Решение от 18.03.2013 по делу № 1-128/2013 от 31.01.2013

Дело № 1-128 / 2013

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г. Москва 18 марта 2013 года

Замоскворецкий районный суд города Москвы в составе председательствующего федерального судьи Н.В. Никишиной, при секретаре Е.Ю. Пазухиной,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Замоскворецкого межрайонного прокурора г. Москвы И.И. Ивановой,

подсудимых Важинской О.М. и Ткаченко В.В.,

защитников – адвоката ФИО19, представившего удостоверение <данные изъяты> г., адвоката ФИО20, представившего удостоверение № <дата>

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ВАЖИНСКОЙ ФИО21, <дата> года рождения, уроженки <адрес>, гражданки <адрес>, имеющей неполное среднее образование, разведенной, имеющей несовершеннолетних детей <дата> годов рождения, не работающей, постоянно зарегистрированной по адресу: <адрес> по месту дислокации №***, фактически проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 33 ч. 5, 193, 33 ч. 5, 193, 193, 33 ч. 5, 193, 193 УК РФ,

ТКАЧЕНКО ФИО22 <дата> года рождения, уроженки <адрес>, гражданки <адрес>, имеющей высшее образование, разведенной, имеющей несовершеннолетнего ребенка <дата> рождения, работающей экономистом <данные изъяты>», постоянно зарегистрированной по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 193, 193, 193 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Ткаченко В.В. виновна в невозвращении в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, а Важинская О.М. виновна в совершении пособничества в невозвращении в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, - по трём преступлениям.

Указанные преступления совершены ими при следующих обстоятельствах.

Ткаченко В.В., действуя из корыстных побуждений, в качестве исполнителя, то есть лица, фактически выполнившего деяние, являющееся признаком преступления, и Важинская О.М., действуя из корыстных побуждений, в качестве пособника, то есть лица, содействующего совершению преступления путем предоставления средств его совершения, наряду с иными неустановленными следствием лицами, вошли в состав организованной преступной группы, созданной в неустановленном месте, в неустановленное следствием время, предшествующее <дата> г., неустановленным лицом с целью незаконного вывода капитала под видом фиктивного импорта.

Согласно разработанному неустановленным организатором преступному плану предполагалось создать в <адрес> и иных регионах <адрес> сеть из вновь зарегистрированных или специально подобранных подставных юридических лиц, открыть им расчетные счета в определенных банках, приобрести оффшорные компании-нерезиденты, открыть последним расчетные счета в зарубежных банках, после чего составлять от имени некоторых из созданных таким способом фирм-однодневок заведомо поддельные импортные контракты с одной из указанных оффшорных компаний и открывать в соответствующих банках Российской Федерации паспорта импортной сделки. Действуя далее, предполагалось незаконно и безвозвратно перечислять за рубеж денежные средства с целью криминального обогащения неустановленных лиц.

Во исполнение данного плана организатор преступной группы на себя возложил обязанности по приему в группу участников, координации ее деятельности, созданию в <адрес> и иных регионах РФ сети из вновь созданных или специально подобранных подставных юридических лиц, приобретению оффшорных компаний и дальнейшему распределению денежных потоков.

На Ткаченко В.В. неустановленный следствием организатор возложил обязанности по созданию заведомо подставного юридического лица, открытию ему счетов в различных банках <адрес>, имитации его финансово-хозяйственной деятельности и дальнейшему перечислению денежных средств, поступающих на счета данного юридического лица по фиктивным основаниям, на счет оффшорной компании-нерезидента в зарубежном банке, подконтрольный неустановленному организатору, под видом фиктивного импорта товаров, с целью дальнейшего невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.

На Важинскую О.М. и иных соучастников неустановленный следствием организатор возложил обязанности по содействию в совершении указанного преступления путем предоставления средств его совершения: созданию в <адрес> заведомо подставного юридического лица, открытию ему счетов в различных банках <адрес>, имитации его финансово-хозяйственной деятельности и дальнейшему перечислению денежных средств, поступающих на счета данного юридического лица по указанным выше фиктивным основаниям, на аккумулирующий счет другого юридического лица, специально созданного с целью дальнейшего незаконного вывода за границу капитала под видом фиктивного импорта товаров; подысканию и привлечению в состав преступной группы лиц, готовых за материальное вознаграждение исполнять отведенные им преступные роли исполнителей и пособников – руководителей фиктивных организаций.

На иных соучастников неустановленный следствием организатор возложил обязанности по содействию в совершении указанного преступления путем предоставления средств его совершения - приискания подставных юридических лиц, зарегистрированных на безработных, малоимущих или иных социально-неблагополучных граждан, и открытию им счетов в определенных банках для последующего перечисления денежных средств с их счетов на аккумулирующий счет юридического лица, специально созданного с целью дальнейшего незаконного вывода капитала за границу под видом фиктивного импорта товаров.

Действуя согласно отведенной ей роли в части создания подставного юридического лица, Важинская О.М., действуя из корыстных побуждений, имея умысел на невозвращение в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством РФ обязательному перечислению на счет в уполномоченный банк РФ, <дата>, не имея возможности, намерения и специальных навыков для занятия предпринимательской деятельностью, учредила заведомо подставное <адрес>», которое <дата> было зарегистрировано МИФНС РФ №*** по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, с присвоением №***, в котором согласно решению №*** единственного учредителя <адрес>» от <дата> она (Важинская О.М.) также заняла должность генерального директора, то есть лица, которое в соответствии с п.п. 13.1, 15.1-15.2 Устава этого ООО является его единоличным исполнительным органом и осуществляет руководство его текущей деятельностью.

После чего Важинская О.М., продолжая умышленные действия, направленные на достижение преступной цели, открыла от имени подставного <данные изъяты>» счета в банках:

- <дата> в <данные изъяты>

- <дата> в <данные изъяты>

- <дата> в <данные изъяты>

- <дата> в <данные изъяты>

Действуя согласно отведенной ей роли в части подыскания исполнителей и пособников совершения преступления, Важинская О.М. вовлекла в состав организованной преступной группы ранее знакомую ей Ткаченко В.В., с которой состояла в дружеских отношениях, пообещав материальное вознаграждение (которое, впоследствии, Важинская О.М., получая от неустановленного организатора, неоднократно передавала Ткаченко В.В.).

Получив согласие Ткаченко В.В. на участие в преступной деятельности, Важинская О.М. подыскала подставное Общество <данные изъяты> ИНН №***зарегистрированное <дата> ИФНС №*** по <адрес> ФИО15 за материальное вознаграждение, без цели ведения коммерческой деятельности), документы которого передала Ткаченко В.В., указав на необходимость перерегистрации сведений о руководителе Общества на ее имя.

Действуя согласно отведенной ей роли, Ткаченко В.В., вовлеченная в состав преступной группы Важинской О.М., из корыстных побуждений, имея умысел на невозвращение в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствие с законодательством РФ обязательному перечислению на счет в уполномоченный банк РФ, по указанию ФИО1, <дата>, не имея возможности, намерения и специальных навыков для занятия предпринимательской деятельностью, зарегистрировала в МИФНС №*** по <адрес> изменения, вносимые в учредительные документы заведомо подставного Общества - ООО «<данные изъяты>», юридический адрес: <адрес>, состоящего на учете в ИФНС №*** по <адрес> с ИНН №***, в соответствии с которыми (решение единственного участника №*** от <дата> г.) заняла должность генерального директора данной организации, то есть лица, которое в соответствии с п.п. 13.1, 15.1-15.2 Устава этого ООО является его единоличным исполнительным органом и осуществляет руководство деятельностью общества.

Затем, Ткаченко В.В. по указанию Важинской О.М., продолжая реализацию преступного умысла, открыла от имени подставного ООО «<данные изъяты>» счета в банках:

- <дата> в <данные изъяты>

- <дата> в <данные изъяты>

- <дата> в <данные изъяты>

В этот же период времени неустановленные соучастники организованной преступной группы приискали фирмы-однодневки: <данные изъяты>» и открыли им расчетные счета в разных банках <адрес>, управление которыми через электронные средства связи передали неустановленному организатору. Таким образом, согласованными действиями членов организованной преступной группы была создана сеть счетов подставных юридических лиц с целью организации незаконного вывода капитала за границу под видом фиктивного импорта товаров.

Исполняя преступный план, неустановленный организатор указанной преступной группы в неустановленное следствием время, предшествующее <дата>, приобрел зарегистрированную в Сингапуре компанию «<данные изъяты> и открыл ей в неустановленное время счет №*** в банке <данные изъяты> в <адрес>.

После проведенной таким образом подготовки <дата> Ткаченко В.В., действуя согласно указаниям, полученным от неустановленного организатора через Важинскую О.М., будучи осведомленной о фиктивности нижеследующих документов, предоставила в <данные изъяты>) по адресу: <адрес>, заверенные копии изготовленных при неустановленных обстоятельствах заведомо подложного импортного контракта №*** от <дата> между <данные изъяты><данные изъяты> <данные изъяты>, спецификации №*** к нему и подписанный ею паспорт сделки №*** между <данные изъяты> на поставку в РФ товаров на сумму <данные изъяты> с датой исполнения обязательств по контракту <дата>

В период времени с <дата> по <дата> неустановленными соучастниками преступления было организовано перечисление денежных средств со счетов <данные изъяты>.

После чего Ткаченко В.В., занимавшей должность руководителя организации-резидента, то есть генерального директора <данные изъяты>», с неустановленными соучастниками во исполнение условий вышеуказанного контракта со счетов №№ №*** в указанном российском банке были перечислены денежные средства в иностранной валюте (доллары США) на счет подконтрольной неустановленному организатору и руководителю указанной преступной группы организации-нерезидента - компании «<данные изъяты>.» №*** в сингапурском банке <данные изъяты> а именно:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>;

<дата> ФИО23, а всего <данные изъяты>, в тоже время никаких документов, подтверждающих ввоз на территорию <адрес> товаров в соответствии с указанными оплатами, Ткаченко В.В. в банк предоставлено не было.

Однако, товар, указанный в вышеуказанном фиктивном контракте с соответствующими приложениями, <данные изъяты>» на таможенную территорию <адрес> ввезен не был и не мог быть ввезен в связи с отсутствием каких-либо легальных оснований для перечисления вышеуказанных денежных средств, при этом Ткаченко В.В., являющаяся руководителем организации резидента, и неустановленные следствием соучастники, заведомо зная о фиктивности указанного контракта до настоящего времени каких-либо мер, в соответствии с п. 2 части 1 ст. 19 Закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от <дата>, по репатриации денежных средств за неввезенный товар не приняли, то есть денежные средства в размере <данные изъяты> что по курсу ЦБ РФ на <дата> составляет <данные изъяты>, что является крупным размером, поскольку превышает тридцать миллионов рублей, из-за границы не возвратили и на счет в уполномоченный банк РФ - в <данные изъяты> не перечислили.

В этот же период времени, когда Ткаченко В.В., в качестве исполнителя, зарегистрировала <дата> в ИФНС № 46 по г. Москве изменения, вносимые в учредительные документы заведомо подставного Общества - ООО «<данные изъяты>», в соответствии с которыми она заняла должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», то есть лица, являющегося в соответствии с п.п. 13.1, 15.1-15.2 Устава этого ООО его единоличным исполнительным органом и осуществляющим руководство деятельностью общества, и открыла при вышеуказанных обстоятельствах от имени подставного <данные изъяты>» счета в банках, неустановленные соучастники организованной преступной группы приискали фирмы-однодневки: <данные изъяты>» и открыли им расчетные счета в разных банках г. Москвы, управление которыми через электронные средства связи передали неустановленному организатору. Таким образом согласованными действиями членов организованной преступной группы, при активном участии Важинской О.М., в качестве пособника, была создана сеть счетов подставных юридических лиц с целью организации незаконного вывода капитала под видом фиктивного импорта товаров.

