Решение по делу № 1-20/2019 от 04.12.2018

-----г.        

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

дата г.                         адрес

Ленинский районный суд адрес ЧР в составе судьи Хошобина А.Ф., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО48,

    с участием: государственных обвинителей – ст.помощника прокурора адрес ФИО103, ст.помощника прокурора адрес ФИО104, подсудимого Федорова А.Н., защитника – адвоката ФИО49, представившего удостоверение и ордер,

    рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке материалы уголовного дела в отношении:

Федорова ------

обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО43 А.Н. причинил имущественный ущерб собственнику в особо крупном размере путем обмана, при отсутствии признаков хищения, при следующих обстоятельствах:

дата в соответствии с приказом о приеме на работу ----- от 26.06.2014г. ФИО43 А.Н. назначен на должность директора ООО «УК «------». В соответствии с Уставом ООО «УК «------» в новой редакции, утвержденному протоколом общего собрания учредителей ----- от дата (затем - Устав), основной целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и извлечение прибыли. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: управление эксплуатацией жилого фонда; управление эксплуатацией нежилого фонда; монтаж адрес оборудования зданий и сооружений. Согласно п.8.1. Устава ООО «УК «------» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором; по п. 8.2. Устава, директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе: представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества; обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Учредителями ООО «УК «------» в период с дата по дата являлись: ФИО6 с 2.5 % долей уставного капитала, Свидетель №3 с 2.5 % долей уставного капитала, Свидетель №2 с 93 % долей уставного капитала и Свидетель №4 с 2 % долей уставного капитала. ООО «УК «------» (затем - Общество) зарегистрировано ИФНС по адрес дата за основным государственным регистрационным номером юридических лиц ----- поставлено на налоговый учет в ИФНС адрес дата с ИНН -----, юридический адрес: ФИО2 ФИО35, адрес, помещение 1. На основании приказа о приеме на работу ----- от 26.06.2014г. ФИО43 А.Н. в период с дата по дата, являясь директором ООО «УК «------», т.е. фактическим руководителем Общества, в установленном законом порядке был наделен управленческими функциями, выполнял в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе, и обладал правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного Общества, являлся материально-ответственным лицом.

Согласно договорам управления, заключенным между жильцами многоквартирных домов и ООО «УК «------», последнее обеспечивало содержание и текущий ремонт общего имущества домов, обеспечивало собственников и пользователей помещений коммунальными услугами надлежащего качества путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями, в том числе на отопление и горячее водоснабжение.

С целью исполнения жилищного законодательства, и обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах, обслуживаемым ООО «УК «------», последнее наделено функциями по: реализации собственниками жилых и нежилых помещений прав по владению, пользованию и в установленных законодательством пределах распоряжению общим имуществом; распределению между домовладельцами обязанностей по возмещению соответствующих издержек по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту общего имущества; обеспечение надлежащего технического, противопожарного, экологического и санитарного состояния общего имущества; заключения договоров, контрактов, соглашений с гражданами и юридическими лицами в соответствии с целями своей деятельности; проведению мероприятий по благоустройству и озеленению придомовой территории; представлению общих интересов домовладельцев в государственных органах, органах местного самоуправления, в судах, а также взаимоотношениях с иными юридическими и физическими лицами; защиты прав и интересов домовладельцев; домовладельцы оплачивают водо-, тепло-, электроснабжение, горячее водоснабжение, канализацию и иные предоставленные им услуги, а также несут ответственность за своевременность и полноту оплаты этих услуг нанимателями и арендаторами.

Согласно ст.154 Жилищного кодекса РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя и собственника жилого помещения в многоквартирном доме включает в себя: плату за содержание жилого помещения и плату за коммунальные услуги. Плата за коммунальные услуги, включает в себя, в том числе плату за горячую воду и тепловую энергию. В соответствии сч.7 ст.155 Жилищного кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, плату за жилое помещение и коммунальные услуги вносят этой управляющей организации; по ст.162 Жилищного кодекса РФ управляющая организация заключает договоры ресурсоснабжения для предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в жилом доме и пользующихся помещением в этом доме лицам.

То есть, управляющая компания (затем - УК) не реализовывает ресурсы, а фактически осуществляет посредничество при проведении расчетов за потребляемые коммунальные ресурсы, в том числе за поставленные ООО «------» и ОАО «------» (с дата Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ОАО «адрес», с дата ПАО «------» - Затем - с последующими изменениями ПАО «------») коммунальные услуги, и перечислением в ресурсоснабжающую организацию денежных средств, в связи с чем, денежные средства, поступающие от граждан за отопление, горячее и холодное водоснабжение и водоотведение, должны быть в полном объеме перечислены управляющей компанией в ресурсоснабжающие организации.

Правила, связанные с оказанием коммунальных услуг потребителям, регулируются Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденными Постановлением Правительства РФ от дата -----, согласно которым организация, осуществляющая управление многоквартирным домом обязана: предоставить потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах, надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его имуществу, в соответствии с требованиями законодательства РФ и договором; заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры для предоставления коммунальных услуг потребителям.

Взаимоотношения, регулирующие заключение управляющей организацией договоров с ресурсоснабжающими организациями, регламентируются правилами обязательными при заключении управляющей организацией договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от дата -----, по которым: «исполнитель» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, на которых возложена обязанность по содержанию общего имущества в многоквартирном доме и (или) предоставляющие потребителю коммунальные услуги в случаях, если договором управления многоквартирным домом, в том числе заключенным с управляющей организацией, возложена обязанность по предоставлению потребителям коммунальных услуг; управляющая организация, на которые в соответствии с договором управления многоквартирным домом, в том числе заключенным с управляющей организацией, возложена обязанность по содержанию общего имущества многоквартирного дома и по предоставлению потребителям коммунальных услуг, обращаются в ресурсоснабжающую организацию для заключения договора ресурсоснабжения по приобретению соответствующего коммунального ресурса в целях предоставления коммунальной услуги и потребляемого при содержании общего имущества многоквартирного дома; исполнитель направляет в ресурсоснабжающую организацию заявку (оферту) о заключении договора ресурсоснабжения.

ФИО43 А.Н., зная о положении вышеуказанного законодательства, не позднее дата решил причинить имущественный ущерб ООО «------» и ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------»), т.е. собственнику имущества, в особо крупном размере. С указанной целью ФИО43 А.Н. выбрал охраняемые законом имущественные права и интересы ООО «------» и ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------») в рамках заключенных договоров поставки тепловой энергии и подачи горячего водоснабжения.

Для реализации своих планов, ФИО43 А.Н. намеревался увеличить привлекательность возглавляемой компании на рынке оказания услуг по управлению многоквартирных домов, за счет направления денежных средств, собранных в качестве оплаты за поставленную тепловую энергию и (или) теплоноситель, на содержание и текущий ремонт домов, находящихся под управлением ООО «УК «------».

Действуя с вышеописанной целью, ФИО43 А.Н., осознавая, что для создания и поддержания в течение неопределенно-длительного времени реальной возможности причинения особо крупного имущественного ущерба ООО «------» и ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------») необходимо сформировать условия и средства, как для создания видимости законной деятельности, так и для обмана руководителей и представителей вышеуказанных организаций. При этом ФИО43 А.Н., сознавал, что планируемая им деятельность имеет временные пределы, зависящие от реально существующей угрозы преждевременного изобличения при осуществлении им руководства данным Обществом, и возникающей в различные периоды кредиторской задолженности перед ООО «------» и ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------»).

В данный период времени ФИО43 А.Н. осуществляя постоянный личный контроль за деятельностью ООО «УК «------», давая указания, относительно финансово-хозяйственной деятельности ООО «УК «------», осуществлял управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, в том числе по распоряжению денежными средствами, находившимся в кассе и на расчетных счетах ООО «УК «------», контролируя их движение.

Согласно договорам управления, заключенным между жильцами многоквартирных домов и ООО «УК «------», последнее обеспечивало содержание и текущий ремонт общего имущества домов, предоставляя собственникам и пользователям помещений коммунальными услугами надлежащего качества, путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями, в том числе на отопление и горячее водоснабжение.

Исполняя принятые обязательства по управлению многоквартирными домами ООО «УК «------» заключило с ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------») и ООО «------» ( затем -ресурсоснабжающими организациями) следующие договоры: №ДТС/----- снабжения тепловой энергией и горячей водой для целей оказания коммунальных услуг от дата, согласно которому ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------») обязалось подавать ООО «УК «------» через присоединению сеть тепловую энергию и теплоноситель, а ООО «УК «------» обязалось принять и оплачивать принятые тепловую энергию и теплоноситель, а также соблюдать предусмотренный договором режим их потребления, связанный с потреблением тепловой энергии и теплоносителя. В соответствии с п.4.4. оплата за энергетические ресурсы производится ООО «УК «------» самостоятельно путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------») в срок до 15 числа месяца, следующего за истекшим расчетным. На основании приложения ----- к договору №ДТС----- от дата установлен перечень объектов принадлежащих ООО «УК «------», согласно которому подача тепловой энергии осуществлялась в дома, расположенные в адрес по адресам: адрес, д.№№.24,34; адрес, д.№-----,7; адрес, д.№-----,19А,27; адрес, д.№-----,5/1; адрес.

Договор снабжения тепловой энергией ----- от дата, по которому ООО «------» обязалось подавать ООО «УК «------» через присоединению сеть тепловую энергию и теплоноситель, а ООО «УК «------» обязалось принять и оплачивать принятые тепловую энергию и теплоноситель, а также соблюдать предусмотренный договором режим их потребления, связанных с потреблением тепловой энергии и теплоносителя. Согласно п. 8.2. Оплата за фактически потребленные тепловую энергию и теплоноситель осуществляется ООО «УК «------» самостоятельно путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет ООО «------» до 11 числа месяца, следующего за расчетным. На основании приложения ----- к договору ----- от дата установлен перечень зданий и сооружений, принадлежащих ООО «УК «------», согласно которому подача тепловой энергии осуществлялась в дома, расположенные в адрес по адресам: адрес, д.№-----,31; адрес, д.№-----,7; адрес, д.№-----,34. Дополнительным соглашением ----- от дата к договору ----- от 13.06.2013г. п.8.2. изложен в следующей редакции: «В случае отсутствия решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о внесении платы за коммунальные услуги непосредственно ресурсоснабжающим организациям – оплата за фактически потребленные тепловую энергию и теплоноситель осуществляется ООО «УК «------» до 15-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом (расчетным месяцем), в адрес ООО «------» (ресурсоснабжающей организации). В случае принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о внесении платы за коммунальные услуги непосредственно ресурсоснабжающим организациям - оплата за фактически потребленные тепловую энергию и теплоноситель осуществляется: собственниками помещений за тепловую энергию и теплоноситель, потребленные помещениями, до 11 числа месяца, следующего за расчетным; ООО «УК «------» (потребителем) за тепловую энергию, потребленную при использовании общего имущества в многоквартирном доме до 15-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом (расчетным месяцем). Расчетный период принимается равным 1 (одному) календарному месяцу.

Договор ----- горячего водоснабжения от 01.01.2014г, по которому ООО «------» обязалось подавать ООО «УК «------» через присоединению сеть горячую воду, а ООО «УК «------» обязалось принять и оплачивать принятую горячую воду, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, связанный с потреблением горячей воды. Согласно п.10 раздела 3 Оплата за фактически полученную горячую воду осуществляется ООО «УК «------» самостоятельно путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет ООО «------» до 10 числа месяца, следующего за расчетным. В силу ст.157 Жилищного кодекса РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (в том числе нормативов накопления твердых коммунальных отходов), утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Таким образом, ООО «УК «------» передает коммунальные услуги потребителям в объеме, полученном от ресурсоснабжающих организаций, производя полную оплату за фактически поставленные ресурсы по тарифам, установленным распоряжением органа местного самоуправления.

Потребители коммунальных ресурсов - собственники жилья и наниматели помещений производили оплату коммунальных платежей с зачислением их в кассу ООО «УК «------» и на расчетные счета ООО «УК «------»: -----, ----- ФИО2 отделения ----- ПАО «------»; -----, -----, ----- АКБ «------» ПАО.

Оплата от собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах за жилищно-коммунальные услуги в основном поступала на р/счет ----- ФИО2 отделения ----- ПАО «Сбербанк» и ----- АКБ ПАО «------».

В период с дата по дата ООО «------» и ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------») предоставило услуги по поставке тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды многоквартирным домам, обслуживаемым ООО «УК «------». При этом представители ООО «------» и ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------») рассчитывали, что собранные денежные средства за фактически поставленные ресурсы ООО «УК «------» будут перечислены на расчетный счет ООО «------» и ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------»), в соответствии с заключенными вышеуказанными договорами.

В период с дата по дата ООО «------» обязательства перед ООО «УК «------», предусмотренные Постановлением Правительства РФ от дата ----- «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг», Постановлением Правительства РФ от дата ----- «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», Постановлением Правительства РФ от дата ----- «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», по поставке тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоносителя выполнило в полном объеме, поставив тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель, на сумму 2 211 462 руб. 86 коп., на основании следующих счетов-фактур: ----- от дата на 44 280, 15 руб., ----- от дата на 63 676, 37 руб., ----- от дата на 83 579, 71 руб., ----- от дата на 2 236, 53 руб., ----- от дата на 71 345, 17 руб., ----- от дата на 96 979, 66 руб., ----- от дата на 110 942, 41 руб., ----- от дата на 185 678, 34 руб., ----- от дата на 12 302, 98 руб., ----- от дата на 118 986, 56 руб., ----- от дата на 9 412, 32 руб. ----- от дата на 273 436, 49 руб., ----- от дата на 166 072, 14 руб., ----- от дата на 76 857, 63 руб., ----- от дата на 220 673, 03 руб., ----- от дата на 105 008, 48 руб. ----- от дата на 97 108, 77 руб., ----- от дата на 76 500, 93 руб., ----- от дата на 216 310, 32 руб., ----- от дата на 157 217, 62 руб., ----- от дата на 22 857, 25 руб., записи в акте сверки 1098 за дата-дата принято (1182 от дата) на 150 000, 00 руб., санкции (236 от дата) на 1 340, 00 руб., записи в акте сверки 167 за дата-дата корректировка продажи (дата) на 617 975, 76 руб., записи в акте сверки 5296 за дата-дата продажа (3886 от дата) на 6 721, 74 руб., продажа (5497 от дата) на 4 880, 27 руб., продажа (9218 от дата) на сумму 5 751, 11 руб., продажа (12518 от дата) на 4 468, 17 руб., продажа (17479 от дата) на 616, 58 руб., корректировка продажи (14539 от дата) на 4 821, 39 руб., корректировка продажи (14563 от дата) на 4 337, 52 руб., корректировка продажи (14574 от дата) на 3 623, 47 руб., корректировка продажи (14551 от дата) на 4 694, 20 руб.

В период с 26.06.2014г. по 11.04.2016г. ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------») обязательства перед ООО «УК «------», предусмотренные Постановлением Правительства РФ от дата ----- «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 28.03.2012г. ----- «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. ----- «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», по поставке тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоносителя выполнило в полном объеме, поставив тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель, на сумму 23 807 740 руб. 11 копеек, на основании следующих счетов-фактур: ----- от дата на 663 604, 07 руб., ----- от дата на 475 731, 21 руб., ----- от дата на 772 775, 91 руб., ----- от дата на 2 044 727, 63 руб., ----- от дата на 3 043 805, 31 руб., -----F от дата на 3 223 106, 61 руб., -----ч//7F00 от дата на 3 721 786, 49 руб., -----ч/7F00 от дата на 13 732, 60 руб., -----ч/7F00 от дата на 13 506, 08 руб., -----ч/7F00 от дата на 3 688 347, 45 руб., -----ч/7F00 от дата на 2 775 277, 57 руб., -----ч/7F00 от дата на 8 449, 32 руб., -----ч/7F00 от дата на 2 813 089, 62 руб., -----ч/7F00 от дата на 4 462, 31 руб., -----ч/7F00 от дата на 532 038, 73 руб., -----ч/7F00 от дата на 89, 03 руб., -----ч/7F00 от дата на 13 570, 17 руб.,

ООО «УК «------» в период с 01.07.2014г. по 30.04.2016г. начислило плату собственникам и нанимателям помещений в многоквартирных жилых домах за тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель на сумму 24 711 207 руб. 41 копейка, в том числе за 2014 год: июль на -55 652, 75 руб., август на 520 187, 56 руб., сентябрь на 794 223, 59 руб., октябрь на 2 214 225, 62 руб., ноябрь на 3 231 815, 51 руб., декабрь на 3 562 029, 41 руб.; за 2015 год: январь на 3 977 562, 75 руб., февраль на 3 949 628, 20 руб., март на 3 037 182, 06 руб., апрель на 3 061 618, 73 руб., май на 402 017, 39 руб., июль на -5 453, 96 руб., август на 304, 80 руб., сентябрь на 631,85 руб., октябрь на 631, 85 руб., ноябрь на 3 375, 80 руб., декабрь на 3 375, 80 руб.; за 2016 год: январь на 3 375, 80 руб., февраль на 3 375, 80 руб., март на 3 375, 80 руб., апрель на 3 375, 80 руб.,

От собственников и нанимателей помещений в многоквартирных жилых домах за тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель в кассу и на расчетные счета ООО «УК «------» за период с дата по дата поступила оплата в размере 23 535 759 руб. 35 коп., в том числе за 2014 год: июль - 958 439, 40 руб., август - 773 364, 61 руб., сентябрь - 770 626, 42 руб., октябрь - 2 009 527, 37 руб., ноябрь - 3 049 239, 01 руб., декабрь - 2 941 642, 43 руб.; за 2015 год: январь - 3 497 371, 98 руб., февраль- 3 518 655, 81 руб., март- 2 783 304, 55 руб., апрель - 2 475 631, 33 руб., май - 757 956, 44 руб..

ФИО43 А.Н., являясь лицом, выполняющим управленческие функции, имеющим административно-хозяйственные полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами общества, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, был наделен полномочиями распоряжаться коммунальными платежами, поступившими на расчетный счет и в кассу Общества от собственников и нанимателей помещений в многоквартирных жилых домах. На него заключенными договорами с ресурсоснабжающими компаниями на поставку коммунальных услуг возлагалась обязанность оплаты в полном объеме полученных от ресурсоснабжающих организаций коммунальных услуг путем перечисления денежных средств на расчетные счета соответствующим компаниям. Являясь фактическим руководителем ООО «УК «------» ФИО43 А.Н., выполняя управленческие функции в указанном Обществе, реализуя свои административно-хозяйственные полномочия вопреки законным интересам, которые выразились в образовании значительной кредиторской задолженности перед ООО «------» и ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------») и для причинения имущественного ущерба последним, реализуя служебные полномочия вопреки интересам вышеуказанным ресурсоснабжающими компаниям, будучи на своем рабочем месте в помещении ООО «УК «------» по адресу: ФИО2 ФИО35, адрес, помещение 1, зная о необходимости выполнения оплаты по договорам: №ДТС/5200-1-101/2014-0104 снабжения тепловой энергией и горячей водой для целей оказания коммунальных услуг от дата; ----- снабжения тепловой энергией от дата; ----- горячего водоснабжения от дата по поставке тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоносителя в адрес ООО «УК «------, нарушая условия вышеуказанных договоров, а также требования Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства РФ от дата ----- «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг», Постановления Правительства РФ от 28.03.2012г. ----- «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. ----- «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. ----- «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», обязывающие управляющую компанию перечислять в пользу ресурсоснабжающих компаний платежи, поступившие от потребителей, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю, зная, что собственниками и нанимателями помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся под управлением ООО «УК «------» произведена оплата на расчетные счета и в кассу ООО «УК «------» за поставленную тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель в размере 23 535 759 руб. 35 копеек, с целью причинения имущественного ущерба вышеуказанным ресурсоснабжающими компаниям, т.е. собственнику имущества в особо крупном размере, давал обязательные для исполнения указания главному бухгалтеру ООО «УК «------» Свидетель №8, имеющей доступ к расчетным счетам ООО «УК «------», не осведомленной о его преступном намерении, подготовить платежные поручения, с указанием в них не полной суммы денежных средств, собранных с населения за услуги, оказанные вышеуказанным ресурсоснабжающими компаниям, на основании которых ФИО2 отделением ----- ПАО «------», АКБ «------» ПАО в период времени с дата по дата были перечислены денежные средства в адрес ООО «------» за поставленную тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель на сумму 2 094 521 руб. 14 коп., по следующим платежным поручениям: ----- от дата на 60тыс. руб., ----- от дата на 200 тыс. руб., ----- от дата на 39 914, 45, 00 руб., ----- от дата на 10 тыс. руб., ----- от дата на 10 тыс. руб., ----- от дата на 20 тыс. руб., ----- от дата на 10 тыс.руб., ----- от дата на 7 тыс.руб., ----- от дата на 20 тыс.руб., ----- от дата на 10 тыс.руб., ----- от дата на 15 тыс. руб., ----- от дата на 30 тыс. руб., ----- от дата на 20 тыс.руб., ----- от дата на 90 тыс.руб., ----- от дата на 10 тыс. руб., ----- от дата на 100 тыс.руб., ----- от дата на 200 тыс.руб., ----- от дата на 200тыс. руб., ----- от дата на 63 866, 28 руб., ----- от дата на 50 тыс. руб., ----- от дата на 100 тыс. руб., ----- от дата на 200 тыс. руб., ----- от дата на 211 142, 00 руб., ----- от дата на 88 858, 00 руб., ----- от дата на 20 тыс. руб., ----- от дата на 64 800, 00 руб., ----- от дата на 67 178, 25 руб., ----- от дата на 50 тыс.руб., ----- от дата на 50тыс.руб., ----- от дата на 56 762, 16 руб., ----- от дата на 20 тыс.руб.

В адрес ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------») за поставленную тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель на сумму 15 998 435 руб. 79 коп., по следующим платежным поручениям: ----- от дата – 240 тыс. руб., ----- от дата - 230 тыс. руб., ----- от дата - 370 тыс.руб., ----- от дата - 178 тыс.руб., ----- от дата - 300 тыс.руб., ----- от дата - 223 тыс.руб., ----- от дата - 800 тыс.руб., ----- от дата – 400тыс.руб., ----- от дата - 200 тыс. руб., ----- от дата – 250тыс.руб., ----- от дата – 261тыс. руб., ----- от дата – 10тыс.руб., ----- от дата - 272 713, 85 руб., ----- от дата - 5 286, 15 руб., ----- от дата - 350 тыс.руб., ----- от дата - 99 476, 80 руб., ----- от дата - 200 504, 26 руб., ----- от дата - 33 482, 77 руб., ----- от дата - 71 977, 00 руб., ----- от дата - 69 930, 38 руб., ----- от дата - 1 438, 00 руб., ----- от дата - 50 тыс.руб., ----- от дата - 100 тыс.руб., ----- от дата – 50 тыс.руб., ----- от дата - 300 тыс.руб., ----- от дата - 300 тысруб., ----- от дата - 21 935, 35 руб., ----- от дата - 78 531, 10 руб., ----- от дата - 190 800, 00 руб., ----- от дата - 62 037, 60 руб., ----- от дата - 119 471, 86 руб., ----- от дата - 425, 03 руб., ----- от дата- 213 тыс.руб., ----- от дата – 300 тыс.руб., ----- от дата - 500 тыс.руб., ----- от дата - 50 тыс. руб., ----- от дата – 200тыс.руб., ----- от дата - 86 тыс.руб., ----- от дата - 533 495, 28 руб., ----- от дата – 30тыс.руб.,----- от дата – 70тыс.руб., ----- от дата – 350тыс.руб., ----- от дата – 400тыс.руб., ----- от дата - 226 тыс.руб., ----- от дата - 99 476, 80 руб., ----- от дата - 43 221, 60 руб., ----- от дата - 40 520, 00 руб., ----- от дата - 222 338, 63 руб., ----- от дата - 410 319, 00 руб., ----- от дата -36 115,00 руб., ----- от дата -77 038, 28 руб., ----- от дата - 622 961, 72 руб., ----- от дата - 545 тыс.руб., ----- от дата – 155тыс. руб., ----- от дата - 248 573, 45 руб., ----- от дата - 26 478, 09 руб.,----- от дата – 300 тыс.руб., ----- от дата – 500 тыс.руб., ----- от дата - 462 123, 00 руб., ----- от дата - 137 877, 00 руб., ----- от дата - 285 103, 47 руб., ----- от дата - 15 108, 69 руб., ----- от дата - 417 тыс.руб.,----- от дата - 85 240, 00 руб., ----- от дата - 389 940, 00 руб., ----- от дата - 32 284, 79 руб., ----- от дата - 59 521, 75 руб., ----- от дата - 130 тыс. руб., ----- от дата - 55 800, 00 руб., ----- от дата - 74 730, 00 руб., ----- от дата - 263 741, 61 руб., ----- от дата - 15 522, 95 руб., ----- от дата - 266 526, 42 руб., ----- от дата – 500 тыс.руб., ----- от дата - 40 150, 31 руб., ----- от дата - 227 197, 35 руб., ----- от дата - 22 802, 65 руб., ----- от дата - 300 тыс.руб.,----- от дата – 108 тыс.руб., ----- от дата - 89, 03 руб., ----- от дата - 13 570, 17 руб., ----- от дата - 76, 90 руб., ----- от дата - 9 730, 83 руб., ----- от дата - 30 858, 16 руб., ----- от дата - 10 709, 55 руб., ----- от дата - 3 464, 68 руб., ----- от дата - 3 566, 20 руб., ----- от дата - 2 229, 25 руб., ----- от дата - 996, 33 руб., ----- от дата - 37 844, 12 руб., ----- от дата - 3 409, 54 руб., ----- от дата - 13, 54 руб., ----- от дата - 26 320, 91 руб., ----- от дата - 105 940, 71 руб., ----- от дата - 821, 14 руб., записи акта сверки -----*1463 от дата - 235 981,86 руб.

