Решение от 11.08.2017 по делу № 1-329/2017 от 31.07.2017

Дело №1-329/17

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Королёв МО 11 августа 2017 года

Королёвский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Окуневой Г.Ю.,

при секретаре Гурьевой М.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Королева МО – Соловьевой А.П.,

подсудимого Ульянова И.А.,

подсудимого Слепова Р.С.,

защитника – адвоката Фельдман И.Б., предоставившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

защитника – адвоката Дождева А.В., предоставившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев материалы уголовного дела в открытом судебном заседании в порядке особого судопроизводства в отношении:

Ульянова И.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты>, постоянно проживающего и зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ,

Слепова Р.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты> постоянно зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ульянов И.А. совершил приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и акцизными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Слепов Р.С. совершил приобретение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и акцизными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Ульянов И.А. и Слепов Р.С. период времени до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место следствием не установлены, вступили в преступный сговор между собой и двумя неустановленными лицами, направленный на незаконное приобретение, перевозку, хранение на территории <адрес> в целях сбыта и сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и акцизными марками, в особо крупном размере, из корыстных побуждений. Согласно разработанного ими преступного плана и распределения ролей в нем, первое неустановленное лицо должно было приобрести и совместно с Ульяновым И.А. осуществлять контроль за перевозкой немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и акцизными марками, а также совместно со вторым неустановленным лицом подыскать и арендовать для хранения в целях последующего сбыта указанной выше немаркированной алкогольной продукции нежилые помещения (склад). В то же время, второе неустановленное лицо должно было совместно с первым неустановленным лицом подыскать и арендовать для данной цели нежилые помещения (склад), а также найти покупателей и наладить сбыт приобретенной первым неустановленным лицом немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и акцизными марками. В свою очередь, Ульянов И.А., руководствуясь единым с соучастниками преступным умыслом, совместно с первым неустановленным лицом, должен был непосредственно осуществлять контроль за приобретением и перевозкой немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и акцизными марками, на арендуемый склад, ее хранение с целью сбыта, а также сбыт данной продукции. Согласно отведенной ему роли, Слепов Р.С. должен был непосредственно осуществить приобретение и перевозку приобретенной немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и акцизными марками.

Реализуя задуманное, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 16 часов 00 минут, действуя согласно отведенной им роли в преступном плане, второе неустановленное лицо совместно с первым неустановленным лицом, руководствуясь единым с соучастниками преступным умыслом, прибыли в офисное помещение <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, где, под предлогом якобы хранения на складе продуктов питания, первое неустановленное лицо заключило договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> в лице ФИО9, неосведомленного о преступном характере их действий, по условиям которого, первое неустановленное лицо арендовало под склад помещение, основной площадью 94 квадратных метра, расположенное на территории <данные изъяты> по вышеуказанному адресу, для последующего хранения немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и акцизными марками. В свою очередь, второе неустановленное лицо, выполняя отведенную ему роль в преступном плане, на протяжении всего времени осуществления ими противоправной деятельности по организации незаконного приобретения, перевозки, хранения в целях сбыта и сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и акцизными марками, то есть с момента заключения данного договора аренды и по январь 2017 года, когда их незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, осуществляло оплату арендных платежей по данному договору аренды, производя их от имени индивидуального предпринимателя – ФИО2, неосведомленной о преступных намерениях указанных лиц, тем самым, обеспечивая бесперебойное хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и акцизными марками.

Вслед за этим, первое неустановленное лицо, имея умысел на извлечение имущественной выгоды от реализации немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и акцизными марками, действуя согласно отведенной ему в преступном плане роли, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место следствием не установлены, в нарушение требований статьи 12 Федерального закона №171-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ № 261-ФЗ) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», предписывающих обязательную маркировку, согласно установленным Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ №) "О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками" правилам алкогольной продукции, производимой на территории Российской Федерации, федеральными специальными марками, а также обязательную маркировку согласно установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ №) «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками» правилам алкогольной продукции, ввозимой в Российскую Федерацию, акцизными марками, которые являются документом государственной отчетности и удостоверяют законность производства, ввоза и оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, умышленно из корыстных побуждений, с целью последующего сбыта, незаконно приобрело у неустановленных следствием лиц, при неустановленных в ходе расследования обстоятельствах, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками и акцизными марками, в стеклянных бутылках объемом от 0,25 до 1 литра каждая, в общем количестве не менее 5 948 бутылок, оклеенных заведомо поддельными федеральными специальными марками и акцизными марками, а фактически немаркированной алкогольной продукции различного наименования, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и акцизными марками:

– коньяк «Кизляр» объемом 0,5 литра – общим количеством не менее 477 бутылок;

– коньяк «Лезгинка» объемом 0,5 литра – общим количеством не менее 720 бутылок;

– коньяк «Дагестан» объемом 0,5 литра – общим количеством не менее 780 бутылок;

– ром «BACARDI BLACK» объемом 1 литр – общим количеством не менее 555 бутылок;

– ром «BACARDI GOLD» объемом 1 литр – общим количеством не менее 36 бутылок;

– виски «JACK DANIEL"S Old» объемом 1 литр – общим количеством не менее 308 бутылок;

– виски «DEWARS "WHITE LABEL» объемом 1 литр – общим количеством не менее 131 бутылки;

– водка «Золото Славян» объемом 0,25 литра – общим количеством не менее 592 бутылок;

– джин «BEEFEATER» объемом 1 литр – общим количеством не менее 94 бутылок;

– коньяк «Московский» объемом 0,35 литра – общим количеством не менее 222 бутылок;

– водка «FINSKAYA SILVER» объемом 1 литр – общим количеством не менее 383 бутылок;

– водка «Завалинка» объемом 0,25 литра – общим количеством не менее 191 бутылки;

– водка «Зеленая марка» объемом 0,5 литра – общим количеством не менее 141 бутылки;

– водка «Талка» объемом 0,5 литра - общим количеством не менее 213 бутылок;

– водка «Белый бриллиант» объемом 0,5 литра – общим количеством не менее 338 бутылок;

– виски «Джим Бим» объемом 0,5 литра – общим количеством не менее 159 бутылок;

– водка «Черный бриллиант» объемом 0,5 литра – общим количеством не менее 159 бутылок;

– водка «FINLANDIA» объемом 0,5 литра – общим количеством не менее 158 бутылок;

– виски «JACK DANIEL"S Old» объемом 0,5 литра - общим количеством не менее 95 бутылок;

– водка «Нефть» объемом 0,7 литра – общим количеством не менее 56 банок;

– виски «JOHNNIE WALKER GOLD LABEL» объемом 0,5 литра – общим количеством не менее 94 бутылок;

– водка «Белая береза» объемом 0,5 литра – общим количеством не менее 15 бутылок;

– виски «CHIVAS REGAL» объемом 0,5 литра – общим количеством не менее 31 бутылки, которая, в период с 02 по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время следствием не установлены, была перегружена неустановленными следствием лицами, из неустановленных в ходе расследования автомобилей в автомобиль «МАН ТGA» г.р.з. М 171 СО 777, под управлением Слепова Р.С. на территориях АО «Мытищинская ярмарка», по адресу: <адрес>, владение 1 «Б», и на территории «XL» по адресу: <адрес>.

В указанный период времени, а именно в период с 02 по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время в ходе расследования не установлены, во исполнение общего преступного умысла, Ульянов И.А. и первое неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно, сообщили своему соучастнику Слепову Р.С. сведения о местах загрузки и разгрузки, количестве и ассортименте перевозимой немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и акцизными марками, для последующего приобретения, перевозки и хранения с целью сбыта, а также сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и акцизными марками.

В свою очередь, Слепов Р.С., действуя согласно отведенной ему в преступном плане роли, руководствуясь единым с соучастниками преступным умыслом, достоверно зная в силу вышеуказанных обстоятельств, что данная алкогольная продукция оклеена заведомо поддельными федеральными специальными марками и акцизными марками, то есть находится в незаконном обороте на территории Российской Федерации, под контролем Ульянова И.А. и первого неустановленного лица, в период с 02 по ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, из корыстных побуждений с целью сбыта, разными партиями, управляя автомобилем «МАН TGA» г.р.з. М 171 СО 777, осуществил приобретение и перевозку указанной выше немаркированной алкогольной продукции в общем количестве не менее 5948 бутылок на склад, расположенный на территории ООО ХК «Аркада Групп», по адресу: <адрес>, а именно:

– ДД.ММ.ГГГГ, в период до 12 часов 10 минут, более точное время в ходе расследования не установлено, с территории «XL» по адресу: <адрес>;

– ДД.ММ.ГГГГ, в период с 13 часов 05 минут до 16 часов 40 минут, более точное время в ходе расследования не установлено, с территории «XL» по адресу: <адрес>;

– ДД.ММ.ГГГГ, в период до 02 часов 30 минут, более точное время в ходе расследования не установлено, с территории «XL» по адресу: <адрес>;

– ДД.ММ.ГГГГ, в период до 12 часов 05 минут, более точное время в ходе расследования не установлено, с территории АО «Мытищинская ярмарка», по адресу: <адрес>, владение 1 «Б»;

– ДД.ММ.ГГГГ в период до 07 часов 10 минут, более точное время в ходе расследования не установлено, с территории АО «Мытищинская ярмарка», по адресу: <адрес>, владение 1 «Б»;

– ДД.ММ.ГГГГ, в период до 08 часов 40 минут, более точное время в ходе расследования не установлено, с территории АО «Мытищинская ярмарка», по адресу: <адрес>, владение 1 «Б»;

– ДД.ММ.ГГГГ, в период до 07 часов 00 минут, более точное время в ходе расследования не установлено, с территории АО «Мытищинская ярмарка», по адресу: <адрес>, владение 1 «Б»; где, вышеуказанная немаркированная алкогольная продукция, подлежащая обязательной маркировке федеральными специальными марками и акцизными марками, в общем количестве не менее 5948 бутылок, хранилась в целях сбыта на территории Российской Федерации вплоть до 15 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, когда указанная преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, а данная немаркированная алкогольная продукция изъята.

Продолжая преступные действия, первое неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему роли, руководствуясь единым с соучастниками преступным умыслом, в период до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место следствием не установлены, в нарушение требований статьи 12 Федерального закона №171-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ № 261-ФЗ) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», предписывающих обязательную маркировку, согласно установленным Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (в редакции от 12.12.2015№) "О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками" правилам алкогольной продукции, производимой на территории Российской Федерации, федеральными специальными марками, которые являются документом государственной отчетности и удостоверяют законность производства и оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, умышленно из корыстных побуждений, с целью последующего сбыта, незаконно приобрело у неустановленного следствием лица, при неустановленных в ходе расследования обстоятельствах, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке федеральными специальными марками, оклеенную заведомо поддельными федеральными специальными марками:

– водка «Царская охота» объемом 0,5 литра, общим количеством не менее 3160 бутылок, которая, в период до 13 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, была перегружена неустановленными следствием лицами, из неустановленного в ходе расследования автомобиля в автомобиль «МАН ТGA» г.р.з. М 171 СО 777, под управлением Слепова Р.С. на территории АО «Мытищинская ярмарка», по адресу: <адрес>, владение 1 «Б».

В указанный период времени, а именно в период до 13 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе расследования не установлены, во исполнение общего преступного умысла, Ульянов И.А. и первое неустановленное лицо, действуя совместно и согласованно, сообщили своему соучастнику Слепову Р.С. сведения о месте загрузки на территории АО «Мытищинская ярмарка», по адресу: <адрес>, владение 1 «Б» и разгрузки на территории <данные изъяты>, по адресу: <адрес> <адрес> водки «Царская охота», объемом 0,5 литра, в количестве не менее 3160 бутылок, оклеенных заведомо поддельными федеральными специальными марками, а фактически немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками.

В свою очередь, Слепов Р.С., действуя согласно отведенной ему в преступном плане роли, руководствуясь единым с соучастниками умыслом, достоверно зная в силу вышеуказанных обстоятельств, что данная алкогольная продукция оклеена заведомо поддельными федеральными специальными марками, то есть находится в незаконном обороте на территории Российской Федерации, под контролем Ульянова И.А. и первого неустановленного лица, в период до 13 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе расследования не установлены, умышленно, из корыстных побуждений с целью сбыта, управляя автомобилем «МАН TGA» г.р.з. М 171 СО 777, осуществил приобретение и перевозку указанной выше немаркированной алкогольной продукции в общем количестве не менее 3160 бутылок, на территорию <данные изъяты>, по адресу: <адрес>, с целью разгрузки на склад для последующего её сбыта на территории Российской Федерации.

Вслед за этим, находясь на территории ООО ХК «Аркада Групп» по вышеуказанному адресу, первое неустановленное лицо и Ульянов И.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору, во исполнение совместного с соучастниками преступного умысла, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в период до 15 часов 30 минут, более точное время в ходе следствия не установлено, за денежное вознаграждение сбыли ФИО10, неосведомленному о преступном происхождении данной алкогольной продукции, водку «Царская охота», объемом 0,5 литра, в количестве 140 бутылок, которая была изъята сотрудниками полиции в 15 часов 30 минут того же дня, ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проведения осмотра места происшествия.

Согласно заключениям судебных технико-криминалистических экспертиз, наклеенные на стеклянные бутылки изъятой немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и акцизными марками, федеральные специальные марки «Водка 0,25 л.», «Водка 0,75 л.», «Водка 0,5 л.», «Водка до 0,5 л.», «Водка до 1 л», «Алкогольная продукция свыше 25 % до 0,5 л» и акцизные марки «Крепкие спиртные напитки до 0,5 л.», «Крепкие спиртные напитки до 1 л.» не являются продукцией предприятия Гознак, а изготовлены типографическим способом высокой печати с флексографских нерастрированных и нерегулярных растрированных печатных форм.

Согласно заключениям судебных физико-химических экспертиз, жидкость, содержащаяся в стеклянных бутылках изъятой немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и акцизными марками, не соответствуют требованиям ГОСТ по органолептическим показателям (наличие посторонних включений и осадка) и по физико-химическим показателям (заниженной крепости, заниженному содержанию высших спиртов, заниженному содержанию сложных эфиров, завышенному содержанию сивушного масла, завышенному либо заниженному содержанию альдегидов).

В соответствии с Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) от ДД.ММ.ГГГГ N 58н "Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов" (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ), на поставляемую производителем алкогольную продукцию установлена следующая минимальная цена:

- на водку – 190 рубля за 0,5 литра готовой продукции;

- на виски – 293 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- на джин – 190 за 0,5 литра готовой продукции;

- на ром – 190 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- на коньяк – 322 рублей за 0,5 литра готовой продукции.

Таким образом, Ульянов И.А., своими преступными действиями, действуя в группе лиц по предварительному сговору совместно с двумя неустановленными лицами и Слеповым Р.С., руководствуясь единым преступным умыслом, в период времени со ДД.ММ.ГГГГ по 15 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, совершил незаконное приобретение, перевозку, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками и акцизными марками, в общем количестве не менее 9108 бутылок: