Решение по делу № 1-52/2015 от 18.03.2015

ПРИГОВОР

ИФИО1

<адрес> 09 июля 2015 г.

Заводской районный суд <адрес> Республики в составе:

председательствующего судьи Шаипова А.М.,

с участием государственного обвинителя - прокурора <адрес> ФИО98,

подсудимыхФИО2, ФИО39, ФИО3, ФИО4,

адвоката-защитника ФИО237, представившего удостоверение № и ордер №от ДД.ММ.ГГГГ,

адвоката-защитника ФИО234, представившей удостоверение № и ордер №от ДД.ММ.ГГГГ,

адвоката-защитника ФИО235., представившей удостоверение № и ордер №от ДД.ММ.ГГГГ,

адвоката-защитника ФИО236, представившей удостоверение № и ордер №от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре ФИО99,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданинаРоссийской Федерации, зарегистрированного ипроживающегопо адресу: <адрес>, со средним образованием, неженатого, неработающего, военнообязанного, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренныхч. 4 ст. 159.2, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ;

ФИО39,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженкиг. Прохладный Кабардино – Балкарской Республики, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной и проживающей по адресу: Кабардино–Балкарская Республика, <адрес>, пер. Заводской, <адрес>, со средним специальным образованием, незамужней, неработающей, невоеннообязанной, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ;

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГгода рождения, уроженца <адрес>, ЧИАССР, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, ул. ФИО100, 48, со средним образованием, женатого, имеющего двоих детей, неработающего, военнообязанного, несудимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ;

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, со средним образованием, женатого, имеющего двоих детей, неработающего, военнообязанного, несудимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренногоч. 4 ст. 159.2, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

ФИО2, ФИО39, ФИО3, ФИО4 организованной группой совершили:

-мошенничество в особо крупном размере, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений;

- покушение на мошенничество в крупном размере, то есть покушение на хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений при следующих обстоятельствах.

В начале августа 2012 года, точное время и место следствием не установлены, ФИО101 (уголовное преследование, в отношении которого прекращено в связи с его смертью, наступившей ДД.ММ.ГГГГ), действуя умышленно, из корыстных побуждений, создал организованную преступную группу с целью хищения денежных средств, предоставляемых при получении социальных выплат, а именно - средств материнского (семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Тогда же ФИО101 вовлек в состав организованной группы своих знакомых ВялыхН.В., АхмароваА.Х., ВялыхЕ.Н., ТекутьевуЛ.В. и не менее трех неустановленных следствием лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

Устойчивость и сплоченность созданной организованной группы была обусловлена следующими признаками:

- длительным знакомством ее участников, а также их родственными связями, а именно: ФИО2 и ФИО4 являлись отцом и сыном; ВялыхН.В. и ФИО39 состояли в гражданском браке; ВялыхН.В., ВялыхЕ.Н. и ФИО39 проживали совместно; ЮсуповИ.С., ФИО258.Х. и неустановленные соучастники проживали на территории Чеченской Республики;

- стабильностью состава организованной группы, то есть совершением преступлений в указанном составе;

- совершением аналогичных друг другу хищений по способу и характеру на протяжении длительного периода времени – с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- согласованностью и предварительным планированием действий членов организованной группы с предварительным распределением преступных ролей каждого при совершении хищений;

- распределением организатором преступной группы ФИО101 похищенных денежных средств между членами организованной группы и использованием похищенных денежных средств для совершения последующих хищений;

- мобильностью, то есть использованием при совершении преступления следующих транспортных средств: принадлежащей ВялыхН.В. на праве собственности автомашины марки «Мицубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26; принадлежащей ВялыхЕ.Н. на праве собственности автомашины марки «Лада-Приора», государственный регистрационный знак Н241СР26; принадлежащей ФИО3 на праве собственности автомашины марки «Лада-Приора», государственный регистрационный знак Т808ОО95;

- технической оснащенностью, а именно использованием мобильных средств связи при совершении хищений и подготовки к ним, в том числе при даче объявлений о приобретении средств материнского (семейного) капитала.

Готовясь к совершению хищений, ВялыхН.В., ФИО3, ВялыхЕ.Н., ФИО101, ТекутьеваЛ.В. и неустановленные их соучастники предварительно изучили Федеральный закон «Одополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ (далее по тексту Закон), в результате чего установили, что данным Законом определены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющихдетей, право на которые возникает у женщин, родивших либо усыновивших второго, третьего или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, а также, что согласно ст. 10 этого Закона средства материнского (семейного) капитала могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилых помещений, предоставленных гражданам по кредитным договорам (договорам займа), заключенным сорганизациями и, что территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации, принимая решение об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, отнесенным к социальным выплатам проверяют документы, предоставленными лицами, получившими сертификат в обоснование заявленного требования, только лишь на предмет их правильного оформления, не проверяя их на соответствие фактическим обстоятельствам совершения соответствующих сделок и не проверяя действительность таких сделок.

Используя указанные полученные познания законодательства, ВялыхН.В., ФИО258.Х., ФИО4, ФИО101, ТекутьеваЛ.В. и неустановленные их соучастники разработали план совершения преступления, который заключался в следующем. Так, участники организованной группы решили использовать для хищения денежных средств сертификаты на материнский (семейный) капитал, которыми в установленном порядке владели женщины, проживающие на территории <адрес>. Подыскивать таких женщин участники организованной группы решили из неблагополучных семей, имеющих финансовые затруднения и не владеющих познаниями вышеуказанного Закона, и путем обмана убеждать их передавать им свои сертификаты на материнский (семейный) капитал, чтобы использовать эти сертификаты для хищения денежных средств, не осведомляя последних о своих преступных намерениях. Для подыскания таких лиц, участники организованной группы решили использовать объявления в средствах массовой информации и уличной рекламе о приобретении средств материнского (семейного) капитала. Чтобы женщины согласились передать свои сертификаты, участники организованной группы договорились выплачивать им вознаграждение в размере 25-30 % от суммы денежных средств, размещенных на лицевом счете сертификата, а также убеждать данных лиц, что их действия с использованием сертификатов будут законными. Вместе с этим, согласно разработанному плану, участники организованной группы договорились изготовить договора и подписать их у держателей названных сертификатов, свидетельствующие о том, что последние получают товарные кредиты для строительства жилья у ООО «Фортуна», расположенного по адресу: <адрес>, ООО«СТРОЙПОДРЯД» расположенного по адресу: <адрес>, ООО«ТРАНСМОСТ», расположенного по адресу: <адрес>, где в качестве заместителя директора работал организатор преступной группы ЮсуповИ.С., а в качестве средства оплаты кредитов являлись бы вышеуказанные сертификаты. Далее, ФИО101, используя свое должностное положение, должен был снимать с расчетного счета названных организаций перечисленные подразделениями Пенсионного фонда РФ по сертификатам на материнский (семейный) капитал денежные средства и разделять их между участниками организованной группы, то есть таким образом похищать их. В качестве подразделения Пенсионного фонда РФ, которое бы перечисляло деньги по сертификатам на материнский (семейный) капитал на расчетный счет вышеперечисленных ООО, участники организованной группы выбрали Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> по Чеченской Республике (в настоящее время Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в Надтеречном муниципальном районе Чеченской Республики), расположенное по адресу: Чеченская Республика, <адрес>. Для этого участники преступной группы договорились изготавливать и подписывать затем у держателей сертификатов на материнский (семейный) капитал заявления, согласно которым последние, указывая о своем временном проживании на территории <адрес> Чеченской Республики, просят Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в <адрес> по Чеченской Республике (далее ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике) перечислять денежные средства с лицевых счетов их сертификатов на расчетные счета ООО «Фортуна», ООО «СТРОЙПОДРЯД» и ООО«ТРАНСМОСТ» в качестве оплаты товарных кредитов, полученных для строительства жилья.

Роль ФИО101, согласно распределенным ролям, заключалась в следующем. Он, являясь организатором преступной группы, осуществлял общее руководство группой при совершении хищения, распределял роли и координировал действия каждого соучастника на каждом этапе преступления. Занимая согласно приказу № от ДД.ММ.ГГГГдолжность заместителя директора ООО «Фортуна», ООО «СТРОЙПОДРЯД», ООО «ТРАНСМОСТ», ФИО101 имел право: осушествлять любые виды сделок и операций, в том числе заключать договора купли-продажи, мены, подряда, перевозок, займа, поручений, хранения, комиссий, осуществлять строительство, изготовление, приобретение, продажу строительных материалов. ФИО101 с использованием своего служебного положения, изготавливал и подписывал от имени данных ООО с обладателями материнского (семейного) капитала договора и другие необходимые документы о предоставлении последним товарных кредитов для строительства жилья. Затем ФИО101, согласно отведенной ему роли должен был снимать с расчетных счетов поступившие из подразделения Пенсионного фонда РФ денежные средства по сертификатам материнского (семейного) капитала, то есть похищать их. Как организатор преступной группы ФИО101 распределял похищенные денежные средства между ее участниками и аккумулировал часть похищенных денег для их использования при совершении последующих хищений.

Роль ФИО3 как участника организованной группы заключалась в следующем. Он подыскивал и путем обмана убеждал держателей сертификатов материнского (семейного) капитала передать ему и другим участникам организованной группы свои сертификаты и заключать вышеупомянутые договора с ООО «Фортуна», ООО «СТРОЙПОДРЯД» ООО«ТРАНСМОСТ», передавал им (обладателям сертификатов) вознаграждения за использование этих сертификатов, осуществлял доставку подысканных обладателей сертификатов к нотариусу для нотариального заверения заявлений о перечислении денежных средств по сертификату на расчетные счета ООО«Фортуна», ООО «СТРОЙПОДРЯД», ООО«ТРАНСМОСТ», которые затем передавал в подразделение Пенсионного фонда РФ.

Роль ФИО2, ФИО4 и неустановленных лиц, как участников организованной группы, заключалась в следующем. Они размещали в средствах массовой информации и уличной рекламе объявления о приобретении средств материнского (семейного) капитала; подыскивали и убеждали держателей сертификатов материнского (семейного) капитала передать им свои сертификаты и заключать вышеупомянутые договора с ООО «Фортуна», ООО «СТРОЙПОДРЯД», ООО«ТРАНСМОСТ»; передавали обладателям сертификатов вознаграждения за использование этих сертификатов; осуществляли доставку подысканных обладателей сертификатов к нотариусу для нотариального заверения их заявлений о перечислении денежных средств по сертификату на расчетные счета ООО «Фортуна», ООО «СТРОЙПОДРЯД», ООО«ТРАНСМОСТ», которые затем передавали ФИО3 для последующей их передачи в подразделение Пенсионного фонда РФ. Кроме этого, после смерти организатора преступной группы ФИО101, один из неустановленных участников преступления, согласно разработанному плану изготавливал документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, которые затем предоставлялись участниками организованной группы в подразделение Пенсионного фонда РФ при снятии денежных средств с лицевых счетов сертификатов подысканных граждан.

Роль ФИО39 как участника организованной группы заключалась в следующем. Так, она вместе с ФИО2 и ФИО4 размещала в средствах массовой информации и уличной рекламе объявления о приобретении средств материнского (семейного) капитала; затем она, используя абонентские телефонные номера, указанные в этих объявлениях, принимала телефонные звонки от лиц, обратившихся по размещенным объявлениям и записывала сведения о них; после этого она, ФИО2 и ФИО4 убеждали держателей сертификатов материнского (семейного) капитала передавать им свои сертификаты и заключать вышеупомянутые договора с ООО «Фортуна», ООО «СТРОЙПОДРЯД», ООО«ТРАНСМОСТ».

В составе организованной преступной группы ВялыхН.В., ФИО258.Х., ФИО4, ФИО101, ТекутьеваЛ.В. и неустановленные их соучастники совершили преступление при следующих обстоятельствах.

В начале августа 2012 года участники организованной группы ФИО2, ФИО3, ФИО4, ТекутьеваЛ.В. и их неустановленные соучастники, действуя согласно разработанному плану и согласованно с ФИО101, для приискания сертификатов материнского (семейного) капитала (далее сертификата МСК) с целью последующего их использования для хищения путем обмана денежных средств держателей сертификатов МСК, разместили в средствах массовой информации и уличной рекламе объявления о приобретении таких сертификатов, указав в них свои контактные номера телефонов:

1) №,

2) №.

1) После этого, в октябре 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО17, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-III № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., находясь по адресу: <адрес>, ответив на телефонный звонок ФИО17, действуя согласно отведенной роли, с прямым корыстным умыслом, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить КалюгаЛ.Е. воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО17, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО17 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая КалюгаЛ.Е., ТекутьеваЛ.В., действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО17 поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 359191 рубль 99 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО17 о том, что ДД.ММ.ГГГГ за ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала ФИО101 сведения о личности КалюгаЛ.Е. и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

Затем,в ноябре 2012 года на территории <адрес> Чеченской Республики (точное время и место следствием не установлены) ФИО101 и неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым корыстнымумыслом, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО17 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которому ФИО17 получила от ООО «Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладенияФИО17 по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО17 на имя начальника ГУ-УПФР в <адрес> по Чеченской Республике, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с ее переездом на новое место жительства в <адрес> Чеченской Республики.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО17 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО17 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в ноябре 2012 года, ФИО101 передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО17 и предоставления в ГУ–УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГоколо 6 часов ФИО2 и ФИО39, действуя согласно отведенным ролям, прибыли на автомашине марки «Митсубиши Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26 регион, по месту жительства ФИО17, расположенному по адресу: <адрес>, откуда доставили ФИО17 на этой же автомашине в неустановленное следствием место в <адрес> к ожидающему их неустановленному участнику преступления, который, действуя согласно разработанному плану на неустановленной следствием автомашине повез ФИО17 в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу:<адрес> – Алания, <адрес>, офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО17 подготовленные ФИО101 вместе с неустановленным лицом документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО17 о получении ею строительных материалов вассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>2 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО2 и ФИО39, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО17 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО17, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым корыстнымумыслом, также обманывая ФИО17, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные ФИО101 вышеуказанные договор, акт приема–передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копию свидетельства о расторжении брака. Введенная в заблуждение ФИО17, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-III № от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО103, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО104, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копия своего свидетельства о расторжении брака. После этого, ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО17 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО17 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>2 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО17 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления в таких случаях документом. То есть ФИО2, ВялыхЕ.Н., ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы, ФИО17 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>2 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес> Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО17 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которому ФИО17 получила от ООО «Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладенияФИО17 по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО17 на имя начальника ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с ее переездом на новое место жительства в <адрес> Чеченской Республики;

- нотариально оформленное заявление ФИО17 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>2 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО17 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого, ДД.ММ.ГГГГ на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 359191 рубль 99 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО17 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>, ул.ФИО106, 10/77 (согласно выписке из расчетной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ). Тогда же ФИО101, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО101, ФИО3, ВялыхЕ.Н., ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО17 материальный ущерб в сумме 219191 рубль 99 копеек.

2) Тогда же, в декабре 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО8, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-I № от 16.05.2007г., находясь в <адрес> края, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., находясь по адресу: <адрес>, ответила на телефонный звонок ФИО8, действуя согласно отведенной роли, с прямым корыстнымумыслом, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО8 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО8, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО8 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО8, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными. Введенная в заблуждение ФИО8 поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 359191 рубль 99 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО8 о том, что ей необходимо прибыть к месту заключения сделки для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы и передала ФИО101 сведения о личности ФИО8, а такжео ее сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, ФИО101 и неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым корыстнымумыслом, в декабре 2012 года на территории <адрес> Чеченской Республики (точное время и место следствием не установлены) изготовил следующие документы, содержащие недостоверные,заведомо ложные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО8 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которому ФИО8 получила от ООО «Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладенияФИО8 по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО8 на имя начальника ГУ-УПФР в <адрес> по Чеченской Республике, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с ее переездом на новое место жительства в <адрес> Чеченской Республики.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО8 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО8 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в декабре 2012 года, ФИО101 передал вышеперечисленные составленные им документы неустановленному участнику преступления для последующего их подписания уФИО8 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ(точное время следствием не установлено) ВасилевскаяЕ.А. прибыла на своей автомашине марки «ВАЗ Лада Калина» государственный регистрационный знак Н847НЕ26 к нотариальной конторе нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где ее ожидали ФИО2 и ФИО39, чтобы там подписать у ФИО8подготовленные ФИО101 вместе с неустановленным лицом документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО8 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>0 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

После прибытия к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там участники преступления ФИО2 и ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО8, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные ФИО101 вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копию свидетельства о расторжении брака. Введенная в заблуждениеФИО8, не подозревая о преступных намерениях ФИО2,ФИО39, ФИО101 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-I № от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО107, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, Семёнова А.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копия своего свидетельства о расторжении брака. После этого неустановленный участник преступления, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО8 обещанное вознаграждение в размере 200000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ВасилевскойЕ.А. о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>0 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО8 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления в таких случаях документом. То есть ФИО2, ФИО39, ФИО101 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные для них, недостоверные сведения и желали этого для достижения своей общей преступной цели.

Доверяя участникам организованной группы,ФИО8 согласилась выполнить их предложение, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>0 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, который затем передала эти документы неустановленному участнику преступления и уехала.

После этого неустановленный участник преступления, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которому ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО8 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которому ФИО8 получила от ООО «Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО8 по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО8 на имя начальника ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с ее переездом на новое место жительства в <адрес> Чеченской Республики;

- нотариально оформленное заявление ФИО8 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>0 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО8 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике платежным поручением № перечислило денежные средства в сумме 359191 рубль 99 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО8 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>, ул.ФИО106, 10/77 (согласно выписке из Расчетной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ). Тогда же ФИО101, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО101, ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ВасилевскойЕ.А. материальный ущерб в сумме 159191 рубль 99 копеек.

3) В декабре 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО18, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСКсерии МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., находясь по адресу: <адрес>, ответила на телефонный звонок ФИО18, и,действуя согласно отведенной роли, с прямым корыстнымумыслом, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО18 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО18, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО18 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО18, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО18, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 387640 рублей 30 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО18 о том, что ДД.ММ.ГГГГутромза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала ФИО101 сведения о личности ФИО18 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, ФИО101 и неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым корыстнымумыслом, тогда же, в декабре 2012 года, на территории <адрес> Чеченской Республики (точное время и место следствием не установлены) изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которому ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО18 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которому БогомоловаН.И. получила от ООО «Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО18, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО18 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО18 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО18 не выдавалось и по адресу: Чеченская <адрес>, она не проживала. Тогда же, в декабре 2012 года, ФИО101 передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО18 и предоставления в ГУ–УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 8 часов 30 минут ФИО2 иФИО39, действуя согласно отведенным ролям, прибыли на автомашине марки «Митсубиши Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, по месту жительства ФИО18, расположенному по адресу: <адрес>, откуда доставили ФИО18 на этой же автомашине в неустановленное следствием место в <адрес>–Воды, к ожидающему их неустановленному участнику преступления, откуда, действуя согласно разработанному плану, на неустановленной следствием автомашине повез ФИО18 в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО18 подготовленные ФИО101 и неустановленным лицом документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление БогомоловойН.И. о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>7 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

По пути следования ФИО2 и ФИО39, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО18 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО18, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие тамФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО18, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные ФИО101 вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также предложили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО18, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей:БогомоловаА.И. ДД.ММ.ГГГГ года рождения,ФИО108 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копия своего свидетельства о расторжении брака. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО18 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО18 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>7 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО18 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы,ФИО18 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>7 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес> Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от 22.08.2012о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателюФИО18 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которому БогомоловаН.И. получила от ООО «Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО18, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО18 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, в котором она просила распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с ее переездом на новое место жительства в <адрес> Чеченской Республики.

