Решение по делу № 1-9/2024 (1-85/2023;) от 20.02.2023

УИД: 58RS0018-01-2021-004373-79                                                                             Дело № 1-9/2024 (1-85/2023)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пенза                                                                                                            19 января 2024 года

Ленинский районный суд г. Пензы в составе:

председательствующего судьи Сабаевой А.В.,

при секретаре судебного заседания Дрониной О.А.,

с участием государственных обвинителей – старших помощников прокурора Ленинского района г. Пензы Зотова А.Е., Щербакова В.В., действующих на основании поручения заместителя прокурора Пензенской области и прокурора Ленинского района г. Пензы,

подсудимого Бурлакова А.В. и его защитников – адвокатов Жесткова Р.В., Серебрякова П.А.,

подсудимого Персанова А.В. и его защитников – адвокатов Петровской Е.А., Труевцева М.Ю., Агафоновой М.Н., Агафонова А.В.,

подсудимого Лаврентьева Д.А. и его защитников – адвокатов Бунтова К.Е., Барсегяна К.Л.,

подсудимого Букина С.М. и его защитников – адвокатов Барсегяна Г.С., Горбунова И.И.,

подсудимого Лобышева С.Ю. и его защитников – адвокатов Нуреева Р.Р., Лавриненко З.А.,

подсудимой Аверьяновой А.С. и её защитника – адвоката Борисова Е.А.,

представителя потерпевшего – Министерства сельского хозяйства Пензенской области – ФИО178,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Бурлакова А.В., Дата года рождения, уроженца Данные изъяты, гражданина Российской Федерации, русским языком владеющего, с высшим образованием, официально нетрудоустроенного, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей (ФИО166, Дата , ФИО356., Дата года рождения), зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: Адрес , в 2015 году получившего почетное звание: «Заслуженный работник сельского хозяйства Пензенской области», военнообязанного, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ,

Персанова А.В., Дата года рождения, уроженца г. Кузнецк Пензенской области, гражданина Российской Федерации, русским языком владеющего, с высшим образованием, официально трудоустроенного на должность заместителя генерального директора по общим вопросам АО «Спецстроймеханизация», в зарегистрированном браке не состоящего, имеющего на иждивении малолетнего ребенка (ФИО358, Дата года рождения), зарегистрированного по адресу: Адрес , фактически проживающего по адресу: Адрес , военнообязанного, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ,

Лаврентьева Д.А., Дата года рождения, уроженца Данные изъяты, гражданина Российской Федерации, русским языком владеющего, с высшим образованием, учредителя и фактического бенефициарного владелеца организаций группы компаний «Дионис» (ООО «Караван», ООО «Караван-Сервис», ООО «Караван-Пенза», ООО «Агрофирма «Раздолье», ООО «Дионис», ООО «ТД «Дионис», ООО «ТД «Дионис плюс», ООО «Дионис-Сервис», ООО «Дьюти Фри-Пенза», ООО «Домстройинвест», межрегиональные сети магазинов «Караван», «Duty Free», торгово-розничная сеть «Точка» («Точка аппетита»), ООО «ТК «Форсаж», ООО «Бизнес-Логистика», ООО «Альянс-Сервис», ОАО «Магазин № 175 «Универсам», ООО «ТИС», ООО «Север-Торг», ООО «Коммерсант», другие организации), женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка (ФИО360, Дата года рождения), зарегистрированного по адресу: Адрес , фактически проживающего по адресу: Адрес , в 2016 года получившего почетное звание Пензенской области: «Заслуженный предприниматель Пензенской области», а также почетное звание Министерства промышленности и торговли Российской Федерации: «Почетный работник торговли», военнообязанного, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ,

Букина С.М,, Дата года рождения, уроженца Данные изъяты, гражданина Российской Федерации, русским языком владеющего, с высшим образованием, официально трудоустроенного на должность начальника административно-технического отдела ООО «Караван у дома», женатого, имеющего на иждивении троих малолетних детей (ФИО167, Дата года рождения, ФИО168, Дата года рождения, ФИО169, Дата года рождения), зарегистрированного по адресу: Адрес , фактически проживающего по адресу: Адрес , военнообязанного, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ,

Аверьяновой А.С., Дата года рождения, уроженки Данные изъяты, гражданки Российской Федерации, русским языком владеющей, с высшим образованием, в настоящее время официально трудоустроенной на должность главного бухгалтера в ООО «Авторпро», замужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка (ФИО170, Дата года рождения), зарегистрированной по адресу: Адрес , фактически проживающей по адресу: Адрес , невоеннообязанной, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ,

Лобышева С.Ю., Дата года рождения, уроженца Данные изъяты, гражданина Российской Федерации, русским языком владеющего, с высшим образованием, официально трудоустроенного на должность заместителя руководителя ООО «Агрофирма «Раздолье», женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей (ФИО171, Дата года рождения, ФИО171, Дата годов рождения), зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: Адрес , военнообязанного, несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Бурлаков А.В. и Персанов А.В. совершили злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, своих служебных полномочий вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

Лаврентьев Д.А., Букин С.М., Аверьянова А.С., Лобышев С.Ю. совершили пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями, то есть использовании должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, своих служебных полномочий вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В период со 02.12.2013 года по 23.10.2017 года Бурлаков А.В. занимал государственные должности Пензенской области – Министра сельского хозяйства Пензенской области, временно исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства Пензенской области, временно исполняющего обязанности Председателя Правительства Пензенской области - временно исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства Пензенской области, временно исполняющего обязанности Председателя Правительства Пензенской области - Министра сельского хозяйства Пензенской области.

23.10.2017 года Бурлаков А.В. на основании распоряжения Губернатора Пензенской области № 188-р/к назначен на государственную должность субъекта Российской Федерации – государственную должность Пензенской области – заместителя Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства Пензенской области, установленную Уставом Пензенской области, принятым Законодательным собранием Пензенской области 10.09.1996 года (далее по тексту – Устав Пензенской области), законом Пензенской области от 22.12.2005 года № 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области», законом Пензенской области от 09.03.2005 года № 752-ЗПО «О государственных должностях Пензенской области», для непосредственного исполнения полномочий государственного органа – исполнительного органа государственной власти Пензенской области - Министерства сельского хозяйства Пензенской области (далее по тексту – Минсельхоз Пензенской области, Министерство).

В соответствии с Уставом Пензенской области, законом Пензенской области от 22.12.2005 года № 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области», законом Пензенской области от 09.03.2005 года № 752-ЗПО «О государственных должностях Пензенской области», распоряжением Губернатора Пензенской области от 23.10.2017 года № 188-р/к, трудовым договором от 23.10.2017 года, положением о Министерстве сельского хозяйства Пензенской области, утвержденным Постановлением Правительства Пензенской области от 10.02.2009 года № 99-пП «Об утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства Пензенской области» (далее по тексту – Положение о Минсельхозе Пензенской области), распоряжениями Губернатора Пензенской области от 01.04.2019 года №144-р, от 04.03.2020 года № 102-р «О распределении обязанностей между Губернатором, вице-губернатором, Председателем Правительства, первым заместителем Председателя Правительства - руководителем аппарата Губернатора и Правительства Пензенской области, первым заместителем, заместителями Председателя Правительства Пензенской области, заместителем Председателя Правительства - Министром сельского хозяйства Пензенской области» (далее по тексту – документы, устанавливающие и регламентирующие должностные полномочия Бурлакова А.В.) Бурлаков А.В. в период с 23.10.2017 года по 30.03.2020 года был наделен служебными полномочиями, правами, обязанностями, ответственностью лица, занимающего государственную должность Пензенской области - заместителя Председателя Правительства – Министра сельского хозяйства Пензенской области, устанавливаемую Уставом Пензенской области для непосредственного исполнения полномочий государственного органа – Минсельхоза Пензенской области, в том числе вытекающими из целей и задач Минсельхоза Пензенской области: координировать в соответствии с распределением обязанностей работу исполнительных органов государственной власти Пензенской области, давать им поручения и контролировать их деятельность; осуществлять руководство Министерством; осуществлять иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Пензенской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Пензенской области, постановлениями и распоряжениями Правительства области; являться руководителем органа исполнительной власти Пензенской области; осуществлять общее руководство деятельностью Министерства на основе единоначалия и нести персональную ответственность за выполнение возложенных на Министерство задач и полномочий; действовать от имени Министерства без доверенности, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, представлять его в органах государственной власти, органах власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, судах общей юрисдикции, арбитражных судах, во всех российских и иностранных учреждениях и организациях; от имени Министерства заключать государственные контракты, договоры, соглашения, открывать лицевые счета в соответствии с действующим законодательством, подписывать платежные и иные документы; назначать на должность и освобождать от должности работников Министерства и руководителей подведомственных учреждений; решать в соответствии с действующим законодательством вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы государственными гражданскими служащими Министерства; распоряжаться в соответствии с действующим законодательством и Положением имуществом, закрепленным за Министерством в установленном законом порядке; распоряжаться выделенными Министерству бюджетными средствами в пределах утвержденных смет и ассигнований; по вопросам деятельности Министерства издавать приказы; организовывать работу Министерства, утверждать должностные регламенты, устанавливать обязанности заместителей и руководителей структурных подразделений Министерства; осуществлять другие полномочия в соответствии с действующим законодательством; знать и руководствоваться в своей служебной деятельности Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, Уставом Пензенской области, законами Пензенской области, постановлениями, распоряжениями и личными указаниями Губернатора Пензенской области, Председателя Правительства Пензенской области; соблюдать запреты, ограничения и исполнять обязанности, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» и другими Федеральными законами; добросовестно, на высоком профессиональном уровне исполнять обязанности заместителя Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства Пензенской области, организовывать свою деятельность в соответствии с Уставом Пензенской области, законом Пензенской области от № 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области» и Положением о Министерстве; при неисполнении или ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей за действия или бездействия, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан, нести дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации; не допускать использования служебного положения в личных целях; координировать вопросы агропромышленной политики и агропромышленного комплекса, разработки и реализации мер по государственной поддержке производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции; содействия формированию рыночных отношений и развития предпринимательства, личных подсобных хозяйств граждан; персонально отвечать за реализацию государственных программ Пензенской области и проектов в подведомственной сфере деятельности или закрепленных по поручению Губернатора Пензенской области; достижение целей и показателей федеральных проектов в части, касающейся Пензенской области, и региональных проектов, направленных на реализацию национальных и федеральных проектов; проводить государственную политику и осуществлять в пределах своей компетенции государственное управление агропромышленным комплексом Пензенской области (далее по тексту - АПК), устойчивого развития сельских территорий; являться главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых из бюджета Пензенской области на оказание государственной поддержки в установленной сфере деятельности; осуществлять государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, предприятий и организаций агропромышленного комплекса Пензенской области; создавать эффективный аграрный сектор региона, способный обеспечить потребности Пензенской области в основных видах продовольствия и сельскохозяйственного сырья; создавать условия для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственного товаропроизводителя, как кредитоспособного, конкурентоспособного и инвестиционно-активного субъекта правоотношений; содействовать развитию малого бизнеса на селе, созданию крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и кооперативных рынков; содействовать развитию рынка продукции АПК региона, повышать её конкурентоспособность; содействовать развитию всех видов кооперации, в том числе кооперации семейных хозяйств, в сфере кредитования, сбыта, снабжения, переработки продукции АПК и сырья от мелкотоварных хозяйств, промыслов, использования биоресурсов; осуществлять полномочия, связанные с предупреждением и выявлением финансовых нарушений в установленной сфере деятельности; разрабатывать и реализовывать в установленном порядке государственные и иные программы Пензенской области в сфере деятельности Министерства, в том числе путем принятия необходимых нормативных правовых актов, а также осуществлять контроль за их исполнением в пределах своей компетенции (реализовывать, в том числе Государственную программу Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2022 годы», утвержденную Постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 года № 691-пП); участвовать в качестве уполномоченного органа в реализации, в том числе путем принятия необходимых нормативных правовых актов, следующих программ: Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года № 717; финансировать юридические и физические лица по видам и статьям расходов за счет средств, передаваемых из федерального бюджета и бюджета Пензенской области, в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, на очередной финансовый год; разрабатывать и заключать соглашения, договоры, государственные контракты в рамках установленной компетенции Министерства в соответствии с действующим законодательством, а также осуществлять контроль за их исполнением; осуществлять государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, независимо от их организационно-правовой формы, путем предоставления субсидий и других видов поддержки в соответствии с действующим законодательством.

С 11.06.2019 года Персанов А.В., занимающий продолжительный период времени руководящие должности в Минсельхозе Пензенской области, имеющий родственные связи с Бурлаковым А.В., на основании распоряжения Губернатора Пензенской области от 10.06.2019 года № 80-р/к назначен на должность государственной гражданской службы Пензенской области первого заместителя Министра сельского хозяйства Пензенской области, отнесенную к группе высших должностей государственной гражданской службы Пензенской области категории руководителей. В соответствии с распоряжением Губернатора Пензенской области от 10.06.2019 года № 80-р/к, служебным контрактом от 10.06.2019 года, Положением о Минсельхозе Пензенской области, должностным регламентом государственного гражданского служащего – первого заместителя Министра сельского хозяйства Пензенской области от 11.06.2019 года (далее по тексту – документы, устанавливающие и регламентирующие должностные полномочия Персанова А.В.), Персанов А.В. в период с 11.06.2019 года по 30.03.2020 года был наделен служебными полномочиями, правами, обязанностями, ответственностью должностного лица, постоянно выполняющего организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственном органе, в том числе: исходя из функций и задач курируемых направлений принимать решения в соответствии с действующим законодательством, обеспечивать выполнение задач, полномочий, функций, возложенных на него и курируемые структурные подразделения Министерства: управление экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса; управление проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма агропромышленного комплекса; координировать и контролировать работу курируемых направлений; контролировать: разработку Государственных программ Пензенской области; разработку порядков предоставления субсидий для утверждения их в установленном порядке; разработку текущих, среднесрочных и долгосрочных прогнозов социально-экономического развития агропромышленного комплекса Пензенской области; проведение мониторинга и анализа развития агропромышленного комплекса Пензенской области, финансово-экономического положения сельскохозяйственных организаций Пензенской области; проведение мониторинга и анализа выполнения целевых показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года № 717, в соответствии с Соглашениями о сотрудничестве по реализации Государственной программы развития сельского хозяйства; проведение мониторинга и анализа эффективности использования средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию Государственной программы развития сельского хозяйства и федеральных целевых программ; подготовку предложений по распределению объемов средств бюджета Пензенской области, предусмотренных на государственную поддержку агропромышленного комплекса; прием, проверку соответствующих документов по видам государственной поддержки и перечисление субсидий за счет средств федерального и областного бюджетов; координировать работу по проверке документов на предоставление субсидий по всем видам государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей Пензенской области за счет средств федерального и областного бюджетов; разработку программ, обеспечивающих устойчивое развитие и повышение инвестиционной привлекательности АПК и сельских территорий Пензенской области; разработку программ поддержки субъектов малого предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, направленных на их развитие; осуществление мероприятий, направленных на реализацию экономически значимых региональных программ в сфере сельского хозяйства и подпрограмм Госпрограммы; нести установленную законодательством ответственность: дисциплинарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей; несоблюдение законодательства о государственной гражданской службе и трудового законодательства; невыполнение поручений руководителя Министерства; несоблюдение запретов, связанных с государственной гражданской службой; несоблюдение требований к служебному поведению; непринятие мер по предупреждению коррупции в подчиняющихся ему структурных подразделениях Министерства; материальную ответственность в соответствии с действующим трудовым законодательством; нести персональную ответственность за выполнение возложенных на него должностных обязанностей; в период временного отсутствия Министра осуществлять руководство Министерством, тем самым исполнять обязанности Министра, в том числе издавать приказы, подписывать платежные и иные документы, являться главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых из бюджета Пензенской области на оказание государственной поддержки в установленной сфере деятельности, распоряжаться выделенными Министерству бюджетными средствами в пределах утвержденных смет и ассигнований, финансировать юридические и физические лица по видам и статьям расходов за счет средств, передаваемых из федерального бюджета и бюджета Пензенской области, в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, на очередной финансовый год, осуществлять государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, независимо от их организационно-правовой формы, путем предоставления субсидий и других видов поддержки в соответствии с действующим законодательством.

Таким образом, Персанов А.В. в период временного отсутствия Бурлакова А.В. в соответствии с Положением о Минсельхозе Пензенской области осуществлял руководство Министерством, исполнял обязанности и был наделен должностными полномочиями лица, занимающего государственную должность субъекта Российской Федерации – государственную должность Пензенской области – Министра сельского хозяйства Пензенской области, установленную Уставом Пензенской области, законом Пензенской области от 22.12.2005 года № 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области», законом Пензенской области от 09.03.2005 года № 752-ЗПО «О государственных должностях Пензенской области», для непосредственного исполнения полномочий государственного органа – Минсельхоза Пензенской области.

В процессе осуществления службы на указанных государственных должностях Пензенской области не позднее 01.10.2019 года у Бурлакова А.В. сложились устойчивые деловые, доверительные отношения с известным предпринимателем Пензенской области, обладающим значительными финансовыми, материальными ресурсами, учредителем и фактическим бенефициарным владельцем организаций группы компаний «Дионис» – Лаврентьевым Д.А..

По состоянию на 2019, 2020 годы, в том числе в период с 01.10.2019 года по 30.03.2020 года, в группу компаний «Дионис», среди прочих, входили взаимозависимые юридические лица – Общество с ограниченной ответственностью «Караван» (юридический адрес: г. Пенза, ул. Плеханова, 14, офис 53, ОГРН 1025801211677, ИНН 5835040010) (далее по тексту – ООО «Караван»), Общество с ограниченной ответственностью «Караван-Сервис» (юридический адрес: Пензенская область, Мокшанский район, р.п. Мокшан, ул. Садовая, 17, ОГРН 1095837000335, ИНН 5837039524) (далее по тексту – ООО «Караван-Сервис»), Общество с ограниченной ответственностью «Караван-Пенза» (юридический адрес: Пензенская область, г. Заречный, проезд В.В. Демакова, 3, офис 20, ОГРН 1125809000976, ИНН 5823901144) (далее по тексту – ООО «Караван-Пенза»), Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Раздолье» (юридический адрес: Пензенская область, Пензенский район, село Богословка, ул. Советская, 6, ОГРН 1135809000337, ИНН 5829901574) (далее по тексту – ООО «Агрофирма «Раздолье»), Общество с ограниченной ответственностью «Дионис» (юридический адрес: Пензенская область, Пензенский район, поселок Мичуринский, ул. Сельская площадь, 1, ОГРН 1025801016471, ИНН 5829041294) (далее по тексту – ООО «Дионис»), Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Дионис» (юридический адрес: Пензенская область, Пензенский район, поселок Мичуринский, ул. Сельская площадь, 1, ОГРН 1055803544180, ИНН 5837026123) (далее по тексту – ООО «ТД «Дионис»), Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Дионис плюс» (юридический адрес: Пензенская область, Пензенский район, поселок Мичуринский, ул. Сельская площадь, 1, ОГРН 1085809001541, ИНН 5829730343) (далее по тексту – ООО «ТД «Дионис плюс»), Общество с ограниченной ответственностью «Дионис-Сервис» (юридический адрес: Пензенская область, Пензенский район, поселок Мичуринский, ул. Сельская площадь, 1, ОГРН 1055803544202, ИНН 5837026130) (далее по тексту – ООО «Дионис-Сервис»), Общество с ограниченной ответственностью «Дьюти Фри-Пенза» (юридический адрес: Пензенская область, Пензенский район, поселок Мичуринский, ул. Сельская площадь, 1, ОГРН 1105809001650, ИНН 5829731604) (далее – ООО «Дьюти Фри-Пенза»), Общество с ограниченной ответственностью «Домстройинвест» (юридический адрес: г. Пенза, ул. Бийская, 1 «Г», офис 20, ОГРН 1065836012802, ИНН 5836623293) (далее по тексту – ООО «Домстройинвест»), включая межрегиональные сети магазинов «Караван», «Duty Free», торгово-розничную сеть «Точка» («Точка аппетита»), учредителем которых являлся Лаврентьев Д.А., а также Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания «Форсаж» (юридический адрес: г. Пенза, ул. Бийская, 1 «Г», офис 19, ОГРН 1165835068475, ИНН 5837067426) (далее по тексту – ООО «ТК «Форсаж»), Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Логистика» (юридический адрес: Пензенская область, Пензенский район, Железнодорожная станция Кривозеровка, ул. Южная, д. 35, ОГРН 1155809000423, ИНН 5829000450) (далее – ООО «Бизнес-Логистика»), Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Сервис» (юридический адрес: г. Пенза, Проспект Строителей, 21 «А», ОГРН 1125835003106, ИНН 5835097489) (далее по тексту – ООО «Альянс-Сервис»), Открытое акционерное общество «Магазин № 175 «Универсам» (юридический адрес: г. Пенза, проспект Строителей, 90, ОГРН 1025801212095, ИНН 5835001613) (далее по тексту – ОАО «Магазин № 175 «Универсам»), Общество с ограниченной ответственностью «ТИС» (юридический адрес: г. Пенза, ул. Аустрина, 139, ОГРН 1035802500601, ИНН 5835040891) (далее по тексту – ООО «ТИС»), Общество с ограниченной ответственностью «Север-Торг» (юридический адрес: г. Пенза, ул. Красная Горка, 11/79, офис 212, ОГРН 1155835004258, ИНН 5835114487) (далее по тексту – ООО «Север-Торг»), Общество с ограниченной ответственностью «Коммерсант» (юридический адрес: г.Пенза, ул. Бийская, 27, офис 18, ОГРН 1165835073315, ИНН 5837068317) (далее по тексту – ООО «Коммерсант»), сети магазинов «Скидкино», торговых точек «Ключ здоровья», фактически подконтрольные бенефициарному владельцу – Лаврентьеву Д.А. (далее по тексту – ГК «Дионис»).

По состоянию на 2019, 2020 годы, в том числе в период с 01.10.2019 года по 30.03.2020 года, Лаврентьев Д.А., являясь учредителем и фактическим бенефициарным владельцем организаций ГК «Дионис», был наделен руководящими, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями во всех организациях ГК «Дионис».

На основании решений учредителя и фактического бенефициарного владельца организаций ГК «Дионис» Лаврентьева Д.А. от 21.02.2012 года, 12.11.2015 года, в том числе в период с 01.10.2019 года по 30.03.2020 года, генеральным директором ООО «ТД «Дионис», ООО «Караван-Сервис» соответственно, учредителем ООО «Бизнес-Логистика», а также доверенным лицом Лаврентьева Д.А., фактически выполняющим руководящие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в организациях ГК «Дионис», являлся Букин ФИО366.

На основании решения учредителя ООО «Агрофирма «Раздолье» Лаврентьева Д.А. от 05.02.2018 года, в том числе в период с 01.10.2019 года по 30.03.2020 года, генеральным директором ООО «Агрофирма «Раздолье», единоличным исполнительным органом, выполняющим организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в соответствии с Уставом ООО «Агрофирма «Раздолье» от 19.04.2013 года, являлся Лобышев ФИО367.

На основании приказа о приеме работника на работу от 02.03.2016 года, трудового договора от 03.03.2016 года, в том числе в период с 01.10.2019 года по 30.03.2020 года, бухгалтером ООО «Агрофирма «Раздолье» являлась Аверьянова А.С., фактически наделенная административно-хозяйственными функциями в организациях ГК «Дионис».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года №717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» (с последующими изменениями) утверждена Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (далее по тексту – государственная программа). Государственной программой предусматривалось предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса.

Постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 года №691-пП утверждена Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2022 годы» (с последующими изменениями) (далее по тексту – Государственная программа Пензенской области).

08.02.2019 года между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Пензенской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 года № 999, Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, предусмотренными приложением № 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», заключено соглашение № 082-09-2019-140 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации (далее по тексту – соглашение о предоставлении субсидии № 082-09-2019-140 от 08.02.2019 года), согласно которому в 2019 году из федерального бюджета бюджету Пензенской области предоставлялись субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса.

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» постановлением Правительства Пензенской области от 13.02.2017 года № 66-пП «О порядке предоставления субсидий на реализацию мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года № 717» (в редакции Постановления Правительства Пензенской области от 10.07.2019 года № 402-пП), утвержден Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (далее по тексту – Порядок № 1).

Целями и задачами государственной программы Пензенской области, а также Подпрограммы 1 государственной программы Пензенской области, среди прочих, являлись: обеспечение продовольственной независимости России в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 года № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» (далее по тексту – Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации); ускоренное импортозамещение продукции сельского хозяйства в отношении мяса (свинины, птицы, крупного рогатого скота), овощей открытого и закрытого грунта, картофеля и плодово-ягодной продукции; повышение конкурентоспособности региональной сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию; повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; обеспечение выполнения показателей Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации в сфере производства продукции растениеводства и животноводства; увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства; увеличение экспортного потенциала продукции растениеводства и продуктов её переработки (далее по тексту – цели и задачи государственной программы Пензенской области).

Порядок № 1 (с последующими изменениями), действовавший в том числе в период с 01.10.2019 года по 09.12.2019 года, определял условия, цели и механизм предоставления субсидий из бюджета Пензенской области на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей государственной программы Пензенской области. В соответствии с Порядком № 1 главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на предоставление субсидий, являлся Минсельхоз Пензенской области. Право на получение субсидий имели сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие деятельность на территории Пензенской области, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. Субсидии предоставлялись в целях поддержки производства и реализации продукции растениеводства. Субсидии, источником обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета бюджету Пензенской области и средства бюджета Пензенской области, предоставлялись на возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства (овощи, плоды, ягоды). Реализация продукции растениеводства собственного производства должна осуществляться по безналичному расчету.

Законный порядок распределения, использования, предоставления средств федерального бюджета, бюджета Пензенской области, в том числе получателям субсидий, в рамках государственной программы Пензенской области в период с 01.10.2019 года по 09.12.2019 года устанавливался и регламентировался Бюджетным кодексом Российской Федерации (с последующими изменениями), Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», (с последующими изменениями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (с последующими изменениями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (с последующими изменениями), законом Пензенской области от 24.12.2018 года № 3283-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с последующими изменениями), Постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 года № 691-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2022 годы»» (с последующими изменениями), Постановлением Правительства Пензенской области от 13.02.2017 года № 66-пП «О порядке предоставления субсидий на реализацию мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года № 717» (с последующими изменениями) - Порядком № 1, соглашением о предоставлении субсидии № 082-09-2019-140 от 08.02.2019 года (с последующими изменениями).

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (с последующими изменениями), расходным расписанием № 0100082/07755 от 27.12.2018 года, уведомлением от 07.12.2018 года № 560-2019-1-001 «О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» до бюджета Пензенской области доведены лимиты бюджетных обязательств (код расхода по БК – Данные изъяты, целевая статья «Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса», вид расходов «Консолидированные субсидии») – субсидия на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в сумме 507 839 900 рублей, направленные из федерального бюджета для достижения целей, задач государственной программы Пензенской области.

В соответствии с расходным расписанием № 0100082/07755 от 27.12.2018 года денежные средства в сумме 507 839 900 рублей 27.12.2018 года перечислены из федерального бюджета с лицевого счета Номер Межрегионального операционного управления Федерального казначейства бюджету Пензенской области на лицевой счет Номер Управления Федерального казначейства по Пензенской области, которые в дальнейшем вместе со средствами бюджета Пензенской области со счета Номер Управления Федерального казначейства по Пензенской области, открытого для Минсельхоза Пензенской области (лицевой счет Номер ) в Отделении по Пензенской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации по адресу: г. Пенза, ул. Кирова, 62 (далее по тексту – казначейский счет Номер Минсельхоза Пензенской области), в рамках государственной программы Пензенской области на основании принимаемых Минсельхозом Пензенской области решений – приказов, заявок на оплату расходов, платежных поручений предоставлялись и выплачивались получателям субсидий.

На основании закона Пензенской области от 24.12.2018 года № 3283-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», вступившего в силу 01.01.2019 года, для реализации мероприятий государственной программы Пензенской области Минсельхозу Пензенской области из бюджета Пензенской области предоставлены соответствующие ассигнования в сумме 44 159 991,3 рублей.

Право распоряжения средствами федерального бюджета в рамках государственной программы Пензенской области возникло у Минсельхоза Пензенской области с момента заключения соглашения о предоставлении субсидии № 082-09-2019-140 от 08.02.2019 года, то есть с 08.02.2019 года, средствами бюджета Пензенской области – с момента вступления закона Пензенской области от 24.12.2018 года № 3283-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в силу, то есть с 01.01.2019 года.

Таким образом, средства федерального бюджета, бюджета Пензенской области в рамках государственной программы Пензенской области с 08.02.2019 года, 01.01.2019 года, соответственно, на основании указанных нормативно-правовых актов и документов, в том числе документов, устанавливающих и регламентирующих должностные полномочия Бурлакова А.В., находились в правомерном владении, ведении и распоряжении Минсельхоза Пензенской области в лице его руководства – Бурлакова А.В.

Не позднее 11.06.2019 года ООО «Агрофирма «Раздолье» подало в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области (отдел в Пензенском районе Пензенской области) Форму федерального статистического наблюдения № 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай», согласно которой ООО «Агрофирма «Раздолье» в 2019 году засеяло 42 гектара капусты всякой.

С учетом имеющихся статистических сведений о засеянном в 2019 году количестве площадей сельскохозяйственными культурами, в том числе овощами открытого грунта, включая сведения, предоставленные ООО «Агрофирма «Раздолье», предварительного расчета объема урожая сельскохозяйственных культур, планируемого к сбору (исходя из количества засеянных площадей) сельскохозяйственными товаропроизводителями, Минсельхозом Пензенской области в лице Бурлакова А.В. не позднее 15.08.2019 года в целях планомерного освоения бюджетных средств, предоставляемых в пределах бюджетных ассигнований, достижения целевых показателей государственной программы Пензенской области, в том числе целевого показателя по валовому сбору овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, определено субсидировать возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной капусты белокочанной собственного производства в сумме 5 рублей, а также запланировано предоставить в дальнейшем в адрес ООО «Агрофирма «Раздолье» данный вид субсидии по предварительным расчетам в сумме около 15 000 000 рублей, исходя из количества посевных площадей и планируемого объема сбора урожая капусты белокочанной в общей массе не менее 3000 тонн. Приказом Минсельхоза Пензенской области от 15.08.2019 года № 347, подписанным Бурлаковым А.В., утверждена ставка субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства - капусты белокочанной в сумме 5 рублей.

В период с 01.10.2019 года по 09.10.2019 года Бурлаков А.В. получил от доверенного лица Лаврентьева Д.А. – Букина С.М. - информацию о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье», учредителем которого является Лаврентьев Д.А., не сможет произвести, собрать и реализовать урожай капусты белокочанной в ранее планируемом объеме, в общей массе не менее 3000 тонн, поскольку в связи с неблагоприятными погодными условиями и другими техническими причинами большая часть посеянной капусты белокочанной не смогла вырасти и была утрачена, и что ООО «Агрофирма «Раздолье» сможет произвести не более 500 тонн капусты белокочанной. Получив указанную информацию, Бурлаков А.В. в период с 01.10.2019 года по 09.10.2019 года в рабочее время, находясь в г. Пензе, понимая, что в результате недостижения ООО «Агрофирма «Раздолье» планируемых объемов сбора урожая капусты белокочанной целевой показатель государственной программы Пензенской области по валовому сбору овощей открытого грунта может быть не выполнен, а бюджетные средства будут освоены не в полном объеме, что, в свою очередь, может повлечь лишение премий, применение в отношении него дисциплинарного взыскания, в том числе в виде увольнения с занимаемой должности в соответствии с действующим законодательством (далее по тексту – неблагоприятные последствия), учитывая сложившиеся устойчивые деловые, доверительные отношения с Лаврентьевым Д.А., преследуя личную заинтересованность незаконно освоить в полном объеме бюджетные средства, формально достичь целевые показатели в установленные сроки, избежать наступления для себя неблагоприятных последствий, вопреки интересам государственной службы, целям и задачам государственной программы Пензенской области, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и государства в лице Минсельхоза Пензенской области, причинения имущественного ущерба федеральному и региональному бюджетам в лице Минсельхоза Пензенской области и желая их наступления, умышленно предложил Букину С.М. оказать ему (Бурлакову А.В.) пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями.

При этом Бурлаков А.В., осознавая сложность совершения задуманного преступления, что для достижения желаемого преступного результата потребуется слаженная, согласованная деятельность доверенных лиц, обладающих познаниями и опытом работы в сельскохозяйственной, юридической, бухгалтерской, финансово-хозяйственной сферах, предложил Букину С.М. следующую схему умышленного совместного участия в совершении преступления. В соответствии с преступным замыслом Бурлакова А.В., Букин С.М., являясь пособником в совершении преступления, должен был силами фактически подчиненных ему работников ООО «Агрофирмы «Раздолье» обеспечить составление документов, содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о произведенном, собранном и реализованном ООО Агрофирма «Раздолье» урожае капусты белокочанной в ранее запланированном объеме, после чего организовать предоставление данных ложных документов в качестве информации и средств совершения преступления в Минсельхоз Пензенской области для незаконного получения на ООО «Агрофирма «Раздолье» субсидии, таким образом, создать заведомо не соответствующие действительности формальные основания для перечисления Бурлаковым А.В. в пользу ООО «Агрофирма «Раздолье» бюджетных средств, а также видимость законности получения ООО «Агрофирма «Раздолье» субсидии, тем самым устранить препятствия для Бурлакова А.В. в совершении последним злоупотребления своими должностными полномочиями лица, занимающего государственную должность субъекта Российской Федерации. Бурлаков А.В., в свою очередь, после оказания Букиным С.М. преступного содействия, действуя в соучастии с последним, должен был вопреки интересам государственной службы, целям и задачам государственной программы Пензенской области, используя свое служебное положение заместителя Председателя Правительства – Министра сельского хозяйства Пензенской области, из личной заинтересованности обеспечить беспрепятственное рассмотрение сотрудниками Минсельхоза Пензенской области документов, содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о произведенном, собранном и реализованном ООО Агрофирма «Раздолье» урожае капусты белокочанной, после чего, умалчивая и скрывая истинные факты, незаконно подписать приказ и тем самым обеспечить необходимые условия для противоправного перечисления в адрес ООО «Агрофирма «Раздолье» бюджетных средств в виде субсидии, таким образом, незаконно освоить в полном объеме бюджетные средства, формально достичь целевые показатели в установленные сроки, избежать наступления для себя неблагоприятных последствий.

Букин С.М., осознавая и понимая противоправный характер намерений Бурлакова А.В., руководствуясь мотивом оказания помощи руководству Минсельхоза Пензенской области в незаконном освоении в полном объеме бюджетных средств, умышленно добровольно согласился на предложение Бурлакова А.В.

Приступив к реализации единого, совместного с Бурлаковым А.В. преступного умысла, Букин С.М., являясь генеральным директором ООО «ТД «Дионис», фактически выполняющим руководящие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в организациях ГК «Дионис», в том числе в ООО «Агрофирма «Раздолье», в период с 01.10.2019 года по 09.10.2019 года в рабочее время, находясь в офисном помещении ГК «Дионис» по адресу: г. Пенза, ул. Бийская, 9 «А», корпус 1 (далее по тексту –офис ГК «Дионис»), действуя согласно отведенной ему роли, в целях вовлечения в совместное совершение преступления, умышленно предложил фактически подчиненным ему работникам ООО «Агрофирма «Раздолье» – генеральному директору ООО «Агрофирма «Раздолье» Лобышеву С.Ю., бухгалтеру ООО «Агрофирма «Раздолье» Аверьяновой А.С. оказать Бурлакову А.В. пособничество в злоупотреблении последним своими должностными полномочиями. При этом Букин С.М. довел до Лобышева С.Ю. и Аверьяновой А.С. указанные преступные схему и замысел Бурлакова А.В., а также конкретизировал их преступные роли в умышленном совместном участии в совершении общественно опасного деяния, в соответствии с которыми Лобышев С.Ю. и Аверьянова А.С. при координирующей функции Букина С.М. должны были создать видимость наличия в ООО «Агрофирме «Раздолье» капусты белокочанной собственного производства путем закупки капусты белокочанной в общей массе не менее 2500 тонн у сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей, провести финансовые операции относительно реализации капусты белокочанной в ООО «Коммерсант», подготовить документы, содержащие заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о произведенном, собранном и реализованном ООО Агрофирма «Раздолье» урожае капусты белокочанной в общей массе не менее 3000 тонн, после чего предоставить данные ложные документы в качестве информации и средств совершения преступления в Минсельхоз Пензенской области для незаконного получения на ООО «Агрофирма «Раздолье» субсидии, тем самым устранить препятствия для Бурлакова А.В. в совершении последним злоупотребления своими должностными полномочиями лица, занимающего государственную должность субъекта Российской Федерации.

Лобышев С.Ю. и Аверьянова А.С., фактически находясь в служебной зависимости от Букина С.М., осознавая и понимая противоправный характер предложенной преступной схемы и намерений Бурлакова А.В. и Букина С.М., руководствуясь мотивом оказания помощи руководству Минсельхоза Пензенской области в незаконном освоении в полном объеме бюджетных средств, умышленно добровольно согласились на предложение Букина С.М.

Приступив к реализации совместного преступного умысла, Лобышев С.Ю. в период с 09.10.2019 года по 13.11.2019 года, находясь в г. Пенза, действуя согласно отведенной ему роли пособника, заведомо зная о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» в 2019 году самостоятельно произведено 443 000 килограмм капусты белокочанной, в целях создания видимости наличия в ООО «Агрофирма «Раздолье» капусты белокочанной собственного производства в общей массе не менее 3000 тонн, используя свое служебное положение, по согласованию с Букиным С.М., организовал закупку и поставку из Ульяновской области в адрес ООО «Агрофирма «Раздолье» капусты белокочанной в общей массе 1 114 039 килограмм за наличный расчет на сумму 6 684 372 рубля.

В этот же период Лобышев С.Ю., обеспечивая создание видимости наличия капусты белокочанной собственного производства в общей массе не менее 3000 тонн, по согласованию с Букиным С.М. дал указание Аверьяновой А.С. отразить в официальном бухгалтерском учете заведомо ложные сведения о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» самостоятельно произвело более 3000 тонн капусты, которые реализовало в ООО «Коммерсант», входящей в ГК «Дионис», а также осуществить в связи с этим необходимые финансовые операции.

Аверьянова А.С., реализуя совместный преступный умысел, в период с 09.10.2019 года по 13.11.2019 года, находясь в офисе ГК «Дионис», в рабочее время, действуя согласно отведенной ей роли пособника, заведомо зная о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» в 2019 году самостоятельно произведено 443 000 килограмм капусты белокочанной, выполняя указание Лобышева С.Ю., используя свое служебное положение в ООО «Агрофирма «Раздолье», умышленно внесла в официальный бухгалтерский учет ООО «Агрофирма «Раздолье» заведомо ложные сведения о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» самостоятельно произвело 3 438 116 килограмм капусты, из которой 3 075 461,5 килограмм реализовало в ООО «Коммерсант», и без фактической реализации капусты белокочанной в указанной массе организовала формальные перечисления денежных средств с банковского счета ООО «Коммерсант» Номер , открытого в Дополнительном офисе № 8624/0500 Пензенского отделения № 8624 ПАО «Сбербанк России», на банковский счет ООО «Агрофирма «Раздолье» Номер , открытый в Дополнительном офисе № 8624/0500 Пензенского отделения № 8624 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 81 (далее по тексту – банковский счет ООО «Агрофирма «Раздолье» Номер ), в качестве оплаты за поставку овощей. Учитывая взаимозависимость ООО «Агрофирма «Раздолье» и ООО «Коммерсант», подконтрольных учредителю и фактическому бенефициарному владельцу Лаврентьеву Д.А., единство их финансово-материальных ресурсов, в результате осуществления операций, связанных с перечислением денежных средств в качестве оплаты за поставку овощей, денежные средства фактически не выбыли из обладания и общего финансового оборота организаций ГК «Дионис».

В период с 29.10.2019 года по 07.11.2019 года Букин С.М., используя свое служебное положение в ГК «Дионис», реализуя совместный преступный умысел, находясь в офисе ГК «Дионис», в рабочее время, действуя согласно отведенной ему роли пособника и преступной договоренности, содействуя Бурлакову А.В. созданием условий и устранением препятствий для совершения им злоупотребления своими должностными полномочиями, умышленно дал указание Аверьяновой А.С. подготовить и предоставить от имени ООО «Агрофирма «Раздолье» в Минсельхоз Пензенской области для незаконного получения субсидии в сумме 13 600 000 рублей в качестве информации и средств совершения преступления документы, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» самостоятельно произвело 2 720 900 килограмм капусты белокочанной, из которых 2 720 000 килограмм реализовало в ООО «Коммерсант».

Выполняя указание Букина С.М., реализуя совместный преступный умысел, Аверьянова А.С., используя свое служебное положение в ООО «Агрофирма «Раздолье», в период с 29.10.2019 года по 07.11.2019 года в рабочее время, находясь в офисе ГК «Дионис», по согласованию с Лобышевым С.Ю., действуя согласно отведенной ей роли пособника, умышленно подготовила документы, предусмотренные Порядком № 1, необходимые для принятия Бурлаковым А.В. заведомо незаконного решения о предоставлении в адрес ООО «Агрофирма «Раздолье» субсидии в сумме 13 600 000 рублей, в том числе заявление, соглашение о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидии, направленных на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства (далее по тексту – соглашение о предоставлении субсидии), справку-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства по ООО «Агрофирма «Раздолье» за октябрь 2019 года (далее по тексту – справка-расчет за октябрь 2019 года), реестр документов, подтверждающих факт реализации продукции растениеводства по ООО «Агрофирма «Раздолье» за октябрь 2019 года (далее по тексту – реестр документов за октябрь 2019 года), внесла в них заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» самостоятельно произвело 2 720 900 килограмм капусты белокочанной, из которых на основании универсального передаточного документа № 1709 от 01.10.2019 года реализовало в ООО «Коммерсант» 2 720 000 килограмм, после чего предоставила данные документы на подпись Лобышеву С.Ю.

Лобышев С.Ю., реализуя совместный преступный умысел, в период с 29.10.2019 года по 07.11.2019 года в рабочее время, находясь в офисе ГК «Дионис», содействуя Бурлакову А.В. созданием условий и устранением препятствий для совершения им злоупотребления своими должностными полномочиями, используя свое служебное положение в ООО «Агрофирма «Раздолье», умышленно подписал указанный комплект документов, содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, подлежащие использованию в качестве информации и средств совершения преступления.

Аверьянова А.С. в период с 29.10.2019 года по 07.11.2019 года, продолжая реализацию совместного преступного умысла, в рабочее время, содействуя Бурлакову А.В. созданием условий и устранением препятствий для совершения им злоупотребления своими должностными полномочиями, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде имущественного ущерба федеральному и региональному бюджетам в лице Минсельхоза Пензенской области и желая их наступления, умышленно предоставила от имени ООО «Агрофирма «Раздолье» в Минсельхоз Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 49 вместе с другими документами, предусмотренными Порядком № 1, в качестве информации и средств совершения преступления заявление, соглашение о предоставлении субсидии, справку-расчет за октябрь 2019 года, реестр документов за октябрь 2019 года, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о собственно произведенном ООО «Агрофирма «Раздолье» объеме капусты белокочанной в общей массе 2 720 900 килограмм и её реализации в адрес ООО «Коммерсант» в общей массе 2 720 000 килограмм.

В период с 07.11.2019 года по 19.11.2019 года Аверьянова А.С., действуя по указанию Лобышева С.Ю., находясь в офисе ГК «Дионис», в рабочее время по согласованию с Букиным С.М. подготовила и внесла в форму федерального статистического наблюдения № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» (далее по тексту – форма № 2-фермер), необходимую для предоставления в Минсельхоз Пензенской области вместе с другими документами для получения субсидии, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» самостоятельно произвело 30240 центнеров (3 024 000 килограмм) капусты.

12.11.2019 года Букин С.М., используя свое служебное положение в ГК «Дионис», продолжая реализацию совместного преступного умысла, содействуя Бурлакову А.В. созданием условий и устранением препятствий для совершения им злоупотребления своими должностными полномочиями, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде имущественного ущерба федеральному и региональному бюджетам в лице Минсельхоза Пензенской области и желая их наступления, находясь в г. Пензе, умышленно дал указание Аверьяновой А.С. подготовить и предоставить от имени ООО «Агрофирма «Раздолье» в Минсельхоз Пензенской области для незаконного получения субсидии в сумме 1 740 000 рублей в качестве информации и средств совершения преступления документы, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» самостоятельно произвело 363 100 килограмм капусты белокочанной, из которых реализовало в ООО «Коммерсант» 348 000 килограмм.

Выполняя указание Букина С.М., Аверьянова А.С., реализуя совместный преступный умысел, в период с 12.11.2019 года по 20.11.2019 года в рабочее время, находясь в офисе ГК «Дионис», по согласованию с Лобышевым С.Ю., используя свое служебное положение в ООО «Агрофирма «Раздолье», умышленно подготовила документы, предусмотренные Порядком № 1, в том числе заявление, справку-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства по ООО «Агрофирма «Раздолье» за ноябрь 2019 года (далее по тексту – справка-расчет за ноябрь 2019 года), реестр документов, подтверждающих факт реализации продукции растениеводства по ООО «Агрофирма «Раздолье» за ноябрь 2019 года (далее по тексту – реестр документов за ноябрь 2019 года), внесла в них заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» самостоятельно произвело 363 100 килограмм капусты белокочанной, из которых на основании универсального передаточного документа № 1769 от 12.11.2019 года реализовало в ООО «Коммерсант» 348 000 килограмм, после чего предоставила данные документы на подпись Лобышеву С.Ю.

Лобышев С.Ю., реализуя совместный преступный умысел, в период с 12.11.2019 года по 20.11.2019 года в рабочее время, находясь в офисе ГК «Дионис», содействуя Бурлакову А.В. созданием условий и устранением препятствий для совершения им злоупотребления своими должностными полномочиями, используя свое служебное положение в ООО «Агрофирма «Раздолье», умышленно подписал указанный комплект документов, содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, подлежащих использованию в качестве информации и средств совершения преступления.

Аверьянова А.С. 20.11.2019 года, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя согласно отведенной ей роли пособника, в рабочее время, содействуя Бурлакову А.В. созданием условий и устранением препятствий для совершения им злоупотребления своими должностными полномочиями, умышленно предоставила от имени ООО «Агрофирма «Раздолье» в Минсельхоз Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 49 вместе с другими документами, предусмотренными Порядком № 1, в качестве информации и средств совершения преступления заявление справку-расчет за ноябрь 2019 года, реестр документов за ноябрь 2019 года, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о собственно произведенном ООО «Агрофирма «Раздолье» объеме капусты белокочанной в общей массе 363 100 килограмм и её реализации в адрес ООО «Коммерсант» в общей массе 348 000 килограмм, а также копию формы № 2-фермер.

В процессе рассмотрения сотрудниками Минсельхоза Пензенской области документов, поступивших от ООО «Агрофирма «Раздолье» для получения субсидии, выявлено несоответствие между общим объемом урожая капусты произведенном ООО «Агрофирма «Раздолье», указанном в копии формы № 2-фермер - 30240 центнеров (3 024 000 килограмм) капусты, и объемом урожая капусты, произведенного ООО «Агрофирма «Раздолье», указанного в справках-расчетах за октябрь, ноябрь 2019 года, - 3 084 000 килограмм. Получив данную информацию, Аверьянова А.С. в период с 25.11.2019 года по 27.11.2019 года, продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя согласно отведенной ей роли пособника, умышленно внесла в форму № 2-фермер заведомо ложные, не соответствующие действительности изменения о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» самостоятельно произвело 30840 центнеров (3 084 000 килограмм) капусты. Лобышев С.Ю. умышленно заверил копию указанной формы № 2-фермер, после чего Аверьянова А.С. в указанный период времени предоставила данную копию в Минсельхоз Пензенской области. На полученных от ООО «Агрофирма «Раздолье» заявлении, справке-расчет за октябрь 2019 года, реестре документов за октябрь 2019 года сотрудниками Минсельхоза Пензенской области проставлена дата - 27.11.2019 года, на заявлении, справке-расчет за ноябрь 2019 года, реестре документов за ноябрь 2019 года - 28.11.2019 года.

Бурлаков А.В., реализуя совместный преступный умысел, действуя в соучастии с Букиным С.М., Лобышевым С.Ю., Аверьяновой А.С., в соответствии с достигнутой преступной договоренностью и при их пособничестве, используя указанные результаты преступного содействия в виде предоставления информации, средств совершения преступления, создания условий и устранения препятствий для совершения преступления, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и государства, причинения имущественного ущерба федеральному и региональному бюджетам в лице Минсельхоза Пензенской области и желая их наступления, понимая, что предоставленные в Минсельхоз Пензенской области документы содержат заведомо ложные сведения и предназначены для обеспечения наличия заведомо не соответствующих действительности формальных оснований для противоправного перечисления бюджетных средств в адрес ООО «Агрофирма «Раздолье», умалчивая и скрывая истинные факты от подчиненных ему сотрудников Минсельхоза Пензенской области, пользуясь своим авторитетом, злоупотребляя оказанным доверием, преследуя личную заинтересованность незаконно освоить в полном объеме бюджетные средства, формально достичь целевые показатели в установленные сроки, избежать наступления для себя неблагоприятных последствий, вопреки интересам государственной службы, целям и задачам государственной программы Пензенской области, в нарушение Порядка № 1, других указанных нормативно-правовых актов, обладая функциями представителя власти, организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями, 04.12.2019 года в рабочее время, находясь на своем рабочем месте в Минсельхозе Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 49, незаконно используя свои служебные полномочия должностного лица, занимающего государственную должность субъекта Российской Федерации - заместителя Председателя Правительства – Министра сельского хозяйства Пензенской области, предусмотренные подпунктами 1, 4 пункта 1 статьи 29 закона Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области», пунктами 1.1.1, 1.8, 2.1.1 – 2.1.4, 2.2.1, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.27, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.7, 3.1.11, 3.2.1, 5.1, 5.2.1 – 5.2.4, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.10 – 5.2.13, 5.2.26 Положения о Минсельхозе Пензенской области, пунктом 1.3 Порядка № 1, обеспечил беспрепятственное рассмотрение сотрудниками Минсельхоза Пензенской области заявлений ООО «Агрофирма «Раздолье» и умышленно подписал соглашение о предоставлении субсидии № 21ПН, приказы № 586, № 587 о перечислении в адрес ООО «Агрофирма «Раздолье» денежных средств в виде субсидий из федерального бюджета в сумме 13 675 718,91 рублей, из регионального бюджета – 1 189 192,94 рубля, а всего в сумме 14 864 911,85 рублей.

В период с 04.12.2019 года по 06.12.2019 года сотрудники Минсельхоза Пензенской области, доверяя авторитетным решениям Бурлакова А.В. и сведениям, предоставленным от имени ООО «Агрофирма «Раздолье», организовали перечисление бюджетных средств в адрес данного юридического лица, в результате чего 06.12.2019 года на основании приказов № 586, № 587 от 04.12.2019, умышленно, незаконно подписанных Бурлаковым А.В., заявок на оплату расходов № 4616, № 4617, № 4619, № 4620, № 4621 от 06.12.2019 года, платежных поручений № 775143, № 775139, № 775144, № 775138, № 775141 от 06.12.2019 года с казначейского счета Номер Минсельхоза Пензенской области на банковский счет ООО «Агрофирма «Раздолье» Номер противоправно поступили денежные средства из федерального бюджета в сумме 13 675 718,91 рублей, из регионального бюджета – 1 189 192,94 рубля, а всего в сумме 14 864 911,85 рублей, которые 09.12.2019 года перечислены на банковский счет ООО «ТД «Дионис» Номер , открытый в указанном Дополнительном офисе № 8624/0500 Пензенского отделения № 8624 ПАО «Сбербанк России» (далее по тексту – банковский счет ООО «ТД «Дионис» Номер ).

В результате указанные умышленные, совместные, противоправные, общественно-опасные действия соучастников преступления - лица, занимающего государственную должность субъекта Российской Федерации - заместителя Председателя Правительства – Министра сельского хозяйства Пензенской области, Бурлакова А.В., совершенные при пособничестве Букина С.М., Лобышева С.Ю., Аверьяновой А.С. в период с 01.10.2019 по 09.12.2019 путем использования своих служебных полномочий вопреки интересам службы из личной заинтересованности, повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства в области развития сельского хозяйства, выразившееся в дезорганизации нормальной работы Минсельхоза Пензенской области; в причинении материального ущерба федеральному бюджету, бюджету Пензенской области в лице Минсельхоза Пензенской области на общую сумму 14 864 911,85 рублей; в недостижении целей и задач государственной программы Пензенской области по обеспечению, выполнению показателей продовольственной независимости России в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, в сфере производства продукции растениеводства, по импортозамещению продукции сельского хозяйства в отношении овощей открытого грунта, по повышению конкурентоспособности региональной сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию, по повышению финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; по увеличению объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства, по увеличению экспортного потенциала продукции растениеводства; в предоставлении недостоверных сведений в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации о достижении поставленных целей и задач государственной программы Пензенской области, тем самым в создании несоответствующей действительности видимости успешного развития сельского хозяйства на территории Пензенской области; подрыве авторитета, дискредитации органов государственной власти в глазах общественности вследствие нарушения основополагающих принципов предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям; незаконном, необоснованном использовании бюджетных средств, выделенных из федерального и регионального бюджетов на достижение целей и задач государственной программы Пензенской области.

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 года № 16) утвержден Паспорт национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Структурой национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее по тексту – национальный проект) среди прочих предусмотрен федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (далее по тексту – федеральный проект), паспорт которого утвержден протоколом от 11.12.2018 года № 4 заседания проектного комитета по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Мероприятия национального проекта, федерального проекта подлежали реализации, в том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (с последующими изменениями).

Постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 года № 691-пП утверждена Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2022 годы» (с последующими изменениями), предусматривающая реализацию регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Пензенской области» (далее по тексту – региональный проект).

30.05.2019 года между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Пензенской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.04.2019 года № 476 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 года № 835-р «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» заключено соглашение № 082-17-2019-182 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации (далее по тексту – соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта № 082-17-2019-182 от 30.05.2019 года), согласно которому в 2019 году из федерального бюджета бюджету Пензенской области предоставлялся иной межбюджетный трансферт на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в целях достижения результатов федерального проекта, входящего в состав национального проекта.

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» постановлением Правительства Пензенской области от 13.02.2017 года № 66-пП «О порядке предоставления субсидий на реализацию мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года № 717» (в редакции Постановления Правительства Пензенской области от 10.07.2019 года № 402-пП) утвержден Порядок предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (далее по тексту – Порядок № 2), обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов регионального проекта, федерального проекта, входящего в состав национального проекта.

Целями, задачами национального проекта, федерального проекта, регионального проекта, государственной программы (далее по тексту– государственный проект), а также показателями, которые необходимо было достигнуть в соответствии с соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта № 082-17-2019-182 от 30.05.2019 года, соглашением № 082-2019-I70044-1 от 31.01.2019 года о реализации регионального проекта (с последующими изменениями), заключенным между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Минсельхозом Пензенской области для достижения целей, показателей федерального проекта, среди прочих являлись: обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 126 тысяч человек, создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов; создание условий для повышения занятости и доходов сельского населения, вовлеченного в сельскохозяйственную кооперацию, вовлечения продукции, произведенной личными подсобными хозяйствами граждан, в официальный товарооборот, повышения конкурентоспособности продукции, производимой малыми формами хозяйствования, роста доходности крестьянских (фермерских) хозяйств, стимулирования прироста количества крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, а также оптимизацию реализуемых механизмов государственной поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов в целях содействия производству и сбыту сельскохозяйственной продукции; усовершенствование комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров - членов сельскохозяйственных кооперативов, в том числе в рамках существующих мер государственной поддержки Минсельхоза России и субъектов Российской Федерации; достичь количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта - 371; количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки - 297; количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы - 26; количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта – 25.

В соответствии с Порядком № 2 (с последующими изменениями), действовавшим, в том числе в период с 01.10.2019 года по 20.01.2020 года, главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на предоставление субсидий, являлся Минсельхоз Пензенской области. Право на получение субсидий имели сельскохозяйственные потребительские кооперативы, созданные в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (далее по тексту – ФЗ от 08.12.1995 года № 193-ФЗ), зарегистрированные на сельской территории Пензенской области, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее по тексту – ФЗ от 24.07.2007 года № 209-ФЗ), и объединяющие не менее 5 личных подсобных хозяйств (далее по тексту – ЛПХ) и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме ЛПХ, должны отвечать критериям микропредприятия, установленным ФЗ от 24.07.2007 года № 209-ФЗ. Субсидии предоставлялись, в том числе на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 10 000 000 рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив.

Законный порядок распределения, использования, предоставления средств федерального бюджета, бюджета Пензенской области, в том числе получателям субсидий, в рамках государственного проекта в период с 01.10.2019 года по 20.01.2020 года устанавливался и регламентировался Бюджетным кодексом Российской Федерации (с последующими изменениями), Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с последующими изменениями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (с последующими изменениями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.04.2019 года № 476 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (с последующими изменениями), распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 года № 835-р «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» (с последующими изменениями), законом Пензенской области от 24.12.2018 года № 3283-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с последующими изменениями), Постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 года № 691-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2022 годы»» (с последующими изменениями), Постановлением Правительства Пензенской области от 13.02.2017 года № 66-пП «О порядке предоставления субсидий на реализацию мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года № 717» (с последующими изменениями) - Порядком № 2, соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта № 082-17-2019-182 от 30.05.2019 года (с последующими изменениями).

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, федерального закона от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Постановления Правительства Российской Федерации от 20.04.2019 года № 476 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 года № 835-р «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» расходным расписанием № 0100082/09123 от 01.05.2019 года, уведомлением от 08.05.2019 года № 560-2019-3-021 «О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» до бюджета Пензенской области доведены лимиты бюджетных обязательств (код расхода по БК – 082040525УI754800540, целевая статья «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», вид расходов «Иные межбюджетные трансферты») – иной межбюджетный трансферт на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в сумме 86 575 400 рублей, направленные из федерального бюджета для достижения целей, задач государственного проекта.

В соответствии с расходным расписанием № 0100082/09123 от 01.05.2019 года денежные средства в сумме 86 575 400 рублей 01.05.2019 года перечислены из федерального бюджета с лицевого счета № 01951000820 Межрегионального операционного управления Федерального казначейства бюджету Пензенской области на лицевой счет № 14551082020 Управления Федерального казначейства по Пензенской области, которые в дальнейшем в месте со средствами бюджета Пензенской области с казначейского счета Номер Минсельхоза Пензенской области в рамках государственного проекта на основании принимаемых Минсельхозом Пензенской области решений – приказов, заявок на оплату расходов, платежных поручений предоставлялись и выплачивались получателям субсидий.

На основании закона Пензенской области от 24.12.2018 года № 3283-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», вступившего в силу 01.01.2019 года, для реализации мероприятий регионального проекта Минсельхозу Пензенской области из бюджета Пензенской области предоставлены соответствующие ассигнования в сумме 874 498,99 рублей.

Право распоряжения средствами федерального бюджета в рамках государственного проекта возникло у Минсельхоза Пензенской области с момента заключения соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта № 082-17-2019-182 от 30.05.2019 года, то есть с 30.05.2019 года, средствами бюджета Пензенской области – с момента вступления закона Пензенской области от 24.12.2018 года № 3283-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в силу, то есть с 01.01.2019 года.

Таким образом, средства федерального бюджета, бюджета Пензенской области в рамках государственного проекта с 30.05.2019 года, 01.01.2019 года, соответственно, на основании указанных нормативно-правовых актов и документов, в том числе документов, устанавливающих и регламентирующих должностные полномочия Бурлакова А.В. и Персанова А.В., находились в правомерном владении, ведении и распоряжении Минсельхоза Пензенской области в лице его руководства – Бурлакова А.В. и Персанова А.В.

Не позднее 01.10.2019 года Бурлаков А.В. получил от Персанова А.В., подчиненных сотрудников Минсельхоза Пензенской области информацию о том, что в процессе работы, направленной на достижение целевых показателей государственного проекта, не представилось возможным привлечь в необходимом количестве сельскохозяйственные потребительские кооперативы для получения субсидий в рамках Порядка № 2, поскольку сельскохозяйственные потребительские кооперативы, находящиеся на территории Пензенской области, не обладают финансовыми ресурсами для закупки сельскохозяйственной техники в сроки, установленные Порядком № 2, в связи с чем имеется угроза недостижения целевых показателей государственного проекта, а также неполного освоения бюджетных средств.

Получив указанную информацию, Бурлаков А.В. в период с 01.10.2019 года по 15.10.2019 года в рабочее время, находясь в г. Пенза, обратился к Лаврентьеву Д.А. с предложением оказать руководству Минсельхоза Пензенской области, в том числе и ему (Бурлакову А.В.), помощь в достижении целевого показателя и освоении бюджетных средств в сумме около 30 000 000 рублей путем принятия участия в реализации государственного проекта через подконтрольные Лаврентьеву Д.А. организации, пояснив условия получения субсидий в соответствии с Порядком № 2, а также неблагоприятные последствия, которые могут наступить для Бурлакова А.В., в виде лишения премий, применения в отношении него дисциплинарного взыскания, в том числе увольнения с занимаемой должности, в случае освоения не в полном объеме бюджетных средств государственного проекта. Лаврентьев Д.А. довел до Бурлакова А.В., что среди подконтрольных ему организаций ГК «Дионис» не имеется сельскохозяйственных потребительских кооперативов, соответствующих требованиям Порядка № 2, а также отсутствует необходимость приобретения сельскохозяйственной техники на сумму свыше 60 000 000 рублей.

С учетом полученных сведений, Бурлаков А.В. в период с 01.10.2019 года по 15.10.2019 года в рабочее время, находясь в г. Пенза, понимая, что недостижение целевых показателей государственного проекта, освоение бюджетных средств не в полном объеме, могут повлечь для него (Бурлакова А.В.) неблагоприятные последствия, используя сложившиеся устойчивые деловые, доверительные отношения с Лаврентьевым Д.А., преследуя личную заинтересованность незаконно освоить в полном объеме бюджетные средства, формально достичь целевые показатели в установленные сроки, избежать наступления для себя неблагоприятных последствий, вопреки интересам государственной службы, целям и задачам государственного проекта, государственной поддержки фермеров, личных подсобных хозяйств граждан, развитию сельской кооперации на территории Пензенской области (далее – цели и задачи государственного проекта), осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и государства в лице Минсельхоза Пензенской области, причинения имущественного ущерба федеральному и региональному бюджетам в лице Минсельхоза Пензенской области и желая их наступления, умышленно предложил Лаврентьеву Д.А. оказать ему (Бурлакову А.В.) пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями.

При этом Бурлаков А.В., осознавая сложность совершения задуманного преступления, что для достижения желаемого преступного результата потребуется потребуются значительные финансово-материальные ресурсы, необходимые для создания фиктивных оснований незаконного возмещения затрат за счет бюджетных средств, преступное содействие, слаженная, согласованная деятельность доверенных лиц, обладающих познаниями и опытом работы в сельскохозяйственной, юридической, бухгалтерской, финансово-хозяйственной сферах, предложил Лаврентьеву Д.А. следующую схему умышленного совместного участия в совершении преступления. В соответствии с преступным замыслом Бурлакова А.В. Лаврентьев Д.А., являясь пособником в совершении преступления, оказывая заведомо преступное содействие, должен был, используя свое служебное положение в организациях ГК «Дионис» и свои значительные финансовые ресурсы, силами работников подконтрольных ему юридических лиц ГК «Дионис» подобрать сельскохозяйственные потребительские кооперативы в количестве, необходимом для формального достижения целевых показателей и полного освоения бюджетных средств государственного проекта, фактически не являющиеся объединениями граждан, ведущих ЛПХ, сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе не осуществляющие хозяйственную деятельность, формально ввести в состав данных кооперативов доверенных лиц в качестве членов, якобы ведущих ЛПХ, обеспечить видимость соответствия формальных членов требованиям Порядка № 2, создать фиктивные основания для незаконного возмещения затрат за счет бюджетных средств в адрес указанных кооперативов, подготовить документы, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, в том числе о достижении показателей результативности использования субсидий, в совокупности создающие видимость соответствия данных кооперативов требованиям Порядка № 2, целям и задачам государственного проекта, после чего организовать подачу ложных документов в Минсельхоз Пензенской области в качестве информации и средств совершения преступления для незаконного получения на данные кооперативы субсидий, таким образом, создать заведомо не соответствующие действительности формальные основания для перечисления Бурлаковым А.В. в пользу кооперативов бюджетных средств, тем самым устранить препятствия для Бурлакова А.В. в совершении последним злоупотребления своими должностными полномочиями лица, занимающего государственную должность субъекта Российской Федерации.

Бурлаков А.В., в свою очередь, после оказания Лаврентьевым Д.А. преступного содействия, действуя в соучастии с последним, должен был вопреки интересам государственной службы, целям и задачам государственного проекта, используя свое служебное положение заместителя Председателя Правительства – Министра сельского хозяйства Пензенской области, из личной заинтересованности обеспечить беспрепятственное рассмотрение сотрудниками Минсельхоза Пензенской области документов, содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, создающих видимость соответствия кооперативов, подконтрольных Лаврентьеву Д.А., требованиям Порядка № 2, целям и задачам государственного проекта, после чего, умалчивая и скрывая истинные факты, незаконно подписать приказы и тем самым обеспечить необходимые условия для противоправного перечисления в адрес данных кооперативов бюджетных средств в виде субсидии без дальнейшего принятия мер по их взысканию, таким образом, незаконно освоить в полном объеме бюджетные средства, формально достичь целевые показатели в установленные сроки, избежать наступления для себя неблагоприятных последствий.

Лаврентьев Д.А., осознавая и понимая противоправный характер намерений Бурлакова А.В., обладающим значительным административным ресурсом, руководствуясь мотивом оказания помощи руководству Минсельхоза Пензенской области в незаконном освоении в полном объеме бюджетных средств, умышленно добровольно согласился на предложение Бурлакова А.В. При этом Лаврентьев Д.А., будучи неосведомленным о том, что Букин С.М., Аверьянова А.С., Лобышев С.Ю. уже задействованы Бурлаковым А.В. в качестве пособников в противоправной схеме, направленной на незаконное освоение бюджетных средств, сообщил последнему, что для совместного совершения преступления дополнительно привлечет в качестве пособников других работников юридических лиц ГК «Дионис».

Для реализации совместного с Бурлаковым А.В. преступного умысла и достижения преступных целей Лаврентьев Д.А., являясь учредителем и фактическим бенефициарным владельцем организаций ГК «Дионис», выполняя руководящие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в данных организациях, в период с 01.10.2019 года по 15.10.2019 года в рабочее время, находясь в офисе ГК «Дионис», действуя согласно отведенной ему роли пособника, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде имущественного ущерба федеральному и региональному бюджетам и желая их наступления, умышленно предложил фактически подчиненному ему работнику и доверенному лицу Букину С.М., наравне с ним (Лаврентьевым Д.А.), оказать Бурлакову А.В. пособничество в злоупотреблении последним своими должностными полномочиями. При этом Лаврентьев Д.А. довел до Букина С.М. указанные преступные схему и замысел Бурлакова А.В., а также конкретизировал его преступную роль пособника в умышленном совместном участии в совершении общественно опасного деяния, в соответствии с которой Букин С.М. под руководством Лаврентьева Д.А. должен был, используя свое служебное положение в организациях ГК «Дионис», для совместного совершения преступления привлечь дополнительно в качестве пособников других работников юридических лиц ГК «Дионис», распределив между ними преступные функции, направленные на достижение желаемого преступного результата, подобрать, в том числе из состава ГК «Дионис», сельскохозяйственные потребительские кооперативы, обеспечить создание видимости их соответствия требованиям Порядка № 2, целям и задачам государственного проекта, организовать подготовку документов, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения, необходимых для реализации преступной схемы, после чего предоставить данные ложные документы в Минсельхоз Пензенской области в качестве информации и средств совершения преступления для дальнейшего незаконного получения субсидий на подконтрольные Лаврентьеву Д.А. кооперативы, тем самым устранить препятствия для Бурлакова А.В. в совершении последним злоупотребления своими должностными полномочиями лица, занимающего государственную должность субъекта Российской Федерации.

Букин С.М., фактически находясь в служебной зависимости от Лаврентьева Д.А., скрывая от последнего, что уже оказывал Бурлакову А.В. преступное содействие в качестве пособника в противоправной схеме, направленной на незаконное освоение бюджетных средств, осознавая и понимая противоправный характер предложенного преступного замысла и намерений Бурлакова А.В., руководствуясь мотивом оказания помощи руководству Минсельхоза Пензенской области в незаконном освоении в полном объеме бюджетных средств, умышленно добровольно согласился на предложение Лаврентьева Д.А.

Для реализации совместного с Бурлаковым А.В. и Лаврентьевым Д.А. преступного умысла Букин С.М., являясь лицом, фактически выполняющим руководящие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в организациях ГК «Дионис», в период с 01.10.2019 года по 15.10.2019 года в рабочее время, находясь в офисе ГК «Дионис», действуя согласно отведенной ему роли пособника, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде имущественного ущерба федеральному и региональному бюджетам и желая их наступления, умышленно предложил фактически подчиненному ему работнику – бухгалтеру ООО «Агрофирма «Раздолье» Аверьяновой А.С., наравне с ним (Букиным С.М.), продолжить оказывать Бурлакову А.В. пособничество в злоупотреблении последним своими должностными полномочиями. При этом Букин С.М. довел до Аверьяновой А.С. указанные преступные схему и замысел Бурлакова А.В., а также конкретизировал её преступную роль пособника в дальнейшем умышленном совместном участии в совершении общественно опасного деяния, в соответствии с которой Аверьянова А.С. при координирующей функции Букина С.М., используя свое служебное положение в ГК «Дионис», должна была создать видимость понесенных кооперативами затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств, после чего подготовить документы, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, в том числе о достижении показателей результативности использования субсидий, подлежащие предоставлению в Минсельхоз Пензенской области в качестве информации, средств совершения преступления для дальнейшего незаконного получения субсидий на подконтрольные Лаврентьеву Д.А. кооперативы, тем самым устранить препятствия для Бурлакова А.В. в совершении последним злоупотребления своими должностными полномочиями лица, занимающего государственную должность субъекта Российской Федерации.

Аверьянова А.С., фактически находясь в служебной зависимости от Лаврентьева Д.А. и Букина С.М., осознавая и понимая противоправный характер предложенного преступного замысла и намерений Бурлакова А.В., руководствуясь мотивом оказания помощи руководству Минсельхоза Пензенской области в дополнительном незаконном освоении в полном объеме бюджетных средств, умышленно добровольно согласилась на предложение Букина С.М.

Реализуя совместный с Лаврентьевым Д.А. и подчиненными ему работниками ГК «Дионис» преступный умысел, Бурлаков А.В. в период с 01.11.2019 года по 05.11.2019 года в рабочее время, находясь на рабочем месте в Минсельхозе Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 49, осознавая сложность совершения задуманного преступления, что для достижения желаемого преступного результата, помимо преступного содействия пособников преступления, потребуется помощь доверенного лица, занимающего руководящую должность в Минсельхозе Пензенской области, выполняющего организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, в том числе обладающего в период временного отсутствия Бурлакова А.В. его служебными полномочиями, то есть лица, занимающего государственную должность субъекта Российской Федерации – государственную должность Пензенской области – Министра сельского хозяйства Пензенской области, установленную Уставом Пензенской области, предложил Персанову А.В. вступить в преступный сговор о злоупотреблении должностными полномочиями лица, занимающего государственную должность субъекта Российской Федерации, рассказав свои намерения, разработанную указанную преступную схему, преступные роли Лаврентьева Д.А. и подчиненных ему работников ГК «Дионис», привлеченных в качестве пособников для совместного совершения общественно опасного деяния, а также конкретизировал преступную функцию Персанова А.В., в соответствии с которой последний должен был вместе с Бурлаковым А.В., используя свои служебные полномочия, выполнить единообразные и взаимозаменяемые преступные действия, направленные на организацию беспрепятственного рассмотрения сотрудниками Минсельхоза Пензенской области документов, содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, создающих видимость соответствия кооперативов, подконтрольных Лаврентьеву Д.А., требованиям Порядка № 2, целям и задачам государственного проекта, после чего, умалчивая и скрывая истинные факты, в случае временного отсутствия Бурлакова А.В., незаконно подписать приказы и тем самым обеспечить необходимые условия для противоправного перечисления в адрес данных кооперативов бюджетных средств в виде субсидии без дальнейшего принятия мер по их взысканию, таким образом, незаконно освоить в полном объеме бюджетные средства, формально достичь целевые показатели в установленные сроки, избежать наступления неблагоприятных последствий.

Персанов А.В., понимая, что недостижение целевых показателей государственного проекта, освоение бюджетных средств не в полном объеме, могут повлечь для него так же, как и для Бурлакова А.В., неблагоприятные последствия, будучи осведомленным об устойчивых деловых, доверительных отношениях Бурлакова А.В. с Лаврентьевым Д.А., преследуя личную заинтересованность незаконно освоить в полном объеме бюджетные средства, формально достичь целевые показатели в установленные сроки, избежать наступления для себя неблагоприятных последствий, вопреки интересам государственной службы, целям и задачам государственного проекта, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и государства в лице Минсельхоза Пензенской области, причинения имущественного ущерба федеральному и региональному бюджетам в лице Минсельхоза Пензенской области и желая их наступления, умышленно добровольно согласился совершить в составе группы лиц по предварительному сговору с Бурлаковым А.В., при пособничестве Лаврентьева Д.А., подчиненных ему работников, злоупотребление своими должностными полномочиями.

В период с 01.11.2019 года по 05.11.2019 года Лаврентьев Д.А. и подчиненные ему работники ГК «Дионис», привлеченные в качестве пособников Бурлакова А.В. для совместного участия в совершении умышленного преступления, получили информацию от Бурлакова А.В. о том, что последний вступил в преступный сговор с Персановым А.В. и привлек его в качестве соисполнителя для реализации указанной преступной схемы.

Для реализации совместного с Бурлаковым А.В., Персановым А.В., Лаврентьевым Д.А., Аверьяновой А.С. преступного умысла и достижения преступных целей Букин С.М. в период с 01.11.2019 года по 13.11.2019 года в рабочее время, находясь в офисе ГК «Дионис», действуя согласно отведенной ему роли пособника, умышленно предложил фактически подчиненному ему работнику – генеральному директору ООО «Агрофирма «Раздолье» Лобышеву С.Ю., наравне с ним (Букиным С.М.), продолжить оказывать руководству Минсельхоза Пензенской области пособничество в злоупотреблении последним своими должностными полномочиями. При этом Букин С.М. довел до Лобышева С.Ю. указанные преступные схему и замысел Бурлакова А.В., а также конкретизировал его преступную роль пособника в дальнейшем умышленном совместном участии в совершении общественно опасного деяния, в соответствии с которой Лобышев С.Ю. при координирующей функции Букина С.М. должен был оказать содействие в создании видимости соответствия кооперативов, подконтрольных Лаврентьеву Д.А., требованиям Порядка № 2 путем подготовки документов, содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, подлежащих дальнейшему предоставлению в Минсельхоз Пензенской области в качестве информации, средств совершения преступления для дальнейшего незаконного получения субсидий на указанные кооперативы, тем самым устранить препятствия для Бурлакова А.В. и Персанова А.В. в совершении последними злоупотребления своими должностными полномочиями.

Лобышев С.Ю., фактически находясь в служебной зависимости от Лаврентьева Д.А. и Букина С.М., осознавая и понимая противоправный характер предложенного преступного замысла и намерений Бурлакова А.В. и Персанова А.В., руководствуясь мотивом оказания помощи руководству Минсельхоза Пензенской области в дополнительном незаконном освоении в полном объеме бюджетных средств, умышленно добровольно согласился на предложение Букина С.М.

В период с 29.01.2018 года по 06.03.2018 года Букин С.М. по указанию Лаврентьева Д.А. организовал приобретение и включение в состав ГК «Дионис» Сельскохозяйственного потребительского кооператива «Удача» (ИНН 5823100899, ОГРН 1085809001783, юридический адрес: Пензенская область, Мокшанский район, село Плесс, ул. Парковая, 8,) (далее по тексту – СПК «Удача»), Сельскохозяйственного потребительского обслуживающего кооператива «Особый» (ИНН 5823350169, ОГРН 1095809000979, юридический адрес: Пензенская область, Мокшанский район, село Елизаветино, ул. Особая, 9) (далее по тексту – СПОК «Особый»), фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность.

В период с 29.01.2018 года по 27.09.2019 года Букин С.М. силами подчиненных ему работников организаций ГК «Дионис» по указанию Лаврентьева Д.А. организовал формальное включение в состав СПК «Удача» в качестве членов ООО «Агрофирма «Раздолье», ООО «Коммерсант», работников организаций ГК «Дионис» - ООО «Агрофирма «Раздолье», ООО «Альянс-Сервис», ООО «ТИС», ОАО «Магазин № 175 «Универсам», ООО «Север-Торг» - Свидетель №96, Свидетель №75, Свидетель №88, Свидетель №114, Свидетель №1, Свидетель №48, Свидетель №125, Свидетель №2, Свидетель №144, а также других юридических лиц и работников ГК «Дионис», из которых формальным председателем СПК «Удача», не имеющим намерения осуществлять соответствующие полномочия, определен Свидетель №96 При этом Свидетель №96, Свидетель №75, Свидетель №88, Свидетель №114, Свидетель №1, Свидетель №48, Свидетель №125, Свидетель №2, Свидетель №144, другие формальные члены не принимали и не собирались принимать реального участия в деятельности СПК «Удача», не имели намерения являться его членами в действительности, участвовать в сельской кооперации и её развитии, не вели и не собирались вести ЛПХ, не являлись и не собирались становиться фермерами, не выполняли и не собирались выполнять управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в кооперативе, не занимались и не собирались заниматься сельскохозяйственной деятельностью, в том числе выращиванием, производством, переработкой, куплей-продажей сельскохозяйственной продукции, в качестве фермеров, членов кооператива, граждан, ведущих ЛПХ, о чем соучастники преступления на момент вступления в преступный сговор и в период реализации совместного преступного умысла были осведомлены.

В период с 21.02.2018 года по 06.03.2018 года Букин С.М. силами подчиненных ему работников организаций ГК «Дионис» по указанию Лаврентьева Д.А. организовал формальное включение в состав СПОК «Особый» в качестве членов работников организаций ГК «Дионис» - ООО «Альянс-Сервис», ООО «ТИС», ОАО «Магазин № 175 «Универсам», ООО «Север-Торг», ООО «ТК «Форсаж» - Свидетель №29, Свидетель №85, Свидетель №91, Свидетель №104, Свидетель №8, из которых формальным председателем СПОК «Особый», не имеющим намерения осуществлять соответствующие полномочия, определен Свидетель №29 При этом Свидетель №29, Свидетель №85, Свидетель №91, Свидетель №104, Свидетель №8 не принимали и не собирались принимать реального участия в деятельности СПОК «Особый», не имели намерения являться его членами в действительности, участвовать в сельской кооперации и её развитии, не вели и не собирались вести ЛПХ, не являлись и не собирались становиться фермерами, не выполняли и не собирались выполнять управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в кооперативе, не занимались и не собирались заниматься сельскохозяйственной деятельностью, в том числе выращиванием, производством, переработкой, куплей-продажей сельскохозяйственной продукции, в качестве фермеров, членов кооператива, граждан, ведущих ЛПХ, о чем соучастники преступления на момент вступления в преступный сговор и в период реализации совместного преступного умысла были осведомлены.

В период с 01.10.2019 года по 15.10.2019 года в рабочее время, находясь в г. Пенза, Лаврентьев Д.А., используя свое служебное положение в организациях ГК «Дионис», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде имущественного ущерба федеральному и региональному бюджетам и желая их наступления, дал указание Букину С.М. использовать в указанной преступной схеме имеющиеся в составе ГК «Дионис» - СПК «Удача» и СПОК «Особый», заведомо не соответствующие требованиям Порядка № 2, фактически не являющиеся объединениями граждан, ведущих ЛПХ, сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих критериям микропредприятия, имеющие в своем составе формальных членов - подконтрольных, доверенных лиц из числа работников ГК «Дионис», фактически не ведущие и не имеющие намерения вести ЛПХ, участвовать в деятельности кооперативов, в сельской кооперации и её развитии, выполнять управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в кооперативах и заниматься выращиванием, производством сельскохозяйственной продукции.

В период с 15.10.2019 года по 12.11.2019 года в рабочее время Лаврентьев Д.А., находясь в офисе ГК «Дионис», реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, содействуя Бурлакову А.В. и Персанову А.В. созданием условий и устранением препятствий для совершения ими злоупотребления своими должностными полномочиями, обеспечивая видимость соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка № 2, используя свое служебное положение в организациях ГК «Дионис», дал указание Букину С.М. организовать формальное приобретение на СПК «Удача», СПОК «Особый» фургонов изотермических, уже имеющихся в собственности ООО «ТК «Форсаж» и используемых для перевозки продукции в торговые точки сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций ГК «Дионис», не связанных с сельскохозяйственной деятельностью, без фактического выбытия фургонов изотермических и денежных средств из общего финансового оборота ГК «Дионис», а также закупку новой техники, транспортных средств без их дальнейшего использования в интересах данных кооперативов, в том числе для оказания услуг формальным членам, развития сельской кооперации, после чего, подготовить документы, содержащие заведомо не соответствующие действительности сведения, подлежащие предоставлению в Минсельхоз Пензенской области в качестве информации и средств совершения преступления, предназначенные для создания заведомо не соответствующих действительности формальных оснований для принятия Бурлаковым А.В. и Персановым А.В. заведомо незаконного решения о перечислении бюджетных средств в адрес СПК «Удача», СПОК «Особый», фактически принадлежащих и подконтрольных Лаврентьеву Д.А.

В период с 15.10.2019 года по 20.11.2019 года Букин С.М., используя свое служебное положение в организациях ГК «Дионис», реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, руководствуясь указаниями Лаврентьева Д.А., обеспечивая видимость соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка № 2, государственного проекта, создавая фиктивные основания для незаконного возмещения затрат за счет бюджетных средств в адрес кооперативов, подконтрольных Лаврентьеву Д.А., дал указание подчиненному ему работнику ООО «Бизнес-Логистика» Свидетель №89, неосведомленному о совместном умысле соучастников преступления, организовать закупку трактора, прицепа самосвального на СПК «Удача», а также автомобиля-самосвала на СПОК «Особый». При этом Лаврентьев Д.А. и Букин С.М., реализуя совместный преступный умысел, приобретая трактор, прицеп самосвальный, автомобиль-самосвал на СПК «Удача», СПОК «Особый» фактически за счет денежных средств других организаций ГК «Дионис», заведомо знали и понимали, что указанные трактор, прицеп самосвальный, автомобиль-самосвал вопреки целям и задачам государственного проекта, требованиям Порядка № 2, фактически не будут переданы во владение, пользование, распоряжение СПК «Удача», СПОК «Особый», а фактически предназначаются для использования в ООО «Агрофирма «Раздолье», имеющем статус малого предприятия, а также достижения иных целей ГК «Дионис», не связанных с сельскохозяйственной деятельностью.

Круглов Е.М. в период с 15.10.2019 года по 20.11.2019 года организовал: заключение договора № 23/19-ПАП от 08.11.2019 года между СПК «Удача» и ООО «РБА-Пенза Центр» на поставку прицепа самосвального 852911В-1, договора № 19AGBMSM228PZ от 13.11.2019 года между СПК «Удача» и ООО «Бизнес Маркет» на поставку трактора CASE IH Magnum 310, договора № 30/19-ПАП от 20.11.2019 года между СПОК «Особый» и ООО «РБА-Пенза Центр» на поставку автомобиля-самосвала 5529М2.

Букин С.М., реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, в период с 15.10.2019 года по 20.11.2019 года, находясь в г. Пенза, заведомо зная, что трактор CASE IH Magnum 310, прицеп самосвальный Номер , автомобиль-самосвал Номер фактически не будут переданы во владение, пользование, распоряжение СПК «Удача», СПОК «Особый», эксплуатироваться в их интересах, без намерения дальнейшей государственной регистрации указанной техники в контролирующих органах на данные кооперативы, используя свое служебное положение в ГК «Дионис», организовал подписание договоров № 23/19-ПАП от 08.11.2019 года, №19AGBMSM228PZ от 13.11.2019 года, № 30/19-ПАП от 20.11.2019 года подчиненными ему работниками ГК «Дионис», неосведомленными о совместном умысле соучастников преступления, от имени формальных председателей СПК «Удача» Лебедева А.С., СПОК «Особый» Свидетель №29, соответственно, фактически не выполняющих управленческие функции, не принимавших реального участия в данных кооперативах, и неосведомленных о приобретении указанной техники.

Аверьянова А.С., реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ей роли, руководствуясь распоряжениями Лаврентьева Д.А. и Букина С.М., обеспечивая видимость соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка № 2, государственного проекта, создавая фиктивные основания для незаконного возмещения затрат за счет бюджетных средств в адрес кооперативов, подконтрольных Лаврентьеву Д.А., заведомо зная, что указанные трактор, прицеп самосвальный, автомобиль-самосвал фактически не будут переданы во владение, пользование, распоряжение СПК «Удача», СПОК «Особый», применяя круговое движение денежных средств в виде предоставления и дальнейшего возврата беспроцентных займов, существующее между организациями ГК «Дионис», включая СПК «Удача», СПОК «Особый», находясь в г. Пензе, без участия формальных членов СПК «Удача», СПОК «Особый», используя свое служебное положение в ГК «Дионис», 15.11.2019 года, 27.11.2019 года организовала перечисление денежных средств в общей сумме 1 570 000 рублей с банковского счета СПК «Удача» Номер , открытого в Дополнительном офисе № 8624/0500 Пензенского отделения № 8624 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 81 (далее по тексту – банковский счет СПК «Удача» Номер ), на банковский счет ООО «РБА-Пенза Центр» Номер , открытый в Банке ВТБ (ПАО), в качестве оплаты прицепа самосвального Номер , VIN Номер ; 20.11.2019 года, 27.11.2019 года организовала перечисление денежных средств в общей сумме 13 897 912,88 рублей с банковского счета СПК «Удача» Номер на банковский счет ООО «Бизнес Маркет» Номер , открытый в ПАО «Сбербанк России», в качестве оплаты трактора CASE IH Magnum 310, заводской номер Номер ; 21.11.2019 года, 26.11.2019 года обеспечила перечисление денежных средств в общей сумме 5 260 000 рублей с банковского счета СПОК «Особый» Номер , открытого 21.11.2019 года в Дополнительном офисе № 8624/0500 Пензенского отделения № 8624 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 81 (далее по тексту – банковский счет СПОК «Особый» Номер ), на банковский счет ООО «РБА-Пенза Центр» Номер , открытый в Банке ВТБ (ПАО), в качестве оплаты автомобиля-самосвала Номер , VIN Номер .

По результатам заключенных и оплаченных договоров 28.11.2019 года в ООО «Агрофирма «Раздолье» по адресу: Пензенская область, Пензенский район, село Богословка, ул. Советская, 6 поставлен трактор CASE IH Magnum 310, а также на основании актов приема-передачи от 28.11.2019 года, 29.11.2019 года начальником транспортного отдела ООО «ТК «Форсаж» Свидетель №39 приняты и размещены в ООО «ТК «Форсаж» по адресу: г. Пенза, ул. Бийская, 1 «Г» автомобиль-самосвал Номер , прицеп самосвальный Номер , которые впоследствии по указанию Лаврентьева Д.А., Букина С.М., Лобышева С.Ю. эксплуатировались в хозяйственной деятельности ООО «Агрофирма «Раздолье» и в достижении иных целей ГК «Дионис», не связанных с сельскохозяйственной деятельностью. При этом формальные члены СПК «Удача», СПОК «Особый» не были осведомлены об осуществлении сделок, связанных с приобретением на данные кооперативы трактора, прицепа самосвального, автомобиля-самосвала, не использовали и не собирались их использовать, в том числе в качестве фермеров, членов кооператива, граждан, ведущих ЛПХ.

В период с 12.11.2019 года по 21.11.2019 года Букин С.М., используя свое служебное положение в ГК «Дионис», реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, руководствуясь указаниями Лаврентьева Д.А., в целях создания видимости понесенных затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств, дал указание подчиненному ему заместителю начальника юридической службы ООО «Дионис» Свидетель №151, неосведомленной о совместном умысле соучастников преступления, подготовить формальные договоры купли-продажи транспортных средств, согласно которым СПК «Удача», СПОК «Особый» якобы приобрели у ООО «ТК «Форсаж» фургоны изотермические, используемые ООО «ТК «Форсаж» для перевозки продукции в торговые точки сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций ГК «Дионис». При этом Лаврентьев Д.А. Букин С.М. и Аверьянова А.С. заведомо знали и понимали, что формальные сделки по переоформлению фургонов изотермических на СПК «Удача», СПОК «Особый» в действительности носят фиктивный характер, организуются в целях создания видимости понесенных затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств, и указанные фургоны изотермические вопреки целям и задачам государственного проекта фактически не будут переданы во владение, пользование, распоряжение СПК «Удача», СПОК «Особый», эксплуатироваться в их интересах, в том числе для оказания услуг формальным членам, развития сельской кооперации, а будут оставаться в фактическом владении, пользовании и распоряжении ООО «ТК «Форсаж» и использоваться последним для перевозки продукции в торговые точки межрегиональных сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций ГК «Дионис» и достижения иных целей ГК «Дионис», не связанных с сельскохозяйственной деятельностью.

Выполняя указание Букина С.М., Свидетель №151 в период с 12.11.2019 года по 21.11.2019 года подготовила договоры купли-продажи транспортных средств от 19.11.2019 года, в соответствии с которыми СПК «Удача», СПОК «Особый» якобы приобрели у ООО «ТК «Форсаж», соответственно, фургоны изотермические, марка, модель 278858, идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , на общую сумму 4 050 000 рублей, фургоны изотермические, марка, модель 279954, идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер на общую сумму 4 540 000 рублей, фургоны изотермические, марка, модель 279954, идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , на общую сумму 13 620 000 рублей, фургоны изотермические, марка, модель 278858, идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , на общую сумму 5 400 000 рублей.

Букин С.М., реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, в период с 12.11.2019 года по 21.11.2019 года, находясь в г. Пенза, без намерения дальнейшей государственной регистрации фургонов изотермических в контролирующих органах на СПК «Удача», СПОК «Особый», используя свое служебное положение в ГК «Дионис», организовал подписание указанных договоров купли-продажи транспортных средств от 19.11.2019 года подчиненными ему работниками ГК «Дионис», неосведомленными о совместном умысле соучастников преступления, от имени формальных председателей СПК «Удача» Лебедева А.С., СПОК «Особый» Свидетель №29, соответственно, неосведомленных о совершении данных формальных сделок.

Аверьянова А.С., реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ей роли, руководствуясь распоряжениями Лаврентьева Д.А., Букина С.М., создавая видимость понесенных затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств, применяя круговое движение денежных средств в виде предоставления и дальнейшего возврата беспроцентных займов, существующее между организациями ГК «Дионис», включая СПК «Удача», СПОК «Особый», находясь в г. Пензе, без участия формальных членов СПК «Удача», СПОК «Особый», используя свое служебное положение в ГК «Дионис», 21.11.2019 года организовала перечисление денежных средств в общей сумме 8 590 000 рублей с банковского счета СПК «Удача» Номер на банковский счет ООО «ТК Форсаж» Номер , открытый в указанном Дополнительном офисе № 8624/0500 Пензенского отделения № 8624 ПАО «Сбербанк России», (далее – банковский счет ООО «ТК Форсаж» Номер ) в качестве оплаты фургонов изотермических марок, моделей 278858, 279954; 22.11.2019 года обеспечила перечисление денежных средств в общей сумме 19 020 000 рублей с банковского счета СПОК «Особый» Номер , на банковский счет ООО «ТК «Форсаж» Номер в качестве оплаты фургонов изотермических марок, моделей 278858, 279954.

Учитывая умышленно созданную систему кругового движения денежных средств в виде предоставления и дальнейшего возврата беспроцентных займов между взаимозависимыми организациями ГК «Дионис», включая СПК «Удача», СПОК «Особый», единство их финансово-материальных ресурсов, в результате осуществления вышеуказанных операций между ООО «ТК «Форсаж», СПК «Удача», СПОК «Особый», связанных с перечислением денежных средств в качестве оплаты фиктивных договоров купли-продажи транспортных средств от 19.11.2019 года, данные денежные средства и фургоны изотермические фактически не выбыли из владения, пользования, распоряжения и общего финансового оборота организаций ГК «Дионис», подконтрольных Лаврентьеву Д.А. При этом формальные члены СПК «Удача», СПОК «Особый» не были осведомлены о фиктивной купли-продаже на данные кооперативы фургонов изотермических и не собирались их использовать, в том числе в качестве фермеров, членов кооператива, граждан, ведущих ЛПХ.

В период с 15.10.2019 года по 07.11.2019 года в рабочее время, находясь в офисе ГК «Дионис», Лаврентьев Д.А., используя свое служебное положение в ГК «Дионис», реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, содействуя Бурлакову А.В. и Персанову А.В. созданием условий и устранением препятствий для совершения ими злоупотребления своими должностными полномочиями, обеспечивая видимость соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка № 2, государственного проекта, дал указание Букину С.М. и заместителю начальника юридической службы ООО «Дионис» Свидетель №26, неосведомленному о совместном умысле соучастников преступления, включить дополнительно в состав СПК «Удача», СПОК «Особый» в качестве формальных членов подконтрольных, доверенных лиц из числа работников организаций ГК «Дионис», фактически не ведущих и не имеющих намерения вести ЛПХ, участвовать в деятельности кооперативов, в сельской кооперации и её развитии, выполнять управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в кооперативах, заниматься выращиванием, производством сельскохозяйственной продукции, а также в целях создания видимости осуществления данными формальными членами сельскохозяйственной деятельности и ведения ЛПХ составить формальные договоры, в соответствии с которыми организации ГК «Дионис» якобы предоставили формальным членам кооперативов в аренду земельные участки для производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ведения ЛПХ), затем путем введения в заблуждение должностных лиц органов местного самоуправления обеспечить внесение записей в похозяйственные книги Администраций Оленевского и Богословского сельсоветов Пензенского района Пензенской области о том, что данные формальные члены ведут ЛПХ, после чего получить заведомо не соответствующие действительности выписки, подлежащие предоставлению в Минсельхоз Пензенской области вместе с другими ложными документами в качестве информации и средств совершения преступления.

Выполняя указание Лаврентьева Д.А., Букин С.М., реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, в период с 15.10.2019 года по 13.11.2019 года, находясь в г. Пенза, получил от генерального директора ООО «Альянс-Сервис» Свидетель №75, неосведомленного о совместном умысле соучастников преступления, паспортные данные работников ООО «Альянс-Сервис», ООО «Север-Торг» - Свидетель №133, Свидетель №141, Свидетель №103 для включения их в СПК «Удача» в качестве формальных членов.

Свидетель №26 в период с 07.11.2019 года по 13.11.2019 года, находясь в г.Пенза, выполняя указание Лаврентьева Д.А. и Букина С.М., получив от последнего список работников организаций ГК «Дионис», подлежащих введению в состав указанных кооперативов в качестве формальных членов, подготовил и подписал от имени формального председателя СПК «Удача» Свидетель №96 решение от 27.09.2019 года, согласно которому из состава СПК «Удача», среди прочих, исключались ООО «Агрофирма «Раздолье», ООО «Коммерсант» и включались, в том числе повторно, в качестве формальных членов Свидетель №141, Свидетель №133, Свидетель №88, Свидетель №103, Свидетель №125, Свидетель №48 При этом Свидетель №96, Свидетель №141, Свидетель №133, Свидетель №88, Свидетель №103, Свидетель №125, Свидетель №48, другие формальные члены не принимали и не собирались принимать реального участия в деятельности СПК «Удача», не имели намерения являться его членами в действительности, участвовать в сельской кооперации и её развитии, не вели и не собирались вести ЛПХ, не являлись и не собирались становиться фермерами, не выполняли и не собирались выполнять управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в кооперативе, не занимались и не собирались заниматься сельскохозяйственной деятельностью, в том числе выращиванием, производством, переработкой, куплей-продажей сельскохозяйственной продукции, в качестве фермеров, членов кооператива, граждан, ведущих ЛПХ, о чем соучастники преступления были осведомлены.

В период с 07.11.2019 года по 13.11.2019 года Свидетель №26, находясь в г. Пенза, выполняя указание Лаврентьева Д.А. и Букина С.М., подготовил формальные договоры аренды от 01.10.2019 года, согласно которым ООО «Агрофирма «Раздолье» в лице генерального директора Лобышева С.Ю. и ООО «Домстройинвест» якобы предоставили формальным членам СПК «Удача» - Свидетель №96, Свидетель №75, Свидетель №88, Свидетель №48, Свидетель №125, СПОК «Особый» - Свидетель №29, Свидетель №85, Свидетель №91, Свидетель №104, Свидетель №8 в аренду по 0,5 гектара от земельных участков, с кадастровыми номерами Номер , Номер , соответственно, для производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ведения ЛПХ).

В период с 07.11.2019 года по 13.11.2019 года Букин С.М., реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, находясь в г. Пенза, заведомо зная, что указанные земельные участки в действительности не предоставлены и не будут предоставляться во владение и пользование формальным членам кооперативов, используя свое служебное положение, организовал подписание подчиненными ему работниками ГК «Дионис» от имени Свидетель №8, а также Свидетель №96, Свидетель №75, Свидетель №88, Свидетель №48, Свидетель №125, Свидетель №29, Свидетель №85, Свидетель №91, Свидетель №104, неосведомленными о совместном умысле соучастников преступления, договоров аренды от 01.10.2019 года, содержащих ложные, не соответствующие действительности сведения. При этом данные лица, в действительности, не собирались владеть и пользоваться указанными земельными участками, о чем соучастники преступления были осведомлены.

В период с 07.11.2019 года по 13.11.2019 года Лобышев С.Ю., реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, заведомо зная, что земельный участок, с кадастровым номером 58:24:0000000:186, в действительности, не предоставлен и не будет предоставляться во владение и пользование формальным членам СПК «Удача», обеспечивая видимость соответствия СПК «Удача» требованиям Порядка № 2, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Агрофирма «Раздолье», в рабочее время, находясь в г. Пенза, подписал договор аренды от 01.10.2019 года, подлежащий подаче в Минсельхоз Пензенской области вместе с другими ложными документами в качестве информации и средств совершения преступления.

В период с 07.11.2019 года по 13.11.2019 года Букин С.М. в рабочее время, находясь в офисе ГК «Дионис», реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, используя свое служебное положение в ГК «Дионис», дал указание Лобышеву С.Ю., являющемуся пособником в совершении преступления, начальнику юридической службы ООО «Дионис» Свидетель №117, Свидетель №26, неосведомленным о совместном умысле соучастников преступления, подать заявления от имени формальных членов кооперативов в Администрации Оленевского и Богословского сельсоветов Пензенского района Пензенской области для внесения записей в похозяйственные книги о том, что данные формальные члены ведут ЛПХ, после чего получить установленного образца выписки.

В период с 13.11.2019 года по 27.11.2019 года Лобышев С.Ю., реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, содействуя Бурлакову А.В. и Персанову А.В. созданием условий и устранением препятствий для совершения ими злоупотребления своими должностными полномочиями, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде имущественного ущерба федеральному и региональному бюджетам и желая их наступления, в рабочее время, находясь по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Оленевка, ул. Центральная, 57-1, обманул и ввел в заблуждение исполняющую обязанности главы Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области Свидетель №3 относительно того, что Свидетель №96, Свидетель №75, Свидетель №88, Свидетель №48, Свидетель №125 якобы арендовали у ООО «Агрофирма «Раздолье» земельный участок и ведут на нем ЛПХ, предоставив договор аренды от 01.10.2019 года, содержащий заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, после чего попросил указанное должностное лицо органа местного самоуправления внести необходимые записи в похозяйственную книгу о данных лицах и выдать установленного образца выписки.

В период с 13.11.2019 года по 06.12.2019 года Свидетель №117, будучи введенным Букиным С.М. в заблуждение относительно того, что Свидетель №29, Свидетель №85, Свидетель №91, Свидетель №104, Свидетель №8 якобы арендовали у ООО «Домстройинвест» земельный участок и ведут на нем ЛПХ, обратился к должностным лицам Администрации Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области с официальной просьбой внести необходимые записи в похозяйственную книгу о данных лицах и выдать установленного образца выписки.

В период с 13.11.2019 года по 27.11.2019 года Свидетель №26, находясь в г. Пенза, выполняя указание Букина С.М., подготовил, подписал от имени формальных членов СПК «Удача» - Свидетель №96, Свидетель №88, Свидетель №48, Свидетель №125, СПОК «Особый» - Свидетель №29, Свидетель №85, Свидетель №91, Свидетель №104, Свидетель №8 - и направил по электронной почте в адрес Администраций Оленевского и Богословского сельсоветов Пензенского района Пензенской области заявления от 27.11.2019 года о внесении записей в похозяйственные книги о том, что данные лица якобы арендовали земельные участки и ведут на них ЛПХ, и выдаче установленного образца выписок.

Исполняющая обязанности главы Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области Свидетель №3, глава Администрации Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области Свидетель №4 ввиду отсутствия правовых оснований отказались вносить записи в похозяйственные книги о том, что Свидетель №96, Свидетель №75, Свидетель №88, Свидетель №48, Свидетель №125, Свидетель №29, Свидетель №85, Свидетель №91, Свидетель №104, Свидетель №8 ведут ЛПХ на территории Администраций Оленевского и Богословского сельсоветов Пензенского района Пензенской области, и выдавать установленного образца выписки.

29.11.2019 года Букин С.М., получив отказ от должностных лиц Администраций Оленевского и Богословского сельсоветов Пензенского района Пензенской области, пользуясь авторитетом ГК «Дионис», принадлежащей ФИО145 Д.А., продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, в рабочее время, находясь по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Кондоль, ул. Нагорная, 6, обманул и ввел в заблуждение главу Администрации Пензенского района Пензенской области Свидетель №71, начальника правового отдела Администрации Пензенского района Пензенской области Свидетель №157, относительно того, что Свидетель №96, Свидетель №75, Свидетель №88, Свидетель №48, Свидетель №125, Свидетель №29, Свидетель №85, Свидетель №91, Свидетель №104, Свидетель №8 якобы арендовали у ООО «Агрофирма «Раздолье», ООО «Домстройинвест» земельные участки и ведут на них ЛПХ, предоставив договоры аренды от 01.10.2019 года, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, после чего попросил оказать содействие в выдаче Администрациями Оленевского и Богословского сельсоветов Пензенского района Пензенской области интересующих справок.

Свидетель №157, неосведомленный о совместном умысле соучастников преступления, будучи обманутым и введенным Букиным С.М. в заблуждение, в период с 29.11.2019 года по 03.12.2019 года, оказывая содействие последнему, по указанию Свидетель №71 разработал форму справки, фактически не имеющей юридической силы, допустимой к выдаче на имя Свидетель №96, Свидетель №75, Свидетель №88, Свидетель №48, Свидетель №125, Свидетель №29, Свидетель №85, Свидетель №91, Свидетель №104, Свидетель №8 о подтверждении факта заключения ими договоров аренды земельных участков, после чего направил её по электронной почте в Администрации Оленевского и Богословского сельсоветов Пензенского района Пензенской области.

03.12.2019 года Свидетель №3, неосведомленная о совместном умысле соучастников преступления, будучи обманутой и введенной Лобышевым С.Ю. в заблуждение, руководствуясь полученной от Свидетель №157 формой, подготовила и предоставила Лобышеву С.Ю. справки № 316/1, № 316/2, № 316/3, № 316/4, № 316/5 от 28.11.2019 года, фактически не имеющие юридической силы, содержащие информацию о том, что Свидетель №96, Свидетель №75, Свидетель №88, Свидетель №48, Свидетель №125 арендовали у ООО «Агрофирма «Раздолье» земельный участок, с кадастровым номером 58:24:0000000:186, который используется для выращивания сельскохозяйственной продукции. При этом Лобышев С.Ю., будучи осведомленным о том, что формальные члены в действительности не принимают и не собираются принимать реального участия в деятельности СПК «Удача», фактически не ведут и не собираются вести ЛПХ, не являются и не собираются становиться фермерами, членами данного кооператива, не намеревались и не намереваются, в действительности, участвовать в сельской кооперации и её развитии, получать средства государственного проекта, не выполняли и не собираются выполнять управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в кооперативе, не собираются владеть и пользоваться указанным земельным участком, являться его арендаторами, производить и перерабатывать на нем сельскохозяйственную продукцию, осуществлять иную сельскохозяйственную деятельность в качестве фермеров, членов кооператива, граждан, ведущих ЛПХ, заведомо знал и понимал, что данные справки, содержащие ложные, не соответствующие действительности сведения, подлежат предоставлению в Минсельхоз Пензенской области вместе с другими ложными документами в целях создания видимости соответствия СПК «Удача» требованиям Порядка № 2, государственного проекта, в качестве информации и средств совершения преступления, устранения препятствий для совершения Бурлаковым А.В. и Персановым А.В. злоупотребления своими должностными полномочиями, принятия ими заведомо незаконного решения о перечислении бюджетных средств в адрес СПК «Удача», фактически принадлежащего и подконтрольного Лаврентьеву Д.А.

В период с 22.11.2019 года по 03.12.2019 года Аверьянова А.С., реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ей роли, обеспечивая видимость соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка № 2, без участия формальных председателей СПК «Удача» Свидетель №96, СПОК «Особый» Свидетель №29 организовала погашение задолженностей СПК «Удача», СПОК «Особый» по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подготовила Формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса № 1-СПР «Информация о результатах деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) за 2018 год», содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о количестве членов, принимающих участие в кооперативах, а также обеспечила вступление СПОК «Особый» в Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Колышлейского, Сердобского, Городищенского, Земетчинского, Бессоновского, Никольского, Лунинского, Наровчатского, Иссинского, Лопатинского районов Пензенской области «СураАгроконтроль» (далее по тексту – Ревизионный союз).

В период с 25.11.2019 года по 06.12.2019 года Аверьянова А.С., реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ей роли, руководствуясь распоряжениями Лаврентьева Д.А., Букина С.М., по согласованию с ними, содействуя Бурлакову А.В. и Персанову А.В. созданием условий и устранением препятствий для совершения ими злоупотребления своими должностными полномочиями, в рабочее время, находясь в офисе ГК «Дионис», заведомо зная о несоответствии СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка № 2, ФЗ от 08.12.1995 года № 193-ФЗ, ФЗ от 24.07.2007 года № 209-ФЗ, целям и задачам государственного проекта, что формальные члены СПК «Удача», СПОК «Особый», фактически не ведущего финансово-хозяйственную деятельность, не имеют статуса граждан, ведущих ЛПХ, не принимали и не собираются принимать реального участия в деятельности кооперативов, не намеревались и не намереваются являться их членами в действительности, получать средства государственного проекта, участвовать в сельской кооперации и её развитии, фактически не ведут и не собираются вести ЛПХ, не являются и не собираются становиться фермерами, не занимаются и не собираются заниматься сельскохозяйственной деятельностью, в том числе выращиванием, производством, переработкой, куплей-продажей сельскохозяйственной продукции, в качестве фермеров, членов кооперативов, граждан, ведущих ЛПХ, не выполняли и не собираются выполнять управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в данных кооперативах, создав формальные основания, видимость понесенных затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств, путем осуществления операций, связанных с фиктивной купли-продажей на данные кооперативы транспортных средств, уже имеющихся в собственности ООО «ТК «Форсаж», входящего в ГК «Дионис», без их фактического выбытия из владения, пользования, распоряжения и общего финансового оборота организаций ГК «Дионис», фактически принадлежащих и подконтрольных Лаврентьеву Д.А., будучи осведомленной о том, что трактор, прицеп самосвальный, автомобиль-самосвал, фургоны изотермические вопреки целям и задачам государственного проекта фактически не будут переданы во владение, пользование, распоряжение СПК «Удача», СПОК «Особый», эксплуатироваться в их интересах и формальных членов, развития сельской кооперации, понимая, что предоставленные Букиным С.М., Лобышевым С.Ю. договоры аренды земельных участков от 01.10.2019 года, справки № 316/1, № 316/2, № 316/3, № 316/4, № 316/5 от 28.11.2019 года содержат заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения и в совокупности с другими документами подлежат передаче в Минсельхоз Пензенской области для создания видимости соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка № 2, целям и задачам государственного проекта, достижения желаемого преступного результата, в качестве информации и средств совершения преступления, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде имущественного ущерба федеральному и региональному бюджетам и желая их наступления, используя свое служебное положение в ГК «Дионис», обеспечивая наличие формальных оснований для принятия Бурлаковым А.В. и Персановым А.В. заведомо незаконного решения о перечислении бюджетных средств в общей сумме 20 000 000 рублей в адрес СПК «Удача», СПОК «Особый», подконтрольных Лаврентьеву Д.А., умышленно подготовила и подписала от имени формальных председателей СПК «Удача» Свидетель №96, СПОК «Особый» Свидетель №29, неосведомленных о получении субсидий, соответственно, документы, предусмотренные Порядком № 2, в том числе справки-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива по СПК «Удача», СПОК «Особый» от 29.11.2019 года (далее по тексту – справки-расчет СПК «Удача», СПОК «Особый» от 29.11.2019 года), заявления СПК «Удача», СПОК «Особый» от 29.11.2019 года, соглашения о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (далее – соглашения о предоставлении субсидий), а также совместно с работником ГК «Дионис» Свидетель №146, неосведомленной о совместном умысле соучастников преступления, осуществила подготовку, подписание, заверение от имени формальных председателей СПК «Удача» Свидетель №96, СПОК «Особый» Свидетель №29 копий договоров купли-продажи транспортных средств от 19.11.2019 года, копии договора № 30/19-ПАП от 20.11.2019 года, копии договора № 23/19-ПАП от 08.11.2019 года, копии договора № 19AGBMSM228PZ от 13.11.2019 года, копий справок № 316/1, № 316/2, № 316/3, № 316/4, № 316/5 от 28.11.2019 года, копий договоров аренды земельных участков от 01.10.2019 года, копий других прилагаемых документов.

В период с 03.12.2019 года по 06.12.2019 года Букин С.М., реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, руководствуясь указаниями Лаврентьева Д.А., содействуя Бурлакову А.В. и Персанову А.В. созданием условий и устранением препятствий для совершения ими злоупотребления своими должностными полномочиями, заведомо зная об указанных несоответствиях СПК «Удача», СПОК «Особый», их формальных членов требованиям Порядка № 2, ФЗ от 08.12.1995 года № 193-ФЗ, ФЗ от 24.07.2007 года № 209-ФЗ, целям и задачам государственного проекта, создав формальные основания, видимость понесенных затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде имущественного ущерба федеральному и региональному бюджетам в лице Минсельхоза Пензенской области и желая их наступления, для принятия Бурлаковым А.В. и Персановым А.В. заведомо незаконного решения о перечислении бюджетных средств в общей сумме 20 000 000 рублей в адрес СПК «Удача», СПОК «Особый», подконтрольных Лаврентьеву Д.А., в рабочее время, используя свое служебное положение в ГК «Дионис», умышленно предоставил от имени СПК «Удача», СПОК «Особый» в Минсельхоз Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 49 вместе с другими документами, предусмотренными Порядком № 2, в качестве информации и средств совершения преступления справки-расчет СПК «Удача», СПОК «Особый» от 29.11.2019 года, заявления СПК «Удача», СПОК «Особый» от 29.11.2019 года, соглашения о предоставлении субсидий, копии договоров купли-продажи транспортных средств от 19.11.2019 года, копию договора № 30/19-ПАП от 20.11.2019 года, копию договора № 23/19-ПАП от 08.11.2019 года, копию договора № 19AGBMSM228PZ от 13.11.2019 года, копии договоров аренды земельных участков от 01.10.2019 года, копии справок № 316/1, № 316/2, № 316/3, № 316/4, № 316/5 от 28.11.2019 года, копии других прилагаемых документов, содержащие вышеуказанные заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения. При этом формальные председатели, члены СПК «Удача», СПОК «Особый» не были осведомлены о подаче данных заявлений и документов в Минсельхоз Пензенской области для получения субсидий и не имели намерения их получать.

