Решение по делу № 1-382/2024 от 09.01.2024

14RS0035-01-2024-000309-05

Дело 1-382/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Якутск 6 марта 2024 года

Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Габышева Р.С., с участием прокурора Шадриной Л.В., подсудимого Граченко Д.Н., адвоката Васильева А.Г., при секретаре Ощепковой С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Граченко Дмитрия Николаевича, ____ года рождения, ___, зарегистрированного по адресу: ____, проживающего по адресу: ____, ___, не имеющего судимости, находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

установил:

Граченко Д.Н. совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт средств оплаты, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Граченко Д.Н., не позднее 5 апреля 2018 года, находясь в ____, действуя по предложению Л.А., за обещанное им денежное вознаграждение, решил незаконно образовать юридическое лицо, внести в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведения о себе как об учредителе юридического лица, то есть выступить в роли подставного лица, у которого отсутствует цель осуществления финансово-хозяйственной деятельности, затем открыть в банковском учреждении расчетный счет с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) и незаконно передать средства оплаты, электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам третьему лицу. Реализуя свой умысел, Граченко Д.Н., из корыстных побуждений, обратился в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по РС(Я) по адресу: г.Якутск, мкрн.202, корп.23 (далее ФНС), и представил пакет документов для незаконной регистрации его в качестве учредителя юридического лица и для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как об учредителе юридического лица, при реальном отсутствии у него цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности, то есть как подставном лице. В результате этого, 5 апреля 2018 года ФНС проведена государственная регистрация юридического лица ООО «Вектор», в ЕГРЮЛ внесена запись № о включении в данный реестр, присвоен ИНН 1435331338. Граченко Д.Н. после внесения ФНС в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице, продолжая реализацию своего умысла, осознавая преступный характер своих действий, понимая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, последние самостоятельно неправомерно смогут осуществлять от имени юридического лица переводы денежных средств по счетам, открытым Граченко Д.Н. как учредителем юридического лица, в период времени с 9 часов 00 минут 5 апреля по 17 часов 00 минут 10 апреля 2018 года в Якутском отделении № 8603 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г.Якутск, ул.Кирова,29, предоставил образцы своей подписи, подписал лично заявление об открытии счета, на основании чего открыл в ПАО «Сбербанк» расчетный счет №. После чего, получил информационный лист от 10 апреля 2018 года, содержащий данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему ДБО - Сбербанк Бизнес Онлайн по вышеуказанному счету, а также получил корпоративную карту к данному счету, тем самым, Граченко Д.Н. приобрел средства оплаты, электронные средства, электронные носители, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Далее, Граченко Д.Н., находясь внутри здания ПАО «Сбербанк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием ДБО ПАО «Сбербанк», понимая, что данные средства платежей в последующем будут использованы для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, желая этого, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с Л.А., с целью неправомерного оборота средств платежей, лично передал ему вышеуказанные средства оплаты, электронные средства и электронные носители информации для доступа в систему ДБО ПАО «Сбербанк» - систему Сбербанк Бизнес Онлайн к расчетному счету №, то есть осуществил сбыт средств оплаты, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами, получив от Л.А. за свои преступные действия вознаграждение в размере 10000 рублей.

Своими умышленными противоправными действиями Граченко Д.Н. нарушил установленный порядок осуществления экономической деятельности Российской Федерации.

Подсудимый Граченко Д.Н. в судебном заседании виновным себя в предъявленном обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался, ссылаясь на ст.51 Конституции РФ. Оглашены и исследованы показания Граченко Д.Н., данные в ходе предварительного следствия, согласно которым в начале апреля 2018 года Л.А. предложил ему заработать денег, а именно зарегистрировать на свое имя какое-либо предприятие в его интересах, то есть он не будет осуществлять руководство данным предприятием, а передает ему все управление данным предприятием, что ему это нужно для совершения финансовых операций по лицевым счетам, открытым на его имя, что будет делать финансовые «махинации» по данному расчетному счету, и от этих «махинаций» он будет получать денежные средства. Он также сказал, что эти «махинации» незаконные, и, что за каждый выезд в банки и иные учреждения ему будет платить по 2000 рублей, на что он согласился. Все необходимые документы на предприятие были готовы, название фирмы придумал Л.А., предприятие назвал ООО «Вектор». По документам предприятие должно было заниматься строительными, монтажными и ремонтными работами. В ФНС он зарегистрировался в качестве единственного учредителя и генерального директора ООО «Вектор». Все документы при регистрации он подписывал собственноручно по указанию Л.А., и передал ему всю документацию. Л.А. предложил приобрести на его имя сим-карту, на что он согласился. Он на свое имя приобрел сим-карту оператора сотовой связи «МТС». Данную сим-карту Л.А. взял у него, после чего они поехали в ПАО «Сбербанк», где Л.А. показал ему к какому окну подойти и какие документы передать специалисту, чтобы открыть расчетный счет. Он открыл расчетный счет на имя ООО «Вектор». При открытии счета была подключена система «Сбербанк Онлайн», позволяющая осуществлять операции онлайн по счету ООО «Вектор». После открытия расчетного счета на имя ООО «Вектор», он всю документацию по данному расчетному счету, пароли и логины по управлению данным счетом, а также банковскую карту передал Л.А., который за это передал ему 2000 рублей. Потом Л.А. несколько раз подъезжал к нему домой и каждый раз просил подписывать какие-то документы. После каждой подписи документов, Л.А. передавал ему 2000 рублей. В общей сумме он получил у него 10000 рублей. (т.1 л.д.55-61). В суде подсудимый Граченко Д.Н. подтвердил данные показания.

Виновность подсудимого Граченко Д.Н. подтверждается следующими доказательствами.

        Показаниями свидетеля Ч.А., данные на предварительном следствии, согласно которым он состоит в должности специалиста займа в МКК «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)». ООО «Вектор» оформил займ 3 мая 2018 года, сам займ в размере 3000000 рублей сроком на 3 года был выдан 25 мая 2018 года. С момента получения займа по настоящее время ООО «Вектор» в лице Граченко Д.Н. не выплачивает свои обязанности по договору займа. (т.1 л.д.99-102).

        Показаниями свидетеля Н.Е., данные на предварительном следствии, согласно которым она занимает должность начальника сектора продаж клиентам малого бизнеса № Управления продаж малому бизнесу Якутского отделения № ПАО «Сбербанк». Клиенту, который открывает расчетный счет, сотрудник ПАО «Сбербанк» передает «Информационный лист», в котором указана информация о системе «Сбербанк Бизнес Онлайн», содержащая правила использования системы, меры безопасности при работе с системой и ограничения, в частности недопущение передачи логина и пароля для работы с расчетным счетом третьим лицам. Кроме этого, в «информационном листе» указано, что подробные правила, в том числе о недопущении передачи логина и пароля третьим лицам клиент может найти на официальном сайте ПАО «Сбербанк» – «www.sberbank», в разделе «Малому бизнесу», а также, в графе информационного листа «Обратите Внимание» жирным шрифтом для клиента выделено: «ни в коем случае не предоставлять какую-либо информацию о логинах и паролях, необходимых для работы с системой «Сбербанк Бизнес Онлайн» третьим лицам». (т.1 л.д.119-123).

        Из прокола проверки показаний на месте следует, что Граченко Д.Н. показал на месте происшествия обстоятельства совершенного преступления. (т.1 л.д.68-76).

        Из протокола осмотра места происшествия следует, что был произведен осмотр здания ПАО «Сбербанк» по адресу: г.Якутск, ул.Кирова,29. (т.1 л.д.90-98).

        Из протокола выемки следует, что у работника ПАО «Сбербанк» Ф.Д. изъято банковское дело по расчетному счету, открытого Граченко Д.Н. (т.1 л.д.132-137).

Давая оценку собранным по делу доказательствам и решая вопрос о юридической квалификации, суд считает необходимым учесть следующее.

Граченко Д.Н. с самого начала предварительного следствия, а также в ходе судебного разбирательства, полностью признал свою вину, подробно давая показания об обстоятельствах содеянного. Подсудимый Граченко Д.Н. показал, что по просьбе Л.А., он за вознаграждение в размере 10000 рублей зарегистрировал общество, где открыл расчетный счет, и всю документацию по данному расчетному счету передал Л.А. для производства финансовых «махинаций». Свидетель Ч.А. показал, что предприятию Граченко Д.Н. был выдан займ на 3000000 рублей, однако Граченко Д.Н. не выплачивает свои обязанности по договору займа. Свидетель Н.Е. показала, что до всех клиентов ПАО «Сбербанк» доводят сведения о недопущении передачи логина и пароля третьим лицам для работы с системой «Сбербанк Бизнес Онлайн». Суд показаниям подсудимого и свидетелей придает доказательственное значение, поскольку показания Граченко Д.Н. являются стабильными, последовательными, не содержат никаких противоречий между собой и полностью согласуются с показаниями свидетелей Ч.А. и Н.Е.

Кроме того, что показания подсудимого и свидетелей нашли свое объективное подтверждение в исследованных материалах уголовного дела, а именно согласно протоколу проверки показаний на месте, Граченко Д.Н. показал на здание банка, где он открыл расчетный счет, а также показал место, где он сбыл электронные средства, электронные носители информации. Согласно протоколу осмотра места происшествия, осмотрено здание банка, где был открыт расчетный счет Граченко Д.Н. Согласно протоколу выемки, изъято банковское дело по расчетному счету, открытого Граченко Д.Н., в котором имеется только движение по платежу займа, других движений и перечислений расчетный счет не содержит.

Доказательства, исследованные в судебном заседании, собраны без нарушения закона, и каждое исследованное доказательство в отдельности, и в совокупности с другими доказательствами относятся к настоящему делу, допустимы, достоверно свидетельствуют об обстоятельствах, установленных судом, и достаточны для принятия решения.

Суд находит установленным в судебном заседании время и место совершения преступления, что подтверждается показаниями подсудимого, свидетелей, а также исследованными материалами уголовного дела.

Мотивом совершения преступления явились корыстные побуждения, направленные на незаконное материальное обогащение. Согласно показаниям Граченко Д.Н. за сбыт средств платежей он получил 10000 рублей.

Анализируя исследованные в суде доказательства, суд считает, что виновность подсудимого Граченко Д.Н. в совершении преступления полностью установлена и доказана, а его действия подлежат квалификации по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт средств оплаты, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения, личность виновного, влияния назначенного наказания на его исправление.

При исследовании судом обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, судом установлено, что Граченко Д.Н. в быту характеризуется посредственно, состоит ___.

На основе документов, характеризующих личность подсудимого, а также его осознанного поведения в ходе судебного заседания, суд приходит к выводу о том, что он во время и после совершения преступления осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, вследствие указанных обстоятельств он, как вменяемое лицо, подлежит уголовной ответственности.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, являются полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, ___.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, а также наступивших последствий и личности подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкое в соответствие с ч.6 ст.15 УК РФ и не установил оснований для назначения наказания с применением ст.64 УК РФ.

С учетом того, что у Граченко Д.Н. имеется активное способствование раскрытию и расследованию преступления, отсутствуют отягчающие обстоятельства, наказание следует назначить с учетом требований положений ч.1 ст.62 УК РФ.

Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным назначить Граченко Д.Н. меру наказания, не связанную с реальным лишением свободы, с применением ст.73 УК РФ, предоставив ему возможность доказать свое исправление.

Дополнительное наказание в виде штрафа подлежит безусловному назначению.

Гражданский иск не заявлен.

Вещественные доказательства разрешить в порядке ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Граченко Дмитрия Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 100000 рублей. На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

Штраф исполнять самостоятельно.

Реквизиты для перечисления штрафа:

УФК по РС(Я) (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) л/c №), р/c № в отделение НБ Респ. Саха (Якутия) Банка России, БИК №, ИНН № КПП №, КБК №, УИН №.

Обязать Граченко Д.Н. встать на учет, периодически проходить регистрацию, не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу, хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия) через Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалоб или представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и об участии защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе.

Судья:                                                                                            Р.С.Габышев.