- нотариально оформленное заявление ФИО18 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>7 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО18 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике платежным поручением № перечислило денежные средства в сумме 387640 рублей 30 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО18 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>, ул.ФИО106, 10/77. Тогда же ФИО101, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО101, ФИО3, ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО18 материальный ущерб в сумме 247 640 рублей 30 копеек.

4) В декабре 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО19, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-5№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь вг. <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., находясь по адресу: <адрес>, ответила на телефонный звонок ФИО19, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО19 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО19, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО19 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО19, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым корыстнымумыслом, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными. Введенная в заблуждение ФИО19 поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 387640 рублей 30 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО19 о том, что ДД.ММ.ГГГГ утромза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы и при этом передала ФИО101 сведения о личности ФИО19 и о ее сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, ФИО101 и неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым корыстнымумыслом, тогда же, в декабре 2012 года, на территории <адрес> Чеченской Республики(точное время и место следствием не установлены) изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателюФИО19 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО19 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО19, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО19 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО19 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО19 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в декабре 2012 года, ФИО101 передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО19 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГоколо 9 часов ФИО4, действуя согласно отведенным ролям, прибыл на автомашине марки «Лада Приора», государственный регистрационный знак Н241СР26, по месту жительства ФИО19, расположенному по адресу: <адрес>, откуда доставил ФИО19 на той же автомашине в <адрес>, к ожидающим их ФИО2 и ФИО39ФИО109 ФИО2 и ФИО39, действуя согласно разработанному плану, на автомашине марки «Митсубиси Лансер» государственный регистрационный знак Х234СС26 повезлиФИО19 в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес>, офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать уФИО19 подготовленные ФИО101 вместе с неустановленным лицом документы и оформить у нотариусаФИО102 заявление ФИО19 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>4 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО2 и ФИО39, действуя согласно распределенным ролям, с прямым корыстнымумыслом, подтвердили ФИО19 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО19, заверили ее, что данный порядок носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие тамФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым корыстнымумыслом, также обманывая ФИО19, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные ФИО101 вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО19, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-5№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО110, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО111, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копия своего свидетельства о расторжении брака. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО19 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО19 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>4 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО19 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2,ФИО4, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные для них сведения и желали этого для достижения своей общей преступной цели.

Продолжая верить участникам организованной группы,ФИО19 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>4 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО19 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которому ФИО19 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО19, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО19 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО19 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>4 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО19 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике платежным поручением № перечислило денежные средства в сумме 387640 рублей 30 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО19 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>, ул.ФИО106, 10/77. Тогда же ФИО101, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО101, ФИО3,ФИО4, ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым МакшаковойН.В. материальный ущерб в сумме 247640 рублей 30 копеек.

5) В ноябре 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО34, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-5№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь вг. <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., находясь по адресу: <адрес>, ответила на телефонный звонок ФИО34, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО34 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 160000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО34, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО34 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО34, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными. Введенная в заблуждение ФИО34 поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 387640 рублей 30 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО34 о том, что ДД.ММ.ГГГГ утром за ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала ФИО101 сведения о личности ФИО34 и о ее сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, ФИО101 и неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в ноябре 2012 года, на территории <адрес> Чеченской Республики(точное время и место следствием не установлены) изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО34 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО34 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО34, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО34 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО34 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО34 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в ноябре 2012 года, ФИО101 передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО34 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ около 9 часов ФИО2, действуя согласно отведенным ролям, прибыл на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, по месту жительства ФИО34, расположенному по адресу: <адрес>, откуда доставил ФИО34 на этой же автомашине в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенную по адресу: <адрес>, офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО34 подготовленные ЮсуповымИ.С. вместе с неустановленным лицом документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО34 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>7 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО2, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердил ФИО34 разъясненный ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО34, заверил ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие тамФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО34, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные ФИО101 вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО34, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-5№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО112, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО113, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копия своего свидетельства о заключении брака. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО34 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО34 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>7 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

В действительности переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО34 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы,ФИО34 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>7 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателюФИО34 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО34 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО34, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО34 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО34 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>7 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО34 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике платежным поручением № перечислило денежные средства в сумме 387640 рублей 30 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО34 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>, ул.ФИО106, 10/77 (согласно выписке из расчетной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ). Тогда же ФИО101, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО101, ФИО3, ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО34 материальный ущерб в сумме 247640 рублей 30 копеек.

6) В конце октября 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО56, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСКсерии МК-III№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь вг. Минеральные <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., находясь по адресу: <адрес>, ответила на телефонный звонок ФИО56, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедитьФИО56 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 160000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО56, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО56 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО56, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не

являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО56, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 359191 рубль 99 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО56 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минутза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала ФИО101 сведения о личностиФИО56 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, ФИО101 и неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в ноябре 2012 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО56 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО56 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО56, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО56 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО56 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО56 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в ноябре 2012 года, ФИО101 передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО56 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минут ФИО2 и
ФИО39, действуя согласно отведенным ролям, прибыли на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, по месту жительства ФИО56, расположенному по адресу: <адрес>, откуда доставил ФИО56 на этой же автомашине в неустановленное следствием место в <адрес>, к ожидающему их ФИО4 Затем ФИО4, действуя согласно разработанного плана, на автомашине марки «ВАЗ Лада Приора» государственный регистрационный знак Н241СР26, повез ФИО56 в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО56 подготовленные ФИО101 вместе с неустановленным лицом документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО56 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>4 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО2, ФИО4 и ФИО39, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО56 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая
ФИО56, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие тамФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО56, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные ФИО101 вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО56, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО4, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-III№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО114, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО115, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копия своего свидетельства о заключении и расторжении брака. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО56 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО56 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>4 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО56 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2,ФИО4, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы,ФИО56 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>4 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО56 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО56 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО56, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО56 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО56 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>4 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО56 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 359191 рубль 99 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО56 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77 (согласно выписке из расчетной ведомости № от 01.02.2013г.). Тогда же ФИО101, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО101, ФИО3, ФИО4, ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО56 материальный ущерб в крупном размере на сумму 259191 рубль 99 копеек.

7) В конце ноября 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО33, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-3№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь вг. Минеральные Воды, <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., находясь по адресу: <адрес>, улица
Матросова, 39, ответила на телефонный звонок ФИО33, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедитьФИО33 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО33, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО33 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО33ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО33, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 374093 рубля 53 копейки. После этого ФИО39 уведомила ФИО33 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 30 минутза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала ФИО101 сведения о личности ФИО33 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, ФИО101 и неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в декабре 2012 года, на территории <адрес>, Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО33 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО33 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО33, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО33 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО33 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО33 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в декабре 2012 года, ФИО101 передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО33 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 30 минут ФИО2 иФИО39, действуя согласно отведенным ролям, прибыли на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, по месту жительства ФИО33, расположенному по адресу: <адрес>, откуда доставилиФИО33 на этой же автомашине в неустановленное следствием место в <адрес>, к ожидающему их ФИО4 Затем ФИО4, действуя согласно разработанного плана, на автомашине марки «ВАЗ Лада Приора» государственный регистрационный знак Н241СР26, повез ФИО33 в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО33 подготовленные ФИО101 вместе с неустановленным лицом документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление
ФИО33 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>6 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО2, ФИО4 и ФИО39, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО33 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая
ФИО33, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там
ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО33, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные ФИО101 вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО33, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО4, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-3№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО116, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО117, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копию своего свидетельства о заключении брака. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО33 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО33 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>6 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>,
<адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО33 в
ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ВялыхЕ.Н., ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы,
ФИО33 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>6 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО33 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО33 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО33, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО33 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО33 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>6 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО33 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 374093 рубля 53 копейки с лицевого счета сертификата МСК ФИО33 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77 (согласно выписке из расчетной ведомости № от 01.02.2013г.) Тогда же ФИО101, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО101, ФИО3, ФИО4, ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО33 материальный ущерб в сумме 234093 рубля 53 копейки.

8) В конце октября 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО32, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-3№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в
<адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., находясь по адресу: <адрес>, ответила на телефонный звонок ФИО32, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить
ФИО32 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 160000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО32, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО32 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО32,
ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО32, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 374093 рубля 53 копейки. После этого ФИО39 уведомила ФИО32 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 30 минутза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала ФИО101 сведения о личности ФИО32 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, ФИО101 и неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в ноябре 2012 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО32 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО32 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО32, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО32 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО32 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО32 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в ноябре 2012 года, ФИО101 передал вышеперечисленные составленные им документы неустановленному участнику преступления для последующего их подписания у
ФИО32 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 30 минут ФИО2 и
ФИО39, действуя согласно отведенным ролям, прибыли на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, по месту жительства ФИО32, расположенному по адресу: <адрес>, откуда доставили ФИО32 на этой же автомашине в неустановленное следствием место в <адрес>, к ожидающему их ФИО4 Затем ФИО4, действуя согласно разработанного плана, на автомашине марки «ВАЗ Лада Приора» государственный регистрационный знак Н241СР26, повез ФИО32 в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали неустановленные участники организованной группы, чтобы там подписать у ФИО32 подготовленные ФИО101 вместе с неустановленным лицом документы и оформить у нотариуса
ФИО102 заявление ФИО32 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>5 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>,
<адрес>.

По пути следования ФИО2, ФИО4 и ФИО39, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО32 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая
ФИО32, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавший там неустановленный участник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО32, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные ФИО101 вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО32, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО4, ФИО39, ФИО101 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-3№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО118, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО118, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После этого неустановленный участник организованной группы, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО32 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО32 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>5 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО32 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО4, ФИО39, ФИО101 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы, ФИО32 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>5 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала неустановленному участнику преступления и уехала.

После этого неустановленный участник организованной группы, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО32 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО32 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО32, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО32 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО32 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>5 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО32 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 374093 рубля 53 копейки с лицевого счета сертификата МСК ФИО32 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77 (согласно выписке из расчетной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ). Тогда же ФИО101, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО101, ФИО4,
ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО32 материальный ущерб в сумме 234093 рубля 53 копейки.

9) В ноябре 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО7, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-4№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., находясь по адресу: <адрес>, ответила на телефонный звонок ФИО7, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО7 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО7, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО7 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая
ФИО7, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО7, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 387640 рублей 30 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО7 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 00 минутза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала ФИО101 сведения о личности
ФИО7 и ее сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, ФИО101 и неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в ноябре 2012 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО7 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО7 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО7, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО7 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО7 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО7 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в ноябре 2012 года, ФИО101 передал вышеперечисленные составленные им документы неустановленному участнику преступления для последующего их подписания у ФИО7 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 00 минут ФИО2 и
ФИО39, действуя согласно отведенным ролям, прибыли на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, по месту жительства ФИО7, расположенному по адресу: <адрес>, откуда доставили ФИО7 на этой же автомашине в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидал неустановленный участник организованной группы, чтобы там подписать у ФИО7 подготовленные ФИО101 вместе с неустановленным лицомдокументы и оформить у нотариуса
ФИО102 заявление ФИО7 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>3 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО2 и ФИО39, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО7 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО7, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавший там неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО7, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные ФИО101 вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО7, не подозревая о преступных намерениях
ФИО2, ФИО39, ФИО101 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-4№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО119, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО120, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После этого неустановленный кчастник преступления, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО7 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО7 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от
ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>3 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>,
<адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО7 в
ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО39, ФИО101 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы, ФИО7 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>3 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала неустановленному участнику организованной группы и уехала.

После этого неустановленный участник преступления, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО7 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО7 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО7, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО7 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО7 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>3 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО7 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 387640 рублей 30 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО7 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77 (согласно выписке из расчетной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ). Тогда же ФИО101, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО101, ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО7 материальный ущерб в сумме 247640 рублей 30 копеек.

10) В конце ноября 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО5, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСКсерии МК-4№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., находясь по адресу: <адрес>, ответила на телефонный звонок ФИО5, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО5 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО5, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО5 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО5,
ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО5, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 387640 рублей 30 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО5 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 30 минутза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала ФИО101 сведения о личности ФИО5 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, ФИО101 и неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в ноябре 2012 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО5 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО5 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО5, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО5 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО5 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО5 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в ноябре 2012 года, ФИО101 передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО5 и предоставления в
ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 30 минут ФИО2, действуя согласно отведенным ролям, прибыл на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, по месту жительства ФИО5, расположенному по адресу: <адрес>, откуда доставил ФИО5 на этой же автомашине в неустановленное следствием место в <адрес>, к ожидающему их ФИО4 Затем ФИО4, действуя согласно разработанного плана, на автомашине марки «ВАЗ Лада Приора» государственный регистрационный знак Н241СР26, повез ФИО5 в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО5 подготовленные ФИО101 вместе с неустановленным лицом документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО5 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>2 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>,
<адрес>.

По пути следования ФИО2, ФИО4 и ФИО39, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО5 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая
ФИО5, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО5, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные ФИО101 вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО5, не подозревая о преступных намеренияхФИО2, ФИО4, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-4№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО121, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО122, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО5 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО5 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>2 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО5 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО4,
ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы, ФИО5 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>2 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, которые затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО5 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО5 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО5, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО5 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО5 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>2 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО5 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 387640 рублей 30 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО5 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77 (согласно выписке из расчетной ведомости № от 01.02.2013г.) Тогда же ФИО101, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО101, ФИО3, ФИО4, ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению причинив тем самым ФИО5 материальный ущерб в сумме 247640 рублей 30 копеек.

11) В декабре 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО43, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-5№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в
<адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., находясь по адресу: <адрес>, ответила на телефонный звонок ФИО43, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО43 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила
ФИО43, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО43 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО43, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО43, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 387640 рублей 30 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО43 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минутза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала ФИО101 сведения о личности ФИО43 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, ФИО101 и неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в декабре 2012 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю
ФИО43 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО43 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО43, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО43 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО43 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО43 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в декабре 2012 года, ФИО101 передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО43 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минут ФИО2 и
ФИО39, действуя согласно отведенным ролям, прибыли на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, за ФИО43 в неустановленное место в <адрес>, откуда доставили
ФИО43 на этой же автомашине в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО43 подготовленные ФИО101 вместе с неустановленным лицом документы и оформить у нотариуса
ФИО102 заявление ФИО43 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>8 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>,
<адрес>.

В пути следования ФИО2 и ФИО39, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО43 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО43, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там
ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО123, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные ФИО101 вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО43, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-5№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО124, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО125 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО43 обещанное вознаграждение в размере 120000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО43 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>8 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО43 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы,
ФИО43 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>8 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, которые затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю
ФИО43 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО43 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО43, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО43 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО43 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>8 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

По результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО43 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 387640 рублей 30 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО43 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77 (согласно выписке из расчетной ведомости № от 01.02.2013г.). Тогда же ФИО101, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО101, ФИО3, ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО43 материальный ущерб в крупном размере на сумму 267640 рублей 30 копеек.

12) В конце октября 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО6, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-4№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., находясь по адресу: <адрес>, ответила на телефонный звонок ФИО6, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО6 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО6, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО6 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО6, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО6, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 387640 рублей 30 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО6 о том, что ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, точное врмя не установлено, за ней заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала ФИО101 сведения о личности ФИО6 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, ФИО101 и неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в ноябре 2012 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО6 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО6 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО6, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО6 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, т.к. в действительности товарный кредит ФИО6 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО6 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в ноябре 2012 года, ФИО101 передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО6 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, точное время не установлено, ФИО2 и ФИО39, действуя согласно отведенным ролям, прибыли на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, в неустановленное место <адрес>, откуда доставили ФИО6 на этой же автомашине в неустановленное следствием место до границы Республики Сверная Осетия – Алания к ожидающему их ФИО4 Затем ФИО4, действуя согласно разработанного плана, на автомашине марки «ВАЗ Лада Приора» государственный регистрационный знак Н241СР26, повез ФИО6 в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО6 подготовленные ФИО101 вместе с неустановленным лицом документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление
ФИО6 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>8 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>,
<адрес>.

По пути следования ФИО2, ФИО4 и ФИО39, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО6 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая
ФИО6, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там
ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО6, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные ФИО101 вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО6, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО4, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-4№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО126, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО127, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО6 обещанное вознаграждение в размере 150000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО6 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>8 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО6 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО4,
ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы,
ФИО6 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>8 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО6 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО6 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО6, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО6 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО6 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>8 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО6 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 387640 рублей 30 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО6 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77 (согласно выписке из расчетной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ). Тогда же ФИО101, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО101, ФИО3, ФИО2,
ФИО4, ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ОнищенкоТ.А. материальный ущерб в сумме 237640 рублей 30 копеек.

13) В ноябре 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО10, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСКсерии МК-3№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., находясь по адресу: <адрес>, ответила на телефонный звонок ФИО10, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО10 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила
ФИО10, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО10 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО10, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО10, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 374093 рубля 53 копейки. После этого ФИО39 уведомила ФИО10 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минутза ней в неустановленное место
<адрес> заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала ФИО101 сведения о личности ФИО10 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, ФИО101 и неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в ноябре 2012 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю
ФИО10 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО10 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО10, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, (без номера);

- заявление ФИО10 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО10 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО10 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, (без номера), она не проживала. Тогда же, в ноябре 2012 года, ФИО101 передал вышеперечисленные составленные им документы неустановленному участнику организованной группы для последующего их подписания у ФИО10 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минут ФИО2, действуя согласно отведенным ролям, прибыл на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, в неустановленное место <адрес>, откуда доставил ФИО10 на этой же автомашине в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидал неустановленный участник организованной группы, чтобы там подписать у ФИО10 подготовленные ФИО101 вместе с неустановленным лицом документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление
ФИО10 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от
ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>9 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>,
<адрес>, (без номера).

По пути следования ФИО2, действуя согласно распределенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердил ФИО10 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО10, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавший там неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО10, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные ФИО101 вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО10, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО101 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала неустановленному участнику организованной группы свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-3№ от 14.004.2010 г., копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО128, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО10, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копия своего свидетельства о заключении брака. После этого неустановленный участник преступления, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО10 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление
ФИО10 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от
ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>9 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>,
<адрес>, (без номера).

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО10 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО39, ФИО101 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы,
ФИО10 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>9 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, (без номера), который затем передала неустаноленному участнику организованной группы и уехала.

После этого неустановленный участник преступления, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю
ФИО10 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО10 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО10, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, (без номера);

- заявление ФИО10 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО10 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>9 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, (без номера).

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО10 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 374093 рубля 53 копейки с лицевого счета сертификата МСК ФИО10 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77 (согласно выписке из расчетной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ). Тогда же ФИО101, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО101, ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО10 материальный ущерб в сумме 234093 рубля 53 копейки.

14) В начале декабря 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО54, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-I№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в
<адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., находясь по адресу: <адрес>, улица
Матросова, 39, ответила на телефонный звонок ФИО54, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить
ФИО54 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО54, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО54 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО54,
ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО54, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 393239 рублей 42 копейки. После этого ФИО39 уведомила ФИО54 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минутза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала ФИО101 сведения о личности
ФИО54 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, ФИО101 и неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в январе 2012 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО54 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО54 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО54, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО54 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО54 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО54 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в январе 2013 года, ФИО101 передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО54 и предоставления в
ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минут ФИО2 и
ФИО39, действуя согласно отведенным ролям, прибыли на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, к зданию Пенсионного фонда за ФИО54, расположенному по адресу: <адрес>, откуда доставили ФИО54 на этой же автомашине в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО54 подготовленные ФИО101 вместе с неустановленным лицом документы и оформить у нотариуса
ФИО102 заявление ФИО54 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>4 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>,
<адрес>.

По пути следования ФИО2 и ФИО39, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО54 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО54, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там
ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО54, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные ФИО101 вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО54, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-I№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО129, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО130, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копия своего свидетельства о расторжении брака. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО54 обещанное вознаграждение в размере 130000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО54 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>4 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО54 в
ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы,
ФИО54 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>4 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО54 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО54 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО54, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО54 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО54 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>4 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО54 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 393239 рублей 42 копейки с лицевого счета сертификата МСК ФИО54 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77 (согласно выписке из расчетной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ). Тогда же ФИО101, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО101, ФИО3, ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО54 материальный ущерб в сумме 163239 рублей 42 копейки.

15) В декабре 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО15, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-I№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в
<адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., находясь по адресу: <адрес>, ответила на телефонный звонок ФИО15, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО15 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО15, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО15 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО15, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО15, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 387640 рублей 30 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО15 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно во второй половине дняза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала нестановленному соучастнику сведения о личности ФИО15 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в феврале 2013 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО15 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО15 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО15, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО15 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО15 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО15 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в феврале 2013 года, неустановленный участник преступления передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО15 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно во второй половине дня, точное время не установлено, ФИО2 и ФИО39, действуя согласно отведенным ролям, на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, и ФИО4 на автомашине марки «ВАЗ Лада Приора», государственный регистрацилнный знак Н241СР26, прибыли к неустановленному месту <адрес>, где у ФИО15 проверили документы и пересадили ее в неустановленную автомашину марки «ГАЗ310» под управлением неустановленного соучастника преступления, которая доставила ее в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО15 подготовленные неустановленным участником организованной группы документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО15 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>8 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

В пути следования неустановленный участник преступления, действуя согласно распределенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердил ФИО15 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО15, заверил ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там
ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО15, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные неустановленным участником организованной группы вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО15, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО4,
ФИО39, ФИО3 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-I№ от ДД.ММ.ГГГГ, копию свидетельства о рождении ФИО131, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копия своего свидетельства о расторжении брака. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО15 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО15 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>8 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО15 в
ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ВялыхЕ.Н., ФИО39, ФИО3 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы,
ФИО15 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>8 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО15 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО15 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО15, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО15 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО15 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>8 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО15 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по выше указанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 387640 рублей 30 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО15 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77. Тогда же неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО3, ФИО4,
ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО15 материальный ущерб в сумме 247640 рублей 30 копеек.

16) В ноябре 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО50, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-3№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в
<адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., находясь по адресу: <адрес>, ответила на телефонный звонок ФИО50, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО50 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО50, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения П остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО50 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО50, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО50, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 387640 рублей 30 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО50 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 00 минутза ней заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числек передала ФИО101 сведения о личности ФИО50 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, ФИО101 и неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в ноябре 2012 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю
ФИО50 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО50 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО50, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО50 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО50 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО50 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в ноябре 2012 года, ФИО101 передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО50 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 00 минут неустановленный соучастник престпуления, действуя согласно отведенным ролям, прибыл на неустановленной автомашине за ФИО50 в неустановленное место <адрес>, откуда доставил ФИО50 на этой же автомашине в неустановленное следствием место в <адрес>, к ожидающему их ФИО2 и ФИО39, которые, действуя согласно разработанного плана, на автомашине марки «Митсубиси Лансер» государственный регистрационный знак Х234СС26, повезли ФИО50 в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО50 подготовленные ФИО101 вместе с неустановленным лицом документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО50 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>6 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

В пути следования ФИО2 и ФИО39, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО50 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО50, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там
ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО50, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные ФИО101 вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО50, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-3№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО132, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО133, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копия своего свидетельства о заключении брака. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО50 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО50 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>6 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО50 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы,
ФИО50 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>6 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю
ФИО50 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО50 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО50, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО50 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО50 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>6 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

По результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО50 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 387640 рублей 30 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО50 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77 (согласно выписке из расчетной ведомости № от 01.03.2013г). Тогда же ФИО101, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО101, ФИО258.Х., ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО50 материальный ущерб в сумме 247640 рублей 30 копеек.

17) В начале января 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО36, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-III№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., находясь по адресу: <адрес>, ответила на телефонный звонок ФИО36, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО36 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО36, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО36 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО36, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО36, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 378947 рублей 55 копеек. После этого ФИО39 уведомила
ФИО36 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минутза ней заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала ФИО101 сведения о личности
ФИО36 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, ФИО101 и неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в январе 2013 года, на территории <адрес>, Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю
ФИО36 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО36 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО36, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО36 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО134 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО36 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в январе 2013 года, ФИО101 передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО36 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минут ФИО2 и
ФИО39, действуя согласно отведенным ролям, прибыли на автомашине марки «Митсубиси-Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, к Пенсионному фонду <адрес> за ФИО36, расположенному по адресу: <адрес>, пл. Ленина, 5, откуда доставили ФИО36 на этой же автомашине в неустановленное следствием место в <адрес>, к ожидающему их неустановленному соучастнику преступления, который, действуя согласно разработанного плана, на неустановленной автомашине повез ФИО36 в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО36 подготовленные ФИО101 вместе с неустановленным лицом документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО36 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от
ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>7 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>,
<адрес>.

В пути следования ФИО2 и ФИО39, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО36 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО36, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там
ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО36, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные ФИО101 вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО36, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-III№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО135, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО136, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО36 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО36 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>7 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО36 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы, ФИО36 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>7 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю
ФИО36 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО36 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО36, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО36 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО36 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>7 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО36 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 378947 рублей 55 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО36 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77 (согласно выписке из расчетной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ). Тогда же ФИО101, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО101, ФИО3, ФИО39 и неустановленные участники преступления ГудожниковойО.В. материальный ущерб в крупном размере на сумму 267640 рублей 30 копеек.

18) В конце декабря 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО38, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-3№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., находясь по адресу: <адрес>, улица
Маторосова, 39, ответила на телефонный звонок ФИО38, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить
ФИО38 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО38, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО38 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО38,
ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО38, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 394668 рублей 67 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО38 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минутза ней на автовокзал <адрес>, заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала ФИО101 сведения о личности
ФИО38 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, ФИО101 и неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в январе 2013 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю
ФИО38 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО38 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО38, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО38 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО38 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО38 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в январе 2013 года, ФИО101 передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО38 и предоставления в
ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минут ФИО2, действуя согласно отведенным ролям, прибыл на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, за ФИО38 по адресу: <адрес>, пл. Ленина, 5,откуда доставил ФИО38 в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО38 подготовленные ФИО101 вместе с неустановленным лицом документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО38 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>2 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО2, действуя согласно распределенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердил ФИО38 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО38, заверил ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там
ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО38, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные ФИО101 вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО38, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-3№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО137, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО138, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО138, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО38 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО38 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>2 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>,
<адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО38 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы,
ФИО38 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>2 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО38 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО38 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО38, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО38 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО38 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>2 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО38 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 394668 рублей 67 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО38 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77 (согласно выписке из расчетной ведомости № от 01.03.2013г.). Тогда же ФИО101, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО101, ФИО3, ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО38 материальный ущерб в крупном размере на сумму 254668 рублей 67 копеек.

19) В середине декабря 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО37, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-III№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., ответив на телефонный звонок ФИО37, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ВялыхЕ.Г. воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО37, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО37 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО37, ТекутьеваЛ.В., действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО37, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 359191 рубль 99 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО37 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 07 часов 00 минутза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала ФИО101 сведения о личности ФИО37 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, ФИО101 и неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в декабре 2012 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО37 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО37 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО37, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО37 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО37 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО37 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в декабре 2012 года, ФИО101 передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО37 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 07 часов 00 минут ФИО4, действуя согласно отведенным ролям, прибыл на автомашине марки «ВАЗ Лада Приора», государственный регистрационный знак Н241СР26, по месту жительства ФИО37, расположенному по адресу: <адрес>, откуда доставил
ФИО37 в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО37 подготовленные ФИО101 вместе с неустановленным лицом документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО37 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>6 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО4, действуя согласно распределенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердил ФИО37 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО37, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там
ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО37, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные ФИО101 вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО37, не подозревая о преступных намерениях
ФИО2, ФИО4, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-III№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО139, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО140, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО140, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копия своего свидетельства о заключении брака. После этого
ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал
ФИО37 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО37 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>6 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО37 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО4,
ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы, ФИО37 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>6 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО37 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО37 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО37, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО37 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО37 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>6 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО37 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 359191 рубль 99 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО37 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77 (согласно выписке из расчетной ведомости № от 01.02.2013г.). Тогда же ФИО101, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО101, ФИО3, ФИО4, ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО37 материальный ущерб в сумме 219191 рубль 99 копеек.

20) В декабре 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО52, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-I№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., ответив на телефонный звонок ФИО52, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО52 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО52, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО52 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО52, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО52, поверила
ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 359191 рубль 99 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО52 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минутза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала ФИО101 сведения о личности ФИО52 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, ФИО101 и неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в декабре 2012 г., на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю
ФИО52строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО52 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения
ФИО52, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО52 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО52 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО52 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в декабре 2012 года, ФИО101 передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО52 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минут ФИО2 и
ФИО39, действуя согласно отведенным ролям, прибыли на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, по месту жительства ФИО52, расположенному по адресу: <адрес>, откуда доставили ФИО52 в неустановленное следствием место в <адрес>, к ожидающему их ФИО4 Затем ФИО4, действуя согласно разработанного плана, на автомашине марки «ВАЗ Лада Приора» государственный регистрационный знак Н241СР26, повез ФИО52 в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО52 подготовленные ФИО101 вместе с неустановленным лицом документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО52 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>8 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

В пути следования ФИО2, ФИО4 и ФИО39, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО52 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО52 заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там
ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО52, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные ФИО101 вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО52, не подозревая о преступных намерениях
ФИО2, ФИО4, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-I№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО141, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО142, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копия своего свидетельства о заключении брака. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО52 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление
ФИО52 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>8 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>,
<адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО52 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО4, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы, ФИО52 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>8 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО52 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО52 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения
ФИО52, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО52 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО52 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>8 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО52 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 359191 рубль 99 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО52 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77 (согласно выписке из расчетной ведомости № от 01.02.2013г.). Тогда же ФИО101, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО101, ФИО3,
ФИО4, ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО52 материальный ущерб в сумме 219191 рубль 99 копеек.

21) В декабре 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО51, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-4№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., ответив на телефонный звонок ФИО51, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить
ФИО51 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО51, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО51 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО51,
ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО51, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 387640 рублей 30 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО51 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минутза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала ФИО101 сведения о личности
ФИО51 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, ФИО101 и неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в декабре 2012 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю
ФИО51 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО51 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО51, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО51 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО51 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО51 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в декабре 2012 года, ФИО101 передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО51 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минут ФИО2 и
ФИО39, действуя согласно отведенным ролям, прибыли на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, по месту жительства ФИО51, расположенному по адресу: <адрес>,
<адрес>, откуда доставили ФИО51 на этой же автомашине в неустановленное следствием место в <адрес>, к ожидающему их ФИО4 Затем ФИО4, действуя согласно разработанного плана, на автомашине марки «ВАЗ Лада Приора» государственный регистрационный знак Н241СР26, повез ФИО51 в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО51 подготовленные ФИО101 вместе с неустановленным лицом документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО51 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>5 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО2, ФИО4 и ФИО39, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО51 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая
ФИО51, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там
ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО51, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные ФИО101 вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО51, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО4, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-4 № от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО143, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО144, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО51 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО51 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>5 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО51 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2,
ФИО4, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы,
ФИО51 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>5 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю
ФИО51 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО51 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО51, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО51 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО145 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму пенсионного фонда РФ о наличии388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>5 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО51 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 387640 рублей 30 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО51на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77 (согласно выписке из расчетной ведомости № от 01.02.2013г.). Тогда же ФИО101, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО101, ФИО3,
ФИО4, ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ЧеркасовойО.Н. материальный ущерб в сумме 247640 рублей 30 копеек.

22) В декабре 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО48, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-III№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., ответив на телефонный звонок ФИО48, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО48 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО48., что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО48 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО48, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО48, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 359191 рубль 99 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО48 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минутза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала ФИО101 сведения о личности
ФИО48 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, ФИО101 и неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в декабре 2012 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю
ФИО48 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО48 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО48, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО48 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО48 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО48 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в декабре 2012 года, ФИО101 передал вышеперечисленные составленные им документы неустановленному участнику организованной группы для последующего их подписания у ФИО48 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минут ФИО2 и
ФИО39, действуя согласно отведенным ролям, прибыли на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, по месту жительства ФИО48, расположенному по адресу: <адрес>, откуда доставил ФИО48 на этой же автомашине в неустановленное следствием место в <адрес>, к ожидающему их ФИО4 Затем ФИО4, действуя согласно разработанного плана, на автомашине марки «ВАЗ Лада Приора» государственный регистрационный знак Н241СР26, повез ФИО48 в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие неустановленные участники организованной группы, чтобы там подписать у ФИО48 подготовленные ФИО101 вместе с неустановленным лицом документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО48 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>0 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО2, ФИО4 и ФИО39, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО48 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая
ФИО48, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавший там неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО48, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные ФИО101 вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО48, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО4, ФИО39, ФИО101 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-III№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО146, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО146, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После этого неустановленный участник преступления, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО48 обещанное вознаграждение в размере 130000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО48 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>0 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО48 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2,
ФИО4, ФИО39, ФИО101 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы,
ФИО48 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>0 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала неустановленному участнику организованной группы и уехала.

После этого неустановленный участник преступления, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю
ФИО48 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО48 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО48, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО48 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО48 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>0 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО48 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 359191 рубль 99 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО48 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77 (согласно выписке из расчетной ведомости № от 01.02.2013г.). Тогда же ФИО101, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО101, ФИО4, ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО48 материальный ущерб в сумме 229191 рубль 99 копеек.

23) В ноябре 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО57, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-4№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., ответив на телефонный звонок ФИО57, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО57 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО57, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО57 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО57, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО57, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 408960 рублей 50 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО57 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минутза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала ФИО101 сведения о личности ФИО57 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, ФИО101 и неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в январе 2012 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО57 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО57 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО57, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО57 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО57 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО57 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в январе 2013 года, ФИО101 передал вышеперечисленные составленные им документы неустановленному участнику организованной группы для последующего их подписания у ФИО57 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минут ФИО4, действуя согласно отведенной роли, прибыл на автомашине марки «ВАЗ Лада Приора» государственный регистрационный знак Н241СР26 и доставил ее в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие неустановленные участники организованной группы, чтобы там подписать у ФИО57 подготовленные ФИО101 вместе с неустановленным лицом документы и оформить у нотариуса ДобаевойИ.А. заявление ФИО57 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от
ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>8 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО4, действуя согласно распределенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердил ФИО57 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО57, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавший там неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО57, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные ФИО101 вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО57, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО4, ФИО39, ФИО101 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-4№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО147, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО148, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, свидетельсто о заключении брака. После этого неустановленный участник преступления, действуя согласно разработанному плану, передал
ФИО57 обещанное вознаграждение в размере 120000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО57 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>8 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО57 в
ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ВялыхЕ.Н., ФИО39, ФИО101 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы,
ФИО57 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>8 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала неустановленному участнику организованной группы и уехала.

После этого неустановленный участник преступления, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО57 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО57 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО57, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО57 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО57 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>8 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

По результатам рассмотрения предоставленных документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО57 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 408960 рублей 50 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО57 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77 (согласно выписке из расчетной ведомости № от 01.03.2013г.). Тогда же ФИО101, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО101, ФИО4, ТекутьеваЛ.В. и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО57 материальный ущерб в крупном размере на сумму 288960 рублей 50 копеек.

24) В начале февраля 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО60, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-4№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., ответив на телефонный звонок ФИО60, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить
ФИО60 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО60, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО60 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО60,
ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО60, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 408960 рублей 50 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО60 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 30 минутза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала ФИО101 сведения о личности ФИО60 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, ФИО101 и неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в феврале 2013 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО60 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО60 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО60, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО60 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО60 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО60 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в феврале 2013 года, ФИО101 передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО60 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 30 минут ФИО2 и
ФИО39, действуя согласно отведенным ролям, прибыли на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, за ФИО60 к Пенсионному фонду <адрес>, откуда доставили ФИО60 в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО60 подготовленные ФИО101 вместе с неустановленным лицом документы и оформить у нотариуса
ФИО102 заявление ФИО60 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>6 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

В пути следования ФИО2 и ФИО39, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО60 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО60, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там
ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО60, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные ФИО101 вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО60, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-4№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО149, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО291.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копия своего свидетельства о расторжении брака. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО60 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО60 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>6 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО60 в
ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы,
ФИО60 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>6 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО60 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО60 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО60, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО60 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО60 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>6 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО60 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 408960 рублей 50 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО60 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77. Тогда же ФИО101, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО101, ФИО3, ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО60 материальный ущерб в крупном размере на сумму 268960 рублей 50 копеек.

25) В феврале 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО27, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-4№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., ответив на телефонный звонок ФИО27, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО27 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 160000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО27, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО27 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая
ФИО27, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО27, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 408960 рублей 50 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО27 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 00 минутза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала неустановленному соучастнику сведения о личности ФИО27 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в феврале 2013 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО27 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО27 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО27, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО27 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО27 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО27 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в феврале 2013 года, неустановленный участник организованной группы передал вышеперечисленные документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО27и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 00 минут ФИО2, действуя согласно отведенной роли, прибыл на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, по месту жительства ФИО27, расположенному по адресу: <адрес>, откуда доставил ФИО27 на этой же автомашине в неустановленное следствием место в <адрес>, к ожидающему их ФИО4 Затем ФИО4, действуя согласно разработанного плана, на автомашине марки «ВАЗ Лада Приора» государственный регистрационный знак Н241СР26, повез ФИО27 в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО27 подготовленные неустановленным участником преступления документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО27 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>9 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО2, ФИО4, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО27 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО27, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там
ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО27, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные неустановленным участником преступления вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО27, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО4, ФИО39, ФИО3 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-4№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО151, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО150, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО151, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копия своего свидетельства о заключении брака. После этого ФИО258.Х., действуя согласно разработанному плану, передал СуховойЕ.Л. обещанное вознаграждение в размере 145000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО27 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>9 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО27 в
ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ВялыхЕ.Н., ФИО39, ФИО3 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы, ФИО27 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>9 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю
ФИО27строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО27 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО27, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО27 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО27 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>9 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО27 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 408960 рублей 50 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО27 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77. Тогда же неустановленный участник организованной группы действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО258.Х., ФИО4, ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО27 материальный ущерб в крупном размере, на сумму 263960 рублей 50 копеек.

26) В конце февраля 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО24, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-3№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., ответив на телефонный звонок ФИО24, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО24 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО24, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО24 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО24, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО24, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 394668 рублей 67 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО24 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 00 минутза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала неустановленному участнику организованной группы сведения о личности ФИО24 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, неустановленный участник преступления, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в феврале 2013 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю
ФИО24 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО24 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО24, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО24 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО24 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО24 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в феврале 2013 года, неустановленный участник преступления передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО24 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 00 минут неустановленный участник преступления, действуя согласно отведенной роли, прибыл на неустановленной автомашине по месту жительства ФИО24, расположенному по адресу: <адрес>, откуда доставил ФИО24 на этой же автомашине в неустановленное следствием место в <адрес>, к ожидающему их ФИО2 Затем ФИО2, действуя согласно разработанного плана, на автомашине марки «Митсубиси Лансер» государственный регистрационный знак Х234СС26, повез
ФИО24 в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у
ФИО24 подготовленные неустановленным лицом документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО24 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>0 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО2, действуя согласно распределенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердил ФИО24 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО24, заверил ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там
ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО24, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные неустановленным участником преступления вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО24, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-3№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО152, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО153, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копия своего свидетельства о заключении брака. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО24 обещанное вознаграждение в размере 150000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО24 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>0 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО24 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы,
ФИО24 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>0 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю
ФИО24 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО24 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО24, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО24 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО24 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>0 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО24 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 394668 рублей 67 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО24 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77. Тогда же неустановленный участник организованной группы, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО258.Х., ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО273.Р. материальный ущерб в сумме 244668 рублей 67 копеек.

27) В начале февраля 2013 года точное время следствием не установлено, ФИО25, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-III№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., ответив на телефонный звонок ФИО25, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО154 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО25, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО25 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО25, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО25, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 393239 рублей 42 копейки. После этого ФИО39 уведомила ФИО56 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 00 минутза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала неустановленному соочастнику. сведения о личности ФИО25 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в феврале 2013 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю
ФИО25 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО25 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО25, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО25. на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО25 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО25 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в феврале 2013 года, неустановенный участник преступления передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО25 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 00 минут неустановленный участник преступления, действуя согласно отведенной роли, прибыл на неустановленной автомашине, по месту жительства ФИО25, расположенному по адресу: <адрес>, откуда доставил ФИО25на этой же автомашине в неустановленное следствием место в <адрес>, к ожидающему их ФИО4 Затем ФИО4, действуя согласно разработанного плана, на автомашине марки «ВАЗ Лада Приора» государственный регистрационный знак Н241СР26, повез ФИО25 в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО25 подготовленные неустановленным участником организованной группы документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО25 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>5 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО4, действуя согласно распределенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердил ФИО25 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО25, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там
ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО25, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные неустановленным участником пречступления вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО25, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО4, ФИО39, ФИО3 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-III№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО155, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО156, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО155, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копия своего свидетельства о заключении брака. После этого
ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО25 обещанное вознаграждение в размере 130000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО25 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>4 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами БоровскойЮ.С. в
ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ВялыхЕ.Н., ФИО39, ФИО3 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы,
ФИО25 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>5 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес> который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю
ФИО56 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО25 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО25, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

- заявление ФИО25 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО25 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>5 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО25 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 393239 рублей 42 копейки с лицевого счета сертификата МСК ФИО25 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77. Тогда же неустановленный учатник организованной нруппы, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ВялыхН.В., ФИО258.Х., ФИО4, ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО25 материальный ущерб в крупном размере, на сумму 263239 рублей 50 копеек.

28) В начале декабря 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО30 владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-I№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., ответив на телефонный звонок ФИО30, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО30 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила
ФИО30, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО30 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО30, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО30, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 359191 рубль 99 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО30 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 25 минутза ней заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала ФИО101 сведения о личности ФИО30 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, ФИО101 и неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в декабре 2012 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю
ФИО30 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО30 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО30, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО30 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО30 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО30 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в декабре 2012 года, ФИО101 передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО30 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 25 минут ФИО2 и
ФИО39, действуя согласно отведенным ролям, прибыл на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, в неустановееленое место <адрес> за ФИО30, откуда доставил ЧитишвилиН.А. в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО30 подготовленные ФИО101 вместе с неустановленным лицом документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ЧитишвилиН.А. о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>3 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО2 и ФИО39, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО30 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО30, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там
ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО30, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные ФИО101 вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО30, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-I№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельства о рождении на детей: ФИО157, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО158 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копия своего свидетельства о заключении брака. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО30 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО56 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>3 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО30 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы,
ФИО30 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>3 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю
ФИО30 строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО30 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 388000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО30, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО30на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО30о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 388000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>3 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО30о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 359191 рубль 99 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО30. на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77 (согласно выписке из расчетной ведомости № от 01.02.2013г.) Тогда же ФИО101, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО101,
ФИО3, ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ЧитишвилиН.А. материальный ущерб на сумму 219191 рублей 99 копеек.

29) В феврале 2013 года точное время следствием не установлено, ФИО20, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-2№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., ответив на телефонный звонок ФИО20, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО20 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО20, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО20 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО20,
ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО20, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 378947 рублей 55 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО20 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минутза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала ФИО101 сведения о личности
ФИО20и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, ФИО101 и неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в феврале 2013 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО20 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО20получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО20, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО20 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО20 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО20 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в феврале 2013 года, ФИО101 передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО20 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минут ФИО2, действуя согласно отведенной роли, прибыл на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, по месту жительства ФИО20, расположенному по адресу: <адрес>, откуда доставил ФИО20 на этой же автомашине в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО20 подготовленные ФИО101 вместе с неустановленным лицом документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление
ФИО20 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>5 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>,
<адрес>.

По пути следования ФИО2, действуя согласно распределенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО20 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО20, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО20, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные ФИО101 вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО20, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-2№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО159, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО160, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО161, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копия своего свидетельства о расторжении брака. После этого
ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО20 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО20 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>5 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО20 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО39,
ФИО3, ФИО101 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы,
ФИО20 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>5 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>. 28 который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО20 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО20получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО20, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО20 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО20 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>5 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО20 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 378947 рублей 55 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО20 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77. Тогда же ФИО101, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО101, ФИО3, ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО20 материальный ущерб на сумму 238947 рублей 55 копеек.

30) В феврале 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО21, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-5№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., ответив на телефонный звонок ФИО21, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО21 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО162, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО21 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО21, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО21, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 408 960 рублей 50 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО21 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 07 часов 00 минутза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала неустановленному соучастнику сведения о личности ХарлановуЕ.М.и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в феврале 2013 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от 18.01.2013г. о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю
ФИО21 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от 18.01.2013г. строительных материалов, согласно которого ФИО21 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО21, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО162 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО21 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО21 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в феврале 2013 года, неустановленный учатник преступления передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО162и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 07 часов 00 минут ФИО2, действуя согласно отведеннй роли, прибыл на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, по месту жительства ФИО21, расположенному по адресу: <адрес>, Невинномыск, <адрес>, откуда доставил ФИО21 на этой же автомашине в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО21 подготовленные нестановленным участникоморганизованной группы документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО21о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от 18.01.2013г. о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>8 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО2, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО21 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО21, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО21, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные неустановоенным участником преступления вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО21, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-5№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО163 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО164, ДД.ММ.ГГГГ рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО21 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО21 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от 18.01.2013г. о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>8 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО21 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы, ФИО21 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>8 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю
ФИО21 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО21получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО21, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО21 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО21 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес> о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО21 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 408960 рублей 50 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО21 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77 (согласно выписке из расчетной ведомости № от 01.02.2013г.). Тогда же неустановленный участник организованной группы, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО101, ВялыхЕ.Н.,ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ХарлановойЕ.М. материальный ущерб в крупном размере на сумму 268960 рублей 50 копеек.

31) В начале февраля 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО22, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-5№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., ответив на телефонный звонок ФИО22, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО22 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО22, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО22 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО22, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО22, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 408 960 рублей 50 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО22 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 00 минутза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала неустановленному соучастнику сведения о личности ФИО22 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в феврале 2013 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО22 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО22 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО22, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО22 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО22 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО22 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в феврале 2013 года, неустановленный участник преступления передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО22 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 00 минут неустановленный участник организованной группы, действуя согласно отведенной роли, прибыл на неустановленной автомашине за ФИО22 в неустановленное место
<адрес>, который на этой же автомашине доставил ее в неустановленное место <адрес> к ожидавшему их ФИО2 на автомашине марки «Митсубиси Лансер» государственный регистрационный знак Х234СС26, который отвез ее в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО22 подготовленные нестановленным участником организованной группы документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО22 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>1 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО2, действуя согласно распределенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердил ФИО22 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО22, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО22, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные неустановоенным участником преступления вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а так же попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО22, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-5№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО165, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО166, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию свидетельства о заключении брака. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО22 обещанное вознаграждение в размере 130000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО22 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>1 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО22 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть, ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы, ФИО22 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>1 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО22 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО22 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО22, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО22 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО22 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>1 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО22 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 408960 рублей 50 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО22 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77. Тогда же неустановленный участник организованной группы, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО101, ВялыхЕ.Н.,ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым БелугинойК.С. материальный ущерб в крупном размере на сумму 278960 рублей 50 копеек.

32) В начале марта 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО23, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-5№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., ответив на телефонный звонок ФИО23, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО23 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО23, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО23 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО23, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО23, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 408 960 рублей 50 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО23 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 00 минутза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала неустановленному соучастнику сведения о личности ФИО23 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в феврале 2013 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО23 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО23 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО23, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО23 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО23 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО23 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в феврале 2013 года, неустановленный учатник преступления передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО23 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 00 минут ФИО2, действуя согласно отведеннй роли, прибыл на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, по месту жительства ФИО23, расположенному по адресу: <адрес>, Невинномыск, ул. ФИО266, 6д, <адрес>, откуда доставил ЛевченкоА.А. на этой же автомашине в нотариальную контору нотариуса
ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО23 подготовленные нестановленным участником организованной группы документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО23 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от
ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>5 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО2, действуя согласно распределенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО23 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО23, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО23, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные неустановоенным участником преступления вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО23, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-5№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО167, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО168, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию свидетельства о заключении брака. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО23 обещанное вознаграждение в размере 150000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО23 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ опредоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>5 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО23 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы, ФИО23 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>5 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО23 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО23 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО23, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО23 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО23 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>5 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО23 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 408960 рублей 50 копеек с лицевого счета сертификата МСКФИО23 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77. Тогда же неустановленный участник организованной группы, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО101, ФИО2, ВялыхЕ.Н.,ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ЛевченкоА.А. материальный ущерб в крупном размере на сумму 258960 рублей 50 копеек.

33) В январе 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО169, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-4№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ФИО2, ответив на телефонный звонок ФИО9, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердил возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО169 воспользоваться данным предложением, ФИО2 сообщил, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 140000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО2 сообщил
ФИО9, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО169 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО169, ФИО2, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщил ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО169, поверила ФИО2 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 408960 рублей 50 копеек. После этого
ФИО2 уведомил ФИО169 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минутза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО2 тогда же сообщил остальным участникам организованной группы, в том числе передал ФИО101 сведения о личности ФИО9 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, ФИО101 и неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в январе 2013 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю
ФИО9 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО169 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО9, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО9 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО9 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО9 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в январе 2013 года, ФИО101 передал вышеперечисленные составленные им документы неустановленному участнику организованной группы для последующего их подписания у ФИО9 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минут ФИО169 прибыла в <адрес>, точное место следствием неустановленно, где ее ожидал, действуя согласно отведенным ролям ФИО2 на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, который проверил у нее документы, посадил в неустановленную для следствия автомашину к неустановленному водителю, который доставил ФИО169 на этой же автомашине в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, чтобы там подписать у ФИО9 подготовленные ФИО101 вместе с неустановленным лицом документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО9 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>1 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

При встрече с ФИО9 ФИО2 подтвердил разъясненный ей ранее порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО169, заверил ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавший там неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО169, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные ФИО101 вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО169, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО101 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-4№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО170, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО171, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО172 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копия своего свидетельства о заключении брака. После этого неустановленный участник престплени, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО9 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО9 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ опредоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>1 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО9 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО101 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы,
ФИО169 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>1 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала неустановленному участнику преступления и уехала.

После этого неустановленный участник организованной группы, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО9 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО169 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО9, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО9 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО9 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>1 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО9 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 408960 рублей 50 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО9 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77. Тогда же ФИО101, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО101, ФИО4,ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО9 материальный ущерб в крупном размере на сумму 268960 рублей 50 копеек.

34) В начале февраля 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО55, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-3№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., ответив на телефонный звонок ФИО55, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить
ФИО55 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО55, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО55 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО55,
ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО55, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 380376 рублей 80 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО55 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минутза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала ФИО101 сведения о личности ФИО55 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, ФИО101 и неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в феврале 2013 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО55 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО55 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО55, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО55 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО55 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО55 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в феврале 2012 года, ФИО101 передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО55 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов ФИО4, действуя согласно отведенным ролям, прибыл на автомашине марки «ВАЗ Лада Приора» государственный регистрационный знак Н 241 СР 26, по месту жительства ФИО55 расположенному по адресу: <адрес>, откуда доставил ФИО55 на этой же автомашине в неустановленное следствием место в <адрес>, к ожидающему их ФИО2 и ФИО39 на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, которые, действуя согласно разработанного плана, повезли в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположеннойпо адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО55 подготовленные ФИО101 вместе с неустановленным лицом документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО55 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>8 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО2, ФИО4 и ФИО39, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО55 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО55, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО55, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные ФИО101 вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО55, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО4, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-3№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств орождении ее детей: ФИО173, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО174, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО175, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копия своего свидетельства о заключении брака. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО55 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО55 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ опредоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>8 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО55 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО4, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы, ФИО55 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>8 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО55 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО55 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО55, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО55 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО55 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>8 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО55 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 380376 рублей 80 копеек с лицевого счета сертификата МСКФИО55 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>, ул.ФИО106, 10/77 (согласно выписке из расчетной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ).

Тогда же ФИО101, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО101, ФИО3, ВялыхЕ.Н., ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО55 материальный ущерб в сумме 240376 рублей 80 копеек.

35) В конце марта 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО16, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-4№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., ответив на телефонный звонок ФИО16, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить
ФИО16 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 160000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО16, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО16 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО16,
ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО16, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 408960 рублей 50 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО16 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 07 часов 00 минутза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в т.ч. передала неустановленному уастнику организованной группы сведения о личности ФИО16 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в марте 2013 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО16 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО16 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО16, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО16 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО16 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО16 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в марте 2013 года, неустановленный участник преступления передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО16 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 07 часов 00 минут неустановленный участник преступления, действуя согласно отведенным ролям, прибыл на неустановленной автомашине по месту жительства ФИО16, расположенному по адресу: <адрес>,
<адрес>, который доставил ее в неустановленное следствием место в <адрес>, к ожидающему их ФИО2 и ФИО39, которые на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, повели ее в нотариальную контору нотариуса ДулаеваТ.Х., расположенной по адресу: <адрес>, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО16 подготовленные неустановленным лицом документы и оформить у нотариуса ФИО176 заявление ФИО16 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от
ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>2 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>,
<адрес>.

По пути следования ФИО2, ФИО4 и ФИО39, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО16 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО16, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО176 ожидавшие там ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО56, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные неустановленным участником преступления вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО16, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-4№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО177, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО178 22.08.20011 года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копия своего свидетельства о расторжении брака. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО16 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО176 заявление ФИО16 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ опредоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>2 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО16 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы, ФИО16 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО176 указанное заявление и обязательство <адрес>2 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО16 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО16 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО16, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО56 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО16 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>2 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО16 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 408960 рублей 50 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО16 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77. Тогда же неустановленный участник организованнойгруппы, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО3, ФИО101, ВялыхЕ.Н., ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО16 материальный ущерб в крупном размере на сумму 268960 рублей 50 копеек.

36) В середине февраля 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО26, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-III№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., ответив на телефонный звонок ФИО26, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО26 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО26, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО26 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО26, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО26, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 379819 рублей 82 копейки. После этого ФИО39 уведомила ФИО26 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 00 минутза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала неустановленному уастнику организованной группы сведения о личности ФИО26 и о ее сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в марте 2013 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО26 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО26 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО26, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО26 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО26 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО26 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в марте 2013 г., неустановленный участник преступления передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО26 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 00 минут ФИО2, действуя согласно отведенным ролям, прибыл на неустановленной автомашине по месту жительства ФИО26, расположенному по адресу: <адрес>, который доставил ее в нотариальную контору нотариуса
ФИО102, расположенной по адресу: <адрес>, офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО26 подготовленные неустановленным лицом документы и оформить у нотариуса ФИО179 заявление ФИО26 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>9 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО2, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердил ФИО26 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО26, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО26, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные неустановленным участником преступления вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО26, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-III№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей:
ФИО180, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО181 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копия своего свидетельства о заключении брака. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО26 обещанное вознаграждение в размере 150000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО16 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>9 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО26 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы, ФИО26 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>9 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО26 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО26 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО26, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО26 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО26 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>9 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

По результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО26 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 379819 рублей 82 копейки с лицевого счета сертификата МСКФИО26 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>, ул.ФИО106, 10/77. Тогда же неустановленный участник организованнойгруппы, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО101, ФИО3, ВялыхЕ.Н., ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ПшетоцкойО.А. материальный ущерб в сумме 229819 рублей 82 копейки.

37) В начале марта 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО35, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-3№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., ответив на телефонный звонок ФИО35, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО35 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО35, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО35 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО35, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО35, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 408960 рублей 50 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО35 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 00 минутза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в т.ч. передала неустановленному участнику преступления сведения о личности ФИО35 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в марте 2013 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО35 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО35 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО35, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО35 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО35 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО35 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в марте 2013 года, неустановленный участник преступления передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО35 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 11 часов 00 минут ФИО2 и
ФИО39, действуя согласно отведенным ролям, прибыли на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, по месту жительства ФИО35, расположенному по адресу: <адрес>, откуда доставили ФИО35 на этой же автомашине нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО35 подготовленные неустановленным участником преступления документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО35 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>7 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО2 и ФИО39, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО35 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО35, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО35, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные неустановленным участником организованной группы вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО35, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-3№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО182, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО183, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копия своего свидетельства о расторжении брака. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО35 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО35 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ опредоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>7 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО35 в
ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы, ФИО35 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>7 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО35 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО35 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО35, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО35 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО35 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>7 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО35 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 408960 рублей 50 копеек с лицевого счета сертификата МСКФИО35 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77. Тогда же неустановленный участник преступления, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО101, ФИО4,ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО35 материальный ущерб в крупном размере на сумму 268960 рублей 50 копеек.

38) В начале марта 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО61, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-5№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., ответив на телефонный звонок ФИО61, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО61 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО61, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО61 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО61, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО61, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 408960 рублей 50 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО61 о том, что ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, точное время не установлено, за ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала неустановленному участнику преступления сведения о личности ФИО61 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в марте 2013 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю
ФИО61 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО61 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО61, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО61 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО61 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО61 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в марте 2013 года, неустановленный участник преступления передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО61 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ в первой половине дня, точное время не установлено, ФИО2, действуя согласно отведенной роли, прибыл на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, по месту жительства ФИО61, расположенному по адресу: <адрес>,
<адрес>, откуда доставил ФИО61 на этой же автомашине нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО61 подготовленные неустановленным участникомпреступления документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО61 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от
ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>3 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>,
<адрес>.

По пути следования ФИО2, действуя согласно распределенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердил ФИО61 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО61, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО61, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные неустановленным участником организованной группы вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО61, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-5№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО184, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО185 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО61 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО61 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>3 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО61 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы, ФИО61 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>3 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю
ФИО61 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО61 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО61, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО61 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО61 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>3 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО61 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 408960 рублей 50 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО61 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77. Тогда же неустановленный участник преступления, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО3, ФИО101, ВялыхЕ.Н., ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ПереверзинойЕ.Я. материальный ущерб в крупном размере на сумму 268960 рублей 50 копеек.

39) В начале февраля 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО42, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-4№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., ответив на телефонный звонок ФИО42, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО42 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 160000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО42, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО42 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО42,
ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО42, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 408960 рублей 50 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО42 о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 00 минут за ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала неустановленному участнику преступления сведения о личности ФИО42 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в феврале 2013 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО42 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО42 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО42, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО42 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО42 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО42 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в ферале 2013 года, неустановленный участник преступления передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО42 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 00 минут ФИО2 и ФИО39, действуя согласно отведенным ролям, прибыли на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, за ФИО42 на АЗС <адрес>, откуда доставили ФИО42 на этой же автомашине в нотариальную контору нотариуса ФИО176, расположенной по адресу: <адрес>, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО42 подготовленные неустановленным участником преступления документы и оформить у нотариуса ФИО176 заявление ФИО42 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от 21.01.2013о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>6 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО2 и ФИО39, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО42 разъясненный ей ранее порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО42, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО176 ожидавшие там ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО42, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные неустановленным участником организованной группы вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО42, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-4№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО186, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО187, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию свидетельства о заключении брака. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО42 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ДулаеваТ.Х. заявление ФИО42 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>6 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО42 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы, КоськоваТ.Н. согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО176 указанное заявление и обязательство <адрес>6 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО42 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО42 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО42, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО42 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО42 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>6 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО42 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 408960 рублей 50 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО42 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77. Тогда же неустановленный участник преступления, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО3, ФИО101, ВялыхЕ.Н., ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО42 материальный ущерб в крупном размере на сумму 268960 рублей 50 копеек.

40) В марте 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО49, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-4№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., ответив на телефонный звонок ФИО49, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО49 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО49, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО49 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО49, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО49, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 408960 рублей 50 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО49 о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 30 минут за ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в т.ч. передала неустановленному участнику преступления сведения о личности ФИО49 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в марте 2013 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО49 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО49 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО49, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО49 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, т.к. в действительности товарный кредит ФИО49 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО49 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в марте 2013 года, неустановленный участник преступления передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО49 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 07 часов 30 минут ФИО2 и ФИО39, действуя согласно отведенным ролям, прибыли на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, за ФИО49 по месту жительства по адресу: <адрес>, откуда доставили ФИО49 на этой же автомашине в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес>, офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО49 подготовленные неустановленнымучастником преступления документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО49 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>5 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО2 и ФИО39, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО49 разъясненный ей ранее порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО49, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО49, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные неустановленным участником организованной группы вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО49, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-4№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО188, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО189, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию свидетельства о расторжении брака. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО49 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО49 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>5 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО49 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы, ФИО49 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>5 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО49 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО49 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО49, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО49 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО49 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>5 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО49 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 408960 рублей 50 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО49 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77. Тогда же неустановленный участник преступления, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО3, ФИО101, ВялыхЕ.Н., ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО49 материальный ущерб в крупном размере на сумму 268960 рублей 50 копеек.

41) В марте 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО46, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-5№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес> – Александровское, <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., ответив на телефонный звонок ФИО46, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО46 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО46, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО46 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО46,
ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО46, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 408960 рублей 50 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО46 о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 30 минут за ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в т.ч. передала неустановленному участнику преступления сведения о личности ФИО46 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в марте 2013 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю
ФИО46 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО46 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО46, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО46 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО46 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО46 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в марте 2013 года, неустановленный участник преступления передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО46 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 25 минут неустановленный участник преступления, действуя согласно отведенной роли, прибыл за ФИО46 по месту жительства: <адрес> – Алексндровское, <адрес>, откуда доставил
ФИО46 на этой же автомашине в неустановленное следствием место <адрес>, к ожидающи их ФИО2 и ФИО39 Затем ФИО2 и ФИО39, действуя согласно разработанному плану, на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, повезли ФИО46 в нотариальную контору нотариуса ФИО176, расположенной по адресу: <адрес>, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО46 подготовленные неустановленным участником преступления документы и оформить у нотариуса ФИО176 заявление ФИО46 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>8 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО2 и ФИО39, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО46 разъясненный ей ранее порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО46, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО176 ожидавшие там ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО46, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные неустановленным участником организованной группы вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО46, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-5№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО190, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО191, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО192, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию свидетельства о расторжении брака. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО46 обещанное вознаграждение в размере 150000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО176 заявление ФИО46 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>8 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО46 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы, ФИО46 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО176 указанное заявление и обязательство <адрес>8 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО46 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО46 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО46, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО46 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО46 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>8 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО46 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 408960 рублей 50 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО46 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77. Тогда же неустановленный участник преступления, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО3, ФИО101, ВялыхЕ.Н., ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым КотляровойЕ.С. материальный ущерб в крупном размере на сумму 258960 рублей 50 копеек.

42) В марте 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО11, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСКсерии МК-I№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., ответив на телефонный звонок ФИО11, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО11 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 140000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО11, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО11 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО11,
ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО11, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 378947 рублей 55 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО11 о том, что ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 00 минут за ней прибудет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала неустановленному участнику преступления сведения о личности ФИО11 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в марте 2013 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО11

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО11 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО11, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО11 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО11 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО11 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в марте 2013 года, неустановленный участник преступления передал вышеперечисленные составленные им документы неустановленному участнику организованной группы для последующего их подписания у ФИО11 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 00 минут ФИО4, действуя согласно отведенной роли, прибыл за ФИО11 по месту жительства: <адрес>, на автомашине «ВАЗ Лада Приора», государственный регистрационный знак Н241СР26, откуда доставил ФИО11 на этой же автомашине в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес>, офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписатьу ФИО11 подготовленные неустановленным участником преступления документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО11 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>6 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО4, действуя согласно распределенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердил ФИО11 разъясненный ей ранее порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО11, заверил ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавший там неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО11, заверил ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные неустановленным участником организованной группы вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО11, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО4 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-I№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО193, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО193, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО194, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию свидетельства о заключении брака. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО11 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО11 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>6 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО11 в
ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО39, ФИО4 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы, ФИО11 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>6 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала неустановленному участнику преступления и уехала.

После этого неустановленный участник организованной группы, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО11 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО11 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО11, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО11 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО11 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>6 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО11 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 378947 рублей 55 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО11 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в
ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77. Тогда же неустановленный участник преступления, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО101, ФИО4,
ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО11 материальный ущерб в сумме 238947 рублей 55 копеек.

43) В марте 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО47, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-3№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., ответив на телефонный звонок ФИО47, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО47 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО47, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО47 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО47, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО47, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 394668 рублей 67 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО47 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно с 08 часов 00 минут до 11 часов 00 минут за ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в т.ч. передала неустановленному соучастнику сведения о личности ФИО47 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в марте 2013 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО47 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО47 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО47, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО47 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО47 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО47 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в марте 2013 года, неустановленный учатник преступления передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО47 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно с 08 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, ФИО2 и ФИО39, действуя согласно отведенным ролям, прибыли на автомашине марки «Мистсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, за ФИО47 по адресу: <адрес>, которые отвезли ее в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО47 подготовленные неустановленным участником организованной группы документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО47 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>5 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО2 и ФИО39, действуя согласно распределенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО47 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО47, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО47, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные неустановоенным участником преступления вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО47, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-3№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО195, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО196, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию свидетельства о расторжении брака. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО47 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО47 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>5 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>,
<адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО47 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы, ФИО47 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>5 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес> Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО47 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО47 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО47, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО47 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО47 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>5 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО47 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 394668 рублей 67 копеек с лицевого счета сертификата МСКФИО47 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77. Тогда же неустановленный участник организованной группы, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО258.Х., ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО47 материальный ущерб в крупном размере на сумму 254668 рублей 67 копеек.

44) В марте 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО45, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-2№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., ответив на телефонный звонок ФИО45, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО45 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО284 ФИО45, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО45 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО45, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО45, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 378947 рублей 55 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО45 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 07 часов 00 минутза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала неустановленному соучастнику сведения о личности ФИО45 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в марте 2013 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО45 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО45 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО45, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО45 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО45 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО45 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в марте 2013 года, неустановленный учатник преступления передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО45 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 07 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, неустановленный участнк преступления на неустановленной атомашине, действуя согласно отведенной роли, прибыл за ФИО45 по адресу: <адрес>, который отвез ее в неустановленное место <адрес>, где их ожидал ФИО2 Затем ФИО2 на автомашине марки «Мистсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, повез ФИО45 в нотариальную контору нотариуса ФИО176, расположенной по адресу: <адрес>, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО45 подготовленные неустановленным участником организованной группы документы и оформить у нотариуса ФИО176 заявление ФИО45 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>4 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО2, действуя согласно распределенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердил ФИО45 разъясненный ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО45, заверил ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО176 ожидавшие тамФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО45, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные неустановоенным участником преступления вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО45, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-2№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО197, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО198, ДД.ММ.ГГГГ рождения, ФИО199, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО200, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО45 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО176 заявление ФИО45 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>4 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО45 в
ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы,
ФИО45 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО176 указанное заявление и обязательство <адрес>4 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО45 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО45 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО45, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО45 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО45 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>4 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО45 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 378947 рублей 55 копеек с лицевого счета сертификата МСКФИО45 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77. Тогда же неустановленный участник организованной группы, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО258.Х., ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ПолиевойС.А. материальный ущерб в сумме 238947 рублей 55 копеек.

45) В марте 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО29, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-5№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., ответив на телефонный звонок ФИО29, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО29 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 160000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО29, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а так же подписать заявление, согласно которому ФИО29 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО29, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО29, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 408960 рублей 50 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО29 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 00 минутза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала неустановленному соучастнику сведения о личности ФИО29 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в марте 2013 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО29 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО29 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО29, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО29 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО29 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО29 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в марте 2013 года, неустановленный учатник преступления передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО29 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 00 минут ФИО2 и ФИО39, действуя согласно отведенным ролям, прибыли на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, за КригерО.Е. по адресу: <адрес>, которые отвезли ее в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО29 подготовленные неустановленным участником организованной группы документы и оформитьу нотариуса ФИО102 заявление ФИО29 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>06 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО2 и ФИО39, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО29 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО29, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО29, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные неустановоенным участником преступления вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО29, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-5№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО201, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО202, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию свидетельства о расторжении брака. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО29 обещанное вознаграждение в размере 145000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО29 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>6 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО29 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы, ФИО29 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>6 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО29 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО29 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО29, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО29 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО29 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>6 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО29 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 408960 рублей 50 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО29 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77. Тогда же неустановленный участник организованной группы, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО3, ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО29 материальный ущерб в крупном размере на сумму 263960 рублей 50 копеек.

46) В марте 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО14, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-2№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., ответив на телефонный звонок ФИО14, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО14 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 160000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО14, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО14 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО14, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО14, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 378947 рублей 55 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО14 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 00 минутза ней заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала неустановленному соучастнику сведения о личности ФИО14 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в марте 2013 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО14 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО14 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО14 расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО14 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО14 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО14 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в марте 2013 года, неустановленный учатник преступления передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО14 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 20 минут, точное место и время следствием не установлено, ФИО2, действуя согласно отведенной роли, прибыл на автомашине марки «Мистсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, за ФИО14 в
<адрес>, откуда отвез ее в нотариальную контору нотариуса
ФИО176, расположенной по адресу: <адрес>, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО14 подготовленные неустановленным участником организованной группы документы и оформить у нотариуса ФИО176 заявление
ФИО14 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>3 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО2, действуя согласно распределенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердил ФИО14 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО14, заверил ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО176 ожидавшие там ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО14, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные неустановоенным участником преступления вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО14, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-2№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО203, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО204, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию свидетельства о заключении брака. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО14 обещанное вознаграждение в размере 135000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО176 заявление ФИО14 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>3 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО14 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы,
ФИО14 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО176 указанное заявление и обязательство <адрес>3 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО14 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО14 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО14, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО14 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО14 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>3 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО14 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 378947 рублей 55 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО14 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77. Тогда же неустановленный участник организованной группы, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО258.Х., ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО267.Э. материальный ущерб в сумме 243947 рублей 55 копеек.

47) В марте 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО62, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСКсерии МК-3№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., ответив на телефонный звонок ФИО62, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО62 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 160000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО62, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО62 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО62,
ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО62, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 394668 рублей 67 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО62 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 30 минутза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала неустановленному участнику организованной группы сведения о личности ФИО62 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в марте 2013 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО62 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО62 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО62, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО62 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО62 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО62 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в марте 2013 года, неустановленный участник преступления передал вышеперечисленные составленные им документы неустановленному соучастнику организованной группы для последующего их подписания у ФИО62 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 30 минут ФИО2, действуя согласно отведенной роли, прибыл на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, по месту жительства ФИО62, расположенному по адресу: <адрес>, откуда доставил ФИО62 на этой же автомашине в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО62 подготовленные неустановленным участником преступления документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО62 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>3 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО2, действуя согласно распределенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердил ФИО62 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО62, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО62, заверил ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные неустановленным участником организованной группы вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО62, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-3№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО205, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО206, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО207, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО207, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После этого неустановленный участник организованной группы, действуя согласно разработанному плану, передал обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО62 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от
ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>3 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>,
<адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО62 в
ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО39 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, что бы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы,
ФИО62 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>3 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала неустановленному участнику организованной группы и уехала.

После этого неустановленный уастник преступления, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО62 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО62 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО62, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО62 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО62 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>3 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО62 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 394668 рублей 67 копеек с лицевого счета сертификата МСКФИО62 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>, ул.ФИО106, 10/77 (согласно выписке из расчетной ведомости № от 01.02.2013г.). Тогда же неустановленный соучастник организованной группы, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО62 материальный ущерб в крупном размере на сумму 254668 рублей 67 копеек.

48) В марте 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО28, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-3№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., ответив на телефонный звонок ФИО28, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО28 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО28, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО28 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО28, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО28, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 394668 рублей 67 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО28 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минутза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала неустановленному участнику организованной группы сведения о личности ФИО28 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в марте 2013 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО28 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО28 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО28, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО28 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО28 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО28 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в марте 2013 года, неустановленный участник преступления передал вышеперечисленные составленные им документы неустановленному соучастнику организованной группы для последующего их подписания у ФИО28 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минут ФИО2 и ФИО39, действуя согласно отведенным ролям, прибыли на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, по месту жительства ФИО28, расположенному по адресу: <адрес>, пос. ААнджиевский, <адрес>, откуда доставили ФИО28 на этой же автомашине в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО28 подготовленные неустановленным участником преступления документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО28 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от
ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>9 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>,
<адрес>.

По пути следования ФИО2 и ФИО39, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО28 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО28, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО28, заверил ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные неустановленным участником организованной группы вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО28, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-3№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО208,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО209, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО210, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После этого неустановленный участник организованной группы, действуя согласно разработанному плану, передал обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО28 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>9 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО28 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО39 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы, ФИО28 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>9 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала неустановленному участнику организованной группы и уехала.

После этого неустановленный участник преступления, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО28 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО28 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО28, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО28 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО28 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>9 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО28 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 394668 рублей 67 копеек с лицевого счета сертификата МСКФИО28 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77. Тогда же неустановленный соучастник организованной группы, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2,
ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО28 материальный ущерб в крупном размере на сумму 254668 рублей 67 копеек.

49) В марте 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО59, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-4№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., ответив на телефонный звонок ФИО59, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО59 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО59, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО59 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО59, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО59, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 408960 рублей 50 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО59 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минутза ней заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала неустановленному соучастнику сведения о личности ФИО59 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в марте 2013 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО59 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО59 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО59 расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО59 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО59 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО59 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в марте 2013 года, неустановленный участник преступления передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО59 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минут, ФИО2 и
ФИО39, действуя согласно отведенным ролям, прибыли на автомашине марки «Мистсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, за ФИО59 в <адрес>, точное место следствием не установлено, откуда доставили ее в нотариальную контору нотариуса ФИО176, расположенной по адресу: <адрес>, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО14 подготовленные неустановленным участником организованной группы документы и оформить у нотариуса ФИО176 заявление ФИО59 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>1 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО2 и ФИО39, действуя согласно распределенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО59 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО59, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО176 ожидавшие там ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО59, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные неустановоенным участником преступления вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО59, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-4№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО211, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО212, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО212, ДД.ММ.ГГГГ гола рождения, ФИО213, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО214, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию свидетельства о расторжении брака. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО59 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО176 заявление ФИО59 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ опредоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>1 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО59 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы, ФИО59 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО176 указанное заявление и обязательство <адрес>1 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО59 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи строительных материалов, согласно которого ФИО59 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО59, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО59 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО59 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>1 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО59 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 408960 рублей 50 копеек с лицевого счета сертификата МСК ФИО59 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77. Тогда же неустановленный участник организованной группы, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО258.Х., ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым ПолянскойА.Н. материальный ущерб в крупном размере на сумму 268960 рублей 50 копеек.

50) В марте 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО31, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-I№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., ответив на телефонный звонок ФИО31, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО31 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО31, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО31 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО31,
ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО31, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 378947 рублей 55 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО31 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минутза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в том числе передала неустановленному участнику преступления сведения о личности ФИО31 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в марте 2013 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО31 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО31 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО31, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО31 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО31 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО31 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в марте 2013 года, неустановленный участник преступления передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО31 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 9 часов ФИО2, действуя согласно отведенной роли, прибыл на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, по месту жительства ФИО31, расположенному по адресу: <адрес>, откуда доставил ФИО31 на этой же автомашине в неустановленное следствием место в <адрес>, к ожидающему их ФИО4 Затем ФИО4, действуя согласно разработанного плана, на автомашине марки «ВАЗ Лада Приора» государственный регистрационный знак Н 241 СР 26, повез ФИО31 в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО31 подготовленные неустановленным участником преступления вместе с неустановленным лицом документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО31 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес> о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

По пути следования ФИО2, ФИО4, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО31 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО31, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО31, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные неустановленным участником организованной группы вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО31, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО4,
ФИО39, ФИО3 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-I№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО215, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО216, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО31 обещанное вознаграждение в размере 150000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО31 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес> о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО31 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО4, ФИО39, ФИО3 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы, ФИО31 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес> о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО31 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО31 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО31, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО31 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО31 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес> о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО31 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 378947 рублей 55 копеек с лицевого счета сертификата МСКФИО31 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>, ул.ФИО106, 10/77 (согласно выписке из расчетной ведомости № от ДД.ММ.ГГГГ). Тогда же неустановленный соучастник организованной группы, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению причинив тем самым ФИО31 материальный ущерб в сумме 228947 рублей 50 копеек.

51) В марте 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО44, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-2№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., ответив на телефонный звонок ФИО44, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО44 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО44, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО44 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО44,
ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО44, поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 378947 рублей 55 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО44 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно с 08 часов 00 минут до 11 часов 00 минут за ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в т.ч. передала неустановленному соучастнику сведения о личности ФИО44 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в марте 2013 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю
ФИО44 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи строительных материалов, согласно которого ФИО44 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО44, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО44 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО44 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО44 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в марте 2013 года, неустановленный учатник преступления передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО44 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно с 08 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, точное время следствием не установлено, ФИО2 и ФИО39, действуя согласно отведенным ролям, прибыли на автомашине марки «Мистсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, за ФИО44 по адресу: <адрес>, пер. Выгонный, 48, которые отвезли ее в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО44 подготовленные неустановленным участником организованной группы документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО44 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>5 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО2 и ФИО39, действуя согласно распределенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО44 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО44, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие тамФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО44, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные неустановоенным участником преступления вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО44, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-2№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО217, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО218, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, копию свидетельства о заключении брака. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО44 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО44 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>5 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО44 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы, ФИО44 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>5 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО44 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи строительных материалов, согласно которого ФИО44 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО44, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО44 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО44 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>5 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО44 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита. После этого ДД.ММ.ГГГГ, на основании данного решения ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике перечислило на основании платежного поручения № денежные средства в сумме 378947 рублей 55 копеек с лицевого счета сертификата МСКФИО44 на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>, ул.ФИО106, 10/77. Тогда же неустановленный участник организованной группы, действуя согласно разработанному плану, снял с расчетного счета поступившие денежные средства в указанной сумме и распределил их между участниками организованной группы. В последующем данными денежными средствами ФИО2, ФИО258.Х., ФИО39 и неустановленные участники преступления распорядились по своему усмотрению, причинив тем самым КочетковойЛ.Н. материальный ущерб в сумме 238947 рублей 55 копеек.

Таким образом:

- ФИО2 в период времени с 08.11.2012г. по 16.05.2013г. своими умышленными действиями в составе организованной преступной группы в соучастии с ФИО39, ФИО4, ФИО3, ФИО101 и другими неустановленными участниками организованной преступной группы, причинил 51 держателю сертификатов материнского (семейного) капитала(КалюгаЛ.Е., ФИО18, МакшаковойН.В, ФИО54, ФИО26, ФИО15, ФИО41, ФИО219, ФИО61, ФИО36, ФИО38, ФИО37, ФИО60, ФИО42, ФИО16, БазотЗ.И., ФИО51, ФИО34, ФИО220, ФИО46, ФИО48, ФИО11, ФИО27, ФИО24, БешевойЛ.С., ФИО45, ФИО25, ФИО29, ФИО14, ФИО62, РыкуноваН.А.,ФИО221, ФИО222, ФИО59, ФИО33, ФИО32, ФИО7, ФИО5, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО31, ФИО44, ФИО43, ФИО6, ФИО57, ФИО8, ФинашинойС.П., ФИО55, ФИО10)имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 12603779 рублей 46 копеек;

- ФИО3 в период времени с 08.11.2012г. по 16.05.2013г. своими умышленными действиями в составе организованной преступной группы в соучастии с ФИО2, ФИО4, ФИО39, ФИО101 и другими неустановленными участниками организованной преступной группы, причинил 41 держателю сертификатов материнского (семейного) капитала(КалюгаЛ.Е., ФИО18, МакшаковойН.В., ФИО54, ФИО26, ФИО15, ФИО41, ФИО50, ФИО61, ФИО36, ФИО38, ФИО37, ФИО60, КоськовойТ.Н., ФИО16, ФИО223, ФИО51, ФИО34, ФИО220, ФИО46, ФИО27, ФИО24, БешевойЛ.С., ФИО45, ФИО25, ФИО29, ФИО14, ФИО56,ФИО221, ФИО59, ФИО33 КутовойО.А., ФИО20, ХарлановойЕ.М., ФИО22, ФИО23, ФИО31, ФИО44, ИзмайловойА.М., ФИО6, ФИО55) имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 10193362 рубля 23 копейки;

- ФИО39 в период времени с 08.11.2012г. по 16.05.2013г. своими умышленными действиями в составе организованной преступной группы в соучастии с ФИО2, ФИО4, ФИО3, ФИО101 и другими неустановленными участниками организованной преступной группы, причинила 50 держателям сертификатов материнского (семейного) капитала(КалюгаЛ.Е., ФИО18, МакшаковойН.В, ФИО54, ФИО26, ФИО15, ФИО41, ЕрмолаевойЕ.А., ФИО61, ФИО36, ФИО38, ФИО37, ФИО60, ФИО42, ФИО16, ФИО223, ФИО51, ФИО34, ФИО220 ФИО46, ФИО48, ФИО11,ФИО27, ФИО24, ФИО47, ФИО45,ФИО25, ФИО29, ФИО14,ФИО62, ФИО56,ФИО221, ЗаблотцкойЕ.А., ФИО59,ФИО33, ФИО32, ЛалаянЭ.Б.,КутовойО.А., ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО31, ФИО44, ИзмайловойА.М.,ФИО6, ФИО57, ФИО8, ФинашинойС.П.,ФИО10)имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 12354110 рублей 80 копеек;

- ФИО4 в период времени с 08.11.2012г. по 16.05.2013г. своими умышленными действиями в составе организованной преступной группы в соучастии с ФИО2, ФИО39, ФИО3, ФИО101 и другими неустановленными участниками организованной преступной группы, причинил 17 держателям сертификатов материнского (семейного) капитала (КалюгаЛ.Е., МакшаковойН.В, ФИО15, ФИО37, БазотЗ.И., ФИО51, ФИО48, ФИО27, ФИО25,
ФИО56, ФИО33, ФИО32, ФИО5, ВайбертТ.Е., ФИО6, ФИО57, ФИО55) имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму 4127833 рубля 31 копейку.

Они же:

1)        В марте 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО224, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-III№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., находясь по адресу: <адрес>, ответила на телефонный звонок ФИО224, действуя согласно отведенной роли, с прямым корыстнымумыслом, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО224 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО224, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «Фортуна» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО224 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «Фортуна» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО224,
ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО224 поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 378947 рублей 55 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО224 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 08 часов 00 минутза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в т.ч. передала неустановленному соучастнику преступления сведения о личности ФИО224 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в марте 2013 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО224 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО224 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО224, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО224 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО224 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО224 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в марте 2013 года, неустановленный участник преступления передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО224 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГоколо 08 часов ФИО4, действуя согласно отведенной роли, за ФИО224 по адресу: <адрес>, прибыл на автомашине марки «ВАЗ Лада Приора», государственный регистрационный знак Н241СС26, который доставил ее в неустановленное место <адрес>, к ожидающему их ФИО2, который на автомашине «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, действуя согласно разработанного плана, довез ее в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО224 подготовленные неустановленным участником организованной группы документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО224 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>0 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО2, ФИО4, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО224 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО224, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО224, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные неустановленным участником преступления вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО224, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО4, ФИО39, ФИО3 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-III№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО225, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО226, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копия своего свидетельства о заключении брака. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО224 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО224 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>0 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО224 в ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом.То есть ФИО2, ФИО4, ФИО39, ФИО3 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы, ФИО224 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>0 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «Фортуна» поставляет в кредит покупателю ФИО224 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО224 получила от ООО«Фортуна» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО224, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО224 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО224 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «Фортуна» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>0 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об удовлетворении заявления ФИО224 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «Фортуна» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, обыска в Государственном учреждении – Управлении Пенсионного фонда РФ в Надтеречном муниципальном районе Чеченской Республики, расположенном по адресу: Чеченская Республика, <адрес>., деятельность организованной преступной группы была пресечена сотрудниками полиции путем изъятия дела лица – СмагинойЕ.Г. имеющей право на получение средств материнского (семейного) капитала, в связи с чем учреждением- Управление Пенсионного фонда РФ по <адрес> расположенное по адресу: <адрес> денежные средства сертификата материнского (семейного) капитала ФИО224в сумме 238947 рублей 55 копеек не были перечислены на расчетный счет ООО«Фортуна» №, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>ФИО106, 10/77, а участники организованной преступной группы ФИО2, ФИО39, ВялыхЕ.Н., ФИО258.Х. были задержаны сотрудниками полиции.

В связи с чем, ФИО2, ФИО39, ФИО4, ФИО258.Х., ФИО101 и неустановленные участники организованной преступной группы, по не зависящим от них обстоятельствам не смогли довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение данных денежных средств.

В случае доведения до конца своих преступных намерений данной организованной преступной группой, ФИО224 был бы причинен имущественный ущерб на сумму 238947 рублей 55 копеек.

2) В конце апреля 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО227, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСКсерии МК-3№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., находясь по адресу: <адрес>, ответила на телефонный звонок ФИО227, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО228 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО227, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «ТРАНС-МОСТ» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО227 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «ТРАНС-МОСТ» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО228, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО227 поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 408960 рублей 50 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО228 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 00 минутза ней заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в т.ч. передала неустановленному участнику престпуления сведения о личности ФИО227 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГоколо 9 часов ФИО2 иФИО39, действуя согласно отведенным ролям, прибыли на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, в неустановенное место <адрес>, где при встрече с ФИО227, после проверки ее документы, последняя проследовала в сопровождении ФИО2 и ФИО39 в нотариальную контору нотариусаФИО102, расположенной по адресу: <адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО227 подготовленные неустановленным участником преступления документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО227 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) от ООО «ТРАНС-МОСТ», обязательство <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома.

По пути следования ФИО2 и ФИО39, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО227 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО228, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия к нотариальной конторе ФИО102 ожидавший там ФИО3, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО228, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные выше указанные документы, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО227, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 свой сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-3№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО253, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО253, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копия своего свидетельства об установлении отцовства. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО227 обещанное вознаграждение в размере 150000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО227 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) от ООО «ТРАНС-МОСТ» и обязательство <адрес>4 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома.

16.05.2013г. в ходе задержания сотрудниками полиции участников преступной группы ФИО2, ФИО39, ВялыхЕ.Н., АхмароваА.Х. их преступная деятельность была пресечена.

В связи с этими обстоятельствами, ФИО2, ФИО39, ФИО4, ФИО3, ФИО101 и неустановленные участники организованной преступной группы, по вышеуказанным не зависящим от них обстоятельствам не смогли довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО227 в крупном размере на сумму 258960 рублей 50 копеек

В случае доведения до конца своих преступных намерений данной организованной преступной группой, ФИО227 был бы причинен имущественный ущерб в крупном размере 258960 рублей 50 копеек.

3) В конце апреля 2013 года, точное время следствием не установлено, ФИО40, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСК серии МК-4№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., находясь по адресу: <адрес>, ответила на телефонный звонок ФИО40, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО229 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 160000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО40, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «ТРАНС-МОСТ» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО40 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «ТРАНС-МОСТ» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО229, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО40 поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 408960 рублей 50 копеек. После этого ФИО39 уведомила ФИО229 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минутза ней по месту жительства по адресу: <адрес>, заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в т.ч. передала неустановленному участнику престпуления сведения о личности ФИО40 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов ФИО2 и ФИО39, действуя согласно отведенным ролям, прибыли заФИО40 на автомашине марки «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, по адресу: <адрес>, откуда доставили ее в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес>, офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО40 подготовленные неустановленным участником преступления документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО40 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) от ООО «ТРАНС-МОСТ», обязательство <адрес>1 от ДД.ММ.ГГГГ о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома.

По пути следования ФИО2 и ФИО39, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО40 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО229, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия к нотариальной конторе ФИО102 ожидавший там ФИО3, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО229, заверил ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные вышеуказанные документы, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО40, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 свой сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-4№ от 11.08.2011г., копии свидетельств о рождении ее детей: ФИО252, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО230, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копия своего свидетельства об установлении отцовства. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО40 обещанное вознаграждение в размере 150000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО40 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) от ООО «ТРАНС-МОСТ» и обязательство <адрес>1 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе задержания сотрудниками полиции участников преступной группы ФИО2, ФИО39, ВялыхЕ.Н., АхмароваА.Х. их преступная деятельность была пресечена.

В связи с этими обстоятельствами, ФИО2, ФИО39, ФИО4, ФИО3, ФИО101 и неустановленные участники организованной преступной группы, по вышеуказанным не зависящим от них обстоятельствам не смогли довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО40 в крупном размере на сумму 258960 рублей 50 копеек.

В случае доведения до конца своих преступных намерений данной организованной преступной группой, ФИО40 был бы причинен имущественный ущерб в крупном размере 258960 рублей 50 копеек.

4) В сентябре – октябре 2012 года, точное время следствием не установлено, ФИО231, владеющая в установленном законом порядке сертификатом МСКсерии МК-3№ от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ознакомилась с размещенным там участниками организованной группы объявлением о приобретении сертификатов МСК и позвонила по указанному в нем номеру телефона. Участник организованной группы ТекутьеваЛ.В., находясь по адресу: <адрес>, ответила на телефонный звонок ФИО231, действуя согласно отведенной роли, с прямым умыслом и корыстно, подтвердила возможность приобрести у нее сертификат МСК. Желая убедить ФИО231 воспользоваться данным предложением, ФИО39 сообщила, что за приобретение сертификата ей будет выплачено вознаграждение в размере 150000 рублей. Действуя далее согласно разработанному плану, ФИО39 сообщила ФИО231, что ей необходимо будет выполнить следующее: предоставить сертификат МСК, справку соответствующего территориального подразделения Пенсионного фонда РФ о наличии остатка денежных средств на лицевом счете сертификата, а также копии документов о наличии детей; подписать договор получения товарного кредита в ООО «ТРАНС-МОСТ» для строительства жилья, а также подписать заявление, согласно которому ФИО231 разрешает соответствующему территориальному подразделению Пенсионного фонда РФ перечислить денежные средства с лицевого счета сертификата МСК на расчетный счет ООО «ТРАНС-МОСТ» в качестве оплаты товарного кредита. Обманывая ФИО231, ФИО39, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, сообщила ей, что названные действия по получению денежных средств с лицевого счета сертификата являются законными и не являются преступлением. Введенная в заблуждение ФИО231 поверила ФИО39 и согласилась реализовать предложенным способом свой вышеуказанный сертификат, на лицевом счете которого находились денежные средства с учетом индексации в сумме 395540 рублей 92 копейки. После этого ФИО39 уведомила ФИО231 о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 07 часов 00 минутза ней домой заедет автомашина с водителем и привезет ее в условленное место для последующего оформления приобретения сертификата МСК, о чем ФИО39 тогда же сообщила остальным участникам организованной группы, в т.ч. передала неустановленному соучастнику преступления сведения о личности ФИО231 и ее о сертификате материнского (семейного) капитала.

После этого, неустановленный участник организованной группы, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, тогда же, в апреле 2013 года, на территории <адрес> Чеченской Республики, точное время и место следствием не установлены, изготовил следующие документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «ТРАНС-МОСТ» поставляет в кредит покупателю ФИО231 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО231 получила от ООО«ТРАНС-МОСТ» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО231, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО231 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику.

Данные документы содержали заведомо ложные и недостоверные сведения, так как в действительности товарный кредит ФИО231 не предоставлялся, разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО231 не выдавалось и по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, она не проживала. Тогда же, в апреле 2013 года, неустановленный участник преступления передал вышеперечисленные составленные им документы ФИО3 для последующего их подписания у ФИО231 и предоставления в ГУ – УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 07 часов 00 минут неустановленный участник преступления, действуя согласно отведенной роли, прибыл заФИО231 по адресу: <адрес>,ш. Старомарьевское, 25, <адрес>, на неустановленной автомашине, который доставил ее в неустановоенное место <адрес>, к ожидающему их ФИО2 и ФИО39, которые на автомашине «Митсубиси Лансер», государственный регистрационный знак Х234СС26, действуя согласно разработанного плана, довезли ее в нотариальную контору нотариуса ФИО102, расположенной по адресу: <адрес>,
<адрес> офис 212, где их ожидали другие участники организованной группы, ФИО3 и неустановленное следствием лицо, чтобы там подписать у ФИО231 подготовленные неустановленным участником организованной группы документы и оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО231 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «ТРАНС-МОСТ» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ г.о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>4 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

По пути следования ФИО2 и ФИО39, действуя согласно распределенным ролям, с прямым умыслом и корыстно, подтвердили ФИО231 разъясненные ей ранее ФИО39 порядок оформления приобретения сертификата и, обманывая ФИО231, заверили ее, что данный порядок предусмотрен законодательством России и носит правомерный характер.

После прибытия неустановленного участника организованной группы к нотариальной конторе ФИО102 ожидавшие там ФИО3 и неустановленный соучастник преступления, действуя согласно разработанному плану, с прямым умыслом и корыстно, также обманывая ФИО231, заверили ее, что разъясненный ей порядок оформления приобретения у нее сертификата является законным и попросили ее подписать составленные неустановленным участником преступления вышеуказанные договор, акт приема – передачи, заявление, а также попросили передать им свой сертификат материнского (семейного) капитала, копии свидетельств о рождении детей, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Введенная в заблуждение ФИО231, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленных участников преступления, согласилась и подписала предъявленные документы, а также передала ФИО3 и неустановленному участнику преступления свой вышеуказанный сертификат материнского (семейного) капитала серии МК-3№ от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельств о рождении ее детей: Лян-Жу-Си Р.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО232 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО233, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, копию своего паспорта, копию своего страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и копия своего свидетельства о заключении брака. После этого ФИО3, действуя согласно разработанному плану, передал ФИО231 обещанное вознаграждение в размере 140000 рублей и попросил оформить у нотариуса ФИО102 заявление ФИО231 о получении ею строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «ТРАНС-МОСТ» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и обязательство <адрес>4 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

В действительности, переоформить данный дом было невозможно, так как, во-первых, он принадлежал другому лицу, о чем было известно участникам преступной группы, а во-вторых, участники организованной группы планировали предоставить указанное обязательство вместе с сертификатом и иными необходимыми документами ФИО231 в
ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике, так как знали, что данное обязательство является необходимым для предоставления, в таких случаях, документом. То есть ФИО2, ФИО39, ФИО3 и неустановленные участники преступления понимали, что указанное обязательство и другие вышеуказанные документы будут содержать заведомо ложные и недостоверные для них сведения и желали этого, чтобы достичь их общую преступную цель.

Продолжая верить участникам организованной группы, ФИО231 согласилась выполнить их просьбу, после чего оформила у нотариуса ФИО102 указанное заявление и обязательство <адрес>4 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>, который затем передала ФИО3 и уехала.

После этого ФИО3, действуя согласно отведенной роли, ДД.ММ.ГГГГ прибыл в здание ГУ-УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, расположенное по адресу: <адрес>, Чеченской Республики, где передал на рассмотрение в установленном порядке вышеуказанные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, умышленно не сообщая об этом сотрудникам названного учреждения, а именно следующие документы:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения и спецификацию к нему, согласно которым ООО «ТРАНС-МОСТ» поставляет в кредит покупателю ФИО231 строительные материалы на сумму 411000 рублей;

- акт приема – передачи от ДД.ММ.ГГГГ строительных материалов, согласно которого ФИО231 получила от ООО«ТРАНС-МОСТ» строительные материалы на сумму 411000 рублей

- разрешение на строительство – реконструкцию домовладения ФИО231, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- заявление ФИО231 на имя начальника ГУ – УПФ РФ в <адрес> Чеченской Республики, согласно которому она просит распорядиться средствами ее сертификата МСК на территории Чеченской Республики в связи с переездом ее на новое место жительства в Чеченскую Республику;

- нотариально оформленное заявление ФИО231 о получении строительных материалов в ассортименте (товарный кредит) на сумму 411000 рублей от ООО «ТРАНС-МОСТ» в соответствии с договором целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении товарного кредита на строительство жилого помещения;

- нотариально оформленное обязательство <адрес>4 о переоформлении в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого дома, расположенного по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, обыска в Государственном учреждении – Управлении Пенсионного фонда РФ в Надтеречном муниципальном районе Чеченской Республики, расположенном по адресу: Чеченская Республика, <адрес>., деятельность организованной преступной группы была пресечена сотрудниками полиции путем изъятия дела лица – ВисловойЕ.А. имеющей право на получение средств материнского (семейного) капитала, в связи с чем учреждением- Управление Пенсионного фонда РФ по <адрес> края расположенное по адресу: <адрес> А денежные средства сертификата материнского (семейного) капитала ФИО231 в сумме 255540 рублей 55 копеек не были перечислены на расчетный счет ООО«ТРАНСМОСТ»№, открытый в ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>, а участники организованной преступной группы ФИО2, ТекутьеваЛ.В., ВялыхЕ.Н., ФИО258.Х. были задержаны сотрудниками полиции.

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения предоставленных ФИО3 документов, ГУ-УПФ РФ в <адрес> по Чеченской Республике в лице его начальника ФИО105 принято решение № об отказе в удовлетворении заявления ФИО231 о распоряжении денежными средствами, размещенными на лицевом счете ее сертификата МСК в счет погашения задолженности перед ООО «ТРАНС-МОСТ» по вышеуказанному договору предоставления товарного кредита.

В связи с чем, ФИО2, ФИО39, ФИО4, ФИО258.Х., ФИО101 и неустановленные участники организованной преступной группы, по не зависящим от них обстоятельствам не смогли довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение данных денежных средств.

В случае доведения до конца своих преступных намерений данной организованной преступной группой, ФИО231 был бы причинен имущественный ущерб в крупном размере на сумму 255540 рублей 92 копейки.

ФИО4, ФИО39, ФИО2, ФИО258.Х., ФИО101 и неустановленные участники организованной преступной группы, по не зависящим от них обстоятельствам не смогли довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение данных денежных средств.

Таким образом:

- ФИО2 в период времени с 08.11.2012г. по 16.05.2013г. своими умышленными действиями в составе организованной преступной группы в соучастии с ФИО238, ФИО4, ФИО3, ФИО101 и другими неустановленными участниками организованной преступной группы, могли бы причинить 4 (ФИО224, ЧекуринойМ.К., ФИО40, ФИО231) держателям сертификатов материнского (семейного) капитала имущественный ущерб в размере на сумму 1012409 рублей 47 копеек.

- ФИО39 в период времени с 08.11.2012г. по 16.05.2013г. своими умышленными действиями в составе организованной преступной группы в соучастии с ФИО2, ФИО4, ФИО3, ФИО101 и другими неустановленными участниками организованной преступной группы, могли бы причинить 4 (ФИО224, ЧекуринойМ.К., ФИО40, ФИО231) держателям сертификатов материнского (семейного) капитала имущественный ущерб в размере на сумму 1012409 рублей 47 копеек.

- ФИО3 в период времени с 08.11.2012г. по 16.05.2013г. своими умышленными действиями в составе организованной преступной группы в соучастии с ФИО2, ФИО4, ФИО39, ФИО101 и другими неустановленными участниками организованной преступной группы, могли бы причинить 4 (ФИО224, ЧекуринойМ.К., ФИО40, ФИО231)держателям сертификатов материнского (семейного) капитала имущественный ущерб в размере на сумму 1012409 рублей 47 копеек.

- ФИО4 в период времени с 08.11.2012г. по 16.05.2013г. своими умышленными действиями в составе организованной преступной группы в соучастии с ФИО2, ФИО39., ФИО3, ФИО101 и другими неустановленными участниками организованной преступной группы, могли бы причинить 1(ФИО224,) держателю сертификата материнского (семейного) капитала имущественный ущерб на сумму 238947 рублей 55 копеек.

Подсудимые ФИО2 ФИО39, ФИО4, ФИО3 в судебном заседании вину в предъявленном им обвинении признали полностью, поддержали свое ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения, пояснив, что понимают, в чем состоит существо особого порядка рассмотрения дела и каковы его процессуальные последствия, ходатайство о применении особого порядка заявили добровольно после консультации с защитником.

Защитники подсудимых: ФИО2 - адвокат ФИО234; ФИО39 – адвокат ФИО235; ФИО4 – адвокат ФИО236; ФИО3 – адвокатФИО237 поддержали заявленное подсудимыми ходатайство, просят его удовлетворить.

Государственный обвинитель ФИО98 и потерпевшие ФИО224, ФИО5, ФИО43, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО49,ФИО11, ФИО46, ФИО40, ФИО51, ФИО12, ФИО227 ФИО13, ФИО14, ФИО47, ФИО15, ФИО42, ФИО16, ФИО55, ФИО17, ФИО57, ФИО18,ФИО19, ВисловаЕ.А., ФИО45,ФИО54, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО44, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31,ФИО290, А.Н., ФИО32, ФИО33, ФИО56, ФИО34, ФИО50, ФИО61, ФИО35, ФИО88 И.Е., ФИО36, ФИО37,ФИО38, ФИО48 согласны, чтобы дело рассматривалось в особом порядке без проведения судебного разбирательства.

Суд убедился в том, что ходатайство подсудимымизаявлено добровольно после консультации с защитником, при этом подсудимым разъяснены, и они полностью осознают последствия постановления в отношении нихобвинительного приговора без проведения судебного разбирательства.

В соответствии со ст. 314 УПК РФ подсудимый вправе при наличии согласия государственного обвинителя и потерпевшего заявить о согласии с предъявленным обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за которые предусмотренные УК РФ, не превышают 10 лет лишения свободы.

Подсудимые ФИО2, ФИО238, ФИО4, ФИО3совершили преступления, предусмотренные ч.4 ст. 159,2, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2УК РФ, относящиеся согласно ч.4 ст. 15 УК РФ, к категории тяжких преступлений, санкция которого предусматривает до десяти лет лишения свободы.

По ходатайству ФИО2 ФИО238, ФИО4, ФИО3,с согласия государственного обвинителя и потерпевших дело рассматривается в особом порядке без проведения судебного разбирательства, в соответствии с требованиями ст. ст. 314-316 УПК РФ.

Подсудимые ФИО2, ФИО39, ФИО4, ФИО3 подтверждают изложенные в обвинительном заключении обстоятельства совершенного преступления и доказательства, которые участниками процесса не оспариваются. Суд приходит к выводу, что они собраны в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, допустимы и достаточны для постановления приговора.

Вместе с тем государственный обвинитель в судебном заседании просил исключить из обвинения ФИО2, ФИО3, ФИО4 и ФИО39B. по ч. 4 ст. 159.2
и ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ, квалифицирующий признак совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору.

В обоснование своей позиуии государственный обвинитель указал, чтоуголовный закон разграничивает понятия совершение преступления группой лиц по предварительному сговору и совершение преступления организованной группой.Данные положения подтверждены в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое».

Так, в силу ч. 3 ст. 35 УК РФ под организованной группой понимается устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Таким образом, существенными признаками организованной группы является: объединение двух или более человек, устойчивость и предварительная договоренность членов группы.

Согласно п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» в отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Таким образом, действия подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО4 и ФИО39B. подлежат квалификации как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления недостоверных сведений, совершенное организованной группой в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159.2УК РФ, а также покушение на мошенничество при получении выплат, то есть покушение на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления недостоверных сведений, совершенное организованной группой в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

Суд согласивщись с мнением государственного обвинителя исключает из обвинения ФИО2, ФИО3, ФИО4 и ФИО39B. по ч. 4 ст. 159.2
и ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ, квалифицирующий признак совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимых ФИО2,
ФИО3, ФИО4 и ФИО39B. как мошенничество при получении выплат,
то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления недостоверных сведений, совершенное организованной группой в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159.2УК РФ, а также покушение на мошенничество при получении выплат, то есть покушение на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления недостоверных сведений, совершенное организованной группой в особо крупном размере, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 4
ст. 159.2 УК РФ.

Также суд приходит к выводу, что обвинениеподтверждается имеющимися в деле доказательствами, в связи, с чем суд считает возможным, признав ФИО2,
ФИО39, ФИО4, ФИО3виновными, постановить в отношении них обвинительный приговор.

Суд считает вину подсудимых ФИО2 ФИО238, ФИО4, ФИО3 доказанной. С учётом указанных обстоятельств, суд считает необходимым назначить им по обоим эпизодам мошенничества наказание с соблюдением требований предусмотренных ч. 7 ст. 316 УПК РФ.

Действия подсудимого ФИО2 суд квалифицирует по ч.4 ст. 159.2, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получениииных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а так же покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой при получении выплат, то есть покушение на хищение денежных средств при получениииных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Определяя вид и меру наказания подсудимому ФИО2, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ руководствуется принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым деяния, его личность, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО2, не судим, имеет постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется положительно, вину признал, в содеянном раскаивается, на учете наркологического и психоневрологического диспансеров не состоит.

В соответствии со ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих вину ФИО2 обстоятельств суд признает, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других участников преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Изложенные обстоятельства и отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств, с учетом имущественного положения подсудимого, а также с учётом и того, что подсудимый совокупно возместил потерпевшим ущерб, дают основание суду полагать возможным не применять в отношении подсудимого дополнительные меры наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Вместе с тем, учитывая отсутствие каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершённого преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, а также иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не находит оснований для применения в отношении него ст. 64 УК РФ.

Суд также, с учётом изложенных выше доводов, не находит также оснований для изменения категории преступления, в совершении которого признаётся виновным ФИО2, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Не были выявлены в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела и обстоятельства, исключающих преступность и наказуемость за совершённое подсудимым деяние, либо влекущих его освобождение от уголовной ответственности.

Учитывая необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также учитывая необходимость влияния назначаемого наказания на исправление подсудимого, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, суд считает возможным исправление ФИО2 без изоляции от общества и приходит к выводу о необходимости назначения ему наказания в пределах санкцийч.4 ст. 159.2, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ с применением правил ст.73 УК РФ условно.

Процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, в соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ взысканию с ФИО2 не подлежат.

Действия подсудимой ФИО39 суд квалифицирует по ч.4 ст. 159.2, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ,какмошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получениииных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а так же покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой при получении выплат, то есть покушение на хищение денежных средств при получениииных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Определяя меру и вид наказания подсудимому ФИО39, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ руководствуется принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой деяния, ее личность,обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

Подсудимая ФИО39, не судима, имеет постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется положительно, вину признала, в содеянном раскаивается, на учете наркологического и психоневрологического диспансеров не состоит, согласно сообщению главного врача ГБУЗ «Георгиевская ЦГБ» от 14.05.2015г. находится в состоянии беременности 15-16 недель.

В соответствии со ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих вину ФИО39 обстоятельств суд признает, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других участников преступления, беременность.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО39, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Изложенные обстоятельства и отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств, с учетом имущественного положения подсудимой, а также с учётом и того, что подсудимая совокупно возместила потерпевшим ущерб, дают основание суду полагать возможным не применять в отношении подсудимой дополнительные меры наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Вместе с тем, учитывая отсутствие каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершённого преступления, ролью виновной, ее поведением во время и после совершения преступления, а также иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не находит оснований для применения в отношении неё ст. 64 УК РФ.

Суд также, с учётом изложенных выше доводов, не находит и оснований для изменения категории преступления, в совершении которого признаётся виновной ФИО39, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Не были выявлены в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела и обстоятельства, исключающих преступность и наказуемость за совершённое подсудимой деяние, либо влекущих её освобождение от уголовной ответственности.

Учитывая необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновной, а также учитывая необходимость влияния назначаемого наказания на исправление подсудимой, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, суд считает возможным исправление ФИО39 без изоляции от общества и приходит к выводу о назначении ей наказания в пределах санкций ч.4 ст. 159.2, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ, с применением правил ст.73 УК РФ условно.

Процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, в соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ взысканию с ФИО39 не подлежат.

Действия подсудимого ФИО4 суд квалифицирует по ч.4 ст. 159.2, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получениииных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а так же покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой при получении выплат, то есть покушение на хищение денежных средств при получениииных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Определяя меру и вид наказания подсудимому ФИО4, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ руководствуется принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым деяния, его личность, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО4, ранее не судим, имеет постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется положительно, вину признал, в содеянном раскаивается, на учете наркологического и психоневрологического диспансеров не состоит, имеет на иждивении двух малолетних детей.

В соответствии со ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих вину ФИО4 обстоятельств суд признает, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других участников преступления, наличие малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Изложенные обстоятельства и отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств, с учетом имущественного положения подсудимого, а также с учётом и того, что подсудимый совокупно возместил потерпевшим ущерб, дают основание суду полагать возможным не применять в отношении подсудимого дополнительные меры наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Вместе с тем, учитывая отсутствие каких- либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершённого преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, а также иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не находит оснований для применения в отношении него ст. 64 УК РФ.

Суд также, с учётом изложенных выше доводов, не находит и оснований для изменения категории преступления, в совершении которого признаётся виновным ФИО4, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Не были выявлены в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела и обстоятельства, исключающих преступность и наказуемость за совершённое подсудимым деяние, либо влекущих его освобождение от уголовной ответственности.

Учитывая необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также учитывая влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, суд считает возможным исправление ФИО4 без изоляции от общества и приходит к выводу о необходимости назначения ему наказания в пределах санкций ч.4 ст. 159.2, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ, с применением правил ст.73 УК РФ условно.

Процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, в соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ взысканию с ФИО4 не подлежат.

Действия подсудимого ФИО3 суд квалифицирует по ч.4 ст. 159.2, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ, как мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получениииных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а так же покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой при получении выплат, то есть покушение на хищение денежных средств при получениииных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

Определяя меру и вид наказания подсудимому ФИО3, суд в соответствии со ст. 60 УК РФ руководствуется принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым деяния, его личность, обстоятельства смягчающие наказание, а также необходимость влияния назначаемого наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО3, ранее не судим, имеет постоянное место жительства, по месту жительства характеризуется положительно, вину признал, в содеянном раскаивается, на учете наркологического и психоневрологического диспансеров не состоит, имеет на иждивении двоих малолетних детей, один из которых инвалид второй группы.

В соответствии со ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих вину ФИО3, обстоятельств суд признает, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, наличие малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Изложенные обстоятельства и отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств, с учетом имущественного положения подсудимого, а также с учётом и того, что подсудимый совокупно возместил потерпевшим ущерб, дают основание суду полагать возможным не применять в отношении подсудимого дополнительные меры наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Вместе с тем, учитывая отсутствие каких- либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершённого преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, а также иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не находит оснований для применения в отношении неё ст. 64 УК РФ.

Суд также, с учётом изложенных выше доводов, не находит и оснований для изменения категории преступления, в совершении которого признаётся виновным ФИО3, на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Не были выявлены в ходе рассмотрения настоящего уголовного дела и обстоятельства, исключающих преступность и наказуемость за совершённое подсудимым деяния, либо влекущих его освобождение от уголовной ответственности.

Учитывая необходимость соответствия наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также учитывая влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, суд считает возможным исправление ФИО3 без изоляции от общества и приходит к выводу о необходимости назначения ему наказания в пределах санкций ч.4 ст. 159.2, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ, с применением правил ст.73 УК РФ условно.

Процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, в соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ взысканию с ФИО3 не подлежат.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии со ст.ст.81-82 УПК РФ.

Производство по гражданскому иску потерпевших: ФИО5, ФИО43, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9,ФИО10, ФИО49, ФИО11, ФИО46, ФИО51, ФИО12,ФИО13, ФИО14, ФИО47, ФИО15, ФИО42, ФИО16, ФИО55, ФИО17,ФИО57, ФИО18,ФИО19, ФИО45,ФИО54, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО272 АнастасииАлександровны, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО44,ФИО28, ФИО29,ФИО30, ФИО31,ФИО290, ФИО63, ФИО32, ФИО33, ФИО56, ФИО34, ФИО50, ФИО61, ФИО35, ФИО60,ФИО36,ФИО37,ФИО38, ФИО48,в связи с добровольным удовлетворением требований ответчиками в полном объеме, подлежит прекращению.

Кроме того, необходимо снять арест, наложенный постановлениями Петровского районного суда <адрес>, в целях обеспеченич гражданского иска:от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки MITSUBISHI, 2006 года выпуска, регистрационный знак Х234СС26, принадлежащий на праве собственности ФИО2; от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиль марки CHERRY, 2007 года выпуска, регистрационный знак Н432ОР26, принадлежащий на праве собственности ФИО4;от ДД.ММ.ГГГГ ареста на автомобиль марки TOYOTACAMRY, 2011 года выпуска, регистрационный знак А500ТН95 и LADA 217030 LADAPRIORA, 2011 года выпуска, регистрационный знак Т808ОО95, принадлежащих на праве собственности ФИО3;

Судебных издержек по делу нет.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 299, 302, 303,304 307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года без штрафа, без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года без штрафа, без ограничения свободы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путём частичного сложения наказаний по совокупности преступлений к окончательному отбытию ФИО2 назначить 5 (пять) лет лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года 6 месяцев.

Возложить на ФИО2 обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Срок отбытия назначенного судом наказания ФИО2 исчислять со дня вынесения настоящего приговора.

В соответствии со ст. 72 УК РФ зачесть в срокотбытия назначенного ФИО2 наказания время содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Меру пресечения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО2, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

ФИО39 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев без штрафа, без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года без штрафа, без ограничения свободы.

Руководствуясь ч. 3 ст. 69 УК РФ путём частичного сложения наказаний по совокупности преступлений к окончательному отбытию ФИО39 назначить 3 (три) года лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО39 наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 (шесть) месяцев.

Возложить на ФИО39 обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Срок отбытия назначенного судом наказания ФИО39 исчислять со дня вынесения настоящего приговора.

В соответствии со ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия назначенного ФИО39 наказания время содержания ее под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Меру пресечения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО39, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

ФИО3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 месяцев без штрафа, без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года без штрафа, без ограничения свободы.

Руководствуясь ч. 3 ст. 69 УК РФ путём частичного сложения наказаний по совокупности преступлений к окончательному отбытию ФИО3 назначить 4 (четыре) года лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Возложить на ФИО3 обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Срок отбытия назначенного судом наказания ФИО3 исчислять со дня вынесения настоящего приговора.

В соответствии со ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия назначенного ФИО3 наказания время содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, а также время содержания его под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Меру пресечения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО3, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

ФИО4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев без штрафа, без ограничения свободы;

- по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года без штрафа, без ограничения свободы.

Руководствуясь ч. 3 ст. 69 УК РФ путём частичного сложения наказаний по совокупности преступлений к окончательному отбытию ФИО4 назначить 3 (три) года лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание считать условным с испытательным сроком 1(один) год6 (шесть) месяцев.

Возложить на ФИО4 обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Срок отбытия назначенного судом наказания ВялыхЕвгению ФИО76 исчислять со дня вынесения настоящего приговора.

В соответствии со ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия назначенного ФИО4 наказания время содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ включительно.

Меру пресечения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО4, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Производство по гражданскому иску ФИО5, ФИО43, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО49, ФИО11, ФИО46, ФИО51, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО47, ФИО15, ФИО42, ФИО16, ФИО55, ФИО17, ФИО57, ФИО18, ФИО19, ФИО45, ФИО54, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО44, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО290, ФИО63, ФИО32, ФИО33, ФИО56, ФИО34, ФИО50, ФИО61, ФИО35, ФИО60, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО48, прекратить

Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества осужденных по вступлению приговора в законную силу отменить:

- снять арест, наложенный постановлением Петровского районного суда <адрес>: от ДД.ММ.ГГГГ, на автомобиль марки MITSUBISHI, 2006 года выпуска, регистрационный знак Х234 СС26, принадлежащий на праве собственности ФИО2;

- снять арест, наложенный постановлением Петровского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на автомобиль марки CHERRY, 2007 года выпуска, регистрационный знак Н432ОР26, принадлежащий на праве собственности ФИО4;

- снять арест, наложенный постановлением Петровского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на автомобиль марки TOYOTACAMRY, 2011 года выпуска, регистрационный знак А500ТН95 и на автомобильмарки LADA 217030 LADAPRIORA, 2011 года выпуска, регистрационный знак Т808ОО95, принадлежащих на праве собственности ФИО3;

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- нотариальные реестры с регистрационными номерами: № от ДД.ММ.ГГГГ, №-№ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №-№ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №-№ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, по вступлении приговора в законную силу вернуть по принадлежности.

- заявления от имени: ФИО36, ФИО57, ФИО38, ФИО54, ФИО20, ФИО9, ФИО55, ФИО25, ФИО22, ФИО21, ФИО31, ФИО26, ФИО44, ФИО35, ФИО24, ФИО23, ФИО6, ФИО32, ФИО18, ФИО37, ФИО43, ФИО15, БозатЗ.И., ФИО51, ФИО48, ФИО30, ФИО33, ФИО19, ФИО8, ФИО56, ФИО50, ФИО17, ФИО5, ФИО7, ПрисяженкоИ.В., ФИО40, ФИО227, обязательства от имя:ФИО5, ФИО10, ФИО7, ФИО239, ФИО30, ФИО33, ФИО19, ФИО8, ФИО56, ФИО17, ФИО34, ФИО6, ФИО50, ФИО32, ФИО37, ФИО43, ФИО15, ФИО52, ФИО51, ФИО240, ФИО40, ФИО227, ФИО60, ФИО55, ФИО21, ФИО22, ФИО31, ФИО26, ФИО44, ФИО35, ФИО24, ФИО23, ФИО27, ФИО57, ФИО38, ФИО54, ФИО20, ФИО9, ФИО36, ФИО25, хранить в уголовном деле.

- блокнот с черновыми записями голубого цвета на 58 листах, блокнот черного цвета с записями, на 87 листах, 80 объявлений с текстом «куплю сертификат, материнский капитал с номером телефонов 8 903425 79 09, семь листов с черновыми записями; копия паспорта ФИО49 на 2 листах,– хранить в уголовном деле;

- сотовый телефон марки SAMSUNG, корпус серебристого цвета, в телефоне sim-карта мегафон; системный блок компьютера марки KRAULER черного цвета военный билет НД № на ФИО2, учетно-послужная карточка к военному билету ФИО2 на 1 листе, экзаменационная карточка водителя на 1 листе, по вступлении приговора в законную силу вернуть по принадлежности;

- объявления на листе формата А4 с текстом «Куплю сертификат на материнский семейный капитал – 8903441 77 18» в количестве 246 штук; объявления на листе формата А4 с текстом «Куплю сертификат на материнский семейный капитал – 8903425 79 09» в количестве 255 штук, тетрадь на 15 листах с написанными в ней адресами, суммами и датами, 2 листа с различными записями, листы с номером телефона 8903425 79 09 – 217 штук – хранить в уголовном деле;

- копия паспорта ФИО241 на 1 листе; заявление о регистрации по месту пребывания ФИО241 на 1 листе; заявление о регистрации по месту пребывания ФИО242 на 1 листе; копию двух страниц паспорта ФИО242; заявление о регистрации по месту пребывания ГорбовойА.В. на 1 листе; копия двух страниц паспорта ФИО243; копия двух страниц паспорта ФИО244; заявление о регистрации по месту пребывания ФИО244 на 1 листе; заявление о регистрации по месту пребывания ФИО36 на 1 листе; копию двух страниц паспорта ФИО36; копию двух страниц паспорта ДакаловойМ.Ш. заявление о регистрации по месту пребывания ДакаловойМ.Ш. на 1 листе; копию двух страниц паспорта ФИО245; заявление о регистрации по месту пребывания ФИО245 на 1 листе; заявление о регистрации по месту пребывания ФИО20 на 1 листе; копию двух страниц паспорта ФИО20 на 1 листе; заявление о регистрации по месту пребывания ФИО38 на 1 листе; копию двух страниц паспорта ФИО38; копию двух страниц паспорта ФИО246; заявление о регистрации по месту пребывания АматиеваМ.М.; заявление о регистрации по месту пребывания ФИО9 на 1 листе; копию паспорта ФИО9; копию двух страниц паспорта ФИО247; заявление о регистрации по месту пребывания ФИО247; заявление о регистрации по месту пребывания ФИО21 на 1 листе; копию двух страниц паспорта ФИО21; заявление о регистрации по месту пребывания ФИО22 на 1 листе; копию двух страниц паспорта ФИО22; копию двух страниц паспорта ФИО248; заявление о регистрации по месту пребывания ФИО248 на 1 листе; заявление о регистрации по месту пребывания ФИО27 на 1 листе; копию двух страниц паспорта ФИО27; заявление о регистрации по месту пребывания ФИО23 на 1 листе; копию двух страниц паспорта ФИО23; копию двух страниц паспорта ФИО249; заявление о регистрации по месту пребывания ФИО249 на 1 листе; заявление о регистрации по месту пребывания ФИО224; копию двух страниц паспорта ФИО224; адресный листок прибытия ФИО36; копию двух страниц паспорта ФИО250; заявление о регистрации по месту пребывания ФИО250 на 1 листе; заявление о регистрации по месту пребывания ФИО24 на 1 листе; копию двух страниц паспорта ФИО273.Р.– хранить в уголовном деле.

- оригиналы документов: дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки: № на имя ФИО38; № на имя ФИО36; № на имя ФИО21; № на имя ФИО24; № на имя ФИО23; № на имя ФИО22; № на имя ФИО27; № на имя ФИО9; № на имя ФИО20; № на имя ФИО15; ФИО224,; ФИО18,; ФИО19, ФИО8; ФИО33; ФИО32; ФИО7, ФИО5, ФИО10, ФИО251, ФИО6, по вступлении приговора в законную силу вернуть, вернуть УПФР <адрес> Чеченской Республики по адресу: Чеченская Республика, <адрес>;

- водительское удостоверение 95 11 946748, свидетельство о регистрации транспортного средства, серия 95 ХР № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное на имя ФИО3 на автомобиль марки LADA 217030 LADAPRIORA регистрационный знак Т808ОО95; автомобиль марки LADA 217030 LADAPRIORA, государственный номер Т808ОО95, темно-вишневого цвета, принадлежащий ФИО3, по вступлении приговора в законную силу, вернуть по принадлежности;

- записную книжку с номерами телефонов на 63 листах, листы с номером телефона № в количестве 8 штук – хранить в уголовном деле;

- сотовый телефон NOKIA черного цвета в чехле, карточку от sim – карты №, по вступлении приговора в законную силу, вернуть по принадлежности.

- автомобиль марки MITSUBISHI – LANCER, государственный номер Х234СС26, принадлежащий ФИО2 – по вступлении приговора в законную силу, вернуть по принадлежности.

- сотовый телефон марки KENEKSI с sim – картой сотового оператора «Мегафон», imai №; сотовый телефон в корпусе черного цвета без названия с sim – картой сотового оператора «Билайн», imai № по вступлении приговора в законную силу, вернуть по принадлежности (ФИО3);

- заявление ФИО40, удостоверенное нотариусом ФИО102, <адрес>2 на 1 листе, обязательство на имя ФИО40, удостоверенное нотариусом ФИО102, <адрес>1 на 1 листе, светокопия свидетельства о рождении I – ДН № на ФИО230 на 1 листе, светокопия страхового свидетельства 085-796-910 37 на имя ФИО40 на 2 листах, светокопия паспорта на имя ФИО40 на 2 листах, оригинал заявления о запросе дела, лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ФИО40 от ДД.ММ.ГГГГ на 1листе, светокопия Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-4 № на имя ФИО40 на 1 листе, светокопия свидетельства о рождении II – ДН № на имя ФИО252 на 1 листе, светокопия свидетельства о расторжении брака I – ДН № на 1листе, заявление ФИО227, удостоверенное нотариусом ФИО102, <адрес>3 на 1 листе, обязательство на имя ФИО227, удостоверенное нотариусом ФИО102, <адрес>4 на 1 листе, светокопия свидетельства о рождении II – ДН № на ФИО253 на 1 листе, светокопия страхового свидетельства 131-036-900 05 на имя ФИО227 на 2 листах, светокопия паспорта на имя ФИО227 на 2 листах, оригинал заявления о запросе дела, лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от ФИО227 от ДД.ММ.ГГГГ на 1листе, светокопия Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-3 № на имя ФИО227 на 1 листе, светокопия свидетельства о рождении II – ДН № на имя ФИО253 на 1 листе, светокопия свидетельства об установлении отцовства I – ДН
№ на 2 листах – хранить в уголовном деле.

- оригинал Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-4 № на имя ФИО40 на 1 листе, оригинал Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-3 № на имя ФИО227 на 1 листе, по вступлении приговора в законную силу, вернуть по принадлежности.

- сотовый телефон марки SonyEricson с sim – картой сотового оператора «Мегафон», imai №; сотовый телефон марки NOKIA с sim – картой сотового оператора «Билайн», imai 8№, по вступлении приговора в законную силу, вернуть по принадлежности (ВялыхН.В.);

- три записки, светокопия паспорта ФИО254 предназначенные для обвиняемых ФИО3 и ФИО2 – хранить в уголовном деле;

- дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки: № на имя ФИО41, на 40 листах; № на имя ФИО42, на 39 листах; № на имя ФИО43, на 34 листах; № на имя ФИО17, на 41 листе; № на имя ФИО44, на 49 листах; № на имя ФИО14, на 54 листах; № на имя ФИО45, на 49 листах; № на имя ФИО46, на 42 листах; № на имя ФИО47 на 50 листах; № на имя ФИО48, на 43 листах; № на имя ФИО11, на 64 листах; № на имя ФИО37, на 63 листах; № на имя ФИО49, на 38 листах; № на имя ФИО50, на 25 листе; № на имя ФИО25, на 25 листах; № на имя ФИО29, на 43 листах; № на имя ФИО51, на 31 листах; № на имя ФИО30, на 61 листе; № на имя ФИО52, на 44 листах; № на имя ФИО31, на 47 листах; на имя ФИО53 на 55 листах, на имя ФИО54 на 27 листах, на имя ФИО55 на 24 листах, на имя ФИО56 на 41 листе, на имя ФИО57 на 23 листах, № на имя ФИО58, на 49 листах; на имя ФИО26 на 25 листах, № на имя ФИО59, на 36 листах; № на имя ФИО60, на 26 листах; № на имя ФИО16, на 33 листах; № на имя ФИО61, на 45 листах; № на имя ФИО62, на 41 листе; платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,
№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, выписки из расчетных ведомостей: № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, по вступлении приговора в законную силу, вернуть по принадлежности (УПФР <адрес> Чеченской Республики по адресу: Чеченская Республика, <адрес>.) - хранить в уголовном деле;

- копии документов: государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК – III № на имя ФИО224, на 1 листе, паспорта ФИО224 на 2 листах, паспорта ФИО255 на 1 листе, свидетельства о рождении ФИО225 I – ДН №, на 1 листе, свидетельства о заключении брака I – ДН № между ФИО255 и ФИО256 на 1 листе, справки о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО224 на 1 листе, страхового свидетельства 118-905-566 79 на имя ФИО224 на 1 листе, свидетельства о рождении ФИО226 II – ДН № на 1 листе – хранить в уголовном деле;

- нотариально заверенные обязательства на имя ФИО16, ФИО59, ФИО45, ФИО46, ФИО42, ФИО14 - хранить в уголовном деле;

- нотариально заверенные обязательства на имя ФИО224, ФИО61, ФИО11, ФИО47, ФИО62, ФИО29, ФИО231 - хранить в уголовном деле;

- денежные средства, достоинством в 5000 рублей, со следующими номерами и сериями: АН8809303, АН8809304, АН8809305, АН8809306, АН8809307, АН8809308, АН8809309, АН8809310, АН8809311, АН8809312, АН8809313, АН8809314, АН8809315, АН8809316, АН8809317, АН8809041, АН8809042, АН8809039, АН8809040, АН8809037, АН8809038, АН8809035, АН8809036, АН8809033, АН8809034, АН8809043, АН8809044, АН8809045, АН8809046, АН8809047, АН8809048, АН8809049, АН8809050, АН8809051, АН8809052, АН8809053, АН8809054, АН8809055, АН8809056, АН8809057, АН8809058, АН8809059, АН8809060, АН8809061, АН8809062, АН8809063, АН8809064, АН8809065, АН8809066, АН8809067, АН8809068, АН8809069, АН8809070, АН8809071, АН8809072, АН8809086, АН8809087, АН8809088, АН8809089, АН8809090, АН8809091, АН8809092, АН8809093, АН8809094, АН8809095, АН8809096, АН8809097, АН8809098, АН8809099, АН8809100, АН8809073, АН8809074, АН8809075, АН8809076, АН8809077, АН8809078, АН8809079, АН8809080, АН8809081, АН8809082, АН8809083, АН8809084, АН8809085, АН8809301, АН8809318 хранить в ЦФО ГУ МВД России по <адрес>
до окончания предварительного расследования по уголовному делу №.

317 УПК РФ, данный приговор не может быть обжалован в апелляционном и кассационном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 379 УПК РФ. В остальной части приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Чеченской Республики через Заводской районный суд <адрес> в течение 10-ти суток со дня провозглашения, а осужденнымиФИО2 ФИО238, ФИО4, ФИО3 в тот же срок со дня вручения копии приговора. Разъяснить, что в случае подачи апелляционной жалобы осужденные ФИО2 ФИО238, ФИО4, ФИО3 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий А.М. Шаипов