Решение по делу № 1-208/2024 от 11.04.2024

Дело № 1-208

УИД № 29RS0008-01-2024-001723-20

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

27 августа 2024 г. г. Котлас

Котласский городской суд Архангельской области в составе

председательствующего – Белозерцева А.А.,

при секретаре Копытовой П.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника Котласского межрайонного прокурора Корчажинского А.В.,

подсудимой и гражданского ответчика Филиппова А.А. (посредством видео-конференц-связи),

защитника подсудимой – адвоката Шестакова А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Филиппова А.А., родившейся __.__.__ в д. .... ...., гражданки Российской Федерации, незамужней, не имеющей иждивенцев, со средним образованием, неработающей, зарегистрированной по адресу: ...., проживающей по адресу: ...., ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ,

у с т а н о в и л:

Филиппова А.А. виновна в совершении мошенничества при получении выплат, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено ею в г. Котласе Архангельской обл. при следующих обстоятельствах.

Филиппова А.А. совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере при получении наличных денежных средств в виде социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала (далее МСК), установленной федеральным законом от __.__.__ № – ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее ФЗ), выделенных из федерального бюджета Российской Федерации и переданных из федерального бюджета Российской Федерации в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (с __.__.__ Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации) на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, из корыстных побуждений, путем обмана и представления в Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Котласе Архангельской области (межрайонное) (с __.__.__ – клиентская служба (на правах отдела) в городском округе Архангельской области «Котлас» и Котласском муниципальном округе Архангельской области Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу) (далее – Управление ПФ), расположенное по адресу: ...., заведомо ложных и недостоверных сведений о сделке купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: ...., об улучшении жилищных условий Филиппова А.А. и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК Филиппова А.А., в период с 01.10.2016 по 23.12.2016, находясь на территории Архангельской области, преследуя корыстные намерения, с целью хищения денежных средств, принадлежащих бюджету Российской Федерации, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с П/К, Ш., С.7, С. (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, далее первое, второе, третье и четвертое иные лица), действующими в составе организованной преступной группы, созданной для совершения мошенничеств при получении выплат, а именно распоряжении средствами МСК, совершила хищение бюджетных денежных средств в сумме №, то есть в крупном размере, при получении Филиппова А.А. социальной выплаты в виде средств МСК при следующих обстоятельствах.

    Так, заранее объединившись для совершения в составе организованной группы мошенничеств при распоряжении средствами МСК Филиппова А.А., в период с 01.10.2016 по 23.12.2016, первое, второе, третье и четвертое иные лица, находясь на территории ...., реализуя указанный преступный умысел, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, для хищения, то есть безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на направление, установленное ФЗ – улучшение жилищных условий, достоверно зная, что при распоряжении средствами МСК необходимо добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий семьи, и что нецелевое расходование денежных средств не допускается и незаконно, разработали план совершения предстоящего преступления и распределили роли между его участниками.

Осуществляя реализацию преступного плана, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для хищения, то есть безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений, согласно отведенной преступной роли, четвертое иное лицо, в период с 01.10.2016 по 28.10.2016, находясь в Вельском р-не Архангельской обл., подыскало Филиппова А.А., имеющую государственный сертификат на МСК серии МК-4 №, выданный ей __.__.__ на основании решения № от __.__.__ ГУ-Управлением ПФ РФ в Вельском районе Архангельской области в связи с рождением второго ребенка, которую убедило использовать незаконную схему обналичивания денежных средств МСК с ее государственного сертификата, для последующего расходования денежных средств на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными ФЗ, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий Филиппова А.А. и ее семьи.

В период с 01.10.2016 по 28.10.2016 Филиппова А.А., находясь на территории Вельского р-на Архангельской обл., достоверно зная, что, распоряжаясь средствами МСК, владелец сертификата должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие действительную возможность улучшения жилищных условий для семьи, и что нецелевое расходование денежных средств не допускается и незаконно, в нарушении положений ФЗ, действуя умышленно, из корыстных побуждений, для хищения, то есть безвозмездного изъятия и обращения в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений, приняла преступное предложение первого иного лица, согласилась на его условия по распределению займа, на получение вознаграждения за участие в преступной схеме по хищению бюджетных средств МСК, а именно получить не менее №, тем самым Филиппова А.А. вступила в предварительный сговор на совместное с иными лицами совершение преступления, при этом Филиппова А.А. не имела намерений проживать в фиктивно приобретаемом объекте недвижимости, улучшать жилищные условия своей семьи путем приобретения данного объекта недвижимости.

28.10.2016 Филиппова А.А., во исполнение состоявшейся договоренности на совершение хищения средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, а именно средств материнского (семейного) капитала, в крупном размере, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений о фактической стоимости объектов недвижимости для улучшения жилищных условий как держателя сертификата МСК, согласно отведенной ей преступной роли в совершении преступления, обратилась в ГУ – Управление пенсионного фонда РФ в Вельском районе Архангельской области, для получения справки о состоянии финансовой части своего лицевого счета, как лица, имеющего право на получение дополнительных мер государственной поддержки, которую получила __.__.__, а также приготовила копии ее государственного сертификата на МСК, листы своего паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении своих детей; реквизиты своего банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк России, для перевода средств займа, СНИЛСА, необходимые для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок, которые передала четвертому иному лицу для передачи первому иному лицу.

В период с 28.10.2016 по 02.11.2016 четвертое иное лицо, согласно отведенной ему роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, находясь в Вельском р-не Архангельской обл., получил от Филиппова А.А.: копии ее государственного сертификата на МСК, листов ее паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении ее детей; СНИЛС, реквизиты ее банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк России, для перевода средств займа, и другие документы, необходимые для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок, которые передал первому иному лицу.

В период с 01.10.2016 по 02.11.2016 третье иное лицо, находясь в Кировской обл., подобрало для проведения фиктивных сделок по незаконному обналичиванию средств МСК, то есть получению наличных денежных средств с государственного сертификата МСК Филиппова А.А., не связанному с целями, предусмотренными ФЗ, объект недвижимости – квартиру по адресу: ...., который не мог быть использован для улучшения жилищных условий семьи Филиппова А.А., то есть в целях, предусмотренных ФЗ.

При этом третье иное лицо передало собственнику указанной квартиры Свидетель №1, не осведомленному о преступных намерениях участников преступной группы, только № в качестве оплаты стоимости указанного объекта недвижимости.

В период с 28.10.2016 по 01.11.2016 четвертое иное лицо, согласно отведенной ему роли, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, сообщило Филиппова А.А. о необходимости приезда в г. Котлас Архангельской обл. для оформления документов для распоряжения средствами МСК, а также отвезло Филиппова А.А. в г. Котлас Архангельской обл. для оформления всех документов, а также осуществляло сопровождение при оформлении документов в г. Котласе Архангельской обл.

02.11.2016 первое иное лицо, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, находясь в г. Котласе Архангельской обл., встретило Филиппова А.А. в сопровождении четвертого иного лица и привело Филиппова А.А. к нотариусу нотариального округа г. Котлас и Котласского р-на Архангельской обл. Е. по адресу: ...., где Е., будучи не осведомленной о преступных намерениях первого, второго, третьего и четвертого иных лиц, а также Филиппова А.А., удостоверила доверенность ....5 на имя первого иного лица, согласно которой Филиппова А.А. уполномочивает первое иное лицо, купить на ее имя ...., для чего предоставляет право быть ее представителем во всех учреждениях и организациях, в том числе в любых банках на всей территории РФ, с правом подачи и подписания от ее имени любых заявлений, в том числе и о ее семейном положении, сбора любых документов, сбора любых документов, подписывать любые договоры, договоры купли-продажи, соглашения, передаточные акты, производить регистрацию прав в соответствующих регистрирующих органах, в том числе в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии и ее территориальных подразделениях, в правом подписания и подачи заявлений и иных необходимых документов, с правом регистрации сделок и перехода права, регистрации сделок и перехода права, регистрации права собственности (права общей долевой собственности) и иных прав, с правом регистрации и снятия ограничений (обременений), с правом внесения изменений в ЕГРН, с правом приостановки и отказа от регистрационных действий, исправления технических ошибок, в том числе ошибок, допущенных при государственной регистрации права, с правом получения официального отказа в государственной регистрации, выписок из ЕГРН на недвижимое имущество и сделок с ним, получить выписку из ЕГРН, удостоверяющую проведенную регистрацию прав, экземпляр договора купли-продажи и другие документы, уплачивать денежные средства в любом объеме по заключенной сделке, как в наличной, так и безналичной форме, в любом объеме и производить расчеты по заключенным сделкам, уплачивать тарифы, сборы и пошлины, уточнить назначение платежа, при необходимости осуществлять возврат излишне уплаченных пошлин, подавать от ее имени заявления, а также расписываться за нее и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения; Распоряжаться всеми открытыми на ее имя счетами с причитающимися процентами и компенсациями, хранящимися в любых банках на территории РФ, с правом получения денег без ограничения сумм, внесения любых денежных сумм, с правом получения процентов и компенсаций по всем счетам, в том числе компенсаций по всем закрытым счетам, открывать счета, заключать и подписывать договоры на открытие счетов, при необходимости расторгать договоры, в том числе заключенные ранее, получать сберегательные книжки, переводить денежные суммы с одного счета на другой, с правом закрытия счетов при необходимости, подавать от его имени заявления, расписываться за него и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения; Представлять его интересы во всех учреждениях и организациях, в том числе в государственных учреждениях, органах власти, управления и самоуправления, общественных и кооперативных, коммерческих и некоммерческих организациях, Пенсионных фондах, в любых банках на всей территории РФ, в том числе в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Котлас и Котласском р-не Архангельской обл., перед любыми физическими и юридическими лицами, по любым касающимся его вопросам, в том числе по вопросу распоряжения средствами материнского капитала, с правом получения Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, с правом получения любой необходимой информации, подачи и получения любых необходимых документов, заявлений, справок и иных документов, подачи от его имени любых заявлений, а также подписи за него и совершения иных действий, связанных с данными поручениями.

02.11.2016 первое иное лицо, находясь в офисе ООО «№» в ...., обратилось ко второму иному лицу, которое на основании переданных ей первым иным лицом документов Филиппова А.А.: копий ее государственного сертификата на МСК, листов ее паспорта гражданина РФ, свидетельств о рождении ее детей, СНИЛС; реквизитов ее банковского счета, открытого в ПАО Сбербанк России, для перевода средств займа; технического паспорта на квартиру по адресу: ...., подобранную третьим иным лицом для незаконного обналичивания средств МСК, и других документов, необходимых для оформления фиктивных гражданско-правовых сделок и перевода средств фиктивного займа, подготовило фиктивный договор займа, в котором указало заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы получении Филиппова А.А. в качестве займа от ООО «№» денежных средств в сумме № сроком до __.__.__ под 17,25% от суммы займа за весь срок действия договора займа, на приобретение указанного объекта недвижимости, то есть завышенную стоимость, при этом за этот объект недвижимости собственник указанной квартиры Свидетель №1 получил только №, подведя сумму займа и процентов за пользование займом именно под остаток средств МСК Филиппова А.А..

02.11.2016 Филиппова А.А., находясь в офисе ООО «№» в г. Котласе Архангельской обл., подписала со вторым иным лицом фиктивный договор займа №, датированный __.__.__, заключенный только для представления в Управление ПФ с целью придания видимости возникновения у Филиппова А.А. условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления денежных средств на счет ООО «№», руководителем которого являлось второе иное лицо.

В период с 28.10.2016 по 03.11.2016 третье и первое иные лица, находясь на территории Российской Федерации, организовали составление фиктивного договора купли-продажи объекта недвижимости с внесением заведомо ложных и недостоверных сведений о его стоимости (цене), указав завышенную стоимость в сумме №, из которых оплата осуществляется частично за счет собственных средств в сумме №, передаваемых до подписания настоящего договора и частично с использованием средств займа в сумме №, предоставляемого Филиппова А.А. ООО «№» на основании Договора займа № от __.__.__ с целевым назначением на приобретение квартиры по адресу: ...., исказив существенные условия договора и подведя стоимость объекта недвижимости под сумму займа, выданного директором ООО «№» вторым иным лицом только для придания видимости возникновения у Филиппова А.А. условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств второе иное лицо на счет ООО «№», а также составление передаточного акта, и осуществили сбор иных документов, необходимых для подачи в Управление ПФ с заявлением о распоряжении средствами МСК, а именно копии технического паспорта на жилое помещение по адресу: .... справку о характеристике жилого дома.

03.11.2016 первое иное лицо, действующий по доверенности от имени Филиппова А.А., подписало с Свидетель №1, не осведомленным о преступных намерениях иных лиц и Филиппова А.А., фиктивный договор купли-продажи, согласно которому Феофилатов продал Филиппова А.А. в лице первого иного лица, квартиру по адресу: ...., по завышенной стоимости – за №, из которых оплата осуществляется частично за счет собственных средств в сумме №, передаваемых до подписания настоящего договора и частично с использованием средств займа в сумме №, предоставляемого Филиппова А.А. ООО «№» на основании Договора займа № от __.__.__ с целевым назначением на приобретение вышеуказанной квартиры, и передаточный акт от __.__.__, согласно которому продавец Свидетель №1, передал, а первое иное лицо, действующее по доверенности от Филиппова А.А., приняло в собственность вышеуказанную квартиру, оплата за квартиру в сумме № произведена с использованием средств займа в сумме №, предоставляемого Филиппова А.А. ООО «№» на основании договора займа № от __.__.__ и частично за счет собственных средств в сумме №, передаваемых до подписания настоящего договора.

При этом в действительности за вышеуказанную квартиру, собственник указанного объекта недвижимости Свидетель №1 получил только №

При этом Филиппова А.А. в указанной квартире намерений проживать не имела, приобретение квартиры в ветхом состоянии, нахождение дома в отдаленном районе в отсутствие развитой инфраструктуры, не улучшало жилищные условия ее семьи.

В период с 03.11.2016 по 10.11.2016 первое иное лицо, действуя по доверенности от имени Филиппова А.А., в подтверждение факта состоявшейся сделки купли-продажи якобы с целью улучшения жилищных условий Филиппова А.А. и в обоснование перечисления из бюджета Российской Федерации денежных средств на счет ООО «№» в качестве погашения основного долга и уплату процентов по названному договору займа, для государственной регистрации перехода права собственности, договора купли-продажи, ипотеки в силу закона и права собственности на вышеуказанную квартиру, находясь в Подосиновском р-не Кировской обл., обратилось с Свидетель №1, не осведомленного о преступных намерениях иных лиц, а также Филиппова А.А., в территориальный отдел МФЦ в Подосиновском районе Кировского областного ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: ...., с соответствующими заявлениями, предоставив фиктивные договоры купли-продажи и займа с ложными и недостоверными сведениями о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий Филиппова А.А. и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК Филиппова А.А., и другие документы, на основании которых сотрудники Управления Росреестра по Кировской области __.__.__ произвели государственную регистрацию перехода права собственности, договора купли-продажи, ипотеки в силу закона и права собственности Филиппова А.А. на данный объект недвижимости.