В процессе рассмотрения сотрудниками Минсельхоза Пензенской области заявлений, предоставленных Букиным С.М. от имени СПК «Удача», СПОК «Особый» для получения субсидии, в период с 03.12.2019 года по 13.12.2019 года выявлено отсутствие документов, подтверждающих факт государственной регистрации в контролирующих органах трактора, автомобиля-самосвала, прицепа самосвального, фургонов изотермических на СПК «Удача», СПОК «Особый», а также документов, подтверждающих ведение ЛПХ членами данных кооперативов.

09.12.2019 года исполняющий обязанности главы Администрации Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области Свидетель №5, неосведомленный о совместном умысле соучастников преступления, на основании информации предоставленной по указанию Букина С.М., руководствуясь полученной от Свидетель №157 формой, подготовил и предоставил ГК «Дионис» справки № 2760, № 2761, № 2762, № 2763, № 2764 от 09.12.2019 года, фактически не имеющие юридической силы, содержащие информацию о том, что Свидетель №29, Свидетель №85, Свидетель №104, Свидетель №8, Свидетель №91, арендовали у ООО «Домстройинвест» земельный участок, с кадастровым номером Номер , который используется для выращивания сельскохозяйственной продукции.

В период с 04.12.2019 года по 10.12.2019 года Букин С.М., реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, устраняя замечания сотрудников Минсельхоза Пензенской области, используя свое служебное положение в ГК «Дионис», дал указание Лобышеву С.Ю., являющемуся пособником в совершении преступления, а также подчиненным ему (Букину С.М.) работникам - начальнику отдела логистики ООО «ТД «Дионис» Свидетель №167, генеральному директору ООО «ТК «Форсаж» Свидетель №104, начальнику транспортного отдела ООО «ТК «Форсаж» Свидетель №39, механику ООО «ТК «Форсаж» Свидетель №145, неосведомленным о совместном умысле соучастников преступления, организовать государственную регистрацию трактора CASE IH Magnum 310, автомобиля-самосвала Номер , прицепа самосвального Номер , фургонов изотермических на СПК «Удача», СПОК «Особый» в контролирующих органах.

05.12.2019 года Лобышев С.Ю., используя свое служебное положение, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, дал указание подчиненному ему работнику ООО «Агрофирма «Раздолье» Свидетель №136, неосведомленному о совместном умысле соучастников преступления, организовать государственную регистрацию трактора CASE IH Magnum 310 на СПК «Удача» в контролирующих органах. При этом Лобышев С.Ю., будучи осведомленным, что трактор CASE IH Magnum 310, вопреки целям и задачам государственного проекта, фактически не будет передан во владение, пользование, распоряжение СПК «Удача», а фактически предназначается для использования в ООО «Агрофирма «Раздолье», заведомо знал и понимал, что государственная регистрация трактора CASE IH Magnum 310 осуществляется в целях создания видимости соответствия СПК «Удача» требованиям Порядка № 2 и дальнейшего незаконного получения на данный кооператив, подконтрольный Лаврентьеву Д.А., субсидии.

Свидетель №167, Свидетель №104, Свидетель №39, Свидетель №145, Свидетель №136, выполняя указание Букина С.М., Лобышева С.Ю., в период с 05.12.2019 года по 20.12.2019 года без участия формальных председателей СПК «Удача» Свидетель №96, СПОК «Особый» Свидетель №29 организовали подачу заявлений от их имени в органы для государственной регистрации трактора CASE IH Magnum 310, автомобиля-самосвала Номер , прицепа самосвального Номер , фургонов изотермических на СПК «Удача», СПОК «Особый».

По результатам выполнения указаний Букина С.М. и Лобышева С.Ю. на СПК «Удача» осуществлена государственная регистрация транспортных средств и самоходной машины: 10.12.2019 года - фургонов изотермических, марка, модель 279954, идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , фургонов изотермических, марка, модель 278858, идентификационный номер Номер , регистрационный знак Р901ТН58, идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , 16.12.2019 года - трактора CASE IH Magnum 310, заводской номер Номер , 20.12.2019 прицепа самосвального Номер , VIN Номер ; на СПОК «Особый» осуществлена государственная регистрация транспортных средств: 10.12.2019 года - фургонов изотермических, марка, модель 278858, идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , фургонов изотермических, марка, модель 279954, идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Р267ТК58, идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , 20.12.2019 года - автомобиля-самосвала 5529М2, VIN Номер .

В период с 09.12.2019 года по 13.12.2019 года Букин С.М., продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, в рабочее время, умышленно дополнительно предоставил от имени СПК «Удача», СПОК «Особый» в Минсельхоз Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 49 в качестве информации и средств совершения преступления справки № 2760, № 2761, № 2762, № 2763, № 2764 от 09.12.2019, содержащие указанные заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, а также копии паспортов транспортных средств на указанные фургоны изотермические.

В период с 03.12.2019 года по 13.12.2019 года Бурлаков А.В. и Персанов А.В., получив от сотрудников Минсельхоза Пензенской области информацию о том, что в документах, предоставленных Букиным С.М. для получения субсидии, отсутствуют сведения, подтверждающие наличие в СПК «Удача», СПОК «Особый» членов, ведущих ЛПХ, реализуя совместный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенным им ролям, из личной заинтересованности, вопреки интересам государственной службы, целям и задачам государственного проекта, используя своё служебное положение, обеспечивая беспрепятственное рассмотрение сотрудниками Минсельхоза Пензенской области заявлений, пользуясь своим авторитетом руководителей, злоупотребляя оказанным доверием, умышленно обманули, ввели в заблуждение и убедили сотрудников Минсельхоза Пензенской области относительно того, что СПК «Удача», СПОК «Особый» имеют в своем составе членов, ведущих ЛПХ, в полном объеме соответствуют требованиям, предъявляемым к получателям субсидий, и необходимые подтверждающие документы будут предоставлены в дальнейшем.

Реализуя совместный преступный умысел, Бурлаков А.В., используя свой авторитет, обеспечивая видимость соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый», подконтрольных Лаврентьеву Д.А., требованиям Порядка № 2, целям и задачам государственного проекта, для достижения желаемого преступного результата, будучи осведомленным о том, что формальные члены указанных кооперативов фактически не ведут ЛПХ и не являются фермерами, 13.12.2019 года в рабочее время, находясь на своем рабочем месте в Минсельхозе Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 49, посредствам телефонной связи обманул и ввел в заблуждение главу Администрации Пензенского района Пензенской области Свидетель №71 о том, что формальные члены СПК «Удача», СПОК «Особый» ведут ЛПХ на арендованных земельных участках, после чего убедил последнего оказать содействие в изменении содержания указанных справок, предоставленных Букиным С.М. в Минсельхоз Пензенской области, ранее выданных Администрациями Оленевского и Богословского сельсоветов Пензенского района Пензенской области формальным членам СПК «Удача», СПОК «Особый», и указать в них информацию о том, что земельные участки, арендованные лицами, используются для ведения ЛПХ.

13.12.2019 года Бурлаков А.В. и Персанов А.В., продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенным им ролям, из личной заинтересованности, вопреки интересам государственной службы, целям и задачам государственного проекта, используя свои служебные полномочия должностных лиц, предусмотренные пунктами 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.11 – 5.2.13, 5.2.26 Положения о Минсельхозе Пензенской области, в рабочее время, находясь на своем рабочем месте в Минсельхозе Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 49, обеспечив беспрепятственное рассмотрение указанных ложных документов СПК «Удача», СПОК «Особый», умышленно дали указание сотрудникам Минсельхоза Пензенской области подготовить приказы о перечислении в адрес СПК «Удача», СПОК «Особый» денежных средств в виде субсидий из федерального, регионального бюджетов на общую сумму 20 000 000 рублей.

Бурлаков А.В., реализуя совместный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору с Персановым А.В., в соучастии с Лаврентьевым Д.А., Букиным С.М., Лобышевым С.Ю., Аверьяновой А.С., используя указанные результаты преступного содействия в виде предоставления информации, средств совершения преступления, создания условий и устранения препятствий для совершения преступления, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и государства, причинения имущественного ущерба федеральному и региональному бюджетам в лице Минсельхоза Пензенской области и желая их наступления, заведомо зная о несоответствии СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка № 2, ФЗ от 08.12.1995 года № 193-ФЗ, ФЗ от 24.07.2007 года № 209-ФЗ, целям и задачам государственного проекта, что СПК «Удача» и СПОК «Особый», не осуществляющий финансово-хозяйственную деятельность, в действительности, подконтрольны и принадлежат Лаврентьеву Д.А., имеющему развитую инфраструктуру бизнеса, обладающему значительными финансовыми, материальными ресурсами, что членство в указанных кооперативах носит формальный характер, данные члены кооперативов фактически не ведут и не собираются вести ЛПХ, не являются и не собираются становиться фермерами, не намеревались и не намереваются, в действительности, участвовать в сельской кооперации и её развитии, в деятельности кооперативов, становиться их членами, получать средства государственного проекта, не выполняли и не собираются выполнять управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в данных кооперативах, не занимаются и не собираются заниматься сельскохозяйственной деятельностью, в том числе выращиванием, производством, переработкой, куплей-продажей сельскохозяйственной продукции, в качестве фермеров, членов кооперативов, граждан, ведущих ЛПХ, будучи осведомленным о том, что сделки с транспортными средствами, другой сельскохозяйственной техникой носят фиктивный характер и осуществлены для создания видимости понесенных затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств в адрес указанных кооперативов, что данные транспортные средства и техника вопреки целям и задачам государственного проекта фактически не будут переданы во владение, пользование, распоряжение СПК «Удача», СПОК «Особый», эксплуатироваться в их интересах и формальных членов, развития сельской кооперации, а будут использоваться в предпринимательской деятельности других организаций ГК «Дионис», не отвечающих требованиям Порядка № 2, понимая, что предоставленные в Минсельхоз Пензенской области документы содержат заведомо ложные сведения и предназначены для обеспечения наличия заведомо не соответствующих действительности формальных оснований для дальнейшего незаконного предоставления в адрес СПК «Удача», СПОК «Особый» субсидий, умалчивая и скрывая истинные факты от подчиненных ему сотрудников Минсельхоза Пензенской области, пользуясь своим авторитетом, злоупотребляя оказанным доверием, преследуя личную заинтересованность незаконно освоить в полном объеме бюджетные средства, формально достичь целевые показатели в установленные сроки, избежать наступления для себя и Персанова А.В. неблагоприятных последствий, вопреки интересам государственной службы, целям и задачам государственного проекта, в нарушение Порядка № 2, других указанных нормативно-правовых актов, обладая функциями представителя власти, организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями, 13.12.2019 года в рабочее время, находясь на своем рабочем месте в Минсельхозе Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 49, незаконно используя свои служебные полномочия должностного лица, занимающего государственную должность субъекта Российской Федерации - заместителя Председателя Правительства – Министра сельского хозяйства Пензенской области, предусмотренные подпунктами 1, 4 пункта 1 статьи 29 закона Пензенской области от 22.12.2005 года № 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области», пунктами 1.1.1, 1.8, 2.1.1 – 2.1.4, 2.2.1, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.27, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.7, 3.1.11, 3.2.1, 5.1, 5.2.1 – 5.2.4, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.10 – 5.2.13, 5.2.26 Положения о Минсельхозе Пензенской области, пунктом 1.3 Порядка № 2, умышленно подписал соглашения № 22ПН, № 23ПН, приказы № 610, № 611 о перечислении в адрес СПК «Удача» денежных средств в виде субсидий из федерального бюджета в сумме 9 900 000 рублей, из регионального бюджета – 100 000 рублей, а всего в сумме 10 000 000 рублей, в адрес СПОК «Особый» денежных средств в виде субсидий из федерального бюджета в сумме 9 900 000 рублей, из регионального бюджета – 100 000 рублей, а всего - в сумме 10 000 000 рублей.

В период с 13.12.2019 года по 19.12.2019 года сотрудники Минсельхоза Пензенской области, доверяя авторитетным решениям Бурлакова А.В. и Персанова А.В., а также сведениям, предоставленным от имени СПК «Удача», СПОК «Особый», организовали перечисление бюджетных средств в адрес указанных кооперативов, в результате чего 19.12.2019 года на основании приказов № 610, № 611 от 13.12.2019 года умышленно незаконно подписанных Бурлаковым А.В., заявок на оплату расходов № 4672 от 18.12.2019 года, № 4674 от 19.12.2019 года, платежных поручений № 878195, № 878198 от 19.12.2019 года с казначейского счета Номер Минсельхоза Пензенской области на банковский счет СПК «Удача» Номер противоправно поступили денежные средства из федерального бюджета в сумме 9 900 000 рублей, из регионального бюджета – 100 000 рублей, а всего - в сумме 10 000 000 рублей; 19.12.2019 года на основании приказов № 610, № 611 от 13.12.2019, умышленно незаконно подписанных Бурлаковым А.В., заявок на оплату расходов № 4673, № 4675 от 18.12.2019, платежных поручений № 878196, № 878197 от 19.12.2019 с казначейского счета Номер Минсельхоза Пензенской области на банковский счет СПОК «Особый» Номер противоправно поступили денежные средства из федерального бюджета в сумме 9 900 000 рублей, из регионального бюджета – 100 000 рублей, а всего - в сумме 10 000 000 рублей.

В период с 13.12.2019 года по 16.12.2019 года Свидетель №71, неосведомленный о совместном умысле соучастников преступления, будучи обманутым и введенным в заблуждение Бурлаковым А.В., выполняя просьбу последнего, рекомендовал Администрации Оленевского и Богословского сельсоветов Пензенского района Пензенской области внести указанные изменения в справки, ранее выданные формальным членам СПК «Удача», СПОК «Особый».

Исполняющий обязанности главы Администрации Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области ФИО369 отказался выполнить данные рекомендации и внести изменения в справки № 2760, № 2761, № 2762, № 2763, № 2764 от 09.12.2019 года, ранее выданные формальным членам СПОК «Особый».

Обеспечивая видимость законности решения, совместно принятого Бурлаковым А.В. и Персановым А.В., о противоправном предоставлении в адрес СПК «Удача», СПОК «Особый» бюджетных средств по результатам злоупотребления ими своими должностными полномочиями, Лаврентьев Д.А., используя свое служебное положение в ГК «Дионис», реализуя совместный преступный умысел, продолжая выполнять отведенную ему преступную роль пособника, в период с 13.12.2019 года по 20.12.2019 года в рабочее время, находясь в г. Пенза, в связи с отказом уполномоченного должного лица Администрации Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области внести изменения в справки № 2760, № 2761, № 2762, № 2763, № 2764 от 09.12.2019 года, ранее выданные в отношении формальных членов СПОК «Особый», дал указание Букину С.М., Лобышеву С.Ю. включить дополнительно в состав СПОК «Особый» в качестве формальных членов подконтрольных, доверенных лиц из числа работников ООО «Агрофирма «Раздолье», фактически не ведущих и не имеющих намерения вести ЛПХ, участвовать в деятельности кооперативов, в сельской кооперации и её развитии, выполнять управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в кооперативах, заниматься выращиванием, производством сельскохозяйственной продукции в качестве фермеров, членов кооператива, затем для создания видимости осуществления данными формальными членами сельскохозяйственной деятельности и ведения ЛПХ составить формальный договор, в соответствии с которым организация ГК «Дионис» якобы предоставила формальным членам кооператива в аренду земельный участок для ведения ЛПХ, после чего путем введения в заблуждение должностных лиц Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области получить от них справки, содержащие не соответствующие действительности сведения о том, что данные формальные члены ведут ЛПХ на арендованном земельном участке, подлежащие предоставлению в Минсельхоз Пензенской области в качестве информации и средств совершения преступления в целях недопущения принятия сотрудниками указанного исполнительного органа государственной власти Пензенской области мер по взысканию с указанных кооперативов незаконно полученных бюджетных средств.

Выполняя указание Лаврентьева Д.А., Лобышев С.Ю., реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, в период с 13.12.2019 года по 20.12.2019 года, находясь в г. Пенза, используя свое служебное положение в ООО «Агрофирма «Раздолье», подобрал из числа работников ООО «Агрофирма «Раздолье» Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №122, Свидетель №7, Свидетель №150 для включения их в СПОК «Особый» в качестве формальных членов и предоставил их паспортные данные Букину С.М. При этом Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №122, Свидетель №7, Свидетель №150 не знали о том, что их включили в состав СПОК «Особый» в качестве формальных членов, не принимали и не собирались принимать реального участия в деятельности СПОК «Особый», не имели намерения являться его членами в действительности, участвовать в сельской кооперации и её развитии, не вели и не собирались вести ЛПХ, не являлись и не собирались становиться фермерами, не выполняли и не собирались выполнять управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в кооперативе, не занимались и не собирались заниматься сельскохозяйственной деятельностью, в том числе выращиванием, производством, переработкой, куплей-продажей сельскохозяйственной продукции, в качестве фермеров, членов кооператива, граждан, ведущих ЛПХ, о чем соучастники преступления были осведомлены.

В период с 13.12.2019 года по 20.12.2019 года Букин С.М., реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, находясь в г. Пенза, используя свое служебное положение, силами подчиненных ему работников ГК «Дионис», неосведомленных о совместном умысле соучастников преступления, подготовил формальный договор аренды от 04.10.2019 года, согласно которому ООО «Домстройинвест» якобы предоставило формальным членам СПОК «Особый» - Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №122, Свидетель №7, Свидетель №150 в аренду по 0,5 гектара от земельного участка, с кадастровым номером Номер , в действительности, не принадлежащего ООО «Домстройинвест», для производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ведения ЛПХ).

В период с 13.12.2019 года по 20.12.2019 года Лобышев С.Ю., реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, руководствуясь распоряжениями Лаврентьева Д.А. и Букина С.М., заведомо зная, что формальные члены СПК «Удача», СПОК «Особый», в действительности, не принимают и не собираются принимать реального участия в данных кооперативах, владеть и пользоваться земельными участками, с кадастровыми номерами Номер , Номер , участвовать в сельской кооперации, обеспечивая видимость соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка № 2, обратился к исполняющей обязанности главы Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области Свидетель №3 с просьбой внести изменения в ранее выданные справки № 316/1, № 316/2, № 316/3, № 316/4, № 316/5 от 28.11.2019 года, указав в них информацию о том, что земельный участок, арендованный Свидетель №96, Свидетель №75, Свидетель №88, Свидетель №48, Свидетель №125, используется для ведения ЛПХ, после чего умышленно обманул и ввел Свидетель №3 в заблуждение относительно того, что Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №122, Свидетель №7, Свидетель №150 якобы арендовали у ООО «Домстройинвест» земельный участок и ведут на нем ЛПХ на основании договора аренды от 04.10.2019 года, попросив выдать на данных лиц аналогичные справки.

В период с 13.12.2019 года по 20.12.2019 года Свидетель №3, будучи обманутой и введенной Лобышевым С.Ю. в заблуждение, руководствуясь полученной от Свидетель №157 формой, подготовила и предоставила Лобышеву С.Ю. справки № 316/1, № 316/2, № 316/3, № 316/4, № 316/5, № 317/1, № 317/2, № 317/3, № 317/4, № 317/5 от 28.11.2019 года, фактически не имеющие юридической силы, содержащие информацию о том, что Свидетель №96, Свидетель №88, Свидетель №125, Свидетель №48, Свидетель №75 арендовали у ООО «Агрофирма «Раздолье» земельный участок, с кадастровым номером Номер , Свидетель №122, Свидетель №6, Свидетель №150, Свидетель №7, Свидетель №1 арендовали у ООО «Агрофирма «Раздолье» земельный участок, с кадастровым номером Номер , которые используются для ведения ЛПХ. При этом Лобышев С.Ю., будучи осведомленным о том, что формальные члены, в действительности, не принимают и не собираются принимать реального участия в деятельности СПК «Удача», СПОК «Особый», фактически не ведут и не собираются вести ЛПХ, не являются и не собираются становиться фермерами, членами данных кооперативов, не намеревались и не намереваются в действительности участвовать в сельской кооперации и её развитии, получать средства государственного проекта, не выполняли и не собираются выполнять управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в кооперативах, не собираются владеть и пользоваться указанными земельными участками, являться их арендаторами, производить и перерабатывать на них сельскохозяйственную продукцию, осуществлять иную сельскохозяйственную деятельность в качестве фермеров, членов кооперативов, граждан, ведущих ЛПХ, заведомо знал и понимал, что данные справки, содержащие ложные, не соответствующие действительности сведения, подлежат предоставлению в Минсельхоз Пензенской области в целях создания видимости соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка № 2, в качестве информации и средств совершения преступления, в целях недопущения принятия мер сотрудниками указанного исполнительного органа государственной власти Пензенской области по взысканию с СПК «Удача», СПОК «Особый» незаконно полученных бюджетных средств.

В период с 13.12.2019 года по 20.12.2019 года Аверьянова А.С., реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ей роли, используя свое служебное положение в ГК «Дионис», в рабочее время, находясь в офисе ГК «Дионис», заведомо зная о несоответствии СПК «Удача», СПОК «Особый», их формальных членов, требованиям Порядка № 2, целям и задачам государственного проекта, понимая, что предоставленные Букиным С.М. и Лобышевым С.Ю. справки № 316/1, № 316/2, № 316/3, № 316/4, № 316/5, № 317/1, № 317/2, № 317/3, № 317/4, № 317/5 от 28.11.2019 года содержат заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, совместно с работником ГК «Дионис» Свидетель №146, неосведомленной о совместных намерениях соучастников преступления, умышленно подготовила и заверила путем подписания от имени формальных председателей СПК «Удача» Свидетель №96, СПОК «Особый» Свидетель №29 копии справок № 316/1, № 316/2, № 316/3, № 316/4, № 316/5, № 317/1, № 317/2, № 317/3, № 317/4, № 317/5 от 28.11.2019 года, которые Букин С.М., являясь пособником в совершении преступления, 20.12.2019 года в рабочее время умышленно предоставил в Минсельхоз Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 49 для обмана и введения в заблуждение данного исполнительного органа государственной власти Пензенской области в лице его сотрудников и недопущения принятия им мер по взысканию с указанных кооперативов незаконно полученных бюджетных средств.

В период с 13.12.2019 года по 20.12.2019 года Аверьянова А.С., реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно отведенной ей роли, в рабочее время, находясь в офисе ГК «Дионис», заведомо зная о несоответствии СПК «Удача», СПОК «Особый», их формальных членов, требованиям Порядка № 2, целям и задачам государственного проекта, понимая, что предоставленные Букиным С.М. и Лобышевым С.Ю. справки № 316/1, № 316/2, № 316/3, № 316/4, № 316/5, № 317/1, № 317/2, № 317/3, № 317/4, № 317/5 от 28.11.2019 года содержат заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, совместно с работником ГК «Дионис» Свидетель №146, неосведомленной о преступных намерениях, умышленно подготовила и заверила путем подписания от имени формальных председателей СПК «Удача» Свидетель №96, СПОК «Особый» Свидетель №29 копии справок № 316/1, № 316/2, № 316/3, № 316/4, № 316/5, № 317/1, № 317/2, № 317/3, № 317/4, № 317/5 от 28.11.2019 года, которые 20.12.2019 года Букин С.М. умышленно предоставил в Минсельхоз Пензенской области в качестве информации и средств совершения преступления, в целях недопущения принятия мер сотрудниками указанного исполнительного органа государственной власти Пензенской области по взысканию с СПК «Удача», СПОК «Особый» незаконно полученных бюджетных средств.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, Бурлаков А.В. и Персанов А.В. в период с 03.12.2019 года по 16.12.2019 года в рабочее время, находясь в г. Пенза, через начальника отдела по развитию сельского хозяйства и предпринимательства Администрации Мокшанского района Пензенской области Свидетель №52, неосведомленного о совместных намерениях соучастников преступления, подыскали Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Марго» (юридический адрес: Пензенская область, Мокшанский район, село Скачки, ул. Красная, 63, ОГРН 1095809001155, ИНН 5823350257) (далее по тексту – СПК «Марго»), фактически не ведущий финансово-хозяйственную деятельность, заведомо не соответствующий требованиям Порядка № 2, после чего в соответствии с ранее достигнутой преступной договоренностью вопреки целям и задачам государственного проекта предоставили Лаврентьеву Д.А. и Букину С.М. сведения в отношении СПК «Марго» для дальнейшего использования в указанной преступной схеме.

17.12.2019 года Персанов А.В. и Букин С.М., реализуя совместный преступный умысел, выполняя отведенные им роли соучастников преступления, действуя по указанию Бурлакова А.В. и Лаврентьева Д.А. соответственно, в рабочее время, находясь в Администрации Мокшанского района Пензенской области, договорились с председателем СПК «Марго» Свидетель №32, неосведомленным о совместных намерениях соучастников преступления, об отчуждении СПК «Марго», фактически не ведущего финансово-хозяйственную деятельность, в адрес ГК «Дионис».

17.12.2019 года в рабочее время, находясь в офисе ГК «Дионис», Лаврентьев Д.А., используя свое служебное положение в ГК «Дионис», реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно отведенной ему роли, содействуя Бурлакову А.В. и Персанову А.В., созданием условий и устранением препятствий для совершения ими злоупотребления своими должностными полномочиями, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде имущественного ущерба федеральному и региональному бюджетам и желая их наступления, дал указание Букину С.М. обеспечить видимость соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка № 2 для осуществления контроля движения финансово-материальных ценностей исключить из кооператива числящихся в нём членов и включить в его состав в качестве формальных членов подконтрольных, доверенных лиц из числа работников организаций ГК «Дионис», фактически не ведущих и не имеющих намерения вести ЛПХ, участвовать в деятельности кооператива, в сельской кооперации и её развитии, выполнять управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в кооперативе, заниматься выращиванием, производством сельскохозяйственной продукции; в целях создания видимости осуществления данными формальными членами сельскохозяйственной деятельности и ведения ЛПХ составить формальный договор, в соответствии с которым организация ГК «Дионис» якобы предоставила формальным членам кооператива в аренду земельный участок для производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ведения ЛПХ), после чего путем введения в заблуждение должностных лиц Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области получить от них справки, содержащие не соответствующие действительности сведения о том, что данные формальные члены ведут ЛПХ на арендованном земельном участке; в целях создания фиктивных оснований, видимости понесенных затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств, организовать формальное приобретение на СПК «Марго» фургонов изотермических, уже имеющихся в собственности ООО «ТК «Форсаж», и используемых для перевозки продукции в торговые точки сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций ГК «Дионис», не связанных с сельскохозяйственной деятельностью, без фактического выбытия фургонов изотермических и денежных средств из общего финансового оборота ГК «Дионис», а также закупку новых фургонов изотермических, без их дальнейшего использования в интересах данного кооператива, в том числе для оказания услуг формальным членам, развития сельской кооперации, после чего подготовить документы, содержащие заведомо не соответствующие действительности сведения, подлежащие предоставлению в Минсельхоз Пензенской области и использованию в качестве информации и средств совершения преступления, предназначенные для создания заведомо не соответствующих действительности формальных оснований для принятия Бурлаковым А.В. и Персановым А.В. заведомо незаконного решения о перечислении в адрес СПК «Марго», подконтрольного Лаврентьеву Д.А., бюджетных средств, видимости законности получения им субсидий.

Обеспечивая видимость соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка № 2, для осуществления контроля движения финансово-материальных ценностей Букин С.М., используя свое служебное положение в ГК «Дионис», реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, в период с 17.12.2019 года по 20.12.2019 года, находясь в г. Пенза, посредством подготовки формальных протоколов общего собрания членов СПК «Марго» от 18.12.2019 года организовал исключение из СПК «Марго» числящихся в нем членов и формальное включение в его состав работников ООО «Караван-Сервис», ООО «Караван», ООО «Бизнес-Логистика», ООО «Дионис» - Свидетель №16, Свидетель №22, Свидетель №95, Свидетель №14, Свидетель №10, из которых формальным председателем СПК «Марго», не имеющим намерения осуществлять соответствующие полномочия, определен Свидетель №16 При этом Свидетель №16, Свидетель №22, Свидетель №14, ФИО372, Свидетель №10 не принимали и не собирались принимать реального участия в деятельности СПК «Марго», не имели намерения являться его членами, в действительности, участвовать в сельской кооперации и её развитии, не вели и не собирались вести ЛПХ, не являлись и не собирались становиться фермерами, не выполняли и не собирались выполнять управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в кооперативе, не занимались и не собирались заниматься сельскохозяйственной деятельностью, в том числе выращиванием, производством, переработкой, куплей-продажей сельскохозяйственной продукции, в качестве фермеров, членов кооператива, граждан, ведущих ЛПХ, о чем соучастники преступления были осведомлены.

В период с 17.12.2019 года по 20.12.2019 года Букин С.М., реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, организовал подготовку формального договора аренды от 02.10.2019 года, согласно которому ООО «Агрофирма «Раздолье» в лице генерального директора Лобышева С.Ю. якобы предоставило формальным членам СПК «Марго» - Свидетель №16, Свидетель №22, Свидетель №14, ФИО145 И.Ю., Свидетель №10 в аренду по 0,5 гектара от земельного участка, с кадастровым номером Номер , в действительности, не принадлежащего ООО «Агрофирма «Раздолье».

В период с 17.12.2019 года по 20.12.2019 года Букин С.М., реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, находясь в г. Пенза, заведомо зная, что земельные участок, с кадастровым номером Номер , не будет предоставляться во владение и пользование формальным членам СПК «Марго», используя свое служебное положение, организовал подписание от имени Свидетель №16, Свидетель №22, ФИО145 И.Ю., Свидетель №10, а также Свидетель №14, неосведомленным о совместном умысле соучастников преступления, договора аренды от 02.10.2019 года, содержащего ложные, не соответствующие действительности сведения. При этом данные лица, в действительности, не собирались владеть и пользоваться указанным земельным участком, о чем соучастники преступления были осведомлены.

В период с 17.12.2019 года по 20.12.2019 года Лобышев С.Ю., реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, заведомо зная, что земельный участок, с кадастровым номером Номер , в действительности, не принадлежит ООО «Агрофирма «Раздолье» и не будет предоставляться во владение и пользование формальным членам СПК «Марго», обеспечивая видимость соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка № 2, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Агрофирма «Раздолье», в рабочее время, находясь в г. Пенза, подписал договор аренды от 02.10.2019 года, подлежащий предоставлению в Минсельхоз Пензенской области вместе с другими ложными документами в качестве информации и средств совершения преступления.

В период с 17.12.2019 года по 20.12.2019 года Букин С.М. в рабочее время, находясь в г. Пенза, реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, обеспечивая видимость соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка № 2, используя свое служебное положение в ГК «Дионис», дал указание Лобышеву С.Ю. получить справки в Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области о том, что указанные формальные члены ведут ЛПХ на указанном земельном участке.

В период с 20.12.2019 года по 24.12.2019 года Лобышев С.Ю., реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, содействуя Бурлакову А.В. и Персанову А.В. созданием условий и устранением препятствий для совершения ими злоупотребления своими должностными полномочиями, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде имущественного ущерба федеральному и региональному бюджетам и желая их наступления, находясь на территории Пензенской области, умышленно обманул и ввел Свидетель №3 в заблуждение относительно того, что Свидетель №16, Свидетель №22, Свидетель №14, ФИО145 И.Ю., Свидетель №10 якобы арендовали у ООО «Агрофирма «Раздолье» земельный участок и ведут на нем ЛПХ на основании договора аренды от 02.10.2019 года, после чего попросил указанное должностное лицо органа местного самоуправления подготовить и выдать справки, подтверждающие данный факт.

24.12.2019 года Свидетель №3, будучи обманутой и введенной Лобышевым С.Ю. в заблуждение, подготовила и предоставила последнему справки № 315/1, № 315/2, № 315/3, № 315/4, № 315/5 от 28.11.2019, фактически не имеющие юридической силы, содержащие информацию о том, что Свидетель №16, Свидетель №22, ФИО145 И.Ю., Свидетель №14, Свидетель №10 арендовали у ООО «Агрофирма «Раздолье» земельный участок, с кадастровым номером Номер , который используется для ведения ЛПХ. При этом Лобышев С.Ю., будучи осведомленным о том, что формальные члены в действительности не принимают и не собираются принимать реального участия в деятельности СПК «Марго», фактически не ведут и не собираются вести ЛПХ, не являются и не собираются становиться фермерами, членами данного кооператива, не намеревались и не намереваются в действительности участвовать в сельской кооперации и её развитии, получать средства государственного проекта, не выполняли и не собираются выполнять управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в кооперативе, не собираются владеть и пользоваться указанным земельным участком, являться его арендаторами, производить и перерабатывать на нем сельскохозяйственную продукцию, осуществлять иную сельскохозяйственную деятельность в качестве фермеров, членов кооператива, граждан, ведущих ЛПХ, заведомо знал и понимал, что данные справки, содержащие ложные, не соответствующие действительности сведения, подлежат предоставлению в Минсельхоз Пензенской области вместе с другими ложными документами в целях создания видимости соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка № 2, государственного проекта, в качестве информации и средств совершения преступления, устранения препятствий для совершения Бурлаковым А.В. и Персановым А.В. злоупотребления своими должностными полномочиями, принятия ими заведомо незаконного решения о перечислении бюджетных средств в адрес СПК «Марго», фактически принадлежащего и подконтрольного Лаврентьеву Д.А.

В период с 17.12.2019 года по 24.12.2019 года Букин С.М., используя свое служебное положение в ГК «Дионис», реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, руководствуясь указаниями Лаврентьева Д.А., обеспечивая видимость соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка № 2, государственного проекта, создавая фиктивные основания для незаконного возмещения затрат за счет бюджетных средств в адрес СПК «Марго», дал указание Свидетель №26, неосведомленному о совместном умысле соучастников преступления, подготовить формальные договоры купли-продажи транспортных средств, согласно которым СПК «Марго» якобы приобрел у ООО «ТК «Форсаж» фургоны изотермические, используемые ООО «ТК «Форсаж» для перевозки продукции в торговые точки сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций ГК «Дионис». При этом Лаврентьев Д.А., Букин С.М. и Аверьянова А.С. заведомо знали и понимали, что формальные сделки по переоформлению фургонов изотермических на СПК «Марго», в действительности, носят фиктивный характер, организуются в целях создания видимости понесенных затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств, и указанные фургоны изотермические вопреки целям и задачам государственного проекта фактически не будут переданы во владение, пользование, распоряжение СПК «Марго», эксплуатироваться в его интересах, в том числе для оказания услуг формальным членам, развития сельской кооперации, а будут оставаться в фактическом владении, пользовании и распоряжении ООО «ТК «Форсаж» и использоваться последним для перевозки продукции в торговые точки межрегиональных сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций ГК «Дионис» и достижения иных целей ГК «Дионис», не связанных с сельскохозяйственной деятельностью.

Выполняя указание Букина С.М., Свидетель №26 в период с 17.12.2019 года по 24.12.2019 года подготовил договоры купли-продажи транспортных средств от 20.12.2019 года, в соответствии с которыми СПК «Марго» якобы приобрел у ООО «ТК «Форсаж» фургоны изотермические, марка, модель 278858, идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , на общую сумму 5 400 000 рублей, фургоны изотермические, марка, модель 279954, идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , на общую сумму 10 750 000 рублей.

Букин С.М., реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, в период с 17.12.2019 года по 24.12.2019 года, находясь в г. Пенза, используя свое служебное положение, организовал подписание указанных договоров купли-продажи транспортных средств от 20.12.2019 года подчиненными ему работниками ГК «Дионис», неосведомленными о совместном умысле соучастников преступления, от имени Свидетель №32, неосведомленного о совершении данных формальных сделок.

Аверьянова А.С., реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ей роли, руководствуясь распоряжениями Лаврентьева Д.А., Букина С.М., используя свое служебное положение в ГК «Дионис», создавая видимость понесенных затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств, в период с 17.12.2019 года по 24.12.2019 года в рабочее время, находясь в офисе ГК «Дионис», организовала подготовку и подписание от имени Свидетель №32 документов, прилагаемых к договорам купли-продажи транспортных средств от 20.12.2019 года, после чего, применяя круговое движение денежных средств в виде предоставления и дальнейшего возврата беспроцентных займов, существующее между организациями ГК «Дионис», 24.12.2019 года организовала перечисление денежных средств в общей сумме 16 150 000 рублей с банковского счета СПК «Марго» Номер , открытого 24.12.2019 года в Дополнительном офисе № 8624/0500 Пензенского отделения № 8624 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 81 (далее по тексту – банковский счет СПК «Марго» Номер ), на банковский счет ООО «ТК Форсаж» Номер в качестве оплаты фургонов изотермических марок, моделей 278858, 279954.

Учитывая умышленно созданную систему кругового движения денежных средств в виде предоставления и дальнейшего возврата беспроцентных займов между взаимозависимыми организациями ГК «Дионис», включая СПК «Марго», единство их финансово-материальных ресурсов, в результате осуществления указанных операций между ООО «ТК «Форсаж» и СПК «Марго», связанных с перечислением денежных средств в качестве оплаты фиктивных договоров купли-продажи транспортных средств от 20.12.2019 года, данные денежные средства и фургоны изотермические фактически не выбыли из владения, пользования, распоряжения и общего финансового оборота организаций ГК «Дионис», подконтрольных Лаврентьеву Д.А. При этом формальные члены СПК «Марго» не были осведомлены о фиктивной купли-продаже на данный кооператив фургонов изотермических и не собирались их использовать, в том числе в качестве фермеров, членов кооператива, граждан, ведущих ЛПХ.

В период с 20.12.2019 года по 24.12.2019 года Букин С.М., используя свое служебное положение в ГК «Дионис», реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, руководствуясь указаниями Лаврентьева Д.А., дал указание Свидетель №167, Свидетель №104, Свидетель №39, Свидетель №145, неосведомленным о совместном умысле соучастников преступления, организовать государственную регистрацию фургонов изотермических на СПК «Марго» в контролирующих органах.

По результатам поданных по указанию Букина С.М. от имени формального председателя СПК «Марго» Свидетель №16 заявлений на СПК «Марго» осуществлена государственная регистрация транспортных средств: 26.12.2019 фургонов изотермических марок, моделей 278858, 279954, идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер , идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер ; 28.12.2019 фургона изотермического марка, модель 278858, идентификационный номер Номер , регистрационный знак Номер .

В период с 17.12.2019 года по 25.12.2019 года Букин С.М. и Аверьянова А.С., используя свое служебное положение в ГК «Дионис», реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенным им ролям, обеспечивая видимость соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка № 2, государственного проекта, создавая фиктивные основания для незаконного возмещения затрат за счет бюджетных средств в адрес кооператива, фактически принадлежащего и подконтрольного Лаврентьеву Д.А., организовали заключение договоров купли-продажи транспортных средств № 330, № 331, № 332 от 24.12.2019 между СПК «Марго» и ООО «Спектр-Моторс» на приобретение фургонов изотермических. При этом Лаврентьев Д.А., Букин С.М., Аверьянова А.С., приобретая фургоны изотермические на СПК «Марго» фактически за счет денежных средств других организаций ГК «Дионис», заведомо знали и понимали, что указанные транспортные средства, вопреки целям и задачам государственного проекта, требованиям Порядка № 2, фактически не будут переданы во владение, пользование, распоряжение СПК «Марго», эксплуатироваться в его интересах, в том числе для оказания услуг формальным членам, развития сельской кооперации, а фактически предназначаются для ООО «ТК «Форсаж», входящего в ГК «Дионис», и будут использоваться для перевозки продукции в торговые точки сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций ГК «Дионис», не связанных с сельскохозяйственной деятельностью.

Аверьянова А.С., реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ей роли, используя свое служебное положение в ГК «Дионис», обеспечивая видимость соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка № 2, находясь в г. Пенза, 24.12.2019 ода организовала перечисление денежных средств в общей сумме 7 125 000 рублей с банковского счета СПК «Марго» Номер на банковский счет ООО «Спектр-Моторс» Номер , открытый в Банке ВТБ (ПАО), в качестве оплаты фургонов изотермических, марка, модель 279954, идентификационные номера Номер , Номер , Номер .

По результатам заключенных и оплаченных договоров купли-продажи транспортных средств № 330, № 331, № 332 от 24.12.2019, 15.01.2020 закупленные в ООО «Спектр-Моторс» фургоны изотермические приняты и размещены работниками ГК «Дионис» в ООО «ТК «Форсаж» по адресу: г. Пенза, ул. Бийская, 1 «Г». При этом формальные члены СПК «Марго» не были осведомлены об осуществлении сделок, связанных с приобретением на данный кооператив фургонов изотермических, не использовали и не собирались их использовать, в том числе в качестве фермеров, членов кооператива, граждан, ведущих ЛПХ.

23.12.2019 года Бурлаков А.В. получил от Букина С.М. информацию о том, что запись в Едином государственном реестре юридических лиц о назначении председателем СПК «Марго» Свидетель №16 подлежит внесению 27.12.2019 года. Получив указанную информацию, Бурлаков А.В., реализуя совместный преступный умысел, будучи уверенным, что юридически значимые действия от имени формального председателя СПК «Марго» Свидетель №16 можно осуществлять только с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, учитывая, что последним днем подачи заявлений для получения субсидии значилось - 26.12.2019 года, обеспечивая видимость соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка № 2, действуя вопреки целям и задачам государственного проекта, в рабочее время, находясь в г. Пенза, дал указание Букину С.М. составить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и внести в неё заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что запись в Единый госудкрственный реестр юридических лиц о назначении председателем СПК «Марго» Свидетель №16 внесена 26.12.2019 года.

Букин С.М., реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, в период с 23.12.2019 года по 26.12.2019 года, находясь в г. Пенза, выполняя указание Бурлакова А.В., осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, с помощь технических средств изготовил выписку из Единого государственного реестра юридических лиц Номер от 26.12.2019 года, внеся в неё заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что запись в Единый государственный реестр юридических лиц о назначении председателем СПК «Марго» Свидетель №16 внесена 26.12.2019 года.

В период с 17.12.2019 года по 25.12.2019года Букин С.М. и Аверьянова А.С., реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно отведенным им преступным ролям, обеспечивая видимость соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка № 2, используя свое служебное положение, без участия формального председателя СПК «Марго» Свидетель №16, фактически не выполняющего управленческие функции, организовали погашение задолженностей СПК «Марго» по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и обеспечили вступление СПК «Марго» в Ревизионный союз.

В период с 17.12.2019 года по 26.12.2019 года Аверьянова А.С., реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ей роли, руководствуясь распоряжениями Лаврентьева Д.А., Букина С.М., по согласованию с ними, содействуя Бурлакову А.В. и Персанову А.В. созданием условий и устранением препятствий для совершения ими злоупотребления своими должностными полномочиями, в рабочее время, находясь в офисе ГК «Дионис», заведомо зная о несоответствии СПК «Марго» требованиям Порядка № 2, ФЗ от 08.12.1995 года № 193-ФЗ, ФЗ от 24.07.2007 года № 209-ФЗ, целям и задачам государственного проекта, что формальные члены СПК «Марго», фактически не ведущего финансово-хозяйственную деятельность, не имеют статуса граждан, ведущих ЛПХ, не принимали и не собираются принимать реального участия в деятельности кооператива, не намеревались и не намереваются являться его членами, в действительности, получать средства государственного проекта, участвовать в сельской кооперации и её развитии, фактически не ведут и не собираются вести ЛПХ, не являются и не собираются становиться фермерами, не занимаются и не собираются заниматься сельскохозяйственной деятельностью, в том числе выращиванием, производством, переработкой, куплей-продажей сельскохозяйственной продукции, в качестве фермеров, членов кооператива, граждан, ведущих ЛПХ, не выполняли и не собираются выполнять управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в данном кооперативе, создав формальные основания, видимость понесенных затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств, путем осуществления операций, связанных с фиктивной купли-продажей на данный кооператив транспортных средств, уже имеющихся в собственности ООО «ТК «Форсаж», входящего в ГК «Дионис», без их фактического выбытия из владения, пользования, распоряжения и общего финансового оборота организаций ГК «Дионис», фактически принадлежащих и подконтрольных Лаврентьеву Д.А., будучи осведомленной о том, что фургоны изотермические вопреки целям и задачам государственного проекта фактически не будут переданы во владение, пользование, распоряжение СПК «Марго», эксплуатироваться в его интересах и формальных членов, развития сельской кооперации, понимая, что предоставленные Букиным С.М. и Лобышевым С.Ю. договор аренды земельного участка от 02.10.2019 года, справки № 315/1, № 315/2, № 315/3, № 315/4, № 315/5 от 28.11.2019 года содержат заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, в совокупности с другими документами подлежат передаче в Минсельхоз Пензенской области для создания видимости соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка № 2, целям и задачам государственного проекта, достижения желаемого преступного результата, в качестве информации и средств совершения преступления, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде имущественного ущерба федеральному и региональному бюджетам и желая их наступления, используя свое служебное положение в ГК «Дионис», обеспечивая наличие формальных оснований для принятия Бурлаковым А.В. и Персановым А.В. заведомо незаконного решения о перечислении бюджетных средств в общей сумме 9 377 287,73 рублей в адрес СПК «Марго», подконтрольного Лаврентьеву Д.А., умышленно подготовила и подписала от имени формального председателя СПК «Марго» Свидетель №16, неосведомленного о получении субсидии, документы, предусмотренные Порядком № 2, в том числе справку-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива по СПК «Марго» от 26.12.2019 года (далее по тексту – справка-расчет СПК «Марго» от 26.12.2019), заявление СПК «Марго» от 26.12.2019 года, а также совместно с Лобышевым С.Ю., являющимся пособником в совершении преступления, работником ГК «Дионис» Свидетель №78, формальным председателем СПК «Марго» Свидетель №16, неосведомленными о совместном умысле соучастников преступления, осуществила подготовку, подписание, заверение соглашения о предоставлении субсидий, копий договоров купли-продажи транспортных средств от 20.12.2019 года, копий договоров купли-продажи транспортных средств № 330, № 331, № 332 от 24.12.2019 года, копий справок № 315/1, № 315/2, № 315/3, № 315/4, № 315/5 от 28.11.2019 года, копии договора аренды земельного участка от 02.10.2019 года, копий других прилагаемых документов.

26.12.2019 года Букин С.М., реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, руководствуясь указаниями Лаврентьева Д.А., содействуя Бурлакову А.В. и Персанову А.В. созданием условий и устранением препятствий для совершения ими злоупотребления своими должностными полномочиями, заведомо зная о вышеуказанных несоответствиях СПК «Марго», его формальных членов требованиям Порядка № 2, ФЗ от 08.12.1995 года № 193-ФЗ, ФЗ от 24.07.2007 года № 209-ФЗ, целям и задачам государственного проекта, создав формальные основания, видимость понесенных затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде имущественного ущерба федеральному и региональному бюджетам в лице Минсельхоза Пензенской области и желая их наступления, для принятия Бурлаковым А.В. и Персановым А.В. заведомо незаконного решения о перечислении бюджетных средств в общей сумме 9 377 287,73 рублей в адрес СПК «Марго», подконтрольного Лаврентьеву Д.А., в рабочее время, используя свое служебное положение в ГК «Дионис», умышленно предоставил от имени СПК «Марго» в Минсельхоз Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 49 вместе с другими документами, предусмотренными Порядком № 2, в качестве информации и средств совершения преступления справку-расчет СПК «Марго» от 26.12.2019 года, заявление СПК «Марго» от 26.12.2019 года, соглашение о предоставлении субсидий, копии договоров купли-продажи транспортных средств от 20.12.2019 года, копии договоров купли-продажи транспортных средств № 330, № 331, № 332 от 24.12.2019 года, копии справок № 315/1, № 315/2, № 315/3, № 315/4, № 315/5 от 28.11.2019 года, копию договора аренды земельного участка от 02.10.2019 года, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц Номер от 26.12.2019 года, копии других прилагаемых документов, содержащие указанные заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения. При этом формальные председатель и члены СПК «Марго» не были осведомлены о подаче данного заявления и документов в Минсельхоз Пензенской области для получения субсидии и не имели намерения её получать.

Персанов А.В., реализуя совместный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору с Бурлаковым А.В., в соучастии с Лаврентьевым Д.А., ФИО4, ФИО5, ФИО6, используя указанные результаты преступного содействия в виде предоставления информации, средств совершения преступления, создания условий и устранения препятствий для совершения преступления, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и государства, причинения имущественного ущерба федеральному и региональному бюджетам в лице Минсельхоза Пензенской области и желая их наступления, заведомо зная о несоответствии СПК «Марго» требованиям Порядка № 2, ФЗ от 08.12.1995 года № 193-ФЗ, ФЗ от 24.07.2007 года № 209-ФЗ, целям и задачам государственного проекта, что СПК «Марго», не осуществляющий финансово-хозяйственную деятельность, в действительности, подконтролен и принадлежит Лаврентьеву Д.А., имеющему развитую инфраструктуру бизнеса, обладающему значительными финансовыми, материальными ресурсами, что членство в указанном кооперативе носит формальный характер, и данные члены кооператива фактически не ведут и не собираются вести ЛПХ, не являются и не собираются становиться фермерами, не намеревались и не намереваются, в действительности, участвовать в сельской кооперации и её развитии, в деятельности кооператива, становиться его членами, получать средства государственного проекта, не выполняли и не собираются выполнять управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в данном кооперативе, не занимаются и не собираются заниматься сельскохозяйственной деятельностью, в том числе выращиванием, производством, переработкой, куплей-продажей сельскохозяйственной продукции, в качестве фермеров, членов кооператива, граждан, ведущих ЛПХ, будучи осведомленным о том, что сделки с транспортными средствами носят фиктивный характер и осуществлены для создания видимости понесенных затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств в адрес указанного кооператива, что данные транспортные средства вопреки целям и задачам государственного проекта фактически не будут переданы во владение, пользование, распоряжение СПК «Марго», эксплуатироваться в его интересах и формальных членов, развития сельской кооперации, а будут использоваться в предпринимательской деятельности других организаций ГК «Дионис», не отвечающих требованиям Порядка № 2, понимая, что предоставленные в Минсельхоз Пензенской области документы содержат заведомо ложные сведения и предназначены для обеспечения наличия заведомо не соответствующих действительности формальных оснований для дальнейшего незаконного предоставления в адрес СПК «Марго» субсидий, умалчивая и скрывая истинные факты от подчиненных ему сотрудников Минсельхоза Пензенской области, пользуясь своим авторитетом, злоупотребляя оказанным доверием, преследуя личную заинтересованность незаконно освоить в полном объеме бюджетные средства, формально достичь целевые показатели в установленные сроки, избежать наступления для себя и Бурлакова А.В. неблагоприятных последствий, вопреки интересам государственной службы, целям и задачам Государственного проекта, в нарушение Порядка № 2, других указанных нормативно-правовых актов, обладая функциями представителя власти, организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями, 26.12.2019 года в рабочее время, находясь на своем рабочем месте в Минсельхозе Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 49, в период отсутствия Бурлакова А.В. незаконно используя временно предоставленные ему (Персанову А.В.) служебные полномочия должностного лица, занимающего государственную должность субъекта Российской Федерации – Министра сельского хозяйства Пензенской области, предусмотренные подпунктами 1, 4 пункта 1 статьи 29 закона Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области», пунктами 1.1.1, 1.8, 2.1.1 – 2.1.4, 2.2.1, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.27, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.7, 3.1.11, 3.2.1, 5.1, 5.2.1 – 5.2.4, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.10 – 5.2.13, 5.2.26, 5.11 Положения о Минсельхозе Пензенской области, пунктом 1.3 Порядка № 2, обеспечил беспрепятственное рассмотрение указанных ложных документов СПК «Марго» и умышленно подписал приказы № 642, № 643 о перечислении в адрес СПК «Марго» денежных средств в виде субсидий из федерального бюджета в сумме 9 283 514,86 рублей, из регионального бюджета – 93 772,87 рублей, а всего - в сумме 9 377 287,73 рублей.

26.12.2019 года сотрудники Минсельхоза Пензенской области, доверяя авторитетным решениям Бурлакова А.В. и Персанова А.В., а также сведениям, предоставленным от имени СПК «Марго», организовали перечисление бюджетных средств в адрес СПК «Марго», в результате чего 26.12.2019 года на основании приказов № 642, № 643 от 26.12.2019 года, умышленно незаконно подписанных Персановым А.В., заявок на оплату расходов № 4804, № 4805, № 4806, № 4807 от 26.12.2019 года, платежных поручений № 41794, № 41795, № 41796, № 41797 от 26.12.2019 года с казначейского счета Номер Минсельхоза Пензенской области на банковский счет СПК «Марго» Номер противоправно поступили денежные средства из федерального бюджета в сумме 9 283 514,86 рублей, из регионального бюджета – 93 772,87 рублей, а всего в сумме - 9 377 287,73 рублей.

Бурлаков А.В., реализуя совместный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору с Персановым А.В., в соучастии с Лаврентьевым Д.А., Букиным С.М., Лобышевым С.Ю., Аверьяновой А.С., используя указанные результаты преступного содействия в виде предоставления информации, средств совершения преступления, создания условий и устранения препятствий для совершения преступления, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и государства, причинения имущественного ущерба федеральному и региональному бюджетам в лице Минсельхоза Пензенской области и желая их наступления, заведомо зная об указанных несоответствиях СПК «Марго», его формальных членов требованиям Порядка № 2, ФЗ от 08.12.1995 года № 193-ФЗ, ФЗ от 24.07.2007 года № 209-ФЗ, целям и задачам государственного проекта, располагая информацией о произведенной незаконной выплате в адрес СПК «Марго», фактически принадлежащего и подконтрольного Лаврентьеву Д.А., субсидии в общей сумме 9 377 287,73 рублей на основании приказов № 642, № 643 от 26.12.2019 года, противоправно подписанных Персановым А.В., злоупотребляя оказанным доверием, преследуя личную заинтересованность незаконно освоить в полном объеме бюджетные средства, формально достичь целевые показатели в установленные сроки, избежать наступления для себя и Персанова А.В. неблагоприятных последствий, вопреки интересам государственной службы, целям и задачам Государственного проекта, в нарушение Порядка № 2, других указанных нормативно-правовых актов, обладая функциями представителя власти, организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями, 26.12.2019 года в вечернее время, находясь на своем рабочем месте в Минсельхозе Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 49, незаконно используя свои служебные полномочия должностного лица, занимающего государственную должность субъекта Российской Федерации - заместителя Председателя Правительства – Министра сельского хозяйства Пензенской области, предусмотренные подпунктами 1, 4 пункта 1 статьи 29 закона Пензенской области от 22.12.2005 года № 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области», пунктами 1.1.1, 1.8, 2.1.1 – 2.1.4, 2.2.1, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.27, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.7, 3.1.11, 3.2.1, 5.1, 5.2.1 – 5.2.4, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.10 – 5.2.13, 5.2.26 Положения о Минсельхозе Пензенской области, пунктом 1.3 Порядка № 2, умышленно подписал соглашение о предоставлении СПК «Марго» субсидий № 57МК от 26.12.2019 года.

27.12.2019 года на банковский счет ООО «ТД «Дионис» Номер с банковского счета СПК «Удача» Номер поступило 10 000 000 рублей, с банковского счета СПОК «Особый» Номер – 10 000 000 рублей, с банковского счета СПК «Марго» Номер – 9 377 287,73 рублей, а всего на общую сумму – 29 377 287,73 рублей.

Букин С.М., реализуя совместный преступный умысел, продолжая выполнять отведенную ему преступную роль, в период с 27.12.2019 года по 20.01.2020 года, в рабочее время, находясь в офисе ГК «Дионис», заведомо зная, что в состав СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» не включались и не буду включаться члены, отвечающие требованиям Порядка № 2, целям и задачам государственного проекта, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих ЛПХ, в целях исключения возможности принятия должностными лицами Минсельхоза Пензенской области мер по истребованию и взысканию с СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» в федеральный и региональный бюджеты денежных средств на общую сумму 29 377 287,73 рублей, противоправно полученных на указанные кооперативы, подконтрольные Лаврентьеву Д.А., создания видимости достижения показателей, установленных условиями соглашений № 22ПН, № 23ПН от 13.12.2019 года, № 57МК от 26.12.2019 года, используя свое служебное положение в ГК «Дионис», умышленно дал указание Аверьяновой А.С. подготовить отчеты о достижении показателей результативности использования субсидий и внести в них заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что в состав СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» дополнительно принято по 5 членов.

Аверьянова А.С., реализуя совместный преступный умысел, продолжая выполнять отведенную ей преступную роль, действуя по указанию Букина С.М., в период с 27.12.2019 года по 20.01.2020 года в рабочее время, находясь в офисе ГК «Дионис», заведомо зная, что в состав СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» не включались и не буду включаться члены, отвечающие требованиям Порядка № 2, целям и задачам государственного проекта, создавая видимость достижения показателей, установленных условиями соглашений № 22ПН, № 23ПН от 13.12.2019 года, № 57МК от 26.12.2019года, используя свое служебное положение в ГК «Дионис», умышленно подготовила в качестве информации и средств совершения преступления отчеты о достижении показателей результативности использования субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» от 20.01.2020 года (далее по тексту – отчеты СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» от 20.01.2020 года), внесла в них заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что в состав СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» дополнительно принято по 5 членов, после чего подписала данные отчеты от имени формальных председателей СПК «Удача» Свидетель №96, СПОК «Особый» Свидетель №29, СПК «Марго» Свидетель №16, неосведомленных о получении на данные кооперативы субсидий.

20.01.2020 года Букин С.М., реализуя совместный преступный умысел, продолжая выполнять отведенную ему преступную роль, в рабочее время в целях сохранения бюджетных денежных средств в общей сумме 29 377 287,73 рублей, противоправно полученных на СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго», подконтрольные Лаврентьеву Д.А., используя свое служебное положение в ГК «Дионис», умышленно предоставил от имени СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» в указанный исполнительный орган государственной власти Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 49 в качестве информации и средств совершения преступления отчеты СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» от 20.01.2020 года, содержащие указанные заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения.

Бурлаков А.В. и Персанов А.В., реализуя совместный преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору, в соучастии с Лаврентьевым Д.А., Букиным С.М., Лобышевым С.Ю., Аверьяновой А.С. и при их пособничестве, используя указанные результаты преступного содействия в виде предоставления информации, средств совершения преступления, создания условий и устранения препятствий для совершения преступления, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и государства, причинения имущественного ущерба федеральному и региональному бюджетам в лице Минсельхоза Пензенской области и желая их наступления, скрывая результаты совместной противоправной деятельности, продолжая умалчивать об истинных фактах, заведомо зная, что предоставленные отчеты СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» от 20.01.2020 года содержат заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, преследуя личную заинтересованность, вопреки интересам государственной службы, целям и задачам государственного проекта, в нарушение Порядка № 2, других вышеуказанных нормативно-правовых актов, обладая функциями представителя власти, организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями, незаконно используя свои служебные полномочия должностного лица, предусмотренные подпунктами 1, 4 пункта 1 статьи 29 закона Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области», пунктами 1.1.1, 1.8, 2.1.1 – 2.1.4, 2.2.1, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.27, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.7, 3.1.11, 3.2.1, 5.1, 5.2.1 – 5.2.4, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.10 – 5.2.13, 5.2.26 Положения о Минсельхозе Пензенской области, умышленно не стали предпринимать меры по истребованию и взысканию с СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» в федеральный и региональный бюджеты незаконно выплаченных денежных средств на общую сумму 29 377 287,73 рублей.

В результате указанные умышленные, совместные, противоправные, общественно опасные действия соучастников преступления – Бурлакова А.В., Персанова А.В., совершенные при пособничестве Лаврентьева Д.А., Букина С.М., Лобышева С.Ю., Аверьяновой А.С. в период с 01.10.2019 по 20.01.2020 путем использования своих служебных полномочий, вопреки интересам службы, из личной заинтересованности, повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства в области развития сельского хозяйства, выразившееся в дезорганизации нормальной работы Минсельхоза Пензенской области; в причинении материального ущерба федеральному бюджету, бюджету Пензенской области в лице Минсельхоза Пензенской области на общую сумму 29 377 287,73 рублей; в недостижении целей и задач государственного проекта по количеству вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, по количеству принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личных подсобных хозяйств, по количеству вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая сельскохозяйственные потребительские кооперативы, по созданию условий для повышения занятости и доходов сельского населения, вовлеченного в сельскохозяйственную кооперацию, по вовлечению продукции, произведенной личными подсобными хозяйствами граждан, в официальный товарооборот, повышению конкурентоспособности продукции, производимой малыми формами хозяйствования, стимулированию прироста количества сельскохозяйственных кооперативов, а также по оптимизации реализуемых механизмов государственной поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов в целях содействия производству и сбыту сельскохозяйственной продукции, по усовершенствованию комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров - членов сельскохозяйственных кооперативов; в предоставлении недостоверных сведений в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации о достижении поставленных целей и задач государственного проекта, тем самым в создании несоответствующей действительности видимости успешного развития сельского хозяйства на территории Пензенской области; подрыве авторитета, дискредитации органов государственной власти в глазах общественности вследствие нарушения основополагающих принципов предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям; незаконном, необоснованном использовании бюджетных средств, выделенных из федерального и регионального бюджетов на достижение целей и задач государственного проекта.

24.12.2019 года между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Пензенской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.12.2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 года № 999, Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, предусмотренными приложением № 6 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года № 717, (далее по тексту – Правила № 1), федеральным проектом заключено соглашение № 082-09-2020-530 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации (далее по тексту – соглашение о предоставлении субсидии № 082-09-2020-530 от 24.12.2019 года), согласно которому в 2020-2022 годах из федерального бюджета бюджету Пензенской области предоставлялись субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в целях достижения результатов реализации федерального проекта, входящего в состав национального проекта.

Целями, задачами государственного проекта, а также показателями, которые необходимо было достигнуть в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии № 082-09-2020-530 от 24.12.2019 года, соглашением № 082-2019-I70044-1 от 31.01.2019 года о реализации регионального проекта (с последующими изменениями), заключенным между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Минсельхозом Пензенской области для достижения целей, показателей федерального проекта, среди прочих являлись: обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 126 тысяч человек, создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов; создание условий для повышения занятости и доходов сельского населения, вовлеченного в сельскохозяйственную кооперацию, вовлечения продукции, произведенной личными подсобными хозяйствами граждан, в официальный товарооборот, повышения конкурентоспособности продукции, производимой малыми формами хозяйствования, роста доходности крестьянских (фермерских) хозяйств, стимулирования прироста количества крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, а также оптимизацию реализуемых механизмов государственной поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов в целях содействия производству и сбыту сельскохозяйственной продукции; усовершенствование комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров - членов сельскохозяйственных кооперативов, в том числе в рамках существующих мер государственной поддержки Минсельхоза России и субъектов Российской Федерации; достичь количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта - 127; количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки - 84; количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы - 15; количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта – 15.

В соответствии с Правилами № 1, Порядком № 2 (с последующими изменениями), действовавшими, в том числе в период с 09.01.2020 года по 30.03.2020 года, главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на предоставление субсидий, являлся Минсельхоз Пензенской области. Право на получение субсидий имели сельскохозяйственные потребительские кооперативы, созданные в соответствии с ФЗ от 08.12.1995 года № 193-ФЗ, зарегистрированные на сельской территории Пензенской области, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с ФЗ от 24.07.2007 года № 209-ФЗ, и объединяющие не менее 5 ЛПХ и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме ассоциированных членов). Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме ЛПХ, должны отвечать критериям микро- или малого предприятия, установленным ФЗ от 24.07.2007 года № 209-ФЗ. Субсидии предоставлялись, в том числе на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива в размере, не превышающем 15 процентов затрат, если выручка от реализации продукции, закупленной у членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 5001 тысяч рублей до 10000 тысяч рублей включительно. В случае, если выручка сельскохозяйственного потребительского кооператива от реализации продукции, закупленной у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, составляет более 10001 тысяч рублей, возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, осуществляется из расчета указанного максимального размера выручки. Объем продукции, закупленной у одного члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, не должен превышать 15 процентов всего объема продукции в стоимостном выражении, закупленной указанным сельскохозяйственным потребительским кооперативом у членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат. Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива за IV квартал отчетного финансового года осуществляется в первом квартале года, следующего за отчетным годом.

Законный порядок распределения, использования, предоставления средств федерального бюджета, бюджета Пензенской области, в том числе получателям субсидий, в рамках государственного проекта в период с 09.01.2020 года по 30.03.2020 года устанавливался и регламентировался Бюджетным кодексом Российской Федерации (с последующими изменениями), Федеральным законом от 02.12.2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с последующими изменениями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (с последующими изменениями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (с последующими изменениями), Правилами № 1, законом Пензенской области от 23.12.2019 года № 3435-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с последующими изменениями), Постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 года № 691-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2022 годы»» (с последующими изменениями), Постановлением Правительства Пензенской области от 13.02.2017 года № 66-пП «О порядке предоставления субсидий на реализацию мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717» (с последующими изменениями) - Порядком № 2, соглашением о предоставлении субсидии № 082-09-2020-530 от 24.12.2019 года (с последующими изменениями).

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 02.12.2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 года № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (с последующими изменениями), расходным расписанием № 0100082/12135 от 24.12.2019 года, уведомлением от 23.12.2019 года № 560-2020-1-068 «О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» до бюджета Пензенской области доведены лимиты бюджетных обязательств (код расхода по БК – Номер , целевая статья «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», вид расходов «Консолидированные субсидии») – субсидия на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в сумме 51 034 300 рублей, направленные из федерального бюджета для достижения целей, задач государственного проекта.

В соответствии с расходным расписанием № 0100082/12135 от 24.12.2019 года денежные средства в сумме 51 034 300 рублей 24.12.2019 года перечислены из федерального бюджета с лицевого счета № 01951000820 Межрегионального операционного управления Федерального казначейства бюджету Пензенской области на лицевой счет Номер Управления Федерального казначейства по Пензенской области, которые в дальнейшем в месте со средствами бюджета Пензенской области с казначейского счета Номер Минсельхоза Пензенской области в рамках государственного проекта на основании принимаемых Минсельхозом Пензенской области решений – приказов, заявок на оплату расходов, платежных поручений предоставлялись и выплачивались получателям субсидий.

На основании закона Пензенской области от 23.12.2019 года № 3435-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», вступившего в силу 01.01.2020 года, для реализации мероприятий регионального проекта Минсельхозу Пензенской области из бюджета Пензенской области предоставлены соответствующие ассигнования в сумме 515 497,98 рублей.

Право распоряжения средствами федерального бюджета в рамках государственного проекта возникло у Минсельхоза Пензенской области с момента заключения соглашения о предоставлении субсидии № 082-09-2020-530 от 24.12.2019 года, то есть с 24.12.2019 года, средствами бюджета Пензенской области – с момента вступления закона Пензенской области от 23.12.2019 года № 3435-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в силу, то есть с 01.01.2020 года.

Таким образом, средства федерального бюджета, бюджета Пензенской области в рамках государственного проекта с 24.12.2019 года, 01.01.2020 года, соответственно, на основании указанных нормативно-правовых актов и документов, в том числе документов, устанавливающих и регламентирующих должностные полномочия Бурлакова А.В., находились в правомерном владении, ведении и распоряжении Минсельхоза Пензенской области в лице его руководства – Бурлакова А.В.

В период с 09.01.2020 года по 14.01.2020 года Бурлаков А.В., располагая информацией о наличии в составе ГК «Дионис» СПК «Удача», осуществляющего с 16.12.2019 года производство крахмала на крахмальном заводе, построенном на базе ООО «Агрофирма «Раздолье» в с. Оленевка Пензенского района Пензенской области, заведомо зная о несоответствии данного кооператива требованиям Правил № 1, Порядка № 2, ФЗ от 08.12.1995 года № 193-ФЗ, указанным целям и задачам государственного проекта, что СПК «Удача», в действительности, подконтролен и принадлежит Лаврентьеву Д.А., имеющему развитую инфраструктуру бизнеса, обладающему значительными финансовыми, материальными ресурсами, что членство в указанном кооперативе носит формальный характер и данные члены кооператива фактически не ведут и не собираются вести ЛПХ, не являются и не собираются становиться фермерами, не намеревались и не намереваются, в действительности, участвовать в сельской кооперации и её развитии, в деятельности кооператива, становиться его членами, получать средства государственного проекта, не выполняли и не собираются выполнять управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в данном кооперативе, не занимаются и не собираются заниматься сельскохозяйственной деятельностью, в том числе выращиванием, производством, переработкой, куплей-продажей сельскохозяйственной продукции, в качестве фермеров, членов кооператива, граждан, ведущих ЛПХ, владея сведениями о том, что для производства крахмала СПК «Удача» используется некондиционный картофель, фактически выращенный ООО «Агрофирма «Раздолье», учитывая сложившиеся устойчивые деловые, доверительные отношения с Лаврентьевым Д.А., преследуя личную заинтересованность незаконно освоить в полном объеме бюджетные средства, формально достичь целевые показатели в установленные сроки, избежать наступления для себя неблагоприятных последствий, в целях предупреждения возникновения ситуации, связанной с не достижением целевых показателей государственного проекта, освоением бюджетных средств не в полном объеме, вопреки интересам государственной службы, целям и задачам государственного проекта, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и государства в лице Минсельхоза Пензенской области, причинения имущественного ущерба федеральному и региональному бюджетам в лице Минсельхоза Пензенской области и желая их наступления, в рабочее время, находясь в г. Пенза, умышленно предложил Букину С.М. продолжить оказывать ему (Бурлакову А.В.) пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями. При этом Бурлаков А.В., осознавая сложность совершения преступления, что для достижения желаемого преступного результата потребуется слаженная, согласованная деятельность доверенных лиц, обладающих познаниями и опытом работы в сельскохозяйственной, юридической, бухгалтерской, финансово-хозяйственной сферах, предложил Букину С.М. следующую схему дальнейшего умышленного совместного участия в совершении преступления. В соответствии с преступным замыслом Бурлакова А.В., Букин С.М., выполняя отведенную преступную роль пособника, должен был, используя свое служебное положение в организациях ГК «Дионис», силами фактически подчиненных ему работников обеспечить видимость соответствия СПК «Удача», его формальных членов требованиям Правил № 1, Порядка № 2, создать фиктивные основания для незаконного возмещения затрат за счет бюджетных средств в адрес СПК «Удача» путем составления документов, содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о понесенных СПК «Удача» затратах на закупку сельскохозяйственной продукции у формальных членов данного кооператива, а также полученной выручке в сумме более 10000 тысяч рублей от реализации данной продукции, после чего организовать предоставление данных ложных документов в качестве информации и средств совершения преступления в Минсельхоз Пензенской области для незаконного получения на СПК «Удача» субсидии, таким образом, создать заведомо не соответствующие действительности формальные основания для перечисления Бурлаковым А.В. в пользу СПК «Удача» бюджетных средств, а также видимость законности получения данным кооперативом субсидии, его соответствия требованиям Правил № 1, Порядка № 2, целям и задачам государственного проекта, тем самым, устранить препятствия для Бурлакова А.В. в совершении последним злоупотребления своими должностными полномочиями лица, занимающего государственную должность субъекта Российской Федерации.

Бурлаков А.В., в свою очередь, после оказания Букиным С.М. преступного содействия, действуя в соучастии с последним, должен был вопреки интересам государственной службы, целям и задачам государственного проекта, используя свое служебное положение заместителя Председателя Правительства – Министра сельского хозяйства Пензенской области, из личной заинтересованности обеспечить беспрепятственное рассмотрение сотрудниками Минсельхоза Пензенской области документов, содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, создающих видимость соответствия СПК «Удача», требованиям Правил № 1, Порядка № 2, целям и задачам государственного проекта, после чего, умалчивая и скрывая истинные факты, незаконно подписать приказы и тем самым обеспечить необходимые условия для противоправного перечисления в адрес данного кооператива бюджетных средств в виде субсидии без дальнейшего принятия мер по их взысканию, таким образом, незаконно освоить в полном объеме бюджетные средства, формально достичь целевые показатели в установленные сроки, избежать наступления для себя неблагоприятных последствий.

Букин С.М., осознавая и понимая противоправный характер намерений Бурлакова А.В., руководствуясь мотивом оказания помощи руководству Минсельхоза Пензенской области в дополнительном незаконном освоении в полном объеме бюджетных средств, умышленно добровольно согласился на предложение Бурлакова А.В.

Реализуя совместный с Бурлаковым А.В. преступный умысел, Букин С.М., являясь генеральным директором ООО «ТД «Дионис», доверенным лицом Лаврентьева Д.А., фактически выполняющим руководящие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в организациях ГК «Дионис», в том числе в ООО «Агрофирма «Раздолье», 14.01.2020 года в рабочее время, посредствам телефонной связи, а также находясь в офисе ГК «Дионис», действуя согласно отведенной ему роли пособника, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде имущественного ущерба федеральному и региональному бюджетам и желая их наступления, умышленно предложил фактически подчиненному ему работнику – бухгалтеру ООО «Агрофирма «Раздолье» Аверьяновой А.С., наравне с ним (Букиным С.М.), продолжить оказывать Бурлакову А.В. пособничество в злоупотреблении последним своими должностными полномочиями. При этом Букин С.М. довел до Аверьяновой А.С. указанные преступные схему и замысел Бурлакова А.В., а также конкретизировал её преступную роль пособника в дальнейшем умышленном совместном участии в совершении общественно опасного деяния, в соответствии с которой Аверьянова А.С. при координирующей функции Букина С.М., используя свое служебное положение в ГК «Дионис», должна была создать видимость понесенных СПК «Удача» затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств, составить документы, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения об осуществлении СПК «Удача» закупки сельскохозяйственной продукции у формальных членов данного кооператива, а также полученной выручке в сумме более 10000 тысяч рублей от реализации данной продукции, после чего организовать предоставление указанных ложных документов в Минсельхоз Пензенской области в качестве информации и средств совершения преступления в Минсельхоз Пензенской области для дальнейшего незаконного получения на СПК «Удача» субсидии, тем самым устранить препятствия для Бурлакова А.В. в совершении последним злоупотребления своими должностными полномочиями лица, занимающего государственную должность субъекта Российской Федерации.

Аверьянова А.С., фактически находясь в служебной зависимости от Букина С.М., осознавая и понимая противоправный характер предложенного преступного замысла и намерений Бурлакова А.В., руководствуясь мотивом оказания помощи руководству Минсельхоза Пензенской области в дополнительном незаконном освоении в полном объеме бюджетных средств, умышленно добровольно согласилась на предложение Букина С.М.

Реализуя совместный преступный умысел, Букин С.М., действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, в период с 14.01.2020 года по 23.03.2020 года, находясь в г. Пенза, в рабочее время, используя свое служебное положение в ГК «Дионис», создавая видимость понесенных СПК «Удача» затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств, содействуя Бурлакову А.В. созданием условий и устранением препятствий для совершения им злоупотребления своими должностными полномочиями, умышленно дал указание Аверьяновой А.С. подготовить документы, подлежащие предоставлению в Минсельхоз Пензенской области в качестве информации и средств совершения преступления для незаконного получения на СПК «Удача» субсидии в сумме 2 925 000 рублей, и внести в данные документы заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что СПК «Удача» в IV квартале 2019 года якобы купил у формальных членов данного кооператива - Свидетель №96, Свидетель №125, ФИО173, Свидетель №144, Свидетель №141, Свидетель №133, Свидетель №103 6 500 000 килограмм картофеля (некондиции) на общую сумму 19 500 000 рублей и получил выручку от реализации данной продукции в сумме 27 006 000 рублей.

Выполняя указание Букина С.М., реализуя совместный преступный умысел, Аверьянова А.С., используя свое служебное положение в ГК «Дионис», в период с 14.01.2020 по 23.03.2020, находясь в офисе ГК «Дионис», в рабочее время, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ей роли, создавая видимость понесенных СПК «Удача» затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у формальных членов данного кооператива, заведомо зная, что формальные члены СПК «Удача» - Свидетель №96, Свидетель №125, Свидетель №2, Свидетель №144, Свидетель №141, Свидетель №133, Свидетель №103, другие формальные члены не имеют статуса граждан, ведущих ЛПХ, не принимали и не собираются принимать реального участия в деятельности кооператива, не намеревались и не намереваются являться его членами в действительности, получать средства государственного проекта, участвовать в сельской кооперации и её развитии, фактически не ведут и не собираются вести ЛПХ, не являются и не собираются становиться фермерами, не занимаются и не собираются заниматься сельскохозяйственной деятельностью, в том числе выращиванием, производством, переработкой, куплей-продажей сельскохозяйственной продукции, в том числе картофеля, в качестве фермеров, членов кооператива, граждан, ведущих ЛПХ, не выполняли и не собираются выполнять управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в данном кооперативе, умышленно подготовила закупочные акты № 102 от 04.10.2019 года, № 103 от 11.10.2019 года, № 104 от 18.10.2019 года, № 105 от 25.10.2019 года, № 106 от 01.11.2019 года, № 107 от 08.11.2019 года, № 108 от 15.11.2019 года, подлежащие предоставлению в Минсельхоз Пензенской области в качестве информации и средств совершения преступления в Минсельхоз Пензенской области для дальнейшего незаконного получения на СПК «Удача» субсидии в сумме 2 925 000 рублей, и внесла в них заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что СПК «Удача» якобы купил картофель (некондицию): у Свидетель №144 - 962 000 килограмм на сумму 2 886 000 рублей, у Свидетель №103 - 942 500 килограмм на сумму 2 827 500 рублей, у Свидетель №125 - 929 500 килограмм на сумму 2 788 500 рублей, у ФИО173 - 916 500 килограмм на сумму 2 749 500 рублей, у Свидетель №133 - 910 000 килограмм на сумму 2 730 000 рублей, у Свидетель №141 - 920 250 килограмм на сумму 2 760 750 рублей, у Свидетель №96 - 919 250 килограмм на сумму 2 757 750 рублей, соответственно, а всего - 6 500 000 килограмм на общую сумму 19 500 000 рублей, после чего подписала закупочные акты № 102 от 04.10.2019 года, № 103 от 11.10.2019 года, № 104 от 18.10.2019 года, № 105 от 25.10.2019 года, № 106 от 01.11.2019 года, № 107 от 08.11.2019 года, № 108 от 15.11.2019 года от имени Свидетель №144, Свидетель №103, Свидетель №125, ФИО173, Свидетель №141, Свидетель №96, работника крахмального завода СПК «Удача» Свидетель №120, якобы закупавшего картофель (некондицию) для СПК «Удача», а также организовала подписание закупочного акта № 106 от 01.11.2019 года Свидетель №133, неосведомленной о совместном умысле соучастников преступления.

В период с 14.01.2020 года по 23.03.2020 года Аверьянова А.С., реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ей роли, без участия формального председателя СПК «Удача» Лебедева А.С., фактически не выполняющего управленческие функции, не принимавшего реального участия в данном кооперативе и не имеющего соответствующих намерений, подготовила Форму отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса № 1-СПР «Информация о результатах деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) за 2019 год», необходимую для предоставления в Минсельхоз Пензенской области вместе с другими документами в качестве информации и средств совершения преступления для незаконного получения субсидии, содержащую заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о состоянии финансово-хозяйственной деятельности СПК «Удача», в том числе о количестве членов, принимающих участие в кооперативе.

25.03.2020 года Букин С.М., реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, заведомо зная, что формальные члены СПК «Удача» - Свидетель №96, Свидетель №125, Свидетель №2, Свидетель №144, Свидетель №141, Свидетель №133, Свидетель №103, другие формальные члены не имеют статуса граждан, ведущих ЛПХ, не принимали и не собираются принимать реального участия в деятельности кооператива, не намеревались и не намереваются являться его членами в действительности, получать средства государственного проекта, участвовать в сельской кооперации и её развитии, фактически не ведут и не собираются вести ЛПХ, не являются и не собираются становиться фермерами, не занимаются и не собираются заниматься сельскохозяйственной деятельностью, в том числе выращиванием, производством, переработкой, куплей-продажей сельскохозяйственной продукции, в том числе картофеля, в качестве фермеров, членов кооператива, граждан, ведущих ЛПХ, не выполняли и не собираются выполнять управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в данном кооперативе, не арендуют, не владеют и не пользуются какими-либо земельными участками и не собираются брать их в аренду, обеспечивая видимость соответствия СПК «Удача» требованиям Правил № 1, Порядка № 2, в рабочее время, находясь по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Оленевка, ул. Центральная, 57-1, умышленно обманул и ввел в заблуждение главу Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области Свидетель №148, работника Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области Свидетель №3 относительно того, что Свидетель №96, Свидетель №125, Свидетель №2, Свидетель №144, Свидетель №141, Свидетель №133, Свидетель №103, другие члены СПК «Удача» на основании договора аренды от 01.10.2019 года якобы арендовали у ООО «Агрофирма «Раздолье» земельный участок, с кадастровым номером Номер , и используют его с 01.10.2019 года для ведения ЛПХ, после чего попросил выдать на данных лиц справки, содержащие указанную информацию.

25.03.2020 года Свидетель №148 и Свидетель №3, неосведомленные о совместном умысле соучастников преступления, будучи обманутыми и введенными Букиным С.М. в заблуждение, подготовили и предоставили последнему справки № 60, № 62, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69 от 25.03.2020 года, фактически не имеющие юридической силы, содержащие информацию о том, что Свидетель №96, Свидетель №125, Свидетель №144, Свидетель №2, Свидетель №141, Свидетель №133, Свидетель №103 арендовали у ООО «Агрофирма «Раздолье» земельный участок, с кадастровым номером Номер , который используется для ведения ЛПХ.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, Аверьянова А.С., действуя согласно преступной договоренности и отведенной ей роли, руководствуясь указаниями Букина С.М., по согласованию с ним, содействуя Бурлакову А.В. созданием условий и устранением препятствий для совершения им злоупотребления своими должностными полномочиями, в период с 23.03.2020 года по 25.03.2020 года в рабочее время, находясь в офисе ГК «Дионис», заведомо зная, об указанных несоответствиях СПК «Удача», его формальных членов требованиям ФЗ от 08.12.1995 № 193-ФЗ, Правил № 1, Порядка № 2, целям и задачам государственного проекта, создав видимость понесенных СПК «Удача» затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у формальных членов данного кооператива, полученной выручки от её реализации, для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств, будучи осведомленной о том, что предоставленные Букиным С.М. справки № 60, № 62, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69 от 25.03.2020 года содержат заведомо не соответствующие действительности сведения и в совокупности с другими документами подлежат передаче в Минсельхоз Пензенской области для создания видимости соответствия СПК «Удача», требованиям Правил № 1, Порядка № 2, целям и задачам государственного проекта, достижения желаемого преступного результата, в качестве информации и средств совершения преступления, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде имущественного ущерба федеральному и региональному бюджетам и желая их наступления, используя свое служебное положение в ГК «Дионис», обеспечивая наличие формальных оснований для принятия Бурлаковым А.В. заведомо незаконного решения о перечислении бюджетных средств в общей сумме 2 925 000 рублей в адрес СПК «Удача», используя свое служебное положение в ГК «Дионис», умышленно подготовила документы, предусмотренные Порядком № 2, подписав их от имени формального председателя СПК «Удача» Свидетель №96, в том числе заявление СПК «Удача» от 25.03.2020 года, соглашение о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидии на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (далее по тексту – соглашение о предоставлении субсидий), справку-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива по СПК «Удача» за 4 квартал 2019 года от 25.03.2020 года (далее по тексту – справка-расчет СПК «Удача» от 25.03.2020 года), реестр документов, подтверждающих закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива по СПК «Удача» за 4 квартал 2019 года от 25.03.2020 года (далее по тексту – реестр документов СПК «Удача» от 25.03.2020 года), и внесла в них заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что СПК «Удача» якобы купил у Свидетель №144, Свидетель №103, Свидетель №125, ФИО173, Свидетель №133, Свидетель №141, Свидетель №96 картофель (некондицию) 6 500 000 килограмм на общую сумму 19 500 000 рублей и получил выручку от реализации данной продукции в сумме 27 006 000 рублей, после чего, совместно с работником ГК «Дионис» Свидетель №146, неосведомленной о совместном умысле соучастников преступления, осуществила подготовку, подписание, заверение от имени формального председателя СПК «Удача» Свидетель №96 копий закупочных актов № 102 от 04.10.2019 года, № 103 от 11.10.2019 года, № 104 от 18.10.2019 года, № 105 от 25.10.2019 года, № 106 от 01.11.2019 года, № 107 от 08.11.2019 года, № 108 от 15.11.2019 года, копий справок № 60, № 62, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69 от 25.03.2020 года, копий других прилагаемых документов.

25.03.2020 года Букин С.М., реализуя совместный преступный умысел, действуя согласно преступной договоренности и отведенной ему роли, содействуя Бурлакову А.В. созданием условий и устранением препятствий для совершения им злоупотребления своими должностными полномочиями, заведомо зная о вышеуказанных несоответствиях СПК «Удача», его формальных членов требованиям Правил № 1, Порядка № 2, ФЗ от 08.12.1995 года № 193-ФЗ, целям и задачам государственного проекта, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде имущественного ущерба федеральному и региональному бюджетам в лице Минсельхоза Пензенской области и желая их наступления, для принятия Бурлаковым А.В. заведомо незаконного решения о перечислении бюджетных средств в общей сумме 2 925 000 рублей в адрес СПК «Удача», в рабочее время, используя свое служебное положение в ГК «Дионис», умышленно предоставил от имени СПК «Удача» в Минсельхоз Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 49 вместе с другими документами, предусмотренными Порядком № 2, в качестве информации и средств совершения преступления заявление СПК «Удача» от 25.03.2020 года, соглашение о предоставлении субсидий, справку-расчет СПК «Удача» от 25.03.2020 года, реестр документов СПК «Удача» от 25.03.2020 года, копии закупочных актов № 102 от 04.10.2019 года, № 103 от 11.10.2019 года, № 104 от 18.10.2019 года, № 105 от 25.10.2019 года, № 106 от 01.11.2019 года, № 107 от 08.11.2019 года, № 108 от 15.11.2019 года, копии справок № 60, № 62, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69 от 25.03.2020 года, копии других прилагаемых документов, содержащие указанные заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения. При этом формальные председатель, члены СПК «Удача» не были осведомлены о подаче данного заявления и документов в Минсельхоз Пензенской области для получения субсидии и не имели намерения её получать.

Бурлаков А.В., реализуя совместный преступный умысел, в соучастии с Букиным С.М., Аверьяновой А.С., используя указанные результаты преступного содействия в виде предоставления информации, средств совершения преступления, создания условий и устранения препятствий для совершения преступления, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и государства, причинения имущественного ущерба федеральному и региональному бюджетам в лице Минсельхоза Пензенской области и желая их наступления, заведомо зная об указанных несоответствиях СПК «Удача», его формальных членов требованиям Правил № 1, Порядка № 2, ФЗ от 08.12.1995 № 193-ФЗ, целям и задачам государственного проекта, понимая, что предоставленные в Минсельхоз Пензенской области документы содержат заведомо ложные сведения о понесенных СПК «Удача» затратах на закупку сельскохозяйственной продукции у своих формальных членов, получении выручки от реализации данной продукции, и предназначены для обеспечения наличия заведомо не соответствующих действительности формальных оснований для дальнейшего незаконного предоставления в адрес СПК «Удача» субсидии, умалчивая и скрывая истинные факты от подчиненных ему сотрудников Минсельхоза Пензенской области, пользуясь своим авторитетом, злоупотребляя оказанным доверием, преследуя личную заинтересованность незаконно освоить в полном объеме бюджетные средства, формально достичь целевые показатели в установленные сроки, избежать наступления для себя неблагоприятных последствий, вопреки интересам государственной службы, целям и задачам государственного проекта, в нарушение Порядка № 2, других указанных нормативно-правовых актов, обладая функциями представителя власти, организационно-распорядительными, административно-хозяйственными полномочиями, 26.03.2020 года в рабочее время, находясь на своем рабочем месте в Минсельхозе Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 49, незаконно используя свои служебные полномочия должностного лица, занимающего государственную должность субъекта Российской Федерации - заместителя Председателя Правительства – Министра сельского хозяйства Пензенской области, предусмотренные подпунктами 1, 4 пункта 1 статьи 29 закона Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области», пунктами 1.1.1, 1.8, 2.1.1 – 2.1.4, 2.2.1, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.27, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.7, 3.1.11, 3.2.1, 5.1, 5.2.1 – 5.2.4, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.10 – 5.2.13, 5.2.26 Положения о Минсельхозе Пензенской области, пунктом 1.3 Порядка № 2, обеспечил беспрепятственное рассмотрение указанных ложных документов СПК «Удача» и умышленно подписал соглашение о предоставлении субсидий № 7ПН, приказы № 101, № 102 о перечислении в адрес СПК «Удача» денежных средств в виде субсидий из федерального бюджета в сумме 2 895 750 рублей, из регионального бюджета – 29 250 рублей, а всего - в сумме 2 925 000 рублей.

В период с 26.03.2020 года по 30.03.2020 года сотрудники Минсельхоза Пензенской области, доверяя авторитетным решениям Бурлакова А.В. и сведениям, предоставленным от имени СПК «Удача», организовали перечисление бюджетных средств в адрес данного юридического лица, в результате чего 30.03.2020 года на основании приказов № 101, № 102 от 26.03.202 года, умышленно незаконно подписанных Бурлаковым А.В., заявок на оплату расходов № 2010, № 2011 от 27.03.2020 года, платежных поручений № 725708, № 725709 от 30.03.2020 года с казначейского счета Номер Минсельхоза Пензенской области на банковский счет СПК «Удача» Номер противоправно поступили денежные средства из федерального бюджета в сумме 2 895 750 рублей, из регионального бюджета – 29 250 рублей, а всего - в сумме 2 925 000 рублей, которые 01.04.2020 года перечислены на банковский счет ООО «ТД «Дионис» Номер .

В результате указанные умышленные, совместные, противоправные, общественно опасные действия соучастников преступления - лица, занимающего государственную должность субъекта Российской Федерации - заместителя Председателя Правительства – Министра сельского хозяйства Пензенской области Бурлакова А.В., совершенные при пособничестве Букина С.М., Аверьяновой А.С. в период с 09.01.2020 года по 30.03.2020 года путем использования своих служебных полномочий вопреки интересам службы из личной заинтересованности повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства в области развития сельского хозяйства, выразившееся в дезорганизации нормальной работы Минсельхоза Пензенской области; в причинении материального ущерба федеральному бюджету, бюджету Пензенской области в лице Минсельхоза Пензенской области на общую сумму 2 925 000 рублей; в недостижении целей и задач государственного проекта по количеству вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, по количеству принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личных подсобных хозяйств, по количеству вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая сельскохозяйственные потребительские кооперативы, по созданию условий для повышения занятости и доходов сельского населения, вовлеченного в сельскохозяйственную кооперацию, по вовлечению продукции, произведенной личными подсобными хозяйствами граждан, в официальный товарооборот, повышению конкурентоспособности продукции, производимой малыми формами хозяйствования, стимулированию прироста количества сельскохозяйственных кооперативов, а также по оптимизации реализуемых механизмов государственной поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов в целях содействия производству и сбыту сельскохозяйственной продукции, по усовершенствованию комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров - членов сельскохозяйственных кооперативов; в предоставлении недостоверных сведений в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации о достижении поставленных целей и задач государственного проекта, тем самым, в создании несоответствующей действительности видимости успешного развития сельского хозяйства на территории Пензенской области; подрыве авторитета, дискредитации органов государственной власти в глазах общественности вследствие нарушения основополагающих принципов предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям; незаконном, необоснованном использовании бюджетных средств, выделенных из федерального и регионального бюджетов на достижение целей и задач государственного проекта.

Таким образом, вышеуказанные умышленные, совместные, противоправные, общественно опасные действия соучастников преступления – Бурлакова А.В., Персанова А.В., совершенные при пособничестве Лаврентьева Д.А., Букина С.М., Лобышева С.Ю., Аверьяновой А.С. в период с 01.10.2019 по 30.03.2020 путем использования своих служебных полномочий вопреки интересам службы из личной заинтересованности, повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства в области развития сельского хозяйства, выразившееся в дезорганизации нормальной работы Минсельхоза Пензенской области; в причинении материального ущерба федеральному бюджету, бюджету Пензенской области в лице Минсельхоза Пензенской области на общую сумму 47 167 199,58 рублей; в недостижении целей и задач государственного проекта по количеству вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, по количеству принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личных подсобных хозяйств, по количеству вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая сельскохозяйственные потребительские кооперативы, по созданию условий для повышения занятости и доходов сельского населения, вовлеченного в сельскохозяйственную кооперацию, по вовлечению продукции, произведенной личными подсобными хозяйствами граждан, в официальный товарооборот, повышению конкурентоспособности продукции, производимой малыми формами хозяйствования, стимулированию прироста количества сельскохозяйственных кооперативов, а также по оптимизации реализуемых механизмов государственной поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов в целях содействия производству и сбыту сельскохозяйственной продукции, по усовершенствованию комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров - членов сельскохозяйственных кооперативов; в не достижении целей и задач государственной программы Пензенской области по обеспечению, выполнению показателей продовольственной независимости России в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, в сфере производства продукции растениеводства, по импортозамещению продукции сельского хозяйства в отношении овощей открытого грунта, по повышению конкурентоспособности региональной сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию, по повышению финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; по увеличению объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства, по увеличению экспортного потенциала продукции растениеводства; в предоставлении недостоверных сведений в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации о достижении поставленных целей и задач государственного проекта, государственной программы Пензенской области, тем самым, в создании несоответствующей действительности видимости успешного развития сельского хозяйства на территории Пензенской области; подрыве авторитета, дискредитации органов государственной власти в глазах общественности вследствие нарушения основополагающих принципов предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям; незаконном, необоснованном использовании бюджетных средств, выделенных из федерального и регионального бюджетов на достижение целей и задач государственного проекта, государственной программы Пензенской области.

Подсудимые Бурлаков А.В. и Персанов А.В. в судебном заседании указали, что вину в предъявленном им обвинении признают полностью, в содеянном раскаиваются, от дачи подробных показаний отказались, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации.

Из оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Бурлакова А.В. в качестве обвиняемого следует, что со 02.12.2013 года он состоял в должности Министра сельского хозяйства Пензенской области, с 23.10.2017 года - в должности заместителя председателя Правительства Пензенской области – Министра сельского хозяйства Пензенской области, в его должностные обязанности по последней должности входило руководство и организация деятельности Минсельхоза Пензенской области, обеспечение выполнения государственных программ агропромышленного комплекса Пензенской области, организация работы по взаимодействию с товаропроизводителями Пензенской области в целях развития агропромышленного комплекса Пензенской области. Его полномочия регламентированы положением о Минсельхозе Пензенской области. В соответствии с нормативно-правовыми актами Пензенской области он являлся распорядителем бюджетных средств, в том числе выделяемых Минсельхозу Пензенской области для реализации государственных программ. Помимо него, распорядителем бюджетных средств являлся первый заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области Персанов А.В., с которым он состоял в рабочих отношениях, несмотря на то, что тот приходится ему двоюродным племянником, юридически Персанов родственником ему не является. С Лаврентьевым Д.А. - известным бизнесменом Пензенской области, владельцем группы компаний «Дионис», собственником ООО «Агрофирма «Раздолье», сетей магазинов «Караван», «ДьютиФри», обладателем значительных финансовых и материальных ресурсов - он (Бурлаков) состоит в рабочих, деловых, доверительных отношениях, что сложилось в процессе взаимодействия по развитию сельского хозяйства Пензенской области, так как тот является одним из крупнейших товаропроизводителей Пензенской области. ООО «Агрофирма «Раздолье», принадлежащее Лаврентьеву, ежегодно участвует в государственных программах. С Букиным С.М. - доверенным лицом Лаврентьева - у него также сложились рабочие отношения. Букин представлял интересы организаций, принадлежащих Лаврентьеву, в Минсельхозе Пензенской области при участии в государственных программах.

С начала 2019 года в рамках государственного программы развития агропромышленного комплекса Российской Федерации Минсельхозом России приняты новые виды государственной поддержки субсидирования, в том числе возмещение затрат, понесенных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, в том числе на покупку сельскохозяйственной техники. В рамках этой программы приняты соответствующие нормативно-правовые акты на уровне Пензенской области - внесены соответствующие изменения в государственную программу развития агропромышленного комплекса Пензенской области, порядок финансирования, заключено соглашение с Минсельхозом России о реализации Пензенской областью данного вида государственной поддержки. В связи с этим в 2019 году на территории Пензенской области стал реализовываться региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Пензенской области», обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках данной Программы из федерального и регионального бюджетов направлялись средства в виде субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. В частности, субсидии предоставлялись сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, - в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 10 000 000 рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив.

Целями и задачами государственной программы являлись - создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, повышение занятости и доходов сельского населения, вовлеченного в сельскохозяйственную кооперацию, вовлечение продукции, произведенной фермерами, личными подсобными хозяйствами граждан, в товарооборот, обеспечение конкурентоспособности продукции, производимой фермерами, увеличение количества членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств.

В рамках данного нового вида государственной поддержки в течение года оказывалось информационное, консультационное сопровождение широкого круга лиц, то есть всех желающих принимать участие в данном виде государственной поддержки.

В сентябре 2019 года Персановым был представлен предварительный реестр кооперативов, претендующих на получение данной государственной субсидии. В рамках данного реестра субсидии планировалось освоить в полном объеме. Не позднее 01.10.2019 года от Персанова он получил информацию о том, что большая часть кооперативов отказалась от участия в указанной программе. Учитывая данные обстоятельства, сложилась ситуация, при которой количество заявителей было не достаточно для реализации данной программы в полном объеме. Срыв выполнения данных мероприятий государственной программы повлек бы за собой негативное воздействие на сельскохозяйственный бизнес, в том числе в виде прекращения данной программы на территории Пензенской области по инициативе Минсельхоза России либо сокращения объемов финансирования на последующий финансовый год, применения штрафных санкций в отношении региона. Неосвоение бюджетных средств в рамках национального проекта могли повлечь за собой наложение на него дисциплинарных наказаний со стороны Губернатора Пензенской области, предусмотренные трудовым законодательством, – выговор, неполное служебное соответствие, увольнение с занимаемой должности. Соответственно, в целях реализации данной программы, выполнения индикативных показателей, освоения денежных средств, им были даны поручения ответственным сотрудникам Министерства Персанову, Свидетель №156, Свидетель №126 найти сельскохозяйственные потребительские кооперативы, которые смогут принять участие в указанной государственной программе. Поиск кооперативов, отвечающих требованиям государственной программы, не увенчался успехом, поскольку на территории Пензенской области было мало сельскохозяйственных потребительских кооперативов, имеющих большие финансовые обороты, закупающих в значительных объемах сельскохозяйственную технику.

С учетом сложившейся обстановки, в целях освоения бюджетных средств, достижения целевых показателей, избежания привлечения к дисциплинарной ответственности, сохранения занимаемой должности, в период с 01.10.2019 года по 15.10.2019 года, находясь в г. Пенза, он обратился к Лаврентьеву с просьбой оказать помощь в освоении бюджетных денежных средств, выделенных Минсельхозом России в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», пояснив, что у Минсельхоза Пензенской области имеются неосвоенные денежные средства в сумме около 30 000 000 рублей, выделенные из федерального бюджета в виде субсидии на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов в соответствии с Порядком предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, утвержденным Постановлением Правительства Пензенской области от 13.02.2017 года № 66-пП (далее по тексту – Порядок), и, если эти бюджетные средства не будут освоены, его (Бурлакова) уволят с занимаемой должности и в дальнейшем будет сокращено финансирование Пензенской области из федерального бюджета. Он рассказал Лаврентьеву, что в соответствии с Порядком субсидии предоставлялись сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 10 000 000 рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив.

Он обратился именно к Лаврентьеву, поскольку знал, что у него имеется достаточный опыт в реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием сельского хозяйства, соответствующая компетенция, а также в его распоряжении имеются значительные финансовые ресурсы, сельскохозяйственные мощности и, соответственно, через Лаврентьева можно на сто процентов освоить бюджетные средства и достичь целевые показатели. Он рассказал Лаврентьеву условия государственной программы субсидирования в соответствии с указанным Порядком, согласно которому право на получение субсидий имели сельскохозяйственные потребительские кооперативы, созданные в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», зарегистрированные на сельской территории Пензенской области, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и объединяющие не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме личных подсобных хозяйств, должны были отвечать критериям микропредприятия. Лаврентьев ответил, что в его владении нет сельскохозяйственных потребительских кооперативов, отвечающих требованиям Порядка, в состав которых входят не менее пяти личных подсобных хозяйств и (или) трех иных сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих требованиям государственной программы, приобретавших сельскохозяйственную технику, и, занимавшихся выращиванием сельскохозяйственной продукции, а также у него (Лаврентьева) отсутствует необходимость приобретения сельскохозяйственной техники на сумму свыше 60 000 000 рублей.

Он предложил Лаврентьеву проработать вопрос о подборе из состава группы компаний «Дионис» либо приобретении сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе не осуществляющих хозяйственную деятельность, в количестве, необходимом для формального достижения целевых показателей и полного освоения бюджетных средств, после чего обеспечить формальное соответствие указанных кооперативов условиям Порядка, в том числе путем введения в состав кооперативов формальных членов в статусе либо крестьянских (фермерских) хозяйств, либо личных подсобных хозяйств, обеспечить видимость соответствия формальных членов требованиям Порядка, оформить на данные кооперативы технику, таким образом, создать формальные условия для возмещения части затрат за счет государственных субсидий, пояснив, что сам обеспечит беспрепятственное рассмотрение документов в Минсельхозе Пензенской области, и пообещав, что денежные средства будут выделены из бюджета, понимая, что действует незаконно, поскольку данная схема не соответствовала целям и условиям государственной программы предоставления субсидий, поскольку фактически была направлена на дополнительное финансирование крупного развитого бизнеса, принадлежащего Лаврентьеву, а не на создание системы поддержки фермеров, личных подсобных хозяйств и развитие сельской кооперации. Помимо незаконного освоения бюджетных средств, формального достижения целевых показателей, он также хотел дополнительно профинансировать Лаврентьева, так как Лаврентьев является крупным инвестором в сфере сельского хозяйства Пензенской области, расширял объемы производства и реализации сельскохозяйственной продукции, а также неоднократно оказывал спонсорскую и материальную помощь Минсельхозу Пензенской области.

Лаврентьев согласился на его предложение и сообщил, что заниматься оформлением документов для незаконного получения субсидий будет его доверенное лицо - Букин, а также другие работники группы компаний «Дионис».

В октябре 2019 года от Лаврентьева ему поступила информация, что для участия государственной программе будут поданы заявки от СПК «Удача», СПОК «Особый».

С учетом полученной информации, в период с 01.11.2019 года по 05.11.2019 года, находясь в Минсельхозе Пензенской области, он привлек для реализации указанной схемы Персанова и рассказал ему указанную незаконную схему использования бюджетных денежных средств. Персанов должен был, наряду с ним (Бурлаковым), обеспечить беспрепятственное рассмотрение сотрудниками Минсельхоза Пензенской области документов, которые поступят от кооперативов, подконтрольных Лаврентьеву, для получения субсидий, после чего незаконно освоить бюджетные средства в пользу Лаврентьева. Также он рассказал Персанову, что оказывать содействие, наряду с Лаврентьевым, будут Букин и другие работники группы компаний «Дионис». В случае освоения бюджетных средств не в полном объеме в рамках государственной программ, недостижения целевых показателей, Персанов так же, как и он, мог быть подвергнут наложению дисциплинарных наказаний со стороны Губернатора Пензенской области, предусмотренных трудовым законодательством. Персанов был осведомлен об оказании Лаврентьевым спонсорской помощи Минсельхозу Пензенской области в организации официальных мероприятий, не имел возражений и впоследствии так же, как и он, совершал освоение бюджетных средств в пользу Лаврентьева. Информацию об участии Персанова в данной схеме он (Бурлаков) довел до Лаврентьева. Персанов знал о том, что указанные кооперативы фактически принадлежат Лаврентьеву и не будут соответствовать условиям Порядка, требованиям, предъявляемым к получателям субсидий.

Он (Бурлаков) дал указание ФИО337, Свидетель №156, не осведомленным об этой схеме, оказывать помощь Букину в оформлении документов, чтобы кооперативы беспрепятственно получили субсидии. Выполняя его указание, подчиненные ему сотрудники Минсельхоза Пензенской области оказывали помощь Букину в обеспечении формального соответствия указанных кооперативов условиям государственной программы.

В ноябре 2019 года от Персанова ему поступила информация, полученная от Букина, о том, что в состав кооперативов не представляется возможным ввести в качестве формальных членов крестьянские (фермерские) хозяйства, в связи с чем формальные члены кооперативов будут заявлены, как члены, ведущие личные подсобные хозяйства.

В процессе подготовки пакетов документов в отношении указанных кооперативов от Лаврентьева ему (Бурлакову) поступила информация о том, что главы администраций сельских поселений Пензенского района отказываются выдавать выписки из похозяйственных книг, поскольку данные члены кооперативов не были зарегистрированы в похозяйственных книгах и, соответственно, не ведут личные подсобные хозяйства. Выписки были необходимы для подтверждения статуса членов, ведущих личные подсобные хозяйства. В итоге выписки так и не были получены, а были получены справки, подтверждающие факт заключения членами кооператива договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения.

В период с 03.12.2019 года по 13.12.2019 года подготовленные пакеты документов для незаконного получения на имя СПК «Удача», СПОК «Особый» денежных средств из бюджета в виде субсидий были поданы Букиным в Минсельхоз Пензенской области. В процессе рассмотрения сотрудниками Минсельхоза Пензенской области заявлений, предоставленных Букиным от имени СПК «Удача», СПОК «Особый» для получения субсидии, выявлено отсутствие документов, подтверждающих ведение членами данных кооперативов личных подсобных хозяйств. В пакетах документов СПК «Удача» СПОК «Особый» имелись договоры аренды земельных участков, согласно которым члены СПК «Удача», СПОК «Особый» взяли в аренду у ООО «Агрофирма «Раздолье», ООО «Домстройинвест» по 0,5 гектара от земельных участков, а также имелись справки, выданные Администрациями Оленевского и Богословского сельсоветов Пензенского района, подтверждающие факт заключения членами кооперативов указанных договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, однако эти справки не подтверждали статус членов кооперативов в качестве граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, поскольку в них не было указано, что данные лица зарегистрированы в похозяйственных книгах и ведут личные подсобные хозяйства, такие справки фактически не имели юридической силы. В пакете документов СПК «Удача», СПОК «Особый» также отсутствовали документы, подтверждающие факт государственной регистрации на данные кооперативы техники и транспортных средств. В дальнейшем в двадцатых числах декабря 2019 года Букин предоставил копии паспортов транспортных средств, согласно которым на указанные кооперативы были зарегистрированы транспортные средства.

Он (Бурлаков) и Персанов понимали, что, если лицо, в действительности, имеет и ведет личное подсобное хозяйство, не будет никаких проблем по внесению соответствующей записи в похозяйственную книгу Администрации сельсовета района Пензенской области и получению выписки. Факт отказа глав Администраций сельсоветов районов Пензенской области во внесении записей в похозяйственные книги в отношении членов СПК «Удача», СПОК «Особый» и выдаче выписок подтверждал то, что члены СПК «Удача», СПОК «Особый» не вели личный подсобные хозяйства.

В данный период времени для обеспечения видимости соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка, беспрепятственного рассмотрения сотрудниками Минсельхоза Пензенской области заявлений СПК «Удача», СПОК «Особый» он (Бурлаков) попросил главу Администрации Пензенского района - Свидетель №71 - оказать содействие в изменении содержания справок, ранее выданных Администрациями Оленевского и Богословского сельсоветов Пензенского района на формальных членов СПК «Удача», СПОК «Особый», с указанием в них информации о том, что земельные участки, арендованные лицами, используются для ведения личного подсобного хозяйства.

Он (Бурлаков) знал, что СПК «Удача», СПОК «Особый» не соответствуют условиям государственной программы, предоставления субсидий, требованиям Порядка, что СПОК «Особый» фактически не ведет хозяйственную деятельность, не занимается производством сельскохозяйственной продукции (СПК «Удача» планировал к запуску крахмальный завод, построенный, в том числе на бюджетные средства; СПК «Удача» фактически принадлежал Лаврентьеву и не осуществлял сельскохозяйственную кооперацию в соответствии с требованиями законодательства о сельскохозяйственной кооперации), что члены СПК «Удача», СПОК «Особый» не ведут личное подсобное хозяйство, не зарегистрированы в похозяйственных книгах, что транспортные средства, оформленные на кооперативы, на которые заявлено возмещение за их приобретение, вопреки целям и задачам государственной программы фактически не будут использоваться в интересах данных кооперативов, а будут использоваться в интересах Лаврентьева, принадлежащих ему организаций – ООО «Агрофирма «Раздолье», сетей магазинов «Караван», «ДьютиФри». Они с Персановым осознавали, что транспортные средства и техника, оформленные на СПК «Удача», СПОК «Особый», фактически находятся в распоряжении Лаврентьева, а сделки по оформлению на данные кооперативы транспортных средств и техники организованы для создания оснований возмещения части затрат по данным сделкам за счет средств бюджета, в связи с чем, вопреки целям и задачам федерального, национального проектов, бюджетные средства, фактически направлялись на дополнительное финансирование крупного развитого бизнеса, а не на создание системы поддержки фермеров, личных подсобных хозяйств и развитие сельской кооперации.

Персанов знал об указанных несоответствиях, курировал данное направление и взаимодействовал с Букиным по обеспечению формального соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» условиям государственной программы, зная, что указанные кооперативы фактически принадлежат Лаврентьеву и не соответствуют целям и условиям государственной программы.

Он (Бурлаков) и Персанов понимали, что бюджетные средства в рамках государственной программы должны были направляться на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, а не на дополнительное финансирование бизнесмена (в частности, Лаврентьева), который и так обладает значительными финансовыми ресурсами, такое большое количество изотермических фургонов будет работать не в сельском хозяйстве (не в интересах кооперативов, их формальных членов), а в интересах магазинов, принадлежащих Лаврентьеву, а также что СПОК «Особый», фактически принадлежащий Лаврентьеву, в дальнейшем не будет осуществлять сельскохозяйственную кооперацию в соответствии с требованиями законодательства о сельскохозяйственной кооперации, а также не будет соответствовать в дальнейшем требованиям Порядка, целям и задачам государственной программы. Он (Бурлаков) и Персанов предполагали, что возобновление хозяйственной деятельности СПОК «Особый», как юридического лица, в дальнейшем остается под вопросом (не были уверены, будет ли Лаврентьев в дальнейшем организовывать какую-либо деятельность от лица кооператива или нет).

В процессе изучения документов у сотрудников Минсельхоза Пензенской области возник вопрос, можно ли отнести технику, заявленную СПК «Удача», СПОК «Особый», к сельскохозяйственной и субсидировать приобретение фургонов изотермических, который был поставлен на всеобщее обсуждение. У большинства сотрудников возникали сомнения относительно законности субсидирования фургонов изотермических, поскольку не было нормативного закрепления видов приобретаемого имущества. Для устранения сомнений он (Бурлаков) и Персанов нашли определение сельскохозяйственной техники в энциклопедическом словаре и для того, чтобы можно было применить это определение, указанное в энциклопедическом словаре, к определению, указанному в Порядке, Персанов обратился к проректору Пензенского ГАУ Свидетель №112 с просьбой подготовить официальное письмо от Пензенского ГАУ, в котором необходимо было указать понятие сельскохозяйственной техники в нужной трактовке, то есть нужно было определить его на основании сельскохозяйственного энциклопедического словаря и большой российской энциклопедии. Форма необходимого ответа была направлена Свидетель №112, который подготовил и предоставил в Минсельхоз Пензенской области данное письмо. Он (Бурлаков) полагал, что фургоны изотермические можно субсидировать. В дальнейшем к порядку был разработан перечень субсидируемой сельскохозяйственной техники, в который были включены фургоны изотермические, который прошел согласование в прокуратуре Пензенской области.

Он (Бурлаков) и Персанов осознавали, что указанные кооперативы фактически принадлежат Лаврентьеву, не соответствуют требованиям Порядка, указанным целям и условиям государственной программы, так как фактически не ведут хозяйственную деятельность, не занимаются производством сельскохозяйственной продукции, члены кооперативов не ведут личное подсобное хозяйство, не являются фермерами, не зарегистрированы в похозяйственных книгах, не ведут сельскохозяйственную деятельность, не участвуют в сельской кооперации, не планируют получать средства государственного проекта и числятся в данных кооперативах формально, однако, зная об указанных несоответствиях кооперативов условиям программы, используя свои должностные полномочия, он и Персанов обеспечили беспрепятственное рассмотрение данных документов сотрудниками Минсельхоза Пензенской области, убедив их в том, что указанные кооперативы соответствуют требованиям Порядка.

Несмотря на указанные несоответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка и государственной программы, он (Бурлаков) дал указание подготовить приказы о предоставлении СПК «Удача», СПОК «Особый» субсидий. 13.12.2019 года он подписал приказы о предоставлении СПК «Удача», СПОК «Особый» субсидий. 19.12.2019 года на основании незаконно подписанных их приказов на банковский счет СПК «Удача», СПОК «Особый» из бюджета от Минсельхоза Пензенской области были перечислены денежные средства в общей сумме 20 000 000 рублей – по 10 000 000 рублей на каждый кооператив.

После этого Букиным были предоставлены в Минсельхоз Пензенской области справки Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района в отношении членов СПК «Удача», СПОК «Особый» о том, что земельные участки, арендованные формальными членами этих кооперативов, используются для ведения личных подсобных хозяйств. При этом в справках на членов СПОК «Особый» значились другие фамилии членов, нежели в справках от Администрации Богословского сельсовета Пензенского района, однако справки не подтверждали статус членов кооперативов, ведущих личные подсобные хозяйства, поскольку не содержали указания о том, что данные лица зарегистрированы в похозяйственных книгах и ведут личные подсобные хозяйства, фактически эти справки не имели юридической силы.

В декабре 2019 года от Губернатора Пензенской области, Минсельхоза России поступали запросы о процессе освоения бюджетных средств в рамках указанного национального проекта, а также требования о том, что бюджетные средства необходимо освоить в полном объеме в установленном законом порядке. Он (Бурлаков) докладывал Губернатору, не посвященному в указанную схему, что бюджетные средства будут освоены в полном объеме.

С учетом требований Минсельхоза России и Губернатора Пензенской области, в целях освоения бюджетных средств и формального достижения целевых показателей им (Бурлаковым) и Персановым велся поиск кооперативов фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, собственники которых не возражали продать данные кооперативы, для того, чтобы Лаврентьев приобрел кооператив, фактически не осуществляющий деятельность, обеспечил видимость его формального соответствия условиям Порядка, получил на данный кооператив субсидии и, таким образом, помог ему (Бурлакову) и Персанову незаконно освоить бюджетные средства и достичь формально целевые показатели.

В период с 03.12.2019 года по 16.12.2019 года он (Бурлаков) просил Лаврентьева помочь до конца освоить денежные средства бюджета по указанной незаконной процедуре – приобрести еще один сельскохозяйственный потребительский кооператив, обеспечить его формальное соответствие условиям Порядка и оформить на данные кооперативы технику, таким образом, создать формальные условия для возмещения части затрат за счет средств бюджета, пообещав Лаврентьеву, что обеспечит беспрепятственное рассмотрение документов в Минсельхозе Пензенской области и выделение денежных средств из бюджета.

Через начальника управления сельского хозяйства Администрации Мокшанского района Свидетель №52 он (Бурлаков) и Персанов не позднее 16.12.2019 года подыскали СПК «Марго», который фактически не вел хозяйственной деятельности. Через Свидетель №52 он организовал взаимодействие Букина с председателем СПК «Марго».

16.12.2019 года он дал указание Персанову сопроводить Букина на встречу с председателем СПК «Марго» для решения вопроса о приобретении СПК «Марго». Выполняя его указание, 17.12.2019 года Персанов сопроводил Букина на встречу с представителем СПК «Марго».

В конечном итоге в период с 17.12.2019 года по 26.12.2019 года СПК «Марго» был куплен Лаврентьевым. Букин, в свою очередь, обеспечил видимость соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка в соответствии с указанной схемой. Он (Бурлаков) и Персанов знали о том, что СПК «Марго» фактически не работает, не осуществляет хозяйственную деятельность, в составе кооператива отсутствуют члены, отвечающие требованиям Порядка, СПК «Марго» приобретался Лаврентьевым именно в целях участия в государственной программе, незаконного получения субсидий, оказания помощи ему (Бурлакову) и Персанову в незаконном освоении бюджетных средств, а также что СПК «Марго», фактически принадлежащий Лаврентьеву, в дальнейшем не будет осуществлять сельскохозяйственную кооперацию в соответствии с требованиями законодательства о сельскохозяйственной кооперации, а также не будет соответствовать в дальнейшем требованиям Порядка, целям и задачам государственной программы. Он и Персанов предполагали, что возобновление хозяйственной деятельности СПК «Марго», как юридического лица, в дальнейшем остается под вопросом (не были уверены, будет ли Лаврентьев в дальнейшем организовывать какую-либо деятельность от лица данного кооператива или нет).

Персанов знал, что СПК «Марго» будет участвовать в государственной программе в целях реализации указанной незаконной схемы по растрате бюджетных средств. Обеспечением формального соответствия СПК «Марго» условиям программы со стороны Минсельхоза Пензенской области занимался Персанов. По его (Бурлакова) указанию сотрудники Минсельхоза Пензенской области обеспечивали беспрепятственное рассмотрение заявки СПК «Марго» на получение субсидии.

В декабре 2019 года ему звонил Букин, который сообщил, что не может получить необходимую выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, поскольку изменения в указанном реестре о смене председателя СПК «Марго» могли вступить в силу только 27.12.2019 года. Последним днем подачи заявки для получения субсидии был 26.12.2019 года. Он сказал Букину, чтобы он (Букин) самостоятельно сделал выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и внес в нее ложные сведения о том, что председатель СПК «Марго» является таковым с 26.12.2019 года. Букин сделал заведомо недостоверную выписку из указанного реестра, содержащую сведения о том, что председатель СПК «Марго» является таковым якобы с 26.12.2019 года.

25.12.2019 года он (Бурлаков) сказал Персанову, что в связи с убытием 26.12.2019 года в служебную командировку решение о выплате в адрес СПК «Марго» субсидий необходимо будет принимать ему (Персанову). Персанов знал, что последним днем подачи заявки для получения субсидии был 26.12.2019 года, а также что СПК «Марго» подаст указанные документы 26.12.2019 года.

26.12.2019 года подготовленные документы, создающие видимость соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка для незаконного получения на имя СПК «Марго» денежных средств из бюджета в виде субсидий, были поданы Букиным в Минсельхоз Пензенской области.

Персанов знал, что в случае неосвоения бюджетных средств его ждали те же самые последствия, что и его (Бурлакова), - наложение дисциплинарных наказаний со стороны Губернатора Пензенской области, предусмотренных трудовым законодательством.

Он (Бурлаков) и Персанов знали, что СПК «Марго» не соответствует требованиям Порядка, условиям государственной программы, предоставления субсидий, что фактически не ведет хозяйственную деятельность, не занимается производством сельскохозяйственной продукции, что члены СПК «Марго» не ведут личное подсобное хозяйство, не являются фермерами, не зарегистрированы в похозяйственных книгах, не ведут сельскохозяйственную деятельность, не участвуют в сельской кооперации, не планируют получать средства государственного проекта и числятся в данных кооперативах формально, СПК «Марго» фактически принадлежит Лаврентьеву и не соответствует требованиям Порядка, целям и условиям государственной программы.

Он (Бурлаков) и Персанов знали, что транспортные средства, оформленные на СПК «Марго», фактически находятся в распоряжении Лаврентьева, а сделки по оформлению на кооператив транспортных средств организованы Букиным для создания оснований возмещения части затрат по данным сделкам за счет средств бюджета, в связи с чем, вопреки целям и задачам федерального, национального проектов, бюджетные средства фактически направлялись на дополнительное финансирование крупного развитого бизнеса, а не на создание системы поддержки фермеров, личных подсобных хозяйств и развитие сельской кооперации, что транспортные средства, оформленные на указанный кооператив, на которые заявлено возмещение затрат за их приобретение, вопреки целям и задачам государственной программы фактически не будут использоваться в интересах данного кооператива, формальных членов, а будут использоваться в интересах организаций, принадлежащих Лаврентьеву, – сетей магазинов «Караван», «ДьютиФри», а также что бюджетные средства в рамках государственной программы должны были направляться на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, а не на дополнительное финансирование крупного развитого бизнеса, принадлежащего Лаврентьеву, который и так имеет развитое сельскохозяйственное производство, обладает значительными финансовыми ресурсами.

Зная об указанных несоответствиях кооператива условиям программы, используя свои должностные полномочия, он и Персанов обеспечили беспрепятственное рассмотрение сотрудниками Минсельхоза Пензенской области заявки СПК «Марго» на получение субсидии.

26.12.2019 года Персанов незаконно подписал приказ о предоставлении в адрес СПК «Марго» бюджетных средств, в результате чего на банковский счет СПК «Марго» из бюджета от Минсельхоза Пензенской области были перечислены денежные средства в сумме 9,3 миллиона рублей.

26.12.2019 года вечером, вернувшись из командировки, после перечисления в адрес СПК «Марго» субсидий он (Бурлаков) подписал соглашение о предоставлении СПК «Марго» субсидии.

Участие СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» в государственной программе, обеспечение видимости их формального соответствия требованиям Порядка, все указанные действия по созданию заведомо не соответствующих действительности формальных оснований для получения субсидий, были организованы Лаврентьевым, Букиным и другими работниками группы компаний «Дионис» в целях оказания помощи ему (Бурлакову) и Персанову в незаконном освоении бюджетных средств и формальном достижении целевых показателей, а не в целях создания системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, вопреки целям и задачам федерального, национального проектов.

В дальнейшем в январе 2020 года Букин в соответствии с ранее заключенными соглашениями предоставил в Минсельхоз Пензенской области от имени СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» отчеты о достижении показателей результативности использования субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов, согласно которым в состав указанных кооперативов дополнительно принято по пять членов. Он и Персанов, зная о несоответствиях данных кооперативов требованиям Порядка, государственной программы, понимали, что данные отчеты содержат недостоверные сведения, носят формальный характер и предоставлены в целях недопущения принятия должностными лицами Минсельхоза Пензенской области мер по взысканию с СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» ранее предоставленных субсидий. Обосновывающих документов о включении в состав кооперативов дополнительных членов не было предоставлено, этот факт не проверялся. Несмотря на указанные несоответствия СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» требованиям Порядка, государственной программы, он и Персанов не стали предпринимать меры по взысканию с СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» в бюджет незаконно выплаченных денежных средств.

Кроме этого, 2019 году в рамках реализации государственной программы Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014 - 2022 годы» сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлялись субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в соответствии с Порядком. Данный Порядок утвержден Постановлением Правительства Пензенской области от 13.02.2017 года № 66-пП. Субсидия предоставлялась в размере 5 рублей за один килограмм выращенной и реализованной продукции.

В период с марта по июнь 2019 года Минсельхоз Пензенской области запрашивало у сельскохозяйственных товаропроизводителей планируемые посевные площади и планируемые объемы сбора урожая и его реализации в целях планирования освоения средств государственной поддержки по данной статье расходов.

В марте – июне 2019 года ООО «Агрофирма «Раздолье» представило информацию, согласно которой ООО «Агрофирма «Раздолье» засеяло 40 га, с которых планировалось собрать 3000 тонн капусты. ООО «Агрофирма «Раздолье» планировало участвовать в указанной государственной программе. Исходя из объемов посевных площадей и планируемого объема урожая капусты белокочанной, планировалось выделить в адрес ООО «Агрофирма «Раздолье» субсидии около 15 миллионов рублей.

В сентябре 2019 года Минсельхозом Пензенской области у сельскохозяйственных товаропроизводителей запрашивалась информация о достигнутых производственных показателях по выращиванию овощей (в том числе капусты) в рамках подведения итогов социально-экономического соревнования в отрасли. ООО «Агрофирма «Раздолье» предоставило информацию о достижении высоких показателей по выращиванию овощей. По результатам соревнований ООО «Агрофирма «Раздолье» признано победителем. Какой-либо негативной информации относительно сбора урожая капусты ООО «Агрофирма «Раздолье» заявлено не было.

В период с 01.10.2019 года по 09.10.2019 года в процессе разговора с Букиным он (Бурлаков) поинтересовался у последнего, как обстоят дела у ООО «Агрофирма «Раздолье» с урожаем белокочанной капусты. Букин довел до него информацию, что большая часть урожая капусты пропала из-за засухи и ООО «Агрофирма «Раздолье» не сможет собрать и реализовать ранее заявленный объем капусты, а сможет собрать не более 500 тонн капусты. Он был удивлен ответом Букина, так как Минсельхоз Пензенской области планировало к выделению из бюджета в адрес ООО «Агрофирма Раздолье» субсидию в размере около 15 миллионов рублей в соответствии с предоставленными ООО «Агрофирма «Раздолье» сведениями о планируемом объеме урожая - 3000 тонн капусты. Учитывая, что ООО «Агрофирма Раздолье» фактически вырастило гораздо меньше капусты, чем планировалось, большая часть денежных средств субсидии оставалась не освоенной. Срыв выполнения мероприятий государственной программы повлек бы за собой негативное воздействие на сельскохозяйственный бизнес, в том числе в виде прекращения данной программы на территории Пензенской области по инициативе Минсельхоза России либо сокращения объемов финансирования на последующий финансовый год, применения штрафных санкций в отношении региона. Неосвоение бюджетных средств, недостижение целевых показателей, могли повлечь за собой наложение на него (Бурлакова) дисциплинарных наказаний со стороны губернатора Пензенской области, предусмотренных трудовым законодательством.

Он довел до Букина указанную информацию и потребовал от него предпринять все возможные меры для того, чтобы добиться показателей, заявленных ООО «Агрофирма «Раздолье», и не допустить срыв освоения субсидии в размере около 15 миллионов рублей. Букин пояснил, что ООО «Агрофирма «Раздолье» уже не сможет вырастить и реализовать 2500 тонн капусты, на что он ответил, что бюджетные средства необходимо освоить в полном объеме и ООО «Агрофирма «Раздолье» необходимо предпринять все возможные меры, включая меры по составлению документов, создающих видимость наличия произведенного, собранного и реализованного ООО Агрофирма «Раздолье» урожая капусты белокочанной в ранее запланированном объеме, необходимом для достижения целевых показателей и освоения бюджетных средств в полном объеме, пообещав, что обеспечит беспрепятственное получение субсидии на капусту, понимая, что ООО «Агрофирма «Раздолье», фактически принадлежащая Лаврентьеву, не сможет вырастить указанный объем капусты.

Букин, будучи ознакомленным с условиями получения субсидий, согласился на его (Бурлаков) предложение, сообщив, что для достижения нужного результата для выполнения пособнических функций он (Букин) дополнительно привлечет других работников группы компаний «Дионис».

В период с 09.10.2019 года по 25.11.2019 года Букин обеспечил видимость наличия произведенного, собранного и реализованного ООО Агрофирма «Раздолье» урожая капусты белокочанной в общей массе более 3000 тонн, путем подготовки документов, содержащих заведомо несоответствующие действительности сведения.

В период с 29.10.2019 года по 25.11.2019 года Букин организовал подачу в Минсельхоз Пензенской области от имени ООО «Агрофирма «Раздолье» двух пакетов документов, содержащих заведомо несоответствующие действительности сведения о произведенном, собранном и реализованном ООО Агрофирма «Раздолье» урожае капусты белокочанной в общей массе более 3000 тонн, для незаконного получения на ООО «Агрофирма «Раздолье» денежных средств из бюджета в виде субсидий в общей сумме 14,9 миллиона рублей. Он (Бурлаков) осознавал, что данные сведения не соответствуют действительности, однако обеспечил беспрепятственное рассмотрение данных документов сотрудниками Минсельхоза Пензенской области и дал указание подготовить приказы о предоставлении ООО «Агрофирма «Раздолье» субсидий. 04.12.2019 года он подписал приказы о предоставлении ООО «Агрофирма «Раздолье» субсидий. 06.12.2019 года на основании приказов, подписанных им незаконно, на банковский счет ООО «Агрофирма «Раздолье» из бюджета от Минсельхоза Пензенской области были перечислены денежные средства в общей сумме 14,9 миллиона рублей. С Лаврентьевым на данную тему он (Бурлаков) не разговаривал.

Участие ООО «Агрофирма «Раздолье» в государственной программе, все указанные действия по созданию заведомо не соответствующих действительности формальных оснований для получения субсидий, были организованы Букиным и другими работниками группы компаний «Дионис» в целях оказания помощи ему (Бурлакову) в незаконном освоении бюджетных средств и формальном достижении целевых показателей.

24.12.2019 года между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Пензенской области заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Пензенской области, согласно которому в 2020 - 2022 годах из федерального бюджета бюджету Пензенской области предоставлялись субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в целях достижения результатов реализации федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Целями и задачами государственной программы также являлись создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, повышение занятости и доходов сельского населения, вовлеченного в сельскохозяйственную кооперацию, вовлечение продукции, произведенной фермерами, личными подсобными хозяйствами граждан, в товарооборот, обеспечение конкурентоспособности продукции, производимой фермерами, увеличение количества членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств.

С начала января 2020 года от Минсельхоза России стали поступать требования по освоению бюджетных средств, достижению целевых, показателей и результатов федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Бюджетные денежные средства также выделялись в соответствии Порядком предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, утвержденным Постановлением Правительства Пензенской области от 13.02.2017 года № 66-пП. Оценка результативности освоения бюджетных средств в 2020 году ставилась по итогам квартала. Неосвоение бюджетных средств в рамках национального проекта могли повлечь за собой наложение на него (Бурлакова) дисциплинарных наказаний со стороны Губернатора Пензенской области, предусмотренных трудовым законодательством, а также сокращение лимитов финансирования на последующий квартал.

В целях незаконного освоения бюджетных средств, формального достижения целевых показателей, избежания привлечения к дисциплинарной ответственности, сохранения занимаемой должности, в период с 09.01.2020 года по 14.01.2020 года, находясь в г. Пенза, он (Бурлаков) обратился за помощью к доверенному лицу Лаврентьева – Букину, которому рассказал, что у Минсельхоза Пензенской области имеются денежные средства, выделенные из федерального бюджета в виде субсидии на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов в соответствии с указанным Порядком, и, что данные денежные средства также подлежат безоговорочному освоению, в противном случае наступят указанные негативные последствия, а также сообщил, что в соответствии с указанным Порядком так же, как и в 2019 году, право на получение субсидий имели сельскохозяйственные потребительские кооперативы, созданные в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», зарегистрированные на сельской территории Пензенской области, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и объединяющие не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме личных подсобных хозяйств, должны отвечать критериям микро- или малого предприятия. Субсидии в данном случае предоставлялись на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива в размере, не превышающем 15 процентов затрат, если выручка от реализации продукции, закупленной у членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 5001 тысячи рублей до 10000 тысяч рублей включительно. В случае если выручка сельскохозяйственного потребительского кооператива от реализации продукции, закупленной у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, составляет более 10001 тысяч рублей, возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, осуществлялась из расчета указанного максимального размера выручки. Объем продукции, закупленной у одного члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, не должен превышать 15 процентов всего объема продукции в стоимостном выражении, закупленной указанным сельскохозяйственным потребительским кооперативом у членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат. Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива за IV квартал отчетного финансового года осуществляется в первом квартале года, следующего за отчетным годом.

Располагая информацией о наличии в составе группы компаний Дионис» СПК «Удача», ранее используемого в незаконном освоении бюджетных средств, участвовавшего в указанной государственной программе в 2019 году и незаконно получившего субсидию на возмещение затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, он (Бурлаков) в процессе указанного разговора предложил Букину также незаконно оформить субсидию на СПК «Удача», осознавая, что этот кооператив не соответствует целям, задачам, условиям государственной программы, предоставления субсидий, требованиям Порядка, фактически принадлежит Лаврентьеву и не осуществляет сельскохозяйственную кооперацию в соответствии с требованиями законодательства о сельскохозяйственной кооперации, что формальные члены СПК «Удача» не ведут личное подсобное хозяйство, не являются фермерами, не зарегистрированы в похозяйственных книгах, фактически не ведут хозяйственную деятельность, не занимаются производством сельскохозяйственной продукции, не участвуют в сельской кооперации, не планируют получать средства государственного проекта, и числятся в данных кооперативах формально.

Он предложил Букину обеспечить видимость соответствия СПК «Удача», его формальных членов требованиям Порядка, видимость понесенных СПК «Удача» затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у формальных членов данного кооператива, а также полученной выручки в сумме более 10000 тысяч рублей от реализации данной продукции, тем самым создать формальные основания для незаконного возмещения затрат за счет бюджетных средств в адрес СПК «Удача», после чего предоставить документы в Минсельхоз Пензенской области для незаконного получения на СПК «Удача» субсидии. Его (Бурлакова) не интересовало, что СПК «Удача» не соответствует требованиям указанного Порядка, в связи с чем он обещал Букину обеспечить беспрепятственное рассмотрение документов в Минсельхозе Пензенской области и выделить денежные средства из бюджета. Букин согласился на его предложение, сообщив, что для достижения нужного результата для выполнения пособнических функций он (Букин) дополнительно привлечет других работников группы компаний «Дионис».

В период с 14.01.2020 года по 25.03.2020 года Букин обеспечил видимость соответствия СПК «Удача», его формальных членов требованиям Порядка, видимость понесенных СПК «Удача» затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у формальных членов данного кооператива, а также полученной выручки от реализации данной продукции, путем подготовки документов, содержащих заведомо несоответствующие действительности сведения, - справок Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района, содержащих информацию о заключении формальными членами кооператива договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения (данные справки не подтверждали ведение формальными членами личного подсобного хозяйства и регистрации в похозяйственной книге, фактически не имели юридической силы), закупочных актов о закупке СПК «Удача» картофеля некондиционного у формальных членов (носили ложный характер, поскольку формальные члены не занимались производством сельскохозяйственной продукции).

25.03.2020 года указанный пакет документов, содержащих заведомо не соответствующие действительности сведения, для незаконного получения на имя СПК «Удача» денежных средств из бюджета в виде субсидий были поданы Букиным в Минсельхоз Пензенской области, тем самым Букин обеспечил видимость соответствия СПК «Удача» требованиям Порядка и создал формальные основания для незаконного возмещения затрат за счет бюджетных средств в адрес СПК «Удача».

Он (Бурлаков) осознавал, что СПК «Удача» не соответствует целям, задачам, условиям государственной программы, предоставления субсидий, требованиям Порядка – что СПК «Удача» фактически принадлежит Лаврентьеву и не осуществляет сельскохозяйственную кооперацию в соответствии с требованиями законодательства о сельскохозяйственной кооперации, что формальные члены СПК «Удача» не ведут личное подсобное хозяйство, не являются фермерами, не зарегистрированы в похозяйственных книгах, фактически не ведут хозяйственную деятельность, не занимаются производством сельскохозяйственной продукции, не занимаются выращиванием и продажей картофеля, не участвуют в сельской кооперации, не планируют получать средства государственного проекта, и числятся в данных кооперативах формально, что бюджетные средства в рамках государственной программы должны были направляться на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, а не на дополнительное финансирование крупного развитого бизнеса, в частности, группы компаний «Дионис», принадлежащих Лаврентьеву, обладающего значительными финансовыми ресурсами, однако, зная об указанных несоответствиях СПК «Удача» условиям программы, ложности предоставленных документов, он (Бурлаков) обеспечил беспрепятственное рассмотрение документов, поданных от имени СПК «Удача», сотрудниками Минсельхоза.

Несмотря на указанные несоответствия СПК «Удача» требованиям Порядка и государственной программы, он (Бурлаков) дал указание подготовить приказы о предоставлении СПК «Удача» субсидий, которые 26.03.2020 года подписал. 30.03.2020 года на основании незаконно подписанных им приказов на банковский счет СПК «Удача» из бюджета от Минсельхоза Пензенской области были перечислены денежные средства в общей сумме 2,9 миллиона рублей.

Все указанные его (Бурлакова) действия и действия Персанова были обусловлены единым намерением освоить бюджетные денежные средства, формально достичь целевые показатели, избежать указанные последствия неосвоения и дополнительно профинансировать Лаврентьева. Он понимал, что действует незаконно, поскольку данная схема не соответствовала целям и условиям государственной программы предоставления субсидий.

Кроме этого, Бурлаков подтвердил факт наличия своего голова, голосов Персанова, Лаврентьева, Букина, Свидетель №156, Свидетель №64, Свидетель №46, Свидетель №52, Свидетель №68, Свидетель №71, ФИО174, Свидетель №131, Свидетель №59, Свидетель №45, Свидетель №142 на аудиозаписях телефонных переговоров, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, указал, что эти разговора совпадают с периодом инкриминируемых ему преступных действий, относятся их обстоятельствам, подтверждают его показания. (т. 4 л.д. 50-60, 61-65, 66-77, 195-206)

Свои показания, приведенные в приговоре, касающиеся урожая капусты в ООО «Агрофирма «Раздолье», обвиняемый Бурлаков А.В. подтвердил 26 мая 2021 года в ходе очной ставки с подозреваемым Букиным С.М. (т. 4 л.д. 78-83)

Из оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Персанова в качестве обвиняемого следует, что с июня 2019 года он состоял в должности первого заместителя министра сельского хозяйства Пензенской области, в его должностные обязанности, которые регламентированы должностным регламентом и положением о Минсельхозе Пензенской области, входило курирование кадров, вопросов проектно-целевого развития, в том числе комплексного развития сельских территорий, ведение вопросами управления экономики государственной поддержки, координация деятельности по разработке нормативно-правовых актов в части развития агропромышленного комплекса Пензенской области, осуществление контроля по вопросу приведения нормативно-правовых актов, положений, приказов в соответствие с актами Минсельхоза России в случае внесении в них изменений. В период отсутствия заместителя председателя Правительства Пензенской области - министра сельского хозяйства Пензенской области - Бурлакова А.В. - он обладал полномочиями по распоряжению денежными средствами бюджета. Его (Персанова) указания были обязательны для исполнения сотрудниками Минсельхоза Пензенской области. С Бурлаковым он состоял в рабочих отношениях, несмотря на то, что его мама является двоюродной сестрой Бурлакова, с которым юридически он родственником не является.

Замещая должность первого заместителя министра сельского хозяйства Пензенской области, опосредовано состоял в рабочих отношениях с Лаврентьевым Д.А., в рамках участия принадлежащих ему организаций в государственных программах. Лаврентьев является известным предпринимателем Пензенской области – фактическим владельцем группы компаний «Дионис», собственником ООО «Агрофирма «Раздолье», являющегося одним из крупнейших товаропроизводителей Пензенской области, сети магазинов «Караван», «ДьютиФри», «Скидкино». С Букиным С.М. - доверенным лицом Лаврентьева - он состоял в рабочих отношениях. Лаврентьев и Букин, являясь доверенным лицом и представителем организаций Лаврентьева, в процессе сотрудничества по просьбам Бурлакова и его (Персанова) просьбам оказывали спонсорскую, финансовую помощь Минсельхозу Пензенской области.

С начала 2019 года в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса Российской Федерации Минсельхозом России приняты новые виды государственной поддержки субсидирования затрат, понесенных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на покупку сельскохозяйственной техники, а также приняты соответствующие нормативно правовые акты на уровне Пензенской области - внесены соответствующие изменения в государственную программу развития агропромышленного комплекса Пензенской области, порядок финансирования, заключено соглашение с Минсельхозом России о реализации Пензенской областью данного вида государственной поддержки. С учетом этого, в 2019 году на территории Пензенской области стал реализовываться региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Пензенской области», обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках данной Программы из федерального и регионального бюджетов выделялись средства в виде субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов, на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. Субсидии предоставлялись на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, - в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 10 000 000 рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив.

В рамках данного вида государственной поддержки с июля 2019 года оказывались информационное и консультационное сопровождение всех желающих принять участие в данной государственной программе.

Ориентировочно в сентябре 2019 года на основании данных, предоставленных районными администрациями Пензенской области, был составлен список кооперативов, планирующих принять участие в государственной программе. По предварительным данным субсидии планировались к освоению в полном объеме с достижением необходимых целевых показателей. В сентябре 2019 года в процессе детальной проработки потенциальных участников программы стало понятно, что большая часть кооперативов не желает принимать участие в указанной программе в 2019 году в связи со сжатыми сроками осуществления закупки техники и оборудования, а также отсутствием у кооперативов финансовых ресурсов для закупки сельскохозяйственной техники. Таким образом, сложилась ситуация при которой количество заявителей было не достаточно для реализации данной программы в полном объеме, достижения целевых показателей федерального, национального проектов. Срыв выполнения данных мероприятий государственной программы, федерального, национального проектов повлек бы за собой неблагоприятные последствия для сельскохозяйственной сферы, в том числе в виде прекращения данной программы на территории Пензенской области по инициативе Минсельхоза России, с сокращением объемов финансирования на последующий финансовый год, применением штрафных санкций к бюджету Пензенской области. Освоение бюджетных средств не в полном объеме, недостижение целевых показателей федерального, национального проектов могли повлечь за собой применение в отношении него (Персанова) и Бурлакова дисциплинарных взысканий со стороны Губернатора Пензенской области, предусмотренные трудовым законодательством – выговор, неполное служебное соответствие, увольнение с занимаемой должности. В целях реализации данной программы, выполнения индикативных, целевых показателей, освоения бюджетных средств, Бурлаковым было дано указание ему (Персанову), Свидетель №156, ФИО337 активизировать поиск сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которые смогут принять участие в указанной государственной программе. Поиск потенциальных участников осуществлялся вплоть до декабря 2019 года, однако кооперативов, отвечающих требованиям государственной программы, осуществивших необходимый объем затрат на субсидируемые цели, было недостаточно для освоения выделенного объема бюджетных средств.

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, утвержденным Постановлением Правительства Пензенской области от 13.02.2017 года № 66-пП (далее – Порядок), право на получение субсидий имели сельскохозяйственные потребительские кооперативы, созданные в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», зарегистрированные на сельской территории Пензенской области, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и объединяющие не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме личных подсобных хозяйств, должны были отвечать критериям микропредприятия.

Целями государственной программы являлись - создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, повышение занятости и доходов сельского населения, вовлеченного в сельскохозяйственную кооперацию, вовлечение продукции, произведенной фермерами, личными подсобными хозяйствами граждан, в товарооборот, обеспечение конкурентоспособности продукции, производимой фермерами, увеличение количества членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств.

В период с 01.11.2019 года по 05.11.2019 года Бурлаков сообщил ему о своей договоренности с Лаврентьевым о том, что для освоения бюджетных средств в государственной программе будут поданы заявки от СПК «Удача», СПОК «Особый», фактически принадлежащих Лаврентьеву, который обеспечит формальное (документальное) соответствие данных кооперативов условиям Порядка, создаст основания для возмещения затрат за счет бюджетных средств в сумме по 10 000 000 рублей на каждый кооператив путем закупки техники и транспортных средств на данные кооперативы. Этот вопрос не входил в его (Персанова) полномочия, поэтому сказанное Бурлаковым он принял во внимание. В связи с этим Бурлаков дал ему (Персанову) указание оказать помощь Букину, как представителю Лаврентьева, в оформлении документов, чтобы указанные кооперативы стали формально соответствовать условиям государственной программы, обеспечить беспрепятственное рассмотрение данных документов сотрудниками Минсельхоза Пензенской области, чтобы указанные кооперативы беспрепятственно получили субсидии. Предложенная Бурлаковым схема освоения бюджетных средств носила незаконный характер, поскольку фактически была направлена на дополнительное финансирование крупного развитого бизнеса (в частности, группы компаний, принадлежащих Лаврентьеву), а не на создание системы поддержки фермеров, личных подсобных хозяйств и развитие сельской кооперации.

Выполняя указание Бурлакова, он и другие сотрудники Минсельхоза Пензенской области стали оказывать помощь Букину в обеспечении формального соответствия указанных кооперативов условиям государственной программы.

В ноябре 2019 года ему (Персанову) от Букина поступила информация о том, что в состав кооперативов не представляется возможным ввести членов в лице крестьянских (фермерских) хозяйств, в связи с чем члены кооперативов будут заявлены как члены, ведущие личные подсобные хозяйства, о чем он сообщил Бурлакову. На стадии подготовки документов для получения субсидий на СПК «Удача», СПОК «Особый» в период с 01.11.2019 года по 07.11.2019 года от Букина он узнал, что указанные кооперативы фактически не соответствуют требованиям Порядка, поскольку в их составе отсутствовали члены, ведущие личные подсобные хозяйства, и о данных членах отсутствовали записи в похозяйственных книгах Администраций сельсоветов Пензенской области, однако Букин заверил, что предпримет необходимые меры для внесения соответствующих записей в похозяйственные книги и получения выписок.

В период с 03.12.2019 года по 06.12.2019 года Букин предоставил в Минсельхоз Пензенской области подготовленные пакеты документов для получения на имя СПК «Удача», СПОК «Особый» денежных средств из бюджета в виде субсидий по 10 000 000 рублей на каждый кооператив. В процессе рассмотрения сотрудниками Минсельхоза Пензенской области заявлений, предоставленных Букиным от имени СПК «Удача», СПОК «Особый» для получения субсидии, выявлено отсутствие документов, подтверждающих ведение членами данных кооперативов личных подсобных хозяйств. В пакете документов СПК «Удача» имелись договор аренды земельного участка, согласно которому члены СПК «Удача» взяли в аренду у ООО «Агрофирма «Раздолье» по 0,5 гектара от земельного участка, а также имелись справки, подтверждающие факт заключения членами кооператива указанного договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, однако данные справки не подтверждали статус членов кооператива в качестве граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, поскольку в данных справках не было указания о том, что эти лица зарегистрированы в похозяйственных книгах и ведут личные подсобные хозяйства. В пакете документов СПОК «Особый» имелся договор аренды земельного участка, но вообще отсутствовали какие-либо документы, подтверждающие статус членов кооператива. О данных несоответствиях ему (Персанову) сообщила Тихонова. В этот же период времени Букин сообщил ему, что Администрации Оленевского и Богословского сельсоветов Пензенского района отказываются выдавать выписки из похозяйственной книги в отношении членов СПК «Удача», СПОК «Особый», поскольку указанные лица не были зарегистрированы в данных книгах. Позже до 13.12.2019 года Букиным были предоставлены справки Администрации Богословского сельсовета Пензенского района, подтверждающие факт заключения членами СПОК «Особый» договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, однако данные справки также не подтверждали статус членов кооператива, ведущих личные подсобные хозяйства, поскольку в данных справках не было указания о том, что данные лица зарегистрированы в похозяйственных книгах и ведут личные подсобные хозяйства. В пакете документов СПК «Удача», СПОК «Особый» отсутствовали документы, подтверждающие факт государственной регистрации на данные кооперативы техники и транспортных средств. В дальнейшем в двадцатых числах декабря 2019 года Букин предоставил копии паспортов транспортных средств, согласно которым на указанные кооперативы были зарегистрированы транспортные средства.

При указанных обстоятельствах СПК «Удача», СПОК «Особый» не соответствовали требованиям Порядка, условиям государственной программы, предоставления субсидий, поскольку члены СПК «Удача», СПОК «Особый» не вели личные подсобные хозяйства и не были зарегистрированы в похозяйственных книгах. Он (Персанов) знал, что СПОК «Особый» фактически не осуществляет хозяйственную деятельность, не занимается производством сельскохозяйственной продукции. СПК «Удача» также не вел хозяйственную деятельность, однако на базе СПК «Удача» готовился к запуску завод по производству крахмала. Вместе с тем, он предполагал, что транспортные средства, оформленные на указанные кооперативы, на которые заявлено возмещение затрат за их приобретение, вопреки целям и задачам государственной программы фактически не будут использоваться в интересах данных кооперативов, а будут использоваться в интересах организаций, принадлежащих Лаврентьеву – ООО «Агрофирма «Раздолье», ООО «Мокшанская ягода», сетей магазинов «Караван», «ДьютиФри». Он знал и понимал, что транспортные средства и техника, оформленные на СПК «Удача», СПОК «Особый», фактически находятся в распоряжении Лаврентьева, а сделки по оформлению на данные кооперативы транспортных средств и техники организованы Букиным для создания оснований возмещения части затрат по данным сделкам за счет средств бюджета, в связи с чем, вопреки целям и задачам федерального, национального проектов бюджетные средства фактически направлялись на дополнительное финансирование крупного развитого бизнеса, а не на создание системы поддержки фермеров, личных подсобных хозяйств и развитие сельской кооперации.

В процессе изучения документов у сотрудников Минсельхоза Пензенской области возник вопрос, можно ли отнести технику, заявленную СПК «Удача», СПОК «Особый», к сельскохозяйственной и предоставлять субсидии на приобретение фургонов изотермических. Этот вопрос был поставлен на всеобщее обсуждение. У большинства сотрудников возникали сомнения относительно законности субсидирования фургонов изотермических, поскольку не было нормативного закрепления видов приобретаемого имущества. Для устранения сомнений он и Бурлаков нашли определение сельскохозяйственной техники в энциклопедическом словаре и для того, чтобы можно было применить данное определение, указанное в энциклопедическом словаре, к определению, указанному в Порядке, он обратился к проректору Пензенского ГАУ Свидетель №112 с просьбой подготовить официальное письмо от Пензенского ГАУ, в котором необходимо было указать понятие сельскохозяйственной техники в нужной ему и Бурлакову трактовке, то есть нужно было определить его на основании сельскохозяйственного энциклопедического словаря и большой российской энциклопедии. Форма ответа была направлена Свидетель №112, который подготовил и предоставил в Минсельхоз Пензенской области данное письмо. Он (Персанов) полагал, что фургоны изотермические можно субсидировать. В дальнейшем к порядку был разработан перечень субсидируемой сельскохозяйственной техники, в который были включены фургоны изотермические, который прошел согласование в прокуратуре Пензенской области.

Он и Бурлаков знали и понимали, что указанные кооперативы фактически принадлежат Лаврентьеву, не соответствуют требованиям Порядка, указанным целям и условиям государственной программы, фактически не ведут хозяйственную деятельность, не занимаются производством сельскохозяйственной продукции, а также что члены кооперативов не ведут личное подсобное хозяйство, не являются фермерами, не зарегистрированы в похозяйственных книгах, не ведут сельскохозяйственную деятельность, не участвуют в сельской кооперации, не планируют получать средства государственного проекта и числятся в данных кооперативах формально.

Предпринимая меры по обеспечению видимости соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка, Бурлаков связывался с главой Администрации Пензенского района Пензенской области Свидетель №71 и просил последнего оказать содействие в изменении содержания справок, ранее выданных Администрациями Оленевского и Богословского сельсоветов Пензенского района Пензенской области на формальных членов СПК «Удача», СПОК «Особый», с указанием в них информации о том, что земельные участки, арендованные лицами, используются для ведения личного подсобного хозяйства.

Он и Бурлаков понимали, что, если лицо, в действительности, имеет и ведет личное подсобное хозяйство, не будет никаких проблем по внесению соответствующей записи в похозяйственную книгу Администрации сельсовета района Пензенской области и получению соответствующей выписки. Факт отказа глав Администраций сельсоветов районов Пензенской области по внесению записей в похозяйственные книги в отношении членов СПК «Удача», СПОК «Особый» и выдаче выписок подтверждал то, что члены СПК «Удача», СПОК «Особый» не ведут личный подсобные хозяйства.

Он и Бурлаков понимали, что бюджетные средства в рамках государственной программы должны были направляться на создание системы поддержки фермеров, личных подсобных хозяйств и развитие сельской кооперации, а не на дополнительное финансирование крупного развитого бизнеса (в частности, группы компаний, принадлежащих Лаврентьеву).

Зная об указанных несоответствиях кооперативов условиям программы, Бурлаков и он (Персанов) обеспечили беспрепятственное рассмотрение данных документов сотрудниками Минсельхоза Пензенской области, убедив их в том, что указанные кооперативы, принадлежащие Лаврентьеву, соответствуют требованиям Порядка. Несмотря на указанные несоответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка и государственной программы, Бурлаков дал указание подготовить приказы о предоставлении СПК «Удача», СПОК «Особый» субсидий, которые 13.12.2019 года были подписаны Бурлаковым, на основании чего 19.12.2019 года на банковский счет СПК «Удача», СПОК «Особый» из бюджета от Минсельхоза Пензенской области были перечислены денежные средства в общей сумме 20 000 000 рублей – по 10 000 000 рублей на каждый кооператив, после чего Букиным были предоставлены в Минсельхоз Пензенской области справки Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района в отношении членов СПК «Удача», СПОК «Особый» о том, что земельные участки, арендованные формальными членами СПК «Удача», СПОК «Особый», используются для ведения личных подсобных хозяйств. При этом в справках на членов СПОК «Особый» значились другие фамилии членов, нежели в справках от Администрации Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области, однако эти справки также не подтверждали статус членов кооперативов, ведущих личные подсобные хозяйства, поскольку в данных справках не было указания о том, что данные лица зарегистрированы в похозяйственных книгах и ведут личные подсобные хозяйства.

В целях освоения бюджетных средств и достижения целевых показателей им и Бурлаковым велся поиск кооперативов фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, собственники которых не возражали продать данные кооперативы, для того, чтобы Лаврентьев, приобрел кооператив, фактически не осуществляющий деятельность, обеспечил видимость его формального соответствия условиям Порядка, получил на данный кооператив субсидии и, таким образом, помог ему и Бурлакову освоить бюджетные средства и достичь формально целевые показатели. В результате им и Бурлаковым был подыскан СПК «Марго».

16.12.2019 года от Бурлакова ему поступило указание сопроводить Букина на встречу с начальником управления сельского хозяйства Администрации Мокшанского района Пензенской области Свидетель №52 для решения вопроса о приобретении СПК «Марго». Выполняя указание Бурлакова, 17.12.2019 года он сопроводил Букина на встречу с Свидетель №52, в кабине у которого находился мужчина – представитель СПК «Марго». В процессе встречи Букин договорился с этим мужчиной о передаче Букину учредительных документов СПК «Марго» и дальнейшем взаимодействии. Букин высказал намерение приобрести СПК «Марго».

В конечном итоге в период с 17.12.2019 года по 26.12.2019 года СПК «Марго» был куплен Лаврентьевым, а Букин, в свою очередь, обеспечил видимость соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка. Он (Персанов) знал о том, что СПК «Марго» фактически не работает, не осуществляет хозяйственную деятельность и в составе кооператива отсутствуют члены, отвечающие требованиям Порядка. Он и Бурлаков понимали, что СПК «Марго» приобретался Лаврентьевым именно в целях участия в государственной программе, незаконного получения субсидий.

25.12.2019 года Бурлаков сказал ему (Персанову), что, в связи с его убытием в служебную командировку, 26.12.2019 года решение о выплате в адрес СПК «Марго» субсидий необходимо будет принять ему (Персанову) с подписанием соответствующего приказа. Он (Персанов) знал, что последним днем подачи заявки для получения субсидии был 26.12.2019 года и в указанную дату СПК «Марго» подаст указанные документы.

26.12.2019 года Букин предоставил в Минсельхоз Пензенской области пакет документов для получения на имя СПК «Марго» денежных средств из бюджета в виде субсидий в сумме около 10 000 000 рублей. Он и Бурлаков обеспечили беспрепятственное рассмотрение заявки СПК «Марго» на получение субсидии. 26.12.2019 года он (Персанов) подписал соответствующий приказ о выплате в адрес СПК «Марго» бюджетных средств.

Он и Бурлаков знали, что СПК «Марго» не соответствует требованиям Порядка, условиям государственной программы, предоставления субсидий, фактически не ведет хозяйственную деятельность, не занимается производством сельскохозяйственной продукции, а также что члены СПК «Марго» не ведут личное подсобное хозяйство, не являются фермерами, не зарегистрированы в похозяйственных книгах, не ведут сельскохозяйственную деятельность, не участвуют в сельской кооперации, не планируют получать средства государственного проекта и числятся в кооперативах формально.

Он (Персанов) осознавал, что СПК «Марго» фактически принадлежит Лаврентьеву и не соответствует требованиям Порядка, целям и условиям государственной программы, а также что транспортные средства, оформленные на СПК «Марго», фактически находятся в распоряжении Лаврентьева, а сделки по оформлению на этот кооператив транспортных средств организованы Букиным для создания оснований возмещения части затрат по данным сделкам за счет средств бюджета, в связи с чем, вопреки целям и задачам федерального, национального проектов, бюджетные средства фактически направлялись на дополнительное финансирование крупного развитого бизнеса, а не на создание системы поддержки фермеров, личных подсобных хозяйств и развитие сельской кооперации. Он (Персанов) предполагал, что транспортные средства, оформленные на указанный кооператив, на которые заявлено возмещение затрат за их приобретение, вопреки целям и задачам государственной программы, фактически не будут использоваться в интересах данного кооператива, а будут использоваться в интересах организаций, принадлежащих Лаврентьеву, – ООО «Агрофирма «Раздолье», ООО «Мокшанская ягода», сетей магазинов «Караван», «ДьютиФри».

Он и Бурлаков понимали, что бюджетные средства в рамках государственной программы должны были направляться на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, а не на дополнительное финансирование крупного развитого бизнеса (в частности, группы компаний, принадлежащих Лаврентьеву).

Зная об указанных несоответствиях кооператива условиям программы, используя свои должностные полномочия, он и Бурлаков обеспечили беспрепятственное рассмотрение данных документов сотрудниками Минсельхоза Пензенской области, в результате 26.12.2019 года на банковский счет СПК «Марго» из бюджета от Минсельхоза Пензенской области были перечислены денежные средства в сумме 9,3 миллиона рублей, приказ о перечислении в адрес кооперативов денежных средств подписал он (Персанов).

Участие СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» в государственной программе, обеспечение видимости их формального соответствия требованиям Порядка, все указанные действия по созданию заведомо не соответствующих действительности формальных оснований для получения субсидий, были организованы Лаврентьевым и Букиным в целях оказания помощи Бурлакову и ему (Персанову) в необоснованном освоении бюджетных средств и формальном достижении целевых показателей, а не в целях создания системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, вопреки целям и задачам федерального, национального проектов.

В дальнейшем в январе 2020 года Букин в соответствии с ранее заключенными соглашениями предоставил в Минсельхоз Пензенской области от имени СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» отчеты о достижении показателей результативности использования субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов, согласно которым в состав указанных кооперативов дополнительно принято по 5 членов. Он (Персанов) и Бурлаков, зная о несоответствиях данных кооперативов требованиям Порядка, государственной программы, понимали, что эти отчеты содержат недостоверные сведения, носят формальный характер и предоставлены в целях недопущения принятия должностными лицами Минсельхоза Пензенской области мер по истребованию и взысканию с СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» ранее предоставленных субсидий. Обосновывающих документов о включении в состав кооперативов дополнительных членов не было предоставлено, данный факт не проверялся. Несмотря на указанные несоответствия СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» требованиям Порядка, государственной программы, он и Бурлаков не стали предпринимать меры по истребованию и взысканию с СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» в бюджет незаконно выплаченных денежных средств. Вопрос проведения проверки указанных кооперативов не входил в его (Персанова) компетенцию.

Все указанные его (Персанова) действия были обусловлены единым намерением освоить бюджетные денежные средства, формально достичь целевые показатели, избежать указанные последствия неосвоения, а также, с учетом оказания спонсорской, финансовой помощи Минсельхозу Пензенской области со стороны Лаврентьева, дополнительно профинансировать организации, принадлежащие Лаврентьеву.

Кроме этого, Персанов подтвердил факт наличия своего голоса и голосов Бурлакова, Букина, Свидетель №156, Свидетель №46, Свидетель №112, Свидетель №52, Свидетель №106, Свидетель №131, Свидетель №68, Свидетель №45, Свидетель №142 на аудиозаписях телефонных переговоров, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, которые совпадают с периодом инкриминируемых ему преступных действий и соответствуют их обстоятельствам, подтверждают его показания. (т. 5 л.д. 143-149, 161-166, 236-237)

По результатам предъявления обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ, при допросах в качестве обвиняемых Бурлаков и Персанов указали, что они полностью признают свою вину в том, что они совместно друг с другом при пособничестве Лаврентьева, Букина, Лобышева, Аверьяновой совершили злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, своих служебных полномочий вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. Ущерб, причиненный их противоправными действиями федеральному, региональному бюджетам, возмещен в полном объеме. Полностью подтвердили свои показания, ранее данные при производстве предварительного расследования, приведенные в приговоре, за исключением показаний о том, что при совершении преступных действий они преследовали корыстную цель дополнительного финансирования Лаврентьева через подконтрольные тому организации. При совершении инкриминируемых им преступных действий они преследовали исключительно личную заинтересованность незаконно освоить в полном объеме бюджетные средства, формально достичь целевые показатели в установленные сроки, поскольку освоение бюджетных средств не в полном объеме могло повлечь для них неблагоприятные последствия в виде лишения премий, применения в отношении него дисциплинарного взыскания, в том числе в виде увольнения с занимаемой должности в соответствии с действующим законодательством. При совершении преступных действий, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, из личной заинтересованности, они понимали, что данные действия неизбежно повлекут существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства в области развития сельского хозяйства, то есть повлекут дезорганизацию нормальной работы Минсельхоза Пензенской области; причинение материального ущерба федеральному бюджету, бюджету Пензенской области в лице Минсельхоза Пензенской области на сумму незаконно предоставленных субсидий; фактическое не достижение целей и задач национального, федерального, регионального проектов, государственной программы Пензенской области по развитию малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личных подсобных хозяйств, фермеров, по обеспечению продовольственной безопасности Российской Федерации; предоставление недостоверных сведений в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации о достижении поставленных целей и задач национального, федерального, регионального проектов, государственной программы Пензенской области, тем самым, создание несоответствующей действительности видимости успешного развития сельского хозяйства на территории Пензенской области; подрыв авторитета, дискредитация органов государственной власти в глазах общественности вследствие нарушения основополагающих принципов предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям; незаконное, необоснованное использование бюджетных средств, выделенных из федерального и регионального бюджетов на достижение целей и задач национального, федерального, регионального проектов, государственной программы Пензенской области. (т. 68 л.д. 146-151, т. 69 л.д. 2-7)

Эти показания подсудимые Бурлаков и Персанов подтвердили в судебном заседании, пояснили, что давали их добровольно, они являются достоверными, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, при этом еще раз указали, что при совершении инкриминируемых им преступных действий они преследовали исключительно личную заинтересованность незаконно освоить в полном объеме бюджетные средства, формально достичь целевые показатели в установленные сроки и не имели корыстной цели дополнительного финансирования Лаврентьева через подконтрольные тому организации. При этом Бурлаков не согласился с тем, что их с Персановым действия носили групповой характер, поскольку его (Бурлакова) полномочия никому не делегировались и принадлежали в силу занимаемой должности только ему. Персанов указал, что занимаемая им должность первого заместителя Министра сельского хозяйства Пензенской области не является государственной должностью субъекта Российской Федерации.

    Подсудимые Лаврентьев Д.А., Букин С.М., Аверьянова А.С., Лобышев С.Ю. в судебном заседании указали, что свою вину в инкриминируемых каждому из них преступных действиях признают полностью, в содеянном раскаиваются, юридическую оценку своих действий, в том числе по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ, полагают на усмотрение суда, поскольку не имеют юридического образования и специальных познаний в области юриспруденции, от дачи подробных показаний отказались, воспользовавшись правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации.

    Из оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Лаврентьева Д.А. в качестве обвиняемого следует, что он является предпринимателем Пензенской области, учредителем, собственником и фактическим бенефициарным владельцем группы компаний «Дионис», в которую входят ООО «Караван», ООО «Караван-Сервис», ООО «Караван-Пенза», ООО «Агрофирма «Раздолье», ООО «Дионис», ООО «ТД «Дионис», ООО «ТД «Дионис плюс», ООО «Дионис-Сервис», ООО «Дьюти Фри-Пенза», включая межрегиональные сети магазинов «Караван», «Duty Free», торгово-розничную сеть «Точка» («Точка аппетита»), гостиницу «Владыкино» в г. Москве, ООО «ТК «Форсаж», ООО «Бизнес-Логистика», ООО «Альянс-Сервис», ОАО «Магазин № 175 «Универсам», ООО «ТИС», ООО «Север-Торг», ООО «Коммерсант», ООО «Домстройинвест», сети магазинов «Скидкино», торговых точек «Ключ здоровья», другие организации (их очень много). В его обладании имеются значительные финансовые, материальные ресурсы финансовые, материальные активы данных юридических лиц принадлежат ему. Он является хозяином указанных юридических лиц, которые фактически подконтрольны ему, он является их учредителем, собственником и фактическим бенефициарным владельцем.

С заместителем председателя Правительства Пензенской области - Министром сельского хозяйства Пензенской области Бурлаковым А.В. - он состоит в устойчивых рабочих, деловых, доверительных отношениях, которые сложились на фоне развития сельского хозяйства в Пензенской области. В частности, в группе компаний «Дионис» имеется ООО «Агрофирма «Раздолье», которая занимается выращиванием различных овощей. ООО «Агрофирма «Раздолье» ежегодно участвует в государственных программах, направленных на развитие сельского хозяйства Пензенской области. Поскольку ООО «Агрофирма «Раздолье» является сельскохозяйственным товаропроизводителем, Минсельхоз Пензенской области информирует ООО «Агрофирма «Раздолье» о всех государственных программах, оказывает консультации. С первым заместителем Министра сельского хозяйства Пензенской области Персановым А.В. он также состоит в рабочих отношениях.

В период с 01.10.2019 года по 15.10.2019 года в процессе одной из встреч с Бурлаковым, состоявшейся в Минсельхозе Пензенской области, Бурлаков попросил его оказать ему помощь в освоении бюджетных денежных средств в сумме около 30 000 000 рублей, выделенных Минсельхозом России в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также в достижении целевых показателей указанных федерального и национального проектов, пояснив, что у Минсельхоза Пензенской области имеются неосвоенные денежные средства, выделенные из федерального бюджета в виде субсидии на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в соответствии с Порядком предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (далее – Порядок), рассказав об условиях государственной программы субсидирования, что в соответствии с Порядком субсидии предоставлялись сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 10 миллионов рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив. Право на получение субсидий имели сельскохозяйственные потребительские кооперативы, созданные в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации», зарегистрированные на сельской территории Пензенской области, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, и объединяющие не менее 5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме личных подсобных хозяйств, должны были отвечать критериям микропредприятия.

Он сообщил Бурлакову, что среди подконтрольных ему организаций группы компаний «Дионис» не имеется сельскохозяйственных потребительских кооперативов, соответствующих требованиям указанного Порядка, объединяющих не менее пяти личных подсобных хозяйств, отвечающих требованиям государственной программы, закупавших сельскохозяйственную технику и занимавшихся производством сельскохозяйственной продукции, а также у него отсутствует необходимость приобретения сельскохозяйственной техники на сумму свыше 60 000 000 рублей. Бурлаков сказал, что, если данные бюджетные средства не будут освоены и не будут достигнуты целевые показатели указанных федерального и национального проектов, его (Бурлакова) уволят с занимаемой должности, в отношении него будут предприняты другие меры дисциплинарных взысканий. Он спросил у Бурлакова, что именно нужно сделать, чтобы помочь ему освоить в полном объеме бюджетные денежные средства и достичь целевые показатели указанных федерального и национального проектов. Бурлаков попросил его подобрать из состава группы компаний «Дионис» либо приобрести сельскохозяйственные потребительские кооперативы, не осуществляющие хозяйственную деятельность, в количестве, необходимом для формального достижения целевых показателей и полного освоения бюджетных средств, обеспечить формальное соответствие указанных кооперативов условиям Порядка, в том числе путем введения в состав кооперативов формальных членов, якобы ведущих личные подсобные хозяйства, обеспечить видимость соответствия формальных членов требованиям Порядка, оформить на данные кооперативы технику, таким образом, создать формальные условия для возмещения части затрат за счет государственных субсидий. Бурлаков заверил, что обеспечит беспрепятственное рассмотрение документов в Минсельхозе Пензенской области и денежные средства будут выделены из бюджета, сообщив, что ему необходимо освоить около 30 000 000 рублей государственных денег. Возмещение затрат производилось не более 10 000 000 рублей на один кооператив. Он понимал, что Бурлаков действует незаконно, поскольку предложенная тем схема освоения бюджетных средств не соответствовала целям и условиям государственной программы предоставления субсидий. Целями государственной программы являлись - создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, повышение занятости и доходов сельского населения, вовлеченного в сельскохозяйственную кооперацию, вовлечение продукции, произведенной фермерами, личными подсобными хозяйствами граждан, в товарооборот, обеспечение конкурентоспособности продукции, производимой фермерами, увеличение количества членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Он понимал, что Бурлаков предлагает оказать ему (Бурлакову) содействие в незаконном освоении бюджетных средств в его (Лаврентьева) пользу через подконтрольные ему кооперативы, одновременно преследуя цель дополнительно профинансировать его (Лаврентьева), поскольку в процессе сотрудничества с Бурлаковым он неоднократно выполнял его просьбы, связанные с оказанием спонсорской, финансовой помощи Минсельхозу Пензенской области. В указанный период он не нуждался в дополнительных субсидиях и расширении производства, так как самостоятельно за счет собственных сил и средств мог обеспечить производство и поставку необходимых сельскохозяйственных культур. В распоряжении его предприятий имелась необходимые транспортные средства, сельскохозяйственная, грузовая и иная техника. Изначально он не хотел связываться с государственными деньгами, поскольку не нуждался в них, а их оформление занимало длительное время и влекло «бумажную волокиту». Бурлаков убедил его, что рассмотрение документов в Минсельхозе будет беспрепятственным. Тогда он подумал, что дополнительное финансирование никогда не повредит и что, если не согласится на предложение Бурлакова и не окажет ему содействие в незаконном освоении бюджетных средств, может испортить с ним отношения. В конечном итоге он, имея намерение получить дополнительное финансирование, сохранить рабочие отношения с Бурлаковым и в дальнейшем сотрудничать с ним в сфере сельского хозяйства, согласился на предложение Бурлакова и решил оказать ему помощь в незаконном освоении бюджетных средств. Бурлаков обратился именно к нему, поскольку знал, что у него есть существенные сельскохозяйственные мощности, финансовые, трудовые ресурсы и освоить бюджетные денежные средства через него будет проще и быстрее.

Для оказания Бурлакову помощи в незаконном освоении и растрате бюджетных средств в пользу организаций группы компаний «Дионис» он (Лаврентьев) в период с 01.10.2019 года по 15.10.2019 года, находясь в офисном помещении группы компании «Дионис» по адресу: г. Пенза, ул. Бийская, 9 «А», корпус 1, привлек Букина С.М., фактически находящегося в его подчинении и являющегося его доверенным лицом, которому рассказал указанный замысел Бурлакова, а также предложенную Бурлаковым процедуру незаконного освоения бюджетных средств, а также довел до Букина, что, если бюджетные средства не будут освоены и не будут достигнуты целевые показатели указанных федерального и национального проектов, Бурлакова уволят с занимаемой должности и в отношении него (Бурлакова) будут предприняты другие меры дисциплинарных взысканий. Букин являлся учредителем ООО «Бизнес-Логистика», генеральным директором ООО «Караван Сервис», ООО «ТД «Дионис», ООО «ТД «Дионис Плюс» и, будучи его (Лаврентьева) доверенным лицом, согласился на его предложение оказать Бурлакову содействие в незаконном освоении бюджетных средств через организации группы компаний «Дионис». Соглашаясь на его предложение, Букин, помимо оказания Бурлакову помощи в сохранении занимаемой должности, в избежании других неблагоприятных последствий, в незаконном освоении бюджетных средств, также был заинтересован в дополнительном финансировании организаций группы компаний «Дионис», подконтрольных ему (Лаврентьеву), поскольку по итогам финансового года в группе компаний Дионис» имеется практика премирования за личный вклад в увеличение прибыли организаций группы компаний «Дионис».

В период с 01.11.2019 года по 05.11.2019 года Бурлаков сообщил ему (Лаврентьеву), что для реализации незаконного освоения бюджетных средств, им (Бурлаковым) привлечен Персанов, который также будет обеспечивать беспрепятственное рассмотрение сотрудниками Минсельхоза Пензенской области документов, которые будут поступать от его (Лаврентьева) кооперативов, а также, наряду с Бурлаковым, будет принимать незаконные решения о выделении бюджетных средств в пользу организаций группы компаний «Дионис», о чем он (Лаврентьев) сообщил Букину.

Для оказания руководству Минсельхоза Пензенской области помощи в незаконном освоении и растрате бюджетных средств в пользу организаций группы компаний «Дионис» Букин в периоды с 01.10.2019 года по 15.10.2019 года, с 01.11.2019 года по 13.11.2019 года привлек бухгалтера группы компаний «Дионис» Аверьянову А.С. и генерального директора ООО «Агрофирма «Раздолье» Лобышева С.Ю., рассказав им мотивы и замысел Бурлакова, а также предложенную последним процедуру незаконного освоения бюджетных средств и последствия, которые могут наступить для должностных лиц Минсельхоза Пензенской области – Бурлакова, Персанова - в случае неосвоения бюджетных средств и недостижения целевых показателей указанных федерального и национального проектов. Являясь его (Лаврентьева) подчиненными работниками, Аверьянова и Лобышев согласились оказать Бурлакову, Персанову содействие в незаконном освоении Бурлаковым и Персановым бюджетных средств в пользу организаций группы компаний «Дионис». Букин очень часто выполняет его поручения, в связи с чем выполнение его (Букина) указаний многими работниками группы компаний «Дионис» являются обязательными. Соглашаясь на предложение Букина, Лобышев и Аверьянова, помимо оказания Бурлакову, Персанову помощи в сохранении занимаемых должностей, в незаконном освоении бюджетных средств, также были заинтересованы в дополнительном финансировании организаций группы компаний «Дионис», подконтрольных ему (Лаврентьеву), поскольку по итогам финансового года в группе компаний Дионис» имеется практика премирования за личный вклад в увеличение прибыли организаций группы компаний «Дионис». Бурлаков и Персанов знали, что в реализации их замысла будут участвовать Букин и другие работники группы компаний «Дионис».

В начале 2018 года Букин, выполняя его указание, организовал приобретение и включение в состав группы компаний «Дионис» СПК «Удача» и СПОК «Особый», фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности. В начале 2018 года СПК «Удача» по его (Лаврентьева) указанию принял участие в конкурсном отборе, проводимом в рамках государственной программы Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», на получение гранта из бюджета Пензенской области на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива. По результатам конкурсного отбора в адрес СПК «Удача» из федерального и регионального бюджетов через Минсельхоз Пензенской области выплачено в общей сумме 48,9 миллионов рублей. С использованием личных денежных средств организаций группы компаний «Дионис» и бюджетных средств в с. Оленевка Пензенского района на базе ООО «Агрофирма «Раздолье» построен крахмальный завод СПК «Удача» и закуплены транспортные средства – два камаза. Для производства крахмала планировалось использовать некондиционный картофель, выращенный ООО «Агрофирма «Раздолье». Официальный запуск производства на крахмальном заводе СПК «Удача» состоялся 16.12.2019 года. Фактическим директором крахмального завода СПК «Удача» по его указанию назначен работник группы компаний «Дионис» Свидетель №121

В начале 2018 года Букин, выполняя его указание, организовал формальное включение в состав СПК «Удача» в качестве членов ООО «Агрофирма «Раздолье», ООО «Коммерсант», работников ООО «Агрофирма «Раздолье», ООО «Альянс-Сервис», ООО «ТИС», ОАО Магазин № 175 «Универсам», ООО «Север-Торг». Формальным председателем СПК «Удача» назначен Лебедев А.С., который не имел намерения выполнять и не выполнял какие-либо управленческие функции.

Работники группы компаний «Дионис», включенные в состав СПК «Удача» в качестве формальных членов, не принимали и не собирались принимать реального участия в СПК «Удача», не имели намерения являться его членами в действительности, участвовать в сельской кооперации, не вели и не собирались вести сельскохозяйственную деятельность, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, не занимались и не собирались заниматься производством сельскохозяйственной продукции. Формальные члены СПК «Удача» не вели личные подсобные хозяйства и не были зарегистрированы в качестве таковых в похозяйственных книгах администраций сельсоветов Пензенской области. Включение в состав СПК «Удача» формальных членов было обусловлено необходимостью осуществления контроля финансово-материальных ресурсов.

СПК «Удача» не осуществлял сельскохозяйственную деятельность, выращиванием сельскохозяйственной продукции не занимался и указанным условиям государственной программы не соответствовал. После запуска крахмального завода для производства крахмала использовался некондиционный картофель, выращенный ООО «Агрофирма «Раздолье», а также некондиционный картофель, закупаемый в районах Пензенской области и других регионах Российской Федерации. СПК «Удача» не занимался самостоятельным производством картофеля, других культур. Формальные члены СПК «Удача» производством, переработкой, куплей-продажей картофеля не занимались.

В начале 2018 года Букин, выполняя его указание, организовал формальное включение в состав СПОК «Особый» в качестве членов работников организаций группы компаний «Дионис» - ООО «Альянс-Сервис», ООО «ТИС», ОАО Магазин № 175 «Универсам», ООО «Север-Торг», ООО «ТК «Форсаж». Формальным председателем СПОК «Особый» назначен Свидетель №29, который не имел намерения выполнять и не выполнял какие-либо управленческие функции. Работники группы компаний «Дионис», включенные в состав СПОК «Особый» в качестве формальных членов, не принимали и не собирались принимать реального участия в СПОК «Особый», не имели намерения являться его членами в действительности, участвовать в сельской кооперации, не вели и не собирались вести сельскохозяйственную деятельность, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, не занимались и не собирались заниматься производством сельскохозяйственной продукции. Формальные члены СПОК «Особый» не вели личные подсобные хозяйства и не были зарегистрированы в качестве таковых в похозяйственных книгах Администраций сельсоветов Пензенской области.

В период с 01.10.2019 года по 15.10.2019 года в целях обеспечения подготовки и предоставления в Минсельхоз Пензенской области документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, создающих видимость соответствия подконтрольных ему (Лаврентьеву) кооперативов целям и задачам федерального, национального проектов, он (Лаврентьев) сказал Букину использовать в указанной схеме имеющиеся в составе группы компаний «Дионис» - СПК «Удача» и СПОК «Особый», не соответствующие требованиям Порядка, фактически не являющиеся объединениями граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих критериям микропредприятия, имеющие в своем составе формальных членов - подконтрольных лиц из числа работников группы компаний «Дионис», фактически не ведущих и не имеющих намерения вести личные подсобные хозяйства, участвовать в кооперативах, в развитии сельской кооперации и заниматься производством сельскохозяйственной продукции. В период с 15.10.2019 года по 07.11.2019 года, находясь в офисном помещении группы компании «Дионис» по адресу: г. Пенза, ул. Бийская, 9 «А», корпус 1, в целях обеспечения видимости соответствия (формального соответствия) СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка, государственной программы для осуществления контроля движения финансово-материальных ценностей он дал указание Букину включить дополнительно в состав СПК «Удача», СПОК «Особый» в качестве формальных членов подконтрольных, доверенных лиц из числа работников подконтрольных ему (Лаврентьеву) организаций группы компаний «Дионис», фактически не ведущих и не имеющих намерения вести личные подсобные хозяйства, участвовать в кооперативах, в развитии сельской кооперации и заниматься производством сельскохозяйственной продукции, в целях создания видимости осуществления данными формальными членами сельскохозяйственной деятельности и ведения личных подсобных хозяйств составить формальные договоры, в соответствии с которыми организации группы компаний «Дионис» якобы предоставляли формальным членам кооперативов в аренду земельные участки для производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ведения личных подсобных хозяйств), после чего обеспечить внесение записей в похозяйственные книги администраций Оленевского и Богословского сельсоветов Пензенского района о том, что данные формальные члены ведут личные подсобные хозяйства, и получить соответствующие выписки. Для юридического сопровождения, включения в состав кооперативов формальных членов, получения выписок Букин привлек заместителя начальника юридической службы ООО «Дионис» Свидетель №26, который не знал, для чего включаются в состав формальные члены.

В период с 15.10.2019 года по 12.11.2019 года, находясь в офисном помещении группы компании «Дионис» по адресу: г. Пенза, ул. Бийская, 9 «А», корпус 1, он (Лаврентьев) сказал Букину в целях создания оснований для незаконного возмещения затрат за счет бюджетных средств организовать формальную купли-продажу на СПК «Удача», СПОК «Особый» транспортных средств, уже имеющихся в собственности ООО «Транспортная компания «Форсаж», принадлежащего ему (Лаврентьеву), входящего в группу компаний «Дионис», и используемых для перевозки продукции в торговые точки межрегиональных сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций группы компаний «Дионис», не связанных с сельскохозяйственной деятельностью, а также закупку новых транспортных средств без их дальнейшего использования в интересах данных кооперативов, их формальных членов. Введение в состав кооперативов контролируемых членов было необходимо, чтобы не потерять денежные и имущественные активы, с помощью которых планировалось показать оборот денежных средств, закупку транспортных средств для незаконного возмещения затрат за счет субсидий. Выполняя его указание, Букин в период с 15.10.2019 года по 20.11.2019 года, обеспечивая видимость соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка, создавая основания для незаконного возмещения затрат за счет бюджетных средств, без участия формальных председателей кооперативов организовал закупку трактора, прицепа самосвального на СПК «Удача», а также автомобиля-самосвала на СПОК «Особый», которые не планировалось передавать во владение, пользование, распоряжение указанных кооперативов, эксплуатировать в их интересах и формальных членов, развития сельской кооперации, а фактически предназначались для использования в ООО «Агрофирма «Раздолье», имеющего статус малого предприятия.

В период с 15.10.2019 года по 20.11.2019 года Аверьянова по указанию Букина, обеспечивая видимость соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка, создавая основания для незаконного возмещения затрат за счет бюджетных средств, без участия формальных членов СПК «Удача», СПОК «Особый», организовала перечисление денежных средств с банковских счетов СПК «Удача», СПОК «Особый» на банковские счета поставщиков трактора, автомобиля-самосвала, прицепа самосвального.

По результатам заключенных и оплаченных договоров 28.11.2019 года в ООО «Агрофирма «Раздолье» в село Богословку Пензенского района поставлен трактор Кейс Магнум, а также в ООО «ТК «Форсаж» на улице Бийской в г. Пенза приняты и размещены автомобиль-самосвал (МАЗ) и прицеп самосвальный, которые впоследствии эксплуатировались в хозяйственной деятельности ООО «Агрофирма «Раздолье» и в достижении иных целей группы компаний «Дионис», не связанных с сельскохозяйственной деятельностью. Эту технику не планировалось передавать во владение, пользование, распоряжение формальных членов СПК «Удача», СПОК «Особый», которые не знали об осуществлении указанных сделок, связанных с приобретением на перечисленные кооперативы трактора, прицепа самосвального, автомобиля-самосвала, и не собирались их использовать, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства.

В период с 12.11.2019 года по 21.11.2019 года Букин, Аверьянова по его указанию, обеспечивая видимость соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка, создавая основания для незаконного возмещения затрат за счет бюджетных средств, без участия формальных председателей кооперативов организовали подготовку формальных договоров купли-продажи транспортных средств, согласно которым СПК «Удача», СПОК «Особый» якобы приобретали у ООО «ТК «Форсаж» фургоны изотермические, используемые ООО «ТК «Форсаж» для перевозки продукции в торговые точки межрегиональных сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций группы компаний «Дионис». Указанные фургоны изотермические, имеющиеся в собственности ООО «ТК «Форсаж», входящего в группу компаний «Дионис», фактически не планировалось передавать во владение, пользование, распоряжение СПК «Удача», СПОК «Особый», эксплуатировать в их интересах и формальных членов, развития сельской кооперации.

Аверьянова по указанию Букина, создавая основания для незаконного возмещения затрат за счет бюджетных средств, в конце ноября 2019 года организовала перечисление денежных средств с банковского счета ООО «ТД «Дионис» на банковские счета СПК «Удача», СПОК «Особый» в виде предоставления беспроцентного займа и в дальнейшем осуществила перечисление денежных средств с банковских счетов СПК «Удача», СПОК «Особый» на банковский счет ООО «ТК Форсаж» в качестве оплаты фургонов изотермических.

В результате осуществления указанных банковских операций между взаимозависимыми организациями группы компаний «Дионис» - ООО «ТД «Дионис», ООО «ТК «Форсаж», СПК «Удача», СПОК «Особый», связанных с перечислением денежных средств в качестве предоставления беспроцентного займа, оплаты формальных договоров купли-продажи транспортных средств, данные денежные средства и фургоны изотермические фактически не выбыли из владения, пользования, распоряжения и общего финансового оборота организаций группы компаний «Дионис», фактически подконтрольных ему (Лаврентьеву). Эти денежные средства организаций группы компаний «Дионис», транспортные средства, находящиеся в ООО «ТК «Форсаж», фактически принадлежали и принадлежат ему (Лаврентьеву).

По результатам формально заключенных и оплаченных договоров купли-продажи транспортных средств указанные фургоны изотермические продолжали оставаться в фактическом владении, пользовании и распоряжении ООО «ТК «Форсаж» и использоваться для перевозки продукции в торговые точки межрегиональных сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций группы компаний «Дионис», достижения иных целей группы компаний «Дионис», не связанных с сельскохозяйственной деятельностью. Указанные фургоны изотермические не планировалось передавать во владение, пользование, распоряжение формальных членов СПК «Удача», СПОК «Особый», которые не знали о формальной купле-продаже на данные кооперативы фургонов изотермических и не собирались их использовать, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства.

Выполняя его указание, Букин в период с 15.10.2019 года по 13.11.2019 года с привлечением Свидетель №26 организовал включение в состав указанных кооперативов дополнительных формальных членов из числа работников подконтрольных ему (Лаврентьеву) ООО «Альянс-Сервис», ООО «Север-Торг», а также подготовку необходимых протоколов собраний кооперативов. Формальные члены не принимали и не собирались принимать реального участия в СПК «Удача», СПОК «Особый», не имели намерения являться его членами в действительности, получать средства государственной программы, участвовать в сельской кооперации, не вели и не собирались вести сельскохозяйственную деятельность, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, не занимались и не собирались заниматься производством сельскохозяйственной продукции. Каких-либо собраний формальных членов СПК «Удача», СПОК «Особый», в действительности, не проводилось.

В период с 07.11.2019 года по 13.11.2019 года Свидетель №26, выполняя его (Лаврентьева) указание и указание Букина, подготовил формальные договоры аренды, согласно которым ООО «Агрофирма «Раздолье» в лице генерального директора Лобышева, ООО «Домстройинвест» якобы предоставили формальным членам СПК «Удача», СПОК «Особый» в аренду земельные участки для производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Свидетель №26 не знал, для чего нужны данные договоры.

Указанные земельные участки, в действительности, не планировалось предоставлять во владение и пользование формальным членам кооперативов, а формальные члены кооперативов в действительности не собирались владеть и пользоваться указанными земельными участками, являться их арендаторами, производить и перерабатывать на них сельскохозяйственную продукцию, осуществлять иную деятельность, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства.

В период с 07.11.2019 года по 13.11.2019 года Букин, обеспечивая видимость соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка, дал указание Лобышеву, начальнику юридической службы ООО «Дионис» Свидетель №117, Свидетель №26 подать заявления от имени формальных членов кооперативов в Администрации Оленевского и Богословского сельсоветов Пензенского района для внесения записей в похозяйственные книги о том, что данные формальные члены ведут личные подсобные хозяйства, после чего получить соответствующие выписки. По указанию Букина Лобышевым, Свидетель №26, Свидетель №117 были предприняты попытки по внесению необходимых записей в похозяйственные книги Администраций Оленевского и Богословского сельсоветов Пензенского района в отношении формальных членов кооперативов и получению выписок. В действительности, формальные члены кооперативов не вели личные подсобные хозяйства и не были зарегистрированы в качестве таковых в похозяйственных книгах Администраций сельсоветов Пензенской области. Свидетель №26 и Свидетель №117 не знали, для чего предпринимаются такие меры. Главы Администраций Оленевского, Богословского сельсоветов Пензенского района отказались вносить записи в похозяйственные книги о том, что формальные члены кооперативов ведут личные подсобные хозяйства на территории Администраций Оленевского и Богословского сельсоветов Пензенского района, и выдавать соответствующие выписки. С учетом полученного отказа, он (Лаврентьев) звонил главе Администрация Первомайского района г. Пензы Свидетель №25 и выяснял возможность внесения лиц в похозяйственную книгу указанного района г. Пензы, однако также получил отказ. После этого Букин по его указанию, обеспечивая видимость соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка, в конце ноября 2019 года обратился в Администрацию Пензенского района с просьбой оказать содействие в выдаче Администрациями Оленевского и Богословского сельсоветов Пензенского района соответствующих справок. По результатам взаимодействия с должностными лицами Администрации Пензенского района была разработана форма справки, подтверждающей факт заключения формальными членами кооперативов договоров аренды земельных участков. В конечном итоге Администрация Оленевского сельсовета Пензенского района, будучи введенной Лобышевым в заблуждение, выдала справки, содержащие информацию о том, что формальные члены кооператива СПК «Удача» арендовали у ООО «Агрофирма «Раздолье», земельный участок, который якобы используется для выращивания сельскохозяйственной продукции. Лобышев понимал, что эти справки, содержащие ложные сведения, подлежат предоставлению в Минсельхоз Пензенской области для создания видимости соответствия СПК «Удача» требованиям Порядка и дальнейшего незаконного получения субсидий, а также знал о несоответствии СПК «Удача» требованиям Порядка, что формальные члены СПК «Удача» не имеют статуса граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, не принимали и не собирались принимать реального участия в кооперативе, не имели намерения являться его членами, в действительности, получать средства государственной программы, участвовать в сельской кооперации, не вели и не собирались вести сельскохозяйственную деятельность, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, не занимались и не собирались заниматься производством сельскохозяйственной продукции. От Администрации Богословского сельсовета Пензенского района до 09.12.2019 года справки получены не были.

В период с 22.11.2019 года по 03.12.2019 года Аверьянова по указанию Букина, обеспечивая видимость соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка, без участия формальных председателей СПК «Удача», СПОК «Особый», организовала погашение задолженностей СПК «Удача», СПОК «Особый» по налогам, а обеспечила вступление СПОК «Особый» в Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Пензенской области. В период с 25.11.2019 года по 06.12.2019 года Аверьянова по указанию Букина, обеспечивая видимость соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка, подготовила и подписала от имени формальных председателей СПК «Удача», СПОК «Особый», не знавших о получении субсидий, справки-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива по СПК «Удача», СПОК «Особый», заявления СПК «Удача», СПОК «Особый», а также подготовила копии других документов, содержащих ложные сведения, создающие видимость соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка, зная о несоответствии СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка, целям и задачам федерального, национального проектов, что формальные члены СПК «Удача», СПОК «Особый», фактически не ведущего финансово-хозяйственную деятельность, не имеют статуса граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, не принимали и не собирались принимать реального участия в кооперативах, не имели намерения являться их членами, в действительности, получать средства государственной программы, участвовать в сельской кооперации, не вели и не собирались вести сельскохозяйственную деятельность, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, не занимались и не собирались заниматься производством сельскохозяйственной продукции.

В период с 03.12.2019 года по 06.12.2019 года Букин по согласованию с ним (Лаврентьевым) предоставил от имени СПК «Удача», СПОК «Особый» в Минсельхоз Пензенской области документы, содержащие указанные ложные, не соответствующие действительности сведения, создающие видимость соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка. При этом формальные председатели, члены СПК «Удача», СПОК «Особый» не знали о подаче данных заявлений в Минсельхоз Пензенской области для получения субсидий и не имели намерения их получать.

В процессе рассмотрения сотрудниками Минсельхоза Пензенской области заявлений, предоставленных Букиным от имени СПК «Удача», СПОК «Особый» для получения субсидии, выявлено отсутствие документов, подтверждающих факт государственной регистрации в контролирующих органах трактора, автомобиля-самосвала, прицепа самосвального, фургонов изотермических на СПК «Удача», СПОК «Особый», а также документов, подтверждающих ведение личных подсобных хозяйств формальными членами данных кооперативов.

09.12.2019 года от Администрации Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области, введенной в заблуждение, получены справки, содержащие информацию о том, что формальные члены СПОК «Особый», якобы арендовали у ООО «Домстройинвест» земельный участок, который используется для выращивания сельскохозяйственной продукции. В период с 04.12.2019 года по 10.12.2019 года Букин по согласованию с ним (Лаврентьевым), устраняя замечания сотрудников Минсельхоза Пензенской области, обеспечивая видимость соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка, организовал государственную регистрацию трактора, автомобиля-самосвала, прицепа самосвального, фургонов изотермических на СПК «Удача», СПОК «Особый» в контролирующих органах. Формальные члены СПК «Удача», СПОК «Особый» не знали об осуществлении государственной регистрации на данные кооперативы трактора, прицепа самосвального, автомобиля-самосвала, фургонов изотермических и не собирались их использовать, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. При этом указанные трактор, прицеп самосвальный, автомобиль-самосвал, фургоны изотермические фактически не планировалось передавать во владение, пользование, распоряжение указанных кооперативов, эксплуатировать в их интересах и формальных членов, развития сельской кооперации.

В период с 09.12.2019 года по 13.12.2019 года Букин предоставил от имени СПК «Удача», СПОК «Особый» в Минсельхоз Пензенской области справки Администрации Богословского сельсовета Пензенского района и копии паспортов транспортных средств.

В период с 03.12.2019 года по 13.12.2019 года Бурлаков и Персанов получили от него (Лаврентьева), а также от сотрудников Минсельхоза Пензенской области информацию о том, что в документах, предоставленных от имени СПК «Удача», СПОК «Особый» для получения субсидии, отсутствуют сведения, подтверждающие наличие в СПК «Удача», СПОК «Особый» членов, ведущих личные подсобные хозяйства. В данный период времени Бурлаков, используя свой административный ресурс, самостоятельно обеспечивая видимость соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка, беспрепятственное рассмотрение сотрудниками Минсельхоза Пензенской области заявлений СПК «Удача», СПОК «Особый», организовал через Администрацию Пензенского района внесение изменений в содержание справок, ранее выданных Администрациями Оленевского и Богословского сельсоветов Пензенского района на формальных членов СПК «Удача», СПОК «Особый», с указанием в них информации о том, что земельные участки, арендованные лицами, используются для ведения личного подсобного хозяйства. Администрация Богословского сельсовета Пензенского района отказалась вносить изменения в ранее выданные справки.

Бурлаков и Персанов знали о несоответствии СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка, целям и задачам федерального, национального проектов, Федеральному закону «О сельскохозяйственной кооперации», Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», о том, что СПОК «Особый» не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, СПК «Удача» фактически не осуществлял сельскохозяйственную кооперацию в соответствии с требованиями законодательства о сельскохозяйственной кооперации, что СПК «Удача», СПОК «Особый», в действительности, подконтрольны и принадлежат ему (Лаврентьеву), о том, что членство в указанных кооперативах носит формальный характер и данные формальные члены кооперативов фактически не ведут и не имеют намерения вести личные подсобные хозяйства, не зарегистрированы в похозяйственных книгах, не являются фермерами и в реальности не имеют намерения вести сельскохозяйственную деятельность, не занимаются и не имеют намерения заниматься выращиванием, производством сельскохозяйственной продукции, участвовать в сельской кооперации, получать средства государственной программы, что предоставленные в Минсельхоз документы содержат заведомо ложные, недостоверные сведения и предназначены для обеспечения видимости соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка, целям и задачам федерального, национального проектов, что трактор, прицеп самосвальный, автомобиль-самосвал, фургоны изотермические, сделки с которыми осуществлены для создания формальных оснований незаконного возмещения затрат за счет средств бюджета, формально оформленные на кооперативы, фактически принадлежали и принадлежат ему (Лаврентьеву) и, вопреки целям и задачам федерального, национального проектов фактически, не будут переданы во владение, пользование, распоряжение СПК «Удача», СПОК «Особый», эксплуатироваться в их интересах и формальных членов, развития сельской кооперации, а используются и будут продолжать использоваться в предпринимательской деятельности фактически подконтрольных ему (Лаврентьеву) других организаций группы компаний «Дионис» (межрегиональных сетей магазинов «Караван», «Duty Free»), не отвечающих целям и задачам государственного федерального, национального проектов, однако, несмотря на указанные несоответствия кооперативов условиям государственной программы, Бурлаков и Персанов обеспечили беспрепятственное рассмотрение сотрудниками Минсельхоза Пензенской области данных документов, содержащих ложные, недостоверные сведения, предназначенные для обеспечения видимости соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка, целям и задачам федерального, национального проектов. По результатам рассмотрения документов, содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, предназначенные для обеспечения видимости соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка, в декабре 2019 года на основании приказов, подписанных Бурлаковым, на банковский счет СПК «Удача», СПОК «Особый» из бюджета от Минсельхоза Пензенской области были перечислены денежные средства в общей сумме 20 000 000 рублей – по 10 000 000 рублей на каждый кооператив - на банковский счет ООО «ТД «Дионис», принадлежащий ему (Лаврентьеву).

Помогая Бурлакову обеспечить видимость законности принятого им (Бурлаковым) решения о предоставлении в адрес СПК «Удача», СПОК «Особый» субсидий, устраняя замечания, полученные от сотрудников Минсельхоза Пензенской области в процессе изучения документов, предоставленных от имени СПК «Удача», СПОК «Особый», в целях обеспечения видимости соответствия СПОК «Особый» требованиям Порядка, в связи с отказом должностных лиц Администрации Богословского сельсовета внести изменения в ранее выданные справки в отношении формальных членов СПОК «Особый» о том, что земельные участки, арендованные лицами, используются для ведения личного подсобного хозяйства, для осуществления контроля движения финансово-материальных ценностей, он (Лаврентьев) в период с 13.12.2019 года по 20.12.2019 года дал указание Букину, Лобышеву включить дополнительно в состав СПОК «Особый» в качестве формальных членов - подконтрольных, доверенных лиц из числа работников ООО «Агрофирма «Раздолье», фактически не ведущих и не имеющих намерения вести личные подсобные хозяйства, участвовать в кооперативах, в развитии сельской кооперации и заниматься производством сельскохозяйственной продукции, а также в целях создания видимости осуществления данными формальными членами сельскохозяйственной деятельности и ведения личных подсобных хозяйств составить формальный договор, в соответствии с которыми организация группы компаний «Дионис» якобы предоставляла формальным членам кооператива в аренду земельный участок для производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ведения личных подсобных хозяйств), после чего обеспечить получение справок от Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района в отношении формальных членов СПК «Удача» и СПОК «Особый» о том, что данные формальные члены кооперативов ведут личные подсобные хозяйства.

Выполняя его указание, Лобышев в период с 13.12.2019 года по 20.12.2019 года подобрал работников ООО «Агрофирма «Раздолье» для включения их в СПОК «Особый» в качестве формальных членов. Букин, соответственно, организовал подготовку формального договора аренды, согласно которому ООО «Домстройинвест» якобы предоставило формальным членам СПОК «Особый» в аренду земельный участок для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, который, в действительности, не планировалось предоставлять во владение и пользование формальным членам СПОК «Особый», а формальные члены кооператива, на самом деле, не собирались владеть и пользоваться указанными земельными участками, являться их арендаторами, производить и перерабатывать на них сельскохозяйственную продукцию, осуществлять иную деятельность, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства.

Администрация Оленевского сельсовета Пензенского района, будучи введенной Лобышевым в заблуждение, внесла изменения в ранее выданные справки в отношении формальных членов СПК «Удача», а также выдала справки в отношении формальных членов СПОК «Особый», указав в них информацию о том, что земельные участки, арендованные формальными членами СПК «Удача», СПОК «Особый», якобы используются для ведения личных подсобных хозяйств. Полученные справки не соответствовали действительности, поскольку в реальности земельные участки не предоставлялись формальным членам кооперативов, и формальные члены кооперативов не занимались сельскохозяйственным производством, не вели личные подсобные хозяйства. Лобышев знал о том, что эти справки, содержащие ложные сведения, подлежат предоставлению в Минсельхоз Пензенской области для создания видимости соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка и дальнейшего незаконного получения субсидий, о том, что СПК «Удача», СПОК «Особый» не соответствовали требованиям Порядка и формальные члены СПК «Удача», СПОК «Особый» не имеют статуса граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, не принимали и не собирались принимать реального участия в кооперативах, не имели намерения являться их членами, в действительности, получать средства государственной программы, участвовать в сельской кооперации, не вели и не собирались вести сельскохозяйственную деятельность, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, не занимались и не собирались заниматься производством сельскохозяйственной продукции, а также о том, что транспортные средства и техника, оформленные на указанные кооперативы, фактически не будут переданы во владение, пользование, распоряжение СПК «Удача», СПОК «Особый», эксплуатироваться в их интересах и формальных членов, развития сельской кооперации, а используются и будут продолжать использоваться в предпринимательской деятельности фактически подконтрольных ему (Лаврентьеву) ООО «Агрофирма «Раздолье», других организаций группы компаний «Дионис» (межрегиональных сетей магазинов «Караван», «Duty Free»), не отвечающих целям и задачам государственного федерального, национального проектов. Указанные документы были предоставлены Букиным в Минсельхоз Пензенской области.

Не позднее 04.12.2019 года работниками группы компаний «Дионис» по его (Лаврентьева) указанию создавался новый кооператив, в который также планировалось ввести в качестве формальных членов работников группы компаний «Дионис» без их фактического участия в данном кооперативе. В связи с этим 04.12.2019 года он (Лаврентьев) звонил Лобышеву и давал указание предоставить установочные данные на пятерых работников ООО «Агрофирма «Раздолье». Лобышев предоставил ему установочные данные указанных работников ООО «Агрофирма «Раздолье». Этот кооператив не использовался в незаконном освоении бюджетных средств.

В начале декабря 2019 года Бурлаков сообщил ему (Лаврентьеву), что Минсельхозом Пензенской области не до конца освоены денежные средства, в связи с чем Бурлаков повторно попросил оказать ему помощь в освоении бюджетных денежных средств по указанной процедуре – приобрести еще один сельскохозяйственный потребительский кооператив, фактически не осуществляющий хозяйственную деятельность, обеспечить его формальное соответствие условиям Порядка, в том числе путем введения в состав кооперативов формальных членов, якобы ведущих личные подсобные хозяйства, оформить на данные кооперативы технику, таким образом, создать формальные условия для незаконного возмещения части затрат за счет государственных субсидий, заверив, что обеспечит беспрепятственное рассмотрение документов в Минсельхозе Пензенской области и денежные средства будут выделены из бюджета. Он понимал, что Бурлаков предлагает продолжить оказывать содействие руководству Минсельхоза Пензенской области в незаконном освоении бюджетных средств и действует незаконно, поскольку предложенная Бурлаковым схема не соответствовала целям и условиям государственной программы предоставления субсидий. Одновременно Бурлаков, Персанов также преследовали корыстную цель обогатить и дополнительно профинансировать его (Лаврентьева) по указанным причинам. В целях сохранения деловых отношений он не стал перечить Бурлакову и согласился продолжить оказывать им (Бурлакову, Персанову) содействие в незаконном освоении бюджетных средств через подконтрольные ему (Лаврентьеву) организации группы компаний «Дионис». Для этой цели им также был привлечен Букин, а через Букина – Аверьянова, Лобышев, которые, являясь его подчиненными, согласились на это предложение.

До 16.12.2019 года Бурлаков и Персанов в целях реализации незаконного освоения и растраты бюджетных средств предлагали различные варианты кооперативов, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, собственники которых не возражали продать данные кооперативы. 16.12.2019 года от Бурлакова и Персанова поступила информация о том, что ими (Бурлаковым и Персановым) подыскан СПК «Марго», фактически не осуществляющий финансово-хозяйственную деятельность, собственник которого не возражает продать его. Бурлаков и Персанов предложили ему (Лаврентьеву) и Букину приобрести СПК «Марго», обеспечить его формальное соответствие условиям Порядка, в том числе путем введения в состав кооперативов формальных членов, якобы ведущих личные подсобные хозяйства, обеспечить видимость соответствия формальных членов требованиям Порядка, оформить на данный кооператив технику, таким образом, создать формальные условия для незаконного возмещения части затрат за счет государственных субсидий. С учетом полученной информации, он дал указание Букину, а Бурлаков - Персанову, встретиться с председателем СПК «Марго» и обсудить условия покупки СПК «Марго». Букин и Персанов, выполняя его указание и указание Бурлакова, встретились с председателем СПК «Марго» и обсудили куплю-продажу указанного кооператива, в результате им (Лаврентьевым) было принято решение купить СПК «Марго», процедурой купли-продажи которого занимались Букин и Аверьянова. СПК «Марго» не соответствовал требованиям Порядка, целям и задачам федерального, национального проектов, фактически не осуществлял финансово-хозяйственную деятельность, не являлся объединениями граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих критериям микропредприятия, о чем Бурлакову и Персанову было известно.

В период с 17.12.2019 года по 26.12.2019 года он (Лаврентьев) в целях обеспечения подготовки и предоставления в Минсельхоз Пензенской области документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, создающих видимость соответствия (формального соответствия) СПК «Марго» требованиям Порядка, дал поручение Букину, находящемуся в его подчинении, обеспечить видимость соответствия СПК «Марго», требованиям Порядка, государственной программы, для осуществления контроля движения финансово-материальных ценностей, включить в состав СПК «Марго» в качестве формальных членов - подконтрольных, доверенных лиц из числа работников подконтрольных ему (Лаврентьеву) организаций группы компаний «Дионис», фактически не ведущих и не имеющих намерения вести личные подсобные хозяйства, участвовать в кооперативах, в развитии сельской кооперации и заниматься производством сельскохозяйственной продукции, в целях создания видимости осуществления данными формальными членами сельскохозяйственной деятельности и ведения личных подсобных хозяйств составить формальный договор, в соответствии с которым организация группы компаний «Дионис» якобы предоставила формальным членам кооператива в аренду земельный участок для производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ведения личных подсобных хозяйств), после чего получить в Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района необходимые справки с ранее разработанными формулировками. Кроме того, он дал указание Букину в целях создания оснований для незаконного возмещения затрат за счет бюджетных средств организовать формальную куплю-продажу на СПК «Марго» транспортных средств, уже имеющихся в собственности ООО «ТК «Форсаж», принадлежащего ему (Лаврентьеву), входящего в группу компаний «Дионис», и используемых для перевозки продукции в торговые точки межрегиональных сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций группы компаний «Дионис», не связанных с сельскохозяйственной деятельностью, а также закупку новых транспортных средств без их дальнейшего использования в интересах данного кооператива. Введение в состав СПК «Марго» контролируемых членов было необходимым, чтобы не потерять денежные и имущественные активы, с помощью которых планировалось показать оборот денежных средств, закупку транспортных средств для возмещения затрат за счет субсидий.

Букин в период с 17.12.2019 года по 26.12.2019 года с привлечением Боброва организовал включение в состав СПК «Марго» формальных членов из числа работников подконтрольных ему (Лаврентьеву) ООО «Бизнес-логистика», ООО «Караван-Сервис», ООО «Караван», ООО «Дионис», а также подготовку необходимых протоколов собраний кооператива. Формальным председателем СПК «Марго» назначен Андреев, который не имел намерения выполнять какие-либо управленческие функции в данном кооперативе. Формальные члены не принимали и не собирались принимать реального участия в СПК «Марго», не имели намерения являться его членами в действительности, получать средства государственной программы, участвовать в сельской кооперации, не вели и не собирались вести сельскохозяйственную деятельность, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, не занимались и не собирались заниматься производством сельскохозяйственной продукции, не вели личные подсобные хозяйства и не были зарегистрированы в качестве таковых в похозяйственных книгах Администраций сельсоветов Пензенской области. Каких-либо собраний формальных членов СПК «Марго», на самом деле, не проводилось. В период с 17.12.2019 года по 26.12.2019 года Свидетель №26, не осведомленный об указанной схеме, выполняя указание Букина, подготовил формальный договор аренды земельного участка, согласно которому ООО «Агрофирма «Раздолье» в лице генерального директора Лобышева якобы предоставило формальным членам СПК «Марго» в аренду земельный участок для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, который, в действительности, не планировалось предоставлять во владение и пользование формальным членам СПК «Марго», а формальные члены кооператива, на самом деле, не собирались владеть и пользоваться указанным земельным участком, являться его арендаторами, производить и перерабатывать на нем сельскохозяйственную продукцию, осуществлять иную деятельность, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. В период с 16.12.2019 года по 26.12.2019 года Букин, обеспечивая видимость соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка, дал указание Лобышеву получить в Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района справки, подтверждающие факт заключения формальными членами СПК «Марго» договора аренды земельного участка. Администрация Оленевского сельсовета Пензенского района, будучи введенной Лобышевым в заблуждение, выдала справки, содержащие информацию о том, что формальные члены кооператива СПК «Марго» арендовали у ООО «Агрофирма «Раздолье» земельный участок, который якобы используется для выращивания сельскохозяйственной продукции и ведения личного подсобного хозяйства. Полученные справки не соответствовали действительности, поскольку в реальности земельные участки не предоставлялись формальным членам кооперативов, и формальные члены кооперативов не занимались сельскохозяйственным производством, не вели личные подсобные хозяйства. Лобышев знал о том, что данные справки, содержащие ложные сведения, подлежат предоставлению в Минсельхоз Пензенской области для создания видимости соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка и дальнейшего незаконного получения субсидий, о том, что СПК «Марго» не соответствовало требованиям Порядка, а также о том, что формальные члены СПК «Марго» не имеют статуса граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, не принимали и не собирались принимать реального участия в кооперативе, не имели намерения являться его членами в действительности, получать средства государственной программы, участвовать в сельской кооперации, не вели и не собирались вести сельскохозяйственную деятельность, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, не занимались и не собирались заниматься производством сельскохозяйственной продукции.

Выполняя его (Лаврентьева) указание, Букин, Аверьянова в период с 17.12.2019 года по 26.12.2019 года, обеспечивая видимость соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка, создавая основания для незаконного возмещения затрат за счет бюджетных средств, без участия формальных председателей кооперативов организовали подготовку формальных договоров купли-продажи транспортных средств, согласно которым СПК «Марго» приобретал у ООО «ТК «Форсаж» фургоны изотермические, используемые ООО «ТК «Форсаж» для перевозки продукции в торговые точки межрегиональных сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций группы компаний «Дионис», а также организовали закупку новых фургонов изотермических, изначально планируемых к приобретению на ООО «ТК «Форсаж». Указанные фургоны изотермические, имеющиеся в собственности ООО «ТК «Форсаж», входящего в группу компаний «Дионис», и вновь приобретаемые фургоны изотермические фактически не планировалось передавать во владение, пользование, распоряжение СПК «Марго», эксплуатировать в их интересах и формальных членов, развития сельской кооперации. Аверьянова по указанию Букина без участия формальных членов СПК «Марго» в период с 24.12.2019 года по 26.12.2019 года организовала перечисление денежных средств с банковского счета ООО «ТД «Дионис» на банковский счет СПК «Марго» в виде предоставления беспроцентного займа, затем организовала перечисление денежных средств с банковского счета СПК «Марго», открытого 24.12.2019 года, на банковский счет ООО «ТК Форсаж» в качестве оплаты фургонов изотермических, а также обеспечила возврат денежных средств ранее перечисленных от ООО «ТК «Форсаж» в адрес поставщика фургонов изотермических, после чего организовала перечисление денежных средств с банковского счета СПК «Марго» на банковский счет поставщика фургонов изотермических.

В результате осуществления указанных банковских операций между взаимозависимыми организациями группы компаний «Дионис» ООО «ТД «Дионис», ООО «ТК «Форсаж», СПК «Марго», связанных с перечислением денежных средств в качестве предоставления беспроцентного займа, оплаты формальных договоров купли-продажи транспортных средств, данные денежные средства и фургоны изотермические фактически не выбыли из владения, пользования, распоряжения и общего финансового оборота организаций группы компаний «Дионис», фактически подконтрольных ему (Лаврентьеву). Указанные денежные средства организаций группы компаний «Дионис», транспортные средства, находящиеся в ООО «ТК «Форсаж», фактически принадлежали и принадлежат ему (Лаврентьеву).

По результатам формально заключенных и оплаченных договоров купли-продажи транспортных средств указанные фургоны изотермические продолжали оставаться в фактическом владении, пользовании и распоряжении ООО «ТК «Форсаж» и использоваться для перевозки продукции в торговые точки межрегиональных сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций группы компаний «Дионис», достижения иных целей группы компаний «Дионис», не связанных с сельскохозяйственной деятельностью. При этом формальные члены СПК «Марго» не знали о формальной купле-продаже на данный кооператив фургонов изотермических, и не собирались их использовать, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства.

Новые фургоны изотермические, изначально планируемые к приобретению на ООО «ТК «Форсаж», формально приобретенные на СПК «Марго», фактически поставлены в адрес ООО «ТК «Форсаж» в январе 2020 года, после чего стали находиться в фактическом владении, пользовании, распоряжении ООО «ТК «Форсаж» и использоваться для перевозки продукции в торговые точки межрегиональных сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций группы компаний «Дионис», достижения иных целей группы компаний «Дионис», не связанных с сельскохозяйственной деятельностью. При этом формальные члены СПК «Марго» не знали о приобретении на данный кооператив фургонов изотермических и не собирались их использовать, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства.

В период с 17.12.2019 года по 26.12.2019 года Букин и Аверьянова, обеспечивая видимость соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка, организовали смену председателя СПК «Марго» в налоговом органе, открытие счета на СПК «Марго», погашение задолженностей данного кооператива по налогам, обеспечили вступление СПК «Марго» в Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов Пензенской области. Для ускорения открытия счета на СПК «Марго» он (Лаврентьев) обращался к руководителям Пензенского отделения № 8624 ПАО «Сбербанк России» - Свидетель №50, Свидетель №65. В период с 17.12.2019 года по 26.12.2019 года Аверьянова по указанию Букина, обеспечивая видимость соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка, организовала подготовку и подписание от имени формального председателя СПК «Марго», не знавшего о получении субсидий, справки-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива по СПК «Марго», заявления СПК «Марго», а также подготовила копии других документов, содержащих ложные сведения, создающие видимость соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка, зная о несоответствии СПК «Марго» требованиям Порядка, целям и задачам федерального, национального проектов, что формальные члены СПК «Марго», фактически не ведущего финансово-хозяйственную деятельность, не имеют статуса граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, не принимали и не собирались принимать реального участия в кооперативах, не имели намерения являться его членами в действительности, получать средства государственной программы, участвовать в сельской кооперации, не вели и не собирались вести сельскохозяйственную деятельность, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, не занимались и не собирались заниматься производством сельскохозяйственной продукции. Последним днем подачи заявления для получения субсидий было 26.12.2019 года. В процессе официальной смены председателя СПК «Марго» в налоговых органах (на формального председателя – работника группы компаний «Дионис» Свидетель №16) возникли проблемы, связанные с тем, что изменения в Единый государственный реестр юридических лиц о смене председателя СПК «Марго» могли вступить в силу только 27.12.2019 года и, соответственно, надлежащую выписку можно было получить только 27.12.2019 года. Учитывая данные обстоятельства, он сказал Букину предупредить о данном обстоятельстве Бурлакова, которому Букин сообщил, что получить надлежащую выписку из Единого государственного реестра юридических лиц не представляется возможным. Бурлаков сказал Букину сделать выписку из указанного реестра, внеся в нее ложные сведения о том, что председатель СПК «Марго» Свидетель №16 является таковым с 26.12.2019 года. В результате Букин сделал недостоверную выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о том, что Свидетель №16 является председателем СПК «Марго» якобы с 26.12.2019 года, о чем е он (Лаврентьев) узнал впоследствии от Букина.

26.12.2019 года Букин по его (Лаврентьева) указанию предоставил от имени СПК «Марго» в Минсельхоз Пензенской области содержащие указанные ложные, не соответствующие действительности сведения, создающие видимость соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка. При этом формальные председатель, члены указанного кооператива не знали о подаче данного заявления в Минсельхоз Пензенской области для получения субсидий и не имели намерения их получать.

Бурлаков и Персанов знали о несоответствии СПК «Марго» требованиям Порядка, целям и задачам федерального, национального проектов, Федеральному закону «О сельскохозяйственной кооперации», Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», что СПК «Марго», не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, что СПК «Марго», в действительности, подконтролен и принадлежит ему (Лаврентьеву), что членство в указанном кооперативе носит формальный характер и данные формальные члены кооператива фактически не ведут и не имеют намерения вести личные подсобные хозяйства, не зарегистрированы в похозяйственных книгах, не являются фермерами и в реальности не имеют намерения вести сельскохозяйственную деятельность, не занимаются и не имеют намерения заниматься выращиванием, производством сельскохозяйственной продукции, участвовать в сельской кооперации, получать средства государственной программы, что предоставленные в Минсельхоз Пензенской области документы содержат заведомо ложные, недостоверные сведения и предназначены для обеспечения видимости соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка, целям и задачам федерального, национального проектов, что фургоны изотермические, сделки с которыми осуществлены для создания формальных оснований незаконного возмещения затрат за счет средств бюджета, формально оформленные на кооператив, фактически принадлежали и принадлежат ему (Лаврентьеву) и, вопреки целям и задачам федерального, национального проектов, фактически не будут переданы во владение, пользование, распоряжение СПК «Марго», эксплуатироваться в его интересах и формальных членов, развития сельской кооперации, а используются и будут продолжать использоваться в предпринимательской деятельности других организаций группы компаний «Дионис» (межрегиональных сетей магазинов «Караван», «Duty Free»), не отвечающих целям и задачам государственного федерального, национального проектов, фактически подконтрольных ему (Лаврентьеву), однако, несмотря на указанные несоответствия кооперативов условиям государственной программы, Бурлаков и Персанов обеспечили беспрепятственное рассмотрение сотрудниками Минсельхоза Пензенской области данных документов, содержащих ложные, недостоверные сведения, предназначенные для обеспечения видимости соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка, целям и задачам федерального, национального проектов. По результатам рассмотрения документов, содержащих ложные, недостоверные сведения, 26.12.2019 года на основании приказа, подписанного Персановым, на банковский счет СПК «Марго» из бюджета от Минсельхоза Пензенской области были перечислены денежные средства в общей сумме 9,3 миллиона рублей на банковский счет ООО «ТД «Дионис», принадлежащий ему (Лаврентьеву). Таким образом, Бурлаков и Персанов незаконно освоили и растратили в его пользу бюджетные денежные средства.

В дальнейшем в январе 2020 года в целях создания видимости эффективности деятельности указанных кооперативов, в соответствии с заключенным соглашением, недопущения принятия должностными лицами Минсельхоза Пензенской области мер по истребованию с СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» ранее предоставленных субсидий, в Минсельхоз Пензенской области представлены отчеты, содержащие ложные сведения о включении в состав указанных кооперативов по пять дополнительных членов. Бурлаков и Персанов знали о несоответствиях данных кооперативов требованиям Порядка, государственной программы, и понимали, что данные отчеты содержат недостоверные сведения, носят формальный характер, однако не стали предпринимать меры по взысканию с СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» в бюджет незаконно выплаченных денежных средств.

До и после получения указанных субсидий на СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» перечисленные кооперативы фактически не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность. СПК «Удача» вел деятельность, связанную с производством крахмала, без участия формальных председателя и членов, и фактически не осуществлял сельскохозяйственную кооперацию в соответствии с требованиями законодательства о сельскохозяйственной кооперации. СПК «Удача» не осуществлял деятельность, связанную с производством сельскохозяйственной продукции, отвечающей целям и задачам федерального, национального проектов. Формальные члены СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» до и после получения на данные кооперативы субсидий не вели личные подсобные хозяйства и не собирались их вести, не принимали и не собирались принимать реального участия в кооперативах, не имели намерения являться их членами в действительности, участвовать в сельской кооперации, не вели и не собирались вести сельскохозяйственную деятельность, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, не занимались и не собирались заниматься производством сельскохозяйственной продукции.

До и после получения указанных субсидий на СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго», формальные члены указанных кооперативов ввиду отсутствия намерений заниматься сельскохозяйственной деятельностью, вести личные подсобные хозяйства, принимать реальное участие в кооперативах, являться их членами в действительности, участвовать в сельской кооперации, не пользовались трактором, прицепом самосвальным, автомобилем-самосвалом, фургонами изотермическими, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. Указанные трактор, прицеп самосвальный, автомобиль-самосвал, фургоны изотермические вопреки целям и задачам федерального, национального проектов фактически не были переданы во владение, пользование, распоряжение указанных кооперативов, не эксплуатировались в их интересах и формальных членов, развития сельской кооперации. При этом указанные фургоны изотермические продолжали оставаться в фактическом владении, пользовании и распоряжении ООО «ТК «Форсаж» и использоваться для перевозки продукции в торговые точки межрегиональных сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций группы компаний «Дионис», достижения иных целей группы компаний «Дионис», не связанных с сельскохозяйственной деятельностью, а трактор, прицеп самосвальный, автомобиль-самосвал вопреки целям и задачам федерального, национального проектов передан во владение, пользование, распоряжение ООО «Агрофирма «Раздолье», имеющего статус малого предприятия. Закупленные транспортные средства, а также транспортные средства, которые формально были переоформлены с ООО «ТК «Форсаж» в собственность СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» продолжали работать в интересах сетей магазинов «Караван», «Duty Free», ООО «Агрофирма «Раздолье». Управляли транспортными средствами водители группы компаний «Дионис», не имеющие никакого отношения к указанным кооперативам. В интересах СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» указанные транспортные средства не работали.

Его (Лаврентьева) действия были обусловлены лишь желанием помочь Бурлакову, Персанову быстро освоить денежные средства, через подконтрольные ему (Лаврентьеву) организации, и, как следствие, дополнительно профинансировать свою предпринимательскую деятельность, а также сохранить и в дальнейшем поддерживать нормальные рабочие отношения. Фактические действия по созданию видимости соответствия подконтрольных ему (Лаврентьеву) кооперативов для оказания содействия Бурлакову и Персанову в незаконном освоении бюджетных средств выполнял Букин, который докладывал ему обо всех принимаемых мерах.

Денежные средства в общей сумме 29 377 287,73 рублей, которые перечислены на счет Минсельхоза Пензенской области со счетов СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» в виде возврата субсидий, а также денежные средства в общей сумме 17 789 911,85 рублей, которые перечислены на счет Минсельхоза Пензенской области со счетов СПК «Удача», ООО «Агрофирма «Раздолье» в виде возврата субсидий, возвращены по его указанию и являются возмещением причиненного ущерба.

Кроме этого, Лаврентьев подтвердил факт наличия своего голоса и голосов Бурлакова, Букина, Лобышева, Свидетель №63, Свидетель №51, Свидетель №65, Свидетель №25, Свидетель №50 на аудиозаписях телефонных переговоров, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, которые совпадают с периодом инкриминируемых ему преступных действий и соответствуют их обстоятельствам, подтверждают его показания. (т. 6 л.д. 157-165, 166-178, т. 7 л.д.1-13)

Из оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Букина С.М. в качестве подозреваемого и обвиняемого следует, что он является генеральным директором ООО «Торговый дом «Дионис», ООО «А-Плюс», ООО «Магазин № 53», ООО «Караван-Сервис», ООО «Торговый дом «Дионис Плюс», учредителем ООО «Бизнес-Логистика», входящих в группу компаний «Дионис», фактическим владельцем которой является Лаврентьев Д.А. Помимо указанных организаций, в группу компаний «Дионис» входят: ООО «Дионис», ООО «Дионис-Сервис», ООО «Караван-Пенза», ООО «Мокшанская ягода», ООО «Караван», ООО «ДьютиФри-Пенза», ООО Транспортная компания «Форсаж», ОАО «Магазин № 175 «Универсам», ООО «Альянс-Сервис», ООО «ТИС», ООО «Коммерсант», ООО «Домстройинвест», ООО «Север-Торг», ООО «Флагман», ООО «Чистая вода», сети магазинов «Караван», «ДьютиФри», «Скидкино», сети киосков «Ключ здоровья», «Точка аппетита», «Улыбка радуги». Он является доверенным лицом Лаврентьева, в связи с чем выполняет отдельные поручения последнего в других организациях группы компаний «Дионис», в частности, выполняет руководящую роль в административно-хозяйственной деятельности. Выполнение его указаний, связанных с выполнением поручений Лаврентьева, другими работниками группы компаний «Дионис» являются обязательными для исполнения. С Министром сельского хозяйства Пензенской области Бурлаковым А.В. он состоит в рабочих, деловых отношениях, познакомились с ним через Лаврентьева в процессе сотрудничества с Минсельхозом Пензенской области по участию в государственных программах ООО «Агрофирма «Раздолье», ООО «Мокшанская ягода». С первым заместителем Министра сельского хозяйства Пензенской области Персановым А.В. он познакомился в процессе сотрудничества с Минсельхозом Пензенской области по участию в государственных программах, состоит с ним в рабочих отношениях. В процессе взаимодействия с Минсельхозом Пензенской области группа компаний «Дионис» неоднократно оказывала спонсорскую, финансовую помощь Минсельхозу Пензенской области в лице Бурлакова и Персанова в организации различных официальных мероприятий.

