Решение по делу № 1-99/2023 (1-1076/2022;) от 03.11.2022

< >

        УИД 35RS0001-01-2021-003961-75

        Дело № 1- 99/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Череповец                                                    27 марта 2023 года

    Череповецкий городской суд Вологодской области в составе:

Председательствующего судьи Петрашкевич О.В.,

при секретаре Подуловой Е.О.,

с участием государственных обвинителей Хлопцевой Н.Н., Семенцевой Н.А., Абакшиной Л.С.,

представителей потерпевших У., Й., Ц.,

подсудимого Мурашова А.В., его защитника – адвоката Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Мурашова А. В., < >, несудимого,

в порядке ст. 91, 92 УПК РФ не задерживался,

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, содержался под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции ФНС России № по <адрес> зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Олимп», юридический адрес: <адрес>, оф. 71, единственным учредителем и директором которого являлся Н. ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> поступило заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов, согласно данному заявлению обязанности директора ООО «Олимп» возложены на В. ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес> принято решение о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Олимп», и в этот же день в Единый государственный реестр юридических лиц включены сведения о том, что прекращаются полномочия директора ООО «Олимп» Н. и возлагаются на В. ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> поступило заявление об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов, согласно которому обязанности директора ООО «Олимп» возложены на Мурашова А.В. ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес> принято решение о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Олимп», и в этот же день в Единый государственный реестр юридических лиц включены сведения о том, что прекращаются полномочия директора ООО «Олимп» В. и возлагаются на Мурашова А.В. ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией ФНС России № по <адрес> на основании поступивших документов, а именно, решения единственного участника ООО «Олимп» Н. № от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица ООО «Олимп», и в этот же день в Единый государственный реестр юридических лиц включены сведения о том, что Мурашов А.В. является соучредителем ООО «Олимп», < >. На основании решения единственного участника ООО «Олимп» № от ДД.ММ.ГГГГ Н. исключен из состава учредителей ООО «Олимп», и единственным учредителем ООО «Олимп» становится Мурашов А.В. ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес> принято решение о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Олимп», и в этот же день в Единый государственный реестр юридических лиц включены сведения о том, что Мурашов А.В. является единственным учредителем и директором ООО «Олимп», < >. Основным видом деятельности ООО «Олимп» являлась торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Для осуществления предпринимательской деятельности у ООО «Олимп» открыты счета № в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в городе Москве, доступ к которому с ДД.ММ.ГГГГ имел Мурашов А.В. и № в ПАО «Промсвязьбанк», Санкт-Петербургский, доступ к которому с ДД.ММ.ГГГГ имел Мурашов А.В.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к Мурашову А.В., являющемуся учредителем и директором ООО «Олимп» обратился представитель ООО «Грин рей» Й. с целью организации поставки в адрес ООО «Грин рей» шлифовальных кругов и режущих пластин. Тогда же у Мурашова А.В. из корыстных побуждений, для удовлетворения личных потребностей, возник преступный умысел на хищение денежных средств ООО «Грин рей» под предлогом заключения договора поставки с ООО «Грин рей». Для реализации задуманного Мурашов А.В. умышленно, не намереваясь выполнять обязательства, представляясь представителем ООО «Олимп», умышленно, действуя путем обмана, из корыстных побуждений, направленных на незаконное обогащение, не имея намерений выполнять обязательства по поставке в адрес ООО «Грин рей» шлифовальных кругов и режущих пластин, вводя в заблуждение сотрудника ООО «Грин рей» Й. в том, что он выполнит условия договора в кратчайший срок при условии 100 % предоплаты, путем перевода денежных средств на счет ООО «Олимп» направил посредством электронной почты в адрес Й. реквизиты ООО «Олимп», в которых умышленно указал директором ООО «Олимп» В., что не соответствовало действительности, так как последний прекратил свою деятельность в данном Обществе ДД.ММ.ГГГГ, а также реквизиты счета уточнить №. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Й., действуя от имени ООО «Грин рей», не зная о преступных намерениях Мурашова А.В., находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, на основании представленных Мурашовым А.В. документов подготовил договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Грин рей» в лице директора К. и ООО «Олимп» в лице директора В., который фактически не являлся руководителем данного Общества, который в последующем передал для подписания Мурашову А.В. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Мурашов А.В., реализуя преступный умысел, не имея намерений выполнять обязательства по поставке в адрес ООО «Грин рей» шлифовальных кругов и режущих пластин, вводя в заблуждение сотрудников ООО «Грин рей», передал Й. подписанный неустановленным лицом от имени директора ООО «Олимп» В. договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и выставленную счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, при этом заверил Й. в том, что обязательства он выполнит в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ представители ООО «Грин рей», не зная о преступных намерениях Мурашова А.В., на основании платежных поручений № и № перечислили с расчетного счета ООО «Грин рей» №, открытого в ПАО «Банк ВТБ» (филиал № <адрес>) на расчетный счет ООО «Олимп» № двумя платежами денежные средства в общей сумме 1 255 034 рубля 67 копеек. После чего, ДД.ММ.ГГГГ Мурашов А.В., находясь в <адрес>, продолжая осуществлять задуманное, не имея намерений выполнять обязательства по поставке в адрес ООО «Грин рей» шлифовальных кругов и режущих пластин, перечислил с расчетного счета ООО «Олимп» № на расчетный счет ООО «Олимп» №, открытый в филиале Точка ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» денежные средства в размере 213 000 рублей, которые Мурашов А.В. в сумме 200 000 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ снял наличными, оставшиеся денежные средства были списаны в качестве банковской комиссии. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Мурашов А.В., не намереваясь выполнять обязательства по договору поставки, заключенному между ООО «Олимп» и ООО «Грин рей», продолжая осуществлять задуманное перевел с расчетного счета ООО «Олимп» № денежные средства в сумме 421 893 рубля на расчетный счет ИП Мурашова А.В. №, открытый в АО «Тинькофф Банк» <адрес>, которые в сумме 110 000 рублей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ снял наличными, а также перечислил на свой личный расчетный счет №, открытый АО «Тинькофф Банк» <адрес> в сумме 288 900 рублей, которые в последующем при помощи банковской карты привязанной к счету снял и потратил по своему усмотрению с материальной выгодой для себя. Оставшиеся денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счет ИП Мурашова А.В. № были списаны в качестве банковских комиссий и страховых взносов. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Мурашов А.В., находясь в <адрес>, продолжая осуществлять задуманное, с целью придания правомерности и скрытия факта хищения денежных средств ООО «Грин рей», перевел с расчетного счета ООО «Олимп» № денежные средства в общей сумме 489 019 рублей на расчетный счет №, открытый в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в городе Санкт-Петербурге, принадлежащий ИП А., являющейся < > Мурашова А.В. В последующем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Мурашов А.В., имея доступ к расчетному счету ИП А., не знающей о преступных намерениях Мурашова А.В., у которого в пользовании находилась банковская карта АО «Райффайзенбанк», привязанная к банковскому счету № снял наличными денежные средства в общей сумме 390 000 рублей, оставшиеся денежные средства Мурашов А.В., также потратил на личные цели. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Мурашов А.В., находясь в <адрес>, продолжая осуществлять задуманное, перевел с расчетного счета ООО «Олимп» № денежные средства в общей сумме 130 632 рубля 39 копеек на расчетный счет №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» <адрес>, принадлежащий ООО «Зеленый лес», расчетный счет №, открытый в Вологодском отделении № ПАО «Сбербанк», принадлежащий ООО «Вологдаспецтранс», расчетный счет №, открытый в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» в <адрес>, принадлежащий ООО «Гарант-Плюс», в качестве оплаты по имеющимся договорам с вышеуказанными Обществами. С целью избежать уголовной ответственности Мурашов А.В., вводя сотрудника ООО «Грин рей» Й. в заблуждение, скрывая факт хищения денежных средств, заверил последнего в том, что поставку шлифовальных кругов и режущих пластин осуществит в ближайшее время, перенося неоднократно сроки поставки, однако обязательства выполнил, денежные средства ООО «Грин рей» в размере 1 255 034 рубля 67 копеек не вернул, а похитил, распорядившись ими по своему усмотрению. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к Мурашову А.В., являющемуся учредителем и директором ООО «Олимп», через общего знакомого обратился директор ООО «Лесная сказка» Ц., с целью организации поставки в адрес Общества бревен березовых для выработки лущеного шпона. Тогда же у Мурашова А.В., из корыстных побуждений, для удовлетворения личных потребностей, возник преступный умысел на хищение денежных средств ООО «Лесная сказка», под предлогом заключения договора поставки, путем обмана директора ООО «Лесная сказка» Ц. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Мурашов А.В., реализуя свой преступный умысел, умышленно, действуя путем обмана, из корыстных побуждений, направленных на незаконное обогащение, заверил Ц. в том, что он поставит товар в адрес ООО «Лесная сказка» в месячный срок, в результате переговоров была достигнута договоренность о заключении договора поставки между ООО «Олимп» и ООО «Лесная сказка» со 100 % предоплатой по договору. Мурашов А.В. умышленно, не намереваясь выполнять обязательства, представляясь учредителем ООО «Олимп», находясь в <адрес>, направил посредством электронной почты в адрес Ц. реквизиты ООО «Олимп», в которых умышленно указал директором ООО «Олимп» В., что не соответствовало действительности, так как последний прекратил свою деятельность в данном Обществе ДД.ММ.ГГГГ, а также реквизиты счета №. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Ц., не зная о преступных намерениях Мурашова А.В., находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, на основании представленных Мурашовым А.В. документов, подготовил договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением №, согласно которому ООО «Олимп» в лице директора В., который фактически не являлся руководителем данного Общества, обязуется поставить в адрес ООО «Лесная сказка» бревна березовые для выработки лущеного шпона. Впоследствии Ц. вышеуказанный договор поставки подписал и в ходе телефонного разговора сообщил Мурашову А.В., что подготовил договор поставки. После чего Мурашов А.В. пояснил Ц., что он сейчас находится в дороге и подпишет договор чуть позже. Также Ц. посредством электронной почты направил договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением № по просьбе Мурашова А.В. на электронную почту последнего, для подписания со стороны ООО «Олимп». Однако в дальнейшем указанный договор со стороны ООО «Олимп» подписан не был. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ц., являясь директором ООО «Лесная сказка», исполняя условия договора, заключенного между ООО «Олимп» и ООО «Лесная сказка», находясь в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, используя систему дистанционного банковского обслуживания, перечислил с расчетного счета ООО «Лесная сказка» №, открытого в АО «Тинькофф Банк» <адрес> на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Олимп» № тремя платежами денежные средства в общей сумме 656 016 рублей 90 копеек. ДД.ММ.ГГГГ Мурашов А.В., находясь в <адрес>, продолжая осуществлять задуманное, не намереваясь выполнять обязательства по договору по поставки, заключенному с ООО «Лесная сказка», с целью придания правомерности хищения денежных средств Общества, перечислил несколькими переводами с расчетного счета ООО «Олимп» № денежные средства в сумме 240 288 рублей на расчетный счет №, которые в последующем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ частично потратил по своему усмотрению с материальной выгодой для себя, а также перевел на свой расчетный счет № в сумме 184 000 рублей, которые в последующем снял и потратил по своему усмотрению с материальной выгодой для себя. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Мурашов А.В., находясь в <адрес>, продолжая осуществлять задуманное, перевел с расчетного счета ООО «Олимп» № денежные средства в общей сумме 219 862 рубля на расчетный счет №, открытый в Вологодском отделении № ПАО «Сбербанк», принадлежащий ООО «Вологдаспецтранс» и расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк», принадлежащий ООО «Регион Аква», в качестве оплаты по имеющимся договорам с вышеуказанными Обществами. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Мурашов А.В., находясь в <адрес>, продолжая осуществлять задуманное, с расчетного счета ООО «Олимп» № снял наличными денежные средства в сумме 95 000 рублей, а также потратил на личные цели в сумме 73 330 рублей 25 копеек. В последующем Мурашов А.В., с целью избежать уголовной ответственности, вводя директора ООО «Лесная сказка» Ц. в заблуждение, скрывая факт хищения денежных средств ООО «Лесная сказка», заверил последнего в том, что поставку бревен березовых для выработки лущеного шпона осуществит в ближайшее время, неоднократно перенося сроки поставки, однако, обязательства так и не выполнил, денежные средства ООО «Лесная сказка» в размере 656 016 рублей 90 копеек не вернул, а похитил, распорядившись ими по своему усмотрению с материальной выгодой для себя. Таким образом, Мурашов А.В., действуя путем обмана, совершил хищение денежных средств ООО «Грин рей» в размере 1 255 034 рубля 67 копеек и ООО «Лесная сказка» в размере 656 016 рублей 90 копеек, чем причинил ООО «Грин рей» и ООО «Лесная сказка» материальный ущерб на указанные суммы, в особо крупном размере, а всего на общую сумму 1 911 051 рубль 57 копеек.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по <адрес> Мурашов А.В. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом предпринимательской деятельности Мурашова А.В. являлась торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Одним из дополнительных видов деятельности ИП Мурашова А.В. являлась подготовка строительной площадки. Для ведения предпринимательской деятельности Мурашов А.В. открыл расчетные счета: №, № в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) и № в АО «Тинькофф Банк», с подключенной к ним системой дистанционного банковского обслуживания, а также привязанными к счетам банковскими картами. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ к Мурашову А.В., являющемуся индивидуальным предпринимателем обратился генеральный директор ООО «ЧЗКМ» У. через общего знакомого Т., с целью оказания работ по благоустройству территории, расположенной в д. <адрес>. Тогда же у Мурашова А.В., из корыстных побуждений, для удовлетворения личных потребностей, имеющего долговые обязательства перед ООО «Грин рей» и ООО «Лесная сказка» по ранее заключенным договорам поставки, возник преступный умысел на хищение денежных средств ООО «ЧЗКМ» путем обмана генерального директора ООО «ЧЗКМ» У. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Мурашов А.В., реализуя свой преступный умысел, действуя путем обмана, из корыстных побуждений, направленных на незаконное обогащение, под предлогом заключения договора, сообщил У. через Т. реквизиты его ИП, а также номер расчетного счета, куда необходимо перевести денежные средства, а также заверил Г. в том, что обязательства по договору выполнит в срок до ДД.ММ.ГГГГ на условиях 50 % до начала работ и 50 % по факту исполнения работ. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время У., действуя от имени ООО «ЧЗКМ», не зная о преступных намерениях Мурашова А.В., находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, на основании представленных Мурашовым А.В. реквизитов, подготовил договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ЧЗКМ», в лице генерального директора У., и ИП Мурашовым А.В., который со стороны ООО «ЧЗКМ» У. подписал и предпринял попытку передачи вышеуказанного договора подряда на подписание Мурашову А.В. Однако указанный договор со стороны ИП Мурашова А.В подписан не был, так как Мурашов А.В. избегал встреч и в дальнейшем перестал выходить на связь. ДД.ММ.ГГГГ У., являясь директором ООО «ЧЗКМ», будучи введенный в заблуждение последним относительно своих намерений, исполняя условия договора, заключенного между ООО «ЧЗКМ» и ИП Мурашовым А.В., находясь в офисе №, расположенном по адресу: <адрес>, используя систему дистанционного банковского обслуживания, с расчетного счета ООО «ЧЗКМ» №, открытого в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетный счет ИП Мурашова А.В. № денежные средства в размере 300 000 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Мурашов А.В., находясь в <адрес>, реализуя свой преступный умысел, не имея намерений выполнять обязательства по договору подряда, действуя путем обмана, имея доступ к расчетному счету №, открытому в АО «Тинькофф Банк» <адрес> при помощи банковской карты, привязанной к счету, снял поступившие от ООО «ЧЗКМ» в качестве оплаты по договору денежные средства в сумме 125 000 рублей, которые потратил по своему усмотрению с материальной выгодой для себя. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Мурашов А.В., находясь в <адрес>, продолжая осуществлять задуманное, используя систему дистанционного банковского обслуживания перечислил на расчетный счет №, открытый АО «Тинькофф Банк» <адрес>, принадлежащий ему как физическому лицу денежные средства в сумме 173 000 рублей, которые в последующем при помощи банковской карты снял наличными и потратил по своему усмотрению с материальной выгодой для себя. В целях избежать уголовной ответственности Мурашов А.В., вводя генерального директора ООО «ЧЗКМ» У. в заблуждение, скрывая факт хищения денежных средств, заверил последнего в том, что подрядные работы осуществит в ближайшее время, неоднократно перенося сроки их проведения, однако, обязательства не выполнил, денежные средства ООО «ЧЗКМ» в размере 300 000 рублей не вернул, а похитил, распорядившись ими по своему усмотрению. Таким образом, Мурашов А.В., действуя путем обмана, совершил хищение денежных средств ООО «ЧЗКМ» в размере 300 000 рублей, чем причинил Обществу материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере.

    В судебном заседании подсудимый Мурашов А.В. вину по предъявленному обвинению признал частично, суду показал, что в ДД.ММ.ГГГГ сдал на перерегистрацию документы в налоговый орган, а именно, о смене директора ООО «Олимп» В. Оформлением документов занималось бюро за плату. Когда была осуществлена перерегистрация, не знает. ООО «Олимп» заготавливает лес, торгует товарами. На момент заключения договора с ООО «Грин рей» ООО «Олимп» вело деятельность, совершало сделки. В его полномочия входило: определение объема работ, переговоры, заключение договоров, то есть полномочия, которые закреплены в Уставе. От ООО «Грин рей» позвонил Й. в ДД.ММ.ГГГГ, обсуждали сделку в машине на <адрес> по поставке инструмента (круги, сверла). Он «взял паузу», чтобы узнать цены, ассортимент. Позже согласился, хотел купить подешевле, продать подороже. Й. передал общие реквизиты (ИНН, номер расчетного счета) также на <адрес>, обсудили сроки поставки (плюс – минус 1 месяц). Указал, что директором является В., не настаивал, чтобы его указали директором. Он являлся фактическим директором, имел доступ к счетам. Договорами не обменивались. Счет по другой сделке скинул Й. для образца. Он номенклатурные названия указал в этом счете, его переделав, также по электронной почте переслал обратно от имени ООО «Олимп». Оговорил, что, когда сделка по срокам подойдет, тогда укажет срок исполнения обязательств. Перевод от ООО «Грин рей» ООО «Олимп» осуществлен на 1 255 034 рубля 67 копеек. Он постарался снять большую часть суммы, чтобы закупиться. Часть денежных средств перевел на свое имя (индивидуального предпринимателя). Срок поставки был перенес на ДД.ММ.ГГГГ, наименование поставщика не помнит. Й. данный срок не устроил, Й. Просил вернуть денежные средства в наличной форме. Он стал искать товар в нескольких местах, но цены на товар были невыгодные. Сказал Й., что денежные средства нужно «провернуть», чтобы заработать. Планируемую прибыль он хотел отдать Й., на что Й. согласился. Часть денежных средств он потратил на поставку камня в <адрес>, наименования подрядчиков не помнит, расчет велся в наличной форме, с вырученных денежных средств рассчитывался наличными с людьми, которые у него работали без официального оформления. Для транспортировки камня нанимал транспорт, наименование наймодателя транспорта не помнит. Разрешение на рубку леса ему не требовалось. Часть (600 000 рублей) отдал в счет чужого долга (5 000 000 рублей) чеченцам из <адрес>. Утверждает, что распоряжаться денежными средствами, переданными ООО «Грин рей», ему разрешил Й. Денежные средства снимал, не разделяя, где своя прибыль, где – денежные средства ООО «Грин рей». Оформили договор займа на 1 700 000 рублей под процент как форму компенсации ущерба ООО «Грин рей». Переговоры с Й. вел в основном по телефону. Он свой экземпляр не подписал, реально денежные средства не получал. Хотел вернуть долг Й. рассчитавшись своим земельным участком, расположенным в <адрес>, имеющим рыночную стоимость 4 000 000 – 5 000 000 рублей, кадастровую – 700 000 – 800 000 рублей. Однако данное имущество было длительное время в споре, когда спор разрешился, и он получил право весной 2020 года распорядиться данным земельным участком, участок был арестован. Данный участок он показывал Й. Также предлагал рассчитаться домом, однако, дом также был в споре, в настоящее время он занят его Й5.. Доступ к дому он не имеет.

    Также в судебном заседании подсудимый Мурашов А.В. показал, что в ДД.ММ.ГГГГ Ц. обратился к нему, позвонив по сотовому телефону, по поводу березового шпона (200-300 кубов). Оговаривалась цена куба, условия поставки с сортировкой. Два раза встретились, он начала заготавливать шпон, договор не заключали, так как его не устраивали сроки, которые указаны были в договоре, он не стал его подписывать. На момент ведения переговоров он имел реальную возможность поставить шпон. Ближе к поставке он обещал Ц. сообщить, Ц. был готовить оплатить. Перевод прошел на сумму 656 016 рублей 90 копеек несколькими платежами от ООО «Лесная сказка» к ООО «Олимп». Он должен был заготовить «лес», подвезти к хорошей дороге. Ц. отказался от шпона, который он заготовил, а именно, 100-150 кубов, в феврале 2019 года. Он предложит хвойную древесину, а именно, три машины в счет переданных денежных средств. Предмет договора не меняли, все решали в устной форме. Сам договор он не подписывал, так как его не устраивали сроки поставки. Ц. сказал, что не смог найти машины, которые могли бы перевезти «хвою». Он реализовал «хвою» дровами, чтобы рассчитаться с людьми. Часть поступивших от ООО «Лесная сказка» он потратил на заготовку шпона, часть – на приобретение будущего. Показания Ц. слышал, им доверяет. Юридический адрес ООО «Олимп» не действительный, можно было отправлять корреспонденцию на его электронную почту. Не предпринимал мер к указанию в официальной документации действующего адреса, который является постоянным местом нахождения ООО «Олимп», данные сведения в налоговый орган не предъявлял. Вину признает частично, а именно, что денежные средства действительно переводились на счет ООО «Олимп». У него имеются в связи с этим перед ООО «Лесная сказка» долговые обязательства, вытекающее из гражданско-правовых отношений. Аналогично оценивает свои действия в отношении ООО «Грин рей».

    Также подсудимый показал, что с Т., с которым были хорошие отношения, разговаривал по поводу работ, на земельном участке в <адрес> нужно было благоустроить территорию, Т. не говорил, какие именно работы нужно делать. Виталий Лисицын как второй подрядчик предоставил реквизиты еще двух индивидуальных предпринимателей, с которыми будет работать. Он Т. передал свои реквизиты как ИП, а также реквизиты этих двух ИП. Перевели на счет его ИП 300 000 рублей. Он нанял бригаду из 7 – 8 иностранцев, которые должны были работать у него без официального оформления, поэтому подтверждающих тому документов не имеет. Платил бригаде по 5 000 рублей еженедельно на человека, так продержал их 1,5 – 2 месяца, документы по оплате отсутствуют, так как платил наличными денежными средствами. Кроме того, приобрел расходные материалы – лопаты, тачки. Нанятых им работников пришлось отпустить, работники забрали с собой тачки и лопаты. Документы на приобретение данных тачек и лопат у него не сохранились. Он нанимал работником и покупал инвентарь исходя из обычаев проведения данного вида работ, однако объем работ и их характер он не знал. У. ему обещал пояснить, что нужно делать. Сам объемом и характером работ не интересовался у полномочных представителей ООО "ЧЗКМ". Он не уточнял у Т. о наличии у последнего полномочий представлять ООО «ЧЗКМ», спрашивал только, что нужно делать, Т. обещал все сказать. У него денежные средства стали заканчиваться, У. просил вернуть денежные средства наличными, в ДД.ММ.ГГГГ приезжал с Т. к нему в деревню, показывал договора. Договор он не подписал, поскольку договор был оформлен задним числом. В офис с У. он не поехал, так как Т. ему высказывал угрозы, в том числе, как он считает, от лица ООО «ЧЗКМ». Он опасался за свою жизнь и здоровье. У. также ему угрожал, говорил, что он напрашивается, будут проблемы. В судебном заседании Мурашов А.В. не опроверг показания У., Т., пояснил, что У., Т. его не оговаривают. Имеющиеся неточности в их показаниях не назвал существенными, в чем неточности, не пояснил. Считает, что работы не выполнил по вине ООО «ЧЗКМ», умысла на обман ООО «ЧЗКМ» у него не было.