Исполняя преступный план, неустановленный организатор указанной преступной группы в неустановленное следствием время, предшествующее <дата>., приобрел зарегистрированную в Сингапуре компанию «<данные изъяты>» и открыл ей в неустановленное время счета №№ CY №*** №*** в банке <данные изъяты> в г. Лимасоле и г. Никосии Республики Кипр.

После проведенной таким образом подготовки, <дата> Ткаченко В.В., действуя согласно указаниям, полученным от неустановленного организатора через Важинскую О.М., будучи осведомленной о подложности нижеуказанных документов, представила в КБ «Траст Капитал Банк» (ЗАО) по адресу: <адрес> заверенные копии изготовленных при неустановленных обстоятельствах заведомо подложного импортного контракта № №*** от <дата> между <данные изъяты>» и зарегистрированной в <адрес> компанией «<данные изъяты>» сроком действия до <дата> на поставку в РФ товаров на сумму <данные изъяты>, приложения (спецификации) №*** к нему и подписанный ею паспорт сделки №*** между <данные изъяты>» и «<данные изъяты>» на поставку в РФ товаров на сумму <данные изъяты> с датой исполнения обязательств по контракту <дата>

После чего Ткаченко В.В. и ее неустановленные соучастники в подтверждение исполнения указанного контракта в части ввоза на таможенную территорию РФ товара и его таможенного оформления представили в <данные изъяты>) копии изготовленных при неустановленных обстоятельствах заведомо подложных грузовых таможенных деклараций ООО «<данные изъяты>№ №***, которые были внесены в соответствии с установленным порядком в ведомость банковского контроля в качестве основания для перевода денежных средств иностранному партнеру, а именно организации-нерезиденту - компании «CABINDA TRADING LTD».

Затем, в период времени с <дата> по <дата> неустановленными соучастниками было организовано перечисление денежных средств со счетов ООО «<данные изъяты>», открытых в <данные изъяты> на счет ООО «<данные изъяты> №*** в КБ <данные изъяты>» (ЗАО), откуда, впоследствии, денежные средства перечислялись на счета ООО «<данные изъяты>» №№ №*** в том же банке.

После чего Ткаченко В.В., занимавшей должность руководителя организации-резидента, то есть генерального директора ООО «<данные изъяты>», с неустановленными соучастниками, якобы во исполнение условий вышеуказанного контракта, со счетов №№*** в КБ «<данные изъяты>» (ЗАО) были перечислены денежные средства в иностранной валюте (доллары США) на счета подконтрольной неустановленному организатору и руководителю указанной преступной группы организации-нерезидента - компании «<данные изъяты> №№ CY №*** в банке <данные изъяты> в <адрес> и <адрес>, Республики Кипр, а именно:

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>, а всего <данные изъяты>, после чего <дата> Ткаченко В.В. и неустановленные соучастники подали в управление валютного контроля <данные изъяты> (ЗАО) заявление о закрытии паспорта сделки №*** от <дата> в связи с переводом контракта № №*** от <дата> между ООО «<данные изъяты>» и зарегистрированной в <адрес> компанией «<данные изъяты>» на обслуживание в ООО КБ <данные изъяты>», куда указанный контракт на обслуживание не представлялся, паспорт сделки не оформлялся.

Однако, товар, указанный в вышеназванном фиктивном контракте с соответствующими приложениями, ООО «<данные изъяты> на таможенную территорию РФ ввезен не был и не мог быть ввезен в связи с отсутствием каких-либо легальных оснований для перечисления вышеуказанных денежных средств, при этом ФИО2, являющаяся руководителем организации резидента, и неустановленные следствием соучастники, заведомо зная о фиктивности указанного контракта до настоящего времени каких-либо мер, в соответствии с п. 2 части 1 ст. 19 Закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от <дата>, по репатриации денежных средств за неввезенный товар не приняли, то есть денежные средства в размере <данные изъяты>, что по курсу ЦБ РФ на <дата> составляет <данные изъяты> что является крупным размером, поскольку превышает тридцать миллионов рублей, из-за границы не возвратили и на счет в уполномоченный банк РФ - в <данные изъяты> (ЗАО) не перечислили.

В этот же период времени, исполняя преступный план, неустановленный организатор преступной группы, созданной с целью незаконного вывода капитала за границу под видом фиктивного импорта товара, в неустановленное следствием время, предшествующее <дата>, приобрел зарегистрированную в Сингапуре компанию «<данные изъяты>» и открыл ей в неустановленное время счета №№ CY №*** в банке <данные изъяты> в <адрес>

После проведенной подготовки, обстоятельства которой изложены выше, <дата> Ткаченко В.В., действуя согласно указаниям, полученным от неустановленного организатора через ФИО1, представила в КБ «<данные изъяты>» (ЗАО) по адресу: <адрес>, 1-ый <адрес>, заверенные копии изготовленных при неустановленных обстоятельствах заведомо подложного импортного контракта № <данные изъяты> от <дата> между ООО «АЛЬБА» и зарегистрированной в <адрес> компанией «<данные изъяты> сроком действия до <дата> на поставку в РФ товаров на сумму <данные изъяты>, приложения (спецификации) №*** к нему и подписанный ею паспорт сделки №*** между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» на поставку в <адрес> товаров на сумму <данные изъяты> США с датой исполнения обязательств по контракту <дата> Впоследствии, не ранее <дата>, Ткаченко В.В. также предоставила в банк изготовленную при неустановленных обстоятельствах заверенную копию дополнительного соглашения к указанному выше заведомо подложному контракту.

После чего Ткаченко В.В. и ее неустановленные соучастники в подтверждение исполнения указанного контракта в части ввоза на таможенную территорию РФ товара и его таможенного оформления представили в КБ <данные изъяты>» (ЗАО) копии изготовленных при неустановленных обстоятельствах заведомо подложных грузовых таможенных деклараций ООО «<данные изъяты>» №№ №***, которые были внесены в соответствии с установленным порядком в ведомость банковского контроля в качестве основания для перевода денежных средств иностранному партнеру, а именно организации-нерезиденту - компании «CABINDA TRADING LTD».

