Решение по делу № 1-239/2024 от 29.08.2024

Дело №

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

6 ноября 2024 года <адрес>

Суд в составе председательствующего судьи Ленинского районного суда <адрес> Республики Башкортостан Каримова Ф.Ф., при секретаре судебного заседания нуриевой А.Д.,

с участием государственного обвинителя Руднева А.М., подсудимого Мурсалимова Р.Р., его защитника Нурмухаметова В.Н.,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Мурсалимова Р. Р., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: <адрес>, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 173.1 ч. 2 п. «б», ст.187 ч. 1, ст. 187 ч. 1, ст. 187 ч. 1, ст. 187 ч. 1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Мурсалимов Р.Р., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в целях незаконной регистрации юридического лица, на подставное лицо Мурсалимова Р.Р. и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, для внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, находясь в <адрес> РБ приискало Мурсалимова Р.Р., которому предложило за денежное вознаграждение в размере <данные изъяты> руб. за незаконную регистрацию юридического лица, выступить в роли подставного лица, которому не придется осуществлять руководство юридического лица после его создания, скрыв от Мурсалимова Р.Р. свои истинные преступные намерения о последующем использовании ООО «<данные изъяты>». Мурсалимов Р.Р., преследуя цель личного обогащения, согласился с неустановленным лицом, вступив с ним в предварительный преступный сговор.

При этом, с целью реализации совместного преступного умысла, с целью. Создания юридического лица, вступил в предварительный преступный сговор, неустановленное лицо и Мурсалимов Р.Р. распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми неустановленное лицо должно координировать действия Мурсалимова Р.Р. при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о нем, как о номинальном директоре и учредителе - подставном лице, инструктировать и руководить его действиями при подаче документов в регистрирующий орган, а Мурсалимов Р.Р., в свою очередь, согласно отведенной ему преступной роли, должен был предоставить свои личные документы, а также выполнять указания неустановленного лица и подписывать подготовленные последним документы.

После чего, неустановленное лицо, действуя согласованно с Мурсалимовым Р.Р., изготовило пакет документов, предоставляющих право <данные изъяты> регистрации в налоговом органе юридического лица в отношении ООО «<данные изъяты>», а именно: решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» Мурсалимова Р.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «<данные изъяты>», заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании юридического лица, куда внесли заведомо ложные сведения об учредителе, директоре и адрес юридического лица, которые собственноручно подписал Мурсалимов Р.Р., посредством которых на последнего, как на подставное лицо, возлагались полномочия учредителя и директора ООО «<данные изъяты>».

Продолжая осуществлять свой совместный преступный умысел, неустановленное лицо ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлены, находясь в автомобиле возле МРИ ФНС России № по РБ по адресу: <адрес>, действуя совместно и согласованно с Мурсалимовым Р.Р., передало ему подготовленный пакет документов, необходимых для внесения сведений о нем, как о подставном лице в ЕГРЮЛ. Мурсалимов Р.Р., продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя по указаниям неустановленного лица, получив инструкцию о дальнейших действиях, в период времени с 09.00 час. по 18.00 час. ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, лично предоставил в МРИ ФНС России № по РБ, в целях идентификации своей личности свой паспорт, а также пакет документов, подготовленный неустановленным лицом и подписанный собственноручно Мурсалимовым Р.Р., для внесения сведений об учредителе и директоре ООО «<данные изъяты>» при его создании, а именно: решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» Мурсалимова Р.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «<данные изъяты>», заявление формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании юридического лица и документ об оплате государственной пошлины, получив расписку за вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица.

ДД.ММ.ГГГГ в результате умышленных совместных преступных действий Мурсалимова Р.Р. и неустановленного лиц, МРИ ФНС № по РБ, расположенной по адресу: <адрес>, вынесло решение за №А, на основании которого были внесены в ЕГРЮЛ сведения о создании юридического лица — ООО «<данные изъяты>» с присвоением ИНН №/ОГРН №, и о подставном лице, номинальном единственном учредителе и директоре ООО «<данные изъяты>» Мурсалимове Р.Р.

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «<данные изъяты>» Мурсалимов Р.Р. участия в его деятельности не принимал.

Он же, Мурсалимов Р.Р. осуществил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на территории <адрес> неустановленное лицо обратилось к Мурсалимову Р.Р. формально выступающему в качестве директора и учредителя ООО «Башстройрезерв» с предложением открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) для обслуживания вышеуказанного юридического лица, после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени юридического лица. Получив от неустановленного лица указанное предложение, Мурсалимов Р.Р., действуя умышленно и из корыстных побуждений ответил согласием на предложение неустановленного лица.

Мурсалимов Р.Р. в ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом - генеральным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе самостоятельно производить денежные переводы, лично обратился в отделение АО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, предоставив свой паспорт, а также учредительные документы юридического лица ООО «<данные изъяты>», необходимые для открытия расчетного счета и последующей передачи электронных средств доступа к системе ДБО неустановленному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., сотрудник отделения АО «<данные изъяты>», расположенного по адресу:<адрес>, рассмотрев представленные Мусалимовым Р.Р. документы и удостоверившись в его личности Мурсалимова Р.Р., предоставил последнему заявление от ДД.ММ.ГГГГ на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключения услуг в АО «<данные изъяты>», в соответствии с которым Мурсалимов Р.Р. просил открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «<данные изъяты>».

В свою очередь, Мурсалимов Р.Р., будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями договора банковского (расчетного) счета в АО «<данные изъяты>» и соглашением об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент, согласно которым клиент обязан обеспечивать конфиденциальность регистрационных данных, собственноручно подписал вышеуказанное заявление, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств доступа к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, указал в вышеуказанном заявлении регистрационные данные неустановленного лица, а именно его абонентский номер мобильного телефона и адрес электронной почты, предоставленные им неустановленным лицом, необходимые для получения средств доступа к системе ДБО, куда по каналам связи АО «<данные изъяты>» направило логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания, являющейся в соответствии с п.19 ст.3 Федерального закона №161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа.

ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения заявления Мурсалимова Р.Р. являющегося фиктивным директором и учредителем ООО «Башстройрезерв», о заключении договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключения услуг в АО «<данные изъяты>»», сотрудниками отделения АО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, принято решение об открытии расчетного счета за № и подключении системы дистанционного банковского обслуживания АО «<данные изъяты>», являющейся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, и по каналам связи были направлены логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания АО «<данные изъяты>».

Далее, Мурсалимов Р.Р., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по заранее имеющейся договоренности, находясь на участке местности по адресу: <адрес>, сбыл неустановленному лицу документы, логины и пароли от системы ДБО, банковскую карту АО «Райффайзенбанк», оформленных по расчетному счету и полученных им в ходе процедуры открытия расчетных счетов в АО «<данные изъяты>», которые в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Национальной платежной системе» являются электронным средством платежа, которые по своему функционалу позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банков систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Своими преступными действиями Мурсалимов Р.Р. совершил сбыт электронных средств, которые по своему функционалу позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> неустановленное лицо обратилось к Мурсалимову Р.Р. формально выступающему в качестве директора и учредителя ООО «<данные изъяты>» с предложением открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) для обслуживания вышеуказанного юридического лица, после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени юридического лица. Получив от неустановленного лица указанное предложение, Мурсалимов Р.Р., действуя умышленно и из корыстных побуждений, ответил согласием на предложение неустановленного лица.

Мурсалимов Р.Р. не позднее ДД.ММ.ГГГГ реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом - генеральным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе самостоятельно производить денежные переводы, лично обратился в отделение ПАО «ФК <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, предоставив сотруднику банка свой паспорт, а также учредительные документы юридического лица ООО «<данные изъяты>», необходимые для открытия расчетного счета и последующей передачи электронных средств доступа к системе ДБО неустановленному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. сотрудник отделения ПАО «ФК <данные изъяты>», расположенного по адресу:<адрес>, рассмотрев представленные Мусалимовым Р.Р. документы, а также учредительные документы ООО «<данные изъяты>», и удостоверившись в личности Мурсалимова Р.Р.., предоставил последнему заявление от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении к Правилам банковского обслуживания в соответствии с которым Мурсалимов Р.Р. просил открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «Башстройрезерв».

В свою очередь, Мурсалимов Р.Р., будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями договора банковского (расчетного) счета в ПАО «ФК <данные изъяты>» и соглашением об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент, согласно которым клиент обязан обеспечивать конфиденциальность регистрационных данных, собственноручно подписал вышеуказанное заявление, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств доступа к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, указал в вышеуказанном заявлении регистрационные данные неустановленного лица, а именно его абонентский номер мобильного телефона и адрес электронной почты, предоставленные им неустановленным лицом, необходимые для получения средств доступа к системе ДБО, куда по каналам связи ПАО «ФК <данные изъяты>» направило логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания, являющейся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа.

ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения заявления Мурсалимова Р.Р. являющегося фиктивным директором и учредителем ООО «Башстройрезерв», о присоединении к Правилам банковского обслуживания, сотрудниками отделения ПАО «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, принято решение об открытии расчетного счета за № и подключении системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «ФК Открытие», являющейся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, и по каналам связи были направлены логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «ФК Открытие».

Продолжая свой преступный умысел, Мурсалимов Р.Р. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом - генеральным директором и учредителем ООО «Башстройрезерв», по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе самостоятельно производить денежные переводы, лично обратился в отделение ПАО «ФК <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, предоставив сотруднику банка свой паспорт, а также учредительные документы ООО «Башстройрезерв», необходимые для открытия расчетного счета и последующей передачи электронных средств доступа к системе ДБО неустановленному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. сотрудник отделения ПАО «ФК Открытие», расположенного по адресу: <адрес>, рассмотрев представленные Мусалимовым Р.Р. документы, и удостоверившись в личности Мурсалимова Р.Р.., предоставил последнему заявление от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в соответствии с которым Мурсалимов Р.Р. просил открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения заявления Мурсалимова Р.Р. являющегося фиктивным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», о присоединении к Правилам банковского обслуживания, сотрудниками отделения ПАО «ФК <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, ул Айская, <адрес>, принято решение об открытии расчетного счета за № и подключении системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «ФК <данные изъяты>», являющейся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, и по каналам связи были направлены логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «ФК Открытие».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, Мурсалимов Р.Р., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по заранее имеющейся договоренности, находясь на участке местности по адресу: РБ, <адрес>, сбыл неустановленному лицу документы, логины и пароли от системы ДБО, банковскую карту ПАО «ФК <данные изъяты>», оформленных по расчетным счетам и полученных им в ходе процедуры открытия расчетных счетов в ПАО «ФК <данные изъяты>», которые в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Национальной платежной системе» являются электронным средством платежа, которые по своему функционалу позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банков систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> неустановленное лицо обратилось к Мурсалимову Р.Р. формально выступающему в качестве директора и учредителя ООО «<данные изъяты>» с предложением открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) для обслуживания вышеуказанного юридического лица, после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени юридического лица. Получив от неустановленного лица указанное предложение, Мурсалимов Р.Р., действуя умышленно и из корыстных побуждений, ответил согласием на предложение неустановленного лица.

Мурсалимов Р.Р. в ноябре 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом - генеральным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе самостоятельно производить денежные переводы, лично обратился в отделение ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: <адрес>, предоставив сотруднику банка свой паспорт, а также учредительные документы юридического лица ООО «<данные изъяты>», необходимые для открытия расчетного счета и последующей передачи электронных средств доступа к системе ДБО неустановленному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., сотрудник отделения ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, рассмотрев представленные Мусалимовым Р.Р. документы, и удостоверившись в личности Мурсалимова Р.Р., предоставил последнему заявление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам — юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», в соответствии с которым Мурсалимов Р.Р. просил открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «<данные изъяты>».

В свою очередь, Мурсалимов Р.Р., будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями договора банковского (расчетного) счета в ПАО «Промсвязьбанк» и соглашением об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент, согласно которым клиент обязан обеспечивать конфиденциальность регистрационных данных, собственноручно подписал вышеуказанное заявление, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств доступа к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, указал в вышеуказанном заявлении регистрационные данные неустановленного лица, а именно его абонентский номер мобильного телефона и адрес электронной почты, предоставленные им неустановленным лицом, необходимые для получения средств доступа к системе ДБО, куда по каналам связи ПАО «Промсвязьбанк» направило логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания, являющейся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа.

ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения заявления Мурсалимова Р.Р. являющегося фиктивным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам, в ПАО «Промсвязьбанк», сотрудниками отделения ПАО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, принято решение об открытии расчетных счетов за № и № и подключении системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «<данные изъяты>», являющейся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, и по каналам связи были направлены логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «<данные изъяты>».

Далее, в ДД.ММ.ГГГГ г., Мурсалимов Р.Р., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по заранее имеющейся договоренности, находясь на участке местности по адресу: РБ, <адрес>, сбыл неустановленному лицу документы, логины и пароли от системы ДБО, банковскую карту ПАО «Промсвязьбанк», оформленных по расчетному счету и полученных им в ходе процедуры открытия расчетных счетов в ПАО «Промсвязьбанк», которые в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Национальной платежной системе» являются электронным средством платежа, которые по своему функционалу позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банков систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории <адрес> неустановленное лицо обратилось к Мурсалимову Р.Р. формально выступающему в качестве директора и учредителя ООО «Башстройрезерв» с предложением открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) для обслуживания вышеуказанного юридического лица, после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенной для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету от имени юридического лица. Получив от неустановленного лица указанное предложение, Мурсалимов Р.Р., действуя умышленно и из корыстных побуждений, ответил согласием на его предложение.

Мурсалимов Р.Р. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом - генеральным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе самостоятельно производить денежные переводы, лично обратился в отделение ПАО КБ «Модульбанк», расположенное по адресу: <адрес>, предоставив сотруднику банка свой паспорт, а также учредительные документы ООО «<данные изъяты>», необходимые для открытия расчетного счета и последующей передачи электронных средств доступа к системе ДБО неустановленному лицу.

ДД.ММ.ГГГГ с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., сотрудник отделения ПАО КБ «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, рассмотрев представленные Мусалимовым Р.Р. документы, и удостоверившись в личности Мурсалимова Р.Р., предоставил последнему заявления от ДД.ММ.ГГГГ о присоединении к условиям договора комплектного обслуживания (ДКО), в соответствии с которым Мурсалимов Р.Р. просил открыть ему расчетный счет для обслуживания ООО «<данные изъяты>».

В свою очередь, Мурсалимов Р.Р., будучи надлежащим образом ознакомленный с условиями договора банковского (расчетного) счета в ПАО КБ «<данные изъяты>» и соглашением об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием системы Банк-Клиент, согласно которым клиент обязан обеспечивать конфиденциальность регистрационных данных, собственноручно подписал вышеуказанное заявление, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств доступа к системе ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, указал в вышеуказанном заявлении регистрационные данные неустановленного лица, а именно его абонентский номер мобильного телефона и адрес электронной почты, предоставленные им неустановленным лицом, необходимые для получения средств доступа к системе ДБО, куда по каналам связи ПАО КБ «<данные изъяты>» направило логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания, являющейся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате рассмотрения заявления Мурсалимова Р.Р. являющегося фиктивным директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», о присоединении к условиям договора комплектного обслуживания (ДКО), сотрудниками отделения ПАО КБ «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, принято решение об открытии расчетных счетов за №, № и подключении системы дистанционного банковского обслуживания ПАО КБ «<данные изъяты>», являющейся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» электронным средством платежа, и по каналам связи были направлены логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания ПАО КБ «Модульбанк».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, Мурсалимов Р.Р., реализуя свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по заранее имеющейся договоренности, находясь на участке местности по адресу: РБ, <адрес>, сбыл неустановленному лицу документы, логины и пароли от системы ДБО, банковскую карту ПАО КБ «<данные изъяты>», оформленных по расчетным счетам и полученных им в ходе процедуры открытия расчетных счетов в ПАО КБ «<данные изъяты>», которые в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Национальной платежной системе» являются электронным средством платежа, которые по своему функционалу позволяют неправомерно, то есть в обход используемых банков систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

В ходе судебного заседания подсудимый Мурсалимов Р.Р. вину в инкриминируемых ему преступлениях признал полностью и показал, что в ДД.ММ.ГГГГ года малознакомый ФИО4 предложил ему создать фирму на свое имя и стать ее номинальным директором. Фактически руководить этой фирмой и заниматься ее деятельностью он не должен был. Он согласился и по указанию ФИО4 представил свои паспорт, ИНН и СНИЛС, а тот в свою очередь дал ему пакет документов, в которых он расписался и с которыми он обращался в МРИ ФНС для создания юридического лица, по <адрес>, сдав их там в соответствующее окошко. Документы которые ему отдали обратно, он все отдавал ФИО4. После этого, по указанию ФИО4 в разные дни он открывал расчетные счета на созданную фирму ООО «<данные изъяты>» в отделение «<данные изъяты>», в отделение банка «<данные изъяты>», в отделение «<данные изъяты>» и в отделение «<данные изъяты>». Все документы по счетам, пластиковые карты, полученные им после открытия расчетных счетов на ООО «<данные изъяты>» в данных банках он передавал ФИО4. Как дальше велась деятельность данной организации не знает, он этим не занимался.

Кроме показаний самого подсудимого, его вина в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК, подтверждается, совокупностью доказательств исследованных в ходе судебного заседания, которые согласуются как между собой, так и с показаниями подсудимого:

- показания свидетеля Свидетель №2, данные им в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым он работает в должности заместителя начальника правового отдела № Межрайонной ИФНС России № по <адрес>. По существу государственной регистрации создания ООО «Башстройрезерв», указал, что ДД.ММ.ГГГГ Мурсалимов Р.Р. лично в регистрирующий орган предоставил документы на государственную регистрацию создания ООО «<данные изъяты>»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № P11001, в котором в качестве единственного учредителя и лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (директора) был указан сам Мурсалимов Р.Р.; скан образы устава общества; решение о создании общества; квитанции об оплате государственной пошлины; также копия паспорта Мурсалимова Р.Р. Пакет документов, был представлен в полном объеме, документы были оформлены надлежащим образом. В связи с чем, по результатам их рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица №А при создании ООО «<данные изъяты>» с присвоением ОГРН № и ИНН №. ДД.ММ.ГГГГ документы выданы Мурсалимову Р.Р. Каких-либо сведений о том, что Мурсалимов Р.Р. является подставным лицом при государственной регистрации ООО «Башстройрезерв» в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данной организации не поступало (том № л.д. 141-142);

- показания свидетеля ФИО1, данные ею в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым она по адресу: РБ, <адрес> семьей проживает около семи лет, об организации ООО «<данные изъяты>» слышит впервые, каких-либо указателей, вывесок организации о наличии хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес> отсутствуют (том № л.д. 240-242);

- показания свидетеля Свидетель №4, данные им в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым он показал, работает в должности оперуполномоченного ОЭБиПК МВД по РБ.В ходе расследования уголовного дела №, возбужденного по признакам преступления предусмотренного п.«б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ было установлено, что в ДД.ММ.ГГГГ года неустановленное лицо, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятелььность, действуя группой лиц по предварительному сговору, представил в МРИ ФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес> документы, удостоверяющие личность Мурсалимова Р.Р., для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице-учредителе и руководителе ООО «<данные изъяты>». При доставлении, Мурсалимов Р.Р. пояснил, что по просьбе ранее не знакомого по имени ФИО4 за денежное вознаграждение передал свои документы для регистрации на свое имя организации ООО «<данные изъяты>», цели ведения хозяйственной деятельности и управления у Мурсалимова Р.Р. не было. По месту юридического адреса: РБ, <адрес>, в ходе осмотра какой либо финансово-хозяйственной деятельности ООО «Башстройрезрв» не обнаружено (том № л.д. 12-16).

Данные доказательства согласуются с нижеприведенными доказательствами, которыми также объективно устанавливается причастность к преступлению Мурсалимова Р.Р.:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому за № от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано сообщение по факту внесения сведений о регистрации в качестве номинального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН № Мурсалимова Р.Р. (том № л.д. 8);

- копия регистрационного дела ООО «Башстройрезерв», в материалах которого имеются в том числе 1) копия паспорта Мурсалиова Р.Р., 2) Решение № единственного учредителя ООО «Башстройрезерв» Мурсалимова Р.Р. о создании данной коммерческой организации, 3) Устав данной организации, 4) заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № P11001, в листе «Б» которого «Сведения об учредителе - физическом лице» в качестве учредителя указан Мурсалимов Р.Р., доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб., а в листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указан Мурсалимов Р.Р., должность — директор (том № л.д. 21-108);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр копии регистрационного дела Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» № из Мри ФНС России № по РБ. Зафиксировано, что среди докумнетов имеются следующие документы: 1) копия паспорта Мурсалиова Р.Р., 2) Решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» Мурсалимова Р.Р. о создании данной коммерческой организации, 3) Устав данной организации, 4) заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № P11001, в листе «Б» которого «Сведения об учредителе - физическом лице» в качестве учредителя указан Мурсалимов Р.Р., доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб., а в листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указан Мурсалимов Р.Р., должность — директор; 5) решение налогового органа о госрегистрации создания юридического лица №А от ДД.ММ.ГГГГ. К протоколу приобщена фототаблица (том № л.д. 183-188). Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 189);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был произведен осмотр здания, расположенного по адресу: РБ, <адрес>, где располагается МРИ ФНС № по РБ. К протоколу приобщена фототаблица (том № л.д. 17-22);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр места происшествия по адресу: РБ, <адрес>. Какие-либо признаки ведения коммерческой (предпринимательской) деятельности, в том числе указатели, вывески, документация, печати, технические средства, имущество, относящиеся к ООО «<данные изъяты>» не обнаружено. К протоколу приобщена фототаблица (том № л.д. 190-194);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр места происшествия с участием подозреваемого Мурсалимова Р.Р., его защитника ФИО2 по адресу: РБ, <адрес>, по юридическому адресу регистрации ООО «<данные изъяты>». Какие-либо признаки ведения коммерческой (предпринимательской) деятельности, в том числе указатели, вывески, документация, печати, технические средства, имущество, относящиеся к ООО «<данные изъяты>» не обнаружено. К протоколу приобщена фототаблица (том № л.д. 243-252);

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр ответа ПАО «Промсвязьбанк» на бумажном носителе, ответа АО <данные изъяты> на бумажном носителе, ответа ПАО КБ «<данные изъяты>» на бумажном носителе, ответа ПАО ФК «<данные изъяты>» на бумажном носителе включающий бумажный конверт с СD-R — диском внутри, ответ МРИ ФНС России № по <адрес>, на которых содержится информация об открытии расчетных счетов ООО «<данные изъяты>». К протоколу приобщена фототаблица (том № л.д. 58-65). Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 66-67).

Таким образом, подтверждается факт совершения умышленных действий Мурсалимова Р.Р., который совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Доказательствами совершения Мурсалимовым Р.Р. сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств (по банку АО «<данные изъяты>») являются следующие:

Кроме показаний самого подсудимого, которыми он признал свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК, пояснив, каким образом действовал, как подставное лицо, при открытии счетов ООО «Башстройрезерв», после его создания и передавал все данные по ним, а также доступ к ним неизвестному лицу, его вина в совершении указанного преступления также подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного заседания, которые согласуются между собой:

- показания свидетеля Свидетель №2, данные им в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым он работает в должности заместителя начальника правового отдела № Межрайонной ИФНС России № по <адрес>. По существу государственной регистрации создания ООО «<данные изъяты>», указал, что ДД.ММ.ГГГГ Мурсалимов Р.Р. лично в регистрирующий орган предоставил документы на государственную регистрацию создания ООО «<данные изъяты>»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № P11001, в котором в качестве единственного учредителя и лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (директора) был указан сам Мурсалимов Р.Р.; скан образы устава общества; решение о создании общества; квитанции об оплате государственной пошлины; также копия паспорта Мурсалимова Р.Р. Пакет документов, был представлен в полном объеме, документы были оформлены надлежащим образом. В связи с чем, по результатам их рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица №А при создании ООО «<данные изъяты>» с присвоением №. ДД.ММ.ГГГГ документы выданы Мурсалимову Р.Р. Каких-либо сведений о том, что Мурсалимов Р.Р. является подставным лицом при государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данной организации не поступало (том № л.д. 141-142);

- показания свидетеля ФИО1, данные ею в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым она по адресу: РБ, <адрес> семьей проживает около семи лет, об организации ООО «<данные изъяты>» слышит впервые, каких-либо указателей, вывесок организации о наличии хозяйственной деятельности ООО «Башстройрезерв» по адресу: <адрес>, л. 67, <адрес> отсутствуют (том № л.д. 240-242);

- показания свидетеля Свидетель №4, данные им в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым он показал, работает в должности оперуполномоченного ОЭБиПК МВД по РБ.В ходе расследования уголовного дела №, возбужденного по признакам преступления предусмотренного п.«б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ было установлено, что в ДД.ММ.ГГГГ года неустановленное лицо, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятелььность, действуя группой лиц по предварительному сговору, представил в МРИ ФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес> документы, удостоверяющие личность Мурсалимова Р.Р., для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице-учредителе и руководителе ООО «<данные изъяты>». При доставлении, Мурсалимов Р.Р. пояснил, что по просьбе ранее не знакомого по имени ФИО4 за денежное вознаграждение передал свои документы для регистрации на свое имя организации ООО «<данные изъяты>», цели ведения хозяйственной деятельности и управления у Мурсалимова Р.Р. не было. По месту юридического адреса: РБ, <адрес>, в ходе осмотра какой либо финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» не обнаружено (том № л.д. 12-16);

- показания свидетеля Свидетель №1, данные ею в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым она работает старшим менеджером по работе с юридическими лицами в АО «<данные изъяты>». В ее должностные обязанности входит открытие и сопровождение счетов юридических лиц, а также сообщение юридическим лицам процедуры открытия расчетного счета в банке. Клиент приходит в отделение банка, где предоставляет документы, консультируются по тарифам, заполняются анкеты и отправляются в службу безопасности для проверки после положительной проверки открывается расчетный счет. Далее данные документы вводятся в автоматизированную систему. Согласно автоматизированной системе банка директором ООО «<данные изъяты>» является Мурсалимов Р.Р. Расчетный счет 40№ ООО «Башстройрезерв» открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка <адрес> – Мир <адрес> по адресу: <адрес> <адрес>. К расчетному счету подключена система дистанционного банковского обслуживания пароль от которого был направлен клиенту по указанному в заявлении сотовому телефону (том № л.д. 5-8);

Данные показания согласуются с нижеприведенными доказательствами, которыми также объективно устанавливается причастность к преступлению Мурсалимова Р.Р.:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому за № от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано сообщение о преступлении по факту открытия расчетных счетов на ООО «<данные изъяты>» ИНН № Мурсалимовым Р.Р. в АО «<данные изъяты>» (том № л.д. 106);

- копия регистрационного дела ООО «Башстройрезерв», в материалах которого имеются в том числе 1) копия паспорта Мурсалиова Р.Р., 2) Решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» Мурсалимова Р.Р. о создании данной коммерческой организации, 3) Устав данной организации, 4) заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № P11001, в листе «Б» которого «Сведения об учредителе - физическом лице» в качестве учредителя указан Мурсалимов Р.Р., доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб., а в листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указан Мурсалимов Р.Р., должность — директор (том № л.д. 21-108);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр копии регистрационного дела Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН №/ОГРН № из Мри ФНС России № по РБ. Зафиксировано, что среди документов имеются следующие документы: 1) копия паспорта Мурсалиова Р.Р., 2) Решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» Мурсалимова Р.Р. о создании данной коммерческой организации, 3) Устав данной организации, 4) заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № P11001, в листе «Б» которого «Сведения об учредителе - физическом лице» в качестве учредителя указан Мурсалимов Р.Р., доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб., а в листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указан Мурсалимов Р.Р., должность — директор; 5) решение налогового органа о госрегистрации создания юридического лица №А от ДД.ММ.ГГГГ. К протоколу приобщена фототаблица (том № л.д. 183-188). Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 189);

- ответ МРИ ФНС России № по РБ, согласно которому представлены сведения о счетах ООО «<данные изъяты>», а также сведения о нарушениях налогового законодательства и мерах ответственности за нарушения за ДД.ММ.ГГГГ г.г.по ООО «<данные изъяты>». В представленных сведениях имеются данные о том, что ООО «<данные изъяты>» имел расчетный счет в АО «Рйффайзенбанк» счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 153-205);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр места происшествия отделения АО «Райффайзенбанк» по адресу: <адрес>, где был открыт расчетный счет на ООО «<данные изъяты>» (том № л.д. 34-39);

- документы представленные с АО «<данные изъяты>», согласно которым по запросу представлены документы о счетах ООО «<данные изъяты>», их открытии и движении денежных средств по ним. Так из представленных документов следует, что по поводу открытия расчетного счета в АО «<данные изъяты>» с заявлением на заключение договора банковского счета, открытие счета и подключение услуг обращался директор ООО «<данные изъяты>» Мурсалимов Р.Р., с указанием о необходимости доступа к системе Банк-клиент, подключить услугу СМС-ОТР, подключить мобильное приложение, а также услугу СМС для Бизнеса, выпустить банковскую карту. По указанному заявлению был открыт счет №, по которому имело место движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 118-139);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов ответа АО <данные изъяты> на бумажном носителе по документам по открытию счета, ответ МРИ ФНС России № по <адрес>, на которых содержится информация по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» (том № л.д. 58-65). Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 66-67).

Таким образом, подтверждается факт совершения умышленных действий Мурсалимова Р.Р., который совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», открытому в АО «<данные изъяты>».

Доказательствами совершения Мурсалимовым Р.Р. сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств (по банку ПАО «ФК <данные изъяты>») являются следующие:

Кроме показаний самого подсудимого, которыми он признал свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК, пояснив, каким образом действовал, как подставное лицо, при открытии счетов ООО «<данные изъяты>», после его создания и передавал все данные по ним, а также доступ к ним неизвестному лицу, его вина в совершении указанного преступления также подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного заседания, которые согласуются между собой:

- показания свидетеля Свидетель №2, данные им в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым он работает в должности заместителя начальника правового отдела № Межрайонной ИФНС России № по <адрес>. По существу государственной регистрации создания ООО «Башстройрезерв», указал, что ДД.ММ.ГГГГ Мурсалимов Р.Р. лично в регистрирующий орган предоставил документы на государственную регистрацию создания ООО «Башстройрезерв»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № P11001, в котором в качестве единственного учредителя и лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (директора) был указан сам Мурсалимов Р.Р.; скан образы устава общества; решение о создании общества; квитанции об оплате государственной пошлины; также копия паспорта Мурсалимова Р.Р. Пакет документов, был представлен в полном объеме, документы были оформлены надлежащим образом. В связи с чем, по результатам их рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица №А при создании ООО «<данные изъяты>» с присвоением ОГРН № и ИНН №. ДД.ММ.ГГГГ документы выданы Мурсалимову Р.Р. Каких-либо сведений о том, что Мурсалимов Р.Р. является подставным лицом при государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данной организации не поступало (том № л.д. 141-142);

- показания свидетеля ФИО1, данные ею в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым она по адресу: РБ, <адрес> семьей проживает около семи лет, об организации ООО «<данные изъяты>» слышит впервые, каких-либо указателей, вывесок организации о наличии хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, л. 67, <адрес> отсутствуют (том № л.д. 240-242);

- показания свидетеля Свидетель №4, данные им в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым он показал, работает в должности оперуполномоченного ОЭБиПК МВД по РБ.В ходе расследования уголовного дела №, возбужденного по признакам преступления предусмотренного п.«б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ было установлено, что в ДД.ММ.ГГГГ года неустановленное лицо, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятелььность, действуя группой лиц по предварительному сговору, представил в МРИ ФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес> документы, удостоверяющие личность Мурсалимова Р.Р., для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице-учредителе и руководителе ООО «<данные изъяты>». При доставлении, Мурсалимов Р.Р. пояснил, что по просьбе ранее не знакомого по имени ФИО4 за денежное вознаграждение передал свои документы для регистрации на свое имя организации ООО «<данные изъяты>», цели ведения хозяйственной деятельности и управления у Мурсалимова Р.Р. не было. По месту юридического адреса: РБ, <адрес>, в ходе осмотра какой либо финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» не обнаружено (том № л.д. 12-16);

- показания свидетеля Свидетель №5, данные ею в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым она работает в ПАО Банк «ФК <данные изъяты>» в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц, в ее обязанности входит открытие счетов и расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц. По факту открытия расчетных счетов юридическими лицами может пояснить, что директор организации либо его представитель по нотариально заверенной доверенности, который желает открыть расчетный счет, может прийти лично, либо подписать документы для открытия счета через менеджера дистанционного обслуживания. Директор или представитель предъявляет паспорт, называет ИНН своей организации, после чего происходит процедура по установлению, имеется ли данна организация в ЕГРЮЛ. После чего, сотрудником банка производится идентификация личности клиента согласно предоставленному паспорту. Клиент проверяется на наличе ограничений по ИФНС, задаются вопросы по деятельности. В зависимости от того, предоставит ли представитель организации необходимую информации связанной с деятельностью организации, сотрудник может либо направить заявку для дальнейшего согласования, либо при наличии каких-либо сомнений, может отказать в открытии расчетного счета. Далее сотрудник сканирует паспорт и в информационной банковской базе отправляет запрос на открытие счета. Заявка на открытие счета рассматривается в автоматическом режиме (каким образом, мне не известно), после чего приходит положительный, либо отрицательный ответ. В случае получения положительного ответа сотрудник банка распечатывает пакет документов для открытия расчетного счета, в который входит: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, карточка с образцами подписей и оттиска печати и анкета клиента (приложение 6), которые подписываются собственноручно клиентом после личного ознакомления, затем данный пакет документов сканируется и направляется в отдел открытия счетов для открытия счета. После открытия счета клиенту на указанный им абонентский номер приходит смс-сообщение с логином и временным паролем для входа в личный кабинет юридического лица. То есть после открытия счета у клиента имеется логин и пароль для входа в личный кабинет через любое устройство, которое имеет подключение к сети Интернет. По желанию клиента, то есть представителя юридического лица, при подписании документов на открытие счета, он может получить корпоративную карту, к открытому счету.

По факту открытия расчетного счета на ООО «<данные изъяты>» указала, что счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ директором Мурсалимовым Р.Р., обслуживанием клиента занималась главный менеджер по обслуживанию юридических лиц - ФИО3, которая уже в банке не работает. Документы клиентом на открытие счета были представлены в отделение банка по адресу: <адрес>, которое в настоящее время закрыто. К открытому расчетному счету также было подключена система дистанционного банковского обслуживания, пароль от которой пришел клиенту по указанному в заявлении сотовому телефону. Также Мурсалимовым Р.Р. ДД.ММ.ГГГГ посредством личного присутствия в вышеуказанном отделении открыт карточный счет №, с которым также функционировала система дистанционного банковского обслуживания. При открытии расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» также были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал», который дает возможность доступа к дистанционному банковскому обслуживанию (том № л.д. 213-216).

- рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому за № от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано сообщение о преступлении по факту открытия расчетных счетов на ООО «<данные изъяты>» ИНН № Мурсалимовым Р.Р. в ПАО Банк «ФК <данные изъяты>» (том № л.д. 96);

- копия регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», в материалах которого имеются в том числе 1) копия паспорта Мурсалиова Р.Р., 2) Решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» Мурсалимова Р.Р. о создании данной коммерческой организации, 3) Устав данной организации, 4) заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № P11001, в листе «Б» которого «Сведения об учредителе - физическом лице» в качестве учредителя указан Мурсалимов Р.Р., доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб., а в листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указан Мурсалимов Р.Р., должность — директор (том № л.д. 21-108);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр копии регистрационного дела Общества с ограниченной ответственностью «Башстройрезерв» ИНН №/ОГРН № из Мри ФНС России № по РБ. Зафиксировано, что среди докумнетов имеются следующие документы: 1) копия паспорта Мурсалиова Р.Р., 2) Решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» Мурсалимова Р.Р. о создании данной коммерческой организации, 3) Устав данной организации, 4) заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № P11001, в листе «Б» которого «Сведения об учредителе - физическом лице» в качестве учредителя указан Мурсалимов Р.Р., доля в уставном капитале 100%, номинальная стоимость уставного капитала 10 000 руб., а в листе «Е» Заявления «Сведения о физическом лице, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица», также указан Мурсалимов Р.Р., должность — директор; 5) решение налогового органа о госрегистрации создания юридического лица №А от ДД.ММ.ГГГГ. К протоколу приобщена фототаблица (том № л.д. 183-188). Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 189);

- ответ МРИ ФНС России № по РБ, согласно которому представлены сведения о счетах ООО «<данные изъяты>», а также сведения о нарушениях налогового законодательства и мерах ответственности за нарушения за ДД.ММ.ГГГГ г.г.по ООО «<данные изъяты>». В представленных сведениях имеются данные о том, что ООО «<данные изъяты>» имел расчетные счета в ПАО Банк «ФК <данные изъяты>»: счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 153-205);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр места происшествия отделения ПАО Банк «ФК <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где был открыт расчетные счета на ООО «Башстройрезерв» (том № л.д. 217-221);

- документы представленные с ПАО Банк «ФК <данные изъяты>», согласно которым по запросу представлены диск и документы о счетах ООО «<данные изъяты>», их открытии и движении денежных средств по ним. Так из представленных документов следует, что по поводу открытия расчетного счета в ПАО Банк «ФК <данные изъяты>» с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, после рассмотрения которого Банк отрыл счета на ООО «<данные изъяты>», с заявлением об оказании услуг по Договору обслуживания корпоративных карт: счет №; счет №, по которому имело место движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 2-115);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов из представленного ответа с ПАО ФК «<данные изъяты>» на бумажном носителе включающий бумажный конверт с СD-R — диском внутри, ответ МРИ ФНС России № по <адрес>, на которых содержится информация по расчетным счетам ООО «Башстройрезерв» (том № л.д. 58-65). Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 66-67).

Таким образом, подтверждается факт совершения умышленных действий Мурсалимова Р.Р., который совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», открытым в ПАО ФК «<данные изъяты>».

Доказательствами совершения Мурсалимовым Р.Р. сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств (по банку ПАО «<данные изъяты>») являются следующие:

Кроме показаний самого подсудимого, которыми он признал свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК, пояснив, каким образом действовал, как подставное лицо, при открытии счетов ООО «<данные изъяты>», после его создания и передавал все данные по ним, а также доступ к ним неизвестному лицу, его вина в совершении указанного преступления также подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного заседания, которые согласуются между собой:

- показания свидетеля Свидетель №2, данные им в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым он работает в должности заместителя начальника правового отдела № Межрайонной ИФНС России № по <адрес>. По существу государственной регистрации создания ООО «<данные изъяты>», указал, что ДД.ММ.ГГГГ Мурсалимов Р.Р. лично в регистрирующий орган предоставил документы на государственную регистрацию создания ООО «<данные изъяты>»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № P11001, в котором в качестве единственного учредителя и лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (директора) был указан сам Мурсалимов Р.Р.; скан образы устава общества; решение о создании общества; квитанции об оплате государственной пошлины; также копия паспорта Мурсалимова Р.Р. Пакет документов, был представлен в полном объеме, документы были оформлены надлежащим образом. В связи с чем, по результатам их рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица №А при создании ООО «<данные изъяты>» с присвоением ОГРН № и ИНН №. ДД.ММ.ГГГГ документы выданы Мурсалимову Р.Р. Каких-либо сведений о том, что Мурсалимов Р.Р. является подставным лицом при государственной регистрации ООО «Башстройрезерв» в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данной организации не поступало (том № л.д. 141-142);

- показания свидетеля ФИО1, данные ею в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым она по адресу: РБ, <адрес> семьей проживает около семи лет, об организации ООО «<данные изъяты>» слышит впервые, каких-либо указателей, вывесок организации о наличии хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> отсутствуют (том № л.д. 240-242);

- показания свидетеля Свидетель №4, данные им в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым он показал, работает в должности оперуполномоченного ОЭБиПК МВД по РБ.В ходе расследования уголовного дела №, возбужденного по признакам преступления предусмотренного п.«б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ было установлено, что в ДД.ММ.ГГГГ года неустановленное лицо, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятелььность, действуя группой лиц по предварительному сговору, представил в МРИ ФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес> документы, удостоверяющие личность Мурсалимова Р.Р., для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице-учредителе и руководителе ООО «<данные изъяты>». При доставлении, Мурсалимов Р.Р. пояснил, что по просьбе ранее не знакомого по имени ФИО4 за денежное вознаграждение передал свои документы для регистрации на свое имя организации ООО «<данные изъяты>», цели ведения хозяйственной деятельности и управления у Мурсалимова Р.Р. не было. По месту юридического адреса: РБ, <адрес>, в ходе осмотра какой либо финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» не обнаружено (том № л.д. 12-16);

- показания свидетеля Свидетель №6, данные ею в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым она трудоустроена в ПАО «<данные изъяты>» главным менеджером банка по адресу: <адрес>., К.Маркса, 46. В ее должностные обязанности входит: идентификация личности, открытие и закрытие расчетных счетов и сопровождение. По факту открытия расчетных счетов юридическим лицам, пояснила, что процедура открытия расчетных счетов заключается в следующем: клиент приходит в офис банка ПАО «<данные изъяты>», у клиента запрашивается пакет документов, а именно паспорт РФ, устав организации в последней редакции, решения или устава, которое подтверждается назначение на должность руководителя, после чего запускается процедура открытия. Далее сотрудники банка задают вопрос клиенту по деятельности организации, после чего сведения, в том числе иные данные клиента вводятся в автоматизированную программу, для дальнейшего открытия банковского расчетного счета. После положительного заключения открывается расчетный счет.

Мурсалимова Р.Р. она не знает. У нее имеется информация о том, что он является руководителем ООО «<данные изъяты>». Согласно документации Мурсалимов Р.Р. открывал расчетный счет в банке ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. Согласно процедуре открытия расчетного счета юридического лица, которого в случае открытия расчетного счетов ООО «<данные изъяты>» им была подключена система ДБО. Логин и пароль приходит электронно клиенту на указанную им электронную почту (том № л.д. 1-4).

- рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому за № от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано сообщение о преступлении по факту открытия расчетных счетов на ООО «<данные изъяты>» ИНН № Мурсалимовым Р.Р. в ПАО «<данные изъяты>» (том № л.д. 82);

- ответ МРИ ФНС России № по РБ, согласно которому представлены сведения о счетах ООО «<данные изъяты>», а также сведения о нарушениях налогового законодательства и мерах ответственности за нарушения за ДД.ММ.ГГГГ г.г. по ООО «<данные изъяты>». В представленных сведениях имеются данные о том, что ООО «<данные изъяты>» имел расчетные счета в ПАО «<данные изъяты>»: счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 153-205);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр места происшествия отделения ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где был открыт расчетный счет на ООО «<данные изъяты>» (том № л.д. 23-28);

- документы, представленные с ПАО «Промсвязьбанк», согласно которым по запросу представлены документы о счетах ООО «<данные изъяты>», их открытии и движении денежных средств по ним. Так из представленных документов следует, что по поводу открытия расчетных счетов в ПАО «<данные изъяты>» обратилось ООО «Башстройрезерв» в лице директора Мурсалимова Р.Р.: с запросом на создание сертификата ключа проверки электронной подписи ООО «Крипто-про», по которому оформлена электронная подпись; с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам заполнив соответствующие Анкеты. По указанному заявлению были открыты счета №, №, по которым имело место движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 217-254);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов из представленного ответа с ПАО «Промсвязьбанк» на бумажном носителе, ответ МРИ ФНС России № по <адрес>, на которых содержится информация по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» (том № л.д. 58-65). Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 66-67).

Таким образом, подтверждается факт совершения умышленных действий Мурсалимова Р.Р., который совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Башстройрезерв», открытым в ПАО «<данные изъяты>».

Доказательствами совершения Мурсалимовым Р.Р. сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств (по банку АО КБ «<данные изъяты>») являются следующие:

- показания свидетеля Свидетель №2, данные им в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым он работает в должности заместителя начальника правового отдела № Межрайонной ИФНС России № по <адрес>. По существу государственной регистрации создания ООО «Башстройрезерв», указал, что ДД.ММ.ГГГГ Мурсалимов Р.Р. лично в регистрирующий орган предоставил документы на государственную регистрацию создания ООО «<данные изъяты>»: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № P11001, в котором в качестве единственного учредителя и лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (директора) был указан сам Мурсалимов Р.Р.; скан образы устава общества; решение о создании общества; квитанции об оплате государственной пошлины; также копия паспорта Мурсалимова Р.Р. Пакет документов, был представлен в полном объеме, документы были оформлены надлежащим образом. В связи с чем, по результатам их рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица №А при создании ООО «<данные изъяты>» с присвоением ОГРН № и ИНН №. ДД.ММ.ГГГГ документы выданы Мурсалимову Р.Р. Каких-либо сведений о том, что Мурсалимов Р.Р. является подставным лицом при государственной регистрации ООО «<данные изъяты>» в регистрирующий орган на момент принятия решения о государственной регистрации данной организации не поступало (том № л.д. 141-142);

- показания свидетеля ФИО1, данные ею в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым она по адресу: РБ, <адрес> семьей проживает около семи лет, об организации ООО «Башстройрезерв» слышит впервые, каких-либо указателей, вывесок организации о наличии хозяйственной деятельности ООО «Башстройрезерв» по адресу: <адрес> отсутствуют (том № л.д. 240-242);

- показания свидетеля Свидетель №4, данные им в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым он показал, работает в должности оперуполномоченного ОЭБиПК МВД по РБ.В ходе расследования уголовного дела №, возбужденного по признакам преступления предусмотренного п.«б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ было установлено, что в июле 2019 года неустановленное лицо, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятелььность, действуя группой лиц по предварительному сговору, представил в МРИ ФНС России № по <адрес> по адресу: <адрес> документы, удостоверяющие личность Мурсалимова Р.Р., для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице-учредителе и руководителе ООО «<данные изъяты>». При доставлении, Мурсалимов Р.Р. пояснил, что по просьбе ранее не знакомого по имени ФИО4 за денежное вознаграждение передал свои документы для регистрации на свое имя организации ООО «<данные изъяты>», цели ведения хозяйственной деятельности и управления у Мурсалимова Р.Р. не было. По месту юридического адреса: РБ, <адрес>, в ходе осмотра какой либо финансово-хозяйственной деятельности ООО «Башстройрезрв» не обнаружено (том № л.д. 12-16);

- показания свидетеля Свидетель №7, данные им в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания, согласно которым он состоит в должности специалиста по безопасности службы комплексной безопасности АО КБ «Модульбанк». Банк осуществляет обслуживание только юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей. Согласно имеющейся в банке информации, Мурсалимов Р.Р. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ обращался в филиал банка АО Коммерческий Банк «<данные изъяты>» в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, где состоялась личная встреча с представителем АО КБ «Модульбанк». Мурсалимов Р.Р. подписал заявление о присоединении к условиям договора комплектного обслуживания (ДКО), на основании которого ООО «<данные изъяты>» в лице Мурсалимова Р.Р. были открыты расчетные счета №№, 40№. О том, что Мурсалимов Р.Р. обращался в офис банка АО КБ «Модульбанк» в <адрес> по указанному адресу, известно исходя из сведений, переданных клиентским менеджером во внутреннюю систему банка. При обращении в указанный банк Мурсалимов Р.Р. был предоставлен документ удостоверяющий личность, а также учредительные документы ООО «Башстройрезрв». Также в данном заявлении Мурсалимов Р.Р. указал номер мобильного телефона, который в последующем будет использоваться для получения одноразовых push - кодов и смс - сообщений, необходимых для аутентификации клиента при входе в систему «Modulbank», получения кодов, предназначенных для подтверждения операций в личном кабинете (подписания платежных документов ПЭП и т.д.). После того как ООО «Башстройрезрв» в лице Мурсалимова Р.Р. был открыт вышеуказанный счет, ему банком по умолчанию была сгенерирована простая электронная подпись (ПЭП), которая была также автоматически привязана к номеру мобильного телефона,указанного Мурсалимовым Р.Р. в заявлении о присоединении к условиям ДКО. Для данной подписи сертификат ключа не выдается, поскольку он предназначен только для использования внутри системы банка. ПЭП формируется сразу же после открытия счета. ПЭП предназначена для подписания платежных поручений и других операций в личном кабинете. При первом входе в личный кабинет системы Modulbank клиенту предлагается сгенерировать логин и пароль, после чего, данная регистрация подтверждается смс или push уведомлением, в зависимости от того какой способ входа в личный кабинет использовался, это либо мобильное приложение, либо через официальный сайт банка, размещенный в сети «Интернет». Какой использовался способ входа Мурсалимовым Р.Р. в личный кабинет, установить не представляется возможным. Пара логин и пароль будут выступать в качестве доступа к личному кабинету и соответственно к счету, после подписания заявления о присоединении к ДКО.

Адрес электронной почты ООО «<данные изъяты>», предназначен для пересылки документов, не предназначенных для распоряжения денежными средствами на счете, и рекламы банка, Мурсалимов Р.Р. не указывал. Таким образом, Мурсалимовым Р.Р., были предоставлены следующие электронные средства, предназначенные для управления счетами ООО «<данные изъяты>», а именно: пара логин и пароль от личного кабинета системы Modulbank, в котором была привязана ПЭП, сим-карта с абонентским номером, на который поступали смс сообщения или push уведомления с одноразовыми кодами, предназначенными для входа в личный кабинет и управления счетом, а также не именные платежные корпоративные карты. В свою очередь Мурсалимов Р.Р., как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в т.ч. электронных. Также каждому клиенту согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, а которых он ранее ознакомился на официальном сайте банка путем личного прочтения, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, проще говоря могут их похитить. То есть никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, и клиент ставит отметку «ознакомился», ответственность за компрометацию лежит только на клиенте, в данном случае на Мурсалимове Р.Р. (том № л.д. 48-57).

- рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому № от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано сообщение о преступлении по факту открытия расчетных счетов на ООО «<данные изъяты>» ИНН № Мурсалимовым Р.Р. в АО КБ «Модульбанк» (том № л.д. 118);

- ответ МРИ ФНС России № по РБ, согласно которому представлены сведения о счетах ООО «<данные изъяты>», а также сведения о нарушениях налогового законодательства и мерах ответственности за нарушения за ДД.ММ.ГГГГ г.г. по ООО «<данные изъяты>». В представленных сведениях имеются данные о том, что ООО «<данные изъяты>» имел расчетные счета в АО КБ «Модульбанк»: счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 153-205);

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр места происшествия отделения ПАО КБ «Модульбанк» по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, где был открыт расчетный счет на ООО «Башстройрезерв» (том № л.д. 29-33);

- документы, представленные с ПАО КБ «<данные изъяты>», согласно которым по запросу представлены документы о счетах ООО «<данные изъяты>», их открытии и движении денежных средств по ним. Так из представленных документов следует, что по поводу открытия расчетных счетов в ПАО КБ «<данные изъяты>» обратилось ООО «<данные изъяты>» в лице директора Мурсалимова Р.Р.: с заявлением о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и Индивидуальных предпринимателей, с получением банковской карты (о чем свидетельствует соответствующее заявление и расписка о получении карты). По указанному заявлению были открыты счета №, №, по которым имело место движение денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 141-167);

- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен осмотр документов из представленного ответа с ПАО КБ «<данные изъяты>» на бумажном носителе, ответ МРИ ФНС России № по <адрес>, на которых содержится информация по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» (том № л.д. 58-65). Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том № л.д. 66-67).

Таким образом, подтверждается факт совершения умышленных действий Мурсалимова Р.Р., который совершил сбыт электронных средств, <данные изъяты> носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», открытым в ПАО КБ «Модульбанк».

Приведенные доказательства, в том числе оглашенные показания свидетелей, данные ими в ходе следствия добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, вследствие чего являются допустимыми и признаны судом достоверными. Кроме того, они, согласуясь между собой, образуют целостную картину произошедшего, и в своей совокупности полностью и неопровержимо свидетельствуют о виновности подсудимого в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора, в связи с чем суд, совокупность данных доказательств признает достаточной для постановления приговора.

С учетом изложенных обстоятельств, суд считает необходимым квалифицировать действия подсудимого Мурсалимова Р.Р.:

- (по первому эпизоду) по ст.173.1 ч.2 п.«б» УК РФ, то есть образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- (по остальным четырем эпизодам) по ст. 187 ч. 1 УК РФ, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании не возникло сомнений в психической полноценности подсудимого, тем самым нет препятствий для привлечения его к уголовной ответственности и назначения наказания.

Подсудимый Мурсалимов Р.Р. совершил преступление средней тяжести и четыре тяжких преступления.

Оснований для прекращения дела, в том числе с применением ст. 76.2 УК РФ не имеется.

Принимая во внимание положения ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств совершенных Мурсалимовым Р.Р. преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений.

При назначении наказания следует учесть характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства, смягчающие наказание, данные о личность подсудимого, а также влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

Мурсалимов Р.Р. в быту и на работе характеризуется положительно, на диспансерном учете у психиатра и нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание по каждому преступлению подсудимому суд учитывает: активное содействие раскрытию и расследованию преступления, путем дачи самоизобличающих показаний (показывал где когда совершал действия, имеющие значение для дела); совершение преступлений впервые; состояние здоровья; положительные характеристики; благотворительную деятельность.

Обстоятельства, отягчающие наказание - отсутствуют.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы по каждому из эпизодов, а с учетом, установленных по делу, совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления Мурсалимова Р.Р. без реального отбывания наказания, с применением условного осуждения на основании ст. 73 УК РФ, в течение испытательного срока которого подсудимый должен своим поведением доказать свое исправление, и не находит оснований для назначения ему иного, более мягкого, наказания, предусмотренного санкцией статьи.

Санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, наряду с основным наказанием в виде лишения свободы предусмотрено дополнительное обязательное наказание в виде штрафа.

По смыслу закона, если санкцией статьи предусмотрено обязательное назначение дополнительного наказания, то его неприменение судом допускается либо при наличии условий, предусмотренных ст. 64 УК РФ, либо в силу положений Общей части УК РФ о неприменении соответствующего вида наказания.

Запретов для применения данного дополнительного наказания, предусмотренных Общей частью УК РФ, в отношении Мурсалимова Р.Р. по материалам дела не имеется.

Также отсутствуют основания и для применения положений ст. 64 УК РФ, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, судом не установлено.

Материальное положение подсудимого по смыслу закона не является основанием для освобождения от дополнительного наказания, а подлежит учету при определении его размера.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым назначить Мурсалимову Р.Р. дополнительное наказание в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи, по каждому из эпизодов по ст. 187 ч. 1 УК РФ.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 81, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Мурсалимова Р. Р. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 173.1 ч. 2 п. «б», ст. 187 ч. 1, ст. 187 ч. 1, ст. 187 ч. 1, ст. 187 ч. 1 УК РФ УК РФ и назначить наказание:

- по ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ в виде 6 месяцев лишения свободы;

- по каждому из четырех эпизодов по ст. 187 ч. 1 УК РФ в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Мурсалимову Р. Р. наказание в виде 1 года 6 месяца лишения свободы со штрафом в размере 110 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 год.

Обязать осужденного Мурсалимова Р.Р. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Контроль за поведением Мурсалимова Р.Р. возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных по месту его жительства.

Реквизиты для уплаты назначенного дополнительного наказания в виде штрафа: расчетный счет № (№ Отделение – НБ <адрес>).

Меру пресечения в отношении Мурсалимова Р.Р. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, указанные в п. 8 справки-приложении к обвинительному заключению, после вступления приговора в законную силу: документы и диск хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан через Ленинский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его оглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции (в том числе путём использования систем видеоконференцсвязи).

Разъяснить осужденному право пригласить на участие в суде апелляционной инстанции адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника либо ходатайствовать о назначении другого защитника (ч.4 ст.16 УПК РФ). Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

Председательствующий Ф.Ф. Каримов

Решение по делу № 1-239/2024 от 29.08.2024

1-239/2024

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица