Решение от 15.07.2024 по делу № 1-386/2024 от 24.06.2024

Дело № 1-386/2024

24RS0028-01-2024-003384-19

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Красноярск 15 июля 2024 года

Кировский районный суд города Красноярска в составе:

председательствующего судьи Мугако М.Д.,

при секретаре Муллаяновой А.С.,

с участием: государственного обвинителя помощника Красноярского транспортного прокурора Отченашенко А.В.,

подсудимого Ли Шэндуна,

защитника – адвоката Орешниковой Л.А.,

переводчика Рыбальченко Л.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Л.Ш., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца КНР, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, гражданина КНР, имеющего высшее образование, женатого, имеющего двоих детей, индивидуального предпринимателя, не военнообязанного, не судимого, под стражей по настоящему делу не содержавшегося, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ

Согласно ч. 1 ст. 1 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), в Евразийском экономическом союзе (далее - Союз) осуществляется единое таможенное регулирование, включающее в себя установление порядка и условий перемещения товаров через таможенную границу Союза, их нахождения и использования на таможенной территории Союза или за ее пределами, порядка совершения таможенных операций, связанных с прибытием товаров на таможенную территорию Союза, их убытием с таможенной территории Союза, временным хранением товаров, их таможенным декларированием и выпуском, иных таможенных операций, порядка уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и проведения таможенного контроля, а также регламентацию властных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права владения, пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной территории Союза или за ее пределами.

Согласно ст. 104 ТК ЕАЭС, при помещении товаров под таможенные процедуры, таможенному органу представляется декларация на товары, (далее по тексту ДТ) таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем, и таможенное декларирование осуществляется в электронной форме.

Согласно п. 32 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС, под таможенной декларацией понимается документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров.

В соответствии со ст. 106 ТК ЕАЭС, в декларации на товары указываются сведения, в том числе: о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; наименование и описание товаров; код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности; происхождение товаров, производитель товаров, цена, количество в килограммах и дополнительных единицах измерения; о таможенной стоимости товаров, о сделке с товарами и ее условиях, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары.

В соответствии со ст. 108 ТК ЕАЭС, подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением в таможенный орган документов, на основании которых заполнена таможенная декларация, в том числе документов, подтверждающих совершение сделки с товарами, документы о происхождении товара.

Согласно ч. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС, с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257, утверждена инструкция о порядке заполнения таможенной декларации на товары (далее по тексту – Инструкция).

В соответствии с подпунктом 29 пункта 15 Инструкции в графе №31 декларации на товары указываются, в том числе следующие сведения: наименование (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование) товара и сведения о производителе товара; сведения о характеристиках и параметрах товара в единицах измерения.

В соответствии с подпунктом 42 пункта 15 Инструкции в графе 44 ДТ указываются сведения о документах, на основании которых заполнена ДТ, подтверждающих заявленные сведения о товаре, указанном в графе 31 ДТ, а также декларация о сделках с древесиной, (далее по тексту ДСД).

Согласно п. 5 Правил предоставления ДСД, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 № 11, ДСД предоставляется по каждой сделке с древесиной, в том числе при вывозе древесины с территории Российской Федерации.

В соответствии с частями 4 и 4.1 ст. 30 Лесного кодекса РФ, граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений. Древесина, заготовленная гражданами для собственных нужд, не может отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами.

В соответствии со ст. 50.5 Лесного кодекса РФ, юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе в целях ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации, представляют оператору предусмотренной статьей 50.6 Лесного Кодекса РФ единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (далее по тексту ЛесЕГАИС) декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. В декларации о сделках с древесиной указываются: 1) информация о собственниках древесины, сторонах сделок с древесиной; 2) сведения об объеме древесины, о ее видовом (породном) и сортиментном составе; 3) сведения о документах, на основании которых была осуществлена заготовка древесины: а) сведения о договоре аренды лесного участка или об ином документе о предоставлении лесного участка (наименования сторон этого договора, организационно-правовая форма, место нахождения, местоположение лесного участка; дата заключения и номер этого договора или иного документа, срок действия этого договора, объем заготовки древесины в соответствии с этим договором или иным документом); б) сведения о договоре купли-продажи лесных насаждений (наименования сторон этого договора, организационно-правовая форма, место нахождения, местоположение лесных насаждений; дата заключения и номер этого договора, срок его действия, объем заготовки древесины в соответствии с этим договором); 4) сведения о договоре, по которому приобретается или отчуждается древесина (наименования сторон этого договора, организационно-правовая форма, место нахождения; дата заключения и номер этого договора, срок его действия, объем, видовой (породный) и сортиментный состав передаваемой по этому договору древесины); 5) сведения о месте складирования древесины (при наличии).

В соответствии с ч. 9 ст. 50.6 Лесного кодекса РФ, в единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) содержится документированная информация о сделках с древесиной дата совершения сделки с древесиной, наименования сторон сделки, организационно- правовая форма, место нахождения; объем, видовой (породный) и сортиментный состав древесины, классификационный код товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и номер декларации о сделках с древесиной в случае их заключения в целях вывоза древесины и продукции ее переработки из Российской Федерации, цена сделки, и о фактическом объеме полученной древесины.

В соответствии с ч. 13 ст. 50.6 Лесного кодекса РФ, непредставление или несвоевременное представление органами государственной власти, органами местного самоуправления, указанными в части 12 ст. 50.6 Лесного кодекса РФ, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями информации, указанной в части 9 ст. 50.6 Лесного кодекса РФ, либо представление заведомо ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 170 Гражданского кодекса РФ, мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС, под незаконным перемещением товаров через таможенную границу понимается перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 ТК ЕАЭС должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

В соответствии с ч. 1 ст. 83 ТК ЕАЭС, декларантами могут быть: лицо государства-члена, являющееся стороной сделки с иностранным лицом, на основании которой товары перемещаются через таможенную границу Союза; либо имеющее право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, - если товары перемещаются через таможенную границу Союза не в рамках сделки, одной из сторон которой является иностранное лицо.

В соответствии с ч. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, декларант обязан: произвести таможенное декларирование товаров; представить таможенному органу в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС, документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации; предъявить декларируемые товары в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС, либо по требованию таможенного органа; уплатить таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины и (или) обеспечить исполнение обязанности по их уплате в соответствии с ТК ЕАЭС; выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС.

В соответствии с ч. 3 ст. 84 ТК ЕАЭС, декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов за неисполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 923 от 13.09.2012 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей», пиломатериалы, распиленные вдоль хвойных пород: сосна обыкновенная «Pinus Sylvestrys L» (код ЕТН ВЭД ЕАЭС №), ель сибирская «PICER OBOVATA»/пихта сибирская «ABIES SIBIRICA» (код ТН ВЭД ЕАЭС №), нерассортированные, обрезные, нестроганные, необтесанные, нелущенные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, отнесены к стратегически важным ресурсам.

17.08.2020 Ли Шэндун, достоверно знающий порядок перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза лесоматериалов, и процедуру таможенного оформления, в частности необходимость предоставления в таможенные органы при экспорте лесоматериалов декларации на товары с указанием в них достоверных сведений о товаре, его производителе и происхождении, с обязательным указанием декларации о сделках с древесиной, зарегистрированных в портале ЛесЕГАИС, а также необходимость предоставления в таможенные органы документов, подтверждающих заявленные в ДТ сведения, с целью осуществления внешнеэкономической деятельности и получения стабильного материального дохода, образовал ООО «Лес Сибири», где являлся учредителем и фактическим руководителем, выполняющим организационно-распорядительные функции. Основными видами деятельности ООО «Лес Сибири» в период с 2020 года по 2021 год являлись: оптовая торговля древесным сырьем и необработанными лесоматериалами, распиловка древесины и ее экспорт в другие страны.

В период с ноября 2020 года по январь 2021 года, точные даты, время и место в ходе следствия установить не представилось возможным, Ли Шэндун осуществляя коммерческую деятельность от имени ООО «Лес Сибири», приобрел у неустановленных лиц при неустановленных обстоятельствах лесоматериалы хвойных пород, а именно: сосны обыкновенной «Pinus Sylvestrys L», ели сибирской «PICER OBOVATA»/пихты сибирской «ABIES SIBIRICA», общим объемом не менее 191,22 м3, без документов подтверждающих законность их происхождения, без регистрации сделок на электронном портале ЛесЕГАИС, с целью дальнейшей распиловки и продажи на территории РФ, которые складировал на территории базы расположенной по адресу: <адрес>

В тоже время, в декабре 2020 года, точные дату, время и место в ходе следствия установить не представилось возможным, в ходе осуществления внешнеэкономической деятельности Л.Ш. достиг устной договоренности с Shaanxi Forestry Group Wood Industry Co., Ltd (КНР) о заключении в дальнейшем внешнеэкономического контракта о поставке в адрес Shaanxi Forestry Group Wood Industry Co., Ltd (КНР), лесоматериалов хвойных пород, а именно: сосны обыкновенной «Pinus Sylvestrys L», ели сибирской «PICER OBOVATA»/пихты сибирской «ABIES SIBIRICA», а 21.12.2020 от имени ООО «Лес Сибири» (Покупатель) заключил договор поставки продукции № 21/12/2020 от 21.12.2020 с ИП «Цитцер А.О.» (Продавец), согласно которого ИП «Цитцер А.О.» взяло на себя обязательство по поставке лесопродукции, а именно лесоматериалов хвойных пород из сосны, ели, пихты, в адрес ООО «Лес Сибири». После чего договор поставки продукции № 21/12/2020 от 21.12.2020 был зарегистрирован на электронном портале ЛесЕГАИС, в результате чего указанной сделке был присвоен ДСД № № от 22.12.2020. Однако, в силу непредвиденных обстоятельств, обязательства сторонами договора исполнены не были, и фактическая поставка лесоматериалов в адрес ООО «Лес Сибири» не осуществлялась, в результате чего в декабре 2020 года у Л.Ш., достоверно знающего, что складированный на территории базы, расположенной по адресу: <адрес>, лесоматериал хвойных пород, а именно: сосны обыкновенной «Pinus Sylvestrys L» (код ТН ВЭД ЕАЭС №), ели сибирской «PICER OBOVATA»/пихты сибирской «ABIES SIBIRICA» (код ТН ВЭД ЕАЭС №), общим номинальным объемом не менее 191,22 м3, приобретенный им при вышеуказанных обстоятельствах без документов, подтверждающих законность их происхождения и без оформления надлежащим образом договоров купли-продажи лесоматериалов, в связи с чем экспорту, в том числе в адрес Shaanxi Forestry Group Wood Industry Co., Ltd (КНР) не подлежит, возник преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза, стратегически важных ресурсов, в крупном размере, путем недостоверного декларирования, то есть путем предоставления таможенному органу недостоверных сведений относительно происхождения экспортируемых товаров, а именно экспорт с территории Российской Федерации в адрес Shaanxi Forestry Group Wood Industry Co., Ltd (КНР) вышеуказанных лесоматериалов хвойных пород, а именно: сосны обыкновенной «Pinus Sylvestrys L» (код ТН ВЭД ЕАЭС №), ели сибирской «PICER OBOVATA»/пихты сибирской «ABIES SIBIRICA» (код ТН ВЭД ЕАЭС №), общим номинальным объемом не менее 191,22 м3, обеспечив их мнимыми договорами купли-продажи на внутреннем рынке РФ, подтверждающими их законное происхождение с целью их беспрепятственного выпуска таможенными органами через таможенную границу Евразийского экономического союза.