    Также подсудимый показал, что в настоящее время ООО «Олимп» ликвидировано по решению суда, поскольку налоговый орган посчитал адрес Общества недействительным.

    В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания Мурашова А.В., данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым в ООО «Олимп» документально ДД.ММ.ГГГГ он являлся учредителем и директором, хотя фактически все документы, касаемые ООО «Олимп», он получил в ДД.ММ.ГГГГ и с этого же времени начал осуществлять деятельность в данном обществе. На этот момент на расчетном счете ООО «Олимп» находились денежные средства, перечисленные ранее от ООО «Грин рей». В его должностные обязанности входило: заключение договоров, ведение деятельности общества. На данный момент он не помнит в связи с давностью событий, кто был до него директором и учредителем. ООО «Грин рей» ему знакомо. Об ООО «Грин рей» он узнал через Й. Договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ он с ООО «Грин рей» не заключал. Денежные средства от ООО «Грин рей» он не получал. После того, как он стал учредителем и директором ООО «Олимп», ему на сотовый телефон № неоднократно звонил Й., поставил его в известность, что между ООО «Олимп» и ООО «Грин рей» ранее был заключен договор, по которому обязательства не были выполнены. Что на данный момент ООО «Грин рей» уже не требуются данные услуги, и он просил вернуть денежные средства, которые были переведены на расчетный счет ООО «Олимп» в качестве 100 % предоплаты, согласно пунктам договора. Также Й. уточнил, что денежные средства необходимо вернуть наличными. На просьбу Й. он ответил, что сейчас готов вернуть денежные средства безналичным способом, путем перевода денежных средств на расчетный счет ООО «Грин рей», но Й. это не устроило. В ходе переговоров с Й. они пришли к соглашению, что денежные средства, имеющиеся на расчетном счете ООО «Олимп», он возьмет в оборот, и в дальнейшем после того, что деятельность ООО «Олимп» будет осуществляться, то вернут денежные средства, принадлежащие ООО «Грин рей» в большей сумме с процентами, а именно, 1 700 000 рублей, и проценты, в каком размере, он на данный момент не помнит. Между ним как физическим лицом и Й. как физическим лицом был заключен договор займа, согласно которому он обязуется вернуть денежные средства Й. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ деятельность ООО «Олимп» он перестал вести в связи с отсутствием работы. Хочет уточнить, что в налоговый орган о закрытии ООО «Олимп» он не обращался, так как у него на тот момент времени отсутствовали денежные средства для закрытия Общества. Денежные средства Й. по настоящее время он не вернул в связи с отсутствием у него денежных средств (т. 10 л.д. 108-112).

     В судебном заседании подсудимый Мурашов А.В. данные показания не подтвердил, суду пояснил, что при его допросе адвокат присутствовал, следователь на него давление не оказывал, в протоколе допроса стоят его подписи.

    Вина подсудимого Мурашова А.В. в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

заявлением Й. о привлечении к уголовной ответственности Мурашова А.В., который путем обмана и злоупотреблением доверия выступал от имени ООО «Олимп», причинил ущерб ООО «Грин рей» в сумме 1 255 038 рублей рамках заключенного договора поставки, поскольку ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время не произведена отгрузка товара, и нет возращенных денежных средств по расчетному счету компании ООО «Грин рей». Договор заключался на территории г Череповца (т. 1 л.д. 111);

показаниями представителя потерпевшего Й., согласно которым он работает в ООО «Грин рей». Ему дали номер мобильного телефона ранее ему незнакомого Мурашова А.В., сообщив, что тот может помочь их организации найти шлифовальные круги, поскольку занимается поставкой оборудования. Они с Мурашовым А.В. созвонились, тот обещал подумать 2 дня. Мурашов А.В. как представитель ООО «Олимп» перезвонил, обещал организовать поставку со 100 – процентной предоплатой. Он проверил, что ООО «Олимп» является действующей организацией через МИФНС. Ими (ООО «Грин рей») был подготовлен пакет документов (договор со сроком поставки – 1 месяц, акт выполненных работ, счет, где Мурашов А.В. указал сумму – около 1 200 000 рублей). В конце 2018 года между ООО «Грин рей» в лице директора К. и ООО «Олимп» в лице директора В. был заключен договор поставки. Реквизиты Мурашов А.В. предоставил посредством электронной почты, по ним ООО «Грин рей» был произведен платеж двумя переводами. Срок поставки был перенесен на период после Новогодних праздников. С февраля – марта 2019 года Мурашов А.В. перестал выходить на связь. Каждый раз на его звонок Мурашов А.В. обещал перезвонить, но не перезванивал, причины задержки не называл. Он понял, что Мурашов А.В. их обманул, поэтому они не пошли в арбитраж, а пошли в ОБЭП. Мурашов А.В. предлагал оформить данную задолженность долговой распиской. Материальный ущерб до сих пор не возмещен. Исковые требования на сумму 1 255 034 рубля 67 копеек поддерживает. Мурашов А.В. предлагал в счет возмещения ущерба земельный участок, но ему было отказано, поскольку возможность постановки на баланс и последующей его реализации была не определена. Он не разрешал распоряжаться переданными ООО «Олимп» денежными средствами. Данные денежные средства предназначались для покупки инструментов для ООО «Грин рей», а не для использования их Мурашовым А.В. в какой бы то ни было деятельности. Зная о долге перед чеченцами, он бы с Мурашовым А.В. не стал сотрудничать. Исковые требования поддержал в полном объеме;

показаниями представителя потерпевшего Й., оглашенными в части на основании ч 3 ст. 281 УПК РФ, данными им в ходе предварительного следствия, согласно которым договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и спецификацию готовил директор ООО «Грин рей» К., так как в тот период был в <адрес>. Счет-фактуру и товарную накладную предоставил Мурашов А.В. Объясняет различие предмета договора и спецификации невнимательностью директора ООО «Олимп». ООО «Олимп» они проверяли до составления договора. В договоре директором ООО «Олимп» указан В., потому что данные сведения им предоставил Мурашов А.В. При проверке ООО «Олимп» директором является Мурашов А.В., но по телефону Мурашов А.В. им сказал, что В. является исполнительным директором (т. 10 л.д. 227-231). В судебном заседании представитель потерпевшего Й. данные показания подтвердил;

показаниями представителя потерпевшего Й. (т. 13 л.д. 36-46), оглашенными в части на основании ч 3 ст. 281 УПК РФ, данными им в ходе судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым он удостоверился, что это именно Мурашов А.В., они составляли договор не с Мурашовым А.В., а с В., который указан в реквизитах. Существует юридическое лицо, которым являлось ООО «Олимп», кто там является учредителем либо директором, их не волновало. Мурашов А.В. заверил, что вся поставка будет. Сначала расписка была предоставлена в бумажном виде, они сказали, он готов подписать расписку. Сначала был разговор, что это будет расписка, которую он готов подписать для того, чтобы узнать, пойдут ли они на такие условия, интересен ли им такой вариант развития событий. Может быть, это и называлось договор займа или расписка, но суть в том, что вопроса о том, что он получил эти денежные средства, нет, именно была фраза, что он готов вернуть, взять у него денежные средства и вернуть в срок. В судебном заседании представитель потерпевшего Й. данные показания подтвердил;

протоколами выемки и осмотра приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра которых установлено, что договор поставки заключен между ООО «Олимп» и ООО «Грин рей», имеются подписи директора ООО «Грин рей» К. и директора ООО «Олимп» В., а также печати ООО «Грин рей» и ООО «Олимп»; счет-фактура имеет подписи директора/директора ООО «Олимп» В.; товарная накладная имеет подписи директора ООО «Грин рей» К. и директора ООО «Олимп» В., а также печати ООО «Грин рей» и ООО «Олимп» (т. 8 л.д. 197-200,201-202, 203-204, 205-210);

оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля К., данными им на предварительном следствии, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировал ООО «Грин рей», став его директором. С ДД.ММ.ГГГГ до настоящего времени он является единственным учредителем и директором фирмы. С ДД.ММ.ГГГГ ООО «Грин рей» юридическим адресом являлся: <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ ООО «Грин рей» юридический адрес: <адрес> лит «З», офис 16. С ДД.ММ.ГГГГ <адрес> Основной ОКВЭД – оптовая торговля электротоварами. Предпринимательская деятельность осуществляется по одному из ОКВЭД – механическая обработка металлов. В обязанности директора входит: соблюдение законодательства, управление процессами и персоналом, взаимодействие с правоохранительными органами. На сегодняшний день в штате 92 сотрудника. У ООО «Грин рей» открыты расчетные счета в ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ». С Мурашовым А.В. он лично не знаком, но насколько ему известно, последний действовал от имени ООО «Олимп». С ним знаком Й., его заместитель. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время они встретились с Й. в <адрес>, где им был подписан договор №. Данный договор им был прочтен и подписан лично. На данном договоре уже имелась подпись В. Составлением данного договора и организацией сделки занимался Й. После подписания договора он поручил перечислить денежные средства на счет ООО «Олимп». Через пару дней денежные средства в сумме 1 255 038 рублей 21 копейка перечислены на счет ООО «Олимп». Все подписи в документах от имени К. выполнены им. По поводу заключения договора с ООО «Олимп» он ни с кем из представителей ООО «Олимп» не общался. Как он уже указывал ранее, организацией сделки занимался его заместитель Й. Бухгалтер ООО «Грин рей» после заключения договора поставки № перечислила денежные средства ООО «Олимп» по реквизитам, указанным в данном договоре, в сумме 1 255 038 рублей 21 копейка через банковский счет ООО «Грин рей», открытый в ПАО «ВТБ». Причина, по которой ООО «Олимп» не поставило им товар, ему не известна (т. 9 л.д. 238-241);

заявлением Ц. о привлечении к уголовной ответственности Мурашова А.В., который путем обмана и злоупотреблением доверия, выступая от имени ООО «Олимп», причинил ущерб ООО «Лесная сказка» в сумме 656 016 рублей 90 копеек в рамках заключенного договора поставки, поскольку ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время не произведена отгрузка товара и нет возращенных денежных средств по расчетному счету ООО «Лесная сказка» (т. 1 л.д. 8-9);

показаниями представителя потерпевшего Ц., согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ ООО «Балтика Леспром», <адрес>, предложила ООО «Лесная сказка», <адрес>, директором которого он является, учредителем являлся Ш., основным видом экономической деятельности ООО «Лесная сказка» является деревообработка, расчетный счет в АО «Тинькофф Банк» <адрес>, контракт по поставке березового шпона. Ш. предложил Мурашова А.В., который сообщил, что занимается различными видами предпринимательской деятельности, в том числе вырубкой и продажей древесины (в т.ч. бревен березовых). В общении Мурашов А.В. произвел на него благоприятное впечатление. ООО «Балтика Леспром» с ООО «Лесная сказка» заключен договор купли – продажи бревен березовых. Мурашов А.В. отправил ему реквизиты ООО «Олимп», директором которого являлся В., чтобы он составил договор поставки с указанным юридическим лицом, объяснив это тем, что указанное юридическое лицо занимается торговлей лесоматериалами и Мурашов А.В. является его учредителем. Его устроило данное предложение, он составил типовой договор поставки между ООО «Лесная сказка» в его лице и ООО «Олимп» в лице директора В., в конце ноября – начале ДД.ММ.ГГГГ подписал его и направил его по электронной почте в адрес Мурашова А.В. В дальнейшем тот должен был подписать договор у В. Однако указанный договор со стороны ООО «Олимп» подписан не был. По условиям вышеуказанного договора оговорены цена, периодичность, предмет сделки (береза, лущенный шпон), условия оплаты, сроки поставки. Условием была 100 процентная предоплата, после которой срок поставки – 1 месяц. 656 016 рублей 90 копеек ООО «Лесная сказка» перечислило на расчетный счет ООО «Олимп» тремя платежами в течение 1-1,5 недель в декабре ДД.ММ.ГГГГ. Однако ООО «Олимп» в их адрес товар (бревна березовые) не поставило. Через несколько дней после перечисления ими денежных средств в адрес ООО «Олимп», Мурашов А.В. сообщил, что расчетный счет ООО «Олимп», на который поступили денежные средства в качестве предоплаты за товар, по неизвестной ему причине заблокирован банком. В период ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время ООО «Олимп» и Мурашов А.В. не произвели поставку товара в их адрес, денежные средства не возвратили. В течение указанного периода времени он неоднократно созванивался с Мурашовым А.В., который сообщал, что он погасит задолженность путем передачи в адрес ООО «Лесная сказка» пиломатериалов на сумму задолженности, однако он не смог найти перевозчика с разрешением на перемещение по охраняемой территории, поскольку «лес» находился на территории или ПАО «Северсталь» или «Аммофос». До настоящего времени задолженность не погашена. Он направлял на имя директора ООО «Олимп» В. по адресу: <адрес>, требование (претензию) о возврате денежных средств по указанному выше договору поставки. Однако ответ на претензию получен не был, конверт с претензией вернулся. В Арбитражный суд <адрес> с иском о взыскании денежных средств с ООО «Олимп» их организация не обращалась, так как они не видели возможности реального взыскания денежных средств с ООО «Олимп». С директором ООО «Олимп» В. он не знаком и никогда с ним не встречался. В ДД.ММ.ГГГГ он обратился в УМВД России по <адрес> с заявлением о привлечении Мурашова А.В. к уголовной ответственности за хищение денежных средств ООО «Лесная сказка», так как тот поставку товара не произвел, денежные средства в адрес ООО «Лесная сказка» не возвратил. Исковые требования поддержал в полном объеме;

протоколами выемки и осмотра приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств копий договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Олимп» и ООО «Лесная сказка», где имеются подписи директора ООО «Лесная сказка» Ц., а также печать ООО «Лесная сказка», соглашения о договорной пене по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, где имеется подпись директора ООО «Лесная сказка» Ц., а также печать ООО «Лесная сказка», платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 804 рубля 50 копеек, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 285 838 рублей 20 копеек, платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 249 374 рубля 20 копеек, требование (претензия) о возврате денежных средств за непереданный товар по договору поставки и процентов за пользование чужими средствами от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 3-6, 14-16, 17-18, 7-13);

протоколом осмотра приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств копий скриншотов перевода денежных средств тремя платежами от ООО «Лесная сказка» ООО «Олимп»; копий скриншотов переписки: сообщение от Ц. в 9:01, содержание сообщения – Ю.; сообщение адресовано технологии от ДД.ММ.ГГГГ, содержание сообщения – ЕГАИС; сообщение от технологии от ДД.ММ.ГГГГ, содержание сообщения – Рекв-Технолог.docx. Также имеются прикрепленные файлы дог1, дог 2, дог3, соглашение к договору, ту; сообщение адресовано АМ от ДД.ММ.ГГГГ, сообщения содержит обращение к директору ООО «Олимп» В. относительно задолженность ООО «Олимп» в пользу ООО «Лесная сказка», имеются прикрепленные файлы; сообщение адресовано АМ от ДД.ММ.ГГГГ, содержание сообщения – прикрепленный файл с названием contract_hardwood…; сообщение адресовано АМ от ДД.ММ.ГГГГ, содержание сообщения – прикрепленный файл с названием payment№; сообщение адресовано АМ от ДД.ММ.ГГГГ, содержание сообщения – прикрепленные файлы с названиями: договор ООО Лесная сказ…, приложение № ТУ Ол…, приложение № Цена…; сообщение адресовано АМ от ДД.ММ.ГГГГ, содержание сообщения – прикрепленный файл с названием payment№; сообщение адресовано АМ от ДД.ММ.ГГГГ, содержание сообщения – прикрепленные файлы с названиями: договор ООО Лесная сказ…, приложение № ТУ Ол…, приложение № Цена…; сообщение от АМ от ДД.ММ.ГГГГ, содержание сообщения – прикрепленный файл, в котором имеются Реквизиты ООО «Олимп»; сообщение адресовано АМ от ДД.ММ.ГГГГ, содержание сообщения – прикрепленный файл с названием payment№; сообщение от АМ от ДД.ММ.ГГГГ, содержание сообщения – Начало переадресованного сообщение от < > Наименование ООО «Олимп» (т. 10 л.д.185-204, т. 10 л.д. 177-178,183-184);

оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Е., данными им на предварительном следствии, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он являлся учредителем ООО «Лесная сказка». Основным видом экономической деятельности ООО «Лесная сказка» является распиловка и строгание древесины. Одним из дополнительных видов деятельности общества являлось производства шпона, фанеры, деревянных плит и панелей. По поводу договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лесная сказка» и ООО «Технология», договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лесная сказка» и ООО «Олимп» он ничего пояснить не может, так как на тот момент он не являлся учредителем. Данными договорами занимался Ц. На данный момент Ц. также занимается решением вопросов по данным договорам и будет представлять интересы ООО «Лесная сказка». ООО «Олимп», ООО «Технология» ему не знакомы. Мурашов А.В. ему также не знаком (т. 9 л.д. 108-110);

заключением эксперта №-кэ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому подписи от имени В. в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Олимп» и ООО «Грин рей», товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, спецификации № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, вероятно, выполнены не В., а другим лицом (лицами) (т. 10 л.д. 76-79);

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому страницы договора поставки №, счета-фактуры №, спецификации № к договору поставки №, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены с использованием одного фоторецептора картриджа электрофотографического копировально-множительного устройства (т. 11 л.д. 13-19);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ выписки по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп» в ПАО Банк» Финансовая Корпорация Открытие» №, открытом ДД.ММ.ГГГГ с ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету счета составляет 2 541 451 рубль 90 копеек, сумма кредита счета составляет 2 541 451 рубль 90 копеек. Движение денежных средств начинается с ДД.ММ.ГГГГ, заканчивается ДД.ММ.ГГГГ: ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 213 000 рублей от ООО «Олимп» (ПАО «Промсвязьбанк») – перевод собственных денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 100 000 рублей – выдача наличных денег в банкомате, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 30 000 рублей – выдача наличных денег в банкомате, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 10 000 рублей – выдача наличных денег в банкомате, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 30 000 рублей – выдача наличных денег в банкомате, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 30 000 рублей – выдача наличных денег в банкомате, ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 120 804 рубля 50 копеек от ООО «Лесная сказка» - оплата по договору поставки №, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 70 000 рублей для ООО «Вологдаспецтранс» - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги, ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 285 838 рублей 20 копеек от ООО «Лесная сказка» - оплата по договору поставки №, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 124 562 рубля для ИП Мурашов А.В. – оплата за транспортные услуги по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 45 000 рублей – выдача наличных денег в банкомате, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 115 726 рублей для ИП Мурашов А.В. – оплата за транспортные услуги по договору 17 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 9 870 рублей для ООО «Старлайт Северо-Запад» - за срезанные цветы по счету 322 от 13 декабря, ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 249 374 рубля 20 копеек от ООО «Лесная сказка» - оплата по договору поставки №, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 149 862 рубля для ООО «Регион Аква» - оплата аренды по договору с6-18 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ - списание денежных средств в сумме 10 000 рублей – выдача наличных денег в банкомате, ДД.ММ.ГГГГ - списание денежных средств в сумме 30 000 рублей – выдача наличных денег в банкомате, ДД.ММ.ГГГГ - списание денежных средств в сумме 10 000 рублей – выдача наличных денег в банкомате, имеются операции по списанию денежных средств в качестве комиссии, оплаты в различных магазинах, а также по поступлению денежных средств на расчетный счет и перечислению денежных средств с расчетного счета другим контрагентам (т. 5 л.д. 226-235, т. 9 л.д. 160-161, 162-165);

протоколом осмотра приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств выписки по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп» < > №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк», согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету счета составляет 3 864 694 рубля 17 копеек, сумма кредита счета составляет 3 864 694 рубля 17 копеек. Движение денежных средств начинается с ДД.ММ.ГГГГ, заканчивается ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 997 627 рублей 11 копеек от ООО «Грин рей» – оплата по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 83 677 рублей для ИП Мурашов А.В. – оплата за транспортные услуги вывоз леса за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 80 253 рубля для ИП Мурашов А.В. – оплата за транспортные услуги вывоз леса за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 173 524 рубля для ИП А. – оплата за посадочный материал по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 25 000 рублей для ООО «Зеленый лес» – возврат денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ декабря, ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 257 407 рублей 56 копеек от ООО «Грин рей» – оплата по товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ за ТМЦ, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 92 825 рублей для ИП Мурашов А.В. – оплата за транспортные услуги вывоз леса за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 143 284 рубля для ИП А. – оплата за посадочный материал по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 70 000 рублей для ООО «Вологдаспецтранс» – оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 81 536 рублей для ИП Мурашов А.В. – оплата за транспортные услуги вывоз леса за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 15 000 рублей для ООО «Зеленый лес» – возврат денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 83 602 рубля для ИП Мурашов А.В. – оплата за транспортные услуги вывоз леса за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 172 211 рублей для ИП А. – оплата за посадочный материал по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 20 632 рубля 39 копеек для ООО «Гарант-Плюс» – оплата по договору поставки 23 от ДД.ММ.ГГГГ рубля за стройматериалы. Имеются операции по списанию денежных средств в качестве комиссии, оплаты в различных магазинах, а также по поступлению денежных средств на расчетный счет и перечислению денежных средств с расчетного счета другим контрагентам. Также осмотрена выписка по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Олимп» < > №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в Санкт-Петербургском филиале ПАО «Промсвязьбанк», согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету счета составляет 5 000 рублей, сумма кредита счета составляет 5 000 рублей. Движение денежных средств начинается с ДД.ММ.ГГГГ, заканчивается ДД.ММ.ГГГГ. Имеются операции по списанию денежных средств в качестве комиссии, а также по поступлению денежных средств на расчетный счет и перечислению денежных средств с расчетного счета (т. 5 л.д. 218-223, т. 9 л.д. 166-167, 168-169,170-171);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ выписки по движению денежных средств по лицевому счету ИП Мурашов А.В. < > №, открытому в АО «Тинькофф банк», согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету счета составляет 3 136 603 рубля 99 копеек, сумма кредита счета составляет 3 136 603 рубля 99 копеек. Согласно выписке движение денежных средств начинается с ДД.ММ.ГГГГ, заканчивается ДД.ММ.ГГГГ. Имеются следующие операции по поступлению и перечислению денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 80 253 рубля от ООО «Олимп» – оплата за транспортные услуги вывоз леса за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 83 677 рублей от ООО «Олимп» – оплата за транспортные услуги вывоз леса за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 90 000 рублей на расчетный счет Мурашова А. < > – перевод собственных средств на счет, ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 92 825 рублей от ООО «Олимп» – оплата за транспортные услуги вывоз леса за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 105 000 рублей на расчетный счет Мурашова А. < > – перевод собственных средств на счет, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 50 000 рублей – снятие наличных, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 5 000 рублей на расчетный счет Мурашова А. < > – перевод собственных средств на счет, ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 81 536 рублей от ООО «Олимп» – оплата за транспортные услуги вывоз леса за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 35 000 рублей на расчетный счет Мурашова А. < > – перевод собственных средств на счет, ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 83 602 рубля от ООО «Олимп» – оплата за транспортные услуги вывоз леса за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 30 000 рублей на расчетный счет Мурашова А. < > – перевод собственных средств на счет, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 10 000 рублей на расчетный счет Мурашова А. < > – перевод собственных средств на счет, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 30 000 рублей – снятие наличных, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 30 000 рублей – снятие наличных, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 12 000 рублей на расчетный счет Мурашова А. < > – перевод собственных средств на счет, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 1 900 рублей на расчетный счет Мурашова А. < > – перевод собственных средств на счет, ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 124 562 рубля от ООО «Олимп» – оплата за транспортные по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 72 000 рублей на расчетный счет Мурашова А. < > – перевод собственных средств на счет, ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 115 726 рублей от ООО «Олимп» – оплата за транспортные по договору 17 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 80 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 5 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 5 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 2 000 рублей на расчетный счет Мурашова А. < > – перевод собственных средств на счет, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 5 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 8 000 рублей – снятие наличных, ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 172 832 рубля от ООО «Олимп» – за перевозку древесины по договору от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 150 000 рублей на расчетный счет Мурашова А. < > – перевод собственных средств на счет, ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 126 842 рубля от ООО «Олимп» – за перевозку древесины по договору от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 35 000 рублей на расчетный счет Мурашова А. < > – перевод собственных средств на счет, ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 300 000 рублей от ООО «ЧЗКМ» – предоплата за подготовку строительной площадки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет Мурашова А. < > – перевод собственных средств на счет, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 100 000 рублей – снятие наличных, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет Мурашова А. < > – перевод собственных средств на счет, ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 96 350 рублей от ООО «СЗПК» – оплата счет № от ДД.ММ.ГГГГ за вывоз древесины с площадки <адрес> – договор № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 68 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет Мурашова А. < > – перевод собственных средств на счет, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 25 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 5 000 рублей – снятие наличных. Имеются операции по списанию денежных средств в качестве комиссии, оплаты в различных магазинах, а также по поступлению денежных средств на расчетный счет и перечислению денежных средств с расчетного счета другим контрагентам (т. 2 л.д. 9-27, т. 10 л.д. 130-133, 134-140);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ выписки по движению денежных средств по лицевому счету ИП Мурашов А.В. < > №, открытому в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету счета составляет 590 402 рубля 81 копейка, сумма кредита счета составляет 594 618 рублей 02 копейки. Согласно выписке движение денежных средств начинается с ДД.ММ.ГГГГ, заканчивается ДД.ММ.ГГГГ. Имеются следующие операции по поступлению и перечислению денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 113 520 рублей от ООО «ЮКЛИ» – оплата за отделочные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 64 613 рублей от ООО «ЮКЛИ» – оплата за отделочные работы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ. Имеются операции по списанию денежных средств в качестве комиссии, оплаты в различных магазинах, а также по поступлению денежных средств на расчетный счет и перечислению денежных средств с расчетного счета другим контрагентам. Осмотрена также выписка по движению денежных средств по лицевому счету ИП Мурашов А.В. < > №, открытом в КБ «ЛОКО-Банк» (АО), согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету счета составляет 191 551 рубль 18 копеек, сумма кредита счета составляет 200 610 рублей 04 копейки. Согласно выписке, движение денежных средств начинается с ДД.ММ.ГГГГ, заканчивается ДД.ММ.ГГГГ. Имеются операции по списанию денежных средств в качестве комиссии, оплаты в различных магазинах, а также по поступлению денежных средств на расчетный счет и перечислению денежных средств с расчетного счета другим контрагентам (т. 8 л.д. 3-20, т. 9 л.д. 225-226, 227-229);

оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Ё.., данными ею на предварительном следствии, согласно которым в АО «Бизнес центр «Вологда-Консалтинг», где она работает, в ДД.ММ.ГГГГ обратился В. с просьбой организовать куплю-продажу ООО «Олимп». Данное предприятие они включили в реестр, который они ведут в отношение всех продаваемых организаций. В реестре указаны сведения об организации, ее системе налогообложения, номер телефона клиента. За покупкой организации обратились клиенты <адрес>, мужчина, представившийся Виктором, попросил отправить реестр продаваемых организаций ему на электронную почту, из всего списка выбрал ООО «Олимп». Далее они запросили паспортные данные покупателя, в ответ получили копию паспорта (страницы фото и регистрации) на имя Мурашова А.В., подготовили документы для смены состава участников, директора и адреса юридического лица. Подписание документов со стороны продавца доли В. и покупателя доли Мурашова А.В. состоялась у них в офисе по адресу: <адрес>, офис 213. Документы на регистрацию подавались ими в электронном виде на основании ЭЦП директора Мурашова А.В. В регистрирующий орган были направлены: решение об увеличении уставного капитала ООО «Олимп» за счет вклада Мурашовым А.В., заявление о принятии его в ООО «Олимп», решение о назначении директором Мурашова А.В., новая редакция устава, заявление о выходе В. из состава участников ООО «Олимп». Мурашов А.В. был у них в офисе при подписании документов в ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 82-85);

регистрационным делом ООО «Олимп» согласно которому, ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции ФНС России № по <адрес> зарегистрировано ООО «Олимп», юридический адрес: <адрес>, оф. 71, единственным учредителем и директором которого являлся Н. ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес> поступило заявление о возложении обязанностей директора ООО «Олимп» на В., о чем ДД.ММ.ГГГГ произведена запись. ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по <адрес> поступило заявление о возложении обязанностей директора ООО «Олимп» на Мурашова А.В., о чем ДД.ММ.ГГГГ произведена запись. ДД.ММ.ГГГГ МИФНС России № по <адрес> на основании решения единственного участника ООО «Олимп» Н. № от ДД.ММ.ГГГГ произведена запись о том, что Мурашов А.В. является соучредителем ООО «Олимп», < >. На основании решения единственного участника ООО «Олимп» № от ДД.ММ.ГГГГ Н. исключен из состава учредителей ООО «Олимп», и единственным учредителем ООО «Олимп» становится Мурашов А.В., о чем ДД.ММ.ГГГГ произведена запись. Согласно уставу ООО «Олимп» (п. 6.9, 6.1) директор Общества имеет право без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или уставом к компетенции общего собрания участников Общества, руководит текущей деятельностью Общества. Согласно уставу ООО «Олимп» (п. 6.1) к компетенции общего собрания участников Общества относятся определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, изменение устава общества, изменение размера уставного капитала общества, определение порядка приема в состав участников общества и исключения из числа его участников, образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций исполнительным органам Общества, управляющему, утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества, принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг, принятие решения о реорганизации или ликвидации общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов, решение иных вопросов, предусмотренных Законом или уставом общества (т. 5 л.д. 4-199);

выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Олимп», согласно которой физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является Мурашов А.В., о чем внесена запись в реестр ДД.ММ.ГГГГ, его должность – директор, также является с указанной даты учредителем, виды экономической деятельности ОКВЭД: торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (основной вид деятельности); торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных, торговля оптовая неспециализированная, торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (дополнительные виды деятельности) (т. 3 л.д. 210-214);

оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля В., данными им на предварительном следствии, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано ООО «Олимп». Он являлся генеральным директором с момента регистрации по ДД.ММ.ГГГГ. Юридическим адресом ООО «Олимп» являлась <адрес>, в <адрес> (квартира его родителей). Учредителем ООО «Олимп» являлся его Й6. Вид осуществляемой предпринимательской деятельности – торговля пиломатериалами. В его обязанности в должности директора входило осуществление административно-хозяйственной деятельности, подпись первичной и годовой бухгалтерской отчетности. Ведение бухгалтерского учета осуществляла организация «Вологда-консалтинг» на основании договора аутсорсинга. В ООО «Олимп» он являлся единственным сотрудником. Расчетный счет ООО «Олимп» был открыт в ПАО «Промсвязьбанк». С ПАО «Промсвязьбанк» был заключен договор дистанционного-банковского обслуживания. Электронно-цифровая подпись была выпущена на его имя. Другим лицам ЭЦП он не передавал. Банковская карта для распоряжения денежными средствами ООО «Олимп» не выпускалась. Договор поставки № не заключал и не подписывал. ООО «Лесная сказка» ему не знакомо. Никакие денежные средства от ООО «Лесная сказка» он не получал. Доверенность на право заключения договоров от имени ООО «Олимп» он никому не выдавал. Мурашов А.В. ему не знаком, насколько ему известно, Мурашов А.В. с августа 2018 года является генеральным директором ООО «Олимп». Договор поставки №, заключенный между ООО «Олимп» и ООО «Грин рей», он не заключал и не подписывал. ООО «Грин рей» ему не знакомо. Никакие денежные средства от ООО «Грин рей» он не получал. Подписи от его имени в договоре поставки №, счете-фактуре №, товарной накладной №, товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не им (т. 9 л.д. 6-9);

    оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля А., данными ею на предварительном следствии, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она являлась индивидуальным предпринимателем. Основной деятельностью являлось оказание бытовых услуг. Ежемесячная прибыль составляла примерно 100 000 рублей. В настоящее время ИП А. находится в стадии закрытия. Й1.. В качестве ИП у нее открыт расчетный счет в АО «Райффайзенбанк». По данному расчетному счету выпущена банковская карта на её имя. Также данной банковской картой мог пользоваться Мурашов А.В. Доверенности на пользование данной картой она не выписывала. По поводу перемещений денежных средств по данной карте ей ничего неизвестно. По поводу ЭЦП пояснить ничего не может, в связи с давностью. Об ООО «Олимп» не знает. Чем занимается Мурашов А.В. в качестве ИП, ей также не известно. По поводу перечисления ДД.ММ.ГГГГ ООО «Олимп» на ее расчетный счет денежных средств в сумме 145 856 рублей, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Олимп» на ее расчетный счет денежных средств в сумме 173 524 рубля, а также 489 019 рублей ей ничего неизвестно. ИП Щ., ИП З. ей не известны. ООО «Грин рей», ООО «Лесная сказка», ООО «ЧЗКМ» ей не известны. С У., Й., Ц. лично не знакома. Уточняет, возможно был подключен «Онлайн Банк» к ее счету, на который наложен арест (т. 8 л.д. 215-217, т. 11 л.д. 45-47);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ выписки по движению денежных средств по лицевому счету ИП А., < >, №, открытому в филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк», согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету счета составляет 4 464 740 рублей 63 копейки, сумма кредита счета составляет 4 464 740 рублей 63 копейки. Согласно выписке движение денежных средств начинается с ДД.ММ.ГГГГ, заканчивается ДД.ММ.ГГГГ. Имеются следующие операции по поступлению и перечислению денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 173 524 рубля от ООО «Олимп» – оплата за посадочный материал по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 150 000 рублей – снятие наличных, ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 143 284 рубля от ООО «Олимп» – оплата за посадочный материал по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 100 000 рублей – снятие наличных, ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 172 211 рублей от ООО «Олимп» – оплата за посадочный материал по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 75 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 65 000 рублей – снятие наличных. Имеются операции по списанию денежных средств в качестве комиссии, оплаты в различных магазинах, а также по поступлению денежных средств на расчетный счет и перечислению денежных средств с расчетного счета другим контрагентам (т. 2 л.д. 87-176, т. 10 л.д. 141-142, 143-146);

    оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля П., данными им на предварительном следствии, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он являлся директором ООО «Вологдаспецтранс». Основной деятельностью являлось услуга спецтехники. В его должностные обязанности входит организационная работа. ООО «Грин рей», ООО «Лесная сказка», ООО «ЧЗКМ» ему не знакомы. ООО «Олимп» ему знакомо, они заключали договоры по перевозке щебня и покупки щебня. Оплата по договору со стороны ООО «Олимп» была осуществлена только один раз. Работая с ООО «Олимп» осуществлялись переговоры с мужчиной по имени Б., фамилию его он не знает. За все время Б. он видел один раз. В большинстве случаев переговоры проводились с мужчиной по имени Й2.. Мурашов А.В., У., Й., Ц. ему не знакомы (т. 9 л.д. 97-99);

оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Р., данными им на предварительном следствии, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ он является индивидуальным предпринимателем. Основной деятельностью являлось техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. В его должностные обязанности входит поиск потенциальных клиентов, осуществление ремонтных работ. ООО «Грин рей», ООО «Лесная сказка», ООО «ЧЗКМ», ООО «Олимп», ИП З. ему не знакомы. Мурашов А.В., У., Й., Ц., В. ему не знакомы (т. 9 л.д. 183-185);

оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля О., данными им на предварительном следствии, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он являлся индивидуальным предпринимателем. Основной деятельностью являлось грузоперевозки. В его должностные обязанности входило организация грузоперевозок. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он решил закрыть ИП О. ООО «Грин рей», ООО «Лесная сказка», ООО «ЧЗКМ», ООО «Олимп» ему не знакома. По факту перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Олимп» на расчетный счет ИП О. может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 55 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 72 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 31 000 рублей он не помнит получал или нет в связи с давностью событий. Допускает, что ООО «Олимп» обращалось к нему как к индивидуальному предпринимателю за оказанием услуг и соответственно переводило денежные средства за оказанные услуги. Мурашов А.В., У., Й., Ц., В. ему не знакомы (т. 9 л.д. 178-180);

оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Л., данными им на предварительном следствии, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «Лесцентр» в должности заместителя директора. В его должностные обязанности входит подготовка заключения договоров, организация работы сотрудников. С ДД.ММ.ГГГГ ООО «Лесцентр» осуществляет свою работу. Основной деятельностью ООО «Лесцентр» является покупка и продажа древесины, а также заготовка древесины. Директором ООО «Лесцентр» является З. По факту перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Лесцентр» на расчетный счет ООО «Олимп» может пояснить следующее, что ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 295 690 рублей ООО «Лесцентр» действительно переводило за оказание услуг, а именно, транспортировку древесины. Со слов директора ООО «Лесцентр» изначально договор с ООО «Олимп» был заключен на сумму 680 000 рублей. Но было оплачено 295 690 рублей, так как оплата была осуществлена по факту выполненных работ и по основанию выставленных счетов. У ООО «Лесцентр» сохранился на компьютере договор на транспортировку № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Олимп» в лице директора Мурашова А.В. и ООО «Лесцентр» в лице директора З., единственное договор сохранился без подписей. У ООО «Лесцентр» сохранились в оригиналах счета-фактуры с подписями и печатями. ООО «Грин рей», ООО «Лесная сказка», ООО «ЧЗКМ» ему не знакомы. Такие люди, как Мурашов А.В., У., Й., Ц., В. ему не знакомы. Согласно договору на транспортировку № директором ООО «Олимп» был Мурашов А.В. (т. 9 л.д. 192-195);

оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Д., данными им на предварительном следствии, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «Мостком» в должности директора. Также в ООО «Мостком» он являлся учредителем. В его должностные обязанности входило руководство организацией. Основной деятельностью ООО «Мостком» являлось продажа стройматериалов. Штатная численность организации составляла примерно 5 человек. Все договоры заключали менеджеры. ДД.ММ.ГГГГ он закрыл данную организацию. По факту перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Олимп» на расчетный счет ООО «Мостком» может пояснить следующее, что ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 268 431 рубль 98 копеек, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 463 192 рубля, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 740 997 рублей ООО «Олимп» переводило за оказание услуг. Между ООО «Мостком» и ООО «Олимп» был заключен договор на продажу стройматериалов. Договорные обязательства со стороны ООО «Мостком» были выполнены. Кто был на тот момент директором ООО «Олимп» ему неизвестно. ООО «Грин рей», ООО «Лесная сказка», ООО «ЧЗКМ» ему не знакомы. Мурашов А.В., У., Й., Ц., В. ему не знакомы (т. 10 л.д. 88-90);

    оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Ж., данными ею на предварительном следствии, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «ЭсПА» в должности директора, является учредителем. В её должностные обязанности входило руководство организацией и выполнение бухгалтерских обязанностей. С ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЭсПА» осуществляет свою работу. Основной деятельностью ООО «ЭсПА» является производство электромонтажных работ. С ней в ООО «ЭсПА» работал Й6. Приёмышев С.В. в должности главного инженера. В его должностные обязанности входило поиск сотрудников, составление договоров и выполнение обязанностей по договорам. ДД.ММ.ГГГГ Й3. умер. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЭсПА» прекратило осуществление деятельности. По факту перевода денежных средств с расчетного счета ООО «ЭсПА» на расчетный счет ООО «Олимп» может пояснить следующее, что ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 519 275 рублей ООО «ЭсПА» переводило за оказание услуг. Между ООО «ЭсПА» и ООО «Олимп» был заключен договор на выполнение электромонтажных работ. Заключением договора занимался Й6.. Договорные обязательства со стороны ООО «Олимп» были выполнены. Кто был на тот момент директором ООО «Олимп», ей не известно. ООО «Грин рей», ООО «Лесная сказка», ООО «ЧЗКМ» ей не знакомы. Мурашов А.В., У., Й., Ц., В. ей не знакомы (т. 10 л.д. 85-87);

оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Э., данными им на предварительном следствии, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он в ООО «Гарант Плюс» в должности директора. В его должностные обязанности входит осуществление деятельности организации. Основной деятельностью ООО «Гарант Плюс» является предоставление юридических и бухгалтерских услуг. Также у организации имеется дополнительный вид деятельности закупка, продажа строительных материалов. По факту перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Олимп» на расчетный счет ООО «Гарант Плюс» может пояснить следующее, что ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 20 632 рубля 39 копеек ООО «Олимп» возможно переводило за оказание услуг, а именно, за стройматериалы. Претензий к ООО «Олимп» у него нет. ООО «Грин рей», ООО «Лесная сказка», ООО «ЧЗКМ» ему не знакомы. Мурашов А.В., У., Й., Ц., В. ему не знакомы (т. 10 л.д. 154-156);

оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Я., данными ею на предварительном следствии, согласно которым на исполнении в отделении судебных приставов по <адрес> № у нее как у судебного пристава – исполнителя находится свободное исполнительное производство в отношении должника Мурашова А.В. №-сд на сумму 357 965 рублей 52 копейки в пользу МИФНС России № по <адрес>, ЦАФАП ГИБДД УМВД России по <адрес>. У судебных приставов-исполнителей Ч. (исполнительное производство № от ДД.ММ.ГГГГ - административное наказание в виде обязательных работ на срок 50 часов) и С. (исполнительное производство №-ИП - задолженность по алиментам на ДД.ММ.ГГГГ составляет 176 782 рубля 87 копеек), чьи показания оглашены на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, имеются исполнительные производства в отношении Мурашова А.В. (т. 11 л.д. 24-26, 27-29, 30-32);

оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля М., данными им на предварительном следствии, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ он является заместителем директора ООО «СК СПЕЦСТРОЙАВТО». В его должностные обязанности входит обеспечение материалами, ведение кадровых дел в базе заказчиков, получение транспортных пропусков. ДД.ММ.ГГГГ к ним в организацию устроился Мурашов А.В. на должность мастера. Охарактеризовал Мурашова А.В. с положительной стороны (т. 11 л.д. 40-42);

заявлением У. о привлечении к уголовной ответственности Мурашова А.В., который путем злоупотребления его доверием завладел деньгами в сумме 811 703 рубля. Деньги им были переведены по адресу <адрес>. Ущерб считает значительным (т. 1 л.д. 92);

показаниями представителя потерпевшего У., согласно которым он является учредителем и генеральным директором ООО «ЧЗКМ». Об индивидуальном предпринимателе Мурашове А.В. он узнал от своего знакомого Т. С Т. у него доверительные отношения. На тот момент необходимо было выполнить подрядные работы по подготовке строительства ветеринарного центра Й1. в <адрес>. Данный земельный участок не имеет адреса, условно находится на <адрес>, ранее говорил другое наименование улицы, поскольку участок не имеет адреса за отсутствием на нем объекта, однако это именно этот участок. Мурашову А.В. необходимо было перевести предоплату в размере 811 000 рублей. Руководить работами должен был Мурашов А.В. Сведения о том, какие работы и где должны быть выполнены, лично он Мурашову А.В. не говорил. Все переговоры осуществлялись через Т. Реквизиты ИП Мурашова А.В. ему передал Т. Т. ему сказал, что Мурашов А.В. предоставит весь пакет документов чуть позже. Т. сказал ему, что Мурашову А.В. необходимо перевести предоплату в размере 811 000 рублей. Также Т. пояснил, что денежные средства необходимо перевести на несколько счетов, а именно, ИП З., ИП Мурашов А.В., ИП Х. Его насторожило то, что денежные средства необходимо перевести на несколько счетов. ООО «ЧЗКМ» ДД.ММ.ГГГГ перевело ИП Мурашову А.В. денежные средства в размере 300 000 рублей. Денежные средства ИП З., ИП Мурашову А.В., ИП Х. также переводились через другие организации, а именно, ООО «Юкли», ООО «Самсонлес» по его просьбе. Спустя неделю он проезжал мимо данного земельного участка, однако работы не проводились. Нужно было быстрее провести работы, так как Администрация могла забрать выделенный земельный участок. План-задание на выполнение работ, адрес выполнения работ, осмотр земельного участка не предоставлены Мурашову А.В. по причине невыхода на связь Мурашова А.В. ООО «ЧЗКМ» пыталось предпринять меры для урегулирования вопросов с Мурашовым А.В. по выполнению работ, а в дальнейшем возврату денежных средств. Были осуществлены неоднократные звонки Мурашову А.В., была осуществлена встреча с Мурашовым А.В. Он с Т. нашли Мурашова А.В. в <адрес>. Мурашов А.В. к ним не вышел, договор он даже не брал в руки, не читал, не интересовался договором. Мурашов А.В. написал расписку, что приедет к нему в офис по <адрес> (т. 1 л.д. 145), однако не приехал. Мурашов А.В. так и не предпринял никаких действий в адрес ООО «ЧЗКМ». За весь период Мурашов А.В ни разу сам не позвонил. Узнал, что с банковского счета Мурашовым А.В. сняты денежные средства. Мурашовым А.В. признан долг в размере 300 000 рублей. Направленные Мурашову А.В претензии, возвращались, поэтому он не пошел в арбитраж, а написал заявление в ОБЭП, так как Ъ. обмакн<адрес> на 300 000 рублей поддержал. Ошибки в месте нахождения участка, номере и дате договора объяснил невнимательностью. Переживал из-за потери денег. Спецификацию, где бы отражались объем, место, характер работ, не составлял, так как это длительный процесс, требующий нахождения в офисе всех сторон договора. Угрозы жизни и здоровью Мурашова А.В. не высказывал, о его родственниках ничего на знает. Говорил о возможности возникновения проблем судебного характера, заявлении в ОБЭП. Адрес места жительства Мурашова А.В. и адрес его электронной почты ему не известны;

протоколами выемки и осмотра приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЧЗКМ» и ИП Мурашовым А.В., со сроком выполнения работ до ДД.ММ.ГГГГ, стоимость работ 1 600 000 рублей, предмет договора: выкорчевывание деревьев и очистка территории от растительного мусора, снятие грунта, вертикальная планировка участка, вывоз растительного мусора и грунта, устройство насыпного покрытия из чернозема, планировка, адрес объекта: <адрес>. Имеется подпись генерального директора ООО «ЧЗКМ» У., а также печать ООО «ЧЗКМ», претензии от ООО «ЧЗКМ» в лице директора У., письма от ДД.ММ.ГГГГ № ИП Мурашову А.В., платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т.9 л.д. 120-123,140-144, 145-146, 124-139);

выпиской ЕГРИП в отношении Мурашова А.В. как индивидуального предпринимателя, о создана запись внесена в реестр ДД.ММ.ГГГГ, адрес места жительства указан как <адрес>, виды деятельности ОКВЭД: торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (основной вид деятельности); строительство жилых и нежилых зданий, разборка и снос зданий, подготовка строительной площадки, производство электромонтажных работ, производство прочих строительно-монтажных работ, производство прочих отделочных и завещающих работ, работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки, деятельность автомобильного грузового транспорта, представление услуг по перевозках, деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортном (дополнительные виды деятельности) (т. 8 л.д. 120-121);

протоколом осмотра заверенной копии разрешения на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ Некоммерческому партнерству по защите животных «Комплекс-приют «Амиго», наименование объекта – Комплекс приют для животных в <адрес> на земельном участке, расположенном (п.5) по адресу: д. <адрес> (кад. №) (т. 11 л.д. 35-37, 38);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ выписки по движению денежных средств по лицевому счету ИП Мурашов А.В., №, №, открытому в АО «Тинькофф банк», согласно которой за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету счета составляет 3 136 603 рубля 99 копеек, сумма кредита счета составляет 3 136 603 рубля 99 копеек. Движение денежных средств начинается с ДД.ММ.ГГГГ, заканчивается ДД.ММ.ГГГГ. Имеются следующие операции по поступлению и перечислению денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 300 000 рублей от ООО «ЧЗКМ» – предоплата за подготовку строительной площадки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет Мурашова А. № – перевод собственных средств на счет, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 100 000 рублей – снятие наличных, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет Мурашова А. № – перевод собственных средств на счет, ДД.ММ.ГГГГ поступление денежных средств в сумме 96 350 рублей от ООО «СЗПК» – оплата счет № от ДД.ММ.ГГГГ за вывоз древесины с площадки <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 68 000 рублей на расчетный счет Мурашова А. № – перевод собственных средств на счет, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 50 000 рублей на расчетный счет Мурашова А. № – перевод собственных средств на счет, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 25 000 рублей – снятие наличных, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 10 000 рублей – снятие наличных, ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств в сумме 5 000 рублей – снятие наличных. Имеются операции по списанию денежных средств в качестве комиссии, оплаты в различных магазинах, а также по поступлению денежных средств на расчетный счет и перечислению денежных средств с расчетного счета другим контрагентам (т. 2 л.д. 9-27, т. 10 л.д. 130-133, 134-140);

показаниями свидетеля Т., согласно которым он встретил у ТЦ Макси по адресу <адрес> Мурашова А.В., ранее ему знакомого. При разговоре Мурашов А.В. рассказал, что занимается строительными работами и в настоящее время у него нет заказов и он ищет подряды. Он ответил, что у него есть знакомый У., который ищет работников для выполнения подрядных работ. Считал Мурашова А.В. надежным человеком. Предложил от У. работы, а именно, что-то построить в <адрес>. Мурашов А.В. скинул реквизиты его и еще двух индивидуальных предпринимателей для перевода денежных средств в счет предоплаты за работу. У. перевел около 800 000 рублей. Мурашов А.В. обещал приехать и заключить договор. Потом Мурашов А.В. скрылся, на связь не выходил, прятался в деревне под Кадуем. Он с У. нашли его, узнав от Й1. что дом Мурашова А.В. находится в <адрес>. Они с У. Й4.. объезжали <адрес>, нашли Мурашова А.В., Мурашов А.В. к ним не вышел, разговаривали через забор, у Мурашова А.В. во дворе были собаки, договор Мурашов А.В. даже не брал в руки, не читал, не интересовался договором. Мурашов А.В. работы не выполнил, деньги не вернул.

оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля Ь., данными им на предварительном следствии, согласно которым с У. он знаком примерно ДД.ММ.ГГГГ. У У. имеются перед ним долговые обязательства примерно ДД.ММ.ГГГГ Спустя какое-то время У. ему рассказал, что ему должен денежные средства Мурашов А.В. Как только Мурашов А.В. вернет ему денежные средства, так сразу У. вернет ему оставшуюся часть денежных средств. Лично Мурашова А.В. он не знает. У. его не просил перевести денежные средства за него на расчетные счета ИП З., ИП Мурашова А.В., ИП Х., они ему не знакомы. ООО «Юкли», ООО «Самсонлес» у него на слуху (т. 10 л.д. 91-93).

Свидетель И. < > охарактеризовала Мурашова А.В. с отрицательной стороны. Суду показала, что к ней периодически приезжают люди, высказывают претензии материального характера, обращенные к Мурашову А.В.

    Суд находит все доказательства, приведенные выше, допустимыми поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Представленные суду протоколы о проведении в ходе предварительного расследования тех или иных следственных действий, свидетельствующие о виновности подсудимого в совершении преступлений, такие как: обыск, получение образцов, выемка, осмотр и другие, получены в соответствии с требованиями УПК РФ, в связи с чем сомнений по поводу достоверности не вызывают.

Оснований для признания недопустимыми доказательствами доказательств, в том числе, письменных документов, которые приведены судом в приговоре в подтверждение виновности подсудимого, суд не усматривает, поскольку каких-либо нарушений норм УПК РФ при их сборе (получении и производстве) судом не выявлено.

Суд не находит оснований не доверять показаниям представителей потерпевших Й., Ц., У., свидетелей К., Е., Ы., В., А., П., Р., О., Л., Д., Ж., Э., Я., Ч., С., М., И., Т., Ь., приведенных в приговоре, поскольку они являются полными, последовательными, взаимодополняют друг друга и объективно подтверждаются материалами дела в совокупности, в связи с чем, суд считает их соответствующими фактическим обстоятельствам дела.

Непризнание подсудимым своей вины в совершенных им преступлениях суд оценивает как способ защиты, его показания опровергаются совокупностью исследованных судом доказательств. К показаниям подсудимого о намерении выполнить перед потерпевшими обязательства суд относится критически и расценивает их как способ ввести суд в заблуждение для дальнейшего избежания подсудимым уголовной ответственности по данному ряду преступлений. Как видно из показаний представителей потерпевших Й., Ц., У., свидетеля Т., Мурашов А.В. не имел намерения брать обязательства перед ООО «Грин рей» и ООО «Лесная сказка», для этого умышленно указал директором В., с ООО «ЧЗКМ» договор не заключен, предварительно получал денежные средства, что также подтверждается материалами дела.

Ссылка Мурашова А.В. на договор займа (т. 13 л.д. 110-111) как обеспечение исполнения обязательства перед Й. судом оценивает как форму реализации его права на защиту. Материальный ущерб причинен ООО «Грин рей», безденежность договора займа подтверждают обе стороны. Ссылка Мурашова А.В. на возможность перерегистрации на ООО «Грин рей» его земельного участка суд оценивает как предложенный Мурашовым А.В. способ возместить ущерб. Ссылка Мурашова А.В. на вынужденность перенаправления денежных средств ООО «Грин рей» на уплату долговых обязательств, использование их же для деятельности ООО «Олимп», утверждение Мурашова А.В. о согласии Й. на использование денежных средств для деятельности ООО «Олимп» суд оценивает как способ защиты, к данным показаниям Мурашова А.В. суд относится критически. В судебном заседании Й. опроверг утверждение Мурашова А.В. о разрешении использовать денежные средства ООО «Грин рей» на цели, отличные от целей, указанных в договоре. Мурашов А.В. не назвал суду причин оговора его Й. в данной части, суд таковых также не установил. Показания Мурашова А.В. о том, что Й. был известен директор ООО «Олимп», указание в качестве директора В. суд оценивает как способ совершения мошенничества. Показания Мурашова А.В., данные им в ходе предварительного следствия (т. 10 л.д. 108-112), давались им в присутствии защитника, при этом, ознакомившись с содержанием протокола допроса, каких-либо заявлений и замечаний по его содержанию он не заявлял. Ему в установленном законом порядке разъяснялись положения статьи 51 Конституции РФ, о том, что он не обязан свидетельствовать против самого себя. Он также предупреждался о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу. Таким образом, признавать данные показания недопустимым доказательством у суда не имеется. Данные показания подтверждают факт отсутствия намерения у Мурашова А.В. брать на себя изначально обязательства перед ООО «Грин рей».

Ссылка Мурашова А.В. на попытку исполнить обязательства перед ООО «Лесная сказка» в виде поставки иных видов леса, отличных от указанного в договоре, суд оценивает как предложение возместить причиненный материальный ущерб ООО «Лесная сказка», на что указывал Ц. Ц. указал на невозможность для ООО «Лесная сказка» получить данную форму компенсации ущерба из-за недоступности «леса», а именно, у ООО «Лесная сказка» не было разрешения на вывоз «леса», предложенного Мурашовым А.В., с охраняемых территорий, данное положение как обязанность ООО «Лесная сказка» также не отражено в договоре поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. Ссылка стороны защиты на исполнение Мурашовым А.В. обязательств по договору с ООО «Лесная сказка», неисполнение обязательств Ц., выраженное в невывозе древесины, суд оценивает как форму реализации его права на защиту. Как установлено судом, Мурашов А.В. не имел намерения осуществить поставку, в связи с чем договор не заключал, в проекте договора указал лицо, на момент составления договора не являющееся директором общества «Олимп». Мурашов А.В., получив от ООО «Лесная сказка» денежные средства, использовал их по своему усмотрению, похитив их, доказательств использования денежных средств на исполнение обязательства Мурашов А.В. не представил, в материалах дела не содержится. Ссылка стороны защиты на продолжение действия договора поставки № противоречит установленным обстоятельствам дела и исследованным судом доказательствам, а именно, имеющийся в материалах дела договор является не заключенным, не содержит подпись только одного из контрагентов.

Ссылка стороны защиты на желание Мурашова А.В. исполнить обязательства по выполнению работ (нанял бригаду, купил инвентарь), оплаченных ООО «ЧЗКМ», не нашла своего подтверждения в ходе судебного заседания. Договор между сторонами заключен не был, Мурашов А.В., получив денежные средства от ООО «ЧЗКМ», не выразил желание заключить договор, скрылся, на что указывают представитель потерпевшего У. и свидетель Т., показаниям которых у суда нет оснований не доверять. Мурашов А.В. не стремился как подобает добросовестному участнику гражданских правоотношений узнать объем работ, место нахождения объекта работ, характер работ, отказался подписать договор. Денежные средства не верн<адрес> Мурашов А.В., ни У. не отрицают факт перевода денежных средств за выполнение работ на объекте, расположенном в д. <адрес>. Ссылка стороны защиты на наличие ошибок в договоре относительно места расположения объекта работ не состоятельна ввиду незаключения данного договора, отсутствии намерения у Мурашова А.В. изначально выполнить работы. Полученные денежные средства Мурашов А.В. использовал по своему усмотрению. Указание У., что отражено в ответе – т. 11 л.д. 5, письменных объяснениях – т. 1 л.л. 93, его показаниях, данных на предварительном следствии в ходе очной ставки (т. 10 л.д. 219-224), оглашенных в части на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, на ошибочность указания населенного пункта, улицы места проведения работ в документации в связи с отсутствием объекта привязки суд принимает во внимание. Как видно из имеющейся в материалах дела копии разрешения на строительство №-RU№ от ДД.ММ.ГГГГ (п. 5) адрес объекта - Комплекс-приют для животных в <адрес> на земельном участке (кад. №) – указан как д. <адрес> (т. 11 л.д. 35-37), что суд уточняет. В судебном заседании Мурашов А.В. не опроверг показания У., Т., пояснил, что У., Т. его не оговаривают. Имеющиеся неточности в их показаниях не назвал существенными, в чем неточности, не пояснил. Оснований оговаривать У. и Т. Мурашова А.В. судом не установлено.

В соответствии с п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности" по смыслу части 5 статьи 159 УК РФ, под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. О наличии у лица прямого умысла на совершение мошенничества с очевидностью должны свидетельствовать имеющиеся по делу доказательства. К обстоятельствам, подтверждающим умышленный характер деяния, могут относиться, в частности, обстоятельства, указывающие на то, что у лица фактически не имелось и не могло быть реальной возможности исполнить обязательство; сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества; распоряжение денежными средствами, полученными от стороны договора, в личных целях; использование при заключении договора фиктивных уставных документов, поддельных гарантийных писем и другие. При этом каждое из указанных обстоятельств в отдельности само по себе не может свидетельствовать о наличии умысла на совершение преступления, а выводы суда о виновности лица должны быть основаны на оценке всей совокупности доказательств.

     В соответствии с п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" судам необходимо иметь в виду, что состав мошенничества, предусмотренного частями 5 - 7 статьи 159 УК РФ, имеет место в случае, если: в действиях лица имеются признаки хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием; указанные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательской деятельности, сторонами которого являются только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации; виновное лицо является индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации. Указанное преступление совершается с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возникшим у лица до получения такого имущества или права на него.

Действия Мурашова А.В. в отношении ООО «Лесная сказка», ООО «Грин рей» не связаны с его предпринимательской деятельностью как учредителя и директора ООО «Олимп». Как установлено судом, ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес> принято решение о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Олимп», и в этот же день в Единый государственный реестр юридических лиц включены сведения о том, что Мурашов А.В. является единственным учредителем и директором ООО «Олимп», №, наделен всеми полномочиями на совершение сделок. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Грин рей» перечислило на расчетный счет ООО «Олимп» двумя платежами денежные средства в общей сумме 1 255 034 рубля 67 копеек. ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Ц., являясь директором ООО «Лесная сказка», перечислил на расчетный счет ООО «Олимп» тремя платежами денежные средства, в общей сумме 656 016 рублей 90 копеек. ДД.ММ.ГГГГ был оформлен ООО «Лесная сказка» договор поставки № с ООО «Олимп», который ООО «Олимп», его представителем, подписан не был, а значит, не был заключен как того требуют положения ч. 1 ст. 161 ГК РФ. Мурашов А.В. умышленно, не намереваясь выполнять обязательства, представляясь учредителем ООО «Олимп», направил посредством электронной почты в адрес Ц. реквизиты ООО «Олимп», в которых умышленно указал директором ООО «Олимп» В., что не соответствовало действительности, так как последний прекратил свою деятельность в данном Обществе ДД.ММ.ГГГГ, а также реквизиты счета, принадлежащего ООО «Олимп», что является способом совершения мошенничества а не формой осуществления предпринимательской деятельности. ДД.ММ.ГГГГ был оформлен договор поставки № ООО «Грин рей», подписанный со стороны ООО «Олимп» не установленным лицом, что подтверждается показаниями свидетеля В., заключением эксперта №-кэ от ДД.ММ.ГГГГ, таким образом данный договор также надлежащим образом не был заключен между двумя юридическими лицами как того требуют положения ч. 1 ст. 161 ГК РФ. Мурашов А.В. умышленно, не имея намерений выполнять обязательства по поставке в адрес ООО «Грин рей», передал Й. подписанный неустановленным лицом от имени директора ООО «Олимп» В., который таковым не являлся на момент подписания договора, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, что является способом совершения мошенничества, а не формой осуществления предпринимательской деятельности. Умысел у подсудимого на совершение хищения денежных средств у ООО «Грин рей», ООО «Лесная сказка» возник еще до составления договора и перечисления денежных средств, о чем свидетельствует тот факт, что, являясь уже учредителем, директором ООО «Олимп», Мурашов А.В., умышленно указал в качестве директора В. Таким образом, составленные договоры в настоящем случае вуалируют совершение мошенничества путем обмана. Действия Мурашова А.В. в отношении ООО «ЧЗКМ» не связаны с его предпринимательской деятельностью как индивидуального предпринимателя, договор между индивидуальным предпринимателем Мурашовым А.В. и ООО «ЧЗКМ» заключен не был, Мурашов А.В., умышленно, под предлогом заключения договора, сообщил У. через Т. реквизиты его ИП, а также номер расчетного счета, куда необходимо перевести денежные средства, что является способом совершения мошенничества, а не формой осуществления предпринимательской деятельности.

Таким образом, оснований для переквалификации действий Мурашова А.В. на ч. 5-7 ст. 159 УК РФ, в том числе как о том просила защитник в судебных прениях по эпизоду ООО «Грин рей», у суда не имеется.

          Из обвинения Мурашова А.В. по эпизоду преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд исключает квалифицирующий признак использования Мурашовым А.В. при совершении мошенничества своего служебного положения, поскольку прокурор отказался от поддержания обвинения в этой части.

Суд квалифицирует по эпизоду хищения имущества ООО «Грин рей», ООО «Лесная сказка» действия подсудимого по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, поскольку судом установлено, что Мурашов А.В., действуя путем обмана, совершил хищение денежных средств ООО «Грин рей» в размере 1 255 034 рубля 67 копеек и ООО «Лесная сказка» в размере 656 016 рублей 90 копеек, чем причинил ООО «Грин рей» и ООО «Лесная сказка» материальный ущерб на указанные суммы, в особо крупном размере, а всего на общую сумму 1 911 051 рубль 57 копеек. О наличии у Мурашова А.В. умысла, направленного на хищение денежных средств потерпевших ООО «Грин рей» и ООО «Лесная сказка» путем обмана, свидетельствуют предоставление им представителям потерпевших заведомо для Мурашова А.В. недостоверных сведений о своем предприятии и его директоре, подписание договора с ООО «Грин рей» от имени лица, не имеющего на момент подписания договора отношения к ООО «Олимп»; обещание подписать и последующий отказ от подписания договора с ООО «Лесная сказка». Мурашов А.В. получаемые от потерпевших в качестве предоплаты денежные средства лично практически сразу распоряжался не по назначению, а по своему усмотрению в личных целях, не сообщая об этом представителям потерпевших, продолжая вводить их в заблуждение относительно своих намерений, в течение продолжительного периода времени обещая исполнить и откладывая исполнение обязательства под различными надуманными предлогами. Наличие квалифицирующего признака «в особо крупном размере» подтверждается количеством похищенных денежных средств, которое превышает один миллион рублей, и в силу п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ относится к указанному выше размеру.

Суд квалифицирует по эпизоду хищения имущества ООО «ЧЗКМ» действия подсудимого по ч. 3 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере, поскольку судом установлено, что Мурашов А.В., действуя путем обмана, совершил хищение денежных средств ООО «ЧЗКМ» в размере 300 000 рублей, чем причинил Обществу материальный ущерб на указанную сумму, в крупном размере. О наличии умысла на мошенничество свидетельствует тот факт, что к выполнению работ Мурашов А.В. не приступил, а полученными денежными средствами практически сразу распорядился по своему усмотрению, а не по назначению, не сообщив об этом представителю потерпевшего, продолжая вводить его в заблуждение относительно своих намерений, в течение продолжительного времени обещая исполнить и откладывая исполнение обязательств под различными надуманными предлогами. Наличие квалифицирующего признака «в крупном размере» подтверждается количеством похищенных денежных средств, которое превышает 250 000 рублей, и в силу п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ относится к указанному выше размеру.

Суд признает подсудимого Мурашова А.В. вменяемым в отношении инкриминируемых ему деяний. Поведение подсудимого в судебном заседании не вызвало у суда сомнений в его психической полноценности.

В качестве характеризующих данных личность подсудимого Мурашова А.В. суд учитывает, что Мурашов А.В. ранее не судим, привлекался к административной ответственности (т.11 л.д.192-194,197), трудоустроен, на учете у нарколога и психиатра не состоит (т. 11 л.д. 195-196), по предыдущему месту работы характеризуется положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Мурашову А.В. по обоим преступлениям, суд признает < > по эпизоду преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, - частичное признание вины.

Отягчающих наказание Мурашову А.В. обстоятельств судом не установлено.

При назначении наказания подсудимому Мурашову А.В. суд учитывает требования ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о его личности, смягчающие его наказание обстоятельства по каждому из преступлений, отсутствие отягчающих его наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на его исправление < >, < >, и назначает ему наказание по ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы без назначения подсудимому Мурашову А.В. дополнительных видов наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкциями ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку считает, что основное наказание способно достичь своей цели. Суд учитывает сведения о Мурашове А.В. и приходит к выводу, что назначение подсудимому другого, более мягкого вида наказания, не будет отвечать целям наказания, указанным в ст. 43 УК РФ.

Исходя из фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности и установленных смягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает достаточных оснований для снижения категории преступления на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений и личности подсудимого, являющихся основаниями для применения положений ст. 64 УК РФ, суд не находит.

Суд принимает во внимание совокупность обстоятельств, смягчающих наказание Мурашову А.В., отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, тот факт, что он имеет постоянное место жительства, работы, учитывает влияние назначенного наказания на условия жизни подсудимого и его семьи и приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания и изоляции от общества, но в условиях обеспечения контроля за его поведением в период испытательного срока, поэтому на основании ст. 73 УК РФ постановляет считать назначенное наказание условным, с испытательным сроком, в течение которого Мурашов А.В. должен будет доказать своё исправление.

Решая вопрос о гражданском иске, заявленном ООО «Грин рей» на сумму 1 255 034 рубля 67 копеек как материальный ущерб, то суд считает, что он в соответствии со ст. 44, ст. 309 УПК РФ, ст. 1064 ГК РФ, подлежит удовлетворению, как результат преступления подсудимого, поскольку обоснован и подтвержден документально, признан Мурашовым А.В.

Решая вопрос о гражданском иске, заявленном ООО «Лесная сказка» на сумму 656 016 рублей 90 копеек как материальный ущерб, то суд считает, что он в соответствии со ст. 44, ст. 309 УПК РФ, ст. 1064 ГК РФ, подлежит удовлетворению, как результат преступления подсудимого, поскольку обоснован и подтвержден документально, признан Мурашовым А.В.

Решая вопрос о гражданском иске, заявленном ООО «ЧЗКМ» на сумму 300 000 рублей как материальный ущерб, то суд считает, что он в соответствии со ст. 44, ст. 309 УПК РФ, ст. 1064 ГК РФ, подлежит удовлетворению, как результат преступления подсудимого, поскольку обоснован и подтвержден документально, признан Мурашовым А.В.

В соответствии со ст. 115 УПК РФ суд считает необходимым сохранить арест до исполнения приговора в части гражданских исков сохранить арест как обеспечительную меру по постановлению Череповецкого городского суда от ДД.ММ.ГГГГ:

на ? долю в праве собственности на земельный участок, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, стоимостью 746 226 рублей 24 копейки;

на автомобиль ВАЗ 21061, 1984 года выпуска, государственный регистрационный знак №;

на автомобиль Opel Kadett, 1982 года выпуска, государственный регистрационный знак №.

Решая судьбу вещественных доказательств по делу, суд в соответствии с требованиями ст. ст. 81 и 82 УПК РФ считает, что документы ООО «Грин рей», ООО «Лесная сказка», ООО «ЧЗКМ», находящиеся в материалах уголовного дела, подлежат хранению в материалах уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Мурашова А. В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначить ему по данным статьям наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ – в виде лишения свободы сроком на 2 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить Мурашову А.В. окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установить Мурашову А.В. испытательный срок на 4 года.

Возложить на Мурашова А.В. в период испытательного срока следующие обязанности: являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, в порядке, установленном уголовно-исполнительной инспекцией; не менять место жительств, работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, в течение испытательного срока ежемесячно принимать меры к возмещению ущерба, причиненного потерпевшим, с предоставлением подтверждающих документов в уголовно-исполнительную инспекцию.

Меру пресечения Мурашову А.В. на апелляционный срок оставить прежнюю в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Исковые требования ООО «Грин рей» удовлетворить. Взыскать с Мурашова А. В. в пользу ООО «Грин рей» в счет возмещения материального ущерба 1 255 034 рубля 67 копеек.

Исковые требования ООО «Лесная сказка» удовлетворить. Взыскать с Мурашова А. В. в пользу ООО «Лесная сказка» в счет возмещения материального ущерба 656 016 рублей 90 копеек.

Исковые требования ООО «ЧЗКМ» удовлетворить. Взыскать с Мурашова А. В. в пользу ООО «ЧЗКМ» в счет возмещения материального ущерба 300 000 рублей.

Вещественные доказательства: документы ООО «Грин рей», ООО «Лесная сказка», ООО «ЧЗКМ» хранить в материалах уголовного дела.

     До исполнения приговора в части гражданских исков сохранить арест как обеспечительную меру по постановлению Череповецкого городского суда от ДД.ММ.ГГГГ:

- на ? доли в праве собственности на земельный участок, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, стоимостью 746 226 рублей 24 копейки;

- на автомобиль ВАЗ 21061, 1984 года выпуска, государственный регистрационный знак №

- на автомобиль Opel Kadett, 1982 года выпуска, государственный регистрационный знак №

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Череповецкий городской суд <адрес> в течение 15 суток со дня постановления.

В случае подачи апелляционных представления и жалоб осужденный вправе в течение апелляционного срока ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции непосредственно либо путем использования систем видеоконференц-связи, пригласить защитника для рассмотрения дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

Стороны имеют право на ознакомление с протоколом и аудиозаписью судебного заседания. Согласно ст.ст. 259, 260 УПК РФ ходатайство может быть подано в течение трех суток со дня окончания судебного заседания, в течение трех суток со дня ознакомления с протоколом и аудиозаписью судебного заседания стороны вправе подать на них замечания.

Председательствующий               < >              О.В. Петрашкевич

< >____________________Секретарь____________Подулова Е.О.___________________________________«______»_________________2023

    Подлинный документ подшит

    в уголовном деле

        УИД 35RS0001-01-2021-003961-75

        Дело № 1-99/2023

    Череповецкого городского суда Вологодской области