Решение по делу № 1-550/2024 от 17.07.2024

№                                                                    Дело №

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

город Сочи                                    13 сентября 2024 года

Центральный районный суд города Сочи Краснодарского края в составе: председательствующего судьи Мартыненко С.А., при секретаре судебного заседания Боладян Л.М., с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г. Сочи Штанько Г.С., подсудимого Дубинина С.Н., его защитника – адвоката Коваленко С.В. по удостоверению № и ордеру №, рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело по обвинению

Дубинина С. Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, не трудоустроенного, военнообязанного, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ,

    УСТАНОВИЛ:

Дубинин С.Н. совершил получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении организации, если это деяние причинило крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ на основании решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в лице Дубинина С.Н. принято решение о создании Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее – Общество, ООО «<данные изъяты>»), с назначением его на должность директора Общества.

ДД.ММ.ГГГГ    на основании приказа № Общества Дубинин С.Н. назначен на должность директора Общества с правом первой подписи служебной и бухгалтерской документации.

ДД.ММ.ГГГГ    Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по Краснодарскому краю принято решение о государственной регистрации юридического лица – Общества с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, основного государственного регистрационного номера №.

Положениями Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением учредителя от ДД.ММ.ГГГГ №, предусмотрено:

п. 2.1 – Общество преследует в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и является коммерческой организацией;

п. 2.2 – Общество осуществляет следующие виды деятельности самостоятельно, а также на основе договоров, заключенных с юридическими или физическими лицами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и местными органами самоуправления: оптовая торговля; розничная торговля; производство и реализация безалкогольных напитков, минеральной воды, пива; хранение, розлив и реализация алкогольных напитков и другое;

п. 4.2 – при выполнении своих задач Общество имеет право пользоваться кредитами банков и других кредитных учреждений;

п. 23.1 – единоличный исполнительный орган Общества – директор избирается общим собранием участников бессрочно;

п. 23.3 – директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные уставом к компетенции общего собрания участников Общества;

п. 24.1 – директор Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно;

п. 24.2 – директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществом его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Таким образом, Дубинин С.Н. обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческой организации, обладая при этом полномочиями по управлению и распоряжению имуществом, денежными средствами возглавляемого Общества.

ДД.ММ.ГГГГ Дубинин С.Н. во исполнение наделенных на него полномочий директора Общества, находясь по адресу месторасположения Центрального отделения № Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк»: <адрес>, – заключил договор на открытие расчетного счета № в целях использования его в финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Дубинин С.Н., являясь директором Общества, преследуя цель Общества по извлечению прибыли и действуя в рамках предпринимательского замысла по осуществлению Обществом оптовой и розничной торговли напитков на территории г. Сочи Краснодарского края, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получил в ООО <данные изъяты> «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в безвозмездное временное пользование (без права распоряжения) холодильное оборудование для использования его в хозяйственной деятельности Общества, в общем количестве 1 688 единиц.

Далее в период времени с начала июля 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, у Дубинина С.Н., осуществляющего текущее руководство возглавляемым им Обществом, находящегося по адресу: <адрес>, под видом реализации цели пополнения оборотных средств Общества, возник преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита в Центральном отделении № Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк», путем предоставления банковскому учреждению заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии Общества и прямо аффилированного по организационно-управленческому признаку поручителя ООО «<данные изъяты>», директором которого является Дубинин С.Н., так как в силу осведомленности об условиях и порядке кредитования юридических лиц достоверно знал, что решение о выдаче кредита принимается банковским учреждением на основании анализа хозяйственного положения и финансового состояния Общества и поручителей, а также осознавал, что в законно установленном порядке получение кредита Обществом в банковском учреждении из-за отсутствия достаточного обеспечения залоговым имуществом для обеспечения своевременного возврата кредита и уплаты процентов Обществом является невозможным.

Во исполнение возникшего преступного умысла Дубинин С.Н. в указанный период времени разработал преступный план, который заключался в предоставлении в банковское учреждение – Центральное отделение № Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк» заведомо ложных сведений о залоговом имуществе – холодильном оборудовании в количестве 1 060 единиц, предоставленном в безвозмездное временное пользование Обществу на основании заключенных ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ договоров с ООО <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», как находящемся в собственности Общества и поручителя ООО «<данные изъяты>», директором которого валяется Дубинин С.Н., что могло способствовать получению корпоративного кредита в банковском учреждении на сумму <данные изъяты> рублей.

Далее в период времени с начала июля 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах Дубинин С.Н., находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точные время и место не установлены, исполняя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита путем предоставления банковскому учреждению заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии Общества, действуя из корыстной заинтересованности, являясь директором Общества, то есть его единолично исполнительным органом, заведомо зная, что залоговое имущество – холодильное оборудование в количестве 1 060 единиц не может являться залоговым имуществом, так как принадлежит сторонним организациям ООО <данные изъяты> «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>», используя свое служебное положение, организовал внесение в ведомость амортизации основных средств Общества за ДД.ММ.ГГГГ, в ведомость амортизации основных средств ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ, в письмо о передаче движимого имущества ООО «<данные изъяты>» в качестве обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ,    в письмо о передаче движимого имущества Общества в качестве обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ заведомо ложных сведений о наличии у Общества и поручителя ООО «<данные изъяты>», директором которого он является, холодильного оборудования в количестве 1 060 единиц, которые в указанный период времени при неустановленных обстоятельствах, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на незаконное получение кредита, достоверно зная о том, что составленные им документы содержат ложные сведения о хозяйственном положении Общества и его поручителя ООО «<данные изъяты>», совершая обман сотрудников Краснодарского отделения № ПАО «Сбербанк», передал в Центральное отделение № ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: <адрес>.

Далее ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Краснодарского отделения № ПАО «Сбербанк», находясь по адресу: <адрес>, будучи введенными в заблуждение действиями Дубинина С.Н. относительно наличия у Общества и поручителя ООО «<данные изъяты>», директором которого он является, залогового имущества – холодильного оборудования в количестве 1 060 единиц, на основании представленных Дубининым С.Н. ведомости амортизации основных средств Общества за ДД.ММ.ГГГГ, ведомости амортизации основных средств ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ,    письма о передаче движимого имущества ООО «<данные изъяты>» в качестве обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ, письма о передаче движимого имущества Общества в качестве обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ и пакета иных документов для получения кредита, решением в формате «<данные изъяты>» Краснодарского отделения № ПАО «Сбербанк России» № утвердили условия кредитования на сумму <данные изъяты> рублей с дифференцированными процентными ставками.

ДД.ММ.ГГГГ    во исполнение указанного решения от ДД.ММ.ГГГГ № в формате «6 глаз» Краснодарского отделения № ПАО «Сбербанк России» между ПАО «Сбербанк России» в лице Управляющего Центральным отделением № ПАО «Сбербанк» Свидетель №1 и Обществом в лице Дубинина С.Н. заключен договор № об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками на сумму <данные изъяты> рублей с установленным дифференцированными процентными ставками и сроком возврата полученного кредита, уплаты процентов за пользование им и других платежей в срок по ДД.ММ.ГГГГ.

Далее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Центрального отделения № ПАО «Сбербанк», будучи введенными в заблуждение действиями Дубинина С.Н. о хозяйственном положении и финансовом состоянии Общества и поручителя ООО «<данные изъяты>», директором которого он является, на основании заключенного ДД.ММ.ГГГГ договора № об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, осуществили следующие безналичные переводы денежных средств с ссудного счета № Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» г. Санкт- Петербург, открытый: <адрес>, на расчетный счет Общества №, открытый в Центральном отделении № Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк»: <адрес>, на общую сумму <данные изъяты> рублей:

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен безналичный перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, в результате чего у Дубинина С.Н. появилась реальная возможность распоряжаться поступившими денежными средствами по своему усмотрению.

Впоследствии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Дубинин С.Н., находясь на территории Центрального района г. Сочи Краснодарского края, действуя в рамках исполнения обязательств по заключенному договору, организовал перечисление безналичных денежных средств с расчетного счета Общества №, открытого в Центральном отделении № Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк»: <адрес>, на ссудный счет Центрального отделения № Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» № Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» <адрес>, открытый: <адрес>, в качестве погашения процентов по кредиту и основному долгу по кредиту в общей сумме <данные изъяты> рублей, после чего выплаты по договору от ДД.ММ.ГГГГ № об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками прекратил.

Таким образом, в период времени с начала июля 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Дубинин С.Н., находясь на территории г. Сочи Краснодарского края, более точное место не установлено, являясь директором ООО «<данные изъяты>», в результате умышленного представления в Центральное отделение № Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии Общества и поручителя ООО «<данные изъяты>», директором которого он является, выразившихся во внесении в ведомость амортизации основных средств Общества за ДД.ММ.ГГГГ, в ведомость амортизации основных средств ООО «<данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ, в письмо о передаче движимого имущества ООО «<данные изъяты>» в качестве обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ, в письмо о передаче движимого имущества Общества в качестве обеспечения от ДД.ММ.ГГГГ недостоверных сведений о наличии у Общества и поручителя ООО «<данные изъяты>», директором которого он является, залогового имущества – холодильного оборудования в количестве 1 060 единиц для заключения договора от ДД.ММ.ГГГГ № об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками с Центральным отделением № Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк», лишив ПАО «Сбербанк» возможности обратить на данное оборудование взыскание в случае неисполнения Обществом обязательств по указанному договору, причинил тем самым ущерб ПАО «Сбербанк» в крупном размере на сумму <данные изъяты> рублей.

В судебном заседании подсудимый Дубинин С.Н. пояснил, что обвинение ему понятно и поддержал ходатайство, заявленное на стадии предварительного следствия о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. При этом пояснил, что данное ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником, он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, с обвинением согласен.

Защитник подсудимого поддержал мнение своего подзащитного.

Государственный обвинитель выразил мнение о возможности рассмотрения данного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Представитель потерпевшего ПАО «Сбербанк» в судебное заседание не явился, направил в суд ходатайство, в котором просил рассмотреть уголовное дело в свое отсутствие, не возражал против рассмотрения уголовного дела в особом порядке, наказание подсудимому в случае признания его виновным просит назначить с вязанное с лишением свободы.

На основании ч. 1 ст. 314 УПК РФ суд счел возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства.

Суд приходит к выводу о том, что обвинение, с которым согласился подсудимый Дубинин С.Н., является обоснованным, подтверждается доказательствами, собранными по делу, его действия правильно квалифицированы органом предварительного следствия и обвинением по ч. 1 ст. 176 УК РФ как получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении организации, если это деяние причинило крупный ущерб, и его вина в совершении указанного преступления полностью и объективно доказана.

При назначении Дубинину С.Н. вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им умышленного преступления в сфере экономической деятельности, которое в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ относится к категории преступлений средней тяжести, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных в соответствии со ст. 63 УК РФ, данные о его личности (характеризующие положительное его личность сведения, <данные изъяты> условия жизни, состояние здоровья (согласно представленным медицинским документам <данные изъяты>), семейное положение (женат, несовершеннолетних детей и иных нетрудоспособных лиц на иждивении не имеет), возраст, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия его жизни и жизни его семьи.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает в качестве смягчающих Дубинину С.Н. наказание обстоятельств признание им своей вины, его раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого, а также добровольное возмещение причиненного в результате преступления ущерба в части (а именно: на сумму <данные изъяты> рублей).

Суд не находит оснований для применения положений, предусмотренных ст. 64 УК РФ и ч. 6 ст. 15 УК РФ, так как в материалах уголовного дела отсутствует совокупность исключительных обстоятельств для применения данных норм закона.

    Изучив и исследовав все обстоятельства, влияющие на назначение подсудимому Дубинину С.Н. наказания, с учетом установленных фактических обстоятельств по делу, суд считает необходимым назначить ему за совершенное преступление наказание с применением положений ст. 73 УК РФ в виде условного осуждения, так как по убеждению суда данный вид наказания будет наиболее справедливым для исправления подсудимого в силу того, что предусмотренные уголовным законом цели наказания могут быть достигнуты в условиях без изоляции его от общества, которое надлежащим образом повлияет на его перевоспитание и исправление, восстановит социальную справедливость, предупредит совершение им новых преступлений, с учетом требований ст. 43 УК РФ.

В порядке ст. 44 УПК РФ представителем потерпевшего ПАО «Сбербанк» заявлены исковые требования к Дубинину С.Н. о взыскании имущественного ущерба, причиненного в результате совершения преступления, в размере <данные изъяты> рублей (Том № л.д. 126).

В соответствии с ч. 1 ст. 15 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков.

В силу п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный преступлением, подлежит возмещению в полном объеме лицом, виновным в его совершении.

Заявленные представителем потерпевшего ПАО «Сбербанк» исковые требования подлежат оставлению без рассмотрения в связи с тем, что решением Центрального районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу, по гражданскому делу № с Дубинина С.Н., Свидетель №4 в пользу ПАО «Сбербанк России» взыскана сумма задолженности по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты> рублей, а также обращено взыскание на имущество Дубинина С.Н., заложенное по договору залога №/<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ – грузовые транспортные средства согласно Приложению № к договору общей залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей и легковой автомобиль, принадлежащий Дубинину С.Н., залоговой стоимостью <данные изъяты> рублей.

Кроме того, в рамках дела о банкротстве ООО «ТПК Сочи» № № конкурсным управляющим ФИО2 посредством электронных торгов реализовано транспортное средство по цене предложения <данные изъяты> рублей, денежные средства в размере <данные изъяты> рублей перечислены конкурсному кредитору ПАО «Сбербанк». В настоящее время в отношении ООО «<данные изъяты>» установлено конкурсное производство, срок которого продлен на шесть месяцев на основании определения Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ, дело по результатам конкурсного производства назначено к рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края на ДД.ММ.ГГГГ.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 316, 317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Дубинина С. Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное Дубинину С. Н. наказание условным с испытательным сроком на два года, с возложением на осужденного следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в данный орган один раз в месяц.

Меру пресечения в отношении Дубинина С.Н. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу: документы, хранящиеся в материалах уголовного дела, – хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения уголовного дела.

Гражданский иск ПАО «Сбербанк» к Дубинину С.Н. о взыскании имущественного ущерба, причиненного в результате совершения преступления, в размере <данные изъяты> рублей, – оставить без рассмотрения.

Арест на имущество, наложенный постановлением судьи Центрального районного суда г. Сочи от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащее Дубинину С.Н., а именно: помещение с кадастровым номером №, расположенное по адресу: <адрес>, – оставить без изменения до возмещения причиненного преступлением вреда потерпевшему, после чего отменить.

На основании п. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, взысканию не подлежат.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда через Центральный районный суд города Сочи Краснодарского края в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным – в этот же срок со дня вручения ему копии приговора суда в пределах, предусмотренных ст. 317 УПК РФ, при этом осужденный в случае обжалования приговора суда вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

    Председательствующий    С.А. Мартыненко