02.11.2016 директор ООО «№» - второе иное лицо, находясь в г.Котласе Архангельской обл., на основании фиктивного договора займа, заключенного только для придания видимости возникновения у Филиппова А.А. условий распоряжения средствами МСК и обоснования распоряжения средствами МСК с целью перечисления бюджетных денежных средств организации второго иного лица, перечислила на счет №, открытый в ПАО Сбербанк России, принадлежащие Филиппова А.А. денежные средства в сумме №

11.11.2016 первое иное лицо, действуя по доверенности от имени Филиппова А.А., находясь в отделении ПАО Сбербанк России по адресу: ...., открыло на имя Филиппова А.А. расчетный счет № для зачисления на него денежных средств по договору займа № от __.__.__, заключенному между Филиппова А.А. и директором ООО «№» - вторым иным лицом.

12.11.2016 директор ООО «№» - второе иное лицо, находясь в г.Котласе Архангельской обл., на основании фиктивного договора займа, заключенного только для придания видимости возникновения у Филиппова А.А. условий распоряжения средствами МСК и обоснования распоряжения средствами МСК с целью перечисления бюджетных денежных средств организации второго иного лица, перечислило на счет №, открытый в ПАО Сбербанк России, принадлежащий Филиппова А.А. денежные средства в сумме №

14.11.2016 первое иное лицо, действуя на основании доверенности от имени Филиппова А.А., находясь в отделении ПАО Сбербанк России по адресу: ...., сняло своего расчетного счета № денежные средства, поступившие от ООО «№» в сумме №, которые первое иное лицо, согласно достигнутой ранее между ним, вторым, третьим, четвертым иными лицами и Филиппова А.А., договоренности, являющиеся их вознаграждением за хищение бюджетных средств, связанных с незаконным обналичиванием средств МСК Филиппова А.А. распределило между участниками преступной группы, в том числе, передало четвертому иному лицу для Филиппова А.А. №, получив которые последняя истратила их на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными ФЗ, в том числе, не связанные с улучшением жилищных условий ее семьи.

В период с 03.11.2016 по 14.11.2016 четвертое иное лицо, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК, находясь в Вельском р-не Архангельской обл., сообщило Филиппова А.А. о необходимости поездки в г. Котлас Архангельской обл. и обеспечило 14.11.2016 прибытие Филиппова А.А. в г. Котлас, где ее встретило первое иное лицо, которое обеспечило оформление Филиппова А.А. обязательства серии ....8 от __.__.__, у неосведомленного об их преступных намерениях нотариуса нотариального округа город Котлас и Котласского р-на Архангельской обл. Е. по адресу: ...., согласно которому Филиппова А.А. приняла на себя обязательство жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора денежного займа № от __.__.__, оформить в общую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев с момента снятия обременения с квартиры.

В период с 03.11.2016 по 14.11.2016 третье и первое иные лица изготовили и подписали расписку, датированную 14.11.2016, согласно которой собственник квартиры по адресу: ...., Свидетель №1 якобы получил от Филиппова А.А. за указанную .... №

14.11.2016 первое иное лицо, в продолжение преступного умысла, в соответствии с разработанным преступным планом, с целью создания искусственных условий, установленных Законом и формально необходимых для распоряжения средствами МСК организовало написание Филиппова А.А. заявления по распоряжению средствами МСК и, Филиппова А.А., находясь в г. Котласе ...., обратилась в Управление ПФ, находящееся по адресу: ...., наделенное в силу ст. 8 и 9 ФЗ полномочиями по рассмотрению заявлений о распоряжении средствами МСК, с заявлением о фиктивном распоряжении средствами МСК на улучшение жилищных условий – погашение основного долга по договору займа, якобы предоставленного вторым иным лицом на приобретение согласно фиктивному договору купли-продажи от __.__.__ квартиры по адресу: .... уплату процентов якобы за пользование займом, содержащим заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий Филиппова А.А. и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК, предоставив в обоснование вместе с иными документами, собранными первым, вторым, третьим, четвертым иными лицами и Филиппова А.А. документы, в том числе содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, необходимые для сокрытия фиктивности всех совершенных с использованием государственного сертификата на МСК юридически значимых действий, создания видимости соблюдения условий, при которых в соответствии с положениями ФЗ возникло бы право на распоряжение средствами МСК:

- копию фиктивного договора займа № от __.__.__, в который вторым иным лицом были внесены заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы получении Филиппова А.А. в качестве займа от ООО «№» денежных средств в сумме № на приобретение квартиры по адресу: ...., по завышенной стоимости;

- справку о размерах остатка основного долга в размере № и остатка задолженности по выплате процентов в размере № за якобы пользование займом, выданную генеральным директором ООО «№» вторым иным лицом от __.__.__ для представления в Управление ПФ;

- фиктивный договор купли-продажи от __.__.__, с внесенными заведомо ложными и недостоверными сведениями о стоимости (цене) указанного объекта недвижимости, а именно завышенной стоимости в сумме №, из которых оплата осуществляется частично за счет собственных средств в сумме №, передаваемых до подписания настоящего договора и частично с использованием средств займа в сумме №, предоставляемого Филиппова А.А. ООО «№» на основании договора займа № от __.__.__;

- копию передаточного акта от __.__.__, в котором Свидетель №1 передает Филиппова А.А. в лице первого иного лица, а последняя принимает квартиру по адресу: ....;

- копию расписки от __.__.__, согласно которой собственник квартиры Свидетель №1, якобы получил от Филиппова А.А. денежные средства в сумме №;

– копию нотариального обязательства ....8 от __.__.__;

- копию технического паспорта на квартиру по адресу: ....;

- справку о характеристике многоквартирного дома.

В приложении к заявлению о распоряжении средствами МСК Филиппова А.А. указала о необходимости перечисления средств МСК на расчетный счет №, принадлежащий ООО «№», открытый в ДО № Архангельского отделения № Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: ...., г. ...., ...., в счет погашения основного долга и уплаты процентов по договору займа № от __.__.__.

Будучи введенными в заблуждение относительно истинных целей и законности действий первого, второго, третьего, четвертого иных лиц и Филиппова А.А., на основании заявления Филиппова А.А., и предоставленных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (завышенной стоимости) указанного объекта недвижимости, о якобы получении Филиппова А.А. в качестве займа от ООО «№» денежных средств в сумме № под 17,25% от суммы займа за весь срок действия договора займа на приобретение указанного объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий семьи Филиппова А.А. и о целевом использовании средств МСК Филиппова А.А., Управление ПФ __.__.__ приняло решение об удовлетворении ее заявления о распоряжении средствами МСК, направляемых якобы на улучшение жилищных условий.

23.12.2016 на основании решения Управления ПФ, заявления Филиппова А.А. и предоставленных документов, содержащих названные заведомо ложные и недостоверные сведения, сотрудники Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области (далее – Отделение ПФ), расположенного по адресу: ...., являющегося распорядителем бюджетных денежных средств, выделяемых на ДМГП, на основании платежного поручения направили бюджетные денежные средства в сумме № якобы на улучшение жилищных условий – погашение основного долга по договору займа № от __.__.__ и уплату процентов якобы за пользование им (на приобретение жилья).

В период с 08.00 до 23.59 23.12.2016 бюджетные денежные средства в сумме № со счета Отделения ПФ №, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской области, расположенного по адресу: ...., списаны и в этот же период зачислены на счет №, принадлежащий ООО «№» (генеральный директор второе иное лицо), открытый в ДО № Архангельского отделения № Северо-Западного банка ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: ...., которыми первое, второе, третье, четвертое иные лица и Филиппова А.А. распорядились по своему усмотрению, направив их на личные нужды, не связанные с целями, предусмотренными ФЗ.

Филиппова А.А. и члены ее семьи в указанном объекте недвижимости по адресу: .... никогда не проживали и не имели намерений его использовать. При этом иные лица и Филиппова А.А. осознавали, что Филиппова А.А. улучшать свои жилищные условия не намерена и в указанной квартире проживать не будет, а по договору купли-продажи и договору займа условия сделки исполняться не будут, так как данные договоры необходимы лишь для представления в Управление ПФ для придания видимости возникновения у Филиппова А.А. условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет организации второго иного лица, что не соответствует целевому назначению средств МСК и не способствует созданию семьи Филиппова А.А. условий, обеспечивающих достойную жизнь, что закреплено ФЗ в качестве основной меры социальной поддержки.

Таким образом, Филиппова А.А., действующая в составе группы лиц по предварительному сговору с иными лицами, сознательно сообщив заведомо ложные и недостоверные сведения об истинных целях и условиях договора займа и договора купли-продажи квартиры по адресу: ...., заключаемых только для представления в органы Пенсионного фонда Российской Федерации с целью придания видимости возникновения у Филиппова А.А. условий распоряжения средствами МСК и в обоснование перечисления бюджетных денежных средств на счет ООО «№», из корыстных побуждений, умышленно, путем обмана и представления заведомо ложных и недостоверных сведений о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий Филиппова А.А. и ее семьи, и о целевом использовании средств МСК Филиппова А.А., совершили на территории ....а .... умышленные действия, направленные на незаконное и безвозмездное изъятие, завладение и обращение в свою пользу средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию ДМГП, установленных ФЗ, в сумме №, то есть в крупном размере, чем причинили материальный ущерб федеральному бюджету Российской Федерации на сумму №

    Подсудимая Филиппова А.А. свою вину в совершении преступления признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации.

В судебном заседании, в соответствии п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания подсудимой Филиппова А.А., данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которым, Примерно в 2012 г. она получила после рождения сына Л.И., сертификат на получения МСК. После получения сертификата она обращалась с заявлением в Пенсионный отдел в Вельском р-не, чтобы ей на нужды детей выдали деньги и перечислили № У нее по сертификату оставалось больше № При разговоре с С., последний стал уговаривать ее, чтобы она обналичила материнский сертификат. Он ей говорил, что под этот материнский сертификат ей купят квартиру и еще дадут деньги. На тот момент она нуждалась в деньгах. Именно по этой причине она согласилась на уговоры С.. Она точно не помнит, но с начала С. говорил, что купит квартиру в г. Котлас и будет ей помогать обналичить ее сертификат. Он ей сказал, что ей нужно в Вельском отделении пенсионного фонда получить справку об остатке средств по ее материнскому сертификату и сам лично на своей машине возил ее в г. Вельск. Так же попросил представить документы, а именно паспорт, свидетельства о рождении детей, материнский сертификат, СНИЛС. Потом через некоторое время С. ей сказал, что надо ехать в г. Котлас при этом пояснив, что там обналичить можно быстрее, поскольку имеются знакомые. Это было примерно в ноябре 2016 г. Всего с С. она ездила в г. Котлас два раза. В г. Котласе ходила к нотариусу, у нотариуса была одна. К.1 не знает, с ней не общалась, возможно видела ее, но лично не знакомилась с ней. Помнит, что С. говорил, что у него есть в г. Котласе знакомая по имени Настя. Что говорил делать ей С., то она и делала. В г. Котлас она была только у нотариуса. О том, чтобы она подписывала договор займа ей сказал С.. Возможно она его подписывала, но этого не помнит. Но с уверенностью поясняет, что ей не озвучивали условия договора займа. Она не знает, какую сумму ей одобрили, выдали заем и под какие проценты. Она денег не получала, не снимала, не переводила никому. Была ли она в агентстве, которое выдало ей заем, не знает. Помнит, что была только у нотариуса. Фамилию нотариуса и руководителя заемного агентства не знает. Фамилия Ш. ей не знакома. ООО «№» ей неизвестно, но в тех документах, которые ей после обналичивания ее материнского сертификата передал Савельев, она видела документы, где упоминалось ООО «№». Где сейчас документы, которые ей в 2016 г. передал Савельев, точно не знает.

Как заключался договор займа, не знает и не помнит этого. Точно знает, что денег она не получала. Сведения о своем счете она давала С., но в банк она не ходила. Кто за нее и где получал деньги, не знает. Чтобы получить деньги С. ей сказал, что надо ехать снова в г. Котлас, это было примерно недели через две после того как они ездили с ним в первый раз. С ними ездила жена С. – Галина. Когда они приехали в г. Котлас, потом он привез ее в какой-то офис, но куда именно не помнит, не исключает, что снова к нотариусу, потому что она еще подписывала обязательство о выделении долей. Она подписывала доверенность, чтобы за нее ходили по всем инстанциям, так ей сказал сделать С., но на кого она выписывала доверенность, не знает. По приезду в Вельск жена С. передала ей №, а С. сказал, что ключи от квартиры он ей привезет позднее. За все это время ей С. не говорил, где и по какому адресу ей покупают квартиру. Ключ от квартиры С. так и не передал. Спустя значительное время С. привез документы, из которых она узнала, что ей купили квартиру в Кировской области, адреса не помнит. Она в приобретенной квартире не была, не знает, где она находится. Доли детям в этом жилье она не выделяла.

Гражданина Свидетель №1 она не знает. Денег в сумме № она не передавала, расписку о получении от нее этих денег ей никто не писал. Кто это такой не знает. Вообще на каких условиях приобреталась квартира, она сказать не может. Как происходило на самом деле обналичивание средств ее семейного сертификата, не знает. Она подписывала только те документы, какие ей говорил подписывать Савельев (л.д. 227-230, 213-215 т. 12).

После оглашения показаний подсудимая Филиппова А.А. полностью подтвердила их.

Помимо признания Филиппова А.А. своей вины, обстоятельства преступления и виновность подсудимой подтверждаются следующими доказательствами.

Оглашенными показаниями представителя потерпевшего: С.4 (главного специалиста-эксперта отдела правового обеспечения юридического управления Государственного учреждения – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономного округу) о том, что сотрудники управления обратили внимание, что примерно в 2016-2018 г. резко увеличилось количество запросов для перевода дел владельцев сертификатов на МСК из различных районов Архангельской области в Управление ПФ под видом переезда владельцев сертификатов в г. Котлас или Котласский район. Также в Управлении ПФ резко возросло количество обращений о распоряжении средствами МСК при приобретении объектов недвижимости через займы, выдаваемые ООО «№», ООО «№», ООО «№», интересы этих организаций представляли различные представители, среди которых были: К., К.1, К.2, Е, М. и другие лица, данные люди часто представляли интересы продавцов и покупателей при проведении сделок с недвижимостью с использованием средств МСК. Законность данных сделок у сотрудников управления вызывала сомнения, в связи с нахождением приобретаемых объектов недвижимости с использованием средств МСК в отдаленных районах (в других областях, в основном в Вологодской и Кировской) от мест проживания самих владельцев МСК. Однако, документы по сделкам оформлялись юридически грамотно, в связи с чем оснований для отказа в распоряжении средствами МСК не имелось. В ходе дальнейшего анализа у сотрудников Управления сложилось мнение, что указанные переезды были фиктивные, без фактического изменения места жительства (места пребывания), оформлялись только для распоряжения средствами МСК, именно через Управление органы Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области при выявлении фактов возможного незаконного обналичивания средств МСК, в том числе в случаях перепродажи объектов недвижимости другим владельцам сертификатов на МСК, информируют органы полиции и прокуратуры, в связи, с чем проводятся процессуальные проверки. __.__.__ в УПФР в г. Котлас Архангельской области (межрайонное) в лице представителя К.1 с заявлением о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и процентов по договору денежного займа обратилась Филиппова А.А., с заявлением были предоставлены:

- договор займа № от __.__.__, заключенный между Филиппова А.А. и ООО «№» в лице Ш. на сумму № на срок до __.__.__ под 17,25% от суммы займа за весь срок действия договора. В соответствии с п. 1.7 договора займа следует, что займ является целевым, и должен использоваться исключительно на цели приобретения жилого дома по адресу: ....;

- платежное поручение № от __.__.__, согласно которому ООО «№» перечислил на расчетный счет Филиппова А.А. денежные средства в сумме №, платежное поручение № от __.__.__, согласно которому ООО «№» перечислил на расчетный счет Филиппова А.А. денежные средства в сумме №, график платежей по договору займа;

- выписка из ЕГРН от __.__.__, согласно которой в собственности Филиппова А.А. находится квартира по адресу: ...., установлено обременение – ипотека в пользу ООО «№» на период с __.__.__ по __.__.__;

- нотариальное обязательство ....8 от __.__.__, согласно которому Филиппова А.А. приняла на себя обязательства: во исполнение требований п. 4 ст.10 ФЗ от __.__.__ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ от __.__.__ № «О правилах направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий» жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора займа № от __.__.__, обязуется оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения;

- копия договора купли-продажи от __.__.__, в соответствии с которым К.1, действуя по доверенности от Филиппова А.А., приобретает у Феофилатова жилой дом по адресу: ...., за №, передаточный акт от __.__.__, копия технического паспорта на жилой дом по адресу: ...., копия расписки от __.__.__, согласно которой Свидетель №1 получил от Филиппова А.А. №;

- копия доверенности ....5 от __.__.__, согласно которой Филиппова А.А. уполномочивает К.1, купить на ее имя, за цену и на условиях по своему усмотрению как за наличный расчет, так и с использованием средств МСК, с использованием заемных средств, квартиру по адресу: .....

По результатам рассмотрения данного заявления __.__.__ УПФР в г. Котласе и Котласском районе Архангельской области принято решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в сумме №

Сотрудники Управления ПФ и Отделения ПФ были введены в заблуждение, так как были представлены заведомо ложные и недостоверные сведения о стоимости (цене) объекта недвижимости, об улучшении жилищных условий, в результате на территории г. Котласа Архангельской обл. совершены умышленные действия, направленные на незаконное и безвозмездное изъятие, завладение и обращение в свою пользу средств федерального бюджета. Переданных в бюджет Пенсионного фонда РФ на реализацию ДМГП, установленных ФЗ, чем государственному учреждению – отделению Пенсионного фонда РФ по Архангельской области и НАО причинен материальный ущерб в размере № (л.д. 65-101 т. 4); оглашенными показаниями свидетелей: Свидетель №1, из которых следует, что он проживает по адресу: ..... У его тети К. была в собственности однокомнатная квартира в двухквартирном деревянном дома по адресу: ..... После смерти тети в сентябре 2015 г., он через полгода вступил в наследство на данную квартиру. Осенью 2016 г. к нему обратилась жительница Д. – С.7, которая предложила ему продать квартиру тети. Он предварительно знал стоимость данной квартиры, так как в Ровдино дороже квартиру не продать, и озвучил цену № Славнова согласилась и не торговалась с ним. После подготовки документов он приехал в МФЦ Подосиновца, где подписал договор купли-продажи от __.__.__. Покупателем была девушка из г. Котласа по фамилии К.1. После подписания документов К.1 передала ему №, больше он ее не видел. В договоре купли-продажи он видел, что стоимость квартиры была указана № Он вопросов по данному факту задавать не стал, так как просто хотел продать квартиру и получить свои деньги. Он понимал, что продать квартиру в Ровдино сложно, поэтому согласился на сделку (л.д. 174-175 т. 4); 1, согласно которым у ее сестры – Филиппова А.А. есть знакомый С., по предложению которого она обналичила материнский сертификат. В середине января 2017 г. С. возил ее и Нечаевскую в г. Котлас где она познакомилась с К.1. Далее всеми документами по обналичиванию материнского капитала занималась К.1. Вместе с К.1 они оформляли документы в пенсионном фонде г. Котласа, ездили к нотариусу, а также были в заемном агентстве, где оформляли документы по кредиту. Когда в банке ею были получены денежные средства в размере №, она сразу передала их С., который в свою очередь передал ей № Кто, где и за какую цену покупал ей квартиру, она не знает. После ей стали приходить домой письма о приобретении ею квартиры в д. ...., но по данному адресу она никогда не была. Ключи от дома С. ей не передавал. Доли на право собственности дома, она детям не оформляла. Её сестра - Филиппова А.А. за свой сертификат тоже получала от С. деньги, но в какой сумме, она не знает (л.д. 152-156 т. 4); С., из содержания которых следует, что осенью 2016 г. он познакомился с Филиппова А.А. и предложил ей обналичить МСК путем покупки жилья. Филиппова А.А. согласилась обналичить сертификат. Он ей сказал, что дом будет приобретен за стоимость гораздо меньшую, чем остаток средств материнского капитала, и она может получить от сертификата еще и денежные средства в свое распоряжение. В один из дней он отправил документы К.1, которые были необходимы ей, а именно сертификат, страховое свидетельство, копию паспорта Филиппова А.А.. В начале октября 2016 г. он с Филиппова А.А. приехали в г. Котлас. Там он Филиппова А.А. вновь сказал, что от использования средств МСК останется некоторая часть денег, которые она получит на руки, так как жилье будет стоить дешевле, чем указано в договоре купли-продажи. На его машине они с Филиппова А.А. ездили в различные организации, в которые К.1 ходила с Филиппова А.А.. Ездили к нотариусу, в Пенсионный фонд, в какое-то агентство недвижимости и банк. Как заключался договор займа не знает. Во все организации К.1 ходила вместе с Филиппова А.А.. Через две недели, когда документы были готовы, он вместе с Филиппова А.А. приехали в г. Котлас. В Банк Филиппова А.А. ходила с К.1, на руки Филиппова А.А. К.1 отдала № Эти деньги Филиппова А.А. принесла к нему в машину. Из этой суммы он сразу забрал себе № за то, что давал ей такую сумму, а оставшиеся 130 тысяч они разделили пополам. После этого они уехали в ..... Также он обналичил материнский сертификат сестре Филиппова А.А. – 1, через К.1. Его общение происходило только с К.1. Кто и где подыскивал жилье для приобретения он не знает (л.д. 41-48 т. 10); К.1 согласно которым Филиппова А.А. подыскал С.. Между Филиппова А.А. и ООО «№» в лице Ш. был заключен договор займа от __.__.__ на сумму № под 17,25%, которые были переведены на счет Филиппова А.А., которая обналичила их и передала ей (К.1). Также на приобретение жилья и представление интересов в различных государственных учреждениях была оформлена доверенность от имени Филиппова А.А. на К.1. Она, действуя от имени Филиппова А.А., приобрела квартиру по адресу: ...., стоимость в договоре купли-продажи была прописана №, хотя фактически продавцу была передана меньшая сумма. Заявление в пенсионный фонд подавала сама Филиппова А.А., после пенсионный фонд перечислил денежные средства в сумме № на счет ООО «№» (л.д. 91-103 т. 6).    

Виновность подсудимой подтверждается также письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании.

Протоколом выемки от __.__.__, согласно которому в Управлении Пенсионного фонда РФ в г. Котласе и Котласском районе изъято дело № лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки – материнский капитал на имя Филиппова А.А., протоколом осмотра документов от __.__.__ дела №, где имеются следующие документы а именно:

- решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от __.__.__ в связи с рождением 2-го ребенка на имя Филиппова А.А. в размере №,

- заявление от __.__.__ в ГУ – УПФР в Вельском районе от Филиппова А.А. о выдаче справки о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки,

- справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от __.__.__ на имя Филиппова А.А., согласно которой остаток средств МСК на __.__.__ составил №,

- сопроводительное письмо от __.__.__ № в ГУ – УПФ РФ в Вельском районе Архангельской области о высылке запроса о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки,

- запрос о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки,

- заявление о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от __.__.__, от Филиппова А.А., из ГУ – УПФ РФ в Вельском районе в ГУ-УПФ РФ в г. Котлас и Котласском районе,

- копией государственного сертификата на МСК серия МК-4 № на имя Филиппова А.А. на сумму №, выдан на основании решения ГУ-УПФ РФ в Вельском районе Архангельской области от __.__.__ №,

- решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК № от __.__.__ на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на приобретение жилья, от Филиппова А.А. в сумме №

- заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от Филиппова А.А., проживающей по адресу: ...., на улучшение жилищных условий – погашение основного долга и уплату процентов по договору займа в размере №, дата __.__.__, заявление подписано Филиппова А.А.. Приложение № – сведения к заявлению, в котором указано организация - получатель - ООО «№», № счета 4№, по договору займа от __.__.__, сумма – № Подписано Филиппова А.А..

- копиея государственного сертификата на МСК серия МК-4 № на имя Филиппова А.А. на сумму №, выдан на основании решения ГУ-УПФ РФ в .... Архангельской области от __.__.__ №.

- копия паспорта гражданина РФ на имя Филиппова А.А.,

- копия страхового свидетельства на имя Филиппова А.А. №,

- копия договора займа № от __.__.__, заключенного между Филиппова А.А. и ООО «№» в лице Ш. на сумму № на срок до __.__.__ по 17,25 % от суммы займа на первый месяц срока действия договора. В соответствии с п.2.1 договора займа следует, что займ является целевым, и должен использоваться исключительно на цели приобретения жилого дома по адресу: ..... Подписан от имени Ш., Филиппова А.А.,

- справка от __.__.__, выданная директором ООО «№» Ш., согласно которой остаток долга по договору займа №, основная сумма долга – №, проценты за пользование займом – №,

- платежное поручение № от __.__.__, согласно которому ООО «№» перечислило на расчетный счет Филиппова А.А. денежные средства в сумме №,

- платежное поручение № от __.__.__, согласно которому ООО «№» перечислило на расчетный счет Филиппова А.А. денежные средства в сумме №,

- копия графика платежей по договору займа № от __.__.__, в котором указан заемщик – Филиппова А.А., заимодавец – ООО «№», сумма платежа – №,

- копия выписки из ЕГРП от __.__.__, согласно которому в собственности Филиппова А.А. находится квартира по адресу: ...., установлено обременение ипотека в пользу ООО «№» на период с __.__.__ по __.__.__,

- копия нотариального обязательства ....8 от __.__.__, согласно которому Филиппова А.А. приняла на себя обязательства: во исполнение требований п.4 ст.10 ФЗ от __.__.__ № –ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ от __.__.__ № «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора займа № от __.__.__, обязуется оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения,

- копия договора купли-продажи от __.__.__, согласно которому Феофилатов продает Филиппова А.А. в лице Котельниковой, действующей на основании доверенности ....5, квартиру по адресу: ...., за №, приобретение квартиры осуществляется частично за счет собственных средств в сумме №, частично с использованием средств займа в сумме №, предоставляемого Филиппова А.А. ООО «№» на основании договора займа № от __.__.__. Способом обеспечения исполнения Филиппова А.А. своих обязательств перед ООО «№», возникших на основании договора займа № от __.__.__, является залог квартиры, квартира находится в залоге до __.__.__. Договор подписан Феофилатовым, по доверенности за Филиппова А.А. Котельниковой. Произведена государственная регистрация права собственности __.__.__ №, ипотеки в силу закона __.__.__ №,

- копия передаточного акта от __.__.__, в соответствии с которым Феофилатов передал Филиппова А.А. в лице Котельниковой квартиру по адресу: ...., оплата стоимости квартиры в размере № произведена до подписания данного договора, оплата оставшейся части стоимости квартиры в размере № производится покупателем на основании договора займа № от __.__.__, предоставляемого Филиппова А.А. ООО «№». Акт подписан Феофилатовым, по доверенности за Филиппова А.А. К.1,

- копия технического паспорта на квартиру по адресу: ....,

- копия расписки от __.__.__, согласно которой Свидетель №1 получил от Филиппова А.А. денежные средства в сумме №,

- копией доверенности ....5 от __.__.__, согласно которой Филиппова А.А. уполномочивает К.1, купить на ее имя, за цену и на условиях по своему усмотрению как за наличный расчет, так и с использованием средств материнского капитала, с использованием заемных средств, квартиру по адресу ...., распоряжаться всеми открытыми на ее имя счетами с причитающимися процентами и компенсациями, хранящимися в любых банках на территории РФ, с правом получения денег без ограничения сумм, внесения любых денежных сумм, с правом получения процентов и компенсаций по всем счетам, в том числе компенсаций по всем закрытым счетам, открывать счета, заключать и подписывать договоры на открытие счетов, при необходимости расторгать договоры, в том числе заключенные ранее, получать сберегательные книжки, переводить денежные суммы с одного счета на другой, с правом закрытия счетов при необходимости, подавать от ее имения заявления, расписываться за него и совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения; представлять ее интересы во всех учреждениях и организациях, в том числе в государственных учреждениях, органах власти, управления и самоуправления, общественных и кооперативных, коммерческих и некоммерческих организациях, МФЦ, Пенсионных фондах, в любых банках на всей территории РФ, в том числе в ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Котлас и Котласском районе Архангельской области, перед любыми физическими и юридическими лицами, по любым касающимся ее вопросам, в том числе по вопросу распоряжения средствами МСК, с правом получения государственного сертификата на МСК, с правом получения любой необходимой информации, подачи и получения любых необходимых документов, заявлений, справок и иных документов, подачи от ее имени любых заявлений, а также подписи за нее и совершения иных действий, связанных с данными поручениями. Выдана на 3 года. Удостоверена нотариусом Е., зарегистрирована в реестре за №Д-1154,

- уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК № от __.__.__ от имени Филиппова А.А..

- справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, от __.__.__, на имя Филиппова А.А., согласно которой остаток средств МСК на счете № (л.д. 135-139, 215-218 т. 5);

обязательством .... от __.__.__, зарегистрированное в реестре за №С-2342, заверенное нотариусом нотариального округа города Котласа и Котласского района Архангельской области, располагающегося по адресу: ...., согласно которому Филиппова А.А. приняла на себя обязательства: во исполнение требований п.4 ст.10 ФЗ от __.__.__ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановления Правительства РФ от __.__.__ № «О правилах направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий» жилое помещение, приобретенное с учетом средств договора займа № от __.__.__, обязуется оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения (л.д. 149 т. 4); протоколом выемки от __.__.__ и протоколом осмотра от __.__.__ в ходе которого у Филиппова А.А. изъяты, а в последующем осмотрены документы:

- договор купли-продажи от __.__.__, согласно которого Феофилатов продает Филиппова А.А. в лице К.1, действующей на основании доверенности ....5, квартиру по адресу: ...., за №, приобретение квартиры осуществляется частично за счет собственных средств в сумме №, частично с использованием средств займа в сумме №, предоставляемого Филиппова А.А. ООО «№» на основании договора займа № от __.__.__. Способом обеспечения исполнения Филиппова А.А. своих обязательств перед ООО «№», возникших на основании договора займа № от __.__.__ является залог квартиры, квартира находится в залоге до __.__.__. Договор подписан Феофилатовым, по доверенности за Филиппова А.А. К.1. Произведена государственная регистрация права собственности __.__.__ №, ипотеки в силу закона __.__.__ №.

- передаточный акт от __.__.__, в соответствии с которым Феофилатов передал Филиппова А.А. в лице К.1 квартиру по адресу: ...., оплата стоимости квартиры в размере № произведена до подписания данного договора, оплата оставшейся части стоимости квартиры в размере № производится покупателем на основании договора займа № от __.__.__, предоставляемого Филиппова А.А. ООО «№». Акт подписан Свидетель №1, по доверенности за Филиппова А.А. К.1.

- справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки от __.__.__, согласно которому остаток средств МСК Филиппова А.А. составляет №

- выписка из ЕГРП от __.__.__, согласно которой в собственности Филиппова А.А. находится квартира по адресу: .....

- договор займа №, согласно которому ООО «№» в лице Ш. предоставило Филиппова А.А. заем в размере №, на срок до __.__.__, договор заключен с условием целевого использования займа на приобретение квартиры, расположенной по адресу: ...., процентная ставка по займу составляет 17,25 % в целях обеспечения возврата займа квартира предоставляется в залог. Имеются подписи от имени Филиппова А.А., Шашковой,

- график платежей по договору займа № от __.__.__, согласно которому основная сумма – 348 026, 17,25 % - №; сумма платежа – № Имеются подписи от имени заемщика Филиппова А.А. и заимодавца ООО «№» - Ш.,

- извещение об оплате государственной пошлины № за регистрацию права собственности, плательщик – Филиппова А.А. (л.д. 185-186 т. 4, л.д. 100-120, 121-130 т. 5);

протоколом выемки от __.__.__, в ходе которого в Подосиновском представительстве КОГБУ «БТИ» изъято инвентаризационного дела № на объект недвижимости по адресу: .... (л.д. 98-99, 121-130 т.5); протоколом осмотра места происшествия от __.__.__, согласно которому осмотрена ....а .... (л.д. 191-199, 200-201, 224-225 т. 4); заключением эксперта от __.__.__ №, согласно которому рыночная стоимость жилого помещения площадью 44,3 кв.м. по адресу: ...., по состоянию на __.__.__ составляет № (л.д. 204-215 т. 4); протоколом выемки от __.__.__ и протоколом осмотра от __.__.__, в ходе которых в Межмуниципальном отделе по Лузскому, Подосиновским районам Управления Росреестра по .... изъято и осмотрено правоустанавливающее дело на объект недвижимости – ...., содержащее:

- копию доверенности ....8 от __.__.__, согласно которой ООО «№» в лице Ш. уполномочивает М. быть представителем ООО «№» с компетентных органах по вопросам регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Выдана сроком на 5 лет. Зарегистрирована в реестре за №,

- заявление о государственной регистрации ипотеки в силу закона в отношении квартиры по адресу .... от ООО «№» в лице М., от Филиппова А.А. в лице К.1 от __.__.__. Подписано М. и К.1,

- заявление о государственной регистрации ипотеки в силу закона на квартиру по адресу: ...., от Филиппова А.А. в лице Котельниковой от __.__.__. Подписано К.1,

- договор купли-продажи от __.__.__, согласно которого Свидетель №1 продает Филиппова А.А. в лице К.1, действующей на основании доверенности ....5, квартиру по адресу ...., за №, приобретение квартиры осуществляется частично за счет собственных средств в сумме №, частично с использованием средств займа в сумме №, предоставляемого Филиппова А.А. ООО «№» на основании договора займа № от __.__.__. Способом обеспечения исполнения Филиппова А.А. своих обязательств перед ООО «№», возникших на основании договора займа № от __.__.__ является залог квартиры, квартира находится в залоге до __.__.__. Договор подписан Феофилатовым, по доверенности за Филиппова А.А. Котельниковой. Произведена государственная регистрация права собственности __.__.__ №, ипотеки в силу закона __.__.__ №,

- передаточный акт от __.__.__, в соответствии с которым Свидетель №1 передал Филиппова А.А. квартиру по вышеуказанному адресу,

- ??копия договора займа № от __.__.__, заключенного между Филиппова А.А. и ООО «№» в лице Ш. на сумму № на срок до __.__.__ под 17,25 % от суммы займа на первый месяц срока действия договора. В соответствии с п.2.1 договора займа следует, что займ является целевым, и должен использоваться исключительно на цели приобретения жилого дома по адресу: ..... Подписан от имени Ш., Филиппова А.А.,

- ??копия графика платежей по договору займа № от __.__.__, в котором указана заемщик – Филиппова А.А., займодавец – ООО «№», дата платежа – __.__.__, сумма платежа – №, основная сумма – №, 17,25% - №, остаток по основной сумме №,

- копия платежного поручения № от __.__.__, согласно которому ООО «№» перечислил на расчетный счет Филиппова А.А. денежные средства в сумме №;

- копия доверенности ....5 от __.__.__, согласно которой Филиппова А.А. уполномочивает К.1 купить на свое имя, за цену и на условиях по своему усмотрению как за наличный расчет, так и с использованием средств материнского капитала, с использованием заемных средств квартиру по адресу: ...., а также другими полномочиями,

- ??заявление о регистрации права собственности на квартиру по адресу: .... от Филиппова А.А. в лице К.1 от __.__.__,

- ??опись документов, принятых для оказания государственных услуг, от Филиппова А.А. в лице К.1 от __.__.__ и их выдаче К.1,

- заявление о регистрации права собственности, перехода права собственности на квартиру по адресу: .... от Свидетель №1 от __.__.__ (л.д. 8-23, 24-88, 89-93 т. 5); платежным поручением от __.__.__ № согласно которому Государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу перечислило со счета ПАО «Сбербанк» № денежные средства в сумме № на счет ООО «№» №, открытый в Архангельском отделении № ПАО «Сбербанк», с основанием платежа: МСК Филиппова А.А. на погашение основного долга и уплату процентов по займу в соответствии с договором № от __.__.__ (л.д. 141 т. 4);

протоколом осмотра документов от __.__.__, в ходе которого осмотрена, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства: выписка по расчетному счету ПАО «Сбербанк» №, открытому __.__.__ ООО «№» (л.д. 231-250 т. 5, л.д. 1-54, 55-56 т. 6); протоколом осмотра документов от __.__.__, в ходе которого осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства: выписки по расчетным счетам ПАО «Сбербанк» на имя Филиппова А.А. №, открытому __.__.__, и №, открытому __.__.__ (л.д. 58-70, 71-74 т. 6), что подтверждает показания подсудимой, представителя потерпевшего и свидетелей.

Показания представителя потерпевшего, свидетелей и исследованные письменные материалы дела получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в связи с чем суд признает их допустимыми доказательствами.

Суд, оценивая исследованные в судебном заседании доказательства, по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в деле доказательств, руководствуясь правилами оценки доказательств с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства в совокупности – достаточными для разрешения дела, приходит к выводу, что вина Филиппова А.А. в содеянном подтвердилась их совокупностью.

Вместе с тем, суд исключает из обвинения Филиппова А.А. указание на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных «иными нормативными правовыми актами», как излишне вмененный, поскольку право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникает на основании закона.

Оценив в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд квалифицирует деяние Филиппова А.А. по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, поскольку подсудимая и иные лица, предоставили распорядителю бюджетных средств заведомо ложные и недостоверные сведения о затрате Филиппова А.А., имеющей право на МСК, средств на приобретение жилого помещения в целях улучшения жилищных условий, без цели улучшения этих условий, и предоставили в Управление ПФР эти документы, тем самым получив на счета организаций подконтрольные иным лицам бюджетные денежные средства и Филиппова А.А. месте с иными лицами распорядилась этими средствами по своему усмотрению, то есть похитила их.

Филиппова А.А. осуществляла согласованную и совместную деятельность с иными лицами по обналичиванию МСК (обращение с заявлением в Управление пенсионного фонда о выделении денежных средств для погашения займа, выданного на приобретение жилья, составление документов, получение займа, внесение заведомо ложных сведений в составляемые документы с целью получения бюджетных средств в ПФ РФ), Филиппова А.А. иные лица каждый выполняли свои роли, что указывает на предварительный сговор подсудимой и иных лиц.

Перед совершением данного преступления Филиппова А.А. иные лица договорились об этом, то есть действовали группой лиц по предварительному сговору и похитили денежные средства в размере №, что в соответствии с Примечанием 4 к ст. 158 УК РФ является крупным, поскольку превышает двести пятьдесят тысяч рублей. Таким образом, квалифицирующие признаки «группой лиц по предварительному сговору» и «в крупном размере» нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Получение части денежных средств при обналичивании МСК не исключает ответственность за данное преступление, поскольку оно было совершено по предварительному сговору группой лиц.

Оснований для прекращения уголовного дела и уголовного преследования не имеется.

За совершенное преступление подсудимой Филиппова А.А. надлежит назначить наказание.

При назначении наказания подсудимой суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, характер и степень фактического участия ее в совершении преступления, личность виновной, ее возраст и состояние здоровья, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, а также учитывает все иные предусмотренные законом обстоятельства.

В соответствии со ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не может обеспечить достижение целей наказания.

Филиппова А.А. ранее не судима, совершила умышленное тяжкое преступление против собственности.

По месту жительства участковым уполномоченным Филиппова А.А. характеризуется удовлетворительно (л.д. 210-211 т. 12), на учетах у врача-психиатра-нарколога и врача-психиатра не состоит (л.д. 141-143 т. 12), хронических заболеваний не имеет (л.д. 144 т. 12).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Филиппова А.А., суд признает: в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной, в качестве которой расценивает показания данные Филиппова А.А. в качестве свидетеля до возбуждения уголовного дела (л.д. 181-184, 187-190 т. 4), об имеющих значение для дела и ранее неизвестных обстоятельствах обналичивания материнского капитала, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, выразившееся в сообщении следователю в ходе допросов подробных обстоятельств совершения преступления, сведений о своей роли и роли соучастников в совершении преступления; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств у Филиппова А.А. суд не усматривает.

С учётом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного Филиппова А.А. преступления, учитывая все обстоятельства совершенного преступления, данные о личности подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, привлечение к уголовной ответственности впервые, суд для достижения целей наказания, исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений, приходит к выводу о назначении Филиппова А.А. наказания в виде штрафа с рассрочкой его уплаты, что будет являться справедливым, соразмерным содеянному и личности виновной.

При определении размера штрафа суд, руководствуясь ст. 46 УК РФ, учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимой и ее семьи, ее трудоспособный возраст.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания не имеется.

Оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении наказания Филиппова А.А. суд не находит, поскольку судом не установлено наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления.

Суд не назначает наказание с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку подсудимой назначается не наиболее строгое наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 159.2 УК РФ.

Представителем Государственного учреждения – Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу С.4 к Филиппова А.А. и иным лицам предъявлен гражданский иск о взыскании с указанных лиц в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу №

Разрешая предъявленный гражданский иск, суд приходит к следующему.

Подсудимой Филиппова А.А., она же гражданский ответчик по данному делу, были разъяснены положения ст.ст. 39 и 173 ГПК РФ, после чего Филиппова А.А. заявила, что признает гражданский иск в сумме полученной ею за обналичивание МСК.

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ, потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Учитывая, что в результате преступных действий подсудимой Филипповой Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу причинен материальный ущерб в размере №, ущерб не был возмещен последней, размер вреда подтвержден, исковые требования о взыскании с подсудимой денежных средств в счет погашения причиненного в результате преступления имущественного вреда являются обоснованным и подлежат удовлетворению в размере указанной суммы.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ: .... ....а ...., - следует оставить за собственником; дела лиц, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе Филиппова А.А., информация с выписками по расчетным счетам, правоустанавливающее дело, документы о приобретении Филиппова А.А. в собственность ...., документы о заключении договора займа, инвентаризационные дела на дома, - хранящиеся при материалах уголовного дела, следует хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Процессуальные издержки по делу, складывающиеся из сумм, выплаченных адвокату Н. в размере №, за оказание юридической помощи Филиппова А.А. на стадии предварительного расследования по назначению следователя и адвокату Шестакову А.А. в размере № за оказание юридической помощи Филиппова А.А. в ходе судебного разбирательства по назначению суда, на основании ч. 2 ст. 132 УПК РФ подлежат взысканию с Филиппова А.А., которая иждивенцев не имеет, является трудоспособным лицом, будет иметь материальную возможность погасить задолженность перед государством. Обстоятельства, предусмотренные ч. 4 и ч. 6 ст. 132 УПК РФ, в качестве оснований для освобождения ее от уплаты процессуальных издержек по делу отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 304, 307-309, 313 УПК РФ, суд

                 п р и г о в о р и л:

Признать Филиппова А.А. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере №

Рассрочить уплату штрафа в размере № с выплатой по № ежемесячно. Разъяснить осужденной, что первую выплату штрафа она обязана осуществить в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу. Оставшуюся часть штрафа осужденная обязана уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Штраф должен быть уплачен по следующим реквизитам: №.

    Гражданский иск представителя потерпевшего С.4 удовлетворить частично.

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ и ст. 1064 Гражданского кодекса РФ взыскать в возмещение материального ущерба, связанного с хищением денежных средств, с Филиппова А.А. в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу №

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу: ...., - следует оставить за собственником; дела лиц, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе Филиппова А.А., информацию с выписками по расчетным счетам, правоустанавливающее дело на .... ...., документы, изъятые в ходе выемки у Филиппова А.А., - хранящиеся при материалах уголовного дела, следует хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Взыскать с Филиппова А.А. процессуальные издержки в сумме № в доход федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Архангельском областном суде путем подачи апелляционной жалобы и внесения представления через Котласский городской суд Архангельской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Филиппова А.А. имеет право ходатайствовать об ознакомлении с материалами дела для написания апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы, Филиппова А.А. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должна указать в своей апелляционной жалобе или возражениях на жалобу, представление, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Филиппова А.А. также вправе ходатайствовать об апелляционном рассмотрении дела с участием защитника, о чем должна подать в суд, постановивший приговор, соответствующее заявление в срок, установленный для подачи возражений на апелляционные жалобы (представление).

    Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Судья                                           А.А. Белозерцев