Решение по делу № 1-283/2023 от 02.05.2023

Дело №    91RS0№-59

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

09 июня 2023 года                                  <адрес>

    Центральный районный суд <адрес> Республики Крым в составе председательствующего судьи – Чинова К.Г., при секретаре – ФИО2А., с участием:

    государственного обвинителя – ФИО3,

    защитника подсудимого – ФИО9,

    подсудимого – ФИО1,

    рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, работающего в ООО «Сэндвич» в должности менеджера, ранее не судимого.

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил преступление в сфере экономической деятельности, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежное системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п.2 ст.3 вышеуказанного Федерального закона, оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» банк» – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе, относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц и юридическим лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с положениями частей 1, 3, 11 ст.9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В соответствии с п.1 типового заявления клиента РНКБ Банк (ПАО) об оказании услуг криптографической защиты и получении одноразовых паролей для отправки документов в РНКБ Банк (ПАО) с использованием системы «Интернет Банк-Клиент», клиент обязуется обеспечить сохранность, неразглашение и нераспространение своих ключей электронной подписи, и возлагает на себя ответственность за нарушение сохранность ключей электронной подписи, вызванного вследствие несанкционированного доступа третьих лиц к охраняемой информации/данным.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, являясь учредителем и руководителем (генеральным директором) созданного им юридического лица – ООО «Комплексное обеспечение предприятий» (ИНН 9102221990), по просьбе ранее знакомой ФИО4, в отношении которой материалы выделены в отдельное производство, открыл расчетные счета в РНКБ Банк (ПАО) с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) для ООО «Комплексное обеспечение предприятий» (ИНН 9102221990). После чего, ФИО1, имея преступный умысел, приобрел, хранил в целях сбыта, а также сбыл ФИО4, в отношении которой материалы выделены в отдельное производство, электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Комплексное обеспечение предприятий» (ИНН 9102221990), при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, являясь руководителем (генеральным директором) ООО «Комплексное обеспечение предприятий» (ИНН 9102221990), имея преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств платежа, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени созданного им юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Комплексное обеспечение предприятий» (ИНН 9102221990) прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Комплексное обеспечение предприятий» (ИНН 9102221990), обратился в операционный офис № РНКБ Банк (ПАО), расположенный по адресу: <адрес>, для открытия банковских счетов с возможностью дистанционного банковского обслуживания. Реализуя ранее указанный преступный умысел, ФИО1, находясь в вышеуказанное время, в вышеуказанном операционном офисе РНКБ Банк (ПАО), лично передал сотруднику РНКБ Банк (ПАО) свой паспорт гражданина РФ, заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой и иные документы, заполнил карточку с образцами подписей и оттиска печати, на основании которых ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета в РНКБ Банк (ПАО) для ООО «Комплексное обеспечение предприятий» (ИНН 9102221990) № и №, к которым подключена услуга «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии Системы «Электронного банкинга «iBank 2», при этом ФИО1 под роспись был ознакомлен с условиями данного Комплексного договора, включая условия, изложенные в приложениях к нему.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, ФИО1 прибыл в вышеуказанный операционный офис РНКБ Банк (ПАО), где им было подано заявление об оказании ООО «Комплексное обеспечение предприятий» (ИНН 9102221990) услуги криптографической защиты сотруднику указанного операционного офиса. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время органом предварительного расследования не установлено, ФИО1 лично, в вышеуказанном операционном офисе РНКБ Банк (ПАО), был получен один носитель электронного ключа USB-токен №D1141343 для ООО «Комплексное обеспечение предприятий» (ИНН 9102221990) и им был предоставлен сотруднику РНКБ Банк (ПАО) сгенерированный электронный цифровой ключ, доступ к которому ему предоставил банк на основании сертификата ключа проверки электронной подписи. Таким образом, ФИО1 получил доступ к ключу электронной подписи для проверки подлинности электронной подписи, а также электронному носителю информации – USB-токену №D1141343, то есть функциональному ключевому носителю, являющемуся в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа. После чего, в указанный период времени, покинув операционный офис РНКБ Банк (ПАО), ФИО1, находясь в непосредственной близости к <адрес> в <адрес>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения электронных средств платежа, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора открытия банковского счета и правилами ДБО, а также в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходом, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе», требованиями типового заявления клиента РНКБ Банк (ПАО) об оказании услуг криптографической защиты и получении одноразовых паролей для отправки документов в РНКБ Банк (ПАО) с использованием системы «Интернет Банк-Клиент», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, не имея намерений фактически управлять ООО «Комплексное обеспечение предприятий» (ИНН 9102221990), а также вести финансово-хозяйственную деятельность данного юридического лица, посредством использования открытых расчетных счетов, по ранней договоренности, лично передал (сбыл) из рук в руки, полученное в РНКБ Банк (ПАО) электронное средство платежа в виде функционального ключевого носителя USB-токена №D1141343 ФИО4, в отношении которой материалы выделены в отдельное производство.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Пояснил, что время, место, способ совершения преступления, форма вины и направленность преступного умысла на неправомерный оборот средств платежей, указаны в предъявленном обвинении верно.

Кроме признательных показаний ФИО1, его вина в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается показаниями свидетелей, данными их на предварительном расследовании, и оглашенных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ.

Так, из показаний свидетеля ФИО5, в которых указанный свидетель сообщает порядок открытия банковских счетов для организаций, следует, что юридическим адресом РНКБ Банк (ПАО) является адрес: <адрес> им. 60-летия СССР, <адрес>. Все работники структурных подразделений, как и работники головного отделения их банка в своей работе руководствуются следующими нормативными актами: Конституцией Российской Федерации, ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации России» от ДД.ММ.ГГГГ, № 86-ФЗ, ФЗ «О банках и банковской деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ №‚ ФЗ «О национальной платежной системе» от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ, ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ, ФЗ «О персональных данных» от ДД.ММ.ГГГГ №152-ФЗ, ФЗ «О коммерческой тайне» от ДД.ММ.ГГГГ №98-ФЗ, ГК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УК РФ, УПК РФ, а также внутренними нормативными документами Банка. Открытие расчетных счетов для юридических лиц происходит следующим образом: клиент (единоличный исполнительный орган, иной работник организации, уполномоченный по доверенности представлять интересы юридического лица) предоставляет в отделение РНКБ Банк (ПАО) учредительные документы, устав, решение о создании юридического лица, документы, подтверждающие наделение полномочиями единоличного исполнительного органа, документы, подтверждающие наделение полномочиями по представлению интересов организации иных работников, лицензии (при наличии), анкеты представителей, копии документов, удостоверяющих личность представителей. После этого, работником РНКБ Банк (ПАО) осуществляется приём документов и их проверка на соответствие сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ. После этого осуществляются автоматические проверки: о дисквалификации лица; приостановление операций по счетам; действительности паспортных данных; о наличии сведений о банкротстве. В случае, если дополнительные проверки выявили случаи, подлежащие дополнительному контролю, то эта проверка осуществляется уполномоченным сотрудником банка. После принятия решения об открытии счета, Клиентом подписывается заявление о присоединении к Комплексному договору, условия которого размещены на официальном сайте РНКБ Банк (ПАО) и в случае необходимости могут быть заключены дополнительные договора, к примеру, договор банковского счета. По заявлению клиента, ему могут быть открыты банковские счета в виде расчетного, корпоративного карточного и специального. В случае открытии корпоративного карточного счета, то к данному счету выпускается корпоративная банковская карта, при помощи которого можно осуществлять расчеты с открытого корпоративного карточного счета. Согласно условиям Комплексного договора РНКБ Банк (ПАО) и требованиям действующего законодательства правом распоряжения денежными средствами на расчетном счете, корпоративном карточном счете и специальном счете имеет право лицо, их открывшее, либо лицо, уполномоченное по доверенности от организации на распоряжение денежными средствами на указанных счетах. Обслуживание счетов, открытых в РНКБ Банк (ПАО), может осуществляться двумя способами: дистанционно либо при личном обращении уполномоченного лица клиента в офис банка. При личном обращении данное лицо на бумажном носителе предоставляет документ-распоряжение осуществлении операции по банковскому счету. Данное распоряжение должно быть подписано лицом или лицами, чьи подписи и оттиск печати указаны в карточке с образцами подписей и оттиска печати, составляемой при открытии банковского счета. При дистанционном использовании банковского счета, Клиенту подключается одни из систем или обе системы дистанционного банковского обслуживания. РНКБ Банк (ПАО) использует следующие системы дистанционного банковского обсаживания (далее по тексту – ДБО): iBank2 и РНКБ Online. Для получения возможности использования системы дистанционного банковского обслуживания в РНКБ Банк (ПАО) Клиент подписывает соответствующее заявление, в котором указывает о подключении iBank2 и (или) РНКБ Online. При подключении iBank2 и (или) РНКБ Online сотрудником банка по акту приема-передачи выдается USB-токен, либо Клиент самостоятельно предоставляет в банковское отделение электронный носитель информации, который регистрируется в автоматизированной банковской системе. Далее, Клиент должен подключить указанное устройство к рабочему персональному компьютеру и сгенерировать сертификат электронно-цифровой подписи и пароль, который далее он должен распечатать и заверить печатью организации и своей подписью. После этого он доставляет в банк данную бумагу, после получения которой она передается в специализированную службу для активации ключа электронной подписи. Данная активация, по нормативам, занимает до 3-х суток. После активации Клиент имеет возможность осуществлять операции по расчетному или специальному счету дистанционно, то есть, не обращаясь непосредственно в отделение банка. Право использования электронного носителя информации, на котором имеется электронная подпись владельца банковского счета, имеет исключительно лицо, его открывшее, либо уполномоченное по доверенности лица на его использование. Иные лица не могут быть к нему допущены. Дополнительно у системы ДБО РНКБ Online имеется возможность осуществления операций по счету с использованием простой электронной подписи (SMS-сообщения). Для этого Клиенту необходимо в банковское учреждение подать соответствующее заявление, в котором указать о том, что он желает осуществлять операции с использованием простой электронной подписи (SMS-сообщения) и указать доверенный номер мобильного телефона, на который будут направляться SMS-сообщения с кодом подтверждения совершения операции. Дополнительно, при оформлении данного вида доступа к операциям по банковскому счету, поле подачи заявления Клиенту на доверенный номер направляется сообщение с логином и паролем для доступа к системе системы ДБО РНКБ Online. Также, как и при использовании USB-токена, право дистанционного распоряжения банковскими счетами предоставляется исключительно лицу его открывшему, либо уполномоченному по доверенности лицу на его использование. Передача логина и пароля иным лицам, не допускается. При совершении операций посредством системы ДБО РНКБ Online, при каждой операции на доверенный мобильный номер направляется разовый SMS-сообщение с паролем. Клиенту сотрудником банка всегда разъясняются внутренние условия Банка, касающиеся выдачи корпоративных карт электронных носителей информации, в частности и то, что представитель Клиента должен сохранить конфиденциальность реквизитов карты и не передавать ее в распоряжение третьих лиц. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являющийся директором ООО «Комплексное обеспечение предприятий» (ИНН 9102221990), предоставил в отделение РНКБ Банк (ПАО) № следующие документы: заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в РНКБ Банк (ПАО) <адрес> на публичных условиях; заявление о предоставлении банковской карты; копию паспорта; анкету юридического лица; документы о регистрации ООО «Комплексное обеспечение предприятий» (ИНН 9102221990) в налоговом органе и иные документы. По результатам проведенной проверки для ООО Комплексное обеспечение предприятий» (ИНН 9102221990) были открыты банковские счета №, № и заказана корпоративная банковская карта. Также, банковскому счету подключена система ДБО. ФИО1 имел единоличное право на распоряжение денежными средствами на банковских счетах №, №. Кроме него никто из других лиц не был наделен полномочиями по распоряжению денежными средствами на указанном банковском счете. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, при личном обращении в банковское отделение РНКБ Банк (ПАО) №, на основании заявления об оказании услуги криптографической защиты, был выдан USB-токен №D1141343. В этот же день в указанное отделение банка ФИО1 был предоставлен сертификат ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга iBank2. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 было получено средство платежа для распоряжения дистанционным способом денежными средствами, находящимися на банковских счетах ООО Комплексное обеспечение предприятий» (ИНН 9102221990) и открытых в РНКБ Банк (ПАО) (т.2 л.д.81-87).

Из показаний свидетеля ФИО6 следует, что согласно сведениям, имеющимся в МИФНС России № по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по <адрес> ФИО1 были предоставлены следующие документы: заявление о создании юридического лица (по форме Р11001), устав юридического лица (ООО «КОП»), решение о создании юридического лица (от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1, как единственный учредитель ООО «КОП», решил создать ООО «КОП»), документ об оплате государственной пошлины № от ДД.ММ.ГГГГ и гарантийное письмо с приложением (согласно которого образовывающаяся организация обеспечена помещением под ведение своей деятельности). После проведения проверки предоставленных документов налоговым органом принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «КОП», о чем издано решение по форме № Р80001 от ДД.ММ.ГГГГ №А. Также, ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись в ЕГРЮЛ в отношении ООО «КОП», об его создании и присвоении ГРН 1169102091740, где указано, что учредителем данной организации является ФИО1, а также он является генеральным директором данной организации. Далее, согласно листу учета выдачи документов ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 под личную роспись были получены документы: лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе, свидетельство о регистрации ЮЛ, а также устав юридического лица (т.2 л.д.75-79).

Из показаний свидетеля ФИО4 следует, что она знакома с ФИО1 По ее просьбе ФИО1 зарегистрировал на свое имя ООО «Комплексное обеспечение предприятий», для осуществления коммерческой деятельности. Фактическое руководство организацией осуществляла она. ДД.ММ.ГГГГ, по ее просьбе, ФИО1 обратился в операционный офис № РНКБ Банк (ПАО), расположенный по адресу: <адрес>, с целью открытия банковских счетов, с возможностью дистанционного обслуживания для организации. По результатам рассмотрения заявления, были открыты банковские счета №, №, и подключена услуга «Дистанционное обслуживание». Выйдя из помещения банка, ФИО1 передал ей документы об открытии вышеуказанных счетов. ДД.ММ.ГГГГ она вместе с ФИО1 вновь направились в вышеуказанное отделение банка, где ФИО1 по ее просьбе получил носитель электронного ключа «USB-токен», который в последствии передал ей. После чего, с использованием «USB-токена» она производила операции по вышеуказанным банковским счетам. ФИО1 «USB-токеном» не пользователя (т.2 л.д.90-91).

Помимо вышеуказанного, виновность подсудимого в совершении инкриминированного ему преступления подтверждается протоколами следственных действий и иными документами, исследованными в судебном заседании:

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен участок местности, расположенный у входа в отделение РНКБ Банка (ПАО) по адресу: <адрес>, где ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыл для ООО «КОП» банковские счета № и №, а также им был получен USB-токен №D1141343. Вблизи указанного отделения банка ДД.ММ.ГГГГ, он сбыл электронные средства платежа в виде USB-токена, полученного для ООО «КОП» ФИО4 (т.2 л.д.92-100);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен в установленном порядке и признан в качестве вещественного доказательства бумажный конверт, содержащий в себе компакт-диск, являющийся приложением к ответу на запрос из РНКБ Банк (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ №исх-00342, полученный в рамках проводимой проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий светокопии документов, которые подавалась в РНКБ Банк (ПАО) для открытия банковского счета для ООО «КОП» (т.1 л.д.88-92, 93);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен в установленном порядке и признан в качестве вещественного доказательства бумажный конверт, содержащий в себе компакт-диск, являющийся приложением к ответу на запрос полученный в рамках проводимой проверки из МИФНС России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дш, содержащий светокопии документов, которые подавалась в РКНБ Банк (ПАО) для открытия банковского счета для ООО «КОП» (т.1 л.д.100-103, 104);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен в установленном порядке и признан в качестве вещественного доказательства бумажный конверт, содержащий в себе компакт-диск, являющийся приложением к ответу на запрос из ИФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дш, содержащие сведения о транзакциях, производимых с банковского счета ООО «Комплексное обеспечение предприятий» (т.1 л.д.109-112, 113);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Центральном районном суде <адрес> Республики Крым по адресу: <адрес>, каб.2, были осмотрены материалы уголовного дела № по обвинению ФИО4 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ со снятием светокопий материалов уголовного дела (т.1 л.д.137-140, 141-244, т.2 л.д.1-52);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в РНКБ Банк (ПАО) по адресу: <адрес>, ул.60-летия СССР, <адрес>, произведена выемка документов, представляющих собой юридические дела по открытию банковских счетов № и № для ООО «Комплексное обеспечение предприятий» в РНКБ Банк (ПАО) (т.2 л.д.63-69);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены в установленном порядке и признаны в качестве вещественных доказательств полимерный пакет и картонная папка, изъятые в ходе выемок от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие документы, которые подавались для открытия банковских счетов для ООО «Комплексное обеспечение предприятий» в РНКБ Банк (ПАО) (т.2 л.д.70-72, 73);

-рапортом об обнаружении признаков преступления, составленный ДД.ММ.ГГГГ следователем по ОВД следственного отдела по <адрес> ГСУ СК России по <адрес> и <адрес> ФИО7 по факту неправомерного оборота средств платежей (т.1 л.д.5);

-ответом РНКБ Банк (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ №исх-00342, согласно которому предоставлены сведения по операциям и счетам в отношении ООО «Комплексное обеспечение предприятий», а также копии документов, предоставленных для открытия банковских счетов в РНКБ Банк (ПАО) (т.1 л.д. 85-86, 87);

-ответом ИФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дш, согласно которому предоставлены сведения о банковских счетах налогоплательщика, а также (ответы) выписки банка об операциях на счетах в отношении ООО «Комплексное обеспечение предприятий» (т.1 л.д.106-107, 108);

-ответом на запрос из МИФНС России № по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №дш, согласно которому предоставлены в электронном виде копии регистрационного дела в отношении ООО «Комплексное обеспечение предприятий» (т.1 л.д.95-98, 99).

Оценив все доказательства в совокупности, суд считает, что виновность подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемого ему преступления полностью доказана исследованными в суде доказательствами, которые судом оцениваются, как допустимые и достоверные. Признательные показания ФИО1, данные им в суде, суд также оценивает, как допустимые и достоверные, поскольку они полностью согласуются с другими исследованными судом доказательствами.

Исходя из установленных судом обстоятельств дела, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии со ст.299 УПК РФ суд приходит к выводу о том, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется ФИО1, это деяние совершил подсудимый и оно предусмотрено УК РФ; подсудимый виновен в совершении этого деяния и подлежит уголовному наказанию; оснований для освобождения его от наказания и вынесения приговора без наказания не имеется.

В соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ при назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

При назначении вида и меры наказания подсудимому ФИО1 за совершенное им преступление, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое в соответствии со ст.15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений, а также обстоятельства совершения преступления; данные о личности подсудимого, который является гражданином Российской Федерации, имеет зарегистрированное место жительства на территории <адрес>; женат; имеет высшее образование; по месту жительства характеризуется удовлетворительно; на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит; официально трудоустроен в ООО «Сэндвич»; ранее не судим; доступен к речевому контакту и адекватно воспринимает процессуальную ситуацию и обстоятельства событий, в связи с чем, у суда не возникает сомнений во вменяемости подсудимого.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления; в соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 61 УК РФ – нахождение на иждивении малолетнего ребенка, а также, в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ и разъяснений, содержащихся в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" – признание вины, раскаяние.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 за совершенное преступление, суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Суд не усматривает оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 УК РФ.

Согласно положениям п.6.1 ч.1 ст.299 УПК РФ, с учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, основания для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, на менее тяжкое, отсутствуют.

С учетом обстоятельств дела, данных о личности подсудимого ФИО1, в целях его исправления и предупреждения совершения новых преступлений, принимая во внимание, что назначенное наказание должно также преследовать цели общей и специальной превенции, соответствовать содеянному, суд считает справедливым назначить ему наказание за совершенное преступление в виде лишения свободы, со штрафом.

Вместе с тем, учитывая данные о личности подсудимого ФИО1, отношение виновного к содеянному, характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, наличие установленных смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, имущественное положение подсудимого и его семьи, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без реального отбывания основного наказания в виде лишения свободы, с применением к нему положений ст.73 УК РФ, а также, при назначении дополнительного наказания в виде штрафа, суд считает возможным признать вышеуказанные обстоятельства исключительными и такими, что существенно уменьшают степень общественной опасности совершенного преступления, то есть дающими основание для применения ст.64 УК РФ, вследствие чего, суд приходит к выводу о возможности назначения дополнительного наказания в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ.

Такое наказание, по мнению суда, является достаточным для исправления подсудимого ФИО1 и предупреждения совершения им новых преступлений.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке в отношении ФИО1, до вступления приговора в законную силу, следует оставить без изменений, которую после вступления в законную силу – отменить.

Гражданский иск по делу отсутствует.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в порядке ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд –

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы, со штрафом, с применением положений ст.64 УК РФ, в размере 25000,00 руб. (двадцать пять тысяч рублей).

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы, назначенное ФИО1, считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

    В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на условно осужденного ФИО1 исполнение следующих обязанностей: встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства; периодически, дважды в месяц, в установленные уголовно-исполнительной инспекцией дни являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию; не менять постоянного места жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

    Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке, избранную в отношении ФИО1, до вступления приговора в законную силу – оставить без изменений, которую после вступления приговора в законную силу – отменить.

    Вещественные доказательства:

    -компакт-диски (т.1 л.д.93, 104, 113), полимерный пакет, содержащий картонную папку, содержащую в себе документы по открытию банковского счета и выдачи средств платежа для ООО «Комплексное обеспечение предприятий» (т.2 л.д.73), светокопия паспорта гражданина РФ ФИО1 – хранить в материалах уголовного дела.

    Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по <адрес> (Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по <адрес>, л/с 04751А91660), юридический адрес: 295000, <адрес>, ИНН/КПП 7701391370/910201001, л/с 04751А91660 в УФК по <адрес>, БИК 013510002 Отделение <адрес>, р/с 03№. Код дохода 41№ (штрафы, установленные Главой 22 Уголовного кодекса Российской Федерации, за преступления против в сфере экономической деятельности), ОКТМО - 35701000.

    Разъяснить право на ознакомление с протоколом судебного заседания, принесения замечаний на него, право на участие в апелляционной инстанции в случае обжалования приговора, право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатном, в случаях установленным уголовно-процессуальным законом РФ, отказаться от защитника.

Осужденный вправе ходатайствовать об участии в судебном заседании суда апелляционной инстанции.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Республики Крым через Центральный районный суд <адрес> Республики Крым в течение 15 суток со дня его постановления.

Судья                                                          К.<адрес>