В декабре 2020 года, точные дату и время в ходе следствия установить не представилось возможным, Л.Ш., находясь в Красноярском крае, <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов, в крупном размере, а именно лесоматериалов хвойных пород: сосны обыкновенной «Pinus Sylvestrys L», ели сибирской «PICER OBOVATA», пихты сибирской (ABIES SIBIRICA), общим номинальным объемом не менее 191,22 м3, приобретенных им при вышеуказанных обстоятельствах, без документов, подтверждающих законность их происхождения, достоверно зная, что без документов, подтверждающих законное происхождение вышеуказанных лесоматериалов и приобретение их на внутреннем рынке РФ, а так же без регистрации этих сделок на электронном портале ЛесЕГАИС при их экспорте в КНР таможенными органами РФ в выпуске вышеуказанных лесоматериалов будет отказано, решил использовать при декларировании в таможенных органах РФ вышеуказанных лесоматериалов ранее заключенный договор поставки продукции № 21/12/2020 от 21.12.2020 между ООО «Лес Сибири» и ИП «Цитцер А.О.» по которому фактически лесоматериалы не поставлялись, и зная, что лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обладает возможностью предоставить мнимые договоры купли - продажи лесоматериалов, обратился к последнему с предложением за денежное вознаграждение предоставить мнимый договор купли-продажи о приобретении ООО «Лес Сибири» на внутреннем рынке РФ вышеуказанных лесоматериалов хвойных пород, подтверждающих их законное происхождение, приобретенных им без документов, с целью сокрытия фактов совершенных им сделок по приобретению лесоматериалов без надлежащего оформления и дальнейшего экспорта в адрес Shaanxi Forestry Group Wood Industry Co., Ltd (КНР).

Тогда же лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, заранее объединившихся с целью совершения ряда преступлений, в том числе пособничества в совершении контрабанды, то есть незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов, юридическим лицам, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность по экспорту лесоматериалов, приобретенных без документов подтверждающих их законное происхождение, в виде продажи мнимых договоров купли-продажи лесоматериалов, на внутреннем рынке РФ заключенные от имени подконтрольных им организаций с вышеуказанными юридическими лицами, согласно отведенной ему преступной роли, о предложении Л.Ш. сообщил лицам, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в результате чего у лиц, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осознающих преступные намерения Л.Ш., из корыстных побуждений, возник преступный умысел направленный на пособничество в совершении Л.Ш. контрабанды, то есть незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере, а именно: пиломатериалов, в виде предоставления за денежное вознаграждение последнему мнимого договора купли — продажи лесоматериалов между ООО «Лес Сибири» и ООО «ПромТорг», фактическим руководителем которого являлось лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, о поставке ООО «ПромТорг» пиломатериалов хвойных пород, общим объемом не менее 2000 м3, в адрес ООО «Лес Сибири».

После чего, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной преступной группы, передал согласие Л.Ш., получив необходимую для заключения мнимого договора купли-продажи информацию, а именно реквизиты ООО «Лес Сибири», которые через лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, передал лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для составления и заключения мнимого договора поставки пиломатериала.

В свою очередь лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период с декабря 2020 года по январь 2021 года, точные дату и время в ходе следствия установить не представилось возможным, но не позднее 20.01.2021, находясь в неустановленном следствием месте, действуя в составе организованной преступной группы с лицами, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, движимое корыстными побуждениями, выполняя свою роль – пособника в совершении Л.Ш. незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов, а именно лесоматериалов, являясь фактическим руководителем ООО «ПромТорг», организовало составление, изготовление и подписание мнимого договора купли-продажи пиломатериалов №20/01 от 20.01.2021 между ООО «Лес Сибири» и ООО «ПромТорг». Составленный и подписанный от имени директора ООО «ПромТорг» мнимый договор купли-продажи пиломатериалов № 20/01 от 20.01.2021 между ООО «Лес Сибири» (Покупатель) и ООО «ПромТорг» (Продавец), согласно которого ООО «ПромТорг» должно было поставить в адрес ООО «Лес Сибири» пиломатериалы хвойных пород общим объемом не менее 2000 м3, подтверждающий законное происхождение приобретенных Ли Шэндуном при вышеуказанных обстоятельствах лесоматериалов, заведомо зная, что ООО «ПромТорг» взятые на себя обязательства по поставке лесоматериалов не исполнит, и имеющийся у нее в наличии пакет документов с цепочкой продаж пиломатериалов от момента заготовки, в том числе с ранее заключенным мнимым договором поставки лесоматериалов № 64 от 11.12.2020 с ИП «Пивчук Д.Я.» (Продавец) и ООО «ПромТорг» (Покупатель), предметом которого являлась поставка лесоматериалов в адрес ООО «ПромТорг», по которому ИП «Пивчук Д.Я.» лесоматериалы в адрес ООО «ПромТорг» фактически не поставляло, посредством электронного документооборота передала лицам, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, в свою очередь лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для продажи Л.Ш. за денежное вознаграждение, таким образом, обеспечив лесоматериалы приобретенные Л.Ш. без документов, сведениями об их законном происхождении с цепочкой продаж от момента заготовки, тем самым предоставив Л.Ш. средства для совершения преступления, а именно договор купли-продажи пиломатериалов № 20/01 от 20.01.2021 и устранения препятствий, а именно отказа в выпуске товаров таможенными органами РФ через таможенную границу Евразийского экономического союза.

В январе 2021 года, точные дату и время и место в ходе следствия установить не представилось возможным, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно в составе организованной преступной группы с иными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняя свою роль пособника, лично предоставило Ли Шэндуну документы, а именно договор № 20/01 купли-продажи пиломатериалов от 20.01.2021 заключенный между ООО «ПромТорг» и ООО «Лес Сибири» согласно которому ООО «ПромТорг» должно было поставить в адрес ООО «Лес Сибири» пиломатериалы хвойных пород, и пакет документов с договором поставки лесоматериалов № 64 от 11.12.2020 заключенным между ИП «Пивчук Д.Я.» и ООО «ПромТорг», о приобретении пиломатериалов ООО «ПромТорг» у ИП «Пивчук Д.Я.», который фактически поставку лесоматериалов не осуществлял, тем самым содействуя в совершении преступления и устраняя препятствия для экспорта Л.Ш. лесоматериалов хвойных пород, а именно: сосны обыкновенной «Pinus Sylvestrys L» (код ТН ВЭД ЕАЭС №), ели сибирской «PICER OBOVATA»/пихты сибирской «ABIES SIBIRICA» (код ТН ВЭД ЕАЭС №), общим номинальным объемом не менее 191,22 м3, приобретенных им при вышеуказанных обстоятельствах и их выпуска таможенными органами РФ через таможенную границу Евразийского экономического союза.

После чего Л.Ш., получив от лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, мнимый договор купли-продажи пиломатериалов № 20/01 от 20.01.2021 между ООО «Лес Сибири» и ООО «ПромТорг» и пакет документов с цепочкой продаж лесоматериалов от момента заготовки, передал бухгалтеру ООО «Лес Сибири», не осведомленной о преступных намерениях Л.Ш.. для регистрации вышеуказанного договора на электронном портале ЛесЕГАИС, в результате чего указанной сделке был присвоен ДСД № № от 20.01.2021, где в детали сделки были внесены не достоверные сведения о приобретении ООО «Лес Сибири» лесоматериалов хвойных пород, а именно: сосны обыкновенной «Pinus Sylvestrys L» (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300), ели сибирской «PICER OBOVATA»/пихты сибирской «ABIES SIBIRICA» (код ТН ВЭД ЕАЭС №), у ООО «ПромТорг» по договору купли-продажи пиломатериалов №20/01 от 20.01.2021.

20.01.2021, находясь в неустановленном следствии месте, Л.Ш., реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере, при пособничестве лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, посредством электронного документооборота заключил внешнеэкономический контракт №SLMY-XBLY-001 от 20.01.2021 между ООО «Лес Сибири» (Продавец) и Shaanxi Forestry Group Wood Industry Co., Ltd, (Покупатель), предметом которого являлась купля-продажа товаров, а именно: лесоматериалов хвойных пород: сосны обыкновенной «Pinus Sylvestrys L» (код ТН ВЭД ЕАЭС №), ели сибирской «PICER OBOVATA»/пихты сибирской «ABIES SIBIRICA» (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407129800). После чего, 25.01.2021 вышеуказанный внешнеэкономический контракт был зарегистрирован на электронном портале ЛесЕГАИС, где ему автоматически был присвоен ДСД № № от 25.01.2021, где в детали сделки бухгалтером ООО «Лес Сибири», не осведомленной о преступных намерениях Л.Ш., по указанию последнего были внесены недостоверные сведения о происхождении экспортируемого в рамках внешнеэкономического контракта №SLMY-XBLY-001 от 20.01.2021, пиломатериала, а именно о приобретении ООО «Лес Сибири» пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной «Pinus Sylvestrys L», ели сибирской «PICER OBOVATA», пихты сибирской «ABIES SIBIRICA» в общем номинальном объеме не менее 191,22 м3 по договору купли- продажи пиломатериалов № 20/01 от 20.01.2021 у ООО «ПромТорг», и по договору поставки продукции № 21/12/2020 от 21.12.2020 у ИП «Цитцер А.О.», которые фактически поставки лесоматериалов не осуществляли.

В период с 20.01.2021 по 05.05.2021, точные дату и время в ходе следствия установить не представилось возможным, Л.Ш. находясь в с. <адрес>, Пировского района, Красноярского края, продолжая реализовывать свой преступный умысел направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов, в крупном размере, действуя умышлено и целенаправленно, из корыстных побуждений, при пособничестве лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью отправки от имени ООО «Лес Сибири» пиломатериалов хвойных пород: сосны обыкновенной «Pinus Sylvestrys L», ели сибирской «PICER OBOVATA», пихты сибирской «ABIES SIBIRICA», в общем номинальном объеме не менее 191,22 м3, приобретенных при вышеуказанных обстоятельствах без документов, подтверждающих их законное происхождение, в адрес Shaanxi Forestry Group Wood Industry Co., Ltd, (КНР), будучи осведомленным, что в соответствии с ч. 1 ст. 104 ТК ЕАЭС, при помещении товаров под таможенные процедуры, таможенному органу представляется декларация на товары; таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем; таможенное декларирование осуществляется в электронной форме с использованием таможенной декларации, а в соответствии со ст. 106 ТК ЕАЭС и ст. 50.5 ЛК РФ в декларациях на товары необходимо указывать, в том числе достоверные сведения о производителе товара в графе № 31 и о происхождении товара в графе № 44, осознавая, что помещает под таможенную процедуру экспорта пиломатериалы без документального подтверждения их источника происхождения, умышленно предоставил специалисту по таможенному оформлению Салмину Д.В., не осведомлённому о преступных намерениях Л.Ш., для составления ДТ и внесения в них в графы № 31 и № 44 недостоверных сведений о производителе товара – ООО «ПромТорг», который фактически заготовку и распиловку древесины не осуществлял, и о происхождении товара, а именно: договор купли — продажи пиломатериалов №20/01 от 20.01.2021, договор поставки продукции №21/12/2020 от 21.12.2020 года, согласно которых экспортируемые пиломатериалы ООО «Лес Сибири» были приобретены у ООО «ПромТорг» и у ИП «Цитцер А.О.», которые фактические поставки пиломатериалов не осуществляли, а также ДСД № № от 25.01.2021 в деталях которой содержались недостоверные сведения о происхождении пиломатериалов общем номинальным объемом не менее 191,22 м3, с цепочкой продаж по вышеуказанным договорам с ООО «ПромТорг» и ИП «Цитцер А.О.», тем самым умышленно ввел Салмина Д.В. в заблуждение об истинном происхождении товара.

На основании вышеуказанных документов, Салмин Д.В., неосведомленный относительно преступных намерений Л.Ш. и введенный в заблуждение представленными документами, в период с 20.01.2021 по 05.05.2021 составил таможенные декларации на товары: пиломатериалы хвойных пород: сосна обыкновенная «Pinus Sylvestrys L» (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407119300), ель сибирская «PICER OBOVATA»/пихта сибирская «ABIES SIBIRICA» (код ТН ВЭД ЕАЭС №), нестроганные, распиленные вдоль, обрезанные, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип и торцевых соединениях, в общем номинальном объеме 191,22 м3, приобретенные Л.Ш. при вышеуказанных обстоятельствах без документов о происхождении, где по указанию Л.Ш. в графу 31 внес недостоверные сведения о производителе товара – ООО «ПромТорг», которое фактически заготовку и распиловку древесины не осуществляло, а в графу 44 документы о приобретении лесоматериалов на внутреннем рынке Российской Федерации, а именно: по мнимому договору купли- продажи пиломатериалов №20/01 от 20.01.2021, и мнимому договору поставки продукции №21/12/2020 от 21.12.2020, согласно которых экспортируемые пиломатериалы ООО «Лес Сибири» были приобретены у ООО «ПромТорг» и у ИП «Цитцер А.О.», которые фактические поставки пиломатериалов не осуществляли, а также ДСД № 0002015600029316002431003105 от 25.01.2021 в деталях которой содержались недостоверные сведения о происхождении пиломатериалов общем номинальным объемом не менее 191,22 м3, с цепочкой продаж по вышеуказанным договорам с ООО «ПромТорг» и ИП «Цитцер А.О.». После чего, 05.05.2021 Салмин Д.В. посредством электронного документооборота подал составленные ДТ в Сибирскую электронную таможню (центр электронного декларирования), расположенный по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, <адрес>, где им были присвоены №№: №, №, №, согласно которым к экспорту в рамках исполнения обязательств ООО «Лес Сибири» по внешнеэкономическому торговому контракту № SLMY-XBLY-001 от 20.01.2021, заключенному между ООО «Лес Сибири» (Продавец) и Shaanxi Forestry Group Wood Industry Co., Ltd., (Покупатель) заявлен товар: пиломатериалы хвойных пород: сосна обыкновенная «Pinus Sylvestrys L» (код ЕТН ВЭД ЕАЭС №), ель сибирская «PICER OBOVATA»/пихта сибирская «ABIES SIBIRICA» (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407129800), нестроганные, распиленные вдоль, обрезанные, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип и торцевых соединениях, в общем номинальном объеме 191,22 м3.

После проверки вышеуказанных ДТ сотрудниками Сибирской электронной таможни (центр электронного декларирования), приняты решения о выпуске товара, в результате чего 17.06.2021 года и 20.06.2021 года пиломатериалы, хвойных пород: сосна обыкновенная «Pinus Sylvestrys L» (код ЕТН ВЭД ЕАЭС №), ель сибирская «PICER OBOVATA»/пихта сибирская «ABIES SIBIRICA» (код ТН ВЭД ЕАЭС №), в общем номинальном объеме 191,22 м3, были вывезены железнодорожном транспортом через таможенную границу Евразийского экономического союза через таможенный пункт пропуска ЖДПП «Наушки», по адресу: <адрес>

Общая (рыночная) стоимость товара: пиломатериалы, хвойных пород: сосна обыкновенная «Pinus Sylvestrys L» (код ЕТН ВЭД ЕАЭС №), ель сибирская «PICER OBOVATA»/пихта сибирская «ABIES SIBIRICA» (код ТН ВЭД ЕАЭС №), общим номинальным объемом 191,22 м3, заявленного к экспорту на момент подачи ДТ по декларациям на товары: №№ №, №, №, поданным в Сибирскую электронную таможню (центр электронного декларирования), на территории Российской Федерации по состоянию на даты декларирования составляла 2 275 537 рублей 30 копеек, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 923 от 13.09.2012 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» является крупным размером.

Таким образом, Л.Ш., при пособничестве лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, 05.05.2021 действуя умышленно и целенаправленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования, а именно внесения недостоверных сведений в ДТ № №; №; №, в графу № 31 о производителе товара - ООО «ПромТорг», который фактически заготовку и распиловку пиломатериалов не осуществлял, а в графу 44 ДСД № № от 25.01.2021, с недостоверными сведениями о происхождении пиломатериала, а именно: мнимый договор купли-продажи пиломатериалов № 20/01 от 20.01.2021, о приобретении пиломатериала ООО «Лес Сибири» у ООО «ПромТорг», а также мнимый договор поставки продукции № 21/12/2020 от 21.12.2020 о приобретении пиломатериала ООО «Лес Сибири» у ИП «Цитцер», которые фактически поставку лесоматериалов в адрес ООО «Лес Сибири» не поставляли, предоставленных 05.05.2021 в Сибирскую электронную таможню (центр электронного декларирования), по вышеуказанному адресу, незаконно переместил в период с 17.06.2021 по 20.06.2021 через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важные ресурсы, а именно: пиломатериалы, хвойных пород: сосна обыкновенная «Pinus Sylvestrys L» (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407119300), ель сибирская «PICER OBOVATA»/пихта сибирская «ABIES SIBIRICA» (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407129800), в общем номинальном объеме 191,22 м3, общей рыночной стоимостью 2 275 537 рублей 30 копеек, что является крупным размером.

Кроме того, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 923 от 13.09.2012 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей», пиломатериалы, распиленные вдоль хвойных пород: сосна обыкновенная «Pinus Sylvestrys L» (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407119300), ель сибирская «PICER OBOVATA»/пихта сибирская «ABIES SIBIRICA» (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407129800), обрезные, нестроганные, необтесанные, нелущенные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, отнесены к стратегически важным ресурсам.

В апреле 2021 года, точные дату и время в ходе следствия установить не представилось возможным, но не позднее 14.04.2021 у Л.Ш., находящегося в Красноярском крае, Пировском районе, с. Троица, являющегося учредителем ООО «Лес Сибири», основным видом деятельности которого является оптовая торговля древесным сырьем и необработанными лесоматериалами и участником внешнеэкономической деятельности по экспорту лесоматериалов из Российской Федерации в другие страны с августа 2020 года, достоверно знающего порядок перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза пиломатериалов, и процедуру таможенного оформления, в частности необходимость предоставления в таможенные органы при экспорте лесоматериалов декларации на товары с указанием в их достоверных сведений о товаре, его производителе и происхождении, с обязательным указанием номера ДСД, зарегистрированной в портале ЛесЕГАИС, а также необходимость предоставления в таможенные органы при подаче ДТ документов, подтверждающих заявленные в ДТ сведения, и имеющего в наличии пиломатериалы хвойных пород, а именно: сосны обыкновенной «Pinus Sylvestrys L» (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300), ели сибирской «PICER OBOVATA»/пихты сибирской «ABIES SIBIRICA» (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407129800), являющиеся стратегически важным ресурсом, приобретенные им в период с января 2021 года по апрель 2021 года, в неустановленные даты и время, но не позднее 14.04.2021 у неустановленных лиц, при неустановленных обстоятельствах, общим номинальным объемом не менее 223,17 м3, без соответствующих документов, подтверждающих законность их происхождения, и без оформления надлежащим образом договоров купли-продажи лесоматериалов и регистрации сделок в портале ЛесЕГАИС, в связи с чем без права на дальнейшее отчуждение вышеуказанных лесоматериалов, в том числе экспорт, и хранящиеся на территории базы, расположенной по адресу: Красноярский край, Пировский район, с. <адрес>, ул. <адрес> движимого корыстными побуждениями, возник преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, стратегически важных ресурсов, в крупном размере, путем недостоверного декларирования, то есть путем предоставления таможенному органу недостоверных сведений относительно происхождения экспортируемых товаров, а именно экспорт с территории Российской Федерации в Китайскую народную Республику вышеуказанных пиломатериалов хвойных пород: сосны обыкновенной «Pinus Sylvestrys L», ели сибирской «PICER OBOVATA», пихты сибирской «ABIES SIBIRICA» общим номинальным объемом не менее 223,17 м3, обеспечив вышеуказанные пиломатериалов мнимыми договорами купли-продажи на внутреннем рынке Российской Федерации, подтверждающими законное происхождение вышеуказанных пиломатериалов с целью их беспрепятственного выпуска таможенными органами через таможенную границу Евразийского экономического союза.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов, Л.Ш. в апреле 2021 года, точные дату и время в ходе следствия установить не представилось возможным, но не позднее 14.04.2021, находясь в Красноярском крае, <адрес>, понимая, что без документов, подтверждающих приобретение пиломатериалов хвойных пород, а именно: сосны обыкновенной «Pinus Sylvestrys L» (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407119300), ели сибирской «PICER OBOVATA»/пихты сибирской «ABIES SIBIRICA» (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407129800), общим номинальным объемом не менее 223,17 м3, на внутреннем российском рынке и регистрации данной сделки на портале ЛесЕГАИС, таможенными органами РФ в выпуске вышеуказанных товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза будет отказано, с целью придания вида легальности совершенных им сделок по приобретению вышеуказанных лесоматериалов и дальнейшего их экспорта через таможенную границу Евразийского экономического союза в Китайскую народную республику, решил воспользоваться при декларировании и экспорте вышеуказанных лесоматериалов ранее приобретенным им за денежное вознаграждение при пособничестве лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действующих совместно и согласованно в составе организованной преступной группы, заранее объединившихся с целью совершения ряда преступлений, в том числе пособничества в совершении контрабанды, то есть незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов, юридическим лицам, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность по экспорту лесоматериалов, не имеющих документов об их законном происхождении, путем предоставления за денежное вознаграждения мнимых договоров купли-продажи на внутреннем рынке РФ, мнимым договором купли продажи пиломатериалов №20/01 от 20.01.2021 между ООО «Лес Сибири» (покупатель) и ООО «ПроомТорг» (продавец), согласно которого ООО «ПромТорг» поставило в адрес ООО «Лес Сибири» пиломатериалы хвойных пород: из сосны обыкновенной, ели сибирской, пихты сибирской, общим объемом 2000 м3, по которому ООО «ПромТорг» фактически пиломатериалы не поставляло и зарегистрированным на портале ЛесЕГАИС, по ДСД № № от 25.01.2021, с пакетом документов с цепочкой продаж от момента заготовки, в том числе с договором поставки лесоматериалов № 64 от 11.12.2020 заключенный между ИП «Пивчук Д.Я.» и ООО «ПромТорг», по которому ИП «Пивчук Д.Я.» лесоматериалы в адрес ООО «ПромТорг» не поставляло.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов в крупном размере, Л.Ш. 14.04.2021 находясь в неустановленном месте, посредством электронного документооборота заключил внешнеэкономический контракт № Y-300 о 14.04.2021 между ООО «Лес Сибири» (Продавец) и Эрляньской городской торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «Шэншиюаньпэн», (Покупатель), предметом которого являлась купля-продажа товара: пиломатериалы хвойных пород: сосны обыкновенной «Pinus Sylvestrys L», ели сибирской «PICER OBOVATA», пихты сибирской «ABIES SIBIRICA». После чего, 15.04.2021 вышеуказанный внешнеэкономический контракт был зарегистрирован на электронном портале ЛесЕГАИС, где ему автоматически был присвоен ДСД № № от 15.04.2021, где в детали были внесены недостоверные сведения о происхождении экспортируемого в рамках внешнеэкономического контракта № Y-300 о 14.04.2021 в адрес «Эрляньской городской торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «Шэншиюаньпэн» пиломатериала, а именно о приобретении ООО «Лес Сибири» пиломатериалов хвойных пород: сосны обыкновенной «Pinus Sylvestrys L», ели сибирской «PICER OBOVATA», пихты сибирской «ABIES SIBIRICA» в общем номинальном объеме не менее 223,17 м3 по договору купли-продажи пиломатериалов № 20/01 от 20.01.2021 у ООО «ПромТорг», который фактически поставку лесоматериалов не поставлял.

В период с апреля 2021 года по 05 мая 2021 года, точные дату и время в ходе следствия установить не представилось возможным, Л.Ш., находясь в с. <адрес>, Красноярского края, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов, в крупном размере, действуя умышлено и целенаправленно, из корыстных побуждений, при пособничестве лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отельное производство, с целью отправки от имени ООО «Лес Сибири» пиломатериалов хвойных пород: сосны обыкновенной «Pinus Sylvestrys L», ели сибирской «PICER OBOVATA», пихты сибирской «ABIES SIBIRICA», в общем номинальном объеме не менее 223,17 м3, приобретенных Л.Ш. при вышеуказанных обстоятельствах без документов, подтверждающих их законное происхождение в адрес «Эрляньской городской торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «Шэншиюаньпэн» (КНР), будучи осведомленным, что в соответствии с ч. 1 ст. 104 ТК ЕАЭС, при помещении товаров под таможенные процедуры, таможенному органу представляется декларация на товары; таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным представителем; таможенное декларирование осуществляется в электронной форме с использованием таможенной декларации, а в соответствии со ст. 106 ТК ЕАЭС и ст. 50.5 ЛК РФ в декларациях на товары необходимо указывать, в том числе достоверные сведения о производителе товара в графе № 31 и о происхождении товара в графе № 44, осознавая, что помещает под таможенную процедуру экспорта пиломатериалы без документального подтверждения их источника происхождения, умышленно предоставил специалисту по таможенному оформлению Салмину Д.В., не осведомлённому о преступных намерениях Ли Шэндуна, для составления ДТ и внесения в них в графы № 31 и № 44 недостоверных сведений о производителе товара – ООО «ПромТорг», которое фактически заготовку и распиловку древесины не осуществляло, и о происхождении товара, а именно - договор купли-продажи пиломатериалов № 20/01 от 20.01.2021 о приобретении пиломатериала ООО «Лес Сибири» у ООО «ПромТорг»,который фактически пиломатериалы в адрес ООО «ПромТорг» не поставляло, а также ДСД № № от 20.01.2021 в деталях которых содержались недостоверные сведения о происхождении пиломатериалов общим номинальным объемом не менее 223,17 м3, а именно договор купли-продажи пиломатериалов № 20/01 от 20.01.2021, о приобретении пиломатериала ООО «Лес Сибири» у ООО «ПромТорг», тем самым умышленно ввел Салмина Д.В. в заблуждение об истинном происхождении товара.

На основании вышеуказанных документов Салмин Д.В., неосведомленный относительно преступных намерений Л.Ш. и введенный в заблуждение представленными документами, в период с 14.04.2021 по 05.05.2021 составил таможенные декларации на товары: пиломатериалы хвойных пород: сосна обыкновенная «Pinus Sylvestrys L» (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407119300), ель сибирская «PICER OBOVATA»/пихта сибирская «ABIES SIBIRICA» (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407129800), нестроганные, распиленные вдоль, обрезные, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип и торцевых соединений, в общем номинальном объеме 223,17 м3, приобретенные Ли Шэндуном при вышеуказанных обстоятельствах, где по указанию последнего в графу 31 внес недостоверные сведения о производителе товара: ООО «ПромТорг», которое фактически заготовку и распиловку древесины не осуществляло, а в графу 44 документы о приобретении лесоматериалов на внутреннем рынке Российской Федерации, а именно: ДСД № № от 15.04.2021, в деталях которой содержались недостоверные сведения о происхождении пиломатериала, а именно: договор купли- продажи пиломатериалов № 20/01 от 20.01.2021, заключенный между ООО «ПромТорг» (Поставщик) и ООО «Лес Сибири» (Покупатель) о приобретении ООО «Лес Сибири» пиломатериала у ООО «ПромТорг», которое фактически поставку лесоматериалов в адрес ООО «Лес Сибири» не осуществляло. После чего, 29.04.2021 и 05.05.2021 Салмин Д.В. посредством электронного документооборота подал составленные ДТ в Сибирскую электронную таможню (центр электронного декларирования), расположенный по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени Газеты Красноярский Рабочий, дом 150 А, где им были присвоены №№ 10620010/290421/0086874, 10620010/050521/0091015, согласно которым к экспорту в рамках исполнения обязательств ООО «Лес Сибири» по внешнеэкономическому торговому контракту Y-300 о 14.04.2021 в адрес Эрляньской городской торгово-экономической компании с ограниченной ответственностью «Шэншиюаньпэн», (Покупатель) заявлен товар: пиломатериалы хвойных пород: сосна обыкновенная «Pinus Sylvestrys L» (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407119300), ель сибирская «PICER OBOVATA»/пихта сибирская «ABIES SIBIRICA» (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407129800), нестроганные, распиленные вдоль, обрезные, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип и торцевых соединений, в общем номинальном объеме 223,17 м3.

После проверки вышеуказанных ДТ сотрудниками Сибирской электронной таможни (центр электронного декларирования), приняты решения о выпуске товара, в результате чего 27.06.2021, пиломатериалы хвойных пород: сосна обыкновенная «Pinus Sylvestrys L» (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407119300), ель сибирская «PICER OBOVATA»/пихта сибирская «ABIES SIBIRICA» (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407129800), нестроганные, распиленные вдоль, обрезные, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип и торцевых соединений, в общем номинальном объеме 223,17 м3, были вывезены железнодорожным транспортом через таможенную границу Евразийского экономического союза через таможенный орган пропуска ЖДПП «Наушки», по адресу: <адрес>

Общая (рыночная) стоимость товара: пиломатериалы хвойных пород: сосна обыкновенная «Pinus Sylvestrys L» (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407119300), ель сибирская «PICER OBOVATA»/пихта сибирская «ABIES SIBIRICA» (код ТН ВЭД ЕАЭС №), общим номинальным объемом 223,17 м3, заявленного к экспорту на момент подачи ДТ, по декларациям на товары: №№№, №№, поданным в Сибирскую электронную таможню (центр электронного декларирования), на территории Российской Федерации по состоянию на даты декларирования составляла 2 291 592 рублей 68 копейки, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 923 от 13.09.2012 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» является крупным размером.

Таким образом, Л.Ш., при пособничестве лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отельное производство, в период с 29.04.2021 по 05.05.2021 действуя умышленно и целенаправленно, из корыстных побуждений, путем недостоверного декларирования, а именно внесения недостоверных сведений в ДТ №№ №; №, в графу № 31 о производителе товара - ООО «ПромТорг», которое фактически распиловку и заготовку пиломатериалов не осуществляло, а в графу 44 о происхождении товаров: ДСД № № от 15.04.2021 в системе ЛесЕГАИС и соответствующей внешнеэкономическому контракту YP-300 от 14.04.2021 Эрлянская городская Торгово-экономическая компания "ШЭНШИЮАНЬПЭН (Покупатель) с недостоверными сведениями о происхождении пиломатериала, а именно: договор №20/01 купли-продажи пиломатериалов от 20.01.2021, о приобретении пиломатериала ООО «Лес Сибири» у ООО «ПромТорг», которое фактически поставку лесоматериалов в адрес ООО «Лес Сибири» не осуществляло, предоставленных 29.04.2021 и 05.05.2021 в Сибирскую электронную таможню (центр электронного декларирования), по вышеуказанному адресу, незаконно переместил 27.06.2021 через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, стратегически важные ресурсы, а именно: пиломатериалы хвойных пород: сосна обыкновенная «Pinus Sylvestrys L» (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 4407119300), ель сибирская «PICER OBOVATA»/пихта сибирская «ABIES SIBIRICA» (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407129800), нестроганные, распиленные вдоль, обрезные, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип и торцевых соединений, в общем номинальном объеме 223,17 м3, общей рыночной стоимостью 2 291 592 рубля 68 копеек, что является крупным размером.

В порядке, предусмотренном ст. 317.1 УПК РФ, Л.Ш. было заявлено ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. На основании постановления следователя, согласованного с руководителем следственного органа, ходатайство направлено прокурору. В соответствии со ст. 317.2, 317.3 УПК РФ ходатайство рассмотрено прокурором, с обвиняемым Л.Ш. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (ст. 317.5 УПК РФ).

В соответствии со ст. 317.6 УПК РФ в судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления.

Как следует из материалов дела и подтверждено Л.Ш. в судебном заседании, досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника.

Оценивая соблюдение подсудимым условий и выполнение обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, суд приходит к следующим выводам. В соответствии с условиями досудебного соглашения Л.Ш.: активно содействовал следствию в раскрытии и расследовании преступления, в установлении фактических обстоятельств своего участия в его совершении, в изобличении других соучастников преступления, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство; участвовал в следственных действиях; изобличал других соучастников преступления, сообщив известные ему данные; сообщил правоохранительным органам об иных лицах, осуществляющих незаконное перемещение товаров через границу; признал свою вину; раскрыл обстоятельства заключения договоров и предоставил письменные материалы, подтверждающие обстоятельства, у░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░; ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░. 40.1 ░░░ ░░.

░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░. 1 ░░. 226.1 ░░ ░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░ ░. 1 ░░. 226.1 ░░ ░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░, ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 60 ░░ ░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░.

░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 61 ░░ ░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░., ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░. ░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░. 63 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ (░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░) ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░) ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░. 43 ░░ ░░, ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░. 6 ░░. 15, ░░. 64 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░. 299 ░░░ ░░, ░░░

░░░░░░░░░░

░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 226.1, ░. 1 ░░. 226.1 ░░ ░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░:

░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 226.1 ░░ ░░, ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 500 000 ░░░░░░;

░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 1 ░░. 226.1 ░░ ░░, ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 500 000 ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 2 ░░. 69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 800 000 ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ – ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░: ░░░ №, ░░░ №, ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░, ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░ №, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ №, ░░░░░░░░░░ ░░░░ №, ░░░░░ №, ░░░ №, ░░░ №.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 15 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░. ░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ 317.7 ░░░ ░░, ░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░.

░░░░░ ░.░. ░░░░░░