Решение по делу № 1-314/2022 от 05.07.2022

Дело № 1-314/2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 августа 2022 года город Ставрополь

Судья Октябрьского районного суда города Ставрополя Ставропольского края Ещенко И.А., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Мельник Н.С., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210, частью 4 статьи 159 (68 эпизодов) Уголовного кодекса Российской Федерации, Назарюк Ю.Ю., обвиняемой в свершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210, частью 4 статьи 159 (46 эпизодов) Уголовного кодекса РоссийскойФедерации, Русанов И.А., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210, частью 4 статьи 159 (25 эпизодов) Уголовного кодекса Российской Федерации, Давлетова Э.Ф., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 4 статьи 159 (10 эпизодов) Уголовного кодекса Российской Федерации, Аносова А.А., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 4 статьи159 (12 эпизодов) Уголовного кодекса Российской Федерации, Жукова Д.И., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 4 статьи 159 (12 эпизодов) Уголовного кодекса Российской Федерации, Бирюкова И.Н., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 4 статьи 159 (2 эпизода) Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ДД.ММ.ГГГГ в Октябрьский районный суд города Ставрополя Ставропольского края поступило уголовное дело в отношении Мельник Н.С., обвиняемого органом предварительного расследования в совершении преступления, предусмотренных частью 1 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 149-ФЗ), то есть создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией), а также координация преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов и создание условий для совершения преступлений такими группами, и преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (68 эпизодов), то есть хищении чужого имущества путём обмана с причинением значительного ущерба гражданину организованной группой;Назарюк Ю.Ю., обвиняемой органов предварительного расследования в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 130-ФЗ), то есть руководство входящим в преступное сообщество (преступную организацию) структурным подразделением, а также координация преступных действий в целях совершения нескольких тяжких преступлений, и преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (46 эпизодов), то есть хищении чужого имущества путём обмана с причинением значительного ущерба гражданину организованной группой; Русанов И.А., обвиняемого органом предварительного расследования в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ), то есть руководство входящим в преступное сообщество (преступную организацию) структурным подразделением, а также координация преступных действий в целях совершения нескольких тяжких преступлений, и преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (25 эпизодов), то естьхищении чужого имущества путём обмана с причинением значительного ущерба гражданину организованной группой; Давлетова Э.Ф., обвиняемой органом предварительного расследования в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 147-ФЗ), то есть участие в преступном сообществе (преступной организации), и преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (10 эпизодов), то есть хищении чужого имущества путём обмана с причинением значительного ущерба гражданину организованной группой;Аносова А.А., обвиняемой органом предварительного расследования в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 147-ФЗ), то есть участие в преступном сообществе (преступной организации), и преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (12 эпизодов), то есть хищении чужого имущества путём обмана с причинением значительного ущерба гражданину организованной группой;Жукова Д.И., обвиняемой органом предварительного расследования в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 147-ФЗ), то есть участие в преступном сообществе (преступной организации), и преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (12 эпизодов), то есть хищении чужого имущества путём обмана с причинением значительного ущерба гражданину организованной группой;Бирюкова И.Н., обвиняемой органом предварительного расследования в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 146-ФЗ), участие в преступном сообществе (преступной организации), и преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (2 эпизода), то есть хищении чужого имущества путём обмана с причинением значительного ущерба гражданину организованной группой.

Рассмотрев материалы настоящего уголовного дела, судья приходит к выводу о направлении уголовного дела по подсудности в Симоновский районный суд города Москвы по следующим основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 47 Конституции Российской Федерации и частью 3 статьи 8 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), никто не может быть лишён права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.

В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенными в пункте 5 постановления от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счёта их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинён ущерб. Местом окончания мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, является место нахождения подразделения банка или иной организации, в котором владельцем денежных средств был открыт банковский счёт или вёлся учёт электронных денежных средств без открытия счёта.

Территориальную подсудность уголовного дела о мошенничестве, предметом которого являются безналичные денежные средства, судам следует определять с учётом места совершения преступления, а также других указанных в законе обстоятельств (части 1 - 3 и 5.1 статьи 32 УПК РФ) (пункт 5.1 указанного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации).

Частью 1 статьи 32 УПК РФ, определяющей общие правила территориальной подсудности, установлено, что уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, специально предусмотренных действующим уголовно-процессуальным законом.

В силу части 3 статьи 32 УПК РФ, если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них.

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от ДД.ММ.ГГГГ №-О, статья 32 УПК РФ закрепляет правила определения территориальной подсудности уголовного дела и какой-либо неопределенности, допускающей её произвольное применение, не содержит.

Мельник Н.С. органом предварительного следствия обвиняется в том, что, являясь одним из руководителей преступного сообщества (преступной организации) в форме структурированной организованной группы, состоящей из трёх подразделений – структурированных преступных групп, совместно с другими установленными и неустановленными лицами в разных составах совершил хищения путём обмана имущества потерпевших посредством оформления потребительских кредитов.

Назарюк Ю.Ю., Русанов И.А. органом предварительного следствия обвиняются в том, что, являясь руководителями третьего подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) «кредитных специалистов», входящего в состав преступного сообщества (преступной организации) в форме структурированной организованной группы, состоящей из трёх подразделений, совершили хищения с иными участниками путём обмана имущества потерпевших посредством оформления потребительских кредитов.

Давлетова Э.Ф. и Бирюкова И.Н. органом предварительного следствия обвиняются в том, что, являясь участниками второго подразделения (звена) преступного сообщества (преступной организации) группы «врачей косметологов», входящего в состав преступного сообщества (преступной организации) в форме структурированной организованной группы, состоящей из трёх подразделений, совершили хищения с иными участниками путём обмана имущества потерпевших посредством оформления потребительских кредитов.

Аносова А.А. и Жукова Д.И. органом предварительного следствия обвиняются в том, что, являясь участниками третьего структурного подразделения преступного сообщества - «кредитных специалистов», входящего в состав преступного сообщества (преступной организации) в форме структурированной организованной группы, состоящей из трёх подразделений, совершили хищения с иными участниками путём обмана имущества потерпевших посредством оформления потребительских кредитов.

При этом, согласно обвинительному заключению, предметом мошенничества являются безналичные денежные средства потерпевших Я.О.В., Б.Л.Ф., Ш.Л.П., А.П.В., Р.Е.К., А.Т.В., Я.Г.Я., К.А.В., А.И.А., Д.О.А., Б.Ю.А., К.Е.Ю., Ф.Н.А., Б.А.Г., С.Г.А., М.Н.И., Ж.Н.А., К.Е.Ю., А.Е.В., Д.М.А., Д.Е.В., ТолмачевойТ.А., К.Т.С., Радионовой (ранее имевшей фамилию Филобок) И.Н., А.С.И., П.А.Г., Б.А.Б., С.А.С., Л.В.С., Н.Е.А., С.О.В., Ш.А.В., Х.Н.М., МаркинойТ.И., Д.Н.Ю., М.С.Б., К.Е.А., К.А.В., Б.А.А., П.В.М., И.И.А., Д.И.А., А.С.П., Л.Н.А., Б.Н.П., М.В.А., К.Е.Б., Багдасарян (ранее имевшей фамилию Абрамян) Э.Ю., Л.С.В., Г.Н.П., В.Н.В., Б.А.А., Т.А.И., С.Л.Б., Х.Л.Р., П.Ю.А., Ж.Н.Н., М.В.А., Б.Т.А., К.Н.А., С.В.В., Л.Т.Р., А.И.М., М.О.Н., Б.О.Ю., Л.И.В., К.О.А., Д.Л.И.:

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Я.О.В., в АО «ОТП Банк» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 31 225 рублей поступили на расчётный счёт ООО «Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО «Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Я.О.В., в КБ«Ренессанс Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 68 692 рублей 59 копеек, поступили на расчётный счёт ООО «Эталон» №, открытый в филиале ОАО«УРАЛСИБ» в г.Ставрополе;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Б.Л.Ф., в КБ«Ренессанс Капитал» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 30310рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Ш.Л.П., в КБ«Ренессанс Капитал» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 29010 рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя А.П.В., в КБ«Ренессанс Капитал» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 30265рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Р.Е.К., в КБ«Ренессанс Капитал» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 35030рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя А.Т.В. в КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 32100рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Я.Г.Я., в КБ «Ренессанс Капитал» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 31130рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя К.А.В. в КБ«Ренессанс Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 30265рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя А.И.А., в КБ«Ренессанс Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 32090рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта № открытого на имя Д.О.А., в КБ«Ренессанс Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 33430рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Б.Ю.А., в КБ«Ренессанс Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 32840рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя К.Е.Ю., в КБ«Ренессанс Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 34340рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Ф.Н.А., в КБ«Ренессанс Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 35880рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Б.А.Г., в КБ«Ренессанс Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 34330рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя С.Г.А., в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 34340рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя М.Н.И., в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 30610рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Ж.Н.А., в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 30610рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя К.Е.Ю., в КБ«Ренессанс Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 34340рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя А.Е.В., в ЗАО«Банк Русский Стандарт», по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 38686рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Д.М.А., в ЗАО«Банк Русский Стандарт», по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 35350рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Д.Е.В., в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 30500рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк».

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя ТолмачевойТ.А., в АО«ОТП Банк» по адресу: <адрес>, 16 «А», строение 2, денежные средства в сумме 18780рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя К.Т.С., в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 30610рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Радионовой (ранее имевшей фамилию Филобок) И.Н., в КБ«Ренессанс Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 30610рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя А.С.И., в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 31540рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

А также перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя А.С.И., в ЗАО«Банк Русский Стандарт», по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 29500 рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя П.А.Г., в ЗАО«Банк Русский Стандарт», по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 37170рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Б.А.Б., в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 26625рублей, поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя С.А.С. в КБ«Ренессанс Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 35920рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора №/U0080/400061 от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Л.В.С., в ОАО «Восточный экспресс Банк» по адресу:<адрес>, пер. Св.Иннокентия, 1, денежные средства в сумме 36816рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Н.Е.А., в ЗАО«Банк Русский Стандарт», по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 34392 рубля 87 копеек поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя С.О.В., в КБ«Ренессанс Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 36720рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Ш.А.В., в КБ«Ренессанс Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 36720рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Х.Н.М., в КБ«Ренессанс Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 37425рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № с расчентного счёта №, открытого в КБ«Ренессанс Кредит» (ООО) от ДД.ММ.ГГГГ на имя МаркинойТ.И., по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 34425рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Д.Н.Ю., в ЗАО«Банк Русский Стандарт», по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 96441рубль31копейку поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя М.С.Б., в ЗАО«Банк Русский Стандарт», по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 25508рубль80 копеек, поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;.

Перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя К.Е.А., в АО«ОТПБанк» по адресу: <адрес>, 16 «А», строение 2, денежные средства в сумме 83052 рубля 21копейку поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя К.А.В., в ЗАО«Банк Русский Стандарт» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 33045 рублей 88 копеек поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Б.А.А., в ЗАО«Банк Русский Стандарт», по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 37325рублей 88 копеек поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя П.В.М., в ЗАО «Банк Русский Стандарт» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 26964рубля поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя И.И.А., в ЗАО«Банк Русский Стандарт», по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 37 578рублей 40копеек, поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Д.И.А., в ЗАО«Банк Русский Стандарт» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 82141 рубль 38 копеек поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя А.С.П., в ЗАО «Банк Русский Стандарт» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 34154 рубля 4 копейки, поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Л.Н.А., в ЗАО«Банк Русский Стандарт» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 41 070 рублей 69копеек поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Б.Н.П., в ЗАО«Банк Русский Стандарт», по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 43903 рубля 53копейки поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта № открытого на имя М.В.А., в ЗАО«Банк Русский Стандарт», по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 39574рубля 49копеек поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта № открытого на имя К.Е.Б. в ЗАО «Банк Русский Стандарт» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 41070рублей 69 копеек поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта № открытого на имя Багдасарян (ранее имевшей фамилию Абрамян) Э.Ю., в ЗАО«Банк Русский Стандарт» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 47902 рубля 03 копейки, поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Л.С.В., в ЗАО«Банк Русский Стандарт» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 44811рублей 19 копеек поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Г.Н.П., в АО«Банк Русский Стандарт», по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 44811рублей 19копеек, поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя В.Н.В., в АО«Банк Русский Стандарт» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 87378рублей08копеек, поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Б.А.А., в АО«Банк Русский Стандарт» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 76000рублей поступили на расчётный счёт ООО «Эталон», №, открытый в филиале ОАО«УРАЛСИБ» в <адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Т.А.И., в АО «Банк Русский Стандарт» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 51 274 рубля 40 копейки, поступили на расчётный счёт ООО «Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО «Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя С.Л.Б., в АО «Банк Русский Стандарт» по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 40 300 рублей поступили на расчётный счёт ООО «Эталон», №, открытый в филиале ОАО «УРАЛСИБ» в <адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Х.Л.Р., в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 45793рубля44копейки, поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя П.Ю.А., в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 72 249 рублей 45 копеек, поступили на расчётный счёт ООО «Нова Групп», №, открытый в Ставропольском филиале ОАО «Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Ж.Н.Н., в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 63 433 рубля 44 копейки, поступили на расчётный счёт ООО «Нова Групп», №, открытый в Ставропольском филиале ОАО «Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя М.В.А., в КБ«Ренессанс Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 47 450рублей, поступили на расчётный счёт ООО «Нова Групп», №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Б.Т.А., в ЗАО«Банк Русский Стандарт», по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 35 067рублей 60 копеек, поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя К.Н.А., в КБ«Ренессанс Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 44241рубль39копеек, поступили на расчётный счёт ООО «Нова Групп», №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя С.В.В., в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 44241рубль39копеек, поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Л.Т.Р., в АО«Банк Русский Стандарт», по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 35067рублей60 копеек поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта № открытого на имя А.И.М., в КБ«Ренессанс Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 43314рублей, поступили на расчётный счёт ООО «Эталон» №, открытый в филиале ОАО«УРАЛСИБ» в г.Ставрополе;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя М.О.Н., в КБ«Ренессанс Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 44 250рублей поступили на расчётный счёт ООО «Эталон» №, открытый в филиале ОАО«УРАЛСИБ» в г.Ставрополе;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Б.О.Ю., в ЗАО«Банк Русский Стандарт», по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 35067рублей60 копеек, поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Л.И.В., в АО«Банк Русский Стандарт», по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 35067рублей60 копеек поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя К.О.А., в КБ«Ренессанс Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 67060рублей поступили на расчётный счёт ООО «Эталон» №, открытый в филиале ОАО«УРАЛСИБ» в г. Ставрополя.

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя Д.Л.И., в ЗАО«Банк Русский Стандарт», по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 35067рублей 60копеек, поступили на расчётный счёт ООО «Престиж» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк»;

ДД.ММ.ГГГГ перечисленные в соответствии с условиями кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ со счёта №, открытого на имя ТолмачевойТ.А., в ЗАО«Банк Русский Стандарт», по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме 34040 рублей поступили на расчётный счёт ООО«Нова Групп» №, открытый в Ставропольском филиале ОАО«Промсвязьбанк».

По смыслу разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, приведённых в пункте 5 постановления от ДД.ММ.ГГГГ № (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то место окончания такого мошенничества должно определяться исходя из места расположения банка, в котором находится расчётный счёт потерпевшего, откуда происходит перечисление денежных средств, а территориальная подсудность дела определяется в зависимости от того, к чьей юрисдикции относится адрес расположения банка.

Предметом хищения инкриминируемых Мельник Н.С., Назарюк Ю.Ю., Русанов И.А., Давлетова Э.Ф., Аносова А.А., Жукова Д.И., Бирюкова И.Н. преступлений являются безналичные денежные средства потерпевших, большая часть которых находились на расчётных счетах, откуда происходило перечисление денежных средств, в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по адресу: <адрес>.

При этом место совершения самих действий, направленных на обман, сами по себе не определяют место окончания преступления, а, следовательно, и суд, которому подсудно уголовное дело.

При таких обстоятельствах местом окончания большинства преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, является место нахождения КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) по адресу: г. Москва, ул. Кожевническая, 14, что относится к территориальной подсудности Симоновского районного суда города Москвы.

В силу части 1 статьи 34 УПК РФ, судья, установив, что уголовное дело не подсудно данному суду, выносит постановление о направлении уголовного дела по подсудности.

Учитывая изложенное, судья приходит к выводу о направлении настоящего уголовного дела, поступившего в Октябрьский районный суд города Ставрополя Ставропольского края, по подсудности в Симоновский районный суд города Москвы.

Ранее избранные на стадии предварительного расследования обвиняемым меры пресечения: Бирюкова И.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, Мельник Н.С., Русанов И.А., Давлетова Э.Ф., Аносова А.А. – в виде запрета определенных действий судья считает необходимым оставить без изменения. Мера пресечения обвиняемым Назарюк Ю.Ю. и Жукова Д.И. не избиралась.

Руководствуясь статьями 8, 32, 34, 227, 228 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, судья

постановил:

направить уголовное дело в отношении Мельник Н.С., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210, частью 4 статьи 159 (68 эпизодов) Уголовного кодекса Российской Федерации, Назарюк Ю.Ю., обвиняемой в свершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210, частью 4 статьи 159 (46 эпизодов) Уголовного кодекса Российской Федерации, Русанов И.А., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи210, частью 4 статьи 159 (25 эпизодов) Уголовного кодекса Российской Федерации, Давлетова Э.Ф., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 4 статьи 159 (10 эпизодов) Уголовного кодекса Российской Федерации, Аносова А.А., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 4 статьи 159 (12 эпизодов) Уголовного кодекса Российской Федерации, Жукова Д.И., обвиняемой всовершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 4 статьи 159 (12 эпизодов) Уголовного кодекса Российской Федерации, Бирюкова И.Н., обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210, частью 4 статьи 159 (2 эпизода) Уголовного кодекса Российской Федерации, по подсудности в Симоновский районный суд города Москвы.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении обвиняемой Бирюкова И.Н. оставить без изменения.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении обвиняемых Мельник Н.С., Русанов И.А., Давлетова Э.Ф., Аносова А.А. оставить без изменения.

Копию настоящего постановления направить обвиняемым Мельник Н.С., Назарюк Ю.Ю., Русанов И.А., Давлетова Э.Ф., Аносова А.А., Жукова Д.И., Бирюкова И.Н. и их защитникам, прокурору Ставропольского края.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Ставропольский краевой суд через Октябрьский районный суд города Ставрополя Ставропольского края в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья И.А. Ещенко