Решение по делу № 1-264/2023 от 21.03.2023

Дело № 1-264/2023 (12301420030000090)

УИД 48RS0001-01-2023-001479-50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Липецк                              10 апреля 2023 года

Советский районный суд города Липецка в составе:

председательствующего – судьи Губы В.А.,

при секретаре Ивановой М.А.,

с участием прокурора Морозова Е.А.

подозреваемого ФИО1,

защитника Болдырихиной Т.В.,

рассмотрев в закрытом судебном заседании в предварительном слушании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним образованием, холостого, иждивенцев не имеющего, студента <данные изъяты>, инвалидом не являющегося, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

    подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ,

    УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия ФИО1 подозревается в образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

ФИО1 подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, в период с 17.09.2021г. по 23.09.2021г. образовал (создала) юридическое лицо через подставных лиц, а также предоставила в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице, при следующих обстоятельствах:

        Так, в неустановленное следствием время, но не позднее 17.09.2021, неустановленные в ходе следствия лица, намереваясь образовать (создать) юридическое лицо для осуществления предпринимательской деятельности и не желая лично выступить учредителями и руководителями юридического лица, с целью уклонения от ответственности за деятельность данного юридического лица, решили незаконно образовать (создать) юридическое лицо на подставное лицо – ФИО1, путем введения последнего в заблуждение относительно действительной цели создания и последующей деятельности юридического лица, убедив ФИО1 в том, что данные действия не повлекут для него никаких правовых последствий.

        С целью реализации преступного умысла, неустановленные лица, в неустановленный период времени, но не позднее 17.09.2021, предложили ФИО1 выступить учредителем и генеральным директором юридического лица – <данные изъяты> <данные изъяты>» (далее по тексту - <данные изъяты>») (№), пообещав единовременную выплату в сумме 4 000 рублей за предоставление им собственного паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорта гражданина РФ) и последующего подписания учредительных документов и документов, требуемых при создании юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что ФИО1 является учредителем и генеральным директором юридического лица, несмотря на то, что отношения к созданию и деятельности данного предприятия ФИО1 фактически не имеет, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при образовании (создании) юридического лица через подставное лицо. ФИО1 из корыстных побуждений, направленных на получение материальной выгоды, имея преступный умысел на незаконное образование (создание) юридического лица <данные изъяты>», согласился на предложение неустановленных в ходе следствия лиц образовать (создать) юридическое лицо, в котором он выступит в качестве подставного лица, и предоставить вышеуказанные документы за единовременное денежное вознаграждение в сумме 4 000 рублей, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, тем самым вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными лицами на образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, ФИО1, не намереваясь в последующем осуществлять управление юридическим лицом, осознавая, что после предоставления документа, удостоверяющего личность, то есть паспорта гражданина РФ в Единый государственный реестр юридических лиц будут внесены сведения об образовании (создании) юридического лица через подставных лиц, а также сведения о нем, как о подставном лице, в неустановленное следствием время, но не позднее 17.09.2021, передал неустановленным лицам паспорт гражданина РФ на свое имя, для подготовки документов необходимых для образования (создания) юридического лица, и дальнейшего их предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой службы № 6 России по Липецкой области (далее МИФНС № 6 по Липецкой области) с целью образования (создания) юридического лица через подставных лиц, а также внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, выразившихся в получении от неустановленных в ходе следствия лиц единовременно денежных средств в сумме 4 000 рублей, при этом, не имея цели управления юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в неустановленное следствием время, но не позднее 17.09.2021, совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, проследовал в удостоверяющий центр <данные изъяты>» в г. Воронеж в офис «ИП ФИО5», расположенный по адресу: г.Воронеж, ул. К. Маркса, д. 41, где с целью получения сертификата ключа проверки электронной подписи, для последующего подписания документов, необходимых для предоставления в МИФНС № 6 по Липецкой области, предоставил неустановленному в ходе следствия сотруднику указанной фирмы, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, являющийся документом, удостоверяющим его личность, уведомление о регистрации в системе персонифицированного учета на имя ФИО1, собственноручно подписанное заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, собственноручно подписанное приложение к заявлению на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, которые не установленным в ходе следствия сотрудником «ИП ФИО5», являющимся представителем удостоверяющего центра <данные изъяты>» в г. Воронеж, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, через систему электронного документооборота посредством электронной почты были предоставлены в удостоверяющий центр <данные изъяты>» оператору электронного документооборота <данные изъяты>», расположенного по адресу: Калужская область, г. Калуга, пер. Теренинский, д. 6 (почтовый адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. Циолковского, д. 4). После положительной проверки предоставленных документов специалистами <данные изъяты>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, был изготовлен сертификат ключа проверки электронной подписи на имя ФИО1 сроком действия 1 год, который также посредством электронной почты был направлен в центр продаж представительства <данные изъяты>» в г. Воронеж в офис «ИП ФИО5», расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. К. Маркса, д. 41, где был получен ФИО1

После чего, 20.09.2021 ФИО1 проследовал в офис «ИП ФИО5», расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. К. Маркса, д. 41, с целью подготовки необходимых документов для дальнейшего их предоставления в МИФНС № 6 по Липецкой области, с целью внесения сведений о создании юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц, где предоставил сотруднику удостоверяющего центра <данные изъяты>» в г. Воронеж - офис «ИП ФИО5», расположенный по адресу: г.Воронеж, ул. К. Маркса, д. 41, а именно ФИО5, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, полученные от неустановленных лиц документы, необходимые для внесения сведений об образовании (создании) юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц, а именно: собственноручно подписанное Решение учредителя № 01 <данные изъяты>» от 17 сентября 2021 года;

устав <данные изъяты>»; гарантийное письмо № 231 от 17 сентября 2021 года подписанное индивидуальным предпринимателем ФИО6; свидетельство о государственной регистрации права; договор аренды № 2 нежилого помещения от 01.03.2021.

После чего сотрудник удостоверяющего центра <данные изъяты>» в г. Воронеж - офис «ИП ФИО5», расположенный по адресу: г.Воронеж, ул. К. Маркса, д. 41, а именно ФИО5, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, подготовил заявление о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты>» по форме №, которое подписал сертификатом ключа проверки электронной подписи ФИО1, полученным посредством электронной почты от <данные изъяты>»». Затем, ФИО5, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц, в неустановленное следствием время, но не позднее 20.09.2021 по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направил в МИФНС № по Липецкой области, расположенную по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4 «а», являющуюся органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от имени ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты>» по форме № подписанное сертификатом ключа проверки электронной подписи ФИО1, собственноручно подписанное Решение учредителя № 01 <данные изъяты>» от 17 сентября 2021 года, устав <данные изъяты>», гарантийное письмо № 231 от 17 сентября 2021 года подписанное индивидуальным предпринимателем ФИО6, свидетельство о государственной регистрации права, договор аренды № 2 нежилого помещения от 01.03.2021

        На основании представленного ФИО1 и неустановленными в ходе следствия лицами по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в МИФНС № 6 по Липецкой области 20.09.2021 пакета документов, 23.09.2021 принято решение № о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты>, согласно которого ФИО1 стал учредителем и генеральным директором <данные изъяты>».

        В результате совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных в ходе следствия лиц в МИФНС № 6 по Липецкой области, расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 4 «а», в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО1 является учредителем и генеральным директором ООО «Алоди», несмотря на то, что фактически к управлению ООО «Алоди» отношения не имел.

С учетом имеющегося в материалах уголовного дела постановления старшего следователя ОРП ОП № 2 СУ УМВД России по г. Липецку ФИО7 о возбуждении ходатайства о прекращении уголовного дела и применении к подозреваемой меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа по делу было назначено предварительное слушание для разрешения вопроса о прекращении уголовного дела.

    В судебном заседании подозреваемый ФИО1 и его защитник просили прекратить производство по уголовному делу, и применить к подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Подозреваемый вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, принял меры к заглаживанию вреда, а именно, перечислил на расчетный счет благотворительного фонда «<данные изъяты>» 4 000 руб., указал, что не трудоустроен, является студентом <данные изъяты> иных доходов не имеет.

Прокурор Морозова Е.А. не возражала против прекращения уголовного дела и применения к ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Изучив ходатайства следователя, выслушав мнения участников процесса, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ст. 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа в порядке, установленном Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, впервые совершившее преступление средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

При изучении представленных материалов суд полагает, что выдвинутое в отношении ФИО1 обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, обоснованно, в материалах дела содержатся достаточные сведения, подтверждающие факт вмененного преступления.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 подозревается в совершении преступления средней тяжести, не судим, холост, иждивенцев не имеет, трудоустроен, по месту жительства характеризуется удовлетворительно. Подозреваемый перевел денежные средства в размере 4 000 руб. в качестве пожертвования в благотворительный фонд «<данные изъяты>» 15.03.2023 г., что свидетельствует о заглаживании им причиненного преступлением вреда (т. 1 л.д. 192-193).

Последствия прекращения уголовного дела участникам процесса разъяснены и понятны.

При указанных обстоятельствах, суд находит возможным в соответствии с положениями ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и ст. 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации прекратить производство по уголовному делу в отношении ФИО1

В соответствии с ч. 1 ст. 446.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, если в ходе судебного производства по уголовному делу будут установлены основания, предусмотренные статьей 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд одновременно с прекращением уголовного дела или уголовного преследования разрешает вопрос о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст. 104.5 Уголовного кодекса Российской Федерации суд при определении размера судебного штрафа учитывает тяжесть совершенного преступления и имущественное положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и членов его семьи, а также возможность получения данным лицом заработной платы или иного дохода.

Так, ФИО1 подозревается в совершении преступления средней тяжести, не судим, холост, иждивенцев не имеет, является студентом <данные изъяты>, ежемесячный заработок 10 000 – 12 000 руб.

При определении судебного штрафа суд учитывает материальное и семейное положение подозреваемого.

Процессуальные издержки, вознаграждение адвоката на предварительном следствии, на основании ст. 132 УПК РФ, учитывая материальное и семейное положение подозреваемого, суд считает необходимым взыскать с последнего в доход государства.

Суд считает необходимым судьбу вещественных доказательств определить с учетом положений ст. 81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 25.1, 254, 446.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в соответствии со ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Назначить ФИО1 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 000 рублей.

Установить срок для уплаты судебного штрафа – 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

В соответствии с ч. 1 ст. 31 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 104.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 446.3 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации разъяснить ФИО1, что судебный штраф подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, в случае неуплаты штрафа в установленный срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Документ по уплате судебного штрафа предоставляется судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

        Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Липецкой области (УМВД России по                          г. Липецку, ИНН 4826068419, КПП 482301001, БИК 014206212, р/сч 03100643000000014600, кор/сч 40102810945370000039, Отделение Липецк Банка России / УФК по Липецкой области г. Липецк, л/сч 04461А22450, УИН 18854821100010008182.

        Вещественное доказательство: CD-R диск с регистрационным делом <данные изъяты>» (№)- хранить при материалах уголовного дела.

            Взыскать с ФИО1 процессуальные издержки в сумме 3120 рублей в доход государства.

Постановление может быть обжаловано в Липецкий областной суд через Советский районный суд города Липецка в течение 15 суток со дня его вынесения.

Судья                          подпись                                                                         В.А. Губа

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>