Решение по делу № 1-51/2020 от 31.01.2020

Дело № 1-51/20

64RS0043-01-2020-000330-47

Приговор

Именем Российской Федерации

21 сентября 2020 года г. Саратов

Волжский районный суд г. Саратова в составе

председательствующего судьи Кучко В.В.,

при секретарях Мурееве В.Е., Калдиной Е.А.,

с участием государственных обвинителей – помощника прокурора г. Саратова Жиляева Д.В., старшего помощника прокурора г. Саратова Склемина А.А.,

подсудимого Тихонова Н.И., его защитника адвоката Гусевой В.М.,

подсудимой Коротовой С.А., ее защитника адвоката Нехорошева А.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Тихонова ФИО882, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, иные данные зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 201, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

Коротовой ФИО883, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданки РФ, с иные данные, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

установил:

Тихонов А.И. и Коротова С.В. совершили мошенничество, при следующих обстоятельствах.

26 октября 2000 г., в г. Саратове, Тихонов А.И. для строительства многоквартирных жилых домов за счет привлечения денежных средств участников долевого строительства – физических и юридических лиц, а также выполнения функций заказчика - застройщика, с привлечением в качестве участников (соучредителей) своих доверенных лиц ФИО23, ФИО44, ФИО24, создал некоммерческую организацию «Фонд жилищного строительства» (далее НО «ФЖС», Фонд или Фонд жилищного строительства).

В соответствии с Уставом НО «ФЖС» его единоличным исполнительным органом является генеральный директор, который избирается на должность и освобождается от нее по решению Совета Фонда, осуществляет оперативное управление деятельностью Фонда, а также: распоряжается имуществом Фонда; представляет без доверенности Фонд во всех учреждениях, организациях, предприятиях и фирмах; определяет правила внутреннего распорядка и утверждает штатное расписание Фонда; принимает на работу, увольняет сотрудников, определяет режим работы, формы оплаты труда штатных и привлекаемых работников; заключает договоры (контракты), выдает доверенности, открывает расчетный, валютный и другие счета в ФИО53; выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава.

26 октября 2000 г., Советом Фонда на должность генерального директора НО «ФЖС» сроком на 3 года назначен Тихонов А.И. В дальнейшем полномочия Тихонова А.И. продлевались, вплоть до 19.10.2012 г.

В связи с введением в отношении НО «ФЖС» процедуры банкротства - (внешнее управление) определением Арбитражного суда Саратовской области от 15 ноября 2012 года по делу № А57-7106/2011, Тихонов А.И. с 15 ноября 2012 года по 25 февраля 2015г. состоял в должности исполнительного директора НО «ФЖС», без права подписи банковских документов. После указанного времени в связи с утверждением мирового соглашения Тихонов А.И. продолжил выполнять обязанности генерального директора НО «ФЖС».

Таким образом, Тихонов А.И. в установленном законом порядке был наделен организационно - распорядительными и административно - хозяйственными полномочиями в некоммерческой организации, то есть являлся лицом, выполняющим в НО «ФЖС» управленческие функции.

Кроме того, в соответствии с приказом № 4 от 25.05.2001 г. на должность заместителя генерального директора по маркетингу в Фонд жилищного строительства с 22 января 2001 г. Тихонов А.И. назначил ФИО23

Согласно заключенному с ней трудовому договору от 25 мая 2001 г. в обязанности Коротовой С.А. входило: осуществлять разработку маркетинговой политики на предприятии, координировать деятельность всех функциональных подразделений по сбору и анализу коммерческо-экономической информации, организовывать разработку стратегии проведения рекламных мероприятий в средствах массовой информации для информирования потенциальных показателей и расширения рынков сбыта, изучает рынок сбыта и покупательский спрос.

01 июля 2005 г. Коротова С.А. в соответствии с приказом переведена на должность генерального директора ООО «УК «Матрица» по совместительству, а со 02 сентября 2010г. в соответствии с протоколом № 05-10 от 01 сентября 2010г. назначена на ту же должность на постоянное место работы, продолжая по совместительству выполнять обязанности генерального директора по маркетингу в НО «ФЖС».

В качестве места нахождения исполнительного органа НО «ФЖС» с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. Тихонов А.И. использовал находившееся у него на праве собственности нежилое помещение по адресу: <адрес>, офис 55, а также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг. помещение под бухгалтерию расположенное по адресу: <адрес>.

В своей предпринимательской деятельности под видом разграничения функциональных обязанностей, выполнения работ и оказания услуг по строительству жилых домов НО «ФЖС» с начала 2000 гг. Тихонов А.И., по указанным адресам, использовал ранее созданные им организации, а также учредил ряд новых, часть из которых зарегистрировал на себя и на Коротову С.В., а часть на подставных лиц, одновременно совмещая в них обязанности руководителей:

- ДД.ММ.ГГГГ учредил - ООО «Альянс-99», ДД.ММ.ГГГГ Ипотечный кредитный потребительский кооператив граждан "Город будущего", ДД.ММ.ГГГГ - ООО "Альянс и Компания", ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Альянсжилстрой»; посредством юридического лица ООО «Альянс-99», учредил ДД.ММ.ГГГГ - ОАО «ФЖС» (не позднее ДД.ММ.ГГГГг. преобразовано в ООО «ФЖС»);

-посредством ФИО81 С.А.: ДД.ММ.ГГГГ учредил - ООО УК «Матрица», ДД.ММ.ГГГГ - ООО "Саратовипотека", ДД.ММ.ГГГГг. - ООО "Альянс и Технологии ", ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Лагуна»;

- посредством дочери ФИО884 (ФИО42) ДД.ММ.ГГГГг. учредил - ООО «Евробетон», ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Евробетон плюс», а также жилищно- строительные кооперативы ЖСК «Агат-99», ЖСК «Атлант-99», ЖСК «Осенний-99», ЖСК «Восход-99», ЖСК «Пилон-99», ЖСК «Рубин-99».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГг., генеральный директор Тихонов А.И. от имени НО «ФЖС» осуществлял функции застройщика строительства шести многоквартирных жилых домов в <адрес>, строительство которых к указанному времени было завершено: ЖСК «Рубин-99» по ул. Челюскинцев в Волжском районе; ЖСК «Альтаир-2» на пересечении улиц Новоузенской и Б. Садовой во Фрунзенском районе; ЖСК «Утес-2000», на пересечении 3 Товарного проезда и улицы Политехнической в Октябрьском районе; ЖСК «Долина-99» по ул. Б. Садовая в Октябрьском районе; ЖСК «Пилон-99» по ул. Зарубина В.С., д. 124/130; ЖСК «Восход-99» блок –секции «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «И,» по ул. Чехова, д. 6 «А», в том числе и за счет средств участников долевого строительства, которые не были в дальнейшем введены в эксплуатацию.

Кроме того, на основании постановления мэра <адрес> от 13.03.2000г. № сроком на двадцать пять лет для проектирования и строительства 14 этажного жилого дома в <адрес>», расположенном на <адрес>е <адрес> (далее - жилого дома на <адрес>е), Некоммерческой организации «Целевой внебюджетный фонд развития жилищного строительства <адрес>», а также договора аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ, Администрацией <адрес> предоставлен земельный участок площадью 0,1384 га., зарегистрированный в органе по государственной регистрации прав не недвижимое имущество и сделок с ним ДД.ММ.ГГГГ

На основании постановления мэра г. Саратова от 15.05.2002г. № 440 Целевой внебюджетный фонд развития жилищного строительства г. Саратова реорганизован в форме присоединения к Фонду жилищного строительства, в связи с чем, права застройщика на указанный земельный участок перешли к НО «ФЖС».

09 июня 2003 г. по заданию заказчика строительства ЖСК «Атлант-99» Комитетом по Архитектуре и градостроительству администрации г. Саратова согласован эскизный проект жилого дома со встроенными помещениями по <адрес>у в <адрес>.

Тихонов А.И., с указанного времени, для выполнения функций заказчика строительства и подготовке проектно-технической и разрешительной документации решил использовать организацию ООО «Альянс-99».

Не позднее 02 октября 2003г. Тихонов А.И., действуя как руководитель и учредитель ООО «Альянс-99», заведомо зная, что меры к строительству жилого дома ООО «Альянс-99» в полной мере предприняты не будут, поскольку организация не имеет достаточной производственно-технической базы и не может самостоятельно производить строительные работы без привлечения строительных организаций и инвестиций со стороны физических и юридических лиц, злоупотребляя своими полномочиями, действуя при этом вопреки законным интересам НО «ФЖС», заключил с Фондом в лице заместителя генерального директора по маркетингу Коротовой С.А. фиктивный договор № 486 от 02 октября 2003г. по реализации инвестиционного проекта по строительству жилого дома по Ильинскому проезду ЖСК "Атлант-99", согласно которому передал функции Заказчика на строительство названого дома, по условиям которого, ООО «Альянс-99» обязан провести отселение граждан; подготовку, изготовление, согласование и утверждение проектной документации на строительство дома; получить все необходимые технические условия, разрешение на строительство жилого дома, заключить договоры с генеральным подрядчиком на производство строительно-монтажных работ.

В целях получения разрешения на строительство и технических характеристик помещений в жилом доме, в период 2002 по 2006 г.г., Тихонов А.И., от имени ООО «Альянс-99», действуя в качестве заказчика, привлек ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» к выполнению проектных и изыскательских работ, подготовки рабочего проекта строящегося жилого дома.

На основании архитектурно планировочного задания, ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» подготовил архитектурно-планировочную часть (далее – АПЧ) нового рабочего проекта строительства многоквартирного жилого дома, согласно которой запроектирован 14-этажный жилой монолитный дом с 72 квартирами общей площадью 5 120,48 кв.м. (без балконов и лоджий) и 3 нежилых помещения, площадью 856, 83 кв.м., всего общей площадью 5 977, 31 к.м., планируемой стоимостью 133 330 836 рублей, из расчета 22 306, 16 руб. за 1 кв.м.

После создания репутации надежного застройщика, в связи со сдачей в эксплуатацию жилых домов у Тихонова А.И. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан.

Для реализации преступного умысла Тихонов А.И. решил привлечь Коротову С.А., а привлеченные средства дольщиков совместно с ней решил похитить и распорядиться ими по своему усмотрению, о чем в неустановленном в ходе следствия месте в г. Саратове, сообщил ей.

Получив в указанный период согласие от Коротовой С.А., Тихонов А.И. совместно с ней в период с начала 2005 года преступил к реализации задуманного, предварительно вступив в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств, иного имущества, приобретения права на имущество, принадлежащих лицам, желавшим принять участие в долевом строительстве жилых домов посредством НО «ФЖС».

Для совершения хищения под видом строительства жилимого дома, Тихонов А.И. решил использовать земельный участок предоставленный для проектирования и строительства 14 этажного жилого дома на Ильинском проезде, и привлечь граждан к долевому строительству указанного дома.

При этом Тихонов А.И. под предлогом осуществления строительства и введения эксплуатацию указанного многоквартирного жилого дома, решил заключать с физическими и юридическими лицами (далее – дольщики) договоры долевого участия в строительстве, по которым получать от этих лиц денежные средства или иное имущество, которое похищать, а строительство жилого дома не осуществлять, обязательства по предоставлению дольщикам помещений в строящемся жилом доме не исполнять, а полученые денежные средства дольщиков использовать по своему усмотрению.

Тихонов А.И. разработал план преступных действий, состоящий из наделения функциями заказчика строительства указанного жилого дома аффилированную организацию ООО «Альянс-99», и заключения с ней    договора генерального подряда на строительство здания, для дальнейшего создания видимости его строительства и хищения денежных средств граждан, маскируя действия гражданско-правовыми отношениями.

В целях придания видимости законности своим действиям, наличия проектной документации и намерений осуществления строительства многоквартирного жилого дома на земельных участках, а также в целях получения разрешения на строительство и технических характеристик помещений в жилом доме в 2006 г., Тихонов А.И., посредством ФИО14 действовавшей от имени заказчика ООО «Альянс-99», произвел отселение жильцов <адрес> (ФИО848) и 1 «а» (Журины) <адрес> на Ильинской площади, представив им взамен денежные средства и жилые помещения.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, между ФИО99 именуемой продавец и ФИО100 действующего в качестве опекуна за ФИО101 именуемой покупатель, в Управлении Росреестра по <адрес> по адресу: <адрес>, заключен договор купли- продажи двухкомнатной квартиры расположенной по адресу: <адрес>, согласно которому последняя приобрела квартиру по цене 980 000 руб., оплата за которую проведена ООО «Альянс-99» посредством представителя ФИО14

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, между ФИО100 действующего в качестве опекуна за ФИО101 и ООО «Альяс-99» в лице директора Тихонова А.И. заключен договор купли -продажи 61/100 доли в праве общей долевой собственности на квартиру по адресу: <адрес>, согласно которому отселенец продала свою долю в этой квартире по цене 1 055 000 рублей.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, между ООО «Альянс-99» в лице директора Тихонова А.И. и ФИО102, заключен договор № об отселении со строительной площадки ЖСК «Атлант-99», согласно которому ФИО102, владеющему ? доли в общей долевой собственности в трехкомнатной квартире в жилом доме по адресу: <адрес>, представлена компенсация в размере 1 320 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, между ФИО14 и ФИО103, ФИО104, в офисе ООО «Альянс-99», заключен договор купли-продажи двухкомнатной квартиры расположенной по адресу: <адрес>, согласно которому последние приобрели указанную квартиру по цене 1 200 000 руб., оплата за которую проведена ООО «Альянс-99».

Там же, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, между ФИО105 и ФИО106 заключен договор купли-продажи однокомнатной квартиры расположенной по адресу: <адрес>, согласно которому последний приобрел квартиру по цене 800 000 руб., оплата за которую проведена ООО «Альянс-99».

Там, же ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, между ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО106 и ООО «Альяс-99» в лице директора Тихонова А.И. заключен договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>, согласно которому отселенцы продали свои доли в этой квартире по цене 3 320 000 рублей.

Таким образом, в счет отселения со строительной площадки Тихонов А.И., оплатил собственникам недвижимого имущества денежные средства, а также предоставил жилые помещения на общую сумму 5 355 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Тихонов А.И., оформил проектно–техническую и разрешительную документации.

ДД.ММ.ГГГГ на основании разработанного рабочего проекта Администрацией <адрес> НО «ФЖС» выдано разрешение на строительство №, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ новое разрешения на строительство №, сроком до ДД.ММ.ГГГГ Впоследствии Тихонов А.И. получил новые разрешения общим сроком до ДД.ММ.ГГГГ

Несмотря на отсутствие в полном объеме согласованной и утвержденной проектно-сметной документации, отсутствия разрешения на строительство, которое впервые выдано НО «ФЖС» ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И., с ДД.ММ.ГГГГ приступил к реализации своего преступного умысла, посредством ФИО81 С.А. заключая с юридическими и физическими лицами фиктивные инвестиционные договора и привлекая по ним денежные средства в нарушении Федерального закона № от 30.12.2004г. «О долевом участии в строительстве жилых домов», в соответсвии с которым, денежные средства для участия в строительстве жилых домов должны привлекаться только по договорам долевого участия в строительстве и проходить государственную регистрацию.

Кроме того, несмотря на оказываемые ООО «Альянс-99» услуги по инвестиционному договору, заключенному с Фондом, как-то - контроль за строительно-монтажными работами, деятельностью генерального подрядчика, субподрядных организаций, услуги которого оплачивались за счет собранных средств дольщиков, по заключенным договорам на оказание услуг, ФИО20, дополнительно взыскивал с граждан средства под предлогом оказания им этих же услуг, но уже со стороны Фонда, несмотря на то, что эти же услуги оплачивались ими по инвестиционным договорам.

Таким образом, Тихонов А.И., путем выполнения отселения, выполнения проектно-сметной документации, создал условия для совершения хищения денежных средств и имущества дольщиков, и придав видимость законности своим действиям и наличия намерений осуществления строительства, в этот же период, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в помещениях, занимаемых НО «ФЖС», в <адрес>, действуя от имени НО «ФЖС», злоупотребляя своими служебными полномочиями, с целью хищения денежных средств, имущества и приобретения права на имущество дольщиков, лично или посредством работников НО «ФЖС»: главного бухгалтера ФИО27, кассира ФИО137, юристов ФИО193, ФИО107, ФИО500, ФИО672, заместителя генерального директора ФИО776, менеджера по связям с общественностью ФИО14, риелтора и ФИО3 ЖСК «Восход-99» Потерпевший №1, а также сотрудников аффилированных организаций главного бухгалтера ООО «Альянс-99» ФИО108, главного бухгалтера ООО «УК «Матрица» Алабушевой (ФИО42), главного бухгалтера ИКПКГ «<адрес>» ФИО755, коммерческого директора ОАО «ФЖС» ФИО28, а с мая 2011г. исполняющей обязанности главного бухгалтера НО «ФЖС», ООО «УК «Матрица» и ООО «Альянс-99» ФИО26, главного бухгалтера ОАО «ФЖС» Потерпевший №32, и других, не поставив их в известность о задуманном и совершаемом преступлении, сообщал дольщикам о намерении осуществить строительство многоквартирного жилого дома НО «ФЖС», на указанном земельном участке, в сроки от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ

При этом Тихонов А.И., с ДД.ММ.ГГГГ вводил дольщиков в заблуждение, сообщая, что НО «ФЖС» имеет необходимую проектную и разрешительную документацию. Обманывая и злоупотребляя доверием указанных лиц, ФИО20, злоупотребляя своими служебными полномочиями действовать от имени Фонда без доверенности, в указанный период, в помещениях, занимаемых Фондом, заключал с ними от имени Фонда инвестиционные договоры, договоры на оказание услуг, предварительные договоры, а после получения разрешения на строительство договоры долевого участия и уступки права требования, в которые вносил заведомо ложные сведения, согласно которым, от имени НО «ФЖС» обязался за счет средств участников долевого строительства осуществить строительство жилого 14-этажного монолитного кирпичного дома на <адрес>е <адрес>, по окончании строительства и введения в эксплуатацию которого передать в собственность дольщиков жилые и нежилые помещения.

По заключенным договорам, в указанный период, Тихонов А.И. используя сотрудников НО «ФЖС», посредством главного бухгалтера ФИО27, кассира ФИО137, юристов ФИО193 и ФИО107, заместителя генерального директора ФИО776, менеджера по связям с общественностью ФИО14, риелтора Потерпевший №1, принимал от дольщиков наличные и безналичные денежные средства и приобретал право на их имущество. С ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И. используя свои служебные полномочия принимать денежные средства и имущество, и распоряжаться ими от имени организации, полученные от дольщиков денежные средства, посредством главного бухгалтера ФИО27, зачислял на расчетные счета НО «ФЖС» №, открытый в АО КБ «Синергия», №, в ПАО «ФИО53 Уралсиб», после чего переводил их на расчетные счета аффилированной организации ООО «Альянс-99» № в АО КБ «Синергия», № в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес>.

Тихонов А.И., совместно с Коротовой С.А. полученные денежные средства от дольщиков использовали по своему усмотрению, похищая их и их имущество, заранее не имея намерений осуществлять строительство многоквартирного жилого дома, исполнять обязательства перед дольщиками и передавать им в собственность помещения в строящемся жилом доме.

Для привлечения лиц, имевших намерение принять участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, Коротова С.А. лично, а также с использованием лиц, осуществляющих риэлтерскую деятельность, с использованием электронных и печатных средств информации, информировала неограниченный круг лиц о существовании НО «ФЖС» и намерениях строительства 14-этажного жилого монолитного кирпичного дома на <адрес>е <адрес>.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Давыдовой (Чебураховой) Н.В. принять участие в строительстве жилого дома по <адрес>у в <адрес>, при этом обманывая завершить его строительство, убедила подписать предварительный договор, по которому оплатить за покупку <адрес> 000 руб., которые последняя доверяя Коротовой С.А. подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать и злоупотреблять доверием Потерпевший №4 действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

Потерпевший №4 внесла в кассу Фонда принадлежащие ей 800 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И., заключил с Потерпевший №4 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней двухкомнатную квартиру проектной площадью 62,35 кв.м. под №.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО110 принять участие в строительстве жилого дома по <адрес>у в <адрес>, при этом обманывая завершить его строительство, убедила подписать инвестиционный договор, договор возмездного оказания услуг по которым за их целевое использование оплатить денежные средства в сумме 690 690 руб., которые последняя, доверяя Коротовой С.А. подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО110 действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

ФИО110 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 644 201 руб. ДД.ММ.ГГГГ Тихонов А.И. заключил с ФИО110 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней однокомнатную квартиру под №.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО110 не зная истинных намерений Тихонова А.И., продала имущественное право на указанную квартиру ФИО111, заключив с ним договор уступки права требования, а ФИО111 передал ФИО110 в счет оплаты, наличные денежные средства в сумме 1 500 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО112 принять участие в строительстве жилого дома по <адрес>у в <адрес>, при этом обманывая завершить его строительство, убедила подписать инвестиционный договор, предварительный договор, по которому оплатить за <адрес> 376 руб., которые последний, доверяя Коротовой С.А., подписал. Здесь же, Тихонов А.И., действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО112 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме 816 376 руб. которые приняла главный бухгалтер ФИО27 В тот же день, ФИО27 находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, внесла их на расчетный счет НО «ФЖС».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И., заключил с ФИО112 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последнего двухкомнатную квартиру под №.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №5 и ФИО114 принять участие в строительстве жилого дома по <адрес>у в <адрес>, при этом убедила подписать инвестиционный договор, договор возмездного оказания услуг по которому за их целевое использование оплатить 43 488 руб., предварительный договор, по которому оплатить за <адрес> 612 руб., которые последний доверяя ФИО81 С.А. подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО114, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

ФИО114, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему 804 120 руб., а именно ДД.ММ.ГГГГг. 452 270 руб., ДД.ММ.ГГГГг. – 43 830 руб., ДД.ММ.ГГГГг. – 200 000 руб., ДД.ММ.ГГГГг. – 108 020 руб.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 заключил с ФИО114 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последнего однокомнатную квартиру под №.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в помещении Управлении Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО114, не зная истинных намерений Тихонова А.И., передал имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №5, заключив с ней договор уступки права требования. Одновременно Потерпевший №5 передала ФИО114, в счет оплаты 760 632 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №6 принять участие в строительстве жилого дома по <адрес>у в <адрес>, при этом обманывая завершить его строительство, убедила подписать предварительный договор, по которому оплатить за покупку <адрес> 855 руб., которые последняя доверяя ФИО81 С.А., подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать и злоупотреблять доверием Потерпевший №6 действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В тот же день, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №6 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 602 855 руб. В тот же день, сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, внесли их на расчетный счет НО «ФЖС».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И., заключил с Потерпевший №6 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последней однокомнатную квартиру проектной площадью 44,22 кв.м. под №.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО116, принять участие в строительстве жилого дома по <адрес>у в <адрес>, при этом обманывая о сроках завершения строительства, убедила подписать инвестиционный договор, предварительный договор, по которому оплатить за покупку <адрес> 807 руб., которые последний, доверяя Коротовой С.А., подписал. Здесь же Тихонов А.И. также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период времени с 11 по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО116, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме 664 807 руб.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И., заключил с ФИО116, договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последнего двухкомнатную квартиру под №.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, ФИО116, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на указанную квартиру ФИО117, заключив с ним договор уступки права требования. Одновременно ФИО117, не зная истинных намерений Тихонова А.И., передал ФИО116, в счет оплаты, наличные денежные средства в сумме 700 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №7 принять участие в строительстве жилого дома по <адрес>у в <адрес>, при этом обманывая завершить его строительство, убедила подписать инвестиционный договор, предварительный договор по которому в счет оплаты квартиры оплатить 801 735 руб., которые последняя доверяя Коротовой С.А.подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать и злоупотреблять доверием Потерпевший №7 действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

Одновременно, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №7 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме 801 735 руб. В тот же день, сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, внесли их на расчетный счет НО «ФЖС».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И. заключил с Потерпевший №7 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последнего однокомнатную квартиру под №.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО119, принять участие в строительстве жилого дома по <адрес>у, при этом обманывая о намерении завершить его строительство, убедила подписать инвестиционный договор, предварительный договор, по которому в счет покупки квартиры оплатить 820 050 руб., которые последняя доверяя Коротовой С.А. подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО119, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО119, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 820 050 руб. В тот же день, сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, внесли их на расчетный счет НО «ФЖС».

ДД.ММ.ГГГГ Тихонов А.И., заключил с ФИО119 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней однокомнатную квартиру под №.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО120 принять участие в строительстве жилого дома по <адрес>у в <адрес>, при этом обманывая о намерении завершить его строительство, убедила подписать инвестиционный договор, предварительный договор, по которому в счет покупки квартиры оплатить 875 072 руб., которые последняя доверяя ФИО81 С.А.подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО120 действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В тот же день, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО120 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 875 072 руб. В тот же день, сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, внесли их на расчетный счет НО «ФЖС».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И., заключил с ФИО120 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней однокомнатную квартиру под №.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО120 не зная истинных намерений Тихонова А.И., продала имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №8, заключив с ней договор уступки права требования. Одновременно Потерпевший №8 передала ФИО120 в счет оплаты, наличные денежные средства в сумме 1 450 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №9 принять участие в строительстве жилого дома по <адрес>у <адрес>, при этом обманывая о намерении завершить его строительство, убедила подписать инвестиционный договор, договор возмездного оказания услуг по которому за их целевое использование оплатить денежные средства в сумме 19 888 руб., предварительный договор, по которому передать в счет оплаты <адрес> 072 руб., которые последний доверяя Коротовой С.А.подписала. Здесьже Тихонов А.И., действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

Одновременно Потерпевший №9 внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 894 960 руб., которые сотрудники бухгалтерии внесли на расчетный счет НО «ФЖС».

ДД.ММ.ГГГГ Тихонов А.И. заключил с Потерпевший №9 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней однокомнатную квартиру под №.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, совместно с Тихоновым А.И. по предварительному сговору, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Коротова С.А. привлекла покупателя Потерпевший №10, предложив ей взамен ранее приобретенной ею в НО «ФЖС» квартиры в строящемся доме ЖСК «Долина-99» стоимостью 523 043 руб., приобрести с доплатой в размере 927 782 руб. в НО «ФЖС» имущественные права на две квартиры №№,25 стоимостью 1 450 835 руб., в строящемся доме на <адрес>е <адрес>.

После этого Тихонов А.И. дал устные указания Коротовой С.А. подготовить документы, необходимые для продажи Потерпевший №10 имущественных прав на указанные квартиры, а сотрудникам бухгалтерии получить от нее наличные денежные средства в качестве оплаты.

Выполняя указание, Тихонова А.И. в помещении НО «ФЖС», Коротова С.А. в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. организовала подготовку необходимых для продажи документов от имени НО «ФЖС»: соглашения об урегулировании задолженности в размере 523 043 руб., договоров возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГг., дополнительных соглашений, в соответствии с которыми Потерпевший №10 обязана доплатить стоимость услуг по сопровождению инвестиционных проектов в размере 50 570 руб., а также договор долевого участия в строительстве названного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГг.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГг., Потерпевший №10 находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, подписала указанные документы, по условиям которых Тихонов А.И. обязался передать ей в срок до ДД.ММ.ГГГГг. жилые помещения №,25 стоимостью 1 450 835 руб. в строящемся жилом доме НО «ФЖС». Здесь же Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №10, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», Потерпевший №10 внесла в кассу НО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 978 362 руб. В указанный период, находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, сотрудники бухгалтерии внесли их на расчетный счет НО «ФЖС».

После чего, Тихонов А.И. с Потерпевший №10 подписали акт сверки расчетов по договору, акт приема-передачи объекта долевого строительства от ДД.ММ.ГГГГг., однако свои обязательства по передачи квартир Тихонов А.И. совместно с ФИО81 С.А. не выполнили, причинив Потерпевший №10 материальный ущерб в размере 1 501 405 руб.

В марте 2007 г., в <адрес>, в целях создания видимости законности своих действий, намерений осуществления строительства многоквартирного жилого дома, и создания условий для продолжения совершения хищения денежных средств и имущества дольщиков, Тихонов А.И., после получения разрешения на строительство привлек в качестве подрядчика строительства жилого многоквартирного дома организацию ООО «Сарстрой-2000» в лице ФИО124 При этом Тихонов А.И. обманул директора ФИО124, которому сообщил заведомо ложные сведения о намерении осуществления строительства жилого дома, в действительности имея намерение осуществления строительства в незначительном объеме в указанных целях.

Для этого, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, офис 55, Тихонов А.И., действуя в качестве генерального директора ООО «Альянс 99», злоупотребляя своими служебными полномочиями, заключил от имени ООО «Альянс-99», с директором ООО «Сарстрой-2000» договор генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым, последний обязался осуществить производство строительных работ по постройке 14-ти этажного кирпичного монолитного жилого дома, с внеплощадочными и внутриплощадочными инженерными коммуникациями, расположенного по адресу: <адрес> (далее - по <адрес>у).

Выполняя обязательства по названному договору, заключенному НО «ФЖС» с ООО «Сарстрой-2000», в период с ДД.ММ.ГГГГ по август 2008 г., ФИО124 выполнил строительно-монтажные работы общей стоимостью 12 007 392 руб.

Тихонов А.И., в целях реализации задуманного и придания видимости намерений осуществления строительства, за выполненные работы перечислил с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Альянс-99» № открытого в АО КБ «Синергия» на расчетный счет ООО «Сарстрой-2000» открытый в Филиале ЗАО АБ "Газпромбанк" <адрес> 40№ денежные средства в общей сумме 9 860 000 руб., а также передал ООО «Сарстрой-2000», имущественное право на помещение в строящемся жилом доме, для использования полученных денежных средств и имущественных прав в качестве оплаты выполняемых ООО «Сарстрой-2000» работ, а именно по договору от ДД.ММ.ГГГГ № имущественное право на однокомнатную квартиру под № стоимостью 2 147 392 руб.

В тот же период, выполнения обязательств по договору долевого участия заключенных с НО «ФЖС», директор ООО «Сарстрой-2000» ФИО124 осуществил реализацию имущественного права на жилое помещение строящегося жилого дома НО «ФЖС», составляющие долю ООО «Сарстрой-2000», получив от покупателя наличные денежные средства в кассу организации расположенной по адресу: адресу: <адрес>, ул. 2-е отделение с/х Комбайн, расчетный счет №, открытый в Саратовском ОСБ № Сбербанка России по адресу: <адрес>.

При этом ФИО124 не знал об истинных намерениях Тихонова А.И. на хищение денежных средств дольщиков, неосуществления строительства жилого дома и невыполнения обязательств перед дольщиками.

Так, в марте 2008 г., не позднее 06 числа, в <адрес>, ФИО124 предложил ФИО125, приобрести квартиру в строящемся доме НО «ФЖС» по цене 2 116 420 руб.

ДД.ММ.ГГГГг. в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО125, внесла на расчетный счет ООО «Сарстрой-2000», принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 2 116 420 руб. перечислив безналичным путем на расчетный счет ООО «Сарстрой-2000» открытый в Саратовского ОСБ № Сбербанка, денежные средства сумме 2 116 420 руб.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Сарстрой-2000», в качестве его директора, ФИО124 заключил с ФИО125, договор, по условиям которого обязался передать последней, имущественное право требования на однокомнатную квартиру под № общей площадью 51,62 кв.м., стоимостью 2 116 420 руб. в жилом доме НО «ФЖС».

Продолжая осуществлять задуманное, в соответствии со своим замыслом, Тихонов А.И., в августе 2008 года, отказался от услуг ООО «Сарстрой-2000» в качестве подрядчика и расторг договор подряда, заключенный между ООО «Альянс-99» и ООО «Сарстрой-2000». При этом ООО «Сарстрой-2000» по указанному договору, на момент его расторжения, выполнило работ и оказало услуг по строительству 14-ти этажного жилого дома на <адрес>е НО «ФЖС» на сумму 12 007 392 руб.

Всего, в период ДД.ММ.ГГГГг. по август 2008 г, ООО «Сарстрой-2000», по договору уступки имущественного права на жилое помещение № в строящемся жилом доме НО «ФЖС», в качестве оплаты проданного имущественного права, получило от дольщика ФИО125, денежные средства в сумме 2 116 420 руб., а также денежные средства от ООО «Альянс-99» в сумме 9 860 000 руб., итого на общую сумму 11 976 420 руб.

В период с июля 2007 г. по июнь 2008 г., Тихонов А.И. в счет расчета с подрядчиком ЗАО «Геопроммеханизация» в лице директора ФИО44 за выполненные работы по строительству жилого дома на <адрес> и <адрес>, на основании договоров долевого участия в строительстве в целях реализации задуманного и придания видимости намерений осуществления строительства находясь в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, оф. 55, передал в ЗАО «Геопроммеханизация», право реализации на помещения в строящемся жилом доме по <адрес>у <адрес>, для использования полученных денежных средств, имущества и имущественных прав в качестве оплаты выполняемых ЗАО «Геопроммеханизация» работ, а именно:

- по договору № от ДД.ММ.ГГГГ двухкомнатную квартиру под №, стоимостью 1 962 480 руб.

- по договору № от ДД.ММ.ГГГГ двухкомнатную квартиру под №, стоимостью 2 293 980 руб.

- по договору № от ДД.ММ.ГГГГ двухкомнатную квартиру под №, стоимостью 2 625 480 руб.

- по договору № от ДД.ММ.ГГГГ двухкомнатную квартиру под №, стоимостью 2 758 080 руб., однокомнатную квартиру под №, стоимостью 2 006 784 руб.

- по договору № от ДД.ММ.ГГГГ двухкомнатную квартиру под №, стоимостью 2 147 392 руб.

- по договору № от ДД.ММ.ГГГГ двухкомнатную квартиру под №, стоимостью 2 758 080 руб.

- по договору № от ДД.ММ.ГГГГ двухкомнатную квартиру под №, стоимостью 2 758 080 руб.

- по договору № от ДД.ММ.ГГГГ четырехкомнатную квартиру под №, стоимостью 4 647 320 руб.

В связи с этим, директор ЗАО «Геопроммеханизация» ФИО44, с ДД.ММ.ГГГГ осуществлял реализацию имущественного права на жилые помещения в строящемся жилом доме, получая по договорам от дольщиков денежные средства и иное имущество, используя их на цели, связанные со строительством жилого дома. При этом ФИО44, не знал об истинных намерениях Тихонова А.И. на хищение денежных средств дольщиков, неосуществления строительства жилого дома и невыполнения обязательств перед дольщиками.

Тем самым, Тихонов А.И. посредством ЗАО «Геопроммеханизация» и ФИО44, осуществлял хищение денежных средств и иного имущества дольщиков, используя их по своему усмотрению, в целях придания вида законности своим действиям и намерений осуществления строительства жилого дома, путем частично выполненных строительно-монтажных работ.

Посредством ФИО44 Тихонов А.И. вводил в заблуждение дольщиков, сообщая им о намерениях НО «ФЖС» осуществления строительства и введения в эксплуатацию многоквартирного 14-этажного жилого монолитного кирпичного жилого дома на <адрес>е <адрес>, и принимал обязательства по окончанию его строительства и введения в эксплуатацию передать в собственность дольщиков жилые и нежилые помещения в срок до ДД.ММ.ГГГГ При этом, Тихонов А.И. заранее не имел намерений осуществлять строительство.

В тот же период директор ЗАО «Геопроммеханизация» ФИО44, осуществил реализацию имущественных права на жилые помещения строящегося жилого дома НО «ФЖС», составляющие долю ЗАО «Геопроммеханизация» получая от покупателей денежные средства в кассу организации расположенной по адресу: адресу: <адрес>, 8-я Линия, б/н, а также строительными материалами.

Так, в июле 2007 г., не позднее 25 числа, в <адрес>, ФИО44, предложил директору ООО «Профснаб» ФИО126, в счет поставки строительного материала приобрести квартиру в строящемся доме НО «ФЖС».

В период с 25 июля по ДД.ММ.ГГГГг. в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО126, в адрес ЗАО «Геопроммеханизация» осуществил поставку принадлежащих ООО «Профснаб» железобетонных изделии (далее изделия ЖБИ) на сумму 1 989 000 руб.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ЗАО «Геопроммеханизация», в качестве его директора, ФИО44, заключил с новым директором ООО «Профснаб» ФИО432, договор, по условиям которого передал в ООО «Профснаб», имущественное право требования к НО «ФЖС» на двухкомнатную квартиру под № общей площадью 66,30 кв.м., стоимостью 1 989 000 руб. в жилом доме.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Профснаб» по адресу: <адрес>, ФИО126, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на указанную квартиру ФИО127 заключив с ним договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> ФИО127 передал в ООО «Профснаб» в счет оплаты, наличные денежные средства в сумме 1 989 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ЗАО «Геопроммеханизация», в качестве его директора, ФИО44, заключил с Потерпевший №11 предварительный договор, по условиям которого обязался передать последней однокомнатную квартиру в жилом доме НО «ФЖС». Одновременно, на основании договора, Потерпевший №11 не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатила ЗАО «Геопроммеханизация» наличные денежные средства в сумме 2 026 080 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ЗАО «Геопроммеханизация», ФИО44 заключил с Потерпевший №11 договор уступки права требования, по условиям которого передал последней, имущественное право на однокомнатную квартиру под №, в жилом доме НО «ФЖС».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ЗАО «Геопроммеханизация», в качестве его директора, ФИО44, заключил с ФИО129 предварительный договор, по условиям которого обязался передать последней квартиру в жилом доме НО «ФЖС». Одновременно, на основании договора, ФИО129 не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатила ЗАО «Геопроммеханизация» наличные денежные средств в сумме 2 320 500 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ЗАО «Геопроммеханизация», ФИО44 заключил с ФИО129 договор уступки права требования, по условиям которого передал последней, имущественное право на двухкомнатную квартиру под №, в жилом доме НО «ФЖС».

В феврале 2008 г., не позднее 22 числа, в <адрес>, ФИО44, предложил директору ООО «Профснаб» ФИО126, в счет поставки строительного материала приобрести квартиру под № в строящемся доме НО «ФЖС» по цене 2 652 000 руб.

В период с 01 февраля по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО126, в адрес ЗАО «Геопроммеханизация» осуществил поставку принадлежащих ООО «Профснаб» железобетонных изделий (далее - изделия ЖБИ) на сумму 2 652 000 руб.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ЗАО «Геопроммеханизация», в качестве его директора, ФИО44, заключил с ФИО126 договор, по условиям которого передал в ООО «Профснаб» имущественное право требования к НО «ФЖС» на двухкомнатную квартиру под №, стоимостью 2 652 000 руб.

Впоследствии, в период с 15 января по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Профснаб» по адресу: <адрес>, ФИО126 продал имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №12 заключив с ним договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ

В указанный период Потерпевший №12, не зная истинных намерений ФИО20, передал в счет оплаты в ООО «Профснаб», по актам приема -передачи ценные бумаги в виде векселей Сбербанка России на общую сумму 2 340 000 руб. со следующими серийными номерами: ДД.ММ.ГГГГг. - серии ВМ № на сумму 240 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - серии ВМ № на сумму 1 000 000 руб., серии ВМ № на сумму 1 000 000 руб., серии ВМ № на сумму 100 000 руб., а также внес ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «Профснаб» наличные денежные средства в сумме 312 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО ЗАО «Геопроммеханизация», в качестве его директора, ФИО44 заключил с Потерпевший №13 договор, по условиям которого обязался передать последнему, имущественное право на двухкомнатную квартиру под №, в жилом доме НО «ФЖС».

С 07 по ДД.ММ.ГГГГ, на основании договора, Потерпевший №13 не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатил ЗАО «Геопроммеханизация» наличные денежные средства в сумме 2 168 040 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, ФИО44 предложил директору ООО «Профснаб» ФИО126 в счет поставки строительного материала приобрести квартиру в строящемся доме НО «ФЖС». Не позднее ДД.ММ.ГГГГг. в ФИО126 в адрес ЗАО «Геопроммеханизация» осуществил поставку железобетонных изделий на сумму 2 784 600 руб.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес> ФИО44, заключил с директором ООО «Профснаб» ФИО126 договор, по условиям которого передал в ООО «Профснаб», имущественное право требования к НО «ФЖС» на двухкомнатную квартиру под №, стоимостью 2 784 600 руб. в жилом доме.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Профснаб» по адресу: <адрес>, ФИО126, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №14 заключив с ней договор уступки права требования. Одновременно Потерпевший №14 не зная истинных намерений Тихонова А.И., оплатила ООО «Профснаб», наличные денежные средства в сумме 2 784 600 руб.

ДД.ММ.ГГГГг. в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. в связи с реорганизацией в форме выделения из ЗАО «Геопроммеханизация» ЗАО «Бизнес-М», заключил с директором ФИО133, дополнительное соглашение, по условиям которого передал в ЗАО «Бизнес -М», имущественное право требования к НО «ФЖС»: четырехкомнатную квартиру под №, стоимостью 3 000 000 руб.: двухкомнатную квартиру под №, стоимостью 2 758 080 руб.

В дальнейшем ФИО133, по договорам уступкам прав требований от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировала на себя имущественные права на указанные квартиры.

В период времени с 16 по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении МФЦ по адресу: <адрес>, ФИО133, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продала имущественное право на квартиру под №, Потерпевший №15 заключив с ней договор уступки права требования ДД.ММ.ГГГГг. В период времени с 16 по ДД.ММ.ГГГГг. Потерпевший №15 не зная истинных намерений Тихонова А.И., оплатила ФИО133 денежные средства в сумме 3 000 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО133, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продала имущественное право на квартиру под № Потерпевший №16 заключив с ней договор уступки права требования. Одновременно Потерпевший №16, не зная истинных намерений Тихонова А.И., оплатила ФИО133, денежные средства в сумме 1 770 000 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по август 2008 г., ЗАО «Геопроммеханизация», по договорам уступки имущественных прав на жилые помещения в строящемся жилом доме на <адрес>е <адрес>, в качестве оплаты проданного имущественного права, получило товарно материальные ценности от ООО «Профснаб» на сумму 7 425 600 руб., а также денежные средства Потерпевший №13 в сумме 2 168 040 руб., Потерпевший №11 в сумме 2 026 080 руб., ФИО129 в сумме 2 320 500 руб., Потерпевший №15 в сумме 3 000 000 руб., Потерпевший №16 в сумме 1 770 000 руб., итого на общую сумму 18 710 220 руб.

При этом Тихонов А.И. с момента заключения договора с ЗАО «Геопроммеханизация» не переставал привлекать денежные средства граждан, которые на цели строительства дома в полном объеме не использовал.

Так, продолжая осуществлять преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №17 принять участие в строительстве жилого дома по <адрес>у <адрес>, при этом обманывая, убедила подписать инвестиционный договор, предварительный договор по которому передать в качестве оплаты <адрес> 454 328 руб., которые последняя подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №17, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №17 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 1 454 328 руб. которые приняла кассир ФИО137 В тот же день, ФИО137 находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, внесла их на расчетный счет НО «ФЖС».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ Тихонов А.И., заключил с Потерпевший №17 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней двухкомнатную квартиру под №.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО138, принять участие в строительстве жилого дома по <адрес>у <адрес> при этом обманывая о намерении завершить его строительство, убедила подписать инвестиционный договор, предварительный договор, по которому передать в счет оплаты <адрес> 409 264 руб., которые последняя доверяя Коротовой С.А. подписала. Здесь же Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО138, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период с 09 марта по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО138, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 2 409 264 руб. В тот же период, сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, внесли их на расчетный счет НО «ФЖС».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И. заключил с ФИО138 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней трехкомнатную квартиру под №.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, ФИО138 не зная истинных намерений ФИО20, продала имущественное право на указанную квартиру ФИО139, заключив с ним договор уступки права требования. Одновременно, ФИО139, не зная истинных намерений Тихонова А.И., передал ФИО138 в счет оплаты наличные денежные средства в сумме 2 409 264 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №18 принять участие в строительстве жилого дома по <адрес>у <адрес>, при этом обманывая о намерении завершить его строительство, убедила подписать договор долевого участия, по условиям которого Фонд обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней однокомнатную квартиру под №, а Потерпевший №18 оплатить денежные средства в сумме 598 792 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому за их целевое использование оплатить 20 648 руб., которые последняя доверяя Коротовой С.А. подписала. Здесь же Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №18, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №18 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», в счет оплаты внесла в кассу Фонда простой вексель НО «ФЖС» на сумму 620 000 руб., который принял Тихонов А.И.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО142, принять участие в строительстве жилого дома по <адрес>у <адрес>. При этом, обманывая, убедила подписать договор долевого участия, по условиям которого Фонд обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней, двухкомнатную квартиру под № стоимостью 1 013 412 руб., который последняя доверяя Коротовой С.А. подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО141, действуя по предварительному сговору, также подписал документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО141, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 013 412 руб. В тот же день, сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, внесли их на расчетный счет НО «ФЖС».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО4 принять участие в строительстве жилого дома по <адрес>у <адрес>. При этом обманывая, убедила подписать договор долевого участия, по условиям которого Фонд обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней, двухкомнатную квартиру под № стоимостью 452 880 руб., а также договор возмездного оказания услуг, по которому ФИО4 обязуется оплатить денежные средства в сумме 26 520 руб. за их целевое использование, которые последняя доверяя Коротовой С.А. подписала.

При этом с учетом ранее оплаченных ФИО4 денежных средств в сумме 420 000 руб. по заключеному соглашению об урегулировании задолженности по договору долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «Пилон-99» от 01.08.2003г., ей необходимо было доплатить 32 880 руб., а также 26 520 руб. за услуги по оформлению договора. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО4, действуя по предварительному сговору, подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО4 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 59 400 руб. В тот же день, сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, внесли их на расчетный счет НО «ФЖС».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила генеральному директору ООО «Корпорации Ист» ФИО143, принять участие в строительстве жилого дома по <адрес>у в <адрес>. При этом, обманывая завершить его строительство, убедила последнего подписать договор долевого участия по условиям которого Фонд обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность ООО «Корпорации Ист», трехкомнатную <адрес>, стоимостью 2 794 197 руб., который последний доверяя Коротовой С.А. подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО143, действуя по предварительному сговору, подписал договор № на участие в долевом строительстве названного жилого дома.

Продолжая обманывать ФИО143, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», вновь предложила генеральному директору ООО «Корпорации Ист» ФИО143, принять участие в строительстве жилого дома по <адрес>у в <адрес>, при этом обманывая завершить его строительство, убедила подписать договора долевого участия по условиям которых Фонд обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней имущественные права требования на следующие помещения: по договору № на двухкомнатную квартиру под № по цене 1 763 580 руб., по договору № на двухкомнатную квартиру под № по цене 1 763 580 руб., по договору № на однокомнатную квартиру под № по цене 1 373 092 руб., по договору № на однокомнатную квартиру под № по цене 1 373 092 руб., которые последний доверяя Коротовой С.А. подписал. Здесь же, Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО143, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период с 30 сентября по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», ФИО143 в счет оплаты имущественных прав передал по актам приема- передач в кассу Фонда принадлежащие ООО «Корпорации Ист» векселя ОАО КБ «Синергия» на общую сумму 7 671 605,48 руб. со следующими серийными номерами: ДД.ММ.ГГГГ - АА 02 № на сумму 2 800 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - АА 02 № на сумму - 2 226 949,87 руб., АА 02 № на сумму 455 340,02 руб., АА 02 № на сумму 1 104 805, 21 руб., АА 02 № на сумму 430 353,42 руб., АА 02 № на сумму - 517 991,51 руб., АА 02 № на сумму 136 165, 45 руб., которые принял Тихонов А.И. в качестве генерального директора НО «ФЖС».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Корпорация ИСТ» по адресу: <адрес>, генеральный директор ФИО144 не зная истинных намерений Тихонова А.И., продала имущественное право на <адрес> равных долях ФИО145 и Потерпевший №19 заключив с ними договор уступки права требования.

В период времени с 04 по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО145 и Потерпевший №19 не зная истинных намерений Тихонова А.И., передали в ООО «Корпорация ИСТ» в счет оплаты, наличные денежные средства в сумме 1 520 000 руб., а именно ДД.ММ.ГГГГг.- в сумме 100 000 руб., ДД.ММ.ГГГГг.- в сумме 520 000 руб., ДД.ММ.ГГГГг.- в сумме 900 000 руб., которые приняла главный бухгалтер ФИО147

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Корпорация ИСТ», в качестве его директора, ФИО144 заключила с Потерпевший №2 договор, по условиям которого обязался передать последней, имущественные права на трехкомнатную <адрес>, проектной площадью 102,42 кв.м., двухкомнатную квартиру под № проектной площадью 62,35 кв.м., двухкомнатную квартиру под № проектной площадью 62,35 кв.м., однокомнатную квартиру под № проектной площадью 47,30 кв.м. общей стоимостью 2 500 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГг., на основании договора, Потерпевший №2 не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатила ООО «Корпорация ИСТ» наличные денежные средства в сумме 2 500 000 руб., которые приняла главный бухгалтер ФИО147

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», взамен ранее приобретенной ФИО149 по договору долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГг. однокомнатной <адрес> блок-секции «Е» в жилом доме ЖСК «Пилон-99» по <адрес> стоимостью 290 615 руб., оплаченной последним в период 18 марта по ДД.ММ.ГГГГг. в кассу Фонда предложила ФИО149, принять участие в строительстве жилого дома по <адрес>у в <адрес>, при этом обманывая завершить его строительство, убедила подписать договор долевого участия, по условиям которого Фонд обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность его матери ФИО148, двухкомнатную квартиру под №, проектной площадью 62,35 кв.м., которые последняя доверяя Коротовой С.А.подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО148, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на участие в долевом строительстве названного жилого дома.

В июне 2011 г. Коротова С.А., продолжая обманывать ФИО149, предложила ему взамен 2-х комнатной квартиры под № в строящемся доме по <адрес>у <адрес> передать с доплатой в размере 500 000 рублей 3-х комнатную квартиру в этом же доме.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО149, посредством своей матери, оформил на ФИО14 нотариальную доверенность № <адрес>0 на продажу <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, офис 55, ФИО148 не зная истинных намерений ФИО20, посредством доверенного предстателя ФИО14, продала имущественное право на указанную квартиру ФИО150, заключив с ней договор уступки права требования. Одновременно, Потерпевший №20, не зная истинных намерений ФИО20, передала в счет оплаты неустановленному в ходе следствия сотруднику бухгалтерии аффилированной организаций, наличные денежные средства в сумме 2 500 000 руб., которая в тот же день передала их ФИО20

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №21 принять участие в строительстве жилого дома по <адрес>у <адрес>, при этом обманывая завершить его строительство, убедила подписать договор долевого участия по условиям которого Фонд обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней, двухкомнатную квартиру проектной площадью 62,35 кв.м. под № стоимостью 2 293 980 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому оплатить 26 520 руб. за их целевое использование, которые последняя доверяя Коротовой С.А. подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №21, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период с 22 октября по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», Потерпевший №21 внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 2 320 500 руб. В тот же день, сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, внесли их на расчетный счет НО «ФЖС».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО153 принять участие в строительстве жилого дома по <адрес>у, при этом обманывая, убедила подписать договор долевого участия, по условиям которого Фонд обязался до конца ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последнего, однокомнатную квартиру под №, стоимостью 800 784 руб., который последний доверяя Коротовой С.А. подписал. Здесь же Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО153, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на участие в долевом строительстве названного жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО153 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 800 784 руб. В тот день сотрудники бухгалтерии внесли их на расчетный счет НО «ФЖС».

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, ФИО153 не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на указанную квартиру ФИО154 заключив с ней договор уступки права требования. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО154 не зная истинных намерений Тихонова А.И., продала имущественное право на указанную квартиру ООО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14, заключив с ней договор уступки права требования.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, офис 55, ФИО14, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продала имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №22, заключив с ней договор уступки права требования. В период времени с 29 октября по ДД.ММ.ГГГГг., Потерпевший №22, не зная истинных намерений Тихонова А.И., передала ФИО14 в счет оплаты, наличные денежные средства в сумме 1 470 000 руб., которые ФИО14 в тот же период передала Тихонову А.И.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №23 принять участие в строительстве жилого дома по <адрес> и 2-й <адрес>, при этом обманывая, убедила подписать инвестиционный договор, договор возмездного оказания услуг по которому за их целевое использование оплатить денежные средства в сумме 25 496 руб., предварительный договор по которому передать в счет оплаты <адрес> 765 554 руб., которые последняя доверяя Коротовой С.А. подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №23 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 1 791 050 руб., которые сотрудники бухгалтерии внесли на расчетный счет НО «ФЖС».

ДД.ММ.ГГГГ Тихонов А.И. заключил с Потерпевший №23 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней двухкомнатную квартиру под № в блок-секции«Ж».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А. находясь в офисе НО «ФЖС», привлекла своего брата Коротова А.А. в качестве подставного лица, для оформления на него имущественного права на квартиру в строящемся жилом доме по <адрес>у <адрес>, с целью дальнейшей ее продажи по наиболее выгодной цене, фактически не имея намерений к завершению строительства дома.

С этой целью Коротова С.А., действуя по предварительному сговору с Тихоновым А.И., имея умысел, направленный на хищение денежных средств дольщиков, посредством Коротова А.А., не посвящая последнего в свои преступные намерения, не позднее ДД.ММ.ГГГГг. подписала с ним договор долевого участия, по условиям которого Фонд обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последнего, трехкомнатную квартиру под №, стоимостью 1 306 590 руб., который последний подписал.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении НО «ФЖС», Коротова А.А. обманывая Потерпевший №24 и ФИО157 предложила приобрести имущественное право на указанную квартиру по цене 4 500 000 руб., предложив указать в договоре ее заниженную стоимость 2 300 000 руб. под вымышленным предлогом.

Здесь, в указанное время, ФИО158 не зная истинных намерений Тихонова А.И. и Коротовой С.А. передал имущественное право на трехкомнатную квартиру под №, в строящемся жилом доме ФИО157 заключив с ней договор уступки права требования. Одновременно Потерпевший №24, не зная истинных намерений Тихонова А.И. и Коротовой С.А., передал ФИО81 А.А. наличные денежные средства в сумме 4 500 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №25 принять участие в строительстве жилого дома по <адрес> и 2-й <адрес>. При этом обманывая завершить его строительство, убедила подписать инвестиционный договор, договор возмездного оказания услуг по которому за их целевое использование последний обязан оплатить денежные средства в сумме 26 764 руб., предварительный договор, по которому оплатить за покупку помещения 1 880 171 руб., которые последний доверяя Коротовой С.А. подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать и злоупотреблять доверием Потерпевший №25, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №25 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме 1 906 935 руб. В тот же день, сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, внесли их на расчетный счет НО «ФЖС».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И., заключил с Потерпевший №25 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последнего нежилое помещение проектной площадью 66,91 кв.м. под № в блок-секции «И».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И., находясь в офисе НО «ФЖС», с целью расчетов за поставку строительных материалов ООО «Полимеркомплект» на сумму 2 151 504 руб. предложил директору ФИО161 принять участие в строительстве жилого дома по <адрес>у в <адрес>. Здесь же, Коротова С.А. под предлогом его завершения, убедила подписать договор долевого участия по условиям которого Фонд обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность ООО «Полимеркомплект», однокомнатную квартиру под № стоимостью 2 151 504 руб., который последний подписал. Здесь же, Тихонов А.И. также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, директор ФИО161 не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на указанную квартиру в ООО «Окна ТИСН», заключив с директором ФИО162 договор уступки права требования.

ДД.ММ.ГГГГ, директор ООО «Окна ТИСН» не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на указанную квартиру ФИО163, заключив с ней договор уступки права требования, а последняя ДД.ММ.ГГГГг. продала его ФИО164

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО164 не зная истинных намерений Тихонова А.И., продала имущественное право на квартиру Потерпевший №26 заключив с ним договор уступки права требования Одновременно, Потерпевший №26 не зная истинных намерений Тихонова А.И., передал ФИО164 в счет оплаты, наличные денежные средства в сумме 1 700 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО166 принять участие в строительстве жилого дома по <адрес>у в <адрес>. При этом, обманывая завершить его строительство, убедила подписать договор долевого участия по условиям которого Фонд обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней, трехкомнатную квартиру под № стоимостью 4 640 064 руб., который ФИО166 доверяя Коротовой С.А. подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО166 действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

Одновременно, в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», ФИО166 внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 4 640 064 руб. В тот же день сотрудники бухгалтерии внесли их на расчетный счет НО «ФЖС».

Впоследствии в связи со смертью ФИО166, затем и его супруги, права требования на указанную квартиру перешло ФИО689

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. находясь в офисе НО «ФЖС», в счет оплаты выполненных работ, предложил директору ООО «Техкласс» ФИО167, принять участие в строительстве жилого дома по <адрес>у в <адрес>. Здесь же, Коротова С.А. под предлогом его завершения, убедила последнего подписать договор долевого участия по условиям которого Фонд обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность ООО «Техкласс» двухкомнатную квартиру под № стоимостью 2 956 980 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому последний обязан оплатить 30 270 руб., за их целевое использование, которые ФИО167, доверяя Коротовой С.А. подписал. Здесь же Тихонов А.И., действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ ООО «Техкласс» выполнил строительно-монтажные работы на объектах НО «ФЖС» на сумму 2 987 250 руб.

ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, в счет оплаты выполненных ООО «Техкласс» работ, Тихонов А.И. подписал трехсторонний акт зачет взаимных требований, в соответсвии с которым, путем передачи имущественных права на указанную выше квартиру, закрыл задолженность ООО «Альянс-99» за выполненные ООО «Техкласс» строительно -монтажные работ, а также задолженность НО «ФЖС» перед ООО «Альянс-99» по договору № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 2 987 250 руб.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, директор ООО «Техкласс» ФИО168, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на указанную квартиру ФИО167, заключив с ним договор уступки права требования. Не позднее, ДД.ММ.ГГГГг., ФИО167, не зная истинных намерений Тихонова А.И., выполнил обязательства по оплате договора на сумму 1 500 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №27 принять участие в строительстве жилого дома по <адрес>у. При этом, обманывая Потерпевший №27, убедила подписать договор долевого участия в строительстве, по условиям которого Фонд обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последнего, однокомнатную квартиру под № стоимостью 1 631 192 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому последний обязался оплатить 24 398 руб. за их целевое использование, которые Потерпевший №27 подписал. Тихонов А.И., действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период с 15 по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», Потерпевший №27 внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 1 655 590 руб. В тот же день, сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, внесли их на расчетный счет НО «ФЖС».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, находясь в офисе НО «ФЖС», предложила директору ООО «Электротехстрой» ФИО170, принять участие в строительстве жилого дома по <адрес>у <адрес>. При этом ФИО23 убедила подписать договор долевого участия, по условиям которого Фонд обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последнего, двухкомнатную квартиру под № стоимостью 3 089 580 руб., договор возмездного оказания услуг по которому за услуги по сопровождению инвестиционных проектов оплатить денежные средства в сумме 30 270 руб., который последний подписал. Здесь же ФИО20 подписал указанные документы на долевое участие в строительстве названного жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГг., в <адрес> в счет оплаты выполненных работ ООО «Электротехстрой», Тихонов А,И. подписал трехсторонний акт зачета взаимных требований, в соответсвии с которым, путем передачи имущественных прав на указанную выше квартиру, закрыл задолженность ООО «Альянс-99» перед ООО «Электротехстрой», НО «ФЖС» перед ООО «Альянс-99» по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 3 119 850 руб.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Электротехстрой» по адресу: <адрес>, директор ФИО170 не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на указанную квартиру ФИО171, заключив с ней договор уступки права требования. Одновременно, ФИО171, не зная истинных намерений Тихонова А.И., внесла в кассу ООО «Электротехстрой» в счет оплаты, наличные денежные средства в сумме 300 000 руб., которые принял главный бухгалтер ФИО172

Продолжая осуществлять задуманное, в целях создания видимости законности своих действий, намерений осуществления строительства многоквартирного жилого дома, и создания условий для совершения хищения денежных средств и имущества дольщиков, ДД.ММ.ГГГГг., Тихонов А.И. обманул и злоупотребил доверием ФИО173, сообщив заведомо ложные сведения о намерении осуществления строительства жилого дома, в действительности имея намерение осуществления строительства в незначительном объеме в указанных целях, и привлек его к инвестированию денежных средств в строительство жилого дома, заключив с ним договор займа от 24.06.2008г., в соответсвии с которым, ФИО173 представил заем в НО «ФЖС» в размере 15 млн. руб. перечислив ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет НО «ФЖС» открытый в ОАО КБ «Синергия» денежные средства в сумме 15 000 000 руб.

В связи с образовавшейся задолженностью по возврату денежных средств и качестве компенсации затрат ФИО173, связанных с этими инвестированием, Тихонов А.И. обязался передать ему имущественные права на помещения в строящемся жилом доме НО «ФЖС».

Тихонов А.И., в целях реализации задуманного и придания видимости намерений осуществления строительства находясь в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, оф.55, за переданные заемные средства, которые на цели строительства указанного дома не использовал, передал ФИО173 в качестве залога имущественные права на помещения в строящемся жилом доме, для дальнейшего использования полученных денежных средств, имущества и имущественных прав в качестве оплаты займа, которые оформил на доверенного представителя ФИО173 - ФИО174, а именно по заключенному договору долевого участия в строительстве №-УТ2 от ДД.ММ.ГГГГ между НО «ФЖС» в лице генерального директора Тихонова А.И. и ФИО174 в строящемся доме на <адрес> и 2-й <адрес>-А, №, №-а, №, общей стоимостью 4 218 048 руб.

ДД.ММ.ГГГГг. по договору уступки ФИО173, посредством доверенного представителя ФИО174, возвратил в НО «ФЖС» часть помещений в строящемся доме на <адрес> и 2-й <адрес>, оформив их на Тихонова А.И., а именно квартиры №№-а, 49 в блок-секции «Л».

Продолжая осуществлять задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте в <адрес>, Тихонов А.И. дал устное указание ФИО14 передать ФИО173 по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ОАО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14 и ФИО174 имущественные права на трехкомнатные квартиры в строящемся доме на <адрес>е <адрес> № и № общей стоимостью 5 130 840 рублей.

По заключеному дополнительному соглашению № от 12.02.2011г., согласно которому сумма задолженности у ОАО «ФЖС» по договору на перевод долга № от 27.02.2011г. перед Фондом составила в размере 24 655 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО173 и Тихоновым А.И., генеральным директором ООО «ФЖС» ФИО14, ФИО174, генеральным директором ООО «УК «Матрица» Коротовой С.А., утверждено мировое соглашение, по условиям которого ООО «ФЖС» обязано передать ему денежные средства в размере 25 000 000 руб., из которых 13 500 000 руб. исполняются посредством передачи ФИО173 от имени ООО «ФЖС» и Тихоновым А.И. права собственности на объекты долевого строительства.

Так, ФИО20 передал ФИО173 права на два объекта долевого строительства в строящемся доме на <адрес> и 2-й <адрес> ранее оформленные на его представителя ФИО174: однокомнатные квартиры в блок-секции «Л»: №-А стоимостью - 653 400 руб. и № стоимостью - 1 473 120 руб.

Кроме того, ООО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14 передало в собственность ФИО173 права на два объекта долевого строительства в строящемся доме на ул. <адрес> ранее оформленные на его представителя ФИО174,: трехкомнатные <адрес> стоимостью 2 565 420 руб. и № стоимостью 2 565 420 руб.

Также ООО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14 передало в собственность ФИО173 права на пять объектов долевого строительства в строящемся доме на <адрес>, ранее оформленные на его представителя ФИО174: двухкомнатные квартиры в блок-секции «А»: № стоимостью -1 161 720 руб., № стоимостью 1 161 720 руб., № стоимостью1 231 920 руб., № стоимостью 1 231 920 руб. и в блок-секции «Б»: № стоимостью 1 455 360 руб.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки доверенный представитель ФИО174, жилые помещения в строящемся доме на ул. <адрес>е, №№, 68, 71 общей стоимостью 5 130 840 руб. оформил на ФИО173

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, в целях создания видимости законности своих действий, намерений осуществления строительства многоквартирного жилого дома, и создания условий для совершения хищения денежных средств и имущества дольщиков, в мае 2010г. в <адрес>, Тихонов А.И. привлек в качестве подрядчика строительства жилого многоквартирного дома ООО «ППС «Лесстр» в лице ФИО175

При этом Тихонов А.И. обманул и злоупотребил доверием директора ФИО175, которому сообщил заведомо ложные сведения о намерении осуществления строительства жилого дома, в действительности имея намерение осуществления строительства в незначительном объеме в указанных целях.

Для этого, в мае 2010 г., Тихонов А.И., действуя в качестве генерального директора ООО «Альянс-99», злоупотребляя своими служебными полномочиями, заключил от лица ООО «Альянс-99», с директором ООО «ППС «Лесстр» в лице ФИО175 договор подряда № от 11.05.2010г. в соответствии с которым, последний обязался осуществить производство строительных работ по постройке 14-ти этажного кирпичного монолитного жилого дома, с внеплощадочными и внутриплощадочными инженерными коммуникациями, расположенного по адресу: <адрес>.

Выполняя обязательства по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ООО «Альянс- 99», ООО «ППС «Лесстр», в период с мая 2010г. по ДД.ММ.ГГГГг., осуществил строительно -монтажные работы на объекте стоимостью 35 845 791 руб.

По состоянию на декабрь 2011г. задолженность ООО «Альянс-99» по акту сверки на 19.12.2011г. составила 10 323 986 руб. в пользу ООО «ППС «Лесстр».

В связи чем, через аффилированную организацию ООО «ФЖС» в лице ФИО14 Тихонов А.И., в счет расчета с подрядчиком ООО «ППС «Лесстр» на основании договоров уступок прав требований в целях реализации задуманного и придания видимости намерений осуществления строительства находясь в <адрес>, передал имущественные права на помещения в строящемся жилом доме по <адрес>е <адрес>, для использования имущественных прав в качестве оплаты выполняемых ООО «ППС «Лесстр» работ на два нежилых помещения площадью 439, 15 кв.м. стоимостью 10 978 750 рублей.

После чего ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Лесстр», в качестве его директора, ФИО178 заключил с директором ООО «Август» ФИО176 договор, по условиям которого обязался передать в ООО «Август», имущественное право на нежилое помещение под № площадью 201,34 кв.м. в жилом доме НО «ФЖС» в счет оплаты выполненных работы по остеклению жилого дома на сумму 5 033 500 руб.

Впоследствии, директор ООО «Август» ФИО177, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на указанное помещение ООО «Стром-М» в лице директора ФИО691, который затем продал имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №260 заключив с ним договор уступки права требовании по цене 3 800 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГг., в <адрес> ФИО178 заключил с ФИО179 договор, по условиям которого передал ей имущественное право на нежилое помещение под № проектной площадью 205,81 кв.м. стоимостью 5 145 250 руб. в жилом доме НО «ФЖС».

Также, Тихонова А.И. от имени НО «ФЖС» через аффилированную организацию ООО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14, в период с 08.02.2008г. по 29.04.2011г., в счет расчета с поставщиком ООО «Завод ЖБК №» в лице ФИО180 на основании договоров уступок прав требований в целях реализации задуманного и придания видимости намерений осуществления строительства находясь в <адрес>, передал ООО «Завод ЖБК №», имущественные права на помещения в строящемся жилом доме по <адрес>у, для использования имущественных прав в качестве оплаты поставленных ООО «Завод ЖБК №» строительных материалов, а именно: по договору 16/08 от 08.02.2008г. <адрес> стоимостью 2 758 080 руб., по договору от 30.08.2010г. <адрес>, стоимостью 2 677 750 руб., по договору от 29.04.2011г. <адрес> стоимостью 2 788 500 руб.

После чего в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ., директор ООО «Завод ЖБК №» ФИО180 заключил с ФИО181, договор, по условиям которого обязался передать ей имущественное право на трехкомнатную <адрес>. На основании договора, ФИО181 оплатила имущественное право в сумме 2 500 000 руб., которое затем реализовало его ФИО182, а ФИО182 реализовала его ООО «СарТехТорг» в лице ФИО183

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, ФИО183, продала имущественное право на указанную квартиру по цене 2 500 000 руб. Потерпевший №28 заключив с ней договор уступки права требования.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, директор ООО «Завод ЖБК №» ФИО180 заключил с Потерпевший №29 и ФИО185 договор, по условиям которого обязался передать им в долевою собственность имущественное право на трехкомнатную <адрес>, в жилом доме НО «ФЖС» стоимостью 3 000 000 руб.

ФИО185 уплатила ООО «Завод ЖБК №», наличные денежные средств в сумме 1 500 000 руб., а оставшуюся сумму в размере 1 500 000 руб. Потерпевший №29 перечислила на расчетный счет ООО «Завод ЖБК №», в Филиале ЗАО «ФИО53 ВТБ 24» в <адрес> №.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Завод ЖБК №» по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, в качестве заместителя генерального директора, ФИО187, заключил с ФИО188 договор, по условиям которого обязался передать ей имущественное право на <адрес>, в жилом доме НО «ФЖС». Одновременно, ФИО188 не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатила ООО «Завод ЖБК №», наличные денежные средств в сумме 2 300 000 руб.

Тем самым, Тихонов А.И. посредством ЗАО «Геопроммеханизация», ООО «ППС «Лесстр», ООО «Завод ЖБК №», осуществлял хищение денежных средств и иного имущества потерпевших, используя их по своему усмотрению, в целях придания вида законности своим действиям и намерений осуществления строительства жилого дома, путем оплаты выполненных работ.

В связи со снижением продаж имущественных прав на жилые помещения в жилом доме по указанным причинам и снижением репутации НО «ФЖС» на первичном рынке недвижимости, для повышения уровня продаж, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И. решил использовать Общество с ограниченной ответственностью управляющую компанию «Матрица» (ООО «УК «Матрица»), учредителем и руководителем которого с ДД.ММ.ГГГГ являлась Коротова С.А., одновременно занимая должность заместителя генерального директора НО «ФЖС».

Так, ДД.ММ.ГГГГ Коротова С.А., под видом осуществления коммерческой деятельности ввела в состав учредителей своего брата ФИО189, не посвящая его в свои преступные намерения.

ДД.ММ.ГГГГ решением общего собрания участников ООО «УК «Матрица» создан закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Альфа» (ЗПИФН «Альфа») утверждены правила доверительного управления ЗПИФН «Альфа» под управлением ООО «УК «Матрица», которые ДД.ММ.ГГГГг. зарегистрированы в Федеральной службе по финансовым рынкам.

Коротова С.А. используя свои служебные полномочия в ООО «УК «Матрица», принимать денежные средства и имущество, и распоряжаться ими от имени организации, полученные от дольщиков денежные средства, посредством главного бухгалтера ФИО190, зачисляла их на следующие расчетные счета.

После чего полученые денежные средства от дольщиков совместно с Тихоновым А.И. использовали по своему личному усмотрению, похищая их и иное имущество.

Для осуществления задуманного Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. решили использовать ООО «УК «Матрица» в качестве подставной организации, являющейся фиктивным дольщиком и владельцем имущественных прав на помещения в строящемся жилом доме НО «ФЖС», с оформлением заведомо подложных правоустанавливающих документов, и осуществлять реализацию имущественных прав от имени этой организации.

С целью осуществления задуманного, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И. дал устное указание Коротовой С.А. подготовить документы, на передачу имущественных прав в строящемся жилом доме по <адрес>у в состав активов ЗПИФН «Альфа», а именно ранее оформленных на нее два нежилых помещения №,2 и шесть квартир №№,35,41,17,47, 59 и ФИО14 одного нежилого помещения № и четырех квартир №№,9,66,72.

Выполняя указание Тихонова А.И., в <адрес>, Коротова С.А организовала подготовку договора уступки прав требований между ООО «УК «Матрица» и Коротовой С.А., между ООО «УК «Матрица» и ФИО14, акт приема –передачи имущественных прав, в соответствии с которыми, ФИО191 передала в ЗПИФН ««Альфа» под управлением ООО «УК «Матрица», имущественные права на указанные выше помещения оцененные в сумме 29 200 000 руб., а Коротова С.А. имущественные права на указанные выше помещения оцененные в сумме 40 800 000 руб.

В оплату передаваемых по договору имущественных прав в собственность ФИО14 передавались 584 инвестиционных пая ЗПИФН ««Альфа» по фиксированной стоимости 50 000 руб. за 1 инвестиционный пай на общую сумму 29 200 000 руб., в собственность Коротовой С.А. 816 инвестиционных пая на общую сумму 40 800 000 руб., итого на общую сумму 70 000 000 руб.

При этом Тихонов А.И., ФИО14, а также Коротова С.А., как руководитель исполнительного органа ООО «УК «Матрица», заранее не имели намерений оплаты имущественных прав на данные помещения. Указанные документы, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, Коротова С.А. и ФИО14 подписали, а впоследствии произвели их государственную регистрацию.

Тем самым, Тихонов А.И. придал вид законности владению Коротовой С.А. и ФИО14 в ЗПИФН ««Альфа» под управлением ООО «УК «Матрица» имущественных прав на указанные помещения, которое в действительности принадлежали НО «ФЖС» и указанными лицами не оплачивались, а с момента государственной регистрации имущественные права на указанные помещения перешли в общую долевую собственность владельцев инвестиционных паевой ФИО14 и Коротовой С.А.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГг. Тихонов А.И. посредством Коротовой С.А., сообщил ФИО158 о продаже ЗПИФН ««Альфа» имущественного права на двухкомнатную квартиру под № в строящемся жилом доме по <адрес>у. В тот же период, до ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, для покупки имущественного права на данное помещение, ФИО158 привлек Потерпевший №30

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, Тихонов А.И. дал устные указания: Коротовой С.А. – подготовить документы для продажи от имени ЗПИФН ««Альфа» имущественного права на данную квартиру, которые представить для заключения договора и получить от него наличные денежные средства в качестве оплаты приобретенного права; ФИО190 – оформить документы о принятии денежных средств от Потерпевший №30

Выполняя указание Тихонова А.И. в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», Коротова С.А. действуя в качестве генерального директора ООО «УК «Матрица» организовала подготовку документов для продажи ЗПИФН ««Альфа» имущественного права на двухкомнатную квартиру под № строящегося дома, датировав их ДД.ММ.ГГГГ: соглашение об уступке прав, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ

Указанные документы, в тот же период в <адрес> Коротова С.А. подписала от имени генерального директора ООО «УК «Матрица» и нанесла на данные документы оттиски имевшейся у нее печати ООО «УК «Матрица», после чего, организовала их подписание у Потерпевший №30, согласно которым он приобрел у ЗПИФН ««Альфа» право требования передачи в собственность от НО «ФЖС» на квартиру под №, которое в действительности ЗПИФН ««Альфа» не принадлежало.

В период времени с 21 июля по ДД.ММ.ГГГГг. в качестве оплаты за приобретенное имущественное право Потерпевший №30, перевел на банковский счет ООО «УК «Матрица» № открытый в филиале ОАО «ФИО53 Уралсиб» в <адрес>, по адресу: <адрес> денежные средства в сумме 2 850 900 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии, по указанию ФИО20 в тот же период перечислили на счета аффилированных организаций, которые Тихонов А.И. в дальнейшем на цели строительства дома в полном объеме не использовал, а распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая осуществлять задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГг., в неустановленном месте в <адрес>, Тихонов А.И. дал устное указание Коротовой С.А. подготовить от имени НО «ФЖС» документы на передачу в ОАО «ФЖС» имущественных прав на объекты долевого строительства в строящемся жилом доме, а именно восьми квартир №, 53, 62, 63, 64, 65, 67, 69, расположенных в строящемся доме по адресу: <адрес>, стоимостью 33 295 488 руб., заведомо зная, что ОАО «ФЖС» оплату имущественных прав на данные помещения производить не будет.

Выполняя указание Тихонова А.И. в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, Коротова С.А. организовала подготовку договора долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ № между НО «ФЖС» в лице генерального директора Тихонова А.И. и ОАО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО193, в соответствии с которым НО «ФЖС» передал в ОАО «ФЖС» в качестве участника долевого строительства жилого дома, имущественные права на <адрес>, №, №, №, №, №, №, №.

Одновременно Тихонов А.И. поручил ФИО193 подписать указанный договор, после чего подписал его в качестве генерального директора Фонда и нанес на данный документ оттиски имевшейся у него печати НО «ФЖС».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО193, действуя на основании доверенности выданной Тихоновым А.И. от имени НО «ФЖС», выполняя его указания представил подписанный договор долевого участия, в регистрационный орган, сотрудники которого до ДД.ММ.ГГГГ, произвели его государственную регистрацию.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте в <адрес>, Тихонов А.И., дал устное указание Коротовой С.А. подготовить от имени НО «ФЖС» документы подтверждающие оплату ОАО «ФЖС» имущественных прав на квартиры №№, 53, 62, 63, 64, 65, 67, 69 общей стоимостью 33 295 488 руб.

В указанный период, выполняя указание Тихонова А.И., Коротова С.А. находясь в офисе НО «ФЖС» организовала подготовку акт сверки расчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома датировав его ДД.ММ.ГГГГ

Затем Тихонов А.И. поручил бухгалтеру НО «ФЖС» ФИО27, генеральному директору ОАО «ФЖС» ФИО14 подписать акт сверки расчетов, после чего подписал их также в качестве генерального директора НО «ФЖС», придав вид законности владению ОАО «ФЖС» имущественными правами на указанные помещения, которые в действительности принадлежало НО «ФЖС» поскольку ОАО «ФЖС» имущественные права на указаные помещения не оплачивало.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, совместно с Тихоновым А.И. по предварительному сговору, в марте 2011 г., не позднее по 25 числа, в <адрес>, Коротова С.А. привлекла покупателя ФИО194, предложив ей приобрести в ОАО «ФЖС» имущественное право на двухкомнатную <адрес> строящемся доме на <адрес>е.

После этого, в тот же период, Тихонов А.И. дал устные указания Коротовой С.А. организовать подготовку документов, необходимых для продажи ФИО194 от имени ОАО «ФЖС» имущественного права на указанную квартиру, а ФИО14 подписать составленные документы от имени руководителя ОАО «ФЖС» и передать их на государственную регистрацию, не посвящая ФИО14 в свои преступные намерения.

Выполняя указание Тихонова А.И., в тот же период, в <адрес>, Коротова С.А. организовала подготовку договора уступки права требования датированного ДД.ММ.ГГГГг., который ФИО194 в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, подписала вместе с ФИО14

После чего, в период с 25 марта по ДД.ММ.ГГГГг. в период времени с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС» по адресу: <адрес> не зная о совершаемом Тихоновым А.И. преступлении, ФИО194 внесла в кассу ОАО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 2 000 000 руб.. В тот же период, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Фонда, полученные денежные средства были переданы Тихонову А.И., который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

В тот же период, ФИО14 на полученые Тихоновым А.И. денежные средства подписала квитанции к приходным кассовым ордерам датированные 25 марта и ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ

Продолжая осуществлять задуманное, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, Тихонов А.И. дал устное указание Коротовой С.А. подготовить от имени НО «ФЖС» документы на передачу в ООО «ФЖС» в лице директора ФИО14 имущественных прав на объекты долевого строительства, а именно одиннадцати квартир №№, 54, 23, 2, 5, 20, 26, 38, 68, 71,11, расположенных в строящемся доме по адресу: <адрес> стоимостью 26 279 363 руб., заведомо зная, что ООО «ФЖС» оплату имущественных прав на данные помещения производить не будет.

Выполняя указание Тихонова А.И. в тот же период, в <адрес>, Коротова С.А. с привлечением сотрудников Фонда подготовила договор долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ № между НО «ФЖС» в лице генерального директора Тихонова А.И. и ООО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14, в соответствии с которым НО «ФЖС» передал в ООО «ФЖС» в качестве участника долевого строительства жилого дома, имущественные права на <адрес>, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № общей площадью 1 090,43 кв.м. и акт сверки расчетов по договору, в соответсвии с которым ООО «ФЖС» свои обязательства по оплате квартир на сумму 26 279 363 руб. выполнило в полном объеме.

Одновременно Тихонов А.И. поручил ФИО14 подписать указанный договор и акт об исполнении обязательств по договору долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ №, после чего подписал его в качестве генерального директора Фонда и нанес на данный документ оттиски имевшейся у него печати НО «ФЖС».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО14, действуя на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ выданной Тихоновым А.И. от имени НО «ФЖС», выполняя его указания, представила подписанный договор долевого участия, в указанный регистрационный орган, сотрудники которого до 11 февраля 2010 г., не зная об истинных намерениях Тихонова А.И. произвели его государственную регистрацию.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГг. в <адрес>, Тихонов А.И. осуществил передачу прав Коротовой С.А. на два нежилых помещения №,2 и шести квартир №№,35,41,17,47, 59 и ФИО14 одного нежилого помещения № и четырех квартир №№,9,66,72.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, совместно с Тихоновым А.И. по предварительному сговору, не позднее 21 апреле 2010 г., в <адрес>, Коротова С.А. привлекла покупателя Потерпевший №31, предложив ей взамен ранее приобретенной в НО «ФЖС» квартиры в строящемся доме ЖСК «Долина-99» стоимостью 926 600 руб., приобрести с доплатой в ОАО «ФЖС» имущественное право на <адрес> стоимостью 1 206 600 руб., в строящемся доме на <адрес>е <адрес>.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, Тихонов А.И. дал устные указания Коротовой С.А. подготовить документы, необходимые для продажи Потерпевший №31 от имени ОАО «ФЖС» имущественного права на указанную квартиру, а бухгалтеру ФИО27 получить от нее наличные денежные средства в качестве оплаты имущественного права, не посвящая последнюю в свои преступные намерения.

Также в указанное время Тихонов А.И. поручил ФИО14 подписать с Потерпевший №31 договор уступки права требования.

Выполняя указание Тихонова А.И., в помещении НО «ФЖС», Коротова С.А. организовала подготовку документов, необходимых для продажи от имени ОАО «ФЖС» имущественного права на указанную квартиру: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГг., дополнительное соглашение к соглашению о расторжении инвестиционного договора № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору, уведомление НО «ФЖС» об уступке права требования помещения Потерпевший №31

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 18 час., Потерпевший №31 находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом Тихоновым А.И. хищении денежных средств, подписала с ФИО14 договор уступки права требования и названное соглашение.

После чего Тихонов А.И. в качестве генерального директора Фонда подписал дополнительное соглашение к соглашению о расторжении инвестиционного договора № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ

В апреле 2010 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», Потерпевший №31 внесла в кассу ОАО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 280 000 руб., которые приняла главный бухгалтер ФИО27 В тот же день, ФИО27 передала их Тихонову А.И. После чего, ФИО14 с Потерпевший №31 подписали акт сверки расчетов по договору, уведомление НО «ФЖС» об уступке права требования помещения Потерпевший №31

До августа 2010г., Тихонов А.И. действуя совместно с Коротовой С.А., в соответствии со своим преступным умыслом, не рассчитался с подрядчиком ООО ППС «Лесстр» в лице ФИО175 и последний прекратил выполнение работ по строительству жилого дома.

Вместе с тем, в октябре 2011г., наступил срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома, установленный Тихоновым А.И.

Тихонов А.И., руководя деятельностью НО «ФЖС» в соответствии со своим преступным умыслом, строительство и введение в эксплуатацию многоквартирного жилого дома не осуществил, остановив строительство фактически в августе 2010 г. на уровне 10 этажа, заранее не имея намерений осуществления строительства в полном объеме и выполнения обязательств перед дольщиками.

Несмотря на это, Тихонов А.И. и Коротова С.А. от продолжения осуществления хищения денежных средств и имущества дольщиков не отказались и в период с августа 2011 г., предприняли дополнительные действия, направленные на привлечение дольщиков посредством аффилированной организации ОАО «ФЖС», создав у них заинтересованность в долевом участии в строительстве жилого дома и возобновлении реализации имущественных прав на помещения в строящемся жилом доме.

Для этого Тихонов А.И., решил временно возобновить строительно-монтажные работы посредством аффилированной организации ООО «Альянсжилстрой» и привлеченных субподрядных организаций, заранее не имея намерений оплачивать выполненные им работы.

Для придания видимости осуществления деятельности по строительству жилого дома расположенного на <адрес>е, <адрес>, Тихонов А.И с ДД.ММ.ГГГГг. получал в Администрации <адрес> новые разрешения на строительство и указанным действиям, исходя из своего замысла, придавал вид законности и создавал видимость наличия намерений осуществления строительства объекта, продлевая каждый раз сроки окончания строительства. В результате, вновь возникал спрос на долевое участие в его строительстве.

Используя это обстоятельство, Тихонов А.И. продолжил от имени НО «ФЖС» и ООО «ФЖС» заключение договоров долевого участия в строительстве жилого дома и совершение хищения денежных средств и имущества дольщиков, периодически возобновляя на незначительный срок в период с ДД.ММ.ГГГГ по май 2014 г. строительство дома, после которого окончательно прекратив его в мае 2014 г.

Так, с целью поиска новых дольщиков для реализации имущественного права на помещения в строящемся жилом доме по таким сделкам, в период с января по май 2011 г. Коротова С.А. привлекла риэлторов, а также своих знакомых ФИО26 на должность главного бухгалтера НО «ФЖС» вместо ФИО27 и Потерпевший №32 на должность кассира ОАО «ФЖС», а с мая 2011г. на должность главного бухгалтера ООО «Альянс-99» вместо бухгалтера ФИО108, не поставив их в известность о своих преступных намерениях, сообщив им о необходимости документального оформления кассовых документов по приему денежных средств в Фонде от имени Тихонова А.И., а в ОАО «ФЖС» от имени ФИО14

Указанные лица, по поручению Коротовой С.А., с ДД.ММ.ГГГГ принимали денежные средства от участников делового строительства.

В августе 2011 г., продолжая осуществлять задуманное, Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А., решил переоформить на ОАО «ФЖС» ранее переданные в ЗПИФН ««Альфа» под управление ООО «УК «Матрица» имущественные права на квартиры, то есть использовать ее в качестве подставной организации, являющейся дольщиком и владельцем имущественных прав на помещения в строящемся жилом доме НО «ФЖС», с оформлением заведомо подложных правоустанавливающих документов, после чего осуществлять реализацию имущественных прав от имени этой организации.

С целью осуществления задуманного, в августе 2011 г., не позднее 10 числа, в неустановленном месте в <адрес>, Тихонов А.И. дал устное указание Коротовой С.А. подготовить документы, на передачу в ОАО «ФЖС» имущественных прав в строящемся жилом доме НО «ФЖС» из состава активов ЗПИФН «Альфа», а именно оформленных двух нежилых помещений № общей площадью 201,34 кв.м., № общей площадью 237,81 кв.м. и пяти квартир №№, 72, 59, 17, 8 в строящемся жилом доме расположенном по адресу: <адрес>, общей стоимостью 25 187 000 рублей.

Выполняя указание Тихонова А.И., в тот же период, в первой половине августа 2011г., не позднее 10 числа, в <адрес>, Коротова С.А., организовала подготовку договора уступки прав требований между ООО «УК «Матрица» и ОАО «ФЖС», акт приема –передачи имущественных прав датировав 10.08.2011г., в соответствии с которым ООО «УК «Матрица» передала в ОАО «ФЖС» под руководством ФИО14, имущественные права на указанные выше помещения.

При этом Тихонов А.И., Коротова С.А., как руководитель исполнительного органа ООО «УК «Матрица», заранее не имели намерений оплаты имущественных прав на данные помещения. Указанные документы, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, Коротова С.А. и ФИО14 подписали.

Продолжая выполнять указание Тихонова А.И., в тот же период, в первой половине сентября 2011 г., не позднее 02 числа, в <адрес>, Коротова С.А., организовала подготовку акта сверки расчетов по договору уступки права от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми, Коротова С.А. от имени ЗПИФН ««Альфа» под управлением ООО «УК «Матрица», передала ОАО «ФЖС» имущественные права на указанные выше помещения оцененные в сумме 25 187 000 руб.

Тем самым, Тихонов А.И. придал вид законности владению ОАО «ФЖС» имущественных прав на указанные помещения, которое в действительности принадлежали НО «ФЖС» и указанными лицами не оплачивались, а с момента государственной регистрации имущественных права на указанные помещения перешли в собственность ОАО «ФЖС».

Продолжая осуществлять задуманное, в сентябре 2011г., не позднее 02 числа, в <адрес>, Тихонов А.И., сообщил Коротовой С.А., о продаже посредством ОАО «ФЖС» имущественного права на квартиру под № в строящемся доме на <адрес>е <адрес>.

В тот же период, до ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, для покупки имущественного права на данное помещение, Коротова С.А. привлекла ФИО148, интересы которой на основании доверенности представляла ФИО14

После этого, в тот же период, в <адрес>, Тихонов А.И. дал устные указания: Коротовой С.А. – подготовить документы для продажи от имени ОАО «ФЖС» имущественного права на данную квартиру, которые представить для заключения договора, ФИО14 получить от нее наличные денежные средства в качестве оплаты приобретенного права.

Выполняя указание Тихонова А.И. в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», Коротова С.А. организовала подготовку документов для продажи датированные ДД.ММ.ГГГГг.: договор уступки права требования, акт сверки расчетов по договору.

Указанные документы, не позднее ДД.ММ.ГГГГг., в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО14 подписала от имени ФИО148 и ОАО «ФЖС». Здесь же ФИО14 нанесла на данные документы оттиски имевшейся у нее печати ОАО «ФЖС», согласно которым ФИО148 приобрела в ОАО «ФЖС» право требования передачи в собственность от НО «ФЖС» квартиры под № строящегося дома стоимостью 3 001 000 руб., которое в действительности ОАО «ФЖС», не принадлежало.

Одновременно, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО149 от имени своей матери ФИО148, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, в счет оплаты приобретенного имущественного права внес в кассу ОАО «ФЖС» наличные денежные средства в сумме 500 000 руб., которые приняли сотрудники бухгалтерии одной из аффилированных организации. В тот же день, полученные денежные средства были переданы Тихонову А.И., который их принял в качестве генерального директора НО «ФЖС».

Продолжая действовать с Тихоновым А.И. по предварительному сговору, в феврале 2011 г., не позднее по 21 числа, в неустановленном месте в <адрес>, Коротова С.А. привлекла покупателя Потерпевший №33, предложив ему приобрести в ОАО «ФЖС» имущественное право на <адрес> строящемся доме на <адрес>е <адрес>.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, Тихонов А.И. дал устные указания Коротовой С.А. подготовить документы, необходимые для продажи Потерпевший №33 от имени ОАО «ФЖС» имущественного права на указанную квартиру, неустановленным лицам из числа сотрудников бухгалтерии аффилированных организаций получить наличные денежные средства в качестве оплаты имущественного права и подготовить приходные кассовые ордера, ФИО14 подписать составленные документы от имени руководителя ОАО «ФЖС» и сдать их на государственную регистрацию, не посвящая последнюю в свои преступные намерения.

Выполняя указание Тихонова А.И., в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», Коротова С.А. организовала подготовку договора уступки права требования датированного ДД.ММ.ГГГГг., для продажи от имени ОАО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, который Потерпевший №33, в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, подписал вместе с ФИО14

После чего, в период с 04 по ДД.ММ.ГГГГг. в период времени с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС» по адресу: <адрес> не зная о совершаемом Тихоновым А.И. преступлении, Потерпевший №33 внес в кассу ОАО «ФЖС» принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 1 950 000 руб., которые приняли неустановленные в ходе следствия сотрудники аффилированных организаций и в указанное время передали их Тихонову А.И.

В тот же период, ФИО14 на полученые Тихоновым А.И. денежные средства подписала квитанции к приходным кассовым ордерам датированные 04 и ДД.ММ.ГГГГг., акт сверки расчетов по договору от ДД.ММ.ГГГГг., уведомление НО «ФЖС» от ДД.ММ.ГГГГг. об уступке права требования помещения Потерпевший №33

Не позднее ДД.ММ.ГГГГг., Тихонов А.И. сообщил Коротовой С.А., о своих намерениях по продаже через ЗПИФН ««Альфа» имущественного права на квартиру под № в строящемся доме на <адрес>е <адрес>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГг., для покупки имущественного права на данное помещение, Коротова С.А. привлекла ФИО198

После этого, в тот же период, в <адрес>, Тихонов А.И. дал устные указания: Коротовой С.А. - подготовить документы для продажи от имени ЗПИФН ««Альфа» имущественного права на данную квартиру, которые представить ФИО198 для заключения договора; ФИО190 –получить от наличные денежные средства в качестве оплаты приобретенного права и оформить документы о принятии денежных средств от ФИО198

Выполняя указание Тихонова А.И. в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», Коротова С.А. действуя в качестве генерального директора ООО «УК «Матрица» организовала подготовку документов для продажи из ЗПИФН ««Альфа» имущественного права на квартиру под № строящегося дома, датировав их ДД.ММ.ГГГГг.: договор уступки права требования, акт исполнения обязательств по договору, акт приема-передачи имущественных прав. Указанные документы, ДД.ММ.ГГГГг., в дневное время, в помещении НО «ФЖС», Коротова С.А. и ФИО198 подписали.

Затем, ФИО198 находясь в бухгалтерии НО «ФЖС» по адресу: <адрес> не зная о совершаемом Тихоновым А.И. преступлении, внесла в кассу ООО «УК «Матрица» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 3 250 000 руб., которыми Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. распорядились по своему усмотрению.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, совместно с Тихоновым А.И. по предварительному сговору, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, Коротова С.А. привлекла покупателя Потерпевший №34, предложив ей приобрести в ОАО «ФЖС» имущественное право на <адрес>, в строящемся доме на <адрес>е <адрес>.

После этого, в тот же период, в <адрес>, Тихонов А.И. дал устные указания Коротовой С.А. подготовить документы, необходимые для продажи от имени ОАО «ФЖС» имущественного права на указанную квартиру.

Выполняя указание Тихонова А.И., в тот же период, в помещении НО «ФЖС», Коротова С.А. с привлечением сотрудников Фонда, организовала подготовку договора уступки права требования датированного ДД.ММ.ГГГГг., для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, который Потерпевший №34, в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, подписала вместе с ФИО14

После чего, в период с 30 января по ДД.ММ.ГГГГг. в период времени с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, Потерпевший №34, внесла в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 340 000 руб., которые приняли сотрудники бухгалтерии аффилированных организаций. В тот же период, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Фонда, полученные денежные средства они передали Тихонову А.И.

ДД.ММ.ГГГГг., оставшиеся денежные средства в сумме 160 000 руб. Потерпевший №34, перечислила на расчетный счет № ООО «ФЖС» открытый в филиале АО КБ «Синергия», по адресу: <адрес>, которые на цели строительства не использовались.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, Тихонов А.И., сообщил Коротовой С.А., о продаже оформленного на ООО «ФЖС» имущественного права на квартиру под №, в строящемся доме на <адрес>е <адрес>. В то же время, для покупки имущественного права на данное помещение, Коротова С.А., привлекла супругов ФИО201 и ФИО200

Выполняя указание Тихонова А.И., в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», Коротова С.А., организовала подготовку договора уступки права требования датированного ДД.ММ.ГГГГг., для продажи от имени ОАО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение.

ДД.ММ.ГГГГг. документы, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО14, ФИО200 и ФИО201 подписали.

В тот же день, денежные средства в сумме 1 200 000 руб. ФИО200 перечислила на расчетный счет ООО «ФЖС» № открытый в филиале АО КБ «Синергия» по адресу: <адрес>. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО14 по поручению Тихонова А.И. заключил с ФИО200 и ФИО201 новый договор уступки права требования.

В период с 07 июля по октябрь 2014г., ФИО201 находясь в бухгалтерии НО «ФЖС» по адресу: <адрес> не зная о совершаемом Тихоновым А.И. преступлении, внес в кассу ООО «УК «Матрица» принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 350 000 руб., которые приняли бухгалтера аффилированных организаций. В тот же период, полученые денежные средства они передали Тихонову А.И.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГг., Тихонов А.И. сообщил Коротовой С.А. о своих намерениях по продаже оформленного на ООО «ФЖС» имущественного права на квартиру под №, в строящемся доме на <адрес>е <адрес>. В то же время, в <адрес>, для покупки имущественного права на данное помещение, Коротова С.А. привлекла ФИО202

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, Тихонов А.И. дал устные указания Коротовой С.А. подготовить документы, необходимые для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанную квартиру.

Выполняя указание Тихонова А.И., в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», Коротова С.А. организовала подготовку договора уступки права требования датированного ДД.ММ.ГГГГг., для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение.

Указанные документы, ДД.ММ.ГГГГг., в дневное время, в помещении ООО «ФЖС», ФИО14 и ФИО202 подписали.

В период времени с 21 по ДД.ММ.ГГГГг., ФИО202 находясь в бухгалтерии ООО «ФЖС» по адресу: <адрес> не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, внес в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 1 750 000 руб., которые приняли сотрудники аффилированных организаций. В тот же период, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Фонда, полученные денежные средства бухгалтера передали Тихонову А.И.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГг., Тихонов А.И. сообщил Коротовой С.А., о своих намерениях по продаже оформленного на ООО «ФЖС» имущественного права на квартиру под №, в строящемся доме на <адрес>е <адрес>. В то же время, в <адрес>, для покупки имущественного права на данное помещение, Коротова С.А. привлекла ФИО203, которая решила оформить имущественное право на квартиру на свою дочь ФИО204

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, Тихонов А.И. дал устные указания Коротовой С.А. подготовить документы, необходимые для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанную квартиру.

Выполняя указание Тихонова А.И., в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», Коротова С.А. организовала подготовку договора уступки права требования датированного ДД.ММ.ГГГГг., для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение. Указанные документы, ДД.ММ.ГГГГг., в дневное время, в помещении ООО «ФЖС», ФИО14 и ФИО204 подписали.

ДД.ММ.ГГГГг., ФИО203, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом Тихоновым А.И. преступлении, внесла за ФИО204 в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 3 213 300 руб., которые приняли сотрудники аффилированных организаций. В тот же период, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Фонда, полученные денежные средства бухгалтера передали Тихонову А.И.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. находясь в офисе НО «ФЖС», совместно с Коротовой С.А. продолжая обманывать ФИО202, предложил ему внести в кассу ООО «Альянс и технологии» дополнительные денежные средства для утепления фасада дома.

ДД.ММ.ГГГГг., ФИО202 передал Коротовой С.А., принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 18 590 руб., которые Коротова С.А. приняла в качестве генерального директора ООО «Альянс и технологии».

В тот же день, Коротова С.А. указанные денежные средства передала Тихонову А.И., который их принял в качестве генерального директора НО «ФЖС», однако на цели строительства дома не использовал, распорядившись по своему усмотрению.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, под видом выполнения работ, Тихонов А.И. ДД.ММ.ГГГГг. получил новое разрешение на строительство № RU 64304000-278 сроком на 1 год, то есть до ДД.ММ.ГГГГг., которое продлил до ДД.ММ.ГГГГ

После чего, в 2015г. Тихонов А.И. посредством ООО «Проектно -строительная компания» на основании заключенного договора заказал в проектной организации корректировку проекта 14-ти этажного жилого дома по <адрес>у, после которого этажность здания увеличилась до 15-ти этажей, и включало в себя 80 квартир.

Распоряжением №-р от ДД.ММ.ГГГГг. на основании личного заявления Тихонова А.И., главой администрации МО «<адрес>» ранее выданное разрешение на строительство RU № от ДД.ММ.ГГГГ., в связи с изменение технико-экономических показателей и изменение этажности, согласно положительному заключение экспертизы, отменено.

В указанный период Тихонов А.И., завершил строительство железобетонного монолитного каркаса с 11 по 14 этаж, выполнил частичное остекление.

Кроме того, в период времени с мая 2011г. по 2016г., Тихонов А.И., осуществлял реализацию имущественных прав на помещения в строящемся жилом доме ранее оформленных на ЗПИФН ««Альфа» под управление ООО «УК «Матрица».

С марта по ноябрь 2011 года в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о признании должника – НО «Фонд жилищного строительства» несостоятельным (банкротом) обратились представители инициативной группы дольщиков.

Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении НО «ФЖС» введено внешнее управление, внешним управляющим утвержден ФИО45

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес> утверждено мировое соглашение по делу о признании должника – НО «ФЖС» несостоятельным (банкротом) и процедура банкротства окончена.

Согласно условиям мирового соглашения НО «ФЖС» установлена отсрочка начала выплат кредиторам до ДД.ММ.ГГГГ, начиная с указанной даты задолженность перед кредиторами должна погашаться ежемесячно по 4,16% от требований кредиторов до полного погашения в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того согласно условиям мирового соглашения НО «ФЖС» обязуется в срок до ДД.ММ.ГГГГ ввести в эксплуатацию многоквартирные жилые дома по адресам: <адрес>, пересечение улиц Политехнической и 2-го <адрес>а; <адрес>; <адрес>.

Несмотря на это, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Тихонов А.И. в НО «ФЖС» продолжал выполнять свои служебные обязанности на должности исполнительного директора, а Коротова С.А. его заместителя, при этом, не переставая управлять аффилированными организациями ООО «ФЖС», ООО «УК «Матрица», ООО «Альянсжилстрой».

Продолжая осуществлять задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, Тихонов А.И. дал устное указание Коротовой С.А. подготовить от имени ООО «ФЖС» документы на передачу ФИО190 имущественных прав на <адрес> общей расположенную в строящемся доме на <адрес>е <адрес>, которое фактически ООО «ФЖС» не принадлежало, заведомо зная, что ФИО205 оплату за помещения производить не будет.

Одновременно, Тихонов А.И. не посвящая в свои преступные намерения, поручил ФИО190 и ФИО14 подписать составленные документы и передать их на государственную регистрацию.

Выполняя указание Тихонова А.И., в тот же период, в дневное время, в помещении ООО «ФЖС», Коротова С.А. организовала подготовку договора уступки права требования датированного ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ОАО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение.

Указанные документы, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО205 и ФИО14 подписали.

Тем самым, Тихонов А.И., придал вид законности владению ФИО190 имущественными правами на указанное помещение, которые в действительности принадлежали НО «ФЖС» и ею не оплачивались.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО205 и ФИО14, выполняя указания Тихонова А.И. представили подписанный договор долевого участия, в регистрационный орган, сотрудники которого, не зная об истинных намерениях Тихонова А.И., произвели его государственную регистрацию.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, не позднее ДД.ММ.ГГГГг., в <адрес>, ФИО20, с целью расчетов с ООО «Волжский песок» за поставку песка в ООО «Евробетон плюс» на сумму 4 358 600 руб., дал устное указание Коротовой С.А. подготовить документы подтверждающие оплату ФИО190 имущественного права на указанную квартиру стоимостью 2 650 000 руб. по договору от ДД.ММ.ГГГГ, продажу по договору уступки права требования по договору от ДД.ММ.ГГГГг. в аффилированную организацию ООО «Евробетон плюс» по цене 4 300 000 руб., заведомо зная, что организация оплату имущественных прав за данное помещение не производила, а также договор уступки права требования от 08.04.2015г. на продажу прав в ООО «Волжский песок».

В указанный период, выполняя указание Тихонова А.И., Коротова С.А. находясь в офисе НО «ФЖС» организовала подготовку актов сверки расчетов по договорам от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, договоров уступки прав требований датированных его ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ

Затем, Тихонов А.И. не посвящая в свои преступные намерения, поручил ФИО190 подписать составленные документы и передать их на государственную регистрацию.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГг. права на указанную квартиру были переданы в ООО «Евробетон плюс», а затем в организацию ООО «Волжский песок» в лице директора ФИО206

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО206, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №35, заключив с ним договор уступки права требования. ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №35, не зная истинных намерений Тихонова А.И., передал в кассу ООО «Волжский песок» по адресу: <адрес>-а в счет оплаты, наличные денежные средства в сумме 4 358 600 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГг., Тихонов А.И. сообщил Коротовой С.А., о своих намерениях по продаже оформленного на ООО «ФЖС» имущественного права на квартиру под № в строящемся доме на <адрес>е <адрес>.

После этого, в тот же период, в <адрес>, Тихонов А.И. дал устные указания Коротовой С.А. подготовить документы, по оформлению имущественного права на указанную квартиру на ее имя.

Выполняя указание Тихонова А.И., в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», Коротова С.А. организовала подготовку договора уступки права требования датированного ДД.ММ.ГГГГг., для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение

Указанный договор не позднее ДД.ММ.ГГГГг., в <адрес> Тихонов А.И. и Коротова С.А. подписали и впоследствии он прошел государственную регистрацию.

Тем самым, Тихонов А.И. придал вид законности владению Коротовой С.А. имущественным правом на указанное жилое помещение, которое в действительности принадлежало НО «ФЖС» и ООО «ФЖС» не оплачивалось.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, Тихонова А.И., сообщил Коротовой С.А., о своих намерениях по продаже оформленного на нее имущественного права на квартиру под № и дал ей устные указания подготовить документы, необходимые для продажи.

Одновременно Коротова С.А. организовала изготовление заведомо подложных документов, подтверждающих оплату ею имущественного права на указанную квартиру по договору уступки права требования между нею и ООО «ФЖС».

Указанные документы, не позднее ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, в помещении НО «ФЖС», Тихонов А.И. и Коротова С.А. подписали.

В тот же период, в <адрес>, для покупки имущественного права на данное помещение, Коротова С.А. привлекла ФИО209, который решил оформить имущественное права на квартиру на имя своей дочери Потерпевший №36

Продолжая выполнять указание Тихонова А.И. в тот же период, в <адрес>, Коротова С.А. организовала подготовку договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между Коротовой С.А. и Потерпевший №36 в лице доверенного представителя ФИО209

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А. в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, представила ФИО209 указанные документы, и последний, не зная о совершаемом Тихоновым А.И. хищении денежных средств, подписала с ним договор уступки права требования, согласно которому его дочь Потерпевший №36 приобрела право требования передачи в собственность от НО «ФЖС» имущественного права на квартиру под №, которое в действительности Коротовой С.А. не принадлежало. Затем, в качестве оплаты за приобретенное имущественное право ФИО70 В.В., передал Коротовой С.А. наличные денежные средства в сумме 3 346 200 руб., которые Коротова С.А. в тот же день, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Фонда, передала Тихонову А.И.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГг., Тихонов А.И. предложил Коротовой С.А., переоформить с ООО «ФЖС» на ее имя однокомнатную квартиру под № в строящемся доме на <адрес>е <адрес>.

Выполняя указание Тихонова А.И., в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», Коротова С.А. организовала подготовку договора уступки права требования датированного 08 июля 2015г., для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение

Указанный договор не позднее ДД.ММ.ГГГГг. Тихонов А.И. и Коротова С.А. подписали.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, указанный договор уступки права требования, датированный ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И. и Коротова С.А. представили в орган государственной регистрации, сотрудники которого ДД.ММ.ГГГГ, не зная об истинных намерениях Тихонова А.И. произвели его государственную регистрацию.

Тем самым, Тихонов А.И. придал вид законности владению Коротовой С.А. имущественным правом на указанное жилое помещение, которое в действительности принадлежало НО «ФЖС» и ООО «ФЖС» не оплачивалось.

После этого, в период с июля 2015г. по ДД.ММ.ГГГГ Тихонов А.И., сообщил Коротовой С.А., о своих намерениях по продаже оформленного на Коротову С.А. имущественного права на указанное помещение.

После этого, в тот же период, в <адрес>, Тихонов А.И. дал устные указания Коротовой С.А. подготовить документы, необходимые для продажи имущественного права на указанную квартиру.

Одновременно Коротова С.А. организовала изготовление заведомо подложных документов, подтверждающих оплату ею имущественного права на указанную квартиру по договору уступки права требования между нею и ООО «ФЖС».

В тот же период, в <адрес>, для покупки имущественного права на данное помещение, Коротова С.А. привлекла Потерпевший №37

Продолжая выполнять указание Тихонова А.И. в тот же период, в <адрес>, Коротова С.А. организовала подготовку договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГг. между Коротовой С.А. и Потерпевший №37

ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А. в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, представила Потерпевший №37 указанные документы, и последней, не зная о совершаемом ФИО20 хищении денежных средств, подписал с ней договор уступки права требования, согласно которому приобрел права на квартиру под № в строящемся доме, которые в действительности Коротовой С.А. не принадлежали. Одновременно в качестве оплаты за приобретенное имущественное право Потерпевший №37 передал Коротовой С.А. наличные денежные средства в сумме 1 735 000 руб., которые Коротова С.А. в тот же день, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Фонда, по указанному адресу, передала Тихонову А.И.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила супругам Потерпевший №38 и ФИО212 принять участие в строительстве жилого дома по <адрес>у в <адрес>, которые решили оформить право на квартиру на свою дочь ФИО213 При этом, Коротова С.А., обманывая завершить строительство дома, убедила ФИО213 подписать документы: инвестиционный договор по которому оплатить денежные средства в общей сумме 1 500 000 руб. и предварительный договор, по которому обещала представить однокомнатную квартиру на 15 этаже строящегося дома, которые последняя доверяя Коротовой С.А. подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО213 действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период времени 10 июля по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №38 и ФИО212 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесли в кассу Фонда принадлежащие им наличные денежные средства в общей сумме 1 500 000 руб., которые приняли сотрудники бухгалтерии аффилированных организаций. В тот же период, полученные денежные средства бухгалтера, находясь в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, передали Тихонову А.И.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И., заключил с родителями ФИО213 - Потерпевший №38 и ФИО212 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в долевую собственность последних однокомнатную квартиру проектной площадью 44,22 кв.м. под №.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, не позднее по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, Тихонова А.И., дал устные указания Коротовой С.А. подготовить от имени ООО «УК «Матрица» документы, устанавливающие передачу ЗПИФН ««Альфа» имущественного права на нежилое помещение № общей площадью 475,12 расположенное на втором этаже строящегося жилого дома по <адрес>у в <адрес>.

Выполняя указание Тихонова А.И. в тот же период, в <адрес>, Коротова С.А., организовала подготовку договора уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «УК «Матрица» и ООО «Альянсжилстрой», в соответствии с которым ДУ ЗПИФН ««Альфа» под управлением ООО «УК «Матрица» передало ООО «Альянсжилстрой», в качестве участника долевого строительства жилого дома, имущественное право на указанное нежилое помещения, которое ООО «Альянсжилстрой» обязалось оплатить. При этом Тихонов А.И. заведомо знал, что ООО «Альянсжилстрой» оплату имущественного права за данное помещение производить не будет.

В то же время, Тихонов А.И. подписал договор в качестве директора ООО «Альянсжилстрой», нанес на данные документы оттиски имевшейся у него печати ООО «Альянсжилстрой», и привлек Коротову С.А, которой поручил подписать указанный договор уступки права требования от имени представителя ООО «УК «Матрица», поставив ее в известность о своих преступных намерениях.

Выполняя указание, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес> Коротова С.А. подписала данный договор, и нанесла на данные документы оттиски находившейся у ней печати ООО «УК «Матрица».

После этого, Коротова С.А., действуя на основании доверенности от имени ООО «Альянсжилстрой» и ООО «УК «Матрица», выполняя указание ФИО20 представила указанный договор уступки права требования, датированный ДД.ММ.ГГГГ, орган регистрационной регистрации, сотрудники которого, не зная об истинных намерениях ФИО20 произвели его государственную регистрацию.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, Тихонов А.И., дал устное указание Коротовой С.А. подготовить от имени ООО «Альянсжилстрой» документы, устанавливающие продажу ей имущественного права на нежилое помещение № площадью 475,12 кв.м. расположенном на втором этаже строящегося жилого дома жилого дома по <адрес>у в <адрес>. При этом Тихонов А.И. заведомо знал, что Коротова С.А. оплату имущественного права за данное помещение производить не будет.

Одновременно Коротова С.А. привлекла неустановленных лиц, которым поручила изготовить заведомо подложные документы, подтверждающие оплату ею имущественного права на указанное помещение по договору уступки права требования между нею и ООО «Альянсжилстрой».

Выполняя указание Тихонова А.И. в тот же период в <адрес>, Коротова С.А., организовала подготовку договоров уступки права требования между ООО «Альянсжилстрой» и Коротовой С.А., в соответствии с которыми ООО «Альянсжилстрой» передал Коротовой С.А., в качестве участника долевого строительства жилого дома, имущественные права на нежилое помещение № 3 и акты об исполнении обязательств.

После этого, Тихонов А.И. действуя в качестве директора ООО «Альянсжилстрой» подписал договоры и акты об исполнении обязательств по договорам уступкам прав требований, и поручил Коротовой С.А., также подписать указанные договоры от своего имени. Выполняя указание, в апреле 2015 г., не позднее 30 числа, в <адрес>, Коротова С.А. подписала данные документы.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., действуя на основании доверенности от имени ООО «Альянсжилстрой» и от своего имени, выполняя указание Тихонова А.И. представила указанные договоры уступки прав требования, в регистрационный орган, сотрудники которого, не зная об истинных намерениях Тихонова А.И. произвели государственную регистрацию прав.

Тем самым, Тихонов А.И. придал вид законности владению Коротовой С.А. имущественными правами на указанное нежилое помещение, которое принадлежало НО «ФЖС» и ООО «Альянсжилстрой» не оплачивалось.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, для продажи имущественного права в виде 11/100 доли от нежилого помещения № площадью 475,12 кв.м. расположенного на втором этаже строящегося дома стоимостью 1 500 000 руб. Коротова С.А. привлекла покупателя Потерпевший №39

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, Тихонов А.И. дал устные указания Коротовой С.А. подготовить документы, необходимые для продажи Потерпевший №39 от своего имени имущественного права на указанную квартиру и получить от нее наличные денежные средства в качестве оплаты имущественного права.

Выполняя указание Тихонова А.И., в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», Коротова С.А. организовала подготовку документов, необходимых для продажи от своего имени имущественного права в виде 11/100 доли нежилого помещения № площадью 475,12 кв.м.: договор уступки права требования, акт взаиморасчетов по договору, уведомление НО «ФЖС» об уступке права требования помещения Потерпевший №39

Выполняя указание Тихонова А.И., ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А. в офисе НО «ФЖС» представила Потерпевший №39 указанные документы, и последняя, не зная о совершаемом Тихоновым А.И. хищении денежных средств, подписала с ней договор уступки права требования, согласно которому приобрела у нее право требования передачи в собственность от НО «ФЖС» имущественного права в виде 11/100 доли нежилого помещения № площадью 475,12 кв.м расположенного на втором этаже строящегося дома, которое в действительности Коротовой С.А. не принадлежало.

В качестве оплаты за приобретенное имущественное право в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №39 передала Коротовой С.А. наличные денежные средства в сумме 1 500 000 руб., которые Коротова С.А. в последующем передала Тихонову А.И.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес> Тихонов А.И. после перепланировки 2 этажа, заключил с Потерпевший №39 дополнительное соглашение, в соответствии которым ранее проданное ей нежилое помещение переведено в жилое в виде <адрес> проектной площадью 44,22 кв. расположенной на 2 этаже строящегося дома.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, для продажи имущественного права в виде 12/100 доли нежилого помещения № площадью 475,12 кв.м. расположенного на втором этаже строящегося дома, ФИО23 привлекла покупателя ФИО803 который решил оформить имущественное право на мать ФИО215

После этого Тихонов А.И. дал устные указания Коротовой С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ФИО215 имущественного права на указанное помещение и получить от него наличные денежные средства в качестве оплаты.

Выполняя указание Тихонова А.И., Коротова С.А. организовала подготовку документов, необходимых для продажи от своего имени имущественного права в виде 12/100 доли нежилого помещения № площадью 475,12 кв.м. расположенного на втором этаже строящегося дома по цене 1 653 480 руб.: договор уступки права требования, акт взаиморасчетов по договору, уведомление НО «ФЖС» об уступке права требования помещения ФИО215

Выполняя указание Тихонова А.И., ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А. в офисе НО «ФЖС», представила ФИО215 указанные документы, и последняя, не зная о совершаемом хищении, подписала с ней договор уступки права требования, согласно которому приобрела у нее право требования передачи в собственность от НО «ФЖС» имущественного права в виде 12/100 доли нежилого помещения № площадью 475,12 кв.м. расположенного на втором этаже строящегося дома, которое в действительности Коротовой С.А. не принадлежало. После этого в качестве оплаты за приобретенное имущественное право ФИО215 передала Коротовой С.А. наличные денежные средства в сумме 1 653 480 руб., которые Коротова С.А. в тот же день, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Фонда, по указанному адресу, передала ФИО20

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И., находясь в помещении НО «ФЖС», после перепланировки 2 этажа, в связи с корректировкой проекта заключил с ФИО215 дополнительное соглашение, в соответствии которым ранее проданное ей нежилое помещение переведено в жилое в виде однокомнатной <адрес> проектной площадью 47, 3 кв. расположенной на 2-м этаже строящегося дома.

Продолжая обманывать, Потерпевший №23, в октябре 2015г., не позднее 19 числа, Коротова С.А. после предъявления к ней требований Потерпевший №23 о возврате ранее оплаченных ею денежных средств, за приобретенную квартиру на <адрес> и <адрес>, предложила последней взамен с доплатой имущественное право в виде 13/100 нежилого помещения № площадью 475,12 кв.м. расположенного на втором этаже строящегося дома по <адрес>у, убедив завершить его строительство.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, Тихонов А.И. дал устные указания Коротовой С.А. подготовить документы, необходимые для продажи Потерпевший №23 от ее имени имущественного права на указанную квартиру и получить от нее наличные денежные средства в качестве доплаты имущественного права.

Выполняя указание Тихонова А.И.., в тот же период, в <адрес>, Коротова С.А., организовала подготовку договора уступки прав требований, в соответствии которыми взамен переданной ФИО81 С.А. <адрес> строящемся доме на <адрес> и <адрес>, Потерпевший №23 приобретала указанное нежилое помещение, акт об исполнении обязательств по договору уступки права требования датированные ДД.ММ.ГГГГ

Выполняя указание Тихонова А.И., ДД.ММ.ГГГГ, Коротова С.А. в <адрес>, представила Потерпевший №23 указанные документы, и последняя, не зная о совершаемом Тихоновым А.И. хищении денежных средств, подписала с ней договор уступки права требования, согласно которому приобрела у нее право требования передачи в собственность от НО «ФЖС» имущественного права в виде 13/100 доли нежилого помещения № площадью 475,12 кв.м. расположенного на втором этаже строящегося дома стоимостью 2 428 160 руб., которое в действительности Коротовой С.А. не принадлежало. Одновременно в качестве доплаты за приобретенное имущественное право Потерпевший №23 передала Коротовой С.А. наличные денежные средства в сумме 700 000 руб., которые Коротова С.А. в тот же день передала Тихонову А.И.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. находясь в <адрес>, после перепланировки 2 этажа, в связи с корректировкой проекта, заключил с Потерпевший №23 дополнительное соглашение, в соответствии которым ранее проданное ей нежилое помещение переведено в жилое в виде однокомнатной <адрес> проектной площадью 62,35 кв. расположенной 2 этаже строящегося дома.

Продолжая обманывать Потерпевший №25 не позднее ДД.ММ.ГГГГг., в <адрес>, Тихонов А.И. после предъявления к нему требований о возврате ранее оплаченных Потерпевший №25 денежных средств, за приобретенное нежилое помещение на <адрес> и <адрес>, предложил последнему, взамен без доплаты зарегистрировать имущественное право на однокомнатную <адрес> расположенную на втором этаже строящегося дома стоимостью 1 906 935 руб. по <адрес>у, пообещав завершить его строительство.

После этого, в тот же период, в <адрес>, Тихонов А.И. дал устные указания Коротовой С.А. подготовить документы, необходимые для оформления от имени НО «ФЖС» имущественного права на указанную квартиру.

Выполняя указание Тихонова А.И., в тот же период, в дневное время, в <адрес>, Коротова С.А., организовала подготовку необходимых документов и подписала их у Тихонова А.И.: соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора долевого участия, договор долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору ДД.ММ.ГГГГ

Выполняя указание Тихонова А.И., ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А. в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, представила указанные документы Потерпевший №25, и последний, не зная о совершаемом Тихоновым А.И. хищении денежных средств, подписал их.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, для продажи имущественного права на нежилое помещение, Коротова С.А. привлекла покупателя ООО «СтройТехСервис» в лице директора ФИО805

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, Тихонов А.И. в счет поставки ООО «СтройТехСервис» в ООО «ФЖС» строительного материала на сумму 1 556 501, 42 руб. дал устные указания Коротовой С.А. подготовить документы, необходимые для регистрации в собственность названной организации имущественного права в виде 13/100 долей нежилого помещения № общей площадью 475,12 кв.м. стоимостью 2 945 111 руб., расположенного по адресу: <адрес> оформленного на Коротову С.А.

Выполняя указание Тихонова А.И., в тот же период, в <адрес>, Коротова С.А., подготовила документы, необходимые для продажи от своего имени имущественного права на указанное помещение: договор уступки права требования от 03.11.2015г., акт зачета взаимных требований, согласно которому задолженность ООО «СтройТехСервис» перед Коротовой С.А. составила в размере 1 388 609,58 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А. находясь в помещении НО «ФЖС», представила директору ООО «СтройТехСервис» ФИО805 указанные документы, и последний, не зная о совершаемом Тихоновым А.И. хищении денежных средств, подписал с ней договор уступки права требования, согласно которому ООО «СтройТехСервис» приобрел у нее имущественное право требования передачи в собственность от НО «ФЖС» в виде 13/100 долей нежилого помещения № общей площадью 475,12 кв.м. стоимостью 2 945 111 руб., расположенного на втором этаже строящегося дома, которое в действительности Коротовой С.А. не принадлежало.

ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. находясь в <адрес>, после перепланировки 2 этажа, в связи с корректировкой проекта заключил с ФИО805 дополнительное соглашение, в соответствии которым ранее проданное ему нежилое помещение переведено в жилое в виде двухкомнатной <адрес> проектной площадью 62,35 кв. расположенной на 2 этаже строящегося дома.

Кроме того, продолжая осуществлять свой преступный умысел, не имея намерения завершить строительство жилого дома на <адрес>е Тихонов А.И., заведомо зная, что ООО «Альянс-99» и НО «ФЖС» обладают признаками банкротства, для продолжения хищения денежных средств дольщиков решил привлечь аффилированную организацию ООО «Альянс и Технологии», под предлогом выполнения ею функций заказчика данной организации под видом продолжения строительства дома.

С этой целью, не позднее ДД.ММ.ГГГГ ООО «Альянс-99» в лице директора Тихонова А.И. заключил с ООО «Альянс и технологии» в лице генерального директора Коротовой С.А. соглашение о замене стороны в договоре № от 01.10.2004г. на выполнение функций заказчика от 15.02.2012г., по условиям которого, сторона № передала стороне № права и обязанности Исполнителя - Заказчика по заключеному между стороной № и Фондом жилищного строительства договору № от 01.10.2004г., а также сторона № передает стороне № неиспользованные инвестиции для строительства 14-ти этажного монолитного жилого дома расположенного по адресу: <адрес>.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. находясь в офисе НО «ФЖС», совместно с Коротовой С.А. продолжая обманывать и злоупотреблять доверием Потерпевший №17, предложил ей внести в кассу ООО «Альянс и технологии» дополнительные средства для утепления фасада дома.

ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №17 передала Коротовой С.А., принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 33 150 руб., которые она с Тихоновым А.И. на цели строительства дома не использовали, а распорядились ими по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. находясь в офисе НО «ФЖС», совместно с Коротовой С.А., продолжая обманывать и злоупотреблять доверием Потерпевший №16, предложил ей внести в кассу ООО «Альянс и технологии» дополнительные средства для утепления фасада дома. ДД.ММ.ГГГГг., Потерпевший №16, передала Коротовой С.А., принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 46 410 руб., которые она и Тихонов А.И. на цели строительства дома не использовали.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. находясь в офисе НО «ФЖС», совместно с Коротовой С.А. продолжая обманывать и злоупотреблять доверием Потерпевший №22, предложил ей внести в кассу ООО «Альянс и технологии» дополнительные средства для утепления фасада дома. ДД.ММ.ГГГГг., Потерпевший №22, передала Коротовой С.А., принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 33 768 руб., которые она и Тихонов А.И. на цели строительства дома не использовали.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. находясь в офисе НО «ФЖС», совместно с Коротовой С.А. продолжая обманывать и злоупотреблять доверием Потерпевший №33 предложил ему внести в кассу ООО «Альянс и технологии» дополнительные средства для утепления фасада дома. ДД.ММ.ГГГГг, Потерпевший №33 передал Коротовой С.А., принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 46 410 руб., которые она и ФИО20 на цели строительства дома не использовали.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И., находясь в офисе НО «ФЖС», совместно с Коротовой С.А., действуя по предварительному сговору, предложил Потерпевший №11 внести дополнительные средства для утепления фасада дома. ДД.ММ.ГГГГг., Потерпевший №11, передала Тихонову А.И. принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 33 700 руб., которые он и Коротова С.А. на цели строительства дома не использовали.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО20, находясь в офисе НО «ФЖС», совместно с ФИО81 С.А., действуя по предварительному сговору, продолжая обманывать и злоупотреблять доверием предложили Потерпевший №27, внести дополнительные средства для утепления фасада дома. ДД.ММ.ГГГГг., Потерпевший №27, внес в кассу НО «ФЖС», принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 36 100 руб., которые Коротова С.А. и Тихонов А.И. на цели строительства дома не использовали.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И., находясь в офисе НО «ФЖС», совместно с Коротовой С.А., продолжая обманывать и злоупотреблять доверием Потерпевший №14, предложил ей внести дополнительные средства для утепления фасада дома. ДД.ММ.ГГГГг., Потерпевший №14, внесла в кассу НО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 46 400 руб., которые Коротова С.А. и Тихонов А.И. на цели строительства дома не использовали.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. находясь в офисе НО «ФЖС», совместно с Коротовой С.А. продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО171, предложил ей внести в кассу ООО «Альянс и технологии» дополнительные денежные средства для утепления фасада дома. ДД.ММ.ГГГГг., ФИО171, передала Коротовой С.А., принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 46 410 руб., которые она и Тихонов А.И. на цели строительства дома не использовали.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. находясь в офисе НО «ФЖС», совместно с Коротовой С.А., продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО188, предложил ей внести в кассу ООО «Альянс и технологии» дополнительные средства для утепления фасада дома. ДД.ММ.ГГГГг., ФИО188, передала Коротовой С.А., принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 46 410 руб., которые она и Тихонов А.И. на цели строительства дома не использовали.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. находясь в офисе НО «ФЖС», совместно с Коротовой С.А., продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО111, предложил ему внести в кассу ООО «Альянс и технологии» дополнительные средства для утепления фасада дома. ДД.ММ.ГГГГг., ФИО111, передал Коротовой С.А., принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 31 000 руб., которые она и Тихонов А.И. на цели строительства дома не использовали.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А. находясь в офисе НО «ФЖС», совместно с Тихоновым А.И., продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО203 и ФИО204 предложила внести в кассу ООО «Альянс и технологии» дополнительные средства для утепления фасада дома. В период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., ФИО203 передала Коротовой С.А. за ФИО204 наличные денежные средства в общей сумме 74 900 руб., а именно ДД.ММ.ГГГГ в сумме - 40 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме -34 900 руб., которые Коротова С.А. приняла в качестве генерального директора ООО «Альянс и технологии». Полученные денежные средства Коротова С.А. и Тихонов А.И., на цели строительства дома не использовал, а распорядились ими по своему усмотрению.

Кроме того, продолжая осуществлять свой преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. находясь в офисе НО «ФЖС», совместно с Коротовой С.А. продолжая обманывать и злоупотреблять доверием Потерпевший №33 предложил ему по заключенному договору займа внести в кассу ООО «Саратовипотека» дополнительные средства в качестве займа под 20 % годовых, сроком до ДД.ММ.ГГГГг. ДД.ММ.ГГГГг., Потерпевший №33 передал Тихонову А.И. принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 100 000 руб., которые Тихонов А.И. принял как генеральный директор ООО «Саратовипотека», и на цели строительства дома совместно с Коротовой С.А. не использовали, а распорядились ими по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. находясь в офисе НО «ФЖС», совместно с Коротовой С.А., продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО194 предложил ей внести в кассу НО «ФЖС» дополнительные средства для утепления фасада дома. ДД.ММ.ГГГГг., ФИО194 передала Тихонову А.И. принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 28 645 руб., которые Тихонов А.И. принял в качестве генерального директора НО «ФЖС», на цели строительства дома не использовал, а распорядились ими по своему усмотрению.

Всего под видом выполнения работ по утеплению фасада дома и по договорам займов в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. получили от граждан денежные средства в сумме 603 303 руб.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО216 продолжая доверять Тихонову А.И., переданную ООО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14 в АО «Второе Саратовское предприятие «Трест №» по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ трехкомнатную квартиру под № общей площадью 102, 42 кв.м. стоимостью 3 011 580 руб., в строящемся 14-ти этажном монолитном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> по договору уступки права требования приобрел по цене 3 011 580 руб.

Таким образом, в срок, обусловленный договорами долевого участия, и после указанных сроков, Тихонов А.И. руководя деятельностью НО «ФЖС» и ООО «ФЖС», совместно с Коротовой С.А., злоупотребляя своим служебным положением, существенно нарушая права дольщиков на имущество и жилище, строительство и введение в эксплуатацию многоэтажных жилых домов не осуществили остановив в марте 2016г. строительство жилого дома на <адрес>е в <адрес> г., на уровне возведения 15 этажей, без крыши, коммуникаций, полов, проемов и отделочных работ.

При этом из 80 жилых помещений, а также 3 нежилых помещений на 1 и 2 этажах, запроектированных в многоквартирном жилом доме, Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГ, реализовали право требования передачи в собственность 78 жилых и 2 нежилых помещений, что составляет 98,35 % общей площади объекта, исчерпав, тем самым, источники финансирования строительства объекта за счет средств участников строительства.

Таким образом, в указанный период Тихонов А.И. и Коротова С.А. посредством НО «ФЖС» похитили денежные средства участников долевого строительства жилого дома на <адрес>е, а именно денежные средства Потерпевший №4 в сумме - 800 000 руб., ФИО110 в сумме - 644 201 руб., ФИО111 в сумме - 31 000 руб., ФИО112 в сумме - 816 376 руб., ФИО114 в сумме - 804 120 руб., Потерпевший №6 в сумме - 602 855 руб., ФИО116 в общей сумме - 664 807 руб., Потерпевший №7 в сумме - 801 735 руб., ФИО119 в сумме - 820 050 руб., ФИО120 в сумме - 875 072 руб., Потерпевший №9 в сумме - 894 960 руб., Потерпевший №17 в сумме - 1 487 478 руб., ФИО138 в сумме - 2 409 264 руб., Потерпевший №18 в сумме- 620 000 руб., ФИО142 в сумме - 1 013 412 руб., ФИО4 в сумме – 479 400 руб., ООО «Корпорации Ист» в сумме - 2 794 197 руб., ФИО148 в сумме - 790 615 руб., Потерпевший №21 в сумме - 2 320 500 руб., ФИО153 в сумме 800 784 руб., Потерпевший №22 в сумме 33 768 руб., Потерпевший №24 в сумме- 4 500 000 руб., Потерпевший №25 в сумме -1 906 935 руб., ФИО166 в сумме - 4 640 064 руб., Потерпевший №27 в сумме 1 691 690 руб., ФИО171 в сумме - 346 410 руб., ФИО173 в сумме - 15 000 000 руб., ФИО217 и Потерпевший №38 в сумме -1 500 000 руб., Потерпевший №39 в сумме - 1 500 000 руб., ФИО215 в сумме -1 653 480 руб., Потерпевший №23 в сумме - 2 548 160 руб., Потерпевший №36 (в лице ФИО209) в сумме - 3 346 200 руб., Потерпевший №37 в сумме - 1 735 000 руб., ФИО200 и ФИО201 в сумме -350 000 руб., ценные бумаги АО «Синергия» полученные от ООО «Корпорации Ист» на общую сумму 7 671 605,48 руб., посредством ЗАО «Сарстрой-2000» денежные средства ФИО125 в сумме -2 116 420 руб., посредством ЗАО «Геопроммеханизация»: товарно-материальные ценности ООО «Профснаб» на сумму-7 425 600 руб., денежные средства Потерпевший №11 в сумме -2 059 780 руб., Потерпевший №10 в сумме - 1 501 405 руб., ФИО129 в сумме -2 320 500 руб., Потерпевший №13 в сумме -2 168 040 руб., Потерпевший №15 в сумме -3 000 000 руб., Потерпевший №16 в сумме -1 816 410 руб., товарно - материальные ценности ООО «Полимеркомплект» на сумму 2 151 504 руб., посредством ООО «Техкласс» денежные средства ФИО167 в сумме- 1 500 000 руб., посредством ООО «ППС «Лесстр»: товарно-материальные ценности полученные ООО «Август» на сумму 5 033 500 руб., денежные средства ФИО179 в сумме 5 145 250 руб., посредством ООО «ППС «Завод ЖБК №» денежные средства ФИО181 в сумме 2 500 000 руб., Потерпевший №29 и ФИО185 в сумме 3 000 000 руб., ФИО188 в сумме 2 346 410 руб., посредством ООО «УК «Матрица» денежные средства Потерпевший №30 в сумме - 2 850 900 руб., ФИО198 в сумме- 3 250 000 руб., посредством ОАО «ФЖС» денежные средства ФИО194 в сумме- 2 028 645 руб., Потерпевший №31 в сумме -1 206 600 руб., Потерпевший №33 в сумме -2 096 410 руб., посредством ООО «ФЖС» наличные денежные средства Потерпевший №34 в сумме- 1 340 000 руб., ФИО202 в сумме 1 768 590 руб., ФИО204 (в лице ФИО203) в сумме -3 288 200 руб., Потерпевший №14 в сумме - 46 400 руб., денежные средства Потерпевший №34 в сумме 160 000 руб., ФИО200 и ФИО201 в сумме -1 200 000 руб., перечислив их на расчетный счет ООО «ФЖС» № открытый в филиале АО КБ «Синергия», товарно- материальные ценности ООО «Волжский песок» в сумме 4 358 600 руб., ООО «СтройТехСервис» на сумму 1 556 501, 42 руб., злоупотребляя своими служебными полномочиями в НО «ФЖС», ООО «ФЖС», ООО «УК «Матрица» израсходовали по своему усмотрению на цели, не связанные со строительством многоквартирного жилого дома, похитив их путем обмана и злоупотребления доверием.

При этом, злоупотребляя служебными полномочиями учредителя и генерального директора НО «ФЖС» и ООО «ФЖС» ФИО20 совместно с заместителем генерального директора по маркетингу НО «ФЖС», генеральным директором ООО «УК «Матрица» Коротовой С.А., обязательства осуществления строительства и введения в эксплуатацию жилого дома на <адрес>е <адрес> не выполнили, причинив материальный ущерб Потерпевший №260 в сумме - 3 800 000 руб., ФИО179 в сумме - 5 145 250 руб., Потерпевший №39 в сумме - 1 500 000 руб., ООО "СтройТехСервис" в сумме - 1 556 501, 42 руб., Потерпевший №23 в сумме- 2 548 160 руб., ФИО215 в сумме - 1 653 480 руб., Потерпевший №31 в сумме - 1 206 600 руб., Потерпевший №35 в сумме - 4 358 600 руб., ФИО171 в сумме - 346 410 руб., ФИО167 в сумме - 1 500 000 руб., Потерпевший №28 в сумме - 2 500 000 руб., ФИО202 в сумме - 1 768 590 руб., Потерпевший №8 в сумме - 1 450 000 руб., Потерпевший №30 в сумме - 2 850 900 руб., ФИО117 в сумме - 700 000 руб., Потерпевший №2 в сумме - 2 500 000 руб., Потерпевший №18 в сумме - 620 000 руб., Потерпевший №6 в сумме - 602 855 руб., Потерпевший №12 в сумме - 2 652 000 руб., ФИО127 в сумме -1 989 000 руб., ФИО204 (в лице ФИО203) в сумме - 3 288 200 руб., Потерпевший №13 в сумме - 2 168 040 руб., Потерпевший №11 в сумме - 2 059 780 руб., Потерпевший №10 в сумме - 1 501 405 руб., ФИО111 в сумме - 1 531 000 руб., ФИО216 в сумме - 3 011 580 руб., Давыдовой (Чебураховой) Н.В. в сумме - 800 000 руб., ФИО129 в сумме -2 320 500 руб., Потерпевший №27 в сумме - 1 691 690 руб., ФИО119 в сумме - 820 050 руб., ФИО157 в сумме - 4 500 000 руб., ФИО112 в сумме - 816 376 руб., ФИО150 в сумме - 2 500 000 руб., Потерпевший №29 и ФИО185 в сумме - 3 000 000 руб., Потерпевший №7 в сумме - 801 735 руб., Потерпевший №36 (в лице ФИО209) в сумме - 3 346 200 руб., Потерпевший №16 в сумме - 1 816 410 руб., ФИО4 в сумме - 479 400 руб., ФИО148 в сумме - 3 001 000 руб., ФИО145 и Потерпевший №19 в сумме -1 520 000 руб., Потерпевший №9 в сумме - 894 960 руб., ФИО142 в сумме - 1 013 412 руб., Потерпевший №17 в сумме - 1 487 478 руб., ФИО198 в сумме - 3 250 000 руб., ФИО125 в сумме - 2 116 420 руб., Потерпевший №22 в сумме - 1 503 768 руб., ФИО689 в сумме - 4 640 064 руб., ФИО188 в сумме - 2 346 410 руб., Потерпевший №255 в сумме - 1 300 000 руб., Потерпевший №26 в сумме -1 700 000 руб., ФИО139 в сумме -2 409 264 руб., Потерпевший №21 в сумме -2 320 500 руб., Потерпевший №5 в сумме - 760 632 руб., ФИО194 в сумме - 2 028 645 руб., Потерпевший №33 в сумме -2 096 410 руб., Потерпевший №34 в сумме -1 500 000 руб., Потерпевший №37 в сумме - 1 735 000 руб., ФИО173 в сумме - 15 000 000 руб., Потерпевший №15 в сумме - 3 000 000 руб., ФИО200 и ФИО201 в сумме – 1 550 000 руб., Потерпевший №38 и ФИО217 в сумме - 1 500 000 руб., Потерпевший №25 в сумме - 1 906 935 руб., Потерпевший №14 в сумме - 2 831 000 руб.

Кроме того, в 2004г. Тихонов А.И. получил постановление мэра <адрес> № от 19.01.2004г., согласно которому ЖСК «Утес-2000», утвержден акт выбора земельного участка от 30.04.2002г. площадью 0,4221 га для размещения жилого дома от 09 до 10 этажей со востренными помещениями общественного назначения (2-я очередь) на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес>.

В соответствии с данным постановлением от ДД.ММ.ГГГГ № и на ЖСК «Утес-2000», возложены обязанности разработать и предоставить на согласование в управление архитектуры и градостроительства рабочий проект жилого дома и производство необходимых экспертиз, до начала строительно-монтажных работ произвести изъятие недвижимости в жилищной сфере жилых домов за счет собственных средств, при согласовании с владельцами строений, получить технические условия на проектирование жилого дома.

Тихонов А.И., для оформления проектно-технической и разрешительной документации решил использовать учрежденный им жилищно-строительный кооператив ЖСК «Утес-2000», в дальнейшем арендовать и приобрести на праве собственности земельные участки и получить на учрежденную ему подконтрольную организацию НО «ФЖС» права и обязанности застройщика.

Одновременно, в период с 2006 г. по 2008г., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, Тихонов А.И., продолжая действовать согласованно в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с заместителем генерального директора по маркетингу НО «ФЖС» Коротовой С.А., под предлогом строительства и введения в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, на земельных участках расположенных на территории <адрес>а и <адрес>, также решил заключать с физическими и юридическими лицами (далее – дольщики) договоры долевого участия в строительстве, по которым получать от этих лиц денежные средства или иное имущество, которые похищать, а строительство жилого дома не осуществлять, обязательства по предоставлению дольщикам помещений в строящемся жилом доме не исполнять.

В связи с этим, Тихонов А.И. продолжил реализовывать совместно с Коротовой С.А. преступный умысел, направленный на совершение путем обмана и злоупотребления доверием, хищения в особо крупном размере денежных средств, иного имущества, приобретения права на имущество, принадлежащих лицам, желавшим принять участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> 2 очередь строительства.

При этом для придания видимости законности своим действиям, намерений исполнения обязательств перед дольщиками, сокрытия хищения, Тихонов А.И. решил осуществить отселение лиц с территории земельных участков подпадающих под объекты застройки с изъятием у них недвижимости, и произвести строительно-монтажные работы в незначительном объеме, после чего строительство прекратить под предлогом наличия объективных причин, а основную часть похищаемых денежных средств надлежало использовать на цели, не связанные с осуществлением строительства жилого дома.

Реализуя свой преступный умысел, в период 2006-2008 г.г., Тихонов А.И., от имени ЖСК «Утес-2000», действуя в качестве заказчика, привлек ООО «СКФ «Архстройинвест» к выполнению проектных и изыскательских работ, подготовки рабочего проекта строящегося жилого дома.

На основании архитектурно планировочного задания, до января 2007 г. ООО «СКФ «Архстройинвест» подготовил архитектурно-планировочную часть (АПЧ) рабочего проекта второй очереди строительства многоквартирного кирпичного жилого дома, согласно которой запроектирован 10-этажный жилой дом состоящий из 5-ти блок –секций «Е», «Ж» «И», «К», «Л». Подготовленная АПЧ проекта согласована соответствующими подразделениями Администрации <адрес> в срок до ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора замены стороны в обязательстве заключенного между ЖСК «Утес-2000» и ФИО34, для строительства жилого дома под указанными блок -секциями получен в аренду земельный участок площадью 476 кв.м. с кадастровым номером 64:48:050243:15 расположенный по адресу: <адрес>А/13, выделенный последнему администрацией <адрес> на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ №А-76 и договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ №, сроком на 25 лет, под занимаемым домовладением. Впоследствии по договору замены стороны в обязательстве от ДД.ММ.ГГГГ ЖСК «Утес-2000» передал участок в ООО «Альянс-99», а по договору замены стороны в обязательстве от 02.10.2008г. передал в аренду в НО «ФЖС».

ДД.ММ.ГГГГг. в <адрес>, Тихонов А.И. от имени ООО «Альянс-99», заключил соглашение с ЖСК «Утес-2000», согласно которому получил права заказчика – застройщика по строительству жилого <адрес> этажного со встроенными помещениями общественного назначения на пересечении <адрес> и <адрес>а в <адрес> 2 очередь.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, от имени ООО «Альянс-99», под застройку оставшихся блок-секций произвел отселение и оформил в собственность и в аренду НО «ФЖС» дополнительные земельные участки:

площадью 699 кв. м.с. кадастровым номером 64:48:050243:16, по адресу: <адрес>, приобретенный в собственность НО «ФЖС» на основании договора купли -продажи от 02.10.2008г.

площадью 566 кв.м. с кадастровым номером 64:48:050243:14, по адресу: 2-й <адрес>, 15, приобретенный в собственность НО «ФЖС» на основании договора купли -продажи от 02.10.2008г.

площадью 761 кв. м с кадастровым номером 64:48:050243:7, по адресу: 2-й <адрес>, приобретенный в собственность НО «ФЖС» на основании договора купли -продажи от 02.10.2008г.

площадью 197 кв. м с кадастровым номером 64:48:050243:34, по адресу: 2-й <адрес>, 15;

площадью 185 кв.м. с кадастровым номером 64:48:050243:45, по адресу: 2-й <адрес>, переданный в аренду НО «ФЖС» на основании распоряжения комитета по землепользованию и градостроительству администрации муниципального образования «<адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ №-р и договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ № А-10-1009Ф-5/3, сроком на 49 лет, занимаемый домовладением. Согласно уведомлению о проведенной государственной регистрации ограничения (обременения) аренды от ДД.ММ.ГГГГ, арендатором вышеназванного земельного участка является Фонд жилищного строительства на основании договора замены стороны в обязательстве от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ на основании договора замены стороны в обязательстве заключенного между ООО «Альянс-99» в лице директора ФИО776 и Фондом жилищного строительства в лице генерального директора Тихонова А.И., последний получил права заказчика застройщика по строительству жилого <адрес> этажного во встроенными помещениями общественного назначения на пересечении <адрес> и <адрес>а <адрес> 2 очередь.

Также в целях осуществления задуманного, придания видимости законности своим действиям, намерений осуществления строительства многоквартирного жилого дома в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Тихоновым А.И. была получена разрешительная документация.

Так, ДД.ММ.ГГГГг. на основании разработанных проектов Администрация <адрес> выдала сроком до ДД.ММ.ГГГГ разрешение № RU 64304000-227 на строительство 9-10 этажного жилого дома, состоящего из 2 очереди строительства блок-секции блок- секции «Е,Ж» на пересечении 2-го <адрес>а и <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ<адрес> выдала НО «ФЖС» сроком до ДД.ММ.ГГГГ разрешение № RU 64304000-36 на строительство 9-10 этажного жилого дома, состоящего из 2 очереди строительства блок-секции «Е,Ж,И,К,Л» на пересечении ул. 2-го <адрес>а и <адрес>.

После этого срок действия выданного разрешения на строительство не продлевался и новые разрешения на строительство этих блок-секций не выдавались.

Согласно полученной Тихоновым А.И. разрешительной документации НО «ФЖС» в строящемся доме было запроектировано 221 квартира, общей площадью 11849 кв.м., срок передачи объекта долевого строительства участникам долевого строительства – не позднее ДД.ММ.ГГГГг.

Также, в целях создания видимости законности своих действий, намерений осуществления строительства многоквартирного жилого дома, и создания условий для совершения хищения денежных средств и имущества дольщиков, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, Тихонов А.И. привлек в качестве подрядчика строительства жилого многоквартирного дома ЗАО «Геопроммеханизация» в лице директора ФИО44, в рамках заключенного ранее договора генерального подряда 16 от ДД.ММ.ГГГГ

Выполняя обязательства по договору долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с НО «ФЖС», ООО «Альянс-99», в период с 2006г. по март 2007г., посредством ЗАО «Геопроммеханизация» осуществило, снос недвижимого имущества, находящегося в границах земельного участка предоставленного ЖСК «Утес-2000» для строительства многоквартирного жилого дома, оплатив собственникам недвижимого имущества денежные средства в общей сумме 12 543 400 руб.

В результате, с площадки отселены владельцы и собственники 8 земельных участков на котором запроектирован 10-этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения II очередь, б/с «Е», «Ж», «И», «К», «Л» на пересечении <адрес>/2-й <адрес>.

ФИО218 и членам ее семьи, у которых находился в аренде земельный участок площадью 786 кв.м. с кадастровым номером 64:48:050243:3, по адресу: <адрес>, угол 3-го <адрес>а, 43/14, а также в собственности земельный участок площадью 699 кв.м. кадастровый №, по адресу: <адрес>, взамен представлены денежные средства в сумме 2 750 000 руб.

ФИО219 и членам его семьи, у которых находился в собственности земельный участок в аренде площадью 566 кв.м. с кадастровым номером 64:48:050243:14, по адресу: ул. 2-й <адрес>, взамен переданы денежные средства по договору N 24-07 от 04.04.07г. на компенсацию за утрачиваемое жилое помещение в сумме 3 617 000 руб.

Потерпевший №252, ФИО220, ФИО221, ФИО222, у которых находился в собственности земельный участок площадью 197 кв.м. с кадастровым номером 64:48:050243:34, по адресу: 2-й <адрес>, 15, и в аренде площадью 185 кв.м. с кадастровым номером 64:48:050243:45, по адресу: 2-й <адрес>, предоставлены денежные средства в сумме 5 476 400 руб. и имущественные права на квартиры в строящихся домах НО «ФЖС» стоимостью 5 907 890 руб.

Так, по договору купли продажи дома от ДД.ММ.ГГГГг. заключенного между «Продавцами» ФИО221, Потерпевший №252, ФИО220, ФИО224, ФИО223 и «Покупателем» НО «ФЖС» в лице генерального директора Тихонова А.И., продавцы продали и передали, а покупатель оплатил по цене 11 384 290 руб. одноэтажный жилой дом общей площадью 37,4 кв.м., находящийся по адресу: <адрес>, ул. 2-й <адрес>, 15, а по договору замены сторон в обязательстве от 21.10.2011г. право аренды на земельный участок под домовладением, площадью 185 кв.м., под кадастровым номером 64:48:050243:45. По условиям договора Фонд в лице Тихонова А.И. обязался выплатить ФИО221 денежные средства в сумме 1 815 300 руб. на момент подписания договора; Потерпевший №252 денежные средства в сумме 2 040 000 руб. на момент подписания договора, а оставшуюся часть в размере 1 959 700 руб. до ДД.ММ.ГГГГ; ФИО220 денежные средства в сумме 540 366 руб. на момент подписания договора, а 1 316 064 руб. до ДД.ММ.ГГГГ; ФИО224 денежные средства в сумме 540 367 руб. на момент подписания договора, а 1 316 063 руб. до ДД.ММ.ГГГГ; ФИО223 денежные средства в сумме 540 367 руб. на момент подписания договора, а 1 316 063 руб. до ДД.ММ.ГГГГ

В счет исполнения условий договора в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. ФИО221, владеющему 1\3 доли в счет оплаты его доли, Фондом переданы денежные средства в сумме 1 815 300 руб.

Потерпевший №252 владеющей 1\3 доли в счет оплаты ее доли Фондом переданы наличные денежные средства в сумме 2 040 000 руб. а на оставшуюся часть в размере 1 959 700 руб. имущественные права на помещения в строящихся домах НО «ФЖС», а именно: по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГг. заключенного с ООО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14 на двухкомнатную квартиру под № проектной площадью 62,21 кв.м. расположенную блок-секция «А» в 10-11 этажном жилом доме на <адрес> стоимостью 1 534 330 руб.; по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГг. заключенного с ООО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14 на однокомнатную квартиру под №-а проектной площадью 33,65 кв.м. расположенную блок-секция «Л» в жилом дом на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> стоимостью773 950 руб.

ФИО220 владеющей 1\9 доли в счет оплаты ее доли Фондом переданы наличные денежные средства в сумме 540 366 руб. а на оставшуюся часть в размере 1 316 064 руб. имущественные права на помещения в строящихся домах НО «ФЖС», а именно: по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГг. заключенного с ООО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14 двухкомнатную квартиру под № проектной площадью 73,67 кв.м. расположенную блок-секция «Б» в жилом доме на <адрес> в <адрес> стоимостью 1 744 632 руб.; по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГг. заключенного с ООО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14 однокомнатную квартиру под № проектной площадью 38,55 кв.м., двухкомнатную квартиру под № проектной площадью 56,82 кв.м., расположенные в блок-секции «К» в жилом доме на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> общей стоимостью 2 203 558 руб.

ФИО224 владеющему 1\9 доли в счет оплаты его доли Фондом переданы наличные денежные средства в сумме 540 367 руб.

ФИО223 владеющей 1\9 доли в счет оплаты его доли Фондом переданы наличные денежные средства в сумме 540 367 руб.

ФИО222 предоставлено имущественное право на двухкомнатную квартиру под № проектной площадью 56,64 кв.м. расположенную в блок -секции «Е» в жилом доме на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> стоимостью 1 994 880 руб. по договору долевого участия №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГг. заключенного с НО «ФЖС».

ФИО225, у которой находящийся в собственности земельный участок площадью 761 кв.м с кадастровым номером 64:48:050243:7, по адресу: 2-й <адрес>, представили наличные денежные средства в сумме – 700 000 руб., однокомнатную квартиру в строящемся доме ЖСК «Долина -99» в квартале, ограниченном <адрес> площадью 48,44 кв.м. стоимостью 759 200 руб., однокомнатную квартиру в <адрес> стоимостью 700 000 руб.

При этом на месте запроектированной блок-секции «Л» на земельном участке площадью 2043 кв.м. с кадастровым номером 64:48:050243:623, по адресу: 2-й <адрес> под домовладение принадлежащем ФИО226, ФИО20 отселение не произвел, земельный участок в собственность или в аренду НО «ФЖС» не оформил и продолжил привлекать денежные средства граждан под строительство указанной блок-секции.

Создав, путем частичного выполнения отселения, частичного наличия проектно-сметной документации, выполнения строительно-монтажных работ, условия для совершения хищения денежных средств и имущества дольщиков, и придав видимость законности своим действиям и наличия намерений осуществления строительства, в этот же период, с сентября 2006 г. по ноябрь 2009 г., используя эти обстоятельства Тихонов А.И., совместно с заместителем генерального директора по маркетингу ФИО81 С.А., в помещениях, занимаемых НО «ФЖС», в <адрес>, действуя от имени НО «ФЖС», злоупотребляя своими служебными полномочиями, с целью хищения денежных средств, имущества и приобретения права на имущество дольщиков, лично или посредством работников НО «ФЖС», а также сотрудников аффилированных организаций главного бухгалтера ООО «Альянс-99» ФИО108, главного бухгалтера ООО «УК «Матрица» Алабушевой (ФИО42), главного бухгалтера ИКПКГ «<адрес>» ФИО755, коммерческого директора ОАО «ФЖС» Тихонова И.А., а с мая 2011г. исполняющей обязанности главного бухгалтера НО «ФЖС», ООО «УК «Матрица» и ООО «Альянс-99» ФИО26, главного бухгалтера ОАО «ФЖС» Потерпевший №32, и других, не поставив их в известность о совершаемом преступлении, сообщали дольщикам о намерении осуществить строительство многоквартирного жилого дома НО «ФЖС», на указанном земельном участке, в сроки от ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ

При этом Тихонов А.И. и Коротова С.А. вводили дольщиков в заблуждение, сообщая, что НО «ФЖС» имеет необходимую проектную и разрешительную документацию. Обманывая указанных лиц, ФИО20, злоупотребляя своими служебными полномочиями действовать от имени Фонда без доверенности, в указанный период, в помещениях, занимаемых Фондом, заключал с ними договоры долевого участия и уступки права требования, в которые вносил заведомо ложные сведения, согласно которым, от имени НО «ФЖС» обязался осуществить строительство жилого многоквартирного 9-10 этажного жилого дома, состоящего из 2 очереди строительства блок - секции «Е,Ж,И,К,Л» на пересечении ул. 2-го <адрес>а и <адрес>, по окончании строительства и введения в эксплуатацию которого передать в собственность дольщиков жилые и нежилые помещения.

По заключенным договорам, в указанный период, Тихонов А.И. используя сотрудников НО «ФЖС» и аффилированных организаций, принимал от дольщиков наличные и безналичные денежные средства и право на их имущество. С этого же момента, с ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И. используя свои служебные полномочия принимать денежные средства и имущество, и распоряжаться ими от имени организации, полученные от дольщиков денежные средства, посредством главного бухгалтера ФИО27, переводил на расчетные счета аффилированной организации ООО «Альянс-99» № в АО КБ «Синергия», № открытый в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес>, после чего полученные денежные средства от дольщиков использовал по своему усмотрению. При этом ФИО20 заранее не имел намерений осуществлять строительство многоквартирного жилого дома, исполнять обязательства перед дольщиками и передавать им в собственность помещения в строящемся жилом доме.

Для привлечения лиц, имевших намерение принять участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, Коротова С.А., действуя по предварительному сговору с Тихоновым А.И., с 2007 г., с использованием лиц, осуществляющих риэлтерскую деятельность, с использованием электронных и печатных средств информации, информировала неограниченный круг лиц о существовании НО «ФЖС» и намерениях строительства многоквартирного 9-10 этажного жилого дома, состоящего из 2 очереди строительства блок - секции «Е,Ж,И,К,Л» на пересечении ул. 2-го <адрес>а и <адрес>.

Привлекая, таким образом, граждан к участию в деловом строительстве, Коротова С.А., обманывая их относительно сроков завершения строительства, убеждала заключать договора долевого участия в строительстве или уступки прав требований и вносить денежные средства в кассу или на расчетный счет НО «ФЖС», и иных аффилированных организаций. При этом, посредством юристов НО «ФЖС» принимала личное участие в согласовании условий заключения договоров и их составлении.

Так, 11 апреля 2007 г., в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А., обманув Потерпевший №40 в помещении НО «ФЖС», заключил инвестиционный договор, по условиям которого для финансирования строительства жилого дома на пересечении ул. 2-го <адрес>а и <адрес> Потерпевший №40 обязан оплатить денежные средства в сумме 747 120 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому за услуги по инвестированию денежных средств, полученных от заказчика по предварительному договору последний обязан оплатить денежные средства в сумме 16 980 руб., а также предварительный договор, согласно которому обещал передать помещение и сдать в эксплуатацию жилой дом в четвертом квартале 2012 г.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенных договоров, Потерпевший №40 внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме 764 100 руб.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И., заключил с ФИО228 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последнего квартиру под номером 159 в блок-секции «Ж».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, предложила Потерпевший №41 принять участие в долевом строительстве жилого дома на пересечении ул. 2-го <адрес>а и <адрес>, убедив завершить строительство дома в 3 квартале 2013г. Здесь же, ДД.ММ.ГГГГ Тихонов А.И., действуя по предварительному сговору, подписал документы: инвестиционный договор, по условиям которого для финансирования строительства жилого дома последний обязан оплатить денежные средства в сумме 1 056 176 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому последний за их целевое использование, обязан доплатить денежные средства в сумме 24 004 руб., предварительный договор, по которому обещал Потерпевший №41, передать жилое помещение, которые последний, доверяя сотрудникам НО «ФЖС» подписал.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, на основании заключенных договоров, Потерпевший №41 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме 1 080 180 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, по указанию Тихонова А.И., в тот же день перечислили на счета аффилированных организаций, которые Тихонов А.И. в дальнейшем на цели строительства дома в полном объеме не использовал, а распорядился ими по своему усмотрению.

После чего, ДД.ММ.ГГГГг., Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №41, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последнего квартиру под № в блок-секции «Ж», строящегося дома, однако, свои обещания не выполнил, помещение не предоставил.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, предложила ФИО230 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, убедив завершить строительство в установленный срок и подписать инвестиционный договор, по условиям которого для финансирования строительства ФИО230 обязан оплатить денежные средства в сумме 1 065 152 руб., а также договор возмездного оказания услуг, по которому за инвестирование денежных средств в строительство указанного дома, доплатить денежные средства в сумме 24 208 руб., которые последний подписал. Здесь же, Тихонов А.И, продолжая обманывать ФИО230, находясь в помещении НО «ФЖС», по предварительному сговору, подписал переданные ему ФИО81 С.А. документы.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, на основании заключенных договоров, ФИО230 внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме 1 089 360 руб. В те же день, в указанное время, в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии перечислили их на счета аффилированных организаций, которыми ФИО20 впоследствии распорядился по своему усмотрению.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И. продолжая обманывать, ФИО230, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последнего квартиру под №, в блок-секции «Ж», строящегося дома, однако, свои обещания не выполнил, квартиры не предоставил.

Впоследствии, ФИО230 не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №42 заключив с ней договор уступки права требования. Одновременно Потерпевший №42 не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатила ФИО230 наличные денежные средств в сумме 1 150 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, предложила Потерпевший №43 принять участие в долевом строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, убедив завершить строительство дома во 2 квартале 2010г. Здесь же, ДД.ММ.ГГГГ Тихонов А.И., продолжая обманывать и злоупотреблять доверием Потерпевший №43, действуя по предварительному сговору, подписал инвестиционный договор, по условиям которого для финансирования строительства жилого дома последняя обязался оплатить денежные средства в сумме 807 618 руб., предварительный договор, по которому ей передавалось нежилое помещение, которые Потерпевший №43 по предложению ФИО81 С.А., доверяя сотрудникам НО «ФЖС» в тот же день подписала.

В период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. в рабочее время, с 09 до 18 часов, на основании заключенных договоров, Потерпевший №43, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 807 618 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, по указанию Тихонова А.И., в указанный период перечислили на счета аффилированных организаций, которыми Тихонов А.И. в дальнейшем распорядился по своему усмотрению, на цели строительства дома в полном объеме не использовал.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И. продолжая обманывать, заключил с Потерпевший №43 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней нежилое помещение проектной площадью 40,18 кв.м. под № в блок-секции «Ж» строящегося дома, однако, свои обещания не выполнил, помещение не предоставил.

Не позднее, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, предложила Потерпевший №44 подписать документы и принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, убедив об окончании строительства дома во 2 квартале 2010г. Здесь же, ДД.ММ.ГГГГ Тихонов А.И., продолжая обманывать и злоупотреблять доверием Потерпевший №44, действуя по предварительному сговору, подписал инвестиционный договор, по условиям которого для финансирования строительства жилого дома последняя обязана оплатить денежные средства в сумме 7 362 785 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому за их целевое использование, обязана внести дополнительные денежные средства в сумме 142 384 руб., предварительный договор, по которому обещал Потерпевший №44, передать два нежилых помещения, которые последняя, доверяя сотрудникам НО «ФЖС» подписала.

В период с 22 по ДД.ММ.ГГГГг. в рабочее время, с 09 до 18 часов, на основании заключенных договоров, Потерпевший №44 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 1 610 669 руб., а также 22.08.2007г. перечислила безналичным путем на расчетный счет НО «ФЖС» открывай в ОАО КБ «Синергия» в <адрес>, денежные средства в сумме 5 894 500 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, по указанию Тихонова А.И., в указанный период перечислили на счета аффилированных организаций, тем самым Тихонов А.И. их на цели строительства дома в полном объеме не использовал, а распорядился ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГг. и ДД.ММ.ГГГГг., Тихонов А.И. заключил с Потерпевший №44 два договора долевого участия в строительстве, по условиям которых обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последней нежилые помещения площадью 221,03 кв.м. под № в блок-секции «Ж» и площадью 127,58 кв.м. под № в блок-секции «И» строящегося дома, однако, свои обещания не выполнил, помещение не предоставил.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А. находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО234 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать инвестиционный договор, по которому для финансирования строительства жилого дома последний обязан оплатить денежные средства в сумме 916 920 руб., а также договор возмездного оказания услуг, по которому за инвестирование денежных средств в строительство указанного дома, обязан оплатить 16980 руб., которые последний подписал. Здесь же, Тихонов А.И, продолжая обманывать ФИО234 находясь в помещении НО «ФЖС», по предварительному сговору, также подписал переданные ему Коротовой С.А. документы.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, на основании заключенных договоров, ФИО234 внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме 933 900 руб. В те же день, в указанное время, в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии по указанию ФИО20 в указанное время перечислили на счета аффилированных организаций, тем самым Тихонов А.И. их на цели строительства дома в полном объеме не использовал, а распорядился ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО234 заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последнего квартиру под №, в блок-секции «К», строящегося дома, однако квартиру не предоставил.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО234, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал в долевую собственность имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №282, ФИО237, ФИО235, ФИО236, заключив с ними договор уступки права требования. Одновременно ФИО237, не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатил ФИО234 наличные денежные средств в сумме 916 920 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И., обманув и злоупотребив доверием Потерпевший №45 в помещении НО «ФЖС», заключил с ней инвестиционный договор, по условиям которого для финансирования строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, Потерпевший №45 обязана доплатить денежные средства в сумме 359 100 руб., в счет приобретения имущественного права на двухкомнатную квартиру. В тот же день, Тихоновым А.И. заключено соглашение об урегулировании задолженности, согласно которому ранее внесенные Потерпевший №45 в кассу НО «ФЖС» денежные средства в размере 359 100 руб. по договору долевого участия в строительстве №-УТ от 09.02.2004г. однокомнатной квартиры ЖСК «Утес -2000» (1-я очередь строительства) возвращаются дольщику путем перечисления их в счет оплаты стоимости доли по инвестиционному договору от 06.09.2007г.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Фонда, полученные денежные средства от Потерпевший №45 проведены в счет оплаты договора долевого участия в строительстве, по условиям которого Тихонов А.И. обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней двухкомнатную квартиру под № в блок-секции «Ж».

ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И., заключил с Потерпевший №45 договор возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта на основании которого, последняя ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 23 788 руб. В тот же день, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в находясь помещении Фонда, полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии передали их Тихонову А.И., который их принял в качестве генерального директора НО «ФЖС».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО5, принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать инвестиционный договор, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, она обязуется внести денежные средства в сумме 898 480 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому 16 336 руб., оплачивает Фонду за их целевое использование, предварительный договор, по которому 882 144 руб. предназначались в качестве оплаты помещения, которые последняя доверяя Коротовой С.А.подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО5, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 898 480 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, по указанию Тихонова А.И. перечислили на счета аффилированных организаций, тем самым ФИО20 их на цели строительства дома в полном объеме не использовал, а распорядился ими по своему усмотрению.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И. продолжая обманывать ФИО5, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до 4 квартал 2013 г. передать в ее собственность квартиру под №, в блок-секции «Е», строящегося дома, однако, свои обещания не выполнил, помещение не предоставил.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управление Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО5, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продала имущественное право на квартиру Потерпевший №46 заключив с ними договор уступки права требования. Одновременно Потерпевший №46 не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатил ФИО5, наличные денежные средств в сумме 900 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №47, принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать инвестиционный договор, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, она обязуется внести денежные средства в сумме 858 820 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому 16 336 руб., оплачивает Фонду за их целевое использование, предварительный договор, по которому 842 484 руб., предназначались в качестве оплаты помещения, которые последняя подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период времени с 14 сентября по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №47, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 858 820 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, по указанию Тихонова А.И., в период с 04 по ДД.ММ.ГГГГг. перечислили на счета аффилированных организаций, тем самым Тихонов А.И. их на цели строительства дома в полном объеме не использовал, а распорядился ими по своему усмотрению.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И. продолжая обманывать Потерпевший №47, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность Потерпевший №47 и ее несовершеннолетней дочери ФИО241 квартиру под № в блок-секции «Ж» строящегося дома, однако, свои обещания не выполнил, помещение не предоставил.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №48, принять участие в строительстве жилого дома принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать инвестиционный договор, по условиям которого для строительства жилого дома он обязуется внести денежные средства, предварительный договор по которому денежные средства в сумме 1 276 080 руб. предназначались в качестве оплаты помещения, которые последняя доверяя Коротовой С.А. подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №48, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период времени с 17 сентября по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №48, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме 1 276 080 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: <адрес>, по указанию Тихонова А.И., в указанное время перечислили на счета аффилированных организаций, тем самым Тихонов А.И. их на цели строительства дома в полном объеме не использовал, а распорядился ими по своему усмотрению.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И. продолжая обманывать Потерпевший №48, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до 2 квартал 2010 г. передать в собственность последнего квартиру под № в блок-секции «Ж» строящегося дома, однако, свои обещания не выполнил, помещение не предоставил.

Не позднее, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., в офисе НО «ФЖС» совместно с Тихоновым А.И., предложили ФИО41 принять участие в строительстве жилого дома и подписать инвестиционный договор, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, он обязуется внести денежные средства в сумме 750 000 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому обязан доплатить 16 336 руб. за их целевое использование, предварительный договор, из которых 733 664 руб. предназначались в качестве оплаты за помещение, которые последняя подписала. Здесь же, Тихонов А.И. продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО41. действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», ФИО41 внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме 740 000 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, по указанию Тихонова А.И., в указанный период перечислили на счета аффилированных организаций, которые Тихонов А.И. на цели строительства дома в полном объеме не использовал, а распорядился ими по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И. продолжая обманывать ФИО41 заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последнего квартиру под №, в блок-секции «Ж», строящегося дома, однако помещение не предоставил.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО41 в помещении Управление Росреестра по адресу: <адрес>, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на квартиру ФИО243 заключив с ней договор уступки права требования. Одновременно ФИО243 не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатила ФИО41 наличные денежные средств в сумме 1 000 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №49 принять участие в строительстве жилого дома и подписать инвестиционный договор, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, он обязуется внести денежные средства, договор возмездного оказания услуг, по которому доплатить 16 336 руб. за их целевое использование, предварительный договор, из которых 922 984 руб. предназначались в качестве оплаты за помещение, которые последний подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №49, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №49, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 939 320 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: <адрес>, по указанию Тихонова А.И., в указанный период перечислили на счета аффилированных организаций, которые Тихонов А.И. на цели строительства дома в полном объеме не использовал, а распорядился ими по своему усмотрению.

После чего, ДД.ММ.ГГГГг, Тихонов А.И. продолжая обманывать, Потерпевший №49, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последней квартиру под № в блок-секции «Е» строящегося дома, однако, свои обещания не выполнил, квартиры не предоставил.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., в офисе НО «ФЖС» совместно с Тихоновым А.И., предложили Потерпевший №50 принять участие в строительстве жилого дома и подписать инвестиционный договор, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, она обязуется внести денежные средства, договор возмездного оказания услуг, по которому доплатить 16 336 руб., за их целевое использование, предварительный договор, из которых 882 144 руб. в качестве платы за помещение, которые последняя доверяя ФИО81 С.А. подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №50, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №50 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 898 480 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, по указанию Тихонова А.И., в указанный период перечислили на счета аффилированных организаций, которые Тихонов А.И. на цели строительства дома в полном объеме не использовал, а распорядился ими по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, в офисе НО «ФЖС» совместно с Тихоновым А.И. предложили ФИО11 принять участие в строительстве жилого дома и подписать инвестиционный договор, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес>, он обязуется внести денежные средства, договор возмездного оказания услуг, по которому обязуется, доплатить 1 185 564 руб., за их целевое использование, предварительный договор, из которых 25 496 руб. в счет оплаты за помещение, которые последний доверяя Коротовой С.А. подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО11, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО11 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 1 211 060 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, по указанию Тихонова А.И., в указанный период перечислили на счета аффилированных организаций, которыми Тихонов А.И. распорядился по своему усмотрению.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И., продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО11, действуя по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последнего квартиру под № в блок-секции «Ж», строящегося дома, однако помещение не предоставил.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И., в офисе НО «ФЖС», предложил ФИО246 принять участие в строительстве жилого дома и подписать договора по условиям которых для строительства двух квартир на пересечении <адрес> и 2-й <адрес>, ФИО246 и ФИО247 обязуется внести денежные средства в размере 963 824 руб. за каждую квартиру, в общей сумме 1 927 648 руб., договора возмездного оказания услуг по которым доплатить за их целевое использование денежные средства в размере 16 336 руб., на общую сумму 32 672 руб., которые последний подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать и ФИО246, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО246, находясь в помещении ЗАО "WDB-ФИО53" по адресу: <адрес> перечислил в счет оплаты на расчетный счет НО «ФЖС» открытый в АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, денежные средства сумме 1 960 320 руб., которые Тихонов А.И. их на цели строительства дома в полном объеме не использовал, а распорядился ими по своему усмотрению.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И. продолжая обманывать ФИО246, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последнего две квартиры под № и № в блок-секции «Е», строящегося дома, однако, свои обещания не выполнил, помещение не предоставил.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управление Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО246, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на <адрес> ФИО249 и ФИО248 заключив с ними договор уступки права требования. Одновременно ФИО249 и ФИО248 не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатили ФИО246 денежные средства в сумме 1 100 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., в офисе НО «ФЖС» совместно с Тихоновым А.И., предложили ФИО246 принять участие в строительстве жилого дома и подписать два инвестиционных договора, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, он обязуется внести денежные средства в сумме по 1 021 000 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому доплатить 16 336 руб. за их целевое использование, предварительный договор, из которых 1 004 664 руб. предназначались в качестве оплаты за два помещения по каждому договору, которые последний доверяя Коротовой С.А. подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО246, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО246 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 2 042 000 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: <адрес>, по указанию ФИО20, в указанный период перечислили на счета аффилированных организаций, которыми Тихонов А.И. распорядился по своему усмотрению.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И. продолжая обманывать ФИО246, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последнего две квартиры расположенные под № и под № в блок-секции «Е», строящегося дома, однако, свои обещания не выполнил, помещение не предоставил.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, в <адрес>, ФИО246 не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на квартиру под № ФИО250, а последний 01.02.2011г. продал ее ФИО251, по цене 1 100 000 руб. заключив с ним договор уступки права требования. Затем ФИО251 не зная истинных намерений Тихонова А.И., по договору уступки права требования зарегистрировал имущественное право требования на свою супругу Потерпевший №51

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управление Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО246 не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на квартиру под № ФИО253, заключив с ней договор уступки права требования. Одновременно ФИО253, не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатила ФИО246, наличные денежные средств в сумме 1 000 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23 в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО254 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать инвестиционный договор, по условиям которого для финансирования строительства квартиры в строящемся доме, обязуется внести денежные средства в сумме 1 595 904 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому за услуги по его заключению оплатить денежные средства в сумме 24 936 руб. Здесь же, в то же время ФИО20, продолжая обманывать ФИО254 действуя по предварительному сговору, заключил с ним названные договора.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО254 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 1 620 840 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия», по указанию Тихонова А.И., в тот же день перечислили на расчетные счета аффилированных организаций, которыми Тихонов А.И. распорядился по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И. продолжая обманывать ФИО254, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последнего двухкомнатную квартиру под №, проектной площадью 56, 64 кв.м. в блок-секции «Е».

В ноябре 2010г., в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. в офисе НО «ФЖС», на требование ФИО254 расторгнуть договор в связи непредставлением квартиры в указанный договоре срок возвратил часть уплаченных последним денежных средств в сумме 300 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А. в офисе НО «ФЖС», продолжая обманывать ФИО254, на требование последнего возвратить ему денежные средства предложил предоставить взамен другую квартиру стоимостью 1 336 068, 62 руб. Здесь же, Коротова С.А. продолжая обманывать ФИО254 действуя в качестве генерального директора ООО «УК «Матрица», заключила с ним договор уступки права требования по условиям которого предоставила ему взамен квартиру под № в блок-секции «Л» строящегося жилого дома.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А., обманув и злоупотребив доверием Потерпевший №52, находясь в помещении НО «ФЖС», заключил с ним инвестиционный договор, по условиям которого для финансирования строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, Потерпевший №52, обязался оплатить денежные средства в сумме 1 721 680 руб., предварительный договор по которому Тихонов А.И. обещал в 4 квартале 2012 г. передать жилое помещение стоимостью 1 670 688 руб., а также договор возмездного оказания услуг, по которому за инвестирование денежных средств по предварительному договору Потерпевший №52, обязан доплатить денежные средства в сумме 25 496 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. на основании заключенных договоров, Потерпевший №52 внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме 1 721 680 руб. В от же период, в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, в указанное время внесли на расчетный счет Фонда.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И., заключил с Потерпевший №52 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался передать в собственность последнего двухкомнатную квартиру проектной площадью 58, 49 кв.м. под № в блок-секции «Ж».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО256, принять участие в строительстве жилого дома и подписать инвестиционный договор, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, она обязуется внести денежные средства в сумме 1 184 360 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому доплатить 16 336 руб. за их целевое использование, предварительный договор, по которому 1 168 024 руб., предназначались в качестве оплаты за помещение, которые последняя доверяя Коротовой С.А. подписала. Здесь же, ДД.ММ.ГГГГ, в указанное время ФИО20, продолжая обманывать ФИО257, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

Одновременно, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО257, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 1 184 360 руб. Полученные денежные средства в период с 04 по ДД.ММ.ГГГГг. сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, по указанию Тихонова А.И., перечислила на счета аффилированных организаций, которые Тихонов А.И. в дальнейшем на цели строительства дома в полном объеме не использовал, а распорядился ими по своему усмотрению.

После чего, ДД.ММ.ГГГГг., Тихонов А.И. продолжая обманывать ФИО257, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последней однокомнатную квартиру под №, проектной площадью 37,15 кв.м. в блок-секции «Е», строящегося дома, однако, свои обещания не выполнил, помещение не предоставил.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А., обманув ФИО258 в помещении НО «ФЖС», заключил инвестиционный договор, по условиям которого для финансирования строительства жилого дома ФИО258 обязана оплатить денежные средства в сумме 1 782 924 руб., договор возмездного оказания услуг по которому за услуги по сопровождению инвестиционных проектов оплатить денежные средства в сумме 24 936 руб., а также предварительный договор, согласно которому обещал передать квартиру в строящемся доме.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенных договоров, ФИО258 внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 1 807 860 руб. В тот же период, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии внесли на расчетный счет Фонда, которые Тихонов А.И. в дальнейшем на цели строительства дома в полном объеме не использовал, а распорядился ими по своему усмотрению.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И., заключил с ФИО258 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней двухкомнатную квартиру проектной площадью 56,64 кв.м. под № в блок-секции «Е».

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по <адрес> (далее – Управление Росреестра) по адресу: <адрес>, ФИО258, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продала имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №53 заключив с ней договор уступки права требования. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №53, не зная истинных намерений ФИО20, уплатила ФИО258, наличные денежные средств в сумме 1 050 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, предложила Потерпевший №54 принять участие в долевом строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, убедив завершить строительство дома во 2 квартале 2010г. Здесь же, Тихонов А.И, продолжая обманывать Потерпевший №54, находясь в помещении НО «ФЖС», по предварительному сговору, подписал переданные ему его заместителем Коротовой С.А., инвестиционный договор, по условиям которого для финансирования строительства жилого дома Потерпевший №54, обязан оплатить денежные средства в сумме 1 086 344 руб., предварительный договор, по которому обещал передать жилое помещение, а также договор возмездного оказания услуг, по которому за инвестирование денежных средств в строительство указанного дома Потерпевший №54, обязан доплатить НО «ФЖС» денежные средства в сумме 16 336 руб., которые последний, доверяя сотрудникам НО «ФЖС», здесь же подписал их и передал Коротовой С.А.

ДД.ММ.ГГГГг. в рабочее время, с 09 до 18 часов, на основании заключенных договоров, Потерпевший №54, внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме 1 086 344 руб. В те же день, в указанное время, находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: <адрес>, в указанное время внесли на расчетный счет Фонда.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И., заключил с Потерпевший №54, договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последнего квартиру под № в блок-секции «Ж», и подписал акт сверки расчетов по договору в соответствие с которым, Потерпевший №54 свои обязательства по оплате помещения выполнил в полном объеме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №55 принять участие в строительстве жилого дома и подписать инвестиционный договор, по условиям которого для строительства жилого дома расположенного на пересечении <адрес> и 2- й <адрес> в <адрес>, обязан внести денежные средства в сумме 1 260 210 руб., договор возмездного оказания услуг, из которых в сумме 16 850 руб., предназначались в качестве доплаты за их целевое использование, предварительный договор, из которых в сумме 1 243 366 руб., предназначались в качестве оплаты помещения, которые последняя доверяя Коротовой С.А., тут же подписала. Здесь же, в указанное время Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №55, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период времени с 15 по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, на основании заключенного договора, Потерпевший №55, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме 1 260 210 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, в указанное время внесли на расчетный счет Фонда.

После чего, ДД.ММ.ГГГГг., Тихонов А.И. продолжая обманывать Потерпевший №55, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последнего однокомнатную квартиру под №, проектной площадью 38,27 кв.м. в блок-секции «Ж», строящегося дома, однако, свои обещания не выполнил, помещение не предоставил.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №56 принять участие в строительстве жилого дома и подписать инвестиционный договор, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, она обязана инвестировать денежные средства, договор возмездного оказания услуг, по которому доплатить 18 568 руб. за их целевое использование, предварительный договор, по которому 1 420 452 руб. передать в качестве оплаты помещения, которые последняя доверяя Коротовой С.А. подписала. Здесь же, в указанное время Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №56, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №56 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 1 439 020 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, в указанное время внесли на расчетный счет Фонда.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И. продолжая обманывать Потерпевший №56, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последней квартиру под №, в блок-секции «Ж», строящегося дома, однако, свои обещания не выполнил, помещение не предоставил.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложил Потерпевший №57 принять участие в строительстве жилого дома и подписать инвестиционный договор, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, он обязуется инвестировать денежные средства, договор возмездного оказания услуг, по которому доплатить 25 496 руб. за их целевое использование, предварительный договор, по которому 1 886 704 руб. передать в качестве оплаты за помещение, которые последний доверяя Тихонову А.И. подписал. Здесь же, в указанное время Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №57, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период с 06 по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №57, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 912 200 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, по указанию Тихонова А.И., в указанное время внесли на расчетный счет Фонда.

После чего, ДД.ММ.ГГГГг, Тихонов А.И. продолжая обманывать, Потерпевший №57, заключил с Потерпевший №57, договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последних квартиру под №, в блок-секции «Ж», строящегося дома, однако, свои обещания не выполнил, квартиру не предоставил.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, предложила Потерпевший №58 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать документы, пообещав завершить его строительство в 3 квартале 2013г. Здесь же, в указанное время Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №58, действуя по предварительному сговору, подписал инвестиционный договор, по условиям которого для финансирования строительства жилого дома Потерпевший №58 обязана инвестировать денежные средства в строительство дома, договор возмездного оказания услуг, по которому обязана доплатить 24 208 руб. за их целевое использование, а также предварительный договор, согласно которому оплатить жилое помещение в сумме 1 694 560 руб., которые последняя, доверяя указанным лицам подписала.

В период времени с 27 марта по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, на основании заключенных договоров, Потерпевший №58 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 1 694 560 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, в указанное время внесли на расчетный счет Фонда.

ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И. продолжая обманывать Потерпевший №58, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последней квартиру под №, в блок-секции «Е», строящегося дома, однако, свои обещания не выполнил, помещение не предоставил.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №59 принять участие в строительстве жилого дома и подписать инвестиционный договор, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, она обязуется инвестировать денежные средства, договор возмездного оказания услуг, по которому 24 004 руб. доплатить за их целевое использование, предварительный договор, по которому 1 716 286 руб., передать в качестве оплаты помещения, которые последняя доверяя Коротовой С.А., подписала. Здесь же, в указанное время Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №59, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №59 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 1 740 290 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, в указанное время внесли на расчетный счет Фонда.

ДД.ММ.ГГГГг., Тихонов А.И. продолжая обманывать Потерпевший №59, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последней квартиру под №, в блок-секции «Ж», строящегося дома, однако, свои обещания не выполнил, помещение не предоставил.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, предложила Потерпевший №60, принять участие в долевом строительстве, убедив завершить строительство дома во 2 квартале 2010г. Здесь же, Тихонов А.И, продолжая обманывать и злоупотреблять доверием Потерпевший №60, находясь в помещении НО «ФЖС», заключил инвестиционный договор, по условиям которого для финансирования строительства жилого дома Потерпевший №60 обязана оплатить денежные средства в сумме 1 822 964 руб., а Тихонов А.И. обещал ей передать жилое помещение, который последняя, доверяя сотрудникам НО «ФЖС» здесь же подписала.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, на основании заключенных договоров, Потерпевший №60, внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 1 822 964 руб. В те же день, в указанное время, в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии в указанное время внесли на расчетный счет Фонда.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И., заключил с Потерпевший №60, договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался передать в собственность последней квартиру под №, в блок-секции «Ж», строящегося дома, однако, свои обещания не выполнил, помещение не предоставил.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А., обманывая и злоупотребляя доверием Потерпевший №61 находясь в помещении НО «ФЖС» заключил с ним инвестиционный договор, по условиям которого для финансирования строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> Потерпевший №61 обязался оплатить денежные средства в сумме 5 052 168 руб., предварительный договор по которому Тихонов А.И. обещал взамен в 4 квартале 2012 г. передать помещение в строящемся доме, а также договор возмездного оказания услуг, по которому за инвестирование денежных средств по предварительному договору Потерпевший №61 обязан доплатить НО «ФЖС» денежные средства в сумме 51 032 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании заключенных договоров, Потерпевший №61 внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме 3 000 000 руб. После чего, 13 и ДД.ММ.ГГГГг. соответственно, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии в указанное время внесли на расчетный счет Фонда.

В период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. в счет оплаты помещения Потерпевший №61 по договоренности с Тихоновым А.И. передал в ООО «Сарстрой-2000», имущественное право на квартиру, принадлежавшую его сыну стоимостью 1 800 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГг., Тихонов А.И., находясь в помещении НО «ФЖС», продолжая обманывать Потерпевший №61, подписал с ним акт зачета взаимных требований, в соответствии которым Потерпевший №61 закрыл свою задолженность по оплате помещения на сумму 1 800 000 рублей за ООО «Сарстрой-2000» по договору уступки права требования от 14.10.2008г., а ООО «Сарстрой-2000» в свою очередь задолженность за ООО «Альянс-99» за выполненные работы по объекту 14-ти этажного ж/д по <адрес>у <адрес> на основании договора генерального подряда № от 20.03.2007г., а ООО «Альнс-99» задолженность за НО «ФЖС» в соответсвии с дополнительным соглашением № к договору № от 02.10.2003г. по реализации инвестиционного проекта по строительству жилого дома ЖСК «Атлант 99» по <адрес>у в <адрес>.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20, заключил с Потерпевший №61 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался передать в собственность последнего нежилое помещение проектной площадью 127,58 кв.м. под № в блок-секции «Е», а ДД.ММ.ГГГГг. акт сверки расчетов по договору в соответствии с которым, Потерпевший №61 свои обязательства по оплате помещения на общую сумму 4 800 000 рублей выполнил в полном объеме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А., обманув и злоупотребив доверием ФИО268 в помещении НО «ФЖС», заключил инвестиционный договор, по условиям которого для финансирования строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> ФИО268 обязан инвестировать денежные средства в сумме 1 253 020 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому за инвестирование денежных средств по последний обязан доплатить денежные средства в сумме 16 980 руб., а также предварительный договор, согласно которому обещал передать ему помещение и сдать в эксплуатацию жилой дом в четвертом квартале 2012 г.

ДД.ММ.ГГГГ, на основании заключенных договоров, ФИО268 внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме 1 270 000 руб. В тот же день, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии в указанное время внесли на расчетный счет Фонда.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И., заключил с ФИО268 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался передать в собственность последнего квартиру под №, в блок-секции «Ж», строящегося дома, однако, свои обещания не выполнил, помещение не предоставил.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №62, принять участие в строительстве жилого дома и подписать инвестиционный договор, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, он обязуется инвестировать денежные средства, договор возмездного оказания услуг, по которому 32 736 руб. доплатить за их целевое использование, предварительный договор, по которому 2 299 704 руб., передать в счет оплаты помещения. Однако в связи продажей Потерпевший №62, своей квартиры в ЗАО «ГрандАгроРесурс», плательщиком по договору возмездного оказания услуг выступала указанная организация. В связи с чем, Потерпевший №62, доверяя Коротовой С.А., подписал указанные документы. Здесь же, в указанное время Тихонов А.И., продолжая обманывать и злоупотреблять доверием Потерпевший №62, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период с 18 по ДД.ММ.ГГГГг., на основании договора, ЗАО «ГрандАгроРесурс» перечислило за Потерпевший №62, безналичным путем на расчетный счет НО «ФЖС» открытый в ОАО КБ «Синергия» в <адрес>, денежные средства сумме 2 332 440 руб., которыми Тихонов А.И. в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И. продолжая обманывать Потерпевший №62, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последнего квартиру под №, в блок-секции «Е», строящегося дома, однако, свои обещания не выполнил, помещение не предоставил.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО270, взамен приобретенной ею в НО «ФЖС» двухкомнатной квартиры, расположенной в 10-ти этажном кирпичном жилом доме ЖСК «Долина-99» по адресу: <адрес>, в квартале, ограниченном <адрес> по цене 1 236 928 руб., на основании договора долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Д от ДД.ММ.ГГГГг., принять участие в строительстве жилого дома и подписать договор долевого участия, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, она обязуется внести денежные средства в сумме 1 265 040 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому доплатить за их целевое использование денежные средства в сумме 32 736 руб., которые последняя подписала. Здесь же, в указанное время Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО270, действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последней трехкомнатную <адрес>, в блок-секции «Е», а также соглашение о расторжении заключенного с ней ранее договора долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Д от ДД.ММ.ГГГГг. с возвратом ранее уплаченных ею в период с 02 по ДД.ММ.ГГГГг. в кассу НО «ФЖС» денежных средств в размере 1 236 928 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО271, принять участие в строительстве жилого дома и подписать инвестиционный договор, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, он обязуется инвестировать денежные средства, договор возмездного оказания услуг, по которому 16 980 руб. доплатить за их целевое использование, предварительный договор, по которому 1 283 020 руб. внести в качестве оплаты за помещение, которые последняя доверяя ФИО81 С.А. подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО271, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО271, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме 1 300 000 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, в указанное время внесли на расчетный счет Фонда.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И. продолжая обманывать ФИО271, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до 2 квартал 2010 г. передать в его собственность квартиру под №, в блок-секции «Ж», строящегося дома, однако, свои обещания не выполнил, помещение не предоставил.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №63, принять участие в строительстве жилого дома и подписать инвестиционный договор, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, она обязуется инвестировать денежные средства, договор возмездного оказания услуг, по которому 16 844 руб., доплатить за их целевое использование, предварительный договор, по которому 1 283 156 руб. передать в качестве оплаты за помещение, которые последняя доверяя Коротовой С.А. подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО272, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №63, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 1 300 000 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: <адрес>, в указанное время внесли на расчетный счет Фонда.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И. продолжая обманывать Потерпевший №63, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГ передать в ее собственность однокомнатную квартиру под №, в блок-секции «Ж», строящегося дома, однако, свои обещания не выполнил, помещение не предоставил.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №64, принять участие в строительстве жилого дома и подписать договор долевого участия, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, она обязуется внести денежные средства в сумме 736 976 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому 13 024 руб., доплатить за их целевое использование, которые последняя доверяя Коротовой С.А. подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать и злоупотреблять доверием Потерпевший №64, действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последней <адрес> «Б», в блок-секции «Е».

В период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №64, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 750 000 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: <адрес>, в указанное время внесли на расчетный счет Фонда.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №65, принять участие в строительстве жилого дома и подписать инвестиционный договор, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, он обязуется инвестировать денежные средства, договор возмездного оказания услуг, по которому 16 980 руб., доплатить за их целевое использование, предварительный договор, по которому 1 256 520 руб. передать в счет оплаты помещения, которые последний подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №65, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №65, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме 1 273 500 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, в указанное время внесли на расчетный счет Фонда.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И. продолжая обманывать Потерпевший №65, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до 2 квартал 2010 г. передать в собственность последнего квартиру под №, в блок-секции «Ж», строящегося дома, однако, свои обещания не выполнил, помещение не предоставил.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, в офисе НО «ФЖС», Коротова С.А., предложила Потерпевший №66 и Потерпевший №67, принять участие в строительстве жилого дома и подписать договор долевого участия, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, они обязуются внести денежные средства в сумме 1 360 000 руб., который последние доверяя Коротовой С.А., подписали. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №66 и Потерпевший №67, действуя по предварительному сговору, заключил с ними договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в долевую собственность последних <адрес>, в блок-секции «Ж».

В период 20 октября по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №66 и Потерпевший №67, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесли в кассу Фонда принадлежащие им наличные денежные средства в общей сумме 1 360 000 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, в указанное время внесли на расчетный счет Фонда.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И., в офисе НО «ФЖС», предложил Потерпевший №69 принять участие в строительстве жилого дома и подписать договор долевого участия, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес>, она обязуется внести денежные средства в сумме 933 156 руб., которые последние доверяя Тихонову А.И. подписала. Здесь же Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №68, действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней <адрес>, в блок-секции «Ж».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №68, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 933 156 руб. В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Фонда, полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии передали Тихонову А.И., который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №70, принять участие в строительстве жилого дома и подписать инвестиционный договор, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, она обязуется инвестировать денежные средства, договор возмездного оказания услуг, по которому 16 980 руб., доплатить за их целевое использование, предварительный договор, по которому 1 341 420 руб. передать в счет оплаты за помещение, которые последняя доверяя ФИО81 С.А. подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №70, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №70 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме в сумме – 800 000 руб. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И. продолжая обманывать Потерпевший №70, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней <адрес>, в блок-секции «Ж».

В период времени с 30 января по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №70 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», дополнительно внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 200 000 руб. Полученные денежные средства в общей сумме 1 000 000 руб., сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: <адрес>, в указанное время внесли на расчетный счет Фонда.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО281, принять участие в строительстве жилого дома и подписать инвестиционный договор, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, он обязуется инвестировать денежные средства, договор возмездного оказания услуг, по которому 23 920 руб. доплатить за их целевое использование, предварительный договор, по которому 1 291 680 руб. оплатить в счет покупки помещения, которые последняя доверяя Коротовой С.А. подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО281, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период времени с 24 сентября по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО281, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 1 316 100 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, в указанное время внесли на расчетный счет Фонда.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И. продолжая обманывать ФИО281, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался передать в собственность последней квартиру под №, в блок-секции «Ж», строящегося дома, однако, свои обещания не выполнил, помещение не предоставил.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО281, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продала имущественное право на указанную квартиру ФИО282 заключив с ней договор уступки права требования. Одновременно ФИО282, в лице своего представителя ФИО809, не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатила ФИО281 наличные денежные средств в сумме 1 316 100 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., в офисе НО «ФЖС» совместно с Тихоновым А.И., предложили ФИО283, принять участие в строительстве жилого дома и подписать договор долевого участия, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, она обязуется внести денежные средства в сумме 1 275 048 руб., который последняя доверяя Тихонову А.И. подписала. Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО283, действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последней квартиру под №, в блок-секции «Ж».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО283, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 275 048 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии передали Тихонову А.И., который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., в офисе НО «ФЖС» совместно с Тихоновым А.И., предложили ФИО284, принять участие в строительстве жилого дома и подписать договор долевого участия, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, он обязуется внести денежные средства в сумме 1 689 356 руб., который последний доверяя Коротовой С.А. подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО284, действуя по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последнего две однокомнатных квартиры в блок-секции «Е»: № «а», стоимостью - 835 064 руб. и №, стоимостью - 854 292 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО284, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 1 689 356 руб. Затем, полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии передала Тихонову А.И., который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

Продолжая обманывать ФИО284, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., в офисе НО «ФЖС» совместно с Тихоновым А.И., предложили ему, принять участие в строительстве жилого дома и подписать договор долевого участия, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, он обязуется внести денежные средства в сумме 900 000 руб., который последний доверяя Коротовой С.А. подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО284, действуя по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последнего <адрес>, в блок-секции «Ж».

После этого, в тот же день, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО284, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 900 000 руб. Полученные денежные средства ФИО27 передала Тихонову А.И., который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

Впоследствии, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управление Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО284, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на <адрес> - ФИО285 заключив с ним договор уступки права требования. После чего ФИО285, не зная истинных намерений Тихонова А.И., передал ФИО284, наличные денежные средств в сумме 880 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И., в офисе НО «ФЖС», предложил генеральному директору ООО «Профснаб» ФИО126, за поставку строительных материалов передать имущественное право на помещение в строящемся жилом доме жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО126, действуя по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность ООО «Профснаб» <адрес>, в блок-секции «Е», в счет поставки в строительных материалов – на сумму 1 408 884 руб.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Профснаб» по адресу: <адрес>, генеральный директор ООО «Профснаб» ФИО126 не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на указанную квартиру ФИО286 заключив с ней договор уступки права требования. Одновременно ФИО286, не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатила ООО «Профснаб», наличные денежные средств в сумме 1 433 820 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., в офисе НО «ФЖС» совместно с ФИО20, предложили ФИО287, принять участие в строительстве жилого дома и подписать договор долевого участия, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, он обязуется внести денежные средства в сумме 833 780 руб., который последний, доверяя Коротовой С.А. подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО287, действуя по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последнего <адрес>, в блок-секции «Е».

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО287, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 833 780 руб. Затем, полученные денежные средства сотрудник бухгалтерии передали Тихонову А.И., который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО288 (умершей ДД.ММ.ГГГГг.) и ее дочери Потерпевший №264, принять участие в строительстве жилого дома и подписать договор долевого участия, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, она обязуется внести денежные средства в сумме 736 108 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому доплатить 13 892 руб. за их целевое использование, которые последняя подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО288, действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последней <адрес> «Б», в блок-секции «Е».

В период с 22 декабря по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО288, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 750 000 руб. Затем, полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии передали Тихонову А.И., который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО20, находясь в офисе НО «ФЖС», предложил Потерпевший №71, принять участие в строительстве жилого дома и подписать договор долевого участия, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, он обязуется внести денежные средства в сумме 785 180 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому 14 820 руб., обязуется доплатить за их целевое использование, которые последний доверяя Тихонову А.И. подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать и злоупотреблять доверием Потерпевший №71, действуя по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последнего <адрес>, в блок-секции «Е».

После чего, в тот же день, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №71, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 800 000 руб. Затем, полученные денежные средства сотрудник бухгалтерии передали ФИО20, который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И., находясь в офисе НО «ФЖС», предложил Потерпевший №72, принять участие в строительстве жилого дома и подписать договор долевого участия, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, она обязуется внести денежные средства в сумме 761 842 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому 13 892 руб., обязуется доплатить за их целевое использование, которые последняя доверяя Тихонову А.И. подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать и злоупотреблять доверием Потерпевший №72, действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последней <адрес> «Б», в блок-секции «Е».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №72, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 775 734 руб. В последствии, полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии передали Тихонову А.И. который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №73, принять участие в строительстве жилого дома и подписать инвестиционный договор, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, он обязуется внести денежные средства в сумме 1 308 340 руб., в качестве оплаты помещения, который последний доверяя Коротовой С.А. подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №73 действуя по предварительному сговору, также подписал документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов Потерпевший №73, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме в сумме – 320 000 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, в указанное время внесли на расчетный счет Фонда.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №73 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», дополнительно внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме 948 492 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии передали Тихонову А.И., который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И. продолжая обманывать Потерпевший №73, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, в момент подписания договора зачел ему ранее оплаченные им по договору №-Пл от ДД.ММ.ГГГГг. долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «Пилон-99» денежные средства в сумме 39 848 руб., и обязался до ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последнего квартиру под №, в блок-секции «Ж», строящегося дома, однако, свои обещания не выполнил, помещение не предоставил.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А. находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №74 принять участие в строительстве жилого дома и подписать договор долевого участия, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, она обязуется внести денежные средства в сумме 768 488 руб., который последняя подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №74, действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последней <адрес> «Б», в блок-секции «Е».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №74 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 691 500 руб. Полученные денежные средства ФИО27 передала Тихонову А.И. который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., в офисе НО «ФЖС» совместно с ФИО20, предложила ФИО293 принять участие в строительстве жилого дома и подписать договор долевого участия, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, он обязуется в счет оплаты двух квартир внести денежные средства в сумме 1 523 572 руб., который последний подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО293 действуя по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последнего две однокомнатных квартиры в блок-секции «Е» под №-а и под № -б.

После этого, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО293 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 1 523 572 руб. Полученные денежные средства ФИО27 передала Тихонову А.И. который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, в <адрес>, ФИО293 не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на <адрес>–а Потерпевший №284 в лице его законного представителя ФИО294, заключив с ней договор уступки права требования. Одновременно ФИО294, не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатила ФИО293 наличные денежные средств в сумме 760 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управление Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО293 не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на <адрес> -б Рамазановой (Елисеевой) Ю.А. заключив с ней договор уступки права требования. Одновременно ФИО295, не зная истинных намерений ФИО20, уплатила ФИО293, наличные денежные средств в сумме 685 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, в офисе НО «ФЖС» совместно с ФИО20, предложили ФИО296 принять участие в строительстве жилого дома и подписать договор долевого участия, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, она обязуется внести денежные средства в сумме 736 460 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому за их целевое использование доплатить 13 540 руб., которые последняя доверяя Тихонову А.И. подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО296 действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последней квартиру под №-а, в блок-секции «Е».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО296 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме денные денежные средства ФИО27 передала Тихонову А.И. который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., в офисе НО «ФЖС» совместно с Тихоновым А.И., предложили ФИО297 принять участие в строительстве жилого дома и подписать договор долевого участия, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес>, он обязуется внести денежные средства в сумме 785 800 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому за их целевое использование оплатить 14 200 руб., которые последний подписал. Здесь же, Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО297 действуя по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последнего квартиру под №-б, в блок-секции «Е».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО297 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме 800 000 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии передали Тихонову А.И., который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управление Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО297 не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на квартиру Потерпевший №75 заключив с ним договор уступки права требования. Одновременно Потерпевший №75, не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатил ФИО297 наличные денежные средств в сумме 785 800 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И., находясь в офисе НО «ФЖС», предложил Потерпевший №76, принять участие в строительстве жилого дома и подписать инвестиционный договор, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, он обязуется внести денежные средства в сумме 922 984 руб., в качестве оплаты помещения, которые последний доверяя Тихонову А.И., подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №76 действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период с 11 по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов Потерпевший №76, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме – 922 984 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: <адрес>, в указанное время внесли на расчетный счет Фонда.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И. продолжая обманывать Потерпевший №76, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последнего квартиру под №, в блок-секции «Е», строящегося дома, однако, свои обещания не выполнил, помещение не предоставил.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, в офисе НО «ФЖС» совместно с Тихоновым А.И., предложили Потерпевший №77 принять участие в строительстве жилого дома и подписать договор долевого участия, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, она обязуется внести денежные средства в сумме 750 092 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому за их целевое использование доплатить 15 308 руб., которые последняя доверяя Тихонову А.И. подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №77 действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последней квартиру под №, в блок-секции «Ж».

В период с 25 по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №77 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 765 400 руб. Полученные денежные средства сотрудник бухгалтерии передали Тихонову А.И. который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И., в офисе НО «ФЖС», продолжая обманывать ФИО297 предложил последнему принять участие в строительстве жилого дома и подписать договор долевого участия, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> районе <адрес>, он обязуется внести денежные средства в сумме 780 000 руб., который последний подписал. Здесь же, Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО297 действуя по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до конца ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последнего квартиру под №-б, в блок-секции «Ж».

В период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО297 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме 780 000 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии передали Тихонову А.И. который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, в <адрес>, ФИО297 не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на квартиру ФИО697, а последняя Потерпевший №78 заключив с ним договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ Одновременно Потерпевший №78, не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатил ФИО697 наличные денежные средств в сумме 780 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И., действуя совместно с ФИО81 С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложил Потерпевший №79 принять участие в строительстве жилого дома и подписать договор долевого участия, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, он обязуется внести денежные средства в сумме 736 620 руб., который последний подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №79 действуя по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последнего квартиру под №-б, в блок-секции «Е».

В период с 12 марта по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №79 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме 736 620 руб. Полученные денежные средства сотрудник бухгалтерии передали Тихонову А.И., который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И., обманывая доверием ФИО303 находясь в помещении НО «ФЖС» заключил с ним договор долевого участия, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, он обязуется внести денежные средства в сумме 835 800 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому за инвестирование денежных средств по предварительному договору обязан доплатить денежные средства в сумме 14 200 руб., которые последний доверяя Тихонову А.И. подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО303 действуя по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последнего квартиру под №-б, в блок-секции «Е».

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Филат» в счет оплаты задолженности перед ФИО303, осуществил в адрес ООО «Альянс-99» поставку строительного материала на сумму 850 000 руб.

Одновременно, в счет оплаты помещения ФИО303 по договоренности с Тихоновым А.И. в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении НО «ФЖС», подписал акт проведения зачета взаимных требований между организациями, согласно которому, ООО «Филат» в лице директора ФИО304 в счет оплаты переданной НО «ФЖС» квартиры передал строительный материал в ООО «Альянс-99» в лице директора Тихонов А.И., а ООО «Альянс-99» в свою очередь закрыл задолженность за выполненные работы по договору подряда № от 21.05.2008г., а НО «ФЖС» за выполнения условий финансирования строительства жилого дома по договору от № от 10.05.2005г.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО303 в помещении Управление Росреестра по адресу: <адрес>, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на квартиру Потерпевший №80 заключив с ним договор уступки права требования. В период с 14 мая по ДД.ММ.ГГГГг. Потерпевший №80, не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатил ФИО306 наличные денежные средств в сумме 950 000 руб.

В мае 2008г., в связи со смертью ФИО44, Тихонов А.И., продолжая создавать видимость выполнения работ по строительству жилого дома, расторг договор подряда с ЗАО «Геопроммеханизация» и решил привлечь к организации строительства дома ООО «Славтехстрой» в лице директора ФИО307

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И., в качестве генерального директора НО «ФЖС», злоупотребляя своими служебными полномочиями, заключил от лица ООО «Альянс-99» с директором ООО «Славтехстрой» ФИО307 договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которым последний обязался осуществить производство строительных работ по постройке блок-секций «Е», «Ж», «И», «К», «Л», жилого многоквартирного дома расположенного на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, а Тихонов А.И. обязался оплатить выполненные работы путем передачи имущественного права на помещения в строящемся жилом доме.

При отсутствии в полном объеме согласованной и утвержденной проектно- сметной документации, разрешения на строительство Тихонов А.И. с декабря 2009 г. посредством подрядчика ООО «Славтехстрой», а также лично, от имени НО «ФЖС», заключая договоры уступки имущественного права на помещения и долевого участия в строительстве указанного жилого дома, а впоследствии и совершил действия по строительству указанных блок-секций для придания видимости его осуществления, с привлечением подрядных организаций.

Выполняя обязательства по договору долевого участия заключенного с НО «ФЖС», ООО «Славтехстрой» с указанного времени и до июня 2011 г., с привлечением субподрядных организаций, в том числе ООО «Опора-С» выполнило строительно -монтажные работы.

ФИО20, в целях реализации задуманного и придания видимости намерений осуществления строительства находясь в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, оф.55, за выполненные работы передал ООО «Славтехстрой», в то числе и посредством аффилированной организации ОАО (ООО) «ФЖС» имущественные права на помещения в строящемся жилом доме, для использования полученных от продажи этих прав денежных средств, имущества и имущественных прав в качестве оплаты выполняемых ООО «Славтехстрой» работ, а именно:

- по договору от ДД.ММ.ГГГГ № –УТ 2 на <адрес>, в блок-секции «Л» стоимостью 674 790 руб.;

- по договору от ДД.ММ.ГГГГ №-Ут 2 на <адрес>, в блок -секции «Л» стоимостью 756 090 руб.

- по договору от ДД.ММ.ГГГГ №-Ут2, на нежилое помещение №, в блок-секции «К», стоимостью 2 153 984 рубля.

- по договору от ДД.ММ.ГГГГ №-Ут2, на <адрес>, в блок-секции «К», стоимостью 1 125 672 руб.

- по договору от ДД.ММ.ГГГГ № на <адрес>, в блок-секции «К», стоимостью 1 367 752 руб.

- по договору от ДД.ММ.ГГГГ №-УТ2 на <адрес>, в блок-секции «Л», стоимостью 1 604 064 руб.

- по договору от ДД.ММ.ГГГГ №-УТ2 на <адрес>, в блок-секции «И», стоимостью 800 464 руб.

- по договору от ДД.ММ.ГГГГ №-УТ2 на <адрес>, в блок-секции «К», стоимостью 1 125 672 руб.

- по договору от ДД.ММ.ГГГГ №-УТ2 на <адрес>, в блок-секции «К», квартиру №№, 20, в блок-секции «Л», общей стоимостью 2 997 108 руб.

- по договору от ДД.ММ.ГГГГ №-УТ2 на <адрес>, в блок-секции «Л», стоимостью 841 304 руб.

- по договору от ДД.ММ.ГГГГ №-УТ2 на <адрес>-б, в блок-секции «И», <адрес>-а, в блок-секции «Л», <адрес>, в блок-секции «К», общей стоимостью 2 861 988 руб.

- по договору от ДД.ММ.ГГГГ № –УТ 2 на <адрес>-а в блок-секции «И», <адрес> блок-секции «К», <адрес>-а в блок-секции «Л», общей стоимостью 2 813 548 руб.;

- по договору от ДД.ММ.ГГГГ №-Ут2 на <адрес> блок-секции «Л», <адрес> блок-секции «К», <адрес>-а, в блок-секции «Л», стоимостью 2 183 548 руб.;

- по договору от ДД.ММ.ГГГГ №-Ут2 на <адрес> блок-секции «К», стоимостью 1 227 312 руб.;

- по договору от ДД.ММ.ГГГГ №-Ут2 права на <адрес>-а в блок-секции «Е», стоимостью 883 252 руб.

В связи с этим, директор ООО «Славтехстрой» ФИО307 с декабря 2009 г. осуществлял реализацию имущественных прав на жилые помещения в строящемся жилом доме, получая по договорам от дольщиков денежные средства и иное имущество, используя их на цели, связанные со строительством жилого дома. При этом ФИО307 не знал об истинных намерениях Тихонова А.И. на хищение денежных средств дольщиков, неосуществления строительства жилого дома в полном объеме и невыполнения обязательств перед дольщиками.

Таким способом, Тихонов А.И. посредством ООО «Славтехстрой» и ФИО307 осуществлял хищение денежных средств и иного имущества дольщиков, используя их по своему усмотрению, в целях придания вида законности своим действиям и намерений осуществления строительства жилого дома, путем строительно-монтажных работ.

После получения права на помещения, директор ООО «Славтехстрой» ФИО307, осуществил их реализацию получая от покупателей денежные средства в кассу организации расположенной по адресу: <адрес>, оф.705, а также на расчетные счета, открытые в филиале ОАО «ТрансКредитБанк» №, в ОАО КБ «Синергия» <адрес> №.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Славтехстрой», в качестве его директора, ФИО307, заключил с Потерпевший №81 договор, по условиям которого обязался передать последней, имущественное право на квартиру под №-а в блок-секции «Е» в жилом доме ЖСК «Утес-2000».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №81, внесла в кассу ООО «Славтехстрой», принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 582 000 руб. и перечислила безналичным путем на расчетный счет ООО «Славтехстрой» открытый в ОАО КБ «Синергия» в <адрес>, денежные средства сумме 240 000 руб. и 28 000 руб., оплатив общую сумму 850 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Славтехстрой», в качестве его директора, ФИО307, заключил с Потерпевший №82, договор, по условиям которого обязался передать последнему, имущественное право на квартиру под №, в блок-секции «Л» в жилом доме НО «ФЖС».

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, на основании договора, Потерпевший №82, в счет оплаты перечислил безналичным путем на расчетный счет ООО «Славтехстрой» открытый в ОАО «ТрансКредитБанк» в <адрес>, денежные средства сумме 691 050 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Славтехстрой», директор ООО «Славтехстрой» ФИО307, заключил с директором ООО «Хоплит» ФИО310, договор, по условиям которого обязался передать последнему, имущественные права на 2 нежилых помещения площадью 60,14 кв.м. и 41,97 кв.м., расположенные на 1 этаже, блок-секция «Е» в жилом доме НО «ФЖС». Одновременно, на основании договора, ФИО310 в счет оплаты осуществлял поставку строительных материалов в ООО «Славтехстрой» на сумму 2 133 710 руб.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, в <адрес>, ФИО310, не зная истинных намерений ФИО20, продал имущественные права на указанные помещения Потерпевший №83 заключив с ним договор уступки права требования. Одновременно Потерпевший №83 не зная истинных намерений ФИО20, уплатил ООО «Хоплит», наличные денежные средств в сумме 2 650 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Славтехстрой», в качестве его директора, ФИО307, заключил договор с ФИО312 и ФИО313, по условиям которого обязался передать последним, имущественное право на квартиру под №, в блок-секция «К» в жилом доме НО «ФЖС».

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, на основании договора, ФИО312 и ФИО313, в счет оплаты перечислили безналичным путем на расчетный счет ООО «Славтехстрой», денежные средства сумме 1 200 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Славтехстрой», в качестве его директора, ФИО307, заключил с Потерпевший №84 договор, по условиям которого обязался передать ей, имущественное право на квартиру под №, в блок-секция «Л» в жилом доме НО «ФЖС».

В тот же день, на основании договора, Потерпевший №84 в счет оплаты перечислила безналичным путем на расчетный счет ООО «Славтехстрой» открытый в ОАО «ТрансКредитБанк» в <адрес>, денежные средства сумме 772 350 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Славтехстрой», в качестве его директора, ФИО307, заключил с Потерпевший №85 договор, по условиям которого обязался передать ему, имущественное право на квартиру под №, в блок-секция «Л» в жилом доме НО «ФЖС».

В тот же день, на основании договора, Потерпевший №85 в счет оплаты перечислил безналичным путем на расчетный счет ООО «Славтехстрой» открытый в ОАО «ТрансКредитБанк» в <адрес>, денежные средства сумме 1 595 880 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Славтехстрой», в качестве его директора, ФИО307, заключил с Потерпевший №86 договор, по условиям которого обязался передать ей, имущественное право на квартиру под №, в блок-секция «Л» в жилом доме НО «ФЖС».

В тот же день, на основании договора, Потерпевший №86 в счет оплаты перечислила безналичным путем на расчетный счет ООО «Славтехстрой» открытый в ОАО «ТрансКредитБанк» в <адрес>, денежные средства сумме 740 021 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Славтехстрой», в качестве его директора, ФИО307, заключил с Потерпевший №87 договор, по условиям которого обязался передать ему, имущественное право на квартиру под №, в блок-секция «И» в жилом доме НО «ФЖС».

В тот же день, на основании договора, Потерпевший №87 в счет оплаты перечислил безналичным путем на расчетный счет ООО «Славтехстрой» открытый в ОАО «ТрансКредитБанк» в <адрес>, денежные средства сумме 735 120 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Славтехстрой», в качестве его директора, ФИО307, заключил с ФИО318 договор, по условиям которого обязался передать ему, имущественное право на нежилое помещение под № площадью 115,4 кв.м. расположенное в блок-секция «К» в жилом доме НО «ФЖС».

ДД.ММ.ГГГГ, на основании договора, ФИО318 в счет оплаты перечислил безналичным путем на расчетный счет ООО «Славтехстрой» открытый в ОАО «ТрансКредитБанк» в <адрес>, денежные средства сумме 2 000 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Славтехстрой», в качестве его директора, ФИО307, заключил с ФИО319 договор, по условиям которого обязался передать ему, имущественное право на квартиру под №, в блок-секция «К» в жилом доме НО «ФЖС».

С 01 по ДД.ММ.ГГГГ, на основании договора, Потерпевший №88 в счет оплаты перечислил безналичным путем на расчетный счет ООО «Славтехстрой», денежные средства сумме 1 210 400 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Славтехстрой», в качестве его директора, ФИО307, заключил с Потерпевший №89 договор, по условиям которого обязался передать ему, имущественное право на квартиру под №, в блок-секция «К» в жилом доме НО «ФЖС».

ДД.ММ.ГГГГ, на основании договора, Потерпевший №89 в счет оплаты перечислил безналичным путем на расчетный счет ООО «Славтехстрой» открытый в ОАО «ТрансКредитБанк» в <адрес>, денежные средства сумме 900 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Славтехстрой», в качестве его директора, ФИО307, заключил с ФИО322 договор, по условиям которого обязался передать ему, имущественное право на квартиру под №, в блок-секция «Л» в жилом доме НО «ФЖС».

В тот же день, на основании договора, ФИО322 в счет оплаты перечислил безналичным путем на расчетный счет ООО «Славтехстрой» открытый в ОАО «ТрансКредитБанк» в <адрес>, денежные средства сумме 816 800 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, директор ООО «Славтехстрой» ФИО307, заключил с ООО «Хоплит» в лице директора ФИО310 договор, по условиям которого обязался передать ему, имущественное право на квартиру под №, в блок-секция «Л» в жилом доме НО «ФЖС». Одновременно, на основании договора, ФИО310 в счет оплаты осуществил поставку строительных материалов в ООО «Славтехстрой» на сумму 1 142 660 руб.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, в <адрес>, ФИО310, не зная истинных намерений ФИО20, продал имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №90 заключив с ним договор уступки права требования. Одновременно ФИО72 А.Н. не зная истинных намерений ФИО20, уплатил ООО «Хоплит», наличные денежные средств в сумме 1 262 660 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Славтехстрой», в качестве его директора, ФИО307, заключил с Потерпевший №91 договор, по условиям которого обязался передать ей, имущественное право на квартиру под №-а, в блок-секция «Л» в жилом доме НО «ФЖС».

Затем, на основании договора, Потерпевший №91 в счет оплаты перечислила безналичным путем на расчетный счет ООО «Славтехстрой» открытый в ОАО «ТрансКредитБанк» в <адрес>, денежные средства сумме 760 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Славтехстрой», в качестве его директора, ФИО307, заключил с Потерпевший №92 два договора, по условиям которых обязался передать ей имущественное право на двухкомнатную квартиру под № площадью 56,82 кв.м. расположенную в блок-секции «К» стоимостью 1 270 920 руб. и имущественное право на однокомнатную квартиру под №-б площадью 32,67 кв.м. расположенную в блок-секции «И» стоимостью 770 000 руб. в жилом доме НО «ФЖС».

В период с 06 по ДД.ММ.ГГГГ, на основании договоров, Потерпевший №92 в счет оплаты перечислила безналичным путем на расчетный счет ООО «Славтехстрой» открытый в ОАО «ТрансКредитБанк» в <адрес>, денежные средства сумме 2 040 920 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Славтехстрой», в качестве его директора, ФИО307, заключил с Потерпевший №93 договор, по условиям которого обязался передать ему имущественное право на однокомнатную квартиру под №-а площадью 34,06 кв.м. расположенную в блок-секции «И» стоимостью 834 960 руб. в жилом доме НО «ФЖС».

В период с 15 февраля по ДД.ММ.ГГГГг., на основании договора, Потерпевший №93 в счет оплаты перечислил безналичным путем на расчетный счет ООО «Славтехстрой» открытый в ОАО «ТрансКредитБанк» в <адрес>, денежные средства сумме 834 960 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Славтехстрой», в качестве его директора, ФИО307, заключил с Потерпевший №94 договор, по условиям которого обязался передать ей, имущественное право на квартиру под №-а, в блок-секции «Л» стоимостью 810 000 руб. в жилом доме НО «ФЖС».

В тот же день, на основании договора, Потерпевший №94 в счет оплаты перечислила безналичным путем на расчетный счет ООО «Славтехстрой» открытый в ОАО «ТрансКредитБанк» в <адрес>, денежные средства сумме 810 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес> директор ООО «Славтехстрой» ФИО307, заключил договор с ФИО328 по условиям которого обязался передать последней, имущественное право на квартиру под №, в блок-секции «Л» в жилом доме НО «ФЖС».

В тот же день, на основании договора, ФИО328, в счет оплаты перечислила безналичным путем на расчетный счет ООО «Славтехстрой» открытый в ОАО «ТрансКредитБанк» в <адрес>, денежные средства сумме 730 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО328, не зная истинных намерений ФИО20, продала имущественное право на указанную квартиру ФИО329 заключив с ним договор уступки права требования. Одновременно ФИО329 не зная истинных намерений ФИО20, уплатил ФИО328, наличные денежные средств в сумме 730 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Славтехстрой», в качестве его директора, ФИО307, заключил договор с Потерпевший №95 по условиям которого обязался передать последней, имущественное право на квартиру под №, в блок-секции «К» в жилом доме НО «ФЖС».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг., на основании договора, Потерпевший №95 в счет оплаты перечислила безналичным путем на расчетный счет ООО «Славтехстрой» открытый в ОАО «ТрансКредитБанк» в <адрес>, денежные средства сумме 1 200 000 руб.

Кроме того с ДД.ММ.ГГГГг. через аффилированную организацию ОАО «ФЖС», а в дальнейшем ООО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14, ФИО20, в качестве расчета за выполненные подрядные работы на основании договоров долевого участия в целях реализации задуманного и придания видимости намерений осуществления строительства, находясь в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, оф.55, передал ООО «Славтехстрой», следующие имущественные права на помещения в строящемся жилом доме, для использования полученных денежных средств, имущества и имущественных прав в качестве оплаты выполняемых ООО «Славтехстрой» работ, а именно:

- по договору с ООО «ФЖС» от ДД.ММ.ГГГГ №, <адрес>-б, в блок-секции «И», стоимостью 811 920 руб.

Так, ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Славтехстрой», в качестве его директора, ФИО307, заключил с директором ООО «Идеал-Л» ФИО331, договор, по условиям которого обязался передать в ООО «Идеал-Л», имущественное право на квартиру под №-б, в блок-секции «И» стоимостью 811 920 руб. в жилом доме НО «ФЖС».

В тот же день, на основании договора, ООО «Идеал-Л», в счет оплаты перечислил безналичным путем на расчетный счет ООО «Славтехстрой» открытый в ОАО «ТрансКредитБанк» в <адрес>, денежные средства сумме 811 920 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в офисе ООО «Идеал-Л» по адресу: <адрес>, ФИО331, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №96 заключив с ним договор уступки права требования.

В период с 17 мая по ДД.ММ.ГГГГг., Потерпевший №96 не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатил ООО «Идеал-Л», денежные средств в сумме 813 000 руб., перечислив безналичным путем на расчетный счет ООО «Идеал-Л» № открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» по адресу: <адрес>.

Одновременно, продолжая осуществлять задуманное, в целях создания видимости законности своих действий, намерений осуществления строительства многоквартирного жилого дома на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес>, и создания условий для совершения хищения денежных средств и имущества дольщиков, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, Тихонов А.И. обманул и злоупотребил доверием ФИО333, являвшегося директором Общества с ограниченной ответственностью «Опора-С» (далее – ООО «Опора-С»), которому сообщил заведомо ложные сведения о намерении осуществления строительства, в действительности имея намерение осуществления строительства в незначительном объеме в указанных целях, и привлек ООО «Опора-С», к выполнению работ, связанных со строительством жилого дома, и производству строительных работ по постройке блок-секций «И», «К», «Л».

В качестве компенсации затрат ООО «Опора-С», связанных с этими работами, Тихонов А.И. обязался передать ООО «Опора-С» имущественные права на помещения в блок-секциях «И», «К», «Л» указанного строящегося жилого дома НО «ФЖС».

Тихонов А.И., в целях реализации задуманного и придания видимости намерений осуществления строительства находясь в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, оф. 55, за выполненные работы передал ООО «Опора-С», право реализации имущественных прав на помещения в строящемся жилом доме, для использования полученных денежных средств, имущества и имущественных прав в качестве оплаты выполняемых ООО «Опора-С» работ, а именно:

-    по договору от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>-а, в блок-секции «Л» стоимостью 747 780 руб.,

-    по договору от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, в блок-секции «Л» стоимостью 841 304 руб.,

-    по договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, в блок-секции «Л» стоимостью 1 238 884 руб.

-    по договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>-б, в блок-секции «И» стоимостью 769 616 руб.

-    по договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, в блок-секции «И» стоимостью 948 218 руб.

-    по договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, в блок-секции «Л», <адрес>, в блок-секции «К» общей стоимостью 1 783 936 руб.

В связи с этим, директор ООО «Опора-С» ФИО333, с ДД.ММ.ГГГГ осуществлял реализацию имущественного права на жилые помещения в строящемся жилом доме, получая по договорам от дольщиков денежные средства и иное имущество, используя их на цели, связанные со строительством жилого дома. При этом ФИО333, не знал об истинных намерениях Тихонова А.И. на хищение денежных средств дольщиков, неосуществления строительства жилого дома и невыполнения обязательств перед дольщиками.

Таким способом, Тихонов А.И. посредством ООО «Опора-С» и ФИО333, осуществлял хищение денежных средств и иного имущества дольщиков, используя их по своему усмотрению, в целях придания вида законности своим действиям и намерений осуществления строительства жилого дома, путем оплаты строительно-монтажных работ.

После получения прав на помещения, директор ООО «Опора-С» ФИО333, осуществил их реализацию получая от покупателей денежные средства в кассу организации расположенной по адресу: <адрес>, оф.5, а также на расчетный счет, открытый в ОАО КБ «Синергия» <адрес> №.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Опора-С», в качестве его директора, ФИО333 заключил с Потерпевший №97, договор, по условиям которого обязался передать Потерпевший №97, имущественное право на <адрес>, в блок-секции «К».

После этого, Потерпевший №97 не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатила ООО «Опора-С» денежные средств в сумме 1 050 000 руб. перечислив их на расчетный счет организации открытый в ОАО КБ «Синергия».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Опора-С» по адресу: <адрес>, офис 5, ФИО333 заключил с Потерпевший №98, договор, по условиям которого обязался передать Потерпевший №98, имущественное право на <адрес>-а, в блок-секции «Л».

После этого, Потерпевший №98 не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатил ООО «Опора-С» денежные средств в сумме 730 000 руб. перечислив их на расчетный счет организации открытый в ОАО КБ «Синергия».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Опора-С» по адресу: <адрес>, офис 5, ФИО333 заключил с Потерпевший №99, договор, по условиям которого обязался передать Потерпевший №99 имущественное право на <адрес>, в блок-секции «Л».

После этого, Потерпевший №99 не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатила ООО «Опора-С» денежные средств в сумме 841 500 руб. перечислив их на расчетный счет организации открытый в ОАО КБ «Синергия».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Опора-С» по адресу: <адрес>, офис 5, ФИО333 заключил с Потерпевший №100 договор, по условиям которого обязался передать последней имущественное право на <адрес>, в блок-секции «Л».

В период с 22.03.2011г. по ДД.ММ.ГГГГг. по Потерпевший №100 не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатила ООО «Опора-С» денежные средств в сумме 1 200 000 руб. перечислив их на расчетный счет организации открытый в ОАО КБ «Синергия».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Опора-С» по адресу: <адрес>, офис 5, ФИО333 заключил с Потерпевший №101 договор, по условиям которого обязался передать последнему имущественное право на однокомнатную <адрес>-б, в блок-секции «И».

ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №101 не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатил ООО «Опора-С» денежные средств в сумме 784 600 руб. перечислив их на расчетный счет организации открытый в ОАО КБ «Синергия».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО333 заключил с ФИО339 договор, по условиям которого обязался передать последнему имущественное право на <адрес>, в блок-секции «И».

В период с 15 по ДД.ММ.ГГГГг. ФИО339 не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатил ООО «Опора-С» денежные средств в сумме 960 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО339 не зная истинных намерений Тихонова А.И., передал имущественное право на указанную квартиру своей супруге Потерпевший №257 заключив с ней договор уступки права требования.

ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, ФИО333 заключил с ФИО340 договор, по условиям которого обязался передать последнему имущественное право на <адрес>, в блок-секции «Л».

После этого, ФИО340 не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатил ООО «Опора-С» денежные средств в сумме 750 000 руб., перечислив их на расчетный счет организации открытый в ОАО КБ «Синергия».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО340, не зная истинных намерений ФИО20, продал имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №102 заключив с ней договор уступки права требования. После этого, Потерпевший №102, не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатила ФИО340, наличные денежные средств в сумме 750 000 руб.

Кроме того, через аффилированную организацию ООО «ФЖС» в лице ФИО14 Тихонов А.И., в счет расчета за поставленный материал ООО «Опора-С» на основании договоров уступок прав требований в целях реализации задуманного и придания видимости намерений осуществления строительства находясь в <адрес>, передал ООО «Опора-С», имущественные права на следующие помещения в строящемся жилом доме, по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру под № общей площадью 76,64 кв.м., в блок-секции «Л», однокомнатную <адрес>, в блок-секции «К», общей стоимостью 2 610 090 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес> ФИО333 заключил с Потерпевший №103 договор, по условиям которого обязался передать последнему имущественное право на <адрес>, в блок-секции «К».

В период с 06 сентября по ДД.ММ.ГГГГг. Потерпевший №103 не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатил ООО «Опора-С» денежные средств в сумме 891 450 руб., перечислив их на расчетный счет организации открытый в ОАО КБ «Синергия».

ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Опора-С» по адресу: <адрес>, офис 5, ФИО333 заключил с Потерпевший №104 договор, по условиям которого обязался передать последней имущественное право на трехкомнатную <адрес>, общей площадью 76,64 кв. м., блок-секции «Л».

ДД.ММ.ГГГГг. Потерпевший №104 не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатила ООО «Опора-С» денежные средств в сумме 1 500 000 руб., перечислив их на расчетный счет организации открытый в ОАО КБ «Синергия».

Продолжая осуществлять задуманное, в целях создания видимости законности своих действий, намерений осуществления строительства многоквартирного жилого дома, и создания условий для совершения хищения денежных средств и имущества дольщиков, ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, Тихонов А.И. обманул и злоупотребил доверием ФИО126, являвшегося директором Общества с ограниченной ответственностью «Бетком» (далее – ООО «Бетком»), которому сообщил заведомо ложные сведения о намерении осуществления строительства жилого дома, в действительности имея намерение осуществления строительства в незначительном объеме в указанных целях, и привлек ООО «Бетком», к поставке строительных материалов, связанных со строительством указанного жилого дома.

В качестве компенсации затрат ООО «Бетком», связанных с этими работами, ФИО20 обязался передать ООО «Бетком» имущественное право на помещения строящегося жилого дома НО «ФЖС» на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес>.

Тихонов А.И., в целях реализации задуманного и придания видимости намерений осуществления строительства находясь в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, оф.55, за поставку материалов передал ООО «Бетком», имущественные права на помещения в строящемся жилом доме, для использования полученных денежных средств, имущества и имущественных прав в качестве оплаты поставленных строительных материалов ООО «Бетком», а именно:

-    по договору от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, в блок-секции «И», стоимостью 756 560 руб.

-    по договору от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>-а, в блок-секции «Е», стоимостью 798 860 руб.

-    по договору от ДД.ММ.ГГГГ №-Ут2 <адрес>, в блок-секции «Л», стоимостью 878 040 руб.

В связи с этим, директор ООО «Бетком» ФИО126, с ДД.ММ.ГГГГ осуществлял реализацию имущественных прав на жилые помещения в строящемся жилом доме, получая по договорам от дольщиков денежные средства и иное имущество, используя их на цели, связанные со строительством жилого дома, а именно закупку строительного материала. При этом ФИО126, не знал об истинных намерениях ФИО20 на хищение денежных средств дольщиков, неосуществления строительства жилого дома и невыполнения обязательств перед дольщиками.

Таким способом, Тихонов А.И. посредством ООО «Бетком» и ФИО126 осуществлял хищение денежных средств и иного имущества дольщиков, используя их по своему усмотрению, в целях придания вида законности своим действиям и намерений осуществления строительства жилого дома, путем оплаты строительных материалов.

После получения прав на помещения, директор ООО «Бетком» ФИО126, осуществил их реализацию, получая от покупателей денежные средства в кассу организации расположенной по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Бетком», в качестве его директора, ФИО126 заключил с Потерпевший №105, договор, по условиям которого обязался передать последней имущественное право на <адрес>, в блок-секции «И».

После чего, Потерпевший №105 не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатила ООО «Бетком» наличные денежные средств в сумме 772 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Бетком», в качестве его директора, ФИО126 заключил со ФИО345 и Старцевой И.А. договор, по условиям которого обязался передать последним имущественное право на <адрес>-а, в блок-секции «Е».

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГг. ФИО345 и Старцева И.А. не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатили ООО «Бетком», наличные денежные средств в сумме 846 250 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес> директор ООО «Бетком» ФИО126 заключил с ФИО346 договор, по условиям которого обязался передать последнему имущественное право на <адрес>, в блок-секции «Л». После чего, ФИО346 не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатил ООО «Бетком» денежные средства в сумме 894 300 руб.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО346, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на указанную квартиру ФИО347, а последняя ДД.ММ.ГГГГг. - ФИО348 заключив с ним договор уступки права требования. После чего, ФИО348 не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатил ФИО347, наличные денежные средств в сумме 750 000 руб.

Продолжая осуществлять задуманное, в целях создания видимости законности своих действий, намерений осуществления строительства многоквартирного жилого дома, и создания условий для совершения хищения денежных средств и имущества дольщиков, ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, Тихонов А.И. обманул и злоупотребил доверием ФИО349, являвшегося директором Общества с ограниченной ответственностью «Стройпоставка» (далее – ООО «Стройпоставка»), которому сообщил заведомо ложные сведения о намерении осуществления строительства жилого дома, в действительности имея намерение осуществления строительства в незначительном объеме в указанных целях, и привлек ООО «Стройпоставка», к поставке строительных материалов, связанных со строительством жилого дома.

В качестве компенсации затрат ООО «Стройпоставка», связанных с поставкой товарно-материальных ценностей, Тихонов А.И. обязался передать ООО «Стройпоставка» имущественные права на помещения в строящемся жилом доме НО «ФЖС» на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес>.

Тихонов А.И., в целях реализации задуманного и придания видимости намерений осуществления строительства ДД.ММ.ГГГГ находясь в <адрес>, за поставку материалов передал ООО «Стройпоставка», имущественные права на помещения в строящемся жилом доме, для использования полученных денежных средств, имущества и имущественных прав в качестве оплаты поставленных строительных материалов ООО «Стройпоставка», а именно:

-    по договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, в блок-секции «И», стоимостью 1 604 064 руб.

-    по договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>-а, в блок-секции «И», стоимостью 779 296 руб.

В связи с этим, директор ООО «Стройпоставка» ФИО349, с ДД.ММ.ГГГГ осуществлял реализацию имущественного права на жилые помещения в строящемся жилом доме, получая по договорам от дольщиков денежные средства и иное имущество, используя их на цели, связанные со строительством жилого дома. При этом ФИО349, не знал об истинных намерениях ФИО20 на хищение денежных средств дольщиков, неосуществления строительства жилого дома и невыполнения обязательств перед дольщиками.

Тем самым, Тихонов А.И. посредством ООО «Стройпоставка» и ФИО349,. осуществлял хищение денежных средств и иного имущества дольщиков, используя их по своему усмотрению, в целях придания вида законности своим действиям и намерений осуществления строительства жилого дома, путем оплаты строительных материалов.

После получения прав на помещения, директор ООО «Стройпоставка» ФИО349 осуществил их реализацию, получая от покупателей денежные средства в кассу организации расположенной по адресу: <адрес> рынок б/н, корпус 10, а также на расчетный счет 40№ открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Стройпоставка», в качестве его директора, ФИО349 заключил с директором ООО «Эргиба» ФИО350 договор, по условиям которого обязался передать последнему имущественное право на <адрес>, в блок-секции «И». После чего, ФИО350 не зная истинных намерений ФИО20, рассчитался с ООО «Стройпоставка» по договору.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО349 от имени ООО «Стройпоставка» осуществил в адрес НО «ФЖС» поставку строительного материала – на сумму 1 604 064 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, директор ООО «Эргиба» ФИО350, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №106, заключив с ним договор уступки права требования. После чего, Потерпевший №106 не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатил ООО «Эргиба» денежные средств в сумме 1 554 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И., в офисе НО «ФЖС», предложил директору ООО «Стройпоставка» ФИО349 подписать договор долевого участия, по условиям которого для строительства дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, он обязуется произвести оплату на сумму 779 296 руб. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО349 действуя по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность ООО «Стройпоставка» <адрес>-а, в блок-секции «И», стоимостью 779 296 руб.

В период с 14 июля по ДД.ММ.ГГГГ ФИО349 от имени ООО «Стройпоставка» осуществил в адрес НО «ФЖС» поставку строительного материала – на сумму 779 296 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО349 не зная истинных намерений ФИО20, продал имущественное право на указанную квартиру директору ООО «Эргиба» ФИО350, а последний Потерпевший №107 заключив с ней договор уступки права требования. Одновременно Потерпевший №107 не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатила ООО «Эргиба» денежные средств в сумме 795 200 руб.

Продолжая осуществлять задуманное, в целях создания видимости законности своих действий, намерений осуществления строительства многоквартирного жилого дома, и создания условий для совершения хищения денежных средств и имущества дольщиков, в мае 2010г, в <адрес>, Тихонов А.И. обманул и злоупотребил доверием ФИО24, являвшегося директором Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №» (далее – ООО «СМУ-79»), которому сообщил заведомо ложные сведения о намерении осуществления строительства жилого дома, в действительности имея намерение осуществления строительства в незначительном объеме в указанных целях, и привлек ООО «СМУ-79», к выполнению работ, связанных со строительством жилого дома, и производству строительных работ по постройке блок-секций «И», «К», «Л».

ФИО20, в целях реализации задуманного и придания видимости намерений осуществления строительства находясь в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, оф. 55, за выполненные работы передал ООО «СМУ-79», имущественное право на помещение в строящемся жилом доме, для использования полученных денежных средств, имущества и имущественных прав в качестве оплаты выполняемых ООО «СМУ-79» работ, а именно:

-    по договору № –УТ2 от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, в блок-секции «К» стоимостью 1 469 952 руб.

В связи с этим, генеральный директор ООО «СМУ-79», не позднее ДД.ММ.ГГГГ осуществлял реализацию имущественного права на жилое помещение в строящемся жилом доме, получая по договору денежные средства и иное имущество, используя их на цели, связанные со строительством жилого дома. При этом ФИО24, не знал об истинных намерениях ФИО20 на хищение денежных средств дольщиков, неосуществления строительства жилого дома и невыполнения обязательств перед дольщиками.

Тем самым, Тихонов А.И. посредством ООО «СМУ-79» и ФИО24 осуществлял хищение денежных средств и иного имущества дольщиков, используя их по своему усмотрению, в целях придания вида законности своим действиям и намерений осуществления строительства жилого дома, путем оплаты строительно- монтажных работ.

В тот же период, выполнения обязательств по договорам долевого участия заключенных с НО «ФЖС», директор ООО «СМУ-79» ФИО24, осуществил реализацию имущественного права на жилое помещение строящегося жилого дома НО «ФЖС», составляющие долю ООО «СМУ-79», получая от покупателей денежные средства в кассу организации расположенной по адресу: <адрес>, в <адрес> на территории 3-й автобазы.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО24 не зная истинных намерений ФИО20, передал своей дочери ФИО353 имущественное право на <адрес>, в блок-секции «К», заключив с ней договор уступки права требования.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО353, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продала имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №108, заключив с ней договор уступки права требования. После чего, Потерпевший №108, не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатила ФИО353, наличные денежные средств в сумме 1 250 000 руб.

Продолжая осуществлять задуманное, в целях создания видимости законности своих действий, намерений осуществления строительства указанного многоквартирного жилого дома, и создания условий для совершения хищения денежных средств и имущества дольщиков, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И., в офисе НО «ФЖС», предложил начальнику ФГУП «СМУ № при Спецстрое России» ФИО355 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, в действительности имея намерение осуществления строительства в незначительном объеме в указанных целях, и привлек его к выполнению строительных работ по постройке блок-секций «И», «К», «Л».

В качестве компенсации затрат ФГУП «СМУ № при Спецстрое России», связанных с этими работами, а также в счет погашения задолженности при выполнении работ на иных объектах НО «ФЖС»: ЖСК «Пилон - 99» расположенного по адресу: <адрес>; ЖСК «Восход-99» блок- секции Д, Е,Ж, расположенного по адресу: <адрес>, Тихонов А.И. обязался передать имущественные права на помещение в указанном строящемся жилом доме НО «ФЖС». При этом, на указанный период подготовленной, согласованной и утвержденной в установленном законодательством порядке проектной документации и разрешения на строительство данных блок-секций не имел.

Тихонов А.И., в целях реализации задуманного и придания видимости намерений осуществления строительства находясь в <адрес>, продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО355, действуя по предварительному сговору, заключил с ним договоры долевого участия в строительстве, по условиям которых, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность ФГУП «СМУ № при Спецстрое России» следующее имущество:

- по договору №-УТ2 от 15.06.2010г. <адрес>, в блок-секции «К».

- по договору №-УТ2 от 15.06.2010г. <адрес> блок-секции «К», в счет выполненных работ– на общую сумму 3 764 708 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес> ФИО355 не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на <адрес>, в блок-секции «К» Потерпевший №109 и ФИО356 Затем ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №109 не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатила ФГУП «СМУ № при Спецстрое России», денежные средств в сумме 1 331 440 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО355 не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на <адрес>, в блок-секции «К», ФИО358 заключив с ней договор уступки права требования. Затем, ДД.ММ.ГГГГг. ФИО358 не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатила ФГУП «СМУ № при Спецстрое России», денежные средств в сумме 976 350 руб.

Продолжая осуществлять задуманное, Тихонов А.И. в целях создания видимости законности своих действий и намерений по осуществлению строительства многоквартирного жилого дома на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес>, создания условий для совершения хищения денежных средств и имущества дольщиков, не позднее ДД.ММ.ГГГГг. обманул и злоупотребил доверием ФИО180, являвшийся генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Завод ЖБК №» (далее – ООО «Завод ЖБК №»), которому сообщил заведомо ложные сведения о намерении осуществления строительства жилого дома, в действительности имея намерение осуществления строительства в незначительном объеме в указанных целях, и привлек ООО «Завод ЖБК №», к поставке строительных материалов.

В качестве компенсации затрат ООО «Завод ЖБК №», связанных с поставкой материалов, Тихонов А.И. обязался передать ООО «Завод ЖБК №» имущественные права на помещения в блок-секциях «И», «К», «Л» строящегося жилого дома НО «ФЖС». При этом, на указанный период подготовленной, согласованной и утвержденной в установленном законодательством порядке проектной документации и разрешения на строительство данных блок-секций Тихонов А.И. не имел.

Тихонов А.И., в целях реализации задуманного и придания видимости намерений осуществления строительства находясь в <адрес>, в счет поставки материалов передал ООО «Завод ЖБК №», имущественные права на помещения в строящемся жилом доме, для использования полученных денежных средств, имущества и имущественных прав в качестве оплаты поставленных ООО «Завод ЖБК №» материалов, а именно:

-по договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, в блок-секции «К».

-по договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, в блок-секции «К».

-по договору № –Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, в блок-секции «К».

Кроме того, через аффилированную организацию ООО «ФЖС» в лице ФИО14 ФИО20, находясь в <адрес>, передал ООО «Завод ЖБК №», имущественное право на помещение в строящемся жилом доме, в качестве оплаты поставленных ООО «Завод ЖБК №» строительных материалов, по договору уступки от ДД.ММ.ГГГГ квартиру под №, в блок-секции «Л», стоимостью 1 280 000 руб.

В связи с этим, генеральный директор ООО «Завод ЖБК №» ФИО180 с ДД.ММ.ГГГГ осуществлял реализацию имущественных прав на жилые помещения в строящемся жилом доме, получая по договорам от дольщиков денежные средства и иное имущество, используя их на цели, связанных с поставкой строительных материалов. При этом ФИО180, не знал об истинных намерениях Тихонова А.И. на хищение денежных средств дольщиков, неосуществления строительства жилого дома и невыполнения обязательств перед дольщиками.

Таким способом, Тихонов А.И. посредством ООО «Завод ЖБК №» и ФИО180 осуществлял хищение денежных средств и иного имущества дольщиков, используя их по своему усмотрению, в целях придания вида законности своим действиям и намерений осуществления строительства жилого дома, путем оплаты строительных материалов.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Завод ЖБК №» ФИО180 осуществил поставку строительных материалов на сумму 3 617 030 руб.

После получения прав на помещения, директор ООО «Завод ЖБК №» ФИО180, осуществил их реализацию, получая от покупателей денежные средства в кассу организации расположенной по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, а также на расчетный счет, открытый в Филиал ОАО ФИО53 ВТБ в <адрес> №.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Завод ЖБК №», в качестве его директора, ФИО180 заключил со Потерпевший №110, договор, по условиям которого обязался передать последней, имущественное право на <адрес>, в блок-секции «К», стоимостью 800 000 руб.

В тот же день, Потерпевший №110, не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатила ООО «Завод ЖБК №», наличные денежные средств в сумме 800 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, директор ООО «Завод ЖБК №» ФИО180 заключил с ФИО360 договор, по условиям которого обязался передать последней, имущественное право на <адрес>, в блок-секции «К», стоимостью 800 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в Управлении Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО360, не зная истинных намерений ФИО20, продала имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №111 заключив с ней договор уступки права требования. В тот же день, Потерпевший №111 не зная истинных намерений ФИО20, уплатила ФИО360 наличные денежные средств в сумме 900 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Завод ЖБК №» по адресу: <адрес>, ФИО180 не зная истинных намерений ФИО20, продал Потерпевший №112 имущественное право на <адрес>, в блок-секции «К», заключив с ним договор уступки права требования. В тот же день, Потерпевший №112 не зная истинных намерений ФИО20, уплатил ООО «Завод ЖБК №», наличные денежные средств в сумме 800 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, директор ООО «Завод ЖБК №» ФИО180 не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал ФИО363 имущественное право на квартиру под №, в блок-секции «Л», заключив с ней договор уступки права требования.

В тот же день, ФИО363 не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатила ООО «Завод ЖБК №», наличные денежные средств в сумме 1 280 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в Управлении Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО363 не зная истинных намерений Тихонова А.И., продала имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №113 заключив с ней договор уступки права требования.

В тот же день, Потерпевший №113 не зная истинных намерений Тихонова А.И., передала взамен ФИО363 однокомнатную <адрес>, общей площадью 34,01 кв. в блок-секции «В» в многоквартирном жилом <адрес> комплексе 6-ти этажных жилых домов расположенных по адресу: <адрес>, б/н. стоимостью 1 280 000 руб.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг. через аффилированную организацию ОАО «ФЖС» (с ДД.ММ.ГГГГг. ООО «ФЖС») в лице ФИО14, Тихонов А.И., с целью хищения денежных средств участников долевого строительства, находясь в <адрес>, на основании заключенного договора от ДД.ММ.ГГГГ № –УТ 2 передал в ОАО «ФЖС», без фактической оплаты имущественные права на 27 квартир в строящемся жилом доме на <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес> на общую сумму 34 521 500 руб.: квартиру под №, в блок-секции «Е»; квартиры под №№-б, 96-а, 113, 118, 123, 127, 128, 130, 131-а, 131-б, в блок-секции «И»; квартиры под №, №, в блок-секции «К»; квартиры под №№, 2, 3-а, 3-б, 4, 8, 13, 25, 38, 45, 46, 47-а, 47-б, 48, в блок-секции «Л».

Кроме того, Тихонов А.И. на основании заключенного договора от ДД.ММ.ГГГГ № –УТ 2 передал в ОАО «ФЖС», без фактической оплаты имущественные права на 3 квартиры в строящемся жилом доме на <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес> на общую сумму 3 597 016 руб.: квартиры №№,17-а в блок-секции «Л», квартиры под №, 84 в блок-секции «К».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Тихонов А.И. и ФИО14, находясь в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, оф. 55, на основании заключенного договора от ДД.ММ.ГГГГ № –УТ 2 подписали акт сверки расчетов по договору участия в строительстве жилого дома на общую сумму 34 521 500 руб.:

После этого, на основании подписанного акта, директор ОАО «ФЖС» ФИО14, продолжая осуществлять преступный умысел Тихонова А.И., осуществила реализацию имущественных прав на жилые помещения строящегося жилого дома НО «ФЖС», получая от покупателей денежные средства в кассу организации, а также расчетный счет, открытый ОАО «ФЖС» № в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес>, а с ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ФЖС» № открытый в филиале АО КБ «Синергия», которые на цели строительства Тихоновым А.И. не использовались.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ОАО «ФЖС», в качестве его директора, ФИО14, заключила с Потерпевший №114, договор уступки права требования, по условиям которого обязалась передать последнему, имущественное право на квартиру под №-а, в блок-секции «И».

В тот же день, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №114, находясь в помещении бухгалтерии ОАО «ФЖС», внес в кассу организации денежные средства в общей сумме 834 960 руб. которые приняли сотрудники аффилированных организаций. Здесь же, полученные денежные средства они передали их Тихонову А.И., который на строительство дома их не использовал, похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ОАО «ФЖС», в качестве его директора, ФИО14, заключила с Потерпевший №115 договор уступки права требования, по условиям которого обязалась передать последней, имущественное право на квартиру под № в блок-секции «Е» по цене 1 600 000 руб.

В тот же день, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО367 находясь в помещении бухгалтерии ОАО «ФЖС», в счет оплаты внесла в кассу организации наличные денежные средства в сумме 1 600 000 руб. Здесь же, полученные денежные средства они передали Тихонову А.И.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ОАО «ФЖС», в качестве его директора, ФИО14, заключила с ФИО368 договор уступки права требования, по условиям которого обязался передать последней, имущественное право на квартиру под №-а, в блок-секции «Л» по цене 834 900 руб.

В период с 20 апреля по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО368 находясь в помещении бухгалтерии ОАО «ФЖС», в счет оплаты внесла в кассу организации денежные средства в сумме 834 900 руб., которые приняли сотрудники аффилированных организаций. Здесь же, полученные денежные средства они передали Тихонову А.И.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ОАО «ФЖС», в качестве его директора, ФИО14, заключила с Потерпевший №116 договор уступки права требования, по условиям которого обязался передать последнему, имущественное право на квартиру под №, в блок-секции «К» по цене 1 300 000 руб.

В тот же день, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №116 находясь в помещении бухгалтерии ОАО «ФЖС», в счет оплаты внес в кассу организации наличные денежные средства в сумме 1 300 000 руб. которые приняли сотрудники аффилированных организаций. Здесь же, полученные денежные средства они передали Тихонову А.И., который на строительство дома их не использовал, похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ОАО «ФЖС», в качестве его директора, ФИО14, заключила с Потерпевший №117, договор уступки права требования, по условиям которого обязалась передать последнему, имущественное право на квартиру под №, в блок-секции «И» по цене 1 718 640 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №117, находясь в помещении бухгалтерии ОАО «ФЖС», в счет оплаты внесла в кассу организации наличные денежные средства в сумме 1 018 640 руб., которые приняли сотрудники аффилированных организаций. Здесь же, полученные денежные средства они передали Тихонову А.И.

Оставшиеся денежные средства в сумме 700 000 рублей, Потерпевший №117, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь дополнительном офисе Саратовского отделения Сбербанка № по адресу: <адрес>, по оформленному ею кредитному договору перечислила на расчетный счет № ООО «ФЖС» открытый АО КБ «Синергия».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО14, в помещении НО «ФЖС», действуя в качестве директора ОАО «ФЖС» заключила с Потерпевший №118 договор уступки права требования, по условиям которого обязалась передать последнему, имущественное право на квартиру под №, в блок-секции «К» по цене 1 250 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №118 находясь в помещении бухгалтерии ОАО «ФЖС», в счет оплаты внес в кассу организации принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 1 250 000 руб., которые приняли сотрудники аффилированных организаций. Здесь же, полученные денежные средства они передали Тихонову А.И.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО14 действуя в качестве директора ОАО «ФЖС», заключила с ФИО372 договор уступки права требования, по условиям которого обязался передать последней, имущественное право на квартиру под №, в блок-секции «И» по цене 829 900 руб.

В период времени с 14 по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО372 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», в счет оплаты внесла в кассу ОАО «ФЖС» денежные средства в сумме 829 900 руб., которые приняли сотрудники аффилированных организаций. Здесь же, полученные денежные средства они передали Тихонову А.И.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по <адрес> по адресу: <адрес>, ФИО372, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продала имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №119 заключив с ним договор уступки права требования. Потерпевший №119 не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатил ФИО372, наличные денежные средств в сумме 700 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении НО «ФЖС», ФИО14 действуя в качестве директора ООО «ФЖС», заключила с Потерпевший №120 договор уступки права требования, по условиям которого обязался передать последней, имущественное право на квартиру под №, в блок-секции «И» по цене 857 640 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №120 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», в счет оплаты внесла в кассу ООО «ФЖС» денежные средства в сумме 857 640 руб., которые приняли сотрудники аффилированных организаций. Здесь же, полученные денежные средства они передали ФИО20

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении НО «ФЖС», ФИО14 действуя в качестве директора ООО «ФЖС», заключила с Потерпевший №121 договор уступки права требования, по условиям которого обязался передать последней, имущественное право на квартиру под №, в блок-секции «Л» по цене 854 450 руб.

В тот же день, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №121 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», в счет оплаты внесла в кассу ООО «ФЖС» денежные средства в сумме 854 450 руб., которые приняли сотрудники аффилированных организаций. Здесь же, полученные денежные средства они передали Тихонову А.И.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ОАО «ФЖС», в качестве его директора, ФИО14 действуя по указанию Тихонова А.И., не подозревая о его преступных намерениях, заключила с генеральным директором ООО «УК «Матрица» Коротовой С.А., договоры уступки прав требований № от ДД.ММ.ГГГГ и № от 30.03.2011г., по условиям которых передала последней, имущественные права на помещения без фактической оплаты в строящемся жилом доме на <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес>: квартиру под №, в блок-секции «Л»; квартиру под №, в блок-секции «Л».

Не позднее, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., используя свое служебное положение генерального директора ООО УК «Матрица», действуя совместно с Тихоновым А.И., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №122 принять участие в строительстве жилого дома на <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес>. Здесь же, в то же время Коротова С.А. продолжая обманывать Потерпевший №122 действуя по предварительному сговору, заключила с ней договор уступки права требования по условиям которого, обязалась до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность Потерпевший №122 квартиру под №, в блок-секции «Л» стоимостью 1 383 220 руб.

В период с 05 мая по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №122, находясь в помещении бухгалтерии ООО «УК «Матрица», в счет оплаты внесла в кассу организации, принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 383 220 руб. В тот же период, полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии передали Тихонову А.И.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., в офисе НО «ФЖС» совместно с ФИО20, используя свое служебное положение генерального директора ООО УК «Матрица», предложили Потерпевший №123 принять участие в строительстве жилого дома на <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес>. Здесь же, Коротова С.А., продолжая обманывать и злоупотреблять доверием Потерпевший №123 действуя по предварительному сговору, заключила с ней договор уступки права требования по условиям которого, обязалась передать в собственность последней однокомнатную квартиру под №, в блок-секции «Л» стоимостью 894 300 руб.

В период с 29 июля по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №123 находясь в помещении бухгалтерии ООО «УК «Матрица», в счет оплаты внесла в кассу организации ООО «УК «Матрица» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 894 300 руб. В тот же период, полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии передали Тихонову А.И.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств участников долевого строительства посредством НО «ФЖС», ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А. обманывая и злоупотребляя доверием Потерпевший №124, находясь в помещении НО «ФЖС» предложила заключить договор долевого участия, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, он обязуется внести денежные средства в сумме 2 013 454 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому обязан доплатить 32 576 руб., за их целевое использование, которые последний доверяя Коротовой С.А. подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №124, действуя по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последнего квартиру под №, в блок-секции «Е».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №124 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 1 670 000 руб. В тот же период, полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии передали Тихонову А.И.

Кроме того в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГ, на основании договора, Потерпевший №124 в счет оплаты перечислил безналичным путем на расчетный счет НО «ФЖС» открытый в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес>, денежные средства сумме 100 000 руб.

Не позднее, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. в офисе НО «ФЖС», предложил Потерпевший №125 принять участие в строительстве жилого дома и подписать договор долевого участия, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, она обязуется в счет оплаты внести денежные средства в сумме 838 576 руб., который последняя доверяя Тихонову А.И. подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №125 действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последней однокомнатную квартиру под №-а, в блок-секции «И».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №125 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 686 300 руб. В тот же период, полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии передали Тихонову А.И.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, неустановленный сотрудник Фонда в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО380 принять участие в строительстве жилого дома и подписать договор долевого участия, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес>, он обязуется в счет оплаты внести денежные средства в сумме 764 098 руб., который подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО380 действуя по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последнего квартиру под №, в блок-секции «И».

После этого, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО380 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему простые векселя Сбербанка России на общую сумму 764 098 руб. После этого, полученные векселя сотрудники бухгалтерии передали Тихонову А.И.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А. в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №126 принять участие в строительстве жилого дома и подписать договор долевого участия, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, он обязуется в счет оплаты внести денежные средства в сумме 1 075 792 руб., который, последний подписал. Здесь же, в то же время ФИО20, продолжая обманывать Потерпевший №126 действуя по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последнего квартиру под №, в блок-секции «К».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №126 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 1 075 792 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии передала Тихонову А.И., который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., в офисе НО «ФЖС» совместно с Тихоновым А.И., предложили Потерпевший №127 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> и подписать инвестиционный договор, по условиям которого он обязуется внести денежные средства, договор возмездного оказания услуг, по которому оплатить 11 608 руб., за их целевое использование, предварительный договор по которому оплатить за помещение 568 792 руб., который последний доверяя Коротовой С.А. подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №127, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период времени с 02 марта по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №127 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 580 400 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии передали Тихонову А.И., который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И. продолжая обманывать Потерпевший №127, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последнего нежилое помещение под №, проектной площадью 29,02 кв.м. в блок-секции «И», строящегося дома, однако, свои обещания не выполнил, помещение не предоставил.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №128 принять участие в строительстве жилого дома расположенного на пересечении <адрес> и 2- й <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого передать в собственность Потерпевший №128 квартиру под №-б в блок-секции «Л», строящегося дома, стоимостью 765 288 руб., который последняя подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать и ФИО384, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, на основании заключенного договора, Потерпевший №128 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 765 288 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии передали Тихонову А.И., который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

Не позднее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО23 продолжая обманывать ФИО384, действуя по предварительному сговору, предложила подписать договор уступки права требования в строительстве, по условиям которого, обязалась передать в собственность Потерпевший №128 квартиру под № в блок-секции «Ж», строящегося дома, стоимостью 1 400 000 руб., который последняя подписала.

В период времени с 21 октября по ДД.ММ.ГГГГг., в помещении НО «ФЖС», на основании договора, ФИО384 передала ФИО81 С.А. принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 1 400 000 руб. Полученные денежные средства Коротова С.А. передала Тихонову А.И., который их принял в качестве генерального директора НО «ФЖС».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, Тихонов А.И., действуя по предварительному сговору, находясь в <адрес>, совместно с Коротовой С.А. предложили Потерпевший №129 принять участие в строительстве жилого дома и подписать договор уступки права требования, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, она обязуется внести денежные средства в сумме 800 000 руб. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №129, действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор уступки права требования и обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последней <адрес>-а, в блок-секции «Л», в блок-секции «Е».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №129 находясь в Управлении Росреестра по адресу: <адрес>, передала Тихонову А.И. принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 800 000 руб., которые он на цели строительства дома не использовал, а распорядился ими по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И., находясь в <адрес>, совместно с ФИО81 С.А. предложили Потерпевший №130 принять участие в строительстве жилого дома и подписать договор уступки права требования, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, она обязуется внести денежные средства в сумме 830 000 руб. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №130 действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор уступки права требования и обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последней <адрес>, в блок-секции «Л».

Одновременно, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №130 находясь в Управлении Росреестра по адресу: <адрес>, передала Тихонову А.И. принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 830 000 руб., которые он на цели строительства дома не использовал, а распорядился ими по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23 обманывая и злоупотребляя доверием ФИО387, находясь в помещении НО «ФЖС» заключила с ним договор долевого участия, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, он обязуется внести денежные средства в сумме 789 570 руб., который последний доверяя ФИО81 С.А. подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО387, действуя по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последнего квартиру под №, в блок-секции «К».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО387, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 789 570 руб. В тот же день в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Фонда, полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии передали Тихонову А.И., который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., в офисе НО «ФЖС» совместно с Тихоновым А.И., предложили Потерпевший №131 принять участие в строительстве жилого дома и подписать инвестиционный договор, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес>, он обязуется внести денежные средства в сумме 1 522 224 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому обязан доплатить 32 736 руб., за их целевое использование, который последний доверяя Коротовой С.А. подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №131 действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период времени с 03 марта по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №131 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме 1 554 960 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии передали Тихонову А.И., который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И. продолжая обманывать Потерпевший №131, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последнего квартиру под №, в блок-секции«И», строящегося дома, однако, свои обещания не выполнил, помещение не предоставил.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., в офисе НО «ФЖС» совместно с ФИО20, предложили Потерпевший №132 принять участие в строительстве жилого дома и подписать договор долевого участия, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес>, она обязуется внести денежные средства в сумме 922 984 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому оплатить 16 336 руб., за их целевое использование, которые последний доверяя Тихонову А.И. подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №132 действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последнего квартиру под №, в блок-секции «И».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №132 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 939 320 руб., которые затем были переданы Тихонову А.И., в качестве генерального директора НО «ФЖС».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А. обманывая и злоупотребляя доверием ФИО390 предложила ему принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать инвестиционный договор, по условиям которого он обязуется внести денежные средства в сумме 936 460 руб., который последний доверяя ФИО81 С.А. подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО390 действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период с 19 февраля по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО390 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 936 460 руб.

Полученные денежные средства ФИО27 передала Тихонову А.И., который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И. продолжая обманывать ФИО390, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последнего квартиру под №-а, в блок-секции «Е».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., в офисе НО «ФЖС» совместно с Тихоновым А.И., предложили Потерпевший №133 принять участие в строительстве жилого дома и подписать инвестиционный договор, по условиям которого для строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес>, она обязуется внести денежные средства, договор возмездного оказания услуг, по которому обязана оплатить 16 980 руб., за их целевое использование, предварительный договор, из которых 789 570 руб. предназначались в качестве оплаты за помещение, которые последняя С.А. подписала. Здесь же, Тихонов А.И. продолжая обманывать Потерпевший №133, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период с 11 по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», Потерпевший №133 внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 806 550 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии передали Тихонову А.И., который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И. продолжая обманывать Потерпевший №133 заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней квартиру под №, в блок-секции«К», строящегося дома, однако, свои обещания не выполнил, помещение не предоставил.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., обманывая и злоупотребляя доверием Потерпевший №134 находясь в помещении НО «ФЖС» предложила ей принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого для строительства жилого дома, она обязуется внести денежные средства в сумме 795 160 руб., которые последняя подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №134, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней квартиру под №, в блок-секции «И».

В период с 19 августа по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №134 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 451 781, 20 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии передали Тихонову А.И., который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

ДД.ММ.ГГГГг., Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в <адрес> из средств материнского капитала Потерпевший №134 перечислил на расчетный счет НО «ФЖС» открытый в АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, денежные средства в сумме 343 378, 80 руб., которыми Тихонов А.И. впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., обманывая и злоупотребляя доверием ФИО393, находясь в помещении НО «ФЖС», предложила ему принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого он обязуется внести денежные средства в сумме 733 664 руб., который последний подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО393 действуя по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последнего квартиру под №, в блок-секции «Е».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО393 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 733 664 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии передали Тихонову А.И., который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И., действуя совместно с Коротовой С.А., обманывая Потерпевший №135 находясь в помещении НО «ФЖС», предложил ему принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого он обязуется внести денежные средства в сумме 1 318 969 руб., который последний доверяя Тихонову А.И. подписал. Здесь же, в то же время ФИО20, продолжая обманывать Потерпевший №135 действуя по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последнего квартиру под №, в блок-секции «К».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №135 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 982 000 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии передали Тихонову А.И., который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И., действуя совместно с Коротовой С.А., обманывая и злоупотребляя доверием ФИО395 находясь в помещении НО «ФЖС» предложил ей принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого обязуется внести денежные средства в сумме 1 004 664 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому оплатить 16 336 руб., за их целевое использование, которые последняя подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО395 действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней квартиру под №, в блок-секции «Е».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, сын ФИО395- Потерпевший №265 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 1 021 000 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии передали Тихонову А.И., который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А. обманывая и злоупотребляя доверием Потерпевший №136, находясь в помещении НО «ФЖС», предложил ей принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого внести денежные средства в сумме 1 246 712 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому обязана оплатить 24 208 руб., за их целевое использование, которые последняя подписала. Здесь же, Тихонов А.И. продолжая обманывать Потерпевший №136 действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней квартиру под №, в блок-секции «К».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №136 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 270 920 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии передали Тихонову А.И., который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23 обманывая и злоупотребляя доверием Потерпевший №137, находясь в помещении НО «ФЖС», предложила ей принять участие в строительстве жилого дома пересечении <адрес> и 2-й <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого внести денежные средства в сумме 786 460 руб., которые последняя подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И. продолжая обманывать Потерпевший №137 действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней квартиру под №-а, в блок-секции «Е».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №137 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 786 460 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии передали Тихонову А.И., который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. обманывая и злоупотребляя доверием Потерпевший №138 находясь в помещении НО «ФЖС» предложил ей принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого внести денежные средства в сумме 738 210 руб., которые последняя подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И. продолжая обманывать Потерпевший №138 действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последней квартиру под №, в блок-секции «И».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №138 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 738 210 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии передали Тихонову А.И., который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. в офисе НО «ФЖС», предложил Потерпевший №139 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> и подписать инвестиционный договор, по условиям которого он обязуется внести денежные средства в сумме 675 644 руб., который последний, доверяя Тихонову А.И. подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №139 действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №139 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 675 644 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии передали Тихонову А.И., который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, Тихонов А.И. заключил с Потерпевший №139 и его супругой ФИО400 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в долевую собственность последних квартиру под №, в блок- секции «Ж» строящегося дома, однако, свои обещания не выполнил, помещение не предоставил.

Продолжая обманывать и злоупотреблять доверием Потерпевший №139, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. действуя по предварительному сговору, предложил последнему приобрести в НО «ФЖС» квартиру в строящемся доме на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, стоимостью 795 160 руб., с использованием заемных средств аффилированной организации ИКПКГ «<адрес>» под залог недвижимости. Здесь же, в то же время Тихонов А.И. заключил с Потерпевший №139 и ФИО400 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последних квартиру под №, в блок-секции «И» в строящемся доме.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО400 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 350 000 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии передали Тихонову А.И., который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23 продолжая обманывать Потерпевший №139, действуя по предварительному сговору, в качестве исполнительного директора ИКПКГ «<адрес>» в помещении НО «ФЖС» подписала с ними договор залога, в соответствии с которым Потерпевший №139 и ФИО400 представлялся заем в размере 330 200 руб. по залог указанной квартиры сроком на 180 дней с 9 % годовых, а также трехсторонний акт о проведении зачета взаимных требований между заемщиками, НО «ФЖС» и ИКПКГ «<адрес>».

После чего, ДД.ММ.ГГГГг., Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по <адрес> из средств материнского капитала ФИО400 перечислило на расчетный счет ИКПКГ «<адрес>» № открытый в АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, в счет оплаты задолженности по договору залога денежные средства в сумме 330 178, 75 руб., которыми Тихонов А.И. впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., в офисе НО «ФЖС» совместно с Тихоновым А.И., предложили Потерпевший №140 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>

и подписать договор долевого участия, по условиям которого она обязуется внести денежные средства в сумме 901 588 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому обязана доплатить 18 412 руб., за их целевое использование, которые последняя доверяя Коротовой С.А. подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №140 действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней квартиру под №, в блок-секции «И».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №140 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 920 000 руб., которые приняла главный бухгалтер ФИО27 Полученные денежные средства ФИО27 внесла на расчетный счет НО «ФЖС».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. в офисе НО «ФЖС», предложил Потерпевший №269 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого он обязуется внести денежные средства в сумме 726 460 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому обязан доплатить 13 540 руб., за их целевое использование, которые последний, доверяя Тихонову А.И., подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №269 действуя по предварительному сговору, заключил с ним и его сыном ФИО402 интересы которого он представлял как законный представитель договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать в долевую собственность последних квартиру под №-а, в блок-секции «Е».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО402 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 740 000 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии передали Тихонову А.И., который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И., действуя совместно с Коротовой С.А., в офисе НО «ФЖС», предложил ФИО7 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого внести денежные средства в сумме 1 507 777 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому обязана доплатить 23 416 руб. за их целевое использование, которые последняя подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И. продолжая обманывать ФИО7 действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней квартиру под №, в блок-секции «Ж».

В период с 20 сентября по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО7 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 130 000 руб. Полученные денежные средства сотрудники бухгалтерии передали Тихонову А.И., который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. в офисе НО «ФЖС», предложил Потерпевший №141 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого, последний обязуется внести денежные средства в сумме 1 155 932 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому обязан доплатить 24 208 руб. за их целевое использование, которые последний подписал. Здесь же, Тихонов А.И. продолжая обманывать Потерпевший №141, действуя по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последнего квартиру под №, в блок-секции «К».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №141 в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 1 180 140 руб. Полученными денежными средствами ФИО20, распорядился по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23 в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №142 и Потерпевший №143 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого они обязуются внести денежные средства в сумме 833 664 руб., который последние доверяя Тихонову А.И., подписали. Здесь же, в то же время Тихонов А.И. продолжая обманывать Потерпевший №142 и Потерпевший №143, действуя по предварительному сговору, заключил с ними договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГг. передать в их долевую собственность однокомнатную квартиру под №, проектной площадью 37,34 кв.м. в блок-секции «Л».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №142 и Потерпевший №143, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесли в кассу Фонда принадлежащие им наличные денежные средства по 416 832 руб. каждый, всего в общей сумме 833 664 руб., которыми Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. распорядились по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А. в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО406 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого, последняя обязуется внести денежные средства в сумме 813 020 руб., который последняя подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И. продолжая обманывать ФИО406, действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать в ее собственность квартиру под №, в блок-секции «К».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО406 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства по 813 020 руб., которыми Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. распорядились по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И., совместно с Коротовой С.А., в офисе НО «ФЖС», предложил Потерпевший №144 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого последняя обязуется внести денежные средства в сумме 1 563 144 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому обязана доплатить 32 736 руб. за их целевое использование, которые последняя подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И. продолжая обманывать Потерпевший №144, действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать в ее долевую собственность квартиру под №, в блок-секции «Л».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №144 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 595 880 руб., которыми Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. распорядились по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А. в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО408 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого, она обязуются внести денежные средства в общей сумме 813 020 руб., возмездного оказания услуг, по которому обязана доплатить 16 980 руб. за их целевое использование, которые последняя доверяя Тихонову А.И., подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И. продолжая обманывать ФИО408, действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать в ее собственность квартиру под №, в блок-секции «К».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО408 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 830 000 руб.,

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А. в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №145 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого, последняя обязуется внести денежные средства в общей сумме 901 588 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому обязана доплатить 18 412 руб. за их целевое использование, которые последняя, доверяя Тихонову А.И., подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И. продолжая обманывать Потерпевший №145 действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать в ее собственность квартиру под №, в блок-секции «И».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №145 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 920 000 руб., которыми Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. распорядились по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А. в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №146 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого, последняя обязуется внести денежные средства в сумме 715 056 руб., который последняя подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №146, действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать в ее собственность квартиру под №-б, в блок-секции «И».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №146 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 715 056 руб., которыми Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. распорядились по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. в офисе НО «ФЖС», предложил Потерпевший №147 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого, последняя обязуется внести денежные средства в сумме 1 178 744 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому обязан доплатить 24 056 руб. за их целевое использование, которые последний подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №147, действуя по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать в его собственность квартиру под №, в блок-секции «Л».

В период времени с 16 ноября по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №147, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 1 202 800 руб., которыми Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. распорядились по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И., в офисе НО «ФЖС», предложил ФИО412 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого, последний обязуется внести денежные средства в сумме 1 565 998 руб., который последний, доверяя Тихонову А.И., подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО412 действуя по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в его собственность <адрес>, в блок-секции «И».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», ФИО412 внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 1 565 998 руб., которыми Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО412 в помещении Управление Росреестра по адресу: <адрес>, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на квартиру Потерпевший №148, заключив с ним договор уступки права требования. Одновременно Потерпевший №148 не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатил ФИО412 наличные денежные средств в сумме 900 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А. в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО415 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого, он обязуются внести денежные средства в сумме 904 874 руб. Здесь же, в то же время ФИО20, продолжая обманывать ФИО415, действуя по предварительному сговору, заключил с его сыном ФИО414 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать в его собственность квартиру под №-б, в блок-секции «Л».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО415, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме - 507 000 руб., которыми Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. распорядились по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И., в офисе НО «ФЖС», предложил директору ООО «Эргиба» ФИО350 в качестве расчета за поставку строительного материала на сумму 1 557 024 руб., передать имущественные права на помещения в строящемся доме на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>. Здесь же, в то же время ФИО20, продолжая обманывать ФИО350, действуя по предварительному сговору, заключил с ней договоры долевого участия в строительстве, по условиям которых, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность ООО «Эргиба» квартиры в блок-секции «И»: № - стоимостью756 560 руб. и № - стоимостью 800 464 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО350, в помещении ООО «Эргиба» по адресу: <адрес>, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продала имущественное право на <адрес> Потерпевший №149 заключив с ней договор уступки права требования. Одновременно Потерпевший №149, уплатила ООО «Эргиба», наличные денежные средств в сумме 772 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО350, в помещении ООО «Эргиба» по адресу: <адрес>, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продала имущественное право на <адрес> Потерпевший №150 заключив с ней договор уступки права требования. В период времени с 07 по ДД.ММ.ГГГГг. Потерпевший №150, уплатила ООО «Эргиба», наличные денежные средств в сумме 816 800 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А. в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №151, принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого, последняя обязуется внести денежные средства в сумме 1 178 744 руб., который последняя, доверяя Тихонову А.И., подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И. продолжая обманывать Потерпевший №151 действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать в ее собственность квартиру под №, в блок-секции «Л».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №151 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме – 1 178 744 руб., которыми Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. распорядились по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А. в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО8 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого, последняя обязуется внести денежные средства в сумме 783 740 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому обязана доплатить 16 260 руб. за их целевое использование. Здесь же, в то же время Тихонов А.И. продолжая обманывать ФИО8 действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать в ее собственность квартиру под №, в блок-секции «Е».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО8 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме – 800 000 руб., которыми Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес> ФИО8 не зная истинных намерений Тихонова А.И., продала имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №152, заключив с ней договор уступки права требования. В тот же день, Потерпевший №152, уплатила ФИО8, наличные денежные средств в сумме 890 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А. в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО420 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого, она обязуются внести денежные средства в сумме 694 428 руб. Здесь же, Тихонов А.И. продолжая обманывать ФИО420, действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать в ее собственность квартиру под №-б, в блок-секции «Л».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО420 находясь в Саратовском отделении Сбербанка РФ № по адресу: <адрес>, внесла на расчетный счет Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме – 694 428 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А. в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №153 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого, последний обязуется внести денежные средства в сумме 911 588 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому обязан доплатить 18 412 руб. за их целевое использование, которые последний, доверяя Тихонову А.И., подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И. продолжая обманывать Потерпевший №153, действуя по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать в его собственность квартиру под №, в блок-секции «И».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №153 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме - 930 000 руб., которыми Тихонов А.И. с Коротовой С.А. распорядились по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А. в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №154 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого, она обязуются внести денежные средства в сумме 745 056 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому обязана доплатить 14 944 руб. за их целевое использование. Здесь же, ДД.ММ.ГГГГ Тихонов А.И., продолжая обманывать Потерпевший №154, действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать в ее собственность квартиру под №-б, в блок-секции «И».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №154 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме – 760 000 руб., которыми Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. распорядились по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А. в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО423 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого, последняя обязуется внести денежные средства в сумме 798 264 руб. Здесь же, в то же время Тихонов А.И. продолжая обманывать ФИО423, действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать в ее собственность квартиру под №, в блок-секции «Е».

В период с 30 июля по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО423, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме – 798 264 руб., которыми Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО423, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продала имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №281 заключив с ним договор уступки права требования. Одновременно Потерпевший №281, уплатил ФИО423 денежные средства в сумме 1 448 264 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А. в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО424 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого, последняя обязуется внести денежные средства в сумме 837 390 руб. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО424, действуя по предварительному сговору, заключил с матерью ФИО424 - ФИО425 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать в ее собственность квартиру под №, в блок-секции «Л».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО424 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме – 837 390 руб., которыми Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. распорядились по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А. в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №155 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого, последняя обязуется внести денежные средства в сумме 750 480 руб. Здесь же, в то же время Тихонов А.И. продолжая обманывать Потерпевший №155, действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать в ее собственность квартиру под №-а, в блок-секции «Л».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №155 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме – 750 480 руб., которыми Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. распорядились по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А. в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №156 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого, последняя обязуется внести денежные средства в сумме 833 664 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому обязана доплатить 16 336 руб. за их целевое использование. Здесь же, в то же время Тихонов А.И. продолжая обманывать Потерпевший №156, действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать в ее собственность квартиру под №, в блок-секции «И».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №156 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме – 850 000 руб., которыми Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. распорядились по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А. в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №157 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого, последняя обязуется внести денежные средства в сумме 685 828 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому обязана доплатить 14 172 руб. за их целевое использование. Здесь же, в то же время Тихонов А.И. продолжая обманывать Потерпевший №157, действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать в ее собственность квартиру под №-б, в блок-секции «Л».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №157 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме –700 000 руб., которыми Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. распорядились по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А. в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО429 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого, последний обязуется внести денежные средства в сумме 783 020 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому обязан доплатить 16 980 руб. за их целевое использование. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать, действуя по предварительному сговору, заключил с ФИО429 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать в его собственность квартиру под №, в блок-секции «К».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО429 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме – 800 000 руб., которыми Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО429 не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №158 заключив с ней договор уступки права требования. Одновременно Потерпевший №158, уплатила ФИО429, наличные денежные средств в сумме 935 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И., в офисе НО «ФЖС», предложил ФИО432 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ №-Ут2, по условиям которого, последний обязуется внести денежные средства в сумме 858 816 руб., который последний доверяя Тихонову А.И., посредством неустановленных лиц подписал от имени директора ООО «Дельмар». Здесь же, в то же время ФИО20, продолжая обманывать сотрудников ООО «Дельмар», действуя по предварительному сговору, заключил с ООО «Дельмар» в лице директора ФИО431, договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность ООО «Дельмар» квартиру под №-а, в блок-секции «И».

В период с 01 по ДД.ММ.ГГГГг. ФИО432 от имени ООО «Дельмар» осуществил в адрес НО «ФЖС» поставку строительного материала – на сумму 858 816 руб.

ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, представитель ООО «Дельмар» ФИО32, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №159 заключив с ней договор уступки права требования. В тот же день Потерпевший №159, уплатила ООО «Дельмар», наличные денежные средств в сумме 859 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. в офисе НО «ФЖС», предложил Потерпевший №160 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого, последний обязуется внести денежные средства в сумме 769 616 руб. Здесь же, в то же время ФИО20 продолжая обманывать, действуя по предварительному сговору, заключил с Потерпевший №160 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать в его собственность квартиру под №-б, в блок-секции «И».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №160 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме – 769 616 руб., которыми Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. распорядились по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. в офисе НО «ФЖС», предложил ФИО435 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого, последний обязуется внести денежные средства в сумме 882 144 руб. Здесь же, в то же время Тихонов А.И. продолжая обманывать, действуя по предварительному сговору, заключил с ФИО435 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать в его собственность квартиру под №, в блок-секции «Е».

Одновременно, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО435 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме – 882 144 руб., которые приняла главный бухгалтер ФИО27 В тот же день, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Фонда, полученные денежные средства ФИО27, передала Тихонову А.И., который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

В период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Россрестра по адресу: <адрес>, ФИО435 не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №161, заключив с ней договор уступки права требования. В тот же день, Потерпевший №161, уплатила ФИО435 наличные денежные средств в сумме 900 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. в офисе НО «ФЖС», предложил ФИО437 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого, последняя обязуется внести денежные средства в сумме 1 574 504 руб. Здесь же, в то же время Тихонов А.И. продолжая обманывать, действуя по предварительному сговору, заключил с ФИО437 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать в ее собственность квартиру под №, в блок-секции «Ж».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО437. находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 1 574 504 руб., которыми Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО437 в помещении Управления Россрестра по адресу: <адрес>, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продала имущественное право на указанную квартиру ФИО438 заключив с ней договор уступки права требования. В тот же день, Потерпевший №162, уплатила ФИО437 наличные денежные средств в сумме 1 530 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И., действуя совместно с Коротовой С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложил ФИО440 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого для строительства, последний обязуется внести денежные средства в сумме 884 292 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому обязан доплатить 15 708 руб. за их целевое использование. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать, действуя по предварительному сговору, заключил со ФИО440 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать в его собственность квартиру под №-а, в блок-секции «Е».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО440 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме – 900 000 руб., которыми Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО440 в помещении Управления Россрестра по адресу: <адрес>, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №163, заключив с ней договор уступки права требования. В тот же день, Потерпевший №163, уплатила ФИО440 наличные денежные средств в сумме 884 292 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И., действуя совместно с ФИО81 С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложил Потерпевший №164 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого, последний обязуется внести денежные средства в сумме 1 082 256 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому обязан доплатить 17 744 руб. за их целевое использование. Здесь же, в то же время Тихонов А.И. действуя по предварительному сговору, заключил с Потерпевший №164 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать в его собственность квартиру под №-а, в блок-секции «Е».

В период с 24 февраля по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №164 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 1 100 000 руб., которыми Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. распорядились по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГг. в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. в офисе НО «ФЖС», предложил Потерпевший №165 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого, последний обязуется внести денежные средства в сумме 735 480 руб. Здесь же, в то же время Тихонов А.И. продолжая обманывать, действуя по предварительному сговору, заключил с Потерпевший №165 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ передать в его собственность квартиру под №-а, в блок-секции «Л».

В период с 29 по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №165 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме – 735 480 руб., которыми Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №165 в <адрес>, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №166 заключив с ней договор уступки права требования. В тот же день, Потерпевший №166, уплатила Потерпевший №165 наличные денежные средств в сумме 650 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И., в офисе НО «ФЖС», предложил ФИО412 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого, последний обязуется внести денежные средства в сумме 709 840 руб., который последний, доверяя Тихонову А.И., подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая ФИО412 действуя по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в его собственность <адрес>-б, в блок-секции «И».

В период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», ФИО412 внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 709 840 руб., которыми Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО412 в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на квартиру Потерпевший №167, заключив с ней договор уступки права требования. После этого, Потерпевший №167, уплатила ФИО412 наличные денежные средств в сумме 750 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И., в офисе НО «ФЖС», предложил ФИО446 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого, последний обязуется внести денежные средства в сумме 778 500 руб., который последний доверяя Тихонову А.И. подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО446, действуя по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в его собственность <адрес>-а, в блок-секции «Е».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», ФИО446 внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 778 500 руб., которыми Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО446 не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на квартиру ФИО447, заключив с ней договор уступки права требования. В тот же день, ФИО447, уплатила ФИО446 наличные денежные средств в сумме 800 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. в <адрес>, действуя по предварительном сговору с Коротовой С.А., с целью хищения денежных средств участников долевого строительства, подписал с ней договор долевого участия в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, по которому без фактической оплаты, передал в ее собственность однокомнатную квартиру под №, в блок-секции «К».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, Коротова С.А. продала имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №168, заключив с ним договор уступки права требования. В тот же день, Потерпевший №168 не зная истинных намерений Тихонова А.И., уплатил Коротовой С.А. наличные денежные средств в сумме 950 000 руб., которые она совместно с Тихоновым А.И. похитили и распорядились по своему личному усомнению.

ДД.ММ.ГГГГг. в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. в офисе НО «ФЖС», действуя по предварительном сговору с Коротовой С.А., с целью хищения денежных средств участников долевого строительства, подписал с Коротовой С.А. договор долевого участия в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, по которому без фактической оплаты, передал в ее собственность квартиру под №, в блок-секции «Л».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, Коротова С.А. переоформила имущественное право на указанную квартиру на сына Тихонова А.И. - Тихонова И.А. заключив с ним договор уступки права требования.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, Коротова С.А. посредством сына ФИО20- ФИО28, не осведомляя его о своих преступных намерениях, продала имущественное право на указанную квартиру в долевую собственность Потерпевший №271 и ФИО450, заключив с ними договор уступки права требования. В тот же день, ФИО449 и ФИО450 не зная истинных намерений ФИО20 и ФИО81 С.А., уплатили ФИО28, денежные средств в сумме 880 000 руб. Здесь же, в то же время ФИО28 передал ФИО81 С.А. денежные средства полученые в счет продажи имущественного прав, которые она совместно с ФИО20 похитили и распорядились по своему личному усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, предложила ФИО451 и ФИО452, взамен приобретенной ими ранее в НО «ФЖС» квартиры в 10-ти этажном кирпичном жилом доме ЖСК «Долина-99» по адресу: <адрес>, в квартале, ограниченном <адрес> стоимостью 1 518 048 руб., принять участие в долевом строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>, по завершению которого, передать им в строящемся <адрес> ( три) однокомнатных квартиры. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО451 и ФИО452, действуя по предварительному сговору, подписал с последними соглашение об отступном, согласно которому Фонд возвратил дольщикам денежные средства в размере 1 518 048 руб., инвестиционный договор, по условиям которого для финансирования строительства, последние оплатили денежные средства в сумме 1 471 760 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому за их целевое использование доплатили 46 288 руб., которые последние, доверяя сотрудникам НО «ФЖС» подписали.

После чего, ДД.ММ.ГГГГг, ФИО20 продолжая обманывать, заключил с ФИО451 и ФИО452, договор долевого участия в строительстве, по условиям которых, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последних квартиры в блок-секции «И» под №№, 106-а, 106-б, строящегося дома, однако, свои обещания не выполнил, квартиры не предоставил.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И., в <адрес>, предложил директору ООО «ХХ1 век» ФИО453 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого, ООО «ХХ1 век» обязуется внести денежные средства в сумме 795 160 руб., который ФИО453 доверяя Тихонову А.И. подписал. Здесь же, в то же время Тихонов А.И.,, в рабочее время, с 09 до 18 часов, продолжая обманывать ФИО453 действуя по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг., в счет оплаты выполненных работ, передать в собственность ООО «ХХ1 век» <адрес>, в блок-секции «И».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО453 в помещении Управление Росреестра по адресу: <адрес>, не зная истинных намерений Тихонова А.И., от имени ООО «ХХ1 век» продал имущественное право на квартиру Потерпевший №169, заключив с ней договор уступки права требования. В тот же день, Потерпевший №169, уплатила ООО «ХХ1 век» наличные денежные средств в сумме 820 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И., в офисе НО «ФЖС», предложил ФИО432 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого, последний обязуется внести денежные средства в сумме 674 790 руб. Здесь же, в то же время ФИО20 заключил с ООО «Дельмар» в лице директора ФИО431, договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался передать в собственность ООО «Дельмар» <адрес>, в блок-секции «Л», в счет поставки ООО «Дельмар» строительного материла в НО «ФЖС».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГг., ООО «Дельмар» в лице директора ФИО432 произвел оплату в НО «ФЖС» на сумму 674 790 руб.

ДД.ММ.ГГГГг. представитель ООО «Дельмар» ФИО32 требования на данную квартиру переуступил ФИО455, которая, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в помещении Управление Росреестра по адресу: <адрес>, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продала имущественное право на квартиру Потерпевший №170, заключив с ним договор уступки права требования. В тот же день, Потерпевший №170, уплатил ФИО455 наличные денежные средств в сумме 834 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, Тихонов А.И. в офисе НО «ФЖС», предложил Мининой Н.П. принять участие в строительстве жилого дома на пересечении ул. Политехнической и 2-й Товарный проезд в Октябрьском районе г. Саратова и подписать договор долевого участия, по условиям которого, последняя обязуется внести денежные средства в сумме 1 204 346 руб., который последняя, доверяя ФИО20, подписала. Здесь же, в то же время Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО9, действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в ее собственность <адрес>, в блок-секции «Ж».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», ФИО9 внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 204 346 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО9 в помещении Управление Росреестра по адресу: <адрес>, не зная истинных намерений ФИО20, продала имущественное право на квартиру Потерпевший №3, заключив с ней договор уступки права требования. В тот же день, Потерпевший №3, уплатила ФИО9 наличные денежные средств в сумме 1 100 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО20 в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО10 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого, последняя обязуется внести денежные средства в сумме 1 440 054 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому доплатить 24 936 руб. за их целевое использование. Здесь же, в то же время ФИО20, продолжая обманывать ФИО10, действуя по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в его собственность <адрес>, в блок-секции «Е».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО10 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 1 465 090 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО10 в помещении Управление Росреестра по адресу: <адрес>, не зная истинных намерений ФИО20, продал имущественное право на квартиру ФИО457 заключив с ней договор уступки права требования. В тот же день, ФИО457, уплатила ФИО10 наличные денежные средств в сумме 1 400 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО20, совместно с ФИО81 С.А., в офисе НО «ФЖС», предложил ФИО458 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого, последняя обязуется внести денежные средства в сумме 874 470 руб. Здесь же, в то же время ФИО20, продолжая обманывать ФИО458, действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в ее собственность <адрес>, проектной площадью 38,55 кв.м. в блок-секции «К».

В период времени с 16 августа по 2010 г. по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», ФИО458 внесла кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 874 470 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО458 в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная истинных намерений ФИО20, продала имущественное право на квартиру ФИО459, заключив с ней договор уступки права требования. В тот же день, ФИО459, уплатила ФИО458 наличные денежные средств в сумме 840 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23 в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО460 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого, последняя обязуется внести денежные средства в сумме 716 108 руб. Здесь же, в то же время ФИО20, продолжая обманывать ФИО460, действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в ее собственность <адрес>-б, в блок-секции «Е».

В период времени с 20 по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», ФИО460 внесла кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 716 108 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23 в офисе НО «ФЖС», продолжая осуществлять преступный умысел, предложила Потерпевший №171 приобрести имущественное право на квартиру ФИО460, убедив ее завершить строительство дома. В тот же день, ФИО460 в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная истинных намерений ФИО20, продала имущественное право на квартиру Потерпевший №171, заключив с ней договор уступки права требования. В тот же день, Потерпевший №171, уплатила ФИО460, наличные денежные средств в сумме 950 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23 находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО462 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия, по условиям которого, последний обязуется внести денежные средства в сумме 681 588 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому доплатить 18 412 руб. за их целевое использование. Здесь же, в то же время ФИО20, продолжая обманывать ФИО462, действуя по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в его собственность <адрес>, в блок-секции «И».

В период времени с 07 февраля по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО462, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 700 000 руб., которыми ФИО20 с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО462 в помещении Фонда по адресу: <адрес>, не зная истинных намерений ФИО20, продал имущественное право на квартиру Потерпевший №172, заключив с ним договор уступки права требования. В тот день, Потерпевший №172, уплатил ФИО462 наличные денежные средств в сумме 950 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО464 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор, по условиям которого, последняя обязуется внести денежные средства в сумме 819 056 руб. Здесь же, в то же время ФИО20, продолжая обманывать ФИО464, действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался передать в ее собственность квартиру под №-а, в блок-секции «И».

В период 19 января по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО464, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 819 056 руб., которыми ФИО20 с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО464 в помещении Фонда по адресу: <адрес>, не зная истинных намерений ФИО20, продала имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №119 и ФИО465, заключив с ними договор уступки права требования. В тот же день, Потерпевший №119, уплатил ФИО464 наличные денежные средств в сумме 819 056 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО466 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор, по условиям которого, последний обязуется внести денежные средства в сумме 1 125 944 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому за услуги по его заключению, доплатить денежные средства в сумме 24 056 руб. Здесь же, в то же время ФИО20, продолжая обманывать ФИО466, действуя по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в его собственность квартиру под №, в блок-секции«Л».

В период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО466 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 1 150 000 руб., которыми ФИО20 с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО466, не зная истинных намерений ФИО20, продал имущественное право на указанную квартиру ФИО467 по цене 1 150 000 руб. заключив с ней договор уступки права требования.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО467 в <адрес>, не зная истинных намерений ФИО20, продала имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №173, заключив с ней договор уступки права требования. В тот же день, Потерпевший №173, уплатила ФИО467 наличные денежные средств в сумме 850 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО469 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор, по условиям которого, последняя обязуется внести денежные средства в сумме 637 112 руб. Здесь же, в то же время ФИО20, продолжая ФИО469, действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в ее собственность квартиру под №-б, в блок-секции«Е».

ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО469, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 637 112 руб., которыми ФИО20 с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО469 в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, не зная истинных намерений ФИО20, продала имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №174, заключив с ним договор уступки права требования. В тот же день, Потерпевший №174оренко Е.Ю. наличные денежные средств в сумме 900 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО471 принять участие в строительстве жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор, по условиям которого, последняя обязуется внести денежные средства в сумме 613 000 руб. Здесь же, в то же время ФИО20, продолжая обманывать ФИО471, действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в ее собственность квартиру под №-б, в блок-секции«Е».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО471 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 613 000 руб., которыми ФИО20 с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО471 в <адрес>, не зная истинных намерений ФИО20, продала имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №175, заключив с ними договор уступки права требования. В тот же день, Потерпевший №175, уплатила ФИО471 наличные денежные средств в сумме 920 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23 находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО473 принять участие в строительстве квартиры в строящемся жилом доме на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор, по условиям которого в счет ее оплаты он обязуется внести денежные средства в сумме 623 568 руб., договор возмездного оказания услуг, по которому за подготовку договора, обязан доплатить 14 172 руб., которые последний подписал. Здесь же, в то же время ФИО20, продолжая обманывать ФИО473, действуя по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последнего квартиру под №-б, в блок-секции «Л».

В период с 07 сентября по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО473 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 637 740 руб., которыми ФИО20 с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО473 не зная истинных намерений ФИО20, продал имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №176, заключив с ними договор уступки права требования. В тот же день, Потерпевший №176, уплатил ФИО473 наличные денежные средств в сумме 840 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО43 принять участие в строительстве квартиры в строящемся жилом доме на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, последний обязуется внести денежные средства в сумме 1 327 876руб., которые последний подписал. Здесь же, ФИО20, продолжая обманывать ФИО43, находясь в помещении НО «ФЖС», по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последнего квартиру под №-а, в блок-секции«Л».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО43 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 1 327 876 руб., которыми ФИО20 с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО20 в офисе НО «ФЖС», на требование ФИО43 расторгнуть договор, возвратил часть уплаченных последним денежные средства в сумме 499 336 рублей.

В тот же день, ФИО23 в офисе НО «ФЖС», продолжая обманывать ФИО43 на требование последнего выплатить оставшиеся ему денежные средства в сумме 828 540 руб., предложила предоставить взамен другую квартиру в строящемся жилом доме на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>. Здесь же, ФИО20 продолжая обманывать ФИО43, заключил с ним договор уступки права требования, по условиям которого обязался передать в собственность последнего квартиру под №, в блок-секции «И».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО43 продал по цене 1 000 000 руб. имущественное право на указанную квартиру ФИО475, заключив с ней договор уступки права требования.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО475 в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, не зная истинных намерений ФИО20, продала по цене 850 000 руб. имущественное право на указанную квартиру ФИО476, заключив с ней договор уступки права требования. В тот же день, ФИО476 уплатила ФИО475 наличные денежные средств в сумме 850 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО476 передала имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №259

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО477 принять участие в строительстве квартиры в строящемся жилом доме на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> и подписать договор, по условиям которого в счет ее оплаты она обязуется внести денежные средства в сумме 730 249 руб. Здесь же, в то же время ФИО20, продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО477 действуя по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последнего квартиру под №, в блок-секции«И».

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО477, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 730 249 руб., которыми ФИО20 с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО477 не зная истинных намерений ФИО20, продал имущественное право на указанную квартиру ФИО478, заключив с ней договор уступки права требования. В тот же день, ФИО478, уплатила ФИО477 наличные денежные средства в сумме 1 000 000 руб.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ФИО173 и ФИО20, генеральным директором ООО «ФЖС» ФИО14, ФИО174, генеральным директором ООО «УК «Матрица» ФИО81 С.А., утверждено мировое соглашение, по условиям которого ФИО20, передал в собственность ФИО173 в строящемся доме на <адрес> и 2-й <адрес> квартиры в блок-секции «Л»: №-А стоимостью- 653 400 руб. и № стоимостью -1 473 120 руб., ранее оформленные на его представителя ФИО174

Таким образом, в срок, обусловленный договорами долевого участия, и после указанных сроков, ФИО20, руководя деятельностью НО «ФЖС», ООО «ФЖС», ООО «УК «Матрица» совместно с ФИО81 С.А., злоупотребляя своими служебным положением, существенно нарушая права дольщиков на имущество и жилище, строительство и введение в эксплуатацию многоэтажных жилых домов не осуществили остановив в сентябре 2011 г. строительство жилого дома на <адрес> и 2-й <адрес>, на уровне возведения блок-секций «Е,Ж» до уровня 10 этажа, фундамента блок-секций «И,К,Л», при этом заранее не имея намерений осуществления строительства дома в полном объеме и выполнения обязательств по договорам долевого участия, заключенным ими от НО «ФЖС» и ООО «ФЖС».

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг. по проведенной технико-экономической, строительной судебной экспертизе, объемы и стоимость выполненных строительно-монтажных работ по объекту незавершенного строительства, расположенного в квартале, ограниченном <адрес>ом, 3-м <адрес>ом, 4-м <адрес>ом <адрес>, на 4 квартал 2011 года, то есть на дату запланированного окончания стрительства и заврешения основных действий по привлечению денежных средств участников долевого строительства сосстаивл в сумме - 81 193 458 руб. Объем денежных средств (инвестирования), необходимых для завершения строительства на ДД.ММ.ГГГГ составил в сумме - 296 722 312 рубля.

При этом из 263 помещений, запроектированных в указанном многоквартирном жилом доме, ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ реализовали право требования передачи в собственность на 250 жилых помещений, оставив не реализованными 13, 4% от общей площади запроектированных помещений общей стоимостью 52 320 377 руб., исчерпав, тем самым, источники финансирования строительства объекта за счет средств участников строительства.

Таким образом, в указанный период ФИО20 и ФИО23 посредством НО «ФЖС» похитили денежные средства участников долевого строительства жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес>, а именно денежные средства Потерпевший №40 в сумме - 764 100 руб.. Потерпевший №41 в сумме - 1 080 180 руб., ФИО230 в сумме - 1 089 360 руб., Потерпевший №43 в сумме - 807 618 руб., Потерпевший №44 в сумме - 1 610 669 руб., ФИО234 в сумме - 933 900 руб., Потерпевший №45 в сумме - 382 888 руб., ФИО5 в сумме - 898 480 руб., Потерпевший №47 в сумме - 858 820 руб., Потерпевший №48 в сумме - 1 276 080 руб., ФИО41 в сумме - 740 000 руб., Потерпевший №49 в сумме - 939 320 руб., Потерпевший №50 в сумме - 898 480 руб., ФИО11 в сумме - 1 211 060 руб., ФИО246 в сумме - 2 042 000 руб., ФИО254 в сумме - 1 336 068, 62 руб., Потерпевший №52 в сумме - 1 721 680 руб., ФИО256 в сумме - 1 184 360 руб., ФИО258 в сумме - 1 807 860 руб., Потерпевший №54 в сумме - 1 086 344 руб., Потерпевший №55 в сумме - 1 260 210 руб., Потерпевший №56 в сумме - 1 439 020 руб., Потерпевший №57 в сумме - 1 912 200 руб., Потерпевший №58 в сумме - 1 694 560 руб., Потерпевший №59 в сумме - 1 740 290 руб., Потерпевший №60 в сумме - 1 822 964 руб., Потерпевший №61 в сумме - 3 000 000 руб., ФИО268 в сумме - 1 270 000 руб., Потерпевший №128 в сумме - 2 165 288 руб., ФИО270 в сумме - 1 236 928 руб., ФИО271 в сумме - 1 300 000 руб., Потерпевший №63 в сумме - 1 300 000 руб., Потерпевший №64 в сумме - 750 000 руб., Потерпевший №65 в сумме - 1 273 500 руб., Потерпевший №66, Потерпевший №67 в сумме - 1 360 000 руб., Потерпевший №69 в сумме - 933 156 руб., Потерпевший №70 в сумме - 1 000 000 руб., ФИО281 в общей сумме - 1 315 600 руб., ФИО283 в сумме - 1 275 048 руб., ФИО284 в сумме - 2 589 356 руб., ФИО287 в сумме - 833 780 руб., Потерпевший №264 в сумме - 750 000 руб., Потерпевший №71 в сумме - 800 000 руб., Потерпевший №72 в сумме - 761 842 руб., Потерпевший №73 в сумме - 1 308 340 руб., Потерпевший №74 в сумме - 691 500 руб., ФИО293 в сумме - 1 523 572 руб., ФИО296 в сумме - 750 000 руб., ФИО297 в сумме - 1 580 000 руб., Потерпевший №76 в сумме - 922 984 руб., Потерпевший №77 в сумме - 765 400 руб., Потерпевший №79 в сумме - 736 620 руб., Потерпевший №124 в сумме - 1 770 000 руб., Потерпевший №125 в сумме - 686 300 руб., Потерпевший №126 в сумме - 1 075 792 руб., Потерпевший №127 в сумме - 580 400 руб., Потерпевший №129 в сумме - 800 000 руб., Потерпевший №130 в сумме - 830 000 руб., ФИО387 в сумме - 789 570 руб., Потерпевший №131 в сумме - 1 554 960 руб., Потерпевший №132 в сумме - 939 320 руб., ФИО390 в сумме - 936 460 руб., Потерпевший №133 сумме - 806 550 руб., ФИО479 в сумме - 795 160 руб., ФИО393 в сумме - 733 664 руб., Потерпевший №135 в сумме - 982 000 руб., ФИО395 в лице представителя Потерпевший №265 в сумме - 1 021 000 руб., Потерпевший №136 в сумме - 1 270 920 руб., Потерпевший №137 в сумме - 786 460 руб., Потерпевший №138 в сумме - 738 210 руб., Потерпевший №139 и ФИО400 в сумме 1 025 644 руб., Потерпевший №140 в сумме - 920 000 руб., ФИО402 в сумме - 740 000 руб., ФИО7 в сумме - 1 130 000 руб., Потерпевший №141 в сумме - 1 180 140 руб., Потерпевший №142 и Потерпевший №143 в сумме 833 664 руб., ФИО406 в сумме - 813 020 руб., Потерпевший №144 в сумме - 1 595 880 руб., ФИО408 в сумме 830 000 руб., Потерпевший №145 в сумме - 920 000 руб., Потерпевший №146 в сумме - 715 056 руб., Потерпевший №147 в сумме -1 202 800 руб., ФИО412 в сумме – 2 275 838 руб., ФИО415 в сумме - 507 000 руб., Потерпевший №153 в сумме - 930 000 руб., Потерпевший №151 в сумме - 1 178 744 руб., ФИО8 в сумме - 800 000 руб., Потерпевший №154 в сумме - 760 000 руб., ФИО423 в сумме - 798 264 руб., ФИО424 в сумме - 837 390 руб., Потерпевший №155 в сумме - 750 480 руб., Потерпевший №156 в сумме - 850 000 руб., Потерпевший №157 в сумме - 700 000 руб., ФИО429 в сумме - 800 000 руб., ФИО435 в сумме - 882 144 руб., ФИО437 в сумме - 1 574 504 руб., ФИО440 в сумме - 900 000 руб., Потерпевший №164 в сумме - 1 100 000 руб., Потерпевший №165 в сумме - 735 480 руб., ФИО446 в сумме - 778 500 руб., Потерпевший №168 в сумме 950 000 руб., Потерпевший №271 и ФИО450 в сумме 880 000 руб., ФИО451 и ФИО452 в сумме - 1 471 760 руб., ФИО10 в сумме - 1 465 090 руб., ФИО9 в сумме 1 204 346 руб., ФИО458 в сумме - 874 470 руб., ФИО460 в сумме - 716 108 руб., ФИО462 в сумме - 700 000 руб., ФИО464 в сумме - 819 056 руб., ФИО466 в сумме - 1 150 000 руб., ФИО469 в сумме - 637 112 руб., ФИО471 в сумме - 613 000 руб., ФИО473 в сумме 637 740 руб., ФИО43 в сумме 828 540 руб., ФИО477 в сумме 730 249 руб., получив из кассы НО «ФЖС» наличными деньгами, всего в общей сумме 124 570 210, 62 руб., векселя Сбербанка России полученые от ФИО380 на сумму - 764 098 руб., денежные средства Потерпевший №44 в сумме - 5 894 500 руб., ФИО246 в сумме - 1 960 320 руб., Потерпевший №62 в сумме - 2 299 704 руб., ФИО420 в сумме – 694 428 руб., которые они внесли на банковский расчетный счет НО «ФЖС» № открытый в филиале АО КБ «Синергия», посредством ОАО «ФЖС», ООО «ФЖС» денежные средства Потерпевший №114 в сумме - 834 960 руб., ФИО367 в сумме - 1 600 000 руб., ФИО368 в сумме - 834 900 руб., Потерпевший №116 в сумме - 1 300 000 руб., Потерпевший №117 в сумме - 1 018 640 руб., Потерпевший №118 в сумме - 1 250 000 руб., ФИО372 в сумме - 829 900 руб., Потерпевший №121 в сумме- 854 450 руб., Потерпевший №120 в сумме - 857 640 руб. получив их из кассы ОАО «ФЖС», ООО «ФЖС» наличными деньгами, денежные средства Потерпевший №117 в сумме -700 000 рублей, которые она внесла на банковский расчетный счет ООО «ФЖС» № открытый в филиале АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>; посредством ООО «УК «Матрица» денежные средства, принадлежащие Потерпевший №122 в сумме - 1 383 220 руб., Потерпевший №123- в сумме 894 300 руб.; посредством ИКПКГ «<адрес>», денежные средства, принадлежащие ФИО400 в сумме - 330 178, 75 руб., которые она внесла на расчетный счет № открытый в АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>; посредством ООО «Славтехстрой», денежные средства Потерпевший №81 в сумме- 850 000 руб., Потерпевший №82, в сумме - 691 050 руб., ФИО312, ФИО313- сумме 1 200 000 руб., Потерпевший №84 в сумме - 772 350 руб., Потерпевший №85 в сумме - 1 595 880 руб., Потерпевший №86 в сумме - 740 021 руб., Потерпевший №87 в сумме - 735 120 руб., ФИО318 в сумме - 2 000 000 руб., Потерпевший №88 в сумме - 1 210 400 руб., Потерпевший №89 в сумме - 900 000 руб., ФИО322 в сумме - 816 800 руб., ООО «Идеал-Л» в сумме - 811 920 руб., Потерпевший №91 в сумме - 760 500 руб., Потерпевший №92 в сумме - 2 040 920 руб., Потерпевший №93 в сумме - 834 960 руб., Потерпевший №94 в сумме - 810 000 руб., ФИО328 в сумме - 730 000 руб., Потерпевший №95 в сумме - 1 200 000 руб.; товарно-материальные ценности ООО «Хоплит» на сумму - 3 276 370 руб.; посредством ООО «Опора-С» денежные средства Потерпевший №97 в сумме- 1 050 000 руб., Потерпевший №98 в сумме - 730 000 руб., Потерпевший №99 в сумме- 841 500 руб., Потерпевший №100 в сумме - 1 200 000 руб., Потерпевший №101 в сумме - 784 600 руб., ФИО339 в сумме - 960 000 руб., ФИО340 в сумме - 750 000 руб., Потерпевший №103 в сумме - 891 450 руб., Потерпевший №104 в сумме - 1 500 000 руб.; посредством ООО «СМУ-79» денежные средства Потерпевший №108 в сумме - 1 250 000 руб.; посредством ФГУП «СМУ № при Спецстрое России», денежные средства Потерпевший №109 в сумме - 1 331 440 руб., ФИО358 в сумме - 976 350 руб.; посредством ООО «ХХI век» денежные средства Потерпевший №169 в сумме - 820 000 руб.; товарно-материальные ценности полученые от ООО «Профснаб» на сумму - 1 408 884 руб., ООО «Филат» в интересах ФИО303 на сумму-850 000 руб., ООО «Бетком» на сумму- 2 433 460 руб., ООО «Стройпоставка» на сумму- 2 383 360 руб., ООО «Завод ЖБК №» на сумму- 3 617 030 руб., ООО «Эргиба» на сумму - 1 557 024 руб., ООО «Дельмар» на сумму - 1 533 650 руб.

При этом, злоупотребляя служебными полномочиями учредителя и генерального директора НО «ФЖС» и ООО «ФЖС» ФИО20 совместно с заместителем генерального директора по маркетингу НО «ФЖС» и генеральным директором ООО «УК «Матрица» ФИО81 С.А., обязательства осуществления строительства и введения в эксплуатацию жилого дома, расположенного на <адрес> и 2-й <адрес> не выполнили, причинив материальный ущерб: Потерпевший №40 в сумме - 764 100 руб., Потерпевший №41 в сумме - 1 080 180 руб., Потерпевший №42 в сумме - 1 150 000 руб., Потерпевший №43 в сумме - 807 618 руб., Потерпевший №44 в сумме 7 505 169 руб., Потерпевший №282, ФИО237 в сумме 916 920 руб., Потерпевший №45 в сумме - 382 888 руб., Потерпевший №46 в сумме - 900 000 руб., Потерпевший №47 в сумме - 858 820 руб., Потерпевший №48 сумме - 2 176 080 руб., ФИО243 в сумме- 1 000 000 руб., Потерпевший №49 в сумме - 939 320 руб., Потерпевший №50 в сумме - 898 480 руб., ФИО11 в сумме -1 211 060 руб., ФИО251 в сумме - 1 100 000 руб., ФИО246 в сумме - 980 160 руб., ФИО254 в сумме - 1 336 068,62 руб., Потерпевший №52 в сумме - 1 721 680 руб., ФИО256 в сумме - 1 184 360 руб., Потерпевший №53 в сумме -1 050 000 руб., Потерпевший №54 в сумме -1 086 344 руб., Потерпевший №55 в сумме - 1 260 210 руб., Потерпевший №56 в сумме -1 439 020 руб., Потерпевший №57 в сумме - 1 912 200 руб., Потерпевший №58 в сумме -1 694 560 руб., Потерпевший №59 в сумме 1 740 290 руб., Потерпевший №60 в сумме - 1 822 964 руб., Потерпевший №61 в сумме - 3 000 000 руб., ФИО268 в сумме - 1 270 000 руб., Потерпевший №128 в сумме - 2 165 288 руб., ФИО270 в сумме - 1 236 928 руб., ФИО271 в сумме - 1 300 000 руб., Потерпевший №63 в сумме - 1 300 000 руб., Соколовой (Забазновой) в сумме - 750 000 руб., Потерпевший №65 в сумме - 1 273 500 руб., Потерпевший №66 и Потерпевший №67 в сумме - 1 360 000 руб., Потерпевший №69 в сумме - 933 156 руб., Потерпевший №70 в сумме - 1 000 000 руб., ФИО282 в лице представителя ФИО809 в сумме - 1 316 100 руб., ФИО283 в сумме - 1 275 048 руб., ФИО285 в сумме - 880 000 руб., ФИО287 в сумме - 833 780 руб., Потерпевший №264 в сумме - 750 000 руб., Потерпевший №71 в сумме - 800 000 руб., Потерпевший №72 в сумме - 761 842 руб., Потерпевший №73 в сумме - 1 308 340 руб., Потерпевший №74 в сумме - 691 500 руб., Потерпевший №284 в сумме - 760 000 руб., Рамазановой (Елисеевой) Ю.А. в сумме - 685 000 руб., ФИО296 в сумме - 750 000 руб., Потерпевший №78 в сумме - 780 000 руб., Потерпевший №76 в сумме - 922 984 руб., Потерпевший №77 в сумме - 765 400 руб., Потерпевший №75 в сумме 785 800 руб., Потерпевший №79 в сумме - 736 620 руб., Потерпевший №124 в сумме - 1 770 000 руб., Потерпевший №125 в сумме - 686 300 руб., Потерпевший №126 в сумме - 1 075 792 руб., Потерпевший №127 в сумме - 580 400 руб., Потерпевший №129 в сумме - 800 000 руб., Потерпевший №130 в сумме - 830 000 руб., ФИО387 в сумме - 789 570 руб., Потерпевший №131 в сумме - 1 554 960 руб., ФИО438 в сумме - 1 530 000 руб., Потерпевший №132 в сумме - 939 320 руб., ФИО390 в сумме - 936 460 руб., Потерпевший №133 сумме 806 550 руб., ФИО479 в сумме - 795 160 руб., ФИО393 в сумме - 733 664 руб., Потерпевший №135 в сумме - 982 000 руб., ФИО395 в лице представителя Потерпевший №265 в сумме - 1 021 000 руб., Потерпевший №136 в сумме - 1 270 920 руб., Потерпевший №137 в сумме - 786 460 руб., Потерпевший №138 в сумме - 738 210 руб., Потерпевший №139 и ФИО400 в сумме - 1 355 822, 75 руб., Потерпевший №140 в сумме - 920 000 руб., ФИО402 в сумме - 740 000 руб., ФИО7 в сумме - 1 130 000 руб., Потерпевший №141 в сумме 1 180 140 руб., Потерпевший №142 и Потерпевший №143 в сумме 833 664 руб., ФИО406 в сумме - 813 020 руб., Потерпевший №144 в сумме - 1 595 880 руб., ФИО408 в сумме 830 000 руб., Потерпевший №145 в сумме - 920 000 руб., Потерпевший №146 в сумме - 715 056 руб., Потерпевший №147 в сумме -1 202 800 руб., ФИО412 в сумме - 1 565 998 руб., ФИО415 в сумме - 507 000 руб., Потерпевший №153 в сумме - 930 000 руб., Потерпевший №151 в сумме – 1 178 744 руб., Потерпевший №152 в сумме - 890 000 руб., Потерпевший №154 в сумме – 760 000 руб., Потерпевший №281 в сумме -1 448 264 руб., ФИО424 в сумме – 837 390 руб., Потерпевший №155 в сумме – 750 480 руб., Потерпевший №156 в сумме – 850 000 руб., Потерпевший №157 в сумме – 700 000 руб., Потерпевший №158 в сумме - 935 000 руб., Потерпевший №160 в сумме – 769 616 руб., Потерпевший №161 в сумме -900 000 руб., Потерпевший №163 в сумме - 884 292 руб., Потерпевший №164 в сумме – 1 100 000 руб., Потерпевший №167 в сумме 750 000 руб., ФИО447 в сумме - 800 000 руб., Потерпевший №168 в сумме 950 000 руб., Потерпевший №271 и ФИО450 в сумме 880 000 руб., ФИО451 и ФИО452 в сумме - 1 471 760 руб., ФИО457 в сумме - 1 400 000 руб., Потерпевший №3 в сумме - 1 100 000 руб., ФИО459 в сумме - 840 000 руб., Потерпевший №171 в сумме - 950 000 руб., Потерпевший №172 в сумме - 950 000 руб., ФИО284 в сумме –1 735 064 руб., Потерпевший №121 в сумме - 854 450 руб., Потерпевший №119 и ФИО465 в сумме - 819 056 руб., Потерпевший №173 в сумме - 850 000 руб., Потерпевший №174 в сумме - 900 000 руб., Потерпевший №175 в сумме - 920 000 руб., Потерпевший №176 в сумме 840 000 руб., ФИО476 в сумме 850 000 руб., ФИО478 в сумме - 1 000 000 руб., ФИО380 в сумме -764 098 руб., ФИО253 в сумме - 1 000 000 руб., Потерпевший №62 в сумме - 2 299 704 руб., ФИО420 в сумме - 694 428 руб., Потерпевший №114 в сумме- 834 960 руб., ФИО367 в сумме - 1 600 000 руб., ФИО368 в сумме - 834 900 руб., Потерпевший №116 в сумме - 1 300 000 руб., Потерпевший №117 в сумме -1 018 640 руб., Потерпевший №118 в сумме - 1 250 000 руб., Потерпевший №119 в сумме - 700 000 руб., Потерпевший №120 в сумме - 857 640 руб., Потерпевший №117 в сумме -700 000 рублей, Потерпевший №122 в сумме - 1 383 220 руб., Потерпевший №123- в сумме 894 300 руб., Потерпевший №81 в сумме - 850 000 руб., Потерпевший №82, в сумме - 691 050 руб., ФИО312, ФИО313- сумме 1 200 000 руб., Потерпевший №84 в сумме - 772 350 руб., Потерпевший №85 в сумме - 1 595 880 руб., Потерпевший №86 в сумме- 740 021 руб., Потерпевший №87 в сумме - 735 120 руб., ФИО318 в сумме - 2 000 000 руб., Потерпевший №88 в сумме - 1 210 400 руб., Потерпевший №89 в сумме - 900 000 руб., ФИО322 в сумме - 816 800 руб., Потерпевший №96 в сумме - 813 000 руб., Потерпевший №91 в сумме - 760 500 руб., Потерпевший №92 в сумме - 2 040 920 руб., Потерпевший №93 в сумме - 834 960 руб., Потерпевший №94 в сумме - 810 000 руб., ФИО329 в сумме - 730 000 руб., Потерпевший №95 в сумме - 1 200 000 руб., Потерпевший №97 в сумме- 1 050 000 руб., Потерпевший №98 в сумме - 730 000 руб., Потерпевший №99 в сумме- 841 500 руб., Потерпевший №100 в сумме - 1 200 000 руб., Потерпевший №101 в сумме - 784 600 руб., Потерпевший №257 в сумме - 960 000 руб., Потерпевший №103 в сумме - 891 450 руб., Потерпевший №104 в сумме - 1 500 000 руб., Потерпевший №108- в сумме 1 250 000 руб., Потерпевший №109 в сумме - 1 331 440 руб., ФИО358 в сумме - 976 350 руб., Потерпевший №169 в сумме - 820 000 руб., Потерпевший №80 в сумме - 950 000 руб., ФИО345 и Старцевой И.А. в сумме - 846 250 руб., Потерпевший №105 в сумме - 772 000 руб., Потерпевший №107 в сумме 795 200 руб., Потерпевший №150 в сумме - 816 800 руб., Потерпевший №159 в сумме - 859 000 руб., ФИО222 в сумме 1 994 880 руб., ФИО249 и ФИО248 в сумме - 1 100 000 руб., Потерпевший №106 в сумме - 1 554 000 руб., Потерпевший №149 - в сумме 772 000 руб., ФИО220 в сумме- 3 948 190 руб., Потерпевший №110 в сумме - 800 000 руб., Потерпевший №111 в сумме 900 000 руб., Потерпевший №112 в сумме - 800 000 руб., Потерпевший №113 в сумме - 1 280 000 руб., Потерпевший №252 в сумме - 2 733 650 руб., ФИО348 в сумме - 750 000 руб., Потерпевший №90 в сумме 1 262 660 руб., Потерпевший №102 в сумме 750 000 руб., Потерпевший №170 в сумме - 834 000 руб., Потерпевший №166 в сумме 650 000 руб., ФИО363 в сумме 1 280 000 руб., ФИО286 в сумме 1 433 820 руб., Потерпевший №83 в сумме 2 650 000 руб.

Кроме того, на основании постановления мэра <адрес> от 15.04.2004г. №А-100 ЗАО «Второе Саратовское предприятие «Трест №» передан в аренду находившийся на праве постоянного (бессрочного пользования) земельный участок общей площадью 0,4103 Га, находящийся по адресу: <адрес>, проспект строителей в <адрес> для строительства жилого дома переменой этажности от 10 до 11 этажей и трансформаторной подстанции.

ДД.ММ.ГГГГг. между арендодателем в лице администрации <адрес> и арендатором ЗАО «Второе Саратовское предприятие «Трест №» в лице директора ФИО216 заключен договор аренды земельного участка №, в соответсвии с которым арендатор принял в пользование на условиях аренды земельный участок кадастровый № распложенный по адресу: <адрес>, площадью 4103 кв.м., сроком на 10 лет, то есть по 15.04.2014г.

В связи с чем, в октябре 2007г., в точно неустановленное в ходе следствия время, в <адрес>, Тихонов А.И., используя и злоупотребляя своим служебным положением генерального директора НО «ФЖС», а также иных аффилированных организаций, решил продолжить в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Коротовой С.А., преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств и имущества, принадлежащих участникам долевого строительства многоэтажного кирпичного жилого дома НО «ФЖС», состоящего из блок-секций «А,Б,В», расположенного по адресу: <адрес>.

Осуществляя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 действуя от имени Фонда жилищного строительства, согласовано с ФИО81 С.А., заключил с ЗАО «Второе Саратовское предприятие «Трест №» в лице директора ФИО216, договор передачи прав «Заказчика-Застройщика» на объект строительства 10-11 этажного жилого дома на земельный участок площадью 4103 кв.м. (кадастровый №) по адресу: <адрес>, стоимостью 25000000 рублей. В соответствии с указанным договором Новый застройщик в лице ФИО20 обязался оплатить Первоначальному застройщику стоимость участка в размере 25000000 рублей.

Также по данному договору в соответсвии с актом приема-передачи Тихонову А.И. передана проектно- техническая документации на строительство 10-11 этажного жилого дома блок-секций «А,Б,В» на <адрес> в <адрес>,

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 заключил с ФИО216 дополнительное соглашение в соответствии с которым Новый застройщик обязался оплатить первоначальному застройщику стоимость договора передачи прав «Заказчика-Застройщика» от ДД.ММ.ГГГГ в размере 24 900 000 руб., в связи с произведенными затратами по оформлению земельного участка.

ДД.ММ.ГГГГ, между ЗАО «Второе Саратовское предприятие «Трест №» и Фондом жилищного строительства заключен договор замены стороны в обязательстве, в соответсвии с которым Фонд принял на себя права и обязанности по договору аренды земельного участка от 05.08.2004г. № по цене 100 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20, действуя как руководитель и учредитель ООО «Альянс-99», заключил с Фондом в лице заместителя генерального директора по маркетингу ФИО81 С.А. договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому передал ей функции Заказчика на строительство названого дома, согласно условиям которого последняя обязана осуществить подготовку, изготовление, согласование и утверждение проектной документации на строительство дома; получить все необходимые технические условия, разрешение на строительство жилого дома, заключить договоры с генеральным подрядчиком на производство строительно-монтажных работ на Объекте.

Продолжая действовать в целях осуществления задуманного, придания видимости законности своим действиям, наличия проектной документации и намерений осуществления строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, а также в целях получения разрешения на строительство и технических характеристик помещений в жилом доме, в период 2007 -2008 г.г., ФИО20, от имени ООО «Альянс-99», действуя в качестве заказчика, привлек ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» к выполнению корректировки авторского надзора и корректировки рабочего проекта строящегося жилого дома, согласно которой в блок-секциях «А,Б,В» запроектированы: 131 квартира, и офисные помещение.

ДД.ММ.ГГГГг. на основании разработанного рабочего проекта, Администрацией <адрес> НО «ФЖС» выдано разрешение на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, сроком до 05.02.2011г.

ДД.ММ.ГГГГ в целях придания вида законности своим действиям и намерений осуществления строительства жилого дома, в марте 2007г., в соответсвии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 214 ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ", ФИО20 на Интернет сайте www.region.ru/zvf опубликовал проектную декларацию по строительству и вводу в эксплуатацию 10-11-ти этажного кирпичного жилого дома, с внеплощадочными и внутриплощадочными инженерными коммуникациями и трансформаторной подстанцией, расположенной по адресу: <адрес>     (далее - жилой дом или жилой дом на <адрес>), с запланированным сроком ввода его в эксплуатацию 4 квартал 2013 года.

Несмотря на отсутствие в полном объеме согласованной и утвержденной проектно- сметной документации, отсутствия разрешения на строительство, которое впервые выдано НО «ФЖС» лишь ДД.ММ.ГГГГг., ФИО20, с ноября 2007 г. приступил к реализации своего преступного умысла, посредством ФИО81 С.А., заключая с юридическими и физическими лицами фиктивные инвестиционные договора и привлекая по ним денежные средства в нарушении Федерального закона № от 30.12.2004г. «О долевом участии в строительстве жилых домов», в соответсвии с которым, денежные средства для участия в строительстве жилых домов должны привлекаться только по договорам долевого участия в строительстве и проходить государственную регистрацию.

Кроме того, ФИО20, несмотря на оказываемые ООО «Альянс-99» услуги по инвестиционному договору, заключеному с Фондом, как- то контроль за строительно-монтажными работами, деятельностью генерального подрядчика, субподрядных организаций, услуги которого оплачивались за счет собранных средств дольщиков, по заключенным договорам на оказание услуг, дополнительно взыскивал с граждан средства, под предлогом оказаниям им этих же услуг но уже со стороны Фонда, несмотря на то, что эти же услуги оплачивались ими по инвестиционным договорам.

Таким образом, ФИО20, действуя совместно с ФИО81 С.А., путем выполнения проектно-сметной документации, создал условия для совершения хищения денежных средств и имущества дольщиков, и придав видимость законности своим действиям и наличия намерений осуществления строительства, в этот же период, с ДД.ММ.ГГГГ в помещениях, занимаемых НО «ФЖС», в <адрес>, действуя от имени НО «ФЖС», злоупотребляя своими служебными полномочиями, с целью хищения денежных средств, имущества и приобретения права на имущество дольщиков, лично или посредством работников НО «ФЖС»: главного бухгалтера ФИО27, кассира ФИО137, юристов ФИО193, ФИО107, ФИО500, ФИО672, заместителя генерального директора ФИО776, менеджера по связям с общественностью ФИО14, риелтора и ФИО3 ЖСК «Восход-99» Потерпевший №1, а также сотрудников аффилированных организаций главного бухгалтера ООО «Альянс-99» ФИО108, главного бухгалтера ООО «УК «Матрица» Алабушевой (ФИО42), главного бухгалтера ИКПКГ «<адрес>» ФИО755, коммерческого директора ОАО «ФЖС» ФИО28, а с мая 2011г. исполняющей обязанности главного бухгалтера НО «ФЖС», ООО «УК «Матрица» и ООО «Альянс-99» ФИО26, главного бухгалтера ОАО «ФЖС» Потерпевший №32, и других, не поставив их в известность о задуманном и совершаемом преступлении, сообщал дольщикам о намерении осуществить строительство многоквартирного жилого дома НО «ФЖС», на указанном земельном участке, в сроки от ДД.ММ.ГГГГг. до ДД.ММ.ГГГГ

При этом ФИО20 вводил дольщиков в заблуждение, сообщая, что НО «ФЖС» имеет необходимую проектную и разрешительную документацию. Обманывая и злоупотребляя доверием указанных лиц, ФИО20, злоупотребляя своими служебными полномочиями действовать от имени Фонда без доверенности, в указанный период, в помещениях, занимаемых Фондом, заключал с ними от имени Фонда инвестиционные договоры, договоры на оказание услуг, предварительные договоры, а после получения разрешения на строительство договоры долевого участия и уступки права требования, в которые вносил заведомо ложные сведения, согласно которым, от имени НО «ФЖС» обязался осуществить строительство жилого 10-11 этажного кирпичного жилого дома, с внеплощадочными и внутриплощадочными инженерными коммуникациями и трансформаторной подстанцией, расположенной по адресу: <адрес>, по окончании строительства и введения в эксплуатацию которого передать в собственность дольщиков жилые и нежилые помещения.

По заключенным договорам, в указанный период, ФИО20 и ФИО23, как лично, так и посредством сотрудников НО «ФЖС»: главного бухгалтера ФИО27, кассира ФИО137, а также сотрудников аффилированных организаций главного бухгалтера ООО «Альянс-99» ФИО108, главного бухгалтера ООО «УК «Матрица» Алабушевой (ФИО42), главного бухгалтера ИКПКГ «<адрес>» ФИО755, коммерческого директора ОАО «ФЖС» ФИО28, главного бухгалтера НО «ФЖС», ООО «УК «Матрица» и ООО «Альянс-99» ФИО26, главного бухгалтера ОАО «ФЖС» Потерпевший №32, генерального директора ОАО и ООО «ФЖС» ФИО14 и других работников, принимали от дольщиков наличные и безналичные денежные средства и право на их имущество.

С этого же момента, с ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 совместно с ФИО81 С.А., используя свои служебные полномочия принимать денежные средства и имущество, и распоряжаться ими от имени организации, полученные от дольщиков денежные средства, посредством главного бухгалтера ФИО27, переводили на расчетные счета аффилированной организации ООО «Альянс-99» № в АО КБ «Синергия», №, № в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес>, № в АО КБ «РЭБ», после чего полученые денежные средства от дольщиков использовали по своему усмотрению, похищая их и имущество дольщиков. При этом, ФИО20 и ФИО23 заранее не имели намерений осуществлять строительство многоквартирного жилого дома, исполнять обязательства перед дольщиками и передавать им в собственность помещения в строящемся жилом доме.

Для привлечения лиц, имевших намерение принять участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, ФИО23 не позднее ДД.ММ.ГГГГг., с использованием лиц, осуществляющих риэлтерскую деятельность, с использованием электронных и печатных средств информации, информировала неограниченный круг лиц о существовании НО «ФЖС» и намерениях строительства 10-11-этажного кирпичного жилого дома, с внеплощадочными и внутриплощадочными инженерными коммуникациями и трансформаторной подстанцией, расположенный по адресу: <адрес>.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №177, принять участие в строительстве жилого дома по проспекту Строителей в <адрес>, и под предлогом его завершения, убедила подписать документы: инвестиционный договор по которому привлечь денежные средства в общей сумме 975 700 руб., договор возмездного оказания услуг, из которых 17 740 руб. предназначались за их целевое использование и регистрацию договора, предварительный договор, из которых - 957 960 руб. подлежали в счет оплаты квартиры, которые последний доверяя ФИО81 С.А. подписал. Здесь же, в то же время ФИО20, продолжая обманывать и злоупотреблять доверием Потерпевший №177, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В тот же день, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №177, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме 957 960 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20, заключил с Потерпевший №177, договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последнего квартиру под №, в блок-секции «А».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №178, принять участие в строительстве жилого дома по проспекту Строителей в <адрес>, и под предлогом его завершения, убедила подписать документы: инвестиционный договор по которому она обязуется вложить в строительство дома денежные средства в общей сумме 960 330 руб., договор возмездного оказания услуг, из которых 18 298 руб., предназначались за их целевое использование и регистрацию договора, предварительный договор, из которых 942 038 руб. подлежали в счет оплаты квартиры, которые последний доверяя ФИО81 С.А. подписал. Здесь же, в то же время ФИО20, продолжая обманывать и злоупотреблять доверием Потерпевший №178, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №178, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 953 986 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20, заключил с Потерпевший №178, договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней квартиру под №, в блок-секции «В».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО246 и ФИО9 принять участие в строительстве жилого дома по проспекту Строителей в <адрес>, и под предлогом его завершения, убедила подписать инвестиционный договор по которому они обязуются вложить в строительство дома денежные средства в общей сумме 1 033 620 руб., договор возмездного оказания услуг по которому оплатить 5 094 руб. за их целевое использование, предварительный договор по которому оплатить 1 028 526 руб. в счет покупки имущественного права на квартиры, которые последние доверяя ФИО81 С.А., подписали. Здесь же, в то же время ФИО20, продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО246 и ФИО9, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.г., в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО246 и ФИО9 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесли в кассу Фонда принадлежащие им наличные денежные средства в общей сумме 1 028 526 руб., которые приняла главный бухгалтер ФИО27 В тот же период, ФИО27 находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, внесла их на расчетный счет НО «ФЖС».

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20, заключил с ФИО246 и ФИО9 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в долевую собственность последних квартиру под №, в блок-секции «В».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО246 и ФИО9 не зная истинных намерений ФИО20, продали имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №179 заключив с ней договор уступки права требования. Одновременно, не зная истинных намерений ФИО20, Потерпевший №179 передала ФИО246 и ФИО9 в счет оплаты, наличные денежные средства в сумме 960 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №180, принять участие в строительстве жилого дома по проспекту Строителей в <адрес>, и под предлогом его завершения, убедила подписать инвестиционный договор по которому он обязуется вложить денежные средства в общей сумме 983 026 руб., договор возмездного оказания услуг, из которых - 27 432 руб. предназначались за их целевое использование и за регистрацию договора, предварительный договор из которых - 955 584 руб. подлежали в качестве оплаты квартиры, которые последний, доверяя ФИО81 С.А. подписал. Здесь же, в то же время ФИО20, продолжая обманывать и злоупотреблять доверием Потерпевший №180, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №180, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме 983 026 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 заключил с Потерпевший №180, договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в его собственность <адрес>, в блок-секции «В».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Ганиной (Груздевой) А.С. принять участие в строительстве жилого дома по проспекту Строителей в <адрес>, и под предлогом его завершения, убедила подписать документы: инвестиционный договор по которому она обязуется вложить в строительство дома денежные средства, договор возмездного оказания услуг, по которому оплатить 16 696 руб. за их целевое использование, предварительный договор, по которому оплатить 901 584 руб. в счет покупки имущественного права на квартиру, которые последняя, доверяя ФИО81 С.А., подписала. Здесь же, в то же время, ФИО20, продолжая обманывать и злоупотреблять доверием Потерпевший №181, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №181, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 922 030 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 заключил с Потерпевший №181 дополнительное соглашение, по условиям которого сумма инвестирования денежных средств составила 922 030 руб., а также договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность последней <адрес> блок-секции «Б».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО485 принять участие в строительстве жилого дома по проспекту Строителей в <адрес>, и под предлогом его завершения убедила подписать документы: инвестиционный договор по которому он обязуется вложить в строительство дома денежные средства, договор возмездного оказания услуг, по которому оплатить 17 696 руб. за их целевое использование, предварительный договор, по которому оплатить 955 584 руб. за имущественное право на квартиру, которые последний, доверяя ФИО81 С.А., подписал. Здесь же, в то же время, ФИО20, продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО485, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО485, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме 983 016 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 заключил с ФИО485 дополнительное соглашение, по условиям которого сумма инвестирования денежных средств составила 983 016 руб., а также договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последнего <адрес> блок-секции «В».

В связи со смертью ДД.ММ.ГГГГ ФИО485 права требования на указанную квартиру перешли к его супруге Потерпевший №290

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО486 принять участие в строительстве жилого дома по проспекту Строителей в <адрес>, и под предлогом его завершения убедила подписать документы: инвестиционный договор, по которому последняя обязуется вложить в строительство дома денежные средства, договор возмездного оказания услуг, по которому 17 740 руб. оплатить за их целевое использование и регистрацию договора и предварительный договор, по которому в счет покупки квартиры оплатить 913 610 руб., которые последняя, доверяя ФИО81 С.А., подписала. Здесь же, в то же время, ФИО20, продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО486, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО486, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 931 350 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 заключил с ФИО486 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней <адрес> блок-секции «А».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО486, не зная истинных намерений ФИО20, продала имущественное право на указанную квартиру ФИО487, заключив с ней договор уступки права требования. После этого Потерпевший №182, не зная истинных намерений ФИО20, передала ФИО486 в счет оплаты наличные денежные средства в сумме 1 150 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО489 принять участие в строительстве жилого дома по проспекту Строителей в <адрес>, и под предлогом его завершения убедила подписать инвестиционный договор, по которому последний обязуется вложить в строительство дома денежные средства, договор возмездного оказания услуг, по которому оплатить денежные средства в сумме 16 696 руб. за их целевое использование, предварительный договор, по которому 1 183 304 руб. оплатить за имущественное право на квартиру, которые последний, доверяя ФИО81 С.А., подписал. Здесь же, в то же время, ФИО20, продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО489, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО489, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме 1 200 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 заключил с ФИО489 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последнего <адрес> блок-секции «Б».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №183 принять участие в строительстве жилого дома по проспекту Строителей в <адрес>, и под предлогом его завершения убедила подписать документы: инвестиционный договор, по которому последняя обязуется вложить в строительство дома денежные средства, договор возмездного оказания услуг, по которому 19 320 руб. оплатить за их целевое использование, предварительный договор, по которому 1 188 180 руб. оплатить за имущественное право на квартиру, которые последняя, доверяя ФИО81 С.А., подписала. Здесь же, в то же время, ФИО20, продолжая обманывать и злоупотреблять доверием Потерпевший №183, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №183оплатила НО «ФЖС» принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 1 212 780 руб., из которых в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда наличные денежные средства в общей сумме 332 780 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №183, находясь в Ленинском отделении Сбербанка России № в <адрес>, оплатила оставшиеся денежные средства в сумме 880 000 руб., перечислив их на расчетный счет НО «ФЖС» №, открытый в АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 заключил с Потерпевший №183 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней <адрес> блок-секции «Б».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20, продолжая обманывать директора ЗАО «Второе Саратовское предприятие «Трест №» ФИО216, в счет оплаты земельного участка, полученного под строительство жилого дома, заключил с ним дополнительное соглашение, в соответствии с условиями которого обязался проводить расчеты по договору путем перечисления денежных средств, передачи ценных бумаг и иных материальных ценностей.

В соответствии с достигнутой договоренностью, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 посредством главного бухгалтера ФИО27 в ФИО53 АО «Синергия» в счет расчета за передачу права аренды земельного участка по договору замены стороны в обязательстве от ДД.ММ.ГГГГ, произвел оплату ЗАО «Второе Саратовское предприятие «Трест №» денежных средств на общую сумму 12 200 000 руб., перечислив их с расчетного счета открытого в том же ФИО53 на расчетный счет 40№ в ЗАО "Экономбанк" <адрес> в соответствии с платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 от имени Фонда и ЗАО «Второе Саратовское предприятие «Трест №» заключил договор залога №, в соответствии с которым в обеспечение полноты возврата денежных средств, возмещения убытков, причиненных просрочкой платежа, заложил принадлежащие Фонду имущественные права на объекты долевого строительства – квартиры в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, общей стоимостью 17 176 660 рублей. Также им ДД.ММ.ГГГГ заключено дополнительное соглашение, в соответствии с условиями которого оплата долга и пени обеспечиваются договором залога № от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> принято решение по иску ЗАО «Второе Саратовское предприятие «Трест №» к ФЖС о взыскании долга на сумму 16 184 262 руб., в том числе задолженности в сумме 12 700 000 руб. и пени в сумме 3 484 262 руб.

После этого Тихонов А.И. в соответствии с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ произвел оплату пени на сумму 3 100 000 рублей и в дальнейшем выплаты прекратил.

Продолжая обманывать ФИО216, в марте 2010 г. в неустановленном месте в <адрес> Тихонов А.И. дал устное указание Коротовой С.А. подготовить от имени ООО «ФЖС» документы в счет оплаты долга перед ЗАО «Второе Саратовское предприятие «Трест №» путем передачи имущественных прав на помещения в строящихся домах НО «ФЖС», заведомо зная, что ни ООО «ФЖС», ни ФИО14 оплату имущественных прав на данные помещения в Фонд не производили.

Выполняя указание Тихонова А.И. в тот же период, находясь в офисе НО «ФЖС» Коротова С.А. с привлечением сотрудников Фонда и с использованием компьютера и печатного устройства, организовала подготовку договоров долевого участия в строительстве:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на продажу <адрес> общей стоимостью 4 402 900 руб. в строящемся жилом доме ЖСК «Восход-99», расположенном по <адрес>.

- № от ДД.ММ.ГГГГ на продажу <адрес> стоимостью 3 011 580 руб. в строящемся 14 этажном монолитном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>.

- № от ДД.ММ.ГГГГ на продажу <адрес> блок-секции «А» стоимостью 5 609 782 руб. в строящемся 10-11 этажном кирпичном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>.

Кроме того, ФИО23 подготовила акты проведения зачетов взаимных требований между организациями НО «ФЖС», ОАО «ФЖС» и ЗАО «Второе Саратовское предприятие «Трест №» и акты сверки расчетов к названым договорам.

Одновременно Тихонов А.И. поручил ФИО14 и ФИО27 подписать указанные договоры и акты, после чего подписал их также в качестве генерального директора Фонда и нанес на данные документы оттиски имевшейся у него печати НО «ФЖС».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО216 представил подписанные договора долевого участия в указанный регистрационный орган, сотрудники которого, не зная об истинных намерениях Тихонова А.И., произвели их государственную регистрацию.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО491 принять участие в строительстве жилого дома по проспекту Строителей в <адрес>, и под предлогом его завершения убедила подписать документы: договор долевого участия, по условиям которого Фонд обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней <адрес> блок -секции «Б», стоимостью 1 232 544 руб., и договор возмездного оказания услуг, по которому ФИО491 обязалась оплатить 20 406 руб. за целевое использование полученных от нее денежных средств и за регистрацию договора, которые последняя, доверяя Коротовой С.А., подписала. Здесь же, в то же время, Тихонов А.И., продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО491, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», ФИО491 внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 252 950 руб., которыми Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Саратовского отдела Управления Росреестра в <адрес> ФИО491, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продала имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №184, заключив с ней договор уступки права требования. В период с 17 по ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №184, не зная истинных намерений Тихонова А.И., передала ФИО491 в счет оплаты наличные денежные средства в сумме 1 100 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Коротова С.А. привлекла своего брата Коротова А.А. в качестве подставного лица для оформления на него имущественного права квартиру в строящемся жилом доме по проспекту Строителей в <адрес> с целью дальнейшей ее продажи по наиболее выгодной цене, фактически не имея намерений к завершению строительства дома.

С этой целью Коротова С.А., действуя по предварительному сговору с Тихоновым А.И., имея умысел, направленный на хищение денежных средств дольщиков, посредством Коротова А.А., не посвящая последнего в свои преступные намерения, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> подписала с ним договор долевого участия, по условиям которого Фонд обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последнего <адрес> блок -секции «Б», стоимостью 979 594 руб., который последний подписал.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес> ФИО158, не зная истинных намерений Коротовой С.А. и Тихонова А.И., продал имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №185, заключив с ней договор уступки права требования. После этого Потерпевший №185, не зная истинных намерений Коротовой С.А. и Тихонова А.И., передала ФИО885. в счет оплаты наличные денежные средства в сумме 1 150 000 руб., которыми Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. распорядились по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО494 принять участие в строительстве жилого дома по проспекту Строителей в <адрес>, и под предлогом его завершения убедила подписать договор долевого участия, по условиям которого Фонд обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней <адрес> блок-секции «Б», стоимостью 1 450 280 руб., который последняя, доверяя Коротовой С.А., подписала. Здесь же, в то же время, Тихонов А.И., продолжая обманывать ФИО494, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», ФИО494 внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 450 280 руб., которыми Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. распорядились по своему усмотрению.

В мае 2008 г., не позднее 30 числа, Тихонов А.И. в счет оплаты задолженности перед подрядчиком ООО «Строительно-монтажное управление №» (далее ООО «СМУ-79»), в лице директора ФИО24 за выполненные строительно-монтажных работ на объекте: блок-секции «Д,Е,Ж» жилого дома ЖСК «Восход-99» по <адрес> на сумму 1 459 280 рублей, на основании заключенного договора долевого участия в строительстве с НО «ФЖС», в целях реализации задуманного и придания видимости намерений осуществления строительства находясь в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, оф. 55, дал устные указания Коротовой С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ООО «СМУ-79» имущественных прав на <адрес> строящемся жилом доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>.

Кроме того, Тихонов А.И. дал указания ФИО14 передать составленные документы на государственную регистрацию, не посвящая ее в свои преступные намерения.

Выполняя указание Тихонова А.И., в период с 30 мая по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в помещении НО «ФЖС» Коротова С.А. с привлечением сотрудников Фонда организовала подготовку договора долевого участия в строительстве, акта об исполнении обязательств, датированных ДД.ММ.ГГГГ не менее чем в трех экземплярах для продажи от имени НО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО24 и Тихонов А.И. подписали.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «СМУ-79» по адресу: г. <адрес>, ФИО24, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продал имущественное право на <адрес> блок - секции «Б» ФИО353, заключив с ней договор уступки права требования. Одновременно ФИО353, не зная истинных намерений Тихонова А.И., оплатила в кассу ООО «СМУ-79» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 527 000 руб.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра в <адрес> ФИО353, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продала имущественное право на указанную квартиру ФИО495, заключив с ней договор уступки права требования. Затем ФИО495, не зная истинных намерений Тихонова А.И., оплатила ФИО353 наличные денежные средства в сумме 1 300 000 руб.

В связи со смертью ФИО495 права требования на указанную квартиру по ? доли перешли к ее сыновьям: ФИО714 и Потерпевший №278

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Коротова С.А., находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №186, принять участие в строительстве жилого дома по проспекту Строителей в <адрес>, и под предлогом его завершения убедила подписать документы: договор долевого участия, по условиям которого Фонд обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней <адрес> блок -секции «В», стоимостью 1 181 796 руб., и договор возмездного оказания услуг, по которому Потерпевший №186 обязалась оплатить 21 954 руб. за целевое использование полученных от нее денежных средств и за регистрацию договора, которые последняя, доверяя ФИО81 С.А., подписала. Здесь же, в то же время, ФИО20, продолжая обманывать Потерпевший №186, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», Потерпевший №186 внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 203 750 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

После этого ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, действуя в качестве директора ООО «ФЖС», заключила с Потерпевший №186 договор уступки права требования, в соответствии с которым взамен <адрес> указанном доме предоставила той же стоимостью <адрес> блок - секции «К» строящегося дома по <адрес>, передав имущественное право на <адрес> ООО «ФЖС».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Карандиной (Галанчевой) Э.И. принять участие в строительстве жилого дома по проспекту Строителей в <адрес>, и под предлогом его завершения убедила подписать документы: договор долевого участия, по условиям которого Фонд обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней <адрес> блок-секции «В», стоимостью 3 754 488 руб., и договор возмездного оказания услуг, по которому Потерпевший №187 обязалась оплатить 40 568 руб. за целевое использование полученных от нее денежных средств и за регистрацию договора, которые последняя, доверяя ФИО81 С.А., подписала. Здесь же, в то же время, ФИО20, продолжая обманывать и злоупотреблять доверием Потерпевший №187, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС» и ИКПК «Город будущего», Потерпевший №187 внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 2 288 250 руб. и в кассу ИКПК «Город будущего» в качестве паевого взноса принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 11 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20, продолжая обманывать Потерпевший №187, заключил с ней новый договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней <адрес> блок -секции «В», стоимостью 1 000 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», Потерпевший №187 внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 000 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО20, находясь в офисе НО «ФЖС», предложил ФИО498 принять участие в строительстве жилого дома по проспекту Строителей в <адрес>, и под предлогом его завершения убедил подписать документы: договор долевого участия, по условиям которого Фонд обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней <адрес> блок - секции «В», стоимостью 1 100 846 руб., и дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого зачесть ей в счет оплаты части стоимости объекта долевого строительства денежные средства в сумме 452 000 рублей, ранее оплаченные Фонду по договору №-Пл от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «Пилон-99». Здесь же, в то же время, ФИО20, продолжая обманывать ФИО498, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО498, находясь в Саратовском отделении Сбербанка России № по адресу: <адрес>, Вавилова, <адрес>, оплатила денежные средства, в сумме 300 000 руб., перечислив их на расчетный счет НО «ФЖС» №, открытый в АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

В августе 2008 г. для продолжения задуманного ФИО20, действуя в качестве генерального директора Фонда, совместно с ФИО81 С.А. решили использовать ООО «УК «Матрица» в качестве подставной организации, являющейся дольщиком и владельцем имущественных прав на помещения в строящемся жилом доме НО «ФЖС», с оформлением заведомо подложных правоустанавливающих документов, и осуществлять реализацию имущественных прав от имени этой организации.

С целью осуществления задуманного, в августе 2008 г. не позднее 14 числа, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20, действуя в качестве генерального директора от имени НО «ФЖС», дал устное указание ФИО81 С.А. подготовить документы на передачу имущественных прав на квартиры №№,78 в строящемся жилом доме в состав активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости ЗПИФН «Альфа» (далее ЗПИФН «Альфа»).

В тот же период, в первой половине августа 2008 г. не позднее 14 числа, в неустановленном месте в <адрес> ФИО23 с привлечением сотрудников Фонда организовала подготовку договора уступки прав требований между НО «ФЖС» и ООО «УК «Матрица», в соответствии с которым НО «ФЖС» передало в ЗПИФН «Альфа» под доверительным управлением ООО «УК «Матрица» имущественные права на следующие помещения:

- по договору №-С от ДД.ММ.ГГГГ однокомнатную <адрес>, общей площадью 41,64 кв.м., однокомнатную <адрес>, проектной площадью 45,72 кв. м., в строящемся жилом доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, а также акт приема –передачи имущественных прав на данные помещения и акт об исполнении обязательств датированные ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым, ООО «УК «Матрица», оплатило НО «ФЖС» переданные в ЗПИФН «Альфа» имущественные права на указанные выше помещения стоимостью 1 400 000 руб.

Одновременно ФИО20 поручил ФИО81 С.А. и ФИО27 подписать указанный договор и акты, после чего подписал их также в качестве генерального директора Фонда и нанес на данный документ оттиски имевшейся у него печати НО «ФЖС».

При этом ФИО23, как руководитель исполнительного органа ООО «УК «Матрица», заранее не имела намерений оплаты имущественных прав на данные помещения НО «ФЖС». Указанные документы в тот же период в неустановленном месте в <адрес> ФИО23 и ФИО20 подписали и впоследствии произвели государственную регистрацию.

Тем самым ФИО20 придал вид законности владению ЗПИФН «Альфа» под управлением ООО «УК «Матрица» имущественными правами на указанные помещения, которые в действительности принадлежали НО «ФЖС» и указанными лицами не оплачивались.

В период с 14 по ДД.ММ.ГГГГ в целях последующей продажи и хищения денежных средств дольщиков, в неустановленном месте в <адрес> ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. решили переоформить имущественные права на жилые и нежилые помещения в строящемся жилом доме по проспекту Строителей <адрес> с ЗПИФН «Альфа» на подставных лиц без оплаты ими их стоимости, которых не поставили в известность о своих намерениях хищения денежных средств.

Так, в указанный период, в <адрес>, в качестве подставного лица ФИО23 привлекла свою дочь ФИО499 для оформления на нее имущественного права на <адрес> блок-секции «Б».

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания: ФИО81 С.А. подготовить документы для продажи от имени ЗПИФН «Альфа» имущественного права на указанную квартиру, ФИО14 представить документы на государственную регистрацию в государственный регистрационный орган.

Затем ФИО23 привлекла неустановленных лиц, которым поручила изготовить заведомо подложные документы, подтверждающие оплату ФИО499 имущественного права на указанное помещение по договорам долевого участия.

Выполняя указание ФИО20 в тот же период, с 14 по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 привлекла юриста ФИО500, не ставя ее в известность о своих преступных намерениях, которая подготовила соглашение об уступке прав по договору №-С от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, необходимого для продажи ЗПИФН «Альфа» имущественного права на указанное жилое помещение, согласно которому ООО «УК «Матрица» ЗПИФН «Альфа» в лице ФИО81 С.А. передало ФИО499 имущественное право на <адрес> блок - секции «Б», а последняя обязалась оплатить его в сумме 824 000 руб.

Указанные документы в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС» ФИО23 подписала от имени ООО «УК «Матрица» в качестве его генерального директора и нанесла на данные документы оттиски имевшейся у нее печати ООО «УК «Матрица».

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Саратовского отдела Управления Росреестра по <адрес> в <адрес>, ФИО23 посредством ФИО499 продала имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №1, заключив с ней договор уступки права требования. Одновременно Потерпевший №1, не зная истинных намерений ФИО20 и ФИО81 С.А., передала ФИО499 в счет оплаты наличные денежные средства в сумме 1 000 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению..

Кроме того, в августе 2013г., не позднее 22 числа, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 сообщил ФИО81 С.А. о его намерении продать оформленное на ЗПИФН «Альфа» имущественное право на <адрес> блок - секции «Б» строящегося жилого дома на <адрес> по цене 1 000 000 руб.

В тот же период, до ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес> для покупки имущественного права на данное помещение ФИО23 привлекла супругов ФИО501 и ФИО502

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20, действуя совместно с ФИО81 С.А., дал ей устные указания подготовить и подписать документы для продажи имущественного права от имени ЗПИФН «Альфа» на данную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период ФИО23 в <адрес> с привлечением сотрудников Фонда, действуя в качестве генерального директора ООО «УК «Матрица» с целью продажи ЗПИФН «Альфа» имущественного права на указанную квартиру, организовала подготовку договора уступки права требования, датировав его ДД.ММ.ГГГГ

Указанный документ, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС» ФИО23 подписала от имени ООО «УК «Матрица». Здесь же ФИО23 нанесла на данный документ оттиски имевшейся у нее печати ООО «УК «Матрица» и подписала его у ФИО501, согласно которому последний приобрел у ЗПИФН «Альфа» право требования передачи в собственность от НО «ФЖС» <адрес> блок-секции «Б» строящегося дома по проспекту Строителей <адрес>, которое в действительности ЗПИФН «Альфа» не принадлежало.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 до 18 час., находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО501 и ФИО502, внесли в кассу ООО «УК «Матрица» принадлежащие им наличные денежные средства в сумме 1 000 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23, действуя по предварительному сговору с ФИО20, в декабре 2012 г., не позднее по 28 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя ФИО503, предложив ему приобрести в строящемся доме на <адрес> имущественное право на <адрес> блок - секции «В», стоимостью 944 400 руб.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес> ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ФИО503 от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> ФИО23 с привлечением сотрудников Фонда организовала подготовку договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи имущественных прав, акта об исполнении обязательств от ДД.ММ.ГГГГ не менее чем в трех экземплярах для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес> ФИО84 А.М. вместе с ФИО14 подписали.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 час., находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО84 А.М. внес в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 944 400 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Продолжая выполнять указание ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО14, находясь в Управлении Росреестра в <адрес>, передала на регистрацию подписанный ФИО503 договор уступки права требования, согласно которому последний приобрел в ООО «ФЖС» право требования передачи в собственность от НО «ФЖС» <адрес> блок -секции «В», стоимостью 944 400 руб., которое в действительности ООО «ФЖС» не принадлежало.

В период с 10 октября по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО84 А.М., не зная истинных намерений ФИО20, продал имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №188 по цене 1 050 000 руб., заключив с ней договор уступки права требования. В то же время Потерпевший №188, не зная истинных намерений ФИО20, передала ФИО503 в счет оплаты принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 450 000 руб.

Кроме того, в то же время Потерпевший №188, находясь в Саратовском отделении Сбербанка России № по адресу: <адрес>, р.<адрес>, оплатила оставшиеся денежные средства в сумме 600 000 руб., перечислив их на расчетный счет продавца ФИО503 №, открытый в Саратовском отдалении № ОАО «Сбербанка России».

В июне 2008 г. ФИО20 в счет оплаты задолженности перед подрядной организацией ЗАО «Геопроммеханизация» в лице директора ФИО44 за выполненные работы по строительству жилого дома на <адрес> и <адрес> на основании заключенного договора долевого участия в строительстве в целях реализации задуманного и придания видимости намерений осуществления строительства, находясь в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, оф. 55, передал в ЗАО «Геопроммеханизация» право реализации на помещения в строящемся жилом доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, для использования имущественных прав в качестве оплаты выполненных работ на сумму 1 316 904 руб., а именно:

- по договору №-С от ДД.ММ.ГГГГ однокомнатную <адрес>, общей площадью 44,49 кв.м., стоимостью 1 316 904 руб.

В дальнейшем ФИО133 по договору уступку права требования от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировала на себя имущественное право на указанную квартиру.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес> ФИО133, не зная истинных намерений ФИО20, продала имущественное право на квартиру под № в блок - секции «А» Потерпевший №189, заключив с ней договор уступки права требования. В тот же день Потерпевший №189, не зная истинных намерений ФИО20, оплатила ФИО133 наличные денежные средства в сумме 800 000 руб.

Продолжая осуществлять задуманное, в ноябре 2009 г., не позднее 19 числа, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить от имени НО «ФЖС» документы на продажу в ОАО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14 имущественных прав на объекты долевого строительства в строящемся жилом доме, а именно 105 квартир и одного нежилого помещения, расположенных в строящемся доме по адресу: <адрес>, стоимостью 156 936 103 руб., а также документы, подтверждающие оплату ОАО «ФЖС» имущественных прав, заведомо зная, что ОАО «ФЖС» оплату имущественных прав на данные помещения производить не будет.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО23 с привлечением сотрудников Фонда организовала подготовку договора долевого участия в строительстве жилого <адрес>-С между НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 и ОАО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14, датировав его ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым НО «ФЖС» обязуется передать в ОАО «ФЖС» в качестве участника долевого строительства жилого дома имущественные права в блок-секции «А» на нежилое помещение № площадью 168,66 кв.м., а также квартиры: №№, 90, 94, 93, 92, 91, 98, 96, 95, 101, 100, 99, 106, 105, 104, 103, 111, 110, 108, 107, 116, 115, 114, 113, 112, 121, 120, 118, 117,126, 125, 124,123, 122,131, 130, 129, 128, 127; в блок-секции «Б» квартиры: №№, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 73, 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, в блок-секции «В» квартиры: №№, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, общей площадью 7 437, 73 кв. м., а ОАО «ФЖС» обязуется принять их и оплатить сроком до ДД.ММ.ГГГГг., а также акт сверки расчетов по договору №-С от 19.11.2009г. долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между НО «ФЖС» и ОАО «ФЖС».

Позже, ДД.ММ.ГГГГ, по дополнительному соглашению были переданы имущественные права на еще на 3 квартиры, общей стоимостью 4 893 301 руб., из которых №, № в блок – секции «А» и № в блок - секции «В».

Одновременно Тихонов А.И. поручил ФИО14 подписать указанный договор и акт сверки, а также поручил бухгалтеру НО «ФЖС» ФИО27 подписать акт сверки расчетов, после чего подписал их также в качестве генерального директора Фонда и нанес на данные документы оттиски имевшейся у него печати НО «ФЖС».

В последующем данный договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра.

Тем самым Тихонов А.И. придал вид законности владению ОАО «ФЖС» имущественными правами на указанные помещения, которые в действительности принадлежали НО «ФЖС», и ОАО «ФЖС» не оплачены.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, Коротова С.А., действуя по предварительному сговору с Тихоновым А.И., в декабре 2010 г., не позднее 02 числа, в неустановленном месте в <адрес> привлекла покупателя ФИО506, предложив ей приобрести в ОАО «ФЖС» имущественное право на <адрес> блок – секции «В» в строящемся доме на <адрес>.     

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, Тихонов А.И. дал устные указания Коротовой С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ФИО506 от имени ОАО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание Тихонова А.И., в тот же период, в <адрес> Коротова С.А. с привлечением сотрудников Фонда организовала подготовку договора уступки права требования не менее чем в трех экземплярах для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанную квартиру, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО506 вместе с ФИО14 подписали.

В период со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 до 18 час., находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом Тихоновым А.И. преступлении, ФИО506 внесла в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 802 740 руб., которыми Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. распорядились по своему усмотрению.

Здесь же в указанный период ФИО14 на полученые Тихоновым А.И. денежные средства подписала квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии их в кассу ООО «ФЖС», а также акт приема - передачи имущественных прав, акт об исполнении обязательств, датированные ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес> ФИО506, не зная истинных намерений Тихонова А.И., продала имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №190, заключив с ней договор уступки права требования. Одновременно Потерпевший №190, не зная истинных намерений Тихонова А.И., передала ФИО506 в счет оплаты наличные денежные средства в сумме 802 740 руб.

В августе 2011 г. для продолжения задуманного Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. в связи с реорганизацией ОАО «ФЖС» в ООО «ФЖС» решили передать часть оформленных ранее на ОАО «ФЖС» помещений в ООО «УК «Матрица», используя ее в качестве подставной организации, являющейся дольщиком и владельцем имущественных прав на помещения в строящемся жилом доме НО «ФЖС», с оформлением заведомо подложных правоустанавливающих документов, и осуществлять реализацию имущественных прав от имени этой организации.

С целью осуществления задуманного в августе 2011 г., не позднее 11 числа, в неустановленном месте в <адрес> Тихонов А.И. дал устное указание Коротовой С.А. подготовить документы на передачу имущественных прав на квартиры №№, 103, 117, 108, 112, 107, 104 в строящемся жилом доме НО «ФЖС» на <адрес> в состав активов ЗПИФН «Альфа», а ФИО14 подписать их, не поставив ее в известность о своих преступных намерениях.

Выполняя указание Тихонова А.И., в тот же период, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте в <адрес>, Коротова С.А. организовала подготовку договоров уступки права требования между ООО «УК «Матрица» и ОАО «ФЖС», в соответствии с которым ОАО «ФЖС» передало в ЗПИФН «Альфа» под управлением ООО «УК «Матрица» имущественные права на следующие помещения:

- по договору от ДД.ММ.ГГГГ двухкомнатную <адрес> блок - секции «А», стоимостью 1 433 674, 97 руб.;

- по договору уступки права от ДД.ММ.ГГГГ четырехкомнатную <адрес> блок - секции «В», стоимостью 2 380 500 руб.;

- по договору уступки права № от ДД.ММ.ГГГГ двухкомнатную <адрес> блок - секции «А», стоимостью 1 433 674, 97 руб.;

- по договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ №, двухкомнатную <адрес> блок - секции «А», стоимостью 1433674,97 руб.;

- по договор уступки № от ДД.ММ.ГГГГ двухкомнатную <адрес> блок - секции «А», стоимостью 1 395 483,88 руб.;

- по договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ двухкомнатную <адрес> блок - секции «А», стоимостью 1433674,97 руб.;

- по договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ двухкомнатную <адрес> блок - секции «А», стоимостью 1 433 674,97 руб.;

- по договор уступки права требовании № от ДД.ММ.ГГГГ двухкомнатную <адрес> блок - секции «А», стоимостью 1 250 000 руб., а также акты приема – передачи имущественных прав к ним и акты об исполнении обязательств, в соответствии с которыми ООО «УК «Матрица» оплатило ОАО «ФЖС» переданные в ЗПИФН «Альфа» имущественные права на указанные выше помещения.

При этом Тихонов А.И., а также Коротова С.А. как руководитель исполнительного органа ООО «УК «Матрица», заранее не имели намерений оплаты имущественных прав на данные помещения. Указанные документы в тот же период в неустановленном месте в <адрес> Коротова С.А. и ФИО14 подписали.

После этого ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра в <адрес> указанные договора были зарегистрированы.

Тем самым, Тихонов А.И. придал вид законности владению в ЗПИФН «Альфа» под управлением ООО «УК «Матрица» имущественными правами на указанные помещения, которые в действительности принадлежали НО «ФЖС» и указанными лицами не оплачивались.

После этого с целью осуществления задуманного в декабре 2012 г., не позднее 06 числа, в неустановленном месте в <адрес> Тихонов А.И. сообщил Коротовой С.А. о продаже ЗПИФН «Альфа» имущественного права на <адрес> строящегося дома на <адрес> в <адрес> стоимостью 1 400 000 руб.

В тот же период, до ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес> для покупки имущественного права на данное помещение Коротова С.А. привлекла Потерпевший №191

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес> Тихонов А.И. дал устные указания Коротовой С.А. подготовить документы для продажи от имени ЗПИФН «Альфа» имущественного права на данную квартиру, которые представить для заключения договора и получить от нее наличные денежные средства в качестве оплаты приобретенного права.

Выполняя указание Тихонова А.И. в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС» Коротова С.А., действуя в качестве генерального директора ООО «УК «Матрица», организовала подготовку документов для продажи имущественного права ЗПИФН «Альфа» на указанную квартиру, в том числе договор уступки права требования, датировав его ДД.ММ.ГГГГ

Указанный документ, в тот же период, в помещении НО «ФЖС» Коротова С.А. подписала от имени ООО «УК «Матрица». Здесь же Коротова С.А. нанесла на данные документ оттиски имевшейся у нее печати ООО «УК «Матрица» и подписала у Потерпевший №191, действующей в качестве законного представителя ФИО509, согласно которому она приобрела у ЗПИФН «Альфа» право требования передачи в собственность от НО «ФЖС» <адрес> блок - секции «А» строящегося дома по проспекту Строителей <адрес>, которое в действительности ЗПИФН «Альфа» не принадлежало.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты за приобретенное имущественное право Потерпевший №191 перевела на банковский счет ООО «УК «Матрица» №, открытый в АО АКБРиР «Экономбанк», денежные средства в сумме 1 400 000 руб., из которых ДД.ММ.ГГГГ - в размере 552 700 руб., ДД.ММ.ГГГГ - в размере 400 000 руб. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства на указанный расчетный счет в качестве социальных выплат за ФИО509 зачислены денежные средства в размере 447 300 руб.

Полученными денежными средствами Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, продолжая осуществлять задуманное, в январе 2013 г., не позднее 10 числа, в неустановленном месте в <адрес> Тихонов А.И. сообщил Коротовой С.А. о продаже ЗПИФН «Альфа» имущественного права на <адрес> строящемся дом на <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 350 000 руб.

В тот же период, до ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес> для покупки имущественного права на данную квартиру Коротова С.А. привлекла Потерпевший №192

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес> Тихонов А.И. дал устные указания Коротовой С.А. подготовить документы для продажи от имени ЗПИФН «Альфа» имущественного права на данную квартиру, которые представить для заключения договора и получить от нее наличные денежные средства в качестве оплаты приобретенного права.

Выполняя указание Тихонова А.И., в тот же период, в <адрес> Коротова С.А., действуя в качестве генерального директора ООО «УК «Матрица» организовала подготовку документов для продажи имущественного права ЗПИФН «Альфа» на указанную квартиру, датировав их ДД.ММ.ГГГГ: договор уступки права требования, акт приема –передачи имущественных прав, акт об исполнении обязательств.

Указанные документы в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС» Коротова С.А. подписала от имени ООО «УК «Матрица». Здесь же Коротова С.А. нанесла на данные документ оттиски имевшейся у нее печати ООО «УК «Матрица» и подписала их у Потерпевший №192, согласно которому последняя приобрела у ЗПИФН «Альфа» право требования передачи в собственность от НО «ФЖС» указанной квартиры в строящемся доме по проспекту Строителей <адрес>, которое в действительности ЗПИФН «Альфа» не принадлежало.

ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты за приобретенное имущественное право Потерпевший №192, находясь в помещении филиала ЗАО «Экономбанк» в <адрес> по адресу: г Саратов, <адрес>, перевела на банковский счет ООО «УК «Матрица» №, открытый в АО АКБРиР «Экономбанк», денежные средства в сумме 1 350 000 руб., которыми Тихонов А.И. совместно с Коротовой С.А. распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, продолжая осуществлять задуманное, в декабре 2013 г., не позднее 18 числа, в неустановленном месте в <адрес> Тихонов А.И. сообщил Коротовой С.А. о продаже ЗПИФН «Альфа» имущественного права на <адрес> блок - секции «А», стоимостью 1 488 375 руб.

В тот же период, до ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес> для покупки имущественного права на данную квартиру Коротова С.А. привлекла Потерпевший №193

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес> Тихонов А.И. дал устные указания Коротовой С.А. подготовить документы для продажи от имени ЗПИФН «Альфа» имущественного права на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20 в тот же период, в <адрес> ФИО23, действуя в качестве генерального директора ООО «УК «Матрица», организовала подготовку документов для продажи из ЗПИФН «Альфа» имущественного права на указанную квартиру: договора уступки права требования, акта приема – передачи имущественных прав, акта об исполнении обязательств.

Указанные документы в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС» ФИО23 подписала от имени генерального директора ООО «УК «Матрица».

Здесь же ФИО23 нанесла на данные документы оттиски имевшейся у нее печати ООО «УК «Матрица» и подписала их у Потерпевший №193, согласно которым последняя приобрела в ЗПИФН «Альфа» право требования передачи в собственность от НО «ФЖС» указанной квартиры в строящемся доме по проспекту Строителей <адрес>, которое в действительности ЗПИФН «Альфа» не принадлежало.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС», не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, Потерпевший №193 внесла в кассу ООО «УК «Матрица» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 488 375 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, продолжая осуществлять задуманное, в январе 2013 г., не позднее 10 числа, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 сообщил ФИО81 С.А. о продаже ЗПИФН «Альфа» имущественного права на <адрес> блок - секции «А», стоимостью 1 250 000 руб.

В тот же период, до ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, для покупки имущественного права на данную квартиру ФИО23 привлекла ФИО512

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы для продажи от имени ЗПИФН «Альфа» имущественного права на указанную квартиру и получить наличные денежные средства в качестве оплаты.

Выполняя указание ФИО20 в тот же период, в <адрес> ФИО23, действуя в качестве генерального директора ООО «УК «Матрица», организовала подготовку документов для продажи имущественного права ЗПИФН «Альфа» на указанную квартиру: договор уступки права требования, акт приема –передачи имущественных прав, акт об исполнении обязательств.

Указанные документы, в тот же период, в дневное время, в <адрес> ФИО23 подписала от имени генерального директора ООО «УК «Матрица».

Здесь же ФИО23 нанесла на данные документы оттиски имевшейся у нее печати ООО «УК «Матрица» и подписала их у ФИО512, согласно которым последний приобрел у ЗПИФН «Альфа» право требования передачи в собственность от НО «ФЖС» указанной квартиры в строящемся доме по проспекту Строителей <адрес>, которое в действительности ЗПИФН «Альфа» не принадлежало.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС», не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО512 внес в кассу ООО «УК «Матрица» принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 1 250 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управлении Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО512, не зная истинных намерений ФИО20, продал имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №275, заключив с ней договор уступки права требования на сумму 1 250 000 руб.

Кроме того, продолжая осуществлять задуманное, в январе 2014г., не позднее 30 числа, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 сообщил ФИО81 С.А. о продаже ЗПИФН «Альфа» имущественного права на <адрес> блок - секции «А», стоимостью 1 500 000 руб.

В тот же период, до ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес> для покупки имущественного права на данное квартиру ФИО23 привлекла Потерпевший №194

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес> ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы для продажи имущественного права ЗПИФН «Альфа» на указанную квартиру и получить наличные денежные средства в качестве оплаты.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в <адрес> ФИО23, действуя в качестве генерального директора ООО «УК «Матрица», организовала подготовку документов для продажи имущественного права ЗПИФН «Альфа» на указанную квартиру: договора уступки права требования, акта приема – передачи имущественных прав, акта об исполнении обязательств.

Указанные документы, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС» ФИО23 подписала от имени генерального директора ООО «УК «Матрица».

Здесь же ФИО23 нанесла на данные документы оттиски имевшейся у нее печати ООО «УК «Матрица» и подписала их у Потерпевший №194, согласно которым последняя приобрела у ЗПИФН «Альфа» право требования передачи в собственность от НО «ФЖС» указанной квартиры в строящемся доме по проспекту Строителей <адрес>, которое в действительности ЗПИФН «Альфа» не принадлежало.

В период с 30 января по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС», не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, Потерпевший №194 внесла в кассу ООО «УК «Матрица» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 500 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, продолжая осуществлять задуманное, в феврале 2014г., не позднее 25 числа, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 сообщил ФИО81 С.А. о продаже ЗПИФН «Альфа» имущественного права на <адрес> строящегося дома на <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 500 000 руб.

В тот же период, до ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, для покупки имущественного права на данное помещение ФИО23 привлекла ФИО514

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы для продажи от имени ЗПИФН «Альфа» имущественного права на данную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период в <адрес> ФИО23, действуя в качестве генерального директора ООО «УК «Матрица» организовала подготовку документов для продажи имущественного права ЗПИФН «Альфа» на указанную квартиру: договора уступки права требования, акта приема – передачи имущественных прав, акта об исполнении обязательств.

Указанные документы, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС» ФИО23 подписала от имени ООО «УК «Матрица». Здесь же ФИО23 нанесла на данные документы оттиски имевшейся у нее печати ООО «УК «Матрица» и подписала их у ФИО514, согласно которым последняя приобрела у ЗПИФН «Альфа» право требования передачи в собственность от НО «ФЖС» указанной квартиры в строящемся доме по проспекту Строителей <адрес>, которое в действительности ЗПИФН «Альфа» не принадлежало.

В период с 25 февраля по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС», не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО514 внесла в кассу ООО «УК «Матрица» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 500 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, продолжая осуществлять задуманное, в марте 2014 г., не позднее 04 числа, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 сообщил ФИО81 С.А. о продаже ЗПИФН «Альфа» имущественного права на <адрес> блок - секции «А» стоящегося дома на <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 500 000 руб.

В тот же период, до ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, для покупки имущественного права на данное помещение ФИО23 привлекла Потерпевший №195

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы для продажи от имени ЗПИФН «Альфа» имущественного права на данную квартиру.

Выполняя указание ФИО20 в тот же период, в <адрес> ФИО23, действуя в качестве генерального директора ООО «УК «Матрица», организовала подготовку документов для продажи имущественного права ЗПИФН «Альфа» на указанную квартиру: договора уступки права требования, акта приема – передачи имущественных прав, акта об исполнении обязательств.

Указанные документы, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС» ФИО23 подписала от имени генерального директора ООО «УК «Матрица».

Здесь же ФИО23 нанесла на данные документ оттиски имевшейся у нее печати ООО «УК «Матрица» и подписала их у Потерпевший №195, согласно которым последняя приобрела у ЗПИФН «Альфа» право требования передачи в собственность от НО «ФЖС» указанной квартиры в строящемся доме по проспекту Строителей <адрес>, которое в действительности ЗПИФН «Альфа» не принадлежало.

В период с 04 марта по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС», не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, Потерпевший №195 внесла в кассу ООО «УК «Матрица» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 500 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО20 по предварительному сговору с ФИО81 С.А., в период с января 2011 г. по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте в <адрес> дал устное указание ФИО81 С.А. подготовить от имени НО «ФЖС» документы на продажу ООО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14 имущественного прав на квартиру под № проектной площадью 40,02 кв.м., расположенную в строящемся доме по адресу: <адрес> стоимостью 861 745 руб., из расчета 19 924, 74 рублей за 1 кв.м., а также документы подтверждающие оплату ОАО «ФЖС» имущественных прав заведомо зная, что ОАО «ФЖС» оплату имущественных прав на данные помещения производить не будет.

Выполняя указание ФИО20 в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО23 с привлечением сотрудников юридической службы Фонда и с использованием компьютера и печатного устройства, подготовила договор долевого участия в строительстве жилого <адрес>/с между НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 и ОАО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14, датировав его ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым НО «ФЖС» обязуется передать в ОАО «ФЖС» в качестве участника долевого строительства жилого дома, имущественное право на указанную квартиру, а также акт сверки расчетов по договору №/С от 26.01.2011г. долевого участия в строительстве жилого дома между НО «ФЖС» и ОАО «ФЖС».

Одновременно ФИО20 поручил ФИО14 подписать указанный договор и акт сверки, после чего подписал их также в качестве генерального директора Фонда и нанес на данные документы оттиски имевшейся у него печати НО «ФЖС».

Тем самым, ФИО20, придал вид законности владению ОАО «ФЖС» имущественными правами на указанное помещение, которые в действительности принадлежало НО «ФЖС» и ОАО «ФЖС» не оплачено.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23, действуя по предварительному сговору с ФИО20, в феврале 2011 г., не позднее по 22 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя ФИО437, предложив ей приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на <адрес> блок-секции «А» в строящемся доме на <адрес> в <адрес>, стоимостью 1 000 000 руб.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес> ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ФИО437 от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в <адрес>, ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, акта приема-передачи имущественных прав, акта сверки расчетов, датированные ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанную квартиру, которые вместе с ФИО14 подписали.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС», не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО437 внесла в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 000 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управлении Росреестра в <адрес> ФИО437, не зная истинных намерений ФИО20, продала имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №196, заключив с ним договор уступки права требования. Одновременно, Потерпевший №196, не зная истинных намерений ФИО20, передал ФИО437 в счет оплаты наличные денежные средства в сумме 1 320 000 руб.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23, действуя по предварительному сговору с ФИО20, в сентябре 2011 г., не позднее по 28 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя ФИО11, предложив ему приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на <адрес> блок-секции «В» строящегося дома на <адрес> в <адрес>, стоимостью 799 000 руб.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ФИО11 от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в <адрес> ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, акта приема - передачи имущественных прав, акта сверки расчетов, датированные ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанную квартиру, который в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО11 вместе с ФИО14 подписали.

Одновременно, в период времени с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО11 внес в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 799 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении НО «ФЖС», ФИО11 не зная истинных намерений ФИО20, продал имущественное право на указанную квартиру ФИО88 О.И., заключив с ней договор уступки права требования. ФИО88 О.И. передала ФИО11 в счет оплаты наличные денежные средства в сумме 990 000 руб.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 действуя по предварительному сговору с ФИО20, в декабре 2011 г., не позднее 20 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя ФИО517, предложив ей приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на двухкомнатную квартиру, в строящемся доме на <адрес> под №, в блок-секции «Б» стоимостью 1 136 705 руб.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ФИО517, от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, акта приема-передачи имущественных прав, акта сверки расчетов датированные ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО517 вместе с ФИО14 подписали.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг., в период времени с 09 до 18 час., находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО517, внесла в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 136 705 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управлении Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО517, не зная истинных намерений ФИО20, продала имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №197, заключив с ней договор уступки права требования. Потерпевший №197 передала ФИО517 в счет оплаты, наличные денежные средства в сумме 920 000 руб.

Кроме того, продолжая осуществлять свой преступный умысел, не имея намерения завершить строительство жилого дома на <адрес>, ФИО20, заведомо зная, что ООО «Альянс-99» и НО «ФЖС» обладают признаками банкротства, для продолжения хищения денежных средств дольщиков решил привлечь аффилированную организацию ООО «Альянс и Технологии» (далее ООО «Альянс и Т»), под предлогом выполнения ею функций заказчика данной организации для продолжения строительства дома.

С этой целью, ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Альянс-99» в лице директора ФИО20 заключил с ООО «Альянс и Т» в лице ФИО81 С.А. соглашение о замене стороны в договоре № от 14.12.2007г. на выполнение функций заказчика, по условиям которого, стороны № передала стороне № права и обязанности Исполнителя - Заказчика по заключеному между стороной № и Фондом жилищного строительства договору № от 01.10.2004г., а также сторона № передает стороне № неиспользованные инвестиции для строительства 10-11-ти этажного жилого дома расположенного по адресу: <адрес>, в <адрес>.

В мае 2012 г., в <адрес>, в целях создания видимости законности своих действий, намерений осуществления строительства многоквартирного жилого дома, и создания условий для продолжения совершения хищения денежных средств и имущества дольщиков, ФИО20 привлек в качестве подрядчика строительства жилого многоквартирного дома организацию ООО «Основа-2000» в лице Потерпевший №198

При этом ФИО20 обманул и злоупотребил доверием директора Потерпевший №198, которому сообщил заведомо ложные сведения о намерении осуществления строительства жилого дома, в действительности имея намерение осуществления строительства в незначительном объеме в указанных целях.

Для этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг., в дневное время, в помещении НО «ФЖС», по адресу: <адрес>, офис 55, ФИО23 действуя в качестве заказчика от имени организации ООО «Альянс и Технологии», злоупотребляя своими служебными полномочиями, заключила от лица ООО «Альянс и Технологии», с директором ООО «Основа -2000» в лице директора Потерпевший №198 договоры подряда в соответствии с которыми, последний осуществил производство строительных работ по строительству 10-11-ти этажного жилого дома расположенного по адресу: <адрес>, в <адрес> и оказал услуги по представлению строительной техники.

ФИО20, за выполненные работы по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГг., передал от ООО «Альянсжилстрой», имущественное право на помещение в указанном строящемся жилом доме по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру под №, в блок-секции «А», стоимостью 800 340, 67 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Основа-2000» по адресу: <адрес>, Потерпевший №198, не зная истинных намерений ФИО20, оформил в свою собственность имущественное право, на указанную квартиру заключив договор уступки права требования. После чего, Потерпевший №198 оплатил ООО «Основа-2000» наличные денежные средства в сумме 810 000 руб.

Все это время, ФИО20, с момента заключения договора с ООО «Основа-2000», не переставал привлекать денежные средства граждан, которые на цели строительства дома в полном объеме не использовал.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 действуя по предварительному сговору с ФИО20, в мае 2012 г., не позднее по 31 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя ФИО520, предложив ей приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на квартиру, в строящемся доме на <адрес> под №, в блок-секции «В» стоимостью 799 000 руб.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ФИО520 от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, акта приема-передачи имущественных прав, акта сверки расчетов датированные ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, который в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО520 вместе с ФИО14 подписали.

В тот же день, находясь в бухгалтерии НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО520 внесла в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 799 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО520 не зная истинных намерений ФИО20, продала имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №199, заключив с ним договор уступки права требования. В тот же день, Потерпевший №199 передал ФИО520 в счет оплаты наличные денежные средства в сумме 799 000 руб.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 совместно с ФИО20 по предварительному сговору, в июне 2012 г., не позднее 19 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя Потерпевший №200, предложив ей приобрести в ОАО «ФЖС» имущественное право на три однокомнатные квартиры, в строящемся доме на <адрес>.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20, дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи Потерпевший №200 от имени ОАО «ФЖС» имущественных прав на указанные квартиры под №,18,59.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования датированного ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ОАО «ФЖС» имущественных прав на указанные помещения и акт приема передачи, которые Потерпевший №200 в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, подписала вместе с ФИО14

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, Потерпевший №200 внесла в кассу ОАО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 2 450 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 действуя по предварительному сговору с ФИО20, в июне 2012 г., не позднее 28 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя ФИО523, предложив ему приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на квартиру, в строящемся доме на <адрес> под №, в блок-секции «А».

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ФИО523 от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования датированного ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, который в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО523 вместе с ФИО14 подписали.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО523, внес в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ему наличные денежные средства в 1 183 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управлении Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО523 не зная истинных намерений ФИО20, продал имущественное право на указанную квартиру ФИО524 заключив с ней договор уступки права требования. В тот же день, ФИО524 передала ФИО523 в счет оплаты наличные денежные средства в сумме 900 000 руб.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 действуя по предварительному сговору с ФИО20, в июле 2012 г., не позднее по 05 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя ФИО12, предложив ей приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на квартиру в строящемся доме на <адрес> под №, в блок-секции «В» стоимостью 800 000 руб.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ФИО12, от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования датированного ДД.ММ.ГГГГг., для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, который в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО12 вместе с ФИО14 подписали.

В период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в период времени с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО12, внесла в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 800 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, Кутякова, <адрес>, ФИО12, не зная истинных намерений ФИО20, продала имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №201, заключив с ней договор уступки права требования. В тот же день, Потерпевший №201 передала ФИО12 в счет оплаты наличные денежные средства в сумме 800 000 руб.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 совместно с ФИО20 по предварительному сговору, в августе 2012 г., не позднее 16 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя Потерпевший №202, предложив ей приобрести в ОАО «ФЖС» имущественное право на квартиру в строящемся доме на <адрес> под №, в блок-секции «А» стоимостью 1 334 200 руб.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи Потерпевший №202, от имени ОАО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования датированного ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ОАО «ФЖС» имущественных прав на указанное помещение и акт приема- передачи, которые Потерпевший №202, в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, подписала вместе с ФИО14

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС» по адресу: <адрес> не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, Потерпевший №202, внесла в кассу ОАО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 334 200 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 действуя по предварительному сговору с ФИО20, в августе 2012 г., не позднее 19 числа, в неустановленном месте в <адрес>, продолжая обманывать ФИО37, предложила ему приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на квартиру в строящемся доме на <адрес> под №, в блок-секции «В» стоимостью 1 008 210 руб.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ФИО527, от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку необходимых документов, в том числе договора уступки права требования датированного ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО37 вместе с ФИО14 подписали.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО37 внес в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 1 008 210 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, Чернышевского, <адрес>, ФИО37 не зная истинных намерений ФИО20, продал имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №203 и ФИО529, заключив с ними договор уступки права требования. В тот же день, Потерпевший №203 передала ФИО527 в счет оплаты наличные денежные средства в сумме 1 100 000 руб.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 совместно с ФИО20 по предварительному сговору, в августе 2012 г., не позднее 24 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя Потерпевший №204, предложив ему приобрести в ОАО «ФЖС» имущественное право на квартиру в строящемся доме на <адрес> под №, в блок-секции «В» стоимостью 950 000 руб.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи Потерпевший №204, от имени ОАО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования датированного ДД.ММ.ГГГГг., для продажи от имени ОАО «ФЖС» имущественных прав на указанное помещение, который в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, Потерпевший №204 вместе с ФИО14 подписали.

В период времени с 24 августа по ДД.ММ.ГГГГг., в период времени с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, Потерпевший №204, внес в кассу ОАО «ФЖС» принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме 950 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 совместно с ФИО20 по предварительному сговору, в августе 2012 г., не позднее 27 числа, в неустановленном месте в <адрес>, посредством ФИО531, привлекла покупателя ФИО532 предложив ему приобрести в ОАО «ФЖС» имущественное право на квартиру в строящемся доме на <адрес> под №, в блок-секции «Б» стоимостью 865 000 руб.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ФИО532 от имени ОАО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования датированного ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ОАО «ФЖС» имущественных прав на указанное помещение и акта приема -передачи, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО532 вместе с ФИО14 подписали.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО532 внес в кассу ОАО «ФЖС» принадлежащие ему наличные денежные средства в 865 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 совместно с ФИО20, по предварительному сговору, в августе 2012 г., не позднее по 31 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя ФИО533, предложив ему приобрести в ОАО «ФЖС» имущественное право на квартиру в строящемся доме на <адрес> под №, в блок -секции «А» стоимостью 1 300 000 руб.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ФИО534, от имени ОАО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования датированного ДД.ММ.ГГГГг., для продажи от имени ОАО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, который в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО533 вместе с ФИО14 подписали.

ДД.ММ.ГГГГг., в период времени с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО533, внесла в кассу ОАО «ФЖС» принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 1 300 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 действуя по предварительному сговору с ФИО20, в сентябре 2012 г., не позднее 03 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя Потерпевший №205, предложив ей приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на квартиру в строящемся доме на <адрес> под №, в блок-секции «А» стоимостью 2 670 300 руб.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи Потерпевший №205, от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования датированного 03 сентябре 2012 г., для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, который в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, Потерпевший №205 вместе с ФИО14 подписали.

03 сентябре 2012 г., в период времени с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, Потерпевший №205, внесла в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 2 670 300 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного ФИО20, действуя по предварительному сговору с ФИО81 С.А., в сентября 2012 г., не позднее 24 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлек покупателя ФИО536, предложив ему приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на квартиру в строящемся доме на <адрес> под №, в блок-секции «А» стоимостью 1 473 820 руб.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ФИО536 от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования датированного ДД.ММ.ГГГГг., для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, который в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в Управлении Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО536 вместе с ФИО14 подписали.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО536 внес в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме- 1 473 820 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 действуя по предварительному сговору с ФИО20, в октябре 2012 г., не позднее 08 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя Потерпевший №206, предложив ей приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на квартиру в строящемся доме на <адрес> под №, в блок-секции «А» стоимостью 1 100 000 руб.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи Потерпевший №206 от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования датированного ДД.ММ.ГГГГг., для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, который в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, Потерпевший №206 вместе с ФИО14 подписали.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, Потерпевший №206 внесла в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 100 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 действуя по предварительному сговору с ФИО20, в октябре 2012 г., не позднее 19 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя Потерпевший №207, предложив ей приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на квартиру в строящемся доме на <адрес> под №, в блок-секции «В» стоимостью 1 030 000 руб.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи Потерпевший №207 от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования датированного ДД.ММ.ГГГГг., для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, который в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, Потерпевший №207 вместе с ФИО14 подписали.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, Потерпевший №207 внесла в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 030 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 действуя по предварительному сговору с ФИО20, в октябре 2012 г., не позднее по 24 числа, продолжая обманывать ФИО523, предложила ему приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на двухкомнатную квартиру, в строящемся доме на <адрес> под № общей площадью 59,44 кв.м., в блок-секции «А» стоимостью 1 444 084 руб.

После этого, в тот же период, в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ФИО523, от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования датированного ДД.ММ.ГГГГг., для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, который в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО523 вместе с ФИО14 подписали.

В период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в период времени с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО523, внес в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме - 1 444 084 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО523, не зная истинных намерений ФИО20, продал имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №208, заключив с ним договор уступки права требования. В тот же день, Потерпевший №208, не зная истинных намерений ФИО20, передал ФИО523, в счет оплаты, наличные денежные средства в сумме 1 500 000 руб.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 действуя по предварительному сговору с ФИО20, в ноябре 2012 г., не позднее 07 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя ФИО540, предложив ей приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на квартиру в строящемся доме на <адрес> под №, в блок-секции «В» стоимостью 1 000 000 руб.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ФИО540 от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования датированного ДД.ММ.ГГГГг., для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, который в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО540 вместе с ФИО14 подписали.

В период с 07 по ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО540 внесла в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 000 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, Коротова С.А. действуя по предварительному сговору с ФИО20, в ноябре 2012 г., не позднее 08 числа, в неустановленном месте в <адрес>, продолжая обманывать ФИО37, предложив ему приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на квартиру в строящемся доме на <адрес> под №, в блок-секции «В» стоимостью 1 007 400 руб.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, Тихонов А.И. дал устные указания Коротовой С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ФИО527 от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», Коротова С.А. организовала подготовку договора уступки права требования датированного ДД.ММ.ГГГГг., для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, который в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО37 вместе с ФИО14 подписали.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 до 18 час., находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО37 внес в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 1 007 400 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 действуя по предварительному сговору с ФИО20, в ноябре 2012 г., не позднее 21 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя Потерпевший №209 предложив ей приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на квартиру в строящемся доме на <адрес> под №, в блок-секции «Б» стоимостью 1 000 000 руб.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи Потерпевший №209 от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования датированного ДД.ММ.ГГГГг., для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, который в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, Потерпевший №209 вместе с ФИО14 подписали.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг., в период времени с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, Потерпевший №209 внесла в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме- 1 000 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 действуя по предварительному сговору с ФИО20, в ноябре 2012 г., не позднее 30 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя Потерпевший №210, предложив ей приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на квартиру в строящемся доме на <адрес> под №, в блок-секции «В» стоимостью 1 040 550 руб.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи Потерпевший №210 от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования датированного ДД.ММ.ГГГГг., для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, который в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, Потерпевший №210 вместе с ФИО14 подписали.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, Потерпевший №210 внесла в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 040 550 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 действуя по предварительному сговору с ФИО20, в ноябре 2012 г., не позднее 30 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя ФИО543, предложив ей приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на квартиру в строящемся доме на <адрес> под №, в блок-секции «В» стоимостью 1 008 420 руб.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи Гориной А.В. от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования датированного ДД.ММ.ГГГГг., для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, который в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, Горина А.В. вместе с ФИО14 подписали.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, Горина А.В. внесла в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 008 420 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в <адрес>, не зная истинных намерений ФИО20, Горина А.В. передала имущественное право на указанную квартиру стоимостью 1 008 420 руб. своей матери ФИО722, заключив с ней договор уступки права требования.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 действуя по предварительному сговору с ФИО20, в декабре 2012 г., не позднее 04 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя ФИО544, предложив ей приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на квартиру в строящемся доме на <адрес> под №, в блок-секции «В» стоимостью 1 040 550 руб.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ФИО544 от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, акта приема-передачи имущественных прав, акта сверки расчетов датированных ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО544 вместе с ФИО14 подписали.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг., в период времени с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО544 внесла в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 040 550 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управлении Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО544 не зная истинных намерений ФИО20, продала имущественное право на указанную квартиру ФИО545 заключив с ней договор уступки права требования. В тот же день, ФИО545 передала ФИО544 в счет оплаты наличные денежные средства в сумме 1 040 550 руб.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 действуя по предварительному сговору с ФИО20, в декабре 2012 г., не позднее 24 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя Потерпевший №211, предложив ей приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на квартиру в строящемся доме на <адрес> под №, в блок-секции «Б» стоимостью 1 300 000 руб.

В качестве расчетов за квартиру ФИО23, предложила Потерпевший №211, передать в ООО «ФЖС» право требования от ООО «Альянс-99» денежных средств в сумме 1 333 307 руб., которые возникли у ООО «Альянс -99» перед ООО «Трасса», на основании мирового соглашения по делу № А57-3653/2011 по иску ОАО «Трасса» к у ООО «Альянс -99» о взыскании задолженности по договору подряда от 07.06.2010г.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи Потерпевший №211 от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования датированного ДД.ММ.ГГГГг., для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, а также договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГг. об уступке долга, уведомления ООО «Альянс-99» о состоявшееся переуступке, акта о приведении зачетов взаимных требований, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, Потерпевший №211 вместе с ФИО14 подписали.

Продолжая осуществлять задуманное, в целях создания видимости законности своих действий, намерений осуществления строительства многоквартирного жилого дома, и создания условий для совершения хищения денежных средств и имущества дольщиков, в июне 2012г. г., не позднее 28 числа в <адрес>, ФИО20 обманул и злоупотребил доверием ФИО548, являвшегося директором Общества с ограниченной ответственностью «Завод КБИ Строй-Сервис-2», (далее – ООО «Завод КБИ Строй-Сервис-2») и ООО «Завод Железобетонных изделий Строй-Сервис-2» (далее – ООО «ЗЖБИ Строй-Сервис-2»), которому сообщил заведомо ложные сведения о намерении осуществления строительства жилого дома, в действительности имея намерение осуществления строительства в незначительном объеме в указанных целях, и привлек названные организации, к поставке строительных материалов, под предлогом строительства жилого дома.

В качестве компенсации затрат ООО «Завод КБИ Строй-Сервис-2» и ООО «ЗЖБИ Строй-Сервис-2», связанных с поставкой железобетонных конструкций, ФИО20 обязался передать им имущественные права на помещения в строящемся жилом доме НО «ФЖС» на <адрес>.

ФИО20, в целях реализации задуманного и придания видимости намерений осуществления строительства, находясь в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, оф.55, за предстоящую поставку материалов предложил ФИО547 имущественные права на помещения в строящемся жилом доме, для использования имущественных прав в качестве оплаты поставленных строительных материалов в ООО «ЗЖБИ Строй-Сервис-2»: квартиры №№, 13, 61 на общую сумму 4 438 500 руб., в ООО «Завод КБИ Строй-Сервис-2» квартиры: №№, 73, 69, 126, 93, №, 39, 64, 60, 31, 40 на общую сумму 18 035 289 руб.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ООО «Завод КБИ Строй-Сервис-2» и ООО «ЗЖБИ Строй-Сервис-2» от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанные квартиры.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договоров уступок прав требований от ДД.ММ.ГГГГ на передачу ООО «ЗЖБИ Строй-Сервис-2» квартир №,13, 61, от ДД.ММ.ГГГГ на передачу ООО «Завод КБИ Строй-Сервис-2» квартир №№, 73, 69, 126, 93, 44, 39, 64, 60, 31, №, в строящемся жилом доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО548 вместе с ФИО14 подписали.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ФИО548 осуществил в ООО «ФЖС» поставку железобетонных изделий от ООО «ЗЖБИ Строй-Сервис-2» в счет оплаты квартир №№, 13, 61 на сумму 4 438 500 руб., от ООО «Завод КБИ Строй-Сервис-2» в счет оплаты квартир: №№, 69, 126, 93, 31, 40 на сумму 8 198 028 руб.

В связи с этим, директор ООО «Завод КБИ Строй-Сервис-2» и ООО «ЗЖБИ Строй-Сервис-2» ФИО548, с ДД.ММ.ГГГГ осуществлял реализацию имущественного права на жилые помещения в строящемся жилом доме, получая по договорам от дольщиков денежные средства и иное имущество, используя их на цели, связанные со строительством жилого дома. При этом ФИО548, не знал об истинных намерениях ФИО20 на хищение денежных средств дольщиков, неосуществления строительства жилого дома и невыполнения обязательств перед дольщиками.

Тем самым, таким способом, ФИО20 посредством ООО «Завод КБИ Строй-Сервис-2» и ООО «ЗЖБИ Строй-Сервис-2», осуществлял хищение денежных средств и иного имущества дольщиков, используя их по своему усмотрению, в целях придания вида законности своим действиям и намерений осуществления строительства жилого дома, путем оплаты частичного выполнения строительно-монтажных работ и строительных материалов.

В тот же период, выполнения обязательств по договорам уступкам заключенных с ООО «ФЖС», директор ФИО548, осуществил реализацию имущественных права на жилые помещения строящегося жилого дома НО «ФЖС», составляющих долю ООО «Завод КБИ Строй-Сервис-2» получая от покупателей денежные средства в кассу организации расположенной по адресу: <адрес> и составляющих долю ООО «ЗЖБИ Строй-Сервис-2» получая от покупателей денежные средства в кассу организации расположенной по адресу: <адрес>, Промзона, переулок, 7.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «ЗЖБИ Строй Строй-Сервис-2», в качестве его директора, ФИО548, заключил с Потерпевший №212 договор по условиям которого, обязался передать последней имущественное право на <адрес>, в блок-секции «В». В тот же день, Потерпевший №212, не зная истинных намерений ФИО20, уплатила ООО «ЗЖБИ Строй Строй-Сервис-2» наличные денежные средств в сумме 991 620 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Завод КБИ Строй-Сервис-2», в качестве его директора, ФИО548, заключил с ФИО550 договор по условиям которого, обязался передать последнему имущественное право на <адрес>, в блок-секции «В». В тот же день, ФИО550, не зная истинных намерений ФИО20, уплатил ООО «Завод КБИ Строй-Сервис-2» наличные денежные средств в сумме 994 014 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «ЗЖБИ Строй-Сервис-2», в качестве его директора, ФИО548, заключил с Потерпевший №213 договор, по условиям которого обязался передать последнему имущественное право на <адрес>, в блок-секции «А». В период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. Потерпевший №213, не зная истинных намерений ФИО20, уплатил ООО «ЗЖБИ Строй-Сервис-2» наличные денежные средств в сумме 1 349 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «ЗЖБИ Строй-Сервис-2», в качестве его директора, ФИО548, заключил с Потерпевший №214 и ФИО553 договор, по условиям которого обязался передать последним в долевую собственность имущественное право на однокомнатную <адрес>, проектной площадью 49,55 кв.м. в блок-секции «В». Одновременно Потерпевший №214 и ФИО553 не зная истинных намерений ФИО20, уплатили ООО «ЗЖБИ Строй-Сервис-2» денежные средств в сумме 710 591, 50 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., Потерпевший №214 перечислила безналичным путем на расчетный ООО «ЗЖБИ Строй-Сервис-2» №, открытый в ФОАО «ФИО53 ВТБ в <адрес>» денежные средства в сумме 429 408,5 руб.

ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО548, заключил с ФИО554 договор по условиям которого, обязался передать ей имущественное право на <адрес>, в блок-секции «А». В тот же день, ФИО554 не зная истинных намерений ФИО20, уплатила в кассу ООО «Завод КБИ Строй-Сервис-2» наличные денежные средств в сумме 1 435 545 руб.

ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Завод КБИ Строй-Сервис-2», ФИО548, заключил с Потерпевший №215 договор, по условиям которого обязался передать последней имущественное право на трехкомнатную <адрес>, в блок-секции «Б». В тот же день, Потерпевший №215 не зная истинных намерений ФИО20, уплатила в кассу ООО «Завод КБИ Строй-Сервис-2» наличные денежные средств в сумме 1 670 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «ЗЖБИ Строй-Сервис-2», в качестве его директора, ФИО548, заключил с ФИО556 договор по условиям которого, обязался передать последней имущественное право на двухкомнатную <адрес>, в блок-секции «Б». В период с ДД.ММ.ГГГГ5г. по ДД.ММ.ГГГГг., ФИО556 не зная истинных намерений ФИО20, уплатила ООО «ЗЖБИ Строй-Сервис-2» денежные средства в сумме 1 670 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО556 не зная истинных намерений ФИО20, продала имущественное право на указанную квартиру ФИО557, заключив с ним договор уступки права требования. В от же день, ФИО557 передал ФИО556 в счет оплаты наличные денежные средства в сумме 1 670 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО548, заключил с Потерпевший №216 договор, по условиям которого обязался передать последней имущественное право на <адрес>, в блок-секции «Б». Потерпевший №216 не зная истинных намерений ФИО20, уплатила в кассу ООО «Завод КБИ Строй-Сервис-2» наличные денежные средств в сумме 1 420 000 руб.

Имущественные права на остальное переданные ООО «ФЖС» <адрес>,64,85,39,44 в указанном строящемся жилом доме ООО «Завод КБИ Строй-Сервис -2» оплачены не были.

Продолжая осуществлять задуманное, в целях создания видимости намерений осуществления строительства многоквартирного жилого дома, и создания условий для совершения хищения денежных средств и имущества дольщиков, в ноябре 2012 г., не позднее 29 числа в <адрес>, ФИО20 обманул и злоупотребил доверием ФИО559, являвшегося директором Общества с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия», (далее – ООО «Стройиндустрия»), которому сообщил заведомо ложные сведения о намерении осуществления строительства жилого дома, в действительности имея намерение осуществления строительства в незначительном объеме в указанных целях, и привлек ООО «Стройиндустрия», к поставке строительных материалов, под предлогом строительства жилого дома.

В качестве компенсации затрат ООО «Стройиндустрия», связанных с этими работами, ФИО20 обязался передать ООО «Стройиндустрия» имущественное право на помещения строящегося жилого дома НО «ФЖС» на <адрес>.

ФИО20, в целях реализации задуманного и придания видимости намерений осуществления строительства, находясь в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, оф.55, за поставку материалов ООО «Стройиндустрия», предложил ФИО559, имущественные права на <адрес>,34, в строящемся жилом доме расположенном по строительному адресу: <адрес> общей стоимостью 3 304 335 рублей.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ООО «Стройиндустрия» от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанные квартиры.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, акта об исполнении обязательств по договору уступки требования от ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанные помещения, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО559 вместе с ФИО14 подписали.

В связи с этим, с ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Стройиндустрия» ФИО559 осуществил реализацию имущественных прав на жилые помещения в строящемся жилом доме. При этом ФИО559, не знал об истинных намерениях ФИО20 на хищение денежных средств дольщиков, неосуществления строительства жилого дома и невыполнения обязательств перед дольщиками.

Таким способом, ФИО20 посредством ООО «Стройиндустрия» и ФИО559, осуществлял хищение денежных средств и иного имущества дольщиков, используя их по своему усмотрению, в целях придания вида законности своим действиям и намерений осуществления строительства жилого дома, путем оплаты частично выполненного отселения, частичного выполнения технических условий и строительно-монтажных работы.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО559, действуя в качестве его директора, заключил с ФИО560 договор уступки права требования, по условиям которого обязался передать последнему имущественные права на <адрес>, 34, в строящемся жилом доме, расположенном по строительному адресу: <адрес> общей стоимостью 3 304 335 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг. ФИО560, не зная истинных намерений ФИО20, уплатил ООО «Стройиндустрия» наличные денежные средств в сумме 3 304 335 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО560 не зная истинных намерений ФИО20, продал имущественное право на <адрес> ФИО561, заключив с ним договор уступки права требования. В тот же день, ФИО561 передал ФИО560 в счет оплаты, наличные денежные средства в сумме 1 115 000 руб.

Продолжая осуществлять задуманное, в целях создания видимости намерений осуществления строительства многоквартирного жилого дома, и создания условий для совершения хищения денежных средств и имущества дольщиков, в январе 2013г., не позднее 15 числа в <адрес>, ФИО20 обманул и злоупотребил доверием ФИО562, являвшегося директором Общества с ограниченной ответственностью «Завод керамического кирпича», (далее – ООО «Завод керамического кирпича»), которому сообщил заведомо ложные сведения о намерении осуществления строительства жилого дома, в действительности имея намерение осуществления строительства в незначительном объеме в указанных целях, и привлек ООО «Завод керамического кирпича», к поставке строительных материалов, под видом строительства жилого дома.

ФИО20, в целях реализации задуманного и придания видимости намерений осуществления строительства находясь в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, оф.55, за поставку материалов ООО «Завод керамического кирпича», предложил ФИО562 имущественные права на <адрес>, стоимостью 1 026 190 руб., расположенного в блок- секции «в» строящегося жилого дома по адресу: <адрес>, для использования полученных денежных средств от их реализации, в качестве оплаты поставленных строительных материалов ООО «Завод керамического кирпича».

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ООО «Завод керамического кирпича» от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в период с 15 января по ДД.ММ.ГГГГг., в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования датированного ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, которое в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО562 вместе с ФИО14 подписали.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО562, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, от имени ООО «Завод керамического кирпича» осуществил поставку строительного материала в ООО «ФЖС». В указанный период ФИО14 на полученые строительные материалы подписала акт об исполнении обязательств по договору от ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО562 действуя в качестве его директора ООО «Завод керамического кирпича», заключил с Потерпевший №217 договор, по условиям которого обязался передать в ее собственность, имущественное право на <адрес>, в указанном строящемся жилом доме НО «ФЖС». В тот же день, на основании договора, Потерпевший №217 оплатила ООО «Завод керамического кирпича» денежные средства сумме 1 200 000 руб.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 действуя по предварительному сговору с ФИО20, в январе 2013 г., не позднее 29 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя ФИО564, предложив ей приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на квартиру в строящемся доме на <адрес> под №, в блок-секции «В» стоимостью 1 086 060 руб.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ФИО564, от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, акта приема-передачи имущественных прав, акта об исполнении обязательств датированные ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО564, вместе с ФИО14 подписали.

В период с 29 января по ДД.ММ.ГГГГг., в период времени с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО564, внесла в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 050 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 действуя по предварительному сговору с ФИО20, в январе 2013 г., не позднее 31 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя Потерпевший №218, предложив ей приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на квартиру в строящемся доме на <адрес> под №, в блок-секции «В» стоимостью 970 000 руб.

После этого, в тот же период, в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи Потерпевший №288, от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, акта приема-передачи имущественных прав, акта об исполнении обязательств датированных ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, Потерпевший №218 вместе с ФИО14 подписали.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, Потерпевший №218, внесла в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 970 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 действуя по предварительному сговору с ФИО20, в феврале 2013 г., не позднее 08 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя ФИО566, предложив ей приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на квартиру в строящемся доме на <адрес> под №, в блок-секции «В» стоимостью 1 050 000 руб.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ФИО566, от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, акта приема-передачи имущественных прав, акта об исполнении обязательств датированных ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО566 вместе с ФИО14 подписали.

В период с 08 февраля по ДД.ММ.ГГГГг., в период времени с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО566, внесла в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 050 000 руб., которыми ФИО20 и ФИО23 распорядились по своему усмотрению.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО20 действуя по предварительному сговору с ФИО81 С.А., в марте 2013 г., не позднее 18 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлек покупателя ОАО «Саратовский институт стекла» в лице директора Завода ФИО567, предложив ему взамен поставленного строительного материла, приобрести в ООО «ФЖС» имущественные права на <адрес>, 82, в строящемся жилом доме, расположенном по строительному адресу: <адрес> стоимостью 2 746 260 рублей.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ОАО «Саратовский институт стекла», от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанные квартиры.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанные помещения, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО567, вместе с ФИО14 подписали.

В период с 18 марта по ДД.ММ.ГГГГг., с 09 до 18 час., ФИО567, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении осуществил поставку строительного материала в ООО «ФЖС» в счет стоимости переданных ему имущественных прав на квартиры.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра, по адресу: <адрес>, ФИО567, заключил с Потерпевший №219 и ФИО569 договор, по условиям которого обязался передать в их долевую собственность, имущественное право на квартиру под №, в блок-секции «а» в жилом доме НО «ФЖС».

В период с 19 по ДД.ММ.ГГГГ, на основании договора, Потерпевший №219 и ФИО569, перечислила безналичным путем на расчетный счет ОАО «Саратовский институт стекла» №, открытый в филиале «ТрансКредитБанк" в <адрес>, денежные средства сумме 1 386 000 руб.

Продолжая осуществлять задуманное, в целях создания видимости намерений осуществления строительства многоквартирного жилого дома, и создания условий для совершения хищения денежных средств и имущества дольщиков, в апреле 2013 г., не позднее 17 числа в <адрес>, ФИО20 обманул и злоупотребил доверием ФИО570, являвшегося директором Общества с ограниченной ответственностью «Лифткомплекс», (далее – ООО «Лифткомплекс»), которому сообщил заведомо ложные сведения о намерении осуществления строительства жилого дома и привлек ООО «Лифткомплекс», к поставке строительных материалов, под предлогом его строительства.

ФИО20, в целях реализации задуманного и придания видимости намерений осуществления строительства, находясь в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, оф.55, за поставку и монтаж лифтового оборудования ООО «Лифткомплекс», предложил ФИО570, имущественные права на <адрес>, 81, 36, 42, в строящемся жилом доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ООО «Лифткомплекс» от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанные квартиры.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования датированного ДД.ММ.ГГГГг., для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанные помещения, который в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО570 вместе с ФИО14 подписали.

В период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО570, осуществил поставку и монтаж лифтового оборудования для НО «ФЖС». Здесь же, в указанный период ФИО14 находясь в НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, подписала с ФИО570, акты приема -передачи имущественных прав и акты об исполнении обязательств.

В связи с этим, директор ООО «Лифткомплекс» ФИО570, с ДД.ММ.ГГГГ осуществлял реализацию имущественного права на жилые помещения в строящемся жилом доме, получая по договорам от дольщиков денежные средства и иное имущество, используя их на цели, связанные со строительством жилого дома. При этом ФИО570, не знал об истинных намерениях ФИО20 на хищение денежных средств дольщиков, неосуществления строительства жилого дома и невыполнения обязательств перед дольщиками.

Таким образом, ФИО20 посредством ООО «Лифткомплекс» и ФИО570, осуществлял хищение денежных средств и иного имущества дольщиков, используя их по своему усмотрению, в целях придания вида законности своим действиям и намерений осуществления строительства жилого дома, путем оплаты частичного выполнения строительно-монтажных работы.

В тот же период, выполнения обязательств по договорам уступкам заключенных с ООО «ФЖС», директор ООО «Лифткомплекс» ФИО570, осуществил реализацию имущественных права на жилые помещения строящегося жилого дома НО «ФЖС», составляющие долю ООО «Лифткомплекс», получая от покупателей денежные средства в кассу организации расположенной по адресу: <адрес>, оф.97 или на расчетный счет 40№ открытый в Филиале ОАО «УРАЛСИБ» <адрес> по адресу: г Саратов, ул. <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Лифткомплекс», в качестве его директора, ФИО570, заключил с Потерпевший №220 договор по условиям которого обязался передать последней имущественное право на <адрес>, в блок-секции «В». В тот же день, Потерпевший №220 не зная истинных намерений ФИО20, уплатила денежные средства в сумме 1 100 000 руб., перечислив их на расчетный счет ООО «Лифткомплекс» открытый в Филиале ОАО «УРАЛСИБ» <адрес> по адресу: г Саратов, ул. <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Лифткомплекс», в качестве его директора, ФИО570, заключил с ФИО572 и Потерпевший №184 договор, по условиям которого обязался передать им в долевую собственность имущественное право на <адрес>, в блок-секции «В». В тот же день, ФИО572 и Потерпевший №184 не зная истинных намерений ФИО20, уплатили денежные средств в сумме 1 129 300 руб., перечислив их на расчетный счет ООО «Лифткомплекс» открытый в Филиале ОАО «УРАЛСИБ» <адрес> по адресу: г Саратов, <адрес>.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 действуя по предварительному сговору с ФИО20, в апреле 2013 г., не позднее 29 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя ФИО573, предложив ей приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на квартиру в строящемся доме на <адрес> под №, в блок-секции «В» стоимостью 1 000 000 руб.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ФИО573, от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, акта приема-передачи имущественных прав, акта об исполнении обязательств датированных ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО573 вместе с ФИО14 подписали.

В период с 29 апреля по ДД.ММ.ГГГГг., в период времени с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС», не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО573, внесла в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 000 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении МФЦ по адресу: <адрес>, ФИО573, не зная истинных намерений ФИО20, продала имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №221, заключив с ним договор уступки права требования. В тот же день, Потерпевший №221 передал ФИО573 в счет оплаты, наличные денежные средства в сумме 1 000 000 руб.

В мае 2013г., не позднее 24 числа, ФИО20, в счет предстоящего расчета с подрядчиком ООО «Саратов-электромонтаж» в лице директора ФИО575 за электромонтажные работы на объекте: блок-секции «Е,Ж, И» жилого дома ЖСК «Восход-99» по <адрес>, в <адрес>, в целях реализации задуманного и придания видимости намерений осуществления строительства находясь в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, оф. 55, дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на <адрес>,72, в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>.

Выполняя указание ФИО20, в то же время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, датированного ДД.ММ.ГГГГг. г., для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанные помещения, который в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО575 и ФИО14 подписали.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО575 посредством организации ООО «Саратов-электромонтаж» в счет оплаты <адрес> выполнил электромонтажные работы на объекте: блок-секции «Е,Ж,И» жилого дома ЖСК «Восход-99» по <адрес>, в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО575 не зная истинных намерений ФИО20, продал имущественное право на <адрес>, Потерпевший №193 заключив с ней договор уступки права требования. Затем, Потерпевший №193 не зная истинных намерений ФИО20, оплатила в кассу ООО «Саратов- электромонтаж» наличные денежные средства в сумме 1 189 782 руб.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 действуя по предварительному сговору с ФИО20, в мае 2013 г., не позднее 27 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя ФИО576, предложив ей приобрести в ООО «ФЖС» в счет поставки песка в аффилированную организацию ООО «Евробетон плюс» имущественное право на квартиру в строящемся доме на <адрес> под №, в блок-секции «В» стоимостью 1 129 300 руб.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ФИО576 от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, который в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО576 вместе с ФИО14 подписали.

ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО576 не зная истинных намерений ФИО20, продала имущественное право на указанную квартиру ФИО577, заключив с ней договор уступки права требования. В тот же день, ФИО577 передала ФИО576 в счет оплаты наличные денежные средства в сумме 1 100 000 руб.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 действуя по предварительному сговору с ФИО20, не позднее ДД.ММ.ГГГГг., в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя Потерпевший №222, предложив ей приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на квартиру в строящемся доме на <адрес> под №, в блок-секции «а» стоимостью 1 400 000 руб.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи Потерпевший №222, от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования датированный ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, который в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, Потерпевший №222 вместе с ФИО14 подписали.

ДД.ММ.ГГГГг., в период времени с 09 до 18 час., находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, Потерпевший №222, внесла в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 400 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 действуя по предварительному сговору с ФИО20, в июле 2013 г., не позднее 26 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя Ким ФИО64 предложив ей приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на квартиру в строящемся доме на <адрес> под №, в блок-секции «Б» стоимостью 1 100 000 руб.     После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи Ким ФИО64, от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, акта приема-передачи имущественных прав, акта об исполнении обязательств датированных ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение на имя детей Ким ФИО64: ФИО13 и Ли В.А., которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, вместе с ФИО14 подписали.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 до 18 час., находясь <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, Ким ФИО64 за своих детей внесли в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 100 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 действуя по предварительному сговору с ФИО20, в августе 2013 г., не позднее 26 числа., в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя Потерпевший №223, предложив ей приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на квартиру в строящемся доме на <адрес> под № стоимостью 1 500 000 руб.     

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи Потерпевший №223, от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, акта приема-передачи имущественных прав, акта об исполнении обязательств датированных ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, которые Потерпевший №223, в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, вместе с ФИО14 подписали.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг., в период времени с 09 до 18 час., не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, Потерпевший №223, внесла в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 500 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 действуя по предварительному сговору с ФИО20, в сентябре 2013 г., не позднее 18 числа., в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя Потерпевший №224, предложив ему приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на квартиру в строящемся доме на <адрес> под № стоимостью 1 140 000 руб.     

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи Потерпевший №224, от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, датированного ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, который в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, Потерпевший №224 вместе с ФИО14 подписали.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг., в период времени с 09 до 18 час., не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, Потерпевший №224, внес в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 1 140 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 действуя по предварительному сговору с ФИО20, в октябре 2013 г., не позднее 17 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателей ФИО582 и ФИО581 предложив им приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на квартиру в строящемся доме на <адрес> под № стоимостью 1 780 000 руб.     

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ФИО582 и его супруге ФИО581, от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовила договор уступки права требования датированный ДД.ММ.ГГГГг., для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, который ФИО582, ФИО581, в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, вместе с ФИО14 подписали.

ДД.ММ.ГГГГг., в период времени с 09 до 18 час., не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО582 и ФИО581 внесли в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие им наличные денежные средства в сумме 180 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО581, находясь в дополнительном офисе Саратовского отделения Сбербанка России № расположенном по адресу: <адрес>, оплатила оставшиеся денежные средства в сумме 1 600 000 руб., перечислив их на расчетный счет ООО «ФЖС» № открытый в филиале АО КБ «Синергия».

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 действуя по предварительному сговору с ФИО20, в сентябре 2013 г., не позднее 25 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя Потерпевший №225, предложив ей приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на квартиру в строящемся доме на <адрес> под № стоимостью 2 000 000 руб.     

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи Потерпевший №225, от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, акта приема-передачи имущественных прав, акта об исполнении обязательств датированных ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, которые Потерпевший №225, в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, вместе с ФИО14 подписали.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 до 18 час., не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, Потерпевший №225, внесла в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 2 000 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 действуя по предварительному сговору с ФИО20, в декабре 2013 г., не позднее 13 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя ФИО584, предложив ему приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на квартиру в строящемся доме на <адрес> под № стоимостью 1 000 000 руб.     

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ФИО584, от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, акта приема-передачи имущественных прав, акта об исполнении обязательств датированных ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО584 вместе с ФИО14 подписали.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 до 18 час., не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО584 внес в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 000 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 действуя по предварительному сговору с ФИО20, в декабре 2013 г., не позднее 25 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя ФИО585, предложив ему приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на квартиру в строящемся доме на <адрес> под № стоимостью 1 000 000 руб.     

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ФИО585, от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, акта приема-передачи имущественных прав, акта об исполнении обязательств датированных ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО585 вместе с ФИО14 подписали.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 до 18 час., не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО585 внес в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 1 000 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

В феврале 2014г., не позднее 10 числа, ФИО20, в счет частичной оплаты суммы долга перед ФИО173 на сумму 4 787 280 рублей, на основании договора уступки права требования в целях реализации задуманного и придания видимости намерений осуществления строительства, находясь в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, оф. 55, дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественных права на квартиры №№, 100, 115, 120, стоимостью 4 787 280 рублей, в строящемся жилом доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>.

Выполняя указание ФИО20, в период с 10 по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, акта об исполнении обязательств датированных ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанные помещения, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО174 действующий в качестве представителя ФИО173 и ФИО14 подписали.

В период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО173 не зная истинных намерений ФИО20, продал имущественное право на <адрес>, в блок-секции «А» Родионовой (Чичвариной) Н.С. заключив с ней договор уступки права требования. В то же время, Потерпевший №226 оплатила ФИО173 наличные денежные средства в сумме 1 711 000 руб.

В феврале 2014г., не позднее 25 числа, ФИО20, в счет расчета с подрядчиком ООО «Волгосантехмонтаж» в лице директора Потерпевший №227 за выполненные ими работы по поставке сантехнического оборудования и монтажу стояков холодного и горячего водоснабжения на объекте: блок-секции «К» жилого дома ЖСК «Восход-99» по <адрес>, в <адрес>, на основании заключенного договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «Волгосантехмонтаж» и ООО «Альянс и Технологии», в целях придания видимости намерений осуществления строительства находясь в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, оф. 55, дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи Потерпевший №227 от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на <адрес>, в строящемся жилом доме, расположенном по строительному адресу: <адрес> стоимостью 1 129 300 руб.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, акта об исполнении обязательств датированных ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, который в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, Потерпевший №227 и ФИО14 подписали.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 за выполненные работы на общую сумму 2 127 588 руб., там же в офисе НО «ФЖС» в рабочее время по акту приема-передачи векселей в счет частичной оплаты выполненных работ передала векселя ОАО «ФЖС» на общую сумму 1 300 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ указанные векселя по акту приема-передачи ООО «Волгосантехмонтаж» передало Потерпевший №227 как физическому лицу, в счет оплаты долга организации за поставленные строительные материалы в ООО «Волгосантехмонтаж», которые были использованы на объекте строительства НО «ФЖС».

ДД.ММ.ГГГГг. указанные векселя в счет оплаты покупки указанной квартиры в офисе НО «ФЖС» в рабочее время с 09 до 18 час., на <адрес>, Потерпевший №227 передал ФИО14, о чем был подписан акт об исполнении обязательств и акт приема-передачи векселей от 07.05.2014г. между Потерпевший №227 и ООО «ФЖС» ФИО14

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 действуя по предварительному сговору с ФИО20, в марте 2014 г., не позднее 11 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя ФИО588, предложив ей приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на квартиру в строящемся доме на <адрес> под № стоимостью 1 150 000 руб.     

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ФИО588 от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, акта об исполнении обязательств датированных ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО14 по указанию ФИО20 подписала.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 до 18 час., находясь <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО588 в счет оплаты квартиры, в строящемся доме под №, в блок -секции «В», внесла в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 150 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23, действуя по предварительному сговору с ФИО20, в марте 2014 г., не позднее 26 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя Потерпевший №228, предложив ей приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на квартиру в строящемся доме на <адрес> под №, в блок -секции «В» стоимостью 1 200 000 руб.     

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи Потерпевший №228, от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, акта об исполнении обязательств датированных ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, Потерпевший №228 и ФИО14 по указанию ФИО20 подписали.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 до 18 час., Потерпевший №228 внесла в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 200 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23, действуя по предварительному сговору с ФИО20, в апреле 2014 г., не позднее 22 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя ФИО590 предложив ему приобрести в ООО «ФЖС» имущественное право на квартиру, в строящемся доме на <адрес> под №, в блок -секции «В» стоимостью 2 186 940 руб.     

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ФИО590 от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, акта об исполнении обязательств датированных ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО590 и ФИО14 по указанию ФИО20 подписали.

В период с 22 апреля по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время с 09 до 18 час., ФИО590 внес в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 2 186 940 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Продолжая обманывать, Потерпевший №124 и его супругу ФИО591 в июне 2014г., не позднее 27 числа, в <адрес>, ФИО20 после предъявления к нему требований о возврате денежных средств в сумме 1 770 000 руб., переданных ФИО591 в НО «ФЖС» в счет оплаты трехкомнатной квартиры под № в блок-секции «Е» в строящемся доме по <адрес> и <адрес> по договору долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГг. №-УТ 2, предложил взамен квартиру под № в строящемся доме на <адрес>.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же день, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, акта об исполнении обязательств, акта сверки расчетов по договору датированных ДД.ММ.ГГГГг., для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО591 действующая по доверенности за своего супруга вместе с ФИО14 подписали.

В июле 2014 г., для продолжения задуманного ФИО20, совместно с ФИО81 С.А. решили часть имущественных прав на квартиры, оформленные на ООО «ФЖС» под видом их оплаты передать ООО «Альянсжилстрой», то есть использовать организацию в качестве подставного лица, являющейся дольщиком и владельцем имущественных прав на помещения в строящемся 10-11 этажном кирпичном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, с оформлением заведомо подложных правоустанавливающих документов, и осуществлять реализацию имущественных прав от ее имени.

С целью осуществления задуманного, в июле 2014 г., не позднее 09 числа, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устное указание ФИО81 С.А. подготовить документы, на передачу имущественных прав на квартиры №№, 80 в строящемся жилом доме НО «ФЖС».

Выполняя указание ФИО20, в период с 09 по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО23, организовала подготовку договора уступки прав требования датированного ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФЖС» в лице директора ФИО14 и ООО «Альянсжилстрой» в лице генерального ФИО20, в соответствии с которым ООО «ФЖС» передало и ООО «Альянсжилстрой» имущественные права на <адрес>, 80, в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, а также акты приема –передачи имущественных прав к ним и акты об исполнении обязательств, в соответствии с которыми, ООО «Альянсжилстрой» оплатил ООО «ФЖС» переданные ему имущественные права на указанные выше помещения оцененные в общей сумме 4 689 686 руб.,

При этом ФИО20, а также ФИО23, заранее не имели намерений оплаты имущественных прав на данные помещения. Указанные документы, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, и ФИО20 подписали.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО20 и ФИО14 представили указанный договор уступки прав требований заключенный между ООО «ФЖС» и ООО «Альянсжилстрой», в указанный регистрационный орган, сотрудники которого, не зная истинных намерений ФИО20, произвели их государственную регистрацию.

Тем самым, ФИО20 придал вид законности владению имущественных прав на указанные помещения ООО «Альянсжилстрой», которые в действительности принадлежали НО «ФЖС» и указанной организацией не оплачивались.

После этого, с целью осуществления задуманного, в мае 2016г., не позднее 12 числа, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20, сообщил ФИО81 С.А., о намерениях по продаже имущественного права на квартиру под №, блок –секции «б» строящегося жилого дома по проспекту Строителей, в <адрес>

В тот же период, до ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, для покупки имущественного права на данное помещение, ФИО23, привлекла Потерпевший №277, которому предложила передать названую квартиру, взамен имущественного права на квартиру НО «ФЖС» под №, в блок – секции «Ж» строящегося 10-ти этажного жилого дома ЖСК «Восход-99» по <адрес>, в <адрес> приобретенного последним ФИО733 по цене 2 050 000 руб.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы для продажи от ее имени имущественного права на данную квартиру, которые представить для заключения договора.

Выполняя указание ФИО20 в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку документов для продажи имущественного права на указанную квартиру, договор уступки права требования, соглашение о взаиморасчетах и акт об исполнении обязательств датировав их ДД.ММ.ГГГГг.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО20 находясь в <адрес>, заключил с Потерпевший №277 договор уступки права требования, по условиям которого, передала последнему имущественное право на квартиру под №, в блок –секции «б» строящегося дома.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО20, действуя по предварительному сговору с ФИО81 С.А., в октябре 2014 г., не позднее 09 числа, в неустановленном месте в <адрес>, предложил Потерпевший №229 приобрести в ООО «Альянсжилстрой» имущественное право на квартиру, в строящемся доме на <адрес> под №, в блок-секции «а» стоимостью 1 500 000 руб.     

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи Потерпевший №229 от имени ООО «Альянсжилстрой» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, акта сверки расчетов датированных ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ООО «Альянсжилстрой» имущественного права на указанное помещение. Здесь же, в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, Потерпевший №229 и ФИО20 подписали договор уступки права требования.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 до 18 час., Потерпевший №229 внес в кассу ООО «Альянсжилстрой» принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 1 500 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23, действуя по предварительному сговору с ФИО20, в октябре 2014 г., не позднее 09 числа, в неустановленном месте в <адрес>, предложила Потерпевший №230, приобрести имущественное право на двухкомнатную квартиру, в строящемся доме на <адрес> под №, в блок-секции «А» стоимостью 1 450 000 руб.     

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи Потерпевший №230, от имени ООО «Альянсжилстрой» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, акт сверки расчетов датированные ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ООО «Альянсжилстрой» имущественного права на указанное помещение. Здесь же, в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, Потерпевший №230 и ФИО20 подписали договор уступки права требования.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 до 18 час., Потерпевший №230, внес в кассу ООО «Альянсжилстрой» принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 1 450 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23, действуя по предварительному сговору с ФИО20, в октябре 2014 г., не позднее 09 числа, в неустановленном месте в <адрес>, предложила Потерпевший №231 приобрести имущественное право на квартиру, в строящемся доме на <адрес> под №, в блок-секции «Б» стоимостью 1 700 000 руб.     

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи Потерпевший №231 от имени ООО «Альянсжилстрой» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, акта сверки расчетов датированных ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ООО «Альянсжилстрой» имущественного права на указанное помещение. Здесь же, в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, Потерпевший №231 и ФИО20 подписали договор уступки права требования.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время с 09 до 18 час., Потерпевший №231 внесла в кассу ООО «Альянсжилстрой» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 700 000 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО20, действуя по предварительному сговору с ФИО81 С.А., в январе 2016 г., не позднее 27 числа, в неустановленном месте в <адрес>, предложил Потерпевший №232, приобрести в ООО «Альянсжилстрой» имущественное право на квартиру, в строящемся доме на <адрес> под №, в блок-секции «А» стоимостью 1 389 150 руб.     

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи Потерпевший №232, от имени ООО «Альянсжилстрой» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, акта сверки расчетов датированных ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ООО «Альянсжилстрой» имущественного права на указанное помещение. Здесь же, в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, Потерпевший №232 и ФИО20 подписали договор уступки права требования.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 до 18 час., Потерпевший №232, внесла в кассу ООО «Альянсжилстрой» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 389150 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23, действуя по предварительному сговору с ФИО20, в январе 2016 г., не позднее 27 числа, в неустановленном месте в <адрес>, предложила Потерпевший №233, приобрести в ООО «Альянсжилстрой» имущественное право на квартиру, в строящемся доме на <адрес> под №, в блок-секции «а» стоимостью 1 355 340 руб.     

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи Потерпевший №233, от имени ООО «Альянсжилстрой» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, для продажи от имени ООО «Альянсжилстрой» имущественного права на указанное помещение. Здесь же, в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, Потерпевший №233 и ФИО20 подписали договор уступки права требования.

В период времени с 27 января по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 до 18 час., Потерпевший №233 внесла в кассу ООО «Альянсжилстрой» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 355 340 руб., которыми ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Для продолжения задуманного ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. решили часть имущественных прав на квартиры, оформленные на ООО «ФЖС» под видом их оплаты передать ФИО81 С.А., то есть использовать ее в качестве подставного лица, являющейся дольщиком и владельцем имущественных прав на помещения в строящемся доме, расположенном по адресу: <адрес>, с оформлением заведомо подложных правоустанавливающих документов, и осуществлять реализацию имущественных прав от ее имени.

С целью осуществления задуманного, в июле 2015 г., не позднее 08 числа, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устное указание ФИО81 С.А. подготовить документы, на передачу имущественных прав в строящемся жилом доме НО «ФЖС».

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в первой половине июля 2015 г., не позднее 08 числа, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО23, организовала подготовку договоров уступок прав требований между ООО «ФЖС» в лице директора ФИО20, в соответствии с которыми ООО «ФЖС» передало ФИО81 С.А. имущественные права на помещения по договору от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>, по договору от 13.08.2015г. на квартиры №№, 86, 90, 106, по договору от 08.07.2015г. права на квартиры №№,9,1,80.

При этом ФИО20, а также ФИО23, заранее не имели намерений оплаты имущественных прав на данные помещения. Указанные документы, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО23 и ФИО20 подписали.

После этого, в период с 08 июля по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО14 и ФИО23 представили указанные договора уступки прав требований заключенные между ООО «ФЖС» и ФИО81 С.А., в указанный регистрационный орган, сотрудники которого, не зная истинных намерений ФИО20, произвели их государственную регистрацию.

Тем самым, ФИО20 придал ФИО81 С.А. вид законности владению имущественными правами на указанные помещения, которые в действительности принадлежали НО «ФЖС» и ею не оплачивались.

Кроме того, в октябре 2015г., не позднее 22 числа, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20, сообщил ФИО81 С.А., о намерениях по продаже имущественного права на квартиру под №, в блок –секции «в» строящегося дома на <адрес>.

В тот же период, до ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, для покупки имущественного права на данное помещение, ФИО23, привлекла ФИО597 и Потерпевший №32

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы для продажи от ее имени имущественного права на данную квартиру, которые представить для заключения договора и получить от них наличные денежные средства в качестве оплаты приобретенного права.

Выполняя указание ФИО20 в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку документов для продажи имущественного права на указанную квартиру, договор уступки права требования, датировав его ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, находясь в <адрес>, заключила с ФИО597 и Потерпевший №32 договор уступки права требования, по условиям которого, передала в их долевую собственность имущественное право на указанную квартиру. Здесь же, ФИО597 и Потерпевший №32 в счет оплаты передали ФИО81 С.А. принадлежащие им наличные денежные средства в общей сумме 1 656 230 руб., из которых в размере 380 293 рубля передала Потерпевший №32, в размере 1 275 937 руб. передала ФИО597

Продолжая осуществлять свой преступный умысел ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23 находясь в офисе НО «ФЖС», совместно с ФИО20, продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО597 предложила ей внести в кассу НО «ФЖС» дополнительные средства для утепления фасада дома. Одновременно, ФИО597 передала ФИО81 С.А. принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 50 421 руб. В тот же день денежные средства ФИО23 передала ФИО20 В дальнейшем ФИО20, полученные денежные средства на цели строительства дома не использовал, а совместно с ФИО81 С.А. распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, в декабре 2015г., не позднее 10 числа, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20, сообщил ФИО81 С.А., о намерениях по продаже имущественного права на квартиру под №, в блок–секции «б» строящегося дома строящегося дома на <адрес>.

В тот же период, до ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, для покупки имущественного права на данное помещение, ФИО23, привлекла Потерпевший №234

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы для продажи от ее имени имущественного права на данную квартиру, которые представить для заключения договора и получить от него наличные денежные средства в качестве оплаты приобретенного права.

Выполняя указание ФИО20 в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, датировав его ДД.ММ.ГГГГг.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, находясь в <адрес>, заключила с Потерпевший №234 договор уступки права требования, по условиям которого, передала последнему имущественное право на <адрес>, в блок -секции «б», стоимостью 1 861 800 рублей. Здесь же, ФИО84 А.В. в счет оплаты передал ФИО81 С.А. принадлежащие ему часть наличных денежных средств в сумме 1 200 000 руб., которые она передала ФИО20

ДД.ММ.ГГГГг. в качестве полной оплаты за приобретенное имущественное право ФИО84 А.В. в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в <адрес>, передал ФИО81 С.А. денежные средства в сумме 681 800 руб. Здесь же, ФИО23 на полученые денежные средства составила расписку о получении денежных средств в общей сумме 1 861 800 руб., акт исполнения обязательств.

В последующем, в <адрес>, полученные денежные средства ФИО23 передала ФИО20, который принял их в качестве генерального директора НО «ФЖС».

Продолжая обманывать, Потерпевший №86 и ее супруга ФИО599 в июле 2016г., не позднее 27 числа, в <адрес>, ФИО20 после предъявленных к нему требований о возврате ранее оплаченных ими денежных средств в ООО «Славтехстрой» в счет оплаты помещений в строящемся доме на по <адрес> и <адрес>: Потерпевший №86 по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГг. за квартиру под № в блок-секции «Л» стоимостью 740 021 руб., ФИО599 по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГг. за нежилое помещение под № общей площадью 115,04 кв.м. в блок-секции «К» стоимостью 2 082 800 руб., предложил им взамен квартиры в стоящемся жилом доме по адресу: <адрес>.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи имущественного права на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку и подписание документов, необходимых для продажи от имени ООО «Альянсжилстрой» имущественных прав на указанные помещения, а именно:

- договоров уступок прав требований от ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии которой Потерпевший №86 передала в ООО «Альянсжилстрой» <адрес> строящемся доме на <адрес> и <адрес>, а получила взамен <адрес> строящемся доме на <адрес>.

- договоров уступок прав требований от ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии которой ФИО318 передал в ООО «Альянсжилстрой» нежилое помещение под № общей площадью 115,04 кв.м. в строящемся доме на <адрес> и <адрес>, а получил взамен квартиру под № в строящемся доме на <адрес>.

Продолжая обманывать, Потерпевший №139 и его супругу ФИО400 в августе 2016г., не позднее 19 числа, в <адрес>, ФИО20 после предъявления к нему требований о возврате ранее оплаченных ими денежных средств в НО «ФЖС» в счет оплаты по договору долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, двухкомнатной квартиры под №, расположенную в блок- секции «Ж» строящегося дома по <адрес> и <адрес> предложил взамен квартиру в стоящемся жилом доме по адресу: <адрес>.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи имущественного права на указанную квартиру от имени ООО «Альянсжилстрой».

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23, организовала подготовку договора уступки права требования, акта проведения зачетов взаимных требований датированных ДД.ММ.ГГГГг., необходимых для продажи от имени ФИО81 С.А. имущественных прав на квартиру под №, расположенную строящемся жилом доме по проспекту Строителей <адрес>.

С 19 по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в Управлении Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО20, представил Потерпевший №139 и ФИО400 указанные документы, и последние, не зная о совершаемом хищении денежных средств, подписали с ним указанные документы, по которым приобрели в ООО «Альянсжилстрой» указанное помещения, которые ООО «Альянсжилстрой» не принадлежало.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел примерно в сентябре 2015 г., более точное время в ходе следствия не установлено, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО20 находясь в офисе НО «ФЖС», действуя по предварительному сговору с совместно с ФИО81 С.А. продолжая обманывать и злоупотреблять доверием граждан, под предлогом необходимости выполнения дополнительных видов работ по утеплению фасада дома по проспекту Строителей в <адрес> предложил им внести в кассу НО «ФЖС» дополнительные средства.

Выполняя указание ФИО20 в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС» с использованием компьютера и печатного устройства, ФИО23 подготовила дополнительные соглашения и приходные кассовые ордера, по которым привлекала денежных средств участников долевого строительства. При этом полученые от дольщиков денежные средства ФИО23 в кассу НО «ФЖС» не приходовала, на расчетные счета НО «ФЖС» не вносила.

Так, ФИО23 в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, действуя в качестве заместителя генерального директора НО «ФЖС» получила денежные средства от следующих граждан: ФИО561 ДД.ММ.ГГГГ в сумме - 14 865 руб., Потерпевший №204 ДД.ММ.ГГГГг. в сумме - 20 000 руб., ФИО536 ДД.ММ.ГГГГ сумме 42 000 руб., Потерпевший №212 ДД.ММ.ГГГГг. сумме - 15 000 руб., Потерпевший №224 ДД.ММ.ГГГГг. в сумме - 29 000 руб., Потерпевший №220 ДД.ММ.ГГГГг. сумме - 15 000 руб., Потерпевший №221 ДД.ММ.ГГГГг. сумме - 30 000 руб., ФИО585 в период с 08 октября по ДД.ММ.ГГГГг. в общей сумме - 15 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме – 5 000 руб., Потерпевший №226 не позднее ДД.ММ.ГГГГг. в сумме 30 000 руб., ФИО597 ДД.ММ.ГГГГг. в сумме - 50 421 руб., ФИО550 ДД.ММ.ГГГГг. в сумме - 15 000 руб., ФИО564 ДД.ММ.ГГГГг. в сумме 33 000 руб., Потерпевший №180 ДД.ММ.ГГГГг. в сумме 31 857 руб., Потерпевший №217 ДД.ММ.ГГГГг. в сумме - 15 000 руб., ФИО554 ДД.ММ.ГГГГ в сумме – 48 500 руб., ФИО600 ДД.ММ.ГГГГ в сумме – 24 000 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме – 22 300 руб., а всего 46 300 руб., итого в общей сумме 450 943 руб.

Здесь же, в указанный период полученые денежные средства ФИО23, передала ФИО20, который на цели строительства дома их не использовал, а совместно с ФИО81 С.А. они похитили и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, в срок, обусловленный договорами долевого участия, и после указанных сроков, ФИО20 руководя деятельностью НО «ФЖС» и ООО «ФЖС», совместно с ФИО81 С.А., злоупотребляя своими служебным положением, существенно нарушая права дольщиков на имущество и жилище, строительство и введение в эксплуатацию многоэтажных жилых домов не осуществили, остановив в марте 2016г. строительство жилого дома на <адрес>, на уровне возведения 6 этажа блок-секции «Б,В», что соответствует 36,8%, блок-секция «А» возведена от уровня фундамента до первого этажа, что соответствует 9,3 % от объема выполненных работ, и свидетельствует о том, что ФИО20 и ФИО23 заранее не имели намерений осуществления строительства дома в полном объеме и выполнения обязательств по договорам долевого участия, заключенных ими от лица ООО «ФЖС», ООО «УК «Матрица», ООО «Альянсжилстрой».

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по проведенной технико-экономической, строительной судебной экспертизе, объемы и стоимость выполненных строительно-монтажных работ по дому на <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГг. составил в сумме - 92 046 534,39 рублей. Объем денежных средств (инвестирования), необходимый для завершения строительства на указанную дату составляет - 309 363 450,71 рубля.

При этом из 131 жилых помещений, а также 1 нежилого помещения, запроектированных в указанном многоквартирном жилом доме, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГ, реализовали право требования передачи в собственность 85,51 % жилых и нежилых помещений. Рыночная стоимость нереализованных квартир, расположенных в указанном доме, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила – 32 195 869 руб.

Тем самым ФИО20 совместно с ФИО81 С.А., исчерпали источники финансирования строительства объекта за счет средств участников строительства.

Так, в указанный период ФИО20 и ФИО23 похитили денежные средства следующих участников долевого строительства жилого дома на <адрес> в <адрес>, а именно денежные средства Потерпевший №177 в общей сумме - 957 960 руб., Потерпевший №178 в сумме - 953 986 руб., ФИО246 и ФИО9 в сумме 1 028 526 руб., Потерпевший №180 в сумме – 1 014 883 руб., Потерпевший №181 в сумме - 922 030 руб., ФИО485 в сумме - 983 016 руб., ФИО486 в сумме - 931 350 руб., ФИО489 в сумме - 1 200 000 руб., Потерпевший №183 в сумме - 332 780 руб., ФИО491 в сумме - 1 252 950 руб., ФИО494 в сумме -1 450 280 руб., Потерпевший №186 в сумме - 1 203 750 руб., Потерпевший №187 в сумме - 2 299 250 руб., ФИО498 в сумме - 452 000 руб., ФИО520 в сумме - 799 000 руб., Потерпевший №200 в сумме - 2 450 000 руб., ФИО523 в сумме - 1 183 000 руб., ФИО12 в сумме - 800 000 руб., Потерпевший №202 в сумме - 1 334 200 руб., ФИО37 в сумме - 2 015 610 руб., Потерпевший №204 в сумме - 970 000 руб., ФИО532 в сумме - 865 000 руб., ФИО533 в сумме - 1 300 000 руб., Потерпевший №205 в сумме - 2 670 300 руб., ФИО536 в сумме - 1 515 820 руб., Потерпевший №206 в сумме - 1 100 000 руб., Потерпевший №207 в сумме - 1 030 000 руб., ФИО523 в сумме - 1 444 084 руб., ФИО540 в сумме - 1 000 000 руб., Потерпевший №209 в сумме - 1 000 000 руб., Потерпевший №210 в сумме - 1 040 550 руб., Гориной А.В. в сумме - 1 008 420 руб., ФИО544 в сумме - 1 040 550 руб., Потерпевший №211 в сумме - 1 300 000 руб., ФИО554 в сумме - 48 500 руб., ФИО561 в сумме - 14 865 руб., Потерпевший №217 в сумме - 15 000 руб., Потерпевший №221 в сумме - 30 000 руб., ФИО597 в сумме - 50 421 руб., Потерпевший №226 в сумме - 30 000 руб., получив их из кассы НО» ФЖС» в общей сумме 41 038 081 руб., денежные средства Потерпевший №183 в сумме - 880 000 руб., ФИО498 в сумме 300 000 руб., которые внесли на банковский счет НО «ФЖС» № открытый в АО КБ «Синергия» по адресу: <адрес>; денежные средства Потерпевший №185 в сумме - 1 150 000 руб., полученые посредством подставного лица ФИО158, денежные средства Потерпевший №1 в сумме -1 000 000 руб., полученые посредством подставного лица ФИО499, посредством ООО «УК «Матрица» наличные денежные средства, принадлежащие ФИО501 и ФИО502 в сумме - 1 000 000 руб., Потерпевший №193 в сумме - 1 488 375 руб., ФИО512 в сумме - 1 250 000 руб., Потерпевший №194 в сумме - 1 546 300 руб., ФИО514 в сумме - 1 500 000 руб., Потерпевший №195 в сумме - 1 500 000 руб., денежные средства Потерпевший №191 в сумме 1 400 000 руб., Потерпевший №192 в сумме - 1 350 000 руб., которые внесли их на банковский счет ООО «УК «Матрица» № открытый в АО АКБРиР «Экономбанк» по адресу: <адрес>; посредством ООО «ФЖС» наличные денежные средства, принадлежащие ФИО503 в сумме - 944 400 руб., ФИО506 в сумме - 802 740 руб., ФИО437 в сумме - 1 000 000 руб., ФИО11 в сумме - 799 000 руб., ФИО517 в сумме - 1 136 705 руб., ФИО564 в сумме - 1 083 000 руб., Потерпевший №288 в сумме - 970 000 руб., ФИО566 в сумме - 1 050 000 руб., ФИО573 в сумме - 1 000 000 руб., Потерпевший №222 в сумме - 1 400 000 руб., ФИО13 и Ли В.А. в сумме - 1 100 000 руб., Потерпевший №223 в сумме 1 500 000 руб., Потерпевший №224 в сумме - 1 169 000 руб., ФИО582 и ФИО581 в сумме 180 000 руб., Потерпевший №225 в сумме 2 000 000 руб., ФИО584 в сумме - 1 000 000 руб., ФИО585 в сумме - 1 020 000 руб., ФИО588 в сумме - 1 150 000 руб., Потерпевший №228 в сумме - 1 200 000 руб., ФИО590 в сумме - 2 186 940 руб., денежные средства ФИО582 и ФИО581 в сумме - 1 600 000 руб., которые внесли на расчетный счет ООО «ФЖС» № открытый в филиале АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, посредством ООО «Альянсжилстрой» денежные средства Потерпевший №277 в сумме - 2 050 000 руб., Потерпевший №229 в сумме - 1 500 000 руб., Потерпевший №230 в сумме - 1 450 000 руб., Потерпевший №231 в сумме - 1 700 000 руб., Потерпевший №232 в сумме - 1 389 150 руб., Потерпевший №233 в сумме - 1 355 340 руб., Потерпевший №32 и ФИО597 в сумме - 1 656 230 руб., Потерпевший №234 в сумме 1 861 800 руб., посредством ООО «СМУ-79» денежные средства ФИО495 в сумме 1 300 000 руб.; посредством ЗАО «Геопроммеханизация» денежные средства Потерпевший №189 в сумме - 800 000 руб.; посредством ООО «Основа-2000» денежные средства Потерпевший №198 в сумме - 810 000 руб.; посредством ООО «Лифткомплекс», денежные средства Потерпевший №220 в сумме - 1 115 000 руб., Потерпевший №184 в сумме - 1 129 300 руб.; посредством ООО «Саратов-электромонтаж» денежные средства Потерпевший №193 в сумме - 1 189 782 руб.; посредством ООО «Волгосантехмонтаж» денежные средства Потерпевший №227 на сумму 2 127 588 руб.; товарно-материальные ценности полученные от ООО «ЗЖБИ Строй-Сервис-2» на сумму - 4 438 500 руб., ООО «Завод КБИ Строй-Сервис-2» на сумму - 8 198 028 руб., ООО «Стройиндустрия» на сумму - 3 304 335 руб., ООО «Завод керамического кирпича» на сумму - 1 026 190 руб., ОАО «Саратовский институт стекла» на сумму - 2 746 260 руб., ФИО576 на сумму - 1 129 300 руб.; право аренды на земельный участок, принадлежащий ЗАО «Второе Саратовское предприятие «Трест №» на сумму - 12 700 000 руб., а всего денежные средства, право на имущество и товарно-материальные ценности общей стоимостью 134 671 344 руб., злоупотребляя своими служебными полномочиями в НО «ФЖС», ОАО «ФЖС», ООО «ФЖС», ООО «УК «Матрица», ООО «Альянсжилстрой», ООО «Альянс и Т» израсходовали по своему усмотрению на цели, не связанные со строительством многоквартирного жилого дома, похитив их путем обмана и злоупотребления доверием.

При этом, злоупотребляя служебными полномочиями учредителя и генерального директора НО «ФЖС», ООО «ФЖС», ООО «Альянсжилстрой» ФИО20 совместно с заместителем генерального директора по маркетингу НО «ФЖС», генеральным директором ООО «УК «Матрица», ООО «Альянс и Т», ФИО81 С.А., обязательства осуществления строительства и введения в эксплуатацию жилого дома расположенного по проспекту Строителей, в <адрес> не выполнили, причинив материальный ущерб Потерпевший №177 в сумме - 957 960 руб., Потерпевший №178 в сумме - 953 986 руб., Потерпевший №179 в сумме 960 000 руб., Потерпевший №180 в общей сумме - 1 014 883 руб., Потерпевший №181 в сумме - 922 030 руб., Потерпевший №290 в сумме - 983 016 руб., ФИО487 в сумме - 1 150 000 руб., ФИО489 в сумме - 1 200 000 руб., Потерпевший №183 в сумме - 1 212 780 руб., ФИО494 в сумме -1 450 280 руб., Потерпевший №186 в сумме - 1 203 750 руб., Потерпевший №187 в сумме - 2 299 250 руб., Потерпевший №199 в сумме - 799 000 руб., Потерпевший №200 в сумме - 2 450 000 руб., ФИО524 в сумме 900 000 руб., Потерпевший №201 в сумме - 800 000 руб., Потерпевший №202 в сумме - 1 334 200 руб., Потерпевший №203 и ФИО529 в сумме - 1 100 000 руб., Потерпевший №204 в сумме - 970 000 руб., ФИО532 в сумме - 865 000 руб., ФИО533 в сумме - 1 300 000 руб., Потерпевший №205 в сумме - 2 670 300 руб., ФИО536 в сумме - 1 515 820 руб., Потерпевший №206 в сумме - 1 100 000 руб., Потерпевший №207 в сумме - 1 030 000 руб., Потерпевший №208 в сумме - 1 500 000 руб., ФИО540 в сумме - 1 000 000 руб., Потерпевший №209 в сумме - 1 000 000 руб., Потерпевший №210 в сумме - 1 040 550 руб., ФИО722 в сумме - 1 008 420 руб., ФИО545 в сумме - 1 040 550 руб., Потерпевший №211 в сумме - 1 300 000 руб., ЗАО «Второе Саратовское предприятие «Трест №» на сумму - 13 024 262 руб., Потерпевший №185 в сумме - 1 150 000 руб., Потерпевший №1 в сумме - 1 000 000 руб., ФИО501 и ФИО502 в сумме - 1 000 000 руб., Потерпевший №193 в сумме – 2 678 157 руб., Потерпевший №191 в сумме - 1 400 000 руб., Потерпевший №275 в сумме - 1 250 000 руб., Потерпевший №194 в сумме- 1 546 300 руб., ФИО514 в сумме - 1 500 000 руб., Потерпевший №195 в сумме - 1 500 000 руб., ФИО503 в сумме - 944 400 руб., Потерпевший №190 в сумме - 802 740 руб., Потерпевший №196 в сумме - 1 320 000 руб., ФИО88 О.И. в сумме - 990 000 руб., Потерпевший №197 в сумме - 920 000 руб., ФИО564 в сумме - 1 083 000 руб., Потерпевший №288 в сумме- 970 000 руб., Потерпевший №188 в сумме - 1 050 000 руб., ФИО566 в сумме -1 050 000 руб., Потерпевший №221 в сумме - 1 030 000 руб., Потерпевший №222 в сумме - 1 400 000 руб., ФИО13 и Ли В.А. в сумме - 1 100 000 руб., Потерпевший №223 в сумме 1 500 000 руб., Потерпевший №224 в сумме - 1 169 000 руб., ФИО582 и ФИО581 в сумме 1 780 000 руб., Потерпевший №225 в сумме 2 000 000 руб., ФИО584 в сумме - 1 000 000 руб., ФИО585 в сумме - 1 020 000 руб., Потерпевший №226 в сумме - 1 741 000 руб., ФИО588 в сумме- 1 150 000 руб., Потерпевший №228 в сумме - 1 200 000 руб., ФИО590 в сумме - 2 186 940 руб., Потерпевший №277 в сумме - 2 050 000 руб., Потерпевший №229 в сумме - 1 500 000 руб., Потерпевший №230 в сумме - 1 450 000 руб., Потерпевший №231 в сумме - 1 700 000 руб., Потерпевший №232 в сумме -1 389 150 руб., Потерпевший №233 в сумме - 1 355 340 руб., Потерпевший №32 и ФИО597 в сумме - 1 656 230 руб., Потерпевший №234 в сумме - 1 861 800 руб., ФИО714 и Потерпевший №278 в сумме - 1 300 000 руб., Потерпевший №189 в сумме- 800 000 руб., Потерпевший №198 в сумме - 810 000 руб., Потерпевший №212 в сумме 991 620 руб., ФИО550 в сумме 994 014 руб., Потерпевший №213 в сумме 1 349 000 руб., Потерпевший №214 и ФИО553 в сумме 1 140 000 руб., ФИО554 в сумме 1 484 045 руб., Потерпевший №215 в сумме 1 670 000 руб., ФИО557 в сумме 1 670 000 руб., Потерпевший №216 в сумме 1 420 000 руб., ФИО560 в сумме 2 189 335 руб., ФИО561 в сумме - 1 129 865 руб., Потерпевший №217 сумме - 1 215 000 руб., Потерпевший №219 и ФИО569 в сумме 1 386 000 руб., Потерпевший №220 в сумме - 1 115 000 руб., Потерпевший №184 в сумме – 1 100 000 руб., ФИО577 в сумме - 1 100 000 руб., Потерпевший №227 на сумму 2 127 580 руб., Потерпевший №192 в сумме 1 350 000 руб., ФИО527 в сумме - 1 004 400 руб.

Кроме того, в 2000-2001 г.г., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, ФИО20, в процессе трудовой деятельности узнал о возможности получить в аренду земельный участок в <адрес>, в связи с чем, у него возникли намерения к привлечению денежных средств граждан под видом строительства на нем жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, ФИО20, учредил Жилищно-строительный кооператив «Восход-99» (далее – ЖСК «Восход- 99» или Кооператив) с местом регистрации по адресу: <адрес>, офис 55.

На основании постановления мэра <адрес> от 24.11.2000г. № ЖСК «Восход-99» в аренду сроком на 25 лет, то есть по 29.06.2025г., передан земельный участок площадью 10 478 кв.м. распложенный по адресу: <адрес>, ул. ФИО601 во 2 микрорайоне 2 жилого района в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГг. между НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 и ЖСК «Восход-99» заключен инвестиционный контракт, в соответсвии с которым Фонд посредством инвестиций обязался осуществить строительство блок-секции «А,Б,В,Г,Д,Е,Ж» строящегося жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получена необходимая разрешительная документация для строительства названного дома, срок действия которой продлевался.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 посредством подрядных организаций ЗАО «Геопроммеханизация» в лице директора ФИО44 и ООО «СМУ-79» в лице директора ФИО24 завершил строительство блок-секции «А,Б,В,Г,Д,Е,Ж» расположенного по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО601

В процессе строительства указанных блок-секций примерно в марте 2007г., в точно неустановленное в ходе следствия время, в <адрес>, у ФИО20 возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств и имущества, принадлежащих участникам долевого строительства многоэтажного кирпичного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО601

Для этого ФИО20, решил запроектировать дополнительную седьмую 9-ти этажную блок-секцию «К», примыкающую к постореннему 10-ти этажному жилом дому ЖСК «Восход-99», получить разрешительную документацию, после чего, под предлогом осуществления строительства и введения в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, заключать с физическими и юридическими лицами (далее – дольщики) договоры долевого участия в строительстве, по которым получать от этих лиц денежные средства или иное имущество, которые похищать, а строительство жилого дома не осуществлять, обязательства по предоставлению дольщикам помещений в строящемся жилом доме не исполнять.

При этом для придания видимости законности своим действиям, намерений исполнения обязательств перед дольщиками, сокрытия хищения и исключения привлечения к уголовной ответственности за его совершение, по замыслу ФИО20 надлежало в незначительной части произвести строительно-монтажные работы в незначительном объеме, после чего строительство прекратить под предлогом наличия объективных причин, а основную часть похищаемых денежных средств надлежало использовать на цели, не связанные с осуществлением строительства жилого дома.

Для облегчения совершения преступления, распоряжения похищенными денежными средствами и исключения возможности финансового контроля своей незаконной деятельности, ФИО20 решил дольщиков в члены жилищно-строительного кооператива не принимать, полученные от них денежные средства на основании договоров, в большей части, на банковские счета жилищно-строительного кооператива, не вносить, а использовать их наличными деньгами с последующим сокрытием первичных кассовых документов.

Осуществляя свой преступный умысел, в целях осуществления задуманного, придания видимости законности своим действиям, наличия проектной документации и намерений осуществления строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, а также в целях получения разрешения на строительство и технических характеристик помещений в жилом доме, в период 2007 -2008 г.г., ФИО20, от имени ООО «Альянс-99», действующей в качестве заказчика, привлек ООО «Строительно-коммерческую фирму «Архстройинвест» к выполнению рабочего проекта строящегося жилого дома, согласно которой в блок-секции «К» запроектированы 35 квартир.

ДД.ММ.ГГГГг. на основании разработанного рабочего проекта, Администрацией <адрес> ЖСК «Восход-99» продлено разрешения на строительство № от ДД.ММ.ГГГГ, сроком до 28.04.2011г., под строительство блок-секции «К» жилого дома. В последующем разрешения неоднократно продлевались.

Несмотря на отсутствие в полном объеме согласованной и утвержденной проектно- сметной документации, отсутствия разрешения на строительство, которое впервые выдано НО «ФЖС» для строительства блок-секции «К» лишь ДД.ММ.ГГГГг., ФИО20, с ДД.ММ.ГГГГ приступил к реализации своего преступного умысла, посредством ФИО81 С.А., заключая с юридическими и физическими лицами фиктивные инвестиционные договора и привлекая по ним денежные средства в нарушении Федерального закона № от 30.12.2004г. «О долевом участии в строительстве жилых домов», в соответсвии с которым, денежные средства для участия в строительстве жилых домов должны привлекаться только по договорам долевого участия в строительстве и проходить государственную регистрацию.

Кроме того, несмотря на оказываемые ООО «Альянс-99» услуги по инвестиционному договору, заключеному с Фондом, как-то контроль за строительно-монтажными работами, деятельностью генерального подрядчика, субподрядных организаций, услуги которого и без того оплачивались за счет собранных средств дольщиков, по заключенным договорам на оказание услуг, ФИО20, дополнительно взыскивал с граждан средства, под предлогом оказаниям им этих же услуг но уже со стороны Фонда, несмотря на то, что эти же услуг оплачивались ими по инвестиционным договорам.

Таким образом, ФИО20, действуя совместно с ФИО81 С.А., путем выполнения проектно-сметной документации, создал условия для совершения хищения денежных средств и имущества дольщиков, и придав видимость законности своим действиям и наличия намерений осуществления строительства, в этот же период, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в помещениях, занимаемых НО «ФЖС», в <адрес>, действуя от имени НО «ФЖС», злоупотребляя своими служебными полномочиями, с целью хищения денежных средств, имущества и приобретения права на имущество дольщиков, лично или посредством работников НО «ФЖС»: главного бухгалтера ФИО27, кассира ФИО137, юристов ФИО193, ФИО107, ФИО500, ФИО672, заместителя генерального директора ФИО776, менеджера по связям с общественностью ФИО14, риелтора и ФИО3 ЖСК «Восход-99» Потерпевший №1, а также сотрудников аффилированных организаций главного бухгалтера ООО «Альянс-99» ФИО108, главного бухгалтера ООО «УК «Матрица» Алабушевой (ФИО42), главного бухгалтера ИКПКГ «<адрес>» ФИО755, коммерческого директора ОАО «ФЖС» ФИО28, а с мая 2011г. исполняющей обязанности главного бухгалтера НО «ФЖС», ООО «УК «Матрица» и ООО «Альянс-99» ФИО26, главного бухгалтера ОАО «ФЖС» Потерпевший №32, и других, не поставив их в известность о задуманном и совершаемом преступлении, сообщал дольщикам о намерении осуществить строительство многоквартирного жилого дома НО «ФЖС», на указанном земельном участке, в сроки начиная от ДД.ММ.ГГГГ, увеличив впоследствии до ДД.ММ.ГГГГ

При этом ФИО20 вводил дольщиков в заблуждение, сообщая, что НО «ФЖС» имеет необходимую проектную и разрешительную документацию. Обманывая и злоупотребляя доверием указанных лиц, ФИО20, злоупотребляя своими служебными полномочиями действовать от имени Фонда без доверенности, в указанный период, в помещениях, занимаемых Фондом, заключал с ними от имени Фонда инвестиционные договоры, договоры на оказание услуг, предварительные договоры, а после получения разрешения на строительство договоры долевого участия и уступки права требования, в которые вносил заведомо ложные сведения, согласно которым, от имени НО «ФЖС» обязался осуществить строительство десятиэтажного жилого дома ЖСК «ВОСХОД-99», расположенного по <адрес>, по окончании строительства и введения в эксплуатацию которого передать в собственность дольщиков жилые и нежилые помещения.

По заключенным договорам, в указанный период, ФИО20, используя сотрудников НО «ФЖС»: главного бухгалтера ФИО27, кассира ФИО137, а также сотрудников иных аффилированных организаций действовавших на основании доверенности ФИО205, ФИО28, а с мая 2011г. исполняющей обязанности главного бухгалтера НО «ФЖС», ООО «УК «Матрица» и ООО «Альянс-99» ФИО26, главного бухгалтера ОАО «ФЖС» Потерпевший №32, принимал от дольщиков наличные и безналичные денежные средства и право на их имущество. С этого же момента, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 используя свои служебные полномочия принимать денежные средства и имущество, и распоряжаться ими от имени организации, полученные от дольщиков денежные средства, посредством указанных лиц с расчетных счетов НО «ФЖС» №, в АО КБ «Синергия» и №, в ПАО «ФИО53 Уралсиб» переводил на расчетные счета организации ООО «Альянс-99» № в АО КБ «Синергия», № в ОАО «Уралсиб» в <адрес>.

После чего полученые денежные средства от дольщиков ФИО20 и ФИО23 использовали по своему усмотрению, на цели строительства не использовали и похищая их и имущество дольщиков. При этом, ФИО20 заранее не имел намерений осуществлять строительство многоквартирного жилого дома, исполнять обязательства перед дольщиками и передавать им в собственность помещения в строящемся жилом доме.

Для привлечения лиц, имевших намерение принять участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, ФИО20 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с использованием лиц, осуществляющих риэлтерскую деятельность, с использованием электронных и печатных средств информации, информировал неограниченный круг лиц о существовании НО «ФЖС» и намерениях строительства блок-секции «К» десятиэтажного жилого дома ЖСК «Восход-99», расположенного по <адрес>.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО602 принять участие в строительстве жилого дома ЖСК «Восход-99», расположенного по <адрес>, и под предлогом его завершения, убедила подписать документы: инвестиционный договор по которому она обязуется вложить в строительство дома денежные средства, предварительный договор по которому оплатить 1 020 402 руб. в счет покупки квартиры, договор возмездного оказания услуг по которому оплатить 24 588 руб. за их целевое использование, которые последняя доверяя ФИО81 С.А., подписала. Здесь же, в то же время ФИО20, продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО602 действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО602 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 1 044 990 руб., которыми ФИО20 с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20, заключил с ФИО602 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в ее собственность квартиру под №, в блок-секции «К».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО603 принять участие в строительстве жилого дома ЖСК «Восход-99», расположенного по <адрес>, и под предлогом его завершения, убедила подписать документы: инвестиционный договор по которому последняя обязуется вложить в строительство дома денежные средства, предварительный договор по которому оплатить 813 120 руб. в счет покупки квартиры, договор возмездного оказания услуг по которому оплатить 18 480 руб. за их целевое использование, которые последняя, доверяя ФИО81 С.А., подписала. Здесь же, в то же время ФИО20, продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО603, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО603, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 831 600 руб., которыми ФИО20 с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20, заключил с ФИО603 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в ее собственность квартиру под №, в блок-секции «К».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО603 в <адрес>, не зная истинных намерений ФИО20, продала имущественное право на квартиру ФИО604, заключив с ним договор уступки права требования. В тот же день, ФИО604 оплатил ФИО603 наличные денежные средств в сумме 1 050 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО605 принять участие в строительстве жилого дома ЖСК «Восход-99», расположенного по <адрес>, и под предлогом его завершения, убедила подписать документы: инвестиционный договор по которому он обязуется вложить в строительство дома денежные средства, предварительный договор по которому в счет покупки квартиры оплатить 766 920 руб., договор возмездного оказания услуг по которому оплатить 18 480 руб. за их целевое использование, которые последний доверяя ФИО81 С.А. подписал. Здесь же, в то же время ФИО20, продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО605 действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.г., в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО605 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме 785 400 руб., которыми ФИО20 с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20, заключил с ФИО605 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в его собственность квартиру под №, в блок-секции «К».

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении но «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО605 не зная истинных намерений ФИО20, продал имущественное право на указанную квартиру ФИО606 заключив с ним договор уступки права требования. Одновременно, ФИО606 передал ФИО605 в счет оплаты, наличные денежные средства в сумме 900 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО20 находясь в офисе НО «ФЖС», привлек своего брата ФИО607, в качестве подставного лица, для оформления на него имущественного права на квартиру в строящемся жилом доме ЖСК «Восход-99», расположенном по <адрес>, с целью дальнейшей ее продажи по наиболее выгодной цене, фактически не имея намерений для завершения строительства указанного жилого дома.

С этой целью ФИО20, действуя по предварительному сговору с ФИО81 О.А., имея умысел направленный на хищение денежных средств дольщиков, посредством ФИО607, не посвящая последнего в свои преступные намерения, подписал с ним договор долевого участия по условиям которого Фонд обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последнего, квартиру под №, в блок-секции «К». ДД.ММ.ГГГГ ФИО607 находясь в <адрес> продал имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №235 по цене 1 300 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, находясь в офисе НО «ФЖС», предложила Потерпевший №236 принять участие в строительстве жилого дома ЖСК «Восход-99», расположенного по <адрес>, и под предлогом его завершения, убедила подписать инвестиционный договор, по которому последняя обязуется вложить в строительство дома денежные средства, предварительный договор по которому оплатить 845 328 руб. в счет покупки квартиры, договор возмездного оказания услуг по которому оплатить 19 212 руб. за их целевое использование, которые последняя доверяя ФИО81 С.А., подписала. Здесь же, в то же время ФИО20, продолжая обманывать и злоупотреблять доверием Потерпевший №236, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №236, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие им наличные денежные средства в общей сумме 864 540 руб., которыми ФИО20 с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20, заключил с Потерпевший №236 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в ее собственность квартиру под №, в блок-секции «К».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО610 принять участие в строительстве жилого дома ЖСК «Восход-99», расположенного по <адрес>, и под предлогом его завершения, убедила подписать инвестиционный договор, по которому он обязуется вложить в строительство дома денежные средства, предварительный договор по которому оплатить 830 720 руб. в счет покупки квартиры, договор возмездного оказания услуг по которому оплатить 14 608 руб. за их целевое использование, которые последний, доверяя ФИО81 С.А. подписал. Здесь же, в то же время ФИО20, продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО610, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО610 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в общей сумме 845 328 руб., которыми ФИО20 с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20, заключил с ФИО610 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался передать в его собственность квартиру под №, в блок-секции «К». ДД.ММ.ГГГГ, ФИО610 в <адрес> продал имущественное право на указанную квартиру ФИО611 по цене сумме 1 300 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО612, принять участие в строительстве жилого дома ЖСК «Восход-99», расположенного по <адрес>, и под предлогом его завершения, убедила подписать документы: инвестиционный договор по которому последняя обязуется вложить в строительство дома денежные средства, предварительный договор по которому в счет покупки квартиры оплатить 813 120 руб., договор возмездного оказания услуг по которому оплатить 18 480 руб. за их целевое использование, которые последняя, доверяя ФИО81 С.А., подписала. Здесь же, в то же время ФИО20, продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО612, действуя по предварительному сговору, также подписал указанные документы на инвестирование денежных средств в строительство названного жилого дома.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО612, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 831 600 руб., которыми ФИО20 с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20, заключил с ФИО612, договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в ее собственность квартиру под №, в блок-секции «К».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, находясь в офисе НО «ФЖС», предложила ФИО613 принять участие в строительстве жилого дома и подписать договор долевого участия, по условиям которого для строительства жилого дома ЖСК «Восход-99», расположенного по <адрес>, последняя обязуется внести денежные средства в сумме 1 573 632 руб., который последняя, доверяя ФИО81 С.А., подписала. Здесь же, в то же время ФИО20, продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО613, действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней квартиру под №, в блок-секции «К».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, Потерпевший №237, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 573 632 руб., которыми ФИО20 с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, находясь в помещении НО «ФЖС», предложила ФИО41 принять участие в строительстве жилого дома и подписать договор долевого участия, по условиям которого для строительства жилого дома ЖСК «Восход-99», расположенного по <адрес>, он обязуется внести денежные средства в сумме 1 277 598 руб., который последний, доверяя ФИО81 С.А., подписал. Здесь же, в то же время ФИО20 продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО41, действуя по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался передать в собственность последнего квартиру под №, в блок-секции «К».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО41, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 1 277 598 руб., которыми ФИО20 с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

С 23 по ДД.ММ.ГГГГ ФИО41 продал имущественное право на указанную квартиру ФИО615 по цене 1 400 000 руб.

Не позднее, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23 находясь в офисе НО «ФЖС», привлекла своего брата ФИО158, в качестве подставного лица, для оформления на него имущественного права на квартиру в строящемся доме ЖСК «Восход-99», расположенном по <адрес>, с целью дальнейшей ее продажи по наиболее выгодной цене, фактически не имея намерений к завершению строительства дома.

С этой целью ФИО23, действуя по предварительному сговору с ФИО20, имея умысел, направленный на хищение денежных средств дольщиков, посредством ФИО158, не посвящая последнего в свои преступные намерения, подписала с ним договор долевого участия, по условиям которого Фонд передал в собственность последнего, квартиру под №, в блок-секции «К».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО158 продал имущественное право на указанную квартиру ФИО737 по цене 1 250 000 руб., а последняя ДД.ММ.ГГГГг. продала Потерпевший №286 по цене 900 000 руб.

В период с 28 июля по ДД.ММ.ГГГГ, ООО «СМУ-79», в лице директора ФИО24 выполнены строительно-монтажные работы на объекте: блок-секции «Д,Е,Ж» жилого дома ЖСК «Восход-99» по <адрес>.

В связи с чем, не позднее ДД.ММ.ГГГГг. в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС», ФИО20 предложил подрядчику ООО «Строительно-монтажное управление №» (далее ООО «СМУ-79»), в лице директора ФИО24 в счет оплаты строительно-монтажных работ передать имущественные права на квартиры в строящемся доме в блок-секции «К» и подписать договоры долевого участия в строительстве. Здесь же, ФИО20 продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО24, действуя по предварительному сговору с ФИО81 С.А., заключил с ФИО24 договоры долевого участия в строительстве, по условиям которых, обязался до ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность ООО «СМУ-79» следующие имущественные права на квартиры в указанном доме в блок-секции «К» по договору долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ на квартиры под №№, 9 и по договору долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ на квартиру под №, которые последний доверяя ФИО20 подписал.

Не позднее, ДД.ММ.ГГГГ право на <адрес> ФИО24 передано ФИО616 по цене 1 800 000 руб., а последний не зная истинных намерений ФИО20, продал имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №280 по цене 1 000 000 руб.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО24, передал своей дочери ФИО353 имущественное право на <адрес>, а последняя не зная истинных намерений ФИО20, продала имущественное право на указанную квартиру ФИО617 по цене 1 150 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «СМУ-79» по адресу: г. <адрес>, ФИО24 не зная истинных намерений ФИО20, приобрел в ООО «СМУ-79» имущественное право на <адрес>, в блок-секции «К», а ДД.ММ.ГГГГг., не зная истинных намерений ФИО20, продал имущественное право на указанную квартиру ФИО618, заключив с ним договор уступки права требования. Одновременно ФИО618, не зная истинных намерений ФИО20, оплатил ФИО353 наличные денежные средства в сумме 1 800 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, находясь в помещении НО «ФЖС» предложила ФИО619 принять участие в строительстве жилого дома и подписать договор долевого участия, по условиям которого для строительства жилого дома ЖСК «Восход-99», расположенного по <адрес>, он обязуется внести денежные средства в сумме 2 628 624 руб., который последний, доверяя ФИО81 С.А., подписал. Здесь же, в то же время ФИО20, продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО619, действуя по предварительному сговору, заключил с ним договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последнего нежилое офисное помещение под №, проектной площадью 81,80 кв.м. в блок-секции «К».

В период с 06 по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО619 находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внес в кассу Фонда принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 2 628 624 руб., которыми ФИО20 с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО23, находясь в помещении НО «ФЖС» предложила ФИО620 принять участие в строительстве жилого дома и подписать договор долевого участия, по условиям которого для строительства жилого дома ЖСК «Восход-99», расположенного по <адрес>, последняя обязуется внести денежные средства в сумме 1 153 556 руб., договор возмездного оказания услуг по которому оплатить за их целевое использование денежные средства в сумме 26 444 руб., которые последняя доверяя ФИО81 С.А., подписала. Здесь же, в то же время ФИО20 продолжая обманывать и злоупотреблять доверием ФИО620, действуя по предварительному сговору, заключил с ней договор долевого участия в строительстве, по условиям которого, обязался до ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последней квартиру под № в блок-секции «К».

Не позднее ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО620, находясь в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 180 000 руб.,

которыми ФИО20 с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО620 продала имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №283 по цене 1 600 000 руб.

В связи с нежеланием, ФИО20 оплачивать кредиторскую задолженность, возникшую по договору от ДД.ММ.ГГГГ по передаче прав «Заказчика-Застройщика» на земельный участок площадью 4103 кв.м. по адресу: <адрес> «а» для строительства 10-11 этажного жилого дома, осознавая, последствия в виде взысканий со стороны кредитора на помещения в указанном строящемся доме, а также допуская введения в отношении НО «ФЖС» конкурсного производства, при котором, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" генеральный директор отстраняется от управления его делами, в период с октября 2008г. по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, от совершения хищения денежных средств и имущества дольщиков не отказался. Для этого решил, до введения в отношении НО «ФЖС» процедуры банкротства и прекращения его полномочий совершить сделки от имени Фонда, оформить договоры долевого участия в строительстве жилого дома с одной из аффилированных организаций, на которую, в дальнейшем на основании заведомо подложных документов, оформить имущественные права на помещения в указанном строящемся жилом доме и осуществлять их реализацию дольщикам по договорам уступкам имущественных прав от имени своей организации, продолжая похищать их денежные средства и иное имущество, по-прежнему не имея намерения осуществления строительства жилого дома.

Для этих целей, ФИО20, девствуя согласовано с ФИО81 С.А., решил использовать учрежденную им для этих целей ДД.ММ.ГГГГ организацию ОАО «ФЖС», которую в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГг. преобразовал в ООО «ФЖС» и продолжить использовать указанных работников НО «ФЖС», ОАО «ФЖС» и иных аффилированных организаций, которых по-прежнему не поставил в известность о своих преступных намерениях.

Также для сокрытия своего участия в совершении хищения и уклонения от уголовной ответственности, ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, ФИО20 назначил генеральным директором ОАО «ФЖС» ФИО14, также, не поставив ее в известность о своих преступных намерениях, продолжая по-прежнему осуществлять руководство деятельностью ОАО «ФЖС» и его работниками, как единственный учредитель и продолжил незаконное изъятия и последующую продажу имущественных прав на оставшиеся помещения в строящемся доме НО «ФЖС» посредством аффилированной ОАО «ФЖС», под предлогом производственной необходимости.

Продолжая осуществлять задуманное, в декабря 2009 г. не позднее 25 числа, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить под видом продажи от имени НО «ФЖС» документы на передачу в ОАО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14, имущественных прав на не реализованные объекты долевого строительства в строящемся жилом доме ЖСК «Восход-99» блок секция «К» по <адрес>, а именно 15 квартир и 3 нежилых помещений общей стоимостью 28 120 814 руб., из расчета 21 000 рублей за 1 кв.м., и фиктивные документы подтверждающие оплату, заведомо зная, что ОАО «ФЖС» оплату имущественных прав на данные помещения производить не будет.

Выполняя указание ФИО20 в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО23 с привлечением указанных юристов и с использованием компьютера и печатного устройства, подготовила договор долевого участия в строительстве №-В от ДД.ММ.ГГГГ на продажу 15 квартир и 3-х нежилых помещений.

Одновременно ФИО20 поручил ФИО14 подписать указанный договор, после чего подписал их также в качестве генерального директора Фонда и нанес на данные документы оттиски имевшейся у него печати НО «ФЖС».

После этого, в период с 25 по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО14, действуя на основании доверенности выданной ФИО20 от имени НО «ФЖС», выполняя его указания, представила подписанный договор долевого участия, в регистрационный орган, сотрудники которого, не зная об истинных намерениях ФИО20, произвели его государственную регистрацию.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, в указанный период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20, дал устное указание ФИО81 С.А. подготовить от имени НО «ФЖС» документы подтверждающие оплату ОАО «ФЖС» имущественных прав на 15 квартир и 3-х нежилых помещений.

В указанный период, выполняя указание ФИО20, ФИО23, организовала подготовку актов сверки расчетов по договорам долевого участия и актов приема-передачи указанных объектов долевого строительства. Одновременно ФИО20 поручил бухгалтеру НО «ФЖС» ФИО27, ФИО14 подписать акты сверки расчетов, после чего подписал их также в качестве генерального директора Фонда и нанес на данные документы оттиски имевшейся у него печати НО «ФЖС».

Тем самым, ФИО20, придал вид законности владению ОАО «ФЖС» имущественными правами на указанные помещения, которые в действительности принадлежали НО «ФЖС» и ОАО «ФЖС» не оплачивались.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО20, в офисе НО «ФЖС», предложил Потерпевший №238 подписать договор долевого участия с ОАО «ФЖС», по условиям которого она приобретает право на <адрес>, в блок-секции «К» стоимостью 1 032 645 руб. На предложение ФИО20, Потерпевший №238 согласилась доверяя ему.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы на покупку в ООО «ФЖС» имущественного права на <адрес>,

Выполняя указание ФИО20, в то же время, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГг., в соответсвии с которым ООО «ФЖС» в лице ФИО14 переступило Потерпевший №238, ФИО622, ФИО623 имущественное право на <адрес> стоимостью 1 032 645 руб. В то же время Потерпевший №238 оплатила стоимость прав на данную квартиру.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО20, находясь в офисе НО «ФЖС», предложил директору ООО «Эргиба» ФИО350 принять участие в строительстве жилого дома и подписать договор долевого участия с ООО «ФЖС», по условиям которого принять участие в строительстве жилого дома ЖСК «Восход-99» по <адрес>, и приобрести в счет поставки строительного материала на сумму 1 790 090 руб. имущественное право на <адрес>, в блок-секции «К» строящегося дома.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в то же время, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГг., акта сверки расчетов, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, который в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО350 вместе с ФИО14 подписали.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Эргиба», в лице директора ФИО350 выполнили поставку строительного материала - изделий ЖБИ на объекте: блок-секции «Д,Е,Ж» жилого дома ЖСК «Восход-99» по <адрес>, в <адрес> на сумму 1 790 090 рублей, о чем между ООО «Эргиба» и НО «ФЖС» подписан акт сверки расчетов.

Продолжая осуществлять преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО20, находясь в офисе НО «ФЖС», предложил директору ООО «Электротехстрой» ФИО170 принять участие в строительстве жилого дома и подписать договор долевого участия с ОАО «ФЖС», по условиям которого для строительства жилого дома ЖСК «Восход-99» по <адрес>, обязуется приобрести имущественное право на <адрес>, в блок секции «К» строящегося дома и рассчитаться за ее приобретение строительно- монтажными работами на сумму 1 070 700 руб.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы для продажи от имени ОАО «ФЖС» имущественного права на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГг., для продажи от имени ОАО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, который в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО170 вместе с ФИО14 подписали.    

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Электротехстрой», в лице директора ФИО170 выполнили строительно-монтажные работы на объекте: блок-секции «Д,Е,Ж» жилого дома ЖСК «Восход-99» по <адрес>, в <адрес> на сумму 1 070 700 рублей, о чем между ООО «Электротехстрой» и НО «ФЖС» подписан акт сверки расчетов.

С марта по ноябрь 2011 г. кредиторами НО «ФЖС» принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании НО «ФЖС» банкротом и открытии в отношении него процедуры банкротства.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> принято определение о введении внешнего управления, в ходе которого ФИО20 с указанного времени отстранен от должности генерального директора.

Таким образом, осуществив до марта 2011г., строительство дома до уровня 3-го этажа, ФИО20 решил в дальнейшем строительство не осуществлять, передать объект строительства в ЖСК «Восход-99», а помещения в строящемся доме в аффилированную организацию ООО «ФЖС».

При этом ранее заключенные договора с первоначальными дольщиками от имени НО «ФЖС» он решил расторгнуть и в дальнейшем перезаключить с ними новые договора от имени ОАО «ФЖС», с тем, чтобы исключить подачу со стороны дольщиков имущественных требований к НО «ФЖС» за непредставление им помещений.

Так, в марте 2011г., для продолжения задуманного ФИО20, действуя в качестве генерального директора Фонда совместно с ФИО81 С.А., продолжая использовать ОАО «ФЖС» в качестве подставной организации, под видом владельца имущественных прав на помещения в строящемся жилом доме НО «ФЖС», с оформлением заведомо подложных правоустанавливающих документов, по-прежнему осознавая, что в связи с начавшейся процедурой банкротства НО «ФЖС» к нему как инвестору со стороны участников долевого строительства в связи с незавершением строительства будут предъявлены имущественные требования, решил передать функции заказчика строительства и инвестора в аффилированную организацию.

Осуществляя задуманное, ДД.ММ.ГГГГг. между НО «ФЖС», именуемый «Инвестор» в лице генерального директора ФИО20 и ЖСК «Восход-99» именуемый «Застройщик» в лице ФИО3 Потерпевший №1 заключено соглашение о расторжении инвестиционного договора № от 05.02.2001г. В тот же день, ФИО20 и Потерпевший №1 подписан акт приема –передачи объекта строительства согласно которому, инвестор передал, а застройщик принял незавершенный строительством объект блок –секцию «К».

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГг. между ЖСК «Восход-99» именуемый «Застройщиком» в лице ФИО3 Потерпевший №1 и ОАО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14, именуемый Инвестор заключен новый договор по реализации инвестиционного проекта строительства жилого дома, в соответствии с которым Инвестор обязуется направлять полученые заемные средства на строительство объекта Застройщика.

Продолжая обманывать участников долевого строительства ФИО20 в период с марта 2011г. по ДД.ММ.ГГГГг. в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, действуя в качестве генерального директора НО «ФЖС», под предлогом производственной необходимости, предложил всем участникам долевого строительства заключить соглашения о расторжении ранее заключенных с ними договоров долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГг., в соответсвии с которыми права требования помещений с НО «ФЖС» переходят к ОАО «ФЖС», тем самым передав оплаченные дольщиками права на помещения в свою аффилированную организацию, под видом возврата уплаченных денежных средств участниками долевого строительства от имени ОАО «ФЖС» до ДД.ММ.ГГГГг.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы для расторжения ранее заключенных с участниками строительства договоров на передачу им имущественных прав от имени НО «ФЖС».

Выполняя указание ФИО20 в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку документов: договора уступки прав требований и соглашения о расторжении договоров долевого участия в строительстве заключенные с НО «ФЖС» и соглашения об отступном по ранее заключенным договорам с ОАО «ФЖС» от ДД.ММ.ГГГГг. с бывшими участниками строительства НО «ФЖС»: ФИО602, ФИО603, ФИО606, ФИО607, ФИО624, Потерпевший №236, ФИО612, ФИО41, ФИО81 А.А., ФИО652, ФИО353, ФИО619, ООО «Эргиба», ООО «Электротехстрой», ФИО620, ФИО610

Указанные документы, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО20 подписал от имени генерального директора НО «ФЖС» и нанес на данные документы оттиски имевшейся у него печати НО «ФЖС».

Здесь же, в указанный период ФИО23 подписала их у ФИО602, ФИО603, ФИО606, ФИО607, ФИО624, Потерпевший №236, ФИО612, ФИО41, ФИО158, ФИО652, ФИО353, ФИО619, ООО «Эргиба», ООО «Электротехстрой», ФИО620, ФИО610 согласно которым последние с ДД.ММ.ГГГГг. передали в ОАО «ФЖС» имущественные права в строящемся доме ЖСК «Восход-99» по <адрес>, ранее оплаченные в НО «ФЖС».

После этого, выполняя указание ФИО20, в период ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО14 действуя на основании выданной ей ФИО20 доверенности, не зная о совершаемом ФИО20 совместно с ФИО81 С.А., хищении денежных средств, представила указанные документы на государственную регистрацию.

После чего, ДД.ММ.ГГГГг. между ЖСК «Восход-99» именуемый «Застройщик» в лице ФИО3 Потерпевший №1 и ОАО «ФЖС» именуемый «Заказчик» в лице генерального директора ФИО14, заключен договор по выполнению функций заказчика при строительстве, в соответствии с которым застройщик поручает, а заказчик принимает на себя обязательство оказать услуги по выполнению функций заказчика при завершении строительства и сдачи в эксплуатацию объекта.

Продолжая обманывать участников долевого строительства, ФИО20 действуя согласовано с ФИО81 С.А., в июне 2011г., не позднее 20 числа, предложил директору подрядной организации ООО «Славтехстрой» ФИО307 в качестве расчета за строительно -монтажные работы по строительству жилого дома в блок-секциях «А», «Б», «В», «Г», ЖСК «Восход-99» по <адрес> рассчитаться имущественными правами на квартиры в указанном строящемся доме в блок- секции «К».

ФИО20, в целях реализации задуманного и придания видимости намерений осуществления строительства находясь в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, оф. 55, дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ООО «Славтехстрой» от имени ОАО «ФЖС» имущественных прав на квартиры №№,29 в указанном строящемся доме.

Выполняя указание ФИО20, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договоров уступок прав требования на передачу квартир №, 29, в блок-секции «К», а также акты об исполнении обязательств, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанные помещения, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО307 и ФИО14 подписали.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Славтехстрой», в качестве его директора, ФИО307, заключил с ФИО625договор, по условиям которого обязался передать последней имущественное право на <адрес>, в блок-секции «К» в строящемся доме ЖСК «Восход-99» по <адрес>. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на основании договора, ФИО625 рассчиталась по договору на сумму 1 500 000 руб.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО625 не зная истинных намерений ФИО20, продала имущественное право на <адрес>, в строящемся жилом доме, Потерпевший №239 заключив с ней договор уступки права требования. Одновременно Потерпевший №239 оплатила ФИО625 наличные денежные средства в сумме 1 850 000 руб.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГг. ОАО «ФЖС» преобразовано в ООО «ФЖС», с передачей всех прав и обязанностей.

В октябре 2011г., не позднее 03 числа в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20, дал устные указания: ФИО81 С.А. – подготовить документы для передачи от имени ЖСК «Восход-99» имущественных прав на квартиры в строящемся доме, под видом их продажи, несмотря на то, что часть из них ранее реализована дольщикам.

Кроме того, ФИО20 дал указания Потерпевший №1 и ФИО14 подписать договор в соответсвии с которым перевести права заказчика строительства на ООО «ФЖС» и акт подтверждающий оплату имущественных прав со стороны ООО «ФЖС», заведомо зная что оплата проводиться не будет.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 с привлечением сотрудников Фонда организовала подготовку договора долевого участия в строительстве жилого <адрес>-к от ДД.ММ.ГГГГг. между ЖСК «Восход-99» и ООО «ФЖС», в соответствии с которым застройщик обязуется передать дольщику права на объекты долевого участия в строительстве в количестве 35 квартир общей стоимостью 51 124 980, 07 руб., №№,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18, 19,20, 21,22,23,24,25,26, 7,28,29,30,31,32,33,34,35, а ООО «ФЖС» полностью их оплатить, а также акт сверки расчетов, в соответсвии с которым, дольщик выполнил свои обязательства по оплате перед ЖСК «Восход-99», заведомо зная, что фактически оплата не будет проведена.

Здесь же, в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, Потерпевший №1 и ФИО14 подписали договор №К-2011 от ДД.ММ.ГГГГг. и акт на передачу имущественных прав на квартиры, которые в действительности ЖСК «Восход-99» не принадлежали.

Тем самым, ФИО20 придал вид законности владению ООО «ФЖС» имущественных прав на указанные помещения, которые в действительности принадлежали гражданам и ООО «ФЖС» не оплачивались.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, ФИО23 действуя по предварительному сговору с ФИО20, в октябре 2011 г., не позднее по 19 числа, в неустановленном месте в <адрес>, привлекла покупателя ФИО627 предложив ему приобрести в строящемся доме ЖСК «Восход-99» по <адрес> имущественное право на <адрес> блок- секции «К» стоимостью 1 421 365 руб.

После этого, в тот же период, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ФИО627 от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, акта приема-передачи имущественных прав, акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО627 вместе с ФИО14 подписали.

ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС», не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО627 внес в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 1 421 365 руб., которыми ФИО20 с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГг., ФИО20, предложил директору подрядной организации ООО «Волгосантехмонтаж» Потерпевший №227 в качестве расчета за работы по поставке сантехнического оборудования и монтажу стояков холодного и горячего водоснабжения на объекте: блок-секции «К» жилого дома ЖСК «Восход-99» по <адрес>, в <адрес> рассчитаться имущественным правом на квартиру в строящемся доме.

ФИО20, в целях реализации задуманного и придания видимости намерений осуществления строительства находясь в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, оф. 55, дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ООО «Волгосантехмонтаж» от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на <адрес>, в блок - секции «К», строящегося жилого дома стоимость 1 708 955 рублей.

Выполняя указание ФИО20, в период с 21 ноября по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, акта об исполнении обязательств от ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, Потерпевший №227 и ФИО14 подписали.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Волгосантехмонтаж» осуществило поставку сантехнического оборудования и монтаж стояков холодного и горячего водоснабжения на объекте: блок-секции «К» жилого дома ЖСК «Восход-99» по <адрес>, в <адрес> на общую сумму 1 708 955 рублей.

ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Волгосантехмонтаж» по адресу: <адрес>, Потерпевший №227 не зная истинных намерений ФИО20, продал имущественное право на <адрес>, Потерпевший №240 заключив с ней договор уступки права требования. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №240 оплатила ООО «Волгосантехмонтаж» денежные средства в сумме 1 600 000 руб.

Продолжая обманывать директора ОАО «Саратовский институт стекла» Завода силикатных материалов» (ОАО «СИС» Завод силикатных материалов» ФИО567, ФИО20 действуя по предварительному сговору с ФИО81 С.А., в декабре 2011 г., не позднее по 19 числа, в неустановленном месте в <адрес>, предложил ему взамен поставленного строительного материла (стекла) на сумму 1 660 000 руб., приобрести в ООО «ФЖС» имущественные права на <адрес>, в блок-секции «К» строящегося жилого дома ЖСК «Восход-99» по <адрес>. После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы, необходимые для продажи ОАО «Саратовский институт стекла», от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования, акта сверки расчетов, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО567 вместе с ФИО14 подписали.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГг., в период времени с 09 до 18 час., ФИО567, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, на указанную сумму осуществил поставку строительного материала в ООО «ФЖС». В указанный период ФИО14 на полученые строительные материалы подписала акт приема - передачи имущественных прав, акт об исполнении обязательств датированные ДД.ММ.ГГГГг.

Продолжая обманывать участников долевого строительства ФИО20 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, действуя в качестве генерального директора НО «ФЖС» предложил гражданам, которым к указанному сроку реализованы помещения, заключить новые договора уступки права требования, датированные ДД.ММ.ГГГГг. от имени ООО «ФЖС», убеждая подписать их после даты фактического составления в связи с производственной необходимостью.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы под видом продажи от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на ранее переданные дольщикам помещения.

Выполняя указание ФИО20 в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку документов от ДД.ММ.ГГГГг. для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на ранее переданные участникам долевого строительства помещения. Указанные документы, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО14 подписала от имени генерального директора ООО «ФЖС».

Здесь же ФИО14, нанесла на данные документы, датированные ДД.ММ.ГГГГг. оттиски имевшейся у нее печати ООО «ФЖС» и подписала их у указанных граждан, согласно которым последние приобрели права требования передачи в собственность от ООО «ФЖС» те же помещения в блок секции «К» строящегося жилого дома ЖСК «Восход-99» по <адрес>, которые были указаны в предыдущих договорах, по которым участниками долевого строительства приобретено:

-ФИО613 имущественное право на квартиру под №, оформленной по договору уступки права на требования на дочь ФИО629

-ФИО606 имущественное право на квартиру под №,

-ФИО602 имущественное право на квартиру под №,

-ФИО607 имущественное право на квартиру под №,

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО607 не зная истинных намерений ФИО20, продал имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №235 по цене 1 300 000 руб.

- ФИО603, имущественное право на квартиру под №,

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО603, не зная истинных намерений ФИО20, продала имущественное право на указанную квартиру ФИО604 по цене 1 050 000 руб.,

- ООО «Эргиба» имущественное право на квартиру под №,

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Эргиба» ФИО350 в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в <адрес>, не зная истинных намерений ФИО20, продал имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №261 по цене 1 750 000 руб.

- ООО «Электротехстрой» имущественное право на квартиру под №, которое реализовано в дальнейшем ФИО630

ДД.ММ.ГГГГ ФИО61 Р.В. в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в <адрес>, не зная истинных намерений ФИО20, продал имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №285 по цене 999 000 руб.

- Потерпевший №236, имущественное право на квартиру под №,

- ФИО612 имущественное право на квартиру под №,

- ФИО616 имущественное право на двухкомнатную квартиру под №, проектной площадью 56,83 кв.м. в блок-секции «К».

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО616, не зная истинных намерений ФИО20, продала имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №280 по цене 1 000 000 руб.

- ФИО353 имущественное право на квартиру под №,

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО353, не зная истинных намерений ФИО20, продала имущественное право на указанную квартиру ФИО617 по цене 1 150 000 руб.

-ФИО619 имущественное право на нежилое помещение под №,

-ФИО41 имущественное право на однокомнатную квартиру под №, проектной площадью 46,28 кв.м.

Впоследствии, с 23 по ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО41, не зная истинных намерений ФИО20, продал имущественное право на указанную квартиру ФИО615 по цене 1 400 000 руб.

-ФИО81 А.А. имущественное право на квартиру под №,

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО158 не зная истинных намерений ФИО20, продал имущественное право на указанную квартиру ФИО737 по цене 1 250 000 руб., а последняя ДД.ММ.ГГГГг. продала Потерпевший №286 по цене 900 000 руб.

- ФИО620 имущественное право на квартиру под №,

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО620 не зная истинных намерений ФИО20, продала имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №283 по цене 1 600 000 руб.

- Потерпевший №238, ФИО622, ФИО623 имущественное право на квартиру под №,

- ОАО «Саратовскому институту стекла» Завод «силикатных материалов» имущественное право на <адрес>,

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 часов, генеральный директор ОАО «Саратовский институт стекла» Завод «силикатных материалов» ФИО567, в <адрес>, не зная истинных намерений ФИО20, продал имущественное право на указанную квартиру ООО «Нарат и К» по цене 1 660 000 руб.

ФИО20, действуя совместно с ФИО81 С.А., посредством генерального директора ООО «ФЖС» ФИО14 продолжил осуществлять реализацию помещений оформленных на указанную аффилированную организацию, не посвящая последнюю в свои преступные намерения, по прежнему реализуя их гражданам, а денежные средства на цели строительства дома не используя.

Так, продолжая обманывать, ФИО631, в январе 2012г., не позднее 23 числа, в <адрес>, ФИО20 после предъявления к нему требований о возврате денежных средств в сумме 834 292 руб. оплаченных ФИО631 в НО «ФЖС» в счет приобретения права на квартиру под № «а» в блок-секции «Е» в строящемся доме по <адрес> и <адрес>, по договору долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГг., после возврата ей 573 300 руб., предложил взамен возврата оставшегося долга в сумме 429 700 руб. передать ей квартиру под № стоимость 1 479 700 рублей в блок секции «К» строящегося жилого дома ЖСК «Восход-99» по <адрес>, с доплатой в сумме 1 050 000 руб.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГг., для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, который в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО631 вместе с ФИО14 подписали.

В период с 23 января по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 до 18 час., находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО631, внесла в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 050 000 руб., которыми ФИО20 с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

В январе 2012г., не позднее 24 числа, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20, сообщил ФИО81 С.А., о продаже ООО «ФЖС» имущественного права на квартиру под №, в блок - секции «К» строящегося жилого дома ЖСК «Восход-99» по <адрес>.

В тот же период, до ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, для покупки имущественного права на данное помещение, ФИО23, привлекла ФИО632 После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в то же время, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акта сверки для покупки и продажи от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на указанные помещение, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО632 вместе с ФИО14 подписали.

ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 до 18 час., находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО632 внес в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 794 640 руб., которыми ФИО20 с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО632 не зная истинных намерений ФИО20, продал имущественное право на указанную квартиру ФИО610, заключив с ним договор уступки права требования.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО610 не зная истинных намерений ФИО20, продал имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №241, заключив с ним договор уступки права требования. Одновременно, Потерпевший №241 не зная истинных намерений ФИО20, передал ФИО610 в счет оплаты, наличные денежные средства в сумме 794 640 руб.

В мае 2012г., не позднее 15 числа, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20, сообщил ФИО81 С.А., о продаже ООО «ФЖС» имущественного права на квартиру под № в блок - секции «К» строящегося жилого дома ЖСК «Восход-99» по <адрес>.

В тот же период, до ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, для покупки имущественного права на данное помещение, ФИО23, привлекла ФИО634 После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на данную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГг., акт сверки расчетов, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, который в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО634 вместе с ФИО14 подписали.

В тот же период, в рабочее время с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО634 внес в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 1 250 000 руб., которыми ФИО20 с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО634 не зная истинных намерений ФИО20, продал имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №242, заключив с ним договор уступки права требования. Одновременно, Потерпевший №242, не зная истинных намерений ФИО20, передал ФИО634 в счет оплаты, наличные денежные средства в сумме 1 000 000 руб.

Продолжая задуманное, в октябре 2012г., не позднее 30 числа, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20, сообщил ФИО81 С.А., о продаже ООО «ФЖС» имущественного права на квартиру под №, в блок- секции «К» строящегося жилого дома ЖСК «Восход-99» по <адрес>.

В тот же период, до ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, для покупки имущественного права на данное помещение, ФИО23, привлекла ФИО636 После этого, в то же время, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на данную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в то же время, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГг., акта сверки расчетов, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО636 вместе с ФИО14 подписали.

В тот же время, в рабочее время с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО636 внесла в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 100 000 руб., которыми ФИО20 с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО636 не зная истинных намерений ФИО20, продала имущественное право на указанную квартиру ФИО16, заключив с ним договор уступки права требования. После чего, ФИО16 не зная истинных намерений ФИО20, передал ФИО636 в счет оплаты, наличные денежные средства в сумме 1 400 000 руб.

В ноябре 2012г., не позднее 14 числа, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20, сообщил ФИО81 С.А., о продаже ООО «ФЖС» имущественного права на квартиру под №, в блок- секции «К» строящегося жилого дома ЖСК «Восход-99» по <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, для покупки имущественного права на данное помещение, ФИО23, привлекла Потерпевший №243

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на данную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в то же время, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акта сверки расчетов, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, Потерпевший №243 вместе с ФИО14 подписали.

ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время с 09 до 18 час., Потерпевший №243 находясь в Дополнительном офисе № Саратовского отделения Сбербанка России по адресу: г Саратов, <адрес>, на основании заключенного с ФИО53 кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГг. оплатил денежные средства в сумме 1 575 000 руб., перечислив их на расчетный счет ООО «ФЖС» № открытый в филиале АО КБ «Синергия», которые ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. на цели строительства не использовал, и впоследствии распорядились ими по своему усмотрению.

Продолжая обманывать, Потерпевший №186 в ноябре 2012г., не позднее 20 числа, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20, после предъявления к нему требований в связи с нарушением сроков строительства о возврате ранее оплаченных ею денежных средств, за приобретенную квартиру в НО «ФЖС» по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГг. № в строящемся доме на <адрес> стоимостью 1 181 796 руб., предложил передать ей взамен равнозначную по стоимости квартиру под №, в блок- секции «К» строящегося жилого дома ЖСК «Восход-99» по <адрес>, пообещав завершить его строительство.

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы для покупки у Потерпевший №186 и продажи ей взамен квартиры в строящемся доме по <адрес>.

Выполняя указание ФИО20, в то же время, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГг. на покупку у Потерпевший №186 имущественного права на <адрес> строящемся жилом доме на <адрес>, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГг., а также акт сверки расчетов, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на квартиру под №, в блок- секции «К» строящегося жилого дома ЖСК «Восход-99» по <адрес>, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС», по адресу: <адрес>, Потерпевший №186 вместе с ФИО14 подписали.

В ноябре 2012г., не позднее 22 числа, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20, сообщил ФИО81 С.А., о продаже ООО «ФЖС» имущественного права на квартиру под №, в блок- секции «К» строящегося жилого дома ЖСК «Восход-99» по <адрес>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, для покупки имущественного права на данное помещение, ФИО23, привлекла ФИО638

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания: ФИО81 С.А. подготовить документы для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на данную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в то же время, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акта сверки расчетов, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО71 Д.А. вместе с ФИО14 подписали.

В ноябре 2012 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время с 09 до 18 час., находясь в бухгалтерии НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО71 Д.А. внес в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 360 000 руб., которыми ФИО20 с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время с 09 до 18 час., ФИО71 Д.А. находясь в Дополнительном офисе № Саратовского отделения Сбербанка России по адресу: <адрес>, на основании заключенного с ФИО53 кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГг. оплатил денежные средства в сумме 1 390 000 руб., перечислив их на расчетный счет ООО «ФЖС» № открытый в филиале АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, которые ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. на цели строительства не использовал, и впоследствии распорядились ими по своему усмотрению.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО71 Д.А. в <адрес>, не зная истинных намерений ФИО20, продал имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №244, заключив с ним договор уступки права требования. Одновременно, Потерпевший №244, не зная истинных намерений ФИО20, передал ФИО638 в счет оплаты, наличные денежные средства в сумме 2 150 000 руб.

В январе 2013 г., не позднее 16 числа, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20, сообщил ФИО81 С.А., о продаже ООО «ФЖС» имущественного права на квартиру под №, в блок- секции «К» строящегося жилого дома ЖСК «Восход-99» по <адрес>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, для покупки имущественного права на данное помещение, ФИО23, привлекла ФИО640

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на данную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в то же время, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акта сверки расчетов, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО640 вместе с ФИО14 подписали.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время с 09 до 18 час., находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО640 внесла в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 600 000 руб., которыми ФИО20 с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО640 в лице доверенного представителя ФИО745, не зная истинных намерений ФИО20, продала имущественное право на указанную квартиру Потерпевший №245, заключив с ним договор уступки права требования. Одновременно, Потерпевший №245 совместно с супругой Потерпевший №279, не зная истинных намерений ФИО20, в счет оплаты квартиры передали ФИО745 наличные денежные средства в сумме 1 700 000 руб.

В январе 2013 г., не позднее 25 числа, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20, сообщил ФИО81 С.А., о продаже ООО «ФЖС» имущественного права на квартиру под №, в блок- секции «К» строящегося жилого дома ЖСК «Восход-99» по <адрес>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, для покупки имущественного права на данное помещение, ФИО23, привлекла ФИО642

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на данную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в то же время, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акта сверки расчетов, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО642 вместе с ФИО14 подписали.

ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время с 09 до 18 час., находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО642 внесла в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 250 000 руб., которыми ФИО20 с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время с 09 до 18 час., ФИО642, на основании заключенного с ФИО53 кредитного договора оплатила денежные средства в сумме 1 000 000 руб., перечислив их на расчетный счет ООО «ФЖС» № открытый в филиале АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, которые ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. на цели строительства дома не использовали, и распорядились по своему усмотрению.

В марте 2013 г., не позднее 07 числа, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20, сообщил ФИО81 С.А., о продаже ООО «ФЖС» имущественного права на офисное помещение под № проектной площадью 66,72 кв.м., в блок- секции «К» строящегося жилого дома ЖСК «Восход-99» по <адрес>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, для покупки имущественного права на данное помещение, ФИО23, привлекла ФИО643

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на данную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в то же время, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акта сверки расчетов, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО643 вместе с ФИО14 подписали.

ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время с 09 до 18 час., находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО643 внес в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 600 000 руб., которыми ФИО20 с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

В марте 2013 г., не позднее 13 числа, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20, сообщил ФИО81 С.А., о продаже ООО «ФЖС» имущественного права на офисное помещение № и <адрес>,2а, в блок- секции «К» строящегося жилого дома ЖСК «Восход-99» по <адрес>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, для покупки имущественных прав на данные помещения, ФИО23, привлекла ФИО645 и ФИО644

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественных прав на данные помещения.

Выполняя указание ФИО20, в то же время, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договоров уступок прав требований от ДД.ММ.ГГГГ

- на передачу в собственность ФИО645: офисного помещения № площадью 103,10 кв.м., стоимостью 1 590 388 руб. и однокомнатной <адрес> площадью 49,45 кв.м., стоимостью 817 097 руб.

- на передачу в собственность ФИО644: трехкомнатной <адрес> проектной площадью 74, 88 кв.м., стоимостью 1 292 516 руб., не менее чем в трех экземплярах для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественных права на указанные помещения, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО645 и ФИО644 вместе с ФИО14 подписали.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время с 09 до 18 час., находясь в офисе НО «ФЖС», не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО645 и ФИО644 внесли в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие им наличные денежные средства: ФИО645 в счет оплаты офисного помещения № в сумме - 1 590 388 руб., однокомнатной <адрес> в сумме - 817 097 руб., ФИО644 в счет оплаты трехкомнатной <адрес> в сумме -1 292 516 руб., которыми ФИО20 с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО645 и ФИО644 не зная истинных намерений ФИО20, продали имущественные права на <адрес>, 3«а», Потерпевший №246 заключив с ней договора уступки права требования. Одновременно, Потерпевший №246, не зная истинных намерений ФИО20, передала ФИО645 и ФИО644 наличные денежные средства в счет оплаты <адрес> в сумме 1 292 516 руб., в счет оплаты <адрес> в сумме 817 097 руб.

В марте 2013 г., не позднее 29 числа, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20, сообщил ФИО81 С.А., о продаже ООО «ФЖС» имущественного права на квартиру под №, в блок- секции «К» строящегося жилого дома ЖСК «Восход-99» по <адрес>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, для покупки имущественного права на данное помещение, ФИО23, привлекла ФИО647

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на данную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в то же время, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акта сверки расчетов, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО647 вместе с ФИО14 подписали.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время с 09 до 18 час., находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, ФИО647 внес в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 1 150 000 руб., которыми ФИО20 с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20, сообщил ФИО81 С.А., о продаже ООО «ФЖС» имущественного права на квартиру под №, в блок- секции «К» строящегося жилого дома ЖСК «Восход-99» по <адрес>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, для покупки имущественного права на данное помещение, ФИО23, привлекла Потерпевший №247

После этого, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить документы для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на данную квартиру.

Выполняя указание ФИО20, в то же время, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акта сверки расчетов, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на указанное помещение, которые в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, Потерпевший №247 вместе с ФИО14 подписали.

В период времени с 03 апреля по ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время с 09 до 18 час., находясь в офисе НО «ФЖС», не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, Потерпевший №247 внес в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ему наличные денежные средства в сумме 1 150 000 руб., которыми ФИО20 с ФИО81 С.А. распорядились по своему усмотрению.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГг., в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20, в счет оплаты задолженности перед ФИО649 за установку пластиковых окон в блок- секции «К» строящегося жилого дома ЖСК «Восход-99» по <адрес>, передал ей по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГг. заключенному между ФИО649 и ООО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14 имущественное право на квартиру под №, в указанном строящемся доме стоимостью 1 700 000 руб.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО649 находясь в <адрес>, не зная истинных намерений ФИО20, продала имущественное право на указанную квартиру ФИО650 по цене 2 000 000 руб.

В апреле 2014г. в дальнейшем продолжая обманывать участников долевого строительства, ФИО20 действуя согласовано с ФИО81 С.А., и желая привлечь дополнительные средства участников строительства, действуя от имени заказчика ООО «ФЖС» в соответсвии с заданием от ДД.ММ.ГГГГг. направленным в ООО СКФ «Архстройинвест» внесены изменения в проектную документацию в части корректировки этажности в соответсвии с которыми этажность строящегося дома увеличена с 9 до 10 этажей и дополнительно на 10-м этаже запроектированы 4 квартиры, а всего 38 квартир и 3 нежилых помещения, два из которых в цокольном этаже.

Впоследствии ФИО20, свои обязательства по строительству дома в 3 квартале 2013г. не выполнил, завершив к указанному времени строительство объекта со степенью готовности 67 %, а именно выполнив работы: устройство котлована; свайное поле; устройство ростверка; устройство стен подвала; перекрытие подвала; обратная засыпка пазух, с планировкой площадки; кирпичная кладка стен и монтаж плит перекрытий и покрытия, устройство кровли; монтаж оконных заполнений; прокладка стояков ГВС, ХВС, отопления и канализации.

ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Восход-99» в лице нового ФИО3 ФИО651 и ООО «ФЖС» в лице ФИО758 заключено дополнительное соглашение № к договору по реализации инвестиционного проекта строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО ФЖС», именуемый инвестор - заказчик обязуется осуществить проект строительства блок-секции «К», в числе которого привлечь соответствующие инвестиции, обеспечить выполнение строительства работ вплоть до завершения строительства, обеспечить ввод объекта в эксплуатацию, после чего передать ЖСК «Восход-99» (именуемый Застройщиком) введенный в эксплуатацию объект по акту приема-передачи в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел примерно в декабре 2015г., более точное время в ходе следствия не установлено, в рабочее время, с 09 до 18 часов, ФИО20 находясь в офисе НО «ФЖС», действуя по предварительному сговору с ФИО81 С.А., продолжая обманывать и злоупотреблять доверием граждан, под предлогом необходимости выполнения дополнительных видов работ по монтажу и установке газовых плит, несмотря на то что данные виды работ уже предусмотрены заключенными договорами и оплачены дольщиками, предложил им внести в кассу НО «ФЖС» дополнительные средства по 15 000 руб. в соответсвии с оформленными договорами займов, ссылаясь на отсутствие денежных средств на достройку дома.

Выполняя указание ФИО20 в тот же период, в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 организовала подготовку договоров займов и приходных кассовых ордеров, для привлечения денежных средств участников долевого строительства, подписав их у ФИО20 как генерального директора НО «ФЖС».

Так, ФИО23 в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в помещении НО «ФЖС», действуя в качестве заместителя генерального директора НО «ФЖС» получила денежные средства от следующих граждан: ФИО606 ДД.ММ.ГГГГг. в сумме - 15 000 руб., Потерпевший №240 ДД.ММ.ГГГГг. в сумме - 15 000 руб., Потерпевший №243 ДД.ММ.ГГГГг. в сумме - 15 000 руб., Потерпевший №280 ДД.ММ.ГГГГг. в сумме - 15 000 руб., Потерпевший №245 ДД.ММ.ГГГГг. в сумме - 15 000 руб., ФИО650 ДД.ММ.ГГГГ в сумме - 15 000 руб., ФИО16 23.03.20016г. в сумме- 15 000 руб., ФИО611 ДД.ММ.ГГГГг. в сумме – 15 000 руб., ФИО631 ДД.ММ.ГГГГг.- в сумме 15 000 руб., Потерпевший №242 ДД.ММ.ГГГГг. - в сумме 15 000 руб., всего 150 000 руб.

При этом полученые от дольщиков денежные средства ФИО23 в кассу ООО «ФЖС» не приходовала, на расчетные счета ООО «ФЖС» не вносила. Вместо этого, в указанный период полученые денежные средства ФИО23, передала ФИО20, который на цели строительства дома их не использовал, а совместно с ФИО81 С.А. похитили их и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, в срок, обусловленный договорами долевого участия, и после указанных сроков, ФИО20 руководя деятельностью НО «ФЖС» и ООО «ФЖС», совместно с ФИО81 С.А., злоупотребляя своими служебным положением, существенно нарушая права дольщиков на имущество и жилище, строительство и введение в эксплуатацию многоэтажного жилого дома не осуществили, остановив в апреле 2014г. строительство жилого дома на <адрес> на уровне возведения 10 этажа, что соответствует 67 %, от объема выполненных работ, не выполнив в полном объем отделочные работы, внутренние санитарно-технические и электрические устройства, что свидетельствует о том, что ФИО20 и ФИО23 заранее не имели намерений осуществления строительства дома в полном объеме и выполнения обязательств по договорам долевого участия, заключенных ими от лица НО «ФЖС» и ООО «ФЖС».

Согласно заключению эксперта по проведенной технико-экономической, строительной судебной экспертизе № от ДД.ММ.ГГГГг., объемы и стоимость выполненных строительно-монтажных работ по дому на <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составили на сумму 41 413 429, 87 рублей.

При этом из 38 жилых помещений, а также 3 нежилых помещения, запроектированных в многоквартирном жилом доме, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализовали права требования передачи в собственность на все помещения.

Тем самым ФИО20 совместно с ФИО81 С.А., исчерпали источники финансирования строительства объекта за счет средств участников строительства.

В результате участниками долевого строительства дома с привлечения подрядных организаций в период с августа 2016г. по декабрь 2017г. выполнены следующие работы для завершения строительства как-то монтаж коммуникаций, установка межэтажных дверей, газовых плит и газовых счетчиков, ремонт крыши, разводка водяных труб в подвале, опрессовка труб газоснабжения, а также иные работы, а всего на общую сумму 6 725 236, 50 руб.

Таким образом, в указанный период ФИО20 и ФИО23 посредством НО «ФЖС» похитили денежные средства следующих участников долевого строительства жилого дома расположенного по адресу: <адрес> «В», а именно ФИО602 в сумме - 1 044 990 руб., ФИО603 в сумме - 831 600 руб., ФИО605 в сумме - 785 400 руб., Потерпевший №236 в сумме - 864 540 руб., ФИО612 в сумме - 831 600 руб., Потерпевший №237 в сумме - 1 573 632 руб., ФИО41 в сумме - 1 277 598 руб., ФИО619 в сумме - 2 628 624 руб., ФИО631 в сумме 1 494 700 руб., ФИО610 в сумме - 845 328 руб., ФИО632 - 794 640 руб., получив из кассы НО «ФЖС» наличными деньгами, всего в общей сумме 12 972 652 руб., денежные средства ФИО634 в сумме - 1 250 000 руб., ФИО636 в сумме - 1 100 000 руб., ФИО640 в сумме - 1 600 000 руб., ФИО642 в сумме 1 250 000 руб., ФИО643 в сумме - 600 000 руб., ФИО645 в сумме - 2 407 485 руб., ФИО644 в сумме - 1 292 516 руб., ФИО647 в сумме - 1 150 000 руб., Потерпевший №247 в сумме - 1 150 000 руб., ФИО638 в сумме 360 000 руб получив из кассы ООО «ФЖС» наличными деньгами, всего в общей сумме 12 160 001 руб., денежные средства, полученные от ФИО620 в сумме 1 180 000 руб., которые внесла на банковский счет НО «ФЖС» №, открытый в Саратовском филиале ОАО «Уралсиб» по адресу: г Саратов, <адрес>, денежные средства полученные от Потерпевший №243 в сумме - 1 590 000 руб., ФИО638 в сумме 1 390 000 руб., которые внесли на расчетный счет ООО «ФЖС» № открытый в филиале АО КБ «Синергия» по адресу: г Саратов, <адрес>, посредством ООО «СМУ-79» денежные средства ФИО652 в сумме - 1 800 000 руб., ФИО617 в сумме - 1 150 000 руб., ФИО618 в сумме - 1 800 000 руб., товарно-материальные ценности полученные от ФИО649 на сумму – 1 700 000 руб., посредством подставного лица ФИО607 денежные средства Потерпевший №235 в сумме - 1 315 000 руб., посредством подставного лица ФИО158 денежные средства ФИО737 в сумме - 1 250 000 руб., товарно-материальные ценности полученные от ООО «Эргиба» в сумме - 1 790 090 руб., посредством ООО «Электротехстрой» денежные средства ФИО630 в сумме – 1 070 000 руб., посредством ООО «Славтехстрой» денежные средства ФИО625 в сумме - 1 500 000 руб., товарно-материальные ценности полученные от ООО «Волгосантехмонтаж» в сумме - 1 708 955 руб., посредством ООО «ФЖС» денежные средства Потерпевший №238 в сумме - 1 032 645 руб., денежные средства ФИО627 в сумме - 1 421 365 руб., Потерпевший №186 в сумме - 1 181 796 руб., ФИО606 в сумме - 15 000 руб., Потерпевший №280 в сумме 15 000 руб., Потерпевший №245 в сумме - 15 000 руб., ФИО650 на сумму - 15 000 руб., ФИО16 в сумме -15 000 руб., ФИО611 - 15 000 руб., Потерпевший №242 в сумме - 15 000 руб., Потерпевший №240 в сумме - 15 000 руб., товарно-материальные ценностей полученные от ОАО «СИС» «Завод силикатных материалов» в сумме 1 660 000 руб., злоупотребляя своими служебными полномочиями в НО «ФЖС» и ООО «ФЖС», израсходовали по своему усмотрению на цели, не связанные со строительством многоквартирного жилого дома, похитив их путем обмана и злоупотребления доверием.

При этом, злоупотребляя служебными полномочиями учредителя и генерального директора НО «ФЖС» и ООО «ФЖС» ФИО20 совместно с заместителем генерального директора по маркетингу НО «ФЖС» и генеральным директором ООО «УК «Матрица» ФИО81 С.А., обязательства осуществления строительства и введения в эксплуатацию блок-секции «К» жилого дома расположенного по <адрес>, в <адрес> не выполнили, причинив материальный ущерб ФИО602 в сумме - 1 044 990 руб., ФИО604 в сумме - 1 050 000 руб., ФИО606 в сумме - 915 000 руб., Потерпевший №236 в сумме - 864 540 руб., ФИО612 в сумме - 831 600 руб., Потерпевший №237 в сумме - 1 573 632 руб., ФИО615 в сумме - 1 400 000 руб., ФИО619 в сумме - 2 628 624 руб., ФИО631 в сумме 1 494 700 руб., ФИО611 в сумме - 1 315 000 руб., Потерпевший №242 в сумме – 1 015 000 руб., ФИО16 в сумме - 1 415 000 руб., ФИО642 в сумме 1 250 000 руб., ФИО643 в сумме- 600 000 руб., ФИО645 в сумме - 1 590 388 руб., Потерпевший №246 в сумме - 2 109 613 руб., ФИО647 в сумме- 1 150 000 руб., Потерпевший №247 в сумме - 1 150 000 руб., Потерпевший №280 в сумме - 1 015 000 руб., ФИО617 в сумме - 1 150 000 руб., ФИО618 в сумме - 1 800 000 руб., ФИО650 на сумму - 2 015 000 руб., Потерпевший №235 в сумме - 1 315 000 руб., Потерпевший №286 в сумме - 900 000 руб., Потерпевший №283 сумме 1 600 000 руб., Потерпевший №243 в сумме - 1 590 000 руб., Потерпевший №261 в сумме - 1 750 000 руб., Потерпевший №285 в сумме -999 000 руб., Потерпевший №239 в сумме - 1 850 000 руб., Потерпевший №240 в сумме - 1 615 000 руб., ФИО627 в сумме - 1 421 365 руб., Потерпевший №245 в сумме - 1 715 000 руб., Потерпевший №238 на сумму - 1 032 645 руб., Потерпевший №244 в сумме - 2 150 000 руб., ООО «Нарат и К» в сумме - 1 660 000 руб., Потерпевший №241 в сумме - 794 640 руб., Потерпевший №186 в сумме - 1 181 796 руб.

Всего за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 и ФИО23 путем обмана и злоупотребления доверием, злоупотребляя своими служебными полномочиями, действовать от имени НО «ФЖС», ООО «УК «Матрица», ООО «Альянс-99», ИКПКГ "Город будущего", ООО "Альянс и Компания" ООО «Альянсжилстрой», ОАО «ФЖС», ООО «ФЖС», ООО УК «Матрица», ООО «Саратовипотека», ООО «Альянс и Технологии», распоряжаться денежными средствами и имуществом в этих организациях, похитили денежные средства, приобрели право на недвижимое имущество и похитили материальные ценности, принадлежащие физическим и юридическим лицам на общую сумму 197 711 343, 61 руб., чем нарушили права этих лиц на владение, пользование и распоряжение своим имуществом, право на жилище, гарантированное Конституцией Российской Федерации.

Своими действиями ФИО20 и ФИО23 совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, ФИО20 с целью осуществления деятельности по строительству многоквартирных жилых домов на территории <адрес> привлек в качестве участников (соучредителей) доверенных лиц ФИО23, ФИО44, ФИО24, владеющих равными долями в уставном капитале Фонда в качестве застройщика и подрядчика, учредил некоммерческую организацию «Фонд жилищного строительства» (далее НО «ФЖС» или Фонд), зарегистрировав по адресу: <адрес>. Организация была создана для строительства многоквартирных жилых домов за счет привлечения денежных средств участников долевого строительства – физических и юридических лиц. Исполнительный орган Фонда и его работники с момента создания располагались по адресу: <адрес>.

В соответствии с Уставом НО «ФЖС» его единоличным исполнительным органом является директор, который самостоятельно осуществляет руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью Фонда, принимает решения по всем вопросам деятельности Фонда, действует без доверенности от имени Фонда, распоряжается денежными и материальными средствами, иным имуществом Фонда, издает приказы, распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками организации. С момента учреждения НО «ФЖС» т.е. с ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором НО «ФЖС» назначен ФИО20

Тем самым, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 постоянно выполнял в НО «ФЖС» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, по должности генерального директора - единоличного исполнительного органа.

В соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ на должность заместителя генерального директора по маркетингу в Фонд жилищного строительства с ДД.ММ.ГГГГг. ФИО20 принял ФИО23

Согласно заключенному с ней трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГг. в обязанности ФИО81 С.А. входило: осуществлять разработку маркетинговой политики на предприятии, координировать деятельность всех функциональных подразделений по сбору и анализу коммерческо-экономической информации, организовывать разработку стратегии проведения рекламных мероприятий в средствах массовой информации для информирования потенциальных показателей и расширения рынков сбыта, изучать рынок сбыта и покупательский спрос.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 в соответствии с приказом переведена на должность генерального директора ООО «УК «Матрица» по совместительству, а со ДД.ММ.ГГГГг. в соответствии с протоколом № от ДД.ММ.ГГГГг. назначена на постоянное место работы, продолжая по совместительству выполнять обязанности генерального директора по маркетингу в НО «ФЖС».

В качестве места нахождения исполнительного органа НО «ФЖС» с ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 использовал находившееся на праве собственности нежилое помещение, расположенное на 1- м этаже дома по адресу: <адрес>, офис 55.

В качестве заказчика строительства с целью аккумулирования денежных средств дольщиков, ФИО20, использовал учрежденную организацию ООО «Альянс-99», учредителями в которых в равных долях являлись ФИО20 и ФИО23

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с заместителем НО «ФЖС» ФИО81 С.А., осуществлял хищение денежных средств участников долевого строительства НО «ФЖС», путем привлечения их под видом строительства домов расположенных на территории <адрес> и 2-й <адрес> и <адрес>, обманывая их, заключая с юридическими и физическими лицами инвестиционные договора и привлекал по ним денежные средства в нарушении Федерального закона № от 30.12.2004г. «О долевом участии в строительстве жилых домов», которые на цели строительства не использовал, а перечислял на расчетные счет аффилированной организации ООО «Альянс-99», которыми впоследствии совместно с ФИО81 С.А. распоряжался по своему усмотрению, похитив, таким образом, денежные средства дольщиков на сумму 197 711 343, 61 руб., из которых часть похищенных средств он решил легализовать под видом законного приобретения недвижимого имущества для отселения граждан.

При этом ФИО20 решил под видом отселения, использовать в качестве расчета с жителями отселенных домов приобретаемые на средства дольщиков, а также получаемые от дольщиков квартиры в качестве взносов в долевое участие в строительстве, которые в собственность НО «ФЖС» решил не оформлять, а регистрировать их на подставных лиц, под видом их законного приобретения, в целях их дальнейшего использования в своих корыстных целях.

С этой целью у ФИО20 возник преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретенных лицом в результате совершения им преступления, под видом покупки их под отселение граждан, и совершение сделок купли-продажи с этой недвижимостью, приобретенной в результате мошенничества, путем ее оформления и регистрации на подставных, подконтрольных ему лиц, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

Для реализации преступного замысла ФИО20, в период с января 2006 г. по март 2006 г. предложил ФИО81 С.А. выступить в качестве подставного лица при оформлении на нее недвижимого имущества, о чем в указанное время и месте получил от нее согласие и совместно с ней преступил к реализации задуманного преступления направленного на совершение сделок с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению иным имуществом, совершенным лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Кроме того, с целью осуществления задуманного, в указанный период, в <адрес>, ФИО20 действуя по предварительному сговору с ФИО81 С.А., также привлек работников аффилированных организаций НО «ФЖС» ФИО14 и ФИО653, для использования их в качестве подставных лиц в сделках купли-продажи и регистрации на их имя приобретенных путем обмана и злоупотребления доверием прав собственности и аренды на недвижимое имущество, а также для сопровождения сделок с недвижимостью, в том числе в государственном регистрационном органе.

При этом ФИО20 не поставил их в известность о своих преступных намерениях, обманул и злоупотребил их доверием, сообщив заведомо ложные сведения, согласно которым права собственности и аренды на недвижимое имущество, находившееся на земельном участке приобретаемое под отселение, в собственность НО «ФЖС» он не может оформить по объективным причинам, и им необходимо временно выступить в качестве покупателей и собственников указанного недвижимого имущества.

Осуществляя свой преступный умысел, в марте 2006 г., в <адрес>, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., ФИО20 действуя в качестве генерального директора НО «ФЖС», по предварительному сговору с ФИО81 С.А., под предлогом увеличения штатной численности сотрудников НО «ФЖС» для размещения бухгалтерии и планово-экономического отдела, поручил ФИО81 С.А. найти трехкомнатную квартиру и произвести оформление права собственности на нее как на подставное лицо, с целью придания ведомости законности сделки, под видом покупки помещения за счет собственных кредитных средств.

Выполняя указание ФИО20 в указанный период ФИО23 посредством рекламы осуществила поиск трехкомнатной квартиры общей площадью 60, 2 кв.м. расположенной по адресу: <адрес> стоимостью 1 360 000 руб.

Также ФИО20 используя свои служебные полномочия в НО «ФЖС», давать подчиненным работникам указания, обязательные для исполнения, дал устные указания ФИО14 подготовить документы для покупки квартиры и подписать данные документы на основании нотариальной доверенности от имени покупателя ФИО81 С.А.

Продолжая осуществлять преступный умысел, ФИО20 в точно не установленное в ходе следствия время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., в <адрес>, передал в счет оплаты указанной квартиры собственнику ФИО654 наличные денежные средства в сумме 1 360 000 руб. принадлежащие НО «ФЖС», полученных от участников долевого строительства проблемных домов.

Выполняя указание ФИО20 в точно не установленное в ходе следствия время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., в <адрес>, ФИО14 посредством неустановленных лиц подготовила договор купли-продажи квартиры. Также в указанное время, в <адрес>, ФИО23 действуя согласованно с ФИО20 передала ФИО14 нотариально удостоверенную доверенность на свое имя от ДД.ММ.ГГГГг., которой уполномочила ее приобрести на свое имя указанную квартиру.

Продолжая выполнять указание ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в период с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по <адрес> по адресу: <адрес>, ФИО14 не зная истинных намерений ФИО20 и ФИО81 С.А. по приобретению права собственности на недвижимое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием и причинения имущественного ущерба НО «ФЖС», подписала договор купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому уплатила и купила у ФИО654 в собственность трехкомнатную квартиру общей площадью 60,2 кв.м. расположенную по адресу: <адрес> стоимостью 1 360 000 руб.

При этом ФИО23 фактически оплату указанного квартиры не производила, и ее собственником и владельцем не являлось.

Одновременно, находясь в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО14 и ФИО654 представили указанные правоустанавливающие документы в указанный государственный регистрационный орган.

Тем самым ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. посредством указанных лиц, обманул и ввел в заблуждение работников государственного органа регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, уполномоченных произвести государственную регистрацию сделок купли-продажи и замены сторон в обязательстве и перехода прав на указанное недвижимое имущество, относительно своих истинных намерений и действительности совершенных сделок.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, работники Управления Россрестра по <адрес>, не зная истинных намерений ФИО20 о том, что ФИО23 действительным покупателем квартиры по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ не является, оплату его покупки не производила, произвели государственную регистрацию права собственности ФИО81 С.А. на трехкомнатную квартиру общей площадью 60, 2 кв.м., расположенную по адресу: <адрес>, фактической стоимостью 1 717 795 руб., действительным приобретателем которой являлся Фонд.

Тем самым, в период со второй половины марта по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 злоупотребляя своими служебными полномочиями НО «ФЖС» действовать от имени организаций без доверенности и давать указания подчиненным работникам, совместно с ФИО81 С.А., используя денежные средства, принадлежащие Фонду, полученные от дольщиков на строительство указанных домов, с использованием сотрудника НО «ФЖС» ФИО14, путем обмана и злоупотребления доверием, приобрели право собственности на трехкомнатную квартиру общей площадью 60, 2 кв.м. расположенную по адресу: <адрес>, фактической стоимостью 1 717 795 руб., право собственности, на которую подлежало регистрации на НО «ФЖС».

В августе 2007 г., в <адрес>, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., ФИО20 действуя в качестве генерального директора ООО «Альянс-99» заключил с ФИО226 договор на отселение, на основании которого пообещал приобрести ей взамен и передать в ее собственность однокомнатную квартиру, фактически не имея таких намерений.

При этом в счет покупки квартиры под отселение ФИО20 планировал использовать денежные средства, полученные от участников долевого строительства НО «ФЖС», а изъятое домовладение у ФИО226, а также земельный участок зарегистрировать в собственность не на НО «ФЖС», а на аффилированную организацию ООО «Альянс-99».

Для этого, во второй половине августа 2007г., до 24 числа, в дневное время, в помещении Фонда, ФИО20 поручил ФИО81 С.А. подыскать однокомнатную квартиру и произвести оформление права собственности на квартиру на подставное лицо ФИО14

Выполняя указание ФИО20 в указанный период ФИО23 посредством рекламы осуществила поиск однокомнатной квартиры общей площадью 34,5 кв.м. расположенной по адресу: <адрес> стоимостью 1 250 000 руб.

ФИО20 находясь в офисе в НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, используя свои служебные полномочия давать подчиненным работникам указания, обязательные для исполнения, дал устные указания ФИО14 подготовить документы для покупки от ее имени квартиры и подписать данные документы от имени покупателя. Также, в указанный период в неустановленное в ходе следствия время, в <адрес>, ФИО20 в счет оплаты передал собственнику квартиры ФИО655 наличные денежные средства в сумме 1 250 000 руб. принадлежащие НО «ФЖС».

Выполняя указание ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в период с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по <адрес> по адресу: <адрес>, ФИО14 не зная истинных намерений ФИО20 по приобретению права собственности на недвижимое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, и причинения имущественного ущерба НО «ФЖС», подписала договор купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она оплатила и купила у ФИО655 в собственность однокомнатную квартиру общей площадью 34,5 кв.м. расположенную по адресу: <адрес> стоимостью 1 250 000 руб.

При этом ФИО14 фактически оплату указанной квартиры не производила, и ее собственником и владельцем не являлась.

Одновременно, находясь в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО14 и ФИО655 представили указанный правоустанавливающий документ в указанный государственный регистрационный орган.

Тем самым, ФИО20, посредством указанных лиц, обманул и ввел в заблуждение работников государственного органа регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, уполномоченных произвести государственную регистрацию сделок купли-продажи и замены сторон в обязательстве и перехода прав на указанное недвижимое имущество, относительно своих истинных намерений и действительности совершенных сделок.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, работники Управления Россрестра по <адрес>, не зная истинных намерений ФИО20 о том, что ФИО14 действительным покупателем квартиры по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ не является, оплату его покупки не производила, произвели государственную регистрацию права собственности ФИО14 на однокомнатную квартиру общей площадью 34,5 кв.м. расположенную по адресу: <адрес>, фактической стоимостью 1 113 616 руб., действительным приобретателем которой являлся Фонд.

Тем самым, в период со второй половины августа 2007 г. по ДД.ММ.ГГГГг., ФИО20 злоупотребляя своими служебными полномочиями генерального директора НО «ФЖС» и ООО «Альянс-99», действовать от имени организаций без доверенности и давать указания подчиненным работникам, используя денежные средства, принадлежащие Фонду, с использованием неустановленных лиц и подставного лица ФИО14, путем обмана и злоупотребления доверием, приобрел право собственности на однокомнатную квартиру общей площадью 34,5 кв.м. расположенную по адресу: <адрес> фактической стоимостью 1 113 616 руб., право собственности, на которую принадлежало и подлежало регистрации в собственность НО «ФЖС».

ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, ФИО20 действуя в качестве генерального директора НО «ФЖС», по предварительному сговору с ФИО81 С.А., заключил с ФИО656 договор долевого участия в строительстве, по условиям которого обязался до конца ДД.ММ.ГГГГ передать в собственность последнего трехкомнатную квартиру под № проектной площадью 73,58 кв.м. в строящемся 10-ти этажном жилом доме ЖСК «Восход-99», расположенном по <адрес> стоимостью 1 539 776 руб., а также договор возмездного оказания услуг, по которому последний обязался оплатить Фонду денежные средства в сумме 31 424 руб., за их целевое использование до ДД.ММ.ГГГГ.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГг. ФИО20 в связи с неоплатой договора расторг с ФИО656 договор и предложил ему взамен аналогичную <адрес> указанном строящемся доме, заключив в тот же день новый договор долевого участия в строительстве. Здесь же, в счет оплаты договора ФИО656 предложил ФИО20 передать в Фонд принадлежащую его родителям однокомнатную квартиру общей площадью 32, 4 кв.м. расположенную по адресу: <адрес> ул. им. Рахова, <адрес> стоимостью 1 570 000 руб.

При этом, в счет покупки квартиры под отселение ФИО20 планировал использовать денежные средства, полученные от участников долевого строительства НО «ФЖС», и зарегистрировать ее не в собственность НО «ФЖС», а в собственность подставного лица ФИО81 С.А., объяснив ФИО656 необходимость в регистрации права собственности на квартиру на его сотрудника производственной необходимостью.

Для этого, в первой половине августа 2007г., до 14 числа, в дневное время, в помещении Фонда, ФИО20 поручил ФИО81 С.А. подготовить документы под видом купли -продажи квартиры и подписать данные документы от имени покупателя.

Выполняя указание ФИО20 в точно не установленное в ходе следствия время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., в <адрес>, ФИО23 действуя по предварительному сговору с ним, в помещении Фонда, организовала подготовку договора купли-продажи датированного ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым ФИО657 и ФИО658 в равных долях в лице представителя ФИО656 продали ФИО81 С.А. принадлежащую им на право общей долевой собственности однокомнатную квартиру.

Также действуя в группе лиц совместно с ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в период с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по <адрес> по адресу: <адрес>, ФИО23 осуществляя умысел по приобретению права собственности на недвижимое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, и причинения имущественного ущерба НО «ФЖС», подписала договор купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она оплатила и купила у ФИО657 и ФИО658 в собственность однокомнатную квартиру общей площадью 32, 4 кв.м. расположенную по адресу: <адрес> ул. им. Рахова, <адрес> стоимостью 1 570 000 руб.

При этом ФИО23 фактически оплату указанной квартиры не производила, и ее собственником и владельцем не являлась.

Одновременно, находясь в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО23 и ФИО656 представили указанный правоустанавливающий документ в указанный государственный регистрационный орган.

Тем самым, ФИО20 и ФИО23 посредством ФИО656 и иных сотрудников НО «ФЖС», обманули и ввели в заблуждение работников государственного органа регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, уполномоченных произвести государственную регистрацию сделок купли-продажи и перехода прав на указанное недвижимое имущество, относительно своих истинных намерений и действительности совершенных сделок.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, работники Управления Россрестра по <адрес>, не зная истинных намерений ФИО20 о том, что ФИО23 действительным покупателем квартиры по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ не является, оплату ее покупки не производила, произвели государственную регистрацию права собственности ФИО81 С.А. на однокомнатную квартиру общей площадью 32, 4 кв.м. расположенную по адресу: <адрес> ул. им. Рахова, <адрес> фактической стоимостью 1 570 091 руб., действительным приобретателем которой являлся Фонд.

Тем самым, в период с первой половины августа по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 злоупотребляя своими служебными полномочиями НО «ФЖС» действовать от имени организации без доверенности и давать указания подчиненным работникам, используя денежные средства, принадлежащие Фонду жилищного строительства, полученные от дольщиков на строительство указанных домов, с использованием неустановленных лиц и подставного лица ФИО81 С.А., путем обмана и злоупотребления доверием, приобрели право собственности на однокомнатную квартиру общей площадью 32,4 кв.м. расположенную по адресу: <адрес>, ул. им. Рахова, <адрес> фактической стоимостью 1 570 091 руб., право собственности на которое подлежало регистрации на НО «ФЖС».

Кроме того, в период с 2000 по 2007г., НО «ФЖС» осуществляло строительство жилого 10-ти этажного дома ЖСК «Парус-2000» по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГг. по акту приема–передачи, на основании ранее заключенного договора долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГг. между НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 и ФИО659, последнему передано в собственность нежилое помещение площадью 222,6 кв.м. расположенное в подвале блок -секции «В» указанного жилого дома, который последний решил возвратить в НО «ФЖС».

В октябре 2007 г., в <адрес>, точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., ФИО20 действуя в качестве генерального директора НО «ФЖС», по предварительному сговору с ФИО81 С.А., решил за счет средств НО «ФЖС» приобрести указанное помещение, однако в собственность НО «ФЖС» его не регистрировать, а произвести оформление права собственности на себя как на подставное лицо.

Для этого, во второй половине октября 2007г., до 18 числа, в дневное время, в помещении Фонда, ФИО20, используя свои служебные полномочия в НО «ФЖС», давать подчиненным работникам указания, обязательные для исполнения, дал устные указания ФИО14 подготовить документы для покупки квартиры и подписать данные документы от имени покупателя.

Выполняя указание ФИО20, в точно не установленное в ходе следствия время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., в <адрес>, ФИО14 рассчиталась с ФИО659 передав ей в счет покупки названного помещения, наличные денежные средства в сумме 999 000 руб. принадлежащие НО «ФЖС», а ФИО659, передал ФИО14 нотариально удостоверенную доверенность на ее имя в соответствии с которой, последняя имела право продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащую ФИО659, на праве собственности нежилое помещение общей площадью 222,6 кв.м. расположенное в подвале блок -секции «В» 10-ти этажного жилого дома ЖСК «Парус-2000» по <адрес>.

Также выполняя указание ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в период с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по <адрес> по адресу: <адрес>, ФИО14, не зная истинных намерений ФИО20 по приобретению права собственности на недвижимое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, и причинения имущественного ущерба НО «ФЖС», подписала от имени собственника с ФИО20 договор купли -продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому передала ему от имени продавца ФИО659 в собственность нежилое помещение общей площадью 222,6 кв.м. расположенное в подвале блок -секции «В» 10-ти этажного жилого дома ЖСК «Парус-2000» по <адрес> стоимостью 999 000 руб. При этом, фактически оплату указанного помещения ФИО845 не производила.

Одновременно, находясь в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО14 и ФИО20 представили указанный правоустанавливающий документ в указанный государственный регистрационный орган.

Тем самым, ФИО20, посредством ФИО14, обманул и ввел в заблуждение работников государственного органа регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, уполномоченных произвести государственную регистрацию сделок купли-продажи и замены сторон в обязательстве и перехода прав на указанное недвижимое имущество, относительно своих истинных намерений и действительности совершенных сделок.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, работники Управления Россрестра по <адрес>, не зная истинных намерений ФИО20 о том, что ФИО20 действительным покупателем квартиры по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ не является, оплату его покупки не производил, произвели государственную регистрацию права собственности ФИО20 на нежилое помещение общей площадью 222,6 кв.м. расположенное в подвале блок -секции «В» 10-ти этажного жилого дома ЖСК «Парус-2000» по <адрес> стоимостью 999 000 руб., действительным приобретателем которой являлся Фонд.

Тем самым, в период со второй половины октября по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 злоупотребляя своими служебными полномочиями НО «ФЖС», действовать от имени организации без доверенности и давать указания подчиненным работникам, используя денежные средства, принадлежащие Фонду, с использованием работника НО «ФЖС» ФИО14, путем обмана и злоупотребления доверием, приобрел право собственности на нежилое помещение общей площадью 222,6 кв.м. расположенное в подвале блок -секции «В» 10-ти этажного жилого дома ЖСК «Парус-2000» по <адрес> фактической стоимостью 5 049 600 руб., право собственности на которое подлежало регистрации на НО «ФЖС», причинив Фонду жилищного строительства материальный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.

В июне 2009 г., в <адрес>, точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., ФИО20 действуя в качестве генерального директора НО «ФЖС», по предварительному сговору с ФИО81 С.А., под отселения граждан решил за счет средств НО «ФЖС» приобрести в построенном ООО «Шэлдом» жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, ул. А Антонова, <адрес>, однокомнатную квартиру, однако в собственность НО «ФЖС» ее не регистрировать, а произвести оформление права собственности на ФИО23, как на подставное лицо.

С этой целью, во второй половине июня 2009г., до 22 числа, в неустановленное в ходе следствия время, в <адрес>, дал указание ФИО81 С.А. приобрести квартиру на ее имя передав ей в счет покупки названного помещения наличные денежные средства в сумме 930 000 руб. принадлежащие НО «ФЖС» и полученные от дольщиков на строительство указанных домов.

Выполняя указание ФИО20, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в период с 09 до 18 часов, в помещении ООО «Шэлдом» по адресу: <адрес>, ФИО23, имея умысел, направленный на приобретение права собственности, на недвижимое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, и причинения имущественного ущерба НО «ФЖС», оплатила и подписала с генеральным директором ООО «Шэлдом» ФИО660 договор купли -продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому приобрела в собственность однокомнатную квартиру расположенную по адресу: <адрес>, ул. А Антонова, <адрес>, стоимостью 930 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГг., в дневное время, в период с 09 до 18 часов, в находясь в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО23 и представитель ООО «Шэлдом» ФИО661 предоставили указанный правоустанавливающий документ в указанный государственный регистрационный орган.

Тем самым, ФИО20, посредством указанных лиц, обманул и ввел в заблуждение работников государственного органа регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, уполномоченных произвести государственную регистрацию сделок купли-продажи и перехода прав на указанное недвижимое имущество, относительно своих истинных намерений и действительности совершенных сделок.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, работники Управления Россрестра по <адрес>, не зная истинных намерений ФИО20 и ФИО81 С.А., о том, что последняя действительным покупателем квартиры по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ не является, оплату ее покупки из личных средств не производила, произвели государственную регистрацию права собственности ФИО81 С.А. на однокомнатную квартиру, общей площадью 42,5 кв.м. расположенную по адресу: <адрес>, ул. А Антонова, <адрес>, фактической стоимостью 1 084 811 руб., действительным приобретателем которой являлся Фонд.

Тем самым, в период со второй половины июня по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 злоупотребляя своими служебными полномочиями НО «ФЖС» действовать от имени организации без доверенности и давать указания подчиненным работникам, используя денежные средства, принадлежащие Фонду, с использованием ФИО81 С.А., путем обмана и злоупотребления доверием, приобрели право собственности на однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, ул. А Антонова, <адрес>, фактической стоимостью 1 084 811руб., право собственности на которую подлежало регистрации на НО «ФЖС».

В период с июля 2008 г. по ДД.ММ.ГГГГг, в <адрес>, точное время в ходе следствия не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГг., ФИО20 действуя в качестве генерального директора НО «ФЖС», по предварительному сговору с ФИО81 С.А., решил за счет денежных средств НО «ФЖС» полученных от дольщиков на строительство указанных домов, приобрести земельный участок кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, однако в собственность НО «ФЖС» его не регистрировать, а произвести оформление права собственности на аффилированную организацию ООО УК «Матрица», под видом покупки его для производственных нужд.

В указанный период, находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО20 действуя совместно с ФИО81 С.А., дал указание ФИО662 не посвящая ее в свои преступные намерения, оформить доверенность от покупателя ФИО664 для продажи от ее имени земельного участка в собственность ООО «УК «Матрица», а ФИО81 С.А. оформить необходимые документы для покупки земельного участка у собственника ФИО664, указав в договоре фиктивную стоимость участка в размере 5 000 000 руб.

Также, в указанный период в неустановленное в ходе следствия время, в <адрес>, ФИО20 передал ФИО664 в счет оплаты названного помещения наличные денежные средства в сумме 2000000 руб. принадлежащие НО «ФЖС».

Продолжая выполнять указание ФИО20 в тот же период, в дневное время, в <адрес>, ФИО653 оформила нотариальную доверенность от ДД.ММ.ГГГГг., а ФИО23, организовала подготовку договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, а также предоставила учредительные документы ООО «УК «Матрица» необходимые для покупки в собственность указанного земельного участка.

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в период с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по <адрес> по адресу: <адрес>, ФИО23, осуществляя совместный с ФИО663 преступный умысел по приобретению права собственности на недвижимое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, и причинению имущественного ущерба НО «ФЖС», действуя в качестве генерального директора ООО УК «Матрица», подписала договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО УК «Матрица» уплатила и купила у ФИО664 в собственность земельный участок кадастровый №, площадью 2037 кв.м. расположенный по адресу: <адрес> стоимостью 5 000 000 руб.

При этом, ФИО23, фактически оплату указанного земельного участка не производила, и ее собственником и владельцем не являлась.

Одновременно, находясь в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО23 и ФИО664 представили указанные правоустанавливающие документы в указанный государственный регистрационный орган.

Тем самым, ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. посредством ФИО662 и ФИО664, обманули и ввели в заблуждение работников государственного органа регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, уполномоченных произвести государственную регистрацию сделок купли-продажи и замены сторон в обязательстве и перехода прав на указанный земельный участок, относительно своих истинных намерений и действительности совершенных сделок.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, работники Управления Россрестра по <адрес>, не зная истинных намерений ФИО20 и ФИО81 С.А., о том, что ООО УК «Матрица» действительным покупателем земельного участка по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ не является, оплату его покупки не производила, произвели государственную регистрацию права собственности ООО УК «Матрица» на земельный участок кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, фактической стоимостью 455 350 руб., действительным приобретателем которого являлся Фонд.

Осуществив указанные действия, в соответствии со своим преступным умыслом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, ФИО20, с использованием своих служебных полномочий генерального директора но «ФЖС», по предварительному сговору с заместителем генерального директора по маркетингу ФИО81 С.А., с использованием ее в качестве собственника помещений, посредством подчиненных работников ФИО14 и ФИО662, введя в заблуждение должностных лиц соответствующих уполномоченных государственных учреждений и органов, обманув и злоупотребив их доверием, путем регистрации в государственном регистрационном органе - Управлении Федеральной регистрационной службы по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, с внесением записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на свое имя и на имя указанных подставных лиц, совместно с ФИО81 С.А. на средства дольщиков приобрели право собственности на шесть объектов недвижимого имущества, подлежащих регистрации в собственность на НО «ФЖС», общей стоимостью 10 991 263 руб., тем самым легализовав похищенные у участников долевого строительства НО «ФЖС» жилых домов по <адрес> и 2-й <адрес> и <адрес> расположенных на территории <адрес>, денежные средства под видом покупки недвижимого имущества:

-трехкомнатной квартиры общей площадью 60, 2 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью 1 360 000 руб. руб., путем регистрации права на имя ФИО81 С.А. 04.04. 2006 г.

-однокомнатной квартиры общей площадью 34,5 кв.м. расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью 1 250 000 руб., путем регистрации права на имя ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ.

-однокомнатной квартиры общей площадью 32,4 кв.м. расположенной по адресу: <адрес> ул. им. Рахова, <адрес>, стоимостью 1 570 000 руб., путем регистрации права на имя ФИО81 С.А. ДД.ММ.ГГГГ.

-нежилое помещение общей площадью 222,6 кв.м. расположенное в подвале блок -секции «В» 10-ти этажного жилого дома ЖСК «Парус-2000» по <адрес>, стоимостью 999 000 руб., путем регистрации права на имя ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ.

-однокомнатной квартиры, общей площадью 42,5 кв.м. расположенной по адресу: <адрес>, ул. А Антонова, <адрес>, стоимостью 930 000 руб., путем регистрации права на имя ФИО81 С.А. ДД.ММ.ГГГГ.

-земельного участка кадастровый №, расположенного по адресу: <адрес>, стоимостью 5 000 000 руб., путем регистрации права на имя ООО УК «Матрица» ДД.ММ.ГГГГ.

Тем самым, ФИО20 и ФИО23, используя свое служебное положение, введя в заблуждение подставное лицо ФИО665, сотрудников НО «ФЖС» и иных аффилированных организаций, должностных лиц указанных государственных учреждений и органов, путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право собственности на указанные объекты недвижимости и земельные участки указанной стоимостью и под видом легального их использования оформили их на подставных лиц, приобретя на похищенные денежные средства участников долевого строительства НО «ФЖС» имущество на общую сумму 11 109 000 руб.

В результате совершения данных сделок ФИО20 и ФИО23, формально-юридически, стали являться собственниками указанных объектов недвижимости, приобретенных на основании указанных гражданско-правовых сделок, совершенных в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, тем самым придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанным недвижимым имуществом.

В период с сентября 2007г. по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 продолжил действовать совместно с ФИО81 С.А. с целью реализации своего преступного умысла, направленного на легализацию имущества приобретенного ими в результате совершения преступления, злоупотребляя своим служебным положением в НО «ФЖС», уведомил ФИО23, а также привлеченных им работников ФИО14 и ФИО653, о необходимости продажи зарегистрированных объектов, продолжая обманывать их и злоупотреблять их доверием, не сообщая о своих преступных намерениях.

Не зная о преступных намерениях указанные лица согласились с его требованиями документального оформления продажи объектов недвижимости, поскольку не являлись их действительными собственниками.

ДД.ММ.ГГГГг. ФИО20, в рабочее время с 09 до 18 час., продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению трехкомнатной квартирой общей площадью 60, 2 кв.м., расположенной по адресу: <адрес>, действуя от себя лично с целью осуществления государственной регистрации перехода права собственности на нее, под видом ее покупки у ФИО81 С.А. в личных целях с использованием кредитных денежных средств полученных в дополнительном офисе № АК СБ РФ № Сбербанке России по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГг., находясь в Управлении Росреестра по адресу: <адрес>, без фактической оплаты на основании фиктивного договора купли-продажи приобрел у ФИО81 С.А., право собственности на нее по цене 1 400 000 руб., о чем в единый государственный реестр внесены сведения о государственной регистрации права ДД.ММ.ГГГГг.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГг., ФИО20 там же, в рабочее время с 09 до 18 час., продолжая осуществлять свой преступный умысле направленный на легализацию приобретенного путем обмана права на квартиру на основании заключенного им договора купли-продажи продал право собственности на нее ФИО666 по цене 2 350 000 руб. Здесь же, ФИО666 доверяя ФИО20, полагая, что последний, действительно является собственником квартиры, выполняя обязательства по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГг., передала ему в качестве оплаты стоимости приобретенной квартиру принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 2 350 000 руб.

На основании представленных правоустанавливающих документов государственные регистраторы Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес>, не зная о том, что предыдущий договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГг., оформленный между продавцом ФИО81 С.А. и покупателем ФИО20, является ничтожным, и право собственности указанными лицами на указанную квартиру приобретено в результате совершения ими преступления, а действительным собственником является НО «ФЖС», произвели правовую экспертизу представленных правоустанавливающих документов, о чем ДД.ММ.ГГГГг. в единый государственный реестр внесены данные сведения.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению однокомнатной квартиры общей площадью 34,5 кв.м. расположенной по адресу: <адрес>, оформленной по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО14, ФИО20 в точно не установленное в ходе следствия время и месте, в <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГ действуя в качестве генерального директора НО «ФЖС» заключил с ФИО226, предварительный договор N43/10-от об отселении со строительной площадки под предлогом предоставления ей указанной квартиры под отселение.

В место этого, в указанное время, ФИО20, используя свои служебные полномочия, посредством главного бухгалтера НО «ФЖС» ФИО27, в счет оплаты полученного под отселение домовладения ФИО226, расположенного по адресу: <адрес>, ул. 2-й <адрес>, перечислил на ее лицевой счет № открытый в Саратовском ОСБ № <адрес> денежные средства в общей сумме 190 000 руб., а именно:

- ДД.ММ.ГГГГг. с расчетного счета НО «ФЖС» №, открытого в ПАО «ФИО53 Уралсиб» денежные средства в сумме 50 000 руб.

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета НО «ФЖС» №, открытого в АО КБ «Синергия» денежные средства в общей сумме 140 000 руб., из них ДД.ММ.ГГГГг. в сумме 40 000 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в сумме - 50 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме - 50 000 руб.

В дальнейшем ФИО20, домовладение и земельный участок, под ним принадлежащий ФИО226 в собственность НО «ФЖС» не оформил, поскольку заранее не имел намерений осуществлять строительство многоквартирного жилого дома, исполнять обязательства перед дольщиками и передавать им в собственность помещения в строящемся жилом доме расположенном на его территории.

ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 час., ФИО20, посредством ФИО14, действуя в своих корыстных интересах, находясь в Управлении Росреестра по <адрес> по адресу: <адрес>, Кутякова, <адрес>, вместо этого, в счет оплаты доли в НО «ФЖС», передал супруге умершего учредителя ФИО44- ФИО133 на основании договора купли-продажи право собственности на указанную квартиру расположенную по адресу: <адрес> по цене 1 250 000 руб., о чем в единый государственный реестр внесены сведения о государственной регистрации прав ДД.ММ.ГГГГг.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на легализацию приобретенного путем обмана права на однокомнатную квартиру общей площадью 32, 4 кв.м. расположенную по адресу: <адрес> ул. им. Рахова, <адрес> оформленную на ФИО23, на основании заключенного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГг. в рабочее время с 09 до 18 час., находясь в Управлении Росреестра по адресу: <адрес>, продала право собственности на нее ФИО667 по цене 1 420 000 руб. Здесь же, ФИО667 доверяя ФИО81 С.А., полагая, что последняя, действительно является собственником квартиры, выполняя обязательства по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГг., передала последней в качестве оплаты стоимости приобретенной квартиры принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 1 420 000 руб.

В тот же день, ФИО23 находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, полученные ею от ФИО667 в качестве оплаты покупки земельных участков денежные средства в общей сумме 1 420 000 руб. передала ФИО20, который их принял.

На основании представленных правоустанавливающих документов государственные регистраторы Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес>, не зная о том, что предыдущий договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, оформленный между продавцом ФИО656 и покупателем ФИО81 С.А. является ничтожным, и право собственности ФИО81 С.А. на указанную квартиру приобретено в результате совершения преступления, а действительным собственником является НО «ФЖС», произвели правовую экспертизу представленных правоустанавливающих документов о чем, ДД.ММ.ГГГГг. в единый государственный реестр внесены данные сведения.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению нежилым помещением общей площадью 222,6 кв.м. расположенном в подвале блок -секции «В» 10-ти этажного жилого дома ЖСК «Парус-2000» по <адрес> оформленного на ФИО14 по договору купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО23, ДД.ММ.ГГГГг. в рабочее время с 09 до 18 час., от себя лично с целью осуществления государственной регистрации перехода права собственности под видом ее покупки, без фактической оплаты на основании фиктивного договора купли-продажи приобрела у ФИО14 право собственности на него по цене 999 000 руб., зарегистрировав его на аффилированную организацию ООО «УК «Матрица», о чем в единый государственный реестр внесены сведения о государственной регистрации.

ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время с 09 до 18 час., ФИО23 действуя от имени генерального директора ООО «УК «Матрица», находясь в Управлении Россрестра по <адрес>, продала право на указанное помещение в ООО «Альянсжилстрой» единственным учредителем и генеральным директором в которой являлся ФИО20

ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время с 09 до 18 час., ФИО20 действуя от имени генерального директора ООО «Альянсжилстрой», находясь в Управлении Россрестра по <адрес>, продал право на помещение ФИО81 С.А.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГг., ФИО23 там же, в рабочее время с 09 до 18 час., продолжая осуществлять свой преступный умысле направленный на легализацию приобретенного путем обмана права на помещение на основании заключенного ею договора купли-продажи продала право собственности на него ФИО668 по цене 900 000 руб. Здесь же, ФИО668 доверяя ФИО81 С.А. полагая, что последняя, действительно является собственником помещения, выполняя обязательства по договору купли-продажи, передала ей в качестве оплаты стоимости приобретенной квартиры принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 900 000 руб.

В тот же день, ФИО23 находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, полученные ею от ФИО668 в качестве оплаты покупки помещения денежные средства в общей сумме 900 000 руб. передала ФИО20, который их принял.

На основании представленных правоустанавливающих документов государственные регистраторы Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес>, не зная о том, что предыдущий договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГг., оформленный между продавцом ООО «Альянсжилстрой» и покупателем ФИО81 С.А., является ничтожным, и право собственности указанными лицами на указанное помещение приобретено в результате совершения ими преступления, а действительным собственником является НО «ФЖС», произвели правовую экспертизу представленных правоустанавливающих документов, о чем ДД.ММ.ГГГГг. в единый государственный реестр внесены данные сведения.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению однокомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, ул. А Антонова, <адрес>, оформленной на ФИО23 по договору купли -продажи ДД.ММ.ГГГГ, последняя действуя согласовано с ФИО663, ДД.ММ.ГГГГг.. в рабочее время с 09 до 18 час., действуя от себя лично с целью осуществления государственной регистрации перехода права собственности под видом ее продажи с использованием кредитных денежных средств, без фактической оплаты на основании фиктивного договора купли-продажи передала право собственности на нее брату ФИО20- ФИО607, о чем в единый государственный реестр внесены сведения о государственной регистрации права ДД.ММ.ГГГГг.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГг., ФИО20 посредством ФИО607 не посвящая последнего в свои преступные намерения, там же, в рабочее время с 09 до 18 час., продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на легализацию приобретенного путем обмана права на квартиру на основании заключенного им договора купли-продажи без фактической оплаты передал право собственности на нее ФИО669 по цене 950 000 руб., о чем в единый государственный реестр внесены сведения о государственной регистрации права ДД.ММ.ГГГГг.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению земельным участком кадастровый №, расположенным по адресу: <адрес>, ФИО23 действуя в качестве генерального директора ООО «УК «Матрица» с целью осуществления государственной регистрации перехода права собственности на нее, под видом ее покупки, в личных целях, ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время с 15 до 18 час, совместно ФИО662 действовавшей на основании выданной нотариальной доверенности собственником ФИО664, находясь в Управлении Росреестра по адресу: <адрес>, без фактической передачи денежных средств представителю собственника на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГг. зарегистрировала переход право собственности на указанный земельный участок, указав в договоре его фиктивную стоимость в размере 5000000 руб.

ДД.ММ.ГГГГг. по фиктивному договору купли-продажи земельного участка, подписанному ФИО81 С.А. от имени ООО УК «Матрица», последняя путем оформления договора купли-продажи передала указанный земельный участок в собственность дочери ФИО20 - ФИО190, о чем в единый государственный реестр внесены сведения о государственной регистрации перехода права ДД.ММ.ГГГГ

На основании представленных правоустанавливающих документов государственные регистраторы Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес>, не зная о том, что предыдущий договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГг., оформленный между продавцом ФИО664 в лице доверенного представителя ФИО662 и покупателем ООО «УК «Матрица» в лице генерального директора ФИО81 С.А., является ничтожными, и право собственности указанными лицами на указанную квартиру приобретено в результате совершения ими преступления, а действительным собственником является НО «ФЖС», произвели правовую экспертизу представленных правоустанавливающих документов, о чем ДД.ММ.ГГГГг. в единый государственный реестр внесены данные сведения.

Тем самым ФИО20, совместно с ФИО81 С.А., в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГ, лично и с использованием подставных лиц ФИО14, ФИО662, ФИО607, ФИО190, совершил указанные сделки купли-продажи указанного недвижимого имущества, в особо крупном размере приобретенных ими на похищенные у участников долевого строительства НО «ФЖС» денежные средства в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и приобретенными на них имуществом общей стоимостью 10 991 263 руб., которым в последствии распорядились по своему усмотрению.

Своими действиями ФИО20 и ФИО23 совершили преступление, предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Кроме того, с ДД.ММ.ГГГГг. ФИО20 осуществлял трудовую деятельность сфере долевого строительства в качестве генерального директора Целевого внебюджетного фонда развития жилищного строительства <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, ФИО20, с целью продолжения деятельности по строительству многоквартирных жилых домов на территории <адрес> с привлечением в качестве участников (соучредителей) доверенных лиц ФИО81 С.А., ФИО44, ФИО24 владеющих равными долями по 50 000 руб., в уставном капитале Фонда в качестве застройщика и подрядчика, на основании протокола общего собрания учредителей № учредил некоммерческую организацию «Фонд жилищного строительства» (НО «ФЖС», Фонд или Фонд жилищного строительства).

ДД.ММ.ГГГГ НО «ФЖС» поставлен на налоговый учет в МРИ ФНС № по <адрес> по фактическому адресу: <адрес>, офис 55. Организация создана для строительства многоквартирных жилых домов за счет привлечения денежных средств участников долевого строительства – физических и юридических лиц. Исполнительный орган Фонда и его работники с момента создания располагались по адресу: <адрес>, офис 55.

С момента создания Фонда ФИО20 назначен его генеральным директором. Тем самым, по занимаемой должности в НО «ФЖС», ФИО20 выполнял в Обществе функции единоличного исполнительного органа, постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной некоммерческой организации.

В период с января 2006 г. по март 2016 г. генеральный директор ФИО20 от имени НО «ФЖС» осуществлял функции застройщика строительства, в том числе не менее четырех многоквартирных жилых домов в <адрес>, расположенных в <адрес> и 2-й <адрес> и <адрес>, строительство которых не было завершено.

Кроме того, под видом разграничения функциональных обязанностей, выполнения работ и оказания услуг по строительству жилых домов НО «ФЖС» с начала 2000 гг. ФИО20, по адресу: <адрес>, офис 55, использовал ранее созданные им организации, учредил ряд новых, часть из которых зарегистрировал на себя, на ФИО97, а часть на подставных лиц, не посвящая последних в свои преступные намерения,

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 с привлечением юриста НО «ФЖС» ФИО193 и аффилированной организации ООО «Альянс-99» в которой он являлся единственным учредителем, учредил ОАО «ФЖС» (ИНН 6450934210, ОГРН 1086450005157), которое ДД.ММ.ГГГГг. было преобразовано в ООО «ФЖС».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 действуя от имени Фонд жилищного строительства, заключил с ЗАО «Второе Саратовское предприятие «Трест №» в лице директора ФИО216 договор передачи прав «Заказчика-Застройщика» на объект строительства 10-11 этажного жилого дома на земельный участок площадью 4103 кв.м. (кадастровый №) по адресу: <адрес> стоимостью 25000000 рублей. В соответствии с указанным договором Новый застройщик в лице ФИО20 обязался в течении трех месяцев после заключения договора оплатить Первоначальному застройщику стоимость в размере 25000000 рублей.

Не имея намерения оплачивать обусловленную договором стоимость земельного участка на <адрес>, ФИО20 решил незаконно провести отчуждение имущественных прав на помещения в строящемся доме. Осуществляя свой преступный умысел, ФИО20, в период работы с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. в НО «ФЖС» и ООО «ФЖС», злоупотребляя служебными полномочиями генерального директора НО «ФЖС» и ООО «ФЖС» осуществил незаконное отчуждение имущественных права на жилые и нежилые помещения в строящихся домах НО «ФЖС» на <адрес> на сумму 156 936 103 руб. на <адрес>е <адрес> на сумму 70 000 000 руб., а также незаконно передал в залог ФИО53 посредством аффилиранных организаций имущественные прав на квартиры в строящемся доме на <адрес>е на сумму 38 616 262, 76 руб.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг. ФИО20 обманул ФИО173, сообщив заведомо ложные сведения о намерении осуществления строительства жилого дома по <адрес>у <адрес>, в действительности имея намерение осуществления строительства в незначительном объеме в указанных целях, и привлек его, к инвестированию денежных средств в строительство жилого дома, заключив с ним договор займа от ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым, ФИО173 предоставил заем в НО «ФЖС» в размере 15 млн. руб. на 7 месяцев под 20 % годовых.

В связи с образовавшейся задолженностью по возврату денежных средств и качестве компенсации затрат ФИО173, связанных с этими инвестированием, ФИО20 обещал передать последнему, имущественные права на помещения в строящемся жилом доме НО «ФЖС».

В целях реализации задуманного и придания видимости намерений осуществления строительства находясь в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, оф.55, за переданные заемные средства, которые на цели строительства указанного дома небыли использованы, передал в качестве залога имущественные права на помещения в строящемся жилом доме, для дальнейшего использования полученных денежных средств, имущества и имущественных прав в качестве оплаты займа, которые оформил на его доверенного представителя ФИО174 по договору долевого участия в строительстве №-УТ2 от ДД.ММ.ГГГГ заключенном между НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 и ФИО174 в строящемся доме на <адрес> и 2-й <адрес>-А, №, №-а, №, общей стоимостью 4 218 048 руб.

ДД.ММ.ГГГГг. по договору уступки ФИО173 посредством доверенного представителя ФИО174, возвратил часть помещений в строящемся доме на <адрес> и 2-й <адрес>, оформив их на ФИО20, а именно <адрес>-а и №, в блок-секции «Л».

Продолжая осуществлять задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устное указание ФИО14 передать ФИО173 по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между ОАО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14 и ФИО174 имущественные права на квартиры в строящемся доме на <адрес>е <адрес>: № и №, общей стоимостью 5 130 840 рублей.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ФИО20, после частичного погашения задолженности, заключил с ФИО173 с привлечением подставного лица ФИО14, трехсторонний договор на перевод долга № от ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым НО «ФЖС» в лице ФИО20 передал задолженность перед ним в ОАО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14 на сумму 18 964 511 руб., из которых 15 000 000 рублей сумма основного долга, 2 645 778 руб. проценты, 1 318 733 руб. штрафные санкции.

Осуществляя свой преступный умысел, имея целью дальнейшее хищение имущественных прав на помещения в строящихся домах НО «ФЖС» в период с февраля 2011г. по ноябрь 2011г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ посредством неустановленных в ходе следствия лиц, ФИО20 изготовил, подписал и поставил оттиски печати НО «ФЖС» от имени генерального директора НО «ФЖС» на заведомо подложных документах:

– дополнительное соглашение № датированное ДД.ММ.ГГГГг. к договору о переводе долга № от ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым, ОАО «ФЖС» приняло задолженность перед ФИО173, а также все права и исполнения обязанности в размере 24 655 000 руб., при этом первоначальный должник НО «ФЖС» обязуется выплатить указанную денежную сумму в размере 24 655 000 руб. ОАО «ФЖС» в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГг.

- акт сверки взаимных расчетов, датированный ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым задолженность НО «ФЖС» на 30.08.2011г. перед ОАО «ФЖС» составила в размере 24 655 000 руб., в связи с частичной оплатой долга.

При этом ФИО20, заведомо зная, что оплата задолженности перед ФИО173 будет производиться за счет денежных средств, вырученных от продажи имущественных прав в строящихся домах НО «ФЖС» на сумму 18 964 511 руб., а не на сумму 24 655 000 руб., несмотря на это решил использовать указанный документ с целью хищения денежных средств под видом взыскания задолженности с НО «ФЖС» в пользу аффилированной организации ОАО «ФЖС».

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ФИО20, в соответствии со своими обязанностями по занимаемой должности в НО «ФЖС», в указанный период, не позднее ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, по месту работы, находясь в помещении Фонда, по адресу: <адрес>, злоупотребляя своими служебными полномочиями в Фонде, предложил генеральному директору ОАО «ФЖС» ФИО14 не осведомляя ее о совершаемом им преступлении, подписать от имени ОАО «ФЖС» дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГг. к договору о переводе долга № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 24 655 000 руб. и акт сверки взаимных расчетов, датированный ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым задолженность НО «ФЖС» на 30.08.2011г. перед ОАО «ФЖС» составила в размере 24 655 000 руб. Здесь же, ФИО14, не зная о преступных намерениях ФИО20, доверяя ему, и полагая, что перед ОАО «ФЖС» действительно принимает обязательства по оплате задолженности перед ФИО173 на указанную сумму 24 655 000 руб. за счет собственных средств, согласилась подписать и здесь же подписала по просьбе ФИО20 указанные документы.

В феврале 2014г. ФИО173 обратился в постоянно действующий третейский суд при ЗАО «Ассоциация профессиональной провой помощи» с иском к ООО «ФЖС» о взыскании суммы основного долга в размере 15 000 000 руб., процентов за пользовании чужими денежные средствами в суме 9 779 865, 26 руб., пени за просрочку платежа в размере 34 780 31, 96, а также 50 000 руб. в счет возмещения расходов по оплате третейского сбора, итого на общую сумму 59 560 197, 22 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО173 и ФИО20, генеральным директором ООО «ФЖС» ФИО14, ФИО174, генеральным директором ООО «УК «Матрица» ФИО81 С.А., утверждено мировое соглашение, по условиям которого ООО «ФЖС» обязано передать ему денежные средства в размере 25 000 000 руб., из которых 13 500 000 руб. исполняются посредством передачи ФИО173 ООО «ФЖС» и ФИО20 права собственности на объекты долевого строительства.

Так, ФИО20 передал в собственность ФИО173 два объекта долевого строительства в строящемся доме на <адрес> и 2-й <адрес> ранее оформленные на его представителя ФИО174: <адрес>-А стоимостью 653 400 руб., <адрес>, стоимостью 1 473 120 руб. в блок-секции «Л».

Кроме того, ООО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14 передало в собственность ФИО173 два объекта долевого строительства в строящемся доме на <адрес>е в <адрес> ранее оформленные на его представителя ФИО174: <адрес> стоимостью 2 565 420 руб., <адрес> стоимостью 2 565 420 руб.

Также, ООО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14 передало в собственность ФИО173 пять объектов долевого строительства в строящемся доме на <адрес>, ранее оформленные на его представителя ФИО174: <адрес> стоимостью 1 161 720 руб., <адрес> стоимостью 1 161 720 руб., <адрес> стоимостью - 1 231 920 руб., <адрес> стоимостью - 1 231 920 руб. в блок-секции «А», а также <адрес>, в блок-секции «Б» стоимостью 1 455 360 руб.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, по договору уступки доверенный представитель ФИО173 ФИО174, жилые помещения в строящемся доме на ул. <адрес>е, №№, 68, 71 оформил на ФИО173

Оставшиеся денежные обязательства в размере 11 500 000 руб. исполняются ООО «ФЖС» путем перечисления их на предоставленный ФИО173 лицевой счет под залог недвижимого имущества оформленного на ООО «УК «Матрица» и ФИО23: земельного участка, принадлежащего на праве собственности ООО «УК «Матрица» расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, общей площадью 7 200 кв.м., залоговой стоимостью 9 000 000 руб.; имущественных прав аренды семи земельных участков оформленных на ФИО23, расположенных по адресу: <адрес>, кадастровые номера 64:48:0301 14:0111, 64:48:0301 14:0311, 64:48:0301 14:0114, 64:48:0301 14:0312, 64:48:0301 14:120, 64:48:0301 14:121, 64:48:0301 09:60, общей площадью 1 000 кв.м. каждый, залоговой стоимостью 4 500 000 руб.

В октябре 2016г. земельные участки в счет погашения задолженности переданы ФИО81 С.А. в собственность ФИО173

В период с апреля по август 2011г. ФИО20 посредством неустановленных в ходе следствия лиц, изготовил, подписал и поставил оттиск печати НО «ФЖС» от имени генерального директора НО «ФЖС» на заведомо подложные документы: договор займа датированный от ДД.ММ.ГГГГг. между ОАО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14, именуемый «Займодавец» и НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20, именуемый «Заемщик», согласно которому «Займодавец» предоставляет «Заемщику» денежные средства в сумме 20 000 000 руб. для погашения НО «ФЖС» по текущим обязательствам; акт сверки взаимных расчетов, датированный ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым задолженность НО «ФЖС» на 30.08.2011г. составила в размере 6 481 991, 25 руб., в связи с частичной оплатой долга.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ФИО20, в соответствии со своими обязанностями по занимаемой должности в НО «ФЖС», в указанный период, не позднее ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, по месту работы находясь в помещении Фонда, по адресу: <адрес>, злоупотребляя своими служебными полномочиями в Фонде, предложил генеральному директору ОАО «ФЖС» ФИО14 не осведомляя ее о совершаемом им преступлении, подписать от имени ОАО «ФЖС» договор займа от ДД.ММ.ГГГГг. и акт сверки взаимных расчетов, датированный ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым задолженность НО «ФЖС» на 30.08.2011г. составила в размере 6 481 991, 25 руб., в связи с ее неоплатой.

Здесь же, ФИО14 не зная о преступных намерениях ФИО20, доверяя ему, и полагая, что задолженность будет погашена по мере реализации переданных Фондом квартир, согласилась подписать и здесь же подписала по просьбе ФИО20 указанные документы.

В июне 2011г. продолжая осуществлять свой преступный умысел, в неустановленном в ходе следствия месте, в <адрес>, ФИО20 для придания вида законности сделки по передаче в залог в ОАО КБ «Синергия» имущественных прав на шесть квартир в строящемся доме НО «ФЖС» на <адрес>е <адрес> принадлежащих НО «ФЖС» от имени аффилированной организации ОАО «ФЖС» по кредитному договору № от 26.08.2008г. на сумму 14 800 000 руб., посредством неустановленных в ходе следствия лиц, изготовил, подписал и поставил оттиск печати НО «ФЖС» от имени генерального директора на заведомо подложный документ – договор займа № от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между ОАО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14 именуемый «Займодавец» и НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 именуемый «Заемщик», согласно которому «Займодавец» предоставляет «Заемщику» денежные средства в сумме 14 800 000 руб. для погашения за НО «ФЖС» основного долга перед ОАО КБ «Синергия».

При этом ФИО20, заведомо зная, что никаких денежных средств не передавалось и передано в НО «ФЖС» не будет, с целью хищения денежных средств НО «ФЖС» указал в договоре, что обязуется возвратить займодавцу с учетом процентов в срок до ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 19 250 000 руб.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ФИО20, в соответствии со своими обязанностями по занимаемой должности в НО «ФЖС», в июне 2011 г., не позднее 15 числа, в рабочее время, с 09 до 18 часов, по месту работы находясь в помещении Фонда, по адресу: <адрес>, злоупотребляя своими служебными полномочиями в Фонде, предложил генеральному директору ОАО «ФЖС» ФИО14 не осведомляя ее о совершаемом им преступлении, подписать от имени ОАО «ФЖС» договор займа № от ДД.ММ.ГГГГг., поскольку по кредитному договору № от 26.08.2008г., заключенному между НО «ФЖС» и ОАО КБ «Синергия» образовалась задолженность на сумму 14 800 000 руб., взамен же Фонд передает имущественные на указанные выше квартиры. Здесь же, ФИО14 не зная о преступных намерениях ФИО20, доверяя ему, и, полагая, что данные имущественные права на квартиры Фонду действительно оплачены, согласилась подписать и здесь же подписала по просьбе ФИО20 указанный документ.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 час. ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО846, заключила с ОАО КБ «Синергия» в лице ФИО3 ФИО2 О.Э. кредитный договор № на сумму 14 800 000 руб., с целью погашения основного долга НО «ФЖС», на срок до ДД.ММ.ГГГГг., под залог объектов недвижимого имущества, принадлежащих НО «ФЖС»: шести квартир под № № № № № № в строящемся доме по адресу: <адрес>, стоимостью 12 350 000 руб. полученных по договору от ДД.ММ.ГГГГг. № от НО «ФЖС» и незавершенный строительством жилой дом по адресу: <адрес>, общей площадью 611,9 кв.м. и земельный участок площадью 1277 кв.м. по адресу: <адрес>, уч. 186 стоимостью 12 000 000 руб.

Продолжая выполнять указания ФИО20, ДД.ММ.ГГГГг. в рабочее время, с 09 до 18 час. ФИО14, находясь в <адрес>, не подозревая о его преступных намерениях ФИО846, по указанию последнего заключила с ОАО КБ «Синергия» в лице представителя ФИО53 ФИО784 договор последующей ипотеки от ДД.ММ.ГГГГг. согласно которым для погашения основного долга по кредитному договору № на сумму 14 800 000 руб., выданного сроком до ДД.ММ.ГГГГг., ОАО «ФЖС» передало в залог ФИО53 имущественные права на <адрес>, №, №, №, №, № в строящемся доме по адресу: <адрес> по цене 12 350 000 руб.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, в августе 2011г. ФИО20 посредством неустановленных в ходе следствия лиц, изготовил, подписал и поставил оттиск печати НО «ФЖС» от имени генерального директора НО «ФЖС» заведомо подложный документ – акт сверки взаимных расчетов, датированный ДД.ММ.ГГГГг. между НО «ФЖС» и ОАО «ФЖС» по договору займа от ДД.ММ.ГГГГг., заключенному между ОАО «ФЖС» и НО «ФЖС», в соответствии с которым задолженность НО «ФЖС» на 30.08.2011г. составила в размере 14 800 000 руб.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ФИО20, в августе 2011г., не позднее 30 числа, в рабочее время, с 09 до 18 часов, по месту работы находясь в помещении Фонда, по адресу: <адрес>, злоупотребляя своими служебными полномочиями в Фонде, предложил генеральному директору ОАО «ФЖС» ФИО14 подписать от имени ОАО «ФЖС» акт сверки взаимных расчетов, датированный ДД.ММ.ГГГГг., в соответствии с которым задолженность НО «ФЖС» на 30.08.2011г. составила в размере 14 800 000 руб., в связи с ее неоплатой. Здесь же, ФИО14, не зная о преступных намерениях ФИО20, доверяя ему, и полагая, что задолженность будет погашена по мере реализации переданных Фондом квартир, подписала указанный документ.

ДД.ММ.ГГГГг. в соответствии с протоколом № внеочередного собрания акционеров ОАО «ФЖС» подписанного директором ООО «Альянс-99» ФИО20 и физическим лицом ФИО28 принято решение о его реорганизации в ОАО «ФЖС» в форме преобразования в ООО «ФЖС» которое является правопреемником ОАО «ФЖС» в отношении всех прав и обязанностей.

Продолжая свой преступный умысел, имея намерения направленные на хищение денежных средств НО «ФЖС», посредством реорганизованной организации ООО «ФЖС», ФИО20 в период с февраля 2011г. по ноябрь 2011г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном в ходе следствия месте, в <адрес> посредством неустановленных в ходе следствия лиц, изготовил, заведомо фиктивный передаточный акт приема- передачи находящихся на балансе ОАО «ФЖС» в ООО «ФЖС» товарно- материальных ценностей, денежных активов и обязательств по текущим договорам, который по его указанию был подписан директором ООО «ФЖС» и ОАО «ФЖС» ФИО14

В связи с подачей исковых требований в суд ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес> принято к производству заявление ФИО670, ФИО671 о признании должника – Фонда жилищного строительства несостоятельным (банкротом), возбуждено производство по делу о банкротстве должника.

Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А57-7106/2011 в отношении должника – Фонда жилищного строительства введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО45

ФИО20 понимал, что в соответствии Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" от ДД.ММ.ГГГГ N 127-ФЗ все имущество Фонда, в том числе и оставшиеся не реализованные имущественные права в строящихся домах перейдут под управление арбитражного управляющего, и могут быть использованы, в том числе и для удовлетворения требований кредиторов, имея намерения реализовать оставшиеся свободные площади помещений, решил продолжить использовать ранее изготовленные и подписанные им договора займов и перевода долга под видом оплаты, ранее переданных в ОАО «ФЖС» имущественных прав для придания вида законности, ничтожные документы, посредством которых в период с февраля по август 2011г. создал фиктивную задолженность у Фонда перед его аффилированной организацией ОАО «ФЖС» на сумму 50 494 546, 21 руб.

В связи с этим, в неустановленный следствием день, в период с мая 2011г. по ноябрь 2011г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20, являющийся генеральным директором НО «ФЖС», реализуя возникший преступный умысел, направленный на хищение, путем обмана и злоупотребления довершением права на чужое имущество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, под видом их законного получения посредством подставного лица ФИО14 и аффилированной организации ООО «ФЖС», дал устное указание подчиненным сотрудникам, подготовить от имени ООО «ФЖС» заявление в Арбитражный суд <адрес> о включении в реестр требований кредиторов НО «ФЖС» с учетом процентов за пользование денежными средствами, передав заведомо ничтожные документы, устанавливающие возникновение кредиторской задолженности:

- договор займа № б.н. от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 20 000 000 руб. с актом сверки расчетов на сумму 6 481 991,25 руб.

- договор займа №-з от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 14 800 000 руб. с актом сверки расчетов на сумму 19 250 000 руб.

- договор перевод долга № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму с дополнительным соглашением № и актом сверки расчетов на сумму 24 655 000 руб.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, на основании представленных ФИО20 документов сотрудники подготовили заявление о включении в реестр требований кредиторов с учетом процентов за пользование чужими денежными средствами на общую сумму 51 393 481, 76 руб.:

- по договору займа № б.н. от ДД.ММ.ГГГГг. на общую сумму долга 6 636 574,15 руб., из которых, 6 481 991,25 руб. сумма основного долга и проценты за пользование чужими денежными средствами.

- договор займа №-з от ДД.ММ.ГГГГг. на общую сумму 19 576 447, 92 руб., из которых, 19 250 000 руб. сумма основного долга и проценты за пользование чужими денежными средствами.

- договор перевода долга № от ДД.ММ.ГГГГг. на общую сумму 25 180 459,69 руб., из которых, сумма основного долга 24 655 000 руб. руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами.

При этом ФИО20 заведомо знал, что ООО «ФЖС» оплату имущественного права на данные помещения производить не будет и не производило.

Одновременно ФИО20 дал указание ФИО14 подписать в качестве генерального директора ООО «ФЖС» заявление о включении в реестр требований кредиторов.

Выполняя указание ФИО20, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО14 подписала данное заявление и нанесла на данный документ оттиски находившейся у нее печати ООО « ФЖС».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Арбитражного суда <адрес> по адресу: <адрес>, Бабушкин Взвоз, 1, ФИО672 действуя на основании доверенности от имени ООО «ФЖС», выполняя указание ФИО20, представил указанное заявление и документы, устанавливающие задолженность НО «ФЖС» в канцелярию указанного суда, сотрудники которого ДД.ММ.ГГГГ, не зная об истинных намерений ФИО20, произвели его регистрацию.

Продолжая осуществлять задуманное, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг., ФИО20 привлек для участия в арбитражном деле № А 57-7106/2011, в качестве представителя ООО «ФЖС» ФИО672, которого не поставил в известность о своих истинных намерениях хищения денежных средств и недействительности задолженности НО «ФЖС» перед ООО «ФЖС» на сумму 51 383 491, 76 руб., по указанным причинам.

При этом ФИО20 посредством ФИО672, в целях обмана и введения в заблуждение суда, уполномоченного принять решение о взыскании денежных средств с НО» ФЖС» по заявлению кредитора ООО «ФЖС», относительно действительной задолженности Фонда перед данной организацией, вместе с исковым заявлением представил суду копии изготовленных им ранее заведомо подложных документов, устанавливающие наличие данной задолженности, оформленные им с ООО «ФЖС» посредством подставного лица ФИО14: договор займа № б.н. от ДД.ММ.ГГГГг. с актом сверки расчетов; договор займа №-з от ДД.ММ.ГГГГг. с актом сверки расчетов; договор перевода долга № от ДД.ММ.ГГГГг. с дополнительным соглашением № и актом сверки расчетов.

Определением Арбитражного суда Саратовской от ДД.ММ.ГГГГ указанное исковое требование ООО «ФЖС» о взыскании задолженности с НО «ФЖС» судьей принято к рассмотрению в рамках арбитражного дела № А 57-7106/2011 о несостоятельности НО «ФЖС».

В ходе рассмотрения данного арбитражного дела, ФИО672, не зная об истинной цели ФИО20, по указанию ФИО20 представил в Арбитражный суд <адрес> суд оригиналы указанных документов и заявление об учете заявленных требований в связи с допущенной ошибкой в расчетах процентов за пользование чужыми денежными средствами, а также процентов оговоренных договором на общую сумму 50 895 017, 37 руб.

ДД.ММ.ГГГГг. в ходе рассмотрения Арбитражным судом <адрес> иска о включении указанных требований в реестр кредиторов в рамках дела о банкротстве НО «ФЖС» № А 57-7106/2011, требования кредитора ООО «ФЖС» удовлетворены. Однако довести преступление до конца ФИО20 не смог по независящим от него обстоятельства, поскольку ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> на основании решения кредиторов от ДД.ММ.ГГГГ утверждено мировое соглашение, в соответствии с которым стороны установили единую отсрочку начала выплат задолженности кредиторам до 20.01.2016г., но не ранее фактической сдачи домов.

В связи с этим ФИО20 не довел до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих НО «ФЖС», путем обмана и злоупотребления доверием, по независящим от него обстоятельствам.

Таким образом, ФИО20 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил умышленные действия, непосредственно направленные на хищение денежных средств, принадлежащих НО «ФЖС», на сумму 50 895 017, 37 руб., однако не довел свой преступный умысел до конца по указанным, не зависящим от него обстоятельствам.

Своими действиями ФИО20 совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес>, ФИО20, с целью строительства многоквартирных жилых домов на территории <адрес> с привлечением в качестве участников (соучредителей) доверенных лиц ФИО81 С.А., ФИО44, ФИО24, создал и зарегистрировал некоммерческую организацию «Фонд жилищного строительства» (далее НО «ФЖС», Фонд или Фонд жилищного строительства).

ДД.ММ.ГГГГ НО «ФЖС» поставлено на налоговый учет в МРИ ФНС № по <адрес> по фактическому адресу: <адрес>, офис 55. Организация создана для строительства многоквартирных жилых домов за счет привлечения денежных средств участников долевого строительства – физических и юридических лиц. Исполнительный орган Фонда и его работники с момента создания располагались по адресу: <адрес>, офис 55.

Согласно Устава НО «ФЖС» основной целью Фонда является совершенствование системы обеспечения населения города жильем через аккумулирование финансовых и материально –технических ФИО75 участников жилищной сферы, направленной на осуществление конституционных прав граждан на жилье. Фонд выступает заказчиком при строительстве жилых объектов с целью наиболее эффективного использования средств хозяйствующих субъектов направленных на жилищное строительство.

Фонд, учрежден в форме некоммерческой организации, не имеющей членства и является юридическим лицом с момента государственной регистрации. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является совет Фонда. К компетенции Совета, относится решение любых вопросов деятельности Общества.

Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляет генеральный директор, который избирается по решению Совета Фонда. Генеральный директор Фонда: без доверенности действует от имени Фонда, представляет его интересы в отношении с третьими лицами, в государственных органах, выдает доверенности на право представительства от имени Фонда; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения, и налагает дисциплинарные взыскания; распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных решением Общего собрания.

ДД.ММ.ГГГГ, Советом Фонда на должность генерального директора НО «ФЖС» сроком на 3 года назначен ФИО20 В дальнешем полномочия ФИО20 каждые три года продлевались, до 19.10.2012г.

В связи с введением в отношении НО «ФЖС» процедуры банкротства - (внешнее управление) определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А57-7106/2011, ФИО20 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг. состоял в должности исполнительного директора НО «ФЖС», без права подписи банковских документов.

После указанного времени в связи с утверждением мирового соглашения ФИО20 продолжил выполнять обязанности генерального директора НО «ФЖС».

Таким образом, ФИО20 в установленном законом порядке был наделен организационно - распорядительными и административно - хозяйственными полномочиями в некоммерческой организации, то есть являлся лицом, выполняющим в НО «ФЖС» управленческие функции.

Кроме того, для облегчения совершения преступления под видом разграничения функциональных обязанностей, выполнения работ и оказания услуг по строительству жилых домов НО «ФЖС» с начала 2000 гг. ФИО20, по адресу: <адрес>, офис 55, использовал ранее созданные им организации, а также учредил ряд новых, часть из которых зарегистрировал на себя и на ФИО97, а часть на подставных лиц, не посвящая последних в свои с ФИО81 С.А. преступные намерения, в том числе: ДД.ММ.ГГГГ - учредил ООО «Альянс-99», ДД.ММ.ГГГГ Ипотечный кредитный потребительский кооператив граждан "Город будущего", ДД.ММ.ГГГГ - ООО "Альянс и Компания", ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Альянсжилстрой».

-посредством ООО «Альянс-99», учредил ДД.ММ.ГГГГ - ОАО «ФЖС» (не позднее 31.12.2011г. преобразовано в ООО «ФЖС»);

-посредством ФИО81 С.А.: ДД.ММ.ГГГГ учредил - ООО УК «Матрица», ДД.ММ.ГГГГ- ООО "Саратовипотека", ДД.ММ.ГГГГг. - ООО "Альянс и Технологии ", ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Лагуна»;

- посредством дочери Алабушевой (ФИО42) ДД.ММ.ГГГГ учредил - ООО «Евробетон», ДД.ММ.ГГГГ - ООО «Евробетон плюс», а также жилищно- строительные кооперативы ЖСК «Агат-99», ЖСК «Атлант-99», ЖСК «Осенний-99», ЖСК «Восход-99», ЖСК «Пилон-99», ЖСК «Рубин-99» и др., под управление которых ФИО20 планировал передать часть построенных домов НО «ФЖС», в том числе и за счет средств обманутых дольщиков, для придания видимости законности своей деятельности и с целью привлечения наибольшего количества лиц желающих принять участия в долевом строительстве.

В период с 2000г. по 29.09.2011г. генеральный директор ФИО20 от имени НО «ФЖС» осуществлял функции застройщика строительства не менее шести многоквартирных жилых домов в <адрес>, расположенных в <адрес>, строительство которых было завершено.

Кроме того, в указанный период Администрацией <адрес> выданы НО «ФЖС» разрешения на строительство 14-ти этажного кирпичного монолитного жилого дома, расположенного по адресу: г. <адрес>, б.н., на строительство 10-11-ти этажного кирпичного жилого дома, по адресу: <адрес>, пр-т. Строителей, б.н., на строительство 9-10 этажного жилого дома, состоящего из 2 очереди строительства блок-секции «Е,Ж,И,К,Л» на пересечении ул. 2-го <адрес>а и <адрес>.

Финансирование строительства жилых домов осуществлялось за счет средств дольщиков, полученных от реализации имущественных прав на помещения в строящемся доме. В качестве расчета за них ФИО20 получал денежные средства граждан и организаций, в кассу НО «ФЖС» и на расчетные счета организации.

С момента получения разрешения на строительство указанных жилых домов, то есть в период с ДД.ММ.ГГГГ по сентябрь 2011 г., ФИО20 от имени НО «ФЖС» выполнял функции застройщика их строительства, а функции заказчика строительства выполняла учрежденная им организация ООО «Альянс-99».

В период с момента получения прав застройщика НО «ФЖС», то есть с ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте, у ФИО20 возник умысел, направленный на совершение злоупотребления служебными полномочиями, с использованием своего служебного положения и своих управленческих функций в НО «ФЖС», вопреки законным интересам участников долевого строительства НО «ФЖС».

С 2003г. по 2008г. НО «ФЖС» в лице ФИО20 периодически получал кредитные средства до 2008г. на основании заключенных с Открытым акционерным обществом коммерческий ФИО53 «Синергия» (далее ОАО КБ» Синергия» или ФИО53) кредитных договоров. По состоянию на 01.01.2008г. у НО «ФЖС» имелась задолженность перед ФИО53 по кредитным обязательствам на сумму свыше 31 млн. руб. и лично у ФИО20 в сумме 2,2 млн. руб.

Для завершения строительства других объектов и получения оборотных средств, ФИО20 решил использовать кредитные средства АО КБ «Синергия», под залог имущественных прав в строящихся домах.

При этом в качестве расчетов с ФИО53 ФИО20 решил использовать только имущественные права на помещения в строящихся многоквартирных жилых домах на <адрес>е и <адрес>, передавая их в залог по заведомо убыточной стоимости.

ФИО20 осознавал, что такие действия существенно нарушат имущественные права и законные интересы участников долевого строительства и предоставят преимущества участникам долевого строительства указанных выше других домов находящихся в <адрес>, лицам, выполнявшим работы по их строительству и поставлявших строительные материалы, а также выгоды себе лично, как фактическому владельцу НО «ФЖС» в результате получения прибыли от реализации в них помещений, рыночная стоимость которых превышала стоимость помещений в строящемся доме, расположенном на <адрес>е в <адрес> в связи с высокой степенью готовности.

Тем самым у ФИО20, возник преступный умысел, направленный на использование своих управленческих полномочий генерального директора НО «ФЖС» вопреки законным интересам Фонда, осуществления строительства и выполнении обязательств перед участниками долевого строительства многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 214-ФЗ и завершения строительства и ввода в эксплуатацию строящихся объектов в соответствии с проектной декларацией, и в целях извлечения материальных выгод и преимуществ для себя и других лиц (участников долевого строительства, сотрудников ФИО53, подрядчиков, поставщиков материалов, других многоквартирных жилых домов), нанесения вреда другим лицам (участникам долевого строительства указанных многоквартирных жилых домов, в связи с обременением объектов).

При этом ФИО20 понимал, что незавершение строительства дома приведет к причинению существенного вреда правам и законным интересам как самого НО «ФЖС», в виде возникновения кредиторской задолженности НО «ФЖС» перед указанными лицами и увеличения кредиторской задолженности организации в целом, возникновения признаков банкротства Фонда, так и существенный вред имущественным правам и законным интересам указанных участников долевого строительства, в виде не выполнения обязательств перед ними по договорам долевого участия, не получения ими права собственности на жилые и нежилые помещения в строящемся доме, нарушения прав на владение, пользование и распоряжением своим имуществом, лишения их денежных средств (иных материальных ценностей) уплаченных по договорам долевого участия, в виде существенного нарушения прав этих лиц на жилище гарантированное Конституцией Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 действуя от имени Фонда жилищного строительства, заключил с ЗАО «Второе Саратовское предприятие «Трест №» в лице директора ФИО216, договор передачи прав «Заказчика-Застройщика» на объект строительства 10-11 этажного жилого дома на земельный участок площадью 4103 кв.м. (кадастровый №) по адресу: <адрес> стоимостью 25000000 рублей. В соответствии с указанным договором Новый застройщик в лице ФИО20 обязался в течении 3 месяцев после заключения договора оплатить Первоначальному застройщику стоимость в размере 25000000 рублей.

Не имея намерения оплачивать обусловленную договором стоимость земельного участка на <адрес>, ФИО20 решил незаконно провести отчуждение имущественных прав на помещения в строящемся доме. При этом, ФИО20 понимал, что ФИО216, может обратиться с иском в суд и обратить взыскание на помещения в других строящихся домах, тем самым лишить его дополнительных источников дохода. В связи чем, решил под различным предлогом осуществить отчуждение имущественных прав на помещения в строящихся домах на <адрес>е и <адрес>, как наиболее ликвидные, путем их оформления на свои аффилированные организации, под видом их фиктивной оплаты векселями, а также часть из них оформить на своих подставных лиц, для придания мнимым сделками вида законности.

Для этих целей, ФИО20, в указанное время, привлек заместителя директора по маркетингу ФИО23, которой сообщил о своих преступных намерениях, и злоупотребляя своими служебными полномочиями, привлек работников НО «ФЖС», не поставив их в известность о задуманном и совершаемом преступлении, которым сообщил, что расчеты между аффилированными и организациями и Фондом проведены векселями, а по окончании строительства будут проведены окончательные взаиморасчеты и определен финансовый результат.

С целью осуществления задуманного, в период с 01 октября по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 дал устное указание ФИО81 С.А. подготовить от имени НО «ФЖС» документы на передачу ей имущественных прав на два нежилых помещения №,2 и квартиры №№,35,41,17,47,59 общей стоимостью 39 863 993 руб., в строящемся доме на <адрес>е в <адрес> со сроком расчета до 30.11.2007г., заведомо зная, что ФИО23 оплату имущественных прав на данные помещения производить не будет.

Выполняя указание ФИО20 в тот же период, находясь в офисе НО «ФЖС» ФИО23 организовала подготовку договоров долевого участия в строительстве датированных 01.10.2007г. на передачу в свою собственность по договору № квартиры под № стоимостью - 4 027 709 руб., по договору № от 01.10.2007г. квартиры под № стоимостью - 4 027 709 руб., по договору № квартиры под № стоимостью- 4 027 709 руб., по договору № квартиры под № стоимостью - 3 867 742 руб., по договору № нежилого помещения под № общей площадью 175, 93 кв.м. стоимостью -7 270 387 руб., по договору № нежилого помещения под № общей площадью 205,81 кв.м. стоимостью- 8 587 319 руб., по договору № от 01.10.2007г. квартиры под № стоимостью - 4 027 709 руб., по договору № квартиры под № стоимостью- 4 027 709 руб.

Одновременно ФИО20 поручил ФИО81 С.А. подписать указанные договора долевого участия в строительстве, после чего подписал их также в качестве генерального директора Фонда и нанес на данные документы оттиски имевшейся у него печати НО «ФЖС».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО23 совместно с ФИО14, действующей на основании доверенности выданной ФИО20 от имени НО «ФЖС», выполняя его указания, представила подписанные договоры долевого участия, в указанный регистрационный орган, сотрудники которого, не зная об истинных намерениях ФИО20, произвели их государственную регистрацию.

Продолжая осуществлять задуманное, в период с 01 октября по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устное указание ФИО81 С.А. подготовить от имени НО «ФЖС» документы на передачу ФИО14 имущественных прав на одно нежилое помещение № и четыре квартиры под №№,9,66,72 общей стоимостью 30 135 600 руб. в строящемся доме НО «ФЖС» расположенном на <адрес>е в <адрес> со сроком расчета до 30.11.2007г., заведомо зная, что ФИО14 оплату имущественных прав на данные помещения производить не будет.

Выполняя указание ФИО20 в тот же период, находясь в офисе НО «ФЖС» ФИО23 организовала подготовку договоров долевого участия в строительстве датированных 04.10.2007г.на передачу в собственность ФИО14 по договору № квартиры под № стоимостью - 4 027 709 руб., по договору № квартиры под № стоимостью - 2 394 093 руб., по договору № нежилого помещения под № общей площадью 475,12 стоимостью - 19 985 802 руб., по договору № квартиры под № стоимостью - 1 863 998 руб., по договору № квартиры под № стоимостью - 1 863 998 руб.

Одновременно ФИО20 поручил ФИО14 подписать указанные договора долевого участия в строительстве, после чего подписал их также в качестве генерального директора Фонда и нанес на данный документ оттиски имевшейся у него печати НО «ФЖС».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО14, действуя на основании доверенности выданной ФИО20 от имени НО «ФЖС», выполняя его указания, представила подписанные договора долевого участия, в указанный регистрационный орган, сотрудники которого, не зная об истинных намерениях ФИО20 произвели их государственную регистрацию.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20, дал устное указание ФИО81 С.А. подготовить от имени НО «ФЖС» документы подтверждающие оплату ФИО81 С.А. имущественных прав на два нежилых помещения №,2 и квартиры №№,35,41,17,47, 59 общей стоимостью 39 863 993 руб. и ФИО14 нежилого помещения № и квартир №№,9,66,72, общей стоимостью 30 135 600 руб.

В указанный период, выполняя указание ФИО20, ФИО23 находясь в офисе НО «ФЖС» с привлечением сотрудников Фонда, подготовила акты сверки расчетов по договорам долевого участия и акты приема-передачи указанных объектов долевого строительства, датировав их ДД.ММ.ГГГГг.

Одновременно ФИО20 поручил бухгалтеру НО «ФЖС» ФИО27, ФИО14 и ФИО81 С.А. подписать акты сверки расчетов, после чего подписал их также в качестве генерального директора Фонда и нанес на данные документы оттиски имевшейся у него печати НО «ФЖС».

Тем самым, ФИО20, придал вид законности владению ФИО14 и ФИО81 С.А. имущественными правами на указанные помещения, которые в действительности принадлежало НО «ФЖС» и ФИО81 С.А. и ФИО14 не оплачено.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устное указание ФИО81 С.А. подготовить документы, на передачу имущественных прав в строящемся жилом доме НО «ФЖС» в состав активов закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Альфа» (далее - ЗПИФН «Альфа»), а именно оформленных на нее два нежилых помещения №,2 и шесть квартир №№,35,41,17,47,59 оцененные сторонами общей стоимостью 40 802 000 руб. и ФИО14 одного нежилого помещения № и четырех квартир №№,9,66,72, оцененные сторонами общей стоимостью 29 407 000 руб.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО23 организовала подготовку договоров уступки прав требований между ООО «УК «Матрица» и ФИО81 С.А., между ООО «УК «Матрица» и ФИО14, актов приема –передачи имущественных прав, в соответствии с которыми, ФИО191 передала в ЗПИФН ««Альфа» под управлением ООО «УК «Матрица», имущественные права на указанные выше помещения по оценки экспертов в сумме 29 200 000 руб., а ФИО23 имущественные права на указанные выше помещения по оценке экспертов в сумме 40 800 000 руб.

В оплату передаваемых по договору имущественных прав в собственность ФИО14 передавались 584 инвестиционных пая ЗПИФН ««Альфа» по фиксированной стоимости 50 000 руб. за 1 инвестиционный пай на общую сумму 29 200 000 руб., в собственность ФИО81 С.А. 816 инвестиционных пая на общую сумму 40 800 000 руб., итого на общую сумму 70 000 000 руб.

При этом ФИО20, ФИО14, а также ФИО23, как руководитель исполнительного органа ООО «УК «Матрица», заранее не имели намерений оплаты имущественных прав на данные помещения. Указанные документы, в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО23 и ФИО14 подписали.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО23 и ФИО14, выполняя указание ФИО20 представили указанные договора уступки прав требований, заключенные между ООО «УК «Матрица» и ФИО81 С.А., ООО «УК «Матрица» и ФИО14, акты приема –передачи имущественных прав, датированные ДД.ММ.ГГГГ, в указанный регистрационный орган, сотрудники которого ДД.ММ.ГГГГ, не зная истинных намерений ФИО20, произвели их государственную регистрацию.

Тем самым, ФИО20 придал вид законности владению ФИО81 С.А. и ФИО14 в ЗПИФН ««Альфа» под управлением ООО «УК «Матрица» имущественных прав на указанные помещения, которое в действительности принадлежали НО «ФЖС» и указанными лицами не оплачивались, а с момента государственной регистрации имущественных прав на указанные помещения перешли в общую долевую собственность владельцев инвестиционных паев ФИО14 и ФИО81 С.А.

Продолжая осуществлять задуманное, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устные указания ФИО81 С.А. подготовить от имени НО «ФЖС» документы на продажу в ОАО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14 имущественных прав на объекты долевого строительства в строящемся жилом доме, а именно 105 квартир и одного нежилого помещения, расположенных в строящемся доме по адресу: <адрес> стоимостью 156 936 103 руб., а также документы подтверждающие оплату ОАО «ФЖС» имущественных прав, заведомо зная, что ОАО «ФЖС» оплату имущественных прав на данные помещения производить не будет.

Выполняя указание ФИО20 в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО23 с привлечением сотрудников Фонда, подготовила договор долевого участия в строительстве жилого <адрес>-С между НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 и ОАО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14, датировав его ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым НО « ФЖС» обязуется передать в ОАО «ФЖС» в качестве участника долевого строительства жилого дома, имущественные права в блок-секции «А» на нежилое помещение № площадью 168,66 кв.м., а также квартиры: №№, 90, 94, 93, 92, 91, 98, 96, 95, 101, 100, 99, 106, 105, 104, 103, 111, 110, 108, 107, 116, 115, 114, 113, 112, 121, 120, 118, 117,126, 125, 124,123, 122,131, 130, 129, 128, 127; в блок-секции «Б» квартиры: №№, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 73, 74, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, в блок-секции «В» квартиры: №№, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, общей площадью 7 437, 73 кв. м., а ОАО «ФЖС» обязуется принять их и оплатить сроком до ДД.ММ.ГГГГг., а также акт сверки расчетов по договору №-С от 19.11.2009г. долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между НО «ФЖС» и ОАО «ФЖС».

Позже, ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 организовала подготовку дополнительного соглашения к договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-С, по которому НО «ФЖС» передал в ООО «ФЖС» дополнительные три квартиры расположенные в строящемся доме по адресу: <адрес> №,97 в блок - секции «а» и № в блок секции «в» на общую сумму 4 893 301 руб.

Одновременно ФИО20 поручил ФИО14 подписать указанный договор и акт сверки, а также поручил бухгалтеру НО «ФЖС» ФИО27, подписать акт сверки расчетов, после чего подписал их также в качестве генерального директора Фонда и нанес на данные документы оттиски имевшейся у него печати НО «ФЖС». В последующем данный договор был зарегистрирован в регистрационном органе.

Тем самым, ФИО20, придал вид законности владению ОАО «ФЖС» имущественными правами на указанные помещения, которые в действительности принадлежало НО «ФЖС» и ОАО «ФЖС» не оплачены.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 действуя в качестве генерального директора НО «ФЖС» произвел незаконное передачу имущественных прав на помещения в строящемся доме на <адрес>е <адрес> на сумму 70 000 000 рублей, оформив их на подставных лиц ФИО23 и ФИО14, а также имущественных прав на помещения в строящемся доме на <адрес> стоимостью 161 829 404 руб., оформив их на аффилированную организацию ОАО «ФЖС».

После этого ФИО20 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГ часть имущественных прав на квартиры, оформленные на подставных лиц в строящихся домах переоформил на аффилированную организацию ОАО «ФЖС» (ООО «ФЖС») под видом их оплаты, из которых часть из них в дальнешем решил использовать для расчета с ФИО53 по кредитным обязательствам НО «ФЖС» и иных лиц при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГг. по кредитному договору № от 28.04.2008г., заключенному с ФИО53 ОАО КБ «Синергия» подрядной организации НО «ФЖС» - ООО «Славтехстрой» в лице директора ФИО307 проводившей работы по строительству жилого дома на <адрес> и 2-й <адрес> выдан кредит в сумме 10 000 000 рублей, со сроком погашения до ДД.ММ.ГГГГг.

Осуществляя свой преступный умысел, ФИО20, в соответствии со своими обязанностями по занимаемой должности в НО «ФЖС», в тот же день, в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в помещении Фонда по адресу: <адрес>, в период строительства жилого дома, злоупотребляя своими служебными полномочиями в Фонде, предложил сотрудникам АО КБ «Синергия», в счет обеспечения кредита № от 28.04.2008г. передать в залог в обеспечение кредита ООО «Славтехстрой» квартиры в строящемся доме на <адрес>е <адрес>, заведомо зная, что подрядная организация ООО «Славтехстрой» оплату кредита проводить не будет, строительство указанного дома производить не собирается, материальные затраты на строительство строящегося жилого дома по адресу: <адрес>, не понесет.

Здесь же, не уведомляя о совершаемом преступлении, ФИО20 действуя в качестве генерального директора НО «ФЖС», подписал с ФИО3 ОАО КБ «Синергия» ФИО174, договор о залоге имущественных прав № от ДД.ММ.ГГГГг. в соответствии с которым, в счет своевременного обеспечения возврата кредита ООО «Славтехстрой» передал в залог принадлежащие Фонду имущественные права на 4 (четыре) квартиры, расположенные в строящемся доме по адресу: <адрес>: под № по цене -3 575 000 руб., фактической стоимостью 5 242 380 руб., под № по цене -3 575 000 руб., фактической стоимостью 5 242 380 руб., под №, по цене - 3 575 000 руб., фактической стоимостью 5 242 380 руб., под № по цене - 3 575 000 руб., фактической стоимостью 5 242 380 руб., оцененные сторонами на общую сумму 14 300 000 руб., тогда как фактическая их стоимость составляла - 20 969 520 руб.

При этом ФИО20, государственную регистрацию договора залога не произвел и заведомо знал, что ООО «Славтехстрой» в лице директора ФИО307 оплату кредита производить не будет.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГг. между генеральным директором НО «ФЖС» ФИО20 и АО КБ «Синергия» в лице ФИО3 ФИО174 заключен кредитный договор №, в соответствии с которым Фонду жилищного строительства представлен кредит в размере 18 000 000 руб. с начислением процентов по ставке 11% годовых на срок до ДД.ММ.ГГГГг., который был обеспечен залогом жилого дома и земельного участка на <адрес> стоимостью 23 200 000 руб.

В период 26 августа по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с заключенным кредитным договором, ФИО53 были зачислены на расчетный счет НО «ФЖС» №, открытый в АО КБ «Синергия» денежные средства в сумме 18 000 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГг., денежные средства в сумме 8 000 000 руб. по заявлению ФИО20 зачислены ФИО53 на расчетный счет ООО «Рус», в счет оплаты процентного займа по договору займа 104/08 от 25.08.08г., в сумме 8 000 000 руб. на расчетный счет ОАО КБ «Синергии» в счет погашения кредита по кредитному договору 414-72 от 05.09.07г. заключенному с НО «ФЖС», а ДД.ММ.ГГГГг. денежные средства в сумме 1 900 000 руб. ФИО53 переведены на расчетный счет аффилированной организации ООО «Альянс-99» открытом в том же ФИО53, которыми ФИО20 распорядился по своему усмотрению.

В тот же день, в обеспечение возврата кредита между сторонами заключен договор о последующем залоге № в соответствии с которым, ФИО53 переданы имущественные права на 6 (шесть) квартир в строящемся доме по адресу: <адрес>: под №, по цене 3 321 440 руб., фактической стоимостью 4 461 600 руб., под №, по цене 1 537 120 руб., фактической стоимостью 2 064 080 руб., под №, по цене 3 321 440 руб. фактической стоимостью 4 461 600 руб., под №, по цене 1 974 280 руб. фактической стоимостью 2 652 000 руб., квартиру под №, по цене 1 974 280 руб. фактической стоимостью 2 652 000 руб., квартиру под №, по цене 3 321 440 руб., фактической стоимостью 4 461 600 руб., оцененные сторонами на общую сумму 15 450 000 руб., тогда как фактическая их стоимость составляла - 20 753 600 руб.

В тот же день, в обеспечение возврата кредита между сторонами заключен договор о залоге имущественных прав № в соответствии с которым, ФИО53 переданы имущественные права на 2 (две) квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес>: под № по цене 1 439 860 руб., фактической стоимостью 1 929 600 руб., под № по цене 3 110 140 руб. фактической стоимостью 4 168 000 руб., оцененные сторонами на общую сумму 4 550 000 руб., тогда как фактическая их стоимость составляла - 6 097 600 руб.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 учредил ОАО «ФЖС», которое в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГг. преобразовано в ООО «ФЖС».

На основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГг. общего собрания учредителей ФИО14 исключена из состава учредителей ООО «ФЖС» и на должность генерального директора ООО «ФЖС» назначен ФИО20

Продолжая осуществлять задуманное, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг., в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устное указание ФИО81 С.А. подготовить от имени НО «ФЖС» документы на передачу в ОАО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО193 имущественных прав на объекты долевого строительства в строящемся жилом доме, а именно восьми квартир под №№, 53, 62, 63, 64, 65, 67, 69, расположенных в строящемся доме по адресу: <адрес> стоимостью 33 295 488 руб., заведомо зная, что ни ОАО «ФЖС» оплату имущественных прав на данные помещения производить не будет.

Выполняя указание ФИО20 в тот же период, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО23 с привлечением сотрудников Фонда, подготовила договор долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ № между НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 и ОАО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО193, в соответствии с которым НО « ФЖС» передал в ОАО «ФЖС» в качестве участника долевого строительства жилого дома, имущественные права на <адрес>, №, №, №, №, №, №, №.

Одновременно ФИО20 поручил ФИО193 подписать указанный договор, после чего подписал его в качестве генерального директора Фонда и нанес на данный документ оттиски имевшейся у него печати НО «ФЖС».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО193, действуя на основании доверенности выданной ФИО20 от имени НО «ФЖС», выполняя его указания, представил подписанный договор долевого участия, в указанный регистрационный орган, сотрудники которого, не зная об истинных намерениях ФИО20 произвели его государственную регистрацию.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20, дал устное указание ФИО81 С.А. подготовить от имени НО «ФЖС» документы подтверждающие оплату ОАО «ФЖС» имущественных прав на квартиры №№, 53, 62, 63, 64, 65, 67, 69 стоимостью - 33 295 488 руб.

В указанный период, выполняя указание ФИО20, ФИО23 находясь в офисе НО «ФЖС» с привлечением сотрудников Фонда, организовала подготовку акта сверки расчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома.

Затем, ФИО20 поручил бухгалтеру НО «ФЖС» ФИО27, генеральному директору ОАО «ФЖС» ФИО14 подписать акт сверки расчетов, после чего подписал их также в качестве генерального директора Фонда и нанес на данные документы оттиски имевшейся у него печати НО «ФЖС».

Тем самым, ФИО20, придал вид законности владению ОАО «ФЖС» имущественными правами на указанные помещения, которые в действительности принадлежали НО «ФЖС» и ОАО «ФЖС» не оплачены.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ФИО20, в соответствии со своими обязанностями по занимаемой должности в НО «ФЖС», в январе 2009г., в рабочее время, с 09 до 18 часов, по месту работы, находясь в помещении Фонда, по адресу: <адрес>, злоупотребляя своими служебными полномочиями в Фонде, предложил генеральному директору ОАО «ФЖС» ФИО193, не осведомляя его о совершаемом им преступлении, подписать договор ипотеки с ФИО53 в соответствии с которым, для оплаты задолженности НО «ФЖС» по кредитному договору № от 26.08.2008г. оформить договор ипотеки под залог восьми квартир в строящемся доме по <адрес>у <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, с 09 до 18 час. ФИО193 совместно с ФИО20, в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: <адрес>, заключил договор ипотеки с АО КБ «Синергия» в лице представителя ФИО784, на сумму 16 700 000 руб., для погашения основного долга НО «ФЖС», на срок до ДД.ММ.ГГГГг., под залог квартир №№, 53, 62, 63, 64, 65, 67, 69 в строящемся доме по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес> по иску ЗАО «Второе Саратовское предприятие «Трест №» к НО «ФЖС» вынесено решение о взыскании с НО «ФЖС» денежных средств в сумме 16 184 262 руб. в виде задолженности по не возврату долга по договору от ДД.ММ.ГГГГ по передаче прав «Заказчика-Застройщика» на земельном участке по проспекту Строителей <адрес>.

В связи с этим, ФИО20 активно продолжил осуществлять отчуждение имущественных прав на помещения в строящихся домах на <адрес>е и <адрес> на свои аффилированные организации, под видом их фиктивной оплаты векселями, а также часть из них решил оформить на своих подставных лиц, для придания мнимым сделками вида законности.

Продолжая осуществлять задуманное, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 дал указание ФИО81 С.А. подготовить от имени НО «ФЖС» документы на передачу в ООО «ФЖС» в лице директора ФИО14 имущественных прав на объекты долевого строительства в строящемся жилом доме, а именно одиннадцати квартир под №№, 54, 23, 2, 5, 20, 26, 38, 68, 71, 11, расположенных в строящемся доме по адресу: <адрес> стоимостью 26 279 363 руб., заведомо зная, что ФИО14 оплату имущественных прав на данные помещения производить не будет.

Выполняя указание ФИО20, в тот же период, ФИО23, с привлечением сотрудников Фонда, организовала подготовку договора долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ № между НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 и ООО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14, в соответствии с которым НО «ФЖС» передал в ООО «ФЖС» в качестве участника долевого строительства жилого дома, имущественные права на <адрес>, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № и акт сверки расчетов по договору, в соответствии с которым ООО «ФЖС» свои обязательства по оплате квартир на сумму 26 279 363 руб. выполнила в полном объеме.

Одновременно ФИО20 поручил ФИО14 подписать указанный договор и акт об исполнении обязательств по договору долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ №, после чего подписал его в качестве генерального директора Фонда и нанес на данный документ оттиски имевшейся у него печати НО «ФЖС».

При этом ФИО20 заранее было известно, о том, что квартиры №№, 26, 38, 11, 54 в строящемся доме на <адрес>е по договору о залоге № от ДД.ММ.ГГГГг. уже переданы в обеспечение кредитных обязательств ООО «Славтехстрой» в рамках заключенного с АО КБ «Синергия» кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГг.

Несмотря на это, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО14, действуя на основании доверенности выданной ФИО20 от имени НО «ФЖС», выполняя его указания, и не подозревая о его преступных намерениях, представила подписанный договор долевого участия, в указанный регистрационный орган, сотрудники которого, не зная об истинных намерениях ФИО20 произвели его государственную регистрацию.

Продолжая осуществлять свой преступай умысел, ФИО20 в соответствии со своими обязанностями по занимаемой должности в НО «ФЖС», в июле 2010г., в рабочее время, с 09 до 18 часов, по месту работы, находясь в помещении Фонда по адресу: <адрес>, в период строительства жилого дома, злоупотребляя своими служебными полномочиями в Фонде, предложил генеральному директору ОАО «ФЖС» ФИО14, не осведомляя ее о совершаемом им преступлении, подписать договор ипотеки с ФИО53 в соответствии с которым, в счет оплаты долга ООО «Славтехстрой» перед ФИО53 по кредитному договору № от 28.04.2008г. на сумму 10 000 000 руб., оплатить его вместо ООО «Славтехстрой» путем оформления нового кредита на сумму 10 000 000 руб., под залог квартир в строящемся доме по <адрес>у <адрес> фактически принадлежавших НО «ФЖС».

ДД.ММ.ГГГГг. в рабочее время, с 09 до 18 час. ФИО14 совместно с ФИО20 находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: <адрес>, не подозревая о его преступных намерениях, заключила договор ипотеки с АО КБ «Синергия» в лице ФИО673, действующей на основании доверенности для погашения основного долга перед ФИО53 за ООО «Славтехстрой» на сумму 10 000 000 руб., на срок до ДД.ММ.ГГГГг., под залог следующих объектов недвижимого имущества: квартиры под № стоимостью 2 600 000 руб., квартиры под № стоимостью - 2 600 000 руб., квартиры под № стоимостью - 2 600 000 руб., квартиры под № стоимостью - 2 600 000 руб., оцененные сторонами на общую сумму 10 400 000 руб.

Здесь же, ДД.ММ.ГГГГг. в указанное время, между НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 и ОАО КБ «Синергия» заключено соглашение о расторжении договора о залоге № от ДД.ММ.ГГГГг.

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес> т принято к производству заявление ФИО670, ФИО671 о признании должника – Фонда жилищного строительства несостоятельным (банкротом), возбуждено производство по делу о банкротстве должника.

В связи с частичной оплатой задолженности НО «ФЖС» по кредитному договору № от 26.08.2008г. заключенному между ФИО53 и НО «ФЖС», на ДД.ММ.ГГГГг. у Фонда перед ФИО53 образовалась задолженность в сумме 14 800 000 руб.

ФИО20 понимал, что в соответствии со ст. 18.1. с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" от ДД.ММ.ГГГГ N 127-ФЗ при продаже заложенного имущества требования конкурсного кредитора по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, подлежат удовлетворению за счет средств, вырученных от продажи этого имущества, в размере, не превышающем размера имеющихся требований, заведомо зная, что стоимость переданных им в залог имущественных прав значительно превышает требования ФИО53, имея целью причинить имущественный вред НО «ФЖС» решил путем незаконных сделок осуществить переоформление залогового имущества в виде имущественных прав на помещения в строящихся домах на <адрес>е и <адрес> с Фонда на свою аффилированную организацию, предварительно получив согласие ФИО53.

В связи с этим, в период с мая по июнь 2011г., но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО20, являющегося генеральным директором НО «ФЖС» возник преступный умысел, направленный на заключение заведомо несоответствующих интересам Фонда и участникам долевого строительства сделок в период несостоятельности, по отчуждению принадлежащих Фонду имущественных прав на помещения в строящихся домах, под видом оформления кредитных обязательств, в том числе и в отношении которых они уже находились в залоге у ФИО53 АО КБ «Синергия».

ФИО20 заведомо знал, что НО «ФЖС», обладая признаками банкротства, в случае введения процедуры наблюдения расчеты с кредиторами, в том числе и по залоговому имуществу могут быть приостановлены, а в дальнейшем требования кредиторов могут быть удовлетворены, в том числе и за счет залогового имущества, действуя в своих интересах, а также в интересах АО КБ «Синергия», решил переоформить залоговое имущество в виде имущественных прав на квартиры в строящемся доме на <адрес>е <адрес> на аффилированную организацию ООО «ФЖС».

ФИО20 решил завуалировать передачу залогового имущества от НО «ФЖС» в ОАО «ФЖС», под видом оплаты имущественных прав по фиктивным договорам займов и последующей передаче указанного недвижимого имущества в залог ФИО53 от имени названой организации. При этом, ФИО20 решил в дальнешем оплату кредита не производить, планируя, что имущественные требования ФИО53 будут удовлетворены за счет залогового имущества, стоимость которого значительно превышала сумму полученного кредита. При этом, он решил использовать указанное имущество и в качестве обеспечения по личным кредитным обязательствам и обязательствам аффилированной организации ОАО «ФЖС», с использованием своих управленческих функций, вопреки законным интересам НО «ФЖС», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, третьих лиц, а также нанесение вреда другим лицам.

В виду занимаемой должности, генерального директора НО «ФЖС», ФИО20 знал о положениях Устава Фонда, а также о том, что собственное имущество Фонда должно расходоваться на обеспечение уставного вида деятельности, как-то на финансирование строительства жилья, а сделка по передачи в залог имущества НО «ФЖС» по своим личным обязательствам являлась сделкой с заинтересованностью, и может повлечь за собой причинение убытков, либо возникновение иных неблагоприятных последствий, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

Таким образом, ФИО20 осознавал, что сделки по отчуждению принадлежащих Фонду имущественных прав в строящемся доме на <адрес>е <адрес> под видом их оплаты по договорам займов и последующей передаче указанного недвижимого имущества в залог по его личным обязательствам нарушает права Фонда, однако действуя в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, решил осуществить незаконные сделки.

В июне 2011г., реализуя свой преступный умысел, действуя в нарушении Устава НО «ФЖС», злоупотребляя своим служебным положением, вопреки законным интересам НО «ФЖС», в нарушение прав участников долевого строительства и в законном осуществлении права на распоряжение имуществом Фонда, в нарушение действующего законодательства, ФИО20, действуя вместе с неустановленными сотрудниками ФИО53, обратился к ФИО3 АО КБ «Синергия» ФИО76 О.Э., которой под предлогом несостоятельности НО «ФЖС» и неспособности погасить сумму основного долга по кредитному договора № от ДД.ММ.ГГГГг. между ОАО КБ «Синергия» и НО «ФЖС», не ставя последнюю в известность о своих преступных намерениях, попросил представить кредит организации ООО «ФЖС» для погашения долга в размере 14 800 000 рублей за НО «ФЖС».

Здесь же, в качестве гарантии возврата кредитных денежных средств, ФИО20 предложил с согласия ФИО53 переоформить в собственность ООО «ФЖС» находившееся в залоге у ФИО53 шесть квартир №№, 54, 62, 63, 64, 65 в строящемся доме НО «ФЖС» на <адрес>е <адрес>, заведомо не имея в дальнейшем намерений к его погашению. ФИО76 О.Э., не подозревая о преступных намерениях ФИО20, доверяя ему, приняла решение выдать кредит ОАО «ФЖС».

В июне 2011г., осуществляя свой преступный умысел, ФИО20 для придания вида законности сделки по передачи в залог имущества принадлежащего НО «ФЖС» от имени аффилированной организации, посредством неустановленных в ходе следствия лиц, изготовил и подписал заведомо подложный документ – договор займа № от ДД.ММ.ГГГГг., заключенный между ОАО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14 именуемый «Займодавец» и НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 именуемый «Заемщик», согласно которому «Займодавец» на безвозмездной основе предоставляет «Заемщику» денежные средства в сумме 14 800 000 руб. для погашения за НО «ФЖС» основного долга перед АО КБ «Синергия».

При этом ФИО20 указал в договоре, что обязуется возвратить займодавцу с учетом процентов в срок до ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 19 250 000 руб., заведомо зная, что передача денежных средств в виде займа не осуществлялась.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, ФИО20 в июне 2011г., в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в помещении Фонда, злоупотребляя своими служебными полномочиями в Фонде, предложил генеральному директору ОАО «ФЖС» ФИО14, не осведомляя ее о совершаемом им преступлении, подписать от имени ОАО «ФЖС» кредитный договор с АО КБ «Синергия» под предлогом оплаты задолженности за НО «ФЖС» по кредитному договору № от 26.08.2008г. на сумму 14 800 000 руб., а также документы по передачи в залог ФИО53 квартир в строящемся доме по <адрес>у <адрес>. Здесь же, ФИО14 не зная о преступных намерениях ФИО20, доверяя ему, и полагая, что данные имущественные права на квартиры Фонду оплачены, согласилась подписать необходимые документы.

ДД.ММ.ГГГГг. в рабочее время, с 09 до 18 час. ФИО14 совместно с ФИО20, находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: <адрес>, не подозревая о его преступных намерениях, заключила с АО КБ «Синергия» в лице ФИО3 ФИО2 О.Э. кредитный договор № на сумму 14 800 000 руб., с целью погашения основного долга НО «ФЖС», на срок до ДД.ММ.ГГГГг., под залог объектов недвижимого имущества принадлежащих НО «ФЖС» шести квартир под № № № № № № в строящемся доме по адресу: <адрес>, стоимостью 12 350 000 руб. и незавершенный строительством жилой дом по адресу: <адрес>, общей площадью 611,9 кв.м. и земельный участок площадью 1277 кв.м. по адресу: <адрес>, уч. 186 общей стоимостью 12 000 000 руб.

Продолжая выполнять указания ФИО20, ДД.ММ.ГГГГг. в рабочее время, с 09 до 18 час. ФИО14, находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: <адрес>, не подозревая о его преступных намерениях, по указанию последнего заключила с АО КБ «Синергия» в лице представителя ФИО53 ФИО784 договор последующей ипотеки от ДД.ММ.ГГГГг. согласно которому для погашения основного долга по кредитному договору № на сумму 14 800 000 руб., выданного сроком до ДД.ММ.ГГГГг., ОАО «ФЖС» передало в залог ФИО53 имущественные права на квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес> по договору последующей ипотеки от ДД.ММ.ГГГГг.: под № стоимостью -1 150 000 руб., № стоимостью- 2 600 000 руб., № стоимостью- 2 600 000 руб., № стоимостью- 2 600 000 руб., № стоимостью - 1 000 000 руб., № стоимостью - 2 400 000 руб., итого на общую сумму 12 350 000 руб.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГг. в рабочее время, с 09 до 18 часов, в помещении Управления Росреестра по адресу: <адрес>, ФИО14 по указанию ФИО28, совместно с представителем ФИО53 ФИО784 представили на государственную регистрацию подписанные документы: договор последующей ипотеки от ДД.ММ.ГГГГг. и после чего ДД.ММ.ГГГГг. сотрудниками Управления Росреестра осуществлена государственная регистрация договора ипотеки.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГг.: в рабочее время, с 09 до 18 час. ФИО20 продолжая свой преступней умысел, находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: <адрес>, от имени НО «ФЖС» заключил с АО КБ «Синергия» в лице ФИО3 ФИО53 ФИО784 договор последующей ипотеки от ДД.ММ.ГГГГг. согласно которому для погашения основного долга по кредитному договору № на сумму 14 800 000 руб., выданного сроком до ДД.ММ.ГГГГг., ОАО «ФЖС» передал в залог ФИО53 незавершенный строительством жилой дом по адресу: <адрес>, общей площадью 611,9 кв.м. и земельный участок площадью 1277 кв.м. по адресу: <адрес>, уч. 186, оцененные сторонами в сумме 12 000 000 руб.

Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А57-7106/2011 в отношении должника – Фонда жилищного строительства введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО45

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, в январе 2012г., в рабочее время с 09 до 18 час., ФИО20 совместно с директором подрядной организации ООО «Славтехстрой» ФИО307 прибыл в здание ФИО53, распложенного по адресу: <адрес>, где предложил ФИО3 ОАО КБ «Синергия» ФИО77 В.Б. в счет оплаты задолженности на сумму 10 000 000 рублей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГг. между АО КБ «Синергия» и ООО «Славтехстрой» представить кредит его аффилированной организации ООО «ФЖС», с переоформлением всего залогового имущества, выданного в счет обеспечения кредитных обязательств НО «ФЖС», а именно имущественных прав на две квартиры №№, 72, в строящемся доме по <адрес>у <адрес> и четырех квартир № №, 5, 9, 16 в строящемся доме по адресу: <адрес>, заведомо не имея в дальнейшем намерений к погашению кредитных обязательств. ФИО674, не подозревая о преступных намерениях ФИО20, имея целью сохранить интересы ФИО53, и не допустить отчуждение залогового имущества в период банкротства, доверяя ФИО20 в связи с его обещаниями погасить сумму долга, при рассмотрении заявления на кредитном комитете ФИО53 принял решение выдать кредит ОАО «ФЖС».

Осуществляя свой преступный умысел, ФИО20, не позднее ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь по месту работы в помещении Фонда, злоупотребляя своими служебными полномочиями в Фонде, предложил генеральному директору ОАО «ФЖС» ФИО14, не осведомляя ее о совершаемом им преступлении, подписать от имени ОАО «ФЖС» договор о переводе долга ООО «Славтехстрой» на ООО «ФЖС» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 10 000 000 руб., а также документы по передаче находящихся в залоге у ФИО53 имущественных прав на квартиры принадлежащих НО «ФЖС» в строящемся доме по <адрес>у и на <адрес>. ФИО14 согласилась подписать необходимые документы.

ДД.ММ.ГГГГг. в рабочее время, с 09 до 18 час. ФИО14 совместно с ФИО20, находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: <адрес>, не подозревая о его преступных намерениях, действуя в качестве генерального директора ООО «ФЖС» заключила договор о переводе долга по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, с директором ООО «Славтехстрой» ФИО307, в соответсвии с которым ООО «Славтехстрой» с согласия АО КБ «Синергия» перевел свой долг на ООО «ФЖС», а последний обязался погасить ФИО53 задолженность на сумму 10 000 000 руб., на срок до ДД.ММ.ГГГГг.

Продолжая осуществлять свой преступай умысел, ФИО20, в соответствии со своими обязанностями по занимаемой должности в НО «ФЖС», ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, находясь в помещении Фонда, по адресу: <адрес> злоупотребляя своими служебными полномочиями в Фонде, предложил генеральному директору ОАО «ФЖС» ФИО14, не осведомляя ее о совершаемом им преступлении подписать дополнительное соглашение по кредитному договору № от 28.04.2008г. в соответствии с которым обязуется передать в залог <адрес>, 72, в строящемся доме по <адрес>у <адрес> дополнительные квартиры № №, 5, 9, 16 в строящемся доме по адресу: <адрес>.

В тот же день, в рабочее время, с 09 до 18 час. ФИО14 совместно с ФИО20 находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: <адрес>, не подозревая о его преступных намерениях, заключила дополнительное соглашение с АО КБ «Синергия» в лице ФИО3 В.Б. с целью погашения основного долга за ООО «Славтехстрой» на сумму 10 000 000 руб., на срок до ДД.ММ.ГГГГг., в ходе которого передала в залог вышеуказанные объекты недвижимого имущества, общей стоимостью 16 400 000 руб.

Продолжая действовать по указанию ФИО20, ДД.ММ.ГГГГг. в рабочее время, с 09 до 18 час. ФИО14 находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: <адрес>, совместно с ФИО20, не подозревая о его преступных намерениях, доверяя ему, с целью погашения кредита за ООО «Славтехстрой», выданного на срок до ДД.ММ.ГГГГг., заключила договор ипотеки с АО КБ «Синергия» в лице представителя ФИО784 действующего на основании доверенности, в соответствии с которым для погашения основного долга и процентов по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ передала в залог ФИО53 имущественные права на квартиры в строящемся доме на <адрес>е <адрес> под № стоимостью - 2000 000 руб., № стоимостью -1 000 000 руб. и имущественные права на квартиры в строящемся доме на <адрес> под № стоимостью 650 000 руб., № стоимостью - 870 000 руб., № стоимостью - 900 000 руб., № стоимостью - 580 000 руб., оцененные сторонами на общую сумму 6 000 000 руб. В последующем данный договор был зарегистрирован в регистрирующем органе.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на причинение вреда НО «ФЖС» и участникам долевого строительства, ФИО20 в апреле 2012г., имея целью получение материальных выгод для себя, путем получения кредитных средств под залог имущественных прав на квартиры, принадлежащие НО «ФЖС» и причинение вреда участникам долевого строительства указанного жилого дома расположенного на <адрес>е <адрес>, решил заключить с АО КБ «Синергия» кредитный договор, по которому получить наличные денежные средства для личных нужд, под видом использовании полученных средств на строительство дома.

При этом ФИО20, осознавал, что сделки по отчуждению принадлежащих Фонду имущественных прав в строящемся доме на <адрес>е <адрес> под видом передачи их в залог в счет обеспечения договора займа по его личным обязательствам нарушает права Фонда, однако, действуя в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, решил осуществить незаконную сделку.

Реализуя свой преступный умысел, действуя в нарушении Устава НО «ФЖС», злоупотребляя своим служебным положением, вопреки законным интересам НО «ФЖС», в нарушение прав участников долевого строительства и в законном осуществлении права на распоряжение имуществом Фонда, в нарушение действующего законодательства, ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, находясь в помещение АО КБ «Синергия» по адресу: <адрес>, заключил с ФИО53 в лице ФИО3 В.Б. кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 1 000 000 руб., под 22% годовых сроком до ДД.ММ.ГГГГг. В тот же день, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей ФИО53 перечислил на судный счет заемщика - физического лица ФИО20 открытый в АО КБ «Синергия», которыми ФИО20 впоследствии распорядился по своему личному усмотрению.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, не позднее ДД.ММ.ГГГГг., находясь в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, в дневное время, примерно с 09 до 18 час., ФИО20 злоупотребляя своими служебными полномочиями давать подчиненным ему по службе работникам указания, обязательные для исполнения, не поставив в известность о своих преступных намерениях генерального директора аффилированной организации ООО «ФЖС» ФИО14, предложил ей передать в залог ФИО53 оформленные на ООО «ФЖС» права требования на трехкомнатную <адрес> строящемся дома на <адрес>е <адрес> по цене 1 200 000 руб., заведомо зная, что фактическая стоимость квартиры выше. При этом обманывая и злоупотребляя ее доверием, пояснил ФИО14, что права на квартиру оплачены Фонду векселями, а полученные денежные средства, он намерен потратить на строительство домов НО «ФЖС».

ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время с 09 до 18 час. ФИО14, действовавшая в качестве генерального директора ООО «ФЖС», по указанию ФИО20, находясь в помещении ОАО КБ «Синергия», не зная о преступных намерениях ФИО20, заключила с доверенным представителем ОАО «КБ «Синергия» ФИО784 договор ипотеки, по которому передала в залог ФИО53 имущественное право на трехкомнатную <адрес> по цене 1 200 000 руб.

При этом в дальнейшем ФИО20 умышлено мер к погашения кредита не принял, обременив, таким образом, залоговое имущество переданное в АО КБ «Синергия» фактически принадлежащее НО «ФЖС».

В период с ДД.ММ.ГГГГг. по 17.04.2014г. путем подписания ФИО14 дополнительных соглашений, часть находившихся в залоге у ФИО53 квартир, заменена на другие или выведено из состава заложенного имущества, а именно:

- по соглашению от 05.09.2013г. к договору ипотеки от 17.07.2012г. квартира под № в строящемся доме по адресу: <адрес> заменена на аналогичную под №.

- по соглашению от 30.12.2013г. к договору ипотеки от 17.07.2012г. квартира под № в строящемся доме по адресу: <адрес> заменена на квартиру под №.

- по соглашению к последующему договору ипотеки от 28.03.2014г. исключена квартира под № в строящемся доме по адресу: <адрес>у.

-по соглашению от 17.04.2014г. к договору ипотеки от 17.07.2012г. исключена квартира под № в строящемся доме по адресу: <адрес>у.

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес> в отношении НО «ФЖС» введено внешнее управление, внешним управляющим был утвержден ФИО45

На основании протокола № от ДД.ММ.ГГГГг. общего собрания учредителей ФИО14 исключена из состава учредителей ООО «ФЖС» и на должность генерального директора ООО «ФЖС» назначен ФИО20

ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес> утверждено мировое соглашение по делу о признании должника – НО «Фонд жилищного строительства» несостоятельным (банкротом) и процедура банкротства окончена.

В соответствии с условиями мирового соглашения ФИО20 от имени НО «ФЖС» обязался в срок до ДД.ММ.ГГГГ ввести в эксплуатацию дома на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес>е и <адрес>. Согласно представленному реестру требований кредиторов НО «ФЖС» на ДД.ММ.ГГГГ у должника не имеется требований кредиторов первой и второй очереди, отсутствуют кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника.

ДД.ММ.ГГГГг. по договору уступки права требования № между ООО «УК «Матрица» ФИО788 «Альфа» в лице ФИО81 С.А. и ООО «Альянсжилстрой» в лице генерального директора ФИО20 имущественные права на нежилое помещение № площадью 475,12 кв.м. в строящемся доме расположенном по адресу: <адрес> ФИО20 и ФИО81 С.А. без фактической оплаты переоформлено на аффилированную организацию ООО «Альянсжилстрой».

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Альянсжилстрой» в лице ФИО20 и ФИО81 С.А. заключен договор уступки права требования в соответсвии с которым 17/100 доли нежилого помещения № площадью 475,12 кв.м. расположенного по адресу: <адрес> по цене 2 540 136 рубля без фактической оплаты ФИО20 переданы ФИО81 С.А.

Таким образом, на ДД.ММ.ГГГГг. перед ФИО53 у ООО «ФЖС» образовалась задолженность по ранее заключенным кредитным договорам, которая фактически не погашалась.

Продолжая осуществлять задуманное, ФИО20 действуя в качестве генерального директора НО «ФЖС» и одновременно генерального директора ООО «ФЖС», заведомо зная, что имущественные права на помещения в строящемся доме на <адрес>е ранее переданные аффилированной организации ООО «ФЖС» не оплачены, злоупотребляя своими служебными полномочиями, решил <адрес> 38 зарегистрировать на подставное лицо ФИО23 и в дальнешем передать их ФИО53 под залог в счет оплаты задолженности по кредитным обязательствам.

Не позднее, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая осуществлять вывод имущественных прав НО «ФЖС», имея цель причинение имущественного вреда Фонду и участникам долевого строительства жилого дома на <адрес>е в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устное указание ФИО81 С.А. подготовить от имени НО «ФЖС» документы на передачу в ее собственность после ввода в эксплуатацию жилого дома квартир №№ и 59 стоимостью 3 520 000 рублей, заведомо зная, что ФИО23 оплату имущественного права на помещения производить не будет.

Выполняя указание ФИО20 в то же время, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО23 организовала подготовку договоров уступки прав требований между ООО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 и ФИО81 С.А., датировав их ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми ООО «ФЖС» передал ФИО81 С.А. имущественные права на указанные квартиры и акты сверки расчетов по договорам, в соответсвии с которыми ФИО23 свои обязательства по оплате квартир выполнила в полной объеме. В тот же день ФИО20 и ФИО23 подписали указанные договора и акты об исполнении обязательств.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, ФИО20 и ФИО23 представили подписанные договоры и акты об исполнении обязательств в регистрационный орган, сотрудники которого, не зная об истинных намерениях ФИО20 произвели их государственную регистрацию.

Тем самым, ФИО20, придал вид законности владению ФИО81 С.А. имущественными правами на указанные помещения, которые в действительности принадлежали НО «ФЖС» и ООО «ФЖС» не оплачены.

ФИО20 продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на заключение заведомо несоответствующих интересам Фонда и участникам долевого строительства сделок по отчуждению принадлежащих Фонду имущественных прав на помещения в строящихся домах, под оформление кредитных обязательств, действуя по договоренности с неустановленными в ходе следствия лицами, из числа сотрудников АО КБ «Синергия», заведомо зная, что строительство дома, расположенного по <адрес>у, <адрес>, в соответсвии с заключенным с кредиторами мировым соглашением утвержденным ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом <адрес>, к указанному в нем сроку (31.12.2015г.) не будет завершено, и в случае отмены мирового соглашения НО «ФЖС» вновь будут признанно настоятельным (банкротом), а сделки по передаче залогового имущества от НО «ФЖС» в ООО «ФЖС» проведенные в период несостоятельности НО «ФЖС» могут оспорены арбитражным управляющим и в дальнешем переданы в конкурсную массу, решил переоформить их на подставное лицо Потерпевший №2, не ставя последнюю в свои преступные намерения, под предлогом ликвидации ФИО53 неликвидной задолженности.

При этом, ФИО20 и неустановленные лица заведомо знали, что эти их действия по сокрытию залогового имущества путем его переоформления, приведут к причинению существенного вреда правам и законным интересам кредиторов - участников долевого строительства указанного многоквартирного жилого дома, в виде невозможности получения средств от их реализации для завершения строительства дома.

Поскольку ДД.ММ.ГГГГг. задолженность ООО «ФЖС» перед ФИО53 ФИО20 погашена не была, в тот же день, между АО КБ «Синергия», именуемый «Цедент» лице ФИО3 В.Б. и Потерпевший №2, именуемой «Цессионарием» заключен договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому права требования задолженности к ООО «ФЖС» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГг. и по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГг. на общую сумму 25 064 359, 68 руб. переуступлены Потерпевший №2 При этом оплата стоимости передаваемых по настоящему договору прав требований настоящего договора цессионарием должна осуществляться не позднее ДД.ММ.ГГГГ

Несмотря на то, что ФИО20 достоверно известны отменительные условия заключенного договора № от ДД.ММ.ГГГГг., в том числе прописанные в п.6, где указано, что в случае если Потерпевший №2 не заключит договор уступки права требования с ООО «ФЖС», а Управлением Росреестра не будет проведена государственная регистрация перехода права требования от Фонда передачи в собственность после ввода в эксплуатацию шести квартир №, 20, 26, 53, 65, 69 в строящемся жилом доме по адресу: <адрес>, то договор считается не заключенным, продолжил осуществлять преступные действия, направленные на причинение вреда НО «ФЖС». Так, посредством неустановленных сотрудников АО КБ «Синергия», ФИО20, ввел в заблуждение Потерпевший №2 в том, что строительство дома будет завершено к 31.12.2015г., после чего ФИО53 даст ей согласие реализовать заложенное имущество и рассчитаться по кредитным обязательствам за ООО «ФЖС».

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГг. ФИО20, в рабочее время, с 09 до 18 час., находясь в помещении АО КБ «Синергия», по адресу: г Саратов, <адрес> действуя от имени генерального директора ООО «ФЖС» подписал с Потерпевший №2 договор уступки права требования и акт взаимозачета встречных требований, в соответствии с которыми передал в собственность последней право требовать от заказчика строительства Фонда жилищного строительства передачи в собственность после ввода в эксплуатацию жилого дома указанные 6 квартир №, 20, 26, 53, 65, 69 в указанном строящемся доме на общую сумму 19 794 359, 68 руб., заведомо зная, что фактическая стоимостью квартир значительно превышает установленную договором После подписания документов задолженность ООО «ФЖС» перед Потерпевший №2 уменьшилась и составила в размере 5 270 000 руб.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на причинение вреда НО «ФЖС», ФИО20 ДД.ММ.ГГГГг., в рабочее время, находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: <адрес>, под предлогом погашения оставшейся задолженности по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ перед Потерпевший №2, имея целью отчуждение имущественных прав НО «ФЖС» и причинение вреда участникам долевого строительства указанного жилого дома, заключил с ФИО53 в лице ФИО3 В.Б.

- кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 2 000 000 руб., под 20 % годовых сроком до ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО53 были перечислены на его депозитный счет № в АО КБ «Синергия».

- кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 2 000 000 руб., под 20 % годовых сроком до ДД.ММ.ГГГГ, которые ФИО53 были перечислены на его депозитный счет № в АО КБ «Синергия».

ДД.ММ.ГГГГг., ФИО20 посредством ФИО81 С.А., действующей от имени собственника имущественных прав, не ставя ее в известность о своих преступных намерениях, в рабочее время, с 09 до 18 час., находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: <адрес>, передал по заключенным между ФИО81 С.А. и ФИО53 ОАО «КБ «Синергия» в лице представителя ФИО784, договорам ипотеки имущественные права на квартиры в строящемся доме на <адрес>е <адрес>, а именно: <адрес>, оцененную сторонам по цене 2 500 000 руб., в счет исполнения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГг., <адрес>, оцененную сторонам по цене 2 500 000 руб., в счет исполнения кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГг.

ДД.ММ.ГГГГг., полученные денежные средства в сумме 4 000 000 руб. с открытого ФИО20 в АО КБ «Синергия» депозитного счета заемщика №, по его заявлению ФИО53 перечислены в счет оплаты задолженности ООО «ФЖС» в размере 3 267 000 руб. по договору уступки права от 03.07.2015г. заключенного между ООО «ФЖС» и Потерпевший №2, по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГг., на счет АО КБ «Синергия» №, а оставшаяся часть средств в сумме 733 000 руб. направлена на погашение задолженности ФИО20 перед АО КБ «Синергия» по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГг.

Впоследствии, ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 часов, в <адрес>, Потерпевший №2, не зная истинных намерений ФИО20, продала имущественное право на <адрес> расположенную в строящемся 14-ти этажном монолитном жилом доме, по адресу: <адрес>, Потерпевший №248, заключив с ней договор уступки права требования.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Потерпевший №248, находясь в кафе «Кофе -Шоколад» на <адрес>, передала Потерпевший №2 в счет оплаты договора уступки права требования указанной квартиры принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 3 127 475 руб.

При этом, ФИО20 как генеральный директор ООО «ФЖС», в дальнейшем умышлено мер к погашению кредита не предпринял, и заранее не имел намерения предпринимать, имея целью отчуждение ФИО53 заложенных имущественных прав на квартиры фактически принадлежащих НО «ФЖС».

В счет оплаты оставшейся суммы задолженности по договору уступки права от ДД.ММ.ГГГГг., ДД.ММ.ГГГГг. в рабочее время с 09 до 18 час., ФИО20, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на заключение заведомо несоответствующих интересам Фонда и участникам долевого строительства сделок по отчуждению принадлежащих Фонду имущественных прав на помещения в строящихся домах, под оформления кредитных обязательств, находясь в ФИО53 АО КБ «Синергия» по адресу: <адрес>, посредством неустановленных в ходе следствия сотрудников ФИО53 передал Потерпевший №2 от имени ООО «ФЖС» заведомо не оплаченный простой вексель НО «ФЖС» № на сумму 2 000 000 рублей, который последняя предъявила в июле 2016г. в НО «ФЖС» в связи с чем, на указанную сумму у Фонда возникли обязательства по его оплате.

Продолжая осуществлять свой умысел, направлений на совершение заведомо незаконных сделок влекущих причинение имущественного вреда НО «ФЖС» и участникам долевого строительства жилого дома на <адрес>е <адрес>, ФИО20 в неустановленном в ходе следствия месте, в <адрес>, не позднее ДД.ММ.ГГГГг., дал устные указания ФИО81 С.А. оформить 17/100 долей нежилого помещения № по цене 3 230 800 руб. на ФИО37 с рассрочкой оплаты на значительный срок.

Выполняя указание ФИО20, ФИО23 посредством неустановленных лиц организовала подготовку договора уступки права требования датированного ДД.ММ.ГГГГг. в соответствии с условиями которого оплату стоимости имущественных прав на указанное нежилое помещение ФИО37 обязан произвести до ДД.ММ.ГГГГг.

Указанный договор не позднее ДД.ММ.ГГГГ., в дневное время, в помещении НО «ФЖС», ФИО23 и ФИО37 подписали. В соответствии с условиями заключенного договора ФИО527, передано в собственность имущественное право требования к НО «ФЖС» в виде 17/100 от одного нежилого помещения № площадью 475,12 кв.м. в строящемся доме на <адрес>е стоимостью 3 230 800 руб.

Несмотря на то, что срок оплаты имущественных прав по договору уступки права требования истек, ДД.ММ.ГГГГг. ФИО20 мер к его расторжению не принял и находясь в <адрес> подписал с ФИО37 дополнительное соглашение к договору уступки права, согласно которому в связи с изменением в проектно-технической документации и получением нового разрешения изменил площадь помещения с 80,77 кв. на 89,58 кв.м.

ДД.ММ.ГГГГг. между ФИО37 и ФИО81 С.А. в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, по указанию ФИО20 заключено дополнительное соглашение к договору уступки права требования от 26.08.2015г., о рассрочке оплаты нежилого помещения до ДД.ММ.ГГГГг.

Однако, несмотря на то, что в дальнейшем помещение ФИО37 оплачено не было, договор ФИО20 и ФИО81 С.А. с ним не был расторгнут, в результате НО «ФЖС» и участники долевого строительства указанного нежилого дома были лишены дополнительных источников финансирования в виде продажи иному лицу указанного нежилого помещения стоимостью 3 230 800 руб.

Продолжая осуществлять свой умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГг. имея целью отчуждение активов НО «ФЖС» и причинение имущественного вреда Фонду и участникам долевого строительства жилого дома на <адрес>е <адрес> в неустановленном месте, в <адрес>, ФИО20 дал устное указание ФИО81 С.А. подготовить от имени НО «ФЖС» документы на передачу в собственность Потерпевший №2 <адрес> общей площадью 111,54 кв. м. по цене 2 000 000 рублей.

Выполняя указание ФИО20 в то же время, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования между ООО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 и Потерпевший №2 датировав его ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми НО «ФЖС» передало Потерпевший №2 имущественное право на указанную квартиру и акт сверки расчетов по договору, в соответствии с которым Потерпевший №2 свои обязательства по оплате квартиры выполнила в полной объеме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, с 09 до 18 час., ФИО20 и Потерпевший №2 находясь в <адрес>, подписали указанный договор и акт об исполнении обязательств. Впоследствии договор был зарегистрирован в регистрационном органе.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, продолжая осуществлять незаконное отчуждение активов НО «ФЖС» под видом выполнения кредитных обязательств, имя целью причинение имущественного вреда Фонду и участникам долевого строительства жилого дома на <адрес>е <адрес>, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20 дал устное указание ФИО81 С.А. подготовить от имени ООО «ФЖС» документы на передачу в ее собственность после ввода в эксплуатацию жилого дома <адрес> стоимостью 3 346 200 рублей, заведомо зная, что ФИО23 оплату имущественных прав на помещение производить не будет.

Выполняя указание ФИО20 в то же время, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО23 организовала подготовку договора уступки права требования между ООО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 и ФИО81 С.А., датировав его ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «ФЖС» передал ФИО81 С.А. имущественное право на указанную квартиру и акт сверки расчетов по договору, в соответствии с которым ФИО23 свои обязательства по оплате квартиры выполнила в полной объеме.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГг. ФИО20 и ФИО23 подписали указанный договор и акт об исполнении обязательств. В последствии договор был зарегистрирован в регистрационном органе.

Тем самым, ФИО20, придал вид законности владению ФИО81 С.А. имущественными правами на указанное помещение, которые в действительности принадлежало НО «ФЖС» и ООО «ФЖС» не оплачивалось.

ДД.ММ.ГГГГг., ФИО20 посредством ФИО81 С.А. действовавшей в под видом собственника имущественных прав, не ставя ее в известность и своих преступных намерениях, в рабочее время, с 09 до 18 час., находясь в помещении АО КБ «Синергия» по адресу: <адрес>, передал по заключеному ФИО81 С.А. с ФИО53 ОАО «КБ «Синергия» договорам об отступных имущественные права на квартиры в строящемся доме на <адрес>е <адрес>, в счет оплаты задолженности по кредитным договорам оформленным ФИО20:

- <адрес> по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 2 260 109, 27 руб.

- <адрес> по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 2 260 109, 27 руб.

По договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГг. между АО КБ «Синергия» и Потерпевший №2 в собственность последней переданы имущественные права на <адрес> № расположенные в 14-ти этажном монолитном жилом доме, по адресу: <адрес> общей стоимостью 4 000 000 рублей.

В целях уменьшения задолженности перед АО КБ «Синергия», по предложению ФИО77 В.Б., Потерпевший №2 приобрела по договору купли- продажи ценных бумаг № В-1 от 03.04.2017г. заключенному по адресу: <адрес>, простой вексель ООО «Комплекс вспомогательных производств» на сумму 5 000 000 руб., с рассрочкой по оплате до 31.12.2017г.

ДД.ММ.ГГГГг. в рабочее время Потерпевший №2 в счет оплаты задолженности по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГг. передала в ФИО53 АО КБ «Синергия», указанный вексель на сумму 5 млн. руб. и подписала с ФИО3 акт приема передачи векселей с датой погашения векселя 03.04.2018г.

Таким образом, ФИО20, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. нарушая условия п. 4 мирового соглашения, через аффилированную организацию ООО «ФЖС» и посредством заместителя генерального директора НО «ФЖС» ФИО81 С.А. и сотрудников АО КБ «Синергия», под предлогом оплаты кредитных обязательств НО «ФЖС» перед АО КБ «Синергия» за себя лично и НО «ФЖС», незаконно передал в собственность Потерпевший №2, имущественные права на квартиры в строящемся доме на <адрес>е, <адрес> на общую сумму 25 794 359, 68 руб., которые меньше фактической стоимости на суму 12 387 125, 32 руб., именно:

- трехкомнатную квартиру под №, рыночной стоимостью 4 359 705 руб.

- трехкомнатную квартиру под №, рыночной стоимостью 4 359 705 руб.

- трехкомнатную квартиру под №, рыночной стоимостью 4 359 705 руб.

- трехкомнатную квартиру под №, рыночной стоимостью 4 359 705 руб.

- трехкомнатную квартиру под №, рыночной стоимостью 4 359 705 руб.

- трехкомнатная квартиру под №, рыночной стоимостью 4 072 810 руб.

- трехкомнатную квартиру под №, рыночной стоимостью 4 031 700 руб.

- трехкомнатную квартиру под №, рыночной стоимостью 4 031 700 руб.

- трехкомнатную квартиру под №, рыночной стоимостью 4 246 750 руб.

Таким образом, ФИО20 обманул сотрудников органа государственной регистрации, не поставил в известность участников долевого строительства жилого дома, которые фактически не имели намерений на заключение указанных сделок по передаче в залог ФИО53 нежилых помещений, принадлежащих на праве собственности НО «ФЖС», тем самым лишив их возможности за счет указанного имущества завершить строительство дома, злоупотребляя своими служебными полномочиями распорядился имуществом Фонда по своему усмотрению, с целью использования его для удовлетворения своих личных нужд, потребностей ФИО53, то есть с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и иных третьих лиц.

Согласно заключенным договорам ипотеки стоимость переданных ФИО20 в залог ФИО53 помещений, принадлежащих НО «ФЖС», посредством аффилиранных организации ООО «ФЖС» составила 25 064 359, 68 руб., что явилось значительно ниже их рыночной стоимости, которая согласно заключению оценочной судебной экспертизы № от 13.06.2018г. на период передачи их в залог, на момент проведения оценки фактически составила 38 181 485 руб., что на 12 387 125,32 руб. меньше их фактической стоимости.

Таким образом, ФИО20 в период работы в период ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. в НО «ФЖС» и ООО «ФЖС», злоупотребляя служебными полномочиями генерального директора НО «ФЖС» и ООО «ФЖС» осуществил незаконное отчуждение имущественных права на жилые и нежилые помещения в строящихся домах НО «ФЖС» на <адрес> на сумму 161 829 404 руб., на <адрес>е <адрес> на сумму 70 000 000 руб., а также незаконно передал в залог ФИО53 посредством аффилированных организаций имущественные прав на квартиры в строящемся доме на <адрес>е на сумму 38 181 485 руб.

Кроме того, полученные кредитные денежные средства в АО КБ «Синергия» на сумму 18 000 000 руб., ФИО20 на цели строительства дома расположенного на <адрес>е <адрес>, не использовал.

При этом, обязательства осуществления строительства и введения в эксплуатацию жилого дома расположенного на <адрес>е, не выполнил, строительство дома в установленный срок и позже не завершил, остановив строительство на уровне возведения 15 этажей, без крыши, коммуникаций, полов, проемов и отделочных работ, заранее не имея намерений осуществления строительства дома в полном объеме и выполнения обязательств по договорам долевого участия, заключенным им от лица НО «ФЖС» и ООО «ФЖС».

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, направленного на причинение существенного вреда правам и интересам участников долевого строительства жилого дома НО «ФЖС», распложенного на <адрес> ФИО20, не позднее ДД.ММ.ГГГГ,, в неустановленном месте в <адрес>, с целью расчетов с ООО «Вертикаль-В» за эксплуатацию в период с 01.01.2013г. по 27.10.2015г. башенного крана на указанном объекте строительства на сумму 4 983 000 руб., дал устное указание ФИО81 С.А. подготовить документы на передачу учредителям ООО «Вертикаль-В»: Потерпевший №249 имущественного права на <адрес>, стоимостью -2 380 500 руб., Потерпевший №250 имущественного права на <адрес>, стоимостью - 2 603 000 руб., ранее оформленные им на ФИО23 без фактической оплаты.

В указанный период, выполняя указание ФИО20, ФИО23 находясь в офисе НО «ФЖС» организовала подготовку договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, на передачу Потерпевший №249 имущественного права на <адрес>, стоимостью 2 380 500 руб., договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, на передачу Потерпевший №250 имущественного права на <адрес>, стоимостью 2 603 000 руб., а также акты сверки расчетов по договорам заведомо зная, что последняя оплату имущественных прав за данные помещения не производила. Одновременно, ФИО20 не посвящая в свои преступные намерения, поручил ФИО81 С.А. подписать составленные документы и передать их на государственную регистрацию.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 18 час., Потерпевший №249 и Потерпевший №250 находясь в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, подписали указанные документы подтверждающие передачу в им счет оплаты за услуги крана, имущественные права на указанные помещения общей стоимостью 4 983 500 руб., которые впоследствии были зарегистрированы в органе государственной регистрации.

Продолжая действовать с целью осуществления задуманного, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном месте в <адрес>, ФИО20, под предлогом расчета с ФИО678 за выполненные работы по устройству дренажа, канализации и устройства забора за период с 01.01.2013г. по 10.10.2016г. на объекте строительства в строящемся доме по <адрес> и <адрес> на сумму 500 000 руб., а также в счет погашения задолженности за оказанные услуги по контрою за строительством жилого дома в сумме 309 421 руб., итого на общую сумму 809 421 руб. решил передать имущественные права на квартиру.

Кроме того, с целью погашения задолженности перед ФИО22 за выкупленную ею задолженность у ООО ЧОП «Защита-С» за оказанные в период с 01.01.2013г. по 10.10.2016г. охранные услуги на объекте строительства в сумме 674 999 руб., дал устное указание ФИО81 С.А. подготовить документы на передачу ФИО678 и ФИО22 в качестве расчета имущественные права на двухкомнатную <адрес>, стоимостью 1 484 420 руб., ранее оформленную им на ФИО23 без фактической оплаты.

В указанный период, выполняя указание ФИО20, ФИО23 находясь в офисе НО «ФЖС» организовала подготовку договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, на передачу ФИО678 и ФИО22 имущественного права на указанную квартиру, а также актов сверки расчетов по договору датированных ДД.ММ.ГГГГ заведомо зная, что ФИО23 оплату имущественных прав за данные помещения не производила. Одновременно, ФИО20 не посвящая в свои преступные намерения, поручил ФИО81 С.А. подписать составленные документы и передать их на государственную регистрацию.

После чего, с 10 по ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 до 18 час., находясь в помещении НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, ФИО678 и ФИО22 не зная о совершаемом ФИО20 преступлении, подписали указанные документы подтверждающие передачу им в счет оплаты выполненных работ и оказанных услуг имущественное право на указанное помещения общей стоимостью 1 484 420 руб., которые впоследствии были зарегистрированы в органе государственной регистрации.

Тем самым, ФИО20 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг. используя свои управленческие полномочия генерального директора НО «ФЖС», вопреки законным интересам этой организации в виде надлежащего исполнения обязанностей перед участниками долевого строительства для завершения строительства жилого дома, недопущения роста кредиторской задолженности Фонда и недопущения возникновения признаков банкротства организации, в целях извлечения материальных выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесения вреда участникам долевого строительства, полученые по кредитным договорам денежные средства, на цели строительства 14-ти этажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения на <адрес>е <адрес>, не использовал, обязательства осуществления строительства и введения в эксплуатацию, посредством реализации свободных площадей в указанном строящемся доме не выполнил, причинив ущерб НО «ФЖС» на сумму 226 936 103 руб., в виде стоимости незаконно переданных по договорам долевого участия имущественных прав на квартиры в строящихся домах, в том числе ущерб НО «ФЖС» и участникам долевого строительства жилого дома на <адрес>е <адрес> на общую сумму 41 412 515 руб., в виде незаконной передачи в залог имущественных прав на квартиры в АО КБ «Синергия» на сумму 38 181 485 руб. и путем незаконной передачи имущественных прав на помещение № по договору уступки права требования в собственность ФИО527 на сумму 3 230 800 руб., а всего на сумму 271 348 388 руб.

Своими действиями ФИО20 также причинил существенный вред имущественным правам и законным интересам участников долевого строительства: Потерпевший №249 на сумму- 2 380 500 руб., Потерпевший №250 на сумму 2 603 000 руб., ФИО678 на сумму 809 421 руб., ФИО22 на сумму 674 999 руб., Потерпевший №248 на сумму 3 127 475 руб. в виде не выполнения обязательств перед ними по передаче жилых помещений в строящихся домах НО «ФЖС», причинения убытков и лишения денежных средств и материальных ценностей оплаченных ими с целью покупки имущественных прав, нарушив их права на владение, пользование и распоряжение своим имуществом, права на жилище, гарантированное Конституцией Российской Федерации.

При этом своими действиями ФИО20 извлек материальную выгоду как для себя лично, путем получения кредитных средств в сумме 4 000 000 руб. и оплату кредиторской задолженности на сумму 730 000 руб. по личным обязательствам перед АО КБ «Синергия», так и для участников долевого строительства иных указанных выше строящихся объектов НО «ФЖС» расположенных в <адрес>, а также сотрудников ФИО53 ОАО «Синергия», Потерпевший №2 и ФИО37, что привело к причинению существенного вреда правам и законным интересам участников долевого строительства многоквартирного жилого дома <адрес>е <адрес>.

Своими действиями ФИО20, совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Подсудимый ФИО20 вину в совершении преступлений не признал и показал, что действительно осуществлял предпринимательскую деятельность в сфере строительства, однако полученные от участников строительства денежные средства им были потрачены в полном объеме на строительство объектов, объекты он достроил в связи с экономическим кризисом, при этом никаких противоправных действий он не совершал.

Подсудимая ФИО847 вину в совершении преступлений не признала и показала, что действительно занималась продажей квартир и занималась предпринимательской деятельностью вместе с ФИО846, однако никаких преступлений она не совершала, все денежные средства от продаж квартир направлялись на строительство, она ничего не похищала.

Несмотря на непризнание подсудимыми вины, её полностью подтверждают исследованные судом доказательства.

Показания потерпевшей Давыдовой (Чебураховой) Н.В., данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в начале 2006 года она решила приобрести квартиру в НО «ФЖС». Все переговоры о покупке квартиры, одновременно документов в регистрационной палате велись с ФИО81 С.А. С ФИО846 общались только после сроков сдачи объекта, которые стали задерживаться. И ФИО20 и ФИО23 всегда уверяли, что все будет хорошо, дом будет сдан, не волнуйтесь. Денежные средства в сумме 800 000 рублей были переданы наличными средствами ДД.ММ.ГГГГ в кассу НО «ФЖС» / т.26 л.д.203-204/.

Показания потерпевшего ФИО111, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он с с супругой решил приобрести однокомнатную квартиру, и нашел объявление в газете о продаже квартиры в строящемся доме НО «ФЖС». Созвонившись по телефону ответила дольщица ФИО110, которая подтвердила, что продает квартиру по цене 1 500 000 рублей, исходя из стоимости 30 тыс. руб. за 1 кв.м. ДД.ММ.ГГГГг. в дневное время, он подъехал в Фонд жилищного строительства по адресу: <адрес>. В офисе ФЖС юрист женщина, составляла договор уступки с ФИО110 Также в офисе находился ФИО20 и его заместитель ФИО23, которая пояснила, что на <адрес>е <адрес> будет построен многоэтажный жилой дом примерно в 4 квартале 2011г. ФИО110 показала договор № долевого участия в строительстве жилого дома, согласно которому приобрела данную <адрес>, площадью 51,62 кв.м. расположенную на 6-м этаже 14-ти этажного монолитного жилого дома на <адрес>е <адрес> в НО «ФЖС» и акт сверки расчетов, о том, что ФИО110 оплатила в Фонд денежные средства в сумме 644 201 руб. в счет ее оплаты. В тот же день составлен и подписан между ним и ФИО110 предварительный договор, по которому он предал ей в качестве задатка денежные средства в сумме 50 000 рублей. На следующий день, также в офисе НО «ФЖС» между ним и ФИО110 подписан договор уступки права требования по которому он оплатил ФИО110 оставшиеся денежные средства в сумме 1 450 000 рублей. Также он сдавал по квитанции с ООО «Альянс и технологии» 31 000 рублей на достройку дома, которые принимала ФИО23 В 2015 году строительство дома прекратилось. В настоящее время ему причинен материальный ущерб на сумму 1 531 000 руб. / т. 48 л.д. 28-31/.

Показания потерпевшего Потерпевший №251, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в конце 2006 года вел переговоры с ФИО20 и ФИО81 С.А., с которой договорился о покупке 2 комнатной <адрес>, площадью 62,35 кв.м.расположенной по адресу: <адрес>. В счет покупки внес в кассу 816 376 рублей ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис НО «ФЖС» расположенного по адресу: <адрес> офис 55, где заключил договор долевого участия в строительстве жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Оформлением договора занималась непосредственно ФИО23 В 2013 году стало известно, что строительство дома прекращено и НО «ФЖС» подало на банкротство. Сумма ущерба составляет 816 376 рублей / т. 41 л.д. 158-162, т. 58 л.д. 141-144 /.

Показания потерпевшей Потерпевший №5, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис НО «ФЖС». Срок сдачи дома со слов ФИО20 должен был быть завершен в 2009 года. ДД.ММ.ГГГГ она внесла от имени ФИО114 в кассу Фонда 43 488 руб. за сопровождение инвестиционного проекта, а также в счет оплаты имущественного права на <адрес> 632 руб., которые передала лично кассиру ФИО137 Однако ФИО20 свои обязательства не выполнил, жилой дом не достроил, квартиру не предоставил, чем причинил материальный ущерб на сумму 760 632 руб. / т. 25 л.д. 3-5/.

Показания потерпевшей Потерпевший №6, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГг. она и супруг встретились с ФИО81 С.А. и ФИО20 и между ней и Фондом, в лице директора ФИО20 заключен договор долевого участия № от 27.06.2007г., согласно которому дольщик для оплаты объекта долевого строительства обязался передать Фонду денежные средства в сумме 602 855 руб., а Фонд в свою очередь обязался предать дольщику права на объект после ввода дома в эксплуатацию. Запланированная дата сдачи в эксплуатацию жилого дома составляет 4 <адрес>. Денежные средства отдавала в кассу Фонда. В тот же день в офисе Фонда, в кабинете у руководителя подписала с ФИО20 и бухгалтером ФИО27 акт сверки расчетов подтверждающий, выполненные обязательств по оплате квартиры, а также акт приема передачи объекта долевого участия от 27.07.2017г., на которых ФИО20 расписался, поставил оттиски синих печатей НО «ФЖС». Сроки ввода дома в эксплуатацию постоянно переносились, вплоть до 2014г. Однако в назначенное им время, дом так и построен не был /т. 40 л.д. 132-136/.

Показания потерпевшего ФИО117, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в конце 2011 года он решил приобрести квартиру в строящемся доме НО ФЖС. Он купил квартиру у ФИО116, а последний в свою очередь, заключил договор долевого участия с НО ФЖС. Денежные средства были переданы сразу после заключения договора уступки права требования с ФИО116 нарочно в размере 700 000 руб., взамен ФИО116 передал документы подтверждающие оплату им квартир в НО «ФЖС» в размере 664 807 руб. / т. 33 л.д. 219-220/.

Показания потерпевшего Потерпевший №7, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2006 году с супругой решили приобрести квартиру и обратились в Фонд жилищного строительства. ФИО23 предложила к продаже однокомнатную квартиру в строящемся доме на <адрес>е <адрес>, на 9 этаже под № общей площадью 48, 24 кв.м. стоимостью 801 735 рублей, пообещав, что он будут построен. Оформлением документов на покупку квартиры занималась ФИО23 Они внесли в кассу организации ФЖС 801 735 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 попросила приехать в офис ФЖС и заключить договор долевого участия в строительстве жилого дома. В настоящее время причинен материальный ущерб на сумму 801 735 руб. / т. 47 л.д. 4-7/.

Показания потерпевшей ФИО119, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым 06-ДД.ММ.ГГГГ в офисе НО «ФЖС», она договорилась с генеральным директором НО «ФЖС» ФИО20 о покупке квартиры стоимостью 820 050 рублей. После подписания предварительного договора она произвела предоплату в размере 600 000 рублей наличными денежными средствами в кассу НО «ФЖС». Денежные средства передавала бухгалтеру. В марте 2007 года она передала в кассу НО «ФЖС» 220 050 рублей, и между ней и Фондом Жилищного Строительства был подписан договор долевого участия. Причиненный ей ущерб составляет 820 050 рублей /том 61 л.д. 38-41/.

Показания потерпевшей Потерпевший №8, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2011 году решила приобрести квартиру в <адрес> и обратилась в фонд жилищного строительства к его руководителю ФИО20 Весь пакет документов и все переговоры в Фонде вела с сотрудницей фонда – ФИО81 С.А. Квартира стоимостью 875 072 руб. была приобретена у ФИО680 по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ После оформления всех необходимых документов ДД.ММ.ГГГГ был составлен акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она в счет оплаты обусловленной квартиры произвела наличный расчет с дольщиком ФИО680 в размере стоимости однокомнатной квартиры на сумму 1450000 рублей. Дом введен в эксплуатацию не был. В результате ей причинен имущественный вред на сумму 1 450 000 рублей /том 53 л.д. 150-153/.

Показания потерпевшей Потерпевший №9, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ней и Фондом жилищного строительства в лице генерального директора ФИО20 был заключен предварительный договор инвестирования строительства жилого дома на <адрес>, с получением однокомнатной квартиры, по которому она оплатила 875 072 рублей. Так же был заключен договор № возмездного оказания услуг на сопровождение инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ По выше указанному договору она оплатила 19 888 руб. Ей был выдан акт № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходованному кассовому ордеру № и 326 ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор № долевого участия в строительстве жилого дома на вышеуказанную квартиру, который 11.08.2007г. был зарегистрирован в УФРС по <адрес> № регистрации н64-34-01/264/2007-236. Так же ДД.ММ.ГГГГ были подписаны акты сверки расчета по вышеуказанному договору и приема – передачи объекта долевого строительства /том 26 л.д.152-153/.

Показания потерпевшей ФИО125, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она ДД.ММ.ГГГГ в офисе «Сарстрой-2000» приобрела квартиру, имеется копия договора долевого участия между ООО «Сарстрой-2000» и «ФСЖ». Денежные средства в сумме 2 116 420 руб. перечислила ДД.ММ.ГГГГ безналичным путем на расчетный счет ООО «Сарстрой-2000» открытый в Саратовского ОСБ № Сбербанка в сумме 2 116 420 руб. /т.26 л.д.223-224/.

Показания потерпевшего ФИО127, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в октябре 2007 г. в фирме «Профснаб» предложили выгодные условия на приобретение квартиры по адресу: <адрес> ул. <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ним и «Профснаб» в лице директора ФИО432 заключен договор в строительстве монолитного жилого дома и внеплощадочными по улице <адрес> и он передал денежные средства ФИО432 в сумме 1 989 000 руб. Спустя год позвонил ФИО126, представился новым директором «Профснаб» и предложил встретиться у регистрационной палаты, для заключения договора уступки права требования. ДД.ММ.ГГГГ он заключил с фирмой «Профснаб» договор уступки права требования. В середине 2011 г. работы по объекту приостановились. Летом 2016г. он понял, что свои обязательства ФИО20 не выполнил, причинив материальный ущерб на сумму 1 989 000 руб. /том 46 л.д. 196-197/.

Показания потерпевшего Потерпевший №11, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она решила приобрести своему сыну квартиру в строящемся доме расположенном по адресу: <адрес>, ул. <адрес>. С этой целей прибыла в офис «Геопроммеханизация» генеральным директором которого являлся на тот момент ФИО44, с которым заключила договор уступки от ДД.ММ.ГГГГ, по которому передала в бухгалтерию ЗАО «Геопроммеханизация» 2 026 080 рублей, о чем имеются квитанции об оплате. В февраля 2008 года, стала приходить на стройку. Изначально наблюдала проведение работ на строительном объекте. Далее, строительство дома прекратилось и на собраниях примерно через два года, генеральный директор НО ФЖС ФИО681, пояснил, что в настоящий момент в стране кризис и у него нет денежных средств, так как цены на строительные материалы возросли. ДД.ММ.ГГГГг., она внесла дополнительные средства для утепления фасада дома в сумме 33 700 руб. В настоящий момент дом не достроен /том 30 л.д. 128-130/.

Показания потерпевшей Потерпевший №10, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2004 году она приобрела 2 квартиры в строящемся многоквартирном доме ЖСК «Долина-99» Застройщиком выступало НО «ФЖС». В 2004 году, она продала право на 1 комнатную квартиру физическому лицу. В 2007 году ФИО81 С. А., сообщила о том, что у них есть строительный объект на Ильинской площади. В связи с этим договорилась с ней поменять построенную квартиру в ЖСК «Долина-99» на недостроенные две квартиры во вновь строящемся доме с доплатой, а именно: 1 комнатную <адрес>, расположенную на 7 этаже и 2 комнатную <адрес>, расположенную на 6 этаже в строящемся многоквартирном доме, располагавшемся по адресу: <адрес>. Застройщиком выступал Фонд жилищного строительства в лице генерального директора ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ в офисе НО» ФЖС» в рабочее время с 09 до 18 час, ею совместно с ФИО20 заключен договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ Согласно квитанциям к ПКО по имеющемуся договору от ДД.ММ.ГГГГ а также согласно акту сверки расчетов по договору от ДД.ММ.ГГГГ она полностью выполнила свои обязательства перед Фондом жилищного строительства в части оплаты денежных средств за квартиры в строящемся доме общей стоимостью 1 450 835 руб. /том 57 л.д. 74-77/.

Показания потерпевшей ФИО129, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГг. с ЗАО «Геопроммеханизация» заключен договор долевого участия в строительстве четырнадцати этажного жилого дома по улице <адрес> в <адрес>, по которому она внесла наличные денежные средства в кассу ЗАО «Геопроммеханизация» в сумме 2 320 500 руб. В конце 2016 года, стало понятно, что ФИО682 свои обязательства выполнить не может. Таким образом, в настоящее время ей причинен материальный ущерб на сумму 2 320 500 руб. /том 46 л.д. 44-45/.

Показания потерпевшего Потерпевший №12, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в январе 2008 года, он обнаружил объявление в газете «Квартиры Саратова» о продаже двухкомнатной квартиры под № общей площадью 66,30 кв.м., стоимостью 2 652 000 руб. в жилом доме НО «ФЖС» по <адрес>у <адрес>. Квартиру продавала ООО «Профснаб». Договор уступки был заключен в офисе ООО «Профснаб» на пересечении улиц Университетская и Зарубина и регистрировался в регистрационной палате ДД.ММ.ГГГГ В январе 2008г. был заключен предварительный договор купли-продажи с ООО «Профснаб» в лице директора ФИО126, а затем заключен договор уступки права требования ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства были внесены ДД.ММ.ГГГГ наличными в кассу ООО «Профснаб» в размере 312 000 рублей и путем передачи простых векселей АК СБ РФ (ОАО) Сбербанка России на общую сумму 2 340 000 рублей. Согласно финансовой справке оплатил 2 652 000 руб. /том 24 л.д. 198-199/.

Показания потерпевшего Потерпевший №13, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГг. он прибыл в офис ЗАО «Геопроммеханизация», где заключил с генеральным директором ФИО44 договор № уступки права требования от 07.04.2008г., согласно которому ему передавалось в собственность право требование на двухкомнатную <адрес>, расположенную на 5 этаже 14-ти этажного монолитного жилого дома на <адрес>е <адрес> общей площадью подлежащую оплате 51,62 кв.м. стоимостью 2 168 040 руб. В тот же день, он внес в кассу ЗАО «Геопроммеханизация» в сумме 10 000 руб., в виде аванса. ДД.ММ.ГГГГг. внес в кассу ЗАО «Геопроммеханизация» оставшиеся денежные средства, о чем ему выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от 09.04.2008г. на сумму 2 158 040 руб. В тот же день, заключен акт приема передачи доли. ФИО20 убедил подписать заявление о мировой соглашении, аргументируя, что есть много квартир, которые он сможет продать и достроить дом, однако свои обязательства по строительству дома не выполнил, жилой дом не достроил, квартиру не предоставил, чем причинил материальный ущерб на сумму 2 168 040 руб. /том 46 л.д. 100-103/.

Показания потерпевшего Потерпевший №14, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в июле 2008 года, она обнаружила объявление в газете о продаже двухкомнатную квартиру под № общей площадью 66,30 кв.м., стоимостью 2 784 600 руб. в жилом доме НО «ФЖС» по <адрес>у <адрес>. Квартиру продавала ООО «Профснаб». Договор уступки был заключен ДД.ММ.ГГГГг. в офисе ООО «Профснаб» на <адрес> ООО «Профснаб» в лице директора ФИО126 Денежные средства в сумме 2 784 600 руб. были переданы наличными ФИО126 ДД.ММ.ГГГГг. внесла в НО «ФЖС» дополнительные средства для утепления фасада дома в сумме 46 400 руб. /том 29 л.д. 81-82/.

Показания потерпевшего Потерпевший №15, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в начале июня 2014 года она в сети Интернет нашла объявление о продаже <адрес> строящемся многоэтажном доме, расположенном по адресу: <адрес>. Квартира имела стоимость 3 000 000 рублей, общая площадь 100 кв. двухуровневая. Она позвонила по номеру, указанному в объявлении, ответил мужчина, представился Андреем. Как в последствии узнала, супруг- ФИО133, которая являлась собственницей квартиры. Приехав по названному Андреем адресу, он показал копии договора долевого участия в строительстве жилого дома, копии договора уступки права требования, план квартиры, пояснил, что застройщиком дома выступает НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ в доме ФИО133 она передала ей денежные средства в размере 100 000 рублей в виде задатка и договорились что часть средств оплатит со средств ФИО53 полученые по ипотеки. ДД.ММ.ГГГГ, она вновь встретились в назначенное время с ФИО133 и Андреем в МФЦ, где подписали с ФИО133 договор уступки права требования, после чего он был зарегистрирован. Там же она передала ФИО133 1 400 000 рублей. В этот же день она отвезла в ФИО53 ОАО «ДВИЦ» договор об уступке права требования, для подтверждения того, что сделка была произведена. Через несколько дней ФИО133 на счет ФИО53 была переведена сумма 1 500 000 рублей, по ипотеке. Примерно в 2015 году строительство дома прекратилось совсем /том 48 л.д. 73-76/.

Показания потерпевшей Потерпевший №16, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в июле 2013г. решила приобрести квартиру в строящемся многоквартирном доме, на <адрес>е в <адрес>. Продавала квартиру ФИО133 с которой они ДД.ММ.ГГГГ подписали три экземпляра договора уступки права требования (передачи имущественных прав). Сделка в этот же день была зарегистрирована надлежащим образом. После этого она передала ФИО133, денежные средства в размере 1 770 000 руб. ДД.ММ.ГГГГг. она внесла в кассу ООО «Альянс и технологии» дополнительные средства для утепления фасада дома в сумме 46 410 руб., которые приняла ФИО23 Однако в дальнейшем жилой дом не достроили, чем причинили материальный ущерб /том 29 л.д. 177-179/.

Показания потерпевшей Потерпевший №17, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в мае 2007 г. она решила приобрести квартиру в строящемся многоквартирном доме, по адресу: <адрес>. Застройщиком выступало НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 Ранее являлась участником долевого строительства в строящемся жилом доме, по адресу: Саратов, <адрес>. Застройщиком данного дома также являлось НО «ФЖС». В мае 2007 года она решила переоформить договор на строящийся дом по адресу: <адрес>, в связи с чем, обратилась в офис НО «ФЖС» ДД.ММ.ГГГГ по <адрес>. В указанный день сотрудники НО «ФЖС» вернули денежные средства по старому договору. После чего был составлен и заключен договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ ФИО23 с ФИО20 так же уверяли, что строительство идет по запланированному плану и дом будет сдан в срок. В тот же день в офисе Фонда, кто из сотрудников составил три экземпляра договора уступки права требования. После подписания договоров она лично передала в кассу 1 454 328 рублей, о чем был составлен акт сверки расчетов долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ. Также, ДД.ММ.ГГГГг., по предложению ФИО20 и ФИО81 С.А. внесла в кассу ООО «Альянс и технологии» дополнительные средства для утепления фасада дома в сумме 33 150 руб. /том 31 л.д. 188-191/.

Показания представителя потерпевшего ФИО139- ФИО683, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в январе 2012 г. к нему обратился ФИО139 с просьбой о представлять его интересы в Арбитражном суде <адрес> по делу о банкротстве Фонда жилищного строительства и передал оригиналы документов о покупке квартиры, расположенной в строящемся доме, расположенном по адресу: <адрес>, на 12 этаже: договор об уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО138 и ФИО139, договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам 239 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи имущественного права на квартиру от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки от ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФЖС. Изучив указанные документы, увидел, что <адрес>у <адрес> ФИО139 приобрел у ФИО138 по стоимости 2 409 264 рубля, общая площадь <адрес>,54 кв.м. Таким образом, в настоящее время ФИО139 причинен материальный ущерб на сумму 2 409 264 руб. /том 48 л.д. 145-147/.

Показания потерпевшей Потерпевший №18, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2007 году она решила приобрести жилье по договору долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома с НО «ФЖС». ДД.ММ.ГГГГ она с НО «ФЖС» заключила договор долевого участия в строительстве 14-этажного жилого дома, расположенному по <адрес>у <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она приобрела право на объект долевого строительства — однокомнатную <адрес> строящимся 14-этажном жилом доме, расположенному по <адрес>у <адрес>. Вышеуказанный договор был впоследствии зарегистрирован в органах Росреестра. Денежные средства по договору она внесла путем передачи в НО «ФЖС» простого векселя на сумму 620 000 рублей. По условиям договоров, ей осталось погасить задолженность в размере 619 440 рублей /том 35 л.д. 28-30/.

Показания потерпевшего ФИО142, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с матерью обратились в офис Фонда Жилищного строительства, расположенный по адресу: <адрес>. Встретила их ФИО23, которая пояснила что в указанном доме продается двухкомнатная квартира под №, расположенная на 10 этаже, имеющая общую площадь 70,24 кв.м, стоимостью 1 013 412 рублей. В этот же день она внесла в кассу Фонда жилищного строительства сумму в размере 1 013 412 рублей, между ним и директором ФИО20 был заключен договор № долевого участия в строительстве жилого дома. Генеральный директор НО «ФЖС» ФИО20 свои обязательства не выполнил, жилой дом не достроил, причинив ей материальный ущерб на сумму 1 013 412 руб. /том 47 л.д. 122-125/.

Показания представителя потерпевшего ФИО4 - ФИО4 Ю.И., данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым его дочь ФИО4 проживает в <адрес> США. В НО «ФЖС» его дочь является дольщиком с 2003 года. Сначала дочь имела долю НО «ФЖС» на однокомнатную квартиру, которая расположена по <адрес> она продала эту квартиру в НО «ФЖС» и заключила новый договор с НО «ФЖС» на долевое участие в строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного на <адрес>е <адрес>. Там она приобрела право на двухкомнатную квартиру под № с зачетом стоимости однокомнатной, в доме, расположенном по <адрес>. Новый договор долевого участия в строительстве заключался в офисе НО «ФЖС» расположенном в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства вносились единовременно в момент заключения основного договора наличными в кассу НО «ФЖС». Всего, ФИО4 была оплачена сумма в размере 59 400 рублей, а с учетом зачетом стоимости однокомнатной квартиры в размере 420 000 рублей, она оплатила 479 400 руб. /том 36 л.д. 5-7/.

Показания потерпевшей Потерпевший №19, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в мае 2011 г., из объявления в газете решила приобрести 1 ком. квартиру через риэлтора. После приехалав офис ООО «Корпорация ИСТ», расположенной по адресу <адрес> встретилась с гл. бухгалтером этой компании ФИО684 которая предложила имеющуюся у них квартиру на 9 -м этаже № за 1 520 000 руб. Позвонив ФИО20, который подтвердил, что данная квартира принадлежит ООО «Корпорация ИСТ». Квартира расположена по адресу: <адрес> и будет сдана в конце 2011 г. В настоящий момент обязательства Фонд перед ней не выполнил /том 24 л.д. 167-168/. В ходе судебного заседания потерпевшая подтвердила данные показания.

Показания потерпевшего Потерпевший №2, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в сентябре 2012 г. от своей знакомой ФИО685, директора ООО «Корпорация ИСТ», узнала, что у них имеются имущественные права на помещения в строящемся доме на <адрес>е, <адрес>, строительство которого осуществляло НО «Фонд жилищного строительства» в лице генерального директора ФИО20 и решила приобрести себе несколько квартир в этом доме с целью вложения денежных средств. Имущественные права она решила продать, так как этот актив для них являлся неликвидным, поскольку у НО «ФЖС» на тот момент возникали проблемы со строительством. Договорились с ФИО685, что ее организация продаст эти квартиры по цене 8 581, 33 руб. за 1 кв.м., несмотря на то, что эти квартиры они приобретали намного дороже. Примерно, 20.09.2012г. она заключала с ООО «Корпорация ИСТ» в лице директора ФИО685 договор № уступки права требования от 20.09.2012г., согласно которому ей были переданы имущественные права на <адрес>, 51, 36, 14 на общую сумму 2 500 000 руб. 21.09.2012г. в офисе ООО «Корпорация ИСТ» в счет оплаты имущественных прав она оплатила в кассу ООО «Корпорация ИСТ» 2 500 000 руб. Денежные средства принимала главный бухгалтер ФИО147 /том 48 л.д. 134-139/.

Показания представителя потерпевшего ФИО148 - ФИО149, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между Фондом жилищного строительства в лице директора ФИО20 и им заключен долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ал от 18.03.2002г., в соответсвии с которым он должен был провести оплату в счет покупки <адрес> б/с Д жилого расположенного на пересечении улиц Новоузенской и Б. Садовой во <адрес> стоимостью 256 095 руб. В счет оплаты он внес по квитанции к ПКО № от 18.03.2002г. в кассу Фонда денежные средства в сумме 174 920 руб. В июле 2002г., ФИО23 предложила приобрести квартиру в другом строящемся доме ЖСК «ПИЛОН-99», расположенного по адресу: Зарубина. Поскольку в этом доме было больше квадратных метров и дом находился в центре, он решил поменять квартиры.

ДД.ММ.ГГГГ между ним и Фондом жилищного строительства в лице директора ФИО20 заключен долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «ПИЛОН-99», расположенного по адресу: Зарубина, по условиям которого он должен внести дополнительно 197 600 руб., из которых из них 22 680 рублей денежными средствами и 174 920 руб. на основании Соглашения об урегулировании задолженности от ДД.ММ.ГГГГ по договору №-Ал от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома переменной этажности 8-10 этажей ЖСК «Альтаир-2» вторая очередь», расположенного на пересечении улиц Новоузенской и Б. Садовой во <адрес>, на момент заключения договора и до ДД.ММ.ГГГГ, доплатить еще 93 015 рублей, то есть всего оплатить 290 615 руб. В период с ДД.ММ.ГГГГг.по 24.12.2002г. им оплачены дополнительные средства: по квитанции к ПКО № от 15.07.2002г. в сумме -22 680 руб., и по квитанции к ПКО № от 24.12.2002г. в сумме 93 015 руб. Итого к декабрю 2002г. оплатил полностью стоимость квартиры и стал ждать завершения строительства. В начале октября 2007г., когда дом уже был построен, неожиданно позвонила заместитель ФИО20 ФИО23 и предложила взамен построенной однокомнатной квартиры в ЖСК «ПИЛОН-99», приобрести двухкомнатную квартиру в строящемся доме на <адрес>е, пообещав, что его строительство будет завершено в 4 квартале 2011г.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе НО «ФЖС», между его матерью ФИО148 и ФИО20 заключен договор на участие в строительстве жилого дома по <адрес>у в <адрес>, согласно которому ей передавалась <адрес> площадью 62,35 кв.м. без доплаты стоимостью 1 373 480 руб. В июне 2011г. он прибыл в офис Фонда, с тем чтобы узнать, когда будут построен дом. ФИО23 объяснила, что подрядчик Гафанович умер, и они сейчас решают вопросы с поиском нового подрядчика. ФИО23 предложила обменять 2-х комнатную на 3-х комнатную квартиру в этом же доме, с доплатой в сумме 500 000 рублей. Он по рекомендации ФИО81 С.А. решил выдать доверенность на сотрудника Фонда ФИО14 Квартиру решил также оформить на свою мать.

ДД.ММ.ГГГГг. его мать оформила доверенность на ФИО845, на продажу <адрес>, по которой продала данную квартиру. На основании указанной доверенности ФИО14 оформила на его мать в ее собственность по договору уступки права требования от 02.09.2011г. <адрес> этом же доме общей площадью 111, 54 кв.м, в которой была указана стоимость 3 001 000 рублей. В счет доплаты стоимости данной квартиры, в один из дней, он прибыл в офис Фонда на <адрес>, где в период с 02.09.2011г. по 12.09.2011г., единовременно передал бухгалтеру, женщине возрастом 50 лет, со светлыми волосами, денежные средства в сумме 500 000 рублей. При этом квитанцию к приходному кассовому ордеру последняя не выдала, возможно, по тому что ФИО23 пообещала ее выдать когда договор будут зарегистрирован. Поскольку доверял ФИО81 С.А., которая подвела его к этому бухгалтеру согласился.

12.09.2011г., он вновь прибыл в офисе Фонда, где ФИО23 передала зарегистрированный договор уступки права требования № от 02.09.2011г. После того как он получил договор ФИО23 пояснила, что квитанция уже не нужна, поскольку с договором передает акт сверки расчетов, который является по сути основным документом подтверждающий расчеты, на основании которого была проведена регистрация сделки в палате. Таким образом, в счет оплаты данной квартиры им были переданы в кассу Фонда наличные денежные средства в сумме 790 615 руб., вместо 3 001 000 рублей /том 29 л.д. 64-65, том 47 л.д. 177-180, том 58 л.д. 153-156 /.

Показания потерпевшей ФИО150, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она обратилась в офис НО «ФЖС» ДД.ММ.ГГГГ по <адрес>, где ее встретили ФИО20 и ФИО14, на которую была оформлена доверенность от ФИО148

ФИО20 сообщил, что имеются свободные к продаже квартиры, дом будет сдан в срок. ФИО14 рассказала, что ФИО148 имеет намерение продать 2 комнатную квартиру на 8-м этаже, общей площадью 66,30 кв.м., предварительный номер <адрес>. Она с ФИО14 обсудили стоимость квартиры- 2 500 000 рублей. В тот же день в офисе Фонда, ФИО14 составила три экземпляра договора уступки права требования. Сделка в этот же день была зарегистрирована надлежащим образом в рег.палате, по адресу: <адрес>. После этого вернулись обратно в офис, где она передала ФИО14 2 500 000 руб. о чем был составлен акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ Согласно акта сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ дольщик ФИО148 полностью выполнила свои обязательства перед Фондом, а именно выплатила стоимость объекта (квартиры) за 1 373 480 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ она согласно акта сверки расчетов по договору уступки права требования (передачи имущественных прав) от ДД.ММ.ГГГГ полностью рассчиталась с ФИО14, и передала ей 2 500 000 рублей. ФИО20 жилой дом не достроил, квартиру не предоставил, чем причинил материальный ущерб на сумму 2 500 000 руб. /том 31 л.д. 153-156/.

Показания потерпевшего Потерпевший №21, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис НО «ФЖС», по <адрес>, где ФИО23 пояснив, что дом будет сдан в срок, лично предоставила на подпись 2 экземпляра договора. Согласно договора № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ стоимость квартиры составляла 2 293 980 руб. Денежные средства в размере 2 293 980 руб. передала лично бухгалтеру ФИО27 частями, а именно ДД.ММ.ГГГГ передала 1 605 786 руб., а вторую часть ДД.ММ.ГГГГ передала 688 194 руб. Также оплатила 26 520 руб. за сопровождение инвестиционного проекта. В период с 2011 по 2015 г. она неоднократно встречалась с ФИО20 в офисе Фонда, где последний убеждал в том, что дом в итоге полностью будет достроен, что ему необходимо решить ряд вопросов связанных с возобновлением строительства, в том числе и с получением нового разрешения на строительство /том 31 л.д. 217-220/.

Показания потерпевшей Потерпевший №22, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГг. она прибыла в офис НО «ФЖС» по адресу: <адрес> для получения всей информации по строящемся дому. Генеральный директор ФИО20 объяснил, что проблем по строительству нет. Все то же самое подтвердила и ФИО23 В тот же день в офисе НО «ФЖС» был заключен договорив уступки права требования, согласно которому она получила право требования от фонда однокомнатной <адрес>е. Договор в ее присутствии подписала ФИО14 01.11.2012г. денежные средства в сумме 1 470 000 руб., были внесены в кассу ООО «ФЖС» в офисе организации. Денежные средства передавала частями ФИО686 и ФИО81 С.А. Также ДД.ММ.ГГГГг., внесла в кассу ООО «Альянс и технологии» дополнительные средства для утепления фасада дома в сумме 33 768 руб. /том 29 л.д. 4-5/. В ходе судебного заседания потерпевшая подтвердила данные показания, пояснив, что ущерб им причинен совместно с мужем – ФИО687

Потерпевший ФИО687 в судебном заседании дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей танчик, пояснив, что деньги они вносили совместно с супругой и ущерб для них является общим.

Показания потерпевшей Потерпевший №23, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ноябре 2007 года она прибыла в офис ООО ФЖС, где встретилась с ФИО81, которая рассказала о деятельности ФЖС и уверяла, что ООО ФСЖ достраивает дома. ДД.ММ.ГГГГ она подписала предварительный и инвестиционный договор №- Ут2, согласно которого она инвестировала денежные средства в сумме 1 791 050 рублей и ей полагалась двухкомнатная квартира, расположенная на третьем этаже десятиэтажного кирпичного дома, блок-секции «Ж». Строящийся дом располагается на пересечении улиц Политехническая и 2-ой <адрес>. Денежные средства в сумме 1 731 050 она отдала в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем внесения в кассу ООО ФЖС. В апреле 2010 года, ей пришло уведомление о продлении стройки дома и что дом расположенный на пересечении улиц Политехническая и 2-ой <адрес> будет сдан в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В апреле 2010 года она пришла на встречу к ФИО20 и стала, требовать возврата денежных средств, на что ФИО20 пояснил, что в настоящий момент финансовыми средствами не располагает и заверил ее, что дом будет сдан в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время данный дом, так же не достроен. С февраля 2015 года ей стали поступать телефонные звонки от ФИО81 С.А. с предложением приобрести двухкомнатную квартиру в строящемся доме по адресу <адрес>. Она встретилась с ФИО81 С.А. и с ФИО20, которые заверили, что в 2016 году этот дом будет сдан. ДД.ММ.ГГГГ она подписала договор уступки права требования, согласно которому ФИО23 передала ей право требования с ФСЖ доли нежилого помещения площадью 62,34 кв.м. ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение к договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, нежилая доля, принадлежащая ей, была переведена в статус жилого помещения. Ей пришлось доплатить 700 000 рублей за то что бы перевести свою долю из строящегося дома в другой. Денежные средства в сумме 700 000 рублей она передала лично в руки ФИО81 С.А. В настоящий момент, обязательства ФИО20 перед ней, не выполнены, ФИО20 обманным путем завладел принадлежащими ею средствами в сумме 2 428 160 рублей /том 27 л.д. 248-250/.

Показания потерпевшего Потерпевший №24, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в начале августа 2018г. он прибыл в офис Фонда, по адресу: <адрес>, где познакомился с заместителем ФИО3 НО «ФЖС» ФИО81 С.А., которая предложила к продаже трехкомнатную <адрес> площадью, 102,42 кв.м. по цене 4 500 000 рублей в указанном строящемся доме на 8 этаже, которая с ее слов принадлежала ее брату ФИО158 При этом, с ее слов, свободных квартир уже не было. В дальнейшем он узнал, от ФИО20 что имелись непроданные квартиры в этом доме. Он решил приобрести квартиру, так как район был престижный и оформить квартиру на свою супругу. При нем ФИО23 ходил к ФИО20 и уточняла стоимость квартиры, хотя квартира по документам принадлежала ее брату. При этом ФИО23 просила указать в договоре уступки не всю сумму, а только часть суммы - 2 300 000 рублей, а на оставшуюся сумму ее брат должен был выдать расписку на сумму 2 200 000 руб. ФИО23 собственноручно указала фактическую стоимость продаваемой <адрес> 5000 000 руб. на представленном техническом плане будущей квартиры. ДД.ММ.ГГГГ между его супругой и ФИО81 А.А., в офисе Фонда был заключен договор уступки права требования № б.н. от 07.08.2008г., согласно которому его супруга обязалась передать за квартиру денежные средства в размере 2 300 000 руб. Денежные средства в размере 4 500 000 руб. он отдавал лично ФИО81 С.А., которая пересчитывала их. В тот же день, он с супругой и юристом женщиной, по указанию ФИО81 С.А. совместно с ФИО81 А.А. проехали к помощнику нотариуса Свита на <адрес>, где помощник нотариуса составила соглашение взаиморасчетах, которое было подписано его супругой и ФИО81 А.А. ДД.ММ.ГГГГ он и его супруга, были приглашены ФИО81 С.А. в Управление Россрестра по <адрес>, для регистрации договора уступки права требования, где с тем же юристом и ФИО688 сдали документы на регистрацию. ФИО158 передал договор долевого участия № от 19.12.2007г. подтверждающий приобретение им имущественного права на эту квартиру в НО «ФЖС». Согласно также переданного им акта сверки расчеты оплату за квартиру он произвел лишь 19.03.2008г. в сумме 1 306 590 руб. ДД.ММ.ГГГГ договор уступки права был зарегистрирован. Строительство дома приостановлено с конца 2009г., на уровне 14 этажа. Таким образом, в настоящее время ему и его супруге причинен материальный ущерб на сумму 4 500 000 руб. /том 25 л.д. 156-157, том 40 л.д. 207-210/.

Показания потерпевшего Потерпевший №25, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в офис Фонда, где ФИО23 предложила к продаже нежилое помещение № в блок секции «И», площадью 66,91 кв.м. на <адрес> /2-й <адрес> по цене 1 906 935 руб. В тот же день между ним и Фондом в лице директора ФИО20 в заключен инвестиционный договор №- УТ 2 от 07.02.2008г., согласно которому обязался передать Фонду за будущее помещение денежные средства в размере 1 906 935 руб. В тот же день он внес в кассу Фонда денежные средства в указанной сумме. 22.09.2010г. между ним и Фондом, в лице директора ФИО20 заключен договор долевого участия в строительстве №-Ут 2 от 22.09.2010г., согласно которому запланированная сдача дома в эксплуатацию составляла 4 квартал 2011г. Строительство домов было заморожено в декабре 2016г. В это время он неоднократно обращался к ФИО20 о возврате его денежных средств и расторжении договора, так как нарушался договор о сроках строительства дома на <адрес>. В сентябре 2016г. ФИО20 сообщил, что денег у него нет, но взамен предложил перезаключить договора долевого участия на квартиру в доме на ул. <адрес>е, в котором процент готовности дома составил 85 %. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в офис Фонда, где встретился с заместителем генерального директора ФИО81 С.А. Она подготовила пакет документов на сделку: договор долевого участия в строительстве жилого дома от 19.09.2016г., согласно которому Фонд обязуется представить 1- комнатную квартиру на 15 этаже, общей площадь. 51,62 кв.м., № строящегося 14-ти этажного жилого дома на <адрес>е; соглашение о расторжении договора долевого участия в строительстве жилого <адрес>-УТ от 22.09.2010г., акт сверки расчетов по договору, согласно которому выполнил обязательства, которые он подписал. ДД.ММ.ГГГГ он и ФИО20 прибыли в МФЦ на <адрес>, где сдали на регистрацию подписанный договор № б.н. долевого участия в строительстве жилого дома /том 40 л.д. 109-113/.

Показания потерпевшего Потерпевший №26, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым от знакомого ФИО161 поступило предложение купить квартиру в строящемся доме на <адрес>е <адрес>, который пояснил, что квартира принадлежит его бывшей супруге – ФИО164 ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО164 в Регистрационной палате <адрес>, где они заключили договор уступки права требования, там же и рассчитались с ФИО164 ДД.ММ.ГГГГг. он был включен в ЖСК «Ильинский», так как участники долевого строительства создали свое ЖСК из-за финансовых проблем застройщика. Считает, что обязательства перед Фондом он выполнил в полном объеме, а генеральный директор НО «ФЖС» ФИО20 свои обязательства не выполнил, жилой дом не достроил, квартиру не предоставил, чем причинил материальный ущерб на сумму 1 700 000 руб. /том 47 л.д. 69-71/.

Показания представителя потерпевшего ФИО689 - ФИО804, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ФИО166, супруг его сестры, получил ипотечный кредит на сумму 3 100 000 рублей в Сбербанке. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО166 и директором Фонда жилищного строительства заключен договор уступки права требования, согласно которому он передал ФИО20 4 640 064 рублей, из которых 3 100 000 рублей были получены по ипотечному кредиту, а оставшаяся сумма от продажи дома отца ФИО166 В 2009 году ФИО166 умер, квартиру сестра переоформила на себя. После смерти супруга сестра также неоднократно ездила в Фонд жилищного строительства, в котором разговаривала с ФИО20 по поводу недостроенного дома на <адрес>е <адрес>, на что он обещал достроить дом, но при этом строительство не возобновлялось. ДД.ММ.ГГГГ году сестра –умерла. Спустя пол года мать вступила в право наследования на квартиру, принадлежащую сестре в доме расположенном по <адрес>у <адрес> и переоформила квартиру на себя. В мае 2017 года мать – ФИО689 обратилась в Октябрьский районный суд <адрес> с иском к Фонду жилищного строительства, в котором просила признать за ней право общей долевой собственности на трехкомнатную <адрес>, общей площадью 102,4 кв.м, расположенную на 11 этаже дома, расположенного на <адрес>е <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ решением Октябрьского районного суда <адрес> за матерью признано право общей долевой собственности на <адрес>, расположенную по <адрес>у <адрес>. Таким образом, в настоящее время матери причинен материальный ущерб на сумму 4 640 064 руб. /том 48 л.д. 200-203/.

Показания потерпевшего ФИО167, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 2006 года до 2010 г. организация ООО «Техкласс» занималась подрядными работами на объектах Фонда жилищного строительства: ЖСК «Пилон», ООО «Альянс-99». В связи с тем, что организация выполняла ряд подрядных работ на объектах, со стороны генерального директора ФИО20 в 2008 г. от него поступило предложение о том, чтобы расплатиться за выполненные работы квартирой в строящемся доме. В 2008г. он в качестве директора ООО «Техкласс» приобрел 2 комнатную <адрес>, расположенную на 3 этаже в строящемся многоквартирном доме, по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в офисе Фонда жилищного строительства совместно с ФИО20 заключил договор № долевого участия в строительстве жилого дома на вышеуказанную квартиру. Так как у Фонда имелась задолженность, то денежных средств дополнительно за квартиру не платил. В подтверждение отсутствия у ООО «Техкласс» финансовой задолженности ФИО20 был выдан Акт взаимозачета и Акт сверки расчетов по договору. В 2016 году на основании решения общего собрания участников ООО октября 2016 года между ООО «Техкласс» в лице ФИО168 и им был заключен соответствующий договор уступки права требования. В период времени приблизительно с 2015-2016 гг. участников долевого строительства - неоднократно собирали на собрания, в том числе сам ФИО20, представители Администрации МО «<адрес>», на которых пытались найти выход из сложившейся ситуации. Считает, что генеральный директор Фонда ФИО20 причинил ему материальный ущерб на сумму 1 500 000 руб., который до настоящего времени мне не погашен /том 58 л.д. 36-38/.

Показания потерпевшего Потерпевший №27, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он решил приобрести квартиру в строящемся доме НО «ФЖС». Он работал исполнительным директором по строительству в фирме «Саратовстрой 2000», предприятие заключило договор на строительство 14 этажного жилого дома по <адрес>у с НО «ФЖС». Деньги за квартиру в сумме 1 631 192 руб.00 коп. он внес в кассу по адресу: <адрес>. 67 в офисе, где оформлял договор. Также он внес 36 100 руб. за утепление фасада, в офисе отдал ФИО81 С.А. /том 24 стр. 146-147/.

Показания потерпевшей ФИО171, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ дала она подписала договор уступки права требования о передаче имущественных прав от ООО «Электротехстрой», в лице директора ФИО170, на двухкомнатную <адрес> на 3 этаже площадью 66,3 кв.м, в строящемся доме по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу ООО «Электротехстрой» 300 000 рублей. Ей сразу была предоставлена копия договора долевого участия в строительстве жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по которому ООО «Электротехстрой» получило эту квартиру от Фонда Жилищного Строительства. 30.06.52015 года в офисе по адресу: <адрес>, где внесла денежные средства в размере 46 410 рублей, получив взамен квитанцию к ПКО № от ООО «Альянс и Технология». ФИО20 дом не достроил, квартиру не предоставил /том 58 стр. 82-85/.

Показания потерпевшего ФИО173, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым у него имелись личные накопления в размере 15 000 000 рублей, которые планировал вложить в ФИО53 «Синергия». В ФИО53 порекомендовали вложить данные денежные средства в ООО «ФЖС» в виде займа под проценты, на что он согласился. ФИО3 ФИО2 организовал встречу с ФИО20 который являлся генеральным директором ООО «ФЖС». При встрече ФИО20 пояснил, что данные денежные средства ему необходимы для строительства многоквартирных домов на территории <адрес> НО «ФЖС». Таким образом, он заключил договора займа без номера от 24.06.2008г. согласно которому передавала в ООО «ФЖС» 15 000 000 рублей под залог 20 % годовых, на срок до конца года. Однако поскольку ФИО20 не выполнил свои обязательства договор займа был расторгнут, и был оформлен договор залога по которому в случае не исполнения своих обязательств ФИО20 обязан был передать земельный участок находившиеся в аренде и на праве собственности по <адрес> и две квартиры на <адрес>е. После частичного погашения задолженности ФИО20, заключил с ФИО173 договор на перевод долга № от 27.02.2011г., в соответствии с которым НО «ФЖС» передало задолженность в ОАО «ФЖС» на сумму 18 964 511 руб. В феврале 2014г. Он обратился в постоянно действующий третейский суд при ЗАО «Ассоциация профессиональной провой помощи» с иском к ООО «ФЖС» о взыскании суммы основного долга в размере 15 000 000 руб., процентов за пользовании чужими денежные средствами в суме 9 779 865, 26 руб., пени за просрочку платежа в размере 34 780 31, 96, а также 50 000 руб. в счет возмещения расходов по оплате третейского сбора, итого на общую сумму 59 560 197, 22 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО173 и гр.ФИО20, генеральным директором ООО «ФЖС» ФИО14, гр. ФИО174, генеральным директором ООО «УК «Матрица» ФИО81 С.А., утверждено мировое соглашение, по условиям которого ООО «ФЖС» обязано передать ему денежные средства в размере 25 000 000 руб., из которых 13 500 000 руб. исполняются посредством передачи ФИО173 от имени ООО «ФЖС» и ФИО20 права собственности на объекты долевого строительства. Так, ФИО20 передал в собственность ФИО173 два объекта долевого строительства в строящемся доме на <адрес> и 2-й <адрес> ранее оформленные на его представителя ФИО174, а именно: однокомнатную <адрес>-А, проектной площадью 33,65 кв.м. в блок-секции «Л» стоимостью 653 400 руб., трехкомнатную <адрес>, проектной площадью 76,64 кв.м. в блок-секции «Л», стоимостью 1 473 120 руб. Кроме того, ООО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14 передало в собственность ФИО173 два объекта долевого строительства в строящемся доме на ул. <адрес> ранее оформленные на его представителя ФИО174, а именно: трехкомнатную <адрес> общей площадью 111,54 кв. м., стоимостью 2 565 420 руб., трехкомнатную <адрес> общей площадью 111,54 кв. м., стоимостью 2 565 420 руб. Также, ООО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14 передало в собственность ФИО173 пять объектов долевого строительства в строящемся доме на <адрес>, ранее оформленные на его представителя ФИО174, а именно: двухкомнатную <адрес>, проектной площадью 64,54 кв.м. в блок-секции «А» стоимостью 1 161 720 руб., двухкомнатную <адрес>, проектной площадью 64,54 кв.м. в блок-секции «А» стоимостью 1 161 720 руб., двухкомнатную <адрес>, проектной площадью 68,44 кв.м. в блок-секции «А» стоимостью 1 231 920 руб., двухкомнатную <адрес>, проектной площадью 68,44 кв.м. в блок-секции «А» стоимостью 1 231 920 руб., двухкомнатную <адрес>, проектной площадью 80,77 кв.м. в блок-секции «Б» стоимостью 1 455 360 руб. /том 57 стр. 174-177/.

Показания потерпевшего Потерпевший №38, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым они с супругом ФИО217, дочерью ФИО213, 1991г.р. В июле 2014 года с семьей решили приобрести однокомнатную квартиру для своей дочери в строящемся многоквартирном доме, на <адрес>е. Застройщиком выступал НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 Квартиру решили приобрести по предложению ФИО81 С.А., которая работала заместителем директора НО «ФЖС».

Примерно в начале июля 2014 г. она с дочерью прибыли в офис Фонда, по адресу: <адрес>, где встретились с ФИО81 С.А. и та предложила ей к продаже однокомнатную квартиру по цене 1 500 000 рублей в указанном строящемся доме на 15 этаже. Поскольку такой суммы не было, попросили об отсрочке. ФИО23 согласилась подождать до конца 2015г., поэтому согласились на сделку. Перед заключением договора с дочерью ездили на строительную площадку, видели, что дом практически готов, достраивался 15 этаж. ДД.ММ.ГГГГ между дочерью ФИО213 и Фондом, в лице директора ФИО20 в офисе Фонда, располагавшемся по адресу: <адрес>, был заключен инвестиционный договор № Б.Н. от 10.07.2014г., согласно которому дочь обязалась передать за будущую квартиру денежные средства в размере 1 500 000 руб., не позднее 31.12.2015г. В тот же день здесь, же между дочерью ФИО213 и Фондом, в лице директора ФИО20 заключен предварительный договор, согласно которому фонд обязался передать в собственность дочери однокомнатную квартиру общей площадью 48, 22 кв.м. на 15 этаже строящегося 14-ти этажного жилого дома по адресу: <адрес>. Стоимость 1 кв.м. составляла 31 000 руб.– согласно предварительному договору, заключенному в тот же день. Денежные средства в размере 1 500 000 руб. вносили несколькими траншами. Первый раз при заключении договора внесли 1 100 000 руб. наличными в кассу Фонда в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ Денежные средства она отдавала лично, принимала их бухгалтер Фонда, в помещение кассы (бухгалтерии), которая находилось в том же доме что и офис. Оставшиеся денежные средства в сумме 400 000 руб. впоследствии также вносила частями в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., также в кассу Фонда по вышеуказанному адресу. Принимала их или бухгалтер или ФИО23. Денежные средства вносила частями примерно в сумме от 40 000 до 25 000 руб. Последнюю сумму внесла 10.08.2015г. В тот же день в офисе Фонда, ФИО23 порвала ранее выданные ей квитанции и выдавала взамен две квитанции № и № от 10.08.2015г. на ее и имя ее супруга, поскольку в то время приняли решение оформить квартиру на нее и супруга. Со слов ФИО81 С.А., документы на 15 этаж находятся на оформлении, поэтому заключение договора долевого участия в строительстве откладывалось, и сделку не могли в то время зарегистрировать в регистрационной палате. ДД.ММ.ГГГГ она и ее супруг были приглашены ФИО81 С.А. в МФЦ на <адрес>, где с ней и супругом с одной стороны и НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 был подписан договор № б.н. долевого участия в строительстве жилого дома. Все документы были у ФИО20, при этом на сделке ФИО23 не присутствовала. Согласно договору срок сдачи <адрес> квартал 2016г. Также в этот день они подписали с ФИО20 акт сверки расчетов, подтверждающий выполнение обязательств по оплате квартиры перед фондом /том 40 стр. 60-64/.

Показания потерпевшего Потерпевший №260, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в ООО «Стройкомплект» в должности директора. На протяжении 2015г. у организации ООО «Строй-М» в лице ФИО691, перед ним лично образовался долг за передачу им денежных средств в виде займов и поставку им строительных материалов как физического лица на сумму 3 800 000 рублей, которые он приобретал лично на свои средства. Зимой 2017 году с целью получения возврата долга для вложения денежных средств в недвижимость от ФИО691 поступило предложение получить в счет долга в строящемся доме, расположенном на <адрес>е <адрес>, нежилое помещение площадью 201, 34 кв.м. расположенное на 1-м этаже, которое он получил в счет оплаты ему долга организацией ООО «Август», осуществлявшей работы по остеклению. Со слов ФИО691 застройщик НО «ФЖС» передает права на помещение в ЖСК, и ЖСК будут достраивать дом после вступления в кооператив еще оставшихся 7 человек. ДД.ММ.ГГГГ они встретились с ФИО690 в Регистрационной палате <адрес>, где заключили договор уступки права требования на указанное нежилое помещение, в котором было указано, что оплата может проводиться любым способом. Здесь, ФИО691 выдал финансовую справку, подтверждающую проведенный расчет. В настоящее время дольщиками создано ЖСК «Ильинский» из-за финансовых проблем застройщика и ему причинен материальный ущерб на сумму 3 800 000 руб. /том 51 стр. 116-118/.

Показания представителя потерпевшего ФИО179 в лице ФИО178, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он проживает совместно со своей супругой ФИО179 Исходя из представленных документов, в период с ДД.ММ.ГГГГг. ООО «ППС «Лесстр» в лице его брата - генерального директора ФИО175 (умер в марте 2012г.) осуществляло строительство 14-ти этажного многоквартирного жилого дома на <адрес>е <адрес>, застройщиком которого являлся Фонд жилищного строительства в лице ФИО20 Строительство осуществлялось на основании договора подряда № от 11.05.2010г. заключенного с заказчиком строительства ООО «Альянс 99» в лице директора ФИО20. Стоимость работ по договору составляла ориентировочно 50 283 509 руб. Работы выполнились за счет сил и средств ООО «ППС «Лесстр» и на 31.05.2011г. согласно справки о стоимости выполненных работ их стоимость составила на сумму 35 845 791 руб. При этом в период с 31.05.2011г. по 20.12.2011г. ООО «ППС «Лесстр» выполнялись работы, задолженность по акту сверки на 19.12.2011г. составила в размере 10 323 986 руб. в пользу ООО «ППС «Лесстр». В счет оплаты ООО «ФЖС» передал по договору и уступки права требования от 20.12.2011г. два нежилых помещения площадью 439, 15 кв.м., одно из которых по договору уступки права требования от 17.10.2016г. ООО «ППС «Лесстр» переступил его супруге по цене 5 145 250 руб. Второе помещение площадью 175, 93 кв.м. было реализовано юридическому лицу. В настоящее время ООО «ППС «Лесстр» к ООО «ФЖС» и ООО «Альянс 99» претензий по оплате не имеет.

Кроме того, супруга его брата Потерпевший №28 по договору уступки права требования от 09.01.2014г. приобрела 3-х комнатную квартиру в данном доме у организации ООО «СарТехТорг» стоимостью 2 500 000 рублей. В настоящее время ФИО20 свои обязательства не выполнил, жилой дом не достроил, квартиру не предоставил, чем причинил материальный ущерб на сумму 5 145 250 руб., который до настоящего времени не возмещен /том 67 л.д. 67-69/.

Показания потерпевшего Потерпевший №28, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ею приобретена квартира в строящемся доме, на <адрес>е <адрес>, расположенная на 3 этаже, общей площадью 102, 42 кв.м. стоимостью 2 500 000 рублей. Квартиру приобретала у ООО «СарТехТорг», в лице директора ФИО183 В этот же день между ней и ФИО183 составлен договор уступки права требования. В настоящее время генеральный директор НО «ФЖС» ФИО20 свои обязательства не выполнил, жилой дом не достроил, квартиру не предоставил, чем причинил материальный ущерб /том 51 л.д. 4-6/.

Показания потерпевшей Потерпевший №29, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в марте 2012 г. она и её муж ФИО185 ДД.ММ.ГГГГ приобрели квартиру у ООО «ЖБК №». Данная квартира по договору стоила 3000000 рублей, данная сумма была внесена в равных с супругом долях, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Завод ЖБК№» и путем внесения наличных денежных средств в кассу ООО «Завод ЖБК№» /том 32 стр. 159-162/.

Показания потерпевшей ФИО188, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в марте 2014 г. решила приобрести квартиру. Договор уступки права требования был заключен на заводе ЖБК 2, денежные средства за квартиру были внесены в кассу ООО «Завод ЖБК №» в сумме 2 300 000 руб. В июле 2015 ФИО20 организовал собрание дольщиков на стройплощадке на <адрес>е, где обнародовал расценки на утепление и остекления лоджий и она передала денежные средства в офисе Фонда жилищного строительства ФИО81 С.А. В подтверждение получила квитанцию с п/о № от ДД.ММ.ГГГГ на 46 410 рублей /том 26 стр. 175-176/.

Показания потерпевшего Потерпевший №30, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым квартиру в строящемся доме НО «ФЖС» по адресу: <адрес> он решил приобрести в начале лета 2007 года с целью дальнейшей перепродажи на более выгодных условиях. Квартира была приобретена за 2 850 900 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома. В 2007 году, им была оформлена и нотариально заверена доверенность на представление интересов в ходе приобретения указанного жилого помещения на имя ФИО31, контакт с которой поддерживал через сестру ФИО847 ФИО67 - ФИО23 2850900 рублей, предназначенные для оплаты приобретаемой квартиры были единовременно переведены посредством безналичного расчета на реквизиты Управляющей компании / том 53 л.д. 91-94, том 57 л.д. 166-170 /.

Показания потерпевшей ФИО194, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГг. она заключила договор уступки права требования на приобретение двухкомнатной <адрес> общей площадью 62,35 кв.м. стоимостью 2 000 000 руб., в строящемся доме на <адрес>е <адрес>. По поводу покупки квартиры вопрос обсуждала с ФИО20, который заверил, что дом будут построен, так как со всеми субподрядными организациями заключены договора и в счет оплаты им уже выделены квартиры. Об этом также заверила ФИО23, которая добавила, что для дома уже закуплены лифты. За квартиру заплатила частями 2 млн. руб.: 25.03.2011г. по приходному кассовому ордеру № – в сумме 900 000 руб. и 25.04.2011г. по приходному кассовому ордеру № руб. Кроме того, 09.09.2015г. по приходному кассовому ордеру № оплатила за утепление дома денежные средства в сумме - 28 645 руб. /том 29 л.д. 100-101/.

Показания потерпевшей Потерпевший №31, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она приобрела квартиру по Ильинскому пр-ду. Договор заключала с ФИО14 в офисе «ФСЖ» на Первомайской. Она заплатила полную стоимость квартиры бухгалтеру в размере 1 206 600 руб. ФИО20 обещал сдать <адрес>. /том 26 стр. 130-131/.

Показания потерпевшего Потерпевший №33, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в феврале 2011г. он решил приобрести квартиру в строящемся доме на <адрес>е <адрес>. Сотрудник ФЖС убедили, что к концу 2011г. основные работы по дому будут выполнены. В офисе ФЖС 21.02.2011г. заключил договор уступки права требования № на 2-х комнатную <адрес> в 2 приема внес оплату: 04.03.2011г.- в сумме 1 400 000 руб., 18.03.2011г. в сумме 550 000 руб. Денежные средства отдавал в офисе ФЖС. 30.03.2011г. сотрудник ФЖС убеждали, что дом будет достроен. По их просьбе дважды сдавал дополнительно денежные средства: 46 410 руб. на утепление и 100 000 руб. по просьбе ФИО20 в качестве займа / том 29 л.д. 40-41/.

Показания потерпевшей ФИО198, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в апреле 20111 года она решила приобрести 3 комнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме расположенном по адресу: <адрес>. Застройщиком выступал НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ в ходе беседы между ней и ФИО81 С.А. последняя сообщила ей что имеются свободные к продаже квартиры, и строительство ведется активно, дом будет достроен в срок. Также она пояснила, что намерена продать 3-х комнатную квартиру на 10-ом этаже, обжей площадью 111.54 кв.м., предварительный номер <адрес>. Она согласилась приобрести данную квартиру за 3250000 рублей и внесла в кассу фонда 3250000 рублей. Директор НО «ФЖС» ФИО20, свои обязательства перед ней, не выполнив свои обязательства, жилой дом не достроил, квартиру не предоставил, чем причинил её ущерб на сумму 3250000 рублей /том 32 л.д. 21-22/.

Показания потерпевшей Потерпевший №34, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2012 года она решила приобрести квартиру в строящемся доме на ул. <адрес>. Застройщиком выступало НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 В ходе беседы между ней и ФИО14 последняя сообщила о том, что имеются свободные к продаже квартиры, что строительство ведется активно, дом будет сдан в срок. В присутствии представителя ООО «ФЖС» - ФИО14, она заключила договор уступки права требования б/н на квартиру, которая должна была располагаться в на 13-м этаже, общей площадью 51,62 кв.м. После подписания договора ДД.ММ.ГГГГ она оплатила бухгалтеру денежные средства в сумме 770 000 рублей. Затем 20.02.2012г. она внесла 370 000 рублей квитанция к ПКО №, а также перечислила 20.02.2012г. денежные средства в сумме 160 000 рублей п/п №, 27.02.2012г. она внесла денежные средства в сумме 200 000 рублей квитанция к ПКО №. Свои обязательства перед НО «ФЖС» она выполнила в полном объеме, а генеральный директор НО «ФЖС» ФИО20 свои обязательства не выполнил, причинив материальный ущерб на сумму 1 500 000 рублей / том 39 л.д. 79-81/.

Показания потерпевшего ФИО201, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым летом 2013 г. он встретился директором ФЖС ФИО20 с целью покупки квартиры, и тот предложил несколько вариантов квартир. В период с октября 2013 года по июль 2014 года на расчетный счет ФЖС было переведено 1 200 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между его женой и ФЖС был заключен договор уступки права требования. ДД.ММ.ГГГГ в МФЦ, расположенном на <адрес> между ним, его супругой и ФИО20 был заключен договор уступки права требования. Оставшиеся денежные средства в сумме 300 000 руб. были внесены в кассу ФЖС в октябре 2014 года, а позже он внес 50 000 рублей. В настоящее время ему и супруге причинен материальный ущерб на сумму 1 550 000 руб. /том 46 л.д. 147-150/.

Показания потерпевшего ФИО202, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2014г. решил приобрести квартиру в строящемся доме на <адрес>е. При встрече в ФИО20 в его офисе тот предложил 1 комнатную квартиру в ООО «ФЖС» ДД.ММ.ГГГГг вместе с директором ООО «ФЖС» ФИО14 поехал в регистрационной палату, где сдали на регистрацию договор договору уступки права требования <адрес> на 3-м этаж стоимостью 1 750 000 рублей. В тот же день он оплатил первоначальны взнос в размере 1 300 000 рублей. Вторую часть в сумме 450 000 рублей оплатил уже в ДД.ММ.ГГГГ<адрес> средства отдавал в бухгалтерию в присутствии ФИО692 В дальнейшем на утепление фасада дома на <адрес>е ДД.ММ.ГГГГг. он отдал 18 590 руб. ФИО81 С.А. / том 25 л.д. 73-74/.

Показания представителя потерпевшего ФИО204 - ФИО203, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в середине марта 2014 года она решила сделать подарок своей дочери – ФИО204, купить ей квартиру строящемся доме на <адрес>е <адрес>. Общая стоимость квартиры в строящемся доме составляла 3 213 300 рублей. В начале апреля 2014 г. она прибыла в офис Фонда, где ФИО23 проводила ее в кассу и она внесла 2 000 000 рублей.ДД.ММ.ГГГГ между ее дочерью и ФИО14, являющейся генеральным директором ООО «ФЖС» был заключен договор уступки права требования, в котором было указано, что полную сумму, должны внести до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она снова приехала в офис ФЖС, где оплатила оставшуюся сумму в кассу ООО «ФЖС» ФИО14 При этом ФИО14 также выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 15.04.2014г. на общую сумму 3 213 300 рублей. Дом к назначенному сроку построен не был, ей и ее семье причинен материальный ущерб на сумму 3 288 200 руб. / том 31 л.д. 54-56, том 46 л.д. 68-71 /.

Показания потерпевшего Потерпевший №35, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2017 году он приобрел 3 комнатную <адрес>, расположенную на 3 этаже в строящемся многоквартирном доме, по адресу: <адрес>. О продаже данной квартиры узнал так как я по роду своей деятельности имел взаимоотношения с ООО «Волжский песок». Данная организация занималась поставкой песка в ООО «Евробетон плюс». За поставленный товар в 2015 году ООО «Евробетон плюс» расплатился с ООО «Волжский песок» вышеуказанной квартирой. В 2009 году Фонд жилищного строительства в лице ФИО20 переуступил данную квартиру в пользу ОАО «ФЖС» в лице ФИО14 В 2014 году ООО «ФЖС» в лице ФИО14 переуступает данную квартиру в пользу гр. ФИО190 ДД.ММ.ГГГГ данная квартира была переуступлена уже ООО «Евробетон плюс» в лице ФИО190 в пользу ООО «Волжский песок» за поставленный строительный материал (песок). ДД.ММ.ГГГГ данная квартира была переуступлена между двумя аффилированными организациями ООО «Волжский песок», директором которых является ФИО206 ДД.ММ.ГГГГ он приобрел права требования на данную квартиру у ООО «Волжский песок» в лице ФИО206 ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Волжский песок» в <адрес> А по <адрес> между ним и ООО «Волжский песок» был заключен договор уступки права требования, согласно которому он произвел оплату наличными в кассу ООО «Волжский песок» в сумме 4 358 600 рублей, в подтверждение чего ему была выдана квитанция к ПКО № и справка об отсутствии задолженности / том 57 л.д. 218-221/.

Показания потерпевшей Потерпевший №36, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2015г. она решила приобрести квартиру в строящемся доме на <адрес>е <адрес>. С этой целью отправила своему отцу ФИО209 в <адрес> генеральную доверенность на представление ее интересов и приобретения квартиры на ее имя. Общая стоимость квартиры составляла 3 346 200 рублей. Все денежные средства от ее имени вносил ее отец. После подписания документов отец скинул ей фотографии договора уступки права требования. В договоре была указана трехкомнатная <адрес> площадью 102, 42 кв.м. на 9-м этаже. О банкротстве НО «ФЖС» она узнала от отца / том 58 л.д. 7-10/.

Показания потерпевшего Потерпевший №37, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2015 году он решил приобрести 1 комнатную квартиру в доме, располагавшемся по адресу: <адрес>. Застройщиком выступал НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ он обратился в офис НО «ФЖС», где ФИО23 разъяснила все вопросы, связанные с данной квартирой. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО81 С. А. в период времени с 09:00 до 18:00 в офисе Фонда жилищного строительства на <адрес> был заключен договор уступки права требования на вышеуказанную квартиру. В этот же день он произвел оплату полной стоимости квартиры в сумме 1 735 000 рублей, которые он внес в кассу организации кассиру, В настоящее время ему причинен материальный ущерб на сумму 1 735 000 руб. 00 копеек / том 59 л.д. 167-169/.

Показания потерпевшей Потерпевший №39, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в июне 2015 года она занималась поиском квартиры и обратилась к риэлтору, который посоветовал приобрести долю в строящемся доме расположенном по адресу: <адрес>. Она приехала в офис НО ФЖС, где в ходе разговора с ФИО81 С.А., она обсудила все условия приобретения доли в строящемся доме. ДД.ММ.ГГГГ она в офисе НО «ФЖС» заключила договор уступки с ФИО81 С.А., согласно которого она приняла на себя обязательства требовать от НО ФЖС долю в строящемся доме после его сдачи в эксплуатацию. За приобретения доли в строящемся доме она передала сначала ФИО81 С.А. денежные средства в сумме 750 000 рублей. В ноябре 2015 года она передала ФИО81 С.А. остальную сумму 750 000 рублей, а всего 1 500 000 рублей. ФИО23 убедила её в том, что дом расположенный по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, будет сдан к концу 2015 года, но дом в настоящее время не достроен. В настоящее время ей причинен ущерб в размере 1500000 рублей / том 32 л.д. 4-6/.

Показания представителя потерпевшей ФИО215 - в лице ФИО803, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2014 г. его мать продала свою квартиру и на вырученные средства они решили приобрести ей квартиру. ДД.ММ.ГГГГг. он с матерью ФИО215, прибыли в офис Фонда по указанному выше адресу, где мать заключила с ФИО81 С.А. договор уступки права требования названого нежилого помещения. При этом ФИО23 приобрела это помещение на основании договора уступки права требования от 21.04.2015г. Здесь, же в офисе Фонда его мать передала ФИО81 С.А. в счет оплаты покупки имущественного права на нежилое помещение 1 653 480 руб. /том 40 л.д. 165-169/.

Показания представителя потерпевшего ООО «СтройТехСервис» - в лице ФИО805, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 10 июля по 23 сентябрь 2014г. ООО «СтройТехСервис» в лице директора ФИО47 на основании договора поставки от 08.07.2014г.осуществила поставку железобетонных изделий (блоки ФБС, плиты перекрытия, балки, бетон), в адрес ООО «ФЖС» в лице директора ФИО14 на общую сумму 1 556 501,42 руб. ДД.ММ.ГГГГг. в счет оплаты поставленного материала между ФИО81 С.А. и ООО «СтройТехСервис» заключен договор уступки права требования. ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «СтройТехСервис» в его лице и НО «ФЖС» в лице директора ФИО20 было заключено дополнительное соглашение, согласно которому в связи изменением проекта ООО «СтройТехСервис» передавалось взамен нежилого помещения 2-х комнатная квартира на 2-м этаже, проектной площадью 62,35, под № расположенная в строящемся доме на <адрес>е. В настоящее время дом не сдан в эксплуатацию, в связи с чем, ООО «СтройТехСервис» причинен материальный ущерб на сумму 1 556 501,42 руб. /том 51 л.д. 222-225/.

Показания потерпевшего Потерпевший №40, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым 11.04.2007г. находясь в офисе НО «ФЖС», расположенном в здании по адресу: <адрес> присутствии представителя НО «ФЖС» - ФИО81 С.А., он заключил предварительный договор на строительство жилого дома блок - секции «к», расположенной в 10 этажном жилом доме на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес>. После подписания договора он внес в кассу НО «ФЖС» 747 120 рублей и 16 980 рублей. В последующем предварительный договор был перезаключен ДД.ММ.ГГГГ на договор об участии в долевом строительстве с НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 Перед подписанием договора ФИО23 заверяла, что срок окончания строительства, указанный в договоре от ДД.ММ.ГГГГ, что строительство дома будет окончено в 4 квартале 2013 года. Генеральный директор НО «ФЖС» ФИО20 свои обязательства не выполнил, жилой дом не достроил, причинив материальный ущерб на сумму 764 100 рублей / том 14 л.д.100-102/.

Показания потерпевшего Потерпевший №41, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в начале апреля 2007 года, приехал в офис НО «ФЖС», где встретился с генеральным директором ФИО20 и его заместителем ФИО81 С.А., которые уверенно сказали, что НО «ФЖС» достаточно долго осуществляет деятельность по строительству многоквартирных жилых домов, срок сдачи дома, со слов ФИО81 С.А., должен был быть завершен в 4 квартале 2013 года.

ДД.ММ.ГГГГ он внес в кассу Фонда наличные в размере 1 056 176 руб. Также он передал в кассу фонда 24 004 рублей по договору возмездного оказания услуг 78 от 24.04.07г. В период с 2012 по 2015 г. неоднократно встречался с ФИО20 в офисе Фонда, где последний убеждал в том, что дом в итоге полностью будет достроен, что ему необходимо решить ряд вопросов связанных с возобновлением строительства, в том числе и с получением нового разрешения на строительство /том 21 л.д. 165-169 /.

Показания потерпевшей Потерпевший №42, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2013 году она решила приобрести себе квартиру. Договор купли продажи был зарегистрирован в регистрационной палате. Договор купли-продажи имеется в «ФЖС» ДД.ММ.ГГГГ была регистрация договора купли –продажи. Денежные средства в сумме 1 150 000 руб. были внесены по договору наличными продавцу ФИО230 /том 34 л.д. 163-164/.

Показания потерпевшей Потерпевший №43, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГг. она приехала в офис НО «ФЖС», по <адрес>, где состоялась встреча с заместителем генерального директора ФИО20 - ФИО719, которая уверенно сказала, что срок сдачи дома во 2 квартале 2010 года. На данный период времени у застройщика не было необходимых разрешительных документов на строительство, в связи с этим был заключен инвестиционный договор №-УТ2 от 26.12.2008г. согласно которому стоимость объекта - 807 618 руб. В период времени с августа по ноябрь 2007 года она внесла в кассу Фонда частями денежные средства в размере 807 618 рублей. Свои обязательства ФИО846 не выполнил, жилой дом не достроил, нежилое помещение не предоставил, чем причинил материальный ущерб на сумму 807 618 руб. /том 20 л.д. 41-44/.

Показания потерпевшей Потерпевший №44, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГг. она приехала в офис НО «ФЖС», где у нее состоялось встреча с генеральным директором ФИО20 и его заместителем ФИО81 С.А., которые убедили ее в том, что НО «ФЖС» надежная организация, обещали завершить строительство в 2011г. В тот же день был заключен инвестиционный договор №-УТ-2, согласно которому он была обязана оплатить денежные средства в сумме 7 362 785 руб. на строительство дома, а НО «ФЖС» передать ей два нежилых помещения. В период с 22 по ДД.ММ.ГГГГг. она внесла в кассу Фонда принадлежащие ей наличные денежные средства в общей сумме 7 505 169 руб.: ДД.ММ.ГГГГг.- в сумме 1 468 285 руб., ДД.ММ.ГГГГг.- в сумме 142 384 руб., которые приняла кассир ФИО137 Кроме того, она перечислила безналичным путем на расчетный счет НО «ФЖС» открытый в ОАО КБ «Синергия» в <адрес>, денежные средства сумме 5 894 500 руб. ДД.ММ.ГГГГг. и ДД.ММ.ГГГГг., ФИО20 заключил с ней договора долевого участия в строительстве, по условиям которых, обязался до ДД.ММ.ГГГГг. и 2011г. передать в собственность последней нежилые помещения площадью 221,03 кв.м. под № в блок-секции «Ж» и площадью 127,58 кв.м. под № в блок-секции «И» строящегося дома, однако, свои обещания не выполнил, помещения не предоставил /том 20 л.д. 4-6/.

Показания потерпевшего Потерпевший №282, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ФИО234 договор уступки права требования (передачи имущественных прав), согласно которого принял на себя право требования с «ФЖС» после ввода в эксплуатацию пяти блок-секции «Е», «Ж», «И», «К», «Л», 9-10 этажного жилого дома расположенного на пересечении улиц 2-й <адрес> и <адрес>, однокомнатную квартиру, в блок секции «К», на четвертом этаже, общей площадью 42,45 кв.м., срок сдачи дома предполагался в первом квартале 2015 года. За приобретение доли в строящемся доме он передал ФИО234 916 920 рублей. Примерно в 2015 году он приезжал в офис НО ФЖС, где общался лично с ФИО20, по вопросу связанному с остановкой строительства дома, на что тот пояснил, что дом достроен будет позже, так как ему мешают временные трудности /том 37 л.д. 108-110/.

Показания потерпевшей Потерпевший №45, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в начале февраля 2004 года она приехала в офис НО «ФЖС», где состоялась встреча с генеральным директором ФИО846 и его заместителем ФИО81, которые уверенно сообщили о том, что НО «ФЖС» достаточно долго осуществляет деятельность по строительству многоквартирных жилых домов,, срок сдачи дома со слов ФИО81 С.А. должен был быть завершен в 4 квартале 2005 года. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис Фонда, где ею было предоставлено на подпись 2 экземпляра договора №-Ут долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «Утес-2000» Договор подписали она и лично ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ она внесла первый взнос в кассу Фонда наличные денежные средства в размере 323 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу Фонда наличные денежные средства в размере 5500 руб., ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу Фонда 3500 руб., ДД.ММ.ГГГГ 27100 руб., ДД.ММ.ГГГГ, после того как выплатила полностью за квартиру установленную сумму в размере 359 100 рублей, был составлен акт приема- передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК УТЕС-2000». После того как дом был построен, в конце августа 2007 года пришла в офис НО «ФЖС», для того чтобы оформить все документы на получение готовой однокомнатной квартиры. Так как данная квартира была не нужна для пользования, попросила ФИО20 и ФИО23, чтобы они продали квартиру, а ей предоставили двухкомнатную в этом же доме во 2-й очереди.

ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис ФЖС, в котором юристами были составлены следующие документы: соглашение о расторжении договора участия в строительстве жилого дома ЖСК «УТЕС-2000» №-Ут от 09.02.2004г.; предварительный договор от 06.09.2007г. согласно которого ФЖС и я договорились о подготовке и заключении в последующем договора долевого участия в строительстве кирпичного десятиэтажного жилого дома ФСК «Утес-2000» по адресу: <адрес>, на пересечении улиц Политехническая и 2-ой <адрес> в <адрес>.; инвестиционный договор №-Ут2; соглашение об урегулировании задолженности по договору долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «УТЕС-2000» №-Ут от 09.02.2004г., согласно которого уплаченные денежные средства в сумме 359100 рублей, перечисляются Фондом в счет оплаты стоимости доли по инвестиционному договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, за двухкомнатную квартиру. ДД.ММ.ГГГГ было составлено соглашение о расторжении инвестиционного договора №-Ут2 от 06.09.2007г., договор № возмездного оказания услуг по сопровождению проекта, договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от 16.01.2009г., согласно квартира должна была располагаться в блок - секции «Е», «Ж», на 3-м этаже, общей площадью 55,57 кв.м., по предварительному плану номер квартиры - 137. ДД.ММ.ГГГГ был составлен акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от 16.01.2009г., акт приема-передачи доли (имущественного права на квартиру) по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от 16.01.2009г. ДД.ММ.ГГГГ было составлено дополнительное соглашение к договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, согласно которого запланированная дата сдачи в эксплуатацию жилого дома - 4 квартал 2011 года. ДД.ММ.ГГГГ был составлен акт № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому она внесла в кассу ФЖС 23788 рублей / том 22 л.д. 59-64/.

Показания потерпевшего Потерпевший №46, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в августе 2009 года он решил приобрести одну комнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме, застройщиком выступало НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 (ЖСК «Утес-2000» 2-я очередь). В августе 2009 года он обратился в офис НО «ФЖС» и сотрудник НО «ФЖС» сообщил о том, что объект находится на стадии строительства. После этого он заключил договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ и перечислил дольщику ФИО5 900 000 рублей. Со слов ФИО20 блок - секция «Е» должна быть построена и полностью сдана в эксплуатацию в 4 квартале 2011 года /том 27 л.д. 141-143/.

Показания потерпевшей Потерпевший №47, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ней и НО «ФЖС» в лице директора ФИО20 был заключен инвестиционный договор №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что по окончанию строительства в ее собственность будет предоставлена квартира, со строительным номером 5с, располагавшаяся на 5-м этаже, площадью 40,84 кв.м., блок - секции «Л» в строящемся многоквартирном доме, располагавшемся на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес>. В тот же день был составлен и изготовлен инвестиционный договор, кто именно составлял договор она не знает, помнит только, что договор ей был предоставлен юристом НО «ФЖС» ей на подпись 2 (возможно 3) экземпляра договора. В этот же день согласно договора, примерно в обедненное время ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу НО «ФЖС», расположенную в соседнем подъезде <адрес> (приняла деньги согласно квитанции кассир ФИО137), согласно договора денежные средства в сумме 808 820 рублей, ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Общая стоимость однокомнатной квартиры составляла 842 484 рублей. Также ней был сделан дополнительный взнос ДД.ММ.ГГГГ в сумме 33 664 и 16 336 рублей. Кроме того, согласно заключенного соглашения ней были оплачены 3000 рублей, как ей объяснил ФИО846, на оплату услуг по оформлению документов.

В середине января 2009 года ФИО20 предложил, расторгнуть инвестиционный договор №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ и перейти в другую блок- секцию, которая на тот момент уже была в стадии строительства.

ДД.ММ.ГГГГ она была приглашена в офис для подписания документов, к этому времени уже были подготовлены документы и подписаны от лица ФИО20, согласие о расторжении инвестиционного договора №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе, был заключен новый договор № -Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она и ее несовершеннолетняя дочь являлась участниками долевого строительства, и по окончанию строительства в ее собственность и собственность ее дочери ФИО241 переходило права собственности на однокомнатную квартиру, проектной площадью 40,62 кв.м., жилой площадью 17,61 кв.м., второй этаж блок - секции «Ж» в строящемся многоквартирном доме, располагавшемся на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес>, с номером квартиры по предварительному плану 134. Также ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашении к договору № -Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, которые также были зарегистрированы в рег.палате. Дома к указанному сроку не достроены / том 13 л.д. 4-9/.

Показания потерпевшего Потерпевший №48, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно ДД.ММ.ГГГГ он обратился в офис НО «ФЖС», где сотрудник Фонда рассказал ему об условиях приобретения квартиры в строящемся доме, о благонадежности компании. Он, полностью доверяя полученной от сотрудника Фонда информации, согласился приобрести квартиру. Заместитель генерального директора ФИО23 убедила в благонадежности Фонда, развела все его сомнения, сопроводила его к ФИО20, который также заверил его в благонадежности Фонда. После этого он подписал два экземпляра договора и внес в кассу Фонда 200 000 рублей наличными, ДД.ММ.ГГГГ он внес в кассу Фонда денежные средства в размере 1076080 руб.

ДД.ММ.ГГГГ он был приглашен в офис НО «ФЖС», где ему сотрудником Фонда был выдан договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ. При этом сотрудник Фонда у него забрал его копию инвестиционного договора от 2007 года (как он уже пояснил выше он не знает для каких целей тот был заключен), пояснив при этом, что инвестиционные договора не регистрируются в рег.палате, что необходимо с договором долевого участия зарегистрировать сделку в рег.палате, что он в итоге и сделал. Согласно договора №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ им была приобретена 2-х комнатная квартира в строящемся многоквартирном жилом доме, в блок - секции «Ж», на 6-м этаже, общей площадью 62,38 кв.м., номер квартиры по предварительному плану - 153. В главе 3 - «порядок расчетов», а именно в п.3.2 было указано, что в момент подписания Договора Дольщиком, то есть ним оплачено 1 276 080 руб., в соответствии с Соглашением от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении инвестиционного Договора №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ. Именно из данного пункта он узнал, что ДД.ММ.ГГГГ ним был подписан инвестиционный договор, по которому он и внес в кассу Фонда указанную денежную сумму. В период с 2012 г. по 2015 г. он неоднократно встречался с ФИО20 в офисе Фонда, где последний убеждал его в том, что дом в итоге полностью будет достроен / том 12 л.д. 4-8/.

Показания потерпевшей ФИО243, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в конце сентября 2010 г. она решила приобрести однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 (ЖСК «Утес-2000» 2-я очередь). Обратилась в офис НО «ФЖС», риэлтор предложила купить однокомнатную <адрес> на 9 этаже в секции «Ж», расположенную в строящемся доме без номера дома, на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а 2 очередь, общей площадью 40,62 кв.м, и площадью балкона 5,80 кв.м. После того как осмотрела дом, решила приобрести указанную квартиру. Собственником данной квартиры на тот момент являлся ФИО41 Договорившись о купле-продаже с представителем ФИО41 - ФИО14, в течении нескольких дней оформили документы. После этого она передала ФИО14 1 000 000 руб. Со слов ФИО20 блок - секция «Ж» должна быть построена и полностью сдана в эксплуатацию в 4 квартале 2011 года /том 22 л.д. 120-122/.

Показания потерпевшего Потерпевший №49, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым 24.09.2007    г. между им и НО «ФЖС» был заключен инвестиционный договор, согласно которому, он являлся инвестором недостроенного дома НО «ФЖС». Всего, им было выплачена сумма в размере 939 320 рублей, которые он внес единовременно в кассу НО «ФЖС» ДД.ММ.ГГГГ. 28.06.2011    года помимо договора долевого участия в строительстве дома, между им и НО «ФЖС» был заключены: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ; инвестиционный договор от ДД.ММ.ГГГГ, который ДД.ММ.ГГГГ был расторгнут; договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ / том 35 л.д. 192-194/.

Показания потерпевшей Потерпевший №50, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2007 году она решила приобрести однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме, <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес>. Застройщиком выступал НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 (ЖСК «Утес-2000» 2 очередь). ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис НО «ФЖС», где ФИО847 сообщила ей об условиях. В этот же день был подписан инвестиционный договор №-УТ2 и она внесла в кассу Фонда 882 144 рубля одним платежом. ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с ФИО19 в офисе Фонда на <адрес> и был подписан договор №-УТ2 долевого участия в строительстве жилого дома. Согласно договора №-УТ2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ полная стоимость объекта – 882 144 руб. Денежные средства в размере 882 144 руб. она передавала кассиру еще ДД.ММ.ГГГГ. В период с 2012 по 2015 г. она неоднократно созванивалась с ФИО19, по телефону та убеждала ее в том, что дом в итоге полностью будет достроен. В настоящее время ей причинен материальный ущерб на сумму 882 144 руб. 00 коп. / том 23 стр. 4-7/.

Показания потерпевшего ФИО11, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2007 года, он решил приобрести квартиру по договору долевого участия в строительстве. Из рекламы он узнал, что существует такая организация НО «ФЖС». ДД.ММ.ГГГГ, он приехал в офис НО «ФЖС» <адрес>, где заключил договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома между ним и НО «ФЖС». В последствии он заплатил по договору долевого участи денежные средства в общей сумме 1 185 564 рубля, и 25 496 руб. за оформление договора, однако дом так и не был достроен / том 36 л.д. 161-164/.

Показания потерпевшей ФИО248, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2011 г. она решила с супругом ФИО249 приобрести 1 комнатную квартиру в пределах 1,5 млн. руб. Квартиру нашли в журнале «Саратовская недвижимость», позвонили по указанному номеру №, 23-87-27, ответила девушка, которая представилась секретарем фирмы по имени ФИО50, и пояснила, что есть квартиры у дольщиков, которые продают, и дала несколько номеров. Она созвонились с дольщиком ФИО246, который сообщил что есть квартиры, предложил несколько вариантов в строящемся многоквартирном доме, располагавшиеся на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а. Застройщиком выступал НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 (ЖСК «Утес-2000» 2-я очередь). ДД.ММ.ГГГГ с супругом ФИО249 они прибыли в регистрационную палату на <адрес>, где составили договор уступки права требования, согласно которому ФИО246 переуступил права требования к НО «ФЖС» 1-а комнатной квартиры в блок - секции «Е», на 8-м этаже, общей площадью 37,05 кв.м., номер квартиры по предварительному плану №, в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес>, 2 очередь. После подписания договора они передали лично ФИО246 в счет оплаты квартиры денежные средства в сумме 1 100 000 руб. / том 19 л.д. 231-235,том 50 л.д. 166-169/.

Показания потерпевшей Потерпевший №51, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГг. она прибыла вместе со своим бывшим мужем ФИО251 в регистрационную палату на <адрес>, где тот переуступил ей права требования на 1-а комнатную квартиру, в строящемся многоквартирном доме, располагавшемся на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а. Застройщиком выступал НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 (ЖСК «Утес-2000» 2-я очередь). Она ознакомилась и подписала составленный договор уступки права требования, согласно которому ФИО251 переуступил ей права требования к НО «ФЖС» 1-а комнатной квартиры в блок - секции «Е», на 7-м этаже, общей площадью 37,34 кв.м., номер квартиры по предварительному плану - 205, в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес>, 2 очередь. ФИО20 свои обязательства не выполнил, жилой дом не достроил, квартиру не предоставил, чем причинил мне материальный ущерб / том 25 л.д. 102-103,том 50 л.д. 198-200/.

Показания представителя потерпевшего ФИО254, в лице ФИО806, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ее племянник - ФИО254 в 2007 году принял решение переехать в <адрес> и они стали икать квартиры в строящихся домах. В августе 2007 года она с племянником обратились в Фонд жилищного строительства, где их встретила ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ в офисе ФЖС, на основании доверенности, от имени племянника, она заключила договор возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта, в кассу ФЖС были внесены денежные средства в сумме 1 400 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в кассу ФЖС она внесла 70 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 24 936 рублей и 125 904 рубля. ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в офис ФЖС для перезаключения договора долевого участия в строительстве жилого дома. В 2010 году строительство дома, приостановилось. Тогда с племянником приняли решение отказаться от купленной ранее квартиры и забрать в ФЖС свои деньги, купить квартиру где-нибудь в другом месте. В ноябре 2010 года она обратилась в суд <адрес> с исковым заявлением о возврате денежных средств, уплаченных за квартиру в строящемся доме. В начале 2011 года между ней и ФЖС было заключено мировое соглашение, по которому ФЖС обязались выплатить полную сумму за покупку квартиры в строящемся доме. На протяжении полугода денежные средства ФЖС не выплачивало, после чего в кассе ФЖС было выплачено 284 771,38 рублей и ФИО23 пояснила, что полную сумму вернут после продажи квартиры. Поскольку более денежных средств ФЖС так и выплатило, решили на оставшиеся 1 336 068, 62 рублей взять у ФЖС квартиру, для того, чтобы не остаться ни с чем. ДД.ММ.ГГГГ между его племянником и ООО «УК «МАТРИЦА» был заключен договор уступки права требования на двухкомнатную <адрес>, расположенную на 10 этаже блок-секции «Л» многоэтажного строящегося жилого дома, расположенного на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес>. Строительство дома так и не возобновлялось, стали ждать пока дом построят. Блок-секция «Л» до настоящего времени не построена совсем. Она неоднократно приходила в офис ФЖС, где разговаривала с ФИО81 С.А. и ФИО20, которые убеждали ее и племянника, что строительство дома в скором времени будет продолжено. Однако свои обязательства они не выполнили, жилой дом не достроили, квартиру не предоставили, чем причинил материальный ущерб. Таким образом, в настоящее время ее племяннику причинен материальный ущерб на сумму 1 336 068, 62 руб. / том 52 л.д. 6-9/.

Показания потерпевшего Потерпевший №52, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в офисе НО «ФЖС» в присутствии представителя НО «ФЖС» ФИО81 С.А. он заключил инвестиционный договор на строительство жилого дома блок - секции «ж», расположенной в 10 этажном жилом доме на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес> и внес в кассу НО «ФЖС» 1658244 рублей, 24 936 рублей, 37 940 рублей, 560 рублей. В последующем инвестиционный договор был, расторгнут, а ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор об участии в долевом строительстве с НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20, согласно которому он приобрел право на двухкомнатную квартиру проектной площадью 58, 49 кв.м. под № в блок-секции «Ж». Текст договора при его участии составлял представитель НО «ФЖС» ФИО23, после чего та отнесла его на подпись ФИО20, который находился в соседнем помещении офиса. Перед подписанием договора он общался непосредственно с представителем НО «ФЖС» - ФИО81 С.А., которая заверяла его, что срок окончания строительства, указанный в договоре от ДД.ММ.ГГГГ, окончательный, что строительство дома будет окончено в первом квартале 2014 года, однако на настоящее время данная блок - секция «ж» выстроена на высоту 10 этажа, фактическое строительство указанного здания было приостановлено с 2013 года / том 11 л.д. 90-92/.

Показания потерпевшего ФИО256, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она решила приобрести однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме. Она обратилась в офис НО «ФЖС», ФИО23 нашла квартиру к продаже на 9-ом этаже блок-секции «Е», она оплатила в кассу наличные денежные средства в сумме 1 168 024 руб., где получила квитанции к ПКО №, 489 от ДД.ММ.ГГГГг. и инвестиционный договор. Текст инвестиционного договора составляла ФИО23 Со слов ФИО20 блок - секция «Е» должен быть построена и полностью сдана в эксплуатацию в 4 квартале 2011 года / том 30 л.д. 95-98/.

Показания потерпевшей Потерпевший №53, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 час. дня с супругом прибыли в Агентство недвижимости «Смоляков» расположенном в Торговом комплексе «Мир» по адресу: <адрес>, где встретились с ФИО258, обсудили стоимость квартиры и дату заключения сделки. ФИО258 показала документы подтверждающие приобретение имущественного права на квартиру в НО «ФЖС» по цене 1 782 924 руб. со сроком сдачи дома в эксплуатацию 4 квартал 2013г. После этого они составили предварительный договор, и она передала ФИО258 задаток в размере 100 000 руб. в счет покупки квартиры.

ДД.ММ.ГГГГ она подписала составленный ФИО258 договор уступки права требования от 05.11.2014г., согласно которому ФИО258 переуступала ей права требования к НО «ФЖС» 2-х комнатной квартиры в блок – секции «Е», на 5-м этаже, общей площадью 56,64 кв.м., номер квартиры по предварительному плану – 192, в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес>, 2 очередь и она передала лично ФИО258 в счет оплаты квартиры, оставшиеся денежные средства в сумме 950 000 руб. В 2016 году, как обещали, дом построен так и не был / том 54 л.д. 86-87/.

Показания потерпевшего Потерпевший №54, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2007 году он решил приобрести квартиру в строящемся многоквартирном доме <адрес> выступало НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 (ЖСК «Утес-2000» 2-я очередь). Он обратился в офис НО «ФЖС» расположенный по адресу: <адрес>. Примерно ДД.ММ.ГГГГ в ходе беседы с сотрудником НО «ФЖС» последний сообщил о том, что имеются свободные к продаже квартиры, что строительство ведется активно, дом будет сдан в срок. После этого он заключил договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ с НО «ФЖС». Текст договора составлял представитель НО «ФЖС». После подписания договора, ДД.ММ.ГГГГ передал в кассу НО «ФЖС» денежные средства в сумме 1 086 344 рублей. Со слов ФИО20 блок – секция «Ж» должна быть построена и полностью сдана в эксплуатацию в 4 квартале 2011 года / том 21 л.д. 37-40/.

Показания потерпевшего Потерпевший №55, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис НО «ФЖС», располагавшийся по <адрес>, где состоялась встреча с генеральным директором ФИО20 и заместителем генерального директора – ФИО81 С.А. которые сообщили о том, что НО «ФЖС» достаточно долго осуществляет деятельность по строительству многоквартирных жилых домов, что отзывы о Фонде исключительно положительные. Срок сдачи дома со слов ФИО81 С.А. должен был быть завершен во 2 квартале 2010 года. Договор был составлен и подписан в этот же день. Так, ДД.ММ.ГГГГ в офисе Фонда, ФИО23 лично предоставила на подпись 3 экземпляра договора. Согласно договора №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ стоимость одного кв.м, составляла 29 526, 62 руб., полная стоимость объекта – 1 243 366 руб. ДД.ММ.ГГГГ он внес в кассу Фонда наличные денежные средства в размере 398 000 руб. по квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ так же были внесены в кассу Фонда денежные средства в размере 862 210 руб. по квитанциям №,200. В период с 2012 по 2016 г. неоднократно встречался с ФИО20 в офисе Фонда, где последний убеждал в том, что дом в итоге полностью будет достроен, что ему необходимо решить ряд вопросов связанных с возобновлением строительства, в том числе и с получением нового разрешения на строительство, однако свои обязательства не выполнил, жилой дом не достроил, квартиру не предоставил, чем причинил материальный ущерб на сумму 1 260 210 руб. / том 19 л.д. 4-7/.

Показания потерпевшего Потерпевший №56, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в апреле 2009 года они с мужем решили приобрести однокомнатную квартиру под №, проектной площадью 40,62 кв.м. в блок-секции «Ж», строящегося дома на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а, так как прочитали рекламу НО «ФЖС». В офисе на <адрес> был заключен договор. ДД.ММ.ГГГГ она внесла оплату по приходному кассовому ордеру № от 28.01.2008г. по договору №-Ут2 в сумме 1 420 452 руб., а также оплату услуг по договору возмездного оказания 09 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 18 568 руб., т.е. всего 1 439 020 руб. ФИО20 уверял их, что строил дома быстро и их дом будет достроен в должный срок / том 26 л.д. 84-85/.

Показания потерпевшей Потерпевший №57, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она подписала договор долевого участия №-Ут2, согласно которому полная стоимость объекта составляла - 1 886 704 руб. В день подписания договора, она внесла в кассу Фонда наличные денежные средства в размере 1 886 704 руб., а также 25 496 руб. на основании заключенного договора № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ.

Денежные средства передала лично кассиру ФИО27 / том 17 л.д. 131-133/.

Показания потерпевшей Потерпевший №58, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в НО «ФЖС», где подписала предварительный договор о подготовке и заключению в последующем договора долевого участия на пересечении <адрес> и 2-я <адрес>, инвестиционный новый договор 38/08- Ут -2, договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта ДД.ММ.ГГГГг. на <адрес> было пописано соглашение о расторжении инвестиционного договора и подписан договор №-УТ 2 от 13.04.2009Г., акт приема -передачи, акт сверки расчетов. Данные документы сданы в регистрационную палату. Денежные средства в счет оплаты квартиры вносились наличными в общей сумме 1 694 560 руб.: ДД.ММ.ГГГГ в сумме -1 200 000 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в сумме -165 000 руб., ДД.ММ.ГГГГг. в сумме – 305 352 руб. и в сумме 24 208 руб. / том 25 л.д. 225-226/.

Показания потерпевшей Потерпевший №59, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она узнала о строительстве многоэтажного дома по <адрес> и 2-го Товарного пр-да., по рекламе на строящемся объекте, объект находится неподалеку от места ее жительств. Она с мужем приехала в офис на Первомайскую улицу, беседовали с ФИО20 и его сотрудником ФИО81 С.А. С их слов они были уверены, что дом будет построен во время, согласно договора. Договор был заключен ДД.ММ.ГГГГг., деньги были внесены - 1 716 286 руб. за двухкомнатную квартиру. Так же была оплачена сумма 24 004 руб. за оказание услуг по договору возмездного оказания услуг / том 27 л.д. 4-5, том 41 л.д. 56-59/.

Показания потерпевшей Потерпевший №60, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в апреле 2008 года она обратилась в НО «ФЖС» с целью заключения договора долевого участия. Переговоры о заключении договора проводил ФИО20 и ФИО23, которые пояснили что строительство указанного дома будет завершено в 4-м квартале 2013 года.

ДД.ММ.ГГГГ, она и ее отец ФИО693, приехали в офис НО «ФЖС», где ФИО23 предоставила договор долевого участия. В бухгалтерии произвела оплату наличными денежными средствами в сумме 1 822 964 руб. Стройка дома была остановлена примерно в сентябре-октябре 2011 г. / том 19 л.д. 69-73/.

Показания потерпевшего Потерпевший №61, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым для приобретения нежилого помещения он обратился в офис НО «ФЖС» к директору ФИО20, который пообещал завершить строительство дома в 4 квартале 2011 года. ДД.ММ.ГГГГ между ним и НО «ФЖС» в лице директора ФИО20 заключен инвестиционный договор №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по окончанию строительства в его собственность будет предоставлено нежилое помещение, со строительным номером 3, располагавшееся на 1-м этаже, площадью 127,58 кв.м., блок - секции «Е» в строящемся многоквартирном доме на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес>. В этот же день он внес в кассу НО «ФЖС» 1 500 000 рублей. Также внес в кассу денежные средства 1 500 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ. Общая стоимость нежилого помещения составляла 5 103 200 рублей. Также им была передана в счет оплаты квартира, которая принадлежала на праве собственности его сыну, о чем был составлен акт от ДД.ММ.ГГГГ о проведении зачета взаимных требований. Квартира была передана по договору ООО «Сарстрой-2000». Впоследствии достигли соглашения, что если он внесет всю сумму сразу, то сделают скидку и цена нежилого помещения составит 4 800 000 рублей. Также в ходе заключения договора, было достигнуто соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении Инвестиционного договора №-Ут2 и был заключен договор долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, также было составлено соглашение о том, чтобы зачесть сделанный денежный взнос на сумму 4 800 000 рублей в счет оплаты по договору №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ. В период с 2007 по 2009 года периодически звонил в офис Фонда и интересовался темпами строительства и сроками окончания. Работники в офисе заверяли, что строительство идет согласно плану. Так как дом должен быть сдан в 2011 году, дом к указанному сроку не достроен / том 20 л.д. 178-182/.

Показания потерпевшего Потерпевший №62, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в июле 2008 года, вместе с мужчиной, которому продал свою 2-х комнатную квартиру, расположенную по <адрес>, они приехали в офис НО «ФЖС», где ФИО694 и ФИО20 подтвердили срок сдачи дома в эксплуатацию в 4 квартале 2013 года. Согласно договора №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ стоимость объекта составляла - 2 299 704 рубля. Денежные средства в размере 2 299 704 рубля перевел на расчетный счет мужчина, который ранее приобрел у него 2-х комнатную квартиру на <адрес>. Примерно в конце 2011 года мне из Арбитражного суда пришло информационное письмо, в котором было указано, что начата процедура банкротства в отношении НО «ФЖС» и необходимо включиться в реестр требований кредиторов / том 23 л.д. 67-70/.

Показания потерпевшего Потерпевший №266, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2007 г. совместно с женой ФИО270 они приобрели право на 2 комнатную квартиру в ЖСК «Долина- 99», застройщиком являлся Фонд жилищного строительства (руководитель - ФИО695). Стоимость квартиры по договору составляла 1 236 928 рублей. Данные денежные средства уплачены наличными в кассу Фонда жилищного строительства. В 2009 году, к ФИО13 обратились сотрудники Фонда жилищного строительства, с предложением об обмене 2 комнатной квартиры в ЖСК «Долина-99» на 3 комнатную <адрес> строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>, пересечение улиц Политехнической и <адрес>а в <адрес> (блок-секция «Е»). При этом с их слов стоимость квартиры должна будет зачтена в счет оплаты за прошлую квартиры, приобретенную в ЖСК «Долина-99». Сотрудники Фонда утверждали, что срок введения в эксплуатацию блок-секции «Е» по адресу <адрес>, пересечение улиц Политехнической и <адрес>а в <адрес> был всего на несколько месяце позднее дома ЖСК «Долина». По данной причине согласились на мену квартир. В 2009 году между Фондом жилищного строительства и его женой ФИО270 был составлен договор о расторжении договора Долевого участия от 2007 года и заключен новый договор №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на право требования на 3 комнатную квартиру со строительным номером 196, расположенную на 5 этаже в блок-секции «Е» в строящемся многоквартирном доме, по адресу: <адрес>, пересечение улиц Политехнической и <адрес>а в <адрес> в лице генерального директора ФИО20 Квартира в указанном доме приобреталась в связи с улучшением жилищных условий. Стоимость указанной квартиры не изменилась и составила 1 236 928 рублей, из которых 32 736 рубля приходились в счет оплаты за договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта по приобретению квартиры. ДД.ММ.ГГГГ ФИО270 умерла / том 56 л.д. 17-20/.

Показания потерпевшей Потерпевший №63, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2009 году ее дом попал под расселение и застройщик предложил квартиру в строящемся. Часть их дома была выкуплена, после чего застройщику была внесена оплата за квартиру в размере 1 283 156 рублей. Договор заверен в Регистрационной палате <адрес>. Договор и оплата была произведена в офисе Фонда жилищного строительства, по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ по вышеуказанному адресу она внесла в кассу наличные денежные средства в сумме 1 283 156 рублей / том 26 л.д. 39-40, том 50 л.д. 87-89/.

Показания потерпевшей Потерпевший №64, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в офис НО «ФЖС», с целью покупки права на квартиру. Стоимость данной квартиры составила 736 976 рублей, все условия приобретения квартиры они с ФИО81 С. А. и ФИО20 обговаривали. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ФИО20 был заключен договор уступки права требования на вышеуказанную квартиру. Всего у неё имеется 6 квитанций к ПКО на общую сумму 750 000 рублей, из которых в сумме 736 976 руб. в счет оплаты квартиры и 13 024 руб., по договору возмездного оказания услуг. Позже она сменила фамилию с Забазновой на Соколову в связи с замужеством / том 37 л.д. 83-85 том 59 л.д. 194-197/.

Показания потерпевшего Потерпевший №65, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ним и Фондом, в лице директора ФИО20 в офисе Фонда, был заключен инвестиционный договор №-Ут2, согласно которому он передал за будущую квартиру денежные средства в размере 1 256 520 руб. по цене 29 600 руб. за 1 кв.м. – согласно предварительному договору, заключенному в тот же день, денежные средства в размере 1 256 520 руб. он внес наличными в кассу Фонда. Кроме того, в тот же день за оказание услуг по сопровождению инвестиционного проекта он внес в кассу 16 980 руб. Спустя примерно полтора года после заключения предварительного договора он решил обратиться в суд о расторжении предварительного договора между ним и Фондом, о возврате денежных средств и процентов за пользование чужими денежными средствами. ФИО20 пригласил его в офис Фонда, где предложил заключить мировое соглашение, по которому Фонд передаст не однокомнатную квартиру, а двухкомнатную квартиру в блок-секции «Ж», которая на тот момент уже была возведена до уровня 7 этажа. Он согласился. ДД.ММ.ГГГГ между ним и Фондом был заключен договор №-УТ2 долевого участия в строительстве жилого дома. Согласно указанному договору стоимость квартиры (с учетом процентов за пользование чужими денежными средствами) составила 1 313 757,80 руб. (стоимость 1 кв.м. – 22 091,10 руб.) По окончанию строительства Фондом должно было быть передано имущественное право на 2-к комнатную квартиру, в блок – секции «Ж», на 8 этаже, общей площадью 59,47 кв.м., номер квартиры по предварительному плану – 162. Спустя месяц, то есть ДД.ММ.ГГГГв офисе Фонда был выдан акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ Согласно указанного акта взаимозачеты между мной и Фондом произведены полностью. Но и после заключения договора долевого участия строительство не велось, не смотря на то, что блок – секция «Ж», уже практически была возведена /том 16 л.д. 146-150/.

Показания потерпевшего Потерпевший №67, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно 12-ДД.ММ.ГГГГ он с его супругой приехал в офис НО «ФЖС», у них состоялась встреча с заместителем генерального директора ФИО20 – ФИО81, которая уверенно сказала им о том, что НО «ФЖС» достаточно долго осуществляет деятельность по строительству многоквартирных жилых домов, что отзывы о Фонде исключительно положительные. Срок сдачи дома со слов ФИО81 С.А. должен был быть завершен во 2 квартале 2010 года. Их полностью устраивали условия договора, который был составлен и подписан ДД.ММ.ГГГГ ним и его супругой. ДД.ММ.ГГГГ он и его супруга внесли в кассу Фонда наличные денежные средства в размере 700 000 руб., по 350 000 руб. с каждого. ДД.ММ.ГГГГ они с его супругой внесли в кассу Фонда 660 000 руб., по 330 000 руб. с каждого. Генеральный директор НО «ФЖС» ФИО20 свои обязательства передо ним и его супругой не выполнил, жилой дом не достроил, квартиру не предоставил, чем причинил ему и его супруге материальный ущерб. Таким образом, в настоящее время ему и его супруге причинен материальный ущерб на общую сумму 1 360 000 руб. / том 12 л.д. 143-147/.

Показания потерпевшей Потерпевший №66, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она дала показания, аналогичные показаниям Потерпевший №67 / том 12 л.д. 154-158/.

Показания потерпевшей Потерпевший №69, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ был подписан договор между ней и ФИО846. Согласно договора №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ стоимость одного кв.м, составляла -22 159,91 руб., полная стоимость объекта – 933 156 руб. Денежные средства в размере 933 156 руб. в этот же день она передала бухгалтеру ФИО27 Дом не достроен / том 12 л.д. 81-84/.

Показания потерпевшей Потерпевший №70, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в ходе беседы между ней и сотрудником НО «ФЖС» ФИО81 С.А. последняя сообщила, что имеются свободные к продаже квартиры, что строительство ведется активно, что дом будет сдан в срок. После этого подписала договор №- Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ с НО «ФЖС» и перечислила путем наличного платежа в кассу НО «ФЖС», согласно квитанций приходно-кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № ст ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Со слов ФИО20 блок - секция «А» должна быть построена и полностью сдана в эксплуатацию в 4 квартале 2011 года / том 31 л.д. 4-6/.

Показания представителя потерпевшей ФИО282- ФИО809, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2007 г. знакомая ФИО282 решила приобрести себе 2-х комнатную квартиру в пределах 1,5 млн. руб. Квартиру нашла по объявлению в интернете. Она позвонила по указанному номеру, ответила женщина, представилась Черновой и сообщила, что есть квартира в строящемся многоквартирном доме на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а. Застройщиком выступал НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 (ЖСК «Утес-2000» 2-я очередь). Со слов ФИО281, она являлась долевым участником ФЖС. ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО282 прибыла в нотариальную контору, где их встретила ФИО281, они составили предварительный договор, и передали ей денежные средства в размере 1 315 600 рублей в счет покупки квартиры. В настоящее время ее доверителю ФИО282 причинен материальный ущерб на сумму 1 315 600 руб. /том 50 л.д. 50-52 /.

Показания потерпевшей ФИО283, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым согласно которым, она приехала в офис «ФЖС», где ФИО23 сообщила, что «ФЖС» достаточно долго осуществляет деятельность по строительству многоквартирных жилых домов, что срок сдачи дома должен был быть не позднее ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, в офисе по указанному адресу, ею был подписан договор, по которому она внесла в кассу Фонда 1 275 048 руб. 00 коп. Дом не достроен / том 14 л.д. 4-7/.

Показания потерпевшего ФИО284, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в конце августа 2009 г. он решил приобрести себе в собственность две однокомнатные квартиры в строящемся многоквартирном доме, на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а. Застройщиком выступал НО «ФЖС» (Далее по тексту - Фонд) в лице генерального директора ФИО20 (ЖСК «Утес-2000» 2-я очередь). Об условиях приобретения квартиры договаривался лично с ФИО81 С.А. ДД.ММ.ГГГГ. он приехал в офис Фонда, где ФИО23 предоставила на подпись 3 экземпляра договора. Согласно договора №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ стоимость одного кв.м, составляла -21754,30 руб., полная стоимость объекта -854 292 руб., вторая квартира стоимость одного кв.м, составляла -22363,79 руб., полная стоимость объекта - 835 064 руб. ДД.ММ.ГГГГ он внес в кассу Фонда наличные денежные средства в размере 854 292 рубля за первую квартиру и 835 064 рубля за вторую квартиру. Офис Фонда и касса (бухгалтерия) Фонда находились по адресу: <адрес>. Денежные средства передал бухгалтеру ФИО27, которая выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру. Впоследствии квартиру, расположенную в блок - секции «Е», на 6 -м этаже, общей площадью 39,27 кв.м., по предварительному плану номер квартиры - 201 «а», он продал согласно договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ ФИО285 Примерно в середине декабря 2009 г. решил приобрести себе в собственность однокомнатную квартиру в блок - секции «Ж», на 4 -м этаже, общей площадью 38,27 кв.м., по предварительному плану номер квартиры - 145. ДД.ММ.ГГГГ приехал в офис Фонда, где ФИО23 предоставила мне на подпись 3 экземпляра договора. Согласно договора №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ стоимость одного кв.м, составляла -21372 руб., полная стоимость объекта - 900 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ внес в кассу Фонда наличные денежные средства в размере 900000 рублей. Денежные средства в размере 900 000 руб. передал лично бухгалтеру ФИО27, которая выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру. В первой декаде декабря 2011 года узнал, что НО «ФЖС» банкрот. Таким образом, в настоящее причинен ему причинен материальный ущерб на сумму 1 735 064 рублей /том 20 л.д. 72-75/.

Показания потерпевшей ФИО286, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым квартира, которая ей понравилась была передана по переуступке требований ООО «Профснаб». После этого вместе с риелтором она приехала в офис ООО «Профснаб», общалась с директором ООО «Профснаб» ФИО126, который пояснил, что квартира находится у ООО «Профснаб» по договору уступки права требования. Риелтор показал ей квартиру подобную той, которую она хотел приобрести, так как 10 этаж еще не был достроен, а в доме было примерно 6-7 этажей. Также она обратила внимание, что стройка активно ведётся, поэтому и решилась заключить договор. После чего она вернулась в офис ООО «Профснаб» и сообщила, что готова заключить договор, когда соберу необходимую сумму денег. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО «Профснаб», где заключила с директором ФИО126 договор уступки права требования, согласно которому она получала права требования на двухкомнатную квартиру «217 в блок -секции «17» на 10 этаже, общей площадью 56,64 кв.м, и площадью балконов и лоджий 5,70 кв. м. ДД.ММ.ГГГГ она вместе с ФИО126 и риелтором проехала в рег. палату, располагавшуюся по адресу: <адрес>, где они зарегистрировали надлежащим образом сделку. После итого она в офисе ООО «Профснаб» передала ФИО126 деньги в суме 1 433 820 рублей. Со слов ФИО126 блок - секция «Е» должна быть построена и полностью сдана в эксплуатацию во 2 квартале 2010 года, эта же дата была прописана в договоре уступки прав требований / том 12 л.д. 224-227/.

Показания потерпевшей Потерпевший №264, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 и ФИО23 при беседе со ФИО288 предложили однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес> и 2-ой <адрес> в <адрес>. ФИО288 и она, находясь в офисе НО «ФЖС», по адресу: <адрес>, офис 55 через кассира в счет оплаты квартиры оплатила наличные денежные средства в сумме 736 108 руб. Договор был заключен 22.12.2009г. в Фонде жилищного строительства, по адресу: <адрес>, офис 55. Кроме того, в этот же день, в указанном месте был заключен договор возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от 22.12.2009г. по которому также оплатила 13 892 руб. 16.10.2017г. ее мать ФИО288 скончалась, поэтому все права на квартиру перешли к ней в порядке наследования / том 26 л.д.60-61, том 49 л.д. 28-31/.

Показания потерпевшего Потерпевший №71, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым 20-ДД.ММ.ГГГГ состоялась встреча с генеральным директором ФИО20, который уверенно сказал о том, что НО «ФЖС» достаточно долго осуществляет деятельность по строительству многоквартирных жилых домов, что отзывы о Фонде исключительно положительные. Срок сдачи дома со слов ФИО20 должен был быть завершен в 4 квартале 2011 года. В ходе разговора с ФИО20 была предложена квартира, со строительным номером 180. ДД.ММ.ГГГГ между ним и НО «ФЖС» в лице директора ФИО20 был заключен договор долевого участия в строительстве жилого дома о том, что по окончанию строительства в его собственность будет предоставлена квартира со строительным номером 180 на 2-м этаже, площадью 37,05 кв.м., блок - секции «Е» в строящемся многоквартирном доме на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он внес в кассу НО «ФЖС» 785 180 рублей. Также согласно договору он сделал дополнительный взнос в сумме 14 820 рублей для сопровождения инвестиционного проекта / том 20 л.д. 140-144/.

Показания потерпевшего Потерпевший №72, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис НО «ФЖС», где совместно с юристом этой организации — Потерпевший №1, заключила договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома между НО «ФЖС» на однокомнатную <адрес> «Б», проектной площадью 31, 64 кв.м. в блок-секции «Е». Помимо договора долевого участия в строительстве дома, между ней и НО «ФЖС» были заключены: дополнительное соглашение к договору ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ. которым был продлен срок действия основного договора; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ. Так как она заключила договор, с рассрочкой оплаты доли, она выплачивала в течении трех лет денежные средства НО «ФЖС» согласно, договору о долевом участии в строительстве жилого многоквартирного дома. Денежные средства она вносила каждый месяц наличными в кассу НО «ФЖС», которая находилась рядом с офисом компании в <адрес>. Всего за три года ею выплачена сумма в размере 761 842 рубля / том 35 л.д. 218-220/.

Показания потерпевшего Потерпевший №73, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис НО «ФЖС» и он подписал 2 экземпляра договора долевого участия №-Ут2, согласно которому за квартиру внес в кассу Фонда наличные денежные средства в размере 320 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ он внес в кассу Фонда наличные денежные средства в размере 253 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ он внес оставшуюся сумму денежных средств в размере 695 492 рублей, однако ФИО20, жилой дом не достроил, квартиру не предоставил /том 23 стр. 159-161/.

Показания потерпевшей Потерпевший №74, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в январе 2010 г. она приехала в офис «ФЖС», где ФИО23 уверенно сказала о том, что «ФЖС» завершит строительство, срок сдачи дома со слов ФИО81 С.А. не позднее ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она подписала договор долевого участия в строительстве жилого дома и внесла в кассу Фонда 420 000 руб. 02.02.2010г. она внесла в кассу Фонда оставшуюся часть денежных средств, необходимую внести на первом этапе по условиям Договора, в размере 90000 рублей. Впоследствии, соблюдая условия Договора, ежемесячно вносила оплату за квартиру разными суммами от 7200 рублей до 15 000 рублей, в основном, до 02 числа каждого месяца. С ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу Фонда денежные средства на сумму 181500 рублей, а всего оплатила за квартиру денежные средства в сумме 691 500 рублей /том 22 стр. 4-8/.

Показания потерпевшего Потерпевший №284, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, его мать ФИО294, оформила его на долю в строящемся десяти этажном доме расположенном по адресу: <адрес>, ул. 2-го <адрес>а и <адрес>. Как ему известно, что за данную квартиру были выплачены денежные средства в сумме 760 000 тысяч рублей. В настоящий момент, ФСЖ в лице ФИО20 дом, расположенный по адресу: <адрес>, ул. 2-ого <адрес>а и <адрес>, не достроило, ФИО20 завладел обманным путем, принадлежащими ему денежными средствами в сумме 760 000 рублей / том 27 стр. 193-195/.

Показания потерпевшей Рамазановой (Елисеевой) Ю.А., данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в начале февраля 2010 года со она своим будущим супругом Рамазановым пришла в риэлторскую контору, где встретились с собственником 1 комнатной квартиры в строящемся доме ФИО293 и они предварительно оформили договор купли-продажи. ДД.ММ.ГГГГ она была оформлена сделка купли-продажи между ней и ФИО293 согласно которой она приобрела 1 комнатную квартиру в строящемся доме, за 685 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между Фондом Жилищного Строительства в лице генерального директора ФИО20,И. и дольщиком ФИО293 был составлен акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, где взаиморасчеты между сторонами произведены полностью. Со слов ФИО20 блок - секцию «Е» должны были поострить полностью сдать в эксплуатацию во 2 квартале 2010 года. На данный момент блок секция «Е» не достроена /том 18 стр. 187-190/.

Показания потерпевшей ФИО296, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она решила приобрести однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме, располагавшемся на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис Фонда, проследовала с ней в кабинет ФИО20, где они подписали 3 экземпляра договора. Денежные средства в размере 736 460 руб. она передала лично бухгалтеру ФИО27 / том 13 л.д. 186-189/.

Показания потерпевшего Потерпевший №75, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым согласно которым, в начале октября 2009 г. его сын ФИО696 предложил приобрести 1 комнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме, на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а, так как его знакомый ФИО297 предложил приобрести вышеуказанную квартиру в строящемся доме. ДД.ММ.ГГГГ была оформлена сделка купли-продажи между ним и ФИО297 1 комнатной квартиры в строящемся доме за 785 800 рублей. Оформили договор уступки права требования, где ФИО297 расписался в получении ему денежных средств в сумме 785 800 рублейСтроительство названого дома осуществлял Фонд Жилищного Строительства в лице генерального директора ФИО20 Со слов ФИО20 блок - секций «Е», «Ж» должны быть построены и полностью сданы в эксплуатацию во 2 квартале 2010 года / том 19 л.д. 35-38/.

Показания потерпевшего Потерпевший №76, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ приехал в офис НО «ФЖС», где с ФИО846 располагавшийся по <адрес>. Здесь состоялась встреча с генеральным директором ФИО20 который уверенно сказал о том, что НО «ФЖС» заверит строительство дома. Первоначальный срок сдачи дома со слов ФИО20 должен был быть завершен в 3 квартале 2008 года, после чего он перенесен на 2 квартал 2010 года. Договор был заключен сразу по приезду в офис на <адрес>. После чего внес первый взнос за строительство 1 комнатной квартиры в сумме 590 000 рублей, в последствии внес второй взнос в сумме 332 984 рублей. Согласно договора 208/07/10-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ стоимость объекта - 922 984 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он внес в кассу Фонда наличные денежные средства в размере 590 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ внес оставшуюся сумму в размере 332 984 рубля. Всего оплатил сумму в размере 922 984 рублей / том 22 л.д. 146-149/.

Показания потерпевшей Потерпевший №77, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым

ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО20 подписала 2 экземпляра договора №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ полная стоимость объекта составляла - 750 092 руб., в тот же день она внесла в кассу Фонда наличные денежные средства в размере 750 092 руб., а также 15 308 руб., по договору возмездного оказания услуг, за сопровождение инвестиционного проекта / том 18 л.д. 220-222/.

Показания потерпевшего Потерпевший №78, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в конце февраля 2010 г. вместе с бабушкой ФИО697 и риэлтором ФИО840 они прибыли на строительный объект, встретил ФИО297 На месте обсудили условия сделки, а именно стоимость <адрес> 000 руб. и дату заключения сделки, после чего отдали задаток в размере 10 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ вместе с ФИО697 и риэлтором он прибыл в регистрационную палату на <адрес>, где они подписали договор уступки права требования от 01.03.2010г., согласно которому ФИО297 переуступил права требования к НО «ФЖС» 1-а комнатной квартиры в блок – секции «Е», на 7-м этаже, общей площадью 34,73 кв.м., номер квартиры по предварительному плану –206-б, в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес>, 2 очередь. После подписания договора они передали лично ФИО297 в счет оплаты квартиры оставшиеся денежные средства в сумме 770 000 руб. В декабре 2010 года, дом построен не был, ДД.ММ.ГГГГ бабушка ФИО697 переоформила квартиру на него / том 48 л.д. 227-229/.

Показания потерпевшего Потерпевший №79, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с целью покупки квартиры он обратился в офис НО «ФЖС», где заключил договор долевого участия в строительстве с генеральным директором ФИО20 По договору ему передавалось право на однокомнатную <адрес>, площадью 28, 72 кв.м. на 3- м этаже блок секции «Е», срок сдачи дома в эксплуатацию был продлен до 30.06.2011г. Денежные средства в счет оплаты передал в том же офисе в бухгалтерию в размере 736 620 руб., о чем имеются три квитанции. ФИО20 видел лишь при подписании договора. В 2012г. узнал, что строительство не ведется / том 45 л.д. 35-36/.

    Показания потерпевшего Потерпевший №80, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым согласно которым, в мае 2010 года знакомый ФИО303 предложил приобрести в рассрочку у него однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме, располагавшемся на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а. Застройщиком выступал НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20

Квартира должна была располагаться в блок - секции «Е», на 5-м этаже, проектной общей площадью — 32,0 кв.м., с учетом балкона- 35,5 кв.м., номер квартиры по предварительному плану 194-6. Срок окончания строительства 2 квартал 2010 <адрес> с ФИО303, что стоимость квартиры составит 950 тыс.рублей, с рассрочкой платежа до конца 2010 г., с первоначальным взносом 300 тыс. рублей. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО303 в Управлении Федеральной регистрационной службы по <адрес> и передал тому 300 тыс. рублей. ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной регистрационной службы по <адрес> была произведена регистрация уступки права требования на данную квартиру с ФИО303 на него. ДД.ММ.ГГГГ он передал Гречушкину оставшуюся часть в размере 650 тыс.руб. за указанную квартиру / том 22 л.д. 204-207/.

Показания потерпевшего Потерпевший №81, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО «Славтехстрой», где руководитель Общества ФИО307 пояснил, что ООО «Славтехстрой» является подрядной организацией по отношению к НО «ФЖС», выполнило работы при строительстве указанного дома и за оказанные услуги Фонд передал ООО «Славтехстрой» несколько квартир, в тот же день между ней и ООО «Славтехстрой» в лице директора ФИО307 заключен договор переуступки права требования, согласно которому принимающая сторона приняла на себя право требования от НО «ФЖС» передачи в собственность однокомнатной <адрес>-а, общей площадью 41,87 кв. м расположенной на 9 этаже блок - секции «Е». Стоимость 1 кв.м составила - 21 905,10 руб. Согласно условиям договора уступки права требования (передача имущественных прав на однокомнатную комнатную квартиру), необходимо было внести в день его подписания денежные средства в размере 240 000 руб. Денежные средства в размере 240 000 руб. были перечислены безналичным расчетом на счет ООО «Славтехстрой» спустя три дня, также ДД.ММ.ГГГГ произведена оплата в сумме 582 000 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 28 000 руб. Договор переуступки права требования был составлен в 3-х экземплярах, подписан сторонами. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в офис Фонда с вопросом о сдаче и ввода в эксплуатацию дома и в тот же день, т.е.ДД.ММ.ГГГГ, между ней и Фондом в лице генерального директора ФИО20 было заключено дополнительное соглашение к договору долевого участия в строительств жилого дома, согласно которому срок сдачи дома был перенесен на 4 квартал 2011 г.

ДД.ММ.ГГГГ договор уступки права требования (передача имущественных прав) от ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован в рег.палате Таким образом, в настоящее время причинен материальный ущерб на сумму 850 000 руб. / том 18 л.д. 147-151/.

Показания потерпевшего Потерпевший №82, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он обратился в офис ООО «Славтехстрой». В ходе беседы с директором ООО «Славтехстрой» ФИО307 последний сообщил ему о том, что имеется свободная к продаже однокомнатная квартира на 3-ом этаже, что застройщиком данного дома является «Фонд жилищного строительства» генеральный директор ФИО20, с которым у ООО «Славтехстрой» заключен договор долевого участия в строительстве жилого дома. Стоимость данной квартиры составляла 691 050 рублей, строительство и ввод в эксплуатацию данного дома должно быть в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. После этого он заключил договор уступки права требования с ООО «Славтехстрой» от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии, с которым ООО «Славтехстрой» передает, а он принимает на себя право от заказчика – « Фонда жилищного строительства» после ввода в эксплуатацию дома, однокомнатной <адрес> по предварительному плану в блок секции «Л». После подписания договора он в тот же день ДД.ММ.ГГГГ перечислил в «ТрансКредитБанк» <адрес>, путем наличного платежа на расчетный счет ООО «Славтехстрой» денежные средства в сумме 691050 рублей / том 28 л.д. 4-7/.

Показания потерпевшего Потерпевший №83, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2010 году он решил приобрести 2 нежилых помещения, расположенных на 1 этаже в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>, пересечение улиц Политехнической и <адрес>а в <адрес> блок-секция «Е». Застройщиком выступал НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20

ДД.ММ.ГГГГ в офисе Якубова на <адрес> был заключен договор уступки права требования на вышеуказанные помещения. Денежные средства передавались по частям, юристу ООО «Хоплит». Юристом были выданы 2 квитанции к ПКО, а также акт взаиморасчетов между Потерпевший №83 и ООО «Хоплит». После оплаты полной стоимости помещений Потерпевший №83 был передан акт взаимозачета также уже с подписью и печатью ООО «Хоплит». Генеральный директор НО «ФЖС» ФИО20 свои обязательства перед ним не выполнил, жилой дом не достроил, помещения не предоставил, чем причинил ему материальный ущерб на сумму 2 650 000 руб. / том 29 л.д. 217-219, том 59 л.д. 188-190/.

Показания потерпевшего ФИО313, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в июне 2011 года, Сбербанк России реализовывал, программу «Ипотека молодым семьям». Он пришел совместно со своей супругой ФИО312 в отделение Сбербанка России. Сотрудница ФИО53 посоветовала им взять ипотечный кредит в строящемся доме расположенном на пересечении 2-ого <адрес>а и <адрес>. Согласно договору, ему и его супруге полагалась двухкомнатная квартира, блок секции «К» номер квартиры согласно предварительному плану №, жилой площадью 56, 82 кв.м. и площадью подлежащей оплате 60, 52 кв.м. В июле 2011 года, он и его супруга находясь в отделении Сбербанка России, расположенного на пересечении Вавилова и Рахова <адрес>, после получения ипотечного кредита, перевели на счет ООО «Славтехстрой» денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, из которых 430 000 рублей были денежные средства из личных сбережений. Примерно в 2013 году, так как дом не достраивался, он и его супруга, приезжали в офис ОАО «ФЖСК», где лично беседовали с ФИО20, который заверял, что дом достроится. ФИО20 причинил ему материальный ущерб на сумму 1 200 000 рублей / том 27 л.д.164-166/.

Показания потерпевшей Потерпевший №84, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в офис «Славтехстрой» и между ней и ООО «Славтехстрой» в лице директора ФИО307, был заключен договор уступки права требования. По условиям договора она должна была передать дольщику денежные средства в сумме 772 350 рублей до ДД.ММ.ГГГГ, после чего она из правообладателя становилась дольщиком и приобретает права требования своей доли после ввода в эксплуатацию дома расположенного на пересечении улиц Политехнической и 2-го <адрес>а в <адрес>, а именно однокомнатной квартиры общей площадью 37,15 кв.м. на 9 этаже блок секции «Л». ДД.ММ.ГГГГ в отделении «Сбербанка» расположенного на пересечении улиц Рахова и Вавилова <адрес> она через сотрудника ФИО53 перевела денежные средства на реквизиты ООО «Славтехстрой» указанные в договоре. После этого с ней связалась менеджер «Славтехстрой» и сообщила, что необходимо оформить документы в регистрационной палате. ДД.ММ.ГГГГ он встретилась с менеджером указанной организации и зарегистрировали договор. По договору дом в котором ей приобреталась квартира должен был быть сдан в 4 квартале 2011 года, но строить его не начали / том 34 л.д. 56-59/.

Показания потерпевшего Потерпевший №85, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ООО «Славтехстрой» договор уступки права требования (передачи имущественных прав), согласно которого он принял на себя право требования с «ФЖС» после ввода в эксплуатацию пяти блок-секции «Е», «Ж», «И», «К», «Л», 9-10 этажного жилого дома расположенного на пересечении улиц 2-й <адрес> и <адрес>, трехкомнатную квартиру, в блок секции «Л», на пятом этаже, общей площадью 81,84 кв.м., срок сдачи дома предполагался в 2011 году. За приобретение доли в строящемся доме он перечисли на счет ООО «Славтехстрой» 1 595 880 рублей. Примерно в 2011-2012 году он приезжал в офис НО ФЖС, где беседовал с ФИО20 по поводу задержки строительства. Ему был причинён материальный ущерб на сумму 1 595 880 рублей/ том 37 л.д. 51-53/.

Показания потерпевшей Потерпевший №86, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в сентябре 2010 г. она со своим бывшем мужем ФИО318ф. решила приобрести в НО «ФЖС». Рядом с домом висел рекламный щит о том что ООО «Славтехстрой» в лице директора ФИО307 продает права долевого участия в строящемся доме расположенном на пересечении 2-го <адрес>а и <адрес>. В октябре 2010 года, она совместно ФИО318ф. прибыла в офис ООО «Славтехстрой», где на ее имя был составлен договор уступки права требования, согласно которого ей было передано право требования от ФЖС после вода в эксплуатацию пяти блок секций, однокомнатную квартиру под №, расположенную на 8 этаже, блок секции «Л», общей площадью 40,84 кв.м., она передала в ООО «Славтехстрой» денежные средства в сумме 740 021 рублей. В связи с семейными ситуациями, ДД.ММ.ГГГГ она подписала с ООО «Альянсжилстрой» в лице ФИО20 «Акт проведения зачетов взаимных требований между» согласно которого, долю в строящемся доме расположенном 2-го <адрес>а и <адрес>, меняет на долю в строящемся доме по <адрес> <адрес> /том 30 л.д. 4-5/.

Показания потерпевшего Потерпевший №87, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он решил приобрести квартиру в строящемся многоквартирном доме, на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил по телефону, в тот же в ходе беседы ФИО307 пояснил, что ООО «Славтехстрой» является подрядной организацией по отношению к НО «ФЖС» (ЖСК «Утес-2000» 2-я очередь), который является заказчиком. ООО «Славтехстрой» выполнило некие работы при строительстве указанного дома. За оказанные услуги, НО «ФЖС» передал ООО «Славтехстрой» несколько квартир, которые и были выставлены на продажу. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Славтехстрой», в лице директора ФИО307, заключен договор уступки права требования, согласно которому принимающая сторона приняла на себя право требования от НО «ФЖС» передачи в собственность однокомнатной <адрес>, общей площадью 37,34 кв.м., расположенной на 9 этаже блок - секции «И». Стоимость 1 кв.м составила примерно 18 000 рублей. Согласно условиям договора уступки права требования (передача имущественных прав на однокомнатную квартиру), необходимо было внести до ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 735 120 рублей. Денежные средства были перечислены безналичным расчетом на счет ООО «Славтехстрой» в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ / том 18 л.д. 107-111/.

Показания потерпевшего ФИО318, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он заключил с ООО «Славтехстрой» в лице директора ФИО307 договор уступки права требования, согласно которого принимал на себя требования от заказчика- ФЖС после ввода в эксплуатацию пяти блок -секций «Е», «Ж», «И», «К», «Л» 9-10 этажного жилого дома, общей площадью 115,04 кв. м. при этом передал ООО «Славтехстрой» в лице ФИО307 два миллиона рублей. ДД.ММ.ГГГГ он подписал с ООО «Альянсжилстрой» в лице ФИО20 «акт проведения зачетов взаимных требований», согласно которого долю в строящемся доме на пересечении улиц Политехническая и 2-го <адрес>а <адрес> обменял на долю в строящемся доме по проспекту Строителей <адрес>. В настоящий момент дом расположенный по <адрес> <адрес> не достроен / том 31 л.д. 35-37/.

Показания потерпевшего Потерпевший №88, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым согласно которым, в ноябре 2010 года он решил приобрести квартиру в многоквартирном доме, располагавшемся на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а. Застройщиком выступал НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО846. ДД.ММ.ГГГГ он в присутствии ФИО307 подписал 2 экземпляра договора уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому полная стоимость объекта - 1 210 400 руб. Расчет производился с использованием личных денежных средств, а так же кредитных средств ФИО53 ВТБ24 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 900 000 руб. / том 16 л.д.59-61/.

Показания потерпевшего Потерпевший №89, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в офисе ООО «Славтехстрой» с директором Ягубовым был заключен договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ., акта сверки расчетов по договору уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, и акт приема-передачи доли (имущественного права на квартиру) по договору уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Тогда же оплатил за данную квартиру денежные средства в размере 900 000 рублей, переведя на счет фирмы ООО «Славтехстрой». Квартира имеет следующие основные характеристики: количество комнат-1, проектная общая площадь-38,55 кв. м., проектная жилая площадь-19,45 кв. м., этаж- 9, блок секция - «К», номер квартиры по предварительному плану - 82, площадь балкона с коэффициентом 1 - 3,90 кв. м., площадь подлежащая оплате - 42,45 кв. м. Срок сдачи в эксплуатацию 4 квартал 2011 года. Договор уступки права требования регистрировался ДД.ММ.ГГГГ в регистрационной палате представителем НО «ФЖС» / том 45 л.д. 181-184/.

Показания потерпевшего ФИО322, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в октябре 2010 г., от своего соседа ФИО307, узнал, что можно приобрести имущественное право на однокомнатную квартиру под № площадью 37,34 кв.м. расположенную в блок-секция «Л» в жилом доме НО «ФЖС» по <адрес>. 26.10.2010г. он заключил договор уступки права требования в офисе НО «ФЖС» на <адрес>. На основании заключенного договора он в счет оплаты перечислил безналичным путем на расчетный счет ООО «Славтехстрой» открытый в ОАО «ТрансКредитБанк» в <адрес> денежные средства сумме 816 800 руб. / том 36 л.д. 220-223/.

Показания потерпевшего Потерпевший №90, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2011г. знакомый по работе в ООО «Хоплит» ФИО331 предложил приобрести 2-х комнатную <адрес> площадью 56.64 кв.м. расположенную в блок-секция «Л» в жилом доме НО «ФЖС» по <адрес>. ФИО331, сообщили что квартиру они приобретали в ООО «Славтехстрой» за поставленный силикатный кирпич. Он заключил договор уступки права требования от 31.01.2011г. с ООО «Хоплит», за покупку квартиры уплатил в ООО «Хоплит», 1 262 660 руб. / том 25 л.д. 202-203/.

Показания потерпевшей Потерпевший №91, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она в офисе ООО «Славтехстрой» с его директором ФИО307 заключила договор уступки права требования, согласно которого она приняла на себя право требование от «ФЖС» после ввода в эксплуатацию пяти блоков –секции «Е», «Ж»,»И»,»Л», 9-10 этажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения расположенного на пересечении улиц Политехническая и 2-го <адрес>а <адрес>, однокомнатной квартиры, расположенной на 5-ом этаже, площадью подлежащей оплате 36,3 кв.м. В этот же день, она перевела на счет ООО «Славтехстрой» денежные средства в сумме 759 500 рублей с учетом комиссии 760 000 руб. ФИО20 я обманным путем завладел принадлежащими ей денежными средствами в сумме 759 500 рублей / том 32 л.д. 76-78, т. 33 л.д. 191-192/.

Показания потерпевшей Потерпевший №92, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ФИО307 пояснил, что ООО «Славтехстрой» является подрядной организацией по отношению к НО «ФЖС» (ЖСК «Утес- 2000» 2-я очередь), который является заказчиком. ООО «Славтехстрой» выполнило некие работы при строительстве указанного дома. За оказанные услуги, Фонд передал ООО «Славтехстрой» несколько квартир, которые и были выставлены на продажу. ФИО307 показал рекламный проспект, на котором была изображена схема дома и указал на блок - секции которые на тот момент уже были построены и введены в эксплуатацию, а также на блок - секции «К, И», которые находились еще на «нулевом» этапе строительства, то есть не было еще даже фундамента. Срок сдачи секций «К,И» был запланирован на 4 квартал 2011 года. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Славтехстрой» в лице директора ФИО307 заключены 2 договора переуступки права требования, согласно которому она как принимающая сторона приняла на себя право требования от НО «ФЖС» передачи в собственность 2-х комнатной <адрес>, общей площадью 60,52 кв.м., расположенной на 9 этаже блок - секции «К», а также 1 комнатной <адрес>, общей площадью 37,36 кв.м, расположенной на 9 этаже блок - секции «И». Стоимость 1 кв.м составила-21 600 руб. Согласно условиям договор № уступки права требования (передача имущественных прав на 2-х комнатную квартиру), необходимо было внести в день его подписания денежные средства в размере 1 270 920 руб. Согласно условиям договора № уступки права требования (передача имущественных прав на 1 комнатную квартиру), необходимо было внести в день его подписания денежные средства в размере 680 000 руб. и не позднее ДД.ММ.ГГГГ еще 90 000 руб. Денежные средства в размере 1 950 920 руб. были перечислены безналичным расчетом на счет ООО «Славтехстрой» в тот же день. Далее оплата в сумме 90 000 руб. также была перечислена на счет Организации по безналичному расчету ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, в настоящее время ему причинен материальный ущерб на сумму 2 040 920 руб. / том 18 л.д. 4-8/.

Показания потерпевшего Потерпевший №93, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис ООО «Славтехстрой», где состоялась встреча с директором указанной строительной ФИО307 и они подписали 2 экземпляра договора уступки права требования №» от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно договора уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома полная стоимость объекта - 834 960 руб. Расчет производился через «ТрансКредитБанк» двумя платежами по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 304 960 рублей, платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 530 000 рублей / том 16 л.д.240-242/.

Показания потерпевшей Потерпевший №94, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в июне 2011 от знакомого ФИО698 узнала, что Фонд жилищного строительства в лице его директора ФИО20 реализует квартиры в строящемся доме на пересечении улиц Политехническая и 2-ого <адрес>а. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор с ФИО698, по условиям которого тот обязался передать ей имущественное право на однокомнатную квартиру под №-а площадью 34,06 кв.м. расположенную в блок-секции «Л», стоимостью 810 000 руб. в жилом доме НО «ФЖС». По договору ФИО20 должен был сдать дом в 2014 <адрес> заплатила за полную стоимость квартиры в размере 810 тыс. рублей, но ФИО846 свои обязательства не выполнил, дом до настоящего времени не построен, ей причинен материальный ущерб в размере 810 тысяч рублей / том 26 л.д.239-240/.

Показания потерпевшего ФИО329, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в сентябре 2011 г. он решил приобрести однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме, застройщиком которого выступало НО «ФСЖ» в лице генерального директора ФИО20 Он обратился в офис НО «ФСЖ», сотрудники сообщили, что дом будет сдан в срок и он заключил договор уступки права требования от 02.09.2011г. с ФИО328 согласно которому приобрела право на однокомнатную квартиру под №, общей проектной площадью 37,15 кв.м., в блок-секции «Л» в жилом доме НО «ФЖС». После подписания договора ДД.ММ.ГГГГ он перечислил наличные денежные средства ФИО328 в сумме 730 000 тысяч рублей. Со слов ФИО20 блок- секция «Л» должна быть построена и полностью сдана в эксплуатацию в 4 квартале 2011 года /том 27 л.д. 225-227/.

Показания потерпевшего Потерпевший №95, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2011 году с мужем нашли риэлтора, которая предложила квартиру от ООО «Славтехстрой». С мужем приехали в офис ООО «Славтехстрой», директор ФИО307 показал все документы на квартиру, говорил, что сдадут в 2012 году. Для этих целей взяла кредит в «ТрансКредитБанк». Денежные средства были перечислены на счет ООО «Славтехстрой» в ФИО53. Таким образом, она приобрела двухкомнатную <адрес> площадью 56, 82 кв.м в блок-секции «К» на 1 этаже на пересечении <адрес> и <адрес>а в <адрес>. С конца 2011 года строительные работы практически не велись. В сентябре 2016 года ФИО846 предложил на выбор несколько трехкомнатных квартир. В середине декабря 2016 года обратилась к юристу для составления договора уступки права требования, так как в ФЖС уже никто не работал, кроме ФИО20 и ФИО81 С.А. С подготовленным договором встретилась с ФИО20 в МФЦ на пересечении <адрес>, где он подписал договор и отдали документы на регистрацию. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ она продала свою двухкомнатную <адрес> организацию ООО «Альянсжилстрой» и купила в том же доме в блок-секции «Е» трехкомнатную квартиру на 10 этаже площадью 81, 44 кв.м. Стоимость двухкомнатной квартиры при покупке в 2011 году была 1 200 000 рублей, она ничего не доплачивала / том 58 л.д. 203-206/.

Показания потерпевшего Потерпевший №96, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым согласно которым, примерно в 2011 году он решил приобрести квартиру под №-б площадью 32,67 кв.м. расположенную в блок-секции «и» в жилом доме НО «ФЖС». От его знакомого ФИО331 ему стало известно, о том, что есть в продаже квартира от застройщика НО «ФЖС». ДД.ММ.ГГГГ в офисе его знакомого ФИО331 на <адрес> им был заключен договор уступки права требования с ООО «Идеал-Л». Он вносил денежные средства за квартиру в «Газпромбанке» на счет ООО «Идеал-Л» на общую сумму 813 000 рублей / том 34 л.д. 4-5/.

Показания потерпевшей Потерпевший №97, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ноябре 2010 г. она решила приобрести двухкомнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме, застройщиком которого выступало НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 Она связалась с риэлтором, после чего они встретили собственника <адрес> на 8 этаже блок-секции «К» 9-10 этажного дома со встроенными помещениями общественного назначения на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> ФИО699, директором ООО «Опора-С», и заключили договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ ФИО333 сообщил, что строительство ведется активно, дом будет сдан в срок. После подписания договора ДД.ММ.ГГГГ она отправилась с риэлтором в ОАО КБ «Синергия» для перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Опора-С» в размере 1 050 000 рублей / том 31 л.д. 104-106/.

Показания потерпевшего Потерпевший №98, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ноябре 2010 г. он решил приобрести квартиру в ООО «Опора С» с которой заключил договор уступки права требования ДД.ММ.ГГГГ

Сделка была оплачена переводом в ФИО53 ОАО КБ «Синергия» полной суммы договора 730 тысяч рублей на счет ООО «Опора С». Проданная ему квартира имела №-А. В итоге он приобрел <адрес> А в доме на пересечении <адрес> и <адрес>а расположенную на 3 этаже блок-секции «Л». На момент заключения договора уступки блок-секции «Л» не начинала строиться, был вырыт котлован. До настоящего времени ущерб ему не возмещен, квартира не предоставлена /том 24 стр. 124-125 /.

Показания потерпевшей Потерпевший №99, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ноябре 2010 года они со своей семьей решили приобрести однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме, в газете они нашли объявление о продаже квартиры располагавшейся на пересечении <адрес> и 2-ого <адрес>а. Застройщиком выступало НО «ФСЖ» в лице генерального директора ФИО20

Она заключила договор долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Опора С». и перечислила путем наличного платежа на расчетный счет ООО «Опора С» денежные средства в сумме 841 500 рублей. Со слов ФИО333 блок- секция «Л» должна быть построена и полностью сдана в эксплуатацию в 4 квартале 2011 года / том 26 л.д.102-104/.

Показания потерпевшего Потерпевший №100, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Опора С», подрядной организацией по отношению к НО «ФЖС» в лице директора ФИО333 был заключен договор переуступки права требования, согласно которому принимающая сторона приняла на себя право требования от НО «ФЖС» передачи в собственность 2-х комнатной <адрес>, общей площадью 56,64 кв.м., расположенной на 2 этаже блок - секции «Л» 9-10 этажного дома. Стоимость квартиры составляла 1 200 000 рублей. Согласно условиям договора, необходимо было внести в день его подписания денежные средства в размере 1 000 000 руб. Далее до ДД.ММ.ГГГГ необходимо было внести еще 200 000 руб. (по 50 000 руб. ежемесячно на протяжении 4 мес.) Расчет произведен полностью /том 12 л.д. 36-39/.

Показания потерпевшего Потерпевший №101, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым согласно которым, в ноябре 2010 года он решил приобрести однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме, №-б, проектной площадью 32,67 кв.м. в блок-секции «Л», застройщиком выступало НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 Он заключил договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ с НО «ФЖС» и перечислил денежные средства через ФИО53 «Синергия» на расчетный счет в ООО «Опора-С», а они перечислили в НО «ФЖС» в сумме 784 600 рублей. Со слов ФИО20 блок – секция «И» должна быть построена и полностью сдана в эксплуатацию в 4 квартале 2011 года, однако стройка была остановлена в 2011 году / том 23 стр. 128-131/.

Показания потерпевшей Потерпевший №257, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ее мужем и директором ООО «Опора С» ФИО699 был заключен договор уступки права требования б/н на двухкомнатную квартиру, которая должна была располагаться в на 2-м этаже, общей площадью 42,53 кв.м., по предварительному плану номер квартиры – 89, расположенной в 10 этажном жилом доме на пересечении улиц Политехническая и 2-го <адрес>а в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она оплатила директору ООО «Опора С» ФИО333 денежные средства в сумме 560 000 рублей. Остальные денежные средства в сумме 400 000 рублей были перечислены в марте 2011г. за счет средств «материнского капитала» ПФР по <адрес>. 11.01.2012г. ее муж ФИО339 по договору уступки права требования переуступил ей данную квартиру /том 39 стр. 121-124/.

Показания потерпевшей Потерпевший №102, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2012г. решила приобрести квартиру в строящемся доме на пересечении улиц Политехническая и 2-го <адрес>а в <адрес> по цене 750 000 руб. Застройщиком выступало НО «ФЖС». Продавцом оказался ФИО700 В начале мая 2012г. отдали залог в сумме 10 000 руб. и его мать Сазонова начала сама составлять договор и оформить его в регистрационной палате потому что сама работала в Фонде жилищного строительства. 12 05 2012г. пришли на место стройки на <адрес>, где подписали договор на однокомнатную <адрес>, проектной площадью 37,34 кв.м. в блок-секции «Л» и передали ФИО700 оставшуюся сумму 740 000 рублей / том 25 стр. 88-89/.

Показания потерпевшего Потерпевший №103, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым 06.09.2011г. в офисе ООО «Опора С» им был заключен договор уступки права требования от НО «ФЖС» однокомнатной квартиры, в этот же день он перевел на счет ООО «Опора С» 491 450 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО699 в УФРС по <адрес>, располагавшейся по адресу: <адрес> которым подписали три экземпляра договора уступки права требования (передачи имущественных прав). После этого 23.09.2011г. перечислил на счет ООО «Опора С» оставшуюся часть денежных средств в сумме 400 000 рублей за квартиру /том 30 стр. 62-64/.

Показания потерпевшей Потерпевший №104, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ. обратилась в офис ООО «Опора - С» расположенный на пересечении улиц Вольская и Гоголя. В ходе беседы сотрудник ООО «Опора - С» сообщил о том, что имеются свободные к продаже квартиры, что строительство ведется активно, дом будет сдан в срок. После этого она заключила договор уступки права требования передачи имущественных прав на трехкомнатную <адрес>, общей площадью 76,64 кв. м., блок-секции «Л» от ДД.ММ.ГГГГ, после подписания договора ДД.ММ.ГГГГ она перечислила на расчетный счет ООО «Опора - С» денежные средства в сумме 1 500 000 рублей. Со слов ФИО20 блок - секция «л» должна быть построена и полностью сдана в эксплуатацию в 4 квартале 2013 года / том 14 л.д.164- 166/.

Показания потерпевшей Потерпевший №105, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 15 по ДД.ММ.ГГГГ встретились с риэлтором, который сообщил, что застройщиком дома выступал НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 Также он сказал, что данную квартиру продает ООО «Бетком», которое приобрело квартиру НО «ФЖС» в счет оплаты каких-то работ. ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор уступки права требования б/н, в соответствии с которым ООО «Бетком» в лице директора ФИО126 передало ей право требования к Фонду жилищного строительства передачи в собственность однокомнатной <адрес>, в блок-секции «И» на 2-м этаже, строящихся блок-секций «Е», «Ж», «И», «К», «Л» 9-10 этажного жилого дома на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а, 2 очередь общей площадью 38,6 кв. м. Стоимость переуступки права требования составила 772 000 рублей. В этот же день она оплатила в кассу ООО «Бетком» 772 000 рублей / том 12 л.д. 194-197/.

Показания представителя потерпевшего ФИО345 - Потерпевший №273, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2011 году, ее сын состоял в браке со ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На тот момент, сын и его супруга, решили приобрести квартиру в строящемся доме расположенном на пересечении улиц Политехническая <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес>. Решили приобрести у ООО «Бетком» право требования к ФЖС в ООО «Бетком» о передачи долевой собственности однокомнатной <адрес> -а, в блок секции «Е», на третьем этаже, строящихся -секций «Е», «Ж» 10 этажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес>, проектной площадью 31,14 кв.м. Дата сдачи <адрес> квартал 2011 года. Договор, уступки права требования, был заключен между ее сыном, женой сына и ООО «Бетком». Данный договор был зарегистрирован в регистрационной палате <адрес>. Ее сын и его жена передали ООО «Бетком» денежные средства в сумме 846 250 рублей. В настоящее время ее сын ФИО345, находится в городе Москва, на заработках и она является его представителем по доверенности. Со ФИО6 сын развелся в мае 2015 года и в настоящее время каких-либо отношений не поддерживает. Денежные средства в сумме 846 250 рублей вносил ее сын, однако договор был составлен на двоих. Примерно в марте 2011 года, стало известно, что ФЖС в лице ФИО20, объявило себя банкротом / том 27 л.д. 103-105/.

Показания потерпевшего ФИО348, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в июле 2011 г. он со своей семьей решил приобрести однокомнатную <адрес>, проектной площадью 37,15 кв.м. в блок-секции «Л» в строящемся многоквартирном доме на пересечении <адрес> и 2-ого <адрес>а. Объявление они нашли в социальных сетях о продаже квартиры располагавшейся у ФИО347, именуемой в дальнейшем «Передающая сторона». Застройщиком выступало «НО ФСЖ» в лице генерального директора ФИО20 (ЖСК «Утес-2000» 2-я очередь). ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор переуступки права требования он передал ФИО347 750 000 руб. /том 28 л.д. 193-195/.

Показания потерпевшего Потерпевший №106, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с целью приобретения квартиры он обратился в офис ООО «Эргиба», где директор ООО «Эргиба» - Фокин Георгий сообщил, что у них имеются к продажи квартиры разных застройщиков и указал на застройщика НО «ФЖС» с генеральным директором ФИО20

05.08.2011г ФИО350 предложил приобрести трехкомнатную <адрес> по цене 1 554 000 рублей. После оплаты между ним и директором ООО «Эргиба» ФИО350 был заключен договор уступки права требования, по которому ООО «Эргиба» уступает право требования с НО «ФЖС» трехкомнатной квартиры в блок – секции «и», на 6 этаже, общей площадью 76,64 кв. м, по предварительному плану номер квартиры – 108 /том 17 л.д. 166-168/.

Показания потерпевшей Потерпевший №108, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор уступки права требования на 2 комнатную <адрес>, расположенную на 5 этаже в блок-секции «К» в строящемся многоквартирном доме, располагавшемся по адресу: <адрес>, пересечение <адрес> и <адрес>, застройщиком которого выступал Фонд жилищного строительства в лице генерального директора ФИО20, с ФИО353 Оплата за квартиру составила 1 250 000 руб., которые она передала ФИО353 Она полностью выполнила свои обязательства перед ФИО353, а та, в свою очередь - перед Фондом жилищного строительства в части оплаты денежных средств за квартиру в строящемся доме, что подтверждается имеющейся у нее копией акта сверки расчетов по ранее заключенному договору от ДД.ММ.ГГГГ / том 24 л.д. 100-101, том 57 л.д. 48-49 /.

Показания потерпевшей Потерпевший №109, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2010 году она решила приобрести двух комнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме. О доме узнала от руководства ФГУП «СМУ № при Спецстрое России» Лощенова. Застройщиком выступало ООО «Альянс-99» в лице генерального директора ФИО20 Она заключила договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ с НО «ФЖС». Текст при ее участии составлял представитель НО «ФЖС». После подписания договора ДД.ММ.ГГГГ она перечислила путем наличного платежа в кассу ФГУП «СМУ № при Спецстрое России» денежные средства в сумме 1 331 440 рублей. Со слов ФИО20 блок-секция «К» должна быть построена и полностью сдана в эксплуатацию в 4 квартале 2012 года / том 23 стр. 96-99/

Показания потерпевшей ФИО358, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в офис НО «ФЖС», где ФИО19 сообщила, что у подрядчиков имеются свободные квартиры, нужная ей будет стоить 976 350 рублей и попросила подойти в НО «ФЖС», через несколько дней, где будет представитель ФГУП «СМУ 49 при Спецстрое России». Затем в присутствии представителей ФГУП она подписала договор уступки права требования от 17.03.2011г. и оплатила в кассу ФГУП 976 350 рублей. Со слов ФИО19, данная квартира должна быть построена и полностью сдана в эксплуатацию в 2013 году / том 21 стр. 73-75/.

Показания представителя потерпевшей ФИО7 - ФИО807, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является дочерью ФИО7, которая является участником долевого строительства. В 2010 года они решили приобрести двух-комнатную <адрес>, расположенную на 2 этаже блок-секции «Ж» в строящемся многоквартирном доме, располагавшемся по адресу: <адрес>, на пересечении улиц Политехническая и <адрес> в <адрес>. Застройщиком выступал НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО701 Квартиры в указанном доме решили приобрести в связи с улучшением жилищных условий. До этого она с матерью обратилась в офис НО «ФЖС» на <адрес>, где совместно с руководителем - ФИО20 обсудили варианты квартир, после чего она остановила свой выбор на вышеуказанной квартире. ДД.ММ.ГГГГ в офисе НО «ФЖС» на <адрес> между ее матерью - ФИО7 и НО «ФЖС» в лице ФИО20 был заключен договор долевого участи №-Ут2. Стоимость квартиры согласно договора составила 1 507 777 рублей, срок сдачи дома согласно договора - 4 квартал 2011 года. Согласно условиям договора сумма за квартиру делилась и должна была выплачиваться частями: до ДД.ММ.ГГГГ дольщик обязуется внести 1 130 000 рублей, до ДД.ММ.ГГГГ - остальные 377 777 рублей. В день заключения договора, т. е. ДД.ММ.ГГГГ поехали с сотрудницей НО «ФЖС» в регистрационную палату, где подали документы на регистрацию права требования. Остальную сумму 377 777 рублей в НО «ФЖС» так и не оплатили в связи с тем, что на 2011 года г. когда должны были исполнить свои обязательства, стройка фактически приостановилась /том 55 л.д. 67-69/.

Показания потерпевшей Потерпевший №110, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ходе беседы с сотрудниками ООО «Завод ЖБК №» она узнала, что имеются свободные к продаже квартиры, расположенные по адресу: <адрес> и 2-го <адрес>а, блок-секции «К», №, дом будет сдан в конце 4-го квартала 2011 года. После этого заключила договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Завод ЖБК №», после подписания договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ перечислили наличные денежные среда в кассу ООО «Завод ЖБК №» в сумме 800 000 рублей. После заключения договора поехали в НО «ФЖС», расположенный по адресу: <адрес>, чтобы утвердить Договор №-Ут2 долевого участия в строительства жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ и акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ с НО «ФЖС», о том, что она Потерпевший №110 является собственником квартиры по адресу: <адрес> и 2-го <адрес>а, блок-секции «К», №. Со слов ФИО20 блок - секция «К» должна быть построена и полностью сдана в эксплуатацию в 4 квартале 2011 года / том 29 стр. 148-151/.

Показания потерпевшей Потерпевший №111, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2011 г. решила приобрести квартиру, с этой целью обратилась к риэлтору. Риэлтор познакомила ее с ФИО360, которая продавала 1 комнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме, располагавшемся на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а. Застройщиком выступал НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ в рег.палате между ней и ФИО360 был заключен договор уступки права требования, который был зарегистрирован в тот же день. Денежные средства в размере 900 000 руб. она передала ФИО360 Согласно договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ ею была приобретена 1 комнатная <адрес>, общей площадью 42,45 кв.м, расположенная на 9-м этаже блок-секции «К» в десятиэтажном жилом доме, 2 очередь. На момент заключения договора на месте блок секции «К» работы еще не начались /том 14 л.д.190-192/.

Показания потерпевшего Потерпевший №112, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он рещил приобрести квартиру у ООО «Завод ЖБК №» в доме на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес>, застройщиком которого выступал НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ он внес в кассу завода наличные денежные средства в размере 800 000 рублей. Согласно договору от - ДД.ММ.ГГГГ № -Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома стоимость одного кв.м, составляла - 20 674,38 руб., полная стоимость объекта - 874 470 руб. Денежные средства в размере 800 000 руб. передал лично кассиру она же в свою очередь выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ / том 14 л.д. 36-39 /.

Показания потерпевшей Потерпевший №113, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в феврале 2013 г. она решила приобрести 2-х комнатную квартиру в строящемся многоквартирном <адрес>. На тот момент у нее была приобретена однокомнатная <адрес> многоквартирном жилом <адрес> комплекса 6-ти этажных жилых домов по адресу: <адрес>, б/н. Она связалась по указанному объявлению, ответила ранее не знакомая ФИО363, которая предложила обменять ее квартиру на свою, а именно на двухкомнатную квартиру площадью 56,64 метра, на 9 этаже, блок-секции «Л» в многоквартирном доме, располагавшемся на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а. Застройщиком выступал НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 Данная квартира была передана ФИО363 по договору об уступке права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, второй стороной по договору был ООО «Завод ЖБК №». Согласно данного договора Ушакова передала ООО «Завод ЖБК №» деньги в сумме 1 280 000 рублей. Перед обменом своей квартиры на указанную она осмотрела стройплощадку, убедилась, что строительство блок-секции «Л» уже началось, был выполнен фундамент, начаты шахты лифтов, кроме того она лично встретилась с ФИО20, который пообещал, что блок-секция «Л» будет сдана в эксплуатацию в 2014 году. ДД.ММ.ГГГГ он вместе с ФИО363 и ее риэлтором проехала в рег.палату, по адресу: <адрес>, где зарегистрировали надлежащим образом сделки, согласно которым обменивались указанными квартирами, условиями договора было указано то, что приобретали друг у друга квартиры за сумму 1 280 000 рублей, хотя никакие деньги друг другу не передавали. В феврале-марте 2013 года стройка дома остановилась /том 20 л.д. 216-218/.

Показания потерпевшего Потерпевший №114, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис НО «ФЖС» и заключил договор уступки права требования с ОАО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14, согласно которого принял на себя права требования после ввода в эксплуатацию жилого дома однокомнатной <адрес>-а общей площадью 39,76 кв.м, в блок-секции «И» в жилом доме НО «ФЖС». Находясь в офисе ФЖС он передал в бухгалтерию ФЖС 834 960 рублей. Стройка дома с 2012 года прекратилась, в настоящее время дом не достроен, какие-либо работы не производятся / том 31 л.д. 132-134/.

Показания потерпевшего ФИО367, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ней и ОАО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14 был заключен договор № уступки права требования, в соответствии с которым последняя передала, а Правоприобретатель принял на себя право требовать от заказчика - Фонда жилищного строительства передачи в собственность после ввода в эксплуатацию жилого дома двухкомнатной изолированной <адрес> общей площадью 56,64 кв.м., в блок-секции «Е» по цене 1 718 640 руб. в жилом доме НО «ФЖС» расположенную в 9-10 этажном жилом доме на пересечении <адрес> и 2-ого <адрес>а в <адрес>. После заключения договора она внесла наличные денежные средства в кассе Фонда в сумме 1 600 000 рублей /том 43 л.д. 234-237/.

Показания потерпевшей ФИО368, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она заключила договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на однокомнатную квартиру под №-а общей площадью 33,65 кв.м., в блок-секции «Л» по цене 834 900 руб. в жилом доме НО «ФЖС». Договор составляла ФИО14 в офисе НО «ФЖС». После подписания договора ДД.ММ.ГГГГ она перечислила в кассу НО «ФЖС» в сумме 834 900 рублей. Со слов ФИО20 блок - секция «Л» должна быть построена и полностью сдана в эксплуатацию в 4 квартале 2011 года / том 29 л.д. 237-239/.

Показания потерпевшего Потерпевший №116, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он решил приобрести квартиру в НО «ФЖС» на пересечении <адрес>/ 2-го <адрес>а. С целью приобретения квартиры и составления договора, ДД.ММ.ГГГГ приехал в офис по адресу <адрес>, где сотрудниками офиса совместно с юристом НО «ФСЖ» предоставлен пакет документов, и было предложено подписать данные документы. Прочитав договор № уступки права требования, увидел что между ним как правоприобретателем и ОАО «ФЖС» дольщиком заключен договор, согласно которому, дольщик передает а Правоприобретатель принимает на себя право требовать от Заказчика - Фонда жилищного строительства передачи в собственность после ввода в эксплуатацию жилого дома одной двух комнатной изолированной <адрес> площадью подлежащей оплате 60,52 кв.м, расположенную в 9-10 этажом кирпичном жилом доме по указанному выше адресу. После ознакомления с договором, он подписал его совместно с дольщиком директором ОАО «ФЖС» ФИО14, так же на договоре была поставлена печать ОАО «ФЖС». После подписания договора им были переданы денежные средства в размере 1 300 000 рублей, ФИО14 Через несколько месяцев, он позвонил в фонд жилищного строительства, где ему пояснили что данная организация находится в состоянии банкротства / том 38 л.д. 148-150/.

Показания потерпевшей Потерпевший №117, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в офисе ФЖС на Первомайской 67, был заключен договор уступки права требования № между ней и ОАО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14, согласно которому она получила право требовать от застройщика Фонда Жилищного строительства передачи в собственность после ввода в эксплуатацию жилого дома трехкомнатной изолированной <адрес> общей площадью 76,64 кв.м., в блок-секции «И» в строящемся доме на пересечении <адрес> и 2-ого <адрес>а в <адрес>. Оплата по договору была осуществлена наличными средствами ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 018 640 руб., затем Сбербанк осуществил перечисление средств в рамках кредитного договора ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 700 000 рублей /том 28 л.д. 84-85/.

Показания потерпевшего Потерпевший №118, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2011 году они с женой решили приобрести двухкомнатную квартиру под № общей площадью 56,82 кв.м., в блок-секции «К» по цене 1 300 000 руб. в жилом доме НО «ФЖС». Оформлением всех документов занималась ФИО14 За указанную квартиру он оплатил наличными 1 250 000 рублей / том 32 л.д. 214-217/.

Показания потерпевшего Потерпевший №119, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым согласно которым, он решил приобрести квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес> предложил ему указанную квартиру за 700 000 рублей общей площадью 35,1 кв.м. на 10 ом этаже. Покупку оформили в офисе НО «ФЖС», 700 000 рублей он передал ФИО372, у которой приобрел квартиру. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ он приобрел в собственность однокомнатную квартиру под №-а, проектной площадью 34,06 кв.м. в блок-секции«И», по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО464 в помещении Фонда зп 819 056 руб. ФИО20 заверял, что дом будет достроен и сдан в сроки, но до настоящего момента так и не достроен / том 32 л.д. 185-188/.

Показания потерпевшей Потерпевший №120, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она в присутствии и совместно с ФИО14 подписала 2 экземпляра договора уступки права требования №, согласно которому полная стоимость объекта – 857 640 руб., которые ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу Фонда / том 17 л.д. 210-212/.

Показания потерпевшей Потерпевший №121, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в присутствии представителя НО «ФЖС» - ФИО81 С.А., ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор № уступки права требования квартиры и передала 854 450 рублей. ФИО23 заверила, что строительство дома будет окончено в 2014 году, однако фактическое строительство дома было приостановлено с 2011 года /том 15 л.д. 4-6/.

Показания потерпевшей Потерпевший №122, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она заключила договор № уступки права требования к НО «ФЖС» в жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес> двухкомнатной квартиры в блок - секции «л», на 6-м этаже, общей площадью 60,14 кв.м., по предварительному плану номер квартиры – 25, который подписала ФИО23 После подписания договора ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу ООО УК «Матрица» 450 000 рублей. 06.06.2011г. в офисе ООО УК «Матрица» она оплатила 440 000 рублей. Последний платеж ей был сделан 27.06.2011г. также в офисе в сумме 493 220 рублей. В настоящее время ей причинен материальный ущерб на сумму 1 383 220 рублей / том 16 л.д.4-6/.

Показания потерпевшей Потерпевший №123, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым 28.07.2011г. она пришла в офис НО «ФЖС», где в присутствии представителя ООО «УК Матрица» ФИО81 С.А. заключила договор уступки права требования б/н, по которому ООО «УК Матрица» в лице генерального директора ФИО81 С.А. (дольщик) переуступает право требования на однокомнатную квартиру в блок – секции «л», на 10-м этаже, общей площадью 40,65 кв.м., по предварительному плану номер квартиры – 46, в доме на пересечении улиц Политехническая и 2-го <адрес>а в <адрес>. Застройщиком данного дома выступало НО «ФЖС», генеральным директором являлся ФИО20 После подписания договора она ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «УК Матрица» 600 000 рублей, а также 31.10.2011г. 294 300 рублей /том 32 л.д. 51-53/.

Показания потерпевшего Потерпевший №124, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ним и Фондом жилищного строительства в лице ФИО20, был заключен Договор №-Ут2, согласно которому, Потерпевший №124 как дольщик, должен был оплатить стоимость объекта долевого строительства, то есть на первом этапе в срок до ДД.ММ.ГГГГ оплатить 1 000 000 рублей, а на втором этапе в срок до ДД.ММ.ГГГГ внести остаток суммы в размере 1 013 454 рубля, то есть всего 2 013 454 рубля, а Фонд жилищного строительства, со своей стороны, должен был передать ему права на объект долевого строительства - трехкомнатную квартиру площадью 81,44 кв. м. на 10 этаже в блок - секции «Е» в десятиэтажном жилом доме, расположенном на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес>, в натуре, в срок до ДД.ММ.ГГГГ, после ввода дома в эксплуатацию. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он передал по 500 000 рублей, а всего 1 000 000 рублей деньги предавал главному бухгалтеру Фонда жилищного строительства ФИО27 Далее, до 04.07.2011г. им были внесены в Фонд жилищного строительства дополнительно деньги в сумме 770 000 рублей. В связи с тем, что со строительством дома на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес> у Фонда жилищного строительства возникли какие-то затруднения и стройка либо остановилась, либо велась не должным образом, директор Фонда ФИО20 и ФИО23 предложили заключить с Фондом дополнительное соглашение, в соответствии с которым, он соглашался на их условия: увеличить срок сдачи в эксплуатацию жилого дома и его приемки до ДД.ММ.ГГГГ, и уменьшить стоимость объекта долевого строительства. Надеясь, что дом все - таки будет достроен до указанного срока, он согласился на эти условия, и ДД.ММ.ГГГГ им было заключено дополнительное соглашение к Договору от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, с Фондом жилищного строительства в лице его директора ФИО20, в соответствии с которым запланированная Фондом жилищного строительства дата сдачи в эксплуатацию жилого дома указана как 4 квартал 2011 года, и Фонд жилищного строительства обязуется передать ему как Дольщику рассматриваемую трехкомнатную квартиру в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ, а он должен оплатить стоимость квартиры в размере 1 910 878 рублей. В дальнейшем, строительство дома на пересечении <адрес>о <адрес>а в <адрес> вообще прекратилось где-то в начале 2011 года. В 2011 году, когда им уже были переданы Фонду жилищного строительства денежные средства в сумме 1 770 000 рублей, он встречался неоднократно с ФИО20 и с ФИО81 С.А., те заверяли его, что дом достроится обязательно, в ближайшее время. В результате действий работников Фонда жилищного строительства ему причинен имущественный вред на сумму 1 770 000 рублей /том 60 л.д. 79-86/.

Показания потерпевшей Потерпевший №125, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ней и НО «ФЖС» в лице директора ФИО20 был заключен договор долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что по окончанию строительства в её собственность будет предоставлена квартира, со строительным номером 111 -а, располагавшуюся на 6-м этаже, площадью 34,06 кв.м., блок - секции «И» в строящемся многоквартирном доме, располагавшемся на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес>. В тот же день был подписан договора. Одним из условий договора, и соглашения достигнутого с НО «ФЖС», являлось предоставление рассрочки платежа, из расчета 50 % при заключении договора, и последующие платежи по 12 000 рублей, пока не будет погашена оставшаяся часть долга в сумме 438 576 рублей. В этот же день согласно договора, примерно в обедненное время ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу НО «ФЖС», расположенную в <адрес> договора денежные средства в сумме 400 000 рублей. Также согласно договора были сделаны дополнительные взносы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 286 300 рублей /том 15 л.д. 28-33/.

Показания потерпевшего ФИО380, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым согласно он решил приобрести для своей семьи двухкомнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме, на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а, застройщиком выступал НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 По телефону ему пояснила, что Фонд принимает оплату в виде простых векселей Сбербанка России. Он приобрел за 787 100 рулей в Сбербанке РФ простой вексель. С указанным векселем он ДД.ММ.ГГГГ, прибыл в офис Фонда, где передал вексель сотрудникам, и был составлен договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ стоимость одного кв.м, составляла - 16 600 руб., полная стоимость объекта - 764 098 руб. То есть ее переплата составляла (по векселю) 23 002 руб., данная сумма была возвращена в тот же день (в день подписания договора) сотрудником Фонда принимавшим его /том 15 л.д. 70-74/.

Показания потерпевшей Потерпевший №126, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ею с НО «ФЖС» был заключен договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ стоимость одного кв.м, составляла -17 775 руб., полная стоимость объекта - 1 075 792 руб. В тот же день, он внес в кассу Фонда наличные 1 075 792 руб. /том 14 л.д. 212-215/.

Показания потерпевшего Потерпевший №127, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО846 подписал 3 экземпляра инвестиционного договора №-Ут2, согласно которого оплатил – 360 000 руб. В мае 2010 года он в присутствии и совместно с ФИО20 подписал 3 экземпляра договора долевого участия №-Ут2, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ оплатил – 208 792 руб. Согласно договора №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ полная стоимость объекта составила – 580 400 руб. 02.03.2010г. – ДД.ММ.ГГГГ он внес в кассу Фонда наличные денежные средства в размере 568 792 руб., а также 11 608 руб. /том 24 л.д. 5-8/.

Показания потерпевшей Потерпевший №128, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она решила приобрести 1 комнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме в <адрес>, на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а. Застройщиком данного дома выступало НО «ФЖС», генеральным директором являлся ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ она с ФИО846 заключила договор № - Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома. После подписания договора ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу НО «ФЖС», 525 000 рублей, 31.05.2011г. 140 000 рублей, 20.06.2011г. 100 288 рублей. В октябре 2015г. начали осуществляться строительные работы, в связи, с чем она вновь обратилась в офис НО «ФЖС» и 21.10.2015г. между ней и ФИО81 С.А. был заключен договор уступки права требования по которому ей перешло право требовать от застройщика НО «ФЖС» 2-х комнатную квартиру в блок - секции «ж», на 3-м этаже, общей площадью 63,39 кв.м., по предварительному плану номер квартиры - 141. После этого она внесла 21.10.2015г. в качестве предоплаты денежные средства в сумме 850 000 рублей. 25.12.2015г. в per. палате, располагавшейся по адресу: <адрес> встретилась с ФИО20 и ФИО81 С.А., где в последующем подписали три экземпляра договора уступки права требования (с ФИО81 С.А. Сделка в этот же день была зарегистрирована надлежащим образом. После этого передала в офисе НО «ФЖС» оставшуюся часть денежных средств в сумме 550 000 рублей ФИО81 С.А. Таким образом, в настоящее время ей причинен материальный ущерб на сумму 2 165 288 рублей /том 15 л.д. 133-136/.

Показания потерпевшей Потерпевший №129, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в начале марта 2011 года она обратилась в офис НО «ФЖС», по <адрес>, где лично ФИО20 сообщил о том, что имеются свободные к продаже квартиры, что строительство ведется активно, дом будет сдан в срок. В тот же день сотрудник Фонда рассказала, и предложила покупку однокомнатной квартиры, расположенной в 9-10 этажном кирпичном жилом доме на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес>, на 2 этаже, блок секция «Л», номер квартиры по предварительному плану 7-а, проектной площади 33, 65 <адрес>-ДД.ММ.ГГГГ на телефон позвонила сотрудник фонда, и сообщила что необходимо подойти в регистрационную палату по адресу: г Саратов, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в регистрационной палате, располагавшейся по адресу: <адрес> она встретилась с ФИО20, и с вышеуказанной женщиной- сотрудником НО «ФЖС». С ФИО20 подписали три экземпляра договора уступки прав требования. После этого она передала ФИО20 800 000 руб. Со слов ФИО20 купленная квартира должна быть построена и полностью сдана в эксплуатацию весной 2012 года /том 18 л.д. 82-85/.

Показания потерпевшей Потерпевший №130, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым 10.11.2011г. она решила принять участие в строительстве жилого дома НО «ФЖС» расположенном на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>. ФИО20 и ФИО23 предложили ей приобрести однокомнатную <адрес>, общей площадью 37,34 кв.м. в блок-секции «Л» стоимостью 830 000 руб. по договору уступки права требования, пообещав заверить строительства дома в 2013г. ДД.ММ.ГГГГг. она заключила договор уступки права требования с ФИО20 и передала ему 830 000 руб. /том 25 л.д. 178-179/.

Показания представителя потерпевшего ФИО387– ФИО808, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в июле 2010 года ее сын ФИО387 решил приобрести однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме, на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а. Застройщиком выступал НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 (ЖСК «Утес-2000» 2-я очередь). Квартира должна была располагаться в блок - секции «К», на 7-м этаже, общей площадью 42,45 кв.м., по предварительному плану номер квартиры - 71. Дата сдачи в эксплуатацию жилого дома планировалось на 4 квартал 2011 года. ДД.ММ.ГГГГ, она совместно с ФИО387 приехала в офис НО «ФЖС», располагавшийся по <адрес>, где состоялась встреча с заместителем генерального директора ФИО20 - ФИО81 С.А., которая уверенно сказала о том, что НО «ФЖС» достроит дом в 4 квартале 2011 года. ДД.ММ.ГГГГ ФИО387 приехал в офис Фонда, ФИО23 лично предоставила ФИО387A. на подпись 2 экземпляра договора №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому полная стоимость объекта составила в размере - 789 570 руб. ДД.ММ.ГГГГ ФИО387 внес в кассу Фонда 789 570 руб. /том 31 л.д. 70-73/.

Показания потерпевшего Потерпевший №131, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым согласно которым в марте 2010 г. решил приобрести квартиру в строящемся многоквартирном доме, располагавшемся на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а. Застройщиком выступало НО «ФЖС», генеральным директором являлся ФИО20 Он обратился в офис НО «ФЖС» ДД.ММ.ГГГГ, заключил инвестиционный договор № – Ут2 и он внес в кассу НО «ФЖС» 1 090 000 рублей. Также 09.09.2010г. он внес в кассу НО «ФЖС» 432 224 рублей, а также по договору возмездного оказания услуг - 32 736 руб. /том 17 л.д. 66-69/.

Показания потерпевшей Потерпевший №132, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в офисе НО «ФЖС» заключила договор долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ Она передала в НО «ФЖС» 922 984 рублей, а также 16 336 руб. /том 30 л.д. 31-33/.

Показания потерпевшего ФИО390, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в феврале 2010 года он решил приобрести квартиру в строящемся доме на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес> по договору долевого участия в строительстве жилого дома. ДД.ММ.ГГГГ, он приехал в офис НО «ФЖС», где заключил договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома с НО «ФЖС» согласно которому ему передана в собственность право на однокомнатную квартиру под №-а, проектной площадью 76,64 кв.м. расположенную в блок-секции«Е». В последствии он заплатил по договору долевого участи денежные средства в общей сумме 936 460 рублей, но дом так и не был достроен /том 36 л.д. 62-63/.

Показания потерпевшей Потерпевший №133, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ней и Фондом в лице директора ФИО20 в офисе Фонда, заключен инвестиционный договор, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ она передала за будущую <адрес> 550 руб. (из которых 789 570 руб. деньги, внесенные непосредственно за квартиру, 16 980 руб. оплата за услуги сотрудников Фонда по сопровождению сделки). ДД.ММ.ГГГГ между ней и НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 подписан договор долевого участия в строительстве жилого дома /том 17 л.д. 31-34/.

Показания потерпевшей ФИО479, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в офисе НО «ФЖС» она заключила договор об участии в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ с НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 согласно которому получила в собственность однокомнатную квартиру под №, проектной площадью 35,10 кв.м. в блок-секции «И». ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу НО «ФЖС» 300 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она внесла 151 781 рублей 20 копеек, а 343 378,80 рублей было перечислено ГУ УПФР в <адрес> за счет средств материнского капитала на расчетный счет НО «ФЖС». ФИО20 причинил ей материальный ущерб на сумму 795 160 руб. /том 11 л.д. 127-129/.

Показания потерпевшего ФИО393, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в феврале 2010г. он решил приобрести квартиру в строящемся доме НО «ФЖС» расположенном на пересечении улиц Политехническая и 2-го <адрес>а в <адрес>, генеральным директором НО «ФЖС» являлся ФИО20 к которым заключил договор долевого участия в строительстве, согласно которому ему передавалась в собственность однокомнатная квартира под №, проектной площадью 37,15 кв.м. в блок-секции «Е». Он оплатил 733 664 руб. /том 40 л.д. 238-241/.

Показания потерпевшего Потерпевший №135, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он заключил с НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 договор долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, в тот же день он внес в кассу Фонда 765 000 руб., а всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он внес в кассу Фонда на строительство своей будущей <адрес> 000 руб. /том 11 л.д. 190-193/.

Показания представителя потерпевшего ФИО395- Потерпевший №265, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор долевого участия от 16.04.2010г., согласно которому ФЖС переуступала права требования к НО «ФЖС» 1-а комнатной квартиры в блок - секции «Е», на 3-м этаже, общей площадью 40,65 кв.м., номер квартиры по предварительному плану - 183, в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес>. После подписания договора он передал лично главному бухгалтеру в счет оплаты <адрес> 021 000 руб. /том 48 л.д. 103-105/.

Показания потерпевшей Потерпевший №136, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ риэлтор ФИО702 привела ее на Первомайскую, <адрес>. Она разговаривала с ФИО20 и ФИО81 С.А. показывали разрешение на строительство убеждали в регистрации в палате по 214 закону», в договоре прописана фиксированная сумма, больше платить не надо, если оплата будет в течении месяца. Оплату производила на Первомайской 67 в кассу бухгалтеру ДД.ММ.ГГГГ 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - 310.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ оплата услуг по договору возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 208 руб., общая сумма 1 270 920 руб. /том 28 л.д. 168-169/.

Показания потерпевшей Потерпевший №137, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор долевого участия в строительстве жилого дома с ФСЖ, ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу Фонда 560 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 226 460 рублей, а всего оплатила сумму в размере 786 460 рублей /том 18 л.д. 50-53/.

Показания потерпевшей Потерпевший №138, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в сентябре 2010г. решила приобрести однокомнатную квартиру под №, проектной площадью 35, 10 кв.м. в блок-секции «И» в строящемся доме, расположенном на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес>. Договор долевого участия примерно ДД.ММ.ГГГГ ею заключен в офисе НО «ФЖС»,в счет оплаты квартиры в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она оплатила в кассу бухгалтерии НО «ФЖС», 738 210 руб. /том 25 л.д. 32-33/.

Показания потерпевшего Потерпевший №139, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым согласно которым, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он являлся дольщиком Фонда жилищного строительства до строительству жилого дома на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес>. В соответствии с договором долевого участия в строительстве жилого дома, Фонд обязался передать ему и его жене ФИО400 право на объект долевого строительства - одну двухкомнатную квартиру, за что он оплатил 675 644 руб.

ДД.ММ.ГГГГ он расторг соглашение с Фондом жилищного строительства от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем Фонд выплатил ООО «Альянсжилстрой» (директором которой являлся ФИО20) денежные средства в размере 1 260 630 руб. в счет оплаты договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым он и его жена ФИО400 приобрели право требования от ООО «Альянсжилстрой» двухкомнатной квартиры в доме, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка 64:48:04 04 21:0016. Договор был заключен по <адрес>, расположенной на первом этаже, площадью 60,03 кв.м. Указанное переоформление квартиры с одного объекта строительства на другой было вынужденным.

Кроме того, им и женой с Фондом жилищного строительства был заключен договор долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ по строительству однокомнатной квартиры в блок секции «И» на 8 этаже, площадью 38,60 кв.м., номер <адрес>. Стоимость <адрес> 160 руб. Оплата производилась наличными денежными средства в размере 350 000 руб., займом через ипотечный кредитный потребительский кооператив граждан «<адрес>» в размере 330 200 руб., который был погашен государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал на сумму 299 731 руб. 25 коп. (с дальнейшей индексацией), произведено перечисление пенсионным фондом РФ на счет Фонда жилищного строительства, оставшаяся сумма в размере 114 960 руб. была оплачена Фонду ДД.ММ.ГГГГ, о чем составлен акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время задолженности по указанной квартире у него и жены ни перед кем не имеется, квартира не в залоге, так как задолженности перед ипотечным кредитным потребительским кооперативом граждан «<адрес>» нет, погашена Фондом после получения денег из пенсионного фонда /том 37 л.д. 3-6/.

Показания потерпевшего Потерпевший №140, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в начале октября 2010 года в офисе НО «ФЖС» ДД.ММ.ГГГГ она в присутствии и совместно с ФИО81 С.А., директором НО «ФЖС» ФИО20, нотариусом ФИО703 подписала два экземпляра договора долевого строительства в строительстве жилого дома. После подписания договора она пошла в кассу НО «ФЖС» и оплатила наличными денежными средства в сумме 901 588 рублей. Также по договору возмездного оказания услуг оплатила 18 412 руб. /том 34 л.д. 192-194/.

Показания потерпевшего Потерпевший №269, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с целью приобретения квартиры и составления договора, ДД.ММ.ГГГГ в офисе директором НО «ФЖС» ФИО20 ему был предоставлен пакет документов, и было предложено подписать данные документы. Прочитав договор долевого участия в строительстве жилого дома, он увидел, что между ним, его сыном ФИО402 - дольщиками и Фондом Жилищного строительства в лице генерального директора ФИО20, заключен договор. Согласно пункта договора 1.3.: «Запланированная дата сдачи объекта в эксплуатацию жилого дома -4 квартал 2011 г.». Согласно пункту договора 4.2.: «По окончании строительства и после приемки жилого дома в эксплуатацию в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ Фонд обязуется передать, а дольщик обязуется принять, по двустороннему акту приема передачи, оговоренного пунктом 2.1. настоящего договора его объект долевого строительства...... Согласно договора 1/10 доля стоимости долевого строительства принадлежит ему на сумму 72 646 рублей, 9/10 частей стоимости долевого строительства принадлежит его сыну в сумме 653 814 рублей. Договор он подписал от своего имени и от имени своего сына как законный представитель. После подписания договора им были переданы денежные средства в размере 726 460 рублей, также он передал 13 540 рублей, за оказание услуг сопровождения инвестиционного проекта /том 38 л.д. 119-121/.

Показания представителя потерпевшей ФИО7- ФИО807, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она является дочерью ФИО7, которая является участником долевого строительства. ДД.ММ.ГГГГ в офисе НО «ФЖС» на <адрес> между ее матерью - ФИО7 и НО «ФЖС» в лице ФИО20 был заключен договор долевого участи. Стоимость квартиры согласно договора составила 1 507 777 рублей, срок сдачи дома согласно договора - 4 квартал 2011 года. Она внесла 1 130 000 рублей /том 55 л.д. 67-69/.

Показания потерпевшего Потерпевший №141, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он в присутствии и совместно с ФИО20 подписал 2 экземпляра договора долевого участия, согласно которому полная стоимость квартиры - 1 155 932 руб. ДД.ММ.ГГГГ, т. е. в день подписания договора, он внес в кассу Фонда наличные денежные средства в размере 1 155 932 руб, а также 24 208 руб., на основании заключенного договора возмездного оказания услуг /том 21 л.д. 4-7/.

Показания потерпевшей Потерпевший №143, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, она и её сестра Потерпевший №142 в офисе НО «ФЖС», заключили договор долевого участия в строительстве жилого многоквартирного дома, по условиям которого, получили в долевую собственность однокомнатную квартиру под №, проектной площадью 37,34 кв.м. в блок-секции «Л». Денежные средства за квартиру они с сестрой Потерпевший №142 вносили в кассу НО «ФЖС» наличными в момент подписания договора долевого участия в строительстве ДД.ММ.ГГГГ в офисе НО «ФЖС». Она оплатила 416 832 рубля, сестра оплатила 416832 /том 16 л.д.120-123, том 36 л.д. 34-36 /.

Показания потерпевшей ФИО406, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, она приехала в офис НО «ФЖС», где подписала 2 экземпляра договора долевого участия в строительстве жилого дома полная стоимость объекта - 813 020 руб. В день подписания договора, она внесла в кассу Фонда наличные денежные средства в размере 813 020 руб. /том 11 л.д. 4-6/.

Показания потерпевшей Потерпевший №144, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в офисе, она заключила договор долевого участия в строительстве дома в ФЖС, внесла в ФЖС 1 563 144,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ и 32 736,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ /том 24 стр. 75-76/.

Показания потерпевшей Потерпевший №145, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, в офисе НО «ФЖС» она заключила договор долевого участия в строительстве жилого дома и внесла в кассу Фонда 901 588 руб. Также оплатила по договору возмездного оказания услуг 18 412 руб. /том 21 стр. 132-135/.

Показания потерпевшей Потерпевший №146, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ приехала в офис ФЖС, где заключила договор долевого участия в строительстве жилого дома. Первый платеж за квартиру был внесен ДД.ММ.ГГГГ в сумме 530 000 рублей, второй ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 рублей, третий ДД.ММ.ГГГГ в сумме 85056 рублей. Общая сумма 715056 рублей /том 19 л.д. 202-205/.

Показания потерпевшего Потерпевший №147, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он заключил договор долевого участия в строительстве жилого дома с Фондом жилищного строительства, в лице генерального директора ФИО20, согласно которому он приобрел двухкомнатную квартиру под №, расположенную по адресу: <адрес>, на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он передал 750 000 рублей в кассу ФЖС. Также ДД.ММ.ГГГГ он передал в кассу денежные средства в размере 24 056 рублей и 428 744 рублей. Всего передал 1 202 800 руб. /том 50 л.д. 227-229/.

Показания потерпевшего Потерпевший №148, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым согласно которым, в первой декаде ноября 2010 года он решил приобрести 2-х комнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме, располагавшемся на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а. Застройщиком выступал НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ сотрудник Фонда рассказала ему о том, что один из дольщиков - ФИО412 имеет намерение продать 2-х комнатную квартиру в блок - секции «И». ДД.ММ.ГГГГ примерно в рег.палате он встретился с ФИО412, с которым они подписали три экземпляра договора уступки права требования. После этого он передал ФИО412 900 000 руб. /том 11 л.д. 162-165/.

Показания представителя потерпевшей Потерпевший №258- ФИО415, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между его сыном Потерпевший №258 и Фондом Жилищного Строительства заключен договор долевого участия в строительстве кирпичного десятиэтажного жилого дома на пересечении улиц Политехническая и 2-ого Товарного в <адрес>. Этим же днем через кассу Фонда Жилищного Строительства оплатил сумму в размере 300 000 руб. Дальше ежемесячно оплачивал прописанную в договоре сумму. В сентябре 2011 года работы по стройке прекратились. Он оплатил 507 000 рублей /том 49 л.д. 183-185/.

Показания потерпевшей Потерпевший №149, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она обратилась в офис ООО «ЭРГИБА» и узнала, что в доме, застройщиком где было НО «ФЖС», имеются свободные к продаже квартиры, что строительство ведется активно, дом будет сдан в срок. После этого заключила договор уступки права требования передачи имущественных прав от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ЭРГИБА» на однокомнатную <адрес>, проектной площадью 35,10 кв.м. в блок-секции «И». После подписания договора ДД.ММ.ГГГГ перечислила на расчетный счет ООО «ЭРГИБА» 772 000 рублей /том 15 л.д. 198-200/.

Показания потерпевшей Потерпевший №150, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, узнав о том, что можно приобрести квартиру в НО «ФЖС», заключила договор уступки права требования с ООО «Эргиба» на <адрес> расположенную на 4 этаже блок секция «и» общей площадью 37,34 кв.м. срок сдачи дома в эксплуатацию 4 квартал 2011г. Договор регистрировался в регистрационной палате 14.12.2010г. с представителями ООО «Эргиба» Денежные средства передавала ФИО350 в сумме 816 800 руб. /том 41 л.д. 150-153/.

Показания потерпевшей Потерпевший №151, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор долевого участия в строительстве жилого дома. После подписания договора ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу НО «ФЖС» 420 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 758 744 рублей /том 15 л.д. 236-239/.

Показания потерпевшей Потерпевший №152, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ею был заключен договор со ФИО8, об уступке права требования у НО «ФЖС» на однокомнатную <адрес>. в строящемся доме на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес>. Она передала ФИО8 890 000 рублей наличными, в момент регистрации договора об уступке права требования, когда они находились в peг. палате /том 35 л.д. 146-148/.

Показания потерпевшей Потерпевший №107, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в декабре 2010 года в регистрационной палате был заключен договор уступки права требования однокомнатной <адрес>-а, проектной площадью 34,06 кв.м. в блок-секции «И», в строящимся доме на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес>. Денежные средства она вносила в регистрационной палате передал прямо в руки представителю ООО «ЭРГИБА» в подтверждающие факта оплаты ей была выдана финансовая справки об оплате в сумме 795 200 руб. /том 33 л.д. 246-247/.

Показания потерпевшей ФИО420, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с целью покупки квартиры она приехала в офис Фонда, ФИО23 лично предоставила ей на подпись 2 (возможно 3) экземпляра договора. Согласно договора долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ стоимость объекта - 694 428 руб., которые ДД.ММ.ГГГГ она внесла на счет НО «ФСЖ» /том 13 л.д. 186-189/.

Показания потерпевшего Потерпевший №153, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в регистрационную палату на <адрес>, где его встретила ФИО23 Он совместно с ней составил договор долевого участия. Он ознакомился и подписал составленный договор долевого участия от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому «ФЖС» передает ему права на 2-х комнатную квартиру в блок - секции «И», на 8-м этаже, общей площадью 46,03 кв.м., №. ДД.ММ.ГГГГ в «ФЖС» он внес в кассу в счет оплаты <адрес> 000 руб. /том 51 л.д. 95-98, том 54 л.д. 4-7/

Показания потерпевшей Потерпевший №154, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в офисе НО «ФЖС» она заключила договор долевого участия в строительстве жилого дома, согласно которому по окончанию строительных работ и сдачи дома, НО «ФЖС» должно было передать ей однокомнатную квартиру под №-б, в блок-секции «И». После подписания, данного договора она предала в кассу НО «ФЖС» 745 056 рублей. Так же ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе НО «ФЖС», она заключила договор № возмездного оказания услуг и передала в кассу НО «ФЖС» 14 944 рублей. Срок сдачи дома предполагался на 4-й квартал 2011 года, однако в указанный срок дом сдан не был. В настоящее время дом не достроен, сотрудники НО «ФЖС» совершили хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме 760 000 рублей /том 37 л.д. 126-128/.

Показания потерпевшего Потерпевший №281, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он решил приобрести двухкомнатную квартиру под №, в строящемся многоквартирном доме на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес>. Застройщиком выступал НО «ФЖС», в лице генерального директора ФИО20 В декабре он вместе с ФИО704 встретился с ФИО423, где все они прошли в интересуемую его квартиру. ФИО423 пояснила, что в настоящее время данный дом находится еще в стадии строительства, та еще не является юридически собственником квартиры, поэтому куплю-продажу интересуемой его квартиры можно осуществить только заключив договор уступки права требования и показала ему оригиналы договора долевого участия в строительстве жилого дома между ней и НО «ФЖС». ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО423, с которой они подписали три экземпляра договора уступки права требования. После этого он передал ФИО423 1 448 264 рублей, из которых 798 264 рубля было прописано в самом договоре, а на 650 000 рублей написана расписка /том 13 л.д. 48-51/.

Показания потерпевшей ФИО424, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым согласно которым, в декабре 2010 года с матерью решили приобрести однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме, на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а, где застройщиком выступало НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ в ходе беседы ФИО23 сообщила о том, что имеются свободные к продаже квартиры, что строительство ведется активно, дом будет сдан в срок. В присутствии представителя НО «ФЖС» - ФИО81 С.А., она, от имени своей матери ФИО425 заключила договор долевого участия на квартиру, которая должна была располагаться в блок - секции «л», на 7-м этаже, общей площадью 40,65 кв.м., №.. После подписания договора она ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу НО «ФЖС 510 000 рублей, 27.12.2010г. внесла 200 000 рублей, 18.02.2011г. внесла 60 000 рублей, 10.05.2011г. внесла 67 390 рублей. Таким образом, ей причинен материальный ущерб на сумму 837390 руб. /том 16 л.д.29-31/.

Показания потерпевшей Потерпевший №155, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым согласно которым, в конце декабря 2010 года она решила приобрести для своей дочери однокомнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме, на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а. Застройщиком выступал НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис Фонда, ФИО23 лично предоставила ей на подпись 2 экземпляра договора долевого участия в строительстве жилого дома, ДД.ММ.ГГГГ она внесла в кассу Фонда 750 480 руб. /том 11 л.д. 232-235/.

Показания потерпевшей Потерпевший №156, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она заключила договор долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ с НО «ФСЖ». Текст договора при ее участии составлял представитель НО «ФСЖ». После подписания договора долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, она ДД.ММ.ГГГГ перечислила путем наличного платежа в кассу НО «ФСЖ» 740 000 рублей, после ДД.ММ.ГГГГ доплатила 93 664 рубля. Со слов ФИО20 блок- секция «И» должна быть построена и полностью сдана в эксплуатацию в 4 квартале 2011 года. В в настоящее время ей причинен материальный ущерб на сумму 833 664 руб. /том 27 л.д.72-74/.

Показания потерпевшей Потерпевший №157, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она с супругом приехала в офис НО «ФЖС», ФИО23 предложила приобрести за 700 000 руб. однокомнатную квартиру в блок - секции «Л», на 8-м этаже, общей площадью 35,43 кв.м. Согласно заключенному договору долевого участия в строительстве от 28.12.2010г. стоимость объекта составляла - 685 828 руб. Здесь же ФИО20 предложили подписать договор № от 78,12.2010г. возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта. Денежные средства в размере 700 000 руб. передала лично бухгалтеру ФИО27, которая выдала квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 685 828 руб. в счет оплаты покупки квартиры и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 172 руб. вместе с кассовым чеком в счет оплаты услуг по сопровождению сделки /том 13 л.д. 123-127/.

Показания потерпевшей Потерпевший №158, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она решила приобрести квартиру в строящимся многоквартирном доме расположенном на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а, где застройщиком выступало НО «ФЖС». ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она прибыла в офис НО «ФЖС». Там он, ФИО429 (долыщик) и бухгалтер прошли в кабинет бухгалтера, которая составила текст договора при его участии, после чего бухгалтер приняла у него 935000 рублей, пересчитала и отдала ФИО429 Затем подписали акт сверки расчетов о том, что она полностью выполнила свои обязательства по договору /том 16 л.д.188-190/.

Показания потерпевшей Потерпевший №159, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она нашла объявление что в строящемся доме на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а продается квартира от ООО «Дельмар». В конце января 2011г. она поехала в офис ООО «Дельмар», где приобрела по цене 859 000 руб. однокомнатную квартиру под №-а, общей площадью 39,76 кв.м. в блок-секции «И» заключив договор уступки права требования /том 45 л.д. 74-76/.

Показания потерпевшего Потерпевший №160, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым согласно которым, в январе 2011 года он решил приобрести квартиру в строящемся многоквартирном доме, располагавшемся на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а. Застройщиком выступал НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 Согласно заключенного договора долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ полная стоимость объекта - 769 616 руб. На следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ он внес в кассу Фонда наличные денежные средства двумя траншами - 500 000 руб. и 269 616 руб., которые передал лично бухгалтеру ФИО27 /том 16 л.д.213-216/.

Показания потерпевшей Потерпевший №161, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она решила купить квартиру в строящемся многоквартирном доме на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а. Риэлтор показал однокомнатную <адрес> на 5 этаже в секции «Е», собственником которой на тот момент являлся ФИО435 ДД.ММ.ГГГГ они встретилась с ФИО435 и подписали три экземпляра договора уступки права требования и она передала ФИО435, денежные средства в размере 900 000 руб. Дольщик ФИО435 полностью выполнил свои обязательства перед Фондом, а именно выплатил стоимость объекта (квартиры) за 882 144 рубля /том 21 л.д. 108-110/.

Показания потерпевшей ФИО438, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в рег.палате между ней и ФИО437 был заключен договор уступки права требования, и зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в размере 1 530 000 руб. она передала ФИО437 Согласно договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ ею была приобретена 2-х комнатная квартира под №, общей площадью 62,39 кв.м, расположенная на 6-м этаже блок-секции «Ж» в десятиэтажном жилом доме, 2 очередь. Согласно копии договора №-Ут долевого участия в строительстве жилого дома, предыдущим собственником, а именно ФИО437, за указанную квартиру были оплачены денежные средства в сумме 1 574 504 руб. /том 15 л.д. 163-166/.

Показания потерпевшей Потерпевший №163, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 08 часов она вместе с ФИО705 встретились с риелтором в Регистрационной палате, куда также пришел ФИО440, который должен был уступить ей право требования квартиры. Они заключили договор уступки права требования б/н, в соответствии с которым ФИО440 передал ей право требования к Фонду жилищного строительства передачи в собственность однокомнатной <адрес> А, в блок-секции «Е» на 8-м этаже, строящихся блок-секций «Е», «Ж», «И», «К», «Л» 9-10 этажного жилого дома на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес>, 2 очередь общей площадью 36,67 кв. м. Стоимость переуступки права требования составила 884292 рубля. Также ФИО440 сообщил ей, что приобрел указанную квартиру за эту же сумму у НО «ФЖС» и передал ей квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате на указанные суммы. Согласно акта сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ ФИО440 полностью выполнило свои обязательства перед Фондом, а именно выплатил стоимость объекта (квартиры) за 884292 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ она полностью рассчиталась со ФИО440, приобретя квартиру за 884292 рублей /том 13 л.д. 88-91/. В ходе судебного заседания потерпевшая подтвердила данные показания.

Показания потерпевшего Потерпевший №164, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он приехал в офис НО «ФСЖ», где с его директором ФИО20 заключил договор долевого участия в строительстве жилого дома,. После подписания договоров им были переданы денежные средства в размере 720 000 рублей бухгалтеру данной организации. Также бухгалтеру была передана сумма денежных средств остаток по договору долевого участия в строительстве жилого дома в размере 380 000 рублей, о чем выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ /том 38 л.д. 231-233/.

Показания потерпевшей Потерпевший №166, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса был заключен договор уступки права требования между ней и Потерпевший №165, который на тот момент являлся собственником права на однокомнатную <адрес> основании договора долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ. После этого риэлтору передано 650 000 руб., а так же сумма в размере 20 т.р. за услуги риэлтора. На тот момент стоимость квартиры составляла по договору 750 000 руб., но ФИО844 сделал скидку в размере 100 000 руб. /том 16 л.д.92-94/.

Показания потерпевшей Потерпевший №167, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она пришла в офис риелтора, который познакомил её с ФИО412 и пояснил, что ФИО412 является одним из дольщиков и желает продать 1-ю комнатную квартиру в блок - секции «И» (на тот момент на месте указанной секции был один котлован - нулевая стадия строительства), на 6-м этаже, общей площадью 37,36 кв.м., №. ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с ФИО412, с которым подписали три экземпляра договора уступки права требования. После этого она передала ФИО412 750 000 руб. Согласно акта сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ дольщик ФИО412 полностью выполнил свои обязательства перед Фондом, а именно выплатил стоимость объекта (квартиры) за 709 840 рублей /том 19 л.д. 100-103/.

Показания представителя потерпевшей ФИО447 – Потерпевший №254, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он вместе с матерью приехал в офис НО «ФЖС», он проверил правильность подготовленного договора уступки права требования, паспортные данные продавца, покупателя, а также сведения о <адрес>, 2 этаж, блок - секция Е. Все данные в договоре, включая его стоимость - 800 000 рублей соответствовали. После этого договор и акт сверки расчетов был подписан сторонами - его мамой и продавцом - Данисенко ФИО69. Затем он передал ФИО446 денежные средства в размере800 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ его мамой был получен договор уступки права требования с отметкой о регистрации данного договора /том 11 л.д. 55-60/.

Показания потерпевшего Потерпевший №168, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым согласно которым, в марте 2011 года он решил приобрести квартиру в строящемся многоквартирном доме, о котором узнал по объявлению в соц. сети интернет на сайте НО «ФЖС». Застройщиком выступало НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 Он обратился в офис НО «ФЖС», одна из сотрудников НО «ФЖС» -ФИО847, предложила продать свою <адрес> на четвертом этаже. Он заключил договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО81 С.А., и передал ей 950 000 рублей /том 28 л.д. 244-246/.

Показания потерпевшей Потерпевший №271, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в офис НО «ФЖС» по <адрес>, где ФИО97 рассказала о том, что один из дольщиков - ФИО28, сын директора НО «ФЖС» имеет намерение продать 1 комнатную квартиру в блок - секции «Л», на 4-м этаже, общей площадью 40,84 кв.м., №. Она согласилась приобрести указанную квартиру по цене 880 000 рублейДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> она встретилась с ФИО28, с которым подписали три экземпляра договора уступки права требования (передачи имущественных прав). Сделка в этот же день была зарегистрирован надлежащим образом. После этого она передала ФИО28, денежные средства в размере 880 000 руб. Со слов ФИО81 С.В. блок - секция «л» должна быть построена и полностью сдана в эксплуатацию в 4 квартале 2011 года /том 20 л.д. 114-117/.

Показания потерпевшей ФИО452, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2007 года, у ее матери ФИО451 была доля в ЖСК «Долина-99» в строящимся многоквартирном доме по договору долевого участия в строительстве, который расположен па по 2-му. <адрес>у <адрес> на двухкомнатную квартиру. Знакомая ее матери, ФИО23, работала в НО «ФЖС». В 2009 году, ФИО23 предложила ее матери вложиться в трехкомнатную квартиру, в строящимся доме, постройку которого осуществляет НО «ФЖС». ФИО451 согласилась, ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Долина-99» и НО «ФЖС» был заключен соответствующий договор (соглашение), согласно которому, ФИО451 и она стали дольщиком НО «ФЖС», и приобрели право на долю в виде трехкомнатной квартиры в строящимся многоквартирном доме, расположенном на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес>, а НО «ФЖС» урегулировал задолженность ее матери перед ЖСК «Долина-99». 30.07.2009    года между ней и ее матерью — ФИО451 заключен инвестиционный договор №-Ут2, и предварительный договор, согласно которым они сделали взнос на сумму 1 518 048 рублей на счет НО «ФЖС». ДД.ММ.ГГГГ в офисе НО «ФЖС» они заключили договор долевого участия в строительстве №-Ут2 многоквартирного дома между НО «ФЖС» и нею. Всего, ими была выплачена сумма в размере 1 518 048 рублей /том 35 л.д. 50-52/.

Показания потерпевшей Потерпевший №169, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым риэлтор предложила ей квартиру в строящемся доме, расположенном на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а, которую продавало ООО «XXI век», уступая право требования на указанную квартиру за 820 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ она и ФИО453, директор ООО «XXI век», заключили договор уступки права требования и она передала ФИО453 820 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ она в регистрационной палате, расположенной на <адрес> получила зарегистрированный договор уступки права требования, заключенный 24 мая 201 1 г. между ней и ООО «XXI век» / том 13 л.д. 158-162, том 41 л.д. 86-90/.

Показания потерпевшего Потерпевший №170, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2011 году с целью улучшения жилищных условий он решил приобрести однокомнатную квартиру в блок - секции «л», на 6 этаже, № в строящемся доме на пересечении улиц Политехническая и 2-го <адрес>а в <адрес>. Представитель НО «ФЖС» - ФИО23 сообщила, что договор долевого участия на данную квартиру заключен с ООО «Дельмар». С ним общался заместитель директора ООО «Дельмар» ФИО72, который пояснил, что квартиру по договору уступки права требования уступает ФИО455 ФИО72 сказал, что может оказать помощь в приобретении данной квартиры. 05.05.2011г. находились ФИО72, ФИО455, с которым они обговорили условия приобретения указанной квартиры.ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО455, с которой подписали три экземпляра договора уступки права требования, после этого он передал ФИО455 834 000 руб. /том 15 л.д. 212-215/.

Показания потерпевшей Потерпевший №3, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она живет рядом со строящемся домом и она с родителями решили купить однокомнатную квартиру в <адрес> по Политехнической улице, они пошли в офис ФСЖ, разговаривали со ФИО19, но не договорились, т.к. все квартиры были проданы. Около дома они встретили риэлтора и оформили договор купли-продажи с ФИО9, которой заплатили 1 100 000 рублей. Сделка была заключена ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ в рег.палате состоялась сделка купли-продажи однокомнатной квартиры по <адрес>, / 2 й <адрес> /том 28 л.д. 127-128/.

Показания потерпевшей ФИО457, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она нашла объявление о продаже квартиры в строящемся доме <адрес>. Квартиру продавал ФИО10 с которым ДД.ММ.ГГГГ в 10 утра в рег.палате был заключен договор уступки права требования на 2 х комнатную <адрес>, блок-секция «Е» 2- й этаж, после чего она передала ФИО10 1 400 000 руб. Также был составлен акт сверки расчетов согласно которому расчет между ней и ФИО10 в полном объеме был передан договор (копия) долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ согласна которому ФИО10 оплатил Фонду за <адрес> 440 054 руб. /том 24 л.д. 218-219/.

Показания потерпевшей ФИО459, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в июле 2011 г., узнала от знакомых, что в их районе строится новый дом организацией НО «ФЖС». Она с дочерью ФИО706 приехала в офис, работники ФЖС предложили к продаже квартиры на 1 и 9 этажах, но их это не устроило. В течении недели им позвонили и сообщили, что один из дольщиков - ФИО458, готова продать однокомнатную <адрес>, проектной площадью 38,55 кв.м. в блок-секции «К». Договор уступки права требования ею был заключен с ФИО458 ДД.ММ.ГГГГ, в помещении НО «ФЖС» по которому она уплатила ФИО458 840 000 руб. /том 25 л.д. 137-139/.

Показания потерпевшей Потерпевший №171, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с целью приобрести квартиру строящемся многоквартирном доме на пересечен <адрес> и 2-го <адрес>а она обратилась в офис НО «ФЖС» по <адрес>, где его встретила ФИО23 В ходе беседы между ней и ФИО81 С.А. последняя сообщила о том, что имеются свободные к продаже квартиры, что строительство ведется активно, дом будет сдан в срок. В тот же день сотрудник Фонда рассказала о том, что один из дольщиков - ФИО460 имеет намерение продать квартиру в блок -секции «Е» на 3-м этаже, общей площадью 31,6* кв.м., предварительный номер квартиры - 186-6. Она согласилась приобрести указанную квартиру. Она встретилась ФИО460, с которой подписали три экземпляра договора уступки права требования и она передала ФИО460 950 000 руб. Согласно акта сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ дольщик ФИО460 полностью выполнила свои обязательства перед Фондом, а именно выплатила стоимость объекта (квартиры) за 716 108 рублей /том 21 л.д. 199-200/.

Показания потерпевшего Потерпевший №172, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> им был заключен договор уступки права требования, согласно которому он принял участие в строительстве двухкомнатной <адрес>, проектной площадью 42,53 кв.м. в блок-секции «И», жилого дома на пересечении <адрес> и 2-й <адрес> в <адрес>. Квартиру приобрел у ФИО462, заключив с ним договор уступки права требования. Он уплатил ФИО462 950 000 руб. Квартира не достроена, денежные средства не возвращены /том 27 л.д.34-35/.

Показания потерпевшей Потерпевший №173, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в первых числах сентября 2012 года она прибыла по адресу строящего дома где ее ждала риелтор вместе с собственницей строящейся квартиры ФИО467, во время встречи риелтор и собственник рассказали о сроках сдачи <адрес> квартал 2012 года. Застройщиком данного дома был Фонд Жилищного Строительства, у которого ранее данную квартиру приобрел ФИО466 который в последующем продал данное строящееся жильё ФИО467(которая является сожительницей ФИО466), у которой собиралась квартиру приобрести квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, пересечение улиц Политехническая и 2-й <адрес>, двухкомнатную <адрес> общей площадью 56.64, расположенную на 4 этаже блок секции «Л» 9-10 этажного жилого дома. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ФИО467 был заключен договор до Уступки права требования, согласно которому она приобрела имущественное право требования на 2 - комнатную квартиру под №, проектной площадью 56,64 кв.м. в блок-секции«Л», а она передала Кулагиной 850 000 рублей. В конце 2012 года стало известно о том, что ФИО20 дом не строит /том 55 л.д. 150-152/.

Показания потерпевшего Потерпевший №174, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, он обратился в офис риэлтерской компании «Риэлт.ком», расположенный в здании по адресу: <адрес>, где ему лично встретила ФИО707, в офисе также находилась женщина, как в последствии он узнал ее звали ФИО469, которая имела намерения продать однокомнатную квартиру в блок-секции «Е», на 10-м этаже, общей площадью 32,22 кв.м, № «б». ДД.ММ.ГГГГ он встретился с риелтором ФИО707 и ФИО469, с которой они подписали три экземпляра договора уступки права требования и он передал ФИО469 денежные средства в сумме 900 000 руб. Генеральный директор НО «ФЖС» ФИО20 свои обязательства перед ним не выполнил, жилой дом не достроил, квартиру не предоставил, чем причинил ему материальный ущерб /том 23 л.д. 209-211/.

Показания потерпевшей Потерпевший №175, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она решила приобрести квартиру. 09.08.2013г. она прибыла в регистрационную палату, где ее ожидала ФИО471, которой она передала задаток в размере 20 000 руб. ДД.ММ.ГГГГг. они подписали составленный ими договор уступки права требования от 20.08.2013г., согласно которому ФИО471 переуступала права требования к НО «ФЖС» 1-а комнатной квартиры в блок – секции «Е», на 7-м этаже, общей площадью 32 кв.м., номер квартиры по предварительному плану – 204-б, в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес>, 2 очередь. После подписания договора она передала лично ФИО471, в счет оплаты квартиры оставшиеся денежные средства в сумме 900 000 руб. Со слов ФИО20 дом планировался построить в 2014 г. В 2014 году, дом построен не был. Стройка дома была остановлена /том 49 л.д. 113-115/.

Показания потерпевшего Потерпевший №176, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым договор уступки был заключен ДД.ММ.ГГГГ в регистрационной палате. Денежные средства в сумме 840 000 рублей переданы первоначальному дольщику ФИО708 лично ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования, согласно которому он приобрел право на однокомнатную квартиру под №-б, проектной площадью 31, 85 кв.м. в блок-секции «Л» в строящемся многоквартирном доме, располагавшемся на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а /том 28 л.д. 143-144/.

Показания потерпевшего Потерпевший №259, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ его мать ФИО476 встретилась с ФИО475, с которой подписали три экземпляра договора уступки права требования. Сделка в этот же день была зарегистрирована надлежащим образом. В феврале 2014г. ФИО476 решила переоформить данную квартиру на него, так как фактически приобреталась для него. С этой целью ДД.ММ.ГГГГг. между ним и его матерью ФИО476 был заключен договор б/н уступки права требования к НО «ФЖС» двухкомнатной квартиры в жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес>, который ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован /том 17 л.д. 104-106/.

Показания потерпевшей ФИО478, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она узнала, что знакомая ФИО709 продает квартиру в строящемся доме, расположенном на пересечении улиц Политехническая и 2-го <адрес>а в <адрес>. Застройщиком выступало НО «ФЖС». Данная квартира была зарегистрирована на мужа ФИО709 - ФИО477 Перед подписанием договора ездила в офис НО «ФЖС», где разговаривала непосредственно с представителем НО «ФЖС» - ФИО81 С.А., которая заверяла, что строительства начнется в конце мая 2014 года. 16.05.2014г. вместе с мужем ФИО710 поехали в Регистрационную палату для регистрации договора уступки права требования, после регистрации договора ею были переданы денежные средства в сумме 1 000 000 рублей ФИО709 /том 17 л.д. 186-188/.

Показания потерпевшей Потерпевший №177, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2007 году он решил приобрести 1 комнатную <адрес>, расположенную на 8 этаже в блок-секции «А» в строящемся многоквартирном доме, по адресу: <адрес>. Застройщиком выступал НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 В 2007 г. он обратился в офис НО «ФЖС», располагавшийся на <адрес>. В офисе общалась с ФИО81 С.А., которая разъяснила все вопросы, связанные с данной квартирой. ДД.ММ.ГГГГ между ним и НО «ФЖС» был заключен инвестиционный договор, в этот же день он произвел оплату полной стоимости квартиры в сумме 957 960 руб., которые внес в кассу организации главному бухгалтеру. ДД.ММ.ГГГГ заключили договор долевого участия №-С на ФИО51 же условиях, что и первоначальный договор инвестирования /том 52 л.д. 203-205/.

Показания потерпевшей Потерпевший №178, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ноябре 2007г. решила приобрести квартиру в строящемся доме, с этой целью приехала в офис ФЖС,, где общалась с ФИО81 С.А.

ДД.ММ.ГГГГг. находясь в помещении офиса заключила договор с НО «ФЖС», согласно которого ей полагалась однокомнатная квартира в 10 этажном кирпичном доме на 3-м этаже по адресу: <адрес>. После заключения договора внесла в кассу НО «ФЖС» в счет оплаты 983 986 руб. Срок сдачи дома назначен на 4 квартал 2013г. ДД.ММ.ГГГГ, заключила договор долевого участия в строительстве, по условиям которого НО «ФЖС» обязался передать в еёсобственность однокомнатную квартиру проектной площадью 44,60 кв.м. под №, в блок-секции «В» /том 29 л.д. 119-120/.

Показания потерпевшей Потерпевший №179, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым зимой 2014 году она решила приобрести квартиру и через объявление познакомилась ФИО711, который пояснил, что квартира находится в собственности у него и его тещи. ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с Чамышевым и ФИО9, и они оформили договор уступки права требования к Фонду Жилищного строительства, передачи в собственность однокомнатной <адрес>, общей проектной площадью 43,8 кв. м., расположенной на 2 этаже блок-секции «В», строящегося 10-11 этажного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. После этого она передала ФИО246 денежные средства в размере 960 000 рублей. Причиненный ей ущерб составил 960 000 рублей /том 32 л.д.139-142/.

Показания потерпевшего Потерпевший №180, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он с женой приехал в офис НО «ФЖС», где оплатили 955 584 рубля в кассу, о чем была составлена квитанция к приходному кассовому ордеру. Также был заключен договор возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ, по которому оплатили - 27 432 руб. Затем между ним и НО «ФЖС» был заключен договор долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, по которому он приобретал однокомнатную квартиру площадью 43,8 кв.м., жилая площадь 21,97 кв.м., на 8 этаже, блок секция «В», номер квартиры «38». Квартиру должны построить к 2013 году. В 2016 году позвонил ФИО20 и сообщил, что необходимо доплатить за «утепление стен», согласно Договора долевого участия, так как это было напрямую в нем прописано. С женой поехали в Саратов и ДД.ММ.ГГГГ он заплатил за утепление стен <адрес> 857 рублей /том 39 л.д. 226-229/.

Показания потерпевшей Ганиной (Груздевой) А.С., данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2008г. приобрела в НО «ФЖС» однокомнатную квартиру проектной площадью 40, 02 кв.м. под №, в блок-секции «Б» по пр-ту Строителей. В счет оплаты оплатила в кассу НО «ФЖС» бухгалтеру ФИО27 в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГ.г., наличные денежные средства в общей сумме 922 030 руб. /том 40 л.д. 216-219/.

Показания потерпевшей Потерпевший №290, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с супругом ФИО485 решили приобрети квартиру и ДД.ММ.ГГГГ в офисе НО «ФЖС» заключили инвестиционный договор, по которому супругу должна была быть представлена квартира в строящемся доме по пр-ту Строителей, г Саратова. В период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГ.г., в помещении бухгалтерии НО «ФЖС», внесли в кассу Фонда наличные денежные средства в общей сумме 983 016 руб. ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 заключил с ФИО485 дополнительное соглашение, по условиям которого сумма инвестирования денежных средств составила в размере 983 016 руб., а также договор долевого участия в строительстве, по условиям которого последний обязался до конца ДД.ММ.ГГГГг. передать в собственность ФИО485 однокомнатную квартиру проектной площадью 43,80 кв.м. под №, в блок-секции «В». Впоследствии, в связи со смертью 23.02.2009г. ФИО485, права требования на указанную квартиру перешли к ней /том 42 л.д. 208-211/.

Показания потерпевшей ФИО487, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в январе 2014 года решила приобрести 1 комнатную <адрес>, расположенную на 6 этаже в блок-секции «А» в строящемся многоквартирном доме, располагавшемся по адресу: <адрес>. Застройщиком выступал НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 Она связалась непосредственно с продавцом - ФИО486, с которой встретилась в офисе НО «ФЖС». ДД.ММ.ГГГГ между ней и ФИО486 был заключен договор уступки права требования на уступку прав требования на вышеуказанную <адрес>. В этот же день - ДД.ММ.ГГГГ - с ФИО486 и с сотрудником НО «ФЖС» поехали в регистрационную палату на <адрес>, где подали документы на регистрацию сделки, а она передала 1 150 000 рублей ФИО486 /том 52 л.д. 160-162/.

Показания потерпевшего ФИО489, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым согласно которым, в апреле 2008 года в офисе ООО «ФЖС» он встретился с ФИО81 С.А. которая предложила ему однокомнатную <адрес> на 8-ом этаже, блок-секции «Б» строящегося дома по адресу: <адрес> стоимостью 1 183 304 рублей и он обговорил учловия сделки с ФИО846. На следующий день он приехал в офис ООО «ФЖС», где ФИО20 предоставил договор паевого взноса, в котором были указаны его данные, а он в кассу внёс 650 000 рублей. Через 4-5 дней после первого взноса, он снова произвёл оплату в кассу ООО «ФЖС», расположенный по адресу: <адрес>, Первомайская, <адрес>, чтобы полностью погасить остаток денежных средств, на что ему была выдана квитанция. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО20 был заключен договор долевого участия в строительстве жилого дома /том 54 л.д. 272-275/.

Показания потерпевшей Потерпевший №183, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в январе 2008 года в дневное время она обратились в офис НО «ФЖС» где ФИО81 С.А. последняя сообщила о том, что у них имеются свободные к продаже квартиры, что строительство ведется активно, а дом будет сдан в срок. После этого она заключила инвестиционный договор с НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 и после подписания договора ДД.ММ.ГГГГ внесла согласно 185 500 рублей. Также в этот же день перечислила со своего счета денежные средства в сумме 660 000 рублей. После этого ею был заключен договор об участии в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ. Затем 16.04.2008г. перечислила со своего счета п/п № денежные средства в сумме 220 000 рублей, а остальную сумму ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу НО «ФЖС», в сумме 147 280 рублей. После произведенных расчетов ей был выдан акт сверки расчетов по договору №-С от 11.07.2008г., согласно которого обязательства по заключенному договору в полном объеме ею выполнены, то есть в полном объеме оплачена стоимость будущей квартиры, а также акт приема передачи объекта долевого строительства /том 39 л.д. 152-154/.

Показания представителя потерпевшего АО «Второе Саратовское предприятие «Трест №» - ФИО216, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является директором ЗАО «Второе Саратовское предприятие «Трест №». ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Второе Саратовское предприятие «Трест №» в лице директора ФИО712, являющегося «Заказчиком-застройщиком» 10-11 этажного жилого дома по адресу: <адрес>, пр. строителей, 30а и Фондом жилищного строительства в лице генерального директора ФИО20, заключен договор передачи прав «заказчика-Застройщика» на вышеуказанный объект. Стоимость передачи прав определилась сторонами в размере 25000000 (двадцать пять миллионов) рублей. Далее были заключены дополнительные соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Новый застройщик обязался оплатить первоначальному застройщику стоимость договора передачи прав «Заказчика-Застройщика» от ДД.ММ.ГГГГ в размере 24 900 000 (двадцать четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей. Сумма изменилась в связи с затратами в оформлении передачи земельного участка. Также ДД.ММ.ГГГГ заключено дополнительное соглашение, в соответствии с условиями которого расчеты по договору производятся путем перечисления денежных средств, передачи ценных бумаг и иных материальных ценностей. ДД.ММ.ГГГГ между Фондом Жилищного Строительства и ЗАО «Второе Саратовское предприятие «Трест №» был заключен договор залога №, в соответствии с которым в обеспечение полноты возврата денежных средств, возмещения убытков, причиненных просрочкой платежей -пеней, залогодатель – ФЖС заложил принадлежащие ему имущественные права на объекты долевого строительства – квартиры в строящемся жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>, стоимостью 17 176 660 (семнадцать миллионов сто семьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей.Также ДД.ММ.ГГГГ было заключено дополнительное соглашение, в соответствии с условиями которого оплата долга и пени обеспечиваются договором залога № от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ была произведена оплата на сумму 1000000 (один миллион) рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ была произведена оплата на сумму 2000000 (два миллиона) рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ была произведена оплата на сумму 2000000 (два миллиона) рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ была произведена оплата на сумму 1000000 (один миллион) рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ была произведена оплата на сумму 1000000 (один миллион) рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ была произведена оплата на сумму 1000000 (один миллион) рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ была произведена оплата на сумму 500000 (пятьсот тысяч) рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ была произведена оплата на сумму 500000 (пятьсот тысяч) рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ была произведена оплата на сумму 900000 (девятьсот тысяч) рублей,№ от ДД.ММ.ГГГГ была произведена оплата на сумму 1300000 (один миллион триста тысяч) рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ была произведена оплата на сумму 1000000 (один миллион) рублей. Более Фонд свои обязательства не выполнял. После этого ЗАО «Второе Саратовское предприятие «Трест №» подало в суд иск к ФЖС о взыскании 16 184 262 (шестнадцати миллионов ста восемьдесят четырех тысяч двухсот шестидесяти двух) рублей, в т.ч. : задолженности в сумме 12 700 000 ( двенадцати миллионов семьсот тысяч) рублей, пени в сумме 3 484 262 (трех миллионов четырехсот восемьдесят четырех тысяч двухсот шестидесяти двух) рублей. В соответствии с решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования удовлетворены в полном объеме. Имеется постановление арбитражного суда апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ была произведена оплата пени на сумму 3100000 (три миллиона сто тысяч) рублей. ФЖС по-прежнему не оплачивал свои долговые обязательства. Он несколько раз с ФИО772 встречался на территории своего офиса и приезжал к нему в офис, на что ФИО20 говорил, что у него денежных средств нет, обещал оплатить долг не денежными средствами, а квартирами, на что он согласился. Договоренности по заключению договоров о передачи имущественных прав на жилые/нежилые помещения достигались демократическим путем, т. е. ФИО20 предлагал объекты, а он смотрел проекты домов, а где велись строительные работы, ездил на строящиеся объекты.

ДД.ММ.ГГГГ между Фондом Жилищного Строительства и ЗАО «Второе Саратовское предприятие «Трест №» заключен Договор № уступки права требования (передача имущественных прав). В соответствии с указанным договором Правообладатель принимает на себя право требовать от Заказчика – ФЖС передачи в собственность после ввода в эксплуатацию жилого дома однокомнатной изолированной квартиры строительный № и одного нежилого помещения Офис 1, расположенные в десятиэтажном жилом доме ЖСК «Восход-99», расположенном по <адрес>. Запланированная дата сдачи в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2011 года. Акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумму за уступку права требования составляет 4 402 900 руб.

ДД.ММ.ГГГГ между Фондом Жилищного Строительства и ЗАО «Второе Саратовское предприятие «Трест №» заключен Договор № уступки права требования (передача имущественных прав). В соответствии с указанным договором Правообладатель принимает на себя право требовать от Заказчика – ФЖС передачи в собственность после ввода в эксплуатацию жилого дома одной трехкомнатной изолированной квартиры со строительным номером № расположенную в 14 этажном монолитном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес>. Общая сумму за уступку права требования составляет 3 011 580 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между Фондом Жилищного Строительства и ЗАО «Второе Саратовское предприятие «Трест №» заключен Договор № уступки права требования (передача имущественных прав). В соответствии с указанным договором Правообладатель принимает на себя право требовать от Заказчика – ФЖС передачи в собственность после ввода в эксплуатацию жилого дома одной двухкомнатной изолированной <адрес> нежилого помещения №, расположенные в 10-11 этажном кирпичном жилом доме с внеплощадными и внутриплощадными инженерными коммуникациями и трансформаторной подстанцией, расположенном по адресу: <адрес>, кадастровый номер земельного участка 64:48:04 04 21:0016. Общая сумма за уступку права требования составляет 5 609 782 рублей. Вышеуказанные договора были подписаны им и ФИО772 С момента возникновения задолженности ФЖС перед ЗАО «Второе Саратовское предприятие «Трест №» к настоящему времени на предприятии Подрядчика произошли мероприятия по реорганизации, и в настоящее время «Второе Саратовское предприятие «Трест №» осуществляет свою деятельность в форме АО. В настоящее время ФЖС имеет непогашенную задолженность перед АО «Второе Саратовское предприятие «Трест №» в размере 12 700 000 (двенадцать миллионов семьсот тысяч) рублей /том 43 л.д. 119-125/.

Показания потерпевшей Потерпевший №184, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с риэлтором ФИО713 и ее супругом, матерью приехали в Регистрационную палату <адрес>, встретились там с собственницей <адрес>, расположенной в блок-секции «Б» <адрес> «А» по <адрес>, ФИО491 Там же был составлен договор уступки права требования между ней и ФИО491, после чего ФИО713 отвезла их в Фонд жилищного строительства, расположенный на <адрес>. В ФЖС она передала ФИО491 1 100 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ с её матерью ФИО572 они обратились в офис риэлтерского агентства «Николь», встретились с ФИО713 и ее супругом, и пояснили, что желают купить ранее выбранные квартиры, поскольку продали свою и имеется необходимая сумма. ФИО713 и ее супруг отвезли их с матерью в ООО «Лифткомплекс», где их встретил директор организации – ФИО570 ФИО713 пояснила, что <адрес> блок-секция «Б», расположенная на 9 этаже <адрес> «А» по <адрес> принадлежит ООО «Лифткомплекс». Там же ней, ее матерью и директором ООО «Лифткомплекс» ФИО570 составлен договор уступки права требования, который они втроем подписали. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Лифткомплекс» она перевела 1 129 300 рублей /том 49 л.д. 134-137/.

Показания потерпевшей Потерпевший №185, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в офисе ООО «Альянс технологии» по адресу: <адрес> целью покупки однокомнатной квартиры проектной площадью 45,72 кв.м. под №, в блок-секции «Б» в строящимся многоквартирном доме по проспекту Строителей. Здесь же ею был заключен договор уступки права требования согласно которому она передала дольщику ФИО158 денежные средства в сумме 1 150 000 руб. /том 36 л.д. 132-135/.

Показания потерпевшей ФИО494, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в офисе Фонда Жилищного Строительства, между ней и Фондом в лице генерального директора ФИО20 заключен договор долевого участия в строительстве кирпичного десятиэтажного жилого дома и внеплощадочными инженерными коммуникациями к нему по адресу: по <адрес> <адрес>, блок секции «Б». Квартира должна была располагаться на третьем этаже, количество комнат – 1 (одна), общей площадью 49, 3 кв.м., №. Запланированная дата сдачи в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2013 года. Этим же днем она передала сумму в размере 1 450 280 руб. в кассу Фонда Жилищного Строительства /том 49 л.д. 65-67/.

Показания потерпевшего Потерпевший №278, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2014 году его мать - ФИО495, приобрела право на 1 комнатную <адрес>, на 6 этаже многоэтажного многоквартирного строящегося дома по адресу: <адрес>, блок-секция «Б». Стоимость квартиры по договору составляла 1 300 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он и его мать встретились с продавцом квартиры, передали продавцу 1 300 000 рублей и подписали договор уступки права требования на вышеуказанную квартиру. ДД.ММ.ГГГГ его мать умерла, он и его брат – ФИО714 стали наследниками по закону права на данную квартиру в равных долях /том 55 л.д. 187-189/.

Показания потерпевшей Потерпевший №186, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она стала дольщиком ООО «ФЖС» на однокомнатную квартиру проектной площадью 43,80кв.м., №, в блок -секции «в» многоквартирного строящегося дома по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она составила договор уступки права требования с генеральным директором ФИО14, обменялись с ней квартирой в другом районе. Договор возмездного оказания услуг по сопровождению по праву сопровождения инвентаризационного проекта № составлен в июне 2008 года. Предварительные условия договора обговаривались с генеральным директором фонд жилищного строительства ФИО20 Оплата проводилась в офисе ООО «ФЖС» в размере 1 181 796 рублей и договор возмездного оказания услуг 21 954 руб. /том 33 л.д. 11-12/.

Показания потерпевшей Карандиной (Галанчевой) Э.И., данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2008 году она решила приобрести квартиру. О ФЖС она узнала из рекламной вывески висевшей на заборе на территории строящегося дома. Договор долевого участия в строительстве жилого дома был составлен ДД.ММ.ГГГГ году по адресу : <адрес> оф. 55. Её устроили условия договора и она заключила договор долевого участия в строительстве жилого дома, а именно 3-х комнатной квартиры, общей площадью 101.42 кв.м. на 5-ом этаже блок секция «В» № по проспекту Строителей <адрес>. Вскоре она обратилась в районный суд <адрес> с иском о возвращении внесенных денежных средств в размере 1 299 250 рублей и расторжении договора долевого участия в строительстве. В итоге, она подписала с НО ФЖС мировое соглашение, после чего перезаключили договор долевого участия ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она внесла 1 000 000 рублей /том 33 л.д. 100-101/.

Показания потерпевшей Потерпевший №1, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в январе 2014 г. решила приобрести 1-к комнатную квартиру в строящемся многоквартирном доме, по адресу: <адрес>, пр-т. Строителей. Квартиру приобрела по договору Уступки права требования. Раннее право требования квартиры принадлежало физическому лицу - ФИО499 ДД.ММ.ГГГГ в рег.палате, она встретилась с ФИО499, с которой подписала три экземпляра договора уступки права требования передачи имущественных прав и передала ФИО499 1 000 000 руб. /том 43 л.д. 4-6/.

Показания потерпевшей ФИО501, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ее мужем и ООО «Альянсжилстрой» в лице ФИО20 был заключен договор уступки права требования на квартиру в стоящемя доме. В тот же день внесли полную стоимость - 1 000 000 рублей в кассу ООО «Альянсжилстрой» /том 52 л.д. 174-176, том 57 л.д. 155-157 /.

Показания потерпевшей Потерпевший №188, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ее муж обратился в одно из риэлтерских агентств расположенного в <адрес>. Агент нашла квартиру на 7 этаже строящегося дома по адресу: <адрес>. Данную квартиру приобрели по договору уступки права требования у жителя <адрес> ФИО503 В договоре уступки права требования указана однокомнатная <адрес> расположенная на седьмом этаже данного дома, площадью 47.22 квадратных метра, срок сдачи в договоре ДД.ММ.ГГГГг года. После оформления договора они с мужем передали лично в руки ФИО503 450 000 рублей наличными. В этот же день Сбербанк перечислил ему 600 000 рублей /том 45 л.д. 233-236/.

Показания потерпевшей Потерпевший №189, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она приехала в риэлторскую компанию «Наш дом» где сотрудник Кирилл составил предварительный договор на покупку <адрес> площадью 44,49 кв.м., на 1-м этаже блок-секции «А» 10-11 этажного кирпичного дома на <адрес> в <адрес>. При этом присутствовала продавец – хозяйка квартиры ФИО133

ДД.ММ.ГГГГ в регпалате Кирилл подготовил договор уступки права требования и другие необходимые документы для регистрации квартиры, а она передала 800 000 рублей ФИО133 В настоящее время ей причинен материальный ущерб на сумму 800 000 рублей /том 60 л.д.4-6/.

Показания потерпевшей Потерпевший №190, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым 31.12.2013г. через риэлтора она заключила договор уступки права однокомнатной квартиры, в строящемся доме на <адрес> под № общей 45,8 кв.м., в блок-секции «В» с продавцом ФИО506, которой она передала 802 740 рублей /том 38 л.д. 68-69/.

Показания потерпевшей Потерпевший №191, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым согласно которым, в ноябре 2012 года она решила приобрести квартиру, когда министерство ЖКХ <адрес> предоставили социальную выплату на строительство (приобретение) жилого помещения в размере 447 300 рублей, так как она является опекуном ФИО509, которая является инвалидом детства. Она решила приобрести имущественное право на двухкомнатную квартиру под № проектной площадью 58,39 кв.м., на 3 этаже строящегося дома стоимостью 1 400 000 руб в НО ФЖС строящуюся дома на <адрес>. Договор уступки права требования она составила с ООО УК «Матрица» Д.У. и заключила его ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ей прислали письмо от ФЖС с уведомлением о изменении срока ввода в эксплуатацию 10-11 этажного дома по проспекту Строителей <адрес> на 4 квартал 2015 года. Денежные средства в размере 552 700 рублей были перечислены на счет ООО «Управляющая компания «Матрица» в ЗАО «Экономбанк» ДД.ММ.ГГГГ. После денежные средства в размере 400 000 рублей были перечислены на расчетный счет ООО УК «Матрица» в ЗАО «Экономбанк» ДД.ММ.ГГГГ. А денежные средства в размере 447 300 рублей выделены министерством ЖКХ, были переведены сотрудниками ЖКХ. Общая сумма составила 1 400 000 рублей /том 33 л.д. 62-63/.

Показания потерпевшей Потерпевший №192, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ней и связанной с НО «ФЖС» организацией - ООО «УК «Матрица» в лице ФИО81 С.А. был заключен договор уступки права требования на уступку прав требования на вышеуказанную <адрес>. В этот же день - ДД.ММ.ГГГГ она произвела оплату через ФИО53 на расчетный счет ООО «УК «Матрица» полную стоимость квартиры в сумме 1 350 000 рублей /том 52 л.д. 221-223/.

Показания потерпевшей Потерпевший №193, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с целью составления договора она вместе со своим внуком ФИО715 приехала в офис НО «ФСЖ», затем в регистрационной палате они встретились с ФИО575, директором "Саратов Электромонтаж". Прочитав договор уступки права требования, увидела что между ней и ООО "Саратов-Электромонтаж" в лице директора ФИО575 - передающей стороной, заключен договор, согласно которому, предающая сторона передает, а принимающая сторона принимает на себя право требования от Фонда Жилищного строительства передачи в собственность двухкомнатной <адрес> по предварительному плану, на 5 этаже блок-секции "Б", общей проектной площадью 73.67 кв.м., в строящемся жилом доме расположенном по строительному адресу: <адрес>, проспект строителей. После подписания договора она передала денежные средства согласно договора в размере 1 189 782 рубля, ФИО575

С целью приобретения квартиры и составления договора, ДД.ММ.ГГГГ вместе с внуком приехала в офис расположенный, директором НО «ФСЖ» ФИО20 и бухгалтером ФИО50 был предоставлен пакет документов, и было предложено подписать данные документы. Прочитав договор уступки права требования, увидела что между ней - правоприобретателем и ООО "Альянсжилстрой" в лице директора ФИО20 - дольщиком, заключен договор, согласно которому, дольщик передает, а Правоприобретатель принимает на себя право требования от заказчика - Фонда Жилищного строительства передачи в собственность после ввода в эксплуатацию жилого дома одну квартиру. После подписания договора она передала 1 488 375 рублей кассиру. В результате ею были переданы денежные средства за право требования двух квартир в НО "ФЖС" в размере 2 678 157 рублей /том 38 л.д. 207-209, том 43 л.д. 42-43, том 44 л.д. 228-229/.

Показания потерпевшей Потерпевший №275, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в январе 2013 г. она вместе со своим мужем ФИО512 прибыла в ООО «Управляющая компания «Матрица», где с ФИО23 обсудили условия покупки квартиры. ДД.ММ.ГГГГ она вместе со своим мужем ФИО512 прибыли в регистрационную палату, где встретились с ФИО81 С.А. и составили договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГг, согласно которому «УК «Матрица» передает ее мужу права требования на 2-х комнатную квартиру в блок - секции «А», на 5-м этаже, общей площадью 64,54 кв.м., №, в строящемся многоквартирном жилом доме, расположенном на <адрес>. Квартиру оформили на ее мужа ФИО512 Здесь же после подписания договора передали лично ФИО81 С.А. в счет оплаты квартиры денежные средства в сумме 1 200 000 руб. В мае 2014 года, она с мужем прибыла в ООО «Альянсжилстрой», где составили договор уступки права требования, согласно которому ее муж переуступил права требования на <адрес> по адресу: <адрес>. В октябре позвонили из ООО «Альянсжилстрой» и сообщили, что надо подписать акт -сверки расчетов. ДД.ММ.ГГГГ, она прибыла в ООО «Альянсжилстрой» и подписала акт сверки расчетов, и заплатила оставшиеся денежные средства в размере 50 000 рублей, первую квитанцию на сумму 1 200 000 рублей изъяли, и предоставили квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 1 250 000 рублей /том 51 л.д. 195-198/.

Показания потерпевшей Потерпевший №194, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в январе 2014г. из объявления в сети Интернет она узнала, что по <адрес>, <адрес> осуществляется строительство дома. Прибыв в офис НО «ФЖС» она заключила договор долевого участия в строительстве и заплатила денежные средства в кассу в сумме 1 500 000 руб. Денежные средства принимала ФИО19. При передачи денежных средств ей были выданы квитанции. В договоре уступки была указана <адрес> на 6 этаже срок сдачи дома в эксплуатацию конец 2014г. Примерно в конце 2014г. строительство дома было прекращено /том 45 л.д. 60-63/.

Показания представителя потерпевшей Потерпевший №194 - ФИО716 согласно которым его родная сестра Потерпевший №194, выдала ему доверенность для представления её интересов, так как дом, в котором она купила двухкомнатную <адрес> на 6-м этаже, площадью 66,15 кв.м., на <адрес> недостроен, начались собрания дольщиков. На одном из собраний дольщиков было принято решение сдавать денежные средства на утепление стен, хотя подъезд, в котором сестра купила квартиру еще на уровне фундамента. Всю информацию он передавал своей сестре. Она согласилась вносить денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ он приехал на <адрес> офис к ФИО20, где сдал на утепление стен 24 000 рублей за Потерпевший №194 Затем ДД.ММ.ГГГГ он снова приехал на <адрес> офис к ФИО20, где сдал на утепление стен еще 22 300 рублей за Потерпевший №194 Денежные средства ему передавала его сестра. ФИО20 свои обязательства перед Потерпевший №194 не выполнил, жилой дом не достроил, квартиру не предоставил, чем причинил ей материальный ущерб на общую сумму 1 546 300 рублей / том 60 л.д. 165-167/.

Показания потерпевшей ФИО514, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым согласно которым, в 2014г. она решила вложить денежные средства в строительство многоквартирного дома в <адрес>. Убедившись в том что строительство ведется, встретилась с генеральным директором НО «ФЖС» ФИО20 в офисе компании, где ФИО20 1 500 000 рублей в счет покупки имущественного права на двухкомнатную квартиру под № проектной площадью 58,39 кв.м., строящегося дома. После этого документально оформили передачу денег и уехали домой. В последствии стало известно что строительство дома приостановлено. Сначала ФИО20 отвечал на телефонные звонки обещал завершить строительство, по после перестал отвечать на звонки. Все документы по сделке остались у ее сына ФИО810 которому она доверяет представлять ее интересы на предварительном следствии и в суде /том 45 л.д. 168-171/.

Показания представителя потерпевшей ФИО514 - ФИО810, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между его матерью ФИО514 и ООО «Альянсжилстрой» в лице генерального директора ФИО20 был заключен договор уступки права требования, согласно которому его мать приобрела строящуюся недвижимость, а именно двухкомнатную квартиру общей площадью 58.39 кв.м на 8 этаже 10-ти этажного строящегося дома по адресу: <адрес>, ул. <адрес> возле кинотеатра «Саратов». Там же сумму в размере 1 500 000 его мать внесла в кассу «ФЖС». Первоначально же был заключен договор с ООО УК «Матрица», данные действия происходили в том же самом офисе. На настоящий момент дом не достроен и его матери причинён ущерб в сумме 1 500 000 рублей / том 61 л.д. 167-169/.

Показания потерпевшей Потерпевший №195, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГг. в офисе НО «ФЖС» между ней и ООО «Альянсжилстрой» в лице директора ФИО20 был заключен договору уступки права требования на вышеуказанную квартиру стоимостью согласно договора 1 500 000 рублей. В этот же день она произвела полную оплату права требования в сумме 1 500 000 рублей наличными в кассу организации. С 2015г. строительство дома приостановилось / том 55 л.д. 82-84/.

Показания потерпевшего Потерпевший №196, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в регистрационной палате <адрес> он заключил договор уступки права требования с ФИО437 Так согласно имеющемуся договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, ему передано права требования от ФЖС, двухкомнатной квартиры общей площадью 68,44 кв.м, на шестом этаже в 10-11 этажном кирпичном доме, расположенном на <адрес> <адрес>. За приобретение доли в строящемся доме, он передал ФИО437 1 320 000 рублей / том 29 л.д. 217-219, том 55 л.д. 82-84/.

Показания представителя потерпевшей ФИО88 О.И. - ФИО717, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым её родственница из Казахстана ФИО88 О.И. решила купить однокомнатную <адрес> на 3 этаже блок-секции «В» площадью 49,10 кв. м. и ДД.ММ.ГГГГ в офисе Фонда Жилищного строительства заключила договор уступки права требования на указанную выше квартиру с ФИО11, который покупал ее в ООО «ФЖС». Денежные средства в размере 990 000 рублей она наличными передала ФИО11 В настоящее время ФИО88 О.И. причинен материальный ущерб на сумму 990 000 руб. / том 59 л.д. 62-64/.

Показания потерпевшей Потерпевший №197, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ вмежду ней и ФИО517 был заключен договор уступки права требования, по которому она передала 920 000 руб. ФИО517 В подтверждение внесения денег ею был акт сверки расчетов между ООО «ФЖС» и ФИО517 После заключения договора произвели регистрацию договора, из Регистрационной палаты документы забрали ДД.ММ.ГГГГ / том 56 л.д. 245-247/.

Показания потерпевшей Потерпевший №198, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он является руководителем и одним из учредителей организации ООО «Основа-2000». По договоренности с ФИО20 был заключен договор строительного подряда от 19.07.2012г. с одной из аффилированных организаций ООО «Альянс и Т» в лице директора ФИО81, по выполнению общестроительных работ по нулевому циклу б/секций А,Б,В на сумму 8 401 076 32 руб. Работы выполнялись в течении 7-8 месяцев, однако в полном объеме оплата проведена не была. Задолженность составила с сумме 800 340, 67 руб. Со слов ФИО20.И. не было реализации квадратных метров, в связи с чем ему пришлось взять в качестве задолженности квадратные метры в указанном строящемся доме в виде двухкомнатной <адрес> на 10 этаже площадью 64,54 кв.м. в блок секции «А».

ДД.ММ.ГГГГг. также в офисе Фонда по указанному выше адресу был заключен договор уступки права требования на указанную квартиру, который был подписан между ООО «Альянсжилстрой» в лице ФИО20 и им как директором ООО «Основа-2000». Также был подписан акт о проведении встречных требований, согласно которой задолженность перед ООО «Основа -2000» была погашена. Поскольку в ЖСК могли вступить только физические лица, имущественное право на данную квартиру он выкупил у ООО «Основа-200», путем подписания акта о проведении взаимозачета встречных требований, по ранее переданным в организацию займам на сумму 810 000 руб. / том 56 л.д. 200-203/.

Показания потерпевшего Потерпевший №199, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2014 году решил приобрести 1 комнатную <адрес>, на 4 этаже в блок-секции «В» в строящемся многоквартирном доме, по адресу: <адрес>. Застройщиком выступал НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 Он созвонился с лицом, которое продавало права требования на квартиру (ФИО718) ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО718 был заключен договор уступки права требования на вышеуказанную квартиру, он произвел оплату полной стоимости квартиры в сумме 799 000 руб., которые передал наличными ФИО718 в помещении регистрационной палаты. В подтверждение исполнения обязательств по договору ФИО718 передала ему акт приема-передачи имущественных прав от ДД.ММ.ГГГГ Согласно акту об исполнении обязательств от ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, а также акта приема-передачи имущественных прав от ДД.ММ.ГГГГ, она полностью выполнила свои обязательства перед НО «ФЖС» в части оплаты денежных средств за квартиру в строящемся доме / том 56 л.д. 35-37/.

Показания потерпевшей Потерпевший №200, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГг. в первой половине дня она с супругом приехала в офис НО «ФЖС», где встретились с ФИО20 В офисе находилась ФИО14, которая с ФИО20 представила на подпись договор уступки права требования от 19.06.2012г., согласно которому она приобретала имущественные права требования к НО «ФЖС» на <адрес> на 5 этаже, площадью 45,72 кв.м., № на 4 этаже площадью 43,80 кв.м., №, на 3 этаже площадью 40, 02 кв.м. общей стоимостью 2 450 000 руб. В тот же день с супругом в кассу бухгалтерии они передали 2 450 000 руб. / том 38 л.д. 4-6/.

Показания потерпевшей ФИО524, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым согласно которым, в сентябре 2012 года с супругом решили приобрести квартиру в строящемся доме НО «ФЖС» по адресу: <адрес>. Они приняли решение приобрести <адрес>, которая должна была находиться на 7 этаже, блок-секции «А», общей площадью 47,32 кв.м, и стоимостью 900 000 рублей в данном строящемся доме, принадлежащую дольщику - ФИО523 ДД.ММ.ГГГГ она со своим супругом приехала регистрационную палату, гдеони сдали документы для регистрации договора уступки права требования, а она передала 900 000 рублей ФИО523 / том 54 л.д. 125-127/.

Показания потерпевшей Потерпевший №201, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в начале июля 2012 года она решила приобрести в собственность квартиру под № общей площадью 44,6 кв.м., в блок-секции «В» стоимостью 800 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ она вместе со свекровью обратилась в компанию застройщика ООО «ФЖС» где сотрудница данной компании оформила договор уступки права требования по которому дольщицей являлась свекровь ФИО12. ДД.ММ.ГГГГ она вместе со свекровью ФИО12 обратилась в компанию ООО «ФЖС», где сотрудница данной компании ФИО719 оформила договор уступки права требования, между ФИО12 и ею - Потерпевший №201 В этот же день она вместе со свекровью ФИО12 проехала в регистрационную палату и отдала документы на регистрацию. ДД.ММ.ГГГГ данные документы были зарегистрированы. Денежные средства за купленную квартиру были переданы свекрови ФИО12 в сумме 800 000 руб. / том 38 л.д. 50/.

Показания потерпевшей Потерпевший №202, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в августе 2012 года она обратилась в офис Фонд жилищного строительства, где обговорили все условия сделки с ФИО20, который пояснил все вопросы, касаемо интересующей квартиры строительный №. Стоимость данной квартиры составила 1 334 200 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09:00 по 18:00 между нею и ООО «ФЖС» в лице ФИО20 был заключен договор уступки права требования на уступку прав требования на вышеуказанную квартиру. В тот же день она внесла полную стоимость - 1 334 200 рублей в кассу ООО «ФЖС» / том 55 л.д. 265-267/.

Показания потерпевшей Потерпевший №203, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым согласно которым, в 2014 г. она решила приобрести квартиру под № общей площадью 44,6 кв.м., в блок-секции «В» в строящемся доме по адресу: <адрес>. На территории строящегося здания на заборе висела реклама о продаже квартир в строящемся доме от застройщика НО ФЖС. Договор долевого уступки права требования был составлен ДД.ММ.ГГГГ году. У неё имеется договор долевого участия между прежним собственником квартиры –гр. ФИО37 Правоприобретателем является она, а также её сын ФИО529 денежные средства в размере 450 000 рублей она передала наличными ФИО527 до подписания договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ. После денежная сумма в размере 650 000 рублей была выплачена правоприобретателем до подписания акта взаиморасчетов по договору уступки права требования ДД.ММ.ГГГГ / том 33 л.д. 23-24/.

Показания потерпевшего Потерпевший №204, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в начале августа 2012 года он решил приобрести в собственность квартиру в строящемся доме на <адрес> под № общей площадью 44,9 кв.м., в блок-секции «В» стоимостью 950 000 руб. 20 августа он увидел объявление, которое располагалось на строящемся доме о продаже квартиры. Он позвонил на указанный в объявлении номер телефона и договорился о покупке квартиры в строящемся доме. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в компанию застройщика ООО «ФЖС» где сотрудница данной компании оформила договор уступки права требовании, данный договор был заключен с ООО «ФЖС, в лице генерального директора ФИО845 JI.B., при заключении договора присутствовал ФИО20 Денежные средства за приобретенную им квартиру были переданы в офисе ООО «ФЖС» частями, первый платёж был совершен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, второй платёж он совершил ДД.ММ.ГГГГ на сумму 850 000 рублей / том 37 л.д. 227/.

Показания представителя потерпевшего ФИО532 - ФИО531, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ утром она со своим зятем ФИО532 прибыла в офис Фонда Жилищного Строительства, где между ФИО532 и ООО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14 был заключен договор уступки права требования. ФИО532 внес в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ему денежные средства в размере 865 000 рублей / том 56 л.д. 226-228/.

Показания потерпевшей ФИО533, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым они с супругом решили приобрести <адрес>, которая должна была находиться на 3 этаже, блок- секции «А», общей площадью 66,71 кв.м, в строящемся доме. ДД.ММ.ГГГГ она со своим супругом приехала в ФЖС, где риэлтор Ираида предоставила документы, а именно: договор долевого участия в строительстве жилого <адрес>-С от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору №-С от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи объекта долевого строительства по договору №_09-С от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, разрешение на строительство. Она оплатила 1 300 000 рублей в кассу ФЖС / том 53 л.д. 210-213/.

Показания представителя потерпевшей Потерпевший №205 - ФИО812, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в сентябре 2012 года Потерпевший №205 решила приобрести 3 комнатную <адрес>, на 4 этаже блок-секция «А» в строящемся доме по адресу: <адрес>, которую реализовывал напрямую ООО «ФЖС». ДД.ММ.ГГГГ в помещении Регистрационной палаты на <адрес> между Потерпевший №205 и ООО «ФЖС» в лице ФИО845 был заключен договор уступки права требования на вышеуказанную квартиру. Денежные средства Потерпевший №205 по договору передала наличными в сумме 2 670 300 руб. /том 55 л.д. 226-228/.

Показания потерпевшего ФИО536, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он встретился с ФИО20, который предложил, двухкомнатную <адрес>, блок-секции «А», общей площадью 64,54 кв. м, находящаяся на 2 этаже в строящемся доме, расположенном по <адрес>, стоимость ее составляла 1 473 820 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он приехал Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, где был составлен договор уступки права требования, подписанный между ним и ФИО14 На следующий день он приехал в ООО «ФЖС» и внёс сумму в размере 400 000 рублей. С сентября 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ каждый месяц он также производил оплату на разные суммы, а именно: ДД.ММ.ГГГГ- 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ-50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 45 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 65 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 120 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 60 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 3820 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в Фонд жилищного строительства, где передал 42 000 рублей за утепление фасада. В настоящее время ему причинен материальный ущерб на общую сумму 1 515 820 рублей, из которых денежные средства в сумме 1 473 820 рублей стоимость квартиры, а в сумме 42 000 рублей за оплату утепления фасада /том 54 л.д. 219-223/.

Показания потерпевшей Потерпевший №206, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в январе 2016 г. она решила приобрести двухкомнатную квартиру в строящемся жилом доме, расположенном рядом на <адрес>. Примерно в начале октября 2016г., она приехала в офис, где ФИО20 сообщил, что в продаже на 6 этаже двухкомнатная <адрес> общей площадью 59,82 кв.м., стоимостью 1 100 000 рублей, которая находилась в блок-секции «А». Со слов ФИО20 в конце 2016г. дом должен был быть достроен. ДД.ММ.ГГГГг. она пришла в тот же офис, оплатила в кассу денежные средства в сумме 1 100 000 руб., а ФИО23 принесла проект договора уступки права требования от 08.10.2012г., в соответствии с которым ООО «ФЖС» в лице ФИО14 передало ей права требования от Фонда жилищного строительства двухкомнатной квартиры. Договоры были составлены в трех экземплярах ДД.ММ.ГГГГг., проследовали с ФИО720, в здание Управление Росреестра по <адрес> /том 42 л.д. 196-199/.

Показания потерпевшей Потерпевший №207, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2012 году она решила приобрести однокомнатную квартиру в городе Саратове по проспекту Строителей у НО «ФЖС». Договор был заключен один на покупку однокомнатной квартиры по <адрес> в <адрес>, покупали однокомнатную <адрес> на втором этаже указанного дома. Договор регистрировали в октябре 2012 года, она передала в кассу организации кассиру организации НО «ФЖС» 1 030 000 рублей /том 39 л.д. 210-213/.

Показания потерпевшего Потерпевший №208, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в сентябре 2013 года он решил приобрести квартире в <адрес>, квартиру приобретал у ФИО523, который являлся дольщиком при строительстве жилого дома на <адрес>. Таким образом он приобрел <адрес> блок –секция «А» общей площадью 68, 44 кв.м. Стоимость квартиры составила 1 500 000 рублей. Указанный дом должен был быть сдан в эксплуатацию в мае 2014 года /том 34 л.д. 81-85/.

Показания потерпевшей ФИО540, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым осенью 2012 г. она пришла в офис застройщика Фонда жилищного строительства и решила купить однокомнатную квартиру. Сначала у нее были сомнения, покупать или нет. ФИО23 стала ее уговаривать, поясняла, что она ничем не рискует, что строительство ведется, показывала журнал с другими стройками Фонда. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис Фонда и подписала договор уступки права требования, затем передала 800 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она по условиям договора внесла в кассу ООО «ФЖС» еще 200 000 рублей / том 59 л.д. 4-7/.

Показания потерпевшего ФИО37, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в офисе Фонд жилищного строительства, где заключил с ООО «ФЖС» в лице директора ФИО14 договор уступки права требования, согласно которому к нему переходило имущественное право на квартируВ момент подписания договора он передал ФИО20 денежные средства в сумме 1 008 010 руб., который унес их в бухгалтерию. В тот же день, между ним и ФИО14 был также подписан акт об исполнении обязательств и акт приема передачи имущественных прав. Через несколько дней спустя на <адрес> он встретился с ФИО14, где прошли к регистратору и сдали договор на регистрацию. ДД.ММ.ГГГГг. договор был зарегистрирован.

Также, в ноябре 2012г. он решил приобрести еще одну однокомнатную квартиру в этом же доме. Поэтому как и в первой раз все условия сделки обговаривал с ФИО20 лично в его офисе. Также в день сделки, 08.11.2012г. между ним и ФИО14, в рабочее время, был подписан договор уступки права требования, по которому он приобрел <адрес> блоке секции «В» площадью 43,8 кв.м. на 1 этаже строящегося жилого дома <адрес>. Денежные средства в счет оплаты в сумме 1 007 400 рублей тоже отдавал ФИО20, которой забирал их со стола и отнес в бухгалтерию. В тот же день он подписал с ней акт об исполнении обязательств и акт приема передачи квартиры. Также на следующий день с ФИО14 зарегистрировали имущественное право на покупку данной квартиры. Спустя 1,5 года, в мае 2014г. поскольку срочно понадобилась денежные средства решил продать <адрес>, поэтому обратился к ФИО81 С.А. Через какое –то в время та сказала, что есть покупатель и передала покупателю Потерпевший №203 его номер телефона, с которой он созвонился и договорился о совершении сделки. Документы на уступку права покупатели Потерпевший №203 и ее супруг принесли на сделку в Управления Россрестра, где был подписан договор, и сдан на регистрации. Расчеты проводились частями в Управлении реестра по рассрочке. Всего он получил от покупателей 1 100 000 руб. /том 29 л.д. 20-22, том 57 л.д. 108-114 /.

Показания потерпевшей Потерпевший №209, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она решила приобрести квартиру под № общей площадью 45,72 кв.м., в блок-секции «Б» на <адрес>, после чего обратилась в «ФЖС» на <адрес>, где и был заключен договор. ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован договор в регистрационной палате. Денежные средства были внесены наличными в офисе на Первомайской в присутствии генерального директора ФИО20 в кассу ООО «ФЖС» в сумме- 1 000 000 руб. /том 34 л.д. 124-125 /.

Показания потерпевшей Потерпевший №210, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГг. она обратилась в ООО «ФЖС» с целью покупки однокомнатной квартиры, в строящемся доме на <адрес> под № общей площадью 45,35 кв.м., в блок-секции «В» стоимостью 1 040 550 руб. В тот же день с генеральным директором ФИО14 в присутствии дочери ФИО721 ею заключен договор. Оплата производилась в кассе /том 40 л.д. 20-23/.

Показания представителя потерпевшей ФИО722 – Гориной А.В., данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2012 году Горина А.В. решила приобрести квартиру. В ноябре 2012 года Горина А.В. пришла офис ФСЖ, где выбрала однокомнатную квартиру под № общей площадью 44,60 кв.м., в блок-секции «В». В офисе ФИО23 направила ее в кабинет ФИО20 ФИО20 сделал ей скидку. Он вышел из кабинета и сказал ФИО81 С.А. оформить квартиру по цене 1 008 420 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Горина А.В. снова приехали в офис Фонда, где передала 1 008 420 рублей женщине в бухгалтерии. ДД.ММ.ГГГГ договор был зарегистрирован. Перед тем, как вступить в новый брак, Горина А.В. решила переоформить указанную квартиру на свою маму ФИО722 Для этого они подписали договор уступки права по договору долевого участия в строительстве жилья от ДД.ММ.ГГГГ /том 59 л.д. 116-118/.

Показания потерпевшей ФИО545, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в апреле 2015 года решила приобрести для себя квартиру, в строящемся доме. ДД.ММ.ГГГГ в регистрационной палате между ней и дольщицей ФИО544 заключен договор уступки права требования в строительстве кирпичного десятиэтажного жилого дома по адресу: по <адрес> <адрес>. Квартира должна была располагаться на шестом этаже, количество комнат – 1 (одна), проектная площадь балконов и лоджий (указана с коэффициентом 1) –4, 2 кв.м., общей площадью 45, 35 кв.м., №. Запланированная дата сдачи в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2016 года. В соответствии с условиями договора предварительная стоимость квартиры, которая подлежала оплате после заключения основного договора, составляла 1040000 руб. При заключении договора присутствовала она, ФИО544 и риелтор. Этим же днем, в рабочее время она передала ФИО544 1 040 000 рублей /том 50 л.д. 26-28/.

Показания потерпевшей Потерпевший №211, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГг. она приобрела в ООО «ФЖС» имущественное право на трехкомнатную квартиру, в строящемся доме на <адрес> под № общей площадью 89,86 кв.м., в блок-секции «Б» стоимостью 1 300 000 руб. В качестве расчетов за квартиру она передать в ООО «ФЖС» право требования от ООО «Альянс-99» денежных средств в сумме 1 333 307 руб., которая возникла у ООО «Альянс -99» перед ООО «Трасса» на основании мирового соглашения по делу № А57-3653/2011 по иску ОАО «Трасса» к у ООО «Альянс -99» о взыскании задолженности по договору подряда от 07.06.2010г. /том 45 л.д. 3-5/.

Показания потерпевшей Потерпевший №212, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2012 году она решила приобрести квартиру в НО ФЖС. Договор участия долевого строительства был составлен ДД.ММ.ГГГГ году. Денежные средства были внесены наличными кассиру ООО «Завод КБИ Строй-Сервис-2», в размере 991620 рублей /том 33 л.д. 40-41/.

    Показания представителя потерпевшего ФИО550- ФИО723, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2012 году ее сын ФИО550 решил приобрести квартиру со строительным номером 40, расположенную на 9 этаже в блок-секции «В» в строящемся многоквартирном доме, по адресу: <адрес>. Застройщиком выступал НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 Риэлтор ФИО724 пояснила, что право требования на предлагаемые квартиры у ООО «Завод КБИ Строй-Сервис - 2» возникло на основания договора долевого участия в строительстве № -С от ДД.ММ.ГГГГ, Договора уступки права требования №б/н от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ФЖС». ДД.ММ.ГГГГ между ФИО550 и ООО «Завод КБИ Строй- Сервис -2» был заключен договор уступки права требования №. В этот же день ФИО550 произвел оплату полной стоимости квартиры в сумме 994 014 руб., которые внес в кассу организации. В подтверждение внесения денег в кассу ФИО550 была выдана квитанция к ПКО №. Согласно договору, ООО «Завод КБИ Строй-Сервис -2» выполнил все свои обязательства перед ООО «ФЖС» /том 53 л.д. 38-40/.

Показания потерпевшего Потерпевший №213, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в декабре 2013 года он решил приобрести 2-х комнатную <адрес>, на 9 этаже в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>. Застройщиком выступал НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 Ему было известно, что у связанной с ПЗЖБИ организации - ООО «ЗЖБИ Строй-Сервис-2» - имелось право требования на вышеуказанную квартиру, которое оно приобрело в связи со взаиморасчетами с застройщиком дома. Он обратился в офис ООО «ЗЖБИ Строй-Сервис-2» в декабре 2013 года обговорил все условия сделки с юристом Рыжовой и директором Ульянич. ДД.ММ.ГГГГг. между ним и ООО «ЗЖБИ Строй-Сервис-2» в лице ФИО548 был заключен договор уступки права требования № «А» на уступку прав требования на вышеуказанную квартиру. 27.12.2013г. внес в кассу ООО «ЗЖБИ Строй-Сервис-2» часть суммы - 990 000 рублей, а позднее - ДД.ММ.ГГГГ оставшуюся часть - 349 000 рублей /том 52 л.д. 143-145/.

Показания потерпевшей Потерпевший №214, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2014 годы она с мужем ФИО553 решила приобрести в собственность однокомнатную <адрес>, проектной площадью 49,55 кв.м. в блок-секции «В» по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ они заключили договор уступки права требования № с ООО «ЗЖБИ Строй-Сервис 2», данный договор был заключен в регистрационной палате. Денежные средства за квартиру были переданы ее мужем частями. Денежные средства в размере 710 591 рубль им были переданы в здании регистрационной палаты ФИО50 Артуровне, которая являлась бухгалтером ООО «ЗЖБИ Строй-Сервис 2». Затем они проехали в ПФР <адрес>, что бы применить материнский капитал для улучшения жилищных условий. Материнский капитал с учётом перерасчёта составил 429 408 рублей /том 37 л.д. 155/.

Показания потерпевшего ФИО553 согласно которым, последний дал аналогичные показания данные Потерпевший №214 /том 37 л.д. 179-182/.

Показания потерпевшей ФИО554, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым её тетя ФИО725 по её просьбе нашла двухкомнатную <адрес> на 2-м этаже в блок-секции «А» площадью 69,35 кв.м. на <адрес> в <адрес>. Квартира продавалась от ООО «Завод КБИ Строй-Сервис-2». Тетя подписала за нее по доверенности договор уступки права требования № «А» от 25.0.4.2014 года, а ДД.ММ.ГГГГ договор был зарегистрирован в регпалате на имя ФИО554 ООО «Завод КБИ Строй-Сервис-2» выдал справку о том, что расчеты произведены полностью и квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 435 545 рублей. На одном из собраний дольщиков было решено собирать денежные средства на утепление стен, после чего ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО20 48 500 рублей на утепление стен /том 60 л.д. 33-35/.

Показания потерпевшей Потерпевший №215, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым они с мужем решили купить квартиру, договорилась о встрече с представителем «Завод КБИ Строй-Сервис-2» и при встрече заключили договор уступки права требования № «Б» от ДД.ММ.ГГГГ в городе Саратове. Денежные средства в сумме 1 670 000 рублей, были переданы представителю ООО «Завод КБИ Строй-Сервис-2. С директором НО «ФЖС» ФИО20 встретилась при оформлении сделки по приобретению квартиры, в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес> /том 52 л.д. 116-119/.

Показания представителя потерпевшей ФИО557 - ФИО726, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым согласно которым, в марте 2016 года она с супругом ФИО557 выставили на продажу или обмен свой дом по адресу: <адрес> пр-д <адрес>. По их объявлению позвонила ФИО556, которая предложила обменять данный дом на двухкомнатную <адрес> общей площадью 80.77 кв. м. на 4 этаже 9 этажного строящегося дома по адресу: <адрес>, а также доплату в размере 1 300 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ее супругом ФИО557 и ФИО556 был заключен договор уступки права требования, согласно которому ее супруг приобрёл право требования на двухкомнатную <адрес> общей площадью 80.77 кв. м. на 4 этаже 9 этажного строящегося дома по адресу: <адрес>. Указанная сума в договоре в размере 1 670 000 руб. была указана как часть оценки дома за приобретенную квартиру, 1 300 000 в договоре указаны не были, и они с супругом получили их наличным расчетом от ФИО556 ФИО556 перед заключением с ними договора приобрела требование на вышеуказанную квартиру у ООО «ЗЖБИ Строй-Сервис-2» в лице директора ФИО727, которое в свою очередь приобрело данную квартиру у ООО «ФЖС» в лице директора ФИО20

ФИО726 является законным владельцем на вышеуказанную квартиру и считает себя потерпевшим, ему был причинён материальный ущерб в размере 1 670 000 рублей /том 61 л.д. 188-190/.

Показания потерпевшей Потерпевший №216, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2016г. она решила приобрести двухкомнатную <адрес>, на 7-м этаже в блок секции «б» строящегося жилого дома по адресу: <адрес>. О строительстве данного дома узнала через риэлтерского агентство. Право требования на данную квартиру принадлежало ООО «Завод КБИ Стройсервис-2» в помещении которого 15.07.2016г. по адресу: <адрес> был заключен договор уступки права требования № между ней и директором завода ФИО728 на вышеуказанную квартиру заключен договор стоимостью 1 420 000 руб. Денежные средства в указанной сумме были переданы в кассу организации /том 55 л.д. 110-114/.

Показания потерпевшего ФИО561, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в марте 2014 года ему стало известно, что можно приобрести квартиру в строящемся доме по <адрес> <адрес> у ФИО560о., который уже является дольщиком. Он договорился с Гадисовым о приобретении однокомнатной <адрес> за 1 115 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ они сдали документы для регистрации. Примерно через две недели, снова встретились с ФИО560 в регистрационной палате, для получения зарегистрированного договора уступки права требования. При получении договора в регистрационной палате он передал ФИО560 денежную 1 115 000 рублей по договору от ДД.ММ.ГГГГ. В сентябре 2015 г. он внес в кассу ФЖС 14 865 рублей. Ему причинен материальный ущерб на общую сумму 1 129 865 рублей /том 54 л.д. 61-64/.

Показания потерпевшей Потерпевший №217, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она приобрела право требования от Фонд Жилищного строительства, после сдачи жилого дома в эксплуатацию однокомнатной <адрес>, по адресу: <адрес>, площадью 44,90 кв.м., на 6 этаже, блок секция «В». Квартиру она приобретала у ООО «Завод керамического кирпича». При первой встрече она передала представителю ООО ФИО729 10 000 руб. Затем они заключили договор уступки права требования, и она передала денежные 1 050 000 рублей ФИО729 лично, которые были зафиксированы в договоре уступки права требования и 40 000 рублей. ООО «Завод керамического кирпича» была выдана финансовая справка, что она выполнила свои финансовые обязательства по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ перед ООО за жилое помещение. ДД.ММ.ГГГГ она заплатила 15 000 рублей, чтобы со слов ФИО20 запустить строительство, которое на тот момент было уже остановлено /том 43 л.д. 79-82/.

Показания потерпевшей ФИО564, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в начале 2013 года ее старший брат ФИО730 предложил ей купить квартиру в Фонде жилищного строительства. В январе 2013 года она в офис Фонда, где познакомилась с ФИО81 С.А., которая предлагала ей варианты квартир. ДД.ММ.ГГГГ она подписала договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому приобрела имущественное право на однокомнатную <адрес> на 6 этаже в блок-секции «В» площадью 47,22 кв.м в строящемся доме на <адрес> в <адрес> и передала 550 000 рублей бухгалтеру. ДД.ММ.ГГГГ она в счет оплаты квартиры передала в бухгалтерию 500 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ она отдала 33 000 рублей на утепление стен.

Ей причинен материальный ущерб на сумму 1 083 000 рублей /том 59 л.д. 31-34/.

Показания потерпевшей Потерпевший №288, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в январе 2013 года она решила приобрести квартиру в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес> и 2-го <адрес>а; <адрес>; <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в НО «ФЖС», расположенное по адресу: <адрес>, где заключила договор №-С уступки права требования с НО «ФЖС» на однокомнатную квартиру, в строящемся доме на <адрес> под № общей площадью 44,59 кв.м., в блок-секции «В». После подписания, данного договора она передала в кассу НО «ФЖС» денежные средства в сумме 970 000 рублей. Срок сдачи дома предполагался на 4-й квартал 2014 года, однако в указанный срок дом сдан не был. В настоящее время дом не достроен, строительные работы на данном доме не ведутся /том 37 л.д. 205-207/.

Показания потерпевшей ФИО566, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2013 г. со своим сыном ФИО731 она решила приобрести себе квартиру. ДД.ММ.ГГГГ они с сыном прибыли в офис ФЖС и подписали составленный договор уступки права требования, согласно которому ООО «ФЖС» переуступил права требования на 1-а комнатную квартиру в блок – секции «В», на 4-м этаже, общей площадью 49,55 кв.м., №, в строящемся многоквартирном жилом доме, на <адрес> слов ФИО14 и ФИО20 планируемая сдача дома в эксплуатацию в конце 2013 года. Здесь же после подписания договора она передала лично главному бухгалтеру в счет оплаты квартиры денежные средства в сумме 1 000 000 руб., на что предоставили квитанцию к приходному кассовому ордеру № на сумму 1 000 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ она заплатила оставшуюся сумму 50 000 руб. /том 51 л.д. 19-21/.

Показания потерпевшего Потерпевший №219, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с супругой, риэлтором, бухгалтером с Завода силикатных материалов, встретились в Регистрационной палате <адрес>, расположенной на <адрес>. Там же заключили договор уступки права требования, который был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ. После чего с супругой перевели на сберегательную книжку Сбербанка 500 000 рублей, и общая сумма 1 386 000 рублей была впоследствии переведена ФИО53 на расчетный счет завода силикатных материалов /том 49 л.д. 158-161/.

Показания потерпевшей Потерпевший №220, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в феврале 2014 года она обратилась в офис НО «ФЖС», где обговорили все условия сделки с сотрудниками организации, а также с директором - ФИО20 Там выбрали интересующую квартиру. От сотрудников НО «ФЖС» узнала, что право на данную квартиру принадлежит ООО «Лифткомплекс». ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «Лифткомплекс» в лице ФИО732 был заключен договор уступки права требования на уступку прав требования на вышеуказанную квартиру. В тот же день совместно с ФИО570 приехали в ФИО53 и внесли полную стоимость - 1 100 000 рублей на расчетный счет ООО «Лифткомплекс /том 43 л.д. 91-93, том 52 л.д. 238-240/.

Показания потерпевшей Потерпевший №184, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ они с матерью продали свою трехкомнатную квартиру и в этот же день с риэлтором ФИО713 и ее супругом, матерью приехали в Регистрационную палату <адрес>, встретились с собственницей <адрес>- ФИО491, расположенной в блок-секции «Б» <адрес> «А» по <адрес>, которую хотели приобрести. Там же был составлен договор уступки права требования между ею и ФИО491 После чего ФИО713 отвезла их в Фонд жилищного строительства, где она передала ФИО491 денежные средства в сумме 1 100 000 рублей. После чего ДД.ММ.ГГГГ с моей матерью – ФИО572 обратились в офис риэлтерского агентства «Николь», располагающийся по адресу: <адрес>, где встретились с ФИО713 и ее супругом, пояснив, что желают купить ранее выбранные квартиры. После чего ФИО713 и ее супруг отвезли ее с матерью в ООО «Лифткомплекс», где их встретил директор указанной организации – ФИО570 При этом ФИО713 пояснила, что одна из квартир, № блок-секция «Б», расположенная на 9 этаже <адрес> «А» по <адрес> принадлежит ООО «Лифткомплекс». Там же между ней, ее матерью и директором ООО «Лифткомплекс» ФИО570 составлен договор уступки права требования, который втроем подписали. ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Лифткомплекс» она перевела 1 129 300 рублей /том 49 л.д. 134-137/.

Показания потерпевшего Потерпевший №221, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с ФИО573 был составлен договор уступки права требования, по которому он передал ФИО573 1 000 000 рублей. Также ДД.ММ.ГГГГ он приехал в Фонд жилищного строительства, где внес в кассу 30 000 рублей на утепление стен /том 49 л.д. 4-7/.

Показания потерпевшей ФИО577, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в марте 2014 года она решила приобрести однокомнатную <адрес>, расположенную на 8 этаже блок-секции «В» в строящемся доме по адресу: <адрес>. Застройщиком выступал НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 Она решила приобрести права требования на данную квартиру, которые принадлежали ФИО576 ДД.ММ.ГГГГ она встретилась с ФИО576 в регистрационной палате на <адрес>, где они заключили договор уступки права требования. Стоимость квартиры по договору составила 1 100 000 рублей. Данные денежные средства передала ФИО576 в день заключения договора в регистрационной палате /том. 55 л.д. 97-99/.

Показания потерпевшей Потерпевший №222, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым согласно которым, летом 2013 года, с целью улучшения жилищных условий, она решила приобрести квартиру в <адрес> у застройщика «Фонд жилищного строительства». В офисе ФЖС сотрудница составила и распечатала договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому она приняла на себя право требования от НО «ФЖС» передачи в собственность 2-х комнатной <адрес>, общей площадью 67, 58 кв.м., расположенной на 8 этаже блок-секции «А». ДД.ММ.ГГГГ она снова приехала в офис Фонда и передала ФИО49 1 400 000 р., в счет оплаты приобретаемой ей квартиры. Генеральный директор «ФЖС» ФИО20 свои обязательства перед ней не выполнил, жилой дом не достроил, квартиры не предоставил, чем причинил ей материальный ущерб 1 400 000 руб. /том. 28 л.д. 45-48/.

Показания потерпевшей Ким Н., данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с супругом и детьми – Ли ФИО71 ФИО59 и ФИО13 встретились с риэлтором и поехали в Фонд жилищного строительства. По приезду в Фонд жилищного строительства их встретили ФИО20, ФИО14, являющаяся генеральным директором ООО «ФЖС», которые пояснили, что дом по плану должен статься к концу 2014 года. В ФЖС составили договор уступки права требования между ее детьми и генеральным директором ООО «ФЖС» ФИО14 В кассу ФЖС внесли денежные средства в размере 1 100 000 рублей, после чего взамен была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанный дом к назначенному сроку построен не был, в настоящее время дом не сдан /том. 51 л.д. 43-46/.

Показания потерпевшей Потерпевший №223, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в компанию застройщика ООО «ФЖС», где сотрудница оформила договор уступки права требования № на двухкомнатную квартиру, в строящемся доме на <адрес> под №. В этот же день вместе с сотрудницей компании ООО «ФЖС» ФИО81 С.А. проехала в регистрационную палату и отдала документы на регистрацию. Денежные средства за квартиру она передавала в офисе компании ООО«ФЖС» частями, первый платёж был осуществлён ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 000 рублей, второй платёж был внесен ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей /том. 38 л.д. 86-87/.

Показания потерпевшего Потерпевший №224, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ, он приехал в офис НО «ФЖС» <адрес>, где заключил договор уступки права требования с бывшим участником долевого участия в строительстве многоквартирного дома между ООО «ФЖС» и им. В последствии он заплатил по договору денежные средства в общей сумме 1 140 000 рублей, но дом так и не был достроен /том. 36 л.д. 187-190/.

Показания потерпевшей ФИО581, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в октябре 2013 года она приехала в офис ООО «ФЖС» и ДД.ММ.ГГГГ заключила договор уступки права требования». Согласно данного договора ей полагалось право требование после сдачи жилого дома в эксплуатацию, на трехкомнатную квартиру, в строящемся доме на <адрес> под № стоимостью 1 780 000 руб. Далее она передала денежные средства в сумме 180 000 рублей и оформила ипотечный кредит в сумме 1 600 000 рублей /том. 33 л.д. 134-135/.

Показания потерпевшей Потерпевший №225, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ней в качестве участника долевого строительства и ООО «ФЖС» в лице ФИО14 был заключен договор уступки права требования. В этот же день произвела оплату стоимости квартиры в сумме 2 000 000 руб., которые внесла в кассу организации ФИО14 /том. 55 л.д. 4-6/.

Показания потерпевшего ФИО584, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФЖС в лице генерального директора ФИО14 был заключен договор уступки права требования в строительстве кирпичного десятиэтажного жилого дома и внеплощадочными инженерными коммуникациями к нему по адресу: по <адрес> <адрес>. Квартира должна была располагаться на девятом этаже, количество комнат – 1 (одна), проектная площадь балконов и лоджий (указана с коэффициентом 1) –7, 15 кв.м., общей площадью 52, 87 кв.м., №. Запланированная дата сдачи в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2014 года. В соответствии с условиями договора предварительная стоимость квартиры составляла 1 000 000 рублей. Этим же днем он оплатил через кассу ФЖС 1 000 000 рублей /том. 49 л.д. 91-93/.

Показания потерпевшего Родионовой (Чичвариной) Н.С., данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в сентябре 2014 года она приобрела двухкомнатную <адрес>, общей площадью 68,44 кв.м., в блок-секции «А» на <адрес> «а», которую нашла по объявлению размещенного в интернете, позвонив по телефону, организацией оказалась «ФЖС». Договор о купли-продажи был оформлен в МФЦ <адрес>. Денежные средства в размере 1150000 рублей были переданы адвокату в ФИО53, остальная сумма была внесена по рассрочке - 561 000 руб. /том. 34 л.д. 146-147 /.

Показания потерпевшего Потерпевший №227, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он с декабря 2015 года работает в ООО «Волгосантехмонтаж», в должности директора и является соучредителем организации. ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «Волгосантехмонтаж» в его лице и ООО «Альянс и Технологии» в лице директора ФИО81 С.А. в офисе Фонда жилищного строительства по договоренности с директором НО «ФЖС» ФИО20 и в его присутствии, был заключен договор подряда № на выполнение комплекса строительных (монтажных) работ. ООО «Волгосантехмонтаж» были выполнены работы на общую сумму 2 127 588 руб.: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 993 689 руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 1 133 899 руб. За работу ФИО20 предложил рассчитаться простыми векселями, сославшись на то что денег у того нет. По договору уступки права требования № от 25.02.2014г. он прибрел в ООО «ФЖС» в лице директора ФИО14 имущественное право на однокомнатную <адрес>, общей площадью 49,1 кв.м., в строящемся жилом доме, расположенном по строительному адресу: <адрес>, стоимостью 1 129 300 руб. Расчет на момент регистрации договора не проводился, квартира была зарезервирована. ДД.ММ.ГГГГг. за выполненные работы на общую сумму 2 127 588 руб., там же в офисе НО «ФЖС» в рабочее время по акту приема-передачи векселей в счет частичной оплаты выполненных работ ФИО81 С.А. были переданы векселя ОАО «ФЖС» на общую сумму 1 300 000 руб. № на сумму 1 000 000 руб. и № на сумму 300 000 руб. ДД.ММ.ГГГГг. указанные векселя по акту приема -передачи ООО «Волгосантехмонтаж» передало ему как физическому лицу, в счет оплаты долга организации за поставленные строительные материалы в ООО «Волгосантехмонтаж». На следующий день эти векселя он в счет оплаты покупки указанной квартиры в офисе НО «ФЖС» передал ФИО14 о чем был подписан акт об исполнении обязательств и акт приема-передачи векселей от 07.05.2014г. между ним и ООО «ФЖС». В настоящее время ему причинен материальный ущерб на сумму 1 129 300 рублей /том 59 л.д. 231-235/.

Показания потерпевшей ФИО588, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она приехала в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Саратовской где встретила риэлтора, ранее незнакомую ФИО23, которая представилась бухгалтером НО «ФЖС» и директора НО «ФЖС» - ФИО20 В тот же день, между ней и ООО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14 заключен договор уступки права требования в строительстве кирпичного десятиэтажного жилого дома и внеплощадочными инженерными коммуникациями к нему по адресу: по <адрес> <адрес>. Квартира должна была располагаться на девятом этаже, количество комнат – 1 (одна), проектная площадь балконов и лоджий (указана с коэффициентом 1) –3, 42 кв.м., общей площадью 47, 22 кв.м., по предварительному плану номер помещения №. В соответствии с условиями договора стоимость квартиры составляла 1 150 000 рублей. О том, что заключила договор не с НО «ФЖС» а с ООО «ФЖС» не обратила внимание и думала что это одна и та же организация. Договор на подпись представил директор ФИО20 После сдачи документов она передала лично ФИО20 1 115 000 рублей /том. 51 л.д. 73-76/.

Показания потерпевшей Потерпевший №228, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, она заключила с директором ООО «ФЖС» ФИО14 договор уступки права требования, акт об исполнении обязательств датированные ДД.ММ.ГГГГ, для продажи от имени ООО «ФЖС» имущественного права на помещение. Здесь же, она внесла в кассу ООО «ФЖС» принадлежащие ей наличные денежные средства в сумме 1 200 000 руб. в счет оплаты имущественного права требования на однокомнатную квартиру, в строящемся доме на <адрес> под № общей площадью 44,60 кв.м., в блок -секции «В» /том. 40 л.д. 38-41/.

Показания потерпевшего ФИО590, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым летом 2014 года он решил приобрести квартиру на <адрес>. На плакате был указан паспорт строительства, после чего обратился к ФИО20

После переговоров ФИО846 согласился на рассрочку, он приехал в офис к ФИО20, где он заплатил 1 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО14, и они подали документы на регистрацию. Затем он вносил денежные средства в офисе на <адрес> размере 500 000 рублей, потом 300 000 рублей, потом еще 300 000 рублей, а затем остаток 86940 в декабре 2014 года. ДД.ММ.ГГГГ ему выдали акт об исполнении обязательств по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом он приобрел право требования на трехкомнатную <адрес> на 6 этаже в блок-секции «В» площадью 104.14 кв.м. Ему причинен материальный ущерб на сумму 2 186 940 рублей /том. 60 л.д. 56-58/.

Показания потерпевшего Потерпевший №229, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в сентябре 2014 года его сын нашел объявление в журнале о продаже квартир в строящемся доме, расположенном на <адрес>. По деньгам подходила <адрес>, расположенная на 9 этаже строящегося 10-11 этажного дома в блок-секции «А». Сын при покупке квартиры решил оформить ее на него. ДД.ММ.ГГГГ он с сыном приехал в Фонд жилищного строительства. В этот же день они с ФИО20 заключили договор уступки права требования и он в кассу ФЖС внес 1 500 000 рублей /том. 49 л.д. 218-221/.

Показания потерпевшего Потерпевший №230, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Альянсжилстрой» в лице ФИО20 был заключен договор переуступки права требования от НО «ФЖС», согласно которому он приобрел право требования 2-комнатной <адрес> расположенной на 7 этаже, блок-секции «А», общей проектной площадью 60,04 кв.м. После подписания договора в тот же день он внес в кассу ООО «Альянсжилстрой» 1450000 руб. /том. 32 л.д. 100-103/.

Показания потерпевшего Потерпевший №231, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГг., заключила с ООО «Альянсжилстрой» имущественное право на двухкомнатную квартиру,в строящемся доме на <адрес> под № общей площадью 73,67 кв.м., в блок-секции «Б» стоимостью 1 700 000 руб.     Денежные средства вносила частями. Сначала внесла 1 450 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ она внесла 150 000 рублей и 100 000 рублей соответственно /том. 38 л.д. 199-200, том. 60 л.д. 175-177 /.

Показания потерпевшей Потерпевший №232, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГг. она пришла в офис ООО «Альянсжилстрой», расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО846 дал указание ФИО81 С.А. оформить документы. Она оплатила в кассу 1 389 150 руб. Через полчаса в кабинет вошла ФИО23 и принесла проект договора уступки права требования от 27.01.2016г., в соответствии с которым ОООО «Альянсжилстрой» в лице ФИО20.И передал права требования от Фонда жилищного строительства двухкомнатной <адрес> общей площадью 66,15 кв.м., стоимостью 1 389 150 рублей, находящейся в блок-секции «А» на 2 этаже строящего жилого дома по пр-ту Строителей <адрес>. Договор был зарегистрирован 02.02.2016г. /том. 55 л.д. 126-129/.

Показания потерпевшей Потерпевший №233, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГг. она приехала с матерью в офис ООО «Альянсжилстрой», где составили договор уступки права требования между ней и ООО «Альянсжилстрой» в лице директора ФИО20, согласно которому приобрела право требования передачи в собственность от Фонда жилищного строительства двухкомнатной <адрес> общей площадью 64,54 кв.м., стоимостью 1 355 340 рублей, в блок-секции «А» на 8 этаже строящегося жилого дома на <адрес>. В тот же день она прошла в кассу бухгалтерии, где передала бухгалтеру 677 670 руб. ДД.ММ.ГГГГг. она приехала вновь в тот же офис в ООО «Альянсжилстрой», где передала бухгалтеру 677 670 руб. Ей причинен материальный ущерб на сумму 1 355 340 руб. /том. 56 л.д. 48-51/.

Показания потерпевшей Потерпевший №32, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГг. она по трудовому договору была принята на должность главного бухгалтера ОАО «ФЖС», без права подписи банковских и иных финансовых документов. Генеральным директором являлась ФИО14. В своей работе она подчинялась ФИО14, ФИО81 С.В. и ФИО20

ОАО «ФЖС» занималась реализацией квартир в строящихся домах НО «ФЖС»: на <адрес>е и <адрес> и 2-й <адрес>. Покупатели приходили в офис Фонда, общались с ними ФИО23, ФИО14, которые рассказывали о строительстве домов. После этого с дольщиком заключался договор. Если квартира продавилась от Фонда, договор подписывал ФИО20, если от ОАО «ФЖС», то ФИО14 После этого к ней с договором, где была указанна сумма сделки приходили ФИО14 или ФИО23 Ею составлялся приходный кассовый ордер, в котором указывались номер договора, сумма, который распечатывался и отдавался им. Кто–то из них получал от дольщиков денежные средства в счет оплаты, на приходнике расписывался директор той организации, от которой выдавался приходный кассовый ордер, и ставилась печать этой организации. Все печати находились в сейфе у ФИО20 В ФИО53 сдавали денежные средства ФИО14, Ермакова, ФИО26, ФИО20, Дряблина. Денежные средства им выдавались ФИО20 из сейфа. При этом выдать их могла ФИО23 по указанию ФИО20

Несколько месяцев, с ноября 2011г. по ноябрь 2012г., она работала в ООО УК Матрица в должности бухгалтера, без права подписи, руководителем являлась ФИО23 С ноября 2012г. по 01.05.2014г. она работала в ООО «Альянс и технологии». Директором в ней также являлась ФИО23 Организация, она так поняла, занимались строительством, а именно выполняла функции заказчика, поскольку через нее проводились акты выполненных работы, которые приносил ей ФИО20Ф и ФИО23

В августе 2015 года они с ФИО597 решили приобрести одну квартиру для двоих для сдачи ее внаем и получения прибыли. В сети Интернет увидела объявление о продаже двухкомнатной <адрес>, блок-секция «В», общей площадью 72, 03 кв.м, находящаяся на 1 этаже в строящемся доме, расположенном по <адрес>, стоимость ее составляла 1 656 230 рублей, как ей впоследствии стало известно, собственницей продаваемой квартиры являлась ФИО847.

ДД.ММ.ГГГГ они встретились с ФИО81 С.А. в МФЦ, где был составлен договор уступки права требования, подписанный между ними и ФИО81 С.А. Там же ими были переданы ФИО81 С.А.. денежные средства в размере 1 656 230 рублей. Ей и ФИО597 причинен материальный ущерб на общую сумму 1 656 230 рублей, из которых денежные средства в сумме 380 293 рублей принадлежат ей, а 1 275 937 рублей ФИО597 /том. 53 л.д. 171-174, т. 67 л.д. 78-86/.

Показания потерпевшей ФИО597, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2015 г. она обратилась к Потерпевший №32 подобрать ей квартиру для вложения денежных средств. Потерпевший №32 подобрала для нее двухкомнатную квартиру на <адрес> в <адрес> №, этаж 1, блок-секция «В», площадь 72,03 кв. м. по цене 1 656 230 рублей. Ее денежных средств не хватало. Потерпевший №32 предложила ей, чтобы она свои денежные средства тоже вложила. ДД.ММ.ГГГГ она встретилась в Многофункциональном центре с дочерью ФИО60, Ермаковой ФИО64 и ее мужем Ермаковым ФИО56, где они подписали договор уступки права требования. По данному договору ей принадлежит в <адрес> долей, а Потерпевший №32 принадлежит 23/100 доли. Денежные средства в размере 1 275 937 рублей ФИО597 лично передала Потерпевший №32 Также она вносила дополнительные средства в размере 50421 рублей на утепление дома через свою дочь ФИО60. Ей причинен материальный ущерб на сумму 1 326 358 рублей /том 59 л.д. 88-91/.

Показания потерпевшего Потерпевший №234, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым согласно которым, в 2015 году решил приобрести 3 комнатную в строящемся многоквартирном доме, по адресу: <адрес>. Застройщиком выступало НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО772 Сделка по уступки права требования на квартиру происходила в помещении в МФЦ на <адрес> ДД.ММ.ГГГГ году. В помещение МФЦ явился он и ФИО23 с уже изготовленным договором уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, который подписали после передачи денежных средств. Денежные средства в сумме 1 200 000 рублей (из 1 861 800 согласно договора) передал лично ФИО81 С.А. ДД.ММ.ГГГГ он передал ФИО81 С.А. 681 800 рублей /том 57 л.д. 147-149/.

Показания потерпевшего Потерпевший №277, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ дольщик ФИО733 переуступил ему право требования на квартиру, расположенную на втором этаже 10 этажного здания в кирпичном жилом доме ЖСК «Восход - 99» по <адрес>. Согласно предварительного плана квартира имела №, состояла из трех комнат, проектная общая площадь 73,38 м2, проектная жилая площадь 44,87 м2, этаж второй, блок секция «Ж», проектная площадь балкона и лоджии 6,51 м2, площадь, подлежащая оплате 79,89 м2, запланированная объекта в эксплуатацию - второй квартал 2008 года. Оплата была произведена наличными денежными средствами в сумме 2 050 000 рублей, денежные средства были переданы ФИО733 в офисе НО «ФЖС».

ДД.ММ.ГГГГ судом расторгнут договор и обязал НО «ФЖС» выплатить сумму по договору. В счет непогашенной задолженности НО «ФЖС» на сумму 1 801 124 рубля по решению суда от ДД.ММ.ГГГГ, был заключен договор и зарегистрирован в УФС службы государственной регистрации, кадастра и картографии за номером 64-64/001-64/001/200/2016-244/1 об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого НО «ФЖС» передает право требования квартиры расположенной по адресу: <адрес>, кадастровый №. Со слов ФИО20 данная квартира должна быть построена в 2017 году, однако по настоящий момент квартира так и не получена, в связи с чем считает задолженность НО «ФЖС» непогашенной /том. 53 л.д. 122-125/.

Показания потерпевшей ФИО602, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в начале мая 2007 г. она решила приобрести для себя квартиру в строящемся доме в Фонде жилищного строительства. ДД.ММ.ГГГГ между ней и Фондом Жилищного строительства в лице генерального директора ФИО20 был заключен предварительный договор, в соответствии с которым стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора долевого участия в строительстве кирпичного десятиэтажного жилого дома ЖСК «Восход-99» и внеплощадочными инженерными коммуникациями к нему по адресу: по <адрес>. Квартира должна была располагаться в блок – секции «К», на 4-м этаже, 2 (две) комнаты, общей площадью 61, 47 кв.м., номер №. Запланированная дата сдачи в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2009 года. В соответствии с условиями договора предварительная стоимость квартиры, составляла 1 020 402 рубля 00 копеек.

После заключения договора она внесла наличные денежные средства в кассу Фонда в сумме 1020402 рубля 00 копеек, также внесла оплату услуг по договору в размере 24588 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ней и Фондом был заключен инвестиционный договор №-В2. В последующем между Фондом жилищного строительства в лице генерального директора ФИО20 и ею было заключено соглашение о расторжении договора долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «Восход-99» №-В2 от ДД.ММ.ГГГГ, Фонд признал перед дольщиком задолженность в размере 1020402 рубля.

В последующем между Фондом жилищного строительства в лице генерального директора ФИО20 (Цедент) и ею (Цессионарий) был заключён договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями данного договора Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требовать от ОАО «ФЖС» в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес> уплаты части долга в размере 1020402 рубля 00 копеек по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ФЖС и ОАО «ФЖС». За уступаемое право требования Цессионарий выплачивает Цеденту денежные средства в размере 1020402 (один миллион двадцать тысяч четыреста два) рубля (договорная сумма).

ДД.ММ.ГГГГ между ней и Фондом Жилищного строительства в лице генерального директора ФИО20 был заключен договор №-В2 долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «Восход-99». В соответствии с условиями данного договора Дольщик обязуется передать Фонду денежные средства в размере 1020402 рубля, а Фонд обязуется передать Дольщику имущественное право на объект долевого строительства – одну двухкомнатную <адрес> без учета площади балконов и лоджий и выделением ее в натуре, расположенную в десятиэтажном жилом доме ЖСК «Восход-99» по <адрес> дата сдачи в эксплуатацию жилого дома – 2 квартал 2012 года. Договором учтено, что на момент его подписания дольщиком оплачено 1020402 рубля. В этот же день инвестиционный договор №-В2 от ДД.ММ.ГГГГ был расторгнут.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14 (Дольщик) и ею (Правообладатель) был заключен договор №-В2 уступки права требования, в соответствии с которым Дольщик передает, а Правообладатель принимает на себя право требовать от Застройщика – ЖСК «Восход-99» передачи в собственность после ввода жилого дома в эксплуатацию одной квартиры расположенной в 10-ти этажном кирпичном жилом доме ЖСК «Восход-99» по <адрес>. При заключении данного Договора присутствовала она, ФИО14 Актом сверки расчётов к данному Договору было констатировано, что она уже оплатила необходимую цену договора в размере 1020402 рубля /том 44 л.д. 4-8/.

Показания потерпевшего ФИО606, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в начале мая 2007 года он решил приобрести для себя квартиру в строящемся доме. Для этой цели связался с риелтором – ФИО605, который продавал свою квартиру в строящемся доме, расположенном по <адрес>, застройщиком которого выступал Фонд жилищного строительства. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО605 и Фондом жилищного строительства в лице генерального директора ФИО20 был заключен договор №-В долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «Восход-99». В соответствии с условиями данного договора Дольщик обязуется передать Фонду денежные средства или иные материальные ценности, а Фонд обязуется передать Дольщику права на объект долевого строительства в строящемся жилом доме с выделом объекта долевого строительства в натуре – однокомнатной <адрес> стоимостью 766 920 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО605 и им заключен договор уступки права требования, по которому он передал 900000 рублей ФИО605 ДД.ММ.ГГГГ между Фондом жилищного строительства в лице генерального директора ФИО20 и им был заключён договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14 и им был заключен договор №-В уступки права требования, в соответствии с которым Дольщик передает, а Правообладатель принимает на себя право требовать от Застройщика – ЖСК «Восход-99» передачи в собственность после ввода жилого дома в эксплуатацию одной квартиры расположенной в 10-ти этажном кирпичном жилом доме ЖСК «Восход-99» по <адрес>. Актом сверки расчётов к данному договору было констатировано, что он уже оплатил необходимую цену квартиры в размере 766920 рублей. Ему причинен материальный ущерб на сумму 900000 рублей, который до настоящего времени мне не возмещен /том 44 л.д. 56-60/.

Показания потерпевшей Потерпевший №235, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГг. договор уступки права требования был заключен в офисе в присутствии юриста ОА «ФЖС» и собственника ФИО846 н.и. В договоре была указана <адрес>, количество комнат-2, площадью 56,83 к.в. на 5-м ж этаже блок-секция К». Срок сдачи в эксплуатацию 4 квартал 2013г. Денежные средства за квартиру передавали ФИО607 в сумме 1 300 00 руб. в регистрационной палате. При покупке квартиры познакомились с ФИО20, который обещал завершить строительств в 2016г., однако свои обещания не выполнил /том 42 л.д. 51-53/.

Показания потерпевшей Потерпевший №236, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она прибыла по адресу: <адрес>, ее встретила сотрудница ООО «ФЖС», по результатам встречи был заключен договор уступки права требования, согласно которому Потерпевший №236 оплатила полную стоимость права требования <адрес> площадью 49.8 кв.м. блок секции «К» третий этаж по адресу: <адрес> «А». Сумма передавалась наличным расчетом в кассу ООО «ФЖС» по адресу офиса: <адрес>. Общая сумма внесенных Потерпевший №236 денежных средств составила 845 328 рублей. ДД.ММ.ГГГГ они перезаключили предварительный договор на договор уступки права требования. Ею дополнительно внесено 130 000 рублей для сдачи дома в эксплуатацию /том 61 л.д. 78-80/.

Показания потерпевшей Потерпевший №287, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2013г. они с супругом решили приобрести у ФИО610 однокомнатную квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес>, д. «6», секция «к», <адрес> по стоимостью 1 300 000 руб. 14.08.2013г супруг заключил с ФИО610 договор уступки права требования ан указанную квартиру и передал последнему в качестве оплаты денежные средства в сумме 1 3000 000 руб. в 2017 г. супруг умер /том 53 л.д. 5-9/.

Показания потерпевшей ФИО612, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис «ФЖС» с целью приобретения квартиры, по результатам встречи был заключен предварительный договор, согласно которому она в два этапа оплатила полную стоимость права требования однокомнатной квартиры проектной площадью 44,44 кв.м. под №, в блок-секции «К» по адресу: <адрес> «А», общая сумма внесенных ею денежных средств составила 813 120 рублей и за услуги оформления договора 18480 рублей. ДД.ММ.ГГГГ она вновь прибыла в офис по вышеуказанному адресу, где она и ФИО20 перезаключили предварительный договор на договор долевого участия. Данный договор был вновь перезаключен на договор долевого участия ввиду того что «ФЖС» становились банкротами. Поэтому в новом договоре уступки права требования №-В от ДД.ММ.ГГГГ было указано, что вышеуказанную квартиру она приобрела у ФИО14, которая в свою очередь данную квартиру приобрела у ЖСК «Восход-99». На настоящий момент дом достроен силами дольщиков, которые дополнительно вносили денежные средства. Она дополнительно внесла 120 000 рублей для сдачи дома в эксплуатацию /том 61 л.д. 140-142/.

Показания потерпевшей ФИО613, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в начале 2003г. с целью покупки квартиры она обратилась в НО «ФЖС» на <адрес>, где заключила с организацией договор долевого участия в строительстве, оплатив 750 000 рублей за 2-х комнатою квартиру. Примерно с 2008г. параллельно ФИО20 стал осуществлять строительство блок секции «К». Строительство было приостановлено в 2014г., поскольку закончилось разрешение на строительство. В 2015г. ФИО20 предложил собрать средства на газовые плиты по 15 тыс. руб. 11 дольщиков сдали, остальные отказались. В результате ФИО20 на 165 000 рублей ничего не закупил. В 2016г. от бухгалтера ЖСК «Восход» -99» Ушаковой Анны знала, что пришло письмо с министерство строительства, подписанное ФИО734, с требование законсервировать блок секцию «К». ФИО20 сообщил, что денег у него нет, предложил создать свое ЖСК и складываться дополнительными средствами. Она собрала с дольщиков, дополнительные средства. Первый раз дополнительно собрали по 2 000 руб. с 1 кв. метра в августе 2016г. Потом еще по 1 000 руб. с 1 кв.м. Всего было собрано дополнительно 6 725 236, 5 рублей. Денежные средства собирала лично с жильцов по приходным кассовым ордерам на основании списков. В ходе достройки дома как представитель ЖСК «Восход-99» заключила договор аренды земельного участка под блок секции «К» кадастровый № площадью 1465 кв.м. с Комитетом по управлению имуществом <адрес> в августе 2017г., сроком до 29.06.2026г. При этом провела межевание, оплатив БТИ <адрес> - 230 тыс. руб. На основании договора получила в администрации <адрес> разрешение на строительство блок секции «К» до 01.12.2017г.

01.12.2017г. в администрации <адрес>, было получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. При этом для ввода в эксплуатацию она заключила от имени ЖСК договор с СПГЭС, оплатив 59 тыс. руб., Т-плюс-32 тыс. руб., МУП «Водоканал»- 17 тыс. руб., газовой компанией -16 тыс. руб.

На основании договора от 02.12.2017г. блок секции «К» была передана в Управляющую компанию «Управдом» в лице директора ФИО15. Передав все договора с ресурсоснабжающими организациями, предварительно расторгнув договора заключенные с ЖСК «Восход-99» со СПГЭС и МУП «Водоканала». В настоящее время жильцы получают акты приема -передачи квартир.

Также в 2008г. она решила приобрести для дочери однокомнатную квартиру под №, проектной площадью 46,28 кв.м. в блок-секции «К». Договорилась с ФИО20 в рассрочку, поскольку тот обещал за год построить секцию. В период с 30.04.2008г. по июль 2008г. на основании договора возмездного оказания услуг заключено с НО «ФЖС» она оплатила по квитанциям к приходным кассовым ордерам; № от 30.04.2008г.-900 00 руб., № от 27.05.2008г.-400 000 руб., № от 14.07.2008г.-24 580 руб., всего 1 573 632 руб. в счет оплаты <адрес>. После оплаты заключен с Фондом договор долевого участия в строительстве датированный от 30.04.2008г. №-в. ДД.ММ.ГГГГг. договор на основании соглашения был расторгнут и заключен договор уступки права требования от 21.03.2011г., в связи с передачей прав застройщик с Фонда в ОАО «ФЖС».

В 2011г. квартиру она оформила на дочь ФИО735 по акту сверки расчетов по договору уступки права требования от 27.12.2011г. у дочери возникло имущественное право требования на квартиру к ЖСК «Восход-99». С какой целью ФИО20 перевел объект блок секцию «К» с Фонда на ООО «ФЖС», затем на ЖСК «Восход-99» не знает. ДД.ММ.ГГГГг. указанная квартира была продана ФИО736 по договору уступки права требования по 25.08.2017г. по цене 1 573 632 руб. /том 42 л.д. 133-135, том 52 л.д. 43-47, том 67 л.д. 99-102/.

Показания потерпевшей ФИО615, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым согласно которым, в декабре 2013 года решила приобрести для себя квартиру, в строящемся доме. Ее сын проживал по адресу <адрес>, и сообщил что к их дому достроили секцию, сдача которой запланирован на начало 2014г. Так же сын посоветовал обратиться в риелторское агентство под названием «Сон». Созвонилась с риелтором и договорились о встрече. С риелтором приехала в офис, располагающийся по адресу <адрес>, где генеральный директор ФИО14 подробно рассказала об имеющихся вариантах и показала планы квартир. Понравилась квартира расположенная на седьмом этаже, дома по <адрес> с номером <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ФЖС в лице генерального директора ФИО14 был заключен договор уступки права в строительстве кирпичного десятиэтажного жилого дома и внеплощадочными инженерными коммуникациями к нему по адресу: по <адрес>. В соответствии с условиями договора предварительная стоимость квартиры составляла 1 400 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в рег. палате составлен договор уступки права требования, после регистрации которого она передала 1 400 000 рублей ФИО14 / том 46 л.д. 170-171/.

Показания потерпевшей Потерпевший №286, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2017 году она решила приобрести 1 комнатную <адрес>, расположенную на 8 этаже в строящемся многоквартирном доме, располагавшемся по адресу: <адрес> (ЖСК «Восход-99»). Застройщиком выступал НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 Квартиру в указанном доме продавала ФИО737 ДД.ММ.ГГГГ между ней и ФИО737 в помещении регистрационной палаты на <адрес> был заключен договор уступки права требования на вышеуказанную квартиру. Денежные средства в размере 900 000 руб. она передала ФИО737 Она дополнительно вносила в кассу ЖСК «Восход-99» в суммах 144 000 рублей и 20 000 рублей. В конце 2017 года вышеуказанный дом был введен в эксплуатацию силами участников долевого строительства и за счет их денежных средств. Ей причинен материальный ущерб на сумму 164 000 руб. 00 копеек /том 60 л.д. 236-238/.

Показания потерпевшей Потерпевший №280, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в июне 2013 года она решила приобрести квартиру с целью улучшения своих жилищных условий. Тогда же обратилась к риелтору. После чего посредством риэлтора была найдена квартира в строящемся доме по <адрес> от собственника ФИО652, застройщиком дома являлся ООО «ФЖС». ДД.ММ.ГГГГ вместе с риелтором и ФИО652, находясь в помещении Регистрационной палаты <адрес>у, заключила договор уступки права требования с ФИО652 Являясь принимающей стороной, она произвела расчет в размере 1 000 000 рублей. /том 42 л.д. 233-236/.

Показания потерпевшей ФИО617, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ней и дольщиком ФСЖ ФИО353 был заключен договор уступки права требования в строительстве кирпичного десятиэтажного жилого дома и внеплощадочными инженерными коммуникациями к нему по адресу: по <адрес> «а» в <адрес>. Запланированная дата сдачи в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2013 года. В соответствии с условиями договора предварительная стоимость квартиры составляла 1150000 рублей. При заключении договора присутствовала она, ФИО23, ФИО353 и другие сотрудники организации. Этим же днем, в рабочее время в регистрационной палате, она передала ФИО353 сумму в размере 1 150 000 рублей. До 2016 года она постоянно звонила ФИО81 С.А., та в свою очередь успокаивала и говорила, что работы по дому будут закончены. Также неоднократно посещала собрания дольщиков, на одном из которых присутствовал ФИО20, и также пытался заверить, что дом будем достроен. Примерно в феврале 2016 года поняла, что работы ФЖС не закончит, и на одном из собраний дольщиков, коллективно решили собрать инициативную группу и достроить дом своим силами /том 47 л.д. 28-30/.

Показания потерпевшего ФИО619, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ним и Фондом Жилищного Строительства в лице генерального директора ФИО20 был заключен договор долевого участия в строительстве кирпичного десятиэтажного жилого дома и внеплощадочными инженерными коммуникациями к нему по адресу: по <адрес> «а» в <адрес>. Нежилое помещение должно было располагаться на первом этаже, количество комнат – 4 (четыре), общей площадью 95, 24 кв.м., по предварительному плану номер помещения – 2 строительный. Запланированная дата сдачи в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2011 года. Этим же днем, в рабочее время он оплатил через кассу Фонда Жилищного Строительства 2 628 624 руб. / том 46 л.д. 219-221/.

Показания потерпевшей Потерпевший №283, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ней и ФИО738 был заключен договор уступки права требования от Застройщика – ЖСК «Восход-99» передачи в собственность 2-комнатной <адрес> на 3 этаже, общей площадью 56, 83 кв.м., жилой площадью 30, 16 кв.м., в блок-секции «К» десятиэтажного кирпичного жилого дома по <адрес>. Указанное право возникло у передающей стороны на основании договора №-В уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ФЖС» в лице ФИО14 и ФИО620 ФИО620 оплатила в Фонд 1153556 рублей, 446444 рублей она передала ФИО620 После того, как стройка остановилась, создали инициативную группу среди дольщиков, которую возглавляет ФИО739, которой сдавали по 3000 тысячи за каждый кв.м., которые были потрачены на строительство дома. Итого она сдала еще примерно 100 000 рублей дополнительно к первоначальной стоимости / том 44 л.д. 136-139/. В ходе судебного заседания потерпевшая подтвердила данные показания.

Показания потерпевшей Потерпевший №238, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в декабре 2011 г. она приехала в офис фирмы, расположенной по адресу: <адрес>, где сотрудник этой компании предложил квартиру в доме по адресу: <адрес> «А» <адрес>, которую она согласилась приобрести. По договору она передала сертификат глав. бухгалтеру ФИО27 и кассиру ФИО137 в котором была указанна сумма 1 040 000 рублей. В регистрационную палату приехала ДД.ММ.ГГГГ на <адрес>. При регистрации договора присутствовала ФИО14 На момент заключения договора дом был на стадии строительства 8 этажа. В конце 2012 г. узнала, что стройка остановилась /том 42 л.д. 35-38/.

Показания потерпевшей Потерпевший №239, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор уступки права требования строительстве дома с ФИО625 За квартиру бывшим хозяевам квартиры оплатили 1850000 рублей. В данном договоре указана 3-х комнатная <адрес>, расположенная на 8 этаже, блок секции «К» который срок сдачи обещали в конце 2013 г., застройщик ФСЖ. Когда стройка прекратилась, ФИО20 провел собрание и сообщил о своем банкротстве / том 42 л.д. 67-70/.

Показания потерпевшего ФИО627, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ней и ФЖС в лице генерального директора ФИО14 был заключен договор уступки права требования в строительстве кирпичного десятиэтажного жилого дома по <адрес> «а» в <адрес>. Квартира должна была располагаться на шестом этаже, количество комнат – 2 (две), общей площадью 56, 83 кв.м., №. Запланированная дата сдачи в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2013 года. Этим же днем, оплатил через кассу ФЖС 1 421 365 руб. /том 47 л.д. 206-208/.

Показания потерпевшей Потерпевший №240, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым 22.10.2012г. ею был заключен договор уступки права требования с ООО «Волгосантехмонтаж» в лице директора Потерпевший №227, в договоре указано, что переступлено право требования на трехкомнатную <адрес>, общей площадью 74,88 кв.м., в строящемся жилом доме НО «ФЖС». По договору он перечислил 1 600 000 руб. 18.03.2016г. заплатила еще 15 000 рублей лично ФИО20 в связи с нехваткой средств на покупку газовых плит. В том же году от ФИО20 узнала о процедуре банкротства / том 42 л.д. 102-103/.

Показания представителя потерпевшего ФИО604 - ФИО740, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в сентябре 2012 года решила приобрести для своего сына ФИО604 квартиру в строящемся доме по адресу <адрес>. Квартира принадлежала дольщику Глебовой. В.В. ДД.ММ.ГГГГ в офисе риелтора, она, сын ФИО604, риелтор ФИО55 и дольщик ФИО603 составили предварительный договор купли-продажи по которому отдала наличными дольщику лично в руки, сумму в размере 10 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО604 и дольщиком ФИО603 был заключен договор уступки права требования в строительстве кирпичного девятиэтажного жилого дома по <адрес> «а» в <адрес>. Запланированная дата сдачи в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2013 года. В соответствии с договором предварительная стоимость квартиры составляла 1 050 000 рублей. Этим же днем она передала Глебовой 1 040 000 рублей / том 47 л.д. 97-99/.

Показания потерпевшей Потерпевший №261, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым зимой 2008 года она решила приобрести квартиру в строящемся доме по адресу: <адрес>. Она позвонила по номеру указанному в журнале, ответил мужчина, который представился подрядчиком, сообщив что продается трехкомнатная квартира стоимостью 1 750 000 рублей. При встрече она оставила подрядчику задаток в сумме 20 000 рублей. В следующую встречу она передала 1 000 000 рублей, после составили договор уступки права требования в 2 экземплярах, который с подрядчиком подписали, она передала еще 750 000 рублей, при этом подрядчик передал ей договор уступки права требования и выдал квитанцию на общую сумму 1 750 000 рублей. Для достройки дома сдавали ФИО613 по 3000 тысячи за каждый кв.м., которые были потрачены на строительство дома. Итого сдала до настоящего момента 140 000 рублей дополнительно к первоначальной стоимости / том 48 л.д. 64-67/.

Показания потерпевшей Потерпевший №285, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она решила приобрести квартиру в строящемся доме на <адрес>»а» ЖСК «Восход-99». Она заключила договор переуступки права требования на однокомнатную <адрес> общей площадью 46,28 кв.м. расположенной на 9-м этаже в блок секи «К» Договор был заключен с ФИО630 Согласно п.2 названого договора право требования на вышеуказанную квартиру у ФИО630 возникло на основании договора долевого участия в строительстве жилого <адрес>К-2011 от 03.10.2011г. заключенного между ЖСК «Восход-99» и ООО «ФЖС» договора уступки права требования от 27.12.2011г. Таким образов денежные средства застройщиком получены полностью чрез ООО «ФЖС», уступившим право требования физическим лицам. Договор зарегистрирован в регистрационной палате 11.10.2012г. денежные средства в сумму 999 000 руб. были переданы ФИО630 в полном объеме / том 42 л.д. 123-127/.

Показания представителя потерпевшего ООО «Нарат-К» - ФИО741, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «ФЖС» в лице директора ФИО14 и ОАО «Саратовского института стекла» «Завода силикатных материалов», в лице ФИО567 заключен договор № от 19.12.2011г. уступки права требования в соответствии с которым филиал приобрел имущественное право требования на трехкомнатную <адрес> строящемся доме ЖСК «Восход-99» по <адрес>. Договор был подписан ФИО567 и ФИО14 в офисе Фонда жилищного строительства. В период с 19 по ДД.ММ.ГГГГг. в адрес ООО «ФЖС» осуществлена поставка кирпича на сумму равной стоимости квартиры, то есть 1 660 000 руб. Отгрузка осуществлялась со склада поставщика ОАО «СИС». Согласно акту сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГг. подписному между сторонами свои обязательства по оплате квартиры ОАО «СИС» Завод силикатных материалов» выполнил в полном объеме. В дальнейшем по договору уступки права требования № от 31.01.2012г. ОАО «СИС» переуступил права на указанную квартиру ООО «Нарат -К» по цене 1 660 000 руб. Поскольку строительство дома в установленные сроки завершено не было, руководством ООО «Нарат -К» были оплачены дополнительные денежные средства для достройки дома в ЖСК «Восход-99» в общей сумме 243 000 руб. Денежные средства вносила в кассу ЖСК «Восход-99» директор департамента недвижимости ООО «Нарат -К» ФИО742 После сдачи дома в эксплуатацию квартира ООО «Нарат -К» была продана физическому лицу ФИО743 по договору купли- продажи от 20.04.2018г. по цене 2 350 000 руб. / том 67 л.д. 111-113/.

Показания потерпевшей ФИО631, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ней и Фондом Жилищного Строительства в лице генерального директора ФИО20 был заключен договор долевого участия в строительстве кирпичного десятиэтажного жилого дома и внеплощадочными инженерными коммуникациями к нему по адресу: по <адрес>. После заключения договора она внесла 834 292 рубля, также оплатила 15 708 рублей за слугу по сопровождению инвестиционного проекта. Примерно в 2010 году строительство объекта было приостановлено. ФИО20 прислал письмо, что сроки ввода в эксплантацию объекта увеличиваются до четвертого квартала 2012 года. Она решила расторгнуть договор, ФИО20 вернул только 573 300 рублей. Она вновь отправилась к ФИО20, тот предложил квартиру со скидкой располагающиеся в <адрес> и заверил, что с этим домом проблем не возникнет.

ДД.ММ.ГГГГ между ней и ФЖС в лице генерального директора ФИО14 был заключен договор уступки права требования участия в строительстве кирпичного десятиэтажного жилого дома по <адрес> в <адрес>. В соответствии с условиями договора предварительная стоимость квартиры составляла 1 479 700 рублей. После заключения договора она внесла наличные денежные средства в кассу ФЖС, в сумме 645 000 рублей. На следующий день, в офисе НО «ФЖС» она внесла 105 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 260 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ 40 000 рублей / том 46 л.д. 120-122/.

Показания потерпевшего Потерпевший №241, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно ДД.ММ.ГГГГ он подписал с ФИО610 договор уступки права требования на <адрес>, общей проектной площадью 44, 44 кв.м, на 7 этаже блок-секции «К» в строящемся 10-этажном жилом доме, расположенном по адресу: <адрес> и передал ФИО610 794 640 рублей. Примерно в начале 2015 года, строительство объекта приостановилось. Для достройки дома он сдал 132 000 рублей / том 39 л.д. 182-184/.

Показания потерпевшего Потерпевший №242, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО634 был заключен договор уступки права требования, согласно которому Потерпевший №242 приобрел строящуюся недвижимость, а именно трехкомнатную квартиру общей площадью 74.88 кв.м на 3 этаже 10-ти этажного строящегося дома блок секции «К» по адресу: <адрес> «А». Действия по передаче договора происходили по адресу: <адрес>. Там же сумму в размере 1 000 000 рублей он передал лично в руки ФИО634 После оформления последнего договора, а также достройки дома за счет личных средств дольщиков был заключен акт приема передачи квартиры между ЖСК «Восход- 99» в лице представителя ФИО613 и Потерпевший №242, далее он зарегистрировал свою квартиру в МФЦ по адресу <адрес>. Ему причинён ущерб в сумме 225000 рублей /том 61 л.д. 120-122/.

Показания представителя потерпевшего ФИО16 - ФИО744, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в регистрационной палате, она, ее сын ФИО16, риелтор и дольщица ФИО636 составили договор уступки права требования двухкомнатной <адрес>, общей площадью 46, 28 кв.м., в строительстве кирпичного десятиэтажного жилого дома по адресу: по <адрес> «а» в <адрес>. Запланированная дата сдачи в эксплуатацию жилого дома – 2 квартал 2015 года. В соответствии с условиями договора предварительная стоимость квартиры составила 1 400 000 рублей. Этим же днем сын отдал Артахиной 1 400 000 рублей. В конце 2015 года она поняла, что ФИО20 свои обязательства по достройке объекта не выполнит. В начале 2016 г. общем собранием дольщиков, была создана инициативная группа и было принято решение достраивать дом своими силами /том 48 л.д. 5-7/.

Показания потерпевшего Потерпевший №243, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) в лице руководителя Дополнительного офиса № Саратовского отделения № ОАО «Сбербанк России» ФИО17 и им, ФИО18 (Созаемщик) был заключен кредитный договор №. В соответствии с условиями данного договора кредитор обязуется предоставить Созаемщиком кредит по программе «Приобретение строящегося жилья» по программе Соц. ипотека в сумме 1575000 рублей под 11,25% годовых на инвестирование строительства трехкомнатной <адрес> общей площадью 74,88 кв.м. на 6 этаже блок-секции «К», расположенном по строительному адресу: <адрес>, 2 Микрорайон 2 жилого района, <адрес>, б/н, <адрес> (объект недвижимости) на срок 221 месяц, считая с даты его фактического предоставления. Кроме того, условием предоставления кредита было внесение первоначального взноса 175 000 рублей, который они внесли с женой в отделение Сбербанка.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО14 (Дольщик) и им (правообладатель) был заключен договор № уступки права требования, в соответствии с которым Дольщик передает, а Правообладатель принимает на себя право требовать от Застройщика –ЖСК «Восход-99» передачи в собственность после ввода жилого дома в эксплуатацию одной квартиры расположенной в блок секции «К» 10-ти этажного жилого дома ЖСК «Восход-99», расположенного по <адрес> во 2-м микрорайоне 2-ого жилого района в <адрес>. В соответствии с Договором Правообладатель обязуется оплатить Дольщику общую сумму договора в размере 1750000 рублей, которые предоставил за него Сбербанк России (т.к. ранее оформил с ним кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ). Примерно в 2011 году, работы по строительству дома приостановились в связи с отсутствием денежных средств у Фонда. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 был заключен договор займа на сумму 15000 под 15% годовых, срок возврата по Договору стороны определили ДД.ММ.ГГГГ, но до настоящего времени денежные средства не возвращены. На одном из собрании решили самостоятельно достраивать дом. С этой целью выбрали инициативную группу. Сдавали по 3000 тысячи за каждый кв.м., которые были потрачены на строительство дома, т.е. он сдал 217 000 тысяч рублей /том 44 л.д. 100-103/.

Показания потерпевшего Потерпевший №244, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2014 г. он увидел объявление, что можно приобрести квартиру в строящемся доме по уступке права требования у ФИО638, который приобрел данную квартиру у ОАО «ФЖС» ДД.ММ.ГГГГ по цене 1 750 000 руб. В феврале 2014 г. он и ФИО71 заключили договор, и он отдал ФИО638 2150000 рублей. По договору уступки права требования была указанна квартира по плану №, трехкомнатная, площадью 74,88 кв. м. на 7 этаже, блока-секции «К» /том 42 л.д. 18-21/.

Показания потерпевшей Потерпевший №279, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, она с супругом прибыли в здание отделения Росреестра, где между ФИО640 интересы которой представляла ФИО745 и ее мужем Потерпевший №245 был заключен договор уступки права требования согласно которому Передающая сторона передает, а Принимающая сторона принимает на себя право требования от Застройщика – ЖСК «Восход-99» передачи в собственность 2-комнатной <адрес> на 2 этаже, общей площадью 66,11 кв.м., с учетом лоджий и балконов, в блок-секции «К» десятиэтажного кирпичного жилого дома по <адрес>. Денежные средства она передавала ФИО745 здесь же в этот же день, в указанное время, в Росреестре, расположенном на <адрес>, после подписания договора уступки права требования. Денежные средства, переданные за приобретенную квартиру, являются общими с супругом, который сильно болен, личными сбережениями. При заключении договора и его последующей регистрации участвовала она, ФИО849 и их риелтор. После сдачи документов на регистрацию ФИО745 передала договор № уступки права требования от 17.01.2013г., в соответствии с которым эту квартиру ФИО640 приобрела по цене 1 600 000 руб. у организации ООО «Идеал-Л», а последний приобрел ее по договору о долевом участии в строительстве №к-2011 от 03.10.2011г. заключенному с ЖСК «Восход-99». Также ФИО745, передала уведомление о состоявшееся переуступке которое она должна была отвезти в ЖСК «Восход-99». Также узнала, что строительство этого дома в свое время осуществляла организация НО «ФЖС» в лице директора ФИО20 ДД.ММ.ГГГГ после заключения договора уступки права требования я сразу же пошла в офис ЖСК «Восход-99», по адресу: <адрес> и сообщила о приобретенном праве на двухкомнатную <адрес>. В офисе передала документы, подтверждающие, что она с супругом являются дольщиками ЖСК «Восход-99» сотруднице ФИО19, которая внесла сведения в свой рабочий компьютер. Кроме того, в офисе увидела мужчину, который представился ФИО3 ЖСК «Восход-99» ФИО20. На момент заключения Договора построено 10 этажей, были поставлены окна, стояли батареи, т.е. строительство шло. Примерно к концу 2014 года – в начале 2015 года, строительство объекта приостановилось в связи с отсутствием денежных средств у ЖСК «Восход-99». ФИО20 неоднократно собирал около подъезда дома по <адрес> дольщиков, где обещал достроить дома, откладывая каждый раз сдачу дома. Также просил на одном из собраний сдать по 15 000 рублей с каждой квартиры, чтобы подключить газ. В связи с этим, она поверила ему, и в марте 2015 года в офисе ЖСК «Восход-99», по вышеуказанному адресу, по договору займа от 15.03.2016г. передала лично в руки ФИО20 денежные средства в сумме 15 000 рублей, о чем тот выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру № б.н. от 15.03.2016г. Всего на эти цели дома сдали по 15 тыс. рублей 11 человек на общую сумму 165 000 руб. На очередном собрании решили самостоятельно достраивать дом. С этой целью выбрали инициативную группу дольщиков, которую возглавляет ФИО739 и которой сдавали по 3000 тысячи за каждый кв.м., которые были потрачены на строительство дома. Итого сдала еще 168 000 рублей дополнительно к первоначальной стоимости /том 41 л.д. 94-98/.

Показания потерпевшей ФИО642, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым согласно которым в январе 2013 года она решила приобрести квартиру в строящемся доме по <адрес> «а» в <адрес>. ФИО23 предложила её <адрес> на 4-м этаже, общей площадью 47,96 кв.м. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «ФЖС» заключен договор уступки права требования. Запланированная дата сдачи в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2013 года. В соответствии с условиями договора стоимость квартиры составляла 1 250 000 рублей. При заключении договора присутствовала она, ФИО23, ФИО20 Этим же днем она передала сумму в размере 250 000 рублей, в кассу ФЖС, остальную сумму переводил Сбербанк по ипотеке. В конце 2015 года, поняла что ФИО20 свои обязательства по достройке объекта не выполнит. В начале 2016 г. общем собранием дольщиков, была создана инициативная группа и было принято решение достраивать дом своими силами /том 47 л.д. 49-51/.

Показания потерпевшего ФИО643, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он в начале марта 2013 г. решил приобрести для себя нежилое помещение, в строящимся доме по <адрес> «А», блок секции «К» ЖСК «Восход-99». ДД.ММ.ГГГГ между ним и Фондом Жилищного Строительства в лице генерального директора ФИО14 был заключен предварительный договор, в соответствии с которым стороны договорились о подготовке и заключении в последующем договора долевого участия в строительстве кирпичного десятиэтажного жилого дома ЖСК «Восход-99» по <адрес>. Помещение должно было располагаться в блок – секции «К», на цокольном этаже, количество комнат – 3 (три), общей площадью 66, 72 кв.м., №. Запланированная дата сдачи в эксплуатацию жилого дома – 4 квартал 2013 года. В соответствии с условиями договора предварительная стоимость нежилого помещения составляла 600 000 рублей, которые он внес в кассу Фонда. В 2016 году познакомился с ФИО20 на собраниях дольщиков, у подъезда запланированного дома по <адрес>. На собрании, мы решили самостоятельно достраивать дом. С этой целью выбрали инициативную группу, сдавали по 3000 тысячи за каждый кв.м., которые были потрачены на строительство дома. Таким образом, ему причинен материальный ущерб на сумму 810 000 рублей, из которых 210 000 рублей он сдавал на достройку дома /том 46 л.д. 22-24/.

Показания потерпевшей Потерпевший №246, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ноябре 2013г. она решила приобрести квартиры с целью улучшения жилищных условий. В интернете нашла риэлтора, который предложил приобрети квартиры в новостройке по адрес: <адрес> «А», блок секции «К» относящиеся к ОАО «ФЖС». Квартиры приобреталась у ФИО746 и ФИО747 по договорам уступкам права требования. Было заключено два договора. В первом договоре была указана <адрес> трехкомнатная, площадью 74,88 кв.м. на 1-м этаже блок -секции «К», во втором указана <адрес> однокомнатная площадью 49,45 кв.м. на 1 м этаже блок -секции «К». Денежные средства за квартиры передавали ФИО746 и И.Н. в сумме - 817 097 руб. и в сумме - 1 292 516 руб. /том 42 л.д. 177-179/.

Показания потерпевшего ФИО647, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФЖС в лице генерального директора ФИО14 был заключен договор уступки права требования в строительстве кирпичного десятиэтажного жилого дома и внеплощадочными инженерными коммуникациями к нему по адресу: по <адрес> «а» в <адрес>. Квартира должна была располагаться на десятом этаже, количество комнат - 1 (одна), общей площадью 46, 28 кв.м., №. Запланированная дата сдачи в эксплуатацию жилого дома - 4 квартал 2013 года. В соответствии с условиями договора предварительная стоимость квартиры составляла 1 150 000 рубля. При заключении договора присутствовал он, ФИО20, ФИО14 и другие сотрудники. Этим же днем, в рабочее время он оплатил через кассу ФЖС, сумму в размере 740 000рублей. С ФИО20 он договорился, что оставшеюся сумму оплачет до конца 2013 года, так он и сделал /том 47 л.д. 153-155/.

Показания потерпевшего Потерпевший №247, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в офисе ООО «ФЖС» он подписал договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлась передача в собственность после ввода в жилого дома в эксплуатацию 1 комнатной <адрес> на 10 этаже блок секции «К» площадью (общей) 44,44 кв. м жилого дома по <адрес>. Его мама передала деньги в сумме 1 100 000 кассиру ФИО845 JI.B., которая предоставила квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, он внес денежную сумму в размере 50 000 рублей. Дом достроен на деньги дольщиков, лично он на завершение строительства дома внес 132 000 рублей. Руководством ООО «ФЖС» свои обязательства не выполнены. Ему причинен материальный ущерб на сумму 132 000 рублей /том 61 л.д. 88-90/.

Показания свидетеля ФИО14, которая показала, что работала в НО «Фонд жилищного строительства» менеджером по связям с общественностью. Генеральным директором Фонда был ФИО20, общением с дольщиками по вопросам заключения договоров долевого участия занималась ФИО23

С 2011 г. по предложению ФИО20 она стала генеральным директором ООО «ФЖС». Всеми вопросами, связанными с деятельностью организации занимался ФИО20, она фактически никаким образом деятельностью организации не руководила и никаких решений не принимала. Все поступающие от долщиков денежные средства сдавались в кассу, бухгалтер отвозила деньги в АО «Синергия» на расчетный счет.

Показания свидетеля ФИО776, которая показала, что в 2001г. она по предложению ФИО748 была трудоустроена на должность заместителя директора по проектированию НО «ФЖС», ФИО20 являлся директором.

НО «ФЖС» осуществляла строительство многоквартирных жилых домов, расположенных по <адрес>у и <адрес>/2-й <адрес>.

Строительство 10 этажного 5-ти подъездного жилого дома на <адрес>/2-й <адрес> выполняла организация ООО «Славтехстрой» в лице ФИО307, а на <адрес>е одноподъездный 14 этажных жилой дом ООО «Сарстрой 2000» в лице ФИО124Она занималась исключительно проверкой предоставляемых подрядной организациями форм КС-2, КС -3 на соответствие проекту, исполнительной документации и факту выполненных работ. Все расчеты за квартиры осуществлялись через бухгалтерию.

Показания свидетеля ФИО634, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым весной 1999г. он случайно встретил своего знакомого ФИО20 который предложил ему поработать в НО «Целевой бюджетный фонд развития жилищного строительства <адрес>». Примерно через 2-3 года он переименовал Фонд в НО «Фонд жилищного строительства».

ФИО23 занималась реализацией квартир, курировала это направление, вела переговоры с дольщиками, вела учет свободных площадей / т. 64 л.д. 140-147/.

Показания свидетеля Потерпевший №1, которая показала, что в 1999г. по рекомендации она была трудоустроена в НО «ФЖС» на должность секретаря–референта.

Ей знакома организация ООО «Саратовипотека», которая предоставляла людям рассрочки по платежам, которую возглавлял ФИО20 Была организация УК «Матрица», которая занималась паевым и инвестиционными фондами, которую возглавляла ФИО23, ООО «Альянс 99», занимался выполнением функции заказчика и занимался реализацией квартир. Остальные ЖСК были созданы ФИО20, чтобы передать им на баланс построенные дома. Не были построены дома ЖСК «Агат-99» на <адрес>, ЖСК «Осенний-99» возможно в районе 1-й Советской / т. 64 л.д. 131-139/.

Показания свидетеля ФИО108, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 01.10.2002г. она работала бухгалтером материального стола в НО «ФЖС». Генеральным директором в НО «ФЖС» являлся ФИО20 С 03.11. 2003г. она по предложению ФИО20 была переведена на ту же должность бухгалтера, а с 2005г. на должность главного бухгалтера в ООО «Альянс -99». Директором в ней также являлся ФИО20 Плотникова работала в отделе ПТО. Организация находилась все в том же офисе, основные функции: выполнение функции заказчика строительства. Сколько было сотрудников, она не помнит, поскольку практически все сотрудники работали в нескольких аффилированных организациях. У организации ООО «Альянс -99» имелись несколько расчетных счетов в ФИО53: Альфа ФИО53, Синергия. ПТО осуществлял поиск подрядных организаций на выполнение подрядных работ, а НО «ФЖС» перечислял денежные средства от продажи квартир на расчетные счета ООО «Альянс -99». В свою очередь ООО «Альянс-99» перечислял их подрядным организациям за выполненные работы. Работы выполнялись на следующих объектах: ЖСК «Пилон», ЖСК «Восход-99», «Долина-99», ЖСК «Утес 2000». Денежные средства она перечисляла по указанию директора и на основании инвестиционного договора, заключенного с НО «ФЖС». Основанием для перечисления денежных средств являлись: акты выполненных работ по форме КС-2, подписанные директором и ПТО. При отсутствии денежных средств расплачивались квадратными метрами в строящихся домах. Квартиры получали подрядные организации напрямую из Фонда по договорам долевого участия. Оформлялись расчеты трехсторонними актами взаимозачетов за выполненные работы. ООО «Альянс-99» реализацией квартир не занимался, квартиры в собственность организации не оформлялись. Денежные средства снимались с расчетного счета только на хозяйственные нужды: оплата бензина, содержание служебного авто, канцтовары, аренду не оплачивали. Право первой и второй подписи принадлежало ей и директору. Деньги снимали со счета она и директор по чековой книжке. У них числился кассир по имени Инна, которая принимала денежные средства в НО «ФЖС» от участников долевого строительства. В кассу ООО «Альянс-99» денежные средства не поступали, все расчеты проводились безналичным путем. При увольнении все документы передала новым бухгалтерам, двум женщинам, которых привлекала ФИО23, которая являлась заместителем ФИО20 и занималась непосредственной организацией по продаже квартир: реклама, риелтерская деятельность.

Всеми вопросами по организации продаж квартир в НО «ФЖС» занималась ФИО23, все финансовые вопросы в ООО «Альянс-99» решал сам ФИО20

В 2004 или 2005г. в строящемся доме ЖСК 3 «Долина-99» она прибрела для детей 1 комнатную квартиру по цене примерно около 500 тыс. руб. Денежные средства вносила в кассу НО «ФЖС» частями. Продала она квартиру за 850 000 рублей и сразу же вложила в строительство 2-х комнатной квартиры в жилом доме на <адрес>, позже переоформила на <адрес> ЖСК «Утес 2000». Квартиру затем продала за 1 млн. руб. в 2011г., кому не помнит. Квартиру продавала сама по объявлению / т. 64 л.д. 167-173, т. 64 л.д. 52-55 /.

Показания свидетеля ФИО137, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2002г. она по предложению своей родной сестры ФИО27 принята на должность бухгалтера в НО «ФЖС», генеральным директором был ФИО20 У ФИО20 в должности заместителя по менеджменту работала ФИО23 Офис НО «ФЖС» располагался по адресу: <адрес>. В период работы НО «ФЖС» осуществляло строительство следующих жилых домов: ЖСК «Восход-99» жилой дом в <адрес>, ЖСК «Утес-2000» на <адрес> и 2 очередь, ЖСК «Долина-99» на <адрес>, ЖСК «Атлант-99» на <адрес>е, на <адрес>. В период работы она на рабочем месте по указанному выше адресу в рабочее время с 09 до 18 час принимала наличные денежные средства от дольщиков по приходным кассовым ордерам. Первоначально дольщики приходили к ФИО81 С.А., заключали договора, после этого дольщики приходили в бухгалтерию и производили оплату. Она принимала наличные денежные средства в соответствии с суммами, указанными в договорах, которые были подписаны со стороны ФИО20 и на его подписи имелся оттиск печати НО «ФЖС». В договорах могла быть указана рассрочка. В этом случае дольщик приходил вновь в кассу и производил доплату в указанный период. При получении денежных средств дольщику на руки выдавалась квитанция к приходному кассовому ордеру, в которой расписывалась она как кассир и ставила штамп «Оплачено», в котором она также расписывалась. После этого квитанцию она передавала главному бухгалтеру ФИО27, которая расписывалась в ней, ставила оттиск печати НО «ФЖС». После этого квитанцию она передала дольщику. Принятые денежные средства она складывала в сейф, ключи от которого были у нее и главного бухгалтера. В случае ее отсутствия денежные средства принимала в кассу и расписывалась за кассира и главного бухгалтера ФИО27 В случае отсутствия ФИО27 за главного бухгалтера расписывался ФИО20

Право первой и второй подписи принадлежали директору ФИО20 и ФИО27, без их подписей снять средства с ФИО53 было невозможно. Чековая книжка находилась у ФИО27 в сейфе, которую она заполняла. Конкретно какую сумму необходимо снять ей сообщала ФИО27 после подсчета необходимых затрат. Заработную плату рассчитывала она же, выдавала ее ФИО137 или ФИО27 по ведомостям. Деньги снимали со счета она или ФИО27 по чековой книжке. Также выдавали денежные средства в подотчет ФИО20, по расходным кассовым ордерам, за полученные средства он отчитывался по авансовым отчетам. Суммы небольшие, брал в основном на бензин. Задолженности по подотчетным средствам не имелось.

В период с 2003 по 2006г. она несколько раз по указанию ФИО20 переводила в Сбербанк с расчетного счета Фонда, открытого в «Альфа ФИО53» или в «Сбербанке», денежные средства, полученные от участников долевого строительства, на какую общую сумму она не помнит. После чего на основании доверенности ФИО20 ездила в отделение Сбербанка № на <адрес>, где получала векселя Сбербанка на различные суммы до 1 млн. руб. Ездила она около 2-3 раз. Векселя затем передала лично в руки ФИО20 в его кабинете в рабочее время, расположенном по указанному выше адресу. Каким образом он их использовал, она не знает, скорее всего, рассчитывался с ООО «Альянс-99». Она их не обналичивала. В других ФИО53 векселя не приобретали.

В 2005-2006г. она была переведена ФИО20 в ИГКПКГ «<адрес>». Директором в ней являлась ФИО23, но руководил ФИО20 Также работала юрист Телицина. Больше сотрудников не было. Организация была создана с целью выдачи займов дольщикам, которым не хватило средств на покупку имущественного права на помещения в Фонде по договору долевого участия. У ИКПКГ «<адрес>» имелись договора займа с Фондом, по которым Фонд предоставлял средства ИКПКГ под проценты.

Согласно документам НО «ФЖС» приобретены векселя ФИО53 и передали в ИКПКГ «<адрес>» по договорам займа. ИКПКГ «Город будущего» получил эти векселя и представило их по договорам займов физическим лицам ФИО307 и ФИО20 Ягубову они были выданы под покупку квартир в строящихся домах, но почему как физическому лицу она не знает, возможно он оформил на себя долевку. По ФИО20 пояснить ничего не может. Но векселя она ему передала лично по актам приема передачи векселей.

С начала 2009г. она работала в ЖСК «Долина-99», в должности бухгалтера. ЖСК обслуживает жилой 3-х подъездный 10-ти этажный жилой дом по <адрес>, который был построен в 2008г. Фондом Жилищного строительства. ФИО3 сейчас является ФИО21. Пригласила ее на должность в свое время в 2008г. ФИО14, которая работала в то время ФИО3 по совместительству, так как основным ее местом работы являлась организация ООО «Альянс-99», где она работала в должности риелтора. В ООО «Альянс-99» продавали квартиры на вторичном рынке. При этом полученные за услуги риелтора от 3 до 5 тыс. рублей денежные средства вносились в кассу ООО «Альянс-99» / т. 68 л.д. 43-50, т. 69 л.д. 25-43, 44-60/.

Показания свидетеля ФИО749, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в ООО «ГАУ «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Альянс-99» и ГАУ «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве»» заключен договор на проведение экспертизы №-э по жилому дому ЖСК «Восход-99» по <адрес> в <адрес>, блок секция «К». По результатам экспертизы выдано отрицательное заключение № исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о несоответствии проектной документации и результатов инженерных изысканий требованиям законодательства, нормативно-техническим документам в части, противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании и Градостроительному кодексу», в связи с тем, что небыли устранены заказчиком замечания экспертов по разделам. Перечень замечаний сформирован в указанном отрицательном заключении в п. 3.2.8. и указан в разделах: «1-8». В течение месяца заказчиком несоответствия были устранены, представлены дополнительные откорректированные документы, по результатам которых было составлено положительное экспертное заключение №, которому присвоен исходящий номер № от ДД.ММ.ГГГГ / т. 62 л.д. 105-107/.

Показания потерпевшей Потерпевший №248, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работала в ФИО53 «Синергия» на различных должностях. Приблизительно в 2015 году она познакомилась с клиентом ФИО53 Потерпевший №2.

В июле 2015 года между ФИО53 и Потерпевший №2 был заключен договор переуступки долга ООО «ФЖС» перед ФИО53 в пользу Потерпевший №2 на общую сумму порядка 25 млн руб. В начале лета 2016г. Потерпевший №2 предложила приобрести 4-х комнатную квартиру в строящемся доме НО «ФЖС» на <адрес>е. ДД.ММ.ГГГГг. в дневное время, с 09 до 18 час. в МФЦ на <адрес>, между Потерпевший №2 и ею был заключен договор уступки права требования, согласно которому Потерпевший №2 переуступила ей право требования на 4-х комнатную <адрес>, площадью 96,23 кв.м. на 14 этаже расположенном в Монолитном жилом доме по адресу: <адрес> по цене 3 127 475 руб. После его подписания договор сдали на регистрацию. 22.09.2016г. договор был зарегистрирован в Росреестре. Расчет за квартиру был проведен позже /т. 28л.д. 69-71/.

Показания потерпевшего Потерпевший №249, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает директором ООО «Вертикаль-В», которая занимается эксплуатацией грузоподъемных машин. Примерно с начала 2000-х годов знакомый ФИО20 стал заниматься строительством многоэтажных домой, являлся директором Фонда жилищного строительства. В 2013 г. между ООО «Вертикаль-В» и ФЖС был заключен договор на эксплуатацию башенного крана до конца строительства многоэтажного жилого дома, стоимость эксплуатации башенного крана за час на тот момент составляла 850 рублей. ФИО20 был предоставлен башенный кран, которым управлял крановщик с организации ООО «Вертикаль-В». С 2013 года по 2015 год оплата эксплуатации крана производилась вовремя, а примерно в 2015 году оплата прекратилась. В 2015 году задолженность перед ООО «Вертикаль-В» у ФЖС составляла около 5 000 000 рублей. ФИО20 пояснил, что платить за эксплуатацию башенного крана ему нечем и решил расплатиться с ООО «Вертикаль-В» квартирами, находящимися в строящемся доме по <адрес>. Им была выбрана <адрес>, расположенная на 1 этаже строящегося дома, расположенного на <адрес>, общей площадью 95, 22 кв.м, стоимостью 2 380 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время он приехал в офис Фонда жилищного строительства, расположенный по адресу: <адрес>, где его встретил ФИО20 При этом в офисе в тот момент находилась еще и ФИО23 Поскольку квартира была оформлена на ФИО23, был составлен договор уступки права требования, который с ФИО81 С.А. подписали. ДД.ММ.ГГГГ встретились с ФИО81 С.А. в Регистрационной палате <адрес>, расположенной на пересечении улиц Советской и Провиантской <адрес>, где зарегистрировали договор уступки права требования /том 48 л.д. 177-180/.

Показания потерпевшего Потерпевший №250, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2015 г. его отец - ФИО750 решил приобрести 3 комнатную <адрес>, на 2 этаже в блок-секции «Б» в строящемся многоквартирном доме, по адресу: <адрес>. Застройщиком выступал НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 Квартиру в указанном доме он решила приобрести на его имя. Отец работал в должности главного бухгалтера ООО «Вертикал-В», которое на период 2015 года являлось подрядчиком НО «ФЖС», а именно сдавало в аренду НО «ФЖС» строительную технику (башенный кран). В связи с данными взаимоотношениями отец был в курсе строящегося дома и у него возникло желание приобрести квартиру. Все условия, связанные с приобретением данной квартиры, директор НО «ФЖС» ФИО20 решал с его отцом. Он с руководством НО «ФЖС» не контактировал, а приехал в Многофункциональный центр на <адрес> для подачи документов на регистрацию сделки по уступки права требования. Стоимость данной квартиры составила 2 603 000 рублей. Договор уступки права требования был заключен 27.10.2015г. между ним и ФИО81 С. А. в офисе МФЦ /том 55 л.д. 55-57/.

Показания потерпевшего ФИО678, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым примерно в 2013 году ФИО20 обратился с просьбой о выполнении работ по устройству дренажа, фекальной канализации и устройства забора по ЖСК «Утёс», расположенный по адресу; <адрес>, 2-ой <адрес>. Между ним и ФИО20 была заранее обговорена сумма за работы, в размере 1 300 000 рублей. В 2015 году задолженность за работы составляла около 500 000 рублей, работы по устройству коммуникаций «ЖСК» Утёс были выполнены в полном объеме. Через некоторое время ФИО20 пригласил работать в свою фирму, с условием, что рассчитается за долг, который был не погашен. В феврале 2015 года он стал работать у ФИО20 в должности прораба. Проработав около полтора года, задолженность по заработной плате составила около 300 000 рублей. ФИО20 решил расплатиться с ним и ФИО22, перед которой у него также имелась задолженность, квартирой, находящейся в строящемся доме по <адрес>. Также ФИО20 пояснил, что квартира будет оформлена долями согласно задолженности каждому из них. ФИО20 предложил 2-х комнатную квартиру на 9 этаже многоквартирного строящегося дома, расположенного по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, общей площадью 64, 54 кв.м, стоимостью 1 484 420 рублей. Сумма в размере 809 421 рублей принадлежала ему, а оставшаяся сумма в размере 674 999 принадлежала ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ встретились с ФИО20 в МФЦ <адрес>, расположенный на ул. проспект 50 лет октября <адрес>, там зарегистрировали договор уступки права требования. В 2016 году строительство дома на <адрес> прекратилось совсем /том 53 л.д. 192-195/.

Показания представителя потерпевшего ФИО22- ФИО751, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. В 2014 году ФИО751 оказывал правовую поддержку в вопросе взыскания задолженности за фактически оказанные охранные услуги на строительных объектах аффилированных ФИО20 организаций. ФИО751 встретился в офисе на <адрес> Реу В.И. и ФИО20 В процессе разговора они не достигли понимания в вопросе скорейшего погашения задолженности перед ООО ЧОО «Защита-С», поскольку ФИО20 сообщил об отсутствии у него денежных средств и предложил погашение задолженности строительными материалами. От такого предложения ООО ЧОО «Защита-С» вынуждено было отказаться. Обсудив с Реу В.И. перспективы взыскания задолженности в судебном порядке, они нашли их неперспективными и приняли решение продолжить претензионную работу с ФИО20 по вопросу погашения задолженности. Это тянулось более полугода, некоторые перечисления были, но долг только увеличивался. В начале 2016 года ФИО20 предложил Реу в счет погашения задолженности принять права требования на квартиру на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес> 2 очередь. ФИО751 с Реу обсудили перспективы достройки данного объекта и решили, что сдача дома в ближайшее время мало вероятна, так как строительство было на уровне котлована. Затем ФИО20 предложил квартиру на <адрес> в <адрес> на его строящемся объекте. ФИО751 с Реу обсудил этот вариант, они решили на нем остановиться. В процессе обсуждения у них возникла техническая проблема, что в силу закона ЧОО не вправе продавать квартиры, кроме того это могло привести к двойному налогообложению. ФИО751 предложил Реу выкупить у ЧОО эту задолженность с учетом дисконта, который составлял около 15 %. Примерно в сентябре 2016 года между ФИО751, как частным лицом, и ООО ЧОО «Защита-С» был подписан договор цессии, в соответствии с которым ему перешли права требования на дебиторскую задолженность организаций ФИО20 перед ООО ЧОО «Защита-С». Затем Реу посоветовался с учредителями ООО ЧОО «Защита-С» и ответил согласием. Примерно в сентябре 2016 года ФИО751 встретился с Реу и ФИО20, где Реу сообщил, что он уступил право требования долга ФИО751 Долг составлял около 700 000 рублей, но на такую сумму отдельной квартиры не нашлось. На оплату разницы между суммой долга и стоимостью квартиры у него денежных средств не было. ФИО20 предложил оформить эту квартиру в долевом участии с ФИО678, с которым ранее ФИО751 знаком не был и которому ФИО20 тоже был должен. При этом ФИО20 сказал, что Мотолыгину нужны денежные средства и квартира будет исключительно на продажу. Квартиру ФИО751 решил оформить на свою супругу ФИО22. ФИО20 подготовил договор уступки права требования. После чего в МФЦ <адрес> ДД.ММ.ГГГГ встретились ФИО751, ФИО20, ФИО678, где они подписали договор уступки права требования и подали его на регистрацию. ФИО751 по доверенности представлял интересы своей жены, и он подписывал указанный договор. Таким образом, он приобрел право на часть двухкомнатной <адрес> на 9 этаже в блок-секции «А» площадью 64,54 кв.м. в строящемся доме на <адрес> в ленинском районе <адрес> пропорционально своей сумме. В начале 2017 года он получил уведомление о том, что срок сдачи указанного дома перенесен. Строительство прекратилось. По поводу строительства он поддерживал отношения с инициативной группой. Собрания дольщиков он не посещал, несколько раз созванивался с ФИО20 Он обещал, что дом достроит. ФИО751 был в Министерстве строительства и ЖКХ, где ФИО22 включили в список обманутых дольщиков. ФИО751 считает, что обязательства перед Фондом Жилищного Строительства и ООО «Альянсжилстрой» ФИО22 выполнила в полном объеме. Фонд и ФИО20 свои обязательства перед ФИО22 не выполнил, жилой дом не достроил, квартиру не предоставил, чем причинил ей материальный ущерб. Таким образом, в настоящее время ФИО22 причинен материальный ущерб на сумму 674 999 рублей, который до настоящего времени ей не возмещен /том 60 л.д. 155-158/.

Показания представителя потерпевшего ОАО «Завод силикатного кирпича» ФИО811, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым Их организация завод силикатного кирпича поставляла на строительство ФИО846 кирпич.

По итогам в результате заключения договоров права переуступки требования ООО «Альянс-99» в лице директора ФИО20 передало ОАО «ЗСК» однокомнатную <адрес> на 10 этаже блок секции «Б» по адресу: <адрес> стоимостью 1 136 705 рублей. Дом не достроен /том 67 л.д. 5-7/.

Показания представителя потерпевшего Приволжский филиал ФГУП «ГУИР № при Спецстрое России» ФИО802, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает юрисконсультом Приволжского филиала ФГУП «ГУИР № при Спецстрое России». Приволжским филиалом ФГУП «ГУИР № при Спецстрое России» заключались договора долевого участия на строительство квартир с «ФСЖ». При строительстве подрядчиком выступало ООО «Альянс-99». На момент введения в отношении последнего процедуры банкротства и по настоящее время долг ООО «Альянс-99» перед ФГУП «ГУИР № при Спецстрое России» составляет 6 709 597, 61 руб. /том 30 л.д. 155-164/.

Показания представителя потерпевшего ООО «Спектран» ФИО752, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает директором ООО «Спектран». В 2012 году организация выдала кредит сотруднику для покупки квартиры в строящемся дому в <адрес>. В результате дом не построен и ООО «Спектран» причинен ущерб в размере 1 350 000 руб./том 61 л.д. 210-213/.

Показания свидетеля ФИО126, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2006 года по 2010 год он работал в ООО «Профснаб» директором. В 2010 году он организовал ООО «Бетком» и стал работать в своей организации, а ООО «Профснаб» закрылось. ООО «Бетком» и ООО «Профнаб» поставляло строительные материалы нескольким крупным организациям, например, «Саратовоблжилстрой», «УМ-24», а также мелким организациям, таким как «Фонд жилищного строительства», «Геопроммеханизация» - директор ФИО850, «Славтехстрой» - директор Якубов. ФИО20 он знает как директора НО «ФЖС», но контактировал он с его заместителем ФИО81. «ФЖС» - организация заказчик строительства, «Геопроммеханизаци» - подрядчик «ФЖС», затем подрядчиком стал «Славтехстрой». Хозяйственные договора ООО «Профснаб» и ООО «Бетком» заключало со всеми этими организациями. Расплачивались эти организации только квадратными метрами. ООО «Профснаб» и ООО «Бетком» все договора поставки перед этими организациями выполнило. Договора долевого участия и договора уступки прав требований заключались через регистрационную палату на <адрес>, полученные таким образом, были проданы различным физическим лицам /т. 68 л.д. 134-137/.

Показания свидетеля ФИО24, который показал, что в 2002 году ФИО20 предложил ему, ФИО850 и ФИО81 создать Некоммерческую организацию «Фонд Жилищного Строительства». Они вчетвером стали его учредителями. От ФИО20 часто уходили подрядчики, поэтому в 2004 году по предложению ФИО846 было создано ООО «СМУ-79», которое стало подрядчиком НО «ФЖС» и которое было закрыто в 2008 году.

Также в 2008 году он узнал, что дивиденды в ФЖС он получать не будет. В ФЖС он только числился учредителем. В 2009 году ФИО20 попросил дать согласие на получение кредита, на что он отказался.

При закрытии деятельности ООО «СМУ-79» ФИО20 предложил забрать долги квадратными метрами на <адрес>, где еще ничего не строилось. Он согласился, так как боялся остаться совсем без ничего. В 2014 году он переуступил право требования <адрес> Солдатовой за 600 000 рублей. Доступа к деньгам и финансовым документам у него не было. Все финансовые вопросы решал сам ФИО20

Показания свидетеля ФИО753, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым работала инженером в НО «ФЖС» у ФИО20 / т. 68 л.д. 72-79/.

Показания свидетеля ФИО193, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он был принят на работу, на должность юрисконсульта в общество с ограниченной ответственностью «Альянс-99», что в документах, которые ему встречались по работе и которые составлялись им лично от имени Фонда название организации Фонд жилищного строительства никогда не сокращалось и как НО «ФЖС» никогда не указывалось. Генеральным директором и одним из учредителей Фонда, директором и учредителем ООО «Альянс-99» являлся ФИО20, которому он непосредственно подчинялся в работе. Данная организация выполняла функции заказчика по строительству многоэтажных жилых домов, застройщиком которых являлся Фонд. Фонд осуществлял функции застройщика и занимался реализацией имущественных прав на объекты долевого строительства. Система учета проданных квартир была многоэтапная. Этими вопросами занималась, в числе прочих, ФИО23, которая вела, в том числе, учет реализованных квартир и работал в отделе маркетинга. Представителем от имени НО Фонд жилищного строительства выступали сотрудники юридического отдела или ФИО14. В случае, если договоры долевого участия в строительстве не подпадали под действие ФЗ № 214-ФЗ «О долевом участия в строительстве многоквартирных домов», то данные договора не подлежали государственной регистрации. Один из таких случаев – получение разрешения на строительство до введения действия данного закона. Какое количество таких договоров имелось, как и то, по каким домам, он не помнит.

Также может пояснить, что вышеуказанные организации Фонд и ООО «Альянс-99» входили в холдинг, основным направлением деятельности которого являлась реализация инвестиционных проектов строительства жилых домов, а так же риэлтерская деятельность.

Весной 2008г. от ФИО20 ему поступило задание о создании новой юридической организации в форме открытого акционерного общества – ОАО «ФЖС». Насколько ему известно, целью создания ОАО «ФЖС» являлась перспектива организации деятельности по реализации проектов строительства жилых домов от имени коммерческой организации. При этом ранее эти функции выполняла некоммерческая организация – Фонд жилищного строительства. При этом, какие функции после этого должен был осуществлять Фонд, он не знает. В связи с этим ДД.ММ.ГГГГ по заданию его работодателя – ФИО20 он в качестве учредителя, владеющего 10% уставного капитала, стоимостью 10 000 рублей, с целью юридического сопровождения регистрации юридического лица, а так же эмиссии ценных бумаг (личное участие в регистрационных действиях, осуществление юридически значимых действий без доверенности и т.д.), участвовал в создании открытого акционерного общества «ФЖС», расположенного по адресу: <адрес>. До января 2009 года по совместительству являлся так же генеральным директором данного общества в вышеуказанных целях. Вторым учредителем данного общества с долей в 90% являлось общество с ограниченной ответственностью «Альянс-99». Обыкновенные бездокументарные именные акции ОАО «ФЖС» были зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством в Федеральной службе по финансовым рынкам.

После создания общества, ДД.ММ.ГГГГ, доля в уставном капитале, а так же принадлежащие ему 10 обыкновенных бездокументарных именных акций были проданы ФИО28 по номинальной стоимости. В периодего руководства и владения ценными бумагами между акционерами ОАО «ФЖС» прибыль не распределялась, дивиденды не выплачивались. Заработную плату он не получал в данной организации. Имелись ли активы у организации, он не знает, финансовыми вопросами он не занимался. Численность работников ОАО «ФЖС» составляла два человека – генеральный директор - он, главный бухгалтер - ФИО27.

В должности генерального директора ОАО «ФЖС» он проработал с ДД.ММ.ГГГГ по 23.01.2009г., после чего уволился / т. 62 л.д. 56-63/.

Показания свидетеля ФИО754, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с начала 2005 года по начало 2009 года он работал в должности водителя в ООО «Альяс-99».

По адресу: <адрес> помимо ООО «Альянс-99» так же находились и другие организации, в частности Фонд жилищного строительства, ООО «УК «Матрица.

Он постоянно возил по рабочим делам ФИО23, и по указанию ФИО81 С.А. он практически ежедневно возил в ФИО53 «Синергия» бухгалтера ФИО755, ФИО27 / т. 63 л.д. 119-123/.

Показания свидетеля ФИО500, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с ноября 2003г. она была принята на должность юрисконсульта в Некоммерческую организацию «Фонд жилищного строительства» (НО «ФЖС» или Фонд). Генеральным директором в НО «ФЖС» являлся ФИО20 У него было несколько заместителей: заместитель по коммерческим вопросам - ФИО23, заместитель директора по строительству – ФИО24 и заместитель по юридическим вопросам ФИО25, которая являлась ее непосредственным руководителем. Офис ООО «ФЖС» располагался по адресу: <адрес>.

Примерно в 2006-2007г. ФИО20 приобрел организацию ООО УК «Доходный дом» с целью управлять паевыми инвестиционными фондами (ПИФы). В дальнейшем организация им была переименована в ООО УК «Матрица». В указанной организации она работала юристом, куда в указанное время была переведена.

Так, их организация управляла недвижимым имуществом ПИФа, которое состояло из имущественных права на помещения в строящихся домах, которые вкладывали сами пайщики. При этом помимо имущественных прав, в Фонд вкладывались квартиры, участок и любая другая недвижимость, какая точно она не помнит. Эти имущественные права в ПИФЫ вкладывали пайщики, размер паев которых определялся не в конкретных квадратных метрах помещения, а виде доли в ПИФАх. Цель такого пайщика - получить прибыль, а не имущественное право на помещение. Прибыль он мог получить после закрытия фонда и реализации по более выгодной цене имущества ПИФа. В закрытом ПИФе проценты не выплачивались, за исключением после его закрытия. При этом стоимость имущества указывалась после его оценки независимым оценщиком, указанным в установленных правилах и было уже на порядок выше, чем когда оно вкладывалось изначально. При этом управляющая компания не гарантировала доходность, стоимость обычно увеличилась из увеличения недвижимости в цене.

Правила регистрировались в главном управлении по рынку ценных бумаг в <адрес>. Типовые правила также записаны в законе «О рынке ценных бумаг». Оценка имущественных прав и иного недвижимого имущества проводилась каждые полгода. По каким договорам пайщики вносили имущество в Фонд (Пифы), она не помнит, возможно на основании заявки на приобретение пая. После закрытия как им выплачивался пай, она не знает, в ее присутствии ПИФ не закрывался. Пайщиками выступали физические лица в количестве 2 или 3 лиц, фамилии которых ей не были известны. Все фамилии хранились в специализированном депозитарии. На какую сумму составлял пиф, она не помнит, порядка 40 млн. руб. Какое именно имущество входило в состав ПИФа, она точно не помнит. На какие средства существовала их организация, она не помнит, возможно на процент от управления Пифами, которые контролирует Спецдеп, после продажи имущества или сдача его в аренду.

В 2008г. состоялось большое сокращение штата в Фонде, в ходе которого практически всех работников с Фонда и с организаций, аффилированных ФИО20, сократили, в том числе и ее.

В 2009г. она устроилась на Завод «Силикатного» кирпича», директор Гончаров, на должность юрисконсульта, где отработала год и после ушла в декретный отпуск до 2013г.

В 2014г. ФИО847 вновь ее позвала в ООО УК «Матрица» на ту же должность, так как им не хватало аттестованного сотрудника, поскольку уволилась ФИО63 и для работы в ООО УК «Матрица» необходимо было минимум 3 аттестата.

В 2014г. когда она вновь пришла на работу, ей ФИО846 и ФИО847 сообщили, что они с 2011 г. под процедурой наблюдения. В 2015г. было заключено мировое соглашение с кредиторами / т. 64 л.д. 215-221/.

Показания свидетеля ФИО755, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым 11.04.2005г. она была принята на должность бухгалтера-кассира в ООО «Альянс-99». Директором в ООО «Альянс-99» являлся ФИО20, который также состоял в должности генерального директора Некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства» (НО «ФЖС»). Главным бухгалтером в ней работала ФИО27 В должности заместителя по менеджменту работала ФИО23

Офис НО «ФЖС» и ООО «Альянс-99» располагался по адресу: <адрес>. Также в этом офисе находись иные аффилированные организации, но она помнит только ГКПК «<адрес>», в которой она работала также по совместительству в должности бухгалтера.

В период работы НО «ФЖС» осуществляло строительство следующих жилых домов: ЖСК «Восход-99» жилой дом в <адрес>, ЖСК «Утес-2000» на <адрес> и 2 очередь, ЖСК «Долина-99» на <адрес>, ЖСК «Атлант-99» на <адрес>е, на <адрес>.

В период работы она на рабочем месте по указанному выше адресу в рабочее время с 09 до 18 час. от имени НО «ФЖС» принимала наличные денежные средства от дольщиков по приходным кассовым ордерам. Первоначально дольщики приходили к ФИО20 и ФИО81 С.А., обговаривали условия, затем заключали договора, после этого дольщики приходили в бухгалтерию и производили оплату. Она принимала наличные денежные средства в соответствии с суммами, указанными в договорах. Договора долевого участия были подписаны со стороны ФИО20, на его подписи имелся оттиск печати НО «ФЖС». В договорах могла быть указана рассрочка. В этом случае дольщик приходил вновь в кассу и производил доплату в указанный период. При получении денежных средств дольщику на руки выдавалась квитанция к приходному кассовому ордеру, в которой расписывались она как кассир, и ставила штамп «Оплачено» в котором она также расписывалась. После этого квитанцию она передавала главному бухгалтеру ФИО27, которая расписывалась в ней, ставила оттиск печати НО «ФЖС». После этого квитанцию она передавала дольщику. Принятые денежные средства она складывала в сейф, ключи от которого были у нее и главного бухгалтера. Хищений денежных средств в организации замечено не было. Кроме денежных средств дольщиков иные денежные средства в кассе не хранились.

В случае ее отсутствия денежные средства принимала в кассу ФИО137, ФИО108, ФИО27 и расписывалась за кассира. За главного бухгалтера ФИО27 расписывался ФИО20

Принятые от дольщиков денежные средства перечислялись в ООО «Альянс-99», где расходились на оплату услуг и работ подрядчиков. Основным подрядчиком являлась ООО «Альянс-99». С данной организацией по каждому строящемся дому был заключен свой договор по реализации инвестиционных проектов, на основании которых проводилось перечисление денежных средств. Средства перечислялись практическими в тот же день и практически все сразу, оставались незначительные средства в Фонде, которые расходовались на выплаты заработной платы, на оплату налогов, оплату кредитов в ФИО53, аренду помещении, которую арендовали у ФИО20 Решение о перечислении конкретной суммы принимал ФИО20 Право первой и второй подписи принадлежали директору ФИО20 и ФИО27, без их подписей снять средства с ФИО53 было невозможно. Чековая книжка находилась у ФИО27 в сейфе, которую она заполняла. Конкретно, какую сумму необходимо снять, ей сообщала ФИО27 после подсчета необходимых затрат. Заработную плату рассчитывала ФИО27, выдавала ее ФИО755 или ФИО27 по ведомостям. Деньги снимали со счета она или ФИО27 по чековой книжке. Также выдавали денежные средства в подотчет ФИО20 по расходным кассовым ордерам, за полученные средства он отчитывался по авансовым отчетам.

В 2006-2008г. она была переведена ФИО20 в ИГКПКГ «<адрес>». Директором в ней являлась ФИО23, но руководил ФИО20 Также работала юрист Телицина. Больше сотрудников не было. Организация была создана с целью выдачи займов дольщикам, которым не хватило средств на покупку имущественного права на помещения в Фонде по договору долевого участия. У ИКПКГ «<адрес>» имелись договора займа с Фондом, по которым Фонд предоставлял средства ИКПКГ под проценты, какие она не помнит. После этого ИКПКГ выдавал заем дольщикам под проценты, какие она также не помнит. То есть к ней приходил дольщик, у которого уже имелся заключенный договор участия в строительстве с Фондом, он приносил составленный и подписанный договор займа, который составлял юрист Телицина, а затем Пучкова. После этого фонд перечислял по договору займа средства на счет ИКПК, открытый в «Альфа ФИО53», а затем в ФИО53 «Синергия». Из этих средств ИКПКГ возвращал в Фонд средства, переданные в счет займа дольщику по договору долевого участия с основанием «по договору долевого участия», тем самым оплачивал имущественное право за дольщика. После этого дольщик возвращал ИКПКГ денежные средства с процентами наличными. Наличные средства принимала она по приходным кассовым ордерам также в кассе бухгалтерии. Эти денежные средства также вносились в ФИО53 на расчетный счет ИКПКГ. После этого ИКПКГ возвращал в Фонд заем, а остальные средства в виде процентов шли на текущие нужды: заработную плату, на канцтовары и хозтовары. Какая была заработанная плата у нее, она не помнит. Всего было заключено около 30 договоров займов с физическим лицами /т. 68 л.д. 56-63/.

Показания свидетеля ФИО756, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2002г. ФИО20 попросил помощь в консультации его по работе в одной из его организаций Ипотечный кредитный потребительский кооператив граждан "<адрес>" Функции организации сводились к выдаче заемных денежных средств гражданам для приобретения помещений в строящихся домах Фонда.

При этом гражданами вносился первоначальный взнос, а остальные средства должен был оплачивать кооператив. Для чего необходимо разграничивать данные функции между Фондом и Кооперативом, но точно не знает. По его мнению, это во - первых распределение функций между организациями, одна занимается дольщиками, другая строительством, а также необходима была для оптимизация налогового обложения. Первоначальный взнос составлял для граждан 30-40 % от общей стоимости помещений. Им была разработана специальная программа расчета графика платежей. Кредит выдавался на срок от 5 до 10 лет. Физически на руки денежные средства не выдавались гражданину, поскольку обе эти организации являлись аффилированными. Каким образом проводился расчет по кредитованию граждан между названиями организациями, он не знает. Финансовыми расчетами занималась сотрудники бухгалтерии во главе с гл. бухгалтером ФИО27 / т. 68 л.д. 67-70/.

Показания свидетеля ФИО757, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с февраля 2005 года по ДД.ММ.ГГГГ она работала в НО «Фонд жилищного строительства» в должности инженера отдела капитального строительства / т. 63 л.д. 43-48/.

Показания свидетеля ФИО27, которая показала, что работала в НО «Фонд жилищного строительства» главным бухгалтером, офис организации находился по адресу: <адрес>.

При увольнении в 2011 году все документы были переданы ею другому бухгалтеру.

У НО «Фонд жилищного строительства» было несколько расчетных счетов, в частности был открыт расчетный счет в ФИО53 «Синергия», в «Альфа-ФИО53», в Сбербанке России. Прием денежных средств от дольщиков производился после заключения договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома. Дольщик передавал денежные средства кассиру, она в свою очередь пересчитывала их, после чего ею либо другим бухгалтером данные дольщика, сведения по объекту строительства вносились в специальную программу 1С:бухгалтерия, затем распечатывался приходный кассовый ордер, который она подписывала сама а так же передавала на подпись ей, квитанция к приходному ордеру с печатью фонда передавалась дольщику, а сам ордер подшивался в кассовую книгу и хранился в отделе бухгалтерии. Кроме того дольщик мог самостоятельно перечислить денежные средства в качестве оплаты по договору долевого участия в строительстве на расчетный счет фонда. Денежные средства всегда сдавались в ФИО53. В кассе Фонда денежные средства не хранились. Были ситуации, когда подрядчик в счет оплаты выполненных строительных работ получал не денежные средства, а квадратные метры. Большая часть денежных средств направлялась безналичным расчетом в ООО «Альянс-99». Расходование денежных средств происходило так же на содержание аппарата управления Фонда. В частности с каждым дольщиком заключался помимо договора долевого участия в строительстве еще и договор на предоставление услуг, стоимость услуг по данному договору рассчитывалась с каждого квадратного метра площади квартиры по 400 <адрес> из этих денежных средств производилась выплата заработной платы сотрудникам, закупка офисной техники, канцтоваров, оплата рекламных услуг и т.д.

Так же денежные средства, полученные от дольщиков по договорам долевого участия в строительстве направлялись на обслуживание кредитов в ФИО53, которые были получены Фондом жилищного строительства для строительства домов. Необходимость в получении кредитов была обусловлена нехваткой оборотных средств фонда, которая складывалась в результате снижения количества продаж, иными экономическими причинами. При получении кредита, кредитные денежные средства, полученные от ФИО53, зачислялись на один из расчетных счетов Фонда, после чего расходовались на нужды строительства.

Также НО «ФЖС» брал кредиты в ФИО53.

Она принимала по указанию ФИО846 денежные средства в кассу по договорам долевого участия, в случае отсутствия на рабочем месте кассира. В этом случае она расписывались и за главного бухгалтера, и за кассира. Денежные средства она в тот день сдавала в ФИО53. Денежные средства свыше лимита сдавались в ФИО53 в тот же день. В случае отсутствия её или кассира денежные средства мог принять ФИО758

Вопросы о расходовании денежных средств, полученных от дольщиков на те или иные нужды, всегда решались ФИО20, который давал ей лично указания, куда и на какие цели их перечислить. Платежные поручения готовила она, затем передавал их кассиру, который относила их в ФИО53.

Поскольку фонд нес определенные затраты для организации строительства по содержанию штата, аренды офиса, а использование средств дольщиков строго запрещено на иные цели, по согласованию с ФИО20 было принято решение взимать денежные средства дополнительного с дольщиков, которые в дальнейшем использовались на указанные выше цели. Денежные средства, полученные по оказанию услуг по сопровождению инвестиционного проекта расходовались на управленческие расходы.

Также были случаи, когда денежные средства, принятые от участников долевого строительства она передавала ФИО20

Показания свидетеля ФИО759, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2007г. он устроился в организацию ООО «Альянс-99» на должность юрисконсульта. Организация находилась по адресу: <адрес>. В данном офисе также находились организация ООО «Управляющая компания матрица». Также вероятно зарегистрированы несколько ЖСК, ОАО «Саратовипотека», ИКПК «Город будущего».

Он выполнял работу по указанию ФИО20 По составленным договорам осуществлялась реализация имущественных прав в строящихся домах. Заместитель директора Фонда ФИО847 давала информацию по конкретной квартире, которую собираются купить, также она приводила к нему дольщика, с которым он составлял проект договора на основании паспорта дольщика. Все условия договора дольщик напрямую согласовывал с ФИО20 Его рабочий компьютер и компьютеры юристов и ФИО81, были подключены в локальную сеть.

Также он составлял договора уступки права требования квартир от имени ОАО «ФЖС» по указанию ФИО20 на основании договора долевого участия между Фондом и ОАО «ФЖС». При этом схема продажи имущественных права была та же самая, с участием ФИО51 же лиц, ФИО81, ФИО27, ФИО846, аналогичный составлению договоров долевого участия.

В период с 2012г. по декабря 2013г. он работал в ООО «Альянс - технологии» и выполнял также задания ФИО20 и ФИО81 С.А., представлял в судах интересы ООО «ФЖС», ООО «Альянс-99», ООО «Альянс - технологии», в основном по искам дольщиков.

Организация ООО «ФЖС» являлась правопреемником ОАО «ФЖС», которая была реорганизована в 2011 г. Он помнит, что он или Богомолов (вероятнее всего в это время ФИО759 находился на больничном), действуя от ООО «ФЖС», в арбитражный суд подавали для включения в реестр кредиторов по заданию ФИО20 Он помнит, что у ООО «ФЖС» были права требования квартир от Фонда, и чтобы включиться в реестр кредиторов, было подано заявление. Права подтверждались договором долевого участия в строительстве. Инициатором процедуры банкротства Фонда явились сами дольщики. При этом при каких именно обстоятельствах возникли долговые обязательства у НО «ФЖС» он не помнит. Всеми финансовыми операциями занимались по указанию ФИО20 сотрудники бухгалтерии бухгалтер ФИО26, а до нее ФИО27 /т. 68 л.д. 1-8/.

Показания свидетеля ФИО662, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в октябре 2002г. она стала работать в ФСЖ по продаже квартир.

В октябре 2003г. ФИО20 сообщил, что риэлторской деятельностью будет заминаться новая организация ООО «Альянс-99». Она была принята на ту уже должность и выполняла те функции. Директором в ООО «Альянс» является также ФИО20 Летом 2008-2009г. ФИО20 пригласил ее в кабинет на <адрес> сказал, чтобы она передала ему копию своего паспорта для оформления на нее доверенности от некой ФИО664, с тем чтобы она оформила принадлежащий ФИО664 земельный участок на его имя. Через несколько дней она приехала на работу к ФИО664, где она получила от нее доверенность и она оформила сделку, сначала оформила участок на ФИО664, а затем переоформила участок на ФИО20

Кроме того, в 2008 - 2009г. она также занималась оформлением документации для регистрации сделки по приобретению ФИО20 в <адрес> земельного участка и домовладения.

Кроме того, в 2010г. ФИО20 вызвал ее к себе в кабинет и сообщил, что необходимо оформить трехкомнатную квартиру, принадлежавшую ФИО760 на <адрес> «А» <адрес> на ФИО14 При этом в счет продажи этой квартиры ФИО760 ранее была передана квартира в строящемся доме ЖСК «Пилон-99». Квартиру оформляла также по доверенности ФИО760, при этом никакие денежные расчеты не проводились.

Также она подписала акт приема - передачи 4-х комнатной квартиры ЖСК «Пилон 99» на сына Тиханова – ФИО28, согласно которому ему была переделана <адрес> построенном доме на <адрес>.

Кроме того она, возможно, по просьбе ФИО81 С.А. занималась оформлением однокомнатной квартиры на <адрес>, которую ФИО23 приобретала, чтобы продать свою старую квартиру на <адрес> и переехать поближе к центру.

При этом в период своей работы она занималась отселением жильцов со стройплощадок ЖСК «Пилон -99» на <адрес>, ФИО3 которого являлась сначала Потерпевший №1, ЖСК «Утес» на <адрес> и 2 очередь, ЖСК «Долина-99» на <адрес> (ближе к железной дороге), но в основном отселением там занимались ФИО845.

С 01.02.2009г. она по просьбе ФИО20 стала ФИО3 ЖСК «Пилон-99», ФИО20 занимался достройкой этого дома. Несмотря на то, что дом был сдан, была масса недоработок: не было асфальтового покрытия, не были подключены лифты. В период с 01.02.2009г. по 01.05.2013г. она заказывала дополнительные работы, которые оплачивал ФИО20, но в какой сумме она не знает, поскольку денег через ЖСК не проходило / т. 62 л.д. 43-46, т. 68 л.д. 29-36/.

Показания свидетеля ФИО26, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с 2011г. по 2015г. она периодически приходила в офис по адресу: <адрес>, где по заданию ФИО20 заполняла бухгалтерскую отчетность по различным организациям, затем ФИО846 деятельность вообще прекратил.

Она приобрела в долевую собственность с Потерпевший №32 двухкомнатную <адрес> блок секции «в» строящегося дома на <адрес> по договору уступки от 22.10.2015г., заключенному с ФИО81 С.А., которую оформила на свою мать ФИО597 До подписания договора в зале МФЦ мать отдала денежные средства в сумме 1 275 937 руб., которые были завернуты в пакет, Потерпевший №32, а Ермакова тут же отдала их ФИО81 С.А. Также Потерпевший №32 отдала ФИО81 С.А. и свою часть денежных средств за покупку квартиры.

ФИО20 ее услуги оплачивал неофициально, всего он оплатил около 100 тыс. руб. / т. 68 л.д. 13-17, 19-23 /.

Показания свидетеля ФИО761, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с начала осени 2005 года по декабрь 2008 года она работала в ООО «ФЖС» в должности секретаря-референта / т. 63 л.д. 110-116/.

Показания свидетеля ФИО412, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2001г. он по предложению своего знакомого ФИО20 был принят на должность начальника отдела комплектации в НО «ФЖС». В период работы в НО «ФЖС» Фонд осуществлял строительство одного 4-х подъездного 10-ти этажного жилого дома по <адрес> ЖСК «Восход-99», именно на этот объект он осуществлял поставку строительных материалов. В своей работе он непосредственно подчинялся заместителю генерального директора ФИО24 Отдел ПТО передавал ему заявку на строительный материал, согласно которой он ехал в ЖБК № и ЖБК № на металлобазы, выписывались счета, которые оплачивались их бухгалтерий и согласно оплаты по накладным получал строительный материал. Транспорт заказывали на АТП №, который осуществлял поставку материалов на объект. После этого он ехал на заводы – поставщики, забирал счета - фактуры и привозил в бухгалтерию.

Он работал в НО «ФЖС» в период с 2001г. по 2004г. После этого был переведен в СМУ «79» под руководство директора ФИО24 на ту же должность. Кто был инициатором создания организации и кем она учреждена, он не знает. Организация занималась строительством жилых многоэтажных домов, заказчиком которых являлось НО «ФЖС».

В организации он также выполнял те же функции. Из сотрудников СМУ «79» он никого не помнит, работало из ИТР директор, бухгалтер, инженер ПТО, и инженер по кадрам, то есть всего 5 человек. Он работал в СМУ «79» в период с 2004г. по 2007г. В период работы в СМУ «79» организация осуществляла строительство следующих объектов: 5-ти подъездный 10-ти этажных жилой дом на <адрес> ЖСК «Пилон-99»; 2-х подъездный 6-ти этажных жилой дом на <адрес> ЖСК «Рубин». Обстоятельства и условия заключения договора генерального подряда между НО «ФЖС» и СМУ «79» ему не известны, к договору он отношения не имел, как производились расчеты он не знает. Работая в СМУ «79» материалы оплачивала эта организация. Уволился из СМУ «79» по собственному желанию, так как нашел другую работу. С момента его увольнения из ООО «ФЖС» и по настоящее время практически ни с кем из сотрудников организации, в том числе и ФИО20, он никаких отношений не поддерживает. Каких-либо контактных данных – адресов, телефонов у него не сохранилось / т. 64 л.д. 151-158/.

Показания свидетеля ФИО103, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым они проживали с семьей в трехкомнатной квартире, расположенной по адресу: <адрес>, дом был одноэтажный на двух хозяев. Весной 2006г. к ним обратилась представитель ООО «Альянс-99» ФИО14 с предложением выкупить у них квартиру под отселение /т. 66 л.д. 9-13/.

Показания свидетеля ФИО762, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она явдляется опекуном ФИО101

До мая 2006г. ФИО101 проживала со своим отцом ФИО29, братом ФИО30 по адресу: <адрес>. В качестве отселения им были представлены квартиры / т. 66 л.д. 161-163/.

Показания свидетеля ФИО124, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2012 года он работает в ООО «Сартранс 2000» в должности директора и является единственным учредителем. ООО «Сарстрой-2000», выполняла строительно-монтажные работы по договору на выполнение функций подрядчика, заключенного между ООО «Альянс-99» в лице директора ФИО20 и ООО «Сарстрой-2000» при строительстве монолитного жилого дома на <адрес>е <адрес>. По срокам планировали закончить строительство в конце 2008г. или начало 2009г. Расчет за выполненные работы проводился ООО «Альянс-99», первое время деньгами, а затем оплата прекратилась. ФИО20 пояснял отсутствием финансовых средств. строительство также остановилось. В 2008г. после нескольких месяцев переговоров ФИО20 предложил рассчитаться с ними за выполненные работы квадратными метрами строящегося дома на <адрес> в <адрес>, было предоставлено 4-5 квартир / т. 62 л.д. 10-13/.

Показания свидетеля ФИО763, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в Комитете по управлению имуществом администрации муниципального образования «<адрес>» в должности консультанта. Комитетом выдавались документы застройщику НО «ФЖС» для участия в долевом строительстве многоквартирных домов / т. 62 л.д. 68-75/.

Показания свидетеля ФИО764, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2015 года он является арбитражным управляющим и членом Ассоциации Некоммерческого партнерства «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».

В настоящее время проводится работа по рассмотрению арбитражным судом о включении в реестр требований кредиторов ООО «Завод КБИ Строй-сервис -2» заявлений кредиторов.

Согласно полученным сведениям из Россрестра по <адрес> у организации ООО «Завод КБИ Строй-сервис -2» числятся в собственности имущественные права на 5 квартир №,64,85,39,44 в строящемся жилом доме, расположенном по пр-ту Строителей в <адрес> на земельном участке 64:48::0404210016. Иного имущества в организации не имеется /т. 62 л.д. 157-161/.

Показания свидетеля ФИО784, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в ФИО53 АО КБ «Синергия», в должности начальника юридического отдела.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20 на основании заключенных с АО КБ «Синергия» кредитных договоров были получены денежные средства на общую сумму более 100 млн. руб. путем зачисления их на расчетный счет НО «ФЖС». Почти все кредиты Фондом были полностью погашены к 2011г. В качестве залога в основном выступали права требования на строящихся квартиры НО «ФЖС», расположенные на <адрес>е (порядка 10 квартир) и <адрес> (порядка 5 квартир) /т. 65 л.д. 125-128, т. 69 л.д. 82-84/.

Показания свидетеля ФИО765, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в июне 2017 г. к ней обратился знакомый Потерпевший №230, по просьбе которого она подготовила исковое заявление на сумму 9 837 261 руб. к ООО «Завод КБИ Строй-Сервис 2», которое направила по электронной почте ФИО20, а последний подписал его и представил заявление в Арбитражный суд <адрес>.

Перед судебным заседанием ФИО20 выдал ей доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на представительство организации ООО «ФЖС» в суде, в которой он являлся генеральным директором /т. 62 л.д. 118-122/.

Показания свидетеля ФИО766, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в ФИО53 АО КБ «Синергия», в должности главного бухгалтера.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у НО «ФЖС» имелась задолженность перед ФИО53 по кредитам на сумму 31 млн. руб. и лично у ФИО20 имелась задолженность в сумме 2,2 млн. руб.

На данный момент у ООО «ФЖС» задолженности перед ФИО53 не имеется, поскольку между АО КБ «Синергия» и гр. РФ Потерпевший №2, 1977 г.р. был заключен договор уступки права требования № от 03.07.2015г., согласно которому права требования задолженности к ООО «ФЖС» на общую сумму 25 064 359, 68 руб. (с учетом набежавших процентов), были уступлены Потерпевший №2 Вместе с тем, к ней перешли права на переданные в залог трех- и четырехкомнатные <адрес>, 20, 26, 53, 65, 69. В счет оплаты уступки ООО «ФЖС» передавало Потерпевший №2 имущественные права на <адрес>, 20, 26, 53, 65, 69, и денежные средства в сумме 3 270 000 руб., которые оплачивал ФИО20

В результате, ООО «ФЖС» перестал быть должником ФИО53, и взамен стала должником Потерпевший №2, которая получила права требования на эти квартиры /т. 64 л.д. 192-196, т. 68 л.д. 86-90 /

Показания свидетеля ФИО670, которая показала, что с сентября 2017 г. года работает директором ООО «Бест-строй», которое занимается поставкой строительных материалов. Они с ФИО671 приобрели в ООО «Сенсор», которое являлось участником долевого строительства жилого дома, застройщиком которого являлся Фонд жилищного строительства в лице директора ФИО846.

В декабре 2009 г. жилой дом был построен. Однако вместо помещения указанной ранее площади, Фондом было передано помещение меньшей площади и без отделки. ФИО20 возместил им частично ущерб, передав им компенсацию в размере около 800 000 рублей, которые передал наличными, за Фондом остался долг по оплате помещения перед ними в размере около 150 тыс. рублей, а именно перед ней в сумме 79 529, 75 руб. и ФИО671 в размере 74 714, 75 руб., в которую в том числе входили средства, затраченные ими на оплату госпошлины и выполненные за свой счет работы по установке канализации в подвале и других работ.

Показания свидетеля ФИО769, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым что с 1981 года и по настоящее время она работает в АО «Экономбанк», в должности начальника управления и развития бизнеса. В соответствии с нормативными документами ЦБ РФ ФИО53 был обязан формировать повышенные значительные резервы на возможные потери по ссудам по проблемным заемщикам. В связи с этим возникла необходимость забирать залоговое имущества у заемщиков на баланс ФИО53 и в дальнейшем его реализовывать во времени. Находясь на балансе ФИО53, по имуществу необходимо было также формировать значительные резервы, что могло привести к убыткам ФИО53. Поэтому руководством ФИО53 было принято решение по формированию и открытию Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Защита» (далее ЗПИФ недвижимости «Защита»), где 100 % пайщиком является АО «Экономбанк». В конце 2010 г. ФИО767, который занимал должность первого заместителя ФИО3 ФИО2, договорился с фактическим владельцем управляющей компании ФИО20 о заключении договора на доверительное управление. Руководителем ООО УК «Матрица» являлась ФИО23. В декабре 2010 г. между ООО УК «Матрица» и АО «Экономбанк» в лице ФИО768 заключен договор на доверительное управление, по условиям которого ЗПИФ уплачивал ООО УК «Матрица» 0,5 % в год от текущей справедливой стоимости активов, которая зависила от оценки независимого оценщика. Поскольку стоимость паев составляла 180 000 000 рублей, это 900 000 рублей в год или 75 000 рублей в месяц. Также дополнительно оплачивались услуги депозитария, оценщика, аудитора, регистратора, и иные расходы в размере 1 % от стоимости чистых активов фонда.

После этого, ООО УК «Матрица» зарегистрировало право доверительного управления в Федеральной службе по Финансовым рынкам ДД.ММ.ГГГГ

В соответствии с правилами ДУ ООО УК «Матрица» заключило договор со специализированным депозитарием «Инфинитум». Регистратор «Инфинитум» осуществлял ведение реестра инвестиционных паев. Также был заключен договор с аудитором ООО «Мелта аудит» и независимым оценщиком ООО «Центр независимой экспертизы». После этого ДД.ММ.ГГГГ был сформирован паевой инвестиционный фонд «Защита» в размере 180 000 000 рублей денежными средствами, за счет средств ФИО53 путем перечисления их на открытый расчетный счет ООО УК «Матрица» в АО «Экономбанк» №. После этого ЗПИФ «Защита» за счет сформированных средств стал приобретать залоговые объекты, которые были получены от проблемных заемщиков в дальнейшем направляемых на погашение проблемных кредитов. Так, например, у ФИО53 имелся заемщик ЗАО «Багира плюс», у которого имелось недвижимое имущество в виде квартир жилого дома по <адрес> на общую сумму 56 019 000 рублей. Указанное недвижимое имущество не продавалось длительное время, в связи с чем ЗАО «Багира плюс» не могло исполнить свои обязательства по погашению кредитов. Поэтому данные объекты были приобретены ЗПИФ «Защита», а денежные средства, полученные ЗАО «Багира плюс», были направлены на погашение обязательств перед ФИО53. В дальнейшем ЗПИФ «Защита» данные квартиры продал потенциальным покупателям - физическим лицам, а вырученные средства были использованы на покупку иных инвестицией, а также перечислялись на депозиты ФИО53 для получения дополнительной прибыли, которая шла на погашение операционных расходов ЗПИФ «Защита» (услуги ООО УК «Матрица», депозитария, оценщиков, аудиторов).

Объекты недвижимости ЗПИФ «Защита», приобрела у третьих лиц (продавцы) под контролем ФИО53 с тем, чтобы денежные средства, полученные от продажи, были направлены для погашения кредитов перед ФИО53. Продавцов, то есть физических лиц, которые в свое время выкупили данные объекты у проблемных заемщиков ФИО53, привлекал сам ФИО767 После чего юристами ФИО53 составлялись документы на покупку имущества (договора купли-продажи»), сделка согласовывалась с ФИО3, и после этого документы передавались в УК Матрица» на <адрес> для подписания и составления протоколов заседания инвестиционного комитета ЗПИФ недвижимости «Защита». После чего все документы в сканированном виде направлялись в депозитарий «Инфинитум» на согласование. После того как приходило согласование ООО УК «Матрица» определялась дата сделки, которая происходила в регистрационной палате. После регистрации право собственности объекта на ЗПИФ «Защита» проводилась оплата денежных средств продавцу. Также покупателя на данный объект недвижимости искал ФИО767, путем размещения рекламы на жилых домах, в которых продавались квартиры. Покупатели обращались по телефону к Суслову или Приказчиковой Анастасии, которая являлась начальником клиентской службы. Все переговоры по продаже квартир и иных объектов вели они, определяли по какой цене продавать, по рассрочке или продаже через кредит. После этого также готовились документы на продажу, передавались в Матрицу и сделка согласовывалась с депозитарием. Денежные средства на покупку квартиры перечислялись на счет ЗПИф по объявлению на внос наличными. В своей работе с ЗПИФ «Защита» ФИО769 взаимодействовала с ФИО81 С.А., которая подписывала все документы, и ФИО31, которая вела все делопроизводство для передачи в депозитарий. В регистрационной палате присутствовал их юрист, женщина данные которой она не помнит. С ФИО20 она по работе не общалась, видела его два раза в его офисе, в том числе, когда возникли проблемы с налоговой инспекцией. В конце 2012-2013 г. у ООО УК «Матрицы» возникли проблемы с налоговой инспекций, в результате которой инспекция заблокировала счет ЗПИФ «Защита», который был открыт на ООО УК «Матрица». В результате все сделки были приостановлены. После этого договор с ООО УК «Матрица» был расторгнут, счет закрыт, денежные средства переведены в ООО УК «Промсвязьбанк». После чего вся документация, в том числе договора купли - продажи, свидетельства о праве собственности были переданы ООО УК «Матрица» в новую управляющую компанию / т. 68 л.д. 91-96/.

Показания свидетеля ФИО770, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, олна работала в Комитете по управлению имуществом администрации муниципального образования «<адрес>» в должности заместителя начальника отдела по распоряжению земельными участками.

ДД.ММ.ГГГГ в Комитет по управлению имуществом <адрес> с заявлением о заключении соглашения о перераспределении земельного участка площадью 2043 кв.м. обратился генеральный директор НО «ФЖС» ФИО20, приложив выписку из ЕГРН Управления Россрестра по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии на него зарегистрированных прав. Указанное заявление было рассмотрено ФИО3 комитета ФИО771 и направлен ответ письмом за № от 28.07.2017г. о том, что необходимо предоставить документ, подтверждающий образование земельного участка в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, а именно межевой план. Поскольку главой города утвержден проект планировки территории с проектом межевания территории застройки под объектом незавершенного строительства на <адрес> земельных участка 64:48:050243:ЗУ1, 64:48:050243:ЗУ2, 64:48:050243:ЗУ3 Комитету необходимо было проверить соответствие границ земельного участка 64:48:050243:623, утвержденному проекту планировки территории. В соответствии проектом планировки территории указанный земельный участок, кадастровый №, расположенный по 2-му <адрес>у, <адрес>, указан под техническим обозначением 64:48:050243:ЗУ1, обозначенный как 64:48:050243:ЗУ2, находится на застраиваемой территории и предназначен для размещения трансформаторной подстанции и 64:48:050243:ЗУ3 для проезда к застраиваемой территории. Эти участки не поставлены на кадастровый учет и не оформлены. Для оформления участка 64:48:050243:ЗУ2 необходима постановка его на кадастровый учет на основании изготовленного межевого плана и обращение в Комитет по имуществу для заключения договора аренды на указанный земельный участок. Земельный участок 64:48:050243:623 по 2-му <адрес>у под домовладением, ранее принадлежавшим семье Демидовых, отселенных Фондом, не оформлен в собственность или в аренду ФЖС / т. 62 л.д. 76-80/.

Показания свидетеля ФИО77 В.Б., данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в ФИО53 АО КБ «Синергия» в должности ФИО3. У НО «ФЖС» имелся расчетный счет, открытый в ФИО53. НО «ФЖС» активно кредитовалось в ФИО53 с 2003 г. по 2011 г. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у НО «ФЖС» имелась задолженность перед ФИО53 по кредитам на сумму 31 млн. руб. и лично у ФИО20 имелась задолженность в сумме 2, 2 млн. руб. При этом для погашения указанной задолженности в указанный период НО «ФЖС» ФИО53 были выданы кредиты на общую сумму более 100 млн. руб., которые в основном возвращались в ФИО53 в счет погашения прежней задолженности. То есть по сути НО «ФЖС» перекредитовывалось в его ФИО53 и общая сумма выданных кредитов составляла 31 млн. руб., которая НО «ФЖС» была направлена на свои нужды. В качестве залога в ФИО53 в основном выступали права требования на строящиеся квартиры НО «ФЖС», расположенные на <адрес>е, <адрес>/ 2-я <адрес>, Шелковичная, <адрес>. На разных этапах времени было разное количество квартир. С <адрес>а в залоге у ФИО53 было порядка 15 квартир еще с 2008 г. или даже раньше, так как только с 2008 г. права залога стали регистрировать в регистрационной палате. По мере погашения кредитов квартиры из-под залога выводились.

Почти все кредиты Фондом были полностью погашены к 2012 г. путем выдачи нового кредита 14 800 000 руб. на аффилированную организацию ОАО «ФЖС» (в последствии переименованной в ООО «ФЖС») при следующих обстоятельствах. Так, ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «ФЖС» был выдан кредит на сумму 14 800 000 руб., под залог квартир в строящихся домах, которые ранее были приняты в качестве залога в обеспечение кредита НО «ФЖС».

В связи с тем, что на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «ФЖС» перед ФИО53 не была погашена, ДД.ММ.ГГГГ между АО КБ «Синергия», в лице ФИО77 В.Б. и гр. РФ Потерпевший №2, 1977 г.р. был заключен договор уступки права требования № от 03.07.2015г., согласно которому права требования задолженности к ООО «ФЖС» на общую сумму 25 064 359, 68 руб. (с учетом набежавших процентов), были уступлены Потерпевший №2 Соответственно она стала залогодержателем на переданные в залог права требования на трех- и четырехкомнатные <адрес>, 20, 26, 53, 65, 69. В счет оплаты уступки ООО «ФЖС» предавал Потерпевший №2 имущественные права на <адрес>, 20, 26, 53, 65, 69, и денежные средства в сумме 3 270 000 руб., которые оплачивал ФИО20

Инициатива заключения договора уступки права требования исходила от Потерпевший №2 С ее слов задолженность ею была выкуплена с целью получения в дальнейшем прибыли после реализации квартир, выступающих в качестве залога. Свое решение она также обосновывала тем, что у нее уже имелись в то время еще приобретенные в этом доме квартиры, за которые она планировала получить прибыль. К тому же у ООО «ФЖС» на тот момент оплаты не производились в течение года, то есть имелись признаки несостоятельности. Денежных средств на счетах, открытых в их ФИО53 у данной организации не имелось.

В случае если Потерпевший №2 до июля 2018 г. не выполнит свои обязательства перед ФИО53 по погашению 21 797 359, 68 руб. квартиры, находящиеся в залоге, передут в ФИО53. ФИО53 в лице ФИО77 В.Б. принял такое решение, поскольку строительство домов к тому времени уже НО «ФЖС» не велось, актив являлся не профильным, и было решено переуступить Потерпевший №2 задолженность ООО «ФЖС» и соответственно права требования на эти квартиры.

Такое решение также было вызвано тем, что при банкротстве НО «ФЖС», участники долевого строительства будут вынуждены создать ЖСК, и юридическое лицо, в данном случае ФИО53, не мог бы выступать в качестве члена кооператива, и снова должен был искать граждан, кому можно было продать данные имущественные права на квартиры.

В результате, ООО «ФЖС» перестал быть должником ФИО53, и взамен стал должником Потерпевший №2, которая взамен оплаты кредита за ООО «ФЖС» получила права требования на эти квартиры. При этом согласие на переуступку долга от должника не требовались, но ООО «ФЖС» был уведомлено, а именно поставлен в известность ФИО20 При этом, имущественные права на квартиры были перерегистрированы в Управлении Росреестра на Потерпевший №2 Однако квартиры по-прежнему остались в залоге у ФИО53. Срок исполнения обязательств перед ФИО53 у Потерпевший №2 - ДД.ММ.ГГГГ, остаток задолженности за ней на сегодняшнее время составляет в сумме 21 797 359, 68 руб.

Свои имущественные обязательства по договору уступки Потерпевший №2 перед ФИО53 в полном объеме не выполнила до настоящего времени, оплатив единственный раз около 3 270 000 руб., в день заключения договора, полученные от ФИО20 как физического лица ДД.ММ.ГГГГ, который оплатил ей их в счет оплаты уступки права требования. Указанные денежные средства ФИО20 в свою очередь получил в качестве кредита в ФИО53 в сумме 4 млн руб., оформив их на себя лично и погасил ими долг за ООО «ФЖС», переведя денежные средства на счет Потерпевший №2, а та в свою очередь оплатила их в ФИО53. Оставшуюся сумму 730 000 руб., ФИО20 оплатил в ФИО53 в указанной сумме в счет погашения личного кредита по кредитному договору № от 23.04.12г. на сумму 730 000 рублей. В качестве отступного за ФИО20 - ФИО81 С.А. были переданы ФИО53 права требования на 2 квартиры: № и № по цене 2 260 109 руб. (которая складывалась из основного долга и процентов итого на общую сумму 4 520 218 руб.), за каждую в строящемся доме по <адрес>у на основании двух договоров об отступном от ДД.ММ.ГГГГ Права требования ФИО81 С.А. на эти квартиры подтверждались договорами уступки права требования на эти квартиры. Права на квартиры были зарегистрированы затем за ФИО53. ДД.ММ.ГГГГ ФИО53 по договору уступки права требования передал Потерпевший №2 эти права требования на <адрес> №, стоимостью свыше 4 000 000 руб. Имущественные права были зарегистрированы в Росреестре за Потерпевший №2 Свои имущественные обязательства Потерпевший №2 перед ФИО53 по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ выполнила, оплатив задолженность перед ФИО53 векселем юридического лица АО «Комплекс вспомогательных производств» на сумму 5 млн. руб.

В настоящее время в залоге у ФИО53 10 квартир, а именно: имущественные права на <адрес>, 20, 26, 53, 65, 69, полученные первоначально от НО «ФЖС» по договору залога в обеспечение кредитного договора, и в дальнейшем переступлены в ООО «ФЖС», и 4 <адрес>, 36, 58, 51, которые Потерпевший №2 приобретала самостоятельно, у кого я не помню, у юр. лица, но не у НО «ФЖС», и которые ею были переданы в ФИО53 в качестве залога по договору уступки от ДД.ММ.ГГГГ / т. 64 л.д. 182-189, т. 65 л.д. 116-119/.

Показания свидетеля ФИО431, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым по заключенному договору №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ Фонд жилищного строительства в лице генерального директора ФИО20 по цене 674 790 руб. продал ООО «Дельмар» в лице директора ФИО431 имущественное право на однокомнатную <адрес> блок секи «Л» дома на <адрес> и 2-й <адрес>.

Примерно в январе 2009 г. супруг ее сестры ФИО281 ФИО432 приехал к ней домой и попросил оформить ее директором в его организации ООО «Дельмар». С его слов он никому не доверял. Ей нужно было расписываться в финансово - хозяйственных документах. Она согласилась. К деятельности ООО «Дельмар» фактически она отношения не имела, в В ООО «Дельмар» на работу не ходила, никаких обязанностей не выполняла, услуги оказывала ФИО432 безвозмездно. Договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ она фактически не заключала, подпись в договоре не ее. Судя по документам, на сделку в палату ездил ФИО32, который являлся сотрудником ФИО432 и с которым у него были доверительные отношения. Однако эти документы из регистрационной палаты по просьбе ФИО432 забирала она лично, после чего передала их в офис ООО «Дельмар». Денежные средства по сделке от покупателя она не получала / т. 69 л.д. 1-3/.

Показания свидетеля ФИО651, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в должности ФИО3 ЖК «Восход», который осуществляет обслуживание многоквартирного жилого дома по <адрес> в <адрес>. В 2015г. после того как ЖСК «Восход-99» обратилось в правоохранительные органы в связи с незавершением строительства блок секции «К» и непередачей в ЖСК документации по дому, ФИО772 передал ему частично комплект технической документации по блок - секциям «Д,Е,Ж»: чертежи по подвалу, инженерной коммуникации, электрике. На секцию «К» документы передавать отказался в связи с недостроем. Строительство блок -секции «К» многоквартирного жилого дома по <адрес> в <адрес> началось приблизительно с 2009 года. Строительство началось на месте бывшей стоянки на земельном участке, представленном в аренду для строительства всего дома в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ Застройщиком строительного объекта также являлся ЖСК «Восход-99», заказчиком и инвестором являлось ООО «ФЖС». Фактически строительство объекта до 2011 г. осуществлялось НО «ФЖС» во главе с директором ФИО758 В связи с возникшими финансовыми сложностями заказчика строительство блок - секции «К» было заморожено приблизительно с 2013 г. и до настоящего времени не ведется.

ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК «Восход-99», именуемым «Застройщик» в лице ФИО3 Потерпевший №1, и ООО «ФЖС», именуемым «Дольщик» в лице директора ФИО14, заключен договор №к - 2011 долевого участия в строительстве, по условиям которого ЖСК «Восход-99» продал помещения в количестве 35 квартир по цене 51 124 980, 07 руб. в ООО «ФЖС» При этом предварительно все договора с первоначальными дольщиками, заключенные с НО «ФЖС», были расторгнуты и в дальнейшем уже ООО «ФЖС» перезаключал с дольщиками новые договора. При этом в каком объеме были реализованы уже квартиры в этой секции организацией НО «ФЖС» и на какие цели израсходованы он не знает. Никакие денежные средства в счет продажи долей в ЖСК «Восход-99» не поступали. Акт сверки расчета был составлен формально / т. 66 л.д. 35-39/.

В судебном заседании свидетель свои показания подтвердил.

Показания свидетеля ФИО158, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым у него есть сестра ФИО23 Ранее он работал в должности заместителя начальника службы безопасности в ООО «Альянс технология», под руководством бывшего одноклассника сестры - ФИО20

Примерно в декабре 2007 г. он с супругой с целью улучшения жилищных условий решили приобрести себе трехкомнатную квартиру в многоквартирном доме на <адрес>е, в котором застройщиком выступал НО «ФЖС» в лице генерального директора ФИО20

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время с 09 до 18 час. между им и Фондом в лице директора ФИО20 в офисе Фонда, располагавшемся по адресу: <адрес>, был заключен договор долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он обязался передать за трехкомнатную <адрес> на 8 этаже, площадью 111,54 кв.м. денежные средства в размере 1 306 590 руб., по цене 11 714 руб. за 1 кв.м. до ДД.ММ.ГГГГ, а взамен Фонд в срок 4 квартал передать ему ее в собственность. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ им в кассу Фонда были внесены денежные средства в размере 1 306 590 руб. Денежные средства отдавал лично сестре или ФИО20

В августе 2008 г. он решил продать квартиру, так как не было денег на ее ремонт, и нужно было срочно отдавать долг другу. Поэтому сестра по его просьбе нашла покупателя, и ДД.ММ.ГГГГ ФИО158 по договору уступки права требования продал эту квартиру по цене 2 300 000 рублей ранее незнакомому покупателю ФИО157 Договор подписывали в офисе но «ФЖС». Позже по предложению сестры он приобретал однокомнатную квартиру на Политехнической/ 2-й <адрес>, в строящемся доме НО «ФЖС» с целью перепродажи по цене 900 000 руб., также на заемные средства у того же человека в сумме 900 000 руб. Квартиру также вскоре продал, по цене 1 100 000 - 1 300 000 рублей, то есть с прибылью. Также, позже по предложению сестры он приобретал однокомнатную квартиру на <адрес> в строящемся доме НО «ФЖС» с целью перепродажи по цене 1 300 000 руб., также на заемные средства у того же человека в сумме 1 300 000 руб. /т. 64 л.д. 159-162/.

Показания свидетеля ФИО773, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ он был назначен арбитражным управляющем при введенной процедуре наблюдения, сроком на 6 месяцев в организацию ООО «Славтехстрой».

У организации имелся в собственности кран башенный, который находился на строительной площадке НО «ФЖС» на <адрес>, а/м Зил 130, которая ездила внутри этой площадки, и площадка, где складировался промежуточный материал (фундаменты) на <адрес> имущество было реализовано с ФИО74, после чего была оплачена задолженность кредиторов 1 очереди: заработная плата работников и затраты на ведение по ФИО74, сумму не помню. При этом ФИО20 утверждал, что это имущество принадлежит его организации, поэтому не оплачивал арендные платежи. По крану были судебные тяжбы между ООО «Славтехстрой» и НО «ФЖС», в ходе которых им удалось доказать принадлежность этого крана ООО «Славтехстрой», однако задолженность по арендной плате по его расчетам в размере 100 тыс. руб. взыскать не удалась. В итоге кран в связи с плохим состоянием и годом выпуска 1990 был продан им после 5 ФИО74, на металлолом / т. 64 л.д. 163-166/.

Показания свидетеля ФИО774, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым Андрей Вячеславович показал, что работал в Управлении Архитектуры и градостроительства Администрации <адрес> на различных должностях.

НО «Фонд жилищного строительства» НО «ФЖС» осуществило строительство ряда домов на территории <адрес>, гендиректор ФИО20 обращался в Комитет по архитектуре и градостроительству по вопросу выдачи разрешений на строительство и их продлении и подготовке градостроительных планов. Разрешения на строительство выдаются на срок, определяемый проектом производства работ, который составляет проектный институт. При этом застройщик за две месяца до окончания строительства вправе подать заявление в Комитет на продление разрешения, прилагая к заявлению корректировку проекта производства работ с новым расчетом срока продолжения строительства.

Разрешения на строительство домов в <адрес> и 2-й <адрес>а, проспекта Строителей действительно выдавались НО «ФЖС» до начала работ заместителями глав администрации, и в дальнейшем, продлевались им на основании заявлений застройщика. Земельные участки, находящиеся на территории предполагаемой застройки НО «ФЖС», выкупалась у граждан, и после этого проводилось образование земельного участка для строительства. Однако, имела место необходимость в подготовке проекта межевания с дальнейшим формированием участка. Межевание проводили проектировщики. В результате проведения публичных слушаний и рассмотрения проекта межевания на комиссии землепользования застройки Комитета, глава города утверждал его. Таким образом, был сформирован земельный участок. После проекта межевания шли кадастровые работы, и готовился межевой план, который ставился на кадастровый учет. После готовился градостроительный план земельного участка, который устанавливает градостроительные регламенты использования данного земельного участка: основные виды использования земельного участка, возможное размещение пятна застройки, предельные параметры застройки, процент озеленения. Затем проектный институт на основании градостроительного плана готовит проектную документацию.

Разрешение на строительство 14-ти этажного жилого дома по <адрес>у № RU 64304000-278 им было выдано и подписано ДД.ММ.ГГГГ сроком на 1 год, то есть до ДД.ММ.ГГГГ И также ДД.ММ.ГГГГ было продлено до ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления. Указанное разрешение было отменено распоряжением от ДД.ММ.ГГГГ №—Р на основании заявления, но «ФЖС» в связи с изменением технико-экономических показателей, а именно увеличение дома на 1 этаж, а всего 15 этажей (1 подземный и 15 надземных). При этом был предоставлен, откорректирован прежний проект и выдано им ДД.ММ.ГГГГ новое разрешение на строительство № RU 64304000-157-2016г. сроком до ДД.ММ.ГГГГ, и продлено затем ДД.ММ.ГГГГ, сроком до ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ им также было выдано и подписано разрешение на строительство 10-11-ти этажного жилого дома по пр-ту Строителей № RU 64304000-277 сроком на 1 год, то есть до ДД.ММ.ГГГГ И также ДД.ММ.ГГГГ было продлено до ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления / т. 66 л.д. 1-8/.

Показания свидетеля ФИО775, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым он работает в ООО «Архстройинвест» в должности директора.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Альянс-99», именуемым заказчик в лице директора ФИО20, и ООО «Архстройинвест», именуемый исполнитель в лице ФИО775 в офисе ООО «Альянс-99» по адресу <адрес> на основании задания на проектирование от ДД.ММ.ГГГГ заключен договор № на выполнение проектно - изыскательских работ рабочего проекта 9-10-ти этажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения на пересечении на 2-го <адрес>а и <адрес>, 2 очередь, <адрес>. ООО «Альянс-99» по договору выступало в качестве заказчика строительства дома. Стоимость работ по соглашению была определена в сумме 1 700 000 руб. В период с 2005 г. по 2008 г. сотрудники ООО «Архстройинвест» проводили работы по выполнению рабочего проекта 5-секционого 10 этажного кирпичного жилого дома блок секции «Е,Ж,И,К,Л».

ДД.ММ.ГГГГ по накладной № в ООО «Альянс -99» была передана проектная документация в полном объеме: архитектурно - строительные решения и все разделы по инженерным сетям. Получила документы ФИО776 За выполненные работы ООО «Альянс -99» перечислило денежные средства на расчетный счет ООО «Архстройинвест», открытый в АО «Экономбанк» поэтапно от 100 000 до 250 000 рублей на общую сумму 3 560 000 руб. / т. 62 л.д. 109-111, т. 64 л.д. 108-110 /.

Показания свидетеля Потерпевший №2, данные в ходе предварительного расследования и исследованные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым она работает в ООО «Энергокомплекс», в должности директора. Несколько лет назад она из сети Интернет узнала о том, что НО «ФЖС» осуществляет реализацию долей в строящемся доме на <адрес>е <адрес>. Она решила приобрести себе несколько квартир в этом доме с целью вложения денежных средств, которые она намеревалась получить в качестве кредита. Она получила в АО КБ «Синергия» кредиты около 25 млн. руб. На сайте Арбитражного суда она узнала, что в 2015 г. в отношении НО «ФЖС» введена процедура наблюдения, и временным управляющим признан ФИО45. Одну или две квартиры она продала своим знакомым, но обстоятельства она не помнит. Сделку проводила через МФЦ, денежные средства получала лично на руки от покупателей. В какой сумме она получала от покупателей денежные средства, она не помнит, она знает, что за 2 500 000 рублей она купила на эти деньги себе 3-х комнатную квартиру в строящемся доме «Стройфин» на <адрес>.

Условия заключения договоров она обсуждала с сотрудниками или НО «ФЖС» или ООО «ФЖС» на <адрес>.

По договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Синергия» переуступило ей право требования к ООО «ФЖС» сумму задолженности в размере 25 064 359 руб., а также по договору уступки права требований от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ней и ООО «ФЖС» последнее переступает ей права требования к НО «ФЖС» имущественных прав на <адрес>,20,26,53,65,69 с оплатой 19 794 359 руб. Оплатить она должна была ФИО53 до ДД.ММ.ГГГГ фиксированную сумму 25 064 359 руб. Взамен ей ФИО53 передал право требования долга к ООО «ФЖС». При этом, приостановил ей начисление процентов и оплату процентов по кредитным договорам ООО «ФЖС». Кредитные обязательства были обеспечены долевками в виде имущественных прав на <адрес>,20,26,53,65,69. Договор этот был заключен в ФИО53 в указанную в нем дату.

В тот же день, в этом же ФИО53 между ней и ООО «ФЖС» в лице ФИО20 заключен договор уступки права требования, согласно которому к ней перешло право требования денежных обязательств ООО «ФЖС» на сумму 25 064 359 руб. Поскольку денежные обязательств были обеспечены имущественными правами, в счет долга по этому договору ей были переданы эти квартиры стоимостью 19 794 359, 68 руб.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ФИО53 АО КБ «Синергия», ФИО674 сообщил ей, что часть оставшейся суммы долга ООО «ФЖС» в размере 3 267 000 рублей ФИО20 оплатит денежными средствами, переведя их на ее расчетный счет в ФИО53. После получения денег от ФИО20 она заплатила в АО КБ «Синергия» указанную сумму по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ Из каких источников ФИО846 получил эти денные средства, она не знает.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, точно не помнит, она прибыла в ФИО53 АО КБ «Синергия», и в счет погашения задолженности получила по акту приема -передачи от ДД.ММ.ГГГГ простой вексель НО «ФЖС» № на сумму 2 000 000 руб. Однако от кого и при каких обстоятельствах она его получила, в настоящее время она не помнит. Но хочет отметить, что с ФИО20 она насколько помнит, в ФИО53 не встречалась, встречалась лишь в МФЦ один раз на <адрес> и на собраниях, где еще встречалась, она не помнит.

ДД.ММ.ГГГГ она предъявила этот вексель НО «ФЖС» № для погашения в НО «ФЖС», путем направления письма, но вексель ей не погасили.

В целях уменьшения задолженности перед ФИО53 по предложению ФИО77 В.Б. она приобрела по договору купли продажи ценных бумаг № В-1 от ДД.ММ.ГГГГ простой вексель ООО «Комплекс вспомогательных производств» (сокращенное название ООО «ВХП №»») на сумму 5 000 000 руб., с рассрочкой по оплате до ДД.ММ.ГГГГ Договор она подписывала скорее всего с директором ООО «ВХП №» Бозриковой у себя в кабинете на <адрес> рабочее время и в тот же день по акту получила от нее указанный вексель. Более точно может ответить после просмотра документов, где они могут находиться, она не знает.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, точно не помнит, она прибыла в ФИО53 АО КБ «Синергия», где передала ФИО77 В.Б. указанный вексель на сумму 5 млн руб. и подписала с ним акт приема - передачи векселей. Дата погашения векселя ДД.ММ.ГГГГ / т. 65 л.д. 10-16, 18-22, 26-31/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО111 в ходе которой изъяты: договор № от 13.06.2007г. долевого участия в строительство жилого дома в копии на 4 л., акт сверки расчетов по договору № от 13.06.2007г. долевого участия в строительство жилого дома на 01л., предварительный договор купли продажи от ДД.ММ.ГГГГг. на 01л., договор уступки права требования от 17.10.2007г. на 02л., квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Альянс и технологии» от 07.07.2014г. на 01л., договор возмездного оказания услуг от 17.10.2007г. на 01л. / т. 48 л.д. 36-38/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /т. 48 л.д. 39/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №5, в ходе которой изъяты: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 1 листе / т. 25 л.д. 9-11/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены / т. 25 л.д. 12-13/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №6, в ходе которой изъяты: договор долевого участия в строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 04 л., акт сверки расчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 01л., акт приема передачи объекта долевого строительства на 01л.; договор уступки права требования от 17.09.2015г. на 02л., дополнительное соглашение к договору уступки права требования от 17.09.2015г. от 12.10.2016г. на 01л.; приложение к дополнительному соглашению от 17.09.2015г. на 01л., расписка ФИО81 С.А. на 01 л. / т. 40 л.д. 140-142/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены / т. 40 л.д. 143-144/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №7, в ходе которой изъяты:      разрешение на строительство на 1 листе; договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах /т. 47 л.д. 12-14/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /т. 47 л.д. 15/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО127, в ходе которой изъяты:     предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах /том 46 л.д. 203-205/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 46 л.д. 206/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО129, в ходе которой изъяты: договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 320 500 (два миллиона триста двадцать тысяч пятьсот) рублей на 1 листе, акт сверки расчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи доли по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ /том 46 л.д. 49-51/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 46 л.д. 52-53/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №15, в ходе которой изъяты: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; акт сверки расчетов по договору уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору уступки права требования б/н от 27.06.2014г. на 1 листе /том 48 л.д. 83-85/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 48 л.д. 86/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №16, в ходе которой изъяты: договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГг. на 6 листах; дополнительное соглашение к договору № от 21.02.2008г. долевого участия в строительстве жилого дома на 2 листах; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 1 листе; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; акт приема-передачи доли по договору уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; уведомление на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 29 л.д. 183-185/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 29 л.д. 186-187/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №17, в ходе которой изъяты: договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; акт сверки расчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 1 листе; акт приема-передачи объекта долевого строительства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 31 л.д. 194-196/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 31 л.д. 197/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО139- ФИО683, в ходе которой изъяты: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору от ДД.ММ.ГГГГ, определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ /том 48 л.д. 152-154/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 48 л.д. 155/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО142, в ходе которой изъяты: договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГг. и № от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе, определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи объекта долевого строительства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки расчетов по договору № от 26.04.2007г. долевого участия в строительстве жилого дома от 26.04.2007г. на 1 листе /том 47 л.д. 130-132/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 47 л.д. 133-134/.

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГг. в офисе № ООО «Энергокомплекс» распложенном по адресу: <адрес>, Рабочая, <адрес>, в ходе которого изъяты документы Потерпевший №2: договор уступки права требования от 18.07.2016г. на 01л., договор уступки права требования от 27.09.2016г. (копия) на 03л., договор об отступном от 09.09.2016г. (копия) на 02л., договор об отступном от 09.09.2016г. (копия) на 02л., акт № приема -передаче векселей к договору уступки права требования от 27.09.2016г. от 10.05.2017г. на 01л., договор долевого участия в строительстве жилого дома от 11.07.2016г. на 05 л., дополнительное соглашение к договору долевого участия долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ от 19.09.2016г., письмо генеральному директору ФЖС ФИО777 б.н. от 19.02.2016г. о направлении векселя на погашение на сумму 2 000 000 руб. на 01л., акт приема -передаче векселей от 19.02.2016г. на 01л., акт о проведении взаимозачета встречных требований от 11.07.2016г. на 01л., акт сверки расчетов по договору от 11.07.2016г. долевого участия в строительстве жилого дома от 11.07.2016г. на 01л., простой вексель ФЖС от 05.08.2015г. на сумму 2 000 000 руб. (копия), согласно которому вексель выпущен Фондом и подписан генеральным директором ФИО20, акт приема-передачи векселей от 23.09.2015г. (копия) на 01л., договор уступки права требования от 23.07.2015г. на 03л., акт взаимозачета встречных требований от 03.07.2015г. на 02л., договор уступки права требования № от 03.07.2015г. (копия) на 05л., договор № уступки права требования от 20.09.2012г., квитанции к приходным кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГГГг. в количестве 4 штук на сумму: 568 016 руб., 430 910 руб., 933 058 руб., 568 016 руб., выданные ООО «Корпорация ИСТ»., договор № долевого участия в строительстве жилого дома от 05.10.2017г. на 04л. Дополнительное соглашение к договору № от 05.10.2017г. долевого участия в строительстве жилого дома от 04.03.2009г. на 01л., дополнительное соглашение к договору № от 05.10.2017г. долевого участия в строительстве жилого дома от 01.10.2009г. на 01л., акт сверки расчетов по договору № от 05.10.2007г. долевого участия в строительстве жилого дома от 07.06.2011г. на 01л., акт приема-передачи от 30.09.2009г на 01л., договор № долевого участия в строительстве жилого дома от 08.10.2007г. на 04л., дополнительное соглашение к договору № от 08.10.2007г. долевого участия в строительстве жилого дома от 01.10.2009г. на 01л., акт сверки расчетов по договору № от 08.10.2007г. долевого участия в строительстве жилого дома от 14.04.2008г. на 01л., договор № долевого участия в строительстве жилого дома от 08.10.2007г. на 04л. Дополнительное соглашение к договору № от 08.10.2007г. долевого участия в строительстве жилого <адрес>.03.2009г. на 01л., дополнительное соглашение к договору № от 08.10.2007г. долевого участия в строительстве жилого <адрес>.10.2009г. на 01л., акт сверки расчетов по договору № от 08.10.2007г. долевого участия в строительстве жилого дома от 07.06.2011г. на 01л., договор № долевого участия в строительстве жилого дома от 08.10.2007г. на 04 л., дополнительное соглашение к договору № от 08.10.2007г. долевого участия в строительстве жилого <адрес>.03.2009г. на 01л., дополнительное соглашение к договору № от 16.06.2008г. долевого участия в строительстве жилого <адрес>.06.2009г. на 01л., дополнительное соглашение к договору № от 08.10.2007г. долевого участия в строительстве жилого <адрес>.10.2009г. на 01л., акт сверки расчетов по договору № от 08.10.2007г. долевого участия в строительстве жилого дома от 07.06.2011г. на 01л., платежное поручение № от 03.07.2015г. на 01л., акт приема- передачи от 01.10.2009г. между ООО «Корпорация Ист» и Фонда жилищного строительства» на 01л., фотоальбом из плотного картона синего цвета, содержащий фотографами по строительству жилого дома на <адрес>е <адрес> в количестве 17 штук за период времени с 17.01.2013г. по 02.08.2013г. и <адрес> за период с 17.01.2013г. по 02.08.2013г. в количестве 17 штук /том 109 л.д. 249-251/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 109 л.д. 257-262/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО150, в ходе которой изъяты: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 1 листе; договор № долевого участия строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; справка на 1 листе; доверенность на 1 листе /том 31 л.д. 160-162/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 31 л.д. 163/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №21 в ходе которой изъяты: договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; акт сверки расчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 1 листе; акт приема-передачи объекта долевого строительства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; согласие от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; решение Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах /том 31 л.д. 224-226/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 31 л.д. 227-228/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №26, в ходе которой изъяты: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах /том 47 л.д. 75-77/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 47 л.д. 78/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО689- ФИО804, в ходе которой изъяты: решение Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГг. на 3 листах /том 48 л.д. 208-210/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 48 л.д. 211/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО171, в ходе которой изъяты: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, акт проведения зачетов взаимных требований между организациями ФЖС, ООО «Альянс-99», ООО «Электротехстрой» /том 58 л.д. 88-90/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 58 л.д. 91-94/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №38 в ходе которой изъяты: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; план квартиры на 1 листе; инвестиционный договор от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; акт сверки расчетов по договору от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 40 л.д. 69-71/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 40 л.д. 72-73/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №29 в ходе которой изъяты: договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 32 л.д. 165-167/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 32 л.д. 168/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО198 в ходе которой изъяты: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; акт об исполнении обязательств по договору уступки требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 32 л.д. 30-32/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 32 л.д. 33/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №34 в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; акт об исполнении обязательств по договору уступки требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 39 л.д. 86-88/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 39 л.д. 89/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО201, в ходе которой изъяты документы, в соответствии с которым он приобрел имущественное право на помещение –квартиру под № в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> /том 46 л.д. 156-158/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 46 л.д. 159/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшей ФИО215 - ФИО803, в ходе которой изъяты договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; акт сверки расчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 1 листе; акт приема-передачи объекта долевого строительства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 1 листе; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; дополнительное соглашение к договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; расписка ФИО81 С.А. на 1 листе /том 40 л.д. 140-142/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 40 л.д. 143-144/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №40, в ходе которой изъяты договор №-Ут2 от 04.12.2008г. долевого участия в строительстве жилого дома НО «ФЖС» по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес>, акт сверки расчетов к договору долевого участия в строительстве от 04.12.2008г., акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от 04.12.2008г., предварительный договор б/н от 11.04.2007г., акт № от 11.04.2007г., квитанция к ПКО № от 11.04.2007г., квитанция к ПКО № от 11.04.2007г., инвестиционный договор №-Ут2 от 11.04.2007г., договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от 11.04.2007г., план квартиры /том 14 л.д. 106-107/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 14 л.д. 143-144/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГг. у потерпевшего Потерпевший №41 в ходе которой изъяты договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; соглашение о расторжении инвестиционного договора №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема – передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение к договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 1 листе; дополнительное соглашение к договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 1 листе, квитанции к ПКО № от 24.04.2007г., № от 24.04.2007г на 1 листе /том 21 л.д. 172-174/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 21 л.д. 175-176/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №43 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 16 ноября 207 года на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 21 л.д. 49-51/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 21 л.д. 52-53/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №44 в ходе которой изъяты справка от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе; инвестиционный договор №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 21 л.д. 9-11/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 21 л.д. 12-13/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №45 в ходе которой изъяты договор №-Ут долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «УТЕС-2000» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «УТЕС-2000» №-Ут от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору №-Ут от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «УТЕС-2000» на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 9ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; соглашение о расторжении договора долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «Утес-2000» №-Ут от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; инвестиционный договор №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; соглашение об урегулировании задолженности по договору долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «УТЕС-2000» №-Ут от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение к договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 2 листах; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение к предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; соглашение о расторжении инвестиционного договора №-Ут2 от 06.09.2007г. на 1 листе /том 22 л.д. 69-72/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 22 л.д. 73-74/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №46 в ходе которой изъяты уведомления о приостановлении государственной регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ /том 27 л.д. 147-149/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 27 л.д. 150/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №47 в ходе которой изъяты квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг., соглашение о расторжении инвестиционного договора №-Ут2 от 14.09.2007г., дополнительное соглашения к договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома, акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление участнику строительства, свидетельства о рождении ФИО241 /том 13 л.д. 14-17/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 13 л.д. 18-19/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №148 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГг. на 5 листах; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от 13.01.2010г. на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от 13.01.2010г. на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе /том 12 л.д. 13-15/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 12 л.д. 16/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО243 в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; дополнительное соглашение к договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 2 листах; акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 22 л.д. 126-128//, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 22 л.д. 129/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №50 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 23 л.д. 12-14/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 23 л.д. 15/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО248 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; расписка на 1 листе /том 50 л.д. 176-178/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 50 л.д. 179/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №51 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; дополнительное соглашение к договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 1 листе; договора об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор об уступке права требования на объект долевого строительства от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 50 л.д. 205-207/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 50 л.д. 208/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО254 - ФИО806 в ходе которой изъяты договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; соглашение о расторжении договора долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт сверки расчетов по договору № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 52 л.д. 16-18/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 52 л.д. 19-20/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №52 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 от 23.12.2008г. долевого участия в строительстве жилого дома НО «ФЖС» по <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес> на 4 листах; акт сверки расчетов к договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от 23.12.2008г. на 1 листе; акт приема-передачи по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от 23.12.2008г. на 1 листе; соглашение о расторжении инвестиционного договора №-Ут2 от 23.11.2007г. на 1 листе; акт № от 23.11.2007г. на 1 листе; акт № от 18.08.2008г. на 1 листе; квитанция к ПКО № от 23.11.2007г. на 1 листе; квитанций к ПКО от № от 23.11.2007г. на 1 листе; квитанция к ПКО № от 18.08.2008г. на 1 листе; квитанция к ПКО № от 18.08.2008г. на 1 листе /том 11 л.д. 98-101/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 11 л.д. 102-103/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО256 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, дополнительное соглашение к договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 1 листе, дополнительное соглашение к договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 1 листе, акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 30 л.д. 103-105/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 30 л.д. 106-107/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №53, в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ /том 54 л.д. 99-100/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 54 л.д. 101/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №54, в ходе которой изъяты договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; определение Арбитражного суда <адрес> о принятии к рассмотрению требования кредитора от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; соглашение о расторжении инвестиционного договора №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 21 л.д. 45-47/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 21 л.д. 48-49/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №55 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение к договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанций к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 19 л.д. 10-12/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 19 л.д. 13-15/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №57 в ходе которой изъяты договор возмездного оказания услуг № по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; соглашение о расторжении инвестиционного договора №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 17 л.д. 137-139/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 19 л.д. 140-141/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №59 в ходе которой изъяты договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; 2 акта приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; 2 акта сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; соглашение о расторжении инвестиционного договора №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение к договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 1 листе /том 41 л.д. 62-64/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 41 л.д. 65-66/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №60 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 19 л.д. 78-80/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 19 л.д. 81-82/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №61 в ходе которой изъяты квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт проведения зачетов на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; определение Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах /том 20 л.д. 187-189/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 20 л.д. 190/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №62 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-У2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 23 л.д. 75-77/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 23 л.д. 78/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГг. у потерпевшей Потерпевший №63 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; дополнительное соглашение к договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 2 листах; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 50 л.д. 94-96/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 50 л.д. 97/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №65 в ходе которой изъяты предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; инвестиционный договор №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление об утверждении мирового соглашения на 1 листе; мировое соглашение на стадии исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; определение Волжского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 16 л.д. 94-96/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /т.ом 16 л.д. 160-162/

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №67в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГг. на 6 листах; дополнительное соглашение к договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение к договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГг. на 2 листах; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГг. и № от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГг. и № от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 12 л.д. 164-167/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 12 л.д. 168/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №69 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГг. на 3 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе /том 12 л.д. 89-91/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 12 л.д. 93/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №70 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; соглашение о расторжении инвестиционного договора №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 31 л.д. 9-11/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 31 л.д. 12-13/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшей ФИО282- ФИО809 в ходе которой изъяты предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 50 л.д. 57-59/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 50 л.д. 60-61/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО283 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГг. на 6 листах; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от 11.12.2009г. на 1 листе; дополнительное соглашение к договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 14 л.д. 11-12/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 14 л.д. 13-15/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО284 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; акт приема-передачи доли по договору уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе/том 20 л.д. 80-82/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 20 л.д. 83-84/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО286 в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГг. на 3 листах; уведомление на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 12 л.д. 231-233/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 12 л.д. 234-235/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №264 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение к договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 2 листах; договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 49 л.д. 38-40/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 49 л.д. 41-42/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №71 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; расписка в получении документов на государственную регистрацию на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 20 л.д. 149-151/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 20 л.д. 152-153/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №73. в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ /том 23 л.д. 167-170/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 23 л.д. 171-172/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №74 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; доверенность на 1 листе; согласие супруга на 1 листе; расписка в получении документов на государственную регистрацию на 1 листе; определение Арбитражного суда <адрес> по результатам рассмотрения требования участника строительства о передаче жилого помещения на 3 листах /том 22 л.д. 14-17/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 22 л.д. 18-19/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Рамазановой (Елисеевой) Ю.А. в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; дополнительное соглашение к договору №-Ут 2 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе /том 18 л.д. 196-197/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 18 л.д. 198-199/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО296 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГг. на 6 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе; дополнительное соглашение к договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 13 л.д. 221-223/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 13 л.д. 224/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №75 в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах /том 19 л.д. 43-44/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 19 л.д. 45-46/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №76 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; дополнительное соглашение к договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 22 л.д. 154-157/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 22 л.д. 158/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №77 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 18 л.д. 227-229/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 18 л.д. 230-232/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №80, в ходе которой изъяты договор от ДД.ММ.ГГГГ №-Ут2 долевого участия в строительстве на 5 листах; договор от ДД.ММ.ГГГГ уступки права требования на 3 листах; расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли (имущественного права на квартиру) от ДД.ММ.ГГГГ по договору №-Ут2 долевого участия в строительстве на 1 листе; акт приема-передачи доли (имущественного права на квартиру) от ДД.ММ.ГГГГ по договору №-Ут2 долевого участия в строительстве на 1 листе; акт проведения зачетов взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ между организациями ФЖС, ООО «Альянс-99», ООО «Филат» и гражданином РФ ФИО303 на 1 листе /том 22 л.д. 212-214/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 22 л.д. 215/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №81, в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт приема-передачи доли по договору уступки права требования б/н от 11.12.2009г. на 1 листе; акт сверки расчетов по договору уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение к договору №-Ут 2 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 1 листе /том 18 л.д. 155-158/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 18 л.д. 159-161/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №82, в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; согласие на 1 листе /том 28 л.д. 11-13/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 28 л.д. 14-15/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №84, в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, чек-ордер на 1 листе /том 34 л.д. 64-66/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 34 л.д. 67/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №86, в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт сверки расчетов по договору уступки права требования б/н от 29.09.2010г. на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору уступки права требования б/н от 29.09.2010г. на 1 листе; уведомление в ФЖС на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт проведения зачетов взаимных требований между ООО «Альянсжилстрой» и гражданкой РФ Потерпевший №86 на 1 листе; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 30 л.д. 9-11/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 30 л.д. 12-13/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №87, в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 18 л.д. 119-121/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 18 л.д. 122-124/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №88, в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; акт приема-передачи доли по договору уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 16 л.д. 65-67/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 16 л.д. 68-69/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №89, в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи доли по договору уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление участнику строительства, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ /том 45 л.д. 187-190/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 45 л.д. 191-193/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №92, в ходе которой изъяты договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; акт приема-передачи доли по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; акт приема-передачи доли по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 18 л.д. 12-14/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 18 л.д. 15-17/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №93, в ходе которой изъяты договор уступки права требования (передача имущественных прав) от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; акт приема-передачи доли (имущественного права на квартиру) по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; доверенность на 1 листе; акт приема-передачи доли (имущественного права на квартиру) по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 16 л.д. 247-248/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 16 л.д. 249-251/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО329, в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ /том 27 л.д. 231-233/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 27 л.д. 234/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №95, в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по договору №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ,

договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт об исполнении обязательств от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ /том 58 л.д. 210-212/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 58 л.д. 213-214/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №97, в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; депозитный договор №/Д от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах /том 31 л.д. 111-113/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 31 л.д. 213-214/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №99, в ходе которой изъяты договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; акт сверки расчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 1 листе; акт приема-передачи объекта долевого строительства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 26 л.д. 111-113/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 26 л.д. 110/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №100, в ходе которой изъяты договор №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГг. на 4 листах; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от 28.10.2010г. на 1 листе; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; поручение на оплату и перевод денежных средств № от 22.03.2011г. на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; поручение на оплату и перевод денежных средств № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от 28.10.2010г. на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе /том 12 л.д. 45-48/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 12 л.д. 49/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №101, в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; договор на оказание риэлтерских услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление о включении в реестр требований о передаче жилых помещений на 2 листах; уведомление участнику строительства на 1 листе /том 23 л.д. 135-137/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 23 л.д. 138-139/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №257, в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт приема-передачи доли от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах /том 39 л.д. 129-131/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 39 л.д. 132/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №103, в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт сверки расчетов по договору № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; 1 лист сберегательной книжки ОК 7527995, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление на 1 листе /том 30 л.д. 68-70/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 30 л.д. 71-72/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №104, в ходе которой изъяты договор № от 01.06.2011г. уступки права требования передачи имущественных прав заключенного между ОАО «ФЖС» и ООО «Опора-С на 2 листах; платежное поручение № от 02.12.2011г. /том 14 л.д. 168-170/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 14 л.д. 171-173/

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №105, в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 12 л.д. 115-117/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 12 л.д. 118-119/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО348 в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласие от ДД.ММ.ГГГГ /том 28 л.д. 199-201/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 28 л.д. 202/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №106 в ходе которой изъяты договор уступки права требования №-Ут2/Э/У от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; финансовая справка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 17 л.д. 172-174/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 28 л.д. 175/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №109 в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 23 л.д. 104-106/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 23 л.д. 107/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО358 в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; чек от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; уведомление на 1 листе /том 21 л.д. 80-82/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 21 л.д. 83/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №110 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; финансовая справка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление на 1 листе /том 29 л.д. 155-157/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 29 л.д. 158/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №111 в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ /том 14 л.д. 197-198/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 29 л.д. 199-200/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ЗотовойА.А. в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт проведения зачетов взаимных требований между организациями ФЖС, ООО «Альянс-99», ООО «Завод ЖБК №», ООО «Опора С» на 2 листах; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; уведомление от генерального директора ООО «Завод ЖБК № ФИО180» на 1 листе; договор о задатке от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А57-7106-2011 на 3 листах; исполнительный лист от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А57-7106-2011 на 4 листах; договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах /том 14 л.д. 45-47/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 14 л.д. 48-49/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №113 в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; уведомление о передаче прав требований на 1 листе; справка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 20 л.д. 222-224/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 20 л.д. 225/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №113 в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; уведомление о передаче прав требований на 1 листе; справка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 20 л.д. 222-224/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены/том 20 л.д. 225/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО367. в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт сверки расчетов по договору № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; определение Арбитражного суда <адрес> по результатам рассмотрения требования участника строительства о передаче жилого помещения на 7 листах; распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О признании гражданина пострадавшим и включении в реестр на 1 листе; решение Октябрьского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах /том 43 л.д. 231-234/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 43 л.д. 235-236/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО368 в ходе которой изъяты доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт сверки расчетов по договору № уступки права требования (передача имущественных прав) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 29 л.д. 244-246/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 29 л.д. 247-248/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №118 в ходе которой изъяты договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; дополнительное соглашение к договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 32 л.д. 221-223/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 32 л.д. 224/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №119 в ходе которой изъяты договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт приема-передачи доли по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору № уступки права требования от 14.09.20111 года на 1 листе; уведомление на 1 листе /том 32 л.д. 195-197/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 32 л.д. 198/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №120 в ходе которой изъяты договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 17 л.д. 216-218/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 17 л.д. 219/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №121 в ходе которой изъяты договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи доли по договору уступки права требования № от 08.11.2011г. /том 15 л.д. 10-12/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 15 л.д. 13-14/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №122 в ходе которой изъяты договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт сверки расчетов по договору № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 16 л.д. 10-12/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 16 л.д. 13-14/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №123 в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 32 л.д. 57-59/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 32 л.д. 60/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №125 в ходе которой изъяты квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия определения Арбитражного суда <адрес> по результатам рассмотрения требования участника строительства о передаче жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах /том 15 л.д. 39-42/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 15 л.д. 43-45/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО380 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор № выдачи простого (дисконтного) векселя Сбербанка России от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах /том 15 л.д. 77-78/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 15 л.д. 79-80/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №126 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГг. на 3 листах; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от 29.06.2010г. на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе /том 14 л.д. 220-221/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 14 л.д. 222-223/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №127 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 24 л.д. 13-17/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 24 л.д. 18/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №128 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, расписка ФИО81 С.А. /том 15 л.д. 140-142/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 15 л.д. 143-145/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №129 в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 18 л.д. 90-92/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 18 л.д. 93-94/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО387–ФИО808 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 31 л.д. 83-85/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 31 л.д. 86/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №131 в ходе которой изъяты договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; соглашение о расторжении инвестиционного договора №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; от 09.09.2010г. на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 17 л.д. 74-76/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 17 л.д. 77-78/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №132 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; свидетельство о заключении брака на 1 листе /том 30 л.д. 36-38/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 30 л.д. 39-40/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №133 в ходе которой изъяты предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; инвестиционный договор №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 17 л.д. 38-40/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 17 л.д. 41-42/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО479 в ходе которой изъяты договор № Ут2 от 18.08.2010г. долевого участия в строительстве жилого дома НО «ФЖС» по <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес>, акт сверки расчетов к договору долевого участия в строительстве жилого дома от 18.08.2010г., акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес> Ут2 от 18.08.2010г., справка о внесенной сумме в счет уплаты цены договора долевого участия в строительстве жилого дома, уведомление ГУ УПФР в <адрес> об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала, квитанция к ПКО № от 19.08.2010г., квитанция к ПКО № от 08.09.2010г.квитанция к ПКО № от 18.08.2008г. на 1 листе /том 11 л.д. 134-137/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 11 л.д. 138/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №135 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГг. на 3 листах; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГг. /том 11 л.д. 199-202/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 11 л.д. 203/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО395- Потерпевший №265 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; дополнительное соглашение к договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов на государственную регистрацию на 2 листах; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 48 л.д. 110-112/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 48 л.д. 113-114/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №137 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 18 л.д. 58-60/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 18 л.д. 61-62/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №138 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 25 л.д. 40-42/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 25 л.д. 43-44/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №140 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; определение Арбитражного суда <адрес> по результатам рассмотрения требования участника строительства о передаче жилого помещения на 3 листах; договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; согласие супруга на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; сообщение на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру на 1 листе; заявление о включении в реестр требований о передаче жилых помещений на 2 листах /том 34 л.д. 199-201/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 34 л.д. 202-203/

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №141, в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение к договору №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 21. <адрес>/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 21 л.д. 15/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №143, в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт сверки расчетов о договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 16 л.д. 127-129/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 16 л.д. 130-131/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО406 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГг.; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от 13.11.2010г.; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от 13.11.2010г.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. /том 11 л.д. 9-11/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 11 л.д. 12-13/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №145, в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № отДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах /том 21 л.д. 139-141/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 21 л.д. 142-143/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №146 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 19 л.д. 210-212/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 19 л.д. 213-214/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №148 в ходе которой изъяты договор уступки права требования (передачи имущественных прав) от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт сверки расчетов по договору уступки права требования (передача имущественных прав) от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема – передачи доли (имущественного права на квартиру) по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 11 л.д. 170-172/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 11 л.д. 173-174/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Потерпевший №258- ФИО415 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ /том 49 л.д. 191-193/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 49 л.д. 194-195/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №151, в ходе которой изъяты договор № Ут2 от 24.11.2010г. долевого участия в строительстве жилого дома НО «ФЖС» по <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес> на 2 листах; акт сверки расчетов к договору долевого участия в строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от 24.11.2010г. на 1 листе; квитанция к ПКО № от 24.11.2010г. на 1 листе; квитанция к ПКО № от 09.12.2010г. на 1 листе /том 15 л.д. 243-245/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 15 л.д. 246-247/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО420, в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГг. на 3 листах; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от 22.11.2010г. на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от 22.11.2010г. на 1 листе; чек-ордер на 1 листе /том 13 л.д. 193-195/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 13 л.д. 196/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №281, в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГг. на 5 листах; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от 30.07.2009г. на 1 листе; дополнительное соглашение к договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГг. на 3 листах; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт сверки расчетов по договору уступки права требования от 17.01.2011г. на 2 листах; расписка ФИО423 на 1 листе /том 13 л.д. 57-59/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 13 л.д. 60-62/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО424 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГг. долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от 23.12.2010г.; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от 23.12.2010г.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанций к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ /том 16 л.д. 37-39/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 16 л.д. 40-41/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №155 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГг. на 5 листах; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от 11.01.2011г. на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от 11.01.2011г. на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе /том 11 л.д. 240-242/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 11 л.д. 243/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГг. у потерпевшей Потерпевший №156 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия акта приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; согласие супруга на 1 листе /том 27 л.д. 79-81/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 27 л.д. 82-83/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №157 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от 28.12.2010г. на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от 28.12.2010г. на 1 листе; договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе /том 13 л.д. 132-135/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 13 л.д. 136-137/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №158, в ходе которой изъяты договор уступки права требования б/н от 31.01.2011г. к НО «ФЖС» однокомнатной квартиры по <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес> на 2 листах; акт сверки расчетов к договору от 31.01.2011г. на 1 листе /том 16 л.д. 194-196/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрен /том 16 л.д. 197-198/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №160 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 16 л.д. 220-222/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 16 л.д. 223-224/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №161 в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; дополнительное соглашение к договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 21 л.д. 113-115/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 21 л.д. 116/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО438, в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 15 л.д. 170-172/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 15 л.д. 173-174/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО778, в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли (имущественного права на квартиру) к договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от 14.01.2010г. на 1 листе; договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта на 1 листе /том 13 л.д. 97-99/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 13 л.д. 100-101/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №166 в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, уведомление на 1 листе, акт приема-передачи доли по договору долевого строительства жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 16 л.д. 98-100/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 16 л.д. 101-102/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №167, в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт о выполнении взаимных обязательств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление ФИО20 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 19 л.д. 108-109/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 19 л.д. 110-111/.

    Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшей ФИО447 – Потерпевший №254, в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома на 6 листах; акт сверки расчетов по договору уступки права требования от 10.03.2011г. на 1 листе; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; дополнительное соглашение к договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе /том 11 л.д. 66-68/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 11 л.д. 69/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №168, в ходе которой изъяты уведомление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 28 л.д. 250-252/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 28 л.д. 253/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГг. у потерпевшей Потерпевший №271 в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 20 л.д. 122-124/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 20 л.д. 125/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №169, в ходе которой изъяты договор уступки права требования (передачи имущественных прав) от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт приема-передачи доли (имущественного права на квартиру) по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 13 л.д. 165-167/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 13 л.д. 168/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №170 в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах /том 15 л.д. 219-221/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 15 л.д. 222-223/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №171 в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах /том 21 л.д. 204-206/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 21 л.д. 207-208/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №171 в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах /том 21 л.д. 204-206/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 21 л.д. 207-208/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №174 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение к договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; уведомление на 1 листе /том 23 л.д. 216-218/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 23 л.д. 219-220/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №175 в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах /том 49 л.д. 119-121/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 49 л.д. 122/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №259 в ходе которой изъяты договор №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома по <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес> на 3 листах; договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ уступки права требования к НО «ФЖС» двухкомнатной квартиры в жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес> на 2 листах; договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ уступки права требования к НО «ФЖС» двухкомнатной квартиры в жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес> на 2 листах; договор б/н от ДД.ММ.ГГГГ уступки права требования к НО «ФЖС» двухкомнатной квартиры в жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес> на 2 листах /том 17 л.д. 110-112/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 17 л.д. 113-114/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО478 в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 17 л.д. 193-195/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 17 л.д. 196/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО489 в ходе которой изъяты договор №-С долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ /том 54 л.д. 279-281/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 54 л.д. 282-284/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №183 в ходе которой изъяты договор №-С долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; акт приема-передачи объекта долевого строительства по договору №-С от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 1 листе; акт сверки расчетов по договору №-С от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; согласие на 1 листе /том 39 л.д. 158-160/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 39 л.д. 161/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего АО «Второе Саратовское предприятие «Трест №» - ФИО216, в ходе которой изъяты договор передачи прав «Заказчика-Застройщика» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт изъятия документов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи технической документации на строительство 10-11 этажного жилого дома на <адрес> в <адрес> (квартал Л-12, пл. №) на 3 листах; дополнительное соглашение к договору передачи прав «Заказчика-Застройщика» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору замены стороны в обязательстве от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение к договору передачи прав «Заказчика-Застройщика» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение к договору передачи прав «Заказчика-Застройщика» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; постановление Арбитражного суда апелляционной инстанции от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт проведения зачетов взаимных требований между организациями ФЖС, ОАО «ФЖС», ЗАО «Второе саратовское предприятие «Трест №» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт проведения зачетов взаимных требований между организациями ФЖС, ОАО «ФЖС», ЗАО «Второе саратовское предприятие «Трест №» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договора №-В долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «ВОСХОД-99» на 3 листах; акт приема-передачи объекта долевого строительства по договору долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «ВОСХОД-99» №-В от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «ВОСХОД-99» №-В от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение о новации к договору №-В от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 1 листе; договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листе; акт проведения зачетов взаимных требований между организациями ФЖС, ОАО «ФЖС», ЗАО «Второе саратовское предприятие «Трест №» на 1 листе; договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; акт приема-передачи объекта долевого строительства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 2 листах; акт сверки расчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 2 листах; дополнительное соглашение к договору №-С от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 1 листе; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомления от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт сверки расчетов по договору № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор №-С долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; акт сверки расчетов по договору №-С от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 2 листах; акт приема-передачи объекта долевого строительства по договору №-С от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 2 листах /том 43 л.д. 133-138/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 43 л.д. 139-140/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №184, в ходе которой изъяты договор от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление на 1 листе, копия извещения на 1 листе /том 49 л.д. 141-143/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 49 л.д. 144/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №185 в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-С долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ /том 36 л.д. 135-136/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 36 л.д. 135-136/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО494 в ходе которой изъяты договор №-С долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ /том 49 л.д. 72-74/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 49 л.д. 75/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №189 в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ФИО133 в ФЖС от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, планировки квартир /том 60 л.д. 10-12/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 60 л.д. 13-15/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №275 в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 51 л.д. 204-206/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 51 л.д. 207/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшей ФИО88 О.И.- ФИО717, в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт об исполнении обязательств от ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение Министерства строительства и ЖКХ <адрес> №-р от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО88 О.И. на ФИО717, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО88 О.И. на ФИО717 /том 59 л.д. 67-69/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 59 л.д. 70-72/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО524, в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах /том 54 л.д. 130-131/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 54 л.д. 132/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО533 в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; квитанции к ПКО № на сумму 1 300 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт об исполнении обязательств по договору уступки требования от 31.08.2012г. в 2-х экземплярах, каждый на 1 листе; акт приема-передачи имущественных прав от 31.08.2012г. в 2-х экземплярах, каждый на 1 листе; договор №-С долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; дополнительное соглашение к договору №-С долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт приема-передачи объекта долевого строительства (имущественного права на квартиру) по договору №-С от 19.11.2009г. долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; расписки в получении документов на 1 листе; дополнительное соглашение к договору №-С от 19.11.2009г. долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; план квартиры на 1 листе /том 53 л.д. 216-217/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 53 л.д. 220-221/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО536, в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, акт об исполнении обязательств по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ в 2-х экземплярах на 1-м листе каждый, расписка в получении документов на 1 листе, согласие супруги ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, план квартиры на 1-м листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ /том 53 л.д. 227-230/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 53 л.д. 231-233/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №208, в ходе которой изъяты акт об исполнении обязательств по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; уведомление на 1 листе /том 34 л.д. 88-90/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 34 л.д. 91/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО540, в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт об исполнении обязательств от ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки, квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, чека-ордера № от ДД.ММ.ГГГГ /том 59 л.д. 12-14/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 59 л.д. 15-17/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО37 в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, акт приема-передачи имущественных прав от 01.10.12г. на 1 листе? акт об исполнении обязательств по договору уступки требования от 19.08.2012г. на 1 листе, договор уступки права требования от 22.05.2014г. на 1 листе, договор уступки права требования от 08.11.2012г. на 4 листах, акт приема-передачи имущественных прав от 08.11.12г на 1 листе, акт об исполнении обязательств по договору уступки требования от 08.11.12г на 1 листе, договор уступки права требования от 26.08.2015г на 2 листах, дополнительное соглашение к договору уступки права требования от 26.08.2015г на 1 листе, приложение № к Дополнительному соглашению уступки права требования от 26.08.2015г. на 1 листе, дополнительное соглашение к договору уступки права требования от 26.08.2015г. на 1 листе /том 57 л.д. 117-118/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 57 л.д. 120-121/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшей ФИО722 – Гориной А.В. в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГг. долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от 23.12.2010г.; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от 23.12.2010г.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанций к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ /том 59 л.д. 125-127/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 59 л.д. 128-130/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО545 в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление об уступке права требования на 1 листе /том 50 л.д. 33-35/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 50 л.д. 36/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО554, в ходе которой изъяты договор уступки права требования № «А» от ДД.ММ.ГГГГ, справки ФИО554 от ООО «Завод КБИ Строй-Сервис-2» б/н от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к ПКО б/н от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ /том 60 л.д. 38-40/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 60 л.д. 41-42/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО561, в ходе которой изъяты договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 54 л.д. 68-69/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 54 л.д. 70-71/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО564, в ходе которой изъяты договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт об исполнении обязательств от ДД.ММ.ГГГГ по договору № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, б/н от ДД.ММ.ГГГГ, письмо б/н от ДД.ММ.ГГГГ /том 59 л.д. 38-40/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 59 л.д. 41-43/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО566, в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 3л; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 8.02.2013г на 1л; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 24.07.2013г на 1л. /том 51 л.д. 26-28/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 51 л.д. 29/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №219, в ходе которой изъяты договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ /том 49 л.д. 166-168/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 49 л.д. 29/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №184 в ходе которой изъяты договор от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление на 1 листе, копия извещения на 1 листе /том 49 л.д. 141-143/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 49 л.д. 144/

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №221, в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия акта сдачи-приемки оказанных услуг к договору оказания услуг при покупке недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 49 л.д. 12-14/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 49 л.д. 15/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №222, в ходе которой изъяты договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; промежуточный акт сверки расчетов по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; выписка из реестра принятых платежей на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 28 л.д. 53-55/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены

/том 28 л.д. 56/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Ким Н., в ходе которой изъяты доверенность, договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ /том 28 л.д. 53-55/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 28 л.д. 56/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО584, в ходе которой изъяты договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт об исполнении обязательств по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 49 л.д. 98-100/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 49 л.д. 101/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО588, в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт об исполнении обязательств по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 51 л.д. 80-82/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 51 л.д. 83/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО590, в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт об исполнении обязательств от ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ /том 60 л.д. 61-63/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 60 л.д. 64-65/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №229, в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе; уведомление на 1 листе; распоряжение №-р от ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе /том 49 л.д. 227-229/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 49 л.д. 230/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №230, в ходе которой изъяты договор №-С долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; дополнительное соглашение к договору №-С от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома на 2 листах; акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 32 л.д. 108-110/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 32 л.д. 111/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №231, в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ /том 60 л.д. 180-182/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 60 л.д. 183-185/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №232, в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ /том 55 л.д. 134-135/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 60 л.д. 137-138/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №233, в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., акт сверки расчетов по договору уступки права требования от 19.08.2016г. на 1л /том 56 л.д. 57-58/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 56 л.д. 60-61/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №32, в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГг. /том 53 л.д. 178-179/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 53 л.д. 60-61/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО597, в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ /том 59 л.д. 95-97/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 59 л.д. 98-100/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №249, в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, план квартиры /том 48 л.д. 185-187/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 48 л.д. 188/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО678, в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ /том 53 л.д. 197-198/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 53 л.д. 188/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО602, в ходе которой изъяты предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; инвестиционный договор №-В2 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; соглашение о расторжении договора долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «ВОСХОД-99» №-В2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор №-В2 долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «ВОСХОД-99» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «ВОСХОД-99» №-В2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «ВОСХОД-99» №-В2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи объекта долевого строительства по договору долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «ВОСХОД-99» ЖСК «ВОСХОД-99» №-В2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; соглашение о расторжении инвестиционного договора №-В2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор №-В2 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт сверки расчетов по договору №-В2 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи объекта долевого строительства по договору долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «ВОСХОД-99» ЖСК «ВОСХОД-99» №-В2 от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расходов по договору №-В2 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт проведения зачетов взаимных требований между ООО «ФЖС» и ФИО602 на 1 листе; чек-ордер № на 1 листе /том 44 л.д. 14-17/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 44 л.д. 18-19/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО606, в ходе которой изъяты договор №-В долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «ВОСХОД-99» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «ВОСХОД-99» №-В от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; соглашение об отступном от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор №-В уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт сверки расчетов по договору №-В уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 44 л.д. 66-69/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 44 л.д. 70-71/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО615, в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор №К-2011 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>К-2011 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору №-В уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление на 1 листе /том 46 л.д. 176-178/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 46 л.д. 179/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО617, в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору от ДД.ММ.ГГГГ уступки права требования на 1 листе /том 47 л.д. 35-37/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 47 л.д. 38/

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО619, в ходе которой изъяты договор №-В долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «ВОСХОД-99» от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; акт приема-передачи объекта долевого строительства по договору долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «ВОСХОД-99» №-В от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору №-В от ДД.ММ.ГГГГ уступки права требования на 1 листе; договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор №-В уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «ВОСХОД-99» №-В от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт проведения зачетов взаимных требований между ООО «ФЖС» и гражданином РФ ФИО619 на 1 листе; соглашение о расторжении договора долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «ВОСХОД-99» №-В от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; соглашение на 1 листе /том 46 л.д. 227-230/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 46 л.д. 38/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №283, в ходе которой изъяты договор №-В уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт сверки расчетов по договору №-В уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; расписка на 1 листе; определение Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах /том 44 л.д. 145-147/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 44 л.д. 148-149/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО627, в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГг. на 4 листах; договор №К-2011 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; акт приема-передачи доли (имущественного права на квартиру) по договору участия в строительстве жилого <адрес>К-2011 от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг., на 1 листе; акт сверки расчетов по договору №К-2011 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, на 2 листах; акт сверки расчетов по договору уступки права требования (передача имущественных прав) от ДД.ММ.ГГГГ /том 47 л.д. 214-216/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 47 л.д. 217/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО604- ФИО740 в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 47 л.д. 105-107/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 47 л.д. 108/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО631 в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление на 1 листе /том 46 л.д. 128-131/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 46 л.д. 132-133/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №241 в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 39 л.д. 187-188/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 39 л.д. 190-191/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего ФИО16- ФИО744 в ходе которой изъяты договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах /том 48 л.д. 12-14/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 39 л.д. 15/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №243 в ходе которой изъяты кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка на 1 листе /том 44 л.д. 107-109/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 44 л.д. 110-111/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей Потерпевший №279 в ходе которой изъяты договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; уведомление на 1 листе; две расписки в получении документов на государственную регистрацию; согласие на 1 листе; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 41 л.д. 105-107/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 41 л.д. 108-109/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО642 в ходе которой изъяты договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ /том 47 л.д. 55-57/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 47 л.д. 58/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО643 в ходе которой изъяты договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ уступки права требования на 1 листе /том 46 л.д. 27-29/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 46 л.д. 30-31/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего ФИО647 в ходе которой изъяты договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение к договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 47 л.д. 161-163/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 47 л.д. 164/.

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГг. в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого изъята ежеквартальная отчетность застройщика НО «Фонд жилищного строительства» по следующим объектам: многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, пересечение <адрес> и 2-го <адрес>а (земельный участок 556 кв.м., кадастровый №); <адрес> (земельный участок 8651,1 кв.м., кадастровый №); <адрес> (земельный участок 4103 кв.м., кадастровый №) за период с 2004 года по 2016 год: 1. Картонная папка с надписью: «Дело № Фонд жилищного строительства» в которой содержаться следующие документы:

Уведомление № от 01.09.2014г. (1 лист);

Отчёт об отправке факса 02.09.2014г. (1 лист);

В белый лист формата A4 с надписью «Фонд жилищного строительства проверка: с 08.08.2014г. по 04.09.2014г. запрос документов: с 11.08.2014г. по 26.08.2014г. обернуты следующие документы:

Письмо № б/н-13 от 07.11.2013г. (1 лист);

Опись вложения в письмо с объявленной ценностью (80 листов);

Письмо № от 14.03.2013г. (1 лист);

Опись вложения в письмо с объявленной ценностью (65 листов);

Письмо № от 28.08.2014г. (7 листов);

Письмо № от 28.08.2014г. (7 листов);

Требование № от 14.08.2014г.(3 листа);

Отчёт об отправке факса 14.08.2014г. (1 лист);

Распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой документарной проверке юридического лица от 05.08.2014г. №-р (4 листа);

Уведомление о вручении 25.08.2014г. (1 лист);

Отчёт об отправке факса 14.08.2014г. (1 лист);

2. Картонная папка с надписью: «Дело № Фонд жилищного строительства», в которой содержаться следующие документы:

Постановление о назначении административного наказания от 16.05.2014г. № (9 листов);

Постановление о назначении административного наказания от 16.05.2014г. № (7 листов);

Постановление о назначении административного наказания от 16.05.2014г. №

(8 листов);

Копия чека №;

Копия перевода платежа от 02.10.2014г.;

Копия Письмо № от 17.09.2014г.;

Запечатанный конверт Н690;

Запеченный конверт 1067;

Оригинал чека №;

Оригинал перевода платежа от 03.06.2014г.;

Определение от 13.05.2015г. № о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении (1 лист);

Протокол об административном правонарушении № (4 листа);

Протокол об административном правонарушении № (5 листов);

Уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ (1 лист);

Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № ( 14 листов);

Доверенность на право представлять интересы от 07.05.2014г.;

Предписание № от 07.05.2014г. об устранении нарушений законодательства РФ (3 лист);

Уведомление № от 30.04.2014г. (1 лист);

Письмо № от 25.04.2014г. (1 лист);

Проектная декларация на объект: 14-ти этажный монолитный жилой дом с внеплощадочными и внутриплощадочными инженерными коммуникациями, расположенного по адресу: <адрес> от 26.02.2007г. (37 листов);

Выписка из ЕГРЮЛ № от 07.04.2014г. (2 листа);

Доверенность №;

Копия паспорта ФИО20;

В прозрачном файле содержаться следующие документы:

Письмо № от 05.05.2014г. (1лист);

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним № от 25.04.2014г. (9листов);

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним № от 25.04.2014г. (16листов);

Оборотно-сальдовая ведомость по счёту: 86 (10 листов);

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним № от 25.04.2014г. (32листа);

Договор № долевого участия в строительстве жилого дома от 16.11.2009г. (3 листа);

Дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома от 20.03.2013г.(1 лист);

Договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от 12.10.2010г. (4 листа);

Договор №-С долевого участия в строительстве жилого дома от 19.11.2009г. (7 листов);

Письмо № б/н-13 от 07.11.2013г. (1лист);

Дополнительное соглашение к договору №-С от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома от 07.11.2013г.(1 лист);

В белый лист формата A4 обернуты следующие документы:

Письмо № от 12.05.2014г. (1лист);

Копия Письмо № от 12.05.2014г. (1лист);

Список дольщиков уведомленных о смене срока сдачи жилого дома по <адрес> б/н в <адрес> (4 листа);

Список дольщиков уведомленных о смене срока сдачи жилого дома по Проспекту Строителей б/н в <адрес> (6листов);

Изменения в проектную декларацию на объект: 14-ти этажный молотильный жилой дом с внеплощадочными и внутриплощадочными инженерными коммуникациями, расположенного по адресу: <адрес> от 06.09.2007г. (29 листов);

Проектная Декларация на объект: 10-ти этажный жилой дом ос встроенными помещениями общественного назначения на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес>.2-ая очередь, б/с «Е», «Ж», от 07.11.2008г. (31 лист);

Изменения в проектную декларацию на объект: 10-11-этажный кирпичный жилой дом с внеплощадочными и внутриплощадочными инженерными коммуникациями и трансформаторной подстанцией, расположенный по адресу: <адрес>.02.2008г. (26 листов);

Доверенность № от 17.11.2012г. (1 лист);

Приказ № от 16.11.2012г.(1 лист);

Письмо № от 23.04.14г.(2 листа);

Уведомление № от 24.02.2012г. (2 листа);

Постановление № от 19.01.2004г. (1 лист);

Разрешения на строительство № RU 64304000-36 (1 лист);

Разрешения на строительство № RU 64304000-51 (1 лист);

Постановление № I35-7I от 13.03.2000г.(2 листа);

Договор № аренды земельного участка от 21.06.2000г.(5 листов);

Соглашение № об изменении договора аренды земельного участка № от 21.06.2000г. (2 листа);

Постановление № от 15.05.2002г.(1 лист);

Разрешения на строительство № RU 64304000-64 (1 лист);

Договор замены стороны в обязательстве 09.11.2007г. (2 листа);

Постановление №-А-100 от 15.04.2004г. (1 лист);

Договор № Аренды земельного участка от 05.08.2004г. (5 листов);

Письмо № от 14.04.2014г. (2листа);

Требование № от 14.04.2014г.(3 листа);

Уведомление о вручении от 23.04.2014г.(1 лист);

Копия перевода платежа от 15.04.2014г.(1 лист);

Отчёт об отправке факса ДД.ММ.ГГГГ (5 листов);

Распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой документарной проверки юридического лица от 31.03.2014г. №-р (5 листов) /том 110 л.д. 49-52/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 110 л.д. 53-56/.

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГг. в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого изъята ежеквартальная отчетность застройщика НО «Фонд жилищного строительства» содержащая сведения об отселенных гражданах, количестве участников долевого строительства, о сроках строительства и его периодах, о проверке законности расходования денежных средств НО «Фонд жилищного строительства»:

1) Отчетность ежеквартальная фонда жилищного строительства за 4 <адрес>., упакованная в файл, в котором находится:

- Сопроводительное письмо генерального директора фонда жилищного строительства № от ДД.ММ.ГГГГг. в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства <адрес> на 1 листе;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 3 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения об использовании застройщиком привлеченных денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика на 1 листе;

- Таблица расчета нормативов финансовой устойчивости 12 месяцев 2015 г..

2) за 2 квартал 2015г.,упакованная в файл, в котором находится:

- Сопроводительное письмо генерального директора фонда жилищного строительства № от ДД.ММ.ГГГГг. в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства <адрес> на 1 листе;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 3 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения об использовании застройщиком привлеченных денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика на 1 листе;

- Таблица расчета нормативов финансовой устойчивости 1 полугодие 2015г. на 1 листе.

3) за 3 квартал 2015г.,упакованная в файл, в котором находится:

- Сопроводительное письмо генерального директора фонда жилищного строительства № от ДД.ММ.ГГГГ в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства <адрес> на 1 листе;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 3 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения об использовании застройщиком привлеченных денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика на 1 листе;

- Таблица расчета нормативов финансовой устойчивости 9 месяцев 2015 года.

4) за 1 квартал 2015г., упакованная в файл, в котором находится:

- Сопроводительное письмо генерального директора фонда жилищного строительства от ДД.ММ.ГГГГ в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства <адрес> на 1 листе;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 3 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения об использовании застройщиком привлеченных денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика на 1 листе.

5) за 2 квартал 2014г., упакованная в файл, в котором находится:

- Сопроводительное письмо генерального директора фонда жилищного строительства № от ДД.ММ.ГГГГ в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства <адрес> на 1 листе;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 3 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения об использовании застройщиком привлеченных денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика на 1 листе;

- Справка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

6) Заключение № органа государственного контроля по результатам проведенного анализа – фонда жилищного строительства за 1 квартал 2014г. на 6 листах

7) Отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 4 квартал 2014г.: упакованная в файл, в котором находится:

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 3 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения об использовании застройщиком привлеченных денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика на 1 листе;

- Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГг. на 5 листах;

- Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГг. на 4 листах;

- Заключение № органа государственного контроля (надзора) по результатам проведенного анализа отчетности застройщика – Фонда жилищного строительства об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, за 3-й квартал 2014г. на 6 листах;

- Сопроводительное письмо генерального директора фонда жилищного строительства № от ДД.ММ.ГГГГг. в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства <адрес> на 1 листе.

8) Заключение № от 3-й квартал 2014г. на 6 листах

9) Заключение № за 4-й квартал 2013г. на 6 листах

10) Отчетность застройщика фонда жилищного строительства за 3 квартал 2013г., упакована в файл, в котором находится:

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 3 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения об использовании застройщиком привеченных денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика на 1 листе.

11) Ежеквартальная отчетность фонда жилищного строительства за 2 квартал 2013г., упакована в файл, в котором находится:

- Сопроводительное письмо исполнительного директора фонда жилищного строительства от ДД.ММ.ГГГГ в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства <адрес> на 1 листе.

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 3 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения об использовании застройщиком привеченных денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика на 1 листе;

- Дискета 1 шт

12) Отчет застройщика за 1 квартал 2013г. упакован в файл, в котором находится:

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 3 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения об использовании застройщиком привеченных денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика на 2 листах;

- Дискета 1 шт

13) Отчет застройщика за 4 квартал 2013г., упакован в файл, в котором находится:

- Сопроводительное письмо исполнительного директора фонда жилищного строительства № от ДД.ММ.ГГГГ в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства <адрес> на 1 листе;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 3 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения об использовании застройщиком привеченных денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика на 1 листе;

- Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГг. на 5 листах;

- Отчет о финансовых результатах за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГг. на 4 листах.

14) Ежеквартальный отчет фонда жилищного строительства за 3 квартал 2012г., упакован в файл, в котором находится:

- Сопроводительное письмо генерального директора фонда жилищного строительства № от30.10. 2012 года в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства <адрес> на 1 листе;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 3 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения об использовании застройщиком привеченных денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика на 2 листах;

15) Отчет застройщика фонда жилищного строительства за 2 квартал 2012г., упакован в файл, в котором находится:

- Сопроводительное письмо генерального директора фонда жилищного строительства №.03.-12 от 31.07. 2012 года в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства <адрес> на 1 листе;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 3 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения об использовании застройщиком привеченных денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика на 2 листах;

- Заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма №.2-1) на 1 листе;

- Дискета 1 шт.

16) Отчет застройщика фонда жилищного строительства за 1 квартал 2012г., упакован в файл, в котором находится:

- Сопроводительное письмо генерального директора фонда жилищного строительства № от ДД.ММ.ГГГГ в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства <адрес> на 1 листе;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 3 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения об использовании застройщиком привеченных денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика на 2 листах;

- Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах;

- Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах.

17) Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2011 г., упакован в файл, в котором находится:

- Сопроводительное письмо генерального директора фонда жилищного строительства № от ДД.ММ.ГГГГ в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства <адрес> на 1 листе;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 3 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения об использовании застройщиком привеченных денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика на 2 листах;

- Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах;

- Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГг. на 3 листах;

- Отчет о движении денежных средств за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГг. на 2 листах;

- Отчет об изменении капитала за 2011г. на 4 листах;

- Пояснительная записка на 2 листах.

18) Ежеквартальный отчет за 3 квартал 2011г., упакован в файл, в котором находится:

- Сопроводительное письмо генерального директора фонда жилищного строительства № от ДД.ММ.ГГГГ в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства <адрес> на 1 листе;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 3 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения об использовании застройщиком привеченных денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика на 2 листах;

- Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГг на 1 листе;

- Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе;

- Дискета 1 шт.

19) за 2 квартал 2011г., упакован в файл, в котором находится:

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 3 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения об использовании застройщиком привеченных денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика на 2 листах;

- Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе;

- Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе;

- Дискета 1 шт

20) за 4 квартал 2010г., упакован в файл, в котором находится:

- Сопроводительное письмо генерального директора фонда жилищного строительства № от ДД.ММ.ГГГГ в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства <адрес> на 1 листе;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 3 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения об использовании застройщиком привеченных денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика на 2 листах;

- Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе;

- Отчет о прибылях и убытках в период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГг на 1 листе;

- Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГг. на 3 листах;

- Отчет о движении денежных средств за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе;

- Отчет об изменениях капитала за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГг. на 2 листах;

- Пояснительная записка на 1листе;

- Отчет по результатам аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Фонда Жилищного Строительства за 2009 год на 5 листах.

21) за 3 квартал 2010г., упакован в файл, в котором находится:

- Сопроводительное письмо генерального директора фонда жилищного строительства № от ДД.ММ.ГГГГ в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства <адрес> на 1 листе;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 3 листах;

- Сведения об использовании застройщиком привеченных денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика на 1 листах;

- Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе;

- Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе.

22) за 4 квартал 2009г., упакован в файл, в котором находится:

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 3 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения об использовании застройщиком привеченных денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика на 1 листе;

- Доверенность от ДД.ММ.ГГГГг. на 2 листах;

- Договор № на 4 листах;

- Бухгалтерский баланс за 34 отчетный период на 7 листах;

- Отчет о движении денежных средств за период 1 января по ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе;

- Отчет об изменениях капитала 1 января по ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе;

- Справки на 1 листе;

- Пояснительная записка на 2 листах;

- Сопроводительное письмо генерального директора фонда жилищного строительства № от ДД.ММ.ГГГГ в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства <адрес> на 1 листе;

- Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГг на 1 листе;

- Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГг. на 1 листе;

- Заключение №

23) за 2 квартал 2009г., упакован в файл, в котором находится:

- Сопроводительное письмо генерального директора фонда жилищного строительства № от ДД.ММ.ГГГГ в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства <адрес> на 1 листе;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 3 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения об использовании застройщиком привеченных денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика на 2 листах;

- Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;

- Дискета 1 шт.

24) за 3 квартал 2008г., упакован в файл, в котором находится:

- Сопроводительное письмо генерального директора фонда жилищного строительства № от ДД.ММ.ГГГГ в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства <адрес> на 1 листе;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Сведения об использовании застройщиком привеченных денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика на 1 листе;

- Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

25) за 2 квартал 2008г., упакован в файл, в котором находится:

- Сопроводительное письмо генерального директора фонда жилищного строительства № от ДД.ММ.ГГГГ в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства <адрес> на 1 листе;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- Отчет о прибылях и убытках на период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Сведения об использовании застройщиком привеченных денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика на 1 листе;

26) за 4 квартал 2007г., упакован в файл, в котором находится:

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика на 2 листах;

- Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе.

27) за 3 квартал 2007г., упакован в файл, в котором находится:

- Сопроводительное письмо генерального директора фонда жилищного строительства № от ДД.ММ.ГГГГ в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства <адрес> на 1 листе;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства на 2 листах;

- Сведения об использовании застройщиком привеченных денежных средств участников долевого строительства на 1 листе;

- Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика на 1 листе;

- Бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /том 110 л.д. 65-69/.

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГг. в ходе обыска в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, ежеквартальная отчетность застройщика НО «Фонд жилищного строительства» содержащая сведения об отселенных гражданах, количестве участников долевого строительства, о сроках строительства и его периодах, о проверке законности расходования денежных средств НО «Фонд жилищного строительства» /том 110 л.д. 70-80/.

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГг. в Комитете по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации МО «<адрес>» распложенном по адресу: <адрес>, в ходе которого изъята разрешительная документация на строительство многоквартирных жилых домов по адресу: <адрес> и 2-го <адрес>а; <адрес>; <адрес>:

    - разрешительная документация по строительству в файлах в папке серого цвета с надписью «Объект 10-11 этажный жилой дом и трансформаторной подстанции по проспекту Строителей в <адрес> застройщик Фонд жилищного строительства».

- разрешительная документация по строительству в файлах в папке фиолетового цвета с надписью «Объект на строительство многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес> и 2-го <адрес>а».

- разрешительная документация по строительству в файлах папке зеленого цвета с надписью «278157» «Объект на строительство многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, ул. <адрес>» /том 107 л.д. 233-234/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 107 л.д. 227-231/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГг. в Комитете по управлению имуществом администрации МО «<адрес>» распложенном по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты документы по выделению земельных участков для строительства многоквартирных жилых домов по адресу: <адрес>; <адрес>, на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес>:

1. Папка прозрачная в виде файла с пояснительной записью: «Архивное дело № А-14-309 Ю-4 от 22.04.2014г., в которой содержаться следующие документы:

-заявление исполнительного директора Фонда жилищного строительства ФИО20 от 02.12.2014г. на 03л.,

-уведомление администрации МО «<адрес>» № от 26.12.2014г. на 04л.,

- разрешение на строительство RU 64304000-36 администрации МО «<адрес>» на 01л.,

- копия рабочего проекта: архитектурно -планировочная часть заказчик ЖСК «Утес-2000» на 01л.

-копия договор №-а от 11.02.2008г. между ООО «Альянс-99» и ООО СКФ «Архстройинвест» на 03л.,

- копия разрешения на строительство RU 64304000-27 администрации МО «<адрес>» на 01л.,

- копия свидетельства о государственной регистрации права от 13.10.2008г. серии 64-АВ 0911419 на земельный участок площадью 699 кв.м. расположенный по адресу: <адрес> кадастровый №, принадлежащий Фонду жилищного строительства на основании договора купли-продажи от 02.10.2008г.. дата регистрации 13.10.2008г. № на 01л;

-кадастровая выписка № С48/08-17851 от 31.10.2008г. о земельном участке площадью 699 кв.м. расположенный по адресу: <адрес> кадастровый № на 07л.

- копия свидетельства о государственной регистрации права от 13.10.2008г. серии 64-АВ 0911417 на земельный участок площадью 566 кв.м. расположенный по адресу: <адрес>, ул. 2-й <адрес> кадастровый №, принадлежащий Фонду жилищного строительства на основании договора купли-продажи от 02.10.2008г.. дата регистрации 13.10.2008г. № на 01л;

-кадастровая выписка № С48/08-17849 от 31.10.2008г. о земельном участке площадью 699 кв.м. расположенный по адресу: <адрес>, ул. 2-й <адрес> кадастровый № на 07л.

- копия свидетельства о государственной регистрации права от 13.10.2008г. серии 64-АВ 0911421 на земельный участок площадью 1104 кв.м. расположенный по адресу: <адрес>, ул. 2-й <адрес> кадастровый №, принадлежащий Фонду жилищного строительства на основании договора купли-продажи от 02.10.2008г.. дата регистрации 13.10.2008г. № на 01л;

-кадастровая выписка № С48/08-17852 от 31.10.2008г. о земельном участке площадью 1104 кв.м. расположенный по адресу: <адрес>, ул. 2-й <адрес> кадастровый № на 07л.

-копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «9-10 этажный жилой дом б.с. «Е,Ж,И,К,Л» по адресу: <адрес>, пересечение <адрес>, и 2-го <адрес>а выданного ГАУ «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве» № от 05.09.2008г. на 20 л.

2. Папка картонная белого цвета с пояснительной записью: «Архивное дело № от 24.12.1998г., в которой содержаться следующие документы:

-договор замены сторон в обязательстве от 02.10.2008г. на 02л.,

-уведомление директора ООО «Альянс-99» ФИО776№ от 02.10.2008г. на 01л.,

- уведомление Комитета по земельным ФИО75 № от 13.10.2008г. на 01л.,

- регистрационная карточка № от 13.10.2008г. на 01л.

-уведомление Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес> № от 13.10.2008г. на 01л.,

-договор замены сторон в обязательстве от 20.07.2007г. на 02л.,

- уведомление представителя ФИО779- ФИО14 на 01л.,

- уведомление Комитета по земельным ФИО75 № от 13.10.2008г. на 01л.,

-регистрационная карточка № от 15.08.2007г. на 01л.

-уведомление Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес> № от 15.10.2007г. на 01л.,

- договор аренды земельного участка № от 24.12.1998г. с приложением всего на 03л.,

- копия постановления администрации <адрес> № от 20.09.1998г. о предоставлении ФИО779 в аренду земельного участка сроком на 15 лет занимаемого домовладением в <адрес>.

-регистрационная карточка № от 26.06.2007г. на 01л.

-уведомление Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес> № от 26.06.2007г. на 01л.,

-уведомление Комитета по земельным ФИО75 администрации МО «<адрес>» об арендной плате за земельный участок на 2010г. на 01л.,

-доверенность выданная генеральным директором Фонда жилищного строительства ФИО20 от 21.04.2009г. на 01л.

-кадастровая выписка на земельный участок № от 31.03.2010г. на 01л.

-уведомление Комитета по земельным ФИО75 администрации МО «<адрес>» об арендной плате за земельный участок на 2009г. на 01л.,

-кадастровый паспорт земельного участка № от 31.03.2010г. на 01л.

-расчет арендой платы по договору аренды земельного участка № от 24.12.2008г. на 09л.

-письмо директора ООО «Альянс-99» ФИО776 от 19.09.2008г. на 01л.,

-письмо комитета по земельным ФИО75 администрации МО «<адрес>» от 12.11.2008г. № на 01л.,

- письмо от 24.11.2008г. № на 01л.,

- письмо генерального директора Фонда жилищного строительства ФИО20 от 12.11.2008г. № на 01л.,

-уведомление генерального директора Фонда жилищного строительства ФИО20 от 26.12.2008г. № на 01л.,

-копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц Фонда жилищного строительства от 28.07.2003г. серии 64 № на 01л.;

-копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц Фонда жилищного строительства от 28.07.2003г. серии 64 № на 01л.;

-копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица Фонда жилищного строительства от 26.10.2000г. серии 98 № на 01л.;

-копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц Фонда жилищного строительства от 26.10.2000г. серии 64 № на 01л.;

-копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Фонда жилищного строительства от 03.11.2000г. серии 64 № на 01л.;

-копия протокола №г. собрания совета Фонда жилищного строительства от 12.10.2006г. на 01л. согласно которому, ФИО3 совета Фонда ФИО23 в связи с истечением 14.10.2006г. полномочий генерального директора предложила избрать на новый срок 3 года ФИО20

-копия изменения в устав Фонда жилищного строительства утвержденные протоколом собрания Совета Фонда № от 07.07.2003г. на 03л.

-копия устав Фонда жилищного строительства утвержденная протоколом собрания Совета Фонда № от 17.09.2001г. на 08л.

-уведомление о прекращении государственной регистрации № от 11.08.2011г. на 01л., согласно которому Управление Росреестра уведомляет о прекращении государственной регистрации сделок по земельным участкам: №, №, №.

- выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним № от 18.07.2014г. на 03л.

3. Папка полимерная прозрачная в виде файла с пояснительной записью: «Архивное дело № А-10-1009Ф-5/3 от 06.12.2010г., в которой содержаться следующие документы:

- договор аренды земельного участка № А-10-1009Ф-5/3 от 06.12.2010г. с приложением всего на 15л.,

    - уведомление Управления Росреестра с регистрационной карточкой о проведенной регистрации № от 18.04.2011г. на 01л.,

    - уведомление Управления Росреестра о проведенной регистрации № от 15.12.2011г. на 01л.,

    - уведомление Комитета по землепользованию № от 18.11.2011г. на 01л.,

- соглашение об изменении договора аренды земельного участка № А-10-1009Ф-5/3 от 06.12.2010г. с приложением всего на 03л.,

-распоряжение от 20.05.2011г. №-р о предоставлении в аренду Потерпевший №252, ФИО221, ФИО223 земельного участка занимаемого домовладением в <адрес> на 01л.

-копия нотариальной доверенности от 31.03.2011г. на Потерпевший №252 на 01л.

-копия кадастрового паспорта земельного участка расположенного по ул. <адрес> от 01.03.2001г. на 01л.

-копии паспортов ФИО223, ФИО221, Потерпевший №252 на 03л.

-копии документов по расчету арендной платы: уведомление по арендной плате за земельный участок на 2017г. на 01л., выписка из публичной кадастровой карте на 01л., уведомление по арендной плате за земельный участок на 2016г. на 01л., справочная информация по объектам недвижимости на 01л., выписка из публичной кадастровой карте на 01л.

- копии документов по переписке: письмо администрации МО «<адрес>» на имя и.о. прокурора <адрес> с регистрационной карточкой на 02л., копия требования прокурора на 01л., выписка из ЕГОРПНИиСС № выдан 18.07.2014г.

4. Папка картонная белого цвета с пояснительной записью: «Архивное дело № от 25.05.2005г., в которой содержаться следующие документы:

-договор замены сторон в обязательстве от 02.10.2008г. на 02л.,

- уведомление Комитета по земельным ФИО75 № от 23.10.2008г. на 01л.,

- уведомление директора ООО «Альянс-99» ФИО776№ от 02.10.2008г. на 01л., согласно которому ООО «Альянс-99» уведомляет администрацию <адрес> о том, что права на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> А\13 кадастровый № переданы Фонду жилищного строительства.

-регистрационная карточка № от 13.10.2008г. на 01л.

-уведомление Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес> № М/632/2008-148 от 13.10.2008г. на 01л.,

-договор замены сторон в обязательстве от 31.10.2007г. на 02л.,

- уведомление Администрации <адрес> № от 30.10.2007г. на 01л.,

- уведомление Комитета по земельным ФИО75 № от 29.11.2007г. на 01л.,

-регистрационная карточка № от 07.02.2008г. на 01л.

-уведомление Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес> № от 07.02.2008г. на 01л.,

-регистрационная карточка № от 31.07.2006г. на 01л.

-уведомление Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес> № от 07.02.2008г. на 01л.,

-уведомление Комитета по земельным ФИО75 № от 27.07.2006г. на 01л.,

-уведомление ФИО34 в администрацию <адрес> на 01л.,

- договор аренды земельного участка № от 25.05.2005г. с приложением всего на 09л.,

-регистрационная карточка № от 08.02.2006г. на 01л.

-уведомление Управления Федеральной регистрационной службы по <адрес> № от 08.02.2006г. на 01л.,

-уведомление об арендной плате за земельный участок на 2016г. на 01л.

-справочная информация на 01л.

-уведомление об арендной плате за земельный участок на 2010г. на 01л.

-кадастровая вписка о земельном участке № на 01л.

-уведомление об арендной плате за земельный участок на 2009г. на 01л.

-копия доверенности выданная генеральным директором Фонда жилищного строительства ФИО20 от 21.04.2009г. на 01л.

-расчет арендной платы по договору аренды земельного участка № от 25.05.2005г. на 01л.

-кадастровый паспорт земельного участка от 10.04.2008г. на 01л.

-расчетные земельные платежи к договору № от 25.05.2005г. на 01л.

-письмо директора ООО «Альянс-99» ФИО776 от 19.09.2008г. на 01л., согласно которому она уведомила администрацию <адрес> о том, что 01.01.2008г. между Фондом жилищного строительства и ООО «Альянс-99» заключен договор проведена субаренды земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> А\13.

-письмо комитета по земельным ФИО75 № от 24.11.2008г. на 01л., согласно которому администрация уведомляет Фонд жилищного строительства о том, что не возражает на передачу в залог права аренды по договору № от 25.04.2015г.

-копия письма генерального директора Фонда жилищного строительства № от 12.11.2008г. на 01л., согласно которому ФИО20 просит администрацию дать согласие на передачу в залог права аренды по договору № от 25.04.2015г.

- выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним № от 18.07.2014г. на 02л.

5. Папка полиэтиленовая белого цвета с пояснительной записью: «Архивное дело № от 21.06.2000г. на 51 листе, в которой содержаться следующие документы:

-договор № от 21.06.2000г. аренды земельного участка с приложением всего на 05л.,

- соглашение № от 10.06.2002г. об изменении договора аренды земельного участка № от 21.06.2000г. с приложением всего на 03л.

- соглашение № от 14.04.2003г. об изменении договора аренды земельного участка № от 21.06.2000г. на 01л.

- выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество № от 04.06.2004г. на 01л.

- уведомление № от 06.03.2007г. генерального директора Фонда жилищного строительства ФИО20 с регистрационной карточкой на 01л.,

- уведомление № от 19.03.2007г. управления федеральной регистрационной службы с регистрационной карточкой на 01л.,

-копии проектной документации и документ по переписке по строительству 10-ти этажного жилого дома на <адрес> на 11 л. /том 110 л.д. 23-26/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 110 л.д. 27-36/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Комитете по управлению имуществом администрации МО «<адрес>» распложенном по адресу: <адрес>, в ходе которой изъяты документы по выделению земельных участков под строительство 10- ти этажного многоквартирного жилого дома блок- секции «К» застройщиком, которого являлось ЖСК «Восход-99» по адресу: <адрес> в <адрес>:

1.Папка картонная белого цвета с пояснительной записью № АР17-491/Ю-4 от 06.09.2017г. ЖСК «Восход-99» в которой содержаться следующие документы:

1.1. Договор аренды земельного участка № АР17-491/Ю-4 от 06.09.2017г.; приложение №, приложение №- всего на 07 листах,

1.2. Юридическое заключение к проекту договора б.н. на 1 л.,

1.3. Заявление от ЖСК «Восход-99» от 31.08.2017г. на 01л.,

1.4. Копия паспорта ФИО613 на 01л.,

1.5. Ответ заместителя ФИО3 комитета по градостроительной политике, и архитекторе и капитальному строительству ФИО781 к заместителя ФИО3 комитета по управлению имуществом <адрес> ФИО770 на 01л.,

1.6. Копия постановления администрации МО «<адрес>» от 07.08.2017г. № на 01л.,

1.7. Копия доверенности ЖСК «Восход-99» от 31.05.2017г. на 01л.,

1.8. Выписка из ЕГРЮЛ по ЖСК «Восход-99» на 01л.,

1.9. Справочная информация по объектам недвижимости на 01л.,

1.10. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости всего на 33 л., в

1.11. Копии документов ЖСК «Восход-99»:

- копия договоры аренды земельного участка № от 29.06.2000г. на 5 листах;

-копии учредительных документов: выписка из протокола общего собрания ЖСК «Восход-99» на 01л., свидетельство от 03.08.2015г. о постановке на учет ЖСК «Восход-99» в налоговом органе серии 64 № на 01 л.; свидетельство от 14.05.2007г. о внесении записи по ЖСК «Восход-99» в ЕГРЮЛ серии 64 № на 01 л.; свидетельство от 28.09.2000г. о внесении записи по ЖСК «Восход-99» в ЕГРЮЛ серии 64 № на 01 л.; свидетельство от 28.09.2000г. о внесении записи по ЖСК «Восход-99» в государственный реестр на 01 л.; распоряжение № А от 14.03.2013г. на 01л.; выписка из ЕГРН об объекте недвижимости на 11 л.

2.Папка картонная белого цвета с пояснительной записью: «Дело № от 29.06.2001г.64:48:040411:29 ул. им. ФИО601 «ЖСК Восход-99», в котором содержаться следующие документы:

2.1. Договор № аренды земельного участка от 29.06.2001г. на 04л.,

2.2. Копия разрешения № администрации <адрес> на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2007г. на 01л.,

2.3. План земельного участка на 01л.,

2.4. Расчетные земельные платежи на 04л.,

2.5. Заявление ЖСК «Восход-99» от 27.12.2012г. на 01л.,

2.6. Уведомление об арендной плате на 01л.,

2.7. Доверенность ЖСК «Восход-99» на 01 л.,

2.8. Соглашение от 27.12.2012г. об изменении договора аренды № от 29.06.2001г. на 01л.,

2.9. Расчетные земельные платежи, кадастровый план земельного участка, платежное поручение №- всего на 05л.

2.10. Копии учредительных и иных документов ЖСК «Восход-99»:

-свидетельства о постановке на учет в налоговом органе серии 64 № на 01л.;

-свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр серии 64 № на 01л.;

-копия паспорта Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 01л.;

-протокола № общего собрания членов ЖСК «Восход-99» на 01л.;

-устава ЖСК «Восход-99» на 07л.;

- постановления № от 24.11.2000г. с приложенным договором аренды № от 29.06.2001г. на 01л.;

- кадастрового паспорта на 01л.;

-разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № от 29.12.2007г. на 01л.;

-выписки из ЕГРПНИИС от 20.12.2012г. на 06л;

-выписка №.12.2012г. № из Единого государственного реестра юридических лиц на 03 л.;

-разрешения на строительство № от 12.05.2005г. на 01л.;

-разрешения на строительство № от 10.12.2003г. на 01л.;

- копии кадастрового паспорта земельного участка на 04л.

2.11. Документов по переписке между ЖСК «Восход-99» и Комитетом по земельным ФИО75:

-копии письма № от 20.03.2008г. заместителя главы администрации на имя ФИО3 ЖСК «Восход-99» на 01л.;

-письмо № от 12.12.2012г. ФИО3 ЖСК «Восход-99» на имя ФИО3 Комитета по землепользованию и градостроительству на 01л.;

2.12. Копии документов из межевого плана:

- постановления мэра <адрес> от 24.11.2000г. № в 2экз. на 01л.

-межевого плана земельного участка на 15л. /том 110 л.д. 4-8/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 110 л.д. 9-12/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Комитете по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству Администрации МО «<адрес>», распложенном по адресу: <адрес>, проспект им. ФИО782, <адрес>, в ходе которой изъята проектно- техническая и разрешительная документация по строительству 10-ти этажного многоквартирного жилого дома блок -секции «К» застройщиком, которого являлось ЖСК «Восход-99» по адресу: <адрес> в <адрес>:

- копия постановления Администрации МО «<адрес>» от 02.09.2016г. № «О подготовке проекта межевания территории ограниченной ул. им. ФИО601, ул. ФИО783 <адрес>» на 01л.

- копия постановления Администрации МО «<адрес>» от 07.08.2017г. № «Об отверждении проекта межевания территории ограниченной ул. им. ФИО601, ул. ФИО783 <адрес>» на 01л.

- диск со схемой участка в кол-ве 1 шт.

-заявления ЖСК «Восход-99» о выдачи разрешения на строительство от 04.02.2016г. на 01л.

-корректировка проекта ПОС (проекта организации строительства) выполненный ООО СКФ «Архстройинвест» от 04.02.2016г. на 02л.

- копия уведомления Администрации МО «<адрес>» от 02.03.2016г. № об отказе в выдаче разрешения на строительство ЖСК «Восход-99» на 02 л.

- копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию № RU 64304000-61 от 30.10.2012г. на 01л.

- копия разрешения на строительство № RU 64304000-129 от 09.07.2011г., продлено до 12.12.2013г.

- копия выписки из ЕГРПНИ и СН от 11.02.2016г. на 11л.

- копия кадастровой выписки земельного участка № на 02л.

-копия постановления мэра <адрес> от 24.11.2000г. № «О представлении ЖСК «Восход-99» аренду сроком на 25 лет земельного участка для проектирования и строительство 10-ти этажного жилого дома во встроенно-пристроенными помещениями детского центра в <адрес>, площадью 1,0478 га по <адрес> 2 го жилого района в <адрес> на 01л.

- копия договора аренды земельного участка № от 29.06.2001г. на 05л.

- копия соглашения об изменении договора аренды № от 29.06.2001г. на 01л.

-положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Межрегионэкспертиза» от 25.12.2014г. на 22 л.

- экспертное заключение, выданное ООО «Альянс» в лице директора ФИО776 по результатам инженерных изысканий и проектной документации выполненное ГАУ «Саратовоский региональный центр экспертизы в строительстве» № от 20.03.2008г. на 17л.

- копии листов согласований ООО «Альянс и Технология» в лице ФИО81 С.А. на строительство с Росавиацией и аэродромами на 07л.

- копия распоряжения Администрации МО «<адрес>» от 29.12.2012г. №-р «Об утверждении градостроительного плана земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, ул. ФИО601 во 2-м микрорайоне 2-го жилого района с градостроительным планом всего на 03л.

- копия распоряжения Администрации МО «<адрес>» от 07.06.2011г. №-р «Об утверждении градостроительного плана земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, ул. ФИО601 во 2-м микрорайоне 2-го жилого района на 01л.

- градостроительный план земельного участка расположенного по адресу: <адрес>, ул. ФИО601 во 2-м микрорайоне 2-го жилого района от 18.04.2011г. на 10л.

- проектная документация: комплекс: корректировка этажности б/с «к» ж.д. ЖСК «Восход» по <адрес>» общая пояснительная записка, выполненная ООО «Архстройинвест» с чертежами на 5л. /том 109 л.д. 220-224/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 109 л.д. 225-226/.

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе № ООО «Энергокомплекс» распложенном по адресу: <адрес>, Рабочая, <адрес>, в ходе которого изъяты документы на приобретение Потерпевший №2 имущественных прав на помещения в строящемся жилом доме на <адрес>е <адрес>:

Договор уступки права требования от 18.07.2016г. на 01л.

Договор уступки права требования от 27.09.2016г. (копия) на 03л.

Договор об отступном от 09.09.2016г. (копия) на 02л.

Договор об отступном от 09.09.2016г. (копия) на 02л.

Акт № приема -передаче векселей к договору уступки права требования от 27.09.2016г. от 10.05.2017г. на 01л.

Договор долевого участия в строительстве жилого дома от 11.07.2016г. на 05 л.

Дополнительное соглашение к договору долевого участия долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ от 19.09.2016г.

Письмо генеральному директору ФЖС ФИО777 б.н. от 19.02.2016г. о направлении векселя на погашение на сумму 2 000 000 руб. на 01л.

Акт приема -передаче векселей от 19.02.2016г. на 01л.

Акт о проведении взаимозачета встречных требований от 11.07.2016г. на 01л.

Акт сверки расчетов по договору от 11.07.2016г. долевого участия в строительстве жилого дома от 11.07.2016г. на 01л.

Простой вексель ФЖС от 05.08.2015г. на сумму 2 000 000 руб. (копия), согласно которому вексель выпущен Фондом и подписан генеральным директором ФИО20

Акт приема-передачи векселей от 23.09.2015г. (копия) на 01л.

Договор уступки права требования от 23.07.2015г. на 03л.

Акт взаимозачета встречных требований от 03.07.2015г. на 02л.,

Договор уступки права требования № от 03.07.2015г. (копия) на 05л.

Договор № уступки права требования от 20.09.2012г.

Квитанции к приходным кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГГГг. в количестве 4 штук на сумму: 568 016 руб., 430 910 руб., 933 058 руб., 568 016 руб., выданные ООО «Корпорация ИСТ».

Договор № долевого участия в строительстве жилого дома от 05.10.2017г. на 04л. Дополнительное соглашение к договору № от 05.10.2017г. долевого участия в строительстве жилого дома от 04.03.2009г. на 01л.

Дополнительное соглашение к договору № от 05.10.2017г. долевого участия в строительстве жилого дома от 01.10.2009г. на 01л.

Акт сверки расчетов по договору № от 05.10.2007г. долевого участия в строительстве жилого дома от 07.06.2011г. на 01л.

Акт приема-передачи от 30.09.2009г на 01л.

Договор № долевого участия в строительстве жилого дома от 08.10.2007г. на 04л.

Дополнительное соглашение к договору № от 08.10.2007г. долевого участия в строительстве жилого дома от 01.10.2009г. на 01л.

Акт сверки расчетов по договору № от 08.10.2007г. долевого участия в строительстве жилого дома от 14.04.2008г. на 01л.

Договор № долевого участия в строительстве жилого дома от 08.10.2007г. на 04л. Дополнительное соглашение к договору № от 08.10.2007г. долевого участия в строительстве жилого <адрес>.03.2009г. на 01л.

Дополнительное соглашение к договору № от 08.10.2007г. долевого участия в строительстве жилого <адрес>.10.2009г. на 01л.

Акт сверки расчетов по договору № от 08.10.2007г. долевого участия в строительстве жилого дома от 07.06.2011г. на 01л.

Договор № долевого участия в строительстве жилого дома от 08.10.2007г. на 04 л. Дополнительное соглашение к договору № от 08.10.2007г. долевого участия в строительстве жилого <адрес>.03.2009г. на 01л. Дополнительное соглашение к договору № от 16.06.2008г. долевого участия в строительстве жилого <адрес>.06.2009г. на 01л.

Дополнительное соглашение к договору № от 08.10.2007г. долевого участия в строительстве жилого <адрес>.10.2009г. на 01л.

Акт сверки расчетов по договору № от 08.10.2007г. долевого участия в строительстве жилого дома от 07.06.2011г. на 01л.

Платежное поручение № от 03.07.2015г. на 01л.

Акт приема- передачи от 01.10.2009г. между ООО «Корпорация Ист» и Фонда жилищного строительства» на 01л.

Фотоальбом из плотного картона синего цвета, содержащий фотографами по строительству жилого дома на <адрес>е <адрес> в количестве 17 штук за период времени с 17.01.2013г. по 02.08.2013г. и <адрес> за период с 17.01.2013г. по 02.08.2013г. в количестве 17 штук /том 109 л.д. 248--256/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 109 л.д. 257-262/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГг. в ООО «СКФ «Архстройинвест» по адресу: <адрес>, каб. №, в ходе которой изъята техническая документация по проектированию 10- ти этажного жилого дома блок секция «К» по адресу: <адрес> микрорайон, 2 жилого района в <адрес>:

-газоснабжение наружное на 3 листах,

-спецификации оборудования на 1 листе;

-газоснабжение внутренние на 5л., СО на 1 л.;

-электроснабжение на 9 листах; СО на 6л.;

-архитектурные решения на 26л.;

-водоснабжение канализации на 6л.; СО на 2л.;

-слаботочные сети на 4л., СО на 7л.;

-схема планировочной организации земельного участка на 7л.;

-конструктивные решения на 19л.;

-конструкции железобетонные изделий на 26л.;

-отопление вентиляция на 8л. /том 110 л.д. 145-147/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 110 л.д. 148-149/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете № УВД по <адрес> у свидетеля ФИО775 проектно-технической документации по проектированию ООО «Архстройинвест»: 9-10 ти этажного жилого дома на пересечении 2-го <адрес>а и <адрес>: Задание ООО «Альянс-99» от 20.03.2006г. на проектирование на 04 л.

Договор № от 20.04.2005г. на выполнение проектно- изыскательских работ рабочего проекта 9-10 ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на пересечении на 2-го <адрес>а и <адрес>. 2 очередь. Саратов на 04л.

Дополнительное соглашение от 21.01.2008г. к договору № от 20.04.2005г. на 01л.

Накладная № от 05.09.2008г. на передачу проектной документации в ООО «Альянс-99» на 01л.

Архитектурно –строительный паспорт объекта на 42 л.

Раздел генеральный план 5-секционого 10 этажного кирпичного жилого дома блок секции «Е,Ж,И,К,Л» на 11л.

Архитектурно- планированное решение на блок секции: «Е,Ж,И,К,Л».

Локальные сметы на общестроительные работы: 9-10 ти этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на пересечении на 2-го <адрес>а и <адрес> /том 106 л.д. 37-38/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 106 л.д. 39-40/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, распложенной по адресу: <адрес> «В», в ходе которой изъяты правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором осуществлялось строительство 10-ти этажного многоквартирного жилого дома блок -секция «К» застройщиком, которого являлось ЖСК «Восход-99» по адресу: <адрес> во 2-м микрорайоне 2 жилого района с кадастровым номером №, площадью 10 769 кв.м., а также правоустанавливающих документов на жилые помещения № с 1 по 36 квартиры и 3 нежилых помещения №№А, 2А, 3А, в указанном строящемся доме: правоустанавливающие документы на земельный участок № расположенный по адресу: <адрес> во 2-м микрорайоне 2 жилого района в 4 томах и правоустанавливающие документы №, на жилые помещения № с 1 по 36 квартиры и 3 нежилых помещения №№А, 2А, 3А в 63 томах /том 109 л.д. 91-93/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 109 л.д. 161-181/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГг. в АО КБ «Синергия» расположенном по адресу: г Саратов, <адрес>, в ходе которой изъяты кредитные дела по оформлению кредитов между АО КБ «Синергия» с одной стороны и Некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства» (ИНН – 6450045370, ОГРН – 1026402205686), ООО «ФЖС», ООО «Славтехстрой», ФИО20, 1959 г.р., Потерпевший №2, 1977.г.р., а также документы подтверждающие передачу назваными организациями и физическими лицами в качестве залога имущественных прав в строящихся домах НО «ФЖС:

Кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на 91 л.

Кредитный досье № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФЖС» на 627 л.,

Кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ Фонд жилищного строительства на 411 л.:

Договор ипотеки от ДД.ММ.ГГГГ ФИО784 на 7 л.,

Кредитный досье № от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФЖС на 87 л.:

Кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Славтехстрой» на 632 л.,

Кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 на 126 л.

Кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 на 174 л.

Кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 на 118 л.

Кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 на 110 л.

Кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 на 372 л.

Кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 на 118 л.

Кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 на 72 л.

Кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 на 195 л.:

Кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 на 61 л.

Кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 на 68 л.,

Кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 на 23 л.,

Кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 на 25 л.

Кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 на 14 л.

Кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 на 19 л.:

Договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 на 21 л.:

Договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 на 64 л.,

Отчетность ООО «ФЖС» ФЭС 1 <адрес>.-4 <адрес>. на 532 л.,

Отчетность ФЖС ФЭС 1 <адрес> - 1 <адрес> на 283 л.,

Отчетность ФЖС ФЭС 1 <адрес> на 658 л.,

Отчетность ФЖС ФЭС 4 <адрес> – 4 <адрес> на 537 л.,

Выписка из Актов перечней, отобранных к уничтожению документов сроком хранения 5 лет на 47 л.,

Кредитное досье № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 на 42 л. /том 110 л.д. 100-106/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 110 л.д. 108-136/.

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты кадровые, проектно -технические и финансово - хозяйственные документы НО «ФЖС»:

1. Папка пластиковая синего цвета с надписью «ПРОТОКОЛЫ ОАО РИА «Саратовипотека» в 1 томе.

2. Файл со следующими документами: Кадастровая выписка о земельном участке (выписка из государственного кадастра недвижимости) от ДД.ММ.ГГГГ № В48/09-1570 на 5 листах; договор купли-продажи недвижимого имущества между ООО «ТОО НПП «ИНСОЛАР-ТЭКС» и ОАО «ФЖС» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; свидетельство о государственной регистрации права ОАО «ФЖС» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах.

3. Папка пластиковая зеленого цвета, внутри которой имеются документы по переписке Фонда Жилищного строительства в 1 томе.

4. Папка зеленную с надписью на сгибе: «Касса Матрица 2011г.» с кассовыми документами в 1 томе.

5. Папка картонная белая с красным, на обложке имеется надпись: «№», с хозяйственными документами Фонда жилищного строительства в 1 томе.

6. Папка черная с надписью на сгибе: «2008 ФЖС касса с 01.07», с кассовыми документами в 1 томе.

7. Папка пластиковая серого цвета с надписью следующего содержания: «Авансовые отчеты Матрица 2012» в 1 томе.

8. Папка черного цвета с надписью на сгибе следующего содержания: «Исходящая УК «Матрица» с ДД.ММ.ГГГГ по» со с документами в 1 томе.

9. Папка картонная зеленого цвета без надписей с документами по строительству жилого дома ЖСК «ВОСХОД-99» в 1 томе.

10. Папка черная пластиковую с документами ООО «УК «Матрица» в 1 томе.

11. Папка картонная красно-белого цвета, с надписью на обложке следующего содержания: «Альянс и К» с и документами в 1 томе.

12. Папка картонную бело-красную с надписью на обложке следующего содержания: «ОАО «ФЖС» ПРИКАЗЫ» с документами в 1 томе.

13. Папка картонную зелено-бежевого цвета без надписи с проектно -технической документацией по строительству жилого дома по <адрес> в <адрес>.

14. Папка картонную белую, скоросшиватель со следующей надписью на обложке: «Акты приёма-передачи проектной документации 2003 год» в 1 томе;

15. Папка картонную бело-зеленого цвета, с надписью на обложке следующего содержания: « ЖСК «УТЁС-2000» 9-10 этажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения на пересечении <адрес> и <адрес>а в <адрес> 2 очередь блок-секции «Е,Ж, И, К, Л чертежи ГП» со следующими документами: проектная документация в 1 томе;

16. Папка картонная белого цвета с надписью на обложке следующего содержания: «Аннулированные б/с «Л» «Утес» со следующими документами: Проектная документация ЖСК «Утёс-2000» в 1 томе

17. Папка пластиковая черного цвета, скоросшиватель с рабочей документацией жилого дома по <адрес>. Пояснительная записка и чертежи в 1 томе.

18. Папка картонную синего цвета с надписью на обложке следующего содержания: ОАО «НИТИ-Тесар» с хозяйственными документами в 1 томе.

19. Папка картонную бело-черного цвета с надписью на обложке: «ФОНД отчеты 2009» со следующими документами: Картонный лист со следующей надписью: «ФОНД квартальные отчеты 2009 год» в 1 томе.

20. Папка картонную белого цвета с надписью на обложке: «Бланки заявлений, актов и т.д.» со следующими документами в 1 томе,

21. Пакеты полимерные в количестве 2 штук в которых находятся:

- печать прямоугольная с деревянной ручкой консалтинговая компания «ООО «Геополис»;

- печать прямоугольная целевой внебюджетный фонд развития жилищного строительства №;

- печать прямоугольная ООО «Альянс-99» №;

- печать прямоугольная ООО «Альянс-99» №;

- печать прямоугольная ЖСК «Движение-3000» №;

- печать прямоугольная «К производству работ зам. ген. директора»;

- печать прямоугольная ООО «Альянс-99»;

- печать прямоугольная «Фонд жилищного строительства 14»;

-печать прямоугольная «Целевой внебюджетный фонд развития жилищного строительства <адрес> №»;

-печать прямоугольная «Фонд жилищного строительства №»;

-печать прямоугольная «Фонд жилищного строительства №»;

-печать прямоугольная «Альянс-99-1 »;

-печать прямоугольная «К производству работ»;

-печать прямоугольная «Фонд жилищного строительства №»;

-печать прямоугольная «К производству работ Альянс-99-4»;

-печать круглая ЖСК «Сокол -2000»;

-печать прямоугольная «Фонд жилищного строительства №»;

-печать прямоугольная «Фонд жилищного строительства №»;

-печать прямоугольная «Фонд жилищного строительства №»;

-печать прямоугольная «Фонд жилищного строительства №»;

-печать прямоугольная «Фонд жилищного строительства №»;

-печать прямоугольная ЖСК «Движение 3000»;

-печать прямоугольная «Фонд жилищного строительства №»;

-печать прямоугольная «Альянс-99 входящий»;

-печать прямоугольная «Фонд жилищного строительства №»;

-печать прямоугольная «целевой внебюджетный фонд развития жилищного строительства Саратов №»;

-печать прямоугольная «Фонд жилищного строительства №»;

-печать прямоугольная «Фонд жилищного строительства №»;

22.Флеш-карта в корпусе черного цвета («Transcend 8 GB»);

23.Флеш-карта в корпусе черного цвета («KINGMAX 4 GB»);

24.Флеш-карта в корпусе черно-белого цвета с надписью «ФИО23»;

25.CD-RW диск оранжевого цвета (в конверте белого цвета);

26.CD-RW диск («Verbatim», в боксе оранжевого цвета - упакованы в прозрачный полимерный пакет (файл), опечатанный биркой с оттиском печати «Для пакетов №».

27.Системный блок персонального компьютера (№), в корпусе черного цвета, опечатанный биркой с оттиском печати «Для пакетов»;

28.Системный блок персонального компьютера (16158059200586), в корпусе белого цвета, опечатанный биркой с оттиском печати «Для пакетов №» /том 70 л.д. 72-81/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 70 л.д. 82-106/, /том 112 л.д. 99-126/.

    Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисе НО «ФЖС» по адресу: <адрес> финансово - хозяйственные документы по взаимоотношениям аффилированных организаций с НО «ФЖС» /том 113 л.д. 24-57/.

    Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в подвальном помещении, расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты финансово-хозяйственные документы, бухгалтерская документация и проектно-техническая документация НО «ФЖС», ООО «Матрица», ООО «ФЖС», ООО «Альянсжилстрой», ООО «Альянс и К», ООО «Саратовипотека», ЖСК «Агат-99», ЖСК «Атлант-99», ЖСК «Осенний-99», ООО «Евробетон», зарегистрированные по адресу: <адрес>: :

1. Банковские документы за 2008-2014г. ООО «УК «Матрица» в папке картонной черного цвета с надписью на переплете с надписью «3ПИФ Н «Альфа» в количестве 1 штуки.

2. Документы с квартальными отчетами ООО «АЛЬЯНС-99» за 2008 год в папке скоросшивателе картонном белого цвета, с надписью на обложке: «АЛЬЯНС-99 квартальные отчеты 2008 год».

3. Кассовая книга ООО «Альянс-99» за 2007 год на 100 листах в папке скоросшивателе картонном белого цвета, с надписью на обложке: «Кассовая книга Альянс-99 2007 год».

4. Кассовые документы ООО УК «Матрица» за 2007 года в папке скоросшивателе белого цвета с надписью на обложке: «ООО «УК «Матрица» Касса 2007 года».

5. Кассовая книга ООО «УК «Матрица» за 2007 год в папке скоросшивателе картонном белого цвета, со следующей надписью на обложке: «ООО «УК «Матрица» кассовая книга 2007 год».

6. Авансовые отчеты ООО «Альянс-99» за 2008г. в папке скоросшивателе, картонном белого цвета, с надписью на обложке: «2008г. Альянс-99 Авансовый отчет с 01.01.08г.».

7. Авансовые отчеты ООО «Альянс-99» с 01.09 по 31.12. 2007 год в папке скоросшивателе, картонном белого цвета, с надписью на обложке: «ООО «Альянс-99» авансовые отчеты с 01.09 по 31.12 2007 год».

8. Квартальные отчеты ООО «УК Матрица» за 2008 год в папке скоросшивателе картонной, белого цвета, с надписью на обложке следующего содержания: «УК Матрица дело квартальные отчеты 2008 год».

9. Касса ООО ООО «УК «Матрица» за 01.05 – ДД.ММ.ГГГГ в папке скоросшивателе серого цвета, с надписью на обложке следующего содержания: «ООО « УК «МАТРИЦА» касса 01.05 – 31.07.2011».

10. Банковские документы ООО «УК «Матрица за январь-июнь 2008 год в папке скоросшивателе белого цвета со следующей надписью на обложке: «ООО «УК «Матрица» ФИО53 январь-июнь 2008 год».

11. Документы по списанию бензина ООО «АЛЬЯНС-99» 2007 г. с 01.07. по ДД.ММ.ГГГГ в папке скоросшивателе картонном белого цвета, с надписью следующего содержания на обложке: «ООО «АЛЬЯНС-99 2007 <адрес> бензина с 01.07. по 31.12.07».

12. Счета- фактуры и акты НО «ФЖС» за ноябрь-декабрь 2007г. в папке белого цвета, скоросшивателе с надписью на обложке: «ФЖС Реализация ноябрь-декабрь 2007г.».

13. Авансовые отчеты ОАО «ФЖС» за 2010 г. в папке скоросшивателе картонной белого цвета, с надписью на обложке: «ОАО «ФЖС» авансовые отчеты 2010».

14. Счета и акт приемки выполненных работ НО «ФЖС» за период с января по март 2007г.» в папке скоросшивателе картонном белого цвета, с надписью на обложке следующего содержания: «ФЖС услуги и СМР январь, февраль, март 2007г.».

15. Документы по списанию бензина за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в папке белого цвета картонной, скоросшивателе со следующей надписью на обложке: «ООО «Альянс-99» Списание бензина 2007 с ДД.ММ.ГГГГ по 30.06.07».

16. Счета и акт приемки выполненных работ НО «ФЖС» за июль 2008 год в папке скоросшивателе картонном белого цвета, с надписью на обложке: «ФЖС услуги, СМР июль 2008 год»,

17.Счета и акты НО «ФЖС» за январь-июнь 2008 год в папке скоросшивателе картонной белого цвета, с надписью на обложке: «ФЖС услуги, СМР январь-июнь 2008 год».

18. Кассовые документы НО «ФЖС» за период с 01.11.2007г. по 31.12.2007г. в папке пластиковой черного цвета, с надписью на обложке: «ФЖС касса 2007г. с 01.11.2007г. по 31.12.2007г.».

19. Документы по форме КС-2, КС-3 НО «ФЖС» за период с 01.11.2007г. по 31.12.2007г. в папке пластиковой черного цвета, с надписью на обложке: «9-10 ти этажный жилой дом, со встроенными помещениями общественного назначения на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес> 2 –я очередь, январь 2011г.» /том 70 л.д. 7-14/

Протоколы осмотров документов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в подвальном помещении, расположенном по адресу: <адрес> финансово-хозяйственные документы, бухгалтерская документация и проектно-техническая документация НО «ФЖС», ООО «Матрица», ООО «ФЖС», ООО «Альянсжилстрой», ООО «Альянс и К», ООО «Саратовипотека», ЖСК «Агат-99», ЖСК «Атлант-99», ЖСК «Осенний-99», ООО «Евробетон», зарегистрированные по адресу: <адрес> / том 112 л.д. 207-251, том 113 л.д. 1-9 /.

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище по месту жительства ФИО81 С.А., расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты финансовые документы НО «ФЖС», ООО «ФЖС», ООО УК «Матрица», ООО «Альянс-99», и иных аффилированных организаций по оформлению и продаже имущественных прав на квартиры в стоящихся домах:

Договор займа от 31.10.2007г. заключенный между ФИО20 именуемый «Займодавец» и ФИО23 именуемый «Заемщик» на 01 л.,

Договор займа от 31.03.2008г. заключенный между ФИО20 именуемый «Займодавец» и ФИО23 именуемый «Заемщик» на 02 л.,

Акт приема передачи векселей ООО «Альянс-99» от 31.03.2008г. между ФИО20 именуемый «Займодавец» и ФИО81 С.А. именуемый «Заемщик» на 01 л.,

Договор об отступном от 09.09.2016г. заключенный между АО КБ «Синергия» именуемый «Залогодержатель» и ФИО23 именуемый «Должник» на 01 л.,

Договор об отступном от 09.09.2016г. заключенный между АО КБ «Синергия» именуемый «Залогодержатель» и ФИО23 именуемый «Должник» на 01 л.,

Фрагмент договора поручительства №/п от 15.07.2015г. на 01л.

Договор уступки права требования от 20.04.2015г. заключенный между ООО «Альянсжилстрой» в лице директора ФИО20 именуемый «Цедент» и гр. ФИО81 С.А. именуемая «Цессионарий» на 02л.,

Соглашение о расторжении договора уступки права требования долевого участия в строительстве жилого дома б/н от 20.04.2015г. от 19.09.2016г. на 01л.

Акт сверки расчетов от 25.07.2015г. по договору уступки права требования от 01.07.2015г. заключенный между ООО «ФЖС» в лице директора ФИО20 именуемый «Дольщик» и гр. ФИО81 С.А. именуемая «Правообладатель» на 01л.,

Акт сверки расчетов от 25.04.2016г. по договору уступки права требования от 25.04.2016г. заключенный между гр. ФИО81 С.А. именуемый «Дольщик» и ООО «Альянсжилстрой» в лице директора ФИО20 именуемый «Правообладатель» на 01л.,

Договор уступки права требования от 10.12.2015г. заключенный между ФИО81 С.А. именуемый «Дольщик» и гр. Петровым Андреем гражданином <адрес> именуемый «Правоприобретатель» на 01л.,

Акт исполнения обязательств от 22.11.2015г. по договору уступки права требования (передачи имущественных прав) от 10.12.2015г. заключенный между гр. ФИО81 С.А. именуемый «Дольщик» и гр. Петровым Андреем на 01л.,

Дополнительное соглашение от 09.11.2016г. к договору уступки права требования от 26.08.2015г., заключенному между гр. ФИО81 С.А. именуемый «Цедент» и гр. ФИО37 именуемый «Цессионарий» на 01л.,

Договор купли - продажи квартиры от 14.08.2007г., продавцом ФИО81 С.А. и покупателем ФИО38 на 03 л.,

Акт сверки расчетов от 30.07.2015г.,

Договор уступки права требования от 03.11.2015г. заключенного между гр. ФИО81 С.А. именуемой «Цедент» и ООО «СтройТехСервис» в лице ФИО47 Гусейна оглы именуемый «Цессионарии», на 01л.,

Акт об исполнении обязательств от 24.04.2015г. на 01л.

Соглашение о замене стороны в договоре № от 01.10.2004г. на выполнение функций заказчика от 15.02.2012г

Акт приема передачи объекта строительства от 15.02.2012г. на 01л.,

Соглашение о замене стороны в договоре № от 14.12.2007г. на выполнение функций заказчика от 15.02.2012г.,

Акт приема передачи объекта строительства от 15.02.2012г. на 01л.,

Соглашение о замене стороны в договоре №-З от 31.10.2008г. на выполнение функций заказчика от 15.02.2012г.,

Акт приема передачи объекта строительства от 15.02.2012г. на 01л.,

Соглашение о замене стороны в договоре № от 01.10.2004г. на выполнение функций заказчика от 01.03.2013г.,

Соглашение о замене стороны в договоре № от 14.12.2007г. на выполнение функций заказчика от 01.03.2013г.,

Соглашение о замене стороны в договоре №-З от 31.10.2008г. на выполнение функций заказчика от 15.02.2012г.,

Расписка от ДД.ММ.ГГГГг. на 01л.,

Акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГг. по договору уступки права требования (передачи имущественных прав) от 07.08.2008г. на 01л.,

Соглашение о взаиморасчетах по ранее заключенной сделке от ДД.ММ.ГГГГг.,

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 06.06.2008г.

Договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от 26.03.2008г. на 01л.,

Акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГг. по договору № от 19.12.2007г. долевого участия в строительстве жилого дома,

Договор № от 19.12.2007г. долевого участия в строительстве жилого дома на 04л.,

Договор уступки права требования (передачи имущественных прав) от ДД.ММ.ГГГГ на 01л.,

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 12.03.2010г.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 12.03.2010г.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 17.10.2007г.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 17.10.2007г.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 17.10.2007г.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 07.08.2008г.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 07.08.2008г.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от 26.08.2009г.

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ

Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ

Квитанция почта России от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37,65 руб.

Приходный кассовый ордер от 10.10.2013г. на принятие в Саратовское отдаление № от ФИО499 денежных средств на сумму 100 руб.

Копия договора купли-продажи нежилого помещения от 15.12.2015г.

Копия заявления гр. ФИО81 С.А. на имя старшего судебного пристава Волжского РОСП на снятия ареста с нежилого помещения находящегося по адресу <адрес>.

Копия свидетельства о государственной регистрации права <адрес> от 22.04.2016г. на имя ФИО81 С.А., находящегося по адресу: <адрес> нежилого помещения площадью 226,6 кв.м.

Копия выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 24.10.2016г. на имя ФИО81 С.А., находящегося по адресу: <адрес> нежилого помещения площадью 226,6 кв.м.

Проект искового заявления ФИО81 С.А. на 02л.

Постановление судебного пристава исполнителя об отмене мер о запрете регистрационных действий отношении имущества от 06.05.2016г.

Доверенность от 15.11.2016г. серии <адрес>8 выданная ФИО81 С.А. на имя ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на ее представительство в судебных органах.

Договор купли - продажи нежилого помещения от 15.12.2015г. заключенного между ООО «Альянсжилстрой» в лице директора ФИО20 именуемый продавец и гр. ФИО40 именуемый покупатель на 01л.,

Свидетельство о государственной регистрации права <адрес> от 22.04.2016г. на имя ФИО81 С.А., находящегося по адресу: <адрес> нежилого помещения площадью 226,6 кв.м.

Расписки в получении документов на государственную регистрацию соглашения об отступном от 20.10.2016г. на земельный участок, оформленный на ФИО23 расположенный по адресу: Саратов, <адрес>, уч. б.н. от 02.11.2016г. и 03.11.2016г. на 01л., в 14 экз.

Расписки в получении документов на государственную регистрацию права собственности от 26.10.2016г. на земельный участок, оформленный на ООО «Лагуна» расположенный по адресу: Саратов, <адрес>, б.н. на 01л., в 7 экз. /том 71 л.д. 202-203/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 72 л.д. 29-38/.

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГг. в жилище по месту жительства ФИО14 по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты финансовые документы НО «ФЖС», ООО УК «Матрица», ООО «Альянс-99», ООО «Евробетон», и иных аффилированных организацийпо оформлению и продаже имущественных прав на квартиры в стоящихся домах:

Акт сверки от 20.08.2010г. расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-УТ 2 от 01.07.2010г. на 1 листе. в 2-х экз.

Договор 60/10 – УТ2 долевого участия в строительстве жилого дома от 01.07.2010г. на 3 листах.

Акт приема - передачи доли (имущественного права на квартиру) по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-УТ 2 от 01.07.2010г. 20.08.2010г. на 01л., в 3-х экз.

Квитанция от 07.10.2013г. ООО ФИО53 «Саратов» на сумму 40 руб., на имя ФИО785 комиссия за заполнения бланка на перевод 1 листе.

Договор уступки права требования 9 передачи (имущественных прав) от 20.09.2013г. на 2 листах.

Квитанция от 07.10.2013г. ООО ФИО53 «Саратов» на сумму 100 руб., на имя ФИО785 государственная пошлина на перевод 1 листе;

Справка Саратовского отделения № от 10.10.2013г. подтверждающая, что ФИО785 по состоянию на 10.10.2013г. ссудной задолженности не имеет, кредит погашен в полном объеме 15.08.2013г.

Согласие ФИО786 серии <адрес>7 от 10.10.2013г. на заключение договора уступки права требования о передачи имущественных прав.

Справка б.н. от 10.10.2013г. Фонда жилищного строительства на 2 листах.

Расписка в получении документов на государственную регистрацию на регистрацию земельных участок: по 2-му <адрес>у <адрес>, Политехническая, <адрес>, Политехническая, угол 3-го <адрес>а, <адрес> на 4л.

Ксерокопия паспорта ФИО785 на 1листе ;

Договор 865-М долевого участия в строительстве жилого дома от 30.12.2004г. на 2 листах в 4-х экз.

Оттиски печатей ООО «ФЖС» на 3 листах;

Акт сверки расчетов по договору №-Ш от 30.12.2004г. долевого участия в строительстве жилимого дома от ДД.ММ.ГГГГ в 3 экземплярах.

Акт сверки расчетов по договору купли -продажи доли ООО «ФЖС» О 26.10.2011г. датированный 26.10.2011г. на 01л. в 6 экз.

Решение единственного участника ООО «Альянс-99» от 24.10.2011г., согласно которому ФИО14 решила продать долю в Уставном капитале по цене 90 000 руб. на 01л., в 4 -х экз.

Договор купли-продажи доли ООО «ФЖС» от 26.10.21011г. на 02л. в 3-х экз., согласно которому ООО «Альянс -99» в лице ФИО20 продал, а покупатель в лице ФИО14 принял в собственность 90 % уставного капитала ООО «ФЖС».

Протокол общего собрания учредителей ООО «ФЖС» от 26.10.2011г. на 02л. в 3-х экз.

Расписка в получении документов на государственную регистрацию договора долевого участия в строительстве от 31.12.2013г. на имя ФИО41 на 02 л.

Договор №-В уступки права требования от 27.12.2011г. на 02л..

Договор уступки права требования от 23.12.2013г. на 03л.

Ксерокопия паспорта ФИО41 на 1 листе;

Предварительный договор купли-продажи объекта недвижимости от 23.12.2013г.

Акт сверки расчетов по договору уступки права требования (передача имущественных прав) от 23.12.2013г., согласно которому ФИО41 на 01л.

Расписка в получении документов на государственной регистрации на 01л.

Копия паспорта на имя ФИО615 на 01л. /том 74 л.д. 201-203/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 74 л.д. 274-276/.

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище по месту жительства дочери ФИО20- ФИО190 по адресу: <адрес> «Б», <адрес>, изъяты денежные билеты ФИО53 России на общую сумму 185 000 рублей, а также кадровые и финансово - хозяйственные документы и предметы аффилированных организаций ООО «Евробетон», ООО «Евробетон плюс»:

Печать ООО «Евробетон» ИНН 6450054448, ОГРН 1126450000786 в количестве 1 штуки;

Печать ООО «Евробетон плюс» ОГРН 1126450014789 в количестве 1 штуки;

Дополнительное соглашение от 27.02.2009г. к трудовому договору от 09.01.2007г. на 01л., заключенного между ФИО3 совета Фонда жилищного строительства ФИО81 С.А. и работником ФИО20, согласно которому работнику устанавливается неполный рабочий день и оклад в размере 40 000 рублей.

Трудовой договор от 01.11.2010г. на 3 листах, заключенный между генеральным директором ООО «УК Матрица» ФИО81 С.А. и работником ФИО42, согласно которому работник принимается на работу на должность главного бухгалтера с окладом в размере 20 000 рублей.

Дополнительное соглашение от 04.09.2011г. на 01л., согласно которому ФИО42 устанавливается должностной оклад в размере 25 000 рублей.

Трудовой договор от 01.08.2008г. от 21.06.2009г. на 02л., согласно которому ООО «Альянс и Компания» в лице директора ФИО43 и принял ФИО42 на должность главного бухгалтера на неопределенный срок с окла<адрес> 000 рублей.

Дополнительное соглашение к трудовому договору от 01.08.2008г. от 21.06.2009г. на 01л., согласно которому ООО «Альянс и Компания» в лице директора ФИО43 и работник ФИО42 заключили договор от 01.08.2008г. на неопределенный срок.

Копия уведомления НО «ФЖС» на 01л., в соответствии с которым ФИО42 переступила право требования доли в однокомнатной <адрес> жилого дома на <адрес> ФИО787 на 01л.

Копия уведомления ЖСК «Пилон» на 01л., в соответствии с которым ФИО42 переступила право требования доли в однокомнатной <адрес> жилого дома на <адрес> ФИО787 на 01л.

Акт сверки расчетов от 06.05.2003г., в соответсвии с которым дольщик ФИО42 и правообладатель ФИО787 провели расчет в сумме 400 700 руб. за 1 комнатную <адрес> жилого дома на <адрес>.

Договор уступки права требования от 12.02.2003г. на 02л., согласно которому ФИО42 переступила право требования доли в однокомнатной <адрес> жилого дома на <адрес> ФИО787

Квитанции к приходному кассовому ордеру НО «ФЖС» в количестве 5 штук, подтверждающие внесение ФИО42 в кассу НО «ФЖС» денежных средств в счет оплаты долевого участия в строительстве ж\д по <адрес>, площадью 44, 8 кв.м.: № от 20.02.2006г. на сумму 318 000 руб., № от 20.02.2006г. на сумму 10 000 руб., № от 22.05.2006г. на сумму 12 000 руб., № от 15.05.2006г. на сумму 10 000 руб., № от 27.03.2006г. на сумму 10 000 руб.

Квитанции к приходному кассовому ордеру ЖСК «Пилон» в количестве 2 штук, подтверждающие внесение ФИО42 в кассу НО «ФЖС» денежных средств в счет оплаты долевого участия в строительстве ж\д ЖСК «Пилон-99», <адрес>.с. «Б»: № от 13.02.2003г. на сумму 97 014 руб.,

№ от 13.02.2003г. на сумму 2 000 руб.

Денежные билеты ФИО53 России на общую сумму 185 000 рублей /том 70 л.д. 222-226/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 70 л.д. 222-226/.

Протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище по месту жительства сына ФИО20 - ФИО28 по адресу: <адрес> «б», <адрес>, изъяты кадровые и финансовые документы НО «ФЖС», ООО «ФЖС», ООО УК «Матрица», ООО «Альянс-99» подтверждающие его трудоустройство, а также оформление и реализацию имущественных прав на помещения в строящихся домах НО «ФЖС» :

Договор уступки права требования от 21.03.2011г. на 2 л., согласно которому ФИО23 переуступила ФИО28 имущественное право на <адрес>, общей площадью 37,24 кв.м. на 4-м этаже в блок секции «И» в строящемся 9-10 этажном кирпичном доме НО «ФЖС» на пересечении <адрес> и 2- го <адрес>а в <адрес>е <адрес>.

Первые листы договора о замене стороны в обязательства на 04л.

Образец договора уступки права требования от 25.03.2011г. на 02л.

Акт сверки расчетов по договору уступки права требования (передача имущественных прав) от 21.03.201г. на 01л.

Трудовой договор от 04.05.2011г. заключенный с ФИО20

Уведомление НО «ФЖС» от 31.03.2010г. о переуступке ФИО20 имущественного права на <адрес>, общей площадью 37, 24 кв.м. на 4-м этаже в блок секции «И» в строящемся 9-10 этажном кирпичном доме НО «ФЖС» на пересечении <адрес> и 2- го <адрес>а в <адрес>е <адрес> ФИО449

Трудовой договор от 27.01.2009г. заключенный между ОАО «ФЖС» в лице директора ФИО776 и коммерческим директором ФИО28 на 03л.

Договор уступки права требования (передачи имущественных прав) от 25.03.2011г. заключенный между ФИО28 с одной стороны и Потерпевший №271 и ФИО450 на 03л.

Акт № от 17.02.2015г. на 01л.

Соглашение об уступке прав № от 19.11.2009г. по договору № от 04.10.2007г. долевого участия в строительстве жилого дома на 01л.

Соглашение о расторжении соглашения от 17.05.2010г. об уступке прав № от 19.11.2009г. по договору № от 04.10.2007г. долевого участия в строительстве жилого дома заключенного между ООО УК «Матрица» (ФИО788 недвижимости Альфа) и ФИО28 на 01л.

Документы по организации ООО «Евробетон»:

-выписка из ЕГРЮЛ организации ООО «Евробетон» № от 06.06.2012г. на 03л.

-письма начальнику Приволжского ТЦФТО ОАО « РЖД» на 03л.

-перечень документов необходимый для заключения договора на 01л.

-письмо №-/1236 от 06.06.2012г. на имя директора ООО «Евробетон» ФИО789 на 01л.

Уведомление о приставлении государственной регистрации № от 04.06.2010г. на 02л.

Копии документов из Росреестра:

свидетельство о государственной регистрации права ООО «ФЖС» от 03.12.2008г. серии 64-АВ 138609 на земельный участок № и объекты незаверенного строительства (3 модуля) и производственной базы площадью 7200 кв.м. по адресу: <адрес>.

кадастровый паспорт земельного участка от 11.08.2008г. № площадью 7200 кв.м. расположенный по адресу: <адрес>.

Договор купли-продажи самоходной машины от 20.04.2009г. заключенный между ООО «Альянс-99» в лице директора ФИО776 и покупателем ФИО28 на 01л.

Акт приема-передачи снегохода от 20.04.2009г. заключенный между ООО «Альянс-99» в лице директора ФИО776 и покупателем ФИО28 на 01л.

Доверенность на право представлять интересы от 17.04.2009г. ООО «Альянс-99» ФИО28 для снятия с регистрационного учета снегохода на 01л.

- паспорт самоходной машины серии ВЕ 485239: на снегоход марки BRP LYNX YETI PRO 550, 2007г. г.в., заводской № №, двигатель № М 6809505 на 01л. /том 70 л.д.165-168/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 70 л.д. 208-209/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Комитете по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации МО «<адрес>» по адресу: <адрес>, в ходе которой изъяты архитектурно -планировочные части проектов многоквартирных жилых домов по адресу: <адрес> и 2-го <адрес>а; <адрес>; <адрес>:

-рабочий проект 9-10 этажного жилого дома со встречными помещениями общественного назначения на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес> на 45 листах,

-рабочий проект 14-ти этажного жилого дома по <адрес>у в <адрес> на 54 листах,

-проектное решение по размещению 9-10 этажного жилого дома по проспекту строителей <адрес> на 20 листах /том 106 л.д. 18-19/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 106 л.д. 20-21/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой у ФИО613 по адресу: <адрес> «А», <адрес> изъяты финансово -хозяйственные документы по завершению строительства незавершенного объекта строительства блок-секции «К» 10-ти этажного жилого дома со встроено -пристроенными помещениями детского центра, расположенного по ул. им. ФИО601 во 2-м микрорайоне 2-го жилого района в <адрес> (расходные кассовые ордера, товарные чеки, счета, договра, акты …) /том 110 л.д. 168-179/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 110 л.д. 180-186/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Комитете по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации МО «<адрес>» по адресу: <адрес>, в ходе которой изъяты архитектурно -планировочные части проектов многоквартирных жилых домов по адресу: <адрес> и 2-го <адрес>а; <адрес>; <адрес>:

-рабочий проект 9-10 этажного жилого дома со встречными помещениями общественного назначения на пересечении <адрес> и 2-го <адрес>а в <адрес> на 45 листах,

-рабочий проект 14-ти этажного жилого дома по <адрес>у в <адрес> на 54 листах,

-проектное решение по размещению 9-10 этажного жилого дома по проспекту строителей <адрес> на 20 листах /том 106 л.д. 18-19/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 106 л.д. 20-21/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты: регистрационное дело, бухгалтерская и налоговая отчетности НО «ФЖС»:

    Регистрационное дело НО «ФЖС» ИНН 6450045370 на 154 листах: опись на 01л.,

-единый государственный реестр юридических лиц НО «ФЖС» на 06л., в соответствии с которым учредителями организации являются: ФИО20, ФИО24, ФИО23, ФИО44,

-решение о регистрации на 01л.,

-сообщение о представлении сведений о юридическом лице на 09л.,

-доверенность генерального директора НО «ФЖС» ФИО20 выписанная на ФИО108 от 20.11.2002г. на 01л.,

- опись на 01л.,

- единый государственный реестр юридических лиц НО «ФЖС» на 01 л.,

- решение о регистрации на 1л.,

-свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 28.07.2003г. серии 64 000788601 на 01л.,

-заявление о государственной регистрации изменении на 03л.,

- расписка в получении документов на 01л.,

- платежное поручение № от 14.07.2003г. на 01л.,

-изменения в Устав на основании протокола собрания совета НО «ФЖС» № от 07.07.2003г. на 03л.,

- протокол № собрания совета от 07.07.2003г. подписанные ФИО81 С.А. и ФИО20 на 01л.,

-доверенность генерального директора НО «ФЖС» ФИО20 выписанная на ФИО108 от 15.07.2003г. на 01л.,

-опись на 01л.,

- единый государственный реестр юридических лиц на 01л.

- письмо Управление федеральной регистрационной службы 3 07-08/1743 от 14.02.2007г. на 01л.

- опись на 01л.

- распоряжение № от 14.02.2007г. на 01л.

- заявление от 29.01.2007г. на 04л.

-протокол собрания № от 29.01.2007г. совета Фонда о внесении дополнительных видов деятельности: консультирование, представление кредита, посреднических услуг при покупке продаже и аренде недвижимого имущества на 01л.

-опись документов на 01л.

-единый государственный реестр юридических лиц на 01л.

-письмо Управления министерства юстиции <адрес> № от 22.10.2010г. на 01л.

-опись на 01л.

-заявление о внесении в ЕГРЮЛ на 05л.

-протокол заседания совета Фонда от 29.09.2010г. на 01л.

-распоряжение №-Р от 20.10.2010г. о внесении в ЕГРЮЛ изменений на 01л.

-опись на 01л.

-единый государственный реестр юридических лиц от 30.12.2010г. на 01л.

-письмо Управления министерства юстиции <адрес> № от 13.12.2010г. на 01л.

- опись на 01л.

- распоряжение № от 13.12.2010г. на 01л.

- заявление о государственной регистрации изменений на 04 л.

- платежное поручение № от 29.09.2010г. на сумму 800 руб. на 01л.

-протокол заседания совета Фонда от 01.09.2010г., согласно которому ФИО23 и ФИО20 приняли решение вывести из состава учредителя ФИО44 в связи с его смертью и ФИО24 на основании личного добровольного заявления на 01л.

- свидетельство смерти серии II-PУ № ФИО44 умершего 16.05.2008г., выданное отделом регистрации смерти по <адрес> управления по делам ЗАГС <адрес> на 01л.

- заявление ФИО24 на имя ФИО3 НО «ФЖС» ФИО81 С.А. от 01.07.2010г. о выходе из состава учредителей на 01л.

-протокол заседания совета Фонда от 01.09.2010г., согласно которому ФИО23 и ФИО20 приняли решение в связи с выходом из состава учредителей и смене адреса местонахождения офиса Фонда ввести в устав изменения на 01л.

- Устав НО «ФЖС» от 01.09.2010г. на 06л.

- договор аренды нежилого помещения № от 03.02.2010г., согласно которому арендодатель ФИО20 передал в аренду НО «ФЖС» в лице заместителя генерального директора по маркетингу ФИО81 С.А. во временное владение и пользование нежилое помещение, распложенное по адресу: Саратов, <адрес> на 03л.

-акт приема-передачи нежилого помещения площадью 59,2 кв.м. к договору аренды нежилого помещения № от 03.02.2010г. на 01л.

-свидетельство о государственной регистрации права серии <адрес> на 01л., согласно которой ФИО20 принадлежит на праве собственности нежилое помещение площадью 59,2 кв.м. на <адрес>.

-сводная опись на 01 л.

-единый государственный реестр юридических лиц на 01л.

-письмо Управления министерства юстиции <адрес> № от 22.09.2011г. на 01л.

-распоряжение ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации изменений на 01л.

-договор аренды нежилого помещения от 02.09.2011г., согласно которому НО «ФЖС» в лице ФИО20 именуемый арендатор, и ООО «РОС-С» в лице генерального директора ФИО790 заключили договора по условиям которого, арендодатель предоставляет арендатору во временное пользование и владение помещении расположенное по адресу: <адрес>, 2-й подземный этаж, пом. 35. площадью 11,6 кв.м. на 03л.

- акт приема -передачи нежилого помещения к договору аренды нежилого помещения от 01.08.2011г. от 02.09.2011г. на 01л.

- свидетельство о государственной регистрации права на 01л.

- заявление о государственной регистрации изменений на 04 л.

- протокол заседания совета Фонда от 02.09.2010г., согласно которому ФИО23 и ФИО20 приняли решение ввести в устав изменения о смене фактического и юридического адреса <адрес>, 2-й подземный этаж, пом. 35 на 01л.

-устав фонда жилищного строительства на 6 л.

-опись на 01л.

-единый государственный реестр юридических лиц от 25.01.2013г., согласно которому внешним управляющим является ФИО45 на 01л.

- письмо Управления министерства юстиции <адрес> № от 18.01.2013г. на 01л.

-распоряжение №-р от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации изменений на 01л.

-заявление о внесении в ЕГРЮЛ изменений на 05 л.

-определение Арбитражного суда <адрес> от 15.11.2012г. на 03л.

-опись на 01л.

-лист записи на 03л.

-сведения о записях, внесенных в ЕГРЮЛ на 01л.

-сопроводительный лист на 01л.

-сведения о выданных документах на 01л.

-письмо Управления министерства юстиции <адрес> № от 15.07.2015г. на 01л.

- заявление о внесении изменений на 08л.

- протокол заседания совета НО «ФЖС» №-гд от 03.07.2015г., согласно которому в связи с утверждением мирового соглашения по делу банкротстве № А 57-7106/11 определением Арбитражного суд <адрес> от 25.02.2015г. полномочия внешнего управляющего ФИО45 прекращаются. В связи с чем, приято решение избрать на должность генерального директора НО «ФЖС» ФИО20 на срок 5 лет.

-определение Арбитражного суда <адрес> о прекращении производства по кассационной жалобе от 25.06.2015г. на 03л.

-определение Арбитражного суда <адрес> об утверждении мирового соглашения прекращении производства по делу от 04.03.2015г. на 18 л.

-распоряжение №-р от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений 01л.

-опись на 01л.

-лист записи на 03л.

Налоговая отчетность НО «ФЖС» ИНН 6450045370 на 150 листах:

-налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2015г. от 30.03.2016г. на 03л.

-упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015г. на 04л.

-упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014г. на 04л.

-налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2014г. от 31.03.2015г. на 03л.

-упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2013г. на 04л.

-налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2013г. от 26.03.2014г. на 03л.

-налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2012г. от 26.03.2016г. на 03л.

-бухгалтерская отчетность на 125 л. /том 72 л.д. 78-79/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 74 л.д. 174-181/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты регистрационные дела аффилированных организаций к НО «ФЖС» /том 100 л.д. 12-15/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 103 л.д. 189-200/.

Протокол осмотра фонограмм от 10 и ДД.ММ.ГГГГ представленных ДД.ММ.ГГГГг. начальником ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес> в виде результатов проведенных оперативно –технических мероприятий «контроль и запись телефонных переговоров» за период с 14.08.2017г. по 08.09.2017г. записанные на физический носитель информации: диск CD-R «TDK» №|17, объем информации 541 Mбайт, в рамках проводимого технического мероприятия на основании постановления <адрес> о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров ФИО14, ФИО81 С.А. /том 99 л.д. 202-239/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГг. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, распложенной по адресу: <адрес> «В», в ходе которой изъяты правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором осуществлялось строительство жилого дома с кадастровым номером №, площадью 8651,1 кв.м., а также правоустанавливающих документов на жилые и нежилые помещения одноподъездного четырнадцати- пятнадцатиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> /том 112 л.д. 89-92/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 112 л.д. 96/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, распложенной по адресу: <адрес> «В», в ходе которой изъяты правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором осуществлялось строительство жилого дома с кадастровым номером №, площадью 1384 кв.м., а также правоустанавливающие документы на жилые и нежилые помещения одноподъездного четырнадцати - пятнадцатиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> /том 106 л.д. 49-53/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 106 л.д. 54-154/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГг. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, распложенной по адресу: <адрес> «В», в ходе которой изъяты правоустанавливающие документы на земельные участки и жилые и нежилые помещения в блок-секциях «Е,Ж,И,К,Л» пятиподъездного девяти- десятиэтажного жилого дома, расположенного в границах улиц <адрес> и 2-го <адрес>а, <адрес>, на которых осуществлялось строительство жилого дома с кадастровыми номерами №, №, №, площадью 566 кв.м. /том 107 л.д. 4-12/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 107 л.д. 13-215/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, распложенной по адресу: <адрес> «В», в ходе которой изъяты правоустанавливающие документы на земельный участок, на котором осуществлялось строительство жилого дома с кадастровым номером №, площадью 4103 кв.м., а также правоустанавливающие документы на жилые и нежилые помещения многоквартирного трехподъездного десяти -одиннадцатиэтажного жилого дома блок - секции «А,Б,В», расположенного по адресу: <адрес> /том 106 л.д. 161-164/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 106 л.д. 165-244/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГг. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, распложенной по адресу: <адрес> «В», в ходе которого изъяты правоустанавливающие документы на недвижимое имущество принадлежавшее ФИО190: Папка - картонная белого цвета № «64:38:080901:3211» содержащая регистрационное дело № по 1/5 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, площадью 250 кв.м. расположенный по адресу: <адрес> в 11 томах:

Папка - картонная белого цвета, содержащая регистрационное дело по земельному участку кадастровый №::220105:350, площадью 500 кв.м. расположенному по адресу: <адрес>, тер. <адрес>, СТ «Весна», уч. 118 в 2 томах.

Папка - картонная белого цвета содержащая регистрационное дело по земельному участку кадастровый №, площадью 500 кв.м. расположенному по адресу: <адрес>, тер. <адрес>, СТ «Весна», уч. 117 в 2 томах.

Папка - картонная белого цвета, содержащая регистрационное дело по земельному участку кадастровый №, площадью 2037 кв.м. расположенному по адресу: <адрес> 4 томах.

Папка - картонная белого цвета, содержащая регистрационное дело по домовладению кадастровый № в виде 1/5 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый №, площадью 107 кв.м. расположенный по адресу: <адрес> /том 112 л.д. 20-23/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /ом 112 л.д. 58-68/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГг. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, распложенной по адресу: <адрес> «В», в ходе которого изъяты правоустанавливающие документы на недвижимое имущество принадлежавшее ФИО81 С.А.:

Папка - картонная белого цвета содержащая регистрационное дело № по покупке земельного участка кадастровый (условный) №, площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, СНТ «Жигули-2», уч. 94 в 4 томах;

Папка - картонная белого цвета содержащая регистрационное дело № по покупке земельного участка кадастровый (условный) №, площадью 1200 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, СНТ «Жигули-2», уч. 79 в 4 томах;

Папка - картонная белого цвета содержащая регистрационное дело № по покупке жилого дома (условный) №, площадью 68,4 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>, ул. 2-й <адрес> 12 томах;

Папка - картонная белого цвета содержащая регистрационное дело № по покупке жилого помещения кадастровый (условный) №, площадью 60,2 кв.м., расположенного по адресу: <адрес> 6 томах;

Папка - картонная белого цвета содержащая регистрационное дело № по покупке земельного участка кадастровый (условный) №, площадью 761 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, ул. 2-й <адрес> 17 томах;

Папка - картонная белого цвета содержащая регистрационное дело № по покупке 244/1000 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый №, площадью 1277 кв.м. расположенный по адресу: <адрес> 26 томах;

Папка - картонная белого цвета содержащая регистрационное дело № по покупке нежилого помещения площадью 222,6 кв.м., кадастровый (условный) №, расположенного по адресу: <адрес> 11 томах;

Папка - картонная белого цвета содержащая регистрационное дело № по покупке жилого помещения кадастровый (условный) №, площадью 32,4 кв.м., расположенного по адресу: <адрес> 4 томах;

Папка - картонная белого цвета содержащая регистрационное дело № по покупке жилого помещения кадастровый (условный) №, площадью 42,5 кв.м., расположенное по адресу: <адрес> «Б», пом. 143 в 7 томах;

Папка - картонная белого цвета содержащая регистрационное дело № по покупке жилого помещения кадастровый (условный) №, площадью 31,4 кв.м., расположенного по адресу: <адрес> 2 томах;

Папка - картонная белого цвета содержащая регистрационное дело № по покупке жилого помещения кадастровый (условный) №, площадью 100,7 кв.м., расположенного по адресу: <адрес> 3 томах;

Папка - картонная белого цвета содержащая регистрационное дело № по покупке 244/1000 долей в праве общей долевой собственности на объект незавершенного строительства – жилое помещение площадью 611,9 кв.м., кадастровый (условный) №, расположенное по адресу: <адрес> 28 томах /том 108 л.д. 6-148/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 108 л.д. 149-171/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГг. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, распложенной по адресу: <адрес> «В», в ходе которого изъяты правоустанавливающие документы на недвижимое имущество принадлежавшее ФИО14 :

Папка - картонная белого цвета содержащая регистрационное дело № по покупке жилого помещения кадастровый (условный) №, площадью 42,5 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> 3 томах;

Папка - картонная белого цвета содержащая регистрационное дело № по покупке жилого помещения кадастровый (условный) №, площадью 79,4 кв.м., расположенный по адресу: <адрес> 6 томах;

Папка - картонная белого цвета содержащая регистрационное дело № по покупке ? доли в праве на жилое помещение кадастровый (условный) №, площадью 62,2 кв.м., расположенного по адресу: <адрес> 3 томах;

Папка - картонная белого цвета содержащая регистрационное дело № по покупке жилого помещения кадастровый (условный) №, площадью 46,2 кв.м., расположенного по адресу: <адрес> 3 томах;

Папка - картонная белого цвета содержащая регистрационное дело № по покупке жилого помещения кадастровый (условный) №, площадью 34,5 кв.м., расположенного по адресу: <адрес> /том 109 л.д. 42-71/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 109 л.д. 73-83/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГг. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, распложенной по адресу: <адрес> «В», в ходе которого изъяты правоустанавливающие документы на недвижимое имущество принадлежавшее ФИО28 :

Папка - картонная белого цвета содержащая регистрационное дело № по земельному участку, кадастровый № площадью 1039 кв.м. расположенный по адресу: <адрес> 3 томах:

Папка - картонная белого цвета № «64:09:020601:166» содержащая регистрационное дело № по жилому дому, кадастровый (условный) №, площадью 77,5 кв.м. расположенному по адресу: <адрес> 3 томах:

Папка - картонная белого цвета содержащая регистрационное дело № в 4 томах:

Папка - картонная белого цвета содержащая регистрационное дело № по покупке 1/3 доли в праве на жилое помещение, кадастровый (условный) № площадью 85,3 кв.м. расположенное по адресу: <адрес> «Б», <адрес> 3 томах:

Папка - картонная белого цвета содержащая регистрационное дело № по покупке жилого помещения, кадастровый (условный) № площадью 96,9 кв.м. расположенное по адресу: <адрес> 4 томах:

Папка - картонная белого цвета содержащая регистрационное дело № по покупке 1/3 долю в праве на жилое помещение, кадастровый (условный) № площадью 66,1 кв.м. расположенное по адресу: <адрес> 3 томах:

Папка - картонная белого цвета содержащая регистрационное дело № по покупке нежилого помещения №, кадастровый (условный) № площадью 22,5 кв.м. расположенное по адресу: <адрес>, пом.2 /том 108 л.д. 177-213/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 108 л.д. 214-224/.

Протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГг. в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, распложенной по адресу: <адрес> «В», в ходе которого изъяты правоустанавливающие документы на недвижимое имущество принадлежавшее ФИО791 :

Папка - картонная белого цвета содержащая регистрационное дело № по покупке жилого помещения кадастровый №, площадью 40,1 кв.м. расположенного по адресу: <адрес>, ул. ФИО792, <адрес> 3 томах.

Папка - картонная белого цвета содержащая регистрационное дело № по покупке земельного участка №, площадью 8108 кв.м. расположенного по адресу: <адрес> в 8 томах.

Папка - картонная белого цвета содержащая регистрационное дело № по покупке жилого <адрес>:38:050302:817, площадью 60,9 кв.м. расположенного по адресу: <адрес>, ТСН «Малинки», <адрес> 4 томах.

Папка - картонная белого цвета содержащая регистрационное дело № по покупке земельного участка №, площадью 475 кв.м. расположенного по адресу: <адрес>, ТСН «Малинки», <адрес> 6 томах.

Папка - картонная белого цвета содержащая регистрационное дело № по покупке квартиры площадью 33,7 кв.м., кадастровый (условный) № расположенная по адресу: <адрес> «А», <адрес> 2 томах.

Папка - картонная белого цвета содержащая регистрационное дело № по покупке жилого помещения №, площадью 43,2 кв.м. расположенного по адресу: <адрес> «Б», <адрес> 6 томах.

Папка - картонная белого цвета содержащая регистрационное дело № по покупке жилого помещения №, площадью 81,1 кв.м. расположенный по адресу: <адрес> 2 томах:

Папка -картонная белого цвета содержащая регистрационное дело № по покупке нежилого сооружения–железнодорожной ветки (однопутный участок) длиной 126,7 м. расположенное по адресу: <адрес> в 8 томах /том 108 л.д. 230-250, том 109 л.д. 1-24/, которые согласно протоколу осмотра документов осмотрены /том 109 л.д. 25-36/.

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг. по проведенной технико-экономической, строительной судебной экспертизе, согласно которой объемы и стоимость выполненных строительно-монтажных работ по дому на дома на Ильинском прозеде <адрес>, по состоянию на 4 квартал 2011 года составил в сумме 107 945 374,40 рублей. Объем денежных средств (инвестирования), необходимый на ДД.ММ.ГГГГг. для завершения строительства составляет - 128 752 735,11 рубля. При этом из 80 жилых помещений, а также 3 нежилых помещений на 1 и 2 этажах, запроектированных в многоквартирном жилом доме, ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГ, реализовали право требования передачи в собственность 78 жилых и 2 нежилых помещений, что составляет 98,35 % общей площади объекта, исчерпав, тем самым, источники финансирования строительства объекта за счет средств участников строительства. При этом из 263 помещений, запроектированных в указанном многоквартирном жилом доме, ФИО20 совместно с ФИО81 С.А. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ реализовали право требования передачи в собственность на 250 жилых помещений, оставив не реализованными 13 квартир и 4 нежилых помещения общей стоимостью 32 798 863 руб., исчерпав, тем самым, источники финансирования строительства объекта за счет средств участников строительства / том 79 л.д. 101-250, том 80 л.д. 1-250, том 81 л.д. 1-250, том 82 л.д. 1-12/.

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг. по проведенной технико-экономической, строительной судебной экспертизе, согласно которой объемы и стоимость выполненных строительно-монтажных работ по объекту незавершенного строительства, расположенного в квартале, ограниченном <адрес>ом, 3-м <адрес>ом, 4-м <адрес>ом <адрес>, на 4 квартал 2011 года, то есть на дату запланированного окончания стрительства и заврешения основных дейтсвий по привлечению денежных средств участников долевого строительства сосстаивл в сумме - 81 193 458 руб. Объем денежных средств (инвестирования), необходимых для завершения строительства на ДД.ММ.ГГГГ составил в сумме - 296 722 312 рубля. При этом из 131 жилых помещений, а также 1 нежилого помещения, запроектированных в указанном многоквартирном жилом доме, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., реализовали право требования передачи в собственность 115 жилых и 1 нежилое помещения. Рыночная стоимость нереализованных квартир, расположенных в указанном доме, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила – 32 195 869 руб. / том 75 л.д. 57-250, том 76 л.д. 1-250, том 76 л.д. 1-186 /.

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг. по проведенной технико-экономической, строительной судебной экспертизе, согласно которой объемы и стоимость выполненных строительно-монтажных работ по дому на <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГг. составил в сумме - 92 046 534,39 рублей. Объем денежных средств (инвестирования), необходимый для завершения строительства на указанную дату составляет - 309 363 450,71 рубля. При этом из 131 жилых помещений, а также 1 нежилого помещения, запроектированных в указанном многоквартирном жилом доме, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., реализовали право требования передачи в собственность 115 жилых и 1 нежилое помещения. Рыночная стоимость нереализованных квартир, расположенных в указанном доме, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила – 32 195 869 руб. / том 82 л.д. 43-250, том 83 л.д. 1-250, том 84 л.д. 1-250, том 85 л.д. 1-215 /.

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., по проведенной технико-экономической, строительной судебной экспертизе, согласно которой объемы и стоимость выполненных строительно-монтажных работ по дому на <адрес>, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составили на сумму 41 413 429, 87 рублей. При этом из 38 жилых помещений, а также 3 нежилых помещения, запроектированных в многоквартирном жилом доме, в период с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГ, реализовали права требования передачи в собственность на все помещения / том 86 л.д. 15-37, 245-332/.

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., по проведенной судебно-бухгалтерской экспертизе, согласно которой представленные на экспертизу договора долевого участия в строительстве жилого дома, заключены на общую сумму: 362 104 052,80 рублей, в том числе: по адресу: <адрес> и 2-го <адрес>а на сумму 177 927 241,80р.; по адресу: <адрес> на сумму 163 365 554,00р. ; по адресу: <адрес> на сумму 20 811 257,00 р., а договора уступки права требования, заключенные на общую сумму: 171 246 656,00 рублей, из них: по адресу: <адрес> и 2-го <адрес>а на сумму 75 442 072,00 р.; по адресу: <адрес> на сумму 44 540 253,00р.; по адресу: <адрес> на сумму 50 082 535,00р.; по адресу: <адрес> 181 796,00 руб.

Общая сумма денежных средств, поступившая в кассу «ФЖС» согласно представленным кассовым документам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила: 109 248 762,54 рублей.

Общая сумма денежных средств, поступившая на расчетный счет №, открытого в АО КБ «Синергия» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила: 744 929 509,97 руб., в том числе: целевые взносы на строительство в общей сумме: 328 471 534,00 руб.

Общая сумма денежных средств, поступившая на расчетный счет №, открытый в Саратовском филиале КБ «Росэнергобанк» (АО ) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила: 429100,00 руб., из них целевые взносы на жилищное строительство не превыш.3 млн.руб. составили в сумме - 428500,00 руб.

Общая сумма денежных средств, поступившая на расчетный счет №, открытый в ОАО «Альфа-ФИО53» филиал Нижегородский за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила: 5 999 358,76 руб., а именно: за сопровождение инвестиционного проекта ОАО ФЖС на общую сумму: 480 000,00 руб.; по договору долевого участия ОАО ФЖС на общую сумму: 1 521 500,00 руб.; по договору долевого участия на общую сумму: 330 178,75 руб.; по решению Арбитражного суда на общую сумму: 1 757 580,01 руб.; прием наличных на общую сумму: 1 910 100,00 руб.

Общая сумма денежных средств, поступившая на расчетный счет НО «Фонд жилищного строительства» №, открытый в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила: 2 150 000,00 руб., а именно: целевые взносы на жилищного строительства не превышающих 3 млн. руб. в общей сумме: 2 150 000,00 руб

Общая сумма денежных средств, поступившая на расчетный счет №, открытый в ПАО «ФИО53 Уралсиб» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила: 76 220 941,82 руб. из них целевые взносы на строительство составили на общую сумму: 50 469 100,00 руб.

Общая сумма денежных средств, израсходованная с расчетного счета №, открытого в АО КБ «Синергия» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила: 744 929 509,97 руб., а именно:

Общая сумма денежных средств, израсходованная с расчетного счета №, открытому в Саратовском филиале КБ «Росэнергобанк» (АО ) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила: 429 100,00 руб.

Общая сумма денежных средств, израсходованная с расчетного счета №, открытого в ОАО «Альфа-ФИО53» филиал Нижегородский за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила: 5 999 358,76 руб.

Общая сумма денежных средств, израсходованная с расчетного счета НО «Фонд жилищного строительства» №, открытого в ПАО «Сбербанк России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила: 2 150 000,00 руб.

Общая сумма денежных средств, израсходованная с расчетного счета №, открытому в ПАО «ФИО53 Уралсиб» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила: 76 220 941,82 руб. / том 78 л.д. 30-250,том 79 л.д. 1-76 /.

Заключение эксперта № от 13.12.2019г., по проведенной судебно-бухгалтерской экспертизе, согласно которой в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет НО «ФЖС» №, открытый в АО КБ «Синергия» из общей сумму поступивших денежных средств в качестве целевых взносов на жилищное строительство и оплаты договоров долевого участия в строительстве жилых домов в сумме 335 375 421 руб. ( без учета средств не оприходованных на расчетные счета и средств поступивших от дольщиков через другие аффилированные организации и физических лиц), от ЖСК «Пилон-99», ЖСК «Долина -99», поступили денежные средства всего в сумме 1 814 262 руб., а переведено для их строительства за счет средств других дольщиков - 155 123 500 руб., а именно в ЖСК «Пилон-99»- переведено- 53 329 000 руб., в ЖСК «Долина -99» - 101 794 500 руб.

Кроме того, посредством расчетного счета №, открытого в ПАО «ФИО53 Уралсиб» на который поступило 64 358 100 руб. переведено в ЖСК «Пилон-99» - 5 581 00 руб., в ЖСК «Долина -99»- 10 004 500 руб.

Итого из общей суммы, поступивших на указанные счета средств в сумме 399 733 521 руб., переведено на строительство домов в ЖСК «Пилон-99» и ЖСК «Долина -99» в общей сумме - 170 709 000 руб. / том 135 л.д. 49-89/.

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., по проведенной компьютерной- судебной экспертизе, согласно которой на изъятых в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса НО «ФЖС» по адресу: <адрес> электронных носителей информации обнаружены документы НО «ФЖС» подтверждающие хозяйственные отношения с аффилированными организациями: ООО УК «Матрица», ООО «ФЖС», ОАО «ФЖС» ООО «Альянсжилстрой», ООО «Альянс и К», ООО «Саратовипотека», ЖСК «Агат-99», ЖСК «Атлант-99», ЖСК «Осенний-99», ООО «Евробетон», зарегистрированные по адресу: <адрес> / том 78 л.д. 8-18/.

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., по проведенной компьютерной- судебной экспертизе, согласно которой на изъятых в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ по местожительству ФИО81 С.А., по адресу: <адрес>, электронных носителей информации обнаружены документы НО «ФЖС» подтверждающие хозяйственные отношения с аффилированными организациями: ООО УК «Матрица», ООО «ФЖС», ОАО «ФЖС» ООО «Альянсжилстрой», ООО «Альянс и К», ООО «Саратовипотека», ЖСК «Агат-99», ЖСК «Атлант-99», ЖСК «Осенний-99», ООО «Евробетон», зарегистрированные по адресу: <адрес> / том 78 л.д. 29-34/.

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГг., по проведенной оценочной экспертизе, согласно которой стоимость переданных ФИО20 в залог ФИО53 нежилых помещений общей площадью 978,28 кв.м., принадлежащих НО «ФЖС», посредством организации ООО «ФЖС» составила 38 181 485 руб., что на 13 117 125,32 руб. меньше их фактической стоимости / том 86 л.д. 48-179/.

Заключение специалиста № от 17.01.2018г. по ООО «Альянс и К», в соответсвии с которым установлены факты перечисления на расчетные счета названой организации денежных средств с расчетных счетов НО «ФЖС», полученных от участников долевого строительства, под видом выполнения работы (оказания) услуг / том 87 л.д. 5-9/.

Заключение специалиста № от 25.01.2018г. по ОАО «ФЖС», в соответсвии с которым установлены факты перечисления на расчетные счета названой организации денежных средств с расчетных счетов НО «ФЖС», полученных от участников долевого строительства, под видом выполнения работы (оказания) услуг / том 87 л.д. 37-40/.

Заключение специалиста № от 05.02.2018г. по ООО «ФЖС», в соответсвии с которым установлены факты перечисления на расчетные счета названой организации денежных средств с расчетных счетов НО «ФЖС», полученных от участников долевого строительства, под видом выполнения работы (оказания) услуг / том 87 л.д. 62-70/.

Заключение специалиста № от 25.01.2018г. ООО «Саратовипотека», в соответсвии с которым установлены факты перечисления на расчетные счета названой организации денежных средств с расчетных счетов НО «ФЖС», полученных от участников долевого строительства, под видом выполнения работы (оказания) услуг / том 87 л.д. 76-80/.

Заключение специалиста № от 19.02.2018г. ООО «УК Матрица», в соответсвии с которым установлены факты перечисления на расчетные счета названой организации денежных средств с расчетных счетов НО «ФЖС», полученных от участников долевого строительства, под видом выполнения работы (оказания) услуг / том 87 л.д. 90-125/.

Заключение специалиста № от 21.02.2018г. ООО «Альянс-99», в соответсвии с которым установлены факты перечисления на расчетные счета названой организации денежных средств с расчетных счетов НО «ФЖС», полученных от участников долевого строительства, под видом выполнения работы (оказания) услуг / том 87 л.д. 149-156/.

Заключение специалиста № от 26.02.2018г. ООО «Евробетон», в соответсвии с которым установлены факты перечисления на расчетные счета названой организации денежных средств с расчетных счетов НО «ФЖС», полученных от участников долевого строительства, под видом выполнения работы (оказания) услуг / том 87 л.д. 163-165/.

    Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГг. объекта незавершенного строительства НО «ФЖС» состоящего из 10 этажей блок-секции «Е,Ж» и фундаментов блок-секций «И,К,Л», расположенный на земельном участке, на <адрес>/2-й <адрес> / том 87 л.д. 253-256/.

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ объекта незавершенного строительства НО «ФЖС» состоящего из 6 этажей блок-секции «Б,В» и 1 этажа блок-секций «А» расположенной на земельном участке, на <адрес> <адрес> /том 87 л.д. 235-239/.

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ объекта незавершенного строительства НО «ФЖС» состоящего из 16 этажей одной блок-секции расположенной на земельном участке, на ул.<адрес> / том 87 л.д. 247-251/.

Документы предоставленные участниками долевого строительства НО «ФЖС» в копиях:

- потерпевшей Потерпевший №4: свидетельство о перемене имени, договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми приобрела имущественное право на помещение - однокомнатную квартиру под № в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> /т. 26 л.д.206-213/;

- потерпевшей ФИО112: договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи объекта долевого строительства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, акт сверки расчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в подтверждающие приобретение им права на <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 48 л.д. 173-182/;

- потерпевшим ФИО117: договор уступки права требования, копия уведомления, договор долевого участия в строительстве 76/06/07, акт приема -передачи от 16.05.2007г., акт сверки расчетов от 16.05.2007г., финансовая справка, подтверждающие приобретение <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 33 л.д. 222-236/;

- потерпевшей ФИО119: договор №-Ат долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акта сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по договору №-Ат долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 61 л.д. 45-53/;

- потерпевшей Потерпевший №8: копия договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, копия уведомления от ДД.ММ.ГГГГ, копия расписки в получении документов на государственную регистрацию, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 61 л.д. 154-160/;

- потерпевшей Потерпевший №9: договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи объекта долевого строительства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, расписка в получении документов на государственную регистрацию, копия квитанции №, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 26 л.д. 155-165/;

- потерпевшей ФИО125: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт выполненных взаимных обязательств по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 26 л.д. 226-229/;

- потерпевшей Потерпевший №11: договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об оплате, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 30 л.д. 132-143/;

- потерпевшей Потерпевший №10: договор №-Д долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения к Договору №-Д от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении договора долевого участия №-Д от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об урегулировании задолженности по договору №-Д от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении договора №-Д от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение об урегулировании задолженности по договору №-Д от ДД.ММ.ГГГГ, договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ, доп. соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 888 руб, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 338 679 руб, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17600 руб, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 571 513 руб, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3750 руб., квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 932 руб., подтверждающие приобретение ею права на <адрес>,25, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 57 л.д. 79-104/;

- потерпевшим Потерпевший №12: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, финансовой справки от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, простых векселей, подтверждающие приобретение им права на <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 24 л.д. 200-209/;

- потерпевшим Потерпевший №13: договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи доли по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи объекта долевого строительства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение им права на <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 46 л.д. 104-108/;

- потерпевшим Потерпевший №14: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, финансовая справки от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление, расписка ФИО126, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение им <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 29 л.д. 84-90/;

- потерпевшей Потерпевший №18: дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, акт приема-передачи объекта долевого строительства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, акт приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение им <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 35 л.д. 34-40/;

- представителем потерпевшего ФИО4 - ФИО4 Ю.И.: договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ, акта сверки расчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, акта приема-передачи объекта долевого строительства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение им права на <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 36 л.д. 14-24/;

- потерпевшей Потерпевший №19: договор № К-4 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об уступке права требования, договор долевого участия в строительстве жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГг., дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГг.,дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру, подтверждающие приобретение им права на <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 24 л.д. 169-188/;

- представителем потерпевшего ФИО148- ФИО149: договор № уступки права требования (передачи имущественных прав) от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору № уступки права требования (передача имущественных прав) от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ФИО148 права на <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 29 л.д. 68-71/;

- потерпевшей Потерпевший №22: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам, подтверждающие приобретение им права на <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 29 л.д. 8-10/;

- потерпевшей Потерпевший №23: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, инвестиционный договор №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашения к договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, соглашение о расторжении инвестиционного договора №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт об исполнении обязательств по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 27 л.д. 254-282/;

- потерпевшим Потерпевший №24: план <адрес>, договор долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи объекта долевого строительства от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору уступки от ДД.ММ.ГГГГ, расписка об оплате, соглашение о взаиморасчетах от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение его супругой ФИО157 права на <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 25 л.д. 158-169/;

- потерпевшим Потерпевший №25: договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, соглашение о расторжении договора и долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение им права на <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 40 л.д. 115-124/;

- потерпевшей ФИО167: договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Техкласс» от ДД.ММ.ГГГГ, акт проведения зачетов взаимных требований между организациями ФЖС, ООО «Альянс-99», ООО «Техкласс» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение им права на <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 58 л.д. 40-47/;

- потерпевшим ФИО793: договор № долевого участия в строительстве жилого дома, акт сверки расчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, акт приема-передачи объекта долевого строительства (имущественного права на квартиру) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, акта № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение им права на <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 24 л.д. 148-157/;

- потерпевшим ФИО173: решение Третейского суда от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение им имущественных прав на квартиры в строящемся доме на <адрес> и 2-й <адрес>: №-А, №, два объекта долевого строительства в строящемся доме на ул. <адрес>: №, №; пять объектов долевого строительства в строящемся доме на <адрес>, №, №, №, №, №./ т. 57 л.д. 178-193/;

- потерпевшим Потерпевший №260: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, финансовая справка, подтверждающие приобретение им права на <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 51 л.д. 120-124/;

- представителем потерпевшего ФИО179- ФИО178: договор уступки права требования от 17.10.2016г., договор уступки права требования от 09.01.2014г., квитанция к ПКО ООО «СарТехТорг»№ от 09.01.2014г., подтверждающие приобретение им права на <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 67 л.д. 70-76/;

- потерпевшей Потерпевший №28: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 51 л.д. 9-11/;

- потерпевшей ФИО188: договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, кассовые чеки, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, финансовая справка от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления от ДД.ММ.ГГГГ, письмо в управление Федеральной регистрационной службы по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, расценки на утепление, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 26 л.д. 179-193/;

- потерпевшим Потерпевший №30: соглашение об уступке прав № по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома от 15.07.2008г., акт сверки расчетов по соглашению об уступке прав № от ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома от 11.08.2008г., согласие, доверенность, подтверждающие приобретение им права на <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 53 л.д. 101-107/;

-потерпевшей ФИО194: договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору № уступки права требования (передача имущественных прав) от ДД.ММ.ГГГГ, приходные кассовые ордера, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 29 л.д. 103-109/;

- потерпевшей Потерпевший №31: договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к соглашению о расторжении инвестиционного договора №-Ут2 от 11.09.2007г., уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 26 л.д. 134-142/;

- потерпевшей Потерпевший №33: договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акта сверки расчетов по договору № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение им права на <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 29 л.д. 44-53/;

- потерпевшим ФИО202: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, расчет наружной отделки, подтверждающие приобретение им права на <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 25 л.д. 76-81/;

- представителем потерпевшего ФИО204 - ФИО203: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ФИО204 права на <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 31л.д. 57-58/;

- потерпевшим Потерпевший №35: договор № долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, справка, подтверждающие приобретение им права на <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 57 л.д. 223-238/;

- потерпевшим Потерпевший №37: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение им права на <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 59 л.д. 171/;

- потерпевшей Потерпевший №39: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт об исполнении обязательств по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашения к договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 32 л.д. 8-11/;

- представителем потерпевшего ООО «СтройТехСервис» - в лице ФИО805: выписки движения денежных средств по счету 62 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительного соглашения к договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о юридическом лице; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ; доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ООО «СтройТехСервис» права на нежило помещение №, в строящемся 14-ти этажном жилом доме на <адрес>е, <адрес> / т. 51 л.д. 228-282/;

- потерпевшим Потерпевший №282: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 37 л.д. 113-116/;

- потерпевшим ФИО794: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об оплате денежных средств, договор возмездного оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, инвестиционный договор №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении инвестиционного договора от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 35 л.д. 197-208/;

- потерпевшим ФИО11: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, инвестиционный договор №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении инвестиционного договора №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, заявления, подтверждающие приобретение им права на <адрес>, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 36 л.д. 158--170/;

- потерпевшей Потерпевший №56: договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 36 л.д. 87-92/;

- потерпевшей Потерпевший №58: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ, инвестиционный договор №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении инвестиционного договора №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, договора №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о включении в реестр требований кредиторов, возражение, 2 описи, 3 расписки в получении документов на государственную регистрацию, договор долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 25 л.д. 228-252/;

- потерпевшего Потерпевший №266: договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, акт от ДД.ММ.ГГГГ сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи доли (имущественного права на квартиру) от ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ договора долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «Долина-99» №-Д от ДД.ММ.ГГГГ, договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 56 л.д. 21-30/;

- потерпевшего Потерпевший №64: договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору №-Ут от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, 6 квитанций к приходным кассовым ордерам, акт приема-передачи доли (имущественного права на квартиру) по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>-б, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 37 л.д. 86-98/;

- потерпевшей Потерпевший №72: договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, договора № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 35 л.д. 223-237/;

- потерпевшей Потерпевший №284: договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение им права на <адрес>–а, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 27 л.д. 198-209/;

- потерпевшим Потерпевший №83: акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору № уступки права требования (передача имущественных прав) от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору уступки права требования (передача имущественных прав) от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление, подтверждающие приобретение им прав на 2 нежилых помещения площадью 60,14 кв.м. и 41,97 кв.м., в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 29 л.д. 221-228/;

- потерпевшей ФИО313: договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома, договор № уступки права требования, договор № уступки права требования, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 27 л.д. 171-180/;

- потерпевшим ФИО795: договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи доли по договору уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление, согласие супруга, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 37 л.д. 55-73/;

- потерпевштм ФИО318: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт проведения зачетов взаимных требований между ООО «Альянсжилстрой» и ФИО318Ф., платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на нежилое помещение под №, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 31 л.д. 38-43/;

- потерпевшеим ФИО322: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов на государственную регистрацию, акт сверки расчетов по договору уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление, акт приема-передачи доли по договору уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение им права на <адрес>, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 36 л.д. 213-224/;

- потерпевшим Потерпевший №90: договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт взаиморасчетов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление на 1 листе; акт приема-передачи доли по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, подтверждающие приобретение им права на <адрес>, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 25 л.д. 205-215/;

- потерпевшей Потерпевший №91: договор долевого участия, договора № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер, акт приема-передачи доли по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, план -схемы квартиры, определение Арбитражного суда <адрес> по результатам рассмотрения требования участника строительства о передаче жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов, подтверждающие приобретение им права на <адрес>-а, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 33 л.д. 194-209/;

- потерпевшей Потерпевший №94: договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи доли по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, письмо нотариусу от Потерпевший №94, подтверждающие приобретение им права на <адрес>-а, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 33 л.д. 103-109/;

- потерпевшим Потерпевший №96: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на перевод денежных средств в российских рублях и платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение от 24.05.2016г. №-р и уведомление, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и приходный кассовый ордер №, приходный кассовый ордер №, определение Арбитражного суда <адрес> по результатам рассмотрения требования участника строительства о передаче жилого помещения, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ и приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение им права на <адрес>-б, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 34 л.д. 7-25/;

- потерпевшим Потерпевший №98: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление, договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № ФИО53 ОАО КБ «Синергия», платежное поручение № ФИО53 ОАО КБ «Синергия», подтверждающие приобретение им права на <адрес>-а, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 24 л.д. 127-136/;

- потерпевшей Потерпевший №102: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 25 л.д. 90-92/;

- представителем потерпевшего ФИО345- Потерпевший №273: договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома, дополнительного соглашения к договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования, финансовая справка, уведомление, определение Арбитражного суда <адрес> об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>-а, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 27 л.д. 108-131/;

- потерпевшей Потерпевший №108 : уведомление от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт приема-передачи объекта долевого строительства по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 24 л.д. 103-115/;

- потерпевшей Потерпевший №114: договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов по договору № уступка права требования от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление; согласие супруга; расписка в получении документов на государственную регистрацию; приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>-а, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 31 л.д. 136-143/;

- потерпевшей Потерпевший №116: договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление, акт сверки расчетов по договору № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 38 л.д. 151-157/;

- потерпевшей Потерпевший №117: договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, промежуточный акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи доли от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, извещение Сбербанка России от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 28 л.д. 86-117/;

- потерпевшим Потерпевший №124: квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ,

ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №от ДД.ММ.ГГГГ, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение №от ДД.ММ.ГГГГ, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ, согласия супруги от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, письмо Потерпевший №124 от Фонда жилищного строительства № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи доли (имущественного права на квартиру) от ДД.ММ.ГГГГ по договору №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по договору №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №124 от Министерства строительства и ЖКХ, карточки счета 86, расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ в Министерстве строительства и ЖКХ, согласие супруги от ДД.ММ.ГГГГ, акт об исполнении обязательств от ДД.ММ.ГГГГ по договору б/н уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, страницы Яндекс почты, описи № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, описи № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжения №-р от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение им права на <адрес>, расположенную в блок-секции «Б» на 10 этаже десятиэтажного строящегося дома на <адрес> в <адрес> / т. 60 л.д. 87-143/;

- потерпевшей Потерпевший №130: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору уступки права от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 25 л.д. 180-192/;

- потерпевшим ФИО390: договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение им права на <адрес>-а, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 36 л.д. 64-71/;

- потерпевшим ФИО393: договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, подтверждающие приобретение им права на <адрес>, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 40 л.д. 246-251/;

- потерпевшей Потерпевший №136: договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, чека от ДД.ММ.ГГГГ, акта № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 40 л.д. 246-251/;

- потерпевшей Потерпевший №139: договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, соглашения о расторжении инвестиционного договора №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, справка о внесенной сумме в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве и об оставшейся неуплаченной сумме по договору, обязательства, договор залога объекта долевого строительства – имущественного права на <адрес>-и от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договора №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, акт проведения зачетов взаимных требований между ФЖС, ИКПКГ «Город будущего» и гражданами РФ Потерпевший №139, ФИО400, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 37 л.д. 9-34/;

- потерпевшей Потерпевший №139: договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, соглашения о расторжении инвестиционного договора №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, справка о внесенной сумме в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве и об оставшейся неуплаченной сумме по договору, обязательства, договор залога объекта долевого строительства – имущественного права на <адрес>-и от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договора №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, акт проведения зачетов взаимных требований между ФЖС, ИКПКГ «Город будущего» и гражданами РФ Потерпевший №139, ФИО400, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 37 л.д. 9-34/;

-представителем потерпевшей ФИО7- ФИО807: договор долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № возмездного оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ФИО7 права на <адрес>, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 55 л.д. 70-74/;

- потерпевшей Потерпевший №144: договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 37 л.д. 9-34/;

- потерпевшим Потерпевший №147: квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договора №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение им права на <адрес>, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 50 л.д. 232-240/;

- потерпевшей Потерпевший №149: договор уступки права требования №-Ут2/Э от 03.12.2010г., cправка о внесенной сумме в счет уплаты цены договора долевого участия в строительстве жилого дома, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 15 л.д. 202-204/;

- потерпевшей Потерпевший №152: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договор долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление НО «ФЖС», договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция об оплате денежных средств, акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 35 л.д. 149-164/;

- потерпевшей Потерпевший №107: финансовая справка, договора уступки права требования, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>-а, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 33 л.д. 249-251/;

- потерпевшим Потерпевший №153: договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ; договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 51 л.д. 100-108/;

- потерпевшей Потерпевший №154: акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру, договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>-б, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 37 л.д. 131-138/;

- потерпевшим Потерпевший №164: договора №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор возмездного оказания услуг, акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>-б, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 38 л.д. 214-246/;

- потерпевшей ФИО452: инвестиционный договор №-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ, договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласия, подтверждающие приобретение ею прав на <адрес>, 106 «а», 106 «б», в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 35 л.д. 65-84/;

- потерпевшим Потерпевший №3: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ №-р, квитанция об оплате государственной пошлины, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ № от Потерпевший №3, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 28 л.д. 129-133/;

- потерпевшим ФИО457: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов, договор долевого участия №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 24 л.д. 220-226/;

- потерпевшим ФИО459: акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи доли имущественного права на квартиру по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление Генеральному директору ФЖС ФИО20 от ФИО458 об уступке права требования от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 25 л.д. 141-147/;

- потерпевшей Потерпевший №172: договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома, акт приема-передачи доли (имущественного права на квартиру) по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования (передача имущественных прав) от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору уступки права требования (передача имущественных прав) от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление ФИО20 об уступке права требования, расписки в получении документов на государственную регистрацию, заявления о включении в реестр требований кредиторов, квитанций, уведомления, акта сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акта сверки расчетов по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 27 л.д. 37-62/;

- потерпевшей Потерпевший №173: свидетельство о праве собственности №А А 1464487 от 16.04.2015г., свидетельство о праве на наследство по закону №А А 1464488 от 16.04.2015г., договор долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от 19.11.2010г., договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГг., уведомление от 13.09.2012г., чек ордер № от 13.09.2012г., согласие супруга на заключение договора уступки права требования №А А 0742853, уведомление ФЖС от 10.11.2014г., договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от 19.11.2010г., акт приема -передачи доли (имущественного права на квартиру) по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от 19.10.2010г от 24.11.2010г., акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительств жилого <адрес>-Ут2 от 19.10.2010г. от 24.11.2010г., акт прием- передачи доли (имущественного права на квартиру) по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от 19.10.2010г от 24.11.2010г., акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительств жилого <адрес>-Ут2 от 19.10.2010г. от 24.11.2010г, акт № от 24.11.2010г., договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от 24.11.2010г., квитанция к ПКО № от 24.11.2010г., уведомление в ФЖС от 01.03.2011г., уведомление ФИО467 от 13.09.2012г., подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 55 л.д. 156-182/;

- потерпевшим Потерпевший №176: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ,

акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>-б, в строящемся жилом доме по <адрес> и 2-го <адрес>а <адрес> / т. 28 л.д. 145-158/;

- потерпевшим Потерпевший №177: договора №-С долевого участия в строительстве жилого дома, акта сверки расчетов по договору №-С от 10.06.2008г. долевого участия в строительстве жилого дома, акта приема-передачи объекта долевого строительства по договору №-С от 10.06.2008г. долевого участия в строительстве жилого дома, квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 52 л.д. 206-213/;

- потерпевшим Потерпевший №178: договор №-С долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору №-С от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, акт приема-передачи объекта долевого строительства по договору №-С от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 29 л.д. 123-138/;

- потерпевшим Потерпевший №179: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления, расписки в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 32 л.д. 145-149/;

- потерпевшим Потерпевший №180: квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-С долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору №-С от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, согласие, акта № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи объекта долевого строительства по договору №-С от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 32 л.д. 145-149/;

- потерпевшей ФИО886.: договор №-С долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 40 л.д. 225-234/;

- потерпевшей Потерпевший №290: свидетельство о праве на наследство по закону, свидетельства о праве собственности, договор №-С долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору №-С от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи объекта долевого строительства по договору №-С от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, дополнительного соглашения к договору №-С от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГг., подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 42 л.д. 213-224/;

- потерпевшей ФИО487: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление, акт об исполнении обязательств по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 52 л.д. 164-166/;

- потерпевшим Потерпевший №278: свидетельство о праве на наследство по закону от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о праве на наследство по закону от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 55 л.д. 190-192/;

- потерпевшей Потерпевший №186: договор возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт об исполнении обязательств по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 55 л.д. 190-192/;

- потерпевшей Карандиной (Галанчевой) Э.И.: договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-С долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору №-С от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-С долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 33 л.д. 102-124/;

- потерпевшей Потерпевший №1: договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акта об исполнении обязательств по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 43 л.д. 8-11/;

- потерпевшей ФИО501: доверенность, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 52 л.д. 179-184/;

- потерпевшей Потерпевший №188: уведомление, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ №-р «О признании граждан пострадавшими от действий лиц, привлекших их денежные средства для строительства многоквартирных домов, и включении их в реестр, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 45 л.д. 238-243/;

- потерпевшей Потерпевший №190: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 36 л.д. 70-76/;

- потерпевшей Потерпевший №191: справка об инвалидности, справка, извещение, распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ №-р, решение Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, проектная декларации от ДД.ММ.ГГГГ, разрешение на строительство, именное свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство жилого помещения, договор №-С долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт об исполнении обязательств по договору уступки права требования б/н от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручение, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 33 л.д. 67-90/;

- потерпевшей Потерпевший №192: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи имущественных прав от 10.01.13г., акт об исполнении обязательств по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ и платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 52 л.д. 225-230/;

- потерпевшей Потерпевший №193: договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление, договор № уступки права требования, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 38 л.д. 210-221/;

- представителя потерпевшей Потерпевший №194 - ФИО716: договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к ПКО б/н от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки требования от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ/, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 60 л.д. 168-172/;

- представителя потерпевшей ФИО514 - ФИО810 : заявление в Управление Россрестра, опись, договора уступки права требования от 09.10.2014г., паспорта ФИО514, паспорта ФИО810, квитанций к ПКО ООО «Альянсжилстрой», акта сверки расчетов по договору уступки права от 09.10.2014г., подтверждающие приобретение ФИО514 права на <адрес>, в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 61 л.д. 170-180/;

- потерпевшей Потерпевший №195: договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ и б/н от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес>, в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 55 л.д. 86-89/;

- потерпевшим Потерпевший №196: акта сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акта сверки расчетов по договору № уступки права требования (передача имущественных прав) от ДД.ММ.ГГГГ, акта сверки расчетов по договору уступки права требования (передача имущественных прав) от ДД.ММ.ГГГГ, договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления, подтверждающие приобретение им права на <адрес>, в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 29 л.д. 221-228/;

- потерпевшим Потерпевший №197: договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акта сверки расчетов по Договору № уступки права требования (передача имущественных прав) от ДД.ММ.ГГГГ, уведомления от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО517 в ФЖС, соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение им права на <адрес>, в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 56 л.д. 249-252/;

- потерпевшим Потерпевший №198: договор строительного подряда от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт о проведении взаимозачета встречных требований от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт о проведении взаимозачета встречных требований от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение им права на <адрес>, в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 56 л.д. 206-218/;

- потерпевшим Потерпевший №199: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт об исполнении обязательств по договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение им права на <адрес>, в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 56 л.д. 38-41/;

- потерпевшим Потерпевший №200: договор №/С от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору №/С от 26.01.2011г. долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи объекта долевого строительства по договору №/С от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об исполнении обязательств по договору уступки права требования, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-С долевого участия в строительстве жилого дома, акт сверки расчетов по договору №-С от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, подтверждающие приобретение им права на <адрес>,59, в строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 38 л.д. 7-28/;

- потерпевшей Потерпевший №201: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт об исполнении обязательств по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 38 л.д. 51-58/;

- потерпевшей Потерпевший №202: договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по договора уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от 16.08/.2012 г., подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 55 л.д. 269-273/;

- потерпевшей Потерпевший №203: акт взаиморасчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 33 л.д. 28-30/;

- потерпевшим Потерпевший №204: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи имущественных прав от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление, распоряжение от 09.11.2016г. №-р, подтверждающие приобретение им права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 37 л.д. 227/;

- представителем потерпевшего ФИО532 - ФИО531: договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акта об исполнении обязательств по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи имущественных прав от 27.08.2012г., доверенность № А А 2075070 от 21.02.2017г., подтверждающие приобретение ФИО532 права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 56 л.д. 231-237/;

- представителем потерпевшей Потерпевший №205 - ФИО812: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт об исполнении обязательств от ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи имущественных прав от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, чек-ордер № от 19.09.2012г., почтовый конверт, подтверждающие приобретение Потерпевший №205 права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 55 л.д. 230-234/;

- потерпевшей Потерпевший №206: договор уступки права требования № от 08.10.2012г., подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 42 л.д. 200-201/;

- представителем потерпевшей Потерпевший №207: договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об исполнении обязательств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ уступки требования, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 39 л.д. 216-219/;

- потерпевшей Потерпевший №209: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; акт об исполнении обязательств по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 34 л.д. 126-131/;

- потерпевшей Потерпевший №210: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт об исполнении обязательств по договору уступки требования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление, заявление о включении в реестр граждан, подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 40 л.д. 26-30/;

- потерпевшей Потерпевший №211: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт об исполнении обязательств по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт об исполнении обязательств по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, акт проведения зачетов взаимных требований между ООО «ФЖС» и гр. РФ ФИО796, подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 45 л.д. 6-15/;

- потерпевшей Потерпевший №212: договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору №-С от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, справки, договор на маркетинговые услуги от ДД.ММ.ГГГГ, согласие от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 33 л.д. 43-52/;

- представителеи потерпевшего ФИО550- ФИО723: договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, справки от ООО «Завод КБИ Строй-Сервис-2» о выполнении обязательств от 19.12.2012г., подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 53 л.д. 45-49/;

- потерпевшим Потерпевший №213: договор уступки права требования № «А», квитанций №, №, 2 чека, справки, уведомление, подтверждающие приобретение им права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 52 л.д. 148-152/;

- потерпевшей Потерпевший №214: договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение к договору № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов на государственную регистрацию, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 37 л.д. 156-169/;

- потерпевшей Потерпевший №215: договор уступки права требования № «Б» от ДД.ММ.ГГГГ, справка, расписка в получении документов, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанции №, подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 52 л.д. 124-128/;

- представителем потерпевшей ФИО557 - ФИО726: уведомление, справки ФИО797, договор уступки права требования от 22.03.2016г., паспорт ФИО726, договор уступки требования № «б», подтверждающие приобретение им права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 52 л.д. 191-198/;

- потерпевшей Потерпевший №216: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт об исполнении обязательств от ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования № от 15.07.2016г., квитанция к ПКО № от 15.07.2016г., подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 52 л.д. 115-121/;

- потерпевшей Потерпевший №217: копии описи, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из договора №-С от ДД.ММ.ГГГГ долевого участия в строительстве жилого дома, акт, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка, информация по ООО «Завод керамического кирпича», финансовая справка, подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 43 л.д. 75-83/;

- потерпевшей Потерпевший №288: договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт об исполнении обязательств по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-С долевого участия в строительстве жилого дома, акт сверки расчетов по договору №-С от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 37 л.д. 75-83/;

- потерпевшей Потерпевший №220: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, расписка в получении документов на государственную регистрацию, уведомление и распоряжение от 27.06.2016г. №-р «О признании граждан пострадавшими от действий лиц, привлекших их денежные средства для строительства многоквартирных домов, и включении их в реестр», уведомление, описи вложения в письмо с объявленной ценностью уведомление о проведении общего собрания участников долевого строительства, подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 43 л.д. 95-102/;

-потерпевшей ФИО577: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 55 л.д. 101-102/;

- потерпевшей Потерпевший №223: договор уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, акт об исполнении обязательств по договору уступки требования № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение от ДД.ММ.ГГГГ №-р, уведомление, подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 38 л.д. 88-94/;

- потерпевшим ФИО798: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договор №-С долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение им права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 38 л.д. 88-94/;

- потерпевшей ФИО581: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, изменения проектной декларации от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, поручение владельца счета по счету №, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, график платежей от 17.10.2013г., акт об исполнении обязательств по договору уступки требования от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 33 л.д. 138-166/;

- потерпевшей Потерпевший №225: договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, акт от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении обязательств по Договору № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 55 л.д. 8-11/;

- потерпевшей Родионовой (Чичвариной) Н.С.: свидетельства о заключении брака, объявление, подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 34 л.д. 149-150/;

- потерпевшей Потерпевший №227: договор № подряда на выполнение комплекса строительных (монтажных) работ от ДД.ММ.ГГГГ, справка КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, справка КС-3 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, договор № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт об исполнении обязательств от ДД.ММ.ГГГГ по договору № уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи векселей от 07.05.2014г., подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 59 л.д. 237-245/;

- потерпевшей Потерпевший №228: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление, акт об исполнении обязательств по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 40 л.д. 43-48/;

- потерпевшим Потерпевший №250: договор уступки права г требования от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, подтверждающие приобретение им права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 55 л.д. 59-61/;

- потерпевшим Потерпевший №234: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт исполнения обязательств по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, расписка, подтверждающие приобретение им права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 57 л.д. 151-153/;

- представителем потерпевшего ФИО22- ФИО751: договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ФИО22 права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 60 л.д. 162-163/;

- протерпевшим Потерпевший №277: договор №-В долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «восход-99» от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи объекта долевого строительства по договору долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «восход-99» №-В от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «Восход-99» №-В от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о взаиморасчетах по договору уступки права требования, акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление, акт об исполнении обязательств по договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение им права на <адрес> строящемся жилом доме по <адрес> / т. 53 л.д. 126-137/;

- протерпевшей Потерпевший №235: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по <адрес> / т. 42 л.д. 56-58/;

- протерпевшей Потерпевший №236: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, паспорт Потерпевший №236, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт проведения зачетов взаимных требований между ООО «ФЖС» и Потерпевший №236 от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по <адрес> / т. 61 л.д. 81-82/;

- протерпевшей Потерпевший №287: договор уступки права требования от 14.08.2013г., предварительный договор купли-продажи от 31.07.2013г., акт сверки расчетов по договору уступки права требования от 23.01.2012г., акт приема-передачи квартиры, расписка ФИО610 в получении денежных средств от 14.08.2013г., договор займа от 21.03.2016г., квитанция к ПКО № от 21.03.2016г., подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по <адрес> / т. 53 л.д. 12-22/;

- протерпевшей ФИО612: договор № возмездного оказания услуг от 06.08. 2007г., акт приема -передачи объекта строительства от 24.06. 2008г., акт сверки расчетов по договору от 24.06. 2008г., акт проведения зачетов между ФИО612 и ООО «ФЖС», акт № от 09.01.2008г., акт приема-передачи квартиры от 22.12.2007г., договор №-В долевого участия в строительстве, договор уступки права требования от 27.12.2011г., квитанции к приходным кассовым ордерам ЖСК «Восход-99», подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по <адрес> / т. 61 л.д. 145-160/;

- протерпевшей ФИО613: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о расторжении договора долевого участия в строительстве жилого дома ЖСК «ФОСХОД-99» от 57/08-В от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору №-В уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление, подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по <адрес> / т. 48 л.д. 138-141/;

- протерпевшей Потерпевший №286: договор №-В уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по <адрес> / т. 60 л.д. 240-246/;

- протерпевшей Потерпевший №280: акт сверки расчетов по договору №-В уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа, подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по <адрес> / т. 42 л.д. 238-443/;

- протерпевшей Потерпевший №238: договора 11/10 уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по <адрес> / т. 42 л.д. 41-42/;

- протерпевшей Потерпевший №239: договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по <адрес> / т. 42 л.д. 73-77/;

- протерпевшей Потерпевший №240: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление, план квартиры, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, справка, расписка в получении документов на государственную регистрацию, чек –ордер, приходный кассовый ордер, договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес> строящемся жилом доме по <адрес> / т. 42 л.д. 104-114/;

- представителем протерпевшего ООО «Нарат-К» - ФИО741: доверенность от АО «Саратовский институт стекла» № от 13.06.2018г. на 01л., доверенность от АО «Нарат –К» от 13.06.2018г. на 01л., а также копию паспорта на свое имя на 02 л. и копии следующих документов: договор уступки права требования от 19.12.2011г. между ООО «ФЖС» и ОАО «Саратовский институт стекла» на 04л., акт сверки расчетов по договору № от 19.12.2011г. на 01л., договор уступки права требования № от 31.01.2012г. на 03л., квитанции к ПКО ЖСК Восход-99»: от 31.03.2017г. на сумму 50 000 руб., № от 07.04.2017г. на суму 50 000 руб., № от 28.06.2017г. на суму 48 000 руб., № от 26.07.2017г. на суму 74 800 руб., № б.н. от 29.12.2017г. на суму 20 200 руб., справка АО «СИС» на 01л., справка ЖСК «Восход-99» на 01л., договор купли-продажи недвижимого имущества от 20.04.2018г. на 05л., справка ООО «Нарат -К» от 20.04.2018г. на 01л., подтверждающие приобретение ООО «Нарат -К» права на <адрес> строящемся жилом доме по <адрес> / т. 42 л.д. 114-245/;

- протерпевшим Потерпевший №242: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов от ДД.ММ.ГГГГ по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, согласие супруга 64 А А №, квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение им права на <адрес> строящемся жилом доме по <адрес> / т. 61 л.д. 125-134/;

- протерпевшим Потерпевший №244: договор уступки прав и обязанностей от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение им права на <адрес> строящемся жилом доме по <адрес> / т. 61 л.д. 125-134/;

- протерпевшей Потерпевший №246: договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство № о регистрации по месту пребывания от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение ею права на <адрес> в строящемся жилом доме по <адрес> / т. 42 л.д. 182-188/;

- протерпевшим Потерпевший №247: акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, промежуточный акт сверки расчетов по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>К-2011 от ДД.ММ.ГГГГ, договор №К-2011 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение им права на <адрес> строящемся жилом доме по <адрес> / т. 42 л.д. 182-188/;

- потерпевшим ФИО536: договор №-Ут2 долевого участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, акт сверки расчетов по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи доли по договору долевого участия в строительстве жилого <адрес>-Ут2 от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № возмездного оказания услуг по сопровождению инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие приобретение им права на <адрес> строящемся жилом доме по адресу: <адрес> / т. 55 л.д. 230-234/;

Анализ исследованных судом доказательств не оставляет у суда сомнений в том, что подсудимые совершили преступления при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора.

В ходе судебного заседания подсудимые вину в совершении преступлений отрицали, полагая, что в их действиях состав преступления отсутствует.

Суд расценивает такую позицию как попытку подсудимых избежать ответственности за содеянное, поскольку она полностью опровергается совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения в подтверждение вины подсудимых.

Так, по факту совершения подсудимыми преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ показания потерпевших и их представителей об обстоятельствах передачи принадлежащих и денежных средств и прав на имущество, а также размерах причиненного подсудимыми ущерба полностью подтверждаются, в том числе, показаниями свидетелей ФИО756, ФИО14, ФИО776, ФИО634, Потерпевший №1, ФИО108, ФИО137, ФИО24, ФИО753, ФИО193, ФИО757, ФИО759, ФИО662, ФИО26, ФИО761, ФИО412, ФИО103, ФИО762, ФИО124, ФИО763, ФИО764, ФИО784, ФИО765, ФИО670, ФИО769, ФИО770, ФИО431, ФИО651, ФИО158, ФИО775, Потерпевший №2, ФИО749, протоколами следственных действий, документами по сделкам, заключениями экспертиз.

Оценивая показания подсудимых Коротовой и Тихонова в совокупности с исследованными в судебном заседании доказательствами, суд приходит к выводу о том, что Тихонов и Коротова, не оспаривая факта получения денежных средств от вышеуказанных в приговоре потерпевших, при этом, излагая обстоятельства содеянного в выгодную для себя сторону, тем самым пытаются облегчить свою участь и избежать уголовной ответственности за содеянное.

    Потерпевшие и свидетели, представленные сторонами, в судебном заседании допрашивались, их показания также исследовались судом по инициативе государственного обвинителя с согласия всех участников процесса.

Допрос указанных лиц в судебном заседании проведен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Допрашиваемые лица были предупреждены об уголовной ответственности по ст. ст. 307, 308 УПК РФ.    Оснований для признания недопустимыми доказательствами протоколов допросов в ходе предварительного расследования потерпевших и свидетелей оглашенных на основании ч. 1, 3 ст. 181 УПК РФ в связи с согласием сторон не имеется. Протоколы составлены уполномоченным лицом, допросы проведены после разъяснения процессуальных прав, допрашиваемые предупреждались об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

Оснований оговаривать подсудимых у потерпевших и свидетелей не установлено.

Оснований сомневаться в выводах судебных экспертиз о степени готовности строительных объектов, благоустройстве территории, этапах строительно-монтажных работ, давности их прекращения, не имеется, суд, оценивая показания потерпевших в целом, находит что они являются последовательными согласуются с иными приведенными письменными доказательствами, в связи с чем признает их достоверными и допустимыми.

    Кроме того, из показаний потерпевших следует, что ими заключались договоры, целью которых было приобретение в собственность жилых помещений в домах, строительство которых должно было осуществлять НО «ФЖС» и завершение которых Тихонов и Коротова обещали в сроки, установленные договорами долевого участия.

    Судом установлено, что допрошенные по делу потерпевшие и их представители добросовестно выполнили свои обязательства по договорам и оплатили стоимость покупаемой недвижимости. При этом часть потерпевших показали, что ими было продано старое жилье для того, чтобы приобрести новое; оплата производилась, в том числе кредитными средствами, в том числе ипотечными кредитами, однако квартиры они не получили, а свои деньги потеряли. Таким образом, суд приходит к выводу о том, что Тихонов и Коротова взятых на себя обязательств по передаче квартир в собственность потерпевших не выполнили.

При этом доводы подсудимых и защитников о том, что Тихонов и Коротова не похищал у потерпевших денежные средства не имеют юридического значения для квалификации действий осужденного поскольку факты хищения денежных средств им нашли свое объективное подтверждение.

При этом суд находит, что Тихонов и Коротова вводили в заблуждение потерпевших путем и обмана и злоупотребления доверием, привлекали дольщиков, заверяя их в реальных возможностях исполнения договоров долевого участия при отсутствии таких возможностей, получали денежные средства от граждан и организаций на добровольной основе, поскольку потерпевшие не сомневались в намерениях и возможностях Тихонова и Коротовой исполнить заключенные договоры. Тем самым подсудимые добивались желаемого результата - внесения в кассу или на расчетный счет предприятия денежных средств, после чего распоряжались ими по своему усмотрению. Факт хищения денежных средств дольщиков объективно подтвержден исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе заключениями экспертов в части нецелевого использования поступивших от дольщиков денежных средств.

Объективность показаний потерпевших подтверждается и протоколами обыска в офисе НО «ФЖС», а затем и осмотра изъятых в нем документов, из которых следует, что были изъяты, а затем и осмотрены договоры долевого участия в строительстве. Аналогичные договоры были изъяты в ходе предварительного следствия и непосредственно у самих потерпевших.

Оснований для иной оценки доказательств, суд не усматривает.

Доводы защиты о том, что в действиях подсудимых отсутствует состав преступления, и имеют место гражданско-правовые отношения между НО «ФЖС» с одной стороны и дольщиками - потерпевшими по уголовному делу, судом признаются несостоятельными. Уголовное дело было возбуждено в соответствии с действующим уголовным законом по фактам обращений граждан с заявлениями о совершении в отношении них мошеннических действий.

Доводы подсудимых и их защитников о том, что в настоящее время дома, в которых потерпевшие приобретали квартиры, вводятся в эксплуатацию, не свидетельствуют об отсутствии состава преступления в действиях Тихонова и Коротовой, поскольку дома достраивались на значительные вложения самих дольщиков, а также в связи с вмешательством органов исполнительной власти.

    Кроме того, судом установлено, что НО «ФЖС» на протяжении всего периода исследования не имело наиболее ликвидных активов (денежных средств и краткосрочных финансовых вложений), необходимых для расчета с кредиторами; у Общества имелся существенный недостаток ликвидных оборотных средств для покрытия задолженностей перед кредиторами, отсутствовала финансовая устойчивость, и оно полностью зависело от средств кредиторов; Общество было не способно пополнять оборотные активы за счет собственных средств, у него отсутствовала возможность накопления денежных средств для погашения займов и кредитов за счет прибыли. Дальнейшее функционирование предприятия на безубыточном уровне, обеспечивающим получение достаточного размера прибыли при существующих условиях было невозможно, а реальная возможность восстановления своей платежеспособности за счет средств, полученных от результатов основной деятельности отсутствовала.

Помимо этого, определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении НО «ФЖС» введено внешнее управление, ДД.ММ.ГГГГ определением Арбитражного суда <адрес> утверждено мировое соглашение по делу о признании должника – НО «ФЖС» несостоятельным (банкротом) и процедура банкротства окончена.

Невыполнение Тихоновым и Коротовой взятых на себя обязательств по договорам, а также установленные судом факты непоступления денежных средств отдельных потерпевших в кассу и на счета общества свидетельствует о причинно-следственной связи между их преступными действиями и имущественным ущербом, причиненным потерпевшим.

При этом Тихонов А.И., являясь генеральным директором НО «ФЖС» будучи наделенным управленческими функциями, имея право подписи финансовых документов, а также давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, то есть используя свое служебное положение, из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием под видом строительства жилых домов и нежилых помещений в них, совершил хищение имущества, принадлежащего потерпевшим в особо крупном размере, причинив каждому из потерпевших своими преступными действиями материальный ущерб.

Коротова, являясь генеральным директором по маркетингу в НО «ФЖС», а также руководителем аффилированных Тихонову организаций, обладала управленческими функциями, использовала свое служебное положение в целях хищения.

При этом совместные согласованные действия Тихонова и Коротовой, направленные на достижение конченого результата – хищение чужих денежных средств, свидетельствуют о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору.

Доводы подсудимых и их защитников о том, что стоимость фактически выполненных объемов работ НО «ФЖС» 12 превышает стоимость денежных средств, внесенных дольщиками в судебном заседании своего подтверждения не нашли и опровергаются совокупностью доказательств, представленных стороной обвинение в обоснование виновности подсудимых.

.

Вопреки доводам стороны защиты, об умысле подсудимых на мошенническое завладение денежными средствам потерпевших свидетельствуют не только описанный в приговоре выше характер и способ совершенных им преступлений но и умышленное не сообщение при заключении договоров долевого участия сведений об отсутствии разрешительной документации, а также фактическое последующее распоряжение похищенными денежными средствами потерпевших по собственному усмотрению на цели, не соответствующие договорным обязательствам перед гражданами и организациями. Установление конкретного местонахождения похищенных денежных средств в данном случае на квалификацию содеянного либо степень вины подсудимых не влияет, поскольку юридически значимым в данном случае является сам факт распоряжения денежными средствами вопреки договорным обязательствам.

    При таких обстоятельствах суд находит, что признание права собственности за дольщиками на незавершенное строительство, а также оказание фондом поддержки обманутых дольщиков помощи в виде предоставления жилых помещений участникам программы, не исключает уголовной ответственности Тихонова и Коротовой за совершенные им действий, установленных судом.

Опыт и продолжительность работы Тихонова, его высшее строительное образование, достижения в строительстве и сданные дома в эксплуатацию ранее, свидетельствуют о достаточно высоком уровне образования и подготовки подсудимого Тихонова, который мог проводить политику в сфере строительства, застройщик получал земельные участки, умело привлекал инвесторов, контролировал учетную политику предприятия, в том числе с помощью Коротовой. Все это указывает на то, что все действия Тихонова и Коротовой были осознанными и продуманными, при этом, высокое знание законодательства в сфере строительства, хозяйственной деятельности юридических лиц, в банкротстве, показания лиц, участвующих в деле, полностью опровергают все доводы защиты о незавершении строительства вследствие финансового кризиса. Однако финансовый кризис, как довод подсудимых и их защитников, при наличии бесперебойного финансирования со стороны дольщиков указанных выше объектов по рыночной цене, является несостоятельным. Кроме того, сроки окончания строительства многоквартирных домов были определены условиями договоров о долевом участии в строительстве, согласно которым дома должны были окончиться строительством до наступления кризиса.

    Доводы подсудимых о том, что Тихонов и Коротова фактически сами денег от дольщиков не получали, а этим занималась бухгалтерия, не свидетельствую о невиновности подсудимых, поскольку Тихонов А.И. осуществлял текущее руководство деятельностью Фондаа, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, контролировал работу своих подчиненных, подписывал все финансовые документы за определенный период работы и фактически был владельцем кассы Фонда, а денежные средства тратил по предварительному сговору с Коротовой, по своему собственному усмотрению.

Также, исходя из совокупности доказательств, представленных стороной обвинения, суд приходит к выводу, что Тихоновым и Коротовой проводились финансовые операции, которые заведомо для них маскировали связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения.

На основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок и действий подсудимых, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота, суд пришел к выводу, что Тихонов и Коротова действовали с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и имуществом, приобретенными преступным путем, о чем также свидетельствует совершение операций с участием лиц, не осведомленных о том, что задействованные в соответствующих финансовых операциях и сделках денежные средства приобретены преступным путем.

Так, в судебном заседании установлено, что в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению частью похищенных ими денежных средств, Тихонов и Коротова, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, привлекли к совершению преступления ФИО14, ФИО653, ФИО607, ФИО205 для совершения цепи сделок купли-продажи недвижимого имущества, в особо крупном размере приобретенного ими на похищенные у участников долевого строительства НО «ФЖС» денежные средства в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Об указанных обстоятельствах свидетельствуют показания потерпевших, свидетелей, регистрационные документы.

Признак совершения преступления с использованием служебного положения нашел свое подтверждение, поскольку Тихонов и Коротова использовали для совершения преступлений свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в организации.

Признак совершения преступления группой лиц по предварительному сговору также нашел свое подтверждение, поскольку подсудимые действовали согласованно, для достижения единой цели, при этом предварительного договорившись о совершении преступлений.

Размер легализованных денежных средств относится к особо крупному.

При изложенных доказательствах суд считает вину подсудимых Коротовой и Тихонова по фактам совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ доказанной и квалифицирует действия каждого из них по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ как совершение сделок с денежными средствами или иным имуществом приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом совершенные лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

По факту совершения преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ вина подсудимого Тихонова А.И. также нашла свое подтверждение.

По смыслу ч. 1 ст. 201 УК РФ уголовная ответственность для лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, наступает за использование своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам.

Суд находит, что в результате злоупотреблений полномочиями Генеральным директором НО «ФЖС» Тихоновым А.И. причинен существенный вред правам и законным интересам граждан – потерпевших, заключивших договоры долевого участия в строительстве дома на <адрес>е <адрес>,, причинившие тяжкие последствия.

Судом установлено, что в результате незаконных действий Тихонова, как генерального директора НО «ФЖС», вопреки законным интересам этой организации в виде надлежащего исполнения обязанностей перед участниками долевого строительства для завершения строительства жилого дома, недопущения роста кредиторской задолженности Фонда и недопущения возникновения признаков банкротства организации, в целях извлечения материальных выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесения вреда участникам долевого строительства, полученные по кредитным договорам денежные средства, на цели строительства 14-ти этажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения на <адрес>е <адрес>, не использовал, обязательства осуществления строительства и введения в эксплуатацию, посредством реализации свободных площадей в указанном строящемся доме не выполнил, причинив ущерб НО «ФЖС» на сумму 226 936 103 руб., в виде стоимости незаконно переданных по договорам долевого участия имущественных прав на квартиры в строящихся домах, в том числе ущерб НО «ФЖС» и участникам долевого строительства жилого дома на <адрес>е <адрес> на общую сумму 41 412 515 руб., в виде незаконной передачи в залог имущественных прав на квартиры в АО КБ «Синергия» на сумму 38 181 485 руб. и путем незаконной передачи имущественных прав на помещение № по договору уступки права требования в собственность ФИО527 на сумму 3 230 800 руб., а всего на сумму 271 348 388 руб.

Своими действиями Тихонов А.И. также причинил существенный вред имущественным правам и законным интересам участников долевого строительства: Потерпевший №249 на сумму- 2 380 500 руб., Потерпевший №250 на сумму 2 603 000 руб., ФИО678 на сумму 809 421 руб., ФИО22 на сумму 674 999 руб., Потерпевший №248 на сумму 3 127 475 руб. в виде не выполнения обязательств перед ними по передаче жилых помещений в строящихся домах НО «ФЖС», причинения убытков и лишения денежных средств и материальных ценностей оплаченных ими с целью покупки имущественных прав, нарушив их права на владение, пользование и распоряжение своим имуществом, права на жилище, гарантированное Конституцией Российской Федерации.

При этом своими действиями Тихонов А.И. извлек материальную выгоду как для себя лично, путем получения кредитных средств в сумме 4 000 000 руб. и оплату кредиторской задолженности на сумму 730 000 руб. по личным обязательствам перед АО КБ «Синергия», так и для участников долевого строительства иных указанных выше строящихся объектов НО «ФЖС» расположенных в <адрес>, а также сотрудников ФИО53 ОАО «Синергия», Потерпевший №2 и ФИО37, что привело к причинению существенного вреда правам и законным интересам участников долевого строительства многоквартирного жилого дома <адрес>е <адрес>.

При таких обстоятельствах суд находит, что показания Тихонова А.И., отрицающего вину в совершении злоупотребления своими полномочиями вопреки интересам НО «ФЖС», что причинило существенный вред правам и законным интересам организации, граждан и организаций, носят надуманный характер в целях уклонения от ответственности за содеянное, опровергаются собранными доказательствами, подтверждающими совершение ФИО846 действий в указанных целях.

Объективные действия подсудимого свидетельствуют о наличии у него умысла на совершение преступления.

При указанных обстоятельствах суд квалифицирует действия подсудимого по ч. 1 ст. 201 УК РФ как злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.

Факт совершения Тихоновым А.И. покушения на мошенничество также нашел в судебном заседании свое подтверждение.

Показания подсудимого, утверждавшего, что он преступления не совершал, опровергаются показаниями представителя потерпевшего - НО «ФЖС» - ФИО24, которые, в свою очередь, подтверждаются показаниями свидетелей, изложенными при анализе доказательств, протоколами следственных действий, письменными доказательствами.

При этом о наличии у подсудимого умысла на хищение свидетельствуют его объективные действия.

Тихонов, используя для совершения преступления свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в организации, располагая сведениями о финансовых делах организации, совершил умышленные действия, непосредственно направленные на хищение денежных средств, принадлежащих НО «ФЖС», в особо крупном размере, однако не довел свой преступный умысел до конца по указанным, не зависящим от него обстоятельствам.

При изложенных обстоятельствах суд считает вину подсудимого доказанной и квалифицирует его действия по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Учитывая совокупность характеризующих данных подсудимого Тихонова А.И., а также его поведение в судебном заседании, суд признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

Учитывая совокупность характеризующих данных подсудимой Коротовой С.А., а также её поведение в судебном заседании, суд признает её вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, данные о личности и состояние здоровья, влияние наказания на исправление каждого из осужденных и на условия жизни его семьи, а так же достижение таких целей наказания как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения им новых преступлений, иные обстоятельства, предусмотренные ст. 60 УК РФ.

При назначении наказания Тихонову А.И. суд учитывает, что подсудимый не судим, на учете у нарколога и психиатра не состоит, трудоустроен, характеризуется положительно.

    В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Тихонова А.И., судом признаются возраст подсудимого, его состояние здоровья, наличие хронических заболеваний.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Вместе с тем, суд, учитывая совокупность обстоятельств по делу, приходит к выводу, что цели наказания могут быть достигнуты только при изоляции подсудимого от общества.

При этом исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, достаточных для применения положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает, не находит оснований и для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, ч. 1 ст. 62, ст. 73 УК РФ.

При назначении наказания за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ суд также учитывает, что преступление имеет не оконченный характер.

    Принимая во внимание обстоятельства совершения преступлений, их корыстную направленность, суд пришел к выводу о необходимости назначения Тихонову А.И. дополнительного наказания в виде штрафа с учетом его имущественного положения и его семьи, а также с учетом возможности получения заработной платы или иного дохода, наличия имущества.

    Вместе с тем, принимая во внимание данные о личности Тихонова А.И. суд считает возможным не применять ему дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы, предусмотренный санкциями ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 УК РФ, как альтернативный.

Разрешая вопрос о мере пресечения, которая в отношении подсудимого избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, суд, учитывая совокупность обстоятельств по делу, а также то, что Тихонову назначено наказание в виде лишения свободы, изменяет ему меру пресечения на заключение под стражу.

При назначении наказания Коротовой С.А. суд учитывает, что подсудимая не судима, на учете у нарколога и психиатра не состоит, характеризуется положительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Коротовой С.А. судом признаются возраст подсудимой, её состояние здоровья, наличие хронических заболеваний.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

При этом, учитывая совокупность обстоятельств по делу, в том числе менее активную роль при совершении преступлений, суд приходит к выводу, что цели наказания в отношении Коротовой С.А. могут быть достигнуты при назначении ей наказания в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ, т.е. условно.

При этом исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, достаточных для применения положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает, не находит оснований и для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание обстоятельства совершения преступлений, степень участия подсудимой в их совершении, суд пришел к выводу об отсутствии необходимости назначения Коротовой С.В. дополнительных наказаний.

Разрешая вопрос о мере пресечения, которая в отношении подсудимой избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, суд оставляет её прежней.

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства потерпевшими были заявлены гражданские иски о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда на суммы: Андрющенко А.В. материального ущерба в размере 1 768 590 руб. и морального вреда в размере 100 000 рублей; Андрющенко Л.С. материального ущерба в размере 2 346 410 руб. и морального вреда в размере 100 000 рублей; Ломовским Е.С. в счет возмещения ущерба в размере 2 652 000 руб. и морального вреда в размере 100 000 рублей; потерпевшим Сауткиным С.Ю. в чет возмещения ущерба в размере 1 670 000 рублей; Богатовой Н.М. в счет возмещения морального вреда в размере 1 000 000 руб.; потерпевшим Тыриным Н.И. на сумму 2 200 000 руб. в счет возмещения материального ущерба, потерпевшей Танчик Н.И. на сумму 1 500 000 руб. в счет возмещения материального ущерба и 100 000 руб. компенсации морального вреда; потерпевшей Соколовой Н.М. в счет компенсации морального вреда 250 000 руб.

Гражданские истцы исковые требования поддержали в полном объеме.

В качестве ответчика признаны подсудимые Тихонов и Коротова, которые иски не признали.

    С учетом того, что требования о компенсации морального вреда не основаны на положениях закона, суд в удовлетворении данных требований потерпевшим отказывает.

Помимо этого, в связи с необходимостью производства дополнительных расчетов, а также привлечения к участию в деле при рассмотрении гражданских исков иных участников процесса, интересы которых также могут быть затронуты, требующих отложения судебного разбирательства, а также учитывая, что в Едином государственном реестре недвижимости у ряда потерпевших зарегистрированы договоры участия в долевом строительстве квартир, суд находит признать за указанными в приговоре потерпевшими – гражданскими истцами, право на удовлетворение исковых требований о возмещении материального ущерба, передав вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

приговорил:

Тихонова ФИО887 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года со штрафом в размере 150000 рублей.

Тихонова ФИО888 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года со штрафом в размере 100000 рублей.

Тихонова ФИО889 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год.

Тихонова ФИО890 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческой организации на 1 год.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Тихонову А.И. наказание в виде лишения свободы на срок 4 четыре года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 200000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческой организации на 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Коротову ФИО891 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

Коротову ФИО892 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Коротовой С.А. наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Коротовой С.А. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года. Обязать Коротову С.А. не менять постоянного места жительства без уведомления органов, осуществляющих контроль за исправлением осужденных, и не реже одного раза в месяц регистрироваться в указанных органах.

Меру пресечения Коротовой С.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней, до вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения Тихонову А.И. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу, заключив его под стражу в зале суда, с содержанием в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской области, до вступления приговора в законную силу.

Срок отбытия наказания Тихонову А.И. исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Время содержания Тихонова А.И. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в силу зачесть на основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ) в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Зачесть в срок наказания время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня лишения свободы.

Признать за гражданскими истцами Андрющенко А.В., Андрющенко Л.С., Ломовским Е.С., Сауткиным С.Ю., Тыриным Н.И., Танчик Н.И. право на удовлетворение гражданских исков о возмещении материального ущерба, а вопрос о их размерах передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В удовлетворении гражданских исков Андрющенко А.В., Андрющенко Л.С., Ломовского Е.С., Богатовой Н.М., Танчик Н.И., Соколовой Н.М. в части компенсации морального вреда отказать.

Вещественные доказательства по делу: копии документов, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в деле, оригиналы документов, хранящиеся у потерпевших и свидетелей, оставить у потерпевших и свидетелей; документы, хранящиеся при деле – хранить при деле; документы, хранящиеся у начальника отдела ведения ЕГРП Управления Росреестра по Саратовской области Эмих О.Н. оставить у Эмих О.Н.; системный блок персонального компьютера (№ 86182210700089), системный блок персонального компьютера (16158059200586), хранящиеся под сохранной распиской у представителя потерпевшего НО «ФЖС» Ухмылова А.П. оставить у Ухмылова А.П.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Саратовский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора.

Председательствующий