Таким образом, в период времени с 26.06.2014г. по 11.04.2016г. ООО «УК «------» за поставленную тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель в адрес ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------») произвело оплату всего в размере 15 998 435 руб. 79 коп., а в адрес ООО «------» всего в размере 2 094 521 руб. 14 коп..

Оставшуюся часть денежных средств, поступившую от собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений в качестве оплаты за тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель, составляющую 5 442 802 руб.42 коп. (23 535 759, 35 руб. – 18 092 956, 93 руб.), не перечисленную на расчетные счета ООО «------» и ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------»), ФИО43 А.Н., злоупотребляя своими служебными полномочиями, вопреки законным интересам указанных выше ресурсоснабжающих организаций, реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба собственнику имущества ООО «------» и ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------»), в период времени с дата по дата, путем обмана, выразившегося в неоднократных обещаниях руководству и представителям ООО «------» и ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------») оплатить весь объем поставленной тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель и в утверждениях о том, что население не произвело оплату коммунальных услуг в полном объеме, зная о суммах, поступающих от собственников и нанимателей помещений в качестве оплаты за услуги вышеуказанным ресурсоснабжающими компаниям по поставке тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель, действуя вопреки достигнутым договорным обязательствам, осознавая, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от дата ----- «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» ООО «------» и ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------») не имеют права ограничить или приостановить предоставление коммунальных услуг, незаконно удерживал на вышеуказанных расчетных счетах ООО «УК «------» денежные средства, поступившие от собственников и нанимателей помещений, за услуги, оказанные вышеуказанным ресурсоснабжающими компаниям.

Продолжая свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба собственнику имущества, в период времени с 26.06.2014г. по 11.04.2016г., ФИО43 А.Н., зная о необходимости перечисления в адрес вышеуказанным ресурсоснабжающим компаниям денежных средств, полученных от собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах в качестве оплаты за тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель в полном объеме и имея реальную возможность, с целью причинения имущественного ущерба в особо крупном размере ООО «------» и ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------»), давал обязательные для исполнения указания главному бухгалтеру ООО «УК «------» Свидетель №8, имеющей доступ к кассе и расчетным счетам ООО «УК «------», перечислять денежные средства на расчетные счета различных контрагентов ООО «УК «------» по договорам, не связанным с выполнением последним обязательств перед ООО «------» и ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------») по оплате за поставленные тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель, в размере 5 442 802 руб. 42 коп..

Так, в период с дата по дата с расчетных счетов ООО «УК «------» на расчетные счета ООО «------» были перечислены денежные средства на общую сумму 450тыс.руб. с назначением платежей «за взыскание дебиторской задолженности». Денежные средства перечислены по следующим платежным поручениям: ----- от дата на 47 тыс.руб.; ----- от дата на 47тыс.руб.; ----- от дата на 47тыс.руб.; ----- от дата на 47 тыс.руб.; ----- от дата на 47тыс.руб.; ----- от дата на 47тыс.руб.; ----- от дата на 47 тыс.руб.; ----- от дата на 47 тыс.руб.; ----- от дата на 37 тыс.руб.; ----- от дата на 37 тыс.руб.;

Тем самым, в период с дата по дата по указанию Федорова А.Н. ООО «------» произведена оплата на общую сумму 450 000 руб. 00 копеек, при этом фактическим владельцем и руководителем ООО «------», зарегистрированного дата и состоящего на учёте в ИФНС России по адрес с ИНН -----, расположенного по адресу: ФИО2 ФИО35, адрес, офис 202, в период с дата по дата являлся ФИО43 А.Н..

Также, в период с дата по дата с р/счетов ООО «УК «------» на р/счета ООО «------» были перечислены денежные средства в сумме 572 775 руб. 88 копеек с назначением платежей «за ремонтные работы», при этом фактическим владельцем и руководителем ООО «------», зарегистрированного дата и состоящего на учёте в ИФНС России по адрес с ИНН -----, в период с дата по дата являлся ФИО43 А.Н.. Денежные средства перечислены по следующим платежным поручениям: ----- от дата на 10 230,94 руб.; ----- от дата на 244 148,54 руб.; ----- от дата на 30 тыс.руб.; ----- от дата на 66 958,74 руб.; ----- от дата на 69 699,18 руб.; ----- от дата на 19 тыс.руб.; ----- от дата на 66 942,77 руб.; ----- от дата на 65 795,71 руб..

В период с дата по дата с р/счетов ООО «УК «------» на р/счета ООО «------» были перечислены денежные средства в сумме 2 892 091 рубль 14 копеек с назначением платежей «по договору подряда и другие ремонтные работы», при этом юридическим директором и одним из учредителей ООО «------», зарегистрированного дата и состоящего на учёте в ИФНС России по адрес с ИНН -----, значился Свидетель №2, находившийся с Федоровым А.Н. в приятельских доверительных отношениях и являвшийся одним из учредителей ООО «УК «------». Денежные средства перечислены по следующим платежным поручениям: ----- от дата на 42 000 руб.; ----- от дата на 28 700 руб.; ----- от дата на 34 232,81 руб.; ----- от дата на 33 584,22 руб.; ----- от дата на 123 006,35 руб.; ----- от дата на 55 000 руб.; ----- от дата на 7 895,90 руб.; ----- от дата на 82 004,43 руб.; ----- от дата на 30 442 руб.; ----- от дата на 30 тыс.руб.; ----- от дата на 37 565,13 руб.; ----- от дата на 11 941,85 руб.; ----- от дата на 20 тыс.руб.;----- от дата на 8 610,80 руб.; ----- от дата на 2 269,25 руб.; ----- от дата на 40тыс.руб.; ----- от дата на 27 151,27 руб.; ----- от дата на 48 360 руб.; ----- от дата на 50 тыс.руб.; ----- от дата на 79 561,56 руб.; ----- от дата на 158 848,33 руб.; ----- от дата на 30 000 руб.; ----- от дата на 138 381,10 руб.; ----- от дата на 50 708,27 руб.; ----- от дата на 13 921,88 руб.; ----- от дата на 43 921,88 руб.; ----- от дата на 22 778 руб.; ----- от дата на 33 847 руб.; ----- от дата на 21 980 руб.; ----- от дата на 251 711,82 руб.; ----- от дата на 127 907,14 руб.; ----- от дата на 387 837,11 руб.; ----- от дата на 423 817,68 руб.; ----- от дата на 384 004,26 руб.; ----- от дата на 10 101,10 руб.;

Кроме того, в этот же период времени из кассы ООО «УК «------» в адрес ООО «------» были выданы денежные средства в сумме 11 476 руб. 05 копеек с назначением платежей «по акту выполненных работ за декабрь 2015». Денежные средства выданы по РКО ----- от 31.12.2015г.

В период с дата по дата с р\счетов ООО «УК «------» на р\счет ИП Свидетель №2, находившегося с Федоровым А.Н. в приятельских доверительных отношениях и являвшегося одним из учредителей ООО «УК «------», были перечислены денежные средства в сумме 78 300 руб. 00 копеек с назначением платежей «по договору аренды мебели и оргтехники». Денежные средства перечислены по следующим платежным поручениям: ----- от дата на 10 440 руб.; ----- от дата на 5 220 руб.; ----- от дата на 5 220 руб.; ----- от дата на 5 220 руб.; ----- от дата на 10 440 руб.; ----- от дата на 41 760 руб..

В период с дата по дата с р\счетов ООО «УК «------» на р\счет ООО «------» были перечислены денежные средства в сумме 89 819 руб. 85 коп. с назначением платежей «оплата по договору правового обслуживания», при наличии в штате ООО «УК «------» должности юрисконсульта. Денежные средства перечислены по следующим платежным поручениям: ----- от дата на 10 тыс. руб.; ----- от дата на 10 тыс. руб.; ----- от дата на 20 тыс. руб.; ----- от дата на 20 тыс.руб.; ----- от дата на 20тыс.руб.; ----- от дата на 342,68 руб.; ----- от дата на 9 477,17 руб..

Оставшиеся денежные средства по указанию Федорова А.Н. были перечислены на р\счета различных контрагентов ООО «УК «------» по договорам, не связанным с выполнением последним обязательств перед ООО «------» и ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------») по оплате за поставленные тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель.

Таким образом, денежные средства, поступившие на расчетные счета ООО «УК «------» от собственников и нанимателей помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «------» за поставленные тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель по договорам № ДТС/----- снабжения тепловой энергией и горячей водой для целей оказания коммунальных услуг от дата; ----- снабжения тепловой энергией от дата; ----- горячего водоснабжения от дата по поставке тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоносителя, в период времени с дата по дата были израсходованы Федоровым А.Н. на оплату работ по текущему ремонту, оплату за товары, оплату за юридические услуги, а также на расчеты с контрагентами, оказывавшими услуги ООО «УК «------», не связанные с выполнением последним обязательств перед вышеуказанными ресурсоснабжающими компаниям по оплате за поставленные тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель. ФИО43 А.Н., нарушая условия договоров: №ДТС/----- снабжения тепловой энергией и горячей водой для целей оказания коммунальных услуг от дата; ----- снабжения тепловой энергией от дата; ----- горячего водоснабжения от дата по поставке тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоносителя, также, нарушая нормы Федерального закона от дата № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства РФ от дата ----- «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг», Постановления Правительства РФ от дата ----- «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», Постановления Правительства РФ от дата ----- «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от дата ----- «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», не перечислил в полном объеме в адрес ООО «------» и ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------») денежные средства за поставленные тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель, нанеся существенный вред правам и законным интересам вышеуказанным ресурсоснабжающим компаниям, причинив собственнику денежных средств ООО «------» и ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------») особо крупный имущественный ущерб в размере 5 442 802 руб. 42 коп..

    Из оглашенных показаний ФИО43 А.Н., в связи с отказом последнего от дачи показаний, следует, что он вину в предъявленном обвинении не признает. В период с дата. он являлся директором ООО «------»; в период с дата. работал директором ООО «УК «------», при обслуживании многоквартирных домов в период с 2012г. по 2015г., ООО «УК «------», в соответствии с ЖК РФ, ГК РФ, Федеральным законом от 23.11.09г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006г. -----, Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. -----, Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от дата -----, Постановлением Правительства РФ ----- от дата «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», Постановления Правительства РФ от дата ----- « О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирным домом», были заключены более 50 договоров (аренды помещения, обслуживание вентиляционных каналов, вывоз ТБО, аренды орг.техники, обслуживание газового хозяйства, аварийное обслуживание МКД и т.д., а также договора с ресурсоснабжающими организациями – ОАО «Водоканал», ООО «------», ОАО «ФИО2 энергосбытовая компания»). При вступлении в должность директора общества, указанные ранее заключенные договора были действующими. Проанализировав действующие договора, он выяснил, что указанные договора могут быть расторгнуты сторонами в одностороннем порядке в соответствии с условиями, либо согласно нормам ГК РФ. При исполнении договоров в адрес общества уведомлений о расторжении договоров не поступало, соответственно не было претензий к выполнению договорных обязательств обществом. Поскольку процент собираемых средств за ЖКУ с населения, а также по нежилым помещениям был непостоянен, имелся перекос оплаты по обязательствам перед РСО и подрядным организациям. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от дата ----- «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», начисление платы за отопление собственникам и нанимателям помещений многоквартирных домов производится исходя из фактического объема потребления тепловой энергии по показаниям ОДПУ, т.е. в отопительный период начисления по квитанциям за ЖКУ выше, чем в межотопительный период, что вызывает просрочку платежей со стороны населения, так как начисленная населению плата за отопление в отопительный период зачастую в разы превышает размер платы в период, когда не представляется услуга по отоплению. Соответственно, в указанный период процент сбора был намного меньше от предъявленного населению. Это явилось одной из причин, что общество не в полной мере осуществляла расчеты с населением. В процессе деятельности ООО «УК «------» неоднократно были случаи, когда по решениям судов, служба судебных приставов расчетные счета общества были арестованы в пользу одной из РСО (ОАО «------», ОАО «ФИО2 энергосбытовая компания»), тем самым приставом-исполнителем с расчетного счета снимались и перечислялись денежные средства подлежащие оплате всем РСО. Соответственно производилось перечисление в адрес ОАО «Водоканал», ОАО «ФИО2 энергосбытовая компания» денежных средств собранных в пользу ООО «------», ПАО «------» в размере 3 297 380,54 руб. Также РСО, при обращении в суды с исковыми заявлениями на взыскание основной задолженности, взыскивались пени, и государственная пошлина (более 500 000 руб.), что привело к перечислению одной из РСО денежных средств подлежащих оплате всем РСО. Также Общество выполняло обязательства перед работниками по выдаче заработной платы в соответствии с нормами ТК РФ, перед бюджетами всех уровней по оплате обязательных платежей (налогов, сборов, отчислений), в соответствии с НК РФ, производились оплаты за аварийно-диспетчерское обслуживание МКД, так как реагирование на аварийные ситуации в напрямую зависит на исключение причинения ущерба собственникам и нанимателям помещений МКД, а также иные обязательные платежи. В 2015 г. обществом были направлены письма в адрес кредиторов, в том числе и РСО с предложением уступить дебиторскую задолженность населения в счет выполнения обязательств ООО «УК «------», тем самым уменьшить кредиторскую задолженность. На указанное предложения ответов со стороны кредиторов общества не последовало. Государственной жилищной инспекцией ФИО2 Республики в 2015 г. ООО «УК «------» было отказано в выдаче лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Следствием отказа в выдаче лицензии явился постепенный переход многоквартирных домов в управление к иным управляющим компаниям, снижение возможности получения доходов от основного вида деятельности. При переходе МКД в другие управляющие компании собственниками помещений были приняты решения об обязании общества перечислить неизрасходованные денежные средства по статье «Текущий ремонт» во вновь выбранные управляющие компании. Во исполнении указанных решений, обществу пришлось перечислить 2 181 618 руб. 11 коп. Если бы перечислили денежные средства от собранных средств по статье «Текущий ремонт», то собственники квартир, добровольно оплачивающие оплату за коммунальные услуги, обратились бы с жалобой в их адрес, которые привели бы к многочисленным заявлениям со стороны жильцов МКД и разбирательствами в правоохранительных органах. Обязанность лицензирования была введена законодательно (изменения в Жилищный кодекс РФ) и подлежала исполнению. Он лично имеет соответствующий аттестат, имеет представление о специфике работы и непосредственно занимался работой, направленной на получение ООО «УК «------» соответствующей лицензии. Документация, необходимая для её (лицензия) получения, была подана надлежащим образом. В последующем решение о невыдаче лицензии было оспорено, однако МКД на момент получения лицензии уже перешли в другие управляющие компании. Наличие МКД в управлении позволяло продолжить хозяйственную деятельность ООО «УК «------», получать доход и, соответственно, осуществлять своевременный расчет по обязательствам. Деятельность управляющей компании подразумевает под собой выполнение работ для поддержания в надлежащем состоянии жилого фонда, необходимо выполнять ремонтные работы общего имущества. Так, ООО «------» и ООО «------» производился текущий ремонт МКД. Финансирование указанных работ производилось не с денежных средств, подлежащих оплате РСО, а с денежных средств собственников помещений МКД, собранных по статье «Текущий ремонт». Большой объем работ был связан ветхостью жилого фонда. Отсутствие ремонтных работ привело бы к аварийным ситуациям. Общество не желало повторения «судьбы» МКД ----- по адрес. Для осуществления нормальной деятельности любого хозяйствующего общества необходимо наличие офиса, орг. техники, мебели. Так как общество не имело возможность приобрести мебель, а также орг. технику ввиду высокой цены (более 400 000 руб.), так как денежные средства перечислялись в РСО, общество было вынуждено арендовать указанное имущество. Так как в Обществе отсутствовал юрист, то был заключен договор с ООО «------», которое имело хорошую репутацию по взысканию задолженности. Данный факт подтверждает работа по взысканию в пользу ООО «УК «------». Сумма, оплаченная в ООО «------» была заложена в статье «содержание жилья», так как в обороте ООО «УК «------» 70% приходится на РСО. Однако РСО никак не способствовали борьбе управляющей компании с лицами, имеющими задолженность за ЖКУ, что подвигло к заключению договора обществом со сторонними организациями. ООО «------» осуществляла свою деятельность до заключения договоров с ООО «УК «------», что подтверждается договорами. Во всех актах за 2013г., 2014г. и 2015: ----- от дата;----- от дата; ----- от дата; ----- от дата;----- от дата; ----- от дата;----- от дата; ----- от дата; ----- от дата;----- от дата; ----- от дата; ----- от дата; ----- от дата; ----- от дата; ----- от дата;----- от дата; ----- от дата; ----- от дата; ----- от дата; ----- от дата; ----- от дата; ----- от дата;акт ----- от дата; ----- от дата. от имени ООО «------» в графе: «Исполнитель» подпись выполнена им ( Федоровым А.Н.) лично. В графе: «Заказчик» подпись должна была быть выполнена Свидетель №3 Подпись, которая имеется в данных актах, похожа на подпись Свидетель №3 Во всех актах за 2014 и 2015 г. в графах: «Исполнитель» и «Заказчик» подпись выполнена им лично. Составлением данных актов занимался он лично. По работам по взысканию задолженности, после того, как он стал директором Общества, работа продолжилась по той же схеме, что и была ранее. Никаких нововведений не было. Суть работы ему объяснили Свидетель №4 и Свидетель №2. Экономистами общества совместно с бухгалтерами общества составлялся реестр должников в базе АИС «ЖКХ», задолженность которых составляла свыше 15 000 руб., а срок неоплаты, которой составлял свыше трех месяцев. В свободное от работы время он занимался поквартирным обходом указанных жильцов и мотивировал всеми незапрещенными законом способами к погашению задолженности. После беседы с жильцами, для себя делал пометки в реестре. После этого, ежемесячно составлял акты выполненных работ. Сумма работ, которая указывалась в акте, рассчитывалась в процентном соотношении от оплаченной должниками суммы денежных средств. Расчетом сумм занимался он лично. Учредителем ООО «------» являлись Свидетель №4 и Свидетель №2, когда именно Общество было учреждено, точно сказать не может, т.к. не помнит. Директором общества был он, и ещё кто-то, кто именно, не помнит. Основным видом деятельности Общества являлось взыскание дебиторской задолженности населения по различным видам услуг. В период деятельности общества имелось в общей сложности около 15 договор с различными организациями города на оказание указанных услуг, названия всех организаций в настоящее время уже не помнит. Может назвать лишь некоторые: «------», «------» и другие. В штате работников общества числился только он. ООО «------» осуществляло для ООО «УК «------» ремонтные работы, но какие именно и на какую сумму, не помнит. В период заключения договора между ООО «------» и ООО «УК «------» директором ООО «УК «------» являлся Свидетель №3. Он как руководитель ООО «УК «------» принял решение о заключении договоров на юридическое обслуживание общества с ООО «-----» и ФИО50, т.к. в период заключения договора с ООО «------» юриста в Обществе не было. Вроде бы в штате Обществе вообще не было юриста. У ООО «УК «------» был заключен договор на юридическое сопровождение с ООО «РКЦ «------». Поскольку у «УК «------» в собственности отсутствовало какое-либо недвижимое имущество, нежилые помещения арендовались у ООО «УК «------» и адрес городского комитета по управлению имуществом по адресам в адрес: адрес, д.№-----,11, для расположения офиса и технического участка общества. По адресу: адрес располагался технический участок, по другим указанным адресам располагались офисы общества. В период с октября 2014 г. по декабрь 2015 г. ООО «УК «------» арендовало у Свидетель №2 офисную мебель в количестве примерно 20 единиц, оргтехнику, какую именно, уже не помнит. Аренда была осуществлена именно у Свидетель №2 по причине того, что та мебель, которая изначально находилась в помещениях, арендованных ООО «УК «------» у ООО «УК «------», в последствии была выкуплена Свидетель №2 у ООО «УК «------», точные даты не помнит. Когда и по какой причине ООО «------» выбыло из числа учредителей ООО «УК «------», не помнит, возможно это было связано с ИФНС. В начале месяца ООО «УК ------» ООО «------» выдавало реестр должников по коммунальным услугам. И в конце каждого отчетного месяца проводилась сверка по этим реестрам. Сверяли, кто из числа присутствовавших в реестре должников оплатил задолженность и на основании этого, составляли акты выполненных работ. Размер вознаграждения ООО «------» был фиксированным, т.к. если исходили бы из той суммы, которую на самом деле взыскивало ООО «------», то размер вознаграждения был бы гораздо больше. И это само собой не было бы экономически выгодным ООО «УК ------», имелись такие случаи, что тарифы ресурсоснабжиющих организаций, по которым ООО «УК ------» выставлялись счета на оплату, были намного выше, чем могли выставить напрямую собственникам и нанимателям жилых помещений (например общежитий, где не было счетчиков. Согласно действовавшему на тот период законодательству, ООО «УК ------» нанимателям жилых помещений, где не зарегистрированы граждане, не имело право выставить счет за электричество и воду, хотя ресурсоснабжающие организации данные счета выставляли ежемесячно) в соответствии с которыми, денежные средства собирали порядка меньше чем должны были перечислить ресурсоснабжающим организациям. Кроме того, по ходу образования задолженностей перед последними, некоторые из них, в лице Водоканала, Энергосбытовой компании, и ОАО «------» выходили с исками в суды о взыскании задолженности, которые проигрывали и не могли в последующем не исполнить. Также присутствовал фактор оплаты труда работникам ООО «УК ------», который также не имели права нарушать. В связи с указанным, некоторая часть этих денег, собираемая с населения за тепло и горячую воду, вынуждены были направлять по указанным частям расхода /т.9 л.д.7-11, т.10 л.д.58-62, т.11 л.д.8-12,/т.11 л.д.55-97/. После оглашения показаний ФИО43 подтвердил их правдивость.

Несмотря на непризнание вины, виновность Федорова А.Н в инкриминируемых деяниях подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела.

Представитель потерпевшего ООО «------» Свидетель №18 А.Г. в судебном заседании показал, что были заключены 3 договора на поставку теплоресурсов с ООО «УК «------», данные договора не были исполнены в полном обьеме, в связи с чем, у ООО «УК «------» имеется задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. Поддерживает показания представителя потерпевшего ООО «------» ФИО51 допрошенного в ходе предварительного расследования и просит их огласить.

Из оглашенных с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя показаний ФИО51 допрошенного в качестве представителя потерпевшего следует, что между ООО «------» (затем - Кредитор, Общество) и ООО «------» (затем - Должник, Исполнитель) заключены договор горячего водоснабжения ----- от дата (далее Договор 1), договор снабжения тепловой энергии ----- от дата (далее Договор 2). По указанным договорам Общество обязалось подавать Исполнителю через присоединенную сеть тепловую энергию и (или) теплоноситель, а Исполнитель обязался принять и оплатить их в порядке, установленном договорами. Однако, в нарушение принятых обязательств, ООО «------» оплату за потребленные энергоресурсы не произвело в полном объеме, что явилось основанием для взыскания суммы долга в судебном порядке. За период 2013 по 2015 отпущено тепловой энергии на общую сумму 11 074 381,76 руб., из них оплачено 10 673 605,61 руб., осуществлена подача горячей воды на общую сумму 1 476 325,07 руб., из них оплачено 1 130 740,41 руб. Задолженность по состоянию на дата перед ООО ------ составляет 400 776,15 руб. и 345 584,66 руб. соответственно. В соответствии с ч.6.2 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации управляющая организация, получающая плату за коммунальные услуги, осуществляет расчеты за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, с лицами, с которыми заключены договоры поставки соответствующих коммунальных ресурсов в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации. Пунктами 4 и 6 Постановления Правительства Российской Федерации «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» от 28.03.2012г. -----, установлено, что поступившие исполнителю от потребителей в счет оплаты коммунальных услуг денежные средства, подлежащие перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций, перечисляются этим организациям не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю. По смыслу вышеприведенных норм, расходование управляющей организацией денежных средств населения (потребителей), поступивших в качестве оплаты за потребленные коммунальные ресурсы, на иные цели, кроме перечисления ресурсоснабжающей организации, не допускается. ООО «УК «------», осуществляющая деятельность в сфере управления многоквартирными домами, выступающее исполнителем коммунальных услуг, несет обязанность перед ресурсоснабжающей организацией по своевременному перечислению поступивших от населения денежных средств в счет оплаты коммунальных ресурсов. По состоянию на дата ООО «УК «------» имеет перед ООО «------» непогашенную задолженность за потребленные ресурсы в общем размере на 746 360,81 руб., период просрочки значительно превышает сроки, установленные Постановлением ----- и заключенными договорами поставки, задолженность длительное время не погашается, производится ее взыскание в судебном порядке. По договору горячего водоснабжения ----- от дата (далее – Договор-1), отпущено горячей воды за период с января по апрель 2015 г. на сумму 345 584, 66 руб. Согласно Договору-1 ООО «------» поставил ООО «УК «------» горячую воду за указанные периоды в размере 415 584,66 руб.: по счету-фактуре ----- от дата на 76 857, 63 руб.; по счету-фактуре ----- от дата на 105 008, 48 руб.; по счету-фактуре ----- от дата на 76 500, 93 руб.; по счету-фактуре ----- от дата на 157 217, 62 руб.. Указанные счета-фактуры и акты отпуска тепловой энергии направлены ООО «УК «------» заказной почтой. Согласно п.9 Договора-1 расчетным периодом является календарный месяц текущего г.; по п.8 Договора-1 цена за поставленную горячую воду определяется по двух-компонентному тарифу: компонент на холодную воду – 9,48 руб. без НДС, компонент на тепловую энергию -1 171, 59 руб. без НДС; по п.10 Договора-1 оплата за фактически поставленную горячую воду осуществляется ООО «УК «------» до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. На основании счетов-фактур, выставляемых к оплате организацией, осуществляющей горячее водоснабжение. Датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет организации, осуществляющей горячее водоснабжение. От ООО «УК «------» возражения по объему, качеству, расчету либо иным основаниям, потребленного в расчетном периоде ресурса, не поступили. ООО «УК «------» добровольно произвел оплату в размере 70 000,00 руб.; задолженность по Договору-1 составила 345 584,66 руб. По договору снабжения тепловой энергии ----- от дата (далее – Договор- 2), отпущено тепловой энергии за период с февраля по май 2015 г. на сумму 401 898, 30 руб. Согласно Договору-2 ООО «------» поставил ООО «УК «------» тепловую энергию и теплоноситель за указанный период на сумму 556 949,37 руб.: по счету-фактуре ----- от дата на сумму 1220 673,03 руб.; по счету-фактуре ----- от дата на сумму 97 108, 77 руб.; по счету-фактуре ----- от дата на сумму 1216 310, 32 руб.; по счету-фактуре ----- от дата на сумму 22 857, 25 руб.. Указанные счета-фактуры и акты отпуска тепловой энергии направлены ООО УК «------» заказной почтой. Согласно п.8.2 Договора-2 оплата за фактически потреблённую тепловую энергию осуществляется ООО «УК «------» до 15-го числа месяца, следующего за истекшим рас-четным периодом (расчетным месяцем). В соответствии с п. 8.9 Договора-2, датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет либо в кассу теплоснабжающей организации. Согласно п. 8.1. Договора-2 расчетным периодом для определения стоимости и оплаты потребляемой Потребителем тепловой энергии и теплоносителя является календарный месяц текущего г.. От ООО «УК «------» возражения по объему, качеству, расчету либо иным основаниям, потребленного в расчетном периоде ресурса, не поступили. ООО «УК «------» добровольно произвел оплату в сумме 156 173,22 руб. и таким образом, задолженность по Договору-2 составила 400 776,15руб. В связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по указанным договорам, ООО «------» неоднократно обращалось в Арбитражный суд ФИО2 Республики с исками о взыскании с ООО «УК «------» задолженности, получало исполнительные листы, направляло их для принудительного взыскания в УФССП по ФИО2 ФИО35. Учитывая, что указанные энергоресурсы ООО «УК «------» приобретает в целях поставки населению, а население регулярно производит оплату коммунальных услуг на основании извещений управляющей компании, в распоряжение ООО «УК «------» ежемесячно поступают денежные средства, которые подлежат перечислению в ООО «------». Однако, управляющая компания свои обязательства по договорам умышленно не исполняет. Руководитель, полученные от населения денежные средства расходует на иные цели, т.е. фактически совершает хищение, растрату вверенных денежных средств, грубо нарушая требование Постановления -----, чем причинил материальный ущерб ресурсоснабжающей организации и управляющей компании. Таким образом, в результате умышленного нарушения руководителем ООО «УК «------» установленного законом и договорами поставки порядка оплаты полученных энергоресурсов, использования уплаченных населением (потребителями) денежных средств на иные цели, не связанные с исполнением обязательств по вышеприведенным договорам, ООО «------» причинен материальный ущерб в крупном размере. Расходование руководителями ООО «УК «------» денежных средств не по назначению, привело к невозможности исполнения обязательств перед кредиторами и банкротству общества. дата Арбитражным судом ФИО2 Республики принято к производству заявление ООО «------» о признании ООО «УК «------» несостоятельным (банкротом) и введении процедуры наблюдения. Решением Арбитражного суда ФИО2 Республики от дата ООО «УК «------» признано несостоятельным (банкротом), введено конкурсное производство. Вышеизложенное свидетельствует о противоправности действий руководителя управляющей компании, отвлечении финансовых средств, поступивших от потребителей за оказанные коммунальные услуги, на цели, отличные от перечисления ресурсоснабжающей организации, при наличии задолженности перед ней, что повлекло причинение ущерба последней, а также кредиторам, а в конечном итоге – банкротство /т.4 л.д.169-174/.

Представитель потерпевшего ООО «------» Потерпевший №2 в судебном заседании показал, что ПАО «------» является правопреемником ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» и ОАО «------». Показания, данные прежним представителем потерпевшего ФИО52 подтверждает. В августе 2017 г. в ходе конкурсного производства в счет погашения долга была перечислена денежная сумма в размере 1 100 625,00 руб., а также в октябре 2017 г. перечислена денежная сумма в размере 173 167,36 руб.. Таким образом, ОАО «------» (с дата Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») ООО «УК «------» по договору № ДТС----- дата поставлены тепловой носитель и горячая вода на сумму 37 487 861,06 руб., а ООО «УК «------» оплачено за оказанные услуги сумма 23 556 926,86 руб.. В настоящее время не оплаченными остается оказанные услуги на сумму 13 930 934,20 руб.

Из оглашенных с согласия сторон по ходатайству государственного обвинителя показаний ФИО52 допрошенного в качестве представителя потерпевшего следует, что датаг. между ООО «УК «------» и ОАО «------» был заключен договор на теплоснабжение и поставку горячей воды № ДТС/----- от дата. Согласно этому договору ОАО «------» обязалось отпускать для потребителей многоквартирных домов тепловую энергию и теплоноситель на нужды отопления и горячего водоснабжения, а ООО «УК «------» обязалось произвести оплату этих услуг до 15 числа месяца, следующего за истекшим расчетным. В соответствии с указанным договором ОАО «------» подавало энергетические ресурсы в виде тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде в многоквартирные дома, расположенные в адрес, обслуживаемые ООО «УК «------». В соответствии с ч.1 ст.161 Жилищного кодекса РФ, управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами. Согласно п.п.«ж» п.4 постановления Правительства РФ от дата ----- «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» управление многоквартирным домом обеспечивается, в том числе, за счет осуществления управляющими организациями, товариществами и кооперативами расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида. Требования ч.6.2. ст.155 Жилищного кодекса РФ предусматривают, что управляющая организация, которая получает плату за коммунальные услуги, осуществляют расчеты за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, с лицами, с которыми управляющей организацией заключены договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в бал-лонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления), в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации. В соответствии с п. 6 Постановления Правительства РФ от дата ----- «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», платежи исполнителя подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю. Таким образом, в результате умышленного нарушения руководством ООО «УК «------» установленного законом и договором поставки порядка оплаты полученных энергоресурсов, использования уплаченных населением (потребителями) денежных средств на иные цели, не связанные с исполнением обязательств по вышеприведенным договорам, ОАО «------» (с дата Филиал «ФИО23 Эл и Чувашии» ПАО «------») причинен материальный ущерб в крупном размере. 11.04.2016г. вынесено определение Арбитражного суда ФИО2 Республики о при-знании ООО «УК «------» несостоятельным (банкротом) и введении процедуры наблюдения. Временным управляющим была назначена Свидетель №1 Решением Арбитражного суда ФИО2 Республики от дата ООО «УК «------» признано несостоятельным (банкротом), введено конкурсное производство. Таким образом, изложенное свидетельствует о противоправности действий руководства ООО «УК «------» по выведению финансовых средств, поступивших от потребителей за оказанные коммунальные услуги, на цели, отличные от перечисления ресурсоснабжающей организации, при наличии задолженности перед ней, что повлекло причинение материального ущерба. По состоянию на 17.03.2015г. непогашенная задолженность ООО «УК «------» перед Филиалом «ФИО23 Эл и Чувашии» ПАО «------» составляла 12 423 548 руб. 07 коп. /т.4 л.д.180-183/.

Свидетель Свидетель №5, допрошенная в судебном заседании и подтвердившая правдивость оглашенных по ходатайству государственного обвинителя ее показаний на предварительном следствии /т.9 л.д.12-17/ показала, что в ООО «------» работает с октября 2006 г., в должности начальника управления сбыта тепловой энергии с июля 2011 г., до этого занимала должность заместителя начальника управления сбыта тепловой энергии. В ее должностные обязанности входит заключение и расторжение договоров теплоснабжения и горячего водоснабжения, проведение расчетов с потребителями, выставление счет-фактур и актов отпуска тепловой энергии, работа с дебиторской задолженностью. ООО «------» с дата отпускает ООО «УК «------» тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения, теплоноситель для целей обеспечения потребителей (собственников жилых и нежилых помещений) коммунальными ресурсами. Между ООО «------» и ООО «УК «------» было заключено несколько договоров: Договор ----- снабжения тепловой энергией от дата, далее – КПЛ 6825, согласно которого ООО «------» обязуется подавать ООО «УК «------» через присоединению сеть тепловую энергию и теплоноситель, а ООО «УК «------» обязуется принять и оплачивать принятые тепловую энергию и теплоноситель, а также соблюдать предусмотренный договором режим их потребления, связанных с потреблением тепловой энергии и теплоносителя. Согласно п. 8.2. Оплата за фактически потребленные тепловую энергию и теплоноситель осуществляется ООО «УК «------» самостоятельно путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет ООО «------» до 11 числа месяца, следующего за расчетным. 2) Договор ----- снабжения тепловой энергией от дата, далее – КПЛ 6825, согласно которого ООО «------» обязуется подавать ООО «УК «------» через присоединению сеть тепловую энергию и теплоноситель, а ООО «УК «------» обязуется принять и оплачивать принятые тепловую энергию и теплоноситель, а также соблюдать предусмотренный договором режим их потребления, связанных с потреблением тепловой энергии и теплоносителя. Этот договор считается недействующим, так как разногласия между сторонами не были урегулированы. 3) Договор ----- горячего водоснабжения от дата, далее – КПЛ 8016, согласно которого ООО «------» обязуется подавать ООО «УК «------» через присоединению водопроводную сеть горячую воду из закрытых ------ систем горячего водоснабжения установленного качества и в установленном объеме в соответствии с режимом её подачи, определенным договором, а ООО «УК «------» обязуется оплачивать принятую горячую воду и соблюдать предусмотренный договором режим потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении сетей горячего водоснабжения и исправность приборов учета (узлов учета) и оборудования, связанного с потреблением горячей воды. Согласно п. 10 раздела 3 абонент оплачивает полученную горячую воду в объеме потребленной горячей воды до 10-го числа месяца, следующего за расчетным на основании счетов-фактур, выставляемых к оплате ООО «------», осуществляющей горячее водоснабжение, не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет ООО «------». Указанный договор был заключен в связи с изменениями в действующем законодательстве, Постановление Правительства РФ от дата ----- «Об утверждении правил горячего водоснабжения и внесении изменений в Постановление Правительства РФ от дата -----» обязывало заключать договора в области горячего водоснабжения по установленной типовой форме. ООО «------» дата направило в адрес ООО «УК «------» проект договора ----- от дата для подписания со стороны ООО «УК «------». ООО «------» дата был получен протокол разногласий, в ответ на который в адрес ООО «УК «------» был направлен протокол согласования разногласий, который был направлен в адрес ООО «УК «------» дата. Однако, протокол согласования разногласий, подписанный ООО «УК «------», не поступил, в связи с чем, ООО «------» считало договор ----- горячего водоснабжения от дата заключенным в редакции ООО «------». Об этом решении ООО «УК «------» было уведомлено письмом от дата. Кроме того, счета-фактуры и акты отпуска тепловой энергии за поставленную горячую воду выставлялись ООО «------» с января 2014 г. в адрес ООО «УК «------», данные документы ООО «УК «------» принимались и частично производилась оплата по договору ----- горячего водоснабжения от дата, не подписанного со стороны ООО «УК «------», что подтверждает факт заключение договора. На системе теплоснабжения МКД, находящихся в управлении ООО «УК «------», установлены приборы учета тепловой энергии и теплоносителя, которые допущены в эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденных Постановлением Правительства РФ ----- от дата. При оформлении двухстороннего акта допуска приборов учета в эксплуатацию приборы считаются коммерческими и пригодны для ведения расчетов. В соответствии с условиями, заключенных договоров, ООО «УК «------» предоставляет 1-го числа месяца следующего за расчетным акты снятия показаний приборов учета тепловой энергии и теплоносителя за подписью и печатью ответственного лица, как правило, либо директора, либо главного адрес. На основании актов снятия показаний приборов учета ООО «------» производится расчет за фактическое потребление тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоносителя МКД, находящихся в ведении ООО «УК «------» и в адрес управляющей компании выставляется счет-фактура и акт отпуска тепловой энергии в установленные договором сроки. За весь период договорных отношений между ООО «------» и ООО «УК «------» поясняет, что с самого начала со стороны ООО «УК «------» существенно нарушались сроки и порядок оплаты потребленной тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоносителя, при этом ООО «УК «------» нарушалось Постановление Правительства РФ ----- от дата «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг». ООО «------» практически ежемесячно направляло в ООО «УК «------» претензии об исполнении условий договора в части оплаты, также неоднократно проводились встречи с руководством ООО «УК «------» в лице Свидетель №3 и Федорова А.Н., которые обещали погасить образовавшуюся задолженность, но на самом деле задолженность практически не сокращалась. ООО «УК «------» оплату за коммунальные услуги производило путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «------». Указанные договора были расторгнуты путем заключения и подписания соглашений о расторжении от дата. Мониторинг задолженности по договору ----- позволяет сделать следующий анализ: за 2013 год ООО «------» начислило 8 498 223 рубля 28 копеек, ООО «УК «------» за 2013 г. оплачено 5 708 331 рубль 90 копеек, задолженность по состоянию на дата составила 2 789 891 рубль 38 копеек; за 2014 год ООО «------» начислило 1 853 136 руб. 97 копеек, ООО «УК «------» за 2014 г. оплачено 4 202 805 руб. 83 копейки, задолженность по состоянию на дата составила 240 222 рубля 52 копейки, за 2015 год ООО «------» начислило 723 021 рубль 51 копейка, ООО «УК «------» за 2015 г. оплачено 551 071 рубль 38 копеек, задолженность по состоянию на дата составила 408 172 рубля 65 копеек; за 2016 год ООО «------» начислило 17 970 480,70 руб., ООО «УК «------» за 2016 г. оплачено 19 036 751,34 руб., задолженность по состоянию на дата составила 15 692 918,05 руб.; за период с дата по дата ООО «------» начислило 10 714 054,35 руб., ООО «УК «------» за указанный период оплачено 12 578 259,89 руб., задолженность на дата составила 13 828 712,51 руб. Мониторинг задолженности по договору ----- позволяет сделать следующий анализ: за 2014 год ООО «------» начислило 1 060 740 руб. 41 коп., ООО «УК «------» за 2014 г. оплачено 202 000 руб. 00 коп., задолженность по состоянию на дата составила 858 740 руб. 41 коп.; за 2015 год ООО «------» начислило 415 584 руб. 66 коп., ООО «УК «------» за 2015 г. оплачено 928 740 руб. 41 коп., задолженность по состоянию на дата составила 345 584 руб. 66 коп.. На основании чего, общая задолженность по договорам ----- и ----- на 18.12.2017г. составляет 688 222 руб. 17 коп.. Таким образом, ООО «УК «------» имеет постоянную задолженность перед ООО «------» начиная с заключения договорных отношений. Оплата, поступающая от ООО «УК «------» уходит на оплату предыдущих периодов, то есть постоянно существует задолженность за предшествующие месяцы. В июле 2015 г. ООО «------» обратилось с иском к ООО «УК «------» в Арбитражный суд ФИО2 Республики о взыскании задолженности за январь-февраль 2015 г.. Решение суда было вынесено дата в пользу ООО «------». Решением Арбитражного суда ФИО2 Республики от дата в отношении ООО «УК «------» введена процедура наблюдения - банкротства. С момента вынесения решений Арбитражного суда в отношении ООО «УК «------» в адрес ООО «------» были осуществлены следующие платежи: 29.08.2017г. на сумму 50 235 руб. 00 коп.; дата на сумму 7 903 руб. 64 коп.

Свидетель Свидетель №6, допрошенная в судебном заседании и подтвердившая правдивость оглашенных по ходатайству государственного обвинителя ее показаний на предварительном следствии /т.9 л.д.83-86, 87-90/ показала, что в ОАО «ФИО105 Плюс», филиал «ФИО23 Эл Чувашии» работает с 2013 г., в должности руководителя управления по работе с дебиторской задолженностью с июня 2017 г., до этого занимала должность начальника отдела по работе с дебиторской задолженностью. В ее должностные обязанности входит ведение претензионной и исковой работы, работа с должниками, сопровождение в судах, внутренняя и внешняя отчетность. ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------») с дата отпускало ООО «УК «------» тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения, теплоноситель для целей обеспечения потребителей (собственников жилых и нежилых помещений) коммунальными ресурсами.Между ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------») и ООО «УК «------» был заключен договор теплоснабжения и поставки горячей воды №----- (снабжение тепловой энергией     и горячей водой для целей оказания коммунальных услуг) от дата. Согласно договора ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------») обязалось подавать ООО «УК «------» через присоединению сеть тепловую энергию и теплоноситель, а ООО «УК «------» обязалось принять и оплачивать принятые тепловую энергию и теплоноситель, а также соблюдать предусмотренный договором режим их потребления, связанных с потреблением тепловой энергии и теплоносителя. Согласно п. 4.4. Оплата за энергетические ресурсы производится ООО «УК «------» самостоятельно путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------» в срок до 15 числа месяца, следующего за истекшим расчетным. К сетям ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------» ) были присоединены следующие многоквартирные дома, находившиеся на обслуживании ООО «УК «------»: адрес, д.№-----,5,адрес адрес, 5/1; адрес; адрес, 5; адрес, 34; адрес; адрес. Кроме того, счета-фактуры и акты отпуска тепловой энергии за поставленную горячую воду выставлялись ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------») с января 2014 г. в адрес ООО «УК «------», данные документы ООО «УК «------» принимались и частично производилась оплата по договору № ДТС/5200-1-101/2014-0104 от 01.01.2014г. На системе теплоснабжения МКД, находящихся в управлении ООО «УК «------», установлены приборы учета тепловой энергии и теплоносителя, которые допущены в эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденных Постановлением Правительства РФ ----- от дата. При оформлении двухстороннего акта допуска приборов учета в эксплуатацию приборы считаются коммерческими и пригодны для ведения расчетов. В соответствии с условиями, заключенного договора, ООО «УК «------» предоставляет 1-го числа месяца следующего за расчетным акты снятия показаний приборов учета тепловой энергии и теплоносителя за подписью и печатью ответственного лица, как правило, либо директора, либо главного адрес. На основании актов снятия показаний приборов учета ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------») производится расчет за фактическое потребление тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоносителя МКД, находящихся в ведении ООО «УК «------» и в адрес управляющей компании выставляется счет-фактура и акт отпуска тепловой энергии в установленные договором сроки. За весь период договорных отношений между ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------» ) и ООО «УК «------» поясняет, что с самого начала со стороны ООО «УК «------» существенно нарушались сроки и порядок оплаты потребленной тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоносителя, при этом ООО «УК «------» нарушалось Постановление Правительства РФ ----- от дата «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг». ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------») практически ежемесячно направляло в ООО «УК «------» претензии об исполнении условий договора в части оплаты, также неоднократно проводились встречи с руководством ООО «УК «------» в лице Свидетель №3, которые обещали погасить образовавшуюся задолженность, но на самом деле задолженность практически не сокращалась. Свидетель №3 ссылался на низкий процент собираемости денежных средств от населения. ООО «УК «------» оплату за коммунальные услуги производило путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------»). Данный договор расторгли дата после того, как ООО «УК «------» было отказано в выдаче лицензии на обслуживание многоквартирных домов. Кроме указанного ею договора № ДТС/----- заключенного между ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------») и ООО «УК «------» от дата, имелся еще одни договор, заключенный между ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------») и ООО «УК «------» от дата № ДТС----- на теплоснабжение и поставку горячей воды. Этот договор был заключен на нежилое помещение, в котором находился офис ООО «УК «------». Этот договор со стороны ООО «УК «------» подписан не был, не смотря на то, что оплата по нему поступала регулярно и какой-либо задолженности по данному договору не имеется. Указанный договор также был расторгнут дата после того, как ООО «УК «------» было отказано в выдаче лицензии на обслуживание многоквартирных домов. Мониторинг задолженности по договору № ДТС/----- позволяет сделать следующий анализ: за 2014 год ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------») начислило 23 945 614 руб. 06 копеек, ООО «УК «------» за 2014 год оплачено 20 829 269 руб. 30 коп., задолженность по состоянию на дата составляет 3 116 344 руб.76 коп.; за 2015 год ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------») начислило 13 544 110 руб. 03 коп., ООО «УК «------» за 2015 год оплачено 6 933 948 руб. 81 коп., задолженность по состоянию на дата составляет 12 133 466 руб. 43 коп. Общая задолженность ООО «УК «------» по состоянию на дата составляет 15 249 811 руб. 19 коп.. Таким образом, ООО «УК «------» имеет постоянную задолженность перед ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------») начиная с заключения договорных отношений. Оплата, поступающая от ООО «УК «------» уходит на оплату предыдущих периодов, то есть постоянно существует задолженность за предшествующие месяцы. В период с января 2014г. по ноябрь 2014г. задолженность ООО «УК «------» перед ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------») погашена в полном объеме по решениям Арбитражного суда ФИО2 Республики от дата № А79------, от дата № А79------.Кроме того, имеются решения Арбитражного суда ФИО2 Республики по нескольким искам ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------»).По решению Арбитражного суда ФИО2 Республики от дата № А79------ за ООО «УК «------» признана задолженность на общую сумму 6 944 893 рубля 10 копеек за период с декабря 2014 г. по январь 2015 г.. Оплачена задолженность на сумму 106 761 рубль 85 копеек. По решению Арбитражного суда ФИО2 Республики от дата № А79------ за ООО «УК «------» признана задолженность на общую сумму 3 688 347 руб. 45 копеек за февраль 2015г.. Оплачена задолженность на сумму 129 143 руб. 11 коп.. По решению Арбитражного суда ФИО2 Республики от дата № А79------ за ООО «УК «------» признана задолженность на общую сумму 4 538 367 руб. 19 коп. за период с марта по апрель 2015 г.. Оплачена задолженность на сумму 108 000 руб.. По решению Арбитражного суда ФИО2 Республики от дата № А79------ за ООО «УК «------» признана задолженность на общую сумму 532 038 руб. 73 коп. за май 2015 г.. Оплачена задолженность на сумму 109 930 руб. 32 коп.. Решением Арбитражного суда ФИО2 Республики от дата в отношении ООО «УК «------» введена процедура наблюдения-банкротства. С момента вынесения решений Арбитражного суда в отношении ООО «УК «------» в адрес ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------») были осуществлены следующие платежи: дата на сумму 1 100 625 руб. 00 коп.; дата на сумму 173 167 руб. 36 коп..

Свидетель Свидетель №7, допрошенная в судебном заседании и подтвердившая правдивость оглашенных по ходатайству государственного обвинителя ее показаний на предварительном следствии /т.8 л.д.188-192/ показала, что с февраля 2013 г. по июль 2017 г. она являлась начальником отдела правовой и кадровой работы государственной жилищной инспекции ФИО2 Республики – старшим государственным жилищным инспектором ФИО2 Республики. В ее должностные обязанности входила проверка деятельности управляющих компаний ФИО2 Республики и их лицензирование. В соответствии с Федеральным законом № 255-ФЗ от дата, все управляющие компании должны были пройти процедуру лицензирования в срок до дата. Любой управляющей компанией должно было быть представлено заявление о предоставлении лицензии. После этого назначалась проверка на соответствие лицензионным требованиям, предусмотренным ст. 193 ЖК РФ. Государственная жилищная инспекция ФИО2 Республики делала запросы в МВД по ЧР на наличие, либо отсутствие судимости (судимостей) у руководителя организации, также оформляла запросы в налоговую инспекцию адрес и по ЧР для проверки постановки на учет. Кроме того, проверяла выполнение управляющей компанией требований о раскрытии информации о своей деятельности. На официальном сайте: «Реформа. ЖКХ» и Портале ЖКХ ЧР. ООО «УК «------» было зарегистрировано дата, с внесением записи в ЕГРЮЛ за ОГРН -----. Адрес места нахождения общества: адрес пом.1. По сведениям из ЕГРЮЛ физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, являлся директор ФИО43 А.Н, который имеет квалификационный аттестат -----, выданный Государственной жилищной инспекцией ФИО2 Республики (протокол ----- от дата). Сведения о наличии судимости в отношении Федорова А.Н. в ИЦ МВД по ЧР не получены. В 2015 году ООО «УК «------» дважды обращалось в государственную жилищную инспекцию с заявлениями о предоставлении им лицензии по управлению многоквартирными домами. В обоих случаях обществу было отказано, о чем было принято соответствующее решение лицензионной комиссией. О проверке ООО «УК «------» в обоих случаях были составлены соответствующие акты проверок от дата и от дата, в которых были подробно указаны причины отказа в предоставлении лицензии, а именно: в нарушение подпункта «д» пункта 3 Стандарта на сайте Реформа.ЖКХ отсутствовала информация о нормативах потребления коммунальных услуг, как в текущей анкете ООО «УК «------», так и на страницах каждого многоквартирного дома; в нарушение п.п. «и» п.3 Стандарта отсутствовал отчет об исполнении управляющей организацией договора управления. В ходе проведения проверки были установлены нарушения к объему информации, размещенной ООО «УК «------» на сайте www.адресru, а именно: в нарушение п.п.«г» п.3 Стандарта отсутствовала информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом: в разделе 2.6.1. в разделе «Мероприятия по содержанию жилья» как за 2014 год, так и за 2015 год содержалась общая формулировка «Прочие расходы по управлению домом», «Содержание конструктивных элементов и адрес оборудования дома», конкретные наименования работ и услуг по содержанию указаны не были; согласно п.п. «к» п.3 Стандарта (в редакции, вступившей в силу с 01.12.2014г.) управляющая организация обязана была раскрыть информацию о случаях привлечения управляющей организации, должностного лица управляющей организации, к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирным домом с приложением копий документов о применении мер административного воздействия, а также сведения о мерах, принятых для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций. На портале ЖКХ ФИО2 Республики имелась информация о привлечении ООО «УК «------» и его должностных лиц к административной ответственности в 2014 году – 4 случая, а в 2015 году, в форме раскрытия информации, представленной ООО «УК «------» было указано, что управляющая организация к административной ответственности не привлекалась, тогда как, на сайте Реформа ЖКХ указаны 8 случаев привлечения к административной ответственности (6 случаев – в 2014 году и 2 случая – в 2015 году); ООО «УК «------» имело право управлять многоквартирными домами до выбора новой управляющей компании. В период деятельности ООО «УК «------», то есть с апреля 2013 по июнь 2015 г. на управлении находилось 20 многоквартирных домов адрес по адресам: адрес; адрес, 24; адрес адрес; адрес; адрес, 7; адрес,31; адрес. В 2015 году эти многоквартирные дома перешли в другие управляющие компании. адрес перешел в управление ООО «УК «------». В УК ЖКХ «адрес» перешли адрес 19а по адрес по адрес перешел под управление в ООО «УК «------». Остальные многоквартирные дома перешли под управление в ООО «------». Решение о передаче денежных средств, собранных по статье: «текущий ремонт» в новую управляющую компанию должно приниматься на общем собрании собственником многоквартирного дома и оформляться протоколом. При отсутствии указанного решения денежные средства должны возвращаться собственникам, так как они являются неосвоенными.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что в должности арбитражного управляющего работает с марта 2010 г.. В ее должностные обязанности входит процедура наблюдения и конкурсного производства. В процедуре наблюдения временный управляющий изучает финансово-хозяйственную деятельность организации за период 3 г. по давности на предмет наличия активов для расчета с кредиторами, платежеспособность организации, проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности, формирование реестра кредиторов и проведение собрания. В процедуре конкурсного производства – формирование конкурсной массы для расчета с кредиторами.По поводу ООО «УК «------» поясняет следующее. Определением Арбитражного суду ФИО2 Республики от дата в отношении ООО «УК «------» введена процедура наблюдения по заявлению кредитора ООО «Атлант». Решением Арбитражного суда ФИО2 Республики от дата ООО «УК «------» признано несостоятельным (банкротом) и она утверждена конкурсным управляющим. В соответствии с Законом о банкротстве с момента возбуждения процедуры банкротства единственной возможностью получить с должника какие-либо денежные средства, является вступление в дело о банкротстве, посредством подачи заявления о включении в реестр требований кредиторов. Расчет с кредиторами производится из средств конкурсной массы должника. К конкурсной массе ООО «УК «------» относятся: - имущество в виде дебиторской задолженности на общую балансовую сумму 8 023 000 руб. и запасы на сумму 59 000 руб.. Согласно реестру требований кредиторов ООО «УК «------» по состоянию на дата значится задолженность кредиторов на общую сумму 23 949 722 рубля 64 копейки, в том числе по основному долгу на сумму 22 346 389 руб. 48 копеек. По поводу анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «УК «------» составленного ею в 2016 году в ходе процедуры наблюдения, может сказать, что с момента создания общества у последнего сразу же образовалась дебиторская задолженность, которая с течением времени постоянно нарастала, в связи с чем, увеличивалась и кредиторская задолженность общества. На основе данного анализа было сделано заключение по определению признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. Сам анализ состоит из двух частей: - анализа коэффициентов текущей и абсолютной ликвидности, обеспечения обязательств должника его активами, определение степени платежеспособности по текущим обязательствам; - анализ сделок должника. Был сделан вывод об отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. Как указывала ранее, дата решением Арбитражного суда ФИО2 Республики от 18.07.2016г. ООО «УК «------» признано несостоятельным (банкротом). 16.11.2017г. определением Арбитражного суда ФИО2 Республики от дата процедура банкротства конкурсного производства в отношении ООО «УК «------» завершена. Ее заявление о завершении конкурсного производства удовлетворено в полном объеме и полномочия прекращены. дата в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о ликвидации ООО «УК «------» на основании определения Арбитражного суда о завершении конкурсного производства. дата между ООО «УК «------» в ее лице и ООО «УК «------» был заключен договор уступки права требования (цессии) дебиторской задолженности физических и юридических лиц в размере 7 182 233 руб. 21 коп./т.6 л.д. 112-114, т.10 л.д.6-7/.

Свидетель Свидетель №8, допрошенная в судебном заседании и подтвердившая правдивость оглашенных по ходатайству государственного обвинителя ее показаний на предварительном следствии /т.6 л.д.93-100/ показала, что дата она зарегистрировала брак с ФИО53 и произвела смену девичьей фамилии с «ФИО109» на «ФИО106». По поводу ООО «УК «------» поясняет следующее. Она являлась главным бухгалтером ООО «УК «------» в период с июля 2014 г. по начало конкурсного производства в отношении ООО «УК «------». На эту должность ее пригласил кто-то из учредителей ООО «УК «------», кто именно не помнит. Ранее, она проходила практику в организации, названия не помнит, которая располагалась в одном помещении с ООО «УК «------». Высшего образования не имеет, обладает только средним специальным образованием по специальности: «Банковское дело». До официального трудоустройства в ООО «УК «------» бухгалтером там являлась вроде бы ФИО1, может ошибаться в фамилии. До её трудоустройства ФИО1 уволилась по собственному желанию и уехала на постоянное место жительства куда-то на север, но куда именно, точно не знает. Юридический адрес Общества: адрес, помещение 1. ООО «УК «------» арендовало помещение для технического участка по адресу: адрес. Основным видом деятельности общества являлось содержание многоквартирных домов. На обслуживании в ООО «УК «------» находились следующие многоквартирные дома: адрес,7,15, адрес,84, Эгерский бульвар адрес,1, адрес, 9, 27. Другие дома уже не помнит. В период ее работы в ООО «УК «------» директором был ФИО43 А.Н.. В администрацию общества входили следующие работники: директор, она, кассир, паспортист, бухгалтер по квартплате и заместитель директора по работе с населением, либо экономист, точно не помнит. Также, в обществе были штатные единицы слесарей-сантехников, плотников, дворников. Общая штатная численность работников была примерно 30 человек, точно сказать не может, так как уже не помнит. В ее должностные обязанности в качестве главного бухгалтера входило ведение всей бухгалтерской отчетности общества, начисление заработной платы. Помимо ее бухгалтерией общества никто не занимался. Ее рабочее место оборудованное стационарным компьютером и принтером располагалось по адресу: адрес, в одном помещении с ООО «УК «------». Она работала в программах: «1С Предприятие 8» и «Клиент-банк». В программе «АИС-ЖКХ» не работала. Первоначально, главный бухгалтер ООО «УК «------» Свидетель №9 помогала ей осуществлять ее трудовые обязанности, так как у нее не было опыта работы. У ООО «УК «------» имелось 5 счетов, из которых 2 были открыты в ПАО Сбербанк, остальные в ПАО «------». В ПАО Сбербанк были открыты счета -----,40-----.В ПАО «------» были открыты счета -----,40-----, 40-----. Все платежи по счетам она всегда согласовывала с Федоровым А.Н. и осуществляла только с его одобрения. Платежи осуществлялись со всех счетов, кроме счета -----, с которым общество не работало, т.е. платежи осуществлялись с того счета, на котором были денежные средства. На счета ----- и ----- перечислялись денежные средства от собственников жилых и нежилых помещений МКД. С этих же счетов денежные средства перечислялись ресурсоснабжающим организациям и по текущему ремонту подрядным организациям. На счет ----- поступали денежные средства от ООО «РКЦ «------», которые они собирали с населения. С этого же счета денежные средства перечислялись ресурсоснабжающим организациям и другим организациям, а также по текущему ремонту. Со счета ----- перечислялась заработная плата работникам, а также платежи ресурсоснабжающим организациям. С этого счета также осуществлялись платежи по текущему ремонту подрядным организациям. Распределением денежных средств, поступающих на расчетные счета общества занималась она. В зависимости от суммы поступивших денежных средств, она пропорционально распределяла их между всеми кредиторами и по текущим платежам. Основными кредиторами общества являлись ОАО «------ (в настоящее время ПАО «Т-----) и ООО «------», задолженности Общества перед указанными организациями, образовалась еще до ее трудоустройства. В период ее работы задолженность постепенно возрастала и погашена так и не была. Полагает, что эта задолженность образовалась по причине дебиторской задолженности собственников жилых и нежилых помещений МКД перед обществом. Другие причины ей не известны. При наличии денежных средств, она всегда старалась отправлять примерно по 5 000 – 10 000 руб. каждый день кредиторам ресурсоснабжяющим организациям. По поводу платежного поручения ----- от дата по перечислению денежных средств по статье: «Текущий ремонт» в ООО «------», имеется ответ от последнего Общества о том, что денежные средства по статье: «Текущий ремонт» по дому ----- по адрес к ним (ООО «------») не поступали, что данное платежное поручение формировала она лично на основе тех данных, которые ей посредством электронной почты предоставил кто-то из работников ООО «УК «------», которые находились по адресу: адрес, помещение 1, а она находилась по адресу: адрес, где на рабочем компьютере сформировала указанное платежное поручение и дистанционно отправила в банк для исполнения. Указанный дом в этом поручении был указан ошибочно. Фактически никакие денежные средства по нему перечислены не были. Список домов, по которым необходимо было перечислить денежные средства по статье: «Текущий ремонт» был сформирован на основании протоколов голосования собственников МКД и их решений о передаче денежных средств, собранных по указанной статье в новую управляющую компанию. Такого решения по адрес не было. ООО «РКЦ «------» оказывало ООО «УК «------» услуги по приему платежей от населения за квартплату, за которые получало определенный процент. Договор между ООО «РКЦ «------» и ООО «УК «------» она лично не видела, он был заключен еще до ее трудоустройства. Оплата ООО «РКЦ «------» осуществлялась по актам выполненных работ. Кем были подписаны эти акты со стороны ООО «РКЦ «------» не помнит. Кто являлся руководителем и учредителем этой организации, ей не известно. Свидетель №9 вреде бы, являлась работником данной организации, но это не точно. Вроде бы, ООО «РКЦ «------» располагалось по адресу: адрес, где и технический участок ООО «УК «------». Наверное, по этой причине собственникам жилых и нежилых помещений МКД было удобно производить оплату за коммунальные платежи именно там. ООО «РКЦ «------» занималось оказанием юридических услуг для ООО «УК «------». Сотрудники ООО «РКЦ «------» должны были заниматься взысканием задолженности у дебиторов ООО «УК «------» – юридических лиц через судебные органы. Была ли взыскана ими какая-либо задолженность, не знает. Думает, что какая-то сумма денежных средств ими взыскана была, но какая именно и по каким дебиторам, сказать не может. Между ООО «УК «------» и ООО «------» был заключен договор на оказание юридических услуг по взысканию дебиторской задолженности у физических лиц, собственников жилых помещений МКД. Этот договор был заключен еще до ее трудоустройства. Кто являлся руководителем, учредителем и работниками ООО «------», ей не известно. Оплата производилась на основании актов выполненных работ. Кем они были подписаны со стороны ООО «------», не помнит. ООО «------» взыскало какую-то незначительную задолженность у физических лиц, собственников жилых помещений МКД, но какая именно сумма и по каким дебиторам, сказать не может. ООО «УК «------» определяло, что те денежные средства, которые поступили от дебиторов физических лиц, были взысканы посредством именно ООО «------», только по актам выполненных работ. Взысканием дебиторской задолженности для ООО «УК «------», занималось ООО «Канон». Взысканием задолженности занималась юрист по имени ФИО11, фамилию не помнит. После ее (ФИО11) работы в ООО «УК «------» стали активно поступать денежные средства, в основном от судебных приставов, по исполнительным листам в пользу Общества. ООО «УК «------» арендовало трактор у ООО «------» для уборки снега и вывоза мусора. Договор аренды она не видела, был заключен еще до ее трудоустройства в общество. Оплата по договору осуществлялась на основании актов выполненных работ. Кем были подписаны акты выполненных работ со стороны ООО «------» не помнит. По какой причине трактор был арендован именно у ООО «------», а не у какой-либо другой организации не знает. Ей не известно о том, что ФИО43 А.Н. в разные периоды времени являлся учредителем и директором ООО «------» и одновременно директором ООО «УК «------». Вся бухгалтерская документация ООО «УК «------» была передана конкурсному управляющему Свидетель №1 по акту приема-передачи документов. Она передала Свидетель №1 все имеющиеся документы, в самом Обществе документов не осталось. Передавала ли она Свидетель №1: отчеты кассиров за период с дата по дата; карточки счетов №, -----, 67, 76; авансовые отчеты за периоды с дата по дата и с дата по дата, не помнит, это можно посмотреть по акту. Если указанные отчеты кассиров и авансовые отчеты были в наличии, следовательно, она их передала. Карточки указанных счетов формируются только в электронном виде в программе «1С Предприятие». Она не помнит, чтобы работала со счетами №, ----- и 67. Счет ----- был предназначен для работы с населением.

Свидетель Свидетель №9, допрошенная в судебном заседании и подтвердившая правдивость оглашенных по ходатайству государственного обвинителя ее показаний на предварительном следствии /т.6 л.д.211-216/ показала, что фактически, в действительности осуществляла бухгалтерскую помощь главному бухгалтеру ООО «УК «------» - ФИО109 Р.О., которая в настоящее время является Свидетель №8. Официально в ООО «УК «------» она ни на какой должности не числилась. ФИО54 - её дочь и, именно по этой причине она оказывала ей помощь. В период своего обучения дочь приходила к ней на работу по адресу: адрес, где она работала главным бухгалтером в ООО УК «------». Там ФИО109 Р.О. заметил кто-то из учредителей ООО «УК «------», кто именно, не помнит и дочери предложили должность главного бухгалтера ООО «УК «------». До ФИО109 Р.О. главным бухгалтером общества являлась ФИО1, которая в настоящее время проживает на Севере. Точный адрес не известен, так как она с ФИО1 не общается. Юридический адрес ООО «УК «------» не помнит. Про фактический адрес общества может сказать, что некоторое количество времени фактическим адресом являлся адрес: адрес. Основным видом деятельности общества являлось обслуживание многоквартирных домов. На обслуживании в ООО «УК «------» находилось более 10 домов, точные адреса домов указать не может, может назвать лишь улицы: адрес, Эгерский бульвар, адрес. В период трудовой деятельности ФИО109 Р.О. в ООО «УК «------» директором являлся ФИО43 А.Н., а до него директором был Свидетель №3. В штате Общества числились: директор, главный бухгалтер, кассир, паспортист, бухгалтер по квартплате, экономист и рабочие. Какова была общая штатная численность работников общества, точно сказать не может. У ООО «УК «------» имелось несколько счетов в ПАО Сбербанк и ПАО «------». Сколько именно было счетов не помнит. В обязательном порядке был специальный счет. Она помогала ФИО109 Р.О. вести бухгалтерский учет общества в полном объеме и всю отчетность по деятельности общества. Ей известно, что в настоящее время в отношении ООО «УК «------» введена процедура конкурсного производства. Какую-либо другую более детальную информацию по поводу ООО «УК «------» сообщить уже не может, с течением времени. На вопрос следователя, известно ли ей по какому поводу возбуждено уголовное дело, по которому осуществляется допрос, свидетель Свидетель №9 ответила, что от кого-то слышала, что дело возбуждено по поводу задолженности ООО «УК «------» перед ресурсоснабжающими организациями, но какими именно, не известно. Основными кредиторами ООО «УК «------» в период деятельности ФИО109 Р.О. являлись ресурсоснабжающие организации «Водоканал», ПАО «------», «Энергосбытовая компания», «------», возможно и другие, в настоящее время, точно сказать не может. Задолженность общества перед названными организациями, образовалась по причине дебиторской задолженности населения перед обществом с начала деятельности Общества. ООО «РКЦ «------» оказывало ООО «УК «------» услуги по приему платежей от населения, юридические услуги и услуги адрес ПТО. Оплата за эти услуги производилась на основании актов выполненных работ. Акты были подписаны директором ООО«УК «------» Федоровым А.Н. и директором ООО «РКЦ «------» Свидетель №3. Между ООО «УК «------» и ООО «------» был заключен договор по взысканию дебиторской задолженности у физических лиц, собственников жилых помещений МКД. Оплата производилась на основании актов выполненных работ. Акты подписывались Федоровым А.Н. и от имени ООО «УК «------» и от имени ООО «------», так как ФИО43 А.Н. являлся директором этих обществ. Каким образом ООО «------» взыскивало дебиторскую задолженность у физических лиц, собственников жилых помещений МКД, ей ничего не известно. При этом было невозможно определить какие денежные средства, поступили от дебиторов физических лиц, а какие были взысканы посредством именно ООО «------», или по личной инициатива каждого конкретного дебитора в ООО «УК «------». ООО «Канон» также занималось взысканием дебиторской задолженности для ООО «УК «------». Это общество стало оказывать свои услуги после того, как юрист ООО «РКЦ «------» уволилась.

Свидетель Свидетель №3., допрошенный в судебном заседании и подтвердивший правдивость оглашенных по ходатайству государственного обвинителя его показаний на предварительном следствии /т.6 л.д.36-41/ показал, что он являлся одним из учредителей ООО «УК «------», которое было создано в марте 2013 г.. Примерно с 2011 г. является председателем совета адрес, расположенного по адресу: адрес, где и проживает. По роду этой деятельности у него имеется широкий круг знакомых в сфере жилищно-коммунальных услуг. В этот период времени он познакомился с Свидетель №4, Свидетель №2 и ФИО6 и, они решили создать ООО «УК «------». По общему решению он был назначен на должность директора ООО «УК «------» где проработал с дата по дата, после чего стал являться заместителем директора в ООО УК «------». Перешел туда по причине карьерного роста, так как данная организация является более крупной. На обслуживании в их компании было примерно 9 или 11 домов, точно не помнит. Это были дома №, -----, 7 по адрес, дома №, -----, 34 по адрес по Эгерскому бульвару и другие дома, назвать все дома по памяти в настоящее время уже не может. В период его руководства ООО «УК «------» он обладал всеми полномочиями директора, предусмотренными уставом общества и заключенным с ним трудовым договором. Юридическим адресом общества являлся адрес: адрес. По этому адресу был расположен один из офисов общества и технический участок. Второй офис общества располагался по адресу: адрес. В штате общества было примерно 20 человек, более точно сказать не может. Главным адрес был Овчинников Никита, отчество не помнит. Главным бухгалтером являлась Свидетель №9 и еще ФИО15, остальных данных уже не помнит. дата между ООО «УК «------» в его лице и ООО «------» был заключен договор на снабжение тепловой энергией, сроком действия по конец отчетного г., с последующей пролонгацией. Оплата по договору производилась согласно выставленным ООО «------» счетам. В тот период времени действовало Постановление Правительства РФ ----- от дата «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Однако, на территории ФИО2 Республики, по решению ФИО2 Республики, номер и дату решения вспомнить не сможет, действовало Постановление Правительства РФ ----- от дата «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», именно в части начисления платы за тепловую энергию в размере 1/12, то есть круглый год, включая и летний период времени. Таким образом, ООО «------» начисляло плату за поставленную тепловую энергию на основании фактического потребления по общедомовому прибору учета или установленному нормативу для части домов. Согласно вышеуказанным нормативным правовым документам ООО «УК «------» не имело права выставлять плату собственникам и нанимателям жилых и нежилых помещений в том объеме, в котором она была выставлена самой компании. Плата собственникам и нанимателям жилых и нежилых помещений начислялась по формуле 1/12, то есть с разбивкой на весь год. С начала отопительного сезона, то есть с начала октября месяца и по апрель месяц, ресурсоснабжающая организация выставляла счета на оплату управляющей компании за фактически потребленный ресурс, т.е. за тепло. В свою очередь, управляющая компания не имела право начислить плату собственникам и нанимателям жилых и нежилых помещений в том объеме, в котором она была выставлена ресурсоснабжающей организацией. Управляющая компания могла выставить оплату только по установленному в адрес тарифу, который был установлен тарифной службой ФИО2 Республики. Следовательно, счета на оплату от ресурсоснабжающей организации всегда были заведомо больше, чем те счета на оплату, которые управляющая компания выставляла собственникам и нанимателям жилых и нежилых помещений. Таким образом, на конец отчетного года у управляющей компании всегда имелась та или иная задолженность перед ресурсоснабжающей теплом и тепловой энергией организацией. Как правило, эта задолженность фактически погашалась управляющей компанией в летний период времени, когда счета за тепловую энергию (тепло) не выставлялись ресурсоснабжающей организацией, а управляющая компания все еще продолжала собирать платежи от собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений по этой статье. Такая ситуация с оплатой ресурсоснабжающим теплом и тепловой энергией организациям продолжалась примерно до августа 2014 г., когда было принято новое решение ФИО2 Республики о полном переходе по оплате тепловой энергии и теплового носителя по Постановлению Правительства РФ ----- от дата «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». В период его трудовой деятельности в качестве директора ООО «УК «------» задолженность перед ООО «------» была всегда, ее размер в настоящее время не помнит. Те причины, по которым она (задолженность) образовалась, объяснил выше. Кроме того, существовала определенная задолженность собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений. Также, следует отметить, что при условии того, что собственникам и нанимателям жилых и нежилых помещений оплата производилась бы без задержек и с их стороны никаких задолженностей не было бы, в любом случае задолженность перед ООО «------» имела бы место быть. По поводу задолженности ООО «УК «------» перед ООО «------» в период руководства Федорова А.Н. ничего пояснить не может, так как об этом не известно. Федорова А.Н. знает примерно с 2013 г.. В тот период времени ФИО43 А.Н. являлся директором ООО «------». Между ООО «УК «------» и ООО «------» был заключен договор возмездного оказания услуг. В рамках этого договора работниками ООО «------» должны были проводиться работы по взысканию просроченной задолженности с собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений за услуги ЖКХ. Расчеты по договору были установлены дифференциально, в зависимости от категории дебитора и определялись в виде доли, выраженной в процентах от суммы поступивших на расчетный счет общества денежных средств. На начало отчетного периода работникам ООО «------» выдавались списки должников, у которых имелась просроченная задолженность свыше 5 000 руб.. В конце отчетного периода эти списки сравнивались и вычислялась сумма уменьшения задолженности и процент вознаграждения ООО «------». По фактам выполненных работниками ООО «------» работ составлялись акты выполненных работ, которые подписывались им и Федоровым А.Н. В его объяснении указано, что невозможно установить по персоналиям, у кого именно была взыскана задолженность благ.ря усилиям ООО «------». Фактически, по лицевому счету каждого жилого и нежилого помещения всегда можно установить когда именно и на какую именно сумму поступила оплата. Невозможно установить только то, оплатил тот или иной собственник или наниматель задолженность по собственной инициативе или же после работ, проведенных ООО «------». Считает, что работа ООО «------» в части взыскания просроченной задолженности за услуги ЖКХ была вполне плодотворной и успешной. Что касается ООО «РКЦ «------» может пояснить следующее. Он являлся учредителем и директором данного общества примерно с 2012 г., более точно сказать не может, так как не помнит. Между ООО «УК «------» и ООО «РКЦ «------» были заключены договора на прием денежных средств от населения за оплату услуг ЖКХ и на юридическое сопровождение общества. Когда именно были заключены эти договора, указать не может, так как не помнит. В рамках договора на прием денежных средств от населения за оплату услуг ЖКХ, ООО «РКЦ «------» были установлены кассовые аппараты по приему денежных средств в офисе ООО «УК «------», расположенном по адресу: адрес в офисе ООО «РКЦ «------», расположенном по адресу: адрес. Данные услуги оказывались в целях повышения собираемости денежных средств с населения. В рамках договора на юридическое сопровождение общества, само юридическое сопровождение осуществляла юрист ООО «РКЦ «------» - ФИО110 Свидетель №6. Заключение этого договора было обусловлено тем, что штатный юрист ООО «УК «------», не помнит его фамилию, со своими служебными обязанностями не справлялся и в конечном итоге уволился. В мае 2016 г. ООО «РКЦ «------» было переименовано в ООО «Возрождение». Деятельность по приему денежных средств от населения и юридическому сопровождению ООО «УК «------» была прекращена. Офис ООО «------» в настоящее время находится у него дома. Все документы ООО «РКЦ «------» находятся у него дома. Из работников ООО «------» ему знаком, только Федорова А.Н.. Каким образом ООО «------» организовывало работу по взысканию просроченной задолженности для ООО «УК «------», ему ничего не известно. В период его руководства обществом, денежные средства, поступавшие на расчетный счет и в кассу ООО «УК «------» от собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги, распределялись пропорционально между поступившими денежными средствами и выставленными на оплату счетами ресурсоснабжающими организациями. В программе: «АИС ЖКХ» указываются все поступившие в общество денежные средства за оказанные услуги и рассчитываются платежи, которые общество должно оплатить своим контрагентам, за исключением случаев судебных взысканий. В любом случае, конечное решение об оплате принимают бухгалтер и директор общества.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №2 /т.6 л.д.236-239, т.9 л.д.114-125/ следует, что примерно с 2012 г. является учредителем и директором ООО «------» (ИНН: -----), которое занимается строительно-монтажными работами и рекламной деятельностью. Юридическим адресом общества является адрес: адрес, офис 303б. Фактическим адресом является адрес: адрес офис 1. В штате общества имеется примерно 10 сотрудников, в зависимости от сезона может быть и больше. Работниками общества являются маляры, электрики, слесари-сантехники и другие рабочие. По поводу ООО «УК «------» может пояснить следующее. Он являлся одним из учредителей указанного общества. Общество было создано примерно в марте 2013 г.. Другими учредителями общества являлись: Свидетель №3, ФИО6 и Свидетель №4 Директорами общества являлись Свидетель №3 и ФИО43 А.Н., Свидетель №4 знает примерно с 2009 г., вместе учились в институте. С Свидетель №3 и ФИО6 он познакомился на одном из собраний жильцов многоквартирных домов (далее – МКД). Эти собрания были организованы примерно с начала 2013г. после банкротства ООО «------», а в последующем и ООО «------». На этих собраниях жильцам необходимо было выбрать новую управляющую компанию. Им, Свидетель №3, ФИО6 и Свидетель №4 было принято совместное решение о создании ООО «УК «------». Жильцами многих МКД для управления их домами было выбрано ООО «УК «------». Когда именно он познакомился с Федоровым А.Н., сказать точно не может, так как не помнит. По финансово-хозяйственной деятельности ООО «УК «------», с момента создания директором был назначен Свидетель №3, т.к. у последнего имелся опыт руководства управляющей компанией. Позже, в 2014 году на должность директора был назначен ФИО43 А.Н.. Какие именно МКД обслуживало общество, не помнит. Назвать юридический и фактический адреса ООО «УК «------», также не сможет, не помнит. Может сказать, что технический участок Общества находился по адрес. Сколько именно работников общества было по штату не знает. Кто являлся главным адрес, главным бухгалтером общества, сказать не может, так как не помнит. ООО «------» было создано как коллекторское агентство для взыскания задолженности в сфере ЖКХ. Назвать остальных учредителей общества затрудняется, но может сказать, что это был или Свидетель №4 или сестра последнего. Директорами общества были Свидетель №4, а затем ФИО43 А.Н. У ООО «------» было заключено порядка 20-30 договоров с управляющими компаниями адрес и адрес на возмездное оказание услуг. Оплата за оказанные услуги производилась в индивидуальном порядке, либо по фиксированной ставке, либо выплачивались проценты от собранной суммы. В число заказчиков общества входило и ООО «УК «------». Между ООО «------» и ООО «УК «------» был заключен договор возмездного оказания услуг. Когда именно был заключен этот договор, сказать не может, так как не помнит. Может лишь уточнить, что этот договор был заключен одним из самых последних. В рамках этого договора работниками ООО «------» должны были проводиться работы по взысканию просроченной задолженности с собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений за услуги ЖКХ. Каким образом производилась оплата по данному договору, ему не известно. В период с 2010 г. по 2011 год он лично занимался указанной работой в ООО «------». То есть он и его знакомые осуществляли обход квартир, имеющих просроченную задолженность. Принцип взыскания задолженности заключался в том, что всеми не запрещенными законом способами и методами добиваться погашения той или иной задолженности за услуги ЖКХ. В качестве примеров может назвать, поквартирные обходы, постоянные звонки должникам, отключение электроэнергии, устные беседы, вручение визиток, памяток и наклеек. Им для этой работы приглашались знакомые и малознакомые люди. Оформлялись ли с ними отношения согласно трудовому законодательству, ему не известно, расчётами он не занимался. Каким именно образом была организована работа по взысканию задолженностей с жителей домов, обслуживаемых ООО «УК «------» не знает. Между ООО «УК «------» и ООО «------» был заключен договор подряда от дата. По данному договору выполнялись работы по текущему ремонту МКД. Ремонтные работы для ООО «УК «------» осуществлялись в период с 2014 г. по 2015 год. Общая суммы сделок составила примерно 3 млн. руб.. При приемке выполненных работ составлялись акты по форме КС-2 и КС-3. Для ООО «УК «------» в основном были выполнены работы по ремонту адрес сетей и малярные работы. Из работников ООО «------» он знает только директоров Свидетель №4 и Федорова А.Н., других не знает. По поводу того, что в ООО «УК «------» имеются не все справки о стоимости выполненных работ и затрат? а также не все акты о приемке выполненных работ, которые отражены в базе данных «1С» ООО «УК «------», что может пояснить что он представил все документы по акту сверки с ООО «УК «------» и по запросу правоохранительных органов. Примерно с декабря 2012 г. он является учредителем и директором ООО «------» (ИНН: -----), которое занимается строительно-монтажными работами. Юридическим адресом общества является адрес: адрес. Фактическим адресом является адрес: адрес, офис 1. Кроме того, он с дата является учредителем и директором ООО «------» (ИНН: -----), которое занимается рекламной деятельностью. Юридическим адресом общества является адрес: адрес, офис 303б. Фактическим адресом является адрес: адрес, офис 1. Также, он являлся одним из учредителей ООО «------», которое было учреждено в 2010 году, более точно сказать не может, так как не помнит. По поводу взаимоотношений, сложившихся между ООО «УК «------» и вышеуказанными им обществами, может сказать следующее. Между ООО «УК «------» и ООО «------» (ИНН: -----) был заключен договор подряда от 01.09.2014г. От имени ООО «------» договор был подписан им лично, как директором. От имени ООО «УК «------» договор был подписан директором Федоровым А.Н. По данному договору все работы были выполнены в полном объеме. Работы были связаны с осуществлением разного рода ремонтных работ. Работы выполнялись с 2014г. по 2015г. Точная сумма указана в представленных им ранее в материалы уголовного дела документах (справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и акты о приемке работ по форме КС-2). Далее, между ООО «УК «------» и ООО «------» (ИНН: -----) был заключен договор на оказание рекламных услуг. Точную дату заключения договора указать не может, так как не помнит, примерно он (договор) был заключен весной 2013 г.. В тот период времени директором ООО «УК «------» являлся Свидетель №3 По данному договору ООО «------» оплачивало ООО «УК «------» стоимость каждой рекламной конструкции в лифтовых кабинах многоквартирных домов, обслуживаемых обществом. Какова была общая сумма оплаченных ООО «------» денежных средств по данному договору не помнит, но оплата производилась заранее. По поводу взаимоотношений между ООО «УК «------» и ООО «------» ничего не знает.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №4 /т.6 л.д.82-86, т.10 л.д.158-163/ следует, что в ООО «УК «------» он был учредителем, руководителем там никогда не был. В ООО «------» он был и учредителем и руководителем. Указать временные периоды, в которые он занимал в указанных обществах указанный статус, не может, т.к. прошло много времени и этого уже не помнит. ООО «------» было учреждено где-то в декабре 2010 г., точную дату не помнит. Учредителем Общества была его знакомая ФИО55. С момента учреждения Общества и примерно по весну 2012 г., он был директором этого общества. Примерно весной 2012 г. в состав учредителей общества вошла его сестра ФИО56, и после этого директором общества, стал ФИО43 А.Н.. С того времени официальным работником общества он не являлся, но был представителем ФИО56. Общество было создано и занималось взысканием задолженности по услугам ЖКХ. Первоначально у общества имелись договора почти со всеми управляющими компаниями города на взыскание задолженности по услугам ЖКХ. С течением времени договора стали расторгаться по причине того, что по ним были якобы большие проценты вознаграждения общества, который управляющие компании не могли оплачивать. Непосредственная деятельность по взысканию задолженностей по услугам ЖКХ была организована следующим образом. Всеми не запрещенными законодательством методами, работники общества и наемные рабочие должны были добиваться от собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах погашения задолженностей по услугам ЖКХ. Работникам общества и наемным работникам вручались списки должников, после чего они должны были заниматься обходом указанных в списках адресов и агитацией на погашение задолженности. Агитация могла быть проведена как в устной форме, так и в форме вручения различных памяток и информационных уведомлений. В качестве наемных работников общества принимались различные люди по объявлениям в газетах и сети Интернет, в основном наемными работниками были студенты. Где-то в середине 2013 г., точную дату не помнит, между ООО «УК «------» и ООО «------» был заключен договор возмездного оказания услуг на взыскание задолженности по услугам ЖКХ. Работы по данному договору организовывал ФИО43 А.Н., а он только лишь ему помогал. Непосредственные работы осуществлялись им и Федоровым А.Н. и наемными работниками. Наймом работников занимался ФИО43 А.Н., по этой причине он не может сказать, кто именно являлся наемными работниками общества в тот период времени и каким именно образом с ними были оформлены трудовые взаимоотношения. Также, не может пояснить, каким именно образом с ними производился расчет по выполненным ими работам. Он лично, занимался обходом тех домов, списки которых ему были предоставлены Федоровым А.Н. в период примерно с весны 2012 г. по 2014 или 2015 год, точно сказать не может. В настоящее время, назвать адреса тех домов, обход которых осуществлял именно он, не может, т.к. не помнит. О проделанной работе он составлял отчет в напечатанном виде со слов самих должников, то есть в отчете указывалось количество должников, которые произвели оплату. За выполненную работу расчет с ним производился Федоровым А.Н. наличными денежными средствами, но в каком именно размере и с какой периодичностью, указать не может, так как не помнит. Каким именно образом ФИО43 А.Н. рассчитывал размер вознаграждений не знает, самими расчетами не занимался, ими занимался ФИО43 А.Н. По поводу ООО «УК «------» известно, что оно было создано примерно весной 2013 г.. Осенью 2013 г. он по приглашению своего знакомого Свидетель №2 вошел в состав учредителей этого общества вместе с Свидетель №2. После этого директором общества стал ФИО43 А.Н.. В финансово-хозяйственной деятельности общества никакого участия не принимал. В настоящее время ему известно, что ООО «УК «------» не смогло получить лицензию на обслуживание многоквартирных домов, после чего в отношении общества была применена процедура временного управления во главе с конкурсным управляющим. Он представлял интересы ФИО56 в ООО «------» на основании доверенности. Так как трудовая книжка им утеряна, он не может сказать, имеется ли у него запись в трудовой книжке о периоде работы в ООО «------». По какой именно причине у ООО «УК «------» образовалась задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, он не знает, т.к. не является специалистом в области ЖКХ. О договорах, заключенных между ООО «УК «------» и ИП ФИО57, ИП ФИО58, ООО «РКЦ «------» ничего не знает. По какой именно причине ФИО43 А.Н. в разные периоды времени являлся директором и ООО «------» и ООО «УК «------» ничего не знает. Федорова А.Н. знает с того времени, когда последний стал директором ООО «------», никаких взаимоотношений с Федоровым А.Н. не поддерживает. Из работников ООО «------» в тот период, когда он там работал, может назвать только Свидетель №2 и Федорова А.Н., других сотрудников не знает. Каким образом ООО «------» организовывало работу по взысканию просроченной задолженности для ООО «УК «------» не знает. Он в период с дата по дата по денежным чекам ООО «------» из АО АКБ «------» Банк, получил денежные средства на различные суммы по статье расходов: «на хозяйственные нужды», а именно по следующим денежным чекам, которые представлены на обозрение: 19.12.2013г. - 28 тыс.руб.; 12.12.2013г. – 30 тыс.руб.; 10.12.2013г.- 54 тыс.руб.; 29.11.2013г.- 10 тыс.руб. 25.11.2013г.- 33 тыс.руб.; 21.11.2013г.- 39 тыс.руб.; 15.11.2013г.- 20 тыс.руб.; 12.11.2013г.- 58 тыс.руб.; дата – 34тыс.руб.; дата- 27 тыс.руб.; 09.10.2013г.- 30 тыс.руб.; 08.10.2013г.- 43 тыс.руб.; 02.10.2013г.- 68 тыс.руб.; 26.09.2013г.- 50 тыс.руб.; дата - 77 тыс.руб.; 04.09.2013г.- 17 тыс.руб.; 26.08.2013г.- 53 тыс.руб.; дата – 36тыс. руб.; дата - 69 тыс.руб.; дата -40 тыс.руб.; дата - 260 тыс.руб.; дата - 60 тыс.руб.; дата - 100 тыс.руб.; дата - 70 тыс.руб.; дата - 29 тыс.руб.; дата - 49 тыс.руб.; дата - 39 тыс. руб.; дата - 195 тыс.руб.; дата – 100тыс. руб.; дата - 28 тыс. руб.; дата - 70 тыс.руб.; дата - 23 тыс. руб.; дата - 344 тыс. руб.; дата - 9 тыс.руб.; дата - 6 тыс. руб.; дата - 30 тыс.руб.; дата - 20 тыс.руб.; дата - 30 тыс. руб.; дата - 30 тыс.руб.; дата - 59 тыс. руб.; дата - 42 тыс.руб.; дата - 33 тыс.руб.; дата - 66 тыс. руб.; дата - 30 тыс.руб.; дата - 70 тыс.руб.; дата - 263 тыс. руб.; дата - 78 тыс.руб.; дата - 59 тыс.руб.; дата - 100 тыс. руб.; дата - 22 тыс.руб.; дата - 100 тыс. руб.; дата - 18 тыс. руб.; дата - 96 тыс.руб.; дата - 10 тыс. руб.; дата - 382 561 руб.; дата - 62 тыс.руб.; дата - 15 тыс.руб.; дата - 100 тыс. руб.; дата - 36 тыс.руб.; дата - 80 тыс.руб.; дата - 32 тыс. руб.; дата - 14 тыс.руб.; дата -90 тыс.руб.; дата - 62 тыс. руб.; дата - 28 тыс. руб.; дата - 64 тыс.руб.; дата - 24 тыс. руб.; дата – 15тыс. руб.; дата - 100 тыс. руб.; дата - 50 тыс. руб.; дата - 83 тыс.руб.; дата - 55 тыс. руб.; дата - 62 тыс. руб.; дата - 84 руб. руб., всего на общую сумму 6 662 561 руб., денежные чеки были оформлены и подписаны им лично, что он и подтверждает. В тот период времени он по приказу являлся заместителем директора Федорова А.Н., копия приказа должна иметься в банке. У него был доступ к чековой книжке Общества. По указанию Федорова А.Н. он получал денежные средства на различные суммы в банке по денежным чекам, которые оформлял собственноручно. Офис банка в тот период времени был расположен по адресу: адрес. Затем, полученные денежные средства он приносил в офис общества, расположенный по адресу: адрес, офис 202 и передавал Федорову А.Н., как именно последний распределял эти денежные средства не знает. Предполагает, что ФИО43 А.Н. распределял их на аренду офиса, транспортные расходы, услуги наемного юриста, услуги наемного бухгалтера. Лишь небольшая часть этих денег расходовалась на заработную плату работников. Осенью 2013 г. он вошел в состав учредителей Общества по приглашению своего знакомого Свидетель №2, так как планировал заниматься данным видом деятельности. Учредитель ФИО6 ему не знаком. Свидетель №3 он знал как учредителя и директора ООО «УК «------». В дальнейшем никакого отношения к деятельности общества не имел.

Свидетель ФИО59, допрошенный в судебном заседании и подтвердивший правдивость оглашенных по ходатайству государственного обвинителя его показаний на предварительном следствии /т.8 л.д.202-208,.222-224/ показал, что ООО «УК «------» было учреждено в 2013 году, точную дату не помнит. Учредителями общества являлись Свидетель №3 и Свидетель №2. Фактическим адресом общества являлся адрес: адрес, помещение 1. Основным видом деятельности общества являлось обслуживание многоквартирных домов. В указанном обществе он работал в период примерно с мая 2013 г. по май 2015 г. и занимал должности главного экономиста и бухгалтера. В его должностные обязанности входили сбор и обработка первичной документации, ведение аналитической работы, начисление квартплаты, работа с населением, прием звонков от населения, расчет экономического тарифа, выдача справок и выписок из лицевых счетов, прием и обработка заявлений граждан и многое иное. На обслуживании в ООО «УК «------» находились следующие дома в адрес: адрес, 7; адрес, 34; адрес, 31; адрес, адрес, 3; Хевешская, адрес, 9, 19а, 27; адрес; адрес; адрес.В штате общества числилось примерно 20 или 25 человек, более точно сказать не может, так как уже не помнит. Из работников общества помнит - главным бухгалтером была Свидетель №9, экономистом был ФИО122, паспортистом была ФИО123. Также, по штату в обществе числился юрист, но назвать ни одного из них не может, так как они очень часто менялись. Главные адрес общества тоже часто менялись. Помнит ФИО60, после него работали другие, фамилии которых уже не помнит. Энергетиком общества был ФИО120. Кроме того, в обществе по штату числились дворники, мастера участка и специалисты по работе с населением. Его рабочее место располагалось в офисе ООО «УК «------». Совместно с ним работали мастер участка Свидетель №40 и специалист по работе с населением ФИО119. Рабочий ФИО2 директора общества находился по адресу: адрес. У него на обслуживании находились следующие дома: адрес, 7; адрес, 34; адрес, 31.Задолженность граждан по оплате ЖКУ изначально была очень большой, это было связано с тем, что эти дома являлись общежитиями и «малосемейками» и в них проживали граждане с низкими доходами. Иногда процент сбора денежных средств составлял порядка 55 %. Для погашения задолженности граждан перед управляющей компанией, он лично делал поквартирные обходы для агитации и убеждения граждан в необходимости погашения задолженности. В связи с тем, что работа штатного юриста общества не удовлетворяла потребности, обществом была привлечена сторонняя юридическая организация. Что это была за организация, не помнит. Организация занималась оформлением исковых заявлений в судебные органы для взыскания в судебном порядке задолженности ряда граждан. Примерно в апреле 2015 г. ООО «УК ------» не получило лицензию на осуществление деятельности по обслуживанию многоквартирных домов, в связи с чем, его должность была сокращена, наряду с должностями других сотрудников управляющей компании. Позже, с течением времени, он узнал о том, что по решению Арбитражного суда ФИО2 Республики в отношении ООО «УК «------» была введена процедура конкурсного управления (банкротства). Из запросов правоохранительных органов, поступивших в адрес ООО «------» он узнал, что в отношении Федорова А.Н. возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК РФ, но в чем конкретно подозревают Федорова А.Н, не известно. С Федоровым А.Н. он познакомился в период трудовой деятельности в обществе, ранее Федорова А.Н. не знал. Как человека может охарактеризовать с положительной стороны, ФИО43 А.Н. является порядочным человеком. Как руководитель он считает, Федорову А.Н. не хватало жесткости и возможно навыка руководства. Что касается вопроса о фактическом руководстве обществом, может сказать, что ФИО43 А.Н. в действительности являлся руководителем и принимал все решения самостоятельно, руководил финансовыми потоками общества. В ООО «УК «------» населению производились начисления по оплате за отопление и за горячее водоснабжение, следующим образом: с 2013 г. по июль 2014 г. расчет тепловой энергии на нужды отопления производился каждый месяц с перерасчетом в конце г. по показателям приборов учета. С дата стал производиться по показаниям приборов учета. В 2014 году перерасчет населению был произведен дважды (в мае и августе месяце). Каким образом в ООО «УК «------» сложилась такая ситуация, что между денежными средствами, собранными с населения в качестве оплаты тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения и отопления и денежными средствами, перечисленными за эти услуги, оказанные ресурсоснабжающими организациями, образовалась существенная разница и соответственно задолженность, ничего пояснить не может, т.к. об этом ничего не знает. Возможной причиной может назвать то, что часть денежных средств, предназначавшихся ООО «------» и ПАО «------» была взыскана по решениям судов в пользу ОАО «Водоканал» и ОАО «Энергосбытовая компания». Разницы между суммами денежных средств, начисленными населению в качестве оплаты тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения и отопления и суммами денежных средств, начисленными ресурсоснабжающими организациями той или иной управляющей компании, на примере ООО «УК «------» по отоплению нет, так как вся сумма начисляется согласно квадратуре жилых и нежилых помещений. Касательно горячей воды можно сказать, что разница складывается из объемов Гека калорий на подогрев одного кубического метра. Управляющая компания выставляет населению норматив, согласно решению республиканской службы по тарифом, а ресурсоснабжающая организация выставляет управляющей компании суммы по приборам учета. ООО «------», возможно коллекторское агентство, но не уверен, насколько помнит, учредителем этого общества являлся Свидетель №2. Знает, что в городе было два общества с этим названием, может их путать. По домам находившемся у него в обслуживании может пояснить какие виды ремонтных работ были осуществлены в качестве текущего ремонта в домах, обслуживаемых ООО «УК «------»: так в адрес был произведен ремонт крыши. Подрядная организация была ООО «------». Была сделана отмостка вокруг дома, окраска цоколя вместе с входными группами, замена почтовых ящиков, частичная замена канализации в подвале, частичная замена стояков горячего водоснабжения на 9 этаже. Прочистку вентиляции делало ООО «------». В адрес была уложена плитка у лифтовых площадок, прочищена вентиляция, окраска первого этажа и входной группы, замена тепловых узлов, частичный ремонт крыши. В адрес была сделана отмостка, окраска первого этажа, частичная замена кровли и канализации. Во всех домах были установлены энергосберегающие лампы с датчиками движения. Больше по памяти сказать не может, так как прошло уже достаточное количество времени и может перепутать с периодом его служебной деятельности в ООО «------». Общая сумма денежных средств, поступившая от населения в тот или иной период времени в ручном режиме, в зависимости от принадлежности дома, делилась между ПАО «------» и ООО «------». До дата все дома обслуживало ООО «------». С дата все дома стало обслуживать ПАО «------», за исключением адрес, 31 по адрес.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №11 /т.8 л.д.107-109/ следует, что он является учредителем и коммерческим директором ООО «Атлант», которое занимается периодической проверкой систем вентиляции и дымоудаления, а также устранением неисправностей этих систем. Юридическим и фактическим адресом общества является адрес: адрес, бадрес. В 2014 и 2015 г.х, между ООО «-----» и ООО «УК «------» были заключены договора на оказание услуг по ремонту и устранению неисправностей систем вентиляции и дымоудаления. С директором ООО «УК «------» Федоровым А.Н. познакомился примерно в 2014 году в администрации адрес, так как в тот период времени являлся председателем ТСЖ «------», находившегося по адресу: адрес. По указанным договорам работы были выполнены в полном объеме и надлежащего качества. Были составлены акты о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) от дата, дата, дата, дата, дата, дата, дата, дата, дата.ООО «УК «------» оплату по договору, заключенному в 2015 году произвело не в полном объеме. По акту сверки за 2015 год задолженность ООО «УК «------» перед ООО «------» составила 334 059 руб.. В связи с чем к ООО «УК «------» была оформлена претензия на вышеуказанную сумму. По какой именно причине не была произведена оплата, не знает. Впоследствии, ООО «------» обратилось в Арбитражный суд ФИО2 Республики о взыскании с ООО «УК «------» указанной суммы долга. дата было вынесено решение Арбитражного суда ФИО2 Республики о взыскании с ООО «УК «------» суммы долга в размере 334 059 руб.. дата было вынесено определение Арбитражного суда ФИО2 Республики о введении в ООО «УК «------» процедуры банкротства и назначении временным управляющим Свидетель №1 В настоящее время задолженность ООО «УК «------» перед ООО «------» на указанную сумму является неоплаченной.

Свидетель Свидетель №12, допрошенная в судебном заседании и подтвердившая правдивость оглашенных по ходатайству государственного обвинителя её показаний на предварительном следствии /т.8 л.д. 134-137/ показала, что она директор ООО «------» с 2003 г. по настоящее время. С 2011 г. является единственным учредителем общества. Юридическим и фактическим адресами общества является адрес: адрес, корпус 1, офис 17. По штату в обществе числиться два человека, она и экономист – ФИО3. Основным видом деятельности Общества является оказание юридических услуг населению. дата между ООО «ФИО121» и ООО «УК «------» был заключен договор на правовое обслуживание. Директора ООО «УК «------» не помнит. Заключить договор с ООО «УК «------» ей посоветовал Свидетель №3, который являлся директором ООО «УК «------» и одним из учредителей ООО «УК «------». Ранее, она уже оказывала юридические услуги ООО «УК «------» и ее работой Свидетель №3 был удовлетворен. Свидетель №3 сообщил ей, что у многих жильцов домов, которые обслуживает ООО «УК «------» имеются задолженности по оплате коммунальных услуг, которые жильцы не оплачивают в добровольном порядке. Юрист, который работал в ООО «УК «------» со своими обязанностями не справлялся. По заключенному договору ООО «------» оказывало юридические услуги ООО «УК «------» по взысканию дебиторской задолженности в досудебном и судебном порядке в период с весны 2015 г. по ноябрь 2015 г.. Из работников ООО «------» она помнит бухгалтера по имени ФИО21 и специалиста отдела кадров Фаину, с которыми общалась по поводу должников. В период с декабря 2015 г. по март 2016 г. она оказывала ООО «УК «------» аналогичные юридические услуги, но уже как физическое лицо по заключенному с ней договору на оказание юридических услуг. В апреле 2016 г. она была принята в штат ООО «УК «------» в качестве юриста на основании трудового договора. Выполняемая ею работа ничем не отличалась от ранее оказываемых услуг. Кто именно принимал ее на работу в общество, уже не помнит, возможно, это был ФИО43 А.Н., возможно арбитражный управляющий Свидетель №1 В июле 2016 г. она была уволена по сокращению кадров в связи с банкротством общества. Суть ее работы заключалась в следующем. ООО «УК «------» предоставляло ей реестры должников, с указанием их анкетных данных и суммы задолженности. В последующем, она оформляла многочисленные претензии и исковые заявления для обращения в судебные органы. Для этого, запрашивала в обществе следующие документы по физическим и юридическим лицам: выписки из лицевого счета (по физическим лицам); сальдовые ведомости (по физическим лицам); финансовые истории лицевых счетов(по физическим лицам); документы, подтверждающие право собственности; акты выполненных работ; договора; протоколы о назначении управляющей компании и об утверждении тарифов; акты. Некоторые должники погашали имеющиеся задолженности в досудебном порядке, после обращения с официальными претензиями. С остальными должниками она была вынуждена общаться в судебном порядке. После вынесения судебных решений, она отвозила исполнительные листы к судебным приставам-исполнителям для взыскания задолженностей. Для своей отчетности она составляла и оформляла реестры по определенным периодам времени. После выполнения ею определенного объема работ, ежемесячно составляла акты выполненных работ, в которых указывалась сумма работ в размере 20 000 руб., ранее зафиксированная в договоре. Со своей стороны, акты выполненных работ подписывала лично, со стороны ООО «УК «------», акты подписывал ФИО43 А.Н.. Акты выполненных работ оставляла на подпись в бухгалтерии, после чего забирала их уже подписанными Федоровым А.Н..Никаких претензий к ООО «УК «------» у нее нет, все выполненные работы были оплачены ими в полном объеме. Она поквартирным обходом никогда не занималась. ЕЕ работа была строго официальной и всегда начиналась с оформления претензий, что всегда могла и может подтвердить документально, чего нельзя сказать о поквартирных обходах. Кто именно являлся штатным юристом ООО «УК «------» до её трудоустройства в общество, не знает. От Свидетель №3 слышала, что штатный юрист общества со своей работой не справлялся, но кто именно это был, не известно.

Свидетель Свидетель №13, допрошенный в судебном заседании и подтвердивший правдивость оглашенных по ходатайству государственного обвинителя его показаний на предварительном следствии /т.10 л.д.144-148/ показал, что в должности начальника отдела информационно-технической поддержки ООО «------» работает с июля 2016 г.. В должностные обязанности входит поддержание информационной инфраструктуры общества. ООО «------» обладает правом на заключение сублицензионных договоров на передачу прав использования программного средства «Автоматированная информационная система жилищно-коммунального хозяйства» (далее АИС ЖКХ). Он является ответственным по сопровождению и технической помощи по вопросам, возникающим в процессе использования АИС ЖКХ. С указанной программой он работает с 2006 г.. Программное обеспечение АИС ЖКХ было создано АО «адрес-внедренческий ------ ------» адрес и запатентовано дата. АИС ЖКХ предназначена для: - комплексной автоматизации процессов проведения начислений или перерасчётов жилищно-коммунальные услуги; - приема и обработки платежей граждан; - мониторинга состояния и уровня благоустройства жилого фонда; - расчетов с ресурсоснабжающими организациями (предприятиями – поставщиками жилищно-коммунальных услуг). Система позволяет вести базу данных жилищного фонда, производить расчет платы за пользование жильем и коммунальными услугами, учет оплаты по единым финансовым лицевым счетам, вести прием населения в режиме справочно-информационного обслуживания, готовить отчетные формы бухгалтерского и статистического содержания. По запросу органов предварительного расследования он был привлечен в качестве специалиста в ходе осмотра информационной базы данных ООО «УК «------» с помощью программы АИС ЖКХ, для установления отдельных сумм денежных средств, оплаченных жильцами домов ООО «УК «------», находившихся на обслуживании в ООО «------» и ОАО «------» (с дата Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ОАО «адрес», с дата Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------»). Установить эти суммы в автоматическом режиме не представляется возможным по причине того, что в АИС ЖКХ нет разделения «привязки» услуги по поставщику. Это режим ведения начислений «общее сальдо». С помощью программы АИС ЖКХ версия 3.2.1149М/дата им была загружена и открыта информационная база АИС ЖКХ ООО «УК «------». Далее, были сформированы следующие сальдовые ведомости: «май 2013 г. – январь 2014 г.», «январь 2014 г. – апрель 2016 г.», «январь 2014 г. – апрель 2016 г. ш. Канашское, адрес», «январь 2014 г. – апрель 2016 г. ш. Канашское, адрес». Здесь следует отметить, что оплаты, произведенные населением в текущем месяце, в программе АИС ЖКХ учитываются как оплаты за предыдущий месяц начислений. Из сальдовой ведомости «май 2013 г. – январь 2014 г.» следует, что общая сумма денежных средств оплаченных за горячее водоснабжение и отопление жильцами домов ООО «УК «------», находившихся на обслуживании ООО «------» образуется следующим образом: «----- равная 11 369 495,53 руб.. Из сальдовой ведомости «январь 2014 г. – апрель 2016 г.» следует, что общая сумма денежных средств оплаченных за горячее водоснабжение и отопление жильцами домов ООО «УК «------», находившихся на обслуживании и ООО «------» и в ОАО «------» (с дата Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ОАО «адрес», с дата Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») образуется следующим образом: «5669967,83+7419980,07+23662889,23-271411,55-495561,44-1235107,03», равная 34 750 757, 11 руб.. Из сальдовой ведомости «январь 2014 г. – апрель 2016 г. ш. Канашское, адрес» следует, что общая сумма денежных средств оплаченных за горячее водоснабжение и отопление жильцами адрес, находившемуся на обслуживании ООО «------» образуется следующим образом: «475044,08+930642,83-28546,59-52958,89», равная 1 324 181,43 руб.. Из осмотра сальдовой ведомости «январь 2014 г. – апрель 2016 г. ш. адрес адрес» следует, что общая сумма денежных средств оплаченных за горячее водоснабжение и отопление жильцами адрес, находившемуся на обслуживании ООО «------» образуется следующим образом: «688459,81+876562,18-45291,54-62025,48» = 1 457 699,97 руб.. Затем, при сложении общих сумм денежных средств оплаченных за горячее водоснабжение и отопление жильцами домов 1, 31 по адрес, находившихся на обслуживании ООО «------» в указанный период времени, образуется общая сумма денежных средств, оплаченных жильцами домов 1, 31 по адрес, находившихся на обслуживании ООО «------» в указанный период времени, а именно: «1 324 181,43 + 1 457 699,97» = 2 781 881, 40 копеек. Затем, была установлена общая сумма денежных средств оплаченных за горячее водоснабжение и отопление жильцами домов ООО «УК «------», находившихся на обслуживании в ОАО «------» (с дата Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ОАО «адрес», с дата Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») за весь указанный период. Для этого, из общей суммы денежных средств, оплаченных за горячее водоснабжение и отопление жильцами домов ООО «УК «------», находившихся на обслуживании в ОАО «------» (с дата Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ОАО «адрес», с дата Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») и ООО «------» равной 34 750 757, 11 руб., была вычтена общая сумма денежных средств, оплаченных за горячее водоснабжение и отопление жильцами домов 1, 31 по адрес, находившихся на обслуживании ООО «------» за вышеуказанный период, равная 2 781 881, 40 руб., а именно: «34 750 757, 11 - 2 781 881, 40» = 31 968 875,71 руб.. Также, была установлена общая сумма денежных средств оплаченных за горячее водоснабжение и отопление жильцами домов ООО «УК «------», находившихся на обслуживании в ООО «------» за весь указанный период. Для этого, к общей сумме денежных средств, оплаченных за горячее водоснабжение и отопление жильцами домов ООО «УК «------», находившихся на обслуживании в ООО «------» за указанный период равной 11 369 495,53 руб. была прибавлена общая сумма денежных средств, оплаченных за горячее водоснабжение и отопление жильцами домов 1, 31 по адрес, находившихся на обслуживании ООО «------» за вышеуказанный период, равная 2 781 881, 40 руб., а именно: «11 369 495,53 + 2 781 881, 40» = 14 151 376,93 руб..

Свидетели Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №4, Свидетель №11, ФИО61, Свидетель №15,Свидетель №16, Свидетель №17, ФИО17 И.П., Свидетель №19, Свидетель №20, Свидетель №21, Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО62, Свидетель №25, Свидетель №26, Свидетель №27, Свидетель №28 Свидетель №29, Свидетель №30, Свидетель №31, Свидетель №32, Свидетель №33, Свидетель №34, Свидетель №35, Свидетель №36, Свидетель №37, Свидетель №38, Свидетель №39, Свидетель №40, Свидетель №41, Свидетель №42, Свидетель №43, Свидетель №44, извещенные о времени и месте рассмотрения настоящего уголовного дела, в суд не явились, в связи с чем, в соответствие с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия всех участников судебного заседания их показания были оглашены в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО61 /т.4 л.д.114-116/ следует, что по адресу адрес проживает с 1983 г. по настоящее время, с 2013 г. проживет одна. Квартира, в которой проживает, является приватизированной и принадлежит ей на праве собственности. Примерно в период с 2013 г. по 2014 г. дом обслуживала ООО «УК «------», а затем ООО УК ЖКХ «адрес». В связи с чем была осуществлена замена управляющей компании, ей не известно. К ООО «УК «------» у нее никаких претензий не имелось и не имеется. Оплату по квитанциям она всегда производила своевременно, без задержек. По поводу Свидетель №44 может сообщить, что последняя является управляющей домом. На эту должность была выбрана на общем собрании жильцов дома, но точно не уверена. Примерно в период времени с 11 часов до 14 часов в один из дней июля 2014 г. она возвращалась домой и встретила на улице Свидетель №44, Свидетель №15 и неизвестного мужчину. Свидетель №15 является неофициальным заместителем Свидетель №44 и иногда помогает выполнять ее (Свидетель №44) обязанности по управлению домом. По поводу мужчины может сообщить, что видела его в первый раз, на вид ему было примерно 30-35 лет, худощавого телосложения, волосы русые, был одет по погоде в джинсы и футболку. Кем именно являлся этот мужчина, ей не известно, ни Свидетель №44, ни Свидетель №15 его не представляли. Увидев ее, Свидетель №44 попросила подойти к ним. Когда она подошла, Свидетель №44 попросила ее расписаться в какой-то бумаге, какой именно, не помнила до того момента, как ей на обозрение предъявил документ сотрудник полиции. Со слов Свидетель №44 ей нужно было расписаться за выполненную работу по покрытию крыш козырьков подъездов профнастилом. Свидетель №44 сказала, что все выполненные работы проверила. Доверяя Свидетель №44 и, в связи с тем, что она в действительности видела, что крыши козырьков подъездов в действительности покрывались профнастилом, согласилась поставить свою подпись в тех бумагах, которые ей предъявила Свидетель №44 Фактически выполненные работы она, конечно же, не проверяла. Она не обладала и не обладает на это никакими полномочиями и познаниями. Как узнала позже со слов сотрудника полиции, это был акт о приеме выполненных работ от дата. Факт подписи этого документа она не отрицает, свою подпись удостоверяет. После этого случая она с Свидетель №44 более не общалась, так как большую часть времени проводит на даче. На улице и в доме только здороваемся. В доме в период с 2013 г. по 2016 год были выполнены работы по покрытию крыш козырьков подъездов профнастилом, также с чьих-то слов слышала, что в подвале меняли трубы, но сама этого не видела. К ней домой по поводу необходимости погашения задолженности по оплате коммунальных услуг никто не приходил, никакой задолженности по оплате квартплаты никогда не было.

Так, свидетель Свидетель №16 /т.4 л.д.227-230/, свидетель Свидетель №15 /т.4 л.д.211-214/, по обстоятельствам дела дали показания подобные показаниям свидетеля ФИО61.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №44 /т.5 л.д.13-18/ следует, что по адресу адрес проживает с 1999 г. по настоящее время, квартира, принадлежит ей на праве собственности. Она является председателем совета жильцов многоквартирного адрес примерно с октября 2013 г.. На эту должность была выбрана на общем собрании собственников дома, о чем имеется соответствующее решение. Также, согласно общему собранию собственников дома с октября 2013 г. управление домом стало осуществляться ООО «УК «------», об этом также имеется соответствующее решение собственников. Ранее дом обслуживался ООО «УК «------». Тарифы на обслуживание по статьям: «содержание жилья» и «текущий ремонт» остались прежними. Собрания жильцов дома по поводу изменения тарифов не проводилось. Примерно в апреле 2015 г. ООО «УК «------» было отказано в выдаче лицензии по обслуживанию и управлению многоквартирными домами. Со слов жильцов дома ей стало известно, что дата было проведено внеочередное общее собрание жильцов адрес в форме заочного голосования. На этом собрании она не присутствовала, так как находилась в адрес. По результатам этого собрания было принято решение о расторжении договора на управление с ООО «УК «------» и о выборе способа управления домом ООО УК ЖКХ «адрес». Таким образом, с июня 2015 г. дом стало обслуживать ООО УК ЖКХ «адрес». По данному поводу ею была оформлена жалоба в жилищную инспекцию. Из жилищной инспекции ей поступил официальный ответ, что те нарушения, на которые она ссылалась в своей жалобе, не являлись существенными. В результате надзорных мероприятий ими было установлено, что имели место нарушения порядка проведения внеочередного общего собрания собственниками помещений в многоквартирном адрес. Но выявленные нарушения не являются существенными и не повлияли на принятие решения собственниками о выборе управляющей организации ООО УК ЖКХ «адрес». ООО «УК «------» обслуживала дом в период примерно с октября 2013 г. по апрель 2015 г.. Она считает, что свои обязанности по управлению домом ООО «УК «------» выполняло не надлежащим образом. Планы работ по текущему ремонту не составлялись, а также сами ремонтные работы фактически не выполнялись. С каждого квадратного метра собиралось по 05 руб. 40 копеек по статье: «текущий ремонт». Все собранные денежные средства по этой статье освоены не были. На её вопросы о тратах, ей никто не сообщал ничего. За указанный ею период времени из ремонтных работ были проведены только ремонтные работы по устройству козырьков на входах каждого подъезда (в количестве 7 штук) на сумму 69 699 руб. 18 копеек и ремонтные работы по покраске фасада вокруг дома на сумму 62 895 руб. 09 копеек. К ремонтным работам по устройству козырьков на входах каждого подъезда у нее никаких претензий не имеется. Имелись претензии по покраске фасада вокруг дома. Работы по покраске фактически были выполнены, но считает, что их качество могло бы быть и лучше. Смета на выполнение указанных работ с ней согласована не была. Она считает, что смета является завышенной по наименованию работ: «эксплуатация машин» на сумму 419 руб. 55 копеек и по НДС. Кроме того, акт выполненных работ был подписан не уполномоченными на это лицами, которые не являются собственниками жилых помещений в доме. Никаких других ремонтных работ в их доме за указанный период времени не проводилось, не смотря на то, что жители дома обращались в компанию с требованиями о необходимости проведения работ по заделке межпанельных швов, по устранению нарушений состояния дома, касающихся течи с южной стороны дома. В последствии, эти работы были проведены ООО УК ЖКХ «адрес» на те денежные средства, которые снова были собраны собственниками жилья. Она неоднократно обращалась в ООО УК ЖКХ «адрес» по поводу истребования в ООО «УК «------» денежных средств, собранных собственниками жилья по статье: «Текущий ремонт» в период управления домом ООО «УК «------». Однако, по настоящее время эти денежные средства по-прежнему являются неосвоенными и не преданными в ООО УК ЖКХ «адрес». По данному поводу она обращалась в прокуратуру адрес. Ей поступил официальный ответ, в котором было указано, что ООО «УК «------» рекомендовано вернуть денежные средства по статье: «Текущий ремонт» собственникам. Ей известно, что с июля 2015 г. решением Арбитражного суда ФИО2 Республики ООО «УК «------» было признано несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим была назначена Свидетель №1 В октябре 2016 г. она обратилась к ней (Свидетель №1) с письмом о необходимости передачи денежных средств собранных собственниками жилья по статье: «Текущий ремонт» в период управления домом ООО «УК «------» самим жильцам. В официальном ответе было указано, что за период с дата по дата ООО «УК «------» имеет задолженность перед собственниками многоквартирного адрес по статье: «Текущий ремонт» в сумме 374 361 рубль 70 копеек. Задолженность собственников перед ОО «УК «------» составляет 63 419 руб. 89 копеек. Кроме того, в письме было указано, что собственники квартир кредиторами не являются, кредитором является управляющая компания ООО УК ЖКХ «адрес». В один из дней июля 2014 г. она попросила расписаться в акте выполненных работ по устройству козырьков на входах каждого подъезда профнастилом, ФИО61 и Свидетель №15 расписаться в указанном акте, так как она в действительности проверяла фактически выполненные работы и саму смету. У нее задолженности по оплате коммунальных услуг перед ООО «УК «------», никогда не было. У кого-то из жильцов дома в действительности имелась задолженность перед ООО «УК «------», но у кого именно, сказать не может. К ней домой по поводу необходимости погашения задолженности по оплате коммунальных услуг никто не приходил. ООО «------» и ООО РКЦ «------», ей не известны. Она слышала, что ООО «УК «------» обращалось с исковыми требованиями в суд о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг, но указать по отношению к кому именно у ООО «УК «------» имелись исковые требования, не может.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №26 /т.8 л.д.1-6/ следует, что примерно с октября 2013 г. управление их домом ----- по адрес осуществляло ООО «УК «------», ранее дом обслуживался ООО «УК «------». Ей известно, что примерно в апреле 2015 г. ООО «УК «------» было отказано в выдаче лицензии по обслуживанию и управлению многоквартирными домами, но по какой именно причине, ей не известно. ООО «УК «------» обслуживала дом в период времени примерно с октября 2013 г. по апрель 2015 г.. Считает, что свои обязанности по управлению домом оно выполняло недобросовестно. Она неоднократно обращалась с жалобами на действия руководства ООО «УК «------» в различные инстанции, но безрезультатно. Жаловалась по поводу ненадлежащего отопления в ее квартире, оборудования дома домофоном, осуществления ремонтных работ и перерасчета за не предоставленные ресурсы и услуги. Планы работ по текущему ремонту не составлялись, невозможно было проверить показатели общедомовых приборов учета. Сами ремонтные работы фактически не выполнялись. Денежные средства, собранные по статье: «текущий ремонт» были освоены не в полном объеме, не представлялся ежегодный отчет об управлении домом. ООО «УК «------» за указанный ею период времени были проведены следующие ремонтные работы: ремонтные работы по устройству козырьков на входах каждого подъезда (в количестве 7 штук) на сумму 69 699 руб. 18 копеек; ремонтные работы по покраске фасада вокруг дома на сумму 62 895 руб. 09 копеек. Эти расчеты были осуществлены ею совместно с Свидетель №44 по причине того, что она является бухгалтером. К ремонтным работам по покраске фасада вокруг дома имелись претензии как у нее, так и у Свидетель №44 и других жителей дома. Работы по покраске фактически были выполнены, но их качество могло бы быть и лучше. По ее подсчетам смета на выполнение указанных работ была завышена и, не согласована с Свидетель №44. Кроме завышения суммы по работам, также ООО «УК «------» неправомерно была выставлена сумма НДС, так как общество находилось на упрощенной системе налогообложения. Акт выполненных работ был подписан не уполномоченными на это лицами, которые не являются собственниками жилых помещений в доме. Полагает, что многие другие акты выполненных работ, также были подписаны не надлежащими лицами. Никаких других ремонтных работ в доме за указанный период времени проведено не было. Жители дома многократно обращались с требованиями о необходимости проведения работ по заделке межпанельных швов, устранению нарушений состояния дома, касающихся течи с южной стороны и многих других. В последствии, эти работы были проведены ООО УК ЖКХ «адрес» на те денежные средства, которые были собраны собственниками жилья снова. Она и Свидетель №44 в устной форме обращались к директору ООО УК ЖКХ «адрес» по поводу истребования в ООО «УК «------» денежных средств, собранных собственниками жилья по статье: «Текущий ремонт» в период управления домом ООО «УК «------». Директор сообщил им, что жильцы дома должны делать это самостоятельно. Возможно, Свидетель №44 обращалась в ООО УК ЖКХ «адрес» по данному поводу в письменной форме, но точно сказать не может, так как уже не помнит. В настоящее время эти денежные средства по-прежнему являются неосвоенными и не преданными из ООО «УК «------» в ООО УК ЖКХ «адрес». Ей известно, что с июля 2015 г. решением Арбитражного суда ФИО2 Республики ООО «УК «------» признано несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим назначена - Свидетель №1 В октябре 2016 г. она, Свидетель №44 и другие жильцы дома обратились к Свидетель №1 с письмом о необходимости передачи денежных средств собранных собственниками жилья по статье: «Текущий ремонт» в период управления домом ООО «УК «------» самим жильцам. В ответе было указано, что за период с дата по дата ООО «УК «------» имеет задолженность перед собственниками многоквартирного адрес по статье: «Текущий ремонт» в сумме 374 361 рубль 70 копеек. Задолженность собственников перед ООО «УК «------» составляет 63 419 руб. 89 копеек. Также, было указано, что собственники квартир кредиторами не являются, кредитором является управляющая компания ООО УК ЖКХ «адрес». У нее имелась задолженность по оплате коммунальных услуг перед ООО «УК «------» на сумму примерно 12 000 руб.. С данной задолженность она не согласна. Считает, что ООО «УК «------» начислила ее (задолженность) незаконно. Задолженность образовалась из неоплаченных ею сумм по отоплению, электроснабжению, показаниям приборов общедомового учета и содержанию жилья. Эти статьи расходов она оплачивала по собственным расчетам, о чем неоднократно уведомляла ООО «УК «------». На ее уведомления, никаким образом не реагировали. Задолженность не погасила. К ней домой работники каких-либо организаций по поводу необходимости погашения задолженности по оплате коммунальных услуг никто не приходил. Об организациях ООО «------» и ООО РКЦ «------», ничего не знает. С исковыми требованиями в суд, о взыскании с неё задолженности по оплате коммунальных услуг, никто не обращался.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №17 /т.8 л.д.160-163/ следует, что адрес, в котором она проживает обслуживали следующие управляющие компании: ООО «------», ООО «УК «------» и ООО «------». В настоящее время дом обслуживает ООО «------». Когда именно и по каким причинам произошли смены управляющих компании, ей не известно. Она узнавала об этом только при очередной оплате коммунальный услуг. Претензии к управляющим компаниям у нее были всегда. Она неоднократно обращалась в их адрес с письмами о замене канализационных труб и техническом обслуживании вентиляции, но никаких конкретных работ произведено не было. По поводу ООО «УК «------» может сообщить, что примерно в 2016 году, более точно сказать не может, ей пришло уведомление от конкурсного управляющего ООО «УК «------», в котором было указано о «якобы» существующей ее задолженности по оплате коммунальный услуг. Она посмотрела имеющиеся у нее документы об оплате и выяснила, что задолженности нет. Она сообщила об этом по телефону конкурсному управляющему и попросила ее (конкурсного управляющего) перепроверить все данные и предложила встретиться в суде, в случае несогласия с ее мнением. После этого, конкурсный управляющий к ней больше не звонила и не писала. На вопрос следователя, проводилось ли собрание жильцов дома по поводу замены или выбору новой управляющей компании, которая будет обслуживать дом и если да, то когда именно, свидетель ответила, что о собраниях ей ничего не известно, ни на одном собрании она не присутствовала. Никаких информационных уведомлений о собраниях никогда не видела и никто о них не извещал, не смотря на то, что в доме она живет уже очень много лет. На вопрос следователя, какие виды ремонтных работ были проведены в доме в период с 2013 г. по 2016 год, свидетель Свидетель №17, ответила, что она никаких ремонтных работ не помнит. На вопрос следователя, имелась ли у нее когда-либо задолженность по оплате коммунальных услуг, свидетель пояснила, что насколько помнит, задолженность у нее в какой-то период времени была, но в какой именно период и какая именно задолженность, уже не помнит. Эту задолженность она погасила по собственной инициативе. На вопрос следователя, приходили ли к ней домой работники каких-либо организаций по поводу необходимости погашения задолженности по оплате коммунальных услуг и если да, то работниками какой организации представлялись, предъявляли ли какие-либо документы, свидетель показала, что к ней домой по поводу погашения задолженности никто никогда не приходил. На вопрос следователя, слышала ли она когда-либо и что-либо о таких организациях как: « ------», «РКЦ «------», свидетель пояснила, что о таких организациях она никогда ничего не слышала.

Так, свидетель ФИО17 И.П. /т.4 л.д.224-226/, свидетель Свидетель №39 /т.4 л.д.161-163/, будучи допрошенным в ходе предварительного расследования, дали показания, аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №17

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №19 следует, что адрес, в котором она зарегистрирована и ранее проживала, обслуживался ООО «УК «------», а затем ООО «------». Когда именно и по каким причинам произошла смена управляющих компаний, ей не известно, она этим вопросом не интересовалась, на собрания жильцов дома не ходила. О смене управляющих компаний узнала из квитанций по оплате коммунальных услуг. По оплате коммунальных платежей у нее была небольшая задолженность в размере примерно 5 000 руб.. Когда именно образовалась эта задолженность не помнит. Задолженность образовалась по причине отсутствия свободного времени для оплаты. Этот долг она погасила сама лично по собственной инициативе. На вопрос следователя, какие виды ремонтных работ были проведены в доме в период проживания в нем, свидетель Свидетель №19 показала, что были покрашены стены подъезда----- где находится её квартира. На этажах был проложен линолеум. Было установлено окно на первом этаже подъезда. Когда именно были осуществлены эти работы, вспомнить не может. По поводу необходимости погашения задолженности по оплате коммунальных услуг к ней никто никогда не приходил. Ей неизвестны организации: «------», «РКЦ «------», директора ООО «УК «------», не знает/т.6 л.д.225-228/.

Свидетель Свидетель №22 /т.8л.д.7-10/, Свидетель №43 /т.6 л.д.232-235/, чьи показания были оглашены с согласия сторон, дали показания по обстоятельствам дела подобные показаниям свидетеля Свидетель №19

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №20 следует, что адрес, в котором она проживает ранее обслуживало ООО «УК «------», сейчас обслуживает ООО «------». Назвать временные периоды, когда именно, какое именно общество обслуживало дом, не может, так как не помнит. О смене управляющей компании ей стало известно со слов соседей, позже из квитанции об оплате коммунальных услуг. Каким именно образом произошла смена управляющих компаний, ей не известно. Помнит один случай, когда ей понадобилась справка о составе семьи. Она пришла в офис ООО «УК «------», расположенный по адрес. В выдаче справки ей первоначально отказали, сообщив, что у нее имеется задолженность по оплате коммунальных услуг на сумму примерно 10 000 руб.. Когда именно это было, вспомнить уже не может. Затем, работники компании вынудили ее написать расписку, что она обязуется погасить долг и только после этого выдали справку о составе семьи. В последующем, эту задолженность она погасила в полном объеме. Было ли собрание жильцов дома по поводу замены или выбору новой управляющей компании, которая будет обслуживать дом, ей ничего не известно, ни на каких собраниях она не присутствовала. В период обслуживания дома ООО «УК «------» в подъезде ----- были покрашены стены первого этажа, иных работ не было. К ней домой по поводу необходимости погашения задолженности по оплате коммунальных услуг никто не приходил. Задолженность по оплате коммунальных услуг она погасила сама, по собственной инициативе. Про ООО «------», ООО «РКЦ «------», она никогда ничего не слышала т.7 л.д.211-213/.

Свидетель Свидетель №33, чьи показания /т.4 л.д.117-119/ были оглашены с согласия сторон, по обстоятельствам дела дала показания, подобные показаниям свидетеля Свидетель №20

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №21 /т.8 л.д. 225-228/ следует, что по адресу регистрации адрес (42) она проживает примерно с января 2014 г., а купили с супругом в декабре 2013 г.. С начала проживания по указанному адресу дом обслуживало ООО «УК «------», а затем по настоящее время ООО «------». ООО «УК «------» обслуживало дом в период примерно с декабря 2013 г. по 2015 год, точно сказать не может. Где именно располагалось ООО «УК «------» сказать не может, этот адрес знает только визуально. Кто являлся директором общества, не знает. Некоторых работников общества ранее знала визуально, но в настоящее время их уже не помнит. Один раз она жаловалась в управляющую компанию в письменном виде на то, что они установили мусорный контейнер прямо напротив окна ее квартиры. Какого-либо ответа в ее адрес не последовало. По поводу текущего ремонта может сказать, что не помнит, чтобы в период управления домом ООО «УК «------» осуществляло какой-либо текущий ремонт. По поводу задолженности по оплате коммунальных услуг может показать, что задолженность у нее в действительности была, но на какую сумму, не помнит. Эта задолженность остается неоплаченной по настоящее время. Задолженность образовалась по причине нестабильного материального положения семьи. Примерно в середине 2015 г. из объявления, расположенного в подъезде, ей стало известно, что ООО «УК «------» заменено на ООО «------». Каким образом произошла смена управляющих компаний, не знает. После этого, стали приходить квитанции об оплате, где уже было указано ООО «------». Ни она, ни муж в бюллетенях о согласии на выбор в качестве новой управляющей компании ООО «------» не расписывались, что по поводу погашения задолженности к ней домой никто никогда не приходил. Если бы кто-то приходил, то она бы погасила задолженность незамедлительно. Об организациях «------», «РКЦ «------», она никогда ничего не слышала, они ей не известны /т.8 л.д.225-228/.

Свидетели Свидетель №23 /т.8 л.д.193-197/, ФИО62 / т.8 л.д. 215-218/, Свидетель №25 /т.8 л.д.211-214/, чьи показания были оглашены с согласия сторон, по обстоятельствам дела дали показания, подобные показаниям свидетеля Свидетель №21

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №27 следует, что ранее он проживал по адресу: г.ебоксары, адрес. По адресу проживал в период примерно с 2010 г. по 2014 г., данный дом обслуживало ООО «УК «------», но когда именно не помнит. Не помнит, чтобы была задолженность по оплате коммунальных платежей по адресу: адрес. Не помнит, что бы ООО «УК «------» проводило в адрес в период его проживания там, каких либо ремонтных работ. К нему домой по адресу: адрес никто по поводу необходимости погашения задолженности по оплате коммунальных услуг не приходил. Про «------», «РКЦ «------» он никогда ничего не слышал /т.6 л.д.222-224/

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №28 следует, что в период времени примерно с 2013 г. по 2014 г. адрес обслуживала ООО «УК «------», а затем стала обслуживать ООО «------». Как была осуществлена смена управляющей компании, ей не известно. Оплату по квитанциям за коммунальные услуги она производила не всегда своевременно, была задолженность в размере примерно 6 000 -7 000 руб., в связи с тем, что какое-то время она проживала в адрес. Каких-либо претензий у неё ни к ООО «УК «------», ни к ООО «------» не имелось и не имеется. После смены этих управляющих компаний, «------» обратилось с исковым заявлением в суд в отношении нее о взыскании просроченной задолженности. В настоящее время эта задолженность взыскивается с нее в принудительном порядке. По поводу ремонта, осуществленного в период управления домом ООО «УК «------» ничего сказать не может. В подъезде красили стены первого этажа, но когда именно это было, не помнит. Жильцы ее этажа самостоятельно, за счет своих собственных средств сделали ремонт стен коридора этажа, отремонтировали общие балконы и кухню. К ней домой с вопросом необходимости погашения задолженности по оплате коммунальных услуг никто никогда не приходил. Задолженность была взыскана в судебном порядке. Про «------», «РКЦ «------», никогда ничего не слышала /т.4 л.д.246-249/.

Свидетель Свидетель №41 /т.6 л.д.217-220/, чьи показания были оглашены с согласия сторон, по обстоятельствам дела, дала показания, подобные показаниям свидетеля Свидетель №28.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №29 следует, что адрес в период с 2014 г. по 2015 год обслуживало ООО «УК «------», сейчас дом обслуживает ООО «------», как произошла смена управляющих компаний, ей не известно. Она узнала об этом из квитанций на оплату услуг ЖКХ. В настоящее время у нее имеется задолженность по оплате услуг ЖКХ, которая возникла примерно в 2016 году, когда по месту работы стали задерживать выплаты заработной платы. В доме в период с 2013 г. по 2016 год, была заменена проводка электричества по всему дому, окрашены стены коридоров первого и второго этажа, замена труб отопления всего дома. Как она помнит, все эти работы были осуществлены в период управления домом ООО «УК «------». Задолженности по оплате услуг ЖКХ в период управления домом ООО «УК ------», не было. К ней домой какие-либо работники по поводу необходимости погашения задолженности по оплате коммунальных услуг никто никогда не приходил. Про «------», «РКЦ «------» она никогда ничего не слышала /т.6 л.д.60-63/.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №31 /т.8 л.д.156-159/ следует, что адрес по Эгерскому бульвару, в котором она проживает ранее обслуживало ООО «УК «------», сейчас дом обслуживает ООО «------». Указать в какие именно временные периоды дом обслуживала та или иная управляющая компания не может, т.к. не помнит. Как произошла смена управляющей компании, ей не известно. Она узнала об этом только из квитанции по оплате коммунальных услуг. В доме в период с 2013 г. по 2016 год, были покрашены стены подъезда ----- внутри самого дома. Более никаких ремонтных работ она не видела. Когда именно была проведена покраска стен, не помнит. К ней домой по вопросу необходимости погашения задолженности по оплате коммунальных услуг никто никогда не приходил. Ей кажется, что у нее никогда никаких задолженностей не было. Про «------», «РКЦ «------», «------», «------», никогда ничего не слышала.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №30 /т.10 л.д.153-157/ следует, что примерно с 2008 г. он работал электромонтером в ООО «УК «------». После того, как ООО «УК «------» было признано банкротом, он устроился работать в ООО «адрес», также на должность электромонтера примерно в 2013 году. ООО «адрес» находилось по адресу: адрес, но точно не уверен. Кто являлся руководителем общества, не знает. Общество занималось обслуживанием многоквартирных домов. Из других работников ООО «адрес» помнит ФИО124 ФИО16, других работников никого не помнит, даже не может назвать их численное количество. В связи с тем, что ООО «адрес» перестало осуществлять свою деятельность по причине того, что обслуживаемые ею дома перешли под управление ООО «УК «------» и ООО «УК «адрес», главный энергетик общества ФИО125 сказал ему и другим электромонтерам, чтобы написали заявление о переводе в ООО «УК «------» или же увольнении по собственному желанию, с последующим трудоустройством в ООО «УК «------», точно не помнит. Таким образом, он проработал в данном обществе примерно 2 месяца. В его должностные обязанности входил ремонт и обслуживание электрооборудования в домах, находившихся на обслуживании в обществе. Рабочее время было установлено с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по вторникам, четвергам и субботам и с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут по средам и пятницам. Выходные дни суббота и понедельник. Его заработная плата составляла примерно 12 000 - 13 000 руб.. За ним были закреплены дома по следующим адресам: адрес, 3, 5, 9, 11, 15, 15/1, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31/1; адрес, адрес, адрес, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Заявки на осуществление работ распределял диспетчер. Факт выполнения работ из руководства общества никто не проверял, работы проверял сам заказчик, то есть жилец той или иной квартиры. Электрощитовые в подъездах домов проверял энергетик ФИО126 ООО «УК «------» было расположено по адресу: адрес. Руководителем общества являлся ФИО18, его фамилию не помнит. Общество занималось обслуживанием многоквартирных домов. Из других работников ООО УК «------» он также может указать только ФИО127 ФИО16, других работников вообще не помнит. В обществе проработал до того момента, как оно было признано банкротом. В его должностные обязанности входил ремонт и обслуживание электрооборудования в домах, находившихся на обслуживании в обществе. За ним были закреплены дома по следующим адресам: адрес, 31; адрес; адрес, 34. Заявки на осуществление работ распределял диспетчер. Факт выполнения работ из руководства общества никто не проверял, работы проверял сам заказчик, то есть жилец той или иной квартиры. Электрощитовые в подъездах домов проверял энергетик ФИО128. По поводу его работы ни у кого никогда никаких претензий не возникало. Кто являлся учредителем ООО «УК «------», ООО «адрес», не знает. ФИО63 и Свидетель №2 знакомы ему визуально. Насколько помнит, ФИО63 являлся или учредителем или руководителем ООО «УК «------». Свидетель №2 также являлся одним из учредителей общества, но в период трудовой деятельности в ООО «УК «------» и в ООО «адрес» он его (Свидетель №2) никогда не видел, познакомился с ним позже. Про ООО «------», ничего не знает. В его должностные обязанности входили функции по устранению неисправностей электротехнических устройств. ООО «УК «------» дата заключило с ООО «СК адрес» договор на осуществление ряда работ, в том числе и по устранению неисправностей электротехнических устройств, по которому произвело оплату на общую сумму 611 806, 83 копейки, хотя эти работы входили в его должностные обязанности в ООО «УК «------».

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля Свидетель №32 следует, что по поводу его трудовой деятельности в ООО «УК «------» может пояснить следующее. Примерно с 2012 г. он работал сварщиком в ООО «Жилкомсервис». Технический участок данного общества находился по адресу: адрес. Примерно с весны или лета 2013 г. по этому же адресу стало располагаться ООО «УК «------». Директорами ООО «УК «------» являлись Свидетель №3 и ФИО43 А.Н. Примерно летом 2014 г. ФИО43 А.Н. предложил ему работу сварщика в ООО «УК «------». ФИО43 А.Н. сказал, что тот сварщик, который работал уволился. Он (Свидетель №32) согласился на предложение Федорова А.Н., но предупредил, что сможет работать только по совместительству, без увольнения с прежнего места работы. Примерно летом или осенью 2014 г. он был устроен в ООО «УК «------» на должность электрогазосварщика. ООО «УК «------» также, как и другие управляющие компании занималось обслуживанием многоквартирных домов. Офис общества находился по указанному адресу. Также, насколько помнит, у общества был еще и технический участок где-то по адрес, но где именно, не знает, там никогда не был. В указанной им должности в должностные обязанности входил ремонт и сварочные работы при возникновении аварийных ситуаций в закрепленных за ним домах. Его рабочее время было установлено с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по вторникам, четвергам и субботам и с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут по средам и пятницам. Выходные дни воскресенье и понедельник. Заработная плата составляла 7 500 руб.. За ним были закреплены дома по следующим адресам: адрес, 34; адрес, 5. Заявки на осуществление работ распределял мастер участка Свидетель №40 Факт выполнения работ никто не проверял. По поводу его работы никогда никаких претензий ни у кого не возникало. Он хорошо помнит, что в ООО «УК «------» я проработал 9 месяцев, то есть до того момента, когда обществу не выдали лицензию на обслуживание многоквартирных домов. На вопрос следователя, известно ли ему, кто являлся учредителем ООО «УК «------», свидетель пояснила, что ему об этом ничего не известно.     На вопрос следователя, известны ли ему такие организации как ООО «------», ООО «адрес», ООО «------», свидетель Свидетель №32 ответил, что об этих обществах слышит впервые/т.10 л.д.121-125/

Свидетели Свидетель №40 /т.8 л.д.175-178/, Свидетель №42 /т.8 л.д.175-178/, чьи показания были оглашены с согласия сторон, по обстоятельствам дела, дали показания, подобные показаниям свидетеля ФИО64

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО65 /т.10 л.д.88-91/ следует, что она работала в ООО «------» примерно с сентября 2015 г. по март 2017 г., штукатуром - маляром. Директором ООО «------» был Свидетель №2. Она и другие маляры занимались ремонтно-отделочными работами. В ее обязанности входило производство ремонтно-отделочных работ в подъездах жилых домов, на прилегающей к жилым домам территории. Рабочее время было установлено с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Заработная плата составляла 9 000 руб., иногда немного больше. Заказы на выполнение работ распределял непосредственно сам ФИО66. В устной форме последний сообщал всем малярам, где именно, какие именно работы необходимо выполнить и в какие сроки. Заказчиком работ являлось ООО «адрес», но точно не уверена. Для работы маляров всегда обеспечивали всеми необходимыми материалами и оборудованием. По окончании работ составлялись сметы и акты выполненных работ, которые подписываются заказчиком и подрядчиком. Качество и сам факт выполненных работ проверяли представители домовых комитетов. Маляры в данных актах и в каких-либо других документах о выполненных работах никогда не расписывались. По поводу ООО «УК «------» ничего пояснить не может, в настоящее время она слышит это название в первый раз. По заказам ООО «УК «------» по адресам в адрес: адрес; адрес; адрес, д.№-----,19А,5; адрес, д.№-----,34; адрес, д.№-----,5;адрес, д.№-----,9; адрес, д.№-----,31; она никогда никакие работы для ООО «УК «------» не осуществляла и для других организаций также. Директора ООО «УК «------» Федорова А.Н., не знает.

Свидетели Свидетель №35/ т.10 л.д. 80-83/, Свидетель №36/т.10 л.д.76-79/, Свидетель №37 /т.10 л.д.84-87/, Свидетель №38 /т.10 л.д.111-114/ чьи показания данные в ходе предварительного расследования, были оглашены по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, дали показания по обстоятельствам дела, подобные показаниям свидетеля ФИО65.

Помимо указанных доказательств вина подсудимого подтверждается исследованными в судебном заседании следующими письменными доказательствами: заключение эксперта -----, 2523/03-1 бухгалтерской судебной экспертизы согласно которого: за период с 01.01.2014г. по 30.04.2016г. ООО «------» поставило в адрес ООО «УК «------» тепловой энергии и теплоносители на сумму 2 211 462,86 руб., в том числе на основании следующие суммы по счетам-фактурам: ----- от дата на 44 280, 15 руб., ----- от дата на 63 676, 37 руб., ----- от дата на 83 579, 71 руб., ----- от дата на 2 236, 53 руб., ----- от дата на 71 345, 17 руб., ----- от дата на 96 979, 66 руб., ----- от дата на 110 942, 41 руб., ----- от дата на 185 678, 34 руб., ----- от дата на 12 302, 98 руб., ----- от дата на 118 986, 56 руб., ----- от дата на 9 412, 32 руб., ----- от дата на 273 436, 49 руб., ----- от дата на 166 072, 14 руб., ----- от дата на 76 857, 63 руб., ----- от дата на 220 673, 03 руб., ----- от дата на 105 008, 48 руб., ----- от дата на 97 108, 77 руб., ----- от дата на 76 500, 93 руб., ----- от дата на 216 310, 32 руб., ----- от дата на 157 217, 62 руб., ----- от дата на 22 857, 25 руб., записи в акте сверки 1098 за дата-дата принято (1182 от дата) на 150 000, 00 руб., санкции (236 от дата) на 1 340, 00 руб., записи в акте сверки 167 за дата-дата корректировка продажи (дата) на сумму 617 975, 76 руб., записи в акте сверки 5296 за дата-дата продажа (3886 от дата) на сумму 6 721, 74 руб., продажа (5497 от дата) на сумму 4 880, 27 руб., продажа (9218 от дата) на сумму 5 751, 11 руб., продажа (12518 от дата) на сумму 4 468, 17 руб., продажа (17479 от дата) на сумму 616, 58 руб., корректировка продажи (14539 от дата) на сумму 4 821, 39 руб., корректировка продажи (14563 от дата) на сумму 4 337, 52 руб., корректировка продажи (14574 от дата) на сумму 3 623, 47 руб., корректировка продажи (14551 от дата) на сумму 4 694, 20 руб.. За период с дата по 11.04.2016г. ООО «УК «------» перечислено в адрес ООО «------» за тепловую энергию и теплоносители всего 2 094 521,14 руб., в том числе по следующие суммы по платежным поручениям: ----- от дата на 60 тыс. руб., ----- от дата на 200 тыс.руб., ----- от дата на 39 914, 45, 00 руб., ----- от дата на 10 тыс. руб., ----- от дата на 10 тыс. руб., ----- от дата на 20 тыс. руб., ----- от дата на 10 тыс. руб., ----- от дата на 7 тыс. руб., ----- от дата на 20 тыс.руб., ----- от дата на 10тыс. руб., ----- от дата на 15 тыс.руб., ----- от дата на 30тыс. руб., ----- от дата на 20 тыс. руб., ----- от дата на 90 тыс. руб., ----- от дата на 10 тыс. руб., ----- от дата на 100 тыс. руб., ----- от дата на 200 тыс.руб., ----- от дата на 200 тыс.руб., ----- от дата на 63 866, 28 руб., ----- от дата на 50 тыс.руб., ----- от дата на 100 тыс. руб., ----- от дата на 200 тыс.руб., ----- от дата на 211 142, 00 руб., ----- от дата на 88 858, 00 руб., ----- от дата на 20 тыс.руб., ----- от дата на 64 800, 00 руб., ----- от дата на 67 178, 25 руб., ----- от дата на 50 тыс.руб., ----- от дата на 50 тыс.руб., ----- от дата на 56 762, 16 руб., ----- от дата на 20 тыс.руб.. За период с дата по дата в кассу и на расчетные счета ООО «УК «Рябина» поступили денежные средства в размере 65 720 049,05 руб., в том числе в кассу 11 979 974,02 руб.. По представленным на исследование документам за период с дата по дата год с расчетных счетов и из кассы ООО «УК «------» было израсходовано 73 225 669,78 руб., в том числе 12 340 192,78 руб. из кассы, 60 885 477,00 руб. с расчетных счетов. За период с дата по дата ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------» ) поставило в адрес ООО «УК «------» тепловой энергии и теплоносители на сумму 23 807 740,11 руб., в том числе на основании счетов-фактур следующие суммы: ----- от дата на 663 604, 07 руб., ----- от дата на 475 731, 21 руб., ----- от дата на 772 775, 91 руб., ----- от дата на 2 044 727, 63 руб., ----- от дата на 3 043 805, 31 руб., -----F от дата на 3 223 106, 61 руб., -----ч//7F00 от дата на 3 721 786, 49 руб., -----ч/7F00 от дата на 13 732, 60 руб., -----ч/7F00 от дата на 13 506, 08 руб., -----ч/7F00 от дата на 3 688 347, 45 руб., -----ч/7F00 от дата на 2 775 277, 57 руб., -----ч/7F00 от дата на 8 449, 32 руб., -----ч/7F00 от дата на 2 813 089, 62 руб., -----ч/7F00 от дата на 4 462, 31 руб., -----ч/7F00 от дата на 532 038, 73 руб., -----ч/7F00 от дата на 89, 03 руб., -----ч/7F00 от дата на 13 570, 17 руб.. за период с дата по дата ООО «УК «------» перечислено в адрес ОАО «------» (с последующими изменениями ПАО «------» ) за тепловую энергию и теплоносители 15 998 435, 79руб., в том числе по платежным поручениям следующие суммы: ----- от дата на 240 тыс.руб., ----- от дата на 230 тыс.руб., ----- от дата на 370 тыс. руб., ----- от дата на 178 тыс. руб., ----- от дата на 300 тыс. руб., ----- от дата на 223 тыс. руб., ----- от дата на 800 тыс. руб., ----- от дата на 400 тыс. руб., ----- от дата на 200 тыс.руб., ----- от дата на 250 тыс.руб., ----- от дата на 261 тыс.руб., ----- от дата на 10 тыс.руб., ----- от дата на 272 713, 85 руб., ----- от дата на 5 286, 15 руб., ----- от дата на 350 тыс.руб., ----- от дата на 99 476, 80 руб., ----- от дата на 200 504, 26 руб., ----- от дата на 33 482, 77 руб., ----- от дата на 71 977, 00 руб., ----- от дата на 69 930, 38 руб., ----- от дата на 1 438, 00 руб., ----- от дата на 50 тыс. руб., ----- от дата на 100 тыс. руб., ----- от дата на 50 тыс. руб., ----- от дата на 300 тыс. руб., ----- от дата на 300 тыс. руб., ----- от дата на 21 935, 35 руб., ----- от дата на 78 531, 10 руб., ----- от дата на 190 800, 00 руб., ----- от дата на 62 037, 60 руб., ----- от дата на 119 471, 86 руб., ----- от дата на 425, 03 руб., ----- от дата на 213 тыс. руб., ----- от дата на 300 тыс. руб., ----- от дата на 500 тыс.руб.,----- от дата на 50 тыс. руб., ----- от дата на 200 тыс. руб., ----- от дата на 86 тыс. руб., ----- от дата на 533 495, 28 руб., ----- от дата на 30 тыс.руб., ----- от дата на 70 тыс.руб., ----- от дата на 350 тыс.руб., ----- от дата на 400 тыс. руб., ----- от дата на 226 тыс. руб.,----- от дата на 99 476, 80 руб., ----- от дата на 43 221, 60 руб., ----- от дата на 40 520, 00 руб., ----- от дата на 222 338, 63 руб., ----- от дата на 410 319, 00 руб., ----- от дата на 36 115,00 руб., ----- от дата на 77 038, 28 руб., ----- от дата на 622 961, 72 руб., ----- от дата на 545 000, 00 руб., ----- от дата на 155 000, 00 руб., ----- от дата на 248 573, 45 руб., ----- от дата на 26 478, 09 руб.,----- от дата на 300 000, 00 руб.,----- от дата на 500 000, 00 руб., ----- от дата на 462 123, 00 руб., ----- от дата на 137 877, 00 руб., ----- от дата на 285 103, 47 руб., ----- от дата на 15 108, 69 руб., ----- от дата на 417 000, 00 руб., ----- от дата на 85 240, 00 руб., ----- от дата на 389 940, 00 руб., ----- от дата на 32 284, 79 руб., ----- от дата на 59 521, 75 руб.,----- от дата на 130 тыс руб., ----- от дата на 55 800, 00 руб., ----- от дата на 74 730, 00 руб., ----- от дата на 263 741, 61 руб.,----- от дата на 15 522, 95 руб., ----- от дата на 266 526, 42 руб., ----- от дата на 500 тыс. руб., ----- от дата на 40 150, 31 руб., ----- от дата на 227 197, 35 руб., ----- от дата на 22 802, 65 руб., ----- от дата на 300 тыс. руб., ----- от дата на 108 тыс.руб., ----- от дата на 89, 03 руб., ----- от дата на 13 570, 17 руб., ----- от дата на 76, 90 руб., ----- от дата на 9 730, 83 руб., ----- от дата на 30 858, 16 руб., ----- от дата на 10 709, 55 руб., ----- от дата на 3 464, 68 руб., ----- от дата на 3 566, 20 руб., ----- от дата на 2 229, 25 руб.,----- от дата на 996, 33 руб., ----- от дата на 37 844, 12 руб., ----- от дата на 3 409, 54 руб., ----- от дата на 13,54 руб., ----- от дата на 26 320,91 руб., ----- от дата на 105 940, 71 руб., ----- от дата на 821, 14 руб., записи акта сверки -----*1463 от дата на 235 981,86 руб. По представленным на исследование документам ООО «УК «------» значится начисление жильцам и нанимателям нежилых помещений за горячее водоснабжение и отопление за период с дата по дата на 24 711 206,91 руб. По представленным на исследование документам ООО «УК «------» значится оплата жильцами и нанимателями нежилых помещений за горячее водоснабжение и отопление, начисленные за период с дата по дата на сумму 23 535 759,35 руб./т.5 л.д.41-326, т.6 л.д.1-35/, справка ----- об исследовании документов в отношении ООО «УК «------» от дата, проведенного отделом документальных проверок и ревизий УЭБ и ПК МВД по ФИО2 ФИО35, согласно которой: ООО «УК «------» в период с 2013 г. по июнь 2015 г. приобрело от ООО «------» коммунальные ресурсы на общую сумму 12 562 380,89 руб; филиала «ФИО23 Эл и адрес «адрес» - 37 500 861,72 руб. Управляющей компанией в период с мая 2013 г. по июнь 2015 г. произведена оплата коммунальных ресурсов в адрес ООО «------» на общую сумму 11 867 662,59 руб; в адрес филиала «ФИО23 Эл и адрес «адрес» - 22 034 996,39 руб., а также с июля 2015 г. по октябрь 2016 г. оплата ресурсов филиалу «ФИО23 Эл и адрес «адрес» на общую сумму 121 659,20 руб. ООО «УК «------» собрало с жильцов обслуживаемых домов денежные средства в качестве оплаты горячей воды и отопления, но не перечислило ресурсоснабжающими организациям ООО «------» и филиалу «ФИО23 Эл и адрес «адрес» на общую сумму 12 217 593,69 руб. /т.4 л.д.15-49/, протокол осмотра документов, изъятых в офисном помещении ----- адрес. Данные документы и предметы осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств/т.4 л.д.50-63/, протокол осмотра документов, представленных конкурсным управляющим ООО «УК «------» Свидетель №1, указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу/т.11 л.д.197-205/, протокол осмотра документов представленные ООО «------» исх. ----- от дата: договор ----- снабжения тепловой энергией от дата, Договор ----- теплоснабжения от дата, на основании приложения ----- к договору ----- от дата установлен перечень зданий и сооружений, принадлежащих ООО «УК «------», согласно которому подача тепловой энергии осуществлялась в дома, расположенные по адресам: адрес; адрес. На основании приложения ----- к договору ----- от дата приложены технически паспорта домов, расположенных по адресам: адрес; адрес. На основании приложения ----- к договору ----- от дата устанавливаются договорные величины подаваемой тепловой энергии и теплоносителей. Протокол согласования разногласий к договору ----- от дата; Протокол разногласий к договору ----- от дата;сшив с Договором ----- горячего водоснабжения от дата, на основании приложения ----- к договору ----- от дата установлен перечень зданий и сооружений, принадлежащих ООО «УК «------», согласно которому подача горячего водоснабжения осуществлялась в дома, расположенные по адресам: адрес; адрес. Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу /т.1 л.д.184, т.11 л.д.189-196/, осмотром документов представленных Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------» исх. ----- от дата: Копия счета-фактуры ----- от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») на сумму 2941562,77 руб; Копия акта приема-передачи ----- от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») на сумму 2941562,77 руб; Копия счета-фактуры ----- от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») на сумму 3667520,74 руб; Копия акта приема-передачи ----- от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») на сумму 3667520,74 руб; Копия счета-фактуры ----- от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») на сумму 2872761,06 руб; Копия акта приема-передачи ----- от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») на сумму 2872761,06 руб; Копия счета-фактуры ----- от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») на сумму 2461852,75 руб; Копия акта приема-передачи ----- от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») на сумму 2461852,75 руб; Копия счета-фактуры ----- от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») на сумму 1095047,20 руб; Копия акта приема-передачи ----- от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») на сумму 1095047,20 руб; Копия счета-фактуры ----- от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») на сумму 681615,77 руб; Копия акта приема-передачи ----- от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») на 681615,77 руб; Копия счета-фактуры ----- от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») на сумму 663604,07 руб; Копия акта приема-передачи ----- от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») на 663604,07 руб; Копия счета-фактуры ----- от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») на 475371,21 руб; Копия акта приема-передачи ----- от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») на 475371,21 руб; Копия счета-фактуры ----- от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») на 772775,91 руб; Копия акта приема-передачи ----- от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») в адрес ООО «УК «------» на 772775,91 руб; Копия счета-фактуры ----- от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») на 2044727,63 руб; Копия акта проданной-принятой тепловой энергии ----- от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») на 2044727,63 руб; Копия счета-фактуры ----- от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») на 3043805,31 руб; Копия акта проданной-принятой тепловой энергии ----- от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») на 3043805,31 руб; Копия счета-фактуры -----F00 от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») на 3223106.61 руб; Копия акта проданной-принятой тепловой энергии ----- от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») на 3223106.61 руб; Копия счета-фактуры -----ч/7F00 от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») на 3721786.49 руб; Копия акта проданной-принятой тепловой энергии -----ч/7F00 от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») на 3721786,49 руб; Копия счета-фактуры -----ч/7F00 от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») на 3683347,45 руб; Копия акта проданной-принятой тепловой энергии -----ч/7F00 от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») на 3688347,45 руб; Копия счета-фактуры -----ч/7F00 от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») в адрес ООО «УК «------» поставило по договору ДТС/5200-1-101/2014-01дата277,57 руб; Копия акта проданной-принятой тепловой энергии -----ч/7F00 от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») на 2775277,57 руб; Копия счета-фактуры -----ч/7F00 от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») на сумму 2813089,62 руб; Копия акта проданной-принятой тепловой энергии -----ч/7F00 от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») на сумму 2813089,62 руб; Копия счета-фактуры -----ч/7F00 от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») в адрес ООО «УК «------» поставило по договору ДТС/5200-1-101/2014-0104 компонент на тепловую энергию, тепловая энергия, компонент на теплоноситель на 532038,73 руб; Копия акта проданной-принятой тепловой энергии -----ч/7F00 от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») в адрес ООО «УК «------» передал по договору ДТС/5200-1-101/2014-0104 компонент на тепловую энергию, тепловая энергия, компонент на теплоноситель на сумму 532038,73 руб;Копия счета-фактуры -----ч/7F00 от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») в адрес ООО «УК «------» поставило по договору ДТС/5200-1-101/2014-0104 компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель на 13570,17 руб; Копия акта проданной-принятой тепловой энергии -----ч/7F00 от дата ОАО «------» (Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») в адрес ООО «УК «------» передал по договору ДТС/5200-1-101/2014-0104 компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель на сумму 13570,17 руб. Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу /т.10 л.д.69, т.11 л.д.120-128/, осмотром копий документов представленных ООО «------» исх. -----: счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» на сумму 124467,66 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 8016 тепловая энергия, теплоноситель, на 124467,66 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 8016 тепловая энергия, теплоноситель, на 103963,77 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 8016 тепловая энергия, теплоноситель, на 103963,77 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 8016 тепловая энергия, теплоноситель, на 90797,85 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 8016 тепловая энергия, теплоноситель, на 30797,85 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 8016 тепловая энергия, теплоноситель, на 99369,38 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 8016 тепловая энергия, теплоноситель, на 99369,38 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 8016 тепловая энергия, теплоноситель, на 74920,46 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 8016 тепловая энергия, теплоноситель, на 74920,46 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 8016 тепловая энергия, теплоноситель, на 74410,92 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 8016 тепловая энергия, теплоноситель, на 74410,92 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 8016 тепловая энергия, теплоноситель, на 44280,15 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 8016 тепловая энергия, теплоноситель, на 44280,15 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 8016 тепловая энергия, теплоноситель, на 63676,37 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 8016 тепловая энергия, теплоноситель, на 63676,37 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 8016 тепловая энергия, теплоноситель, на 83579,71 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 8016 тепловая энергия, теплоноситель, на 83579,71 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 8016 тепловая энергия, теплоноситель, на 71345,17 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 8016 тепловая энергия, теплоноситель, на 71345,17 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 8016 тепловая энергия, теплоноситель, на 110942,41 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 8016 тепловая энергия, теплоноситель, на 110942,41 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 8016 тепловая энергия, теплоноситель, на 118986,56 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 8016 тепловая энергия, теплоноситель, на 118986,56 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 8016 тепловая энергия, теплоноситель, на 76857,63 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 8016 тепловая энергия, теплоноситель, на 76857,63 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 8016 тепловая энергия, теплоноситель, на 105008,48 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 8016 тепловая энергия, теплоноситель, на 105008,48 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 8016 тепловая энергия, теплоноситель, на 76500,93 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 8016 тепловая энергия, теплоноситель, на 76500,93 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 8016 тепловая энергия, теплоноситель, на 157217,62 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 8016 тепловая энергия, теплоноситель, на 157217,62 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 отопление, горячая вода, на 517771,02 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 отопление, горячая вода, на 517771,02 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 горячая вода, на 330140,45 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 горячая вода, на 330140,45 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, горячая вода, теплоноситель на 221654,43 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, горячая вода, теплоноситель, на 221654,43 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, горячая вода, теплоноситель на 402708,89 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, горячая вода, теплоноситель, на 402708,89 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, горячая вода, теплоноситель на 443180,77 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, горячая вода, теплоноситель, на 443180,77 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, горячая вода, теплоноситель на 1648224,11 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, горячая вода, теплоноситель, на 1648224,11 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, горячая вода, теплоноситель на 2144652,23 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, горячая вода, теплоноситель, на 2144652,23 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, горячая вода, теплоноситель на 2789891,38 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, горячая вода, теплоноситель, на 2789891,38 руб; счета-фактуры № О000037667 от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 отопление, горячая вода, теплоноситель на 3322151,49 руб; акта отпуска тепловой энергии № О000007490 от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, горячая вода, теплоноситель, на 532260,11 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, на 211744,48 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, на 211744,48 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, на 234774,32 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, на 234774,32 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, на 161892,39 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, на 161892,39 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, на 139269,96 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, на 139269,96 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, на 17101,22 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, на 17101,22 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, на 96979,66 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, на 96979,66 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, на 185678,34 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, на 185678,34 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, на 273436,49 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, на 273436,49 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, на 166072,14 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, на 166072,14 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, на 220673,03 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, на у 220673,03 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, на 97108,77 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, на 97108,77 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, на 216310,32 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, на 216310,32 руб; счета-фактуры ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, на 22857,25 руб; акта отпуска тепловой энергии ----- от дата ООО «------» в адрес ООО «УК «------» по КПЛ 6825 тепловая энергия, на 22857,25 руб., данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу /т.10 л.д.67, т.11 л.д.45-54/, протокол осмотра документов представленных ООО «------» исх. -----: Акт сверки ----- взаимных расчетов за период с дата по дата между ООО «------» и ООО «УК «------», согласно которого по данным ООО «------» на дата задолженность в пользу ООО «------» на сумму 746361,56 руб: по КПЛ 6825 от дата задолженность в пользу ООО «------» на сумму 400776,90 руб; по КПЛ 8016 от дата задолженность в пользу ООО «------» на сумму 345584,66 руб. Данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу / т.10 л.д.196, т.11 л.д.139-143/, протокол осмотра документов представленных филиалом «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------» исх. ----- от дата: Копия договора теплоснабжения и поставки горячей воды № ДТС/5200-1-101/2014-0104 от дата с приложениями, заключенного между ОАО «------», именуемое в дальнейшем «Теплоснабжающая организация», в лице заместителя директора по продаже тепловой энергии – исполнительного директора ТСН Филиала ОАО «------» «ФИО23 Эл и адрес» ФИО4, с одной стороны, и ООО «УК «------», именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице директора Свидетель №3, согласно которого ОАО «------» обязалось подавать через присоединенную сеть тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, в том числе горячую воду на нужды горячего водоснабжения, а ООО «УК «------» обязалось принять и оплачивать поставляемые энергетические ресурсы, а также соблюдать предусмотренный договором режим их потребления. Согласно п. 4.4. оплата за энергетические ресурсы производится ООО «УК «------» самостоятельно путем перечисления платежными поручениями денежных средств на расчетный счет ОАО «------» в срок до 15 числа месяца, следующего за истекшим расчетным. На основании приложения ----- к договору № ДТС/5200-1-101/2014-0104 от дата установлен перечень объектов принадлежащих ООО «УК «------», согласно которому подача тепловой энергии осуществлялась в дома, расположенные по адресам: адрес, д.№-----,34, адрес, д.№-----,7, адрес, д.№-----,19А,27, адрес, Эгерский бульвар, д.№-----, 5/1, адрес; Акт сверки взаимных расчетов за период с дата по дата Филиал ОАО «------» «ФИО23 Эл и адрес» и ООО «УК «------», согласно которого по данным Филиал ОАО «------» «ФИО23 Эл и адрес» на дата задолженность в пользу Филиал ОАО «------» «ФИО23 Эл и адрес» на сумму 7697497,30 руб; Акт сверки взаимных расчетов за период с дата по дата Филиал ОАО «------» «ФИО23 Эл и адрес» и ООО «УК «------», согласно которого по данным Филиал ОАО «------» «ФИО23 Эл и адрес» на дата задолженность в пользу Филиал ОАО «------» «ФИО23 Эл и адрес» на сумму 9097970,46 руб; Акт сверки взаимных расчетов ----- от дата за период с дата по дата Филиал ОАО «------» «ФИО23 Эл и адрес» и ООО «УК «------», согласно которого по данным Филиал ОАО «------» «ФИО23 Эл и адрес» на дата задолженность в пользу Филиал ОАО «------» «ФИО23 Эл и адрес» на сумму 15485793,05 руб; Акт сверки взаимных расчетов ----- от дата за период с дата по дата Филиал ОАО «------» «ФИО23 Эл и адрес» и ООО «УК «------», согласно которого по данным Филиал ОАО «------» «ФИО23 Эл и адрес» на дата задолженность в пользу Филиал ОАО «------» «ФИО23 Эл и адрес» на сумму 15249811,19 руб. Данные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу / т.10 л.д.198, т.11 л.д.144-188/, протокол осмотра ФИО2 в офисе ----- по адресу: адрес, в ходе которого изъяты папки с документами ООО «УК «------», в ФИО2 конкурсного управляющего офиса ----- по адресу: адрес, изъята база данных 1С Бухгалтерия ООО «УК «------» в объеме 2,14 Гб на диске DVD-RW /т.1 л.д.64-70, 96-100, т.4 л.д.3-5, 50-63/, протокол осмотра информационной базы данных ООО «УК «------» программы АИС ЖКХ и установлена общая сумма денежных средств оплаченных за горячее водоснабжение и отопление жильцами домов ООО «УК «------», находившихся на обслуживании в ООО «------» и ОАО «------» (с дата Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ОАО «адрес», с дата Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») за весь период /т.9 л.д.249-260/, документы, представленные конкурсным управляющим ООО «УК «------» Свидетель №1: Договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «------» от дата; Протокол ----- общего собрания ООО «УК «------» от дата. Протокол б/н Общего собрания участников ООО «УК «------» от дата; Протокол ----- собрания участников ООО «УК «------» в составе Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №4, ФИО6 от дата; Протокол ----- общего собрания участников ООО «УК «------» от дата; Приказ ----- от дата о вступлении в должность директора Федорова А.Н.; Трудовой договор от дата между ООО «УК «------» в лице председателя Общего собрания участников Общества Свидетель №2 и Федорова А.Н. /т.11 л.д.197-205/, документы, представленные ООО «------» : Договор ----- снабжения тепловой энергией от дата,; Договор ----- теплоснабжения от дата. Протокол согласования разногласий к договору ----- от дата; Протокол разногласий к договору ----- от дата; сшив с Договором ----- горячего водоснабжения от дата /т.11 л.д.189-196/, копии счетов фактур и актов приема передачи, проданной-принятой тепловой энергии представленные Филиалом «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------» от дата /т.11 л.д.120-128/, копии счетов-фактур, актов отпуска тепловой энергии, представленные ООО «------» от дата /т.11 л.д.45-54/, акт сверки ----- взаимных расчетов за период с дата по дата между ООО «------» и ООО «УК «------» представленные ООО «------» от дата /т.11 л.д.139-143/, документы, представленные Филиалом «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------» от дата: Копия договора теплоснабжения и поставки горячей воды № ДТС/5200-1-101/2014-0104 от дата с приложениями; Акт сверки взаимных расчетов за период с дата по дата Филиал ОАО «------» «ФИО23 Эл и адрес» и ООО «УК «------»; Акт сверки взаимных расчетов за период с дата по дата Филиал ОАО «------» «ФИО23 Эл и адрес» и ООО «УК «------»; Акт сверки взаимных расчетов ----- от дата за период с дата по дата Филиал ОАО «------» «ФИО23 Эл и адрес» и ООО «УК «------»; Акт сверки взаимных расчетов ----- от дата за период с дата по дата Филиал ОАО «------» «ФИО23 Эл и адрес» и ООО «УК «------» /т.11 л.д.144-181/, Определение Арбитражного суда ФИО2 Республики от дата (Дело № -----/2016), согласно которого в ООО «УК «------» ОГРН -----, юридический адрес 428027, ФИО2 ФИО35, адрес, помещение 1, ввести процедуру банкротства наблюдение. Включить в реестр требований кредиторов должника ООО «УК «------» требование ООО «Атлант», адрес в размере 343740 руб. с удовлетворением в третью очередь /т.3 л.д.7-10/, определение Арбитражного суда ФИО2 Республики от дата (Дело № А79------), согласно которого в реестр требований кредиторов должника ООО «УК «------» (ОГРН -----) включено требование ПАО «------» в размере 16 355 001 рубль 111 копеек с удовлетворением в третью очередь /т.3 л.д.162-165/, рапорт оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по адрес из которого следует, что в период с дата по октябрь 2016 г. директор ООО «УК «------» (ИНН -----, юридический адрес: ФИО2 ФИО35, адрес, помещение 1 и фактический адрес: ФИО2 ФИО35, адрес, пр.9-й Пятилетки, адрес, помещение 1) ФИО43 А.Н. и неустановленные лица, заведомо зная, что их действия повлекут причинение существенного вреда законным правам и интересам ООО «------» и ОАО «------» (с дата Филиала «ФИО23 Эл и адрес» ОАО «адрес»), являющимся специализированными предприятиями, производящими энергоресурсы для жителей и предприятий, вопреки интересам службы, злоупотребив своими полномочиями, умышленно не перечислили денежные средства на расчетные счета теплоснабжающих организаций, в связи с чем причинили материальный вред ООО «------» и ОАО «------» (с дата Филиала «ФИО23 Эл и адрес» ОАО «адрес»).В действиях руководства ООО «УК «------» усматриваются признаки преступления по статье 201 УК РФ /т.1 л.д.6/, заявления о привлечении руководство ООО «УК «------» к уголовной ответственности /т.1 л.д.184,т.2 л.д.153-154/, сведения из ЕГРЮЛ в отношении ООО «УК «------» (ИНН ----- согласно которому ООО «УК «------» зарегистрировано дата, адрес: ФИО2 ФИО35, адрес, помещение 1. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, - конкурсный управляющий Свидетель №1. Сведения об учредителях (участниках): ФИО6, размер доли 2,5%, Свидетель №2, размер доли 93%, Свидетель №3, размер доли 2,5%, Свидетель №4, размер доли 2%. Основной вид деятельности: управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе /т.1 л.д.17-28/, документы, представленные ИФНС России по адрес исх. -----дсп: Справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) ООО «УК «------» за 2016 год на Федорова Алексея Николаевича, за 1-6 месяцы, сумма дохода – 254 321,25 руб. Справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) ООО «УК «------» за 2015 год на Федорова Алексея Николаевича, за 1-12 месяцы, сумма дохода – 363 240,60 руб. Справка о доходах физического лица (форма 2-НДФЛ) ООО «УК «------» за 2014 год на Федорова ФИО129, за 7-12 месяцы, сумма дохода – 111 000 руб./т.4 л.д.123, 129, 143/, копии документов представленные ООО «------» и ООО «СК «Тритон» /т.2 л.д.15-68, т.4 л.д.192-205/, копии документов ИФНС России по адрес и АО АКБ «Экспресс-Волга» в отношении ООО «------» /т.3 л.д.212-251/, сведения и диск, представленные ПАО «Сбербанк» исх. -----Н-03-20/42646 от дата: в отношении ООО «УК «------» /т.4 л.д.187-188/, диск, представленный конкурсным управляющим Свидетель №1 исх. № б/н от дата /т.6 л.д.109-110/, сальдовые ведомости по ООО «УК «------» из ООО «УК «------» /т.9 л.д.41-81/, копии документов адрес городского комитета по управлению имуществом администрации адрес исх. ----- от дата /т.10 л.д.29-43/.

Проанализировав все собранные и представленные суду доказательства суд находит вину Федорова А.Н. в совершении преступления предусмотренного п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ полностью доказанной и квалифицирует его действия по признаку причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана, при отсутствии признаков хищения, причинившие особо крупный ущерб. Суд, не соглашается с утверждениями стороны обвинения и считает не доказанным признак «злоупотребления доверием», по следующим основаниям. Представленными стороной обвинения доказательствами, в том числе исследованными материалами дела не подтверждается признак причинения имущественного ущерба путем злоупотребления доверием, который выражается в использовании доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом уполномоченным принимать решения о передаче имущества и может быть обусловлено служебным положением лица, либо его личными отношениями с потерпевшим. Поскольку при причинении имущественного ущерба ресурсоснабжающим организациям ООО «------», ОАО «------» (с дата Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») ФИО43 А.Н. не мог злоупотреблять доверием в силу наличия гражданско-правовых отношений, вмененный следствием признак – путем злоупотребления доверием, подлежит исключению из объема обвинения. Указанное изменение обвинения направлено в сторону улучшения положения виновного и не нарушает его прав на защиту.

О наличии обмана, в действиях Федорова А.Н. свидетельствует платежные поручения по оплате поставленной тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения и теплоноситель по которым в ООО «------» и ОАО «------» (с дата Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------»)перечислены суммы меньше чем собраны с населения за потребленные ресурсы.

Ущерб, причиненный ООО «------» и ОАО «------» (с дата Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») выражается в неполучении должного, по исполненным договорам предоставления услуг заключенным с ООО «УК «------». Поскольку размер причиненного ущерба за период с дата по дата составил более 1 000 000 руб., данный ущерб представляет особо крупным размер причиненный в результате несвоевременного исполнения обязательств перед потерпевшими.

Довод стороны защиты о том, что вся сумма дебиторской задолженности образовалась, в том числе и еще до начала работы Федорова А.Н., суд находит не состоятельной, поскольку эти утверждения ничем не подтверждены, так по делу отсутствуют документы подтверждающие, что ФИО43 А.Н. принял ООО «УК «------» с дебиторской задолженностью. Материалами дела, а также и показаниями самого Федорова установлено, что не вся сумма поступившая от населения для оплаты услуг, в том числе и ресурсоснабжающим организациям, направлялась непосредственно для оплаты, часть поступившей суммы расходовались на иные нужды, ФИО43 А.Н. как директор знал об этом, т.к. согласно показаниям свидетелей сотрудников ООО «УК «------», все финансовые вопросы решались только с его ведома. Кроме того, юридического значения для квалификации содеянного по ст.165 УК РФ не имеет, поскольку данное обстоятельство не исключает факт наличия задолженности перед потерпевшим ООО «------» и ОАО «------» (с дата Филиал «ФИО23 Эл и адрес» ПАО «------») и опровергается регулярными сверками данных ресурсоснабжающих организаций и ООО «УК «------» о количестве потребленных ресурсов и их стоимости.

Показания подсудимого Федорова А.Н. об отвлечении денежных средств предназначенных ресурсоснабжающим организациям и направлении их на иные работы, суд находит достоверными, подтвержденными материалами дела. При этом, суд учитывает, что проведение иных работ, за счет средств подлежащих перечислению ресурсоснабжающих организаций не является уважительной причиной для удержания причитающихся вышеуказанным ресурсоснабжающим организациям денежных средств и не исключают ответственность по предъявленному обвинению. Показания Федорова А.Н. о том, что он не распоряжался финансами в период времени когда не занимал должность директора, суд находит не достоверными, поскольку они опровергаются доказательствами изложенными выше. Суд расценивает показания в этой части как способ защиты от предъявленного обвинения и избежания уголовной ответственности за совершенное деяния.

Образование ООО «УК «------», обслуживание Обществом ряда многоквартирных домов, свидетельствует о законности вверения ООО «УК «------» денежных средств жильцами многоквартирных домов, на нужды по содержанию и ремонту жилья. Согласно приказа ----- от дата ФИО43 А.Н. не прерывно занимал должность директора ООО «УК «------». При этом, согласно Устава ООО «УК «------» ФИО43 А.Н. был наделен правом подписи всех документов финансово- хозяйственной деятельности ООО «УК «------». Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что ФИО43 А.Н. был наделен полномочиями и имел возможность распоряжаться денежными средствами вверенными ООО «УК «------» жильцами обслуживаемых домов.

Суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Федорова А.Н. и квалифицирует действия виновного по п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ - причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление виновного.

Ранее Федоров А.Н. не судим, впервые совершил преступление предусмотренное ч.2 ст.165 УК РФ, отнесенное законом к категории преступлений средней тяжести. Преступление совершенно с прямым умыслом, доведено подсудимым до стадии оконченного преступления.

Федоров А.Н. у врачей психиатра и нарколога на учете не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении 2 малолетних детей. Непризнание своей вины суд расценивает как способ защиты, представленный подсудимому в силу закона.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Федорову А.Н., не имеется.

Решая вопрос о назначении вида и размера наказания, суд учитывает в качестве смягчающего наказания обстоятельства, наличие малолетних детей у виновного, положительные характеристики.

Рассмотрев вопрос о возможности изменения категории преступления, в совершении которых обвиняется Федоров А.Н. на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает для этого оснований. При этом во внимание принимаются фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности совершенных преступлений. Также отсутствуют основания для применения ст.64 УК РФ.

В соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. По преступлению квалифицированному по п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ, учитывая характер и общественную опасность совершенного деяния, роль виновного в содеянном, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого, суд считает, что справедливым наказанием для подсудимого является лишение свободы на определённый срок ибо менее строгое наказание не сможет достичь цели наказания. При этом учитывая обстоятельства совершения преступления, в части того, что удержанные денежные средства были направлены Федоровым А.Н. в том числе и на ремонт жилого фонда, с целью улучшения условий жизни проживающих в МКД собственников, принимая во внимание личность подсудимого, который не судим, характеризуется исключительно положительно, наличие смягчающего и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу, что в рассматриваемом случае цели наказания могут быть достигнуты без реальной изоляции подсудимого от общества, и возможно условное осуждение в соответствии со ст.73 УК РФ с установлением испытательного срока и возложением на осужденного исполнение определенных обязанностей.

При этом суд полагает, что вне изоляции от общества подсудимый принесет больше пользы в том числе и по исполнению финансовых обязательств по заключенным мировым соглашениям с ООО «------». Суд считает, что исправление подсудимого возможно без применения дополнительных видов наказания.

При определении вида и размера наказания суд учитывает положение ст.ст. 56, 73 УК РФ.

По настоящему уголовному делу подсудимый Федоров А.Н. в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ не задерживался.

При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется ст.81 УПК РФ.

Гражданский иск и уточнение к гражданскому иску, заявленные представителем потерпевшего ПАО «------» по настоящему уголовному делу, суд считает необходимым передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, в связи с необходимостью производства дополнительных расчётов и уточнения суммы в виду того, что подсудимый гражданский иск не признал, гражданский истец в судебном заседании иск уточнил, указав, что частично ущерб был погашен, при этом расчет суммы иска, с указанием суммы реального ущерба на момент рассмотрения уголовного дела, не представлен. Указанные обстоятельства препятствуют суду разрешить исковые требования.

Сохранить до возмещения ущерба арест, наложенный на автомобили марок: «ВАЗ-21093» с г.р.з. А ----- VIN -----;на расчетные счета Федорова А.Н.: -----; -----.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать Федорова ФИО130 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст. 165 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один ) год 6 месяцев без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Федорову ФИО131 наказание считать условным, установив ему испытательный срок 1 год 6 месяцев, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление.

Возложить на Федорова ФИО132 обязанности: своевременно встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных; 1 раз в месяц являться на регистрацию в дни определенном этим органом, трудоустроиться; не менять место жительства без уведомления специализированного органа.

Меру пресечения Федорову ФИО133 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск и уточнение к гражданскому иску, заявленные представителем потерпевшего ПАО «------» по настоящему уголовному делу, суд считает необходимым передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, в связи с необходимостью производства дополнительных расчётов и уточнения суммы в виду того, что подсудимый гражданский иск не признал, гражданский истец в судебном заседании иск уточнил, указав, что частично ущерб был погашен, при этом расчет суммы иска, с указанием суммы реального ущерба на момент рассмотрения уголовного дела, не представлен. Указанные обстоятельства препятствуют суду разрешить исковые требования.

Сохранить до возмещения ущерба арест, наложенный на автомобили марок: «----- -----;на расчетные счета Федорова А.Н.: -----; -----.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке и на него может быть подано апелляционное представление в судебную коллегию Верховного Суда ФИО2 Республики через Ленинский районный суд адрес в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, данное ходатайство осужденному необходимо отразить в жалобе либо в отдельном заявлении.

Судья А.Ф.Хошобин