Ориентировочно с июля 2019 года на территории Пензенской Адрес реализовывалась государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014 - 2022 годы» в рамках которой сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлялись субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета. Субсидия предоставлялась в размере 5 рублей за один килограмм выращенной и реализованной продукции. Субсидии предоставлялись в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, утвержденным Постановлением Правительства Пензенской области от 13.02.2017 года № 66-пП (далее – Порядок).

В 2019 году ООО «Агрофирма «Раздолье» было засеяно 40 га капусты белокочанной. С 40 га планировалось собрать 3000 тонн капусты, о чем было сообщено в Минсельхоз Пензенской области. В начале августа 2019 года он довел до генерального директора ООО «Агрофирма «Раздолье» Лобышева С.Ю. информацию о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» будет получать субсидию в рамках Порядка. Исходя из объемов посевных площадей и планируемого объема урожая капусты белокочанной, планировалось получение субсидии около 15 миллионов рублей.

Ориентировочно в сентябре 2019 года Лобышев сообщил ему, что ООО «Агрофирма «Раздолье» сможет собрать не более 500 тонн капусты, в связи тем, что большая часть урожая капусты пропала из-за засухи. С учетом данных обстоятельств, ООО «Агрофирма «Раздолье» может претендовать на указанную субсидию в объеме примерно в 4 раза меньше, нежели это планировалось изначально.

В период с 01.10.2019 года по 09.10.2019 года Бурлаков в ходе разговора спросил его (Букина), как обстоят дела у ООО «Агрофирма «Раздолье» с урожаем белокочанной капусты,в ответ он сообщил, что большая часть урожая капусты пропала из-за засухи и ООО «Агрофирма «Раздолье» сможет собрать и реализовать не более 500 тонн капусты. Бурлаков высказал свое недовольство и обеспокоенность сложившейся ситуацией с урожаем капусты белокочанной в ООО «Агрофирма Раздолье» в связи с тем, что Минсельхоз Пензенской области запланировал к выделению из бюджета в адрес ООО «Агрофирма Раздолье» субсидию в сумме около 15 миллионов рублей из расчета планируемого ранее объема урожая в размере 3000 тонн капусты, а, с учетом того, что по факту ООО «Агрофирма Раздолье» вырастило гораздо меньше капусты, чем планировалось, большая часть денежных средств субсидии останется неосвоенной, что крайне негативно скажется на показателях работы Минсельхоза Пензенской области, в результате чего пострадает сам Бурлаков. Бурлаков сообщил, что в результате неосвоения бюджетных средств в отношении него (Бурлакова) могут быть применены меры дисциплинарных взысканий и буквально потребовал от него предпринять все возможные и невозможные меры для того, чтобы добиться заявленных показателей и не допустить срыв выплаты субсидии в указанном размере – около 15 миллионов рублей. Он сообщил Бурлакову, что ООО «Агрофирма «Раздолье» уже не сможет вырастить и реализовать недостающий объем капусты - 2500 тонн. Бурлаков сказал ему дословно – «Делайте, что хотите. Что вас учить документы делать?». Бурлаков сказал, что для получения ООО «Агрофирма «Раздолье» субсидии необходимо составить документы, создающие видимость наличия произведенного, собранного и реализованного ООО Агрофирма «Раздолье» урожая капусты белокочанной в ранее запланированном объеме, необходимом для достижения целевых показателей и освоения бюджетных средств в полном объеме, после чего предоставить данные документы, содержащие ложные сведения в Минсельхоз Пензенской области. Бурлаков пообещал обеспечить беспрепятственное получение субсидии за капусту в рамках указанного Порядка. Он понимал, что действия Бурлакова носят незаконный характер и он своими действиями будет оказывать Бурлакову содействие в незаконном освоении бюджетных средств в пользу ООО «Агрофирма «Раздолье», фактически принадлежащего Лаврентьеву, о чем Бурлакову было известно.

Учитывая сложившиеся деловые отношения с Минсельхозом Пензенской области, в целях их сохранения, а также дополнительного финансирования ООО «Агрофирма «Раздолье», он согласился на предложение Бурлакова оказать ему пособничество в освоении бюджетных средств в пользу ООО «Агрофирма «Раздолье».

В целях незаконного получения субсидий на ООО «Агрофирма «Раздолье» в период с 01.10.2019 года по 09.10.2019 года он передал содержание разговора (его с Бурлаковым) генеральному директору ООО «Агрофирма «Раздолье» Лобышеву С.Ю. и бухгалтеру ООО «Агрофирма «Раздолье» Аверьяновой А.С., пояснив им, что для незаконного получения на ООО «Агрофирма «Раздолье» субсидий, формального достижения целевых показателей, освоения бюджетных средств в полном объеме, необходимо составить и предоставить в Минсельхоз Пензенской области документы, создающие видимость наличия произведенного, собранного и реализованного ООО Агрофирма «Раздолье» урожая капусты белокочанной в массе более 3000 тонн, а также что для создания видимости наличия произведенного, собранного и реализованного ООО Агрофирма «Раздолье» урожая капусты белокочанной массой 3000 тонн необходимо закупить недостающий объем капусты белокочанной массой около 2500 тонн у сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей, представить ее, как самостоятельно выращенную ООО «Агрофирма Раздолье», после чего организовать ее реализацию через ООО «Коммерсант», входящее в группу компаний «Дионис». Он, Аверьянова и Лобышев понимали, что, если они подведут Бурлакова, это может негативно отразиться на дальнейшем взаимодействии с Минсельхозом Пензенской области. Лобышев и Аверьянова находились в служебной зависимости, в связи с чем согласились оказать содействие Бурлакову в незаконном освоении бюджетных средств в пользу ООО «Агрофирма «Раздолье», зная и понимая, что по результатам оказания незаконной помощи Бурлакову в сохранении занимаемой должности, в незаконном освоении бюджетных средств, ООО «Агрофирма «Раздолье», принадлежащее Лаврентьеву, получит дополнительное финансирование, что, в свою очередь, является основанием для получения денежной премии по итогам финансового года за личный вклад в увеличение прибыли группы компаний «Дионис».

По его указанию Лобышев с целью создания видимости наличия в ООО «Агрофирма «Раздолье» капусты собственного производства в общей массе не менее 3000 тонн нашел поставщика капусты в Ульяновской области. В октябре – ноябре 2019 года ООО «Агрофирма Раздолье» фактически закупило в Ульяновской области 1114 тонн капусты. Денежные средства на покупку капусты в Ульяновской области были выданы Лобышеву в качестве займа от ООО «ТД «Дионис» по его (Букина) указанию.

В некоторых организациях группы компаний «Дионис», в том числе ООО «Агрофирма «Раздолья», предусмотрено ведение официального и неофициального бухгалтерского учета. Официальный бухгалтерский учет содержит не всегда соответствующую действительности информацию. Неофициальный бухгалтерский учет содержит достоверные сведения о реальном состоянии финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агрофирма «Раздолье». Официальный и неофициальный бухгалтерские учеты ООО «Агрофирма «Раздолье» ведутся в программе «1С: Предприятие». Официальный бухгалтерский учет обозначен в программе «1С: Предприятие» с пометкой «Фин» и в разговоре называется «Финансовый тип». Неофициальный бухгалтерский учет обозначен в программе «1С: Предприятие» с пометкой «Упр» и в разговоре называется «Управленческий тип».

В период с 09.10.2019 года по 13.11.2019 года Аверьянова, выполняя его (Букина) указание и указание Лобышева, для создания видимости наличия в ООО «Агрофирма «Раздолье» капусты собственного производства в общей массе не менее 3000 тонн и ее реализации, на случай возможного проведения проверки Минсельхозом Пензенской области, внесла в официальный бухгалтерский учет ООО «Агрофирма «Раздолье» ложные сведения о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» якобы самостоятельно произвело более 3000 тонн капусты и реализовало ее в ООО «Коммерсант», входящее в группу компаний «Дионис». В дальнейшем Аверьянова также организовала перечисление денежных средств между счетами ООО «Агрофирма «Раздолье» и ООО «Коммерсант» в качестве оплаты за реализованную капусту. Реализация закупленной в Ульяновской области капусты осуществлялась через ООО «Коммерсант» - предприятие, входящее в группу компаний Дионис, являющееся распределительным центром, в том числе магазинов «Караван». При этом фактической реализации капусты в общей массе 3000 тонн в ООО «Коммерсант» не осуществлялось. В ООО «Коммерсант» фактически поставлено около 1500 тонн капусты. В неофициальном бухгалтерском учете ООО «Агрофирма «Раздолье» отражены достоверные сведения о закупке капусты из Ульяновской области массой около 1 114 000 килограмм и фактически собранном урожае капусты массой 443 000 килограмм. Генеральный директор ООО «Коммерсант» Свидетель №38 не был осведомлен, для чего документально осуществляется реализация капусты массой более 3000 тонн.

В период с 29.10.2019 года по 07.11.2019 года он дал указание Аверьяновой подготовить документы для получения на ООО «Агрофирма «Раздолье» субсидий в сумме 13 600 000 рублей и внести в них не соответствующие действительности сведения о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» якобы самостоятельно произвело 2,7 тонны капусты и реализовало ее в ООО «Коммерсант».

В этот же период Аверьянова, выполняя его указание, подготовила документы для получения на ООО «Агрофирма «Раздолье» субсидий в сумме 13 600 000 рублей - заявление, соглашение о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидии, справку-расчет ООО «Агрофирма «Раздолье» за октябрь 2019 года, реестр документов, подтверждающих факт реализации капусты ООО «Агрофирма «Раздолье» за октябрь 2019 года, и внесла в них не соответствующие действительности сведения о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» якобы самостоятельно произвело 2,7 тонны капусты и реализовало ее в ООО «Коммерсант». Лобышев подписал указанные документы. Составляя и подписывая документы, Аверьянова и Лобышев знали и понимали, что в них содержатся ложные сведения о произведенной и реализованной ООО «Агрофирма «Раздолье» капусте и что данные документы подлежат предоставлению в Минсельхоз Пензенской области для незаконного получения на ООО «Агрофирма «Раздолье» субсидий.

В период с 29.10.2019 года по 07.11.2019 года Аверьянова по его (Букина) указанию предоставила от имени ООО «Агрофирма «Раздолье» указанные документы, содержащие ложные сведения о собственно произведенном ООО «Агрофирма «Раздолье» объеме капусты и ее реализации, в Минсельхоз Пензенской области.

В период с 07.11.2019 года по 19.11.2019 года Аверьянова по указанию Лобышева подготовила форму статистического наблюдения № 2-фермер, также необходимую для предоставления в Минсельхоз Пензенской области для получения субсидии и внесла в нее ложные сведения о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» самостоятельно вырастило более 3000 тонн капусты. Аверьянова знала, что, в действительности, в распоряжении ООО «Агрофирма Раздолье» было 443 тонны капусты собственного производства и 1114 тонн, закупленной и привезенной в Ульяновской области.

12.11.2019 года он (Букин) дал указание Аверьяновой подготовить дополнительно документы для получения на ООО «Агрофирма «Раздолье» субсидий в сумме 1 740 000 рублей и внести в них не соответствующие действительности сведения о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» якобы самостоятельно произвело 370 000 килограмм капусты и реализовало ее в ООО «Коммерсант».

В период с 12.11.2019 года по 20.11.2019 года Аверьянова, выполняя его указание, подготовила документы для получения на ООО «Агрофирма «Раздолье» субсидий в сумме 1 740 000 рублей - заявление, справку-расчет ООО «Агрофирма «Раздолье» за ноябрь 2019 года, реестр документов, подтверждающих факт реализации капусты ООО «Агрофирма «Раздолье» за ноябрь 2019 года, и внесла в них не соответствующие действительности сведения о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» якобы самостоятельно произвело 370 000 килограмм и реализовало ее в ООО «Коммерсант». Лобышев подписал указанные документы. Составляя и подписывая документы, Аверьянова и Лобышев знали и понимали, что в них содержатся ложные сведения о произведенной и реализованной ООО «Агрофирма «Раздолье» капусте и что данные документы подлежат предоставлению в Минсельхоз Пензенской области для незаконного получения на ООО «Агрофирма «Раздолье» субсидий.

В период с 12.11.2019 года по 20.11.2019 года Аверьянова по его (Букина) указанию предоставила от имени ООО «Агрофирма «Раздолье» указанные документы, содержащие ложные сведения о собственно произведенном ООО «Агрофирма «Раздолье» объеме капусты и ее реализации, в Минсельхоз Пензенской области.

Бурлаков, будучи осведомленным о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» фактически вырастило около 500 тонн капусты, а не 3000 тонн (как это было указано в представленных документах), обеспечил беспрепятственное сотрудниками Минсельхоза Пензенской области рассмотрение поданных документов.

По результатам рассмотрения документов, содержащих указанные ложные сведения о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» в 2019 году вырастило и реализовало более 3000 тонн капусты белокочанной, 06.12.2019 года на банковский счет ООО «Агрофирма «Раздолье» из Минсельхоза Пензенской области были незаконно перечислены денежные средства в виде субсидий в общей сумме 14,9 миллионов рублей, которые в дальнейшем по его (Букина) указанию были перечислены на банковский счет ООО «ТД «Дионис» в качестве возврата займа.

В период с 01.10.2019 года по 15.10.2019 года Лаврентьев рассказал ему, что к нему (Лаврентьеву) обратился Бурлаков с просьбой оказать помощь в освоении бюджетных денежных средств, выделенных Минсельхозом России в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», Бурлаков рассказал Лаврентьеву, что у Минсельхоза Пензенской области имеются неосвоенные денежные средства, выделенные из федерального бюджета в виде субсидии на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Субсидии предоставлялись в соответствии с Порядком предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (далее – Порядок № 2), согласно которому субсидии предоставлялись сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 10 миллионов рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив. Право на получение субсидий имели сельскохозяйственные потребительские кооперативы, созданные в соответствии с Федеральным законом от «О сельскохозяйственной кооперации», зарегистрированные на сельской территории Пензенской области, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и объединяющие не менее 5 личных подсобных хозяйств (далее – ЛПХ) и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме ЛПХ, должны были отвечать критериям микропредприятия. Со слов Лаврентьева, Бурлаков рассказал Лаврентьеву, что, если данные бюджетные денежные средства не будут освоены, если не будут достигнуты целевые показатели, к руководству Минсельхоза Пензенской области будут применены неблагоприятные санкции, в том числе в виде увольнения с занимаемых должностей. Под руководством Минсельхоза Пензенской области он (Букин) и Лаврентьев понимали Бурлакова и Персанова. Он (Букин) сообщил Лаврентьеву, что в группе компаний «Дионис» нет сельскохозяйственных потребительских кооперативов, объединяющих не менее 5 ЛПХ, отвечающих требованиям Порядка № 2, занимающихся выращиванием сельскохозяйственной продукции, и закупавших сельскохозяйственную технику. Лаврентьев сказал ему, что знает об этом, а также об этом знает сам Бурлаков, однако Бурлаков попросил приобрести сельскохозяйственные потребительские кооперативы, не осуществляющие хозяйственную деятельность, в количестве, необходимом для формального достижения целевых показателей и полного освоения бюджетных средств, обеспечить их формальное соответствие условиям Порядка № 2, ввести в состав кооперативов формальных членов, якобы ведущих ЛПХ, обеспечить видимость соответствия формальных членов требованиям Порядка № 2, оформить на данные кооперативы технику, таким образом, создав формальные условия для возмещения части затрат за счет государственных субсидий. При этом Бурлаков, в свою очередь, обеспечит беспрепятственное рассмотрение документов в Минсельхозе Пензенской области и денежные средства будут выделены из бюджета. Лаврентьев сказал, что Минсельхозу Пензенской области необходимо освоить около 30 миллионов рублей бюджетных средств и что он (Лаврентьев) боится испортить деловые отношения с Бурлаковым, в связи с чем согласился оказать последнему помощь в незаконном освоении бюджетных средств в пользу группы компаний «Дионис», подконтрольной Лаврентьеву, в целях дальнейшего сотрудничества. В процессе сотрудничества с Бурлаковым Лаврентьев неоднократно выполнял его просьбы, связанные с оказанием спонсорской, финансовой помощи Минсельхозу Пензенской области. Он (Букин), в свою очередь, неоднократно выполнял указания Лаврентьева, связанные с оказанием такой помощи Минсельхозу Пензенской области. В связи с таким сотрудничеством Бурлаков преследовал цель дополнительно обогатить Лаврентьева. Учитывая данные обстоятельства, Лаврентьев сказал, что необходимо сделать все возможное, чтобы помочь Бурлакову и Персанову освоить все денежные средства, и предложил ему (Букину), наряду с ним (Лаврентьевым), оказать содействие руководству Минсельхоза Пензенской области в незаконном освоении бюджетных средств в пользу группы компаний «Дионис», подконтрольной Лаврентьеву. Он (Букин) находился в служебной зависимости от Лаврентьева, в связи с чем согласился на это предложение, понимая, что по результатам оказания незаконной помощи руководству Минсельхоза Пензенской области Лаврентьев получит дополнительное финансирование, что, в свою очередь, является основанием для получения денежной премии за личный вклад в увеличение прибыли группы компаний «Дионис».

Он (Букин) ознакомился с условиями Порядка № 2 и государственной программы. Целями государственной программы являлись - создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, повышение занятости и доходов сельского населения, вовлеченного в сельскохозяйственную кооперацию, вовлечение продукции, произведенной фермерами, ЛПХ граждан, в товарооборот, обеспечение конкурентоспособности продукции, производимой фермерами, увеличение количества членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов, включая ЛПХ и крестьянских (фермерских) хозяйств. Он понимал, что указанная схема освоения бюджетных средств является незаконной, поскольку не соответствовала целям и условиям государственной программы предоставления субсидий.

В период с 01.11.2019 года по 05.11.2019 года Лаврентьев сообщил ему (Букину), что для осуществления указанной схемы незаконного освоения бюджетных средств Бурлаковым привлечен Персанов, который, наряду с Бурлаковым, будет обеспечивать беспрепятственное рассмотрение документов, которые будут поступать от кооперативов Лаврентьева, а также будет принимать решения о незаконном предоставлении данным кооперативам субсидий.

Для оказания Бурлакову и Персанову помощи в незаконном освоении бюджетных средств в пользу организаций группы компаний «Дионис» он (Букин) в периоды с 01.10.2019 года по 15.10.2019 года, с 01.11.2019 года по 13.11.2019 года привлек для этих целей Аверьянову и Лобышева, рассказав им мотивы и замысел Бурлакова, а также указанную незаконную схему освоения и растраты бюджетных средств в пользу организаций группы компаний «Дионис» и последствия, которые могут наступить для должностных лиц Минсельхоза Пензенской области – Бурлакова, Персанова - в случае неосвоения бюджетных средств и недостижения целевых показателей государственной программы. Он рассказал Лобышеву и Аверьяновой, что им в целях оказания содействия руководству Минсельхоза Пензенской области в скорейшем незаконном освоении и растрате бюджетных средств в пользу группы компаний «Дионис», подконтрольной Лаврентьеву, необходимо оказать помощь в создании видимости соответствия кооперативов государственной программе, которые фактически не соответствовали требованиям, предъявляемым к получателям субсидий. Находясь в служебной зависимости, Аверьянова и Лобышев согласились оказать Бурлакову и Персанову содействие в незаконном освоении бюджетных средств в пользу организаций группы компаний «Дионис». Аверьянова и Лобышев также понимали, что по результатам оказания незаконной помощи руководству Минсельхоза Пензенской области Лаврентьев получит дополнительное финансирование. Его (Букина) указания фактически являются обязательными для исполнения Лобышевым и Аверьяновой.

В конце 2017 - начале 2018 года он (Букин) по указанию Лаврентьева организовал приобретение и включение в состав группы компаний «Дионис» СПК «Удача» и СПОК «Особый», фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность.

В конце 2017 - начале 2018 года от Лаврентьева ему поступило указание организовать формальное включение в состав СПК «Удача», СПОК «Особый» надежных людей из числа работников группы компаний «Дионис», к которым нет претензий по работе, которые работают продолжительное время.

В конце 2017 - начале 2018 года он (Букин) дал указание Свидетель №75 и Лобышеву подобрать из числа работников ООО «Агрофирма «Раздолье» и ООО «Альянс Сервис», ОАО «Магазин № 175 «Универсам», в которых они являются генеральными директорами (Свидетель №75 - в ООО «Альянс Сервис», ОАО «Магазин № 175 «Универсам», Лобышев - в ООО «Агрофирма «Раздолье»), по 5-10 надежных человек, к которым нет претензий по работе, которые работают продолжительное время в указанных организациях. Он пояснил Свидетель №75 и Лобышеву, что данные люди ему необходимы для формального введения их в состав членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов. При этом он сказал Свидетель №75 и Лобышеву, что фактически данным лицам никакой деятельности в кооперативах выполнять не придется, в кооперативах они будут числиться формально («на бумаге»). Выполняя его указание, в начале 2018 года Свидетель №75 и Лобышев подготовили список лиц из числа работников ООО «Альянс Сервис», ООО «ТИС», ОАО Магазин № 175 «Универсам», ООО «Север-Торг», ООО «Агрофирма «Раздолье», в который входили Свидетель №48, Свидетель №125, Свидетель №88, Свидетель №96, Свидетель №114, ФИО335, ФИО336, ФИО326, Свидетель №29, Свидетель №85, ФИО321, Свидетель №2, Свидетель №144.

В начале 2018 года он (Букин) по указанию Лаврентьева организовал формальное включение в состав СПК «Удача» в качестве членов ООО «Агрофирма «Раздолье», ООО «Коммерсант», работников ООО «Агрофирма «Раздолье», ООО «Альянс-Сервис», ООО «ТИС», ОАО Магазин № 175 «Универсам», ООО «Север-Торг» - Свидетель №96, Свидетель №75, Свидетель №88, Свидетель №114, ФИО321, Свидетель №48, Свидетель №125, Свидетель №2, Свидетель №144. Свидетель №75 также был включен в состав СПК «Удача» в качестве формального члена. Формальным председателем СПК «Удача» назначен Свидетель №96, который не имел намерения выполнять и в дальнейшем не выполнял какие-либо управленческие функции (в кооперативе никакого участия не принимал и кооперативом не руководил).

В начале 2018 года он (Букин) по указанию Лаврентьева организовал формальное включение в состав СПОК «Особый» в качестве членов работников ООО «Альянс-Сервис», ООО «ТИС», ОАО «Магазин № 175 «Универсам», ООО «Север-Торг», ООО «ТК «Форсаж» - Свидетель №29, Свидетель №85, ФИО335, ФИО336, ФИО326. Формальным председателем СПОК «Особый» назначен Свидетель №29, который не имел намерения выполнять и в дальнейшем не выполнял какие-либо управленческие функции (в кооперативе никакого участия не принимал и кооперативом не руководил).

Работники группы компаний «Дионис», включенные в состав СПК «Удача», СПОК «Особый» в качестве формальных членов, не принимали и не собирались принимать реального участия в СПК «Удача», СПОК «Особый», в действительности, не имели намерения являться их членами, участвовать в сельской кооперации, не вели и не собирались вести сельскохозяйственную деятельность, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих ЛПХ, не занимались и не собирались заниматься выращиванием, производством, переработкой, куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. Формальные члены СПК «Удача», СПОК «Особый» не вели ЛПХ и не были зарегистрированы в качестве таковых в похозяйственных книгах Администраций сельсоветов Пензенской области.

Введение в состав указанных кооперативов доверенных лиц в качестве формальных членов осуществлялось в целях обеспечения контроля финансовых потоков группы компаний «Дионис».

Мероприятия по включению СПК «Удача», СПОК «Особый» в группу компаний «Дионис» осуществлял по его (Букина) указанию Свидетель №75 СПК «Удача» не осуществлял сельскохозяйственной деятельности, выращиванием сельскохозяйственной продукции не занимался, и указанным условиям государственной программы, требованиям Порядка № 2 не соответствовал. После запуска крахмального завода, для производства крахмала использовался некондиционный картофель, выращенный ООО «Агрофирма «Раздолье», а также некондиционный картофель, закупаемый в районах Пензенской области и других регионах Российской Федерации. СПК «Удача» не занимался самостоятельным производством картофеля, других культур. Формальные члены СПК «Удача» производством, переработкой, купли-продажей картофеля не занимались и не участвовали в какой-либо форме в сельскохозяйственной кооперации. СПК «Удача» не осуществлял сельскохозяйственную кооперацию в соответствии с требованиями закона о сельскохозяйственной кооперации. До октября 2019 года никаких действий с СПОК «Особый» не предпринималось. Фактически этот кооператив деятельности не вел, указанным условиям государственной программы, требованиям Порядка № 2 не соответствовал и до конца ноября 2019 года даже не имел расчетного счета в банке. Каких-либо собраний формальных членов СПК «Удача», СПОК «Особый», в действительности, не проводилось.

В начале 2018 года СПК «Удача» по указанию Лаврентьева принял участие в конкурсе, проводимом в рамках государственной программы Пензенской области на получение гранта из бюджета Пензенской области на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива. По результатам конкурса на СПК «Удача» получено из федерального и регионального бюджетов через Минсельхоз Пензенской области 48,9 миллионов рублей. С использованием личных денежных средств организаций группы компаний «Дионис» и бюджетных средств в с. Оленевка Пензенского района Пензенской области на базе ООО «Агрофирма «Раздолье» построен крахмальный завод СПК «Удача». В дальнейшем для производства крахмала использовался некондиционный картофель, выращенный ООО «Агрофирма «Раздолье». Официальный запуск крахмального завода СПК «Удача» состоялся в конце декабря 2019 года. Фактическим директором крахмального завода СПК «Удача» по указанию Лаврентьева назначен работник группы компаний «Дионис» Свидетель №121.

В период с 01.10.2019 года по 15.10.2019 года Лаврентьев дал ему (Букину) указание использовать в указанной схеме, направленной на незаконное освоение и растрату бюджетных средств, СПК «Удача» и СПОК «Особый», заведомо не соответствующие требованиям Порядка № 2, фактически не являющиеся объединениями граждан, ведущих ЛПХ, сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих критериям микропредприятия, имеющие в своем составе формальных членов - подконтрольных лиц из числа работников группы компаний «Дионис», фактически не ведущих и не имеющих намерения вести ЛПХ, участвовать в кооперативах, в развитии сельской кооперации и заниматься производством сельскохозяйственной продукции.

В период с 15.10.2019 года по 07.11.2019 года для обеспечения видимости соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка № 2, государственной программы, для осуществления контроля движения финансово-материальных ресурсов, Лаврентьев дал ему (Букину) указание дополнительно включить в состав СПК «Удача», СПОК «Особый» в качестве формальных членов доверенных лиц из числа работников группы компаний «Дионис», фактически не ведущих и не имеющих намерения вести ЛПХ, участвовать в кооперативах, в развитии сельской кооперации и заниматься производством сельскохозяйственной продукции, после чего в целях создания видимости ведения данными формальными членами ЛПХ составить формальные договоры, в соответствии с которыми организации группы компаний «Дионис» якобы предоставляли формальным членам кооперативов в аренду земельные участки для производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ведения ЛПХ), после чего обеспечить внесение записей в похозяйственные книги Администраций Оленевского и Богословского сельсоветов Пензенского района о том, что данные формальные члены ведут ЛПХ, и получить соответствующие выписки. Для юридического сопровождения Лаврентьев дал указание юристам группы компаний «Дионис» оказывать ему (Букину) правовую помощь.

Введение в состав кооперативов контролируемых членов было необходимо, чтобы не потерять денежные и имущественные ресурсы, с помощью которых планировалось показать оборот денежных средств, закупку транспортных средств для незаконного возмещения затрат за счет субсидий.

В период с 15.10.2019 года по 12.11.2019 года в целях создания оснований для незаконного возмещения затрат за счет бюджетных средств Лаврентьев дал ему (Букину) указание организовать формальную купли-продажу на СПК «Удача», СПОК «Особый» транспортных средств, уже имеющихся в собственности ООО «Транспортная компания «Форсаж», входящего в группу компаний «Дионис», и используемых для перевозки продукции в торговые точки сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций группы компаний «Дионис», не связанных с сельскохозяйственной деятельностью, а также закупку новых транспортных средств без их дальнейшего использования в интересах данных кооперативов, их формальных членов. ООО «ТК «Форсаж» является организацией, обеспечивающей транспортом всю группу компаний «Дионис» и имеет в собственности транспорт.

Для нужд ООО «Агрофирма «Раздолье» планировалось закупить трактор, прицеп самосвальный, автомобиль-самосвал, однако с целью создания оснований для незаконного возмещения затрат за счет бюджетных средств в адрес СПК «Удача», СПОК «Особый», он (Букин), выполняя указание Лаврентьева, в период с 15.10.2019 года по 20.11.2019 года без участия формальных председателей кооперативов, с привлечением работника ООО «Бизнес-Логистика» Свидетель №89, организовал закупку трактора, прицепа самосвального на СПК «Удача», а также автомобиля-самосвала на СПОК «Особый». Указанные трактор, прицеп самосвальный, автомобиль-самосвал, вопреки целям и задачам государственной программы, Порядка № 2, не планировалось передавать во владение, пользование, распоряжение указанных кооперативов, эксплуатировать в их интересах и формальных членов. Указанные трактор, прицеп самосвальный, автомобиль-самосвал фактически предназначались для использования в ООО «Агрофирма «Раздолье», имеющего статус малого предприятия. Изначально не планировалось осуществлять государственную регистрацию указанной техники в контролирующих органах на данные кооперативы. Круглов не знал, для каких целей осуществляется закупка трактора, прицепа самосвального, автомобиля-самосвала на СПК «Удача», СПОК «Особый».

В период с 15.10.2019 года по 20.11.2019 года он (Букин) организовал подписание договоров на покупку трактора, прицепа самосвального, автомобиля-самосвала, работниками группы компаний «Дионис» (кем именно, не помнит) от имени формальных председателей СПК «Удача» ФИО380, СПОК «Особый» Свидетель №29. Работники, группы компаний «Дионис», которые осуществляли подписание указанных договоров вместо Свидетель №96 и Свидетель №29 не знали, для каких целей оформляются данные договоры.

В период с 15.10.2019 года по 20.11.2019 года Аверьянова по его (Букина) указанию, обеспечивая видимость соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка № 2, создавая основания для незаконного возмещения затрат за счет бюджетных средств без участия формальных членов СПК «Удача», СПОК «Особый», организовала перечисление денежных средств с банковских счетов СПК «Удача», СПОК «Особый» на банковские счета поставщиков трактора, автомобиля-самосвала, прицепа самосвального, понимая, что указанные операции, связанные с приобретением данной техники, осуществляются для создания наличия понесенных затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет средств субсидий.

По результатам заключенных и оплаченных договоров, 28.11.2019 года в ООО «Агрофирма «Раздолье», в село Богословку Пензенского района поставлен трактор Кейс Магнум, а также в ООО «ТК «Форсаж» на улице Бийской в городе Пензе приняты и размещены автомобиль-самосвал (МАЗ) и прицеп самосвальный, которые в последующем эксплуатировались в ООО «Агрофирма «Раздолье». Данную технику не планировалось передавать во владение, пользование, распоряжение формальных членов СПК «Удача», СПОК «Особый». Формальные члены СПК «Удача», СПОК «Особый» не знали об осуществлении указанных сделок, связанных с приобретением на данные кооперативы трактора, прицепа самосвального, автомобиля-самосвала, и не собирались их использовать, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих ЛПХ.

Он, Лаврентьев, Аверьянова и Лобышев знали, что указанные трактор, прицеп самосвальный, автомобиль-самосвал фактически не будут переданы во владение, пользование, распоряжение СПК «Удача», СПОК «Особый», формальных членов, эксплуатироваться в их интересах, а фактически предназначаются для использования в ООО «Агрофирма «Раздолье».

Если бы поставщик прицепа самосвального и автомобиля-самосвала поставил указанную технику после ноября 2019 года, группа компаний «Дионис» отказалась бы ее принимать, поскольку, в действительности, отсутствовала необходимость в покупке данной техники, а ее закупка была организована именно для получения на кооперативы субсидии.

В период с 12.11.2019 года по 21.11.2019 года в целях создания видимости понесенных затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств в адрес СПК «Удача», СПОК «Особый» он (Букин) дал указание заместителю начальника юридической службы ООО «Дионис» - Свидетель №151 - подготовить формальные договоры купли-продажи транспортных средств, согласно которым СПК «Удача», СПОК «Особый» якобы приобрели у ООО «ТК «Форсаж» фургоны изотермические, используемые ООО «ТК «Форсаж» для перевозки продукции в торговые точки сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций группы компаний «Дионис». Выполняя его указание, Свидетель №151 в период с 12.11.2019 года по 21.11.2019 года подготовила договоры купли-продажи транспортных средств от 19.11.2019 года. В этот же период он (Букин) организовал подписание указанных договоров купли-продажи транспортных средств от 19.11.2019 года работниками группы компаний «Дионис» от имени формальных председателей СПК «Удача» Свидетель №96, СПОК «Особый» Свидетель №29. Работники, группы компаний «Дионис», которые осуществляли подписание указанных договоров вместо Свидетель №96 и Свидетель №29, не знали, для каких целей оформляются данные договоры. Свидетель №151 не знала, для каких целей необходимы были данные договоры купли-продажи транспортных средств. Изначально не планировалось осуществлять государственную регистрацию указанных фургонов изотермических в контролирующих органах на данные кооперативы.

В период с 12.11.2019 года по 22.11.2019 года с целью создания видимости понесенных затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств в адрес СПК «Удача», СПОК «Особый» Аверьянова по его (Букина) указанию организовала перечисление денежных средств в виде предоставления беспроцентного займа со счета ООО «ТД «Дионис» на счета СПК «Удача», СПОК «Особый», после чего осуществила перечисление указанных денежных средств с банковских счетов СПК «Удача», СПОК «Особый» на банковский счет ООО «ТК Форсаж», входящего в группу компаний «Дионис», в качестве оплаты фургонов изотермических, имеющихся в собственности ООО «ТК «Форсаж».

Аверьянова знала, что сделки по переоформлению фургонов изотермических с ООО «ТК «Форсаж» на СПК «Удача», СПОК «Особый» носят фиктивный характер и организуются в целях создания видимости понесенных затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств, видимости соответствия кооперативов требованиям Порядка № 2.

Он, Лаврентьев, Аверьянова и Лобышев знали, что указанные фургоны изотермические фактически не будут переданы во владение, пользование, распоряжение СПК «Удача», СПОК «Особый», формальных членов, эксплуатироваться в их интересах, а будут оставаться в фактическом обладании ООО «ТК «Форсаж» и будут продолжать использоваться для перевозки продукции в торговые точки сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций группы компаний «Дионис», не связанных с сельскохозяйственной деятельностью.

По результатам указанных операций по перечислению денежных средств между счетами ООО «ТД «Дионис», СПК «Удача», СПОК «Особый», ООО «ТК «Форсаж», в виде предоставления беспроцентного займа и дальнейшей оплаты фиктивных договоров купли-продажи транспортных средств, данные денежные средства и фургоны изотермические фактически не выбыли из владения, общего финансового оборота организаций группы компаний «Дионис», фактически принадлежащих Лаврентьеву. В дальнейшем указанные фургоны изотермические по указанию Лаврентьева продолжали оставаться в фактическом обладании ООО «ТК «Форсаж» и использоваться для перевозки продукции в торговые точки сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций группы компаний «Дионис», не связанных с сельскохозяйственной деятельностью. В интересах указанных кооперативов фургоны изотермические не работали. Указанные денежные средства организаций группы компаний «Дионис», транспортные средства, находящиеся в ООО «ТК «Форсаж», фактически принадлежали и принадлежат Лаврентьеву.

Формальные члены СПК «Удача», СПОК «Особый» не знали о формальной купле-продаже на данные кооперативы фургонов изотермических, и не собирались их использовать, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих ЛПХ.

В период с 15.10.2019 года по 13.11.2019 года Свидетель №75 по его (Букина) указанию предоставил ему паспортные данные работников ООО «Альянс-Сервис», ООО «Север-Торг» - Свидетель №133, ФИО338, ФИО336 - для включения их в СПК «Удача» в качестве формальных членов. Свидетель №75 не знал, для каких целей осуществляется включение указанных лиц в качестве формальных членов в СПК «Удача».

Юридическое сопровождение по включению в состав кооперативов формальных членов, получению выписок по указанию Лаврентьева осуществляли юристы ООО «Дионис» Свидетель №26 и Свидетель №117.

В период с 07.11.2019 года по 13.11.2019 года он (Букин) предоставил Свидетель №26 списки лиц, подлежащих включению в состав СПК «Удача» в качестве формальных членов. В этот же период Свидетель №26 по его указанию и указанию Лаврентьева подготовил и подписал от имени формального председателя СПК «Удача» Свидетель №96 решение от 27.09.2019 года, согласно которому из состава СПК «Удача» исключались ООО «Агрофирма «Раздолье», ООО «Коммерсант» и включались, в том числе повторно, в качестве формальных членов - ФИО338, Свидетель №133, ФИО336, Свидетель №88, Свидетель №125, Свидетель №48. Каких-либо собраний формальных членов СПК «Удача», в действительности, не проводилось.

В период с 07.11.2019 года по 13.11.2019 года в целях создания видимости соответствия кооперативов требованиям Порядка № 2 он и Лаврентьев дали указание Свидетель №26 подготовить формальные договоры аренды, согласно которым организации группы компаний «Дионис» якобы предоставляли формальным членам СПК «Удача», СПОК «Особый» в аренду земельные участки. Данные для составления договоров аренды Свидетель №26 предоставлял он (Букин).

В период с 07.11.2019 года по 13.11.2019 года Свидетель №26 по его указанию и указанию Лаврентьева подготовил формальные договоры аренды от 01.10.2019 года, согласно которым ООО «Агрофирма «Раздолье» в лице генерального директора Лобышева и ООО «Домстройинвест» якобы предоставили формальным членам СПК «Удача» - Свидетель №96, Свидетель №75, Свидетель №88, Свидетель №48, Свидетель №125, членам СПОК «Особый» - Свидетель №29, Свидетель №85, ФИО335, ФИО336, ФИО326 - в аренду по 0,5 гектара от земельных участков, находящихся на территории Оленевского и Богословского сельсоветов Пензенского района Пензенской области, для производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ведения ЛПХ). В этот же период он (Букин) организовал подписание указанных договоров аренды от 01.10.2019 года формальными членами кооперативов. Свидетель №26 и формальные члены кооперативов не знали, для каких целей оформлялись договоры аренды.

В действительности, указанные договоры аренды земельных участков от носили фиктивный характер, поскольку указанные земельные участки в реальности не предоставлялись, не планировалось предоставлять в дальнейшем во владение и пользование формальным членам кооперативов, а формальные члены кооперативов - Свидетель №96, Свидетель №75, Свидетель №88, Свидетель №48, Свидетель №125, Свидетель №29, Свидетель №85, ФИО335, ФИО336, ФИО326, другие формальные члены, в действительности, не собирались владеть и пользоваться указанными земельными участками, являться их арендаторами, производить и перерабатывать на них сельскохозяйственную продукцию, осуществлять иную деятельность, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих ЛПХ. Фактически на данных земельных участках осуществляло свою деятельность ООО «Агрофирма «Раздолье».

В период с 01.11.2019 года по 13.11.2019 года он (Букин) предоставил Лобышеву на подпись договор аренды земельного участка от 01.10.2019 года. Лобышев знал, что предоставленный договор аренды не соответствует действительности, поскольку в реальности ООО «Агрофирма «Раздолье» не предоставляло и не собиралось предоставлять во владение и пользование формальным членам СПК «Удача» земельный участок. Выполняя его указание, Лобышев подписал этот договор аренды. В тот же период он дал указание Лобышеву получить в Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области выписки из похозяйственной книги на Свидетель №48, Свидетель №75, Свидетель №125, Свидетель №88, Свидетель №96 о том, что данные лица ведут ЛПХ на территории Оленевского сельсовета. Выполняя его указание, Лобышев в период с 13.11.2019 года по 27.11.2019 года обратился с указанным договором аренды, содержащим ложные сведения, в Администрацию Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области для получения обманным путем выписок из похозяйственной книги в отношении указанных формальных членов СПК «Удача».

В период с 07.11.2019 года по 13.11.2019 года для обеспечения видимости соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка № 2 он (Букин) также дал указание Свидетель №117, Свидетель №26 подать заявления от имени формальных членов кооперативов в Администрации Оленевского и Богословского сельсоветов Пензенского района для внесения записей в похозяйственные книги о том, что данные формальные члены ведут ЛПХ, после чего получить соответствующие выписки.

В период с 13.11.2019 года по 27.11.2019 года Свидетель №26 по его указанию подготовил подписал от имени формальных членов СПК «Удача», СПОК «Особый» и направил по электронной почте в адрес Администраций Оленевского и Богословского сельсоветов Пензенского района Пензенской области заявления о внесении записей в похозяйственные книги. При этом указанные формальные члены СПК «Удача», СПОК «Особый» не знали о подаче данных заявлений в Администрации Оленевского и Богословского сельсоветов Пензенского района Пензенской области. В период с 13.11.2019 года по 06.12.2019 года Свидетель №117, в действительности, не зная, что формальные члены СПОК «Особый» в реальности не арендовывали земельный участок, по его (Букина) указанию обращался в Администрацию Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области с просьбой выдать выписки из похозяйственной книги в отношении указанных лиц. Свидетель №26 и Свидетель №117 не были осведомлены о том, для каких целей предпринимаются меры по получению выписок из похозяйственных книг. Должностные лица Оленевского и Богословского сельсоветов Пензенского района отказались вносить записи в похозяйственные книги в отношении формальных членов СПК «Удача» и СПОК «Особый» и выдавать выписки. В связи с отказом Администраций Оленевского и Богословского сельсоветов Пензенского района по указанию Лаврентьева он (Букин) обратился к главе Администрации Пензенского района Свидетель №71 и начальнику правового отдела Администрации Пензенского района Свидетель №157 с просьбой оказать содействие в выдаче Администрациями Оленевского и Богословского сельсоветов Пензенского района нужных ему справок. Он (Букин) сообщил Свидетель №71 и Свидетель №157, что Свидетель №96, Свидетель №75, Свидетель №88, Свидетель №48, Свидетель №125, Свидетель №29, Свидетель №85, ФИО335, ФИО336, ФИО326 якобы арендовали у ООО «Агрофирма «Раздолье», ООО «Домстройинвест» земельные участки и ведут на них ЛПХ, и предоставил договоры аренды от 01.10.2019 года, содержащий указанные ложные сведения. Свидетель №157, оказывая помощь, по указанию Свидетель №71 разработал форму справки о подтверждении факта заключения Свидетель №96, Свидетель №75, Свидетель №88, Свидетель №48, Свидетель №125, Свидетель №29, Свидетель №85, ФИО335, ФИО336, ФИО326 договоров аренды земельных участков.

03.12.2019 года Лобышев повторно обратился в Администрацию Оленевского сельсовета Пензенского района для получения справок на формальных членов СПК «Удача». По результата обращения Лобышев обманным путем получил от Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района справки, содержащие не соответствующую действительности информацию о том, что Свидетель №96, Свидетель №75, Свидетель №88, Свидетель №48, Свидетель №125 арендовали у ООО «Агрофирма «Раздолье» земельный участок, который используется для выращивания сельскохозяйственной продукции, зная, что эти справки содержат ложные сведения и подлежат предоставлению в Минсельхоз Пензенской области для создания видимости соответствия СПК «Удача» требованиям государственной программы, оказания пособничества руководству Минсельхоза Пензенской области в незаконном освоении и растрате бюджетных средств в пользу кооператива, подконтрольного Лаврентьеву, которые Лобышев предоставил ему (Букину).

От Администрации Богословского сельсовета Пензенского района до 09.12.2019 года справки получены не были.

В период с 22.11.2019 года по 03.12.2019 года Аверьянова по его (Букина) указанию в целях обеспечения формального соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка № 2 без участия формальных председателей СПК «Удача» Свидетель №96, СПОК «Особый» Свидетель №29 организовала погашение задолженностей СПК «Удача», СПОК «Особый» по налогам, пеням, а также подготовила Формы № 1-СПР за 2018 год и внесла в них не соответствующие действительности сведения о состоянии хозяйственной деятельности СПК «Удача», СПОК «Особый», количестве членов, принимающих участие в кооперативах. В этот же период Аверьянова организовала вступление СПОК «Особый» в Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов.

Для формирования пакета документов для получения субсидий 03.12.2019 года он (Букин) передал Аверьяновой справки Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района, содержащие формулировки, что Свидетель №96, Свидетель №75, Свидетель №88, Свидетель №48, Свидетель №125 заключили договор аренды на земельный участок, находящийся на территории сельсовета, для сельскохозяйственного производства. Аверьянова знала, что указанные лица не ведут ЛПХ, не зарегистрированы в похозяйственных книгах, не имеют никакого отношения к сельскому хозяйству и деятельности СПК «Удача», выращиванием сельхоз продукции не занимаются, что справки администрации сельсовета Пензенской области на членов СПК «Удача» носят фиктивный характер, а также что договор аренды земельного участка с указанными лицами фактически не заключался.

В период с 25.11.2019 года по 06.12.2019 года Аверьянова, оказывая содействие Бурлакову и Персанову А в незаконном освоении ими бюджетных средств в пользу организаций группы компаний «Дионис», по его (Букина) указанию, обеспечивая видимость соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка № 2, подготовила и подписала от имени формальных председателей СПК «Удача», СПОК «Особый», неосведомленных о получении субсидий, заявления СПК «Удача», СПОК «Особый» от 29.11.2019 года на получение субсидий по 10 миллионов рублей на каждый кооператив, справки-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива по СПК «Удача», СПОК «Особый» от 29.11.2019 года, а также другие документы, в том числе копии, содержащие ложные сведения, создающие видимость соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка № 2: копии договоров купли-продажи указанных транспортных средств, техники, копии прилагаемых к ним документов, копии справок Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района, копии договоров аренды земельных участков, копии других прилагаемых документов, понимая, что указанные документы необходимы для незаконного получения на СПК «Удача», СПОК «Особый» субсидий.

В период с 03.12.2019 года по 06.12.2019 года он (Букин) в целях оказания содействия Бурлакову и Персанову в незаконном освоении ими бюджетных средств в пользу организаций группы компаний «Дионис» по согласованию с Лаврентьевым предоставил от имени СПК «Удача», СПОК «Особый» в Минсельхоз Пензенской области перечисленные документы, содержащие указанные ложные сведения, создающие видимость соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка № 2. Формальные председатели, члены СПК «Удача», СПОК «Особый» не знали о подаче данных заявлений в Минсельхоз Пензенской области для получения субсидий и не имели намерения их получать. В процессе рассмотрения сотрудниками Минсельхоза Пензенской области указанных заявлений выявлено отсутствие документов, подтверждающих факт государственной регистрации трактора, автомобиля-самосвала, прицепа самосвального, фургонов изотермических на СПК «Удача», СПОК «Особый», а также документов, подтверждающих ведение ЛПХ формальными членами данных кооперативов. 09.12.2019 года от Администрации Богословского сельсовета Пензенского района получены справки, содержащие информацию о том, что формальные члены СПОК «Особый», якобы арендовали у ООО «Домстройинвест» земельный участок, который используется для выращивания сельскохозяйственной продукции.

В период с 04.12.2019 года по 10.12.2019 года он (Букин) по указанию Лаврентьева в целях устранения замечаний сотрудников Минсельхоза Пензенской области дал указание Лобышеву, начальнику отдела логистики ООО «ТД «Дионис» - Свидетель №167, генеральному директору ООО «ТК «Форсаж» ФИО336, начальнику транспортного отдела ООО «ТК «Форсаж» Свидетель №39, механику ООО «ТК «Форсаж» ФИО339 организовать государственную регистрацию трактора, автомобиля-самосвала, прицепа самосвального, фургонов изотермических на СПК «Удача», СПОК «Особый».

Формальные члены СПК «Удача», СПОК «Особый» не знали об осуществлении государственной регистрации на данные кооперативы трактора, прицепа самосвального, автомобиля-самосвала, фургонов изотермических и не собирались их использовать. Указанные трактор, прицеп самосвальный, автомобиль-самосвал, фургоны изотермические не планировалось передавать в распоряжение указанных кооперативов, эксплуатироваться в их интересах и формальных членов, развития сельской кооперации.

Выполняя его (Букина) указание, ФИО319, Свидетель №167, ФИО336, Свидетель №39, ФИО339 в период с 05.12.2019 года по 20.12.2019 года без участия формальных председателей СПК «Удача» - Свидетель №96, СПОК «Особый» - Свидетель №29, осуществили подачу заявлений от имени указанных формальных председателей СПК «Удача», СПОК «Особый» в государственные органы для государственной регистрации трактора, автомобиля-самосвала, прицепа самосвального, фургонов изотермических на СПК «Удача», СПОК «Особый». По результатам поданных заявлений на СПК «Удача», СПОК «Особый» осуществлена государственная регистрация указанных транспортных средств и техники. В период с 09.12.2019 года по 13.12.2019 года он (Букин) предоставил от имени СПК «Удача», СПОК «Особый» в Минсельхоз Пензенской области справки Администрации Богословского сельсовета Пензенского района и копии паспортов транспортных средств.

Бурлаков и Персанов знали о том, что СПК «Удача», СПОК «Особый» не соответствовали требованиям Порядка № 2, целям и задачам государственной программы, Федеральному закону «О сельскохозяйственной кооперации», Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», о том, что СПОК «Особый» фактически не осуществляет деятельность, СПК «Удача» фактически не осуществлял сельскохозяйственную кооперацию в соответствии с требованиями закона о сельскохозяйственной кооперации, о том, что СПК «Удача», СПОК «Особый», в действительности, принадлежат Лаврентьеву, о том, что членство в указанных кооперативах носит формальный характер и формальные члены кооперативов фактически не ведут и не имеют намерения вести ЛПХ, не зарегистрированы в похозяйственных книгах, не являются фермерами и в реальности не имеют намерения вести сельскохозяйственную деятельность, не занимаются и не имеют намерения заниматься выращиванием, производством сельскохозяйственной продукции, участвовать в сельской кооперации, получать средства государственной программы, что предоставленные в Минсельхоз Пензенской области документы содержат ложные сведения и предназначены для обеспечения видимости соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка № 2, что техника и транспортные средства, сделки с которыми осуществлены для создания формальных оснований незаконного возмещения затрат за счет средств бюджета, формально оформленные на кооперативы, фактически принадлежали и принадлежат Лаврентьеву и не будут переданы в распоряжение СПК «Удача», СПОК «Особый», эксплуатироваться в их интересах и формальных членов, развития сельской кооперации, а используются и будут продолжать использоваться в деятельности других организаций группы компаний «Дионис» (сетей магазинов «Караван», «Duty Free»), подконтрольных Лаврентьеву, не отвечающих целям и задачам государственной программы.

По результатам рассмотрения документов, содержащих указанные ложные сведения, в декабре 2019 года на основании приказов, подписанных Бурлаковым, на банковский счет СПК «Удача», СПОК «Особый» из бюджета от Минсельхоза Пензенской области были перечислены денежные средства в общей сумме 20 000 000 рублей – по 10 000 000 рублей на каждый кооператив - по указанию Лаврентьева на банковский счет ООО «ТД «Дионис».

В период с 13.12.2019 года по 20.12.2019 года от Бурлакова ему (Букину) поступило указание предпринять меры по изменению формулировок в предоставленных справках, выданных Администрациями Оленевского и Богословского сельсоветов Пензенского района, с указанием в них информации о том, что земельные участки, арендованные формальными членами СПК «Удача», СПОК «Особый», используются для ведения ЛПХ. Администрация Богословского сельсовета Пензенского района отказалась вносить изменения в ранее выданные справки. В связи с отказом должностных лиц Администрации Богословского сельсовета внести изменения в ранее выданные справки в отношении формальных членов СПОК «Особый» о том, что земельные участки, арендованные лицами, используются для ведения ЛПХ, от Лаврентьева в период с 13.12.2019 года по 20.12.2019 года ему (Букину) и Лобышеву поступило указание включить дополнительно в состав СПОК «Особый» в качестве формальных членов - доверенных лиц из числа работников ООО «Агрофирма «Раздолье», фактически не ведущих и не имеющих намерения вести ЛПХ, участвовать в кооперативах, в развитии сельской кооперации и заниматься производством сельскохозяйственной продукции, а также в целях создания видимости ведения формальными членами ЛПХ составить формальный договор, в соответствии с которыми организация группы компаний «Дионис» якобы предоставляла формальным членам кооператива в аренду земельный участок для ведения ЛПХ, после чего обеспечить получение справок от Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района в отношении формальных членов СПК «Удача» и СПОК «Особый» о том, что данные формальные члены кооперативов ведут ЛПХ. Справки с указанием формулировок о том, что формальные члены ведут ЛПХ, были необходимы для создания видимости законности принятого Бурлаковым решения о выплате указанным кооперативам субсидий.

Выполняя указание Лаврентьева, Лобышев в период с 13.12.2019 года по 20.12.2019 года подобрал их числа работников ООО «Агрофирма «Раздолье» для включения их в СПОК «Особый» в качестве формальных членов - ФИО321, Свидетель №6, Свидетель №122, ФИО324, ФИО324, которые не были осведомлены о включении их в состав СПОК «Особый» в качестве формальных членов.

В этот же период он (Букин) организовал подготовку формального договора аренды, согласно которому ООО «Домстройинвест» якобы предоставило формальным членам СПОК «Особый» в аренду земельный участок для ведения ЛПХ. Указанный договор аренды земельного участка носил фиктивный характер, поскольку земельный участок, в действительности, не планировалось предоставлять во владение и пользование формальным членам СПОК «Особый», а формальные члены кооператива, на самом деле, не собирались владеть и пользоваться указанным земельным участком, являться их арендаторами, производить и перерабатывать на них сельскохозяйственную продукцию, осуществлять иную деятельность, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих ЛПХ. Данный договор аренды земельного участка он (Букин) предоставил Лобышеву для дальнейшего обращения в Администрацию Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области в целях внесения изменений в ранее выданные справки в отношении формальных членов СПК «Удача», а также получения аналогичных справок на формальных членов СПОК «Особый».

Выполняя его указание, Лобышев в период с 13.12.2019 года по 20.12.2019 года обманным путем получил в Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района справки в отношении формальных членов СПК «Удача», СПОК «Особый», содержащие несоответствующую действительности информацию о том, что Свидетель №96, Свидетель №75, Свидетель №88, Свидетель №48, Свидетель №125, ФИО321, ФИО324, ФИО324, Свидетель №122, Свидетель №6 арендовали у ООО «Агрофирма «Раздолье» земельный участок, который используется для ведения ЛПХ, зная, что данные справки, содержащие ложные сведения, подлежат предоставлению в Минсельхоз Пензенской области для создания видимости соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям государственной программы. В период с 13.12.2019 года по 20.12.2019 года Аверьянова по его (Букина) указанию осуществила подготовку и заверение от имени Свидетель №96, Свидетель №29 копий справок Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района, зная, что указанные копии справок подлежат предоставлению в Минсельхоз Пензенской области для создания видимости соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка № 2. Указанные документы были предоставлены им (Букиным) в Минсельхоз Пензенской области. Он, Лаврентьев, Аверьянова, Лобышев знали об указанных несоответствиях СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка № 2, целям и задачам государственной программы, что формальные члены СПК «Удача», СПОК «Особый» не принимали и не собирались принимать реального участия в СПК «Удача», СПОК «Особый», не имели намерения являться его членами в действительности, получать средства государственной программы, участвовать в сельской кооперации, не вели и не собирались вести сельскохозяйственную деятельность, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих ЛПХ, не занимались и не собирались заниматься производством сельскохозяйственной продукции.

16.12.2019 года от Бурлакова и Персанова поступила информация о том, что последними подыскан СПК «Марго» фактически не осуществляющий деятельность, собственник которого не возражает продать данный кооператив. Бурлаков и Персанов предложили Лаврентьеву и ему (Букину) приобрести СПК «Марго», обеспечить его формальное соответствие условиям Порядка № 2, в том числе путем введения в состав кооперативов формальных членов, якобы ведущих ЛПХ, обеспечить видимость соответствия формальных членов требованиям Порядка № 2, оформить на данный кооператив технику, таким образом, создать формальные условия для незаконного возмещения части затрат за счет государственных субсидий. С учетом полученной информации от Лаврентьева ему (Букину) поступило указание встретиться с председателем СПК «Марго» и обсудить условия покупки СПК «Марго». Выполняя указание Лаврентьева, он (Букин) вместе с Персановым 17.12.2019 года встретились с председателем СПК «Марго» ФИО330 и обсудили покупку СПК «Марго». По результатам проведенной встречи Лаврентьевым было принято решение купить СПК «Марго». Процедурой купли-продажи СПК «Марго» занимались он (Букин) и Аверьянова СПК «Марго» был выкуплен за 200 000 рублей, этот кооператив не соответствовал требованиям Порядка № 2, целям и задачам государственной программы, фактически не осуществлял деятельность, не являлся объединениями граждан, ведущих ЛПХ, сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих критериям микропредприятия, о чем Бурлакову и Персанову было известно.

В период с 17.12.2019 года по 26.12.2019 года от Лаврентьева поступило указание в целях оказания содействия Бурлакову и Персанову в незаконном освоении ими бюджетных средств в пользу организаций группы компаний «Дионис» обеспечить видимость соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка № 2 по аналогичной процедуре - для осуществления контроля движения финансово-материальных активов, включить в состав СПК «Марго» в качестве формальных членов - доверенных лиц из числа работников организаций группы компаний «Дионис», фактически не ведущих и не имеющих намерения вести ЛПХ, участвовать в кооперативах, в развитии сельской кооперации и заниматься производством сельскохозяйственной продукции, в целях создания видимости ведения данными формальными членами ЛПХ составить формальный договор, в соответствии с которым организация группы компаний «Дионис» якобы предоставила формальным членам кооператива в аренду земельный участок для ведения ЛПХ, после чего получить в Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района необходимые справки; в целях создания оснований для незаконного возмещения затрат за счет бюджетных средств, организовать формальную купли-продажу на СПК «Марго» транспортных средств, уже имеющихся в собственности ООО «ТК «Форсаж», входящего в группу компаний «Дионис», и используемых для перевозки продукции в торговые точки сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций группы компаний «Дионис», не связанных с сельскохозяйственной деятельностью, а также закупку новых транспортных средств, без их дальнейшего использования в интересах данного кооператива. Введение в состав кооператива контролируемых членов было необходимо для того, чтобы не потерять денежные и имущественные ресурсы, с помощью которых планировалось показать оборот денежных средств, закупку транспортных средств для незаконного возмещения затрат за счет субсидий.

Для обеспечения видимости соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка № 2 в целях включения в состав СПК «Марго» в качестве формальных членов им (Букиным) в период с 17.12.2019 года по 20.12.2019 года из числа работников группы компаний «Дионис» - ООО «Караван-Сервис», ООО «Караван», ООО «Бизнес-Логистика», ООО «Дионис» - подобраны Свидетель №16, ФИО329, ФИО372, Свидетель №14, Свидетель №10.

В период с 17.12.2019 года по 20.12.2019 года он (Букин) предоставил Свидетель №26 списки лиц, подлежащих включению в состав СПК «Марго» в качестве формальных членов. Свидетель №26 по его указанию подготовил протоколы общего собрания членов СПК «Марго», согласно которому из состава СПК «Марго» исключались числящиеся в нем «старые» члены, формально включались в качестве членов Свидетель №16, ФИО329, ФИО372, Свидетель №14, Свидетель №10. Формальным председателем СПК «Марго», фактически не имеющим намерения выполнять управленческие функции, им определен Свидетель №16. Каких-либо собраний формальных членов СПК «Марго», в действительности, не проводилось. Свидетель №16, ФИО329, Свидетель №14, ФИО372, Свидетель №10 не принимали и не собирались принимать реального участия в СПК «Марго», не имели намерения являться его членами в действительности, получать средства государственного проекта, участвовать в сельской кооперации, не вели и не собирались вести сельскохозяйственную деятельность, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих ЛПХ, не занимались и не собирались заниматься выращиванием, производством, переработкой, куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. Юридическое сопровождение по покупке СПК «Марго» и включению в его состав формальных членов, замене председателя по его (Букина) указанию осуществлял юрист ООО «Дионис» Свидетель №26, который не знал, для каких целей покупается кооператив.

В период с 17.12.2019 года по 20.12.2019 года в целях создания видимости соответствия кооперативов требованиям Порядка № 2 он (Букин) дал указание Свидетель №26 подготовить формальный договор аренды, согласно которому ООО «Агрофирма «Раздолье» якобы предоставляло формальным членам СПК «Марго» в аренду земельный участок. Данные для составления договора аренды Свидетель №26 предоставлял он (Букин).

В период с 17.12.2019 года по 20.12.2019 года Свидетель №26 по его указанию подготовил формальный договор аренды от 02.10.2019 года, согласно которому ООО «Агрофирма «Раздолье» в лице генерального директора Лобышева якобы предоставило формальным членам СПК «Марго» - Свидетель №16, ФИО329., Свидетель №14, ФИО145, Свидетель №10 - в аренду по 0,5 гектара земельного участка для производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ведения ЛПХ). По его указанию Свидетель №26 подписал данный договор аренды земельного участка от имени формальных членов СПК «Марго». Свидетель №26 не знал, для каких целей оформлялся данный договор аренды.

В действительности, указанный договор аренды земельного участка носил фиктивный характер, поскольку этот земельный участок в реальности не предоставлялся и не планировалось предоставлять в дальнейшем во владение и пользование формальным членам СПК «Марго», а формальные члены СПК «Марго», на самом деле, не собирались владеть и пользоваться указанным земельным участком, являться его арендаторами, производить и перерабатывать на нем сельскохозяйственную продукцию, осуществлять иную деятельность, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих ЛПХ.

В период с 17.12.2019 года по 20.12.2019 года он (Букин) предоставил Лобышеву на подпись договор аренды земельного участка от 02.10.2019 года. Лобышев знал, что предоставленный договор не соответствует действительности, поскольку в реальности ООО «Агрофирма «Раздолье» не предоставляло и не собиралось предоставлять во владение и пользование формальным членам СПК «Марго» земельный участок. Выполняя его указание, Лобышев подписал указанный договор аренды. В этот же период он дал указание Лобышеву путем введения в заблуждение должностных лиц получить в Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района аналогичные справки на Свидетель №16, ФИО329, Свидетель №14, ФИО145, Свидетель №10, подтверждающие факт заключения формальными членами СПК «Марго» договора аренды земельного участка.

Лобышев знал, что перечисленные лица не принимали и не собирались принимать реального участия в СПК «Марго», не имели намерения являться его членами в действительности, получать средства государственного проекта, участвовать в сельской кооперации, не вели и не собирались вести сельскохозяйственную деятельность, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих ЛПХ, не занимались и не собирались заниматься выращиванием, производством, переработкой, купли-продажей сельскохозяйственной продукции.

Выполняя его указание, Лобышев для создания видимости формального соответствия СПК «Марго» требованиям государственной программы в период с 20.12.2019 года по 24.12.2019 года обратился с указанным договором аренды, содержащим ложные сведения, в Администрацию Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области для получения обманным путем аналогичных справок на Свидетель №16, ФИО329, Свидетель №14, ФИО145, Свидетель №10, подтверждающих факт заключения формальными членами СПК «Марго» договора аренды земельного участка.

В период с 17.12.2019 года по 23.12.2019 года для обеспечения видимости соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка № 2, он (Букин) дал указание Боброву подать уведомления от имени формальных членов СПК «Марго» в Администрацию Оленевского сельсовета Пензенского района о заключении формальными членами договора аренды земельного участка, на котором формальные члены якобы ведут ЛПХ.

В период с 20.12.2019 года по 23.12.2019 года Бобров по его указанию подготовил, подписал от имени формальных членов СПК «Марго» и направил по электронной почте в адрес Администрацию Оленевского сельсовета Пензенского района указанные уведомления, не зная, для каких целей они необходимы.

По результатам обращения 24.12.2019 года Лобышев обманным путем получил от Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района справки, содержащие несоответствующую действительности информацию о том, что Свидетель №16, ФИО329, Свидетель №14, ФИО145, Свидетель №10 арендовали у ООО «Агрофирма «Раздолье» земельный участок, который используется для ведения ЛПХ, зная о том, что данные справки содержат ложные сведения и подлежат предоставлению в Минсельхоз Пензенской области для создания видимости соответствия СПК «Марго» требованиям государственной программы, оказания пособничества руководству Минсельхоза Пензенской области в незаконном освоении бюджетных средств в пользу кооператива, подконтрольного Лаврентьеву, которые Лобышев предоставил ему (Букину).

В период с 17.12.2019 года по 24.12.2019 года им (Букиным) было организовано открытие счета на имя СПК «Марго» с участием предыдущего председателя ФИО330, которое было необходимо, поскольку не была внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц о смене председателя (на формального председателя Свидетель №16). ФИО330 фактически не имел намерения выполнять в дальнейшем управленческие функции в СПК «Марго» и принимать дальнейшее участие в данном кооперативе.

В период с 17.12.2019 года по 24.12.2019 года в целях создания видимости понесенных затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств в адрес СПК «Марго» он (Букин) дал указание Свидетель №26 подготовить формальные договоры купли-продажи транспортных средств, согласно которым СПК «Марго» якобы приобрел у ООО «ТК «Форсаж» фургоны изотермические, используемые ООО «ТК «Форсаж» для перевозки продукции в торговые точки межрегиональных сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций группы компаний «Дионис». Выполняя его указание, Свидетель №26 в период с 17.12.2019 года по 24.12.2019 года подготовил договоры купли-продажи транспортных средств от 20.12.2019 года. В тот же период он (Букин) организовал подписание указанных договоров купли-продажи транспортных средств работниками группы компаний «Дионис» от имени ФИО330. Работники группы компаний «Дионис», которые осуществляли подписание указанных договоров вместо ФИО330, не знали, для каких целей оформляются данные договоры. Свидетель №26 не знал, для чего необходимы были данные договоры купли-продажи транспортных средств.

24.12.2019 года с целью создания видимости понесенных затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств в адрес СПК «Марго» Аверьянова по его (Букина) указанию организовала перечисление денежных средств в виде предоставления беспроцентного займа со счета ООО «ТД «Дионис» на счет СПК «Марго», после чего осуществила перечисление указанных денежных средств с банковского счета СПК «Марго» на банковский счет ООО «ТК Форсаж», входящего в группу компаний «Дионис», в качестве оплаты фургонов изотермических, имеющихся в собственности ООО «ТК «Форсаж». Аверьянова знала, что сделки по переоформлению фургонов изотермических с ООО «ТК «Форсаж» на СПК «Марго» носят фиктивный характер и организуются в целях создания видимости понесенных затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств, видимости соответствия кооператива требованиям Порядка № 2.

Он, Лаврентьев, Аверьянова и Лобышев знали, что указанные фургоны изотермические фактически не будут переданы во владение, пользование, распоряжение СПК «Марго», формальных членов, эксплуатироваться в его интересах, а будут оставаться в фактическом обладании ООО «ТК «Форсаж» и будут продолжать использоваться для перевозки продукции в торговые точки сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций группы компаний «Дионис», не связанных с сельскохозяйственной деятельностью.

По результатам указанных операций по перечислению денежных средств между счетами ООО «ТД «Дионис», СПК «Марго», ООО «ТК «Форсаж» в виде предоставления беспроцентного займа и дальнейшей оплаты фиктивных договоров купли-продажи транспортных средств, данные денежные средства и фургоны изотермические фактически не выбыли из владения, общего финансового оборота организаций группы компаний «Дионис», фактически принадлежащих Лаврентьеву. В дальнейшем указанные фургоны изотермические по указанию Лаврентьева продолжали оставаться в фактическом обладании ООО «ТК «Форсаж» и использоваться для перевозки продукции в торговые точки сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций группы компаний «Дионис», не связанных с сельскохозяйственной деятельностью. В интересах СПК «Марго» фургоны изотермические не работали. Указанные денежные средства организаций группы компаний «Дионис», транспортные средства, находящиеся в ООО «ТК «Форсаж», фактически принадлежали и принадлежат Лаврентьеву.

Формальные члены СПК «Марго» не знали о формальной купле-продаже на данный кооператив фургонов изотермических, и не собирались их использовать, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих ЛПХ.

В декабре 2019 года на ООО «ТК «Форсаж» планировалось закупить три фургона изотермических. В адрес поставщика фургонов изотермических направлены денежные средства в виде предоплаты. В период с 17.12.2019 года по 25.12.2019 года он (Букин) по указанию Лаврентьева для оказания помощи руководству Минсельхоза Пензенской области в незаконном освоении и растрате бюджетных средств в пользу Лаврентьева, создания оснований для незаконного возмещения затрат за счет бюджетных средств в адрес СПК «Марго», отменил данную сделку и дал указание Аверьяновой осуществить возврат на ООО «ТК «Форсаж» ранее внесенной предоплаты, после чего организовать заключение договоров купли-продажи с СПК «Марго» и осуществить оплату фургонов изотермических со счета данного кооператива.

Выполняя его указание, Аверьянова осуществила возврат денежных средств от поставщика фургонов изотермических в адрес ООО «ТК «Форсаж» и 24.12.2019 года с целью создания оснований для незаконного возмещения затрат за счет бюджетных средств в адрес СПК «Марго» организовала перечисление денежных средств со счета ООО «ТД «Дионис» на счет СПК «Марго» в виде предоставления беспроцентного займа, после чего организовала оплату фургонов изотермических в адрес поставщика, зная, что указанные операции, связанные с приобретением указанных фургонов, осуществляются для создания наличия понесенных затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет средств субсидий. Он, Лаврентьев, Аверьянова и Лобышев знали, что вновь закупаемые фургоны изотермические фактически не будут переданы в распоряжение СПК «Марго», формальных членов, эксплуатироваться в их интересах, а фактически предназначаются для использования в ООО «ТК «Форсаж» - для перевозки продукции в торговые точки сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций группы компаний «Дионис», не связанных с сельскохозяйственной деятельностью.

Формальные члены СПК «Марго» не знали об осуществлении указанных сделок, связанных с приобретением на данный кооператив фургонов, и в дальнейшем их не использовали, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих ЛПХ. Указанная техника использовалась ООО «ТК «Форсаж». Новые фургоны изотермические, изначально планируемые к приобретению на ООО «ТК «Форсаж», формально приобретенные на СПК «Марго», фактически поставлены в адрес ООО «ТК «Форсаж» в январе 2020 года, после чего стали находиться в фактическом распоряжении ООО «ТК «Форсаж» и использоваться для перевозки продукции в торговые точки сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций группы компаний «Дионис», не связанных с сельскохозяйственной деятельностью.

По его (Букина) указанию Свидетель №167, ФИО336 Свидетель №39, ФИО339 без участия формального председателя СПК «Марго» Свидетель №16 осуществили подачу заявлений от имени указанного формального председателя в государственные органы для государственной регистрации фургонов изотермических на СПК «Марго», в результате чего на этот кооператив осуществлена государственная регистрация указанных транспортных средств.

В период с 17.12.2019 гола по 26.12.2019 года ФИО320 по его (Букина) указанию в целях обеспечения формального соответствия СПК «Марго требованиям Порядка № 2 без участия формального председателя СПК «Марго» -Свидетель №16 - организовала погашение задолженностей СПК «Марго» по налогам, пеням, вступление СПК «Марго» в Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов.

23.12.2019 года он (Букин) сообщил Бурлакову, что запись в Единый государственный реестр юридических лиц о назначении председателем СПК «Марго» Свидетель №16 подлежит внесению 27.12.2019 года. Последним днем подачи заявлений для получения субсидий было 26.12.2019 года. С учетом полученной информации, Бурлаков дал ему (Букину) указание составить выписку из указанного реестра и внести в нее ложные сведения о том, что запись в Единый государственный реестр юридических лиц о назначении председателем СПК «Марго» Свидетель №16 внесена 26.12.2019 года. В период с 23.12.2019 года по 26.12.2019 года по указанию Бурлакова с помощь персонального компьютера и сканера он изготовил выписку из указанного реестра от 26.12.2019 года, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что запись в Единый государственный реестр юридических лиц о назначении председателем СПК «Марго» Свидетель №16 внесена 26.12.2019 года.

Для формирования пакета документов для получения субсидий он (Букин) передал справки Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района в отношении формальных членов СПК «Марго» ФИО320, которая знала, что формальные члены СПК «Марго» не ведут ЛПХ, не зарегистрированы в похозяйственных книгах, не имеют никакого отношения к сельскому хозяйству и деятельности СПК «Марго», выращиванием сельхоз продукции не занимаются, что справки администрации сельсовета Пензенской области на членов СПК «Марго» носят фиктивный характер, а также что договор аренды земельного участка с указанными лицами фактически не заключался.

В период с 17.12.2019 года по 26.12.2019 года Аверьянова, оказывая содействие Бурлакову и Персанову в незаконном освоении и растрате ими бюджетных средств в пользу организаций группы компаний «Дионис», по его (Букина) указанию, обеспечивая видимость соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка № 2, подготовила и подписала от имени формального председателя СПК «Марго», неосведомленного о получении субсидий, заявления СПК «Марго» от 26.12.2019 года на получение субсидий в сумме 10 миллионов рублей, справку-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива по СПК «Марго» от 26.12.2019 года, а также подготовила другие документы, в том числе копии документов, содержащих заведомо ложные сведения, создающих видимость соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка № 2, - копии договоров купли-продажи указанных транспортных средств, копии прилагаемых к ним документов, копии справок Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области, копию договора аренды земельного участка, копии других прилагаемых документов. Аверьянова понимала, что готовила указанные документы для незаконного получения на СПК «Марго» субсидий.

26.12.2019 года он (Букин) в целях оказания содействия Бурлакову и Персанову в незаконном освоении ими бюджетных средств в пользу организаций группы компаний «Дионис», по согласованию с Лаврентьевым предоставил от имени СПК «Марго» в Минсельхоз Пензенской области указанные документы, содержащие указанные ложные сведения, создающие видимость соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка № 2. Формальный председатель, члены СПК «Марго» не знали о подаче данного заявления в Минсельхоз Пензенской области для получения субсидий и не имели намерения их получать. Он, Лаврентьев, Аверьянова, Лобышев знали о несоответствии СПК «Марго» требованиям Порядка № 2, целям и задачам государственной программы, что формальные члены СПК «Марго», фактически не ведущего деятельность, не имеют статуса граждан, ведущих ЛПХ, не принимали и не собирались принимать реального участия в кооперативе, не имели намерения являться его членами в действительности, получать средства государственной программы, участвовать в сельской кооперации, не вели и не собирались вести сельскохозяйственную деятельность, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих ЛПХ, не занимались и не собирались заниматься производством сельскохозяйственной продукции.

Бурлаков и Персанов знали об указанных несоответствиях СПК «Марго» требованиям Порядка № 2, целям и задачам государственной программы, Федеральному закону «О сельскохозяйственной кооперации», Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», что СПК «Марго», не осуществляет деятельность, что СПК «Марго», в действительности, принадлежит Лаврентьеву, что членство в указанном кооперативе носит формальный характер и данные формальные члены кооператива фактически не ведут и не имеют намерения вести ЛПХ, не зарегистрированы в похозяйственных книгах, не являются фермерами и в реальности не имеют намерения вести сельскохозяйственную деятельность, не занимаются и не имеют намерения заниматься выращиванием, производством сельскохозяйственной продукции, участвовать в сельской кооперации, получать средства государственной программы, что предоставленные в Минсельхоз Пензенской области документы содержат ложные сведения и предназначены для обеспечения видимости соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка № 2, что фургоны изотермические, сделки с которыми осуществлены для создания формальных оснований незаконного возмещения затрат за счет средств бюджета, формально оформленные на кооператив, фактически принадлежали и принадлежат Лаврентьеву, и фактически не будут переданы в распоряжение СПК «Марго», эксплуатироваться в его интересах и формальных членов, а используются и будут продолжать использоваться в предпринимательской деятельности других организаций группы компаний «Дионис» (сетей магазинов «Караван», «Duty Free»), не отвечающих требованиям государственной программы, фактически подконтрольных Лаврентьеву. По результатам рассмотрения документов, содержащих указанные ложные сведения, 26.12.2019 года на основании приказа Персанова на банковский счет СПК «Марго» из бюджета от Минсельхоза Пензенской области были перечислены денежные средства в общей сумме 9,3 миллионов рублей.

27.12.2019 года незаконно полученные из бюджета денежные средства в общей сумме 29,3 миллионов рублей с расчетных счетов СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» перечислены на расчетный счет ООО «ТД «Дионис».

В целях создания видимости выполнения условий заключенных соглашений о предоставлении СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» субсидий, видимости достижения показателей результативности использования субсидий, чтобы предоставленные субсидии на общую сумму 29,3 миллионов рублей не были истребованы с СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго», он (Букин) период с 27.12.2019 года по 20.01.2020 года дал указание Аверьяновой подготовить отчеты о достижении показателей результативности использования субсидий СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» и внести в них ложные сведения о том, что в состав СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» дополнительно принято по 5 членов, и подписать данные отчеты от имени формальных председателей СПК «Удача» - Свидетель №96, СПОК «Особый» -Свидетель №29, СПК «Марго» - Свидетель №16.

Выполняя его указание, Аверьянова в период с 27.12.2019 года по 20.01.2020 года в целях создания видимости достижения показателей результативности использования субсидий, видимости выполнения условий заключенных соглашений о предоставлении СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» субсидий, подготовила отчеты о достижении показателей результативности использования субсидий СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» от 20.01.2020 года, внесла в них ложные сведения о том, что в состав СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» дополнительно принято по 5 членов, и подписала данные отчеты от имени формальных председателей СПК «Удача» - Свидетель №96, СПОК «Особый» - Свидетель №29, СПК «Марго» - Свидетель №16, зная, что в состав СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго», помимо указанных формальных членов, не имеющих статуса граждан, ведущих ЛПХ, не включались и не буду включаться дополнительные члены, отвечающие требованиям Порядка № 2. 20.01.2020 года он (Букин) предоставил в Минсельхоз Пензенской области отчеты СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» от 20.01.2020 года, содержащие указанные ложные сведения.В дальнейшем предоставленные субсидии остались в фактическом владении Лаврентьева. Бурлаков и Персанов не предпринимали каких-либо мер по взысканию с СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» указанных субсидий. До и после получения указанных субсидий на СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго», кооперативы СПОК «Особый», СПК «Марго» фактически не осуществляли деятельность. СПК «Удача» вел деятельность, связанную с производством крахмала, без участия формальных председателя и членов, и фактически не осуществлял сельскохозяйственную кооперацию в соответствии с требованиями закона о сельскохозяйственной кооперации. Формальные члены СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» до и после получения на данные кооперативы субсидий не вели ЛПХ и не собирались их вести, не принимали и не собирались принимать реального участия в кооперативах, не имели намерения являться их членами в действительности, участвовать в сельской кооперации, не вели и не собирались вести сельскохозяйственную деятельность, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих ЛПХ, не занимались и не собирались заниматься производством сельскохозяйственной продукции. До и после получения указанных субсидий на СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго», формальные члены указанных кооперативов не пользовались трактором, прицепом самосвальным, автомобилем-самосвалом, фургонами изотермическими, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих ЛПХ. Указанные трактор, прицеп самосвальный, автомобиль-самосвал, фургоны изотермические фактически не передавались в распоряжение указанных кооперативов, не эксплуатировались в их интересах и формальных членов. Указанные фургоны изотермические продолжали оставаться в фактическом распоряжении ООО «ТК «Форсаж» и использоваться для перевозки продукции в торговые точки межрегиональных сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций группы компаний «Дионис», не связанных с сельскохозяйственной деятельностью, а трактор, прицеп самосвальный, автомобиль-самосвал передан в распоряжение ООО «Агрофирма «Раздолье», имеющего статус малого предприятия. Эксплуатировали данные транспортные средства водители группы компаний «Дионис», не имеющие никакого отношения к указанным кооперативам. В интересах СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» указанные транспортные средства никогда не работали. ООО «Агрофирма «Раздолье», ООО «Домстройинвест» свои земли в аренду СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» фактически не сдавало. На земельных участках ООО «Агрофирма «Раздолье», ООО «Домстройинвест» работали только работники ООО «Агрофирма «Раздолье».

В период с 09.01.2020 года по 14.01.2020 года Бурлаков сообщил ему, что у Минсельхоза Пензенской области имеются денежные средства, выделенные из федерального бюджета в виде субсидии на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в соответствии с Порядком предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (далее – Порядок № 2) и что данные денежные средства также подлежат освоению, и, если данные средства не будут освоены, Бурлакова уволят с занимаемой должности.

Бурлаков предложил оформить субсидию на один из кооперативов, имеющихся в группе компаний «Дионис», участвовавших в указанной государственной программе в 2019 году, незаконно получивших субсидию на возмещение затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, рассказав, что в соответствии с Порядком № 2 так же, как и в 2019 году, право на получение субсидий имели сельскохозяйственные потребительские кооперативы, объединяющие не менее 5 ЛПХ и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Субсидии в данном случае предоставлялись на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива в размере, не превышающем 15 процентов затрат, если выручка от реализации продукции, закупленной у членов кооператива по итогам отчетного периода (квартала) текущего года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 5001 тысяч рублей до 10000 тысяч рублей включительно. В случае если выручка сельскохозяйственного потребительского кооператива от реализации продукции, закупленной у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива по итогам отчетного периода (квартала) текущего года, составляет более 10001 тыс. рублей, возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, осуществлялась из расчета указанного максимального размера выручки. Объем продукции, закупленной у одного члена сельскохозяйственного потребительского кооператива, не должен превышать 15 процентов всего объема продукции в стоимостном выражении, закупленной указанным сельскохозяйственным потребительским кооперативом у членов кооператива по итогам отчетного периода (квартала) текущего года, за который предоставляется возмещение части затрат. Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива за IV квартал отчетного года осуществляется в первом квартале года, следующего за отчетным годом.

Он (Букин) дополнительно пояснил Бурлакову, что кооперативы, находящиеся в группе компаний «Дионис», фактически не соответствуют требованиям государственной программы, не являются сельскохозяйственными товаропроизводителями, фактически выращивание сельхоз продукции не осуществляют, члены кооперативов не ведут ЛПХ, не зарегистрированы в похозяйственных книгах. Бурлаков не обращал на данный факт внимания и сказал, что обеспечит беспрепятственное рассмотрение документов в Минсельхозе Пензенской области и денежные средства будут выделены из бюджета. Бурлаков понимал, что он является (Букин) доверенным лицом Лаврентьева, которому фактически принадлежат эти кооперативы. Бурлаков, таким образом, хотел дополнительно обогатить Лаврентьева за успешное взаимодействие и предложил использовать в незаконном освоении бюджетных средств СПК «Удача» и оформить на данный кооператив субсидию, зная, что СПК «Удача» не соответствует требованиям Порядка № 2 – что СПК «Удача» фактически принадлежит Лаврентьеву и не осуществляет сельскохозяйственную кооперацию в соответствии с требованиями закона о сельскохозяйственной кооперации, что формальные члены СПК «Удача» не ведут ЛПХ, фактически не ведут хозяйственную деятельность, не занимаются производством сельскохозяйственной продукции, не являются фермерами, не зарегистрированы в похозяйственных книгах, не участвуют в сельской кооперации, не планируют получать субсидии, и числятся в данных кооперативах формально. Бурлаков сказал, что необходимо обеспечить видимость соответствия СПК «Удача», его формальных членов требованиям Порядка № 2, видимость понесенных СПК «Удача» затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у формальных членов данного кооператива, а также полученной выручки от реализации данной продукции, тем самым создать формальные основания для незаконного возмещения затрат за счет бюджетных средств в адрес СПК «Удача», после чего предоставить документы в Минсельхоз Пензенской области для незаконного получения на СПК «Удача» субсидии.

Он (Букин) понимал, что сделанное Бурлаковым предложение носит незаконный характер, что Бурлаков просит оказать ему пособничество в незаконном освоении бюджетных средств в пользу группы компаний «Дионис», подконтрольной Лаврентьеву.

Учитывая сложившиеся деловые отношения с Минсельхозом Пензенской области, в целях их сохранения, а также дополнительного финансирования группы компаний «Дионис», он согласился на предложение Бурлакова оказать ему (Бурлакову) содействие в освоении бюджетных средств в пользу СПК «Удача», в связи с этим 14.01.2020 года он привлек Аверьянову, рассказав ей содержание его разговора с Бурлаковым, и сказал ей, что для незаконного получения субсидий на СПК «Удача» нужно составить и предоставить в Минсельхоз Пензенской области документы, создающие видимость соответствия СПК «Удача» требованиям Порядка № 2, а также видимость понесенных СПК «Удача» затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у формальных членов данного кооператива, полученной выручки в сумме более 10000 тысяч рублей от реализации данной продукции, то есть создать формальные основания для выплаты в пользу СПК «Удача» бюджетных средств. Он (Букин) и Аверьянова понимали, что нельзя подвести Бурлакова, поскольку это могло негативно отразиться на дальнейшем взаимодействии с Минсельхозом Пензенской области. Аверьянова находилась в служебной зависимости, в связи с чем согласилась оказать пособничество Бурлакову в растрате бюджетных средств в пользу СПК «Удача», понимая, что по результатам оказания незаконной помощи Бурлакову в сохранении занимаемой должности, в незаконном освоении бюджетных средств, СПК «Удача», принадлежащий Лаврентьеву, получит дополнительное финансирование. Аверьянова знала, что СПК «Удача» не соответствует требованиям Порядка № 2, что СПК «Удача» не осуществляет сельскохозяйственную кооперацию в соответствии с требованиями законодательства о сельскохозяйственной кооперации, что формальные члены СПК «Удача» не ведут ЛПХ, фактически не ведут хозяйственную деятельность, не занимаются производством сельскохозяйственной продукции, в том числе картофеля, не являются фермерами, не зарегистрированы в похозяйственных книгах, не участвуют в сельской кооперации, не планируют получать субсидии, и числятся в данных кооперативах формально.

В январе - мае 2020 года в целях реализации схемы по оказанию помощи Бурлакову в незаконной растрате бюджетных средств в пользу группы компаний «Дионис», подконтрольной Лаврентьеву, он (Букин) предпринял следующие меры.

В СПК «Удача» так же, как и в ООО «Агрофирма «Раздолье», предусмотрено ведение официального и неофициального бухгалтерского учета. Официальный бухгалтерский учет содержит не всегда соответствующую действительности информацию. Неофициальный бухгалтерский учет содержит достоверные сведения о реальном состоянии финансово-хозяйственной деятельности СПК «Удача». Официальный и неофициальный бухгалтерский учет СПК «Удача» ведется в программе «1С: Предприятие».

В период с 14.01.2020 года по 23.03.2020 года для обеспечения видимости понесенных СПК «Удача» затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств в сумме 2,9 миллиона рублей он дал указание Аверьяновой внести в официальный бухгалтерский учет СПК «Удача» ложные сведения о том, что СПК «Удача» в IV квартале 2019 года якобы купил у своих формальных членов - Сибуревой, Свидетель №96, Свидетель №144, ФИО338, Свидетель №125, Свидетель №133, ФИО336 6,5 миллионов килограмм некондиционного картофеля на общую сумму 19,5 миллионов рублей и получил выручку от реализации данной продукции в сумме 27 миллиона рублей, а также подготовить документы, содержащие указанные ложные сведения.

Выполняя его указание, Аверьянова в период с 14.01.2020 года по 23.03.2020 года внесла в официальный бухгалтерский учет СПК «Удача» ложные сведения о том, что СПК «Удача» якобы купил некондиционный картофель у Свидетель №96, ФИО338, Свидетель №125, ФИО336, Свидетель №133, Сибуревой, Свидетель №144 всего 6,5 миллионов килограмм на общую сумму 19,5 миллионов рублей, а также для создания видимости выручки, якобы полученной СПК «Удача» от реализации данной продукции, внесла в официальный бухгалтерский учет СПК «Удача» ложные сведения о том, что СПК «Удача» якобы реализовал в адрес ООО «Север-Торг», входящего в группу компаний «Дионис», 643 000 килограмм произведенного крахмала на сумму 27 миллионов рублей, после чего для устранения указанной фиктивной задолженности СПК «Удача» перед указанными формальными членами отразила в официальном бухгалтерском учете СПК «Удача» ложные данные о том, что СПК «Удача» уступил право требования и передал якобы имеющуюся задолженность перед формальными членами в общей сумме 19,5 миллионов рублей в ООО «Север-Торг». Указанные формальные члены СПК «Удача», генеральный директор ООО «Север-Торг» Свидетель №51 не знали об этих фиктивных сделках. ООО «Север-Торг» не выплачивало формальным членам СПК «Удача» какие-либо денежные средства в качестве погашения задолженности.

В период с 14.01.2020 года по 23.03.2020 года Аверьянова, выполняя его указание, для незаконного получения на СПК «Удача» субсидии подготовила фиктивные закупочные акты и внесла в них ложные сведения о том, что СПК «Удача» якобы купил некондиционный картофель у Свидетель №96, Свидетель №144, Свидетель №125, ФИО336, Свидетель №133, Сибуревой, ФИО338 в общей сложности 6,5 миллионов килограмм на общую сумму 19,5 миллионов рублей. В действительности, перечисленные лица не продавали указанный картофель в СПК «Удача» и не получали денежные средства.

Он и Аверьянова знали, что Свидетель №96, Свидетель №125, Свидетель №2, Свидетель №144, ФИО338, Свидетель №133, ФИО336 являются работниками группы компаний «Дионис» и числятся в СПК «Удача» формально. Свидетель №96, Свидетель №125, Свидетель №2, Свидетель №144, ФИО338, Свидетель №133, ФИО336, другие формальные члены, не принимали и не собирались принимать реального участия в СПК «Удача», в действительности, не имели намерения являться его членами, участвовать в сельской кооперации, не занимались и не собирались заниматься выращиваем, производством, переработкой, куплей-продажей сельскохозяйственной продукции, в том числе картофеля, не вели и не собирались вести сельскохозяйственную деятельность, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих ЛПХ. Группа компаний «Дионис» не предоставляла указанным лицам земельные участки, в том числе в аренду.

25.03.2020 года для создания видимости формального соответствия СПК «Удача», требованиям государственной программы, оказания содействия Бурлакову в незаконном освоении бюджетных средств в пользу СПК «Удача», он (Букин) обратился в Администрацию Оленевского сельсовета Пензенского района для получения справок на формальных членов СПК «Удача», ввел в заблуждение должностных лиц Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области относительно того, что Свидетель №96, Свидетель №125, Свидетель №2, Свидетель №144, ФИО338, Свидетель №133, ФИО336 якобы ведут ЛПХ на территории ООО «Агрофирма «Раздолье», состоят в СПК «Удача», после чего попросил выдать подтверждающие справки, убедил должностных лиц Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области и получил от них справки, содержащие несоответствующую действительности информацию о том, что перечисленные лица арендовали у ООО «Агрофирма «Раздолье» земельный участок, который используется для ведения ЛПХ. Данные справки он передал Аверьяновой, которая знала, что они носят фиктивный характер, поскольку указанные члены кооператива никакого отношения к деятельности кооператива не имели, фактически земельные участки не арендовали и сельскохозяйственной деятельности не осуществляли.

В период с 23.03.2020 года по 25.03.2020 года Аверьянова по его (Букина) указанию в целях незаконного получения субсидий на СПК «Удача» в сумме 2,9 миллионов рублей, содействуя Бурлакову в незаконном освоении бюджетных средств, подготовила документы, предусмотренные Порядком № 2, в том числе заявление СПК «Удача» от 25.03.2020 года, соглашение о предоставлении субсидии, справку-расчет по СПК «Удача» за 4 квартал 2019 года от 25.03.2020 года, реестр документов, подтверждающих закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива по СПК «Удача» за 4 квартал 2019 года от 25.03.2020 года, и внесла в них ложные сведения о том, что СПК «Удача» якобы купил формальных членов 6,5 миллионов килограмм некондиционного картофеля на общую сумму 19,5 миллионов рублей, а также получил выручку от реализации данной продукции в сумме в сумме 27 миллионов рублей, а также подготовила копии указанных закупочных актов, копии справок Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области, копии других прилагаемых документов, подписав и заверив их от имени формального председателя СПК «Удача» - Свидетель №96, зная и понимая, что готовит указанные документы для незаконного получения на СПК «Удача» субсидий.

25.03.2020 года он (Букин) предоставил указанные документы, содержащие ложные сведения, в Минсельхоз Пензенской области для незаконного получения субсидий на СПК «Удача». Формальный председатель и члены СПК «Удача» не знали о подаче данных документов в Минсельхоз Пензенской области для получения субсидий и не имели намерения их получать. Бурлаков знал обо всех несоответствиях СПК «Удача» условиям государственной программы, требованиям предоставления субсидий, что указанный кооператив не осуществляет сельскохозяйственную кооперацию в соответствии с требованиями закона о сельскохозяйственной кооперации, члены СПК «Удача», не ведут ЛПХ, не зарегистрированы в похозяйственных книгах, однако, используя свои должностные полномочия, обеспечил беспрепятственное рассмотрение данных документов сотрудниками Минсельхоза Пензенской области, понимая, что указанная и реализованная схема растраты средств субсидий является незаконной, поскольку не соответствует государственной программе, целью которой являлось создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, а не отчуждение в пользу группы компаний «Дионис», подконтрольной Лаврентьеву. 30.03.2020 года на СПК «Удача» незаконно получены из бюджета в виде субсидий денежные средства в сумме 2,9 миллионов рублей, которые по его (Букина) указанию были перечислены на банковский счет ООО «ТД «Дионис».

Кроме этого, Букин подтвердил факт наличия своего голоса и голосов Бурлакова А.В., Персанова А.В., Лаврентьева Д.А., ФИО5, ФИО175, Свидетель №156, Свидетель №121, работника организации, в которой планировалось приобрести трактор, Свидетель №26, Свидетель №157, Свидетель №39, Свидетель №167, Свидетель №129, Свидетель №119, Свидетель №89, Свидетель №4, Свидетель №31, Свидетель №16, Свидетель №14, Свидетель №117, Свидетель №145, Свидетель №29, Свидетель №32, Свидетель №54, ФИО6, Свидетель №142, Свидетель №139, Свидетель №15, Свидетель №74, ФИО176, Свидетель №151, Свидетель №18, Свидетель №143, Свидетель №149, Свидетель №101, Свидетель №55, Свидетель №33, сотрудников Администрации Пензенского района Пензенской области на аудиозаписях телефонных переговоров, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, которые совпадают с периодом инкриминируемых ему преступных действий и соответствуют их обстоятельствам, подтверждают его показания. (т. 7 л.д. 131-136, 139-158, 159-178, т. 8 л.д. 113-132)

Из оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Аверьяновой А.С. в качестве подозреваемой и обвиняемой следует, что с 2016 года по сентябрь 2020 года она работала бухгалтером в ООО «Агрофирма Раздолье», входящем в группу компаний «Дионис», собственником которой является Лаврентьев Д.А. В группу компаний «Дионис» входят еще и ООО «Мокшанская ягода», ООО «Дионис», ООО «Торговый дом «Дионис Плюс»», ООО «Торговый дом «Дионис», ООО «Дионис-Сервис», ООО «Караван-Пенза», ООО «Караван», ООО «Караван-Сервис», ООО «ДьютиФри-Пенза», ООО Транспортная компания «Форсаж», ОАО «Магазин № 175 «Универсам», ООО «Альянс-Сервис», ООО «ТИС», ООО «Коммерсант», ООО «Флагман», ООО «Чистая вода», ООО «Север-Торг», другие организации, а также сети магазинов «Караван», «ДьютиФри», «Скидкино», сети киосков «Ключ здоровья», «Точка аппетита», «Улыбка радуги». По работе с Лаврентьевым она практически не контактировала, выполняла в основном указания генерального директора ООО «Торговый дом «Дионис» - Букина С.М. - и генерального директора ООО «Агрофирма Раздолье» - Лобышева С.Ю. Букин является руководителем административно-хозяйственного аппарата всей группы компаний «Дионис» и доверенным лицом Лаврентьева. Указания Букина и Лобышева являются для нее (Аверьяновой) обязательными. В соответствии с трудовым договором она была наделена административно-хозяйственными функциями. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета ООО «Агрофирма Раздолье», ООО «Мокшанская ягода». Помимо этого, Букин поручал ей выполнение некоторых задач, связанных с бухгалтерскими вопросами и составлением различной документации предприятий группы компаний «Дионис», относящихся к сфере сельского хозяйства.

В 2019 году ООО «Агрофирма «Раздолье» планировало получать субсидию по государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014 - 2022 годы», в рамках которой сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлялись субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета. Субсидия предоставлялась в размере 5 рублей за один килограмм выращенной и реализованной продукции. В 2019 году ООО «Агрофирма Раздолье» собрала низкий урожай белокочанной капусты массой 443 тонны.

В период с 01.10.2019 года по 09.10.2019 года в офисном помещении группы компании «Дионис» по адресу: г. Пенза, ул. Бийская, 9 «А», корпус 1 Букин рассказал ей и Лобышеву о том, что он (Букин) сообщил Министру сельского хозяйства Пензенской области Бурлакову А.В., что ООО «Агрофирма «Раздолье» собрало урожай капусты белокочанной в объеме не более 500 тонн. Со слов Букина, Бурлаков был недоволен сложившейся ситуацией, поскольку в рамках государственной программы на ООО «Агрофирма Раздолье» запланирована к выделению из бюджета субсидия в сумме около 15 миллионов рублей, исходя из урожая капусты в общей массе 3000 тонн, ранее планируемого к сбору, а по факту ООО «Агрофирма Раздолье» вырастило в разы меньше, тем самым средства субсидии останутся неосвоенными, что неблагоприятно скажется на показателях работы Минсельхоза Пензенской области, в результате чего Бурлаков может быть уволен с занимаемой должности. Со слов Букина, Бурлаков потребовал сделать все возможное, чтобы ООО «Агрофирма Раздолье» смогло получить субсидию на сумму около 15 миллионов рублей за якобы выращенную и реализованную капусту в общей массе более 3000 тонн. Букин довел до нее и Лобышева, что Бурлаков предложил оказать ему (Бурлакову) содействие в освоении бюджетных средств в пользу ООО «Агрофирма «Раздолье» путем составления и предоставления в Минсельхоз Пензенской области документов, создающих видимость наличия произведенного, собранного и реализованного ООО Агрофирма «Раздолье» урожая капусты белокочанной в массе более 3000 тонн, чтобы ООО «Агрофирма «Раздолье» незаконно получило субсидии и чтобы, таким образом, были формально достигнуты целевые показатели и освоены бюджетные средства. Букин сообщил, что Бурлаков обеспечит беспрепятственное рассмотрение документов и ООО «Агрофирма «Раздолье» получит субсидии в рамках государственной программы. Учитывая данные обстоятельства, Букин предложил ей и Лобышеву оказать содействие Бурлакову в освоении бюджетных средств в пользу ООО «Агрофирма «Раздолье». Для создания видимости наличия произведенного, собранного и реализованного ООО Агрофирма «Раздолье» урожая капусты белокочанной массой 3000 тонн нужно было закупить недостающий объем капусты массой около 2500 тонн у других организаций, представить ее, как самостоятельно выращенную ООО «Агрофирма Раздолье», после чего осуществить ее реализацию через организацию группы компаний «Дионис» в виде капусты собственного производства. Группа компаний «Дионис», в лице Лаврентьева, тесно взаимодействовала с Минсельхозом Пензенской области в рамках государственных программ.

Она и Лобышев находились в служебной зависимости от Букина, в связи с чем согласились оказать содействие Бурлакову в незаконном освоении бюджетных средств в пользу ООО «Агрофирма «Раздолье». Кроме этого, она, Букин и Лобышев были заинтересованы в дополнительном финансировании ООО «Агрофирма «Раздолье», поскольку увеличение прибыли организаций группы компаний «Дионис» является основанием для получения денежной премии по итогам финансового года за личный вклад в увеличение прибыли группы компаний «Дионис». В этот же период она ознакомилась с Порядком предоставления субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, утвержденного Постановлением Правительства Пензенской области от 13.02.2017 года № 66-пП (далее – Порядок № 1). По указанию Букина Лобышев с целью создания видимости наличия в ООО «Агрофирма «Раздолье» капусты собственного производства в общей массе не менее 3000 тонн организовал закупку и поставку капусты из Ульяновской области, в октябре – ноябре 2019 года закупил и поставил в ООО «Агрофирма Раздолье» из Ульяновской области 1114 тонн капусты, получая из кассы ООО «Агрофирма Раздолье» наличные деньги на покупку капусты.

В ООО «Агрофирма «Раздолья» предусмотрено ведение финансового и управленческого бухгалтерского учета. Финансовый бухгалтерский учет содержит не всегда соответствующую действительности информацию. Управленческий бухгалтерский учет содержит достоверные сведения о реальном состоянии финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агрофирма «Раздолье». Финансовый и управленческий бухгалтерский учет ООО «Агрофирма «Раздолье» ведется в программе «1С: Предприятие». Финансовый бухгалтерский учет обозначен в программе «1С: Предприятие» с пометкой «Фин» и в разговоре называется «Финансовый тип». Управленческий бухгалтерский учет обозначен в программе «1С: Предприятие» с пометкой «Упр» и в разговоре называется «Управленческий тип».

В период с 09.10.2019 года по 13.11.2019 года она, выполняя указание Лобышева и Букина, для создания видимости наличия в ООО «Агрофирма «Раздолье» капусты собственного производства в общей массе не менее 3000 тонн и ее реализации, на случай возможного проведения проверки контролирующими органами, внесла в финансовый бухгалтерский учет ООО «Агрофирма «Раздолье» ложные сведения о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» якобы самостоятельно произвело более 3000 тонн капусты и реализовало ее в ООО «Коммерсант», входящее в группу компаний «Дионис». Точные сведения для внесения в бухгалтерский учет ей предоставлял Лобышев. После чего она также организовала формальное перечисление денежных средств между счетами ООО «Агрофирма «Раздолье» и ООО «Коммерсант» в качестве оплаты за якобы реализованную капусту. Реализация капусты осуществлялась через ООО «Коммерсант» - предприятие, входящее в группу компаний Дионис, являющееся распределительным центром, в том числе магазинов «Караван». Переговорами относительно реализации капусты в ООО «Коммерсант», порядке ее хранения, занимался Букин и Лобышев. При этом фактической реализации капусты в общей массе 3000 тонн в ООО «Коммерсант» не осуществлялось.

В управленческом бухгалтерском учете ООО «Агрофирма «Раздолье» по указанию Лобышева отражены достоверные сведения о закупке капусты из Ульяновской области массой около 1 114 000 килограмм и фактически собранном урожае капусты массой 443 000 килограмм.

В период с 29.10.2019 года по 07.11.2019 года она по указанию Лобышева и Букина подготовила документы для получения на ООО «Агрофирма «Раздолье» субсидий в сумме 13 600 000 рублей: заявление, соглашение о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидии, справку-расчет ООО «Агрофирма «Раздолье» за октябрь 2019 года, реестр документов, подтверждающих факт реализации капусты ООО «Агрофирма «Раздолье» за октябрь 2019 года, в которые внесла не соответствующие действительности сведения о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» якобы самостоятельно произвело 2,7 тонны капусты и реализовало ее в ООО «Коммерсант», понимая, что фактически указывает в ней ложные сведения. Данные документы, содержащие ложные сведения, в этот же период были подписаны Лобышевым, который знал и понимал, что в них содержатся ложные сведения о произведенной и реализованной ООО «Агрофирма «Раздолье» капусте. Точные сведения для внесения в справку-расчет ей предоставлял Лобышев. Показатели произведенной и реализованной ООО «Агрофирма «Раздолье» капусты были завышены с целью пропорционального увеличения размера получаемой субсидии.

В период с 29.10.2019 года по 07.11.2019 года она предоставила от имени ООО «Агрофирма «Раздолье» указанные документы, содержащие ложные сведения, в Минсельхоз Пензенской области. В период с 07.11.2019 года по 19.11.2019 года она по указанию Лобышева подготовила форму статистического наблюдения № 2-фермер, необходимую для предоставления в Минсельхоз Пензенской области, и внесла в нее ложные сведения о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» самостоятельно вырастило более 3000 тонн капусты, зная, что в реальности в распоряжении ООО «Агрофирма Раздолье» было 443 тонны капусты собственного производства и 1114 тонн, закупленной и привезенной в Ульяновской области.

В период с 12.11.2019 года по 20.11.2019 года по указанию Лобышева и Букина она дополнительно подготовила документы для получения на ООО «Агрофирма «Раздолье» субсидий в сумме 1 740 000 рублей: заявление, справку-расчет ООО «Агрофирма «Раздолье» за ноябрь 2019 года, реестр документов, подтверждающих факт реализации капусты ООО «Агрофирма «Раздолье» за ноябрь 2019 года, в которые внесла не соответствующие действительности сведения о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» якобы самостоятельно произвело около 370 000 килограмм капусты и реализовало ее в ООО «Коммерсант», понимая, что фактически указывает в ней ложные сведения. Данные документы, содержащие ложные сведения, в этот же период были подписаны Лобышевым, который знал, что в них содержатся ложные сведения о произведенной и реализованной ООО «Агрофирма «Раздолье» капусте.

20.11.2019 года она предоставила от имени ООО «Агрофирма «Раздолье» указанные документы вместе с формой № 2- фермер, содержащие ложные сведения, в Минсельхоз Пензенской области. В процессе рассмотрения документов ООО «Агрофирма «Раздолье» Минсельхозом Пензенской области, выявлено несоответствие между общим объемом урожая капусты произведенном ООО «Агрофирма «Раздолье», указанном в форме № 2-фермер и объемом урожая капусты произведенном ООО «Агрофирма «Раздолье», указанном в справках-расчетах за октябрь, ноябрь 2019 года (в форме № 2-фермер был указан объем капусты меньше, чем объем в справках-расчетах). 25.11.2019 года она скорректировала форму № 2-фермер, указав в ней ложные сведения. Лобышев заверил копию скорректированной формы № 2-фермер, которую в тот же день она предоставила в Минсельхоз Пензенской области.

По результатам рассмотрения документов, содержащих указанные ложные сведения, о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» в 2019 году якобы вырастило и реализовало более 3000 тонн капусты белокочанной, 06.12.2019 года на банковский счет ООО «Агрофирма «Раздолье» из бюджета от Минсельхоза Пензенской области были незаконно перечислены денежные средства в виде субсидий в общей сумме 14,9 миллионов рублей, которые по указанию Букина были перечислены на банковский счет ООО «ТД «Дионис» в качестве возврата займа.

В конце 2017 - начале 2018 года группа компаний «Дионис» приобрела два кооператива – сельскохозяйственный потребительский кооператив «Удача», сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Особый». В 2018 году на базе СПК «Удача» было осуществлено строительство завода по производству крахмала, с привлечением бюджетных средств в виде гранта в сумме около 48 миллионов рублей. Этот кооператив не осуществлял сельскохозяйственной деятельности, выращиванием сельскохозяйственной продукции не занимался. В рамках указанного гранта СПК «Удача» приобреталось две единицы автомобильной техники для перевозки сырья – картофеля – два грузовых самосвала и два прицепа к ним. Официальный запуск крахмального завода состоялся в конце декабря 2019 года. СПОК «Особый» не осуществлял сельскохозяйственную деятельность, выращиванием сельскохозяйственной продукции не занимался, техники в собственности не имел. До октября 2019 года никаких действий с СПОК «Особый» не предпринималось. Фактически СПОК «Особый» деятельности не вел, бухгалтерская отчетность также не велась. Бухгалтерию по СПК «Удача» и СПОК «Особый» вела она.

В состав СПК «Удача», СПОК «Особый» были формально включены в качестве членов работники организаций группы компании «Дионис», которые фактически не принимали и не собирались принимать реального участия в данных кооперативах, не имели намерения являться их членами, участвовать в сельской кооперации, не вели и не собирались вести сельскохозяйственную деятельность, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, не занимались и не собирались заниматься производством сельскохозяйственной продукции. Формальные председатели СПК «Удача», СПОК «Особый» (Свидетель №96, Свидетель №29) не выполняли какие-либо управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в данных кооперативах, это было сделано для того, чтобы полностью контролировать деятельность кооперативов и их финансовые потоки. Фактическим директором крахмального завода назначен Свидетель №121.

В период с 01.10.2019 года по 15.10.2019 года в офисном помещении группы компании «Дионис» по адресу: г. Пенза, ул. Бийская, 9 «А», корпус 1 Букин сказал, что от нее потребуется помощь в подготовке документов, связанных с получением на СПК «Удача», СПОК «Особый» субсидий, выделяемых Минсельхозом Пензенской области в рамках государственной программы, в соответствии с Порядком предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы о порядке поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (далее – Порядок № 2), рассказал основные условия Порядка, согласно которому право на получение субсидий имели сельскохозяйственные потребительские кооперативы, созданные в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации», зарегистрированные на сельской территории Пензенской области, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и объединяющие не менее 5 личных подсобных хозяйств (далее – ЛПХ) и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Субсидии предоставлялись на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива, в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 10 000 000 рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив. Учитывая, что данные кооперативы не соответствовали требованиям Порядка № 2, она спросила у Букина, как СПК «Удача», СПОК «Особый» будут принимать участие в государственной программе, если они не соответствуют требованиям Порядка № 2. Букин пояснил, что для того, чтобы указанные кооперативы получили субсидии, нужно обеспечить их формальное соответствие требованиям Порядка № 2, создать видимость понесенных затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств, обеспечить осуществление финансовых операций, связанных с переоформлением на данные кооперативы транспортных средств, уже имеющихся в собственности ООО «ТК «Форсаж», входящего в группу компаний «Дионис», а также закупкой новых транспортных средств, после чего подготовить документы, создающие видимость соответствия данных кооперативов требованиям Порядка № 2 и предоставить данные документы в Минсельхоз Пензенской области для дальнейшего получения субсидий на данные кооперативы. Из разговоров с Букиным она понимала, что указанные действия по получению субсидий на кооперативы носят незаконный характер. Букин ей пояснил, что инициатива незаконно освоить бюджетные средства в пользу кооперативов, подконтрольных Лаврентьеву, исходит от министра сельского хозяйства Пензенской области Бурлакова, а также что в случае, если бюджетные средства в рамках Порядка не будут освоены, руководство Минсельхоза Пензенской области (Бурлаков и Персанов) может быть уволено с занимаемых должностей.

Она находилась в служебной зависимости от Лаврентьева и Букина, в связи с чем согласилась оказать содействие руководству Минсельхоза Пензенской области (Бурлакову и Персанову) в освоении бюджетных средств в пользу Лаврентьева через указанные кооперативы, также она была заинтересована в дополнительном финансировании организаций группы компаний «Дионис», поскольку увеличение прибыли организаций группы компаний «Дионис» является основанием для получения денежной премии по итогам финансового года за личный вклад в увеличение прибыли группы компаний «Дионис».

Для подготовки документов, подлежащих предоставлению в Минсельхоз Пензенской области для получения субсидий на СПК «Удача», СПОК «Особый», она ознакомилась с условиями Порядка № 2.

В период с 15.10.2019 года по 27.11.2019 года Букин ей сообщил, что для нужд ООО «Агрофирма «Раздолье» планируется закупить трактор, прицеп самосвальный, автомобиль-самосвал. В этот же период Букин с целью оказания помощи руководству Минсельхоза Пензенской области (Бурлакову и Персанову) в незаконном освоении и растрате бюджетных средств в пользу Лаврентьева, создания оснований для незаконного возмещения затрат за счет бюджетных средств в адрес СПК «Удача», СПОК «Особый», дал ей указание осуществить оплату приобретаемых трактора, прицепа самосвального, автомобиля-самосвала не со счетов ООО «Агрофирма «Раздолье», а со счетов СПК «Удача», СПОК «Особый».

Она знала, что указанные трактор, прицеп самосвальный, автомобиль-самосвал фактически не будут переданы во владение, пользование, распоряжение СПК «Удача», СПОК «Особый», формальных членов, эксплуатироваться в их интересах, а фактически предназначаются для использования в ООО «Агрофирма «Раздолье».

Выполняя указание Букина, она в период с 15.11.2019 года по 27.11.2019 года с целью создания оснований для незаконного возмещения затрат за счет бюджетных средств в адрес СПК «Удача», СПОК «Особый», организовала перечисление денежных средств со счета ООО «ТД «Дионис» на счета СПК «Удача», СПОК «Особый» в виде предоставления беспроцентного займа, после чего организовала оплату прицепа самосвального, трактора, автомобиля-самосвала в адрес поставщиков, понимая, что операции, связанные с приобретением данной техники, осуществляются для создания наличия понесенных затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет средств субсидий. До осуществления указанных банковских операций СПОК «Особый» не имел открытого счета. Счет СПОК «Особый» был открыт для осуществления данных операций и дальнейшего незаконного получения субсидий. Формальные члены СПК «Удача», СПОК «Особый» не были осведомлены об осуществлении указанных сделок, связанных с приобретением на данные кооперативы трактора, прицепа самосвального, автомобиля-самосвала, и в дальнейшем их не использовали. Указанная техника использовалась ООО «Агрофирма «Раздолье». Договоры на приобретение указанной техники для осуществления оплаты ей предоставлял Букин. Договоры уже были подписаны от имени формальных председателей СПК «Удача», СПОК «Особый».

В период с 12.11.2019 года по 22.11.2019 года с целью создания видимости понесенных затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств в адрес СПК «Удача», СПОК «Особый» Букин дал ей указание организовать перечисление денежных средств в виде предоставления беспроцентного займа со счета ООО «ТД «Дионис» на счета СПК «Удача», СПОК «Особый», после чего осуществить перечисление указанных денежных средств с банковских счетов СПК «Удача», СПОК «Особый» на банковский счет ООО «ТК Форсаж», входящего в группу компаний «Дионис», в качестве оплаты фургонов изотермических (Газелей, ГАЗонов), имеющихся в собственности ООО «ТК «Форсаж», таким образом, осуществить формальное движение денежных средств между взаимозависимыми организациями группы компаний «Дионис», принадлежащих Лаврентьеву без фактического выбытия данных денежных средств и фургонов изотермических из общего финансового оборота организаций, принадлежащих Лаврентьеву. Фургоны изотермические использовались ООО «ТК «Форсаж» для перевозки продукции в торговые точки сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций группы компаний «Дионис», не связанных с сельскохозяйственной деятельностью.

Выполняя указание Букина, в период с 12.11.2019 года по 22.11.2019 года с целью создания видимости понесенных затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств в адрес СПК «Удача», СПОК «Особый» она организовала перечисление денежных средств со счета ООО «ТД «Дионис» на счета СПК «Удача», СПОК «Особый» в виде предоставления беспроцентного займа, после чего осуществила перечисление денежных средств на счет ООО «ТК Форсаж» в качестве оплаты фургонов изотермических. Договоры купли-продажи фургонов изотермических для осуществления оплаты ей предоставлял Букин Договоры уже были подписаны от имени формальных председателей СПК «Удача», СПОК «Особый», зная, что сделки по переоформлению фургонов изотермических с ООО «ТК «Форсаж» на СПК «Удача», СПОК «Особый» носят фиктивный характер и организуются в целях создания видимости понесенных затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств, видимости соответствия кооперативов требованиям Порядка № 2, а также что указанные фургоны изотермические фактически не будут переданы во владение, пользование, распоряжение СПК «Удача», СПОК «Особый», формальных членов, эксплуатироваться в их интересах, а будут оставаться в фактическом обладании ООО «ТК «Форсаж» и будут продолжать использоваться для перевозки продукции в торговые точки сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций группы компаний «Дионис», не связанных с сельскохозяйственной деятельностью.

По результатам указанных операций по перечислению денежных средств между счетами ООО «ТД «Дионис», СПК «Удача», СПОК «Особый», ООО «ТК «Форсаж» в виде предоставления беспроцентного займа и дальнейшей оплаты фиктивных договоров купли-продажи транспортных средств, данные денежные средства и фургоны изотермические фактически не выбыли из владения, общего финансового оборота организаций группы компаний «Дионис», фактически принадлежащих Лаврентьеву. В дальнейшем указанные фургоны изотермические продолжали оставаться в фактическом обладании ООО «ТК «Форсаж» и использоваться для перевозки продукции в торговые точки сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций группы компаний «Дионис», не связанных с сельскохозяйственной деятельностью. В интересах указанных кооперативов фургоны изотермические не работали. Какие фургоны изотермические, на какие кооперативы переоформлять, определял Букин. Сумма сделок, связанных с указанными транспортными средствами, устанавливалась таким образом, чтобы получить максимальное возмещение из бюджета в рамках государственной программы в сумме 10 миллионов рублей на один кооператив.

В период с 22.11.2019 года по 03.12.2019 года она в целях обеспечения формального соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям Порядка № 2 без участия формальных председателей СПК «Удача» - Лебедева, СПОК «Особый» - Болдецова - организовала погашение задолженностей СПК «Удача», СПОК «Особый» по налогам, пеням, а также подготовила Формы № 1-СПР за 2018 год и внесла в них не соответствующие действительности сведения о состоянии финансово-хозяйственной деятельности СПК «Удача», СПОК «Особый», количестве членов, принимающих участие в кооперативах. В этот же период она обеспечила вступление СПОК «Особый» в Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов.

Для формирования пакета документов для получения субсидий 03.12.2019 года Букин передал ей справки Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района, содержащие формулировки о том, что Свидетель №96, Свидетель №75, Свидетель №88, Свидетель №48, Свидетель №125 заключили договор аренды на земельный участок, находящийся на территории сельсовета, для сельскохозяйственного производства. Ей было известно, что данные лица не ведут ЛПХ, не зарегистрированы в похозяйственных книгах, не имеют никакого отношения к сельскому хозяйству и деятельности СПК «Удача», выращиванием сельхоз продукции не занимаются, а договор аренды земельного участка с указанными лицами фактически не заключался. Ей было известно, что справки администрации сельсовета Пензенской области на членов СПК «Удача» носят фиктивный характер.

В период с 25.11.2019 года по 06.12.2019 года по указанию Букина, находясь в офисном помещении группы компании «Дионис» по адресу: г. Пенза, ул. Бийская, 9 А, корпус 1, в целях незаконного получения субсидий на СПК «Удача», СПОК «Особый» в сумме по 10 миллионов рублей на каждый кооператив, содействуя руководству Минсельхоза Пензенской области (Бурлакову и Персанову) в незаконном освоении бюджетных средств, она подготовила документы, предусмотренные Порядком № 2, в том числе справки-расчет на предоставление субсидий СПК «Удача», СПОК «Особый» от 29.11.2019 года, заявления СПК «Удача», СПОК «Особый» от 29.11.2019 года, соглашения о предоставлении субсидий. Указанные документы она подписала от имени формальных председателей СПК «Удача» - Свидетель №96, СПОК «Особый» - Свидетель №29.

Помимо указанных документов, она совместно с работником группы компаний «Дионис» ФИО339 осуществила подготовку и подписание (заверение) от имени Свидетель №96, Свидетель №29 документов, прилагаемых к договорам купли-продажи транспортных средств, копий договоров купли-продажи вышеуказанных транспортных средств, техники, копий прилагаемых к ним документов, копий справок Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района, копий договоров аренды земельных участков, копий других прилагаемых документов. ФИО339 не знала, для каких целей готовятся данные документы. Она (Аверьянова) знала и понимала, что готовила указанные документы для незаконного получения на СПК «Удача», СПОК «Особый» субсидий, эти документы, создающие видимость соответствия перечисленных кооперативов требованиям Порядка № 2, содержащие указанные ложные сведения, для незаконного получения субсидий на СПК «Удача», СПОК «Особый» были поданы Букиным в Минсельхоз Пензенской области. Формальные председатели и члены кооперативов не были осведомлены о подаче данных документов в Минсельхоз Пензенской области для получения субсидий и не имели намерения их получать. В процессе подачи документов сотрудники Минсельхоза Пензенской области оказывали всяческую помощь в оформлении документов для получения субсидий на указанные кооперативы.

В период с 13.12.2019 года по 20.12.2019 года Букин дополнительно представил ей справки Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района, содержащие формулировки, что Свидетель №96, Свидетель №75, Свидетель №88, Свидетель №48, Свидетель №125, Свидетель №122, Свидетель №6, ФИО324, ФИО324, ФИО321 заключили договоры аренды на земельные участки, находящиеся на территории сельсовета, для ведения ЛПХ, пояснив, что ранее предоставленные в Минсельхоз Пензенской области справки подлежат замене в связи с наличием у них неправильной формулировки. Ей было известно, что лица, указанные в справках, не ведут ЛПХ, не зарегистрированы в похозяйственных книгах, не имеют никакого отношения к сельскому хозяйству и деятельности СПК «Удача», СПОК «Особый», выращиванием сельхоз продукции не занимаются, а договоры аренды земельных участков с указанными лицами фактически не заключались, а также что справки администрации сельсовета Пензенской области на членов СПК «Удача», СПОК «Особый» носят фиктивный характер. В этот же период она совместно с работником группы компаний «Дионис» ФИО339 осуществила подготовку и подписание (заверение) от имени Свидетель №96, Свидетель №29 копий справок Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области. ФИО339 не знала, для каких целей готовятся данные документы. Она (Аверьянова) знала и понимала, что готовила указанные копии справок подлежат предоставлению в Минсельхоз Пензенской области для незаконного получения на СПК «Удача», СПОК «Особый» субсидий. 19.12.2019 года на СПК «Удача», СПОК «Особый» незаконно получены из бюджета в виде субсидий денежные средства в сумме по 10 миллионов рублей на каждый кооператив.

В начале декабря 2019 года Букин сообщил, что группой компаний «Дионис» будет приобретен еще один кооператив, на который также необходимо будет оформить пакет документов для получения субсидий в рамках указанной государственной программы на сумму 10 миллионов рублей аналогичным способом (как по СПК «Удача» и СПОК «Особый»), примерно 17.12.2019 года пояснил, что субсидия будет оформляться на СПК «Марго», приобретенный группой компаний «Дионис», фактически принадлежащий Лаврентьеву. Букин предоставил ей уставные документы на СПК «Марго» и дал поручение в экстренном порядке погасить задолженность по налогам и сборам перед бюджетом, открыть расчетный счет на указанный кооператив, произвести переоформление автомобильной техники (ГАЗонов, Газелей), уже имеющейся в собственности ООО «ТК «Форсаж», входящего в группу компаний «Дионис», на СПК «Марго», который являлся нерабочим кооперативом, фактически деятельности не вел.

В период с 17.12.2019 года по 26.12.2019 года Букин в целях создания видимости соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка № 2, для незаконного получения субсидий на СПК «Марго» в сумме 10 миллионов рублей обеспечил включение в состав СПК «Марго» в качестве формальных членов подчиненных ему работников организаций группы компании «Дионис» - Свидетель №16, ФИО329, ФИО145, Свидетель №14, Свидетель №10, которые фактически не принимали и не собирались принимать реального участия в данном кооперативе, не имели намерения являться его членами, участвовать в сельской кооперации, не вели и не собирались вести сельскохозяйственную деятельность, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, не занимались и не собирались заниматься производством сельскохозяйственной продукции. Формальным председателем СПК «Марго» был определен Свидетель №16, который в дальнейшем не выполнял какие-либо управленческие, организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в данном кооперативе, это было сделано для того, чтобы полностью контролировать деятельность кооператива и его финансовые потоки.

В период с 17.12.2019 года по 24.12.2019 года с целью создания видимости понесенных затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств в адрес СПК «Марго» Букин дал ей указание организовать перечисление денежных средств в виде предоставления беспроцентного займа со счета ООО «ТД «Дионис» на счет СПК «Марго», после чего осуществить перечисление указанных денежных средств с банковского счета СПК «Марго» на банковский счет ООО «ТК Форсаж», входящего в группу компаний «Дионис», в качестве оплаты фургонов изотермических (Газелей, ГАЗонов), имеющихся в собственности ООО «ТК «Форсаж», таким образом, осуществить формальное движение денежных средств между взаимозависимыми организациями группы компаний «Дионис», принадлежащих Лаврентьеву, без фактического выбытия данных денежных средств и фургонов изотермических из общего финансового оборота организаций, принадлежащих Лаврентьеву. Фургоны изотермические использовались ООО «ТК «Форсаж» для перевозки продукции в торговые точки сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций группы компаний «Дионис», не связанных с сельскохозяйственной деятельностью.

Выполняя указание Букина, в период с 17.12.2019 года по 24.12.2019 года с целью видимости понесенных затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств в адрес СПК «Марго» она организовала перечисление денежных средств со счета ООО «ТД «Дионис» на счет СПК «Марго» в виде предоставления беспроцентного займа, после чего осуществила перечисление денежных средств на счет ООО «ТК Форсаж» в качестве оплаты фургонов изотермических. Договоры купли-продажи фургонов изотермических для осуществления оплаты ей предоставлял Букин, они уже были подписаны от имени недействующего председателя СПК «Марго» ФИО330. В этот же период она совместно с работником группы компаний «Дионис» Свидетель №78 осуществила подготовку и подписание от имени ФИО330 документов, прилагаемых к договорам купли-продажи транспортных средств (счет-фактур, товарных накладных). Свидетель №78 не знала, для каких целей готовятся данные документы.

До осуществления указанных банковских операций СПК «Марго» не имел открытого счета, счет кооператива был открыт для осуществления данных операций и дальнейшего перечисления на него денежных средств.

Она знала, что сделки по переоформлению фургонов изотермических с ООО «ТК «Форсаж» на СПК «Марго» носят фиктивный характер и организуются в целях создания видимости понесенных затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств, видимости соответствия кооператива требованиям Порядка № 2, а также что указанные фургоны изотермические фактически не будут переданы во владение, пользование, распоряжение СПК «Марго», формальных членов, эксплуатироваться в их интересах, а будут оставаться в фактическом обладании ООО «ТК «Форсаж» и будут продолжать использоваться для перевозки продукции в торговые точки сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций группы компаний «Дионис», не связанных с сельскохозяйственной деятельностью.

По результатам указанных операций по перечислению денежных средств между счетами ООО «ТД «Дионис», СПК «Марго», ООО «ТК «Форсаж» в виде предоставления беспроцентного займа и дальнейшей оплаты фиктивных договоров купли-продажи транспортных средств, данные денежные средства и фургоны изотермические фактически не выбыли из владения, общего финансового оборота организаций группы компаний «Дионис», фактически принадлежащих Лаврентьеву. В дальнейшем указанные фургоны изотермические продолжали оставаться в фактическом обладании ООО «ТК «Форсаж» и использоваться для перевозки продукции в торговые точки сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций группы компаний «Дионис», не связанных с сельскохозяйственной деятельностью. В интересах СПК «Марго» фургоны изотермические не работали. Какие фургоны изотермические переоформлять на СПК «Марго», определял Букин.

В декабре 2019 года на ООО «ТК «Форсаж» планировалось закупить три фургона изотермических. В адрес поставщика фургонов изотермических направлены денежные средства в виде предоплаты. В период с 17.12.2019 года по 25.12.2019 года Букин с целью создания оснований для незаконного возмещения затрат за счет бюджетных средств в адрес СПК «Марго», отменил данную сделку и дал ей указание осуществить возврат на ООО «ТК «Форсаж» ранее внесенной предоплаты, после чего организовать заключение договоров купли-продажи с СПК «Марго» и осуществить оплату фургонов изотермических со счета данного кооператива.

Она знала, что вновь закупаемые фургоны изотермические фактически не будут переданы во владение, пользование, распоряжение СПК «Марго», формальных членов, эксплуатироваться в их интересах, а фактически предназначаются для использования в ООО «ТК «Форсаж» - для перевозки продукции в торговые точки сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций группы компаний «Дионис», не связанных с сельскохозяйственной деятельностью. Выполняя указание Букина, она обеспечила возврат денежных средств от поставщика фургонов изотермических в адрес ООО «ТК «Форсаж» и 24.12.2019 года с целью создания оснований для незаконного возмещения затрат за счет бюджетных средств в адрес СПК «Марго» организовала перечисление денежных средств со счета ООО «ТД «Дионис» на счет СПК «Марго» в виде предоставления беспроцентного займа, после чего организовала оплату фургонов изотермических в адрес поставщика, понимая, что операции, связанные с приобретением данных фургонов осуществляются для создания наличия понесенных затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет средств субсидий.

Формальные члены СПК «Марго» не были осведомлены об осуществлении указанных сделок, связанных с приобретением на данный кооператив фургонов, и в дальнейшем их не использовали. Указанная техника использовалась ООО «ТК «Форсаж». Договоры на приобретение указанных фургонов для осуществления оплаты ей предоставлял Букин.

В период с 17.12.2019 года по 25.12.2019 года она и Букин в целях обеспечения формального соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка № 2, без участия формального председателя СПК «Марго» организовали погашение задолженностей СПК «Марго» по налогам, пеням, а также обеспечили вступление СПК «Марго» в Ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов. В этот же период с СПК «Марго» возникла сложность относительно показателей деятельности. Букин предложил указать в отчетности по кооперативу в форме АПК, что СПК «Марго» вырастил объем картофеля. Но на это она ответила Букину, что это невозможно, после чего Букин предложил ей указать, что СПК «Марго» якобы собрал картошку, высаженную прежними участниками кооператива. Выполняя указание Букина, она указала в отчете минимальные сборы урожая, чтобы зафиксировать СПК «Марго», как сельхозпроизводителя.

Для формирования пакета документов для получения субсидий ориентировочно 25.12.2019 года Букин передал ей справки Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области, содержащие формулировки, что Свидетель №16, ФИО329, ФИО145, Свидетель №14, Свидетель №10 заключили договор аренды на земельный участок, находящийся на территории сельсовета, для ведения ЛПХ. Ей было известно, что данные лица не ведут ЛПХ, не зарегистрированы в похозяйственных книгах, не имеют никакого отношения к сельскому хозяйству и деятельности СПК «Марго», выращиванием сельхоз продукции не занимаются, а договор аренды земельного участка с указанными лицами фактически не заключался. Ей было известно, что справки администрации сельсовета Пензенской области на членов СПК «Марго» носят фиктивный характер.

В период с 25.11.2019 года по 06.12.2019 года она по указанию Букина, находясь в офисном помещении группы компании «Дионис» по адресу: г. Пенза, ул. Бийская, 9 «А», корпус 1, в целях незаконного получения субсидий на СПК «Марго» в сумме 10 миллионов рублей, содействуя руководству Минсельхоза Пензенской области (Бурлакову и Персанову) в незаконном освоении бюджетных средств, подготовила документы, предусмотренные Порядком № 2, в том числе справку-расчет на предоставление субсидий СПК «Марго» от 26.12.2019 года, заявления СПК «Марго» от 26.12.2019 года. Указанные документы она подписала от имени формального председателя СПК «Марго» Свидетель №16.

Помимо указанных документов, она совместно с формальным председателем СПК «Марго» - Свидетель №16, работником группы компаний «Дионис» - Свидетель №78, ФИО319 осуществила подготовку и подписание (заверение) соглашения о предоставлении субсидий, копий договоров купли-продажи указанных транспортных средств, копий прилагаемых к ним документов, копий справок Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области, копии договора аренды земельного участка, копий других прилагаемых документов. Свидетель №16 и Свидетель №78 не знали, для каких целей готовятся данные документы. Она (Аверьянова) знала, что готовила указанные документы для незаконного получения на СПК «Марго» субсидий. Данные документы, создающие видимость соответствия СПК «Марго» требованиям Порядка № 2, содержащие указанные ложные сведения, для незаконного получения субсидий на СПК «Марго» были поданы Букиным в Минсельхоз Пензенской области. Формальный председатель и члены СПК «Марго» не были осведомлены о подаче данных документов в Минсельхоз Пензенской области для получения субсидий и не имели намерения их получать.

26.12.2019 года на СПК «Марго» незаконно получены из бюджета в виде субсидий денежные средства в сумме 9,3 миллионов рублей.

27.12.2019 года незаконно полученные из бюджета денежные средства в общей сумме 29,3 миллионов рублей с расчетных счетов СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» перечислены на расчетный счет ООО «ТД «Дионис».

В период с 27.12.2019 года по 20.01.2020 года Букин в целях создания видимости выполнения условий заключенных соглашений о предоставлении СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» субсидий, видимости достижения показателей результативности использования субсидий, чтобы сотрудники Минсельхоза Пензенской области не предприняли мер по истребованию и взысканию с СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» ранее предоставленных субсидий на общую сумму 29,3 миллиона рублей, дал указание подготовить отчеты о достижении показателей результативности использования субсидий СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» и внести в них ложные сведения о том, что в состав СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» дополнительно принято по 5 членов, и подписать данные отчеты от имени формальных председателей СПК «Удача» - Свидетель №96, СПОК «Особый» - Свидетель №29, СПК «Марго» - Свидетель №16.

В период с 27.12.2019 года по 20.01.2020 года она на своем рабочем месте по указанному адресу, выполняя указание Букина, в целях создания видимости достижения показателей результативности использования субсидий, видимости выполнения условий заключенных соглашений о предоставлении СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» субсидий, подготовила отчеты о достижении показателей результативности использования субсидий СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» от 20.01.2020 года и внесла в них ложные сведения о том, что в состав указанных кооперативов дополнительно принято по 5 членов, после чего подписала данные отчеты от имени формальных председателей СПК «Удача» - Свидетель №96, СПОК «Особый» - Свидетель №29, СПК «Марго» - Свидетель №16, зная, что в состав указанные кооперативы, помимо перечисленных формальных членов, не имеющих статуса граждан, ведущих ЛПХ, не принимавших реального участия в кооперативах, в сельской кооперации, не включались и не буду включаться дополнительные члены, отвечающие требованиям Порядка № 2, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих ЛПХ. 20.01.2020 года Букин предоставил в Минсельхоз Пензенской области отчеты СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» от 20.01.2020 года, содержащие указанные ложные сведения. В дальнейшем предоставленные субсидии остались в фактическом владении Лаврентьева. Минсельхоз Пензенской области не предпринимал каких-либо мер по взысканию с СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» указанных субсидий.

Ей было известно, что СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» не соответствуют условиям государственной программы, требованиям Порядка № 2, предоставления субсидий – СПК «Удача» не соответствовал требованиям закона о сельскохозяйственной кооперации, поскольку формальные члены фактически не имели никакого отношения к его деятельности, СПОК «Особый», СПК «Марго» фактически не являлись и не являются сельскохозяйственными товаропроизводителями, СПОК «Особый», СПК «Марго» фактически не ведут хозяйственную деятельность, члены СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» не ведут личное подсобное хозяйство, не зарегистрированы в похозяйственных книгах, что транспортные средства, формально оформленные на указанные кооперативы, на которые заявлено возмещение за их приобретение, фактически принадлежали и принадлежат группе компаний «Дионис» и продолжают работать в интересах магазинов «Караван», ДьютиФри», ООО «Агрофирма «Раздолье» (другая техника, оформленная на СПОК «Особый», СПК «Марго» (сеялки, культиватор) также фактически используется ООО «Агрофирма «Раздолье», ООО «ТК «Форсаж»). Отчетность АПК - Формы № 1-СПР по СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго», предоставляемые в отдел статистики администрации района Пензенской области содержали не соответствующие действительности сведения о финансово-хозяйственной деятельности данных кооперативов. Указанные не соответствующие действительности сведения о финансово-хозяйственной деятельности кооперативов также вносились в бухгалтерский учет данных кооперативов. Она понимала, что указанный способ получения субсидий является незаконным, поскольку данный способ не соответствовал целям и условиям государственной программы предоставления субсидий. Целью государственной программы являлось создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. В дальнейшем СПК «Удача» осуществлял только деятельность, связанную с производством крахмала на крахмальном заводе без участия формальных членов. СПОК «Особый», СПК «Марго» в дальнейшем не вело хозяйственную деятельность. Развитие СПОК «Особый», СПК «Марго» не планировалось.

14.01.2020 года Букин по телефону и в офисном помещении группы компании «Дионис» по адресу: г. Пенза, ул. Бийская, 9 «А», корпус 1 сообщил ей, что у Минсельхоза Пензенской области имеются денежные средства, выделенные из федерального бюджета в виде субсидии на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в соответствии с Порядком предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, утвержденным Постановлением Правительства Пензенской области от 13.02.2017 года № 66-пП (далее – Порядок № 2). В соответствии с Порядком № 2 право на получение субсидий имели сельскохозяйственные потребительские кооперативы, созданные в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», зарегистрированные на сельской территории Пензенской области, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и объединяющие не менее 5 ЛПХ и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Субсидии предоставлялись на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива в размере, не превышающем 15 процентов затрат, если выручка от реализации продукции, закупленной у членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, за который предоставляется возмещение части затрат, составляет от 5001 тысяч рублей до 10000 тыс. рублей включительно. В случае если выручка сельскохозяйственного потребительского кооператива от реализации продукции, закупленной у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего финансового года, составляет более 10001 тысяч рублей, возмещение части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, осуществляется из расчета указанного максимального размера выручки. Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива за IV квартал отчетного финансового года осуществляется в первом квартале года, следующего за отчетным годом.

Со слов Букина, Бурлаков обратился к нему с просьбой оказать помощь в формальном достижении формальных показателей и освоении бюджетных средств в рамках Порядка № 2. Исходя из указанных событий, произошедших в 2019 году, ей было известно, что в случае неосвоения бюджетных средств Бурлаков мог быть уволен с занимаемой должности. Бурлаков также предложил Букину оказать ему содействие в незаконном освоении бюджетных средств в пользу СПК «Удача», фактически подконтрольного Лаврентьеву, на самом деле не соответствующего требованиям Порядка № 2, путем составления и предоставления в Минсельхоз Пензенской области документов, создающих видимость соответствия СПК «Удача» требованиям Порядка № 2, а также видимость понесенных СПК «Удача» затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у формальных членов данного кооператива, полученной выручки в сумме более 10000 тыс. рублей от реализации данной продукции, то есть создать формальные основания для выплаты в пользу СПК «Удача» бюджетных средств, а также о том, что Бурлаков знает обо всех несоответствиях СПК «Удача» требованиям Порядка № 2, однако обеспечит беспрепятственное рассмотрение документов и СПК «Удача» получит субсидии в рамках Порядка № 2. Учитывая данные обстоятельства, Букин предложил ей оказать содействие Бурлакову в освоении бюджетных средств в пользу СПК «Удача», пояснив, что требования к кооперативам предъявляются те же самые, что и ранее – в 2019 году, пакет документов аналогичен, только вместо подтверждения затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, необходимо предоставить документы, создающие видимость понесенных кооперативом затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у членов данного кооператива, полученной выручки от реализации данной продукции.

Она находилась в служебной зависимости от Букина, в связи с чем согласилась оказать содействие Бурлакову в незаконном освоении им бюджетных средств в пользу СПК «Удача». Она и Букин также были заинтересованы в дополнительном финансировании СПК «Удача».

В период с 14.01.2020 года по 23.03.2020 года для обеспечения видимости понесенных СПК «Удача» затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств в сумме 2,9 миллионов рублей Букин дал ей указание внести в финансовый бухгалтерский учет СПК «Удача» ложные сведения о том, что СПК «Удача» в IV квартале 2019 года якобы купил у своих формальных членов - Сибуревой, Свидетель №96, Свидетель №144, ФИО338, Свидетель №125, Свидетель №133, ФИО336 6,5 миллионов килограмм некондиционного картофеля на общую сумму 19,5 миллионов рублей и получил выручку от реализации данной продукции в сумме 27 миллионов рублей, а также подготовить документы, содержащие указанные ложные сведения об осуществлении СПК «Удача» закупки некондиционного картофеля у своих формальных членов и полученной выручке от реализации данной продукции.

В СПК «Удача» предусмотрено ведение финансового и управленческого бухгалтерского учета. Финансовый бухгалтерский учет содержит не всегда соответствующую действительности информацию. Управленческий бухгалтерский учет содержит достоверные сведения о реальном состоянии финансово-хозяйственной деятельности СПК «Удача». Финансовый и управленческий бухгалтерский учет ООО СПК «Удача» ведется в программе «1С: Предприятие». Финансовый бухгалтерский учет обозначен в программе «1С: Предприятие» с пометкой «Фин» и в разговоре называется «Финансовый тип». Управленческий бухгалтерский учет обозначен в программе «1С: Предприятие» с пометкой «Упр» и в разговоре называется «Управленческий тип». По такому же принципу велся бухгалтерский учет в СПОК «Особый» и СПК «Марго».

Выполняя указание Букина, в период с 14.01.2020 года по 23.03.2020 года в целях создания видимости понесенных СПК «Удача» затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у формальных членов, а также полученной выручки от реализации данной продукции, она внесла в финансовый бухгалтерский учет СПК «Удача» ложные сведения о том, что СПК «Удача» якобы купил некондиционный картофель у перечисленных лиц всего 6,5 миллионов килограмм на общую сумму 19,5 миллионов рублей; затем, формируя видимость выручки, якобы полученной СПК «Удача» от реализации данной продукции, внесла в финансовый бухгалтерский учет СПК «Удача» ложные сведения о том, что СПК «Удача» якобы реализовал в адрес ООО «Север-Торг», входящего в группу компаний «Дионис», 643 000 килограмм произведенного крахмала на сумму 27 миллионов рублей, после чего, устраняя якобы имеющуюся у СПК «Удача» задолженность перед указанными формальными членами, отразила в финансовом бухгалтерском учете СПК «Удача» не соответствующие действительности сведения о том, что СПК «Удача» уступил право требования и передал взаимозачетом якобы имеющуюся перед Свидетель №96, ФИО338, Свидетель №133, Сибуревой, Свидетель №125, ФИО336, Свидетель №144 задолженность в общей сумме 19,5 миллионов рублей в ООО «Север-Торг».

Указанные ложные данные в управленческом бухгалтерском учете СПК «Удача» она не отражала. Перечисленные формальные члены СПК «Удача», генеральный директор ООО «Север-Торг» - Свидетель №51 не были осведомлены об организованных недействительных сделках, бухгалтерских операциях по фиктивной закупке и реализации продукции СПК «Удача». ООО «Север-Торг» не выплачивало Свидетель №96, ФИО338, Свидетель №133, Сибуревой, Свидетель №125, ФИО336, Свидетель №144 какие-либо денежные средства в качестве погашения задолженности, при этом финансовые операции по банковским счетам указанных физических, юридических лиц не проводились.

В период с 14.01.2020 года по 23.03.2020 года она по указанию Букина, находясь в офисном помещении группы компании «Дионис» по адресу: г. Пенза, ул. Бийская, 9 «А», корпус 1, подготовила подлежащие дальнейшему предоставлению в Минсельхоз Пензенской области для незаконного получения на СПК «Удача» субсидии закупочные акты и внесла в них ложные сведения о том, что СПК «Удача» якобы купил некондиционный картофель у Свидетель №96, Свидетель №144, Свидетель №125, ФИО336, Свидетель №133, Сибуревой, ФИО338 в общей сложности 6,5 миллионов килограмм на общую сумму 19,5 миллионов рублей.

Указанные закупочные акты она подписала от имени ФИО336, Свидетель №144, Сибуревой, Свидетель №125, ФИО338, Свидетель №96, работника крахмального завода СПК «Удача» - Свидетель №120, якобы закупавшего картофель для СПК «Удача». Через работников группы компаний «Дионис» она организовала подписание закупочного акта Свидетель №133. Перечисленные лица не были осведомлены об организованных недействительных сделках по фиктивной закупке картофеля в адрес СПК «Удача», в связи с чем, не продавали и не получали указанные продукцию (картофель и крахмал) и денежные средства. Она и Букин знали, что Свидетель №96, Свидетель №125, Свидетель №2, Свидетель №144, ФИО338, Свидетель №133, ФИО336 являются работниками группы компаний «Дионис» и числятся в СПК «Удача» формально. Эти лица, другие формальные члены, не принимали и не собирались принимать реального участия в СПК «Удача», не имели намерения являться его членами, участвовать в сельской кооперации, не вели и не собирались вести сельскохозяйственную деятельность, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих ЛПХ, не занимались и не собирались заниматься выращиваем, производством, переработкой, куплей-продажей сельскохозяйственной продукции, в том числе картофеля.

В период с 14.01.2020 года по 23.03.2020 года она подготовила Форму № 1-СПР за 2019 год, подлежащую предоставлению в Минсельхоз Пензенской области, и внесла в нее ложные сведения о состоянии финансово-хозяйственной деятельности СПК «Удача», в том числе понесенных расходах, количестве членов, принимающих участие в кооперативе. Для формирования пакета документов для получения субсидий 25.03.2020 года Букин передал ей справки Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области, содержащие формулировки, что Свидетель №96, Свидетель №125, Свидетель №2, Свидетель №144, ФИО336, Свидетель №133, ФИО338 заключили договор аренды на земельный участок, находящийся на территории сельсовета, для сельскохозяйственного производства, ведения ЛПХ. Ей было известно, что данные лица не ведут ЛПХ, не зарегистрированы в похозяйственных книгах, не имеют никакого отношения к сельскому хозяйству и деятельности СПК «Удача», выращиванием сельхоз продукции не занимаются, а договор аренды земельного участка с указанными лицами не заключался. Ей было известно, что справки администрации сельсовета Пензенской области на членов СПК «Удача» носят фиктивный характер.

В период с 23.03.2020 года по 25.03.2020 года она по указанию Букина, находясь в офисном помещении группы компании «Дионис» по адресу: г. Пенза, ул. Бийская, 9 «А», корпус 1, в целях незаконного получения субсидий на СПК «Удача» в сумме 2,9 миллиона рублей, содействуя Бурлакову в незаконном освоении бюджетных средств, подготовила документы, предусмотренные Порядком № 2, в том числе заявление СПК «Удача» от 25.03.2020 года, соглашение о предоставлении субсидии, справку-расчет по СПК «Удача» за 4 квартал 2019 года от 25.03.2020 года, реестр документов, подтверждающих закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива по СПК «Удача» за 4 квартал 2019 года от 25.03.2020 года и внесла в них ложные сведения о том, что СПК «Удача» якобы купил у Свидетель №125, Свидетель №144, Сибуревой, ФИО336, Свидетель №133, ФИО338, Свидетель №96 6,5 миллионов килограмм некондиционного картофеля на общую сумму 19,5 миллионов рублей, а также получил выручку от реализации данной продукции в сумме в сумме 27 миллионов рублей. Указанные документы она подписала от имени формального председателя СПК «Удача» - Свидетель №96. Помимо указанных документов, она совместно с работником группы компаний «Дионис» ФИО339 осуществила подготовку и подписание (заверение) от имени Свидетель №96 копий указанных закупочных актов, копий справок Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области, копий других прилагаемых документов. ФИО339 не знала, для каких целей готовятся данные документы. Она (Аверьянова) знала, что готовила указанные документы для незаконного получения на СПК «Удача» субсидий.

25.03.2020 года указанные документы, содержащие указанные ложные сведения, для незаконного получения субсидий на СПК «Удача» были поданы Букиным в Минсельхоз Пензенской области, при этом формальный председатель и члены СПК «Удача» не были осведомлены о подаче данных документов в Минсельхоз Пензенской области для получения субсидий и не имели намерения их получать. 30.03.2020 года на СПК «Удача» незаконно получены из бюджета в виде субсидий денежные средства в сумме 2,9 миллионов рублей, которые по указанию Букина были перечислены на банковский счет ООО «ТД «Дионис».

Кроме этого, Аверьянова подтвердила факт наличия своего голоса и голосов Букина С.М., Лобышева С.Ю., Свидетель №75, Свидетель №121, Свидетель №26, Свидетель №39, Свидетель №89, Свидетель №29, Свидетель №136, Свидетель №137, Свидетель №15, Свидетель №74, Свидетель №33, Свидетель №107, Свидетель №28, бывшего бухгалтера СПК «Марго» по имени ФИО73, работника ООО «Спектр-Моторс» - Свидетель №24, Свидетель №127 на аудиозаписях телефонных переговоров, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, которые совпадают с периодом инкриминируемых ему преступных действий и соответствуют их обстоятельствам, подтверждают его показания. (т. 8 л.д. 146-154, 155-158, 159-170, т. 9 л.д. 113-125)

Как следует из оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Лобышева С.Ю. при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого, что он работает генеральным директором в ООО «Агрофирма Раздолье», входящем в группу компаний «Дионис», фактическим владельцем которой является Лаврентьев Д.А. В данную группу компаний входят ООО «Караван», ООО «Дионис», ООО «Мокшанская ягода», ООО «Дионис», ООО «Торговый дом «Дионис», ООО «Дионис-Сервис», ООО «Караван-Пенза», ООО «Караван-Сервис», ООО «ДьютиФри-Пенза», ООО Транспортная компания «Форсаж», ООО «Коммерсант», ООО «Чистая вода», ООО «Альянс-Сервис», ООО «Бизнес-Логистика», ООО «Север-Торг», другие организации. В группу компаний «Дионис» входят сети магазинов «Караван», «ДьютиФри», «Скидкино», сети киосков «Ключ здоровья», «Точка аппетита», «Улыбка радуги». При выполнении своих должностных обязанностей, в которые входит общее руководство ООО «Агрофирма Раздолье», он выполняет указания Лаврентьева, а также генерального директора ООО «Торговый дом «Дионис» Букина С.М., который является доверенным лицом Лаврентьева и выполняет руководящую функцию по административно-хозяйственной деятельности всей группы компаний «Дионис». Указания Лаврентьева и Букина фактически являются для него обязательными.

В 2019 году указанной фирмой было засеяно 40 гектар капусты белокочанной. С 40 гектар планировалось собрать более 3000 тонн капусты. В начале августа 2019 года Букин сообщил ему, что на территории Пензенской области реализуется государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2022 годы», в рамках которой сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета. Субсидия предоставлялась в размере 5 рублей за один килограмм выращенной и реализованной продукции. Букин сказал ему, что ООО «Агрофирма «Раздолье» будет получать субсидию в рамках указанной государственной программы. Соответственно, исходя из посевных площадей и планируемого объема урожая капусты, планировалось получить субсидии около 15 миллионов рублей. Он ознакомился с Порядком предоставления субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, утвержденным Постановлением Правительства Пензенской области от 13.02.2017 года № 66-пП (далее – Порядок).

В период выращивания капусты в 2019 году стояла засуха, было мало воды. В результате ООО «Агрофирма «Раздолье» было собрано всего 443 тонны капусты, остальная капуста не выросла, погибла. С учетом сложившейся ситуации, ООО «Агрофирма Раздолье» могла претендовать на указанную субсидию в размере примерно в 4 раза меньше, нежели это планировалось изначально. Букин знал об этом, так как продукция ООО «Агрофирма Раздолье» реализуется, в том числе через розничную сеть магазинов группы компаний «Дионис».

В период с 01.10.2019 года по 09.10.2019 года в офисе группы компании «Дионис» по адресу: г. Пенза, ул. Бийская, 9 «А», корпус 1 Букин сообщил ему и бухгалтеру ООО «Агрофирма «Раздолье» Аверьяновой А.С. о том, что министр сельского хозяйства Пензенской области Бурлаков А.В. получил от него (Букина) информацию о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» собран урожай капусты белокочанной массой не более 500 тонн, в связи с чем Бурлаков крайне недоволен и обеспокоен сложившейся ситуацией с урожаем капусты белокочанной в ООО «Агрофирма Раздолье». Со слов Букина, Бурлаков объяснил свою обеспокоенность тем, что в рамках указанного Порядка на ООО «Агрофирма Раздолье» запланирована к выделению из бюджета субсидия в сумме около 15 000 000 рублей, исходя из урожая капусты в общей массе 3000 тонн, ранее планируемого к сбору, а по факту ООО «Агрофирма Раздолье» вырастило гораздо меньше – не более 500 тонн капусты, тем самым большая часть денежных средств субсидии останется неосвоенной, что крайне негативно скажется на показателях работы Минсельхоза Пензенской области, в результате чего пострадает сам Бурлаков, который мог быть уволен с занимаемой должности. Бурлаков потребовал от Букина сделать все возможное, чтобы ООО «Агрофирма Раздолье» смогло получить субсидию в полном объеме - в сумме около 15 000 000 рублей за якобы выращенную и реализованную капусту в общей массе более 3000 тонн. Букин довел до него (Лобышева) и Аверьяновой информацию о том, что Бурлаков потребовал оказать ему (Бурлакову) содействие в незаконном освоении бюджетных средств в пользу ООО «Агрофирма «Раздолье» путем составления и предоставления в Минсельхоз Пензенской области документов, создающих видимость наличия произведенного, собранного и реализованного ООО Агрофирма «Раздолье» урожая капусты белокочанной в массе более 3000 тонн, для незаконного получения на ООО «Агрофирма «Раздолье» субсидий, формального достижения целевых показателей и освоения бюджетных средств в полном объеме. Букин сообщил, что Бурлаков обеспечит беспрепятственное рассмотрение документов и ООО «Агрофирма «Раздолье» получит субсидии в рамках указанного Порядка. Учитывая данные обстоятельства, Букин сказал, что необходимо помочь Бурлакову освоить все денежные средства, после чего предложил ему (Лобышеву) и Аверьяновой также оказать содействие Бурлакову в незаконном освоении бюджетных средств в пользу ООО «Агрофирма «Раздолье». Букин сказал, что для создания видимости наличия произведенного, собранного и реализованного ООО Агрофирма «Раздолье» урожая капусты белокочанной массой 3000 тонн необходимо было закупить недостающий объем капусты белокочанной массой около 2500 тонн у сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей, представить ее как собственноручно выращенную ООО «Агрофирма Раздолье» (якобы ООО «Агрофирма «Раздолье» вырастило капусту самостоятельно), после чего организовать ее реализацию через сеть магазинов группы компаний «Дионис», магазины «Магнит», «Спар» в виде капусты собственного производства. Он (Лобышев) понимал, что если он (Лобышев) подведет Букина, то это может негативно отразиться на дальнейшем взаимодействии ООО «Агрофирма «Раздолье» с ООО «ТД «Дионис» и с Минсельхозом Пензенской области. Группа компаний «Дионис» в лице Лаврентьева тесно взаимодействовала с Минсельхозом Пензенской области в рамках государственных программ.

Выполняя указание Букина, с целью создания видимости наличия в ООО «Агрофирма «Раздолье» капусты собственного производства в общей массе не менее 3000 тонн, он (Лобышев) нашел поставщика капусты в Ульяновской области – индивидуального предпринимателя Свидетель №53, с которой договорился о поставках в ООО «Агрофирма Раздолье» капусты массой около 2500 тонн. В период с 09.10.2019 года по 13.11.2019 года ООО «Агрофирма Раздолье» фактически закупило и привезло от индивидуального предпринимателя - предпринимателя Ульяновской области 1114 тонн капусты. Оставшуюся часть капусты, подлежащей закупке (до 2500 тонн), приобрести не удалось, из-за рано наступивших морозов и недостатка техники для ее перевозки.

Денежные средства в сумме более 6,5 миллионов рублей на покупку капусты у ФИО323 были получены в качестве займа от ООО «ТД «Дионис» в лице генерального директора Букина. Денежные средства на покупку капусты он получал из кассы ООО «Агрофирма Раздолье» наличными. Закупка капусты в Ульяновской области была согласована с Букиным.

В ООО «Агрофирма «Раздолья» предусмотрено ведение двойного бухгалтерского учета – официального и неофициального. Официальный бухгалтерский учет содержит не всегда достоверную информацию. Неофициальный бухгалтерский учет содержит достоверные сведения о реальном состоянии хозяйственной деятельности ООО «Агрофирма «Раздолье». Данная схема ведения бухгалтерского учета была предусмотрена до его прихода в ООО «Агрофирма «Раздолье».

Для осуществления контроля движения финансовых активов ООО «Агрофирма «Раздолье» он, выполняя указание Букина, дал поручение работнику ООО «Агрофирма «Раздолье» Свидетель №1 отразить сведения о закупке капусты у индивидуального предпринимателя ФИО323 в неофициальном бухгалтерском учете ООО «Агрофирма «Раздолье». Выполняя его указание, ФИО321 в период с 09.10.2019 года по 13.11.2019 года внесла в неофициальный бухгалтерский учет ООО «Агрофирма «Раздолье» достоверные сведения о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» самостоятельно произведено 443 000 килограмм капусты белокочанной и закупило у индивидуального предпринимателя Свидетель №53 капусту массой около 1 114 000 килограмм.

В период с 09.10.2019 года по 13.11.2019 года Аверьянова, выполняя его указание и указание Букина, для создания видимости наличия в ООО «Агрофирма «Раздолье» капусты собственного производства в общей массе не менее 3000 тонн и ее реализации, на случай возможного проведения проверки контролирующими органами, внесла в официальный бухгалтерский учет ООО «Агрофирма «Раздолье» ложные сведения о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» якобы самостоятельно произвело более 3000 тонн капусты и реализовало ее в ООО «Коммерсант», входящее в группу компаний «Дионис», а также организовала формальный оборот денежных средств между счетами ООО «Агрофирма «Раздолье» и ООО «Коммерсант» в качестве оплаты за якобы реализованную капусту. Закупленная в Ульяновской области капуста и капуста собственного производства была реализована в ООО «Коммерсант» в полном объеме. Переговорами относительно реализации капусты в ООО «Коммерсант», порядке ее хранения, занимался Букин. При этом фактической реализации капусты в общей массе 3000 тонн в ООО «Коммерсант» не осуществлялось. Аверьянова знала, что ООО «Агрофирма «Раздолье» в 2019 году самостоятельно произвело 443 000 килограмм капусты белокочанной.

В период с 29.10.2019 года по 07.11.2019 года Аверьянова, выполняя указание Букина, подготовила документы для получения на ООО «Агрофирма «Раздолье» субсидий в сумме 13 600 000 рублей - заявление, соглашение о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидии, справку-расчет ООО «Агрофирма «Раздолье» за октябрь 2019 года, реестр документов, подтверждающих факт реализации капусты ООО «Агрофирма «Раздолье» за октябрь 2019 года и внесла в них не соответствующие действительности сведения о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» якобы самостоятельно произвело 2,7 тонны капусты и реализовало ее в ООО «Коммерсант».

В период с 29.10.2019 года по 07.11.2019 года он, находясь в офисе группы компании «Дионис» по адресу: г. Пенза, ул. Бийская, 9 «А», корпус 1, подписал указанные документы, подготовленные Аверьяновой, понимая, что они содержат ложные сведения и подлежат предоставлению в Минсельхоз Пензенской области для дальнейшего незаконного получения на ООО «Агрофирма «Раздолье» бюджетных средств.

Аверьянова в период с 29.10.2019 года по 07.11.2019 года предоставила от имени ООО «Агрофирма «Раздолье» указанные документы, содержащие ложные сведения о собственно произведенном ООО «Агрофирма «Раздолье» объеме капусты и ее реализации, в Минсельхоз Пензенской области.

В период с 07.11.2019 года по 19.11.2019 года Аверьянова по его указанию и по согласованию с Букиным подготовила форму статистического наблюдения № 2-фермер, также необходимую для предоставления в Минсельхоз Пензенской области для получения субсидии, и внесла в нее ложные сведения о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» самостоятельно вырастило более 3000 тонн капусты. В действительности, в распоряжении ООО «Агрофирма Раздолье» было 443 тонны капусты собственного производства и 1114 тонн, закупленной и привезенной из Ульяновской области.

В период с 12.11.2019 года по 20.11.2019 года Аверьянова, выполняя указание Букина, подготовила документы для получения на ООО «Агрофирма «Раздолье» субсидий в сумме 1 740 000 рублей - заявление, справку-расчет ООО «Агрофирма «Раздолье» за ноябрь 2019 года, реестр документов, подтверждающих факт реализации капусты ООО «Агрофирма «Раздолье» за ноябрь 2019 года и внесла в них не соответствующие действительности сведения о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» якобы самостоятельно произвело около 370 000 килограмм капусты и реализовало ее в ООО «Коммерсант».

В период с 12.11.2019 года по 20.11.2019 года он, находясь в офисе группы компании «Дионис» по адресу: г. Пенза, ул. Бийская, 9 «А», корпус 1, подписал указанные документы, подготовленные Аверьяновой, понимая, что они содержат ложные сведения и подлежат предоставлению в Минсельхоз Пензенской области для дальнейшего незаконного получения на ООО «Агрофирма «Раздолье» бюджетных средств.

20.11.2019 года Аверьянова предоставила от имени ООО «Агрофирма «Раздолье» указанные документы (вместе с формой № 2- фермер), содержащие ложные сведения о собственно произведенном ООО «Агрофирма «Раздолье» объеме капусты и ее реализации, в Минсельхоз Пензенской области.

В процессе рассмотрения сотрудниками Минсельхоза Пензенской области документов, поступивших от ООО «Агрофирма «Раздолье» для получения субсидии, выявлено несоответствие между общим объемом урожая капусты произведенном ООО «Агрофирма «Раздолье», указанном в форме № 2-фермер и объемом урожая капусты произведенном ООО «Агрофирма «Раздолье», указанном в справках-расчетах за октябрь, ноябрь 2019 года (в форме № 2-фермер был указан объем капусты меньше, чем объем в справках-расчетах). Аверьянова скорректировала форму № 2-фермер, указав ложные сведения. Он, в свою очередь, в период с 25.11.2019 года по 27.11.2019 года заверил копию скорректированной формы № 2-фермер, которую Аверьянова предоставила в Минсельхоз Пензенской области.

По результатам рассмотрения документов, содержащих указанные ложные сведения, о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» в 2019 году якобы вырастило и реализовало более 3000 тонн капусты белокочанной, 06.12.2019 года на банковский счет ООО «Агрофирма «Раздолье» из бюджета от Минсельхоза Пензенской области были незаконно перечислены денежные средства в виде субсидий в общей сумме 14,9 миллионов рублей, которые в дальнейшем были перечислены на банковский счет ООО «ТД «Дионис» в качестве возврата займа. О получении субсидии Лаврентьев ничего не знал и не был в курсе, что приобретаемый объем капусты будет заявлен в качестве выращенной самостоятельно в ООО «Агрофирма Раздолье». Лаврентьев, возможно, знал, что капуста, приобретаемая в Ульяновской области, подлежит последующей продаже через сети магазинов ГК «Дионис» и другие торговые сети с целью поддержания ассортимента продукции в зимний период 2019-2020 годов.

Кроме этого, в начале 2018 года группа компаний «Дионис» включила в свой состав СПК «Удача», от Букина ему поступило указание подобрать из числа работников ООО «Агрофирма «Раздолье» около 5 надежных человек, к которым нет претензий по работе и которые работают продолжительное время в ООО «Агрофирма «Раздолье», для их дальнейшего включения в состав СПК «Удача» в качестве формальных членов. При этом Букин пояснил, что работникам ООО «Агрофирма «Раздолье», в действительности, что-либо делать, работать, принимать реальное участие в СПК «Удача» не придется. Выполняя указание Букина, он предоставил последнему данные в отношении работников ООО «Агрофирма «Раздолье», в том числе ФИО321, Сибуревой, Свидетель №144. Говорил ли он указанным лицам, что они включены в СПК «Удача» в качестве формальных членов, не помнит. ФИО321, Свидетель №2, Свидетель №144 не принимали и не собирались принимать реального участия в СПК «Удача», не имели намерения являться его членами, участвовать в сельской кооперации, не вели и не собирались вести сельскохозяйственную деятельность, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства (ЛПХ), не занимались и не собирались заниматься самостоятельным выращиванием, производством, переработкой, купли-продажей сельскохозяйственной продукции. Эти лица продолжали выполнять трудовые функции в ООО «Агрофирма «Раздолье».

В период с 01.11.2019 года по 13.11.2019 года в офисе группы компании «Дионис» по адресу: г. Пенза, ул. Бийская, 9 «А», корпус 1 Букин сообщил ему, что СПК «Удача», приобретенное группой компаний «Дионис», будет участвовать в государственной программе по получению субсидий от Минсельхоза Пензенской области, в связи с чем для участия в государственной программе и получения субсидий из бюджета необходимо обеспечить формальное соответствие СПК «Удача» требованиям государственной программы. Одним из требований государственной программы являлось то, что в кооперативе должно было состоять не менее 5 членов, ведущих личное подсобное хозяйство (которых в действительности не было в СПК «Удача»). В связи с этим для обеспечения формального соответствия СПК «Удача» требованиям государственной программы необходимо получить выписки из похозяйственной книги на формальных членов СПК «Удача» для дальнейшего предоставления в Минсельхоз Пензенской области для получения субсидий. Букин пояснил ему, что СПК «Удача» фактически не соответствует условиям государственной программы и требованиям предоставления субсидий, поскольку члены СПК «Удача» не ведут личное подсобное хозяйство, не зарегистрированы в похозяйственных книгах, не имеют никакого отношения к сельскому хозяйству, фактически являются работниками группы компаний «Дионис», введены в состав кооператива формально, в качестве доверенных лиц, в целях обеспечения контроля деятельности. Он спросил у Букина, что требуется от него (Лобышева). Букин поручил ему оказать содействие в создании видимости формального соответствия СПК «Удача» требованиям государственной программы путем принятия мер по включению формальных членов в похозяйственную книгу Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области и получению выписок из похозяйственной книги в отношении данных формальных членов. Букин сообщил ему, что формальное соответствие СПК «Удача» необходимо для оказания помощи руководству Минсельхоза Пензенской области (Бурлакову, Персанову) в скорейшем незаконном освоении бюджетных средств в пользу кооператива, подконтрольного Лаврентьеву, так как если до конца года денежные средства Минсельхозом Пензенской области не будут освоены, в отношении руководства Минсельхоза Пензенской области наступят негативные последствия в виде увольнения с занимаемой должности. Букин сообщил ему, что никакого обмана со стороны группы компаний «Дионис» нет, а незаконное освоение бюджетных средств в пользу кооператива, подконтрольного ФИО145, – это инициатива руководства Минсельхоза Пензенской области.

В период с 01.11.2019 года по 13.11.2019 года для создания видимости формального соответствия СПК «Удача» требованиям государственной программы Букин предоставил ему на подпись договор аренды земельного участка от 01.10.2019, согласно которому ООО «Агрофирма «Раздолье» предоставляло формальным членам СПК «Удача» Свидетель №48, Свидетель №75, Свидетель №125, Свидетель №88, Свидетель №96 земельный участок на территории Оленевского сельсовета. Букин сказал, что данный договор аренды нужен для предоставления в Администрацию Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области для включения формальных членов СПК «Удача» в похозяйственную книгу. Он знал, что предоставленный договор аренды земельного участка от 01.10.2019 года не соответствует действительности, поскольку в реальности ООО «Агрофирма «Раздолье» не предоставляло и не собиралось предоставлять во владение и пользование формальным членам СПК «Удача» земельный участок. Выполняя указание Букина, он подписал указанный договор аренды от 01.10.2019 года.

В период с 01.11.2019 года по 13.11.2019 года для создания видимости формального соответствия СПК «Удача» требованиям государственной программы Букин дал ему указание получить в Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области выписки из похозяйственной книги на Свидетель №48, Свидетель №75, Свидетель №125, Свидетель №88, Свидетель №96 о том, что данные лица ведут личное подсобное хозяйство на территории Оленевского сельсовета. Из указанных лиц ему был известен Свидетель №75, который является работником группы компаний «Дионис», занимает руководящую должность и контролирует рынки, принадлежащие ФИО145. Другие лица также являлись работниками группы компаний «Дионис» - подчиненными Свидетель №75.

Выполняя указание Букина, в период с 13.11.2019 года по 27.11.2019 года он обратился к и.о. главы Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Свидетель №3 с просьбой выдать выписки из похозяйственной книги на указанных лиц о том, что данные лица ведут личное подсобное хозяйство на территории Оленевского сельсовета,предоставил договор аренды земельных участков, согласно которому указанные лица арендовали земельные участки у ООО «Агрофирма «Раздолье». Свидетель №3 пояснила, что не может выдать такие выписки, поскольку данные лица не внесены в похозяйственную книгу и нет заявлений от указанных лиц о выдаче выписки, сказала, что должна проконсультируется по этому вопросу со специалистами юридического отдела Администрации Пензенского района. О своем разговоре с Свидетель №3 он доложил Букину, который поручил ему убедить Свидетель №3 в выдаче нужных выписок, а также сам обещал придумать способ получения выписок.

03.12.2019 года он снова убеждал Свидетель №3 и вводил её в заблуждение о том, что лица, указанные в предоставленном им списке, ведут личные подсобные хозяйства на территории ООО «Агрофирма «Раздолье», состоят в СПК «Удача» и что данные справки необходимы для получения субсидий. Свидетель №3 не была уже столь категорична и пошла на уступки, он получил от Свидетель №3 справки от 28.11.2019 года, содержащие не соответствующую действительности информацию о том, что Свидетель №96, Свидетель №75, Свидетель №88, Свидетель №48, Свидетель №125 арендовали у ООО «Агрофирма «Раздолье» земельный участок, который используется для выращивания сельскохозяйственной продукции, которые передал Букину, понимая, что данные справки подлежат предоставлению в Минсельхоз Пензенской Адрес для создания видимости соответствия СПК «Удача» требованиям государственной программы и дальнейшего незаконного получения субсидий.

В период с 13.12.2019 года по 20.12.2019 года от Лаврентьева ему поступило указание подобрать из числа работников ООО «Агрофирма «Раздолье» 5 надежных человек, к которым нет претензий по работе, и которые работают продолжительное время в ООО «Агрофирма «Раздолье», для их включения в состав СПОК «Особый» в качестве формальных членов. Выполняя указание Лаврентьева, он предоставил Букину данные в отношении работников ООО «Агрофирма «Раздолье» - ФИО321, Свидетель №6, Свидетель №122, ФИО324, ФИО324, которые не знали, что их включили в состав СПОК «Особый» в качестве формальных членов, не принимали и не собирались принимать реального участия в СПОК «Особый», не имели намерения являться его членами в действительности, участвовать в сельской кооперации, не вели и не собирались вести сельскохозяйственную деятельность, в том числе в качестве фермеров, граждан, ведущих ЛПХ, не занимались и не собирались заниматься выращиванием, производством, переработкой, сельскохозяйственной продукции, продолжали выполнять трудовые функции в ООО «Агрофирма «Раздолье».

В период с 13.12.2019 года по 20.12.2019 года Букин сообщил ему, что в государственной программе также, как и СПК «Удача», принимает СПОК «Особый», фактически принадлежащий Лаврентьеву, который на самом деле также не соответствует условиям государственной программы и требованиям предоставления субсидий, поскольку члены СПОК «Особый» не ведут личное подсобное хозяйство, не зарегистрированы в похозяйственных книгах, фактически являются работниками подчиненного ему ООО «Агрофирма «Раздолье», введены в состав кооператива формально, в качестве доверенных лиц, в целях обеспечения контроля деятельности. Букин сказал ему, что необходимо создать видимость формального соответствия СПОК «Особый» требованиям государственной программы для оказания содействия руководству Минсельхоза Пензенской области в незаконном освоении бюджетных средств в пользу кооператива, подконтрольного Лаврентьеву.

В период с 13.12.2019 года по 20.12.2019 года для создания видимости формального соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям государственной программы от Букина ему поступило указание обратиться в Администрацию Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области с просьбой изменить формулировки в ранее выданных справках от 28.11.2019 года - указать в них информацию о том, что земельный участок, арендованный Свидетель №96, Свидетель №75, Свидетель №88, Свидетель №48, Свидетель №125, используется для ведения личного подсобного хозяйства, а также предоставить аналогичные справки на подчиненных ему сотрудников ООО «Агрофирма «Раздолье» ФИО321, ФИО324, ФИО324, Свидетель №122, Свидетель №6. Он знал, что указанные лица не имеют никакого отношения к деятельности данного кооператива.

Выполняя указание Букина, он (Лобышев) в период с 13.12.2019 года по 20.12.2019 года повторно обратился к Свидетель №3 с просьбой изменить формулировки в ранее выданных справках от 28.11.2019 года - указать в них информацию о том, что земельный участок, арендованный Свидетель №96, Свидетель №75, Свидетель №88, Свидетель №48, Свидетель №125, используется для ведения личного подсобного хозяйства, а также предоставить аналогичные справки на ФИО321, ФИО324, ФИО324, Свидетель №122, Свидетель №6. В процессе разговора с Свидетель №3 он убеждал и вводил в заблуждение последнюю, что указанные лица якобы ведут личные подсобные хозяйства на территории ООО «Агрофирма «Раздолье», состоят в СПОК «Особый» и что такие справки необходимы для получения субсидий. В итоге он убедил Свидетель №3 и получил от нее справки от 28.11.2019 года, содержащие не соответствующую действительности информацию о том, что Свидетель №96, Свидетель №75, Свидетель №88, Свидетель №48, Свидетель №125, ФИО321, ФИО324, ФИО324, Свидетель №122, Свидетель №6 арендовали у ООО «Агрофирма «Раздолье» земельный участок, который используется для ведения личного подсобного хозяйства, которые передал Букину, понимая, что данные справки подлежат предоставлению в Минсельхоз Пензенской области для создания видимости соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый» требованиям государственной программы и дальнейшего незаконного получения субсидий.

В период с 17.12.2019 года по 20.12.2019 года Букин ему сообщил, что в государственной программе также, как и СПК «Удача», СПОК «Особый», примет СПК «Марго», фактически принадлежащий Лаврентьеву, который на самом деле также не соответствует условиям государственной программы и требованиям предоставления субсидий, поскольку члены СПК «Марго» не ведут личное подсобное хозяйство, не зарегистрированы в похозяйственных книгах, фактически являются работниками группы компаний «Дионис», введены в состав кооператива формально, в качестве доверенных лиц, в целях обеспечения контроля деятельности. Букин сказал ему, что необходимо создать видимость формального соответствия СПК «Марго» требованиям государственной программы для оказания содействия руководству Минсельхоза Пензенской области в незаконном освоении бюджетных средств в пользу кооператива, подконтрольного Лаврентьеву.

В период с 17.12.2019 года по 20.12.2019 года для создания видимости формального соответствия СПК «Марго» требованиям государственной программы Букин предоставил ему на подпись договор аренды земельного участка от 02.10.2019 года, согласно которому ООО «Агрофирма «Раздолье» предоставляло формальным членам СПК «Марго» ФИО329, Свидетель №16, ФИО145 И.Ю., Свидетель №14, Свидетель №10 (находились в прямом подчинении у Букина) земельный участок. Букин сказал, что данный договор аренды нужен для предоставления в Администрацию Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области для получения справок на формальных членов СПК «Марго». Он знал, что предоставленный договор аренды земельного участка от 02.10.2019 года не соответствует действительности, поскольку в реальности ООО «Агрофирма «Раздолье» не предоставляло и не собиралось предоставлять во владение и пользование формальным членам СПК «Марго» земельный участок. Букин пояснил ему, что данные лица формально введены в состав членов СПК «Марго». Он знал и понимал, что указанные лица не имеют никакого отношения к деятельности данного кооператива. Выполняя указание Букина, он подписал указанный договор аренды от 02.10.2019 года.

В период с 17.12.2019 года по 20.12.2019 года для создания видимости формального соответствия СПК «Марго» требованиям государственной программы от Букина ему поступило указание обратиться в Администрацию Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области с просьбой предоставить аналогичные справки на работников группы компаний «Дионис» - Свидетель №16, ФИО329, Свидетель №14, ФИО145 И.Ю., Свидетель №10.

Выполняя указание Букина, он в период с 20.12.2019 года по 24.12.2019 года повторно обратился к Свидетель №3 с просьбой предоставить аналогичные справки на перечисленных лиц. В процессе разговора с Свидетель №3 он убеждал и вводил в заблуждение последнюю, что Свидетель №16, ФИО329, Свидетель №14, ФИО145, Свидетель №10 якобы ведут личные подсобные хозяйства на территории ООО «Агрофирма «Раздолье», состоят в СПК «Марго» и что данные справки необходимы для получения субсидий. В конечном итоге он убедил Свидетель №3 и получил от нее справки от 28.11.2019 года, содержащие не соответствующую действительности информацию о том, что перечисленные лица арендовали у ООО «Агрофирма «Раздолье» земельный участок, который используется для ведения личного подсобного хозяйства, которые передал Букину, понимая, что данные справки подлежат предоставлению в Минсельхоз Пензенской области для создания видимости соответствия СПК «Марго» требованиям государственной программы и дальнейшего незаконного получения субсидий.

В конечном итоге на СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» от Минсельхоза Пензенской области в декабре 2019 года незаконно получены субсидии.

Он понимал, что в результате введения им в заблуждение Свидетель №3 последней были подготовлены не соответствующие действительности справки на формальных членов кооперативов - СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго», поскольку указанные члены кооперативов никакого отношения к деятельности кооперативов не имели, фактически земельные участки не арендовали, сельскохозяйственной деятельности не осуществляли, личные подсобные хозяйства не вели.

ООО «Агрофирма «Раздолье» свои земли в аренду СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» фактически не сдавало. На земельных участках ООО «Агрофирма «Раздолье» работали только работники ООО «Агрофирма «Раздолье».

28.11.2019 года в ООО «Агрофирма «Раздолье» по адресу: Пензенская область, Пензенский район, село Богословка, ул. Советская, 6 поставлен трактор Кейс Магнум, который по указанию Букина в конце декабря 2019 года зарегистрирован на СПК «Удача». Он (Лобышев) понимал, что данный трактор оформляется на СПК «Удача» в целях возмещения затрат на его приобретение за счет средств субсидий.

На технике (тракторы, в том числе Кейс Магнум, комбайны, культиваторы, дискаторы, фрезы, Камазы), находящихся в пользовании ООО «Агрофирма «Раздолье», работали в 2019, 2020 годах работники ООО «Агрофирма «Раздолье». Данная техника работала только в интересах ООО «Агрофирма «Раздолье».

04.12.2019 года Лаврентьев по телефону поручил ему представить список работников ООО «Агрофирма «Раздолье» для включения во вновь создаваемый кооператив. Выполняя указание Лаврентьева, он предоставил установочные данные на работников ООО «Агрофирма «Раздолье».

Он оказывал руководству Минсельхоза Пензенской области, в том числе Бурлакову, содействие в незаконном освоении бюджетных средств через организации, подконтрольные Лаврентьеву, поскольку находился в служебной зависимости от Лаврентьева и Букина, одновременно он, Букин и Аверьянова понимали, что по результатам оказания такой помощи сельскохозяйственные фирмы, подконтрольные Лаврентьеву, получат дополнительное финансирование.

Кроме этого, Лобышев подтвердил факт наличия своего голоса, голосов Лаврентьева Д.А., Букина С.М., Свидетель №121, Свидетель №99, Свидетель №119, Свидетель №136, Свидетель №20, ФИО177, Свидетель №38, ФИО6, Свидетель №3, Свидетель №135, Свидетель №1, Свидетель №77, Свидетель №53, Свидетель №21, содержащихся на аудиозаписях телефонных переговоров, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, которые совпадают с периодом инкриминируемых ему преступных действий и соответствуют их обстоятельствам, подтверждают его показания. (т. 9 л.д. 136-144, 145-152, 242-249)

По результатам предъявления обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ, в ходе допросов в качестве обвиняемых Лаврентьев, Букин, Аверьянова и Лобышев указали, что свою вину в совершении данного преступления признают полностью, осознают, что совершили пособничество Бурлакову, Персанову в злоупотреблении должностными полномочиями, то есть содействие совершению Бурлаковым, Персановым использования должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, своих служебных полномочий вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. Ущерб, причиненный их противоправными действиями федеральному, региональному бюджетам возмещен в полном объеме.

Свои показания, ранее данные при производстве предварительного расследования, приведенные в приговоре, подтвердили полностью, за исключением показаний о том, что при совершении преступных действий они преследовали цель дополнительного финансирования предпринимательской деятельности Лаврентьева и принадлежащей ему организаций группы компаний «Дионис», указали, что при совершении инкриминируемых им преступных действий преследовали исключительно цель оказать помощь и содействие руководству Минсельхоза Пензенской области в незаконном освоении в полном объеме бюджетных средств путем предоставления информации, средств совершения преступления, создания условий и устранения препятствий для совершения преступления. При этом они понимали, что Бурлаков и Персанов используют свои служебные полномочия вопреки интересам службы из личной заинтересованности, стремятся незаконно освоить в полном объеме бюджетные средства, формально достичь целевые показатели в установленные сроки, поскольку освоение бюджетных средств не в полном объеме могло повлечь для них неблагоприятные последствия в виде лишения премий, применения в отношении них дисциплинарного взыскания, в том числе в виде увольнения с занимаемой должности в соответствии с действующим законодательством; а также они осознавали, что преступные действия Бурлакова и Персанова, направленные на злоупотребление своими должностными полномочиями, совершаемые при его преступном содействии в виде предоставления информации, средств совершения преступления, создания условий и устранения препятствий для совершения преступления, неизбежно повлекут существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства в области развития сельского хозяйства, то есть повлекут дезорганизацию нормальной работы Минсельхоза Пензенской области; причинение материального ущерба федеральному бюджету, бюджету Пензенской области в лице Минсельхоза Пензенской области на сумму незаконно предоставленных субсидий; фактическое недостижение целей и задач национального, федерального, регионального проектов по развитию малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личных подсобных хозяйств, фермеров; предоставление недостоверных сведений в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации о достижении поставленных целей и задач национального, федерального, регионального проектов, тем самым, создание несоответствующей действительности видимости успешного развития сельского хозяйства на территории Пензенской области; подрыв авторитета, дискредитацию органов государственной власти в глазах общественности вследствие нарушения основополагающих принципов предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям; незаконное, необоснованное использование бюджетных средств, выделенных из федерального и регионального бюджетов на достижение целей и задач национального, федерального, регионального проектов. (т. 69 л.д. 106-111, 209-214, т. 70 л.д. 81-86, 179-184)

В судебном заседании подсудимые Лаврентьев, Букин, Аверьянова, Лобышев показания, ранее данные ими при производстве предварительного расследования, в части наличия у них цели дополнительного финансирования организаций группы компаний «Дионис», подконтрольных Лаврентьеву, не подтвердили, указали, что на самом деле их целью при совершении инкриминируемых им преступных действий являлось исключительно оказание помощи и содействия руководству Министерства сельского хозяйства Пензенской области в незаконном освоении в полном объеме бюджетных средств путем предоставления информации, средств совершения преступления, создания условий и устранения препятствий для совершения преступления, в этой части просили считать верными их показания, которые они давали добровольно, именно последние показания при допросе по предъявленному им обвинению по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ являются достоверными, соответствуют действительным обстоятельствам дела.

В заявлениях о явке с повинной от 11, 16 июня 2020 года Аверьянова, Букин сообщили в УФСБ России по Пензенской области о совершенном ими пособничестве Министру сельского хозяйства Бурлакову в незаконном освоении бюджетных денежных средств с помощью ООО «Агрофирма «Раздолье», СПК «Удача», СПОК «Особый» и СПК «Марго», а Лобышев 16 июня 2020 года сообщил аналогичную информацию о своей причастности к данному преступлению в случае с ООО «Агорофирма Раздолье». (т. 3 л.д. 1-12, 17-29, 31-40)

В судебном заседании подсудимые Букин, Аверьянова, Лобышев подтвердили достоверность изложенных ими в явках с повинной сведений, пояснили, что перед написанием данных заявлений им были разъяснены, в том числе положения ст. 51 Конституции Российской Федерации и право воспользоваться помощью защитника.

Давая оценку показаниям подсудимых Бурлакова, Песанова, Лаврентьева, Букина, Аверьяновой, Лобышева, суд признает их достоверными и принимает за основу приговора в той части, в которой они согласуются с иными взятыми за основу приговора доказательствами и подтверждают обстоятельства предъявленного каждому из них обвинения.

При этом суд критически относится к показаниям Бурлакова, Персанова о том, что при совершении инкриминируемых им преступных действий они преследовали корыстную цель дополнительного финансирования Лаврентьева через подконтрольные тому организации, а также суд не доверяет показаниям Лаврентьева, Букина, Аверьяновой и Лобышева о том, что они оказывали содействие министрам Бурлакову и Персанову в незаконном освоении бюджетных денежных средств в целях дополнительного финансирования предприятий, подконтрольных Лаврентьеву.

Показания Бурлакова, Персанова, Лаврентьева, Букина, Лобышева и Аверьяновой в этой части противоречат иным исследованным в судебном заседании доказательствам, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и не подтверждены самими подсудимыми Бурлаковым, Персановым, Лаврентьевым, Букиным, Аверьяновым и Лобышевым в судебном заседании, в котором Бурлаков и Персанов указали, что при совершении инкриминируемых им преступных действий они преследовали исключительно личную заинтересованность незаконно освоить в полном объеме бюджетные средства, формально достичь целевые показатели в установленные сроки, поскольку освоение бюджетных средств не в полном объеме могло повлечь для них неблагоприятные последствия, Лаврентьев, Букин, Аверьянова и Лобышев, в свою очередь, пояснили, что их целью являлось исключительно оказание помощи и содействия руководству Министерства сельского хозяйства Пензенской области в незаконном освоении в полном объеме бюджетных средств путем предоставления информации, средств совершения преступления, создания условий и устранения препятствий для совершения преступления, что соответствует действительным обстоятельствам дела, согласуется с иными исследованными в судебном заседании доказательствами, в том числе показаниями указанных лиц, изложенными в последних протоколах их допросов в качестве обвиняемых по результатам предъявления обвинения Бурлакову и Персанову по ч. 2 ст. 285 УК РФ, Лаврентьеву, Букину, Аверьяновой и Лобышеву - по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ, которые в этой части суд принимает за основу приговора.

Показания подсудимого Бурлакова, в судебном заседании отрицавшего факт совершения им и Персановым преступления в составе группы лиц по предварительному сгововору, по мнению суда, являются избранным способом защиты, используемым с целью смягчить уголовную ответственность за содеянное, так как опровергаются собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями Бурлакова и Персанова, данными на следствии, в части, принятой судом за основу приговора, которые они подтвердили в судебном заседании.

Показания подсудимого Персанова, в судебном заседании отрицавшего факт замещения им государственной должности субъекта Российской Федерации, а также показания Бурлакова, обратившего внимание суда на то, что его должностные полномочия никому не делегировались и принадлежали только ему, основаны на неверном толковании закона и противоречат взятым за основу приговора доказательствам.

Оснований считать вышеуказанные протоколы допросов Бурлакова, Персанова, Лаврентьева, Букина, Аверьяновой и Лобышева на следствии недопустимыми доказательствами у суда не имеется, так как нарушений требований уголовно-процессуального закона при производстве данных следственных действий не допущено. Показания следователю Бурлаков, Персанов, Лаврентьев, Букин, Аверьянова, Лобышев давали добровольно в присутствии защитников, по окончании допросов каждый из них подписал протоколы, что свидетельствует об их согласии с правильностью зафиксированных в них сведений.

Каких-либо существенных противоречий, влияющих на существо данного уголовного дела, доказанность вины подсудимых и юридическую оценку их действий, а также оснований для самооговора или оговора других подсудимых в показаниях Бурлакова, Персанова, Лаврентьева, Букина, Аверьяновой, Лобышева, принятых за основу приговора, судом не установлено.

Помимо признания, вина подсудимых Бурлакова, Персанова, Лаврьентьева, Букина, Аверьяновой, Лобышева в совершенном преступлении подтверждается следующими доказательствами.

Представитель потерпевшего – Министерства сельского хозяйства Пензенской области - ФИО178, показания которой оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснила, что должностные обязанности заместителя председателя Правительства Пензенской области – Министра сельского хозяйства Пензенской области Бурлакова А.В. регламентированы Положением о Министерстве сельского хозяйства Пензенской области, в соответствии с нормативно-правовыми актами Пензенской области Бурлаков являлся распорядителем бюджетных средств, в отсутствие Бурлакова распорядителем бюджетных средств также являлся первый заместитель Министра сельского хозяйства Пензенской области Персанов А.В. Из постановления о возбуждении данного уголовного дела ей известны обстоятельства дела. Действия, совершенные Бурлаковым, Персановым, Лаврентьевым, Букиным, Аверьяновой, Лобышевым, не соответствуют целям, задачам и условиям предоставления субсидий из бюджета Пензенской области на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, целям реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Пензенской области», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также целям, задачам и условиям предоставления субсидий из бюджета Пензенской области на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей государственной программы Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014 - 2022 годы». В результате преступных действий Бурлакова, Персанова, Лаврентьева, Букина, Аверьяновой, Лобышева федеральному и региональному бюджетам в лице Министерства сельского хозйства Пензенской области причинен имущественный ущерб на общую сумму 47 167 199 рублей 58 копеек, который полностью возмещен. (т. 10 л.д. 106-108)

Свидетель Свидетель №15 - специалист-эксперт отдела государственной поддержки и отчетности агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства Пензенской области, показания которой оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснила, что Министерство сельского хозяйства Пензенской области до мая 2020 года курировалось первым заместителем Министра сельского хозяйства Пензенской области Персановым А.В., а само Министерство сельского хозяйства Пензенской области до мая 2020 года возглавлял Бурлаков А.В. В 2019 году на территории Пензенской области реализовывалась региональная программа, по которой из федерального бюджета и бюджета Пензенской области выделялись денежные средства в виде субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов, на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. Субсидии предоставлялись сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива. Ориентировочно в середине ноября 2019 года ей (Свидетель №15) на проверку поступили документы на получение субсидий от СПК «Удача» и СПОК «Особый», в числе которых были копии договоров купли-продажи транспортных средств – фургонов изотермических, трактора, прицепа самосвального, в связи с чем в Министерстве сельского хозяйства Пензенской области на обсуждение был поставлен вопрос, можно ли отнести технику, заявленную СПК «Удача» и СПОК «Особый», к сельскохозяйственной и можно ли предоставлять субсидии на приобретение такой техники. Несмотря на мнения работников Министерства сельского хозяйства Пензенской области о том, что фургоны изотермические не относятся к сельскохозяйственной технике, Бурлаковым и Персановым было принято решение субсидировать покупку фургонов изотермических, после чего она подготовила проекты приказов о предоставлении в адрес СПК «Удача» и СПОК «Особый» субсидий, которые впоследствии были подписаны Бурлаковым. В указанный период времени Букин представил ей другие документы от СПК «Удача», СПОК «Особый» – справки-расчеты, заявления, справки из ФСС, налоговой об отсутствии задолженности, ЕГРЮЛ. В целях проверки и подтверждения статуса членов СПК «Удача», СПОК «Особый» о том, что они ведут личные подсобные хозяйства, ею у Букина были истребованы выписки из похозяйственной книги администраций сельских поселений, подтверждающие факт регистрации членов кооператива в похозяйственной книге и ведение ими личных подсобных хозяйств. Надлежащие справки Букин не предоставил, так как администрации сельских поселений отказывались предоставлять такие справки, поскольку члены не были зарегистрированы в похозяйственных книгах, не вели личные подсобные хозяйства. О перечисленных несоответствиях она доложила Свидетель №142, которая, в свою очередь, довела эту информацию до Бурлакова и Персанова. Через некоторое время Букин предоставил справки от администраций сельсоветов о том, что члены кооперативов арендовали у ООО «Агрофирма «Раздолье» земельные участки для сельхозяйственного производства, что также не подтверждало статус граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. Данные несоответствия также были доложены ФИО338, которая довела эту информацию до Бурлакова и Персанова. По результатам рассмотрения документов, предоставленных Букиным от имени СПК «Удача», СПОК «Особый», несмотря на имеющиеся нарушения, в том числе несоответствие членов кооперативов условиям предоставления субсидий (отсутствие личного подсобного хозяйства), Персанов дал ей указание готовить приказы о предоставлении в адрес СПК «Удача», СПОК «Особый» субсидий, выполняя которое, она подготовила приказы о предоставлении в адрес СПК «Удача», СПОК «Особый» субсидий, которые были подписаны Бурлаковым. В результате в адрес СПК «Удача», СПОК «Особый» выплачены субсидиии по 10 000 000 рублей.

26 декабря 2019 года в Министерство сельского хозяйства Пензенской области Букин предоставил документы от имени СПК «Марго», в которых были аналогичные нарушения, что и при подаче документов по СПК «Удача», СПОК «Особый». Персанов знал об этих нарушениях, однако дал указание подготовить приказы о предоставлении в адрес СПК «Марго» субсидий. Бурлакову и Персанову было известно о том, что перечисленные кооперативы не соответствовали условиям государственной программы, требованиям предоставления субсидий. В результате в адрес СПК «Марго» выплачены субсидии на общую сумму 9 377 287 рублей 73 копейки.

В марте 2020 года от Букина в Министерство сельского хозяйства Пензенской области от имени СПК «Удача» поступили документы на получение субсидии в рамках указанного Порядка на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива и справки, подтверждающие факт заключения членами кооператива договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, в которых имелись несоответствия требованиям к их подаче. О данных несоответствиях было доложено Бурлакову, который, несмотря на это, принял решение о предоставлении судбсидий, которые в результате были выплачены в адрес СПК «Удача» на общую сумму 2 925 000 рублей. (т. 12 л.д. 103-107, т. 70, л.д. 208-211)

Свидетель Свидетель №127 - специалист-эксперт отдела государственной поддержки и отчетности агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства Пензенской области, показания которой оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснила, что до мая 2020 года указанное Министерство курировалось первым заместителем Министра сельского хозяйства Пензенской области Персановым А.В., а само Министерство сельского хозяйства Пензенской области возглавлял Бурлаков А.В. В 2019 году в рамках реализации государственной программы Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2022 годы» сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлялись субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства в соответствии с Порядком, который был утвержден Постановлением Правительства Пензенской области №66-пП. Субсидия предоставлялась в размере 5 рублей за один килограмм выращенной и реализованной капусты белокочанной. Примерно в ноябре 2019 года от бухгалтера ООО «Агрофирма «Раздолье» - Аверьяновой - в Министерство сельского хозяйства Пензенской области для получения субсидий поступили документы, в которых содержались сведения о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» в 2019 году реализовало произведенную капусту белокочанную в размере 3068 тонн в ООО «Коммерсант», в связи с чем в соответствии с приказом Бурлакова в адрес ООО «Агрофирма «Раздолье» в декабре 2019 года были выплачены субсидии в размере 14 864 911 рублей копеек. (т. 12 л.д. 147-150, т. 70 л.д. 212-214)

Об аналогичных обстоятельствах получения СПК «Удача», СПК «Марго», СПОК «Особый», ООО «Агрофирма «Раздолье»» субсидий на поддержку сельского хозяйства пояснила свидетель Свидетель №142 – начальник отдела государственной поддержки и отчетности агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства Пензенской области (ранее - Управление экономики и государственной поддержки агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства Пензенской области), показания которой оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ. (т. 12 л.д. 138-143, 144-146, т. 70, л.д.215-219)

Свидетели Свидетель №156, ФИО179 – сотрудники Управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма АПК Министерства сельского хозяйства Пензенской области, показания которых оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, подтвердили, что по указанию Бурлакова и Персанова они оказывали содействие Букину в оформлении необходимых для получения СПК «Удача», СПОК «Особый» и СПК «Марго» субсидий для развития сельскольго хозяйства. (т. 12 л.д. 96-99, 100-102, 108-112)

Свидетель Свидетель №116 - консультант Управления проектно-целевого развития агробизнеса и агротуризма агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства Пензенской области, показания которой оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, подтвердила факт предоставления Букиным в Министерство сельского хозяйства Пензенской области документов от СПК «Удача», СПОК «Особый» и СПК «Марго» для получения субсудий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов. (т. 12 л.д. 121-124)

Свидетели Свидетель №59, Свидетель №131, Свидетель №27, Свидетель №45 – сотрудники Министерства сельского хозяйства Пензенской области, показания которых оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснили, что в начале декабря 2019 года на рабочем совещании Бурлаков дал указание работникам Министерства сельского хозяйства Пензенской области найти нормативно-правовое закрепление определения сельскохозяйственной техники, фигурирующего в Порядке предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования. Свидетель №45 допонил, что в процессе исполнения данного поручения от Свидетель №156 и Персанова ему стало известно, что ООО «Агрофирма «Раздолье» заявило для субсидирования фургоны изотермические, в связи с этим возникла необходимость поиска обоснования того, что такие фургоны можно субсидировать. (т. 12 л.д. 113-115, 116-118, 119-120, 125-127)

Свидетели Свидетель №100, Свидетель №101 - сотрудники Министерства сельского хозяйства Пензенской области, показания которых оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, подтвердили факт участия в 2019 года ООО «Агрофирма Раздолье» в лице Букина в государственной программе по получению субсидий (на сумму 20 000 000 рублей) на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году на приобретение сельскохозяйственной техники. (т. 12 л.д. 128-130, 131-133)

Свидетель Свидетель №68 - начальник управления развития производства сельскохозяйственной продукции, пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства Пензенской области, показания которого оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснил, что с 2019 года в Пензенской области реализуется региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Пензенской области», обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках которого из федерального и регионального бюджетов выделялись средства в виде субсидий. На одном из совещаний в Министерстве сельского хозяйства Пензенской области в декабре 2019 года обсуждалась проблема, связанная с определением статуса личного подсобного хозяйства, поскольку для участия в государственной программе от представителя ООО «Агрофирма «Раздолье» Букина поступили документы от кооперативов, в которых отсутствовали справки в отношении членов кооперативов о том, что те ведут личные подсобные хозяйства. (т. 12 л.д. 134-137)

Свидетель Свидетель №18 - главный бухгалтер группы компаний ООО «Дионис», показания которой оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснила, что Лаврентьев Д.А. является учредителем данной группы компаний, в состав которой входят, в том числе сети магазинов «Караван», ООО «ТД «Дионис», ООО «Агрофирма «Раздолье», ООО Транспортная компания «Форсаж», ООО «Коммерсант». В 2019 и 2020 годах генеральным директором ООО «ТД «Дионис» являлся Букин С.М., генеральным директором ООО «Агрофирма «Раздолье» - Лобышев С.Ю., бухгалтером - Аверьянова А.С. В 2018 году группой компаний «Дионис» были приобретены два кооператива СПК «Удача» и СПОК «Особый», на которые в 2018 году были получены субсидии из бюджета на строительство и оборудование крахмального завода, который начал работать в конце 2019 года. СПОК «Особый» какой-либо хозяйственной, производственной деятельности не осуществлял. В ноябре или декабре 2019 года по указанию Букина и Аверьяновой на счета СПК «Удача» и СПОК «Особый» со счета ООО «ТД «Дионис» были осуществлены переводы денежных средств в виде беспроцентного займа, затем была осуществлена оплата договоров купли-продажи транспортных средств между ООО «ТК «Форсаж» и СПК «Удача», СПОК «Особый», согласно которым СПК «Удача» и СПОК «Особый» покупали у ООО «ТК «Форсаж» транспортные средства. В конце декабря 2019 года по просьбе Букина она (Свидетель №18) помогла ему открыть банковский счет и внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц о смене председателя СПК «Марго». В конце декабря 2019 года по указанию Букина и Аверьяновой на счет СПК «Марго» со счета ООО «ТД «Дионис» был осуществлен перевод денежных средств в виде беспроцентного займа. Затем была осуществлена оплата договоров купли-продажи транспортных средств между ООО «ТК «Форсаж» и СПК «Марго», согласно которым СПК «Марго» покупал у ООО «ТК «Форсаж» транспортные средства. Все переоформленные транспортные средства на указанные кооперативы оставались в фактическом владении и пользовании ООО «ТК «Форсаж» и продолжали развозить продукцию по магазинам. Ей (Свидетель №18) знаком Свидетель №16, как работник группы компаний «Дионис» и подчиненный Букина. О том, что Свидетель №16 является председателем СПК «Марго» она узнала в мае 2020 года, после возбуждения данного уголовного дела. Вопросы согласования относительно финансовых операций по СПК «Марго» решались с Букиным и Аверьяновой. Свидетель №16 не имел никакого отношения к финансовым операциям СПК «Марго», денежными средствами не распоряжался, финансовым состоянием кооператива у неё никогда не интересовался. Все вопросы согласования относительно финансовых операций по СПК «Удача», СПОК «Особый» решались также с Букиным и Аверьяновой. Свидетель №96 и Свидетель №29 никакого отношения к финансовым операциям кооперативов не имели. В настоящее время, а также в течение 2020 года СПОК «Особый», СПК «Марго» какую-либо хозяйственную деятельность не осуществляли. СПК «Удача» не вел никакой хозяйственной деятельности, помимо связанной с работой крахмального завода. В декабре 2019 года на расчетные счета СПК «Удача», СПОК «Особый» и СПК «Марго» от Министерства сельского хозяйства Пензенской области поступили денежные средства в виде субсидий в сумме по 10 000 000 на каждый кооператив, которые по указанию Букина были перечислены на счет ООО «ТД «Дионис» в виде возврата ранее полученного займа. Свидетель №96, Свидетель №29, Свидетель №16 к данным финансовым операциям никакого отношения не имели. Согласование указанных финансовых операций осуществляла она (Свидетель №18), так как Букин был наделен Лаврентьевым соответствующими полномочиями по линии сельского хозяйства в группе компаний «Дионис». Все свои действия относительно получения субсидий на кооперативы Букин согласовывал напрямую с Лаврентьевым. В октябре 2019 года она подписывала Лобышеву служебные записки на получение наличных денежных средств из кассы ООО «Агрофирма «Раздолье» на покупку капусты в Ульяновской области. (т. 12 л.д. 1-5)

Свидетель Свидетель №152 - руководитель Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области, показания которого оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснил, что с 2019 года в Пензенской области реализуется региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Пензенской области», направленный на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», врамках которого из федерального и регионального бюджетов выделялись средства в виде субсидий, которые предоставлялись, в том числе на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году на приобретение сельскохозяйственной техники, в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 10 000 000 рублей, из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив. В 2019 году в рамках реализации государственной программы Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2022 годы» сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлялись субсидии на возмещение части затрат в размере 5 рублей на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей региональных программ по развитию агропромышленного комплекса в соответствии с Порядком, который был утвержден Постановлением Правительства Пензенской области от 13 февраля 2017 года №66-пП. ООО «Агрофирма «Раздолье» принадлежит крупному предпринимателю Пензенской области Лаврентьеву, который поддерживает тесные деловые отношения с Министром Сельского хозяйства Бурлаковым. Указанная фирма, как и другие фирмы Лаврентьева, каждый год получали значительные объемы финансирования из бюджета. (т. 12 л.д. 154-157)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №69 - управляющего отделения «Богословка» в ООО «Агрофирма «Раздолье» - следует, что в 2019 году было предусмотрено 40 гектар под выращивание капусты, с которых планировалось собрать 2000 тонны указанной культуры. В связи с отсутствием должного полива, дождей и нарушением технологии внесения минеральных удобрений было собрано всего 400 тонн капусты. С учетом малого количества собственного урожая по указанию генерального директора ООО «Агрофирма Раздолье» - Лобышева С.Ю. – он осуществлял разгрузку в хранилища и постановку на учет в качестве собственной продукции капусту, которая доставлялась на грузовом транспорте из Ульяновской области в отделение «Богословка». (т. 11 л.д. 236-238)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №110 - агронома ООО «Агрофирма «Раздолье» - следует, что в 2019 году выращиванием капусты занималось отделение «Богословка» ООО «Агрофирма «Раздолье», генеральным директором которого являлся Лобышев С.Ю., в структуре посевных площадей этого отделения 2019 году было предусмотрено 40 гектар под выращивание указанной культуры. С начала июня 2019 года с выращиванием капусты белокочанной стали возникать проблемы, в связи с чем им неоднократно проводилась обработка капусты. (т.11 л.д. 239-241)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №77 – сотруницы ООО «Караван» - следует, что указанная организация входит в группу компаний «Дионис», владельцем которой является Лаврентьев. Магазины «Караван» реализуют, среди прочих овощи, капусту, которая поступает к ним из ООО «Агрофирма «Раздолье» через ООО «Коммерсант». (т. 12 л.д. 87-88)

Свидетель Свидетель №53, показания которой оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, подтвердила факт осуществления ею в октябре 2019 года продажи директору ООО «Агрофирма «Раздолье» - Лобышеву С.Ю. - для дальнейшей реализации через сеть магазинов «Караван» выращенных ею 500 тонн белокочанной капусты; дополнила, что в октябре, ноябре 2019 года Лобышев также приобрёл у её знакомых в селе Ховрино Ульяновской области капусту в общем размере, с учетом её капусты, около 1100 тонн. Оплата производилась наличными денежными средствами, Лобышев забирал капусту самостоятельно на своем автотранспорте, при этом в 2019 году никаких субсидий из государственного бюджета, в том числе связанных с выращиванием и реализацией капусты белокочанной, она не получала. (т. 13 л.д. 1-3, т. 14 л.д. 6-8)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №154 следует, что его отец ФИО180 в конце октября 2019 года согласился на предложение индивидуального предпринимателя ФИО323 продать ей 80-100 тонн капусты для последующей перепродажи представителю Пензенской агрофирмы по имени ФИО77. (т. 14 л.д. 9-11)

Свидетель Свидетель №38 - генеральный директор ООО «Коммерсант», показания которого оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснил, что указанная организация занимается продажей продуктов питания в торговые точки Пензенской области, в том числе в сеть магазинов «Караван», и входит в группу компаний «Дионис», принадлежащую Лаврентьеву, руководителем административно-хозяйственного подразделения группы компаний «Дионис» является Букин. Помимо ООО «Коммерсант», в группу компаний входят сети магазинов «Скидкино», «Дьюти Фри» и ООО «Агрофирма «Раздолье», генеральным директором которого является Лобышев. В начале октября 2019 года по указанию Букина он (Свидетель №38) совместно с Лобышевым организовал закупку капусты белокочанной для ООО «Агрофирмы «Раздолье» с последующей реализацией в ООО «Коммерсант», в количестве около 2000 тонн, часть из которой была куплена в Ульяновской области у индивидуального предпринимателя ФИО323. В октябре 2019 года по просьбе Букина он оформил финансовые документы о реализации ООО «Агрофирма «Раздолье» в ООО «Коммерсант» капусты, объемом около 3000 тонн. (т. 12 л.д. 6-8)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №159 - исполняющей обязанности начальника отдела по развитию сельского хозяйства и предпринимательства администрации Пензенского района Пензенской области – следует, что на территории Пензенского района Пензенской области осуществляет деятельность ООО «Агрофирма «Раздолье», интересы которой представляет генеральный директор Лобышев. В 2019 году эта организация, согласно поданной в администрацию Пензенского района отчетности, посадила 42 гектара капусты белокочанной, в связи с чем в целях мониторинга сбора урожая капусты белокочанной она (Свидетель №159) осуществляла выезд на поля ООО «Агрофирма «Раздолье», по результатам которого каких-либо замечаний относительно сбора урожая капусты не имелось. В конце 2019 года ООО «Агрофирма «Раздолье», согласно поданной отчетности, собрало урожай капусты белокочанной более 3000 тонн. На территории Пензенского района зарегистрированы СПК «Удача», СПОК «Особый» и СПК «Марго», которые какую-либо статистическую отчетность о посаженном и выращенном урожае в администрацию Пензенского района Пензенской области не предоставляли. (т. 13 л.д. 22-24)

Свидетель Свидетель №135 - оператор ООО «Агрофирма «Раздолье», показания которой оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснила, что генеральным директором этой организации являлся Лобышев, однако фактически она принадлежала Лаврентьеву. По указанию Лобышева она (Свидетель №135) также выполняла работу оператора на крахмальном заводе СПК «Удача», принадлежащем Лаврентьеву. В 2019 году ООО «Агрофирма «Раздолье» собрало урожай капусты белокочанной около 400 тонн и закупило капусту в Ульяновской области около 2000 тонн. В ноябре 2019 года Лобышев выяснял у неё возможность обращения к исполняющей обязанности главы Оленевского сельсовета Пензенского района Свидетель №3 для получения справок о том, что некоторые офисные работники группы компаний «Дионис» ведут личное подсобное хозяйство, на что она посоветовала Лобышеву самостоятельно обратиться к Мелкунян с такимм вопросом. (т. 12 л.д. 77-79)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №5 – исполняющего обязанности главы администрации Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области – следует, что примерно в декабре 2019 года юрист ООО «Агрофирма «Раздолье» - Свидетель №117 - попросил выдать ему выписки из похозяйственной книги на ФИО336, Свидетель №85, Свидетель №29, ФИО335 и ФИО326 с указанием о том, что они ведут личное подсобное хозяйство на территории Богословского сельсовета, предоставил договоры аренды земельных участков перечисленными лицами у ООО «Агрофирма «Раздолье». В данной просьбе им (ФИО323) было отказано ввиду отсутствия регистрации и факта проживания перечисленных лиц на территории Богословского сельсовета, а также в связи с тем, что они не были внесены в похозяйственную книгу. После этого Свидетель №117 неоднократно обращался к нему по тому же вопросу, на что получал аналогичный ответ. В декабре 2019 года от юриста администрации Пензенского района - Свидетель №157 - по электронной почте поступило письмо с просьбой рассмотреть вопрос о выдаче указанным лицам справок, подтверждающих факт заключения договоров аренды земельных участков, в связи с чем было принято решение ответить в форме письма о том, что имеется договор на земельный участок. Фактически эти письма не являлись справками. Никаких справок и выписок из похозяйственной книги не выдавалось, никаких записей в указанную книгу в отношении данных граждан не вносилось. (т. 12 л.д. 195-197)

Свидетель ФИО181 - исполняющая обязанности главы администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области, показания которой оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, подтвердила факт обращения к ней в середине ноября 2019 года генерального директора ООО «Агрофирма «Раздолье» - Лобышев С.Ю. – с просьбой о выдаче ему выписки из похозяйственной книги на Свидетель №48, Свидетель №75, Свидетель №125, Свидетель №88 и Свидетель №96 о том, что эти лица ведут личное подсобное хозяйство на территории Оленевского сельсовета, предоставил договоры аренды земельных участков указанными лицами у ООО «Агрофирма «Раздолье», однако в этом Лобышеву было отказано, поскольку перечисленные лица не были зарегистрированы и не проживали на территории Богословского сельсовета, а также не были внесены в похозяйственную книгу. Вопрос о возможности выдачи указанных выписок она переадресовала юристу администрации Пензенского района Пензенской области Свидетель №157, который пояснил о невозможности выдачи выписки из похозяйственной книги при изложенных обстоятельствах. В дальнейшем Лобышев приезжал к ней и убеждал, что указанные лица ведут личные подсобные хозяйства на территории ООО «Агрофирма «Раздолье», состоят в СПК «Удача», а также что выписки необходимы для получения субсидий. В итоге примерно в декабре 2019 года она (Свидетель №3) выдала Лобышеву письма-справки с информацией о том, что между указанными лицами и ООО «Агрофирма «Раздолье» заключен договор аренды земельного участка для выращивания сельскохозяйственной продукции, в которые позднее вносила уточнения о том, что земельный участок используется для ведения личного подсобного хозяйства. Кроме этого, в середине декабря 2019 года Лобышеву вновь были выданы аналогичные письма-справки на граждан, состоящих в кооперативе «Особый», - ФИО321, ФИО324, ФИО324, Свидетель №122 и Свидетель №6. В двадцатых числах декабря 2019 года Лобышев приезжал в администрацию, где она (Свидетель №3) вновь выдала аналогичные письма-справки на граждан, состоящих в кооперативе «Марго», - ФИО329, Свидетель №16, ФИО384, Свидетель №14 и Свидетель №10. Выданные Лобышеву письма-справки не подтверждали факт ведения перечисленными лицами личных подсобных хозяйств и юридической силы подтверждения не имели. Лица, на которых ФИО319 просил выдать выписки из похозяйственной книги, требованиям закона, как граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, не отвечали. В марте 2020 года по указанию Свидетель №148 (главы администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области) она подготовила справки по указанному имеющемуся образцу на имя ФИО336, Свидетель №133, ФИО338, Сибуревой, Свидетель №144, Свидетель №125 и Свидетель №96, которые после подписания Свидетель №148 были переданы представителю ООО «Агрофирма Раздолье» по имени ФИО77. (т. 12 л.д. 198-201, 202-207)

Свидетель Свидетель №148 - глава администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области, показания которого оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, подтвердил факт дачи им в марте 2020 года указаний Свидетель №3 о выдаче представителю ООО «Агрофирма «Раздолье» по имени ФИО77 справок на имена ФИО336, Свидетель №133, ФИО338, Сибуревой, Свидетель №144, Свидетель №125 и Свидетель №96 о том, что перечисленные лица заключили договор аренды на земельный участок, находящийся на территории Оленевского сельсовета, для осуществления сельскохозяйственной деятельности. (т. 12 л.д. 211-213)

Свидетель Свидетель №157 - начальник правового отдела администрации Пензенского района Пензенской области, показания которого оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснил, что в ноябре 2019 года в кабинете главы администрации между ним, другими работниками администрации Пензенского района Пензенской области состоялась встреча с представителем ООО «Дионис» - Букиным, который попросил выдать выписки из похозяйственной книги Богословского сельсовета о том, что ряд граждан владеют земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства на территории Богословского сельсовета Пензенского района, однако Букину в этом было отказано, поэтому Букин попросил выдать справки о том, что ряду физических лиц предоставлены в аренду земельные участки, которые ими используются для ведения личного подсобного хозяйства. В связи с этим Букину было разъяснено, что такие справки не подтверждают факт ведения гражданами личных подсобных хозяйств. На это Букин согласился. По указанию главы указанной администрации Свидетель №71 в справки была внесена формулировка - «для ведения личного подсобного хозяйства». После этого примерно в декабре 2019 года ему звонили главы сельсоветов Свидетель №3 и ФИО91, интересовавшиеся о необходимости подписания указанных справок, которым он посоветовал самим оценить, используются ли земли для ведения ЛПХ или нет. (т. 12 л.д.214-218, 221-223)

Свидетель Свидетель №71 – глава администрации Пензенского района Пензенской области, показания которого оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, подтвердил показания свидетеля Свидетель №157 об обстоятельствах выдачи Букину справок о предоставлении в аренду земельных участков, использующихся для ведения личного подсобного хозяйства, а также дополнил, что в декабре 2019 года Министр сельского хозяйства Пензенской области Бурлаков по телефону просил его дополнить ранее выданные справки тем, что члены кооператива, имеющие отношение к ООО «Агрофирма Раздолье», ведут личное подсобное хозяйство. (т. 12 л.д. 224-226, 227-229)

Свидетель Свидетель №25 – глава Администрации Первомайского района г. Пензы, показания которой оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, подтвердила факт обращения к ней в ноябре 2019 года Лаврентьева по вопросу выдачи ему указанной Администрацией выписки из похозяйственной книги о том, что он ведет личное подсобное хозяйстве на арендованном земельном участке на территории Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области, что понадобилось для участия какого-то кооператива в государственной поддержке. После рассмотрения данного вопроса Лаврентьеву было отказано, о чем сообщено сотруднику предприятия «Дионис» - Свидетель №117 (т. 12 л.д. 245-247)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №107 - главного специалиста по учету и отчетности отдела по развитию сельского хозяйства и предпринимательства администрации Пензенского района Пензенской области – следует, что на территории Пензенского района Пензенской области осуществляет сельскохозяйственную деятельность ООО «Агрофирма «Раздолье», которое занимается выращиванием овощей и зерновых культур, его генеральным директорой является Лобышев, бухгалтером - Аверьянова, которая в конце ноября и в середине декабря 2019 года по телефону сообщала ей о появлении в фирме кооперативов СПОК «Особый» и СПК «Марго», поэтому для составления годовой отчетности о деятельности указанных кооперативов за 2018 год и дальнейшего получения субсидий от Министерства сельского хозяйства Пензенской области попросила предоставить бланк формы 1-СПР за 2018 год. В конце ноября и в середине декабря 2019 года от Аверьяновой поступили документы о финансово-экономической деятельности СПОК «Особый» и СПК «Марго» за 2018 год, на основании которых в Министерство сельского хозяйства были направлены письма о том, что СПОК «Особый» и СПК «Марго» сдали отчеты о финансово-экономической деятельности за этот год, согласно которым кооперативы фактически не вели хозяйственную деятельность. (т. 12 л.д. 208-210)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №52 - начальника отдела по развитию сельского хозяйства и предпринимательства администрации Мокшанского района Пензенской области – следует, что в 2019 году от Министерства сельского хозяйства Пензенской области в администрацию Мокшанского района Пензенской области поступила информация, что на территории Пензенской области реализуется региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Пензенской области», обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках данной Программы из федерального и регионального бюджетов направлялись средства в виде субсидий, которые предоставлялись, в том числе на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году на приобретение сельскохозяйственной техники в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 10 000 000 рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив. В связи с этим Министерство сельского хозяйства Пензенской области просило довести до сельскохозяйственных потребительских кооперативов условия участия в данной государственной программе, предоставить список сельскохозяйственных потребительских кооперативов, изъявивших желание участвовать в указанной государственной программе. В период с 16 по 19 декабря 2019 года первый заместитель Министра Минсельхоза Пензенской области – Персанов по телефону попросил его подыскать его фактически не работающий кооператив, в связи с чем им были предложены СПК «Марго» и СПК «Лопатинский». В дальнейшем Министр сельского хозяйства Пензенской области Бурлаков по телефону интересовался у него о СПК «Марго» и попросил его договориться с председателем этого кооператива о его продаже. Выполняя просьбу Бурлакова, в администрации Мокшанского района он организовал встречу между супругами ФИО331 - собственниками СПК «Марго» - и мужчиной по имени ФИО77, в ходе которой они договорились о продаже кооператива. (т. 12 л.д. 229-231)

Свидетели Свидетель №46 - начальник управления развития сельского хозяйства администрации Бессоновского района Пензенской области, Свидетель №106 - заместитель главы администрации Городищенского района Пензенской области, показания которых оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснили, что в 2019 году от Министерства сельского хозяйства Пензенской области в администрацию Бессоновского района Пензенской области поступила информация о том, что на территории Пензенской области реализуется региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Пензенской области», обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках данной Программы из государственного бюджета направлялись субсидии, которые предоставлялись, в том числе, на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году на приобретение сельскохозяйственной техники в размере, не превышающем 50 процентов затрат, но не более 10 000 000 рублей из расчета на один сельскохозяйственный потребительский кооператив. В связи с этим Министерство сельского хозяйства Пензенской области просило довести до сельскохозяйственных потребительских кооперативов условия участия в данной государственной программе, а также предоставить список сельскохозяйственных кооперативов, изъявивших желание участвовать в ней. По просьбе Бурлакова и Персанова они (Свидетель №46 и Свидетель №106) занимались поиском фактически не осуществляющих хозяйственной деятельности кооперативов. (т. 12 л.д. 232-234, 235-237)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №137 – главного специалиста по малым формам хозяйствования отдела по развитию сельского хозяйства и предпринимательства Администрации Пензенского района Пензенской области – следует, что в 2019 году от сотрудников Министерства сельского хозяйства Пензенской области ему поступила информаци о том, что на территории Пензенского района, на землях, принадлежащих ООО «Агрофирма «Раздолье», будет осуществляться деятельность СПК «Удача», СПОК «Особый» и СПК «Марго», в связи с чем для уточнения деталей он созванивался с генеральным директором ООО «Агрофирма «Раздолье» - Лобышевым - и бухгалтером этой организации - Аверьяновой. СПОК «Особый» и СПК «Марго» фактически деятельность не осуществляли, статистической отчетности о выращенном урожае в администрацию Пензенского района не предоставляли. СПК «Удача» занимается производством крахмала на базе крахмального завода и выращиванием сельскохозяйственной продукции не занимается, статистической отчетности о выращенном урожае в администрацию Пензенского района также не предоставляло. (т. 12 л.д. 238-240)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетелей Свидетель №144, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №122 следует, что они являются сотрудниками ООО «Агрофирма «Раздолье», генеральным директором которого является Лобышев, а фактически фирма принадлежит Лаврентьеву. О существовании СПОК «Особый» и участии кооператива в каких-либо государственных программах по получению субсидий им ничего не известно. ФИО324 дополнила, что СПК «Удача» имеет крахмальный завод в селе Оленевка Пензенского района, куда поставляется картофель, выращенный ООО «Агрофирма «Раздолье», Свидетель №144 пояснил, что о СПК «Удача» ему ничего не известно, какие-либо закупочные акты он не подписывал, в 2019 и 2020 годах картофель в качестве члена СПК «Удача» не выращивал и никому не продавал. (т. 11 л.д.28-33, 34-36, 37-39, 130-133, 134-135, 136-140, 141-143)

Свидетели Свидетель №2, Свидетель №1 – сотрудники ООО «Агрофирма «Раздолье», расположенного в с. Богословка Пензенского района Пензенской области, показания которых оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснили, что Лобышев является генеральным директором данной организации, входящей в группу компаний «Дионис», подконтрольной Лаврентьеву. В 2018 года по просьбе Лобышева за денежное вознаграждение они стали формальными членами СПК «Удача» и никаких документов, связанных с организацией и деятельностью данного кооператива не подписывали, никакого участия в деятельности кооператива не принимали. ФИО321 также дополнила, что ей не было известно о включении её в состав СПОК «Особый» в качестве его члена, а также об участии указанных кооперативов в каких-либо государственных программах по получению субсидий, в 2019 году в структуре посевных площадей ООО «Агрофирма «Раздолье» значилось 40 гектар под выращивание капусты, с которых планировалось собрать 2000 тонн указанной культуры, однако было собрано всего 443 тонны капусты; в дальнейшем на территорию ООО «Агрофирма «Раздолье» в с. Богословку Пензенского района в октябре и ноябре 2019 года с периодичностью в два-три дня приезжали камазы, загруженные капустой, которую Лобышев приобрел у индивидуального предпринимателя ФИО323. (т. 11 л.д. 40-45, 46-48, 49-51, 52-56, 57-59)

Свидетель Свидетель №119, показания которого оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснил, что с марта 2019 года по 30 июля 2020 года он работал агрономом в с. Оленевка Пензенского района Пензенской области в ООО «Агрофирма «Раздолье», генеральным директором которой является Лобышев, а хозяином - Лаврентьев. Указанная агрофирма в 2019 году засеяла, в том числе 40 гектар капусты белокочанной, с которой планировалось собрать 2000 тонн урожая. В связи с засухой и человеческим фактором ООО «Агрофирма «Раздолье» удалось собрать только около 500 тонн капусты белокочанной, о чем было известно Лобышеву, от которого впоследствии он (Свидетель №119) узнал, что ООО «Агрофирма «Раздолье» закупало в Ульяновской области капусту. В октябре 2019 года Лобышев предоставил ему показатели о собранном урожае ООО «Агрофирма «Раздолье», в которых было указано, что фирма вырастила 3000 тонн капусты, однако, в действительности, урожай составил не более 500 тонн. В ноябре 2019 года от начальника административно-хозяйственной части группы компаний «Дионис» Букина он узнал о необходимости покупки трактора для нужд ООО «Агрофирма «Раздолье», в связи с чем по указанию Букина он лично подобрал трактор Кейс Магнум, который впоследствии был куплен, в 2019 году стоял на территории ООО «Агрофирма «Раздолье» и осуществлял работы в интересах этой фирмы. Об СПК «Удача» он узнал в 2019 году от работников ООО «Агрофирма «Раздолье». (т. 11 л.д. 227-231, 233-235)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №20 следует, что с марта 2020 года он работает агрономом в с. Богословка Пензенского района в ООО «Агрофирма «Раздолье», генеральным директором которой является Лобышев, а хозяином - Лаврентьев. От Лобышева ему известно, что указанная фирма в 2019 году вырастила около 400 тонн капусты белокочанной, однако планировало собрать около 3000 тонн, а также о том, что на ООО «Агрофирма «Раздолье» закупался трактор Кейс Магнум, который работал и работает только в интересах ООО «Агрофирма «Раздолье». На землях, принадлежащих ООО «Агрофирма «Раздолье», работают только работники ООО «Агрофирма «Раздолье», какие-либо сельскохозяйственные потребительские кооперативы, в том числе СПК «Удача», СПОК «Особый» и СПК «Марго», деятельность не вели. (т. 12 л.д. 65-67)

Об аналогичных обстоятельствах покупки и оформления на СПК «Удача» трактора Кейс Магнум, известных со слов сотрудника группы компаний «Дионис» - Свидетель №89, пояснил свидетель Свидетель №136, показания которого оглашены на основании ч. 1 ст.281 УПК РФ. (т. 12 л.д. 74-76)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №146 - бухгалтера ООО «Агрофирма «Раздолье» - следует, что эта организация входит в группу компаний «Дионис», владельцем которой является Лаврентьев. По указанию бухгалтера ООО «Агрофирма «Раздолье» - Аверьяновой - в конце ноября 2019 года она помогала той готовить товарные накладные о передаче ООО «ТК «Форсаж», входящим в группу компаний «Дионис», в СПОК «Особый» фургонов изотермических, после чего по указанию Аверьяновой подписывала их от имени председателя СПОК «Особый» - Свидетель №29. Аналогичные указания от Аверьяновой, которые она выполняла, поступали в конце ноября 2019 года относительно счета-фактуры на трактор Кейс Магнум, который приобретался на СПК «Удача», документ она подписала от имени председателя СПК «Удача» - ФИО385, затем в конце ноября-начале декабря 2019 года – относительно договоров купли-продажи, поставки транспортных средств, счетов-фактур, товарных накладных на фургоны изотермические, платежных поручений, уставных документов СПК «Удача» и СПОК «Особый», договоров аренды земельных участков, справок администрации сельсоветов Пензенского района Пензенской области и других документов, в суть которых она не вникала, в марте или мае 2020 года – относительно закупочных актов, уставных документов СПК «Удача», справок администрации сельсовета Пензенского района и других документов. По готовности документов Аверьянова самостоятельно подписывала их от имени председателей кооперативов СПК «Удача» - Свидетель №96 - и СПОК «Особый» - Свидетель №29. (т.12 л.д. 89-92)

Свидетель Свидетель №49, показания которого оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснил, что он работает механизатором-трактористом ООО «Агрофирма «Раздолье», генеральным директором которой является Лобышев, а хозяином - Лаврентьев. Примерно в конце февраля - начале марта 2020 года по указанию механика этой фирмы - Свидетель №79 - из с. Богословки Пензенского района, где расположено отделение «Богословка» ООО «Агрофирма «Раздолье», в с. Оленевку Пензенского района в ООО «Агрофирма «Раздолье» он перегнал новый трактор Case Ih Magnum 310, на котором он работал исключительно на землях, принадлежащих ООО «Агрофирма «Раздолье», расположенных в с. Оленевка Пензенского района. (т. 13 л.д. 25-27)

Свидетель Свидетель №79 - механик ООО «Агрофирма «Раздолье», показания которого оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, подтвердил показания свидетеля Свидетель №49 об обстоятельствах перемещения трактора Case Ih Magnum 310 и спектре выполненных этим трактором работ. (т. 13 л.д. 28-30)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ сторон показаний свидетеля Свидетель №160 следует, что с 2009 года по 2015 год она работала бухгалтером в сельскохозяйственном потребительском кооперативе «Марго», который с 2014 фактически не функционировал. 17 декабря 2019 года Аверьянова интересовалась у неё о периода сдачи указанным кооперативом налоговых деклараций по транспортному налогу в налоговую службу, она, в свою очередь пояснила, что в период её работы в указанном кооперативе налоговые декларации всегда сдавались вовремя, задолженностей не имелось. (т. 13 л.д. 207-209)

Свидетель Свидетель №115, показания которого оглашеы на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснил, что он является директором ряда организаций, входящих в группу компаний «Дионис», владельцем которой является Лаврентьев. Генеральным директором ООО «ТД «Дионис» является Букин, генеральным директором ООО «Альянс-Сервис» - Свидетель №75. Все они подчиняются Лаврентьеву. Весь транспорт группы компаний «Дионис» сосредоточен в ООО «ТК «Форсаж». Примерно в ноябре 2019 года юрист Свидетель №26 предоставил ему на подпись договор аренды земельного участка каким-то кооперативом у ООО «Домстройинвест» в районе села Богословка Пензенского района, на содержание договора он не обратил внимание, поскольку доверял юристам. (т. 11 л.д. 242-244)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №167 - начальника отдела логистики в ООО «Торговый дом «Дионис», входящего в группу компаний «Дионис», следует, что генеральным директором ООО «ТД Дионис» является Букин, а владельцем группы компаний «Дионис» - Лаврентьев. В своей деятельности ООО «ТД «Дионис» тесно взаимодействует с ООО «ТК «Форсаж», где сосредоточен весь транспорт группы компаний «Дионис», которая в период с мая по август 2019 года проводила обновление своих транспортных средств, были закуплены и запущены в эксплуатацию фургоны изотермические, которые развозили товар в магазины «Караван», «ДьютиФри» со складов. В конце ноября - начале декабря 2019 года по указанию Букина для дальнейшего получения субсидии из государственного бюджета он совместно с работниками ООО «ТК «Форсаж» - Свидетель №39 и ФИО339 - организовали переоформление пятнадцати фургонов изотермических с ООО «ТК «Форсаж» на СПК «Удача» и СПОК «Особый», а в декабре 2019 года - еще девяти единиц фургонов изотермических с ООО «ТК «Форсаж» на СПК «Марго». После переоформления указанные автомобили фактически остались в ООО «ТК «Форсаж», из владения и пользования не выбыли и продолжали работать в интересах группы компаний «Дионис». (т. 11 л.д. 245-249)

Свидетель Свидетель №120, показания которого оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснил, что примерно с 2017 года по октябрь 2019 года он работал в ООО «Коммерсант», входящем в группу компаний «Дионис», принадлежащей Лаврентьеву. В октябре 2019 года он был переведен на должность оператора гидроциклонной установки на крахмальный завод СПК «Удача». Председатель СПК «Удача» Свидетель №96 ему не знаком. Свидетель №144, ФИО338, ФИО336, Свидетель №125, Свидетель №2, Свидетель №133 ему также не знакомы, картофель, в том числе и на крахмальный завод, от перечисленных лиц он никогда не принимал, ни в каких закупочных актах не расписывался. (т. 11 л.д. 63-65)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетелей Свидетель №47, Свидетель №108, Свидетель №60 – сотрудников ООО «Коммерсант», входящего в группу компаний «Дионис», принадлежащей Лаврентьеву, следует, что ООО «ТК «Форсаж», входящее в эту же группу компаний, обеспечивает ООО «Коммерсант» транспортными средствами, с помощью которых продукция развозится по магазинам «Караван», - фургонами изотермическими (газелями); примерно в ноябре-декабре 2019 года по поручению механика ООО «ТК «Форсаж» - Свидетель №145 - они переоформляли часть транспортных средств с ООО «ТК «Форсаж», соответственно, на СПК «Удача», СПК «Марго», СПОК «Особый», после чего никаких изменений в деятельности транспортных средств не произошло, они продолжали эксплуатироваться в интересах ООО «Коммерсант». (т. 12 л.д. 29-31, 32-34, 35-37)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетелей Свидетель №132, Свидетель №92, Свидетель №113, Свидетель №165, Свидетель №76, Свидетель №66, Свидетель №87, Свидетель №86, Свидетель №153, Свидетель №168 следует, что они работают торговыми представителями в ООО «Коммерсант», входящем в группу компаний «Дионис» владельцем которой является Лаврентьев. В рабочие дни на ГАЗелях «NEXT»они осуществляют доставку продовольственной продукции, принадлежащей ООО «Коммерсант», в розничные торговые точки различных индивидуальных предпринимателей. Для оказания услуг иным физическим лицам, другим организациям, в том числе в интересах СПК «Удача», СПОК «Особый» и СПК «Марго» ГАЗели «NEXT» никогда не использовались. ФИО335 дополнил, что в декабре 2019 года по поручению механика ООО «ТК «Форсаж» ФИО339 переоформил транспортные средство с ООО «ТК «Форсаж» на СПК «Удача», после чего каких-либо изменений в деятельности не произошло, поскольку транспортное средство продолжало эксплуатироваться в интересах ООО «Коммерсант». (т. 13 л.д.103-105, 106-108, 109-111, 112, 113-115, 118-120, 121-123, 124-126, 127-129, 130-132, 133-135)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №54 - руководителя отдела продаж в ООО «Спектр-Моторс» - следует, что в ходе телефонных разговоров, состоявшихся 23, 25 и 30 декабря 2019 года, с работником одной из организаций, входящих в группу компаний «Дионис», - Букиным - они обсуждали вопросы, связанные с оформлением договоров купли-продажи автомобилей «ГАЗ», которые необходимо было оформить от СПК «Марго» до 2020 года. После оформления всех необходимых документов в декабре 2019 года на расчетный счет ООО «Спектр-Моторс» от СПК «Марго» поступили денежные средства, которые впоследствии были возвращены, так как договоры были аннулированы на основании письма указанного кооператива и перезаключены в январе 2020 года. В результате три автомобиля были поставлены в СПК «Марго» в январе 2020 года. (т. 13 л.д. 195-197)

Свидетели Свидетель №140, Свидетель №97, ФИО386 - сотрудники администрации Пензенского района Пензенской области, показания которых оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснили, что 29 ноября 2019 года в кабинете главы администрации между работниками администрации Пензенского района (ними, Свидетель №71, Свидетель №157) состоялась встреча с представителем ООО «Дионис» - Букиным, который попросил выдать выписки из похозяйственной книги Богословского сельсовета о том, что ряд граждан владеют земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства на территории Богословского сельсовета Пензенского района, на что Букину было отказано, тогда Букин попросил выдать справки о том, что ряду физических лиц предоставлены в аренду земельные участки ООО «Домстройинвест», которые ими используются для ведения личного подсобного хозяйства, в связи с чем Букину было разъяснено, что такие справки не подтверждают факт ведения указанными лицами личных подсобных хозяйств. (т.13 л.д. 198-200, 201-203, 204-206)

Свидетель Свидетель №4 - глава администрации Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области, показания которого оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, подтвердил факт поступления в указанную администрацию заявления о предоставлении выписки из похозяйственной книги на лиц, которые якобы ведут личное подсобное хозяйство на территории сельсовета, однако, поскольку указанные в заявлении лица не были записаны в похозяйственной книге, на территории сельсовета не проживали и не зарегистрированы, личное подсобное хозяйство на территории сельсовета не вели, в выдаче такой справки было отказано. (т. 12 л.д. 241-242)

Свидетель Свидетель №89 - менеджер по закупкам в ООО «Бизнес-Логистика», входящем в группу компаний «Дионис», показания которого оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснил, что владельцем этой группы компаний является Лаврентьев, а непосредственным руководителем – Букин, по указанию которого в ноябре 2019 года он (Свидетель №89) организовал закупку трактора CASE IH Magnum 310, прицепа самосвального, автомобиля-самосвала МАЗ, оплата за которые также была произведена с СПК «Удача», а автомобиль-самосвал МАЗ - с СПОК «Особый». Оплатой техники занималась бухгалтер ООО «Агрофирма «Раздолье» - Аверьянова. После покупки трактор работал в ООО «Агрофирма «Раздолье», указанные объекты располагались на базе группы компаний «Дионис», на улице Бийская в г. Пенза. (т. 12 л.д. 71-73)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №78 следует, что она работает в ООО «Дьюти-Фри Пенза», входящем в группу компаний «Дионис», владельцем которой является Лаврентьев. Вместе с ней в рабочем кабинете на улице Бийская в г. Пенза располагалось рабочее место бухгалтера группы компаний «Дионис» - Аверьяновой, по просьбе которой примерно в конце декабря 2019 года она помогала ей (Аверьяновой) готовить товарные накладные, счета-фактуры о передаче ООО «ТК «Форсаж», входящим в группу компаний «Дионис», в СПК «Марго» фургонов изотермических, которые подписала от имени председателя СПК «Марго» - ФИО330. После оформления документов фургоны изотермические остались в фактическом владении и пользовании ООО «ТК «Форсаж», входящем в группу компаний «Дионис». В конце декабря 2019 года по просьбе Аверьяновой она помогала ей (Аверьяновой) готовить документы от имени председателя СПК «Марго» - Свидетель №16. После подготовки документов Аверьянова самостоятельно подписала их от имени Свидетель №16. (т. 12 л.д. 93-95)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО177 следует, что он является индивидуальным предпринимателем и оказывает услуги, связанные с проведением кадастровых и геодезических работ. В ноябре 2019 года к нему за консультативной помощью обращался генеральный директор ООО «Агрофирма Раздолье» - Лобышев, который интересовался, может ли администрация сельсовета записать людей в похозяйственную книгу, как ведущих личное подсобное хозяйство, в ответ он (Свидетель №93) пояснил, что личное подсобное хозяйство на землях сельскохозяйственного назначения быть не может. (т. 12 л.д. 243-244)

Свидетель Свидетель №112 - проректор по научно-исследовательской работе ФГБОУ-ВО «Пензенский государственный аграрный университет», показания которого оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснил, что в декабре 2019 года по просьбе заместителя Министра сельского хозяйства Пензенской области Персанова он отвечал на запрос, направленный по электронной почте, подписанный Министром сельского хозяйства Пензенской области Бурлаковым, об осуществлении трактовки понятия сельскохозяйственной техники. 19 декабря 2019 года с электронной почты agro-58@mail.ru на его электронную почту пришло письмо, содержащее документ с текстовой информацией, определяющей понятие данное понятие, в том виде, в котором это было нужно Персанову. Указанное письмо 20 декабря 2019 года он переслал на электронную почту сотруднику ПГАУ Калабушеву, которым и был дан ответ по форме, подготовленной Персановым. (т. 13 л.д. 4-7, 8-9)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетелей Свидетель №105, Свидетель №74 - сотрудниц Ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов Колышлейского, Сердобского, Городищенского, Земетчинского, Бессоновского, Никольского, Лунинского, Наровчатского, Иссинского, Лопатинского районов Пензенской области «СураАгроконтроль» - следует, что в указанный союз входили СПК «Удача», СПОК «Особый» и СПК «Марго», интересы которых представляли Аверьянова и Букин. В ноябре 2019 года в отношении СПК «Удача» и СПОК «Особый» проводились ревизии финансово-хозяйственной деятельности указанных кооперативов, по результатам которых составлены акты, которыми установлено, что в 2018 году СПК «Удача» получило от государства субсидии в сумме 48,9 миллиона рублей на развитие материально-технической базы на условиях софинансирования; СПОК «Особый» в 2018 году финансово-хозяйственной деятельности не осуществлял. Данных об осуществлении СПК «Удача» и СПОК «Особый» сельскохозяйственной деятельности представлено не было. Ревизионная проверка СПК «Марго» не проводилась. (т. 13 л.д. 11-14, 16-19)

Свидетель Свидетель №129 - директор филиала ООО «Бизнес-Маркет» в г.Пензе, показания которого оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснил, что 12, 19, 25 ноября и 4 декабря 2019 года по телефону он общался с представителем группы компаний «Дионис» - Букиным, с которым они обсуждали вопросы, связанные с покупкой трактора Case Magnum, который в результате был продан в СПК «Удача», от лица которого действовал председатель Свидетель №96. (т. 13 л.д. 220-222)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №31 следует, что он работает старшим менеджером по продаже техники в ООО «Бизнес-Маркет». 15 ноября 2019 года он общался с Букиным по поводу заключения договора между ООО «Бизнес-Маркет» и СПК «Удача» по покупке трактора Case Magnum, хотя первоначально трактор по договору должен был быть поставлен в ООО «Агрофирма Раздолье», от лица которого выступал Лобышев. Позже, согласно требованиям Букина, в договоре ООО «Агрофирма Раздолье» было заменено на СПК «Удача». (т. 13 л.д. 183-185)

Свидетель Свидетель №63 - генеральный директор ООО «Спектр-Моторс», показания которого оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснил, что данная организация осуществляет реализацию и обслуживание автомобилей «ГАЗ» и автозапчастей. В декабре 2019 года по поводу продажи шести автомобилей «Газон» он общался с собственником группы компаний «Дионис» - Лаврентьевым, который просил оформить ПТС в декабре 2019 года. В результате автомобили приобретены в декабре 2019 года, поставлены покупателю в начале 2020 года. (т.13 л.д.192-194)

Как следует из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №24 - главного бухгалтера ООО «Спектр-Моторс», осуществляющего реализацию и обслуживание автомобилей «ГАЗ», 24 декабря 2019 года по просьбе бухгалтера сельского хозяйственного кооператива «Марго» Аверьяновой она возвратила ранее переведенную от ООО ТК «Форсаж» в ООО «Спектр-Моторс» предоплату за автомобили, так как для программы субсидирования оформление договора купли-продажи трех автомобилей «Газель» должно было исходить не от ООО ТК «Форсаж», а от СПК «Марго». (т. 13 л.д. 189-191)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что с апреля 2014 года до 1 декабря 2020 года он работал генеральным директором ООО ЧОО «Спутник-2001», занимающегося охраной имущества организаций группы компаний «Дионис», владельцем которой является Лаврентьев. В 2020 году от Букина он узнал, что группа компаний «Дионис» незаконно получила субсидии из государственного бюджета в сумме около 30 000 000 рублей. (т. 12 л.д. 41-43)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №51 следует, что ранее он работал водителем в ООО ЧОО «Спутник-2001» и являлся водителем Лаврентьева - владельца группы компаний «Дионис», по предложению которого приблизительно в декабре 2018 года он стал генеральным директором ООО «Север-Торг», входящего в группу компаний «Дионис». У СПК «Удача» ООО «Север-Торг» закупку крахмала на сумму 27 000 000 рублей, перечисление денежных средств не осуществляла. ООО «Север-Торг» не выплачивало Свидетель №96, ФИО338, Свидетель №133, Сибуревой, Свидетель №125, ФИО336 и Свидетель №144 никакие денежные средства в виде погашения долга, имеющегося у СПК «Удача» перед указанными лицами, в качестве оплаты крахмала, якобы поставленного в адрес ООО «Север-Торг». (т. 12 л.д.83-84, 85-86)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №121 следует, что с 2006 года по 28 августа 2020 года он работал директором ООО «Флагман», входящего в группу компаний «Дионис», владельцем которой является Лаврентьев, по предложению которого в октябре 2019 года он стал директором крахмального завода, оформленного на СПК «Удача». Председатель этого кооператива – Свидетель №96 - ему не знаком. Каких-либо управленческих решений в деятельности крахмального завода Свидетель №96 не принимал, поскольку все рабочие вопросы он решал с Лаврентьевым и выполнял исключительно его указания. На крахмальном заводе СПК «Удача» трудовую деятельность осуществлял Свидетель №120, который работал оператором гидроциклонной установки. Крахмал на крахмальном заводе производился из картофеля, который поставлялся ООО «Агрофирма «Раздолье». На крахмальном заводе имелось два «Камаза-сельхозника», на которых привозился картофель для производства крахмала. О том, что в СПК «Удача» числится еще какая-либо техника, до апреля 2020 года он не знал. В апреле 2020 года от Аверьяновой он узнал, что на СПК «Удача» была получена субсидия в сумме 10 000 000 рублей. (т. 12 л.д. 9-12)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №39 следует, что с 2016 года по март 2020 года он работал начальником транспортного отдела в ООО «ТК «Форсаж», входящего в группу компаний «Дионис», генеральным директором которого являлся ФИО336, владельцем группы компаний «Дионис» - Лаврентьев, а заместителем последнего - Букин. Весной группа компаний «Дионис» проводила обновление своих транспортных средств, были закуплены и запущены в эксплуатацию фургоны изотермические, которые развозили товар в магазины «Караван», «ДьютиФри» со складов. В конце ноября, начале декабря 2019 года по указанию Букина для дальнейшего получения субсидии в Министерстве сельского хозяйства Пензенской области он (Свидетель №39) организовал формальное переоформление фургонов изотермических с ООО «ТК «Форсаж» на СПК «Удача» и СПОК «Особый», а в декабре 2019 года - еще части фургонов изотермических с ООО «ТК «Форсаж» на СПК «Марго». После переоформления указанные фургоны изотермические фактически остались в ООО «ТК «Форсаж», из владения и пользования не выбыли и продолжали работать в интересах группы компаний «Дионис». Указанные транспортные средства ООО «ТК «Форсаж» в интересах СПК «Удача», СПОК «Особый» и СПК «Марго» никогда не работали. (т. 12 л.д.13-20)

Свидетель Свидетель №90 - руководитель Саранского обособленного структурного подразделения ООО «ТД «Дионис», показания которого оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснил, что указанное подразделение входит в группу компаний «Дионис», владельцем которой является Лаврентьев. Для осуществления своей деятельности Саранское обособленное структурное подразделение ООО «ТД «Дионис» использует фургоны изотермические (газели), предоставленные ООО «ТК «Форсаж», с помощью которых развозит продукцию по магазинам. В декабре 2019 года от механика ООО «ТК «Форсаж» ФИО339 ему поступили комплекты документов, по которым некоторые фургоны изотермические были перерегистрированы на СПОК «Особый», однако после перерегистрации транспортных средств каких-либо изменений в деятельности не произошло, они продолжали эксплуатироваться в интересах Саранского обособленного структурного подразделения ООО «ТД «Дионис». СПОК «Особый» ему не известен. Данные фургоны изотермические в интересах СПОК «Особый» никогда не работали и не эксплуатировались. (т. 12 л.д.38-40)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №26 - заместителя начальника юридической службы ООО «Дионис», - следует, что указанная организация входит в группу компаний «Дионис», владельцем которой является Лаврентьев, в эту группу компаний входит также ООО «Торговый дом «Дионис», генеральным директором которой и руководителем службы административно-хозяйственного обеспечения всей группы компаний «Дионис» является Букин, от которого он узнал, что указанной группой компаний примерно в 2018 году приобретены кооперативы СПК «Удача» и СПОК «Особый», на которые планируется осуществить получение субсидий, выделяемых Министерством сельского хозяйства Пензенской области в рамках государственной программы. По указанию Лаврентьева в начале ноября 2019 года он помогал Букину оформлять документы на СПК «Удача» об исключении из состава членов этого кооператива юридических лиц, входящих в группу компаний «Дионис», и включении физических лиц, подчиненных Свидетель №75; составлял договоры аренды, согласно которым члены СПК «Удача» и СПОК «Особый» якобы взяли у ООО «Агрофирма Раздолье» и ООО «Домстройинвест» земельные участки в районе сёл Оленевка и Богословка Пензенского района для сельскохозяйственного производства. В дальнейшем для внесения записи о формальных членах СПК «Удача» и СПОК «Особый» в похозяйственные книги о том, что члены указанных кооперативов ведут личное подсобное хозяйство, в администрации Оленевского и Богословского сельсоветов Пензенского района по указанию Букина обращались Лобышев. и Свидетель №117. В середине декабря 2019 года по указанию Букина был приобретен еще один СПК «Марго», в который после сделки по указанию Букина были включены подчиненные последнего – работники группы компаний «Дионис» - Свидетель №16, ФИО329, ФИО387, Свидетель №14 и Свидетель №10. В середине декабря 2019 года по указанию Букина он (Свидетель №26) составлял договор аренды, согласно которому формальные члены СПК «Марго» якобы взяли у ООО «Агрофирма «Раздолье» земельные участки в районе села Оленевка Пензенского района для сельскохозяйственного производства. По указанию Букина в конце декабря 2019 года он (Свидетель №26) готовил договоры купли-продажи транспортных средств, согласно которым ООО «ТК «Форсаж», входящее в группу компаний «Дионис», продавало в СПК «Марго» фургоны изотермические (Газели и ГАЗоны). Переоформленные с ООО «ТК «Форсаж» на СПК «Марго» транспортные средства фактически оставались во владении и пользовании ООО «ТК «Форсаж». Примерно в период с марта по май 2020 года по указанию Букина он готовил договоры аренды земельных участков на дополнительных формальных членов какого-то кооператива. (т. 12 л.д. 44-50)

Свидетель Свидетель №117 - начальник юридической службы группы компаний ООО «Дионис», показания которого оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснил, что в данную группу компаний, принадлежащую Лаврентьеву, входит, в том числе ООО «Торговый дом «Дионис», генеральным директором которого и руководителем службы административно-хозяйственного обеспечения всей группы компаний «Дионис» является Букин, от которого примерно в конце ноября - начале декабря 2019 года он узнал, что указанной группой компаний приобретены кооперативы СПК «Удача» и СПОК «Особый», на которые планируется осуществить получение субсидий, выделяемых Министерством сельского хозяйства Пензенской области в рамках государственной программы. По указанию Букина и Лаврентьева примерно в конце ноября - начале декабря 2019 года он обращался в администрацию Богословского сельсовета Пензенского района и администрацию Первомайского района г. Пензы по вопросу о внесении записей в похозяйственную книгу и выдачи выписок о том, что лица, от имени которых он действует, ведут личное подсобное хозяйство на указанных территориях, однако получил отказ, о чем сообщил Букину и Лаврентьеву. (т. 12 л.д. 51-54)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №151 - заместителя начальника юридического отдела ООО «Дионис» - следует, что данная организация входит в группу компаний «Дионис», владельцем которой является Лаврентьев. В эту же группу компаний входит ООО «Торговый дом «Дионис», генеральным директором которого является Букин, по указанию последнего в середине ноября 2019 года она подготовила договоры купли-продажи транспортных средств, согласно которым ООО «ТК «Форсаж» продавало в СПК «Удача» и СПОК «Особый» фургоны изотермические (газели, ГАЗоны). (т. 12 л.д. 55-57)

Свидетель Свидетель №139 - бухгалтер ООО «ТД «Дионис», показания которой оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснила, что указанная организация входит в группу компаний «Дионис», владельцем которой является Лаврентьев. В эту же группу компаний входят сеть магазинов «Караван», ООО «Транспортная компания «Форсаж», ООО «Торговый дом «Дионис», ООО «Коммерсант», ООО «Агрофирма «Раздолье» и другие организации. Примерно в период с мая по август 2019 года группа компаний «Дионис» проводила обновление своих транспортных средств, в связи с чем ООО «ТК «Форсаж» были закуплены и запущены в эксплуатацию фургоны изотермические, которые в конце ноября, начале декабря 2019 года по указанию генерального директора ООО ТД «Дионис» Букина были переоформлены с ООО «ТК «Форсаж» на СПК «Удача» и СПОК «Особый». В декабре 2019 года по указанию Букина с ООО «ТК «Форсаж» на СПК «Марго» были переоформлены фургоны изотермические. (т.12 л.д.58-60)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО182 - бухгалтера ООО «ТД Дионис» - следует, что генеральным директором этой организации является Букин. ООО «ТД Дионис» входит в группу компаний «Дионис», владельцем которой является Лаврентьев. В конце декабря 2019 года по указанию бухгалтера Аверьяновой она открыла расчетный счет на СПК «Марго», куда по указанию Букина осуществляла перевод денежных средств со счета ООО «ТД «Дионис» в виде беспроцентного займа, после чего по указанию Аверьяновой осуществила оплату договоров купли-продажи транспортных средств между ООО «ТК «Форсаж» и СПК «Марго», согласно которым СПК «Марго» покупало у ООО «ТК «Форсаж» транспортные средства. В указанный период времени от Аверьяновой поступила информация о смене председателя СПК «Марго», которым стал Свидетель №16 - работник группы компаний «Дионис». Под руководством Аверьяновой она занималась ведением и сопровождением операций по банковским счетам СПК «Удача» и СПОК «Особый», на которые по указанию Букина и Аверьяновой она (ФИО340) осуществила оплату договоров купли-продажи транспортных средств между ООО «ТК «Форсаж» и СПК «Удача», СПОК «Особый», согласно которым СПК «Удача» и СПОК «Особый» покупали у ООО «ТК «Форсаж» транспортные средства. Председатели СПК «Удача» - Свидетель №96 - и СПОК «Особый» - Свидетель №29 - также являются работниками группы компаний «Дионис». О результатах всех финансовых операций по счетам всех перечисленных организаций она докладывала Букину. В декабре 2019 года на расчетные счета СПК «Удача», СПОК «Особый» и СПК «Марго» от Министерства сельского хозяйства Пензенской области поступили денежные средства в виде субсидий в сумме по 10 000 000 на каждый кооператив, которые по указанию Букина и Аверьяновой были перечислены на счет ООО «ТД «Дионис» в виде возврата ранее полученного займа. (т. 12 л.д. 61-64)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №28 - бухгалтера ООО «ТД Дионис» - сдедует, что генеральным директором этой организации является Букин. ООО «ТД Дионис» входит в группу компаний «Дионис», владельцем которой является Лаврентьев. Примерно в ноябре 2019 года от бухгалтера ООО «Агрофирма «Раздолье» - Аверьяновой - она узнала о существовании СПК «Удача», который в селе Оленевка планировал открывать крахмальный завод. Ведением бухгалтерской отчетности СПК «Удача» занималась Аверьянова. (т. 12 л.д. 68-70)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №75 - генерального директора и учредителя ООО «ТИС», директора ОАО Магазин №175 «Универсам», генерального директора и учредителя ООО «Богословское», а также генерального директора ООО «Альянс-Сервис» - следует, что последняя организация занимается сдачей в субаренду недвижимого имущества, арендованного у Лаврентьева и Букина. В начале 2018 года Букин сообщил ему, что для группы компаний «Дионис» ему необходимо приобрести два сельскохозяйственных потребительских кооператива, формально зарегистрированных в налоговых органах, но фактически не осуществляющих деятельность, в связи с чем он встречался с председателем кооператива «Удача» - ФИО322 - и председателем кооператива «Особый» - ФИО332, которые согласились продать их ему за 50000 рублей. Забрав уставные документы указанных кооперативов, он (Свидетель №75) передал их Букину. Примерно в январе-феврале 2018 года по просьбе Букина он формально включил в СПК «Удача» и СПОК «Особый» по пять подчиненных или знакомых ему людей, в том числе Свидетель №96, Свидетель №48, Свидетель №88, Свидетель №125 и Свидетель №114 в СПК «Удача», а ФИО336, ФИО326, Свидетель №85, Свидетель №29 и ФИО335 - в СПОК «Особый». После введения новых членов в СПК «Удача» и СПОК «Особый» по просьбе Букина он (Свидетель №75) вывел из состава указанных кооперативов прежних членов и назначил в них председателей, в СПК «Удача» – Свидетель №96, в СПОК «Особый» – Свидетель №29. Примерно в сентябре-октябре 2019 года по просьбе Букина он дополнительно формально включил в состав СПК «Удача» в качестве членов Свидетель №133, ФИО338, ФИО336, подписал договоры аренды земельных участков между ООО «Агрофирма Раздолье», ООО «Домстройинвест» и членами СПК «Удача», СПОК «Особый», которые передал Букину, а также в банке был открыт счет на СПОК «Особый». Ни он, ни фиктивные члены никакого отношения к СПК «Удача», СПОК «Особый» фактически не имели, банковскими счетами и денежными средствами не распоряжались. Он и его фиктивные члены СПК «Удача» и СПОК «Особый» выращиванием картофеля, другой сельхозпродукции не занимались и заниматься не собирались. Он и фиктивные члены СПК «Удача», СПОК «Особый» не являются товаропроизводителями, личные подсобные хозяйства не ведут и вести не собирались. (т.10 л.д.136-141, 142-145)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетелей Свидетель №96, Свидетель №125, Свидетель №88, Свидетель №48, Свидетель №103, Свидетель №114, Свидетель №141, Свидетель №133 - сотрудников ООО «Альянс-Сервис» - следует, что примерно в январе-феврале 2018 года по просьбе Свидетель №75 - генерального директора этой организации, входящей в группу компаний «Дионис», владельцем которой является Лаврентьев, они формально стали членами СПК «Удача», чем, в действительности, занимается данный кооператив, им не известно. В каких-либо собраниях данного кооператива участия не принимали, протоколов не вели, решений также не принимали. Каких-либо земельных участков в собственности или в аренде свидетели не имели и не имеют, личное подсобное хозяйство не ведут, в администрации Оленевского и Богословского сельсоветов для получения выписки (справки) из похозяйственной книги о том, что они ведут личное подсобное хозяйство, никогда не обращались. Они не знали о покупке кооперативом какой-либо сельскохозяйственной техники, а также об участии СПК «Удача» в государственной программе по получению субсидий на возмещение затрат на закупленную технику. Свидетель №96 дополнил, что никаких документов по данному факту он не подписывал, никаких действий по введению в состав СПК «Удача» новых членов, в том числе с целью показателя эффективности СПК «Удача», не предпринимал, 18 мая 2020 года по указанию Свидетель №75, как председатель СПК «Удача», он (Свидетель №96) подписал платежные документы, на основании которых со счета СПК «Удача» на счет Министерства сельского хозяйства Пензенской области были возвращены денежные средства в сумме 10 000 000 рублей. В 2019 и 2020 годах картофель, как члены СПК «Удача», указанные свидетели не выращивали и никому его не продавали. Свидетель Свидетель №48 дополнил, что Свидетель №8 также являлся формальным членом СПОК «Особый». (т. 10 л.д. 146-149, 150-152, 153-161, 163-170, 171-175, 176-179, 180-183, 184-188, 189-191, 192-195, 196-199, 200-202, 208-211, 212-214, 215-217, 231-234, 235-237, 238-240, 245-247, т. 11 л.д. 11-15, 16-19, 20-23, 24-26, 60-62)

Свидетели Свидетель №29, Свидетель №8, Свидетель №91 - сотрудники ООО «Альянс-Сервис», Свидетель №85 - сотрудник ОАО «Магазин № 175 «Универсам (входит в группу компаний «Дионис» под руководством Лаврентьева), свидетель Свидетель №17, показания которых оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ пояснили об аналогичных обстоятельствах своего фиктивного членства в СПОК «Особый» по просьбе Свидетель №75 (т. 11 л.д. 71-74, 75-79, 80-82, 92-95, 96-97, 98-100, 101-103, 104-109, 110-112, 113-116, 117-119, т. 12 л.д. 179-180)

Свидетели Свидетель №16, Свидетель №14, ФИО389, Свидетель №22 - сотрудники ООО «Караван-Сервис» и «Караван», показания которых оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснили, что по просьбе своего руководителя Букина в декабре 2019 года они стали формальными членами СПК «Марго». Председателем кооператива стал Свидетель №16. В декабре 2019 года по просьбе бухгалтера ООО «Агрофирма «Раздолье» Аверьяновой в качестве председателя указанного кооператива Свидетель №16 подписывал какие-то документы, в суть которых не вникал. О деятельности СПК «Марго» свидетелям ничего не известно. Фактическое руководство деятельностью кооператива Свидетель №16 не осуществлял, обязанности председателя не выполнял, собраний не проводил, никакую финансовую документацию не готовил и в различные организации не подавал. От организаций группы компаний «Дионис» земельные участки в аренду свидетели не получали. (т. 11 л.д. 172-175, 176-178, 1850188, 189-191, 201-204, 205-207, 221-224, 225-226)

Свидетель Свидетель №10 – сотрудник ООО «Дионис», показания которого оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, пояснил, что о деятельности СПК «Марго» ему ничего не известно, членом этого кооператива он никогда не являлся, своего согласия на включение его в состав кооператива не давал, никаких документов, связанных с кооперативом, не подписывал, каких-либо земельных участков в собственности или в аренде никогда не имел, от организаций группы компаний «Дионис», в том числе ООО «Агрофирма «Раздолье», земельные участки в аренду не получал, личное подсобное хозяйство никогла не вел. (т. 11 л.д. 208-210, 211-214)

Свидетели Свидетель №73, Свидетель №40, Свидетель №37, Свидетель №147, Свидетель №19, Свидетель №62, показания которых оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, подтвердили факты формального членства Свидетель №16, Свидетель №14, Свидетель №8, Свидетель №96, Свидетель №48 в составе каких-то сельскохозяйственных кооперативов, о чем им стало известно со слов этих лиц. (т. 13 л.д. 151-153, 154-155, 162-164, 165-167, 168-170, 181-182)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №104 следует, что с 2016 года он является генеральным директором ООО «ТК «Форсаж», входящего в группу компаний «Дионис», владельцем которой является ФИО390, доверенным лицом которого является Букин С.М. В период с мая по август 2019 года автопарк группы компаний «Дионис» подлежал обновлению, в связи с чем в указанный период ООО «ТК «Форсаж» были закуплены транспортные средства ГАЗоны NEXT и ГАЗели NEXT, которые работали в интересах магазинов «Караван», «ДьютиФри». В конце ноября, начале декабря 2019 года от Букина ему поступило указание осуществить формальное переоформление указанных автомобилей с ООО «ТК «Форсаж» на СПК «Удача» и СПОК «Особый», в связи с чем юристами группы компаний «Дионис» были подготовлены формальные договоры купли-продажи указанных автомобилей, которые он подписал. После переоформления указанные автомобили фактически остались в ООО «ТК «Форсаж», из владения и пользования не выбыли и продолжали работать в интересах группы компаний «Дионис». В декабре 2019 года от Букина ему вновь поступило указание осуществить формальное переоформление указанных автомобилей с ООО «ТК «Форсаж» на СПК «Марго», в связи с чем юристами группы компаний «Дионис» вновь были подготовлены формальные договоры купли-продажи указанных автомобилей, которые он подписал. После переоформления указанные автомобили фактически остались в ООО «ТК «Форсаж». Транспортные средства ООО «ТК «Форсаж» в интересах СПК «Удача», СПОК «Особый» и СПК «Марго» никогда не работали. В конце декабря 2019 года, начале января 2020 года на базу группы компаний «Дионис», на улице Бийская в г. Пенза, поступили автомобили МАЗ и ГАЗоны NEXT, которые на ООО «ТК «Форсаж» не регистрировались. В начале 2018 года к нему обратился Свидетель №75 - генеральный директор ООО «Альянс-Сервис», входящего в группу компаний «Дионис», который попросил его формально вступить в СПОК «Особый» в качестве члена, на что он согласился и подписал несколько документов. О деятельности СПОК «Особый» ему ничего не известно, для чего эта организация создавалась, не знает. Земельные участки в аренду, либо в собственность он не оформлял, от организаций группы компаний «Дионис» земельные участки в аренду не получал, в собраниях кооператива не участвовал. (т. 11 л.д. 120-124, 125-127, 128-129)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №145 следует, что с 2016 года он работает в ООО «ТК «Форсаж», входящее в группу компаний «Дионис». Генеральным директором ООО «Форсаж» являлся Свидетель №104, а владельцем группы компаний «Дионис» - Лаврентьев. Букин занимался материально-техническим обеспечением всего холдинга «Дионис». В период с мая по август 2019 года группа компаний «Дионис» проводила обновление своих транспортных средств, в связи с чем в указанный период ООО «ТК «Форсаж» были закуплены фургоны изотермические. В конце ноября, начале декабря 2019 года по указанию Букина он (ФИО339) организовал формальное переоформление фургонов изотермических с ООО «ТК «Форсаж» на СПК «Удача» и СПОК «Особый», а в декабре 2019 года - еще части фургонов изотермических с ООО «ТК «Форсаж» на СПК «Марго». После переоформления указанные фургоны изотермические фактически остались в ООО «ТК «Форсаж», из владения и пользования не выбыли и продолжали работать в интересах группы компаний «Дионис». Указанные транспортные средства ООО «ТК «Форсаж» в интересах СПК «Удача», СПОК «Особый» и СПК «Марго» никогда не работали. (т.12 л.д. 21-28)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №64 - руководителя УФНС России по Пензенский области - следует, что 16 декабря 2019 года они с Бурлаковым по телефону обсуждали вопросы, связанные с перерегистрацией сельскохозяйственного кооператива «Рудаковка» в Бессоновском районе. Бурлаков просил как можно быстрее перерегистрировать сельскохозяйственный кооператив «Рудаковка» из производственного в потребительский, на что он сообщил, что по этому вопросу ему необходимо проконсультироваться с подчинёнными. (т. 13 л.д. 214-216)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №150 следует, что он вместе со своей супругой Свидетель №7 работают разнорабочими в ООО «Агрофирма «Раздолье», при этом членами СПОК «Особый» никогда не являлись, своего согласия на включение в состав указанного кооператива никому не давали. Ему известен СПК «Удача», который имеет крахмальный завод в селе Оленевка Пензенского района Пензенской области, куда он возил картофель с Липецкой и Тамбовской области. В октябре 2019 года по указанию генерального директора ООО «Агрофирма Раздолье» -Лобышева - он дважды ездил в Ульяновскую область, откуда привез около 40 тонн капусты белокочанной. (т. 11 л.д. 144-148, 149-151)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №34 следует, что в 2009 года её мать Свидетель №44 и муж матери - Свидетель №43 - занимались личным подсобным хозяйством по выращиванию крупного рогатого скота, в связи с чем Свидетель №43 создал сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Особый», членами которого стали она (Свидетель №34), Свидетель №43, Свидетель №44, Свидетель №17, Крупкин, где Свидетель №43 был избран председателем. С 2011 года СПОК «Особый» фактически хозяйственной деятельности не вел, члены, состоящие в указанном кооперативе, участия в нём не принимали. В ноябре 2017 года к Свидетель №43 приехал мужчина по имени ФИО77, который выкупил у него СПОК «Особый». (т. 12 л.д. 167-170)

Об аналогичных обстоятельствах создания СПОК «Особый», который не функционировал, а также продажи этого кооператива мужчине по имени ФИО77 в ноябре 2017 года пояснили свидетели Свидетель №43, Свидетель №44, показания которых оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, кроме этого, пояснили, что в январе 2018 года ФИО77 приехал с подготовленным протоколом об исключении их, Свидетель №34, Свидетель №17 и ФИО183 из членов СПОК «Особый» и введении в состав указанного кооператива новых своих членов ФИО336, Свидетель №85, Свидетель №29, ФИО326, ФИО335. (т. 12 л.д. 171-174, 175-178)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетелей Свидетель №83, Свидетель №82, Свидетель №84 следует, что в ноябре 2008 года они, совместно с ФИО184, ФИО185 организовали сельскохозяйственный потребительский кооператив «Удача» для выращивания и реализации картофеля, в котором он являлся председателем, однако с 2011 года кооператив фактически хозяйственной деятельности не вел. В 2018 году в кабинете начальника сельскохозяйственного управления администрации Мокшанского района Пензенской области Свидетель №52 Свидетель №83 договорился с Свидетель №75 о продаже последнему СПК «Удача», после чего переоформление указанного кооператива происходило без участия Свидетель №83 В конце 2018 года все члены СПК «Удача вышли из его состава СПК. (т. 12 л.д. 158-160, 161-163, 164-166)

Как следует из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №21 - главного редактора в ООО «Дионис», входящем в группу компаний «Дионис», владельцем которой является Лаврентьев, в мае 2020 года по просьбе Лобышева - генерального директора ООО «Агрофирма «Раздолье», входящего в ту же группу компаний, она готовила фотоматериал и статью на тематику сельскохозяйственной техники, применяемой в группе компаний «Дионис», приобретенной на средства субсидий из государственного бюджета, которая была распределена по кооперативам – СПК «Удача», СПОК «Особый» и СПК «Марго». В конце мая - начале июня 2020 года по просьбе Лобышева она производила фотографирование членов кооперативов СПК «Удача», СПОК «Особый» и СПК «Марго», в том числе как данные члены принимают участие в обучающем семинаре в ООО «Агрофирма «Раздолье» и работают на поле. После фотографирования на основании информации, предоставленной Лобышевым, ею были написаны статьи о указанных мероприятиях с участием СПК «Удача», СПОК «Особый» и СПК «Марго». (т. 12 л.д. 80-82)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетелей Свидетель №32, Свидетель №33 следует, что они в 2009 году вели личное подсобное хозяйство, в связи с чем организовали сельскохозяйственный потребительский кооператив «Марго», членами которого, помимо них, стали граждане, состоящие в Мокшанском центре занятости населения в качестве безработных, где Свидетель №32 являлся председателем указанного кооператива. Фактически в СПК «Марго» работали только они, другие члены участие в деятельности кооператива не принимали. С декабря 2014 года СПК «Марго» фактически не существовал и финансово-хозяйственную деятельность не вел. В 2019 году в кабинете начальника сельскохозяйственного управления администрации Мокшанского района Пензенской области Свидетель №52 они договорились с мужчиной по имени ФИО77 о продаже СПК «Марго», переоформление которого происходило без их участия. Иногда по поводу переоформления с ФИО330 созванивались юрист по имени ФИО106 и бухгалтер по имени Алёна. За продажу кооператива в ООО «Дионис» по улице Бийская в г. Пенза ФИО106 передал им 200 000 рублей. Впоследствии на почту по адресу их регистрации из Министерства сельского хозяйства Пензенской области пришло письмо о том, что СПК «Марго» одобрена субсидия в размере 9,3 миллионов рублей. (т. 12 л.д.181-184, 185-187, 188-191, 192-194)

Как следует из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №118 - специалиста-эксперта Управления проектно-целевого развития, агробизнеса и агротуризма АПК Министерства сельского хозяйства Пензенской области, указанное Министерство возглавлял Бурлаков А.В, само Управление находилось в подчинении у первого заместителя министра сельского хозяйства Пензенской области Персанова А.В. В 2019 году на территории Пензенской области реализовывалась программа, согласно которой сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставлялись субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства, белокочанной капусты и ягод. Примерно в ноябре 2019 года ООО «Агрофирма «Раздолье» предоставило в Минсельхоз Пензенской области для получения субсидий документы, в которых содержались сведения о том, что эта организация в 2019 году вырастила и реализовала около 3000 тонн капусты белокочанной, в связи с чем им полагалось около 15 миллионов рублей. Рассмотрение документов, поступивших от ООО «Агрофирма «Раздолье», проводилось в общем порядке. Каких-либо указаний от вышестоящего руководства Минсельхоза Пензенской области относительно создания благоприятных условий для получения ООО «Агрофирма «Раздолье» субсидий, устранения препятствий для получения субсидий, не поступало. (т. 12 л.д. 151-153)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетелей Свидетель №109, Свидетель №80, Свидетель №67, Свидетель №166, Свидетель №36, Свидетель №72, Свидетель №70, Свидетель №56, Свидетель №13, Свидетель №124, Свидетель №130, Свидетель №128, Свидетель №102, Свидетель №164, Свидетель №98, Свидетель №134, Свидетель №35, Свидетель №61, Свидетель №94, Свидетель №57, Свидетель №30, Свидетель №162, Свидетель №158, Свидетель №123, Свидетель №155, Свидетель №12, Свидетель №138, Свидетель №161 следует, что они работают водителями-экспедиторами в ООО ТК «Форсаж», которое входит в группу компаний «Дионис», владельцем которой является Лаврентьев Д.А. В ООО «Форсаж» они осуществляли на ГАЗонах «NEXT» доставку товара, принадлежащего этой организации и группе компаний «Дионис», в магазины Караван, Дьюти-Фри, Скидкино. Перевозки производились только в интересах ООО ТК «Форсаж» и группы компаний «Дионис». На бортах указанных автомобилей наклеены логотипы магазинов Караван и ДьютиФри, входящих в группу компаний «Дионис», для оказания услуг другим организациям, каким-либо кооперативам и обеспечения их деятельности, в том числе СПК «Удача», СПОК «Особый» и СПК «Марго» ГАЗоны «NEXT», не использовались. Кроме этого, свидетель Свидетель №94 пояснил, что в октябре-ноябре 2019 года по поручению директора ООО «Агрофирма «Раздолье» Лобышева С.Ю. совместно с Черновым и Седневым, работающими в ООО «Торговый дом «Дионис», возили капусту из с. Ховрино Ульяновской области в с. Богословку Пензенской области на склад, принадлежащий ООО «Агрофирма «Раздолье» и группе компаний «Дионис», привезли всего 1000 тонн капусты. (т. 13 л.д. 31-33, 34-36, 37-39, 40-42, 43-45, 46-48, 49-51, 52-54, 55-57, 58-60, 61-63, 64-66, 67-69, 70-72, 73-75, 76-78, 79-81, 82-84, 85-87, 88-90, 91-93, 94-96, 97-99, 100-102, 229-231, 232-234, 235-237, 238-240)

Свидетели Свидетель №50, Свидетель №65 – сотрудники Пензенского отделения № 8624 ПАО «Сбербанк», показания которых оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, подтвердили факт обращения к ним 23 декабря 2019 года Лаврентьева по вопросу об ускорении процедуры открытия расчетного счета СПК «Марго» в срок до 27 декабря 2019 года. (т. 13 л.д. 217-219, 223-225)

Об обстоятельствах открытия расчетного счета СПК «Марго» в декабре 2019 года и проведении платежей по этому счету пояснила свидетель Свидетель №143 – сотрудница Пензенского отделения № 8624 ПАО «Сбербанк», показания которой оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, эти вопросы свидетель обсуждала с Букиным 23 и 24 декабря 2019 года. (т. 13 л.д. 178-180)

Свидетель Свидетель №55 – руководитель обособленного подразделения ООО «Компания СИМ-авто» в г. Пенза, показания которой оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, подтвердила факт наличия между ней и Букиным (представителем группы компаний «Дионис», подконтрольных Лаврентьеву) разговора, состоявшегося 28 ноября 2019 года по вопросу приобретения прицепа для СПК «Удача», при этом Букин просил оформить сделку именно в ноябре 2019 года, фактическая передача прицепа для него значение не имела, в результате чего документы по сделке были оформлены в срок до декабря 2019 года, денежные средства за прицеп были оплачены в полном объеме, в этом же месяце прицеп был передан в кооператив. (т. 13 л.д. 210-212)

Свидетель ФИО391 – оперуполномоченный УФСБ Росси по Пензенской области, показания которого оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, подтвердил факт наличия оперативной информации о причастности заместителя председателя Правительства Пензенской области – Министра сельского хозяйств Пензенской области – Бурлакова А.В., его заместителя Персанова А.В., а также учредителя группы компаний «Дионис», «Караван» и других – Лаврентьева Д.А. к незаконному получению субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» из федерального и регионального бюджетов через Министерство сельского хозяйства Пензенской области, в результате чего СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго», подконтрольные Лаврентьеву, получили эти субсидии на общую сумму 29 377 287 рублей 73 копейки. (т. 1 л.д. 136-138)

Согласно протоколам обысков от 14 мая 2020 года: в домовладении Бурлакова А.В. по адресу: Пензенская область, Пензенский район, п. Мичуринский, ул. Соломатиной, 11 обнаружен и изъят, в том числе мобильный телефон IPhone 11Pro; в жилище Персанова А.В. по адресу: г. Пенза, ул. Клары Цеткин, 48 «А»-71 обнаружен и изъят, в том числе мобильный телефон Apple IPhone X; в жилище Аверьяновой А.С. по адресу: г. Пенза ул. Краснова, 40-220 обнаружен и изъят мобильный телефон Apple IPhone 11 Pro; в жилище Букина С.М. по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, 15-149 обнаружены и изъяты мобильные телефоны Apple IPhone 11 Pro и Samsung Galaxy A3 (2016); в жилище Лаврентьева Д.А. по адресу: г. Пенза, ул. Летняя, 8 обнаружен и изъят мобильный телефон Apple IPhone 11 Pro, в жилище Лобышева С.Ю. по адресу: г. Пенза, ул. Вадинская, 11 «А»-7 обнаружен и изъят мобильный телефон HONOR 8S.

Сведения об осмотре изъятых предметов зафиксированы в протоколах осмотра предметов от 17 ноября 2020 года, 20 марта 2021 года с фототаблицами, установлен факт наличия: в телефоне Бурлакова - переписки в мессенджере WhatsApp» от 16 декабря 2019 года с абонентом «Данные изъяты» от 25 апреля 2019 года, 6 августа 2019 года, 1 ноября 2019 года, 4 декабря 2019 года, 16 декабря 2019 года с абонентом: «Данные изъяты», в телефоне Персанова - переписки в мессенджере WhatsApp» с абонентом «Данные изъяты», использующим номер Номер , в период с 5 ноября 2019 года по 17 декабря 2019 года, с абонентом «Данные изъяты.», в том числе в период с 16 июля 2018 года по 16 апреля 2019 года; в телефоне Аверьяновой - переписки в мессенджере WhatsApp» с абонентом «Данные изъяты», использующим номер Номер , в телефоне Samsung Galaxy A3 (2016), изъятом у Букина, - переписки с абонентом «Данные изъяты», использующим номер Номер , от 18 декабря 2019 года, от 6 июня 2019 года, 3 февраля 2020 года, с абонентом «Данные изъяты», использующим номер Номер , от 2 августа 2019 года, с абонентом «Данные изъяты», использующим номер Номер , от 20 сентября 2019 года, с абонентом «Данные изъяты», использующим номер Номер , от 22 ноября 2019 года, 25 ноября 2019 года, 26 ноября 2019 года, 27 ноября 2019 года, с абонентом «Данные изъяты», использующим номер Номер , от 2 декабря 2019 года, с абонентом «Данные изъяты», использующим номер Номер , от 5 декабря 2019 года, с абонентом «Данные изъяты», использующим номер Номер , в период с 1 июля 2019 года по 18 декабря 2019 года, с абонентом «Данные изъяты», использующим номер Номер , в период с 12 ноября 2019 года по 13 мая 2020 года, с абонентом «Данные изъяты», использующим номер Номер , от 8, 25 ноября 2019 года, 16, 17 декабря 2019 года; в телефоне Apple IPhone 11 Pro, изъятом у Букина, - переписки в мессенджере WhatsApp» с абонентом «Данные изъяты», в том числе за период с 15 ноября 2019 года по 7 мая 2020 год, с абонентом «Данные изъяты» за период с 11 июня 2019 года по 13 мая 2020 года; в телефоне Лаврентьева - переписки в мессенджере WhatsApp» с абонентом «Данные изъяты», использующим номер Номер , в период с 15 августа 2019 года по 4 декабря 2019 года, при этом в каждом случае переписка касается вопроса незаконного освоения бюджетных денежных средств путем предоставления и получений субсидий из бюджета на поддержку сельскохозяйственных кооперативов, подконтрольных Лаврентьеву. Эти предметы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. (т. 17 л.д. 3-7, 13-28, 34-47, 53-55, 61-65, 71-74, т. 18 л.д. 62-84, т. 22 л.д. 27-67, т. 19 л.д. 1-124)

В протоколе осмотра документов от 25 июля 2020 года зафиксирован факт осмотра изъятых 14 мая 2020 года в ходе обыска в Министерстве сельского хозяйства Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Володарского, 49 документов, в числе которых: трудовой договор от 23 октября 2017 года с дополнительными соглашениями к нему от 26 января 2018 года, 28 июня 2018 года, 30 сентября 2019 года, копия распоряжения Губернатора Пензенской области от 23 октября 2017 года № 188-р/к, согласно которым Бурлаков А.В. назначен на государственную должность Пензенской области заместителя Председателя Правительства – Министра сельского хозяйства Пензенской области; копия распоряжения Губернатора Пензенской области от 10 июня 2019 года № 80-р/к, согласно которому Персанов А.В. назначен на должность государственной гражданской службы Пензенской области первого заместителя Министра сельского хозяйства Пензенской области; копия должностного регламента государственного гражданского служащего - первого заместителя Министра сельского хозяйства Пензенской области от 11 июня 2019 года, с дополнениями от 23 июля 2019 года; справки-расчет на предоставление субсидий ООО «Агрофирма «Раздолье», заявления ООО «Агрофирма «Раздолье» на предоставление субсидии, реестры документов, подтверждающих факт реализации продукции растениеводства, копии сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур, приказы Министерства сельского хозяйства Пензенской области, заявки на финансирование, копии заявок на оплату расходов, копии платежных поручений; справки-расчеты на предоставление субсидий СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго», заявления СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» на предоставление субсидии, копии справок Администраций Оленевского и Богословского сельсоветов Пензенского района Пензенской области, копии договоров купли-продажи транспортных средств, копии паспортов транспортных средств, копии договоров аренды земельных участков, отчеты о достижении показателей результативности использования субсидий, соглашения, приказы Министерства сельского хозяйства Пензенской области, заявки на финансирование, копии заявок на оплату расходов, копии платежных поручений. Перечисленные документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. (т. 17 л.д. 76-80, т. 18 л.д. 26-61, т. 22 л.д. 27-67)

Согласно протоколам обысков, проведенных 14 мая 2020 года в офисе группы компании «Дионис» по адресу: г. Пенза, ул. Бийская, 9 «А», корп. 1, по адресу: г. Пенза, ул. Бийская, 27, в помещении ООО «Форсаж», обнаружены и изъяты документы, в числе которых: уставные документы ООО «Агрофирма «Раздолье» и СПК «Удача», закупочные акты, договоры аренды земельных участков, личные дела формальных членов указанного кооператива; уставные документы СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго», договоры купли-продажи транспортных средств, паспорта транспортных средств, договоры аренды земельных участков, личные дела формальных членов данных кооперативов, личные дела водителей ООО «ТК «Форсаж», путевые листы; носители информации, содержащие базу данных организаций группы компаний «Дионис» в программе «1С: Предприятие 8.3», другие документы), сведения об осмотре которых зафиксированы в протоколах осмотра документов от 25 июля 2020 года, 25 февраля 2021 года, 16 марта 2021 года. Эти документы признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. (т. 17 л.д. 82-86, 88-96, 98-102, 104-109, 110-112, 114-116, 118-123, 125-129, т. 18 л.д. 26-61, 108-176, 177-222, т. 22 л.д. 27-67)

В протоколе осмотра предметов от 25 февраля 2021 года также содержатся сведения об осмотре документов, предоставленных группой компаний «Дионис» (сопроводительное письмо № 1 от 14.07.2020 года), в числе которых: копия решения от 21.02.2012 года, которым Лаврентьев Д.А. назначил на должность директора ООО «Торговый дом «Дионис» Букина С.М.; копия решения от 12.11.2015 года, которым Лаврентьев Д.А. назначил на должность генерального директора ООО «Караван сервис» Букина С.М.; копия приказа о приеме работника на работу от 02.03.2016 года, копия трудового договора между от 03.03.2016 года, согласно которым Аверьянова А.С. принята на работу в ООО «Агрофирма «Раздолье» на должность бухгалтера, осуществляющего руководящие и контролирующие функции; копия трудового контракта между учредителем ООО «Агрофирма «Раздолье» Лаврентьевым Д.М. и Лобышевым С.Ю. от 05.02.2018 года, согласно которому Лобышев С.Ю. является генеральным директором ООО «Агрофирма «Раздолье». (т. 18 л.д. 108-176)

В протоколе осмотра предметов от 2 июня 2020 года с фототаблицей зафиксирован факт осмотра изъятых 14 мая 2020 года в ходе обыска в организациях группы компаний «Дионис» по адресу: г. Пенза, ул. Бийская, 9 «А», корп.1 предметов, в частности: печатей СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго», твердотельного накопителя Transcend, системного блока, содержащего пять накопителей на жестких магнитных дисках; твердотельного накопителя Micron MFTDDAK480TBY, которые содержат базу данных организаций группы компаний «Дионис» (в том числе ООО «Агрофирма «Раздолье») в программе «1С: Предприятие 8.3», в которой велись официальный и неофициальный бухгалтерские учеты. Установлено, что официальный бухгалтерский учет содержит не соответствующие действительности сведения о финансово-хозяйственном состоянии организаций; неофициальный бухгалтерский учет содержит достоверные сведения о финансово-хозяйственном состоянии организаций; в официальном бухгалтерском учете ООО «Агрофирма «Раздолье» Аверьяновой А.С. отражены не соответствующие действительности сведения о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» самостоятельно произвело 3 438 116 килограмм капусты; в неофициальном бухгалтерском учете ООО «Агрофирма «Раздолье» отражены достоверные сведения о том, что ООО «Агрофирма «Раздолье» самостоятельно произведено 443 000 килограмм капусты белокочанной и от индивидуального предпринимателя Свидетель №53 в адрес ООО «Агрофирма «Раздолье» поступила капуста белокочанная в общей массе 1 114 039 килограмм. Осмотренные предметы содержат базу данных организаций группы компаний «Дионис» (в том числе СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго») в программе «1С: Предприятие 8.3», в которой велись официальный и неофициальный бухгалтерские учеты; установлено, что официальный бухгалтерский учет содержит не соответствующие действительности сведения о финансово-хозяйственном состоянии организаций; неофициальный бухгалтерский учет содержит достоверные сведения о финансово-хозяйственном состоянии организаций. (т. 17 л.д. 184-246)

Согласно протоколу осмотра предметов от 9 ноября 2020 года с фототаблицей, осмотрены оптические диски, содержащие полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности аудиозаписи телефонных и иных разговоров Бурлакова А.В., Персанова А.В., Лаврентьева Д.А., Букина С.М., Аверьяновой А.С., Лобышева С.Ю. и других лиц за период с 9 октября 2019 года по 26 мая 2020 года, в которых обсуждается вопрос незаконного освоения бюджетных денежных средств путем предоставления субсидий на развитие сельского хозяйства для предприятий, подконтрольных Лаврентьеву. В частности, речь идет о необходимости покупки капусты около 1000 тонн у индивидуального предпринимателя ФИО323 в Ульяновской области, в том числе о том, что к ней приедут камазы и заберут капусту; имеется разговор Лобышева с директором ООО «Коммерсант» о том, что после покупки капусту валом передадут её в ООО «Коммерсант»; установлено наличие разговоров о необходимости покупки техники для кооператива «Удача»; об исключении старых членов кооперативов и введении в них новых членов; о том, что в кооперативы «Удача» и «Особый» уже начали проводить новых людей; разговоры о договорах с ТК «Форсаж» по технике; разговоры, в которых Персанов узнает у Букина о приобретенной технике указанными кооперативами; Лаврентьев сообщает Букину о том, что он был у Министра сельского хозяйства, где они обсудили, что необходимо в состав кооперативов ввести по 3 КФХ; разговоры Букина и Свидетель №26 о кооперативах в с. Оленевка Пензенской области; разговоры Бурлакова и Персанова о необходимости найти чистый кооператив, то есть кооператив, не имеющий долгов для государственной программы; Бурлаков просит Букина взять еще один кооператив для программы; Лаврентьев просит Лобышева предоставить ему пять ответственных ребят для кооператива, а Лобышев обещает выбрать нужных пять человек; о переоформлении транспортных средств ТК «Форсаж» на указанные кооперативы; Персанов узнает у начальника отдела по развитию сельского хозяйства и предпринимательства Администрации Мокшанского района Пензенской области ФИО393, есть ли ненужный, несильно обремененный долгами потребительский живой кооператив, в ответ Свидетель №52 предлагает СПК «Марго»; Букин сообщает Лаврентьеву о том, что найден СПК «Марго». Имеются разговоры Аверьяновой и Букина по поводу картофеля для кооператива «Удача» и подготовке закупочных актов для подачи в Министерство сельского хозяйства Пензенской области для получения субсидий; разговоры Бурлакова, Букина по поводу картофеля. Указанные диски признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. (т. 20 л.д. 1-250, т. 21 л.д. 1-250, т. 22 л.д. 1-26, 27-67)

В судебном заседании стороны не настаивали на непосредственном прослушивании и просмотре указанных аудиофайлов, вместе с тем, подсудимые Бурлаков, Персанов, Лаврентьев, Букин, Аверьянова и Лобышев не отрицали наличие своих голосов на них, а также их соответствие фактическим обстоятельствам дела, поскольку они в присутствии защитников прослушивали эти файлы при производстве предварительного расследования по уголовному делу.

В протоколе осмотра предметов от 25 марта 2021 года зафиксированы сведения об осмотре предоставленных Макрорегиональным филиалом «Черноземье» ООО «Т2 Мобайл», ПАО «Мегафон», Пензенским филиалом ПАО «ВымпелКоммуникации», ПАО «МТС», Пензенским филиалом Макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» оптических дисков, на которых содержится информация о соединениях абонентских номеров, подтверждающая факт наличия телефонных соединений Бурлакова, Персанова, Лаврентьева, Букина, Аверьяновой, Лобышева в период инкриминируемой им преступной деятельности. (т. 19 л.д.194-198)

Согласно протоколу осмотра предметов от 30 марта 2021 года с фототаблицей, произведен осмотр интернет-сайта «pnzreg.ru», на котором обнаружена статья об открытии крахмального завода СПК «Удача» в селе Оленевка Пензенского района Пензенской области. (т. 19 л.д. 199-206)

В протоколе осмотра документов от 4 мая 2021 года с фототаблицей зафиксирован факт осмотра документов, поступивших из Министерства сельского хозяйства Пензенской области (сопроводительное письмо № 6-1967 от 4 мая 2021 года), в числе которых: копия заявки на оплату расходов № 2010 от 27.03.2020 года (плательщик – Министерство сельского хозяйства Пензенской области, получатель – СПК «Удача», сумма – 2 895 750 рублей); копия заявки на оплату расходов № 2011 от 27.03.2020 года (плательщик – Министерство сельского хозяйства Пензенской области, получатель – СПК «Удача», сумма – 29 250 рублей); копия платежного поручения № 725709 от 30.03.2020 года (плательщик – УФК по Пензенской области (Министерство сельского хозяйства Пензенской области) счет Номер , получатель – СПК «Удача» счет Номер , сумма – 2 895 750 рублей); копия платежного поручения № 725708 от 30.03.2020 года (плательщик – УФК по Пензенской области (Министерство сельского хозяйства Пензенской области) счет Номер , получатель – СПК «Удача» счет Номер , сумма – 29 250 рублей). Указанные документы признаны вещественными доказательствами по делу. (т. 22 л.д. 70-75, 76-77)

В письме Министерства сельского хозяйства Российской Федерации с приложением документов от 9 апреля 2021 года содержится информация по вопросу предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в 2019 году. (т. 29 л.д. 83-143)

Из письма Правительства Пензенской области от 10 февраля 2021 года следует, что ответственным исполнителем государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 18 сентября 2013 года № 691-пП, в рамках которой осуществлялось субсидирование сельскохозяйственного производства, является Министерство сельского хозяйства Пензенской области.

Категории получателей, условия получения и требования к заявителям на получение субсидий определены порядками, утвержденными постановлением Правительства Пензенской области от 13 февраля 2017 года №66-пП «О порядке предоставления субсидий на реализацию мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Предоставление субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств осуществляется Министерством - главным распорядителем бюджетных средств.

Одновременно Министерство является и уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на который в соответствии с п.6.1.1 Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 8 февраля 2019 года №082-09-2019-140 были возложены функции по исполнению соглашений.

Ситуация в части преступного сговора в отношении средств, выделяемых в 2019 году из федерального и регионального бюджетов через Министерство в виде субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в соответствии с порядком, утвержденным постановлением правительства Пензенской области от 13 февраля 2017 года № 66-пП, не соответствует целям и задачам Программы.

Задача по освоению денежных средств ставилась Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Освоение средств федерального и регионального бюджетов в соответствии с пунктом 10 приказа Министерства сельского хозяйства Пензенской области от 15 августа 2012 года № 1702 «Об утверждении положения о премировании лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Пензенской области в Министерстве сельского хозяйства Пензенской области» влияет на фактический размер премии гражданских служащих Министерства по итогам работы за квартал.

Действия Бурлакова, Персанова, Лаврентьева, Букина, Аверьяновой, Лобышева повлекли нарушения охраняемых законом интересов государства в лице Министерства.

На момент предоставления субсидии федеральному и региональному бюджетам причинен ущерб в сумме 14 864 911 рублей 85 копеек.

В июне 2020 года ООО «Агрофирма «Раздолье» в полном объеме восстановлены субсидии, выделенные на возмещение части затрат на 1 кг реализованной продукции растениеводства собственного производства, в общей сумме 14 864 911 рублей 85 копеек, из которых в соответствующей доле возвращены в федеральный бюджет - 13 675 718 рублей 91 копеек по заявкам Министерства и зачислены в доходы бюджета Пензенской области - 1 189 192 рублей 94 копеек. (т. 28 л.д. 6-16)

В письме Министерства сельского хозяйства Пензенской области от 24 февраля 2021 года указано, что в расходах бюджета Пензенской области, согласно закону Пензенской области «О бюджете Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 24 декабря 2018 года № 3283-ЗПО, в рамках реализации подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Государственной программы Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 18 сентября 2013 года № 691-пП, были заложены субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства) в сумме 22 217 391 рублей 30 копеек, в том числе 20 440 000 рублей из федерального бюджета и 1 777 391 рублей 30 копеек из областного бюджета.

Изменениями, внесенными постановлением Правительства Пензенской области от 10 июля 2019 гола № 402-пП в постановление Правительства Пензенской области от 13 февраля 2017 года № 66-пП, утвержден Порядок распределения средств между мероприятиями, направленными на развитие агропромышленного комплекса, источником финансового обеспечения которых является субсидия на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, которым предусмотрено предоставление субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства; утвержден Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (далее по тексту - Порядок).

Приказом Министерства от 15 августа 2019 года № 347 утверждена ставка на 1 кг реализованной продукции растениеводства, капусты белокочанной, - 5 рублей.

4 декабря 2019 года между Министерством и ООО «Раздолье» заключено соглашение № 21-ПН о предоставлении в 2019 году из бюджета Пензенской области субсидии в целях возмещения части затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на 1 кг реализованной продукции растениеводства собственного производства за октябрь-ноябрь 2019 года в сумме 14 864 911 рублей 85 копеек, установлены показатели результативности: валовый сбор овощей в количестве 5 247 000 кг, из которых 13 675 718 рублей 91 копеек из федерального бюджета и 1 189 192 рублей 94 копеек из областного бюджета.

Для достижения показателей между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Пензенской области заключено соглашение о реализации регионального проекта от 31 января 2019 года №082-2019-170044-1. В рамках регионального проекта субсидии на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов из средств федерального и регионального бюджетов перечислены в том числе: СПК «Удача» - 10 000 000 рублей, СПОК «Особый» - 10 000 000 рублей, СПК «Марго» - 9 377 287 рублей 73 копеек. (т. 28 л.д. 21-28)

Как следует из письма УФК по Пензенской области от 16 июня 2020 года, предоставление из федерального бюджета бюджету Пензенской области субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, осуществлялось в 2019 году в соответствии с соглашением № 082-09-2019-140 от 8 февраля 2019 года между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Пензенской области.

Согласно перечню мероприятий, утвержденному постановлением Правительства Пензенской области от 18 сентября 2013 года № 691-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2022 годы»», средства из бюджета Пензенской области в 2019 году выделялись на предоставление субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства и доводились главному распорядителю средств бюджета Пензенской области Министерству сельского хозяйства Пензенской области как получателю средств бюджета Пензенской области в сумме 22 217 391 рублей 30 копеек.

Санкционирование расходов с лицевого счета Министерства сельского хозяйства Пензенской области на указанные цели в 2019 году осуществлялось в соответствии с пунктом 2.9 Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на один килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, утвержденного Постановлением Правительства Пензенской области от 13 февраля 2017 года № 66-пП. (т. 27 л.д. 50-52)

В письме УФНС России по Пензенской области от 20 февраля 2021 года указано, что, согласно анализу данных Единого государственного реестра юридических лиц, прослеживаются признаки взаимозависимости (подконтрольности) через организаций и должностных лиц; в частности, Лаврентьев Д.А. является учредителем ООО «Караван», ООО «Караван-Сервис», ООО «Караван-Пенза», ООО Агрофирма «Раздолье», ООО «Дионис», ООО ТД «Дионис», ООО ТД «Дионис плюс», ООО «Дионис-Сервис», ООО «Дьюти Фри Пенза» и других организаций; Букин С.М. является должностным лицом в ООО ТД «Дионис» и ООО ТД «Дионис плюс», в которых Лаврентьев является учредителем; учредителем ООО Транспортная компания «Форсаж», ООО «Дьюти Фри Поволжье» является Лаврентьев. (т. 28 л.д. 31-40)

В письме УФНС России по Пензенской области от 7 сентября 2020 года имеется информация о перечисленных налогах и страховых взносах, подтверждающая факт трудоустройства формальных членов СПК «Удача», СПОК «Особый» и СПК «Марго» в организациях группы компаний «Дионис», подконтрольных бенефициарному владельцу Лаврентьеву Д.А. (т. 27 л.д. 158-182)

Из письма Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области от 22 мая 2020 года следует, что индивидуальный предприниматель Свидетель №53 является главой КФХ и занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, в том числе капусты. (т.14 л.д. 13-18)

В письме Правительства Пензенской области от 10 февраля 2021 года указано, что ответственным исполнителем государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 18 сентября 2013 года № 691-пП, в рамках которой осуществлялось субсидирование сельскохозяйственного производства, в том числе по направлениям, связанным с реализацией регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», является Министерство сельского хозяйства Пензенской области.

Категории получателей, условия получения и требования к заявителям на получение субсидий определены порядками, утвержденными постановлением Правительства Пензенской области от 13 февраля 2017 года № 66-пП «О порядке предоставления субсидий на реализацию мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Предоставление субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств осуществляется Министерством - главным распорядителем бюджетных средств.

Одновременно Министерство является и уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на который в соответствии с п.6.1.1 Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 30 мая 2019 года № 082-17-2019-182, а также п.6.1.1 Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24 декабря 2019 года № 082-09-2020-530 были возложены функции по исполнению соглашений.

Предоставление бюджетных средств в рамках регионального проекта сельскохозяйственным потребительским кооперативам, фактически не осуществляющим деятельность, имеющим в своем составе членов, фактически не принимающих участие в хозяйственной деятельности, которое определено пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-Ф3, недопустимо в соответствии с действующим законодательством.

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы фактически не осуществляющие хозяйственную деятельность не соответствуют требованиям статьи 4 Федерального закона от 8 декабря 1995 года № 193-ФЭ, требованиям, предъявляемым к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Задача по освоению денежных средств ставилась Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Освоение средств федерального и регионального бюджетов в соответствии с пунктом 10 приказа Министерства сельского хозяйства Пензенской области от 15 августа 2012 года № 1702 «Об утверждении положения о премировании лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Пензенской области в Министерстве сельского хозяйства Пензенской области» влияет на фактический размер премии гражданских служащих Министерства по итогам работы за квартал, рассчитывается по формуле одним из составляющей которой является коэффициент освоения бюджетных средств, предусмотренных Министерству.

Действия Бурлакова, Персанова, Лаврентьева, Букина, Аверьяновой, Лобышева повлекли нарушения охраняемых законом интересов государства в лице Министерства, поскольку на момент предоставления субсидии федеральному и региональному бюджетам причинен ущерб в сумме 29 377 287 рублей 73 копеек.

В период с мая по июнь 2020 года СПОК «Особый», СПК «Марго», СПК «Удача» в полном объеме восстановлены субсидии, выделенные на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в сумме 29 377 287 рублей 73 копеек, из которых в соответствующей доле возвращены в федеральный бюджет – 29 083 514 рублей 85 копеек по заявкам Министерства и зачислены в доходы бюджета Пензенской области - 293 772 рублей 88 копеек. (т. 27 л.д. 224-239)

Из письма УФК по Пензенской области от 20 мая 2020 года следует, что предоставление из федерального бюджета бюджету Пензенской области иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, осуществлялось в 2019 году в соответствии с соглашением № 082-17-2019-182 от 30 мая 2019 года между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Пензенской области «О предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» по кодам классификации расходов бюджетов федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

Правилами предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2019 года № 476, предусмотрено предоставление иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в целях достижения результатов реализации данного федерального проекта.

Пунктом 4 указанных Правил предусмотрено предоставление средств бюджета субъекта Российской Федерации сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году.

В соответствии с перечнем мероприятий, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 18 сентября 2013 года № 691-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2022 годы»», средства из бюджета Пензенской области в 2019 году выделялись на предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Субсидии на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 2019 году предоставлялись из бюджета Пензенской области в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными главному распорядителю средств бюджета Пензенской области Министерству сельского хозяйства Пензенской области, как получателю средств бюджета Пензенской области. Расходными расписаниями Министерства Финансов Пензенской области средства доведены из бюджета Пензенской области на расходный лицевой счет Министерства сельского хозяйства Пензенской области в сумме 87 449 898 рублей 99 копеек по кодам бюджетной классификации расходов бюджета Пензенской области. (т. 27 л.д. 44-47)

Письмо УФНС России по Пензенской области от 16 декабря 2020 года содержит сведения о наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах у СПК «Удача», СПОК «Особый» и СПК «Марго». (т. 27 л.д. 214)

В письме УФНС России по Пензенской области от 20 февраля 2021 года указано на результаты проведенного анализа данных Единого государственного реестра юридических лиц в части наличия признаков взаимозависимости (подконтрольности) организаций и должностных лиц, а именно: Лаврентьев Д.А. является учредителем ООО «Караван», ООО Агрофирма «Раздолье», ООО «Дионис», ООО ТД «Дионис», ООО «Дьюти Фри Пенза», ООО Транспортная компания «Форсаж» и других организаций. Букин С.М. является должностным лицом в ООО ТД «Дионис», Свидетель №115 является должностным лицом в ООО «Дионис», в которых Лаврентьев Д.А. является учредителем. Свидетель №38 является учредителем и должностным лицом в ООО «Коммерсант», в котором учредителем является Свидетель №115; Свидетель №75 является должностным лицом в ООО «Альянс-Сервис», в котором учредителем является Свидетель №115 (т. 28 л.д. 31-40)

Из письма Администрации Мокшанского района Пензенской области от 5 августа 2020 года следует, что СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» в 2018-2020 годах формы отчета и информацию в виде отчетов о финансово-экономическом состоянии не представляли. (т. 27 л.д. 117-131)

В письме УФК по Пензенской области от 16 июня 2020 года указано, что предоставление из федерального бюджета бюджету Пензенской области субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, осуществлялось в 2019 году в соответствии с соглашением № 082-09-2019-140 от 8 февраля 2019 года между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Пензенской области «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации» по кодам классификации расходов бюджетов (далее - коды БК): 082040525УВ355430523 «Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса» (Приложение №1) в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, предусмотренными приложением № 9 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».

В соответствии с перечнем мероприятий, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 18 сентября 2013 года № 691-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2022 годы»», средства из бюджета Пензенской области в 2019 году выделялись на предоставление субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства.

Субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства в 2019 году предоставлялись из бюджета Пензенской области в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными главному распорядителю средств бюджета Пензенской области Министерству сельского хозяйства Пензенской области как получателю средств бюджета Пензенской области. Расходными расписаниями Министерства Финансов Пензенской области средства доведены из бюджета Пензенской области на расходный лицевой счет Министерства сельского хозяйства Пензенской области в сумме 22 217 391 рублей 30 копеек по коду бюджетной классификации расходов бюджета Пензенской области: Номер (Доп.КЦ19-В08) «Субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства).

Санкционирование расходов с лицевого счета Министерства сельского хозяйства Пензенской области на указанные цели осуществлялось в соответствии с пунктом 2.9 Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на один килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса., утвержденного Постановлением Правительства Пензенской области от 13 февраля 2017 года № 66-пП, на основании Соглашений о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидий направленных на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства и в соответствии со Сводным реестром получателей субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства по Пензенской области в 2019 году.

К письму приложены документы, указанные в протоколе осмотра предметов, документов от 16 марта 2021 года, признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 27 л.д. 50-52)

Из письма Министерства сельского хозяйства Пензенской области от 8 июля 2022 года, следует, что распоряжением Губернатора Пензенской области от 23 октября 2017 года № 188-р/к Бурлаков А.В. назначен на государственную должность Пензенской области заместителя Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства Пензенской области.

Согласно Положению о Министерстве сельского хозяйства Пензенской области, утвержденному Постановлением Правительства Пензенской области от 10.02.2009 № 99-пП «Об утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства Пензенской области» (далее по тексту - Положение) (подпункт 5.2.11. пункта 5.2. раздела 5. «Организация деятельности Министерства») руководитель Министерства распоряжается выделенными Министерству бюджетными средствами в пределах утвержденных смет и ассигнований.

В период временного отсутствия Министра руководство Министерством осуществляет первый заместитель Министра, в отсутствие первого заместителя Министра - заместитель Министра (пункт 5.11. раздела 5. «Организация деятельности Министерства»).

Распоряжением Губернатора Пензенской области от 10.06.2019 года № 80-р/к Персанов А.В. назначен на должность государственной гражданской службы Пензенской области первого заместителя Министра сельского хозяйства Пензенской области.

На территории Пензенской области реализовывалась Государственная программа Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014 - 2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 18.09.2013 года № 691-пП.

Порядки предоставления субсидий, утверждены постановлением Правительства Пензенской области от 13.02.2017 года № 66-пП «О порядке предоставления субсидий на реализацию мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 года № 717».

Главным распорядителем бюджетных средств выделяемых на предоставление субсидий является Министерство. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Министерству на соответствующий финансовый год, на цели, указанные в порядках предоставления субсидий.

Для достижения целей и решения задач, предусмотренных в рамках реализации указанной Государственной программы, предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на приобретение сельскохозяйственной техники осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 13.02.2017 № 66-пП.

Субсидии предоставляются за счет средств федерального и регионального бюджета.

Средства регионального бюджета предусматриваются в Законе Пензенской области от 24.12.2018 года № 3283-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Министерством сельского хозяйства России расходным расписанием от 01.05.2019 года № 0100082/09123 доведены лимиты бюджетных обязательств по субсидиям на поддержку в 2019 году сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Перечисление средств из федерального бюджета в бюджет Пензенской области производится на счет Управления Федерального казначейства по Пензенской области, открытый органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета Пензенской области № 40201810000000000004.

Министерством финансов Пензенской области (письмо от 13.05.2019 года № 04-12/1759) в адрес Министерства было направлено Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 года.

В целях предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Пензенской области заключено соглашение от 30.05.2019 года № 082-17-2019-182.

Общая сумма средств, направленная на предоставление субсидий в 2019 году: средства из федерального бюджета - 86575400 рублей, средства регионального бюджета - 874498,99 рублей.

Фактическое использование средств осуществляется по мере поступления заявок от потенциальных получателей и формирования документов на перечисление субсидий.

Право распоряжаться средствами возникает после заключения соглашения с Минсельхозом России, а также вступления в силу Закона о бюджете Пензенской области на соответствующий финансовый год, содержащего расходы по конкретным мероприятиям.

Закон Пензенской области от 24.12.2018 года № 3283-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» вступил в силу с 01.01.2019 года, соответственно право распоряжаться средствами регионального бюджета у Министерства возникло с 01.01.2019 года.

Право распоряжаться средствами федерального бюджета для выплаты субсидий наступает у Министерства с момента заключения соглашений с Минсельхозом России, то есть соответствующее право возникло с 30.05.2019 года.

Субсидии на поддержку в 2019 году сельскохозяйственных потребительских кооперативов в сумме 29377287,73 рублей фактически заявлены Министерством по СПК «Удача» и СПК «Особый» 18.12.2019 года по заявкам на кассовый расход № 4672, 4673, 4675, 19.12.2019 года по заявке на кассовый расход № 4674. Средства санкционированы УФК по Пензенской области к оплате и направлены получателям 19.12.2019 года по платежным поручениям № 878195, 878198, 878196, 878197. По СПК «Марго» средства фактически заявлены Министерством 26.12.2019 года по заявкам на кассовый расход № 4804, 4805, 4806, 4807. Средства санкционированы УФК по Пензенской области к оплате и направлены получателю 26.12.2019 года по платежным поручениям № 41795, 41797, 41796, 41794.

Срок фактического использования средств соответствует дате проведения платежей по указанным в запросе лицам по заявкам на кассовый расход и отражается в выписках из лицевого счета Номер , открытого Министерству в УФК по Пензенской области (выписки прилагаются). Средства федерального бюджета и бюджета Пензенской области подкреплены на лицевом счете Министерства и одновременно перечислены получателю, не сохраняясь остатками на лицевом счете.

Для достижения целей и решения задач, предусмотренных в рамках реализации указанной Государственной программы, предоставление субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства предоставлялось в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат на один килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 13.02.2017 года № 66-пП.

Субсидии предоставляются за счет средств федерального и регионального бюджета.

Средства регионального бюджета предусматриваются в Законе Пензенской области от 24.12.2018 года № 3283-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Министерством сельского хозяйства России расходным расписанием от 27.12.2018 года № 0100082/07755 доведены лимиты бюджетных обязательств по субсидиям на возмещение в 2019 году части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства.

Перечисление средств из федерального бюджета в бюджет Пензенской области производится на счет Управления Федерального казначейства по Пензенской области, открытый органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета Пензенской области Номер .

Министерством финансов Пензенской области (письмо от 11.12.2018 года № 04-12/4912) в адрес Министерства было направлено Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 года.

В целях предоставления субсидии за счет средств федерального бюджета между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Пензенской области заключено соглашение от 08.02.2019 года № 082-09-2019-140.

Общая сумма средств, направленная на предоставление субсидий в 2019 году: средства из федерального бюджета - 507839900 рублей, средства регионального бюджета - 44159991 рублей 30 копеек

Право распоряжаться средствами возникает после заключения соглашения с Минсельхозом России, а также вступления в силу Закона о бюджете Пензенской области на соответствующий финансовый год, содержащего расходы по конкретным мероприятиям.

Закон Пензенской области от 24.12.2018 года № 328З-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» вступил в силу с 01.01.2019 года, соответственно, право распоряжаться средствами регионального бюджета у Министерства возникло с 01.01.2019 года.

Право распоряжаться средствами федерального бюджета для выплаты субсидий наступает у Министерства с момента заключения соглашений с Минсельхозом России, то есть соответствующее право возникло с 08.02.2019 года.

Фактическое использование средств осуществляется по мере поступления заявок от потенциальных получателей и формирования документов на перечисление субсидий.

Субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства по ООО «Агрофирма «Раздолье» в сумме 14 864 911 рублей 85 копеек фактически заявлены Министерством 06.12.2019 года по заявкам на кассовый расход № 4616, 4617, 4619, 4620, 4621. Средства санкционированы УФК по Пензенской области к оплате и направлены получателю 06.12.2019 года по платежным поручениям № 775138, 775139, 775144, 775143, 775141.

Срок фактического использования средств соответствует дате проведения платежей по указанным в запросе лицам по заявкам на кассовый расход и отражается в выписках из лицевого счета № 03552000990, открытого Министерству в УФК по Пензенской области (выписки прилагаются). Средства федерального бюджета и бюджета Пензенской области подкреплены на лицевом счете Министерства и одновременно перечислены получателю, не сохраняясь остатками на лицевом счете.

Для достижения целей и решения задач, предусмотренных в рамках реализации указанной Государственной программы, предоставление субсидий на возмещение части затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива предоставлялось в соответствии с Порядком предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 13.02.2017 года № 66-пП.

Субсидии предоставляются за счет средств федерального и регионального бюджета.

Средства регионального бюджета предусматриваются в Законе Пензенской области от 23.12.2019 года № 3435-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Министерством сельского хозяйства России расходным расписанием от 24.12.2019 года № 0100082/12135 доведены лимиты бюджетных обязательств на поддержку в 2020 году сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Перечисление средств из федерального бюджета в бюджет Пензенской области производится на счет Управления Федерального казначейства по Пензенской области, открытый органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета Пензенской области № 40201810000000000004.

Министерством финансов Пензенской области (письмо от 24.12.2019 года № 04-12/4689) в адрес Министерства было направлено Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 года.

В целях предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Пензенской области заключено соглашение от 24.12.2019 года № 082-09-2020-530.

Общая сумма средств, направленная на предоставление субсидий в 2020 году: средства из федерального бюджета - 51034300 рублей, средства регионального бюджета - 515497 рублей 98 копеек

Право распоряжаться средствами возникает после заключения соглашения с Минсельхозом России, а также вступления в силу Закона о бюджете Пензенской области на соответствующий финансовый год, содержащего расходы по конкретным мероприятиям.

Закон Пензенской области от 23.12.2019 года № 3435-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» вступил в силу с 01.01.2020 года, право распоряжаться средствами регионального бюджета возникло с 01.01.2020 года.

Право распоряжаться средствами федерального бюджета для выплаты субсидий наступает у Министерства с момента заключения соглашений с Министерством сельского хозяйства России, то есть соответствующее право возникло с 24.12.2019 года.

Фактическое использование средств осуществляется по мере поступления заявок от потенциальных получателей и формирования документов на перечисление субсидий.

Субсидии на поддержку в 2020 году сельскохозяйственных потребительских кооперативов в сумме 2925000 рублей фактически заявлены Министерством по СПК «Удача» 27.03.2020 года по заявкам на кассовый расход № 2010, 2011. Средства санкционированы УФК по Пензенской области к оплате и направлены получателю 30.03.2020 года по платежным поручениям № 725709, 725708.

Срок фактического использования средств соответствует дате проведения платежей по указанным в запросе лицам по заявкам на кассовый расход и отражается в выписках из лицевого счета № 03552000990, открытого Министерству в УФК по Пензенской области. Средства федерального бюджета и бюджета Пензенской области подкреплены на лицевом счете Министерства и одновременно перечислены получателю, не сохраняясь остатками на лицевом счете.

К данному письму приложены документы, подтверждающие изложенные в нем обстоятельства, в том числе: копия постановления Правительства Пензенской области от 10.02.2009 № 99-пП «Об утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства Пензенской области», с приложением Положения о Министерстве сельского хозяйства Пензенской области (в редакции постановления Правительства Пензенской области от 19.04.2019 № 227-пП); копия постановления Правительства Пензенской области от 10.02.2009 № 99-пП «Об утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства Пензенской области», с приложением Положения о Министерстве сельского хозяйства Пензенской области (в редакции постановления Правительства Пензенской области от 17.03.2020 № 140-пП); копия расходного расписания № 0100082/07755 от 27.12.2018, согласно которому Министерством сельского хозяйства Российской Федерации из федерального бюджета доведены до бюджета Пензенской области лимиты бюджетных обязательств - 507 839 900 рублей (код расхода по БК – Данные изъяты, лицевой счет Межрегионального операционного управления Федерального казначейства Номер , лицевой счет Управления Федерального казначейства по Пензенской области Номер ); копия расходного расписания № 0100082/12135 от 24.12.2019, согласно которому Министерством сельского хозяйства Российской Федерации из федерального бюджета доведены до бюджета Пензенской области лимиты бюджетных обязательств - 51 034 300 рублей (код расхода по БК – Данные изъяты, лицевой счет Межрегионального операционного управления Федерального казначейства Номер , лицевой счет Управления Федерального казначейства по Пензенской области Номер ); копия расходного расписания № 0100082/09123 от 01.05.2019, согласно которому Министерством сельского хозяйства Российской Федерации из федерального бюджета доведены до бюджета Пензенской области лимиты бюджетных обязательств - 86 575 400 рублей (код расхода по БК – Данные изъяты, лицевой счет Межрегионального операционного управления Федерального казначейства Номер , лицевой счет Управления Федерального казначейства по Пензенской области Номер ); выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств Номер за 06.12.2019; выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств Номер за 26.12.2019; выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств Номер за 19.12.2019; выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств Номер за 30.03.2020; информация о поступлении и распределении бюджетных денежных средств; копия сопроводительного письма Министерства финансов Пензенской области в адрес Министерства сельского хозяйства Пензенской области № 04-12/4912 от 11.12.2018, с приложением копии уведомления от 07.12.2018 Номер «О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», из которого следует, что Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» из федерального бюджета предоставило бюджету Пензенской области субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в сумме 507 839 900 рублей; копия сопроводительного письма Министерства финансов Пензенской области в адрес Министерства сельского хозяйства Пензенской области № 04-12/1759 от 13.05.2019, с приложением копии уведомления от 08.05.2019 № 560-2019-3-021 «О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», из которого следует, что Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 835-р «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» из федерального бюджета предоставило бюджету Пензенской Адрес иной межбюджетный трансферт на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в сумме 86 575 400 рублей; копия сопроводительного письма Министерства финансов Пензенской области в адрес Министерства сельского хозяйства Пензенской области № 04-12/4689 от 24.12.2019, с приложением копии уведомления от 23.12.2019 № 560-2020-1-068 «О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», согласно которому Министерство сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» из федерального бюджета предоставило бюджету Пензенской области субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в сумме 51 034 300 рублей.

Сведения об осмотре перечисленных документов зафиксированы в протоколе от 21 сентября 2022 года, они признаны вещественными доказательствами по угололовному делу.

Приведенные в приговоре должностные полномочия Бурлакова А.В., как заместитетеля Председателя Правительства – Министра сельского хозяйства Пензенской области, подтверждаются, помимо Положения о Министерстве сельского хозяйства Пензенской области, утвержденного Постановлением Правительства Пензенской области от 10.02.2009 года № 99-пП «Об утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства Пензенской области», тажке Уставом Пензенской области, законом Пензенской области от 22.12.2005 года № 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области», законом Пензенской области от 09.03.2005 года № 752-ЗПО «О государственных должностях Пензенской области», Распоряжением Губернатора Пензенской области от 23.10.2017 года № 188-р/к, трудовым договором от 23.10.2017 года, Распоряжениями Губернатора Пензенской области от 01.04.2019 года №144-р, от 04.03.2020 года № 102-р «О распределении обязанностей между Губернатором, Вице-губернатором, Председателем Правительства, первым заместителем Председателя Правительства - руководителем аппарата Губернатора и Правительства Пензенской области, первым заместителем, заместителями Председателя Правительства Пензенской области, заместителем Председателя Правительства - Министром сельского хозяйства Пензенской области».

Перечисленные в приговоре должностные полномочия Персанова А.В. регламентированы Распоряжением Губернатора Пензенской области от 10.06.2019 года № 80-р/к, служебным контрактом от 10.06.2019, Положением о Министерстве сельского хозяйства Пензенской области, должностным регламентом государственного гражданского служащего – первого заместителя Министра сельского хозяйства Пензенской области от 11.06.2019 года. (т. 70 л.д. 220-224, 225-227, 233-239)

Письмом Министерства сельского хозяйства Пензенской области № 6-5170 от 7 сентября 2022 года подтверждено, что по приказам Министерства сельского хозяйства Пензенской области от 4 декабря 2019 года № 586, № 587 являлась исполнителем и осуществляла оплату главный специалист - эксперт Свидетель №127, по приказам от 13 декабря 2019 года № 610, № 611, от 26 декабря 2019 года № 642, № 643, от 26 марта 2020 года № 101, 102 - ведущий специалист - эксперт Свидетель №15 Исполнителями подготовлены заявки на кассовый расход, на основании которых сформированы заявки на оплату расходов и платежные поручения. (т. 70 л.д. 241)

В письме Министерства сельского хозяйства Пензенской области № 10-1031 от 7 декабря 2022 года указано, что в соответствии с пунктом 5.11. раздела 5 «Организация деятельности Министерства» Положения о Министерстве сельского хозяйства Пензенской области, утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 10.02.2009 года № 99-пП (в редакции Постановления Правительства Пензенской области от 12.01.2018 года № 4-пП) в период временного отсутствия Министра руководство Министерством осуществляет первый заместитель Министра, в отсутствие первого заместителя Министра - заместитель Министра. Таким образом, в период временного отсутствия (командировки) заместителя Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства Пензенской области Бурлакова А.В. - 26.12.2019 года, руководство Министерством осуществлял первый заместитель Министра сельского хозяйства Пензенской области Персанов А.В. К письму приложены копии документов, подтверждающих факт нахождения Бурлакова. 26 декабря 2019 года в командировке, а именно: копия служебной записки Губернатору Пензенской области о согласовании командировки Бурлакова в Минсельхоз России г. Москва на 26 декабря 2019 года, копия служебного поручения от 24 декабря 2019 года Бурлакова, копия приказа Министерства сельского хозяйства Пензенской области от 24 декабря 2019 года № 88-К «О направлении сотрудника в командировку», копия заявления Бурлакова от 24 декабря 2019 года об авансировании командировочных расходов, копия авансового отчета № 98 от 27 декабря 2019 года, копия маршрутной квитанции электронного билета (вылет 26 декабря 2019 время 10:30), копия маршрутной квитанции электронного билета (вылет 26 декабря 2019 время 22:10), копия посадочного талона, копии кассовых чеков от 24 декабря 2019 года. (т. 71 л.д. 2-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-12, 13)

Согласно заключению комплексной бухгалтерской, финансово-экономической, компьютерной экспертизы от 26 февраля 2021 года, в период с 1 по 31 декабря 2019 на банковский счет ООО «Агрофирма «Раздолье» Номер , открытый в Пензенском отделении № 8624 ПАО «Сбербанк России», со счета Минсельхоза Пензенской области в рамках государственной программы Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 18 сентября 2013 года № 691-пП, в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 13 февраля 2017 года № 66-пП, значатся поступившими денежные средства в сумме 14 864 911,85 рублей, из них: средства федерального бюджета – 13 675 718,91 рублей; средства бюджета Пензенской области – 1 189 192,94 рублей.

В базе данных ООО «Агрофирма «Раздолье» в период с 1 апреля 2019 года по 6 декабря 2019 года значится поступление капусты в количестве 2 076 032 кг, из них: от Лаврентьева Д.А. – 518 993 кг на сумму 5 189,93 рублей; от Свидетель №53 – 1 114 039 кг на сумму 6 684 372 рублей; выпуск продукции с поля – 443 000 кг, а также значится поступление продукции по номенклатуре «Капуста цветная» в количестве 11 077 кг (выпуск продукции с поля).

В базе данных ООО «Агрофирма «Раздолье» программы «1С: Предприятие 8.3» в период с 1 апреля 2019 года по 6 декабря 2019 года значится поступление капусты (номенклатура «Капуста») выпуск продукции с поля в количестве 3 438 116 кг. Количество поступившей продукции по номенклатуре «Капуста» и «Капуста цветная», отраженное в базе данных ООО «Агрофирма «Раздолье» программы «1С: Предприятие 8.3», не соответствует данным Сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 октября, 1 ноября (20 ноября) 2019 года ООО «Агрофирма «Раздолье».

В бухгалтерском учете ООО «Агрофирма «Раздолье» в базе данных с 1 августа 2019 года по 6 декабря 2019 года значится реализация капусты (номенклатура «Капуста», «Капуста 2 сорт», «Капуста некондиция») на сумму 1 071 011,50 рублей, из них: ООО «Коммерсант» - на сумму 1 066 004,50 рублей, в том числе: капуста – 105 844,00 кг на сумму 1 008 124 рублей, капуста 2 сорт – 6 673,50 кг на сумму 57 880,50 рублей, частное лицо – на сумму 5 007 рублей, в том числе: капуста – 394,05 кг на сумму 3 985,50 рублей, капуста 2 сорт – 141,00 кг на сумму 993,50 рублей, капуста некондиция – 5,50 кг на сумму 28 рублей; значится реализация капусты (номенклатура «Капуста», «Капуста 2 сорт») на сумму 30 822 815 рублей, из них: ООО «Коммерсант» - на сумму 30 822 815 рублей, в том числе: капуста – 3 075 461,50 кг на сумму 30 785 595 рублей, капуста 2 сорт – 3 722 кг на сумму 37 220 рублей. Сведения о реализации капусты, значащиеся в базе данных ООО «Агрофирма «Раздолье» программы «1С: Предприятие 8.3» в соответствующем файле за указанный период, не соответствуют сведениям, значащимся в другом файле базы данных ООО «Агрофирма «Раздолье» программы «1С: Предприятие 8.3» за аналогичный период.

ООО «Агрофирма «Раздолье» в рамках государственной программы Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2022 годы», при условии подачи сведений в Минсельхоз Пензенской области о производстве и реализации капусты в размере 443 тонн могло получить денежные средства в сумме 2 215 000 рублей, из них за счет средств: федерального бюджета – 2 037 800 рублей; бюджета Пензенской области – 177 200 рублей.

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года №717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в соответствии с Порядком предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 13 февраля 2017 года №66-пП, в период с 1 по 31 декабря 2019 года на банковский счет СПК «Удача» Номер , открытый в Пензенском отделении №8624 ПАО «Сбербанк России», со счета Минсельхоза Пензенской области значатся поступившими денежные средства в сумме 10 000 000 рублей, из них: средства федерального бюджета – 9 900 000 рублей; средства бюджета Пензенской области – 100 000 рублей; в период с 1 по 31 декабря 2019 года на банковский счет СПОК «Особый» Номер , открытый в Пензенском отделении №8624 ПАО «Сбербанк России», со счета Минсельхоза Пензенской области значатся поступившими денежные средства в сумме 10 000 000 рублей, из них: средства федерального бюджета – 9 900 000 рублей; средства бюджета Пензенской области – 100 000 рублей; в период с 24 по 31 декабря 2019 года на банковский счет СПК «Марго» Номер , открытый в Пензенском отделении №8624 ПАО «Сбербанк России», со счета Минсельхоза Пензенской области значатся поступившими денежные средства в сумме 9 377 287,73 рублей, из них: средства федерального бюджета – 9 283 514,86 рублей; средства бюджета Пензенской области – 93 772,87 рублей.

В бухгалтерском учете ООО Транспортная компания «Форсаж» значатся транспортные средства: по состоянию на 1 января 2018 года в сумме 19 992 627,08 рублей; по состоянию на 1 ноября 2019 года в сумме 100 455 352,97 рублей; по состоянию на 19 декабря 2019 года в сумме 84 674 352,94 рублей; по состоянию на 26 декабря 2019 года в сумме 77 579 821,15 рублей; по состоянию на 20 января 2020 года в сумме 78 901 487,82 рублей; по состоянию на 13 мая 2020 года в сумме 80 413 578,21 рублей; по состоянию на 9 июля 2020 года в сумме 128 558 691,22 рублей. В период с 1 января 2018 года по 9 июля 2020 года в бухгалтерском учете ООО Транспортная компания «Форсаж» значится поступление основных средств на сумму 156 196 868,68 рублей, в том числе транспортных средств на 115 038 598,55 рублей, списание основных средств, в том числе транспортных средств на сумму 47 630 804,54 рублей.

В бухгалтерском учете СПК «Удача» значатся транспортные средства: по состоянию на 1 ноября 2019 года в сумме 119 060 508,01 рублей; по состоянию на 13 декабря 2019 года в сумме 143 118 420,89 рублей; по состоянию на 19 декабря 2019 года в сумме 143 118 420,89 рублей; по состоянию на 13 мая 2020 года в сумме 143 344 597,79 рублей; по состоянию на 9 июля 2020 года в сумме 133 184 597,79 рублей.

В бухгалтерском учете СПОК «Особый» значатся транспортные средства: по состоянию на 1 ноября 2019 года в сумме 0,00 рублей; по состоянию на 13 декабря 2019 года в сумме 24 280 000 рублей; по состоянию на 19 декабря 2019 года в сумме 24 280 000 рублей; по состоянию на 13 мая 2020 года в сумме 29 819 333,76 рублей; по состоянию на 9 июля 2020 года в сумме 10 799 333,76 рублей.

В бухгалтерском учете СПК «Марго» значатся транспортные средства: по состоянию на 1 ноября 2019 года в сумме 0,00 рублей; по состоянию на 26 декабря 2019 года в сумме 16 150 000 рублей; по состоянию на 20 января 2020 года в сумме 22 087 500,01 рублей; по состоянию на 13 мая 2020 года в сумме 27 587 500,01 рублей; по состоянию на 9 июля 2020 года в сумме 11 437 500,01 рублей.

В период с 1 ноября 2019 года по 9 июля 2020 года в бухгалтерских учетах: СПК «Удача» значится поступление основных средств на сумму 24 284 089,78 рублей, в том числе транспортных средств – на 10 160 000 рублей, списание основных средств, в том числе транспортных средств на сумму 10 160 000 рублей; СПОК «Особый» значится поступление основных средств на сумму 29 819 333,76 рублей, в том числе транспортных средств – на 24 280 000 рублей, списание основных средств, в том числе транспортных средств на сумму 19 020 000 рублей; СПК «Марго» значится поступление основных средств на сумму 27 587 500,01 рублей, в том числе транспортных средств – на 22 087 500,01 рублей, списание основных средств, в том числе транспортных средств на сумму 16 150 000 рублей.

В период с 1 января 2011 года по 13 мая 2020 года на банковские счета СПК «Удача» (ИНН 5823100899) значатся поступившими денежные средства в сумме 339 767 124,87 рублей, из них, в том числе со счетов контрагентов: Минсельхоз Пензенской области – 61 827 892,74 рублей; ООО «Караван» – 171 691 000 рублей; ООО ТД «Дионис» – 40 198 032,13 рублей, а в период с 14 мая 2020 года по 9 июля 2020 года в сумме 20 333 578,30 рублей, из них со счетов контрагентов, в том числе: ООО ТД «Дионис» – 3 099 086,50 рублей; ООО ТК «Форсаж» – 10 394 491,80 рублей.

В период с 1 января 2011 года по 13 мая 2020 года на банковские счета СПОК «Особый» (ИНН 5823350169) значатся поступившими денежные средства в сумме 39 695 471,26 рублей, из них, в том числе со счетов контрагентов: Минсельхоз Пензенской области (ИНН 5836013019) – 10 000 000 рублей; ООО ТД «Дионис» (ИНН 5837026123) – 29 663 351,26 рублей, а в период с 14 мая 2020 года по 9 июля 2020 года значатся поступившими денежные средства в сумме 20 054 459,42 рублей, из них со счетов контрагентов: ООО ТД «Дионис» – 512 754,52 рублей; ООО ТК «Форсаж» – 19 541 704,90 рублей.

В период с 1 декабря 2014 года по 13 мая 2020 года на банковские счета СПК «Марго» (ИНН 5823350257) значатся поступившими денежные средства в сумме 39 479 009,56 рублей, из них, в том числе со счетов контрагентов: Минсельхоз Пензенской области (ИНН 5836013019) – 9 377 287,73 рублей; ООО ТД «Дионис» (ИНН 5837026123) – 30 091 348,80 рублей; СПК «Марго» (ИНН 5823350257) – 273,03 рублей, а в период с 14 мая 2020 года по 9 июля 2020 года значатся поступившими денежные средства в сумме 16 725 623 рублей, из них со счетов контрагентов: ООО ТД «Дионис» (ИНН 5837026123) – 185 000 рублей; ООО ТК «Форсаж» (ИНН 5837067426) – 16 540 623 рублей.

В базе данных СПК «Удача» программы «1С: Предприятие 8.3» за период с 1 января 2018 года по 13 мая 2020 года значатся операции с контрагентами, в том числе: Минсельхоз Пензенской области; ООО «Дионис»; ООО «Караван»; ООО СПОК «Особый»; ООО ТД «Дионис»; ООО ТК «Форсаж»; ООО «Агрофирма «Раздолье» и другие.

В базе данных СПОК «Особый» программы «1С: Предприятие 8.3» за период с 1 января 2018 года по 13 мая 2020 года значатся операции с контрагентами, в том числе: Свидетель №29; Свидетель №85, Свидетель №91, Свидетель №8, МВД по Республике Мордовия; Минсельхозом Пензенской области; ООО «Агрофирма «Раздолье»; ООО ТД «Дионис»; ООО ТК «Форсаж»; УМВД России по Пензенской области и другими.

В базе данных СПК «Марго» программы «1С: Предприятие 8.3» за период с 1 января 2018 года по 13 мая 2020 года значатся операции с контрагентами, в том числе: Минсельхозом Пензенской области; ООО ТД «Дионис»; ООО ТК «Форсаж»; УМВД России по Пензенской области и другими.

В период с 1 по 31 марта 2020 года на банковский счет СПК «Удача» Номер , открытый в Пензенском отделении № 8624 ПАО «Сбербанк России», со счета Минсельхоза Пензенской области в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года №717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в соответствии с Порядком предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 13 февраля 2017 года № 66-пП, значатся поступившими денежные средства в сумме 2 925 000 рублей, из них: средства федерального бюджета – 2 895 750 рублей; средства бюджета Пензенской области – 29 250 рублей.

В базе данных СПК «Удача» программы «1С: Предприятие 8.3» в период с 1 сентября 2019 года по 13 мая 2020 года значится поступление картофеля (номенклатура «Картофель некондиция») в количестве 4 461 052 кг на сумму 8 889 107,62 рублей. Данные о поступлении картофеля, отраженные в базе данных СПК «Удача» программы «1С: Предприятие 8.3» за указанный период, не соответствуют сведениям СПК «Удача», отраженным в Информации об оказании услуг сельскохозяйственными потребительскими кооперативами за 12 месяцев 2019 года.

В базе данных СПК «Удача» программы «1С: Предприятие 8.3» в период с 1 сентября 2019 года по 13 мая 2020 года значится поступление картофеля (номенклатура «Картофель некондиция») в количестве 16 770 057 кг на сумму 42 911 620,12 рублей. Данные о поступлении картофеля, отраженные в базе данных СПК «Удача» программы «1С: Предприятие 8.3» за указанный период, не соответствуют сведениям СПК «Удача», отраженным в Информации об оказании услуг сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (кроме кредитных) за 12 месяцев 2019 года. (т. 14 л.д. 66-248, т. 15 л.д. 1-238, т. 16 л.д. 1-58)

Заключением почерковедческой экспертизы от 26 февраля 2021 года установлено, что подписи от имени Бурлакова А.В., расположенные: в соглашении о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидии на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации № 22ПН от 13.12.2019 (СПК «Удача») в графе «Министерство сельского хозяйства Пензенской области А.В. Бурлаков», в приложении № 1 к данному соглашению в графе «От Министерства А.В. Бурлаков»; в соглашении о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидии на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации № 23ПН от 13.12.2019 (СПОК «Особый») в графе «Министерство сельского хозяйства Пензенской области А.В. Бурлаков», в приложении №1 к данному соглашению в графе «От Министерства А.В. Бурлаков»; в приказах Минсельхоза Пензенской области №610 и №611 от 13.12.2019 в графе «Заместитель Председателя Правительства – Министр А.В. Бурлаков»; в сводном реестре №2 от 13.12.2019 в графе «Заместитель Председателя Правительства – Министр А.В. Бурлаков»; в заявках на финансирование № 19465 от 13.12.2019 и №19466 от 11.12.2019 в графе «Заместитель Председателя Правительства – Министр А.В. Бурлаков»; в распорядительных заявках № 19934 и № 19935 от 13.12.2019 в графе «Заместитель Председателя Правительства – Министр А.В. Бурлаков»; в соглашении о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации № 57МК от 26.12.2019 в графе «Министерство сельского хозяйства Пензенской области А.В. Бурлаков», в приложении №1 к данному соглашению в графе «От Министерства А.В. Бурлаков»; в заявках на финансирование № 20430 и № 20431 от 23.12.2019 в графе «Заместитель Председателя Правительства – Министр А.В. Бурлаков»; в распорядительных заявках № 20793 и № 20792 от 24.12.2019 в графе «Заместитель Председателя Правительства – Министр А.В. Бурлаков»; в соглашении о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидии направленных на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства №21ПН от 04.12.2019 в графах «Министерство сельского хозяйства Пензенской области А.В. Бурлаков», «От Министерства А.В. Бурлаков»; в приказах Минсельхоза Пензенской области № 586 и № 587 от 04.12.2019 в графе «Заместитель Председателя Правительства – Министр А.В. Бурлаков»; в письме Минсельхоза Пензенской области № 6-4825 от 05.12.2019 в графе «Заместитель Председателя Правительства – Министр А.В. Бурлаков»; в сводном реестре №1 от 26.03.2020 в графе «Заместитель Председателя Правительства – Министр А.В. Бурлаков»; в приказах Минсельхоза Пензенской области № 101 и № 102 от 26.03.2020 в графе «Заместитель Председателя Правительства – Министр А.В. Бурлаков»; в заявках на финансирование № 4476 и № 4477 от 26.03.2020 в графе «Заместитель Председателя Правительства – Министр А.В. Бурлаков»; в распорядительных заявках № 4768 и № 4767 от 26.03.2020 в графе «Заместитель Председателя Правительства – Министр А.В. Бурлаков»; в соглашении о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидии на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации № 7ПН от 26.03.2020 в графах «Министерство сельского хозяйства Пензенской области А.В. Бурлаков», «От Министерства А.В. Бурлаков», выполнены самим Бурлаковым А.В..

Рукописные записи «Персанов», расположенные: в соглашении о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидии на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации №22ПН от 13.12.2019 (СПК «Удача») внизу листа; в соглашении о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидии на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации № 23ПН от 13.12.2019 (СПОК «Особый») внизу листа; в сводном реестре № 2 от 13.12.2019 внизу листа; в заявках на финансирование № 19465 и № 19466 от 13.12.2019, № 20430 и №20431 от 23.12.2019 внизу листа; в распорядительных заявках № 19934 от 13.12.2019, № 20792 и № 20793 от 24.12.2019 внизу листа, а также подписи от имени Персанова А.В., расположенные в том числе: в соглашении о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидии на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации № 22ПН от 13.12.2019 (СПК «Удача») внизу листа; в соглашении о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидии на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации № 23ПН от 13.12.2019 (СПОК «Особый») внизу листа; в приказах Минсельхоза Пензенской области №611 от 13.12.2019, №642 и №643 от 26.12.2019 в графе «Первый заместитель Министра А.В. Персанов»; в сводном реестре № 2 от 13.12.2019 внизу листа; в сводном реестре №6 от 26.12.2019 в графе «Первый заместитель Министра А.В. Персанов»; в письме Минсельхоза Пензенской области №6-5170 от 26.12.2019 в графе «Первый заместитель Министра А.В. Персанов»; в заявках на финансирование №19465 и №19466 от 13.12.2019, №20430 и №20431 от 23.12.2019 внизу листа; в распорядительных заявках №19934 от 13.12.2019, №20793 и №20792 от 24.12.2019 внизу листа, выполнены самим Персановым А.В..

Подписи от имени Лобышева С.Ю., расположенные: в соглашении о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидии направленных на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства №21ПН от 04.12.2019 в графах «ООО «Агрофирма «Раздолье» С.Ю. Лобышев», «От Получателя С.Ю. Лобышев» и приложении №2 к данному соглашению, в графах «Руководитель С.Ю. Лобышев», «Главный бухгалтер С.Ю. Лобышев»; в справках-расчетах на предоставление субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства по ООО «Агрофирма «Раздолье» за октябрь и ноябрь 2019 года в графах «Руководитель организации – получателя субсидии Лобышев С.Ю.», «Главный бухгалтер организации – получателя субсидии Лобышев С.Ю.»; в заявлениях ООО «Агрофирма «Раздолье» на предоставление субсидии в графах «Руководитель организации – получателя субсидии Лобышев С.Ю.», «Главный бухгалтер организации – получателя субсидии Лобышев С.Ю.»; в реестрах документов, подтверждающих факт реализации продукции растениеводства по ООО «Агрофирма «Раздолье» за октябрь и ноябрь 2019 года от 27.11.2019, в графах «Руководитель организации – получателя субсидии Лобышев С.Ю.», «Главный бухгалтер организации – получателя субсидии Лобышев С.Ю.»; в копиях сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 октября, 1 ноября (20 ноября) 2018 и 2019 годов (Форма № 2-фермер) (ООО «Агрофирма «Раздолье») в правом нижнем углу листов документов; в копиях договоров аренды от 01.10.2019 в графах «Арендодатель: ООО «Агрофирма «Раздолье», выполнены самим Лобышевым ФИО397. Рукописные записи «Копия верна Лобышев С.Ю.», расположенные в копии договора аренды от 02.10.2019, с приложением уведомления в правом нижнем углу листов документа, выполнены не Лобышевым ФИО398, а другим лицом.

Подписи от имени Свидетель №96, расположенные в договорах беспроцентного денежного займа от 07.10.2019, 14.10.2019, 16.10.2019, 17.10.2019, 21.10.2019, 22.10.2019, 28.10.2019, 29.10.2019, 27.11.2019, 26.11.2019, 25.11.2019, 21.11.2019, 20.11.2019, 19.11.2019, 15.11.2019, 14.11.2019, 11.11.2019, 07.11.2019, 06.11.2019, 09.12.2019, 06.12.2019, 04.12.2019, 13.11.2019, 11.12.2019, 27.12.2019, 19.12.2.2019, 18.12.2019, 26.12.2019 в графах «Свидетель №96», выполнены самим Свидетель №96; расположенные в том числе: в договоре аренды и его копии от 01.10.2019; в протоколе общего собрания членов СПК «Удача» от 08.02.2019; в договоре купли-продажи пая от 29.01.2018, выполнены, вероятно, самим Свидетель №96.

Подписи и рукописные записи от имени Свидетель №96, расположенные в том числе: в соглашении о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидии на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации №22ПН от 13.12.2019 (СПК «Удача») в графе «СПК «Удача» Свидетель №96», в приложениях №1 и №2 к указанному соглашению; в справке-расчете на предоставление субсидий по СПК «Удача» от 29.11.2019; в заявлении СПК «Удача» на предоставление субсидии от 29.11.2019; в справке-расчете на предоставление субсидий по СПК «Удача» от 25.03.2020; в заявлении СПК «Удача» о предоставлении субсидии от 25.03.2020; в реестре документов, подтверждающих закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива по СПК «Удача» за 4 квартал 2019 года от 25.03.2020; в соглашении о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидии на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации №7ПН от 26.03.2020 и в дополнительном соглашении к нему; в заявлении СПК «Удача» о предоставлении субсидии; в реестре документов, подтверждающих закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива по СПК «Удача» за 1 квартал 2020 года; в копиях платежных поручений №121 от 27.11.2019, №107 от 20.11.2019, №120 от 27.11.2019; в договоре купли-продажи (поставки) №23/19-ПАП от 08.11.2019; в договоре на проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности СПК «Удача» от 25.11.2019; в решении СПК «Удача» от 27.09.2019, выполнены не самим Свидетель №96, а другим лицом.

Рукописные записи «Свидетель №96», «копия верна председатель коопер. Свидетель №96», «копия верна председатель кооперат Свидетель №96», «копия верна председатель кооператива Свидетель №96», «председатель кооператива Свидетель №96», расположенные в том числе: в договорах купли-продажи транспортных средств и их копиях от 19.11.2019, с приложениями; в счетах-фактур и их копиях от 19.11.2019 №БФ-00023, №БФ-00022, №БФ-00026, №БФ-00025, от 29.11.2019 №UT-157; в товарных накладных и их копиях от 19.11.2019 №БФ-00024, №БФ-00023, №БФ-00022, №БФ-00026, №БФ-00025, от 29.11.2019 №220; в копиях платежных поручений от 15.11.2019 №103, от 21.11.2019 №109 и №110; в копии устава СПК «Удача» от 13.11.2008; в копии решения СПК «Удача» от 27.09.2019; в копиях справок администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 28.11.2019 №316/1, № 316/2, № 316/3, №316/4, №316/5; в закупочных актах и их копиях №102 от 04.10.2019; №105 от 25.10.2019; №108 от 15.11.2019; №107 от 08.11.2019, №106 от 01.11.2019, №103 от 11.10.2019, №104 от 18.11.2019; в справке о членстве в СПК «Удача» от 25.11.2019; в копиях справок администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 25.03.2020 №69, №68, №67, №66, №65, №62, №60; в копии информации об оказании услуг сельскохозяйственными потребительскими кооперативами за 12 месяцев 2019 года СПК «Удача» от 31.12.2019; в закупочных актах и их копиях №172 от 25.03.2020; №167 от 20.01.2020; №171 от 16.03.2020, №170 от 02.03.2020, №169 от 17.02.2020, №168 от 03.02.2020, №166 от 06.01.2020; в копии счета-фактуры №323 от 28.11.2019, выполнены не самим Свидетель №96, а выполнены Свидетель №146.

Рукописные записи «Копия верна», расположенные: в копии информации об оказании услуг сельскохозяйственными потребительскими кооперативами за 12 месяцев 2018 года СПК «Удача» от 31.12.2018 и за 2018 год СПОК «Особый» от 31.12.2018; в копии справки №25/2019 от 26.11.2019; в копии устава СПОК «Особый» от 24.12.2009, выполнены Аверьяновой А.С..

Подписи от имени Свидетель №29, расположенные в том числе: в копии договора аренды от 01.10.2019 СПОК «Особый»; в справке от 09.02.2018; в протоколе общего собрания СПОК «Особый» от 21.02.2018; в справке СПОК «Особый» от 22.02.2018; в договоре купли-продажи пая от 29.01.2018; в договорах денежного займа от 26.12.2019, от 18.12.2019, 09.12.2019, 06.12.2019, 26.11.2019, 25.11.2019, 22.11.2019, 21.11.2019, выполнены самим Свидетель №29.

Подписи и рукописные записи от имени Свидетель №29, расположенные в том числе: в соглашении о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидии на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации № 23ПН от 13.12.2019 (СПОК «Особый»), в приложениях №1 и №2 к указанному соглашению; в справке-расчет на предоставление субсидий по СПОК «Особый» от 29.11.2019; в заявлении СПОК «Особый» на предоставление субсидии от 29.11.2019; в копиях договоров купли-продажи транспортных средств от 19.11.2019, с приложениями; в копиях счетах-фактур и копиях товарных накладных от 19.11.2019 №БФ-00018, №БФ-00019, №БФ-00020, №БФ-00021, №БФ-00027, №БФ-00028, №БФ-00029, №БФ-00030, №БФ-00031, №БФ-00032; в копиях платежных поручений от 22.11.2019 № 9 и № 10 от 22.11.2019; в копии устава СПОК «Особый» от 24.12.2009; в копии справки СПОК «Особый» от 25.11.2019; в соглашении об участии в Ревизионном союзе от 25.11.2019 (СПОК «Особый»); в договоре на проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности от 25.11.2019 (СПОК «Особый»); в договоре купли-продажи (поставки) №30/19-ПАП от 20.11.2019, с приложением, выполнены не самим Свидетель №29, а другим лицом.

Рукописные записи «Свидетель №29», расположенные: в копиях справок администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 28.11.2019 №317/1, №317/2, №317/3, №317/4, №317/5, выполнены не самим Свидетель №29, а выполнены Аверьяновой А.С..

Подписи от имени Свидетель №16, расположенные в том числе: в соглашении о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидии на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации №57МК от 26.12.2019; в приложении №1 к указанному соглашению; в отчете о достижении показателей результативности использования субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (СПК «Марго»); в копиях договоров купли-продажи транспортного средства от 20.12.2019, с приложением акт приема-передачи автомобиля от 20.12.2019; в копиях товарных накладных от 20.12.2019 №БФ-00041, №БФ-00035, №БФ-00033, №БФ-00034, №БФ-00040, №БФ-00039, №БФ-00038, №БФ-00037, №БФ-00036; копиях счетов-фактур от 20.12.2019 №БФ-00035, №БФ-00033, №БФ-00034, №БФ-00038, №БФ-00037, №БФ-00036; в копии устава Копия устава СПК «Марго» от 29.04.2009; в протоколе общего собрания членов СПК «Марго» от 18.12.2019; в договоре купли-продажи пая от 18.12.2019, выполнены самим Свидетель №16.

Подписи от имени Свидетель №16, расположенные в том числе: в отчете о достижении показателей результативности использования субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации за 2019 год (приложение №2 к соглашению от 26.12.2019 №57МК) от 20.01.2020; в справке-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива по СПК «Марго» от 26.12.2019; в заявлении СПК «Марго» на предоставление субсидии от 26.12.2019; в копии справки №26/2019 от 25.12.2019; в копиях платежных поручений от 24.12.2019 №27, №26, №25, №24, №23, №19, №22, №21, №20, №34, №36, №32; в копиях счетах-фактур от 20.12.2019 №БФ-00041, №БФ-00040, №БФ-00039, от 24.12.2019 №СМ00001641, №СМ00001639, №СМ00001640; в копиях договоров купли-продажи транспортного средства от 24.12.2019 №332, №330 и №331; в справке СПК «Марго» от 26.12.2019; в копиях справок администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 28.11.2019 №315/1, №315/2, №315/3, №315/4, №315/5; в договоре аренды от 02.10.2019, с приложением уведомления; в договорах купли-продажи транспортного средства от 15.01.2020 №4, №5 и №6, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 15.01.2020, а также рукописные записи Свидетель №16, расположенные в том числе: в копиях товарных накладных и счетах-фактур от 20.12.2019 №БФ-00041, №БФ-00035, №БФ-00033, №БФ-00034, №БФ-00040, №БФ-00039, №БФ-00038, №БФ-00037, №БФ-00036; в счетах-фактур от 15.01.2020 №СМ00000002, №СМ00000003, №СМ00000004, выполнены не самим Свидетель №16, а другим лицом.

Подписи от имени Свидетель №32, расположенные в том числе: в протоколе общего собрания членов СПК «Марго» от 18.12.2019; в договоре купли-продажи пая от 18.12.2019; в расписке Свидетель №32 от 18.12.2019, выполнены самим Свидетель №32.

Подписи от имени Свидетель №32, расположенные в том числе: договорах купли-продажи транспортного средства и их копиях от 20.12.2019, с приложениями актов приема-передачи автомобиля от 20.12.2019; в копиях договоров купли-продажи транспортного средства №330, №331 и №332 от 24.12.2019, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 24.12.2019 в графах «Покупатель», «Покупатель СПК «Марго»», выполнены не самим Свидетель №32, а другим лицом с подражанием его подлинной подписи.

Рукописные записи «Свидетель №32», расположенные в том числе: в товарных накладных и их копиях от 20.12.2019 №БФ-00041, №БФ-00035, №БФ-00033, №БФ-00034, №БФ-00040, №БФ-00039, №БФ-00038, №БФ-00037, №БФ-00036 в графе «Груз принял»; копиях счетов-фактур №СМ00001639, №СМ00001640 и №СМ00001641 от 24.12.2019, выполнены не самим Свидетель №32, а выполнены Свидетель №78.

Подписи от имени Свидетель №104, Свидетель №91, Свидетель №85, Свидетель №8 расположенные в том числе: в копии договора аренды от 01.10.2019 (Свидетель №104, Свидетель №91 и Свидетель №85); в протоколе общего собрания СПОК «Особый» от 29.01.2018 и 21.02.2018 (Свидетель №91 только в протоколе от 29.01.2018); в справках СПОК «Особый» от 21.02.2018 и 22.02.2018, выполнены самими Свидетель №104, Свидетель №91, Свидетель №85, Свидетель №8.

Подписи от имени Свидетель №104, Свидетель №85 в копии уведомления о заключении договора аренды (СПОК «Особый») от 19.11.2019, выполнены не самими Свидетель №104, Свидетель №85, Свидетель №8, а другим лицом с подражанием их подлинной подписи. Подписи от имени Свидетель №8 расположенные: в копиях договора аренды от 01.10.2019 в графах «Арендатор-4: Свидетель №8»; в копии заявления от 27.11.2019 (ФИО187), в графе «Свидетель №8» выполнены не самим Свидетель №8, а другим лицом.

Подписи от имени Свидетель №22 и ФИО145 И.Ю., расположенные: в протоколе общего собрания членов СПК «Марго» от 18.12.2019; в договоре купли-продажи пая от 18.12.2019, выполнены самими Свидетель №22 и Свидетель №95. Подписи от имени Свидетель №22 и ФИО145 И.Ю. расположенные в том числе в договоре аренды от 02.10.2019, выполнены не самими Свидетель №22 и Свидетель №95, а другим лицом с подражанием их подлинной подписи.

Подписи от имени Свидетель №14, расположенные: в договоре аренды от 02.10.2019; в протоколе общего собрания членов СПК «Марго» от 18.12.2019, выполнены самим Свидетель №14.

Подписи от имени Свидетель №10, расположенные: в протоколе общего собрания членов СПК «Марго» от 18.12.2019 в графе «Свидетель №10»; в договоре купли-продажи пая от 18.12.2019 в графе «Покупатель-5: Свидетель №10», выполнены самим Свидетель №10. Подписи от имени Свидетель №10, расположенные в том числе в договоре аренды от 02.10.2019 в графах «Арендатор-5: Свидетель №10», «Свидетель №10», выполнены не самим Свидетель №10, а другим лицом.

Подписи от имени Свидетель №22, ФИО401, Свидетель №14, Свидетель №10 расположенные в протоколе общего собрания членов СПК «Марго» от 18.12.2019 (протокол на двух листах, прошитых и скрепленных биркой с подписями Свидетель №32 и Свидетель №16), выполнены не самими Свидетель №22, Свидетель №95, Свидетель №14, Свидетель №10, а другим лицом с подражанием их подлинной подписи.

Подписи от имени Свидетель №75, расположенные: в договоре аренды от 01.10.2019, выполнены самим Свидетель №75. Подпись от имени Свидетель №75, расположенная в закупочном акте №103 от 11.10.2019, выполнена не самим Свидетель №75, а другим лицом с подражанием его подлинной подписи.

Подписи от имени Свидетель №88, Свидетель №125, расположенные в том числе: в договоре аренды от 01.10.2019; в протоколе общего собрания членов СПК «Удача» от 08.02.2018; в справке СПК «Удача» от 09.02.2018; в договоре купли-продажи пая от 29.01.2018, выполнены самими Свидетель №88, Свидетель №125.

Подписи от имени Свидетель №88, расположенные: в закупочном акте №102 от 04.10.2019; в копии заявления от 27.11.2019, выполнены не самим Свидетель №88, а другим лицом.

Подписи от имени Свидетель №125, расположенные: в закупочных актах и их копиях № 104 от 18.10.2019, № 170 от 02.03.2020, в копии заявления от 27.11.2019, выполнены не самим Свидетель №125, а другим лицом с подражанием его подлинной подписи.

Подписи от имени Свидетель №48, изображения которых расположены: в договоре аренды от 01.10.2019; в протоколах общего собрания членов СПК «Удача» от 29.01.2018 и 08.02.2018; в справке СПК «Удача» от 09.02.2018; в договоре купли-продажи пая от 29.01.2018, выполнены самим Свидетель №48. Подписи от имени Свидетель №48, расположенные: в копии заявления от 27.11.2019, в закупочном акте № 107 от 08.11.2019, выполнены не самим Свидетель №48, а другим лицом с подражанием его подлинной подписи.

Подписи от имени Свидетель №114, расположенные: в протоколах общего собрания членов СПК «Удача» от 29.01.2018 и 08.02.2018; в справке СПК «Удача» от 09.02.2018, выполнены самим Свидетель №114.

Подписи от имени Свидетель №120, расположенные: в закупочных актах и их копиях №105 от 25.10.2019, №108 от 15.11.2019, №107 от 08.11.2019, №106 от 01.11.2019, №104 от 18.10.2019, №172 от 25.03.2020, №167 от 20.01.2020, №171 от 16.03.2020, №170 от 02.03.2020, №169 от 17.02.2020, №168 от 03.02.2020, №166 от 06.01.2020, в графах «Продукты получил», выполнены не самим Свидетель №120, а другим лицом с подражанием его подлинной подписи.

Подписи от имени Свидетель №144, расположенные: в закупочных актах и их копиях №102 от 04.10.2019, №172 от 25.03.2020, выполнены не самим Свидетель №144, а другим лицом с подражанием его подлинной подписи.

Подписи от имени Свидетель №133, расположенные: в закупочных актах и их копиях № 106 от 01.11.2019, № 168 от 03.02.2020 в графе «Получил продавец», выполнены самой Свидетель №133.

Подписи от имени Свидетель №103, расположенные: в закупочных актах и их копиях № 103 от 11.10.2019, № 171 от 16.03.2020 в графе «Получил продавец», выполнены не самим Свидетель №103, а другим лицом с подражанием его подлинной подписи. (т. 16 л.д. 119-233)

Давая оценку собранным и исследованным в судебном заседании доказательствам, суд доверяет показаниям представителя потерпевшего ФИО178, перечисленных в приговоре свидетелей обвинения и принимает их за основу приговора, так как эти показания являются подробными, последовательными, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела.

    Каких-либо существенных противоречий относительно юридически значимых обстоятельств, подлежащих доказыванию, вызывающих сомнения в виновности подсудимых и требующих толкования в их пользу, принятые за основу приговора показания представителя потерпевшего и свидетелей не содержат, оснований для оговора подсудимых с их стороны судом не установлено.

При этом исследованные в судебном заседании показания свидетелей Свидетель №111 (т. 13 л.д. 159-161), ФИО176 (т. 13 л.д. 156-158), Свидетель №41, Свидетель №42 (т. 13 л.д. 174-177, 186-188), Свидетель №163 (т. 13 л.д. 171-173) не являющихся очевидцами совершенного подсудимыми преступления и не осведомленными об обстоятельствах его совершения, по мнению суда, не имеют отношения к данному уголовному делу.

    Приведенные в приговоре письменные материалы уголовного дела, в том числе протоколы следственных действий, заключения экспертиз, являются допустимыми доказательствами, которые суд принимает за основу приговора.

    Нарушений требований уголовно-процессуального закона, в том числе права подсудимых на защиту, при возбуждении уголовного дела, производстве следственных действий и судебных экспертиз, составлении иных письменных документов не допущено.

    Исследованные судом доказательства не содержат каких-либо данных, свидетельствующих об искусственном создании сотрудниками правоохранительных органов доказательств по уголовному делу.

    Напротив, проведенные в рамках расследования уголовного дела следственные действия не только подтверждают фактические обстоятельства дела, установленные судом, но и объективно свидетельствуют о полноте и всесторонности предварительного расследования.

    Обвинение, предъявленное каждому из подсудимых, конкретно, соответствует требованиям ст. 220 УПК РФ, содержит все необходимые указания на время, место и другие обстоятельства совершения преступлений, предусмотренные ст. 73 УПК РФ.

    Результаты оперативно-розыскных мероприятий получены сотрудниками правоохранительных органов в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 2005 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», рассекречены, предоставлены следователю, приобщены к материалам уголовного дела в соответствии с требованиями указанного Федерального закона и УПК РФ.

    Содержание аудиозаписей телефонных переговоров Бурлакова, Персанова, Лаврентьева, Лобышева, Букина и Аверьяновой, записанных на диски, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности диски, признанные вещественными доказательствами по уголовному делу, совпадает с периодом инкриминируемой подсудимым преступной деятельности и свидетельствует о совершении ими в соучастии действий, направленных на реализацию преступного умысла каждого из них. В частности, этими аудиозаписями подтверждены: осведомленность Бурлакова о ложности документов, содержащих несоответствующие действительности сведения о произведенном, собранном и реализованном ООО «Агрофирма «Раздолье» урожае капусты белокочанной, предоставленных соучастниками преступления в Министерство сельского хозяйства Пензенской области в качестве информации и средств совершения преступления в целях устранения препятствий незаконного освоения бюджетных средств с помощью ООО «Агрофирма «Раздолье»; обстоятельства, при которых Букин, Аверьянова и Лобышев организовали подготовку документов, содержащих несоответствующие действительности сведения, и обеспечили видимость наличия в ООО «Агрофирма «Раздолье» капусты белокочанной собственного производства, тем самым осуществили подготовку информации, средств совершения преступления, создание условий и устранение препятствий для совершения Бурлаковым и Персановым незаконного освоения бюджетных денежных средств путем выдачи субсидий ООО «Агрофирма «Раздолье». Кроме того, содержанием файлов аудиозаписей телефонных и иных разговоров подтверждены: осведомленность Бурлакова и Персанова о несоответствии СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» требованиям Порядка № 2, ФЗ от 08.12.1995 года № 193-ФЗ, ФЗ от 24.07.2007 года № 209-ФЗ, целям и задачам государственного проекта, ложности документов, предоставленных соучастниками преступления в Министерство сельского хозяйства Пензенской области в качестве информации и средств совершения преступления в целях создания видимости понесенных затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств, то есть для устранения препятствий совершения незаконного освоения бюджетных денежных средств путем выдачи субсидий СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго»; обстоятельства, при которых Лаврентьев, Букин, Аверьянова и Лобышев обеспечили видимость соответствия СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» требованиям Порядка № 2, ФЗ от 08.12.1995 года № 193-ФЗ, ФЗ от 24.07.2007 года № 209-ФЗ, а также создали видимость понесенных затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств в адрес кооперативов, тем самым осуществили подготовку информации, средств совершения преступления, создание условий и устранение препятствий для использования Бурлаковым и Персановым своих служебных полномочий вопреки интересам службы, из личной заинтересованности путем незаконного освоения федерального и регионального бюджетов.

Содержание исследованной бухгалтерской документации указанных в приговоре юридических лиц подтверждает обстоятельства, при которых Лаврентьев, Букин и Аверьянова в целях подготовки информации, средств совершения преступления, создания условий и устранения препятствий для совершения Бурлаковым и Персановым злоупотребления должностными полномочиями, применяя круговое движение денежных средств между организациями группы компаний «Дионис», организовали формальное приобретение на СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» фургонов изотермических, уже имеющихся в собственности ООО «ТК «Форсаж», и используемых для перевозки продукции в торговые точки сетей магазинов «Караван», «Duty Free», других организаций группы компаний «Дионис», не связанных с сельскохозяйственной деятельностью, без фактического выбытия фургонов изотермических и денежных средств из общего финансового оборота группы компаний «Дионис», а также закупку новой техники, без ее дальнейшего использования в интересах данных кооперативов, в том числе для оказания услуг формальным членам, развития сельской кооперации, тем самым организовали и обеспечили видимость понесенных СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств.

Кроме того, исследованная бухгалтерская документация подтверждает обстоятельства, при которых Лаврентьев, Букин и Аверьянова в целях подготовки информации, средств совершения преступления, создания условий и устранения препятствий для совершения Бурлаковым и Персановым злоупотребления должностными полномочиями, создали условия для незаконного получения субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства, на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива СПК «Удача» и ООО «Агрофирма «Раздолье», подготовили документы, создающие видимость наличия произведенного, собранного и реализованного СПК «Удача» и ООО «Агрофирма «Раздолье» урожая капусты, картофеля в объемах, необходимых для достижения целевых показателей и освоения бюджетных средств, тем самым организовали и обеспечили видимость понесенных СПК «Удача», ООО «Агрофирма «Раздолье» затрат для их дальнейшего незаконного возмещения за счет бюджетных средств.

Исследовав и оценив в совокупности все приведенные в приговоре доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд находит их достаточными, вину подсудимых Бурлакова, Персанова, Лаврентьева, Букина, Аверьяновой, Лобышева установленной в судебном заседании, и, соглашаясь с мнением государственного обвинителя, квалифицирует:

- действия Бурлакова и Персанова – по ч. 2 ст. 285 УК РФ, так как каждый из них совершил злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, своих служебных полномочий вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства;

- действия Лаврентьева, Букина, Лобышева и Аверьяновой – по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ, так как каждый из них совершил пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями, то есть использовании должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, своих служебных полномочий вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

На основании собранных и исследованных в судебном заседании доказательств судом установлено, что, исходя, в том числе из Положения о Министерстве сельского хозяйства Пензенской области, Бурлаков и Персанов (в период временного отсутствия Бурлакова и исполнения им обязанностей Бурлакова ввиду нахождения последнего в командировке) были наделены служебными полномочиями, правами и обязанностями, ответственностью лица, занимающего государственную должность субъекта Российской Федерации – государственную должность Пензенской области - заместителя Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства Пензенской области, устанавливаемую Уставом Пензенской области для непосредственного исполнения полномочий государственного органа – исполнительного органа государственной власти Пензенской области - Министерства сельского хозяйства Пензенской области, в связи с чем обладали функциями представителя власти, организационно-распорядительными, административно-хозяйственными полномочиями и, незаконно используя данные служебные полномочия, организовали беспрепятственное рассмотрение сотрудниками Министерства сельского хозяйства Пензенской области документов, содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, создающих видимость соответствия кооперативов, подконтрольных Лаврентьеву, требованиям порядка предоставления субсидий, целям и задачам государственной программы, о чем Бурлакову и Персанову было достоверно известно, после чего, умалчивая и скрывая истинные факты, незаконно подписали приказы и тем самым обеспечили необходимые условия для противоправного перечисления в адрес указанных кооперативов бюджетных средств в виде субсидий, в том числе не предпринимая меры по их взысканию, таким образом, незаконно освоили в полном объеме бюджетные средства, формально достигли целевые показатели в установленные сроки, избежали наступление для себя неблагоприятных последствий в виде лишения премий, применения в отношении них дисциплинарного взыскания, в том числе в виде увольнения с занимаемой должности, в случае освоения не в полном объеме бюджетных средств государственного проекта.

При этом Бурлаков и Персанов действовали с прямым умыслом, осознавали общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде существенного нарушения охраняемых законом интересов общества и государства, причинения имущественного ущерба федеральному и региональному бюджетам в лице Министерства сельского хозяйства Пензенской области и желали их наступления, о чем свидетельствует характер их действий, приведенных в приговоре, фактические обстоятельства дела, установленные судом, принятые за основу приговора доказательства, в том числе содержание переписки подсудимых на изъятых у них мобильных телефонах и существо их телефонных переговоров.

Мотивом действий Бурлакова и Персанова явилась иная личная заинтересованность, выразившаяся в незаконном освоении в полном объеме бюджетных средств, формальном достижении целевых показателей в установленные сроки, избежании наступления для себя неблагоприятных последствий в виде лишения премий, применения в отношении них дисциплинарного взыскания, в том числе в виде увольнения с занимаемой должности, в случае освоения не в полном объеме бюджетных средств государственного проекта.

Подсудимые Бурлаков и Персанов действовали в составе группы лиц по предварительному сговору, о чем свидетельствует факт наличия договоренности между ними о совместном совершении данного преступления, состоявшейся еще до начала выполнения его объективной стороны, распределение между собой ролей заранее, то есть до совершения преступления, единообразный и взаимозаменяемый характер их совместных и согласованных действий, приведенных в приговоре, выполненных с общей целью и единым преступным умыслом, направленным на злоупотребление должностными полномочиями.

В действиях Бурлакова и Персанова имело место явное использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, поскольку они объективно противоречили тем целям и задачам, для достижения которых они были наделены соответствующими должностными полномочиями.

Лаврентьев, Букин, Аверьянова и Лобышев, руководствуясь мотивом оказания помощи руководству Министерства сельского хозяйства Пензенской области в лице Бурлакова и Персанова в незаконном освоении в полном объеме бюджетных средств, умышленно оказали пособничество Бурлакову и Персанову в данном преступлении, связанное с созданием видимости соответствия кооперативов, подконтрольных Лаврентьеву, требованиям порядка предоставления субсидий, целям и задачам государственной программы, в том числе путем подготовки и последующей подачи в Министерство сельского хозяйства Пензенской области в качестве информации и средств совершения преступления документов, содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, для незаконного получения сельскохозяйственными кооперативами, подконтрольными Лаврентьеву, бюджетных средств в виде субсидий, создав формальные основания для этого, тем самым устранили препятствия для Бурлакова и Персанова в совершении последними злоупотребления своими должностными полномочиями.

Преступление совершено Букиным, Аверьяновой и Лобышевым в силу служеной зависимости, поскольку, в частности, все они являлись фактически подчиненными работниками Лаврентьева, указания которого являлись обязательными для их исполнениями, и добровольно согласились на участие в этом преступлении. Кроме того, при совершении указанных преступных действий Лобышев подчинялся еще и Букину, а Аверьянова – Лобышеву и Букину.

Преступные действия Бурлакова и Персанова при пособничестве Лаврентьева, Букина, Аверьяновой и Лобышева повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства в области развития сельского хозяйства, выразившееся, помимо иных приведенных в приговоре последствий, в причинении имущественного ущерба федеральному бюджету, бюджету Пензенской области в лице Министерства сельского хозяйства Пензенской области, и состоят в прямой причинной связи с наступившими последствиями.

Размер причиненного в результате преступления имущественного ущерба подтвержден перечисленными в приговоре доказательствами, в том числе заключением бухгалтерской, финансово-экономической, компьютерной экспертизы, и сторонами не оспаривается.

Совершенное подсудимыми преступление носит оконченный характер, поскольку свой преступный умысел подсудимые реализовали.

С учетом позиции государственного обвинителя в судебных прениях, принимая во внимая положения ст. 252 УПК РФ, суд исключает из описания преступного деяния, инкриминируемого Бурлакову, Персанову, Лаврентьеву, Букину, Аверьяновой, Лобышеву, выходящий за рамки предъявленного подсудимым обвинения факт покушения Бурлакова на незаконное перечисление в период с 1 апреля 2020 года по 13 мая 2020 года при содействии Букина и Аверьяновой денежных средств из федерального бюджета в сумме 2 684 137 рублей 50 копеек, из регионального бюджета - 27 112 рублей 50 копеек, а всего в сумме 2 711 250 рублей, для незаконного получения СПК «Удача» субсидии в сумме 2 711 250 рублей. В связи с этим суд считает установленным, что преступление совершено подсудимыми в период с 1 октября 2019 года по 30 марта 2020 года.

Принимая во внимание фактические обстоятельства дела, данные о личностях подсудимых, которые не состоят на учетах у психиатра и нарколога, их поведение в ходе судебного заседания, суд признает Бурлакова, Персанова, Лаврентьева, Лобышева, Букина и Аверьянову вменяемыми и способными нести уголовную ответственность за содеянное. (т. 5 л.д. 43, 44, т. 6 л.д. 65, 68, т. 7 л.д.60, 61, 192, 200, т. 8 л.д. 183, 190, т. 10 л.д. 16, 20, т. 68 л.д. 158, 160, т. 69 л.д. 17, 19, 120, 122, 223, 225, т. 70 л.д. 92, 94, 190, 192)

При назначении подсудимым Бурлакову, Персанову, Лаврентьеву, Букину, Аверьяновой и Лобышеву вида и размера наказания суд в соответствии со ст. 6, 60, 67 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в преступлении, совершенном в соучастии, значение этого участия для достижения целей преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда; а также суд принимает во внимание данные о личностях виновных, наличие смягчающих наказание каждого подсудимого обстоятельств, наличие отягчающего наказание Бурлакова и Персанова обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание Лаврентьева, Букина, Аверьяновой и Лобышева обстоятельств, влияние наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей.

Подсудимые Бурлаков, Персанов при пособничестве Лаврентьева, Букина, Лобышева и Аверьяновой совершили умышленное тяжкое преступление против интересов государственной службы. Бурлаков, Персанов, Лаврентьев, Лобышев и Аверьянова ранее к уголовной ответственности не привлекались, Букин юридически не судим.

Все подсудимые имеют гражданство Российской Федерации, устойчивые социальные связи и постоянное место жительства по которому характеризуются положительно. (т. 5 л.д. 34, 35, 38, 41, т. 6 л.д. 55, 56, 59, 62, т. 7 л.д. 51, 52, 54, 58, 185, 186, 194, 198, т. 8 л.д. 177, 186, 187, т. 10 л.д. 10, 18, т. 68 л.д. 152-153, 155-156, т. 69 л.д. 8-9, 11, 14, 112-113, 116, 118, 215-216, 218, 221, т. 70 л.д. 87-88, 90, 185-186, 188)

В настоящее время все подсудимые, за исключением Бурлакова, официально трудоустроены, имеют постоянный источник дохода, Бурлаков и Персанов имеют положительные характеристики по предыдущему месту работы в Министерстве сельского хозяйства Пензенской области, Лаврентьев, Букин, Аверьянова и Лобышев также имеют положительные характеристики по месту работы.

Бурлаков награжден почетными грамотами Управления сельского хозяйства Пензенской области, Министерства сельского хозяйства Пензенской области, Губернатора Пензенской области, благодарностью Министерства сельского хозяйства Пензенской области, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, знаком отличия Федеральной службы государственной статистики – медалью «За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписки», почетным знаком Губернатора Пензенской области: «Во славу Земли Пензенской», в 2015 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Пензенской области. (т. 5 л.д.45, 54-58, 99-100, 101-104, 109-112, т. 68 л.д. 167)

Персанов награжден Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства Пензенской области, Губернатора Пензенской области, благодарностями Губернатора Пензенской области, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. (т. 6 л.д.69, 25-26)

Лаврентьеву в 2016 году присвоено почетное звание Пензенской области: «Заслуженный предприниматель Пензенской области», в 2016 года ему присвоено почетное звание Министерства промышленности и торговли Российской Федерации: «Почетный работник торговли», награжден Почетным знаком Законодательного Собрания Пензенской области, Почетным знаком Губернатора Пензенской области: «Почетный предприниматель Пензенской области», памятным знаком главы города Пензы: «За заслуги в развитии города Пензы», Почетным знаком Губернатора Пензенской области «За благотворительность и меценатство», удостоен Юбилейной медали Русской Православной Церкви: «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви», получил Благословенную грамоту Русской православной церки Пенезенской Епархии за оказанную благотворительную помощь Спасскому кафедральному собору, Благодарственное письмо Главы города Пензы за вклад в дело воспиттания и обучения детей, Благодарность Партии «Единая Россия» за активное участие в организации и проведении мероприятий Пензенского регионального отделения Партии «Единая Россия», Благодарность Законодательного Собрания Пензенской области за активную общественно-политическую деятельность, весомый личный вклад в развитие парламентаризма в Пензенской области, Благодарственное письмо Главного врача ГБУЗ «Пензенская городская клиническая больница № 5» за постоянную помощь в укреплении материально-технической базы медицинского учреждения, Благодарность Главы администрации Железнодорожного района г. Пензы за оказание помощи в проведении социально значимых мероприятий в Железнодорожном районе г. Пензы. (т. 7 л.д. 71-83, 127-129, т. 69 л.д. 128-129)

Букин, Аверьянова, Лобышев имеют благодарности и грамоты, в том числе со стороны Министерства сельского хозяйства Пензенской области и Губернатора Пензенской области.

Бурлаков состоит в зарегистрированном браке, является отцом двоих малолетних детей – сына ФИО166, Дата года рождения, дочери Бурлаковой А.А., Дата года рождения. (т. 5 л.д. 48, 53)

Персанов в зарегистрированном браке не состоит, является отцом малолетнего ребенка – дочери ФИО87 Т.А., Дата года рождения. (т. 6 л.д. 72, т. 69 л.д. 22)

Лаврентьев состоит в зарегистрированном браке, является отцом троих детей – дочерей ФИО145 Д.Д., Дата года рождения, ФИО145 А.Д., Дата года рождения, сына ФИО145 А.Д., Дата года рождения. (т. 7 л.д. 64-66, т. 67 л.д. 56, т. 69 л.д. 125)

Букин состоит в зарегистрированном браке, является отцом троих малолетних детей – сына ФИО167, Дата года рождения, который является инвалидом, дочери ФИО168, Дата года рождения, дочери ФИО169, Дата года рождения. (т. 7 л.д. 188-189, 247-248, т. 67 л.д. 75-76, т. 69 л.д. 228-229, 232-233)

Аверьянова состоит в зарегистрированном браке, является матерью малолетнего ребенка – сына ФИО170, Дата года рождения. (т. 8 л.д. 179, 234-235, т. 70 л.д. 97, 100-101)

Лобышев состоит в зарегистрированном браке, является отцом двоих малолетних детей – сына ФИО171, Дата года рождения, ФИО171, Дата года рождения. (т. 10 л.д. 12-13, 78-80, т. 70 л.д. 195, 198-199)

Смягчающими наказание подсудимых Бурлакова, Персанова, Лаврентьева, Букина, Аверьяновой и Лобышева обстоятельствами суд признает:

- в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие у них малолетних детей (у Персанова, Лаврентьева, Аверьяновой – одного; у Букина – троих, у Бурлакова и Лобышева – двоих);

- в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию (в случае с Букиным, Аверьяновой и Лобышевым) и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления (в случае с каждым подсудимым по делу), что выразилось в предоставлении ранее не известной следствию информации о цели, мотиве, способе и обстоятельствах совершенного преступления, указании соучастников преступления, даче правдивых и полных показаний, способствующих расследованию;

- в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ - добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (что подтверждено исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела);

- в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие у подсудимых грамот и благодарностей, положительных характеристик по месту жительства и работы; неудовлетворительное состояние здоровья их близких родственников, нуждающихся в постороннем уходе, в том числе наличие инвалидности у ребенка Букина и у бабушки Аверьяновой).

Кроме этого, смягчающими наказание подсудимых Букина, Аверьяновой, Лобышева обстоятельствами являются:

- в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явка с повинной, выразившася в написании Букиным, Аверьяновой, Лобышевым заявлений, в которых каждый из них сообщил о совершенном ими преступлении в правоохранительные органы, которым на тот момент не было достоверно известно об их причастности к данному преступлению, а материалы уголовного дела сведений об обратном не содержат, к тому же, до написания этих заявлений Букин, Аверьянова, Лобышев имели статус свидетелей по данному указанному делу;

- в соответствии с п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ - совершение преступления в силу служебной зависимости (с учетом установленных судом фактических обстоятельств и приведенных в приговоре выводов суда).

Смягчающим наказание Лаврентьева обстоятельством, предусмотренным п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, выразившиеся в организации деятельности подконтрольных ему организаций по возмещению имущественного ущерба в адрес Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Смягчающими наказание обстоятельствам в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ являются: у Бурлакова и Аверьяновой – неудовлетворительное состояние их здоровья; у Лаврентьева – принятие им участия в содержании двоих совершеннолетних детей, один из которых (дочь – Лаврентьева А.Д., 19 февраля 2002 года) являлся несовершеннолетним, в том числе в период совершения им преступления по данному делу, оказание им благотворительное помощи, занятие меценатсвом; у Персанова - принятие им участие в воспитании несовершеннолетнего ребенка его супруги; у Букина - наличие у него на иждивении супруги, находящейся в отпуске по уходу за ребенком; у Лобышева – оказание помощи племянникам и сестре, муж которой в настоящее время принимает участие в Специальной Военной Операции.

С учетом приведенных в приговоре конкретных обстоятельств дела и выводов суда отягчающим наказание подсудимых Бурлакова и Персанова обстоятельством в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ является совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Отягчающих наказание подсудимых Лаврентьева, Лобышева, Букина и Аверьяновой обстоятельств судом не установлено.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, данные о личности виновных, учитывая наличие перечисленных в приговоре смягчающих обстоятельств, наличие отягчающего наказание Бурлакова и Персанова обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание Лаврентьева, Букина, Аверьяновой и Лобышева обстоятельств, суд полагает, что установленные Уголовным законом цели наказания могут быть достигнуты только путем назначения:

- подсудимым Бурлакову и Персанову основного наказания в виде лишения свободы с дополнительным наказанием, предусмотренным санкцией ч. 2 ст. 285 УК РФ, в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, которое назначается ввиду использования ими в процессе совершения данного преступления своих должностных полномочий;

- подсудимым Лаврентьеву, Букину, Лобышеву, Аверьяновой основного наказания в виде штрафа в доход государства в денежном выражении, при определении размера которого суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимых и их семей, а также возможность получения ими заработной платы или иного дохода.

С учетом фактических обстоятельств содеянного и степени общественной опасности совершенного преступления, конкретных действий подсудимых, направленных против интересов государственной службы, нарушивших охраняемые законом интересы общества и государства, объекта преступления, оснований для изменения категории совершенного подсудимыми преступления на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает. При этом ссылка защиты в судебных прениях на совершение Лаврентьевым, Букиным, Лобышевым, Аверьяновой данного преступления в процессе осуществления предпринимательской деятельности, недостаточное знание ими законодательства Российской Федерации и то обстоятельство, что Лаврентьев, Букин, Лобышев и Аверьянова не являлись инициаторами совершенного преступления, не свидетельствует о снижении общественной опасности содеянного.

Наличие у Бурлакова и Персанова отягчающего их наказание обстоятельства само по себе препятствует изменению категории совершенного ими преступления, а также применению положений ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении каждому из них наказания в виде лишения свободы.

Несмотря на наличие у подсудимых Лаврентьева, Букина, Аверьяновой и Лобышева приведенных в приговоре смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, – и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд не находит оснований для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении Лаврентьеву, Букину, Лобышеву и Аверьяновой наказания в виде штрафа, которое не является наиболее строгим видом наказания, предусмотренным санкцией ч. 2 ст. 285 УК РФ.

Оснований для замены назначенного подсудимым Бурлакову и Персанову наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке ст. 53.1 УК РФ суд не находит, в том числе с учетом сведений о неудовлетворительном состоянии здоровья Бурлакова и факта наличия у Персанова постоянного официального места работы, что могло бы затруднить исполнение принудительных работ в случае их назначения.

Кроме этого, судом не установлено оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения каждого из подсудимых от уголовной ответственности либо от наказания, применения отсрочки отбывания наказания, прекращения уголовного дела. При этом просьба стороны защиты в судебных прениях о прекращении на основании ст. 75 УК РФ, ст. 28 УПК РФ, в связи с деятельным раскаянием, уголовного дела в отношении Лаврентьева, Букина, Аверьяновой и Лобышева, совершивших преступление, относящееся к категории тяжких, также не подлежит удовлетворению.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступления, либо иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, позволяющих применить положения ст. 64 УК РФ при назначении подсудимым Бурлакову, Персанову, Лаврентьеву, Лобышеву, Букину и Аверьяновой наказания, не имеется.

Учитывая данные о личностях подсудимых Бурлакова, Персанова, наличие смягчающих их наказание обстоятельств, суд полагает возможным их исправление без реального отбывания наказания и изоляции от общества, в связи с чем назначает Бурлакову и Персанову наказание в виде лишения свободы условно, с применением ст. 73 УК РФ, с возложением на подсудимых обязанностей, способствующих их исправлению.

Руководствуясь ч. 5 ст. 72 УК РФ, учитывая, что Лаврентьев был задержан в качестве подозреваемого по данному уголовному делу в порядке ст. 91 УПК РФ в период с 14 до 16 мая 2020 года (т. 6 л.д. 130-133), после чего содержался под стражей в период с 16 мая 2020 года по 8 июля 2020 года (т. 7 л.д. 20-21), а также под домашним арестом в период с 9 июля 2020 года по 8 октября 2020 года (т. 7 л.д. 37-39, 40-46), принимая во внимание установленный ст. 6 УК РФ принцип справедливости, суд полагает необходимым смягчить назначенное Лаврентьеву наказание в виде штрафа.

Судьбу вещественных доказательствах по уголовному делу суд разрешает с учетом требований ч. 3 ст. 81 УПК РФ, при этом суд считает возможным не конфисковывать в доход государства изъятые у каждого из подсудимых в ходе следственных действий сотовые телефоны, которые хотя и содержат переписку, в которой подсудимыми обсуждается процесс совершения преступления, однако сами по себе не являлись орудиями, оборудованием или иными средствами совершения подсудимыми преступлений, при этом сведений о том, что указанные предметы получены в результате совершения ими этих преступлений, в материалах дела также не имеется.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Обсуждая вопрос о принятых в ходе предварительного расследования по уголовному делу мерах процессуального принуждения, суд полагает необходимым отменить арест, наложенный на имущество Бурлакова и Персанова на основании постановлений судьи Ленинского районного суда г. Пензы от 30 июня 2020 года. (т. 5 л.д.78-79, 80-84, т. 6 л.д. 99-100, 101-103)

Аресты, наложенные на основании постановления судьи Ленинского районного суда г. Пензы от 30 июня 2020 года на денежные средства Лаврентьева, а также на основании постановления судьи Ленинского районного суда г. Пензы от 24 ноября 2020 года на имущество Букина, подлежат сохранению до исполнения назначаемого каждому из них наказания в виде штрафа. (т. 7 л.д. 119, 120-122, 239-240, 241-243)

Арест, наложенный на основании постановления судьи Ленинского районного суда г. Пензы от 24 ноября 2020 года на принадлежащее Аверьяновой транспортное средство - Данные изъяты, 2007 года выпуска, VIN Номер , государственный регистрационный знак Номер , подлежит сохранению до исполнения назначаемого Аверьяновой наказания в виде штрафа, при этом наложенный на основании того же постановления арест на денежные средства Аверьяновой подлежит отмене, поскольку стоимость арестованного автомобиля является соразмерной наказанию в виде штрафа в денежном выражении в пределах санкции ч. 2 ст. 285 УК РФ. (т. 8 л.д. 222-223, 224-226)

Арест, наложенный на основании постановления судьи Ленинского районного суда г. Пензы от 24 ноября 2020 года на принадлежащее Лобышеву транспортное средство - Данные изъяты, 1997 года выпуска, VIN Номер , государственный регистрационный знак Номер , подлежит сохранению до исполнения назначаемого Лобышеву наказания в виде штрафа, при этом наложенный на основании того же постановления арест на денежные средства Лобышева подлежит отмене, поскольку стоимость арестованного автомобиля является соразмерной наказанию в виде штрафа в денежном выражении в пределах санкции ч. 2 ст. 285 УК РФ. (т. 10 л.д. 65-66, 67-70)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Бурлакова А.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ, по которой назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным и не приводить приговор в исполнение, если осужденный Бурлаков А.В. в течение 3 (трех) лет примерным поведением докажет свое исправление.

В период испытательного срока возложить на Бурлакова А.В. обязанности:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

-    являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в установленные дни.

Признать Персанова А.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ, по которой назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным и не приводить приговор в исполнение, если осужденный Персанов А.В. в течение 3 (трех) лет примерным поведением докажет свое исправление.

В период испытательного срока возложить на Персанова А.В. обязанности:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

-    являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в установленные дни.

Признать Лаврентьева Д.А. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ, по которой назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в денежном выражении в размере 280 000 (двухсот восьмидесяти тысяч) рублей.

На основании ч. 5 ст. 72 УК РФ, с учетом времени задержания Лаврентьева Д.А. в порядке ст. 91 УПК РФ в период с 14 до 16 мая 2020 года, содержания Лаврентьева Д.А. под стражей в период с 16 мая 2020 года по 8 июля 2020 года, содержания Лаврентьева Д.А. под домашним арестом в период с 9 июля 2020 года по 8 октября 2020 года, назначенное Лаврентьеву Д.А. по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ наказание в виде штрафа смягчить до 200 000 (двухсот тысяч) рублей.

Штраф осужденному Лаврентьеву Д.А. перечислить по следующим реквизитам: Данные изъяты.

Признать Букина С.М, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ, по которой назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в денежном выражении в размере 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей, который перечислить по следующим реквизитам: Данные изъяты.

Признать Аверьянову А.С. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ, по которой назначить ей наказание в виде штрафа в доход государства в денежном выражении в размере 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей, который перечислить по следующим реквизитам: Данные изъяты.

Признать Лобышева С.Ю. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ, по которой назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства в денежном выражении в размере 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей, который перечислить по следующим реквизитам: Данные изъяты.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении осужденных Бурлакова А.В., Персанова А.В., Лаврентьева Д.А., Букина С.М., Аверьяновой А.С., Лобышева С.Ю. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Отменить арест, наложенный на основании постановления судьи Ленинского районного суда г. Пензы от 30 июня 2020 года на принадлежащее Бурлакову А.В. имущество и денежные средства:

- 1/2 доли земельного участка, кадастровый Номер , площадью 2564.00 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка - ориентир Данные изъяты; почтовый адрес ориентира: Адрес ;

- 1/2 доли жилого здания, кадастровый Номер , площадью 70,90 кв.м, по адресу: Адрес ;

- 1/3 доли жилого помещения, кадастровый Номер , площадью 63,90 кв.м, по адресу: Адрес ;

- транспортное средство - Данные изъяты, 2010 года выпуска,VIN Номер , государственный регистрационный знак Номер ;

- денежные средства, изъятые 14 мая 2020 года в ходе обыска по месту жительства Бурлакова А.В. по адресу: Адрес : 85 000 рублей (Российская Федерация); 453 долларов США;

- денежные средства, находящиеся на лицевом счете (банковской карте), открытом в Банке ВТБ (ПАО): Номер (банковская карта Номер );

- денежные средства, находящиеся на лицевых счетах, открытых в АО «Россельхозбанк»: Номер , Номер .

Отменить арест, наложенный на основании постановления судьи Ленинского районного суда г. Пензы от 30 июня 2020 года на принадлежащие Персанову А.В. денежные средства:

- обнаруженные и изъятые 14 мая 2020 года в ходе обыска по месту жительства Персанова А.В. по адресу: Адрес , а именно: 531 000 рублей (Российская Федерация); 2060 долларов США; 160 Евро;

- находящиеся на счетах (банковских картах), открытых в Банке ВТБ (ПАО): Номер (банковская карта Номер ), Номер (банковская карта Номер ).

    Арест, наложенный на основании постановления судьи Ленинского районного суда г. Пензы от 30 июня 2020 года на принадлежащие Лаврентьеву Д.А. денежные средства, находящиеся на счете Номер , открытом в АО «Альфа-Банк», в сумме 1 000 000 рублей, сохранить до исполнения назначенного Лаврентьеву Д.А. данным приговором наказания в виде штрафа.

    Арест, наложенный на основании постановления судьи Ленинского районного суда г. Пензы от 24 ноября 2020 года на принадлежащее Букину С.М. транспортное средство Данные изъяты, 2010 года выпуска, VIN Номер , государственный регистрационный знак Номер , сохранить до исполнения назначенного Букину С.М. данным приговором наказания в виде штрафа.

    Арест, наложенный на основании постановления судьи Ленинского районного суда г. Пензы от 24 ноября 2020 года на принадлежащее Аверьяновой А.С. транспортное средство - Данные изъяты, 2007 года выпуска, VIN Номер , государственный регистрационный знак Номер , сохранить до исполнения назначенного Аверьяновой А.С. данным приговором наказания в виде штрафа.

    Отменить арест, наложенный на основании постановления судьи Ленинского районного суда г. Пензы от 24 ноября 2020 года на принадлежащие Аверьяновой А.С. денежные средства, находящиеся на лицевых счетах, открытых в ПАО «СБЕРБАНК»: Номер , Номер , Номер , Номер .

    Арест, наложенный на основании постановления судьи Ленинского районного суда г. Пензы от 24 ноября 2020 года на принадлежащее Лобышеву С.Ю. транспортное средство - Данные изъяты, 1997 года выпуска, VIN Номер , государственный регистрационный знак К830КУ58, сохранить до исполнения назначенного Лобышеву С.Ю. наказания в виде штрафа.

    Отменить арест, наложенный на основании постановления судьи Ленинского районного суда г. Пензы от 24 ноября 2020 года на принадлежащие Лобышеву С.Ю.:

    - денежные средства, находящиеся на лицевом счете Номер , открытом в Банке ВТБ (ПАО);

денежные средства, находящиеся на лицевых счетах Номер , Номер , Номер , открытых в ПАО «СБЕРБАНК».

Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле:

- оптические диски № 14/78/CD-R, 26.03.2020; № 14/77/DVD-R, 24.03.2020; № 14/167/CD-R, 05.06.2020; № 14/158/CD-R, 29.05.2020; № 14/236/CD-R, 03.07.2020; № 14/235/CD-R, 03.07.2020; № 14/234/CD-R, 03.07.2020;

- оптические диски: CD-R SQNNEN, серийный номер nAA908261158F01, (предоставлен Макрорегиональным филиалом «Черноземье» ООО «Т2 Мобайл» (№ 15594 от 21.12.2020)); CD-R Verbatim, серийный номер N115XE24D8112077B2, (предоставлен ПАО «Мегафон» (№ 210081 от 15.12.2020)); CD-R Verbatim, серийный номер N113YA04D821180202 (предоставлен Пензенским филиалом ПАО «ВымпелКоммуникации» (№ ЦР-03/94809-К от 16.12.2020)); CD-R VS, серийный номер LH315OWA21215147D5, (предоставлен ПАО «Мегафон» (№ QSD-исх-4335/20 от 09.12.2020)); CD-R Verbatim, серийный номер LH3137XL12153626D5,(предоставлен ПАО «МТС» филиалом в Пензенской области (№ 52858-ПОВ-2020 от 08.12.2020)); CD-R TDK, серийный номер LH3179SL16000009D4, с надписью «№ 11-1/7-3-12/CD-R 25952256Б» (предоставлен Пензенским филиалом Макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» (№ 0603/05/3970/20/К от 09.12.2020))

– хранить при уголовном деле.

                                    Вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМТО УФСБ России по Пензенской области: твердотельный накопитель Transcend, объемом 1 Tb, с маркировочными обозначениями «External Hard Drive», «Model: TS1TSJ25M3S», «S/N: F46129-0992», содержащий базы данных ООО «Агрофирма «Раздолье», СПК «Удача», СПОК «Особый», СПК «Марго» программы «1С: Предприятие 8.3»; системный блок с надписью IN WIN, серийный номер 16186035400021, содержащий пять накопителей на жестких магнитных дисках - НЖМД № 1 Seagate Exos X10, ST 10000NM0086, серийный номер ZA27Q7DA; НЖМД № 2 Seagate Exos X10, ST 10000NM0086, серийный номер ZA27SHZW; НЖМД № 3 Seagate Exos X10, ST 10000NM0086, серийный номер ZA27N60D; НЖМД № 4 Seagate Exos X10, ST 10000NM0086, серийный номер ZA27T13V; НЖМД № 5 Seagate Exos X10, ST 10000NM0086, серийный номер ZA27Q02Y; твердотельный накопитель Micron, MFTDDAK480TBY, серийный номер 17431ABD0F7F, - передать по принадлежности.

Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле, в числе которых:

- мобильные телефоны: Samsung Galaxy A3 (2016), SM-A310F, IMEI1 358988076297294, IMEI2 358989076297292, S/N R58J246VT8A; Apple IPhone 11 Pro, MWCH2LL/A, IMEI1 353826103914579, IMEI2 353826103842648, S/N F17ZP8LAN6XM; Apple IPhone X, NQAG2RU/A, серийный номер GHKZ30BBJCL9, IMEI 354864095480365, и зарядное устройство; Apple IPhone 11, MWJF2LL/A, серийный номер C6KZT1QSN72K, IMEI1 356553102698535, IMEI2 356553102681713; Apple IPhone 11, MWLT2ZD/A, IMEI1 354003107030575, IMEI2 35400310703057, S/N DNQZPN4DN735; Apple IPhone 8, MQ6G2RU/A, IMEI1 356082092420148, S/N F4GWTWUHJC67; Apple IPhone 11 Pro, MWC62X/A, IMEI1 353829102091749, IMEI2 353829101904022, S/N C39ZJ18NN6Y5; VIVO, 1815, IMEI1 867121049952035, IMEI2 867121049952027; HUAWEI, TIT-L01, IMEI1 861245032948415, IMEI2 861245037698411, S/N 8PY9K17118907414; HONOR 8S, KSA-LX9, IMEI1 860929040427626, IMEI2 860929042070606, S/N 3PQNU19B13312704; IPhone 11Pro, MWC72RU/A, серийный номер DNPZN8RDN6Y6, IMEI 353834104888412, IMEI 353834104803361;

- копии путевых листов грузовых автомобилей № БФ-0038150 от 02.07.2019; № БФ-0038209 от 03.07.2019; № БФ-0038292 от 05.07.2019; № БФ-0038320 от 05.07.2019; № БФ-0038417 от 08.07.2019; № БФ-0038472 от 09.07.2019; № БФ-0038543 от 10.07.2019; № БФ-0038603 от 11.07.2019; № БФ-0038645 от 12.07.2019; № БФ-0038761 от 15.07.2019; № БФ-0038818 от 16.07.2019; № БФ-0038927 от 18.07.2019; № БФ-0039077 от 22.07.2019; № БФ-0039136 от 23.07.2019; № БФ-0039269 от 25.07.2019; № БФ-0039311 от 26.07.2019; № БФ-0039432 от 29.07.2019; № БФ-0038414 от 08.07.2019; № БФ-0038489 от 09.07.2019; № БФ-0038566 от 10.07.2019; № БФ-0038621 от 11.07.2019; № БФ-0038668 от 12.07.2019; № БФ-0038790 от 15.07.2019; № БФ-0038831 от 16.07.2019; № БФ-0038957 от 18.07.2019; № БФ-0038976 от 19.07.2019; № БФ-0039095 от 22.07.2019; № БФ-0039173 от 23.07.2019; № БФ-0039204 от 24.07.2019; № БФ-0039276 от 25.07.2019; № БФ-0039298 от 26.07.2019; № БФ-0039436 от 29.07.2019; № БФ-0038140 от 01.07.2019; № БФ-0038154 от 02.07.2019; № БФ-0038218 от 03.07.2019; № БФ-0038262 от 04.07.2019; № БФ-0038312 от 05.07.2019; № БФ-0038429 от 08.07.2019; № БФ-0038502 от 09.07.2019; № БФ-0038561 от 10.07.2019; № БФ-0038624 от 11.07.2019; № БФ-0038683 от 12.07.2019; № БФ-0038753 от 15.07.2019; № БФ-0038849 от 16.07.2019; № БФ-0038959 от 18.07.2019; № БФ-0039100 от 22.07.2019; № БФ-0039131 от 23.07.2019; № БФ-0039192 от 24.07.2019; № БФ-0039302 от 26.07.2019; № БФ-0038529 от 10.07.2019; № БФ-0038586 от 11.07.2019; № БФ-0038648 от 12.07.2019; № БФ-0038923 от 18.07.2019; № БФ-0038971 от 19.07.2019; № БФ-0039140 от 23.07.2019; № БФ-0039201 от 24.07.2019; № БФ-0039250 от 25.07.2019; № БФ-0039295 от 26.07.2019; № БФ-0038977 от 19.07.2019; № БФ-0039172 от 23.07.2019; № БФ-0039226 от 24.07.2019; № БФ-0039279 от 25.07.2019; № БФ-0039438 от 29.07.2019; № БФ-0038813 от 16.07.2019; № БФ-0038941 от 18.07.2019; № БФ-0038129 от 01.07.2019; № БФ-0038242 от 03.07.2019; № БФ-0038259 от 04.07.2019; № БФ-0038259 от 04.07.2019; № БФ-0038317 от 05.07.2019; № БФ-0038507 от 09.2019; № БФ-0038539 от 10.07.2019; № БФ-0038622 от 11.07.2019; № БФ-0038763 от 15.07.2019; № БФ-0038821от 16.07.2019; № БФ-0038955 от 18.07.2019; № БФ-0039161 от 23.07.2019; № БФ-0039272 от 25.07.2019; № БФ-0038151 от 02.07.2019; № БФ-0038272 от 04.07.2019; № БФ-00383 от 05.07.2019; № БФ-0038484 от 09.07.2019; № БФ-0038593 от 11.07.2019; № БФ-0038647 от 12.07.2019; № БФ-0038780 от 15.07.2019; № БФ-0038853 от 16.07.2019; № БФ-0038938 от 18.07.2019; № БФ-0039078 от 22.07.2019; № БФ-0039135 от 23.07.2019; № БФ-0039188 от 24.07.2019; № БФ-0039241 от 25.07.2019; № БФ-0039296 от 26.07.2019; № БФ-0039171 от 23.07.2019; № БФ-0039303 от 26.07.2019; № БФ-0038107 от 01.07.2019; № БФ-0038183 от 02.07.2019; № БФ-0038215 от 03.07.2019; № БФ-0038271 от 04.07.2019; № БФ-0038424 от 08.07.2019; № БФ-0038527 от 10.07.2019; № БФ-0038755 от 15.07.2019; № БФ-0038814 от 16.07.2019; № БФ-0038944 от 18.07.2019; № БФ-0039073 от 22.07.2019; № БФ-0039149 от 23.07.2019; № БФ-0039215 от 24.07.2019; № БФ-0039268 от 25.07.2019; № БФ-0039403 от 29.07.2019; № БФ-0039111 от 22.07.2019; № БФ-0039167 от 23.07.2019; № БФ-0039220 от 24.07.2019; № БФ-0039278 от 25.07.2019; № БФ-0039320 от 26.07.2019; № БФ-0039411 от 29.07.2019; № БФ-0038257 от 04.07.2019; № БФ-0038329 от 05.07.2019; № БФ-0038482 от 09.07.2019; № БФ-0038542 от 10.07.2019; № БФ-0038600 от 11.07.2019; № БФ-0038655 от 12.07.2019; № БФ-0038778 от 15.07.2019; № БФ-0038816 от 16.07.2019; № БФ-0038924 от 18.07.2019; № БФ-0039088 от 22.07.2019; № БФ-0039170 от 23.07.2019; № БФ-0039223 от 24.07.2019; № БФ-0039246 от 25.07.2019; № БФ-0039293 от 26.07.2019; № БФ-0039614 от 02.08.2019; № БФ-0039930 от 09.08.2019; № БФ-0040272 от 16.08.2019; от 22.08.2019; от 29.08.2019; № БФ-0039931 от 09.08.2019; № БФ-0040261 от 16.08.2019; № БФ-0040561 от 22.08.2019; № БФ-0039962 от 09.08.2019; без номера от 16.08.2019; № БФ-0040540 от 22.08.2019; № БФ-0040714 от 26.08.2019; № БФ-0040861 от 29.08.2019; № БФ-0039616 от 02.08.2019; № БФ-0040273 от 16.08.2019; от 22.08.2019; от 26.08.2019; от 29.08.2019; № БФ-0039643 от 02.08.2019; № БФ-0039960 от 09.08.2019; № БФ-0040284 от 16.08.2019; от 22.08.2019; № БФ-0040716 от 26.08.2019; № БФ-0040841 от 31.08.2019; № БФ-0039624 от 02.08.2019; № БФ-0039938 от 09.08.2019; № БФ-0040296 от 16.08.2019; № БФ-0040562 от 22.08.2019; № БФ-0040712 от 26.08.2019; № БФ-0040874 от 29.08.2019; № БФ-0039617 от 02.08.2019; № БФ-0039935 от 09.08.2019; от 16.08.2019; № БФ-0040683 от 26.08.2019; № БФ-0040870 от 29.08.2019; № БФ-0039619 от 02.08.2019; № БФ-0040286 от 16.08.2019; № БФ-0040543 от 22.08.2019; № БФ-0040851 от 29.08.2019; № БФ-0040689 от 26.08.2019; от 22.08.2019; от 06.05.2020; от 07.05.2020;

- реестр машин с закрепленными за ними водителями; путевое листы грузовых автомобилей № БФ-0052192 от 01.05.2020, с приложением маршрута № К-033742 от 01.05.2020; № БФ-0052348 от 05.05.2020, с приложением маршрута № К-033924 от 05.05.2020; № БФ-0052398 от 06.05.2020; № БФ-0052447 от 07.05.2020, с приложением маршрута, № К-033924 от 05.05.2020; № БФ-005500 от 08.05.2020, с приложением маршрута № К-034073 от 08.05.2020; № БФ-0052561 от 09.05.2020, с приложением маршрута № К-034168 от 09.05.2020; № БФ-0052579 от 10.05.2020, с приложением маршрута № К-034225 от 10.05.2020; № БФ-0052647 от 12.05.2020, с приложением маршрута № К-034261 от 12.05.2020; № БФ-0052694 от 13.05.2020, с приложением маршрута № К-034438 от 13.05.2020; № БФ-0052744 от 14.05.2020, с приложением маршрута № К-034409 от 14.05.2020; № БФ-0052853 от 16.05.2020, с приложением маршрута № К-034454 от 16.05.2020; № БФ-0052193 от 01.05.2020, с приложением маршрута № К-033750 от 01.05.2020; № БФ-0052237 от 02.05.2020, с приложением маршрута № К-033807 от 02.05.2020; № БФ-0052289 от 04.05.2020, с приложением маршрута № К-033869 от 04.05.2020; № БФ-0052361 от 05.05.2020, с приложением маршрута № К-033859 от 05.05.2020; без номера от 08.05.2020, с приложением маршрута № К-034129 от 08.05.2020; № БФ-0052556 от 09.05.2020, с приложением маршрута № К-034194 от 09.05.2020, № К-034193 от 09.05.2020; № БФ-0052656 от 12.05.2020, с приложением маршрута № К-034195 от 09.05.2020; № БФ-0052704 от 13.05.2020, с приложением маршрута № К-034369 от 13.05.2020, № К-034368 от 13.05.2020; № БФ-0052806 от 15.05.2020, с приложением маршрута № К-034496 от 15.05.2020; № БФ-0052837 от 16.05.2020, с приложением маршрута № К-034560 от 16.05.2020; № БФ-0052860 от 16.05.2020, с приложением маршрута № К-034569 от 16.05.2020; № БФ-005218 от 01.05.2020, с приложение маршрута № К-033780 от 01.05.2020, № К-033781 от 01.05.2020; № БФ-0052264 от 02.05.2020, с приложением маршрута № К-033839 от 02.05.2020, № К-033840 от 02.05.2020; № БФ-0052318 от 04.05.2020, с приложением маршрута № К-033884 от 04.05.2020, № К-033885 от 04.05.2020, № К-033936 от 04.05.2020; № БФ-0052374 от 05.05.2020, с приложением маршрута № К-033947 от 05.05.2020, № К-033948 от 05.05.2020; № БФ-0052425 от 06.05.2020, с приложением маршрута № К-034058 от 06.05.2020, № К-034060 от 06.05.2020; № БФ-0052479 от 07.05.2020, с приложением маршрута № К-034109 от 07.05.2020, № К-034108 от 07.05.2020, К-034127 от 07.05.2020; № БФ-0052532 от 08.05.2020, с приложением маршрута № К-034160 от 08.05.2020, № К-034157 от 08.05.2020; № БФ-0052624 от 11.05.2020, с приложением маршрута № К-034279 от 11.05.2020, № К-034278 от 11.05.2020; № БФ-0052678 от 12.05.2020, с приложением маршрута № К-034337 от 12.05.2020, № К-034336 от 12.05.2020, № К-034358 от 12.05.2020; № БФ-0052725 от 13.05.2020, с приложением маршрута № К-034391 от 13.05.2020, № К-034493 от 13.05.2020; № БФ-0052833 от 15.05.2020, № К-034514 от 15.05.2020, № К-034516 от 15.05.2020; № БФ-0052879 от 16.05.2020, № К-034596 от 16.05.2020, № К-034595 от 16.05.2020; № БФ-0052195 от 01.05.2020, с приложением маршрута № К-033749 от 01.05.2020; № БФ-0052249 от 02.05.2020, с приложением маршрута № К-033806 от 02.05.2020; № БФ-0052278 от 04.05.2020, с приложением маршрута № К-033853 от 04.05.2020, № К-033854 от 04.05.2020; № БФ-0052879 от 05.05.2020; № БФ-0052452 от 07.05.2020, с приложением маршрута № К-034026 от 07.05.2020, № К-034027 от 07.05.2020; № БФ-0052502 от 08.05.2020, с приложением маршрута № К-034095 от 08.05.2020, № К-034094 от 08.05.2020; № БФ-0052545 от 09.05.2020, с приложением маршрута № К-034174 от 09.05.2020, № К-034176 от 09.05.2020; № БФ-0052604 от 11.05.2020, с приложением маршрута № К-034247 от 11.05.2020; № БФ-0052640 от 12.05.2020, с приложением маршрута № К-034263 от 12.05.2020; № БФ-0052696 от 13.05.2020, с приложением маршрута № К-034350 от 13.05.2020; № БФ-0052771 от 14.05.2020, с приложением маршрута № К-034449 от 14.05.2020, № К-034437 от 14.05.2020; № БФ-0052802 от 15.05.2020, с приложением маршрута № К-034484 от 15.05.2020; № БФ-0052862 от 16.05.2020, с приложением маршрута № К-034545 от 16.05.2020; № БФ-0052366 от 05.05.2020; № БФ-0052474 от 07.05.2020; от 08.05.2020, с приложением маршрута № К-034098 от 08.05.2020, № К-034097 от 08.05.2020; № БФ-0052555 от 09.05.2020, с приложением маршрута № К-034219 от 09.05.2020, № К-034212 от 09.05.2020; № БФ-0052597 от 11.05.2020, с приложением маршрута № К-034255 от 11.05.2020; № БФ-0052651 от 12.05.2020, с приложением маршрута № К-034302 от 12.05.2020; № БФ-0052701 от 13.05.2020, с приложением маршрута № К-034378 от 13.05.2020, № К-034376 от 13.05.2020; № БФ-0052745 от 14.05.2020, с приложением маршрута № К-034425 от 14.05.2020; № БФ-0051711 от 21.04.2020; № БФ-0052199 от 01.05.2020, с приложением маршрута № К-033737 от 01.05.2020; № БФ-0052231 от 02.05.2020, с приложением маршрута № К-033822 от 02.05.2020, № К-033828 от 02.05.2020; № БФ-0052563 от 09.05.2020, с приложением маршрута № К-034169 от 09.05.2020, № К-034206 от 09.05.2020; № БФ-0052215 от 01.05.2020, с приложением маршрута № К-033783 от 01.05.2020, № К-033774 от 01.05.2020, № К-033772 от 01.05.2020, № К-033773 от 01.05.2020; № БФ-0052261 от 02.05.2020, с приложением маршрута № К-033836 от 02.05.2020, № К-033835 от 02.05.2020, № К-033838 от 02.05.2020; № БФ-0052317 от 04.05.2020, с приложением маршрута № К-033878 от 04.05.2020, № К-033879 от 04.05.2020, № К-033880 от 04.05.2020, № К-033891 от 04.05.2020; № БФ-0052368 от 05.05.2020, с приложением маршрута № К-033945 от 05.05.2020, № К-033948 от 05.05.2020, № К-033951 от 05.05.2020; № БФ-0052423 от 06.05.2020, с приложением маршрута № К-034052 от 06.05.2020, № К-034051 от 06.05.2020, № К-034053 от 06.05.2020; № БФ-0052476 от 07.05.2020, с приложением маршрута № К-034106 от 07.05.2020, № К-034107 от 07.05.2020, № К-034112 от 07.05.2020, № К-034128 от 07.05.2020; № БФ-0052528 от 08.05.2020, с приложением маршрута № К-034126 от 08.05.2020, № К-034153 от 08.05.2020, № К-034154 от 08.05.2020, № К-034159 от 08.05.2020; № БФ-0052571 от 09.05.2020, с приложением маршрута № К-034229 от 09.05.2020, № К-034232 от 09.05.2020; № БФ-0052622 от 11.05.2020, с приложением маршрута № К-034269 от 11.05.2020, маршрут № К-034270 от 11.05.2020, № К-034271 от 11.05.2020; № БФ-0052674 от 12.05.2020, с приложением маршрута № К-034332 от 12.05.2020, № К-034331 от 12.05.2020, № К-034330 от 12.05.2020, № К-034357 от 12.05.2020; № БФ-0052724 от 13.05.2020, с приложением маршрута № К-034390 от 13.05.2020, № К-034416 от 13.05.2020, маршрут № К-034396 от 13.05.2020, № К-034415 от 13.05.2020; № БФ-0052779 от 14.05.2020, с приложением маршрута № К-034463 от 14.05.2020, № К-034464 от 14.05.2020, № К-034465 от 14.05.2020; № БФ-0052834 от 15.05.2020, с приложением маршрута № К-034513 от 15.05.2020, № К-034518 от 15.05.2020, № К-034530 от 15.05.2020, № К-034531 от 15.05.2020; № БФ-0052877 от 16.05.2020, с приложением маршрута № К-034594 от 16.05.2020, № К-034592 от 16.05.2020, № К-034593 от 16.05.2020; № БФ-0005944 от 01.05.2020; № БФ-0005970 от 04.05.2020; № БФ-0006066 от 05.05.2020; № БФ-0006086 от 06.05.2020; № БФ-0006100 от 07.05.2020; № БФ-0006125 от 08.05.2020; № БФ-0006153 от 11.05.2020; № БФ-0006191 от 13.05.2020; № БФ-0006216 от 14.05.2020; № БФ-0006227 от 15.05.2020; № БФ-0052306 от 04.05.2020, с приложением маршрута № К-033852 от 04.05.2020, № К-033801 от 04.05.2020; № БФ-0052327 от 05.05.2020, с приложением маршрута № К-033908 от 05.05.2020, № К-033907 от 05.05.2020; № БФ-0052384 от 06.05.2020, с приложением маршрута № К-033979 от 06.05.2020, № К-034002 от 06.05.2020; № БФ-0052434 от 07.05.2020, с приложением маршрута маршрут № К-034029 от 07.05.2020, № К-034028 от 07.05.2020; № БФ-0052540 от 09.05.2020, с приложением маршрута № К-034170 от 09.05.2020, № К-034172 от 09.05.2020, № К-034173 от 09.05.2020; № БФ-0052586 от 11.05.2020, с приложением маршрута № К-034171 от 11.05.2020, № К-034245 от 11.05.2020; № БФ-0052631 от 12.05.2020, с приложением маршрута № К-034296 от 12.05.2020, № К-034295 от 12.05.2020; № БФ-0052686 от 13.05.2020, с приложением маршрута № К-034354 от 13.05.2020, № К-034353 от 13.05.2020; № БФ-0052733 от 14.05.2020, с приложением маршрута № К-034433 от 14.05.2020, № К-034434 от 14.05.2020; № БФ-0052787 от 15.05.2020, с приложением маршрута № К-034494 от 15.05.2020, № К-034495 от 15.05.2020; № БФ-0052841 от 16.05.2020, с приложением маршрута № К-034570 от 16.05.2020, № К-034555 от 16.05.2020; № БФ-0052267 от 03.05.2020, с приложением маршрута № К-033844 от 03.05.2020, № К-033833 от 03.05.2020; № БФ-0052281 от 04.05.2020, с приложение маршрута № К-033865 от 04.05.2020; № БФ-0052329 от 05.05.2020, с приложением маршрута маршрут № К-033906 от 03.05.2020; № БФ-0052379 от 06.05.2020, с приложением маршрута № К-033954 от 06.05.2020; № БФ-0052435 от 07.05.2020; № БФ-0052577 от 10.05.2020, с приложением маршрута № К-034226 от 09.05.2020; № БФ-0052591 от 11.05.2020, с приложением маршрута № К-034252 от 10.05.2020; № БФ-0052648 от 12.05.2020, с приложением маршрута № К-034260 от 12.05.2020; № БФ-0052703 от 13.05.2020, с приложением маршрута № К-034399 от 13.05.2020; № БФ-0052753 от 14.05.2020, с приложением маршрута № К-034460 от 14.05.2020; № БФ-0052883 от 17.05.2020, с приложением маршрута № К-034588 от 17.05.2020; № БФ-0052183 от 01.05.2020, с приложением маршрута № К-033762 от 01.05.2020; № БФ-0052250 от 02.05.2020, с приложением маршрута № К-033790 от 02.05.2020, № К-033826 от 02.05.2020; № БФ-0052314 от 04.05.2020, с приложением маршрута № К-033862 от 03.05.2020; № БФ-0052339 от 05.05.2020, с приложением маршрута № К-033895 от 05.05.2020; № БФ-0052493 от 08.05.2020, с приложением маршрута № К-034069 от 08.05.2020; № БФ-0052559 от 09.05.2020, с приложением маршрута № К-034190 от 09.05.2020; № БФ-0052600 от 11.05.2020, с приложением маршрута № К-034251 от 10.05.2020; № БФ-0052668 от 12.05.2020, с приложением маршрута № К-034300 от 12.05.2020; № БФ-0052774 от 14.05.2020, с приложением маршрута № К-034442 от 14.05.2020; № БФ-0052825 от 15.05.2020, с приложением маршрута № К-034508 от 15.05.2020; № БФ-0052875 от 16.05.2020, с приложением маршрута № К-034565 от 16.05.2020; № БФ-0052200 от 01.05.2020, с приложением маршрута № К-033757 от 01.05.2020; № БФ-0052243 от 02.05.2020 с приложением маршрута № К-033812 от 02.05.2020; № БФ-0052287 от 04.05.2020, с приложением маршрута № К-033864 от 04.05.2020; № БФ-0052331 от 05.05.2020, с приложением маршрута № К-033896 от 05.05.2020; № БФ-0052490 от 08.05.2020, с приложением маршрута № К-034079 от 08.05.2020; № БФ-0052538 от 09.05.2020, с приложением маршрута № К-034189 от 09.05.2020; № БФ-0052588 от 11.05.2020, с приложением маршрута № К-034249 от 10.05.2020; № БФ-0052658 от 12.05.2020, с приложением маршрута № К-034306 от 12.05.2020; № БФ-0052741 от 14.05.2020, с приложением маршрута № К-034447 от 14.05.2020; № БФ-0052176 от 01.05.2020, с приложением маршрута № К-033732 от 01.05.2020; № БФ-0052228 от 02.05.2020, с приложением маршрута № К-033810 от 02.05.2020; № БФ-0052328 от 05.05.2020 с приложением маршрута № К-033905 от 05.05.2020; № БФ-0052383 от 06.05.2020, с приложением маршрута № К-033959 от 06.05.2020; № БФ-0052433 от 07.05.2020, с приложением маршрута № К-034017 от 07.05.2020; № БФ-005489 от 08.05.2020, с приложением маршрута № К-034075 от 08.05.2020; № БФ-0052541 от 09.05.2020, с приложением маршрута № К-034179 от 09.05.2020; № БФ-0052634 от 12.05.2020, с приложением маршрута № К-034299 от 12.05.2020; № БФ-0052684 от 13.05.2020, с приложением маршрута № К-034340 от 13.05.2020; № БФ-0052736 от 14.05.2020, с приложением маршрута № К-034407 от 14.05.2020; № БФ-0052791 от 15.05.2020, с приложением маршрута № К-034479 от 15.05.2020; № БФ-0052842 от 16.05.2020, с приложением маршрута № К-034548 от 16.05.2020; № БФ-0052217 от 01.05.2020, с приложением маршрута № К-033778 от 01.05.2020, № К-033786 от 01.05.2020, № К-033779 от 01.05.2020, № К-033777 от 01.05.2020; № БФ-0052263 от 02.05.2020, с приложением маршрута № К-033841 от 02.05.2020, № К-033842 от 02.05.2020, № К-033837 от 02.05.2020; № БФ-0052320 от 04.05.2020, с приложением маршрута № К-033885 от 04.05.2020, № К-033886 от 04.05.2020, № К-033887 от 04.05.2020; № БФ-0052370 от 05.05.2020, с приложением маршрута № К-033952 от 05.05.2020, № К-033950 от 05.05.2020, № К-033949 от 05.05.2020; № БФ-0052424 от 06.05.2020, с приложением маршрута № К-034062 от 06.05.2020, № К-034061 от 06.05.2020, № К-034059 от 06.05.2020; № БФ-0052478 от 07.05.2020, с приложением маршрута № К-034113 от 07.05.2020, № К-034110 от 07.05.2020, № К-034111 от 07.05.2020; № БФ-0052531 от 08.05.2020, с приложением маршрута № К-034158 от 08.05.2020, № К-034166 от 08.05.2020, № К-034165 от 08.05.2020, № К-034161 от 08.05.2020; № БФ-0052573 от 09.05.2020, с приложением маршрута № К-034236 от 09.05.2020, № К-034234 от 09.05.2020, № К-034231 от 09.05.2020; № БФ-0052625 от 11.05.2020, с приложением маршрута № К-034277 от 11.05.2020, № К-034275 от 11.05.2020, маршрут № К-034276 от 11.05.2020, № К-034282 от 11.05.2020; № БФ-0052677 от 12.05.2020, с приложением маршрута № К-034359 от 12.05.2020, № К-034335 от 12.05.2020, № К-034333 от 12.05.2020, № К-034334 от 12.05.2020; № БФ-0052726 от 13.05.2020 с приложением маршрута № К-034419 от 13.05.2020, № К-034397 от 13.05.2020, № К-034392 от 13.05.2020, № К-034395 от 13.05.2020; № БФ-0052835 от 15.05.2020, с приложением маршрута № К-034577 от 15.05.2020, № К-034535 от 15.05.2020, № К-034515 от 15.05.2020, № К-034517 от 15.05.2020; № БФ-0052878 от 16.05.2020, с приложением маршрута № К-034599 от 16.05.2020, № К-034597 от 16.05.2020, № К-034598 от 16.05.2020; № БФ-0052181 от 01.05.2020, с приложением маршрута № К-033735 от 01.05.2020; № БФ-0052239 от 02.05.2020, с приложением маршрута № К-033804 от 02.05.2020; № БФ-0052311 от 04.05.2020, с приложением маршрута № К-033850 от 04.05.2020; № БФ-0052353 от 05.05.2020, с приложением маршрута № К-033902 от 05.05.2020; № БФ-0052394 от 06.05.2020, с приложением маршрута № К-033961 от 06.05.2020; № БФ-0052439 от 07.05.2020, с приложением маршрута № К-034013 от 07.05.2020; № БФ-0052498 от 08.05.2020, с приложением маршрута № К-034131 от 08.05.2020, № К-034072 от 08.05.2020; № БФ-0052550 от 09.05.2020, с приложением маршрута № К-034150 от 09.05.2020; № БФ-0052639 от 12.05.2020, с приложением маршрута № К-034283 от 12.05.2020; № БФ-0052692 от 13.05.2020, с приложением маршрута № К-034344 от 13.05.2020; № БФ-0052739 от 14.05.2020, с приложением маршрута № К-034410 от 14.05.2020; № БФ-0052797 от 15.05.2020, с приложением маршрута № К-034480 от 15.05.2020; № БФ-0052852 от 16.05.2020, с приложением маршрута № К-034544 от 16.05.2020; № БФ-0052173 от 01.05.2020, с приложением маршрута № К-033760 от 01.05.2020; № БФ-0052223 от 02.05.2020, с приложением маршрута № К-033817 от 02.05.2020; № БФ-0052274 от 04.05.2020, с приложением маршрута № К-033849 от 03.05.2020; № БФ-0052326 от 05.05.2020, с приложением маршрута № К-033899 от 05.05.2020, № К-033898 от 05.05.2020; № БФ-0052381 от 06.05.2020, с приложением маршрута № К-033963 от 06.05.2020; № БФ-0052454 от 07.05.2020, с приложением маршрута № К-034020 от 07.05.2020; № БФ-0052485 от 08.05.2020, с приложением маршрута № К-034096 от 08.05.2020, № К-034084 от 08.05.2020; № БФ-0052584 от 11.05.2020, с приложением маршрута № К-034242 от 10.05.2020; № БФ-0052630 от 12.05.2020, с приложением маршрута № К-034298 от 12.05.2020; № БФ-0052682 от 13.05.2020, с приложением маршрута № К-034349 от 13.05.2020; № БФ-0052838 от 16.05.2020, с приложением маршрута № К-034561 от 16.05.2020; № БФ-0052197 от 01.05.2020, с приложением маршрута № К-033743 от 01.05.2020; № БФ-0052238 от 02.05.2020, с приложением маршрута № К-033815 от 02.05.2020, № К-033816 от 02.05.2020; № БФ-0052303 от 04.05.2020, с приложением маршрута № К-033867 от 03.05.2020; № БФ-0052401 от 06.05.2020, с приложением маршрута № К-033983 от 06.05.2020, № К-033984 от 06.05.2020; № БФ-0052449 от 07.05.2020, с приложением маршрута № К-034064 от 07.05.2020; от 08.05.2020, с приложением маршрута № К-034101 от 08.05.2020; № БФ-0052549 от 09.05.2020, с маршрутом; № БФ-0052599 от 11.05.2020, с приложением маршрута № К-034258 от 10.05.2020; № БФ-0052655 от 12.05.2020, с приложением маршрута № К-034303 от 12.05.2020, № К-034304 от 12.05.2020; № БФ-0052707 от 13.05.2020, с приложением маршрута № К-034372 от 13.05.2020, № К-034370 от 13.05.2020; № БФ-0052772 от 14.05.2020, с приложением маршрута № К-034444 от 14.05.2020, № К-034443 от 14.05.2020; № БФ-0052822 от 15.05.2020, с приложением маршрута № К-034501 от 15.05.2020; № БФ-0052845 от 16.05.2020, с приложением маршрута № К-034581 от 16.05.2020, № К-034579 от 16.05.2020; № БФ-0005946 от 01.05.2020 с маршрутом; № БФ-0005987 от 04.05.2020; № БФ-0006063 от 05.05.2020; № БФ-0006089 от 06.05.2020; № БФ-0006106 от 07.05.2020; № БФ-0006127 от 08.05.2020; № БФ-0006155 от 11.05.2020; № БФ-0006174 от 12.05.2020; № БФ-0006196 от 13.05.2020; № БФ-0006214 от 14.05.2020; № БФ-0006232 от 15.05.2020; № БФ-0052198 от 01.05.2020, с приложением маршрута № К-033739 от 01.05.2020; № БФ-0052305 от 04.05.2020, с приложением маршрута № К-033799 от 04.05.2020; № БФ-0052497 от 08.05.2020, с приложением маршрута № К-034083 от 08.05.2020; № БФ-0052547 от 09.05.2020, с приложением маршрута № К-034178 от 09.05.2020; № БФ-0052603 от 11.05.2020, с приложением маршрута № К-034248 от 10.05.2020, № К-034180 от 11.05.2020; № БФ-0052638 от 12.05.2020, с приложением маршрута № К-034262 от 12.05.2020; № БФ-0052695 от 13.05.2020, с приложением маршрута № К-034351 от 13.05.2020; № БФ-0052770 от 14.05.2020, с приложением маршрута № К-034436 от 14.05.2020; № БФ-0052807 от 15.05.2020, с приложением маршрута № К-034477 от 15.05.2020, № К-034520 от 15.05.2020, № К-034519 от 15.05.2020; № БФ-0052190 от 01.05.2020, с приложением маршрута № К-033758 от 01.05.2020; № БФ-0052233 от 02.05.2020, с приложением маршрута № К-033798 от 02.05.2020; № БФ-0052282 от 04.05.2020, с приложением маршрута № К-033861 от 03.05.2020; № БФ-0052334 от 05.05.2020, с приложением маршрута № К-033932 от 05.05.2020; № БФ-0052453 от 07.05.2020, с приложением маршрута № К-034022 от 07.05.2020; № БФ-0052503 от 08.05.2020, с приложением маршрута № К-034080 от 08.05.2020; № БФ-0052542 от 09.05.2020, с приложением маршрута № К-034147 от 09.05.2020; № БФ-0052652 от 12.05.2020, с приложением маршрута № К-034284 от 12.05.2020; № БФ-0052700 от 13.05.2020, с приложением маршрута № К-034383 от 13.05.2020, № К-034384 от 13.05.2020; № БФ-0052748 от 14.05.2020, с маршрутом; № БФ-0052803 от 15.05.2020, с приложением маршрута № К-034485 от 15.05.2020; № БФ-0052856 от 16.05.2020, с приложением маршрута № К-034539 от 16.05.2020; № БФ-0051153 от 08.04.2020; № БФ-0052178 от 01.05.2020, с приложением маршрута № К-033733 от 01.05.2020; № БФ-0052242 от 02.05.2020, с приложением маршрута № К-033765 от 02.05.2020; № БФ-0052283 от 04.05.2020; № БФ-0052330 от 05.05.2020, с приложением маршрута № К-033903 от 05.05.2020; № БФ-0052388 от 06.05.2020, с приложением маршрута № К-033960 от 06.05.2020, № К-034001 от 06.05.2020; № БФ-0052444 от 07.05.2020, с приложением маршрута № К-034016 от 07.05.2020; № БФ-0052551 от 09.05.2020, с приложением маршрута № К-034124 от 09.05.2020; № БФ-0052689 от 13.05.2020, с приложением маршрута № К-034366 от 13.05.2020; № БФ-0052738 от 14.05.2020, с приложением маршрута № К-034408 от 14.05.2020; № БФ-0052796 от 15.05.2020, с приложением маршрута № К-034478 от 15.05.2020; № БФ-0052855 от 16.05.2020, с приложением маршрута № К-034509 от 16.05.2020; № БФ-0052214 от 01.05.2020, с приложением маршрута № К-033775 от 01.05.2020, № К-033776 от 01.05.2020, № К-033785 от 01.05.2020; № БФ-0052262 от 02.05.2020, с приложением маршрута № К-033843 от 02.05.2020, № К-033834 от 02.05.2020; № БФ-0052319 от 04.05.2020, с приложением маршрута № К-033938 от 04.05.2020, № К-033937 от 04.05.2020, № К-033881 от 04.05.2020, К-033890 от 04.05.2020, маршрут № К-033882 от 04.05.2020; № БФ-0052369 от 05.05.2020, с приложением маршрута маршрут № К-033944 от 05.05.2020, № К-033943 от 05.05.2020; № БФ-0052422 от 06.05.2020, с приложением маршрута № К-034056 от 06.05.2020, № К-034057 от 06.05.2020; № БФ-0052477 от 07.05.2020, с приложением маршрута маршрут № К-034105 от 07.05.2020, № К-034104 от 07.05.2020; № БФ-0052527 от 08.05.2020, с приложением маршрута № К-034181 от 08.05.2020, № К-034164 от 08.05.2020, № К-034156 от 08.05.2020, № К-034155 от 08.05.2020; № БФ-0052572 от 09.05.2020, с приложением маршрута № К-034228 от 09.05.2020, № К-034235 от 09.05.2020, № К-034227 от 09.05.2020; № БФ-0052623 от 11.05.2020, с приложением маршрута № К-034272 от 11.05.2020, № К-034274 от 11.05.2020, № К-034273 от 11.05.2020; № БФ-0052673 от 12.05.2020, с приложением маршрута № К-034356 от 12.05.2020, № К-034328 от 12.05.2020, № К-034329 от 12.05.2020; № БФ-0052723 от 13.05.2020, с приложением маршрута № К-034388 от 13.05.2020, № К-034389 от 13.05.2020, № К-034418 от 13.05.2020; № БФ-0052780 от 14.05.2020, с приложением маршрута № К-034462 от 14.05.2020, № К-034461 от 14.05.2020; № БФ-0052832 от 15.05.2020, с приложением маршрута № К-034512 от 15.05.2020, № К-034511 от 15.05.2020, № К-034534 от 15.05.2020; № БФ-0052876 от 16.05.2020, с приложением маршрута № К-034590 от 16.05.2020, № К-034600 от 16.05.2020, № К-034591 от 16.05.2020; № БФ-0052812 от 15.05.2020; № БФ-0052568 от 09.05.2020; № БФ-0052768 от 14.05.2020; № БФ-0052210 от 01.05.2020;

- папка-скоросшиватель: журнал учета движения путевых листов ООО ТК «Форсаж» (начат 01.05.2020 окончен 31.05.2020);

- путевые листы грузового автомобиля № БФ-0051032 от 06.04.2020, с приложением маршрута №К-032431 от 06.04.2020; № БФ-0051101 от 07.04.2020, с приложением маршрута №К-032472 от 07.04.2020; № БФ-0051192 от 09.04.2020, с приложением маршрута №К-032603 от 09.04.2020; № БФ-0051247 от 10.04.2020, с приложением маршрута №К-032661 от 10.04.2020; № БФ-0051304 от 11.04.2020, с приложением маршрута. №К-032739 от 11.04.2020; № БФ-0051364 от 13.04.2020, с приложением маршрута №К-032772 от 12.04.2020; № БФ-0051418 от 14.04.2020, с приложением маршрута №К-032839 от 14.04.2020; № БФ-0051515 от 16.04.2020, с приложением маршрута №К-032964 от 16.04.2020; № БФ-0051575 от 17.04.2020; № БФ-0051616 от 18.04.2020, с приложением маршрута №К-033095 от 18.04.2020; № БФ-0051670 от 20.04.2020, с приложением маршрута №К-033148 от 19.04.2020; № БФ-0051719 от 21.04.2020, с приложением маршрута №К-033166 от 21.04.2020; № БФ-0051830 от 23.04.2020; № БФ-0051855 от 24.04.2020, с приложением маршрута №К-033321 от 24.04.2020; № БФ-0051970 от 27.04.2020, с приложением маршрута №К-033483 от 26.04.2020; № БФ-0052056 от 28.04.2020, с приложением маршрута №К-033521 от 28.04.2020; № БФ-0052161 от 30.04.2020, с приложением маршрута №К-033694 от 30.04.2020; № БФ-0052470 от 07.05.2020; № БФ-0050843 от 01.04.2020, с приложением маршрута №К-032159 от 01.04.2020; № БФ-0050887 от 02.04.2020, с приложением маршрута. №К-032228 от 02.04.2020; № БФ-0050957 от 03.04.2020, с приложением маршрута №К-032275 от 03.04.2020; № БФ-0051000 от 04.04.2020, с приложением маршрута №К-032356 от 04.04.2020; № БФ-0051108 от 07.04.2020, с приложением маршрута №К-032460 от 07.04.2020; № БФ-0051167 от 08.04.2020, с приложением маршрута №К-032532 от 08.04.2020; № БФ-0051194 от 09.04.2020, с приложением маршрута №К-032616 от 09.04.2020; № БФ-0051239 от 10.04.2020, с приложением маршрута №К-032651 от 10.04.2020; № БФ-0051288 от 11.04.2020, с приложением маршрута №К-032709 от 11.04.2020; № БФ-0051422 от 14.04.2020, с приложением маршрута №К-032799 от 14.04.2020; № БФ-0051478 от 15.04.2020, с приложением маршрута. №К-032889 от 15.04.2020; № БФ-0051508 от 16.04.2020, с приложением маршрута №К-032953 от 16.04.2020; № БФ-0051572 от 17.04.2020, с приложением маршрута №К-033018 от 17.04.2020; № БФ-0051604 от 18.04.2020, с приложением маршрута №К-033077 от 18.04.2020; № БФ-0051713 от 21.04.2020, с приложением маршрута №К-033171 от 21.04.2020; № БФ-0051765 от 22.04.2020, с приложением маршрута №К-033248 от 22.04.2020; № БФ-0050835 от 01.04.2020, с приложением маршрута. №К-032151 от 01.04.2020; № БФ-0050875 от 02.04.2020, с приложением маршрута №К-032215 от 02.04.2020; № БФ-0050932 от 03.04.2020, с приложением маршрута №К-032294 от 03.04.2020; № БФ-0050982 от 04.04.2020, с приложением маршрута. №К-032200 от 04.04.2020; № БФ-0051079 от 07.04.2020, с приложением маршрута №К-032493 от 07.04.2020, №К-032462 от 07.04.2020; № БФ-0051234 от 10.04.2020, с приложением маршрута №К-032654 от 10.04.2020; № БФ-0051292 от 11.04.2020, с приложением маршрута №К-032720 от 11.04.2020; № БФ-0051393 от 14.04.2020, с приложением маршрута №К-032831 от 14.04.2020, №К-032862 от 14.04.2020, № К-032869 от 14.04.2020, №К-032815 от 14.04.2020; № БФ-0051448 от 15.04.2020, с приложением маршрута №К-032893 от 15.04.2020; № БФ-0051492 от 16.04.2020, с приложением маршрута №К-032980 от 16.04.2020, №К-033000 от 16.04.2020; № БФ-0051546 от 17.04.2020, с приложением маршрута №К-033030 от 17.04.2020; № БФ-0051596 от 18.04.2020, с приложением маршрута №К-033092 от 18.04.2020, №К-033115 от 18.04.2020; № БФ-0051801 от 23.04.2020, с приложением маршрута №К-033285 от 23.04.2020, №К-033330 от 23.04.2020; № БФ-0051854 от 24.04.2020, с приложением маршрута №К-033362 от 24.04.2020; № БФ-0051905 от 25.04.2020, с приложением маршрута. №К-033378 от 25.04.2020; № БФ-0052080 от 29.04.2020, с приложением маршрута №К-033638 от 29.04.2020; № БФ-0052129 от 30.04.2020, с приложением маршрута №К-033632 от 30.04.2020; № БФ-0050856 от 01.04.2020, с приложением маршрута №К-032178 от 01.04.2020; № БФ-0050888 от 02.04.2020, с приложением маршрута. №К-032242 от 02.04.2020; № БФ-0050940 от 03.04.2020, с приложением маршрута №К-032289 от 03.04.2020; № БФ-0051008 от 04.04.2020, с приложением маршрута №К-032365 от 04.04.2020; № БФ-0051060 от 06.04.2020, с приложением маршрута №К-032247 от 06.04.2020; № БФ-0051094 от 07.04.2020, с приложением маршрута. №К-032497 от 07.04.2020, №К-032496 от 07.04.2020; № БФ-0051160 от 08.04.2020, с приложением маршрута №К-032555 от 08.04.2020, №К-032566 от 08.04.2020; № БФ-0051217 от 09.04.2020, с приложением маршрута №К-032609 от 09.04.2020, №К-032608 от 0.04.2020; № БФ-0051248 от 10.04.2020, с приложением маршрута №К-032675 от 10.04.2020; № БФ-0051298 от 11.04.2020, с приложением маршрута. №К-032735 от 11.04.2020, №К-032736 от 11.04.2020; № БФ-0051454 от 15.04.2020, с приложением маршрута №К-032925 от 15.04.2020; № БФ-0051507 от 16.04.2020, с приложением маршрута. №К-032991 от 16.04.2020, №К-032963 от 16.04.2020; № БФ-0051558 от 17.04.2020, с приложением маршрута. №К-033029 от 17.04.2020; № БФ-005608 от 18.04.2020, с приложением маршрута. №К-033103 от 18.04.2020, №К-033104 от 18.04.2020; № БФ-0051680 от 20.04.2020, с приложением маршрута. №К-033155 от 19.04.2020; № БФ-0051714 от 21.04.2020, с приложением маршрута №К-0333218 от 21.04.2020, №К-033217 от 21.04.2020; № БФ-0051768 от 22.04.2020, с приложением маршрута №К-033261 от 22.04.2020; № БФ-0051811 от 23.04.2020, с приложением маршрута №К-033322 от 23.04.2020, №К-033323 от 23.04.2020; № БФ-0051870 от 24.04.2020; № БФ-0051907 от 25.04.2020, с приложением маршрута №К-033440 от 25.04.2020, №К-033441 от 25.04.2020; № БФ-0051990 от 27.04.2020, с приложением маршрута №К-033485 от 26.04.2020; № БФ-0052026 от 28.04.2020, с приложением маршрута. №К-033555 от 28.04.2020, №К-033556 от 28.04.2020; № БФ-0052105 от 29.04.2020, с приложением маршрута. №К-033642 от 29.04.2020, №К-033606 от 29.04.2020; № БФ-0052153 от 30.04.2020, с приложением маршрута. №К-033698 от 30.04.2020, №К-033636 от 30.04.2020, № К-033699 от 30.04.2020; № БФ-0052336 от 05.05.2020, с приложением маршрута. №К-033910 от 05.05.2020, №К-033934 от 05.05.2020; № БФ-0050829 от 01.04.2020, с приложением маршрута. №К-032154 от 01.04.2020; № БФ-0050896 от 02.04.2020; № БФ-0050931 от 03.04.2020, с приложением маршрута. №К-032280 от 03.04.2020; № БФ-0051010 от 04.04.2020, с приложением маршрута. №К-032360 от 04.04.2020; № БФ-0051037 от 06.04.2020, с приложением маршрута. №К-032418 от 06.04.2020; № БФ-0051114 от 07.04.2020, с приложением маршрута. №К-032470 от 07.04.2020; № БФ-0051165 от 08.04.2020, с приложением маршрута. №К-032554 от 08.04.2020; № БФ-0051196 от 09.04.2020, с приложением маршрута. №К-032629 от 09.04.2020; № БФ-0051238 от 10.04.2020, с приложением маршрута. №К-032674 от 10.04.2020; № БФ-0051287 от 11.04.2020, с приложением маршрута. №К-032728 от 11.04.2020; № БФ-0051385 от 14.04.2020, с приложением маршрута. №К-032841 от 14.04.2020, №К-032812 от 14.04.2020; № БФ-0051468 от 15.04.2020, с приложением маршрута. №К-032930 от 15.04.2020; № БФ-0051565 от 17.04.2020; № БФ-0051594 от 18.04.2020, с приложением маршрута. №К-033090 от 18.04.2020, №К-033105 от 18.04.2020; № БФ-0051646 от 20.04.2020, с приложением маршрута. №К-033152 от 20.04.2020; № БФ-0051721 от 21.04.2020, с приложением маршрута. №К-033170 от 21.04.2020; № БФ-0051762 от 22.04.2020, с приложением маршрута. №К-033237 от 22.04.2020; № БФ-0051860 от 24.04.2020, с приложением маршрута. №К-033346 от 24.04.2020; № БФ-0051904 от 25.04.2020, с приложением маршрута. №К-033426 от 25.04.2020; № БФ-0051987 от 27.04.2020, с приложением маршрута. №К-033479 от 27.04.2020; № БФ-0052032 от 28.04.2020, с приложением маршрута. №К-033529 от 28.04.2020; № БФ-0052090 от 29.04.2020, с приложением маршрута. №К-033622 от 29.04.2020; № БФ-0052143 от 30.04.2020, с приложением маршрута. №К-033700 от 30.04.2020; № БФ-0052400 от 06.05.2020, с приложением маршрута. №К-033997 от 06.05.2020; № БФ-0050921 от 02.04.2020, с приложением маршрута. №К-032305 от 02.04.2020, №К-032307 от 02.04.2020, № К-03230 от 02.04.2020; № БФ-0051068 от 06.04.2020, с приложением маршрута. №К-032451 от 06.04.2020, №К-032443 от 06.04.2020, № К-032444 от 06.04.2020, №К-032445 от 06.04.2020; № БФ-0051171 от 08.04.2020, с приложением маршрута. №К-032275 от 08.04.2020, №К-032574 от 08.04.2020, № К-03573 от 08.04.2020; № БФ-0051276 от 10.04.2020, с приложением маршрута. №К-032682 от 10.04.2020, №К-032683 от 10.04.2020, № К-032684 от 10.04.2020; № БФ-0051321 от 11.04.2020, с приложением маршрута. №К-032744 от 11.04.2020, №К-032745 от 11.04.2020; № БФ-0051377 от 13.04.2020, с приложением маршрута. №К-032781 от 13.04.2020, №К-032782 от 13.04.2020, № К-032783 от 13.04.2020; № БФ-0051431 от 14.04.2020, с приложением маршрута. №К-032881 от 14.04.2020, №К-032880 от 14.04.2020, № К-032874 от 14.04.2020; № БФ-0051481 от 15.04.2020, с приложением маршрута. №К-032932 от 15.04.2020, №К-032933 от 15.04.2020, № К-032934 от 15.04.2020; № БФ-0051535 от 16.04.2020, с приложением маршрута. №К-033010 от 16.04.2020, №К-033011 от 16.04.2020, № К-033009 от 16.04.2020; № БФ-0051632 от 18.04.2020, с приложением маршрута. №К-033116 от 18.04.2020, №К-033117 от 18.04.2020, № К-033118 от 18.04.2020; № БФ-0051785 от 22.04.2020, с приложением маршрута №К-033297 от 22.04.2020, №К-033298 от 22.04.2020, № К-033299 от 22.04.2020; № БФ-0051893 от 24.04.2020, с приложением маршрута. №К-033390 от 24.04.2020, №К-033389 от 24.04.2020, № К-033388 от 24.04.2020, №К-033400 от 24.04.2020; № БФ-0050869 от 01.04.2020, с приложением маршрута. №К-032210 от 01.04.2020, №К-032209 от 01.04.2020, № К-032208 от 01.04.2020; № БФ-0050922 от 02.04.2020, с приложением маршрута. №К-032310 от 02.04.2020, №К-032312 от 02.04.2020, № К-032311 от 02.04.2020; № БФ-0050974 от 03.04.2020, с приложением маршрута. №К-032336 от 03.04.2020, №К-032339 от 03.04.2020, № К-032340 от 03.04.2020; № БФ-0051069 от 06.04.2020, с приложением маршрута. №К-032455 от 06.04.2020, №К-032454 от 06.04.2020, № К-032453 от 06.04.2020, №К-032452 от 06.04.2020; № БФ-0051324 от 11.04.2020, с приложением маршрута. №К-032747 от 11.04.2020, №К-032748 от 11.04.2020; № БФ-0051589 от 17.04.2020, с приложением маршрута. №К-033063 от 17.04.2020, №К-033062 от 17.04.2020, № К-033061 от 17.04.2020; № БФ-0051739 от 21.04.2020, с приложением маршрута. №К-033228 от 21.04.2020, №К-033229 от 21.04.2020; № БФ-0051840 от 23.04.2020, с приложением маршрута. №К-033342 от 23.04.2020, №К-033341 от 23.04.2020; № БФ-0051941 от 25.04.2020, с приложением маршрута. №К-033459 от 25.04.2020, №К-033456 от 25.04.2020, № К-033461 от 25.04.2020; № БФ-0052006 от 27.04.2020, с приложением маршрута. №К-033509 от 27.04.2020, №К-033511 от 27.04.2020, № К-033513 от 27.04.2020, №К-033514 от 27.04.2020; № БФ-0052167 от 30.04.2020, с приложением маршрута. №К-033713 от 30.04.2020, №К-033710 от 30.04.2020, № К-033717 от 30.04.2020, №К-033767 от 01.05.2020, №К-033768 от 01.05.2020; № БФ-0050839 от 01.04.2020, с приложением маршрута. №К-032156 от 01.04.2020; № БФ-0050882 от 02.04.2020, с приложением маршрута. №К-032216 от 02.04.2020; № БФ-0050933 от 03.04.2020, с приложением маршрута. №К-032313 от 03.04.2020; № БФ-0051007 от 04.04.2020, с приложением маршрута №К-032555 от 04.04.2020; № БФ-0052021 от 28.04.2020, с приложением маршрута. №К-033536 от 28.04.2020; № БФ-0052076 от 29.04.2020, с приложением маршрута. №К-033597 от 29.04.2020; № БФ-0052128 от 30.04.2020, с приложением маршрута. №К-033661 от 30.04.2020; № БФ-0051016 от 04.04.2020, с приложением маршрута. №К-032400 от 04.04.2020, №К-032401 от 04.04.2020; № БФ-0051225 от 09.04.2020, с приложением маршрута. №К-032642 от 09.04.2020, №К-032641 от 09.04.2020; № БФ-0051378 от 13.04.2020, с приложением маршрута. №К-032792 от 13.04.2020, №К-032791 от 13.04.2020; № БФ-0051686 от 20.04.2020, с приложением маршрута. №К-033214 от 20.04.2020, №К-033212 от 20.04.2020; № БФ-0051733 от 21.04.2020, с приложением маршрута. №К-033235 от 21.04.2020, №К-033234 от 21.04.2020; № БФ-0051895 от 24.04.2020, с приложением маршрута. №К-033394 от 24.04.2020, №К-033393 от 09.04.2020; № БФ-0051938 от 25.04.2020, с приложением маршрута. №К-033455 от 25.04.2020, №К-033458 от 25.04.2020; № БФ-0052007 от 27.04.2020, с приложением маршрута. №К-033508 от 27.04.2020, №К-033510 от 27.04.2020; № БФ-0051395 от 14.04.2020, с приложением маршрута. №К-032824 от 14.04.2020; № БФ-0051456 от 15.04.2020, с приложением маршрута. №К-032890 от 15.04.2020; № БФ-0051501 от 16.04.2020, с приложением маршрута. №К-032952 от 16.04.2020, №К-033001 от 16.04.2020; № БФ-0051553 от 17.04.2020, с приложением маршрута. №К-033019 от 17.04.2020; № БФ-0051599 от 18.04.2020, с приложением маршрута. №К-033078 от 18.04.2020; № БФ-0052397 от 06.05.2020, с приложением маршрута. №К-033982 от 06.05.2020, №К-033981 от 06.05.2020; № БФ-0052340 от 05.05.2020; № БФ-0052412 от 06.05.2020; № БФ-0052443 от 07.05.2020, с приложением маршрута №К-034042 от 07.05.2020, №К-034021 от 07.05.2020; № БФ-0052399 от 06.05.2020, с приложением маршрута №К-033989 от 06.05.2020; № БФ-0052451 от 07.05.2020, с приложением маршрута №К-034038 от 07.05.2020; № БФ-0050891 от 02.04.2020, с приложением маршрута №К-032304 от 02.04.2020, №К-032227 от 02.04.2020; № БФ-0050972 от 03.04.2020, с приложением маршрута №К-032335 от 03.04.2020, №К-032334 от 03.04.2020; № БФ-0051013 от 04.04.2020, с приложением маршрута №К-032393 от 04.04.2020, №К-032396 от 04.04.2020, № К-032377 от 04.04.2020, №К-032405 от 04.04.2020; № БФ-0051322 от 11.04.2020, с приложением маршрута №К-032749 от 11.04.2020, №К-032743 от 11.04.2020; № БФ-0051482 от 15.04.2020, с приложением маршрута №К-032938 от 15.04.2020; № БФ-0051667 от 20.04.2020; № БФ-0051868 от 24.04.2020, с приложением маршрута №К-033350 от 24.04.2020; № БФ-0052111 от 29.04.2020; № БФ-0052333 от 05.05.2020, с приложением маршрута №К-033901 от 05.05.2020; № БФ-0052395 от 06.05.2020, с приложением маршрута №К-033978 от 06.05.2020, №К-033977 от 05.05.2020; № БФ-0051572 от 17.04.2020; № БФ-0052027 от 28.04.2020, с приложением маршрута №К-033535 от 28.04.2020; № БФ-0052488 от 08.05.2020, с приложением маршрута №К-034093 от 08.05.2020, №К-034092 от 08.05.2020; № БФ-0052437 от 07.05.2020, с приложением маршрута №К-034030 от 07.05.2020; № БФ-0051646 от 20.04.2020; № БФ-0051089 от 07.04.2020, с приложением маршрута №К-032459 от 07.04.2020; № БФ-0051715 от 21.04.2020, с приложением маршрута №К-033169 от 21.04.2020; № БФ-0051680 от 20.04.2020; № БФ-0051406 от 14.04.2020; № БФ-0051832 от 23.04.2020, с приложением маршрута №К-033283 от 23.04.2020; № БФ-0050834 от 01.04.2020, с приложением маршрута №К-032155 от 01.04.2020; № БФ-0051157 от 08.04.2020, с приложением маршрута №К-032659 от 08.04.2020; № БФ-0006172 от 12.05.2020;

- реестр машин с закрепленными за ними водителями;

- папки-скоросшиватели: журнал учета движения путевых листов ООО ТК «Форсаж» (начат 01.04.2020 окончен 30.04.2020); журнал учета движения путевых листов ООО ТК «Форсаж» (начат 01.12.2019 окончен 31.12.2019); журнал учета движения путевых листов ООО ТК «Форсаж» (начат 01.11.2019 окончен 30.11.2019); журнал учета движения путевых листов ООО ТК «Форсаж» (начат 01.10.2019 окончен 31.10.2019); журнал учета движения путевых листов ООО ТК «Форсаж» (начат 01.01.2020 окончен 30.01.2020); журнал учета движения путевых листов ООО ТК «Форсаж» (начат 01.02.2020 окончен 29.02.2020);

- распечатки маршрута автомобилей ГАЗОН НЕКСТ: государственный номерной знак - Номер ; по г. Пензе и Пензенской области; с 28.01.2020 по 31.01.2020, из системы мониторинга транспорта «Georitm» (системы ГЛОНАСС); государственный номерной знак - Р 476 ТК 58, по г. Пензе и Пензенской области за период с 08.10.2019 по 13.05.2020 из системы мониторинга транспорта «Georitm» (системы ГЛОНАСС); государственный номерной знак - Номер ; по г. Пензе и Пензенской области за период с 18.10.2019 по 13.05.2020 из системы мониторинга транспорта «Georitm» (системы ГЛОНАСС); государственный номерной знак - Номер ; по г. Пензе и Пензенской области; за период с 21.10.2019 по 13.05.2020 из системы мониторинга транспорта «Georitm» (системы ГЛОНАСС); государственный номерной знак - Номер ; по г. Пенза и Пензенской области в период с 01.08.2019 по 13.05.2020 из системы мониторинга транспорта «Georitm» (системы ГЛОНАСС); государственный номерной знак - Номер ; по г. Пензе и Пензенской области в период с 03.08.2019 по 13.05.2020 из системы мониторинга транспорта «Georitm» (системы ГЛОНАСС); государственный номерной знак - Номер ; по г. Пензе и Пензенской области в период с 01.08.2019 по 13.05.2020 из системы мониторинга транспорта «Georitm» (системы ГЛОНАСС); государственный номерной знак - Номер ; по г. Пензе и Пензенской области в период с 01.08.2019 по 13.05.2020 из системы мониторинга транспорта «Georitm» (системы ГЛОНАСС); государственный номерной знак - Номер ; по г. Пензе и Пензенской области в период с 01.08.2019 по 13.05.2020 из системы мониторинга транспорта «Georitm» (системы ГЛОНАСС); государственный номерной знак - Номер ; по г. Пензе и Пензенской области в период с 23.12.2019 по 12.05.2020 из системы мониторинга транспорта «Georitm» (системы ГЛОНАСС); государственный номерной знак - Номер , по г. Пензе и Пензенской области за период с 01.10.2019 по 13.05.2020 из системы мониторинга транспорта «Georitm» (системы ГЛОНАСС); государственный номерной знак - Номер , по г. Пензе и Пензенской области за период с 08.10.2019 по 13.05.2020 из системы мониторинга транспорта «Georitm» (системы ГЛОНАСС); государственный номерной знак - Номер , по г. Пензе и Пензенской области за период с 01.10.2019 по 13.05.2020 из системы мониторинга транспорта «Georitm» (системы ГЛОНАСС); государственный номерной знак - Номер , по г. Пензе и Пензенской области за период с 23.09.2019 по 13.05.2020 из системы мониторинга транспорта «Georitm» (системы ГЛОНАСС); государственный номерной знак - Номер , по г. Пензе и Пензенской области за период с 24.09.2019 по 13.05.2020 из системы мониторинга транспорта «Georitm» (системы ГЛОНАСС); государственный номерной знак - Номер , по г. Пензе и Пензенской области за период с 01.02.2020 по 13.05.2020 из системы мониторинга транспорта «Georitm» (системы ГЛОНАСС); государственный номерной знак - Номер , по г. Пензе и Пензенской области за период с 04.02.2020 по 13.05.2020 из системы мониторинга транспорта «Georitm» (системы ГЛОНАСС); государственный номерной знак - Номер , по г. Пензе и Пензенской области за период с 04.02.2020 по 13.05.2020 из системы мониторинга транспорта «Georitm» (системы ГЛОНАСС);

- оптический диск DVD-R, номер MEP335W1261637432, с пояснительной надписью: «Маршрут», емкостью 700 Mb;

- копия устава ООО «Дионис» от 07.10.2009 (четвертая редакция);

- копия решения единственного участника ООО «Дионис» Лаврентьевым Д.А. от 18.01.2013;

- копия приказа о вступлении в должность от 22.01.2013;

- копия свидетельства о внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 10.12.2002;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе российской организации в качестве налогоплательщика налога на добавленную стоимость от 22.03.2001;

- копия устава ООО «Дионис-Сервис» от 26.11.2009 (вторая редакция);

- копия свидетельства о внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 26.11.2009;

- копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 16.12.2005;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 16.12.2005;

- копия решения учредителя от 06.12.2010;

- копия приказа о вступлении в должность от 06.12.2010;

- копия устава ООО «Караван-Пенза» от 29.11.2017;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 18.09.2012;

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 08.10.2013;

- копия приказа о вступлении в должность от 31.08.2018;

- копия решения Лаврентьева Д.А. от 30.08.2018;

- копия устава ООО «Караван» от 03.03.2020;

- копия свидетельства о внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 26.09.2001;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе российской организации в качестве налогоплательщика налога на добавленную стоимость от 26.09.2001;

- копия решения Лаврентьева Д.А. от 10.02.2016;

- копия приказа о вступлении в должность от 11.02.2016

- копия устава ООО «Дьюти Фри-Пенза» от 03.06.2011;

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на территории РФ от 26.08.2010;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 26.08.2010;

- копия решения Лаврентьева Д.А. от 22.04.2019;

- копия приказа о вступлении в должность от 24.04.2019;

- копия устава ООО «Мокшанская ягода» (новая редакция) от 22.03.2019;

- копия приказа о вступлении в должность от 29.05.2019;

- копия протокола № 28/05-1 внеочередного собрания участников ООО «Мокшанская Ягода»;

- копия устава ООО «Коммерсант» от 16.01.2017, с приложением;

- копия решения от 26.12.2016;

- копия приказа от 30.12.2016;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 30.12.2016;

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 30.12.2016;

- устав ООО «Бизнес-логистика» от 18.03.2015;

- копия приказа о вступлении в должность от 11.07.2019;

- копия решения от 10.07.2019;

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 31.03.2015;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 31.03.2015;

- устав ОАО «Магазин № 175 «Универсам» (новая редакция) от 20.05.2008;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, от 28.10.1993;

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на территории РФ от 28.10.1993;

- копия листа записи единого государственного реестра юридических лиц, от 24.03.2020;

- копия общего собрания акционеров ОАО «Магазин № 175 «Универсам» от 27.12.2018;

- копия приказа о вступлении в должность директора № 168-к от 27.12.2018;

- копия ответа из Пензенского облкомстата № 07-14/888 от 12.02.2003;

- копия устава ООО «Альянс-Сервис» от 26.06.2012;

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 04.07.2012;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 04.07.2012;

- копия решения Свидетель №115 от 03.09.2018;

- копия приказа о вступлении в должность от 06.08.2018;

- копия протокола № 1 общего собрания учредителей ООО «Альянс-Сервис» от 26.06.2012;

- копия устава ООО «Домстройинвест» от 28.08.2017;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 04.04.2006;

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 18.04.2011;

- копия приказа о вступлении в должность от 19.12.2018;

- копия протокола общего собрания участников ООО «Домстройинвест»;

- копия устава ООО «Флагман» (третья редакция) от 23.12.2011;

- копия решения Лаврентьева Д.А. от 18.07.2017;

- копия приказа о вступлении в должность от 13.11.2015;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 10.01.2012;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 10.01.2012;

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 10.01.2012;

- копия устава ООО «Чистая вода» от 17.05.2016;

- копия решения от 12.05.2016;

- копия приказа о вступлении в должность от 17.05.2016;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 17.05.2016;

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 17.05.2016;

- личные дела: Свидетель №150 (ООО «Агрофирмы «Раздолье»); Свидетель №7 (ООО «Агрофирмы «Раздолье»); Свидетель №6 (ООО «Агрофирмы «Раздолье»); Свидетель №122 (ООО «Агрофирмы «Раздолье»); Свидетель №75 (ООО «Альянс-Сервис», ООО «ТИС», ОАО «Магазин № 175 «Универсам»); Свидетель №133 (ООО «Альянс-Сервис», ООО «ТИС»); Свидетель №8 (ООО «ТИС»); Свидетель №85 (ОАО «Магазин № 175 «Универсам»); Свидетель №29 (ООО «Альянс-Сервис»); Свидетель №88 (ООО «Альянс-Сервис»); Свидетель №96 (ООО «Альянс-Сервис»); Свидетель №103 (ООО «Альянс-Сервис»); Свидетель №91 (ООО «Альянс-Сервис»); ФИО338 (Пересевой) А.А. (ООО «Альянс-Сервис»);

- акт плановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности СПОК «Особый» за 2018 год;

- копия заявления от СПОК «Особый» о членстве от 25.11.2019;

- копия соглашения об участии в Ревизионном Союзе (СПОК «Особый») от 25.11.2019;

- выписка из ЕГРЮЛ СПОК «Особый» от 22.04.2020;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица: СПОК «Особый» от 24.04.2009;

- копия свидетельство о постановке на учет СПОК «Особый» от 24.04.2009;

- реквизиты СПОК «Особый»;

- копия протокола общего собрания членов СПОК «Особый» от 21.02.2018;

- копия гарантийного письма СПОК «Особый»;

- копия договора на проведение финансово-хозяйственной деятельности от 25.11.2019 № 49РЗ\2018 (СПОК «Особый»);

- справка для СПОК «Особый» от 26.11.2019 №25/2019;

- копия бухгалтерского баланса СПОК «Особый» за 2018 год;

- копия устава СПОК «Особый» от 24.12.2009;

- акт плановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности СПК «Удача» за 2018 год;

- копия заявления СПК «Удача» о членстве от 24.05.2018;

- копия соглашения об участии в Ревизионном Союзе от 24.05.2018 (СПК «Удача»);

- выписка из ЕГРЮЛ СПК «Удача» от 25.05.2020;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица СПК «Удача» от 13.11.2008;

- копия свидетельства о постановке на учет СПК «Удача» от 13.11.2008;

- реквизиты СПК «Удача»;

- копия протокола общего собрания членов СПК «Удача» от 08.02.2018;

- копия гарантийного письма от СПК «Удача»;

- копия справки СПК «Удача» от 09.02.2018;

- копия договора на проведение финансово-хозяйственной деятельности от 25.11.2019 № 50РЗ\2018 (СПК «Удача»);

- справка СПК «Удача» от 26.11.2019 № 26/2019;

- копия бухгалтерского баланса СПК «Удача» за 2018 год;

- копия соглашения об участии в Ревизионном Союзе (СПК «Марго») от 17.12.2019;

- выписка из ЕГРЮЛ СПК «Марго» от 02.03.2020;

- копия гарантийного письма от СПК «Марго»;

- копия бухгалтерского баланса СПК «Марго» за 2018 год;

- справка СПК «Марго» от 25.12.2019 № 26/2019;

- копия обращения к ректору Пензенского государственного аграрного университета от заместителя Председателя Правительства – министра сельского хозяйства Пензенской области А.В. Бурлакова №5-4661 от 26.11.2019;

- копия сопроводительного письма в адрес заместителя Председателя Правительства – министру сельского хозяйства Пензенской области А.В. Бурлакова, в ответ на обращение №5-4661 от 26.11.2019;

- семь распечаток с электронного почтового ящика Пензенского государственного аграрного университета: nosov.a.v@pgau.ru;

- копия устава ООО «Бизнес-Инвест» от 05.05.2016;

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации (ООО «Бизнес-Инвест») в налоговом органе по месту ее нахождения серия Номер ;

- копия свидетельства ФНС о государственной регистрации юридического лица ООО «Бизнес-Инвест» серия Номер ;

- копия решения б/н от 21.04.2016;

- копия приказа от 05.05.2016 о вступлении в должность;

- копия устава ООО «Торговый дом «Дионис плюс» от 28.09.2009;

- копия свидетельства ФНС (серия Номер ) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ООО «Торговый дом «Дионис плюс»;

- копия свидетельства ФНС (серия Номер ) о постановке на учет Российской организации (ООО «Торговый дом «Дионис плюс») в налоговом органе по месту ее нахождения;

- копия решения единственного участника ООО «Торговый дом «Дионис плюс» от 21.02.2018;

- копия приказа о возложении обязанностей от 21.02.2018;

- копия трудового контракта от 21.02.2018;

- копия устава ООО «Торговый дом «Дионис» от 28.09.2009;

- копия свидетельства Министерства Российской федерации по налогам и сборам о государственной регистрации юридического лица (серия Номер ) ООО «Торговый дом «Дионис» от 16.12.2005;

- копия свидетельства ФНС о постановке на учет юридического лица (ООО «Торговый дом «Дионис») в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (серия Номер );

- копии решений от 21.02.2012; от 20.02.2017; от 20.02.2017;

- копия устава ООО «А-ПЛЮС» от 02.06.2011;

- копия свидетельства ФНС о постановке на учет российской организации («А-ПЛЮС») в налоговом органе по месту ее нахождения (серия Номер ), с приложением;

- копия решения от 12.11.2015;

- копия приказа о вступлении в должность директора ООО «А-ПЛЮС» Букина С.М. от 13.11.2015;

- копия решения от 29.11.2017;

- копия устава ООО «Караван сервис» от 24.02.2012;

- копия свидетельства ФНС о государственной регистрации юридического лица «Караван сервис» (серия Номер );

- копия свидетельства ФНС о постановке на учет Российской организации «Караван сервис» в налоговом органе по месту ее нахождения (Номер );

- копия решения от 12.11.2015;

- копия приказа от 13.11.2015 о вступлении в должность Букина С.М.;

- копия устава ООО «Магазин № 53» от 18.03.2010;

- копия свидетельства Министерства РФ по налогам и сборам о постановке на учет в налоговом органе юридического лица (ООО «Магазин № 53»), образованного в соответствии с законодательством РФ, по месту нахождения на территории РФ (серия 58 Номер );

- копия свидетельства Министерства РФ по налогам и сборам о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице (ООО «Магазин № 53») (серия Номер );

- копия решения от 17.01.2018;

- копия приказа о вступлении в должность Букина С.М. от 18.01.2018;

- копия устава ООО «Центр недвижимости»;

- копия свидетельства ФНС о постановке на учет Российской организации ООО «Центр недвижимости» в налоговом органе по месту ее нахождения (Номер );

- копия документа, нотариально подтверждающего (нотариус ФИО29), что содержание изготовленного на бумажном носителе тождественно содержанию представленного электронного документа;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Центр недвижимости» (Номер ) с приложением;

- копия решения от 13.07.2016;

- копия приказа о вступлении в должность Букина С.М. 19.07.2016;

- копия устава ООО «Рекламное Агентство «Карандаш» от 20.12.2013;

- копия свидетельства ФНС о государственной регистрации юридического лица ООО «Рекламное Агентство «Карандаш» (серия Номер );

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации ООО «Рекламное Агентство «Карандаш» в налоговом органе по месту ее нахождения (серия Номер );

- копия решения от 20.04.2020;

- копия приказа о вступлении в должность Букина С.М. от 20.04.2020;

- копии трудовой книжки Букина С.М. Номер ;

- копия личной карточки работника Букина С.М.;

- копия приказа о приеме работника (Букина С.М.) на работу от 08.10.2007;

- копия трудового договора между ООО «Караван» в лице ФИО30 и Букина С.М, от 08.10.2007;

- копия заявления бухгалтера Аверьяновой А.С. генеральному директору ООО «Агрофирма «Раздолье» от 23.03.2020;

- копия личной карточки работника Аверьяновой А.С.;

- копия приказа о приеме работника (Аверьяновой А.С.) на работу от 02.03.2016;

- копия трудового договора между ООО «Агрофирма «Раздолье», в лице ФИО188 и Аверьяновой А.С. от 03.03.2016;

- копия трудовой книжки Лобышева С.Ю. Номер ;

- копия личной карточки Лобышева С.Ю.;

- копия трудового контракта между учредителем ООО «Агрофирма «Раздолье» Лаврентьевым Д.М. и Лобышевым С.Ю. от Дата ;

- копия трудовой книжки Лаврентьева Д.А. Номер ;

- оптические диски CD-R фирмы «Verbatium»: номер Номер и номер LНомер ;

- твердотельный накопитель с надписью «Пензенская область»;

- копии форм федерального статистического наблюдения: Номер -фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» ООО «Агрофирма «Раздолье» от 16.06.2020; № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» за 2020 год ООО «Агрофирма «Раздолье» от 02.11.2020; № 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай» 2019 год ООО «Агрофирма «Раздолье»; № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» по состоянию на 1 октября, 1 ноября 2019 года ООО «Агрофирма «Раздолье» от 07.11.2019;

- оптический диск CD-R «SmartTrack», номер Номер , с рукописной надписью «ИФНС России по г. Заречному Пензенской области № 1322дсп от 06.08.2020»;

- оптический диск CD-R «Verbatium», номер Номер , с рукописной надписью «ИФНС России по Железнодорожному району г. Пензы № 32дсп от 07.08.2020»;

- выписка из ЕГРЮЛ от 06.08.2020 Номер ООО «Караван»;

- выписка из ЕГРЮЛ от 06.08.2020 Номер ООО «СЕВЕР-ТОРГ»;

- устав ООО «Север-Торг» от 27.05.2019;

- копии решений от: 17.05.2019; 17.05.2019; 21.10.2015; 01.12.2018;

- копии решений единственного участника ООО «Север-Торг» от 21.02.2020; от 21.02.2020;

- устав ООО «Караван» от 10.04.2020;

- копия решения единственного участника ООО «Караван» от 28.02.2020;

- копии решений от: 03.03.2020; 16.05.2011; 20.02.2012; 31.07.2013; 21.04.2015; 10.02.2016; 10.08.2018; 23.08.2018; 16.01.2020;

- выписка из ЕГРЮЛ от 25.12.2019 Номер СПК «Марго»;

- справки-расчеты на представление субсидий: в рамках создания логистических центров на возмещение части затрат на приобретение специализированной техники, оборудования и транспорта; на поддержку закладки многолетних насаждений на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса; на поддержку элитного семеноводства на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса; на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства; на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем;

- копия постановления правительства Пензенской области «Порядок предоставления субсидий на закладку многолетних насаждений на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 13.02.2017 № 66-пП;

- заявление СПОК «Особый» в РССК Колышлейского, Городищенского, Сердобского, Земетчинского, Бессоновского, Никольского, Лунинского, Наровчатского, Иссинского, Лопатинского районов Пензенской области «СураАгроконтроль» с просьбой принять в качестве члена от 25.11.2019;

- доверенность СПК «Марго» от 19.12.2019;

- письмо СПК «Марго» в МИНФС России № 3 № 1 от 24.12.2019;

- копия порядка предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансировния за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации (введен постановлением Правительства Пензенской области от 10.07.2019 № 402-пП);

- копия Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;

- четыре листа формата А4, содержащие таблицы и рукописный текст;

- направления и цели использования средств гранта «Агростартап» на реализацию регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»;

- копии порядка предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования;

- заявление № 459133 от 17.12.2019;

- копия приложения № 8 к приказу Минсельхоза России от 27.07.2017 № 373 (Перечень оборудования и техники для производства объектов);

- копия порядка предоставления грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса;

- паспорта транспортных средств: Номер на фургон изотермический, марка, модель – 278858, идентификационный номер (VIN) – Номер , регистрационный знак Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 278858, идентификационный номер (VIN) – Номер , регистрационный знак Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 278858, идентификационный номер (VIN) – Номер , регистрационный знак Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 278858, идентификационный номер (VIN) – Номер , регистрационный знак Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 279954, идентификационный номер (VIN) – Номер , регистрационный знак Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 279954, идентификационный номер (VIN) – Номер , регистрационный знак Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 279954, идентификационный номер (VIN) – Номер , регистрационный знак Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 279954, идентификационный номер (VIN) – Номер , регистрационный знак Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 279954, идентификационный номер (VIN) – Номер , регистрационный знак Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 279954, идентификационный номер (VIN) – Номер , регистрационный знак Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 279954, идентификационный номер (VIN) – Номер , регистрационный знак Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 278858, идентификационный номер (VIN) – Номер , регистрационный знак Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 278858, идентификационный номер (VIN) – Номер , регистрационный знак Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 278858, идентификационный номер (VIN) – Номер , регистрационный знак Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 279954, идентификационный номер (VIN) – Номер , регистрационный знак Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 279954, идентификационный номер (VIN) – Номер , регистрационный знак Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 279954, идентификационный номер (VIN) – Номер , регистрационный знак Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 279954, идентификационный номер (VIN) – Номер , регистрационный знак Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 278858, идентификационный номер (VIN) – Номер , регистрационный знак Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 278858, идентификационный номер (VIN) – Номер , регистрационный знак Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 278858, идентификационный номер (VIN) – Номер , регистрационный знак Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 279954, идентификационный номер (VIN) – Номер , регистрационный знак Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 279954, идентификационный номер (VIN) – Номер , регистрационный знак Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 279954, идентификационный номер (VIN) – Номер , регистрационный знак Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 279954, идентификационный номер (VIN) – Номер , регистрационный знак Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 279954, идентификационный номер (VIN) – Номер , регистрационный знак Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 278858, идентификационный номер (VIN) – Номер , регистрационный знак Номер ; самоходной машины и других технических средств RU TK 178096, на трактор, марка, модель – Данные изъяты, идентификационный номер (VIN) – Номер , регистрационный знак Номер ;

- похозяйственные книги № 1-11 Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г.;

- журнал регистрации отправленных документов 2020 г. ДЕЛО № 02-18, администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области;

- журнал регистрации отправленных документов 2018 г. - 2019 г. ДЕЛО № 02-18, администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области;

- журнал регистрации поступающих документов 2019 г. ДЕЛО № 02-17, администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области;

- распечатка файла «справки для Раздолья 2020 год.docx» с рабочего компьютера администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области и скриншотов экрана;

- распечатка файла «справки для Раздолья.docx» с рабочего компьютера администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области и скриншотов экрана со свойствами;

- распечатка электронной переписки администрации Оленьевского сельсовета Пензенского района Пензенской области с электронного почтового ящика Данные изъяты с электронным почтовым ящиком pchel85@mail.ru 16.12.2019;

- договор аренды от 01.10.2019;

- журнал входящей корреспонденции по обращениям граждан и организаций 2019 год;

- журнал исходящей корреспонденции 2019 год;

- оптический диск CD-R фирмы «Vebratim», номер Номер , с пояснительной надписью оранжевого цвета «Похозяйственный учет», емкостью 700 Mb;

- копия соглашения о реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров развитие сельской кооперации (Пензенская область)» на территории Пензенской области от 31.01.2019 №082-2019-I70044-1, приложение № 1 - Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации, приложение №2 - Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации;

- копия дополнительного соглашения к Соглашению Регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Пензенская область) на территории Пензенской области от 03.05.2019 № 082-2019-I70044-1/1, приложение №1 - Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации, приложение №2 - Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации;

- копия соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 30.05.2019 №082-17-2019-182, приложение № 1 - Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации, приложение №2 - Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации, приложение №3 - Отчет о расходах финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, приложение №4 - Отчет о достижении значения(ий) результата регионального проекта;

- копия дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Пензенская область) на территории Пензенской области от 23.08.2019 №082-2019-I70044-1/2, приложение №1 - Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации, приложение №2 - Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации;

- копия дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 16.12.2019 №082-17-2019-182/1, приложение № 1 - Значение результатов регионального проекта, на достижение которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, приложение № 2 Перечень результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставлена Иной межбюджетный трансферт;

- копия соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, от 24.12.2019 № 082-09-2020-530, приложение № 1 - Значение результатов регионального проекта, приложение № 2 - Перечень результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется субсидии, приложение № 3 - Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, приложение № 4 - Отчет о достижении значений результатов регионального проекта;

- копия соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации 08.02.2019 № 082-09-2019-140, приложение № 1 – Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, приложение № 2 – Показатели результативности использования субсидии, приложение № 3 – Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, приложение № 4 – Отчет о достижении значений показателей результативности, приложение № 5 – Перечень приоритетных направлений развития сельского хозяйства Пензенской области;

- копия дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 04.03.2019 № 082-09-2019-140/1, приложение № 1 – Показатели результативности использования субсидии;

- копия дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 05.04.2019 № 082-09-2019-140/2;

- копия дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 02.12.2019 № 082-09-2019-140/3, приложение №1 – Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, приложение № 2 – Показатели результативности использования субсидии;

- личные дела Персанова А.В. (тома № 1 и 2) и Бурлакова А.В. (тома № 1 и 2);

- отчет о достижении значений результатов регионального проекта по состоянию на 01.01.2020;

- отчет о ходе реализации регионального проекта на 30 июня 2020 года, приложение № 1 – график достижения показателя, приложение № 2 – диаграмма достижения показателя, приложение № 3 – график достижения показателя, приложение № 4 – диаграмма достижения показателя, приложение № 5 – график достижения показателя, приложение № 6 – диаграмма достижения показателя, приложение № 7 – график достижения показателя, приложение № 8 – диаграмма достижения показателя, приложение № 9 – график достижения показателя, приложение № 10 – диаграмма достижения показателя, приложение № 11 – график достижения показателя, приложение № 12 – диаграмма достижения показателя, приложение № 13 – график достижения показателя, приложение № 14 – диаграмма достижения показателя, приложение № 15 – график достижения показателя, приложение № 16 – диаграмма достижения показателя;

- отчеты о ходе реализации регионального проекта: на 31.05.2020; на 30.04.2020; на 31.03.2020, приложение № 1 – график достижения показателя, приложение № 2 – диаграмма достижения показателя, приложение № 3 – график достижения показателя, приложение № 4 – диаграмма достижения показателя, приложение № 5 – график достижения показателя, приложение № 6 – диаграмма достижения показателя, приложение № 7 – график достижения показателя, приложение № 8 – диаграмма достижения показателя, приложение № 9 – график достижения показателя, приложение № 10 – диаграмма достижения показателя, приложение № 11 – график достижения показателя, приложение № 12 – диаграмма достижения показателя, приложение № 13 – график достижения показателя, приложение № 14 – диаграмма достижения показателя, приложение № 15 – график достижения показателя, приложение № 16 – диаграмма достижения показателя; на 29.02.2020; на 31.01.2020; на 2019 год, приложение № 1 – график достижения показателя, приложение № 2 – диаграмма достижения показателя, приложение № 3 – график достижения показателя, приложение № 4 – диаграмма достижения показателя, приложение № 5 – график достижения показателя, приложение № 6 - диаграмма достижения показателя, приложение № 7 - график достижения показателя, приложение № 8 - диаграмма достижения показателя, приложение № 9 – график достижения показателя, приложение № 10 – диаграмма достижения показателя, приложение № 11 - график достижения показателя, приложение № 12 - диаграмма достижения показателя, приложение № 13 – график достижения показателя, приложение № 14 - диаграмма достижения показателя, приложение № 15 - график достижения показателя, приложение № 16 - диаграмма достижения показателя; на 30.11.2019; на 31.10.2019;

- перечень сельскохозяйственных производителей, получивших субсидии на достижение целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса по состоянию на 01.01.2020;

- информация о расходах бюджета субъекта РФ, на декабрь 2019 года;

- кассовые планы субъектов РФ 000002186 от 04.02.2019; 000003096 от 16.01.2020;

- копия правительственной телеграммы Минсельхоза России от 25.02.2019;

- копии сопроводительных писем Минсельхоза России от 23.04.2019, № 10/305; от 17.06.2019, № 10/459;

- копия сопроводительного письма Губернатору Пензенской области от 16.09.2019 № А63-10-1510;

- копии сопроводительных писем Минсельхоза России от 23.09.2019 № 10/703; от 11.11.2019; № 10/826; от 19.12.2019; № 10/919; от 11.09.2020 № 10/1061;

- кассовые планы субъектов РФ 000002186 от 04.02.2019; 000003096 от 16.01.2020;

- копия правительственной телеграммы Минсельхоза России от 25.02.2019;

- копии сопроводительных писем Минсельхоза России от 11.03.2019 № 16/113; от 20.11.2019 № 19/5881;

- копия протокола совещания Губернатора Пензенской области ФИО174 от 08.04.2019;

- копия сопроводительного письма Минсельхоза России от 11.03.2019 № 16/113;

- копия правительственной телеграммы Минсельхоза России от 17.04.2019;

- копия протокола совещания у Председателя Правительства РФ от 05.04.2019 № ДМ-П11-20пр;

- копия сопроводительного письма Минсельхоза России от 23.01.2020 № ЕФ-17-27/651;

- информация о расходах бюджета субъекта РФ, источником обеспечения которых является субсидия за 2019 год;

- информация об остатках субсидий из федерального бюджета по состоянию на 1 января 2020 года;

- копия сопроводительного письма Персанову А.В. от Бурлакова А.В. от 15.03.2019;

- копия сопроводительного письма Минсельхоза России от 15.03.2019 № 16/117;

- график использования межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2019 году;

- копия сопроводительного письма Минсельхоза России от 11.03.2019 № 16/113;

- копия правительственной телеграммы Минсельхоза России от апреля 2019 года;

- копии распоряжений Губернатора Пензенской области: от 31.12.2015 № 485-р «О распределении обязанностей между Губернатором, Вице-губернатором, Председателем Правительства, заместителями Председателя Правительства Пензенской области, руководителем аппарата Губернатора и Правительства»; от 24.02.2016 № 48 «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Пензенской области от 31.12.2015 № 485-р»; от 25.05.2016 № 191-р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Пензенской области от 31.12.2015 № 485-р»; от 03.11.2016 № 456-р «О распределении обязанностей между Губернатором, Вице-губернатором, Председателем Правительства, заместителями Председателя Правительства Пензенской области, руководителем аппарата Губернатора и Правительства»; от 02.12.2016 № 508-р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Пензенской области от 03.11.2016 № 456-р»; от 20.02.2017 № 56-р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Пензенской области от 03.11.2016 № 456-р»; от 15.05.2017 № 168-р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Пензенской области от 03.11.2016 № 456-р»; от 23.10.2017 № 406-р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Пензенской области от 03.11.2016 № 456-р»; от 07.12.2017 № 481-р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Пензенской области от 03.11.2016 № 456-р»; от 13.02.2018 № 48-р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Пензенской области от 03.11.2016 № 456-р»; от 25.04.2018 № 175-р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Пензенской области от 03.11.2016 № 456-р»; от 22.06.2018 № 283-р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Пензенской области от 03.11.2016 № 456-р»; от 15.10.2018 № 479-р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Пензенской области от 03.11.2016 № 456-р»; от 01.04.2019 № 144-р «О распределении обязанностей между Губернатором, Вице-губернатором, Председателем Правительства, первым заместителем Председателя Правительства - руководителем аппарата Губернатора и Правительства Пензенской области, первым заместителем, заместителями Председателя Правительства Пензенской области, заместителем Председателя Правительства – Министром сельского хозяйства Пензенской области»; от 14.11.2019 № 612-р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Пензенской области от 01.04.2019 № 144-р»; от 18.02.2020 № 70-р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Пензенской области от 01.04.2019 № 144-р»; от 04.03.2020 № 102-р «О распределении обязанностей между Губернатором, Вице-губернатором, Председателем Правительства, первым заместителем Председателя Правительства - руководителем аппарата Губернатора и Правительства Пензенской области, первым заместителем, заместителями Председателя Правительства Пензенской области, заместителем Председателя Правительства – Министром сельского хозяйства Пензенской области»; Губернатора Пензенской области от 24.07.2020 № 323-р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора Пензенской области от 04.03.2020 № 102-р»; Пензенской области от 24.10.2019 № 150-р/к «О премировании за 3 квартал 2019 года» с приложениями; от 27.01.2020 № 9-р/к «О премировании за 4 квартал 2019 года» с приложениями;

- копия соглашения о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидии Направленных на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства № 51 МК от 15.10.2019 (ООО «Мокшанская ягода»), приложение №1 - Показатели результативности использования субсидий, приложение №2 – отчет о достижении показателей результативности использования субсидии направленных на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства, дополнительные соглашения;

- копия соглашения о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидии направленных на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства от 12.11.2019 №6 ШМ (СССПК «Алина»), приложение №1 - Показатели результативности использования субсидий, приложение №2 - отчет о достижении показателей результативности использования субсидии направленных на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства за 2019 год;

- копия соглашения о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидии направленных на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства от 04.12.2019 №21 ПН, приложение №1 - Показатели результативности использования субсидий, приложение №2 - отчет о достижении показателей результативности использования субсидии направленных на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства за 2019 год ООО «Агрофирма «Раздолье»;

- копия протокола совещания у заместителя Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства Пензенской области А.В. Бурлакова от 18.03.2019 №8;

- служебная записка Свидетель №152;

- копии протоколов совещания у заместителя Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства Пензенской области А.В. Бурлакова от 23.04.2019 года № 12; от 22.07.2019 № 19;

- докладная записка от 26.07.2019 №19;

- копия письма Минсельхоза пензенской области в адрес ООО «Мокшанская ягода» от 23.07.2019 № 6-Э-2822;

- копия протокола совещания у заместителя Председателя Правительства Министра сельского хозяйства Пензенской области А.В. Бурлакова от 26.08.2019 № 23;

- кокладная записка;

- копия листа согласования проекта приказа Министерства сельского хозяйства Пензенской области;

- письмо прокуратуры Пензенской области от 12.08.2019 №22-9-935-2019;

- копия приказа от 15.08.2019 № 347 «Об утверждении ставок субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства;

- копия заявления на ФИО189 от 06.11.2019;

- копия протокола № 1 заседания конкурсной комиссии при Правительстве Пензенской области по отбору участников регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров сельской кооперации» государственной программы Пензенской области «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2022 годы», 11-12 сентября 2019 г.;

- формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса: за 1 квартал 2020г.; за 9 месяцев 2019г.; за 1 полугодие 2019г.; за 1 квартал 2019г.; за 2018г.; за 9 месяцев 2018г.;

- документы относительно деятельности СПК «Марго» до 2014 года, находящиеся в папке-скоросшивателе;

- формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса СПК «Марго», находящиеся в папке-скоросшиватель синего цвета с наименованием «Марго» «Особый» «Богословский» бухгалтерская и налоговая отчетность 2018-20__ г.»;

- дела учредительных документов ООО «Агрофирма «Раздолье», СПК «Удача», СПОК «Особый»;

- акты плановой документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности :СПК «Удача» за 2018 год; СПОК «Особый» за 2018 год;

- дело учредительных документов СПК «Марго» (свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, Устав СПК «Марго», заявления, акт налоговой проверки, протоколы собраний учредителей-пайщиков СПК «Марго», решение об отказе в государственной регистрации юридического лица в случае непредставления определенных ФЗ от 08.08.2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» необходимых для государственной регистрации документов, другие документы), содержащиеся в папке-скоросшиватель зеленого цвета «Учредительные документы СПК «Марго»;

- почетная грамота на имя Аверьяновой А.С. от Заместителя Председателя Правительства - Министра А.В. Бурлакова, 2017 год;

- акт сверки взаиморасчетов за период с 01.10.2019 по 30.11.2019 между ООО «Коммерсант» и ООО «Агрофирма «Раздолье»;

- копии путевых листов грузовых автомобилей № БФ-0041127 от 04.09.2019; № БФ-0041127 от 04.09.2019; № БФ-0041227 от 06.09.2019; № БФ-00411280 от 07.09.2019; № БФ-00411323 от 09.09.2019; № БФ-0041485 от 12.09.2019; № БФ-00411538 от 13.09.2019; № БФ-0041589 от 14.09.2019; № БФ-0041677 от 16.09.2019; от 17.09.2019; от 20.09.2019; № БФ-0041956 от 21.09.2019; № БФ-0042012 от 23.09.2019; от 24.09.2019; № БФ-0042089 от 25.09.2019; от 26.09.2019; № БФ-0042230 от 27.09.2019; от 28.09.2019; № БФ-0041053 от 03.09.2019; от 04.09.2019; № БФ-0041165 от 05.09.2019; № БФ-0041213 от 06.09.2019; от 07.09.2019; от 10.09.2019; от 11.09.2019; от 12.09.2019; № БФ-0041334 от 13.09.2019; от 14.09.2019; от 13.09.2019; от 14.09.2019; от 17.09.2019; от 18.09.2019; № БФ-0041826 от 19.09.2019; № БФ-0041933 от 21.09.2019; от 24.09.2019; от 26.09.2019; от 27.09.2019; от 28.09.2019; от 02.09.2019; № БФ-0041123 от 04.09.2019; № БФ-0041193 от 05.09.2019; от 06.09.2019; от 07.09.2019; № БФ-0041341 от 09.09.2019; от 12.09.2019; № БФ-0041575 от 13.09.2019; от 16.09.2019; от 17.09.2019; от 18.09.2019; от 19.09.2019; от 20.09.2019; от 21.09.2019; от 23.09.2019; БФ-0042126 от 25.09.2019; от 27.09.2019; от 28.09.2019; от 03.09.2019; № БФ-0041122 от 04.09.2019; от 05.09.2019; от 06.09.2019; от 07.09.2019; от 10.09.2019; от 11.09.2019; от 12.09.2019; от 13.09.2019; от 14.09.2019; от 17.09.2019; от 18.09.2019; № БФ-0041853 от 19.09.2019; от 20.09.2019; от 26.09.2019; от 28.09.2019; от 30.09.2019; № БФ-0041177 от 05.09.2019; № БФ-0041277 от 07.09.2019; № БФ-0041328 от 09.09.2019; № БФ-0041495 от 12.09.2019; № БФ-0041542 от 13.09.2019; № БФ-0041657 от 16.09.2019; № БФ-0041716 от 17.09.2019; № БФ-0041830 от 19.09.2019; № БФ-0041884 от 20.09.2019; № БФ-0041948 от 21.09.2019; № БФ-0042047 от 24.09.2019; № БФ-0042102 от 25.09.2019; № БФ-0042160 от 26.09.2019; № БФ-0042260 от 28.09.2019; № БФ-0042348 от 30.09.2019; от 04.09.2019; от 05.09.2019; от 06.09.2019; от 07.09.2019; от 09.09.2019; от 10.09.2019; от 11.09.2019; от 14.09.2019; от 16.09.2019; № БФ-0041789 от 18.09.2019; от 19.09.2019; № БФ-0041901 от 20.09.2019; от 21.09.2019; от 23.09.2019; от 24.09.2019; от 25.09.2019; от 26.09.2019; от 27.09.2019; № БФ-0040983 от 01.09.2019, № БФ-0041011 от 02.09.2019; № БФ-0041063 от 03.09.2019; от 04.09.2019; № БФ-0041172 от 05.09.2019; № БФ-0041325 от 09.09.2019; № БФ-0041392 от 10.09.2019; № БФ-0041428 от 11.09.2019; № БФ-0041504 от 12.09.2019; № БФ-0041636 от 15.09.2019; № БФ-0041759 от 18.09.2019; от 17.09.2019; № БФ-0041965 от 22.09.2019; от 23.09.2019; № БФ-0042098 от 25.09.2019; № БФ-0042301 от 29.09.2019; № БФ-0041461 от 11.09.2019; № БФ-0041502 от 12.09.2019; № БФ-0041547 от 13.09.2019; № БФ-0041596 от 14.09.2019; № БФ-0041932 от 21.09.2019; № БФ-004 от 18.09.2019; № БФ-0042110 от 25.09.2019; № БФ-0042164 от 26.09.2019; № БФ-0042257 от 28.09.2019; № БФ-0041633 от 14.09.2019; № БФ-0042293 от 28.09.2019

- личные дела: ФИО190 (ООО ТК «Форсаж», ООО «Дионис»); Свидетель №102 (ООО ТК «Форсаж», ООО «Дионис-Сервис»); Свидетель №109 (ООО ТК «Форсаж», ООО «Дионис-Сервис»); Свидетель №128 (ООО ТК «Форсаж», ООО «Дионис-Сервис»); Свидетель №130 (ООО ТК «Форсаж», ООО «Дионис-Сервис»); Свидетель №158 (ООО ТК «Форсаж», ООО «Дионис-Сервис»); Свидетель №162 (ООО ТК «Форсаж», ООО «Дионис-Сервис»); Свидетель №164 (ООО ТК «Форсаж», ООО «Дионис-Сервис»); Свидетель №166 (ООО ТК «Форсаж», ООО «Дионис-Сервис»); Свидетель №134 (ООО ТК «Форсаж», ООО «Дионис-Сервис»); Свидетель №166 (ООО ТК «Форсаж», ООО «Дионис-Сервис»); Свидетель №13 (ООО ТК «Форсаж», ООО «Дионис-Сервис»); Свидетель №30 (ООО ТК «Форсаж», ООО «Дионис-Сервис»); Свидетель №36 (ООО ТК «Форсаж», ООО «Дионис-Сервис»); Свидетель №57 (ООО ТК «Форсаж», ООО «Дионис-Сервис»); Свидетель №56 (ООО ТК «Форсаж», ООО «Дионис-Сервис»); Свидетель №61 (ООО ТК «Форсаж», ООО «Дионис-Сервис»); Свидетель №72 (ООО ТК «Форсаж», ООО «Дионис-Сервис»); Свидетель №70 (ООО ТК «Форсаж», ООО «Дионис-Сервис»); Свидетель №80 (ООО ТК «Форсаж», ООО «Дионис-Сервис»); Свидетель №94 (ООО ТК «Форсаж», ООО «Дионис-Сервис»); Свидетель №124 (ООО ТК «Форсаж», ООО «Дионис-Сервис»); Свидетель №12 (ООО ТК «Форсаж», ООО «Дионис-Сервис»); Свидетель №35 (ООО ТК «Форсаж», ООО «Дионис-Сервис»); ФИО191 (ООО ТК «Форсаж», ООО «Дионис-Сервис»); Свидетель №138 (ООО ТК «Форсаж», ООО «Дионис-Сервис»); Свидетель №155 (ООО ТК «Форсаж», ООО «Дионис-Сервис»); Свидетель №123 (ООО ТК «Форсаж», ООО «Дионис-Сервис»); Свидетель №39 (ООО ТК «Форсаж»); Свидетель №96 (ООО «Север-Торг»); Свидетель №104 (ООО ТК «Форсаж»); Свидетель №145 (ООО ТК «Форсаж»); Свидетель №145 (ООО ТК «Форсаж»); Свидетель №29 (ООО «Север-Торг»); Свидетель №133 (ООО «Север-Торг»); ФИО173 (ООО «Агрофирма «Раздолье»); Свидетель №144 (ООО «Агрофирма «Раздолье»); Свидетель №16 (ООО «Караван Сервис»); Свидетель №8 (ООО «Север-Торг»); Свидетель №22 (ООО «Караван»); Свидетель №14 (ООО «Бизнес-Логистика»); ФИО410 (ООО «Караван»); Свидетель №10 (ООО «Бизнес-Логистика»); Свидетель №120 (СПК «Удача»); ФИО145 Д.А. (ООО «Дионис-Сервис»); Свидетель №75 (ООО «Богословское»); Свидетель №91 (ООО «Север-Торг»); Свидетель №88 (ООО «Север-Торг»); Свидетель №1 (ООО «Агрофирма «Раздолье»);

- главная книга СПК «Марго» за 01.01.2018 - 09.07.2020;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 01.01.2018 - 09.07.2020 СПК «Марго»;

- карточка счета 01 за 01.11.2019 - 09.07.2020 СПК «Марго»;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 01.01.2018 - 09.07.2020 СПК «Марго»;

- карточка счета 51 за 01.01.2020 - 09.07.2020 СПК «Марго»;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 08 за 01.11.2019 - 09.07.2020 СПК «Марго»;

- карточка счета 08 за 01.11.2019 - 09.07.2020 СПК «Марго»;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 01.11.2019 - 09.07.2020 СПК «Марго»;

- карточка счета 02 за 01.11.2019 - 09.07.2020 СПК «Марго»;

- главная книга СПК «Удача» за 01.01.2018 - 09.07.2020;

- карточка счета 02 за 01.11.2019 - 09.07.2020 СПК «Удача»;

- оборотно-сальдовые ведомости по счетам: 02 за 01.11.2019 - 09.07.2020 СПК «Удача»; 08 за 01.11.2019 - 09.07.2020 СПК «Удача»;

- карточка счета 08 за 01.11.2019 - 09.07.2020 СПК «Удача»;

- 1-СПР за 2019 СПК «Удача»;

- оборотно-сальдовая ведомость по сету 01 за 01.11.2019 - 09.07.2020 СПК «Удача»;

- карточка счета 01 за 01.11.2019-09.07.2020 СПК «Удача»;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 01.01.2018 - 09.07.2020 СПК «Удача»;

- главная книга за 01.01.2018 - 09.07.2020 СПОК «Особый»;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 01.01.2018 - 09.07.2020 СПОК «Особый»;

- карточка счета 51 за 01.01.2018 - 09.07.2020 СПОК «Особый»;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 08 за 01.11.2019 - 09.07.2020 СПОК «Удача»;

- карточка счета 08 за 01.11.2019 - 09.07.2020 СПОК «Особый»;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 01.11.2019 - 09.07.2020 СПОК «Особый»;

- карточка счета 02 за 01.11.2019 - 09.07.2020 СПОК «Особый»;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 01.11.2019 - 09.07.2020 СПОК «Особый»;

- карточка счета 01 за 01.11.2019 - 09.07.2020 СПОК «Особый»;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за апрель 2019г. - декабрь 2019г., ООО «Агрофирма «Раздолье»;

- главная книга за апрель 2019г.- декабрь 2019г., ООО «Агрофирма «Раздолье»;

- карточки счета 51: за апрель 2019г. - декабрь 2019г., ООО «Агрофирма «Раздолье»; за 01.01.2018 - 09.07.2020 СПК «Удача»;

- главные книги ООО ТК «Форсаж» за 2018 год; за 2019 год; за 01.01.2020 – 09.07.2020;

- карточка счета 01 ООО ТК «Форсаж»;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 ООО ТК «Форсаж»;

- копии договоров купли-продажи транспортных средств ООО ТК «Форсаж»;

- копии товарных накладных ООО ТК «Форсаж»;

- карточка счета 2 ООО ТК «Форсаж»;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 ООО «ТК «Форсаж»;

- карточка сч.08 ООО ТК «Форсаж»;

- оборотно-сальдовая ведомость по счету 8 ООО ТК «Форсаж»;

- трудовой договор от 23.10.2017 с дополнительными соглашениями от: 26.01.2018, 26.01.2018; 28.06.2018, 30.09.2019;

- копии распоряжений Губернатора Пензенской области: от 23.10.2017 № 188-р/к; от 10.06.2019 № 80-р/к;

- копия должностного регламента государственного гражданского служащего - первого заместителя Министра сельского хозяйства Пензенской области от 11.06.2019, с дополнениями от 23.07.2019;

- соглашение о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации № 22ПН от 13.12.2019;

- показатели результативности использования субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации СПК «Удача» (приложение № 1 к соглашению от 13.12.2019 № 22ПН);

- отчет о достижении показателей результативности использования субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (СПК «Удача»);

- отчет о достижении показателей результативности использования субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации за 2019 год (приложение №2 к соглашению от 13.12.2019 № 22ПН) от 20.01.2020;

- соглашение о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации № 23ПН от 13.12.2019;

- показатели результативности использования субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации СПОК «Особый» (приложение № 1 к соглашению от 13.12.2019 № 23ПН);

- отчеты о достижении показателей результативности использования субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (СПОК «Особый»); а также за 2019 год (приложение №2 к соглашению от 13.12.2019 № 23ПН) от 20.01.2020;

- приказы Минсельхоза Пензенской области № 610 от 13.12.2019; № 611 от 13.12.2019;

- сводный реестр № 2 от 13.12.2019;

- заявки на финансирование № 19465 от 13.12.2019; № 19466 от 11.12.2019;

- распорядительные заявки № 19934 от 13.12.2019; № 19935 от 13.12.2019;

- копии заявок на оплату расходов № 4672 от 18.12.2019; № 4674 от 19.12.2019; № 4673 от 18.12.2019; № 4675 от 18.12.2019;

- копии приказов Минсельхоза Пензенской области № 610 от 13.12.2019; № 611 от 13.12.2019;

- справка-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива по СПК «Удача» от 29.11.2019;

- заявление СПК «Удача» на предоставление субсидии от 29.11.2019;

- два листа А4 с рукописными записями «Удача….фургонам»;

- справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний № 1021 от 13.12.2019 (СПК «Удача»);

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов № 99337 от 27.11.2019 (СПК «Удача»);

- выписка из ЕГРЮЛ № 154В/2019 от 22.11.2019 (СПК «Удача»);

- копия информации об оказании услуг сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (кроме кредитных) за 12 месяцев 2018 года (Форма № 1-спр) СПК «Удача» от 31.12.2018;

- копия договора купли-продажи транспортных средств от 19.11.2019, с приложением № 1 - спецификация, с приложением № 2 – акт приема-передачи автомобилей от 19.11.2019;

- копия счета-фактуры № БФ-00024 от 19.11.2019;

- копия товарной накладной № БФ-00024 от 19.11.2019;

- копия счета-фактуры № БФ-00023 от 19.11.2019;

- копия товарной накладной № БФ-00023 от 19.11.2019;

- копия счета-фактуры № БФ-00022 от 19.11.2019;

- копия товарной накладной № БФ-00022 от 19.11.2019;

- копия платежного поручения № 109 от 21.11.2019;

- копия договора купли-продажи транспортных средств от 19.11.2019, с приложением № 1 - спецификация, с приложением № 2 – акт приема-передачи автомобилей от 19.11.2019;

- копия счета-фактуры № БФ-00026 от 19.11.2019;

- копия товарной накладной № БФ-00026 от 19.11.2019;

- копия счета-фактуры № БФ-00025 от 19.11.2019;

- копия товарной накладной № БФ-00025 от 19.11.2019;

- копия платежного поручения № 110 от 21.11.2019;

- копия договора купли-продажи (поставки) № 23/19-ПАП от 08.11.2019, с приложением № 1 - спецификация имущества, с приложением № 2 - акт приема-передачи автомобилей от 29.11.2019;

- копия счета-фактуры № UT-157 от 29.11.2019;

- копия товарной накладной № 220 от 29.11.2019;

- копии платежных поручений № 121 от 27.11.2019; № 103 от 15.11.2019;

- копия договора № 19AGBMSM228PZ от 13.11.2019, с приложением № 1 - техническая спецификация и цена, с приложением № 2 – акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение, акт приемки-передачи сельскохозяйственной техники от 28.11.2019;

- копия счета-фактуры № 323 от 28.11.2019;

- копии платежных поручений № 107 от 20.11.2019; № 120 от 27.11.2019;

- копия справки № 26/2019 от 26.11.2019;

- копия устава СПК «Удача» от 13.11.2008;

- копии паспортов транспортных средств Номер на прицеп самосвальный Номер ; Номер на трактор Данные изъяты; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 278858, идентификационный номер (VIN) – Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 278858, идентификационный номер (VIN) – Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 278858, идентификационный номер (VIN) – Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 279954, идентификационный номер (VIN) – Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 279954, идентификационный номер (VIN) – Номер ;

- справка-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива по СПОК «Особый» от 29.11.2019;

- заявление СПОК «Особый» на предоставление субсидии от 29.11.2019;

- два листа А4, половина листа А4 с рукописными записями «СПОК «Особый»….5260000»;

- справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний № 1051 от 22.11.2019 (СПОК «Особый»);

- справка МИФНС России № 3 по Пензенской области № 04-16/13918 от 28.11.2019 (СПОК «Особый»);

- выписка из ЕГРЮЛ № 153В/2019 от 22.11.2019 (СПОК «Особый»);

- копия информации о результатах деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) за 2018 год (Форма № 1-спр) СПОК «Особый» от 31.12.2018;

- копия договора купли-продажи транспортных средств от 19.11.2019, с приложением № 1 - спецификация, с приложением № 2 – акт приема-передачи автомобилей от 19.11.2019;

- копия счета-фактуры № БФ-00018 от 19.11.2019;

- копия товарной накладной № БФ-00018 от 19.11.2019;

- копия счета-фактуры № БФ-00019 от 19.11.2019;

- копия товарной накладной № БФ-00019 от 19.11.2019;

- копия счета-фактуры № БФ-00020 от 19.11.2019;

- копия товарной накладной № БФ-00020 от 19.11.2019;

- копия счета-фактуры № БФ-00021 от 19.11.2019;

- копия товарной накладной № БФ-00021 от 19.11.2019;

- копия платежного поручения № 9 от 22.11.2019;

- копия договора купли-продажи транспортных средств от 19.11.2019, с приложением № 1 - спецификация, с приложением № 2 – акт приема-передачи автомобилей от 19.11.2019;

- копия счета-фактуры № БФ-00027 от 19.11.2019;

- копия товарной накладной № БФ-00027 от 19.11.2019;

- копия счета-фактуры № БФ-00028 от 19.11.2019;

- копия товарной накладной № БФ-00028 от 19.11.2019;

- копия счета-фактуры № БФ-00029 от 19.11.2019;

- копия товарной накладной № БФ-00029 от 19.11.2019;

- копия счета-фактуры № БФ-00030 от 19.11.2019

- копия товарной накладной № БФ-00030 от 19.11.2019;

- копия счета-фактуры № БФ-00031 от 19.11.2019;

- копия товарной накладной № БФ-00031 от 19.11.2019;

- копия счета-фактуры № БФ-00032 от 19.11.2019;

- копия товарной накладной № БФ-00032 от 19.11.2019;

- копия платежного поручения № 10 от 22.11.2019;

- копия договора купли-продажи (поставки) № 30/19-ПАП от 20.11.2019, с приложением № 2 – акт приема-передачи от 28.11.2019;

- копия приложения № 1 - спецификации имущества к договору купли-продажи (поставки) № 23/19-ПАП от 08.11.2019;

- копия информационного письма ООО «РБА-Пенза Центр» от 14.11.2019;

- копия счета-фактуры № UT-154 от 28.11.2019;

- копия товарной накладной № 217 от 28.11.2019;

- копии платежных поручений № 14 от 26.11.2019, № 5 от 21.11.2019;

- копия справки № 25/2019 от 26.11.2019;

- копия устава СПОК «Особый» от 24.12.2009;

- копия справки СПОК «Особый» от 25.11.2019;

- справки Администрации Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области № 2764 от 09.12.2019, на имя Свидетель №91; № 2763 от 09.12.2019, на имя Свидетель №104; № 2762 от 09.12.2019, на имя Свидетель №8; № 2761 от 09.12.2019, на имя Свидетель №29; № 2760 от 09.12.2019, на имя Свидетель №85;

- копия договора аренды от 01.10.2019;

- копия справки СПОК «Особый» от 09.02.2018;

- копии справок Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области № 317/5 от 28.11.2019, на имя Свидетель №1; № 317/4 от 28.11.2019, на имя Свидетель №7; № 317/3 от 28.11.2019, на имя Свидетель №150; № 317/1 от 28.11.2019, на имя Свидетель №122; № 317/2 от 28.11.2019, на имя Свидетель №6;

- копии паспортов транспортных средств: Номер на автомобиль-самосвал Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 278858, идентификационный номер (VIN) – Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 278858, идентификационный номер (VIN) – Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 278858, идентификационный номер (VIN) – Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 278858, идентификационный номер (VIN) – Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 279954, идентификационный номер (VIN) – Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 279954, идентификационный номер (VIN) – Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 279954, идентификационный номер (VIN) – Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 279954, идентификационный номер (VIN) – Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 279954, идентификационный номер (VIN) – Номер ; Номер на фургон изотермический, марка, модель – 279954, идентификационный номер (VIN) – Номер ;

- сводный реестр № 1 от 11.12.2019, о выплате СССПК «Алина» субсидии в сумме 666 000 рублей, СППК «Тензор» - 3 179 166, 67 рублей;

- копии приказов Минсельхоза Пензенской области № 604 от 11.12.2019, № 605 от 11.12.2019;

- справка-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива по СССПК «Алина» от 29.11.2019;

- заявление СССПК «Алина» на предоставление субсидии от 29.11.2019;

- выписка из реестра учета членов СССПК «Алина»;

- справки Администрации Усть-Узинского сельсовета Шемышейского района Пензенской области № 758 от 10.12.2019; № 771 от 10.12.2019, № 768 от 10.12.2019, № 770 от 10.12.2019, № 769 от 10.12.2019, № 767 от 10.12.2019, № 766 от 10.12.2019, № 765 от 10.12.2019, № 764 от 10.12.2019, № 763 от 10.12.2019, № 762 от 10.12.2019, № 761 от 10.12.2019, № 760 от 10.12.2019, № 759 от 10.12.2019;

- справка-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива по СППК «Тензор» от 29.11.2019;

- хаявление СППК «Тензор» на предоставление субсидии от 29.11.2019;

- выписка из реестра учета членов СППК «Тензор» № 54 от 26.11.2019;

- справки Администрации Липовского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области № 367 от 26.11.2019, № 321 от 02.10.2019, № 325 от 02.10.2019, № 324 от 02.10.2019, № 323 от 02.10.2019, № 320 от 02.10.2019, № 322 от 02.10.2019, № 326 от 02.10.2019;

- журнал регистрации заявлений о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов за 2019 год;

- соглашение о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации № 57МК от 26.12.2019;

- показатели результативности использования субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации СПК «Марго» (приложение № 1 к соглашению от 26.12.2019 № 57МК);

- отчет о достижении показателей результативности использования субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (СПК «Марго»);

- отчет о достижении показателей результативности использования субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации за 2019 год (приложение № 2 к соглашению от 26.12.2019 № 57МК) от 20.01.2020;

- приказы Минсельхоза Пензенской области № 642 от 26.12.2019, № 643 от 26.12.2019;

- сводный реестр № 6 от 26.12.2019;

- письмо Минсельхоза Пензенской области № 6-5170 от 26.12.2019;

- заявки на финансирование № 20430 от 23.12.2019, № 20431 от 23.12.2019;

- распорядительные заявки № 20792 от 24.12.2019, № 20793 от 24.12.2019;

- копии заявок на оплату расходов № 4804 от 26.12.2019, № 4805 от 26.12.2019, № 4806 от 26.12.2019, № 4807 от 26.12.2019, № 4805 от 26.12.2019;

- копии писем Минсельхоза Пензенской области № 6-5170 от 26.12.2019; № 6-5170 от 26.12.2019;

- копии приказов Минсельхоза Пензенской области № 642 от 26.12.2019, № 643 от 26.12.2019;

- справка-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива по СПК «Марго» от 26.12.2019;

- заявление СПК «Марго» на предоставление субсидии от 26.12.2019;

- справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний № 1157 от 20.12.2019 (СПК «Марго»);

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов № 2934220 (СПК «Марго»);

- выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-19-130293872 от 26.12.2019 (СПК «Марго»);

- копия справки № 26/2019 от 25.12.2019;

- копия договора купли-продажи транспортного средства от 20.12.2019, с приложением акт приема-передачи автомобиля от 20.12.2019;

- копия счета-фактуры № БФ-00041 от 20.12.2019;

- копия товарной накладной № БФ-00041 от 20.12.2019;

- копия платежного поручения № 27 от 24.12.2019;

- копия договора купли-продажи транспортного средства от 20.12.2019, с приложением акт приема-передачи автомобиля от 20.12.2019;

- копия счета-фактуры № БФ-00035 от 20.12.2019;

- копия товарной накладной № БФ-00035 от 20.12.2019;

- копия платежного поручения № 26 от 24.12.2019;

- копия договора купли-продажи транспортного средства от 20.12.2019, с приложением акт приема-передачи автомобиля от 20.12.2019;

- копия счета-фактуры № БФ-00033 от 20.12.2019;

- копия товарной накладной № БФ-00033 от 20.12.2019;

- копия платежного поручения № 25 от 24.12.2019;

- копия договора купли-продажи транспортного средства от 20.12.2019, с приложением акт приема-передачи автомобиля от 20.12.2019;

- копия счета-фактуры № БФ-00034 от 20.12.2019;

- копия товарной накладной № БФ-00034 от 20.12.2019;

- копия платежного поручения № 24 от 24.12.2019;

- копия договора купли-продажи транспортного средства от 20.12.2019, с приложением акт приема-передачи автомобиля от 20.12.2019;

- копия счета-фактуры № БФ-00040 от 20.12.2019;

- копия товарной накладной № БФ-00040 от 20.12.2019;

- копия платежного поручения № 23 от 24.12.2019;

- копия договора купли-продажи транспортного средства от 20.12.2019, с приложением акт приема-передачи автомобиля от 20.12.2019;

- копия счета-фактуры № БФ-00039 от 20.12.2019;

- копия товарной накладной № БФ-00039 от 20.12.2019;

- копия платежного поручения № 19 от 24.12.2019;

- копия договора купли-продажи транспортного средства от 20.12.2019, с приложением акт приема-передачи автомобиля от 20.12.2019;

- копия счета-фактуры № БФ-00038 от 20.12.2019;

- копия товарной накладной № БФ-00038 от 20.12.2019;

- копия платежного поручения № 22 от 24.12.2019;

- копия договора купли-продажи транспортного средства от 20.12.2019, с приложением акт приема-передачи автомобиля от 20.12.2019;

- копия счета-фактуры № БФ-00037 от 20.12.2019;

- копия товарной накладной № БФ-00037 от 20.12.2019;

- копия платежного поручения № 21 от 24.12.2019;

- копия договора купли-продажи транспортного средства от 20.12.2019, с приложением акт приема-передачи автомобиля от 20.12.2019;

- копия счета-фактуры № БФ-00036 от 20.12.2019;

- копия товарной накладной № БФ-00036 от 20.12.2019;

- копия платежного поручения № 20 от 24.12.2019;

- копия договора купли-продажи транспортного средства № 332 от 24.12.2019, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 24.12.2019;

- копия счета-фактуры № СМ00001641 от 24.12.2019;

- копия платежного поручения № 34 от 24.12.2019;

- копия договора купли-продажи транспортного средства № 330 от 24.12.2019, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 24.12.2019;

- копия счета-фактуры № СМ00001639 от 24.12.2019;

- копия платежного поручения № 36 от 24.12.2019;

- копия договора купли-продажи транспортного средства № 331 от 24.12.2019, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 24.12.2019;

- копия счета-фактуры № СМ00001640 от 24.12.2019;

- копия платежного поручения № 32 от 24.12.2019;

- копия устава СПК «Марго» от 29.04.2009;

- кправка СПК «Марго» от 26.12.2019;

- копии справок Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области: № 315/2 от 28.11.2019, на имя Свидетель №22; № 315/4 от 28.11.2019, на имя Свидетель №14; № 315/3 от 28.11.2019, на имя ФИО145 И.Ю.; № 315/1 от 28.11.2019, на имя Свидетель №16; № 315/5 от 28.11.2019, на имя Свидетель №10;

- копия договора аренды от 02.10.2019, с приложением уведомления;

- сводный реестр № 5 от 25.12.2019;

- копии приказов Минсельхоза Пензенской области № 638 от 25.12.2019; № 639 от 25.12.2019;

- справка-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива по СПК «Озерский» от 25.12.2019;

- заявление СПК «Озерский» на предоставление субсидии от 25.12.2019;

- список участников СПК «Озерский» на 01.12.2019;

- копии справок Администрации Вазерского сельсовета Бессоновского района Пензенской области № 572, 574, 575, 576, 578, 580 от 23.12.2019;

- сводный реестр № 4 от 25.12.2019;

- копии приказов Минсельхоза Пензенской области № 636 от 25.12.2019, № 637 от 25.12.2019;

- справка-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского кооператива по СПК «Кагау» от 24.12.2019;

- заявление СПК «Кагау» на предоставление субсидии от 24.12.2019;

- справка о членах СПК «Кагау» от 24.12.2012;

- справки Администрации Кутеевского сельсовета Белинского района Пензенской области № 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 406, 407, 408 от 20.12.2019;

- копии информационных писем ООО «РБА-Пенза Центр» от 14.11.2019; ООО «РБА-Пенза Центр» от 08.11.2019; ООО «Спектр-Моторс» от 14.11.2019; ООО «Спектр-Моторс» от 15.11.2019;

- лист А4 с рукописным текстом «1) Прицеп самосвал Данные изъяты нет в положении кода ОКПД 2 28.30.70 есть Белорусский классификатор 2) Кейс – нет паспорта 3 По Белоруссии есть Белорусский классификатор»;

- соглашение о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидии направленных на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства № 21ПН от 04.12.2019;

- отчет о достижении показателей результативности использования субсидии направленных на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства за 2019 год ООО «Агрофирма «Раздолье» (приложение № 2 к соглашению от 04.12.2019 № 21ПН);

- приказы Минсельхоза Пензенской области № 586 от 04.12.2019; № 587 от 04.12.2019;

- письмо Минсельхоза Пензенской области № 6-4825 от 05.12.2019;

- копии заявок на оплату расходов № 4617 от 06.12.2019, № 4620 от 06.12.2019, № 4621 от 06.12.2019, № 4616 от 06.12.2019, № 4619 от 06.12.2019;

- справка-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства по ООО «Агрофирма «Раздолье» за октябрь 2019 года, от 27.11.2019;

- заявление ООО «Агрофирма «Раздолье» на предоставление субсидии от 27.11.2019;

- реестр документов, подтверждающих факт реализации продукции растениеводства по ООО «Агрофирма «Раздолье» за октябрь 2019 года от 27.11.2019;

- справка-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства по ООО «Агрофирма «Раздолье» за ноябрь 2019 года, от 28.11.2019;

- заявление ООО «Агрофирма «Раздолье» на предоставление субсидии от 28.11.2019;

- реестр документов, подтверждающих факт реализации продукции растениеводства по ООО «Агрофирма «Раздолье» за ноябрь 2019 года от 28.11.2019;

- справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний № 1022 от 13.11.2019 (ООО «Агрофирма «Раздолье»);

- заявление № 417758 от 28.11.2019 (ФНС России) - Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (ООО «Агрофирма «Раздолье»);

- заявление № 417759 от 28.11.2019 (ФНС России) - выписка из ЕГРЮЛ (ООО «Агрофирма «Раздолье»);

- копии сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур: по состоянию на 1 октября, 1 ноября (20 ноября) 2019 года (Форма № 2-фермер) (ООО «Агрофирма «Раздолье») от 19.11.2019; по состоянию на 1 октября, 1 ноября (20 ноября) 2018 года (Форма № 2-фермер) (ООО «Агрофирма «Раздолье») от 09.11.2018; по состоянию на 1 октября, 1 ноября (20 ноября) 2018 года (Форма № 2-фермер) (ООО «Агрофирма «Раздолье») от 06.11.2018;

- справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний № 1022 от 13.11.2019 (ООО «Агрофирма «Раздолье»);

- заявление № 420124 от 29.11.2019 (ФНС России) - Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (ООО «Агрофирма «Раздолье»);

- заявление № 420126 от 29.11.2019 (ФНС России) - выписка из ЕГРЮЛ (ООО «Агрофирма «Раздолье»);

- копия сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по состоянию на 1 октября, 1 ноября (20 ноября) 2019 года (Форма № 2-фермер) (ООО «Агрофирма «Раздолье») от 19.11.2019;

- копия решения СПК «Удача» от 27.09.2019;

- копия договора аренды от 01.10.2019;

- копии справок Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области № 316/5 от 28.11.2019, на имя Свидетель №75; № 316/4 от 28.11.2019, на имя Свидетель №48; № 316/3 от 28.11.2019, на имя Свидетель №125; № 316/1 от 28.11.2019, на имя Свидетель №96; № 316/2 от 28.11.2019, на имя Свидетель №88;

- журнал регистрации заявлений о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов за 2020 год;

- приказы Минсельхоза Пензенской области № 101 от 26.03.2020; № 102 от 26.03.2020;

- копии приказов Минсельхоза Пензенской области № 102 от 26.03.2020, № 102 от 26.03.2020, № 101 от 26.03.2020, № 101 от 26.03.2020;

- сводный реестр № 1 от 26.03.2020;

- заявки на финансирование № 4476 от 26.03.2020, № 4477 от 26.03.2020;

- распорядительные заявки № 4768 от 26.03.2020, № 4767 от 26.03.2020;

- справка-расчет на предоставление субсидий на возмещение части затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива по СПК «Удача» от 25.03.2020;

- заявление СПК «Удача» о предоставлении субсидии от 25.03.2020;

- реестр документов, подтверждающих закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива по СПК «Удача» за 4 квартал 2019 года от 25.03.2020;

- копии закупочных актов № 102 от 04.10.2019, № 105 от 25.10.2019, № 108 от 15.11.2019, № 107 от 08.11.2019, № 106 от 01.11.2019, № 103 от 11.10.2019, № 104 от 18.10.2019;

- справка о членстве в СПК «Удача» от 25.12.2019;

- копии справок Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области № 69 от 25.03.2020 на имя Свидетель №103; № 68 от 25.03.2020 на имя Свидетель №133; № 67 от 25.03.2020 на имя Свидетель №141; № 66 от 25.03.2020 на имя ФИО173; № 65 от 25.03.2020 на имя Свидетель №144; № 62 от 25.03.2020 на имя Свидетель №125, № 60 от 25.03.2020 на имя Свидетель №96;

- копия информации об оказании услуг сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (кроме кредитных) за 12 месяцев 2019 года (Форма № 1-спр) СПК «Удача» от 31.12.2019;

- справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний № 1368 от 27.02.2020 (СПК «Удача»);

- заявление № 566187 от 25.03.2020 (ФНС России) - Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (СПК «Удача»);

- заявление № 566189 от 25.03.2020 (ФНС России) - выписка из ЕГРЮЛ (СПК «Удача»);

- соглашение о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидии на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации № 7ПН от 26.03.2020;

- дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидии на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

- заявление СПК «Удача» о предоставлении субсидии;

- реестр документов, подтверждающих закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива по СПК «Удача» за 1 квартал 2020 года;

- копии закупочных актов № 172 от 25.03.2020, № 169 от 17.02.2020, № 166 от 06.01.2020, № 167 от 20.01.2020, № 168 от 03.02.2020, № 171 от 16.03.2020, № 170 от 02.03.2020;

- копия информации об оказании услуг сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (кроме кредитных): за 12 месяцев 2019 года (Форма № 1-спр) СПК «Удача» от 31.12.2019; за 1 квартал 2020 года (Форма № 1-спр) СПК «Удача» от 01.04.2020;

- письмо СПК «Удача» № 2 от 29.04.2020;

- копии справок Администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области № 69 от 25.03.2020, на имя Свидетель №103; № 68 от 25.03.2020, на имя Свидетель №133; № 67 от 25.03.2020, на имя Свидетель №141; № 66 от 25.03.2020, на имя ФИО173; № 65 от 25.03.2020, на имя Свидетель №144; № 62 от 25.03.2020, на имя Свидетель №125; № 60 от 25.03.2020, на имя Свидетель №96;

- копия сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Номер от 11.03.2020;

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов Номер (СПК «Удача»);

- выписка из ЕГРЮЛ Номер от 27.04.2020;

- бланк информации об оказании услуг сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (кроме кредитных) за 9 месяцев 2019 года (Форма № 1-спр) СПК «Удача»;

- бланк реестра документов, подтверждающих закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива по СПК «Удача» за 4 квартал 2019 года;

- копия договора аренды от 02.10.2019, с приложением уведомления;

- копия договора аренды от 01.10.2019;

- сшивка – распечатка электронной переписки администрации Оленевского сельсовета Пензенского района Пензенской области с электронного почтового ящика Данные изъяты с электронным почтовым ящиком Данные изъяты в 2019 году;

- скриншот-экрана, содержащий входящее электронное письмо (на электронный почтовый ящик Данные изъяты) от электронного почтового ящика Данные изъяты «Заявления о выдаче справок» от 27.11.2019;

- копия договора аренды от 01.10.2019;

- копии заявлений от 27.11.2019 (Свидетель №85), от 27.11.2019 (Свидетель №29), от 27.11.2019 (ФИО187), от 27.11.2019 (Свидетель №104), от 27.11.2019 (Свидетель №91);

- копии справок Администрации Богословского сельсовета Пензенского района Пензенской области № 2764 от 09.12.2019, на имя Свидетель №91; № 2763 от 09.12.2019, на имя Свидетель №104; № 2762 от 09.12.2019, на имя Свидетель №8;№ 2761 от 09.12.2019, на имя Свидетель №29; № 2760 от 09.12.2019, на имя Свидетель №85;

- скриншоты экрана, содержащие: исходящее электронное письмо (от электронного почтового ящика Данные изъяты) на электронный почтовый ящик Данные изъяты «Уведомление об ЛПХ» от 29.11.2019 – «Здравствуйте» с вложением одного файла; входящее электронное письмо (на электронный почтовый ящик Данные изъяты) от электронного почтового ящика Данные изъяты «Уведомление об ЛПХ» от 29.11.2019; исходящее электронное письмо (от электронного почтового ящика Данные изъяты) на электронный почтовый ящик Данные изъяты «Проект уведомления для рассмотрения» от 02.12.2019 – «Здравствуйте» с вложением одного файла; исходящее электронное письмо (от электронного почтового ящика Данные изъяты) на электронный почтовый ящик Данные изъяты «посмотрите проект» от 03.12.2019 – «Здравствуйте» с вложением одного файла; исходящее электронное письмо (от электронного почтового ящика Данные изъяты) на электронный почтовый ящик Данные изъяты от 16.12.2019 – «Посмотрите, заявители просят указать в ранее подписанном Вами письме, что выделено в тексте желтым, в случае действительности указанного довода, согласия с ним, рассмотрите проект и подпишите» с вложением одного файла; исходящее электронное письмо (от электронного почтового ящика Данные изъяты) на электронный почтовый ящик Данные изъяты от 16.12.2019 – «Посмотрите, заявители просят указать в ранее подписанном Вами письме, что выделено в тексте желтым, в случае действительности указанного довода, согласия с ним, рассмотрите проект и подпишите» с вложением одного файла; входящее электронное письмо (на электронный почтовый ящик Данные изъяты) от электронного почтового ящика Данные изъяты «Уведомление об ЛПХ», с вложением одного файла, от 02.12.2019; входящее электронное письмо (на электронный почтовый ящик Данные изъяты) от электронного почтового ящика Данные изъяты «Уведомление об ЛПХ» от 29.11.2019; входящее электронное письмо (на электронный почтовый ящик Данные изъяты) от электронного почтового ящика Данные изъяты «Уведомление об ЛПХ Оленевка» от 02.12.2019, с приложением двух файлов; входящее электронное письмо (на электронный почтовый ящик Данные изъяты) от электронного почтового ящика Данные изъяты «Договор Богословка» от 16.12.2019, с приложением трех файлов;

- копия уведомления о заключении договора аренды (СПОК «Особый») от 19.11.2019;

- копия договора аренды от 01.10.2019;

- копия уведомления о заключении договора аренды (СПК «Удача») от 19.11.2019;

- копия уведомления о заключении договора аренды (СПК «Удача»);

- копия договора аренды от 04.10.2019;

- договор купли-продажи транспортных средств от 19.11.2019, с приложением № 1 - спецификация, с приложением № 2 – акт приема-передачи автомобилей от 19.11.2019;

- счет-фактура № БФ-00024 от 19.11.2019;

- товарная накладная № БФ-00024 от 19.11.2019;

- счет-фактура № БФ-00023 от 19.11.2019;

- товарная накладная № БФ-00023 от 19.11.2019;

- счет-фактура № БФ-00022 от 19.11.2019;

- товарная накладная № БФ-00022 от 19.11.2019;

- договор купли-продажи транспортных средств от 19.11.2019, с приложением № 1 - спецификация, с приложением № 2 – акт приема-передачи автомобилей от 19.11.2019;

- счет-фактура № БФ-00026 от 19.11.2019;

- товарная накладная № БФ-00026 от 19.11.2019;

- счет-фактура № БФ-00025 от 19.11.2019;

- товарная накладная № БФ-00025 от 19.11.2019;

- договор купли-продажи (поставки) № 23/19-ПАП от 08.11.2019, с приложением № 1 - спецификация имущества, с приложением № 2 - договор купли-продажи транспортного средства от 29.11.2019, приемо-сдаточного акта;

- счет-фактура № UT-157 от 29.11.2019;

- товарная накладная № 220 от 29.11.2019;

- счет-фактура № 323 от 28.11.2019;

- соглашение об участии в Ревизионном союзе от 25.11.2019 (СПОК «Особый»);

- договор на проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности № 49РЗ/2018 от 25.11.2019 (СПОК «Особый»);

- договор купли-продажи транспортных средств от 19.11.2019, с приложением № 1 - спецификация, с приложением № 2 – акт приема-передачи автомобилей от 19.11.2019;

- счет-фактура № БФ-00018 от 19.11.2019;

- товарная накладная № БФ-00018 от 19.11.2019;

- счет-фактура № БФ-00019 от 19.11.2019;

- товарная накладная № БФ-00019 от 19.11.2019;

- счет-фактура № БФ-00020 от 19.11.2019;

- товарная накладная № БФ-00020 от 19.11.2019;

- счет-фактура № БФ-00021 от 19.11.2019;

- товарная накладная № БФ-00021 от 19.11.2019;

- договор купли-продажи транспортных средств от 19.11.2019, с приложением № 1 - спецификация, с приложением № 2 - акт приема-передачи автомобилей от 19.11.2019;

- счет-фактура № БФ-00027 от 19.11.2019;

- товарная накладная № БФ-00027 от 19.11.2019;

- счет-фактура № БФ-00028 от 19.11.2019;

- товарная накладная № БФ-00028 от 19.11.2019;

- счет-фактура № БФ-00029 от 19.11.2019;

- товарная накладная № БФ-00029 от 19.11.2019;

- счет-фактура № БФ-00030 от 19.11.2019;

- товарная накладная № БФ-00030 от 19.11.2019;

- счет-фактура № БФ-00031 от 19.11.2019;

- товарная накладная № БФ-00031 от 19.11.2019;

- счет-фактура № БФ-00032 от 19.11.2019;

- товарная накладная № БФ-00032 от 19.11.2019;

- договор купли-продажи (поставки) № 30/19-ПАП от 20.11.2019, с приложением № 1 – спецификация имущества, приемо-сдаточного акта от 28.11.2019, договора купли-продажи транспортного средства (номерного агрегата) от 28.11.2019;

- счет-фактура № UT-154 от 28.11.2019;

- товарная накладная № 217 от 28.11.2019;

- договор купли-продажи транспортного средства № 4 от 15.01.2020, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 15.01.2020;

- счет-фактура № СМ00000002 от 15.01.2020;

- договор купли-продажи транспортного средства № 5 от 15.01.2020, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 15.01.2020;

- счет-фактура № СМ00000003 от 15.01.2020;

- договор купли-продажи транспортного средства № 6 от 15.01.2020, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 15.01.2020;

- счет-фактура № СМ00000004 от 15.01.2020;

- копия счета-фактуры № СМ00001641 от 24.12.2019;

- копия счета-фактуры № СМ00001639 от 24.12.2019;

- копия счета-фактуры № СМ00001640 от 24.12.2019;

- договор купли-продажи транспортного средства от 20.12.2019, с приложением акт приема-передачи автомобиля от 20.12.2019;

- счет-фактура № БФ-00041 от 20.12.2019;

- товарная накладная № БФ-00041 от 20.12.2019;

- договор купли-продажи транспортного средства от 20.12.2019, с приложением акт приема-передачи автомобиля от 20.12.2019;

- счет-фактура № БФ-00035 от 20.12.2019;

- товарная накладная № БФ-00035 от 20.12.2019;

- договор купли-продажи транспортного средства от 20.12.2019, с приложением акт приема-передачи автомобиля от 20.12.2019;

- счет-фактура № БФ-00033 от 20.12.2019;

- товарная накладная № БФ-00033 от 20.12.2019;

- договор купли-продажи транспортного средства от 20.12.2019, с приложением акт приема-передачи автомобиля от 20.12.2019;

- счет-фактура № БФ-00034 от 20.12.2019;

- товарная накладная № БФ-00034 от 20.12.2019;

- договор купли-продажи транспортного средства от 20.12.2019, с приложением акт приема-передачи автомобиля от 20.12.2019;

- товарная накладная № БФ-00040 от 20.12.2019;

- счет-фактура № БФ-00040 от 20.12.2019;

- договор купли-продажи транспортного средства от 20.12.2019, с приложением акт приема-передачи автомобиля от 20.12.2019;

- счет-фактура № БФ-00039 от 20.12.2019;

- товарная накладная № БФ-00039 от 20.12.2019;

- договор купли-продажи транспортного средства от 20.12.2019, с приложением акт приема-передачи автомобиля от 20.12.2019;

- счет-фактура № БФ-00038 от 20.12.2019;

- товарная накладная № БФ-00038 от 20.12.2019;

- договор купли-продажи транспортного средства от 20.12.2019, с приложением акт приема-передачи автомобиля от 20.12.2019;

- счет-фактура № БФ-00037 от 20.12.2019;

- товарная накладная № БФ-00037 от 20.12.2019;

- договор купли-продажи транспортного средства от 20.12.2019, с приложением акт приема-передачи автомобиля от 20.12.2019;

- счет-фактура № БФ-00036 от 20.12.2019;

- товарная накладная № БФ-00036 от 20.12.2019;

- договор на проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности № 50РЗ/2018 от 25.11.2019 (СПК «Удача»);

- реестры документов «Поступление (акт, накладная)» за 4 квартал 2019 года СПК «Удача» и за 1 квартал 2020 года СПК «Удача»;

- закупочные акты № 102 от 04.10.2019, № 102 от 04.10.2019, № 105 от 25.10.2019, № 108 от 15.11.2019, № 107 от 08.11.2019, № 107 от 08.11.2019, № 106 от 01.11.2019, № 103 от 11.10.2019, № 103 от 11.10.2019, № 104 от 18.10.2019; № 172 от 25.03.2020, № 169 от 17.02.2020, № 166 от 06.01.2020, № 167 от 20.01.2020, № 168 от 03.02.2020, № 171 от 16.03.2020, № 170 от 02.03.2020;

- справки СПК «Удача» от 25.11.2019, от 25.11.2019;

- решение СПК «Удача» от 27.09.2019;

- приказ СПК «Удача» от 09.02.2018 (о вступлении Свидетель №96 в должность);

- решение СПК «Удача» от 25.05.2018;

- протоколы общего собрания членов СПК «Удача» от 08.02.2018; от 08.02.2018; от 08.02.2018; от 08.02.2018;

- справка СПК «Удача» от 09.02.2018;

- протокол общего собрания членов СПК «Удача» от 29.01.2018;

- договоры купли-продажи пая от 29.01.2018, от 29.01.2018, от 29.01.2018, от 29.01.2018;

- справки СПОК «Особый» от 25.11.2019, от 09.02.2018;

- протокол общего собрания СПОК «Особый» от 21.02.2018;

- справки СПОК «Особый» от 22.02.2018, от 22.02.2018, от 22.02.2018;

- протоколы общего собрания СПОК «Особый» от 29.01.2018, общего собрания СПОК «Особый» от 18.12.2017;

- решение СПОК «Особый» от 25.12.2017;

- протокол заседания наблюдательного совета СПОК «Особый» от 25.12.2017;

- договор купли-продажи пая от 29.01.2018;

- расписка ФИО192 от 29.01.2018;

- договор купли-продажи пая от 29.01.2018;

- расписка Свидетель №44 от 29.01.2018;

- договор купли-продажи пая от 29.01.2018;

- расписка ФИО183 от 29.01.2018;

- договор купли-продажи пая от 29.01.2018;

- расписка Свидетель №34 от 29.01.2018;

- договор купли-продажи пая от 29.01.2018;

- расписка Свидетель №17 от 29.01.2018;

- договоры аренды от 01.10.2019; от 02.10.2019, с приложением уведомления;

- письмо СПК «Удача» от 09.10.2018;

- протоколы общего собрания членов СПК «Марго» от 18.12.2019 (4 протокола);

- договоры купли-продажи пая от 18.12.2019 (два договора);

- расписка Свидетель №32 от 18.12.2018;

- формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2018 год: СПК «Удача»; СПК «Марго»; «Агрофирма Раздолье»; СПОК «Особый»;

- формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 9 месяцев 2019 года: ООО «Агрофирма «Раздолье»; СПК «Удача»;

- формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 1 квартал 2019 года: СПК «Удача»; ООО «Агрофирма «Раздолье»;

- формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 1 полугодие 2019 года: СПК «Удача»; ООО «Агрофирма «Раздолье»;

- формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2019 год: СПК «Удача»; СПОК «Особый», ООО «Агрофирма «Раздолье»; СПК «Марго»;

- формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 1 квартал 2020 года: ООО «Агрофирма «Раздолье»; СПК «Удача», СПК «Марго»; СПОК «Особый»;

- формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 1 полугодие 2020 года: СПК «Удача»; ООО «Агрофирма «Раздолье»; СПК «Марго»;

- формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2 квартал 2020 года СПОК «Особый»;

- печать автоматическая «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ. МОКШАНСКИЙ Р-ОН *ОГРН 1085809001783* СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «Удача» ИНН 5823100899»;

- печать автоматическая «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ. МОКШАНСКИЙ РАЙОН *ОГРН 1095809001155* СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ *ИНН5823350257* «МАРГО»»;

- печать автоматическая «Российская Федерация Пензенская область Мокшанский район СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ *ОГРН 1095809000979 ИНН 5823350169* «Особый»»;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Р 862 ОТ 58;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 01.06.2018;

- платежное поручение № 406 от 22.05.2018;

- копия доверенности от ООО «ТК «Форсаж» на имя Свидетель №145 от 17.11.2017;

- копия договора купли-продажи № 162 от 28.05.2018, с приложением акта приема передачи транспортного средства от 28.05.2018;

- копия паспорта транспортного средства № 52 ОУ 764132 на фургон изотермический регистрационный знак Номер ;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 26.12.2019;

- копия доверенности от СПК «Марго» на имя Свидетель №145 от 24.12.2019;

- копия договора купли-продажи от 20.12.2019 (от ООО «ТК «Форсаж» в СПК «Марго»), с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 20.12.2019;

- копия платежного поручения № 52 от 25.12.2019;

- копия паспорта транспортного средства № 52 ОУ 764132 на фургон изотермический регистрационный знак Номер ;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 11.07.2019;

- копия доверенности от ООО «ТК «Форсаж» на имя Свидетель №145 от 24.10.2018;

- копия договора купли-продажи № 101 от 09.07.2019, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 09.07.2019;

- копия платежного поручения № 725 от 08.07.2019;

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический регистрационный знак Номер ;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 10.12.2019;

- копия платежного поручения № 17 от 06.12.2019;

- копия доверенности от СПОК «Особый» на имя Свидетель №145 от 05.12.2019;

- копия договора купли-продажи транспортного средства от 19.11.2019 (от ООО «ТК «Форсаж» в СПОК «Особый»);

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Р 352 ТК 58;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 18.06.2018;

- копия платежного поручения № 584 от 07.06.2018;

- копия доверенности от ООО «ТК «Форсаж» на имя Свидетель №145 от 24.10.2018;

- копия договора купли-продажи № 68 от 11.06.2018, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 11.06.2018;

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Р 352 ТК 58;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 10.12.2019;

- копия платежного поручения № 16 от 06.12.2019;

- копия доверенности от СПОК «Особый», на имя Свидетель №145 от 05.12.2019;

- копия договора купли-продажи транспортного средства от 19.11.2019 (от ООО «ТК «Форсаж» в СПОК «Особый»);

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Р 118 ТН 58;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 11.07.2019;

- копия доверенности ООО ТК «Форсаж», на имя Свидетель №145 от 03.07.2019;

- копия договора купли-продажи № 100 от 09.07.2019, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 09.07.2019;

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Р 118 ТН 58;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 10.12.2019;

- копия платежного поручения № 18 от 06.12.2019;

- копия доверенности СПОК «Особый», на имя Свидетель №145 от 05.12.2019;

- копия договора купли-продажи транспортного средства от 19.11.2019 (от ООО «ТК «Форсаж» в СПОК «Особый»);

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Р 899 ТН 58;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 30.07.2019;

- копия платежного поручения № 797 от 26.07.2019;

- копия доверенности ООО ТК «Форсаж», на имя Свидетель №145 от 03.07.2019;

- копия договора купли-продажи № 119 от 26.07.2019, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 26.07.2019;

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Р 899 ТН 58;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 10.12.2019;

- копия доверенности СПОК «Особый», на имя Свидетель №60 от 06.12.2019;

- копия договора купли-продажи от 19.11.2019 (от ООО «ТК «Форсаж» в СПОК «Особый»), с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 06.12.2019;

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический;

- копия свидетельства о регистрации ТС Номер ;

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения в Российской Федерации от 24.04.2009;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 24.04.2009;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Р 909 ТН 58;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 30.07.2019;

- копия платежного поручения № 799 от 26.07.2019;

- копия доверенности от ООО «ТК «Форсаж» на имя Свидетель №145 от 03.07.2019;

- копия договора купли-продажи № 117 от 25.07.2019, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 25.07.2018;

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Р 909 ТН 58;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 10.12.2019;

- копия доверенности от СПК «Удача» Свидетель №47 от 06.12.2019;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Р 909 ТН 58;

- копия платежного поручения № 127 от 06.12.2019;

- копия паспорта транспортного средства Номер на фургон изотермический;

- копия свидетельства о регистрации ТС Номер ;

- копия договора купли-продажи от 19.11.2019 (от ООО «ТК «Форсаж» в СПК «Удача»), с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 06.12.2019;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 30.07.2019;

- копия платежного поручения № 798 от 26.07.2019;

- копия доверенности от ООО «ТК «Форсаж» на имя Свидетель №145 от 03.07.2019;

- копия договора купли-продажи № 118 от 26.07.2019, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 26.07.2018;

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 10.12.2019;

- копия доверенности от СПК «Удача» на имя Свидетель №92 от 06.12.2019;

- копия паспорта транспортного средства № Номер на грузовой фургон;

- копия приказа СПК «Удача» от 06.12.2019;

- копия договора купли-продажи от 19.11.2019 (от ООО «ТК «Форсаж» в СПК «Удача»), с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 06.12.2019;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 25.06.2019;

- копия доверенности от ООО ТК «Форсаж» на имя Свидетель №145 от 24.10.2018;

- копия договора купли-продажи № 77 от 20.06.2019;

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический;

- копия платежного поручения № 586 от 07.06.2019;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 10.12.2019;

- копия доверенности от СПОК «Особый» на имя Свидетель №145 от 05.12.2019;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 24.04.2009;

- копия договора купли-продажи транспортного средства от 19.11.2019 (от ООО «ТК «Форсаж» в СПОК «Особый»);

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический;

- копия платежного поручения № 20 от 06.12.2019;

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 06.12.2019;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Р 860 ОТ 58;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 01.06.2018;

- копия платежного поручения № 403 от 22.05.2018;

- копия доверенности от ООО ТК «Форсаж» на имя Свидетель №145 от 17.11.2017;

- копия договора купли-продажи № 156 от 25.05.2018, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 25.05.2018;

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 26.12.2019;

- копия доверенности от СПК «Марго» на имя Свидетель №145 от 24.12.2019;

- копия договора купли-продажи от 20.12.2019, с приложением акта приема передачи транспортного средства от 20.12.2019 (от ООО «ТК «Форсаж» в СПК «Марго»);

- копия платежного поручения № 54 от 25.12.2019;

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 01.06.2018;

- копия платежного поручения № 404 от 22.05.2018;

- копия доверенности от ТК «Форсаж» на имя Свидетель №145 от 17.11.2017;

- копия договора купли-продажи № 155 от 25.05.2018, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 25.05.2018;

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 26.12.2019;

- копия доверенности от СПК «Марго» на имя Свидетель №145 от 24.12.2019;

- копия договора купли-продажи транспортного средства от 20.12.2019 (от ООО «ТК «Форсаж» в СПК «Марго»);

- копия платежного поручения № 48 от 25.12.2019;

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический;

- копия карточки учета транспортного средства - на прицеп, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 20.12.2019, на 1 листе;

- копии доверенностей: № 188 от 20.11.2018 (от ООО «Компания СИМ-авто» на имя ФИО193); № 11 от 27.12.2018 (от ООО «РБА-Пенза Центр» Свидетель №55); от СПК «Удача» на имя Свидетель №145 от 05.12.2019;

- копия договора купли-продажи транспортного средства от 29.11.2019 (от ООО «РБА-Пенза Центр» в СПК «Удача»), с приложением спецификации имущества, приёмо-сдаточного акта от 29.11.2019;

- копия платежного поручения № 148 от 18.12.2019;

- копия агентского договора № 17/АГ-ПНЗЦ от 01.11.2016;

- копия дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору № 17/АГ-ПНЗЦ от 01.11.2016, с приложением акта приема-передачи;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 04.07.2019;

- копия доверенности от ООО ТК «Форсаж» на имя Свидетель №145 от 24.10.2018;

- копия договора купли-продажи № 89 от 02.07.2019, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 02.07.2019;

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 10.12.2019;

- копия доверенности от СПК «Удача» на имя Свидетель №145 от 05.12.2019;

- копия платежного поручения № 130 от 06.12.2019;

- копия договора купли-продажи транспортного средства от 19.11.2019 (от ООО «ТК «Форсаж» в СПК «Удача»);

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 02.07.2019;

- копия доверенности от ООО ТК «Форсаж» на имя Свидетель №145 от 24.10.2018;

- копия договора купли-продажи № 85 от 28.06.2019, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 28.06.2019;

- копия платежного поручения № 676 от 27.06.2019;

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 10.12.2019;

- копия платежного поручения № 129 от 06.12.2019;

- копия доверенности от СПК «Удача» на имя Свидетель №145 от 05.12.2019;

- копия договора купли-продажи транспортного средства от 19.11.2019 (от ООО «ТК «Форсаж» в СПК «Удача»);

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 01.06.2018;

- копия платежного поручения № 407 от 22.05.2018;

- копия доверенности от ООО ТК «Форсаж» на имя Свидетель №145 от 17.11.2017;

- копия договора купли-продажи № 163 от 28.05.2018, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 28.05.2018;

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический;

- Копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 26.12.2019;

- копия доверенности от СПК «Марго» на имя Свидетель №145 от 24.12.2019;

- копия договора купли-продажи от 20.12.2019 (от ООО «ТК «Форсаж» в СПК «Марго»), с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 20.12.2019;

- копия платежного поручения № 50 от 25.12.2019;

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 01.06.2018;

- копия договора купли-продажи № 154 от 25.05.2018, с приложением акта приема передачи транспортного средства от 25.05.2018;

- копия доверенности от ООО ТК «Форсаж» на имя Свидетель №145 от 17.11.2017;

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 26.12.2019;

- копия доверенности от СПК «Марго» на имя Свидетель №145 от 24.12.2019;

- копия договора купли-продажи транспортного средства от 20.12.2019 (от ООО «ТК «Форсаж» в СПК «Марго»);

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 25.06.2019;

- копия доверенности от ООО ТК «Форсаж» на имя Свидетель №145 от 24.10.2018;

- копия договора купли-продажи № 78 от 20.06.2019, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 20.06.2019;

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 10.12.2019;

- копия платежного поручения № 19 от 06.12.2019;

- копия доверенности от СПК «Особый» на имя Свидетель №145 от 05.12.2019;

- копия договора купли-продажи транспортного средства от 19.11.2019 (от ООО «ТК «Форсаж» в СПОК «Особый»);

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 10.12.2019;

- копия договора купли-продажи транспортного средства от 19.11.2019 (от ООО «ТК «Форсаж» в СПОК «Особый»);

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический;

- копия свидетельства о регистрации ТС Номер на фургон изотермический;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 08.08.2019;

- копия доверенности от ООО «Форсаж» на имя Свидетель №145 от 03.07.2019;

- копия платежного поручения № 824 от 30.07.2019;

- копия договора купли-продажи № 132 от 05.08.2019, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 05.08.2019;

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический;

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 18.06.2019;

- копия платежного поручения № 585 от 07.06.2019;

- копия доверенности от ООО «Форсаж» на имя Свидетель №145 от 24.10.2018;

- копия договора купли-продажи № 67 от 11.06.2019, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 11.06.2019;

- копия паспорта транспортного средства Номер на фургон изотермический;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 10.12.2019;

- копия платежного поручения № 15 от 06.12.2019;

- копия доверенности от СПОК «Особый» на имя Свидетель №145 от 05.12.2019;

- копия договора купли-продажи транспортного средства от 19.11.2019 (от ООО «ТК «Форсаж» в СПОК «Особый»);

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 17.01.2020;

- копия доверенности от СПК «Марго» на имя Свидетель №145 от 24.12.2019;

- копия договора купли-продажи № 6 от 15.01.2020, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 15.01.2020 (от ООО «Спектр-Моторс» в СПК «Марго»);

- копия платежного поручения № 56 от 25.12.2019;

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 17.01.2020;

- копия доверенности от СПК «Марго» на имя Свидетель №145 от 24.12.2019;

- копия платежного поручения № 58 от 25.12.2019;

- копия договора купли-продажи № 5 от 15.01.2020, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 15.01.2020 (от ООО «Спектр-Моторс» в СПК «Марго»);

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой самосвал, государственный регистрационный знак Р 163 УН 58;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 20.12.2019;

- копия договора купли-продажи транспортного средства от 28.11.2019 (от ООО «РБА-Пенза Центр» в СПОК «Особый»);

- копия агентского договора № 17/АГ-ПНЗЦ от 01.11.2016;

- копия дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору № 17/АГ-ПНЗЦ от 01.11.2016;

- копия платежного поручения № 26 от 18.12.2019;

- копия паспорта гражданина РФ Свидетель №145;

- копия паспорта транспортного средства № Номер на автомобиль-самосвал;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 17.01.2020;

- копия договора купли-продажи № 4 от 15.01.2020, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 15.01.2020 (от ООО «Спектр-Моторс» в СПК «Марго»);

- копия доверенности от СПК «Марго» на имя Свидетель №145 от 24.12.2019;

- копия паспорта транспортного средства № Номер на грузовой фургон;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 15.08.2019;

- копия доверенности от ООО ТК «Форсаж» на имя Свидетель №145 от 03.07.2019;

- копия платежного поручения № 822 от 30.07.2019;

- копия договора купли-продажи № 147 от 12.08.2019, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 12.08.2019;

- копия паспорта транспортного средства № Номер на фургон изотермический;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 26.12.2019;

- копия доверенности от СПК «Марго» на имя Свидетель №145 от 24.12.2019;

- копия договора купли-продажи транспортного средства от 20.12.2019 (от ООО «ТК «Форсаж» в СПК «Марго»);

- копия платежного поручения № 42 от 25.12.2019;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Р 866 ТН 58;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 30.07.2019;

- копия платежного поручения № 800 от 26.07.2019;

- копия доверенности от ООО ТК «Форсаж» на имя Свидетель №145 от 03.07.2019;

- копия договора купли-продажи № 116 от 25.07.2019, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 25.07.2019;

- копия паспорта транспортного средства № Номер на грузовой фургон;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 28.12.2019;

- копия доверенности от СПК «Марго» на имя Свидетель №108 от 24.12.2019;

- копия договора купли-продажи транспортного средства от 20.12.2019 (от ООО «ТК «Форсаж» в СПК «Марго»);

- копия паспорта транспортного средства № Номер на грузовой фургон;

- копия свидетельства о регистрации ТС Номер ;

- копия платежного поручения № 38 от 25.12.2019;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия платежного поручения № 823 от 30.07.2019;

- копия доверенности от ООО ТК «Форсаж» на имя Свидетель №145 от 03.07.2019;

- копия договора купли-продажи № 130 от 02.08.2019, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 02.08.2019;

- копия паспорта транспортного средства № Номер на грузовой фургон;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 08.08.2019;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 10.12.2019;

- копия доверенности от СПК «Удача» на имя Свидетель №47 от 06.12.2019;

- копия договора купли-продажи от 19.11.2019, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 06.12.2019 (от ООО «ТК «Форсаж» в СПК «Удача»);

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия платежного поручения № 126 от 06.12.2019;

- копия паспорта транспортного средства № Номер на грузовой фургон;

- копия свидетельства о регистрации ТС Номер ;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 15.08.2019;

- копия доверенности от ООО ТК «Форсаж» на имя Свидетель №145 от 03.07.2019;

- копия платежного поручения № 821 от 30.07.2019;

- копия договора купли-продажи № 149 от 12.08.2019, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 12.08.2019;

- копия паспорта транспортного средства № Номер на грузовой фургон;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 26.12.2019;

- копия доверенности от СПК «Марго» на имя Свидетель №60 от 24.12.2019;

- копия доверенности от СПОК «Особый» на имя Свидетель №60 от 06.12.2019;

- копия договора купли-продажи от 20.12.2019, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 20.12.2019 (от ООО «ТК «Форсаж» в СПК «Марго»);

- копия паспорта транспортного средства Номер на грузовой фургон;

- копия свидетельства о регистрации ТС Номер ;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 15.08.2019;

- копия доверенности от ООО ТК «Форсаж» на имя Свидетель №145 от 03.07.2019;

- копия платежного поручения № 820 от 30.07.2019;

- копия договора купли-продажи № 148 от 12.08.2019, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 12.08.2019;

- копия паспорта транспортного средства Номер на грузовой фургон;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления о регистрации транспортного средства от 26.12.2019;

- копия доверенности от СПК «Марго» на имя Свидетель №145 от 24.12.2019;

- копия договора купли-продажи транспортного средства от 20.12.2019 (от ООО «ТК «Форсаж» в СПК «Марго»);

- копия платежного поручения № 44 от 25.12.2019;

- копия паспорта транспортного средства Номер на грузовой фургон;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия карточки учета транспортного средства на грузовой фургон, государственный регистрационный знак Номер ;

- копия заявления № 48371684 от 10.12.2019 о регистрации транспортного средства;

- копия паспорта транспортного средства Номер на грузовой фургон;

- копия доверенности от СПОК «Особый» на имя Свидетель №90 от 05.12.2019;

- копия договора купли-продажи от 19.11.2019, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 06.12.2019 (от ООО «ТК «Форсаж» в СПОК «Особый»);

- копия свидетельства о регистрации ТС Номер ;

- копия заявления Номер от 10.12.2019 о регистрации транспортного средства;

- копия паспорта транспортного средства Номер на грузовой фургон;

- копия доверенности от СПОК «Особый» на имя Свидетель №90 от 05.12.2019;

- копия договора купли-продажи от 19.11.2019, с приложением акта приема-передачи транспортного средства от 06.12.2019 (от ООО «ТК «Форсаж» в СПОК «Особый»);

- копия доверенности от СПОК «Особый» на имя Свидетель №90 от 05.12.2019;

- копия свидетельства о регистрации ТС Номер ;

- копия заявления о регистрации самоходной машины от 16.12.2019;

- копия договора купли-продажи Номер от 13.11.2019;

- копия паспорта самоходной машины и других видов техники Номер - трактор Данные изъяты;

- копия паспорта гражданина РФ Свидетель №136;

- сшивки копий документов на: поступление и списание основных средств в СПК «Марго» (счета-фактуры, товарные накладные, акты приема-передачи автомобилей); поступление и списание основных средств в СПК «Удача» (счета-фактуры, товарные накладные); поступление и списание основных средств в СПОК «Особый» (счета-фактуры, товарные накладные); поступление основных средств в ООО ТК «Форсаж» (счета-фактуры, товарные накладные); списание основных средств в ООО «ТК «Форсаж» (договоры купли-продажи, счета-фактуры, товарные накладные); основные средства ООО «ТК «Форсаж» (договоры купли-продажи, акты приема-передачи автомобилей);

- оптический диск DVD-R «Banana Digital», номер Y102811D;

- оптический диск DVD-R Vebratim, Номер , с надписью «ДСП Номер от 07.08.2020 ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы;

- оптический диск DVD-R Vebratim, Номер , с надписью «№ 356дсп от 14.08.2020 ИФНС России по Первомайскому району г.Пензы»;

- оптический диск CD-R, номер Номер ;

- оптический диск CD-R, номер LНомер ;

- выписки о движении денежных средств по счетам: СПК «Удача» Номер за период с 23.05.2018 по 29.01.2020; СПОК «Особый» Номер за период с 21.11.2019 по 29.01.2020; СПК «Марго» Номер за период с 24.12.2019 по 29.01.2020;

- оптические диски: CD-R фирмы Mirex; CD-R, с надписью «1182 89195»; CD-R фирмы Mirex; CD-R фирмы Mirex; CD-R фирмы Mirex; CD-R, с надписью «1179 89204; CD-R с надписью «1177 89188; CD-R фирмы Vebratim, номер N11ZWJQ508122393C1; CD-R фирмы «SmartTrack», номер LНомер ;

- накладные на капусту за период с 11.09.2019 по 12.11.2019 покупатель - ООО «Агрофирма» Раздолье», продавец ИП Свидетель №53;

- договоры денежного займа между ТД «Дионис» и СПОК «Особый» от: 26.12.2019; 18.12.2019; 09.12.2019; 06.12.2019; 26.11.2019; 25.11.2019; 22.11.2019; 21.11.2019; 21.11.2019;

- договоры беспроцентного денежного займа между ТД «Дионис» и СПК «Удача» от: 13.11.2019; 11.12.2019; 27.12.2019; 27.12.2019; 19.12.2019; 18.12.2019; 13.11.2019; 29.10.2019; 09.12.2019; 06.12.2019; 04.12.2019; 27.11.2019; 27.11.2019; 26.11.2019; 26.11.2019; 25.11.2019; 25.11.2019; 21.11.2019; 20.11.2019; 20.11.2019; 19.11.2019; 15.11.2019; 14.11.2019; 13.11.2019; 13.11.2019; 11.11.2019; 07.11.2019; 06.11.2019; 29.10.2019; 28.10.2019; 22.10.2019; 21.10.2019; 17.10.2019; 17.10.2019; 16.10.2019; 14.10.2019; 07.10.2019; 26.12.2019;

- отчеты о состоянии лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса Номер на 01.10.2018 (СПК «Удача»); Номер на 01.11.2018 (СПК «Удача»); Номер на 01.12.2018 (СПК «Удача»); Номер на 01.01.2019 (СПК «Удача»); Номер на 19.11.2019 (СПК «Удача»); Номер на 01.12.2019 (СПК «Удача»); Номер на 01.01.2020 (СПК «Удача»); Номер на 01.02.2020 (СПК «Удача»);

- выписки из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса Номер за 27.09.2018 (СПК «Удача»); Номер за 28.09.2018 (СПК «Удача»); Номер за 09.10.2018 (СПК «Удача»); Номер за 10.10.2018 (СПК «Удача»); Номер за 16.10.2018 (СПК «Удача»); Номер за 24.10.2018 (СПК «Удача»); Номер за 25.10.2018 (СПК «Удача»); Номер за 30.10.2018 (СПК «Удача»); Номер за 01.11.2018 (СПК «Удача»); Номер за 02.11.2018 (СПК «Удача»); Номер за 06.11.2018 (СПК «Удача»);

- копии платежных поручений, договоров, акта о приемке выполненных работ относительно получения СПК «Удача» гранта в форме субсидий на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

- копия соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 30.05.2019 №082-17-2019-182, приложение №1 - Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации, приложение №2 - Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации, приложение №3 - Отчет о расходах финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, приложение №4 - Отчет о достижении значения(ий) результата регионального проекта;

- копия дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Пензенская область) на территории Пензенской области от 03.05.2019 №082-2019-I70044-1/1, приложение №1 - Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации, приложение №2 - Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации;

- копия соглашения о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации № 22ПН от 13.12.2019, с приложением № 1;

- копия сводного реестра № 2 от 13.12.2019;

- копии платежных поручений № 878195 от 19.12.2019; № 878198 от 19.12.2019;

- копия соглашения о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации № 23ПН от 13.12.2019, с приложением № 1;

- копия сводного реестра № 2 от 13.12.2019;

- копии платежных поручений № 878196 от 19.12.2019, № 878197 от 19.12.2019;

- копия соглашения о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации № 57МК от 26.12.2019, с приложением № 1;

- копия сводного реестра № 6 от 26.12.2019;

- копии платежных поручений № 41794 от 26.12.2019, № 41795 от 26.12.2019, № 41796 от 26.12.2019, № 41797 от 26.12.2019;

- выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств Номер за 19.12.2019 (Минсельхоз Пензенской области); Номер за 19.12.2019 (Минсельхоз Пензенской области), Номер за 26.12.2019 (Минсельхоз Пензенской области);

- копия соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации 08.02.2019 Номер , приложение № 1 – Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, приложение № 2 – Показатели результативности использования субсидии, приложение № 3 – Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, приложение № 4 – Отчет о достижении значений показателей результативности, приложение № 5 – Перечень приоритетных направлений развития сельского хозяйства Пензенской области;

- копия соглашения о предоставлении из бюджета Пензенской области субсидий, направленных на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованной продукции растениеводства собственного производства № 21ПН от 04.12.2019;

- копия сводного реестра № 4 от 04.12.2019;

- копии платежных поручений № 775143 от 06.12.2019, № 775139 от 06.12.2019, № 775144 от 06.12.2019, № 775138 от 06.12.2019, № 775141 от 06.12.2019;

- выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств Номер за 06.12.2019 (Минсельхоз Пензенской области);

- удостоверение Номер на имя Персанова А.В. – Первого заместителя Министра сельского хозяйства Пензенской области;

- копии заявок на оплату расходов № 2010 от 27.03.2020, № 2011 от 27.03.2020;

- копии платежных поручений № 725709 от 30.03.2020, № 725708 от 30.03.2020;

- копия постановления Правительства Пензенской области от 10.02.2009 № 99-пП «Об утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства Пензенской области», с приложением Положения о Министерстве сельского хозяйства Пензенской области (в редакции постановления Правительства Пензенской области от 19.04.2019 № 227-пП);

- копия постановления Правительства Пензенской области от 10.02.2009 № 99-пП «Об утверждении Положения о Министерстве сельского хозяйства Пензенской области», с приложением Положения о Министерстве сельского хозяйства Пензенской области (в редакции постановления Правительства Пензенской области от 17.03.2020 № 140-пП);

- копии расходных расписаний № 0100082/07755 от 27.12.2018; № 0100082/12135 от 24.12.2019; № 0100082/09123 от 01.05.2019;

- выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств Номер за 06.12.2019, Номер за 26.12.2019, Номер за 19.12.2019, Номер за 30.03.2020;

- информация о поступлении и распределении бюджетных денежных средств;

- копии сопроводительных писем Министерства финансов Пензенской области в адрес Министерства сельского хозяйства Пензенской области: № 04-12/4912 от 11.12.2018, с приложением копии уведомления от 07.12.2018 № 560-2019-1-001 «О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»; № 04-12/1759 от 13.05.2019, с приложением копии уведомления от 08.05.2019 № 560-2019-3-021 «О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»; № 04-12/4689 от 24.12.2019, с приложением копии уведомления от 23.12.2019 № 560-2020-1-068 «О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,

                                    - передать по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в соответствии с главой 45.1 УПК РФ в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Ленинский районный суд г. Пензы в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционных жалоб осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранным ими защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников.

Председательствующий                                                                                            А.В. Сабаева