Решение по делу № 1-319/2024 (1-1148/2023;) от 20.12.2023

Дело № 1-319/2024

УИД: 23RS0031-01-2023-013504-64

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

    «4» сентября 2024 года                                   г. Краснодар

        Ленинский районный суд города Краснодара в составе:

        председательствующего судьи Жмёткина Р.Г.,

        при секретаре судебного заседания Боевой Ю.Д.,

с участием государственного обвинителя ФИО110

защитника подсудимого ФИО9 – адвоката ФИО268, ордер №, удостоверение №,

    рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, УССР, гражданина РФ, женатого, имеющего на иждивении четырех малолетних детей, неработающего, военнообязанного, имеющего высшее образование, зарегистрированного по адресу: ФИО88 <адрес>, Ленинский <адрес>, находящегося в розыске, несудимого,

    обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО9 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

    В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторое законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 214-ФЗ), привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве. В соответствии с ч. 2.2 данного закона, лица, привлекающие денежные средства граждан для строительства в нарушении требований, установленных настоящей статьей, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Свидетель №2, осужденный приговором Ленинского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 4 ст. 159 УК РФ), обладая информацией о потребности граждан в жилье и нежилых помещениях на территории г. Краснодара, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, с целью хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере у неопределенного круга лиц, желающих приобрести право собственности на жилые и нежилые помещения в многоквартирных домах на стадии строительства, являясь учредителем (размер доли - 33,3333 %) и генеральным директором (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ), то есть одним из фактических владельцев и руководителей ОАО «Группа компаний «АРС» ИНН 5003097896 (ФИО88 <адрес>) (далее - ОАО «ГК «АРС») в 2013 году, не позднее марта 2013 года, точные дата, время следствием не установлено, принял решение о совершении мошенничества, а именно хищении денежных средств неопределенного круга граждан путем обмана, под предлогом привлечения денежных средств в целях строительства, ввода в эксплуатацию и передачи им жилых и нежилых помещений.

    Во исполнение своих преступных намерений, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения, Свидетель №2, не позднее марта 2013 года, в целях обеспечения наибольшей согласованности совместных противоправных действий, вступил в преступный сговор с остальными учредителями и фактическими руководителями ОАО «ГК «АРС» ФИО9 (размер доли - 33,3334 %), исполнявшим обязанности генерального директора (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ), Свидетель №3, осужденного приговором Ленинского районного суда г. Краснодара по ч. 4 ст. 159 УК РФ, и неустановленными лицами, из числа работников ОАО «ГК» АРС» и аффилированных к нему лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.

    Получив согласие Свидетель №3, ФИО9 и неустановленных лиц, Свидетель №2 совместно с последними распределили преступные роли, согласно которым:

Свидетель №2, являясь генеральным директором и членом совета директоров ОАО «ГК «АРС», осуществлял совместно с ФИО9 и Свидетель №3 общее руководство и координацию действий преступной группы, одобрение всех принимаемых решений, планирование хищения денежных средств, участие в принятии участниками группы управленческих решений и распределении похищенного имущества, приискание земельного участка для строительства и обсуждение условий его приобретения, непосредственно общую организацию и подготовку строительства, финансирование преступной деятельности, организацию регистрации в налоговых органах аффилированных к ОАО «ГК «АРС» юридических лиц, используемых в дальнейшем в противоправной деятельности, бенефициарными владельцами которых являлся совместно с ФИО9 и Свидетель №3 организацию получения разрешительной и проектной документации, организацию работы предприятия застройщика с целью обмана граждан относительно возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по строительству и передаче им в собственность соответствующих объектов недвижимости, совместно с ФИО9, Свидетель №3 и неустановленными лицами управление финансовыми потоками ОАО «ГК «АРС» и аффилированных к нему лиц, бенефициарным владельцем которых являлся совместно с ФИО9 и Свидетель №3

ФИО9, являясь председателем собрания акционеров ОАО «ГК «АРС», осуществлял совместно с Свидетель №2 и Свидетель №3 общее руководство и координацию действий преступной группы, одобрение всех принимаемых решений, планирование хищения денежных средств, участие в принятии участниками группы управленческих решений и распределении похищенного имущества, финансирование преступной деятельности, разработку финансовой модели строительства, осуществление контроля за деятельностью аффилированных к ОАО «ГК «АРС» генеральных подрядчиков, бенефициарными владельцами которых являлся совместно с Свидетель №2 и Свидетель №3, подбор субподрядных организаций и контроль за их деятельностью, контроль хода строительства, организацию работы предприятия застройщика с целью обмана граждан относительно возможности выполнить взятые на себя обязательства по строительству и передаче им в собственность соответствующих объектов недвижимости, совместно с Свидетель №2, Свидетель №3 и неустановленными лицами управление финансовыми потоками ОАО «ГК «АРС» и аффилированных к нему лиц, бенефициарным владельцем которых являлся совместно с Свидетель №2 и Свидетель №3

Свидетель №3, являясь председателем совета директоров ОАО «ГК «АРС», осуществлял совместно с ФИО9 и Свидетель №2 общее руководство и координацию действий преступной группы, одобрение всех принимаемых решений, планирование хищения денежных средств; участие в принятии участниками группы управленческих решений и распределении похищенного имущества; осуществлял представительские функции в государственных и муниципальных органах по различным вопросам связанным с совместной с Свидетель №2 и ФИО9 деятельностью; осуществлял организацию рекламной компании застройщика; организацию работы предприятия застройщика с целью обмана граждан относительно возможности выполнить обещания по строительству и передаче им в собственность соответствующих объектов недвижимости; совместно с ФИО9 и Свидетель №2 управление финансовыми потоками ОАО «ГК «АРС» и афилированных к нему лиц, бенефициарным владельцем которых являлся совместно с Свидетель №2 и ФИО9

    Неустановленные лица осуществляли участие в разработке, планировании хищений денежных средств, в обсуждении и принятии участниками группы управленческих решений, осуществляли представительские функции в государственных и муниципальных органах по различным вопросам, направленным на реализацию совместной с Свидетель №2 ФИО9 и Свидетель №3 деятельности, организацию рекламной кампании застройщика, направленную на привлечение денежных средств участников долевого строительства, принимали участие в управление финансовыми потоками ОАО «ГК «АРС» и аффилированных к нему лиц, обеспечивали завышение и задвоение объемов выполненных строительных работ, в том числе без фактического их выполнения, обеспечивали условия хищения денежных средств граждан – участников долевого строительства и его сокрытия путем подготовки актов унифицированной формы КС-2, КС-3, содержащих заведомо ложные сведении о выполненных работах, вывод денежных средств, оплаченных застройщиком генеральному подрядчику за заведомо завышенные, задвоенные и заведомо фактически невыполненные работы через счета предприятий, не выполнявших работы по строительству, имеющих признаки «фирм-однодневок».

    Распределив преступные роли, Свидетель №2, ФИО9, Свидетель №3 и неустановленные лица разработали план совместных преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, в соответствии с которым Свидетель №2, ФИО9 и Свидетель №3 должны были приискать земельный участок на территории г. Краснодара под строительство объекта – многоэтажного, многоквартирного жилого дома; самостоятельно либо через привлеченных лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, учредить и зарегистрировать в ФНС РФ юридическое лицо, единственным учредителем которого будет являться ОАО «ГК «АРС», а фактическими владельцами и руководителями, то есть бенефициарными владельцами Свидетель №2, ФИО9 и Свидетель №3 с разрешенным видом деятельности в сфере строительства многоквартирных домов, которое они будут использовать при совершении преступления в качестве застройщика, с целью получения доступа к осуществлению функций по привлечению и расходованию денежных средств участников долевого строительства в порядке, предусмотренном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ; получить разрешение на строительство под предлогом осуществления строительства многоквартирного жилого дома, с целью предоставления гражданам ложных, не соответствующих действительности сведений об исполнении в будущем своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве; привлечь в качестве генерального подрядчика и заказчика строительства юридические лица, единственным учредителем которых также будет являться ОАО «ГК «АРС», а Свидетель №2, ФИО9 и Свидетель №3 соответственно, бенефициарными владельцами, с целью последующего их использования в преступной схеме хищения денежных средств граждан - участников долевого строительства, путем завышения объемов выполненных работ; приискать лиц, которых оформить руководителями создаваемых с целью совершения преступления юридических лиц, с целью обеспечения себе возможности создания алиби путем перекладывания на них ответственности и возможности сослаться на свое не участие в деятельности и управлении данными юридическими лицами.

    Неустановленные лица должны были обеспечивать завышение и задвоение якобы выполненных строительных работ с целью хищения денежных средств, а также обеспечить сокрытие хищения денежных средств путем изготовления актов унифицированной формы КС-2, КС-3, содержащих заведомо ложные сведений об объемах выполненных работ и материалах, а также обеспечить вывод похищенных денежных средств через счета предприятий, заведомо не выполнявших работы по строительству, имеющих признаки «фирм-однодневок».

    С целью создания условий дальнейшего ухода от уголовной ответственности, придания своим преступным действиям видимости законной финансово-хозяйственной деятельности, Свидетель №3, Свидетель №2 и ФИО9 запланировали периодически менять между собой роли руководителей и учредителей ОАО «ГК «АРС», являющегося владельцем юридических лиц: застройщика, заказчика и генерального подрядчика, бенефициарными владельцами которых они являлись; создать видимость осуществления строительства многоквартирного жилого дома, что, по их мнению, даст впоследствии основания придать своим действиям видимость гражданско-правовых отношений и возможность уйти от уголовной ответственности, ссылаясь на факт производства строительных работ, заведомо для них недостаточный для окончания строительства и выполнения принятых обязательств перед гражданами - участниками долевого строительства.

    Распределив преступные роли и разработав план совместных преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, Свидетель №3, Свидетель №2, ФИО9 и неустановленные лица приступили к его выполнению.

    Реализуя свои преступные намерения, Свидетель №3, Свидетель №2, ФИО9 и неустановленные лица, обладая потребностью в земельном участке на территории г. Краснодара с разрешением на строительство, на котором, в целях не быть изобличенными в совершаемом преступлении и последующего ухода от уголовной ответственности, они могли бы организовать видимость активного строительства объекта и привлечение как можно большего количества денежных средств неопределенного круга лиц, пожелавших заключить договор участия в долевом строительстве, не позднее ДД.ММ.ГГГГ приискали земельный участок, расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, с кадастровым номером – 23:43:0201015:15, стоимостью 172 000 000 руб., собственниками которого являлись неосведомленные об их преступных намерениях индивидуальные предприниматели ФИО6, Потерпевший №1 и ФИО111

    Продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в г. Краснодаре, более точное место следствием не установлено, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, убедили собственников вышеуказанного земельного участка ФИО6, Потерпевший №1 и ФИО111 в своей благонадежности, а также благонадежности ОАО «ГК «АРС», выступающего в роли покупателя земельного участка и впоследствии якобы застройщика, в действительном намерении осуществить на нем строительство объекта капитального строительства «16-22-этажного комплекса со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес>», и реальной возможности его приобретения, сообщив при этом, что у ОАО «ГК «АРС» отсутствуют в полном объеме денежные средства, необходимые для приобретения указанного земельного участка, предложив частично рассчитаться за указанный земельный участок в денежной форме, а частично путем заключения договоров долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома, планируемого построить на приобретаемом земельном участке, изначально скрыв свои намерения впоследствии передать право на указанный земельный участок создаваемому ими юридическому лицу, которое они, согласно заранее разработанному преступному плану, планировали привлечь в качестве застройщика, то есть изначально не намеревались исполнять взятые на себя обязательства по оплате земельного участка в части предоставления объектов недвижимости в построенном и введенном в эксплуатацию на указанном земельном участке многоквартирном, многоэтажном жилом доме. ФИО6, Потерпевший №1 и ФИО111, будучи обманутыми, полагая, что застройщиком будет являться ОАО «ГК «АРС», согласились на частичный расчет за земельный участок, расположенный по адресу: г. Краснодар, <адрес>, путем заключения договоров долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома, планируемого построить на приобретаемом земельном участке на общую сумму 85 537 200 руб. После чего, ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО6, ИП Потерпевший №1 и ИП ФИО111 с одной стороны и ОАО «ГК «АРС» в лице генерального директора Свидетель №2 с другой стороны был заключен договор купли-продажи недвижимого имущества, предметом которого являлся земельный участок площадью 16 314 кв.м. с кадастровым номером 23:43:0201015:15 и находящиеся на нем объекты недвижимого имущества (здания и сооружения), расположенные по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, зарегистрированный в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю ДД.ММ.ГГГГ, тем самым были созданы условия для организации начала строительства и привлечения денежных средств участников долевого строительства в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 214-ФЗ, и последующего их хищения путем обмана.

    Продолжая исполнение своего преступного плана, Свидетель №3, Свидетель №2 и ФИО112 с целью создания предприятия-застройщика, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировали в ФИО5 России № по г. Краснодару (г. Краснодар, <адрес>) ООО «ЖК «АРС-Аврора» ИНН 2308199953 (г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95) единственным учредителем которого являлось ОАО «ГК «АРС», а бенефициарными владельцами Свидетель №2, ФИО112 и Свидетель №3, назначив на должность генерального директора наемного работника Свидетель №5, отведя ему роль формального руководителя ООО «ЖК «АРС-Аврора», не принимающего самостоятельных решений и выполняющего исключительно их указания, как фактических владельцев предприятия, которыми в целях полного контроля и фактического управления деятельностью ООО «ЖК «АРС-Аврора» в ч. 5 ст. 29 Устава ООО «ЖК «АРС «АРС-Аврора», утвержденного Решением Общего собрания участников ООО «ЖК «АРС-Аврора» (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ) были внесены положения о том, что генеральный директор не вправе без предварительного одобрения общего собрания участников Общества совершать: сделки совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности, стоимость которого составляет более 50 000 руб.; сделки (заем, кредит, залог, поручительство, вексельные сделки, аренда, установление сервитута, участие в простом товариществе, передача имущества в доверительное управление и др.), связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 50 000 руб.; сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 50 000 руб.

    Желая в полной мере контролировать поступления денежных средств от граждан, привлекаемых по договорам долевого участия на строительство многоквартирного жилого дома и их расходования, Свидетель №3, действуя совместно с ФИО9, Свидетель №2 и неустановленными лицами, приняли решение, что финансовая деятельность ООО «ЖК «АРС-Аврора» будет осуществляться исключительно в безналичной форме, без приема наличных денежных средств, с этой целью ООО «ЖК «АРС «Аврора» были открыты расчетные счета: ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в Краснодарском отделении 8619 ОАО «Сбербанк России» (г. Краснодар, <адрес>) и ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет 40№ в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (<адрес>, стр. 4), получены ключи и пароли для дистанционного управления расчетными счетами, которые в соответствии с ранее разработанным планом были переданы в бухгалтерию ОАО «ГК «АРС» в целях обеспечения возможности Свидетель №3, Свидетель №2, ФИО9 и неустановленным лицам полного контроля за поступлением денежных средств на расчетные счета ООО «ЖК «АРС «Аврора» и распоряжения ими.

    В ходе продолжения реализации своих совместных, заранее спланированных преступных действий, направленных на систематическое хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, с целью придания своим действиям видимости правомерности, законности, тем самым создания условий для хищения денежных средств путем обмана неопределенного круга граждан, под видом привлечения в долевое строительство в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ, а также придания видимости правомерности привлечения денежных средств от участников долевого строительства по предварительным договорам, заключенным с ООО «ЖК «АРС-Аврора» до получения разрешения на строительство, у Свидетель №3, ФИО113 и ФИО9 возникла необходимость в получении ООО «ЖК «АРС-Аврора», которому была отведена функция застройщика, разрешительной документации на строительство многоквартирного жилого дома, в связи с чем было принято решение о передаче ОАО «ГК «АРС» земельного участка, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 92, в аренду ООО «ЖК «АРС-Аврора». Реализуя задуманное, ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ГК «АРС» в лице генерального директора Свидетель №2 и ООО «ЖК «АРС-Аврора» в лице генерального директора Свидетель №5 был заключен договор аренды земельного участка с правом выкупа № от ДД.ММ.ГГГГ и в Департаменте архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования г. Краснодар было получено разрешение на строительство № RU №-р от ДД.ММ.ГГГГ объекта капитального строительства «16-22-этажного комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес>» - 16-22-этажный 8-секционный со встроено-пристроенными помещениями жилой дом на земельном участке площадью 16314 кв.м с кадастровым номером 23:43:0201015:15, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95.

    Продолжая реализацию своих заранее спланированных противоправных действий, Свидетель №3, Свидетель №2, ФИО9 и неустановленные лица привлекли юридическое лицо, аффилированное с ОАО «ГК «АРС», - ООО «АРС-ФИО54» ИНН 5003102803 (ФИО88 <адрес>, единственный учредитель -ОАО «ГК «АРС») и, являясь его фактическими владельцами и руководителями, определили ему функцию генерального подрядчика строительства объекта капитального строительства «16-22-этажного комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес>».

    Во исполнении задуманного ДД.ММ.ГГГГ, был заключен одобренный Учредителем ООО «ЖК «АРС-Аврора» - ОАО «ГК «АРС» договор генерального подряда – Договор № ГАК-04/14 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ЖК «АРС-Аврора» и ООО «АРС-ФИО54». После заключения договора генерального подряда Свидетель №3, Свидетель №2, и ФИО9, являясь бенефициарными владельцами ООО «АРС-ФИО54», предложили неустановленным лицам из числа наемных работников указанной организации и ОАО «ГК «АРС», которые дали свое согласие на участие в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору, принять участие в совершении хищения денежных средств участников долевого строительства, путем обмана, под видом осуществления строительства жилого дома, путем получения за выполнение строительных работ денежных средств от ООО «ЖК «АРС-Аврора», привлеченных от участников долевого строительства, на основании актов по унифицированным формам КС-2 и КС-3, содержащих заведомо недостоверные сведения о якобы выполненных работах, материалах, объеме и стоимости, которые, в свою очередь, якобы производились подконтрольной Свидетель №2, ФИО9 и Свидетель №3 организацией-подрядчиком ООО «СТРОЙСИТИГРУПП» ИНН 5029181359 (ФИО88 <адрес>, г. ФИО56, <адрес>) по договору № СП-Р-06/14 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «АРС-ФИО54» и ООО «СТРОЙСИТИГРУПП», заведомо и достоверно зная о том, что ООО «СТРОЙСИТИГРУПП» никаких работ на объекте капитального строительства «16-22-этажного комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес>» не выполняло и изначально выполнять не намеревалось.

    Согласно заранее спланированным Свидетель №3, Свидетель №2, ФИО9 и неустановленными лицами преступным действиям по хищению денежных средств, ООО «СТРОЙСИТИГРУПП» было привлечено в целях сокрытия хищения денежных средств участников долевого строительства путем их вывода с расчетных счетов ООО «АРС-ФИО54» под предлогом якобы выполненных работ с последующим их выводом через предприятия, имеющие признаки «фирм однодневок».

    Имея умысел на привлечение как можно большего количества граждан для заключения договоров участия в долевом строительстве и получения от них денежных средств под видом осуществления строительства объекта «16-22-этажный комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес>», Свидетель №3, Свидетель №2, ФИО9 и неустановленные лица организовали в г. Краснодаре открытие и работу офисов продаж квартир по адресу: г. Краснодар, <адрес>, а также непосредственно на объекте капитального строительства «16-22-этажного комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес>», а также организовали осуществление рекламы строительства ЖК «АРС-Аврора».

    Продолжая реализацию своего совместного противоправного умысла, направленного на хищение как можно большего количества денежных средств граждан, привлекаемых к строительству, Свидетель №3, Свидетель №2, ФИО9 и неустановленными лицами было принято решение о привлечении для финансирования строительства кредитных денежных средства через ООО «СК «СТРОЙИНВЕСТ-ЮГ» ИНН 2311162696 (г. Краснодар, пр. им. Репина, <адрес>, литер А, пом. 99, единственный учредитель - ОАО «ГК «АРС», бенефициарные владельцы – Свидетель №3, Свидетель №2 и ФИО9). Осознавая, что кредитная организация, предоставившая кредитные денежные средства, будет осуществлять жесткий контроль за расходованием кредитных денежных средств, Свидетель №3, Свидетель №2, ФИО9 и неустановленными лицами было определено использовать привлеченные кредитные денежные средства на нужды строительства объекта капитального строительства «16-22-этажного комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес>», в целях создания видимости выполнения строительных работ, заведомо недостаточных для окончания строительства, придания видимости выполнения перед участниками долевого строительства своих обязательств, тем самым привлечения новых участников долевого строительства, денежные средства, привлекаемые по договорам долевого участия которых намеривались похищать. Реализуя единый совместный преступный умысел, Свидетель №3, Свидетель №2, ФИО9 и неустановленные лица, являясь фактическими владельцами и руководителями ООО «ЖК «АРС-Аврора», осознавая противоправный характер своих действий, заведомо в нарушении ст. 13 Федерального закона № 214-ФЗ приняли решение заложить в целях обеспечения кредита, получаемого ООО «СК «СТРОЙИНВЕСТ-ЮГ», земельный участок площадью 16314 кв.м с кадастровым номером 23:43:0201015:15, расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95. Реализуя задуманное, ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ГК «АРС» в лице генерального директора Свидетель №2 и ООО «ЖК «АРС-Аврора» в лице генерального директора Свидетель №5 была заключена одобренная в соответствии с Уставом ООО «ЖК «АРС-Аврора» учредителем Общества – ОАО «ГК «АРС» сделка – Договор купли-продажи земельного участка площадью 16314 кв.м с кадастровым номером 23:43:0201015:15, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, который впоследствии после одобрения в соответствии с Уставом ООО «ЖК «АРС-Аврора» учредителем Общества – ОАО «ГК «АРС» по Договору об ипотеке (залоге недвижимости – земельного участка) №И1 от ДД.ММ.ГГГГ, был передан в залог ОАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «СК «Стройинвест-Юг» по Договору кредитной линии (для кредитов, выданных в рамках проектного финансирования) от ДД.ММ.ГГГГ №/КЛ, согласно п. 1.1 которого, право залога распространяется также на здания и сооружения, в том числе жилые строения, которые возводятся и могут быть возведены Залогодателем на земельном участке, передаваемом в залог, чем были нарушены требования ст. 13 Федерального закона № 214-ФЗ: кредит был предоставлен не Застройщику – ООО «ЖК «АРС-Аврора», а третьему лицу ООО «СК «Стройинвест-Юг»; отсутствовало согласия участников долевого строительства, с которыми на момент залога земельного участка были заключены предварительные договоры и договоры участия в долевом строительстве ЖК «АРС-Аврора».

    Генеральные директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №5 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Свидетель №8 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) и Свидетель №6 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), будучи номинальными руководителями, действуя по указаниям фактических владельцев и руководителей ООО «АРС-Аврора» Свидетель №3, Свидетель №2 и ФИО9, с одобрения в соответствии с Уставом ООО «ЖК «АРС-Аврора» учредителем Общества – ОАО «ГК «АРС», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисах продаж квартир ЖК «АРС-Аврора» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, и г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, заключили с гражданами предварительные договоры и договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома ЖК «АРС-Аврора», по условиям которых ООО «ЖК «АРС-Аврора» обязалось передать участникам долевого строительства квартиры и нежилые помещения в срок – 3 квартал 2016 года (но не позднее 60 дней с даты ввода жилого дома в эксплуатацию). Участники долевого строительства, исполняя взятые на себя обязательства по оплате договоров участия в долевом строительстве, внесли на расчетные счета ООО «ЖК «АРС-Аврора»: расчетный счет № в Краснодарском отделении 8619 ОАО «Сбербанка России» (г. Краснодар, <адрес>) и расчетный счет № в ОАО Банк «Финансовая корпорация открытие» (<адрес>, стр. 4), а именно: Потерпевший №81 в счет оплаты предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ (Договор 2/16/125/ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ) денежные средства в сумме 3 093 850 руб.; Потерпевший №62 в счет оплаты предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ (Договор №/ЖП-2015/ЖК «АРС Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ) денежные средства в сумме 2 191 280 руб.; ФИО114 в счет оплаты Договора № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 132 340 руб.; ФИО143 в счет оплаты Договора №/ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 028 640 руб.; Потерпевший №63 в счет оплаты Договора №/ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 532 960 руб.; Потерпевший №35 в счет оплаты Договора №/ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 191 280 руб.; ФИО22 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 237 600 руб.; ФИО22 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 237 600 руб.; Потерпевший №79 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 545 680 руб.; Потерпевший №46 в счет оплаты Договора №/ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 896 573,15 руб.; ФИО130 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 462 420 руб.; ФИО130 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 395 120 руб.; ФИО130 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 395 120 руб.; ФИО130 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 387 150 руб.; Потерпевший №28 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 449 440 руб.; Потерпевший №56 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 137 920 руб.; ФИО115 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 292 960 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено Потерпевший №47; Потерпевший №64 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 470 240 руб.; Потерпевший №49 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 462 420 руб.; Потерпевший №18 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 292 960 руб.; Потерпевший №5 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 155 440 руб.; ФИО116, Потерпевший №60 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 118 480 руб.; ФИО117 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 155 440 руб.; Потерпевший №40 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 175 620 руб.; Потерпевший №80 в счет оплаты Договора №/ ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 147 880 руб.; ФИО10 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 161 340 руб.; ФИО10 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 168 480 руб.; ФИО13 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 173 100 руб.; ФИО13 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 151 240 руб.; ФИО118 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 168 480 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено Потерпевший №72; Потерпевший №31 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 147 880 руб.; ФИО144 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 173 100 руб.; ФИО144 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 151 240 рубю; Потерпевший №59 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 349 480 руб.; ФИО119 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 243 500 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено Потерпевший №6; ФИО119 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 243 500 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено Потерпевший №45; Потерпевший №50 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 928 138 руб.; Потерпевший №50 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 5 517 629 руб.; Потерпевший №51 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 833 124,75 руб.; Потерпевший №11 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 411 938 руб.; Потерпевший №14 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 886 190 руб.; ФИО269 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 772 000 руб.; Потерпевший №61 в счет оплаты Договора №-ви от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 885 160 руб.; Потерпевший №83 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 510 786,52 руб.; Потерпевший №74 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 876 405 руб.; Потерпевший №34 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 772 000 руб.; Потерпевший №84 в счет оплаты ДДУ №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 772 000 руб.; Потерпевший №30 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 835 200 руб.; Потерпевший №69 в счет оплаты Договора №/Пом12/2015/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 16 267 358 руб.; ФИО1 Яр ФИО52 и ФИО2 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 885 160 руб.; ФИО1 Яр ФИО52 и ФИО2 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 684 850 руб.; Потерпевший №48 в счет оплаты Договора №ЖП-2015/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 545 680 руб.; Потерпевший №8 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 923 920 руб.; Потерпевший №8 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 923 920 руб.; Потерпевший №7 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 4 411 075 руб.; Потерпевший №9 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 6 754 588,76 руб.; ФИО134 в счет оплаты Договора №/Пом14/2015/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 11 758 359,40 руб.; ФИО134 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 842 800,50 руб.; Потерпевший №29 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 463 360 руб.; Потерпевший №67 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора»-ви от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 719 960 руб.; ФИО131 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 545 680 руб.; ФИО120 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 109 240 руб.; ФИО120 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 685 120 руб.; ФИО121 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 905 906 руб.; Потерпевший №21 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 908 157 руб.; Потерпевший №21 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 438 766,96 руб.; ФИО141 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 905 906 руб.; Потерпевший №12 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 800 000 руб.; Потерпевший №54 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 682 584,75 руб.; ФИО270 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 763 567,50 руб.; ФИО270 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 608 339 руб.; ФИО270 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 608 339 руб.; ФИО122 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 823 013,15 руб.; Потерпевший №85 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 4 439 943,80 руб.; Потерпевший №73 в счет оплаты Договора № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 463 360 руб.; Потерпевший №73 в счет оплаты Договора № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 546 619,88 руб.; Потерпевший №57 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 696 560 руб.; Потерпевший №2 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 537 690 руб.; Потерпевший №3 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 446 080 руб.; Потерпевший №51 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 644 569,20 руб.; Потерпевший №37 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 969 380 руб.; Потерпевший №13 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 960 600 руб.; ФИО135 в счет оплаты Договора №ЖП-2015/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 7 135 700 руб.; ФИО123 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 559 585 руб.; Потерпевший №68 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 998 824 руб.; ФИО124 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 561 720 руб.; Потерпевший №65 в счет оплаты Договора №/Пом8/2015/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 16 476 900 руб.; Потерпевший №44 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 968 320 руб.; Потерпевший №20 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 773 000 руб.; Потерпевший №16 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 817 173,34 руб.; Потерпевший №17 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 817 174 руб.; Потерпевший №26 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 572 440 руб.; Потерпевший №76 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 890 825 руб.; Потерпевший №15 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 999 380 руб.; ФИО17 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 793 630 руб.; Потерпевший №24, Потерпевший №25 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 697 540 руб.; Потерпевший №24, Потерпевший №25 в счет оплаты Договора №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 566 000 руб., а всего на расчетные счета ООО «ЖК «АРС-Аврора» были перечислены денежные средства участниками долевого строительства в общей сумме 344 016 989,66 руб.

    Кроме того, генеральные директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №5, Свидетель №8 и Свидетель №6, будучи номинальными руководителями, действуя по указания фактических владельцев и руководителей ООО «АРС-Аврора» Свидетель №3, Свидетель №2 и ФИО9 с одобрения в соответствии с Уставом ООО «ЖК «АРС-Аврора» учредителем Общества – ОАО «ГК «АРС», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисах продаж квартир ЖК «АРС-Аврора» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, и г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, в счет выполнения обязательств ОАО «ГК «АРС» в размере 85 537 200 руб. по оплате земельного участка площадью 16314 кв.м с кадастровым номером 23:43:0201015:15, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, заключили в ФИО6, ФИО125 (ФИО111 права требования были переуступлены по договору цессии (уступки прав требования) № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1) и юридическими лицами, производившими работы на объекте капитального строительства «16-22-этажного комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес>» в счет зачета взаимных требований договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома ЖК «АРС-Аврора», по условиям которых ООО «ЖК «АРС-Аврора» обязалось передать участникам долевого строительства квартиры и нежилые помещения в срок – 3 квартал 2016 года (но не позднее 60 дней с даты ввода жилого дома в эксплуатацию), а именно: ФИО6 заключен Договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 038 400 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено ФИО139; ФИО6 заключен Договор №НЖ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 970 300 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требование было переуступлено ФИО139; ФИО6 был заключен Договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 010 800 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено ФИО139; ФИО6 был заключен Договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 010 800 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено ФИО139; ФИО6 заключен Договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 010 800 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено ФИО126; ФИО6 был заключен Договор №/ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 237 600 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено ФИО139; ФИО6 заключен Договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 038 400 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено ФИО139; ФИО6 заключен Договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 010 800 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено ФИО139; ФИО6 заключен Договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 237 600 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено ФИО139; Потерпевший №1 заключен Договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 189 600 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено Потерпевший №42; Потерпевший №1 заключен Договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 038 400 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено ФИО127; Потерпевший №1 заключен Договор №НЖ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 139 600 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требование было переуступлено ФИО139; Потерпевший №1 заключен Договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 010 800 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено ФИО128; Потерпевший №1 был заключен Договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 189 600 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено Потерпевший №77; Потерпевший №1 заключен Договор №НЖ участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 551 700 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требование было переуступлено ФИО139; Потерпевший №1 заключен Договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 010 800 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено Потерпевший №77; Потерпевший №1 заключен Договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 237 600 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено Потерпевший №22; Потерпевший №1 заключен Договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 237 600 руб.; Потерпевший №1 заключен Договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 038 400 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено ФИО18; Потерпевший №1 заключен Договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 010 800 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено ФИО128; Потерпевший №1 заключен Договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 038 400 руб.; Потерпевший №1 заключен Договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 038 400 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено ФИО127; Потерпевший №1 заключен Договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 010 800 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено ФИО18; Потерпевший №1 заключен Договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 010 800 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено ФИО18; Потерпевший №1 был заключен Договор №/ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 237 600 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено Потерпевший №11; Потерпевший №1 был заключен Договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 038 400 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено ФИО127; ООО «Теплостройсервис-окна» был заключен Договор №ЖП-2015/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 331 830 руб., впоследствии по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено ООО «Литос Юг» ИНН 6150073016, которое впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования переуступлено ООО «Ресурс» ИНН 2303026467; ООО «Теплостройсервис-окна» был заключен Договор №ЖП-2015/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 956 400 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено ООО «ЭЛИТА-ПЕТЕРБУРГ»; ООО «Теплостройсервис-окна» был заключен Договор №ЖП-2015/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 384 000 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено Потерпевший №70; ООО «Теплостройсервис-окна» заключен Договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 233 900 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено Потерпевший №82; ООО «Теплостройсервис-окна» заключен Договор №ЖП-2014/ЖК/1 «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 349 480 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено ФИО129, которой впоследствии по договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено Потерпевший №4; ООО «СТРОЙГРУПП» ИНН 2311183079 был заключен Договор №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 561 000 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено Потерпевший №23; ООО «Инженерно-строительная «ЭРА» был заключен Договор №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 808 271 руб.; ООО «Инженерно-строительная «ЭРА» был заключен Договор №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 793 522 руб.; ООО «Партнер Групп» ИНН 2635108160 был заключен Договор №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 067 254 руб.; ООО «АРС-ФИО54» ИНН 5003102803 заключен Договор №/ЖП-2015/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 671 892 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено АО «ПроектНефтеГазСтрой» ИНН 7705984564, которое по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ переуступило право требования ООО «ПроектНефтеГазСтрой» ИНН 7716172331; ООО «РемСтрой-18» ИНН 7729725368 был заключен Договор №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 899 044,80 руб.; ООО «РемСтрой-18» ИНН 7729725368 был заключен Договор №/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 284 538 руб.; ООО «ТехноГрупп» был заключен Договор №/пом11/2016/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 999 680 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требование было переуступлено ООО «Группа компаний АСМ» ИНН 7728865073; ООО «ТехноГрупп» был заключен Договор №/пом2/2016/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 016 455 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено ООО «Группа компаний АСМ» ИНН 7728865073; ООО «ТехноГрупп» был заключен Договор №/пом10/2016/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 192 560 руб., впоследствии по договору уступки прав требования (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ право требования было переуступлено ООО «Группа компаний АСМ» ИНН 7728865073; ООО «ТехноГрупп» был заключен Договор №/пом1/2016/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 215 200 руб., а всего на общую сумму 187 359 826,80 руб.

    Однако строительство объекта капитального строительства «16-22-этажного комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес>» в указанный в договорах участия в долевом строительстве срок окончено не было, оплаченные участниками долевого строительства объекты недвижимости в указанный в договорах участия в долевом строительстве срок – 3 квартал 2016 года (но не позднее 60 дней с даты ввода жилого дома в эксплуатацию) не переданы. Строительство объекта капитального строительства «16-22-этажного комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес>», остановилось весной 2016, точная дата следствием не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства вышеуказанных участников долевого строительства, привлеченные по договорам участия в долевом строительстве, Свидетель №3, Свидетель №2, ФИО9, и неустановленными лицами похищались, и расходовались ими по своему усмотрению, в том числе:

    в сумме 99 530 140 91 руб., перечисленных застройщиком ООО «ЖК «АРС-Аврора» в адрес генерального подрядчика ООО «АРС-ФИО54» (расчетный счет № ПОА «Сбербанк» и расчетный счет 40№ Банк «Финансовая корпорация Открытие»), якобы за работы, выполненные по договору № СП-Р-06/14 от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подрядчиком ООО «СТРОЙСИТИГРУПП» (на расчетный счет № Банк ВТБ (ПАО) в сумме 77 480 070 руб. и расчетный счет № АО «Русстройбанк» в сумме 22 050 070,91 руб.) заведомо и достоверно зная, что ООО «СТРОЙСИТИГРУПП» никаких работ по строительству объекта капитального строительства «16-22-этажный комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес>», никогда не выполняло, объемы работ завышены, задвоены и фактически не выполнялись, а также заведомо и достоверно зная, что работы, за которые производится оплата ООО «СТРОЙСИТИГРУПП» были выполнены и оплачены ООО «БЕТОНСТРОЙСЕРВИС», ООО «Эверест», ОАО «Краснодаргоргаз», ООО «ГорЭлектроМонтаж» и ООО «ЦентрСервис», с которыми ООО «АРС-Аврора» и ООО «АРС-ФИО54» рассчитались в полном объеме, стоимость которых существенно ниже стоимости якобы выполненных работ, повторно оплаченных застройщиком ООО «ЖК «АРС-Аврора» генеральному подрядчику ООО «АРС-ФИО54», а тем в свою очередь подрядчику ООО «СТРОЙСИТИГРУПП»;

    в сумме 52 517 182,61 руб., которыми согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖК «АРС-Аврора» в нарушение ч. 1 ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ исполнило обязательства ООО «СК «СТРОЙИНВЕСТ-ЮГ» перед ПАО Банк «ФК Открытие» по Договору №/КЛ от ДД.ММ.ГГГГ, что является использованием денежных средств участников долевого строительства на цели, не связанные со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в целях, предусмотренных ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ.

    Вышеизложенное привело к причинению участникам долевого строительства ущерба в особо крупном размере, то есть фактически лишило их возможности в установленный договорами участия в долевом строительстве срок - 3 квартал 2016 года (но не позднее 60 дней с даты ввода жилого дома в эксплуатацию), после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта строительства - «16-22-этажный комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес>» и по настоящее время реализовать свое право владения, пользования и распоряжения приобретенным имуществом, проживать в приобретенных квартирах.

    Всего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №3, Свидетель №2, ФИО9, и неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, своими умышленными корыстными преступными действиями, причинили участникам долевого строительства объекта - «16-22-этажный комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес>»: Потерпевший №62, ФИО114, Потерпевший №81, ФИО143, Потерпевший №63,Потерпевший №35, ФИО22, Потерпевший №79, Потерпевший №46, ФИО130, Потерпевший №28, Потерпевший №56, Потерпевший №47, Потерпевший №64, Потерпевший №49, Потерпевший №18, Потерпевший №5, ФИО116, Потерпевший №60, ФИО117, Потерпевший №40, Потерпевший №80, ФИО10, ФИО13, Потерпевший №72, Потерпевший №31, ФИО144, Потерпевший №59, Потерпевший №6, Потерпевший №45, Потерпевший №50, Потерпевший №51, ФИО139, ФИО126, Потерпевший №1, Потерпевший №42, ФИО127, ФИО128, Потерпевший №77, Потерпевший №22, ФИО18, Потерпевший №11, Потерпевший №14, ФИО269, Потерпевший №61, Потерпевший №83, Потерпевший №74, Потерпевший №34, Потерпевший №84, Потерпевший №30, Потерпевший №69, ФИО1 Яр ФИО52, ФИО2, Потерпевший №48, Потерпевший №8, Потерпевший №8, Потерпевший №7, Потерпевший №9, ФИО134, ФИО134, Потерпевший №29, Потерпевший №67, ФИО131, ФИО120, ФИО121, Потерпевший №21, ФИО141, Потерпевший №12, Потерпевший №54, ФИО270, ФИО122, Потерпевший №85, Потерпевший №73, Потерпевший №57, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №51, Потерпевший №37, Потерпевший №13, ФИО135, ФИО123, Потерпевший №68, ФИО124, Потерпевший №65, Потерпевший №44, Потерпевший №20, Потерпевший №16, Ходячиму А.С., Потерпевший №26, Потерпевший №76, Потерпевший №15, ФИО17, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №23, Потерпевший №70, Потерпевший №82, Потерпевший №4, ООО «Ресурс» ИНН 2303026467, ООО «ЭЛИТА-ПЕТЕРБУРГ» ИНН 7811539082, ООО «Инженерно-строительная «ЭРА» ИНН 1655188838, ООО «Партнер Групп» ИНН 2635108160, ООО «ПроектНефтеГазСтрой» ИНН 7716172331, ООО «РемСтрой-18» ИНН 7729725368, ООО «Группа компаний АСМ» ИНН 7728865073, ООО «ТехноГрупп» ИНН 5003111371, имущественный вред на общую сумму 531 376 816,46 руб., то есть в особо крупном размере.

    Подсудимый ФИО9 в судебное заседание не явился, поскольку находится за пределами территории РФ, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий его местонахождение не установлено, объявлен в международный розыск,

    В связи с этим, суд приходит к выводу о рассмотрении уголовного дела в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 247 УПК РФ, то есть без участия подсудимого.

    Из оглашенных государственным обвинителем показаний ФИО9, данных им на стадии предварительного расследования уголовного дела, изложенных в протоколе допроса в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ и в протоколе допроса в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ в присутствии защитника следует, что в 2008 году он познакомился с Свидетель №2, с которым сложились дружеские отношения. Свидетель №2 предложил ему стать заместителем генерального директора ООО «Современные строительные технологии», в котором он на тот момент был генеральным директором. В последующем ООО «Современные строительные технологии» было ликвидировано, и было образовано ОАО «ГК «АРС», в состав которого он вошел уже как один из акционеров. Также, ранее Свидетель №2 познакомил его с Свидетель №3, который также наряду со ним и Свидетель №2 вошел в состав акционеров. ОАО «ГК «АРС» являлась холдингом-девелопером в области строительства, в связи с чем в последующем создала большой ряд аффилированных организаций, таких как ООО «АРС-ФИО54» (ООО «Гарант-ФИО54»), ООО «АРС-Инжиниринг», ООО СК «Стройинвест-Юг», ООО «ЖК «АРС-Аврора», ООО «Дворянское поместье», ООО «ЖК «Весенний». Генеральным директором ОАО «ГК «АРС» являлся Свидетель №2 В ОАО «ГК «АРС» в его обязанности ничего не входило, так как являлся акционером. Он участвовал в принятии решений о приобретении объектов недвижимости. Свидетель №2, как генеральный директор, вел финансово-хозяйственную деятельность ОАО «ГК «АРС». Все решения, связанные в том числе с финансово-хозяйственной деятельностью, обсуждались на совете директоров, однако последнее слово всегда было за генеральным директором. В соответствии с Уставом ОАО «ГК «АРС» генеральный директор мог принимать любые виды решений, однако после согласования с другими акционерами. Решения на совете директоров принимались большинством Свидетель №41. В состав совета директоров входили акционеры, а также финансовый директор, бухгалтер, исполнительный директор, генеральный директор генерального подрядчика, генеральный директор технического заказчика. Также, в составе ОАО «ГК «АРС» функционировал тендерный комитет, в состав которого входили технический заказчик, исполнительный директор, представитель генерального подрядчика, бухгалтер (фактически весь состав совета директоров). На тендерном комитете обсуждались вопросы, относящиеся к выбору генеральным подрядчиком ООО «АРС-ФИО54» организаций, привлеченных для строительства объектов. Реальную деятельность всех организаций, рассматриваемых на тендерном комитете, проверял начальник службы безопасности - ФИО132 Юристы и бухгалтера просчитывали все риски и финансовую целесообразность заключения договоров с той или иной организацией. В последующем, проверкой организаций также занималась организация – ООО «НМ-Эксперт», привлеченная со стороны банка для организации контроля за строительством. На тот момент ОАО «ГК «АРС» реализовывала проекты аффилированных организаций – ООО «Дворянское поместье» и ООО «ЖК «Весенний». В 2013 году Свидетель №2 сообщил, что имеется возможность построить многоквартирный дом в г. Краснодаре. Он сказал, что в настоящее время имеется возможность приобрести земельный участок в г. Краснодаре под строительство многоквартирного дома. Свидетель №2 и Свидетель №3 участвовали в переговорах с собственниками земельного участка, он в этом участия не принимал. Приезжал однажды для осмотра земельного участка в г. Краснодар. Ему не очень понравилась идея строительства в г. Краснодаре, поскольку это был отдаленный проект, и он считал затруднительным ФИО54 многоквартирный дом, не находясь регулярно на месте строительства. Тем не менее, за Свидетель №2, как генеральным директором ОАО «ГК «АРС», было последнее слово, и он принял решение о приобретении указанного земельного участка. Также его идеей было и расчет за указанный земельный участок частью денежных средств и частью квадратными метрами, в еще не построенном многоквартирном доме, который планировалось ФИО54 на данном земельном участке. В последующем для строительства многоквартирного дома было создано ООО «ЖК «АРС-Аврора». Генерального директора указанного общества привлекли Свидетель №2 и Свидетель №3 Генеральным подрядчиком ООО «ЖК «АРС-Аврора» являлось ООО «АРС-ФИО54», техническим заказчиком – ООО «АРС-Инжиниринг». Данные организации были созданы изначально для реализации всех проектов ОАО «ГК «АРС», поэтому вопрос о выборе именно данных организаций даже не обсуждался. Генеральный директор ООО «ЖК «АРС-Аврора» был ограничен Уставом данной организации, то фактически ею руководил генеральный директор, однако под контролем и по согласованию с генеральным директором ОАО «ГК «АРС». Примерно с октября 2014 года он, так как зачастую находился на реализуемых объектах строительства, увидел, что строительство ведется медленно и не соответствует финансированию данных объектов. Соответственно, у него возник вопрос, почему так происходит, в связи с чем он начал разбираться в документации ОАО «ГК «АРС», и выяснил, что Свидетель №2 заключал сделки, изначально экономически невыгодные, что ему понравилось, так неправильная политика управления Свидетель №2 обществом могла привести к остановке реализации всех реализуемых проектов ОАО «ГК «АРС». Он рассказал об этом Свидетель №3, как другому акционеру ОАО «ГК «АРС», который согласился с ним и предложили Свидетель №2 оставить должность генерального директора ОАО «ГК «АРС». После выхода из состава акционеров ОАО «ГК «АРС» генеральным директором указанного общества стал он. В его ведении была финансово-хозяйственная деятельность организация. Хочет добавить, что Свидетель №3 занимал должность председателя совета директоров ОАО «ГК «АРС», в связи с чем некоторые решения принимались им единолично, в том числе без обсуждения на совете директоров. О принятии решений совета директоров должны были составляться протоколы, однако сохранились ли они по настоящее время не помнит. При принятии решений единолично Свидетель №3 протоколы не составлялись. Бывало, после рассмотрения вопросов на совете директоров, он и Свидетель №2 голосовали против, но Свидетель №3 мог утвердить положительное решение, так как он был председателем совета директоров и у него был решающий Свидетель №41. Кроме того, он еще был председательствующим собрания акционеров ОАО «ГК «АРС». Первичная бухгалтерская документация ОАО «ГК «АРС» и аффилированных с ней организаций хранилась в офисе, расположенном по адресу: ФИО88 <адрес>, на реализуемом Свидетель №3 единолично проекте ООО «Дворянское поместье» по строительству апартаментов ЖК «Дворянское поместье». Фактически офис принадлежал ему, поэтому ключей от него он не имел, и мог находиться там только в его присутствии либо в присутствии работников ОАО «ГК «АРС» или ООО «Дворянское поместье». Когда он в последний раз находился в офисе примерно в начале 2017 года, то вся документация находилась на месте. По вопросу предоставления бухгалтерской документации необходимо обратиться к Свидетель №3, с которым он примерно с того же периода не общается, так как тот на его звонки не отвечает. Указанный офис был арендован Свидетель №3 В офисе всегда практически находился Свидетель №3, так как он контролировал непосредственно строительство и принимал стратегические решения. Так, еще с самого начала функционирования ОАО «ГК «АРС» Свидетель №3 было принято решение о создании практически всех организаций, которые были подконтрольны ОАО «ГК «АРС», таких как ООО «АРС-ФИО54», ООО «АРС-Инжиниринг», ООО «Свидетель №3 и партнеры», ООО «ЖК «АРС-Аврора», ООО «Дворянское поместье», ООО «АРС-Триумф» и другие, название которых не помнит. Свидетель №3 принимал непосредственное участие в фактическом руководстве ОАО «ГК «АРС», осуществляя фактическое руководство в том числе аффилированными организациями ОАО «ГК «АРС». В том числе и Свидетель №3 принимал участие в получении кредитной линии в ПАО Банк «ФК Открытие», контактировал с банковскими работниками по данному вопросу. Насколько помнит, Свидетель №2 привлек Свидетель №3 для участия в деятельности ОАО «ГК «АРС» для того, чтобы тот «разрешал» различные вопросы в различных инстанциях, представлял интересы организации. Практически со всеми работниками ОАО «ГК «АРС» Свидетель №3 разговаривал лично, в его отсутствие либо в отсутствие Свидетель №2, так как он контролировал все сферы деятельности ОАО «ГК «АРС», фактически «вербовал» сотрудников, чтобы те подчинялись напрямую и оказывал на них психологическое давление. В последующем, Свидетель №3 стал говорить ему, что Свидетель №2 осуществляет какую-то деятельность, не ставя их в известность. По этому поводу у него с Свидетель №2 появились разногласия. В настоящее время он понимает, что именно Свидетель №3 разругал его с Свидетель №2, так как скорее всего тот мешал осуществлять Свидетель №3 руководство самостоятельно. Возможно, Свидетель №3 сообщал и точно такую же информацию Свидетель №2 (т. 28, л.д. 192-200, 230-233).

        Несмотря на оглашенные государственным обвинителем показания подсудимого ФИО9, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, а также материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании.

        По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ, ввиду неявки в судебное заседание потерпевших и свидетелей обвинения, оглашены их показания, данные ими на стадии предварительного следствия.

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний представителя потерпевшего ФИО290 – ФИО133, данных им в ходе допроса в качестве представителя потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО134, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключила с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которого являлось нежилое помещение №, общей проектной площадью 120,02 кв.м., на 1 этаже, расположенное по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость договора – 11 758 359,40 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ ФИО134 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 11 758 359,40 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок - 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 11 758 359,40 руб. ДД.ММ.ГГГГ ФИО134, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключила с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 75,46 кв. м., на 1 этаже, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость договора - 3 842 800,50 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ ФИО134 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 3 842 800,50 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок - 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 842 800,50 руб. (т. 7 л.д. 9-13).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний представителя потерпевшей ФИО135 - ФИО181, данных ею в ходе допроса в качестве представителя потерпевшей ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО181, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключила с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которого являлась трех комнатная <адрес>, общей проектной площадью 129,74 кв.м., на 20 этаже, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость договора – 7 135 700 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ ФИО135 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 7 135 700 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок - 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 7 135 700 руб. (т. 7 л.д. 47-48).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшей Потерпевший №8, данных ею в ходе допроса в качестве потерпевшей ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключила с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметами которого являлась <адрес>, общей площадью 74,46 кв.м., расположенные по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Общая стоимость квартир – 3 923 920 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №8 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 3 923 920 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок - 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 923 920 руб. (т. 7 л.д. 100-104).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №9, данных им в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве, предметом которого являлась квартир №, общей площадью 129, 74 кв.м., расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 6 754 588,76 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №9, оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 6 754 588,76 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 6 754 588,76 руб. (т. 7 л.д. 122- 126).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №8, данных им в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключила с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметами которого являлась <адрес>, общей площадью 74,46 кв.м., расположенные по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Общая стоимость квартир – 3 923 920 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №8 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 3 923 920 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок - 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 923 920 руб. (т. 7 л.д. 166-170).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №11, данных им в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с Потерпевший №1 договор уступки прав требования (цессии) право требования, предметом которого являлась <адрес>, расположенные по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 237 600 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Потерпевший №11 обязательства по договору уступки права требования выполнил в полном объеме. После чего данный договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенные и оплаченные квартиры для пользования и проживания не переданы, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 237 600 руб. ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве, предметом которого являлась квартир №, общей площадью 50,44 кв.м., расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 411 938 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №11, оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 2 411 938 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4 649 538 руб. (т. 7 л.д. 188-192).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшей Потерпевший №12, данных ею в ходе допроса в качестве потерпевшей ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключила с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметами которого являлась <адрес>, общей площадью 74,46 кв.м., расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Общая стоимость квартир – 3 800 000 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №12 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 3 800 000 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок – 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 800 000 руб. (т. 7 л.д. 225-229).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшей Потерпевший №13, данных ею в ходе допроса в качестве потерпевшей ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключила с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметами которого являлась <адрес>, общей площадью 75,44 кв.м., расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Общая стоимость квартир – 3 960 600 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №13 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 3 960 000 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок - 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 960 600 руб. (т. 7 л.д. 252-256).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №14, данных им в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве, предметом которого являлась квартир №, общей площадью 75,46 кв.м., расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 3 886 190 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №14, оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 3 886 190 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО « ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 886 190 руб. (т. 7 л.д. 282-285).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшей Потерпевший №15, данных ею в ходе допроса в качестве потерпевшей ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключила с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметов которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 75,46 кв. м., на 7 этаже, литера 3, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 3 999 380 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №15 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 3 999 380 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок- 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 999 380 руб. (т. 8 л.д. 3-7).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №16, данных им в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве, предметом которого являлись <адрес>, общей площадью 75,46 кв.м, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 817 173,34 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №16 оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 2 817 173,34 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенные и оплаченные квартиры для пользования и проживания не переданы, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 817 173,34 руб. (т. 8 л.д. 21-24).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего ФИО136, данных им в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве, предметом которого являлась однокомнатная <адрес>, общей площадью 75,46 кв.м, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 817 173,34 руб.. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №17, оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 2 817 173,34 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенные и оплаченные квартиры для пользования и проживания не переданы, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 817 173,34 руб. (т. 8 л.д. 39-42).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №18, данных им в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве, предметом которого являлась <адрес>, общей площадью 47,77 кв.м, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 292 960 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №18, оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 2 292 960 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 292 960 руб. (т. 8 л.д. 57-60).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшей ФИО2, данных ей в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, она совместно с супругом ФИО1 Яр ФИО52 заключили с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 51,14 кв. м., на 12 этаже, литера 2, стоимостью 2 684 850 руб. и <адрес>, общей проектной площадью 75,44 кв.м. на 12 этаже литера 2, стоимостью 3 885 160 руб., расположенные по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №19 совместно с со своим мужем ФИО1Я. оплатили на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в счет оплаты квартир в полном объеме. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договорах долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок - 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенные и оплаченные квартиры для пользования и проживания не переданы, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 285 005 руб. (т. 8 л.д. 74-80).

        Аналогичные по своей сути и содержанию оглашенным показаниям потерпевшей ФИО2, даны показания потерпевшим ФИО1Я., изложенные в протоколе допроса потерпевшей от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 145-149).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №20, данные им в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве, предметом которого являлась <адрес>, общей площадью 75,46 кв.м. расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 3 773 000 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №20 оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 3 773 000 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 773 000 руб. (т. 8 л.д. 158-161).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №21, данных им в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договора участия в долевом строительстве, предметом которых являлись квартиры №№, 118, расположенные по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Общая стоимость квартир – 5 346 923,96 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанных договоров ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №21 оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 5 346 923, 96 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договорам ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенные и оплаченные квартиры для пользования и проживания не переданы, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 5 346 923,96 руб. (т. 8 л.д. 203-207).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшей Потерпевший №2, данные ею в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключила с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которого являлась квартира, общей проектной площадью 75,27 кв.м., на 7 этаже, литера 3, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 3 537 690 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 3 537 690 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок - 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 537 690 руб. (т. 9 л.д. 7-9).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №23 данных им в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор уступки прав требования (цессии) право требования, предметом которого являлись однокомнатная <адрес>, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 561 000 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №23 оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 2 561 000 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре срок и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 561 000 руб. (т. 9 л.д. 43-46).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №24, данных им в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, он совместно со своей супругой Потерпевший №25 заключили с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 51,32 кв. м., расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 3 697 540 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ он оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 2 566 600 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок – 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего им причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 566 600 руб. ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, он совместно со своей супругой Потерпевший №25 заключили с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 75,46 кв.м., расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 3 697 540 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ ими оплачены на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 3 697 540 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок – 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего им причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 3 697 540 руб. (т. 9 л.д. 65-69).

        Аналогичные по своей сути и содержания оглашенным показаниям потерпевшего Потерпевший №24, даны показания потерпевшей Потерпевший №25, изложенные в протоколе допроса потерпевшей от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 77-81).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшей Потерпевший №26, данных ею в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключила с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметов которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 50,44 кв.м., расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 572 440 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №26 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 2 572 440 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок - 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 572 440 руб. (т. 9 л.д. 106-111).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №3, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил договор уступки прав требования (цессии), предметом которого являлись право требования от ООО «ЖК «АРС-Аврора» квартиры, расположенной по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 446 080 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3 оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 2 446 080 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенные и оплаченные квартиры для пользования и проживания не переданы, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 446 080 руб. (т. 9 л.д. 178-181).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний представителя потерпевшего ООО «ПроектНефтеГазСтрой» Потерпевший №27, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с АО «ПроектНефтеГазСтрой» договор уступки прав требования (цессии) право требования, предметом которого являлась <адрес>, расположенная в многоквартирном доме в блок-секции 2, по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 671 892 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. ООО «ПроектНефтеГазСтрой» обязательства по договору уступки права требования выполнил в полном объеме. После чего договор уступки прав требования (цессии) право требования по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 671 892 руб. (т. 9 л.д. 245-249).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшей Потерпевший №28, данных ею в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключила с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 51,03 кв. м., расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 449 440 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №28 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 2 449 440 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок - 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 449 440 руб. (т. 10 л.д. 5-8).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшей Потерпевший №29, данных ею в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключила с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 51,32 кв. м., расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 463 360 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №29 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 2 463 360 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 463 360 руб. (т. 10 л.д. 29-32).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшей Потерпевший №30, данных ею в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключила с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 75,20 кв. м., расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 3 835 200 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №30 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 3 835 200 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО « ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 835 200 руб. (т. 10 л.д. 63-66).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №31, данных им в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 51,14 кв. м., расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 147 880 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №31 оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 2 147 880 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 147 880 руб. (т. 10 л.д. 85-88).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний представителя потерпевшего ООО «Инженерно-строительная компания «ЭРА» ФИО27, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИСК «ЭРА» заключило пробрело право требования от ООО «ЖК «АРС-Аврора» по договорам участия в долевом строительстве многоквартирного дома, в отношении двух однокомнатных квартир, расположенные по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 147 880 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИСК «ЭРА» по договору цессии обязательства исполнило в полном объеме. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенные и оплаченные квартиры для пользования и проживания не переданы, в результате чего ООО «ИСК «ЭРА» причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 5 601 793 руб. (т. 10 л.д. 111-117).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний представителя потерпевшего ФИО138 в интересах ФИО139, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в июне 2014 ФИО139 в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ФИО6 договора уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметами которых являлись квартиры №№, 470, 232, 472, 473, 239 и нежилые помещения №, 04, 05 расположенные по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №, общей стоимостью 37 234 600 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. ФИО139 обязательства по договорам уступки права требования выполнил в полном объеме. После чего договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенные и оплаченные квартира и нежилые помещения для пользования и проживания не переданы, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 37 234 600 руб. (т. 10 л.д. 165- 167).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшей ФИО10, данных ею в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключила с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которых являлись квартиры №№, 521 расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Общая стоимость квартир 6 329 820 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ ФИО140 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 6 329 820 руб. После чего договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома были зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договорах долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенные и оплаченные квартиры для пользования и проживания не переданы, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 6 329 820 руб. (т. 10 л.д. 225-228).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №34 данных им в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметов которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 75,44 кв. м., на 11 этаже, литера 2 многоквартирного дома по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 3 772 000 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №34 оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 3 772 000 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок – 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО « ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 772 000 руб. (т. 11 л.д. 5-8).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №35, данных им в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 50,96 кв. м., на 7 этаже, литера 1, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 191 280 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №35 оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 2 191 280 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок - 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 191 280 руб. (т. 11 л.д. 16-19).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний представителя потерпевшей ФИО141 - ФИО205, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметов которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 75,44 кв.м., на 9 этаже, литера 2, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 3 905 906 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ФИО141 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 3 905 906 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок – 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 905 906 руб. (т. 11 л.д. 41-44).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №36, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметов которого являлась <адрес>, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 3 000 000 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. Однако у него возникли сомнения в том, что дом достроится и он оплачивать договор долевого участия не стал (т. 11 л.д. 65-68).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшей Потерпевший №4, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметов которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 55,94 кв. м., на 15 этаже, литера 4, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 750 000 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора Потерпевший №4 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 2 750 000 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок – 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 750 000 руб. (т. 11 л.д. 75-77).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №37, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметов которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 75,46 кв.м., на 14 этаже, литера 2, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 3 969 380 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №37 оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 3 969 380 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок – 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 969 380 руб. (т. 11 л.д. 93-96).

Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшей ФИО123 данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметов которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 51,32 кв. м., на 14 этаже, литера 7, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 559 585 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ФИО123 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 2 559 585 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок – 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО « ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 559 585 руб. (т. 11 л.д. 120-123).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшей Потерпевший №40, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 75,61 кв.м., на 14 этаже, литера 4, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 3 175 620 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора Потерпевший №40 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 3 175 620 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок - 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 175 620 руб. (т. 11 л.д. 157-160).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего ФИО121, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметов которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 71,49 кв. м., на 11 этаже, литера 3, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 3 905 906 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора Потерпевший №41 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 3 905 906 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС Аврора» срок - 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 905 906 руб. (т. 11 л.д. 177-180).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшей Потерпевший №42, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 129,74 кв.м., на 10 этаже, литера 6, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 5 189 600 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора Потерпевший №42 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 5 189 600 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок – 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО « ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 5 189 600 руб. (т. 11 л.д. 196-198).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний представителя потерпевшей ФИО143 - ФИО142, данные в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 65,84 кв. м., на 8 этаже, литера 6, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 3 028 640 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ФИО143 оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 3 028 640 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок- 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 028 640 руб. (т. 11 л.д. 219-221).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №44, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметов которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 65,84 кв. м., на 10 этаже, литера 5, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 3 968 320 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора Потерпевший №44 оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 3 968 320 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок – 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 968 320 руб. (т. 11 л.д. 249-250).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №45, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметов которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 129,74 кв. м., на 11 этаже, литера 2, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 5 900 000 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №45 оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 5 900 000 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок – 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 5 900 000 руб. (т. 12 л.д. 5-8).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №46, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 55,94 кв. м., на 10 этаже, литера 4, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 896 573 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ ФИО89 П.П. оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 2 896 573 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок – 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 896 573 руб. (т. 12 л.д. 26-30).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшей Потерпевший №47 данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключила с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметов которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 47.77 кв.м., на 3 этаже, литера 7, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 292 960 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №47 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 2 292 960 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок - 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 292 960 руб. (т. 12 л.д. 38-40).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшей Потерпевший №48, данных в ходе допроса в качестве потерпевшей ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключила с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметов которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 75,44 кв.м., на 12 этаже, литера 7, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 3 545 680 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №48 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 3 545 680 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок – 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 545 680 руб. (т. 12 л.д. 55-58).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний представителя потерпевшего ФИО269 - ФИО16, данных в ходе допроса в качестве потерпевшей ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметов которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 75,44 кв.м., на 9 этаже, литера 2, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 3 772 000 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ФИО269 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 3 772 000 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок – 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО « ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 772 000 руб. (т. 12 л.д. 133-139).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшей Потерпевший №50, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключила с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которых являлись квартиры №№, 440, расположенные по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартир – 11 410 586 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №50 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 9 445 767 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок – 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 9 445 767 руб. (т. 12 л.д. 159-164).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №51, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметов которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 75,27 кв. м., на 8 этаже, литера 2, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 3 833 124 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №51 оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 3 833 124 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок – 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 833 124 руб. (т. 12 л.д. 186-191).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего ФИО17 данные в ходе допроса в качестве потерпевшего от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 52,71 кв.м., на 4 этаже, литера 4, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 793 630 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 2 793 630 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия срок - 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 793 630 руб. (т. 12 л.д. 218-222).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №53, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что он является наследником своего скончавшегося отца ФИО144 В ДД.ММ.ГГГГ, ФИО144 в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которых являлась квартиры №№, 249, расположенные в многоквартирном доме по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартир – 5 324 340 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ ФИО144 оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 5 324 340 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок – 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 5 324 340 руб. (т. 12 л.д. 243-246).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №54, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 75,27 кв.м., на 7 этаже, литера 2, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 896 573,20 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №54 оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 2 896 573,20 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок – 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 896 573,20 руб. (т. 13 л.д. 9-12).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшей Потерпевший №56, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 44,54 кв. м., на 2 этаже, литера 4, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 137 920 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора Потерпевший №56 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 2 137 920 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок – 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 137 920 руб. (т. 13 л.д. 29-31).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшей Потерпевший №57, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 75,44 кв. м., на 11 этаже, литера 2, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 3 696 560 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора Потерпевший №57 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 3 696 560 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок – 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 696 560 руб. (т. 13 л.д. 57-60).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №58, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметов которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 51,32 кв.м., на 15 этаже, литера 7, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 155 440,20 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №58 оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 2 155 440,20 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок – 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 155 440,20 руб. (т. 13 л.д. 85-88).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшей Потерпевший №59, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего 05.04.20218, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 55,94 кв.м., на 5 этаже, литера 4, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 349 480 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора Потерпевший №59 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 2 349 480 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок – 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 349 480 руб. (т. 13 л.д. 112-115).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшей Потерпевший №60, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметов которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 55,44 кв. м., на 9 этаже, литера 4, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 118 480 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора Потерпевший №60 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 2 118 480 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок – 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 118 480 руб. (т. 13 л.д. 144-147).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №61, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 75,44 кв. м., на 12 этаже, литера 1, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 3 885 160 руб.. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №61 оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 3 885 160 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок - 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 885 160 руб. (т. 13 л.д. 167-170).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №62, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметов которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 50,96 кв. м., на 7 этаже, литера 2, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 191 280 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №62 оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 2 191 280 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок - 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 191 280 руб. (т. 13 л.д. 208-211).

Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшей Потерпевший №63, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 52,77 кв. м., на 5 этаже, литера 4 расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 532 960 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора Потерпевший №63 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 2 532 960 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок – 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 532 960 руб. (т. 13 л.д. 223-226).

Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшей Потерпевший №64, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 75,44 кв.м., на 11 этаже, литера 7, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 3 470 240 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ФИО145 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 3 470 240 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок - 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 470 240 руб. (т. 13 л.д. 246-249).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №65 данные в ходе допроса в качестве потерпевшего от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в середине ноября 2015 года в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметов которого являлась нежилое помещение №, общей проектной площадью 149,79 кв. м., секция 6 расположенное по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость помещения – 16 476 900 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора он оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 16 476 900 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок - 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 16 476 900 руб. (т. 14 л.д. 5-9).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний представителя потерпевшего ФИО19, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в конце ноября 2014 ФИО146 в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с Потерпевший №1 3 договора уступки права требования по договору участия в долевом строительстве с ООО «ЖК «АРС-Аврора», предметом которых являлись <адрес>, общей площадью 50,96 кв.м, стоимостью 2 038 400 руб.; <адрес>, общей площадью 75,27 кв.м, стоимостью 3 010 800 руб.; <адрес>, общей площадью 75,27 кв.м, стоимостью 3 010 800 руб., расположенные по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ФИО146 передал Потерпевший №1 денежные средства в общей сумме 8 060 000 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенные и оплаченные квартиры для пользования и проживания не переданы, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 8 060 000 руб. (т. 14 л.д. 36-39).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшей Потерпевший №5, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключила с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве, предметом которого являлась однокомнатная <адрес>, общей площадью 51,32 кв.м, расположенные по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры - 2 155 400 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора она оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 2 155 400 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия срок и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенные и оплаченные квартиры для пользования и проживания не переданы, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 155 400 руб. (т. 14 л.д. 122-126).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №67, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве, предметом которого являлась однокомнатная <адрес>, общей площадью 51,32 кв.м, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 719 960 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора он оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 2 719 960 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия срок и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не переданы, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 719 960 руб. (т. 14 л.д. 156-159).

Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №6, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключен с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве, предметом которого являлась однокомнатная <адрес>, общей площадью 129,74 кв.м, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 3 243 500 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора он оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 3 243 500 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенные и оплаченные квартиры для пользования и проживания не переданы, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 243 500 руб. (т. 14 л.д. 188-191).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшей ФИО122, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что она в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве, предметом которого являлась однокомнатная <адрес>, общей площадью 51,14 кв.м, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 604 304,50 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора он оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 1 823 013,15 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия срок и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенные и оплаченные квартиры для пользования и проживания не переданы, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 823 013,15 руб. (т. 14 л.д. 238-242).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний представителя потерпевшей ФИО22 - ФИО34, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в мае 2014 года в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, ФИО22 заключила с ООО «ЖК «АРС-Аврора» 2 договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которых являлась <адрес>, общей проектной площадью 55,94 кв. м., секция 4 расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №, стоимостью 2 237 600 руб. и <адрес>, общей проектной площадью 55,94 кв. м., секция 4, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №, стоимостью 2 237 600 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора она оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 4 475 200 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок - 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенные и оплаченные квартиры для пользования и проживания не переданы, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4 475 200 руб. (т. 15 л.д. 12-16).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №79, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 75,44 кв.м., секция 7, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 237 600 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора она оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 3 545 680 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия срок - 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 237 600 руб. (т. 15 л.д. 74-77).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №80, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключила с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве, предметом которого являлась однокомнатная <адрес>, общей площадью 51,14 кв.м, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 147 880 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора она оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 2 147 880 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия срок и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 147 880 руб. (т. 15 л.д. 122-125).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №7, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в мае 2015 в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве, предметом которого являлась однокомнатная <адрес>, общей площадью 90,95 кв.м, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 4 411 075 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора он оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 4 411 075 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия срок и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4 411 075 руб. (т. 15 л.д. 161-164).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний представителя потерпевшей Потерпевший №81 - ФИО239, данных в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в ноябре 2013 года в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, Потерпевший №81 заключила с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 75,46 кв. м., секция 2, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 3 093 860 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора она оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 3 093 860 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия срок - 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 093 860 руб. (т. 16 л.д. 9-13).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №82, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключила с ООО «Теплостройсервис-окна» договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ООО «ЖК «АРС-Аврора», предметом которого являлась <адрес>, общей проектной площадью 52,95 кв.м., секция 4, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 488 650 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора она оплатила денежные средства в общей сумме 2 488 650 руб. После чего договор был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия срок – 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 488 650 руб. (т. 16 л.д. 53-56).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний представителя потерпевшего Потерпевший №83 - ФИО239, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, Потерпевший №83 заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве, предметом которого являлась однокомнатная <адрес>, общей площадью 75,44 кв.м, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 3 600 000 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора он оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 3 600 000 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия срок и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 510 786,52 руб. (т. 16 л.д. 69-73).

Из оглашенных государственным обвинителем показаний представителя потерпевшего Потерпевший №84 - ФИО239, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, Потерпевший №84 заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве, предметом которого являлась однокомнатная <адрес>, общей площадью 75,44 кв.м, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 3 772 000 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора он оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 3 772 000 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия срок и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 772 000 руб. (т. 16 л.д. 113-116).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний представителя потерпевшего Потерпевший №85 - ФИО239, данных в ходе допроса в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, Потерпевший №85 заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве, предметом которого являлась однокомнатная <адрес>, общей площадью 90,75 кв.м, расположенная по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 4 439 943,80 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора он оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 4 439 943,80 руб. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия срок и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенная и оплаченная квартира для пользования и проживания не передана, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4 439 943,80 руб. (т. 16 л.д. 146-149).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний представителя потерпевшего ФИО147 - ФИО239, данных в ходе допроса потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, ФИО147 заключил с Потерпевший №1 договоры уступки права требования по договор участия в долевом строительстве с ООО «ЖК «АРС-Аврора», предметом которых являлись <адрес>, общей площадью 75,27 кв.м, №, общей площадью 75,27 кв.м. и №, общей площадью 50,96 кв.м., расположенные по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартир – 8 060 000 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора он оплатил денежные средства в общей сумме 8 060 000 руб. После чего договоры были зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договорах долевого участия срок и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенные и оплаченные квартиры для пользования и проживания не переданы, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 8 060 000 руб. (т. 16 л.д. 182-185).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний представителя потерпевшего ФИО148 - ФИО239, данных в ходе допроса потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, ФИО149 заключил с Потерпевший №1 договоры уступки права требования по договор участия в долевом строительстве с ООО «ЖК «АРС-Аврора», предметом которых являлись <адрес>, общей площадью 50,96 кв.м, №, общей площадью 50,96 кв.м., расположенные по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартир – 4 076 800 руб. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора он оплатил денежные средства в общей сумме 4 076 800 руб. После чего договоры были зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия срок и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенные и оплаченные квартиры для пользования и проживания не переданы, в результате чего причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4 076 800 руб. (т. 16 л.д. 220-223).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего ФИО13, данных в ходе допроса потерпевшей ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, заключила с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которых являлись <адрес>, общей проектной площадью 75,55 кв.м., стоимостью 3 173 100 руб., и №, общей проектной площадью 51,22 кв.м., стоимостью 2 151 240 руб., расположенные по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанных договоров ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в сумме 3 173 000 руб. и в сумме 2 151 240 руб., после чего договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома были зарегистрированы в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия срок - 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенные и оплаченные квартиры для пользования и проживания не переданы, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 5 324 340 руб. (т. 17 л.д. 6-9).

Из оглашенных государственным обвинителем показаний потерпевшего Потерпевший №1, данных им в ходе допроса потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, следует, что у него совместно с ФИО6 и ФИО150 имелся объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95. К ним обратились представители ОАО «ГК «АРС» с предложением приобрести данный земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор купли-продажи между ОАО «ГК «АРС» и им, ФИО6 и ФИО150 Согласно условиям договора купли продажи, ОАО «ГК «АРС» частично рассчитывалось деньгами, а частично квартирами в многоквартирном доме, который оно собиралось построить на земельном участке по адресу г. Краснодар, <адрес>. В счет оплаты за проданный ОАО «ГК «АРС» объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Краснодар, <адрес>, с ним был заключен договор долевого участия в строительстве, предметом которого являлись 17 объектов недвижимого имущества (15 квартир и 2 нежилых помещения), которые заключались генеральным директором ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №5, а именно <адрес>, 260, 267, 388, 393, 462, 463, 464, 466, 468, 469, 475, 522, 523, 525 и нежилые помещения № и №, всего 1 284,47 кв.м, что соответствует 57 029 300 руб. Впоследствии, им по договорам уступки права требования (цессии) переуступлены права на 13 квартир и нежилые помещения. В настоящий момент ему принадлежат права по договорам долевого участия на 2 квартиры: а именно № стоимостью 2 237 600 руб. и № стоимостью 2 038 400 руб. Как только он получил права по вышеуказанным договорам долевого строительства, в связи с нуждаемостью в денежных средствах, он стал продавать принадлежащие ему квартиры. Но прежде, чем продавать данные квартиры, он неоднократно приезжал в г. Краснодар и видел, что стройка активными темпами идет, поэтому сомнений в честности застройщика и в том, что застройщик выполнит свои обязательства и построит дом у него не было. О том, что он продает квартиры, застройщик знал, так как изначально при заключении договоров долевого участия с генеральным директором ООО «ЖСК «АРС-Аврора» он говорил, что буду продавать квартиры, так как такого большого количества квартир ему было не нужно. О продаже квартир он сообщал знакомым и давал объявления в СМИ. Таким образом им были проданы по договору переуступки прав требований (цессий), физическим лицам права на все объекты недвижимости за исключение указанных двух квартир в ООО «ЖК «АРС-Аврора», оформление которых происходило надлежащим образом в управлении Росреестра г. Краснодара, путем сдачи документов в МФЦ г. Краснодара, адреса не помнит, так как плохо ориентируется в г. Краснодаре. Денежные средства при продаже принадлежащих ему квартир получал он лично, о чем покупателю или его представителю писалась расписка в получении денежных средств. В настоящее время обязательства по договору купли-продажи земельного участка ОАО «ГК «АРС» перед ним не выполнены на сумму 4 276 000 руб., так как у него до сих пор имеются две непроданные квартиры, а именно № стоимостью 2 237 600 руб. и № стоимостью 2 038 400 руб. По настоящее время указанный жилой дом не достроен, возведены не все этажи, строительство не ведется, строительной техники на объекте не имеется. Условия договоров об участии в долевом строительстве многоквартирного дома со стороны ООО «ЖК «АРС-Аврора» по настоящее время не выполнены. Преступными действиями руководителей ООО «ЖК «АРС-Аврора» ему причинен материальный вред на общую сумму 4 276 000 руб., что является особо крупным размером (т. 17 л.д. 103-107).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля ФИО6, данных им в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в 2011 году, точной даты не помнит, он узнал, что организация, связанная с инвалидами по слуху (глухими), располагавшаяся по адресу: г. Краснодар, <адрес>, продает объект недвижимости, а именно земельный участок с постройками, расположенный по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Узнав об этом, его заинтересовала возможность приобрести данный объект недвижимости. В связи с тем, что у него не хватало денежных средств на покупку объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, он решил обратиться к своему знакомому ФИО151 с целью приобрести указанный объект совместно, с целью осуществления на участке по адресу: г. Краснодар, <адрес>, строительства многоквартирных жилых домов. Потерпевший №1 предложение заинтересовало, однако так как у него и Потерпевший №1 денежных средств на приобретение объекта недвижимости не хватало, то Потерпевший №1 предложил взять в компаньоны его знакомого, которым оказался ФИО111 ФИО111, который был третьим компаньоном при покупке объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, он видел всего два раза. Приобретать объект недвижимости по адресу: г. Краснодар, <адрес>, он, Потерпевший №1 и ФИО111 договорились в равных долях. Объект недвижимости приобретался для осуществления коммерческой деятельности, в том числе строительства многоквартирных жилых домов. Договор купли-продажи указанного объекта недвижимости подписывался в отделе юстиции, расположенном в мкр. Юбилейный г. Краснодара, по <адрес> подписании договора присутствовали: он, Потерпевший №1 и ФИО111, а также представитель собственника - женщина, как ее зовут не помнит. Примерно спустя месяц после приобретения указанное объекта недвижимости от ОАО «АРС» директором которого являлся Свидетель №2, поступило предложение о покупке объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, за сумму в размере 170 000 000 руб. Он, Потерпевший №1 и ФИО111 решили, что данное предложение выгодно и приняли решение продать объект недвижимости ООО «АРС». Оплата происходила следующим образом: часть оплачивалась наличными на расчетный счет, а остальная часть должна была быть оплачена квартирами в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, который должно было построить ООО «АРС». Также на переговорах присутствовали вместе с Свидетель №2 еще два человека, которых он представил как сотрудников ООО «АРС» из <адрес>. Все документы для осуществления сделки подготавливал юрист ООО «АРС» по имении Свидетель №16, более полные данные ему неизвестны. Полученные впоследствии в счет оплаты за продажу указанного объекта недвижимости по договорам долевого участия квартиры и нежилые помещения в «ЖК «АРС-Аврора», застройщиком которого являлось ООО «ЖК «АРС-Аврора», то есть принадлежащие ему квартиры и нежилые помещения в ЖК «АРС-Аврора», расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, он продал, кому именно не помнит, при этом помощь в продаже оказывали менеджеры по продажам ООО «ЖК «АРС-Аврора». В настоящий момент у него объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не имеется. Каких-либо материальных претензий у него к кому бы то ни было по поводу продажи им объекта недвижимости, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, нет (т. 15 л.д. 195-202).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №5, данных в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в конце 2012 года он познакомился с Свидетель №3, который на тот момент являлся акционером ОАО «Группа Компаний "АРС"». Наряду с Свидетель №3 акционерами данной организации являлись Свидетель №2 и ФИО9 Свидетель №3 сообщил, что в ОАО «Группа Компаний "АРС"» функции между акционерами распределены следующим образом: оперативное управление – Свидетель №2, финансовое управление – Свидетель №3, руководство взаимоотношений между подрядными организациями – ФИО9 В процессе общения Свидетель №3 рассказал, что в настоящее время ОАО «Группа Компаний "АРС"» занимается вопросом строительства в г. Краснодаре. Учитывая, что холдинг ОАО «Группа Компаний "АРС"» находится в <адрес>, то имеется необходимость в создании организации, которая будет осуществлять функции застройщика (заказчика) непосредственно на месте, то есть в г. Краснодаре. Спустя некоторое время от Свидетель №3 поступило предложение занять должность генерального директора созданной организации - ООО «ЖК "АРС-Аврора"», на которое он согласился. С ДД.ММ.ГГГГ он начал осуществлять свою трудовую деятельность в ООО «ЖК "АРС-Аврора"» в должности генерального директора, выполняя административно-хозяйственные функции. Единственным учредителем ООО «ЖК "АРС-Аврора"» являлось ОАО «Группа Компаний "АРС"». Непосредственно с Свидетель №2 и ФИО9 он не контактировал, все вопросы обсуждал с Свидетель №3 В соответствии с Уставом ООО «ЖК "АРС-Аврора"» все сделки, стоимость которых превышает 50 000 руб. не может быть совершена без предварительного одобрения общего собрания участников, в данном случае Свидетель №2, ФИО9 или Свидетель №3 в зависимости от направления, в котором данная сделка совершается. В мае 2013 года, после создания ООО «ЖК "АРС-Аврора"» ему было поручено заняться получением разрешения на строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, многоквартирного дома. Указанный земельный участок ранее приобретен у индивидуальных предпринимателей, которые в последующем стали участниками долевого строительства многоквартирного дома "ЖК "АРС-Аврора". В то время на указанном земельном участке находилось предприятие, которое не функционировало, и для того, чтобы произвести топографическую съемку необходимо было «расчистить» земельный участок, то есть данное предприятие подлежало сносу, чем он непосредственно первое время и занимался. После демонтажа предприятия им была получена вся необходимая документация (проектная, технические условия и т.д.). Данные документы он предоставил в соответствующие учреждения, после чего Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования г. Краснодар было выдано разрешение на строительство многоквартирного жилого <адрес>-секционного, этажностью от 16 до 22, на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0201015:15. До этого момента руководителями ОАО «Группа Компаний "АРС"» было определено, что строительство указанного дома будет вестись за счет привлеченных денежных средств участников долевого строительства и кредита. Денежные средства, которые были израсходованы на цели, связанные с подготовкой строительства, являлись собственными денежными средствами ОАО «Группа Компаний "АРС"». В соответствии с проектной документацией сумма, необходимая для окончания строительства составила не более 1 500 000 000 руб. (с учетом процентов по кредиту ПАО «ФК Открытие»). Так, для предоставления целевого кредита в указанном банке было создано ООО «Строительная Компания "Стройинвест-Юг"», которое являлось участником договора кредитования. Генеральным директором ООО «СК "Стройинвест-Юг"» являлся Свидетель №24, с которым он практически не контактировал, виделся несколько раз по вопросам кредита. Насколько ему известно, на создании данной организации настояли представители ПАО «ФК Открытие». Позже данная организация стала участником долевого строительства (на основании решения ОАО «Группа Компаний "АРС"»), после чего право требования на данные объекты недвижимости было передано в залог ПАО «ФК "Открытие"», в счет обеспечения кредита. Также, в залог указанному банку был передан земельный участок, на котором строительство велось. Поручителями по кредиту являлись Свидетель №3, Свидетель №2 и ФИО9 По договору кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ №/КЛ ПАО «ФК "Открытие"» обязалось предоставить ООО «СК "Стройинвест-Юг"» денежные средства в пределах лимита выдачи на сумму 1 171 500 000 руб., на условиях, указанных в договоре. В ООО «ЖК «АРС-Аврора» работало небольшое количество лиц, поскольку практически всеми вопросами занимались руководители ОАО «Группа Компаний "АРС"». Вся бухгалтерская документация направлялась в <адрес> ФИО88 <адрес> для последующего учета. Его рабочее место находилось по адресу: г. Краснодар, <адрес>, а также по адресу возведения многоквартирного дома функционировал отдел продаж. ООО «ЖК "АРС-Аврора"» были заключены договоры подряда с ООО «АРС-ФИО54» (генеральный подрядчик), ООО «АРС-Инжениринг» (технический заказчик). Данные организации являются аффилированными лицами ОАО «Группа Компаний "АРС"». Договоры с указанными организациями им были заключены также на основании решений руководителей ОАО «Группа Компаний "АРС"». В свою очередь, ООО «АРС-ФИО54» (генеральный директор Свидетель №10) заключало договоры с подрядными организациями. После приема работ ООО «АРС-Инжениринг» осуществлялись выплаты за проведенные работы. За время его руководства было произведено устройство котлована, продажи квартир осуществлялись физическим лицам, с которыми он практически не общался, поскольку обращались они в отдел продаж, расположенный около территории стройки. Менеджеры отдела продаж, за исключением случаев, когда физические лица обращались непосредственно к нему лично, приносили заранее подготовленные договоры долевого участия в строительства на подпись, в которых он ставил свои личные подписи и оттиски печати ООО «ЖК «АРС-Аврора». На момент его руководство строительств велось по плану, кроме того ПАО «ФК "Открытие"» оставляло за собой право на проверку целевого использования денежных средств. В целях страхования договоров долевого участия в строительстве он обращался в ряд банковских организаций, в том числе в Банк «Возрождение» и страховые компании, с которыми были заключены соответствующие договора (остальные организации он в настоящее время не помнит). Договор с банком «Возрождение» заключен им, однако он лично в офисе не присутствовал, а лишь вел переписку с указанным банком, так как он находился в ФИО88 <адрес>. В данный банк для решения вопроса поручительства обратился представитель ОАО «Группа Компаний "АРС"», кто именно не помнит. В сентябре 2014 года ему стало известно, что среди акционеров ОАО «Группа Компаний "АРС"» появились разногласия, на основании чего стали возникать конфликты, причины которых ему неизвестны, но насколько он понял, они были связаны с разными взглядами на управление Обществом. В конце декабря 2014 года он узнал, что в связи с тем, что ФИО9 с Свидетель №3 считают его сторонником Свидетель №2, ему необходимо уволиться. Дальнейшее руководство ООО «ЖК "АРС-Аврора"» осуществлял Свидетель №8 Он написал заявление об увольнении, и был уволен из ООО «ЖК "АРС-Аврора"» (т. 17 л.д. 214-217).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №5, данных им в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что Свидетель №3 предложил ему стать генеральным директором ООО «ЖК «АРС-Аврора». Свидетель №3 пояснил, что является одним из акционеров ОАО «ГК «АРС», и что данная организация является строительным холдингом, который в настоящее время расширяет свои «горизонты», в связи с чем планирует строительство в г. Краснодаре. Учитывая, что из <адрес> управлять обществом, расположенным в г. Краснодаре неудобно и практически невозможно, то акционеры ОАО «ГК «АРС» решили учредить общество, которое будет выступать застройщиком. В последующем, с целью оценки его профессиональных качеств, с ним было проведено собеседование совместно акционерами ОАО «ГК «АРС». Местом встречи был какой-то ресторан г. Краснодара. Все три акционера задали ему интересующие вопросы. После собеседования примерно спустя месяц Свидетель №3 сообщил, что его кандидатура одобрена, и он приступил к выполнению своих обязанностей. Документы в налоговые органы для создания общества-застройщика предоставлял он, опять же по указанию кого-то из акционеров ОАО «ГК «АРС», поскольку самостоятельности он никакой не имел. После приема его на должность в ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №3 сообщил ему, что никакими финансовыми вопросами он управлять не будет, и ему необходимо будет выполнять только административные функции. В то время ему стало известно, что акционеры ОАО «ГК «АРС» осуществили поиск земельного участка с целью осуществления строительства на нем многоквартирного дома, а именно земельный участок, расположенный по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Изначально земельный участок был оформлен на ОАО «ГК «АРС», а в последующем предоставлен в аренду ООО «ЖК «АРС-Аврора». Разрешительную документацию получал он. Технические условия также получал он, заявки отправлял он. Расчетные счета ООО «ЖК «АРС-Аврора» открывал он. Расчетный счет в ПАО «Сбербанк России» был открыт в Краснодарском филиале на <адрес> подавал лично, и, получив пароли и ключи Банк-клиента, он передал их в <адрес> по почте по адресу местонахождения офиса ОАО «ГК «АРС». Ему изначально было известно, что операции в ООО «ЖК «АРС-Аврора» он осуществлять не будет, то есть соответственно доступ к расчетным счетам будет иметься только у работников ОАО «ГК «АРС». Давал ли указание на это действие какой-то конкретный акционер не помнит, так как прошло очень много времени. Для открытия расчетного счета в ПАО Банк «ФК Открытие» он специально прилетал в <адрес>, и лично подавал все документы, предоставлял образцы подписи. Ключи и пароли Банк-Клиента он также сразу же отдал в бухгалтерию ОАО «ГК «АРС», по чьему указанию не помнит, на тот момент для него это уже было само собой разумеющимся действием, так как ему было изначально известно, что финансовые операции ООО «ЖК «АРС-Аврора» проводить не будет. Ключей и паролей Банков-Клиентов по расчётным счетам ООО «ЖК «АРС-Аврора» в г. Краснодаре никогда не было. Как он уже указывал ранее в процессе своей деятельности получал указания (а также получали указания работники офиса ООО «ЖК «АРС-Аврора») от различных руководителей подразделений ОАО «ГК «АРС». С акционерами общался редко по основным вопросам. Как правило, указания поступали от руководителя финансового департамента ОАО «ГК «АРС» Свидетель №20, который был подконтролен Свидетель №3, который занимался политикой управления обществом, финансами и правовыми вопросами, Свидетель №2 – административным управлением, а ФИО9 контролировал контрагентов по линии строительства. Указанные функции они осуществляли не только в ОАО «ГК «АРС», а также и во всех аффилированных организациях, например, таких как ООО «ЖК «АРС-Аврора». Все платежи с контрагентами, а также генеральным подрядчиком осуществлялись руководством ОАО «ГК «АРС». Так, если возникала необходимость в закупке каких-либо предметов или подключении услуг на нужды офиса ООО «ЖК «АРС-Аврора», то это делалось исключительно с разрешения акционеров ОАО «ГК «АРС». Он лично доступа к расчетным счетам ООО «ЖК «АРС-Аврора» не имел. Ключи к банк-клиенту по двум расчетным счетам, открытым в <адрес>, там же и находились, у каких-то работников ОАО «ГК «АРС». Его разрешения на операции по расчетным счетам ООО «ЖК «АРС-Аврора» никто не спрашивал, а просто ставили в известность, что накануне прошел какой-то платеж, так как в адрес бухгалтера приходили банковские документы из <адрес>, в частности банковские выписки по расчетным счетам. О перечислениях генеральному подрядчику он также заранее не знал, узнавал о них только после перечисления по банковским платежным документам, присылаемым из <адрес> в г. Краснодар. В выборе подрядных организаций никакого участия не принимал. С подрядными и субподрядными организациями не контактировал. Контактировал только с представителями генерального подрядчика Свидетель №31 и иногда Свидетель №23 Их взаимодействие строилось следующим образом. Генеральный подрядчик разрабатывал график работ, который согласовывался им и Свидетель №10, после чего график утверждался. Также имелся и основной график, в который включался весь ход строительства вплоть до введения дома в эксплуатацию, который предоставлялся даже в ПАО Банк «ФК Открытие». Свидетель №31 на объекте строительства непосредственно руководил подрядными и субподрядными организациями на объекте, контролировал качество выполнения строительно-монтажных работ, вел техническую документацию, составлял акты скрытых работ, акты выполненных работ. Акты выполненных работ в оригиналах хранились у генерального подрядчика и в офисе ОАО «ГК «АРС» (т. 18 л.д. 246-250).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №5 данных им в ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что работы на ЖК «АРС-Аврора» были начаты ООО «ЖК «АРС-Аврора» в середине 2013 года. На момент, когда ООО «ЖСК «АРС-Аврора» пришло на площадку предполагаемого строительства, там находилось производственные помещения общества глухих. После чего ООО «ЖК «АРС-Аврора» был проведен тендер, по результатам которого был привлечен подрядчик ООО «БетонСтройСервис», руководителем которого являлся Свидетель №37, с которым был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлся полный демонтаж зданий и сооружений, расположенных по адресу: г. Краснодара, <адрес>, с вывозом материалов, полученных от их демонтажа и вывозом строительного мусора. ООО «Бетонстройсервис» осуществило полный демонтаж зданий и сооружений. Указанные работы выполнялись в ноябре 2013 года. Стоимость выполненных работ составила 6 600 000 руб., которые были перечислены с расчетного счета ООО «ЖК «АРС-Аврора» на расчетный счет ООО «БетонСтройСервис». ООО «БетонСтройСервис» было привлечено в качестве подрядчика только после согласования с акционерами ООО «ГК АРС» Свидетель №2, ФИО9 и Свидетель №3, посредством переписки в корпоративной почте. После чего производились работы по демонтажу и выносу инженерных сетей и коммуникаций с участка по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Работы по выносу и демонтажу инженерных сетей и коммуникаций производились Краснодарскими организациями: работы с газовыми сетями – ОАО «Краснодаргоргаз», работы, связанные с электросетями ООО «Электроснаб», ООО «ГорЭлектроМонтаж», работы, связанные с водопроводом и канализацией – ООО «Центр Инвест». До момента получения разрешения на строительство, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, когда ООО «ЖК «АРС-Аврора» былл получено разрешение на строительство № RU 23306000-3263 от ДД.ММ.ГГГГ на земельном участке, расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, строительная площадка была подготовлена, то есть были демонтированы и вывезены здания и сооружения, ранее находившиеся на земельном участке, вынесены как временные или демонтированы мешающие строительству инженерные сети. В апреле 2014 года ООО «ЖК «АРС-Аврора» в его лице были заключены договор генерального подряда с ООО «АРС-ФИО54» в лице директора Свидетель №10 и ООО «АРС-Инженеринг» в лице директора Свидетель №26 (технический заказчик). Решения о заключении договоров с ООО «АРС-ФИО54» и ООО «АРС-Инженеринг» было принято акционерами ООО «ГК АРС» Свидетель №2, ФИО9 и Свидетель №3, по указанию которых он заключил указанные договора, так как, согласно Уставу ООО «ЖК «АРС-Аврора», он не имел право самостоятельно заключать данные договора. Указание заключить договоры с ООО «АРС-ФИО54» и ООО «АРС-Инженеринг» было дано лично акционерами ООО «ГК АРС» Свидетель №2, ФИО9 и Свидетель №3, самостоятельно он указанные организации не подыскивал, и ранее с директорами указанных предприятий знаком не был. ООО «АРС-ФИО54» и ООО «АРС-Инженеринг» фактически располагались в <адрес>, возле <адрес> ФИО88 <адрес>, в одном здании с офисом ОАО «ГК «АРС», об этом ему известно, так как он неоднократно там бывал, возил документы на подпись и встречался с Свидетель №2, ФИО9, Свидетель №3, Свидетель №10 и Свидетель №26 После заключения договора генерального подряда начались земляные строительные работы по разработке котлована. Для выполнения земляных строительных работ по разработке котлована под фундамент на участке, расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, ООО «АРС-ФИО54» привлекло подрядчика ООО «БетонСтройСервис», директором которого являлся Свидетель №37 ООО «БетонСтройСервис» выполнило все земляные работы, связанные с разработкой котлована и обустройством фундаментов, а также иные сопутствующие работы, а именно: произвели копку котлована, вывоз грунта, засыпку котлована глиной, дробленым ФИО279, щебнем, вибрационные работы и т.д., то есть выполнили все работы необходимое для подготовке котлована для начала бетонных работ. Также ООО «БетонСтройСервис» выполнило работ по обустройству временных дорог на строительной площадке и выезда со строительной площадки и также впоследствии произвело обратную засыпку грунта в пазухи котлована. Он точно знает и уверен, что все работы по демонтажу зданий и сооружений, вывозу строительного мусора, все земляные работы, связанные с разработкой котлована на участке, расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, а также работы по обустройству временных дорог выполнялись ООО «БетонСтройСервис». После разработки котлована ООО «АРС-ФИО54» привлекло подрядчика ООО «Эверест», которое выполняло монолитно-бетонные работы по строительству фундаментов и цоколей. К привлечению для выполнения работ ООО «Эверест» он никакого отношения не имел, данную организацию привлек для выполнения работ ФИО9 Также ему известно, что ООО «Эверест» выполняло строительные работы на других объектах ОАО «ГК «АРС». ООО «СтройСитиГрупп» ему не знакомо, о данной организации впервые услышал от сотрудников полиции в 2017 году, когда начались проверки по обращениям дольщиков. Он знаком с ФИО132, который являлся начальником службы безопасности ОАО «ГК «АРС» познакомился и встречался с ним в офисе ОАО «ГК «АРС». О том, что ФИО132 являлся директором ООО «СтройСитиГрупп», узнал от сотрудников полиции в 2017 году, когда начались проверки по обращениям дольщиков. Никаких работ ООО «СтройСитиГрупп» и ФИО132 на строительном объекте ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполняли. Отношения с ФИО132 не поддерживает. По поводу справок о стоимости выполненных работ КС-3 и актов о приемке выполненных работ КС-2 №, подписанных между ООО «ЖК «АРС-Аврора» и ООО «АРС-ФИО54» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ пояснил следующее: данные акты выполненных работ были изготовлены ООО «АРС-ФИО54», так как, согласно заведенному и установленному акционерами ОАО «ГК АРС» Свидетель №2, ФИО9 и Свидетель №3 порядку, ответственность за проверку объемов и качества выполненных была возложена на генерального подрядчика ООО «АРС-ФИО54» и акты КС-2 и КС-3 им подписывались, только после того как они проверялись и подписывались Свидетель №10, который находился в офисе ОАО «ГК «АРС» и согласовывались с акционерами ОАО «ГК АРС» Свидетель №2, ФИО9 и Свидетель №3 Проверка достоверности сведений о выполненных работах, указанных в справках КС-2, КС-3, была возложена акционерами ОАО «ГК АРС» Свидетель №2, ФИО9 и Свидетель №3 на Свидетель №10, рабочее место которого находилось с ними в одном офисе, и который им непосредственно подчинялся. При этом он видел, что ООО «АРС-ФИО54» ведет активные работы по строительству, а именно подрядные работы выполнялись ООО «БетонСтройСервис» и ООО «Эверест», других подрядчиков и организаций, привлеченных ООО «АРС-ФИО54», выполняющих работы на объекте строительства по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не видел и ему о них неизвестно. Самостоятельно акты КС-2, КС-3 не проверял, также не производил оплаты, так как к управление расчетным счетом ООО «ЖК «АРС-Аврора» и перечислением денежных средств занималась бухгалтерия ОАО «ГК «АРС», у него доступа к расчетному счету ООО «АРС-Аврора» не было. Заключение договоров новаций и выдача векселей № и № по долговым обязательствам ООО «ЖК «АРС-Аврора» перед ОАО «ГК «АРС» им было сделано по указанию и согласия акционеров ООО «ГК АРС» Свидетель №2, ФИО9 и Свидетель №3 (т. 19 л.д. 54-58).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №6 данных им в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в марте 2015 года его знакомый Свидетель №8, который на тот момент являлся генеральным директором ООО «ЖК «АРС-Аврора» предложил ему стать его заместителем в указанной организации. Свидетель №8 сообщил, что у него в планах в ближайшее время увольняться, так как ему предложили более выгодное место в другой организации, в связи с чем после его ухода он сможет претендовать на должность генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора». Его заинтересовало данное предложение, в связи с чем он посредством приложения «Скайп» связался с ФИО9, который таким образом провел собеседование. С ФИО9 они обсудили вопросы строительства объекта по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, после чего ФИО9 пояснил, что его задача состоит в осуществлении контроля за графиком выполнения работ по указанному объекту. ООО «ЖК «АРС-Аврора» являлось дочерней организацией холдинга ОАО «ГК «АРС». Наряду с ФИО9 акционерами данной организации являлись Свидетель №2 и Свидетель №3 Функции между акционерами холдинга ОАО «ГК «АРС» ему неизвестны. ООО «ЖК «АРС-Аврора» осуществляло функции застройщика (заказчика) непосредственно на месте, то есть в г. Краснодаре. Так, с ДД.ММ.ГГГГ он начал осуществлять свою трудовую деятельность в ООО «ЖК «АРС-Аврора» в должности заместителя генерального директора, фактически выполняя функции генерального директора, так как Свидетель №8 уже отстранился от руководства организацией в связи с назначением на новую должность в ином обществе. Единственным учредителем ООО «ЖК «АРС-Аврора» являлось ОАО «ГК «АРС». Непосредственно с Свидетель №2 и Свидетель №3 он не контактировал, все вопросы обсуждал с ФИО9 В соответствии с Уставом ООО «ЖК «АРС-Аврора» все сделки, стоимость которых превышала 50 000 руб., не могли быть совершены без предварительного одобрения общего собрания участников, в данном случае Свидетель №2, ФИО9 или Свидетель №3 Строительство объекта велось на земельном участке, расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, ул. им. Дзержинского, 95 с кадастровым номером 23:43:0201015:15. Данный земельный участок принадлежал ООО «ЖК «АРС-Аврора» на праве собственности. Из документов ему было известно, что данный земельный участок приобретен путем заключения договора купли-продажи с ОАО «ГК «АРС». Получив необходимую документацию, он начал изучать деятельность ООО «ЖК «АРС-Аврора». Так, ему стало известно, что финансирование ведется за счет кредитных денежных средств ПАО «ФК Открытие», а также за счет привлеченных денежных средств по договорам участия в долевом строительстве. В тот момент, когда он трудоустроился в указанную организацию, на месте строительства имелся только фундамент. Генеральным подрядчиком являлось ООО «АРС-ФИО54», однако позже в связи с тем, что он не был удовлетворен выполнением работ указанной организацией, так как работы велись медленно, и организация работы была низкой, был сменен генеральный подрядчик на ООО «АРС-Инжениринг». Данные организации также являются аффилированными лицами ОАО «ГК «АРС», и решение о выборе указанных обществ было принято акционерами ОАО «ГК «АРС». Строительство велось на основании разрешения № RU 23306000-3263-р сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ. Позже на основании предоставленных документов данное разрешение было продлено до ДД.ММ.ГГГГ. Изучив разрешительную документацию, он понял, что разрешение на строительство не предусматривает строительство подземной или наземной автомобильной парковки. Позже ему стало известно, что еще при руководстве Свидетель №5 в Департамент архитектуры и градостроительства по г. Краснодару направлено письмо, в котором указано обязательство о строительстве парковочных мест во вторую очередь, после завершения строительства многоквартирного дома. В соответствии с проектом ООО «ЖК «АРС-Аврора» количество квартир в доме составляет – 565. В каждой секции (подъезде) количество квартир разное, так как этажность многоквартирного дома переменная. Ко времени его назначения на должность заместителя директора, руководителями ОАО «ГК «АРС» был расформирован отдел продаж ООО «ЖК «АРС-Аврора», а данные функции переданы какой-то организации, расположенной в <адрес>. Он непосредственного участия в продажах не принимал, с участниками долевого строительства при заключении договоров не контактировал. В соответствии с проектной документацией сумма, необходимая для окончания строительства составила не более 1 500 000 000 руб. Однако данная стоимость была определена для строительства только многоквартирного дома, без учета автомобильной парковки. Также ему стало известно, что ООО «СК «Стройинвест-Юг», которая являлась участником договора кредитования, заложила право требования на объекты недвижимости в пользу ПАО «ФК Открытие» для обеспечения кредита, так как данная организация была участником долевого строительства. Кроме того, в залог указанному банку был передан земельный участок, на котором строительство велось. Поручителями по кредитному договору являлись Свидетель №3, Свидетель №2 и ФИО9 По договору кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ №/КЛ ПАО «ФК «Открытие» обязалось предоставить ООО «СК «Стройинвест-Юг» денежные средства в пределах лимита выдачи на сумму 1 171 500 000 руб., на условиях, указанных в договоре. Практически всеми вопросами, связанными с руководством ООО «ЖК «АРС-Аврора» занимались руководители ОАО «ГК «АРС». Также вся бухгалтерская документация направлялась в <адрес> ФИО88 <адрес> для последующего учета. Его рабочее место находилось по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95. Основной причиной задержки строительства послужило то, что в соответствии с требованиями необходима была автомобильная парковка, разрешения на которую не имелось, о чем он лично сообщил ФИО9, на что он ответил, чтобы он в эти вопросы не лез, ФИО9 сам разберется. ФИО9 сказал, что его задача состоит лишь в том, чтобы контролировать процесс выполнения графика работ. Расчеты с разнорабочими осуществлялись ОАО «ГК «АРС», он никакого отношения к расчетам не имел. Акты выполненных работ, договоры участия в долевом строительстве, а также договоры страхования ответственности застройщика подписывал он, все остальные документы подписывали акционеры ОАО «ГК «АРС». Причем, страховые компании были определены не им, а акционерами ОАО «ГК «АРС», он лишь получал указание подписать те или иные документы. В мае 2016 года рабочие, осуществлявшие строительно-монтажные работы, прекратили свою деятельность, сообщив, что не получили денежные средства за работу, в связи с чем он обратился к ФИО9, однако тот на звонки не отвечал, после чего он обратился к его заместителю Свидетель №11, который сообщил, что возникли разногласия с ПАО «ФК Открытие», которые в ближайшее время будут разрешены, при этом ничего не конкретизировал. Свидетель №11 сказал, что скоро все уладится и финансирование появится. Вплоть до декабря 2016 года Свидетель №11 и ФИО9 говорили, что скоро все будет хорошо, однако он перестал им верить, в связи с чем написал заявление об увольнении, но ФИО9 попросил его остаться, обещая, что вскоре финансирование возобновится. Позже, представители ПАО «ФК Открытие» просили его не увольняться, чтобы объект строительства «не разворовали», поскольку данный проект выгодный для указанного банка, так как у них имеется требование права на квартиры на сумму свыше 1 000 000 000 руб., и, учитывая, что имеются непроданные объекты недвижимости на сумму 2 000 000 000 руб., то они желают в последующем достроить указанный многоквартирный дом. С момента приостановки строительства начали обращаться участники долевого строительства, которые были недовольны тем, что строительство в срок не окончено, в связи с чем возникли судебные тяжбы по некоторым договорам. В начале 2017 года ПАО «ФК Открытие» обратилось в суд с исковым заявлением о признании ООО «ЖК «АРС-Аврора» банкротом. В настоящее время ведется процедура банкротства. Денежные средства необходимые для окончания строительства многоквартирного дома - 650 000 000 руб. При личных встречах с участниками долевого строительства он рассказывал им о проблемах, возникших при ведении строительства (т. 17 л.д. 218-222).

Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №6, данных им в ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что к моменту осуществления им полномочий генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор генерального подряда с ООО «АРС-ФИО54» (ООО «Гарант-ФИО54») был уже подписан кем-то другим из числа генеральных директоров. С подрядными и субподрядными организациями он не контактировал. Он контактировал только с представителями генерального подрядчика Свидетель №31 и Свидетель №23 ФИО167 А.В. с самого начала строительства работал на объекте. Позднее после того, как Свидетель №31 перестал получать заработную плату, он уволился. Наше взаимодействие строилось следующим образом. Генеральный подрядчик разрабатывал график работ, который согласовывался им, после чего направлялся в <адрес> на утверждение. Лично он направлял такие графики Свидетель №11 В последующем, после его утверждения он контролировал ход выполнения работ в соответствии с графиком. Такую процедуру проходили все графики, утверждаемые на месяц. Также имелся и основной график, в который включался весь ход строительства вплоть до введения дома в эксплуатацию. К тому времени как он стал генеральным директором, отставание в данном графике уже составляло порядка трех месяцев. Об этом было доложено акционерам ОАО «ГК «АРС», и он согласовал график, согласно которому они нагнали это отставание в три месяца. Кем был подписан основной график строительства, не помнит. Его не устраивал ход строительно-монтажных работ на объекте, и он внес предложение о смене генерального подрядчика. В последующем после согласования этого вопроса с акционерами ОАО «ГК «АРС» было принято решение о смене генерального подрядчика с ООО «Гарант-ФИО54» на ООО «АРС-Инжиниринг», в связи с чем им был подписан соответствующий договор. Самостоятельно, без одобрения акционеров ОАО «ГК «АРС» он такое решение принять не мог, поскольку был ограничен Уставом ООО «ЖК «АРС-Аврора». Свидетель №31 на объекте строительства непосредственно руководил подрядными и субподрядными организациями на объекте, контролировал качество выполнения строительно-монтажных работ, вел техническую документацию, составлял акты скрытых работ, акты выполненных работ, которые в последующем направлял в <адрес>. Акты выполненных работ подписывались Свидетель №31, после чего он приносил их на подпись ему. В дальнейшем они отправлялись Свидетель №23 либо какому-либо иному представителю генерального подрядчика для подписания. Сами акты выполненных работ в оригиналах хранились у генерального подрядчика (т. 18 л.д. 203-205).

Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №6, данных им в ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что все платежи с контрагентами (генеральным подрядчиком) осуществлялись руководством ОАО «ГК «АРС». Если возникала необходимость в закупке каких-либо предметов или подключении услуг на нужды офиса ООО «ЖК «АРС-Аврора», то Свидетель №7 или в последующем Свидетель №30, делали заявки на перечисление денежных средств контрагентам для нужд общества. Данные заявки она направляла Свидетель №20, как руководителю финансового департамента ОАО «ГК «АРС», а после его увольнения Свидетель №11, который согласовывал эти заявки с руководителями ОАО «ГК «АРС». Только после этого согласования денежные средства переводились на расчетный счет контрагентов для оплаты нужд Общества. Он лично доступа к расчетным счетам ООО «ЖК «АРС-Аврора» не имел. Ключи к банк-клиенту по двум расчетным счетам, открытым в <адрес>, там же и находились, у каких-то работников ОАО «ГК «АРС». Его разрешения на перечисления по расчетным счетам ООО «ЖК «АРС-Аврора» никто никогда не спрашивал, а просто ставили в известность, что накануне прошел какой-то платеж, также в адрес Свидетель №7 приходили банковские документы из <адрес>. О перечислениях генеральному подрядчику денежных средств он заранее не знал, а узнавал о них только после перечисления из банковских платежных документов, присылаемых из <адрес> в г. Краснодар. В выборе подрядных организаций никакого участия не принимал. Иногда лишь по просьбе акционеров ОАО «ГК «АРС» предлагал варианты, поскольку им были плохо известны краснодарские организации. Его предложением было ООО «ТВК-Стройсервис». Из акционеров ОАО «ГК «АРС» с ним фактически никто, кроме как иногда ФИО9, не общался. Все вопросы, касающиеся нарушения графика строительства, выплат заработной платы работникам, он обсуждал с Свидетель №11, так как ФИО9 сказал ему, что тот является его доверенным лицом, и он может к нему обращаться (т. 18 л.д. 240-242).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №7, данных в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в 2013 году она устроилась в ООО «АРС-Аврора» на должность бухгалтера. При приеме на работу с ней было проведено собеседование в телефонном режиме главным бухгалтером ОАО «ГК «АРС», по результатам которого она была принята на работу. Генеральным директором ООО «АРС-Аврора» являлся Свидетель №5 Через некоторое время из <адрес> прилетели учредители ОАО «ГК «АРС», Свидетель №3 и Свидетель №2, с которыми у нее также была встреча. Через несколько месяцев ООО «АРС-Аврора» было переименовано ООО «ЖК «АРС-Аврора». В период с 2013 года по настоящее время она является главным бухгалтером ООО «ЖК «АРС-Аврора». В ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерского и налогового учета. А также фактически она выполняла ведение кадрового учета. Ведение расчетного счета ООО «ЖК АРС-Аврора» осуществлял бухгалтер ОАО «ГК «АРС» в <адрес>, а ей присылали только выписки с расчетного счета. Прием и внесение денежных средств она на расчетный счет данной организации не осуществляла. Дольщики ООО «ЖК АРС-Аврора» осуществляли внесение денежных средств сразу на расчетный счет организации через банки. Также из выписок по движению денежных средств на расчетном счете указанной организации ей было понятно, что данная организация осуществляла займы от учредителя ОАО «ГК «АРС». У ООО «ЖК «АРС-Аврора» генеральными подрядчиками являлись ООО «АРС-ФИО54», а примерно с 2015 года ООО «АРС-Инжиниринг». Денежные средства на счета данных компаний от ООО «ЖК АРС-Аврора» осуществлялись напрямую бухгалтером ОАО «ГК «АРС» из <адрес>, поскольку у нее не было доступа к расчетному счету. Какие организации являлись субподрядчиками данных организаций ей неизвестно. Примерно в апреле-мае 2016 года субподрядчики данных организаций начали выводить строителей с объекта строительства, поскольку были задержки в перечислении денежных средств подрядным организациям. От руководителя ООО «ЖК «АРС-Аврора» ей стало известно, что сроки строительства затягиваются в связи с тем, что примерно из 500 квартир было продано всего около 150 квартир и на привлеченные денежные средства невозможно полностью окончить строительство жилого комплекса. После этого руководством ОАО «ГК «АРС» неоднократно давались обещания, что они привлекут другие подрядные организации. Поскольку было понятно, что к сентябрю 2016 года дом сдан не будет, то руководство стало пытаться продлить разрешение на строительство до 2017 года. В январе 2017 года она ушла в декретный отпуск (т. 17 л.д. 223-225).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №8, данных в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в 2013 году по рекомендации Свидетель №3 он устроился на работу в ООО «ЖК «АРС-Аврора» на должность заместителя директора. При устройстве на работу с ним Свидетель №3 совместно с ФИО9 и Свидетель №2 провели собеседование, по результатам которого он был принят на должность заместителя генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №5, который также присутствовал при собеседовании. В его обязанности входило: поиск контрагентов, соблюдение режима допуска на объект капитального строительства, контроль за сносом зданий сооружений и т.д. Окончательный выбор контрагентов и управление финансами указанного общества осуществляли акционеры ОАО «ГК «АРС», то есть либо Свидетель №3, либо ФИО9 и Свидетель №2 В основном на период его работы в данной организации это был Свидетель №2 То есть, выбор контрагентов и управление финансами это лишь номинальная функция, поскольку ему и генеральному директору приходилось следовать прямым указаниям акционеров ОАО «ГК «АРС», учредившей ООО «ЖК «АРС-Аврора». Функции между акционерами холдинга ОАО «ГК «АРС» ему неизвестны. ООО «ЖК «АРС-Аврора» осуществляло функции застройщика (заказчика) непосредственно на месте, то есть в г. Краснодаре. С конца декабря 2014 года он начал осуществлять свою трудовую деятельность в ООО «ЖК «АРС-Аврора» в должности генерального директора, так как Свидетель №5 ушел по собственному желанию, однако был вынужден это сделать, поскольку у учредителей ОАО «ГК «АРС» начался разлад (по какой именно причине ему неизвестно) и, так как они считали, что Свидетель №5 является человеком Свидетель №2 Единственным учредителем ООО «ЖК «АРС-Аврора» являлось ОАО «ГК «АРС». Он преимущественно общался с Свидетель №3 и ФИО9, так как после разлада Свидетель №2 практически отошел от дел. Строительство объекта велось на земельном участке, расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, ул. им. Дзержинского, 95 с кадастровым номером 23:43:0201015:15. Данный земельный участок принадлежал ООО «ЖК «АРС-Аврора» на праве собственности. Из документов ему было известно, что данный земельный участок приобретен путем заключения договора купли-продажи с ОАО «ГК «АРС». Получив необходимую документацию, он начал изучать деятельность ООО «ЖК «АРС-Аврора». Ему стало известно, что финансирование ведется за счет кредитных денежных средств ПАО «ФК Открытие», а также за счет привлеченных денежных средств по договорам участия в долевом строительстве. В тот момент, когда он трудоустроился в указанную организацию, на месте земельного участка имелось еще сооружение общества глухих, которому ранее принадлежал указанный земельный участок. К моменту его увольнения многоквартирный дом уже был возведен до 6 этажа. Генеральным подрядчиком являлось ООО «АРС-ФИО54». Данная организация также являлась аффилированным лицом ОАО «ГК «АРС», однако решение о выборе указанного общества в качестве генерального подрядчика также было принято не им, а акционерами ОАО «ГК «АРС». Строительство велось на основании разрешения № RU 23306000-3263-р сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ. Изучив разрешительную документацию, он понял, что разрешение на строительство не предусматривает строительство подземной или наземной автомобильной парковки. Он непосредственного участия в продажах не принимал, с участниками долевого строительства при заключении договоров не контактировал. В соответствии с проектной документацией сумма, необходимая для окончания строительства составила не более 1 500 000 000 руб. Также, ему известно, что ООО «СК «Стройинвест-Юг», которое являлась участником договора кредитования, заложила право требования на объекты недвижимости в пользу ПАО «ФК Открытие» для обеспечения кредита, так как данная организация была участником долевого строительства. Кроме того, ему стало известно, что в залог указанному банку был передан земельный участок, на котором строительство велось. Поручителями по кредитному договору являлись Свидетель №3, Свидетель №2 и ФИО9 По договору кредитной линии от ДД.ММ.ГГГГ №/КЛ ПАО «ФК «Открытие» обязалось предоставить ООО «СК «Стройинвест-Юг» денежные средства в пределах лимита выдачи на сумму 1 171 500 000 руб., на условиях, указанных в договоре. Вся бухгалтерская документация направлялась в <адрес> ФИО88 <адрес> для последующего учета. Его рабочее место находилось по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95. Он подписывал документы ООО «ЖК «АРС-Аврора», в том числе бухгалтерские по расчетам с генеральным подрядчиком, после чего они все направлялись в <адрес> ФИО88 <адрес>. Акты о выполненных работах, договоры участия в долевом строительстве, а также договоры страхования ответственности застройщика подписывал он, все остальные документы подписывали акционеры ОАО «ГК «АРС». Страховые компании были определены не им, а акционерами ОАО «ГК «АРС», он лишь получал указание подписать те или иные документы. В феврале 2015 года ему предложили должность в другой организации, которая ему показалась более привлекательной, в связи с чем он обратился к Свидетель №6, которому рассказал об ООО «ЖК «АРС-Аврора», и предложил после его ухода стать генеральным директором. Насколько ему известно, с Свидетель №6 также было проведено собеседование ФИО9, и Свидетель №6 стал генеральным директором ООО «ЖК «АРС-Аврора». Считает, что причиной того, что указанный дом не достроен, можно считать неправильное руководство акционеров ОАО «ГК «АРС», поскольку они давали указания генеральным директорам ООО «ЖК «АРС-Аврора» на совершение определенных действий (т. 17 л.д. 226-229).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №8, данных в ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что все платежи с контрагентами, а также генеральным подрядчиком осуществлялись руководством ОАО «ГК «АРС». Если возникала необходимость в закупке каких-либо предметов или подключении услуг на нужды офиса ООО «ЖК «АРС-Аврора», то это делалось исключительно с разрешения акционеров ОАО «ГК «АРС». Он лично доступа к расчетным счетам ООО «ЖК «АРС-Аврора» не имел. Ключи к банк-клиенту по двум расчетным счетам, открытым в <адрес>, там же и находились, у каких-то работников ОАО «ГК «АРС». Его разрешения на перечисления по расчетным счетам ООО «ЖК «АРС-Аврора» никто не спрашивал, а просто ставили в известность, что накануне прошел какой-то платеж, так как в адрес бухгалтера приходили банковские документы из <адрес>. О перечислениях денежных средств генеральному подрядчику он заранее не знал, узнавал о них только после перечисления по банковским платежным документам, присылаемым из <адрес> в г. Краснодар. За период его деятельности фактически никаких финансовых операций не проходило, в связи с чем он особо в эту деятельность и не вникал. В выборе подрядных организаций никакого участия не принимал. Когда находился в должности начальника отдела безопасности, он контактировал с начальником безопасности ОАО «ГК «АРС» Сычевым ФИО65 по рабочим вопросам. Когда он был в должности генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора», то контактировал опять же с ФИО271, Свидетель №11 и редко с ФИО9 С Свидетель №11 – по вопросам продаж и строительства. В последующем он и вовсе отошел от дел, и более делами ООО «ЖК «АРС-Аврора» не интересовался (т. 18 л.д. 243-245).

Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №9, данных в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что с 2015 года он работал в ООО «АРС-Инжиниринг» в должности руководителя проекта и следил за ходом строительства ЖК «Весенний» в <адрес>. В 2016 году он был назначен на должность генерального директора ООО «АРС-Инжиниринг». Несколько раз он летал в г. Краснодар для проверки хода и качества выполнения строительных работ ООО «ЖК «АРС-Аврора». Качество выполнения работ его устроило и работы были приняты. При проверке работ он общался с генеральным директором ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №6 Когда он был назначен на должность генерального директора ООО «ЖК «АРС-Инжиниринг», он никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществил, никакой документации ООО «АРС-Инжиниринг» не получал (т. 17 л.д. 235-239).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №10, данных в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что с 2012 года он является генеральным директором ООО «АРС-ФИО54», основным видом деятельности которого является выполнение строительных работ. ООО «АРС-ФИО54» состоит в СРО. Единственным учредителем ООО «АРС-ФИО54» является ОАО «ГК «АРС». ООО «АРС-ФИО54» располагалось по адресу: <адрес>, оф. 9. В 2014 году ООО «АРС-ФИО54» по договору стало выполнять функции генерального подрядчика ООО «ЖК «АРС-Аврора» при строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>. За период ведения строительства ООО «ЖК «АРС-Аврора» он на объекте в г. Краснодаре был всего несколько раз, так как постоянно на объекте строительства находился сотрудник ООО «АРС-ФИО54» - начальник участка Свидетель №31, который контролировал процесс строительства, готовил отчеты по строительству и сообщал ему о ходе строительства. Оплата за выполненные работы осуществлялась ООО «ЖК «АРС-Аврора» в лице генерального директора ФИО152 Осенью 2015 года был подписан трехсторонний договор между ООО «АРС-ФИО54», ООО «ЖК «АРС-Аврора» и ООО «АРС-Инжиниринг», согласно которому функции генерального подрядчика строительства ООО «ЖК «АРС-Аврора» взяло на себя ООО «АРС-Инжиниринг» (т. 17 л.д. 244-248).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №11, данных им в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что с декабря 2014 года он является исполнительным директором ОАО «ГК «АРС». До этого с 2012 года работал в ООО «АРС-ФИО54» в должности заместителя директора, затем в должности генерального директора ООО «АРС-Монолит». ООО «АРС-ФИО54» и ООО «АРС-Монолит» являются дочерними компаниями ОАО «ГК «АРС». В процессе работы он общался с ФИО9 и Свидетель №3, которые в декабре 2014 года предложили ему стать исполнительным директором ОАО «ГК «АРС», где в его обязанности входил контроль за исполнением распоряжений генерального директора и акционеров, в том числе касающихся строительства ЖК «АРС-Аврора», расположенного в г. Краснодаре. По поводу обращения ОАО «ГК «АРС» в Банк «Открытие» за получением кредита пояснить ничего не может, так как это было до того момента, как он стал работать в ОАО «ГК «АРС». ОАО «ГК «АРС» является единственным учредителем ООО «ЖК «АРС-Аврора», которое осуществляло строительство ЖК «АРС-Аврора» в г. Краснодаре. В его обязанности также входил контроль организаций, входящих в группу компаний «АРС». Строительство ООО «ЖК «АРС-Аврора» вело как за счет денежных средств дольщиков, так и за счет кредитных денежных средств по договору кредитной линии, заключенному между банком «Открытие» и ООО «СК «Стройивест-Юг», которым на полученные кредитные денежные средства приобретались квартиры в ЖК «АРС-Аврора» и закладывались в качестве обеспечения кредита в Банк «Открытие». Генеральным директором ООО «СК «Стройинвест-Юг» был ФИО9, учредителем ОАО «ГК «АРС» (т. 17 л.д. 250-257).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №11, данных в ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в 2012 году в связи с поиском работы обратился в ООО «АРС-ФИО54» (ООО «Гарант-ФИО54»), так как там имелась вакантная должность исполнительного директора. Он прошел собеседование поочередно с Свидетель №2, ФИО9, Свидетель №10, Свидетель №22, которые задавали интересующие их вопросы, на которые он отвечал. Указанная организация являлась аффилированной организацией ОАО «ГК «АРС» и выступала генеральным подрядчиком ООО «ЖК «Весенний». В последующем он начал осуществлять свою трудовую деятельность в ОАО «ГК «АРС» в качестве исполнительного директора. Подчинялся генеральному директору Свидетель №2 и акционерам ОАО «ГК «АРС» ФИО9 и Свидетель №3 В его должностные обязанности входило исполнение распоряжений генерального директора и акционеров ОАО «ГК «АРС». Также он входил в состав тендерного комитета наряду с иными работниками ОАО «ГК «АРС» и аффилированных ей организаций. ОАО «ГК «АРС» являлось холдингом (девелопером) в области строительства. У указанного общества имелся ряд аффилированных юридических лиц, таких как ООО «ЖК «АРС-Аврора», ООО «АРС-ФИО54» (ООО «Гарант-ФИО54»), ООО «АРС-Инжиниринг», ООО СК «Стройинвест-Юг», ООО «Дворянское поместье». Акционерами ОАО «ГК «АРС» являлись Свидетель №2, ФИО9 и Свидетель №3 В тот момент, когда он работал в ОАО «ГК «АРС» в качестве исполнительного директора, генеральным директором являлся ФИО9 Четкого распределения полномочий и обязанностей между акционерами не имелось. ФИО9, как генеральный директор ОАО «ГК «АРС» отвечал за ведение текущей финансово-хозяйственной деятельности организации. Свидетель №3 занимался взаимодействием с органами исполнительной власти, а также являлся председателем совета директоров ОАО «ГК «АРС». К началу его трудовой деятельности в ОАО «ГК «АРС» уже было создано ООО «ЖК «АРС-Аврора» и ООО СК «Стройинвест-Юг», строительство многоквартирного дома велось полным ходом, был заключен договор кредитной линии. В процессе деятельности ему стало известно, что ООО «ЖК «АРС-Аврора» выполняет функции заказчика-застройщика, осуществляет строительство многоквартирного дома в г. Краснодара. Генеральным подрядчиком ООО «ЖК «АРС-Аврора» являлось ООО «АРС-ФИО54» (ООО «Гарант-ФИО54»), техническим заказчиком ООО «АРС-Инжениринг». В процедуре заключения договора генерального подряда он не участвовал, потому что на тот момент уже не состоял в составе ООО «АРС-ФИО54» (ООО «Гарант-ФИО54»). В случае если генеральный директор ООО «ЖК «АРС-Аврора» сталкивался с решением какого-либо вопроса, который он решить не мог без вмешательства работников или акционеров ОАО «ГК «АРС» (по причине того, что не имел соответствующего права или не имел достаточной компетенции в данной области), то он сообщал об этом ему, либо кому-либо из акционеров о возникшей проблеме. Если для решения данной проблемы требовалась резолюция кого-либо из акционеров ОАО «ГК «АРС», то по данному поводу писалась служебная записка, но зачастую большинство вопросов решалось без каких-либо письменных решений и указаний. В процессе деятельности ему стало известно, что в соответствии с Уставом ООО «ЖК «АРС-Аврора» все сделки, превышающие стоимость 50 000 руб., могли быть совершены только после предварительного одобрения акционеров ОАО «ГК «АРС». Процедура одобрения выражалась в следующем: к каждой такой сделке прилагались протоколы совета директоров, в состав которого входили ФИО9, Свидетель №3, Свидетель №22, а также он. Решение считалось принятым по результатам большего количества Свидетель №41. После совета директоров протокол подписывался председателем и секретарём для дальнейшего направления руководителю ООО «ЖК «АРС-Аврора». Анализ и соответствие по тем или иным критериям подрядных организаций, в том числе и для ООО «ЖК «АРС-Аврора» относилось к компетенции тендерной комиссии, в которую входили он, Свидетель №18, Свидетель №10, Свидетель №22, Свидетель №23 По результатам тендерной комиссии также составлялся протокол, который в последующем согласовывался с акционерами ОАО «ГК «АРС», согласно листу согласования. Согласовывали решения тендерного комитета все акционеры ОАО «ГК «АРС». В работу для подготовки договорной базы протокол с листом согласования без согласования хотя бы одного из акционеров не передавался. Протоколы и листы согласования хранились у секретарей тендерной комиссии. Также ему известно, что строительство многоквартирного дома «ЖК «АРС-Аврора» ведется за счет привлеченных денежных средств по договору кредитной линии с ПАО Банк «ФК «Открытие» и за счет привлеченных денежных средств участников долевого строительства. Так, большая часть создаваемых объектов недвижимости – жилых и нежилых помещений находилась под обременением ПАО Банк «ФК «Открытие» в виде залога в связи с тем, что в счет обеспечения обязательств по договору кредитной линии был заключен договор залога прав требования на большое количество квартир, на 31 500 кв.м. По схеме кредитного финансирования, предложенной ПАО Банк «ФК «Открытие», было создано юридическое лицо, которое являлось заёмщиком, и через которое поступало финансирование от банка на строительство. При заключении договоров долевого участия ООО СК «Стройинвест-Юг» денежные средства в счет обеспечения своих обязательств на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» не перечисляло, данные обязательства были обеспечены кредитными траншами, поступающими от ПАО Банк «ФК «Открытие». Для поступления транша представителями ПАО Банк «ФК «Открытие», а также экспертной организацией, проверялись все работы (объем и качество), которые проводились на объекте капитального строительства, и только после такой проверки поступал следующий транш. ООО «ЖК «АРС-Аврора» также предоставляло в банк формы КС-2, КС-3 для отчета о расходовании целевых денежных средств. Тело кредита, а также проценты за пользование кредитом погашались за счет денежных средств участников долевого строительства. Продажи объектов недвижимости должны были вестись постоянно, поскольку всегда получалось так, что объемы финансирования превышали объемы продаж, а сумма кредитных денежных средств превышала сумму денежных средств, поступавших от участников долевого строительства, поскольку ряд участников долевого строительства к тому моменту, как объект недвижимости выводился из залога, отказывались от него, так как это достаточно занимало много времени и иногда затягивалось вплоть до полугода, и, естественно, большинству людей зачастую было проще квартиру или нежилое помещение в другом строящемся объекте недвижимости, а не ждать минимум два месяца (в среднем это занимало 4 месяца). Зачастую складывалось так, что граждане отказывались от заключения договора долевого участия в строительстве, так как вывод из залога занимал много времени, и все происходило следующим образом: либо на квартиру опять возвращалось обременение – залог, либо если сразу же находился другой покупатель, то договор долевого участия заключался уже с ним. Также руководством ОАО «ГК «АРС» было предложено внесение денежных средств непосредственно на расчетный счет самого банка, с условием на погашение кредитной линии, на что из банка поступил отказ. Из работников ООО «ЖК «АРС-Аврора» он контактировал с генеральными директорами и Свидетель №7 (по различным рабочим моментам, связанным с отпусками, закупкой канцелярских товаров в отсутствие генерального директора и т.д.). Указанные работники выполняли свои обязанности без вмешательства только внутренние вопросы, все остальное обязательно согласовалось с руководителями внутренних подразделений ОАО «ГК «АРС». Ближе к концу 2014 года ему стало известно, что у ФИО9 и Свидетель №3 возникли вопросы к Свидетель №2 Какие именно вопросы ему неизвестно, он в этом не участвовал. После этого произошли структурные изменения, а руководителем ООО «ГК «АРС» стал ФИО9 Так как у ОАО «ГК «АРС» имелось большое количество аффилированных с ОАО «ГК «АРС» организаций, то с целью координации деятельности холдинга еженедельно проводились совместные совещания руководителей указанных организаций, а также руководителей департаментов. На данных совещаниях обсуждались организационные и рабочие вопросы по всем объектам капитального строительства, где отчитывались генеральные подрядчики и заказчики о возникших проблемах и выполненных работах, о чем составлялся протокол. На планерках также присутствовали акционеры ОАО «ГК «АРС». В последующем, у ФИО9 начали возникать разногласия с ПАО Банк «ФК «Открытие», так как насколько ему известно, руководству банка не понравилось то, что в ОАО «ГК «АРС» возникла некоторая финансовая нестабильность, что обеспокоило банк, финансировавший строительство «ЖК «АРС-Аврора». В дальнейшем процедура вывода из залога объектов недвижимости затягивалась еще на более длительный срок, вплоть до того момента, когда руководители банка и вовсе перестали выводить объекты недвижимости из залога, а также финансирование проекта по договору кредитной линии. По поводу организаций ООО «СтройСитиГрупп», ООО «Ликан», ООО ИК «Стратегия», ООО «Монолитстрой» ничего пояснить не может, такие организации ему неизвестны. С ФИО132 он знаком, так как тот был работником службы безопасности ОАО «ГК «АРС». Без его одобрения они не имели права рассматривать какую-либо организацию в качестве подрядчика на тендерном комитете, так как он занимался проверкой данных организаций, вплоть до того, что если его одобрение не было получено, то результаты тендерной комиссии аннулировались. В настоящее время ему известно, что в отношении ОАО «ГК «АРС», ООО «Гарант-ФИО54», ООО «АРС-Инжениринг» введены различные стадии процедуры банкротства (т. 18 л.д. 118-123).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №12, данных в ходе допроса в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в ООО «СК «РЕСПЕКТ» (ООО «Респект-Полис») работает с ДД.ММ.ГГГГ в должности заместителя руководителя службы экономической безопасности. В его должностные обязанности входит: проверка при заключении договоров ГОЗ информации о застройщике; мониторинг по заключенным договорам всех контрагентов; выездные проверки объектов совместно с департаментом строительного мониторинга компании; представление интересов Общества по доверенности во всех компетентных органах и другие вопросы, связанные с внутренней безопасностью. Между ООО «СК «РЕСПЕКТ» и ООО «ЖК «АРС-Аврора» (ИНН/ОГРН 2308199953/1132308006896, адрес: 350051, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, <адрес>) заключен договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилых помещений (квартир), подлежащих передаче застройщиком участникам долевого строительства № ГОЗ №|15 от ДД.ММ.ГГГГ (69 ДДУ) на общую сумму 515 843 872,07 руб. Помимо указанного договора ООО «СК «РЕСПЕКТ» приняло от АО «СК «Опора» 29 договоров ГОЗ (29 ДДУ) на сумму 1 049 915 228,27 руб. Итого общий размер ответственности ООО «СК «РЕСПЕКТ» на текущий момент составляет 1 565 759 100,34 руб. Объектом страхования является жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями, расположенный по адресу: г. Краснодар, <адрес>, общей площадью 16314,00 кв.м., строящийся на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0201015:15. Плановый срок ввода жилого комплекса в эксплуатацию изначально назначен на 3 квартал 2016 года, но в последующем перенесен на 3 квартал 2017 года. По поручению ООО «СК «Респект» независимой экспертной организацией ООО «Комстрин-консалтинг» был проведен анализ о ходе реализации инвестиционного проекта по строительству комплекса, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, <адрес>, реализуемого ООО «ЖК «АРС-Аврора», в ходе которого установлено, что строительно-монтажные работы на объекте на момент посещения не велись, отсутствовала рабочая и инженерная техника, строительная готовность объекта на ДД.ММ.ГГГГ составляла (ориентировочно) 65-70% от необходимого объема. Ориентировочная стоимость уже выполненных работ при строительстве жилого комплекса в ценах текущего периода составляет 748 270 000 руб., стоимость работ по достройке объекта составляет (ориентировочно) 688 160 000 руб. Учитывая, что от участников долевого строительства было привлечено 1 565 759 100,34 руб., а фактические вложения в строительно-монтажные работы (согласно данным ООО «Комстрин-консалтинг») составили 748 270 000 руб., можно сделать вывод о хищении денежных средств дольщиков в размере 817 489 100,34 руб. Согласно выводам ООО «Комстрин-консалтинг», в текущей стадии готовности жилой комплекс возможно было достроить до 100 % объема ориентировочно за 10-12 месяцев, т.е. в заявляемый срок в проектной декларации (3 квартал 2017), но для выполнения работ в указанный срок работы на объекте должны возобновиться не позднее конца сентября 2016. Иными словами, у застройщика была возможность как в финансовом отношении, так и в сроки, установленные проектной документацией, достроить жилой комплекс и передать участникам долевого строительства. Из изложенного следует, что учредители ОАО «ГК «АРС» ФИО9, Свидетель №3 и Свидетель №2, не имея намерения достроить объект, похитили средства, привлеченные от участников долевого строительства. В результате указанных действий у ООО «ЖК «АРС-Аврора» не оказалось средств для погашения задолженности перед ПАО Банк «ФК «Открытие» и ДД.ММ.ГГГГ ПАО Банк «ФК «Открытие» обратилось с заявлением в Арбитражный суд Краснодарского края о признании должника несостоятельным (банкротом), дело № А32-1070/2017. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Краснодарского края возбуждено производство по делу № А32-38509/2016 об обращении взыскания на имущество, принадлежащее на праве собственности ООО «ЖК «АРС-Аврора» и являющееся предметом залога по Договору об ипотеке №/И1 от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, <адрес>, общей площадью 16.314 кв.м., кадастровый № (на котором возводится вышеуказанный комплекс) в счет погашения задолженности по договору кредитной линии №/КЛ от ДД.ММ.ГГГГ, способ продажи имущества – с публичных торгов, продажная стоимость – 170 246 480 руб. При этом стоит отметить, что права по договорам долевого участия в строительстве жилья в вышеуказанном комплексе на сумму 1 342 598 524,94 руб. за счет кредитных средств, привлеченных в ПАО Банк «ФК «Открытие» у ООО «ЖК «АРС-Аврора» выкупило ООО «СК Стройинвест-юг» (ИНН/ОГРН 2311162696/1132311011106, адрес: г. Краснодар, пр. им. Репина, <адрес>, литер под. А, пом. 99), генеральным директором которого является бенефициар ООО «ЖК «АРС-Аврора» ФИО9, а также единственный учредитель ОАО «ГК «АРС». После этого часть прав по договорам долевого участия в строительстве жилья в указанном комплексе была выкуплена на подконтрольных учредителям ОАО «ГК «АРС» физических лиц. Таким образом, действия, совершаемые учредителями ОАО «ГК «АРС», были направлены не на достижение целей по завершению строительства жилого комплекса, а на вывод активов ООО «ЖК «АРС-Аврора», хищение средств участников долевого строительства. В подтверждение изложенного ДД.ММ.ГГГГ старшим следователем СО по <адрес> ГСУ СК РФ по ФИО88 <адрес> капитаном юстиции ФИО153 в отношении генерального директора ООО «Гарант-ФИО54» Свидетель №10 (аффилированный генеральный подрядчик ООО «ЖК «АРС-Аврора») возбуждено уголовное дело № по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации). Поводом к возбуждению уголовного дела послужил умысел руководителей ООО «Гарант-ФИО54», направленный на уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организации и НДС для уменьшения суммы подлежащих уплате налогов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности с рядом юридических лиц, зарегистрированных на аффилированных и подставных лиц без намерения осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности. При этом установлено, что каких-либо реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений у ООО «Гарант-ФИО54» не было, все операции носили мнимый характер и были необходимы для вывода денежных средств на счета подконтрольных компаний. Данный вывод подтверждается результатами внеплановой проверки (учётный номер проверки в Едином Реестре Проверок 23160701015012), проведённой Департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой выявлены нарушения порядка привлечения денежных средств дольщиков, нарушения порядка страхования гражданской ответственности застройщика. По результатам внеплановой проверки выдано предписание № ГКН-97-АС со сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ. Учитывая отсутствие от ООО «ЖК «АРС-Аврора» информации о выполнении требований предписания, назначена повторная внеплановая проверка (учётный номер проверки в Едином Реестре Проверок 23170701364652), которая будет проводиться Департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с п. 2 ч. 8 ст. 15.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», банкротство застройщика является страховым случаем, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение застройщиком ООО «ЖК «АРС-Аврора» обязательств по передаче жилого помещения по договору, подтвержденные вступившим в законную силу решением суда об обращении взыскания на предмет залога либо решением Арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Определением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А32-1070/2017 в отношении ООО «ЖК «АРС-Аврора» введена процедура наблюдения, утвержден временный управляющий Свидетель №35, член некоммерческого партнерства саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Развитие». Данная процедура является предшествующей конкурсному производству, т.е. банкротству ООО «ЖК «АРС-Аврора» и наступлению страхового случая. Работниками ООО «СК «Респект» осуществлялось взаимодействие с генеральными директорами ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №8 и Свидетель №6 При общении с Свидетель №6 он всегда говорил, что всего лишь выполняет все указания акционеров ОАО «ГК «АРС» ФИО9, Свидетель №3 и Свидетель №2, и что он только контролирует процесс строительства. После проведения ООО «Комстрин-консалтинг» анализа работники ООО «СК «Респект» обратились к Свидетель №6 с вопросом о том, почему в строительство вложены лишь денежные средства в сумме 748 270 000 руб., на что тот пояснил, что в соответствии с Уставом ООО «ЖК «АРС-Аврора» он не имеет права совершать какие-либо сделки, стоимость которых превышает 50 000 руб., и если так произошло, то это не его вина, ответственность за это должны нести ФИО9, Свидетель №2 и Свидетель №3 (т. 18 л.д. 9-14).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №13, данных в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что с конца 2013 года осуществляет свою трудовую деятельность в Департаменте по надзору в строительной сфере по Краснодарскому краю в должности консультанта отдела государственного строительного надзора по г. Краснодару. В его функциональные обязанности входит проведение государственного строительного надзора при строительстве объектов капитального строительства, проверка объектов капитального строительства с начала строительства до его окончания и выдачи заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, проверка исполнительной документации на соответствие выполненных работ и проектной документации, а также рассмотрение обращений граждан. В своей деятельности в большей части руководствуется Градостроительным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, Постановлением главы Администрации Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ № «Об управлении государственного строительного надзора Краснодарского края». ДД.ММ.ГГГГ на основании извещения о начале строительства ООО «ЖК «АРС-Аврора» объект капитального строительства «16-22 этажный комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес> в г. Краснодаре» объект зарегистрирован в Управлении государственного строительного надзора Краснодарского края. К указанному извещению были приложены документы, в соответствии с ч. 5 ст. 52 ГрК РФ. На основании составленной программы проведения проверок он осуществлял плановые проверки. Программы составлялись им и представителем застройщика ООО «ЖК «АРС-Аврора» по доверенности Свидетель №31 (в другие периоды времени Свидетель №32, Свидетель №1). По данному факту поясняет, что программа проведения проверок неоднократно корректировалась, даты проведения проверок переносились на более поздний срок в зависимости от желания застройщика. Каких-либо полномочий по ускорению объекта капитального строительства у Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края не имеется. В настоящее время программа проведения проверок утверждена Департаментом по надзору за строительством Краснодарского края, которую он, получая извещения о сроках завершения работ, подлежащих проверке, корректирует. Внеплановые проверки проводится на основании обращения граждан, либо на основании служебной записки специалистов Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края о нарушениях, которые могут повлечь угрозу жизни третьих лиц при строительстве указанного объекта. В соответствии с ФЗ № «О защите прав юридических ли и индивидуальных предпринимателей», внеплановые проверки проводятся только на основании согласования с органами прокуратуры Краснодарского края, что и было в случае с ООО «ЖК «АРС-Аврора». Согласно последнему извещению, проверка конструкции выше 0,000 запланирована на ДД.ММ.ГГГГ. Последнее извещение поступило ДД.ММ.ГГГГ, при этом он связывался с генеральным директором Свидетель №6, который пояснил, что ведутся внутренние работы, а также работы по ФИО86 инженерных сетей. В работы, подлежащие проверке, относятся все виды работ, которые предусмотрены проектной документацией и освидетельствованы актами скрытых работ с предоставленными сертификатами на примененные материалы. Количество проверок объекта капитального строительства определено проектом организации строительства, в результате чего обязательно проводятся проверки: конструкций ниже 0,000; конструкций выше 0,000; инженерные сети, итоговая проверка. В данном случае проверка конструкций ниже 0,000 были разбиты на четыре этапа в связи со сложностью исполнения и размерами фундамента возводимого здания. Проверка инженерных сетей проводится только в случае, если проверены конструкции выше 0,000. Ранее им также была проведена проверка в отношении лица осуществляющего строительство - ООО «АРС-ФИО54» в связи с выявленными нарушениями по технике безопасности, которые были в последующем устранены. При проведении им проверок в соответствии с законодательством, не подлежит изучению бухгалтерская документация, он изучает только исполнительную документацию, в которую входит акты скрытых работ, геодезические схемы, рабочая документация, сертификаты/паспорта на использованные материалы или оборудование. При проведении проверки застройщик оповещается о дате и времени проведения проверки не позднее чем за сутки (даже если проводится внеплановая проверка). Представитель по доверенности получает нарочно копию распоряжения о проведении проверки, а в оригинале распоряжения расписывается о получении. По результатам проведенных проверок составлялись акты проверки (т. 18 л.д. 53-56).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №14, данных им в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в феврале 2015 года узнал о том, что в ООО «ЖК «АРС-Аврора» требуется юрист. Его заинтересовало данное предложение, в связи с чем решил обратиться в офис указанной организации, который на тот момент находился по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95. С ним провел собеседование Свидетель №8, и рассказал, что ООО «ЖК «АРС-Аврора» ведет строительство многоквартирного дома по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95 за счет привлеченных денежных средств от граждан и кредитных денежных средств ПАО Банк «ФК «Открытие». Так как ФИО154 устроила его кандидатура, он предложил заработную плату в сумме 40 000 руб., на что он согласился и приступил к выполнению своих обязанностей, в которые входило выведение квартир из залога ПАО Банк «ФК «Открытие». Так как практически все объекты недвижимости находились в залоге у вышеуказанного банка, то перед их продажей необходимо было вывести их из залога. Вся процедура происходила следующим образом. В офис ООО «ЖК «АРС-Аврора» обращался человек, который изъявлял желание о заключении договора долевого участия в строительстве в отношении конкретного объекта. После этого представители отдела продаж составляли какие-то документы по своей линии и сообщали работнику ОАО «ГК «АРС» Свидетель №18 о том, что имеется необходимость в выводе из залога конкретного объекта. После этого к нему поступали документы от Свидетель №18, которые он в последующем направлял в Управление Росреестра по Краснодарскому краю для последующей регистрации в установленном законом порядке. Для вывода объекта недвижимости из залога необходимо было оформить дополнительное соглашение к договору долевого строительства, заключенному с ООО «СК «Стройинвест-Юг». Самостоятельно он никаких документов фактически не составлял. Также, в процессе трудовой деятельности он предоставлял документы в ФИО5 № по г. Краснодару о смене генерального директора, так как Свидетель №8 уволился по собственному желанию, а вместо него генеральным директором стал Свидетель №6 Фактически ООО «ЖК «АРС-Аврора» руководили акционеры ОАО «ГК «АРС» ФИО9 и Свидетель №3, а также исполнительный директор указанной организации Свидетель №11. Самостоятельно ни Свидетель №8, ни Свидетель №6 решений, связанных с финансовыми операциями не принимали, все указания поступали от работников ОАО «ГК «АРС». Летом 2015 года строительство многоквартирного дома приостановилось на два месяца, по какой причине ему неизвестно. Позже оно было возобновлено, но к тому моменту он понял, что ООО «ЖК «АРС-Аврора» ненадежная организация и начал искать новое место работы. Весной 2016 года строительство многоквартирного дома окончательно прекратилось и более не возобновлялось. В октябре 2016 года он уволился по собственному желанию и более ни с кем из работников ООО «ЖК «АРС-Аврора» не контактировал (т. 18 л.д. 59-61).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №15, данных ДД.ММ.ГГГГ, следует, что весной 2013 года к ней обратился Свидетель №5, который являлся ее знакомым с 2006 года, и предложил стать помощником руководителя, на тот момент только создаваемого ООО «ЖК «АРС-Аврора». С его слов ей стало известно, что данная организация будет являться застройщиком-заказчиком многоквартирного дома по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95. Свидетель №5, пояснил, что в ее обязанности будет входить: организация мероприятий, встреч, ответы на звонки, осуществление переводов с английского языка при необходимости и т.д. Заработная плата составит 40 000-50 000 руб., после чего она согласилась на данное предложение. В ходе трудовой деятельности она организовывала встречи Свидетель №5 с акционерами и работниками ОАО «ГК «АРС» ФИО9, Свидетель №2, Свидетель №20 и Свидетель №3 В ходе данных встреч они обсуждали последовательность оформления проектной документации, давали указания Свидетель №5 относительно руководства во всех вопросах, так как ООО «ЖК «АРС-Аврора» являлась подконтрольной организацией ОАО «ГК «АРС». В вопросы, которые они обсуждали, она не вмешивалась, и не интересовалось этим. При этом даже в ее деятельности помощника руководителя, а по факту секретаря, ей неоднократно давались указания акционерами ОАО «ГК «АРС» даже в таких мелочах, как выбор кружек, мебели, жалюзи, компьютерной мыши в офис ООО «ЖК «АРС-Аврора». Все указанные вопросы она должна была согласовывать с акционерами или работниками ОАО «ГК «АРС». Свидетель №3 и Свидетель №2 часто приезжали в г. Краснодар, чтобы контролировать деятельность ООО «ЖК «АРС-Аврора» (примерно 1 раз в неделю). Это выражалось в том, что Свидетель №3 и Свидетель №2, как правило, взаимодействовали с подрядными организациями, проверяли документы. Практически все решения принимались учредителями ОАО «ГК «АРС», самостоятельно Свидетель №5 решения не принимал. Наиболее активным из всех акционеров являлся Свидетель №3 Офис ООО «ЖК «АРС-Аврора» находился по адресу: г. Краснодар, ул. им. Рашпилевская, <адрес>, офис под номером 10 либо 11, в настоящее время уже не помнит в связи с давностью событий. С участниками долевого строительства она никогда не контактировала, не общалась, этим занимался отдел продаж. В декабре 2014 года ей стало известно, что между акционерами ОАО «ГК «АРС» возник какой-то конфликт, в связи с чем Свидетель №2 вышел из состава акционеров, и практически всех людей, которые работали в ООО «ЖК «АРС-Аврора» при его руководстве, попросили уволиться. В конце 2014 года ей стало известно, что «команда» Свидетель №5 меняется, и что указание ФИО9 написать заявления об увольнении по собственному желанию, что она и сделала. Причины конфликта ей неизвестны, этим она не интересовалась (т. 18 л.д. 63-66).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №16, данных в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что весной 2013 года по рекомендации к ней обратился Свидетель №5, который предложил представлять интересы ОАО «ГК «АРС» в судах общей юрисдикции г. Краснодара. Он сказал, что необходимо составлять исковые заявления от имени ОАО «ГК «АРС» о сносе гаражей, расположенных на земельном участке по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, на тот момент принадлежащий указанной организации. Так как она по образованию юрист, и ранее работала в суде, в связи с чем имела опыт подобной работы, то согласилась на данное предложение. За представительство в судах ей платили денежные средства, при этом она не была официально устроена в ОАО «ГК «АРС». После нескольких выигранных судебных заседаний ей предложили должность главного юриста в ООО «ЖК «АРС-Аврора», на что она согласилась. Собеседование с ней проводил лично Свидетель №3, при собеседовании также присутствовали Свидетель №5 и Свидетель №2 Они обсудили вопросы, связанные с ее будущей деятельностью, и ей был определен круг полномочий и обязанностей. С декабря 2013 года по январь 2015 года она работала в ООО «ЖК «АРС-Аврора» в должности главного юриста. В ее функции входил правовой анализ документов, однако хочет пояснить, что фактически она только технически обрабатывала документы, которые потом направляла в правовой департамент ОАО «ГК «АРС» для согласования, либо принимала готовые документы из Москвы. Свидетель №3 и Свидетель №2 очень часто приезжали в г. Краснодар, чтобы контролировать деятельность ООО «ЖК «АРС-Аврора» (примерно 1 раз в неделю). Это выражалось в том, что Свидетель №3 и Свидетель №2, как правило, взаимодействовали с подрядными организациями, проверяли документы. Практически все решения принимались учредителями ОАО «ГК «АРС», самостоятельно Свидетель №5 решения не принимал. При выборе какой-либо организации проводился тендер, и уже после этого учредители ОАО «ГК «АРС», в частности Свидетель №3 или Свидетель №2 (редко ФИО9) принимали окончательное решение о выборе. Бухгалтерский учет также велся в <адрес>, все первичные бухгалтерские документы направлялись в ОАО «ГК «АРС». Никто из ООО «ЖК «АРС-Аврора» даже не мог разместить на сайте данного общества информацию о проектной декларации без одобрения Центрального офиса ОАО «ГК «АРС». Проект договора долевого участия в строительстве также был разработан работниками правового департамента и отдела продаж ОАО «ГК «АРС», и когда она предлагала какие-либо изменения в каких-то документах, то ей отвечали, что все равно будет так, как решат они, поэтому инициативу она практически не проявляла. В начале осуществления строительства необходимо было привлечь страховую организацию, так как строительство планировалось по Федеральному закону №, а, соответственно, обязательство застройщика перед участниками долевого строительства должно было быть застраховано. Так, она наряду с другими работниками ООО «ЖК «АРС-Аврора», осуществляла поиск такой организации, в связи с чем они связывались с большим количеством организаций, а также много обществ связывались с ними, откликаясь на их предложение. По указанному вопросу она контактировала с Свидетель №20 и Свидетель №19, работающими в ОАО «ГК «АРС». После этого, было просчитана экономическая целесообразность заключения договоров с каждой организацией. Так, Свидетель №20 сказал, что самый выгодный вариант для ООО «ЖК «АРС-Аврора» это заключение договора поручительства с Банком «Возрождение», и спустя время, Свидетель №5 заключил договор поручительства с Банком «Возрождение». Все документы по данной организации приходили и направлялись посредством почтовых отправлений заказными письмами на адрес банка «Возрождение»: ФИО88 <адрес> (данный адрес был указан в качестве почтового). Однако большинство документов высылались поздно, в связи с чем она сообщала об этом руководству ООО «ЖК «АРС-Аврора» и ОАО «ГК «АРС» о задержках почты, и что это может негативно отражаться на регистрации договоров участия в долевом строительстве в органах юстиции, после чего было принято решение о получении документов от банка Центральным офисом и направлении самостоятельно Свидетель №20 или подчиненными ему работниками почтой дополнительных соглашений в их адрес. Вся процедура проходила следующим образом: она меняла данные в дополнительном соглашении к договору поручительства и в электронном виде направляла на почту Банка «Возрождение», а также для согласования Свидетель №20 и ФИО272 После этого, спустя какое-то время на почту от ОАО «ГК «АРС» приходил оригинал дополнительного соглашения, выполненный на фирменном бланке и с оттисками печатей, подписями лиц со стороны Банка «Возрождение», после этого его подписывал Свидетель №5 и дольщик, оригинал направлялся в <адрес>. Ранее офис ООО «ЖК «АРС-Аврора» находился по адресу: г. Краснодар, <адрес> (седьмой этаж, последний кабинет с левой стороны). В декабре 2014 года ей стало известно, что между акционерами ОАО «ГК «АРС» возник какой-то конфликт, в связи с чем Свидетель №2 вышел из состава акционеров, и практически всех людей, которые работали в ООО «ЖК «АРС-Аврора» при нем попросили уволиться. В январе 2015 года Свидетель №8 сказал, что «команда» Свидетель №5 меняется, и что указание ФИО9 написать заявления об увольнении по собственному желанию, что она и сделала. После этого на смену ей на должность главного юриста ООО «ЖК «АРС-Аврора» пришел Свидетель №14 (т. 18 л.д. 68-72).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний Свидетель №17, данных им в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что он является генеральным директором ООО «ТВК-Стройсевис», которое оказывает услуги по выполнению строительно-монтажных работ инженерных сетей. В 2015 году к нему обратились представители ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №23, Свидетель №11 и ФИО9, которые предложили выполнить работы по строительству инженерных сетей в строящемся многоквартирном доме по адресу: г. Краснодар, <адрес>, застройщик ООО «ЖК «АРС-Аврора». Договор на выполнение строительно-монтажных работ был подписан с директором ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №6 Однако Свидетель №6 самостоятельно никаких решений не принимал, все вопросы, в том числе финансовые, связанные с оплатой за выполненные работы, он решал с руководством ОАО «ГК «АРС», в частности с ФИО9 Также к нему в октябре 2015 года обратился ФИО9, который сообщил, что имеется ООО «РемСтрой-18» и предложил заключить с указанной организацией договор на выполнение работ, что и было сделано, однако впоследствии отношения с ООО «РемСтрой-18» были прекращены в связи с неоплатой выполненных работ (т. 18 л.д. 74-78).

Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №18 данных в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в июле 2013 года к нему обратился его знакомый Свидетель №3, который на тот момент являлся одним из акционеров ОАО «ГК «АРС», сообщив, что в указанную организацию требуется коммерческий директор. Его заинтересовало данное предложение, поскольку на тот момент он нигде не работал. После этого с ним провел собеседование исполнительный директор ОАО «ГК «АРС» Свидетель №22, которого устроила его кандидатура. После собеседования с Свидетель №22 было проведено собеседование с Свидетель №2 и ФИО9, которых по результатам собеседования его кандидатура устроила, и с июля 2013 года он начал осуществлять трудовую деятельность в ОАО «ГК «АРС». В его функциональные обязанности входило создание и управление отделом снабжения (группа закупки строительных материалов), а также контроль за отделом продаж ОАО «ГК «АРС». В его подчинении были работники отдела закупок и логистики и руководитель отдела продаж Свидетель №25 В процессе своей деятельности ему стало известно, что ОАО «ГК «АРС» является организацией-девелопером, у которой имеется большой ряд аффилированных организаций, таких как ООО «ЖК «АРС-Аврора», ООО «АРС-ФИО54» (ООО «Гарант-ФИО54»), ООО «АРС-Инжиниринг», все руководители указанных организаций так или иначе имели отношение к ОАО «ГК «АРС». Все обязательства указанных организаций обеспечивались гарантиями ОАО «ГК «АРС». В каком виде были эти гарантии и чем обеспечивались договоры со стороны ОАО «ГК «АРС» ему неизвестно, по крайней мере это было обеспечено, как минимум, репутацией ОАО «ГК «АРС», у которой на тот момент было много проектов, в том числе за пределами РФ. По поводу организации деятельности в ОАО «ГК «АРС» показал, что когда он был принят на работу, Свидетель №2 являлся генеральным директором, и фактически руководил всей деятельностью организации, в том числе занимался финансовыми вопросами; Свидетель №3 занимался вопросами рекламы, в том числе ООО «ЖК «АРС-Аврора»; чем занимался ФИО9 на тот момент ему было непонятно, поскольку он с ним практически не контактировал. С ООО «ЖК «АРС-Аврора» он связан следующим образом. Ему было известно, что указанная организация выполняет функции заказчика-застройщика. Генеральным подрядчиком ООО «ЖК «АРС-Аврора» являлась ООО «АРС-ФИО54» (ООО «Гарант-ФИО54»), техническим заказчиком – ООО «АРС-Инжиниринг». Один раз он приезжал в г. Краснодар в командировку для ознакомления со строительством многоквартирного дома по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, а также для подготовки материала для заключения договоров с местными агентскими или риэлтерскими организациями. На тот момент в ООО «ЖК «АРС-Аврора» имелся свой собственный отдел продаж, которым руководил Свидетель №25, находившийся в <адрес>. Также в тот период времени в его должностные обязанности входило участие в тендерной комиссии на выбор подрядных организаций. Руководителем тендерной комиссии являлся Свидетель №11 По поводу ООО «СтройСитиГрупп» ничего пояснить не может, поскольку указанная организация была выбрана еще до его приема на работу в ОАО «ГК «АРС». Ему известно только то, что руководителем указанной организации являлся ФИО132, который ранее работал в службе безопасности ОАО «ГК «АРС», был приближенным Свидетель №2 Какие виды работ должна была осуществить указанная организация ему неизвестно, этими вопросами он не интересовался, поскольку это не входило в его обязанности. В процессе своей деятельности ему стало известно, что строительство многоквартирного дома «ЖК «АРС-Аврора» ведется за счет привлеченных денежных средств по договору кредитной линии с ПАО Банк «ФК «Открытие» и за счет привлеченных денежных средств участников долевого строительства. Большая часть создаваемых объектов недвижимости (жилых и нежилых помещений) находилась под обременением в виде залога в пользу ПАО Банк «ФК «Открытие» в связи с тем, что в счет обеспечения обязательств по договору кредитной линии был заключен договор залога прав требования на большое количество квартир. В связи с изложенным он, как лицо, осуществляющее контроль за отделом продаж, в процессе своей деятельности выполнял техническую работу по выводу квартиру из обременения ПАО «Банк «ФК «Открытие», которая заключалась в следующем: как только в офис продаж ООО «ЖК «АРС-Аврора» обращался гражданин и изъявлял намерение о заключении договора участия в долевом строительстве, то об этом сразу же сообщалось ему. После этого в какой-то определенный период времени ежемесячно ему поступали «заявки», в которых были отражены сведения о лицах, желающих приобрести объекты недвижимости в строящемся многоквартирном доме. Просматривая указанные заявки, он выбирал граждан, сумма покупки которых соответствовала сумме выделенного транша по договору кредитной линии ПАО Банк «ФК «Открытие» и об указанных лицах подавал сведения Свидетель №20, который непосредственно занимался вопросами вывода объектов недвижимости из залога. Продажи объектов недвижимости должны были вестись постоянно, поскольку всегда получалось так, что объемы финансирования превышали объемы продаж, а сумма кредитных денежных средств превышала сумму денежных средств, поступавших от участников долевого строительства, поскольку большинство участников долевого строительства к тому моменту как объект недвижимости выводился из залога отказывались от него, так как это занимало много времени, иногда до полугода, и большинству людей зачастую было проще купить квартиру или нежилое помещение в другом строящемся объекте недвижимости, а не ждать. Когда покупатели отказывались от заключения договора долевого участия в строительстве, на квартиру либо опять возвращалось обременение, либо если сразу же находился другой покупатель, то договор долевого участия заключался уже с ним. Так как в соответствии с Уставом ООО «ЖК «АРС-Аврора» все сделки, стоимость которых превышала 50 000 руб., не могли быть совершены без предварительного одобрения общего собрания участников, в данном случае Свидетель №2, ФИО9 или Свидетель №3 Предварительное одобрение выражалось следующим образом: при необходимости проводился тендер, после чего в адрес ООО «ЖК «АРС-Аврора» направлялась рекомендация о заключении с конкретной организации договора (в устном виде была данная рекомендация или в письменном не знает). После проведения тендеров им как секретарем тендерной комиссии составлялся протокол, который он передавал Свидетель №11, после чего тот отдавал его на согласование акционерам ОАО «ГК «АРС», о чем составлялся лист согласования. Сами акционеры ОАО «ГК «АРС» в тендерной комиссии не участвовали, а только согласовывали/не согласовывали решения после ее проведения. В состав тендерной комиссии входил Свидетель №11 – председатель, он – секретарь, Свидетель №10, а также лица, заинтересованные в проведении конкретной сделки со стороны различных организаций. В проведении тендера на выбор страховых организаций он не участвовал, только привлек ООО «Респект-Полис» в качестве страховой организации гражданской ответственности ООО «ЖК «АРС-Аврора». Позже к концу 2014 года ему стало известно, что у Свидетель №2 и ФИО9 появились разногласия по поводу целенаправленного распределения денежных средств. Насколько ему известно со слов других работников, так как лично он при этом процессе не участвовал, что у ООО «ЖК «АРС-Аврора» образовалась задолженность перед поставщиками и подрядными организациями, так как строительство финансировалось со стороны ПАО Банк «ФК «Открытие» исправно и достаточно для строительства многоквартирного дома, у ФИО9 возник вопрос «А на что же были направлены деньги?». После этого произошли структурные изменения, руководителем ООО «ГК «АРС» стал ФИО9, а Свидетель №2 по предложению уволился самостоятельно. «Команде» Свидетель №2, которая осуществляла деятельность в ООО «ЖК «АРС-Аврора» также было предложено уволиться по собственной инициативе, что они и сделали. После Свидетель №5 генеральным директором стал Свидетель №8, который осуществил прием уже новых работников. В последующем отдел продаж ООО «АРС-Аврора» был расформирован, и ФИО9 было принято решение о привлечении риэлтерских организаций, в связи с чем им было подобрано ВСН «Риэлти», которое выиграло тендер, и в последующем между ООО «ЖК «АРС-Аврора» и указанной организацией был заключен договор о возмездном оказании услуг. С июля 2014 года, после кадровых изменений в ОАО «ГК «АРС» он был переведен в ООО «АРС-ФИО54» (ООО «Гарант-ФИО54») в качестве коммерческого директора. В указанной организации он выполнял аналогичные функции, как и в ОАО «ГК «АРС» и так вплоть до сентября 2015 года уволен с переводом в ООО «АРС-Инжиниринг», откуда уволился по собственному желанию в феврале 2018 года. Руководителями ООО «АРС-ФИО54» являлся Свидетель №10, а в ООО «АРС-Инжениринг» Свидетель №23, от которых он фактически получал все указания. Так как указанные организации являются организациями, аффилированными с ОАО «ГК «АРС», то, соответственно, еженедельно проводились рабочие встречи руководителей указанных организаций. На тот момент проводил совещания Свидетель №11, присутствовали там Свидетель №10, Свидетель №23, Свидетель №28, Свидетель №19, Свидетель №20 и он. Иногда на данных встречах присутствовал ФИО9, обсуждались все вопросы по организации деятельности ОАО «ГК «АРС». Еще до момента его перевода в ООО «АРС-ФИО54» (ООО «Гарант-ФИО54»), при руководстве Свидетель №2, начали возникать разногласия с ПАО Банк «ФК «Открытие», так как насколько ему известно, руководству банка не понравилось то, что у ФИО9 и Свидетель №2 возникли разногласия. Скорее всего связано это было с тем, что в ОАО «ГК «АРС» возникла некоторая финансовая нестабильность еще при Свидетель №2, что обеспокоило банк, финансировавший строительство «ЖК «АРС-Аврора». В последующем процедура вывода из залога объектов недвижимости затягивалась еще на более длительный срок, вплоть до того момента, когда руководители банка и вовсе перестали выводить объекты недвижимости из залога, а также финансирование проекта по договору кредитной линии. Также ему известно, что в отношении ОАО «ГК «АРС», ООО «Гарант-ФИО54», ООО «АРС-Инжениринг» введены различные стадии процедуры банкротства (т. 18 л.д. 84- 89).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №19, данных ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в 2011 году ему стало известно об ООО «Современные строительные технологии», участниками которого являлись Свидетель №2 и ФИО9, в которое он устроился на должность юриста. В дальнейшем указанное общество вследствие расширения реализуемых проектов реорганизовалось и появилось ОАО «ГК «АРС», в котором он занял должность директора юридического департамента. Также в состав участников указанного общества вошел Свидетель №3 В его должностные обязанности входило сопровождение договоров, подготовка правовых заключений по договорам, ведение претензионной и досудебной работы, взаимодействие с органами исполнительной власти, регистрация юридических лиц. ОАО «ГК «АРС» являлось холдингом (девелопером) в области строительства. У указанного общества имелся ряд аффилированных юридических лиц, таких как ООО «ЖК «АРС-Аврора», ООО «АРС-ФИО54» (ООО «Гарант-ФИО54»), ООО «АРС-Инжиниринг», ООО СК «Стройинвест-Юг», ООО «Дворянское поместье». Акционерами ОАО «ГК «АРС» являлись Свидетель №2, ФИО9 и Свидетель №3 Генеральным директором ОАО «ГК «АРС» являлся Свидетель №2 У Свидетель №2 как у генерального директора имелись обширные полномочия, он осуществлял оперативное управление, ведение финансово-хозяйственной деятельности. ФИО9 осуществлял контроль за деятельностью генеральных подрядчиков по реализуемым проектам. Свидетель №3 осуществлял представительские функции в муниципальных органах по различным вопросам. Примерно весной 2013 года он участвовал в переговорах на приобретение земельного участка, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, для строительства многоквартирного дома. На указанной встрече присутствовали Свидетель №2, Свидетель №3, а также представители со стороны продавца ФИО282, ФИО281 и еще один из собственников указанного земельного участка (данные его не помнит). На указанной встрече была достигнута договоренность об оплате части суммы безналичным расчетом, а части квадратными метрами (по договорам долевого участия) в еще не начавшемся строительством многоквартирном доме «ЖК «АРС-Аврора». Договор заключался со стороны ОАО «ГК «АРС» и со стороны индивидуальных предпринимателей. Условия при заключении указанного договора были следующими: так как ООО «ЖК «АРС-Аврора» расплатилась квадратными метрами по договорам участия в долевом строительстве по обязательствам ОАО «ГК «АРС», то ОАО «ГК «АРС» при предоставлении в последующем на праве аренды с последующим выкупом указанного земельного участка для строительства многоквартирного дома, автоматически снимала требования к ООО «ЖК «АРС-Аврора» по выплате арендной платы. В последующем также был заключен трехсторонний акт зачета взаимных встречных требований между ОАО «ГК «АРС», ООО «ЖК «АРС-Аврора» и индивидуальными предпринимателями (собственниками земельного участка). По данному акту все требования были исполнены, каких-либо претензий никто не предъявлял. Разработкой учредительной документации ООО «ЖК «АРС-Аврора» и ООО СК «Стройинвест-Юг» занимались работники ОАО «ГК «АРС». Коллегиальным решением акционеров ОАО «ГК «АРС» в Уставе ООО «ЖК «АРС-Аврора» был внесен пункт, согласно которому все сделки, превышающие 50 000 руб., могли быть совершены только после предварительного одобрения акционеров ОАО «ГК «АРС». Сделано это было для того, чтобы контролировать деятельность ООО «ЖК «АРС-Аврора». Процедура одобрения выражалась в следующем, к каждой такой сделке, прилагались протоколы совета директоров, в состав которого входили ФИО9, Свидетель №2, Свидетель №3, ФИО155, Свидетель №20, Свидетель №22, Свидетель №11, а также в какой-то период времени Свидетель №10 Решение считалось принятым по результатам большего количества Свидетель №41. После совета директоров протокол подписывался председателем и секретарём для дальнейшего направления руководителю ООО «ЖК «АРС-Аврора». Выбор технического заказчика и генерального подрядчика для ООО «ЖК «АРС-Аврора» подлежал рассмотрению на совете директоров. Выбор подрядных организаций относился к исключительной компетенции тендерной комиссии, в которую входили Свидетель №11, Свидетель №18, Свидетель №10, Свидетель №22 По результатам тендерной комиссии также составлялся протокол, который в последующем согласовывался с акционерами ОАО «ГК «АРС». В процессе своей деятельности ему стало известно, что строительство многоквартирного дома «ЖК «АРС-Аврора» ведется за счет привлеченных денежных средств по договору кредитной линии с ПАО Банк «ФК «Открытие» и за счет привлеченных денежных средств участников долевого строительства. Так стало известно, что большая часть создаваемых объектов недвижимости – жилых и нежилых помещений находилась под обременением в виде залога в пользу ПАО Банк «ФК «Открытие» в связи с тем, что в счет обеспечения обязательств по договору кредитной линии был заключен договор залога прав требования на большое количество квартир. По схеме кредитного финансирования, предложенной ПАО Банк «ФК «Открытие», необходимо было создать юридическое лицо, которое будет являться заёмщиком, и через которое будет поступать финансирование от банка на строительство. В последующем было создано ООО СК «Стройинвест-Юг» (руководитель - ФИО156) которое одновременно являлось участником долевого строительства. Так как указанная организация фактически не осуществляла какой-либо деятельности, то и руководить там было нечем, поэтому он фактически являлся номинальным руководителем, и его задача состояла в подписании договоров долевого участия. При заключении договоров долевого участия ООО СК «Стройинвест-Юг» денежные средства в счет обеспечения своих обязательств на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» не перечисляло, данные обязательства были обеспечены кредитными траншами, поступающими от ПАО Банк «ФК «Открытие». Первый финансовый транш поступил в «аванс», а в последующем после поступления каждого транша ПАО Банк «ФК «Открытие» все работы (объем и качество), которые производились на объекте капитального строительства, проверялись представителями банка, а также экспертной организацией, и только после такой проверки поступал следующий транш. ООО «ЖК «АРС-Аврора» также предоставляло в Банк формы КС-2, КС-3 для отчета о расходовании целевых денежных средств. Тело кредита, а также проценты за пользование кредитом погашались за счет денежных средств участников долевого строительства. Непосредственно с банком он не контактировал, взаимодействовал по некоторым вопросам вывода из залога объектов недвижимости. При этом он имел к этому процессу косвенное отношение, а именно получал документы от банка, после направления туда соответствующих сведений ФИО157 или Свидетель №20, которые согласовывал между департаментами ОАО «ГК «АРС» и ООО «ЖК «АРС-Аврора». Делалось это для того, чтобы не выходить за рамки проекта по погашению кредита и уплаты процентов за его пользование. Процедура вывода из залога объектов недвижимости занимала достаточно большое количество времени, как минимум 1,5 месяца. Продажи объектов недвижимости должны были вестись постоянно, поскольку всегда получалось так, что объемы финансирования превышали объемы продаж, а сумма кредитных денежных средств превышала сумму денежных средств, поступавших от участников долевого строительства, поскольку большинство участников долевого строительства к тому моменту как объект недвижимости выводился из залога отказывались от него, так как это достаточно занимало много времени и иногда затягивалось вплоть до полугода, и естественно большинству людей зачастую было проще купить квартиру или нежилое помещение в другом строящемся объекте недвижимости, а не ждать как минимум 3 месяца (в среднем это занимало 4 месяца). Когда покупатели отказывались от заключения договора долевого участия в строительстве, на квартиру опять возвращалось обременение в виде залога, либо если сразу же находился другой покупатель, то договор долевого участия заключался уже с ним. С ООО «ЖК «АРС-Аврора» он контактировал с генеральными директорами и юристами в различные периоды – Свидетель №16 и Свидетель №14 Указанные работники выполняли свои обязанности по согласованию с руководителями внутренних подразделений ОАО «ГК «АРС». Типовой договор долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» был разработан ПАО Банк «ФК «Открытие», работники ОАО «ГК «АРС» внесли лишь незначительные корректировки. Работниками ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве не разрабатывался. Разработкой проектов договоров с генеральным подрядчиком, подрядными организациями и со страховыми компаниями юридический департамент не занимался. Юридический департамент при заключении таких договоров лишь только согласовывал. Разрабатывались такие договоры финансовым департаментом, руководителем которого являлся Свидетель №20, поскольку именно данное подразделение просчитывало все возможные риски и финансовые затраты. Позже, ближе к концу 2014 года ему стало известно, что у Свидетель №2 и ФИО9 появились разногласия по поводу финансовых интересов, так как ФИО9 считал, что Свидетель №2 заключает какие-то сделки, невыгодные для обществ, теряет финансовую выгоду, то есть неправильно и неумело управляет холдингом. После этого произошли структурные изменения, руководителем ООО «ГК «АРС» стал ФИО9, а Свидетель №2 по предложению последнего уволился самостоятельно. «Команде» Свидетель №2, которая осуществляла свою трудовую деятельность в ООО «ЖК «АРС-Аврора» также было предложено уволиться по собственной инициативе, что они и сделали. После Свидетель №5 генеральным директором стал Свидетель №8, который осуществил прием уже новых работников. В дальнейшем отдел продаж ООО «АРС-Аврора» был расформирован, и ФИО9 было принято решение о привлечении риэлтерских организаций, одной из которых в последующем стало ООО «ВСН Риэлти». Так как у ОАО «ГК «АРС» имелось большое количество аффилированных с ОАО «ГК «АРС» организаций, то с целью координации деятельности холдинга еженедельно проводились совместные совещания руководителей указанных организаций, а также руководителей департаментов. На данных совещаниях обсуждались организационные и рабочие вопросы по всем объектам капитального строительства, где отчитывались генеральные подрядчики и заказчики о возникших проблемах и выполненных работах, о чем составлялся протокол. На планерках также присутствовали акционеры ОАО «ГК «АРС». В последующем, у ФИО9 начали возникать разногласия с ПАО Банк «ФК «Открытие», так как, насколько ему известно, руководству банка не понравилось то, что в ОАО «ГК «АРС» возникла некоторая финансовая нестабильность еще при Свидетель №2, что обеспокоило банк, финансировавший строительство «ЖК «АРС-Аврора». В последующем процедура вывода из залога объектов недвижимости затягивалась еще на более длительный срок, вплоть до того момента, когда руководители банка вовсе перестали выводить объекты недвижимости из залога и финансировать проект по договору кредитной линии. В настоящее время ему известно, что в отношении ОАО «ГК «АРС», ООО «Гарант-ФИО54», ООО «АРС-Инжениринг» введены различные стадии процедуры банкротства (т. 18 л.д. 91-96).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №20, данных в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в начале 2013 году он обратился в ОАО «ГК «АРС», в котором на тот момент имелась вакантная должность руководителя финансового отдела. С ним было проведено собеседование Свидетель №3 и Свидетель №2, по результатам которого ему была предложена должность руководителя финансового отдела, на что он согласился. В его должностные обязанности входило планирование и бюджетирование деятельности организации, ведение управленческого учета, работа с инвесторами и кредиторами, финансовое моделирование, подготовка финансовой отчетности для инвесторов и кредиторов, контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью. ОАО «ГК «АРС» являлось холдингом (девелопером) в области строительства. У указанного общества имелся ряд аффилированных юридических лиц, таких как ООО «ЖК «АРС-Аврора», ООО «АРС-ФИО54» (ООО «Гарант-ФИО54»), ООО «АРС-Инжениринг», ООО СК «Стройинвест-Юг», ООО «Дворянское поместье». Акционерами ОАО «ГК «АРС» являлись Свидетель №2, ФИО9 и Свидетель №3 Генеральным директором ОАО «ГК «АРС» являлся Свидетель №2 У Свидетель №2, как у генерального директора, имелись обширные полномочия, он осуществлял оперативное управление, ведение финансово-хозяйственной деятельности. ФИО9 осуществлял контроль за деятельностью генеральных подрядчиков по реализуемым проектам, осуществлял контроль за ходом строительства различных проектов, а также являлся председателем собрания акционеров. Свидетель №3 осуществлял представительские функции в муниципальных органах по различным вопросам, занимался вопросами рекламы, являлся председателем совета директоров. В последующем ему была поставлена задача о разработке финансовой модели по строительству многоквартирного дома ООО «ЖК «АРС-Аврора» в г. Краснодаре. Финансовая модель включает в себя расходные, затратные и доходные составляющие. Так, сведения по капитальным затратам по строительству объекту предоставлялись соответствующим подразделением, которое курировали Свидетель №10 и ФИО273 Остальные сведения высчитывались самостоятельно. Согласно предоставленным сведениям, он создал финансовую модель, которая была достаточно рентабельной. Также в финансовую модель входило стоимость заемных (кредитных) денежных средств, потому что изначально руководством ОАО «ГК «АРС» было принято решение о целевом кредитовании. Созданная финансовая модель была доведена им до Свидетель №2 В последующем Свидетель №2 обратился в ПАО Банк «ФК «Открытие» с целью получения финансирования строительства многоквартирного дома ООО «ЖК «АРС-Аврора» в г. Краснодаре. Схема целевого кредитования была достаточно стандартной. ПАО Банк «ФК «Открытие» по программе проектного финансирования выдвинуло требование о создании «чистого» общества для перенесения залоговой массы на указанное общество. В последующем, на указанное общество оформляются права требования на объекты недвижимости путем заключения договоров долевого участия в строительстве по стоимости ниже рыночной, которые в дальнейшем передаются в залог банку для обеспечения обязательств по кредитному договору. Договоры долевого участия составляются в соответствии с требованиями действующего законодательства, гражданская ответственность застройщика страхуется в страховой организации. Далее, заключается договор ипотеки на земельный участок, на котором будет вестись строительство многоквартирного дома, а также договоры поручительства со стороны организаций и физических лиц. В соответствии с разработанной финансовой моделью суммы кредитного лимита было достаточно для окончания строительства многоквартирного дома ООО «ЖК «АРС-Аврора». Так как за счет продаж объектов недвижимости планировалось погашение тела кредита и процентов, то необходимо было вести продажи регулярно, чтобы не выходить за рамки финансовой модели. К тому моменту как началось выделение кредитных денежных средств на строительство, часть квадратных метров, которые не находились в залоге у банка уже были проданы, так как ранее ООО «ЖК «АРС-Аврора» произвело расчет за приобретение земельного участка, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95. Также за счет денежных средств участников долевого строительства, купивших квадратные метры, не обремененные залогом, было демонтировано предприятие общества глухих, которое находилось на земельном участке, на котором планировалось строительство. Генеральным подрядчиком ООО «ЖК «АРС-Аврора» являлось ООО «АРС-ФИО54» (ООО «Гарант-ФИО54»), техническим заказчиком – ООО «АРС-Инжениринг». Из сотрудников ООО «ЖК «АРС-Аврора» он контактировал с бухгалтером Свидетель №7 по бухгалтерским вопросам, предоставлением налоговой отчетности. Входил ли он в состав совета директоров не помнит, в тендерной комиссии состоял, однако никогда реально в ее деятельности не участвовал. Листы согласования по факту хозяйственной деятельности подписывал в части своей зоны ответственности. Каким образом для ООО «ЖК «АРС-Аврора» осуществлялся выбор технического заказчика и генерального подрядчика ничего пояснить не может, поскольку это не относилось к его компетенции. Этими вопросами занимались акционеры ОАО «ГК «АРС». Первый финансовый транш поступил в «аванс», а в последующем после поступления каждого транша ПАО Банк «ФК «Открытие» все работы (объем и качество), которые производились на объекте капитального строительства, проверялись представителями банка, экспертной организацией, и только после такой проверки поступал следующий транш. ООО «ЖК «АРС-Аврора» также предоставляло в банк формы КС-2, КС-3 для отчета о расходовании целевых денежных средств. Продажи объектов недвижимости должны были вестись постоянно, поскольку всегда получалось так, что объемы финансирования превышали объемы продаж, а сумма кредитных денежных средств превышала сумму денежных средств, поступавших от участников долевого строительства, поскольку большинство участников долевого строительства к тому моменту как объект недвижимости выводился из залога отказывались от него, так как это занимало много времени. Когда покупатели отказывались от заключения договора долевого участия в строительстве, на квартиру либо опять возвращалось обременение в виде залога, либо если сразу же находился другой покупатель, то договор долевого участия заключался уже с ним. Ближе к концу 2014 года ему стало известно, что у Свидетель №2, Свидетель №3 и ФИО9 появились разногласия, однако по поводу чего ему неизвестно. После этого произошли структурные изменения, руководителем ООО «ГК «АРС» стал ФИО9, а Свидетель №2 уволился по собственному желанию. Так как у ОАО «ГК «АРС» имелось большое количество аффилированных организаций, то с целью координации деятельности холдинга, как правило еженедельно, проводились совместные совещания руководителей указанных организаций, а также руководителей департаментов, где обсуждались организационные и рабочие вопросы по всем объектам капитального строительства, отчитывались генеральные подрядчики и заказчики о возникших проблемах и выполненных работах, о чем составлялся протокол. На планерках также присутствовали акционеры ОАО «ГК «АРС». В последующем, у ФИО9 начали возникать разногласия с ПАО Банк «ФК «Открытие», так как, насколько ему известно, руководству банка не понравилось то, что в ОАО «ГК «АРС» возникла некоторая финансовая нестабильность, что беспокоило банк, финансировавший строительство «ЖК «АРС-Аврора». По поводу организаций ООО «СтройСитиГрупп», ООО «Ликан», ООО ИК «Стратегия», ООО «Монолитстрой», нечего пояснить не может. Он знаком с ФИО132, так как он был работником ОАО «ГК «АРС», однако в чем заключались его функции не знает. Насколько он помнит тот работал при руководстве Свидетель №2 (т. 18 л.д. 124-129).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний Свидетель №21, данных ею в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что с 1996 года по настоящее время является генеральным директором ООО «НПО «Ремстройэкология». Указанная организация осуществляет инженерные виды работ (канализация, вентиляция и т.д.). В 2013 году из рекламы ей стало известно об ООО «АРС-ФИО54», которое осуществляло строительство многоквартирного дома ООО «ЖК «Весенний» в <адрес> ФИО88 <адрес>, в связи с чем она решила обратиться в указанную организацию с предложением о взаимодействии. Контактировала она с Свидетель №10, который являлся генеральным директором ООО «АРС-ФИО54». В последующем подала коммерческое предложение, по поводу чего была проведена тендерная комиссия, по итогам которой ООО «НПО «Ремстройэкология» выиграло. В ноябре 2013 года ООО «НПО «Ремстройэкология» был заключен договор подряда с ООО «АРС-ФИО54». По указанному договору ООО «НПО «Ремстройэкология» выполнило работы на свыше сумму 50 000 000 руб., однако по настоящее время ООО «АРС-ФИО54» имеет задолженность на сумму 24 998 183,47 руб. В связи с этим, она начала предъявлять претензии Свидетель №10, который каждый раз обещал заплатить. По данному поводу она также встречалась с Свидетель №3, Свидетель №2 и ФИО9, так как в соответствии с Уставом ООО «АРС-ФИО54» все крупные сделки совершались после их одобрения, и финансовые вопросы, связанные с подрядными организациями также решали они, в связи с чем просила их погасить задолженность перед ООО «НПО «Ремстройэкология», но какого-то внятного ответа от них не получила. Также она направляла в адрес ФИО9, Свидетель №2 и Свидетель №3 письма о погашении задолженности, однако никаких ответов на них не получила. В последующем ООО «АРС-ФИО54» сменила название на ООО «Гарант-ФИО54», а также произошла смена учредителя с ОАО «ГК «АРС» на Свидетель №22, что привлекло внимание налоговой инспекции. В дальнейшем налоговый инспектор начал запрашивать документы у контрагентов для проведения встречных проверок. Так она и познакомилась с налоговым инспектором, которая сообщила, что в ходе истребования документов у контрагентов откликнулось небольшое количество, и имеются подозрения, что большое количество организаций имеют признаки фирм-однодневок. Ею были предоставлены документы по ООО «НПО «Ремстройэкология». В последующем от налогового инспектора ей стало известно, что ее предположения подтвердились, и в действительности ООО «АРС-ФИО54» имело много фиктивных контрагентов. В связи с этим ей стало обидно, что денежные средства у ООО «АРС-ФИО54» имелись, и они попросту выводили их из организации, а ей как руководителю организации, которая в действительности выполняла работы, не оплатили их стоимость. Она вновь обратилась к акционерам ОАО «ГК «АРС», которым сказала, что если не получит денежные средства за выполненные работы, то подаст заявление о признании ООО «АРС-ФИО54» банкротом. Они опять же пообещали все выплатить, но этого не произошло. После введения процедуры банкротства, она начала тесно контактировать с арбитражным управляющим ФИО158 Ознакомившись с выпиской по расчетному счету ООО «АРС-ФИО54», открытому в ПАО «Сбербанк России», ей стало известно, что большое количество денежных средств переводилось с расчетного счета ООО «АРС-ФИО54» на ООО «СтройСитиГрупп», руководителем которого являлся ФИО132, ранее работавший в ООО «АРС-ФИО54». Мордынский был приближенным акционеров ОАО «ГК «АРС». Так как она непосредственно была на объекте строительства ООО «ЖК «Весенний», расположенном в <адрес> ФИО88 <адрес>, то знала какие организации осуществляли работы и оказывали услуги. ООО «СтройСитиГрупп» там никогда не было, никакие виды работ они не выполняли. На совместных еженедельных совещаниях ООО «АРС-ФИО54», где присутствовали руководители организаций, выполнявших работы на объекте строительства, ФИО132 никогда не было. Также по выписке по расчетному счету ООО «АРС-ФИО54» было видно, что и денежные средства, поступающие от ООО «ЖК «АРС-Аврора» также перечислялись в ООО «СтройСитиГрупп». По ООО «СтройСитиГрупп» имелось большое количество сомнительных платежей. Например, по договору СП-Р-05/14 от ДД.ММ.ГГГГ по актам выполненных работ работы выполнены на сумму 20 029 254,54 руб., а в соответствии с выпиской по расчетному счету по этому договору перечислено 77 480 070 руб. (сомнение вызвал акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 008 171,56 руб., где вместо выполненных работ включены расходные материалы). По договору № СВ-СМР-К1-03/14 от ДД.ММ.ГГГГ якобы вывезен снег на 2 479 243,55 руб. (примерно 40 эшелонов снега). После этого, якобы на сумму 12 602 542,85 руб. после вывоза снега был насыпан грунт (грунт на снег в феврале не насыпается), что также не подтверждается. По договору СВ-СМР К2-03/ 14 от ДД.ММ.ГГГГ по выписке оплачено 50 502 385,19 руб., но ни одного акта выполненных работ представлено не было. Вид работ по данному договору также не понятен. Также, имеется еще достаточно много договоров на сумму свыше 10 000 000 руб., по которым актов выполненных работ также не имелось. Также, в ходе анализа выписки по расчетному счету ООО «АРС-ФИО54», было установлено, что в адрес ООО «Дворянское поместье» были произведено 19 платежей на сумму 14 307 000 руб. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежей «оплата по договору участия в долевом строительстве» (то есть получается, что генеральный подрядчик перечисляет дольщику денежные средства, что само собой является странным). Также, установлено, что по договору ЮР-2/2012 от ДД.ММ.ГГГГ, который в последующем в ходе судебного разбирательства по арбитражному производству в отношении ООО «АРС-ФИО54» был признан фиктивным, были перечислены с расчетного счета ООО «АРС-ФИО54» в адрес ОАО «ГК «АРС» денежные средства на сумму 13 512 500 руб. Кроме того установлено, что на ООО «ГК Орловский» от ООО «АРС-ФИО54» были перечислены ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму 100 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму 1 125 655 руб. и ДД.ММ.ГГГГ – 126 850 руб. Назначение платежа по данным операциям – за проведение мероприятия. Также в настоящее время признана фиктивной сделка между ООО «АРС-ФИО54» и ООО «Свидетель №3 и партнёры» о предоставлении юридических услуг на сумму 132 000 000 руб. По данному поводу подана апелляция. И это лишь малая доля всех фиктивных операций, она обратила внимание на крупнейшие из них. По поводу распределения ролей между акционерами пояснила следующее, что, как ей кажется, наибольшую и руководящую роль имел Свидетель №3, но это лишь ее субъективное мнение, которое сложилось в процессе взаимодействия с ООО «АРС-ФИО54» и непосредственного общения с акционерами. Больше всего она контактировала с Свидетель №10 По поводу ООО «ЖК «АРС-Аврора» пояснила, что эта организация ей известна, потому что в какой-то момент решался вопрос о выполнении работ на объекте строительства в том числе в г. Краснодаре, кроме того, ею было проанализировано движение денежных средств по расчетному счету ООО «АРС-ФИО54», поступивших от ООО «ЖК «АРС-Аврора», которые также поступали на расчетный счет ООО «СтройСитиГрупп», организации, по которой признаки фирмы-однодневки прослеживаются достаточно четко (т. 18 л.д. 131-135).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний Свидетель №22, данных им в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в 2012 году к нему обратился его давний знакомый Свидетель №3, с которым у него имелись дружеские отношения (дружили семьями), который предложил работу. Ему было известно, что Свидетель №3 является одним из акционеров ОАО «ГК «АРС» наряду с Свидетель №2 и ФИО9 Ему была предложена вакантная должность заместителя генерального директора, что его заинтересовало. Генеральным директором на тот момент являлся Свидетель №2 Он прошел собеседование с другими акционерами ОАО «ГК «АРС», по результатам которого ему была предложена должность заместителя генерального директора, на что он согласился. В его должностные обязанности входила: подготовка исходно-разрешительной документации, просчет экономической составляющей, экономической эффективности проекта, взаимодействие с муниципальными органами власти. Также он осуществлял свою трудовую деятельность в 2014 году в ООО «АРС-Недвижимость» в качестве генерального директора; с 2015 года в ООО «АРС-Проект» в должности генерального директора; в 2014 году в ООО «АРС-Южные врата» в качестве генерального директора; в 2015 году в ООО «АРС-ФИО54» (ООО «Гарант-ФИО54») в качестве учредителя. ОАО «ГК «АРС» являлось холдингом (девелопером) в области строительства. У указанного общества имелся ряд аффилированных юридических лиц, таких как ООО «ЖК «АРС-Аврора», ООО «АРС-ФИО54» (ООО «Гарант-ФИО54»), ООО «АРС-Инжениринг», ООО СК «Стройинвест-Юг», ООО «Дворянское поместье». Распределение полномочий и обязанностей между акционерами было следующим: Свидетель №2 отвечал за привлечение инвестиций, осуществлял взаимодействие с банками, финансовыми организациями, инвесторами, и на период его руководства в ОАО «ГК «АРС» осуществлял ведение финансово-хозяйственной деятельности; ФИО9 занимался привлечением генеральных подрядчиков, подрядных и субподрядных организаций, контролировал выполнение строительно-монтажных работ на реализуемых проектах; Свидетель №3 осуществлял представительские функции, занимался вопросами рекламы. В 2013 году ему стало известно о проекте строительства многоквартирного дома созданным обществом ООО «ЖК «АРС-Аврора» в г. Краснодаре. На тот момент он особо в вопросы деятельности ООО «ЖК «АРС-Аврора» не вникал, так как этим объектом по большей части занимался ФИО9 и исполнительный директор Свидетель №11 О финансировании указанного проекта он ничего пояснить не может. Ему известно, что планировалось осуществлять строительство за счет продаж создаваемых объектов недвижимости и денежных средств, поступающих от ПАО Банк «ФК «Открытие» по договору кредитной линии. В соответствии с документацией ОАО «ГК «АРС» для принятия важных и значимых решений действовали совет директоров и тендерный комитет, однако совет директоров фактически не функционировал. Если в какой-либо орган необходимо было предоставить документы, подтверждающие, что какое-то решение было принято на совете директоров, то составлялся протокол, который подписывался председателем и секретарем. Председателем совета директоров являлся Свидетель №3 Тендерный комитет (комиссия) действовал на самом деле. Кто именно входил в него, не помнит. После проведения тендерной комиссии также составлялся протокол, который подписывался председателем и секретарем, к которому прилагался лист согласования, который подписывался всеми руководителями департаментов и отделов, а также акционерами ОАО «ГК «АРС». Фактически все решения принимались акционерами ОАО «ГК «АРС», причем решение считалось принятым после того, как все трое акционеров выразят свое согласие. С ООО «ЖК «АРС-Аврора» он фактически не контактировал, никакие производственные вопросы не решал, поскольку это не входило в его обязанности, и как он уже указывал ранее по этому направлению имелись другие кураторы. Взаимодействие ОАО «ГК «АРС» с аффилированными организациями происходило следующим образом. Аффилированные организации, такие как ООО «АРС-ФИО54», ООО «АРС-Инжениринг», то есть организации, относящиеся непосредственно к строительству объектов, были подконтрольны ФИО9 как акционеру, отвечающему за данное направление. По вопросам финансово-хозяйственной деятельности организации (в том числе ООО «ЖК «АРС-Аврора») контролировались Свидетель №2, поскольку это относилось к его направлению. В последующем, когда он вышел из состава акционеров ОАО «ГК «АРС», деятельность ООО «ЖК «АРС-Аврора» контролировалась ФИО9 полностью. К контролю Свидетель №3 относилось только ООО «Дворянское поместье», поскольку это был фактически его личный проект, в ходе реализации которого он и познакомился с Свидетель №2 и ФИО9 Под контролем он также подразумевает и дачу конкретных указаний руководителям аффилированных организаций акционерами. Фактически всю финансово-хозяйственную деятельность вели три организации ОАО «ГК «АРС», ООО «АРС-ФИО54» (ООО «Гарант-ФИО54») и ООО «АРС-Инжениринг». Большинство аффилированных организаций с ОАО «ГК «АРС» были созданы для «пышности», так как ОАО «ГК «АРС» позиционировало себя как холдинг (девелопер). Также с целью эффективности деятельности холдинга еженедельно проводились совместные совещания руководителей аффилированных организаций, а также руководителей соответствующих департаментов ОАО «ГК «АРС». На данных совещаниях обсуждались организационные и рабочие вопросы по всем объектам капитального строительства, где отчитывались генеральные подрядчики и заказчики о возникших проблемах и выполненных работах, о чем составлялся протокол. На планерках также присутствовали акционеры ОАО «ГК «АРС». В протокол детально вносилось все, что обсуждалось на совещаниях, чтобы через неделю можно было предметно предъявить претензии в случае, если проблема не была решена в поставленные на совещании сроки. Он не может определить какого-либо акционера ОАО «ГК «АРС» как лидера и руководителя, может только сказать, что на его взгляд очень большой объем работы выполнял Свидетель №2, и уже после его выхода из ОАО «ГК «АРС» дела холдинга ухудшились. По поводу разногласий между Свидетель №2 и ФИО9 пояснил, что, как ему кажется у них имелись какие-то старые обиды, какие конкретные претензии они предъявляли друг другу ему неизвестно. ФИО9 всегда пытался перетянуть на свою сторону Свидетель №3, так как в таком случае они будут в большинстве и смогут большинством Свидетель №41 исключить из состава акционеров ОАО «ГК «АРС» Свидетель №2 В последующем Свидетель №2, понимая, что ФИО9 и Свидетель №3 сплотились, вышел из состава ОАО «ГК «АРС» добровольно, поделив с последними реализуемые холдингом проекты. Далее, у ФИО9 начали возникать разногласия с ПАО Банк «ФК «Открытие», так как, насколько ему известно, руководству банка не понравилось то, что в ОАО «ГК «АРС» возникла некоторая финансовая нестабильность, что обеспокоило банк, финансировавший строительство «ЖК «АРС-Аврора». По поводу организаций ООО «СтройСитиГрупп», ООО «Ликан», ООО ИК «Стратегия», ООО «Монолитстрой» ничего пояснить не может. С ФИО132 он знаком, так как тот был работником службы безопасности ОАО «ГК «АРС». В его должностные обязанности входила проверка подрядных организаций. Он был приближенным Свидетель №2 Учредителем ООО «АРС-ФИО54» он стал по просьбе ФИО9 В тот момент, когда дела у ООО «АРС-ФИО54» ухудшились, ФИО9 пояснил, что планирует изменить название организации на ООО «Гарант-ФИО54», так как ООО «АРС-ФИО54» уже было с плохой репутацией в связи с финансовыми проблемами. Также, необходимо было поменять учредителя по той же причине. Он сказал, что как только будет изменено название и учредитель, то дела организации улучшатся, и все вернется в прежнее положение. При этом, как пояснил ФИО9, он никакую ответственность как учредитель указанной организации, нести не будет, в связи с чем он согласился на его предложение. На тот момент ООО «АРС-ФИО54 уже фактически не функционировало. Как учредителю ему не передавались какие-либо документы общества. На момент нормального функционирования ООО «АРС-ФИО54» в указанном обществе также проводились и свои совещания совместно с представителями подрядных и субподрядных организаций. Свидетель №10 в деятельности ООО «АРС-ФИО54» участвовал следующим образом: он практически всегда находился на объекте строительства, общался с представителями подрядных и субподрядных организаций, а также участвовал в еженедельных совещаниях как в ООО «АРС-ФИО54», так и в ОАО «ГК «АРС». Кто подписывал акты выполненных работ между подрядными организациями и ООО «АРС-ФИО54» достоверно не знает, но наверняка это был Свидетель №10, как генеральный директор (т. 18 л.д. 137-142).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №23, данных им в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в феврале 2014 году он обратился с целью трудоустройства в ОАО «ГК «АРС», где прошел собеседование с генеральным директором ОАО «ГК «АРС» Свидетель №2 и генеральным директором ООО «АРС-ФИО54» Свидетель №10 Они задали ему интересующие вопросы, после чего предложили должность главного инженера ООО «АРС-ФИО54», на что он согласился. В его должностные обязанности входил контроль за ходом строительства, соблюдение СНИП при осуществлении строительства, охрана труда, управление линейными инженерно-техническими работниками, соблюдение сроков сдачи объекта. Его непосредственным руководителем был Свидетель №10 На тот момент ООО «АРС-ФИО54» являлся генеральным подрядчиком ООО «ЖК «Весенний» и ООО «Дворянское поместье». ОАО «ГК «АРС» являлось холдингом (девелопером) в области строительства. У указанного общества имелся ряд аффилированных юридических лиц, таких как ООО «ЖК «АРС-Аврора», ООО «АРС-ФИО54» (ООО «Гарант-ФИО54»), ООО «АРС-Инжениринг», ООО «Дворянское поместье». Каково было распределение функций между акционерами ОАО «ГК «АРС» ему неизвестно, поскольку с ними практически не контактировал, иногда только давал технические консультации. В дальнейшем ему стало известно о начале реализации проекта ООО «ЖК «АРС-Аврора» в г. Краснодаре. В дальнейшем генеральным подрядчиком указанной организации также стало ООО «АРС-ФИО54», в котором он осуществлял свою деятельность. К фактическому исполнению своих обязанностей по данному проекту он приступил, когда на указанном проекте был разработан котлован. При демонтаже предприятия общества глухих не участвовал. С целью выполнения своих непосредственных должностных обязанностей он примерно раз в три или четыре месяца приезжал в г. Краснодар непосредственно на сам объект строительства. Строительный контроль осуществлял ООО «АРС-Инжиниринг», генеральным директором которого на тот момент являлся ФИО274 На самом объекте он проверял соответствие СНИП, проверял качество, объемы и сроки выполнения строительно-технических работ на объекте. При строительстве данного объекта имелись незначительные нарушения, которые в максимально возможно быстрые сроки устранялись. Его непосредственными подчиненными, которые находились на объекте строительства, были со стороны ООО «АРС-ФИО54» - Свидетель №31 и со стороны ООО «АРС-Инжениринг» - ФИО275 Указанные лица ежедневно присутствовали на рабочем месте, то есть на месте строительства и докладывали ему о ходе строительства. Также, он контактировал с генеральными директорами ООО «ЖК «АРС-Аврора» по техническим вопросам. Подписание актов выполненных работ происходило следующим образом. Изначально объемы и качество выполненных работ проверялись начальником участка ООО «АРС-ФИО54» (ФИО293), после этого - инженером строительного контроля ООО «АРС-Инжениринг» (кто именно помимо ФИО296 не помнит), и только после этого сведения подавались заказчику-застройщику ООО «ЖК «АРС-Аврора», генеральный директор которого подписывал акты выполненных работ с генподрядной организацией. Подписание актов выполненных работ между генеральным подрядчиком и подрядными организациями происходила следующим образом. Начальник участка, то есть ФИО293, проверял качество и объемы выполненных работ, после чего подтверждал либо не подтверждал их соответствие и после этого акты выполненных работ могли быть подписаны. В состав совета директоров ОАО «ГК «АРС» и тендерный комитет он не входил, каким образом они функционировали ему неизвестно. В его компетенции были исключительно технические вопросы, связанные с приемкой выполненных работ на объекте строительства. Так как на объекте строительства имелась камера видеонаблюдения, то он ежедневно следил за выполнением строительных работ. Каждое утро начальник участка докладывал о количестве рабочих, вышедших на объект, докладывал о потребности в оборудовании и иных возникших проблемах, требующих решения на уровне генерального подрядчика. В дальнейшем он также в течение дня отчитывался обо все вышеуказанном своему непосредственному руководителю Свидетель №10 Также с целью эффективности деятельности ООО «АРС-ФИО54» еженедельно в офисе ООО «АРС-ФИО54», расположенном около объекта строительства ЖК «Весенний» в <адрес> ФИО88 <адрес>, проводились совместные совещания, на которых присутствовали он, Свидетель №10 руководители проектов, начальники участков, представители подрядных организаций. Так как ЖК «АРС-Аврора» - удаленный проект, то возможность еженедельного участия представителей со стороны работников ООО «ЖК «АРС-Аврора» отсутствовала, однако на данных совещаниях также обсуждались и вопросы, связанные с указанным проектом. На указанных совещаниях иногда присутствовали акционеры ОАО «ГК «АРС». По поводу разногласий между Свидетель №2 и ФИО9 ему ничего неизвестно, но он слышал от других людей, что они поругались из-за каких-то финансовых разногласий. В дальнейшем Свидетель №2 вышел из состава акционеров ОАО «ГК «АРС». В конце весны 2015 года он уволился из ООО «АРС-ФИО54» и сразу же устроился на должность генерального директора ООО «АРС-Инжениринг». Этот вопрос был согласован с акционерами ОАО «ГК «АРС» ФИО9 и Свидетель №3 Сделано это было по причине того, что предыдущий генеральный директор ФИО292 уже длительное время только числился на должности, а фактически деятельности никакой не осуществлял. Так как в то время имелся жесткий контроль со стороны ПАО Банк «ФК «Открытие», то являлось недопустимым отсутствие фактической деятельности генерального директора организации, осуществляющей строительный контроль. Ему была близка деятельности строительного контроля, поэтому для него выполнение указанных функций не было проблемой. Он также проверял качество и объемы выполненных работ на реализуемых объектах, в том числе на ЖК «АРС-Аврора». В дальнейшем, у ФИО9, как генерального директора ОАО «ГК «АРС», начали возникать разногласия с ПАО Банк «ФК «Открытие», так как насколько ему известно, руководству банка не понравилось то, что в ОАО «ГК «АРС» возникла некоторая финансовая нестабильность, что обеспокоило банк, финансировавший строительство «ЖК «АРС-Аврора», которое регулярно прекращалось и возобновлялось, и окончательно прекратилось в апреле 2016 года. Основным подрядчиком, осуществляющим строительство на объекте капитального строительства ООО «ЖК «АРС-Аврора», являлось ООО «Эверест». Указанное общество было свободно в выборе субподрядных организаций. С субподрядными организациями он тесно не контактировал. Перед подрядной организацией ставилась задача о выполнении конкретных видов работ в конкретные сроки за конкретную стоимость. Каким образом подрядная организация выполнит поставленную задачу генерального подрядчика уже не интересовало. Акты выполненных работ между подрядчиком и субподрядчиком подписывались самостоятельно, он в эти вопросы не вмешивался. Свидетель №10 также иногда приезжал в г. Краснодар непосредственно на объект строительства, где также общался с представителями подрядных и субподрядных организаций. По поводу организаций ООО «Ликан», ООО ИК «Стратегия», ООО «Монолитстрой» ничего пояснить не может. Кто такой ФИО132 он не знает (т. 18 л.д. 151-155).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №24, данных им в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в 2010 году он устроился на работу юристом в ООО «Современные строительные технологии». Перед устройством на работу он прошел собеседование с ФИО9, который одобрил его кандидатуру. На тот момент генеральным директором ООО «ССТ» был Свидетель №2 В дальнейшем указанное общество было ликвидировано, и после этого было образовано ОАО «ГК «АРС», акционерами которого были ФИО9, Свидетель №2 Также, в состав акционеров указанного общества вошел Свидетель №3 В указанному обществе он также осуществлял деятельность в качестве юриста. В его должностные обязанности входила регистрация договоров долевого участия. Непосредственным начальником был Свидетель №2, так как он подчинялся напрямую генеральному директору ОАО «ГК «АРС». ОАО «ГК «АРС» являлось холдингом (девелопером) в области строительства. У указанного общества имелся ряд аффилированных юридических лиц, таких как ООО «АРС-ФИО54» (ООО «Гарант-ФИО54»), ООО «АРС-Инжениринг», ООО «Дворянское поместье», ООО «ЖК «Весенний»). Как распределялись полномочия и обязанности между акционерами ему не известно, поскольку он только занимался вопросами, связанными с вопросами регистрации договоров долевого участия. На тот момент ОАО «ГК «АРС» реализовывало строительство объектов посредством обществ – ООО «ЖК «Весенний» и ООО «Дворянское поместье». В 2013 году ему стало известно о проекте строительства многоквартирного дома созданным обществом ООО «ЖК «АРС-Аврора» в г. Краснодаре. Данная организация также была аффилированной организацией ОАО «ГК «АРС». Так как на тот момент Свидетель №2 планировал осуществлять строительство за счет привлеченных денежных средств по договору кредитной линии с ПАО Банк «ФК «Открытие» (ООО «Номос-Банк»), как это было со строительством в мкр. Супонево, о чем он вел переговоры с банком. Ему было известно, что одним из условий проектного финансирования являлось создание «чистого» общества, на которое будет перенесена вся залоговая масса с целью обеспечения кредитных обязательств. В дальнейшем Свидетель №2 предложил ему стать генеральным директором такого общества, так как необходимо было подписать договор кредитной линии, необходимого для запуска финансирования проекта ЖК «АРС-Аврора». Также Свидетель №2 пояснил, что фактически никакой деятельности указанное общество вести не будет, его задача будет заключаться только в том, что финансирование банка будет поступать на расчетный счет данного общества, которое сразу же необходимо будет перечислять в ООО «ЖК «АРС-Аврора» для строительства. Таким образом, в дальнейшем он стал генеральным директором ООО СК «Стройинвест-Юг», а точнее номинальным директором, поскольку только выполнял указания Свидетель №2 Все переговоры с ПАО Банк «ФК «Открытие» вел Свидетель №2, он в них не участвовал, в банк приезжал только для того, чтобы подписать договор кредитной линии. Спустя примерно две недели после того, как он стал генеральным директором ООО СК «Стройинвест-Юг», Свидетель №2 попросил его уволиться по собственному желанию, что он и сделал. После него генеральным директором ООО СК «Стройинвест-Юг» стал ФИО9 Имелся ли у указанного общества офис, где хранились документы по его деятельности он не знает. Расчетный счет указанной организации не открывал. В вопросы деятельности ООО «ЖК «АРС-Аврора» не вникал, так как это не относилось к сфере его деятельности. С работниками ООО «ЖК «АРС-Аврора» не контактировал. В совет директоров, тендерный комитет он как «рядовой» работник не входил. Рабочие совещания не посещал. Проект договора участия в долевом строительстве по ООО «ЖК «АРС-Аврора» не разрабатывал. В выводе объектов недвижимости по указанному проекту не участвовал. Каким-либо образом к подрядным, генподрядным и субподрядным организациям не относился. Причины разногласий между Свидетель №2 и ФИО9 ему неизвестны. В дальнейшем Свидетель №2 вышел из состава акционеров ОАО «ГК «АРС» и все люди, которые каким-то образом были приближены к нему, ушли вслед за ним. Он также написал заявление на увольнение по собственному желанию и в настоящее время участвует в реализации проекта ООО «ЖК «Весенний», который после «раздела» совместных проектов акционерами ОАО «ГК «АРС» достался Свидетель №2 По поводу организаций ООО «СтройСитиГрупп», ООО «Ликан», ООО «Монолитстрой» ничего пояснить не может, такие организации ему неизвестны. ООО ИК «Стратегия» ему известна, поскольку указанная организация выполняла функции заказчика-застройщика по строительству мкр. Супонево в <адрес> ФИО88 <адрес>. С ФИО132 он знаком, но чем тот занимался не знает (т. 18 л.д. 157-160).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №25, данных в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в сентябре 2013 года к нему обратился Свидетель №3, который предложил устроится на работу в ОАО «ГК «АРС» на должность начальника отдела продаж. Его заинтересовало данное предложение, и он прошел собеседование с Свидетель №3, по результатам которого он был принят на должность начальника отдела продаж ОАО «ГК «АРС». В его должностные обязанности входила организация реализации продаж в строящихся объектах недвижимости. ОАО «ГК «АРС» являлось холдингом (девелопером) в области строительства. Наряду с Свидетель №3 акционерами данного общества являлись Свидетель №2, который также являлся генеральным директором, и ФИО9 У указанного общества имелся ряд аффилированных с ним юридических лиц, таких как ООО «ЖК «АРС-Аврора», ООО «АРС-ФИО54» (ООО «Гарант-ФИО54»), ООО «АРС-Инжениринг», ООО СК «Стройинвест-Юг», ООО «Дворянское поместье»). Как были распределены полномочия и обязанности между акционерами не знает, так как все акционеры принимали коллективное участие в деятельности, действовали сообща. На тот момент у ОАО «ГК «АРС» имелись проекты, которые они реализовывали посредством ООО «ЖК «Весенний» и ООО «Дворянское поместье», в связи с этим он организовывал продажи на указанных объектах. В процессе своей деятельности он подчинялся напрямую всем акционерам ОАО «ГК «АРС». В 2014 году ему стало известно, что планируется строительство многоквартирного дома созданным обществом ООО «ЖК «АРС-Аврора» в г. Краснодаре, которое также относилось к числу аффилированных ОАО «ГК «АРС» организаций. В дальнейшем после получения разрешения на строительство многоквартирного дома он также начал заниматься организацией продаж объектов недвижимости по ООО «ЖК «АРС-Аврора». Ему было известно, что строительство ведется в основном за счет привлечённых денежных средств по договору кредитной линии с ПАО Банк «ФК «Открытие» через ООО СК «Стройинвест-Юг». Погашение тела кредита и процентов за пользование кредитом осуществлялось посредством денежных средств участников долевого строительства, а соответственно продажи должны были осуществляться регулярно, так как финансирование проекта напрямую зависело от продаж. В процессе своей деятельности он контактировал с генеральным директором ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №5, а также руководил деятельностью отдела продаж, расположенного непосредственно в г. Краснодаре. Акционерами ОАО «ГК «АРС» ему сразу было разъяснено, что потенциальным участникам долевого строительства необходимо идти на встречу, однако при этом не выходить за рамки некоторых условий. Так, если потенциальный участник долевого строительства просит рассрочку платежей, то первоначальный взнос, должен составлять не менее 50 %, а внесение последующих платежей может растягиваться вплоть до введения многоквартирного дома в эксплуатацию. Суть его руководства заключалось в том, что он мог самостоятельно определять условия заключения договора долевого участия с потенциальным дольщиком без согласования с акционерами, при этом не выходя за рамки вышеуказанных условий. Также, при условии полной оплаты одномоментно участнику долевого строительства могла предоставляться скидка. При обращении гражданина в отдел продаж ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №16 либо Свидетель №36 сообщали об этом ему и обговаривали возможности предоставления скидки либо каких-либо условий, выгодных для участника долевого строительства. Так как на тот момент у ООО «ЖК «АРС-Аврора» еще имелись квадратные метры, не обремененные залогом ПАО Банк «ФК «Открытие», то удобнее было осуществить продажи именно таких объектов недвижимости. При этом обратившемуся гражданину разъяснялось, что большинство объектов недвижимости находятся под обременением (залогом), и что на вывод такого объекта недвижимости требуется несколько месяцев, а есть беззалоговые объекты недвижимости, на которые договор долевого участия возможно заключить прямо сейчас. В соответствии с документацией ОАО «ГК «АРС» для принятия важных и значимых решений действовали совет директоров и тендерный комитет. Тендерный комитет функционировал реально, а функционировал ли совет директоров не помнит. Листы согласования после проведения тендерного комитета он не подписывал. Также с целью эффективности деятельности холдинга еженедельно проводились совместные совещания руководителей аффилированных организаций, а также руководителей соответствующих департаментов ОАО «ГК «АРС». На данных совещаниях обсуждались организационные и рабочие вопросы по всем объектам капитального строительства, где отчитывались генеральные подрядчики и заказчики о возникших проблемах и выполненных работах, о чем составлялся протокол. На планерках также присутствовали акционеры ОАО «ГК «АРС». В протокол детально вносилось все, что обсуждалось на совещаниях, чтобы через неделю можно было предметно предъявить претензии в случае, если проблема не была разрешена в поставленные сроки, которые ставились на предыдущем совещании. Он не всегда участвовал в таких совещаниях, поскольку отвечал за такое направление, по которому мог напрямую отчитаться акционерам ОАО «ГК «АРС». В конце 2014 года между Свидетель №2 и ФИО9 конфликт обострился, по какому именно поводу ему неизвестно, но как он понял у них имелись какие-то старые обиды. Так как ФИО9 и Свидетель №3 сплотились, они могли большинством Свидетель №41 исключить из состава акционеров ОАО «ГК «АРС» Свидетель №2 В связи с чем Свидетель №2 решил выйти из состава ОАО «ГК «АРС» добровольно, поделив с последними реализуемые холдингом проекты. ООО «АРС-Аврора» отошло ФИО9, ООО «ЖК «Весенний» - Свидетель №2 В дальнейшем ему стало известно, что у ФИО9 возникли разногласия с ПАО Банк «ФК «Открытие», так как руководству банка не нравилось, что в ОАО «ГК «АРС» возникла некоторая финансовая нестабильность, что беспокоило банк, финансировавший строительство «ЖК «АРС-Аврора». По поводу организаций ООО «СтройСитиГрупп», ООО «Ликан», ООО ИК «Стратегия», ООО «Монолитстрой» ничего пояснить не может, такие организации ему неизвестны. С ФИО132 он знаком, так как он был работником службы безопасности ОАО «ГК «АРС». В его должностные обязанности входила проверка подрядных организаций (т. 18 л.д. 162-166).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №26, данных в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что с 1997 года он знаком с Свидетель №2 с которым периодически общался. В 2003 году он познакомился с ФИО9 В 2007 году Свидетель №2 и ФИО9 пригласили его работать в ООО «Аспект» на должность заместителя генерального директора, учредителями которого они являлись. В апреле 2011 года Свидетель №2 предложил ему должность инженера технического надзора в его организации ООО «СтройГрупп». В это же время было организованно ОАО «ГК «АРС», учредителями которого являлись Свидетель №2, ФИО9 и Свидетель №3 Фактически управлением финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГК «АРС» до декабря 2014 года занимался Свидетель №2, так как окончательные решения по вопросам, связанным с финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГК «АРС» принимались именно Свидетель №2 В группу компаний «АРС» входило ООО «АРС-Инжиниринг», где он являлся генеральным директором. В его обязанности входил технический надзор, проверка объемов и качества выполненных работ, освидетельствование скрытых работ, лабораторное сопровождение строительства. В ОАО «ГК «АРС» ежедневно проводились планерки, на которые он также приглашался. ООО «АРС-Инжиниринг» располагался по адресу: <адрес>. Примерно в 2014 году был заключен договор с ООО «ЖК «АРС-Аврора» на выполнение технического надзора на строительном объекте, расположенном по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в связи с чем было открыто обособленное подразделение ООО «АРС-Инжиниринг», в котором работали ФИО159 и Свидетель №32, которыми осуществлялся технический надзор на начальной стадии строительства с ДД.ММ.ГГГГ. Акты выполненных работ подписывались ФИО159 и Свидетель №32, после чего он также подписывал акты выполненных работ, после чего они предоставлялись в ООО «ЖК «АРС-Аврора». В декабре 2014 года ФИО9 сообщил ему, что он уволен из ООО «АРС-Инжиниринг» без объяснения причин. На строительный объект в г. Краснодар он не ездил, акты предоставлялись ему по электронной почте. В марте 2015 года он лично передал всю имеющуюся у него документацию ООО «АРС-Инжиниринг» ФИО9 и его представителю Свидетель №23 (т. 18 л.д. 171-176).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №27, данных в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в 2014 году она с целью трудоустройства в СМИ разместила объявление о поиске работы бухгалтера на дому. Ей позвонил ФИО132 и сообщил, что является руководителем ООО «СтройСитиГрупп» и ему необходим бухгалтер, который будет вести бухгалтерию на дому, после чего они договорились о встрече. В ходе встречи с ФИО132 по итогам собеседования, ФИО132 принял ее на работу на должность бухгалтера ООО «СтройСитиГрупп», предупредив, что первое время она будет работать без официального трудоустройства, на что она согласилась. Официально трудоустроена в ООО «СтройСитиГрупп» она так и не была. Ее работа бухгалтером ООО «СтройСитиГрупп» происходила следующим образом: ФИО132 приезжал к ней домой и привозил бухгалтерские документы, а также акты выполненных работ, некоторые из них были подписаны, а некоторые нет. После обработки документов она всю первичную бухгалтерскую документацию возвращала обратно ФИО132 Когда ФИО132 привозил ей неподписанные акты выполненных работ, она говорила ему, что так быть не должно, на что ФИО132 говорил, что акты выполненных работ в процессе подписания и будут подписаны позже. В тот момент в ООО «СтройСитиГрупп» в должности юриста работала супруга ФИО132 - ФИО160 и ей начислялась заработная плата. В офисе ООО «СтройСитиГрупп» она никогда не была и не знает, где он располагался и существовал ли вообще, каких-либо производственных активов не имелось (т. 18 л.д. 181-185).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля ФИО161, данных в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в начале 2015 года она устроилась на работу в ООО «АРС-ФИО54» (впоследствии ООО «Гарант-ФИО54») на должность главного бухгалтера. При приеме на работу собеседование с ней проводилось ФИО9, Свидетель №11 и Свидетель №20 В ее обязанности входила обработка первичной бухгалтерской документации и составление бухгалтерской отчетности. Также с ней работала бухгалтером Свидетель №43, которая работала с документами, относящимися к взаимоотношениям с банками. Ее начальником являлся Свидетель №20, но по большей части она подчинялась Свидетель №3 и Свидетель №22 В ООО «АРС-ФИО54» она проработала до ФИО82 2015 года, а после чего по предложению Свидетель №3 перешла в ООО «Дворянское поместье». Во время работы в ООО «АРС-ФИО54» первичную бухгалтерскую документацию ей предоставляли Свидетель №10 и Свидетель №9, также ими предоставлялись акты выполненных работ, которые всегда были подписаны, Свидетель №10 ООО «АРС-ФИО54» входило в холдинг ОАО «ГК «АРС», акционерами которого являлись на тот момент ФИО9 и Свидетель №3 Ей было известно, что ранее в состав акционеров входил Свидетель №2 За какие именно направления отвечали акционеры ОАО «ГК «АРС» ей неизвестно, как и неизвестно кто из них какие функции выполнял. Ей было известно, что ООО «АРС-ФИО54» является генеральным подрядчиком ООО «ЖК «АРС-Аврора». Первичные бухгалтерские документы по взаимоотношениям между ООО «АРС-ФИО54» и ООО «ЖК «АРС-Аврора» направлялись почтовой связью для подписания. Бухгалтерский учет ООО «ЖК «АРС-Аврора» велся в г. Краснодаре бухгалтером, с которым она не контактировала, поскольку всю информацию ей предоставлял Свидетель №10 С 2015 года ООО «АРС-ФИО54» фактически деятельности не вело, причины ей неизвестны. В ходе деятельности ООО «ГК «АРС», ООО «АРС-ФИО54» регулярно проводились рабочие встречи (совещания, планерки), в которых она не участвовала. Указания по выполнению возложенных на нее обязанностей получала от Свидетель №3 Об ООО «СтройСитиГрупп», ООО «Ликан», ООО «ИК «Стратегия», ООО «Монолитстрой» ей ничего неизвестно, с ФИО132 не знакома. При ее увольнении из ООО «АРС-ФИО54» она всю первичную документацию передала Свидетель №10 Во время ее работы в ООО «АРС-ФИО54» ее рабочее место распологалось в офисе ОАО «ГК «АРС» по адресу: <адрес> (т. 18 л.д. 187-193).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №29, данных в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время работает в Департаменте по надзору в строительной сфере по Краснодарскому краю в должности главного консультанта отдела государственного контроля (надзора) в области долевого строительства. В его функциональные обязанности входит: проведение проверок застройщиков, лиц, привлекающих денежные средства граждан для строительства, рассмотрение обращений граждан, подготовка проектов ответов, внесение предписаний в случае выявления нарушений законодательства и контроль их исполнения, составление протоколов об административных правонарушениях. В своей деятельности в большей части руководствуется ФЗ № «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ФЗ № «О порядке рассмотрения обращений граждан». По поводу проведения проверок в отношении ООО «ЖК «АРС-Аврора» показал, что плановые проверки в отношении указанной организации не проводились, так как ФЗ № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» установлен мораторий на проведение с 2016 по 2018 на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, являющихся субъектами малого предпринимательства, к которым относится ООО «ЖК «АРС-Аврора». Основанием для проведения внеплановой проверки может являться поступление обращений граждан и иных лиц о фактах нарушения требований застройщиком законодательства об участии в долевом строительстве. Когда в Департамент поступило первое обращение участника долевого строительства, не знает, так как в отношении данной организации проверки проводил не только он. Им была проведена проверка в отношении ООО «ЖК «АРС-Аврора», в результате которой выявлено, что страховая организация, страховавшая гражданскую ответственность застройщика ООО «Страховое общество «ЖИВА» ликвидирована, но застройщиком не был заключен договор страхования с иной страховой организацией, а также выявлено, что денежные средства участника долевого строительства ФИО120 привлечены еще до момента регистрации договора в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. По данному факту было вынесено предписание, которое в установленный срок исполнено не было. Генеральным директором ООО «ЖК «АРС-Аврора» в адрес Департамента было направлено письмо о трудностях, возникших в ходе исполнения предписания. Срок привлечения к административной ответственности по привлечению денежных средств еще до момента регистрации договора к тому времени истек. Застройщиком ежеквартально предоставляется отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств, которая анализируется специалистами Департамента (отдел анализа в области долевого строительства). После этого выводы работников данного отдела предоставляются начальнику отдела и заместителю руководителя Департамента. В случае если нарушения имеются, составляется протокол административного правонарушения. Если имеются признаки нецелевого расходования денежных средств, то это является основанием для проведения внеплановой проверки, по результатам которой составляется акт. В случае с ООО «ЖК «АРС-Аврора» нецелевого расходования денежных средств участников долевого строительства не установлено. Предписание застройщику выдается только по результатам проверки, после вынесения акта. За неисполнение предписания предусмотрена ответственность по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ, в связи с чем в последующем были составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении юридического лица и в отношении генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора». Предписание, вынесенное им, по настоящее время не исполнено. Дата последней проверки – ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 197-200).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №30, данных в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в начале 2017 года Свидетель №6, являясь генеральным директором ООО «ЖК «АРС-Аврора», предложил ей стать главным бухгалтером в указанном обществе на период декретного отпуска главного бухгалтера Свидетель №7. Свидетель №6 сообщил, что фактически данная организация какой-либо деятельности не ведет, поскольку в отношении ООО «ЖК «АРС-Аврора» введена процедура банкротства. Свидетель №6 пояснил, что нужно будет вести бухгалтерский учет, начислять заработную плату работникам ООО «ЖК «АРС-Аврора», производить расчеты с контрагентами общества. Она согласилась на данное предложение. В соответствии с приказом о назначении от ДД.ММ.ГГГГ она стала главным бухгалтером. Ей также известно, что ее кандидатура была согласована с акционерами ОАО «ГК «АРС». Процедура согласования проходила следующим образом: она заполнила анкету, которая также была согласована с главным бухгалтером ОАО «ГК «АРС» ФИО161 В его должностные обязанности входило ведение бухгалтерского и налогового учета, а также фактически она выполняла ведение кадрового учета, предоставление соответствующих сведений в Департамент по надзору в строительной сфере по Краснодарскому краю и пенсионный фонд. Ведение расчетного счета ООО «ЖК АРС-Аврора» осуществлял бухгалтер ОАО «ГК «АРС» в <адрес>, а ей уже присылали только выписки с расчетного счета. Все платежи проходили через Банк-клиент. Доступа к Банку-клиенту ООО «ЖК «АРС-Аврора» и нее не имелось, он был только у бухгалтера ОАО «ГК «АРС». Таким образом, она прием и внесение денежных средств на расчетный счет организации не осуществляла. Дольщики ООО «ЖК АРС-Аврора» осуществляли внесение денежных средств сразу на расчетные счета ООО «ЖК «АРС-Аврора» через банки. Касса ООО «ЖК «АРС-Аврора» не функционировала, все платежи были безналичными, заработная плата начислялась на банковские карты. Заработная плата начислялась следующим образом: она составляла ведомости, которые подписывал Свидетель №6, после чего, отсканировав их, она направляла по электронной почте в ОАО «ГК «АРС», для утверждения, и только после прохождения этой процедуры на банковские карты работников ООО «ЖК «АРС-Аврора» поступала заработная плата. У ООО «ЖК АРС-Аврора» ранее генеральным подрядчиком являлось ООО «Гарант-ФИО54» (ООО «АРС-ФИО54»), а примерно с 2015 года ООО «АРС-Инженеринг». Денежные средства на счета данных компаний от ООО «ЖК АРС-Аврора» переводились напрямую бухгалтером ОАО «ГК «АРС» из <адрес>, поскольку у нее не было доступа к расчетному счету и каких-либо ключей. Из бухгалтерских документов ей известно, что платежи в налоговую и пенсионный в последний раз производились в июле 2016 года. Сведения о задолженностях в пенсионный фонд и налоговую инспекцию подавала она. Это, пожалуй, единственное, что она осуществляла самостоятельно без участия (согласования) работников ОАО «ГК «АРС». Примерно в середине 2016 года генподрядчик ООО «ЖК «АРС-Аврора» начал выводить строителей с объекта строительства, поскольку были задержки в перечислении денежных средств. Почему прекратилось строительство многоквартирного дома она особо не интересовалась, но со слов Свидетель №6 знает, что генеральному подрядчику и субподрядчикам перестали поступать платежи за работу. Свидетель №6 как генеральный директор ООО «ЖК «АРС-Аврора» в данном обществе какие-либо самостоятельные решения не принимал, все проходило согласование с акционерами и работниками ОАО «ГК «АРС» (т. 18 л.д. 205-208).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №31, данных в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в апреле 2014 года он устроился в ООО «АРС-ФИО54», осуществляющее функции генерального подрядчика на объекте строительства по <адрес> в г. Краснодаре, на должность начальника строительного участка. При устройстве на работу с ним проводилось собеседование, которое проводил генеральный директор ООО «АРС-ФИО54» Свидетель №10, который пояснил, что в должностные обязанности начальника строительного участка входит: организация строительного процесса, контроль за качеством и сроками выполнения строительных работ, и задал интересующие его вопросы. С ДД.ММ.ГГГГ он приступил к выполнению своих обязанностей начальника строительного участка на объекте строительства, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Подчинялся он напрямую только Свидетель №10 Выбором подрядных организаций занимался только Свидетель №10 Его Свидетель №10 только предупреждал о том, что скоро на объекте появится какая-то определенная организация, которая будет выполнять работы. На момент его трудоустройства по вышеуказанному адресу располагались остатки старого предприятия и много строительного мусора. Данное предприятие необходимо было перед началом строительства демонтировать, а земельный участок расчистить. С этой целью было привлечено ООО «БетонСтройСервис» (офис на тот момент находился по <адрес> аллея г. Краснодара), которое выполнило все виды работ по демонтажу и расчистке земельного участка, вывозу мусора перед началом строительства. Кроме того, указанная организация осуществила разработку котлована. Организация ООО «СтройСитиГрупп» ему не знакома, какие-либо виды работ на объекте строительства по адресу: г. Краснодар, <адрес>, ООО «СтройСитиГрупп» не осуществляла. Ему звонил Свидетель №10, который говорил, какие конкретно работы на объекте будут выполняться и какой организацией, а он уже впоследствии контролировал ход, качество и сроки выполняемых работ, о чем отчитывался перед Свидетель №10, а также подписывал акты выполненных работ КС-2 в части выполнения объемов работ, при этом сумму денежных средств, уплачиваемых за работу, он никогда не видел. Акты КС-2 он подписывал ни в какой-то графе, а просто внизу листа ставил отметку, что КС-2 проверено. После этого направлял акты КС-2 на электронную почту Свидетель №10 Также, эти «пустые» КС-2 подписывали помимо него представитель технического надзора – ООО «АРС-Инжениринг» (сначала ФИО294, после его сокращения - ФИО280, а после сокращения последнего - еще какой-то мужчина по имени ФИО53) и генеральный директор ООО «ЖК «АРС-Аврора». Генеральный директор ООО «ЖК «АРС-Аврора» отвечал за охрану объекта, а также за содержание объекта, осуществлял контроль строительства (грубо говоря смотрел, чтобы работники выполняли работы). Как он пояснил, КС-2 он подписывал только по тому, что состоял в должности генерального директора, никакого отношения к выбору подрядных организаций не имел. Как и все остальные работники ООО «ЖК «АРС-Аврора» и ООО «АРС-ФИО54», которые находились в г. Краснодаре, подчинялся указаниям работников и акционеров ОАО «ГК «АРС» и ООО «АРС-ФИО54». Свидетель №10 регулярно, примерно раз в два месяца приезжал, чтобы контролировать ход строительства. На самом объекте строительства основной подрядной организацией являлось ООО «Эверест», которое выполняло практически все виды работ. ООО «Эверест» привлекало субподрядные организация для выполнения различных видов работ, с которыми они подписывали КС-2 и после подсчета предоставляли в том числе ему для подписания. От ООО «Эверест» начальником участка был Свидетель №34. С момента начала его трудовой деятельности в ООО «АРС-ФИО54» он разрабатывал графики выполнения работ. Это был основной график (на каждый год), а также ежемесячные. Основной график утверждался им, представителем подрядной организации ООО «Эверест» и генеральным директором ООО «ЖК «АРС-Аврора». Раз в месяц приезжал Свидетель №23, который забирал подлинники КС-2, КС-3 и также контролировал ход ведения строительства многоквартирного дома. Он докладывал о том, что ООО «Эверест» его как подрядная организация не устраивает, так как некоторые работники могли позволить себе не выйти на работу, да и вообще ему не нравилось качество и сроки выполнения работ. Об этом он писал докладные записки и докладывал Свидетель №10, на что ему отвечали, что другой подрядной организации не будет. Позднее, ему просто сказали, что ООО «АРС-ФИО54» уходит с объекта, и предложили написать заявление о переводе в ООО «АРС-Инжениринг», что он и сделал. Генеральным директором ООО «АРС-Инжениринг» являлся Свидетель №23, его функции после перевода и должность не изменились. ООО «АРС-Инжениринг» стали выполнять функции генерального подрядчика на объекте. Каких-либо изменений на объекте после смены генерального подрядчика не произошло (т. 18 л.д. 210-213).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №31, данных в ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует что с ДД.ММ.ГГГГ начал работать в ООО «АРС-ФИО54», осуществляющего функции генерального подрядчика на объекте строительства по <адрес>, в г. Краснодаре. В работе он подчинялся директору ООО «АРС-ФИО54» Свидетель №10 и главному инженеру Свидетель №23. В его обязанности входила организация и приемка выполненных работ, которые заключались в контроле качества выполненных работ, проверке их у подрядчиков, проверке достоверности сведений об объемах работ, внесенных в акты КС-2, КС-3. Проверив акты выполненных работ и достоверность внесенных в них сведений, он ставил внизу актов КС-2, КС-3 свою подпись и электронной почтой отправлял их в <адрес> в офис ООО «АРС-ФИО54», которые там проверялись руководителем ООО «АРС-ФИО54». Когда пришел первый раз на работу на строительную площадку по адресу: г. Краснодар, <адрес>, то все старые здания уже были снесены, все коммуникации (газ, электричество, канализация) со строительного участка были вынесены, оставалось немного строительного мусора, который вывозился силами ООО «БетонСтройСервис», руководителем которого являлся ФИО162 Кто осуществлял вынос инженерных сетей ему неизвестно, так как это было уже сделано к моменту прихода на строительную площадку. То есть по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ строительная площадка была полностью готова к строительству, а именно к рытью котлованов. Земляные работы по копке котлованов осуществляло ООО «БетонСтройСервис». Если в ходе рытья котлована попадались старые фундаменты, то их также демонтировало ООО «БетонСтройСервис». При строительстве по адресу: г. Краснодар, <адрес> ООО «Бетонстройсервис» выполнило следующие работы: демонтаж зданий и сооружений, вывоз строительного мусора, рытье котлована, вывоз грунта, замещение глиной, трамбование, устройство временных дорог, устройство площадок для ФИО86 кранов, обратную засыпку с трамбованием, то есть все демонтажные работы, вывоз мусора, земляные работы по подготовке котлована, замещение грунтом и щебнем и т.д. до начала бетонных выполнило ООО «БетонСтройСервис» под руководством ФИО162 Другие организации данных работ не выполняли, что он точно помнит и уверен в этом. Об организации ООО «СтройСитиГрупп» и его директоре ФИО132 ему ничего неизвестно, он точно помнит, что данная организация строительных работ на объекте строительства по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не выполняла. На вопрос: Вам на обозрение предоставляются акты КС-2, КС3 между ООО «АРС-ФИО54» и ООО «СтройСитиГрупп», поясните по каждому документу выполнялись ли данные работы если да, то в какой период и кем, соответствуют ли указанные объемы выполненных работ фактически выполненным работам на объекте строительства. Свидетель №31 ответил: КС-2, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ, подготовительный период Разборка фундаментов бутовых, данные работы выполнял ООО «БетонСтройСервис» объем выполненных работ сильно завышен, на сколько помнит, фундаментов бутовых было демонтировано всего около 400 куб.м., а не 10 000 куб.м., как указано в актах. Вывоз строительного мусора – данные работы выполняло ООО «БетонСтройСервис», объем выполненных работ сильно завышен, насколько помнит, мусора всего около 3 000 тонн, а не 18 000 куб.м., как указано в актах КС-2, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ; подготовительный период – обустройство строительной площадки, ему неизвестны эти работы и кто их выполнял; земляные работы – доработка грунта вручную данные работы выполняло ООО «Эверест», объем выполненных работ сильно завышен, насколько помнит, выполнялись в объеме не более 40 куб.м., а не 2 800 куб.м.; погрузка грунта с вывозом за пределы строительной площадки – данные работы выполняло ООО «БетонСтройСервис», объем выполненных работ сильно завышен, было вывезено около 2 000 куб.м., а не 8 700 куб.м., как указано в актах; крепление откосов котлованов – данные работы вообще не выполнялись, откосы котлованов не крепились; уплотнение грунта вибрационными катками – данные работы выполняло ООО «БетонСтройСервис», объем выполненных работ сильно завышен, уплотнили около 2 000 куб.м.; водоотлив из котлована – выполнялся им насосной станцией, приобретенной ООО «ЖК «Аврора» два раза в объеме не более 1 000 куб.м., а не 3 500 куб.м., как указано в предоставленных ему на обозрение актах; предварительная планировка дна котлована бульдозером – не делалась, так как впоследствии было замещение грунта, то есть на дно насыпалось глина и щебень; окончательная планировка дна котлована бульдозером – не делалась, так как впоследствии было замещение грунта, то есть на дно насыпалось глина и щебень; окончательная планировка дна котлована в ручную – не делалась, так как впоследствии было замещение грунта, то есть на дно насыпалось глина и щебень. КС-2, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ демонтажные работы: демонтаж существующих зданий и сооружений, механизированная погрузка мусора, вывоз мусора на полигон ТБО - данные работы не производились, так как все было демонтировано и вывезено ранее ООО «БетонСтройСервис», в ФИО82 2014 года уже шли монолитные работы; земляные работы: механизированная разработка грунта, в ФИО82 2014 года данные работы не выполнялись, так как были выполнены ранее; ручная доработка грунт, вывоз грунта не делались, так как впоследствии было замещение грунта, то есть на дно насыпалось глина и щебень; работы по замещению грунта: механизированная разработка грунта, вывоз грунта и устройство подушки из щебня производило ООО «БетонСтройСервис», объемы сильно завышены; замещение щебнем по всему строительному объекту составило около 4,5 куб.м., а не 8 600 куб.м., как указано в предоставленных ему на обозрение актах. КС-2, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ: вынос сетей и подготовительный период: временный вынос инженерных сетей, не производился; разработка временной дороги с вывозом грунта за пределы строительной площадки, разработка временных дорог производило ООО «БетонСтройСервис»; обустройство строительной площадки, он не знает, что это за работы и впервые о них слышит; работы по замещению грунта, механизированная разработка грунта, вывоз грунта, устройство подушки из щебня не делалось, так как было сделано ранее; изоляционные работы, устройство обмазочной гидроизоляции выполнялось ООО «Эверест», объемы работ сильно завышены, фактически работы выполнены в объеме около 800 кв.м., а не 2 160 кв.м.; устройство защитной ц/п стяжки не производилось; КС-2, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ гидроизоляция устройство обмазочной гидроизоляции выполнялось ООО «Эверест», объемы работ сильно завышены, фактически работы всего по всему объекту выполнены в объеме около 800 кв.м., как им указано выше; устройство защитной ц/п стяжки не производилось, данный вид работы не делался; КС-2, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ подготовительный период, устройство ж/б плиты примыкания к асфальтовому покрытию на въезде после ремонтных работ не производилось. В представленных ему на обозрение актах выполненных работ КС-2, КС-3, объемы работ сильно завышены, либо вообще не выполнялись, данные акты видит впервые и никогда данные акты не согласовывал, т.е. работы, которые выполнялись, делались ООО «БетонСтройСервис» либо ООО «Эверест», он это точно помнит и точно уверен. Кроме ООО «БетонСтройСервис» и ООО «Эверест» никаких подрядных организаций на строительной площадке в то время не работало. Подписанные им акты в электронном виде находились в рабочем ноутбуке, который он сдал при увольнении. Он работает в строительной сфере с 1982 года, имеет высшее строительное образование. Вся приемка работ до самого окончания строительства проходила через него, то есть он принимал все объемы работ, а потом передавал сведения генеральным подрядчикам, сначала ООО «АРС-ФИО54», а затем ООО «АРС-Инжиниринг», в котором Свидетель №23 был директором. По его мнению, для того что бы закончить строительство ЖК «АРС-Аврора», кроме строительного паркинга, необходимо было 360 000 000 руб., по его мнению, общая стоимость строительства, то есть стоимость, за которую можно было построить ЖК «АРС-Аврора» и сдать его в эксплуатацию, с благоустройством наружными сетями и т.д. составляла не более 1 000 000 000 руб., без учета стоимости земли и проектно-изыскательских работ (т. 19 л.д. 65-70).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №32, данных в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в конце 2013 года, примерно в октябре-ноябре, он устроился на работу в ООО «АРС-Инжиниринг». Перед устройством на работу он встретился с директором ООО «АРС-Инжиниринг» Свидетель №26, который провел с ним собеседование, по результатам которого предложил должность инженера технического надзора на объекте строительства по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95. В его должностные обязанности входил: контроль качества строительных работ, контроль выполнения графиков производства работ, участие в производственных совещаниях, работа с проектировщиками, утверждение и согласование с проектировщиками изменения проектных работ в процессе производства. Его непосредственным руководителем являлся Свидетель №26, и он подчинялся напрямую ему. Также с ним трудовую деятельность в ООО «АРС-Инжиниринг» осуществлял Свидетель №1, который занимался подтверждением актов скрытых работ субподрядными и подрядными организациями. С того момента, как он начал осуществлять свою трудовую деятельность на объекте капитального строительства по адресу: г. Краснодар, <адрес> еще находилось предприятие общества глухих, которое необходимо было демонтировать, вывести строительный мусор, расчистить земельный участок под строительство, перенести канализацию. С этой целью необходимо было привлечь подрядную организацию к выполнению данных видов работ. На тот момент между ООО «АРС-ФИО54» и ООО «ЖК «АРС-Аврора» уже был заключен договор генерального подряда. Вопросами о переносе канализации занимался генеральный директор совместно с Свидетель №38 еще до его трудоустройства, поэтому ему не известно, какая именно организация занималась этим видом работ. Для демонтажа предприятия было привлечено ООО «БетонСтройСервис», которое и выполнило данный вид работ, вывезло строительный мусор, расчистило земельный участок под строительство, а также разработало котлован под все 8 секций. Основным подрядчиком на объекте в последующем было ООО «Эверест», которое привлекало субподрядные организации для выполнения работ. Организация ООО «СтройСитиГрупп» ему неизвестна, при нем эта организация на объекте не работала. Кто такой ФИО163 не знает. От ООО «АРС-ФИО54» на объекте также осуществлял руководство строительством начальник участка Свидетель №31 В конце месяца подрядные организации приносили ему акты скрытых работ, которые он освидетельствовал. Он ставил свои подписи в актах на скрытые работы, которые хранились в вагончике, расположенном на объекте строительства, вместе со всей документацией. Акты скрытых работ подписывались в 4 экз., один из которых оставался в документации ООО «АРС-Инжиниринг». Отвечал за хранение актов скрытых работ Свидетель №1. Также, он делал записи о замечаниях в общем журнале работ. Чем занимался генеральный директор ООО «ЖК «АРС-Аврора» ему неизвестно, поскольку он в эти вопросы не вникал, и практически с ним не контактировал, за исключением участия в совместных совещаниях, на которых обсуждались вопросы о качестве строительства многоквартирного дома, сроках строительства, согласовали графики выполнения работ. Также, несколько раз он видел Свидетель №10, который иногда прилетал в г. Краснодар, но с ним он не контактировал, поскольку к нему никакого отношения не имел. Иногда в г. Краснодар, примерно несколько раз в месяц, прилетали акционеры ОАО «ГК «АРС» ФИО9, Свидетель №2 и Свидетель №3, которые посещали строительную площадку. Какие вопросы они обсуждали ему не известно. Также, руководители ООО «АРС-Инжиниринг», ООО «АРС-ФИО54» и ООО «ЖК «АРС-Аврора» проводили совместные совещания, но он в них не участвовал. В последующем, примерно в июле-ФИО82 2015 года в ООО «АРС-Инжиниринг» начались сокращения, в то время он находился в отпуске, после выхода из отпуска был уволен (т. 18 л.д. 215-218).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №32, данных в ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в конце 2013 года, примерно в октябре-ноябре, он устроился на работу ООО «АРС-Инжиниринг» на должность инженера технического надзора, в котором на аналогичной должности работал Свидетель №1 Директор ООО «АРС-Инжиниринг» Свидетель №26 сообщил, что так как он ранее работал с Свидетель №1 и давно его знает, то тот будет формально старшим, так как ФИО164 постоянно находится в <адрес>. В его и Свидетель №1 обязанности входил контроль качества выполнения строительных работ, проверка объемов выполненных работ, то есть соответствие объемов выполненных работ работам, указанным в актах КС-2, КС-3, предоставляемых подрядчиками застройщику ООО «ЖСК «АРС-Аврора», а также проверкой актов скрытых работ субподрядными и подрядными организациями. С того момента, как он начал осуществлять трудовую деятельность в ООО «АРС-Инженеринг», а именно с декабря 2013 года, на объекте капитального строительства по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на строительной площадке на тот момент основанная масса зданий на участке по указанному адресу была снесена, частично оставалось несколько стен старых строений от ранее находившегося на участке предприятия общества глухих и частично был строительный мусор. Также до его прихода были выполнены работы по переносу канализации, то есть с земельного участка были вынесены инженерные сети. Кто занимался выносом инженерных сетей не знает, выполнение указанных работ контролировал работник ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №38 Сносом зданий и вывозом мусора и подготовкой строительной площадки занималось ООО «БетонСтройСервис», об этом он узнал, так как впоследствии ООО «БетонСтройСервис» занималось разработкой котлована и окончательно снесло остатки зданий и вывезло строительный мусор. Ему известно, что с целью выполнения строительных работ была привлечена подрядная организация ООО «АРС-ФИО54» - генеральный подрядчик, с которой насколько известно ООО «ЖК «АРС-Аврора» был заключен договор генерального подряда. Для разработки котлована под все восемь секций было привлечено ООО «БетонСтройСервис», которое и выполнило данный вид работ, а именно выкопали котлован, вывезли грунт, выровняли грунт, уплотнили грунт, выполнили подушку из щебня, укрепили стенки котлована, проводили обратную засыпку, то есть выполнили все земляные работы, связанные с разработкой котлована и земляные работы при устройстве фундамента. Также ООО «БетонСтройСервис» выполнило работы по устройству временных дорог на стройплощадке, а также по обустройству выезда со строительной площадки на дорогу (улицу). Основным подрядчиком на объекте в последующем было ООО «Эверест», которое привлекало субподрядные организации для выполнения работ. До конца лета 2014 все земляные работы, связанные с устройством фундаментов, были выполнены, однако точно не помнит была ли проведена обратная засыпка пазух фундаментов. Организация ООО «СтройСитиГрупп» ему неизвестна, при нем такая организация на объекте по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не работала, никаких работ, выполненных ООО «СтройСитиГрупп», он не проверял и не принимал. Кто такой ФИО163 не знает, и впервые услышал о данном человеке в ходе его первоначального допроса. От генерального подрядчика ООО «АРС-ФИО54» на объекте осуществлял руководство строительством начальник участка Свидетель №31 Работа на объекте строилась следующим образом: в конце месяца подрядные организации приносили ему и ФИО165 акты выполненных и скрытых работ, которые он и ФИО165 проверяли и освидетельствовали. Он ставил свои подписи в актах на скрытые работы, которые хранились в вагончике, расположенном на объекте строительства, вместе со всей документацией. Акты скрытых работ подписывались в 4 экземплярах, один из которых оставался в документации ООО «АРС-Инжениринг». Отвечал за хранение актов скрытых работ Свидетель №1 Также, он делал записи о замечаниях в общем журнале работ. Акты выполненных работ выписывались в 4-5 экземплярах, проверял и подписывал их в основном ФИО165 один из которых оставался в документации ООО «АРС-Инжиниринг». Чем занимался генеральный директор ООО «ЖК «АРС-Аврора» ему неизвестно, поскольку в эти вопросы не вникал, практически с ним не контактировал, за исключением участия в совместных совещаний, на которых обсуждались вопросы о качестве строительства многоквартирного дома, сроках строительства, согласовали графики выполнения работ. Несколько раз видел Свидетель №10, который иногда прилетал в г. Краснодар, но с он с ним не контактировал, поскольку никакого отношения к нему не имел. Иногда в г. Краснодар, примерно несколько раз в месяц прилетали акционеры ОАО «ГК «АРС» ФИО9, Свидетель №2 и Свидетель №3, которые посещали строительную площадку, и, как он понял, разрабатывали строительную стратегию. Какие вопросы они обсуждали ему неизвестно. Руководители ООО «АРС-Инжениринг», ООО «АРС-ФИО54» и ООО «ЖК «АРС-Аврора» проводили совместные совещания, но он в них не участвовал. В последующем, в ООО «АРС-Инжиниринг» начались сокращения в то время, когда он находился в отпуске, по выходу из отпуска уволился (т. 19 л.д. 42-46).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №34, данных им в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в мае 2015 года он устроился на работу в ООО «Эверест». При приеме на работу он прошел собеседование с директором ООО «Эверест» ФИО166, по результатам которого был принят на работу на должность начальника участка на объекте строительства по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95. Указанная организация выполняла работы по устройстве железобетонного каркаса и осуществления каменной кладки. В его должностные обязанности входило ведение исполнительной документации, несение ответственности за материальные ценности, закрытие объемов работ по субподрядным организациям, проведение совещаний, а также руководство строительным процессом. Непосредственным руководителем являлся ФИО166, он подчинялся напрямую ему. С того момента, как он начал осуществлять трудовую деятельность в ООО «Эверест», на объекте капитального строительства по адресу: г. Краснодар, <адрес>, уже был вырыт котлован под все 8 секций. В то время между ООО «АРС-ФИО54», который являлся генеральным подрядчиком ООО «ЖК «АРС-Аврора» (заказчик-застройщик), и ООО «Эверест» был заключен договор подряда, а ООО «Эверест», в свою очередь, было свободно в выборе субподрядных организаций, которые осуществляли строительно-монтажные работы. От ООО «АРС-ФИО54» на объекте также осуществлял руководство строительством начальник участка Свидетель №31 Работа на объекте строилась следующим образом. Ему звонил ФИО166, который говорил, что на объект зайдет какой-то конкретный субподрядчик. В договорных отношениях ООО «Эверест» он не участвовал. Он уже впоследствии контролировал ход, качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ, о чем отчитывался перед ФИО166, а также подписывал (визировал) акты выполненных работ КС-2 в части выполнения объемов работ, при этом сумму денежных средств, уплачиваемых за работу, он никогда не видел. После этого он относил эти акты Свидетель №31, который также подписывал (визировал) их, после чего он направлял их отсканированными по электронной почте в <адрес> и складывал в папку. Как только кто-то прилетал из <адрес> (место расположения офиса и постановки на учет ООО «Эверест») он передавал оригиналы актов в <адрес> в главный офис. Также, на объекте работали ФИО294 и ФИО280, которые проверяли качество и правильность выполнения работ, хранили исполнительную документацию. Генеральный директор ООО «ЖК «АРС-Аврора» отвечал за охрану объекта, а также за содержание объекта. С генеральными директорами ООО «ЖК «АРС-Аврора» он практически не контактировал, за исключением участия в совместных совещаниях, на которых обсуждались вопросы о качестве строительства многоквартирного дома, сроках строительства, согласовались графики выполнения работ. Несколько раз видел Свидетель №10, который иногда прилетал в г. Краснодар, но с ним он не контактировал, поскольку к нему никакого отношения не имел. Представителей ПАО Банк «ФК «Открытие» в г. Краснодаре не видел, только лишь слышал о том, что они приезжали, смотрели объемы выполненных работ, но с ними не контактировал. Он составлял график выполнения работ в электронном виде, после чего направлял его в <адрес> на доработку. После этого приходил график, подписанный ФИО166, и уже после этого его подписывал он, Свидетель №31, и график направлялся на утверждение генеральному директору ООО «ЖК «АРС-Аврора». Поступления денежных средств от ООО «АРС-ФИО54» в ООО «Эверест» иногда задерживались, и поэтому графики выполнения работ иногда согласовывались достаточно длительное время. Основной подрядной организацией на объекте строительства являлось ООО «Эверест». Также имелись другие организации на субподряде: ООО «БетонСтройСервис» (хотя, возможно они были на подряде, точно сказать не может, поскольку они появились на объекте ранее, при нем они выполняли разработку котлована), ООО «СтройГрупп» (генеральный директор Нырко, работы: монолитные работы, каменная кладка), ООО «ЭРА» (выполнение монолитных работ, каменная кладка). Организация ООО «СтройСитиГрупп» ему неизвестна, на объекте он ее не видел. В последующем, примерно зимой 2016 года, у руководителей ООО «АРС-ФИО54» или ОАО «ГК «АРС» возникли какие-то разногласия с ООО «Эверест», и так как у них больше не было каких-либо реализуемых проектов в г. Краснодаре, он уволился. После своего ухода передал всю исполнительную документацию Свидетель №31, графики выполнения работ всегда хранились либо у ФИО167 либо у генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» (т. 18 л.д. 220-223).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №34, данных им в ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что с мая 2014 по начало 2016 года работал в ООО «Эверест» в должности начальника участка. ООО «Эверест» выполняло подрядные работы по строительству многоэтажного дома по адресу: г. Краснодар, <адрес>, а именно монолитные работы, кирпичную кладку и сопутствующие работы. Заказчиком работ являлся ООО «АРС-ФИО54», которое представлял на строительстве начальник участка Свидетель №31, руководителями ООО «АРС-ФИО54» являлись Свидетель №10 и Свидетель №23 с которыми он познакомился при выполнении работ, однако исключительно взаимодействием по вопросам, связанным с выполнением работ, он осуществлял с Свидетель №31, который и принимал у ООО «Эверест» весь объем выполненных работ, ставил свою подпись в нижней части актов КС-2, КС-3, после чего он их сканировал и по электронной отправлял их в офис ООО «Эверест» в <адрес>, для подписания руководством ООО «Эверест» и ООО «АРС-ФИО54», офисы которых находились в <адрес>. Застройщиком являлось ООО «ЖК «АРС-Аврора». Об ООО «СтройСитиГрупп» ему ничего неизвестно, также он не знаком с директором ООО «СтройСитиГрупп» ФИО132, такого подрядчика у ООО «Эверест» при выполнении строительных работ на объекте по адресу: г. Краснодар, <адрес> не было. Ему не знакомы организации ООО «Монолит», ООО «Ликан», ООО «ИК «ССТ», ООО «ИК «Стратегия», данные организации никаких подрядных строительных работ для ООО «Эверест» не выполняли, что он точно помнит и уверен в этом. Ему предъявлены на обозрение акты выполненных работ КС-2, КС-3 в период с ДД.ММ.ГГГГ июня по ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «АРС-ФИО54» и ООО «СтройСитиГрупп». Изучив работы и их объемы, указанные в актах, может пояснить, что из работ в указанных в актах, ООО «Эверест» выполняло следующие работы: обмазочную гидроизоляцию, однако объемы, указанные в осмотренных им актах сильно завышены. Выполняли незначительные работы по ручной доработке грунта – примерно 10-15 кубов. Остальные работы из указанных в осмотренных им актах, а именно земляные работы выполнялись ООО «БетонСтройСервис», директором которого является ФИО162, которое так же как и ООО «Эверест» находилось на подряде у ООО «АРС-ФИО54». Изучив перечень работ, указанных в предоставленных на обозрение актах КС-2, КС-3 между ООО «АРС-ФИО54» и ООО «СтройСитиГрупп» пояснил, что объемы по всем видам работ сильно завышены, а часть работ вообще не выполнялась, а именно: укрепление стенок котлована, планировка дна котлована, так как проводилось обратная засыпка глиной и щебнем, стяжка ц/п вообще не делалась, здания и сооружения не демонтировались и мусор не вывозимся, так на момент, когда он пришел на строительную площадку по адресу: г. Краснодар, <адрес>, в мае 2014 года, строительная площадка была уже чистая, здания и сооружения были демонтированы, мусор вывезен, сети инженерных коммуникаций были вынесены. Откачивание воды из котлована после дождей производилась Свидетель №31 и им насосом, который находился на строительной площадке, это была сопутствующая работа, которая не выставлялась в счет и не оплачивалась. Также сильно завышены объемы земляных работ и объемы инертных материалов: щебень, глина (т. 19 л.д. 71-74).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №35, данных в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в настоящее время является арбитражным управляющим ООО «СК-Стройинвест-Юг». ДД.ММ.ГГГГ в отношении указанной организации введена процедура банкротства (А32-1070/2017), на основании заявления ПАО Банк «ФК «Открытие» о несостоятельности (банкротства). Ею было установлено, что ООО «ЖК «АРС-Аврора» являлось поручителем по договору кредитной линии, заключенному между ПАО Банк «ФК «Открытие» и ООО СК «Стройинвест-Юг». Сумма задолженности ООО «ЖК «АРС-Аврора» перед ПАО «ФК «Открытие» составила более 33 000 000 руб. (точную сумму сейчас не помнит). На данный момент стадия банкротства – наблюдение. В настоящее время признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «ЖК «АРС-Аврора» не усматривается (т. 18 л.д. 229-231).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №35, данных в ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ею был проведен финансовый анализ ООО «ЖК «АРС-Аврора». Так по результатам данного анализа признаки фиктивного или преднамеренного банкротства не выявлены. ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ЖК «АРС-Аврора» введена процедура конкурсного производства (т. 18 л.д. 254-259).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №35, данных в ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что с октября 2017 по декабрь 2018 являлась сначала временным, а потом конкурсным управляющим ООО «ЖК «АРС-Аврора». По поводу договора займа №ГК-ДЗ/2013 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ОАО «ГК «АРС» и ООО «ЖК «АРС-Аврора», показала следующее. Из анализа счетов ООО «ЖК «АРС-Аврора» следует, что на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» от ОАО «ГК «АРС» в 2013-2014 годах по данному договору поступали денежные средства, которые впоследствии частично были возвращены на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора», а основная сумма задолженности по договору новации №/АК от ДД.ММ.ГГГГ была возвращены ОАО «ГК «АРС» путем перевода в вексель на сумму 145 170 839,98 руб., который впоследствии был заложен ОАО «ГК «АРС» в качестве обеспечения поручительства по договору кредитной линии №/КЛ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Банком «ФК «Открытие» (ПАО) и ООО «СК «Стройинвест-Юг», аналогичным путем ООО «ГК «АРС» был передан в залог Банку вексель на сумму 86 462 800 руб., полученный от ООО «ЖК «АРС-Аврора» в счет договора о новации №/АК от ДД.ММ.ГГГГ задолженности по оплате за приобретение ООО «ЖК «АРС-Аврора» у ООО «ГК «АРС» земельного участка по адресу: г. Краснодар, <адрес>. В настоящее время ей известно, то Банк «ФК «Открытие» (ПАО) включен на основании указанных вексельных обязательств в реестр кредиторов к ООО «ЖК «АРС-Аврора» (т. 19 л.д. 51-53).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №36, данных в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в 2013 году она устроилась на работу в ООО «ЖК «АРС-Аврора», при приеме на работу с ней проводил собеседование директор ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №5, по результатам которого она была принята на работу на должность начальника отдела продаж. ООО «ЖК «АРС-Аврора» являлось застройщиком, и осуществляло строительство многоквартирного дома по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, и являлось дочерней организация холдинга ОАО «ГК «АРС», которая является крупным застройщиком на рынке строительства. Свидетель №5 очертил круг ее обязанностей, согласно которым она должна была контактировать с покупателями, риелторами, составлять отчеты для ОАО «ГК «АРС», представлять ООО «ЖК «АРС-Аврора» на презентациях, представлять договоры долевого участия в органы юстиции. Также ей известно, что при приеме на работу ее кандидатура согласовывалась Свидетель №5 с руководством ОАО «ГК «АРС». С ДД.ММ.ГГГГ она фактически начала работать в офисе ООО «ЖК «АРС-Аврора» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, однако официально в ООО «ЖК «АРС-Аврора» начала работать только с ДД.ММ.ГГГГ. До момента официального назначения заработную плату не получала, иногда Свидетель №5 выплачивал ей небольшие суммы денег, чтобы она не переставала работать. После того, как она фактически начала работать, в Краснодар прилетел ФИО283 Артур - брат одного из акционеров ОАО «ГК «АРС». ФИО9 начал проверять ее, давая различные задания. В какой именно должности он состоял ей неизвестно, она только знает, что ему подчинялись все лица, кто имел какое-либо отношение к продажам, например, Свидетель №25, Свидетель №24 Она выполняла указания ФИО283 Артура, так как Свидетель №5 также подчинялся работникам ОАО «ГК «АРС», хотя юридически ООО «ЖК «АРС-Аврора» являлось самостоятельной организацией. Так, ФИО9 после того, как она выполнила ряд его заданий, одобрил ее кандидатуру, и начал склонять ее к тому, чтобы она сообщала ему обо всем, что происходит в ООО «ЖК «АРС-Аврора». Он хотел знать все, например, о чем говорили на совещании, кто приезжал на объект из числа работников ОАО «ГК «АРС». При этом ФИО9 хотел, чтобы она делала так, чтобы об этом никто не знал и не догадывался. Она должна была каждый день писать ему сообщения или звонить, рассказывая обо всех событиях, произошедших за день. Когда она этого не делала, он кричал на нее и говорил, что уволит. К примеру, он был очень зол, когда узнал о том, что из Москвы приезжали Свидетель №2 и его брат ФИО24, как она поняла он об этом не знал. В итоге, спустя некоторое время ей стало известно, что ФИО283 Артур в ОАО «ГК «АРС» уже не работает. Почему ему так важно было знать, что происходит в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не знает. Помимо нее в отделе продаж работала Черкасова Марианна, которая находилась в ее подчинении (пришла примерно в январе 2014 года). В ходе работы она сообщала лицам, желающим приобрести квартиры, условия продажи объектов недвижимости, говорила о каких-либо действующих акциях. Сведения об акциях приходили посредством писем с корпоративной электронной почты ОАО «ГК «АРС», за подписью ФИО291 ФИО60 или Свидетель №18. Иногда кто-то из работников отдела продаж ОАО «ГК «АРС» звонил и говорил сведения о проведении акций устно. Свидетель №5 к этому процессу никакого отношения не имел, в деятельность не вмешивался. Также, она предоставляла гражданам типовой договор долевого участия в строительстве, разъясняла условия ФЗ № «Об участии в долевом строительстве», показывала разрешительную, учредительную документацию, и отвечала на все интересующие их вопросы. После того, как гражданин принимал решение о заключении договора, она на основании типового договора долевого участия, разработанного работниками ОАО «ГК «АРС», составляла такой договор на конкретный объект недвижимости и на конкретного гражданина. После того, как она его составляла, то отправляла его на адрес электронной почты Свидетель №16 для проверки, которая, проверив, распечатывала его и несла на подпись генеральному директору ООО «ЖК «АРС-Аврора». Также Свидетель №16 готовила полный пакет документов, необходимый для регистрации в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. Все эти документы она в последующем от имени ООО «ЖК «АРС-Аврора» предоставляла в МФЦ для последующей регистрации, на основании нотариальной доверенности. К выводу из залога квартир и страхования договоров долевого участия в строительстве она никакого отношения не имела. Если граждане просили какую-либо рассрочку платежей по договорам, то она обсуждала этот вопрос в телефонном режиме либо посредством электронной почты с ФИО291 ФИО60, а потом все чаще с Свидетель №18, и только если они давала одобрение, то она могла дать гражданам конкретный ответ. Относительно бартерных отношений с другими строительными организациями показала, что указание составить договор участия в долевом строительстве ей поступало также либо от ФИО272 или ФИО276 Так, при обращении представителей каких-либо организаций, она сначала спрашивала у них, действительно ли в ОАО «ГК «АРС» принято такое решение, или ей заранее звонили ФИО272 или ФИО276, которые предупреждали об этом. Потом, как она понимает, когда все требования между организациями зачитывались, ей этими же лицами давались указания о предложении объектов недвижимости гражданам для оформления договоров уступки права требования на объекты недвижимости с юридического лица, уже выполнившего необходимые строительные работы. Ее рабочее место в последующем, после установления строительного вагончика, находилось по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95 для того, чтобы граждане сразу видели стройку, и она могла им предметно все рассказать. На совещаниях ООО «ЖК «АРС-Аврора» обсуждались вопросы, касающиеся общей стратегии хода продаж, во все остальные вопросы она не вникала, как только совещание, касающееся ее направления, заканчивалось, она уходила. На совещаниях всегда присутствовал Свидетель №38, ФИО168, Свидетель №8, ФИО169, а также иные представители строительных организаций, осуществляющих работы на объекте. Акционеры и работники ОАО «ГК «АРС» прилетали в г. Краснодар регулярно, с различной периодичностью. Чаще всего прилетал Свидетель №2 Зачем, ей не известно. Реже всего прилетал ФИО9, Свидетель №3 бывал почаще. Лично ей напрямую никаких указаний от них не поступало. Какие вопросы они обсуждали ей не известно. Фактически деятельностью ООО «ЖК «АРС-Аврора» руководили акционеры ОАО «ГК «АРС» ФИО9 и Свидетель №3 и Свидетель №2 Самостоятельно Свидетель №5, Свидетель №8, Свидетель №6, насколько ей известно, решений не принимали. В конце 2014 года ей стало известно, что в ОАО «ГК «АРС» произошёл конфликт между Свидетель №2 и ФИО9, в результате чего Свидетель №2 уволился, генеральным директором стал ФИО9, который не доверял всем работникам, которые начали работать при руководстве Свидетель №2, и Свидетель №5 написал заявление на увольнение по собственному желанию, после чего ряд работников, за исключением ее, Свидетель №7, Свидетель №8 и ФИО170 также уволились. После этого руководителем ООО «ЖК «АРС-Аврора» стал Свидетель №8, но он был непродолжительное время. После него генеральным директором стал Свидетель №6 При их руководстве акционерами ОАО «ГК «АРС» было принято решение о осуществлении продаж объектов недвижимости привлеченными ФИО88 организациями, и она приняла решении об увольнении. Продажи объектов недвижимости шли нерегулярно, иногда бывало и такое, что за весь день ни один человек не заходил (т. 18 л.д. 234-238).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №37, данных в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что с февраля 2012 года по настоящее время является директором ООО «БетонСтройСервис». Данная организация осуществляет демонтаж зданий, разработку котлованов, оказывает услуги по предоставлению специальной строительной техники. Офис указанной организации располагался в том числе по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Осенью 2013 года к нему обратился Свидетель №5, который на тот момент являлся генеральным директором ООО «ЖК «АРС-Аврора». Он пояснил, что имеется необходимость в демонтаже предприятия, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95. С его слов стало известно, что на данном земельном участке планируется строительство многоквартирного дома, и необходимо демонтировать предприятие, чтобы расчистить земельный участок под его строительство. Кроме того, он сообщил, что застройщиком будет выступать ООО «ЖК «АРС-Аврора», генеральным подрядчиком которого будет являться ООО «АРС-ФИО54». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «БетонСтройСервис» и ООО «ЖСК «АРС-Аврора» в лице генерального директора Свидетель №5 был заключен договор №, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по сносу зданий по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «БетонСтройСервис» и ООО «АРС-ФИО54» в лице директора Свидетель №10 был заключен договор, согласно которому он обязался осуществить разработку котлована на объекте строительства по адресу: г. Краснодар, <адрес>, а также другие виды работ на данном объекте. Силами ООО «Бетонстройсервис» были выполнены указанные работы. О том, демонтировала ли указанное предприятие какая-либо другая организация ему ничего неизвестно. В процессе своей работы он контактировал с начальником участка ООО «АРС-ФИО54» Свидетель №31 и Свидетель №5, которые контролировали ход демонтажа. В последующем ООО «БетонСтройСервис» также занималось вывозом грунта с территории стройки и иными работами. Акты выполненных работ по договору, заключенному с ООО «АРС-ФИО54» подписывались им от лица ООО «БетонСтройСервис» и начальником участка ООО «АРС-ФИО54» Свидетель №31 Акты выполненных работ по договору, заключенному с ООО «ЖК «АРС-Аврора» подписывались им от лица ООО «БетонСтройСервис» и генеральным директором ООО «АРС-Аврора» Свидетель №5 ООО «СтройСитиГрупп» ему неизвестна, каких-либо взаимоотношений с ней не имелось (т. 18 л.д. 250-253).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №37, данных в ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что с февраля 2012 года по настоящее время является директором ООО «БетонСтройСервис». Данная организация осуществляет демонтаж зданий, разработку котлованов, оказывает услуги по предоставлению специальной строительной техники. Офис указанной организации располагался в том числе по адресу: г. Краснодар, <адрес>. В его должностные обязанности входит общее руководство предприятием, право первой подписи имеет только он, также на него возложены функции ведения бухгалтерского учета предприятия. Осенью 2013 года к нему обратился Свидетель №5, представился генеральным директором ООО «ЖК «АРС-Аврора». Свидетель №5 пояснил, что ищет организацию, которая может оказать услуги по демонтажу зданий и сооружений по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, вывозу строительного мусора и подготовке площадки по строительство. Со слов Свидетель №5 ему стало известно, что на данном земельном участке планируется строительство многоквартирного дома, и необходимо демонтировать предприятие, чтобы расчистить земельный участок под его строительство. Кроме того, Свидетель №5 сообщил, что застройщиком будет выступать ООО «ЖК «АРС-Аврора», генеральным подрядчиком которого будет являться ООО «АРС-ФИО54». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «БетонСтройСервис» в его лице и генеральным директором ООО «АРС-Аврора» Свидетель №5 был заключен договор №, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по сносу зданий по адресу: г. Краснодар, <адрес> вывозу строительного мусора. Силами ООО «БетонСтройСеврис» до конца 2013 года были выполнены в полном объеме работы по демонтажу зданий и сооружений по адресу: г. Краснодар, <адрес>, вывезен строительный мусор. Стоимость работ составила 6 600 000 руб., из которых 6 300 000 руб. – слом зданий и сооружений с вывозом строительного мусора и 300 000 руб. – услуги гидромолота. За выполненные работы ООО «ЖСК «АРС-Аврора» рассчиталось в полном объеме, перечислив на расчетные счет ООО «БетонСтройСервис» указанные денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ ООО «БнтонСтройСервис» в его лице и директором ООО «АРС-ФИО54» Свидетель №10 был заключен договор (обстоятельства заключения договора уже не помнит), согласно которому ООО «БетонСтройСевис» обязалось осуществить разработку котлована на объекте строительства по адресу: г. Краснодар, <адрес>, а также другие виды работ на данном объекте. Как он познакомился с директором ООО «АРС-ФИО54» Свидетель №10 не помнит, возможно на строительном объекте по адресу: г. Краснодар, <адрес>, где ООО «БетонСтройСервис» выполняло работы по сносу зданий и сооружений и вывозу строительного мусора. ООО «БетонСтройСервис» были выполнены работы по договору с ООО «АРС-ФИО54» на строительном объекте по адресу: г. Краснодар, <адрес>, а именно: разработка котлована с вывозом грунта, устройства оснований из глины, устройство оснований из дробленого ФИО279 и щебня, уплотнение, устройство и разработка временных дорог, засыпка пазух котлована, то есть все работы, связанные с разработкой котлована и подготовкой его для устройства фундаментной плиты, в том числе завоза необходимых инертных материалов, стоимость которых входила в стоимость работ. Одновременно с ООО «БетонСтройСевис» какие-либо иные организации земляные работы, связанные с разработкой и устройством котлована по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не вели. В процессе выполнения ООО «БетонСтройСервис» работ он контактировал с начальником участка ООО «АРС-ФИО54» Свидетель №31 и Свидетель №5 – генеральным директором ООО «ЖСК «АРС-Аврора», которые контролировали ход демонтажа зданий и сооружений, а также ход земляных работ по обустройству котлована и подготовке строительной площадки. Акты выполненных работ по договору, заключенному с ООО «АРС-ФИО54» подписывались им, согласовывались начальником участка ООО «АРС-ФИО54» Свидетель №31, после чего подписывались директором ООО «АРС-ФИО54» Свидетель №10, который постоянно находился в <адрес>. Общая стоимость работ по договору с ООО «АРС-ФИО54» составила 23 908 973 руб., денежные средства оплачены полностью, путем безналичного расчета, материальные претензии отсутствуют. Работы выполнялись в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На момент выполнения работ на объекте по адресу: г. Краснодар, <адрес>, каких-либо действующих инженерных сетей на объекте не было (т. 19 л.д. 47-50).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №38, данных в ходе допроса в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в 2013 году он устроился на работу в ООО «ЖК «АРС-Аврора» на должность начальника отдела по материально-техническому обеспечению. В круг его обязанностей входило: решение хозяйственных вопросов, таких как поддержание порядка на объекте строительства, взаимодействие с «Водоканалом» и собственниками соседствующих земельных участков по вопросу канализационных стоков, а также с организациями, предоставляющими услуги Интернета и телефонии. Его рабочее место находилось по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95. Его непосредственным руководителем был Свидетель №5, которому подчинялся напрямую. В процессе работы ему было известно, что ООО «ЖК «АРС-Аврора» является застройщиком, планирует строительство многоквартирного дома по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, а также то, что ООО «ЖК «АРС-Аврора» входит в состав холдинга ОАО «ГК «АРС». Когда он начал осуществлять свою трудовую деятельность на объекте капитального строительства по адресу: г. Краснодар, <адрес>, там еще находилось предприятие общества глухих, которое необходимо было демонтировать, вывезти строительный мусор, расчистить земельный участок под строительство, перенести канализацию. Так как периодически возникали проблемы с канализацией в связи с тем, что рядом находилось трамвайное депо и ресторан «Бухара», и канализация регулярно засорялась, необходимо было перенести канализацию в другое место, так как она проходила посередине земельного участка. Для выполнения данной задачи была привлечена какая-то организация, какая именно не помнит, однако он контролировал соблюдение технологии при выполнении данного вида работ. Чем занимался генеральный директор ООО «ЖК «АРС-Аврора» ему неизвестно, поскольку в эти вопросы не вникал. С ним он контактировал при решении каких-либо вопросов по материально-техническому обеспечению. В ООО «ЖК «АРС-Аврора» проводились совещания, но какие вопросы на них обсуждались не знает, так как в них не участвовал. В г. Краснодар, как минимум раз в месяц, прилетал акционер ОАО «ГК «АРС» Свидетель №2 Лично он видел только Свидетель №2 Какие вопросы он обсуждал, и с какой целью он прилетал, ему неизвестно. В конце декабря 2014 года ему стало известно, что у руководства ОАО «ГК «АРС» возникли какие-то разногласия между собой (какие именно не знает), и в связи со сменой руководителей, было принято решение и о смене работников. Практически всем работникам ООО «ЖК «АРС-Аврора» было сообщено, что они будут уволены в ближайшее время, он наряду со многими принял решение об увольнении по собственному желанию (т. 18 л.д. 257-260).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №38, данных им в ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в ООО «ЖК «АРС-Аврора» проработал с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в должности начальники материально технического обеспечения. В его обязанности входило: обеспечение водоснабжения и водоотведения, обеспечения порядка на территории по адресу: г. Краснодар, <адрес>, взаимодействие с соседями по строительной площадке, взаимодействие с поставщиками услуг связи, и т.д. то есть выполнял функции завхоза. Его рабочее место располагалось по адресу: г. Краснодар, <адрес>, то есть на строительном объекте. ДД.ММ.ГГГГ он впервые вышел на работу. На территории по адресу: г. Краснодар, <адрес>, располагались производственные здания общества глухих. При выполнении работ по подготовке площадки к строительству находящиеся на участке по адресу: г. Краснодар, <адрес>, здания и сооружения были демонтированы, до конца 2013 года. Какое предприятие осуществляло демонтаж зданий и сооружений не знает, так как к демонтажу зданий и сооружений, а также вывозу строительного мусора никого отношения не имел. Обрезка сетей газопровода производилась сотрудниками ОАО «Краснодаргоргаз», работы по обрезке газопровода производились работниками ОАО «Краснодаргоргаз» в его присутствии, никакие другие организации какие-либо работы на газопроводах, проходящих на участке по адресу: г. Краснодар, <адрес>, не производили. Вынос сетей канализации и сетей водопровода, производилась подрядной организацией, название ее не помнит, в его присутствии, работы были выполнены в полном объеме до того момента как было начато рытье котлована под строительство многоквартирного жилого дома. К работам по выносу электросетей никакого отношения не имел. В какой период времени были проведены данные работы не помнит, но это все было сделано до начала строительства, то есть до начала рытья котлована. На момент начала строительных работ по строительству ЖК «АРС-Аврора» по адресу: г. Краснодар, <адрес>, строительный участок был полностью очищен от ранее находившихся на нем зданий и сооружений, огорожен, инженерные сети были вынесены, то есть участок для строительства по адресу: г. Краснодар, <адрес>, был полностью подготовлен для строительства. ООО «СтройСитиГрупп» ему неизвестна, и он впервые о ней слышит. С директором ООО «СтройСитиГрупп» ФИО132 не знаком и впервые о нем слышит (т. 19 л.д. 75-77).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №39, данных им в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в 2013 году он устроился на работу в ООО «ЖК «АРС-Аврора» на должности начальника отдела по материально-техническому обеспечению. В круг его обязанностей входило решение хозяйственных вопросов, таких как поддержание порядка на объекте строительства, взаимодействие с «Водоканалом» и собственниками соседствующих земельных участков по вопросу канализационных стоков, а также с организациями, предоставляющими услуги Интернета и телефонии. Его рабочее место находилось по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95. Заработную плату получал на банковскую карту. Непосредственным руководителем был Свидетель №5, которому подчинялся напрямую. В процессе работы ему стало известно, что ООО «ЖК «АРС-Аврора» является застройщиком, планирует строительство многоквартирного дома по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, а также что ООО «ЖК «АРС-Аврора» входит в состав холдинга ОАО «ГК «АРС». На момент, начала его работы на земельном участке по адресу: г. Краснодар, <адрес> находилось предприятие общества глухих, которое необходимо было демонтировать, вывезти строительный мусор, расчистить земельный участок под строительство, перенести канализацию. Какие организации выполняли данные виды работ, не знает, так как не контактировал с подрядными организациями. Чем занимался генеральный директор ООО «ЖК «АРС-Аврора» ему неизвестно, поскольку в эти вопросы не вникал. С ним он контактировал при решении каких-либо вопросов по материально-техническому обеспечению. В ООО «ЖК «АРС-Аврора» проводились совещания, какие вопросы на них обсуждались ему неизвестно, так как в них не участвовал. Иногда в г. Краснодар, примерно раз в месяц, прилетал акционер ОАО «ГК «АРС» Свидетель №2 Лично он видел только Свидетель №2 В конце декабря 2014 года ему стало известно, что у руководства ОАО «ГК «АРС» возникли какие-то разногласия между собой (какие именно не знает), и в связи со сменой руководителей, было принято решение и о смене работников. Так, практически всем работникам ООО «ЖК «АРС-Аврора» было сообщено, что они будут уволены в ближайшее время, и он принял решение об увольнении по собственному желанию (т. 19 л.д.1-4).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №40, данных в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что является братом Свидетель №2, который ранее являлся акционером ОАО «ГК «АРС», которое являлось учредителем ООО «ЖК «АРС-Аврора», осуществлявшим строительство жилого дома «ЖК «АРС-Аврора» по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Он лично никакого отношения к ООО «ЖК «АРС-Аврора» и строительству указанного многоквартирного дома не имеет. С другими владельцами ОАО «ГК «АРС», а именно ФИО9 и Свидетель №3 он познакомился в 2015 году в офисе компании, когда ФИО9, Свидетель №3 и его брат Свидетель №2 поссорились и делили бизнес. Отношения с ФИО9 и Свидетель №3 не поддерживал и не поддерживает. С ФИО132, знаком, с ним его познакомил Свидетель №2 Отношения с ФИО132 не поддерживал и не поддерживает (т. 19 л.д. 31-34).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний Свидетель №1, данных в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по июнь 2015 года работал в ООО «Эверест» в должности руководится проекта. В ООО «Эверест» в его обязанности входила организация работ по выполнению силами как организации, так и субподрядными организациями при строительстве объекта по адресу: г. Краснодар, <адрес>, ЖК «АРС-Аврора». Директором ООО «Эверест» являлся ФИО166, а после него Дурносвистов ФИО27. До ООО «Эверест» он с ФИО82 2014 по ДД.ММ.ГГГГ работал в ООО «АРС-Инжиниринг» в должности начальника отдела строительного контроля, и в его обязанности входило осуществление строительного контроля наемных ООО «АРС-ФИО54» субподрядных организаций по строительству ЖК «АРС-Аврора», а именно: контроль выполнения работ, контроль объемов выполнения работ (проверка актов КС-2, КС-3), контроль материалов, организация лабораторных исследований при строительстве (проверка ФИО279, кирпича и т.д.). Директором ООО «АРС-Инжиниринг» был Свидетель №26 Во время учебы в <адрес> познакомился с Свидетель №2 с которым учился вместе. После окончания учебы продолжил поддерживать дружеские отношения с Свидетель №2 В 2014 году Свидетель №2 предложил ему вести строительный контроль при строительстве объекта ЖК «АРС-Аврора» в г. Краснодаре. Для этой цели ему необходимо было устроится на работу в ООО «АРС-Инжиниринг» на должность начальника строительного контроля. При устройстве на работу ему было известно, что ООО «ЖК «АРС-Аврора» и ООО «АРС-Инжиниринг» входили в ГК «АРС», которая принадлежала Свидетель №2, ФИО9 и Свидетель №3, то есть они являлись фактическими владельцами указанных предприятий, и они же фактически руководили строительством ЖК «АРС-Аврора». Фактически его на работу в ООО «АРС-Инжиниринг» принял Свидетель №2 С ФИО9 он знаком с 2005 года и познакомился с ним по работе в ООО «ССТ», так как ФИО9 работал в указанным предприятии финансовым директором, а Свидетель №2 работал генеральным директором. С Свидетель №3 его познакомил Свидетель №2 в ходе осуществления работы в ООО «АРС-Инжиниринг». В ходе работы ему стало известно как распределялись обязанности между Свидетель №2, ФИО9 и Свидетель №3, а именно: Свидетель №2 осуществлял общее руководство строительными работами на объектах, общение с административными органами, поиск и привлечение инвестиций. Свидетель №3 занимался общением с административными органами и продвижением проектов ГК «АРС»; ФИО9 занимался руководством и контролем финансовой деятельности предприятий, входящих в ГК «АРС», поиском и привлечением субподрядных организаций для выполнения работ на строительных объектах, переговорами по оплате работ на объектах ГК «АРС» в том числе и ЖК «АРС-Аврора», выполненных субподрядными организациями, а также контролем оплаты субподрядным организациям за выполненные работы. На местах руководство выполняли наемные директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» ФИО288, затем ФИО289, а потом Свидетель №6, директором ООО «АРС-ФИО54» был Свидетель №10, а начальником строительства ФИО293. Свидетель №10 он знал по работе в ООО «ССТ», который работал в указанной организации в должности начальника снабжения, а с остальными познакомился только в ходе работы в ООО «АРС-Инжиниринг». Им как сотрудником ООО «АРС-Инжиниринг» контроль выполнения работ в ООО «ЖК «АРС-Аврора» на объекте строительства по адресу: г. Краснодар, <адрес>, осуществлялся следующим образом: на момент начала работы на объекте были выполнены следующие работы: откопка котлованов с 1 по 6 секции и залит фундамент 1, 2, 3 секций. В его обязанности как начальника строительного контроля входило следующее: проверка качества выполнения работ, проверка объемов выполненных работ ООО «АРС-ФИО54», проверка актов КС-2, актов скрытых работ, а также входной контроль качества ввозимых на объект строительных материалов. Им подписывались акты на скрытые работы и подтверждение объемов в акте КС-2, а также в случае нестыковок в объемах выполненных работ или материалах он согласовывал нестыковки с проектной организацией ООО «Архицентр». Акты выполненных и скрытых работ ему передавал ФИО293, он их проверял и после проверки ежемесячно подписывал и отправлял директору ООО «АРС-Инжиниринг» ФИО292, а ФИО293, в свою очередь, Свидетель №10. ДД.ММ.ГГГГ в связи с конфликтными ситуацией, произошедшей между владельцами ГК «АРС» Свидетель №2, ФИО9 и Свидетель №3, в результате который они стали делить активы ГК «АРС», его и директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» ФИО288 уволили. После увольнения он позвонил Свидетель №2, и спросил причину увольнения. Свидетель №2 сказал, что поссорился с ФИО9 и Свидетель №3, и они делят активы ГК «АРС». Также Свидетель №2 сказал, что объект по адресу: г. Краснодар, <адрес>, ЖК «АРС-Аврора» должен отойти к ФИО9 и Свидетель №3, следовательно, всех, кого брал на работу Свидетель №2 в различные организации, входящие в ГК «АРС», активы которых отходили ФИО9 и Свидетель №3 уволили. После того как его уволили с ООО «АРС-Инжиниринг», то он устроился на должность руководителя проекта в ООО «Эверест», которое выполняло монолитные работы на объекте ЖК «АРС-Аврора», а впоследствии и кирпичные работы. В ООО «Эверест» в его обязанности входил контроль качества выполненных работ, выполняемых субподрядными организациями, а также контроль качества материалов. Субподрядные организации для ООО «Эверест» он не привлекал, цену работ не обсуждал, поиском и закупкой материалов не занимался, то есть фактически с субподрядными организациями и поставщиками не работал, а только проверял и подтверждал объемы выполненных работ и проверял качество работ и материалов. Акты выполненных работ составлял начальник участка Свидетель №34, а он их проверял, после чего акты выполненных работ передавались в ООО «АРС-ФИО54» ФИО293. В ООО «Эверест» проработал до июня 2015 года и уволился в связи с конфликтом с директором ООО «Эверест» Дурносвистовым. Ему знаком ФИО132, который занимался внутренней безопасностью в ГК «АРС» и всех подконтрольных ей организациях. О ФИО132 ему известно от директора ООО «АРС-Инжиниринг» ФИО292 и от начальника строительства ООО «АРС-ФИО54» ФИО293, а также из информации, размещенной на сайте ГК «АРС». Лично с ФИО132 не знаком и никогда его не видел (т. 19 л.д. 36-40).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний Свидетель №1, данных им в ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что с ФИО82 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «АРС-Инжиниринг» в должности начальника отдела строительного контроля, в его обязанности входило осуществление строительного контроля наемных ООО «АРС-ФИО54» субподрядных организаций при строительстве ЖК «АРС-Аврора», а именно, контроль выполнения работ, контроль объемов выполнения работ (проверка актов КС-2, КС-3), контроль материалов, организация лабораторных исследований при строительстве (проверка ФИО279, кирпича и т.д.). Директором ООО «АРС-Инжиниринг» был Свидетель №26 Когда он пришел на строительный объект, то уже были выкопаны котлованы 1-5 секции, залиты фундаментные плиты 1-5 секции, проводилась откопка котлована 6-8 секций, все старые здания и сооружения были снесены, все коммуникации со строительной площадки были вынесены. Работы по откопке котлованов, вывозу грунта, замещению грунта, на 6-й секции работы по подготовке щебеночного основания, и устройство временных дорог выполнялись ООО «БетонСтройСервис», директором которого являлся ФИО162 Работы по укреплению стенок котлована не осуществлялись, так как это не предусмотрено проектом. Работы по водоотведению закрывались по актам КС-2, КС-3, ООО «АРС-ФИО54», однако кто именно и в каком объеме непосредственно выполнял работы не помнит, так как прошло много времени. Работы по обмазочной гидроизоляции фундаментов выполняло ООО «Эверест». Все земляные работы, а именно: планировка дна котлована, замещение грунта, уплотнение грунта, а также подготовка площадок под краны, выполнялись ООО «БетонСтройСервис», директором которого являлся ФИО162, то есть им были выполнены все земляные работы по устройству котлована для начала бетонных работ. Предъявленные ему на обозрение акты выполненных работ КС-2, КС-3, заключенные между ООО «АРС-ФИО54» и ООО «ЖК «АРС-Аврора», данные акты он ранее не видел и видит впервые. Об ООО «СтройСитиГрупп» ему ничего неизвестно, он точно помнит и уверен, что ООО «СтройСитиГрупп» никаких строительных работ на объекте строительства не производила. Он слышал о ФИО132, что данный человек является начальником службы безопасности ОО «ГК «АРС, однако с ФИО132 не знаком и с ним не общался, и никогда не видел ФИО132 на строительной площадке ЖК «АРС-Аврора». Ему на обозрение предъявлены акты КС-2, КС-3 №, подписанные ООО «АРС-ФИО54» и ООО «СтройСитиГрупп», изучив данные акты, пояснил, что указанные в актах выполненных работ работы выполнялись ООО «БетонСтройСервис», обмазочная гидроизоляция выполнялась ООО «Эверест». Работы по устройству железо-бетонной плиты и примыкания к проезжей части и работы по устройству ц/п стяжки за время его работы на строительстве ЖК «АРС-Аврора» не выполнялись (т. 19 л.д. 82-84).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №41, данных в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что с 1990 года по 2018 год работал в Горгазе г. Краснодара, последнее наименование АО «Краснодаргоргаз», различных должностях. В 2013 году работал в должности заместителя генерального директора – главного инженера. В его обязанности входила техническая составляющая деятельность предприятия. По поводу выполнения работ по адресу: г. Краснодар, <адрес>, пояснил следующее: согласно договору между ООО «ЖК «АРС-Аврора» и АО «Краснодаргоргаз» в октябре 2013 года, АО «Крансодаргоргаз» выполняло работы по обрезке действующего газопровода среднего давления по адресу: г. Краснодар, <адрес>. Работы выполнялись силами АО «Краснодаргоргаз», по окончанию выполнения работ был подписан акт выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 123 042,92 руб., который им был подписан. Кроме АО «Крансодаргоргаз» никто никаких работ, в том числе по обрезке, на действующих газопроводах в г. Краснодаре выполнить не мог. С директором ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №5 не знаком. ООО «СтройСитиГрупп» не знакома, о ее директоре ФИО132 никогда не слышал. ООО «АРС-ФИО54» и его директор Свидетель №10 не знакомы (т. 19 л.д. 62-64).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №42, данных в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ устроился на работу в ООО «Техно групп» на должность инженера, в ходе работы он выполнял разовые поручения, а именно подготавливал и предоставлял справочную информацию по строительству (выдержки из проекта, расчет материалов, отчет о строительстве, фотографирование этапов строительства и т.д.), которые отправлял на электронную почту ООО «Техно Групп», адреса электронной почты не помнит. Задание ему давал по телефону директор ООО «Техно групп» ФИО277, его заместитель Кемелтаев, а также сотрудник ОАО «ГК АРС» Свидетель №9, который представлялся руководителем проекта. В середине ноября 2015 года его перевили на должность инженера строительного надзора в ООО «АРС-Инжинеринг». В его должностные обязанности входило осуществление контроля за выполнением хода строительных работ. Каких-либо документов на выполнение работ (акты КС-2, КС-3, акты освидетельствования, акты скрытых работ и т.д.) не подписывал. Застройщиком являлось ООО «ЖК «АРС-Аврора», генеральным подрядчиком был ООО «АРС-Инжиниринг». На момент, когда он приступил к работам, были выполнены монолитные работы на уровне 16 этажа, и выполнялись монолитные работы в угловой 6 секции на уровне 17 этажа и выше. При выполнении монолитных работ качество работ было низкое (множественные раковины, несоответствие стыков, наплывы и т.д.) которые подрядчики не устраняли, мотивируя тем, что им не платят деньги. Кто подписывал акты КС-2, КС-3, акты освидетельствования, акты скрытых работ и т.д. не знает. Его непосредственным начальником во время работы в ООО «АРС-Инжиниринг» был Свидетель №23 Из ООО «АРС-Инжиниринг» уволился летом 2016 года, так как строительные работы перестали вестись на строительном объекте по адресу: г. Краснодар, <адрес>, с апреля 2016 года. Активные строительные работы велись до весны 2016 года. В ходе разговоров с сотрудниками, в частности ФИО171, тот рассказывал, что фактическим владельцем ООО «ЖК «АРС-Аврора» является ОАО «ГК «АРС», которая также является владельцем других компаний, в названии которых имеется слово «АРС». Также ФИО171 рассказал, что между владельцами ОАО «ГК «АРС» произошла ссора, однако подробностей не знает. С Свидетель №2, ФИО9 и Свидетель №3 не знаком и никогда их не видел. Работы на строительном объекте по адресу: г. Краснодар, <адрес> контролировал начальник участка Свидетель №31, который также подчинялся Свидетель №23 ФИО132 А.А. и Свидетель №10 ему не знакомы, и он данных граждан никогда не видел. ООО «СтройСитиГрупп» ему не знакомо. ООО «СтройСитиГрупп» никаких работ по строительству многоэтажного дома по адресу: г. Краснодар, <адрес> за время его работы не выполняло (т. 19 л.д. 78-81).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №43, данных в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что с осени 2012 по осень 2016 года она работала в ОАО ГК «АРС» в должности бухгалтера. Акционерами ОАО «ГК «АРС» являлись Свидетель №2, ФИО9 и Свидетель №3 Генеральным директором ОАО «ГК «АРС» с момента ее трудоустройства по осень 2014 года являлся Свидетель №2, а затем ФИО9 Ее рабочее место располагалось по адресу: <адрес>. В ее обязанности входило взаимодействие с кредитными учреждениями (получение справок по расчетным счетам, открытие расчетных счетов, работа с платежными поручениями, перечисление денежных средств по безналичному расчету с использованием систем банк-клиент), в которых были открыты расчетные счета ОАО «ГК «АРС» и входящих в ГК «АРС» предприятий: ООО «ЖК «АРС-Аврора», ООО «АРС-Инжиниринг». Перечисление денежных средств происходило на основании реестров, подписанных Свидетель №2, ФИО9 и впоследствии Свидетель №11 Перечисление денежных средств с расчетных счетов ОАО «ГК «АРС», ООО «ЖК «АРС-Аврора» и ООО «АРС-Инжиниринг», происходило с использованием системы удаленного доступа с ее рабочего места. На вопрос кто передал ей ключи для доступа и управления расчетными счетами, Свидетель №43 ответила: в основном получала самостоятельно по доверенностям в банках, где были открыт расчетные счета ОАО «ГК «АРС», ООО «ЖК «АРС-Аврора» и ООО «АРС-Инжиниринг». Также Свидетель №43 показала, что слышала о ФИО132 но с ним не знакома и лично его не видела, ООО «СтройСитиГрупп» ей неизвестно (т. 19 л.д. 87-91).

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний свидетеля Свидетель №44, данных в ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что работает директором ООО «ЦентрСервис», расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, с 2013 года. Предприятие занимается строительством и устройством сетей водоснабжения и водоотведения. Осенью 2013 ООО «ЦентрСервис» был заключен договор с ООО «ЖК «АРС-Аврора» на вынос инженерных сетей коммуникаций с земельного участка по адресу: г. Краснодар, <адрес>, на котором ООО «ЖК «АРС-Аврора» планировалось строительство многоквартирного жилого дома. ООО «ЦентрСервис» до конца 2013 года выполнил по договору с ООО «ЖК «АРС-Аврора» работы по выносу сетей водоснабжения и канализации, которые отражены в актах выполненных работ унифицированной формы КС-2, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. Директором ООО «ЖК «АРС-Аврора» был Свидетель №5, работы со стороны заказчика ООО «ЖК «АРС-Аврора» контролировались ФИО171 работы по выносу сетей водоснабжения и канализации, которые производились ООО «ЦентрСервис» на земельном участке по адресу: г. Краснодар, <адрес>, по договору с ООО «ЖК «АРС-Аврора» входило: разработка грунта, укладка трубы, поставка и ФИО86 канализационно-насосной станции хозяйственно-бытового стока, строительство сети водопровода с последующими перерезками и т.д. По окончанию работ ООО «ЖК»АРС-Аврора» полностью рассчиталось с ООО «ЦентрСервис» по безналичному расчету. Кроме ООО «ЦентрСервис» никакие другие организации сети коммуникаций водопровода и канализации не выносили. ООО «АРС-ФИО54» и его директор Свидетель №10 ему не знакомы. ООО «СтройСитиГрупп» и его директор ФИО132 ему не знакомы. ООО «Эверест» ему также не знакома. У ООО «ЦентрСервис» каких-либо взаимоотношений с ООО «АРС-ФИО54», ООО «Эверест» и ООО «СтройСитиГрупп» никогда не было. В тот момент, когда ООО «ЦентрСервис» поводило работы по выносу сетей на участке по адресу: г. Краснодар, <адрес>, производились работы по демонтажу зданий и сооружений, находящихся на земельном участке, и вывозу строительного мусора, кто проводил работы, не помнит. Работы по демонтажу зданий и сооружений практически были окончены, так как для работ по выносу сетей ООО «ЦентрСервис» была необходима свободная от зданий и сооружений строительная площадка (т. 19 л.д. 87-91).

        Вина подсудимого ФИО9 в совершении мошенничества, то есть в хищении чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере подтверждается письменными материалами уголовного дела и вещественными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства, а именно:

        - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: объяснение ФИО132 на имя следователя ФИО172, поступившего в СУ УМВД России по г. Краснодару ДД.ММ.ГГГГ вх.51 от ДД.ММ.ГГГГ почтовой связью «DHL» на 3 прошитых и нотариально заверенных (частным нотариусом <адрес> ФИО4) листах: 1 л. - объяснение ФИО132 об обстоятельствах его знакомства с Свидетель №2, ФИО9 и Свидетель №3, обстоятельствах работы в ОАО «ГК «АРС», обстоятельствах открытия и осуществления деятельности ООО «СтройСитиГрупп» и работы ФИО132 в должности руководителя ООО «СтройСитиГрупп»; 2-3 л.л. - нотариально заверенный перевод объяснения ФИО132 на Украинский язык; объяснение ФИО132 на имя следователя ФИО172, поступившее в СУ УМВД России по г. Краснодару почтовой связью «DHL» на 2 прошитых и нотариальных бланках Украины, нотариально заверенных (частным нотариусом <адрес> ФИО173) листах: 1 л. - объяснение ФИО132 на Украинском языке; 2 л. - нотариально заверенный перевод на русский язык объяснения ФИО132 обстоятельствах его знакомства с Свидетель №2, ФИО9 и Свидетель №3, обстоятельствах работы в ОАО «ГК «АРС», обстоятельствах открытия и осуществления деятельности ООО «СтройСитиГрупп» и работы ФИО132 в должности руководителя ООО «СтройСитиГрупп» (т. 19 л.д. 13-19);

        - вещественными доказательствами: объяснение ФИО132 на имя следователя ФИО172, поступившего в СУ УМВД России по г. Краснодару ДД.ММ.ГГГГ вх.51 от ДД.ММ.ГГГГ почтовой связью «DHL» на 3 прошитых и нотариально заверенных (частным нотариусом <адрес> ФИО4) листах: 1 л. - объяснение ФИО132 об обстоятельствах его знакомства с Свидетель №2, ФИО9 и Свидетель №3, обстоятельствах работы в ОАО «ГК «АРС», обстоятельствах открытия и осуществления деятельности ООО «СтройСитиГрупп» и работы ФИО132 в должности руководителя ООО «СтройСитиГрупп»; 2-3 л.л. - нотариально заверенный перевод объяснения ФИО132 на Украинский язык; объяснение ФИО132 на имя следователя ФИО172, поступившее в СУ УМВД России по г. Краснодару почтовой связью «DHL» на 2 прошитых и нотариальных бланках Украины, нотариально заверенных (частным нотариусом <адрес> ФИО173) листах: 1 л. - объяснение ФИО132 на Украинском языке; 2 л. - нотариально заверенный перевод на русский язык объяснения ФИО132 обстоятельствах его знакомства с Свидетель №2, ФИО9 и Свидетель №3, обстоятельствах работы в ОАО «ГК «АРС», обстоятельствах открытия и осуществления деятельности ООО «СтройСитиГрупп» и работы ФИО132 в должности руководителя ООО «СтройСитиГрупп» (т. 19 л.д. 20-30);

        - протоколом обыска в жилище Свидетель №6 по адресу: г. Краснодар, <адрес>, с/т «Рассвет», <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЖК «АРС-Аврора» (т. 21 л.д. 51-56);

        - протоколом обыска в офисных помещениях ООО «ЖК «АРС-Аврора» по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого была изъята финансово-хозяйственная, строительная и проектная документация ООО «ЖК «АРС-Аврора» (т. 21 л.д. 70-75);

        - протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы (финансово-хозяйственная документация, строительная и проектная документация ООО «ЖК «АРС-Аврора»), изъятые в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище Свидетель №6 по адресу: г. Краснодар, <адрес>, с/т «Рассвет», <адрес>; в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисных помещениях ООО «ЖК «АРС-Аврора» по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95 (т. 21 л.д. 76-152);

        - вещественными доказательствами: финансово-хозяйственная документация по взаимоотношением между ООО «ЖК «АРС-Аврора» и генеральным подрядчиком (подрядчиками), строительно-техническая, проектная документация ООО «ЖК «АРС-Аврора», изъятая в ходе производства обысков ДД.ММ.ГГГГ в жилище Свидетель №6 и в ООО «ЖК «АРС-Аврора» по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95 от 17.17.2017 в том числе по взаимоотношением между ООО «ЖК «АРС-Аврора» и генеральным подрядчиком (подрядчиками);

        - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ФИО5 России № по г. Краснодару по адресу: г. Краснодар, <адрес>, изъято учетно- регистрационное дело ООО «ЖК «АРС-Аврора» ИНН 2308199953 (т. 22 л.д. 88-91);

        - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено изъятое в ходе производства выемки ДД.ММ.ГГГГ учетно-регистрационное дело ООО «ЖК «АРС-Аврора» ИНН 2308199953 (том № л.д. 92-95);

        - вещественными доказательствами: учетно-регистрационное дело ООО «ЖК «АРС-Аврора» ИНН 230819995;

        - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в архиве Управления Росреестра по Краснодарскому краю изъяты дела правоустанавливающие (договора долевого участия, уступки прав требования) на объекты недвижимости по адресу: г. Краснодар, ул.им. Дзержинского, 95 (т. 22 л.д. 109-117);

        - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в архиве Управления Росреестра по Краснодарскому краю изъяты правоустанавливающие дела на объекты недвижимости по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95 (т. 22 л.д. 118-121);

        - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены правоустанавливающие дела на объекты недвижимости по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95 (т. 22 л.д.122-134);

        - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены правоустанавливающие дела на объекты недвижимости по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95 (т. 22 л.д. 174-182);

        - вещественными доказательствами: правоустанавливающие дела на объекты недвижимости по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95;

        - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Департаменте архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар по адресу: г. Краснодар, <адрес>, изъяты документы, послужившие основанием для выдачи разрешения на строительство № КГ23306000-3263 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д. 138-140);

        - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки в Департаменте архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар документы, послужившие основанием для выдачи разрешения на строительство № КГ23306000-3263 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д. 141-142);

        - вещественными доказательствами: документы, послужившие основанием для выдачи разрешения на строительство № КГ23306000-3263 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 22 л.д. 143-145);

        - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО Банк «ФК «Открытие» по адресу: <адрес>, стр.4, изъяты: юридическое дело ООО «ЖК «АРС-Аврора»; юридическое дело ООО «СК «Стройинвест-Юг»; договор залога №д1 от ДД.ММ.ГГГГ, с дополнительными соглашениями к нему; кредитное досье ООО «ЖК «АРС-Аврора» и ООО «Стройинвест-Юг» (т. 22 л.д. 160-164);

        - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки в ПАО Банк «ФК «Открытие» документы: юридическое дело ООО «ЖК «АРС-Аврора»; юридическое дело ООО «СК «Стройинвест-Юг»; договор залога №д1 от ДД.ММ.ГГГГ, с дополнительными соглашениями к нему; кредитное досье ООО «ЖК «АРС-Аврора» и ООО «Стройинвест-Юг» (т. 22 л.д. 174-182);

        - вещественными доказательствами: юридическое дело ООО «ЖК «АРС-Аврора»; юридическое дело ООО «СК «Стройинвест-Юг»; договор залога №д1 от ДД.ММ.ГГГГ, с дополнительными соглашениями к нему; кредитное досье ООО «ЖК «АРС-Аврора» и ООО «Стройинвест-Юг»;

        - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ФИО5 России по городскому округу г. ФИО56, по адресу: ФИО88 <адрес>, г. ФИО56, <адрес> изъято учетно-регистрационное (юридическое) и экономическое дела ООО «СтройСитиГрупп» ИНН 5029181359 (т. 22 л.д. 240-244);

        - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено изъятое в ФИО5 России по городскому округу г. ФИО56 учетно-регистрационное (юридическое) и экономическое дела ООО «СтройСитиГрупп» ИНН 5029181359 (т. 26 л.д. 45-71);

        - вещественными доказательствами: учетно-регистрационное (юридическое) и экономическое дела ООО «СтройСитиГрупп» ИНН 5029181359;

        - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №37 изъяты финансово-хозяйственные документы по взаимоотношениям между ООО «БетонСтройСервис» и ООО «ЖК «АРС-Аврора», ООО «АРС-ФИО54» и ООО «Эверест» (т. 24 л.д. 46-47);

        - протоколом осмотра предметов (документов) то ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые у свидетеля Свидетель №37 финансово-хозяйственные документы по взаимоотношениям между ООО «БетонСтройСервис» и ООО «ЖК «АРС-Аврора», ООО «АРС-ФИО54» и ООО «Эверест» (т. 26 л.д. 81-98);

        - вещественными доказательствами: финансово-хозяйственные документы по взаимоотношениям между ООО «БетонСтройСервис» и ООО «ЖК «АРС-Аврора», ООО «АРС-ФИО54» и ООО «Эверест»;

        - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ОСБ № ПАО «Сбербанк России», по адресу: г. Краснодар, <адрес> изъяты: юридическое дело ООО «ЖСК «АРС-Аврора» ИНН 2308199953 в 6 сшивах, чек ВИ 5518452 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 307 руб.; чек ВИ 5518451 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 307 руб.; чек ВИ 5518453 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 307 руб.; чек ВИ 5518454 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 307 руб.; чек ВИ 5518455 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 307 руб.; чек ВИ 5518458 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 823 руб.; чек ВИ 5518460 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 617 руб.; чек ВИ 5518462 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 950 руб.; СД-диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «ЖСК «АРС-Аврора»; юридическое дело ООО «АРС-ФИО54» ИНН 5003102803 в 1 сшиве; юридическое дело ООО «АРС-Инжинеринг» ИНН 5003102970 в 1 сшиве; юридическое дело ООО «Дворянское поместье» ИНН 7702606074 в 1 сшиве; юридическое дело ООО «ГК АРС» в 1 сшиве; оптический диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «АРС-ФИО54», ООО «АРС-Инжинеринг», ООО «Дворянское поместье» и ООО «ГК АРС» (т. 25 л.д. 106-109);

        - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены: юридическое дело ООО «ЖСК «АРС-Аврора» ИНН 2308199953 в 6 сшивах, чек ВИ 5518452 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 307 руб.; чек ВИ 5518451 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 307 руб.; чек ВИ 5518453 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 307 руб.; чек ВИ 5518454 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 307 руб.; чек ВИ 5518455 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 307 руб.; чек ВИ 5518458 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 823 руб.; чек ВИ 5518460 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 617 руб.; чек ВИ 5518462 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 950 руб.; СД-диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «ЖСК «АРС-Аврора»; юридическое дело ООО «АРС-ФИО54» ИНН 5003102803 в 1 сшиве; юридическое дело ООО «АРС-Инжинеринг» ИНН 5003102970 в 1 сшиве; юридическое дело ООО «Дворянское поместье» ИНН 7702606074 в 1 сшиве; юридическое дело ООО «ГК АРС» в 1 сшиве; оптический диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «АРС-ФИО54», ООО «АРС-Инжинеринг», ООО «Дворянское поместье» и ООО «ГК АРС» (т. 25 л.д. 110-117);

        - вещественными доказательствами: юридическое дело ООО «ЖСК «АРС-Аврора» ИНН 2308199953 в 6 сшивах, чек ВИ 5518452 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 307 руб.; чек ВИ 5518451 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 307 руб.; чек ВИ 5518453 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 307 руб.; чек ВИ 5518454 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 307 руб.; чек ВИ 5518455 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 307 руб.; чек ВИ 5518458 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 823 руб.; чек ВИ 5518460 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 617 руб.; чек ВИ 5518462 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 950 руб.; СД-диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «ЖСК «АРС-Аврора»; юридическое дело ООО «АРС-ФИО54» ИНН 5003102803 в 1 сшиве; юридическое дело ООО «АРС-Инжинеринг» ИНН 5003102970 в 1 сшиве; юридическое дело ООО «Дворянское поместье» ИНН 7702606074 в 1 сшиве; юридическое дело ООО «ГК АРС» в 1 сшиве; оптический диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «АРС-ФИО54», ООО «АРС-Инжинеринг», ООО «Дворянское поместье» и ООО «ГК АРС»;

        - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «ФК «Открытие» по адресу: г. Краснодар, <адрес> изъяты: карточка с образцами подписи и оттисками печати ООО «АРС-Инжинеринг»; доверенность ООО «Дворянское поместье» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №43; юридическое (клиентское) дело ООО «Дворянское поместье»; юридическое (клиентское) дело ООО «АРС-Инженеренг»; доверенность ООО «АРС-ФИО54» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №43; юридическое (клиентское) дело ООО «АРС-ФИО54» (ООО «Гарант-ФИО54»; карточка с образцами подписи и оттисками печати ООО «ГК «АРС»; юридическое (клиентское) дело ОАО «ГК «АРС»; доверенность ООО «ЖСК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №43 О.Ю.; доверенность ООО «СК «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №43; доверенность ООО «СК «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №43; доверенность ООО «СК «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №43; доверенность ООО «СК «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №43; доверенность ООО «СК «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО174; доверенность ООО «СК «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО175; юридическое (клиентское) дело ООО «ЖСК «АРС-Аврора»; оптический диск, на котором в цифровом виде содержится предоставленная ПАО Банк «ФК «Открытие» выписка денежных средств по счетам ООО «АРС-ФИО54», ООО «СК «Стройинвест-Юг», ООО «ГК АРС», ООО «АРС-Инжинеринг» и ООО «Дворянское поместье» (т. 26 л.д. 1-4);

        - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки в ПАО Банк «ФК « Открытие» предметы и документы: карточка с образцами подписи и оттисками печати ООО «АРС-Инжинеринг»; доверенность ООО «Дворянское поместье» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №43; юридическое (клиентское) дело ООО «Дворянское поместье»; юридическое (клиентское) дело ООО «АРС-Инженеренг»; доверенность ООО «АРС-ФИО54» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №43; юридическое (клиентское) дело ООО «АРС-ФИО54» (ООО «Гарант-ФИО54»; карточка с образцами подписи и оттисками печати ООО «ГК «АРС»; юридическое (клиентское) дело ОАО «ГК «АРС»; доверенность ООО «ЖСК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №43 О.Ю.; доверенность ООО «СК «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №43; доверенность ООО «СК «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №43; доверенность ООО «СК «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №43; доверенность ООО «СК «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №43; доверенность ООО «СК «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО174; доверенность ООО «СК «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО175; юридическое (клиентское) дело ООО «ЖСК «АРС-Аврора»; оптический диск, на котором в цифровом виде содержится предоставленная ПАО Банк «ФК «Открытие» выписка денежных средств по счетам ООО «АРС-ФИО54», ООО «СК «Стройинвест-Юг», ООО «ГК АРС», ООО «АРС-Инжинеринг» и ООО «Дворянское поместье» (т. 26 л.д. 5-14);

        - вещественными доказательствами: карточка с образцами подписи и оттисками печати ООО «АРС-Инжинеринг»; доверенность ООО «Дворянское поместье» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №43; юридическое (клиентское) дело ООО «Дворянское поместье»; юридическое (клиентское) дело ООО «АРС-Инженеренг»; доверенность ООО «АРС-ФИО54» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №43; юридическое (клиентское) дело ООО «АРС-ФИО54» (ООО «Гарант-ФИО54»; карточка с образцами подписи и оттисками печати ООО «ГК «АРС»; юридическое (клиентское) дело ОАО «ГК «АРС»; доверенность ООО «ЖСК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №43 О.Ю.; доверенность ООО «СК «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №43; доверенность ООО «СК «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №43; доверенность ООО «СК «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №43; доверенность ООО «СК «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №43; доверенность ООО «СК «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО174; доверенность ООО «СК «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО175; юридическое (клиентское) дело ООО «ЖСК «АРС-Аврора»; оптический диск, на котором в цифровом виде содержится предоставленная ПАО Банк «ФК «Открытие» выписка денежных средств по счетам ООО «АРС-ФИО54», ООО «СК «Стройинвест-Юг», ООО «ГК АРС», ООО «АРС-Инжинеринг» и ООО «Дворянское поместье»;

        - протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: предоставленные в ходе ответов на запросы от банка ВТБ, АО «Русстройбанк», АКБ «Абсолют Банк», ПАО БАНК «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк России» документы, документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в МИ ФНС России № по <адрес>, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ФИО5 по Ленинскому <адрес>, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ФИО5 <адрес>, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в банке «ФК Открытие» (т. 26 л.д. 81-98);

        вещественные доказательствами: ответ на запрос (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), направленный банком ПАО «ВТБ» в отношении ООО «СтройСитиГрупп» ИНН 5029181359, расширенная выписка по счету № клиента ПАО «ВТБ» ООО «СтройСитиГрупп» ИНН 5029181359; ответ на запрос (исх. №п/97111 от ДД.ММ.ГГГГ), направленный АСВ - АО «Русстройбанк» в отношении ООО «СтройСитиГрупп» ИНН 5029181359; СД-диск, на котором содержится расширенная выписка по счету № клиента АО «Русстройбанк» - ООО «СтройСитиГрупп» ИНН 5029181359; ответ на запрос (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), направленный банком АКБ «Абсолют Банк» в отношении ООО «СтройСитиГрупп» ИНН 5029181359; расширенная выписка по счету № клиента АКБ «Абсолют Банк» - ООО «СтройСитиГрупп» ИНН 5029181359; ответ на запрос (исх. №Ф-4/9648 от ДД.ММ.ГГГГ), направленный ПАО БАНК «ФК Открытие» в отношении ООО «ЖК АРС-АВРОРА» ИНН 2308199953; ответ на запрос (исх. № SD70790481 ДД.ММ.ГГГГ), направленный ПАО «Сбербанк России» в отношении ООО «ЖК АРС-АВРОРА» ИНН 2308199953 (т. 26 л.д. 99-101); сшив документов по ООО «ЖК «АРС-Аврора»; сшив документов по ООО «Эверест»; сшив документов по ООО «АРС-ФИО54»; регистрационное дело ООО «Телепорт» в 14 т.; СД-диск с записью «2543_31_05_2018» белого цвета; упрощенные формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Телепорт»; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях; сопроводительное письмо; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов о внесении сведений в ЕГРЮЛ по ООО «Телепорт»; расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Телепорт»; заявления о внесении сведений в ЕГРЮЛ; светокопия доверенности на имя ФИО176; ответ на запрос (исх. №), направленный ФИО5 по Ленинскому <адрес> в отношении ООО «Телепорт» ИНН 2543050424; сшив документов – юридическое дело банка ПАО «ФК Открытие» на ООО «ЖК «АРС-Аврора». сшив документов – юридическое дело банка ПАО «ФК Открытие» на ООО «СК Стройинвест-Юг»;

        - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: ответ на запрос, поступивший из УФНС России по Краснодарскому краю исх. 13-21/03193дсп от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО «ГК «АРС», содержащий сведения о директорах ОАО «ГК «АРС» и их смене; ответ на запрос, поступивший из ОАО «Новый Регистратор» (реестродержатель акций ОАО «ГК «АРС») исх. 77:19/07142 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО «ГК «АРС», содержащий сведения в отношении акционеров ОАО «ГК «АРС», а также датах и основаниях изменения акционеров ОАО «ГК «АРС» (т. 26 л.д. 164-169);

        - вещественными доказательствами: ответ на запрос, поступивший из УФНС России по Краснодарскому краю исх.13-21/03193дсп от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО «ГК «АРС», содержащий сведения о директорах ОАО «ГК «АРС» и их смене; ответ на запрос, поступивший из ОАО «Новый Регистратор» (реестродержатель акций ОАО «ГК «АРС») исх.77:19/07142 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО «ГК «АРС», содержащий сведения в отношении акционеров ОАО «ГК «АРС», а также датах и основаниях изменения акционеров ОАО «ГК «АРС»;

        - протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому осмотрены материал доследственной проверки, зарегистрированный в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся коллективное заявление от представителя инициативной группы дольщиков Потерпевший №47, зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, послужившие поводом и основанием для возбуждения уголовного дела; материалы проведенной ФИО5 России № по ФИО88 <адрес> выездной налоговой проверки в отношении ООО «Гарант-ФИО54» (ООО «АРС-ФИО54) ИНН 5003102803; ответы на запросы (СД-диски), поступившие из кредитных организаций содержащие сведения о движении денежных средств по расчетным счетам (т. 26 л.д. 171-181);

        - вещественными доказательствами: материалами проведенной ФИО5 России № по ФИО88 <адрес> выездной налоговой проверки в отношении ООО «Гарант-ФИО54» (ООО «АРС-ФИО54) ИНН 5003102803, в которых содержатся следующие документы: договор № СП-Р-06/14 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «АРС-ФИО54» в лице Свидетель №10 (Генподрядчик) и ООО «СтройСитиГрупп» в лице ФИО132 (Подрядчик) предметом которого является выполнение работ на Объекте Многоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями расположенными по адресу: г. Краснодар, <адрес>, (том № л.д. 26-41); справкой о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 186 500 руб. (всего с учетом НДС на сумму 25 000 070 руб.) произведенных подрядчиком ООО «СтройСитиГрупп» для Заказчика ООО «АРС-ФИО54» на объекте: Многоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями расположенными по адресу: г. Краснодар, <адрес> с актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 481 779,93 руб. (всего с учетом НДС на сумму 12 368 500,32 руб.), произведенных подрядчиком ООО «СтройСитиГрупп» для Заказчика ООО «АРС-ФИО54» на объекте: Многоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями расположенными по адресу: г. Краснодар, <адрес> с актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 675 516,63 руб. (всего с учетом НДС на сумму 35 017 109,62 руб.), произведенных подрядчиком ООО «СтройСитиГрупп» для Заказчика ООО «АРС-ФИО54» на объекте: Многоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями расположенными по адресу: г. Краснодар, <адрес> с актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 056 534,77 руб. (всего с учетом НДС на сумму 17 766 711,03 руб.), произведенных подрядчиком ООО «СтройСитиГрупп» для Заказчика ООО «АРС-ФИО54» на объекте: Многоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями расположенными по адресу: г. Краснодар, <адрес> актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 209 758,30 руб. (всего с учетом НДС на сумму 1 427 514,80 руб.), произведенных подрядчиком ООО «СтройСитиГрупп» для Заказчика ООО «АРС-ФИО54» на объекте: Многоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями расположенными по адресу: г. Краснодар, <адрес> с актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справкой о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 462,89 руб. (всего с учетом НДС на сумму 40 666, 21 руб.) произведенных подрядчиком ООО «СтройСитиГрупп» для Заказчика ООО «АРС-ФИО54» на объекте: Многоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями расположенными по адресу: г. Краснодар, <адрес> с актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ;

        - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в соответствии с проведенным анализом движения денежных средств ООО «ЖК «АРС-Аврора» на основе представленных на экспертизу выписок по расчетным счетам организации № (ПАО «Сбербанк России»), № (ОАО «Номос-Банк»/ПАО Банк «ФК Открытие») установлено поступление денежных средств на указанные расчетные счета в общей сумме 1 646 364 561 руб., в том числе:

        за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №5) – 384 377 464,09 руб.:

        - на расчетный счет № – 211 741 835,44 руб.;

        - на расчетный счет № – 172 635 628,65 руб.;

        за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» неустановленным лицом) на расчетный счет № – 1 693 575 руб.;

        за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №8) – 118 028 065,81 руб.:

        - на расчетный счет № – 2 961 303,63 руб.;

        - на расчетный счет № – 115 066 762,18 руб.;

        за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №6) – 1 142 265 456,10 руб.:

        - на расчетный счет № – 30 013 065,96 руб.;

        - на расчетный счет № – 1 112 252 390,14 руб.

        В период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №5 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов организации были списаны денежные средства в общей сумме 373 279 710,98 руб., в том числе:

        - с расчетного счета № – 201 698 067,33 руб.;

        - с расчетного счета № – 171 581 643,65 руб.

        Сведения о целях списания денежных средств с расчетных счетов ООО «ЖК «АРС-Аврора» в период исполнения обязанностей генерального директора организации Свидетель №5 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отражены в Таблице № и Таблице № настоящей экспертизы.

        В период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» неустановленным лицом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов организации были списаны денежные средства в общей сумме 6 543 432,96 руб., в том числе:

        - с расчетного счета № в сумме 6 542 432,96 руб.;

        - с расчетного счета № в сумме 1 000 руб.

        Сведения о целях списания денежных средств с расчетных счетов ООО «ЖК «АРС-Аврора» в период исполнения обязанностей генерального директора организации неустановленным лицом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отражены в Таблице № настоящей экспертизы.

        В период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №8 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов организации были списаны денежные средства в общей сумме 124 248 062,14 руб., в том числе:

        - с расчетного счета № в сумме 8 134 152,76 руб.;

        - с расчетного счета № в сумме 116 113 909,38 руб.

        Сведения о целях списания денежных средств с расчетных счетов ООО «ЖК «АРС-Аврора» в период исполнения обязанностей генерального директора организации Свидетель №8 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отражены в Таблице № и Таблице № настоящей экспертизы.

        В период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №6 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов организации были списаны денежные средства в общей сумме 1 142 079 949,54 руб., в том числе:

        - с расчетного счета № в сумме 30 035 126,98 руб.;

        - с расчетного счета № в сумме 1 112 044 822,56 руб.

        В результате проведенной экспертизы установлено, что использование застройщиком денежных средств на цели, не указанные в ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, признается использованием денежных средств на цели, не связанные со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

        ООО «ЖК «АРС-Аврора» в ходе строительства объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, взяло на себя обязательства ООО «СК «Стройинвест-Юг» по договору №/КЛ от ДД.ММ.ГГГГ (договор кредитной линии), что противоречит положениям ч. 1 ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, в т.ч.:

        1) ООО «ЖК «АРС-Аврора» выданы векселя в количестве 3 штук на общую сумму 335 221 318,43 руб., которые были переданы в залог ПАО «ФК «Открытие» для обеспечения исполнения обязательств ООО «СК «Стройинвест-Юг» по договору №/КЛ от ДД.ММ.ГГГГ;

        2) ООО «ЖК «АРС-Аврора» приобретены у ООО «СК «Стройинвест-Юг» векселя в количестве 2 штук на общую сумму 53 560 782,03 руб., которые были переданы в залог ПАО «ФК «Открытие» для обеспечения исполнения обязательств ООО «СК «Стройинвест-Юг» по договору№/КЛ от ДД.ММ.ГГГГ;

        3) ООО «ЖК «АРС-Аврора» произведен залог прав по договорам долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома с размещением на 1-ом и 2-ом этажах встроенно-пристроенных помещений офисного и торгового назначения, расположенных по адресу: г. Краснодар, <адрес>, общей площадью 16314 кв. м, а также залог земельного участка по тому же адресу общей оценочной стоимостью 1 341 746 456,59 руб.;

        4) ООО «ЖК «АРС-Аврора» поручилось перед ПАО Банк «ФК «Открытие» отвечать за исполнение ООО «СК «Стройинвест-Юг» всех его обязательств, возникших из Договора №/КЛ от ДД.ММ.ГГГГ.

        В ходе анализа расчетного счета ООО «СК «Стройинвест-Юг»

№ установлено, что помимо поступления денежных средств по Договору №/КЛ от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 086 114 767,36, на счет организации поступили денежные средства в общей сумме 264 381 670,35 руб., в том числе:

        - получен процентный займ от ОАО «Группа Компаний АРС» в сумме 30 393 350 руб. (по договору №ГК-ДЗ/2014 от ДД.ММ.ГГГГ);

        - получен процентный займ от ООО «ЖК «АРС-Аврора» в сумме 53 517 182,61 руб. (по договору №/СЮ-2014 от ДД.ММ.ГГГГ);

        - возврат денежных средств от ООО «ЖК «АРС-Аврора» за приобретенные ранее объекты долевого строительства (квартиры) в сумме 166 411 651,14 руб.;

        - уплата процентов ООО «ЖК «АРС-Аврора» за возвращенные объекты долевого строительства(квартиры) – 14 042 986,60 руб.;

        - безвозмездный взнос учредителя (ФИО177) и взнос в уставный капитал организации (ОАО «Группа Компаний АРС») – 16 500 руб.

        Возврат излишне перечисленных денежных средств в адрес ООО «ЖК «АРС-Аврора» составляет 1 000 000 руб. (дата операции ДД.ММ.ГГГГ).

        В результате проведенного анализа представленных на экспертизу Договоров участия в долевом строительстве и дополнительными соглашениями к ним установлено, что цели перечисления денежных средств ООО «ЖК «АРС-Аврора» в адрес ООО «СК «Стройинвест-Юг» в виде уплаты процентов в указанных договорах и дополнительных соглашениях к ним не отражены. Сведения, подтверждающие экономическую обоснованность возврата объектов долевого строительства (квартир) и уплату процентов, в представленных Договорах участия в долевом строительстве также не отражены.

        В соответствии с п. 4 каждого из дополнительных соглашений к Договорам участия в долевом строительстве, отраженных в Таблице № настоящей экспертизы, указано, что ООО «ЖК «АРС-Аврора» (Застройщик) обязуется в течение 30 рабочих дней со дня государственной регистрации дополнительного соглашения перечислить на расчетный счет ООО «СК «Стройинвест-Юг» (Участник долевого строительства) сумму оплаты объектов долевого строительства, исключенных из перечня объектов долевого строительства, подлежащих передаче Участнику долевого строительства. При этом сумма денежных средств, подлежащая перечислению по дополнительным соглашениям к Договорам участия в долевом строительстве за объекты долевого строительства, превышает стоимость данных объектов, установленных согласно Приложению № к данным договорам.

        Сведения, подтверждающие экономическую обоснованность изменения условий Договоров участия в долевом строительстве, заключенных между ООО «СК «Стройинвест-Юг» и ООО «ЖК «АРС-Аврора», и как следствие, перечисление денежных средств ООО «ЖК «АРС-Аврора» в адрес ООО «СК «Стройинвест-Юг» в виде возврата объектов долевого строительства (квартир) и уплаты процентов, в указанных договорах и дополнительных соглашениях к ним не отражены. В связи с чем, установить, является ли возврат денежных средств от ООО «ЖК «АРС-Аврора» за приобретенные ранее объекты долевого строительства (квартиры) в сумме 166 411 651,14 руб. и уплата процентов ООО «ЖК «АРС-Аврора» за возвращенные объекты долевого строительства(квартиры) в сумме 14 042 986,60 руб. использованием денежных средств на цели, не связанные со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в целях, предусмотренных ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, в рамках настоящей экспертизы не представляется возможным.

        В ходе настоящей экспертизы установлено, что ООО «ЖК «АРС-Аврора» поручилось исполнять обязательства ООО «СК «Стройинвест-Юг», возникающих из Договора №/КЛ от ДД.ММ.ГГГГ в случае несвоевременного и/или неполного исполнения последним указанных обязательств. В связи с чем, перечисление денежных средств от ООО «ЖК «АРС-Аврора» в адрес ООО «СК «Стройинвест-Юг» в виде процентного займа, направленных на погашение последним ссудных обязательств перед ПАО Банк «ФК Открытие» по Договору №/КЛ от ДД.ММ.ГГГГ, а также погашение иных кредитных обязательств и расчетов с бюджетной системой РФ со стороны ООО «ЖК «АРС-Аврора», является исполнением обязательств третьего лица.

        Таким образом, ООО «ЖК «АРС-Аврора» в нарушение ч. 1 ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ исполнило обязательства ООО «СК «Стройинвест-Юг» на общую сумму 52 517 182,61 руб. (53 517 182,61 – 1 000 000), что является использованием денежных средств на цели, не связанные со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в целях, предусмотренных ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ.

        По периодам деятельности генеральных директоров ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства, направленные на исполнение обязательств ООО «СК «Стройинвест-Юг», списывались с расчетных счетов в следующих размерах:

        - в период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №5 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 000 руб.;

        - в период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» неустановленным лицом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 100 000 руб.;

        - в период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №8 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 730 000 руб.;

        - в период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №6 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 37 687 182,61 руб.

        В соответствии со сведениями, полученными в результате анализа выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЖК «АРС-Аврора» №, №, установлено, что в рамках исследуемого периода на указанные счета организации поступили денежные средства от участников долевого строительства объекта, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, по договорам участия в долевом строительстве в общей сумме 1 411 687 232,88 руб.

        В период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №5 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма поступления денежных средств от участников долевого строительства объекта, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, по договорам участия в долевом строительстве составила 242 953 036,76 руб., в том числе:

        - на расчетный счет №,11 руб.;

        - на расчетный счет №,65 руб..

        В период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» неустановленным лицом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма поступления от участников долевого строительства объекта, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, по договору участия в долевом строительстве составила 1 693 575 руб. (на расчетный счет №).

        В период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №8 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма поступления от участников долевого строительства объекта, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, по договорам участия в долевом строительстве составила 115 065 127,52 руб., в том числе:

        - на расчетный счет № – 2 728 365,34 руб;

        - на расчетный счет № – 112 336 762,18 руб.

        В период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №6 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма поступления от участников долевого строительства объекта, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, по договорам участия в долевом строительстве составила 1 051 975 584,60 руб., в том числе:

        - на расчетный счет № – 27 445 159,70 руб.;

        - на расчетный счет № – 1 024 530 424,90 руб.

        Согласно представленной для проведения экспертизы карточке счета 62 ООО «ЖК «АРС-Аврора», поступление денежных средств в кассу организации и их возврат из кассы по договорам долевого участия за исследуемый период не производилось.

        Перевод денежных средств осуществляется банком на основании распоряжения клиента при исполнении условий осуществления перевода денежных средств. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по договорам долевого участия, заключенным между ООО «ЖК «АРС-Аврора» и участниками долевого строительства объекта, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, стороны несут ответственность по данным договорам в соответствии с действующим законодательством РФ.

        Исходя из положений договоров заклада векселей, отраженных в Таблице № настоящей экспертизы, вексельные обязательства, возникшие между ООО «Стройинвест-Юг», ООО «ЖК «АРС-Аврора», ОАО «Группа Компаний АРС» с ПАО Банк «ФК «Открытие» каким-либо имуществом указанных обществ не обеспечены.

        Как следует из п. 2 ст. 142 ГК РФ, вексель является ценной бумагой наряду с акцией, закладной, инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда, коносаментом, облигацией, чеком и иными ценными бумагами, названными в таком качестве в законе или признанными таковыми в установленном законом порядке.

        В случаях, когда в соответствии с соглашением сторон заемщиком выдан вексель, удостоверяющий ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные взаймы денежные суммы, отношения сторон по векселю регулируются законом о переводном и простом векселе (ст. 815 ГК РФ).

        Таким образом, исходя из положений ст. 815 ГК РФ, вексель является ничем не обусловленным обязательством векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные взаймы денежные суммы, следовательно, вексель не должен обеспечиваться каким-либо имуществом векселедателя (т. 28 л.д. 2-78);

        Из оглашенных государственным обвинителем показаний эксперта ФИО178, данных им в ходе допроса в качестве эксперта ДД.ММ.ГГГГ следует, что по результатам проведения бухгалтерской судебной экспертизы, и рассмотрения поставленных вопросов, были сделаны следующие выводы: Вывод по вопросу № «Какова сумма денежных средств, привлеченных ООО «ЖК «АРС-Аврора» для строительства объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, с разбивкой по периодам деятельности генеральных директоров ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №5, Свидетель №8 и Свидетель №6?» В соответствии с проведенным анализом движения денежных средств ООО «ЖК «АРС-Аврора» на основе представленных на экспертизу выписок по расчетным счетам организации № (ПАО «Сбербанк России»), № (ОАО «Номос-Банк»/ПАО Банк «ФК Открытие») установлено поступление денежных средств на указанные расчетные счета в общей сумме 1 646 364 561 руб., в том числе:

        за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №5) – 384 377 464,09 руб.:

        - на расчетный счет № – 211 741 835,44 руб.;

        - на расчетный счет № – 172 635 628,65 руб.;

        за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» неустановленным лицом) на расчетный счет № – 1 693 575 руб.;

        за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №8) – 118 028 065,81 руб.:

        - на расчетный счет № – 2 961 303,63 руб.;

        - на расчетный счет № – 115 066 762,18 руб.;

        за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №6) – 1 142 265 456,10 руб.:

        - на расчетный счет № – 30 013 065,96 руб.;

        - на расчетный счет № – 1 112 252 390,14 руб.

        Более подробные сведения о сумме поступивших денежных средств на расчетные счета ООО «ЖК «АРС-Аврора» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с разбивкой по счетам и периодам деятельности генеральных директоров организации представлены в Таблице № настоящей экспертизы. Вывод по вопросу №: «На какие цели были израсходованы денежные средства, привлеченные ООО «ЖК «АРС-Аврора» для строительства объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, по периодам деятельности генеральных директоров ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №5, Свидетель №8 и Свидетель №6?»

        В период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №5 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов организации были списаны денежные средства в общей сумме 373 279 710,98 руб., в том числе:

        - с расчетного счета № – 201 698 067,33 руб.;

        - с расчетного счета № – 171 581 643,65 руб.

        Сведения о целях списания денежных средств с расчетных счетов ООО «ЖК «АРС-Аврора» в период исполнения обязанностей генерального директора организации Свидетель №5 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отражены в Таблице № и Таблице № настоящей экспертизы.

        В период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» неустановленным лицом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов организации были списаны денежные средства в общей сумме 6 543 432,96 руб., в том числе:

        - с расчетного счета № в сумме 6 542 432,96 руб.;

        - с расчетного счета № в сумме 1 000 руб.

        Сведения о целях списания денежных средств с расчетных счетов ООО «ЖК «АРС-Аврора» в период исполнения обязанностей генерального директора организации неустановленным лицом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отражены в Таблице № настоящей экспертизы.

        В период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №8 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов организации были списаны денежные средства в общей сумме 124 248 062,14 руб., в том числе:

        - с расчетного счета № в сумме 8 134 152,76 руб.;

        - с расчетного счета № в сумме 116 113 909,38 руб.

        Сведения о целях списания денежных средств с расчетных счетов ООО «ЖК «АРС-Аврора» в период исполнения обязанностей генерального директора организации Свидетель №8 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отражены в Таблице № и Таблице № настоящей экспертизы.

        В период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №6 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов организации были списаны денежные средства в общей сумме 1 142 079 949,54 руб., в том числе:

        - с расчетного счета № в сумме 30 035 126,98 руб.;

        - с расчетного счета № в сумме 1 112 044 822,56 руб.

        Сведения о целях списания денежных средств с расчетных счетов ООО «ЖК «АРС-Аврора» в период исполнения обязанностей генерального директора организации Свидетель №6 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отражены в Таблице № и Таблице № настоящей экспертизы.

        Вывод по вопросу №: «Имеются ли факты нецелевого использования денежных средств, поступивших на расчетный счет и в кассу ООО «ЖК «АРС-Аврора» по периодам деятельности генеральных директоров ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №5, Свидетель №8 и Свидетель №6?».

        В результате проведенной экспертизы установлено, что использование застройщиком денежных средств на цели, не указанные в ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, признается использованием денежных средств на цели, не связанные со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

        ООО «ЖК «АРС-Аврора» в ходе строительства объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, взяло на себя обязательства ООО «СК «Стройинвест-Юг» по договору №/КЛ от ДД.ММ.ГГГГ (договор кредитной линии), что противоречит положениям ч. 1 ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, в т.ч.:

        1) ООО «ЖК «АРС-Аврора» выданы векселя в количестве 3 штук на общую сумму 335 221 318,43 руб., которые были переданы в залог ПАО «ФК «Открытие» для обеспечения исполнения обязательств ООО «СК «Стройинвест-Юг» по договору№/КЛ от ДД.ММ.ГГГГ;

        2) ООО «ЖК «АРС-Аврора» приобретены у ООО «СК «Стройинвест-Юг» векселя в количестве 2 штук на общую сумму 53 560 782,03 руб., которые были переданы в залог ПАО «ФК «Открытие» для обеспечения исполнения обязательств ООО «СК «Стройинвест-Юг» по договору№/КЛ от ДД.ММ.ГГГГ;

        3) ООО «ЖК «АРС-Аврора» произведен залог прав по договорам долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома с размещением на 1-ом и 2-ом этажах встроенно-пристроенных помещений офисного и торгового назначения, расположенных по адресу: г. Краснодар, <адрес>, общей площадью 16314 кв. м, а также залог земельного участка по тому же адресу общей оценочной стоимостью 1 341 746 456,59 руб.;

        4) ООО «ЖК «АРС-Аврора» поручилось перед ПАО Банк «ФК «Открытие» отвечать за исполнение ООО «СК «Стройинвест-Юг» всех его обязательств, возникших из Договора №/КЛ от ДД.ММ.ГГГГ.

        В ходе анализа расчетного счета ООО «СК «Стройинвест-Юг» № установлено, что помимо поступления денежных средств по Договору №/КЛ от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 086 114 767,36, на счет организации поступили денежные средства в общей сумме 264 381 670,35 руб., в том числе:

        - получен процентный займ от ОАО «Группа Компаний АРС» в сумме 30 393 350 руб. (по договору №ГК-ДЗ/2014 от ДД.ММ.ГГГГ);

        - получен процентный займ от ООО «ЖК «АРС-Аврора» в сумме 53 517 182,61 руб. (по договору №/СЮ-2014 от ДД.ММ.ГГГГ);

        - возврат денежных средств от ООО «ЖК «АРС-Аврора» за приобретенные ранее объекты долевого строительства (квартиры) в сумме 166 411 651,14 руб. (см. Таблицу №);

        - уплата процентов ООО «ЖК «АРС-Аврора» за возвращенные объекты долевого строительства(квартиры) – 14 042 986,60 руб. (см. Таблицу №);

        - безвозмездный взнос учредителя (ФИО177) и взнос в уставный капитал организации (ОАО «Группа Компаний АРС») – 16 500 руб.

        Возврат излишне перечисленных денежных средств в адрес ООО «ЖК «АРС-Аврора» составляет 1 000 000 руб. (дата операции ДД.ММ.ГГГГ).

        В результате проведенного анализа представленных на экспертизу Договоров участия в долевом строительстве и дополнительными соглашениями к ним (см. Таблицу №) установлено, что цели перечисления денежных средств ООО «ЖК «АРС-Аврора» в адрес ООО «СК «Стройинвест-Юг» в виде уплаты процентов в указанных договорах и дополнительных соглашениях к ним не отражены. Сведения, подтверждающие экономическую обоснованность возврата объектов долевого строительства (квартир) и уплату процентов, в представленных Договорах участия в долевом строительстве также не отражены.

        В соответствии с п. 4 каждого из дополнительных соглашений к Договорам участия в долевом строительстве, отраженных в Таблице № настоящей экспертизы, указано, что ООО «ЖК «АРС-Аврора» (Застройщик) обязуется в течение 30 рабочих дней со дня государственной регистрации дополнительного соглашения перечислить на расчетный счет ООО «СК «Стройинвест-Юг» (Участник долевого строительства) сумму оплаты объектов долевого строительства, исключенных из перечня объектов долевого строительства, подлежащих передаче Участнику долевого строительства. При этом сумма денежных средств, подлежащая перечислению по дополнительным соглашениям к Договорам участия в долевом строительстве за объекты долевого строительства, превышает стоимость данных объектов, установленных согласно Приложению № к данным договорам.

        Сведения, подтверждающие экономическую обоснованность изменения условий Договоров участия в долевом строительстве, заключенных между ООО «СК «Стройинвест-Юг» и ООО «ЖК «АРС-Аврора», и как следствие, перечисление денежных средств ООО «ЖК «АРС-Аврора» в адрес ООО «СК «Стройинвест-Юг» в виде возврата объектов долевого строительства (квартир) и уплаты процентов, в указанных договорах и дополнительных соглашениях к ним не отражены. В связи с чем, установить, является ли возврат денежных средств от ООО «ЖК «АРС-Аврора» за приобретенные ранее объекты долевого строительства (квартиры) в сумме 166 411 651,14 руб. и уплата процентов ООО «ЖК «АРС-Аврора» за возвращенные объекты долевого строительства(квартиры) в сумме 14 042 986,60 руб. использованием денежных средств на цели, не связанные со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в целях, предусмотренных ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, в рамках настоящей экспертизы не представляется возможным.

        В ходе настоящей экспертизы установлено, что ООО «ЖК «АРС-Аврора» поручилось исполнять обязательства ООО «СК «Стройинвест-Юг», возникающие из Договора №/КЛ от ДД.ММ.ГГГГ в случае несвоевременного и/или неполного исполнения последним указанных обязательств. В связи с чем, перечисление денежных средств от ООО «ЖК «АРС-Аврора» в адрес ООО «СК «Стройинвест-Юг» в виде процентного займа, направленных на погашение последним ссудных обязательств перед ПАО Банк «ФК Открытие» по Договору №/КЛ от ДД.ММ.ГГГГ, а также погашение иных кредитных обязательств и расчетов с бюджетной системой РФ со стороны ООО «ЖК «АРС-Аврора», является исполнением обязательств третьего лица.

        Таким образом, установлено, что ООО «ЖК «АРС-Аврора» в нарушение ч. 1 ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ исполнило обязательства ООО «СК «Стройинвест-Юг» на общую сумму 52 517 182,61 руб. (53 517 182,61 – 1 000 000), что является использованием денежных средств на цели, не связанные со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в целях, предусмотренных ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ.

        По периодам деятельности генеральных директоров ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства, направленные на исполнение обязательств ООО «СК «Стройинвест-Юг», списывались с расчетных счетов в следующих размерах:

        - в период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №5 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 000 руб.;

        - в период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» неустановленным лицом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 100 000 руб.;

        - в период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №8 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 730 000 руб.;

        - в период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №6 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 37 687 182,61 руб.

        Исходя из представленных для проведения экспертизы документов(материалов), установить факты использования денежных средств на цели, не связанные со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в целях, предусмотренных ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, по взаимоотношениям с подрядчиками ООО «АРС-ФИО54», ООО «АРС-Инжениринг» и далее по цепочке не представляется возможным.

        Вывод по вопросу №: «Соответствует ли сумма денежных средств, поступивших от участников долевого строительства объекта, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, по договору участия в долевом строительстве, сумме денежных средств, поступившей на расчетный счет и в кассу по периодам деятельности генеральных директоров ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №5, Свидетель №8 и Свидетель №6?»

        В соответствии со сведениями, полученными в результате анализа выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЖК «АРС-Аврора» №, №, установлено, что в рамках исследуемого периода на указанные счета организации поступили денежные средства от участников долевого строительства объекта, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, по договорам участия в долевом строительстве в общей сумме 1 411 687 232,88 руб.

        В период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №5 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма поступления денежных средств от участников долевого строительства объекта, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, по договорам участия в долевом строительстве составила 242 953 036,76 руб., в том числе:

        - на расчетный счет №,11 руб. (Таблица №);

        - на расчетный счет №,65 руб. (Таблица №).

        В период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» неустановленным лицом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма поступления от участников долевого строительства объекта, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, по договору участия в долевом строительстве составила 1 693 575 руб. (на расчетный счет №).

        В период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №8 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма поступления от участников долевого строительства объекта, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, по договорам участия в долевом строительстве составила 115 065 127,52 руб., в том числе:

        - на расчетный счет № – 2 728 365,34 руб. (Таблица №);

        - на расчетный счет № – 112 336 762,18 руб. (Таблица №).

        В период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №6 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма поступления от участников долевого строительства объекта, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, по договорам участия в долевом строительстве составила 1 051 975 584,60 руб., в том числе:

        - на расчетный счет № – 27 445 159,70 руб. (Таблица №);

        - на расчетный счет № – 1 024 530 424,90 руб. (Таблица №).

        Согласно представленной для проведения экспертизы карточке счета 62 ООО «ЖК «АРС-Аврора», поступление денежных средств в кассу организации и их возврат из кассы по договорам долевого участия за исследуемый период не производилось.

        Перевод денежных средств осуществляется банком на основании распоряжения клиента при исполнении условий осуществления перевода денежных средств. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по договорам долевого участия, заключенным между ООО «ЖК «АРС-Аврора» и участниками долевого строительства объекта, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>, стороны несут ответственность по данным договорам в соответствии с действующим законодательством РФ.

        Расчетные документы участников долевого строительства и иные материалы, подтверждающие оплату участниками долевого строительства объектов недвижимости (квартир), расположенных по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, по договорам участия в долевом строительстве, для проведения настоящей экспертизы не представлены.

        Исходя из представленных для проведения экспертизы документов (материалов), достоверно установить, соответствует ли сумма денежных средств, поступивших от участников долевого строительства объекта, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, по договорам участия в долевом строительстве, сумме денежных средств, поступившей на расчетные счета и в кассу по периодам деятельности генеральных директоров ООО «ЖК «АРС-Аврора» Свидетель №5, Свидетель №8 и Свидетель №6, не представляется возможным. В связи с чем сформировать вывод по вопросу «4» настоящей экспертизы в результате проведенного исследования не представляется возможным.

        Вывод по вопросу №: «Обеспечены ли вексельные обязательства, возникшие между ООО «Стройинвест-Юг», ИНН 2311162696, ООО «ЖК «АРС-Аврора», ОАО «Группа Компаний АРС», ИНН 5003097896, с ПАО Банк «ФК «Открытие» каким-либо имуществом указанных обществ?»

            Исходя из положений договоров заклада векселей, отраженных в Таблице № настоящей экспертизы, вексельные обязательства, возникшие между ООО «Стройинвест-Юг», ООО «ЖК «АРС-Аврора», ОАО «Группа Компаний АРС» с ПАО Банк «ФК «Открытие» каким-либо имуществом указанных обществ не обеспечены.

        Как следует из п. 2 ст. 142 ГК РФ, вексель является ценной бумагой наряду с акцией, закладной, инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда, коносаментом, облигацией, чеком и иными ценными бумагами, названными в таком качестве в законе или признанными таковыми в установленном законом порядке.

        В случаях, когда в соответствии с соглашением сторон заемщиком выдан вексель, удостоверяющий ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные взаймы денежные суммы, отношения сторон по векселю регулируются законом о переводном и простом векселе (ст. 815 ГК РФ).

        Таким образом, исходя из положений ст. 815 ГК РФ, вексель является ничем не обусловленным обязательством векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные взаймы денежные суммы, следовательно, вексель не должен обеспечиваться каким-либо имуществом векселедателя.

            На вопрос следователя: Какая сумма денежных средств поступила на расчетные на счета ООО «ЖСК «АРС-Аврора» по договорам долевого в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На какой расчетный счет какая сумма? Ответил: По договорам долевого участия на расчетные счета ООО «ЖК «АРС-Аврора» в указанный период поступили денежные средства от юридических и физических лиц в общей сумме 1 411 687 323,88 руб., в том числе:

        - на расчетный счет № (ПАО «Сбербанк») – 102 196 008,15 руб.;

        - на расчетный счет № (ОАО «Номос-Банк»/ПАО Банк «ФК Открытие») – 1 309 491 315,73 руб.

            На вопрос следователя: Какая сумма денежных средств поступила на расчетные счета ООО «ЖСК «АРС-Аврора» по договорам долевого в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ООО «СК «Стройивест-Юг». На какой расчетный счет какая сумма? Ответил: по договорам долевого участия в указанный период поступили денежные средства от ООО «СК «Стройинвест-Юг» в сумме 1 086 114 767,36 руб. (на расчетный счет № (ОАО «Номос-Банк»/ПАО Банк «ФК Открытие»).

            На вопрос следователя: Какая сумма денежных средств поступила на расчетные счета ООО «ЖСК «АРС-Аврора» по договорам долевого участия в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от участников долевого строительства (без учета денежных средств возвращенных ООО «СК «Стройинвест-Юг»). На какой расчетный счет какая сумма? Ответил:На расчетные счета ООО «ЖК «АРС-Аврора» по договорам долевого участия в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от участников долевого строительства (физических лиц) поступили денежные средства в общей сумме 325 572 586,02 руб., в том числе:

        - на расчетный счет (ПАО «Сбербанк») № – 102 196 008,15 руб.

        - на расчетный счет № (ОАО «Номос-Банк»/ПАО Банк «ФК Открытие») – 223 376 577,87 руб.

            На вопрос следователя: Какая сумма денежных средств перечислена с расчетных счетов ООО «ЖСК «АРС-Аврора» на расчетные счета ООО «СК «Стройивест-Юг», с какого расчетного счета и в какой период?

        Ответ: Сумма денежных средств, перечисленная с расчетных счетов ООО «ЖК «АРС-Аврора» на расчетные счета ООО «СК «Стройинвест-Юг» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 233 971 820,35 руб., из них:

        - с расчетного счета № (ПАО «Сбербанк») – 15 270 104,68 руб. (за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ);

        - с расчетного счета № (ОАО «Номос-Банк»/ПАО Банк «ФК Открытие») – 218 701 715,67 руб. (за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

        4.1. Перечисление денежных средств с расчетного счета № (ПАО «Сбербанк») в сумме 15 270 104,68 руб., в том числе:

        - 14 444 000 руб. – выдан процентный займ по договору №/СЮ-2014 от ДД.ММ.ГГГГ (за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ);

        - 120 000 руб. - возврат денежных средств за проданные ранее объекты долевого строительства (квартиры) (ДД.ММ.ГГГГ);

        - 706 104,68 руб. – уплата процентов по договорам долевого строительства (ДД.ММ.ГГГГ)

        4.2. Перечисление денежных средств с расчетного счета № (ОАО «Номос-Банк»/ПАО Банк «ФК Открытие») в сумме 218 701 715,67 руб., в том числе:

        - 39 073 182,61 руб. – выдан процентный займ по договору №/СЮ-2014 от ДД.ММ.ГГГГ (за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ);

        - 166 291 651,14 руб. - возврат денежных средств за проданные ранее объекты долевого строительства (квартиры) (за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ);

        - 13 336 881,92 руб. – уплата процентов по доп. соглашениям к договорам долевого участия (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

            На вопрос следователя: Какая сумма денежных средств возвращена с расчетных счетов ООО «ЖСК «АРС-Аврора» по расторгнутым договорам долевого в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участникам долевого строительства (без учета денежных средств возвращенных ООО «СК «Стройинвест-Юг»). На какой расчетный счет, какая сумма? Ответил: Денежные средства участникам долевого строительства (физическим лицам) ООО «ЖК «АРС-Аврора» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не возвращались.

            На вопрос следователя: На какую сумму денежных средств отражены в бухгалтерском учете ООО «ЖК «АРС-Аврора» обязательства перед ФИО6? Ответил: В бухгалтерском учете зачет взаимных требований (взаимозачет) отражается корреспонденцией счетов: дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»).

        ООО «ЖК «АРС-Аврора» ДД.ММ.ГГГГ произведен зачет взаимных требований (переуступка долга) по заключенным ранее договорам с ФИО6 на общую сумму 28 512 400 руб., кроме того у ООО «ЖК «АРС-Аврора» произведен зачет взаимных требований (переуступка долга) с ООО «Теплостройсервис-окна» на сумму 4 016 240 руб.

        На вопрос следователя: На какую сумму денежных средств отражены в бухгалтерском учете ООО «ЖК «АРС-Аврора» обязательства перед Потерпевший №1? ответил: В бухгалтерском учете зачет взаимных требований (взаимозачет) отражается корреспонденцией счетов: дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»). ООО «ЖК «АРС-Аврора» ДД.ММ.ГГГГ произведен зачет взаимных требований (переуступка долга) по заключенным ранее договорам с ФИО8 на общую сумму 57 024 800 руб.

            На вопрос следователя: Какая сумма денежных средств перечислена с расчетных счетов ООО «АРС-ФИО54» (ООО «Гарант ФИО54») на расчетные счета ООО «ФИО54 Сити Групп» (ООО «Мардея»), с какого расчетного счета и в какой период, каково назначение платежа? Ответил: с расчетных счетов ООО «ЖК «АРС-Аврора» на расчетные счета ООО «ФИО54 Сити Групп» (ООО «Мардея») в исследуемом периоде денежные средства не перечислялись.

        На вопрос следователя: Какая сумма денежных средств перечислена с расчетных счетов ООО «ЖК «АРС-Аврора» на расчетные счета ООО «ФИО54 Сити Групп» (ООО «Мардея»), с какого расчетного счета и в какой период, каково назначение платежа? Ответил: С расчетных счетов ООО «АРС-ФИО54» (ООО «Гарант-ФИО54») на расчетные счета ООО «ФИО54 Сити Групп» (ООО «Мардея») в исследуемом периоде перечислены денежные средства в общей сумме 161 858 026,10 руб., в том числе:

        - с расчетного счета № (ПАО «Сбербанк») – 139 807 955,19 руб. (за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), в том числе в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору на выполнение СМР № СП-Р-06/14 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 77 480 070 руб.;

        - с расчетного счета № (ОАО «Номос-Банк»/ПАО Банк «ФК Открытие») – 22 050 070,91 руб. (за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) по договору на выполнение СМР № СП-Р-06/14 от ДД.ММ.ГГГГ;

        На вопрос следователя: Какова сумма денежных средств затрачена ООО «ЖК «АРС-Аврора» на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, <адрес>? Ответил: По дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» отражаются фактические затраты застройщика, включаемые в первоначальную стоимость объектов основных средств, нематериальных активов и других соответствующих активов. По кредиту счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» отражается ввод в эксплуатацию объектов строительства.

        По данным бухгалтерского учета ООО «ЖК «АРС-Аврора» (анализ счета 08.03 «Строительство объектов основных средств», отчет по проводкам 08.03 – 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 08.10 «Содержание службы застройщика-заказчика», 26 «Общехозяйственные расходы», 10 «Материалы», 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», 68.10 «Прочие налоги и сборы», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) установлено, что общая сумма отраженных в бухгалтерском учете ООО «ЖК «АРС-Аврора» затрат по строительству жилого комплекса по адресу: г. Краснодар, <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 403 746 065,31 руб. (том № л.д. 87-99);

        - протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен объект капитального строительства, расположенный по адресу: г. Краснодар, <адрес>. В ходе осмотра зафиксировано состоянии строящегося объекта, а также установлено, что строительные работы на строительство объекта капитального строительства не ведутся (т. 6 л.д. 356-367);

        - иными доказательствами: обращением (заявление, жалоба) инициативной группы дольщиков к председателю Законодательного Собрания Краснодарского края ФИО179, зарегистрированное в КУСП УМВД России по г. Краснодару за № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 210-215); заявлением инициативной группы дольщиков ООО «ЖК «АРС-Аврора» в отношении руководства ООО «ЖК «АРС-Аврора» по факту хищения денежных средств дольщиков, зарегистрированное в УСП УМВД России по г. Краснодару за № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 47-48); выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве выданная Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, на объект недвижимости кадастровый №, ДД.ММ.ГГГГ № (т. 20 л.д. 2-100).

        Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к следующему.

        Показания приведенных выше потерпевших и свидетелей суд признает допустимыми, поскольку каждый в отдельности подтвердили, что в ходе допроса руководствовались исключительно теми данными, которыми располагали и таковые не основаны на показаниях иных лиц.

        Оснований не доверять показаниям указанных выше потерпевших и свидетелей, оглашенным в судебном заседании, не имеется. Причин для оговора со стороны свидетелей, их заинтересованности в исходе дела, в незаконном привлечении ФИО9 к уголовной ответственности не установлено.

        Более того суд принимает во внимание, что показания свидетелей и эксперта, а также потерпевших по уголовному делу, получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой, противоречий, влияющих на доказанность вины ФИО9 по предъявленному ему обвинению не имеется, и они нашли объективное подтверждение совокупностью иных доказательств, в том числе письменных, в связи с чем суд находит их достоверными и правдивыми и полагает возможным положить в основу приговора.

        Противоречий, влияющих на доказанность вины подсудимого и квалификацию его действий, не установлено.

        Суд признает заключение № от ДД.ММ.ГГГГ достоверным, поскольку является мотивированным, научно обоснованным, соответствует материалам дела. Оснований сомневаться в компетенции эксперта у суда не имеется.

        При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что изложенные в описательной части приговора характер, размер, способ и последствия противоправных действий ФИО9 не противоречат последовательным, неизменным и взаимосогласующимся между собой доказательствам, исследованным в суде, а также учитывает, что какие-либо заслуживающие внимание обстоятельства, послужившие бы основанием к оговору подсудимого свидетелями обвинения, в ходе предварительного следствия и в суде не установлены.

        Таким образом, суд приходит к выводу, что ФИО9 имел умысел на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

        Действия подсудимого ФИО9 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку ФИО9, Свидетель №3, Свидетель №2 и неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, своими умышленными корыстными преступными действиями, причинили участникам долевого строительства объекта - «16-22-этажный комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по <адрес>»: Потерпевший №62, ФИО114, Потерпевший №81, ФИО143, Потерпевший №63,Потерпевший №35, ФИО22, Потерпевший №79, Потерпевший №46, ФИО130, Потерпевший №28, Потерпевший №56, Потерпевший №47, Потерпевший №64, Потерпевший №49, Потерпевший №18, Потерпевший №5, ФИО116, Потерпевший №60, ФИО117, Потерпевший №40, Потерпевший №80, ФИО10, ФИО13, Потерпевший №72, Потерпевший №31, ФИО144, Потерпевший №59, Потерпевший №6, Потерпевший №45, Потерпевший №50, Потерпевший №51, ФИО139, ФИО126, Потерпевший №1, Потерпевший №42, ФИО127, ФИО128, Потерпевший №77, Потерпевший №22, ФИО18, Потерпевший №11, Потерпевший №14, ФИО269, Потерпевший №61, Потерпевший №83, Потерпевший №74, Потерпевший №34, Потерпевший №84, Потерпевший №30, Потерпевший №69, ФИО1 Яр ФИО52, ФИО2, Потерпевший №48, Потерпевший №8, Потерпевший №8, Потерпевший №7, Потерпевший №9, ФИО134, ФИО134, Потерпевший №29, Потерпевший №67, ФИО131, ФИО120, ФИО121, Потерпевший №21, ФИО141, Потерпевший №12, Потерпевший №54, ФИО270, ФИО122, Потерпевший №85, Потерпевший №73, Потерпевший №57, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №51, Потерпевший №37, Потерпевший №13, ФИО135, ФИО123, Потерпевший №68, ФИО124, Потерпевший №65, Потерпевший №44, Потерпевший №20, Потерпевший №16, Ходячиму А.С., Потерпевший №26, Потерпевший №76, Потерпевший №15, ФИО17, Потерпевший №24, Потерпевший №25, Потерпевший №23, Потерпевший №70, Потерпевший №82, Потерпевший №4, ООО «Ресурс» ИНН 2303026467, ООО «ЭЛИТА-ПЕТЕРБУРГ» ИНН 7811539082, ООО «Инженерно-строительная «ЭРА» ИНН 1655188838, ООО «Партнер Групп» ИНН 2635108160, ООО «ПроектНефтеГазСтрой» ИНН 7716172331, ООО «РемСтрой-18» ИНН 7729725368, ООО «Группа компаний АСМ» ИНН 7728865073, ООО «ТехноГрупп» ИНН 5003111371, имущественный вред на общую сумму 531 376 816,46 руб., то есть в особо крупном размере.

        При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер, степень общественной опасности преступлений, тяжесть содеянного, данные, характеризующие личность ФИО9, который по месту жительства характеризуется положительно, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия его жизни и жизни его семьи.

        К обстоятельствам, смягчающим наказание, предусмотренным ст. 61 УК РФ, суд относит наличие на иждивении малолетних детей.

        Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

        При выборе наказания подсудимому ФИО9, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд учитывает, что при выборе оптимального наказания суд должен исходить из целей наказания и адекватных методов их достижения, применительно к конкретной ситуации, личности подсудимого и обстоятельств дела.

        Исходя из целей назначения наказания, обстоятельств, регламентированных ст. ст. 6, 60 УК РФ, сведений о личности подсудимого в целом, суд приходит к выводу, что для достижения целей наказания, а именно восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения ФИО9 новых преступлений, ему необходимо назначить наказание в виде лишения свободы в пределах санкции ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку именно этот вид наказания по мнению суда в полной мере отвечает целям и задачам указанным в ст. ст. 2, 43 УК РФ.

        Оснований для назначения подсудимому ФИО9 дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде штрафа или ограничения свободы не имеется.

        Вид исправительного учреждения суд определяет в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ - исправительную колонию общего режима.

            Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности преступления, судом не установлено, в связи с чем суд не усматривает оснований для назначения наказания подсудимому с применением положений ч. 6 ст. 15, ст. 64, ст. 73 УК РФ, поскольку применение указанных правил назначения наказания не будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного подсудимой преступления, обстоятельствам его совершения и в полной мере не обеспечит достижение целей наказания.

        Сведений о наличии заболеваний, препятствующих отбыванию наказания в виде лишения свободы, не имеется.

        Гражданские иски потерпевших Потерпевший №32, ФИО10, ООО «ИСК» ЭРА» (в лице директора ФИО27), Потерпевший №2, Потерпевший №26, Потерпевший №3, Потерпевший №27, ФИО13, Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №37, Потерпевший №45, ФИО269 (в лице представителя ФИО16), ФИО17, Потерпевший №56, Потерпевший №63, Потерпевший №65, ФИО18 (в лице представителя ФИО19), Потерпевший №5, Потерпевший №6, ФИО22 (в лице представителя ФИО34), Потерпевший №79, Потерпевший №80, Потерпевший №7, Потерпевший №82 суд считает необходимым оставить без рассмотрения, как требующие дополнительного обоснования и расчетов, сохранив за истцами право на предъявление гражданских исков в порядке гражданского судопроизводства.

        Меры, принятые в целях обеспечения исполнения приговора постановлением Октябрьского районного суда г. Краснодара ДД.ММ.ГГГГ в виде ареста на имущество, принадлежащее ФИО9, отмене не подлежат.

        Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

        Руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

        ПРИГОВОРИЛ:

ФИО24 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

        Меру пресечения в отношении ФИО24 виде заключения под стражу, оставить без изменения.

Срок отбывания наказания исчислять с момента задержания ФИО24.

Зачесть ФИО24 в срок отбывания наказания время содержания под стражей с момента его фактического задержания до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима (в соответствии с п. «б» ч. 3.1. ст. 72 УК РФ).

Меры, принятые в целях обеспечения исполнения приговора постановлением Октябрьского районного суда г. Краснодара от ДД.ММ.ГГГГ в виде ареста на имущество, принадлежащее ФИО9, сохранить.

        Гражданские иски Потерпевший №32, ФИО10, ООО «ИСК» ЭРА» (в лице директора ФИО27), Потерпевший №2, Потерпевший №26, Потерпевший №3, Потерпевший №27, ФИО13, ФИО14, Потерпевший №4, Потерпевший №37, Потерпевший №45, ФИО284 ФИО57 (в лице представителя ФИО16), ФИО17, Потерпевший №56, Потерпевший №63, Потерпевший №65, ФИО18 (в лице представителя ФИО19), Потерпевший №5, Потерпевший №6, ФИО22 (в лице представителя ФИО34), Потерпевший №79, Потерпевший №80, Потерпевший №7, Потерпевший №82, оставить без рассмотрения, сохранив за истцами право на предъявление гражданских исков в порядке гражданского судопроизводства.

        Вещественные доказательства:

- справка исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; справка исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис № ГОЗ-72-043/15/121 от ДД.ММ.ГГГГ, возвратить представителю потерпевшего ФИО285, копии хранить в материалах уголовного дела;

- чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; светокопия ответа на письмо от ДД.ММ.ГГГГ – возвратить представителю потерпевшего ФИО180, копии хранить в материалах уголовного дела;

- страховой полис № ГОЗ-72-0431/15/184 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – возвратить потерпевшему Потерпевший №8, копии хранить в материалах дела;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ – возвратить Потерпевший №9, копии хранить в материалах уголовного дела;

- страховой полис № ГОЗ-72-0431/15/181 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – возвратить Потерпевший №8, копии хранить в материалах уголовного дела;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ – возвратить Потерпевший №11, копии хранить в материалах дела;

- страховой полис № ГОЗ-72-0431/15/124 от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; письмо исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ – возвратить Потерпевший №12, копи хранить в материалах уголовного дела;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – возвратить Потерпевший №13, копии хранить в материалах уголовного дела;

- страховой полис № ГОЗ-72-0431/15/346 от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходных кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис № ГОЗ-72-0431/15/562А от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ – возвратить Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №18, Потерпевший №15, копии хранить в материалах уголовного дела;

- кредитный договор № ИК018015/00216 от ДД.ММ.ГГГГ, страховой полис №ГОЗ-72-0431/15/110 от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор № ИК018015/00215 от ДД.ММ.ГГГГ, страховой полис № ГОЗ-72-0431/15/109 от ДД.ММ.ГГГГ – возвратить ФИО2, копии хранить в материалах уголовного дела;

- договор страхования гражданской ответственности застройщика от ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – возвратить Потерпевший №20, копии хранить в материалах уголовного дела;

- страховой полис № ГОЗ-72-0431/15/118 от ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис № ГОЗ-72-0431/15/117 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; произвольный платеж от ДД.ММ.ГГГГ; произвольный платеж от ДД.ММ.ГГГГ; произвольный платеж от ДД.ММ.ГГГГ; произвольный платеж от ДД.ММ.ГГГГ; произвольный платеж от ДД.ММ.ГГГГ; произвольный платеж от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ – возвратить Потерпевший №21, копии хранить в материалах дела;

- уведомление ПАО «Сбербанк», договор №ЖП-2014ЖК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ, светокопия дополнительного соглашения к страховому полису № ГОЗ- 72-0431/15/244 от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия справки исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия справки исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия государственного сертификата серии МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия страхового полиса № ГОЗ-72-0431/15/57 от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия страхового полиса № ГОЗ-72-0431/15/58 от ДД.ММ.ГГГГ; договор №/ЖК «АРС Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ, договор страхования гражданской ответственности застройщика за исполнение и надлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; справка исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ №ЖП-2015/ЖП «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ № б/н АО «ПроектНефтеГазСтрой»; копия акта сверки за период ФИО82 2015 - сентябрь 2016; копия акта от ДД.ММ.ГГГГ о зачете взаимных требований; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору поручительства № ДП0186/2014 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнения и ненадлежащие исполнение обязательств № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис № ГОС-72-0431/15/129 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о зачете взаимных встречных требований от ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис № ГОЗ-72-0431/15/271, страховой полис № ГОЗ-72-0431/15/539, договор 8/10/539/2016/ЖК «АРС Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ, договор 8/10/271/2016/ЖК «АРС Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ, договор № У-5/04-16 уступки прав требования по договору №-СП-Кл от ДД.ММ.ГГГГ, договор № У-4/04-16 уступки прав требования по договору №-Кр-Сб от ДД.ММ.ГГГГ, справка исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора уступки права требования №/ЖП-2014/ЖС «АРС-Аврора» по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора уступки права требования №/ЖП-2014/ЖС «АРС-Аврора» по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора уступки права требования №/ЖП-2014/ЖС «АРС-Аврора» по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора уступки права требования №/ЖП-2014/ЖС «АРС-Аврора» по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора уступки права требования № НЖ-2014/ЖС «АРС-Аврора» по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора уступки права требования № НЖ-2014/ЖС «АРС-Аврора» по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора уступки права требования № НЖ-2014/ЖС «АРС-Аврора» по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора уступки права требования №/ЖП-2014/ЖС «АРС-Аврора» по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора уступки права требования №/ЖП-2014/ЖС «АРС-Аврора» по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; договор №ЖП-2014/ЖК «АРС Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору страхования гражданской ответственности застройщика по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве многоквартирного <адрес> ЖК АРС Аврора от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис № ГОЗ-72-0431/15/352 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор страхования № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис № ГОЗ-72-0431/15/121; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на обращение №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор страхования №, страховой полис № СОГ-72-043/15/93 от ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис №СОГ-72-043/15/94 от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис № ГОЗ-72-0431/15/478 от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис № СОЗ-72-0431/12/210 от ДД.ММ.ГГГГ; приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от 28.28.2014; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; договор страхования гражданской ответственности застройщика № от ДД.ММ.ГГГГ; договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис № ГОЗ-72-0431/15/48; приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № целевого жилищного займа от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора №/ЖК «АРС Аврора»; светокопия договора гражданской ответственности застройщика № от 14.0.2015; договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ; договор №/ЖК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер 3402393477 от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия извещения ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия извещения ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия отзыва на заявление о включении требований о передаче жилых помещений в реестр требований кредиторов от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора № АГ/ВСН-03-15 от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора №/ЖК «АРС-Аврора»; светокопия договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия справки ООО «ВСН Новостройки» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия заявления ООО «ЖК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия квитанции к приходно-кассовому ордеру №; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора №/ЖК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия чек-ордера № от ДД.ММ.ГГГГ.; светокопия договора №/ЖК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договоров №№ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора», 7/5/469ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора», 7/6/466/ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ; светокопии 3 расписок; светокопия договоров №№ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора», 7/5/463ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ; светокопии 2 расписок; объяснение ФИО132 на имя следователя ФИО172, поступившее в СУ УМВД России по г. Краснодару ДД.ММ.ГГГГ вх. 51 от ДД.ММ.ГГГГ на 3 прошитых, и нотариально заверенных (частным нотариусом <адрес> ФИО4) листах; объяснение ФИО132 на имя следователя ФИО172, поступившее в СУ УМВД России по г. Краснодару почтовой связью «DHL» на 2 прошитых, нотариальных бланках Украины нотариально заверенных (частным нотариусом <адрес> ФИО173) листах; финансово-хозяйственная документация ООО «ЖК «АРС-Аврора», изъятые в ходе производства обысков ДД.ММ.ГГГГ в жилище Свидетель №6, и в ООО «ЖК «АРС-Аврора» по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, от 17.17.2017, по взаимоотношением между ООО «ЖК «АРС-Аврора» генеральным подрядчиком (подрядчиками): справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат; акт о приемке выполненных работ за апрель 2014; справка № б/н от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат; акт о приемке выполненных работ за май 2014; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат; акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2014; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат; акт о приемке выполненных работ за декабрь 2013; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат; акт о приемке выполненных работ за декабрь 2013; договор подряда № ГЭМ от ДД.ММ.ГГГГ; локальный сметный расчет «ФИО86 КЛ-10кВ»; акт о приемке выполненных работ б/н от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период 2013 г. между ООО «БетенСтройСервис» и ООО «ЖК «АРС-Аврора»; справка о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных работ от 31.20.2013; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда №/ГЭМ от ДД.ММ.ГГГГ; локальный ресурсный сметный расчет Перенос КЛ-10 кВ; служебная записка директору ООО «ЖК «АРС-Аврора»; справка о стоимости выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ за декабрь 2013; справка № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами от ДД.ММ.ГГГГ; акт взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЖК «АРС-Аврора» и ОАО «ГК «АРС»; акт сверки взаимных расчетов за период с января 2014 по июнь 2015 между ООО «ЖК «АРС-Аврора» и ООО «АРС-ФИО54»; акт сверки взаимных расчетов за период 2014 год между ООО «АРС-ФИО54» и ЖК «АРС-Аврора»; акт взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ГК «АРС» и ООО «ЖК «АРС-Аврора»; справка о стоимости выполнения работ и затрат № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; договор №ГК-ДЗ/2014 процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, Соглашение о новации №/АК от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи векселей к Соглашению о новации №/АК от ДД.ММ.ГГГГ; простой вексель серия АК №; Соглашение о новации №/АК от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи векселей к Соглашению о новации №/АК от ДД.ММ.ГГГГ; простой вексель Серия АК №; договор № ГКА-о4/14 от ДД.ММ.ГГГГ; график производства строительно-монтажных работ; акт приема передачи техничсекой документации; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; финансово-хозяйственные документы по взаимоотношениям между ООО «БетонСтройСервис» и ООО «ЖК «АРС-Аврора», ООО «АРС-ФИО54» и ООО «Эверест»; карточка с образцами подписи и оттисками печати ООО «АРС-Инжинеринг»; доверенность ООО «Дворянское поместье» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №43; юридическое (клиентское) дело ООО «Дворянское поместье»; юридическое (клиентское) дело ООО «АРС-Инженеренг»; доверенность ООО «АРС-ФИО54» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №43; Юридическое (клиентское) дело ООО «АРС-ФИО54» (ООО «Гарант-ФИО54»); карточка с образцами подписи и оттисками печати ООО «Группа компаний «АРС»; юридическое (клиентское) дело ОАО «Группа компаний «АРС»; доверенность ООО «ЖСК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №43; доверенность ООО «СК «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №43; доверенность ООО «СК «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №43; доверенность ООО «СК «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №43; доверенность ООО «СК «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №43; доверенность ООО «СК «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО174; доверенность ООО «СК «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО175; юридическое (клиентское) дело ООО «ЖСК «АРС-Аврора»; ответ на запрос (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), направленный ПАО «ВТБ» в отношении ООО «СтройСитиГрупп» ИНН 5029181359, расширенная выписка по счету № клиента ПАО «ВТБ» ООО «СтройСитиГрупп» ИНН 5029181359; ответ на запрос (исх. №п/97111 от ДД.ММ.ГГГГ), направленный АСВ АО «Русстройбанк» в отношении ООО «СтройСитиГрупп» ИНН 5029181359; ответ на запрос (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), направленный банком АКБ «Абсолют Банк» в отношении ООО «СтройСитиГрупп» ИНН 5029181359; расширенная выписка по счету № клиента АКБ «Абсолют Банк» - ООО «СтройСитиГрупп» ИНН 5029181359; ответ на запрос (исх. №Ф-4/9648 от ДД.ММ.ГГГГ), направленный ПАО БАНК «ФК Открытие» в отношении ООО «ЖК АРС-АВРОРА» ИНН 2308199953; ответ на запрос (исх. № SD70790481 ДД.ММ.ГГГГ), направленный ПАО «Сбербанк России» в отношении ООО «ЖК АРС-АВРОРА» ИНН 2308199953; ответ на запрос поступивший из УФНС России по Краснодарскому краю исх.13-21/03193дсп от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО «ГК «АРС», содержащий сведения о директорах ОАО «ГК «АРС» и их смене; ответ на запрос, поступивший из ОАО «Новый Регистратор» (реестродержатель акций ОАО «ГК «АРС») исх.77:19/07142 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО «ГК «АРС», содержащий сведения в отношении акционеров ОАО «ГК «АРС», а также датах и основаниях изменения акционеров ОАО «ГК «АРС»; материалы проведенной ФИО5 России № по ФИО88 <адрес> выездной налоговой проверки в отношении ООО «Гарант-ФИО54» (ООО «АРС-ФИО54) ИНН 5003102803, в которых содержатся следующие документы: договор № СП-Р-06/14 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «АРС-ФИО54» в лице Свидетель №10 (Генподрядчик) и ООО «СтройСитиГрупп» в лице ФИО132 (Подрядчик), предметом которого является выполнение работ на объекте многоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями расположенными по адресу: г. Краснодар, <адрес>; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 186 500 руб. (всего с учетом НДС на сумму 25 000 070 руб.), произведенных подрядчиком ООО «СтройСитиГрупп» для заказчика ООО «АРС-ФИО54» на объекте: Многоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями, расположенными по адресу: г. Краснодар, <адрес> с актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 481 779,93 руб. (всего с учетом НДС на сумму 12 368 500,32 руб.), произведенных подрядчиком ООО «СтройСитиГрупп» для Заказчика ООО «АРС-ФИО54» на объекте: Многоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями, расположенными по адресу: г. Краснодар, <адрес> с актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 675 516,63 руб. (всего с учетом НДС на сумму 35 017 109,62 руб.), произведенных подрядчиком ООО «СтройСитиГрупп» для Заказчика ООО «АРС-ФИО54» на объекте: Многоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями, расположенными по адресу: г. Краснодар, <адрес> с актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 056 534,77 руб. (всего с учетом НДС на сумму 17 766 711,03 руб.), произведенных подрядчиком ООО «СтройСитиГрупп» для Заказчика ООО «АРС-ФИО54» на объекте: Многоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями, расположенными по адресу: г. Краснодар, <адрес> с актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 209 758,30 руб. (всего с учетом НДС на сумму 1 427 514,80 руб.), произведенных подрядчиком ООО «СтройСитиГрупп» для Заказчика ООО «АРС-ФИО54» на объекте: Многоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями, расположенными по адресу: г. Краснодар, <адрес> с актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 462,89 руб. (всего с учетом НДС на сумму 40 666,21 руб.), произведенных подрядчиком ООО «СтройСитиГрупп» для Заказчика ООО «АРС-ФИО54» на объекте: Многоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями, расположенными по адресу: г. Краснодар, <адрес> с актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ - копии хранить в материалах уголовного дела;

- договор №ЖП-2014/ЖП «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; договор №ЖП-2014/ЖП «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер операция № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер операция № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер операция № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер операция № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер операция № от ДД.ММ.ГГГГ – возвратить ФИО13, копии хранить в материалах уголовного дела;

- договор №ЖП-2014/ЖП «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; договор №ЖП-2014/ЖП «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; договор №ЖП-2014/ЖП «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ – возвратить Потерпевший №1, копии хранить в материалах уголовного дела;

- финансово-хозяйственная документация ООО «ЖК «АРС-Аврора», изъятая в ходе производства обысков ДД.ММ.ГГГГ в жилище Свидетель №6 и в ООО «ЖК «АРС-Аврора» по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95 – возвратить ООО «ЖК «АРС-Аврора», копии хранить в материалах уголовного дела;

- строительно-техническая, проектная документация ООО «ЖК «АРС-Аврора» изъятая в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ЖК «АРС-Аврора» по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, от 17.17.2017 – возвратить ООО «ЖК «АРС-Аврора»;

        - учетно-регистрационное дело ООО «ЖК «АРС-Аврора» ИНН 230819995; документы, послужившие основанием для выдачи разрешения на строительство № КГ23306000-3263 от ДД.ММ.ГГГГ (градостроительное дело); учетно-регистрационное (юридическое) и экономическое дела ООО «СтройСитиГрупп» ИНН 5029181359, юридическое дело ООО «ЖСК «АРС-Аврора» ИНН 2308199953 в 6 сшивах; чек ВИ 5518452 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 307 руб.; чек ВИ 5518451 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 307 руб.; чек ВИ 5518453 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 307 руб.; чек ВИ 5518454 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 307 руб.; чек ВИ 5518455 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 307 руб.; чек ВИ 5518458 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 823 руб.; чек ВИ 5518460 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 617 руб.; чек ВИ 5518462 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 950 руб.; юридическое дело ООО «АРС-ФИО54» ИНН 5003102803 в 1 сшиве; юридическое дело ООО «АРС-Инжинеринг» ИНН 5003102970 в 1 сшиве; юридическое дело ООО «Дворянское поместье» ИНН 7702606074 в 1 сшиве; юридическое дело ООО «ГК АРС» в 1 сшиве; оптический диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «ЖСК «АРС-Аврора»; оптический диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «АРС-ФИО54», ООО «АРС-Инжинеринг», ООО «Дворянское поместье» и ООО «ГК АРС», оптический диск, на котором в цифровом виде содержится предоставленная ПАО Банк «ФК «Открытие» выписка денежных средств по счетам ООО «АРС-ФИО54», ООО «СК «Стройинвест-Юг», ООО «ГК АРС», ООО «АРС-Инжинеринг» и ООО «Дворянское поместье»; СД-диск, на котором содержится расширенная выписка по счету № клиента АО «Русстройбанк» - ООО «СтройСитиГрупп» ИНН 5029181359 - хранить в уголовном деле №;

        - правоустанавливающие дела на объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, 95, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Краснодару, - возвратить в Управление Росреестра по Краснодарскому краю;

        - сшив документов по ООО «Эверест»; сшив документов по ООО «АРС-ФИО54»; регистрационное дело ООО «Телепорт» в 14 томах; СД-диск с записью «2543_31_05_2018» белого цвета; упрощенные формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Телепорт»; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях; сопроводительное письмо; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов о внесении сведений в ЕГРЮЛ по ООО «Телепорт»; расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Телепорт»; заявления о внесении сведений в ЕГРЮЛ; светокопия доверенности на имя ФИО176; ответ на запрос (исх. №), направленный ФИО5 по Ленинскому <адрес> в отношении ООО «Телепорт» ИНН 2543050424; сшив документов - юридическое дело банка ПАО «ФК Открытие» на ООО «ЖК «АРС-Аврора». сшив документов – юридическое дело банка ПАО «ФК Открытие» на ООО «СК Стройинвест-Юг» - возвратить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда через Ленинский районный суд г. Краснодара в течение 15 суток со дня его провозглашения государственным обвинителем и потерпевшими.

В случае устранения обстоятельств, указанных в ч. 5 ст. 247 УПК РФ, приговор или определение суда, вынесенные заочно, по ходатайству осужденного или его защитника отменяются в порядке, предусмотренном гл. 47.1 УПК РФ.

        Председательствующий: