Решение по делу № 1-70/2020 от 31.01.2020

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Сысерть                                     01 октября 2020 года

Сысертский районный суд Свердловской области в составе председательствующего Бреус А.А., при секретаре Кочмаревой Е.И.,

с участием:

государственных обвинителей Халлиева Т.С., Никонова И.А.

подсудимого Каличонок Д.С., его защитника - адвоката Войнова В.О.,

подсудимого Мещеряков И.О., его защитника – адвоката Шульц Л.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Каличонок Д.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, работающего в ООО «<данные изъяты>» экономистом, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

в порядке ст.ст. 91,92 УПК РФ задержанного 13 февраля 2019 года, судом 14 февраля 2019 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Копию обвинительного заключения получил 31 января 2020 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 - п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации;

Мещеряков И.О., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним профессиональным образованием, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, работающего в ООО «Торговый Дом «<данные изъяты>» мерчендайзером, зарегистрированного по месту жительства адресу: <адрес>39, ранее не судимого;

в порядке ст.ст. 91,92 УПК РФ задержанного 13 февраля 2019 года, судом 14 февраля 2019 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу; 12 апреля 2019 года мера пресечения изменена с заключения под стражу на запрет определенных действий, из-под стражи освобожден.

Копию обвинительного заключения получил 31 января 2020 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 - п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Каличонок Д.С. и Мещеряков И.О. виновны в покушениях на сбыт наркотических средств в составе организованной группы, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в крупном и в особо крупном размере.

Каличонок Д.С., кроме того, виновен в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступлений в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

1) В период до начала января 2018 года у Каличонок Д.С., обладающего высокими организаторскими способностями, умеющего подчинить себе окружающих и осведомлённого о сложившейся ситуации на рынке незаконного оборота наркотических средств, об устойчивых тенденциях развития их нелегального оборота, преследующего корыстную цель быстрого противоправного обогащения, возник преступный умысел, направленный на создание организованной группы для совершения особо тяжких преступлений, направленных на изготовление и незаконный сбыт наркотических средств, в крупных и особо крупных размерах, в течение неограниченного периода времени, заранее неопределенному кругу лиц на территории <адрес>, бесконтактным способом, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») (далее - сеть «Интернет»).

Разрабатывая механизм преступной деятельности организованной группы, Каличонок Д.С., намереваясь быть ее единоличным руководителем, используя технические средства связи, и свои знания функционирования программного обеспечения в сети «Интернет» создал сайт, присвоив ему доменное имя «<данные изъяты>», который использовался в качестве автоматизированного интернет-магазина, обладающего необходимым набором функций, позволяющих продемонстрировать наркотические средства и дать возможность приобретателям оформить заказ. На указанном сайте Каличонок Д.С. создал несколько интернет-страниц, содержащих информацию о видах предлагаемых покупателям наркотических средств, ценах на них, способах и номерах электронных счетов для оплаты приобретаемых наркотических средств, местах расположения тайников с наркотическими средствами, сети продаж на территории <адрес>, а так же предлагаемые вакансии работы в качестве оптовых и розничных курьеров, химиков-лаборантов, с указанием условий работы. Данный Интернет-ресурс обеспечивал меры конспирации, исключающие личные встречи с приобретателями, сводя к минимуму общение посредством программ персональной связи с посторонними лицами, не входящими в состав организованной группы, а так же позволял оперативно управлять заказами, быстро реагировать на отзывы и жалобы приобретателей, что привело к увеличению количества незаконно сбываемых наркотических средств и, как следствие, увеличению дохода от преступной деятельности.

В целях предотвращения разоблачения сотрудниками правоохранительных органов деятельности организованной группы, Каличонок Д.С. разработал план преступной деятельности и меры конспирации, согласно которому общение между членами организованной группы для обеспечения устойчивости, мобильности, и повышения, таким образом, эффективности незаконной деятельности, должно было осуществляться только посредством электронных устройств с возможностью работы в сети «Интернет», в программах персональной связи «Jabber», «Telegram» и универсальной программе обмена сообщениями «Pidgin», что позволяло исключить личные контакты среди участников преступной группы и обеспечить безопасность ее функционирования. При этом, деятельность всей организованной группы и эффективность ее работы зависела от деятельности каждого ее участника и не могла существовать и функционировать без кого-либо из вошедших в ее состав активных участников.

Подбор новых участников преступной группы так же осуществлялся посредством сети «Интернет» на сайте интернет-магазина «<данные изъяты>», что обеспечивало анонимность Каличонок Д.С. и других участников организованной группы.

Согласно преступному плану, незаконный сбыт наркотических средств должен был осуществляться исключительно бесконтактным способом, что также обеспечивало безопасность участников организации - помещением в тайники, где третьи лица, которым неизвестны подробные координаты места нахождения наркотических средств, не могли обнаружить их, исключая, таким образом, необходимость личных встреч с приобретателями. Оплата за незаконно сбываемые наркотические средства должна была осуществляться покупателями электронными платежами, в том числе пиринговой платежной системы «<данные изъяты>», поступая на электронный счет, размещенный на сайте интернет-магазина «<данные изъяты>», а так же на электронный счет, зарегистрированный в объединенной системе моментальных платежей АО «QIWI-банк», соответствующий абонентскому номеру +№40817810604900317040, зарегистрированному на имя Свидетель №1, не осведомленной о преступной деятельности Каличонок Д.С. и других участников организованной группы.

Контроль за поступлением денежных средств от приобретателей наркотических средств, а также расходование денежных средств на преступные нужды организованной группы и оплату выполненной части преступного плана участникам группы, согласно разработанного плана, должен был осуществлять Каличонок Д.С. лично.

Для реализации преступного умысла, вовлечения в преступную деятельность организованной группы новых соучастников, а также для поддержания связи, как с соучастниками, так и с приобретателями наркотических средств Каличонок Д.С. в начале 2018 года в сети «Интернет», в программах персональной связи «Telegram», «Jabber» и универсальной программе обмена сообщениями «Pidgin», создал аккаунты «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>».

Формируя структуру организованной группы, для достижения намеченной цели, в начале 2018 года, Каличонок Д.С., являясь ее организатором, и намереваясь быть единоличным руководителем, посредством общения на сайте интернет-магазина «<данные изъяты>», а так же в программах персональной связи «Telegram», «Jabber» и универсальной программе обмена сообщениями «<данные изъяты>», в сети «Интернет», используя аккаунты «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», подыскал и вовлек в состав организованной им группы соучастников: в начале 2018 года не установленных следствием лиц, использующих в указанных программах аккаунты «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и других лиц с неустановленными аккаунтами в качестве розничных закладчиков и, в качестве изготовителя наркотических средств, лицо, использующее в сети «Интернет» аккаунты «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» (далее неустановленные соучастники), а также в мае 2018 года в качестве руководителя оптового склада наркотических средств, а также мелкооптового и розничного курьера наркотических средств, ранее знакомого Мещеряков И.О., который в используемой всеми участниками преступной группы программе персональной связи «Telegram» создал аккаунт «<данные изъяты>» под именем контакта «<данные изъяты>».

В свою очередь, неустановленные соучастники, Мещеряков И.О., стремясь быстро и противоправно обогатиться, дали согласие на участие в преступной деятельности организованной группы ее руководителю Каличонок Д.С. осознавая при этом общественную опасность своих действий и свою роль в деятельности преступного формирования, тем самым вступили в преступный сговор, направленный на совершение особо тяжких преступлений – незаконных сбытов наркотических средств на территории <адрес>.

Для обеспечения функционирования преступного формирования, как единого целого и налаживания механизма совместной преступной деятельности, Каличонок Д.С. возглавил организованную им преступную группу и, осуществляя общее единое руководство действиями всех ее участников, распределил функции между членами группы, определив роли и обязанности, как для себя, так и для каждого из ее участников.

Согласно преступному плану и распределению ролей, Каличонок Д.С. определил для себя следующие обязанности:

- разработка и создание сайта интернет-магазина «<данные изъяты>», его постоянное усовершенствование и реклама на тематическом интернет-ресурсе «Hydra», посвященном аккумулированию информации, связанной с незаконным оборотом наркотических средств;

- подбор и вовлечение в деятельность организованной группы новых соучастников с целью расширения сети продаж наркотических средств, путем размещения соответствующей информации в виде рассылок, публикаций об условиях вступления в указанную организованную группу для исполнения функций курьеров, руководителей оптовых складов и изготовителей наркотических средств;

- установление прочной законспирированной связи с участниками организованной группы и ее поддержание посредством программ обмена сообщениями в сети «Интернет»;

- руководство деятельностью организованной группы и каждым ее участником, дача обязательных для исполнения указаний, в частности о необходимости получения, приобретенных им партий наркотических средств и веществ для их изготовления, а так же изготовленного наркотического средства - мефедрон (4-метилметкатинон), их извлечения из тайников, хранения и подготовке к дальнейшему незаконному сбыту путем расфасовки в удобные для незаконного сбыта упаковки и помещения расфасованных наркотических средств в тайники, с целью дальнейшего совместного незаконного сбыта в составе организованной группы через интернет-магазин «<данные изъяты>»;

    - планирование, подготовка и непосредственное участие в совершении особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, в крупных и особо крупных размерах;

- создание на территории <адрес> разветвленной сети незаконного сбыта наркотических средств в общих интересах участников преступной группы;

- инструктаж участников преступной группы по вопросам конспирации и защиты от разоблачения их совместной преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов, с требованием неукоснительного их соблюдения;

    - приискание посредством сети «Интернет» неустановленных лиц, не вошедших в состав преступной группы, и приобретение у них оптовых партий наркотических средств и веществ для их изготовления;

- приискание информации о процедуре изготовления наркотических средств, в том числе вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство - мефедрон (4-метилметкатинон), и сообщение неустановленным соучастникам посредством сети «Интернет» информации о методах и способах изготовления наркотических средств, с целью его дальнейшего незаконного сбыта совместно с другими участниками организованной группы;

- непосредственное изготовление наркотических средств, в том числе вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство - мефедрон (4-метилметкатинон), расфасовка как незаконно изготовленного, так и приобретенного наркотического средства на более мелкие партии в удобные для незаконного сбыта упаковки и размещение в специально оборудованные тайники на территории <адрес> с целью дальнейшего совместного с другими соучастниками незаконного сбыта через интернет-магазин «<данные изъяты>»;

- получение посредством сети «Интернет» в программах персональной связи «Telegram», «Jabber» и универсальной программе обмена сообщениями «<данные изъяты>» от участников организованной группы сведений о местах нахождения, оборудованных ими тайников с наркотическими средствами и размещение в сети «Интернет», посредством Интернет-ресурса «HYDRA», на страницах сайта «<данные изъяты>», описаний, географических координат местности и фотоизображений мест расположения тайников с наркотическими средствами;

- подыскание в сети «Интернет», посредством Интернет-ресурса «HYDRA» и на сайте интернет-магазина «<данные изъяты>», приобретателей наркотических средств, предоставляя возможность выбора вида и массы необходимого наркотического средства, сроков и способов оплаты;

- формирование, установка и регулирование цен на незаконно сбываемые наркотические средства;

          - осуществление контроля наличия и остатка наркотических средств достаточного для нормального функционирования и конкурентоспособности интернет-магазина «<данные изъяты>»;

- сопровождение заказов по приобретению наркотических средств до их получения приобретателями, оказание последним помощи в случае возникновения сложностей при обнаружении тайников;

    - осуществление контроля за поступлением от приобретателей криптовалюты «<данные изъяты>» и денежных средств на указанные на сайте интернет-магазина «<данные изъяты>» электронный счет пиринговой платежной системы «Bitcoin» и электронный счет АО «QIWI-банк», за незаконно сбываемые участниками организованной группы наркотические средства;

- конвертирование криптовалюты со счета пиринговой платежной системы «Bitcoin» и осуществление переводов денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств с электронных счетов, используемых для получения денежных средств от приобретателей наркотических средств на используемые им банковские счета, для распределения их в личных целях, а также для приобретения технических средств связи, средств взвешивания, упаковочного материала, позволяющего осуществлять фасовку наркотических средств в удобные для незаконного сбыта упаковки, оплаты транспортных расходов, необходимых для прибытия к месту нахождения тайников с крупными партиями наркотических средств и веществ, необходимых для их изготовления, дальнейшего их доставления к местам незаконного сбыта, приобретения наркотических средств, лабораторного оборудования, веществ и иных предметов, необходимых для их изготовления, то есть для обеспечения бесперебойного осуществления преступной деятельности участниками организованной группы, осуществляющими незаконный сбыт наркотических средств через интернет-магазин «<данные изъяты>»;

- установление размера денежного вознаграждения участникам организованной группы и переводы им денежных средств с использованием электронных переводов, в качестве оплаты за выполнение возложенных на них обязанностей по незаконному сбыту наркотических средств в составе организованной группы;

Руководителем организованной группы Каличонок Д.С. согласно разработанному плану преступной деятельности на Мещеряков И.О. были возложены следующие обязанности:

- выполнять указания руководителя организованной группы, полученные при личных встречах и посредством сети «Интернет» в программе персональной связи «Telegram»;

- неукоснительно соблюдать меры конспирации, разработанные руководителем организованной группы;

- исполнять обязанности по руководству оптовым складом наркотических средств, обеспечивающим бесперебойную деятельность интернет-магазина «<данные изъяты>», расположенным по месту проживания Мещеряков И.О. по адресу: <адрес>;

-после получения от руководителя организованной группы Каличонок Д.С. сведений о местах нахождения тайников с партиями наркотических средств, извлекать из тайников, оптовые партии наркотических средств и осуществлять их незаконное хранение;

- совместно с организатором преступной группы непосредственно незаконно изготавливать наркотические средства, в том числе вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство - мефедрон                                             (4-метилметкатинон), расфасовывать, как незаконно изготовленное, так и приобретенное наркотическое средство на более мелкие партии в удобные для незаконного сбыта упаковки;

- оборудовать тайники, в которые помещать расфасованные наркотические средства, после чего, посредством сети «Интернет», сообщать адреса мест нахождения, оборудованных тайников руководителю организованной группы Каличонок Д.С. для дальнейшего размещения последним указанной информации на сайте интернет-магазина «<данные изъяты>», предложения и совместного незаконного сбыта приобретателям в составе организованной группы через указанный интернет-магазин.

Руководителем организованной группы Каличонок Д.С. согласно разработанному плану преступной деятельности, на неустановленных соучастников были возложены следующие обязанности:

- выполнять указания организатора преступной группы, полученные посредством программ персональной связи «Telegram», «Jabber» и универсальной программы обмена сообщениями «Pidgin» в сети «Интернет»;

- неукоснительно соблюдать меры конспирации, разработанные руководителем организованной группы;

- изготавливать наркотические средства, в том числе вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство - мефедрон                                  (4-метилметкатинон), после чего помещать его в тайники, информацию о расположении которых в программах персональной связи в сети «Интернет» сообщать организатору преступной группы;

- получать посредством сети «Интернет» от организатора информацию о местах нахождения тайников с наркотическими средствами, извлекать их из тайников, осуществлять хранение, производить расфасовку на розничные партии в удобные для незаконного сбыта упаковки, и помещать их в специально оборудованные тайники, после чего, посредством программ персональной связи «Telegram», «Jabber» и универсальной программы обмена сообщениями «Pidgin» в сети «Интернет», сообщать адреса мест нахождения оборудованных тайников руководителю преступной группы для последующего размещения указанной информации на сайте интернет-магазина «<данные изъяты>» с целью дальнейшего совместного незаконного сбыта приобретателям;

Каличонок Д.С., являясь единоличным руководителем организованной им преступной группы, действуя умышленно, довел до всех соучастников преступный план по совершению особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, в крупном и особо крупном размерах, с использованием сети «Интернет» заранее неопределенному кругу лиц через интернет-магазин «<данные изъяты>».

Для общения между собой, получения информации о местах нахождения тайников с наркотическими средствами и веществами, необходимыми для их изготовления, а также для выполнения возложенных на них обязанностей участники организованной группы использовали следующие технические средства связи, имеющие выход в сеть «Интернет»:

- Каличонок Д.С. - мобильный телефон сотовой связи «iPhone7» модель А1778 с неустановленным IMEI и сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» с абонентским номером №40817810604900317040, мобильный телефон сотовой связи «iPhone5s» модель А1457 IMEI: №40817810604900317040 с сим-картой оператора сотовой связи «TELE2» с абонентским номером №40817810604900317040, мобильный телефон сотовой связи «iPhone10» IMEI: №40817810604900317040 с сим-картой оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером №40817810604900317040, портативный компьютер «Lenovo G780» с серийным номером CB 17492611 и портативный компьютер «НР» с серийным номером 8CG809012W.

- Мещеряков И.О. - мобильный телефон сотовой связи «iPhone7» модель А1778 IMEI: №40817810604900317040 с сим-картой оператора сотовой связи «TELE2» с абонентским номером №40817810604900317040;

- неустановленные соучастники - неустановленные технические средства связи с возможностью выхода в сеть «Интернет».

Общение между участниками организованной группы осуществлялось путем передачи сообщений в программах персональной связи «Telegram», «Jabber» и универсальной программе обмена сообщениями «Pidgin», обеспечивающих связь через сеть «Интернет» между техническими устройствами, используемыми участниками организованной группы, позволяющие скрытно вести устные беседы и исключающие возможность прослушивания и идентификации собеседников. Для этого, участники организованной группы зарегистрировались в программах обмена сообщениями «Telegram», «Jabber» и «Pidgin» под вымышленными именами: Каличонок Д.С. под именем «Виктор Петрович» и «<данные изъяты>», Мещеряков И.О. под именем «<данные изъяты> неустановленные соучастники - под неустановленными именами и именами «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», лаборант изготовитель наркотических средств под именами «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>».

Также в целях конспирации и исключения личных контактов, руководителем преступной группы в качестве способа оплаты за приобретаемые наркотические средства была выбрана децентрализованная пиринговая платежная система «Bitcoin», не имеющая центрального администратора, исключающая возможность отслеживания транзакций и визуального контакта с приобретателями наркотических средств и участниками организованной группы. При совершении противоправных действий и получении от Каличонок Д.С. в качестве вознаграждения денежных средств за выполнение возложенных на них обязанностей, участники организованной группы, а также сам руководитель, использовали неустановленные электронные и банковские счета, а также электронные счета и банковских карт, зарегистрированных на иных лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников группы.

Каличонок Д.С. использовал электронный счет, зарегистрированный в объединенной системе моментальных платежей АО «QIWI-Банк» соответствующий абонентскому номеру №40817810604900317040 и выпущенную к нему банковскую карту «QIWI Кошелек» №40817810604900317040 на имя Свидетель №1, банковские карты ПАО «Сбербанк» №40817810604900317040 (счет №40817810604900317040) и №40817810604900317040 (счет №40817810604900317040), выпущенные на имя Свидетель №1 и банковскую карту ПАО «Сбербанк» №40817810604900317040 (счет №40817810604900317040), выпущенную на имя Свидетель №14, не осведомленных о преступных действиях Каличонок Д.С. и иных участников организованной группы.

При совершении противоправных действий и получении от Каличонок Д.С. в качестве вознаграждения денежных средств за выполнение возложенных на него обязанностей в составе организованной группы, Мещеряков И.О. использовал, выпущенные на его имя банковские карты ПАО «Сбербанк» №40817810604900317040 и №40817810604900317040 (счет №40817810604900317040), банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №40817810604900317040 (счет 40№40817810604900317040), банковскую карту                         АО «Альфа-Банк» №40817810604900317040 (счет 40№40817810604900317040) и электронный счет, зарегистрированный в объединенной системе моментальных платежей АО «QIWI-Банк», соответствующий абонентскому номеру №40817810604900317040, зарегистрированному на имя ФИО18, не осведомленной о преступных намерениях Мещеряков И.О. и других частников преступной группы.

С целью конспирации и сокрытия совместной преступной деятельности, исключения доступа посторонних лиц, при подготовке к незаконному сбыту наркотических средств, для их хранения, взвешивания, фасовки, упаковки, а так же для изготовления наркотиков, Каличонок Д.С. использовал жилое помещение и надворные постройки на участке №40817810604900317040 в дачно-потребительском кооперативе (ДПК) «Сосновый Бор» в <адрес>, принадлежащем Свидетель №11, не осведомленной о преступных намерениях участников группы. Мещеряков И.О., для тех же целей, использовал помещения арендованной квартиры, по месту своего проживания, по адресу: <адрес>, находящейся в собственности Свидетель №12, неосведомленной о преступной деятельности последнего и других участников организованной группы. Неустановленные соучастники использовали не установленные следствием помещения. Указанные места служили надежным местом сокрытия наркотических средств, неустановленного лабораторного оборудования и веществ, необходимых для их изготовления, что предотвращало их обнаружение посторонними лицами и сотрудниками правоохранительных органов.

Для расфасовки и хранения наркотических средств Каличонок Д.С. и Мещеряков И.О. использовали полимерные пакеты, в том числе с застежками «зип-лок», картонные коробки, изоляционную ленту, липкую ленту скотч, электронные весы, денежную купюру, достоинством 100 рублей, ножницы, картонную втулку, зубную щетку, полимерные стаканы, фольгированную бумагу и емкости из полимерного материала с крышками, что обеспечивало удобство их расфасовки, упаковки более мелкими массами и помещение в тайники.

Для непосредственного изготовления наркотических средств Каличонок Д.С. и Мещеряков И.О. использовали вещества, необходимые для их изготовления, в том числе изопропиловый спирт, неустановленное лабораторное оборудование и бытовые предметы.

Для обеспечения мобильности при совершении преступлений, а так же для хранения и расфасовки наркотических средств в удобную для сбыта упаковку Мещеряков И.О. использовал автомобиль «Mazda» государственный регистрационный знак №4081781060490031704096регион, зарегистрированный на Каличонок Д.С., а Каличонок Д.С., для осуществления преступной деятельности использовал автомобиль «Toyota Land Cruiser 200» государственный регистрационный знак №40817810604900317040 регион, зарегистрированный на Свидетель №1, не осведомленную о преступной деятельности.

Созданная Каличонок Д.С. преступная группа являлась устойчивой организацией, характеризующейся высокой конкурентоспособностью, была оптимально приспособлена к длительной преступной деятельности, связанной с незаконным сбытом наркотических средств, при этом ее функционирование зависело от деятельности каждого из участников.

Организованная группа для совершения особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, имела следующие признаки, характеризующие данное преступное объединение как организованную группу:

- организованность, определявшаяся четким распределением ролей между всеми участниками преступной группы, иерархичностью структуры при доминирующей роли руководителя в лице Каличонок Д.С. скоординированностью и взаимной согласованностью действий всех ее участников;

- сплочённость, выражавшаяся в наличии у руководителя преступной группы и ее участников единого умысла на совершение особо тяжких преступлений для личного обогащения, при наличии общих преступных целей и намерений;

- устойчивость состава организованной группы при длительном периоде ее преступной деятельности, с начала 2018 года до 12 февраля 2019 года;

- устойчивость форм и методов совершения преступлений, тщательное планирование и подготовка преступной деятельности;

- наличие отлаженной системы конспирации, исключающей непосредственный контакт с потребителями наркотических средств, а так же личных встреч с соучастниками, что обеспечивало безопасность ее членов;

- высокая техническая оснащенность и знания всех участников организованной преступной группы особенностей современного программного обеспечения для анонимной деятельности в сети «Интернет»;

О масштабе деятельности организованной Каличонок Д.С. преступной группы свидетельствуют также объемы изготавливаемых и поставляемых для незаконного сбыта наркотических средств, длительность периода и масштаб охваченной преступной деятельностью территории.

Согласно разработанному Каличонок Д.С. плану, созданная им преступная группа функционировала следующим образом: Каличонок Д.С. в целях координации совместной преступной деятельности, планируя совершение очередного особо тяжкого преступления, направленного на извлечение незаконной прибыли от незаконного сбыта наркотических средств, используя названные технические средства связи с возможностью выхода в сеть «Интернет», в универсальных программах персональной связи, обмена сообщениями и информацией «Telegram», «Jabber», договаривался с заранее подысканными неустановленными лицами о приобретении у них оптовых и мелкооптовых партий наркотических средств, веществ и соответствующей инструкции для их изготовления, необходимых для бесперебойного функционирования интернет-магазина «<данные изъяты>», получал от последних информацию о местах нахождения тайников с приобретенными оптовыми партиями наркотических средств и веществ, необходимых для их изготовления.

Далее, руководитель организованной группы, используя указанные технические средства связи, в программах персональной связи «Telegram», «Jabber» и универсальной программе обмена сообщениями «Pidgin» в сети «Интернет», сообщал неустановленному соучастнику – «лаборанту» изготовителю наркотических средств адреса мест нахождения тайников, с приобретенными им веществами, необходимыми для изготовления наркотиков, расположенных на территории г. Екатеринбурга, поручая забрать их и изготовить наркотические средства для дальнейшего незаконного сбыта совместно с другими соучастниками.

Неустановленный «лаборант» изготовитель наркотических средств, получив указания от руководителя преступной группы и, выполняя возложенные на него обязанности, извлекал приобретенные организатором вещества, необходимые для изготовления наркотических средств из тайников, при неустановленных обстоятельствах изготавливал наркотические средства, в том числе вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство - мефедрон (4-метилметкатинон), в крупных и особо крупных размерах, после чего, неустановленным способом передавал организатору преступной группы Каличонок Д.С. для дальнейшей реализации совместного преступного умысла - незаконного сбыта.

Каличонок Д.С., выполняя роль руководителя преступной группы и возложенные на него обязанности, используя вышеуказанные технические средства связи, в программе персональной связи «Telegram», сообщал Мещеряков И.О. адреса мест нахождения оптовых партий наркотических средств, расположенных на территории <адрес>, поручая забрать их, хранить, расфасовать и разместить в отдельных тайниках на территории различных районов <адрес> в размерах, необходимых для обеспечения бесперебойной деятельности интернет-магазина «<данные изъяты>».

В свою очередь Мещеряков И.О., выполняя возложенные на него Каличонок Д.С. обязанности, извлекал из тайников наркотические средства, доставлял в места незаконного хранения, а именно: в автомобиль «Mazda» государственный регистрационный знак Х708РН/96 регион, находящийся в его пользовании и по месту своего временного проживания по адресу: <адрес>, где хранил и производил их фасовку на мелкооптовые и розничные партии, после чего, часть помещал в специально оборудованные тайники на территории различных районов <адрес>, а часть отдавал при личных встречах организатору преступной группы Каличонок Д.С. Фотографии с описанием мест нахождения оборудованных им тайников Мещеряков И.О. редактировал, после чего, с подробным описанием и географическими координатами, используя онлайн-сервисы загрузки, хранения и обмена фотографиями «Imgur» и «Postimаgе» и принадлежащий ему мобильный телефон сотовой связи «iPhone7» с сим-картой оператора сотовой связи «TELE2» с абонентским номером +№40817810604900317040, в программе персональной связи «Telegram» в сети «Интернет», передавал Каличонок Д.С. После чего, последний указанную информацию размещал на сайте интернет-магазина «<данные изъяты>», для дальнейшего совместного незаконного сбыта приобретателям.

Кроме того, организатор преступной группы Каличонок Д.С. самостоятельно осуществлял хранение и фасовку приобретенных у неустановленных поставщиков и изготовленных им и неустановленным соучастником преступной группы партий наркотических средств для преследующего размещения их и полученных от Мещеряков И.О. мелкооптовых партии в тайники для передачи неустановленным курьерам и впоследствии непосредственного незаконного сбыта потребителям через интернет-магазин «<данные изъяты>».

В свою очередь неустановленные соучастники – «курьеры», получив от организатора преступной группы Каличонок Д.С. в программах персональной связи «Telegram», «Jabber» и универсальной программе обмена сообщениями «Pidgin» в сети «Интернет» информацию о расположении тайников с наркотическими средствами, выполняя возложенные на них обязанности, извлекали их из тайников, неустановленным способом доставляли в места хранения, где осуществляли фасовку согласно полученным от руководителя организованной группы указаниям, после чего, размещали в отдельные оборудованные тайники на территории <адрес>. Фотографии с описанием мест нахождения, оборудованных ими тайников, используя неустановленные технические средства и установленные на них онлайн-сервисы загрузки, хранения и обмена фотографиями «Imgur» и «Postimаgе», в программах персональной связи «Telegram» и «Jabber» в сети «Интернет» передавали Каличонок Д.С. После чего, последний указанную информацию размещал на сайте интернет-магазина «<данные изъяты>» для дальнейшего совместного незаконного сбыта приобретателям.

Реализуя преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, в период с начала до ДД.ММ.ГГГГ, Каличонок Д.С., выполняя принятые на себя функции и, действуя в составе организованной группы, в рамках единого преступного умысла, совместно с Мещеряков И.О. и неустановленными соучастниками, используя в целях конспирации технические средства связи в сети «Интернет» подыскал неустановленного поставщика, у которого при неустановленных обстоятельствах приобрел вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство - мефедрон (4-метилметкатинон), общей массой 465,40 грамма, в крупном размере.

Согласно достигнутой договоренности неустановленный поставщик в период с начала до ДД.ММ.ГГГГ поместил указанное наркотическое средство в тайник, расположенный в неустановленном месте <адрес>, о месте нахождения которого, посредством неустановленных технических средств связи в сети «Интернет» сообщил Каличонок Д.С.

Каличонок Д.С., выполняя принятые на себя обязанности, действуя в составе организованной группы, в период до 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ прибыл в неустановленное место, где отыскал тайник, из которого извлек семь полимерных пакетов с веществом, содержащим в своём составе наркотическое средство - мефедрон (4-метилметкатинон), массой 465,40 грамма, в крупном размере, которое на автомобиле «Toyota Land Cruiser 200» государственный регистрационный знак №40817810604900317040 регион, доставил в квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, по месту проживания Мещеряков И.О. и передал ему, дав указание последнему хранить указанное наркотическое средство с целью его дальнейшей расфасовки определенными массами, размещения в тайники и совместного незаконного сбыта через интернет-магазин «<данные изъяты>».

В тот же день Мещеряков И.О., выполняя принятые на себя обязательства, действуя в составе организованной группы, находясь в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, поместил под кровать и стал хранить до момента изъятия сотрудниками полиции вышеуказанное наркотическое средство в картонной коробке вместе с изоляционной лентой, липкой лентой скотч, ножницами, зубной щеткой, а так же иными предметами, используемыми в преступной деятельности, с целью дальнейшей расфасовки определёнными массами и размещения в тайники по указанию руководителя организованной группы Каличонок Д.С.

Однако довести до конца свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный с использованием информационно телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, Каличонок Д.С., Мещеряков И.О. и неустановленные соучастники не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку 12 февраля 2019 года около 12:00 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» Каличонок Д.С. и Мещеряков И.О. были задержаны сотрудниками УНК ГУ МВД России по <адрес> между участками №№40817810604900317040 и 2 в дачно-потребительском кооперативе «Сосновый Бор», расположенном в <адрес>.

12 февраля 2019 года в период с 15:00 по 15:40 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование жилища», в квартире, расположенной по адресу: <адрес> административный район <адрес> по месту жительства Мещеряков И.О., сотрудниками УНК ГУ МВД России по <адрес> было изъято 7 полимерных пакетов с веществом, содержащим в своем составе наркотическое средство - мефедрон (4-метилметкатинон), массой 465,35 грамма, в крупном размере.

        На основании «Списка 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», подлежащих контролю в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ №40817810604900317040 от ДД.ММ.ГГГГ (с изменениями и дополнениями) мефедрон (4-метилметкатинон), а также все смеси, в состав которых входит данное вещество, отнесены к наркотическим средствам.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №40817810604900317040 от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размера для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ» (с изменениями и дополнениями) крупным размером наркотического средства - мефедрон (4-метилметкатинон) признается любое его количество, массой свыше 2,5 грамма, но не превышающее 500 грамм.

Количество изъятого из незаконного оборота вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство – мефедрон (4-метилметкатинон), массой 465,40 грамма, относится к крупному размеру.

2) Кроме того, продолжая свою преступную деятельность, направленную на незаконный сбыт наркотических средств, выполнив все необходимые организационные мероприятия по формированию структуры организованной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, выполняя принятые на себя функции, и действуя в составе организованной группы, Каличонок Д.С., имея умысел на изготовление наркотического средства – мефедрон (4-метилметкатинон), в особо крупном размере, в рамках единого преступного умысла совместно с Мещеряков И.О. и неустановленными соучастниками, используя в целях конспирации технические средства связи подыскал неустановленное лицо, у которого при неустановленных обстоятельствах приобрел лабораторное оборудование, необходимое для изготовления наркотического средства - мефедрон (4-метилметкатинон), которое неустановленным способом доставил на дачный участок №40817810604900317040 ДПК «Сосновый Бор», расположенного в <адрес>, где сокрыл за надворными постройками хозяйственного назначения. Продолжая реализацию совместного преступного умысла, Каличонок Д.С., в тот же период времени, используя вышеуказанные технические средства связи с возможностью выхода в сеть «Интернет», подыскал неустановленного поставщика, у которого при неустановленных обстоятельствах приобрел вещества и соответствующую инструкцию, необходимые для изготовления вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство - мефедрон (4-метилметкатинон), в особо крупном размере, которые хранил в неустановленном следствием месте в период до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, выполняя принятые на себя обязанности, действуя в составе организованной им преступной группы Каличонок Д.С. поместил вещества, необходимые для изготовления наркотического средства - мефедрон (4-метилметкатинон), в багажник автомобиля «Тоyota Land Cruiser 200» государственный регистрационный знак №40817810604900317040 регион, после чего, вместе с Мещеряков И.О. на вышеуказанном автомобиле прибыл на участок №40817810604900317040 ДПК «Сосновый Бор» в <адрес>, куда доставили вышеуказанные вещества, необходимые для изготовления наркотического средства в особо крупном размере. По прибытии по названному адресу, Каличонок Д.С. и Мещеряков И.О., находясь в помещении хозяйственного назначения, расположенном на вышеуказанном участке в ДПК «Сосновый Бор», и обладая познаниями в области химии по изготовлению указанного наркотического средства, при помощи неустановленного лабораторного оборудования и заранее приисканных Каличонок Д.С. для облегчения совершения преступления шторок из полимерного материала, полимерных емкостей, стеклянной колбы, металлической ложки, полимерной карточки, ножа, перчаток из полимерного материала, электронных весов, противней и противогазов, путем проведения химических реакций с приобретенными ранее веществами, необходимыми для изготовления наркотического средства, в том числе с использованием изопропилового спирта, изготовили вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство - мефедрон (4-метилметкатинон), массой 739,52 грамма, в особо крупном размере, которое при помощи электронных весов расфасовали в 4 фольгированных свертка, поместив в коробку из-под сока, с целью его дальнейшего совместного с неустановленными соучастниками незаконного сбыта приобретателям в составе организованной группы через интернет-магазин «<данные изъяты>».

Однако довести до конца свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный с использованием информационно телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, Каличонок Д.С., Мещеряков И.О. и неустановленные соучастники не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку ДД.ММ.ГГГГ около 12:00 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение», Каличонок Д.С. и Мещеряков И.О. были задержаны сотрудниками УНК ГУ МВД России по <адрес> между участками №№40817810604900317040 и 2 в ДПК «Сосновый Бор», расположенном в <адрес>.

    12 февраля 2019 года в период с 12:20 до 12:50 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование транспортного средства» в автомобиле «Тоyota Land Cruiser 200» государственный регистрационный знак №40817810604900317040, были обнаружены и изъяты: вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство - мефедрон (4-метилметкатинон), массой 717,01 грамма, в особо крупном размере, а также предметы с остатками вещества, содержащего в своём составе наркотическое средство - мефедрон (4-метилметкатинон), массой 22,51 грамма.

        На основании «Списка 1 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», подлежащих контролю в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ №40817810604900317040 от ДД.ММ.ГГГГ (с изменениями и дополнениями) мефедрон (4-метилметкатинон), а также все смеси, в состав которых входит данное вещество, отнесены к наркотическим средствам.

         В соответствии с Постановлением Правительства РФ №40817810604900317040 от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размера для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ» (с изменениями и дополнениями) особо крупным размером наркотического средства - мефедрон (4-метилметкатинон) признается любое его количество, массой превышающей 500 грамм.

        Вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство - мефедрон (4-метилметкатинон), массой 739,52 грамма, относится к особо крупному размеру.

3) Кроме того, в период с начала 2018 года у Каличонок Д.С., имеющего от незаконной деятельности по сбыту наркотических средств стабильно высокий доход, возник преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, получаемых в результате совершения им преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в особо крупном размере.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ включительно, Каличонок Д.С. единолично совершал финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате его преступной деятельности, в результате чего данные денежные средства приобретали вид правомерно полученных для дальнейшего владения, пользования и распоряжения. При этом, для сокрытия преступного источника поступления денежных средств и придания им правомерного вида Каличонок Д.С. использовал неустановленные электронные счета пиринговой платежной системы «Bitcoin» на сайте «Localbitcoin.net» в сети «Интернет», электронный счет, зарегистрированный в объединенной системе моментальных платежей АО «QIWI-банк», соответствующий абонентскому номеру +№40817810604900317040 выпущенную к нему банковскую карту «QIWI Кошелек» №40817810604900317040 на имя Свидетель №1, банковские карты ПАО «Сбербанк» №40817810604900317040 (счет №40817810604900317040) и №40817810604900317040 (счет №40817810604900317040), выпущенные на имя Свидетель №1 и банковскую карту ПАО «Сбербанк» №40817810604900317040 (счет №40817810604900317040), выпущенную на имя Свидетель №14 не осведомленных о его преступной деятельности.

Так, Каличонок Д.С., имея умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения им преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в особо крупном размере, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, полученными преступным путем, конвертировал через криптовалютные биржи на сайте «Localbitcoin.net» в сети «Интернет», криптовалюту пиринговой платежной системы «Bitcoin» на общую сумму 10 209 560 рублей, перевел денежные средства на счета вышеуказанных банковских карт, выпущенных в ПАО «Сбербанк России» на имя Свидетель №1 и Свидетель №14 и стал хранить на вышеуказанных счетах с иными имеющимися денежными средствами для последующего перевода, выведения в наличный оборот и придания им правомерного вида владению, пользованию и распоряжению. После чего, совершил, с использованием банковской карты №40817810604900317040, 156 финансовых операций на общую сумму 6 189 630 рублей, а именно: 81 финансовая операция – выведение в наличный оборот денежных средств через банкоматы, расположенные на территории <адрес>, на общую сумму 5 091 930 рублей; 75 финансовых операций – перевод денежных средств со счета банковской карты №40817810604900317040 на счет банковской карты №40817810604900317040, на сумму 1 097 700 рублей, после чего, с указанной банковской карты Каличонок Д.С. совершено 25 денежных переводов на счет банковской карты №40817810604900317040, на общую сумму 115 450 рублей и 16 финансовых операций по выведению в наличный оборот денежных средств на общую сумму 686 700 рублей. Остальные денежные средства, полученные от преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков оставлены Каличонок Д.С. на счете банковской карты №40817810604900317040.

Кроме того, в указанный период времени на электронный счет, зарегистрированный в объединенной системе моментальных платежей АО «QIWI-банк», соответствующий абонентскому номеру +№40817810604900317040 и выпущенную к нему банковскую карту «QIWI Кошелек» №40817810604900317040 на имя Свидетель №1, от неустановленных приобретателей наркотических средств поступили денежные средства в сумме 1 115 719 рублей, которые в результате совершения финансовых операций Каличонок Д.С. вывел в наличный оборот.

Таким образом, Каличонок Д.С. совершая финансовые операции – переводы и выведение в наличный оборот денежных средств, легализовал (отмыл) денежные средства в сумме 11 325 279 рублей, в особо крупном размере. Полученными денежными средствами Каличонок Д.С. распорядился по своему усмотрению.

В ходе анализа финансовых операций, совершенных по банковским картам ПАО «Сбербанк» №40817810604900317040 (счет №40817810604900317040) и №40817810604900317040 (счет №40817810604900317040), выпущенным на имя Свидетель №1, банковской карте ПАО «Сбербанк» №40817810604900317040 (счет №40817810604900317040), выпущенной на имя Свидетель №14, а так же электронному счету, зарегистрированному в объединенной системе моментальных платежей АО «QIWI-банк», соответствующему абонентскому номеру №40817810604900317040 и выпущенной к нему банковской карте «QIWI Кошелек» №40817810604900317040 на имя Свидетель №1, источников официально подтвержденного дохода не получено.

Подсудимый Каличонок Д.С. вину в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере, в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступлений в особо крупном размере, не признал. Указал, что вину признает в изготовлении и хранении наркотического средства, изъятого в автомобиле ДД.ММ.ГГГГ, для личного употребления, без цели сбыта.

В судебном заседании показал, что с Мещеряков И.О. он знаком длительное время, около 13-14 лет, поддерживали дружеские отношения. В 2018 году Мещеряков И.О. занимался сбытом наркотических средств, тогда же он неоднократно приобретал у него наркотические средства для личного употребления. В октябре или ноябре 2018 года Мещеряков И.О. стал уговаривать его поехать на дачу для изготовления наркотического средства - мефедрона, поскольку у того не было свободного помещения для такой деятельности. Он длительно время отказывался от такой деятельности, но в феврале 2019 года согласился. ДД.ММ.ГГГГ должны были выехать в 8-9 часов утра, но Мещеряков И.О. задержался, около 11-12 часов Мещеряков И.О. приехал на автомобиле «Мазда» к нему домой на <адрес>, в паркинге они пересели в автомобиль «Ленд Крузер», при этом Мещеряков И.О. из багажника автомобиля «Мазда» достал несколько запечатанных черных пакетов и коробок, и переложил в «Ленд Крузер», что было внутри коробок и пакетов ему неизвестно, какого-либо специфического запаха они не имели. По пути в кооперативный сад они заезжали в несколько магазинов, приобретали бытовые средства и лопаты, чтобы расчистить снег на даче. Около 17 часов они прибыли в <адрес>, стали убирать снег на участке, вытащили из автомобиля коробки, растопили дом и приступили к изготовлению мефедрона. Инструкция изготовления каждому из них была известна, поскольку имелась информация из интернета, готовили совместно. После изготовления легли спать. Утром ДД.ММ.ГГГГ, когда он проснулся, мефедрон уже был расфасован и упакован в 4 пакета. Общую массу наркотического средства они не взвешивали, но примерно получилось 700 грамм, из которых примерно 350 грамм полагалось ему для личного употребления. Утром он выпил бутылку пива, и было принято решение ехать домой. Поскольку он употребил спиртное, за руль автомобиля сел Мещеряков И.О., в багажник автомобиля убрали мусор бытовой, а колбы и прочие мелочи выкинули через забор. Они выехали за ворота дома, он их закрыл, поехали в сторону выезда и в дачном кооперативе в <адрес> их совместно с Мещеряков И.О. задержали сотрудники полиции. Каких-либо долговых обязательств у него перед Мещеряков И.О. не было, Мещеряков И.О. же, напротив выплачивал ему по 500 рублей в день за аренду автомобиля «Мазда», поскольку в январе 2018 года Мещеряков И.О. остался без машины, так как продал свой автомобиль «Форд», он (Мещеряков И.О.) попросил попользоваться «Маздой», на что получил согласие, он ездил несколько месяцев, через полгода состоялся разговор, что необходимо платить аренду за автомобиль, либо выкупать ее полностью. Относительно интернет-магазина «<данные изъяты>» пояснил, что приобретал на данном сайте наркотические средства для личного употребления. Указал, что их семья не нуждалась в денежных средствах, ежемесячный доход от продажи «Биткоинов», ведения страницы в социальной сети «Вконтакте», размещения рекламы в социальных сетях, а также изготовления и установки заборов составлял 100-200 тыс. рублей, кроме того, финансовую помощь оказывали родители супруги. Автомобиль «Тойота Ленд Крузер» был приобретен на денежные средства отца супруги с добавлением его денежных средств, оставшихся от продажи квартиры в <адрес>. Относительно поступления денежных средств от сторонних лиц, подсудимый Каличонок Д.С. указал, что за деятельность по размещению рекламы в социальных сетях оплата производилась в биткоинах, которые он продавал на бирже «Локалбиткоин.нет», за что получал денежные средства от различных лиц на банковские карты.

В судебном заседании подсудимый Мещеряков И.О. вину в инкриминируемых деяниях признал полностью, заявил о раскаянии в содеянном, указав, что совершал преступления под давлением Каличонок Д.С. От дачи показаний подсудимый Мещеряков И.О. в судебном заседании отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В связи с отказом от дачи показаний в судебном заседании оглашались показания подсудимого Мещеряков И.О., данные в ходе предварительного расследования в порядке ст. 276 УПК РФ.

Как следует из показаний Мещеряков И.О., данных им в качестве подозреваемого и обвиняемого, около 6 лет назад в сети «Интернет» он познакомился с Каличонок Д.С., стали поддерживать дружеские отношения. С момента знакомства у Каличонок Д.С. в собственности находился автомобиль «Мазда 3». Около года назад он попросил у Каличонок Д.С. автомобиль «Мазда 3» с намерением выкупить его, однако не смог этого сделать в связи с материальными затруднениями. Зная его финансовое положение, Каличонок Д.С. попросил вернуть автомобиль или выплатить его стоимость путём оказания ему помощи в работе и пояснил, что придётся хранить дома наркотические средства, оборудовать тайники с наркотиками, о местах нахождения которых сообщать тому посредством передачи сообщений в программе персональной связи «Телеграм» через сеть «Интернет». В мае 2018 года Каличонок Д.С. предложил встретиться и обсудить возможность заработать и отдать ему долг за автомобиль. При встрече он рассказал в подробностях, как действует его интернет-магазин по распространению наркотических средств через сеть «Интернет», о существовании которого Мещеряков И.О. знал с февраля 2018 года, когда Каличонок Д.С. сам рассказал о его существовании, но без подробностей. Так, Каличонок Д.С. рассказал, что он является единоличным хозяином интернет-магазина «Misha_Mikhail», на него работают несколько курьеров-закладчиков, которые раскладывают наркотики по тайникам. Каличонок Д.С. сам через интернет-площадку «Hydra» и в программах персональной связи связывается с этими курьерами и делает для них тайники с наркотиками, после чего, в сообщениях на самой площадке, а так же в программах обмена сообщениями «Телеграм», «Джаббер» сообщает курьерам адреса мест нахождения, оборудованных им тайников, и дает им указания относительно расфасовки и дальнейшего размещения наркотиков по тайникам. Каличонок Д.С. говорил о нескольких людях, которые выполняют функции курьеров, но он запомнил только нескольких, использующих ники «4en4en» и «djsmash». Изготавливал наркотики какой-то химик, которого он никогда не видел, с ним не знаком, а общается с ним так же, как и с курьерами в указанных программах, ник этого человека «мужик русский». Каличонок Д.С. пояснил, что лично с людьми, которые на него работают не знаком, общается с ними только посредством сети «Интернет», сам дает им указания, платит им зарплату в криптовалюте «Биткоин», переводя ее на электронные кошельки. Каличонок Д.С. рассказал, что в настоящее время он решил расширить объем продаж, будет закупать большие партии наркотиков, которые изготавливает, работающий на него химик. Кроме этого, Каличонок Д.С. сказал, что хранить дома партии наркотиков не может, поскольку сам употребляет их, не может остановиться и боится употребить все сам, а это опасно для жизни. Затем, в октябре 2018 года Каличонок Д.С. на ноутбуке «HP» показал ему, как выглядит сайт магазина и, как на нем происходит работа. На аватарке магазина была фотография медведя и название «Misha_Mikhail», указаны цены за наркотические средства. Оплата производилась в криптовалюте «Биткоин», которая поступает на электронный счет на сайте магазина. Каличонок Д.С. говорил, что на сайте «Localbitcoin.net» у него есть учетная запись с ником «XOXOL» (Хохол), где он продает биткоины и получает деньги на свои банковские карты. Ник «XOXOL….» с цифрами у него был и ранее в компьютерных играх, когда они только познакомились. Кроме этого, Каличонок Д.С. при разговоре в мае, рассказал, что до мая 2018 года у него был курьер, который оборудовал очень много тайников с наркотиками в день, но в мае этот человек пропал, поэтому он предложил ему занять место этого человека. Каличонок Д.С. сказал, что он будет руководить складом наркотических средств, то есть хранить у себя дома наркотики, кроме этого, оборудовать тайники с наркотиками, а он раз – два в неделю будет приезжать за наркотиками и так же сам оборудовать тайники. За каждый оборудованный тайник предложил платить 500 рублей и 7 000 рублей в месяц за хранение наркотиков. Он согласился на условия Каличонок Д.С., потому что общая сумма заработка, которую тот обещал, намного превышала его среднемесячный заработок. В первую неделю он заработал около 50 000 рублей, из которых 15 000 рублей забирал Каличонок Д.С. в качестве оплаты за автомобиль. Денежные средства Каличонок Д.С. переводил еженедельно с банковской карты банка «Сбербанк», зарегистрированной на мать, на банковскую карту, зарегистрированную на его имя. Каличонок Д.С. передал ему электронные весы и коробку для хранения наркотиков. В коробке была денежная купюра, скрученная, зубная щетка и ножницы. Каличонок Д.С. сказал, что все это пригодится потом, кроме этого, велел установить на своем телефоне программу персональной связи «Телеграмм». В ней он (Мещеряков И.О.) зарегистрировался под ником «polzovatel01» (пользователь01) и именем контакта «1122 1122». Через несколько дней Каличонок Д.С. отправил ему сообщение с первым адресом тайника и в сообщении написал, что нужно поехать и забрать из него наркотики. В сообщении была фотография и вручную написаны координаты места, изображенного на фотографии. Введя координаты в программе в своем телефоне, он обнаружил, что тайник расположен в лесополосе в районе <адрес>. Проехал туда, он отыскал тайник, извлек из него сверток из черной изоленты и привез его домой. Дома взвесил его на весах и написал Каличонок Д.С. в программе «Телеграмм» о том, что забрал наркотик, массой 50 грамм. Тогда в переписке Каличонок Д.С. велел расфасовать полученный наркотик: 10 грамм ему отдельно для личного употребления, а остальные 40 грамм обещал забрать на следующей неделе, сказав, что сам поместит их в тайники. Таким образом, стало происходить каждую неделю. В сентябре Каличонок Д.С. вынудил его согласиться на работу курьера-закладчика, угрожая забрать автомобиль, тогда же он в подробностях объяснил, как необходимо фасовать, упаковывать наркотики и делать тайники, адреса которых ему передавать в «Телеграмме». В середине декабря 2018 года Каличонок Д.С. в очередной раз отправил ему фотографию и координаты тайника, как обычно, в районе <адрес>. В лесополосе он отыскал по координатам тайник и забрал сверток, перемотанный черной изолентой. Приехав домой, он взвесил наркотик, в свертке было 300 грамм. Каличонок Д.С. пояснил, что скоро новогодние праздники и он сам будет оборудовать тайники с 5 и 10 граммами наркотика, так как это очень выгодно и рассчитывал, что потребители будут покупать большими массами на все выходные дни. На второй день он приехал сам, забрал почти весь наркотик, оставив только 50 грамм, при этом велел расфасовывать эту массу, как обычно по 1 грамму. А сам сказал, что остальные наркотики будет фасовать и раскладывать самостоятельно. Кроме этого, сказал, что скоро появится новое вещество – мефедрон кристаллизованный - «Кристаллы». Этот новый наркотик очень дорогой и он заказал его изготовление для привлечения новых клиентов. Каличонок Д.С. отправил ему сообщение с фотографиями и координатами тайника с этим новым наркотиком и сказал, что заказал его в другом крупном магазине на сайте «Гидре». Он поехал по указанным в сообщении координатам, отыскал тайник и извлек из него три пакета «зип-лок», перемотанные малярным серебристым скотчем, привез наркотики домой, взвесил, там было 50 грамм. Вещество было такое же, как и ранее, только крупинками, кристаллами и блестящее на вид, а ранее все вещества были, как мука, белого цвета. После этого, 2 раза в январе и 1 раз в начале февраля 2019 года он забирал из тайников кристаллизованный мефедрон. Все время тайники были в разных местах ЕКАДа, в них было наркотическое средство около 50 грамм. Он продолжил раскладывать по тайникам этот кристаллизованный мефедрон, расфасованное массами по 1 грамму. Разложил все. Все адреса, фотографии и координаты тайников отправил Каличонок Д.С.. Со слов Каличонок Д.С., наркотические средства он приобретал через сеть «Интернет» в различных магазинах, а после Каличонок Д.С. продавал эти наркотики неизвестным лицам, что и приносило ему основную прибыль.

В декабре 2018 года Каличонок Д.С. предложил совместно с ним изготавливать наркотические средство у него на даче в селе <адрес>. 11 февраля 2019 года утром они собрались ехать к Каличонок Д.С. на дачу, но он задержался и Каличонок Д.С. написал, что поедет сам поднимет очередной вес, привезет к нему домой на хранение, только на сутки, а на следующий день заберет. Через некоторое время Каличонок Д.С. приехал Д.С. привез сверток из черной изоленты, в котором были 7 пакетов «зип-лок» с наркотиком. Он положил все 7 пакетов с наркотиком в коробку, где обычно их хранил и убрал коробку под кровать. Затем он приехал в паркинг в доме Каличонок Д.С., где они пересели в автомобиль «Ленд Крузер» и поезали на дачу <адрес>, куда прибыли около 17 часов. На месте Каличонок Д.С. пригласил его в дом, где сказал, что необходимо переодеться в вещи, которые были приготовлены заранее. После они вышли из дома и отправились за сарай, где выкопали приборы и реагенты, которые находились в картонных коробках под слоем снега. Коробки занесли в небольшой сарай, который находился на территории садового участка. Потом, Каличонок Д.С. вынес из багажника своего автомобиля еще 4 коробки и тоже отнес их в беседку. После этого, примерно в течение часов 3-4, он (Мещеряков И.О.) находился в доме и отапливал помещение, а Каличонок Д.С. периодически заходил в дом и рассказывал о процессе изготовления наркотика. После этого, они вместе пошли в сарай, где он увидел несколько пустых и две полные колбы с жидкостью желтоватого цвета. Каличонок Д.С. переливал жидкость в большую сужающуюся колбу, потом разливал ее по небольшим колбам, а оставшуюся жидкость белого или прозрачного цвета они сливали в ведра, которые потом выносили на улицу и сливали в грунт. Каличонок Д.С. в сарае смешивал слитую по колбам жидкость с какой-то жидкостью в трехлитровой бутылке. В это время на втором этаже дома он по указанию Каличонок Д.С. подготовил пол, на котором расстелил тканевое полотно, разместил колбы и аппарат для высушивания жидкости, который оснащен двумя шлангами, надевающимися на колбы. Каличонок Д.С. с периодичностью в пару минут стал заносить колбы с кашеобразным веществом, из которых они по очереди сливали вещество в заранее подготовленные колбы. После этого запустили аппарат для высушивания и периодически отключали его, чтобы заменить вещество в колбах. В результате сушки получили порошкообразное вещество, которое после раскладывали по противням для более качественного и быстрого высушивания. После приготовления вещество содержало в себе слишком много влаги и источало резкий запах, который не позволял его транспортировать немедленно. Кроме того, уже была ночь, поэтому они решили, что останутся на дачном участке до утра, а уже после перевезут наркотическое средство. За сараем на участке в картонных коробках осталась часть вещества в канистрах. 12 февраля 2019 года они подготовили наркотическое средство для транспортировки, завернув его в несколько пакетов с пластиковыми застежками и, замотав в фольгированную бумагу, поместили к коробку из-под сока и убрали ее на заднее сиденье автомобиля Каличонок Д.С., на котором приехали. Так как Каличонок Д.С. с утра распивал спиртные напитки, то за руль сел он. Выехав с дачного участка на дорогу, они направились к выезду из сада. В этот момент он увидел, что в сторону автомобиля со стороны капота движутся несколько человек в масках, которые громко заявили, что они из полиции и неоднократно потребовали остановить автомобиль. После чего сотрудники полиции в присутствии понятых изъяли и упаковали наркотическое средство, находящееся в автомобиле. Он дал добровольное согласие на проведение обследования квартиры, в которой он проживал, расположенной по адресу: <адрес>, где также было изъято наркотическое средство, которое принадлежит Каличонок Д.С. Вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаялся (том 8 л.д.21-26, 33-38, 51-62, 68-70, 102-103).

Указанные показания подсудимым Мещеряков И.О. были подтверждены в ходе очной ставки с подсудимым Каличонок Д.С. 13 февраля 2019 года, где он также указывал об обстоятельствах вовлечения его в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, за вознаграждение, а именно об установлении его обязанности хранить дома наркотические средства, оборудовать тайники с наркотиками и посредством передачи сообщений в программе связи «Телеграмм» через сеть «Интернет» сообщать Каличонок Д.С. адреса мест нахождения оборудованных тайников. Сообщении информации об использовании Каличонок Д.С. в мессенджере «Телеграмм» ник-нейма «Виктор Петрович» и «Misha_Mikhail», источнике приобретения наркотических средств Каличонок Д.С. и каналов их незаконного сбыта, сведений об изготовлении, фасовке и упаковке наркотического средства мефедрон 11 февраля 2019 года, обстоятельствах их задержания и проведения обследования его жилого помещения (том 8 л.д.40-44).

Оглашенные показания подсудимый Мещеряков И.О. в судебном заседании в полном объеме подтвердил, указал, что они были даны без какого-либо давления со стороны сотрудников полиции, в полном объеме отражают произошедшие события. Относительно несоответствий дат указал, что точные даты в связи с давностью событий не мог вспомнить, однако хронология не нарушена, кроме того, пояснил, что первоначальных допросах относительно интернет-магазина вопросов не поступало, поэтому позднее показания были дополнены. Указал, что изначально ДД.ММ.ГГГГ встретились на <адрес> по его месту жительства, где Каличонок Д.С. передал ему наркотическое средство для хранения, а в <адрес> выезжали с <адрес>, с места жительства Каличонок Д.С..

Данные показания Мещеряков И.О. на предварительном следствии были получены при полном соблюдении требований уголовно-процессуального закона, с соблюдением права на защиту, сопровождались соответствующим разъяснением процессуальных прав, в том числе права не свидетельствовать против самого себя и предупреждением о возможном использовании данных показаний в качестве доказательств по уголовному делу. Они последовательны, непротиворечивы, объективно подтверждаются другими доказательствами, исследованными судом и изложенными ниже. Относительно незначительных противоречий подсудимый Мещеряков И.О. дал разумные, приемлемые для суда объяснения о причинах возникших противоречий, в отношении своих показаний, и соответственно, противоречия в показаниях были устранены. В данной связи, в части обнаружившихся противоречий, суд принимает показания данные как на предварительном следствии, так и пояснения в судебном заседании, поскольку они дополняют друг друга.

Подсудимым Мещеряков И.О. была дана явка с повинной, где он подробно излагал обстоятельства совершения им преступлений (том 1 л.д. 78-80). Мещеряков И.О. изложенное в явке с повинной подтвердил в полном объеме, указал, что какого-либо давления на него не оказывалось, писал он ее добровольно. Вместе с тем, учитывая, что явка с повинной дана Мещеряков И.О. в отсутствие защитника, суд не может признать ее допустимым доказательством по уголовному делу, в связи с чем не кладет ее в основу обвинительного приговора.

Суд считает установленной вину каждого из подсудимых в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы, с использованием информационно-телекоммуникационных сете, включая сеть «Интернет», в крупном и особо крупном размере, что подтверждается изложенными ниже показаниями свидетелей, иными доказательствами и объективными данными, установленными в ходе судебного следствия.

Из показаний свидетеля Свидетель №3, являющегося сотрудником УНК ГУ МВД России по <адрес>, данных как в ходе предварительного расследования, так и в судебном заседании, следует, что в УНК ГУ МВД России по <адрес> имелась оперативная информация о том, что на территории <адрес> неустановленные лица, через интернет-магазин «Misha_Mikhail» и программы персональной связи, занимаются бесконтактным распространением наркотических средств. В ходе проверки указанной информации, проведя ряд оперативных мероприятий, были получены сведения о том, что не позднее начала 2018 года на территории <адрес> начала действовать организованная группа, занимающаяся незаконным изготовлением и сбытом наркотиков в крупных и особо крупных размерах. Данная преступная группа включала в себя организатора, руководителя оптового склада наркотических средств, оптовых, мелкооптовых курьеров и розничных закладчиков наркотиков. Общение между членами группы осуществлялось через сеть «Интернет» в программах «Telegram» и «Jabber», никаких личных встреч. Для вовлечения в деятельность преступной группы новых соучастников, а также для поддержания связи, как с соучастниками, так и с приобретателями наркотических средств, использовались различные технические средства связи с возможностью выхода в сеть «Интернет». В указанных программах персональной связи и на интернет-сайте магазина, созданном организатором, осуществлялась работа по вовлечению в преступную деятельность группы новых участников, их обучению и инструктажу по вопросам организации работы и мер конспирации. Так было установлено, что организатор использует в указанных программах для общения с другими участниками аккаунты «misha_mikhail» и «Виктор Петрович», общается с лицами, использующими ники «4en4еn», «djsmash», «ekbmef», «muzzik», «himekb», «Мужик Русский» и «polzovatel01». При этом организатор использовал ник, созвучный с названием магазина – «Misha_Mikhail». Кроме того, организатор посредством сети «Интернет» подыскивал лиц, у которых в целях дальнейшего незаконного сбыта приобретал вещества для изготовления наркотиков, а так же крупные партии наркотических средств, после чего, в программах персональной связи сообщал руководителю склада и курьерам информацию о местах нахождения тайников с приобретенными партиями наркотиков, давал указания на их извлечение, последующую расфасовку для оптового и розничного незаконного сбыта и помещение расфасованных определёнными массами наркотиков в специально оборудованные тайники. Таким же способом получал от других соучастников сведения о местах нахождения оборудованных ими тайников с наркотическими средствами, после чего размещал эти адреса на сайте магазина «Misha_Мikhail» уже непосредственно для незаконного сбыта потребителям. Кроме того, организатор преступной группы единолично осуществлял контроль за поступлением денежных средств от приобретателей наркотиков, а так же за их переводами на счета соучастников, в зависимости от объема выполненных ими работ. На сайте интернет-магазина организатор группы размещал объявления об имеющихся вакансиях курьеров и розничных закладчиков по распространению наркотических средств на территории <адрес>. В ходе оперативных мероприятий, было установлено, что в состав преступной группы организатором был вовлечен изготовитель наркотических средств, который изготавливал для него наркотическое средство - мефедрон. Оплата от приобретателей наркотиков поступала на электронный кошелек, размещенный на сайте магазина, в криптовалюте «Биткоин», на каждую покупку, которую приобретает наркозависимый в магазине на сайте «Гидра», выходит идентификационный адрес биткоин кошелька, он разовый, после чего, эти средства аккумулируются на определенном кошельке, находящемся на самой площадке «Гидра», после чего их можно перевести на другую криптовалютную площадку, далее через обменники и биржи продажи криптовалюты конвентируется уже в рубли. Именно так руководитель преступной группы конвертировал на интернет-биржах биткоины, после чего выводил денежные средства на банковские счета, используя банковские карты сторонних лиц. С целью установления организатора и активных участников вышеуказанного интернет-магазина, их задержания и пресечения преступной деятельности организованной группы, в отделе неоднократно проводились оперативные мероприятия, в ходе которых был установлен Мещеряков И.О., его место жительства, работы, социальные контакты, а также то, что он передвигается на тонированном автомобиле «Мазда 3», зарегистрированном на Каличонок Д.С. В ходе проведения оперативных мероприятий в отношении Мещеряков И.О. было установлено, что последний является активным участником организованной группы, руководителем склада и мелкорозничным закладчиком. Мещеряков И.О. неоднократно встречался с курьерами, доставляющими вещества, необходимые для изготовления наркотиков, так называемые «конструкторы» и забирал указанные вещества. Кроме того, в рамках организованной группы были иные участники, но установить удалось только Мещеряков И.О. и Каличонок Д.С., которые между собой давно знакомы, поддерживают дружеские отношения, много времени проводят вместе, кроме того, неоднократно, вместе встречались возле ТРЦ «Дирижабль» с неизвестными курьерами, доставляющими «конструкторы». Таким образом, в поле зрения попал Каличонок Д.С., его стали разрабатывать и установили, что именно он является организатором интернет-магазина «Misha_Мikhail». Так же в ходе проводимых оперативных мероприятий и полученной информации стало известно, что кроме того, Каличонок Д.С. самостоятельно подыскивает лиц, у которых можно приобрести наркотические средства в крупных и особо крупных размерах, приобретает их, забирает из тайников, после чего, распределяет между вовлеченными им в состав преступной группы участниками, сам же выполняет и роль оператора указанного магазина, осуществляя контроль за его деятельностью, кроме того, сам также оборудует тайники с наркотиками. Для общения с участниками группы Каличонок Д.С. использовал технические средства связи с возможностью выхода в сеть «Интернет» и программы персональной связи «Telegram» и «Jabber». В ходе проводимых оперативных мероприятий, направленных на получение дополнительной информации о преступной деятельности группы, созданной Каличонок Д.С., было установлено, что Мещеряков И.О. он вовлек в преступную деятельность в качестве активного участника, выполняющего роль руководителя оптового склада и курьера - закладчика наркотических средств и, несмотря на то, что они были друзьями, особенно не посвящал его в свои планы, организацию и структуру и функционирование группы. Мещеряков И.О., в свою очередь, строго следовал полученным от Каличонок Д.С. инструкциям, самостоятельных решений не принимал, преступной деятельностью и другими соучастниками не руководил. Он, по указанию Каличонок Д.С., извлекал наркотики из тайников, адреса которых последний сообщал ему в программе персональной связи «Telegram», хранил их у себя дома, фасовал на оптовые и розничные партии, после чего, помещал в специально оборудованные тайники на территории различных районов <адрес>, а затем, сообщал адреса, оборудованных им тайников и переправлял их фотографии, географические координаты и описание Каличонок Д.С. в программе персональной связи «Telegram», в которой был зарегистрирован под ником «polzovatel01». Каличонок Д.С., получая от Мещеряков И.О. и других курьеров-закладчиков информацию об оборудованных тайниках, в свою очередь, выкладывал фотоизображения, описание и координаты оборудованных Мещеряков И.О. и другими участниками преступной группы тайников на сайт интернет-магазина «Misha_Mikhail» для предложения и дальнейшего незаконного сбыта потребителям. Указанные сведения был получены от Мещеряков И.О.. В ходе оперативных мероприятий так же было установлено, что в начале февраля 2019 года Каличонок Д.С. приобрел очередную крупную партию наркотических средств и должен передать ее Мещеряков И.О. для дальнейшей расфасовки последним и размещения по тайникам с целью дальнейшей реализации. Информация о деятельности интернет-магазина была получена оперативным путем, информация об источнике засекречена, кроме того, дополнительную информацию о действиях соучастников предоставил Мещеряков И.О. непосредственно после задержания.

ДД.ММ.ГГГГ стало известно, что Мещеряков И.О. и Каличонок Д.С. планируют поехать на дачу в <адрес>, где намереваются изготовить наркотическое средство. В связи с этим было спланировано и организовано оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение».

ДД.ММ.ГГГГ ода поступила оперативная информация о том, что около 14:00 Каличонок Д.С. и Мещеряков И.О. выехали от дома Каличонок Д.С. на автомобиле «Тойота Ленд Крузер 200» и около 17 часов 00 минут приехали на один из участков в дачно-потребительском кооперативе «Сосновый Бор», расположенном в <адрес>. На служебном автомобиле в вечернее время оперативные сотрудники выдвинулись в указанный дачный поселок с целью наблюдения за подозреваемыми. ОРМ «Наблюдение» проводилось в течение суток, в вечернее время последовал автомобиль в сад «Сосновый бор», данные лица находились на территории, она была закрытая, оперативные сотрудники находились в определенной отдаленности, чтобы не расшифровать себя, всю ночь они находились там, наблюдали не одним экипажем, никто не заходил, не выходил из дома, что происходило внутри никто не знал, но когда проходили мимо, шел резкий химический запах, после полуночи погас свет в доме. Около 12:00 следующего дня Мещеряков И.О. сел в автомобиль, выехал с участка, остановился. Затем с участка вышел Каличонок Д.С., закрыл ворота, сел в автомобиль на переднее пассажирское сидение и они выдвинулись по дороге, ведущей к выезду с территории дачного кооператива. Между первым и вторым участком автомобиль был заблокирован сотрудниками специального отряда «Гром», однако, находившийся за рулем транспортного средства Мещеряков И.О., попытался уехать с места, при этом нажал на педаль газа, но его действия были пресечены. В итоге, находящиеся в автомобиле Мещеряков И.О. и Каличонок Д.С. были задержаны. Задержанным был задан вопрос, имеются ли у них при себе, либо в автомобиле запрещенные в гражданском обороте предметы и вещества. Мещеряков И.О. сразу же пояснил, что в автомобиле, принадлежащем Каличонок Д.С., находится наркотическое средство, которое они вместе изготовили с целью дальнейшего незаконного сбыта. Каличонок Д.С. пояснений не давал.

Дополнительно в ходе допроса в судебном заседании и в ходе предварительного расследования, свидетель Свидетель №3 И.О. указывал, что совместно со службой Росфинмониторинга проводилось мероприятие, аналитический сбор сведений в рамках уголовного дела, для доказывания или опровержения дохода данных лиц. Было установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Каличонок Д.С. совершал финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате его преступной деятельности в результате чего, данные денежные средства приобретали вид правомерно полученных для дальнейшего владения, пользования и распоряжения. Так была установлена схема движения денежных средств Каличонок Д.С., используемая последним для сокрытия преступного источника поступления денежных средств, которая выглядела следующим образом. Каличонок Д.С. использовал неустановленные электронные счета платежной системы «Bitcoin», электронный счет АО «Киви-банк», на которые поступали денежные средства от продажи наркотиков. После чего, Каличонок Д.С. конвертировал полученную от незаконного оборота наркотиков криптовалюту в рубли, совершая операции на криптовалютных биржах, денежные средства от которых поступали на банковские карты, выпущенные на имя Свидетель №1 и Свидетель №14 После совершения транзитных операций денежные средства выводились Каличонок Д.С. в наличный оборот через банкоматы, расположенные на территории <адрес>. Характер выявленных операций в достаточной степени указывал на возможную их связь с легализацией преступного дохода Каличонок Д.С. Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Свидетель №14 поступило денежных средств с банковских карт лиц, зарегистрированных на территории различных субъектов РФ, на общую сумму более 5 000 000 рублей. В тот же период с банковских карт лиц, зарегистрированных на территории УрФО, на общую сумму около 4 000 000 рублей. На банковскую карту, выпущенную на имя Свидетель №1 в тот же период времени поступило денежных средств с банковских карт лиц, зарегистрированных на территории различных субъектов РФ, на общую сумму около 600 000 рублей. После чего выведено в наличный оборот около 6 000 000 рублей, осуществлены переводы между счетами банковских карт Свидетель №1 и Свидетель №14 на сумму 1 000 000 рублей, переведено на счета Мещеряков И.О. около 1 500 000 рублей. Выявленные финансовые операции по своему характеру, суммам и периоду совершения сопоставимы с обстоятельствами получения преступного дохода и могут быть связаны с легализацией. Преступный доход в виде поступивших средств от реализации наркотиков мог быть легализован путем вывода денежных средств с банковских карт и электронных кошельков «интернет-обменников» на банковские карты, открытые на аффилированных лиц, фактическое управление которыми осуществлял Каличонок Д.С., с последующим снятием наличных денежных средств через банкоматы кредитных организаций или переводом на счета третьих лиц (том 7, л.д. 14-23).

О ходе проведенного оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» и «Обследование транспортного средства» Свидетель №3 составлены рапорта об обнаружении признаков состава преступления, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» сотрудниками УНК ГУ МВД России по <адрес> по подозрению в незаконном изготовлении и сбыте наркотических средств были задержаны Каличонок Д.С. и Мещеряков И.О. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений - в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, по месту временного проживания Мещеряков И.О., были обнаружены и изъяты: семь полимерных пакетов с веществом и предметы, используемые задержанными лицами для фасовки наркотиков с целью их дальнейшего незаконного сбыта (том 1 л.д.35). В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование транспортных средств» в автомобиле «Toyota Land Cruiser 200», государственный регистрационный знак <данные изъяты> регион обнаружены и изъяты: ноутбук «HP», четыре полимерных пакета с веществом, два полимерных пакета с предметами и веществами, используемыми задержанными лицами при изготовлении наркотика, электронные весы и полимерные пакеты с застежками «зип-лок» (том 1 л.д.52).

Результаты оперативно-розыскной деятельности в установленном законом порядке переданы органу предварительного расследования, о чем свидетельствует постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 13.02.2019, согласно которому результаты оперативно-розыскных мероприятий «Наблюдение» и «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», направленных на получение, проверку и документирование информации о преступной деятельности Каличонок Д.С. и Мещеряков И.О., связанной с незаконным изготовлением и сбытом наркотических средств, 13.02.2019 направлены в отдел по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков СЧ ГСУ ГУ МВД России по <адрес> (том 1 л.д.36-38,53-56).

В своих показаниях свидетель Свидетель №2, подтвердив, что ОРМ «Наблюдение» в отношении подсудимых проводилось в связи с имеющейся в УНК ГУ МВД Росси по <адрес> оперативной информации о действии на территории <адрес> интернет-магазина, занимающегося распространением наркотических средств, указал, что производил досмотр транспортного средства задержанных, в присутствии двух незаинтересованных лиц в автомобиле было обнаружено наркотическое средство в четырех свертках в коробке из-под сока, электронные весы, две карты «Сбербанк» и «Киви-банка» и документы на транспортное средство, в багажнике автомобиля - мусорные пакеты, где был упаковочный материал, банки стеклянные, пластмассовые, для производства наркотических средств. После изъятия, все было надлежащим образом упаковано. Кроме того, был произведен личный досмотр задержанных, в ходе которого у Каличонок Д.С. было изъято два сотовых телефона, а у Мещеряков И.О. один. Далее свидетель с коллегой и Мещеряков И.О. проследовали по адресу проживания последнего, где Мещеряков И.О. пояснил, что у него имеются наркотические средства, которые ему ранее передал Каличонок Д.С., перед тем, как они поехали в СНТ «Сосновый бор». В квартире по месту проживания Мещеряков И.О. были изъяты наркотические средства – мефедрон - в коробке под кроватью, а также скотч, купюра 100 рублей с наслоением вещества и иные предметы. Свидетелем был составлен протокол обследования данной квартиры, где поставили свои подписи все участвовавшие лица, в том числе понятые. После он совместно с Мещеряков И.О. приехали в отдел УНК, где Мещеряков И.О. дал объяснения по факту задержания и изъятых наркотических средств, пояснил, что переписку они вели через приложение «Телеграмм», у Мещеряков И.О. и у Каличонок Д.С. была своя учетная запись, за проделанную работу он (Мещеряков И.О.) получал денежные средства на карту с карты, которая изъята у Каличонок Д.С. на фамилию его матери.

Свидетелем Свидетель №4 в судебном заседании были даны аналогичные показания об осуществлении оперативно-розыскного мероприятия в отношении Мещеряков И.О. и Каличонок Д.С., в его присутствии производился досмотр автомобиля, в ходе которого было изъято наркотическое средство, технические средства, предметы из багажника автомобиля, использованные для изготовления наркотического средства, также свидетелем производился личный досмотр задержанных Мещеряков И.О. и Каличонок Д.С.. В дальнейших мероприятиях свидетель участия не принимал. Также подтвердил, что в УНК ГУ МВД России имелась оперативная информация о действии интернет-магазина по распространению наркотических средств на территории <адрес>.

Указанные свидетелями Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №4 обстоятельства проведения оперативно-розыскных мероприятий, их ход и результаты объективно подтверждаются исследованными в ходе судебного разбирательства материалами уголовного дела и показаниями иных лиц.

Так, согласно справке о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Каличонок Д.С. и Мещеряков И.О. находились в дачно-потребительском кооперативе «Сосновый Бор» в <адрес>, куда прибыли с целью изготовления наркотического средства на автомобиле «Toyota Land Cruiser 200» государственный регистрационный знак №40817810604900317040 регион. ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 00 минут указанные лица задержаны между 1 и 2 участками вышеуказанного дачно-потребительского кооператива. В ходе обследования указанного транспортного средства были обнаружены и изъяты четыре свертка с веществом (том 1 л.д.57)

Как видно из протокола обследования транспортного средства – автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» государственный регистрационный знак №40817810604900317040 регион от ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 часов 20 минут по 12 часов 50 минут на заднем сидении в салоне автомобиля обнаружены и изъяты: ноутбук «НР», открытая коробка из-под сока, с находящимися в ней четырьмя свертками с веществом, а также электронные весы в корпусе черного цвета и упаковочный материал – полимерные пакеты с застежками «зип-лок»; в бардачке - карта ПАО «Сбербанк» №40817810604900317040 и пластиковая карта «QIWI-кошелек» №40817810604900317040; в багажнике автомобиля - два полимерных пакета черного цвета с предметами и веществами, указывающими на изготовление наркотического средства (том 1 л.д.58-59).

В ходе личного досмотра Каличонок Д.С. ДД.ММ.ГГГГ, в переднем правом кармане кофты обнаружены и изъяты: сотовый телефон «iPhone7» модель А1778, сотовый телефон «iPhone5s» модель А1457, IMEI: (Имей) №40817810604900317040 (том 1 л.д.62-63)

Согласно протоколу личного досмотра Мещеряков И.О. от ДД.ММ.ГГГГ в период с 13:15 по 13:30 у Мещеряков И.О. в переднем правом кармане куртки обнаружены и изъяты: сотовый телефон «iPhone» IMEI: №40817810604900317040, карта ПАО «Сбербанк России» №40817810604900317040, карта «Тинькоф-банк» №40817810604900317040, карта «Альфа-банк» №40817810604900317040, свидетельство о регистрации ТС №40817810604900317040, две связки ключей и ключ от автомобиля «MAZDA» (том 1 л.д.66-69).

Данные мероприятия проводились в установленном законом порядке, в присутствии двух незаинтересованных лиц – Свидетель №9, Свидетель №8

При допросах в ходе предварительного расследования и в судебном заседании свидетель Свидетель №8 указывал, что подсудимые ему не знакомы, ДД.ММ.ГГГГ его сотрудники полиции пригласили поучаствовать в качестве понятого при осмотре автомобиля и досмотра лиц, задержанных в СНТ «Сосновый Бор», расположенный в <адрес>. Также был приглашен ее один понятой, в их присутствии был обследован автомобиль «Тойота Ленд Крузер» черного цвета. Перед началом осмотра сотрудник полиции обратился с вопросом к двум задержанным молодым людям, которые стояли около автомобиля, имеются ли у них при себе, либо в автомобиле запрещенные в гражданском обороте предметы или вещества. Один молодой человек пояснил, что в автомобиле находится наркотическое средство. Сотрудники полиции приступили к обследованию автомобиля, в ходе которого в салоне, на заднем сидении была обнаружена коробка из-под сока, двухлитровая, с четырьмя свертками из фольги. Данные свертки были представлены на обозрение, их развернули и все увидели, что в них находится влажное вещество, при этом пакет не вскрывался, но вещество было плотное, продавливалось в руках. Там же на заднем сидении обнаружен небольшой ноутбук, электронные весы и полимерные, прозрачные пакеты с застежками «зип-лок». Затем был открыт багажник автомобиля, в котором обнаружены два больших черных пакета для мусора, с находящимися внутри различными пластиковыми бутылками, фрагментами картона, бумаги, стеклянной колбой, пластиковыми контейнерами, шторами для ванны или полимерной скатертью, резиновыми перчатками, упаковками от них, двумя противогазами, еще какие-то предметы, вперемешку с мусором. В бардачке в салоне автомобиля - паспорт и водительское удостоверение на имя Каличонок Д.С., две банковские карты «Сбербанк» и «Киви-банк», свидетельство о регистрации на осматриваемый автомобиль, ключи. Затем был произведен личный досмотр Каличонок Д.С., в ходе которого были изъяты 2 сотовых телефона «Айфон», расписываться в протоколе обследования автомобиля и протоколе личного досмотра Каличонок Д.С. отказался, пояснив, что расписываться нигде не будет. Задержанный Мещеряков И.О. пояснил, что все изъятые предметы и свертки с веществом ему не принадлежат, а принадлежат Каличонок Д.С.. Затем досмотрели второго задержанного – Мещеряков И.О., у которого в переднем правом кармане куртки были обнаружены и изъяты: водительское удостоверение на имя задержанного, свидетельство о регистрации на автомобиль «Мазда 3», две связки ключей, три банковские карты «Сбербанк», «Тинькофф», и «Альфа-банк» и сотовый телефон «Айфон». Все изъятое было упаковано, на упаковке они поставили свои подписи. Замечаний, дополнений, каких либо заявлений от участвующих лиц ни в ходе обследования автомобиля, ни по его окончании, ни при личных досмотрах, не поступило (том 7 л.д.37-44).

Свидетель Свидетель №9 в своих показаниях, оглашенных в судебном заседании на основании п. 2 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, указывал на аналогичные обстоятельства проведения осмотра транспортного средства и личных досмотров задержанных, изъятия из транспортного средства вещества, при которых он участвовал в качестве понятого. О наличии замечаний со стороны участвующих лиц по проведенным мероприятиям, за исключением отказа одного из задержанных от подписи, свидетель не указывал. Все изъятое в его присутствии и присутствии второго понятого было упаковано (т. 7 л.д. 45-50).

Согласно справке о предварительном исследовании №40817810604900317040 от ДД.ММ.ГГГГ и заключениями экспертов №40817810604900317040 от ДД.ММ.ГГГГ, №40817810604900317040 от ДД.ММ.ГГГГ и №40817810604900317040 от ДД.ММ.ГГГГ, вещество из четырех полимерных пакетов, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения ОРМ «Обследования транспортного средства» в автомобиле «Toyota Land Cruiser 200» (Тойота Ленд Крузер 200) государственный регистрационный знак №40817810604900317040 регион, является наркотическим средством – мефедрон (4-метилметкатинон), общей массой 717,01 грамма. На поверхности изъятых в указанном автомобиле электронных весах обнаружены остатки наркотического средства мефедрон (4-метилметкатинон), массой 0,05 грамма. На поверхности изъятых в багажнике данного автомобиля изделиях из полимерного материала с рисунками, полимерной емкости, стеклянной прозрачной неокрашенной емкости, металлической банке, стакане из полимерного материала, металлической ложке, полимерной карточке, ноже, строительном шпателе пакетах из полимерного материала и электронных весах, обнаружены остатки наркотического средства – мефедрон (4-метилметкатинон), общей массой 22,51 грамма (том 1 л.д.61,110-111,125-129,142-145).

Согласно справке о проведении оперативно-розыскных мероприятий «Наблюдение» и «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», ДД.ММ.ГГГГ около 12:00 в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» между 1 и 2 участками в дачно-потребительском кооперативе «Сосновый Бор», расположенном в <адрес> задержаны Каличонок Д.С. и Мещеряков И.О. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, в квартире, расположенном по адресу: <адрес>, по месту временного проживания Мещеряков И.О., обнаружены и изъяты: семь полимерных пактов с веществом, скотч, ножницы, пластиковый стакан, зубная щетка, денежная купюра достоинством 100 рублей, пластиковый контейнер и полимерные пакеты с наслоениями вещества (том 1 л.д.39)

Указанные сведения объективно следуют из протокола обследования жилого помещения по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, где также указано об изъятых веществах и предметах. Мещеряков И.О. пояснил, что изъятое вещество принадлежит Каличонок Д.С., он передал данное вещество ему (Мещеряков И.О.) на хранение (том 1 л.д.41-42).

Согласно справке о предварительном исследовании №40817810604900317040 от ДД.ММ.ГГГГ и заключениям экспертов №40817810604900317040 от ДД.ММ.ГГГГ и №40817810604900317040 от ДД.ММ.ГГГГ, вещество из семи полимерных пакетов, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскных «Обследования помещений» в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, по месту временного проживания Мещеряков И.О., содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон (4-метилметкатинон), общей массой 465,35 грамма. На поверхности изъятых по указанному адресу емкости из полимерного материала с крышкой, полимерных стаканах, денежном билете банка России, зубной щетке, ножницах, скотче, деформированной втулке, пакетах из полимерного материала с застежками «зип-лок» обнаружены остатки наркотического средства - мефедрон (4-метилметкатинон), общей массой 0,05 грамма (том 1 л.д.44, 95-97, 142-145).

После производства экспертиз, изъятые в ходе обследования транспортного средства и жилого помещения по месту жительства Мещеряков И.О. вещества, а также их первоначальная упаковка, были следователем осмотрены, о чем свидетельствует протокол осмотра предметов (т.1 л.д. 164-168, л.д. 227-228), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 169-171,229-230).

В ходе обследования жилого помещения по адресу: <адрес> помимо оперативных сотрудников, показания которых изложены выше, подсудимого Мещеряков И.О., участвовали двое незаинтересованных лиц – Свидетель №6 и Свидетель №7

В ходе судебного заседания и предварительного расследования Свидетель №6 и Свидетель №7 были допрошены, указали, что ранее подсудимые им знакомы не были, как и никто из сотрудников полиции. ДД.ММ.ГГГГ с их участием в качестве понятых сотрудниками полиции было проведено обследование квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, по месту проживания задержанного Мещеряков И.О., в ходе которого под кроватью была обнаружена картонная коробка, с находящимися внутри 7 полимерными пакетами с застежками «зип-лок» с веществом, а также двусторонний скотч, пластиковый стакан, зубная щетка, ножницы, денежная купюра и пластиковый контейнер. На всех этих предметах имелись наслоения вещества светлого цвета. Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ с их участием в качестве понятых был произведен обыск в квартире, расположенной по адресу: <адрес>450, в ходе которого в комнате были обнаружены и изъяты: лист бумаги формата А4 с рукописным текстом. В коридоре на тумбочке, в женской сумке была изъята карта ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №1 Шилкиной и две карты ПАО «Сбербанк» на имя Свидетель №1, деньги в сумме 95 000 рублей и лист бумаги формата А4 с рукописным текстом. Во второй комнате, со стола, расположенного возле балкона, был изъят ноутбук «Леново», 4 тетрадных листа в клетку с рукописными записями. На гладильной доске, возле кровати, обнаружен и изъят сотовый телефон «Айфон» (том 7 л.д.29-32, л.д.33-36). Оглашенные показания свидетели Свидетель №6 и Свидетель №7 подтвердили в полном объеме, указав, что из-за значительного количества времени, не могли вспомнить все события. Свидетель Свидетель №6 дополнительно пояснил, что в ход проведенных мероприятий составлялись документы, где он и второй понятой ставили свои подписи.

О ходе проведенного обыска по месту жительства Каличонок Д.С., помимо показаний свидетелей Свидетель №6 и Свидетель №7 свидетельствует протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в квартире, расположенной по адресу: <адрес>450, согласно которому в период с 07:15 по 09:15 в ходе обыска по указанному адресу обнаружены и изъяты: карта ПАО «Сбербанк России» №40817810604900317040 на имя Шилкиной Свидетель №1, карта ПАО «Сбербанк России» №40817810604900317040 на имя Свидетель №1, два листа бумаги с рукописным текстом, денежные средства в сумме 95 000 рублей, портативный компьютер «Lenovo» и сотовый телефон «iPhone10» IMEI: №40817810604900317040 с сим-картой оператора сотовой связи «МТС» (том 2 л.д.51-67).

Все изъятые предметы были упакованы, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств по уголовному делу (т. 2 л.д. 125-126, 178-182, 193-194, т. 4 л.д. 264-266).

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, произведен обыск в жилом помещении и надворных постройках, находящихся на участке №40817810604900317040 дачно-потребительского кооператива «Сосновый Бор», расположенного в <адрес>, в ходе которого в постройке хозяйственного назначения были обнаружены и изъяты семь полимерных емкостей с жидкостью и полимерная скатерть с рисунком (том 2 л.д.5-9).

О проведенном по указанному адресу обыске указывали в своих показаниях в суде свидетели ФИО20 и Свидетель №10, присутствовавшие в качестве понятых при производстве указанного следственного действия и фиксировавшие его ход. Свидетели указывали, что в ходе обыска из сарая были изъяты бутыли с какой-то жидкостью, при этом свидетель Свидетель №10 указал, что жидкость по запаху напоминала «сольвент», в силу своего жизненного опыта, он понял, что данную жидкость использовали для изготовления наркотических средств. Также в ходе обыска была изъята кленка с наслоениями вещества белого цвета. В ходе следственного действия у участвовавших лиц замечаний не поступало, по итогам был составлен протокол, где свидетели поставили свои подписи.

Как следует из заключения экспертов №40817810604900317040 от ДД.ММ.ГГГГ и №40817810604900317040 от ДД.ММ.ГГГГ, вещество из семи полимерных емкостей, изъятых в ходе обыска, проведённого ДД.ММ.ГГГГ на участке №40817810604900317040 дачно-потребительского кооператива «Сосновый Бор», является изопропиловым спиртом, который может быть использован для изготовления (производства) наркотического средства - мефедрон (4-метилметкатинон). На полимерной скатерти, изъятой в ходе обыска по указанному адресу обнаружен след большого пальца правой руки Каличонок Д.С. (том 2 л.д.22-24, 36-38).

Суд не усматривает каких-либо нарушений уголовно-процессуального законодательства при собирании и закреплении доказательств, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий.

В соответствии с ч.2 ст.11 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», результаты оперативно-розыскной деятельности могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступлении, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств, и в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом.

Как усматривается из материалов дела, проведенные оперативно-розыскные мероприятия отвечают требованиям Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», соответствовали целям и задачам, направленным на пресечение преступной деятельности лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, их результаты, представленные в следственные органы, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом.Оперативно-розыскные мероприятия были начаты после поступления сведений о преступлении и направлены на его выявление.

Умысел на сбыт наркотических средств у Мещеряков И.О. и Каличонок Д.С. сформировался независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов. Какой-либо провокации со стороны оперативных сотрудников, которые, проводя наблюдение за Мещеряков И.О., не пресекли его противоправные действия в этот же день, не имелось, поскольку при проведении наблюдения за Мещеряков И.О. в период до ДД.ММ.ГГГГ сотрудники правоохранительных органов не располагали необходимой и достаточной информацией о незаконных действиях Мещеряков И.О., не свидетельствовали о том, что в рассматриваемой ситуации была создана искусственная доказательственная база причастности Каличонок Д.С. к совершению инкриминируемых преступлений.

Указанные исследованные судом доказательства свидетельствовуют о причастности как Каличонок Д.С., так и Мещеряков И.О. к незаконному обороту наркотических средств.

Об умысле подсудимых на сбыт наркотических средств, как обнаруженных в автомобиле при его обследовании ДД.ММ.ГГГГ, так и по месту жительства Мещеряков И.О., помимо показаний подсудимого Мещеряков И.О., а также оперативных сотрудников, изложенных выше, указывавших о наличии оперативной информации о действии на территории <адрес> интернет-магазина «Misha_Mikhail», через который осуществлялась продажа наркотических средств обнаружения по месту жительства Мещеряков И.О. предметов, используемых для фасовки наркотических средств, а в транспортном средстве - электронных весов, пакетов типа «зип-лок», указывают следующие доказательства.

Так, следователем был осмотрен сотовый телефон «iPhone» Модель А1778 IMEI: №40817810604900317040, с сим-картой оператора сотовой связи «ТЕЛЕ2» с абонентским номером №40817810604900317040, изъятый в ходе личного досмотра Мещеряков И.О., в ходе которого обнаружена переписка абонента №40817810604900317040 (Мещеряков И.О.) с абонентом «Маша Каличонок Д.С.» (абонентским номером в это время пользовался Каличонок Д.С.), свидетельствующая о согласованной деятельности подсудимых по формированию закладок с наркотическими средствами.

В папке «Фото» в альбоме «Фотопленка» обнаружены фотоизображения различных участков местности с нанесёнными метками (фотоизображения тайников с наркотиками), а так же снимки экрана с изображением карт участков местности с установленными десятичными географическими координатами.

В приложении «Телеграм» обнаружены чаты: от 11.02.2019, 04.11.2018, и 26.10.2018: удаленная переписка между Мещеряков И.О. и Каличонок Д.С.; между Мещеряков И.О. (+№40817810604900317040) и абонентом «Misha_Mikhail», содержащий редактированное фотоизображение участка местности, отправленное абонентом №40817810604900317040 (Мещеряков И.О.) абоненту «Misha_Mikhail», а также между Мещеряков И.О. №40817810604900317040) абонентами «Misha_Mikhail» и «Мужик Русский» - переписка удалена (т. 3 л.д. 1-175).

В ходе осмотра сотового телефона «iPhone10» Модель А1457 IMEI: №40817810604900317040 с сим-картой оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером №40817810604900317040, изъятого в ходе проведения обыска в квартире, расположенной по адресу: <адрес>450, по месту проживания Каличонок Д.С., принадлежащего Свидетель №1 В разделе «Фото» в папке «Альбомы» обнаружены снимки экрана с картографическими изображениями и указанием десятичных географических координат (том 4 л.д. 49-87)

Следователем с участием специалиста осмотрен портативный компьютер «Lenovo G780», изъятый в ходе проведения обыска в квартире, расположенной по адресу: <адрес>450, по месту проживания Каличонок Д.С., о чем имеется протокол (том 4 л.д.201-203), при производстве осмотра установлено, что для входа в компьютер требуется пароль, в связи с чем специалистом из представленного портативного компьютера был извлечен один накопитель на жестком магнитном диске (далее НЖМД). НЖМД был подключен к стендовому компьютеру через блокиратор записи. Содержимое НЖМД (смонтированных файловых систем) исследовано с использованием программы «Belkasoft 9.2». Результаты работы программ, а также содержимое каталогов смонтированных файловых систем, представленных на НЖМД, осматривалось следователем с участием специалиста на предмет наличия информации по делу, а затем информация скопирована на оптический диск, который впоследствии следователем был осмотрен, что свидетельствует из протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 206-263). В ходе извлечения информации с жесткого магнитного диска были получены сведения о переписке в программе, атрибутирующей себя как «Pidgin», данная переписка приведена в файле «Переписка-xlsx», и содержит в себе информацию о наркотических средствах, их приобретении, изготовлении, местах оборудования тайников, массах наркотиков, переданных соучастникам для размещения в тайники, оплате выполненных работ - стоимости оборудования одного тайника, инструкция о размещении фотоизображений оборудованных тайников на сайте интернет-магазина, а также данные свидетельствующие о взаимосвязи владельца портативного компьютера с интернет-магазином «Misha Mikhail» (л.д. 251), поскольку, как указано в документе, поименнованном «Переписка», имеются сведения о переписке пользователя с профилем «<данные изъяты>» с иными пользователями, в том числе с пользователем под именем «<данные изъяты>»

Среди содержимого резервной копии мобильного телефона (данная резервная копия мобильного телефона имеется среди содержимого представленного НЖМД) имеется информация о «заметках», данная информация приведена в файле «Заметки-xlsx». В резервной копии мобильного телефона, сохраненной на данном техническом устройстве, обнаружены фотоизображения рекламного характера сайта интернет-магазина «Misha Mikhail» - витрина магазина с фотоизображением и предлагаемыми товарами и услугами: «Все клады делаются в надежных местах на территории Екатеринбурга. У нас вы получите: Топовые товары, легкие и безопасные квесты, оперативная поддержка, только лучшее качество, бонусы и подарки, опытные сотрудники», а так же фотоизображения предлагаемых к продаже наркотических средств с их названиями: «шишки», «гашиш», «мефедрон», «кокаин», «MDMA», «амфетамин».

Также среди содержимого НЖМД имеется информация, содержащая историю посещения в сети Интернет либо аналогичной сети, интересующая следствие. Данная информация приведена в файле «Браузер.xlsx», которая содержит ссылки сохраненных в истории посещенных интернет-сайтов и путь происхождения, в частности посещение сайта «Hydra» и «Misha Mikhail».

В ходе допроса в судебном заседании следователь ФИО21 и специалист ФИО22 подтвердили производство именно таким способом осмотра портативного компьютера «Lenovo G780», при этом специалист указал, что информация, извлекаемая из магнитного жесткого диска при помощи специальных программ фиксируется путь нахождения файлов, переводя информацию в определенный формат.

Согласно протоколу осмотра ноутбука «НР», изъятого в ходе проведения опертивно-розыскного меропорятия «Обследование транспортного средства» из автомобиля «Toyota land cruiser», государственный регистрационный знак №40817810604900317040 (том №40817810604900317040 л.д.1-199), установлено, что на рабочем столе обнаружены текстовые документы «Камень» и «ОБЫЧНЫЙ», которые содержат пример описания оборудованного тайника с его фотоизображением и географическими координатами, предназначенный для обучения подобранных и вовлеченных в состав преступной группы соучастников, а так же предлагаемые вакансии курьеров; документы «ОПЛАТА КРИ», «Сбер Свидетель №14», «Сбер Свидетель №1», которые содержат информацию о номерах банковских карт для оплаты; документ «ЗЕРКАЛА», который содержит список сайтов по продаже наркотиков на анонимном маркете «Hydra» через сеть «Интернет».

При просмотре папок журанала бесед в программе обмена сообщениями «Pidgin» обнаружена учетная запись пользователя технического устройства «misha_mikhail» и зашифрованная переписка с неустановленными лицами, использующими в указанной программе учетные записи «4e4en_rus», «djsmash», «ekbmef» и «muzzik», при этом, в ходе незашифрованной беседы с пользователем «muzzik» (т.4 л.д. 105), последний обращается к пользователю «misha_mikhail»: «Шеф».

При просмотре истории посещения программы «Tor Browser» - анонимного браузера, позволяющего оставаться анонимным при просмотре различных сайтов, прятать IP-адрес, браузер и характеристики компьютера, использующий сервис «Tor» для обеспечения анонимности, установлено посещение фото-хостинга «Imgur» - онлайн-сервиса загрузки, хранения и обмена фото-изображениями в период, сохраненный в истории, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и «Postimаgе» - бесплатного хостинга картинок, предоставляющего загрузку изображений и обмен фотографиями. Также обнаружены файлы, содержащие фотоизображения участков местности с нанесенными, при помощи программы «Редактор», метками с фиксацией имени графических файлов и датой их создания (фотоизображения тайников с наркотическими средствами).

Из указанных доказательств следует, что в изъятых у Каличонок Д.С. и Мещеряков И.О. технических средствах обнаружена история сообщений, история переписки в программах обмена мгновенными сообщениями «Telegram», история посещения глобальной сети «Интернет», а также на мобильных телефонах обнаружены файлы, содержащие изображения, изображения участков местности, помещений, помещений с указателями, выделениями, а также с указаниями географических координат, что согласуется с показаниями Мещеряков И.О. о том, что деятельность по распространению наркотических средств носила систематический характер. Указанными данными, извлеченными из технических средств подсудимых, подтверждается наличие в структуре организованной группы лица, являвшегося руководителем, иных лиц, вовлеченных в преступную деятельность, подчиняющихся руководителю, которым являлся Каличонок Д.С.

Кроме того, вопреки доводам стороны защиты, исследованными данными с технических средств Каличонок Д.С., в частности ноутбука «НР», изъятого в ходе проведения опертивно-розыскного меропорятия «Обследование транспортного средства» из автомобиля «Toyota Land Cruiser», государственный регистрационный знак К №40817810604900317040, подтверждается связь Каличонок Д.С. с интернет-площадкой по продаже наркотических средств «Misha Mikhail», поскольку именно Каличонок Д.С. имел доступ к названному магазину, в программе обмена сообщениями «Pidgin» обнаружена учетная запись пользователя технического устройства «misha_mikhail», что полностью согласуется с показаниями подсудимого Мещеряков И.О. о действиях Каличонок Д.С. по сбыту наркотических средств через магазин «Misha Mikhail», а также об использовании Каличонок Д.С. именно данного псевдонима при общении в мессенджерах, показаниями свидетеля Свидетель №3, указавшего, что оперативным путем была получена информация об использовании руководителем организованной группы ника «misha_mikhail» при общении с соучастниками.

Согласно ч.3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Организованная группа, созданная и руководимая Каличонок Д.С., в которую наряду с другими неустановленными лицами входил Мещеряков И.О., характеризовалась признаками устойчивости, организованности, сплоченности, которые состояли в следующем: четком распределении ролей и функций между всеми участниками группы, так, как следует из показаний подсудимого Мещеряков И.О., на него были возложены определенные функции по обнаружению тайников с закладками, фасовки наркотических средств и передачи их Каличонок Д.С., а затем с сентября 2018 года – оборудовании тайников с более мелкими закладками, при этом его функционал был постоянен, о наличии четких функций у Мещеряков И.О. в своих показаниях указывали свидетели Свидетель №3, Свидетель №2.

Выполнении каждым участником преступной группы своих действий в преступной схеме, стабильности состава ее участников, рассчитывающих на совместное осуществление преступной деятельности; осознании участниками своей принадлежности к этой организованной группе, осведомленностью членов группы о преступном характере планируемых и совершаемых действий; объединении входящих в состав организованной группы лиц общим умыслом на совершение незаконных сбытов наркотических средств и наличии у членов группы общей цели - совершения преступлений из корыстных побуждений с целью получения материальной выгоды - дохода от преступной деятельности в качестве личного обогащения в течение длительного периода времени. Так Мещеряков И.О. за незаконную деятельность по сбыту наркотических средств получал денежное вознаграждение от Каличонок Д.С., что подтверждается исследованным в ходе судебного разбирательства протоколом осмотра предметов (документов), а именно движения денежных средств по счету карты ПАО «Сбербанк России» №40817810604900317040, выпущенной на имя Свидетель №14 и CD - диск, содержащий информацию о движении денежных средств по указанной банковской карте, предоставленный ПАО «Сбербанк России». Так, в ходе осмотра и анализа информации по указанной банковской карте установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переведены денежные средства на счета (банковские карты), выпущенные на имя Мещеряков И.О. в сумме 1 412 981 рубль (том 5 л.д.1-17,46-129), а как следует из показаний свидетеля Свидетель №14 – матери подсудимого Каличонок Д.С. – допрошенной в судебном заседании, указанной картой единолично распоряжался Каличонок Д.С. Кроме того, как следует из справки-меморандум по итогам проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок» совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу (РОСФИНМОНИТОРИНГ) (т. 1 л.д. 85-88) с лицевого света Свидетель №14 в ПАО «Сбербанк России» имелись перечисления на общую сумму 696 200 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, и осуществляющим деятельность, связанную с продажей химических веществ, что свидетельствует о финансировании Каличонок Д.С., в пользовании которого находилась карта с указанным лицевым счетом, незаконной деятельности по производству наркотических средств путем приобретения химических компонентов.

Применение одних и тех же способов и методов при совершении действий, направленных на незаконный сбыт наркотических средств, позволило длительное время совершать действия по незаконному обороту наркотических средств.

Деятельность организованной группы носила конспиративный характер: разработанные Каличонок Д.С. как руководителем организованной группы схема и план совершения преступлений позволяли руководить и координировать действия участников организованной группы, в том числе Мещеряков И.О., анонимно и дистанционно с использованием программ передачи данных «Telegram», «Jabber» «Pidgin»; использовался бесконтактный способ сбыта наркотических средств, что подтверждается многочисленными фотографиями в изъятых сотовых телефонах как Мещеряков И.О., так и Свидетель №1 (жены Каличонок Д.С.), а также в портативных компьютерах Каличонок Д.С., с координатами и местами закладок, при этом к доводам подсудимого Каличонок Д.С. о наличии в его технических средствах указанных фотографий в связи с тем, что он является потребителем наркотических средств, суд относится критически.

В целях конспирации, чтобы не быть изобличенными сотрудниками правоохранительных органов в деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, а также для поддержания постоянной оперативной связи участники организованной группы использовали сотовые телефоны, имеющие выход в сеть «Интернет», с программами передачи данных «Telegram», «Jabber», «Pidgin», обеспечивающих передачу текстовых сообщений в зашифрованном виде.

Так, созданная Каличонок Д.С. преступная группа имела четко определенную иерархию с распределением ролей, существовала достаточное время - в период с начала 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, чтобы признать ее устойчивой, и была организована таким образом, что задержание конкретных «закладчиков» не прекращало ее деятельность – их функции выполняли другие «закладчики», о чем указывал Мещеряков И.О. в своих показаниях, ссылаясь на предложение Каличонок Д.С. занять место курьера.

Информированность членов группы обо всех входящих в ее состав участниках противоречила бы мерам, направленным на обеспечение безопасности и конспирации, тем не менее участники группы осознавали, что в ее состав входят и иные лица, о чем Каличонок Д.С. сообщал Мещеряков И.О..

Суд полагает установленным обстоятельство, что деятельность по сбыту наркотиков как Каличонок Д.С., так и Мещеряков И.О. осуществляли дистанционным способом, используя при этом информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть «Интернет», при этом они использовали технические средства, имеющий доступ в сеть «Интернет». Кроме того, магазин «Misha Mikhail», обеспечивающий бесконтактный сбыт наркотических средств, располагался в сети «Интернет». Таким образом, квалифицирующий признак по каждому эпизоду преступной деятельности «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)» нашел свое полное подтверждение.

Квалифицирующие признаки «в крупном размере» и «в особо крупном размере» также по каждому эпизоду преступной деятельности нашли свое полное подтверждение, а чем свидетельствуют справки о предварительном исследовании и заключение эксперта. Размер в каждом случае определен в соответствии с Постановлением Правительства РФ №40817810604900317040 от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размера для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ» (с изменениями и дополнениями).

Согласно ч. 3 ст. 30 УК РФ умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам, признаются покушением. Под незаконным сбытом наркотических средств следует понимать незаконную деятельность, направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию другому лицу - приобретателю. Незаконный сбыт следует считать оконченным преступлением с момента выполнения лицом всех необходимых действий по передаче приобретателю указанных средств независимо от их фактического получения приобретателем. При этом сама передача реализуемых средств приобретателю может быть осуществлена любыми способами, в том числе непосредственно или путем сообщения приобретателю о месте их хранения, или проведения закладки в обусловленном с ним месте и т.д.

Если лицо в целях осуществления умысла на незаконный сбыт наркотических средств незаконно приобретает, хранит, перевозит, изготавливает, перерабатывает эти средства, тем самым совершает действия, направленные на их последующую реализацию и составляющие часть объективной стороны сбыта, однако по не зависящим от него обстоятельствам не передает указанные средства приобретателю, то такое лицо несет уголовную ответственность за покушение на незаконный сбыт этих средств.

Об умысле подсудимых на незаконный сбыт изъятых наркотических средств, помимо вышеприведенных доказательств, свидетельствуют их размер, расфасовка, изъятые в процессе обследования транспортного средства и по месту жительства Мещеряков И.О. предметы, а также оперативная информация о лицах, занимающихся незаконным сбытом мефедрона, в процессе проверки которой в ходе ОРМ были задержаны подсудимые.

Проанализировав данные доказательства и сопоставив их между собой, суд находит их в совокупности относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными, для того, чтобы принять решение по существу уголовного дела.

Суд полагает необходимым в основу обвинительного приговора по эпизодам преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств в отношении каждого из подсудимых положить показания подсудимого Мещеряков И.О., данных в ходе предварительного расследования, подтвержденных в судебном заседании, поскольку данные показания в полном объеме описывают произошедшие события, роль каждого из участников в преступной деятельности, не противоречат иным исследованным доказательствам, а также показания свидетелей Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №4, поскольку они последовательны, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга, ничем не опорочены, заинтересованности свидетелей в привлечении подсудимых к уголовной ответственности не установлено, описываемые события в целом согласуются и с установленными в судебном заседании фактическим обстоятельствами дела, логично дополняют их.

Версию Каличонок Д.С. выдвинутую в ходе судебного следствия, о том, что каких-либо действий, направленных на незаконный сбыт наркотических средств он не осуществлял, помогал Мещеряков И.О. изготовить наркотическое средство в ночь с 11 на ДД.ММ.ГГГГ лишь с целью личного употребления, поскольку является потребителем наркотических средств, к изъятым наркотическим средствам по месту жительства Мещеряков И.О. какого-либо отношения не имеет, суд расценивает как попытку уменьшить степень ответственности, и предстать в более выгодном свете перед участниками судебного разбирательства, является избранной формой защиты. Что касается версии подсудимого в целом, то его показания как в ходе предварительного расследования, так и в суде давались после того и в том объеме, который обусловлен осведомленностью об объеме доказательств обвинения, при этом полностью противоречат всем исследованным в ходе судебного следствия письменным доказательствам, свидетельствующим об активной роли Каличонок Д.С. в деятельности магазина «Misha_Mikhail», его администрации, привлечении новых членов группы и осуществление ими руководства, выплате вознаграждения за незаконную деятельность. Версия подсудимого направлена на то, чтобы максимально уменьшить степень уголовной ответственности, представив свои действия как не связанные со сбытом наркотических средств.

Доводы подсудимого Каличонок Д.С. о личной неприязни со стороны подсудимого Мещеряков И.О., а также свидетелей – оперативных сотрудников, ничем не подтверждены. Дача показаний Мещеряков И.О. не может свидетельствовать о его желании уйти от ответственности, поскольку в данных показаниях, он, помимо Каличонок Д.С., также изобличает себя в совершении особо тяжких преступлений.

Указание стороны защиты на непричастность Каличонок Д.С. к покушению на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, обнаруженных по месту жительства Мещеряков И.О., вследствие отсутствия на изъятых полимерных свертках отпечатков пальцев и потожировых следов Каличонок Д.С., отклоняются как необоснованные. Из заключения эксперта №40817810604900317040 (т. 1 л.д. 206-207) явствует, что на представленных пакетах следов папилярных линий рук не обнаружено, при этом обнаружен пот, выделить ДНК человека из которого в концентрации, достаточной для исследования локусов ядерной ДНК не представилось возможным (заключение эксперта №40817810604900317040 от ДД.ММ.ГГГГ). Вместе с тем, указанные заключения не опровергают показания подсудимого Мещеряков И.О., о том, что именно Каличонок Д.С. передал ему свертки, обнаруженные по его месту жительства, оснований не доверять указанным показаниям у суда не имеется.

Таким образом, суд, находя вину подсудимых полностью доказанной, квалифицирует действия Каличонок Д.С. и Мещеряков И.О. по ч. 3 ст. 30, п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам; и по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, которое не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Кроме того, суд полагает установленной вину Каличонок Д.С. в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступлений в особо крупном размере, что подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №3, изложенными выше, сотрудниками УНК ГУ МВД России по <адрес> совместно со службой Росфинмониторинга проводилось мероприятие, аналитический сбор сведений в рамках уголовного дела, для доказывания или опровержения дохода. Было установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Каличонок Д.С. совершал финансовые операции с денежными средствами, полученными от его преступной деятельности в результате чего, данные денежные средства приобретали вид правомерно полученных для дальнейшего владения, пользования и распоряжения. При этом свидетелем подробно описан способ выведения денежных средств, счета и суммы, полученные Каличонок Д.С. в результате его преступной деятельности.

Из показаний Свидетель №5, данных в ходе судебного заседания следует, что она является специалистом Росфинмониторинга. В рамках своей служебной деятельности мониторинга и финансовых операций были выявлены финансовые операции в отношении ряда лиц, причастных к деятельности интернет-обменника. В отношении данных лиц была запрошена информация из кредитных организаций, проведен анализ, в результате чего были установлены контрагенты, пользующиеся услугами данного интернет-обменника. Подозрение вызывала и периодичность и контрагенты, с банковских карт которых осуществлялись переводы, поскольку это лица, зарегистрированные на территории других субъектов и на тот момент в распоряжении Росфинмониторинга отсутствовала информация о наличии каких-либо контактах или взаимоотношении между данными лицами и проверяемым лицом, и что соответственно указывало на сомнительность производимых финансовых операций.

Среди данных контрагентов была установлена карточка, открытая на имя Свидетель №14. В ходе анализа банковских карт данного лица было установлено, что на указанное имя открыто четыре банковские карты, три из них платежной системы «Виза» и одна «МастерКарт», в том числе была установлена банковская карта на которую осуществлялось зачисление денежных средств, связанных с выплатой пенсии, соответственно официальный источник дохода составлял приблизительно 10-11 тысяч в месяц. При этом были установлены другие банковские карты, доход по которым за год превышал 5 млн. рублей, что не соответствовало ни социальному статусу человека, ни известным сведениям о его месте работы и предполагаемом легальном доходе, что обратило на себя внимание и вызвало подозрения о совершении подозрительных финансовых операций.

Информация, полученная в ходе мониторинга, была направлена в адрес правоохранительных органов, с целью установления в действиях контрагентов признаков противоправных деяний, совершенных преступлений. По результатам проведенных оперативных мероприятий в адрес Росфинмониторинга направлена информация о деятельности данных контрагентов, в частности о возможной причастности фигурантов поверки к противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств. На данном этапе было принято решение в соответствии с ФЗ № 115-ФЗ о проведении углубленной проверки в отношении банковских карт, открытых на имя Свидетель №14 и соответственно иных карт, которые были установлены далее в ходе анализа операций по карте Свидетель №14. За период анализируемой деятельности с января 2018 года установлено зачисление на данную карту свыше 5,4 млн рублей с банковских карт физических лиц, зарегистрированных на территории различных субъектов в отношении которых имелись основания полагать, что их деятельность связана именно с деятельностью интернет-обменников и организаций, предоставляющих услуги по обмене виртуальных валют на реальные денежные средства. Было установлено лицо, зарегистрированное на территории <адрес>, в отношении которого позже получена информация о причастности его деятельности интернет-обменника, располагающей свои услуги на площадке. Кроме этого были установлены карточки Свидетель №1, Мещеряков И.О. и Свидетель №15, которые также использовались для осуществления финансовых операций. Касаемо карты Свидетель №1, установлены операции по перечислению денежных средств как с карты Свидетель №14, так и прямое зачисление на карточку Свидетель №1 денежных средств с банковских карт интернет-обмеников, в том числе с каточки Свидетель №13 и ряда других лиц, пересекающихся по ранее проверенным картам. Схема финансовых операций установленных в ходе анализа выглядела следующим образом. Денежные средства с банковских карт лиц, зарегистрированных на территории различных субъектов и имеющих возможную причастность к интернер-обменикам перечислялись на карту Свидетель №14, после чего выводились либо в наличный оборот, либо транзитом перечислялись на карту Свидетель №1, Мещеряков И.О., с которых также выводились в наличные обороты, либо перечислялись третьим лица.

Дополнительно, описывая общий принцип работы криптовалютной биржи и общего порядка вывода денежных средств, специалист в судебном заседании указала, что с точки зрения экономических процессов, учитывая, что курс криптовалюты зависим от колебаний на рынке, в первую очередь от деятельности криптообменных бирж и новостных изменений, то экономический смысл данных операций равен нулю, при приобретении криптовалюты обменники биржы берут процент за совершение сделки, и соответственно при проведении обратной операции по выводу в фиатные денежные средства, криптобижи и криптообменники удерживают свою комиссию, плюс дополнительно к этому можно добавить определенный риск совершения операций, существуют варианты каких-либо неправомерных действий. Сама по себе суть использования криптовалют в расчетах укладывается в концепцию легализации, то есть три ступени, первая ступень это размещение, получение преступного дохода, соответственно при реализации наркотических средств, получение оплаты в криптовалюте позволяет сокрыть связь между продавцом и покупателем, поскольку криптовалюта является анонимным средством, соответственно невозможно установить владельца криптокошелька, если не обладать данными о цепочке и соответственно техническим характеристикам. Второй этап, это наслоение, перевод криптовалюты со своих кошельков на криптокошельки биржи, позволяющие создать разрыв, поскольку дальше денежные средства биржа выводит с банковских карт, которыми пользуется данная биржа, либо со счетов, соответственно связь между операцией по обмену криптовалюты на фиатные денежные средства отсутствует. Третий этап, это интегрирование, то есть сама легализация - использование банковских карт третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности, позволяет сокрыть участие лица, заинтересованного в осуществлении данных операций. Выведя денежные средства с криптообменника на банковскую карту третьего лица, без помех используя для обналичивания, лицо получает наличные денежные средства, которые не привязаны к его противоправной деятельности, чистые денежные средства, которыми впоследствии распоряжается по своему усмотрению.

Согласно справке-меморандум, в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий «Наведение справок» совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу (РОСФИНМОНИТОРИНГ) установлена схема движения денежных средств и совершения финансовых операций по банковским картам, находящимся в пользовании, распоряжении и управлении Каличонок Д.С. Характер выявленных операций по своему характеру, суммам и периоду совершения в достаточной степени указывает на возможную их связь с легализацией преступного дохода. (том 1 л.д. 85-88)

Все результаты оперативно-розыскной деятельности были переданы органу предварительного расследования согласно постановлению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д.83-84).

Виновность Каличонок Д.С. в указанном преступлении подтверждается и иными исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами.

Согласно протоколу обследования транспортного средства – автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» государственный регистрационный знак №40817810604900317040 регион, в период времени с 12 часов 20 минут по 12 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ в бардачке указанного транспортного средства обнаружены карта ПАО «Сбербанк» №40817810604900317040 и пластиковая карта АО «QIWI-кошелек» №40817810604900317040 (том 1 л.д.58-59).

При личном досмотре Мещеряков И.О. от ДД.ММ.ГГГГ были обнаружены и изъяты: карта ПАО «Сбербанк России» №40817810604900317040, карта ПАО «Тинькофф-банк» №40817810604900317040, карта АО «Альфа-банк» №40817810604900317040 (том 1 л.д.66-69).

В ходе проведенного обыска в квартире, расположенной по адресу: <адрес>450, по месту проживания Каличонок Д.С., обнаружены и изъяты: карта ПАО «Сбербанк России» №40817810604900317040 на имя Шилкиной Свидетель №1, карта ПАО «Сбербанк России» №40817810604900317040 на имя Свидетель №1 (том 2 л.д.51-67).

Указанные предметы были признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. В ходе предварительного расследования были истребованы данные о движении денежных средств по указанным счетам карт, изъятых при производстве оперативных и следственных действий.

Согласно показаниям свидетелей Свидетель №14 и Свидетель №1, данным в ходе судебного разбирательства, Каличонок Д.С. распоряжался картами, выпущенными в банках на их имена. При этом свидетель Свидетель №14 пояснила, что доступа к картам, выпущенным на ее имя, но находящимся в пользовании сына она не имела, о движении денежных средств ей ничего неизвестно.

Обстоятельства, указанные свидетелем Свидетель №3 и специалистом Свидетель №5, касающиеся движения денежных средств по счетам карт, используемых Каличонок Д.С., размеров сумм перечислений и снятий, периодов, полностью подтверждаются исследованной в судебном заседании объективными данными, представленной банками.

Так, согласно протоколу осмотра предметов (документов) - информации о движении денежных средств по банковской карте QIWI-кошелек АО «Qiwi-банк» №40817810604900317040 выпущенной на имя Свидетель №1 установлено, что она выпущена к электронному счету, соответствующему абонентскому номеру №40817810604900317040 зарегистрированному в ПАО «МТС» на имя Свидетель №1 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет данного электронного кошелька поступили денежные средства с различных электронных кошельков на сумму 1 115 719 рублей (76 операций); в тот же период времени со счета выведены в наличный оборот денежные средства на сумму 1 323 300 рубля (15 операций) (том 6 л.д.107-117).

При осмотре данных о движении денежных средств по счету карты ПАО «Сбербанк России» №40817810604900317040, выпущенной на имя Свидетель №14, установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета банковской карты №40817810604900317040 выведено в наличный оборот - сняты денежные средства через банкоматы на территории <адрес> в сумме 5 091 930 рублей (81 операция); переведены денежные средства на счета (банковские карты), выпущенные на имя Свидетель №1 в сумме 1 097 700 рублей (75 операций); переведены денежные средства на счета (банковские карты), выпущенные на имя Мещеряков И.О. в сумме 1 412 981 рубль; переведены денежные средства на счета (банковские карты), выпущенные на имя Свидетель №14 на сумму 336 760 рублей. На счет банковской карты №40817810604900317040 в указанный период времени с банковских счетов лиц, зарегистрированных на территории различных субъектов РФ переведены денежные средства в сумме 5 841 348 рублей (46 операций); на счет банковской карты в указанный период времени с банковских счетов лиц, зарегистрированных на территории субъектов УрФО переведены денежные средства в сумме 4 368 212 рублей (59 операций) (том 5 л.д.1-17, 46-129).

Указанные сведения полностью соотносятся с данными о движении денежных средств по карте Мещеряков И.О., выпущенной ПАО «Сбербанк России» №40817810604900317040. Согласно протоколу осмотра информации, представленной ПАО «Сбербанк России», на счет банковской карты с банковской карты №40817810604900317040, выпущенной на имя Свидетель №14 переведены денежные средства в сумме 1 219 300 рублей (51 операция) (т. 5 л.д. 221-242), а также на счет банковской карты №40817810604900317040, выпущенной в ПАО «Сбербанк России» на имя Мещеряков И.О. с банковской карты №40817810604900317040, выпущенной на имя Свидетель №14 переведены денежные средства в сумме 193 681 рубль (31 операция) (том №40817810604900317040).

Как следует из протоколов осмотра сведений о движении денежных средств по картам, выпущенным на имя Свидетель №1 №40817810604900317040 и №40817810604900317040 в ПАО «Сбербанк России», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета банковской карты №40817810604900317040 выведено в наличный оборот - сняты денежные средства через банкоматы на территории <адрес> и <адрес> в сумме 1 046 700 рублей (19 операций); на счет банковской карты в указанный период через банкоматы на территории <адрес> внесены наличные денежные средства в сумме 367 800 рублей (8 операций); на счет банковской карты в указанный период осуществлены безналичные переводы денежных средств (поступление) с различных счетов в сумме 2 573 370 рублей, в том числе с банковских карт лиц, зарегистрированных на территории субъектов РФ (кроме УрФО) на сумму 823 000 рублей (5 операций), в том числе с банковской карты №40817810604900317040 переведены денежные средства в сумме 1 097 700 рублей (75 операций). Со счета банковской карты №40817810604900317040 в указанный период осуществлены безналичные переводы денежных средств (списание) на различные счета на сумму 1 030 731 рубль, в том числе на банковскую карту №40817810604900317040 переведены денежные средства в сумме 629 414 рублей (50 операций), на банковскую карту №40817810604900317040 переведены денежные средства в сумме 124 450 рублей (25 операций), в том числе на счет банковской карты, выпущенной на имя Мещеряков И.О. на сумму 15 000 рублей(1 операция) (том 5 л.д. 1-45, том 6 л.д.133-205).

Доводы подсудимого Каличонок Д.С. о получении прибыли за счет проведения операций на бирже криптовалюты по покупке-продаже биткоинов опровергаются, кроме показаний специалиста Свидетель №5, указавшей на отсутствие экономической выгоды от приобретения и продажи криптовалюты не в рамках инвестиционной деятельности, показаниями свидетеля Свидетель №13, подтвердившего в ходе допроса, что он неоднократно приобретал криптовалюту «биткоин» у пользователя криптобиржы «Локалбиткоин.нет» у пользователя под ником «Хохол», при этом в обратном направлении свидетель никогда не продавал «биткоины». Описывая принцип работы площадки «Локалбиткоин.нет» свидетель указывал, что это площадка, на которой находятся биткоины, там есть кошелек, личный кабинет, есть возможность их продавать или покупать, но деньги, рубли, за которые приобретаются биткоины, переводят с карты на карту, то есть биткоины хранятся на площадке, а расчет за них происходит с карты физического лица на карту физического лица реальными деньгами. При этом покупатель, желая приобрести биткоины, выставляет свое предложение о покупке, как правило по более низкой цене, а продавец откликается на это предложение.

Давая оценку этой части обвинения, суд исходит из того, что на основании ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» преступление, предусмотренное ст. 174.1 УК РФ, относится к сфере экономической деятельности и его составообразующим элементом является цель вовлечения денежных средств и иного имущества, полученного в результате совершения преступлений, в легальный экономический оборот. По смыслу закона, цель придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению денежными средствами, иным имуществом, приобретенным преступным путем, как обязательный признак состава преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций, сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица, его соучастников, направленных на сокрытие факта оборота. Такая цель может проявляться, в частности: в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п., при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено; в совершении сделок по отчуждению имущества, приобретенного преступным путем; в фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем; в совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем, или с участием подставных лиц, либо с использованием электронных средств платежа.

Так, оценивая исследованные доказательства в совокупности, признавая их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для принятия решения по уголовному делу, суд приходит к выводу, что указанные органами предварительного расследования финансовые операции, проводимые Каличонок Д.С., были направлены именно на то, чтобы придать полученным значительным финансовым доходам легальный вид.

Судом установлено, что при совершении вышеуказанных действий, связанных с перечислением денежных средств на лицевые счета, а также их последующее расходование, в том числе путем обналичивания, Каличонок Д.С. преследовал цель отмывания денежных средств, полученных им в результате совершенных преступлений, и имел умысел на их легализацию. Не имея реального постоянного легального источника дохода соразмерного перечислениям, подсудимым получено за период действия интернет-магазина «Misha_Mikhail», занимающегося продажей наркотических средств, и подконтрольного Каличонок Д.С., с начала 2018 года по ДД.ММ.ГГГГ, 11 325 279 рублей. Поскольку денежные средства от сбыта наркотических средств поступали в целях конспирации в виде «Bitcoin» на лицевой счет магазина, Каличонок Д.С., имея к нему доступ, выводил данную криптовалюту путем продажи на интернет-обменнике «Localbitcoin.net» лицам, при этом получая фиатные денежные средства, перечисляемые третьими лицами, в том числе свидетелем Свидетель №13, о чем он указывал в допросе, на счета неосведомленных о преступной деятельности Каличонок Д.С. - его матери и супруги, а затем обналичивал их, в том числе путем снятия с банковских карт. Часть денежных средств, перечисленных между счетами Свидетель №14 и Свидетель №1, находившимися в распоряжении Каличонок Д.С. не имела какого-либо экономического смысла. Учитывая показания специалиста Свидетель №5, указавшей на подозрительность финансовых операций, проводимых по счетам, показания подсудимого Мещеряков И.О., указавшего, что Каличонок Д.С. в 2018 году осуществлял незаконную деятельность по сбыту наркотических средств в названном интернет-магазине, за что получал прибыль в криптовалюте «Bitcoin», которую впоследствии конвертировал и переводил на счета карт, при этом с 2018 года изменился социальный статус Каличонок Д.С., который стал приобретать вещи, ранее ему недоступные; приобретение ювелирных украшений и изделий из меха на общую сумму 349 001 рублей в период с марта 2018 года по январь 2019 года, а также приобретение ДД.ММ.ГГГГ автомобиля Тойота Ленд Круизер 200 в собственность Свидетель №1 стоимостью 1 670 000 рублей, суд считает доказанным факт совершение Каличонок Д.С. финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, именно в целях придания правомерного вида их владением, пользованием и распоряжением.

С указанными денежными средствами были совершены финансовые операции на сумму 11 325 279 рублей, что является особо крупным размером, исходя из примечания к ст. 174 УК РФ.

Таким образом, суд квалифицирует действия Каличонок Д.С. по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ - как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенные в особо крупном размере.

В соответствии со ст.ст. 6, 7, 43, 60 УК РФ при назначении каждому из виновных наказания суд принимает во внимание принципы гуманизма и справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства совершения преступлений, данные о личности виновных, а также наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на исправление Каличонок Д.С. и Мещеряков И.О. и условия жизни их семей.

Обсуждая данные о личности Каличонок Д.С. суд учитывает, что он на специализированных учетах не состоит, согласно выводам заключения комиссии экспертов №40817810604900317040 от ДД.ММ.ГГГГ каким-либо психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдал, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, социально адаптирован, проходил службу в вооруженных силах РФ, положительно характеризуется по месту жительства, работы, а также свидетелями Свидетель №14 (мать) и Свидетель №1(супруга).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Каличонок Д.С. по всем эпизодам преступной деятельности суд признает, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка. В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает частичное признание вины подсудимым, состояние здоровья виновного и членов его семьи, оказание помощи близким родственникам, исключительно положительные характеристики, участие в социальных и благотворительных проектах.

В качестве отягчающего наказание Каличонок Д.С. обстоятельства по эпизодам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, суд, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 63 УК РФ признает особо активную роль в совершении преступлений, поскольку как установлено судом именно Каличонок Д.С. явился инициатором преступлений, организовал их и активно участвовал в их совершении, при этом выступал вдохновителем и наиболее настойчиво стремился к достижению преступного результата.

Отягчающих наказание обстоятельств по преступлению, квалифицированному судом по ст. 174.1 УК РФ, не установлено.

Мещеряков И.О. на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, проходил службу в вооруженных силах РФ, положительно характеризуется по месту жительства и работы, а также супругой Свидетель №15, допрошенной в судебном заседании в качестве свидетеля

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Мещеряков И.О. суд признает, в соответствии с п.п. «г,и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, явку с повинной, соответствующую требованиям ст. 142 УПК РФ, и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче полных и правдивых признательных показаний, а также сообщение сведений, направленных на изобличение соучастника преступления, наличие малолетнего ребенка. В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ суд учитывает полное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, состояние здоровья Мещеряков И.О., его супруги и близких родственников, положительные характеристики, участие в благотворительных мероприятиях.

Отягчающих наказание подсудимого Мещеряков И.О. обстоятельств не установлено.

Каличонок Д.С. и Мещеряков И.О. совершили два неоконченных умышленных преступления, направленных против здоровья населения, относящихся к категории особо тяжких, Каличонок Д.С. также совершил умышленное оконченное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности, оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие, с учетом фактических обстоятельств совершенных каждым из виновных преступлений, в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

Принимая во внимание категории тяжести совершенных подсудимым Каличонок Д.С. преступлений - особо тяжкие и тяжкое преступления, обстоятельства преступных деяний, суд полагает необходимым назначить за каждое из совершенных преступлений, наказание в виде реального лишения свободы на срок, являющийся соразмерным содеянному, и достаточный для исправления виновного, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений, применяя при этом при назначении наказания за неоконченные преступления, направленные против здоровья населения, положения ч. 3 ст. 66 УК РФ. Наказание в виде лишения свободы суд полагает справедливым и соответствующим характеру и степени общественной опасности преступления, оно будет направлено на достижение целей наказания, предусмотренных ч. 1 ст. 43 УК РФ. Кроме того, с учетом характера совершенных преступлений, возраста, семейного, материального положения, образования и профессий подсудимого суд полагает необходимым назначить Каличонок Д.С. за каждое из совершенных преступлений дополнительное наказание в виде штрафа. Оснований для назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью не имеется.

Ввиду отсутствия правовых оснований, при назначении наказания суд не применяет в отношении Каличонок Д.С. положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым Мещеряков И.О. преступлений против здоровья населения, обстоятельств совершения преступлений и тяжести содеянного, считает, что Мещеряков И.О. также следует назначить наказание в виде лишения свободы на срок, являющийся достаточным для исправления подсудимого и восстановления социальной справедливости, с учетом положений ч. 3 ст. 66 УК РФ. Назначение дополнительного наказания в данном случае целесообразным не является, учитывая материальное положение Мещеряков И.О., наличие финансовых обязательств, и данных о его личности.

Также, с учетом установленного смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, при назначении наказания Мещеряков И.О. суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением виновных во время или после совершения преступлений, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного, позволяли применить к Каличонок Д.С. и Мещеряков И.О. положения ст. 64 и 73 УК РФ, суд не находит. Соблюдая требования о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, суд считает, что обстоятельства, установленные в ходе судебного разбирательства и признанные судом смягчающими наказание, не могут быть признаны исключительными ни каждое в отдельности, ни в совокупности.

Оснований для применения положений п. 8 ч. 1 ст. 299 УПК РФ не имеется.

Вид исправительного учреждения как Каличонок Д.С., так и Мещеряков И.О. суд определяет по правилам п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ – исправительную колонию строгого режима, поскольку каждым из них совершены особо тяжкие преступления, ранее они не отбывали наказание в местах лишения свободы.

Меру пресечения, избранную в отношении подсудимого Каличонок Д.С. до вступления приговора в законную силу в виде заключения под стражу, суд полагает необходимым оставить без изменений, в соответствии с ч. 2 ст. 97 УПК РФ, для обеспечения исполнения приговора суда, с учетом данных о личности виновного, назначенного ему наказания в виде реального лишения свободы, осуществив зачет времени содержания под стражей с момента фактического задержания с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу в соответствии с ч. 3.2 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу изменить подсудимому Мещеряков И.О. меру пресечения в виде запрета определенных действий на заключение под стражу, полагая, что при иной, более мягкой мере пресечения, Мещеряков И.О. с учетом назначенного ему наказания, может скрыться и таким образом воспрепятствовать исполнению приговора. При этом время содержания Мещеряков И.О. под стражей в периоды с ДД.ММ.ГГГГ (то есть с момента фактического задержания) по ДД.ММ.ГГГГ, а также с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, подлежит зачету в срок лишения свободы в соответствии с ч. 3.2 ст. 72 УК РФ, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Судьбу вещественных доказательств по делу определить на основании ст. 81 УПК РФ. Так, наркотические средства, предметы, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, связанные с незаконным оборотом наркотических средств (том 1 л.д.169-175, 187-195, 231-233, т. 4 л.д. 264-270) на основании п.п. 1,2 ч. 3 ст. 81 УПК РФ подлежат уничтожению. Денежные средства в сумме 95000 рублей, изъятые в ходе обыска по месту жительства Каличонок Д.С. (т. 2 л.д. 125-129), на основании п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ подлежат конфискации в доход государства как деньги, полученные в результате совершения преступлений в сфере экономической деятельности, поскольку фактические обстоятельства совершения преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ свидетельствуют о выводе Каличонок Д.С. денежных средств путем снятия с банковских карт, доказательств правомерности получения данных денежных средств иными лицами, в том числе Свидетель №1, суду не представлено. Автомашину «Toyota Land Cruiser 200» государственный регистрационный знак №40817810604900317040 регион (том 2 л.д.193-195) на основании п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ необходимо оставить по принадлежности у законного владельца Свидетель №1 Листы бумаги с рукописным текстом, выполненным Каличонок Д.С. (т. 2 л.д. 178-188), карты QIWI-кошелек АО «Qiwi-банк», карту ПАО «Сбербанк России», выпущенные на имя Свидетель №1, карту ПАО «Сбербанк России», выпущенную на имя Свидетель №14, карты ПАО «Сбербанк России», ПАО «Тinkoff», АО «Альфа-Банк», выпущенные на имя Мещеряков И.О. – уничтожить. Сотовые телефоны, ноутбук «НР», портативный компьютер «Lenovo G780» (том 4 л.д.264-270) – уничтожить на основании п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, поскольку указанные вещественные доказательства использовались Каличонок Д.С. и Мещеряков И.О. в преступной деятельности и сохранили на себе следы преступления, фактически являлись средством совершения преступления, за которое они осуждены. CD-диски с информацией о движении денежных средств по банковским картам и приложения к протоколам осмотра (том 6 л.д.206-207) надлежит хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

По делу имеются процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвокатов по назначению за оказание в период предварительного следствия юридической помощи Каличонок Д.С. – адвокатом ФИО23 в сумме 1265 рублей; Мещеряков И.О. - адвокатами ФИО24 и ФИО25 в сумме 2530 рублей 00 коп. (том 8 л.д.18,198-199, том 9 л.д.198-199).

При этом суд не усматривает предусмотренных законом оснований для освобождения осужденных полностью или частично от уплаты указанных процессуальных издержек.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296, 299, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Каличонок Д.С. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 - п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

-по ч. 3 ст. 30 - п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ в виде 11 лет лишения свободы со штрафом 400 000 (четыреста тысяч) рублей;

-по ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 УК РФ в виде 12 лет лишения свободы со штрафом 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

-по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы со штрафом 300 000 (триста тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно Каличонок Д.С. назначить наказание в виде 17 лет лишения свободы со штрафом 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Каличонок Д.С. оставить без изменения.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в срок отбывания наказания время содержания под стражей с момента фактического задержания 12 февраля 2019 года до дня вступления приговора в законную силу в соответствии с ч. 3.2 ст. 72 УК РФ.

Признать Мещеряков И.О. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 - п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

-по ч. 3 ст. 30 - п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ в виде 7 лет лишения свободы;

-по ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 УК РФ в виде 8 лет лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно Мещеряков И.О. назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий изменить на заключение под стражу.

Взять Мещеряков И.О. под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания под стражей с момента фактического задержания с 12 февраля 2019 года по 12 апреля 2019 года, а также с 01 октября 2020 года до дня вступления приговора в законную силу в соответствии с ч. 3.2 ст. 72 УК РФ.

Взыскать с Каличонок Д.С. в доход федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 1265 рублей 00 копеек в счет оплаты вознаграждения адвоката, участвовавшего в качестве защитника Каличонок Д.С. в ходе предварительного расследования.

Взыскать с Мещеряков И.О. в доход федерального бюджета Российской Федерации денежные средства в размере 2530 рублей 00 копеек в счет оплаты вознаграждения адвокатов, участвовавших в качестве защитников Мещеряков И.О. в ходе предварительного расследования.

Вещественные доказательства:

вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство – мефедрон (4-метилметкатинон), массой 717,01 грамма; вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство – мефедрон (4-метилметкатинон), массой 465,35 грамма; вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство – мефедрон (4-метилметкатинон), массой 22,56 грамма и их первоначальная упаковка (том 1 л.д.169-175, 231-233); емкость из полимерного материала с крышкой, полимерные стаканы, денежный билет банка России, зубная щетка, ножницы, скотч, деформированная втулка, пакеты из полимерного материала с застежкой «зип-лок»; электронные весы, фрагменты фольги и полимерные пакеты с застежками «зип-лок»; два полимерных черных пакета с предметами, используемыми для изготовления наркотического средства, а именно: изделиями из полимерного материала с рисунками, полимерной емкостью, стеклянной прозрачной неокрашенной емкостью, стаканом из полимерного материала, металлической ложкой, полимерной карточкой, ножом, строительным шпателем, полимерными ёмкостями, перчатками, фрагментами тканого материала, листами бумаги, бутылками из полимерного материала, противнями, противогазами, пустыми полимерными емкостями, деформированной втулкой и иными предметами (том 1 л.д.187-195); семь емкостей с изопропиловым спиртом и полимерная скатерть (том 4 л.д.264-270) -уничтожить;

карты QIWI-кошелек АО «Qiwi-банк» №40817810604900317040; ПАО «Сбербанк России» №40817810604900317040; ПАО «Сбербанк России» №40817810604900317040, выпущенные на имя Свидетель №1; карту ПАО «Сбербанк России» №40817810604900317040, выпущенную на имя Свидетель №14; карты ПАО «Сбербанк России» №40817810604900317040; ПАО «Тinkoff» №40817810604900317040; АО «Альфа-Банк» №40817810604900317040, выпущенные на имя Мещеряков И.О.; сотовый телефон «iPhone7» Модель А1778 IMEI: №40817810604900317040, с сим-картой оператора сотовой связи «ТЕЛЕ2» с абонентским номером №40817810604900317040; сотовый телефон «iPhone7» Модель А1778 с сим-картой оператора сотовой связи «Билайн» с абонентским номером №40817810604900317040 сотовый телефон «iPhone 5s» Модель А1457 IMEI №40817810604900317040 с сим-картой оператора сотовой связи «Теле2» с абонентским номером +№40817810604900317040 сотовый телефон «iPhone10» Модель А1457 IMEI: №40817810604900317040 с сим-картой оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером №40817810604900317040; ноутбук «НР» Модель 3168 NGW, с серийным номером 8CG809012W; портативный компьютер «Lenovo G780» Model Name 20138 S\N CB17492611 P/N59338204 (том 4 л.д.264-270) листы бумаги с рукописным текстом, выполненным Каличонок Д.С. (т. 2 л.д. 178-182) -уничтожить;

денежные средства в сумме 95000 рублей (том №40817810604900317040 л.д.125-129) - конфисковать и обратить в собственность государства;

автомашина «Toyota Land Cruiser 200» государственный регистрационный знак №40817810604900317040 регион (том 2 л.д.193-195), переданная Свидетель №1 – оставить по принадлежности у Свидетель №1;

CD-диски с информацией о движении денежных средств по банковским картам и приложения к протоколам осмотра (том 6 л.д.206-207), хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в срок десять суток со дня провозглашения, а осужденными, находящимися под стражей – в тот же срок с момента вручения копии приговора, с принесением жалобы или представления через Сысертский районный суд <адрес>.

В случае подачи апелляционной жалобы/представления осужденные вправе ходатайствовать о своем личном участии в суде апелляционной инстанции и об осуществлении защиты прав и интересов, оказании им юридической помощи в суде апелляционной инстанции защитниками, приглашенными ими самими или с их согласия другими лицами, либо защитником, участие которого подлежит обеспечению судом.

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

Председательствующий                            А.А. Бреус