cards

Детальная проверка физлица

  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Уголовные и гражданские дела
  • Арбитражи
Узнать подробнее
coupon
Суды общей юрисдикции / Республика Мордовия / Уголовные / 1-310/2023

Решение по делу № 1-310/2023 от 15.08.2023

Дело №1-310/2023

УИД 13RS0023-01-2023-002844-29

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г.Саранск Республики Мордовия 03 октября 2023 года

Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Игонова А.И.,

при секретаре судебного заседания Лукониной К.Е.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Ленинского района г.Саранска Базаевой А.Н.,

подсудимого Журавлева С.А. и его защитника – адвоката Коллегии адвокатов «Лига» Адвокатской палаты Республики Мордовия Павловой О.Г., предъявившей удостоверение №349 от 26.04.2005 и представившей ордер №64 от 05.09.2023,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Журавлева Сергея Александровича, <данные изъяты> не судимого,

по настоящему уголовному делу в порядке ст.91, ст.92 УПКРФ не задерживавшегося и под стражей и (или) под домашним арестом не содержавшегося, в отношении которого 24.07.2023 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187УКРФ,

УСТАНОВИЛ:

Журавлев С.А. совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В один из дней октября 2016 года Журавлев С.А. в целях получения дохода от обналичивания денежных средств решил зарегистрировать номинальное лицо в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетный счет на его имя в кредитном учреждении, на который приобрести электронные средства и электронный носитель информации.

Реализуя свой умысел, руководствуясь корыстным мотивом, ЖуравлевС.А. не позднее 11.10.2016 предложил ФИО3 за материальное вознаграждение зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП.

11.10.2016 ФИО3 по указанию Журавлева С.А. зарегистрировал себя в качестве ИП, о чем в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены соответствующие сведения (ОГРНИП №).

14.10.2016 в дневное время суток ФИО3, продолжая действовать по указанию Журавлева С.А., подал в АКБ «Актив Банк» (ПАО), расположенного по адресу: г. Саранск, ул.Коммунистическая, д. 52, заявление на открытие банковского расчетного счета ИП, на основании которого 18.10.2016 был открыт банковский счет №. После чего, 03.11.2016 на основании поданного заявления к расчетному счету ИП ФИО3 подключена система дистанционного банковского обслуживания, то есть система «Банк-Клиент», посредством использования специализированного программного обеспечения (Система «ДБО «BS-Client»), которая была установлена работником банка на компьютер-ноутбук, переданный ранее Журавлевым С.А.

03.11.2016 в дневное время суток Журавлев С.А., продолжая реализацию преступного умысла, не намереваясь правомерно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП ФИО3 находясь возле здания по адресу: г. Саранск, ул.Коммунистическая, д.52, приобрел у ФИО3 электронные средства и электронные носители информации: вышеуказанный компьютер-ноутбук с подключенной системой «ДБО «BS-Client», в котором находился активированный ключ ЭП Системы «Банк-Клиент» (Система «ДБО «BS-Client») с ключевым носителем программного обеспечения, и программное средство криптографической защиты информации, предназначенные для работы в системе дистанционного банковского обслуживания АКБ «Актив Банк» (ПАО).

04.11.2016 в дневное время Журавлев С.А., осведомленный о том, что не допускается передавать носители ключевой информации третьим лицам, продолжая реализацию ранее возникшего умысла, действуя из корыстных побуждений, находясь у административного здания по адресу: г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, передал ФИО6 вышеуказанные электронные средства с электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами, а также с целью своей материальной выгоды от последующего обналичивания денежных средств

В результате указанных преступных действий Журавлева С.А. в период времени с 14.11.2016 по 07.06.2017 ФИО6 посредством изготовления и сбыта поддельных банковских распоряжений неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету № ИП ФИО3

Кроме того, Журавлев С.А. совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В один из дней декабря 2016 года Журавлев С.А. в целях получения дохода от обналичивания денежных средств решил зарегистрировать номинальное лицо в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетный счет на его имя в кредитном учреждении, на который приобрести электронные средства и электронный носитель информации.

Реализуя свой умысел, руководствуясь корыстным мотивом, ЖуравлевС.А. не позднее 08.12.2016 предложил ФИО4 за материальное вознаграждение зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП.

08.12.2016 ФИО4 по указанию Журавлева С.А. зарегистрировал себя в качестве ИП, о чем в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены соответствующие сведения (ОГРНИП №).

26.12.2016 в дневное время суток ФИО4, продолжая действовать по указанию Журавлева С.А., подал в АККСБ «КС Банк», расположенного по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д. 30А, заявление на открытие банковского расчетного счета ИП, на основании которого 27.12.2016 был открыт банковский счет №. После чего, 16.01.2017 на основании поданного заявления к расчетному счету ИП ФИО4 подключена система дистанционного банковского обслуживания посредством использования специализированного программного обеспечения системы «Банк-Клиент» (Система «MS Crypto API 2.0»), которая была установлена работником банка на компьютер-ноутбук, переданный ранее Журавлевым С.А.

30.01.2017 в дневное время суток Журавлев С.А., продолжая реализацию преступного умысла, не намереваясь правомерно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП ФИО4, находясь возле здания по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д.30А, приобрел у ФИО4 электронные средства и электронный носитель информации: вышеуказанный компьютер-ноутбук с установленным программным средством системы «Банк-Клиент» (Система «MS Crypto API 2.0») и ключевой носитель, предназначенные для работы в системе дистанционного банковского обслуживания АККСБ «КС Банк» (ПАО).

30.01.2017 в дневное время Журавлев С.А., осведомленный о том, что не допускается передавать носители ключевой информации третьим лицам, продолжая реализацию ранее возникшего умысла, действуя из корыстных побуждений, находясь у административного здания по адресу: г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, передал ФИО6 вышеуказанные электронные средства с электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами, а также с целью своей материальной выгоды от последующего обналичивания денежных средств.

В результате указанных преступных действий Журавлева С.А. в период времени с 03.05.2017 по 07.06.2017 ФИО6, посредством изготовления и сбыта поддельных банковских распоряжений, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету № ИПФИО4

Кроме того, Журавлев С.А. совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В один из дней ноября 2016 года Журавлев С.А. в целях получения дохода от обналичивания денежных средств решил зарегистрировать номинальное лицо в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетный счет на его имя в кредитном учреждении, на который приобрести электронные средства и электронный носитель информации.

Реализуя свой умысел, руководствуясь корыстным мотивом, ЖуравлевС.А. не позднее 01.12.2016 предложил ФИО1 за материальное вознаграждение зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП.

01.12.2016 ФИО1 по указанию Журавлева С.А. зарегистрировала себя в качестве ИП, о чем в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены соответствующие сведения (ОГРНИП №).

14.12.2016 в дневное время суток ФИО1, продолжая действовать по указанию Журавлева С.А., подала в АКБ «Актив Банк» (ПАО), расположенного по адресу: г. Саранск, ул.Коммунистическая, д. 52, заявление на открытие банковского расчетного счета ИП, на основании которого 19.12.2016 был открыт банковский счет №. После чего, 04.05.2017 на основании поданного заявления к расчетному счету ИП ФИО1 подключена система дистанционного банковского обслуживания, то есть система «Банк-Клиент», посредством использования специализированного программного обеспечения (Система «ДБО «BS-Client»), которая была установлена работником банка на компьютер-ноутбук, переданный ранее Журавлевым С.А.

04.05.2017 в дневное время суток Журавлев С.А., продолжая реализацию преступного умысла, не намереваясь правомерно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП ФИО1, находясь возле здания по адресу: г. Саранск, ул.Коммунистическая, д.52, приобрел у ФИО1 электронные средства и электронный носитель информации: вышеуказанный компьютер-ноутбук с подключенной системой «ДБО «BS-Client», в котором находился активированный ключ ЭП Системы «Банк-Клиент» (Система «ДБО «BS-Client») с ключевым носителем программного обеспечения, и программное средство криптографической защиты информации, предназначенные для работы в системе дистанционного банковского обслуживания АКБ «Актив Банк» (ПАО).

05.05.2017 в дневное время Журавлев С.А., осведомленный о том, что не допускается передавать носители ключевой информации третьим лицам, продолжая реализацию ранее возникшего умысла, действуя из корыстных побуждений, находясь у административного здания по адресу: г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, передал ФИО6 вышеуказанные электронные средства с электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами, а также с целью своей материальной выгоды от последующего обналичивания денежных средств.

В результате указанных преступных действий Журавлева С.А. в период времени с 16.05.2017 по 24.05.2017 ФИО6, посредством изготовления и сбыта поддельных банковских распоряжений, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету № ФИО1

Подсудимый Журавлев С.А. в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого Журавлева С.А., данные им в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 164-178, 27-42) из которых следует, что в октябре 2016 года сцелью получения дохода от обналичивания (отмывания) денежных средств для юридических лиц, он совместно с ФИО2 встретился с ФИО3, которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать себя в качестве ИП, открыть расчетный счет. Он ему сообщил, что ФИО3 будет числиться в качестве ИП формально, фактически финансово-хозяйственная деятельность будет осуществляться им и ФИО2 На указанное предложение ФИО3 согласился и передал ему свой паспорт гражданина РФ. После этого с оформленными на его имя документами ФИО3 обратился в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, где 11.10.2016 он был зарегистрирован в качестве ИП, ему присвоен ОГРНИП №. 14.10.2016 ФИО3 по его просьбе обратился в офис АКБ «Актив Банк» (ПАО) по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, где 18.10.2016 был открыт расчетный счет на ИП ФИО3 Затем ему передали компьютер-ноутбук, пояснив, чтобы работник АКБ «Актив Банк» (ПАО) установил программное обеспечение с возможностью использования услуги «Банк-Клиент» (система «ДБО «BS-Client»), в соответствии с которой он и ФИО2 смогут «удаленно» обслуживать и пользоваться расчетным счетом ИП. 03.11.2016 ФИО3 возле офиса АКБ «Актив Банк» (ПАО) передал ему пакет банковских документов, компьютер-ноутбук, в котором находился активированный ключ ЭП системы «ДБО «BS-Client» и программное средство криптографической защиты информации. С момента открытия расчетного счета в АКБ «Актив Банк» каких-либо распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) на расчетные счета контрагентов, ФИО3 не формировал, и также ЭП не подписывал и не направлял их посредством сети «Интернет» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, поскольку не имел к нему доступа. Данными действиями занимался ФИО6, которому он на следующий день, то есть 04.11.2016 возле здания по адресу: г.Саранск, ул.Большевистская, д.60, передал вышеуказанный пакет банковских документов, компьютер-ноутбук с активированным ключом ЭП системы «ДБО «BS-Client» и программное средство криптографической защиты информации.

В начале декабря 2016 года он познакомился с ФИО4, которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве ИП, открыть на данное ИП расчетный счет, для обналичивания (отмывания) денежных средств. Он также сообщил ФИО4, что деятельностью ИП заниматься не будет, а лишь будет числиться в качестве ИП формально. На данное предложение ФИО4 согласился и передал ему свой паспорт гражданина Российской Федерации для изготовления необходимых документов. После этого с оформленными на его имя документами ФИО4 обратился в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, где 08.12.2016 он был зарегистрирован в качестве ИП, ему присвоен ОГРНИП №. 26.12.2016 ФИО4 по его просьбе обратился в офис АККСБ «КС Банк» по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д. 30а, с ранее переданными им документами, где 30.12.2016 был открыт расчетный счет на ИП ФИО4 Затем он передал ФИО4 компьютер-ноутбук, пояснив, чтобы работник АККСБ «КС Банк» установил на него систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» и соответствующее программное обеспечение. 30.01.2017 ФИО4 возле офиса АККСБ «КС Банк» передал ему оригиналы банковских документов, активированный ключевой носитель и компьютер-ноутбук с установленным программным средством системы «Банк-Клиент». С момента открытия расчетного счета в АККСБ «КС Банк» каких-либо распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) на расчетные счета контрагентов, ФИО4 не формировал, электронным ключом не подписывал и не направлял их посредством сети «Интернет» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания расчетного счета на исполнение от имени ИП ФИО4, поскольку последний не имел к нему доступа. Указанными действиями занимался ФИО6, которому он на следующий день, то есть 31.01.2017, находясь возле здания по адресу: г.Саранск, ул. Большевистская, д. 60, передал вышеуказанные оригиналы банковских документов, активированный ключевой носитель и компьютер-ноутбук с установленным программным средством системы «Банк-Клиент».

В октябре-ноябре 2016 г. он совместно с ФИО2 встретился с ФИО1., которой предложил за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве ИП, открыть расчетный счет. Он также пояснил, что деятельность ИП будет связана «якобы» с грузоперевозками, и он с ФИО2 самостоятельно будут заниматься данной предпринимательской деятельностью от ее имени. На данное предложение ФИО1 согласилась и в последующем передала ему свой паспорт гражданина РФ для изготовления необходимых документов. После чего, с оформленными на ее имя документами ФИО1 обратилась в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, где 01.12.2016 была зарегистрирована в качестве ИП ФИО1, ей присвоен ОГРНИП №. После этого, 14.12.2016 ФИО1 по его просьбе обратилась в офис АКБ «Актив Банк» (ПАО), по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, с ранее переданными им документами, где 19.12.2016 был открыт расчетный счет на ИП ФИО1 Затем ФИО1. передали компьютер-ноутбук, пояснив, чтобы работник АКБ «Актив Банк» (ПАО) установил программное обеспечение с возможностью пользования услугой в виде «Банк-Клиент» (система «ДБО «BS-Client»). 04.05.2017 ФИО1 возле офиса АКБ «Актив Банк» (ПАО) передала ему пакет банковских документов, компьютер-ноутбук, в котором находился активированный ключ ЭП системы «ДБО «BS-Client» и программное средство криптографической защиты информации. С момента открытия расчетного счета в АКБ «Актив Банк» каких-либо распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) на расчетные счета контрагентов, ФИО1 не формировала, и также ЭП не подписывала и не направляла их посредством сети «Интернет» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, поскольку не имела к нему доступа. Данными действиями занимался ФИО6, которому он на следующий день, то есть 05.05.2017 возле здания по адресу: г.Саранск, ул.Большевистская, д.60, передал вышеуказанный пакет банковских документов, компьютер-ноутбук с активированным ключом ЭП системы «ДБО «BS-Client» и программное средство криптографической защиты информации.

Распоряжения о переводе денежных средств (платежных поручений) от лица ИП ФИО3, ИП ФИО4, ИП ФИО1 по их расчетным счетам, он не формировал, так как попросту не обладает специальными бухгалтерскими знаниями, однако в целях последующего получения дохода от обналичивания (отмывания) денежных средств с юридических лиц, которые были зарегистрированы на территории Республики Мордовия, он передал вышеуказанные банковские документы с ноутбуком ФИО6, который формировал платежные поручения, уведомляя его о совершенных банковских операциях, для последующего совершения им обналичивания денежных средств.

После оглашения показаний, подсудимый Журавлев С.А. их подтвердил, пояснив, что их давал и их подтверждает.

В соответствии с протоколом явки с повинной от 08.06.2023 Журавлев С.А. сообщил о совершении трех преступлений - приобретения в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО3, ИП ФИО4, ИП ФИО1 (т.2 л.д.24-26).

Из протокола проверки показаний на месте от 08.06.2023 следует, что Журавлев С.А. указал на участок местности у здания бывшего АКБ «Актив Банк» по адресу: г.Саранск, ул. Коммунистическая, д.52, где 03.11.2016 и 04.05.2017 в дневное время он получил соответственно от ФИО3 и ФИО1 пакеты банковских документов, компьютеры-ноутбуки, в которых находились активированные ключи ЭП системы «ДБО «BS-Client» и программные средства криптографической защиты информации, посредством которых он мог осуществлять банковские операции по расчетным счетам ИП ФИО3 и ИП ФИО1

Кроме того указал на участок местности, расположенный у здания бывшего АККСБ «КС Банк» по адресу: г.Саранск, пр. Ленина, д.30А, где 30.01.2017 в дневное время он получил от ФИО4 банковские документы, активированный ключевой носитель и компьютер-ноутбук с установленным программным средством системы «Банк-Клиент», посредством которых он мог осуществлять банковские операции по расчетному счету ИП ФИО4

Кроме того, указал на участок местности – крыльцо дома №60 по ул. Большевистская г. Саранска, где 04.11.2016, 31.01.2017, 05.05.2017 он передавал ФИО6 электронные средства с электронными носителями информации, для осуществления ФИО6 изготовления ложных (фиктивных) платежных распоряжений и операций по банковским счетам ИП ФИО3, ИП ФИО4, ИП ФИО1., в своих целях – получения дохода, от обналичивания (отмывания) денежных средств для юридических лиц (т.2 л.д.45-52).

Поскольку протоколы указанных следственных действий с участием Журавлева С.А. соответствуют требованиям УПК РФ, допросы последнего проводились после разъяснения ему прав и обязанностей; положений закона о том, что показания могут быть использованы в качестве доказательств, в случае последующего отказа от них; допросы проводились в присутствии адвоката, объективных сведений о нарушении требований УПК РФ при допросах не имеется, суд принимает в качестве доказательств виновности подсудимого в совершении преступления его показания, изложенные в вышеуказанных протоколах.

Обстоятельства преступлений и виновность в их совершении подсудимого установлены также нижеприведенными доказательствами.

Из показаний свидетеля ФИО2 на предварительном следствии (т. 1 л.д. 242-254) следует, что он был очевидцем, как по указанию Журавлева С.А. люди регистрировали себя в качестве ИП, открывали банковские счета с услугой ДБО и передавали технические (электронные) средства Журавлеву С.А. 03.11.2016 в дневное время он с Журавлевым С.А. находился у банка АКБ «Актив Банк» (ПАО) по адресу: г. Саранск, ул.Коммунистическая, д. 52, где в его присутствии ФИО3 передал Журавлеву С.А. банковские документы, компьютер-ноутбук, в котором находился активированный ключ ЭП системы «Банк-Клиент» («ДБО «BS-Client») и программное средство криптографической защиты информации. 31.01.2017 в дневное время он с Журавлевым С.А. находился у банка АККСБ «КС Банк» (ПАО) по адресу: г.Саранск, пр. Ленина, д. 30А, где в его присутствии ФИО4 передал Журавлеву С.А. банковские документы, активированный ключевой носитель и компьютер-ноутбук с установленным программным средством системы «Банк-Клиент». 04.05.2017 в дневное время он с Журавлевым С.А. находился у банка АКБ «Актив Банк» (ПАО), где в его присутствии ФИО1 передала Журавлеву С.А. банковские документы и ноутбук, где находился активированный ключ электронно-цифровой подписи системы «ДБО «BS- Client».

Согласно протоколу осмотра места происшествия (т.2 л.д.67-68) осмотрен участок местности возле дома №60 по ул. Большевистская г.Саранска, где 04.11.2016, 31.01.2017 и 05.05.2017 Журавлев С.А. передал ФИО6 электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытых на имя ИП ФИО3, ФИО4 и ФИО1

Согласно протоколу осмотра места происшествия (т.2 л.д.69-75) осмотрено помещение №20, расположенное в доме №60 (литер А) по ул.Большевистская г.Саранска, в котором ФИО6, используя приобретенные им у Журавлева С.А. электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам ИП ФИО3, ФИО4 и ФИО1 сбывал в отделения банков платежные поручения, содержащие недостоверные и ложные (фиктивные) сведения, относительно назначений платежей и самих финансовых операций по указанному банковскому счету, то есть поддельные распоряжения о переводе денежных средств.

Вина Журавлева С.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод с участием ФИО3), кроме признания им своей вины, подтверждается, в том числе, следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля ФИО3 на предварительном следствии (т. 2 л.д. 53-57) следует, что примерно в начале октября 2016 года он познакомился с ФИО2 и Журавлевым С.А. Последний за денежное вознаграждение предложил ему зарегистрироваться в качестве ИП, открыть расчетный счет, которым они будут пользоваться в своих целях. На предложение Журавлева С.А. он согласился, для чего по его просьбе передал свой паспорт гражданина РФ. Спустя несколько дней он подал в ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска по адресу заполненные от его имени документы, ранее переданные ему Журавлевым С.А., на основании которых 11.10.2016 он был зарегистрирован в качестве ИП ФИО3 ОГРНИП №. Пакет документов, полученных в налоговой инспекции и свидетельствующих о его регистрации в качестве ИП, он добровольно передал ФИО2 и Журавлеву С.А. Затем 14.10.2016 по указанию ФИО2 и Журавлев С.А. он обратился в отделение АКБ «Актив Банк» (ПАО) по адресу: г.Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, куда представил документы, ранее переданные ему Журавлевым С.А., на основании которых 18.10.2016 в банке на него как ИП был открыт расчетный счет № и заключен договор банковского счета №№. После чего он обратился к работникам АКБ «Актив Банк» с целью подключения услуги дистанционного банковского обслуживания. Получив одобрение банка, 03.11.2023 он пришел в банк, имея при себе переданный ранее ФИО2 и Журавлевым компьютер-ноутбук. Работник банка ознакомил с правилами электронного документооборота корпоративной информационной системы «ДБО «BS-Client», с условиями и порядком пользования электронной подписи (далее – ЭП) и средств ЭП, рисках, связанных с использованием ЭП, мерах, необходимых для обеспечения безопасности ЭП. Ознакомившись с указанными правилами, он дал свое согласие и принял их, после чего заполнил Заявление на подключение к Системе «Банк-Клиент» (Система «ДБО BS-Client»). Подписав договор №1143 от 03.11.2016, он получил комплект, включающий в себя: программное обеспечение клиентской части Системы «Банк-Клиент» подсистемы «Банк-Клиент» (соединение по TCP/IP), программное средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «Крипто ПРО CSP» v 3.6 Серийный номер: 36364-V0000-01107-LD0U0-9VG7G, и USB-устройство модели eToken PRO (Java), ключи проверки электронно-цифровой подписи в системе «ДБО «BS-Client», после чего сотрудник банка установил на компьютер-ноутбук программное обеспечение в виде системы «Банк – Клиент» (Система «ДБО «BS-Client»). Затем он по инструкции банковского работника провел генерацию ключа ЭП на съемный носитель, где логин и пароль для входа в систему и на ЭП устанавливал самостоятельно. После проведенной процедуры, работник банка ему разъяснил ответственность в соответствии с подписанными им документами, о том, что он, выступая владельцем ключа ЭП системы «ДБО «BS-Client» для доступа к системе «Банк-Клиент», обязан обеспечивать конфиденциальность ключей ЭП, не допускать их использование третьими лицами. После чего, 03.11.2016 в дневное время возле банка он передал Журавлеву С.А. подписанные им вышеуказанные банковские документы, компьютер-ноутбук, в котором находился активированный ключ ЭП системы «Банк-Клиент» («ДБО «BS-Client») и программное средство криптографической защиты информации. В связи с тем, что денежные средства он так и не получил, в феврале 2018 г. им было принято решение закрыть свое ИП и вышеуказанный расчетный счет ИП. С момента открытия расчетного счета он каких-либо распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) на расчетные счета контрагентов не формировал, ЭП не подписывал и не направлял их посредством сети «Интернет» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания расчетного счета на исполнение от имени ИП ФИО3 Ключом ЭП системы «ДБО «BS-Client» для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счетаИП он никогда не пользовался, так как все банковские документы и саму технику с программными обеспечениями передал Журавлеву С.А.

Согласно протоколу осмотра места происшествия (т.2 л.д.121-124) осмотрен участок местности возле дома №52 по ул.Коммунистическая г.Саранска где 03.11.2016 Журавлев С.А. приобрел у ФИО3 пакет банковских документов, компьютер-ноутбук, в котором находился активированный ключ ЭП системы «ДБО «BS-Client» и программное средство криптографической защиты информации, посредством которых он мог осуществлять банковские операции по расчетному счету, открытого на ИП ФИО3, а также где 04.05.2017 Журавлев С.А. приобрел у ФИО1 пакет банковских документов и ноутбук, в котором находился активированный ключ ЭП системы «ДБО «BS-Client» и программное средство криптографической защиты информации, посредством которых он мог осуществлять банковские операции по расчетному счету, открытого на ИП ФИО1

Из протокола осмотра предметов (т.1 л.д.177-237) следует, что был осмотрен представленный АО «Актив Банк» CD-R диск, содержащий выписки о движении денежных средств по расчетным счетам, открытых в АО «Актив Банк», с приложениями в виде платежных поручений: №, открытый на ИП «ФИО5»; №, открытый на ООО «Парус»; №, открытый на ИП «ФИО3»; №, открытый на ИП «ФИО1». В ходе осмотра установлено проведение банковских операций по расчетным счетам ИП ФИО3 и ИП ФИО1

Вина Журавлева С.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод с участием ФИО4), кроме признания им своей вины, подтверждается, в том числе, следующими доказательствами.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля ФИО4 (т.2 л.д.62-66) следует, что в начале декабря 2016 года он познакомился с ФИО2 и Журавлевым С.А. Последний предложил ему за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве ИП, открыть расчетный счет, которым они будут пользоваться в своих целях, а он будет формально числиться в качестве ИП. С предложением он согласился и в последующем сообщил Журавлеву С.А. данные своего паспорта гражданина РФ. После чего он подал в ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска, заполненные от его имени документы, ранее переданные ему Журавлевым С.А., на основании которых 08.12.2016 он был зарегистрирован в качестве ИП ФИО3 ОГРНИП №. Пакет документов, полученных в налоговой инспекции и свидетельствующих о его регистрации в качестве ИП, он добровольно передал ФИО2 и Журавлеву С.А. Затем по поручению Журавлева он обратился в отделение АККСБ «КС Банк» по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д. 30а, куда представил документы, ранее переданные ему Журавлевым С.А., на основании которых 30.12.2016 был открыт расчетный счет № на ИП ФИО4, заключен договор №522/2016 банковского счета (с использованием расчетных (дебетовых) карт VISA Classic) от 30.12.2016, а также получена пластиковая банковская карта к нему. Все полученные им оригиналы банковских документов, а также банковскую карту он передал Журавлеву С.А. 16.01.2017 по указанию Журавлева он обратился в банк с заявлением на подключение услуги дистанционного банковского обслуживания. После получения одобрения, 21.01.2017 работник банка передал ему программное средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «Крипто ПРО CSP», логин и пароль доступа к системе «Банк-Клиент», пароль доступа к ключевым носителям и сами ключевые носители на основании акта приема-передачи ключевых носителей от 21.01.2017. 30.01.2017 возле здания банка Журавлев С.А. передал ему компьютер-ноутбук, на который впоследствии работник банка произвел установку и настройку программных средств системы «Банк-Клиент», перед этим ознакомив его с правилами электронного документооборота, с условиями и порядком пользования ЭП и средств ЭП, рисках, связанных с использованием ЭП, мерах, необходимых для обеспечения безопасности ЭП при использовании ключа в системе «Банк-Клиент» – «MS Crypto API 2.0». После чего работник банка составил акт о введении в действие системы «Банк-Клиент» и также предоставил Карточку регистрации открытого ключа абонента в системе MS Crypto API 2.0 используемом при работе в системе «Банк-Клиент». В тот же день, у входа в банк, он передал Журавлеву С.А. подписанные им вышеуказанные банковские документы, активированный ключевой носитель и компьютер-ноутбук с установленным программным средством системы «Банк-Клиент». В декабре 2017 г. им было принято решение закрыть свое ИП, также в последующем в июле 2020 г. были закрыты вышеуказанные расчетные счета ИП. С момента открытия расчетных счетов в АККСБ «КС Банк» он каких-либо распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) на расчетные счета контрагентов не формировал, электронным ключом не подписывал и не направлял их посредством сети «Интернет» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания расчетного счета. То есть расчетным счетом ИП ФИО4, электронным ключом системы «Банк-Клиент» для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ИП он никогда не пользовался, так как все документы, банковскую карту и электронные носители он передал ЖуравлевуС.А.

Согласно протоколу осмотра места происшествия (т.2 л.д.125-127) осмотрен участок местности возле дома №30А по пр. Ленина г.Саранска, где 31.01.2017 Журавлев С.А. приобрел у ФИО4. банковские документы, активированный ключевой носитель и компьютер-ноутбук с установленным программным средством системы «Банк-Клиент», посредством которых он мог осуществлять банковские операции по расчетному счету открытого на ФИО4

Из протокола осмотра предметов (т.1 л.д.158-172) следует, что был осмотрен CD-R диск, содержащий расширенную выписку о движении денежных средств за период с 27.12.2016 по 31.12.2017 по расчетному счету №, открытому на ИП ФИО4, в АО «КС Банк». В ходе осмотра установлено проведение банковских операций по расчетному счету ИП ФИО4

Вина Журавлева С.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод с участием ФИО1), кроме признания им своей вины, подтверждается, в том числе, следующими доказательствами.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля ФИО1 (т. 2 л.д. 58-61) следует, что примерно в ноябре 2016 года она встретилась с ФИО2 и Журавлевым С.А. Последний предложил ей за денежное вознаграждение зарегистрировать себя в качестве ИП, открыть расчетные счета, однако фактически предпринимательской деятельностью, связанную с осуществлением грузоперевозок, последний с ФИО2 будет от её имени осуществлять самостоятельно. На данное предложение она согласилась, в связи с чем подала в ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска по адресу заполненные от ее имени документы, ранее переданные ей Журавлевым С.А., на основании которых она была зарегистрирована в качестве ИП ФИО1 Пакет документов, полученных в налоговой инспекции и свидетельствующих о ее регистрации в качестве ИП, она добровольно передала Журавлеву С.А. Затем 14.12.2016 по указанию Журавлева С.А. она обратилась в отделение АКБ «Актив Банк» (ПАО) по адресу: г.Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, куда представила документы, ранее переданные ей Журавлевым С.А., на основании которых на нее как ИП был открыт расчетный счет и заключен договор банковского счета. 04.05.2017 у входа в АКБ «Актив Банк» Журавлев С.А. передал ей ноутбук, на который впоследствии работниками банка был установлен активированный ключ электронно-цифровой подписи системы «ДБО «BS-Client». В банке она обратилась с заявлением на подключение к системе «Банк-Клиент» и выдаче ей комплекта включающего в себя систему «ДБО BS-Client» для хранения ключа электронно-цифровой подписи с инструкцией по созданию запроса на ключ. Работник банка ознакомил с правилами электронного документооборота корпоративной информационной системы «ДБО «BS-Client», с условиями и порядком пользования электронной подписи и средств ЭП, рисках, связанных с использованием ЭП, мерах, необходимых для обеспечения безопасности ЭП. Выйдя из банка, она сразу же передала Журавлеву С.А подписанные ею документы и ноутбук. С момента открытия расчетного счета каких-либо распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) на расчетные счета контрагентов она не формировала, электронно-цифровой подписью не подписывала и не направляла их посредством сети - «Интернет» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания расчетного счета в обслуживающий банк на исполнение от имени ИП ФИО1 Предпринимательской деятельностью она не занималась, ключом электронно-цифровой подписи системы «ДБО «BS-Client» для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета она никогда не пользовалась.

Оценив совокупность исследованных доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности совершения Журавлевым С.А. инкриминируемых преступлений.

Оснований для признания исследованных доказательств недопустимыми не имеется. Вышеприведённые показания свидетелей ФИО2, ФИО3, ФИО4 и ФИО1 оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ. Протоколы допросов свидетелей соответствуют требованиям УПК РФ.

Оснований считать, что свидетели оговаривают Журавлева С.А., не имеется, так как ранее они не были знакомы (кроме ФИО2), неприязненных отношений между ними не было. Показания свидетелей подробны, последовательны, не содержат существенных противоречий относительно обстоятельств совершенных Журавлевым С.А. преступлений, подтверждаются другими доказательствами по делу, поэтому суд признает их достоверными и берет за основу при решении вопроса о виновности подсудимого в совершении трех преступлений.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам в первую очередь относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты, накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

С учетом изложенного, система дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» (Система «ДБО «BS-Client») с ключом электронной подписи, программные средства криптографической защиты, полученные Журавлевым С.А. от ФИО3 и ФИО1., а также программное средство системы «Банк-Клиент» (Система «MS Crypto API 2.0») с ключом электронной подписи, полученные Журавлевым С.А. от ФИО4, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, относятся к электронным средствам платежа, а непосредственно ключевые носители, в том числе USB-накопители, с установленными ключами электронной подписи являются электронными носителями информации.

Действия Журавлева С.А. суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ (3 эпизода), как приобретение с целью сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку судом установлено, что:

Журавлев С.А. 03.11.2016 лично приобрел в целях сбыта у ФИО3 электронные средства, электронные носители информации - ноутбук с установленной системой дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» (Система «ДБО «BS-Client») с ключевым носителем программного обеспечения, программное средство криптографической защиты, позволяющие осуществлять составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств безналичным способом по банковскому счету №, открытого на имя ИП ФИО3 в АКБ «Актив Банк» (ПАО);

Журавлев С.А. 30.01.2017 лично приобрел в целях сбыта у ФИО4 электронные средства, электронные носители информации - ноутбук с установленной системой дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» (Система «MS Crypto API 2.0») и ключевой носитель, позволяющие осуществлять составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств безналичным способом по банковскому счету №, открытого на имя ИП ФИО4 в АККСБ «КС Банк» (ПАО);

Журавлев С.А. 04.05.2017 лично приобрел в целях сбыта у ФИО1 электронные средства, электронные носители информации - ноутбук с установленной системой дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» (Система «ДБО «BS-Client») с ключевым носителем программного обеспечения, программное средство криптографической защиты, позволяющие осуществлять составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств безналичным способом по банковскому счету №, открытого на имя ИП ФИО1 в АКБ «Актив Банк» (ПАО).

Впоследствии Журавлев С.А. указанные электронные средства и электронные носители информации сбыл ФИО6, которым неправомерно осуществлялись операции по переводу денежных средств третьим лицам с указанных банковских счетов.

Признак неправомерности использования средств платежей вытекает из приобретения Журавлевым С.А. у ФИО3, ФИО4 и ФИО1 этих средств и передачи их третьим лицами без возможности контроля их деятельности, а также совершения третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей ФИО3, ФИО4 и ФИО1. не в их интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплён в ст. 27 Федерального закона «О национальной платежной системе».

<данные изъяты>

При назначении наказания суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений в силу ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных Журавлевым С.А. преступлений, смягчающие наказание обстоятельства, данные о личности подсудимого, влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Журавлев С.А. имеет постоянное место жительства, по которому характеризуется положительно (т.2 л.д.201,202); зарегистрирован в качестве самозанятого, имеет положительные оценки его деятельности (т.2 л.д. 204-210). <данные изъяты> не судим, к административной ответственности не привлекался (т.2 л.д.187-188). Является военнообязанным.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Журавлева С.А. по всем эпизодам, в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признаёт: <данные изъяты>; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений путём неоднократной дачи признательных показаний и полного признания вины в совершении преступлений; явка с повинной - добровольное сообщение Журавлевым С.А. о совершённых им преступлениях; положительные характеристики личности подсудимого; раскаяние в содеянном; состояние здоровья его матери.

Обстоятельств, отягчающих наказание, по всем эпизодам не установлено.

Несмотря на совокупность установленных судом смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд с учётом конкретных обстоятельств совершения Журавлевым С.А. оконченных преступлений в сфере экономической деятельности, не усматривает безусловных оснований для изменения категории совершенных им тяжких преступлений на менее тяжкую.

С учётом положительных сведений о личности подсудимого, обстоятельств совершения Журавлевым С.А. преступлений; его поведения после совершения преступлений, в том числе обращение с явкой с повинной; отсутствия отягчающих наказание обстоятельств и фактов совершения правонарушений против общественного порядка, семейного положения Журавлева С.А., наличия стойких социальных привязанностей, что в своей совокупности свидетельствует о возможности исправления Журавлева С.А. без изоляции от общества, суд приходит к выводу о возможности назначения Журавлеву С.А. более мягкого вида наказания, чем предусмотрено ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Указанные обстоятельства являются исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенных Журавлевым С.А. преступлений, в связи с чем суд приходит к выводу о назначении подсудимому наказания по всем эпизодам с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ.

Предусмотренных законом оснований не назначать данный вид наказания, не установлено.

При определении размера наказания и процента удержания из заработка осуждённого, суд учитывает возраст, трудоспособность подсудимого, влияние назначаемого наказания на условия жизни его семьи.

Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ при назначении наказания не имеется, так как такое наказание не обеспечит цели исправления Журавлева С.А., восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений.

Несмотря на наличие по всем эпизодам смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд при назначении Журавлеву С.А. наказания не учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку ему не назначается наиболее строгое наказание, предусмотренное санкцией ч.1 ст.187 УК РФ.

Согласно ч.5 ст.69 УК РФ, если после вынесения судом приговора по делу будет установлено, что осуждённый виновен ещё и в другом преступлении, совершённом им до вынесения приговора суда по первому делу, то ему назначается наказание по правилам, установленным ч.1-ч.4 ст.69УК РФ.

Учитывая, что Журавлев С.А. преступления по данному уголовному делу совершил до его осуждения приговором Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 06.06.2018, то окончательное наказание ему назначается по правилам ч.5 ст.69 УК РФ, путём частичного сложения наказаний. При этом суд также руководствуется положениями ч.2 ст.72УК РФ, в соответствии с которыми с учетом ч.1 ст.71 УК РФ двести сорок часов обязательных работ соответствуют трем месяцам исправительных работ, то есть 8 часов обязательных работ соответствуют трем дням исправительных работ.

Согласно имеющимся в материалах дела сведениям наказание по приговору Ленинского районного суда г.Саранска от 06.06.2018 в виде 200 часов обязательных работ Журавлевым С.А. отбыто полностью, в связи с чем отбытое наказание по данному приговору подлежит зачету в срок вновь назначенного наказания.

Назначаемое наказание, по мнению суда, не отразится негативно на условиях жизни подсудимого и на условиях жизни его семьи. Такое наказание, по убеждению суда, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершённых подсудимым преступлениям, обстоятельствам их совершения и личности виновного, а также сможет обеспечить достижение целей наказания.

Гражданский иск не заявлен. Судьба вещественных доказательств разрешается в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать Журавлева Сергея Александровича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод с участием ФИО3) с применением ст.64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы осуждённого 10% в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод с участием ФИО4) с применением ст.64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы осуждённого 10% в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод с участием ФИО1) с применением ст.64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы осуждённого 10% в доход государства.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путём частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений назначить Журавлеву С.А. наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы осуждённого 10% в доход государства.

В соответствии с ч.5 ст.69, ч.2 ст.72 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным Журавлеву С.А. по приговору Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 06.06.2018, назначить Журавлеву Сергею Александровичу окончательное наказание в виде исправительных работ на срок 1 (один) год 7 (семь) месяцев с удержанием из заработной платы осуждённого 10 (десяти) % в доход государства.

Зачесть в назначенное Журавлеву С.А. окончательное наказание полностью отбытое им по приговору Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 06.06.2018 наказание в виде обязательных работ сроком 200 (двести) часов, из расчета 8 часов обязательных работ за 3 дня исправительных работ.

Меру пресечения, избранную в отношении Журавлева С.А., до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

CD-R диск, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на ИП ФИО4 в АО «КС Банк»; CD-R диск, содержащий выписки о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым в АО «Актив Банк», с приложениями в виде платежных поручений: ИП «ФИО5»; ООО «Парус»; ИП «ФИО3»; ИП «ФИО1», - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия путём подачи апелляционной жалобы (принесения прокурором апелляционного представления) через Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в течение 15 суток со дня провозглашения приговора.

Журавлев С.А. вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции.

Судья А.И. Игонов

Дело №1-310/2023

УИД 13RS0023-01-2023-002844-29

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г.Саранск Республики Мордовия 03 октября 2023 года

Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Игонова А.И.,

при секретаре судебного заседания Лукониной К.Е.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Ленинского района г.Саранска Базаевой А.Н.,

подсудимого Журавлева С.А. и его защитника – адвоката Коллегии адвокатов «Лига» Адвокатской палаты Республики Мордовия Павловой О.Г., предъявившей удостоверение №349 от 26.04.2005 и представившей ордер №64 от 05.09.2023,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Журавлева Сергея Александровича, <данные изъяты> не судимого,

по настоящему уголовному делу в порядке ст.91, ст.92 УПКРФ не задерживавшегося и под стражей и (или) под домашним арестом не содержавшегося, в отношении которого 24.07.2023 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187УКРФ,

УСТАНОВИЛ:

Журавлев С.А. совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В один из дней октября 2016 года Журавлев С.А. в целях получения дохода от обналичивания денежных средств решил зарегистрировать номинальное лицо в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетный счет на его имя в кредитном учреждении, на который приобрести электронные средства и электронный носитель информации.

Реализуя свой умысел, руководствуясь корыстным мотивом, ЖуравлевС.А. не позднее 11.10.2016 предложил ФИО3 за материальное вознаграждение зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП.

11.10.2016 ФИО3 по указанию Журавлева С.А. зарегистрировал себя в качестве ИП, о чем в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены соответствующие сведения (ОГРНИП №).

14.10.2016 в дневное время суток ФИО3, продолжая действовать по указанию Журавлева С.А., подал в АКБ «Актив Банк» (ПАО), расположенного по адресу: г. Саранск, ул.Коммунистическая, д. 52, заявление на открытие банковского расчетного счета ИП, на основании которого 18.10.2016 был открыт банковский счет №. После чего, 03.11.2016 на основании поданного заявления к расчетному счету ИП ФИО3 подключена система дистанционного банковского обслуживания, то есть система «Банк-Клиент», посредством использования специализированного программного обеспечения (Система «ДБО «BS-Client»), которая была установлена работником банка на компьютер-ноутбук, переданный ранее Журавлевым С.А.

03.11.2016 в дневное время суток Журавлев С.А., продолжая реализацию преступного умысла, не намереваясь правомерно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП ФИО3 находясь возле здания по адресу: г. Саранск, ул.Коммунистическая, д.52, приобрел у ФИО3 электронные средства и электронные носители информации: вышеуказанный компьютер-ноутбук с подключенной системой «ДБО «BS-Client», в котором находился активированный ключ ЭП Системы «Банк-Клиент» (Система «ДБО «BS-Client») с ключевым носителем программного обеспечения, и программное средство криптографической защиты информации, предназначенные для работы в системе дистанционного банковского обслуживания АКБ «Актив Банк» (ПАО).

04.11.2016 в дневное время Журавлев С.А., осведомленный о том, что не допускается передавать носители ключевой информации третьим лицам, продолжая реализацию ранее возникшего умысла, действуя из корыстных побуждений, находясь у административного здания по адресу: г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, передал ФИО6 вышеуказанные электронные средства с электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами, а также с целью своей материальной выгоды от последующего обналичивания денежных средств

В результате указанных преступных действий Журавлева С.А. в период времени с 14.11.2016 по 07.06.2017 ФИО6 посредством изготовления и сбыта поддельных банковских распоряжений неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету № ИП ФИО3

Кроме того, Журавлев С.А. совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В один из дней декабря 2016 года Журавлев С.А. в целях получения дохода от обналичивания денежных средств решил зарегистрировать номинальное лицо в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетный счет на его имя в кредитном учреждении, на который приобрести электронные средства и электронный носитель информации.

Реализуя свой умысел, руководствуясь корыстным мотивом, ЖуравлевС.А. не позднее 08.12.2016 предложил ФИО4 за материальное вознаграждение зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП.

08.12.2016 ФИО4 по указанию Журавлева С.А. зарегистрировал себя в качестве ИП, о чем в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены соответствующие сведения (ОГРНИП №).

26.12.2016 в дневное время суток ФИО4, продолжая действовать по указанию Журавлева С.А., подал в АККСБ «КС Банк», расположенного по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д. 30А, заявление на открытие банковского расчетного счета ИП, на основании которого 27.12.2016 был открыт банковский счет №. После чего, 16.01.2017 на основании поданного заявления к расчетному счету ИП ФИО4 подключена система дистанционного банковского обслуживания посредством использования специализированного программного обеспечения системы «Банк-Клиент» (Система «MS Crypto API 2.0»), которая была установлена работником банка на компьютер-ноутбук, переданный ранее Журавлевым С.А.

30.01.2017 в дневное время суток Журавлев С.А., продолжая реализацию преступного умысла, не намереваясь правомерно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП ФИО4, находясь возле здания по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д.30А, приобрел у ФИО4 электронные средства и электронный носитель информации: вышеуказанный компьютер-ноутбук с установленным программным средством системы «Банк-Клиент» (Система «MS Crypto API 2.0») и ключевой носитель, предназначенные для работы в системе дистанционного банковского обслуживания АККСБ «КС Банк» (ПАО).

30.01.2017 в дневное время Журавлев С.А., осведомленный о том, что не допускается передавать носители ключевой информации третьим лицам, продолжая реализацию ранее возникшего умысла, действуя из корыстных побуждений, находясь у административного здания по адресу: г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, передал ФИО6 вышеуказанные электронные средства с электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами, а также с целью своей материальной выгоды от последующего обналичивания денежных средств.

В результате указанных преступных действий Журавлева С.А. в период времени с 03.05.2017 по 07.06.2017 ФИО6, посредством изготовления и сбыта поддельных банковских распоряжений, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету № ИПФИО4

Кроме того, Журавлев С.А. совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В один из дней ноября 2016 года Журавлев С.А. в целях получения дохода от обналичивания денежных средств решил зарегистрировать номинальное лицо в качестве индивидуального предпринимателя, открыть расчетный счет на его имя в кредитном учреждении, на который приобрести электронные средства и электронный носитель информации.

Реализуя свой умысел, руководствуясь корыстным мотивом, ЖуравлевС.А. не позднее 01.12.2016 предложил ФИО1 за материальное вознаграждение зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП.

01.12.2016 ФИО1 по указанию Журавлева С.А. зарегистрировала себя в качестве ИП, о чем в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены соответствующие сведения (ОГРНИП №).

14.12.2016 в дневное время суток ФИО1, продолжая действовать по указанию Журавлева С.А., подала в АКБ «Актив Банк» (ПАО), расположенного по адресу: г. Саранск, ул.Коммунистическая, д. 52, заявление на открытие банковского расчетного счета ИП, на основании которого 19.12.2016 был открыт банковский счет №. После чего, 04.05.2017 на основании поданного заявления к расчетному счету ИП ФИО1 подключена система дистанционного банковского обслуживания, то есть система «Банк-Клиент», посредством использования специализированного программного обеспечения (Система «ДБО «BS-Client»), которая была установлена работником банка на компьютер-ноутбук, переданный ранее Журавлевым С.А.

04.05.2017 в дневное время суток Журавлев С.А., продолжая реализацию преступного умысла, не намереваясь правомерно осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП ФИО1, находясь возле здания по адресу: г. Саранск, ул.Коммунистическая, д.52, приобрел у ФИО1 электронные средства и электронный носитель информации: вышеуказанный компьютер-ноутбук с подключенной системой «ДБО «BS-Client», в котором находился активированный ключ ЭП Системы «Банк-Клиент» (Система «ДБО «BS-Client») с ключевым носителем программного обеспечения, и программное средство криптографической защиты информации, предназначенные для работы в системе дистанционного банковского обслуживания АКБ «Актив Банк» (ПАО).

05.05.2017 в дневное время Журавлев С.А., осведомленный о том, что не допускается передавать носители ключевой информации третьим лицам, продолжая реализацию ранее возникшего умысла, действуя из корыстных побуждений, находясь у административного здания по адресу: г. Саранск, ул. Большевистская, д. 60, передал ФИО6 вышеуказанные электронные средства с электронным носителем информации, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами, а также с целью своей материальной выгоды от последующего обналичивания денежных средств.

В результате указанных преступных действий Журавлева С.А. в период времени с 16.05.2017 по 24.05.2017 ФИО6, посредством изготовления и сбыта поддельных банковских распоряжений, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету № ФИО1

Подсудимый Журавлев С.А. в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого Журавлева С.А., данные им в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 164-178, 27-42) из которых следует, что в октябре 2016 года сцелью получения дохода от обналичивания (отмывания) денежных средств для юридических лиц, он совместно с ФИО2 встретился с ФИО3, которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрировать себя в качестве ИП, открыть расчетный счет. Он ему сообщил, что ФИО3 будет числиться в качестве ИП формально, фактически финансово-хозяйственная деятельность будет осуществляться им и ФИО2 На указанное предложение ФИО3 согласился и передал ему свой паспорт гражданина РФ. После этого с оформленными на его имя документами ФИО3 обратился в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, где 11.10.2016 он был зарегистрирован в качестве ИП, ему присвоен ОГРНИП №. 14.10.2016 ФИО3 по его просьбе обратился в офис АКБ «Актив Банк» (ПАО) по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, где 18.10.2016 был открыт расчетный счет на ИП ФИО3 Затем ему передали компьютер-ноутбук, пояснив, чтобы работник АКБ «Актив Банк» (ПАО) установил программное обеспечение с возможностью использования услуги «Банк-Клиент» (система «ДБО «BS-Client»), в соответствии с которой он и ФИО2 смогут «удаленно» обслуживать и пользоваться расчетным счетом ИП. 03.11.2016 ФИО3 возле офиса АКБ «Актив Банк» (ПАО) передал ему пакет банковских документов, компьютер-ноутбук, в котором находился активированный ключ ЭП системы «ДБО «BS-Client» и программное средство криптографической защиты информации. С момента открытия расчетного счета в АКБ «Актив Банк» каких-либо распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) на расчетные счета контрагентов, ФИО3 не формировал, и также ЭП не подписывал и не направлял их посредством сети «Интернет» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, поскольку не имел к нему доступа. Данными действиями занимался ФИО6, которому он на следующий день, то есть 04.11.2016 возле здания по адресу: г.Саранск, ул.Большевистская, д.60, передал вышеуказанный пакет банковских документов, компьютер-ноутбук с активированным ключом ЭП системы «ДБО «BS-Client» и программное средство криптографической защиты информации.

В начале декабря 2016 года он познакомился с ФИО4, которому предложил за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве ИП, открыть на данное ИП расчетный счет, для обналичивания (отмывания) денежных средств. Он также сообщил ФИО4, что деятельностью ИП заниматься не будет, а лишь будет числиться в качестве ИП формально. На данное предложение ФИО4 согласился и передал ему свой паспорт гражданина Российской Федерации для изготовления необходимых документов. После этого с оформленными на его имя документами ФИО4 обратился в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, где 08.12.2016 он был зарегистрирован в качестве ИП, ему присвоен ОГРНИП №. 26.12.2016 ФИО4 по его просьбе обратился в офис АККСБ «КС Банк» по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д. 30а, с ранее переданными им документами, где 30.12.2016 был открыт расчетный счет на ИП ФИО4 Затем он передал ФИО4 компьютер-ноутбук, пояснив, чтобы работник АККСБ «КС Банк» установил на него систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» и соответствующее программное обеспечение. 30.01.2017 ФИО4 возле офиса АККСБ «КС Банк» передал ему оригиналы банковских документов, активированный ключевой носитель и компьютер-ноутбук с установленным программным средством системы «Банк-Клиент». С момента открытия расчетного счета в АККСБ «КС Банк» каких-либо распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) на расчетные счета контрагентов, ФИО4 не формировал, электронным ключом не подписывал и не направлял их посредством сети «Интернет» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания расчетного счета на исполнение от имени ИП ФИО4, поскольку последний не имел к нему доступа. Указанными действиями занимался ФИО6, которому он на следующий день, то есть 31.01.2017, находясь возле здания по адресу: г.Саранск, ул. Большевистская, д. 60, передал вышеуказанные оригиналы банковских документов, активированный ключевой носитель и компьютер-ноутбук с установленным программным средством системы «Банк-Клиент».

В октябре-ноябре 2016 г. он совместно с ФИО2 встретился с ФИО1., которой предложил за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве ИП, открыть расчетный счет. Он также пояснил, что деятельность ИП будет связана «якобы» с грузоперевозками, и он с ФИО2 самостоятельно будут заниматься данной предпринимательской деятельностью от ее имени. На данное предложение ФИО1 согласилась и в последующем передала ему свой паспорт гражданина РФ для изготовления необходимых документов. После чего, с оформленными на ее имя документами ФИО1 обратилась в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска, где 01.12.2016 была зарегистрирована в качестве ИП ФИО1, ей присвоен ОГРНИП №. После этого, 14.12.2016 ФИО1 по его просьбе обратилась в офис АКБ «Актив Банк» (ПАО), по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, с ранее переданными им документами, где 19.12.2016 был открыт расчетный счет на ИП ФИО1 Затем ФИО1. передали компьютер-ноутбук, пояснив, чтобы работник АКБ «Актив Банк» (ПАО) установил программное обеспечение с возможностью пользования услугой в виде «Банк-Клиент» (система «ДБО «BS-Client»). 04.05.2017 ФИО1 возле офиса АКБ «Актив Банк» (ПАО) передала ему пакет банковских документов, компьютер-ноутбук, в котором находился активированный ключ ЭП системы «ДБО «BS-Client» и программное средство криптографической защиты информации. С момента открытия расчетного счета в АКБ «Актив Банк» каких-либо распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) на расчетные счета контрагентов, ФИО1 не формировала, и также ЭП не подписывала и не направляла их посредством сети «Интернет» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания расчетного счета, поскольку не имела к нему доступа. Данными действиями занимался ФИО6, которому он на следующий день, то есть 05.05.2017 возле здания по адресу: г.Саранск, ул.Большевистская, д.60, передал вышеуказанный пакет банковских документов, компьютер-ноутбук с активированным ключом ЭП системы «ДБО «BS-Client» и программное средство криптографической защиты информации.

Распоряжения о переводе денежных средств (платежных поручений) от лица ИП ФИО3, ИП ФИО4, ИП ФИО1 по их расчетным счетам, он не формировал, так как попросту не обладает специальными бухгалтерскими знаниями, однако в целях последующего получения дохода от обналичивания (отмывания) денежных средств с юридических лиц, которые были зарегистрированы на территории Республики Мордовия, он передал вышеуказанные банковские документы с ноутбуком ФИО6, который формировал платежные поручения, уведомляя его о совершенных банковских операциях, для последующего совершения им обналичивания денежных средств.

После оглашения показаний, подсудимый Журавлев С.А. их подтвердил, пояснив, что их давал и их подтверждает.

В соответствии с протоколом явки с повинной от 08.06.2023 Журавлев С.А. сообщил о совершении трех преступлений - приобретения в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО3, ИП ФИО4, ИП ФИО1 (т.2 л.д.24-26).

Из протокола проверки показаний на месте от 08.06.2023 следует, что Журавлев С.А. указал на участок местности у здания бывшего АКБ «Актив Банк» по адресу: г.Саранск, ул. Коммунистическая, д.52, где 03.11.2016 и 04.05.2017 в дневное время он получил соответственно от ФИО3 и ФИО1 пакеты банковских документов, компьютеры-ноутбуки, в которых находились активированные ключи ЭП системы «ДБО «BS-Client» и программные средства криптографической защиты информации, посредством которых он мог осуществлять банковские операции по расчетным счетам ИП ФИО3 и ИП ФИО1

Кроме того указал на участок местности, расположенный у здания бывшего АККСБ «КС Банк» по адресу: г.Саранск, пр. Ленина, д.30А, где 30.01.2017 в дневное время он получил от ФИО4 банковские документы, активированный ключевой носитель и компьютер-ноутбук с установленным программным средством системы «Банк-Клиент», посредством которых он мог осуществлять банковские операции по расчетному счету ИП ФИО4

Кроме того, указал на участок местности – крыльцо дома №60 по ул. Большевистская г. Саранска, где 04.11.2016, 31.01.2017, 05.05.2017 он передавал ФИО6 электронные средства с электронными носителями информации, для осуществления ФИО6 изготовления ложных (фиктивных) платежных распоряжений и операций по банковским счетам ИП ФИО3, ИП ФИО4, ИП ФИО1., в своих целях – получения дохода, от обналичивания (отмывания) денежных средств для юридических лиц (т.2 л.д.45-52).

Поскольку протоколы указанных следственных действий с участием Журавлева С.А. соответствуют требованиям УПК РФ, допросы последнего проводились после разъяснения ему прав и обязанностей; положений закона о том, что показания могут быть использованы в качестве доказательств, в случае последующего отказа от них; допросы проводились в присутствии адвоката, объективных сведений о нарушении требований УПК РФ при допросах не имеется, суд принимает в качестве доказательств виновности подсудимого в совершении преступления его показания, изложенные в вышеуказанных протоколах.

Обстоятельства преступлений и виновность в их совершении подсудимого установлены также нижеприведенными доказательствами.

Из показаний свидетеля ФИО2 на предварительном следствии (т. 1 л.д. 242-254) следует, что он был очевидцем, как по указанию Журавлева С.А. люди регистрировали себя в качестве ИП, открывали банковские счета с услугой ДБО и передавали технические (электронные) средства Журавлеву С.А. 03.11.2016 в дневное время он с Журавлевым С.А. находился у банка АКБ «Актив Банк» (ПАО) по адресу: г. Саранск, ул.Коммунистическая, д. 52, где в его присутствии ФИО3 передал Журавлеву С.А. банковские документы, компьютер-ноутбук, в котором находился активированный ключ ЭП системы «Банк-Клиент» («ДБО «BS-Client») и программное средство криптографической защиты информации. 31.01.2017 в дневное время он с Журавлевым С.А. находился у банка АККСБ «КС Банк» (ПАО) по адресу: г.Саранск, пр. Ленина, д. 30А, где в его присутствии ФИО4 передал Журавлеву С.А. банковские документы, активированный ключевой носитель и компьютер-ноутбук с установленным программным средством системы «Банк-Клиент». 04.05.2017 в дневное время он с Журавлевым С.А. находился у банка АКБ «Актив Банк» (ПАО), где в его присутствии ФИО1 передала Журавлеву С.А. банковские документы и ноутбук, где находился активированный ключ электронно-цифровой подписи системы «ДБО «BS- Client».

Согласно протоколу осмотра места происшествия (т.2 л.д.67-68) осмотрен участок местности возле дома №60 по ул. Большевистская г.Саранска, где 04.11.2016, 31.01.2017 и 05.05.2017 Журавлев С.А. передал ФИО6 электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, открытых на имя ИП ФИО3, ФИО4 и ФИО1

Согласно протоколу осмотра места происшествия (т.2 л.д.69-75) осмотрено помещение №20, расположенное в доме №60 (литер А) по ул.Большевистская г.Саранска, в котором ФИО6, используя приобретенные им у Журавлева С.А. электронные средства и электронные носители информации по расчетным счетам ИП ФИО3, ФИО4 и ФИО1 сбывал в отделения банков платежные поручения, содержащие недостоверные и ложные (фиктивные) сведения, относительно назначений платежей и самих финансовых операций по указанному банковскому счету, то есть поддельные распоряжения о переводе денежных средств.

Вина Журавлева С.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод с участием ФИО3), кроме признания им своей вины, подтверждается, в том числе, следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля ФИО3 на предварительном следствии (т. 2 л.д. 53-57) следует, что примерно в начале октября 2016 года он познакомился с ФИО2 и Журавлевым С.А. Последний за денежное вознаграждение предложил ему зарегистрироваться в качестве ИП, открыть расчетный счет, которым они будут пользоваться в своих целях. На предложение Журавлева С.А. он согласился, для чего по его просьбе передал свой паспорт гражданина РФ. Спустя несколько дней он подал в ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска по адресу заполненные от его имени документы, ранее переданные ему Журавлевым С.А., на основании которых 11.10.2016 он был зарегистрирован в качестве ИП ФИО3 ОГРНИП №. Пакет документов, полученных в налоговой инспекции и свидетельствующих о его регистрации в качестве ИП, он добровольно передал ФИО2 и Журавлеву С.А. Затем 14.10.2016 по указанию ФИО2 и Журавлев С.А. он обратился в отделение АКБ «Актив Банк» (ПАО) по адресу: г.Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, куда представил документы, ранее переданные ему Журавлевым С.А., на основании которых 18.10.2016 в банке на него как ИП был открыт расчетный счет № и заключен договор банковского счета №№. После чего он обратился к работникам АКБ «Актив Банк» с целью подключения услуги дистанционного банковского обслуживания. Получив одобрение банка, 03.11.2023 он пришел в банк, имея при себе переданный ранее ФИО2 и Журавлевым компьютер-ноутбук. Работник банка ознакомил с правилами электронного документооборота корпоративной информационной системы «ДБО «BS-Client», с условиями и порядком пользования электронной подписи (далее – ЭП) и средств ЭП, рисках, связанных с использованием ЭП, мерах, необходимых для обеспечения безопасности ЭП. Ознакомившись с указанными правилами, он дал свое согласие и принял их, после чего заполнил Заявление на подключение к Системе «Банк-Клиент» (Система «ДБО BS-Client»). Подписав договор №1143 от 03.11.2016, он получил комплект, включающий в себя: программное обеспечение клиентской части Системы «Банк-Клиент» подсистемы «Банк-Клиент» (соединение по TCP/IP), программное средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «Крипто ПРО CSP» v 3.6 Серийный номер: 36364-V0000-01107-LD0U0-9VG7G, и USB-устройство модели eToken PRO (Java), ключи проверки электронно-цифровой подписи в системе «ДБО «BS-Client», после чего сотрудник банка установил на компьютер-ноутбук программное обеспечение в виде системы «Банк – Клиент» (Система «ДБО «BS-Client»). Затем он по инструкции банковского работника провел генерацию ключа ЭП на съемный носитель, где логин и пароль для входа в систему и на ЭП устанавливал самостоятельно. После проведенной процедуры, работник банка ему разъяснил ответственность в соответствии с подписанными им документами, о том, что он, выступая владельцем ключа ЭП системы «ДБО «BS-Client» для доступа к системе «Банк-Клиент», обязан обеспечивать конфиденциальность ключей ЭП, не допускать их использование третьими лицами. После чего, 03.11.2016 в дневное время возле банка он передал Журавлеву С.А. подписанные им вышеуказанные банковские документы, компьютер-ноутбук, в котором находился активированный ключ ЭП системы «Банк-Клиент» («ДБО «BS-Client») и программное средство криптографической защиты информации. В связи с тем, что денежные средства он так и не получил, в феврале 2018 г. им было принято решение закрыть свое ИП и вышеуказанный расчетный счет ИП. С момента открытия расчетного счета он каких-либо распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) на расчетные счета контрагентов не формировал, ЭП не подписывал и не направлял их посредством сети «Интернет» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания расчетного счета на исполнение от имени ИП ФИО3 Ключом ЭП системы «ДБО «BS-Client» для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счетаИП он никогда не пользовался, так как все банковские документы и саму технику с программными обеспечениями передал Журавлеву С.А.

Согласно протоколу осмотра места происшествия (т.2 л.д.121-124) осмотрен участок местности возле дома №52 по ул.Коммунистическая г.Саранска где 03.11.2016 Журавлев С.А. приобрел у ФИО3 пакет банковских документов, компьютер-ноутбук, в котором находился активированный ключ ЭП системы «ДБО «BS-Client» и программное средство криптографической защиты информации, посредством которых он мог осуществлять банковские операции по расчетному счету, открытого на ИП ФИО3, а также где 04.05.2017 Журавлев С.А. приобрел у ФИО1 пакет банковских документов и ноутбук, в котором находился активированный ключ ЭП системы «ДБО «BS-Client» и программное средство криптографической защиты информации, посредством которых он мог осуществлять банковские операции по расчетному счету, открытого на ИП ФИО1

Из протокола осмотра предметов (т.1 л.д.177-237) следует, что был осмотрен представленный АО «Актив Банк» CD-R диск, содержащий выписки о движении денежных средств по расчетным счетам, открытых в АО «Актив Банк», с приложениями в виде платежных поручений: №, открытый на ИП «ФИО5»; №, открытый на ООО «Парус»; №, открытый на ИП «ФИО3»; №, открытый на ИП «ФИО1». В ходе осмотра установлено проведение банковских операций по расчетным счетам ИП ФИО3 и ИП ФИО1

Вина Журавлева С.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод с участием ФИО4), кроме признания им своей вины, подтверждается, в том числе, следующими доказательствами.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля ФИО4 (т.2 л.д.62-66) следует, что в начале декабря 2016 года он познакомился с ФИО2 и Журавлевым С.А. Последний предложил ему за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве ИП, открыть расчетный счет, которым они будут пользоваться в своих целях, а он будет формально числиться в качестве ИП. С предложением он согласился и в последующем сообщил Журавлеву С.А. данные своего паспорта гражданина РФ. После чего он подал в ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска, заполненные от его имени документы, ранее переданные ему Журавлевым С.А., на основании которых 08.12.2016 он был зарегистрирован в качестве ИП ФИО3 ОГРНИП №. Пакет документов, полученных в налоговой инспекции и свидетельствующих о его регистрации в качестве ИП, он добровольно передал ФИО2 и Журавлеву С.А. Затем по поручению Журавлева он обратился в отделение АККСБ «КС Банк» по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д. 30а, куда представил документы, ранее переданные ему Журавлевым С.А., на основании которых 30.12.2016 был открыт расчетный счет № на ИП ФИО4, заключен договор №522/2016 банковского счета (с использованием расчетных (дебетовых) карт VISA Classic) от 30.12.2016, а также получена пластиковая банковская карта к нему. Все полученные им оригиналы банковских документов, а также банковскую карту он передал Журавлеву С.А. 16.01.2017 по указанию Журавлева он обратился в банк с заявлением на подключение услуги дистанционного банковского обслуживания. После получения одобрения, 21.01.2017 работник банка передал ему программное средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «Крипто ПРО CSP», логин и пароль доступа к системе «Банк-Клиент», пароль доступа к ключевым носителям и сами ключевые носители на основании акта приема-передачи ключевых носителей от 21.01.2017. 30.01.2017 возле здания банка Журавлев С.А. передал ему компьютер-ноутбук, на который впоследствии работник банка произвел установку и настройку программных средств системы «Банк-Клиент», перед этим ознакомив его с правилами электронного документооборота, с условиями и порядком пользования ЭП и средств ЭП, рисках, связанных с использованием ЭП, мерах, необходимых для обеспечения безопасности ЭП при использовании ключа в системе «Банк-Клиент» – «MS Crypto API 2.0». После чего работник банка составил акт о введении в действие системы «Банк-Клиент» и также предоставил Карточку регистрации открытого ключа абонента в системе MS Crypto API 2.0 используемом при работе в системе «Банк-Клиент». В тот же день, у входа в банк, он передал Журавлеву С.А. подписанные им вышеуказанные банковские документы, активированный ключевой носитель и компьютер-ноутбук с установленным программным средством системы «Банк-Клиент». В декабре 2017 г. им было принято решение закрыть свое ИП, также в последующем в июле 2020 г. были закрыты вышеуказанные расчетные счета ИП. С момента открытия расчетных счетов в АККСБ «КС Банк» он каких-либо распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) на расчетные счета контрагентов не формировал, электронным ключом не подписывал и не направлял их посредством сети «Интернет» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания расчетного счета. То есть расчетным счетом ИП ФИО4, электронным ключом системы «Банк-Клиент» для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ИП он никогда не пользовался, так как все документы, банковскую карту и электронные носители он передал ЖуравлевуС.А.

Согласно протоколу осмотра места происшествия (т.2 л.д.125-127) осмотрен участок местности возле дома №30А по пр. Ленина г.Саранска, где 31.01.2017 Журавлев С.А. приобрел у ФИО4. банковские документы, активированный ключевой носитель и компьютер-ноутбук с установленным программным средством системы «Банк-Клиент», посредством которых он мог осуществлять банковские операции по расчетному счету открытого на ФИО4

Из протокола осмотра предметов (т.1 л.д.158-172) следует, что был осмотрен CD-R диск, содержащий расширенную выписку о движении денежных средств за период с 27.12.2016 по 31.12.2017 по расчетному счету №, открытому на ИП ФИО4, в АО «КС Банк». В ходе осмотра установлено проведение банковских операций по расчетному счету ИП ФИО4

Вина Журавлева С.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод с участием ФИО1), кроме признания им своей вины, подтверждается, в том числе, следующими доказательствами.

Из показаний на предварительном следствии свидетеля ФИО1 (т. 2 л.д. 58-61) следует, что примерно в ноябре 2016 года она встретилась с ФИО2 и Журавлевым С.А. Последний предложил ей за денежное вознаграждение зарегистрировать себя в качестве ИП, открыть расчетные счета, однако фактически предпринимательской деятельностью, связанную с осуществлением грузоперевозок, последний с ФИО2 будет от её имени осуществлять самостоятельно. На данное предложение она согласилась, в связи с чем подала в ИФНС России по Ленинскому району г.Саранска по адресу заполненные от ее имени документы, ранее переданные ей Журавлевым С.А., на основании которых она была зарегистрирована в качестве ИП ФИО1 Пакет документов, полученных в налоговой инспекции и свидетельствующих о ее регистрации в качестве ИП, она добровольно передала Журавлеву С.А. Затем 14.12.2016 по указанию Журавлева С.А. она обратилась в отделение АКБ «Актив Банк» (ПАО) по адресу: г.Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52, куда представила документы, ранее переданные ей Журавлевым С.А., на основании которых на нее как ИП был открыт расчетный счет и заключен договор банковского счета. 04.05.2017 у входа в АКБ «Актив Банк» Журавлев С.А. передал ей ноутбук, на который впоследствии работниками банка был установлен активированный ключ электронно-цифровой подписи системы «ДБО «BS-Client». В банке она обратилась с заявлением на подключение к системе «Банк-Клиент» и выдаче ей комплекта включающего в себя систему «ДБО BS-Client» для хранения ключа электронно-цифровой подписи с инструкцией по созданию запроса на ключ. Работник банка ознакомил с правилами электронного документооборота корпоративной информационной системы «ДБО «BS-Client», с условиями и порядком пользования электронной подписи и средств ЭП, рисках, связанных с использованием ЭП, мерах, необходимых для обеспечения безопасности ЭП. Выйдя из банка, она сразу же передала Журавлеву С.А подписанные ею документы и ноутбук. С момента открытия расчетного счета каких-либо распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) на расчетные счета контрагентов она не формировала, электронно-цифровой подписью не подписывала и не направляла их посредством сети - «Интернет» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания расчетного счета в обслуживающий банк на исполнение от имени ИП ФИО1 Предпринимательской деятельностью она не занималась, ключом электронно-цифровой подписи системы «ДБО «BS-Client» для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета она никогда не пользовалась.

Оценив совокупность исследованных доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности совершения Журавлевым С.А. инкриминируемых преступлений.

Оснований для признания исследованных доказательств недопустимыми не имеется. Вышеприведённые показания свидетелей ФИО2, ФИО3, ФИО4 и ФИО1 оглашены в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ. Протоколы допросов свидетелей соответствуют требованиям УПК РФ.

Оснований считать, что свидетели оговаривают Журавлева С.А., не имеется, так как ранее они не были знакомы (кроме ФИО2), неприязненных отношений между ними не было. Показания свидетелей подробны, последовательны, не содержат существенных противоречий относительно обстоятельств совершенных Журавлевым С.А. преступлений, подтверждаются другими доказательствами по делу, поэтому суд признает их достоверными и берет за основу при решении вопроса о виновности подсудимого в совершении трех преступлений.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам в первую очередь относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты, накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

С учетом изложенного, система дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» (Система «ДБО «BS-Client») с ключом электронной подписи, программные средства криптографической защиты, полученные Журавлевым С.А. от ФИО3 и ФИО1., а также программное средство системы «Банк-Клиент» (Система «MS Crypto API 2.0») с ключом электронной подписи, полученные Журавлевым С.А. от ФИО4, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, относятся к электронным средствам платежа, а непосредственно ключевые носители, в том числе USB-накопители, с установленными ключами электронной подписи являются электронными носителями информации.

Действия Журавлева С.А. суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ (3 эпизода), как приобретение с целью сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку судом установлено, что:

Журавлев С.А. 03.11.2016 лично приобрел в целях сбыта у ФИО3 электронные средства, электронные носители информации - ноутбук с установленной системой дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» (Система «ДБО «BS-Client») с ключевым носителем программного обеспечения, программное средство криптографической защиты, позволяющие осуществлять составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств безналичным способом по банковскому счету №, открытого на имя ИП ФИО3 в АКБ «Актив Банк» (ПАО);

Журавлев С.А. 30.01.2017 лично приобрел в целях сбыта у ФИО4 электронные средства, электронные носители информации - ноутбук с установленной системой дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» (Система «MS Crypto API 2.0») и ключевой носитель, позволяющие осуществлять составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств безналичным способом по банковскому счету №, открытого на имя ИП ФИО4 в АККСБ «КС Банк» (ПАО);

Журавлев С.А. 04.05.2017 лично приобрел в целях сбыта у ФИО1 электронные средства, электронные носители информации - ноутбук с установленной системой дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» (Система «ДБО «BS-Client») с ключевым носителем программного обеспечения, программное средство криптографической защиты, позволяющие осуществлять составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств безналичным способом по банковскому счету №, открытого на имя ИП ФИО1 в АКБ «Актив Банк» (ПАО).

Впоследствии Журавлев С.А. указанные электронные средства и электронные носители информации сбыл ФИО6, которым неправомерно осуществлялись операции по переводу денежных средств третьим лицам с указанных банковских счетов.

Признак неправомерности использования средств платежей вытекает из приобретения Журавлевым С.А. у ФИО3, ФИО4 и ФИО1 этих средств и передачи их третьим лицами без возможности контроля их деятельности, а также совершения третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей ФИО3, ФИО4 и ФИО1. не в их интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплён в ст. 27 Федерального закона «О национальной платежной системе».

<данные изъяты>

При назначении наказания суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений в силу ст.ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных Журавлевым С.А. преступлений, смягчающие наказание обстоятельства, данные о личности подсудимого, влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Журавлев С.А. имеет постоянное место жительства, по которому характеризуется положительно (т.2 л.д.201,202); зарегистрирован в качестве самозанятого, имеет положительные оценки его деятельности (т.2 л.д. 204-210). <данные изъяты> не судим, к административной ответственности не привлекался (т.2 л.д.187-188). Является военнообязанным.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Журавлева С.А. по всем эпизодам, в соответствии со ст. 61 УК РФ суд признаёт: <данные изъяты>; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений путём неоднократной дачи признательных показаний и полного признания вины в совершении преступлений; явка с повинной - добровольное сообщение Журавлевым С.А. о совершённых им преступлениях; положительные характеристики личности подсудимого; раскаяние в содеянном; состояние здоровья его матери.

Обстоятельств, отягчающих наказание, по всем эпизодам не установлено.

Несмотря на совокупность установленных судом смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд с учётом конкретных обстоятельств совершения Журавлевым С.А. оконченных преступлений в сфере экономической деятельности, не усматривает безусловных оснований для изменения категории совершенных им тяжких преступлений на менее тяжкую.

С учётом положительных сведений о личности подсудимого, обстоятельств совершения Журавлевым С.А. преступлений; его поведения после совершения преступлений, в том числе обращение с явкой с повинной; отсутствия отягчающих наказание обстоятельств и фактов совершения правонарушений против общественного порядка, семейного положения Журавлева С.А., наличия стойких социальных привязанностей, что в своей совокупности свидетельствует о возможности исправления Журавлева С.А. без изоляции от общества, суд приходит к выводу о возможности назначения Журавлеву С.А. более мягкого вида наказания, чем предусмотрено ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Указанные обстоятельства являются исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенных Журавлевым С.А. преступлений, в связи с чем суд приходит к выводу о назначении подсудимому наказания по всем эпизодам с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ.

Предусмотренных законом оснований не назначать данный вид наказания, не установлено.

При определении размера наказания и процента удержания из заработка осуждённого, суд учитывает возраст, трудоспособность подсудимого, влияние назначаемого наказания на условия жизни его семьи.

Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ при назначении наказания не имеется, так как такое наказание не обеспечит цели исправления Журавлева С.А., восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений.

Несмотря на наличие по всем эпизодам смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд при назначении Журавлеву С.А. наказания не учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку ему не назначается наиболее строгое наказание, предусмотренное санкцией ч.1 ст.187 УК РФ.

Согласно ч.5 ст.69 УК РФ, если после вынесения судом приговора по делу будет установлено, что осуждённый виновен ещё и в другом преступлении, совершённом им до вынесения приговора суда по первому делу, то ему назначается наказание по правилам, установленным ч.1-ч.4 ст.69УК РФ.

Учитывая, что Журавлев С.А. преступления по данному уголовному делу совершил до его осуждения приговором Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 06.06.2018, то окончательное наказание ему назначается по правилам ч.5 ст.69 УК РФ, путём частичного сложения наказаний. При этом суд также руководствуется положениями ч.2 ст.72УК РФ, в соответствии с которыми с учетом ч.1 ст.71 УК РФ двести сорок часов обязательных работ соответствуют трем месяцам исправительных работ, то есть 8 часов обязательных работ соответствуют трем дням исправительных работ.

Согласно имеющимся в материалах дела сведениям наказание по приговору Ленинского районного суда г.Саранска от 06.06.2018 в виде 200 часов обязательных работ Журавлевым С.А. отбыто полностью, в связи с чем отбытое наказание по данному приговору подлежит зачету в срок вновь назначенного наказания.

Назначаемое наказание, по мнению суда, не отразится негативно на условиях жизни подсудимого и на условиях жизни его семьи. Такое наказание, по убеждению суда, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершённых подсудимым преступлениям, обстоятельствам их совершения и личности виновного, а также сможет обеспечить достижение целей наказания.

Гражданский иск не заявлен. Судьба вещественных доказательств разрешается в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать Журавлева Сергея Александровича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод с участием ФИО3) с применением ст.64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы осуждённого 10% в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод с участием ФИО4) с применением ст.64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы осуждённого 10% в доход государства;

- по ч.1 ст.187 УК РФ (эпизод с участием ФИО1) с применением ст.64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 год с удержанием из заработной платы осуждённого 10% в доход государства.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путём частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений назначить Журавлеву С.А. наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы осуждённого 10% в доход государства.

В соответствии с ч.5 ст.69, ч.2 ст.72 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным Журавлеву С.А. по приговору Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 06.06.2018, назначить Журавлеву Сергею Александровичу окончательное наказание в виде исправительных работ на срок 1 (один) год 7 (семь) месяцев с удержанием из заработной платы осуждённого 10 (десяти) % в доход государства.

Зачесть в назначенное Журавлеву С.А. окончательное наказание полностью отбытое им по приговору Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 06.06.2018 наказание в виде обязательных работ сроком 200 (двести) часов, из расчета 8 часов обязательных работ за 3 дня исправительных работ.

Меру пресечения, избранную в отношении Журавлева С.А., до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

CD-R диск, содержащий выписку о движении денежных средств по расчетному счету №, открытому на ИП ФИО4 в АО «КС Банк»; CD-R диск, содержащий выписки о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым в АО «Актив Банк», с приложениями в виде платежных поручений: ИП «ФИО5»; ООО «Парус»; ИП «ФИО3»; ИП «ФИО1», - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия путём подачи апелляционной жалобы (принесения прокурором апелляционного представления) через Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в течение 15 суток со дня провозглашения приговора.

Журавлев С.А. вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции.

Судья А.И. Игонов

1-310/2023

Категория:
Уголовные
Статус:
Вынесен ПРИГОВОР
Истцы
прокурор Ленинского района г. Саранска
Другие
Журавлев Сергей Александрович
Павлова Ольга Геннадьевна
Суд
Ленинский районный суд г. Саранск Республики Мордовия
Судья
Игонов Артур Иванович
Статьи

187

Дело на сайте суда
leninsky.mor.sudrf.ru
15.08.2023Регистрация поступившего в суд дела
15.08.2023Передача материалов дела судье
23.08.2023Решение в отношении поступившего уголовного дела
05.09.2023Судебное заседание
19.09.2023Судебное заседание
03.10.2023Судебное заседание
09.10.2023Дело сдано в отдел судебного делопроизводства
03.10.2023
Решение

Детальная проверка физлица

  • Уголовные и гражданские дела
  • Задолженности
  • Нахождение в розыске
  • Арбитражи
  • Банкротство
Подробнее