Решение по делу № 1-339/2023 от 30.03.2023

                                                                                                Дело № –339/23

№

        П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес>                                                            17 мая 2023 года

Пятигорский городской суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Николенко Л.А.,

при секретаре Хажнагоеве З.Х.,

с участием:

государственных обвинителей – помощника прокурора <адрес> ФИО9, ст. помощника прокурора <адрес> ФИО25, прокурора отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры <адрес> ФИО10,

представителя потерпевшего – адвоката ФИО26,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката ФИО27,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале суда, уголовное дело в отношении

ФИО2, <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, в первой половине дня, ФИО2, находясь в помещении офиса № здания «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, действуя из корыстных побуждений, с умыслом, направленным на хищение путем злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, под видом оказания помощи по торговле криптовалютой с получением прибыли на криптовалютной бирже «<данные изъяты>», разработал план совершения преступления, в соответствии с которым ФИО2 требовалось заручиться доверительными дружескими отношениями с Потерпевший №1 и убедить его использовать имеющиеся в его распоряжении денежные средства на приобретение криптовалюты, после чего зачислить ее на торговый счет, созданный для реализации преступного умысла и открытый ФИО2 на свое имя, на криптовалютной бирже «<данные изъяты>», с помощью которых ФИО2, согласно договоренности с Потерпевший №1, введенным в заблуждение, якобы будет безвозмездно оказывать помощь по осуществлению торговли криптовалютой на указанной финансовой бирже, а полученную от данной деятельности прибыль передавать Потерпевший №1 При этом ФИО2 не намеревался выполнять взятые на себя обязательства, собираясь таким образом похитить денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1

С целью реализации преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием и последующего распоряжения денежными средствами, полученными в результате преступления по своему усмотрению, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 07 минут, с использованием личного ноутбука с доступом к сети «<данные изъяты>» и электронной почты <данные изъяты>, ФИО2 зарегистрировал аккаунт с учетными данными UID 35232672 криптовалютной биржи «<данные изъяты>», доступ к которому имел только он, при этом сообщив Потерпевший №1 заведомо ложные сведения об использовании им данного аккаунта продолжительное время и его эффективности в связи с подключением к нему дополнительного программного обеспечения для торговли на криптовалютной бирже «<данные изъяты>».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 20 часов 51 минуты, ФИО2, действуя из корыстных побуждений, с умыслом, направленным на обман путем злоупотребления доверием ранее ему знакомого Потерпевший №1, пользуясь его неосведомленностью в области механизмов торговли на криптовалютной бирже, действуя согласно своему плану, находясь с Потерпевший №1 в совместно арендуемом офисе № здания «<данные изъяты>», по указанному выше адресу, используя личный ноутбук с доступом к сети «Интернет», зарегистрировал, используя предоставленный Потерпевший №1 адрес электронной почты <данные изъяты>, новую учетную запись с именем аккаунта «<данные изъяты>» на интернет платформе обмена биткоинами сайта <данные изъяты> и, используя созданную учетную запись, приискал на данной площадке ранее незнакомого пользователя c именем «<данные изъяты>», с которым договорился посредством переписки в чате сайта об обмене находящихся в распоряжении у данного пользователя криптовалюты в размере <данные изъяты> биткоина на денежные средства Потерпевший №1 в сумме <данные изъяты>.

После чего, Потерпевший №1, действуя указаниям ФИО2, не подозревая о его истинных намерениях, через личный кабинет приложения «<данные изъяты>», установленного в его личном телефоне <данные изъяты>, посредством сети «<данные изъяты>», со счета № банковской карты №, открытого на его имя в дополнительном офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, осуществил, ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 51 минуту, перевод на банковскую карту №, данные которой предоставил пользователь c именем «BitlnPay», денежные средства в сумме <данные изъяты>, а взамен пользователь c именем «<данные изъяты>» передал криптовалюту в размере <данные изъяты> биткоина через электронную платформу обмена биткоинами сайта <данные изъяты>, которые согласно договоренности с введенным в заблуждение Потерпевший №1, ФИО2 посредством электронного перевода, в этот же день, после обмена, зачислил на счет аккаунта с учетными данными <данные изъяты> криптовалютной биржи «<данные изъяты>».

Продолжая реализовывать свой преступны умысел, ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 16 часов 25 минут, ФИО2, заручившись доверием Потерпевший №1, находясь с ним в совместно арендуемом офисе № здания «<данные изъяты> по указанному выше адресу, предложил Потерпевший №1 приобрести у него криптовалюту в размере <данные изъяты> биткоина, якобы имеющейся у него на счете аккаунта криптовалютной биржи «Binance» за денежные средства в сумме <данные изъяты>.

Потерпевший №1, введенный в заблуждение, доверяя ФИО2, не подозревая о его истинных намерениях, согласился приобрести у него данную криптовалюту, после чего, через личный кабинет приложения <данные изъяты>», установленного в его личном телефоне <данные изъяты> посредством сети «<данные изъяты>», со счета № банковской карты № осуществил, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 25 минут, перевод на банковскую карту № счета №, открытого на имя ФИО2 в дополнительном офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> денежные средства в сумме <данные изъяты>

После перечисления денежных средств Потерпевший №1, ФИО2, пользуясь его неосведомленностью в области механизмов торговли на криптовалютной бирже и отсутствием возможности отслеживания операций, условия устного договора по переводу на счет аккаунта с учетными данными UID <данные изъяты> криптовалютной биржи «<данные изъяты>», созданного для размещения и торговли криптовалютой, принадлежащей Потерпевший №1, криптовалюты в размере <данные изъяты> биткоинов, не выполнил.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 21 часа 09 минут, ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный план, пользуясь неосведомленностью Потерпевший №1 в области механизмов торговли на криптовалютной бирже, находясь с ним в офисе № здания «<данные изъяты>», по указанному выше адресу, используя личный ноутбук с доступом к сети «<данные изъяты>», используя ранее созданную учетную запись с именем аккаунта «<данные изъяты> на интернет платформе обмена биткоинами сайта <данные изъяты>, приискал на данной площадке ранее незнакомого пользователя c именем «<данные изъяты>», с которым договорился посредством переписки в чате сайта об обмене находящейся в распоряжении у данного пользователя криптовалюты в размере <данные изъяты> биткоина на денежные средства Потерпевший №1 в сумме <данные изъяты>.

После чего, Потерпевший №1, действуя указаниям ФИО2, не подозревая о его истинных намерениях, через личный кабинет приложения «<данные изъяты>», установленного в его личном телефоне <данные изъяты>, посредством сети «<данные изъяты>», со счета № банковской карты № осуществил, ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 09 минут, перевод на банковскую карту №, данные которой предоставил пользователь c именем «<данные изъяты>», денежные средства в сумме <данные изъяты>, а взамен пользователь c именем «<данные изъяты> передал криптовалюту в размере <данные изъяты> биткоина через электронную платформу обмена биткоинами сайта <данные изъяты>, которые согласно договоренности с Потерпевший №1, введенным в заблуждение, ФИО2 посредством электронного перевода, в этот же день, после обмена, зачислил на счет аккаунта с учетными данными UID <данные изъяты> криптовалютной биржи «<данные изъяты>».

ФИО2, в результате реализации преступного умысла, путем злоупотребления доверием, выразившегося в предоставлении заведомо ложных и недостоверных сведений, под видом оказания помощи по торговле криптовалютой с получением прибыли на криптовалютной бирже «<данные изъяты>», введя в заблуждение Потерпевший №1, используя сайт <данные изъяты> для приобретения криптовалюты за счет денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, и сайт криптовалютной биржи «<данные изъяты>», для последующего сокрытия приобретенной криптовалюты, перечислил из-под прямого контроля и владения Потерпевший №1 денежные средства в сумме <данные изъяты>, в общей сумме <данные изъяты>, со счета № банковской карты №, после чего получил единоличный доступ и полный контроль по распоряжению криптовалютой размерами <данные изъяты> биткоина и <данные изъяты> биткоина, общим размером <данные изъяты> биткоина, на общую сумму <данные изъяты>, а также денежными средствами в сумме <данные изъяты>, переведенными Потерпевший №1 на банковскую карту № счета №, открытого на имя ФИО2

В дальнейшем ФИО2, находясь в городе <адрес>, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не собираясь исполнять взятые на себя обязательства перед Потерпевший №1 по безвозмездному оказанию ему помощи по осуществлению торговли на криптовалютной бирже «<данные изъяты>», посредством использования сайта <данные изъяты> приискивал покупателей криптовалюты и реализовал за указанный период времени имеющуюся в его распоряжении криптовалюту Потерпевший №1, размерами <данные изъяты> биткоинаи <данные изъяты> биткоина, получив от продажи денежные средства на банковскую карту № счета №, открытого на имя ФИО2, в дополнительном офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес> и иные электронные кошельки, находящиеся в его пользовании, тем самым похитив денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, в особо крупном размере, принадлежащие Потерпевший №1, которыми распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый ФИО2 свою вину в предъявленном ему обвинении признал полностью и от дачи показаний в судебном заседании отказался, воспользовавшись своим правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ. При этом пояснил, что раскаивается в содеянном.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, в ходе судебного разбирательства были оглашены показания ФИО2, данные в ходе предварительного следствия.

Допрошенный в ходе предварительного следствия, в качестве подозреваемого, а затем в качестве обвиняемого ФИО2 показывал, что у него был источник дохода - торговля на финансовой бирже «<данные изъяты>», где у него, в июне ДД.ММ.ГГГГ, был открыт аккаунт со счетом и личным кабинетом, весь доход от торговли на «<данные изъяты>» он перечислял на свой расчетный счет №, открытый на его имя в <данные изъяты> Ежемесячный доход назвать не может, не помнит. Более иного дохода у него не было.

Примерно весной ДД.ММ.ГГГГ, насколько он помнит, в начале мая ДД.ММ.ГГГГ, он познакомился с двумя жителями <адрес>, Потерпевший №1 и ФИО4. В ходе общения, он предложил им поучаствовать в своем проекте, заниматься продвижением разрабатываемого продукта, а именно разработкой крипто валюты <данные изъяты> после чего пытаться привлечь инвесторов для вывода ее на рынок. Они согласились, инвесторов искали через международные фонды, с физическими лицами не работали. По его инициативе они арендовали офис по адресу: <адрес>, № офиса не помнит, в месяц аренда офиса составляла около <данные изъяты>, за аренду платили в равных долях он, Потерпевший №1 и ФИО4

Его проект какой-либо доход не приносил. Потерпевший №1 специальными познаниями в области программирования и торговли криптовалютой не обладал, ему (ФИО2) он был нужен просто как исполнитель поручений. Кроме того, от Потерпевший №1 ему стало известно, что его родители продали квартиру в <адрес> за <данные изъяты>.

В июне ДД.ММ.ГГГГ, когда он находился в <адрес> края, он решил, что Потерпевший №1 можно обмануть и похитить у него денежные средства, изначально убедив его взять у родителей денежные средства в сумме <данные изъяты>, которые они получили от продажи квартиры, сказав Потерпевший №1, что их можно использовать для получения дохода - приобрести на них криптовалюту биткоины и торговать ими на финансовой бирже «<данные изъяты>». Данную площадку он предложил в связи с тем, что у него имелся уже открытый аккаунт в «<данные изъяты>», а так как Потерпевший №1 не разбирался в торговле на финансовой бирже, он бы зачислил их себе на счет своего аккаунта «<данные изъяты>», получив доступ ими распоряжаться, а спустя какое-то время сказал бы Потерпевший №1, что был обвал котировок и все деньги «прогорели», то есть он (Потерпевший №1) потерял все деньги.

Потерпевший №1 поддался его уговорам, взял деньги у своих родителей и, ДД.ММ.ГГГГ, они на его ноутбуке в офисе, по адресу: <адрес>, открыли личный кабинет Потерпевший №1 на его имя на сайте <данные изъяты>, использовали для регистрации электронную почту <данные изъяты> и данные Потерпевший №1 На данном сайте можно было купить биткоины, это своего рода рынок продажи криптовалюты, после чего направить на зачисление на счет личного кабинета «<данные изъяты>».

Он совместно с Потерпевший №1 с его счета <данные изъяты>, номер счета не помнит, по безналичной оплате приобрели, ДД.ММ.ГГГГ, на <данные изъяты> биткоина, которые в тот же день зачислили на его (ФИО2) новый счет аккаунта «<данные изъяты>», данные аккаунта он уже не помнит. Данный аккаунт он создал специально под размещение биткоинов Потерпевший №1, он аккаунт Потерпевший №1 не создавал, так как у него была цель похитить денежные средства, а не позволить Потерпевший №1 отслеживать операции и участвовать в торговле на финансовом рынке. Он сказал ему, что у него аккаунт «прокачен», будет приносить больше прибыли, подключен специальный бот для совершения выгодных операций.

Далее он, ДД.ММ.ГГГГ, предложил Потерпевший №1 купить у него имеющуюся небольшую часть биткоина на <данные изъяты>, а также зная, что у него еще остались деньги, он с ним приобрели биткоинов на 460 тысяч рублей и также зачислили на счет его аккаунта «<данные изъяты>». Сразу на всю сумму <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ, приобрести биткоинов не получилось, так как биткоинов на всю сумму в продаже не было, в итоге приобретались частями.

Ноутбук, использовавшийся для регистрации аккаунтов и покупки биткоинов, сломался и выброшен им, а телефон, который он использовал и обналичивал биткоины Потерпевший №1, им выдан сотрудникам полиции, в ДД.ММ.ГГГГ Далее, он получил данные биткоины в свое распоряжение, у Потерпевший №1 доступа к его аккаунту на «<данные изъяты>» не было, он ему не давал пароль для входа, так как Потерпевший №1 мог тогда бы отслеживать все операции по аккаунту, видеть снятие им средств.

Он начал со своего аккаунта обналичивать Потерпевший №1 биткоины, так же через торговую площадку <данные изъяты> продавать их, а вырученные средства перечислял на свой счет <данные изъяты> №, открытый в филиале Банка в <адрес>, а также на «<данные изъяты>», номера их не помнит, они были привязаны к его имени и мобильным телефонам №, второй номер не помнит, номер оператора сотовой связи <данные изъяты>».

В итоге, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он обналичил все имеющиеся в распоряжении у Потерпевший №1 около <данные изъяты> биткоина, то есть похитил их. В дальнейшем, он сообщил Потерпевший №1, когда обналичил все биткоины, что ботом проведены ряд плохих сделок на бирже «<данные изъяты>» и Потерпевший №1 потерял все биткоины. Впоследствии, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, Потерпевший №1 написал заявление в полицию по факту хищения денежных средств со счета его криптокошелька. В тот момент, он написал заявление сотрудникам полиции, в котором сознался в хищении только части денежных средств со счета Потерпевший №1, не превышающей <данные изъяты>, которые отражались в выписке по движению денежных средств по его расчетному счету №, так как понимал, что сотрудникам полиции будет трудно установить все счета и электронные кошельки, на которые он выводил денежные средства.

Кроме того, Потерпевший №1 также просил его обналичивать имеющуюся криптовалюту, так как он ему говорил, что криптовалюта торгуется хорошо и есть небольшой доход и в итоге он обналичил и перевел Потерпевший №1 денежные средства на общую сумму <данные изъяты>, но умалчивал о том, что проводя данные операции, им были обналичены намного большие суммы. Полученные им в результате мошенничества денежные средства он потратил на собственные нужды. Вину в совершенном им преступлении признает полностью, а именно в хищении денежных средств Потерпевший №1 в сумме <данные изъяты>, в содеянном раскаивается (т. 3, л.д. 35-40, 48-51; т. 4, л.д. 60-66).

Показания ФИО2 не вызывают у суда сомнений в своей достоверности, так как они объективно согласуются с показаниями потерпевшей, а также подтверждаются письменными и иными доказательствами, исследованными судом.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что показания ФИО2 не являются самооговором и использует их в качестве доказательств по уголовному делу.

Кроме полного признания вины подсудимым ФИО2, его виновность в инкриминируемом ему преступлении, подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями потерпевшего Потерпевший №1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, о том, что в середине ДД.ММ.ГГГГ его друг ФИО4 познакомил его с ФИО2. ФИО4 и ФИО2, в тот момент, совместно работали над созданием и продвижением программы «Бот», которая автоматически бы осуществляла торговлю на интернет сайте <данные изъяты>» по купле - продаже криптовалюты. ФИО2 предложил помочь ему в нахождении клиентов, которые бы арендовали создаваемую ФИО2 программу и за это он обещал платить ему (ФИО28) десять процентов от заработка. Он согласился на данное предложение и вместе с ФИО4 стал помогать ФИО2, выполняя все его указания.

Как рассказывал ФИО2, у него имелся счет на сайте «<данные изъяты>» в криптовалюте, на котором по обменному курсу находились денежные средства в сумме более <данные изъяты> Данными денежными средствами, со слов ФИО2, управляла его программа «<данные изъяты>», и он (ФИО2) неплохо зарабатывал на этом, около <данные изъяты> в месяц.

Примерно в конце апреля - начале ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 предложил ФИО4 зачислить на его счет на сайте «<данные изъяты>» денежные средства в сумме <данные изъяты>, при этом ПавлидиА.А. пояснил, что, когда увеличится его счет, то вырастит объем заработанных денежных средств, половину от полученного заработка ФИО2 обещал отдать ФИО4 На данное предложения ФИО4 ответил отказом.

По поводу рисков ФИО2 рассказывал, что в принципе в результате торгов криптовалютой можно потерять все деньги, так как ее курс может измениться в любой момент. Однако, с его же слов, это событие было маловероятным. Через некоторое время ФИО2 сообщил, что человек, который помогал ему настраивать и модернизировать программу «Бот» перестал выходить на связь и не доделал работу, в связи с чем данную программу ПавлидиА.А. сам доделать не может и поэтому сдавать ее в аренду другим людям вряд ли получится, так как она до конца не настроена.

В это же время ФИО2 предложил ему (Потерпевший №1) и ФИО4 разработать собственный проект по предоставлению услуг, оплачиваемых криптовлютой, которую он уже якобы создал. Им понравилась идея, и они вместе арендовали офис. Офис располагался по адресу: <адрес>. В помещении офиса работали 3 человек. Кроме него, там же был ФИО2 и ФИО4. Работали они на своих личных ноутбуках, четкого распределения обязанностей не было, занимались программированием, продвижением разрабатываемого продукта, а именно разрабатывали крипто валюту <данные изъяты> и пытались привлечь инвесторов для вывода ее на рынок. Инвесторов искали через международные фонды, с физическими лицами не работали.

Аренда офиса - была инициатива ФИО2, он говорил, что им нужна солидность, все вложенные средства окупятся. В месяц аренда офиса составляла около <данные изъяты>. При том, что ФИО2 позиционировал себя, как успешный, состоятельный человек, в проект они вкладывались в равных долях, как он сейчас понимает, аренда офиса служила для введения его и ФИО4 в заблуждение о том, что они действительно смогут хорошо зарабатывать, но за время участия в проекте, с ДД.ММ.ГГГГ, они не привлекли ни одного инвестора, дохода от деятельности не было.

ФИО2 им рассказывал, что он занимается торговлей криптовалютой на бирже. ФИО2 говорил о доходе якобы 70% в месяц от вложенных средств, говорил только на словах, а также показывал скриншоты в телефоне. Работая в офисе, ФИО2 в основном занимался игрой в игры на ноутбуке, о полученном доходе он хвалился только посредством показа скриншотов со своего телефона.

В этот же период времени ФИО2 стал искать способ дальнейшего получения прибыли с купли-продажи криптовалюты, так как его программа «Бот» не работала должным образом. Со слов ФИО2, у него были денежные средства в сумме около <данные изъяты>, которые он собирался вложить в торговлю криптовалютой. ФИО2 нашел программу «<данные изъяты>», которая осуществляла спекулятивные действия криптовалютой на бирже «<данные изъяты>» через сайт «<данные изъяты>». ФИО2 рассказывал ему и ФИО4, что он вложил в торговлю все свои средства, а именно <данные изъяты>. ФИО2 стал рассказывать ему и ФИО4 о том, что у него хорошо получается зарабатывать на спекуляции криптовалютой с помощью программы «<данные изъяты>, однако точные суммы своего заработка не говорил. При этом ФИО2 периодически показывал ему и ФИО4 различные графики, на которых отображался рост криптовалюты, при этом он пояснял, что это растет его счет.

