Решение по делу № 1-81/2023 от 27.01.2023

Дело № 1-81/2023

Поступило в суд 27.01.2023

УИД 54RS0001-01-2023-000652-53

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 марта 2023 года г. Новосибирск

Дзержинский районный суд г. Новосибирска

в составе:

Председательствующего судьи Щукиной В.А.

При секретаре Колыхановой Л.В.,

С участием:

государственного обвинителя – ст.помощника прокурора Дзержинского района г. Новосибирска Эповой Л.Н.,

Защитника-адвоката Мосолова Е.Д., представившего удостоверение и ордер Дзержинской коллегии адвокатов НСО ...

Подсудимого Власова С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ВЛАСОВА С.А., ... ранее судимого:

ДД.ММ.ГГГГ Новосибирским районным судом ... по ч.1 ст.161 УК РФ, п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ, ч.3 ст.69 УК РФ к лишению свободы сроком на 3 года; освобожден ДД.ММ.ГГГГ по отбытию наказания;

ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом ... по ч.1 ст.111 УК РФ, п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ, ч.3 ст.69 УК РФ к лишению свободы сроком на 4 года; освобожден ДД.ММ.ГГГГ по отбытию наказания;

осужденного:

ДД.ММ.ГГГГ Новосибирским районным судом ... по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ к лишению свободы сроком на 1 год 8 месяцев;

ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей 1 судебного участка Новосибирского судебного района ..., и.о. мирового судьи 4 судебного участка Новосибирского судебного района ..., по ч.1 ст.173.2 УК РФ к исправительным работам на срок 10 месяцев с удержанием в доход государства 5% заработка, на основании ч.5 ст.69 УК РФ частично присоединено наказание по приговору от ДД.ММ.ГГГГ и окончательно к отбытию назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев (конец срока ДД.ММ.ГГГГ);

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ (по девяти эпизодам преступлений), суд

УСТАНОВИЛ:

Власов С.А. совершил преступление в Дзержинском районе г. Новосибирска при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В период времени с 18.03.2021 по 23.03.2021 к Власову С.А., находящемуся в неустановленном месте, обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в различных банковских организациях расчетные счета для Общества с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту- ООО «...-...») и для Общества с ограниченной ответственностью «...» (далее по тексту- ООО «...») с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) и сбыть данному неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам от имени юридического лица ООО «...» и ООО «...», то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам созданных Власовым С.А. юридических лиц ООО «...» и ООО «...», руководителем и единственным участником которых он являлся, и по которым он не намеревался осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, в том числе производить денежные переводы, на что Власов С.А. из корыстных побуждений, согласился, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам ООО «...» и ООО «...».

После чего, реализуя свой преступный умысел, в период времени по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Власов С.А., проследовал в отделение банка ПАО «...», расположенное по адресу: ..., и предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «...», подключения услуг ДБО, подписал документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, введя тем самым сотрудника ПАО «...» в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником ПАО «...» ДД.ММ.ГГГГ для ООО «...» был открыт расчетный счет ... и подключена услуга системы ДБО по абонентскому номеру ..., являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем доступа, являющимися электронным средством доступа, предназначенным для доступа к системе ДБО, а так же выдана к банковскому счету пластиковая банковская карта и ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Власов С.А., находясь в том же месте, получил от сотрудника ПАО «...», документы по открытию расчетного счета ООО «...», подключении системы ДБО по абонентскому номеру ..., являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, предназначенные для доступа к системе ДБО, а так же банковскую карту к банковскому счету.

После чего Власов С.А., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период по ДД.ММ.ГГГГ проследовал в отделение банка ПАО Банк «...», расположенный по адресу: ... предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «...», подключения услуг ДБО, где подписал необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, введя тем самым сотрудника ПАО Банк «...» в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником ПАО Банк «...» ДД.ММ.ГГГГ для ООО «...» был открыт расчетный счет ..., расчетный счет ..., и подключена услуга системы ДБО «Бизнес Портал», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем доступа, являющимися электронным средством доступа, предназначенным для доступа к системе ДБО, а так же выдана к банковскому счету пластиковая банковская карта и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Власов С.А., находясь в том же месте, получил от сотрудника ПАО Банк «...», документы по открытию расчетного счета ООО «...», подключении системы ДБО «Бизнес Портал», являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, предназначенные для доступа к системе ДБО, а так же банковскую карту к банковскому счету.

После чего, Власов С.А., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период времени по ДД.ММ.ГГГГ проследовал в отделение банка АО «...», расположенное по адресу: ..., и предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «...», подключения услуг ДБО, где подписал необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, введя тем самым сотрудника АО «...» в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником АО «...» ДД.ММ.ГГГГ для ООО «...» был открыт расчетный счет ..., и подключена услуга системы ДБО «...-Бизнес Онлайн», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем доступа, являющимися электронным средством доступа, предназначенным для доступа к системе ДБО, а так же выдана к банковскому счету пластиковая банковская карта и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Власов С.А., находясь в том же месте, получил от сотрудника АО «...-Банк», документы по открытию расчетного счета ООО «...», подключении системы ДБО «...-Бизнес Онлайн» являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, предназначенные для доступа к системе ДБО, а так же банковскую карту к банковскому счету

После чего, Власов С.А. продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период времени по ДД.ММ.ГГГГ проследовал в отделение банка АО «...», расположенное по адресу: ... ..., и предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «...», подключения услуг ДБО, где подписал необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, введя тем самым сотрудника АО «...» в заблуждение относительно фактического намерения Власова С.А. в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником АО «...», ДД.ММ.ГГГГ для ООО «...» был открыт расчетный счет ..., и подключена услуга системы ДБО по абонентскому номеру ..., являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем доступа, являющимися электронным средством доступа, предназначенным для доступа к системе ДБО, а так же выдана к банковскому счету пластиковая банковская карта и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Власов С.А. находясь в том же месте, получил от сотрудника АО «...» документы по открытию расчетного счета ООО «...», подключении системы, открыт расчетный счет ..., и подключена услуга системы ДБО по абонентскому номеру ..., являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, предназначенные для доступа к системе ДБО, а так же банковскую карту к банковскому счету.

После чего, Власов С.А. продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в неустановленном месте на территории ..., встретился с представителем банка АО ...» и предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «...», подключения услуг ДБО, подписал необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, введя тем самым сотрудника АО КБ «...» в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником АО КБ «...», ДД.ММ.ГГГГ для ООО «...» был открыт расчетный счет ..., расчетный счет ..., и подключена услуга системы ДБО «Клиент-Банк», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем доступа, являющимися электронным средством доступа, предназначенным для доступа к системе ДБО, а так же выдана к банковскому счету пластиковая банковская карта и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Власов С.А. находясь в том же месте, получил от сотрудника АО КБ «...» документы по открытию расчетного счета ООО «...», подключении системы ДБО «Клиент-Банк», являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, предназначенные для доступа к системе ДБО, а так же банковскую карту к банковскому счету.

После чего, Власов С.А., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период времени по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, проследовал в отделение банка АО «...», расположенное по адресу: ..., и предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «...», подключения услуг ДБО, где подписал необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, введя тем самым сотрудника АО «...» в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником АО «...» ДД.ММ.ГГГГ для ООО «...» был открыт расчетный счет ..., и подключена услуга системы ДБО «...-Бизнес Онлайн», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем доступа, являющимися электронным средством доступа, предназначенным для доступа к системе ДБО, а так же выдана к банковскому счету пластиковая банковская карта, и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Власов С.А. находясь в том же месте, получил от сотрудника АО «...Банк», документы по открытию расчетного счета ООО «...», подключении системы ДБО «...-Бизнес Онлайн» являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, предназначенные для доступа к системе ДБО, а так же банковскую карту к банковскому счету.

