Решение по делу № 1-55/2023 (1-323/2022;) от 22.03.2022

Дело № 1-55/2023

25RS0010-01-2022-001998-30

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

03 марта 2023 года                  г. Находка Приморского края

Находкинский городской суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Усовой С.Н.

при секретаре Климовой А.Е.,

с участием государственных обвинителей помощников прокурора г.Находка Салминой Д.А., Тодика В.В., Елисеевой О.В., старшего помощника прокурора г.Находка Кулак Е.Г.,

защитника – адвоката Бондаренко С.Ю., удостоверение № от ДД.ММ.ГГ. и ордер № от ДД.ММ.ГГ.,

защитника – адвоката Вишнякова В.В. удостоверение № от -ДД.ММ.ГГ. и ордер № от ДД.ММ.ГГ.,

подсудимого Довгань А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Довгань Артура Валентиновича, родившегося ДД.ММ.ГГ. в <.........>, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, с высшим образованием, женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, пенсионера по выслуге лет, работающего в ООО «<.........>» менеджером по сопровождению интернет ресурсов, проживающего по месту регистрации <адрес>, ранее не судимого,

находившегося по настоящему уголовному делу под стражей с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ., под домашним арестом с ДД.ММ.ГГ. до ДД.ММ.ГГ., запрете определенных действий с ДД.ММ.ГГ. до ДД.ММ.ГГ., с ДД.ММ.ГГ. на подписке о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд

у с т а н о в и л:

Довгань А.В. являясь должностным лицом, исполняющим функции представителя власти, наделенного в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, лично получил взятку в размере, не превышающем десяти тысяч рублей девять раз ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ. при следующих обстоятельствах.

Довгань А.В. на основании приказа и.о. начальника Находкинской таможни Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы № от ДД.ММ.ГГ. принят на работу и назначен на государственную гражданскую должность категории «специалисты» старшей группы должностей старшего государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур таможенного поста Морской порт Пластун, приказом врио начальника Дальневосточного энергетического таможенного поста Центральной энергетической таможни Федеральной таможенной службы № от ДД.ММ.ГГ. назначен на должность государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра Дальневосточного энергетического таможенного поста Центральной энергетической таможни Федеральной таможенной службы, приказом начальника Дальневосточного энергетического таможенного поста (со статусом юридического лица) Центральной энергетической таможни Федеральной таможенной службы № от ДД.ММ.ГГ. с ДД.ММ.ГГ. назначен на должность главного государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур Дальневосточного энергетического таможенного поста (со статусом юридического лица) Центральной энергетической таможни Федеральной таможенной службы, приказом и.о. начальника Дальневосточного энергетического таможенного поста (со статусом юридического лица) Центральной энергетической таможни Федеральной таможенной службы № от ДД.ММ.ГГ. освобожден от должности главного государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур Дальневосточного энергетического таможенного поста (со статусом юридического лица) Центральной энергетической таможни Федеральной таможенной службы и назначен на должность начальника отдела специальных таможенных процедур Дальневосточного энергетического таможенного поста (со статусом юридического лица) Центральной энергетической таможни Федеральной таможенной службы.

Довгань А.В., являясь главным государственным таможенным инспектором отдела специальных таможенных процедур Дальневосточного энергетического таможенного поста (со статусом юридического лица) Центральной энергетической таможни Федеральной таможенной службы, а также начальником отдела специальных таможенных процедур Дальневосточного энергетического таможенного поста (со статусом юридического лица) Центральной энергетической таможни Федеральной таможенной службы, в соответствии с п.п. 10, 10.4, 10.5, 10.10, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.18, 10,19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.32, 10.35, 10.50, 10.51, 10.52, 10.65 должностного регламента главного государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур, утвержденного начальником Дальневосточного энергетического таможенного поста 23.09.2016 года, п.п. 8, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.10, 8.3.12, 8.3.13, 8.3.14, 8.3.15, 8.3.16, 8.3.18, 8.3.19, 8.3.20, 8.3.21, 8.3.22, 8.3.32, 8.3.35, 8.3.50, 8.3.51, 8.3.52, 8.3.65 должностного регламента главного государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур, утвержденного начальником Дальневосточного энергетического таможенного поста 14.08.2017 года, п.п. 9.2, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.3.10, 9.3.16, 9.3.18, 9.3.26, 9.3.38, 9.3.45, 9.3.48, 9.3.58 должностного регламента начальника отдела специальных таможенных процедур, утвержденного начальником Дальневосточного энергетического таможенного поста 20.07.2018 года, и п.п. 9.2, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.3.10, 9.3.16, 9.3.18, 9.3.26, 9.3.38, 9.3.45, 9.3.48, 9.3.58 должностного регламента начальника отдела специальных таможенных процедур, утвержденного начальником Дальневосточного энергетического таможенного поста 09.09.2019 года, был обязан соблюдать запреты, связанные с гражданской службой; соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций; выполнять правила служебного распорядка и трудовой дисциплины; при осуществлении своей деятельности соблюдать требования руководящих документов ФТС России по вопросам обеспечения информационной безопасности; выполнять распоряжения начальника отдела относительно организации совершения таможенных операций и таможенного контроля; выполнять правила внутреннего распорядка и трудовой дисциплины, соблюдать Кодекс этики и служебного поведения должностных лиц таможенных органов Российской Федерации; принимать уведомления о прибытии судов в пункт пропуска от администрации пункта пропуска, согласовывать время и место оформления судов в пункта пропуска, на основании информации, содержащейся в уведомлении, и сведений, имеющихся в таможенном органе, определять формы таможенного контроля в отношении судов и товаров, перевозимых данными судами; производить регистрацию данного уведомления в журналах таможенного поста, согласно порядку, установленному нормативными актами ФТС России; осуществлять таможенные операции и таможенный контроль в отношении судов, используемых в целях торгового мореплавания, а также товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза этими судами (в пределах компетенции); производить таможенный осмотр судна, грузовых и иных помещений, прибывших транспортных средств, в случае необходимости производить снятие и наложение средств оформления результатов совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля с учетом особенностей проведения таможенного контроля и таможенного оформления; производить идентификацию товара, согласно порядку, установленному правовыми актами ФТС России; принимать решения о проведении таможенного досмотра; производить в установленные сроки и в необходимом объеме таможенный досмотр в случаях, установленных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, а также в соответствии с поручением на таможенный досмотр и составлять акт таможенного осмотра, согласно порядку, установленному правовыми актами ФТС России; увеличивать объем и степень таможенного досмотра при наличии оснований полагать, что объем и степень таможенного досмотра, установленные в поручении на таможенный досмотр, не достаточны для соблюдения требований таможенного законодательства; выявлять и пресекать попытки незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза; обеспечивать совершение таможенных процедур и осуществление таможенного контроля в рамках выполнения возложенных на отдел задач, осуществление его функции и реализации прав; при выявлении нарушений в области таможенного законодательства незамедлительно докладывать об этом начальнику специальных таможенных процедур, а в его отсутствие начальнику таможенного поста, составлять определения (протоколы) согласно действующему Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации; принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов; в письменной форме уведомлять своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов и о возможном его возникновении, как только ему станет об этом известно; уведомлять начальника таможенного органа (представителя нанимателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений; организовывать и контролировать работу должностных лиц отдела, исполнять обязанности, соблюдать ограничения и запреты, требования о предотвращении или об урегулировании конфликтов интересов, установленные законодательством Российской Федерации о государственной службе, противодействию коррупции и иным законодательством Российской Федерации; выполнять распоряжения начальника таможенного поста и его заместителя относительно организации совершения таможенных процедур и таможенного контроля; при необходимости проверять систему и ведение участником внешнеэкономической деятельности учета и отчетности по товарам, перемещаемым через таможенную границу Евразийского экономического союза; выполнять другие действия, связанные с производством таможенных операций и таможенного контроля за товарами и транспортными средствами; своевременно вводить информацию в АРМы, используемые в работе отдела; организовывать в каждой смене обеспечение всех должностных лиц, непосредственно участвующих в таможенном наблюдении, таможенном осмотре (досмотре), ТС КДРМ; уметь планировать работу отдела в соответствии с поступающими заявками; обеспечивать в пределах своей компетенции организацию и проведение работы, направленной на противодействие коррупции, ее предупреждение, а также выявление, пресечение коррупционных правонарушений, минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.

Вместе с тем, Довгань А.В., являясь должностным лицом, исполняющим функции представителя власти, наделенного в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении незаконного материального обогащения, имея умысел на получение взятки в виде денег за беспрепятственное оформление отхода (убытие товаров) судна в нерабочее (ночное) время, которые он, в силу своего должностного положения, мог совершить, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, находясь на территории Находкинского городского округа Приморского края, ДД.ММ.ГГ. получил лично от агента ООО «Восток Мэритайм Эйдженси» - лица, в отношении которого уголовное дело постановлением следователя по ОВД следственного отдела по г. Находка следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю ИМЮ от ДД.ММ.ГГ. прекращено в связи с деятельным раскаянием и по примечанию к ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ (далее по тесту лица, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием и по примечанию к ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ), взятку в виде денег в сумме 10000 рублей путем перевода посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГ. в офисе ПАО «Сбербанк» № 8635/0270, расположенном по адресу Приморский край, г. Находка, Северный проспект, дом 2, корпус 1, на имя лица, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием и по примечанию к ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГ. в офисе ПАО «Сбербанк» № 8635/0284, расположенном по адресу Приморский край, Тернейский район, пгт. Пластун, ул. Лермонтова, д. 12, на имя Довгань А.В., за оформление ДД.ММ.ГГ. отхода (убытие товаров) судна «<.........>».

Он же, Довгань А.В., являясь должностным лицом, исполняющим функции представителя власти, наделенного в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении незаконного материального обогащения, имея умысел на получение взятки в виде денег за беспрепятственное оформление отхода (убытие товаров) судна в нерабочее (ночное) время, которые он, в силу своего должностного положения, мог совершить, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, находясь на территории Находкинского городского округа Приморского края, ДД.ММ.ГГ. получил лично от агента ООО «Восток Мэритайм Эйдженси» - лица, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием и по примечанию к ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ, взятку в виде денег в сумме 10000 рублей путем перевода посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГ. в офисе ПАО «Сбербанк» № 8635/0270, расположенном по адресу Приморский край, г. Находка, Северный проспект, дом 2, корпус 1, на имя лица, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием и по примечанию к ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГ. в офисе ПАО «Сбербанк» № 8635/0284, расположенном по адресу Приморский край, Тернейский район, пгт. Пластун, ул. Лермонтова, д. 12 на имя Довгань А.В., за оформление ДД.ММ.ГГ. отхода (убытие товаров) судна «<.........>».

Он же, Довгань А.В., являясь должностным лицом, исполняющим функции представителя власти, наделенного в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении незаконного материального обогащения, имея умысел на получение взятки в виде денег за беспрепятственное оформление отхода (убытие товаров) судна в нерабочее (ночное) время, которые он, в силу своего должностного положения, мог совершить, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, находясь на территории Находкинского городского округа Приморского края, ДД.ММ.ГГ. получил лично от агента ООО «Восток Мэритайм Эйдженси» - лица, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием и по примечанию к ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ взятку в виде денег в сумме 10000 рублей путем перевода посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГ. в офисе ПАО «Сбербанк» № 8635/0270, расположенном по адресу Приморский край, г. Находка, Северный проспект, дом 2, корпус 1, на имя лица, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием и по примечанию к ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГ. в офисе ПАО «Сбербанк» № 8635/0270, расположенном по адресу Приморский край, г. Находка, Северный проспект, дом 2, корпус 1, зарегистрированный на супругу Довгань А.В. - ДНА, не осведомленной о преступном умысле Довгань А.В., за оформление ДД.ММ.ГГ. отхода (убытие товаров) судна «<.........>».

Он же, Довгань А.В., являясь должностным лицом, исполняющим функции представителя власти, наделенного в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении незаконного материального обогащения, имея умысел на получение взятки в виде денег за беспрепятственное оформление прихода судна в нерабочее (ночное) время, которые он, в силу своего должностного положения, мог совершить, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, находясь на территории Находкинского городского округа Приморского края, ДД.ММ.ГГ. получил лично от агента ООО «Восток Мэритайм Эйдженси» - лица, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием и по примечанию к ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ взятку в виде денег в размере 10000 рублей путем перевода посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГ. в офисе ПАО «Сбербанк» № 8635/0270, расположенном по адресу Приморский край, г. Находка, Северный проспект, дом 2, корпус 1, на имя лица, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием и по примечанию к ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГ. в офисе ПАО «Сбербанк» № 8635/0255, расположенном по адресу Приморский край, г. Находка, ул. Ленинская, д. 1, на имя Довгань А.В., за оформление ДД.ММ.ГГ. прихода судна «<.........>».

Он же, Довгань А.В., являясь должностным лицом, исполняющим функции представителя власти, наделенного в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении незаконного материального обогащения, имея умысел на получение взятки в виде денег за беспрепятственное оформление отхода (убытие товаров) судна в нерабочее (ночное) время, которые он, в силу своего должностного положения, мог совершить, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, находясь на территории Находкинского городского округа Приморского края, ДД.ММ.ГГ. лично получил от агента ООО «Восток Мэритайм Эйдженси»- лица, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием и по примечанию к ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ взятку в виде денег в размере 10000 рублей путем перевода посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГ. в офисе ПАО «Сбербанк» № 8635/0270, расположенном по адресу Приморский край, г. Находка, Северный проспект, дом 2, корпус 1, на имя лица, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием и по примечанию к ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГ. в офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу Приморский край, г. Находка, ул. Ленинская, д. 1, на имя Довгань А.В., за оформление ДД.ММ.ГГ. отхода (убытие товаров) судна «<.........>».

Он же, Довгань А.В., являясь должностным лицом, исполняющим функции представителя власти, наделенного в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении незаконного материального обогащения, имея умысел на получение взятки в виде денег за беспрепятственное оформление отхода (убытие товаров) судна в нерабочее (ночное) время, которые он, в силу своего должностного положения, мог совершить, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, находясь на территории Находкинского городского округа Приморского края, ДД.ММ.ГГ. лично получил от агента ООО «Восток Мэритайм Эйдженси» - лица, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием и по примечанию к ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ взятку в виде денег в размере 10000 рублей путем перевода посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГ. в офисе ПАО «Сбербанк» № 8635/0270, расположенном по адресу Приморский край, г. Находка, Северный проспект, дом 2, корпус 1, на имя лица, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием и по примечанию к ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГ. в офисе ПАО «Сбербанк» № 8635/0255, расположенном по адресу Приморский край, г. Находка, ул. Ленинская, д. 1, на имя Довгань А.В., за оформление ДД.ММ.ГГ. отхода (убытие товаров) судна «<.........>».

Он же, Довгань А.В., являясь должностным лицом, исполняющим функции представителя власти, наделенного в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении незаконного материального обогащения, имея умысел на получение взятки в виде денег за беспрепятственное оформление отхода (убытие товаров) судна в нерабочее (ночное) время, которые он, в силу своего должностного положения, мог совершить, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, находясь на территории Находкинского городского округа Приморского края, ДД.ММ.ГГ. лично получил от агента ООО «Восток Мэритайм Эйдженси» - лица, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием и по примечанию к ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ взятку в виде денег в размере 10000 рублей путем перевода посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГ. в офисе ПАО «Сбербанк» № 8635/0270, расположенном по адресу Приморский край, г. Находка, Северный проспект, дом 2, корпус 1, на имя лица, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием и по примечанию к ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГ. в офисе ПАО «Сбербанк» № 8635/0270, расположенном по адресу Приморский край, г. Находка, Северный проспект, дом 2, корпус 1, зарегистрированный на супругу Довгань А.В. - ДНА, не осведомленной о преступном умысле Довгань А.В., за оформление ДД.ММ.ГГ. отхода (убытие товаров) судна «<.........>».

Он же, Довгань А.В., являясь должностным лицом, исполняющим функции представителя власти, наделенного в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении незаконного материального обогащения, имея умысел на получение взятки в виде денег за беспрепятственное оформление отхода (убытие товаров) судна в нерабочее (ночное) время, которые он, в силу своего должностного положения, мог совершить, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, находясь на территории Находкинского городского округа Приморского края, ДД.ММ.ГГ. лично получил от агента ООО «Восток Мэритайм Эйдженси» - лица, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием и по примечанию к ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ взятку в виде денег в размере 10000 рублей путем перевода посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГ. в офисе ПАО «Сбербанк» № 8635/0270, расположенном по адресу Приморский край, г. Находка, Северный проспект, дом 2, корпус 1, на имя лица, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием и по примечанию к ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ, на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГ. в офисе ПАО «Сбербанк» № 8635/0270, расположенном по адресу Приморский край, г. Находка, Северный проспект, дом 2, корпус 1, зарегистрированный на супругу Довгань А.В. - ДНА, не осведомленной о преступном умысле Довгань А.В., за оформление ДД.ММ.ГГ. отхода (убытие товаров) судна «<.........>».

Он же, Довгань А.В., являясь должностным лицом, исполняющим функции представителя власти, наделенного в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении незаконного материального обогащения, имея умысел на получение взятки в виде денег за беспрепятственное оформление прихода судна в нерабочее (ночное) время, которые он, в силу своего должностного положения, мог совершить, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, находясь на территории Находкинского городского округа Приморского края, ДД.ММ.ГГ. лично получил от агента ООО «Восток Мэритайм Эйдженси» - лица, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием и по примечанию к ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ взятку в виде денег в размере 10000 рублей путем перевода посредством мобильного приложения «Сбербанк онлайн» с банковского счета №, открытого ДД.ММ.ГГ. в офисе ПАО «Сбербанк» № 8635/0270, расположенном по адресу Приморский край, г. Находка, Северный проспект, дом 2, корпус 1, на имя лица, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием и по примечанию к ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ на банковский счет №, открытый ДД.ММ.ГГ. в офисе ПАО «Сбербанк» № 8635/0255, расположенном по адресу Приморский край, г. Находка, ул. Ленинская, д. 1, на имя Довгань А.В., за оформление ДД.ММ.ГГ. прихода судна «<.........>».

В судебном заседании подсудимый Довгань А.В. заявил, что суть обвинения ему понятна, свою вину по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ не признал, пояснил, что ни один из перечисленных пунктов должностных регламентов, требований таможенного законодательства не нарушал, взяток за совершения каких-либо действий в пользу взяткодателя не получал. Полагает, что КББ, производя переводы, действовал от своего имени, однако как агент он всегда действует в интересах представляемых им лиц, а не в своих личных интересах. Кроме того, полагает, что все вмененные эпизоды перечисления ему КББ денежных средств, должны квалифицироваться самостоятельно, так как суммы переводов не превышали 10000 рублей, при этом указал, что между ним и КББ были дружеские отношения, в процессе которых он занимал деньги. Внеслужебные отношения могли повлечь за собой только дисциплинарное взыскание, но не уголовную отвественность.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый Довгань А.В. пояснил, что в таможенных органах работал с ДД.ММ.ГГ., сначала инспектором отдела специальных таможенных процедур таможенного поста морской порт Пластун, затем с ДД.ММ.ГГ. был переведен на должность инспектора отдела таможенного досмотра Дальневосточного энергетического таможенного поста (со статусом юридического лица) Центральной энергетической таможни Федеральной таможенной службы, с ДД.ММ.ГГ. – назначен на должность главного государственного таможенного инспектора, а с ДД.ММ.ГГ. – на должность начальника отдела специальных таможенных процедур Дальневосточного энергетического таможенного поста (со статусом юридического лица) Центральной энергетической таможни Федеральной таможенной службы, в которой проработал до момента увольнения ДД.ММ.ГГ. в связи с выходом на пенсию.

В его должностные обязанности в период работы в должности инспектора входило осуществление таможенных операций, которые включают в себя оформление транспортных средств международных перевозок на прибытие/убытие, выдачу разрешений, погрузку/разгрузку, перевалку и пополнение припасов, проведение таможенного контроля. В его должностные обязанности как начальника отдела специальных таможенных процедур входили те же самые обязанности, а также контроль и координация деятельности отдела, подчиненных ему подразделений, одно из которых было в г. Находка, другое – в п. Козьмино, и должностных лиц.

В период его работы в таможенном посту было три рабочих графика, подразделение в г. Находка осуществляло деятельность по двум графикам: 2 дня через 2 дня с 08 часов 30 минут до 20 часов 30 минут и пять дней через два дня с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, подразделение в п. Козьмино работало по графику сутки через трое с 09 часов до 09 часов, графики разрабатывал он, они составлялись на действующий месяц и на следующий, утверждались начальником таможенного поста. В случае необходимости должностные лица подразделений могли поменяться друг с другом сменами без изменения графика.

В период его работы таможенный пост Дальневосточный энергетический таможенный пост в соответствии со своей спецификой оформлял танкера, осуществляющие перевозку нефтепродуктов, с 2019 года их компетенцию расширили, они стали оформлять и балкера, перевозящие насыпные грузы - уголь. Процедура оформления транспортных средств в подразделении начиналась с получения графика движения судов с расстановкой судов, с указанием времени постановки каждого судна к причалу, утвержденного администрацией порта и согласованного с сотрудниками пограничной службы ФСБ, этот график невозможно изменить, сотрудники таможенного поста вносить изменения в график не могли, обязаны отработать все суда, указанные в графике. В соответствии с поступившим графиком, находящиеся на смене инспектора проводили оформление судов, которое начиналось с получения должностным лицом таможенного поста, находящимся на смене, предоставляемых перевозчиком или иным заинтересованным лицом (агентом) пакета документов, который един для всех и установлен таможенным законодательством, который состоит из генеральной (общей) декларации, декларации о грузе, грузового плана, декларации о судовых припасах, судовой роли, декларации о личных вещах членов экипажа и иных сведений, например, о наименовании транспортного средства, флага, о наличии лекарственных средств, алкогольной/табачной продукции, валюты. Срок проверки представленного пакета документов должностным лицом установлен законодательством - от 30 минут до 3 часов, в зависимости от коносаментных партий и товара. В случае проведения проверки документов свыше установленных законодательством 3 часов об этом надлежало в обязательном порядке докладывать руководству. Все должностные лица таможенного поста заинтересованы в быстрейшем совершении таможенных операций, так как по результатам деятельности оценивалась их работа. Таможенный орган нацелен на совершение таможенных операций в ускоренном режиме с целью сокращения издержек отправителей или получателей товара, одним из показателей эффективности деятельности должностного лица является ускорение совершения таможенных операций и товарооборота с целью минимализации временных затрат. С этой целью была введена система представления пакета документов в электронном виде. Должностное лицо вводит сведения в программу, которая проверяет профили рисков в соответствии с таможенным законодательством в автоматизированном режиме. Если пакт документов соответствует предъявляемым к нему требованиям, груз соответствует заявленным характеристикам и разрешительным документам, программа выдает сообщение, что рисков не обнаружено. После проверки представленного пакета документов должностное лицо принимает решение об осуществлении таможенного контроля на борту судна или документально, без выхода на судно. Проведение фактического контроля на судне от желания должностного лица не зависит, так как приказом ФТС № 1349 четко определены условия для совершения таких таможенных операций. По результатам проверки на генеральной (общей) декларации и декларации о грузе проставлялись штампы, свидетельствующие об оформлении судна на приход/отход, оформленные документы передавались агенту, который направлял их капитану порта.

Суда в таможенном отношении оформлялись и ночью, в соответствии с графиком движения судов, оформлением занимались должностные лица, находящиеся на смене в это время. В случае оформления должностным лицом судна в нерабочее время ему в соответствии с трудовым законодательством, это время компенсировалось, предоставлялись дни отгулов в удобное для него время.

С КББ он знаком по роду службы как с морским агентом ООО «Восток Мэритайм Эйдженси», за время работы между ними сложились доброжелательные отношения. Предоставляемые КББ для оформления пакеты документов не отличались от представленных другими агентами и перевозчиками, сроки проведения таможенных операций не отличались.

Согласно материалам уголовного дела, от КББ на счет его банковской карты поступило 6 денежных переводов по 10000 рублей и на счет банковской карты его супруги ДНА – 3 денежных перевода по 10000 рублей. Данные переводы были произведены КББ ввиду сложившихся между ними доброжелательных отношений, КББ одалживал ему деньги, которые впоследствии возвращал при личных встречах, расписками это не оформляли в силу доверительных отношений. В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. у него были финансовые трудности, нуждался в денежных средствах, так как снимал жилье, оказывал помощь матери и несовершеннолетнему брату, супруга не работала. Переводы осуществлялись во время его смен, поскольку в момент оформления судов виделся с КББ, разговаривал с ним. После того, как супруга устроилась на работу и прошла испытательный срок, нужда брать деньги в займы у него отпала. Занимал суммами по 10000 рублей, так как это было для него удобно, было проще рассчитать возможность отдать деньги с заработной платы, премий.

С ЛРА вместе работал в таможенном посту, до ДД.ММ.ГГ. они занимали равнозначные должности, затем ЛРА стал находиться у него в подчинении, взаимоотношения были рабочие, доброжелательные. В период работы ни ЛРА, ни другие сотрудники никогда не обращались к нему и не просили за КББ, о том, что между ЛРА и КББ была какая-то договоренность по оформлению судов, ему ничего не было известно.

После возбуждения уголовных дел в отношении сотрудников таможенного поста, в том числе и него, в таможенной пост приезжала комиссия, была проведена проверка, никаких нарушений при принятии должностными лицами решений в отношении компании, которые представлял КББ, не было выявлено. Со слов ТАВ знает, что было только замечание за плохое осуществление руководством контроля.

Считает, что КББ указывая на то, что переводил ему денежные средства в качестве взятки за ускорение оформления судов в нерабочее ночное время, оговаривает его, хотя с момента знакомства никаких конфликтов между ними не было, а согласно сохранившейся переписке, сопровождающей переводы, было указано, что это возвращение долга и поздравление с Новым годом. Согласно сведениям об оформленных им морских судах, агентируемых ООО «Восток Мэритайм Эйдженси», в оформлении которых участвовал КББ, в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. в ночное время им оформлялись и другие морские суда, но никаких переводов денежных средств за это не было, сведений, что им чинились какие-либо препятствия в оформлении таких судов, не представлено, они были оформлены в установленные законом сроки, что противоречит показаниям КББ, что в каждом случае им осуществлялся перевод денежных средств в качестве взятки за беспрепятственное оформление судов.

Полагает, что уличающие его показания КББ давал, так как в отношении КББ было возбуждено уголовное дело за дачу взяток должностным лицам, которое впоследствии в ходе следствия было прекращено, если бы тот поменял показания, все могло бы измениться. Вместе с тем, КББ указывал, что между ними никаких договоренностей о перечислении денежных средств за каждое оформление в ночное время судна на приход/убытие не было.

По вмененным ему девяти оформлениям судов по документам, представленным КББ, суда были оформлены в соответствии с действующим законодательством, программа не выдала наличие рисков, никаких привилегий, предпочтений КББ не предоставлялось. Никаких препятствий ни он, ни сотрудники таможенного поста КББ при оформлении представляемых им судов, не чинили, все операции проводились в строгом соответствии с действующим законодательством. После оформления судна в таможенном отношении оно еще оформляется сотрудниками порта, пограничной службы. Вне графика движения судов никакие суда не могли быть оформлены в таможенном отношении, в ночное время суда оформляются, так как таможенный пост работает в круглосуточном режиме, о том, что предстоит оформление в ночное время должностные лица знают заранее, уже с утра, точное время оформление согласовывается с агентом, так как возможны накладки, в том числе ввиду нехватки пограничных нарядов. В случае такого оформления должностное лицо поста, находящееся на смене, уведомляет руководство о запланированном оформлении в ночное время, агенту также направляется соответствующее уведомление. Руководством оформляется приказ о привлечении сотрудника к работе за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, на основании которого должностное лицо занимается оформлением судна. Самостоятельно, вне графика никто из сотрудников выйти на работу не может, кроме случаев замены не вышедшего на смену работника по каким-то личным обстоятельствам, но и в данном случае это оформляется приказом. Учет доступа к программным средствам ведется посредством личной цифровой электронной подписи, передача которой другому лицу запрещена

Знает, что между КББ и ЛРА был конфликт, в связи с допущенными КББ ошибками в оформлении пакета документов, в ходе которого ЛРА разговаривал с КББ в грубой нелицеприятной форме, что КББ не понравилось. Он проводил с ЛРА беседу по данному поводу, просил вести себя достойно, не допускать нетактичных слов. Фактически в конфликте занял сторону ЛРА, так как его требования к документам были обоснованные, что впоследствии в личной беседе довел до сведения КББ, после чего конфликт был исчерпан.

Виновность подсудимого Довгань А.В. в инкриминируемых ему преступлениях при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, несмотря на позицию подсудимого и не признание им вины в судебном заседании, полностью и объективно подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных и оцененных судом.

Допрошенный в судебном заседании свидетель КББ, пояснил, что в родственных отношениях с Довгань А.В., ДНА не состоит, знаком с Довгань А.В. с ДД.ММ.ГГ. по работе, как с сотрудником Дальневосточного энергетического поста Таможенной службы, неприязненных отношений не было, работали комфортно. Работает в должности судового агента в агентской компании - ООО «Восток Мэритайм Эйдженси», в его обязанности входит представление интересов иностранных судовладельцев в порту Находка, организация и оформление прихода и отхода, заправки судна, доставки на борт продуктов питания, действует по доверенности от компании, которая находится в таможенном органе.

Перед приходом или отходом судна по электронной почте от капитана судна поступают все необходимые документы, примерно за сутки уведомляет таможенный орган о прибытии или отходе судна. За сутки до прибытия судна он подает информацию в таможенный орган, карантинные власти, пограничную службу и службу капитана порта, получает от капитана порта документы и подает предварительный пакет документов в таможенный орган в электронном виде. В 2016 году пакет документов в таможенный орган он направлял по электронной почте, а с 2018 года стал направлять через таможенный портал. Поданные документы рассматривались таможенным инспектором, который был на смене, при необходимости какие-то документы досылались. Затем звонил в офис таможни, ему сообщали, какое будет оформление – фактическое или документальное. Также им подавалась заявка в службу капитана порта, время отхода судна выставлял капитан порта, при наличии возможности, судно ставилось на оформление в свободное время согласно заявке. В отличии от таможенных постов в Козьмино и в порту Восточном, которые работают круглосуточно, у таможенного поста в г. Находка режим работы с 08 часов 30 минут до 20 часов 30 минут, но оформление судов в этом посту происходило и днем, и ночью.

Если оформление было запланировано ночью, он звонил Довгань А.В., как начальнику ОСТП, тот либо назначал инспектора, либо говорил что у него выходной и надо звонить в офис. Номера телефонов всех инспекторов у него имеются. В его интересах и в интересах судовладельца побыстрее оформить и отправить судно в рейс, так как судовладелец несет потери за каждый час простоя. Информацию, что судно необходимо будет оформлять в ночное время, он получал примерно за полсуток до времени оформления, после чего направлял в таможенный орган ходатайство на ночное оформление на специальном бланке, на котором ставилась резолюция руководства и фамилия инспектора, которому поручалось оформление.

ДД.ММ.ГГ. при первых ночных оформлениях у него в ходе личной встречи возле таможенного отдела состоялся разговор с инспектором ОСТП ЛРА о том, что он должен компенсировать время, потраченное инспекторами в ночное время на оформление судов, в сумме по 10000 рублей, при этом, как понял, ЛРА говорил не только за себя, но и за других инспекторов, более ни с кем о такой компенсации не договаривался. Деньги инспекторам, в том числе Довгань А.В., он переводил через «Сбербанк-онлайн», предварительно узнавал, привязана ли карта к телефону, либо номер карты. Номера телефонов инспекторов получал в процессе общения, они либо сами их давали, либо их коллеги сообщали. С Довгань А.В. или переписывался, или созванивался в «WhatsApp», спрашивал, как ему удобней получить деньги, сумму не озвучивал, переводил деньги Довгань А.В. на карту, которая была прикреплена к номеру телефона, также трижды переводил по номеру счета, указанному ему Довгань А.В., один из переводов был на имя ДНА, а два перевода - ДНА, понял, что это жена Довгань А.В., с которой лично не виделся, знаком не был. И Довгань А.В. и его супруга должны были видеть и понимать, от кого им на счета поступали денежные средства, знал ли Довгань А.В. в связи с чем поступали денежные средства, не знает, но тот никогда об этом не спрашивал, никогда от Довгань А.В. или его супруги переведенные им денежные средства на его счет не возвращались.

Вопросов по поводу переводов ни у кого из инспекторов не было, один раз на вопрос инспектора ТКИ подтвердил, что это перевод за работу ночью. Оплату производил, когда был заинтересован в скорейшем оформлении. Со всеми сотрудниками таможенного поста отношения были только рабочие, помимо работы не общались, семьями не дружили, приятельских отношений не было, денежных средств у него никто из сотрудников таможенного поста не занимал, на иные цели, кроме как взятки, денежные средства им не переводил. В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. осуществил 9 денежных переводов в качестве взятки Довгань А.В. за оформление в ночное время судов, денежные средства переводил днем или утром со своей банковской карты «Сбербанк». Так, ДД.ММ.ГГ. перевел на карту Довгань А.В. 10000 рублей за оформление ДД.ММ.ГГ. судна «<.........>»; ДД.ММ.ГГ. перевел 10000 рублей через «Сбербанк-онлайн» на номер телефона ДАА за оформление в этот день судна «<.........>»; ДД.ММ.ГГ. перевел 10000 рублей на счет ДНА за оформление ДД.ММ.ГГ. судна «<.........>», номер счета ему сообщил Довгань А.В. при переписке в «WhatsApp», переписка не сохранилась; ДД.ММ.ГГ. перевел на карту Довгань А.В. 10000 рублей за оформление в этот день судна «<.........>»; ДД.ММ.ГГ. оформлялось судно «<.........>», денежные средства перевел Довгань А.В. в этот же день; ДД.ММ.ГГ. за оформление судна «<.........>» деньги перевел Довгань А.В.; за оформление ночью ДД.ММ.ГГ. на отход танкера «<.........>» перевел ДД.ММ.ГГ. денежные средства на счет ДНА по просьбе Довгань А.В.; ДД.ММ.ГГ. на счет ДНА по просьбе Довгань А.В. перевел денежные средства за оформление судна «<.........>»; ДД.ММ.ГГ. перевел Довгань А.В. денежные средства за оформление отхода судна «<.........>». Номер телефона № принадлежал Довгань А.В., к нему была привязана банковская карта. По «WhatsApp» всегда спрашивал у Довгань А.В., куда переводить деньги, номер карты ДНА получил от Довгань А.В. также в ходе переписки по «WhatsApp», номер счета Довгань А.В. не помнит, последние цифры счета, на которые переводил денежные средства ДД.ММ.ГГ. – <.........>, возможно, счета менялись. С ДД.ММ.ГГ., а также после ДД.ММ.ГГ. переводов Довгань А.В. не производил, возможно, потому, что ночное оформление не проводил.

С ДД.ММ.ГГ. в компании стал работать вторым судовым агентом ГЕВ, до этого на протяжении двух лет он работал один. Оплата за оформление судов в ночное время ГЕВ не касалась, он мог слышать об этом в разговорах, но переводил ли деньги кому-либо, не знает. Все переводы, которые он осуществлял, фиксировались, имеются документы, где прописано каждое действие и время по судну. Денежные средства Довгань А.В. переводил личные, со своей банковской карты, куда ему поступали деньги от начальника на представительские расходы, амортизацию автомобиля, расходы на такси, заработная плата и другие, именно на взятки денежные средства ему никто не переводил. Бывали оформления судов, за которые он деньги не платил. Довгань А.В. не знал заранее о том, что он переведет деньги, от него иногда поступали обратные сообщения, такие как «когда деньги будут, отдам», «как разбогатею, отдам», но деньги он Довгань А.В. никогда не занимал, тот ему ничего не возвращал, разговоров о займах между ними не было. Когда переводил деньги сотрудникам таможенного поста в качестве взяток, действовал в своих интересах, так как было пару раз, что на его письма с просьбой о ночном оформлении поступали отказы, а его судовладелец и капитан подгоняют, так как за простой судна платятся большие деньги.

Пакеты документов на оформление судов в таможенный орган всегда представлялись в соответствии с требованиями таможенных правил, никаких поблажек, если он производил оплаты, при оформлении не было, все делалось в общем порядке, если надо было что-то откорректировать, инспектор всегда звонил, говорил об этом.

Довгань А.В. характеризует только с положительной стороны, много помогал в вопросах оформления, всегда отзывчивый, энергетический пост отличается в лучшую строну от других таможенных постов. Из коллег Довгань А.В. разногласия у него возникали только с ЛРА и только по рабочим моментам, иногда на повышенных тонах высказывал Довгань А.В. свое недовольство ЛРА, но все вопросы решались. В месяц ночью оформлялось 2-3 судна, около 20 судов в год, за период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. взятки давал 25 раз, системой это не было. После того, как перестал переводить Довгань А.В. денежные средства в качестве взяток за оформления судов в ночное время, его отношение не поменялось, он оставался доброжелательным, никаких претензий по данному поводу от него не поступало.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ в связи с наличием существенных противоречий между показаниями, данными в ходе предварительного следствия и в суде, были оглашены показания свидетеля КББ (т. 3 л.д. 1-6), которые являются допустимыми доказательствами, правильность содержания протокола допроса подтверждена КББ, удостоверена его подписями.

Так, в ходе предварительного следствия свидетель КББ пояснял, что ДД.ММ.ГГ. он перевел Довгань А.В. через «Сбербанк-онлайн» на банковский счет ПАО «Сбербанк» по номеру телефона №, принадлежащего Довгань А.В., денежные средства в размере 10000 рублей за оформление судна «<.........>» в ночное время.

ДД.ММ.ГГ. он перевел Довгань А.В. через «Сбербанк-онлайн» на банковский счет ПАО «Сбербанк» по номеру телефона № денежные средства в размере 10000 рублей за оформление судна «<.........>» в ночное время.

ДД.ММ.ГГ. он осуществил денежный перевод на указанный Довгань А.В. банковский счет ПАО «Сбербанк» №, принадлежащий ДНА, за оформление судна «<.........>» в ночное время.

ДД.ММ.ГГ. он перевел Довгань А.В. через «Сбербанк-онлайн» на банковский счет ПАО «Сбербанк» по номеру телефона № денежные средства в размере 10000 рублей за оформление судна «<.........>» в ночное время.

ДД.ММ.ГГ. он перевел Довгань А.В. через «Сбербанк-онлайн» на банковский счет ПАО «Сбербанк» по номеру телефона № денежные средства в размере 10000 рублей за оформление судна «<.........>» в ночное время.

ДД.ММ.ГГ. он перевел Довгань А.В. через «Сбербанк-онлайн» на банковский счет ПАО «Сбербанк» по номеру телефона № денежные средства в размере 10000 рублей за оформление судна «<.........>» в ночное время.

ДД.ММ.ГГ. он осуществил денежный перевод на указанный Довгань А.В. банковский счет ПАО «Сбербанк» по номеру карты №, принадлежащий ДНА, за оформление судна «<.........>» в ночное время.

ДД.ММ.ГГ. он осуществил денежный перевод на указанный Довгань А.В. банковский счет ПАО «Сбербанк» по номеру карты №, принадлежащий ДНА, за оформление судна «<.........>» в ночное время.

ДД.ММ.ГГ. он перевел Довгань А.В. через «Сбербанк-онлайн» на банковский счет ПАО «Сбербанк» по номеру телефона № денежные средства в размере 10000 рублей за оформление судна «<.........>» в ночное время.

Как позже ему стало известно, банковские счета ПАО «Сбербанк» №, принадлежащий ДНА, и №, принадлежащий ДНА, на которые от переводил денежные средства, принадлежали супруге Довгань А.В.

Все переводы на счета Довгань А.В. и его супруги осуществлял, исходя из ранней договоренности с ЛРА об оплате за оформление судов в ночное время, у Довгань А.В. перед каждым переводом денежных средств уточнял, каким образом тому будет удобнее получить оплату за выполненную работу в ночное время, то есть обсуждали только, куда переводить денежные средства. Большие промежутки по времени переводов связаны только с тем, что оформление судов не выпадало на ночное время.

Оглашенные показания свидетель КББ подтвердил в полном объеме, указав, что все переводы денежных средств на счет Довгань А.В. и его жены, являлись взятками. Пару раз, когда переводил Довгань А.В. денежные средства за оформление судов в ночное время, в целях конспирации сопровождал перевод пояснительными письмами, так при переводе ДД.ММ.ГГ. указал, что это «возврат долга», ДД.ММ.ГГ. - «С Новым годом», однако никогда денежных средств у Довгань А.В. не занимал, так же как и Довгань А.В никогда не занимал у него деньги, денежные средства всегда переводил в качестве взятки за беспрепятственное оформление судов в ночное время. Довгань А.В. оформлял и другие суда, агентом которых он был, в ночное время, но он денежные средства за эти оформления ему не перечислял, по какой причине, пояснить не может, возможно, из-за того, что инициатива постановки судна на оформление исходила от терминала, его интереса в этом не было. Когда он не оплачивал оформление судов, придирок со стороны Довгань А.В. не было, все работа по оформлению проводилась как обычно. Понимал ли Довгань А.В., что он переводит ему деньги за оформление определенного судна в ночное время, не знает, но деньги тот обратно ему никогда не возвращал.

Суд принимает оглашенные показания свидетеля КББ, данные им в ходе предварительного следствия, так как свидетелем КББ указаны конкретные номера абонентского номера телефона и счетов, на которые он осуществлял переводы денежных средств в качестве взятки за беспрепятственное оформление судов в ночное время, поскольку они не противоречат и согласуются с исследованными судом письменными доказательствами.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ДНА пояснила, что Довгань А.В. ее супруг, совместно проживают с ДД.ММ.ГГ., в браке с ДД.ММ.ГГ.. У нее в пользовании имеется телефон с абонентским номером №, есть еще рабочий номер телефона, имеет счет в ПАО «Сбербанк», к которому выпущена банковская карта, номер которой оканчивается на №, на карту ей перечислялась заработная плата к карте подключена услуга «Сбербанк-онлайн», при поступлении или списании со счета денежных средств смс-сообщения не приходят.

Супруг с ДД.ММ.ГГ. работал в Таможенной службе, занимал разные должности, последняя должность - начальник отдела специальных таможенных процедур, уволился ДД.ММ.ГГ., о работе с ним никогда не разговаривала, в чем заключались его обязанности, не знает, с его коллегами не знакома. ДД.ММ.ГГ. приехала из другого города, регистрации в г. Находка у нее не было, поэтому устроиться на работу, встать на биржу труда не могла, иногда просила супруга занять у знакомых деньги. В то время ей на карту могли поступать денежные средства разными суммами, от кого они поступали, не смотрела, отдавали долги и наличными и безналичными денежными средствами. Сколько раз ей на карту приходили одолженные супругу денежные средства, не помнит. О том, что денежные средства приходили ей на карту, в том числе со счета КББ, узнала в ходе следствия, тогда же услышала эту фамилию, лично с ним не знакома. Позже узнала, что КББ судовой агент, с супругом знаком по роду работы. Со слов супруга знает, что он занимал денежные средства у КББ по ее просьбе, перечисление на сумму 10000 рублей увидела в личном кабинете приложения «Сбербанк». Денежные средства от него поступили один раз, возможно, в период, когда не работала, с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ.. Знает, что ее супруг привлекается к уголовной ответственности за получение взяток, однако никаких сверхдоходов в семье не было, они никуда отдыхать не выезжали, им постоянно оказывает помощь ее мать, которая является индивидуальным предпринимателем.

Супруга может охарактеризовать как доброго, порядочного человека, хорошего семьянина, с соседями, друзьями у него также хорошие, теплые отношения. У супруга на иждивении находится его мать ДТИ, ДД.ММ.ГГ. рождения, и его несовершеннолетний брат, который учится в школе, проживают <адрес>. Где находится их отец, не знает, никогда его не видела, участия в их жизни он не принимает. Мать супруга по состоянию здоровья не работает, пенсию не получает, нуждается в деньгах, ей тяжело воспитывать сына, иногда продукты даже не на что купить, необходимо лечение, поэтому у них трудное материальное положение, супруг часто с заработной платы переводил матери деньги, а также одалживал у друзей и знакомых денежные средства и переводил их матери на срочные нужды, когда банковскую карту матери заблокировали судебные приставы, она снимала денежные средства со своей карты и передавала ей. Для младшего брата ее супруг как отец, он его воспитывает, всегда интересуется его делами, постоянно созванивается с ним. У супруга проблемы со здоровьем, имеется заболевание позвоночника, по поводу которого нуждается в лечении.

Допрошенный в судебном заседании свидетель РАВ, при этом подтвердивший свои показания, данные на предварительном следствии (т. 3 л.д. 23-26) пояснил, что с Довгань А.В. не знаком, но знает, что тот был одним из руководителей Находкинской энергетической таможни, возможно встречался с ним в таможне по работе. ЛРА знает как сотрудника таможни, встречался с ним ранее по роду работы.

С ДД.ММ.ГГ. является генеральным директором ООО «Восток Мэритайм Эйдженси», в его обязанности входит общий контроль за обеспечением судов в портах Дальнего Востока. КББ работает в компании с ДД.ММ.ГГ., до него были другие агенты, в настоящее время КББ является старшим агентом компании, ГЕВ второй агент, оба находятся у него в подчинении, но видится с ними редко, так как агенты редко бывают в офисе, отношения чисто рабочие. ООО «Восток Мэритайм Эйдженси» действует в интересах судовладельца, а агенты действуют от имени ООО «Восток Мэритайм Эйдженси», занимаются обслуживанием судов, в том числе, оформлением приходов и отходов судов в таможне и портнадзоре. Ранее КББ был одним агентом в компании, затем в компанию устроился ГЕВ Так как работа агента связана с разъездами, передвижением, а на балансе компании некоторое время не было служебного автомобиля и КББ приходилось пользоваться личным транспортом, перечислял тому со своего личного счета денежные средства на мелкие расходы, связанные с работой, а также оплатой расходов на бензин и ремонт автомобиля, при этом он не всегда требовал у КББ отчета за понесенные расходы, так как за период работы тот показал себя как добросовестный сотрудник. Также на банковскую карту КББ перечислялась заработная плата в среднем около 100000 рублей в месяц, размер заработной платы зависел от количества оформленных судов, также были отдельные премии в размере около 10000 рублей за ночное оформление судов или если оформлял 2 парохода, если оформлялось более двух судов, мог перечислить на 5000 рублей больше. Денежные средства в виде премии по 10000 рублей перечислял КББ сразу после оформления судна в ночное время, или заранее, когда точно знал дату ночного оформления, КББ ему об этом напоминал. КББ получал больше премиальных, если быстрее оформлял суда, он считал, что таким образом мотивирует, так как от быстроты оформления и качества работы агента зависит дальнейшая работа компании с фрахтователями. Знает, что КББ привлекался к уголовной ответственности за дачу взяток должностным лицам таможни, что был суд, о принятом судом решении ему неизвестно. О том, что КББ давал взятки инспекторам отдела специальных таможенных процедур Дальневосточного энергетического таможенного поста центральной энергетической таможни при оформлении судов в ночное время, не знал, узнал об этом от следователя в ходе допроса. Позже из разговора с КББ понял, что деньги, которые он переводил на карту КББ, тот переводил сотрудникам таможни в качестве взяток за ускореннее процесса оформления судов. Если бы ему было об этом известно ранее, он сразу бы пресек действия КББ, так как понимает, что они незаконны, а для него очень важна репутация организации. В ночное время часто проводится оформление судов, однако агенты стараются оформлять их в дневное время, так как это проще и безопаснее. В случае необходимости оформления судна в ночное время компания направляла на имя начальника Дальневосточного энергетического таможенного поста официальное письмо, так как, насколько он знает, ночное время считается у данного таможенного поста не рабочим временем, чтобы был выделен сотрудник. Никаких указаний КББ о передаче кому-либо из сотрудников таможни денежных средств в качестве взятки от имени организации для оформления судов в ночное время не давал, считал, что официального письма для работы сотрудника таможни в ночное время было достаточно, давая взятки инспекторам, КББ действовал самостоятельно. КББ никогда не жаловался на какие-либо проблемы с таможней при оформлении судов, сначала говорил, что каждый раз при ночном оформлении надо писать официальные письма, так как в дальнейшем данный вопрос не вставал, понял, что КББ это решил, так как никогда никаких простоев в оформлении не было. Считает, что КББ переводил денежные средства в виде взяток инспекторам отдела специальных таможенных процедур в целях гарантии оформления судов в ночное время, так как ему приходилось договариваться с инспекторами о выходе на оформление судов в нерабочее ночное время. В чем заключалось беспрепятственное оформление судна в ночное время, пояснить не может, не вникал в это, ему был важен результат работы агента.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ГЕВ, при этом подтвердивший свои показания, данные на предварительном следствии (т. 3 л.д. 62-65) пояснил, что примерно с ДД.ММ.ГГ. работает в ООО «Восток Мэритайм Эйдженси» в должности агента, в его обязанности входит представление интересов иностранных судовладельцев при оформлении их судов в Морском порту Находка. С Довгань А.В. знаком с момента начала работы, около трех с половиной лет, отношения только рабочие, неприязненных отношений нет. КББ работает в ООО «Восток Мэритайм Эйдженси» агентом примерно с ДД.ММ.ГГ., оформлением судов они занимаются совместно, он в подчинении у КББ не состоит. КББ лучше него знает английский язык, поэтому ведет переписку с заказчиками, судовладельцами. Оформление судов они занимаются совместно, между ними распределений обязанностей нет, подготовкой пакета документов и их загрузкой в личный кабинет участников ВЭД Федеральной таможенной службы занимает тот, кто в этот момент свободен, когда один осуществляет документальную работу, второй может заниматься в это время поставками. Когда приступил к работе в компании, сначала все документы оформлял и направлял в таможенный орган КББ, так как имел больший опыт работы, учил его, потом он стал заниматься этим самостоятельно. Как агент, он действует на основании доверенности, выданной капитаном судна, при этом, заблаговременно зная о времени убытия судна в рейс, подготавливает все необходимые документы и направляет их в личный кабинет участников ВЭД Федеральной таможенной службы, в случае, если оформление судна предстоит в ночное время, на электронную почту отдела специальных таможенных процедур Дальневосточного энергетического таможенного поста центральной энергетической таможни направляет уведомление об отходе и, в обязательном порядке, письмо на имя начальника поста энергетической таможенной службы о выделении сотрудников для оформления судна в ночное время. Иногда звонили на пост после направления письма, иногда заранее, при этом предупреждали смену поста об оформлении судна в ночное время, им сотрудник, находящийся на смене сообщал, кто из инспекторов будет заниматься оформлением ночью. Иногда бывает, что погрузка задерживается, оформление судна переносится на другое время, в этом случае всегда инспектор ставиться в известность, что заявка изменилась, никаких претензий по этому поводу от инспекторов, выделенных на ночное оформление, им никогда не поступало. Компания всегда старается оформить суда быстрее, в независимости от дня или ночи, так как чем быстрее агентская компания оформляет суда, тем более привлекательной она выглядит для клиентов-судовладельцев, то есть в быстрой работе заинтересованы все стороны.

После проверки и оформления предоставленных документов инспектор звонит, сообщает о принятом решении, после чего оформление документов на отход судна продолжается в других инстанциях.

Работа агента в ночное время руководством компании оплачивается дополнительно, денежные средства иногда перечисляются на карту, иногда передаются наличными через КББ, также оплачиваются командировки, компенсируются расходы на транспорт, топливо, еду, в этом случае заработная плата поступает с учетом компенсаций по представленным в бухгалтерию чекам.

Связь с инспекторами таможни в основном поддерживал КББ, но иногда он также с ними связывался по рабочим моментам. Ни с кем из инспекторов таможни у него нет личных отношении, он поддерживает с ними только рабочие отношения, предвзятых и неприязненных отношений нет. Знает, от кого, не помнит, что инспектора таможни за оформления судна в ночное время просили переводить на их банковские счета денежные средства в размере 10000 рублей, так как по графику они работают с 08 часов 30 минут до 20 часов 30 минут и за просто так выходить не хотят, а так как это в их интересах оформить судно на отход в ближайшее время, с целью ускорения работы сотрудников таможни и во избежание простоев (задержек), КББ приходилось переводить денежные средства сотрудникам таможни. КББ несколько раз говорил ему о переводах денежных средств в размере по 10000 рублей за ночные оформления инспекторам таможни, но он особо в это не вникал, так как этим занимался только КББ, сам этого не делал. Кому именно из инспекторов таможни КББ переводил денежные средства, не знает, несколько раз КББ упоминал в разговорах инспекторов Довгань и ЛРА. Все переводы денежных средств КББ осуществлял из своих личных денежных средств, руководству компании о данных переводах ничего неизвестно. Когда занимался оформлением судов один, в том числе в ночное время, он сотрудникам таможни никаких денежных средств не передавал, никаких проблем, задержек с оформлением судов у него никогда не было. Ему известно, что КББ привлекался к уголовной ответственности за дачу взяток инспекторам таможни, в отношении которых также были возбуждены уголовные дела, он являлся свидетелем и по уголовному делу в отношении ТКИ.

Из показаний свидетеля ЛРА, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон (т. 3 л.д. 54-60), следует, что с ДД.ММ.ГГ. до ДД.ММ.ГГ. он работал в Дальневосточном энергетическом таможенном посту (со статусом юридического лица) центральной энергетической таможни в должности главного таможенного инспектора. С ДД.ММ.ГГ. до ДД.ММ.ГГ. он работал также в данной организации, у которой убрали статус юридического лица, в должности ведущего инспектора отдела специальных таможенных процедур. В должностные обязанности главного государственного таможенного инспектора входило совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля, совершение таможенных операций в отношении транспортных средств международной перевозки, оформление на прибытие на убытие, осуществление действий по выдаче решений на погрузку, перегрузку, перевалку товаров, проведение форм таможенного контроля (получение объяснения, таможенный осмотр, таможенный досмотр), осуществление контроля за зонами таможенного контроля, осуществление проверки сведений в отношении перемещаемых товаров, проверка документов и сведений в отношении транспортных средств международной перевозки и прочее. Результатом выполнения должностных обязанностей являлось завершение таможенной процедуры прибытия или убытия транспортного средства международной перевозки, то есть после выполнения им определенных действий перевозчик (лицо предоставляющее пакет документов на судозаход) дает разрешение на судозаход в порт, либо разрешение на убытие (отход судна из порта).

Приказами № № 1349, 541, 1377 и решениями № № 511 и 422 установлены сроки проверки документов на оформление судна на судозаход и отход из порта, согласно которым процедура проверки и оформления документов на судозаход зависит от представленного пакета документов, в среднем по времени проверка пакета документов занимает около 2-х часов, иногда бывает меньше, а иногда больше, в зависимости от формы таможенного контроля.

По приходу судна из-за границы первыми его проверяет Пограничная служба ФСБ России, она же открывает границу, то есть дает разрешение судну зайти в порт. Пограничная служба ФСБ России проверяет экипаж судна на наличие нелегалов, транспортное средство на наличие запрещенных товаров. У пограничников круглосуточный график работы.

В период с июля 2017 года Дальневосточным энергетическим таможенным постом применялось электронное оформление транспортных средств, это осуществление действий с применением комплекса программных средств Портала Морской порт. Приказ ФТС № 1349, дату не помнит, определяет порядок совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля на борту транспортного средства международной перевозки либо документальное оформление без направления должностных лиц на борт судна. Исходя из представленного перевозчиком либо заинтересованным лицом - агентом пакета документов, должностное лицо в соответствии с приказами № № 541, 1349, 1377 и решениями № № 511 и 422, Таможенным кодексом РФ принимает решение об осуществлении действий либо на борту судна, либо документально - без выезда на судно в электронном виде.

В ночное время инспектора в основном не выезжают для осмотра и досмотра судна, это делается в дневное время, когда срабатывают риски, если риски срабатывают ночью, то оформление переносится на утро, при этом решение принимает должностное лицо, находящееся в смене на момент поступления документов.

В их подразделении было три рабочих графика: пятидневка, суточный - сутки через трое, и два дня через два дня, подразделение дислоцировалось в Козьмино - Морской порт Восточный, и в Нефтепорту г. Находка, имелся единый портал Морской порт. В Нефтепорту, где была его основная работа, был график работы два дня через два дня и пятидневная рабочая неделя. Сотрудники, работавшие по пятидневной рабочей неделе, работали с понедельника по пятницу с 08 часов 15 минут до 17 часов 00 минут, в пятницу до 15 часов 45 минут; сотрудники, работавшие по графику два через два, работали с 08 часов 15 минут до 20 часов 15 минут (в период с 2019 года по 2021 год), до этого периода рабочий график таких сотрудников был с 08 часов 30 минут до 20 часов 30 минут. На период отпусков и больничных сотрудников, работавших по графику два через два, могли переводить на пятидневку, либо на суточную работу, для этого готовился приказ, с которым их знакомили под роспись, а также менялся график. Он и его коллеги обладают организационно властными полномочиями, которые влекут юридические последствия. При проверке документов и сведений судов на приход или отход в период до июля 2017 года проставлялись отметки (штамп, свидетельствующий об оформлении транспортного средства на приход или отход) на генеральной (общей) декларации, что свидетельствовало об оформлении судна. После получения агентом такого документа, тот, как правило, передавал его капитану судна и в последующем производились действия по постановке судна под погрузку либо бункеровке (пополнению припасов). Если документы на отход готовы, судно имеет право покинуть порт, этот документ предъявляется портнадзору и Пограничной службе ФСБ России и свидетельствует, что в таможенном отношении не выявлено нарушений законодательства.

С июля 2017 года документальное оформление перешло в электронный вид с проставлением ЭЦП должностным лицом. Передача логина и пароля от ЭЦП другому сотруднику запрещена, ему неизвестны факты передачи их от одного сотрудника другому. У него была ЭЦП, он никому никогда не передавал логин и пароль от своей ЭЦП, никогда не брал у других сотрудников их логины и пароли.

Его рабочий график был два дня через два дня с 08 часов 15 минут до 20 часов 15 минут, в случае поступления заявки от судового агента на выделения наряда для оформления судовых документов на прибытие и убытие судов в нерабочее ночное время, он выходил на работу, по всем другим поручениям оформление происходило только днем.

После поступления подобной заявки в отдел делопроизводства, она утверждается начальником отдела или начальником поста, только после этого инспектор может выйти на работу для оформления судовых документов в ночное время. Графики судозаходов, на основании которых производится оформление судовых документов, формируются СКДС порта Находка с учетов загруженности причалов и рейдовых стоянок, агенты судовладельцев о графике постановки портом судна на оформление узнают раньше таможенного органа. Примерно ДД.ММ.ГГ. познакомился с агентом ООО «Восток Мэритайм Эйдженси» КББ, который оформлял у них суда на приход и отход, в ходе одного из разговоров КББ попросил в ускоренном режиме оформлять суда на отход, чтобы не было простоев и больших убытков у судовладельцев и компании, предложил в качестве благодарности за каждое самостоятельное оформление в ночное время денежные средства в размере 10000 рублей, на что он (ЛРА) согласился. С КББ разговаривал только о себе и своих ночных оформлениях судов, о других инспекторах, которые будут оформлять судна в ночное время, между ними разговора не было. Более с КББ подобных разговоров у него не было. В период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. КББ за каждое ночное оформление переводил ему денежные средства в размере 10000 рублей. Для выхода на оформление судна в ночное время КББ отправлял на электронную почту таможни заявку, он писал заявление о согласии на выход на работу, после чего начальником ДВЭТП издавался приказ. О том, что КББ переводил денежные средства за оформление судов в ночное время также другим инспекторам поста, не знал.

Суд принимает оглашенные показания свидетеля ЛРА, поскольку они не противоречат и согласуются как с показаниями свидетеля КББ о наличии договоренности между ним и ЛРА о переводе денежных средств в суммах по 10000 рублей за каждое ночное оформление судов, свидетеля ГЕВ о том, что со слов КББ ему стало известно, что тот переводил инспекторам таможни денежные средства в размере по 10000 рублей за ночные оформления, так и с исследованными судом письменными доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ТАВ, пояснил, что Довгань А.В. работал начальником отдела специальных таможенных процедур, несколько лет находился в его подчинении, отношения рабочие, неприязненных отношений нет. Около 12 лет занимает должность начальника Дальневосточного энергетического таможенного поста Центральной энергетической таможни, ранее учреждение имело статус юридического лица, была дописка в названии - со статусом юридического лица, но в 2020 году данный статус убрали. В период, когда учреждение имело статус юридического лица, Довгань А.В. являлся должностным лицом поста. В его должностные обязанности как начальника поста входит руководство таможенным органом, поддержание в коллективе рабочей обстановки, соблюдение законодательства Российской Федерации, должностная инструкция большая, контроль работы отдела специальных таможенных процедур, подразделения которого находятся в г. Находка, в порту Козьмино и на пункте пропуска Порт Восточный.

В отделе специальных таможенных процедур скользящий, подвижный график работы, инспектор мог быть привлечен и к пятидневной рабочей неделе, и два дня через три с 08 часов до 20 часов, и сутки через трое. Специфик работы обязывает мгновенно реагировать на вызовы участников внешнеэкономической деятельности, инспектор может быть привлечен к работе круглосуточно, начальник отдела составляет график работы на месяц с учетом отпусков, больничных, который практически всегда корректируется. Отдел специальных таможенных процедур работает круглосуточно, количество людей в смену постоянно корректируется, инспектор может отказать от привлечения в нерабочее время вне графика, никаких последствий за это не будет, за внеурочную работу предлагается время отдыха. Инспектор привлекается к работе во внеурочное время в случае нехватки сотрудников по письменному согласию сотрудника, в этом случае сначала привлекается начальник отдела, потом главные инспектора, затем ведущие, а уже потом инспектора, за все время его службы всего пару раз были случаи, когда сотрудников совсем не было, в таком случае он может сам выйти на оформление. После получения согласия инспектора оформляется приказ о привлечении его к работе в неустановленное время, в котором указываются дата, время, фамилия, к приказу прикладывается согласие сотрудника, приказ направляется в кадровую службу.

Отдел специальных таможенных процедур отвечает за совершение таможенных процедур, связанных с приходом и отходом судов заграничного плавания, постоянно контактирует с участниками внешнеэкономической деятельности, с налоговыми органами, занимается оформлением транзита, производит осмотры и досмотры. Инспектора рассматривают документы круглосуточно, за исключением транзита. Так как на оформление судна законодательством установлен максимальный срок 3 часа, с 2017 года введено в действие заблаговременное информирование. Агент в электронном виде представляет пакет документов о судне, грузе, что позволяет инспектору заблаговременно принять решение об осуществлении действий на борту судна или без выезда на судно. Так как Дальневосточный энергетический таможенный пост занимается оформлением экспорта и импорта энергоресурсов, а не товаров народного потребления, установленные пошлины участниками внешнеэкономической деятельности перечисляют в бюджет. Большинство участников внешнеэкономической деятельности давно работают и знают, какие необходимо представлять документы. Ежесуточно от пограничной службы на пост поступает список готовящихся на оформление судов, которые выставлены в очередь пограничной службой, сотрудники отдела работают по четкому графику. Пограничная служба проверяет сведения, относящиеся к ее компетенции, инспектора таможенного поста проверяют только те сведения, которые установлены таможенным законодательством, если все соответствует требованиям, судно выпускается. Проверка судов осуществляется сотрудниками таможенного поста совместно с сотрудниками пограничной службы, но каждый проверяет свое, поиском посторонних вложений занимаются вместе. Сотрудники пограничной службы проверяют наличие на судне физических лиц, незаконно проникающих через границу, обеспечивают контроль, сотрудники отдела специальных таможенных процедур ищут контрабанду, проверяют товары на предмет запрещенных к ввозу и вывозу, валюту и др.

Если инспектор видит вероятность правонарушения, он в обязательном порядке ставить его в известность, так как такая вероятность подразумевает проведение соответствующих действий. Инспектор не может дать кому-то послабление, то есть убрать риски, так как программой предусмотрено, что поданные участником внешнеэкономической деятельности сведения нельзя скорректировать, корректировка возможна только на основании специального письма, он лично проверяет поданные сведения, видит риски. У каждого инспектора имеется индивидуальная электронная цифровая подпись, передача подписи, логина и пароля другому сотруднику запрещена и невозможна, так как все контролируется.

У Довгань А.В. с коллегами были хорошие, добрые отношения, характеризует его исключительно с положительной стороны. Знает, что в отделе между сотрудниками возможны факты одалживания денег друг другу до зарплаты или аванса, о фактах одалживания инспекторами денег у других лиц не знает. В подчинении у Довгань А.В. из участников дела находился только ЛРА, КББ – это агент, а РАВ руководитель агентской компании, лично с ними не знаком, фамилии видел в документах, которые ранее подписывал, и в доверенностях.

Если инспектор выходит на фактический контроль судна при оформлении, наряд всегда сопровождает агент, если КББ был на таком оформлении, то он точно был в контакте с инспекторами.

Ни о каких переводах денежных средств, в том числе от КББ, инспекторам таможенного поста ему не было известно, узнал об этом после начала следствия, доложил обо всем вышестоящему руководству. За что мог переводить агент деньги инспектору, не понимает, так как вся работа инспекторов выстроена в электронном поле, никаких нарушений инспектор скрыть не может, сведения для контроля подаются участниками внешнеэкономической деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства. Если бы были трудности в оформлении, ему было бы об этом известно, так как ошибки во внешнеэкономической деятельности недопустимы, структура оформления прозрачная, сведения приходит в таможенный орган заблаговременно, когда судна еще нет, имеется возможность неоднократного отказа в оформлении, агент может предоставлять необходимые для оформления документы по нескольку раз. Внесение неточных сведений в документы при оформлении судов недопустимо, исправить ошибку сразу нельзя, для этого имеется специальная процедура, обо всех допущенных ошибках сообщается ему, а он в свою очередь обращаться в вышестоящий орган. Агент - это уполномоченное лицо компании, которое действует в интересах судовладельца и капитана судна, представляет четко установленный необходимый перечень документов для оформления судна, документы ему передает капитан судна. Беспрепятственное оформление, создание видимости такого оформления инспектором невозможно, так как агент предоставляет установленный пакет документов, потом уже ничего не может донести, а инспектор поменять. Таможенный орган работает по разовому обращению на вход судна или на выход судна, результатом работы инспектора является принятие положительного или отрицательного решения на приход или отход судна, которое выносится в электронном виде только после рассмотрения представленных агентом документов, подписывается электронной цифровой подписью того должностного лица которое рассматривает обращение, судовой агент сразу видит принятое по его обращению решение в электронном виде.

Знает, что за получение взятки за беспрепятственное оформления прибытия или отхода судна к уголовной ответственности было привлечено четыре инспектора отдела специальных таможенных процедур. В чем может выразиться беспрепятственное оформление судна, пояснить не может, поскольку судов на оформление мало, все находятся в очереди, установлен электронный документооборот, документы унифицированы, установлен единый перечень, время их поступления фиксируется автоматически, все документы поступают сразу в таможенный орган, в пограничный орган и начальнику порта. Если какой-либо документ, установленный в перечне, отсутствует, инспектор откажет в оформлении и направит агенту сообщение о предоставлении недостающего документа, так как в таком случае оформить судно буден невозможно, все контролируется также и пограничной службой, и начальником порта. Инспектор находится в жестких рамках, личные контакты с агентами минимизированы, только по служебной необходимости.

О необходимости оформления судна в ночное время судовой агент знает заранее, обычно уже во второй половине дня от агента поступает соответствующее обращение и пакет документов, оформляется приказ, ранее приказ оформлял он, а когда сняли статус юридического лица все приказы стали оформляться через вышестоящий орган в г. Москва, когда инспектор выходит на работу ночью, соответствующий приказ уже есть. За работу во внеурочное время сотруднику, на основании его заявления на имя руководителя, предоставляется дополнительное время отдыха, соответствующие корректировки вносятся в график работы.

Должностные обязанности начальника отдела специальных таможенных процедур, которым являлся Довгань А.В., не позволяли создать какие-либо препятствия для оформления судов в ночное или нерабочее время. Так как таможенный орган относится к органам власти, еженедельно в плановом порядке, согласно регламенту, до сотрудников доводятся требования антикоррупционного законодательства. После привлечения сотрудников поста специальных таможенных процедур к уголовной ответственности ему вынесли выговор, сделали замечание за отсутствие контроля за подчиненными сотрудниками, служебного расследования не было, проводилась проверка, привлеченные к ответственности сотрудники были уволены. Впоследствии много раз были переработаны должностные инструкции, проводились проверки специалистами, были проверены все материалы, программы, суда, никаких ошибок выявлено не было, все судовые дела были сформированы в соответствии с требованиями законодательства, никаких послаблений участникам внешнеэкономической деятельности не делалось. При предоставлении справок о доходах до ДД.ММ.ГГ. данных о наличии у Довгань А.В. и его супруги доходов, помимо заработной платы, выявлено не было.

Кроме вышеизложенного виновность подсудимого Довгань А.В. в совершении в инкриминируемых ему преступлениях при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, полностью и объективно подтверждается следующими доказательствами, исследованными и оцененными судом в ходе судебного следствия:

-копией приказа и.о. начальника Находкинской таможни Дальневосточного таможенного управления № от ДД.ММ.ГГ. о приеме на работу и назначении на государственную должность федеральной государственной гражданской службы, на основании которого Довгань А.В. с ДД.ММ.ГГ. принят на работу и назначен на государственную гражданскую должность категории «специалисты» старшей группы должностей старшего государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур таможенного поста Морской порт Пластун без испытания (т. 3 л.д. 175);

-копией приказа ВрИО начальника Дальневосточного энергетического таможенного поста № от ДД.ММ.ГГ. о назначении на государственную должность федеральной государственной гражданской службы, на основании которого Довгань А.В. с ДД.ММ.ГГ. принят в порядке перевода из Находкинской таможни и назначен на должность государственного таможенного инспектора отдела таможенного досмотра Дальневосточного энергетического таможенного поста без испытания (т. 1 л.д. 28-29, т. 3 л.д. 176-177);

-копией приказа начальника Дальневосточного энергетического таможенного поста (со статусом юридического лица) № от ДД.ММ.ГГ., на основании которого с ДД.ММ.ГГ. Довгань А.В., состоящий в кадровом резерве Дальневосточного энергетического таможенного поста (со статусом юридического лица) Центральной энергетической таможни, назначен на должность главного государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур таможенного поста без испытания (т. 1 л.д. 30-31, т. 3 л.д. 178-179);

-копией приказа и.о. начальника Дальневосточного энергетического таможенного поста (со статусом юридического лица) № от ДД.ММ.ГГ., на основании которого советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса Довгань А.В. с ДД.ММ.ГГ. освобожден от замещаемой должности главного государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур и назначен на должность начальника отдела специальных таможенных процедур таможенного поста без испытания (т. 1 л.д. 32-33, т. 3 л.д. 180-181);

-копией приказа начальника Центральной энергетической таможни № от ДД.ММ.ГГ., на основании которого Довгань А.В. с ДД.ММ.ГГ. принят на государственную гражданскую службу Российской Федерации в Центральную энергетическую таможню и назначен на должность начальника отдела специальных таможенных процедур Дальневосточного энергетического таможенного поста в порядке перевода из Дальневосточного энергетического таможенного поста (со статусом юридического лица) Центральной энергетической таможни, без испытания (л.д. 34-35);

-копией приказа начальника Центральной энергетической таможни № от ДД.ММ.ГГ. о приеме на службу в таможенные органы и назначении на должность, на основании которого Довгань А.В. с ДД.ММ.ГГ. принят на службу в таможенные органы Российской Федерации и назначен на должность начальника отдела специальных таможенных процедур Дальневосточного энергетического таможенного поста Центральной энергетической таможни (т. 1 л.д. 36-37);

-копией должностного регламента главного государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур, утвержденного начальником Дальневосточного энергетического таможенного поста ТАВ ДД.ММ.ГГ., в соответствии с п.п. 10, 10.4, 10.5, 10.10, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.18, 10,19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.32, 10.35, 10.50, 10.51, 10.52, 10.65 раздела III которого главный государственный таможенный инспектор обязан:

-исполнять обязанности, установленные ст. 15 Федерального закона № 79-ФЗ от 27.07.2004 года «О государственной службе Российской Федерации», ст. ст. 8, 11 Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 года «О противодействии коррупции», Общим положением о таможенном посте, Положением об отделе, служебным контрактом и должностным регламентом;

-соблюдать запреты и ограничения, связанные с гражданской службой, а также требования к служебному поведению федерального государственного гражданского служащего, установленные ст.ст. 17 и 18 Федерального закона № 79-ФЗ от 27.07.2004 года «О государственной службе Российской Федерации»,

-соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;

-соблюдать требования к служебному поведению государственного гражданского служащего, запреты и ограничения, связанные с гражданской службой, установленные Федеральным законом № 273-ФЗ от 25.12.2008 года «О противодействии коррупции», ст. ст. 16, 17, 18, 20 Федерального закона № 79-ФЗ от 27.07.2004 года «О государственной службе Российской Федерации»;

-при осуществлении своей деятельности соблюдать требования руководящих документов ФТС России по вопросам обеспечения информационной безопасности;

-выполнять распоряжения начальника отдела относительно организации совершения таможенных операций и таможенного контроля; выполнять правила внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины, соблюдать Кодекс этики и служебного поведения должностных лиц таможенных органов Российской Федерации; принимать уведомления о прибытии судов в пункт пропуска от администрации пункта пропуска, согласовать время и место оформления судов в пункте пропуска, на основании информации, содержащейся в уведомлении, и сведений, имеющихся в таможенном органе, определять формы таможенного контроля в отношении судов и товаров, перевозимых данными судами; производить регистрацию данного уведомления в журналах таможенного поста, согласно порядку, установленному нормативными актами ФТС России; осуществлять таможенные операции и таможенный контроль в отношении судов, используемых в целях торгового мореплавания, а также товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза этими судами (в пределах компетенции), товаров, перемещаемых физическими лицами, припасов; производить таможенный осмотр судна, грузовых и иных помещений, прибывших транспортных средств, в случае необходимости производить снятие и наложение средств оформления результатов совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля с учетом особенностей проведения таможенного контроля и таможенного оформления; производить идентификацию товара согласно порядку, установленному правовыми актами ФТС России, брать пробы и образцы товаров, находящихся под таможенным контролем, для проведения исследования согласно таможенному законодательству Российской Федерации; принимать решения о проведении таможенного досмотра; производить в установленные сроки и в необходимом объеме таможенный досмотр в случаях, установленных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, а также в соответствии с поручением на таможенный досмотр и составлять акт таможенного досмотра согласно порядку, установленному правовыми актами ФТС России; увеличивать объем и степень таможенного досмотра при наличии оснований полагать, что объем и степень таможенного досмотра, установленные в поручении на таможенный досмотр, не достаточны для соблюдения требований таможенного законодательства; выявлять и пресекать попытки незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза; обеспечивать совершение таможенных процедур и осуществление таможенного контроля в рамках выполнения возложенных на отдел задач, осуществление его функций и реализацию прав; при выявлении нарушений в области таможенного законодательства незамедлительно докладывать об этом начальнику специальных таможенных процедур, а в его отсутствие начальнику таможенного поста, составлять определения (протоколы) согласно действующему Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации;

-принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов; в письменной форме уведомлять своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможном его возникновении, как только ему станет об этом известно; уведомлять начальника таможенного органа (представителя нанимателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (т. 1 л.д. 38-52), с должностным регламентом Довгань А.В. ознакомлен под роспись, согласно листу ознакомления, ДД.ММ.ГГ. (т. 1 л.д. 53);

-копией должностного регламента главного государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур Дальневосточного энергетического таможенного поста (со статусом юридического лица) Центральной энергетической таможни, утвержденного начальником таможенного поста ТАВ ДД.ММ.ГГ., в соответствии с п.п. 8, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.10, 8.3.12, 8.3.13, 8.3.14, 8.3.15, 8.3.16, 8.3.18, 8.3.19, 8.3.20, 8.3.21, 8.3.22, 8.3.32, 8.3.35, 8.3.50, 8.3.51, 8.3.52, 8.3.65 раздела III которого главный государственный таможенный инспектор обязан:

-соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;

-выполнять правила служебного распорядка и трудовой дисциплины, соблюдать требования к служебному поведению государственного гражданского служащего, запреты и ограничения, связанные с гражданской службой, установленные Федеральным законом № 273-ФЗ от 25.12.2008 года «О противодействии коррупции», ст. ст. 16, 17, 18, 20 Федерального закона № 79-ФЗ от 27.07.2004 года «О государственной службе Российской Федерации»;

-при осуществлении своей деятельности соблюдать требования руководящих документов ФТС России по вопросам обеспечения информационной безопасности; выполнять распоряжения начальника отдела относительно организации совершения таможенных операций и таможенного контроля; выполнять правила внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины, соблюдать Кодекс этики и служебного поведения должностных лиц таможенных органов Российской Федерации; принимать уведомления о прибытии судов в пункт пропуска от администрации пункта пропуска, согласовать время и место оформления судов в пункте пропуска, на основании информации, содержащейся в уведомлении, и сведений, имеющихся в таможенном органе, определять формы таможенного контроля в отношении судов и товаров, перевозимых данными судами; производить регистрацию данного уведомления в журналах таможенного поста, согласно порядку, установленному нормативными актами ФТС России; осуществлять таможенные операции и таможенный контроль в отношении судов, используемых в целях торгового мореплавания, а также товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза этими судами (в пределах компетенции), товаров, перемещаемых физическими лицами, припасов; производить таможенный осмотр судна, грузовых и иных помещений, прибывших транспортных средств, в случае необходимости производить снятие и наложение средств оформления результатов совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля с учетом особенностей проведения таможенного контроля и таможенного оформления; производить идентификацию товара согласно порядку, установленному правовыми актами ФТС России, брать пробы и образцы товаров, находящихся под таможенным контролем, для проведения исследования согласно таможенному законодательству Российской Федерации; принимать решения о проведении таможенного досмотра; производить в установленные сроки и в необходимом объеме таможенный досмотр в случаях, установленных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, а также в соответствии с поручением на таможенный досмотр и составлять акт таможенного досмотра согласно порядку, установленному правовыми актами ФТС России; увеличивать объем и степень таможенного досмотра при наличии оснований полагать, что объем и степень таможенного досмотра, установленные в поручении на таможенный досмотр, не достаточны для соблюдения требований таможенного законодательства; выявлять и пресекать попытки незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза; обеспечивать совершение таможенных процедур и осуществление таможенного контроля в рамках выполнения возложенных на отдел задач, осуществление его функций и реализацию прав; при выявлении нарушений в области таможенного законодательства незамедлительно докладывать об этом начальнику специальных таможенных процедур, а в его отсутствие начальнику таможенного поста, составлять определения (протоколы) согласно действующему Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации; принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов; в письменной форме уведомлять своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможном его возникновении, как только ему станет об этом известно;

-уведомлять начальника таможенного органа (представителя нанимателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (т. 1 л.д. 54-71), с должностным регламентом Довгань А.В. ознакомлен под роспись, согласно листу ознакомления, ДД.ММ.ГГ. (т. 1 л.д. 72);

-копией должностного регламента начальника отдела специальных таможенных процедур Дальневосточного энергетического таможенного поста (со статусом юридического лица) Центральной энергетической таможни, утвержденного начальником таможенного поста ТАВ ДД.ММ.ГГ., в соответствии с п.п. 9.2, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.3.10, 9.3.16, 9.3.18, 9.3.26, 9.3.38, 9.3.45, 9.3.48, 9.3.58 раздела III которого начальник отдела специальных таможенных процедур организовывает и контролирует работу должностных лиц отдела, исполняет обязанности, соблюдает ограничения и запреты, требования о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, установленные законодательством Российской Федерации о государственной службе, противодействии коррупции и иным законодательством Российской Федерации.

В целях реализации функций, возложенных на Дальневосточный энергетический таможенной пост (со статусом юридического лица) Центральной энергетической таможни, начальник отдела обязан:

-выполнять распоряжения начальника таможенного поста и его заместителя относительно организации и совершения таможенных процедур и таможенного контроля;

-выполнять правила служебного распорядка и трудовой дисциплины, соблюдать требования к служебному поведению государственного гражданского служащего, запреты и ограничения, связанные с гражданской службой, установленные Федеральным законом № 273-ФЗ от 25.12.2008 года «О противодействии коррупции», ст. ст. 16, 17, 18, 20 Федерального закона № 79-ФЗ от 27.07.2004 года «О государственной службе Российской Федерации», контролировать соблюдение указанных обязанностей подчиненными должностными лицами;

-осуществлять таможенные операции и таможенный контроль в отношении судов, используемых в целях торгового мореплавания, а также товаров, перемещаемых через таможенную границу этими судами; принимать решения о проведении таможенного досмотра; при необходимости проверять систему и ведение участником внешнеэкономической деятельности учета и отчетности по товарам, перемещаемым через таможенную границу Евразийского экономического союза; выполнять другие действия, связанные с производством таможенных операций и таможенного контроля за товарами и транспортными средствами; своевременно водить информацию в АРМы, используемые в работе отдела; организовывать в каждой смене обеспечение всех должностных лиц, непосредственно участвующих в таможенном наблюдении, таможенном осмотре (досмотре), ТС ТКДРМ; организовывать и контролировать работу должностных лиц отдела; уметь планировать работу отдела в соответствии с поступающими заявками;

-обеспечивать в пределах своей компетенции организацию и проведение работы, направленной на противодействие коррупции, ее предупреждение, а также выявление, пресечение коррупционных правонарушений, минимализацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений (т. 1 л.д. 73-82), с должностным регламентом Довгань А.В. ознакомлен под роспись, согласно листу ознакомления, ДД.ММ.ГГ. (т. 1 л.д. 83);

-копией должностного регламента начальника отдела специальных таможенных процедур Дальневосточного энергетического таможенного поста (со статусом юридического лица) Центральной энергетической таможни, утвержденного начальником Дальневосточного энергетического таможенного поста ТАВ ДД.ММ.ГГ. содержание п.п. 9.2, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.3.10, 9.3.16, 9.3.18, 9.3.26, 9.3.38, 9.3.45, 9.3.48, 9.3.58 раздела III которого идентично содержанию этих же пунктов должностного регламента начальника отдела специальных таможенных процедур Дальневосточного энергетического таможенного поста (со статусом юридического лица) Центральной энергетической таможни, утвержденного начальником таможенного поста ТАВ ДД.ММ.ГГ. (т. 1 л.д. 84-94), с должностным регламентом Довгань А.В. ознакомлен под роспись, согласно листу ознакомления, ДД.ММ.ГГ. (т. 1 л.д. 95);

-копией приказа начальника Дальневосточного энергетического таможенного поста (со статусом юридического лица) Центральной энергетической таможни № 91 от 31.12.2015 года «Об утверждении правил внутреннего распорядка сотрудников, служебного распорядка гражданских служащих и правил трудового распорядка работников таможенного поста», действующего с 01.02.2016 года (т. 2 л.д. 59), согласно которому утверждены, в том числе правила служебного распорядка гражданских служащих. Согласно положениям п. 14 раздела VI Служебного распорядка гражданских служащих таможенного поста, являющегося приложением № 2 к приказу № 91 от 31.12.2015 года (т. 2 л.д. 61-66), для государственных служащих поста установлена пятидневная рабочая неделя понедельник - четверг с 08 часов 15 минут до 17 часов, пятница – с 08 часов 15 минут до 15 часов 45 минут, исключение составляют согласно пп. 3 п. 14 гражданские служащие отдела специальных таможенных процедур, исполняющие должностные обязанности по графику дежурства (сменности). В соответствии с п. 20 государственным служащим отдела специальных таможенных процедур таможенного поста, исполняющих должностные обязанности по графику дежурства (сменности), установлен цикл работы: 2 календарных дня работы – 2 календарных дня отдыха с 08 часов 30 минут до 20 часов 30 минут. По мотивированному запросу заинтересованного лица, при наличии письменного согласия должностного лица, привлекаемого к работе за пределами продолжительности рабочего времени, таможенные операции могут совершаться вне времени работы таможенного поста. Для начальника отдела специальных таможенных процедур, старшего государственного таможенного инспектора отдела специальных таможенных процедур, ответственного за ведение делопроизводства на таможенном посту, гражданских служащих отдела специальных таможенных процедур, не включенных в графики сменности, установлена пятидневная рабочая неделя, понедельник – четверг с 08 часов 15 минут до 17 часов, пятница – с 08 часов 15 минут до 15 часов 45 минут. В последующем в приказ таможенного поста № 91 от 31.12.2015 года были внесены изменения и дополнения, в том числе приказом № 32 от 07.06.2018 года (т. 2 л.д. 74-75), которым абзацы 1, 2 п. 20 раздела VI изложены в иной редакции, в том числе установлен цикл работы: 2 календарных дня работы – 2 календарных дня отдыха, с 08 часов 30 минут до 20 часов 30 минут;

-копией приказа начальника Дальневосточного энергетического таможенного поста (со статусом юридического лица) Центральной энергетической таможни № 68 от 01.08.2019 года «Об утверждении правил внутреннего распорядка сотрудников, служебного распорядка гражданских служащих и правил трудового распорядка работников таможенного поста» (т. 2 л.д. 48), согласно которому с 08.09.2019 года признаны утратившими силу ранее изданные приказы № 91 от 31.12.2015 года «Об утверждении правил внутреннего распорядка сотрудников, служебного распорядка гражданских служащих и правил трудового распорядка работников таможенного поста», № 9 от 19.01.2018 года, № 19 от 19.02.2018 года и № 32 от 07.06.2018 года «О внесении изменений в приказ таможенного поста от 31.12.2018 года № 91». Согласно п. 15 раздела VI Служебного распорядка для государственных гражданских служащих таможенного поста, являющегося приложением № 2 к приказу № 68 от 01.08.2019 года (т. 2 л.д. 50-54), для государственных служащих поста установлена пятидневная рабочая неделя понедельник-четверг с 08 часов 15 минут до 17 часов, пятница – с 08 часов 15 минут до 15 часов 45 минут, исключение составляют согласно пп. 2 п. 15 отдельные гражданские служащие отдела специальных таможенных процедур, исполняющие должностные обязанности в режиме сменной работы или по графику дежурства (сменности), согласно положениям п. 17, 18 графики дежурства (сменности) разрабатываются начальниками структурных подразделений таможенного поста и после утверждения начальником таможенного поста (лицом, исполняющим его обязанности) доводятся до служащих не позднее, чем за месяц до введения их в действие. В соответствии с положениями п. 24 для государственных гражданских служащих отдела специальных таможенных процедур, исполняющих должностные обязанности по графику дежурства (сменности), установлен цикл работы: 2 календарных дня работы – 2 календарных дня отдыха с 08 часов 15 минут до 20 часов 15 минут. По мотивированному запросу заинтересованного лица, при наличии письменного согласия должностного лица, привлекаемого к работе за пределами установленной продолжительности служебного времени, таможенные операции могут совершаться вне времени работы таможенного поста. Согласно п. 26 допускается взаимозаменяемость должностных лиц в зависимости от отпуска, временной нетрудоспособности и других факторов, влияющих на служебную деятельность, в случае необходимости допускается привлечение к исполнению должностных обязанностей за пределами установленной продолжительности служебного времени с письменного согласия должностного лица;

-копиями графиков сменности рабочего времени ОСТП таможенного поста, утвержденных начальником Дальневосточного энергетического таможенного поста ТАВ, согласно которым:

по графику 2 дня через 2 дня с 08 часов 30 минут до 20 часов 30 минут, время для отдыха и питания 1 час, Довгань А.В. находился на сменах: в должности главного государственного таможенного инспектора - ДД.ММ.ГГ.-ДД.ММ.ГГ.; ДД.ММ.ГГ.-ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ.-ДД.ММ.ГГ.; в должности начальника отдела - ДД.ММ.ГГ.-ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ.-ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ.-ДД.ММ.ГГ. и ДД.ММ.ГГ.-ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ.-ДД.ММ.ГГ. и ДД.ММ.ГГ.-ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ.-ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ.-ДД.ММ.ГГ.;

по графику 2 дня через 2 дня с 08 часов 15 минут до 20 часов 15 минут, время для отдыха и питания 1 час, Довгань А.В. находился на смене в должности начальника отдела – ДД.ММ.ГГ.-ДД.ММ.ГГ. (т. 2 л.д. 76-85);

-справкой о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», согласно которой установлены банковские счета и привязанные к ним банковские карты, по которым осуществлялись банковские операции по перечислению денежных средств в качестве взятки должностному лицу Довгань А.В., за ускоренное оформление морских транспортных средств, агентируемых КББ, а именно установлены:

банковские карты № и №, привязанные к банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Довгань А.В.;

банковская карта №, привязанная к банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя Довгань А.В.;

банковские карты № и №, привязанные к банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ДНА;

банковские карты №, №, привязанные к банковскому счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя КББ (т. 1 л.д. 117);

-анализом движения денежных средств по банковским счетам и картам, принадлежащим Довгань А.В., ДНА и КББ, согласно которому сопоставлением дат банковских переводов и графика дежурства Довгань А.В. установлено, что в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. представителем агентирующей компании ООО «Восток Мэритайм Эйдженси» КББ осуществлены 6 денежных переводов на общую сумму 60000 рублей на банковский счет, открытый на имя Довгань А.В., и 3 денежных перевода на общую сумму 30000 рублей на банковский счет, открытый на имя ДНА

В соответствии с таблицей, прилагаемой к анализу:

ДД.ММ.ГГ. Довгань А.В. оформлено прибытие судна «<.........>», судовой агент ООО «Восток Мэритайм Эдженси», ДД.ММ.ГГ. по банковской карте на имя Довгань А.В. осуществлена транзакция на сумму 10000 рублей с банковской карты на имя КББ;

ДД.ММ.ГГ. Довгань А.В. оформлено убытие судна «<.........>», судовой агент ООО «Восток Мэритайм Эдженси», ДД.ММ.ГГ. по банковской карте на имя Довгань А.В. осуществлена транзакция на сумму 10000 рублей с банковской карты на имя КББ;

ДД.ММ.ГГ. Довгань А.В. оформлено убытие судна «<.........>», судовой агент ООО «Восток Мэритайм Эдженси», ДД.ММ.ГГ. по банковской карте на имя ДНА осуществлена транзакция на сумму 10000 рублей с банковской карты на имя КББ;

ДД.ММ.ГГ. Довгань А.В. оформлено прибытие судна «<.........>», судовой агент ООО «Восток Мэритайм Эдженси», ДД.ММ.ГГ. по банковской карте на имя Довгань А.В. осуществлена транзакция на сумму 10000 рублей с банковской карты на имя КББ;

ДД.ММ.ГГ. Довгань А.В. оформлено убытие судна «<.........>», судовой агент ООО «Восток Мэритайм Эдженси», ДД.ММ.ГГ. по банковской карте на имя Довгань А.В. осуществлена транзакция на сумму 10000 рублей с банковской карты на имя КББ;

ДД.ММ.ГГ. Довгань А.В. оформлено убытие судна «<.........>», судовой агент ООО «Восток Мэритайм Эдженси», ДД.ММ.ГГ. по банковской карте на имя Довгань А.В. осуществлена транзакция на сумму 10000 рублей с банковской карты на имя КББ;

ДД.ММ.ГГ. Довгань А.В. оформлено убытие судна «<.........>», судовой агент ООО«Восток Мэритайм Эдженси», ДД.ММ.ГГ. по банковской карте на имя ДНА осуществлена транзакция на сумму 10000 рублей с банковской карты на имя КББ;

ДД.ММ.ГГ. Довгань А.В. оформлено убытие судна «<.........>», судовой агент ООО «Восток Мэритайм Эдженси», ДД.ММ.ГГ. по банковской карте на имя ДНА осуществлена транзакция на сумму 10000 рублей с банковской карты на имя КББ;

ДД.ММ.ГГ. Довгань А.В. оформлено прибытие судна «<.........>», судовой агент ООО «Восток Мэритайм Эдженси», ДД.ММ.ГГ. по банковской карте на имя Довгань А.В. осуществлена транзакция на сумму 10000 рублей с банковской карты на имя КББ (т. 1 л.д. 119-122);

-копией журнала судовых дел прибытия, согласно которому под № зарегистрировано судовое дело №, оформленное Довгань А.В., судно «<.........>», прибывшее на рейд № 10, агент «Восток» (т. 1 л.д. 123-124);

-копией журнала судовых дел убытия, согласно которому под № зарегистрировано судовое дело №, оформленное Довгань А.В., судно «<.........>», находящееся на причале № 10, агент «Восток», осуществляющее транзит нефтепродукты/ТСМ (т. 1 л.д. 125-126);

-копией журнала судовых дел прибытия, согласно которому под № зарегистрировано судовое дело №, оформленное Довгань А.В., судно «<.........>», прибывшее на рейд № 4, агент «Восток» (т. 1 л.д. 130-132);

-копией журнала судовых дел убытия, согласно которому под № зарегистрировано судовое дело №, оформленное Довгань А.В., судно «<.........>», находящееся на причале № 2, агент «Восток», товар ТСМ; под № зарегистрировано судовое дело №, оформленное Довгань А.В., судно «<.........>», находящееся на рейде № 4, агент «<.........>», товар дизельное топливо; под № зарегистрировано судовое дело №, оформленное Довгань А.В., судно «<.........>», находящееся на рейде № 4, агент «<.........>», товар дизельное топливо (т. 1 л.д. 148-151);

-копией журнала регистрации таможенной декларации на транспортное средство, согласно которому под № зарегистрирована таможенная декларация на транспортное средство «<.........>» №, поданная ДД.ММ.ГГ. в 22 часа 00 минут, направление перемещения ВВОЗ ДД.ММ.ГГ.; под № зарегистрирована таможенная декларация на транспортное средство «<.........>» №, поданная ДД.ММ.ГГ. в 04 часа 00 минут, направление перемещения ВЫВОЗ ДД.ММ.ГГ. (т. 1 л.д. 127-129);

-копией журнала регистрации таможенной декларации на транспортное средство, согласно которому под № зарегистрирована таможенная декларация на транспортное средство «<.........>» №, поданная ДД.ММ.ГГ. в 01 час 00 минут, направление перемещения ВЫВОЗ ДД.ММ.ГГ.; под № зарегистрирована таможенная декларация на транспортное средство «<.........>» №, поданная ДД.ММ.ГГ. в 04 часа 00 минут, направление перемещения ВЫВОЗ ДД.ММ.ГГ.; под № зарегистрирована таможенная декларация на транспортное средство «<.........>» №, поданная ДД.ММ.ГГ. в 23 часа 00 минут, направление перемещения ВЫВОЗ ДД.ММ.ГГ.; под № зарегистрирована таможенная декларация на транспортное средство «<.........>» №, поданная ДД.ММ.ГГ. в 22 часа 30 минут, направление перемещения ВВОЗ ДД.ММ.ГГ. (т. 1 л.д. 152-156);

-копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой ООО «Восток Меритайм Эйдженси» зарегистрировано ДД.ММ.ГГ. по адресу Приморский край, г. Находка, ул. Мусатова, д. 26, учредителем и генеральным директором является РАВ (т. 2 л.д. 22-26);

-сведениями, представленными ПАО «Сбербанк» о наличии счетов, открытых на имя ДНА, в том числе действующего счета №, открытого ДД.ММ.ГГ. (т. 2 л.д. 39);

-сведениями, представленными ПАО «Сбербанк» о наличии счетов на имя Довгань А.В., в том числе счета №, закрытого ДД.ММ.ГГ. а также действующего счета №, открытого ДД.ММ.ГГ. (т. 2 л.д. 41);

-копией ИМО генеральной (общей) декларации №, согласно которой судно «<.........>» (агентирующая компания «VOSTOK MARITIME AGENCY», агент КББ) отходит из порта Находка ДД.ММ.ГГ., как следует из штампов и отметок на декларации, таможенный контроль уполномоченным должностным лицом Дальневосточного энергетического таможенного поста (10006080) Довгань А.В. начат ДД.ММ.ГГ. в 21 час 40 минут, окончен в 22 часа 10 минут, имеются оттиски штампов «вывоз разрешен» и «выпуск разрешен» (т. 2 л.д. 86);

-копий сводной справки по сообщению – «<.........>» (убытие), согласно разделу «Общая информация по судну и заявке» судовым агентом судна «<.........>» является компания «VOSTOK MARITIME AGENCY» (согласно общей декларации - агент КББ), указаны дата и время прибытия/убытия из общей декларации – ДД.ММ.ГГ. в 05 часов 30 минут, согласно разделу «Дополнительная информация из заявки» дата и время прибытия ДД.ММ.ГГ. в 11 часов 00 минут, дата и время убытия – ДД.ММ.ГГ. в 12 часов 30 минут; согласно разделу «Общая информация по сообщению» дата и время открытия - ДД.ММ.ГГ. в 10 часов 42 минуты, открыл – Довгань Артур Валентинович, текущий статус – убытие товаров завершено, решение – проверка завершена, дата и время закрытия ДД.ММ.ГГ. в 10 часов 55 минут, электронное уведомление - ДД.ММ.ГГ. в 23 часа 09 минут, сработавших рисков - нет, из раздела «Хронология обработки» следует, что информация из PortCall поступила ДД.ММ.ГГ. в 14 часов 21 минуту, решение об участии гос. комиссии ТО принято ДД.ММ.ГГ. в 14 часов 23 минуты, имеется указание, что участие не требуется, ЛРА, уведомление о прибытии/убытии поступило ДД.ММ.ГГ. в 23 часа 09 минут, первое решение по коносаменту принято ДД.ММ.ГГ. в 10 часов 45 минут, последнее решение по коносаменту принято ДД.ММ.ГГ. в 10 часов 45 минут, завершение работы - ДД.ММ.ГГ. в 10 часов 55 минут Довгань Артур Валентинович, имеются копии ИМО генеральной (общей) декларации, судовой роли и ИМО декларации о грузе от ДД.ММ.ГГ., описи документов (т. 2 л.д. 87-92);

-копий сводной справки по сообщению – «<.........>» (прибытие), согласно разделу «Общая информация по судну и заявке» судовым агентом судна «<.........>» является компания «VOSTOK MARITIME AGENCY» агент КББ, указаны дата и время прибытия/убытия из общей декларации – ДД.ММ.ГГ. в 07 часов 00 минут, согласно разделу «Дополнительная информация из заявки» дата и время прибытия ДД.ММ.ГГ. в 15 часов 00 минут; согласно разделу «Общая информация по сообщению» дата и время открытия – ДД.ММ.ГГ. в 18 часов 47 минуты, открыл – Довгань Артур Валентинович, текущий статус – прибытие товаров завершено, решение – проверка завершена, дата и время закрытия ДД.ММ.ГГ. в 18 часов 51 минуту, электронное уведомление – ДД.ММ.ГГ. в 00 часа 41 минуту, электронная предварительная информация – ДД.ММ.ГГ. в 17 часов 07 минут, сработавших рисков контрольных таблиц - нет, из раздела «Хронология обработки» следует, что информация из PortCall поступила ДД.ММ.ГГ. в 18 часов 11 минут, поступление ПИ ДД.ММ.ГГ. в 17 часов 07 минут, начало обработки ПИ - Довгань Артур Валентинович, решение об участии гос. комиссии ТО – ДД.ММ.ГГ. в 19 часов 46 минуты, имеется указание, что участие не требуется, Довгань Артур Валентинович; уведомление о прибытии/убытии поступило ДД.ММ.ГГ. в 00 часов 41 минуту, начало обработки уведомления о прибытии/убытии ДД.ММ.ГГ. в 18 часов 47 минут, решение по судну принято ДД.ММ.ГГ. в 18 часов 51 минуту, завершение работы - ДД.ММ.ГГ. в 18 часов 51 минуту Довгань Артур Валентинович, имеются копии судовой роли, ИМО декларации о грузе и ИМО генеральной (общей) декларации от ДД.ММ.ГГ., описи документов (т. 2 л.д. 93-98);

-копий сводной справки по сообщению – «<.........>» (убытие), согласно разделу «Общая информация по судну и заявке» судовым агентом судна «<.........>» является «VOSTOK MARITIME AGENCY» КББ, указаны дата и время прибытия/убытия из общей декларации – ДД.ММ.ГГ. в 14 часов 00 минут, согласно разделу «Дополнительная информация из заявки» дата и время прибытия ДД.ММ.ГГ. в 09 часов 20 минут; согласно разделу «Общая информация по сообщению» дата и время открытия - ДД.ММ.ГГ. в 04 часа 04 минуты, открыл – Довгань Артур Валентинович, текущий статус – убытие товаров завершено, решение – проверка завершена, дата и время закрытия ДД.ММ.ГГ. в 04 часа 26 минут, электронное уведомление - ДД.ММ.ГГ. в 03 часа 56 минут, сработавших рисков, контрольных таблиц – нет; из раздела «Хронология обработки» следует, что информация из PortCall поступила ДД.ММ.ГГ. в 20 часов 12 минут, уведомление о прибытии/убытии поступило ДД.ММ.ГГ. в 03 часа 56 минут, первое решение по коносаменту принято ДД.ММ.ГГ. в 04 часа 19 минут, последнее решение по коносаменту принято ДД.ММ.ГГ. в 04 часа 19 минут, завершение работы - ДД.ММ.ГГ. в 04 часа 26 минут Довгань Артур Валентинович, имеются копии ИМО декларации о грузе, описи документов, ИМО генеральной (общей) декларации, судовой роли от ДД.ММ.ГГ. (т. 2 л.д. 99-104);

-копий сводной справки по сообщению – «<.........>» (убытие), согласно разделу «Общая информация по судну и заявке» судовым агентом судна «<.........>» является «VOSTOK MARITIME AGENCY» КББ, указаны дата и время прибытия/убытия из общей декларации – ДД.ММ.ГГ. в 10 часов 30 минут, согласно разделу «Дополнительная информация из заявки» дата и время прибытия ДД.ММ.ГГ. в 10 часов 30 минут, дата и время убытия ДД.ММ.ГГ. в 03 часа 30 минут; согласно разделу «Общая информация по сообщению» дата и время открытия – ДД.ММ.ГГ. в 00 часов 56 минут, открыл – Довгань Артур Валентинович, текущий статус – убытие товаров завершено, решение – проверка завершена, дата и время закрытия ДД.ММ.ГГ. в 01 час 16 минут, электронное уведомление – ДД.ММ.ГГ. в 00 часов 20 минут, сработавших рисков, контрольных таблиц – нет; из раздела «Хронология обработки» следует, что информация из PortCall поступила ДД.ММ.ГГ. в 14 часов 40 минут, уведомление о прибытии/убытии поступило ДД.ММ.ГГ. в 00 часов 20 минут, первое решение по коносаменту принято ДД.ММ.ГГ. в 01 час 03 минуты, последнее решение по коносаменту принято ДД.ММ.ГГ. в 01 час 03 минуты, завершение работы – ДД.ММ.ГГ. в 01 час 16 минут Довгань Артур Валентинович, имеются копии ИМО генеральной (общей) декларации, судовой роли, ИМО декларации о грузе, описи документов от ДД.ММ.ГГ. (т. 2 л.д. 105-110);

-копий сводной справки по сообщению – «<.........>» (убытие), согласно разделу «Общая информация по судну и заявке» судовым агентом судна «<.........>» является «VOSTOK MARITIME AGENCY» КББ, указаны дата и время прибытия/убытия из общей декларации – ДД.ММ.ГГ. в 11 часов 00 минут, согласно разделу «Дополнительная информация из заявки» дата и время прибытия ДД.ММ.ГГ. в 09 часов 40 минут, дата и время убытия ДД.ММ.ГГ. в 08 часов 25 минут; согласно разделу «Общая информация по сообщению» дата и время открытия – ДД.ММ.ГГ. в 04 часа 03 минуты, открыл – Довгань Артур Валентинович, текущий статус – убытие товаров завершено, решение – проверка завершена, дата и время закрытия ДД.ММ.ГГ. в 11 часов 01 минуту, электронное уведомление – ДД.ММ.ГГ. в 03 часа 51 минуту, сработавших рисков, контрольных таблиц – нет; из раздела «Хронология обработки» следует, что информация из PortCall поступила ДД.ММ.ГГ. в 17 часов 40 минут, уведомление о прибытии/убытии поступило ДД.ММ.ГГ. в 03 часа 51 минуту, первое решение по коносаменту принято ДД.ММ.ГГ. в 04 часа 10 минут, последнее решение по коносаменту принято ДД.ММ.ГГ. в 04 часа 10 минут, завершение работы – ДД.ММ.ГГ. в 11 часов 01 минуту ТКИ, имеются копии описи документов, судовой роли, ИМО генеральной (общей) декларации, ИМО декларации о грузе от ДД.ММ.ГГ. (т. 2 л.д. 111-116);

-копий сводной справки по сообщению – «<.........>»» (убытие), согласно разделу «Общая информация по судну и заявке» судовым агентом судна «<.........>» является «VOSTOK MARITIME AGENCY» ГЕВ, указаны дата и время прибытия/убытия из общей декларации – ДД.ММ.ГГ. в 10 часов 30 минут, согласно разделу «Дополнительная информация из заявки» дата и время убытия ДД.ММ.ГГ. в 02 часа 30 минут; согласно разделу «Общая информация по сообщению» дата и время открытия – ДД.ММ.ГГ. в 22 часа 59 минут, открыл – Довгань Артур Валентинович, текущий статус – убытие товаров завершено, решение – проверка завершена, дата и время закрытия ДД.ММ.ГГ. в 23 часа 12 минуту, электронное уведомление – ДД.ММ.ГГ. в 22 часа 32 минуты, сработавших рисков, контрольных таблиц – нет; из раздела «Хронология обработки» следует, что информация из PortCall поступила ДД.ММ.ГГ. в 10 часов 15 минут, уведомление о прибытии/убытии поступило ДД.ММ.ГГ. в 22 часа 32 минуты, первое решение по коносаменту принято ДД.ММ.ГГ. в 22 часа 59 минут, последнее решение по коносаменту принято ДД.ММ.ГГ. в 23 часа 00 минут, завершение работы – ДД.ММ.ГГ. в 23 часа 12 минут Довгань Артур Валентинович, имеются копии описи документов, судовой роли, ИМО генеральной (общей) декларации, ИМО декларации о грузе от ДД.ММ.ГГ. (т. 2 л.д. 117-124);

-копий сводной справки по сообщению – «<.........>» (прибытие), согласно разделу «Общая информация по судну и заявке» судовым агентом судна «<.........>» является компания «VOSTOK MARITIME AGENCY» агенты КББ, ГЕВ, указаны дата и время прибытия/убытия из общей декларации – ДД.ММ.ГГ. в 05 часов 00 минут; согласно разделу «Общая информация по сообщению» дата и время открытия – ДД.ММ.ГГ. в 22 часа 30 минут, открыл – Довгань Артур Валентинович, текущий статус – прибытие товаров завершено, решение – проверка завершена, дата и время закрытия ДД.ММ.ГГ. в 00 часов 36 минут, электронное уведомление – ДД.ММ.ГГ. в 22 часа 06 минут, электронная предварительная информация – ДД.ММ.ГГ. в 17 часов 45 минут, сработавших рисков контрольных таблиц – нет; из раздела «Хронология обработки» следует, что информация из PortCall поступила ДД.ММ.ГГ. в 23 часа 26 минут, поступление ПИ ДД.ММ.ГГ. в 17 часов 45 минут, начало обработки ПИ - ДД.ММ.ГГ. в 17 часов 52 минуты Довгань Артур Валентинович, завершение обработки ПИ - ДД.ММ.ГГ. в 18 часов 14 минут Довгань Артур Валентинович; уведомление о прибытии/убытии поступило ДД.ММ.ГГ. в 22 часа 06 минут, начало обработки уведомления о прибытии/убытии ДД.ММ.ГГ. в 22 часа 30 минут Довгань Артур Валентинович, решение по судну принято ДД.ММ.ГГ. в 00 часов 36 минут проверка завершена Довгань Артур Валентинович, завершение работы - ДД.ММ.ГГ. в 00 часов 36 минут Довгань Артур Валентинович, имеются копии судовой роли, описи документов от ДД.ММ.ГГ., ИМО декларации о грузе и ИМО генеральной (общей) декларации от ДД.ММ.ГГ. (т. 2 л.д. 125-130);

-копией ИМО генеральной (общей) декларации №, согласно которой судно «<.........>» (агентирующая компания «VOSTOK MARITIME AGENCY», агент КББ) отходит из порта Находка ДД.ММ.ГГ., как следует из оттисков штампов и отметок на декларации, таможенный контроль на отход уполномоченным должностным лицом Дальневосточного энергетического таможенного поста (10006080) Довгань А.В. начат ДД.ММ.ГГ. в 00 часов 10 минут, окончен ДД.ММ.ГГ. в 00 часов 40 минут, имеются отметки «вывоз разрешен» и «выпуск разрешен» (т. 3 л.д. 170);

-копией приказа начальника таможенного поста ТАВ. № от ДД.ММ.ГГ. о привлечении к работе Довгань А.В., согласно которому главный государственный таможенный инспектор отдела специальных таможенных процедур Довгань А.В. (таб. 22, №) привлечен к работе ДД.ММ.ГГ. с 03 часов до 06 часов на основании письма ООО «Наяда» от ДД.ММ.ГГ. б/н, письма ООО «ФЕМТранс» от ДД.ММ.ГГ. №, согласие Довгань А.В. (т. 3 л.д. 182);

-копией приказа и.о. начальника таможенного поста БНВ №-КМ от ДД.ММ.ГГ. (т. 3 л.д. 183) о привлечении к работе Довгань А.В., согласно которому начальник отдела специальных таможенных процедур Довгань А.В. (таб. 22, №) привлечен к работе ДД.ММ.ГГ. с 20 часов 30 минут до 23 часов 30 минут на основании письма ООО «Восток Мэритайм Эйдженси» от ДД.ММ.ГГ. № (т. 3 л.д. 185), зарегистрированного ДД.ММ.ГГ., согласно которому агент ООО «Восток Мэритайм Эйдженси» КББ просит выделить наряд в нерабочее время таможенного поста для оформления отхода танкера «<.........>», время оформления отхода планируется на 22 часа ДД.ММ.ГГ., указано, что с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. планируется ухудшение погодных условий с усилением ветра (штормовое предупреждение), в случае отказа ночного оформления судно может простоять несколько дней и опоздать в порт выгрузки, заявления Довгань А.В. от ДД.ММ.ГГ. (т. 3 л.д. 184), согласно которому он дал согласие на привлечение к работе ДД.ММ.ГГ. с 20 часов 30 минут до 23 часов 30 минут в связи с необходимостью таможенного оформления транспортного средства;

-копией приказа начальника таможенного поста ТАВ № от ДД.ММ.ГГ. (т. 3 л.д. 186) о привлечении к работе Довгань А.В., согласно которому начальник отдела специальных таможенных процедур Довгань А.В. (таб. 22, №) привлечен к работе ДД.ММ.ГГ. с 20 часов 30 минут до 23 часов 30 минут на основании письма ООО «Восток Мэритайм Эйдженси» от ДД.ММ.ГГ. № (т. 3 л.д. 188), зарегистрированного ДД.ММ.ГГ., согласно которому агент ООО «Восток Мэритайм Эйдженси» КББ просит выделить наряд в нерабочее время таможенного поста для оформления отхода танкера «<.........>», время оформления отхода планируется на 22 часа ДД.ММ.ГГ., заявления Довгань А.В. от ДД.ММ.ГГ. (т. 3 л.д. 187), согласно которому он дал согласие на привлечение к работе ДД.ММ.ГГ. с 20 часов 30 минут до 23 часов 30 минут в связи с необходимостью таможенного оформления транспортного средства;

-копией приказа и.о. начальника таможенного поста БНВ № от ДД.ММ.ГГ. (т. 3 л.д. 189) о привлечении к работе Довгань А.В., согласно которому начальник отдела специальных таможенных процедур Довгань А.В. (таб. 22, №) привлечен к работе ДД.ММ.ГГ. с 03 часов до 05 часов на основании письма ООО «Восток Мэритайм Эйдженси» от ДД.ММ.ГГ. № (т. 3 л.д. 191), зарегистрированного ДД.ММ.ГГ., согласно которому агент ООО «Восток Мэритайм Эйдженси» КББ просит выделить наряд в нерабочее время таможенного поста для оформления отхода танкера «<.........>», время оформления отхода планируется на 03 часа ДД.ММ.ГГ., принять положительное решение, которое не повлечет задержки отхода танкера в рейс и срыв с линии, а также учесть погодные условия, влияющие неблагоприятно, заявления Довгань А.В. от ДД.ММ.ГГ. (т. 3 л.д. 190), согласно которому он дал согласие на привлечение к работе ДД.ММ.ГГ. с 06 часов до 05 часов в связи с необходимостью таможенного оформления транспортного средства;

-копией приказа и.о. начальника таможенного поста БНВ № от ДД.ММ.ГГ. (т. 3 л.д. 192) о привлечении к работе Довгань А.В., согласно которому начальник отдела специальных таможенных процедур Довгань А.В. (таб. 22, №) привлечен к работе ДД.ММ.ГГ. с 00 часов 30 минут до 02 часов на основании письма ООО «Восток Мэритайм Эйдженси» от ДД.ММ.ГГ. № (т. 3 л.д. 194), зарегистрированного ДД.ММ.ГГ., согласно которому агент ООО «Восток Мэритайм Эйдженси» КББ просит выделить наряд в нерабочее время таможенного поста для оформления отхода танкера «BW EGRET», время оформления отхода планируется на 00 часов 30 минут ДД.ММ.ГГ., принять положительное решение, которое не повлечет задержки отхода танкера в рейс и срыв с линии, а также учесть погодные условия, влияющие неблагоприятно, заявления Довгань А.В. от ДД.ММ.ГГ. (т. 3 л.д. 193), согласно которому он дал согласие на привлечение к работе ДД.ММ.ГГ. с 00 часов 30 минут до 02 часов в связи с необходимостью таможенного оформления транспортного средства;

-копией приказа и.о. начальника таможенного поста БНВ № от ДД.ММ.ГГ. (т. 3 л.д. 195) о привлечении к работе Довгань А.В., согласно которому начальник отдела специальных таможенных процедур Довгань А.В. (таб. 22, №) привлечен к работе ДД.ММ.ГГ. с 02 часов до 06 часов на основании письма ООО «Восток Мэритайм Эйдженси» от ДД.ММ.ГГ. № (т. 3 л.д. 197), зарегистрированного ДД.ММ.ГГ., согласно которому агент ООО «Восток Мэритайм Эйдженси» КББ просит выделить наряд в нерабочее время таможенного поста для оформления отхода танкера «<.........>», время оформления отхода планируется на 00 часов 30 минут ДД.ММ.ГГ., заявления Довгань А.В. от ДД.ММ.ГГ. (т. 3 л.д. 196), согласно которому он дал согласие на привлечение к работе ДД.ММ.ГГ. с 02 часов до 06 часов в связи с необходимостью таможенного оформления транспортного средства;

-копией приказа начальника таможенного поста ТАВ № от ДД.ММ.ГГ. (т. 3 л.д. 198) о привлечении к работе Довгань А.В., согласно которому начальник отдела специальных таможенных процедур Довгань А.В. (таб. 22, №) привлечен к работе ДД.ММ.ГГ.-ДД.ММ.ГГ. с 22 часов до 01 часа на основании письма ООО «Восток Мэритайм Эйдженси» от ДД.ММ.ГГ. № (т. 3 л.д. 200), зарегистрированного ДД.ММ.ГГ., согласно которому агент ООО «Восток Мэритайм Эйдженси» КББ просит выделить наряд в нерабочее время таможенного поста для оформления отхода танкера «<.........>», время оформления отхода планируется на 00 часов 30 минут ДД.ММ.ГГ., принять положительное решение, которое не повлечет задержки отхода танкера в рейс и срыв с линии, а также учесть погодные условия, влияющие неблагоприятно, заявления Довгань А.В. от ДД.ММ.ГГ. (т. 3 л.д. 199), согласно которому он дал согласие на привлечение к работе ДД.ММ.ГГ. с 20 часов 30 минут до 23 часов 30 минут в связи с необходимостью таможенного оформления транспортного средства;

-копией приказа начальника таможенного поста ТАВ. № от ДД.ММ.ГГ. (т. 3 л.д. 201) о привлечении к работе Довгань А.В., согласно которому начальник отдела специальных таможенных процедур Довгань А.В. (таб. 22, №) привлечен к работе ДД.ММ.ГГ.-ДД.ММ.ГГ. с 21 часа до 01 часа на основании письма ООО «Восток Мэритайм Эйдженси» от ДД.ММ.ГГ. № (т. 3 л.д. 203), зарегистрированного ДД.ММ.ГГ., согласно которому агент ООО «Восток Мэритайм Эйдженси» КББ просит выделить наряд в нерабочее время таможенного поста для оформления отхода танкера «<.........>», время оформления отхода планируется на 22 часа ДД.ММ.ГГ., заявления Довгань А.В. от ДД.ММ.ГГ. (т. 3 л.д. 202), согласно которому он дал согласие на привлечение к работе с 21 часа ДД.ММ.ГГ. до 01 часа ДД.ММ.ГГ. в связи с необходимостью таможенного оформления транспортного средства;

-протоколом очной ставки от ДД.ММ.ГГ., проведенной между свидетелем КББ и обвиняемым Довгань А.В., с участием адвоката свидетеля Кузнецова С.В., защитника обвиняемого – адвоката Бондаренко С.Ю., в ходе которой свидетель КББ пояснял, что познакомился с Довгань А.В. ДД.ММ.ГГ. при оформлении судов ООО «Восток Мэритайм Эйжденси», общение происходило только по работе, в период с 2016 года по 2019 год он лично около 9 раз переводил Довгань А.В. и супруге Довгань за оформление судов их компании в нерабочее (ночное) время денежные средства по 10000 рублей за каждое оформление, исходя из ранней договоренности об оплате такой работы, но лично Довгань А.В. этого не просил; связывался с Довгань А.В. после каждого оформления через мессенджер «WhatsApp» и переводил деньги на указанный Довгань А.В. банковский счет, вопросов, за что он переводит деньги, от Довгань А.В. ему не поступало, деньги тот ни разу не возвращал; большие промежутки времени между переводами связаны с тем, что оформлении судов не выпадало на ночное время, но были случаи оформления судов в ночное время и когда он переводы не осуществлял; денежных средств Довгань А.В. никогда не занимал, все переводы от него Довгань А.В. были только за оформление судов в ночное время, все сообщение Довгань А.В. в мессенджере «WhatsApp», в том числе о том, что тот вернет деньги, как заработает, воспринимал как шутку, никаких договоренностей о возврате денежных средств между ними не было; показания свидетеля Довгань А.В. подтвердил в части того, что знаком с КББ с ДД.ММ.ГГ. как с агентом ООО «Восток Мэритайм Эйжденси», общались по рабочим моментам, по другим вопросам показания свидетеля не подтвердил, пояснив, что все денежные переводы, которые осуществлял КББ, были займами, при общении с ним в мессенджере «WhatsApp» писал, что все обязательно вернет, почему КББ воспринимал данные сообщения как шутку, не знает, впоследствии часть одолженных у КББ денежных средств ему вернул; помимо дат, когда КББ были осуществлены 9 переводов, происходили и другие оформления судов в ночное время, а именно: ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., за которые переводов не было; считает, что свидетель КББ, его оговаривает, так как у него были конфликты с подчиненным ему сотрудником таможни ЛРА, а он поддержал позицию ЛРА, а также на КББ было оказано давление сотрудниками правоохранительных органов (т. 3 л.д. 15-22);

-информацией, содержащейся на 3-х компакт-дисках, полученных в результате проведения ОРМ «Наведение справок», о движении денежных средств по банковским счетам и картам Довгань А.В., ДНА и КББ (т. 2 л.д. 28, 29, 30), аналогичной информацией, содержащейся на компакт-дисках (т. 2 л.д. 40, 42), о движении денежных средств по банковским счетам ДНА и Довгань А.В.;

В ходе судебного следствия участниками процесса просмотрены содержащиеся на указанных компакт-дисках файлы.

В судебном заседании при просмотре диска, упакованного в конверт с пояснительной надписью «Компакт-диск с записью движения денежных средств по банковским счетам ДНА» (т. 2 л.д. 28) установлено, что на нем имеется 6 файлов в формате Exel:

файл под именем EvntAgnt_№ содержит отчет по банковской карте ДНА в виде таблицы со сведениями о движении денежных средств по счету, согласно которой ДД.ММ.ГГ. в 07 часов 50 минут 52 секунды по московскому времени по счету № банковской карты № произведена операция по транзакции (пополнение счета) денежных средств в сумме 10000 рублей с банковской карты №, отправитель КББ;

файл под именем EvntAgnt_№ содержит отчет по банковской карте ДНА в виде таблицы со сведениями о движении денежных средств по счету, согласно которой ДД.ММ.ГГ. в 07 часов 35 минут 53 секунды по московскому времени по счету № банковской карты № произведена операция по транзакции (пополнение счета) денежных средств в сумме 10000 рублей с банковской карты №, отправитель КББ; ДД.ММ.ГГ. в 12 часов 38 минут 40 секунд по московскому времени по счету № банковской карты № произведена операция по транзакции (пополнение счета) денежных средств в сумме 10000 рублей с банковской карты №, отправитель КББ

В судебном заседании при просмотре диска, упакованного в конверт без пояснительной надписи (т. 2 л.д. 40), являющегося приложением к сопроводительному письму регионального Центра сопровождения операций розничного бизнеса г. Самары ПЦП «Операционный центр» ПАО «Сбербанк» (т. 2 л.д. 41) установлено, что он содержит 1 файл в формате Word и 7 файлов в формате Exel, два из которых не открываются, в открывающихся файлах имеются сведения о движения денежных средств по банковским счетам ДНА, аналогичные сведениям, содержащимся на диске (т. 2 л.д. 28), упакованном в конверт с пояснительной надписью «Компакт-диск с записью движения денежных средств по банковским счетам ДНА», в том числе о поступлении на счет ДНА денежных средств ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ. от КББ в суммах по 10000 рублей.

В судебном заседании при просмотре диска, упакованного в конверт с пояснительной надписью «Компакт-диск с записью движения денежных средств по банковским счетам Довгань А.В.» (т. 2 л.д. 29) установлено, что на нем имеется архивная папка Zip, из которой извлечены содержащиеся в ней файлы, в том числе 6 файлов в формате Exel:

файл под именем EvntAgnt_№ содержит отчет по банковской карте Довгань А.В. в виде таблицы со сведениями о движении денежных средств по счету, согласно которой:

ДД.ММ.ГГ. в 13 часов 21 минуту 33 секунды по московскому времени по счету № банковской карты № произведена операция по транзакции (пополнение счета) денежных средств в сумме 10000 рублей, банковская карта и наименование отправителя не указаны;

ДД.ММ.ГГ. в 14 часов 22 минуты 10 секунд по московскому времени по счету № банковской карты № произведена операция по транзакции (пополнение счета) денежных средств в сумме 10000 рублей, банковская карта и наименование отправителя не указаны;

файл под именем EvntAgnt_№ содержит отчет по банковской карте Довгань А.В. в виде таблицы со сведениями о движении денежных средств по счету, согласно которой по счету № банковской карты № по московскому времени:

ДД.ММ.ГГ. в 08 часов 24 минуты 56 секунд произведена операция по транзакции (пополнение счета) денежных средств в сумме 10000 рублей с банковской карты №, отправитель КББ;

ДД.ММ.ГГ. в 02 часа 26 минут 59 секунд произведена операция по транзакции (пополнение счета) денежных средств в сумме 10000 рублей с банковской карты №, отправитель КББ;

ДД.ММ.ГГ. в 04 часа 45 минут 26 секунд произведена операция по транзакции (пополнение счета) денежных средств в сумме 10000 рублей с банковской карты №, отправитель КББ;

ДД.ММ.ГГ. в 15 часов 18 минут 30 секунд произведена операция по транзакции (пополнение счета) денежных средств в сумме 10000 рублей с банковской карты №, отправитель КББ

В судебном заседании при просмотре диска, упакованного в конверт без пояснительной надписи (т. 2 л.д. 42), являющегося приложением к сопроводительному письму регионального Центра сопровождения операций розничного бизнеса г. Самары ПЦП «Операционный центр» ПАО «Сбербанк» (т. 2 л.д. 41) установлено, что он содержит один архивный файл, из которого извлечены 1 файл в формате Word и 5 файлов в формате Exel со сведения о движении денежных средств по банковским счетам Довгань А.В., аналогичные сведениям, содержащимся на диске, находящемся в т. 2 л.д. 29, упакованном в конверт с пояснительной надписью «Компакт-диск с записью движения денежных средств по банковским счетам ДНА», в том числе о поступлении на счет Довгань А.В. денежных средств в суммах по 10000 рублей: ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ. от КББ; ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., в которых отправитель не указан.

При просмотре в судебном заседании с участием свидетелей РАВ, КББ диска, упакованного в конверт с пояснительной надписью «Компакт-диск со сведениями о движение денежных средств по счетам КББ» (т. 2 л.д. 30) установлено, что на нем имеется 4 файла в формате Exel:

-файл под именем EvntAgnt_№ содержит отчет по банковской карте КББ в виде таблицы со сведениями о движении денежных средств по счету, согласно которой по счету № банковской карты № по московскому времени:

ДД.ММ.ГГ. в 12 часов 31 минуту 24 секунды произведена операция по транзакции денежных средств (пополнение счета) на сумму 10000 рублей;

ДД.ММ.ГГ. в 13 часов 21 минуту 33 секунды произведена операция по транзакции (перевод) денежных средств в сумме 10000 рублей, данные получателя не указаны;

ДД.ММ.ГГ. 14 часов 00 минут 41 секунду произведена операция по транзакции денежных средств (пополнение счета) на сумму 10000 рублей;

ДД.ММ.ГГ. в 14 часов 22 минуты 10 секунд произведена операция по транзакции (перевод) денежных средств в сумме 10000 рублей, данные получателя не указаны;

ДД.ММ.ГГ. в 07 часов 41 минуту 30 секунд произведена операция по транзакции денежных средств (пополнение счета) на сумму 10000 рублей, отправитель РАВ;

ДД.ММ.ГГ. в 07 часов 50 минут 52 секунды произведена операция по транзакции (перевод) денежных средств в сумме 10000 рублей на карту №, получатель ДНА

-файл под именем EvntAgnt_№ содержит отчет по банковской карте КББ в виде таблицы со сведениями о движении денежных средств по счету, согласно которой со счета № банковской карты № произведены операции по транзакции (переводы) денежных средств по московскому времени:

ДД.ММ.ГГ. в 08 часов 05 минут 50 секунд произведена операция по транзакции денежных средств (пополнение счета) на сумму 10000 рублей, отправитель РАВ;

ДД.ММ.ГГ. в 08 часов 24 минуты 56 секунд в сумме 10000 рублей, на карту №, получатель Довгань А.В.;

ДД.ММ.ГГ. в 02 часа 18 минут 35 секунд произведена операция по транзакции денежных средств (пополнение счета) на сумму 10000 рублей, отправитель РАВ;

ДД.ММ.ГГ. в 02 часа 26 минут 59 секунд в сумме 10000 рублей, на карту №, получатель Довгань А.В.;

ДД.ММ.ГГ. в 04 часа 35 минут 42 секунд произведена операция по транзакции денежных средств (пополнение счета) на сумму 10000 рублей, отправитель РАВ;

ДД.ММ.ГГ. в 04 часа 45 минут 26 секунд в сумме 10000 рублей, на карту №, получатель Довгань А.В.;

ДД.ММ.ГГ. в 07 часов 01 минуту 30 секунд произведена операция по транзакции денежных средств (пополнение счета) на сумму 10000 рублей, отправитель РАВ;

ДД.ММ.ГГ. в 07 часов 35 минут 53 секунды в сумме 10000 рублей, на карту №, получатель ДНА;

ДД.ММ.ГГ. в12 часов 35 минут 20 секунд произведена операция по транзакции денежных средств (пополнение счета) на сумму 10000 рублей, отправитель РАВ;

ДД.ММ.ГГ. в 12 часов 38 минут 40 секунд в сумме 10000 рублей, на карту №, получатель ДНА;

ДД.ММ.ГГ. в 15 часов 13 минут 08 секунд произведена операция по транзакции денежных средств (пополнение счета) на сумму 10000 рублей, отправитель РАВ;

ДД.ММ.ГГ. в 15 часов 18 минут 30 секунд в сумме 10000 рублей, на карту №, получатель Довгань А.В.;

Иные, находящиеся на диске файлы, сведений, имеющих отношение к данному уголовному делу, не содержат.

Участвующий в осмотре свидетель РАВ в судебном заседании осуществление переводов на счет банковской карты КББ подтвердил, пояснив, что переводил денежные средства, в том числе в суммах по 10000 рублей, на банковскую карту КББ в качестве оплаты его работы ночью, суммы были оговорены заранее, даты, когда агент будет работать ночью, также заранее ему были известны, иным способом работа агента ночью не оплачивалась, переводил деньги, чтобы агент не тратил свои деньги на амортизацию личного транспорта агента, топливо, питание. Иногда денежные средства переводил после того, как сотрудник об этом напоминал. Его переводы не связаны с тем, что КББ давал взятки должностным лицам таможенного поста, он об этом ничего не знал.

Участвующий в осмотре свидетель КББ в судебном заседании поступление денежных средств от РАВ и осуществление переводов Довгань А.В. подтвердил, пояснил, что денежные средства в качестве взятки на счет ДНА переводил по указанию Довгань А.В., с которым общались по «WhatsApp» непосредственно перед осуществлением переводов, но переписка не сохранилась.

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГ. все полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности и переданные в соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» постановлениями о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: начальника отдела по противодействию коррупции Находкинской таможни Шипачёва С.В. от ДД.ММ.ГГ. (т. 1 л.д. 17), начальника УФСБ России по Приморскому краю НЕС от ДД.ММ.ГГ. (т. 2 л.д. 33-34), начальника отдела по противодействию коррупции Находкинской таможни ШСВ от ДД.ММ.ГГ. (т. 2 л.д. 45-46), документы и компакт-диски, в том числе указанные выше, в присутствии понятых БЕК, АСА осмотрены, просмотрена содержащаяся на всех компакт-дисках информация, протокол подписан всеми участвующими лицами после ознакомления путем личного прочтения без каких-либо замечаний о его дополнении или уточнении, к протоколу прилагается приложение к отчету на 4-х листах (т. 3 л.д. 72-106)

Постановлением от ДД.ММ.ГГ. все осмотренные документы и компакт-диски признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 107-114).

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГ. осмотрены CD-R диск с информацией о движении денежных средств по банковским счетам КББ, копии: ИМО генеральной (общей) декларации на отход судна «<.........>» на 1-м листе; сводных справок по сообщениям: «<.........>» (убытие), на 6-ти листах; «<.........>» (прибытие), на 6-ти листах; «<.........>» (убытие), на 6-ти листах; «<.........>» (убытие), на 6-ти листах; «<.........>» (убытие), на 6-ти листах; «<.........>»» (убытие), на 8-ми листах; «<.........>» (прибытие), на 6-ти листах; ИМО генеральной (общей) декларации на отход судна «<.........>» на 1-м листе. Участвующий в осмотре свидетель КББ в присутствии своего адвоката Кузнецова С.В. при просмотре CD-R диска и документов пояснял, что переводы денежных средств в суммах по 10000 рублей на банковские счета Довгань А.В. и его супруги ДНА осуществлял через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»: ДД.ММ.ГГ. - за беспрепятственное оформление в нерабочее (ночное) время на отход судна «<.........>»; ДД.ММ.ГГ. - за беспрепятственное оформление на отход судна «<.........>», ДД.ММ.ГГ. - за беспрепятственное оформление на приход судна «<.........>»; ДД.ММ.ГГ. - за беспрепятственное оформление на отход судна «<.........>»; ДД.ММ.ГГ. - за беспрепятственное оформление на отход судна «<.........>», указал, что в сводной справке по этому судну имеется опечатка в дате, отход судна «<.........>» производился ДД.ММ.ГГ., а не ДД.ММ.ГГ.; ДД.ММ.ГГ. - за беспрепятственное оформление на отход судна «<.........>», указав, что почему в документе указан ТКИ, не знает, утверждает, что его оформлением занимался Довгань А.В., за что он и перевел тому денежные средства; ДД.ММ.ГГ. - за беспрепятственное оформление на отход судна «<.........>», пояснил, что оформлением этого судна занимался он, а ГЕВ по его просьбе направил документы на электронный портал, так как он был занят личными делами; ДД.ММ.ГГ. - за беспрепятственное оформление на приход судна «<.........>», указал, что оформлением этого судна также занимался он, а ГЕВ направил документы на электронный портал; ДД.ММ.ГГ. - за беспрепятственное оформление на отход судна «Resolve», протокол подписан всеми участвующими лицами после ознакомления путем личного прочтения, без каких-либо замечаний, дополнении или уточнении, к протоколу прилагается фототаблица (т. 3 л.д. 115-125).

-постановлением следователя по ОВД следственного отдела по г. Находка следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю от ДД.ММ.ГГ., которым прекращено уголовное преследование по уголовному делу № в отношении подозреваемого КББ по факту совершения им преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291, ч. 2 ст. 291, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (в том числе по факту дачи взятки должностному лицу Довгань А.В. в общей сумме 90000 рублей), по основанию, предусмотренному примечанием к ст. 291 и ст. 291.2 УК РФ и ч.ч. 1-2 ст. 28 УПК РФ, в связи с деятельным раскаянием;

-постановлением Находкинского городского суда Приморского края от ДД.ММ.ГГ., которым уголовное дело в отношении КББ, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ (по факту дачи взятки должностному лицу ЛРА в общей сумме 100000 рублей) прекращено в соответствии с ч. 1 ст. 28 УПК РФ в связи с деятельным раскаянием.

Оценив все полученные и исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит их достоверными и допустимыми, а в совокупности - достаточными для разрешения уголовного дела, так как они относятся к рассматриваемому уголовному делу, совпадают по содержанию, не содержат существенных противоречий, которые могли бы поставить под сомнение их достоверность. Все вышеприведенные доказательства получены с соблюдением установленного уголовно-процессуальным законодательством порядка, их собирание и закрепление осуществлено надлежащим органом и лицом в результате действий, прямо предусмотренных процессуальными нормами.

Судом не добыто сведений об искусственном создании доказательств по уголовному делу либо их фальсификации и такие данные суду сторонами не представлены.

Доводы защиты о недопустимости доказательств: протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ. (т. 3 л.д. 72-106) в части осмотра компакт-дисков (находящихся в т. 2 на л.д. 28, 29, 30), полученных при проведении ОРМ «Наведение справок»; постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (т. 3 л.д. 107-114) в части, касающейся указанных компакт-дисков; протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГ. (т. 3 л.д. 115-125) в части осмотра компакт-дисков, а также самих компакт-дисков (находящихся в т. 2 на л.д. 28, 29, 30), суд признает не состоятельными.

Судом установлено, что для осуществления проверки и принятия процессуального решения постановлением начальника отдела по противодействию коррупции Находкинской таможни о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или суд от ДД.ММ.ГГ. в Приморский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации были переданы оперативно-служебные документы, зарегистрированные в КУСП-2 № от ДД.ММ.ГГ., отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности, в том числе копии судебных постановлений (от ДД.ММ.ГГ.) на проведение ОРМ «Наведение справок» в банках, справка о получении сведений в ПАО «Сбербанк» о движении денежных средств по банковским счетам с приложенными к ней тремя компакт-дисками со сведениями о движении денежных средств по банковским счетам и картам Довгань А.В., ДНА, КББ, упакованными в 3 бумажных пакета.

Доводы защиты о том, что создание фалов, содержащихся на компакт-дисках, произведено задолго до получения судебного разрешения, так как дата их создания не соответствует дате сохранения, в данном случае не свидетельствует о незаконности получения информации, поскольку соответствующие запись информации со сведениями о движении денежных средств по банковским счетам и картам Довгань А.В., ДНА, КББ на три компакт-диска произведена на основании постановлений судьи Находкинского городского суда Приморского края о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГ., после получения судебного разрешения, а транзакции КББ, Довгань А.В., ДНА произведены до даты проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Информация со сведениями о движении денежных средств по банковским счетам и картам Довгань А.В., ДНА, КББ, содержащаяся трех компакт-дисках, проверена следователем путем проведения следственных и процессуальных действий – осмотра предметов, в том числе с участием свидетеля КББ и его адвоката Кузнецова С.В., и приобщения к делу вещественных доказательств.

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГ. соответствует требованиям ст. 166 УПК РФ, каких-либо заявлений или замечаний относительно порядка проведения данного следственного действия, заявлений о неправомерных действиях следователя от участвующих в следственном действии лиц не поступило. Осмотренные предметы и документы, в том числе три компакт-диска, в установленном законом прядке признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств с вынесением следователем соответствующего постановления от ДД.ММ.ГГ..

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГ. с фототаблицей к нему также соответствует требованиям ст. 166 УПК РФ, следственное действие проведено следователем без участия понятых, в соответствии с ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ, с участием свидетеля КББ и его адвоката Кузнецова С.В., после разъяснения им прав, обязанностей, ответственности и порядка его проведения, прав, обязанностей и ответственности свидетеля, его предупреждения об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, разъяснения положений ст. 51 Конституции Российской Федерации, предупреждения участвующих лиц о применении при производстве следственного действия технических средств – персонального компьютера и принтера, протокол подписан свидетелем и его адвокатом без каких-либо заявлений и замечаний, заявлений о неправомерных действиях следователя от участвующих лиц не поступало.

В связи с изложенным, оснований для признания указанных доказательств недопустимыми и исключении их из числа доказательств по делу в судебном заседании не установлено, так как они были получены в результате оперативно-розыскной деятельности, проведенной в соответствии с требованиями действующего законодательства, переданы следователю в соответствии с положениями действующего законодательства, осмотрены следователем, в том числе и с участием свидетеля КББ, с составлением протоколов, соответствующих предъявляемым к ним требованиям, в установленном законом порядке приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, а содержащаяся на компакт-дисках информация не противоречит требованиям ст. 89 УПК РФ, в полной мере отвечает всем требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законодательством.

Действия Довгань А.В. органом предварительного следствия были квалифицированы по ч. 2 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации - получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в значительном размере.

Суд не может согласиться с такой квалификацией действий подсудимого Довгань А.В., поскольку, в судебном заседании не нашло подтверждение наличие у Довгань А.В. единого преступного умысла на получение от лица, в отношении которого уголовное дело постановлением следователя по ОВД следственного отдела по г. Находка следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю ИМЮ от ДД.ММ.ГГ. прекращено в связи с деятельным раскаянием и по примечанию к ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ, взятки в размере 90000 рублей, совершенные им деяния не могут быть расценены как единое продолжаемое преступление, так как совершены в разные периоды времени, со значительными временными разрывами.

Так, из показаний свидетеля КББ, исследованных судом письменных доказательств не установлено наличие договоренности между взяткодателем - лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием и по примечанию к ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ, и взяткополучателем Довгань А.В. на систематическую передачу денежных средств в сумме по 10000 рулей за каждое оформление судна на прибытие (убытие) в нерабочее (ночное) время, при этом лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием и по примечанию к ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ, являясь агентом ООО «Восток Мэритайм Эйдженси» и занимаясь таможенным оформлением судов, действовал в интересах разных судовладельцев.

Согласно показаниям свидетеля КББ, данными как на предварительном следствии, так и в судебном заседании, он, являясь агентом, представлял интересы разных судовладельцев на основании доверенностей, некоторые из которых были заинтересованы в быстрейшем оформлении судов в таможенном отношении, а он как агент, делал все возможное, чтобы не допустить простоев. Довгань А.В. денежные средства в качестве взятки переводил не за каждый факт оформления, длительные временные промежутки между переводами, в период которых в нерабочее (ночное) время оформлялись и другие представляемые им, обусловлены тем, что он по собственному усмотрению в каждом конкретном случае принимал решение, переводить денежные средства за оформленное судно или не переводить. О переводах предварительно с Довгань А.В. он не договаривался, тот не знал, в каком случае получит от него денежные средства и за оформление какого судна. Данные показания КББ подтвердил и в ходе очной ставки с Довгань А.В. Также КББ в судебном заседании пояснял, что договоренность о систематическом переводе всем инспекторам денежных средств за оформление судов в нерабочее (ночное) время у него была только с инспектором ЛРА, с Довгань А.В. такой договоренности не было, при каждом из переводов он выяснял у Довгань А.В., на какой счет перевести деньги, что свидетельствует о наличии признаков разовых договоренностей в каждом конкретном случае перевода денежных средств.

По ходатайству стороны защиты в судебном заседании были исследованы представленные защитником документы:

-сведения об оформленных Довгань А.В. морских судах, агентируемых ООО «Восток Мэритайм Эйдженси» в период с ДД.ММ.ГГ. по ДД.ММ.ГГ. (на 5-ти листах), согласно которым Довгань А.В. в период ДД.ММ.ГГ. по 2021 ДД.ММ.ГГ. оформлял в ночное (нерабочее) время морские суда, в том числе суда, указанные в обвинении:

ДД.ММ.ГГ. судно «<.........>», судовладелец «MINDANAO TANKER CORPORATION», агент КББ, на отход;

ДД.ММ.ГГ. судно «<.........>», судовладелец «NEPTUNE BULK PTE LTD», агент КББ, на отход;

ДД.ММ.ГГ. судно «<.........>», судовладелец «PLOVER SHIPPING PTE LTD», агенты КББ, РАВ, на отход;

ДД.ММ.ГГ. судно «<.........>», судовладелец «HAI KUO SHIPPING 1653 LIMITED», агент КББ, на приход;

ДД.ММ.ГГ. судно «<.........>», судовладелец «HASHIHAMA SHIPPING PTE LTD», агент КББ, на отход;

ДД.ММ.ГГ. судно «<.........>», судовладелец «VELOS FORTUNA MARITIME LTD», агенты КББ, ГЕВ, на приход;

ДД.ММ.ГГ. судно «<.........>», судовладелец «BW ALDRICH PTE LTD», агент КББ, на отход;

ДД.ММ.ГГ. судно «<.........>», судовладелец «NORDIC NAVIGATION PTE LTD», агенты КББ, ГЕВ, на отход;

-копии табелей учета рабочего времени, согласно которым Довгань А.В. находился на смене:

ДД.ММ.ГГ.-ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ.-ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ.-ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ.;

выходные дни у него были: ДД.ММ.ГГ.-ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ..

Указанные документы не свидетельствуют об отсутствии вины Довгань А.В. в получении взятки, а только подтверждают отсутствие единого преступного умысла на получение взятки, поскольку во вмененные Довгань А.В. промежутки времени между судами, за оформление которых в ночное (нерабочее) время он получал денежные средства, он оформлял и другие суда в нерабочее (ночное) время, при этом денежных средств за их оформление не получал, а лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием и по примечанию к ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ, при оформлении всех этих судов во вмененные Довгань А.В. промежутки времени действовало в интересах разных судовладельцев.

Взяткодатель- лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием и по примечанию к ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ, являясь представителем судовладельцев во взаимоотношениях с таможенным органом, действовал от имени разных судовладельцев, которые не были осведомлены о его преступных действиях. Противоправные отношения взяткодателя и взяткополучателя Довгань А.В. не являлись системными, а были спонтанными с элементами отдельных договоренностей в каждом конкретном случае, а взяткодатель по своему усмотрению определял, когда он будет переводить должностному лицу денежные средства.

Таким образом, в судебном заседании нашел подтверждение факт совершения Довгань А.В. отдельных действий, в которых были заинтересованы разные судовладельцы, не взаимосвязанные между собой, в интересах которых действовал агент -лицо, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием и по примечанию к ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ, результаты таможенных процедур – оформление морских судов на прибытие/убытие получены судовладельцами, которые, в том числе, указаны в генеральных (общих) декларациях (т. 2 л.д. 86, т. 3. л.д. 170). Данные факты указывают на отсутствие единого преступного умысла у Довгань А.В. на совершение продолжаемого получения (в несколько приемов) взятки в общей сумме 90000 рублей от взяткодателя- лица, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием и по примечанию к ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ.

Как следует из правовой позиции, изложенной в п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 24 от 09.07.2013 года «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», нормы об ответственности за мелкое взяточничество являются специальными по отношению к положениям ст. ст. 290, 291, 204 УК РФ, получение или дача взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, следует квалифицировать по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ либо ч. 1 ст. 204.2 УК РФ независимо от того, за какие действия (законные или незаконные), в каком составе участников (единолично или группой лиц), а также при наличии других квалифицирующих признаков взяточничества они совершены.

Согласно правовой позиции, изложенной в абз. 3 п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 24 от 09.07.2013 года «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» не может квалифицироваться как единое продолжаемое преступление получение взятки от нескольких лиц, если в интересах каждого из них должностным лицом совершается отдельное действие (акт бездействия). Содеянное, при таких обстоятельствах образует совокупность преступлений.

Непризнание Довгань А.В. своей вины в получении ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ. и ДД.ММ.ГГ. лично от КББ взяток в виде денег в суммах по 10000 рублей и приведенные подсудимым и его защитником доводы о том, что отношения между Довгань А.В. и КББ носили не коррупционный характер, а были связаны с займом денежных средств ввиду тяжелого материального положения Довгань А.В. в инкриминируемый ему период времени, суд расценивает как избранный способ защиты с целью уйти ответственности за содеянное, а приведенные ими доводы в обоснование позиции защиты находит несостоятельными, опровергающимися исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела и показаниями свидетеля КББ, пояснявшего и настаивавшего, что он переводил денежные средства на счет Довгань А.В. и его супруги, в качестве взятки Довгань А.В. Никогда Довгань А.В. не занимал у него денежные средства, и никогда ни каких денежных средств ему не возвращал.

Показания свидетеля КББ в части того, что агенты при оформлении приходов и отходов судов в таможенном органе действуют в интересах разных судовладельцев, подтверждаются показаниями свидетелей РАВ, ГЕВ, ЛРА и ТАВ Кроме того, свидетель ГЕВ пояснял, что о нескольких переводах инспекторам таможни денежных средств в суммах по 10000 рублей за ночные оформления он узнал непосредственно со слов КББ, а свидетель ЛРА подтвердил показания свидетеля КББ о наличии только между ними договоренности на переводы денежных средств за оформление судов в ночное время. Показаниями свидетеля Тимашёва А.В. подтверждается тот факт, что на таможенном посту работа в нерабочее (ночное) время производилась инспекторами на основании приказов, которые выносились, в том числе, им, по заявлениям агентов.

Доводы подсудимого о том, что КББ его оговаривает, судом не принимаются, так как данные доводы полностью опровергаются установленными в ходе судебного следствия уличающими доказательствами, подтверждающими получение взятки.

Оснований сомневаться в показаниях других свидетелей у суда не имеется, оснований для оговора ими подсудимого, суд не усматривает.

Таким образом, показания указанных свидетелей подтверждают выводы суда о получении Довгань А.В. девяти взяток в виде денег в размерах по 10000 рублей и об отсутствии у него единого преступного умысла на получение взятки в общей сумме 90000 рублей.

Показания свидетеля ДНА в части того, что на ее счет поступили денежные средства, которые занимал ее супруг Довгань А.В., судом не принимаются, расценивается как попытка помочь близкому ей человеку- мужу, поскольку ее показания опровергаются установленными в ходе судебного следствия доказательствами, подтверждающими получение взятки Довгань А.В, а также показаниями свидетеля КББ, указавшего, что переводил денежные средства в качестве взятки Довгань А.В, через «Сбербанк-онлайн», по номеру телефона, к которому привязана карта, а также трижды переводил по номеру счета, который ему указал Довгань А.В., один из переводов был на имя ДНА, а два перевода - ДНА, впоследствии понял жене Довгань А.В.

Принимая во внимание установленные в ходе судебного следствия фактические обстоятельства дела, учитывая положения п.п. 14, 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 24 от 09.07.2013 года «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», суд считает, что квалификация действий Довгань А.В. по ч. 2 ст. 290 УК РФ является неверной, в его действиях усматриваются признаки девяти самостоятельных преступлений, поскольку судом установлено, что Довгань А.В., будучи главным государственным таможенным инспектором отдела специальных таможенных процедур Дальневосточного энергетического таможенного поста (со статусом юридического лица) Центральной энергетической таможни Федеральной таможенной службы, а также начальником отдела специальных таможенных процедур Дальневосточного энергетического таможенного поста (со статусом юридического лица) Центральной энергетической таможни Федеральной таможенной службы, то есть являясь должностным лицом, исполняющим функции представителя власти, наделенным в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении незаконного материального обогащения, имея умысел на получение взятки в виде денег лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, за беспрепятственное оформление отхода (убытие товаров) и приход судов, в том числе в нерабочее (ночное) время, находясь на территории г. Находка Находкинского городского округа Приморского края Российской Федерации, ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ., ДД.ММ.ГГ. и ДД.ММ.ГГ. лично получил от агента ООО «Восток Мэритайм Эйдженси» - лица, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием и по примечанию к ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ взятки в виде денег в размере по 10000 рублей за совершение беспрепятственного оформления отхода (убытие товаров) и приход судов в нерабочее (ночное) время, в пользу лица, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с деятельным раскаянием и по примечанию к ст. 291 и ст. 291.1 УК РФ, действовавшего от имени разных судовладельцев, которые не были осведомлены о его преступных действиях, которые он в силу своего должностного положения мог совершить.

Учитывая, что в каждом случае размер полученной Довгань А.В. взятки за совершение действий не превышал 10000 рублей, его действия следует квалифицировать:

-по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки ДД.ММ.ГГ.) – получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей;

- по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки ДД.ММ.ГГ.) – получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей;

- по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки ДД.ММ.ГГ.) – получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей;

- по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки ДД.ММ.ГГ.) – получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей;

- по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки ДД.ММ.ГГ.) – получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей;.

- по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки ДД.ММ.ГГ.) – получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей;

- по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки ДД.ММ.ГГ.) – получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей;

- по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки ДД.ММ.ГГ.) – получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей;

- по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки ДД.ММ.ГГ.) – получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.

В материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо данные, вызывающие сомнения в способности Довгань А.В. правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение по делу и давать о них показания. Вследствие этого, учитывая адекватное поведение подсудимого в судебном заседании, суд признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, обеспечение достижения целей наказания.

Довгань А.В. ранее не судим, на учетах у нарколога, психиатра не состоит; официально трудоустроен в ООО «<.........>» с ДД.ММ.ГГ., по месту жительства характеризуется положительно, проживает с семьей, фактов нарушения общественного порядка и злоупотребления алкогольными напитками не выявлено, жалоб от родственников и соседей на его поведение не поступало.

Согласно характеристике из личного дела, Довгань А.В. за время службы в таможенных органах зарекомендовал себя как квалифицированный специалист таможенного дела, компетентный руководитель, пользующийся авторитетом и уважением в коллективе, нарушений служебной дисциплины не допускал; принимал активное участие в мероприятиях по внедрению и расширению практики применения на таможенном посту комплекса программных средств «портал Морской Порт», ДД.ММ.ГГ. при его непосредственном участии подготовлен и направлен проект (технология) по организации эксперимента по совершению в электронном виде таможенных операций и проведению таможенного контроля в отношении судов, используемых в целях торгового мореплавания, а также товаров и транспортных средств, перемещаемых этими судами, на прибытие, убытие (с применением комплекса программных средств «портал Морской порт») с формированием судовых дел в электронном виде, положительные результаты эксперимента, при одобрении руководства таможни, послужили основанием для применения технологии во всех постах ЦЭТ; неоднократно поощрялся начальником Центральной энергетической таможни, начальником Дальневосточного энергетического таможенного поста; за образцовое исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, значительный личный вклад в дело защиты экономических интересов и обеспечения экономической безопасности Российской Федерации награжден нагрудным знаком ФТС России «Отличник таможенной службы», медалью «За службу в таможенных органах» III степени.

Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, судом не установлено. В соответствии с положениями ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признает наличие семьи, нахождение на иждивении матери и несовершеннолетнего брата, состояние здоровья Довгань А.В. и состояние здоровья его матери, подтвержденное представленными медицинскими документами, копии которых приобщены к уголовному делу.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При указанных обстоятельствах, принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступлений, относящихся в соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ к категории небольшой тяжести, учитывая общие принципы назначения наказания, предусмотренные ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, положения ч. 1 ст. 56 УК РФ, следуя принципам социальной справедливости и соразмерности, исходя из целей достижения наказания, принимая во внимание данные о личности виновного, социальное и имущественное положение, трудоспособность и возможность получения заработной платы и иного дохода, суд считает необходимым и справедливым назначить Довгань А.В. наказание в виде исправительных работ, полагая, что данный вид наказания будет влиять на исправление осужденного и на условия его жизни.

При этом суд не применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, в связи с отсутствием смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» или «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Положения ст. 48 УК РФ в отношении Довгань А.В. суд не применяет, так осужден за преступления небольшой тяжести.

Вместе с тем, согласно ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести прошло два года.

Как установлено в судебном заседании, Довгань А.В. совершил преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, относящееся в соответствии с ч. 2 ст. 15 УК РФ к категории небольшой тяжести, течение срока давности не приостанавливалось, в связи с чем:

по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, совершенному им ДД.ММ.ГГ., срок уголовного преследования истек ДД.ММ.ГГ.;

по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, совершенному им ДД.ММ.ГГ., срок уголовного преследования истек ДД.ММ.ГГ.;

по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, совершенному им ДД.ММ.ГГ., срок уголовного преследования истек ДД.ММ.ГГ.;

по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, совершенному им ДД.ММ.ГГ., срок уголовного преследования истек ДД.ММ.ГГ.;

по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, совершенному им ДД.ММ.ГГ., срок уголовного преследования истек ДД.ММ.ГГ.;

по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, совершенному им ДД.ММ.ГГ., срок уголовного преследования истек ДД.ММ.ГГ.;

по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, совершенному им ДД.ММ.ГГ., срок уголовного преследования истек ДД.ММ.ГГ.;

по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, совершенному им ДД.ММ.ГГ., срок уголовного преследования истек ДД.ММ.ГГ.;

по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, совершенному им ДД.ММ.ГГ., срок уголовного преследования истек ДД.ММ.ГГ.;

На основании изложенного, Довгань А.В. подлежит освобождению от назначенного наказания за совершенные преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 291.2, ч. 1 ст. 291.2, ч. 1 ст. 291.2, ч. 1 ст. 291.2, ч. 1 ст. 291.2, ч. 1 ст. 291.2, ч. 1 ст. 291.2, ч. 1 ст. 291.2, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования на основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 8 ст. 302 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 296, 298-299, 302-304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Довгань Артура Валентиновича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2, ч. 1 ст. 291.2, ч. 1 ст. 291.2, ч. 1 ст. 291.2, ч. 1 ст. 291.2, ч. 1 ст. 291.2, ч. 1 ст. 291.2, ч. 1 ст. 291.2, ч. 1 ст. 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить наказание:

-по ч. 1 ст. 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению от ДД.ММ.ГГ.) – в виде исправительных работ на срок девять месяцев, с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 24 и ч. 8 ст. 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации освободить Довгань Артура Валентиновича от отбывания наказания, назначенного по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (по преступлению от ДД.ММ.ГГ.), в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

- по ч.1 ст.291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению от ДД.ММ.ГГ.) – в виде исправительных работ на срок девять месяцев, с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 24 и ч. 8 ст. 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации освободить Довгань Артура Валентиновича от отбывания наказания, назначенного по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (по преступлению от ДД.ММ.ГГ.), в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

- по ч. 1 ст. 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению от ДД.ММ.ГГ.) – в виде исправительных работ на срок девять месяцев, с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 24 и ч. 8 ст. 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации освободить Довгань Артура Валентиновича от отбывания наказания, назначенного по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (по преступлению от ДД.ММ.ГГ.), в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

- по ч. 1 ст. 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению от ДД.ММ.ГГ.) – в виде исправительных работ на срок десять месяцев, с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 24 и ч. 8 ст. 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации освободить Довгань Артура Валентиновича от отбывания наказания, назначенного по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (по преступлению от ДД.ММ.ГГ.), в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

- по ч. 1 ст. 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению от ДД.ММ.ГГ.) – в виде исправительных работ на срок десять месяцев, с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 24 и ч. 8 ст. 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации освободить Довгань Артура Валентиновича от отбывания наказания, назначенного по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (по преступлению от ДД.ММ.ГГ.), в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

- по ч. 1 ст. 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению от ДД.ММ.ГГ.) – в виде исправительных работ на срок десять месяцев, с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 24 и ч. 8 ст. 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации освободить Довгань Артура Валентиновича от отбывания наказания, назначенного по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (по преступлению от ДД.ММ.ГГ.), в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

- по ч. 1 ст. 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению от ДД.ММ.ГГ.) – в виде исправительных работ на срок десять месяцев, с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 24 и ч. 8 ст. 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации освободить Довгань Артура Валентиновича от отбывания наказания, назначенного по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (по преступлению от ДД.ММ.ГГ.), в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

- по ч. 1 ст. 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению от ДД.ММ.ГГ.) – в виде исправительных работ на срок десять месяцев, с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 24 и ч. 8 ст. 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации освободить Довгань Артура Валентиновича от отбывания наказания, назначенного по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (по преступлению от ДД.ММ.ГГ.), в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

- по ч. 1 ст. 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению от ДД.ММ.ГГ.) – в виде исправительных работ на срок десять месяцев, с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 24 и ч. 8 ст. 302 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации освободить Довгань Артура Валентиновича от отбывания наказания, назначенного по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (по преступлению от ДД.ММ.ГГ.), в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения Довгань Артуру Валентиновичу - подписку о невыезде и надлежащем поведении - до вступления приговора в законную силу оставить прежней, после чего отменить.

Вещественные доказательства: документы и компакт-диски, признанные по уголовному делу вещественными доказательствами, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 1 на л.д. 14-253, т. 2 на л.д. 1-130, т. 3 на л.д. 170, 173-203) на основании постановления от ДД.ММ.ГГ. (т. 3 л.д. 107-114), после вступления приговора в законную силу, хранить в материалах уголовного дела в течение всего срока хранения уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд с подачей жалобы через Находкинский городской суд в течение пятнадцати суток со дня провозглашения, а осужденным - в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем указывает в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса, в течение пятнадцати суток со дня вручения копии приговора или иного решения, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Дополнительная апелляционная жалоба, после подачи основной, может быть подана не позднее 5 суток до начала судебного заседания судом апелляционной инстанции.

Осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья             С.Н. Усова