Работая вместе, в арендованном офисе, над проектом, который предложил ФИО2, он и ФИО4 видели, что у ФИО2 всегда имелись деньги, он оплачивал дорогостоящие обеды в различных ресторанах, и никогда не жаловался на отсутствие денег. Кроме того, со слов ФИО2, все свои деньги он легко зарабатывал на торговле криптовалютой. Тогда он решил попробовать вложиться в рынок криптовалюты и попросил ФИО2 научить его всему, что тот умеет. ФИО2 объяснил ему принцип работы программы «Apitradepro», а так же объяснил, как создать счет на бирже «<данные изъяты>».

После этого, примерно ДД.ММ.ГГГГ, точной даты он не помнит, ФИО4 открыл счет на бирже «<данные изъяты>» в криптовалюте, эквивалентной на тот момент <данные изъяты>. Открыть счет и подключить программу для осуществления операций, ФИО4 помог ФИО2 С его помощью ФИО4 освоил принцип спекуляции криптовалютой и в дальнейшем самостоятельно продолжил осуществлять различные операции по купле - продаже криптовалюты. При этом ФИО2 не знал и не имел доступа к счету ФИО4, хотя изначально, когда он помогал ему, ФИО2 знал все пароли. Увидев то, что ФИО4 и ФИО2 осуществляют операции с криповалютой, он также стал интересоваться возможностью осуществления спекуляций криптовалютой. ФИО2 рассказывал ему о том, что сейчас подходящее время для покупки криптовалюты, так как ее цена была в тот момент низкая.

ФИО2 и ФИО4 знали, что у родителей Потерпевший №1 есть крупная сумма денежных средств, которую они получили в ДД.ММ.ГГГГ от продажи квартиры, об этом он сам им рассказал. Рассказав своим родителям о том, что существует рынок криптовалюты, он смог убедить родителей дать ему <данные изъяты> для того, чтобы он вложил их в операции с криптовалютой и начал зарабатывать на этом. Когда родители передали ему указанную сумму, он попросил ФИО2 помочь ему, так как он сам ничего не понимал в операциях, и даже не представлял, как это все работает. Он договорился с ФИО2 о том, что тот поможет ему разместить его денежные средства на бирже «<данные изъяты>» и подключит к счету на данной бирже программу «<данные изъяты>», которая будет автоматически осуществлять операции по спекуляции криптовалютой.

ФИО2 рассказал ему, что открывать новый счет на бирже «<данные изъяты>» проблематично и долго и предложил, чтобы он внес свои денежные средства на уже существующий счет ФИО2, открытый на бирже «<данные изъяты>». При этом ФИО2 обещал помощь ему в осуществлении операций с криптовалютой по дружески и не просил за это никакого вознаграждения. Поверив ФИО2, по его указанию, ДД.ММ.ГГГГ, он (Потерпевший №1) осуществил операцию по покупке криптовалюты «<данные изъяты>» на сайте «<данные изъяты> на сумму <данные изъяты>. При этом данная операция была совершена ими посредством использования аккаунта «<данные изъяты>», к данному аккаунту была привязана электронная почта <данные изъяты> Потерпевший №1 Так же, при регистрации на сайте <данные изъяты>», они указали все контактные данные его (Потерпевший №1), а именно фамилию, имя и отчество.

К данному аккаунту был подключен счет, на котором отобразилась сумма приобретенной криптовалюты размером <данные изъяты>». Денежные средства в сумме <данные изъяты> за покупку данной криптовалюты были переведены Потерпевший №1 со счета его банковской карты <данные изъяты>». После покупки криптовалюты «<данные изъяты>» на сайте «<данные изъяты>», ФИО2 перевел данную криптовалюту со счета его (Потерпевший №1) учетной записи сайта «<данные изъяты>» на свой счет биржи «<данные изъяты>». Указанные операции ФИО2 производил в присутствии его и ФИО4, когда они находились в арендованном ими офисе. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 сказал ему, что у него имеется криптовалюта «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей, и предложил ему купить ее у него, на что он согласился и перевел на счет карты ФИО2 указанную сумму, а ФИО2 должен был перевести данную криптовалюту на счет биржи «<данные изъяты>», на который он перечислил днем ранее приобретенные за его (Потерпевший №1) деньги криптовалюту «<данные изъяты>». На данную сумму по курсу он приобрел у ФИО2 A.A. <данные изъяты> «<данные изъяты>».

Так же, в этот же день, он по указанию ФИО2 осуществил операцию по покупке криптовалюты «<данные изъяты>» на сайте «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты>, при этом данная операция была совершена так же при помощи аккаунта «<данные изъяты>». На счете аккаунта отобразилась сумма приобретенной криптовалюты в размере <данные изъяты>. Денежные средства за покупку данной криптовалюты также были переведены со счета его банковской карты <данные изъяты> После покупки криптовалюты «<данные изъяты>» на сайте «<данные изъяты>», ФИО2 перевел данную криптовалюту со счета сайта «<данные изъяты>» на свой счет биржи «<данные изъяты>». Указанные операции ФИО2 также производил в его присутствие и присутствии ФИО4, когда они находились в арендованном офисе.

После данной операции, ФИО2 показал ему страницу сайта «Binance», на которой отображался его счет, на котором находилось примерно <данные изъяты> точной суммы он не помнит.

<данные изъяты> - это число размера криптовалюты <данные изъяты>, которое он в тот момент запомнил, однако точное число криптовалюты отображалось в миллионных долях и он их не запомнил. После этого, ФИО2 подключил к своему счету биржи «<данные изъяты>» программу для осуществления автоматической торговли «<данные изъяты>». Все операции по покупке и переводу криптовалюты, а также подключения программы «<данные изъяты>» ФИО2 осуществлял с использованием своего ноутбука, когда они находились в арендованном офисе.

По устной договоренности с ФИО2, денежные средства, которые он положил на его счет, открытый на бирже «<данные изъяты>», должны были находиться там до момента поднятия курса криптовалюты, а процессом управлять программа «<данные изъяты>». Самостоятельно совершать операции на бирже «<данные изъяты>» по счету с его криптовалютой он ФИО2 не разрешал, доступ к счету имел только ФИО2 Доступа к данному счету он (Потерпевший №1) не имел, так как не знал, как правильно осуществлять на бирже операции.

Также ФИО2 рассказал ему, что для того, чтобы никто не смог зайти на открытый им счет биржи «<данные изъяты>», на котором находилась его криптвалюта, даже зная логин и пароль, ФИО2 к данному счету подключил программу «<данные изъяты>», которая меняет пароли от входа на счет биржи каждые 30 секунд. Данная программа была установлена только на мобильном телефоне ФИО2, и без ввода пароля, генерируемого программой «<данные изъяты>», войти на счет биржи было невозможно.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года ФИО2 прислал ему логин и пароль к программе «<данные изъяты>», которая осуществляла управление его средствами на счете биржи «<данные изъяты>». При этом ФИО2 пояснил, что зайдя на сайт программы и, введя присланные им логин <данные изъяты> и пароль <данные изъяты>, он (Потерпевший №1) сможет просматривать информацию о состоянии счета. Однако в связи с тем, что он в этом не разбирался, проверять не стал.

Они продолжали работу над проектом, предложенным ФИО2, в арендованном офисе. В первое время он интересовался состоянием счета, открытого на бирже «<данные изъяты>». ФИО2 показывал ему графики, на которых отображался рост курса, а так же состояние счета. Впоследствии он перестал спрашивать у ФИО2 о состоянии счета и ждал, когда курс криптовалюты поднимется, для того, чтобы сразу снять крупную сумму денежных средств. Так как за работу над проектом ФИО2 они ничего не получали, а ему необходимо было платить свою часть арендной платы, в ДД.ММ.ГГГГ года, произошла ссора между ним, ФИО2 и ФИО4 на почве личностных отношений. После этого ФИО4 прекратил работу над проектом ФИО2, а он вместе с ФИО2 продолжили работу в офисе.

В конце ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО2 сообщил ему, что создать проект у них не получилось и необходимо искать другие способы заработка. Они перестали снимать офис и приняли решение зарабатывать деньги на ставках на спортивные события. Ставки они осуществляли каждый у себя дома, предварительно согласовывая действия. Примерно ДД.ММ.ГГГГ, он поинтересовался у ФИО2 состоянием счета биржи «<данные изъяты>», на котором лежала его криптовалюта. ФИО2 ответил ему, что на счету, в данный момент, находится криптовалюты эквивалентно, примерно, <данные изъяты>, при этом ФИО2 сказал ему, что произошла «<данные изъяты>» из-за снижения курсов криптовалюты и в ближайшее время курс вырастет. Они продолжали осуществлять ставки на спорт, при этом зарабатывая небольшие деньги.

ДД.ММ.ГГГГ, в ходе телефонного разговора, он попросил ФИО2 сообщить ему логин и пароль от счета биржи «<данные изъяты>» для того, чтобы он мог сам просматривать состояние счета. ФИО2 сообщил ему данные сведения. При этом ФИО2 указал логин <данные изъяты>, какой тот сообщил ему пароль, он (Потерпевший №1) не помнит. Так же ФИО2 ему сообщил пароль, генерируемый «<данные изъяты>». Он ввел указанные ФИО2 сведения, однако не смог зайти на счет биржи. Об этом он сообщил ФИО2, на что тот ему ответил, что не знает в чем причина и что он тоже не может зайти на счет биржи. ФИО2 сообщил ему, что будет пытаться получить доступ к счету.

Со слов ФИО2, он написал в службу поддержки биржи «<данные изъяты>» о том, что не может зайти на счет биржи, в связи с тем, что у него не подходит пароль, генерируемый «GoogleAuthenticator». При этом ФИО2 прислал ему «скриншот» письма в службу поддержки биржи, в котором он просил восстановить доступ к счету биржи, «привязанному» к адресу электронной почты <данные изъяты>. Он поверил ФИО2 и стал ждать, когда тот сможет восстановить доступ к счету. Логин для биржи «<данные изъяты>» должен соответствовать адресу электронной почты, через которую она регистрируется. Из этих сведений следует, что счет биржи «<данные изъяты>», к которому ФИО2 прислал ему логин и пароль, были зарегистрированы с использованием электронного <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, с ним связался ФИО4 и, в ходе разговора, он рассказал ФИО4, что доступ к счету биржи «<данные изъяты>», принадлежащий ФИО2, на который он положил криптовалюту на сумму <данные изъяты>, в ДД.ММ.ГГГГ года, заблокирован, и он не знает, есть ли на данном счете денежные средства и как проверить их наличие. Тогда он встретился с ФИО4 и, в ходе разговора, тот пояснил, что проверить счет можно при помощи программы «<данные изъяты>», к которой, в ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО2 прислал ему логин и пароль.

Он (Потерпевший №1) зашел на сайт программы, ввел присланные ему в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО2 логин/пароль, и вошёл в программу. В программе отобразился график, из которого было видно, что на счете биржи, на который он положил криптовалюту, с ДД.ММ.ГГГГ вместо <данные изъяты>», которые находились на счете ДД.ММ.ГГГГ, был остаток <данные изъяты>», что по курсу на тот момент составляло примерно <данные изъяты>. В настройках доступа к программе «<данные изъяты>» он увидел, что счет на бирже «<данные изъяты>», которым управляла программа, и на который были внесены вся его криптовалюта, привязан электронному адресу <данные изъяты> Тогда он понял, что ФИО2 его обманул и прислал ему скриншот переписки по восстановлению доступа к бирже от другого счета, а не от счета, на котором были его средства.

Электронную почту с адресом <данные изъяты> он регистрировал, ДД.ММ.ГГГГ, и доступ к данной почте имел он и ФИО2 Узнав это, он понял, что ФИО2 зарегистрировал счет на бирже «<данные изъяты>» с использованием электронной почты <данные изъяты>, на который была внесена криптовалюта, приобретенная за его деньги и логином для доступа к счету биржи является данный электронный адрес. Он поехал к ФИО2 и рассказал ему об этом. На это ФИО2 ответил ему, что видимо перепутал счета, и пообещал восстановить доступ к счету, на котором были его средства. На следующий день он вновь приехал к ФИО2 для того, чтобы разобраться в ситуации. Однако, в результате у них произошел конфликт и он решил обратиться в полицию, так как только ФИО2 имел доступ к счету биржи «<данные изъяты>» и только он мог вывести оттуда денежные средства.

Он при помощи своей личной почты <данные изъяты> восстановил доступ к сайту «<данные изъяты>», где в личном кабинете увидел информацию о движении денежных средств по счету, а именно о том, что со счета данного личного кабинета после того, как по нему было осуществлено две операции по приобретению криптовалюты «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> осуществлялись операции по ее продаже на общую сумму <данные изъяты>. При этом денежные средства выводились на карту <данные изъяты>», открытую на имя ФИО2 Это видно из переписки, присутствующей так же в данном личном кабинете. «<данные изъяты>» операций по счету личного кабинета сайта «<данные изъяты>» он прилагает на трех листах.

В данных «<данные изъяты>» операции по выводу денежных средств, которые удалось совершить, обозначены как «<данные изъяты>». Данных операций он не совершал. Так же в ходе анализа этих операций он установил, что с его счета «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ, без его ведома были списаны денежные средства в сумме <данные изъяты> на банковскую карту ФИО2

ДД.ММ.ГГГГ, списаны денежные средства в сумме <данные изъяты>, хотя в тот день он просил ФИО2 снять со счета только <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ, списаны денежные средства в сумме <данные изъяты>, хотя в тот день он просил ФИО2 снять только <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ, списаны денежные средства в сумме <данные изъяты>, хотя в тот день он просил ФИО2 снять только <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ, списаны денежные средства в сумме <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ, списаны денежные средства в сумме <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, списаны денежные средства в сумме <данные изъяты>. Все указанные денежные средства переводились на счет банковской карты ФИО2 В письмах, отображенных на данном сайте, сообщалось, что данные денежные средства поступали на счет сайта «<данные изъяты>» co счета биржи «<данные изъяты>», однако с какого именно, не указано. Через какой кабинет сайта «<данные изъяты>» ФИО2 снимал данные денежные средства, ему не известно.

В ходе анализа данных, отображённых в программе «<данные изъяты>», согласно графика, к счету биржи «<данные изъяты>» указанная программа была подключена, ДД.ММ.ГГГГ. В момент подключения на счете находилась криптовалюта в размере <данные изъяты>. Согласно графика, за период с момента подключения программы, ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счета пропали почти все средства. Так же на графике видны резкие снижения состояния счета, а именно ДД.ММ.ГГГГ, за один день размер криптовалюты упал до <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ, за один день счет упал до <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ, за один день счет упал до <данные изъяты>. Курс криптовалюты так не снижался, в связи с чем это свидетельствует о выводе средств со счета. Так как ФИО2, в эти периоды времени, по его просьбе снимал части денежных средств, ФИО2 не мог не видеть резкого понижения размера криптовалюты и, значит, данные операции производил он.

Так же, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 сообщил ему, что на счете находятся денежные средства эквивалентные около <данные изъяты>, а на графике программы видно, что в тот период на счете было только <данные изъяты>, что эквивалентно, примерно, <данные изъяты>. Курс криптовалюты Bitcoin, на момент ее приобретения, составлял примерно <данные изъяты> за <данные изъяты>

ФИО2 осуществлял ему переводы с карты <данные изъяты> №. Свою банковскую карту, с которой он осуществлял переводы денежных средств для покупки криптовалют, он открывал в отделении <данные изъяты> на <адрес>. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, с помощью принадлежащего ему устройства «<данные изъяты>» был им записан разговор, состоявшийся между ним и ФИО2, в <адрес> (адрес проживания ФИО2) и, в его автомобиле марки «<данные изъяты>» № регион, согласно которомуФИО2 продолжает вводить его в заблуждение относительно хищения принадлежащих ему денежных средств. Однако, при этом, подтверждает, в ходе разговора, тот факт, что доступ к электронному счету, на котором находились принадлежащие ему (Потерпевший №1) средства был только у ФИО2 Данная аудиозапись хранится на компакт-диске <данные изъяты>, который он готов выдать следствию.

Далее, в ходе допроса следователем, был воспроизведен аудиофайл, содержащийся на компакт-диске <данные изъяты>, содержащий диктофонную запись разговора от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и ФИО2, предоставленную в ходе выемки, ДД.ММ.ГГГГ, потерпевшим Потерпевший №1 <данные изъяты> «Диктофон разговора с ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ размером <данные изъяты> длительностью 39:00, начинающийся со слов «будешь? не, не, я не хочу...», прослушав который Потерпевший №1 пояснил, что голос свой на аудиозаписи он подтверждает, поясняет, что в ходе разговора, ФИО2 пытается вводить его в заблуждение по факту хищения им принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств, переведенных в биткоины. Так, в ходе разговора, используются термины <данные изъяты> это двухфакторная аутентифакация, производится после правильного ввода логина и пароля. Служит дополнительной защитой при входе в аккаунт, генерирует шесть цифр, каждые 30 сек., которые нужно ввести в конкретном поле. Данное приложение было установлено на аккаунт (мобильный телефон) с его денежными средствами только у ФИО2, что доказывает, что только ФИО2 мог зайти в аккаунт и посмотреть баланс или перевести средства на другой аккаунт. <данные изъяты> - это своего рода доска объявлений по продаже или покупки криптовалюты <данные изъяты>. На данной платформе ФИО2, представляясь Потерпевший №1, выводил средства себе на карту, что подтверждается скриншотами с сайта «<данные изъяты> - это биржа, где находились его денежные средства на аккаунте <данные изъяты> - это средства для заработка, то есть покупая и, продавая разную криптовалюту и, в дальнейшем продавая или покупая с выгодой.

В начале разговора телефон был в кармане, поэтому слышны помехи до 4 минут. В период времени с 04:40 до 05:30 происходит обсуждение всей суммы его денежных средств в сумме <данные изъяты> зачисленных на счет «<данные изъяты>». Данный счет является биржей, где хранятся денежные средства в виде любой криптовалюты, криптопары (по аналогии с валютной парой), доступ к указанному счету можно получить только с владельцем счета, так как необходимо знать логии, пароль, а также гуглидентификатор, через запросы в техническую поддержку сайта писать смысла нет, так как требуется указать данные.

В период с 08:30 до 09:30 ФИО2 утверждает, что согласно графику <данные изъяты> на его счете находится <данные изъяты> в графе с прибылью, хотя на момент ДД.ММ.ГГГГ по графе <данные изъяты> (графа эквивалентна реальному счету в ВТС на бирже «Бинанс») видно, что баланс равен <данные изъяты>. Тем самым, ФИО2 вводил его в заблуждение, с целью избежания уголовной ответственности, что на счету есть <данные изъяты>

В период с 10:00 до 11:00, ФИО2 утверждает, что написал в техническую поддержку с просьбой узнать, куда делись денежные средства и почему не может получить доступ к аккаунту, но при этом ФИО2 указал другой аккаунт. Аккаунт зарегистрирован на его девушку <данные изъяты>, хотя средства находились на другом аккаунте <данные изъяты>, о чем свидетельствует скриншот с телефона ФИО2 ФИО2 интересуется совершенно другим аккаунтом, также ФИО2 отослал в техническую поддержку скрин со счета <данные изъяты>, где каким-то образом уже на тот момент находится <данные изъяты>, данный скриншонт ФИО2 отправлял ему (Потерпевший №1) с целью введения его в заблуждение и сокрытия факта хищения у него денежных средств, показывая, что это деньги якобы его.

В период с 11:50 по 13:20 ФИО2 утверждает, что на <данные изъяты> денег нет, хотя согласно скриншоту с телефона ФИО2, на счету <данные изъяты> на момент ДД.ММ.ГГГГ. Этот же самый скриншот ФИО2 присылал в техподдержку как раз по поводу <данные изъяты>, хотя средства находились на аккаунте <данные изъяты>, что подтверждается данными с почты. В период с 13:30 по 14:20 он (Потерпевший №1) спрашивает, как так получается, что доступа к аккаунту нет, если ФИО2 выводил по его просьбе денежные средства. ФИО2 продолжает вводить его в заблуждение о том, что логин и пароль не верен, хотя логин и пароль не менялись, где далее ФИО2 это подтверждал.

В период с 15:50 по 16:08 ФИО2 утверждает, что пришлет в техподдержку сайта данные своего паспорта для того, чтобы скинуть проверку <данные изъяты> (в дальнейшем googleaut), но при этом в 13:30 ФИО2, в ходе разговора, утверждает, что логин и пароль неверный, а не googleaut. Для того, чтобы ввести <данные изъяты>, нужно правильно ввести логин и пароль.

В период с 16:10 по 17:30 ФИО2 подтверждает на аудиозаписи, что только он владел его денежными средствами и без его одобрения не имел права распоряжаться указанными средствами. В период с 18:00 по 18:20 ФИО2, в ходе разговора, утверждает, что мог случайно перепутать счета и якобы вводил все пароли от всех аккаунтов и ни один не подошел. В 19:00 на аудиозаписи ФИО2, с целью сокрытия от него факта хищения принадлежащих ему денежных средств, обманывает его и уверяет в том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на счету находились принадлежащие ему (Потерпевший №1) денежные средства (в виде биткоинов) на сумму примерно <данные изъяты> хотя согласно графику <данные изъяты> видно, что на этот момент баланс примерно равнялся <данные изъяты>

В 22:00 они с ФИО2 смотрят график <данные изъяты>. ФИО2 его уверяет в том, что не знает, как так получается, что по словам ФИО2, на момент середины ДД.ММ.ГГГГ, на счету лежало примерно <данные изъяты>., а по линии графика с прибылью лежит на счету <данные изъяты>, где примерно <данные изъяты>. В этот момент ФИО2 вводит его в заблуждение тем, что на балансе лежит <данные изъяты> Хотя реальный счет по факту является линия <данные изъяты> (красная линия), где уже счет равнялся 0.

В 25:00 ФИО2 уверяет его в том, что он заходил смотреть баланс на его счет на «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ, и видел, что на его счету примерно <данные изъяты> хотя график <данные изъяты> указывал баланс, равнявшийся уже 0. В 25:20 ФИО2 утверждает, что не трогал его денежные средства и готов предоставить выписку. Как ему кажется, ФИО2, скорее всего, вывел другим способом.

В 31:00 ФИО2 утверждает, что вводил <данные изъяты> и он не верен, хотя для того, чтобы ввести <данные изъяты>, нужно правильно ввести логин и пароль. Хотя ранее ФИО2 утверждал, что вводил логин и пароль и они были не верными. Таким образом, он (Потерпевший №1) поясняет, что на момент ДД.ММ.ГГГГ, когда ФИО2 сделал скриншот баланса, на счету <данные изъяты> было <данные изъяты> В этот день на балансе, согласно графику <данные изъяты>, на аккаунте <данные изъяты>, где и находились его денежные средства, равнялся <данные изъяты> Кроме того, ФИО2 хотел заинтересовать его торгами на бирже и вложить имеющиеся у него денежные средства. Так как он (Потерпевший №1), в то время, не обладал особыми познаниями в области торгов на бирже, он доверился ему. Предполагает, что ФИО2 использовал полученные от него денежные средства для поддержания мнимого имиджа успешного игрока на бирже. Весь программный софт разрабатывал ФИО4, ФИО2 только мог пояснить о торговых площадках, где можно вести торги и якобы зарабатывать, из-за чего впоследствии, доверившись ему, он (Потерпевший №1) и вложил денежные средства в сумме около <данные изъяты>.

В <данные изъяты> он (Потерпевший №1) регистрировался посредством использования ноутбука ФИО2, находясь в арендуемом офисе, при непосредственном участии ФИО2 При регистрации требовались учетные данные паспорта, электронной почты, номера телефона, соответственно данные были введены его. Он изначально хотел зарегистрировать свой личный кабинет (учетную запись), но ФИО2 настоял, чтобы использовали его уже зарегистрированную учетную запись, объясняя это тем, что якобы аккаунт ФИО2 давно там зарегистрирован, а новый создать проблематично. В связи с длительностью использования личного кабинета (учетной записи) прибыль будет больше, он (Потерпевший №1) ему поверил, хотя сейчас понимает, что это не правда, все манипуляции ФИО2 были направлены на завладение его личными денежными средствами.

Ему удалось путем общения со службой поддержки торговой площадки «<данные изъяты>» получить, в ДД.ММ.ГГГГ, доступ к личному кабинету, на который была переведена его купленная криптовалюта, которая была зарегистрирована на ФИО2 и была в его пользовании. Данный доступ был получен путем объяснений службе поддержки ситуации и предоставления информации о произведенных операций по зачислению биткоинов. Осмотрев профиль данного личного кабинета, им было установлено, что он действительно был зарегистрирован на ФИО2

Кроме того, при приобретении криптовалюты, оплату в сумме <данные изъяты> он проводил посредством использования личного кабинета приложения «<данные изъяты>», установленного в его телефоне <данные изъяты>, IMEI не известен. Данный телефон, после поломки и восстановлению не подлежит. В ДД.ММ.ГГГГ года, он его выкинул.

После приобретения и зачисления криптовалюты на счет криптовалютной биржи «<данные изъяты>», как оказалось подконтрольный только ФИО2, ему приходилось, при необходимости, обращаться к ФИО2, с просьбой вывести незначительную часть криптовалюты со счета и продать, так как ему иногда нужны были денежные средства. ФИО2 говорил, что торговля приносит немного денег, но суммы не называл, а он не спрашивал. ФИО2 ему, после его просьбы, в течение дня, переводил запрашиваемую сумму. ФИО2 приходилось выполнять его просьбы, так как, если бы он этого не смог сделать, ему раньше стало бы известно о том, что торги на криптовалютной бирже не ведутся и не приносят доход и ФИО2 без его ведома выводит со счета принадлежащую ему криптовалюту.

Таким образом, по его просьбе, ФИО2 обналичил и перевел ему на его банковскую карту следующие суммы: ДД.ММ.ГГГГ, 18:24:28, на карту №, счета №, выполнена транзакция по переводу с карты № от ФИО2 <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ, 22:59:42, на карту №, счета №, выполнена транзакция по переводу с карты № от ФИО2 <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ, 0:08:01, на карту №, счета №, выполнена транзакция по переводу с карты № от ФИО2 15 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ, 12:27:13, на карту №, счета №, выполнена транзакция по переводу с карты № от ФИО2 <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ, 15:58:25, на карту №, счета №, выполнена транзакция по переводу с карты № от ФИО2 <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ, 13:13:03, на карту № счета № выполнена транзакция по переводу с карты № от ФИО2 <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ, 15:38:49, на карту №, счета №, выполнена транзакция по переводу с карты № от ФИО2 <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ, 12:20:55, на карту № счета № выполнена транзакция по переводу с карты № от ФИО2 <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ, 12:26:37, на карту № счета № выполнена транзакция по переводу с карты № от ФИО2 <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, 10:17:34, на карту № счета № выполнена транзакция по переводу с карты № от ФИО2 <данные изъяты>;ДД.ММ.ГГГГ, 16:50:13, на карту № счета № выполнена транзакция по переводу с карты № от ФИО2 <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ, 9:08:40, на карту № счета № выполнена транзакция по переводу с карты № от ФИО2 <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ, 17:28:55, на карту № счета № выполнена транзакция по переводу с карты № от ФИО2 <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ, 12:35:13, на карту № счета № выполнена транзакция по переводу с карты № от ФИО2 <данные изъяты>.

ФИО2 так же не сообщал ему, что при проведении операций продавал значительно больше криптовалюты, покупатели которой переводили на подконтрольные счета ФИО2 денежные средства, а с них ФИО2 уже ему переводил запрашиваемую им сумму денег и делал это, чтобы скрыть хищения купленной им криптовалюты.

В итоге, по его просьбе, ФИО2 перевел ему от реализации его криптовалюты <данные изъяты>, но делал это ФИО2 только при обращении к нему Потерпевший №1 Сам бы ФИО2 это не сделал, так как он (Потерпевший №1) думает, что уж в ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 полностью реализовал его криптовалюту и переводил ему деньги с целью как можно дольше скрывать свои преступные действия.

Кроме того, от представителей ФИО2 – его адвоката ФИО11, так как ФИО2 сам содержится в <данные изъяты> России по <адрес>, в счет погашения причиненного ущерба, ему переданы <данные изъяты>, что частично погашает причиненный ему преступными действиями ФИО2 материальный ущерб, о чем у него имеется копия расписки, которую он приобщил к протоколу допроса, на 1 листе.

В итоге, преступными действиями ФИО2 ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму <данные изъяты>, так как на тот момент он нигде не работал, дохода не имел. Ущерб возмещен частично, а именно переводимыми для сокрытия преступления ФИО2 денежными средствами в сумме <данные изъяты> и переданными, в ходе следствия, <данные изъяты>, на общую сумму <данные изъяты>. В расписке он указал, что остаток не возмещенного ему ущерба <данные изъяты>, но он не учел те денежные средства, которые получены им – <данные изъяты> ранее, про которые указано в допросе. Так как ему полностью не возмещен ущерб на сумму <данные изъяты>, им заявлен гражданский иск на оставшуюся сумму <данные изъяты>. Права гражданского истца ему разъяснены и понятны (том 1, л.д. 126-135; том 2, л.д. 18-19, 44-48; том 3, л.д. 9-13; том 4, л.д. 10-13).

Показаниями свидетеля ФИО4, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, о том, что в ДД.ММ.ГГГГ года, он познакомился с ФИО2, через своих знакомых. Поводом знакомства послужило то, что он интересовался заработками в сети интернет, а именно торговлей криптовалютой. Данного человека ему порекомендовали, как специалиста в этой сфере, который искал людей в свою «команду», вместе с которыми он мог бы разрабатывать и продвигать свои идеи, а именно компьютерные программы по торговле криптовалютой. При знакомстве ФИО2 рассказал, что у него имеется программа «<данные изъяты>», которая автоматически осуществляет торговлю на интернет сайте «<данные изъяты>» по купле-продаже криптовалют. С его слов, данная программа позволяет беспроигрышно осуществлять спекулятивные операции по продаже криптовалют на указанном сайте. Также, в момент знакомства, ФИО2 рассказал ему, что его программа работает успешно, однако в настоящее время ФИО2, вместе с неизвестным ему человеком, модернизирует и настраивает данную программу для того, чтобы она приносила еще больший доход.

Он заинтересовался этим предложением и по данному поводу стал часто встречаться с ФИО2 в различных местах, где они обсуждали условия работы программы «<данные изъяты>». ФИО2 сообщил ему, что данную программу можно будет сдавать в аренду пользователям, и за это получить дополнительный доход. Так же, при встречах, ФИО2 давал ему различные поручения, которые он выполнял. Данные поручения были связаны с продвижением и рекламой его программы «<данные изъяты>».

По условиям его устной договоренности с ФИО2, после того, как программа «<данные изъяты>» начнет работать и люди станут ее арендовать, часть прибыли ФИО2 будет передавать ему, а именно половину. В рамках раскрутки рекламы по продвижению программы «<данные изъяты>», он предложил ФИО2 сделать рекламу с участием своего знакомого Потерпевший №1, объяснив это тем, что данного человека, в <адрес>, многие знают и прислушаются к его рекомендациям.

После этого, он познакомил ФИО2 и Потерпевший №1 При знакомстве ФИО2 пообещал Потерпевший №1 за его помощь и услуги десять процентов от прибыли, которую они получали бы от аренды программы «<данные изъяты>». Потерпевший №1 согласился на данные условия, и они стали работать втроем.

Как рассказывал ФИО2, у него имелся счет па сайте «<данные изъяты>» в криптовалюте, на котором по обменному курсу находились денежные средства в сумме более <данные изъяты>. Данными денежными средствами, со слов ФИО2, управляла его программа «<данные изъяты>», и он неплохо зарабатывал на этом. Как рассказывал ФИО2, около <данные изъяты> в месяц.

Примерно в конце апреля - начале ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО2 предложил ему зачислить на его счет на сайте «<данные изъяты>» денежные средства в сумме <данные изъяты>, при этом ФИО2 пояснил, что когда увеличится его счет, то вырастет объем заработанных денежных средств, половину от полученного заработка ФИО2 пообещал отдать ему. На данное предложение он ответил отказом, так как он не был готов вложить такую сумму и рисковать ею.

По поводу рисков, ФИО2 рассказывал, что в принципе в результате торгов криптовалютой можно потерять все деньги, так как ее курс может измениться в любой момент. Однако, с его же слов, это событие было маловероятным. Через некоторое время, ФИО2 сообщил, что человек, который помогал ему настраивать и модернизировать программу «<данные изъяты>» перестал выходить на связь, не доделав взятую работу, в связи с чем данную программу он сам доделать не может и поэтому сдавать ее в аренду другим людям вряд ли получится, так как она не до конца настроена.

В этот же момент, ФИО2 предложил ему и Потерпевший №1 разработать и создать собственный проект по предоставлению услуг оплачиваемых криптовалютой, которую ФИО2 уже якобы создал. Им понравилась эта идея, и они вместе арендовали офис, в здании «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> в двадцатых числа ДД.ММ.ГГГГ года.

Аренду офиса они оплачивали самостоятельно, каждый равными частями. Оборудование каждый предоставил свое. Они работали в офисе, их действиями руководил ФИО2 Он и Потерпевший №1 выполняли все указания ФИО2, изначально их проект, над которым они работали, никакой прибыли приносить не должен был, пока они не нашли бы инвесторов в проект. По устной договоренности они работали бесплатно, прибыль они должны были получить после того, как проект заработает и найдутся инвесторы. В этот же период времени, ФИО2 стал искать способ дальнейшего получения прибыли с купли-продажи криптовалют, так как его программа «<данные изъяты>» не работала должным образом. Со слов ФИО2, у него были денежные средства в сумме около <данные изъяты>, которые он собирался вложить в торговлю криптовалютой.

ПавлидиА.А. нашел программу«<данные изъяты>», которая осуществляла спекулятивные действия криптовалютой на бирже «<данные изъяты>» на сайте «<данные изъяты>». Он вложил в торговлю все свои средства, а именно <данные изъяты>. После этого ФИО2 стал рассказывать ему и Потерпевший №1 о том, что у него хорошо получается зарабатывать на спекуляции криптовалютой с помощью программы «<данные изъяты>», однако он им не рассказывал точные суммы своего заработка.

В этот момент они втроем работали в арендованном офисе, над проектом, который предложил ФИО2 Он и ФИО12 видели, что у ФИО2 всегда были деньги, так как ФИО2 оплачивал дорогостоющие обеды в различных ресторанах, и никогда не жаловался на отсутствие денег. С его слов, все свои деньги легко зарабатывал на торговле криптовалютой. Тогда он решил попробовать вложиться в рынок криптовалют и попросил ФИО2 научить его всему что тот умеет. ФИО2 объяснил ему принцип работы программы «<данные изъяты>», а также объяснил, как создать счет на бирже «<данные изъяты>».

После этого, примерно ДД.ММ.ГГГГ, точной даты не помнит, он открыл счет на бирже «<данные изъяты>» в криптовалюте, эквивалентной на тот момент <данные изъяты> по курсу рубля. В открытии счета и подключении программы для осуществления операций ему помог ФИО2 С его помощью он освоил принцип спекуляции криптовалютой и в дальнейшем самостоятельно продолжил осуществлять различные операции по купле-продаже криптовалют. При этом ФИО2 не знал и не имел доступа к его счету, хотя изначально, когда тот ему помогал, он (ФИО4) предоставил все пароли. Увидев то, что он и ФИО2 осуществляют операции с криптовалютой, Потерпевший №1 также стал интересоваться возможностью осуществления спекуляций криптовалютой. ФИО2 рассказывал Потерпевший №1 о том, что сейчас подходящий курс для покупки криптовалют, так как курс был в тот момент низкий. ФИО2 и он знали, что у родителей Потерпевший №1 есть крупная сумма денежных средств, которую они получили в мае месяце от продажи квартиры, об этом им обоим рассказал сам Потерпевший №1

Потерпевший №1 рассказал ФИО2, что его родители готовы передать ему крупную сумму денег, а именно <данные изъяты>, чтобы Потерпевший №1 вложился в операции с криптовалютой. При этом Потерпевший №1 попросил ФИО2 помочь ему, так как Потерпевший №1 ничего не понимал в операциях и даже не представлял, как это работает. По их договоренности, Потерпевший №1 перечислил ФИО2 указанную сумму, а ФИО2 перевел данные деньги в криптовалюту, а криптовалюту перевел на свой счет на бирже «<данные изъяты>» и подключил программу торгов «<данные изъяты>» к своему счету. Данные действия ФИО2 объяснил Потерпевший №1 тем, что открывать новый счет проблематично и долго, и что так будет быстрее и надежней. Они договорились, что денежные средства Потерпевший №1 будут находиться на счете биржи «Binance», открытом ФИО2, а программа «<данные изъяты>» будет ими управлять. Какой-либо договоренности о вознаграждениях за указанные операции не обговаривались. Доступ к счету на бирже «<данные изъяты>», на который ФИО2 внес денежные средства Потерпевший №1, имел только он сам, пароли он никому не сообщал.

Они продолжали работу над проектом, предложенным ФИО2, в арендованном офисе. Во время их совместной работы, Потерпевший №1 несколько раз просил ФИО2 частично снимать денежные средства со счета биржи «<данные изъяты>». Как ему было известно, со слов ФИО2, счет на бирже «<данные изъяты>», на котором находились денежные средства Потерпевший №1 все время рос и приносил прибыль, однако точных сумм ему ФИО32 не рассказывал.

В этот период его счет так же рос, прибыль составляла примерно <данные изъяты> в месяц. В ДД.ММ.ГГГГ года, они рассорились на почве личностных отношений и он прекратил работу над проектом ФИО2 Также он прекратил всякое общение с Потерпевший №1 и ФИО2

Примерно в конце сентября, он написал сообщение Потерпевший №1, в котором поинтересовался как у него дела и как продвигается проект. Потерпевший №1 предложил ему увидеться и, в ходе встречи, рассказал ему, что создать проект у них не получилось, а также что счет, на котором находились деньги Потерпевший №1 и доступ к которому имел только ФИО2, заблокирован и неизвестно есть ли на нем денежные средства и что, со слов ФИО2, он не имеет больше доступа к счету, так как что - то произошло с паролем. Так как доступ к счету имел только ФИО2, а у него на тот момент так же имелся свой счет на сайте «<данные изъяты>» и он знал, что на бирже не происходило глобальных колебаний, он предположил, что ФИО2 просто похитил деньги у Потерпевший №1, так как сменить пароли доступа к бирже мог только ФИО33.

Он вместе с Потерпевший №1 несколько раз пытались поговорить с ФИО2 и убедить его осуществить возврат денежных средств, однако ФИО2 утверждал, что он не брал со счета ни копейки и не знает, что произошло, по какой причине сменился пароль и он не может получить доступ к счету, открытому на бирже «<данные изъяты>». В тот момент, согласно графика баланса программы «<данные изъяты>», на счете, открытом ФИО13, на который были переведены денежные средства Потерпевший №1, баланс равнялся практически нулю. Так как доступ к счету «<данные изъяты>», на котором находились денежные средства Потерпевший №1, имел только ФИО2, то только он мог восстановить пароль от данного счета. Насколько ему известно, посторонним лицам получить доступ к счету на сайте «<данные изъяты>» невозможно, в связи с этим он считает, что средства Потерпевший №1 похитил ФИО2 Также именно в связи с тем, что ФИО2 похитил деньги Потерпевший №1, ФИО2 не восстановил доступ к счету на сайте биржи «<данные изъяты>», так как при восстановлении доступа к счету сразу было бы видно все транзакции по данному счету и сразу стало бы понятно, когда, на какие счета, какими суммами и кем осуществлялись переводы денежных средств Потерпевший №1 со счета биржи «<данные изъяты>».

Кроме того, в связи с тем, что он разбирается в торговле криптовалютой «<данные изъяты>», поясняет по светокопиям документов, предоставленным ему следователем. Так, на листе № l, показано, что ДД.ММ.ГГГГ была совершена покупка на <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ покупка на <данные изъяты>. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, были совершены операции по снятию денежных средств на общую сумму около <данные изъяты> (лист 1-3). То есть, данную сумму ФИО2 снял со счета для своих нужд. Со слов Потерпевший №1, он знает, что ФИО2 передал ему лишь около <данные изъяты> Также имеются операции по покупке криптовалюты, но которые были отклонены по неизвестным ему причинам. Также имеются светокопии с сайта с диалогами между ФИО2 и покупателями, где ФИО2 представляется от имени Потерпевший №1 и выводит денежные средства.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 продал человеку с ником «<данные изъяты>» биткоины на сумму <данные изъяты>, после чего продолжил совершать продажи с другими лицами на суммы <данные изъяты>

Из диалогов по номеру транзакции сделки <данные изъяты> видно, что были отменены продажи биткоинов. Далее имеются светокопии сайта с графическим изображением баланса средств в «<данные изъяты>». График был ровным до ДД.ММ.ГГГГ, то есть было произведено снятие денежных средств, с <данные изъяты> биткоинов упало до <данные изъяты> биткоинов (то есть перевод/снятие на другой счет, перевод). С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на графике видно, что на балансе осталось <данные изъяты> биткоинов (приблизительно <данные изъяты>). Так ДД.ММ.ГГГГ на балансе осталось <данные изъяты> биткоинов, что равняется около <данные изъяты>. Из этого всего следует, что деньги постепенно выводились с «<данные изъяты>», а куда именно неизвестно, доступ к «<данные изъяты>» был только у ФИО2 (том 1, л.д.143-147, 148-150).

Показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, о том, что он подрабатывает в компании по информационной безопасности «<данные изъяты>», в должности исполнительного директора.

В начале августа в чат его аккаунта «<данные изъяты>» пришло смс-сообщение о том, что на сайте его фирмы имеется уязвимость и могут оказать помощь. На что он согласился и предложил встретиться. ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес> края, он встретился с парнем, который представился ФИО2. Они начали разговаривать на различные темы и ФИО2 пояснил, что является хакером и может написать защиту от вирусов для его компании. Ему стала интересна деятельность ФИО2, он предложил ему работу в компании. На что ФИО2 пояснил, что у него имеется работа и после ее выполнения он с ним свяжется.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ, на его мобильный телефон позвонил ФИО2 и пояснил, что готов приступить к работе. За время общения с ФИО14, в 20-х числах ноября, когда он, ФИО2 и Свидетель №6 отдыхали в сауне «<данные изъяты>», расположенной в <адрес>, точный адрес назвать не может, ФИО2 рассказал им о том, что в городе Пятигорске, когда он работал в компании «<данные изъяты>», летом ДД.ММ.ГГГГ, зная, как работать с биржей «<данные изъяты>», он вывел с биржи деньги у парня, жителя <адрес>, около <данные изъяты>. Данные деньги ФИО2 потратил на погашение каких-то долгов, точно не рассказал. Также ФИО2 рассказал, каким образом осуществил данное хищение денег с биржи. ФИО2 рассказал, что выводил деньги с биржи на счета карт, принадлежащих ему и его девушке Свидетель №4. Также ФИО2 говорил, что сотрудникам полиции будет говорить, что деньги поступали на его счет за продажу дома. ФИО2 говорил, что обманул сотрудников полиции и дал неправдивые показания. Помимо карт, у ФИО2 имелись <данные изъяты> - кошельки, на которых у него постоянно были денежные средства (том 1, л.д. 160-163).

Показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, о том, что он подрабатывает в компании по информационной безопасности «<данные изъяты>».

В ДД.ММ.ГГГГ года, Свидетель №7, являющийся его компаньоном, познакомил его с ФИО2, который должен был оказывать их компании определённые услуги в сфере программирования. За время его общения с ФИО2, в 20-х числах ноября, когда он, ФИО2 и Свидетель №7 отдыхали в сауне «Ковчег», расположенной в <адрес>, ФИО2 рассказал им о том, что в городе Пятигорске, когда ФИО2 работал в компании «<данные изъяты>», летом ДД.ММ.ГГГГ, зная, как работать с биржей «<данные изъяты>», ФИО2 вывел с биржи деньги у парня, жителя <адрес>, около <данные изъяты>. Также ФИО2 рассказал, каким образом осуществил данное хищение денег с биржи. ФИО2 рассказал, что выводил деньги с биржи на счета карт, принадлежащих ему и его девушке Свидетель №4. Также ФИО2 говорил, что сотрудникам полиции будет говорить, что деньги поступали на его счет за продажу дома. ФИО2 говорил, что обманул сотрудников полиции и дал неправдивые показания. Помимо карт у ФИО2 имелись <данные изъяты> - кошельки, на которых у него постоянно были денежные средства (том 1, л.д.17-159).

Показаниями свидетеля ФИО15, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, о том, что ФИО2 она знает с ноября ДД.ММ.ГГГГ года, работали вместе в ресторане «<данные изъяты>» в <адрес>. Он работал в должности су-шефа. В последующем, в января ДД.ММ.ГГГГ года, она с ФИО2 начала встречаться, а с июня ДД.ММ.ГГГГ года начали совместно проживать по адресу: <адрес>. Данная квартира принадлежала, на тот момент, ее маме ФИО16, предоставлена им ее мамой на безвозмездной основе.

За время их совместного проживания в <адрес>, он нигде официально не работал, в основном ФИО2 проводил время за ноутбуком, играл в игры. Она с ФИО2 жили за счет денежных средств, которые давала им ее мама. ФИО2 пытался что-то заработать через сеть интернет, создавать сайты, программы, но какого-либо дохода это не приносило.

В ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО2 познакомился с двумя парнями - Потерпевший №1 и ФИО4, с которыми они арендовали офис в бизнес центре, в <адрес> конкретно они там занимались, ей было не известно, несколько раз она была у них в офисе, знает, что они разрабатывали какую-то электронную площадку под названием <данные изъяты>и пытались привлечь инвесторов. Но данная деятельность, судя по всему, не приносила какого-либо дохода, и впоследствии ФИО2, Потерпевший №1 и ФИО4 перестали сотрудничать и снимать офис.

В дальнейшем, в ДД.ММ.ГГГГ года, ее и ФИО2 вызвали сотрудники полиции для дачи объяснения по поводу хищения денежных средств Потерпевший №1 Ей по данной ситуации ничего известно не было, тогда она спросила у ФИО2 и тот ей рассказал, что так как он позиционировал себя перед Потерпевший №1 и ФИО4, как успешный трейдер, который, благодаря торгам на криптовалютной бирже, имеет стабильный большой доход, Потерпевший №1 тоже решил заняться торгами на бирже. Для этого Потерпевший №1 занял денежные средства у своих родителей в сумме ДД.ММ.ГГГГ рублей, а ФИО2 помог ему приобрести на эти деньги на электронной площадке криптовалюту, которую в последующем они зачислили на счет торговой площадки «<данные изъяты>». На чей счет «<данные изъяты>» - Потерпевший №1 или ФИО2 зачислена была данная криптовалюта, ей было не известно, ФИО2 ей не сказал.

Далее ФИО2 пояснил, что доступ к счету «<данные изъяты>» с купленной криптовалютой был только у него. А в дальнейшем ФИО2 использовал криптовалюту Потерпевший №1 без его ведома, конвертировал обратно в рубли, зачисляя на свой расчетный счет, открытый в <данные изъяты> возможно еще на какие-то счета и кошельки и использовал в своих целях, на что, он ей не сказал.

ФИО2 пояснил ей, что таким образом он обналичил около <данные изъяты>. О том, что сумма была намного больше, он ей не сказал. Кроме того, ФИО2 ей пояснил, что Потерпевший №1 также просил обналичивать криптовалюту, а ФИО2 его просьбы удовлетворял, так как только у него был доступ к данному счету и было необходимо поддерживать видимость успешных торгов на криптовалютной бирже, приносящей доход. Для нужд Потерпевший №1, со слов ФИО2, было обналичено около <данные изъяты>. Соответственно, ФИО2 не рассказывал Потерпевший №1, что кроме обналичивания по его просьбе, ФИО2 сам совершал продажу криптовалюты в своих целях. Мог ли использовать ФИО2 ее счета и кошельки ей не известно. На тот период времени, у нее была только одна банковская карта «<данные изъяты>», на которую она, до июня ДД.ММ.ГГГГ, получала стипендию, иных поступлений на карту не было.

Возможно, был и <данные изъяты> кошелек на ее номере телефона. Так как она с ФИО2 была в отношениях и доверяла ему, иногда он просил ее паспортные данные для какой-нибудь регистрации, она этому значения не придавала, на тот момент. Таким образом, на торговой площадке «<данные изъяты>» под ее учётными данными ФИО2 открыл аккаунт <данные изъяты>, к которому был доступ только у ФИО2, она спрашивала, зачем он его открыл, на что он пояснил, что его аккаунт заблокировали и ему нужен другой. Так как она в этом не разбиралась, то не придавала этому значение (том 3, л.д.126-129).

Показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, о том, что она проживает с мужем - ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и сыном Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, сын - Потерпевший №1 познакомился с ФИО2 и ФИО4, с которыми в последующем они совместно начали арендовать офис в <адрес> и работали над каким-то IT-проектом, подробности ей не известны. Данные этих лиц ей известны только со слов Потерпевший №1, лично с ними она не знакома. Кроме того, сын - Потерпевший №1 ей и мужу постоянно рассказывал, что в мире активно развивается криптовалюта, что за ней будущее и что он хочет зарабатывать на торговле криптовалютой, якобы данная торговля приносит большой доход. Она с мужем в этом ни чего не понимали, но сын говорил, что его друг ФИО2 уже занимается торговлей на криптовалютной бирже и хорошо зарабатывает.

Незадолго до этого, они с мужем продали квартиру, принадлежащую ей на праве собственности в <адрес> за <данные изъяты>, расположенную по адресу: <адрес>. Данную сумму денежных средств она с мужем решили отдать сыну - Потерпевший №1, чтобы тот мог начать какой-то бизнес, мог самостоятельно зарабатывать. Потерпевший №1 сказал им, что вложит деньги в покупку криптовалюты - биткоинов, что будет торговать ею. Как она уже пояснила, она с мужем в этом ничего не понимали, деньги они отдали Потерпевший №1, который мог вложить куда ему захочется, безвозвратно. Но чтобы он не потратил их бездумно, сказали ему, что если у него получится развить успешно бизнес, может, по желанию, им тоже в последующем дать денег. В дальнейшем ей с мужем от сына - Потерпевший №1 стало известно, что полученные от них деньги тот, в ДД.ММ.ГГГГ года, потратил на приобретение криптовалюты, приобретать криптовалюту Потерпевший №1 помогал ФИО2, который также обещал и помогать торговать ею, но ФИО2 обманул ее сына, перевел все приобретенные биткоины на подконтрольный только ФИО2 счет, а в последующем ее сыну стало известно, что на счете, через пару месяцев после приобретения и зачисления, криптовалюты не осталось, ФИО2 распорядился ею по своему усмотрению. К ФИО17 у нее с мужем финансовых претензий нет, денежные средства в сумме <данные изъяты> ему передали добровольно, он сам мог самостоятельно распоряжаться этими денежными средствами, и потратить как ему захочется (том 4, л.д. 1-4).

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, о том, что у него в пользовании имелась банковская карта №, открытая на его имя, и им, ДД.ММ.ГГГГ, с данной карты переведены денежные средства в сумме <данные изъяты> на счет № банковской карты №, открытой на имя ФИО2. Обстоятельства перевода следующие. Он, в ДД.ММ.ГГГГ году, активно интересовался криптовалютой, был зарегистрирован на платформе обмена биткоинами сайта <данные изъяты>. На данной площадке имелась возможность разместить объявления о продаже/покупке криптовалюты, после чего если потенциального покупателя/продавца заинтересовало какое-либо объявление, можно было посредством чата данного сайта связаться с покупателем/продавцом, обсудить детали сделки и способ оплаты покупки/продажи предлагаемой криптовалюты, фактически обменять криптовалюту на денежные средства.

Так он нашел на данной платформе объявление о продаже биткоинов, номинал биткоина не помнит, связался через чат с продавцом. В переписке с ним обсудили сделку, детали он уже не помнит, продавец предоставил ему реквизиты карты №, открытой на имя ФИО2, на счет которой он перевел требуемую сумму <данные изъяты>, после в счет подтверждения перевода, ему на его счет в личном кабинете сайта <данные изъяты> поступила приобретенная криптовалюта биткоин, размер его не помнит, также не помнит имя пользователя, разместившего объявление.

В дальнейшем он перепродал купленную криптовалюту посредством этой же платформы обмена биткоинами сайта <данные изъяты> неизвестному лицу. Непосредственно ФИО2 ему не знаком, никогда его не видел, общение по приобретению биткоинов происходило только посредством переписки в чате <данные изъяты> В настоящий момент зайти в свой личный кабинет <данные изъяты> невозможно, так как платформа обмена биткоинами сайта <данные изъяты> заблокирована, причина блокировки ему не известна (том 3, л.д. 218-220).

Показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, о том, что ею действительно, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 46 минут, с карты №, открытой на ее имя, переведены денежные средства в сумме <данные изъяты> на счет № банковской карты №, открытой на имя ФИО2.

По поводу данного факта может пояснить, что сумма <данные изъяты> переведена за покупку криптовалюты (биткоинов) на платформе обмена биткоинами сайта <данные изъяты>. На данной площадке имелась возможность разместить объявление о продаже криптовалюты, после чего, если потенциального покупателя заинтересовало какое-либо объявление, можно было посредством чата данного сайта связаться с продавцом, обсудить детали сделки и способ оплаты покупки предлагаемой криптовалюты.

На тот период времени она активно покупала и торговала криптовалютой, ее заинтересовала предлагаемая стоимость криптовалюты одного из объявлений, размер биткоинов и имя пользователя, разместившего объявление, не помнит, в связи с давностью событий. Обсудив с продавцом биткоинов, в чате <данные изъяты>, условия сделки, продавцом ей были предоставлены реквизиты банковской карты № на имя ФИО2, после чего она перечислила на данную карту требуемую сумму, а продавцом перечислена приобретенная ею криптовалюта на электронный счет личного кабинета <данные изъяты>.

В дальнейшем она перепродала купленную криптовалюту посредством этой же платформы обмена биткоинами сайта <данные изъяты> неизвестному лицу. Непосредственно ФИО2 ей не знаком, никогда его не видела, общение по приобретению биткоинов происходило только посредством переписки в чате LokalBitcoins.com. В настоящий момент зайти в свой личный кабинет <данные изъяты> невозможно, так как платформа обмена биткоинами сайта <данные изъяты> заблокирована, причина блокировки ей не известна (том 3, л.д.207-209).

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного разбирательства, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, о том, что действительно на ее имя была открыта банковская карта №, данной картой она пользовалась продолжительное время в личных целях.

Подтверждает, что ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 53 минуты, с карты №, ею переведены денежные средства в сумме <данные изъяты> на счет № банковской карты №, открытой на имя ФИО2. Данные средства переведены за покупку криптовалюты – биткоинов, которыми, на тот момент времени, она активно интересовалась, приобретала и перепродавала. Имя продавца и номинал приобретенного биткоина, в настоящее время, не помнит, реквизиты для перевода предоставлены продавцом данной криптовалюты на платформе обмена биткоинами сайта <данные изъяты>. Общение с продавцом происходило посредством переписки в чате данной электронной платформы.

В последующем она продала приобретенную криптовалюту на той же площадке обмена биткоинами <данные изъяты>. С ФИО2 она не знакома, что-либо о нем ей не известно. В настоящее время сайт <данные изъяты> заблокирован, зайти в личный кабинет сайта для просмотра истории операций не представляется возможным (том 3, л.д. 226-228).

Показания указанных потерпевшего и свидетелей обвинения не вызывают у суда сомнений в своей достоверности, поскольку они объективно согласуются между собой и подтверждаются письменными и иными доказательствами, исследованными судом, полученными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и являющимися допустимыми доказательствами.

          Протоколами следственных действий: протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, на котором находится здание, расположенное по адресу: <адрес>, где находился офис №, который ФИО2 арендовал совместно с Потерпевший №1 (том 1, л.д. 7-11).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение кабинета № Отдела МВД России по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>. В ходе осмотра у ФИО2 изъят мобильный телефон <данные изъяты>» imei: №, imei:№ с сим-картой мобильного оператора «<данные изъяты>» серийный №с, используемый им для совершения транзакций по продаже криптовалюты - биткоинов, принадлежащих Потерпевший №1 (том 1, л.д. 40-46).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон <данные изъяты>» imei: №, imei:№ с сим-картой мобильного оператора «<данные изъяты>» серийный №с, используемый ФИО2 для совершения транзакций по продаже криптовалюты - биткоинов, принадлежащих Потерпевший №1 (том 3, л.д. 106-109).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Потерпевший №1 изъят компакт-диск <данные изъяты>, содержащий аудиозапись разговора от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и ФИО2 (том 2, л.д. 22-24).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен компакт-диск <данные изъяты>, содержащий аудиозапись разговора от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №1 и ФИО2 (том 2, л.д. 26-40). Аудиозапись полностью подтверждает показания потерпевшего Потерпевший №1, данные в ходе предварительного следствия, о предмете разговора состоявшегося между Потерпевший №1 и ФИО2

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием потерпевшего Потерпевший №1 и эксперта <данные изъяты> по <адрес> ФИО18 осмотрены электронные сервисы <данные изъяты> В ходе осмотра установлено, что аккаунт с учетными данными <данные изъяты> криптовалютной биржи «Binance» зарегистрирован и привязан к электронной почте <данные изъяты>, а также подтверждены факты приобретения и продажи криптовалюты, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 2, л.д. 49-53).

         Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: ответ на запрос, поступивший посредством использования сети Интернет из <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>); ответ на запрос, поступивший посредством использования сети Интернет от службы поддержки сайта <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (том 3, л.д. 164-191), подтверждающие факты переводов денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 на расчетный счет, открытый на имя ФИО2

          Иными документами: заявлениями ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, в которых он добровольно сознался в совершенном преступлении – хищении денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1 (том 1, л.д. 30; том 3, л.д. 26).

Указанные заявления (явки с повинной) ФИО2 о совершении преступления, суд учитывает как одно из доказательств виновности подсудимого ФИО2 в совершенном преступлении, поскольку обстоятельства, изложенные в заявлении, соответствуют обстоятельствам, отраженным в протоколе допроса ФИО2 в качестве подозреваемого и обвиняемого и подтверждаются другими исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами.

Копией расписки Потерпевший №1 о получении <данные изъяты> в счет возмещения причиненного вреда (том 4, л.д. 16).

    Копией расписки Потерпевший №1 о получении 650 000 рублей в счет возмещения причиненного вреда, приобщенной представителем потерпевшего Потерпевший №1 – адвокатом ФИО26, в ходе судебного разбирательства. Согласно расписке имущественный ущерб в размере <данные изъяты> причиненный Потерпевший №1, полностью возмещен ДД.ММ.ГГГГ.

Заявление Потерпевший №1, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в КУСП ОМВД России по <адрес> за № (том 1, л.д. 6) не является доказательством виновности подсудимого ФИО2 в совершенном преступлении, а является поводом для возбуждения уголовного дела.

Оценив исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства, с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, в их совокупности, суд находит виновность ФИО2 в инкриминируемом ему преступном деянии полностью доказанной.

Действия подсудимого ФИО2 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Согласно части 4 Примечаний к ст. 158 УК РФ, особо крупным размером в статьях настоящей главы признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

    Таким образом, в действиях ФИО2 усматривается признак объективной стороны ч. 4 ст. 159 УК РФ – «в особо крупном размере».

При назначении наказания ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

По месту жительства ФИО2 характеризуется положительно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Согласно п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, являются явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого ФИО2, суд относит полное признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшему Потерпевший №1, в лице его представителя – адвоката ФИО26, в ходе судебного разбирательства.

    Обстоятельств, отягчающих наказанием ФИО2, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

    С учетом изложенного, данных, характеризующих личность подсудимого, наличия совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, а также мнения представителя потерпевшего, просившего суд о снисхождении к подсудимому и назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы, суд считает, что исправление подсудимого ФИО2 может быть достигнуто без изоляции от общества, но в условиях осуществления контроля за поведением осужденного и считает правильным назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы, согласно ст. 73 УК РФ, т.е. условно, с испытательным сроком.

    Наказание в виде лишения свободы должно быть назначено в соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ, т.к. имеются смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п.п. «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ,

Дополнительное наказание в виде ограничения свободы суд считает возможным не применять к ФИО2, т.к. его исправление, по мнению суда, может быть достигнуто в период отбывания основного вида наказания.

Дополнительное наказание в виде штрафа суд также считает возможным не применять к подсудимому ФИО2, учитывая материальное положение подсудимого и его семьи.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, при назначении наказания ФИО2, суд не находит, поскольку отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и другие обстоятельства, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления.

С учетом фактических обстоятельств преступления, совершенного ФИО2, степени его общественной опасности, суд также не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, т.е. для изменения категории преступления на менее тяжкую.

    Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ: <данные изъяты>

<данные изъяты>

    Руководствуясь ст.ст. 296-299, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком на 2 года.

Контроль за поведением ФИО2 возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных.

Обязать ФИО2 не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных - уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде

заключения под стражу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, - до вступления приговора в законную силу. Освободить из-под стражи в зале суда, - немедленно.

           Вещественные доказательства: <данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес> в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный, в указанный срок, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также имеет право на ознакомление с протоколом судебного заседания в срок 5 суток со дня его изготовления.

Председательствующий, судья                                       Л.А. Николенко