cards

Детальная проверка физлица

  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Уголовные и гражданские дела
  • Арбитражи
Узнать подробнее
coupon

Решение по делу № 1-214/2022 от 31.01.2022

Дело № 1 - 214/2022                                                                                                                  

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Нижний Новгород                                                                                               22 марта 2022 года                                                              

      

           Сормовский районный суд г. Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Варламова И.А.

с участием:

государственных обвинителей - помощников прокурора Сормовского района г. Н.Новгорода Захаревича Д.А., Невзоровой В.А.,

подсудимой Плешаковой С.В.,

защитника - адвоката Седова С.Ю., представившего ордер № и удостоверение №,

при секретаре Ивановой К.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Плешаковой С.В., родившейся ДД.ММ.ГГГГ

года в <адрес>, гражданки РФ, со средним образованием, в браке не

состоящей, иждивенцев не имеющей, зарегистрированной и

проживающей по адресу: <адрес>,

работающей, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимая Плешакова С.В. совершила преступления при следующих обстоятельствах:

  1. В период времени с 30.11.2019 года по 05.12.2019 года, более точное время не установлено, к Плешаковой С.В. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей обратиться в банк ПАО «Сбербанк России», филиал Волго-Вятский банк для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Плешаковой С.В. возник преступный умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

05.12.2019 года, более точное время не установлено, Плешакова С.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в банк ПАО «Сбербанк России», филиал Волго-Вятский банк для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>».

Реализуя свой преступный умысел, 05.12.2019 года, в неустановленное время, Плешакова С.В., находясь в банке ПАО «Сбербанк России», филиал Волго-Вятский банк, действуя умышленно, передала сотруднику ПАО «Сбербанк России», филиал Волго-Вятский банк следующие копии документов: паспорт <данные изъяты>, устав ООО «<данные изъяты>»,решение учредителя № 1 ООО «<данные изъяты>» от 30.11.2019 года о создании ООО «<данные изъяты>»,свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выписку из единого государственного реестра юридических лиц, после чего подписала заявление о присоединении от 05.12.2019 года, в котором она указала, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставила свою подпись и предоставила образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>».

На основании предоставленных и подписанных Плешаковой С.В. документов, между последней и ПАО «Сбербанк России», филиал Волго-Вятский банк заключен договор банковского счета и 05.12.2019 года открыт расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>».

Затем Плешакова С.В. от сотрудника банка ПАО «Сбербанк России», филиал Волго-Вятский банк получила заявление о присоединении от 05.12.2019 года, тем самым Плешакова С.В. приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Далее, 05.12.2019 года, Плешакова С.В., имея при себе заявление о присоединении от 05.12.2019 года, в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также ее подпись и образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>», проследовала с неустановленным лицом <адрес>, тем самым транспортировала электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств, с целью сбыта.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Плешакова С.В. 05.12.2019 года, в неустановленное время, у д. 105 по ул. Коминтерна Сормовского районаг. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передала неустановленному лицу заявление о присоединении от 05.12.2019 года, в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также ее подпись и образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>», являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 05.12.2019 года Плешакова С.В. с целью сбыта, находясь в банке ПАО «Сбербанк России», филиал Волго-Вятский банк приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>», и, храня при себе, транспортировала их к д. 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, где в неустановленное время сбыла неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в сумме 1 607 000 рублей 00 копеек.

  1. Кроме того, в период времени с 30.11.2019 года по 05.12.2019 года, более точное время не установлено, к Плешаковой С.В. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей обратиться в банк АО «Райффайзенбанк», филиал «Поволжский» для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Плешаковой С.В. возник преступный умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

05.12.2019 года, более точное время не установлено, Плешакова С.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в банк АО «Райффайзенбанк», филиал «Поволжский» для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>».

Реализуя свой преступный умысел, 05.12.2019 года, в неустановленное время, Плешакова С.В., находясь в банке АО «Райффайзенбанк», филиал «Поволжский», действуя умышленно, передала сотруднику АО «Райффайзенбанк», филиал «Поволжский» следующие копии документов: паспорт <данные изъяты>, устав ООО «<данные изъяты>»,решение учредителя № ООО «<данные изъяты>» от 30.11.2019 года о создании ООО «<данные изъяты>»,свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выписку из единого государственного реестра юридических лиц, после чего подписала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 05.12.2019 года, в котором она указала, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставила свою подпись и предоставила образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>».

На основании предоставленных и подписанных Плешаковой С.В. документов, между последней и АО «Райффайзенбанк», филиал «Поволжский» заключен договор банковского счета и 06.12.2019 года открыт расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>».

Затем Плешакова С.В. от сотрудника банка АО «Райффайзенбанк», филиал «Поволжский» получила заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 05.12.2019 года, тем самым Плешакова С.В. приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Далее, в период времени с 05.12.2019 года по 06.12.2019 года, более точное время не установлено, Плешакова С.В., имея при себе заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 05.12.2019 года, в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также ее подпись и образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>», проследовала с неустановленным лицом <адрес>, тем самым транспортировала электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств, с целью сбыта.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Плешакова С.В., в период времени с 05.12.2019 года по 06.12.2019 года, в неустановленное время, у
д. 105 по ул. Коминтерна Сормовского районаг. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передала неустановленному лицу заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 05.12.2019 года, в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также ее подпись и образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>», являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, в период времени с 05.12.2019 года по 06.12.2019 года Плешакова С.В. с целью сбыта, находясь в банке АО «Райффайзенбанк», филиал «Поволжский» приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>», и, храня при себе, транспортировала их к <адрес> г. Н. Новгорода, где в неустановленное время, сбыла неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в сумме 609 296 рублей 23 копейки.

  1. Кроме того, в период времени с 30.11.2019 года по 06.12.2019 года, более точное время не установлено, к Плешаковой С.В. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей обратиться в банк Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Уфа для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Плешаковой С.В. возник преступный умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

06.12.2019 года, более точное время не установлено, Плешакова С.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в банк Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Уфа для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>».

Реализуя свой преступный умысел, 06.12.2019 года, в неустановленное время, Плешакова С.В., находясь в банке Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Уфа, действуя умышленно, передала сотруднику Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Уфа следующие копии документов: паспорт серии <данные изъяты>, устав ООО «<данные изъяты>»,решение учредителя № ООО «<данные изъяты>» от 30.11.2019 года о создании ООО «<данные изъяты>»,свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выписку из единого государственного реестра юридических лиц, после чего подписала заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 06.12.2019 года, в котором она указала, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставила свою подпись и предоставила образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>».

На основании предоставленных и подписанных Плешаковой С.В. документов, между последней и Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Уфа заключен договор банковского счета и 06.12.2019 года открыт расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>».

Затем Плешакова С.В. от сотрудника банка Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Уфа получила заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 06.12.2019 года, тем самым Плешакова С.В. приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Далее, 06.12.2019 года, Плешакова С.В., имея при себе заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 06.12.2019 года, в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также ее подпись и образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>», проследовала с неустановленным лицом к <адрес> г. Н. Новгорода, тем самым транспортировала электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств, с целью сбыта.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Плешакова С.В. 06.12.2019 года, в неустановленное время, у д. 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передала неустановленному лицу заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 06.12.2019 года, в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также ее подпись и образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>», являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 06.12.2019 года Плешакова С.В. с целью сбыта, находясь в банке Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Уфа приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>», и, храня при себе, транспортировала их к <адрес> г. Н. Новгорода, где в неустановленное время, сбыла неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в сумме 900 399 рублей 86 копеек.

  1. Кроме того, в период времени с 30.11.2019 года по 06.12.2019 года, более точное время не установлено, к Плешаковой С.В. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей обратиться в банк Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Уфа для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Плешаковой С.В. возник преступный умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

06.12.2019 года, более точное время не установлено, Плешакова С.В., являясь директором ООО «Медуза», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в банк Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Уфа для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>».

Реализуя свой преступный умысел, 06.12.2019 года, в неустановленное время, Плешакова С.В., находясь в банке Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Уфа, действуя умышленно, передала сотруднику Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Уфа следующие копии документов: <данные изъяты>, устав ООО «<данные изъяты>»,решение учредителя № ООО «<данные изъяты>» от 30.11.2019 года о создании ООО «<данные изъяты>»,свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выписку из единого государственного реестра юридических лиц, после чего подписала заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 06.12.2019 года, в котором она указала, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставила свою подпись и предоставила образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>».

На основании предоставленных и подписанных Плешаковой С.В. документов, между последней и Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Уфа заключен договор банковского счета и 06.12.2019 года открыт расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>».

Затем Плешакова С.В. от сотрудника банка Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Уфа получила заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 06.12.2019 года, тем самым Плешакова С.В. приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Далее, 06.12.2019 года, Плешакова С.В., имея при себе заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 06.12.2019 года, в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также ее подпись и образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>», проследовала с неустановленным лицом кд. 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, тем самым транспортировала электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств, с целью сбыта.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Плешакова С.В. 06.12.2019 года, в неустановленное время, у д. 105 по ул. Коминетрна Сормовского районаг. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передала неустановленному лицу заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 06.12.2019 года, в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также ее подпись и образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>», являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 06.12.2019 года Плешакова С.В. с целью сбыта, находясь в банке Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Уфа приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>», и, храня при себе, транспортировала их к д. 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, где в неустановленное время, сбыла неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в сумме 3 900 рублей 00 копеек.

Указанные обстоятельства подтверждены совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Плешакова С.В. вину в совершении преступлений признала, показания давать отказалась, пользуясь правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний подсудимой Плешаковой С.В., данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ в связи с отказом подсудимой от дачи показаний (т. 1 л.д. 187-190, 208-212) следует, что вину в совершении преступлений она признала полностью и сообщила, допрошенная в качестве подозреваемой и обвиняемой, что приблизительно в декабре 2019 года она познакомилась с мужчиной по имени Фарик. Он предложил ей оформить на себя организацию ООО «<данные изъяты>» за денежное вознаграждение в сумме 20 000 рублей. Она согласилась на данные условия, так как в тот момент у было тяжелое финансовое положение. В один из дней декабря 2019 года они встретились с Фариком в районе ДК «ГАЗ» Автозаводского района г. Н. Новгорода, она передала ему свой паспорт, копию с которого он снял в торговом центре, расположенном неподалеку. Он пояснил ей, что данные документы нужны для того, чтобы оформить документы, необходимые для создания юридического лица. Паспорт он ей вернул. Через несколько дней Фарик снова позвонил и сказал, что нужно встретиться. На этот раз она с ним встретилась в Ленинском районе г. Н. Новгорода, по адресу: г. Н. Новгород, пр. Ленина, 2, где зашли в офис, там он ее сфотографировал для создания электронной цифровой подписи, так же она подписала необходимые для этого документы. После этого Фарик отправил учредительные документы на ООО «<данные изъяты>» в налоговый орган для создания данной организации. По факту она никакие организационные и хозяйственно-распорядительные функции в данной организации не выполняла, где расположена организация, ей неизвестно, штат сотрудников также неизвестен, никакие сделки она не совершала. В дальнейшем она с Фариком также встречались по его просьбе в декабре 2019 года, он попросил ее открыть расчетные счета на ООО «<данные изъяты>». Она с ним поехала в ПАО «Сбербанк», расположенный на пр. Союзном г. Новгорода, куда она зашла одна, Фарик сидел в автомобиле, там она предоставила свой паспорт, также расписывалась в документах, чтобы на организацию открыть расчетный счет, при этом какой номер телефона она указывала, не помнит, данный номер ей сообщил Фарик. Этот номер она указала в документах банка при открытии расчетного счета. Также у нее с собой была печать организации ООО «<данные изъяты>», которую она ставила в документах, необходимых для открытия расчетного счета, также в данных документах она ставила свою подпись. Печать ей также дал Фарик, впоследствии он ее забрал. В банк она предоставляла свой паспорт, на тот момент у нее был другой паспорт. После открытия расчетного счета, она забрала документы в банке, которые в дальнейшем передала Фарику в тот момент, когда они были у ТЦ «Золотая миля» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 105. В другой день она так же открывала на данную организацию подобным образом расчетные счета в банках по просьбе Фарика, а именно в АО «Райффайзенбанк», в ПАО «УРАЛСИБ». Она открывала расчетные счета таким же образом, расписывалась в документах, указывала номер телефона, ставила печать. Все документы из банков в последующем она передавала Фарику недалеко от ТЦ «Золотая Миля» в Сормовском районе г. Н.Новгорода, за денежное вознаграждение, в декабре 2019 года. Какие именно отделения банков посещала, не помнит, они были в центре Сормовского района г. Н. Новгорода. При этом она сама данными счетами ООО «<данные изъяты>» не распоряжалась, а после их открытия, брала документы в банках и передавала их Фарику. Документы из банков она передавала каждый раз в день открытия расчетного счета. За данные действия получила 20 000 рублей. Вину в совершении преступлений признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

После оглашения данных показаний подсудимая Плешакова С.В. суду сообщила, что подтверждает оглашенные показания, эти показания она давала следователю добровольно, с участием защитника. При этом пояснила, что документы по открытым расчетным счетам она передавала Фарику каждый раз около отделения банка в автомобиле последнего. Происходившее в настоящее время подробно она не помнит. С обстоятельствами, указанными в предъявленном обвинении, согласна. С квалификацией своих действий согласна. С исследованными показаниями свидетелей и материалами дела согласна. Явка с повинной была дана ею добровольно. Обстоятельства, изложенные в явке с повинной, подтверждает.

Из показаний свидетеля ФИО4, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 85-90) следует, чтов должности клиентского менеджера малого и микробизнеса трудоустроена с 2020 года в ПАО «Сбербанк». В ее должностные обязанности входит открытие счетов, консультация по банковским продуктам юридических лиц. Для открытия расчетного счета клиенту необходимо предоставить оригинал устава Общества, решение о назначении директора, паспорт директора, печать Общества. После приема документов, они отправляются в систему банка для проверки информации, для этого вводится в программу банка все необходимые сведения относительно организации и ее представителя. Затем после проверки происходит автоматическое открытие расчетного счета, распечатываются документы для клиентского досье на открытие расчетного счета, подписываются клиентом. Подписанные документы сканируются и отправляются посредством программного обеспечения банка на завершающую проверку. Клиенту на руки выдаются оригиналы документов на открытие расчетного счета, а на телефон, указанный клиентом приходит логин и пароль для доступа в систему «Сбербанк бизнес онлайн», для дистанционного управления расчетным счетом.

Из показаний свидетеля ФИО5, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 122-127) следует, что в должности руководителя отдела продаж АО «Райффайзенбанк» состоит с июля 2021 года. В его должностные обязанности входит выполнение плана отдела, развитие и продаж. Для открытия расчетного счета клиенту необходимо предоставить паспорт директора, решение о назначении, устав организации, личную электронную почту, личный номер телефона, печать организации. Далее создается заявка на проверку в службу безопасности, для составления заявки необходимы паспортные данные, ИНН организации, номер мобильного телефона, адрес электронной почты. При заведении электронной заявки приходит СМС в виде 4х-значного смс кода для подтверждения своего согласия и обработки персональных данных. После чего заявка уходит в службу безопасности банка, при условии одобрения менеджер связывается с клиентом и назначает встречу для подписания документов: анкеты потенциального клиента, заявления, анкеты налогового резидента. От клиента требуются оригиналы уставных документов и паспорт. Указанные документы подписывает клиент, менеджер сканирует документы и отправляет в службу открытия счетов (ВК-офис). В течение суток клиенту на указанную им в заявлении почту приходит пригласительное письмо в личный кабинет, с помощью ссылки, указанной в письме, он самостоятельно назначает логин и пароль, подтверждает данное действие СМС-код. Дальше клиент входит в личный кабинет «Райффайзен бизнес онлайн» для дистанционного обслуживания.

Из показаний свидетеля ФИО6, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 182-185) следует, что в должности руководителя группы безопасности по Нижегородской территориальной дирекции ПАО «УРАЛСИБ» работает с 2019 года. Относительно открытия расчетного счета для юридических лиц поясняет следующее. Руководитель юридического лица обращается в отделение Банка с просьбой о необходимости открытия расчетного счета, осуществляется консультация директора относительно стоимости счета для открытия и дальнейшего обслуживания, а также о необходимости предоставления комплекта документов. В случае согласия на открытия расчетного счета и предоставлении необходимой документации в оригиналах, снимаются копии в отделении Банка, после чего заполняется анкета, опросный лист. Проверяется подлинность предоставленной документации. После чего служба безопасности Банка проверяет указанную организацию на предмет разрешения открытия расчетного счета. После этого заполняется заявление о присоединении к комплексному договору, заявление о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию, карточка образцов подписи и оттиска печати, соглашение о количестве подписей, заявление на услугу СМС- информирования. После заполнения указанных документов клиент их подписывает. Данные о клиенте заносятся в банковскую программу и открывается расчетный счет. Далее осуществляется оплата за открытие расчетного счета, выдается справка с реквизитами расчетного счета. Подключается система дистанционного банковского обслуживания, на мобильный телефон клиента, указанный в заявлении о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию, направляется логин и пароль к системе. После этого клиенту разъясняется правила работы в системе дистанционного банковского обслуживания, кроме того, сообщается необходимость неразглашении логина и пароль от клиент-банка.

Вина подсудимой Плешаковой С.В. в совершении преступлений подтверждается так же исследованными судом материалами дела:

- решением учредителя № ООО «<данные изъяты>» от 30.11.2019 года, согласно которого Плешакова С.В. учредила ООО «<данные изъяты>», наделив себя полномочиями единоличного исполнительного органа - директора данной организации (т. 1 л.д. 40);

- уставом ООО «<данные изъяты>», согласно которого он содержит общие положения, фирменное наименование, адрес и место нахождения Общества, сведения об участниках, цель создания, предмет деятельности, права и обязанности участников, устав подписан электронной подписью Плешаковой С.В. как директора организации (т. 1 л.д. 43-50);

- протоколом выемки от 17.01.2022 года, согласно которого в ПАО «Сбербанк» изъято банковское дело организации ООО «<данные изъяты>» и выписка по счету указанной организации (т. 1 л.д. 60-64);

- заявлением о присоединении от 05.12.2019 года, согласно которого Плешакова С.В. как директор ООО «<данные изъяты>» обратилась в ПАО «Сбербанк» с заявлением об открытии ООО «<данные изъяты>» расчетного счета согласно правил банковского обслуживания, предоставив номер телефона № для получения пароля (т. 1 л.д. 76-78);

- протоколом выемки от 17.01.2022 года, согласно которого в АО «Райффайзенбанк» изъято клиентское досье организации ООО «<данные изъяты>» и выписка по счету указанной организации (т. 1 л.д. 97-100);

- заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 05.12.2019 года, согласно которого Плешакова С.В. как директор ООО «<данные изъяты>» обратилась АО «Райффайзенбанк» с заявлением об открытии ООО «<данные изъяты>» расчетного счета согласно правил оказания банковских услуг, предоставив номер телефона 920 061 01 83 для получения пароля (т. 1 л.д. 105-106);

- протоколом выемки от 18.01.2022 года, согласно которого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» изъято банковское дело организации ООО «<данные изъяты>» и выписка по счету указанной организации (т. 1 л.д. 135-139);

- заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от 06.12.2019 года, согласно которого Плешакова С.В. как директор ООО «<данные изъяты>» обратилась ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с заявлением об открытии ООО «<данные изъяты>» расчетного счета, предоставив номер телефона 920 061 01 83 для получения пароля (т. 1 л.д. 150-152);

- протоколом явки с повинной Плешаковой С.В. от 16.12.2021 года, согласно которой она добровольно сообщила правоохранительным органам, что в 2019 году, будучи фиктивным директором ООО «<данные изъяты>», по просьбе неизвестного лица она открывал в различных банках расчетные счета для данной организации и документы из банков передавала неустановленному лицу (т. 1 л.д. 20-21);

- решением о государственной регистрации от 04.12.2019 года, согласно которого налоговым органом принято решение о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 40);

- выпиской по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № из ПАО «Сбербанк», согласно которой в период с 16.12.2019 года по 10.01.2020 года производились операции с денежными средствами на расчетном счете организации (т. 1 л.д. 79-84);

- выпиской по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № из АО «Райффайзенбанк», согласно которой в период с 26.12.2019 года по 31.12.2019 года производились операции с денежными средствами на расчетном счете организации (т. 1 л.д. 119-121);

- выпиской по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № из ПАО «Банк Уралсиб», согласно которой в период с 25.12.2019 года по 10.01.2020 года производились операции с денежными средствами на расчетном счете организации (т. 1 л.д. 175-177);

- выпиской по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № из ПАО «Банк Уралсиб», согласно которой в период с 06.12.2019 года по 13.01.2020 года производились операции с денежными средствами на расчетном счете организации (т. 1 л.д. 178-181).

Суд исследовал в судебном заседании данные, характеризующие личность подсудимой Плешаковой С.В. (т. 1 л.д. 216-227, приобщенные в судебном заседании документы).

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд пришел к следующим выводам.

         Исследованные доказательства стороны обвинения собраны с соблюдением соответствующих правил собирания доказательств, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РФ, содержание этих исследованных доказательств связано с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по данному уголовному делу, поэтому данные доказательства признаются судом допустимыми.

        Исследованные судом показания свидетелей ФИО6, ФИО5 иФИО4 суд признает достоверными, поскольку они убедительны, логичны, последовательны, согласуются между собой, с другими доказательствами стороны обвинения, которые суд так же признает допустимыми и достоверными.

Оснований для признания оглашенных показаний указанных свидетелей, данных ими в ходе предварительного расследования, недопустимыми доказательствами в порядке ст. 75 УПК РФ не имеется. Суд находит, что эти показания получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, с разъяснением каждому из свидетелей перед допросом процессуальных прав, обязанностей и ответственности, с предупреждением о возможных последствиях, связанных с использованием этих показаний в качестве доказательств по уголовному делу.

         Судом не установлено сведений о наличии у кого-либо из указанных свидетелей оснований для оговора подсудимой Плешаковой С.В.

         Все исследованные судом письменные доказательства добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований уголовно-процессуального закона, сведения, в них изложенные, согласуются с показаниями вышеуказанных лиц, поэтому суд признает данные доказательства достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу.

         Протокол явки с повинной Плешаковой С.В. признается судом допустимым и достоверным доказательством, поскольку участие подсудимой в даче явки с повинной носило добровольный характер, было обусловлено ее личным желанием сообщить правоохранительным органам о совершении противоправных действий, и обстоятельства, изложенные в заявлении о явке с повинной подтверждены подсудимой своими показаниями в суде.       

         Поскольку все эти указанные доказательства стороны обвинения согласуются между собой, не производны одно от другого, получены из разных, не зависимых один от другого источников, при отсутствии сведений о наличии у свидетелей обвинения заинтересованности в искажении реально произошедших событий, суд на основе их совокупности приходит к выводу о доказанности вины подсудимой Плешаковой С.В. в совершении противоправных действий, указанных в описательной части приговора.

         Показания подсудимой Плешаковой С.В., данные ею в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой, оглашенные в судебном заседании, изложены в протоколах допроса, которые составлены в полном соответствии с установленными законом правилами получения показаний у лица в качестве подозреваемого, обвиняемого. Эти показания подсудимой логичны, последовательны, были получены в условиях соблюдения права на защиту, поэтому суд признает эти оглашенные показания подсудимой в качестве допустимых доказательств.

         Данные показания подсудимой Плешаковой С.В. судом принимаются как достоверные, поскольку они согласуются с доказательствами стороны.

         Кроме того, с учетом возраста, полученного образования и приобретенного жизненного опыта, Плешакова С.В. не могла не понимать, что при даче таких показаний у правоохранительных органов появится еще больше оснований считать ее виновным в совершении преступлений и о возможной перспективе быть осужденной к лишению свободы.           

         Оценивая эти показания подсудимой, суд не находит оснований полагать, что Плешакова С.В. оговорила себя на стадии предварительного расследования.

         Показания подсудимой Плешаковой С.В. в судебном заседании суд принимает в той части, в которой они согласуются с ее оглашенными показаниями, а ее показания о передаче документов неустановленному лицу сразу по выходу из отделений банков - суд оценивает как ее добросовестное заблуждение, поскольку Плешакова С.В. сообщила, что в настоящее время не помнит подробно происходившие события.

        

         Разрешая вопрос о квалификации действий подсудимой Плешаковой С.В., принимая во внимание позицию сторон, суд учитывает следующие обстоятельства.

         В судебном заседании установлено, что подсудимая Плешакова С.В. в каждый из указанных в описательной части приговора периодов времени совершила действия, в которых состоялось приобретение электронных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств, что выразилось в получении в банковских организациях в результате ее активных действий комплектов документов, позволяющих оператору по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а так же хранение и транспортировка в целях сбыта, что выразилось в обеспечении их сохранности при себе и перемещение с помощью используемого транспорта неустановленного лица к месту сбыта на территорию Сормовского района г. Н.Новгорода, а так же и сам сбыт этих электронных средств, то есть отчуждение их неустановленному лицу для последующего неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Таким образом, оценив собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности деяний, совершенных подсудимой Плешаковой С.В., о доказанности ее вины в совершении этих деяний, указанных в описательной части приговора, и квалифицирует:

действия подсудимой Плешаковой С.В. от 05.12.2019 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

действия подсудимой Плешаковой С.В. в период с 05.12.2019 года по 06.12.2019 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

       3. действия подсудимой Плешаковой С.В. от 06.12.2019 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

       4. действия подсудимой Плешаковой С.В. от 06.12.2019 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оценивая квалификацию содеянного подсудимой Плешаковой С.В., данную органами предварительного расследования, как совершение четырех самостоятельных преступлений, суд находит ее верной. Оснований для квалификации действий подсудимой как единого преступления не имеется в силу того установленного судом факта, что умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, возникал у подсудимой каждый раз заново после обращений к ней неустановленного лица с предложениями обратиться в тот или иной банк для открытия банковского счета организации с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

         Суд признает Плешакову С.В. в отношении содеянного ею вменяемой, подлежащей уголовной ответственности и наказанию, с учетом обстоятельств содеянного, указанных, исследованных судом характеризующих данных, поведения подсудимой в ходе досудебного производства и в суде.

При назначении наказания Плешаковой С.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений и личность подсудимой, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Плешакова С.В. совершила четыре тяжких преступления в сфере экономической деятельности.

Суд принимает во внимание, что Плешакова С.В. не судима, на учетах врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства и по месту работы характеризуется положительно.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающим наказание Плешаковой С.В., по каждому преступлению, суд признает явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание Плешаковой С.В., по каждому преступлению, суд признает состояние здоровья Плешаковой С.В. и ее близких родственников, полное признание ею вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание Плешаковой С.В., в соответствии со ст. 63 УК РФ, по каждому преступлению, судом не установлено.

Наличие установленных в судебном заседании смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и в виду отсутствия отягчающих обстоятельств, влечет необходимость учета правил ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении Плешаковой С.В. наказания за каждое преступление.

С учетом всех обстоятельств дела, на основании ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, а так же с учетом ч. 1 ст. 62 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, суд назначает Плешаковой С.В. наказание за каждое преступление в виде лишения свободы на срок, достаточный для достижения целей наказания, поскольку приходит к убеждению, что только данный вид наказания обеспечит ее исправление и предупреждение совершения ею новых преступлений, при этом окончательное наказание в виде лишения свободы Плешаковой С.В. назначается по совокупности преступлений, по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, с применением ст. 73 УК РФ, считая возможным достижение целей наказания без назначения Плешаковой С.В. реального лишения свободы, в условиях осуществления за ней контроля в течение испытательного срока продолжительностью, необходимой для достижения целей наказания.

Суд не усматривает оснований для применения правил ч. 6 ст. 15 УК РФ при назначении наказания, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности.

Между тем, обсудив в соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 года N 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности" возможность применения положений ст. 64 УК РФ суд приходит к следующему.

Суд полагает, что имеются основания для не применения дополнительного наказания подсудимой в виде штрафа на основании ч. 1 ст. 64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих: признание подсудимой вины как в ходе предварительного расследования уголовного дела, так и судебного следствия, раскаяния в содеянном, наличие активного способствования раскрытию и расследованию преступлений и явки с повинной. При этом суд учитывает, что основным доказательством по делу являются признательные показания самой подсудимой, а ущерб от преступлений отсутствует. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимой от наказания, а равно отсрочки исполнения наказания, не имеется.

Вещественных доказательств по делу нет.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Плешакову С.В. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание;

- за преступление от 05.12.2019 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года;

- за преступление в период с 05.12.2019 года по 06.12.2019 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года;

- за преступление от 06.12.2019 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года;

- за преступление от 06.12.2019 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Плешаковой С.В. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

На основании ст. 64 УК РФ суд не назначает Плешаковой С.В. за каждое преступление дополнительное наказание в виде штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Плешаковой С.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденную Плешакову С.В. исполнение обязанностей: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной, по месту жительства; периодически, но не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию в данный орган в установленные этим органом даты и время; не менять без уведомления указанного органа постоянное место жительства.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд с подачей жалобы через Сормовский районный суд г. Н.Новгорода в течение 10 суток со дня его провозглашения.

         В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденная Плешакова С.В. вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий                                                                   И.А.Варламов

Дело № 1 - 214/2022                                                                                                                  

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Нижний Новгород                                                                                               22 марта 2022 года                                                              

      

           Сормовский районный суд г. Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Варламова И.А.

с участием:

государственных обвинителей - помощников прокурора Сормовского района г. Н.Новгорода Захаревича Д.А., Невзоровой В.А.,

подсудимой Плешаковой С.В.,

защитника - адвоката Седова С.Ю., представившего ордер № и удостоверение №,

при секретаре Ивановой К.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Плешаковой С.В., родившейся ДД.ММ.ГГГГ

года в <адрес>, гражданки РФ, со средним образованием, в браке не

состоящей, иждивенцев не имеющей, зарегистрированной и

проживающей по адресу: <адрес>,

работающей, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимая Плешакова С.В. совершила преступления при следующих обстоятельствах:

  1. В период времени с 30.11.2019 года по 05.12.2019 года, более точное время не установлено, к Плешаковой С.В. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей обратиться в банк ПАО «Сбербанк России», филиал Волго-Вятский банк для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Плешаковой С.В. возник преступный умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

05.12.2019 года, более точное время не установлено, Плешакова С.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в банк ПАО «Сбербанк России», филиал Волго-Вятский банк для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>».

Реализуя свой преступный умысел, 05.12.2019 года, в неустановленное время, Плешакова С.В., находясь в банке ПАО «Сбербанк России», филиал Волго-Вятский банк, действуя умышленно, передала сотруднику ПАО «Сбербанк России», филиал Волго-Вятский банк следующие копии документов: паспорт <данные изъяты>, устав ООО «<данные изъяты>»,решение учредителя № 1 ООО «<данные изъяты>» от 30.11.2019 года о создании ООО «<данные изъяты>»,свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выписку из единого государственного реестра юридических лиц, после чего подписала заявление о присоединении от 05.12.2019 года, в котором она указала, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставила свою подпись и предоставила образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>».

На основании предоставленных и подписанных Плешаковой С.В. документов, между последней и ПАО «Сбербанк России», филиал Волго-Вятский банк заключен договор банковского счета и 05.12.2019 года открыт расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>».

Затем Плешакова С.В. от сотрудника банка ПАО «Сбербанк России», филиал Волго-Вятский банк получила заявление о присоединении от 05.12.2019 года, тем самым Плешакова С.В. приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Далее, 05.12.2019 года, Плешакова С.В., имея при себе заявление о присоединении от 05.12.2019 года, в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также ее подпись и образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>», проследовала с неустановленным лицом <адрес>, тем самым транспортировала электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств, с целью сбыта.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Плешакова С.В. 05.12.2019 года, в неустановленное время, у д. 105 по ул. Коминтерна Сормовского районаг. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передала неустановленному лицу заявление о присоединении от 05.12.2019 года, в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также ее подпись и образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>», являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 05.12.2019 года Плешакова С.В. с целью сбыта, находясь в банке ПАО «Сбербанк России», филиал Волго-Вятский банк приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>», и, храня при себе, транспортировала их к д. 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, где в неустановленное время сбыла неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в сумме 1 607 000 рублей 00 копеек.

  1. Кроме того, в период времени с 30.11.2019 года по 05.12.2019 года, более точное время не установлено, к Плешаковой С.В. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей обратиться в банк АО «Райффайзенбанк», филиал «Поволжский» для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Плешаковой С.В. возник преступный умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

05.12.2019 года, более точное время не установлено, Плешакова С.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в банк АО «Райффайзенбанк», филиал «Поволжский» для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>».

Реализуя свой преступный умысел, 05.12.2019 года, в неустановленное время, Плешакова С.В., находясь в банке АО «Райффайзенбанк», филиал «Поволжский», действуя умышленно, передала сотруднику АО «Райффайзенбанк», филиал «Поволжский» следующие копии документов: паспорт <данные изъяты>, устав ООО «<данные изъяты>»,решение учредителя № ООО «<данные изъяты>» от 30.11.2019 года о создании ООО «<данные изъяты>»,свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выписку из единого государственного реестра юридических лиц, после чего подписала заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 05.12.2019 года, в котором она указала, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставила свою подпись и предоставила образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>».

На основании предоставленных и подписанных Плешаковой С.В. документов, между последней и АО «Райффайзенбанк», филиал «Поволжский» заключен договор банковского счета и 06.12.2019 года открыт расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>».

Затем Плешакова С.В. от сотрудника банка АО «Райффайзенбанк», филиал «Поволжский» получила заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 05.12.2019 года, тем самым Плешакова С.В. приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Далее, в период времени с 05.12.2019 года по 06.12.2019 года, более точное время не установлено, Плешакова С.В., имея при себе заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 05.12.2019 года, в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также ее подпись и образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>», проследовала с неустановленным лицом <адрес>, тем самым транспортировала электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств, с целью сбыта.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Плешакова С.В., в период времени с 05.12.2019 года по 06.12.2019 года, в неустановленное время, у
д. 105 по ул. Коминтерна Сормовского районаг. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передала неустановленному лицу заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 05.12.2019 года, в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также ее подпись и образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>», являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, в период времени с 05.12.2019 года по 06.12.2019 года Плешакова С.В. с целью сбыта, находясь в банке АО «Райффайзенбанк», филиал «Поволжский» приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>», и, храня при себе, транспортировала их к <адрес> г. Н. Новгорода, где в неустановленное время, сбыла неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в сумме 609 296 рублей 23 копейки.

  1. Кроме того, в период времени с 30.11.2019 года по 06.12.2019 года, более точное время не установлено, к Плешаковой С.В. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей обратиться в банк Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Уфа для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Плешаковой С.В. возник преступный умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

06.12.2019 года, более точное время не установлено, Плешакова С.В., являясь директором ООО «<данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в банк Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Уфа для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>».

Реализуя свой преступный умысел, 06.12.2019 года, в неустановленное время, Плешакова С.В., находясь в банке Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Уфа, действуя умышленно, передала сотруднику Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Уфа следующие копии документов: паспорт серии <данные изъяты>, устав ООО «<данные изъяты>»,решение учредителя № ООО «<данные изъяты>» от 30.11.2019 года о создании ООО «<данные изъяты>»,свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выписку из единого государственного реестра юридических лиц, после чего подписала заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 06.12.2019 года, в котором она указала, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставила свою подпись и предоставила образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>».

На основании предоставленных и подписанных Плешаковой С.В. документов, между последней и Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Уфа заключен договор банковского счета и 06.12.2019 года открыт расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>».

Затем Плешакова С.В. от сотрудника банка Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Уфа получила заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 06.12.2019 года, тем самым Плешакова С.В. приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Далее, 06.12.2019 года, Плешакова С.В., имея при себе заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 06.12.2019 года, в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также ее подпись и образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>», проследовала с неустановленным лицом к <адрес> г. Н. Новгорода, тем самым транспортировала электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств, с целью сбыта.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Плешакова С.В. 06.12.2019 года, в неустановленное время, у д. 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передала неустановленному лицу заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 06.12.2019 года, в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также ее подпись и образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>», являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 06.12.2019 года Плешакова С.В. с целью сбыта, находясь в банке Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Уфа приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>», и, храня при себе, транспортировала их к <адрес> г. Н. Новгорода, где в неустановленное время, сбыла неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в сумме 900 399 рублей 86 копеек.

  1. Кроме того, в период времени с 30.11.2019 года по 06.12.2019 года, более точное время не установлено, к Плешаковой С.В. обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей обратиться в банк Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Уфа для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у Плешаковой С.В. возник преступный умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств.

06.12.2019 года, более точное время не установлено, Плешакова С.В., являясь директором ООО «Медуза», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества она отношения не имела, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратилась в банк Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Уфа для открытия банковского счета ООО «<данные изъяты>».

Реализуя свой преступный умысел, 06.12.2019 года, в неустановленное время, Плешакова С.В., находясь в банке Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Уфа, действуя умышленно, передала сотруднику Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Уфа следующие копии документов: <данные изъяты>, устав ООО «<данные изъяты>»,решение учредителя № ООО «<данные изъяты>» от 30.11.2019 года о создании ООО «<данные изъяты>»,свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, выписку из единого государственного реестра юридических лиц, после чего подписала заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 06.12.2019 года, в котором она указала, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставила свою подпись и предоставила образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>».

На основании предоставленных и подписанных Плешаковой С.В. документов, между последней и Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Уфа заключен договор банковского счета и 06.12.2019 года открыт расчетный счет № для ООО «<данные изъяты>».

Затем Плешакова С.В. от сотрудника банка Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Уфа получила заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 06.12.2019 года, тем самым Плешакова С.В. приобрела и стала хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

Далее, 06.12.2019 года, Плешакова С.В., имея при себе заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 06.12.2019 года, в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также ее подпись и образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>», проследовала с неустановленным лицом кд. 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, тем самым транспортировала электронные средства, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств, с целью сбыта.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Плешакова С.В. 06.12.2019 года, в неустановленное время, у д. 105 по ул. Коминетрна Сормовского районаг. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передала неустановленному лицу заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 06.12.2019 года, в котором содержится, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ей абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также ее подпись и образцы оттиска печати ООО «<данные изъяты>», являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 06.12.2019 года Плешакова С.В. с целью сбыта, находясь в банке Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», филиал в г. Уфа приобрела электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>», и, храня при себе, транспортировала их к д. 105 по ул. Коминтерна Сормовского района г. Н. Новгорода, где в неустановленное время, сбыла неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в сумме 3 900 рублей 00 копеек.

Указанные обстоятельства подтверждены совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Плешакова С.В. вину в совершении преступлений признала, показания давать отказалась, пользуясь правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний подсудимой Плешаковой С.В., данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ в связи с отказом подсудимой от дачи показаний (т. 1 л.д. 187-190, 208-212) следует, что вину в совершении преступлений она признала полностью и сообщила, допрошенная в качестве подозреваемой и обвиняемой, что приблизительно в декабре 2019 года она познакомилась с мужчиной по имени Фарик. Он предложил ей оформить на себя организацию ООО «<данные изъяты>» за денежное вознаграждение в сумме 20 000 рублей. Она согласилась на данные условия, так как в тот момент у было тяжелое финансовое положение. В один из дней декабря 2019 года они встретились с Фариком в районе ДК «ГАЗ» Автозаводского района г. Н. Новгорода, она передала ему свой паспорт, копию с которого он снял в торговом центре, расположенном неподалеку. Он пояснил ей, что данные документы нужны для того, чтобы оформить документы, необходимые для создания юридического лица. Паспорт он ей вернул. Через несколько дней Фарик снова позвонил и сказал, что нужно встретиться. На этот раз она с ним встретилась в Ленинском районе г. Н. Новгорода, по адресу: г. Н. Новгород, пр. Ленина, 2, где зашли в офис, там он ее сфотографировал для создания электронной цифровой подписи, так же она подписала необходимые для этого документы. После этого Фарик отправил учредительные документы на ООО «<данные изъяты>» в налоговый орган для создания данной организации. По факту она никакие организационные и хозяйственно-распорядительные функции в данной организации не выполняла, где расположена организация, ей неизвестно, штат сотрудников также неизвестен, никакие сделки она не совершала. В дальнейшем она с Фариком также встречались по его просьбе в декабре 2019 года, он попросил ее открыть расчетные счета на ООО «<данные изъяты>». Она с ним поехала в ПАО «Сбербанк», расположенный на пр. Союзном г. Новгорода, куда она зашла одна, Фарик сидел в автомобиле, там она предоставила свой паспорт, также расписывалась в документах, чтобы на организацию открыть расчетный счет, при этом какой номер телефона она указывала, не помнит, данный номер ей сообщил Фарик. Этот номер она указала в документах банка при открытии расчетного счета. Также у нее с собой была печать организации ООО «<данные изъяты>», которую она ставила в документах, необходимых для открытия расчетного счета, также в данных документах она ставила свою подпись. Печать ей также дал Фарик, впоследствии он ее забрал. В банк она предоставляла свой паспорт, на тот момент у нее был другой паспорт. После открытия расчетного счета, она забрала документы в банке, которые в дальнейшем передала Фарику в тот момент, когда они были у ТЦ «Золотая миля» по адресу: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 105. В другой день она так же открывала на данную организацию подобным образом расчетные счета в банках по просьбе Фарика, а именно в АО «Райффайзенбанк», в ПАО «УРАЛСИБ». Она открывала расчетные счета таким же образом, расписывалась в документах, указывала номер телефона, ставила печать. Все документы из банков в последующем она передавала Фарику недалеко от ТЦ «Золотая Миля» в Сормовском районе г. Н.Новгорода, за денежное вознаграждение, в декабре 2019 года. Какие именно отделения банков посещала, не помнит, они были в центре Сормовского района г. Н. Новгорода. При этом она сама данными счетами ООО «<данные изъяты>» не распоряжалась, а после их открытия, брала документы в банках и передавала их Фарику. Документы из банков она передавала каждый раз в день открытия расчетного счета. За данные действия получила 20 000 рублей. Вину в совершении преступлений признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

После оглашения данных показаний подсудимая Плешакова С.В. суду сообщила, что подтверждает оглашенные показания, эти показания она давала следователю добровольно, с участием защитника. При этом пояснила, что документы по открытым расчетным счетам она передавала Фарику каждый раз около отделения банка в автомобиле последнего. Происходившее в настоящее время подробно она не помнит. С обстоятельствами, указанными в предъявленном обвинении, согласна. С квалификацией своих действий согласна. С исследованными показаниями свидетелей и материалами дела согласна. Явка с повинной была дана ею добровольно. Обстоятельства, изложенные в явке с повинной, подтверждает.

Из показаний свидетеля ФИО4, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 85-90) следует, чтов должности клиентского менеджера малого и микробизнеса трудоустроена с 2020 года в ПАО «Сбербанк». В ее должностные обязанности входит открытие счетов, консультация по банковским продуктам юридических лиц. Для открытия расчетного счета клиенту необходимо предоставить оригинал устава Общества, решение о назначении директора, паспорт директора, печать Общества. После приема документов, они отправляются в систему банка для проверки информации, для этого вводится в программу банка все необходимые сведения относительно организации и ее представителя. Затем после проверки происходит автоматическое открытие расчетного счета, распечатываются документы для клиентского досье на открытие расчетного счета, подписываются клиентом. Подписанные документы сканируются и отправляются посредством программного обеспечения банка на завершающую проверку. Клиенту на руки выдаются оригиналы документов на открытие расчетного счета, а на телефон, указанный клиентом приходит логин и пароль для доступа в систему «Сбербанк бизнес онлайн», для дистанционного управления расчетным счетом.

Из показаний свидетеля ФИО5, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 122-127) следует, что в должности руководителя отдела продаж АО «Райффайзенбанк» состоит с июля 2021 года. В его должностные обязанности входит выполнение плана отдела, развитие и продаж. Для открытия расчетного счета клиенту необходимо предоставить паспорт директора, решение о назначении, устав организации, личную электронную почту, личный номер телефона, печать организации. Далее создается заявка на проверку в службу безопасности, для составления заявки необходимы паспортные данные, ИНН организации, номер мобильного телефона, адрес электронной почты. При заведении электронной заявки приходит СМС в виде 4х-значного смс кода для подтверждения своего согласия и обработки персональных данных. После чего заявка уходит в службу безопасности банка, при условии одобрения менеджер связывается с клиентом и назначает встречу для подписания документов: анкеты потенциального клиента, заявления, анкеты налогового резидента. От клиента требуются оригиналы уставных документов и паспорт. Указанные документы подписывает клиент, менеджер сканирует документы и отправляет в службу открытия счетов (ВК-офис). В течение суток клиенту на указанную им в заявлении почту приходит пригласительное письмо в личный кабинет, с помощью ссылки, указанной в письме, он самостоятельно назначает логин и пароль, подтверждает данное действие СМС-код. Дальше клиент входит в личный кабинет «Райффайзен бизнес онлайн» для дистанционного обслуживания.

Из показаний свидетеля ФИО6, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 182-185) следует, что в должности руководителя группы безопасности по Нижегородской территориальной дирекции ПАО «УРАЛСИБ» работает с 2019 года. Относительно открытия расчетного счета для юридических лиц поясняет следующее. Руководитель юридического лица обращается в отделение Банка с просьбой о необходимости открытия расчетного счета, осуществляется консультация директора относительно стоимости счета для открытия и дальнейшего обслуживания, а также о необходимости предоставления комплекта документов. В случае согласия на открытия расчетного счета и предоставлении необходимой документации в оригиналах, снимаются копии в отделении Банка, после чего заполняется анкета, опросный лист. Проверяется подлинность предоставленной документации. После чего служба безопасности Банка проверяет указанную организацию на предмет разрешения открытия расчетного счета. После этого заполняется заявление о присоединении к комплексному договору, заявление о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию, карточка образцов подписи и оттиска печати, соглашение о количестве подписей, заявление на услугу СМС- информирования. После заполнения указанных документов клиент их подписывает. Данные о клиенте заносятся в банковскую программу и открывается расчетный счет. Далее осуществляется оплата за открытие расчетного счета, выдается справка с реквизитами расчетного счета. Подключается система дистанционного банковского обслуживания, на мобильный телефон клиента, указанный в заявлении о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию, направляется логин и пароль к системе. После этого клиенту разъясняется правила работы в системе дистанционного банковского обслуживания, кроме того, сообщается необходимость неразглашении логина и пароль от клиент-банка.

Вина подсудимой Плешаковой С.В. в совершении преступлений подтверждается так же исследованными судом материалами дела:

- решением учредителя № ООО «<данные изъяты>» от 30.11.2019 года, согласно которого Плешакова С.В. учредила ООО «<данные изъяты>», наделив себя полномочиями единоличного исполнительного органа - директора данной организации (т. 1 л.д. 40);

- уставом ООО «<данные изъяты>», согласно которого он содержит общие положения, фирменное наименование, адрес и место нахождения Общества, сведения об участниках, цель создания, предмет деятельности, права и обязанности участников, устав подписан электронной подписью Плешаковой С.В. как директора организации (т. 1 л.д. 43-50);

- протоколом выемки от 17.01.2022 года, согласно которого в ПАО «Сбербанк» изъято банковское дело организации ООО «<данные изъяты>» и выписка по счету указанной организации (т. 1 л.д. 60-64);

- заявлением о присоединении от 05.12.2019 года, согласно которого Плешакова С.В. как директор ООО «<данные изъяты>» обратилась в ПАО «Сбербанк» с заявлением об открытии ООО «<данные изъяты>» расчетного счета согласно правил банковского обслуживания, предоставив номер телефона № для получения пароля (т. 1 л.д. 76-78);

- протоколом выемки от 17.01.2022 года, согласно которого в АО «Райффайзенбанк» изъято клиентское досье организации ООО «<данные изъяты>» и выписка по счету указанной организации (т. 1 л.д. 97-100);

- заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от 05.12.2019 года, согласно которого Плешакова С.В. как директор ООО «<данные изъяты>» обратилась АО «Райффайзенбанк» с заявлением об открытии ООО «<данные изъяты>» расчетного счета согласно правил оказания банковских услуг, предоставив номер телефона 920 061 01 83 для получения пароля (т. 1 л.д. 105-106);

- протоколом выемки от 18.01.2022 года, согласно которого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» изъято банковское дело организации ООО «<данные изъяты>» и выписка по счету указанной организации (т. 1 л.д. 135-139);

- заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов - юридических лиц в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от 06.12.2019 года, согласно которого Плешакова С.В. как директор ООО «<данные изъяты>» обратилась ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с заявлением об открытии ООО «<данные изъяты>» расчетного счета, предоставив номер телефона 920 061 01 83 для получения пароля (т. 1 л.д. 150-152);

- протоколом явки с повинной Плешаковой С.В. от 16.12.2021 года, согласно которой она добровольно сообщила правоохранительным органам, что в 2019 году, будучи фиктивным директором ООО «<данные изъяты>», по просьбе неизвестного лица она открывал в различных банках расчетные счета для данной организации и документы из банков передавала неустановленному лицу (т. 1 л.д. 20-21);

- решением о государственной регистрации от 04.12.2019 года, согласно которого налоговым органом принято решение о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» (т. 1 л.д. 40);

- выпиской по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № из ПАО «Сбербанк», согласно которой в период с 16.12.2019 года по 10.01.2020 года производились операции с денежными средствами на расчетном счете организации (т. 1 л.д. 79-84);

- выпиской по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № из АО «Райффайзенбанк», согласно которой в период с 26.12.2019 года по 31.12.2019 года производились операции с денежными средствами на расчетном счете организации (т. 1 л.д. 119-121);

- выпиской по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № из ПАО «Банк Уралсиб», согласно которой в период с 25.12.2019 года по 10.01.2020 года производились операции с денежными средствами на расчетном счете организации (т. 1 л.д. 175-177);

- выпиской по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» № из ПАО «Банк Уралсиб», согласно которой в период с 06.12.2019 года по 13.01.2020 года производились операции с денежными средствами на расчетном счете организации (т. 1 л.д. 178-181).

Суд исследовал в судебном заседании данные, характеризующие личность подсудимой Плешаковой С.В. (т. 1 л.д. 216-227, приобщенные в судебном заседании документы).

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд пришел к следующим выводам.

         Исследованные доказательства стороны обвинения собраны с соблюдением соответствующих правил собирания доказательств, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РФ, содержание этих исследованных доказательств связано с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по данному уголовному делу, поэтому данные доказательства признаются судом допустимыми.

        Исследованные судом показания свидетелей ФИО6, ФИО5 иФИО4 суд признает достоверными, поскольку они убедительны, логичны, последовательны, согласуются между собой, с другими доказательствами стороны обвинения, которые суд так же признает допустимыми и достоверными.

Оснований для признания оглашенных показаний указанных свидетелей, данных ими в ходе предварительного расследования, недопустимыми доказательствами в порядке ст. 75 УПК РФ не имеется. Суд находит, что эти показания получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, с разъяснением каждому из свидетелей перед допросом процессуальных прав, обязанностей и ответственности, с предупреждением о возможных последствиях, связанных с использованием этих показаний в качестве доказательств по уголовному делу.

         Судом не установлено сведений о наличии у кого-либо из указанных свидетелей оснований для оговора подсудимой Плешаковой С.В.

         Все исследованные судом письменные доказательства добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований уголовно-процессуального закона, сведения, в них изложенные, согласуются с показаниями вышеуказанных лиц, поэтому суд признает данные доказательства достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу.

         Протокол явки с повинной Плешаковой С.В. признается судом допустимым и достоверным доказательством, поскольку участие подсудимой в даче явки с повинной носило добровольный характер, было обусловлено ее личным желанием сообщить правоохранительным органам о совершении противоправных действий, и обстоятельства, изложенные в заявлении о явке с повинной подтверждены подсудимой своими показаниями в суде.       

         Поскольку все эти указанные доказательства стороны обвинения согласуются между собой, не производны одно от другого, получены из разных, не зависимых один от другого источников, при отсутствии сведений о наличии у свидетелей обвинения заинтересованности в искажении реально произошедших событий, суд на основе их совокупности приходит к выводу о доказанности вины подсудимой Плешаковой С.В. в совершении противоправных действий, указанных в описательной части приговора.

         Показания подсудимой Плешаковой С.В., данные ею в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой, оглашенные в судебном заседании, изложены в протоколах допроса, которые составлены в полном соответствии с установленными законом правилами получения показаний у лица в качестве подозреваемого, обвиняемого. Эти показания подсудимой логичны, последовательны, были получены в условиях соблюдения права на защиту, поэтому суд признает эти оглашенные показания подсудимой в качестве допустимых доказательств.

         Данные показания подсудимой Плешаковой С.В. судом принимаются как достоверные, поскольку они согласуются с доказательствами стороны.

         Кроме того, с учетом возраста, полученного образования и приобретенного жизненного опыта, Плешакова С.В. не могла не понимать, что при даче таких показаний у правоохранительных органов появится еще больше оснований считать ее виновным в совершении преступлений и о возможной перспективе быть осужденной к лишению свободы.           

         Оценивая эти показания подсудимой, суд не находит оснований полагать, что Плешакова С.В. оговорила себя на стадии предварительного расследования.

         Показания подсудимой Плешаковой С.В. в судебном заседании суд принимает в той части, в которой они согласуются с ее оглашенными показаниями, а ее показания о передаче документов неустановленному лицу сразу по выходу из отделений банков - суд оценивает как ее добросовестное заблуждение, поскольку Плешакова С.В. сообщила, что в настоящее время не помнит подробно происходившие события.

        

         Разрешая вопрос о квалификации действий подсудимой Плешаковой С.В., принимая во внимание позицию сторон, суд учитывает следующие обстоятельства.

         В судебном заседании установлено, что подсудимая Плешакова С.В. в каждый из указанных в описательной части приговора периодов времени совершила действия, в которых состоялось приобретение электронных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств, что выразилось в получении в банковских организациях в результате ее активных действий комплектов документов, позволяющих оператору по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а так же хранение и транспортировка в целях сбыта, что выразилось в обеспечении их сохранности при себе и перемещение с помощью используемого транспорта неустановленного лица к месту сбыта на территорию Сормовского района г. Н.Новгорода, а так же и сам сбыт этих электронных средств, то есть отчуждение их неустановленному лицу для последующего неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Таким образом, оценив собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности деяний, совершенных подсудимой Плешаковой С.В., о доказанности ее вины в совершении этих деяний, указанных в описательной части приговора, и квалифицирует:

действия подсудимой Плешаковой С.В. от 05.12.2019 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

действия подсудимой Плешаковой С.В. в период с 05.12.2019 года по 06.12.2019 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

       3. действия подсудимой Плешаковой С.В. от 06.12.2019 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

       4. действия подсудимой Плешаковой С.В. от 06.12.2019 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оценивая квалификацию содеянного подсудимой Плешаковой С.В., данную органами предварительного расследования, как совершение четырех самостоятельных преступлений, суд находит ее верной. Оснований для квалификации действий подсудимой как единого преступления не имеется в силу того установленного судом факта, что умысел на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, возникал у подсудимой каждый раз заново после обращений к ней неустановленного лица с предложениями обратиться в тот или иной банк для открытия банковского счета организации с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

         Суд признает Плешакову С.В. в отношении содеянного ею вменяемой, подлежащей уголовной ответственности и наказанию, с учетом обстоятельств содеянного, указанных, исследованных судом характеризующих данных, поведения подсудимой в ходе досудебного производства и в суде.

При назначении наказания Плешаковой С.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений и личность подсудимой, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на ее исправление и на условия жизни ее семьи.

Плешакова С.В. совершила четыре тяжких преступления в сфере экономической деятельности.

Суд принимает во внимание, что Плешакова С.В. не судима, на учетах врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства и по месту работы характеризуется положительно.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающим наказание Плешаковой С.В., по каждому преступлению, суд признает явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание Плешаковой С.В., по каждому преступлению, суд признает состояние здоровья Плешаковой С.В. и ее близких родственников, полное признание ею вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание Плешаковой С.В., в соответствии со ст. 63 УК РФ, по каждому преступлению, судом не установлено.

Наличие установленных в судебном заседании смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и в виду отсутствия отягчающих обстоятельств, влечет необходимость учета правил ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении Плешаковой С.В. наказания за каждое преступление.

С учетом всех обстоятельств дела, на основании ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, а так же с учетом ч. 1 ст. 62 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, суд назначает Плешаковой С.В. наказание за каждое преступление в виде лишения свободы на срок, достаточный для достижения целей наказания, поскольку приходит к убеждению, что только данный вид наказания обеспечит ее исправление и предупреждение совершения ею новых преступлений, при этом окончательное наказание в виде лишения свободы Плешаковой С.В. назначается по совокупности преступлений, по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, с применением ст. 73 УК РФ, считая возможным достижение целей наказания без назначения Плешаковой С.В. реального лишения свободы, в условиях осуществления за ней контроля в течение испытательного срока продолжительностью, необходимой для достижения целей наказания.

Суд не усматривает оснований для применения правил ч. 6 ст. 15 УК РФ при назначении наказания, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности.

Между тем, обсудив в соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 года N 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности" возможность применения положений ст. 64 УК РФ суд приходит к следующему.

Суд полагает, что имеются основания для не применения дополнительного наказания подсудимой в виде штрафа на основании ч. 1 ст. 64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих: признание подсудимой вины как в ходе предварительного расследования уголовного дела, так и судебного следствия, раскаяния в содеянном, наличие активного способствования раскрытию и расследованию преступлений и явки с повинной. При этом суд учитывает, что основным доказательством по делу являются признательные показания самой подсудимой, а ущерб от преступлений отсутствует. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимой от наказания, а равно отсрочки исполнения наказания, не имеется.

Вещественных доказательств по делу нет.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Плешакову С.В. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание;

- за преступление от 05.12.2019 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года;

- за преступление в период с 05.12.2019 года по 06.12.2019 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года;

- за преступление от 06.12.2019 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года;

- за преступление от 06.12.2019 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Плешаковой С.В. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев.

На основании ст. 64 УК РФ суд не назначает Плешаковой С.В. за каждое преступление дополнительное наказание в виде штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Плешаковой С.В. до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденную Плешакову С.В. исполнение обязанностей: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной, по месту жительства; периодически, но не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию в данный орган в установленные этим органом даты и время; не менять без уведомления указанного органа постоянное место жительства.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд с подачей жалобы через Сормовский районный суд г. Н.Новгорода в течение 10 суток со дня его провозглашения.

         В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденная Плешакова С.В. вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий                                                                   И.А.Варламов

Назад к списку

1-214/2022

Категория:
Уголовные
Истцы
Невзорова В.А.
Захаревич Д.А.
Другие
Седов С.Ю.
Плешакова Светлана Викторовна
Суд
Сормовский районный суд г. Нижний Новгород
Судья
Варламов Илья Александрович
Статьи

187

Дело на странице суда
sormovsky.nnov.sudrf.ru
31.01.2022Регистрация поступившего в суд дела
31.01.2022Передача материалов дела судье
25.02.2022Решение в отношении поступившего уголовного дела
03.03.2022Судебное заседание
22.03.2022Судебное заседание
22.03.2022Судебное заседание
22.03.2022Провозглашение приговора
31.03.2022Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
22.03.2022
Решение

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее