Решение по делу № 1-43/2013 от 04.02.2013

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 марта 2013 года             г. Абинск

Абинский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Макаренко В.А.

при секретаре Головатовой А.П.

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Абинского района Герасимова И.С.,

подсудимого Сафронова В.А.,

защитника адвоката Зузика В.И., действующего на основании удостоверения № 4475 и ордера № 123352,

представителей потерпевших С.С.А., П.Н.Н.., Т.С.Г.., Ш.Е.А.., А.А.З. Ф.С.А. С.А.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Сафронова В.А., <данные изъяты>,

У С Т А Н О В И Л:

Сафронов В.А. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере;

мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере;

мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере;

мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности;

мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

24 мая 2006 года Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Абинскому району Краснодарского края зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Сельхозпром» по заявлению учредителей Сафронов В.А., Л.И.А. и А.А.А.

Сафронов В.А., в соответствии с приказом № 7 от 20.05.2009 года являлся единоличным исполнительным органом - директором ООО «Сельхозпром», то есть лицом, выполняющим организационно - распорядительные, а также административно - хозяйственные функции, наделенным полномочиями заключать от имени общества договоры в сфере предпринимательской деятельности и, соучредителем (участником) юридического лица ООО «Сельхозпром» <данные изъяты> имеющего юридический и фактический адрес: <адрес>, состоящего на налоговом учете в ИФНС России по Абинскому району, а также одновременно являлся в соответствии с решением протокола общего организационного собрания СПСК «Сельхозпром» от 11.09.2007 года членом кооператива, и исполнительным директором СПСК «Сельхозпром», то есть лицом, наделенным полномочиями заключать от имени СПСК «Сельхозпром» договоры в сфере предпринимательской деятельности, выполняющим организационно - распорядительные, а также административно - хозяйственные функции в СПСК «Сельхозпром» <данные изъяты>, имеющим юридический и фактический адрес: <адрес>, состоящим на налоговом учете в ИФНС России по Абинскому району.

Имея умысел на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, сопряженное с неисполнением договорных обязательств, в целях хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих сторонам - участникам договорных отношений, в интересах СПСК «Сельхозпром», Сафронов В.А., заранее не имея намерения исполнить договорные обязательства в полном объеме, путем обмана и злоупотребления доверием, сообщил представителям ООО <данные изъяты>, единственным владельцем уставного капитала которых является <данные изъяты> сведения о том, что между ООО «Сельхозпром» в его лице и <данные изъяты> а также иными обществами, осуществляющими поставки удобрений, заключены договора поставок минеральных удобрений, согласно которых <данные изъяты> в количестве, достаточном для исполнения условий заключенных сделок, оплатило поставщикам и получило минеральные удобрения, в том числе аммофос марки 12:52 и карбамид. Тем самым убедил руководителей <данные изъяты> Полтавская», что возглавляемое им предприятие платежеспособно.

31.01.2011 года в дневное время, в <адрес>, Сафронов В.А. заключил договор поставки № 5/п-11/01-17 от 31.01.2011 года с приложением № 1 от 04.03.2011 года между ООО «Сельхозпром» и <данные изъяты> о поставке удобрений: аммофос марки 12:51 (в МКР) производства ЕвроХим-БМУ в количестве 171 тонн, стоимостью 18 980 рублей за 1 тонну на сумму 3 245 580 рублей и карбамид (в МКР) производство <данные изъяты> в количестве 234 тонны стоимостью 11 500 рублей за 1 тонну на сумму 2 691 000 рублей, всего на сумму 5 936 580 рублей.

02.03.2011 года в дневное время, в г. Абинске Абинского района Краснодарского края Сафронов В.А. в офисе фирмы заключил договор поставки № 17 от 02.03.2011 года с приложением № 1 от 02.03.2011 года между ООО «Сельхозпром» и <данные изъяты> о поставке удобрений: карбамид (в МКР) в количестве 1073 тонн стоимостью 11500 за 1 тонну, на сумму 12339 500 рублей и аммофос (в МКР) в количестве 391 тонна стоимостью 18350 рублей за 1 тонну, на сумму 7 174 850 рублей, всего на сумму 19 514 350 рублей.

02.03.2011 года в дневное время, более точное время следствием не установлено, в г. Абинске в офисе фирмы Сафронов В.А. заключил договор № 16 от 02.03.2011 года между ООО «Сельхозпром» и <данные изъяты> о поставке удобрений: аммофос марки 12:51 (в МКР) производства ЕвроХим-БМУ в количестве 384 тонн, стоимостью 18 980 рублей за 1 тонну на сумму 7 288 320 рублей и карбамид (в МКР) производство <данные изъяты>» в количестве 742 тонны стоимостью 11 500 рублей за 1 тонну на сумму 7 533 000 рублей, всего на сумму 15 821 320 рублей.

По договору поставки № 5/п-11/01-17 от 31.01.2011 года, заключенному между <данные изъяты> и ООО «Сельхозпром» денежные средства на поставку удобрений поступили на счет ООО «Сельхозпром» от <данные изъяты> на общую сумму 3 399 289 рублей, а именно: платежным поручением № от 11.03.2011 г. на сумму 2 059 398,31 рублей, из которых предоплата за аммофос составляет 50%, карбамид 30%; платежным поручением № 1509 от 17.03.2011 г. на сумму 370691,69 рублей, из которых предоплата за аммофос составляет 50%, карбамид 30%; платежным поручением № 1595 от 06.04.2011 г. на сумму 142 350,0 рублей - за аммофос; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 826 850,0 рублей - за карбамид. ООО «Сельхозпром» поставило в агрофирму <данные изъяты> - аммофос в количестве 70,1 тонн на сумму 1 330 498,0 рублей и карбамид в количестве 53,92 тонны на сумму 620 080,0 рублей. После чего Сафронов В.А., будучи директором ООО «Сельхозпром», имея, согласно заключения судебно бухгалтерской экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ, возможность выполнить условия договора поставки и поставить минеральные удобрения в полном объеме, поставки удобрений в <данные изъяты> прекратил, образовав задолженность перед <данные изъяты> по состоянию на 01.10.2011г. в сумме 1 448 712,0 рублей. (Данная задолженность на основании уведомления об уступке долга, направленного <данные изъяты> была переуступлена <данные изъяты>

По договору поставки № 17 от 02.03.2011 года с приложением № 1 от 02.03.2011 года, заключенному между <данные изъяты>» и ООО «Сельхозпром» денежные средства на поставку удобрений поступили на счет ООО «Сельхозпром» от <данные изъяты> на общую сумму 13 755 917,0 рублей,из них за аммофос 3 587 425 рублей за 195,5 тонн (по цене 18 350 рублей за тонну) и 1 138 800,0 рублей за 60 тонн (по цене за 18 980 рублей за тонну); за карбамид оплачено 10 168 492 рубля за 884,22 тонны, а именно: платежными поручениями №. 1341 от 11.03.2011г. на сумму 7 289 275,0 рублей - за карбамид; № 1409 от 25.03.2011г. на сумму 1 000 000,0 рублей - за аммофос; № 1427 от 04.04.2011г. на сумму 2 587 425,0 рублей - за аммофос; № 1475 от 06.04.2011г. на сумму 1 138 800,0 рублей - за аммофос; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 879 217,0 рублей - за карбамид. ООО «Сельхозпром» поставило в <данные изъяты> удобрений на сумму 5 191 329,5 рублей, а именно: аммофос в количестве 292,77 тонны на сумму 5 410 129,5 рублей и карбамид в количестве 80 тонны на сумму 920 000,0 рублей. После чего Сафронов В.А., имея возможность выполнить условия договора поставки, поставки удобрений в <данные изъяты> прекратил, образовав задолженность перед <данные изъяты> по состоянию на 01.10.2011 года 8 564 587,5 рублей. Данная задолженность была переуступлена <данные изъяты>

По договору поставки № 16 от 02.03.2011 года с приложением № 1 от 02.03.2011 года, заключенному между <данные изъяты> и ООО «Сельхозпром» денежные средства на поставку удобрений поступили на счет ООО «Сельхозпром» от <данные изъяты> на общую сумму 12 119 240,0 рублей, в том числе: за аммофос 7 288 320,0 рублей за 384 тонны (по цене 18 980 рублей за тонну) и 1 138 800,0 рублей за 60 тонн (по цене за 18 980 рублей за тонну), за карбамид 4 830 920,0 рублей за 420,08 тонны, платежными поручениями: № 234 от 15.03.2011г. на сумму 4 500 000,0 рублей, за минеральные удобрения; № 270 от 17.03.2011г. на сумму 1 400 000,0 рублей, за минеральные удобрения; № 353 от 04.04.2011г. на сумму 3 554 880,0 рублей, за карбамид; № 352 от 04.04.2011г. на сумму 7 288 320,0 рублей, за аммофос; № 415 от 18.04.2011г. на сумму 1 276 040,0 рублей, за карбамид. ООО «Сельхозпром» поставило в <данные изъяты> удобрений на сумму 4 937 270 рублей, а именно: аммофос в количестве 202 тонны на сумму 3 833 960,0 рублей и карбамид в количестве 95,94 тонны на сумму 1 103 310,0 рублей. После чего Сафронов В.А., имея возможность выполнить условия договора, поставки удобрений прекратил, образовав задолженность перед <данные изъяты> по состоянию на 01.10.2011г. в размере 7 181 970,0 рублей. Данная задолженность была переуступлена <данные изъяты>

Сафронов В.А., воспользовавшись заключенным им 01.01.2011 года в офисе в г. Абинске Абинского района Краснодарского края договором № 01/01-11 ПМУ от 01.01.2011 года между СПСК «Сельхозпром» и <данные изъяты> о поставке удобрений, не имея намерения исполнить условия сделки в полном объеме, путем обмана и злоупотребления доверием, сообщил представителю <данные изъяты>» сведения о том, что у СПСК «Сельхозпром» имеется для исполнения условий заключенной сделки достаточное количество денежных средств, полученных от контрагентов на приобретение удобрений, осуществив частичную оплату за поставленные в СПСК «Сельхозпром» удобрения, и убедив тем самым представителя ООО «Промснаб» в платежеспособности возглавляемого им предприятия. В связи с чем, согласно договору <данные изъяты> поставило в СПСК «Сельхозпром» удобрение - карбамид марки Б ГОСТ 2081-92 в количестве 2073,55 тонн на сумму 15 406 616,9 рублей, оказало услуги по упаковке карбамида в МКР и услуги по организации и сопровождению перевозок грузов в вагонах <данные изъяты> в количестве 6 401 штук на сумму 5 965 491,31 рублей. Сафронов В.А., продолжая свои преступные действия, нарушив предусмотренные договором условия предоплаты приобретаемого товара, не произвел в <данные изъяты> оплату поставленных удобрений на сумму 5 258 818, 81 рублей, не исполнив тем самым договорные обязательства и причинив <данные изъяты> ущерб в сумме 5 258 818, 81 рублей, т.е. в крупном размере.

Сафронов В.А., заранее не имея намерения исполнить условия сделок в полном объеме, путем обмана и злоупотребления доверием, при принятии на себя договорных обязательств по выполнению сделок, получив от поставщиков, в том числе <данные изъяты>, минеральные удобрения для расчета по договорам поставок, не оплатил <данные изъяты> поставку удобрений на сумму 5 258 818, 81 рублей, и одновременно, имея на счетах ООО «Сельхозпром» денежные средства в количестве, достаточном для осуществления взаиморасчетов с контрагентами и поставщиками ООО «Сельхозпром», для закупки удобрений, не исполнил свои обязательства по договорам поставок перед <данные изъяты> всего на общую сумму 22 454 088,31 рублей, и произвел безвозмездное перечисление денежных средств со счетов ООО «Сельхозпром» в СПСК «Сельхозпром» в сумме 52 165 955,79 рублей, лишив, таким образом, ООО «Сельхозпром» возможности выполнить обязательства по договорам поставок. Также осуществил отгрузку удобрений, приобретенных на денежные средства, поступившие от <данные изъяты>» другим организациям, причинив тем самым в результате своих преступных действий контрагентам <данные изъяты> ущерб в сумме 1 448 712,0рублей; <данные изъяты> ущерб в сумме 8 564 587,5 рублей, т.е. в особо крупном размере и <данные изъяты> ущерб в сумме 7 181 970,0рублей, т.е. в особо крупном размере, <данные изъяты> ущерб в сумме 5 258 818, 81 рублей т.е. в особо крупном размере, а всего на сумму 22 454 088,31 рублей, т.е. в особо крупном размере. Впоследствии, пользуясь своим служебным положением, а именно - полномочиями директора СПСК «Сельхозпром», Сафронов В.А. распорядился денежными средствами в сумме 22 454 088,31 рублей, поступившими вследствие реализованного им преступного умысла в СПСК «Сельхозпром» по своему усмотрению в интересах СПСК «Сельхозпром» - на погашение задолженностей и обязательств СПСК «Сельхозпром», не исполнив возложенные на него договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности.

Он же, имея умысел на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, сопряженное с неисполнением договорных обязательств, в целях хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ИП главе КФХ П.Н.Н. - участнику договорных отношений, действуя в интересах СПСК «Сельхозпром», Сафронов В.А., заранее не имея намерения исполнить договорные обязательства в полном объеме, путем обмана и злоупотребления доверием, при принятии на себя договорных обязательств по выполнению сделок, с целью совершения преступления, разработал план преступных намерений, согласно которому сообщил ИП главе КФХ П.Н.Н. действующему на основании свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства серия 23 №, сведения о том, что между ООО «Сельхозпром» в лице директора Сафронова В.А. и обществами, осуществляющими поставки удобрений, заключены договоры поставок минеральных удобрений, согласно которых ООО «Сельхозпром» в количестве, достаточном для исполнения условий заключенных сделок, оплатило поставщикам и получило минеральные удобрения, в том числе аммиачную селитру. Тем самым убедил ИП главу КФХ П.Н.Н. в том, что возглавляемое им предприятие ООО «Сельхозпром» платежеспособно.

Сафронов В.А., воспользовавшись в корыстных целях заключенным им 25.08.2011 года между ООО «Сельхозпром» и ИП главой КФХ П.Н.Н. договором поставки № 68 от 25.08.2011 года, дающим право на осуществление поставок удобрения в течение 2011 года, 21.10.2011 года в дневное время, в г. Абинске Абинского района Краснодарского края по адресу: п<адрес> <адрес> заключил дополнительное соглашение к договору № 68 от 25.08.2011 года в виде приложения № 3 от 21.10.2011 года о поставке ИП главе КФХ П.Н.Н. удобрения - аммиачной селитры в количестве 80 тонн стоимостью 9 800 рублей за 1 тонну на сумму 784 000 рублей в срок с октября по ноябрь 2011 года. По договору поставки № от 25.08.2011 года и приложению № 3 от 21.10.2011 года к договору № 68 между ООО «Сельхозпром» и ИП главой КФХ П.Н.Н. денежные средства на поставку удобрений были перечислены с расчетного счета ИП главы КФХ П.Н.Н. и поступили на счет ООО «Сельхозпром» платежным поручением № 151 от 24.10.2011 г. в сумме 784 000 рублей.

Имея возможность выполнить условия договора поставки и поставить минеральное удобрение - аммиачную селитру по договору поставки № 68 от 25.08.2011 года и приложению № 3 от ДД.ММ.ГГГГ ИП главе КФХ П.Н.Н.. в полном объеме, Сафронов В.А., реализуя умысел, направленный на преднамеренное неисполнение договорных обязательств, в целях хищения денежных средств, принадлежащих ИП главе КФХ П.Н.Н. путем обмана, в пользу СПСК «Сельхозпром», директором которого является, заранее не имея намерения исполнить условия сделки, будучи директором ООО «Сельхозпром», получив от поставщиков удобрение для расчета по указанному договору, и имея на счетах ООО «Сельхозпром» денежные средства в количестве, достаточном для осуществления взаиморасчетов с контрагентами и поставщиками ООО «Сельхозпром» для закупки удобрений, т.е. имея возможность исполнения обязательств по заключенным ООО «Сельхозпром» договорам поставок, поставку удобрения - аммиачной селитры ИП главе КФХ П.Н.Н. не осуществил. Образовав задолженность перед ИП главой КФХ П.Н.Н. по состоянию на 31.12.2011 г. в сумме 784 000,0 рублей,не исполнив свои обязательства по договору поставки перед ИП главой КФХ П.Н.Н. произвел безвозмездное перечисление денежных средств со счетов ООО «Сельхозпром» в СПСК «Сельхозпром» в сумме 52 165 955,79 рублей, лишив таким образом ООО «Сельхозпром» возможности выполнить обязательства по договорам поставок, а также осуществил отгрузку удобрений, приобретенных на денежные средства, поступившие от ИП главы КФХ П.Н.Н. другим организациям. Причинив тем самым ИП главе КФХ П.Н.Н., ущерб в сумме 784 000,0рублей. Впоследствии, пользуясь своим служебным положением, а именно - полномочиями директора СПСК «Сельхозпром», Сафронов В.А. распорядился денежными средствами, перечисленными им из ООО «Сельхозпром» в СПСК «Сельхозпром» по своему усмотрению в интересах СПСК «Сельхозпром» - на погашение задолженностей и обязательств СПСК «Сельхозпром», не исполнив возложенные на него договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности.

Он же, имея умысел на мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, сопряженное с неисполнением договорных обязательств, в целях хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ИП главе КФХ П.М.Н. - участнику договорных отношений, действуя в интересах СПСК «Сельхозпром», заранее не имея намерения исполнить договорные обязательства в полном объеме, путем обмана и злоупотребления доверием, при принятии на себя договорных обязательств по выполнению сделок, с целью совершения преступления, разработал план преступных намерений, согласно которому сообщил ИП главе КФХ П.М.Н. действующему на основании свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства серия 23 № 007020993 сведения о том, что между ООО «Сельхозпром» в лице директора Сафронова В.А. и обществами, осуществляющими поставки удобрений, заключены договора поставок минеральных удобрений, согласно которых ООО «Сельхозпром» в количестве, достаточном для исполнения условий заключенных сделок, оплатило поставщикам и получило минеральные удобрения, в том числе аммиачную селитру. Тем самым убедив ИП главу КФХ П.М.Н. в том, что возглавляемое им предприятие ООО «Сельхозпром» платежеспособно.

Осуществляя свои преступные намерения, Сафронов В.А. 19.10.2011 года в г. Абинске Абинского района Краснодарского края по адресу: <адрес> в целях хищения денежных средств, принадлежащих ИП главе КФХ П.М.Н. путем обмана, заключил договор поставки № 86 от 19.10.2011 года между ООО «Сельхозпром» и ИП главой КФХ П.М.Н. о поставке удобрения - аммиачной селитры марки Б (в МКР) в количестве 100 тонн стоимостью 9 800 рублей за 1 тонну на сумму 980 000 рублей в срок до ноября 2012 года. По договору поставки № 86 от 19.10.2011 года между ООО «Сельхозпром» и ИП главой КФХ П.М.Н.. и приложению № 2 от 21.10.2011 года к договору поставки № 86 от 19.10.2011 года денежные средства на поставку удобрений были перечислены с расчетного счета ИП главы КФХ П.М.Н. и поступили на счет ООО «Сельхозпром» платежным поручением № 164 от 24.10.2011г. в сумме 980 000 рублей.

Сафронов В.А., имея возможность выполнить условия договора поставки и поставить минеральное удобрение - аммиачную селитру марки Б (в МКР) по договору поставки № от 19.10.2011 года и приложению № 2 от 21.10.2011 года к договору поставки № 86 от 19.10.2011 года ИП главе КФХ П.М.Н. в полном объеме, реализуя умысел, направленный на преднамеренное неисполнение договорных обязательств, в целях хищения денежных средств, принадлежащих ИП главе КФХ П.М.Н. путем обмана, в пользу СПСК «Сельхозпром», директором которого является, не имея намерения исполнить условия сделки, получив от поставщиков удобрение для расчета по указанному договору, и имея на счетах ООО «Сельхозпром» денежные средства в количестве, достаточном для осуществления взаиморасчетов с контрагентами и поставщиками ООО «Сельхозпром», для закупки удобрений, т.е. имея возможность исполнения обязательствпо заключенным ООО «Сельхозпром» договорам поставок, поставку удобрения ИП главе КФХ П.М.Н. не осуществил, образовав задолженность перед ним по состоянию на 31.12.2011 г. 980 000,0 рублей.Не исполнив свои обязательства по договору поставки перед ИП главой КФХ П.М.Н. произвел безвозмездное перечисление денежных средств со счетов ООО «Сельхозпром» в СПСК «Сельхозпром» в сумме 52 165 955,79 рублей, лишив таким образом ООО «Сельхозпром» возможности выполнить обязательства по договорам поставок, а также осуществил отгрузку удобрений, приобретенных на денежные средства, поступившие от ИП главы КФХ П.М.Н. другим организациям, причинив тем самым ИП главе КФХ П.М.Н. ущерб в сумме 980 000,0 рублей. Впоследствии, пользуясь своим служебным положением, а именно - полномочиями директора СПСК «Сельхозпром», Сафронов В.А. распорядился денежными средствами перечисленными им из ООО «Сельхозпром» в СПСК «Сельхозпром» по своему усмотрению в интересах СПСК «Сельхозпром», на погашение задолженностей и обязательств СПСК «Сельхозпром», не исполнив возложенные на него договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности.

Он же, в целях хищения чужого имущества - денежных средств, принадлежащих ИП главе КФХ Ш.Е.А., действуя в интересах СПСК «Сельхозпром», заранее не имея намерения исполнить договорные обязательства в полном объеме, путем обмана и злоупотребления доверием, при принятии на себя договорных обязательств по выполнению сделок, с целью совершения преступления разработал план преступных намерений, согласно которому сообщил ИП главе КФХ Ш.Е.А. действующему на основании свидетельства № 307234008500012, сведения о том, что между ООО «Сельхозпром» в его лице и обществами, осуществляющими поставки удобрений, заключены договора поставок минеральных удобрений, согласно которых ООО «Сельхозпром» в количестве, достаточном для исполнения условий заключенных сделок, оплатило поставщикам и получило минеральные удобрения, в том числе аммиачную селитру. Тем самым убедил ИП главу КФХ Ш.Е.А. в том, что возглавляемое им предприятие ООО «Сельхозпром» платежеспособно.

07.12.2011 года в дневное время, Сафронов В.А. в <адрес>, в целях хищения денежных средств, принадлежащих ИП главе КФХ Ш.Е.А. путем обмана, заключил договор поставки № 98 от 07.12.2011 года между ООО «Сельхозпром» и ИП главой КФХ Ш.Е.А. о поставке удобрения - аммиачной селитры в количестве 250 тонн стоимостью 9 800 рублей за 1 тонну на сумму 2 450 000 рублей в срок до января 2012 года, по которому денежные средства на поставку удобрений были перечислены с расчетного счета ИП главы КФХ Ш.Е.А. и поступили на счет ООО «Сельхозпром» платежным поручением № 224 от 07.12.2011 г. в сумме 2 450 000 рублей,

Сафронов В.А., не имея намерения исполнить условия сделки, получив от поставщиков удобрение для расчета по указанному договору, и имея на счетах ООО «Сельхозпром» денежные средства в количестве, достаточном для осуществления взаиморасчетов с контрагентами и поставщиками ООО «Сельхозпром», для закупки удобрений, т.е. имея возможность исполнения обязательств по заключенным ООО «Сельхозпром» договорам поставок, поставку аммиачной селитры ИП главе КФХ Ш.Е.А. не осуществил, образовав задолженность перед ним по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 2 450 000,0 рублей.Не исполнив перед ним свои обязательства, произвел безвозмездное перечисление денежных средств со счетов ООО «Сельхозпром» в СПСК «Сельхозпром» в сумме 52 165 955,79 рублей, лишив таким образом ООО «Сельхозпром» возможности выполнить обязательства по договорам поставок, а также осуществил отгрузку удобрений, приобретенных на денежные средства, поступившие от ИП главы КФХ Ш.Е.А.. другим организациям, причинив тем самым ему ущерб в сумме 2 450 000,0рублей, т.е. в крупном размере. Впоследствии, пользуясь своим служебным положением, Сафронов В.А. распорядился денежными средствами перечисленными им из ООО «Сельхозпром» в СПСК «Сельхозпром» по своему усмотрению в интересах СПСК «Сельхозпром» - на погашение задолженностей и обязательств СПСК «Сельхозпром», не исполнив возложенные на него договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности.

Он же, в целях хищения денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>», в интересах СПСК «Сельхозпром», заранее не имея намерения исполнить договорные обязательства в полном объеме, путем обмана и злоупотребления доверием, при принятии на себя договорных обязательств по выполнению сделок, с целью совершения преступления, разработал план преступных намерений, согласно которому сообщил директору <данные изъяты> С.А.А. сведения о том, что между ООО «Сельхозпром» в его лице и обществами, осуществляющими поставки удобрений, заключены договора поставок минеральных удобрений, согласно которых ООО «Сельхозпром» в количестве, достаточном для исполнения условий И.И. С.А.А. в том, что возглавляемое им предприятие платежеспособно.

01.12.2011 года в дневное время Сафронов В.А. в г. Абинске Абинского района Краснодарского края по адресу: <адрес>, в целях хищения денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> путем обмана, заключил договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сельхозпром» и директором <данные изъяты> С.А.А. о поставке удобрения - аммиачной селитры марки Б (в МКР) в количестве 1000 тонн стоимостью 9 800 рублей за 1 тонну на сумму 9 800 000 рублей в срок до января 2012 года. По данному нов В.ода в дневное время,договору поставки № 96 от 01.12.2011 года и приложению № 2 от 20.12.2011 года к данному договору ООО «Чибий» перечислена предоплата за аммиачную селитру на расчетный счет ООО «Сельхозпром» платежным поручением № 663 от 21.12.2011г. в сумме 2 000 000,0 рублей и платежным поручением № 126 от 21.12.2011г. в сумме 6 100 000,0 рублей, а всего в сумме 8 100 000 рублей. ООО «Сельхозпром» 16.02.2012г. поставило <данные изъяты> аммиачную селитру на сумму 630 000 рублей и 01.03.2012г. на сумму 535 000,0 рублей, всего на сумму 1 165 000,0 рублей в количестве 118,88 тонн.

После чего, Сафронов В.А., будучи директором ООО «Сельхозпром», имея возможность выполнить условия договора поставки и поставить минеральное удобрение - аммиачную селитру марки Б (в МКР) <данные изъяты> в полном объеме, реализуя умысел, направленный на преднамеренное неисполнение договорных обязательств, в целях хищения денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> путем обмана, не имея намерения исполнить условия сделки, получив от поставщиков удобрение для расчета по указанному договору, и имея на счетах ООО «Сельхозпром» денежные средства в количестве, достаточном для осуществления взаиморасчетов с контрагентами и поставщиками ООО «Сельхозпром» для закупки удобрений, поставку <данные изъяты> в полном объеме прекратил. Образовав задолженность перед <данные изъяты> по состоянию на 01.03.2012 в сумме 6 935 000,0 рублей, не исполнив свои обязательства по договору поставки, произвел безвозмездное перечисление денежных средств со счетов ООО «Сельхозпром» в СПСК «Сельхозпром» в сумме 52 165 955,79 рублей, лишив таким образом ООО «Сельхозпром» возможности выполнить обязательства по договорам поставок, а также осуществил отгрузку удобрений, приобретенных на денежные средства, поступившие от <данные изъяты> другим организациям, причинив тем самым <данные изъяты> ущерб в сумме 6 935 000,0рублей, т.е. в особо крупном размере. Впоследствии, пользуясь своим служебным положением, Сафронов В.А. распорядился денежными средствами перечисленными им из ООО «Сельхозпром» в СПСК «Сельхозпром» по своему усмотрению в интересах СПСК «Сельхозпром», на погашение задолженностей и обязательств СПСК «Сельхозпром», не исполнив возложенные на него договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности.

Он же, действуя в интересах СПСК «Сельхозпром», заранее не имея намерения исполнить договорные обязательства в полном объеме, путем обмана и злоупотребления доверием, при принятии на себя договорных обязательств по выполнению сделок, с целью совершения преступления, разработал план преступных намерений, согласно которому сообщил руководителю <данные изъяты> о том, что между ООО «Сельхозпром» в его лице и обществами, осуществляющими поставки удобрений, заключены договора поставок минеральных удобрений, согласно которых ООО «Сельхозпром» в количестве, достаточном для исполнения условий заключенных сделок, оплатило поставщикам и получило минеральные удобрения, в том числе аммиачную селитру. Тем самым убедил руководителя <данные изъяты>» в том, что возглавляемое им предприятие ООО «Сельхозпром» платежеспособно.

Осуществляя свои преступные намерения, Сафронов В.А. 27.12.2011 года в дневное время, в <адрес> в целях хищения денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> заключил договор поставки № 100 от 27.12.2011 года между ООО «Сельхозпром» и <данные изъяты> о поставке удобрения - аммиачной селитры марки Б (в МКР) в количестве 7 тонн стоимостью 10 500 рублей за тонну на сумму 73 500,0 рублей в срок до января 2012 года. По договору поставки № от 27.12.2011 года между ООО «Сельхозпром» и <данные изъяты> денежные средства на поставку удобрений были перечислены с расчетного счета <данные изъяты> и поступили на счет ООО «Сельхозпром» платежным поручением № 352 от 28.12.2011г. в сумме 73 500,0 рублей.

Сафронов В.А., имея возможность выполнить условия договора поставки и поставить минеральное удобрение по договору поставки № 100 от 27.12.2011 года в <данные изъяты> в полном объеме, в целях хищения денежных средств, принадлежащих стороне <данные изъяты>, путем обмана, не имея намерения исполнить условия сделки, будучи директором ООО «Сельхозпром», получив от поставщиков удобрение для расчета по указанному договору, и имея на счетах ООО «Сельхозпром» денежные средства в количестве, достаточном для осуществления взаиморасчетов с контрагентами и поставщиками ООО «Сельхозпром», для закупки удобрений, поставку удобрения <данные изъяты> не осуществил. Образовав задолженность перед <данные изъяты> по состоянию на 31.12.2011 года 73 500,0 рублей, не исполнив свои обязательства по договору поставки, произвел безвозмездное перечисление денежных средств со счетов ООО «Сельхозпром» в СПСК «Сельхозпром» в сумме 52 165 955,79 рублей, лишив таким образом ООО «Сельхозпром» возможности выполнить обязательства по договорам поставок, а также осуществил отгрузку удобрений, приобретенных на денежные средства, поступившие от <данные изъяты> другим организациям, причинив тем самым <данные изъяты> ущерб в сумме 73500,0 рублей. Впоследствии, пользуясь своим служебным положением, Сафронов В.А. распорядился денежными средствами, перечисленными им из ООО «Сельхозпром» в СПСК «Сельхозпром» по своему усмотрению в интересах СПСК «Сельхозпром», на погашение задолженностей и обязательств СПСК «Сельхозпром», не исполнив возложенные на него договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности.

Он же, в целях хищения чужого имущества - минерального удобрения (аммиачной селитры), принадлежащего <данные изъяты> действуя в интересах ООО «Сельхозпром», заранее не имея намерения исполнить условия договорные обязательства в полном объеме, путем обмана, при принятии на себя обязательств по выполнению сделки, с целью совершения преступления, разработал план преступных намерений, согласно которому уведомил <данные изъяты> о том, что согласно договору аренды земельного участка № 0100008317 от 07.10.2008 года СПСК «Сельхозпром» на праве аренды земельного участка, расположенного на северной окраине пос. Ахтырского Абинского района Краснодарского края на срок до 30.09.2057 года принадлежат складские помещения в виде открытой охраняемой площадки, специально оборудованной и предназначенной для хранения удобрений. Тем самым, убедив руководителя <данные изъяты> в том, что возглавляемое им предприятие СПСК «Сельхозпром» в состоянии принять на хранение и обеспечить соответствующие условия хранения удобрений, а также их сохранность и своевременный возврат по первому требованию.

17.10.2011 года Сафронов В.А. заключил договор хранения № 78-11 между СПСК «Сельхозпром» и <данные изъяты> о хранении переданных ему <данные изъяты> минеральных удобрений. В целях хищения минерального удобрения в пользу ООО «Сельхозпром» Сафронов В.А. составил 11.11.2011 года к договору хранения № 78-11 от 17.10.2011 года приложение - спецификацию № 1, о передаче <данные изъяты>» на хранение в СПСК «Сельхозпром» минерального удобрения - аммиачной селитры, ГОСТ 2-85 в количестве 560 тонн, упакованной в МКР 800-1000кг, стоимостью 15000 рублей за 1 тонну. По договору хранения и приложению к нему, на склад СПСК «Сельхозпром», расположенный на северной окраине <адрес> Абинского района Краснодарского края от <данные изъяты> поступило на хранение минеральное удобрение аммиачная селитра, ГОСТ 2-85 в количестве 549 тонн, упакованная в МКР 800-1000кг, стоимостью 15000 рублей за 1 тонну, на общую сумму 8 235 000 рублей.

В период с 20.12.2011 года по 01.03.2012 года, в дневное время, более точное время следствием не установлено, в пос. Ахтырском Абинского района Краснодарского края, в целях хищения минерального удобрения путем обмана, в пользу ООО «Сельхозпром», а именно в целях погашения долговых обязательств ООО «Сельхозпром», директором которого он является, Сафронов В.А., будучи директором СПСК «Сельхозпром», пользуясь своим служебным положением, не исполнив возложенные на него договором хранения договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, не уведомив <данные изъяты> о намерении принять решение о реализации минерального удобрения, принадлежащего <данные изъяты> находящегося на хранении на складе СПСК «Сельхозпром», вопреки условиям договора хранения, путем обмана, не имея намерения оплатить удобрение, реализовал минеральное удобрение аммиачную селитру, ГОСТ 2-85 в количестве 549 тонн, упакованную в МКР 800-1000кг, стоимостью 15000 рублей за 1 тонну, на общую сумму 8 235 000 рублей, осуществив его отгрузку по договорам поставок, заключенным между ООО «Сельхозпром» и другими организациями. А именно: <данные изъяты>» согласно счетам-фактурам: № 7 от 16.02.2012 года 66 тонн, № 11 от 17.02.2012 г 40 тонн, № 14 от 24.02.2012 года 150 тонн, а всего - 256 тонн; <данные изъяты> согласно счетам-фактурам: № 6 от 16.02.2012 г 60 тонн, № 15 от 01.03.2012 года 50 тонн, а всего 110 тонн; <данные изъяты>» согласно счет-фактуре № 8 от 17.02.2012г 20 тонн; <данные изъяты> согласно счет-фактуре № 12 от 22.02.2012г 50 тонн; ИП главе КФХ П.Н.Н. согласно счет-фактуре № 13 от 22.02.2012г 5 тонн; <данные изъяты>» согласно счет-фактуре № 00000213 от 20.12.2011г 90 тонн; <данные изъяты> согласно счет-фактуре № 16 от 01.03.2012 года 18 тонн. Не исполнил, таким образом, возложенные на него договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности и причинив тем самым <данные изъяты> ущерб в сумме 8 235 000,0 рублей, то есть в особо крупном размере.

Подсудимый Сафронов В.А. в судебном заседании вину в инкриминируемом ему деянии признал и пояснил, что ООО «Сельхозпром» было зарегистрировано 24.05.2006 года. Учредителями являлись: он (у него 34% уставного капитала), Л.И.А. (у него 33,3 % уставного капитала) и А.А.А. (у него 33,3% уставного капитала). Он является директором ООО «Сельхозпром» и одновременно СПСК «Сельхозпром». Все вопросы о заключении договоров решает он. Остальные учредители в ООО Сельхозпром» не работают, лишь получают дивиденды от прибыли. СПСК «Сельхозпром» зарегистрировано 10.12.2007 года, учредителями являются: Л.И.А. Л.А.В. Е.И.В.., Сафронова Н.М. В СПСК «Сельхозпром» работают из учредителей: Е. - заместителем директора, Л.А.В. председателем совета, С.Н.М. менеджером. СПСК «Сельхозпром» было создано для осуществления дополнительного вида деятельности, а именно координирования деятельности крестьянско-фермерских хозяйств и других организаций. 31.01.2011 года между ООО «Сельхозпром» и <данные изъяты> был заключен договор № 5/п-11/01-17 о поставке минеральных удобрений на 5 936 580 рублей аммофос - в количестве 171 т общей стоимостью 3 245 580 рублей и карбамид в количестве 234 т общей стоимостью 2 691 000 рублей.. Были определены условия: аммофос - предоплата 100% в течении 3-х дней после заключения договора, карбамид - 30% предоплата, остаток суммы должен выплачиваться равными долями в сроки до 25.03.2011 года, до 15.04.2011 года, до 30.04.2011 года после заключения договора, т.е. оплата по договору должна была осуществиться <данные изъяты> по 03.02.2011 года включительно. Однако <данные изъяты> в течении 3-х суток предоплату по договору не произвело. Представители ООО «Сельхозпром» неоднократно связывалось с <данные изъяты> просили произвести оплату по договору, так как к этому времени СПСК <данные изъяты> <данные изъяты> и <данные изъяты> Было необходимо осуществить оплату по этим договорам для того, чтобы им произвели отгрузку удобрений. Они объясняли представителю ООО «Мерчанское», что стоимость удобрений у заводов-производителей возрастет к 26-28 числу текущего месяца. Однако <данные изъяты> стало производить оплату по договору лишь с марта 2011 года и произвело её не в полном объеме. Производить поставку удобрений они стали в <данные изъяты> в апреле 2011 года, после того, как удобрения были получены у завода-производителя насыпом и расфасованы. Согласно договору, завод-производитель удобрений обязан поставить им товар в течении 1 месяца после заключения договора, поэтому они товар получили по дополнительному договору, заключенному с заводом-производителем в феврале 2011 года лишь в марте 2011 года. После чего около месяца было потрачено на транспортировку товара к месту расфасовки - в г. Сальск Ростовской области, откуда отправили удобрения в <данные изъяты> Он не помнит, в какой срок ООО «Сельхозпром» должно было поставить удобрения в <данные изъяты> ООО «Сельхозпром» нарушило эти сроки поставок, но только потому, что первым нарушило договор <данные изъяты> не оплатив вовремя предоплату по договору. После февраля 2011 года СПСК «Сельхозпром» заключало дополнительные договора с заводами-производителями удобрений еще один или два раза, в марте или апреле 2011 года, точно время не помнит. Количество удобрений, которое должны были поставить в СПСК «Сельхозпром» по февральским договорам заводы-производители, не помнит. СПСК «Сельхозпром» нарушило договора поставок перед заводами-производителями, а именно - не оплатило 100% предоплату по договорам поставок, заключенным в феврале 2011 года, так как не хватило средств, по той причине, что ранее между СПСК «Сельхозпром» и <данные изъяты> в состав которого входит <данные изъяты>, была договоренность о том, что <данные изъяты> приобретет у ООО «Сельхозпром» минеральные удобрения для многих ООО, входящих в состав <данные изъяты> и осуществит оплату по ним, собственных денежных средств у ООО «Сельхозпром» и СПСК «Сельхозпром» на приобретение того количества удобрений, на которые были заключены договора поставок с заводами -производителями, не было. Однако <данные изъяты> расторгло эту договоренность с ООО «Сельхозпром» в феврале 2011 года, уже после того, как были заключены договора поставок с заводами-производителями, лишив, таким образом, его возможности оплатить поставку товара производителю удобрений. Позже ООО «Сельхозпром» все же заключило договора с фирмами, входящими в состав <данные изъяты> с которыми должны были заключить договора в январе - феврале 2011 года и получить по ним денежные средства для расчета с поставщиками по февральским договорам. А именно: договор № 17 от 20.03.2011года между ООО «Сельхозпром» и <данные изъяты> о поставке минеральных удобрений на 19 514 350 рублей; договор № 16 от 02.03.2011 года между ООО «Сельхозпром» и <данные изъяты> о поставке минеральных удобрений на 15 821 320 рублей. Указанные договора были заключены на тех же условиях, что и с <данные изъяты> т.е. оплата от этих фирм должна была пройти в течение 3-х суток после заключения договоров, однако эти сроки фирмами тоже были нарушены. Кроме того, оплата была осуществлена не в полном объеме. К тому времени как ему поступили денежные средства от заказчиков, цены у заводов-поставщиков возросли примерно на 20 %, из-за чего даже поступивших денежных средств от заказчиков уже не хватало на то, чтобы рассчитаться с заводами-поставщиками. Правильнее будет сказать, что с заводами-производителями СПСК «Сельхозпром» рассчиталось не вовремя, но все же в полном объеме. Не полностью был оплачен лишь товар по договорам поставок между СПСК «Сельхопром» и <данные изъяты> Однако <данные изъяты> в свою очередь тоже нарушило договор, не вовремя поставив удобрения. Кроме того, просрочив поставку, <данные изъяты>» отправило 16 или 20 вагонов карбамида (около 1200 тонн) в Сальск, не уведомив его об этом, из-за чего он своевременно не смог решить вопрос о вывозе удобрений и понес убытки перед <данные изъяты> за непредусмотренное хранение удобрений. Он настаивает на том, что все денежные средства, полученные от <данные изъяты> <данные изъяты> и <данные изъяты> были расходованы на оплату удобрений, ни на какие иные нужды ООО «Сельхозпром» либо СПСК «Сельхозпром», в том числе и для расчетов с другими клиентами либо на его личные нужды они потрачены не были. С <данные изъяты>» СПСК «Сельхозпром» не смогло рассчитаться из-за того, что стоимость удобрений у поставщиков изменилась и тех денег, которые были перечислены в ООО «Сельхозпром» фирмами <данные изъяты> уже не хватало. Умысла на хищение денежных средств <данные изъяты> <данные изъяты> и <данные изъяты> а также на хищение удобрений у <данные изъяты> не имел, хищения не совершал. 25.08.2011 года между ООО «Сельхозпром» и ИП КФХ П.Н.Н. был заключен договор поставки № 68 на поставку минеральных удобрений. 25.08.2011 года к договору было заключено дополнение - приложение № 1 на поставку аммофоса в количестве 20 тонн, которое П.Н.Н. своевременно оплатил безналичным расчетом. Согласно приложению, ООО «Сельхозпром» в полном объеме поставило П.Н.Н. 20 тонн аммофоса. Клиентов в ООО «Сельхозпром» подбирают П.Н. П.Н.Н. знаком не был. 21.10.2011 года между ООО «Сельхозпром» и ИП П.Н.Н. было заключено дополнение - соглашение № 3 к договору от 25.08.2011 года о поставке аммиачной селитры (в МКР) в количестве 80 тонн на сумму 784 000 рублей. Согласно соглашению покупатель обязан оплатить товар в течении 3-х суток в размере 100% предоплаты. ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению ИП П.Н.Н. перечислил на расчетный счет ООО «Сельхозпром» предоплату в размере 100%, т.е. в сумме 784000 рублей. Согласно соглашению, аммиачную селитру ООО «Сельхозпром» должно было поставить П.Н.Н. в период с октября по ноябрь 2011 года. Однако по устной договоренности с П.Н.Н., удобрения ему были нужны лишь на январь - февраль 2012 года, т.е. П.Н.Н. не возражал, если ООО «Сельхозпром» поставит удобрение именно к январю - февралю 2012 года, а не в оговоренный в соглашении срок. В соглашении не отразили реальный срок поставки, т.е. январь - февраль 2012 года, а указали октябрь - ноябрь 2011 года, так как со слов П.Н.Н. ему стало известно, что на приобретение удобрений ему, как главе КФХ предоставляют субсидии, а для того, чтобы получить субсидию, ему нужно было провести по документам приобретение удобрения в течение октября - ноября 2011 года, а реально удобрение ему нужно было лишь к февралю 2012 года. Кроме того, 19.10.2011 года между ООО «Сельхозпром» был заключен договор поставки удобрений с ИП КФХ П.Н.Н. и дополнение к нему в виде соглашения № 2 о поставке аммиачной селитры марки Б в МКР в количестве 100 тонн в сумме 980 000 рублей. Согласно платежному поручению № 164 ИП П.Н.Н. произвел оплату аммиачной селитры 24.10.2011 года в размере 100 % предоплаты, т.е. в сумме 980 000 рублей на расчетный счет ООО «Сельхозпром». Согласно соглашению, поставка удобрения должна была быть произведена в октябре - ноябре 2011 года. Однако по устной договоренности с Плахотя М.Н., удобрения ему были нужны лишь на январь - февраль 2012 года, т.е. он не возражал, если ООО «Сельхозпром» поставит удобрение именно к январю - февралю 2012 года, а не в оговоренный в соглашении срок. Кроме того, 07.12.2011 года между ООО «Сельхозпром» и ИП Ш.Е.А. был заключен договор поставки удобрения № 98 и дополнение к нему - соглашение от 07.12.2011 года на поставку 250 тонн аммиачной селитры на сумму 2 450 000 рублей в срок с декабря 2011 года по январь 2012 года. Для поставки аммиачной селитры П.Н.Н. П.Н.Н. и Ш.Е.А.. он вел переговоры о заключении поставки с К.А.К. - руководителем <данные изъяты> расположенном в г. Брянске, и начальником отдела сбыта, представителем <данные изъяты> расположенном в г. Россошь. Ранее договоры поставок с ООО <данные изъяты> не заключал. С <данные изъяты> ранее ООО «Сельхозпром» заключало договоры неоднократно. 01 декабря 2011 года ООО «Сельхозпром» заключило договор с ООО «<данные изъяты> на поставку аммиачной селитры в количестве 4000 тонн - на станцию Ахтырская, 800 тонн на станцию Гетмановская (СК Ж\Д), 2500 тонн на станцию Кущевская, 200 тонн на станцию Ахтырская. Согласно договору поставки, ООО «Сельхозпром» должно было произвести предоплату не сразу, а частями. Плату по договору ООО «Сельхозпром» произвело ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 185 600 рублей 99 копеек - это оплата 130 тонн аммиачной селитры. Следующие оплаты должны были осуществляться после поставки оплаченного удобрения. Однако поставку 130 тонн аммиачной селитры ООО <данные изъяты> не произвело. Из ООО «Сельхозпром» в <данные изъяты> были направлены 2 претензии о том, что они задерживают поставку - от 16.01.2012 года и от 01.03.2012 года. Однако ответов на них не поступило, удобрение не поставлено. Устно в беседах с отделом сбыта от представителей <данные изъяты> сообщалось, что поставка будет произведена позже, проблемы возникают из-за замены собственника <данные изъяты> В декабре 2011 года между ООО «Сельхозпром» и <данные изъяты> произошли переговоры о поставке удобрений, а также с <данные изъяты> Есть письменные заявки ООО «Сельхозпром» в <данные изъяты> и в <данные изъяты> на приобретение удобрений, на некоторые из них есть ответы. Кроме того, велись переговоры с <данные изъяты> Однако ни с одним обществом договора поставок не заключены до настоящего времени - из-за того, что <данные изъяты> не могло отправить продукцию в Кущевский район, о чем он сообщил П.Н.Н. П.Н.Н. и Ш.Е.А. Он не предлагал им расторгнуть договоры поставок, так как не терял надежды на то, что получится заключить договор поставки с каким-либо поставщиком и поставить удобрение заказчикам, тем более, что по погодным условиям в зимние месяцы удобрения фермерам не были нужны. Ему не известно о том, что П.Н.Н. П.Н.Н. и Ш.Е.А. либо их представители приезжали в г. Абинск, где кто-то из сотрудников ООО «Сельхозпром» направил их в пос. Ахтырский на склад ООО «Сельхозпром» и указал, что в случае задержки поставки удобрений ж/д транспортом на станцию Кущевскую им будет автотранспортом перевезено удобрение со склада в пос. Ахтырском. Между ним и указанными лицами не было такого разговора по той причине, что селитра, хранившаяся на этом складе, принадлежит <данные изъяты> Селитра была передана по его решению, без уведомления и согласования с <данные изъяты> так как по требованию прокуратуры района было необходимо убрать селитру со склада из-за того, что вешними водами осуществлялся смыв удобрений в почву. 28 февраля 2012 года из ООО «Сельхозпром» ИП Ш.Е.А. было направлено письмо с предложением получить часть селитры в размере 38 тонн со станции в ст. Павловской. Но он отказался устно, пояснив, что ему нужен весь объем и сразу. От общения с Ш.Е.А., П.Н.Н. и П.М.Н. не уклонялся. Не отвечал на их телефонные звонки, потому что находился в командировке. Договоры поставок удобрений с указанными лицами не расторг, так как надеялся заключить договор поставки с каким-либо производителем и выполнить поставку. Денежные средства, перечисленные Ш. П.Н.Н. и П.М.Н.. были перечислены поставщикам, оплачены налоги, заработная плата сотрудникам, поэтому в настоящее время сразу вернуть их в полном объеме ООО «Сельхозпром» не имеет возможности.

Однако и перед ООО «Сельхозпром» имеется задолженность заводов поставщиков на сумму превышающую тридцать два миллиона рублей, а поэтому после расчётов с поставщиками будет возможность погасить долги перед покупателями удобрений и двумя фирмами поставившими удобрения.

Вина подсудимого Сафронова В.А. в совершении инкриминируемого ему деяния установлена доказательствами, представленными стороной обвинения, в частности, показаниями представителей потерпевших, свидетелей, а также материалами дела, исследованными и оглашенными в судебном заседании.

Представитель потерпевшего Т.С.А. показал, что с начала 2011 г. работает юрисконсультом в <данные изъяты> в его обязанности входит договорная работа, сопровождение дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. Поскольку <данные изъяты> является управляющей компанией и владеет 100% долей в уставных капиталах <данные изъяты> то он одновременно согласно представленных им доверенностей также представляет интересы <данные изъяты> В начале 2011 г. директору <данные изъяты> Г.С.Н. ген.директором <данные изъяты> П.Г.Е. был представлен Сафронов В.А., директор ООО «Сельхозпром», который озвучил коммерческое предложение: ООО «Сельхозпром» обязуется поставить минеральные удобрения на все производственные компании, входящие в холдинг, по существенно низкой цене на условиях 100 % предоплаты. После переговоров с Сафроновым В.А. были заключены следующие договоры: в соответствии с договором поставки №/П-11/01-17 от 31.01.2011 года, заключенным в г. Абинске, ООО «Сельхозпром» обязалось поставить в адрес <данные изъяты>» следующие минеральные удобрения: аммофос в количестве 171 т, общей стоимостью 3 245 580 рублей в срок до марта 2011 года; карбамид в количестве 234 т, общей стоимостью 2 691 000 рублей в срок до апреля 2011 года. Приложением № 1 к договору поставки № 5/П-11/01-17 от 31.01.2011 года были определены следующие условия оплаты: аммофос - 100 % предоплата; карбамид 30 % предоплата, остаток суммы выплачивается равными долями в следующие сроки: 1) до 25.03.2011 года, 2) до 15.04.2011 года, 3) до 30.04.2011 года. <данные изъяты>» выполнило свои обязательства по договору, перечислив на расчетный счет ООО «Сельхозпром» денежные средства в сумме 3 399 290 рублей, что подтверждается платежными поручениями № 1491 от 11.03.2011 года, № 1509 от 17.03.2011 года, № 1595 от 06.04.2011 года, № 1613 от 18.04.2011 года. По условиям договора <данные изъяты>» должно было первым оплатить аммофос, а затем карбамид, при чем, предоплата, согласно договору, составляла 100% от стоимости товара. <данные изъяты> полностью, 100% оплатило поставку аммофоса, частично оплатило поставку карбамида, однако ООО «Сельхозпром», существенно нарушив сроки поставок, прекратило поставку минеральных удобрений, поставив лишь незначительную часть аммофоса. После неоднократных уведомлений Сафронова о том, что он обязан поставить полностью оплаченный товар, представляемые им организации получали лишь обещания, что вскоре товар поставят. Затем, видя, что условия договора Сафроновым нарушаются, и, переживая о вложенных деньгах, представляемые им организации перестали вносить оплату за карбамид, таким образом, не было внесено денежных средств на сумму 2 537 290 рублей за карбамид. Аналогичные обстоятельства сложились по договорам поставок минеральных удобрений, заключенных между <данные изъяты> Так, согласно товарной накладной № 54 от 28 апреля 2011 года ООО «Сельхозпром» осуществило поставку в адрес <данные изъяты> аммофоса 12:52 в количестве 70,1 т, карбамида (в МКР) в количестве 42,4 т на общую сумму 1 818 098 рублей. Обязательства ООО «Сельхозпром» в части поставки аммофоса в количестве 100,9 т и карбамида в количестве 191,6 т по настоящее время остаются неисполненными. Так же, ООО «Сельхозпром» в соответствии с договором поставки № 16 от 02 марта 2011 года, заключенном в г. Абинске, в адрес <данные изъяты> обязалось поставить минеральные удобрения в следующем ассортименте и количестве: аммофос в количестве 384 т, общей стоимостью 7 288 320 рублей в срок до марта 2011 года; карбамид в количестве 742 т, общей стоимостью 8 533 000 рублей в срок до апреля 2011 года. Приложением № 1 к договору поставки № 16 от 02 марта 2011 года были определены следующие условия оплаты: аммофос - 100 % предоплата; карбамид 30 % предоплата, остаток суммы выплачивается равными долями в следующие сроки: 1) до 25.03.2011 года, 2) до 15.04.2011 года, 3) до 30.04.2011 года. Денежные обязательства ООО <данные изъяты> выполнены в следующем объеме: аммофос оплачен в полном объеме, что подтверждается платежным поручением № 352 от 04 апреля 2011 года; оплата карбамида произведена на сумму 4 830 920 (четыре миллиона восемьсот тридцать тысяч девятьсот двадцать) рублей, что подтверждается платежными поручениями № 353 от 04 апреля 2011 года и № 415 от 14 апреля 2011 года. Согласно товарной накладной № 55 от 28 апреля 2011 года ООО «Сельхозпром» осуществило поставку в адрес ООО <данные изъяты> аммофоса 12:52 в количестве 202 т, карбамида (в МКР) в количестве 57 т, всего на общую сумму 4 495 210 рублей. В настоящее время ООО «Сельхозпром» не выполнило обязательств по договору в части поставки товара в адрес <данные изъяты> в следующих количествах: аммофос - 182 т, карбамид - 685 т. Так же был заключен третий договор поставки № 17 от 02 марта 2011 года, согласно которому ООО «Сельхозпром» обязалось поставить в адрес <данные изъяты> минеральные удобрения в следующем ассортименте и количестве: аммофос в количестве 391 т, общей стоимостью 7 174 850 рублей в срок до марта 2011 года; карбамид в количестве 1073 т, общей стоимостью 12 339 500 рублей в срок до апреля 2011 года. Согласно приложению № 2 от 05 апреля 2011 года к договору поставки, количество аммофоса, которое ООО «Сельхозпром» должно поставить в адрес <данные изъяты> увеличено на 60 т. Приложением № 1 к договору поставки № 17 от 02 марта 2011 года были определены следующие условия оплаты: аммофос - 100 % предоплата; карбамид 30 % предоплата, остаток суммы выплачивается равными долями в следующие сроки: 1) до 25.03.2011 года, 2) до 15.04.2011 года, 3) до 30.04.2011 года. <данные изъяты> выполнив свои обязанности по договору, перечислило на расчетный счет ООО «Сельхозпром» денежные средства в сумме 14 894 717 рублей, что подтверждается платежными поручениями № 1341 от 11.03.2011 года, № 1409 от 25.03.2011 года, № 1427 от 04.04.2011 года, № 1475 от 06.04.2011 года и № 1525 от 18.04.2011 года. Согласно товарным накладным № 32 от 31 марта 2011 года, № 56 от 28 апреля 2011 года, № 57 от 28 апреля 2011 года ООО «Сельхозпром» поставило в адрес <данные изъяты>» аммофос 12:52 в количестве 292, 77 т, на общую сумму 5 410 129 рублей 50 коп. В настоящее время ООО «Сельхозпром» не выполнило обязательство по договору в части поставки в адрес <данные изъяты> товара в следующих количествах: аммофос - 158,23 т, карбамид - 1073 т.

Из оглашённыхпоказаний М. являющегося представителем <данные изъяты> установлено,что ООО заключило с «Сельхозпром» в лице директора Сафронова В.А. договор поставки минеральных удобрений № 01/01-11 ПМУ от 01.01.2011 года, по условиям которого предоплата за получаемый товар производится покупателем 100% предварительным перечислением денежных средств на расчетный счет поставщика, на основании выставленного счета на продукцию с указанием банковских реквизитов. Окончательный расчет за поставленную продукцию производится покупателем на основании сумм, выставленных в счетах- фактурах. Порядок изменения стоимости товара установлен договором. В соответствии с договором № 01/01-11 ПМУ от 01.01.2011 года в период с 17.02.2011 года по 09.03.2011 года из <данные изъяты>» было поставлено химической продукции в адрес СПСК «Сельхозпром» на сумму 15 173 118,76 рублей. Однако СПСК «Сельхозпром» за полученную продукцию от <данные изъяты> рассчиталось не в полном объеме, задолженность СПСК «Сельхозпром» перед <данные изъяты>» по состоянию на 19.12.2011 года составила 5 258 818, 83 рубля, которая до настоящего времени не погашена. 01.09.2011 года между <данные изъяты> в лице директора Б.С.А. и <данные изъяты> в лице директора С.А.М. был заключен договор уступки права требования (цессии), согласно которого <данные изъяты> уступило <данные изъяты> права и обязанности по Договору поставки от 01.01.2011 года № 01/01-11 ПМУ, заключенному между ООО «Промснаб» и СПСК «Сельхозпром», включая право требования в полном объеме долга по договору поставки от 01.01.2011 года в сумме 5 258 818, 83 рублей. В ходе разбирательства по данному делу директор СПСК «Сельхозпром» Сафронов В.А. объяснял образовавшуюся задолженность и невозможность оплаты тем, что с СПСК «Сельхозпром» не в полном объеме рассчиталось ООО «Сельхозпром», которому СПСК «Сельхозпром» поставило минеральные удобрения, в результате у СПСК «Сельхозпром» не хватило денежных средств на то, чтобы рассчитаться с поставщиками за полученный товар. Однако им было установлено, что Сафронов В.А. одновременно являлся и директором ООО «Сельхозпром», и СПСК «Сельхозпром», осуществлял распределение и движение в них денежных средств. Выступая в качестве руководителя ООО «Сельхозпром», Сафронов В.А. утверждал, что у ООО «Сельхозпром» образовались долги перед СПСК «Сельхозпром» и не хватило денежных средств на оплату поставленного удобрения, так как с ООО «Сельхозпром» не в полном объеме за поставленную им продукцию рассчитались покупатели удобрений - <данные изъяты>, входящие в состав <данные изъяты> Однако, в ходе проводимой проверки стало известно, что компании, входящие в состав <данные изъяты> не только полностью оплатили поставленное ООО «Сельхозпром» удобрение, но и сделали существенную предоплату за товар, однако ООО «Сельхозпром» удобрения в полном объеме не поставило. В ходе переговоров с указанными обществами ему стало известно, что Сафронов В.А. сообщил руководителям, что <данные изъяты> не выполнило обязательства по поставке минеральных удобрений в СПСК «Сельхозпром», которые были оплачены в полном объеме. Однако утверждения Сафронова В.А. не соответствуют действительности, так как <данные изъяты> полностью выполнило свои обязательства перед СПСК «Сельхозпром», что подтверждается актом сверки взаимных расчетов от 30.06.2011 года, подписанным представителем СПСК «Сельхозпром» и руководителем <данные изъяты> согласно которому задолженность СПСК «Сельхозпром» составляет 5 258 818, 83 рублей.

Потерпевший П.Н.Н., являясь и представителем потерпевшего П.М.Н. показал, что является главой КФХ, которое осуществляет деятельность по выращиванию сельхозпродукции с 1998 года. Его брат, П.М.Н.. тоже глава КФХ, осуществляет аналогичную деятельность. В 2011 году ему на мобильный телефон позвонила представитель ООО «Сельхозпром» и предложила услуги в поставке минеральных удобрений на вполне выгодных для фермеров условиях. Он рассказал об этом брату, и они решили заключить с ООО «Сельхозпром» договор поставки минеральных удобрений. 25.08.2011 года он заключил договор № 68 и приложение № 1 к нему. Договор ему прислали из г. Абинска факсом, затем дослали почтой. Первое приложение от 25.08. 2011 года на поставку аммофоса в количестве 20 тонн на сумму 432000 рублей, согласно которому он произвел в ООО «Сельхозпром» предоплату в размере 100% от суммы сделки, перечислив денежные средства безналичным расчетом через ОАО «Россельхозбанк» со своего расчетного счета. В установленный договором и приложением срок аммофос ему был поставлен в полном объеме на автотранспорте. После чего он и Плахотя М.Н. решили, что можно доверять Сафронову В.А. и заключили с ним еще дополнительные договоры. 19.10.2011 года П.М.Н. заключил с ООО «Сельхозпром» договор № о купле-продаже минеральных удобрений и приложение к нему на поставку 100 тонн аммиачной селитры на общую сумму 980 000 рублей. Согласно указанному договору и приложению к нему, ООО «Сельхозпром» обязалось в срок с октября по ноябрь 2011 года поставить аммиачную селитру в количестве 100 тонн. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ П.М.Н.. перечислил на расчетный счет ООО «Сельхозпром» денежные средства в сумме 980 000 рублей. 21.10.2011 года он заключил с ООО «Сельхозпром» дополнительное соглашение на покупку в ООО «Сельхозпром» аммиачной селитры на сумму 784 000 рублей. В конце ноября 2011 года он и П.М.Н.. стали звонить Сафронову В.А. на мобильный телефон, спрашивали, когда поставят им селитру. Сафронов В.А. сказал, что вагоны с селитрой прибудут в декабре 2012 года. Но и к концу декабря 2012г удобрение поставлено не было, мобильный телефон Сафронова был отключен. В конце января 2012 года Сафронов В.А. вообще перестал отвечать на телефонные звонки. 31.01.2012 года он, П.М.Н. Ш.Е.А. и Ш.В.Е. вместе поехали в г. Абинск в ООО «Сельхозпром», чтобы узнать, что происходит с поставками удобрений, которые были необходимы к использованию зимой 2011 года и в марте 2012 года. Сафронова В.А. не было, а С.С.С.. пояснял, что у них возникли проблемы с поставкой удобрений, но Сафронов В.А. все разрешит. С.С.С.. дал адрес складов ООО «Сельхозпром» в пос. Ахтырском Абинского района, чтобы они проехали на склад, посмотрели его и убедились, что аммиачная селитра у них есть и, что если даже не поставит завод-производитель селитру, приобретенную для них, то Сафронов отдаст им ту, что хранится у него на складе, в количестве 500 тонн. После им удалось встретиться с Сафроновым В.А., который извинился и сказал, что у него большая партия удобрений была отправлена за рубеж, поэтому он не смог своевременно им отправить удобрения, однако до 14.02.2012 года обязательно поставит им удобрение. Однако 14 февраля 2012 года удобрения им поставлены не были. После этого найти Сафронова В.А. они больше не смогли, и обратились в милицию.

Потерпевший Ш.Е.А. показал, что является индивидуальным предпринимателем главой КФХ Ш.Е.А. которое осуществляет деятельность по выращиванию сельхозпродукции. По рекомендации знакомого П.Н.Н. он заключил договор с ООО «Сельхозпром» на поставку аммиачной селитры (в МКР - в мешках емкостью 500 кг) весом 250 тонн, стоимостью 9 800 рублей за 1 тонну, на общую сумму 2 450 000 рубле, срок поставки был установлен декабрь 2011 года - январь 2012 года. В соответствии с условиями договора он перевел на счет ООО «Сельхозром» безналичным расчетом через ОАО «Россельхозбанк» денежные средства в сумме 2 450 000 рублей. В декабре 2011 - январе 2012 года он интересовался, где удобрение, на что ему в ООО поясняли, что оно уже в пути. В конце января 2012 года Сафронов В.А. перестал отвечать на телефонные звонки. 31.01.2012 года он вместе с П.Н.Н. ездил в офис ООО «Сельхозпром», чтобы выяснить, где оплаченное ими удобрение, на что им пояснили, что возникли проблемы с поставками, пообещав, что в любом случае они получат свое удобрение из запасов, хранящихся на складе в пос. Ахтырском. Однако, до настоящего времени удобрение ему не поставлено, несмотря на последующие заверения Сафронова В.А.

Представитель потерпевшего С.А.А. показал, что он работает в <данные изъяты> на основании приказа и решения соучредителей. ООО осуществляет деятельность по оптовой поставке минеральных удобрений юридическим лицам на территории ЮФО. Осенью 2011 года при личной встрече с Сафроновым В.А. узнал, что у него имеются запасы минерального удобрения - аммиачной селитры. Он поинтересовался, может ли Сафронов поставить ему 1000 тонн селитры, на что тот пояснил, что работает по 100% предоплате. Они заключили договор поставки № 96 от 01.12.2011 года, согласно условиям которого и приложения к нему, в период с декабря 2011 года по январь 2012 года ООО «Сельхозпром» должно было поставить в <данные изъяты> 1 000 тонн аммиачной селитры общей стоимостью 9 800 000 рублей на условиях 100% предоплаты, поставка осуществляться должна была железнодорожным транспортом за счет продавца на станцию грузополучателя - ст. Кущевская. Однако в предусмотренный договором срок, т.е. до конца января 2012 года ООО «Сельхозпром» минеральное удобрение в <данные изъяты> не поставило. Сафронов В.А. каждый раз заверял его в том, что поставку осуществит, несмотря на небольшую задержку. В феврале 2012 года Сафронов В.А. сказал, что на складе «Сельхозпром» в пос. Ахтырском Абинского района хранятся минеральные удобрения и он может прибыть на склад и самовывозом получить аммиачную селитру. Он нанял водителя и автомобиль КАМАЗ, 16.02.2012 года на складе ему отгрузили аммиачную селитру на сумму 630 000 рублей. Водитель пояснил, что сотрудник, отпускавший удобрения, сообщил ему, что директор запретил отпускать селитры больше чем на 1 рейс. Он встретился с заведующим складом, который ему пояснил, что Сафронов запретил больше отпускать селитру в <данные изъяты> Сафронов скрывался от него. 01.03.2012 года после очередного разговора зав. складом выдал <данные изъяты> еще одну партию аммиачной селитры со склада в пос. Ахтырском на сумму 535 000 рублей. После чего прекратил поставку в адрес ООО <данные изъяты> и от общения уклонялся. Действиями Сафронова В.А. <данные изъяты> причинен ущерб в сумме 6 935 000 рублей.

Представитель потерпевшего А.А.З. показал, что он является учредителем <данные изъяты> Обществу принадлежал на праве долгосрочной аренды земельный участок в пос. Ахтырском, на котором осуществляли посевы пшеницы, для чего было необходимо закупать минеральные удобрения для обогащения почвы. От своих знакомых узнал о том, что поставки аммиачной селитры осуществляет ООО «Сельхозпром», расположенное в г. Абинске, директором которого является Сафронов В.А., с которым он решил заключить договор поставки удобрения. В ООО «Сельхозпром» был подготовлен проект договора, согласно условий которого предоплата товара в количестве 7 тонн стоимостью за 1 тонну 10 500, а всего на сумму 73 500 рублей, составляла 100%. Поставка товара должна быть осуществлена в период с декабря 2011 года по январь 2012 года самовывозом. <данные изъяты> своевременно была осуществлена оплата приобретаемого товара, а именно: платежным поручением на счет ООО «Сельхозром» были перечислены денежные средства в сумме 73 500 рублей.. После новогодних праздников Сафронов В.А. сказал, что вагоны задерживаются в пути и что скоро поступят на склад. Поскольку удобрения так им и не поступили, он звонил Сафронову В.А., однако тот стал скрываться. В офисе ООО «Сельхозпром» сотрудники сказали, что Сафронов В.А. не намеревался исполнять условия договора, ему нужны были деньги для расчетов по своим долговым обязательствам. В результате <данные изъяты> причинен ущерб в сумме 73 500 рублей.

Представитель потерпевшего С.С.А.. показал, что он работает в <данные изъяты> е его обязанности входит, в том числе, проверка благонадежности контрагентов (их существование, платежеспособность, возможность исполнения условий договора, отсутствие у них долговых обязательств и судебных тяжб). <данные изъяты>» занимается реализацией минеральных удобрений на территории РФ и в странах СНГ. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> в лице генерального директора С.Е.Н. и СПСК «Сельхозпром» в лице генерального директора Сафронов В.А. был заключен договор хранения № 78-11, согласно которому СПСК «Сельхозпром» обязуется хранить переданные ему <данные изъяты> минеральные удобрения, обязан обеспечить полную сохранность товара и его качества. Периодически в «Сельхозпром» приезжали он и инспектор <данные изъяты> М.М.С. осуществляли проверку сохранности удобрения. Сафронов В.А. не предлагал им выкупить хранящиеся на складе минеральные удобрения. В ходе проверки 11.03.2012 года удобрений, переданных на хранение в СПСК «Сельхозпром», на складе не было обнаружено, но было установлено, что Сафронов В.А., не уведомив <данные изъяты> самовольно распорядился аммиачной селитрой в количестве 549 тонн. Сафронов В.А. обещал в течение 3-х дней произвести оплату по реализованной им аммиачной селитре, но не произвел, причинив <данные изъяты> материальный ущерб в сумме 8 235 000 рублей. До настоящего времени ни удобрение, ни денежные средства за него не возвращены

Свидетель С.С.С. показал, что с 2008 года работает в СПСК «Сельхозпром» начальником базы по хранению селькохозяйственных удобрений С 2009 года СПСК «Сельхозпром» сотрудничало с <данные изъяты> - приобретало у него минеральные удобрения. Между ООО «Сельхозпром» и СПСК «Сельхозпром» был заключен договор поставки минеральных удобрений, потому что договоры поставок с некоторыми заводами -производителями удобрений были заключены только у СПСК «Сельхозпром». Согласно договорам поставок с компаниями <данные изъяты> оплата должна была произойти в несколько приемов, сначала предоплата, а затем полный расчет, поставка удобрений должна была закончиться весной 2011 года. Карбамид был в наличии и его поставку могли своевременно осуществить в <данные изъяты> а с отгрузкой аммиачной селитры возникли проблемы из-за сбоев в поставке от завода-производителя, поэтому своевременно поставить аммиачную селитру в <данные изъяты> не смогли. К маю 2011 года минеральные удобрения обоих наименований поступили в достаточном количестве, чтобы выполнить свои обязательства по договору с компаниями <данные изъяты> Отгрузка осуществлялась по личному распоряжению Сафронов В.А. Минеральные удобрения были нужны <данные изъяты> в сезон, после им нужно было бы вернуть хотя бы деньги за недопоставленный товар, однако денег у С. уже не было. В октябре-ноябре 2011 года ООО «Сельхозпром» заключило договоры поставок с главами фермерских хозяйств П.Н.Н. П.Н.Н. и Ш.Е.А,, которые своевременно перечислили денежные средства ООО «Сельхозпром». Эти деньги были расходованы на другие нужды, потому что собственных средств у ООО «Сельхозпром» и СПСК «Сельхозпром» на закупку удобрений не хватало, предприятия работали на деньгах клиентов. Он знал о том, что удобрения КФХ П.Н.Н. П.М.Н,. и Ш.Е.А.. ООО «Сельхозпром» должно было поставить и отгрузить до декабря 2011 года, что не было сделано, так как все закупленные удобрения отправили на экспорт. 17.10.2011 года между СПСК «Сельхозпром» и <данные изъяты>» был заключен договор хранения минеральных удобрений. 273 тонны пришли в первой декаде декабря 2011 года, а вторая партия пришла в январе 2012 года. Осенью 2011 года на складе СПСК «Сельхозпром» периодически находились удобрения, не менее чем по 500 - 600 тонн, они систематически поступали на базу и отгружались с нее. На ноябрь 2011 года на складе было около 500 тонн аммиачной селитры, которая затем была реализована на экспорт. Зимой 2012 года в офис ООО и СПСК «Сельхозпром» приехали с претензиями Ш. П.Н.Н. П.Н.Н. Он созвонился с Сафроновым В.А. и сказал об их приезде, который договорился с ними о встрече. После этого фермеры ездили на склад, видели удобрение, но не знали, что оно не принадлежит СПСК «Сельхозпром», а лишь находится на хранении. Позже они еще несколько раз приезжали на склад, ругались, но Сафронов не давал распоряжений отгружать им удобрение, оно все уходило на экспорт.

С начала февраля 2012 года по устному распоряжению Сафронова он отгрузил в <данные изъяты> Северского района, <данные изъяты>, <данные изъяты> и еще в несколько фирм все 560 тонн аммиачной селитры, принадлежащей <данные изъяты> находящейся на базе на хранении. При этом Сафронов В.А. пояснил, что вопрос урегулирован с <данные изъяты>

Свидетель Ш.Е.Е. показал, что его отец является индивидуальным предпринимателем главой КФХ Ш.Е.А. От знакомого П.Н.Н. они узнали, что он приобретал аммиачную селитру в ООО «Сельхозпром», директором которого является Сафронов В.А. Он с отцом также заключили договор с данной фирмой на поставку 250 тонн аммиачной селитры стоимостью 9 800 рублей за 1 тонну, на общую сумму 2 450 000 рублей. Срок поставки товара был указан - декабрь 2011 года - январь 2012 года. Оплата была произведена согласно договору. В течение декабря 2011 года - января 2012 года они периодически звонили в ООО «Сельхозпром», интересовались, когда удобрение будет поставлено. Но представитель ООО «Сельхозпром», им говорили, удобрение уже в пути, просто задерживаются поставки заводами -производителями и на железной дороге простои. В конце января 2012 года Сафронов В.А. вообще перестал отвечать на телефонные звонки, телефон его был выключен. После посещения офиса ООО «Сельхозпром» им показали склад в пос. Ахтырском, где хранилось удобрение. Сотрудник ООО «Сельхозпром» пояснял, что если даже не прибудут вагоны с приобретенным для них удобрением, то с ними рассчитаются хранящимся на складе. До настоящего времени удобрение им не поставлено, ущерб не возмещен.

Свидетель Н.В.Н. показала, что в ООО «Сельхозпром» работает с ноября 2009 г. В ее должностные обязанности входит: ведение бухучета, сдача отчетности. ООО «Сельхозпром» осуществляет деятельность по оптовой торговле минеральных удобрений, СПСК «Сельхозпром» осуществляет ту же деятельность. Договоры поставок минеральных удобрений с заводами- производителями заключены именно у СПСК «Сельхозпром». Между ООО «Сельхозпром» и СПСК «Сельхозпром» заключены 2 договора - договор поставки и договор продажи минеральных удобрений. В первом квартале 2011 года ООО «Сельхозпром» заключило договоры поставок минеральных удобрений с с <данные изъяты> на 5 936 580р.; с <данные изъяты> на 19 514 350р; с <данные изъяты> на 15 821 320р. Оплата по данным договорам от указанных предприятий прошла в несколько приемов и не в полном объеме. <данные изъяты> оплатила по договору 3 399 289р, <данные изъяты> оплатила по договору 14 894 717р., <данные изъяты> - 18 019 240р, несмотря на то, что должна была быть осуществлена предоплата в размере 100%. Денежные средства, перечисленные от покупателей, ООО «Сельхозпром» должно было перечислять в СПСК «Сельхозпром», так как именно оно является основным поставщиком удобрений для ООО «Сельхозпром». Всеми финансами ООО «Сельхозпром», как и СПСК «Сельхозпром» единолично распоряжался Сафронов В.А. Так, ООО «Сельхозпром» неоднократно переводило полученные по договорам поставок денежные средства от покупателей не в СПСК «Сельхозпром», а заводам-производителям, которым было должно СПСК «Сельхозпром». Было не менее 20 платежных переводов различными суммами в 2011г, суммы достигали по платежам до 3000000р. Поэтому в СПСК «Сельхозпром» поступали не все денежные средства, оплаченные покупателем и, соответственно, закупить товар на нужную сумму СПСК уже не могло. В результате таких перечислений ООО «Сельхозпром» недопоставило удобрений в <данные изъяты> 1448712 р., <данные изъяты> 7181970 р., <данные изъяты> 8 564 587,5 р. Эти долговые обязательства компаниями впоследствии были переуступлены <данные изъяты> Впоследствии по обязательствам <данные изъяты> ООО «Сельхозпром» перечислило <данные изъяты> в счет погашения долга 1 000 000 рублей. Из-за того, что поступившим от заводов-производителей удобрением Сафронов В.А. распоряжался по своему усмотрению, а денежные средства уходили на оплату долгов СПСК «Сельхозпром», образовывались недопоставки удобрений покупателям. Оборота продаж, осуществляемых ООО «Сельхозпром» и СПСК «Сельхозпром», не хватало на оплату долгов по займам, осуществлялась лишь оплата процентов по кредитам. Из-за этого образовалась у ООО «Сельхзозпром» задолженность перед покупателями, а у СПСК «Сельхозпром» задолженности и перед заводами-производителями, и перед покупателями, заключавшими договора поставок непосредственно с СПСК «Сельхозпром».

В настоящее время ООО «Сельхозпром» не выполнило обязательства по поставке удобрений не только компаниям, уступившим право требования <данные изъяты>», но и перед <данные изъяты> ИП П.М.Н., ИП П.Н.Н., ИП Ш.Е.А. и ряду других покупателей.

Свидетель Л.И.А. показал, что с 2006 года являлся соучредителем ООО «Сельхозпром» с долей уставного капитала 33,3%. Кроме него также были учредителями Сафронов В.А. с размером доли 33,4% и Ажнов - размер его доли 33,3%. В конце 2006 года или начале 2007 года он совместно с КФХ Л.А.В. КФХ Е., С.В.М. и С.М. организовали СПСК «Сельхозпром», он являлся членом и учредителем кооператива. Кроме того, был председателем и членом кооператива <данные изъяты>», членами которого также были Сафронов, и другие граждане, около 12 человек. С момента организации ООО «Сельхозпром» и до назначения его на должность директора Департамента сельского хозяйства Краснодарского края работал в ООО «Сельхозпром» финансовым директором. ООО «Сельхозпром» и СПСК «Сельхозпром» осуществляли одинаковую деятельность по реализации минеральных удобрений. СПСК «Сельхзозпром» было создано для того, чтобы иметь возможность получать государственную поддержку по возмещению затрат деятельности кооператива в виде ряда субсидий. За период с момента организации ООО «Сельхозпром» и СПСК «Сельхозпром» он и другие учредители указанных предприятий дивидендов не получали, так как вся прибыль от осуществляемой деятельности расходовалась на развитие материальных баз. Кроме заработной платы, от указанных учреждений ничего не получал. Свою долю в ООО и СПСК «Сельхозпром» передал в управление своей дочери - Л.О.И. которая не участвовала в деятельности этих предприятий. За период с момента организации СПСК «Сельхозпром» получал кредит от ОАО «Россельхозбанк» благодаря гарантии, предоставленной кооперативом <данные изъяты> примерно 2 раза в год и сумму кредитов. Последний раз гарантия предоставлена на сумму 4 млн.рублей. Никакого давления при предоставлении кредитов в ООО «Сельхозпром» и СПСК «Сельхозпром» при помощи получения гарантии от кооператива 2-го уровня <данные изъяты> он не оказывал. На момент его увольнения из ООО «Сельхозпром» долговые обязательства у ООО были только текущие, а так же были кредиты в банках, но они оплачивались своевременно, не только проценты, но и основной долг погашался. После того, как он уволился из ООО «Сельхозпром» в 2008 году, он перестал заниматься финансовой деятельностью ООО «Сельхозпром» и СПСК «Сельхозпром», поэтому не может сказать как и какие договора заключались указанными учреждениями, с кем и насколько выгодными они были. Весной 2011 года ему стали звонить на телефон различные знакомые, которые сообщали о том, что заключали договора с ООО «Сельхозпром» и СПСК «Сельхозпром» в лице директора Сафронова В.А. на поставку минеральный удобрений, по которым Сафронов В.А. допускает либо недопоставку удобрений, либо существенно нарушает сроки поставки, либо вообще ничего не поставляет, при этом не отвечает на звонки и скрывается. Он общался по этому поводу с Сафроновым В.А., который пояснил, что заключил между СПСК «Сельхозпром» и <данные изъяты> - производителем минеральных удобрений, дилерский договор на поставку удобрений в определенном количестве на определенный срок ежемесячно, договоры с клиентами он заключил в соответствии с графиком поставки <данные изъяты> по объемам и срокам. В результате недопоставки удобрений ему не хватало удобрений для расчета с клиентами, приходилось докупать - заключая дополнительные договоры (соглашения), однако цена на день составления дополнительных соглашений у завода-производителя была значительно выше, и денег, оплаченных клиентами, не хватало, он брал новые заказы для того, чтобы рассчитаться с заводом-производителем, таким образом долг рос все больше и больше. Он объяснял Сафронову В.А., что нужно было остановиться в самом начале, когда только понял, что не может оплатить необходимое количество заказов, а не накапливать их. На этой почве между ними произошел конфликт, и они практически перестали общаться, Сафронов В.А. должен был предполагать, что не сможет рассчитаться с теми лицами, с которыми заключил договора поставок, так как он с трудом рассчитывался по долгам по зарплате сотрудникам и по некоторым из заключенных договоров поставок - выплаты и расчеты осуществлял со значительными задержками, гася одни долги и образуя другие. В том числе и по международным договорам поставок.

Изложенное выше объективно подтверждается письменными доказательствами, оглашенными и исследованными в судебном заседании:

- заявлениями директора ООО <данные изъяты> С.Е.Г., главы КФХ П.М.Н., главы КФХ Ш.Е.А., представителя ООО «<данные изъяты> С.С.А., протоколами принятия устных заявлений директора ООО <данные изъяты> С.А.А. директора <данные изъяты> А.А.З. о привлечении к уголовной ответственности Сафронов В.А., директора ООО «Сельхозпром» и СПСК «Сельхозпром»;

- протоколом осмотра места происшествия - помещений ООО «Сельхозпром» и СПСК «Сельхозпром» в г. Абинске Абинского района Краснодарского края по ул. Комсомольской, 78 офис № 9, в ходе которого обнаружены и изъяты документы;

- уведомлениями об уступке права требования, договорами поставок, выписками движения денежных средств, платежными поручениями, счетами-фактурами, выписками из ЕГРЮЛ, товарными накладными, актами сверки, которыми подтверждаются факты заключения договоров поставок минеральных удобрений между ООО «Сельхозпром», СПСК «Сельхозпром» в лице Сафронова В.А. и контрагентами, факты перечисления денежных средств контрагентами на счет ООО «Сельхозпром» согласно условиям заключенных договоров, поступление указанных денежных средств на расчетный счет ООО «Сельхозпром», факт перечисления денежных средств, имевшихся на расчетном счете ООО «Сельхозпром» в счет оплаты обязательств СПСК «Сельхозпром», факт недопоставки (непоставки) минеральных удобрений ООО «Сельхозпром» контрагентам и неперечисления денежных средств СПСК «Сельхозпром» поставщику минеральных удобрений - <данные изъяты>

- сшивами «Банка ОАО «<данные изъяты> сшивами счет-фактур, книг покупок и продаж, договоров с покупателями и поставщиками, договоров на отгрузку, входящих и исходящих документов, авансовых отчетов;

- договорами залога, свидетельствами о государственной регистрации права, Уставами обществ, свидетельствами о регистрации юридических лиц, протоколами общих собраний членов СПСК «Сельхозпром»

- книгами СПСК «Сельхозпром» счет 60 2010 год, счет 62 2010 год, счет 60 2011 год, счет 62 2011 год, книгами ООО «Сельхозпром» счет 62 2010 год, счет 62 2011 год, сшивами-скоросшивателями «Бухгалтерские документы ООО «Сельхозпром» и СПСК «Сельхозпром»;

- выписками из лицевых счетов СПСК «Сельхозпром» и ООО Сельхозпром» в Краснодарском РФ ОАО <данные изъяты>»;

- выписками из расчетных счетов СПСК «Сельхозпром и ООО «Сельхозпром» в ОАО «<данные изъяты>

- заключением бухгалтерской судебной экспертизы от 15.11.2012 года, согласно которой ООО «Сельхозпром» не исполнены обязательства по договорам поставок с покупателями, а именно: 1.1. ООО «Сельхозпром» <данные изъяты> по договору поставки от 31.01.2011г. № 5 и приложению от 04.03.2011г. № 1 недопоставлено минеральных удобрений на сумму 3 986 002,0 руб.: аммофос - 1 915 082,0 рублей на 100,9 тонн (171-70,1); карбамид - 2 070 920,0 рублей за 180,08 тонн (234-53,92). Задолженность ООО «Сельхозпром» перед ООО <данные изъяты> по состоянию на 01.10.2011г. составила 1 448 712,0 руб. Данная задолженность на основании уведомления об уступке долга, направленного <данные изъяты> (вх. № 49 от 04.04.2011г.) была переуступлена <данные изъяты> 1.2. ООО «Сельхозпром» <данные изъяты> по договору поставки от 02.03.2011г. № 17 и приложению от 02.03.2011г. № 1, от 05.04.2011г. № 2 недопоставлено минеральных удобрений на сумму 14 323 020,5 рублей: аммофос - 2 903 520,5 рублей на 158,23 тонн (391-232,77); карбамид - 11 419 500,0 рублей за 993 тонн (1073-80). Задолженность ООО «Сельхозпром» перед <данные изъяты> по состоянию на 01.10.2011г. составила 8 564 587,5 руб. Данная задолженность на основании уведомления об уступке долга, направленного ООО <данные изъяты> (вх. № 50 от 04.07.2011г.) была переуступлена ООО «АФ-Групп». 1.3. ООО «Сельхозпром» <данные изъяты> по договору поставки от 02.03.2011г. № 16 и приложению от 02.03.2011г. № 1, недопоставлено минеральных удобрений на сумму 14 323 020,5 рублей: аммофос - 3 454 360,0 рублей на 182 тонны (384-202); карбамид - 7 429 690,0 рублей за 646,06 тонн (742-95,94). Задолженность ООО «Сельхозпром» перед <данные изъяты> по состоянию на 01.10.2011г. составила 7 181 970,0 руб. 1.4. ООО «Сельхозпром» по договору поставки от 25.08.2011г. № 68 и приложению от 21.10.2011г. № 3, недопоставлено КФХ П.Н.Н. минеральных удобрений на сумму 784 000,0 рублей: аммиачная селитра - 784 000,0 рублей на 80 тонн. Задолженность ООО «Сельхозпром» перед КФХ П.Н.Н. по состоянию на 31.12.2011г. составила 784 000,0 руб. 1.5. ООО «Сельхозпром» по договору поставки от 19.10.2011г. № 86 и приложению от 21.10.2011г. № 2, недопоставлено КФХ П.М.Н. минеральных удобрений на сумму 980 000,0 рублей: аммиачная селитра - 980 000,0 рублей на 100 тонн. Задолженность ООО «Сельхозпром» перед КФХ П.М.Н. по состоянию на 31.12.2011г. составила 980 000,0 руб. 1.6. ООО «Сельхозпром» по договору поставки от 07.12.2011г. № 98 и приложению от 07.12.2011г. № 1, недопоставлено КФХ Ш.Е.А. минеральных удобрений на сумму 2 450 000,0 рублей: аммиачная селитра - 2 250 000,0 рублей на 250 тонн. Задолженность ООО «Сельхозпром» перед КФХ Ш.Е.А. по состоянию на 31.12.2011г. составила 2 450 000,0 руб.1.7. ООО «Сельхозпром» по договору поставки от 27.12.2011г. № 100 и приложению от 27.12.2011г. № 1, недопоставлено ООО <данные изъяты> минеральных удобрений на сумму 73 500,0 рублей: аммиачная селитра - 73 500,0 рублей на 7 тонн. Задолженность ООО «Сельхозпром» перед <данные изъяты> по состоянию на 31.12.2011г. составила 73 500,0 рублей. 1.8 ООО «Сельхозпром» по договору поставки от 01.12.2011г. № 96 и приложению от 20.12.2011г. № 2, недопоставлено <данные изъяты> минеральных удобрений на сумму 8 635 000,0 руб.: аммиачная селитра - 8 635 000,0 рублей на 881,12 тонн. Задолженность ООО «Сельхозпром» перед <данные изъяты> по состоянию на 01.03.2012 года составила 6 935 000,0 рублей. 1.9. СПСК «Сельхозпром» не исполнено обязательство по договору поставки от 01.01.2011г № 01/01-11 ПМУ между <данные изъяты> а именно: не в полном объеме произведена оплата за поставленный <данные изъяты> карбамид, а так же услуги по упаковке карбамида и по организации и сопровождению перевозок грузов в вагонах <данные изъяты> на сумму 5 258 818,81 рублей.

      ООО «Сельхозпром» в лице директора Сафронова В.А. при заключении договоров поставок минеральных удобрений с <данные изъяты> имело возможность исполнить свои обязательства, так как в достаточном количестве приобретало у поставщиков карбамид, аммофос и аммиачную селитру. Кроме того, ООО «Сельхозпром» ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Оппозит» приобретен автомобиль SUBARUFORESTER 2.5 ATVR стоимостью 1 242 100,0 рублей по счет-фактуре № 250311. Данные денежные средства могли быть направлены на приобретение удобрения для исполнения обязательств по договору. ООО «Сельхозпрм» на протяжении 2011г. увеличивало дебиторскую задолженность перед СПСК «Сельхозпром», так согласно журналу-ордеру № 6 «Поставщики», дебиторская задолженность СПСК «Сельхозпром» по состоянию на 01.01.2011г. составила 26 054 950,6 руб. В течение 2011 года дебиторская задолженность постоянно увеличивалось, так как ООО «Сельхозпром» оплачивало как за поставленную продукцию СПСК «Сельхозпром», так и на основании писем СПСК «Сельхозпром» перечисляло денежные средства поставщикам СПСК «Сельхозпром». В результате по состоянию на 31.12.2012г. дебиторская задолженность СПСК «Сельхозпром» перед ООО «Сельхозпром» составила 52 165 955,79 рублей, то есть увеличилась на 26 111 005,19 руб. Данные денежные средства могли быть направлены на исполнение всех договоров поставки с организациями: <данные изъяты>

          ООО «Сельхозпром» осуществлялась отгрузка минеральных удобрений в адрес сторонних организаций помимо исполнения обязательств по договорам с <данные изъяты> а именно проведенным исследованием книги продаж за 2011 год установлена отгрузка минеральных удобрений в сумме 59 289 389,35 рублей.

       В период с 31.01.2011г. по 31.12.2012г. осуществлялось перечисление денежных средств ООО «Сельхозпром» в лице директора Сафронова В.А. и СПСК «Сельхозпром» в лице директора Сафронова В.А. в адрес сторонних организаций и на иные цели, помимо исполнения обязательств по договору с <данные изъяты> Исследованием журнала ордера № 6 «Поставщики», установлено перечисление СПСК «Сельхозпром» и ООО «Сельхозпром» по письмам СПСК «Сельхозпром», а так же проведенные взаиморасчеты со сторонними организациями в сумме 116 360 336,66 рублей.

     В ООО «Сельхозпром» в период с 31.01.2011г. по 01.12.2012г. имелись денежные средства на расчетных счетах: 1. №40702810803170000100, открытом в доп.офисе г.Абинска ОАО «Россельхозбанк» поступило 184 872 259,66 рублей, израсходовано в сумме 186 019 670,34 рублей. 2. №40702810600200010171, открытом в допофисе г.Абинска ОАО «Крайинвестбанк» поступило 5 668 435,0 рублей, израсходовано в сумме 5 680 096,26 рублей. Так же имелись денежные средства и на расчетном счете СПСК «Сельхозпром» №40703810403170000004, открытом в допофисе г.Абинска ОАО «Россельхозбанк» поступило 128 626 142,91 рублей, израсходовано в сумме 128 523 075,01 рублей.

      Физическое лицо Сафронов В.А., являясь директором СПСК «Сельхозпром» и ООО «Сельхозпром» является аффилированным лицом по отношению к ООО «Сельхозпром», так как имеет долю в уставном капитале 3 400 рублей, что составляет 34% от общего уставного капитала ООО «Сельхозпром» в сумме 10 000 рублей. Сафронов В.А., являясь аффилированным лицом, оказывал влияние на деятельность юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность ООО «Сельхозпром» и СПСК «Сельхозпром», являясь директором как ООО «Сельхозпром» так и СПСК «Сельхозпром».

Перед ООО «Сельхозпром» и СПСК «Сельхозпром» имеется задолженность сторонних организаций за недопоставленные удобрения, так дебиторская задолженность организаций перед ООО «Сельхозпром» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 29 445 114,77 рублей, в том числе дебиторская задолженность СПСК «Сельхозпром» составила 26 054 950,60 рублей. Дебиторская задолженность организаций перед ООО «Сельхозпром» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 55 556 119,96 рублей, в том числе дебиторская задолженность СПСК «Сельхозпром» составила 52 165 955,79 рублей. Дебиторская задолженность организаций перед СПСК «Сельхозпром» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 42 953 073,32 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составила 18 408 576,5 рублей.

Оценивая доказательства по делу в их совокупности, суд находит доказанной вину подсудимого Сафронова В.А. по всем эпизодам мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

При ознакомлении с материалами уголовного дела подсудимый Сафронов В.А. в присутствии адвоката выразил желание в заявлении о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. При этом вину в предъявленном обвинении признавал полностью. Уголовное дело рассматривалось в общем порядке, поскольку часть потерпевших возражала против рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

Анализируя показания Сафронова В.А., представителей потерпевших и свидетелей, а также доказательства, содержащиеся в материалах уголовного

дела суд приходит к выводу, что действия подсудимого следует квалифицировать:

эпизод мошенничества в отношении <данные изъяты> как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере по ч.3 ст. 159.4 УКРФ;

мошенничество в отношении КФХ П.Н.Н. как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности по ч.1 ст. 159.4 УК РФ;

мошенничество в отношении КФХ П.М.Н.., как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности по ч.1 ст.159.4 УКРФ;

мошенничество в отношении КФХ Ш.Е.А. как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере по ч. 2 ст. 159.4 УКРФ;

мошенничество в отношении ООО <данные изъяты> как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере по ч.3 ст.159.4 УКРФ;

мошенничество в отношении ООО «<данные изъяты> как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности по ч.1 ст.159.4 УКРФ;

мошенничество в отношении ООО <данные изъяты>, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере по ч.3 ст.159.4 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельством, смягчающим наказание, суд признает наличие у подсудимого двух малолетних детей и активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Основания для освобождения от наказания или постановления приговора без назначения наказания отсутствуют.

Исходя из обстоятельств совершения преступления, данных о личности подсудимого, характеризующегося положительно, наличия смягчающих вину обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, мнения представителей потерпевшей стороны, суд полагает, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, и считает необходимым назначить Сафронову В.А. наказание, предусмотренное санкцией ст. 159.4 УК РФ, в виде штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Сафронова В.А. признать виновным в совершении преступлений:

мошенничество в отношении <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>» по ч.3 ст. 159.4 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа размером четыреста тысяч рублей;

мошенничество в отношении крестьянского - фермерского хозяйства П.Н.Н. по ч.1 ст. 159.4 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа размером сто тысяч рублей;

мошенничество в отношении крестьянского - фермерского хозяйства П.М.Н. по ч.1 ст.159.4 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа размером сто тысяч рублей;

мошенничество в отношении крестьянского - фермерского хозяйства Ш.Е.А. по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа размером двести тысяч рублей;

мошенничество в отношении ООО <данные изъяты> по ч.3 ст.159.4 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа размером триста тысяч рублей;

мошенничество в отношении ООО <данные изъяты> по ч.1 ст.159.4 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа размером сто тысяч рублей;

мошенничество в отношении ООО <данные изъяты> по ч.3 ст.159.4 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа размером четыреста тысяч рублей.

В соответствии с ч.2 ст. 69 УК РФ путём частичного сложения наказаний окончательное наказание назначить в виде штрафа размером один миллион двести тысяч рублей.

Вещественные доказательства: копии договоров поставки, платёжных поручений и другие бухгалтерские документы хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд в течение десяти суток со дня его провозглашения путём подачи жалобы через Абинский районный суд.

Председательствующий: