Решение по делу № 2-1887/2023 от 02.11.2023

Дело № 2-1887/2023

УИД 27RS0004-01-2023-006074-17

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

26 декабря 2023 года г. Хабаровск

Кировский районный суд г. Хабаровска в составе:

председательствующего судьи Ярошенко Т.П.,

при секретаре Поправка А.Е.,

с участием ст. помощника прокурора

Индустриального района г. Хабаровска Левковой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Индустриального района г. Хабаровска в интересах Российской Федерации к Цой Олегу Гванейновичу о взыскании денежных средств, полученных в результате незаконной деятельности и являющиеся неосновательными обогащением,

установил:

прокурор Индустриального района г. Хабаровска обратился в суд с вышеуказанным иском. В обоснование иска указано, что прокуратурой Индустриального района г. Хабаровска на основании поручения прокуратуры Хабаровского края проведена проверка, в ходе которой установлено, что преступными действиями ответчика Цой Олега Гванейновича причинен ущерб Российской Федерации. Так, приговором Индустриального районного суда г. Хабаровска от 07.10.2021 Цой О.Г. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2, ч.2 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, ему назначено наказание по ч.3 ст.171.2 УК РФ с применением положений ст.64 УК РФ - в виде штрафа в размере пятьсот тысяч рублей; по ч.2 ст. 174.1 УК РФ - в виде штрафа в размере сто тысяч рублей. На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем полного сложения назначенных наказаний назначить Цою Олегу Гванейновичу окончательное наказание в виде штрафа в размере шестьсот тысяч рублей. На основании ч.3 ст.46 УК РФ, Цою Олегу Гванейновичу предоставлена рассрочка выплаты назначенного наказания в виде штрафа в размере шестьсот тысяч рублей на срок до четырех лет частями по двенадцать тысяч пятьсот рублей ежемесячно вплоть до полного погашения штрафа. Установлено, что Цой О.Г., находясь в г. Хабаровске, в период с ДАТА по ДАТА, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью достижения, согласованного с остальными участниками организованной преступной группы конечного результата, направленного на организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, с материальным выигрышем и извлечения дохода от этой деятельности, без регистрации в установленном законом порядке, без получения лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, несмотря на установленные ограничения данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и общества, в нарушение требований Федерального закона РФ от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а именно ч. 4 ст. 5, согласно которой игорные заведения могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном вышеуказанным Федеральным законом; ч. 1 ст. 6, согласно которой организаторами азартных игр могут выступать исключительно юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации; ч. 2 ст. 9, согласно которой игорные зоны создаются на территориях Алтайского, Приморского, Краснодарского краев и Калининградской области Российской Федерации, незаконно организовал и проводил в помещениях, оборудованных под игорные заведения азартные игры с материальным выигрышем, с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в результате чего получил совокупный доход от преступной деятельности в сумме 4 216 280 рублей, что составляет крупный размер. Инкассирование денежных средств, полученных в результате организации и проведения азартных игр, в период с ДАТА до ДАТА года Цой О.Г. возложил на иное лицо, не осведомленное о преступных намерениях Цой О.Г. Так, ответчик в период с ДАТА до ДАТА, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории г. Хабаровска, получая от иного лица денежные средства путем их безналичного перевода на банковский счет, зарегистрированный в ПАО «Сбербанк» на имя своей супруги Цой К.Е., приобретенные в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами, используя сеть «Интернет», осуществлял финансовые операции по их переводу с указанного банковского счета, посредством электронного счета ID №, зарегистрированного на его персональные данные в ООО «НКО «Мобильная карта», на счет букмекерской конторы ООО «Управляющая компания ИКС», осуществляющей деятельность в сети «Интернет» на сайте «winline.ru», как ООО «Управляющая компания ИКС», в результате которых, на счете указанной букмекерской конторы, в период 01 июня 2020 года до 02 февраля 2021 года, им были аккумулированы денежные средства в сумме не менее 4 216 280 рублей. Далее, ответчик, находясь в г. Хабаровске, в период с ДАТА до ДАТА, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях маскировки связи легализуемых (отмываемых) денежных средств с преступным источником их происхождения, осуществил финансовые операции по переводу с неустановленного счета букмекерской конторы ООО «Управляющая компания ИКС» на зарегистрированный на его имя электронный счет ID № в ООО «НКО «Мобильная карта», а далее на счет банковской карты, открытый на имя Цой К.Е. в ПАО «Сбербанк», указанных денежных средств, сумма которых составила 4216280 рублей, которые были им впоследствии обращены по своему усмотрению.

Таким образом, Цой О.Г., осуществив вышеуказанные финансовые операции с денежными средствами в сумме 4 216 280 рублей, приобретенными им в результате совершения преступления, придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами, создав видимость их поступления на зарегистрированный на его имя электронный счет ID № в ООО «НКО «Мобильная карта», а далее на счет банковской карты, открытый на имя Цой К.Е. в ПАО «Сбербанк», не из преступных источников, а со счета букмекерской конторы ООО «Управляющая компания НКС», осуществляющей на территории России лицензируемую деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах. Просил суд взыскать с Цоя Олега Гванейновича в доход федерального бюджета денежные средства в размере 4216280 рублей, полученные в результате незаконной деятельности и являющиеся неосновательным обогащением.

В судебном заседании ст. помощник прокурора заявленные требования поддержала в полном объёме, настаивала на удовлетворении, против рассмотрения дела в порядке заочного производства не возражала.

В судебное заседание ответчик не явился, о дате и месте проведения судебного заседания извещался надлежащим образом, о рассмотрении дела в свое отсутствие не просил, ходатайств об отложении судебного разбирательства не поступало.

В соответствии со ст. ст. 167, 233 ГПК РФ суд, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» предметом надзора за исполнением
законов являются: соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с
исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан,
неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, а также в других
случаях, предусмотренных федеральными законами.

Прокуратурой Индустриального района г. Хабаровска на основании поручения прокуратуры Хабаровского края проведена проверка, в ходе которой установлено, что преступными действиями ответчика Цой Олега Гванейновича причинен ущерб Российской Федерации.

Приговором Индустриального районного суда г. Хабаровска от 07.10.2021 Цой О.Г. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2, ч.2 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, ему назначено наказание по ч. 3 ст.171.2 УК РФ с применением положений ст.64 УК РФ - в виде штрафа в размере пятьсот тысяч рублей; по ч.2 ст. 174.1 УК РФ - в виде штрафа в размере сто тысяч рублей. На основании ч. 3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем полного сложения назначенных наказаний назначить Цою Олегу Гванейновичу окончательное наказание в виде штрафа в размере шестьсот тысяч рублей.

На основании ч.3 ст.46 УК РФ, предоставить Цою Олегу Гванейновичу рассрочку выплаты назначенного наказания в виде штрафа в размере шестьсот тысяч рублей на срок до четырех лет частями по двенадцать тысяч пятьсот рублей ежемесячно вплоть до полного погашения штрафа.

Приговором установлено, что Цой О.Г., находясь в г. Хабаровске, в период с ДАТА по ДАТА, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, с целью достижения, согласованного с остальными участниками организованной преступной группы конечного результата, направленного на организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, с материальным выигрышем и извлечения дохода от этой деятельности, без регистрации в установленном законом порядке, без получения лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, несмотря на установленные ограничения данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан и общества, в нарушение требований Федерального закона РФ от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а именно ч. 4 ст. 5, согласно которой игорные заведения могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном вышеуказанным Федеральным законом; ч. 1 ст. 6, согласно которой организаторами азартных игр могут выступать исключительно юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации; ч. 2 ст. 9, согласно которой игорные зоны создаются на территориях Алтайского, Приморского, Краснодарского краев и Калининградской области Российской Федерации, незаконно организовал и проводил в помещениях, оборудованных под игорные заведения азартные игры с материальным выигрышем, с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, в результате чего получил совокупный доход от преступной деятельности в сумме 4 216 280 рублей, что составляет крупный размер.

Инкассирование денежных средств, полученных в результате организации и проведения азартных игр, в период с ДАТА до ДАТА Цой О.Г. возложил на иное лицо, не осведомленное о преступных намерениях Цой О.Г.

Приговором Индустриального районного суда г. Хабаровска установлено, что Цой О.Г. в период с ДАТА до ДАТА, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь на территории г. Хабаровска, получая от иного лица денежные средства путем их безналичного перевода на банковский счет, зарегистрированный в ПАО «Сбербанк» на имя своей супруги Цой К.Е., приобретенные в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами, используя сеть «Интернет», осуществлял финансовые операции по их переводу с указанного банковского счета, посредством электронного счета ID №, зарегистрированного на его персональные данные в ООО «НКО «Мобильная карта», на счет букмекерской конторы ООО «Управляющая компания ИКС», осуществляющей деятельность в сети «Интернет» на сайте «winline.ru», как ООО «Управляющая компания ИКС», в результате которых, на счете указанной букмекерской конторы, в период ДАТА до ДАТА, им были аккумулированы денежные средства в сумме не менее 4216280 рублей.

Далее, ответчик, находясь в г. Хабаровске, в период с ДАТА до ДАТА, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в целях маскировки связи легализуемых (отмываемых) денежных средств с преступным источником их происхождения, осуществил финансовые операции по переводу с неустановленного счета букмекерской конторы ООО «Управляющая компания ИКС» на зарегистрированный на его имя электронный счет ID № в ООО «НКО «Мобильная карта», а далее на счет банковской карты, открытый на имя Цой К.Е. в ПАО «Сбербанк», указанных денежных средств, сумма которых составила 4 216 280 рублей, которые были им впоследствии обращены по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО1, осуществив вышеуказанные финансовые операции с денежными средствами в сумме 4 216 280 рублей, приобретенными им в результате совершения преступления, придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами, создав видимость их поступления на зарегистрированный на его имя электронный счет ID № в ООО «НКО «Мобильная карта», а далее на счет № банковской карты, открытый на имя Цой К.Е. в ПАО «Сбербанк», не из преступных источников, а со счета букмекерской конторы ООО «Управляющая компания НКС», осуществляющей на территории России лицензируемую деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.

С учетом положений ст. 4 Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», ст. 1062 ГК РФ получение дохода вследствие проведения азартных игр и участия в них, квалифицируется как сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, и является ничтожной со взысканием в доход Российской Федерации денежных средств, факт получения которых ответчиком установлен приговором суда.

Согласно п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель), обязано возвратить неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

На основании статьи 1105 ГК РФ приобретатель должен возместить действительную стоимость неосновательно полученного или сбереженного имущества на момент его приобретения.

Сохранение в пользовании виновного лица денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения им преступления, потенциально способствует такому общественно опасному и противоправному поведению, а потому противоречит достижению задач Уголовного кодекса Российской Федерации (часть первая статьи 2).

В соответствии с ч. 4 ст. 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В пункте 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении» разъяснено, что суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешать вопрос лишь о размере возмещения.

На основании установленного, суд полагает исковые требования прокурора Индустриального района г. Хабаровска о взыскании с Цоя Олега Гванейновича, в доход федерального бюджета денежных средств в размере 4 216 280 рублей полученных в результате незаконной деятельности и являющиеся неосновательным обогащением.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

В связи с удовлетворением исковых требований с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в доход городского округа «город Хабаровск» в размере 29281 рубль 40 копеек.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199, 235-237 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования прокурора Индустриального района г. Хабаровска в интересах Российской Федерации к Цой Олегу Гванейновичу о взыскании денежных средств, полученных в результате незаконной деятельности и являющиеся неосновательными обогащением – удовлетворить.

Взыскать с Цоя Олега Гванейновича, <данные изъяты> в доход федерального бюджета денежные средства в размере 4216280 рублей, полученные в результате незаконной деятельности и являющиеся неосновательным обогащением.

Взыскать с Цоя Олега Гванейновича, <данные изъяты> государственную пошлину в доход городского округа «город Хабаровск» в размере 29281 рубль 40 копеек.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда через Кировский районный суд г. Хабаровска.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Кировский районный суд г. Хабаровска в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированное решение составлено 29.12.2023 года.

Председательствующий судья Т.П. Ярошенко

Копия верна.

Председательствующий судья Т.П. Ярошенко

Решение суда не вступило в законную силу.

УИД 27RS0004-01-2023-006074-17

Подлинник находится в материалах дела № 2-1887/2023 Кировского районного суда г.Хабаровска.

Секретарь А.Е. Поправка