Затем, в период времени с 21 мая по <дата> неустановленные соучастники организованной преступной группы осуществляли перевод денежных средств со счетов <данные изъяты>», открытых в <данные изъяты> на счет <данные изъяты>» №*** в КБ «<данные изъяты>» (ЗАО), откуда, впоследствии, денежные средства перечислялись на счета ООО «<данные изъяты>» №№ №*** в том же банке.

После чего Ткаченко В.В., занимавшей должность руководителя организации-резидента, то есть генерального директора ООО <данные изъяты>», с неустановленными соучастниками, якобы во исполнение условий вышеуказанного контракта, со счетов №№ <данные изъяты> в указанном российском банке были перечислены денежные средства в иностранной валюте (доллары США) на счета подконтрольной неустановленному организатору и руководителю указанной преступной группы организации-нерезидента - компании «<данные изъяты>» № CY №*** в банке <данные изъяты> в г.<адрес>, а именно:

<дата> <данные изъяты> <дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>

<данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>, а всего <данные изъяты>, после чего <дата> Ткаченко В.В. и неустановленные соучастники подали в управление валютного контроля <данные изъяты>) заявление о закрытии паспорта сделки №*** от <дата> в связи с переводом контракта № №*** от <дата> на обслуживание в <данные изъяты>», куда указанный контракт на обслуживание не представлялся, паспорт сделки не оформлялся.

Однако, товар, указанный в вышеназванном фиктивном контракте с соответствующими приложениями, <данные изъяты>» на таможенную территорию <данные изъяты> ввезен не был и не мог быть ввезен в связи с отсутствием каких-либо легальных оснований для перечисления вышеуказанных денежных средств, при этом Ткаченко В.В., являющаяся руководителем организации резидента, и неустановленные следствием соучастники, заведомо зная о фиктивности указанного контракта до настоящего времени каких-либо мер, в соответствии с п. 2 части 1 ст. 19 Закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от <дата>, по репатриации денежных средств за неввезенный товар не приняли, то есть денежные средства в размере <данные изъяты>, что по курсу ЦБ РФ на <дата> составляет <данные изъяты><данные изъяты> КБ «Траст Капитал Банк» (ЗАО) не перечислили.

Кроме того, Важинская О.М. виновна в невозвращении в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, - по двум преступлениям, которые совершены ею при следующих обстоятельствах.

Важинская О.М., действуя из корыстных побуждений, в качестве исполнителя, то есть лица, фактически выполнившего деяние, являющееся признаком преступления, наряду с иными неустановленными следствием лицами, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, вошла в состав организованной преступной группы, созданной в неустановленном месте, в неустановленное следствием время, предшествующее <дата> г., неустановленным лицом с целью незаконного вывоза капитала под видом фиктивного импорта товаров.

Согласно разработанному неустановленным организатором преступному плану предполагалось создать в <адрес> и иных регионах РФ сеть из вновь зарегистрированных или специально подобранных подставных юридических лиц, открыть им расчетные счета в определенных банках, приобрести оффшорные компании-нерезиденты, открыть последним расчетные счета в зарубежных банках, после чего составлять от имени некоторых из созданных таким способом фирм-однодневок заведомо поддельные импортные контракты с одной из указанных оффшорных компаний и открывать в соответствующих банках Российской Федерации паспорта импортной сделки. Действуя далее, предполагалось незаконно и безвозвратно перечислять за рубеж денежные средства с целью криминального обогащения неустановленных лиц.

Во исполнение данного плана организатор преступной группы на себя возложил обязанности по приему в группу участников, координации ее деятельности, созданию в <адрес> и иных регионах РФ сети из вновь созданных или специально подобранных подставных юридических лиц, приобретению оффшорных компаний и дальнейшему распределению денежных потоков.

На Важинскую О.М. неустановленный следствием организатор возложил обязанности по созданию заведомо подставного юридического лица, открытию ему счетов в различных банках <адрес>, имитации его финансово-хозяйственной деятельности и дальнейшему перечислению денежных средств, поступающих на счета данного юридического лица по фиктивным основаниям, на счет оффшорной компании-нерезидента в зарубежном банке, подконтрольный неустановленному организатору, под видом фиктивного импорта товаров, с целью дальнейшего невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.

На иных соучастников неустановленный следствием организатор возложил обязанности по содействию в совершении указанного преступления путем предоставления средств его совершения - приискания подставных юридических лиц, зарегистрированных на безработных, малоимущих или иных социально-неблагополучных граждан, и открытию им счетов в определенных банках для последующего перечисления денежных средств с их счетов на аккумулирующий счет юридического лица, специально созданного с целью дальнейшего незаконного вывода за границу капитала под видом фиктивного импорта товаров.

Действуя согласно отведенной ей роли, Важинская О.М, из корыстных побуждений, имея умысел на невозвращение в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством РФ обязательному перечислению на счет в уполномоченный банк РФ, <дата>, не имея возможности, намерения и специальных навыков для занятия предпринимательской деятельностью, учредила заведомо подставное Общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «<данные изъяты>», которое <дата> было зарегистрировано МИФНС РФ №*** по <адрес> по юридическому адресу: <адрес>, с присвоением №***, в котором согласно решению № 1 единственного учредителя <данные изъяты>» от <дата> она также заняла должность генерального директора, то есть лица, которое в соответствии с п.п. 13.1, 15.1-15.2 Устава этого ООО является его единоличным исполнительным органом и осуществляет руководство его текущей деятельностью.

Затем Важинская О.М., продолжая реализацию преступного умысла, открыла от имени подставного ООО «ЦентрСтройМаш-ФИО8» счета в банках:

- <дата> в дополнительном офисе «<адрес>» Закртытого акционерного общества коммерческий банк «<данные изъяты> по адресу: <адрес>Б, счет № №***, а <дата> получила комплект программного комплекса «<данные изъяты> для управления счетом через сеть Интернет;

- <дата> в Закрытом акционерном обществе коммерческий банк «КБ «Траст Капитал Банк» (далее КБ «<данные изъяты>» (ЗАО)) по адресу: <адрес>, 1-й <адрес>, пять счетов - №№***, а <дата> подключила свою организацию к обслуживанию через систему «Интернет Клиент-Банк», получила открытый мастер-ключ связи банка для управления счетами через систему «<данные изъяты>»;

- <дата> в Обществе с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Северный морской путь» (далее <данные изъяты>)) по адресу: <адрес> счета №№ №***, а <дата> подключила свою организацию к обслуживанию через систему «<данные изъяты>», получила открытый мастер-ключ связи банка для управления счетами через систему «<данные изъяты>»;

- <дата> в Обществе с ограниченной ответственностью коммерческий банк «<данные изъяты> (далее КБ «<данные изъяты> по адресу: <адрес> счета №№ №***, и <дата> подключила свою организацию к обслуживанию через систему «Интернет Клиент-Банк», получила открытый мастер-ключ связи банка для управления счетами через систему «<данные изъяты>».

В этот же период времени, неустановленные соучастники организованной преступной группы приискали фирмы-однодневки: <данные изъяты> и открыли им расчетные счета в разных банках <адрес> и иных регионов Российской Федерации, управление которыми через электронные средства связи передали неустановленному организатору. Таким образом, согласованными действиями членов организованной преступной группы была создана сеть счетов подставных юридических лиц с целью организации незаконного вывода капитала под видом фиктивного импорта товаров.

Исполняя преступный план, неустановленный организатор указанной преступной группы в неустановленное следствием время, предшествующее <дата>, приобрел зарегистрированную в <данные изъяты>» и открыл ей в неустановленное время счета № №*** в отделениях банка <данные изъяты> в <адрес>

После проведенной таким образом подготовки <дата> ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла, будучи осведомленной о фиктивности нижеследующих документов, представила в КБ «<данные изъяты>» (ЗАО) по адресу: <адрес> заверенные копии изготовленных при неустановленных обстоятельствах заведомо подложного импортного контракта № №*** от <дата> между ООО <данные изъяты>» и зарегистрированной в <адрес> компанией «<данные изъяты>» сроком действия до <дата> на поставку в РФ товаров на сумму <данные изъяты>, приложение (спецификацию) №*** к нему и подписанный ею паспорт сделки №*** между <данные изъяты>» и «<данные изъяты>» на поставку в РФ товаров на сумму <данные изъяты> с датой исполнения обязательств по контракту <дата> Впоследствии, не ранее <дата>, ФИО1 также предоставила в банк изготовленную при неустановленных обстоятельствах заверенную копию дополнительного соглашения к указанному выше заведомо подложному контракту, которая, также как и указанный контракт № <данные изъяты> от <дата> с приложением (спецификацией) № 1, была подписана неустановленным лицом от имени якобы директора компании «<данные изъяты>» ФИО25, который таковым не является.

После чего ФИО1 и ее неустановленные соучастники в период времени с <дата> по <дата>, в подтверждение исполнения указанного контракта в части ввоза на таможенную территорию РФ товара и его таможенного оформления представили в <данные изъяты>) копии изготовленных при неустановленных обстоятельствах заведомо подложных грузовых таможенных деклараций <данные изъяты>» №№ №***, которые были внесены в соответствии с установленным порядком в ведомость банковского контроля в качестве основания для перевода денежных средств иностранному партнеру, а именно организации-нерезиденту - компании «VASTORG LTD».

Одновременно с этим, в период времени с <дата> по <дата> неустановленными соучастниками было организовано перечисление денежных средств со счетов <данные изъяты> №*** в <данные изъяты>), откуда, впоследствии, денежные средства перечислялись на счета <данные изъяты>» №№ №*** в том же банке.

После чего Важинской О.М., занимавшей должность руководителя организации-резидента, то есть генерального директора ООО «<данные изъяты>», с неустановленными соучастниками, якобы во исполнение условий вышеуказанного контракта, со счетов №№ №*** в указанном российском банке были перечислены денежные средства в иностранной валюте (доллары США) на счета подконтрольной неустановленному организатору и руководителю указанной преступной группы организации-нерезидента - компании «<данные изъяты>» №№ №*** в отделениях банка <данные изъяты> в <адрес> а именно:

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>, а всего <данные изъяты>, после чего <дата> Важинская О.М. собственноручно написала и подала в управление валютного контроля КБ «<данные изъяты>» (ЗАО) заявление о закрытии паспорта сделки №*** от <дата> в связи с переводом контракта № №*** от <дата> на обслуживание в «<данные изъяты> <данные изъяты>» (ЗАО), куда указанный контракт на обслуживание не представлялся, паспорт сделки не оформлялся.

Однако, товар, указанный в вышеназванном фиктивном контракте с соответствующими приложениями <данные изъяты>» на таможенную территорию РФ ввезен не был и не мог быть ввезен, в связи с отсутствием каких-либо легальных оснований для перечисления вышеуказанных денежных средств, при этом Важинская О.М., являющаяся руководителем организации резидента, и неустановленные следствием соучастники, заведомо зная о фиктивности указанного контракта до настоящего времени каких-либо мер, в соответствии с п. 2 части 1 ст. 19 Закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от <дата> г., по репатриации денежных средств за неввезенный товар не приняли, то есть денежные средства в размере <данные изъяты>, что по курсу ЦБ РФ на <дата> составляет 821.801.316, 48 рублей, что является крупным размером, поскольку превышает тридцать миллионов рублей, из-за границы не возвратили и на счет в уполномоченный банк РФ - в КБ «Траст Капитал Банк» (ЗАО) не перечислили.

В этот же период времени, исполняя преступный план, когда неустановленный организатор указанной преступной группы в неустановленное следствием время, предшествующее <дата>, приобрел зарегистрированную в <адрес> <данные изъяты>» и открыл ей в неустановленное время счета №№ <данные изъяты> в отделениях банка <данные изъяты> в <адрес>, после проведенной подготовки, обстоятельства которой изложены выше, <дата> ФИО1, продолжая действовать в интересах организованной преступной группы, будучи осведомленной о фиктивности нижеследующих документов, представила в <данные изъяты>) по адресу: <адрес> заверенные копии изготовленных при неустановленных обстоятельствах заведомо подложного импортного контракта №*** от <дата> между ООО «ЦентрСтройМаш-ФИО8» и зарегистрированной в <адрес> компанией «<данные изъяты>» сроком действия до <дата> на поставку в РФ товаров на сумму <данные изъяты>, приложение (спецификацию) №*** к нему и подписанный ею паспорт сделки №*** между ООО <данные изъяты>» и «<данные изъяты>» на поставку в РФ товаров на сумму <данные изъяты> с датой исполнения обязательств по контракту <дата> Указанные выше контракт № <данные изъяты> от <дата> и приложение (спецификация) №*** к нему были подписаны неустановленным лицом от имени якобы директора компании «<данные изъяты> ФИО27, который таковым не является.

После чего она Важинская О.М. и ее неустановленные соучастники <дата> в подтверждение исполнения указанного контракта в части ввоза на таможенную территорию РФ товара и его таможенного оформления представили в КБ «<данные изъяты>» (ЗАО) копии изготовленных при неустановленных обстоятельствах заведомо подложных грузовых таможенных деклараций <данные изъяты>» №№ №***, которые были внесены в соответствии с установленным порядком в ведомость банковского контроля в качестве основания для перевода денежных средств иностранному партнеру, а именно организации-нерезиденту - компании «<данные изъяты>».

После чего, в период времени с <дата> неустановленные соучастники организовали перечисление денежных средств со счетов <данные изъяты> «<данные изъяты>» №*** в <данные изъяты>» (ЗАО), откуда, впоследствии, денежные средства перечислялись на счета <данные изъяты>-ФИО8» №№ №*** в том же банке.

После чего ею — Важинской О.М., занимавшей должность руководителя организации-резидента, то есть генерального директора <данные изъяты>», с неустановленными соучастниками, якобы во исполнение условий вышеуказанного контракта, со счетов №№ №*** в указанном российском банке, были перечислены денежные средства в иностранной валюте (доллары США) на счета подконтрольной неустановленному организатору и руководителю указанной преступной группы организации-нерезидента - компании «<данные изъяты>» №№ №*** в отделениях банка <данные изъяты> в <адрес>, а именно:

<дата> <данные изъяты>; <дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>;

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>

<дата> <данные изъяты>, а всего <данные изъяты>, после чего <дата> Важинская О.М. собственноручно написала и подала в управление валютного контроля <данные изъяты> (ЗАО) заявление о закрытии паспорта сделки №*** от <дата> в связи с переводом контракта № №*** от <дата> на обслуживание в «<адрес>» <данные изъяты>», куда указанный контракт на обслуживание не представлялся, паспорт сделки не оформлялся.

Однако, товар, указанный в вышеуказанном фиктивном контракте с соответствующими приложениями <данные изъяты>» на таможенную территорию РФ ввезен не был и не мог быть ввезен, в связи с отсутствием каких-либо легальных оснований для перечисления вышеуказанных денежных средств, при этом Важинская О.М, являвшаяся руководителем организации резидента, и неустановленные следствием соучастники, заведомо зная о фиктивности указанного контракта до настоящего времени каких-либо мер, в соответствии с п. 2 части 1 ст. 19 Закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от <дата>, по репатриации денежных средств за неввезенный товар не приняли, то есть денежные средства в размере <данные изъяты>, что по курсу ЦБ РФ на <дата> составляет <данные изъяты>, что является крупным размером, поскольку превышает тридцать миллионов рублей, из-за границы не возвратили и на счет в уполномоченный банк РФ - в КБ «Траст Капитал Банк» (ЗАО) не перечислили.

Подсудимые Ткаченко В.В. и Важинская О.М. согласились с предъявленным им обвинением, на предусмотренной законом стадии добровольно и после консультации с адвокатом заявили ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. В судебном заседании каждая из них подтвердила, что осознает характер и последствия заявленного ходатайства. При отсутствии возражений со стороны государственного обвинителя суд, проверив соблюдение всех условий, при которых Ткаченко В.В. и Важинской О.М. заявлены ходатайства об особом порядке принятия судебного решения, счел их подлежащими удовлетворению, поскольку Ткаченко В.В. и Важинская О.М. обвиняются в совершении преступлений, наказание за которые, предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не превышает 10 лет лишения свободы.

При этом суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласились подсудимые, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия Ткаченко В.В. по каждому из трёх совершенных преступлений суд квалифицирует по ст. 193 УК РФ, так как она совершила невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации. Действия Важинской О.М. по каждому из трёх указанных преступлений суд квалифицирует по ст.ст. 33 ч. 5, 193 УК РФ, так как она совершила пособничество в невозвращении в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации. Кроме того, по двум преступлениям действия Важинской О.М. суд квалифицирует по каждому по ст. 193 УК РФ, так как она совершила невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации.

При этом, разрешая вопрос о квалификации действий подсудимых, которые участвовали в оформлении импортных контрактов на поставку в РФ товаров со сроком исполнения в период марта-декабря 2011 года, суд учитывает, что Федеральным законом РФ от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» санкция статьи 193 УК РФ была дополнена альтернативными видами наказания - ограничение свободы и принудительные работы. Поскольку уголовный закон, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то в соответствии с положениями ст.ст. 9, 10 УК РФ суд соглашается с мнением государственного обвинителя, полагавшего необходимым квалифицировать действия виновных в редакции закона от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ, и квалифицирует действия Ткаченко В.В. по ст. 193 УК РФ (в редакции закона от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ) за каждое преступление, а действия Важинской О.М. – по ст.ст. 33 ч. 5, 193 и 193 УК РФ (в редакции закона от 07.12.2011 г. № 420–ФЗ), соответственно.

При назначении подсудимым наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности виновных, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их близких.

Важинская О.М. и Ткаченко В.В. впервые привлекаются к уголовной ответственности, обе разведены, постоянно зарегистрированы с детьми в <адрес>, по месту жительства характеризуются положительно. Ткаченко В.В. положительно зарекомендовала себя за время работы в <данные изъяты>».

В судебном заседании Ткаченко В.В. и Важинская О.М. признали свою вину и ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке.

Наличие у подсудимых несовершеннолетних детей, наряду с их раскаянием в содеянном, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание Ткаченко В.В. и Важинской О.М.

В тоже время, совершение Ткаченко В.В. и Важинской О.М. преступления в составе организованной группы суд, соглашаясь с мнением государственного обвинителя, на основании п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ признает обстоятельством, отягчающим наказание каждой из подсудимых.

Оценивая совокупность всех данных о личности виновных, принимая во внимание наличие смягчающих и отягчающего наказание обстоятельства, конкретные обстоятельства дела, а также учитывая положения ч. 1 ст. 56 УК РФ, суд полагает возможным назначить Ткаченко В.В. и Важинской О.М. наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, считая, что исправление подсудимых возможно без реального отбывания назначенного наказания, но с учетом установления им продолжительного испытательного срока и возложения определенных обязанностей. В данном случае, по мнению суда, такой вид наказания будет в полной мере отвечать принципам справедливости и соразмерности содеянному.

Оснований для применения подсудимым положений ст. 64 УК РФ и назначения более мягкого вида наказания, чем предусмотрен статьей 193 УК РФ, суд не усматривает, полагая, что какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, либо поведением виновных во время или после совершения преступления, в отношении Ткаченко В.В. и Важинской О.М. отсутствуют.

Разрешая вопрос о мере наказания, суд учитывает положения ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательства суд разрешает в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ: документы <данные изъяты>», изъятые в <данные изъяты>» (ЗАО): карточку с образцами подписи Ткаченко В.В. и оттиском печати ООО <данные изъяты>» по счетам №№ №***, заявление от <дата> Ткаченко В.В. на открытие счета № №*** заявление от <дата> Ткаченко В.В. на открытие счетов №№ №***, заявление от <дата> Ткаченко В.В. на открытие счетов №№ №***, заявку от <дата> Ткаченко В.В. на подключение счетов №№ №*** к системе <данные изъяты>», акт приема-передачи программного обеспечения для работы в системе «<данные изъяты>», паспорт сделки №*** от <дата> между <данные изъяты>» и «<данные изъяты>.» на поставку в РФ товаров на сумму <данные изъяты> с датой исполнения обязательств по контракту <дата> с подписью Ткаченко В.В., заверенную копию импортного контракта №*** от <дата> между <данные изъяты>» и «<данные изъяты>.» сроком действия до <дата> на поставку в РФ товаров на сумму <данные изъяты> с приложениями; документы <данные изъяты>», изъятые в КБ <данные изъяты>» (ЗАО): карточку с образцами подписи Ткаченко В.В. и оттиском печати ООО «<данные изъяты>» по счетам №№ №***, заявление от <дата> г. Ткаченко В.В. на открытие счета №***, заявление от <дата> Ткаченко В.В. на открытие счетов №№ №***, заявление от <дата> Ткаченко В.В. на открытие счетов №№ №***, договор от <дата> №*** на обслуживание клиента (ООО <данные изъяты>») с использованием системы «<данные изъяты>», паспорт сделки №*** от <дата> между ООО <данные изъяты>» и «<данные изъяты>» на поставку в РФ товаров на сумму <данные изъяты> с датой исполнения обязательств по контракту <дата>, заверенную копию импортного контракта № №*** от <дата> между <данные изъяты>» и зарегистрированной в <адрес> компанией «<данные изъяты>» сроком действия до <дата> на поставку в РФ товаров на сумму <данные изъяты> с приложениями, заверенные копии грузовых таможенных деклараций (гтд) с добавочными листами №***, паспорт сделки №*** от <дата> между ООО <данные изъяты>» и <данные изъяты>» на поставку в РФ товаров на сумму <данные изъяты> с датой исполнения обязательств по контракту <дата>, заверенные копии импортного контракта № №*** от <дата> между ООО <данные изъяты>» и зарегистрированной в <адрес> компанией «<данные изъяты>» сроком действия до <дата> на поставку в РФ товаров на сумму <данные изъяты> с приложениями, заверенные копии грузовых таможенных деклараций (гтд) с добавочными листами №<данные изъяты> документы <данные изъяты>", изъятые в <данные изъяты>): карточку с образцами подписи Ткаченко В.В. и оттиском печати <данные изъяты>" по счетам №<данные изъяты>, заявление от <дата> Ткаченко В.В. об открытии счетов №№ №***, заявление от <дата> Ткаченко В.В. об открытии счета №***, заявление от <дата> Ткаченко В.В. об открытии счетов №№ №***, договор от <дата> № №*** на обслуживание клиента (ООО "<данные изъяты> по системе "Банк-Клиент" с приложениями; документы <данные изъяты>", изъятые в ИФНС №*** по <адрес>: заявление Ткаченко В.В. о внесении изменений в сведения о юридическом лице (о возложении полномочий руководителя ООО "<данные изъяты>" на Ткаченко В.В.), расписку от <дата> МИФНС РФ №*** по <адрес> о подаче непосредственно Ткаченко В.В. заявления об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов <данные изъяты>" (о возложении полномочий руководителя <данные изъяты>" на Ткаченко В.В.); документы <данные изъяты>", изъятые в КБ «<данные изъяты>» (ЗАО): карточку с образцами подписи Важинской О.М. и оттиском печати ООО "<данные изъяты>" по счетам №№ №***, заявление от <дата> Важинской О.М. на открытие счетов №№***, заявление от <дата> Важинской О.М. на открытие счетов №№ №***, заявление от <дата> Важинской О.М. на открытие счета № №***, договор от <дата> №*** на обслуживание ООО «<данные изъяты>» с использованием системы «<данные изъяты> паспорт сделки №*** от <дата> между ООО «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» на поставку в РФ товаров на сумму <данные изъяты> с датой исполнения обязательств по контракту <дата>, заверенную копию импортного контракта № №*** от <дата> между ООО <данные изъяты>» и зарегистрированной в <адрес> компанией «<данные изъяты>», сроком действия до <дата> на поставку в РФ товаров на сумму <данные изъяты> с приложениями, заверенные копии грузовых таможенных деклараций (гтд) №№ №***, с добавочными листами, заявление от <дата> Важинской О.М. о закрытии паспорта сделки №*** от <дата> и переводе контракта V-C/06042010 от <дата> в ЗАО «<данные изъяты> паспорт сделки №*** от <дата> между ООО «<данные изъяты> контракта № №*** от <дата> между ООО «<данные изъяты>» и зарегистрированной в <адрес> компанией «<данные изъяты>», сроком действия до <дата> на поставку в РФ товаров на сумму 7<данные изъяты> с приложениями, заявление от <дата> Важинской О.М. о закрытии паспорта сделки №*** от <дата> и переводе контракта №*** от <дата> в <данные изъяты>» отделение <адрес>, заверенные копии грузовых таможенных деклараций (гтд) с добавочными листами №№ №***; документы ООО "<данные изъяты>", изъятые в КБ «<данные изъяты> (ЗАО): карточку с образцами подписи Важинской О.М. и оттиском печати ООО <данные изъяты>" по счету № №***, заявление от <дата> Важинской О.М. на открытие счета № №***, договор от <дата> №*** (ДО) о банковском обслуживаниии ООО "<данные изъяты>" с использованием программно-техничекого комплекса <данные изъяты>", акт от <дата> приема-передачи №*** Важинской О.М. комплекта программного комплекса "<данные изъяты>"; документы ООО "<данные изъяты>", изъятые в КБ «<данные изъяты>» (ЗАО): карточку с образцами подписи Важинской О.М. и оттиском печати ООО <данные изъяты>" по счетам №№ №***, №*** №*** заявление от <дата> Важинской О.М. на открытие счета № №*** заявление от <дата> Важинской О.М. на открытие счетов №№ №***, заявление от <дата> Важинской О.М. на открытие счетов №№ №***, договор № №*** от <дата> на расчетное обслуживание в системе "<данные изъяты>" с приложениями; документы ООО <данные изъяты>", изъятые в <данные изъяты> (ОАО): карточку с образцами подписи Важинской О.М. и оттиском печати <данные изъяты>" по счетам №№ №***, №*** заявление от <дата> Важинской О.М. об открытии счетов в долларах, евро, рублях, договор от <дата> № №*** счета № №*** договор от <дата> № №*** счета № №***, договор от <дата> № №*** счета № №***, договор от <дата> об использовании системы "Банк-Клиент" с приложениеями; документы ООО №***", изъятые в ИФНС №*** по <адрес>: решение №*** от <дата> единственного учредителя - Важинской О.М. о создании ООО <данные изъяты>" и назначении на должность генерального директора Важинской О.М., заявление от <дата> в МИФНС РФ №*** по <адрес> Важинской О.М. о государственной регистрации юридического лица (<данные изъяты>") при создании, расписку от <дата> МИФНС РФ №*** по <адрес> о подаче непосредственно Важинской О.М. заявления о создании <данные изъяты>"; документы, изъятые в жилище Важинской О.М.: бумажный конверт с оттиском «Федеральная таможенная служба Владимирская таможня», требование из Владимирской таможни от <дата> №*** Ткаченко В.В. - генеральному директору ООО <данные изъяты>» «О даче пояснения по делу об административном правонарушении уведомление о составлении протокола»; требование из Владимирской таможни от <дата> №*** Ткаченко В.В. - генеральному директору ООО <данные изъяты>» «О даче пояснения по делу об административном правонарушении уведомление о составлении протокола»; определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении ООО «<данные изъяты>» от <дата> по контракту №*** от <дата> г.; определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении ООО <данные изъяты>» от <дата> по контракту <дата> от <дата> г.; копию выписки из ЕГРЮЛ по ООО «<данные изъяты>» от <дата> г.; копию Решения №*** «О создании общества с <данные изъяты>»» от <дата> г.; копию Устава <данные изъяты>» от <дата> г., копии гтд №№ <данные изъяты> и добавочных листов, копию паспорта сделки №*** между <данные изъяты>» и «<данные изъяты>» на поставку в РФ товаров на сумму <данные изъяты> долларов США с датой исполнения обязательств по контракту <дата>, копию импортного контракта № №*** от <дата> между ООО <данные изъяты>» и зарегистрированной в <адрес> компанией «<данные изъяты>» на поставку в РФ товаров на сумму <данные изъяты> с приложениями, фрагмент бумаги с записью " 8 916 842 4505 Ткаченко", лист из блокнота со списком фамилий, в т.ч. 25 Ткаченко, приобщенные к материалам дела, следует оставить на хранении при уголовном деле;

изъятые в жилище Важинской О.М. ноутбук №*** и мобильный телефон Nokia imei №*** №***, сданные на хранение в камеру хранения вещественных доказательств УВД ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве, подлежат на основании п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ возврату законному владельцу – Важинской О.М.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░.░░. 33 ░. 5, 193, 33 ░. 5, 193, 193, 33 ░. 5, 193 ░ 193 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░> № 420-░░), ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░:

░░ ░░. 193 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 1 (░░░░) ░░░ 10 (░░░░░░) ░░░░░░░;

░░ ░░.░░. 33 ░. 5, 193 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 1 (░░░░) ░░░ 06 (░░░░░) ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 2 ░░. 69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░28 ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 3 (░░░) ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 3 (░░░░) ░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░30 ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░.░░. 193, 193, 193 ░░ ░░ (░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░> № 420-░░), ░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░:

░░ ░░. 193 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 1 (░░░░) ░░░ 10 (░░░░░░) ░░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 2 ░░. 69 ░░ ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░32 ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ 2 (░░░) ░░░░ 09 (░░░░░░) ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░░. 73 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 3 (░░░░) ░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░ – ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░, - ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░; ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░1 ░░░░░░░ <░░░░░░ ░░░░░░> №*** ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ Nokia imei №*** imei №***, ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░ ░░ <░░░░░>, -░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░1.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░. 317 ░░░ ░░. ░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░