После чего, Власов С.А., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел в период времени по ДД.ММ.ГГГГ проследовал в отделение банка ПАО Банк «... ...», расположенное по адресу: ..., и предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «...», подключения услуг ДБО, где подписал необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, введя тем самым сотрудника ПАО Банк «...» в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником ПАО Банк «...» ДД.ММ.ГГГГ для ООО «...» был открыт расчетный счет ..., и подключена услуга системы ДБО «Бизнес Портал», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем доступа, являющимися электронным средством доступа, предназначенным для доступа к системе ДБО, а так же выдана к банковскому счету пластиковая банковская карта и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Власов С.А., находясь в том же месте, получил от сотрудника ПАО Банк «...» документы по открытию расчетного счета ООО «...», подключении системы ДБО «Бизнес Портал», являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, предназначенные для доступа к системе ДБО, а так же банковскую карту к банковскому счету.

После чего, Власов С.А., продолжая свой единый преступный умысел, в период времени по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, проследовал в отделение банка АО «...», расположенное по адресу: ..., и предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «...», подключения услуг ДБО, где подписал необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, введя тем самым сотрудника АО «...» в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником АО «...», ДД.ММ.ГГГГ для ООО «...» был открыт расчетный счет ..., и подключена услуга системы ДБО по абонентскому номеру ..., являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином и паролем доступа, являющимися электронным средством доступа, предназначенным для доступа к системе ДБО, а так же выдана к банковскому счету пластиковая банковская карта и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Власов С.А., находясь в том же месте, получил от сотрудника АО «...» документы по открытию расчетного счета ООО «...», подключении системы, открыт расчетный счет № ... и подключена услуга системы ДБО по абонентскому номеру ..., являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, предназначенные для доступа к системе ДБО, а так же банковскую карту к банковскому счету.

После чего, Власов С.А., продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период времени по ДД.ММ.ГГГГ проследовал в отделение банка АО КБ «...», расположенное по адресу: ...Б, и предоставил сотруднику банка документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «...», подключения услуг ДБО, где подписал необходимые документы для открытия расчетного счета с подключением услуг ДБО, введя тем самым сотрудника АО ...» в заблуждение относительно фактического намерения в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «...», в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО, на что сотрудником АО ...», ДД.ММ.ГГГГ для ООО «...» был открыт расчетный счет ..., и расчетный счет ... ... и подключена услуга системы ДБО «Клиент Банк», являющаяся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею – персональными логином паролем доступа, являющимися электронным средством доступа, предназначенным для доступа к системе ДБО, а так же выдана к банковскому счету пластиковая банковская карта и ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Власов С.А. находясь в том же месте, получил от сотрудника АО КБ «...», документы по открытию расчетных счетов ООО «...», подключении системы ДБО «Клиент Банк», являющейся электронным средством платежа, логин и пароль для доступа и управления ДБО, предназначенные для доступа к системе ДБО, а так же банковскую карту к банковскому счету.

Затем Власов С.А. будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями комплексного договора банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «...», ПАО Банк «... ...», АО «...», АО «...», АО ...», правилами дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов данных банков, с использованием системы ДБО, а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, ДД.ММ.ГГГГ, находясь вблизи ресторана «Царский Двор», расположенного по адресу: ..., передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым сбыл банковские карты, с подключенной системой ДБО, являющейся электронным средством платежа, средствами доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, предназначенные для доступа к системе ДБО, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами по расчетным счетам:

ООО «...», открытого в ПАО «...» ..., о подключении системы ДБО по абонентскому номеру ...;

ООО «...» открытых в ПАО Банк «...» ..., ..., о подключении системы ДБО «Бизнес Портал»;

ООО «...» открытого в АО «...» ..., о подключении системы ДБО «...-Бизнес Онлайн»;

ООО «...» открытого в АО «...» ..., о подключении системы ДБО по абонентскому номеру ...;

ООО «...» открытого в АО ...» ..., ..., о подключении системы ДБО «Клиент-Банк»;

ООО «...» открытого в АО «...» ..., о подключении системы ДБО «...-Бизнес Онлайн»

ООО «...» открытого в ПАО Банк «...» ..., о подключении системы ДБО «Бизнес Портал»;

ООО «...» открытого в АО «...» ..., и подключена услуга системы ДБО по абонентскому номеру ...;

ООО «...» открытого в АО КБ «...» ..., ..., о подключении системы ДБО «Клиент Банк», -

которые являются электронным средством платежа, средствами доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, предназначенные для доступа к системе ДБО, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

В результате умышленных преступных действий Власова С.А. неустановленными третьими лицами, к которым Власов С.А. как физическое лицо и как подставной директор ООО «...» и ООО «...» отношения не имеет, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «...» и ООО «...».

Подсудимый Власов С.А. в суде признал виновным себя полностью по каждому эпизоду преступления, от дачи показаний отказался, подтвердив показания, данные им в качестве подозреваемого и обвиняемого на предварительном следствии (Т.1 л.д.218-222, Т.2 л.д.44-47), из которых следует, что весной 2021 года малознакомый В. предложил ему за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридические лица, он открыл ООО «...» и ООО «...», за что ему В. заплатил 10000 рублей, с В. общались по телефону, также с весны по июль 2021 года он открывал в различных кредитных организациях расчетные счета для ООО «...» и ООО «...-...», обстоятельства их открытия, с кем ходил в банк, не помнит, подписывал ли какие-то документ и получал ли что-то в банке, не помнит, однако после того, как открыл счета, передал все документы и банковские карты В., при этом за данные электронные средства платежа он денежное вознаграждение не получал. Полученное в банках всегда передавал в ПКиО «...» у ресторана «...». По расчетным счетам, открытым им в ООО «...» и ООО «...», он никаких финансовых операций не совершал, счетами не пользовался, отношения к ним не имел. Понимает, что такое электронное средство платежа и дистанционное банковское обслуживание, признает вину в совершении указанных преступлений, а именно в неправомерном обороте средств платежей, понимает, что совершив данное преступление, предоставил возможность третьим лицам совершать финансовые операции по расчетным счетам, открытым для ООО «...», ООО «...» от его имени. Где они чаще встречались с В., не помнит, по вопросу открытия расчетных счетов они с ним после ДД.ММ.ГГГГ более не встречались. Насколько помнит, все документы передавал единожды. В постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, обстоятельства совершения преступления изложены так, как они были.

Суд, выслушав подсудимого, огласив показания неявившихся свидетелей, исследовав письменные материалы дела, приходит к выводу, что вина подсудимого в совершении указанного преступления установлена совокупностью следующих доказательств.

Показаниями свидетеля ФИО1, данными на предварительном следствии (Т.1 л.д.146-148), из которых следует, что в ходе осуществления служебной деятельности был установлен факт использования документа, удостоверяющего личность, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице в отношении ООО «...», ООО» ...-...», по подозрению в совершении данного преступления был установлен Власов С.А., в ходе работы также было установлено, что последний открыл для ООО «...», ООО «...» расчетные счета в кредитных организациях, им был опрошен Власов С.А. который дал признательные пояснения, написал явки с повинной, в своих пояснениях Власов С.А. путался в части времени передачи средств платежей, однако место сбыта всегда называл - ПКиО «...».

Показаниями свидетеля ФИО2, данными на предварительном следствии (Т.1 л.д.225-228), из которых следует, что работает в ПАО «...», в его обязанности входит открытие расчетных счетов юридических лиц. Процедура открытия расчетного счета происходит следующим образом: агент-менеджер банка при обращении к нему клиента создает заявку на открытие расчетного счета организации, в которой прикрепляют документы, необходимые для открытия расчетного счета организации. При получении заявки менеджер банка созванивается по номеру телефона, оставленному в заявке с клиентом, с которым договаривается о встрече для сверки документов и непосредственно процедуры открытия расчетного счета. При встрече клиент приносит все оригиналы документов, менеджер удостоверяется в том, действительно ли лицо является директором организации. Подтверждается согласие клиента на открытие расчетного счета, после чего все документы сканируются, обсуждается предназначение расчетного счета для выбора тарифа, необходимости в каких-либо продуктах банка. После подписания заявления о присоединении все документы отправляются в центр корпоративных решений, где происходит проверка организации и утверждается открытие расчётного счета, после чего на указанные контакты в заявлении приходит смс-сообщение с логином и временным паролем для входа в личный кабинет. После входа в личный кабинет клиент может пользоваться расчётным счетом. В случае с открытием расчетного счета на ООО «...», директором которого является Власов С.А., все процедуры открытия расчётного счета были соблюдены. Счет был открыт ДД.ММ.ГГГГ в отделении, расположенном по адресу: ..., процедура открытия проводилась лично им. Общение с Власовым С.А. не поддерживает, видел того только при открытии расчетного счета, Власова идентифицировал, так как при последнем был паспорт, при проверке паспорт не был поддельным.

Показаниями свидетеля ФИО4, данными на предварительном следствии (Т.1 л.д.234-237), из которых следует, что работает в ПАО Банк «...», расположенном по ..., в должности координатора выездного сервиса, в должностные обязанности входит организация сотрудников для встречи с клиентами, открытие расчетных счетов на юридические лица. Процедура открытия расчётного счета на юридическое лицо происходит следующим образом: заявка подается клиентом дистанционно, где указывается контактный номер телефона, по которому созваниваются с клиентом, проводят консультацию и назначают место встречи для проведения процедуры открытия расчетного счета. Так же в заявке заполняются документы на организацию и паспорт клиента. После проведения проверки клиенту дается ответ о возможности открытия расчетного счета, при личной встрече клиент предоставляет оригиналы документов: паспорт, устав организации и решение о создании общества. Паспорт гражданина проверяется на подлинность, удостоверяется фото в паспорте, после чего идет уточнение об организации, задаются наводящие вопросы о том, чем занимается организация, какой штат сотрудников и т.д. Данная процедура проводится для удостоверения реальной работы организации, а так же выбора тарифа расчетного счета. Затем происходит процедура подписания документов: карточка образцов подписей, анкета и заявление, после чего данные документы подписываются. Клиенту на указанный номер телефона отправляется смс-сообщение с логином и временным паролем, войдя по которым в личный кабинет, клиент может пользоваться расчётным счетом. В случае с Власовым С.А. вся процедура открытия расчётного счета была соблюдена. Расчетный счет на ООО «...» ИНН ... был открыт лично ею, Власова С.А. видела только при открытии расчетного счета, какого-либо общения с ним не поддерживает. Для ООО «...» счета не оформляла, но он открыт аналогичным способом.

Показаниями свидетеля ФИО6, данными на предварительном следствии (Т.1 л.д.238-241), из которых следует, что работает заместителем руководителя по обслуживанию бизнеса в АО «...», процедура открытия расчетного счета на юридическое лицо происходит следующим образом: клиент обращается в банк, после чего его проводят к менеджеру, паспорт, предоставляемый клиентом, проверяется специальными приборами на подлинность, сверяется внешность обратившегося, после удостоверения личности клиент предоставляет документы на организацию, в ходе проверки данных документов менеджер удостоверяется посредством открытых источников в том, что данное лицо фактически является директором данной организации, организация проверяется на отсутствие каких-либо ограничений. Затем происходит диалог с руководителем организации на предмет, чем занимается организация, штат сотрудников, для какой цели открывается счет, в ходе беседы заполняется анкета, выбирается тариф расчетного счета, заполняется контактная информация. После чего заполняется заявка на открытие расчетного счета, внесение всех необходимых документов в карточку, подписанных клиентом, происходит проверка всех документов программой на отсутствие каких-либо ограничений в открытии. Клиенту приходит на указанный им номер телефона ссылка для электронной подписи документов, сформированных для открытия расчётного счета, после сверки данных самим клиентом и подписания их открывается расчетный счет в течение часа, клиенту направляется на номер телефона ссылка на личный кабинет с временным паролем, который при в ходе в личный кабинет меняется самим клиентом. После этого процедура завершается, и клиент может пользоваться расчетным счетом. Счета на ООО «...», ООО «...» были открыты сотрудником, который в настоящее время уволился из АО «...». Власова С.А. лично не знает, никогда не видел.

Показаниями свидетеля ФИО3, данными на предварительном следствии (Т.1 л.д.229-233), из которых следует, что работает в АО ...», которое осуществляет обслуживание только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Отношения между банком и клиентом по открытию счетов, пользованию средствами их управления, в т.ч. электронными средствами, электронными носителями информации, компьютерными программами, предназначенными для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств, а также правила безопасности их использования, права и обязанности клиента, регламентируются договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе ... и приложений к нему. Договор по направлениям правил и условий, согласно ст. 428 ГК РФ, состоят из совокупности документов, к которым присоединяется клиент, и заявлением, и являются договором комплексного банковского обслуживания. Указанные документы вместе с заявлением составляют Договор, в соответствии с которым осуществляется открытие и ведение текущего счёта (счетов), выпуск и обслуживание банковской карты (карт). Правила, условия и другие документы банка, в т.ч. архивные, размещены в публичном доступе – на официальном сайте Банка и доступны для скачивания. Отметка об ознакомлении с указанными документами содержится в заявлениях. Правила безопасности, обязательные к соблюдению клиентом, изложены в указанных выше банковских документах. Существенным нарушением условий любого из Договоров, включая, но не ограничиваясь, являются: непредоставление Клиентом при заключении Договора достоверной информации о месте нахождения Клиента и его адресе, сведений об изменении адреса места нахождения, фактического адреса, почтовых реквизитов, учредительных и регистрационных документов, документов о лицах, наделенных правом распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете. Клиент несет ответственность за достоверность предоставляемых документов и сведений для открытия Счета и ведения по нему банковских операций. Банк не несет ответственность за последствия исполнения распоряжений, выданных неуполномоченными лицами Клиента, в тех случаях, когда Банк не имел возможности установить факт выдачи такого распоряжения неуполномоченными лицами. Для управления счетом клиента банка предусмотрены следующие инструменты: Система дистанционного банковского обслуживания .../Система ... – автоматизированный сервисный продукт Банка, в удаленном доступе предоставляющий Клиенту возможность получить комплексное обслуживание в объеме, определенном в Заявлении о присоединении, посредством системы Интернет-банк/Мобильного приложения «...» в порядке и на условиях, установленных Договором комплексного обслуживания и приложениями к нему. Мобильное приложение «...» – компьютерная программа для мобильных устройств, размещенная на официальных источниках для соответствующих мобильных операционных платформ, предназначенная для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента и выполнения других функций; Система Интернет-Банк – компьютерная программа дистанционного банковского обслуживания, размещенная на официальном Интернет-ресурсе Банка, доступ к которому возможен с любого устройства, в котором имеется доступ к интернету, и установлен браузер, предназначенная для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счетов клиента и других функций; Банковская карта – электронный носитель информации, содержащий в себе сведения о счете клиента, иные сведения о нем, и сведения о ПИН-коде, предназначенный для осуществления перевода, снятия и приема денежных средств со счета клиента, к которому привязана карта, при помощи терминалов и банкоматов. Электронными средствами управления счетами клиента банка является: Логин и пароль, используемый для получения доступа к Мобильному приложению и веб-версии интернет-банка. Логин – уникальный идентификатор Клиента для доступа в Систему «...», чаще всего является номером телефона. Пароль – известная только Клиенту последовательность алфавитно-цифровых символов, связанная с авторизированным номером Клиента, входящая в комплекс Базовых аутентификационных данных, позволяющих однозначно произвести Аутентификацию Клиента; Номер абонентской сотовой связи, указанный клиентом в заявлении, с поступающими на него одноразовыми кодами подтверждения переводов либо push-уведомления для мобильного приложения, предназначенные для подтверждения совершения финансовой операции – переводов денежных средств на счета, не принадлежащие клиенту в Банке. Номер абонентской сотовой связи однозначно позволяет идентифицировать Пользователя в Системе, в том числе, позволяют однозначно определить, что конкретное действие в Системе совершено определенным Пользователем, и обеспечивают доступ этого Пользователя в Систему с установленными правами доступа. Пин-код – уникальный набор символов, составляющий пароль, привязанный к конкретной карте, предназначенный для получения доступа к совершению операций при помощи банковской карты и подтверждения совершения операций по переводу, снятию и приему денежных средств по счету, к которому привязана карта, через терминал или банкомат. При использовании указанных электронных средств управления счетами банк идентифицирует пользователя как лицо, уполномоченное в установленном банком порядке, как клиента. Факт использования переданных клиентом инструментов для управления открытыми на имя клиента счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц.

Согласно представленных документов юридических дел клиентов и выписок о движении денежных средств по их счетам пояснил, что Власов С.А. обращался для открытия счета ООО «...» ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в клиентский офис, где были открыты расчетные счета, которые Власов С.А. приходил открывать лично сам. Данный абонентский номер должен использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента. Таким образом, лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами, идентифицируется банком как клиент, в данном случае, самолично Власов С.А., т.к. последний никого более не уполномочивал на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке. В тоже время третье лицо, не уполномоченное лицо, при наличии достаточных средств управления счетом, например: логин, пароль, абонентский номер сотовой связи, обладает возможностью использовать полный функционал средств управления счетами, в том числе осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средств по указанным счетам, отрытым на имя клиентов. Власов С.А., как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в том числе электронных, каждому клиенту согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты. Т.е. никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте. Власов С.А. подал пакет документов для открытия расчетного счета для ООО «...-...», после чего Власов С.А. начал иметь доступ к дистанционной системе обслуживания «...», предоставив свой номер мобильного телефона в качестве средства для входа в систему, Власов С.А. получил логин и пароль для доступа к расчетному счету по дистанционной системе обслуживания «...». Также Власов С.А. на свой телефон скачивал приложение их банка, чтобы иметь доступ к управлению расчетным счетом. Аналогиным образом Власовым С.А. был открыт расчетный счет для ООО «...», после чего тот начал иметь доступ к дистанционной системе обслуживания «...», предоставив свой номер мобильного телефона в качестве средства для входа в систему, получил логин и пароль для доступа к расчетному счету по дистанционной системе обслуживания «...». При открытии счетов Власов С.А. пришел в банк лично, предоставив оригинал своего паспорта.

Вина подсудимого Власова С.А. в совершении преступления также подтверждается письменными материалами дела:

- копией расписки о том, что в отношении ООО «...» налоговой орган – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы ... по ... ДД.ММ.ГГГГ вх....А получил документы: устав ЮЛ, решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, иной документ, в соответствии с законодательством РФ. Заявителем является Власов С.А. (Т.1 л.д.12)

- выпиской из ЕГРЮЛ в отношении ООО «...», дата внесения записи – ДД.ММ.ГГГГ, директором является Власов С.А., имеются данные, что сведения об Обществе недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице). (Т.3 л.д.23-27)

- копией Устава ООО «...», документ подписан электронной подписью Власова С.А. (Т.3 л.д.28-34)

- копией Решения единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ об учреждении ООО «...». (Т.3 л.д.42)

- копией приговора мирового судьи 1 судебного участка Новосибирского судебного района НСО, и.о. мирового судьи 4 судебного участка Новосибирского судебного района НСО, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Власов С.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предоставил неустановленному лицу за денежное вознаграждение паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице в отношении ООО «...» и ООО «...», без цели управления указанными юридическими лицами. (Т.2 л.д.98-107)

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ – участка местности у ..., который располагается на пересечении ... и ..., у ... расположен ресторан «...», совмещен с территорией ПКиО «...», на участке напротив ресторана находится вход ... на станцию метро «...». Прилагается фототаблица. (Т.2 л.д.13-17)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ - ответа № 270-... от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «...», согласно которому предоставлена информация в отношении ООО «...», ИНН .... Сведения об ip-адресах за имеющийся период; выписка по счету ... за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета); доверенности не оформлялись; Новосибирское отделение ..., .... Должность директор, ФИО: Власов С.А., паспорт ... выдан ГУ МВД России по ... ДД.ММ.ГГГГ, ..., .... Телефон ..., е-mail: ...@mail.ru. К ответу приложен оптический носитель информации – CD-R диск, при воспроизведении которого обнаружено 2 файла, при открытии файла формата Microsoft Excel имеются сведения об ip-адресах; при открытии второго файла формата Microsoft Excel обнаружены выписка по счету ООО «...» ..., зафиксированы операции по счету, всего оборотов по счету на сумму 2 409 750,82 рублей. (Т.1 л.д.152-165, 190-191)

- постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств ответа ПАО «...» по счетам ООО «...». (Т.1 л.д.188-189)

- протоколом явки с повинной Власова С.А. от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что после регистрации организаций «...», «...» открыл расчетный счет в .... После чего передал в парке Березовая Роща ранее незнакомому лицу документы на расчетный счет за денежное вознаграждение. (Т.1 л.д.66-68)

- копиями из юридического досье ООО «...», предоставленного ПАО ..., содержащих заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от имени Власова С.А., в котором в качестве контактного телефона указан номер ..., адрес электронной почты ...@mail.ru, согласно п.4 клиент ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания, Условиями, действующими на дату подписания настоящего Заявления, ознакомлен с Тарифами банка, размещенными в региональной части официального сайта Банка в сети Интернет, а также подтверждает достоверность сведений, содержащихся в настоящем Заявлении, документах, предоставленных для открытия счета, и в представленных к Заявлению Информационных сведений клиента, заполненных со слов Клиента сотрудником Банка и согласен с тем, что Банк имеет право проверить сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении и документах Клиента; копию паспорта на имя Власова С.А.; фотоизображение Власова С.А. с паспортом на его имя в руках; решение единственного учредителя об учреждении ООО «...»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения; заявление ор закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг; устав ООО «...». (Т.3 л.д.73-94)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ - ответа ....... от ДД.ММ.ГГГГ ПАО Банк «...», согласно которому счета, принадлежащие ООО «...–...» открыты ДД.ММ.ГГГГ в главном офисе ф-л Сибирский ПАО Банк «...», расположенном по адресу: .... Право распоряжения счетами принадлежит директору - Власову С.А., номер телефона .... К ответу прилагается CD-R диск, при воспроизведении диска открывается папка, в которой имеются документы: протокол проверки электронной подписи; выписка по счету ... ООО» ...» за период с 30/03/21 г по 10/11/22 ... по счету 848 120,00 рублей; карточка с образцами подписи; уставные документы. В папке «...» обнаружены следующие файлы – карточка с образцами подписи; сведения о юридическом лице и индивидуальном предпринимателе-ДД.ММ.ГГГГ 12-41-5 в котором имеются подписи от имени Власова С.А. (Т.1 л.д.152-165,172-173, 177-179)

- постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств ответа ПАО Банк «...», содержащего сведения по счетам ООО «...» и ООО «...». (Т.1 л.д.188-189)

- копией заявления Власова С.А. о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «...», в качестве контактных данных, в том числе для получения СМС-сообщений с одноразовыми пароля указан ..., адрес электронной почты ...@mail.ru, имеется расписка Власова С.А. о получении карты. (Т.3 л.д.44-45)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ - ответа .../ДД.ММ.ГГГГ АО «...» в отношении клиента ООО «...», ИНН ..., номер счета ..., дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, отделение открытия Филиал «Новосибирский» .... Анкетные данные уполномоченных лиц: Власов С.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина РФ ... выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по ... .... Телефон .... Наличие и вид дистанционного банковского обслуживания: клиенту подключены услуги Система «...-Бизнес Онлайн» к номеру телефона +.... Система «...-Бизнес Онлайн» - веб-приложение, предназначенное для удаленного обслуживания клиентов с использованием сети интернет, обеспечивающее подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету. К ответу приложен CD-R диск, при воспроизведении которого открывается папка, в которой имеется 2 файла. При открытии папки с наименованием «...» обнаружены 2 файла: «КБ 2.01 Банковская карточка», «КБ 2.01 Банковская карточка-1» с данными ООО «...»; файл с наименованием «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета» - подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг Арт-проект. Номер телефона организации ..., он же номер телефона руководителя организации. Уведомление о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «...-Банк», к договору на обслуживание по системе «...-Бизнес Онлайн». Подключение к системе «...-Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк) Предоставить доступ к системе «...-Бизнес Онлайн» Власову С.А., роль в системе – руководитель, электронный ключ выдать – нет. Далее подтверждение об ознакомлении с положениями Правил; файл с наименованием «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта» - сведения о регистрации Власова С.А., копия паспорта. (Т.1 л.д.152-165, 168-169, 201-202)

- постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств ответа АО «...», содержащем информацию о документах, поданных в банк при оформлении расчётных счетов ООО «...», ООО «...», сведения по расчетным счетам. (Т.1 л.д.188-189)

- протоколом явки с повинной Власова С.А. от ДД.ММ.ГГГГ о том, что после регистрации организаций «...», «...» открыл расчетный счет в «...». После чего передал в парке ... ранее незнакомому лицу документы на расчетный счет за денежное вознаграждение. (Т.1 л.д.80-81)

- копиями документов юридического дела клиента ООО «...», предоставленного АО «...», а именно: доверенность Власова С.А.», согласно которой уполномочивает ФИО5 на представление интересов в АО «..., получение выписки, платежных документов, подтверждающих проведение операций по счетам Клиента, иной банковской корреспонденции, получение банковских карт, выпущенных на имя следующих держателей: ФИО5; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Система «...-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «...-Банк», клиент –Власов С.А., мобильный телефон ...; решение об учреждении ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ. (Т.3 л.д.95-101)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ - ответа ...\... от 29.11.20222 АО «...», согласно которому представлены сведения по ООО «...», ИНН ..., копия банковской выписки по счету ... за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ. Распорядителем счетов запрашиваемых компаний является: Власов С.А., ДД.ММ.ГГГГ (паспорт РФ ... выдан ... ГУ МВД России по ... ... адрес регистрации: ...), номер тел. .... Счета, указанные в справке, были открыты в отделении ДО «...», расположенном по адресу: ...

Согласно выписке по операциям на счете организации ... ООО «...» по дебету счета сумма оборота 406 100,00 рублей, по кредиту счета сумма оборота 406 100,00 рублей. (Т.1 л.д.152-165, 192, 198-200)

- постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств ответа ...\... от 29.11.20222 АО «...», содержащего сведения по счетам ООО «...», ООО «...». (Т.1 л.д.188-189)

- копиями документов юридического дела ООО «...», предоставленных АО «...», содержащих заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «...», от имени Власова С.А., контактный ..., адрес электронной почты ...@mail.ru, имеется указание, что клиент ознакомлен и полностью согласен с Порядком выпуска и обслуживания дебетовых корпоративных карт, Правилами использования дебетовых корпоративных карт, и Тарифами на выпуск и обслуживание дебетовых корпоративных карт «Бизнес 24/7 Базовая», «Бизнес 24/7 Оптимальная» в АО «...», обязуется их выполнять, а также обеспечивать их выполнение Держателем карты. Клиент заверяет, что ознакомлен с настоящим Заявлением, понимает его суть, все заверения Клиента, указанные в настоящем Заявлении, верну и действительны, Клиент ознакомлен и полностью согласен с тарифами и условиями обслуживания подключаемых продуктов и услуг АО «...»; анкету потенциального клиента – юридического лица ООО «...», в качестве контактной информации указан Власов С.А., ..., адрес электронной почты ...@mail.ru, документ подписан электронной подписью ДД.ММ.ГГГГ. (Т.3 л.д.105-106, 114-120)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ - ответа ... от ДД.ММ.ГГГГ АО КБ «...», согласно которому предоставляется информация в отношении ООО «...», ИНН .... Договор комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе ... является договором присоединения и размещен на сайте. Клиент присоединяется к условиям договора путем подписания заявления о присоединении. Клиент принят на обслуживание на основании Заявления о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного директором ООО «...» Власовым С.А., тел .... Клиентом открыты счета: ..., .... Счета открыты: ДД.ММ.ГГГГ в 13:45 Выездная встреча. Право подписи всех банковских документов принадлежит - Директор Власов С.А.. Клиентом не предоставлялось в Банк доверенностей на каких-либо лиц с правом распоряжения счетами Клиента, право получения информации по счету и иными правами. Сведения о лицах, получивших доступ в систему: Власов С.А. Сведения о телефонном номере, который использовался клиентом для соединения с системой «Клиент-Банк» (Интернет-Банк) +....

Имеется выписка по операциям на счете организации ООО «...», ..., согласно которой по дебету счета сумма оборота 1 082 218,00 рублей, по кредиту счета сумма оборота 2 701 014,00 рублей.

Имеется выписка по операциям на счете организации ООО «...», ..., согласно которой по дебету движение денежных средств по счету отсутствует. (Т.1 л.д.152-165, 205-209)

- постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств ответа ... от ДД.ММ.ГГГГ АО ... «...», содержащего сведения по счетам ООО «...», ООО «...». (Т.1 л.д.188-189)

- ответом АО ...» с предоставлением копий юридического досье ООО «...», а именно: расписки Власова А.С. в Приложени ... к Договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе ..., согласно которой клиент подтверждает, что ознакомился и согласен с правилами и обязанностями, правилами и требованиями, установленными условиями Договора комплексного обслуживания и приложений к нему, и Тарифами Банка до момента присоединения к условиям Договора комплексного обслуживания и приложений к нему, обязуется строго соблюдать правила и выполнять требования, установленные действующей редакцией Договора комплексного обслуживания и приложений к нему, а также предоставлять по требованию Банка любую информацию, необходимую для присоединения и выполнения условий Договора комплексного обслуживания и приложений к нему; заявления Власова С.А. как директора ООО «...» о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему в ..., в качестве контактного телефона указан ...; решения об учреждении ООО «...» от ДД.ММ.ГГГГ; соглашения об использовании простой электронной подписи от Власова С.А.; расписки Власова С.А. в получении банковской карты ..., подписанной электронной подписью; заявления о выпуске неименной платежной корпоративной карты; согласия на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе ..., в качестве сведений о лице, осуществляющим доступ в системе ..., указан Власов С.А., ..., адрес электронной почты ...@mail.ru, имеется электронная подпись Власова С.А. (Т.3 л.д.121-134)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ - ответа .../ДД.ММ.ГГГГ АО «...», согласно которому предоставлена информация в отношении ООО «...», ИНН ..., № счета ..., дата открытия счета ДД.ММ.ГГГГ, отделение открытия Филиал «...» .... Анкетные данные уполномоченных лиц: Власов С.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина РФ ... выдан ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по ... .... Телефон .... Наличие и вид дистанционного банковского обслуживания: клиенту подключены услуги Система «...-Бизнес Онлайн» к номеру телефона +....

Система «... Онлайн» - веб-приложение, предназначенное для удаленного обслуживания клиентов с использованием сети интернет, обеспечивающее подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету.

К ответу приложен CD-R диск, при воспроизведении открывается папка, в которой содержится 2 файла, при открытии файла с наименованием документа «КБ 2.01 Банковская карточка» обнаружены 2 файла: «КБ 2.01 Банковская карточка», «КБ 2.01 Банковская карточка-1» с данными ООО «...»; в файле с наименованием «КБ 2.14 Заявление на откр. Счета» - подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг .... Номер телефона организации ..., он же номер телефона руководителя организации. Уведомление о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «...», к договору на обслуживание по системе «...-Бизнес Онлайн». Подключение к системе «...-Бизнес Онлайн» (Интернет-Банк) Предоставить доступ к системе «...-Бизнес Онлайн» Власову С.А., роль в системе – руководитель, электронный ключ выдать – нет. Далее подтверждение об ознакомлении с положениями Правил; файл с наименованием «КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта» - сведения о регистрации Власова С.А., копия паспорта. (Т.1 л.д.152-165, 166-167)

- постановлением о признании и приобщении к делу в качестве вещественных доказательств ответа .../ДД.ММ.ГГГГ АО «...» с диском, на котором содержится информация о документах, поданных в банк при оформлении расчётных счетов ООО «...», ООО «...». (Т.1 л.д.188-189)

- копиями документов юридического дела клиента ООО «...», предоставленного АО «...», а именно: доверенность Власова С.А.», согласно которой уполномочивает ФИО5 на представление интересов в АО «...-Банк, получение выписки, платежных документов, подтверждающих проведение операций по счетам Клиента, иной банковской корреспонденции, получение банковских карт, выпущенных на имя следующих держателей: ФИО5; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Система «...-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании ООО «...» в АО «...-Банк», клиент –Власов С.А., мобильный телефон ...; протокол общего собрания учредителей ООО «...». (Т.3 л.д.91-93, 102-104)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ - ответа ....... от ДД.ММ.ГГГГ ПАО Банк «...», содержащего следующую информацию: счета, принадлежащие ООО «...», открыты ДД.ММ.ГГГГ в главном офисе ф-л Сибирский ПАО Банк «...», расположенном по адресу: .... Право распоряжения счетами принадлежит Директору Власову С.А., номер телефона ..., .... К ответу приложен CD-R диск, при воспроизведении которого появляется папка, при открытии которой обнаружены следующие файлы: выписка по счету ... ООО «...» за период с 27/05/21 г по 10/11/22 г., обороты по счету 1 448 080,00 рублей; сведения о юридическом лице и индивидуальном предпринимателе-ДД.ММ.ГГГГ 11-19-5 – в котором имеются подписи от имени Власова С.А.; уставные документы. (Т.1 л.д.152-165, 170-171, 174-176, 182-184)

- постановлением о признании и приобщении делу в качестве вещественных доказательств ответа ....... от ДД.ММ.ГГГГ ПАО Банк «...» с диском, на котором содержится информация о документах, поданных в банк при оформлении расчётных счетов ООО «...», ООО «...». (Т.1 л.д.188-189)

- заявлением ООО «...» в лице директора Власова С.А. о присоединении к Правилам Банковского обслуживания ПАО Банк «...», в качестве номера для подключения услуги СМС-информирования указан ..., имеется расписка Власова С.А. в получении карты, подтверждает, что ознакомлен с Правилами, приложениями к Правилам, понимает их текст и содержание, выражает согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять. (Т.3 л.д.46-49)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ - ответа ...\... от 29.11.20222 АО «...»., согласно которому предоставлены сведения по ООО «...», ИНН ..., копия банковской выписки по счету ... за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ. Распорядителем счетов запрашиваемых компаний является: Власов С.А., ДД.ММ.ГГГГ (паспорт РФ ... выдан ... ГУ МВД России по ... ... адрес регистрации: ... номер тел. ...). Счета, указанные в справке, были открыты в отделении ДО «...», расположенном по адресу: ...

Имеется выписка по операциям на счете организации ООО «...», ..., согласно которой по дебету счета сумма оборота 1 082 218,00 рублей, по кредиту счета сумма оборота 1 082 218,00 рублей. (Т.1 л.д.152-165, 192-193)

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств ответа ...\...22 от 29.11.20222 АО «...», содержащего сведения по счетам ООО «...», ООО «...». (Т.1 л.д.188-189)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ - ответа ... от ДД.ММ.ГГГГ АО КБ «...», согласно которому АО КБ «...» предоставляет информацию в отношении ООО «...» ИНН .... Договор комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе ... является договором присоединения и размещен на сайте. Клиент присоединяется к условиям договора путем подписания заявления о присоединении. Клиент принят на обслуживание на основании Заявления о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного Директор ООО «...» Власов С.А., тем +.... Клиентом открыты счета: ..., .... Счета открыты: 21.06. в 14:00 Адрес: .... Право подписи всех банковских документов принадлежит Директор Власов С.А.. Клиентом не предоставлялось в Банк доверенностей на каких-либо лиц с правом распоряжения счетами Клиента, право получения информации по счету и иными правами Сведения о лицах, получивших доступ в систему: Власов С.А. Сведения о телефонном номере, который использовался клиентом для соединения с системой «Клиент-Банк» (Интернет-Банк) +....

Имеется выписка по операциям на счете организации ООО «...», ..., согласно которой по дебету счета сумма оборота 1 082 218,00 рублей, по кредиту счета сумма оборота 1 466 168,95 рублей.

Имеется выписка по операциям на счете организации ООО «...», ..., согласно которой по дебету движение денежных средств по счету отсутствует. (Т.2 л.д.152-165, 205-206, 210-212)

- постановлением о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств ответа ... от ДД.ММ.ГГГГ АО КБ «...». (Т.1 л.д.188-189)

- ответом АО КБ «...» с предоставлением копий юридического досье ООО «...», а именно: расписки Власова А.С. в Приложении ... к Договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank, согласно которой клиент подтверждает, что ознакомился и согласен с правилами и обязанностями, правилами и требованиями, установленными условиями Договора комплексного обслуживания и приложений к нему, и Тарифами Банка до момента присоединения к условиям Договора комплексного обслуживания и приложений к нему, обязуется строго соблюдать правила и выполнять требования, установленные действующей редакцией Договора комплексного обслуживания и приложений к нему, а также предоставлять по требованию Банка любую информацию, необходимую для присоединения и выполнения условий Договора комплексного обслуживания и приложений к нему; заявления Власова С.А. как директора ООО «...» о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему в ..., в качестве контактного телефона указан ...; соглашения об использовании простой электронной подписи от Власова С.А.; расписки Власова С.А. в получении банковской карты ..., подписанной электронной подписью; заявления о выпуске неименной платежной корпоративной карты; согласия на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе ..., в качестве сведений о лице, осуществляющим доступ в системе ..., указан Власов С.А., ..., адрес электронной почты ...@mail.ru, имеется электронная подпись Власова С.А. (Т.3 л.д.121-125, 134-140)

Оценивая совокупность изложенных доказательств, суд приходит к выводу о виновности подсудимого Власова С.А. в совершении данного преступления.

Виновность Власова С.А. подтверждается как его признательными показаниями о том, что за денежное вознаграждение открыл расчетные счета на ООО «...» и ООО «...», где являлся номинальным директором и никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени указанных обществ никогда не осуществлял, доступа к счетам общества не имел, все документы по открытию счетов вместе с картами и паролями передал ранее незнакомому мужчине, по предложению которого открывал данные счета в банках ПАО ..., ПАО «...», АО «...», АО «... ...», АО ...», так и пояснениями свидетелей ФИО1 об обстоятельствах принятия явки с повинной от Власова С.А., в которой последний изложил обстоятельства совершенного преступления; свидетелей ФИО2, ФИО4, ФИО3, ФИО6, сотрудников банков, в которых Власовым С.А. открывались расчетные счета от его имени на ООО «...» и ООО «...», которые, каждый в отдельности, указали о процедуре открытия расчетного счета юридического лица, о комплекте документов, необходимых для предоставления в целях открытия расчетного счета и получения банковской карты, при этом сотрудниками банка клиент предупреждается об ответственности за передачу карты и доступа к счету третьим лицам, кроме того, свидетель ФИО3 пояснил, что понимается под электронным средством платежа с точки зрения законодательства, системе ДБО, а также указал, какими документами регламентируются отношения между банком и клиентом по открытию счетов, пользованию средствами управления, об ответственности клиента за предоставление достоверных сведений и документов для открытия счета и ведения по нему операций, кроме того, сотрудники банков пояснили, что при открытии счета клиенты высылается логин и одноразовый пароль, в каждом конкретном случае Власову были выданы логины и пароли для доступа к расчетному счету по дистанционной системе обслуживания.

Признательные показания подсудимого Власова С.А., свидетелей суд находит достоверными, последовательными, они не содержат каких-либо противоречий, их показания последовательны, логичны и согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами, приведёнными в описательно-мотивировочной части приговора, которые суд находит допустимыми, логичными, непротиворечивыми и взаимно дополняющими друг друга. Приведенные показания как подсудимого Власова С.А., так и свидетелей убедительны и непротиворечивы. Оснований полагать, что указанные свидетели давали ложные показания, у суда не имеется, принимая во внимание, что ранее с Власовым С.А. они знакомы не были, неприязненных отношений к нему не имели, а лишь выполняли свои ежедневные профессиональные обязанности при обращении к ним Власова С.А. в качестве клиента банка.

Нарушений при осуществлении допроса Власова С.А. органами предварительного следствия не допущено, согласно исследованным в судебном заседании протоколам допросов в качестве подозреваемого и обвиняемого, допрос осуществлен с соблюдением права на защиту в присутствии защитника, после разъяснения Власову С.А. процессуальных прав, положений ст. 51 Конституции РФ, в частности о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, а из содержания его показаний следует, что он самостоятельно сообщал об обстоятельствах совершенных преступлений.

Объяснения Власова С.А., данные в ходе предварительного следствия, что он не помнит, подписывал ли какие-то документы в банках и получал ли что-либо в банке, суд находит несостоятельными, поскольку противоречат установленным фактическим обстоятельствам дела, при этом согласно пояснений самого Власова С.А., в дальнейшем он передал документы и карты В., что согласуется с банковскими документами, согласно которым Власову С.А. при открытии расчетных счетов выпускались банковские карты на основании его заявлений, и данные карты им были лично получены, что подтверждается его подписями в соответствующих расписках.

То обстоятельство, что Власов С.А. при допросе в качестве подозреваемого указывал, что за передачу банковских карт денежное вознаграждение не получал, не влияют на квалификацию его действий, кроме того, указанные доводы противоречат пояснениям, которые Власов С.А. собственноручно указывал в явках с повинной, а именно, что после регистрации организаций «...» и «...» открыл расчетные счета, после чего передал все документы за денежное вознаграждение.

Согласно положений Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Предметами преступления, применительно к вмененному Власову С.А. преступному деянию по каждому эпизоду преступления, являются электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств. По смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные в этой же норме закона электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Из заявления-анкет юридического лица об открытии счетов в ПАО ..., ПАО «...», АО «...», АО «...», АО КБ «...», следует, что Власов С.А. как учредитель ООО «...» и ООО «...» обращался в указанные Банки для открытия счетов с подключением системы ДБО, являющейся электронным средством платежа, а также выдачи банковской карты, предоставив пакет необходимых документов для открытия расчетного счета от имени юридического лица в каждый из вышеуказанных Банков, и подписав в дальнейшем необходимые документы, в которых указывал контактные телефонные номера и адреса электронной почты для ООО «...» как ..., адрес электронной почты ...@mail.ru, и для ООО «... как ..., адрес электронной почты ...@mail.ru, которые в действительности находились в пользовании неустановленного лица, о чем Власову С.А. доподлинно было известно, при этом последний был ознакомлен с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и обязанностью не разглашать и не передавать другим лицам информацию, связанную с использованием системы ДБО, недопустимостью передачи электронных средств платежей и электронных носителей средств информации третьим лицам, что подтверждается его подписями в заявлениях-анкетах, подаваемых в соответствующие банки, где им открывались расчетные счета.

Анализ представленных доказательств, свидетельствует о том, что Власов С.А. не намеревался самостоятельно использовать открываемые банковские счета и банковские карты ПАО ..., ПАО «...», АО «...», АО «...», АО КБ «...»,, поскольку изначально Власов С.А. являлся подставным директором и учредителем ООО «...» и ООО «...», никакой финансово-хозяйственной деятельности не вел, при этом Власовым С.А. были получены для осуществления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, позволяющей осуществлять денежные переводы по расчетным счетам ООО «...» и ООО «...» и от его имени, логины и пароли, а неправомерность осуществления перевода денежных средств заключалась в том, что их будет осуществлять не сам Власов С.А., а неустановленное лицо.

После открытия соответствующих банковских счетов с системой ДБО и получения банковских карт, Власов С.А. за денежное вознаграждение передал полученные в банке электронные средства и электронные носители информации, позволяющие в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам, открытым от его имени на ООО «...» и ООО «...» в ПАО ..., ПАО «...», АО «...», АО «...», АО КБ «...»,, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что также указывает на то, что Власов С.А. указанными счетами пользоваться сам не намеревался, осознавая при этом, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьему лицу электронных средств платежей, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по указанным расчетным счетам, то есть неправомерно, и желал этого, так как, при обращении в банковские организации, Власов С.А. был лично ознакомлен соответствующими сотрудниками банков с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, тем самым умышленно, согласно договоренности с ранее незнакомым неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, сбыл последнему средства доступа к системе ДБО - персональные логины и пароли, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО (при его выдаче), а также электронные носители информации – банковские карты.

При этом обстоятельства участия Власова С.А. в совершении преступления и объективно выполненные им действия, умысел которого был направлен на неправомерный оборот средств платежей, а также сокрытие фактической финансово-хозяйственной деятельности зарегистрированных им Обществ – ООО «...» и ООО «...», тем самым исключали какое-либо добросовестное заблуждение Власова С.А.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что Власов С.А., осознавая, что открытые им расчетные счета с системой ДБО за денежное вознаграждение по просьбе третьего лица, будут использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно из корыстных побуждений сбыл электронные средства, электронные носители информации третьим лицам. Способ, характер и обстоятельства совершения преступлений, свидетельствуют о наличии у Власова С.А. прямого умысла на их совершение.

Неустранимые сомнения в виновности Власова С.А., требующие толкования в его пользу, предположительные выводы по уголовному делу отсутствуют.

Органами предварительного следствия по эпизодам преступлений №1-9 Власову С.А. также вменен сбыт документов по открытию расчетных счетов и документов по этим счетам системы ДБО, однако по смыслу закона, предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст. 186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. Вместе с тем, под документами оплаты понимаются документы на бумажных носителях или в электронном виде (кроме распоряжений о переводе денежных средств), оформляемые кредитной организацией при совершении операций по приему, выдаче или переводу денежных средств (приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, денежный чек и тому подобное). Не образует состава преступления неправомерный оборот документов, не дающих обладателю имущественных прав, не удостоверяющих требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства. Таким образом, сами по себе документы по открытию расчетных счетов и подключении системы ДБО не могут являться предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, поскольку не дают их обладателю имущественных прав, не удостоверяют требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства, в связи с чем указанный признак подлежит исключению из обвинения Власова С.А. как излишне вмененный по каждому эпизоду преступления.

Государственный обвинитель в суде, так же просил исключить указанные действия как излишне вмененные.

Органами предварительного следствия действия Власова С.А. квалифицированы в качестве девяти самостоятельных составов преступлений, предусмотренных ст.187 УК РФ, однако, исследовав представленные доказательства, выслушав объяснения подсудимого Власова С.А. о том, что у него имелся единый умысел на открытие счетов и дальнейшую передачу банковских карт и паролей от открытых им счетов, при этом передавал все карты, ключи доступа к ДБО и иные документы, полученные им в банках, неустановленному лицу однократно ДД.ММ.ГГГГ, на одной встрече, суд приходит к выводу, что материалы уголовного дела не содержат доказательств того, что у Власова С.А. каждый раз возникал новый умысел на сбыт электронных средств платежей при обращении в каждый последующий банк, и сбывал их по мере получения в банках, а неоднократно, как это указал подсудимый, а значит, действия подсудимого совершались в рамках единой договоренности и единого умысла, носили длящийся характер, в связи с чем действия Власова С.А. следует квалифицировать как одно преступление.

Действия Власова С.А. суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Переходя к вопросу о назначении наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, которые относятся к категории тяжких, данные о личности подсудимого, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Суд учитывает данные о личности Власова С.А., который по данным статистического учета ГБУЗ НСО «ГНКПБ ...» под диспансерным наблюдением врача-психиатра не состоит (Т.2 л.д.71); в ГБУЗ НСО «НОКНД» на диспансерном наблюдении не состоит (Т.2 л.д.73); согласно характеристике ФКУ ИК-... ГУФСИН России по НСО от ДД.ММ.ГГГГ на путь исправления не встал, нуждается в контроле со стороны администрации (Т.2 л.д.109).

Как обстоятельства, смягчающие наказание Власова С.А., суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, явки с повинной.

Как обстоятельство, отягчающее наказание Власова С.А., суд признает наличие рецидива преступлений в действиях подсудимого.

При определении вида рецидива, суд учитывает судимости Власова С.А. по приговорам Новосибирского районного суда НСО от ДД.ММ.ГГГГ и Ленинского районного суда ... от ДД.ММ.ГГГГ, которыми он был осужден за совершение, в совершеннолетнем возрасте, тяжких преступлений к реальному лишению свободы. В соответствии с положениями ст.18 УК РФ вид рецидива – особо опасный.

Учитывая изложенное, в отношении подсудимого Власова С.А. суд считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы, учитывая характер и степень общественной опасности данного вида преступлений, личности виновного, закрепленным в уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости и полностью отвечающим задачам предупреждения совершения новых преступлений, исправления подсудимого и восстановления социальной справедливости,

Оснований для назначения подсудимому иного, более мягкого вида наказания, суд не усматривает.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного подсудимым, по делу судом не установлено, в связи с чем суд не находит оснований для применения к назначаемому наказанию требований ч.3 ст.68 УК РФ, однако, с учетом совокупности смягчающих по делу обстоятельств, отношения Власова С.А. к содеянному, позволяет суду признать их исключительными обстоятельствами, и применить положения ст.64 УК РФ к дополнительному наказанию в виде штрафа, предусмотренному санкцией ч.1 ст.187 УК РФ.

Согласно положению п. «в» ч.1 ст.73 УК РФ при особо опасном рецидиве условное наказание не назначается.

При назначении наказания в отношении Власова С.А. суд учитывает требования ст.ст. 6, 43, 60, 61, 63, 68 ч.2 УК РФ.

В соответствии с п. «г» ч.1 ст.58 УК РФ отбытие наказание Власову С.А. следует назначить в колонии особого режима.

Учитывая наличие в действиях подсудимого Власова С.А. отягчающего обстоятельства-рецидива преступлений, оснований для изменения категории преступления, совершенного им, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ отсутствуют.

Исковые требования по делу отсутствуют.

Процессуальные издержки, связанные с оплатой за участие защитника-адвокатов Дзержинской коллегии в ходе предварительного следствия в интересах Власова С.А. составили 4819,20 рублей, оснований для освобождения подсудимого от уплаты процессуальных издержек суд не усматривает, поскольку он является трудоспособным лицом, сведений о его имущественной несостоятельности материалы дела не содержат, подсудимый в суде не возражал против их уплаты, в связи с чем процессуальные издержки подлежат взысканию с осуждённого в счет федерального бюджета в регрессном порядке.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307- 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ВЛАСОВА С.А. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и на основании санкций данной статьи назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, с применением ст.64 УК РФ без штрафа.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору мирового судьи 1-го судебного участка Новосибирского судебного района НСО, и.о. мирового судьи 4-го судебного участка Новосибирского судебного района НСО, от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно к отбытию назначить Власову С.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Срок отбывания наказания Власову С.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в соответствии с требованиями ст.72 УК РФ в срок отбытия наказания время содержания Власова С.А. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии особого режима. Зачесть в срок отбытия наказания время отбытия наказания по приговору мирового судьи 1-го судебного участка Новосибирского судебного района НСО, и.о. мирового судьи 4-го судебного участка Новосибирского судебного района НСО от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии особого режима.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Власова С.А., по данному делу, изменить на заключение под стражей с содержанием в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по НСО до вступления приговора в законную силу, взяв под стражу в зале суда.

Взыскать в регрессном порядке в федеральный бюджет процессуальные издержки, связанные с участием защитника на предварительном следствии, с Власова С.А. в размере 4819 (четыре тысячи восемьсот девятнадцать) рублей 20 копеек.

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу:

- ответ от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «...», ответ от 29.11.20222 АО «...», ответ ДД.ММ.ГГГГ АО «...» с диском, ответ от ДД.ММ.ГГГГ ПАО Банк «... ...» с диском, ответ от ДД.ММ.ГГГГ АО ...» - продолжать хранить в материалах уголовного дела.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционную инстанцию Новосибирского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления, осужденный Власов С.А. вправе в течение 15 суток со дня получения их копии, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья: (подпись) В.А. Щукина

Решение по делу № 1-81/2023 от 27.01.2023

1-81/2023

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица