Решение по делу № 1-347/2024 от 15.08.2024

УИД: 26RS0№-27

УД №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Георгиевск                                 18 сентября 2024 года

Георгиевский городской суд Ставропольского края в составе председательствующего судьи Волошиной А.О.,

при секретаре ФИО9,

с участием государственного обвинителя ФИО10,

подсудимой Чотчаевой Д.Х.,

ее защитников – адвокатов ФИО7, ФИО35,

представителя потерпевшего ООО «Элемент Лизинг» ФИО11,

рассмотрев в особом порядке принятия судебного решения материалы уголовного дела в отношении

Чотчаевой Дины Хусеевны, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, проживающая по адресу: <адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, незамужней, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка, работающей в ИП Чотчаева Д.Х., несудимой,

обвиняемой в совершении 5-ти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ; п.п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

УСТАНОВИЛ:

В конце декабря 2016 года, находясь на территории Северо-Кавказского федерального округа, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Лицо №1), обладающее лидерскими качествами и организаторскими способностями, умышленно, с целью незаконного материального обогащения и совершения хищений денежных средств путем обмана лизинговых компаний и кредитных организаций, расположенных на территории Российской Федерации, решила создать организованную группу, куда вовлекла не менее десяти лиц, а также разработала план совершения преступлений и распределила преступные роли.

Согласно разработанному плану, Лицо №1 планировала подыскать физических лиц для последующего включения их в состав учредителей и руководителей, подконтрольных ей юридических лиц, деятельностью которых она будет в последующем руководить, а именно, от имени юридических лиц заключить договоры купли-продажи и договоры лизинга, кредитные договоры и договоры аренды транспортных средств с правом выкупа с лизинговыми компаниями, кредитными и иными коммерческими организациями, получать на их основании крупногабаритную технику, реализовать ее третьим лицам за денежные средства, тем самым, похитив ее. Вырученные денежные средства планировалось распределить между участниками преступной группы, а также заключить вышеуказанные договоры под несуществующую крупногабаритную и среднегабаритную технику и получить на их основании денежные средства, которые затем похитить, а вырученные денежные средства распределить между участниками преступной группы.

В целях сокрытия совершенных преступлений Лицо №1 планировала приобрести и использовать сим-карты абонентов и банковские карты, оформленные на третьих лиц, не осведомляя их о своих преступных намерениях, для связи с представителями лизинговых и кредитных организаций и обналичивания денежных средств, полученных преступным путем.

Действуя согласно отведенной себе роли в организованной группе, Лицо №1 планировала подыскать физическое лицо, которое будет заниматься подбором и приобретением действующих организаций за денежные средства, полученные от последней, физических лиц, на которых можно будет впоследствии оформить указанные организации и которые будут обналичивать денежные средства, поступившие на расчетные счета их организаций, после чего, часть оставляли бы себе как оплату их услуг, а часть переводили бы на счета подконтрольных ей банковских карт; переоформлением организаций в налоговых органах, подготовкой фиктивной бухгалтерской и налоговой документации для приобретенных организаций, документов, подтверждающих якобы фактическое осуществление финансово-экономической деятельности, предоставление подготовленной документации в лизинговые и кредитные учреждения; сопровождением лиц, которые будут назначены директорами подконтрольных ей организаций при подписании ими договоров купли-продажи, лизинга, кредитных договоров и сопутствующих им документов, передачи им печатей организации, находиться с ними в целях контроля в момент приема приобретаемой техники в лизинг или аренду и подписании соответствующих актов; получать и передавать ей все подписанные договоры и приложения к ним, осуществлять контроль за внесением нескольких лизинговых или арендных платежей в целях маскировки преступной деятельности; подысканием физических лиц, на которых уже открыты юридические лица, с целью заключения от их имени планируемых договоров купли-продажи, лизинга и кредитных договоров; осуществлять мониторинг среди лизинговых и кредитных организаций с выгодными предложениями для последующего заключения соответствующего договора и вести с представителями переговоры по вопросам предоставления требуемой бухгалтерской и налоговой документации, документов, подтверждающих фактическое осуществление финансово-экономической деятельности; осуществлять мониторинг среди поставщиков крупногабаритной и среднегабаритной техники и вести с представителями переговоры по вопросам приобретения и поставки техники; осуществлять контроль за подготовкой фиктивной бухгалтерской и налоговой документации, документов, подтверждающих якобы фактическое осуществление финансово-экономической деятельности подконтрольными ей юридическими лицами перед предоставлением их в лизинговые и кредитные учреждения; осуществлять сопровождение на всех этапах заключения договоров купли-продажи, лизинга, аренды и кредитных договоров вплоть до фактического получения техники или денежных средств по заключенным договорам; осуществлять поиск организаций, которым впоследствии передать в аренду полученную в лизинг технику, а денежные средства распределить между участниками организованной группы. Полученные от лизинговых и кредитных организаций денежные средства Лицо №1 планировала похитить и разделить с другими участниками организованной группы, которых в последующем собиралась вовлечь в совершение преступлений, в неустановленных долях, то есть распорядиться ими по своему усмотрению.

Реализуя задуманное, в конце декабря 2016 года - начале января 2017 года, не позднее 31 января 2017 года, Лицо №1 в целях реализации своего преступного плана по созданию организованной группы предложила Чотчаевой Д.Х. совместно с ней совершать хищения путем обмана денежных средств лизинговых компаний и кредитных организаций путем заключения договоров лизинга и кредитных договоров, получения по ним крупногабаритной техники, денежных средств и последующего их хищения, при этом тогда же довела до Чотчаевой Д.Х. свой преступный план совершения преступлений.

Чотчаева Д.Х., будучи заинтересованной в получении прибыли преступным путем, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, осознавая общественную опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления, согласилась и дала Лицо 1 свое согласие на совместное совершение преступлений, и предложила использовать ее подконтрольную организацию ООО «ФИО2», тем самым, они вступили между собой в предварительный преступный сговор на совершение преступлений и в это время была сформирована устойчивая организованная группа.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в конце декабря 2016 года - начале января 2017 года, не позднее 31 января 2017 года, точное время и место не установлены, Лицо №1 в целях реализации своего преступного плана по увеличению численности организованной группы при неустановленных следствием обстоятельствах подыскала лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Лицо №2), лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Лицо №3), который являлся директором и учредителем ООО «Ремстройсервис», лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Лицо №4), который являлся директором и учредителем ООО ПК «Фобос», которым предложила совместно совершать хищения денежных средств путем обмана лизинговых компаний путем заключения договоров купли-продажи и лизинга под несуществующую технику - бурильные установки и погрузчики, получения по ним денежных средств и последующего их хищения.

В соответствии с уставом ООО «Ремстройсервис», Лицо №3, будучи директором общества, обладал следующими полномочиями: осуществлять оперативное руководство деятельностью Общества, подписывать финансовые документы, осуществлять подготовку материалов и предложений для их рассмотрения общим собранием Общества, представлять интересы Общества, распоряжаться имуществом Общества, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, осуществлять прием и увольнение работников Общества, заключать и расторгать с ними контракты, издавать приказы о назначении на должность и увольнении, командировании, организовывать бухгалтерский учет и отчетность Общества, осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества. Таким образом, Лицо №3 являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

В соответствии с уставом ООО «ПК «Фобос», Лицо №4, будучи директором общества, обладал следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, издавать приказы о назначении на должность и увольнении, командировании, представлять Общество в отношениях с другими физическими и юридическими лицами, открывать расчетные счета, обеспечивать выполнение решений общего собрания участников Общества, обеспечивать организацию бухгалтерского учета и ведение бухгалтерской отчетности, представлять годовой отчет Общества, обеспечивать ведение и хранение участников Общества, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества. Таким образом, Лицо №4 являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

Тогда же, в конце декабря 2016 года - начале января 2017 года, не позднее 31 января 2017 года, точное время и место не установлены, Лицо №1 довела до Лица №2, Лица №3 и Лица №4 свой преступный план совершения преступлений, а именно: Лицо №3, являясь директором ООО «Ремстройсервис», совместно с Лицом №2, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Ремстройсервис», а Лицо №3, являясь директором ООО ПК «Фобос», под видом осуществления данными юридическими лицами финансово-хозяйственной деятельности, должны были изготовить и представить в лизинговую организацию фиктивные документы, свидетельствующие якобы о наличии указанных бурильных установок и погрузчиков, используя свое должностное положение, заключить необходимые договоры купли-продажи и лизинга с лизинговой организацией ООО «Соби Лизинг» и АО «Сбербанк Лизинг» под несуществующие бурильные установки и погрузчики, при этом подписать соответствующие документы, получить на расчетный счет ООО ПК «Фобос» от ООО «Соби Лизинг» и АО «Сбербанк Лизинг» денежные средства, часть из которых перевести на расчетный счет ООО «Ремстройсервис», а с расчетного счета ООО «Ремстройсервис» на расчетный счет подконтрольной Лицо №1 организации - ООО «Каскад» под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности, часть оставить себе в качестве своей доли, тем самым, распорядиться ими по своему усмотрению. Тогда же, Лицо №2, Лицо №3 и Лицо №4, будучи заинтересованными в получении прибыли преступным путем, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления согласились и дали Лицо №1 свое согласие на совместное совершение преступлений, тем самым, вступив в организованную преступную группу.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, в октябре 2017 года, не позднее 11 октября 2017 года, точное время и место не установлены, Лицо №1, в целях реализации своего преступного плана по созданию организованной группы подыскала свою родственницу Лицо №5 предложила совместно совершать хищения путем обмана денежных средств лизинговых организаций путем заключения договоров купли-продажи, лизинга и аренды транспортных средств с правом выкупа, как под существующую крупногабаритную технику и транспортные средства, так и под несуществующую крупногабаритную технику, получения по ним как денежных средств, так и транспортных средств и последующего их хищения.

В октябре 2017 года, не позднее 11 октября 2017 года, точное время и место не установлены, Лицо №1 довела до Лица №5 свой преступный план совершения преступлений, а именно: назначить Лицо №5 на должность директора ООО «Каскад», открыть в кредитных учреждениях расчетные счета, право распоряжения которыми передать Лицу №1 и под видом осуществления данным юридическим лицом финансово-хозяйственной деятельности, используя свое должностное положение, заключать необходимые договоры купли-продажи, лизинга и аренды с последующим выкупом транспортных средств с лизинговыми и иными коммерческими организациями, в том числе, АО «Сбербанк Лизинг», АО «ВЭБ Лизинг» и ООО «Артранс», при этом, подписывать соответствующие документы, участвовать при приеме предмета лизинга, расписываться в актах приема-передачи, за что получать от Лица №1 денежное вознаграждение в виде заработной платы.

Лицо №5, будучи заинтересованной в получении прибыли преступным путем, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления, дала Лицо №1 свое согласие на совместное совершение преступлений, тем самым, вступив в организованную преступную группу.

После чего, Чотчаева Д.Х. по указанию Лицу №1 при помощи компьютерной техники подготовила соответствующие документы, необходимые для регистрации Лица №5 в налоговых органах в качестве учредителя и директора ООО «Каскад».

Лицо №5, будучи директором ООО «Каскад», обладала следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, заключать договоры, совершать сделки, распоряжаться кредитами в пределах своей компетенции, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, обеспечивать выполнение решений участников Общества, распоряжаться имуществом Общества в пределах 25 % его общей стоимости, утверждать штатное расписание, издавать приказы о назначении на должность и увольнении, командировании, утверждать штатное расписание, организационную структуру Общества и должностные инструкции работников Общества, открывать в банках расчетные счета, организовывать бухгалтерский учет и отчетность, представлять Общество во всех учреждениях, осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества, в своей деятельности действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, нести ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием). Таким образом, Лицо №5, являлась лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Лицо №1 в период времени с декабря 2018 года по май 2019 года, не позднее 30 мая 2019 года, точное время и место не установлены, в целях реализации своего преступного плана по созданию организованной группы, при неустановленных следствием обстоятельствах, подыскала лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Лицо №6), лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Лицо №7), лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Лицо №8), лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Лицо №9) и иных неустановленных лиц, которым предложила совместно совершать хищения путем обмана денежных средств лизинговых компаний и кредитных организаций путем заключения договоров купли-продажи, лизинга и кредитных договоров, как под существующую, так и под несуществующую крупногабаритную технику, получения по ним как денежных средств, так и транспортных средств и последующего их хищения.

Тогда же, в период времени с декабря 2018 года по май 2019 года, не позднее 30 мая 2019 года, точное время и место не установлены, Лицо №1 довела до Лица №6, Лица №7, Лица №8, Лица №9 и неустановленных лиц свой преступный план совершения преступлений, а именно: назначить Лицо №6 на должность директора ООО «Яровит», Лицо №7 - ООО «Грейн-С», Лицо №8 – ООО «Металл Аккорд» и Лицо №9 – ООО «ЮГ-С», открыть в кредитных учреждениях расчетные счета, право распоряжениям которыми передать Лицу №1 и под видом осуществления данными юридическими лицами финансово-хозяйственной деятельности, используя свое должностное положение, заключать необходимые договоры купли-продажи, лизинга и кредитные договоры с лизинговыми организациями и кредитными учреждениями, в том числе, АО «Сбербанк Лизинг», ООО «Элемент Лизинг», АО ВТБ Лизинг и Банк ВТБ (ПАО), при этом подписывать соответствующие документы, участвовать при приеме предмета лизинга, расписываться в актах приема-передачи предмета лизинга, подписывать кредитные документы и выступать поручителем по кредитным обязательствам, получать на расчетный счет организаций денежные средства, за что получать от Лица №1 денежное вознаграждение в виде заработной платы.

Тогда же, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №9 и неустановленные лица, будучи заинтересованными в получении прибыли преступным путем, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, осознавая общественную опасность своих действий и их негативные последствия, а также желая их наступления, согласились и дали Лицу №1 свое согласие на совместное совершение преступлений, тем самым, вступив в организованную преступную группу, после чего, Чотчаева Д.Х. по указанию Лица №1 при помощи компьютерной техники подготовила соответствующие документы, необходимые для регистрации Лица №6, Лица №7, Лица №8, Лица №9 в налоговых органах в качестве учредителей и директоров указанных юридических лиц.

На основании договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЮГ-С» от 28 декабря 2018 года, Лицо №9 являлся единственным участником ООО «ЮГ-С» и на основании устава ООО «ЮГ-С», Лицо №9, будучи генеральным директором общества, обладал следующими полномочиями: руководить текущей деятельностью Общества, решать все вопросы, которые не отнесены к компетенции общего собрания участников Общества, без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять интересы и совершать сделки, заключать договоры, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, издавать приказы о назначении на должность и увольнении, командировании, определять организационную структуру Общества, обеспечивать выполнение решений общего собрания участников, распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных уставом Общества, утверждать штатные расписания Общества, открывать расчетные счета Общества, заключать договоры, совершать сделки, выдавать доверенности, организовывать бухгалтерский учет, в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями устава Общества, действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Таким образом, Лицо №9 являлся лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

На основании договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Яровит» от 01 февраля 2019 года, Лицо №6 являлась единственным участником ООО «Яровит», а также на основании решения №1/2019 от 31 являлась директором указанного общества. В соответствии с уставом ООО «Яровит», Лицо №6, будучи директором общества, обладала следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, заключать договоры, совершает сделки, являться распорядителем кредитов в пределах своей компетенции, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, обеспечивать выполнение решений участника Общества, распоряжаться имуществом Общества в пределах 25 % его общей стоимости, утверждать штатное расписание, издает приказы о назначении на должность и увольнении, командировании, утверждать штатное расписание, организационную структуру Общества и должностные инструкции работников Общества, открывать в банках расчетные счета, организовывать бухгалтерский учет и отчетность, представлять Общество во всех учреждениях, в своей деятельности действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, нести ответственность за свои действия перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием). Таким образом, Лицо №6 являлась лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

На основании договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Грейн-С» от 08 февраля 2019 года, Лицо №7 являлась единственным участником ООО «Грейн-С», на основании решения № от ДД.ММ.ГГГГ являлась директором указанного общества. В соответствии с уставом ООО «Грейн-С», Лицо №7, будучи директором общества, обладала следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, издавать приказы о назначении на должность и увольнении, командировании, организовывать выполнение решений общего собрания участников, принимать решение по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, обеспечивать соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях, осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества. Таким образом, Лицо №7 являлась лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

На основании договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Металл Аккорд» от 17 июня 2019 года, Лицо №8 являлась единственным участником и директором ООО «Металл Аккорд». В соответствии с уставом ООО «Металл Аккорд», Лицо №8 будучи директором общества, обладала следующими полномочиями: без доверенности действовать от имени Общества, совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, издавать приказы о назначении на должность и увольнении, командировании, утверждать штатное расписание, организационную структуру Общества и должностные инструкции работников Общества, осуществлять руководство Обществом, нести ответственность за деятельность Общества, утверждать штатное расписание, распоряжаться имуществом Общества в пределах 25 % его общей стоимости, нести ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). Таким образом, Лицо №8 являлась лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

Таким образом, под руководством Лица №1 в период времени с конца декабря 2016 года по май 2019 года, не позднее 30 мая 2019 года, была окончательно сформирована устойчивая организованная группа.

Лицо №1, Чотчаева Д.Х., Лицо №5, Лицо №3, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №9 и неустановленные лица разработали план совершения преступлений и распределили свои преступные роли, согласно которым Лицо №1 определила себе роль руководителя (лидера), а Чотчаевой Д.Х., Лицо №5, Лицо №3, Лицо №2, Лицо №4, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, Лицо №9 и неустановленным лицам – обязанности исполнителей.

Организованный характер и устойчивость организованной группы под руководством Лица №1 выражались в предварительной договоренности между её участниками, направленной на хищение имущества и денежных средств путем обмана лизинговых и коммерческих организаций, а также кредитных учреждений в течение длительного периода преступной деятельности, распределении ролей между ними.

Созданная Лицом №1 организованная группа обладала следующими признаками, свидетельствующими об её организованности: наличием в её составе организатора, инициировавшего совершение преступлений и привлечение в состав организованной группы новых лиц, определявшего схему совершений преступлений и роли каждого из участников организованной группы, координировавшего деятельность организованной группы при подготовке и совершении преступлений путем личного участия в совершении преступлений, встреч и телефонных переговоров; устойчивостью, выразившейся в согласованности действий, стабильности состава участников организованной группы при подготовке и совершении преступлений, изменяющегося в пользу увеличения, стойкости связей между участниками, а также сплоченности ее участников, обусловленной дружескими, родственными и доверительными отношениями между ними на протяжении длительного периода времени, основанной на общей корыстной заинтересованности в извлечении наибольшей финансовой выгоды от преступной деятельности; планированием и подготовкой преступлений, четким распределением организатором ролей между участниками организованной группы при подготовке к совершению преступлений и непосредственном их совершении, согласованностью их действий, обусловленных сложностью построения и многоэпизодностью совершения преступлений; общностью преступных целей и интересов, наличием корыстного умысла и готовностью совершать тяжкие преступления, преступления средней тяжести для получения незаконной финансовой выгоды; постоянством форм и методов преступной деятельности, заключавшихся в совершении преступлений одним способом, согласно которому в лизинговые и коммерческие организации, а также кредитные учреждения предоставлялись фиктивные бухгалтерские документы и налоговая отчётность с завышенными показателями финансово-хозяйственной деятельности организации, затем заключался договор лизинга или аренды, кредитный договор, производилось несколько платежей с целью создания видимости исполнения обязательств по договорам, после чего выплаты прекращались, предмет лизинга передавался в аренду или продавался другим юридическим лицам с целью извлечения материальной выгоды, кроме того заключались договоры лизинга и аренды с последующим выкупом на одну и ту же несуществующую крупногабаритную технику с предоставлением одной и той же фиктивной документации, в результате чего участники организованной группы получали доход, распределявшийся между ними; строгим соблюдением правил конспирации – использованием при совершении преступлений программ таких как: WhatsApp и иных мессенджеров, не позволяющих идентифицировать используемые телефоны, продолжительность и иные данные о переговорах; технической оснащенностью - использованием мобильных телефонов и сим-карт абонентов, зарегистрированных на третьих лиц, которые сменялись организатором, наличием банковских карт, оформленных на третьих лиц, неосведомленных о совершаемых преступлениях; мобильностью – использованием транспортных средств, также оформленных в лизинг; масштабностью преступной деятельности организованной группы, выражавшейся в хищении денежных средств путем обмана лизинговых организаций и кредитных учреждений, находящихся в различных субъектах РФ – Ставропольского и Краснодарского краев, а также имущества лизинговых организаций на территории Карачаево-Черкесской Республики; неравномерным распределением доходов, полученных в ходе преступной деятельности, в соответствии с преступной ролью и вкладом в совершение преступлений. Данные обстоятельства обуславливали стабильность и организованность созданной организованной группы, сплоченность её участников и постоянную связь между ними, на всех этапах совершения преступлений.

Согласно разработанному Лицом №1 плану, исполнительская роль Чотчаевой Д.Х. заключалась в подыскании юридических лиц для приобретения доли в их уставном капитале и последующего использования в преступной деятельности; подыскании физических лиц для последующего включения их в состав учредителей и руководителей приобретенных юридических лиц; подготовке бухгалтерской документации и налоговой отчетности о деятельности подконтрольных Лицом №1 юридических лиц, отражении в ней заведомо ложных положительных сведений о финансовом состоянии деятельности организации; сопровождении участников преступной группы при заключении ими договоров лизинга и кредитных договоров с лизинговыми организациями и кредитными учреждениями, получении на их основании строительной и другой техники, постановке на учет в органах гостехнадзора.

Чотчаева Д.Х. (до 20 ноября 2021 – ФИО12), в ноябре 2017 года, не позднее 27 ноября 2017 года, действуя в качестве исполнителя, из корыстным побуждений, с целью незаконного материального обогащения, в составе организованной группы совместно с Лицом №1, являющейся руководителем организованной группы, а также Лицом №3 и Лицом №2, реализуя их совместный преступный умысел, решили похитить денежные средства АО «Сбербанк Лизинг» в особо крупном размере, осуществляя финансово-экономическую деятельность от подконтрольных им организаций ООО «Каскад» и ООО «Ремстройсервис». Реализуя совместный преступный умысел, Чотчаева Д.Х. в ноябре 2017 года, не позднее 27 ноября 2017 года, действуя умышленно, с корыстным мотивом, с целью незаконного материального обогащения, в составе организованной группы совместно с Лицом №1, Лицом №3 и Лицом №2, находясь в своем офисе, расположенном по адресу: <адрес>, при помощи компьютерной техники изготовила заведомо фиктивные бухгалтерские документы и налоговую отчетность в отношении ООО «Каскад», внеся в них заведомо ложные сведения, завысив в сторону улучшения показатели финансово-хозяйственной деятельности. Кроме этого, Лицо №1 в ноябре 2017 года, не позднее 27 ноября 2017 года, изготовила документы, свидетельствующие о намерении ООО «Каскад» приобрести в лизинг заведомо для них несуществующие транспортные средства, а именно 5 автопогрузчиков марки JAC CPCD 100, а также документы, свидетельствующие о якобы фактическом наличии у ООО «Ремстройсервис» данных транспортных средств, которые Лицо №1 подписала от имени Лица №5. Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо №1, действуя в составе организованной группы, совместно с Чотчаевой Д.Х. в ноябре 2017 года, не позднее 27 ноября 2017 года, точные дата и время не установлены, предоставили в Краснодарский филиал АО «Сбербанк Лизинг», расположенный по адресу: <адрес>, подготовленные фиктивные бухгалтерские документы и налоговую отчетность в отношении ООО «Каскад», документы, свидетельствующие о намерении ООО «Каскад» приобрести в лизинг заведомо для них несуществующие транспортные средства, а именно 5 автопогрузчиков марки JAC CPCD 100, а также документы, свидетельствующие о якобы фактическом наличии у ООО «Ремстройсервис» данных транспортных средств. Введенные в заблуждение сотрудники АО «Сбербанк Лизинг», не подозревая о преступных намерениях, подготовили и передали проекты договоров лизинга и купли-продажи автопогрузчиков марки JAC CPCD 100 Лицу №1, после чего, в декабре 2017 года, не ранее 07 декабря 2017 года и не позднее 31 декабря 2017 года, точные дата и время следствием не установлены, действуя из корыстных побуждений, путем обмана, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих АО «Сбербанк Лизинг», Лицо №1 согласно отведенной себе роли в организованной группе, согласованно с                       Чотчаевой Д.Х. и другими, действуя от имени ООО «Каскад», выступающего в качестве лизингополучателя, в лице директора Лицо №5 без ее ведома, и Лицо №3 совместно с Лицом №2, согласно отведенной им роли в организованной группе, согласованно с Лицом №1 и Чотчаевой Д.Х., выступая в качестве поставщика несуществующих 5 автопогрузчиков, используя свое служебное положение директора ООО «Ремстройсервис», находясь в неустановленном месте, заключили с АО «Сбербанк Лизинг» в лице директора Краснодарского филиала АО «Сбербанк Лизинг» Сыч К.А., введенного в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, договоры купли-продажи заведомо для участников организованной группы несуществующих автопогрузчиков: № от 07 декабря 2017 года - марки JAC CPCD 100, VIN 170170602, стоимостью 6 677 000 рублей, № от 08 декабря 2017 года - марки JAC CPCD 100, VIN 170170601, стоимостью 6 677 000 рублей, № от 11 декабря 2017 года - марки JAC CPCD 100, VIN 170170599, стоимостью 6 677 000 рублей, № от 11 декабря 2017 года - марки JAC CPCD 100, VIN 170170598, стоимостью 6 677 000 рублей, № от 1 декабря 2017 - марки JAC CPCD 100, VIN 170170597, стоимостью 6 677 000 рублей, всего на общую сумму 33 385 000 рублей, а также договоры лизинга заведомо для участников организованной ФИО8 несуществующих автопогрузчиков: № от 07 декабря 2017 года - марки JAC CPCD 100, VIN 170170602, стоимостью 8 572 934 рубля 70 копеек, № от 08 декабря 2017 года - марки JAC CPCD 100, VIN 170170601, стоимостью 8 572 934 рубля 70 копеек, № от 11.12.2017 - марки JAC CPCD 100, VIN 170170599, стоимостью 8 572 934 рубля 70 копеек, № от 11 декабря 2017 года - марки JAC CPCD 100, VIN 170170598, стоимостью 8 572 934 рубля 70 копеек, № от 12 декабря 2017 года - марки JAC CPCD 100, VIN 170170597, стоимостью 8 572 934 рубля 70 копеек, а всего на общую сумму 42 864 673 рубля 50 копеек. На основании заключенных между АО «Сбербанк Лизинг», ООО «Ремстройсервис» и ООО «Каскад» вышеуказанных договоров купли-продажи и лизинга, сотрудниками АО «Сбербанк Лизинг», введенными в заблуждение относительно фактического существования автопогрузчиков марки JAC CPCD 100, а также истинных намерений участников организованной группы относительно ежемесячного внесения лизинговых платежей с последующим выкупом техники, перечислили с расчетного счета № АО «Сбербанк Лизинг», открытого в ПАО Сбербанк «Московский» по адресу: <адрес>, денежные средства в общей сумме 33 385 000 рублей, а именно: 13 декабря 2017 года двумя платежными поручениями №№ и 38998 по 6 677 000 рублей на общую сумму 13 354 000 рублей, 15 декабря 2017 года двумя платежными поручениями №№ по 6 677 000 рублей на общую сумму 13 354 000 рублей, и с расчетного счета № АО «Сбербанк Лизинг», открытого в ОПЕРУ ПАО Сбербанка по адресу: <адрес>, - 26 декабря 2017 года платежным поручением № денежные средства в сумме 6 677 000 рублей на расчетный счет № ООО «Ремстройсервис», открытый в Операционном офисе в <адрес> ПАО Банк ФК «Открытие», расположенном по адресу: <адрес>, за приобретение несуществующих автопогрузчиков марки JAC CPCD 100, после чего, внесения денежных средств в качестве лизинговых платежей прекратились. Полученными денежными средствами Лицо №1, Чотчаева Д.Х. и другие распорядились по своему усмотрению, тем самым, похитив их, чем причинили АО «Сбербанк Лизинг» ущерб в особо крупном размере на общую сумму 33 385 000 рублей.

В период с января 2019 года по ноябрь 2019 года, Лицо №1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «Сбербанк Лизинг», действуя из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере, путем обмана, в составе организованной группы совместно с Чотчаевой Д.Х., Лицо №9, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 и неустановленными лицами, осуществляя финансово-экономическую деятельность от имени подконтрольных им организаций ООО «Грейн-С», ООО «Яровит», ООО «Аруст», ООО «Тахо», ООО «Юж Систем Автоматик», ООО «АвтоюгПром», ООО «Металл-Аккорд», ООО «Агрозащита», ООО «ЮГ-С», решили организовать продажу экскаваторов марки «HITACHI ZX330-5G», заводской номер машины: VIN №, №, №, №, №, №, №, принадлежащих ООО «Хит Машинери», одновременно нескольким организациям: ООО «Элемент Лизинг», АО ВТБ Лизинг, а именно экскаваторы марки «HITACHI ZX330-5G», заводской номер машины: VIN №, №, №, №, №, № продать по договорам купли-продажи ООО «Элемент Лизинг» и впоследствии их оформить в лизинг на подконтрольные им организации, экскаватор марки «HITACHI ZX330-5G», заводской номер машины: VIN №, продать по договору купли-продажи АО ВТБ Лизинг и впоследствии оформить его в лизинг на подконтрольную им организацию. Заведомо зная, что данные экскаваторы принадлежат ООО «Элемент Лизинг» и АО ВТБ Лизинг, подыскать организацию, которой, введя в заблуждение ее руководство относительно законности совершаемых действий и фактической принадлежности экскаваторов подконтрольной ей организации, формально продать указанные экскаваторы, а затем продать их через указанную подысканную организацию на основании изготовленных участниками организованной группы фиктивных официальных документов – бланков паспортов самоходных машин, содержащих заведомо ложные сведения о прохождении экскаваторами таможенного контроля и уплате утилизационного сбора, их фактическом собственнике, в адрес АО «Сбербанк Лизинг», после чего оформить их в лизинг на те же подконтрольные им организации, полученными экскаваторами и денежными средствами распорядиться по своему усмотрению.

В период с января 2019 года по ноябрь 2019 года, Чотчаева Д.Х., согласно отведенной ей в организованной группе роли, действуя согласованно с Лицо №1 и другими членами преступной группы, находясь в офисе подконтрольных им организаций, расположенном в неустановленном следствием месте <адрес>, изготовила фиктивные бухгалтерские документы и налоговую отчетность в отношении ООО «Грейн - С», ООО «Яровит», ООО «Аруст», ООО «Тахо», ООО «АвтоюгПром», ООО «Металл-Аккорд», ООО «Юж Систем Автоматик», ООО «Агрозащита», завысив показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций, а также фиктивные документы якобы о принадлежности экскаваторов марки «HITACHI ZX330-5G», заводской номер машины: VIN №, №, №, №, №, №, № подконтрольной им организации ООО «ЮГ-С».

Лицо №1 с целью исполнения задуманного, в период времени с января 2019 года по ноябрь 2019 года, приобрела при неустановленных обстоятельствах фиктивные бланки паспортов самоходной машины (ПСМ), которые передала Лицу №9 и дала указания о внесении в них заведомо ложных сведений об экскаваторах, их характеристиках и иных данных. Лицо №9, действуя согласно отведенной ему в преступной группе роли, в период времени с января 2019 года по ноябрь 2019 года, точные дата и время не установлены, находясь в офисе, расположенном в неустановленном следствием месте г. Ставрополя, с помощью компьютерной техники внес в ПСМ заведомо для себя ложные сведения об экскаваторах, их характеристиках и иных данных, таким образом изготовил официальные документы - паспорта самоходной машины на экскаваторы марки «HITACHI ZX330-5G», заводской номер машины: VIN №, №, №, №, №, №, №.

Лицо №1 согласно отведенной ей роли в организованной группе, примерно в январе 2019 года, продолжая реализовывать преступный умысел, подыскала организацию ООО «Автокласс Юг» в лице директора ФИО13, которому предложила приобрести у ООО «ЮГ-С» экскаваторы марки «HITACHI ZX330-5G» и в дальнейшем продать их в адрес АО «Сбербанк Лизинг», которые она в свою очередь приобретет в лизинг на подконтрольные ей организации, оставив себе за оказанные услуги денежные средства в сумме 2 260 000 рублей, убедив, что у ООО «Автокласс Юг» хорошая деловая репутация для представления организации как официального дилера и что денежные средства в пользу ООО «ЮГ-С» можно будет перевести уже после перевода денежных средств от АО «Сбербанк Лизинг» за вычетом причитающейся ему указанной суммы, на что ФИО13 согласился. Таким образом, Лицо №1 ввела ФИО13 в заблуждение относительно законности совершаемых сделок и законной принадлежности 9 экскаваторов марки «HITACHI ZX330-5G» подконтрольного ООО «ЮГ-С».

Лицо №9, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, используя свое должностное положение директора ООО «ЮГ-С» заключил в период времени с 15 марта 2019 года по 15 ноября 2019 года с директором ООО «Автокласс-Юг» ФИО13, введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованный группы, договоры купли-продажи экскаваторов марки «HITACHI ZX330-5G», а именно: договор купли-продажи № 9 от 15 марта 2019 года на приобретение у ООО «ЮГ-С» 2 экскаваторов марки «HITACHI ZCX330-5G» стоимостью 16 087 500 рублей за каждый; 25 апреля 2019 года подписал дополнительное соглашение к договору №9 от 15 марта 2019 года на приобретение одного экскаватора марки «HITACHI ZCX330LC-5G» стоимостью 16 928 500 рублей; 03 июня 2019 года договор купли-продажи №10 от 03 июня 2019 года на приобретение 2 экскаваторов марки «HITACHI ZCX330-5G» стоимостью 16 096 500 рублей каждый; 16 сентября 2019 года подписал дополнительное соглашение № 1 к договору поставки №10 от 03 июня 2019 года на приобретение 5 экскаваторов: 4 экскаватора HITACHI ZCX330LC-5G», стоимостью 16 978 500 рублей и 1 экскаватор HITACHI ZCX330LC-5G», стоимостью 16 928 500 рублей; договор купли-продажи № 11 от 15 ноября 2019 года на приобретение 1 экскаватора марки «HITACHI ZCX330-5G», стоимостью 16 978 500 рублей.

Чотчаева Д.Х., в период времени с февраля 2019 года, не позднее 05 апреля 2019 года по ноябрь 2019 года, не позднее 29 ноября 2019 года, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, согласно отведенной ей в организованной группе роли, действуя согласованно с Лицом №1 и другими членами преступной группы, предоставила клиентскому менеджеру Ставропольского филиала АО «Сбербанк Лизинг» ФИО14, находившемуся по адресу: <адрес>, введенному в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, вышеуказанные изготовленные фиктивные документы, на основании которых сотрудниками АО «Сбербанк Лизинг», введенными в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы принято решение об одобрении сделок о приобретении у ООО «Автокласс-Юг» 9 экскаваторов и заключения с ООО «Грейн-С», ООО «Яровит», ООО «Аруст», ООО «Тахо», ООО «АвтоюгПром», ООО «Металл-Аккорд», ООО «ЮЖ Систем Автоматик» и ООО «Агрозащита» договоров лизинга. Продолжая совместный преступный умысел, Лицо №6, Лицо №7 и Лицо №8, согласно отведенной им Лицом №1 в организованной группе роли, в период времени с 05 апреля 2019 года по 14 августа 2019 года, в дневное время, являясь директорами ООО «Грейн-С», ООО «Яровит», ООО «Металл-Аккорд», ООО «Аруст», ООО «Тахо», ООО «АвтоюгПром», используя свое служебное положение, заключили с ООО «Автокласс-Юг» в лице директора ФИО13 и АО «Сбербанк Лизинг» в лице директора Ставропольского филиала ФИО15, введенными в заблуждение участниками организованной группы относительно законности совершаемых действий, договоры купли-продажи и лизинга экскаваторов. Так, 05 апреля 2019 года в дневное время, директор ООО «Яровит» Лицо №6, используя свое должностное положение, действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе, находясь в офисе поставщика экскаваторов – ООО «Автокласс Юг», расположенном по адресу: <адрес>, в присутствии Чотчаевой Д.Х. подписала, тем самым, заключила с АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «Автокласс Юг» договор купли-продажи № № от 05 апреля 2019 года экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № №, стоимостью 16 500 000 рублей, и с АО «Сбербанк Лизинг» - договор лизинга № № от 05 апреля 2019 года на приобретение указанного экскаватора в лизинг, стоимостью 21 335 034 рублей 60 копеек.

Чотчаева Д.Х., действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе, 26 апреля 2019 года около 15 часов 30 минут, находясь на территории ООО «Хит Машинери» по адресу: <адрес>, представляясь доверенным лицом ООО «ЮГ-С», предъявила ФИО13 экскаватор марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № №, как экскаватор, проданный ООО «ЮГ-С» в пользу ООО «Автокласс Юг», после чего, ФИО13, введенный в заблуждение Чотчаевой Д.Х. относительно законности совершаемых действий, по акту приема-передачи от 26 апреля 2019 года передал данный экскаватор представителю АО «Сбербанк Лизинг» ФИО16 по договору купли-продажи № № от 05 апреля 2019 года, после чего, ФИО16, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ передал данный экскаватор директору ООО «Яровит» Лицо №6. по договору лизинга                 № № от 05 апреля 2019 года, которая, действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе, приняла экскаватор, поставив свои подпись и печать организации, ранее полученной от Чотчаевой Д.Х. в акте приема-передачи экскаватора.

10 апреля 2019 года, в дневное время, исполнительный директор                     ООО «Грейн-С» Лицо №7, используя свое должностное положение, действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе, находясь в офисе поставщика экскаваторов – ООО «Автокласс Юг», расположенном по адресу: <адрес>, в присутствии Чотчаевой Д.Х. подписала, тем самым, заключила с АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «Автокласс Юг» договор купли-продажи № № от 10 апреля 2019 года экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G», VIN                                         № №, стоимостью 16 500 000 рублей, и с АО «Сбербанк Лизинг» - договор лизинга № № от 10 апреля 2019 года на приобретение указанного экскаватора в лизинг, стоимостью 21 586 035 рублей 59 копеек.

08 мая 2019 года в дневное время, точное время не установлено,        Чотчаева Д.Х., действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе, находясь на территории ООО «Хит Машинери», расположенной по адресу: <адрес>, представляясь доверенным лицом ООО «ЮГ-С», предъявила ФИО13 экскаватор марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № №, как экскаватор, проданный ООО «ЮГ-С» в пользу ООО «Автокласс Юг». После чего, ФИО13, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по акту приема-передачи от 08 мая 2019 года передал данный экскаватор представителю по доверенности АО «Сбербанк Лизинг» ФИО16 по договору купли-продажи № № от 10 апреля 2019 года, после чего, ФИО16, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по акту приема-передачи от 08 мая 2019 года передал данный экскаватор исполнительному директору ООО «Грейн-С» Лицу №7 по договору лизинга №№ от 10 апреля 2019 года. Лицо №7, действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе, приняла экскаватор, поставив свои подпись и печать организации, ранее полученной от Чотчаевой Д.Х. в акте приема-передачи экскаватора.

30 мая 2019 года в дневное время, исполнительный директор ООО «Тахо» Лицо №8, используя свое должностное положение директора организации, действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе, находясь в офисе поставщика экскаваторов – ООО «Автокласс Юг», расположенном по адресу: <адрес>, в присутствии Чотчаевой Д.Х. подписала, тем самым, заключила с АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «Автокласс Юг» договор купли-продажи № № от 30 мая 2019 года экскаватора марки «HITACHI ZX330LC-5G», VIN №HCRDDEC1К00000707, стоимостью 17 400 000 рублей, и с АО «Сбербанк Лизинг» - договор лизинга № № от 30 мая 2019 года на приобретение указанного экскаватора в лизинг, стоимостью 23 044 315 рублей 30 копеек.

Чотчаева Д.Х., действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе, 22 июля 2019 года во второй половине дня, находясь на участке местности, расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>В, представляясь доверенным лицом ООО «ЮГ-С», предъявила ФИО13 экскаватор марки «HITACHI ZX330LC-5G», VIN № HCRDDEC1К00000707, как экскаватор, проданный ООО «ЮГ-С» в пользу ООО «Автокласс Юг». После чего, ФИО13, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по акту приема-передачи от 22 июля 2019 года передал данный экскаватор представителю АО «Сбербанк Лизинг» ФИО17 по договору купли-продажи № № от 30 мая 2019 года, после чего, ФИО17, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по акту приема-передачи от 22 июля 2019 года передал данный экскаватор исполнительному директору ООО «Тахо» Лицо №8 по договору лизинга № № от 30 мая 2019 года. Лицо №8, действуя в свою очередь, согласно отведенной ей роли в преступной группе, приняла экскаватор, поставив свои подпись и печать организации, ранее полученной от Чотчаевой Д.Х., в акте приема-передачи экскаватора.

Исполнительный директор ООО «Аруст» Лицо №8, используя свое должностное положение, действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе, 17 июня 2019 года, находясь в офисе поставщика экскаваторов – ООО «Автокласс Юг», расположенном по адресу: <адрес>, в присутствии Чотчаевой Д.Х. подписала, тем самым, заключила с АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «Автокласс Юг» договор купли-продажи № № от 17 июня 2019 года экскаватора марки «HITACHI ZX330LC-5G», VIN № HCRDDEC1Е00000703, стоимостью 17 400 000 рублей, и с АО «Сбербанк Лизинг» - договор лизинга № № от 17 июня 2019 года на приобретение указанного экскаватора в лизинг, стоимостью 23 044 315 рублей 30 копеек.

Чотчаева Д.Х., 19 августа 2019 года во второй половине дня, действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе, находясь на участке местности, расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика,                        <адрес>В, представляясь доверенным лицом ООО «ЮГ-С», предъявила ФИО13 экскаватор марки «HITACHI ZX330LC-5G», VIN № HCRDDEC1Е00000703, как экскаватор проданный ООО «ЮГ-С» в пользу ООО «Автокласс Юг». После чего, ФИО13, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по акту приема-передачи от 19 августа 2019 года передал данный экскаватор представителю по доверенности АО «Сбербанк Лизинг» ФИО17 по договору купли-продажи № № от 17 июня 2019 года. ФИО17, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по акту приема-передачи от 19 августа 2019 года передал данный экскаватор исполнительному директору ООО «Аруст» Лицу №8 по договору лизинга № ОВ/Ф-61509-01-01 от 17 июня 2019 года, которая, действуя согласно отведенной ей роли в преступной группе, приняла экскаватор, поставив свои подпись и печать организации, ранее полученной от Чотчаевой Д.Х., в акте приема-передачи экскаватора.

17 июля 2019 года, точное время не установлено, исполнительный директор ООО «Металл Аккорд» Лицо №8, используя свое должностное положение, действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе, находясь в офисе поставщика экскаваторов – ООО «Автокласс Юг», расположенном по адресу: <адрес>, в присутствии Чотчаевой Д.Х. подписала, тем самым заключила с АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «Автокласс Юг» договор купли-продажи № № от 17 июля 2019 года экскаватора марки «HITACHI ZX330LC-5G», VIN № №, стоимостью 17 400 000 рублей, и с АО «Сбербанк Лизинг» - договор лизинга № № от 17 июля 2019 года на приобретение указанного экскаватора в лизинг, стоимостью 22 972 721 рубль 40 копеек.

13 сентября 2019 года около 10 часов 00 минут, Чотчаева Д.Х., действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе, находясь на территории завода, расположенной по адресу: <адрес>А, представляясь доверенным лицом ООО «ЮГ-С», предъявила ФИО13 экскаватор марки «HITACHI ZX330LC-5G», VIN     № №, как экскаватор, проданный ООО «ЮГ-С» в пользу ООО «Автокласс Юг». В свою очередь, ФИО13, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по акту приема-передачи от 13 сентября 2019 года передал данный экскаватор представителю по доверенности АО «Сбербанк Лизинг» ФИО16 по договору купли-продажи № № от 17 июля 2019 года, после чего, ФИО16, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по акту приема-передачи от 13 сентября 2019 года передал данный экскаватор исполнительному директору ООО «Металл Аккорд» Лицо №8 по договору лизинга № № от 17 июля 2019 года которая, действуя согласно отведенной ей роли в преступной группе, приняла экскаватор, поставив свои подпись и печать организации, ранее полученной от Чотчаевой Д.Х., в акте приема-передачи экскаватора.

14 августа 2019 года, точное время не установлено, исполнительный директор ООО «Автоюгпром» Лицо №7, используя свое должностное положение, действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе, находясь в офисе поставщика экскаваторов – ООО «Автокласс Юг», расположенном по адресу: <адрес>, в присутствии Чотчаевой Д.Х. подписала, тем самым, заключила с АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «Автокласс Юг» договоры купли-продажи №№ от 14.08.2019 экскаватора марки «HITACHI ZX330LC-5G», VIN № HCRDDEC1Р00000723, стоимостью 17 400 000 рублей и №№ от 14.08.2019 экскаватора марки «HITACHI ZX330LC-5G», VIN № HCRDDEC1Т00000736, стоимостью 17 400 000 рублей, и с АО «Сбербанк Лизинг» - договоры лизинга №№ от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение указанного экскаватора в лизинг, стоимостью 23 021 825 рублей 76 копеек и №ОВ/Ф-64783-02-01 от 14 августа 2019 года на приобретение указанного экскаватора в лизинг, стоимостью 23 021 825 рублей 76 копеек.

Чотчаева Д.Х., 06 ноября 2019 года, точное время не установлено, действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе, находясь на территории завода, расположенной по адресу: <адрес> А, представляясь доверенным лицом ООО «ЮГ-С», предъявила ФИО13 2 экскаватора марки «HITACHI ZX330LC-5G», VIN № HCRDDEC1Р00000723 и VIN №HCRDDEC1Т00000736, как экскаваторы, проданные ООО «ЮГ-С» в пользу ООО «Автокласс Юг». ФИО13, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по актам приема-передачи от 06 ноября 2019 года передал данные экскаваторы представителю по доверенности АО «Сбербанк Лизинг» ФИО16 по договорам купли-продажи №№№ от 14 августа 2019 и №№ от 14 августа 2019 года. ФИО16, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по актам приема-передачи от 06 ноября 2019 года передал данные экскаваторы исполнительному директору ООО «Автоюгпром» Лицу №7 по договорам лизинга №№№ от 14 августа 2019 года и № от 14 августа 2019 года, которая, действуя согласно отведенной ей роли в преступной группе, приняла экскаваторы, поставив свои подпись и печать организации, ранее полученной от Чотчаевой Д.Х., в актах приема-передачи экскаваторов.

Во второй половине 2019 года, точные дата, время и место не установлены, Лицо №1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих АО «Сбербанк Лизинг», в особо крупном размере дала указания Чотчаевой Д.Х. и Лицо №9 подыскать лиц, которых необходимо ввести в заблуждение относительно истинных намерений участников преступной группы и назначить директорами подконтрольных ей организаций – ООО «Юж Систем автоматик» и ООО «Агрозащита», на что Чотчаева Д.Х. и Лицо №9 дали свое согласие.

Далее, Лицо №9 в августе 2019 года, точные дата, время и место не установлены, подыскал ФИО18, которому Лицо №1 с целью введения его в заблуждение, сообщила, что у подконтрольной ей организации ООО «Тахо» имеется в собственности карьер в <адрес> по добыче полезных ископаемых, и предложила стать директором данной организации, осуществлять контроль за водителями транспортных средств при добыче и транспортировке ими полезных ископаемых, отвечать за материальное и техническое обеспечение водителей за ежемесячную зарплату в размере 45 000 рублей, на что ФИО18, убедившись в наличии карьера и осуществлении в нем фактических работ сотрудниками Лица №1 согласился на ее предложение.

В тот же период времени, в августе 2019 года, точные дата, время и место не установлены, Чотчаева Д.Х., согласно отведенной ей роли в организованной группе, используя изготовленную неустановленными лицами фиктивную доверенность, согласованно с Лицом №1, при помощи компьютерной техники изготовила документы о назначении ФИО18 исполнительным директором ООО «Юж Систем автоматик», после чего Лицо №1, введя его в заблуждение относительно законного приобретения еще одного экскаватора марки «HITACHI ZX330LC-5G» для продолжения работ на карьере, попросила подписать договор лизинга о его приобретении, на что ФИО18, будучи введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился.

В конце октября - начале ноября 2019 года, точные дата, время и место не установлены, Чотчаева Д.Х. подыскала ранее знакомую ФИО19, работавшую в указанный период времени бухгалтером в подконтрольных Лицо №1 организациях и предложила последней стать директором ООО «Агрозащита», сообщив, что ФИО19 якобы так и будет продолжать оказывать бухгалтерские услуги для подконтрольных ей и Лицу №1 организаций за зарплату в неустановленном размере. ФИО19, осуществляя бухгалтерские услуги и зная, что все подконтрольные организации Лицу №1 и Чотчаевой Д.Х. осуществляют финансово-экономическую деятельность и получают доход от нее, будучи введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласилась по предложение Чотчаевой Д.Х.

Продолжая свой преступный умысел, Лицо №1 и                                  Чотчаева Д.Х., согласованно с Лицом №9 и неустановленными лицами, согласно распределенным ролям в организованной группе, в период времени с 19 сентября 2019 года по 30 ноября 2019 года, в дневное время, заведомо зная, что 2 экскаватора не принадлежат какой-либо из подконтрольных Лицу №1 организаций, а также отсутствуют у них в пользовании и распоряжении, заранее не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по погашению обязательств по договорам лизинга, организовали заключение исполнительными директорами ООО «Юж Систем автоматик» ФИО18 и ООО «Агрозащита» - ФИО19, введенными в заблуждение участниками организованной группы относительно их истинных намерений, а также фактическим наличием указанных экскаваторов, с ООО «Автокласс-Юг» в лице директора ФИО13 и АО «Сбербанк Лизинг» в лице директора Ставропольского филиала ФИО15, введенными в заблуждение участниками организованной группы относительно законности совершаемых действий.

19 сентября 2019 года, точное время не установлено, директор ООО «ЮЖ Систем-Автоматик» ФИО18, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, а также фактическим наличием указанных экскаваторов, находясь в офисе поставщика экскаваторов – ООО «Автокласс Юг», расположенном по адресу: <адрес>, в присутствии Чотчаевой Д.Х., подписал, тем самым, заключил с АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «Автокласс Юг» договор купли-продажи № № от 19 сентября 2019 года экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № №, стоимостью 17 400 000 рублей, и с АО «Сбербанк Лизинг» - договор лизинга                  № ОВ/Ф-66922-01-01 от 19 сентября 2019 года на приобретение указанного экскаватора в лизинг, стоимостью 23 201 107 рублей 91 копейка. Однако приема и передачи экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G», VIN                                              № № между поставщиком ООО «Автокласс Юг», лизингодателем АО «Сбербанк Лизинг» и лизингополучателем ООО «ЮЖ Систем-Автоматик» не произошло ввиду их отсутствия у какой-либо из подконтрольных Лицу №1 организаций.

30 ноября 2019 года, точное время не установлено, директор ООО «Агрозащита» ФИО19, введенная в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, а также фактическим наличием указанных экскаваторов, находясь в офисе поставщика экскаваторов – ООО «Автокласс Юг», расположенном по адресу: <адрес>, в присутствии Чотчаевой Д.Х. подписала, тем самым, заключила с АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «Автокласс Юг» договор купли-продажи № ОВ/Ф-74655-01-01-С-01 от 29 ноября 2019 года экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G», заводской номер машины не установлен, стоимостью 17 400 000 рублей, и с АО «Сбербанк Лизинг» - договор лизинга №ОВ/Ф-74655-01-01 от 29 ноября 2019 года на приобретение указанного экскаватора в лизинг, стоимостью 22 884 187 рублей 32 копеек. Однако приема и передачи экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G», заводской номер машины не установлен, между поставщиком ООО «Автокласс Юг», лизингодателем АО «Сбербанк Лизинг» и лизингополучателем ООО «Агрозащита» не произошло ввиду их отсутствия у какой-либо из подконтрольных Лицу №1 организаций.

Во исполнение вышеуказанных договоров купли-продажи и лизинга, заключенных между АО «Сбербанк Лизинг», ООО «Автокласс-Юг» и ООО «Грейн-С», ООО «Яровит», ООО «Аруст», ООО «Тахо», ООО «АвтоюгПром», ООО «Металл-Аккорд», ООО «ЮЖ Систем-Автоматик», ООО «Агрозащита», сотрудники АО «Сбербанк Лизинг», введенные в заблуждение участниками организованной группы относительно законности совершаемых действий, перечислили в период времени с 09 апреля 2019 года по 03 декабря 2019 года с банковских счетов № 4070….4082 и 4070….0114 АО «Сбербанк Лизинг», открытых в ОПЕРУ ПАО Сбербанка по адресу: <адрес>, денежные средства в общей сумме 154 800 000 рублей на расчетный счет № 4070….3906 ООО «Автокласс-Юг», открытый в Московском филиале АО КБ «МодульБанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, БЦ «Савеловский Сити», за приобретение фактически не принадлежащих ему экскаваторов марки «HITACHI ZX330-5G» и марки «HITACHI ZX330LC-5G», а именно по договорам купли-продажи:

- № № от 09 апреля 2019 года денежные средства в сумме 3 465 000 рублей, от 10 апреля 2019 года денежные средства в сумме 13 035 000 рублей, а всего на общую сумму 16 500 000 рублей;

- № № от 18 апреля 2019 года денежные средства в сумме 13 035 000 рублей, от 18 апреля 2019 года денежные средства в сумме 3 465 000 рублей, а всего на общую сумму 16 500 000 рублей:

- № № от 13 июня 2019 года денежные средства в сумме 17 400 000 рублей;

- №№ от 01 июля 2019 года денежные средства в сумме 17 400 000 рублей;

- № № от 31 июля 2019 года денежные средства в сумме 17 400 000 рублей;

- № № от 20 августа 2019 года денежные средства в сумме 17 400 000 рублей;

- № № от 20 августа 2019 года денежные средства в сумме 17 400 000 рублей;

№ № от 01 октября 2019 года денежные средства в сумме 17 400 000 рублей;

- № № от 03 декабря 2019 года денежные средства в сумме 17 400 000 рублей.

Директор ООО «Автокласс Юг» ФИО13, введенный в заблуждение участниками организованной группы относительно законности совершаемых сделок, действуя на основании заключенных с директором ООО «Юг С» Лицом №9 вышеуказанных договоров купли-продажи, в период времени с 09 апреля 2019 года по 04 декабря 2019 года с банковского счета №….3906 ООО «Автокласс-Юг», открытого в Московском филиале АО КБ «МодульБанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, БЦ «Савеловский Сити», перевел в пользу ООО «Юг-С» денежные средства в общей сумме 152 540 000 рублей на указанные директором ООО «ЮГ-С» Лицом №, действующим по указаниям Лица №, согласно отведенной ему роли в организованной ФИО8, счета подконтрольных Лицо № организаций ООО «Грейн-С», ООО «Компания «ФИО5-АльянсГрупп», ООО «Аруст», ООО «Яровит», ООО «Тахо», ООО «Металл Аккорд», ООО «ЮГ-С», а именно:

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 430 000 рублей ООО «Юг-С» на расчетный счет                           №, открытый в Северо-Кавказском филиале ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес>, в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счету №/АЮ от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 800 000 рублей ООО «Юг-С» на расчетный счет                         №, открытый в Северо-Кавказском филиале ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес> в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счету №/АЮ от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 800 000 рублей ООО «Грейн-С» на расчетный счет                     №, открытый в Ставропольском филиале АО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счету №/АЮ от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 500 000 рублей ООО «Компания «ФИО5-АльянсГрупп» на расчетный счет №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанка, расположенном по адресу:                                    <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счету №/АЮ от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 557 500 рублей ООО «Юг-С» на расчетный счет                               №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанка, расположенном по адресу: <адрес> в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счету №/АЮ от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 400 000 рублей ООО «Компания «ФИО5-АльянсГрупп» на расчетный счет №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанка, расположенном по адресу: <адрес> в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счету №/АЮ от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 12 687 500 рублей ООО «Юг-С» на расчетный счет                                             №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО Сбербанка, расположенном по адресу: <адрес> в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счету №/АЮ от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 10 000 000 рублей ООО «Аруст» на расчетный счет                       №, открытый в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»    <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, Краснопресненская набережная, 14, стр. 1 в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счету №/АЮ от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 500 000 рублей ООО «Аруст» на расчетный счет                          №, открытый в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»     <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, Краснопресненская набережная, 14, стр. 1 в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счету №/АЮ от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 10 000 000 рублей ООО «Грейн-С» на расчетный счет                     №, открытый в Ставропольском филиале АО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: <адрес> в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С»                     № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 6 500 000 рублей ООО «Юг-С» на расчетный счет                                    №, открытый в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: <адрес>, в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 4 857 000 рублей ООО «Яровит» на расчетный счет                           №, открытый в Краснодарском отделении № ПАО Сбербанка, расположенном по адресу: <адрес>, в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 4 000 000 рублей ООО «Тахо» на расчетный счет                               №, открытый в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»       <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, Краснопресненская набережная, 14, стр. 1 в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счету №/АЮ от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 12 978 000 рублей ООО «Тахо» на расчетный счет                               №, открытый в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк»      <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, Краснопресненская набережная, 14, стр. 1 в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счету №/АЮ от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 4 000 000 рублей ООО «Тахо» на расчетный счет                                №, открытый в филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, Краснопресненская набережная, 14, стр. 1 в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счету №/АЮ от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 14 000 000 рублей ООО «Грейн-С» на расчетный счет                              №, открытый в Ставропольском филиале АО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: <адрес> в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счету №/АЮ от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 14 000 000 рублей ООО «Грейн-С» на расчетный счет                  №, открытый в Ставропольском филиале АО «РоссельхозБанк», расположенном по адресу: <адрес> в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, счету №/АЮ от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 5 630 000 рублей ООО «Яровит» на расчетный счет                        №, открытый в Северо-Кавказском филиале ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес> в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 800 000 рублей ООО «Яровит» на расчетный счет                      №, открытый в Северо-Кавказском филиале ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес> в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 8 000 000 рублей ООО «Яровит» на расчетный счет                      №, открытый в Северо-Кавказском филиале ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес> в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 6 500 000 рублей ООО «Металл Аккорд» на расчетный счет №, открытый в Северо-Кавказском филиале ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес> в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по письму ООО «Юг-С» без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 000 000 рублей ООО «Яровит» на расчетный счет                                              №, открытый в Северо-Кавказском филиале ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес> в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 600 000 рублей ООО «Яровит» на расчетный счет                                           №, открытый в Северо-Кавказском филиале ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес> в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» без номера от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 5 000 000 рублей ООО «Яровит» на расчетный счет                                              №, открытый в Северо-Кавказском филиале ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес> в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 5 000 000 рублей ООО «Яровит» на расчетный счет                       №, открытый в Северо-Кавказском филиале ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес> в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» № от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 000 000 рублей ООО «Яровит» на расчетный счет                                        №, открытый в Северо-Кавказском филиале ПАО Банк «ФК Открытие» <адрес>, расположенном по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, <адрес> в счет оплаты экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, письму ООО «Юг-С» № от ДД.ММ.ГГГГ.

Однако, Лицо №1, продолжая свои преступные действия, заведомо не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенным договорам лизинга, прекратила внесение денежных средств в качестве лизинговых платежей. Полученными денежными средствами в общей сумме 188 185 000 рублей Лицо №1, Чотчаева Д.Х., Лицо №3, Лицо №2, Лицо №9, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 и неустановленные следствием лица распорядились по своему усмотрению, тем самым, похитив их, чем причинили АО «Сбербанк Лизинг» имущественный вред в особо крупном размере на указанную сумму.

Чотчаева Д.Х., в июне 2018 года, точные время и дата не установлены, не позднее 28 июня 2018 года, действуя в качестве исполнителя в составе организованной группы совместно с Лицом №1, являющейся руководителем организованной группы, а также Лицом №5 умышленно, действую из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества в особо крупном размере, путем обмана, осуществляя финансово-экономическую деятельность от подконтрольной им организации ООО «Каскад», директором которой являлась Лицо №5 решили похитить имущество лизинговой организации АО «ВЭБ Лизинг» путем получения в лизинг трех экскаваторов марки «HITACHI ZX330-5G» и легкового автомобиля марки «HYUNDAI CRETA», заранее не собираясь их использовать данным юридическим лицом, а также не имея намерений исполнять принятые по вышеуказанным договорам обязательства.

Чотчаева Д.Х., действуя согласно отведенной в организованной группе роли, согласованно с Лицо №1, Лицо №5 в период времени с июня 2018 года, не позднее 29 июня 2018 года, по август 2018 года, не позднее 09 августа 2018 года, продолжая преступный умысел, находясь в своем офисе, расположенном по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, при помощи компьютерной техники изготовила заведомо подложные бухгалтерские документы и налоговую отчетность ООО «Каскад». Чотчаева Д.Х., в указанных документах указала улучшенные показатели доходов от реализации и завысила прибыль организации, а также заведомо подложные документы, свидетельствующие о намерении подконтрольной им организации ООО «Каскад» приобрести в лизинг три экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G» и легковой автомобиль марки «HYUNDAI CRETA», которые Лицо №1 и Чотчаева Д.Х. не позднее 28 июня 2018 года предоставили в обособленное региональное подразделение АО «ВЭБ-лизинг» в <адрес>, расположенное по адресу: <адрес>, литер Д, 14 этаж, пом.400-402. На основании представленных бухгалтерских документов, сотрудники АО «ВЭБ-лизинг», введенные в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, подготовили проекты договоров купли-продажи и лизинга на указанную технику.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, 29 июня 2018 года, в рабочее время, Лицо №5, действуя согласно отведенной Лицом №1 в организованной группе роли, используя свое служебное положение директора ООО «Каскад», находясь в офисе обособленного регионального подразделения АО «ВЭБ-лизинг» в <адрес>, расположенного по вышеуказанному адресу, заключила от имени ООО «Каскад» с АО «ВЭБ-лизинг» в лице руководителя обособленного регионального подразделения АО «ВЭБ-лизинг» в <адрес> ФИО20 и ООО «ХИТ Машинери» в лице представителя ФИО26, введенными в заблуждение относительно законности совершаемых действий, договоры купли-продажи № Р18-12471-ДКП от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение экскаватора марки HITACHI ZX330LС-5G, стоимостью 17 060 000 рублей, и лизинга № Р18-12471-ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ о передаче в лизинг указанного экскаватора, стоимостью 21 004 165 рублей 12 копеек во временное владение и пользование без права передачи, договоры купли-продажи № Р18-12472-ДКП от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение экскаватора марки HITACHI ZX330LС-5G, стоимостью 17 060 000 рублей, и лизинга № Р18-12472-ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ о передаче в лизинг указанного экскаватора, стоимостью 21 004 165 рублей 12 копеек во временное владение и пользование без права передачи, а также договоры купли-продажи № Р18-12568-ДКП от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение экскаватора марки HITACHI ZX330LС-5G,, стоимостью 15 500 000 рублей, и лизинга № Р18-12568-ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ о передаче в лизинг указанного экскаватора, стоимостью 19 083 503 рублей 38 копеек во временное владение и пользование без права передачи.

Лицо №5, согласно отведенной роли, действуя в организованной группе, 23 июля 2018 года, точное время не установлено, находясь на территории по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, <адрес>, получила от сотрудника обособленного регионального подразделения АО «ВЭБ-лизинг» в <адрес>, введенного в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, по акту приема-передачи 3 экскаватора марки HITACHI ZX330-5G, имеющие VIN – №, №№ и № №, в которых поставила свои подписи печать организации.

09 августа 2018 года, в рабочее время, Лицо №5, действуя согласно отведенной Лицом №1 в организованной группе роли, находясь в офисе поставщика ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ХЭНДЭ КМВ», расположенного по адресу: <адрес> пахарь, <адрес>, используя свое служебное положение директора ООО «Каскад», заключила от имени ООО «Каскад» с АО «ВЭБ-лизинг» в лице руководителя обособленного регионального подразделения АО «ВЭБ-лизинг» в <адрес> ФИО20 и ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ХЭНДЭ КМВ» в лице представителя ФИО21, введенными в заблуждение относительно законности совершаемых действий, договоры купли-продажи №Р18-14708-ДКП от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение легкового автомобиля марки «HYUNDAI CRETA», стоимостью 1 304 000 рублей, и лизинга Р18-14708-ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ о передаче в лизинг указанного автомобиля, стоимостью 1 739 014 рублей 50 копеек.

Чотчаева Д.Х., 07 сентября 2018 года, точное время следствием не установлено, находясь на территории ООО «СБСВ-КЛЮЧАВТО ХЭНДЭ КМВ» по адресу: <адрес> пахарь, <адрес>, действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе, представлялась доверенным лицом ООО «Каскад», получила от сотрудника обособленного регионального подразделения АО «ВЭБ-лизинг» в <адрес>, введенного в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, по акту приема-передачи автомобиль марки «HYUNDAI CRETA», для собственного пользования, в котором поставила свои подписи печать организации.

После этого, Лицо №1, действуя согласованно с Чотчаевой Д.Х., Лицом №5, продолжая свои преступные действия, заведомо не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенным договорам лизинга, используя полученные в лизинг вышеуказанные экскаваторы и легковой автомобиль, прекратила внесение денежных средств в качестве лизинговых платежей. В свою очередь, ОАО «ВЭБ-лизинг» расторгло в одностороннем порядке ранее заключенные указанные выше договоры лизинга, однако Лицо №1, Чотчаева Д.Х., Лицо №5, вышеуказанные 3 экскаватора и легковой автомобиль не вернули, распорядившись техникой по своему усмотрению, тем самым, похитив. Своими действиями указанные лица причинили АО «ВЭБ-лизинг» имущественный вред в особо крупном размере в сумме 50 924 000 рублей.

Чотчаева Д.Х., в период с декабря 2018 года по октябрь 2019 года, не позднее 31 октября 2019 года, точные время, дата и место не установлены, действуя в качестве исполнителя умышленно, с корыстным мотивом, с целью незаконного материального обогащения, в составе организованной группы совместно с Лицом №1, являющейся руководителем организованной группы, а также Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, реализуя их совместный преступный умысел, осуществляя финансово-экономическую деятельность от подконтрольных им организаций ООО «Грейн-С», ООО «Яровит», ООО «Аруст», ООО «Тахо», ООО «Юж Систем Автоматик», ООО «Металл-Аккорд», решили похитить имущество ООО «Элемент Лизинг»: экскаваторы марки «HITACHI ZX330-5G», заводской номер машины: VIN №№ HCRDDEC1Е00000703, №, №, HCRDDEC1К00000707, HCRDDEC1Р00000723, HCRDDEC1Т00000736, путем заключения договоров лизинга и распорядиться по своему усмотрению.

Тогда же, Чотчаева Д.Х., согласно отведенной ей в организованной группе роли, действуя согласованно с Лицом №1, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8 в период с декабря 2018 года по октябрь 2019 года, не позднее 31 октября 2019 года, точные дата и время не установлены, находясь в офисе подконтрольных им организаций, расположенном в неустановленном месте <адрес>, изготовила фиктивные бухгалтерские документы и налоговую отчетность в отношении ООО «Грейн-С», ООО «Яровит», ООО «Аруст», ООО «Тахо», ООО «Металл-Аккорд», ООО «Юж Систем Автоматик», завысив показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций, а также фиктивные документы, свидетельствующие о намерении и финансовой возможности ООО «Грейн-С», ООО «Яровит», ООО «Аруст», ООО «Тахо», ООО «Металл-Аккорд», ООО «Юж Систем Автоматик» и впоследствии приобрести в лизинг 6 экскаваторов марки «HITACHI ZX330-5G».

После этого, в указанный выше период времени, Чотчаева Д.Х., согласно отведенной ей в организованной группе роли, отсканировала указанные документы и направила в представительство ООО «Элемент Лизинг» в                        <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, офис 309. На основании указанных документов, сотрудниками лизинговой организации, введенными в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, было принято решение о заключении лизинговых сделок и были подготовлены проекты договоров купли-продажи и лизинга на указанные 6 экскаваторов марки «HITACHI ZX330-5G».

Продолжая совместный преступный умысел, Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, согласно отведенной им Лицом №1 в организованной группе роли, в период времени с 24 апреля 2019 года по 31 октября 2019 года, в дневное время, являясь директорами ООО «Грейн-С», ООО «Яровит», ООО «Металл-Аккорд», используя свое служебное положение, заключили с ООО «ХИТ Машинери» в лице представителя по доверенности № ХМ-32/2019 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО26, ООО «Элемент Лизинг» в лице представителя по доверенности ФИО22, веденными в заблуждение участниками организованной группы относительно законности совершаемых действий, договоры купли-продажи и лизинга экскаваторов.

24 апреля 2019 года в дневное время, точное время не установлено, Лицо №7, являясь исполнительным директором ООО «Грейн-С», используя свое должностное положение, действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе, согласованно с Лицом №1, Чотчаевой Д.Х., находясь в офисе представительства ООО «Элемент Лизинг» в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> офис 309, в присутствии Чотчаевой Д.Х. подписала, тем самым заключила с ООО «Элемент Лизинг» и ООО «ХИТ Машинери» договор купли-продажи №АХ_ЭЛ/Птг-92678/КП от ДД.ММ.ГГГГ экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № HCRDDEC0А00000678, стоимостью 16 800 000 рублей, и с ООО «Элемент Лизинг» договор лизинга №АХ_ЭЛ/Птг-92678/ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение указанного экскаватора в лизинг, стоимостью 24 401 292 рубля, а также подписала акты приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к вышеуказанным договорам купли-продажи и лизинга о приеме в лизинг указанного выше экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G».

26 апреля 2019 года, в дневное время, точное время не установлено, представитель ООО «Элемент Лизинг» Шевцов Н.Г., введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, находясь на территории ООО «Хит Машинери» по адресу: <адрес>, по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ передал исполнительному директору ООО «Грейн-С» Лицу №7 экскаватор марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № HCRDDEC0А00000678, при этом Чотчаева Д.Х., согласно отведенной ей роли в преступной группе, осуществляла контроль за действиями Лица №7.

7 мая 2019 года в дневное время, точное время не установлено, Лицо №6, являясь директором ООО «Яровит», используя свое должностное положение, действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе, согласованно с Лицом №1, Чотчаевой Д.Х., находясь в офисе представительства ООО «Элемент Лизинг» в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> офис 309, в присутствии Чотчаевой Д.Х. подписала, тем самым заключила с ООО «Элемент Лизинг» и ООО «ХИТ Машинери» договор купли-продажи №АХ_ЭЛ/Птг-95158/КП от ДД.ММ.ГГГГ экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № HCRDDEC0А00000647, стоимостью 16 800 000 рублей, и с ООО «Элемент Лизинг» договор лизинга №АХ_ЭЛ/Птг-95158/ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение указанного экскаватора в лизинг, стоимостью 23 906 880 рублей.

Представитель ООО «Элемент Лизинг» ФИО22, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ООО «Хит Машинери» по адресу: <адрес>, точные дата и время не установлены, передал директору ООО «Яровит» Лицо №6 экскаватор марки «HITACHI ZX330-5G», VIN                                     № HCRDDEC0А00000647, при этом Чотчаева Д.Х., согласно отведенной ей роли в преступной группе, осуществляла контроль за действиями                   Лица №6.

Примерно в апреле 2019 года, точные дата, время и место не установлены, Лицо №1 дала указания Чотчаевой Д.Х. подыскать организацию для дальнейшего ее приобретения, а также физическое лицо, на которое можно будет ее оформить, ввести его в заблуждение относительно истинных намерений преступной группы.

Реализуя совместный преступный умысел, Чотчаева Д.Х., действуя согласно отведенной ей в организованной группе роли, в апреле 2019 года, точные дата, время и место не установлены, подыскала ранее незнакомого ФИО23, который на тот момент являлся директором ООО «Тахо» и продавал свою организацию, которому предложила остаться номинальным директором в своей организации, пояснив, что все действия по данной организации будут законными, предложив ему зарплату в размере 15 000 рублей ежемесячно. ФИО23 введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился.

Лицо №1 в июне 2019 года, точная дата, время и место не установлены, действуя согласно отведенной себе роли в преступной группе, подыскала из числа своих знакомых ФИО24 и предложила ему стать директором ООО «Аруст», пояснив ему, что он будет номинальным директором данной организации, что все действия по данной организации будут законными, предложив ему зарплату в размере 20 000 рублей ежемесячно. ФИО24, введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился, после чего им был подписан договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Аруст».

ФИО24, являясь представителем ООО «Аруст» на основании фиктивной доверенности № 1 от ДД.ММ.ГГГГ, в июне 2019 года, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, находясь в офисе представительства ООО «Элемент Лизинг» в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> офис 309, по указанию Лица №1 подписал, тем самым заключил с ООО «Элемент Лизинг» и ООО «ХИТ Машинери» договор купли-продажи №АХ_ЭЛ/Птг-96571/КП от ДД.ММ.ГГГГ экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № HCRDDEC1К00000707, стоимостью 16 800 000 рублей, и с ООО «Элемент Лизинг» договор лизинга №АХ_ЭЛ/Птг-96571/ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение указанного экскаватора в лизинг, стоимостью 23 040 564 рубля.

Кроме этого, в июле 2019, точные дата, время и место не установлены, находясь в <адрес> края, ФИО24, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, действуя по указанию ФИО25, как представитель ООО «Аруст» подписал предоставленные сотрудниками ООО «Элемент Лизинг», введенными также в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, акты приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № HCRDDEC1К00000707, при этом фактически экскаватор ФИО24 не принимал.

8 августа 2019 года, в дневное время, точное время не установлено, ФИО23, являясь директором ООО «Тахо», введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, находясь в офисе представительства ООО «Элемент Лизинг» в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> офис 309, по указанию Чотчаевой Д.Х. подписал, тем самым заключил с ООО «Элемент Лизинг» и ООО «ХИТ Машинери» договор купли-продажи №АХ_ЭЛ/Птг-99069/КП от ДД.ММ.ГГГГ экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № HCRDDEC1Е00000703, стоимостью 16 800 000 рублей, и с ООО «Элемент Лизинг» договор лизинга №АХ_ЭЛ/Птг-99069/ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение указанного экскаватора в лизинг, стоимостью 24 401 292 рубля.

19 августа 2019 года, в дневное время, точное время не установлено, ФИО23, находясь в офисе представительства ООО «Элемент Лизинг» в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> офис 309, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по указанию                   Чотчаевой Д.Х. подписал предоставленные сотрудниками ООО «Элемент Лизинг», введенными также в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, акты приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № HCRDDEC1Е00000703, при этом фактически экскаватор ФИО23 не принимал.

31 октября 2019 года, в дневное время, точное время не установлено, Лицо№8, являясь директором ООО «Металл Аккорд», используя свое должностное положение, действуя согласно отведенной ей роли в организованной группе, согласованно с Лицом №5, Чотчаевой Д.Х., находясь в офисе ООО «Металл Аккорд», расположенном по адресу: <адрес>, в присутствии Лица №1 и Чотчаевой Д.Х. подписала, тем самым заключила с ООО «Элемент Лизинг» и ООО «ХИТ Машинери» договор купли-продажи №АХ_ЭЛ/Птг-102219/КП от ДД.ММ.ГГГГ экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № HCRDDEC1Р00000723, стоимостью 16 800 000 рублей, и с ООО «Элемент Лизинг» договор лизинга №АХ_ЭЛ/Птг-102219/ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение указанного экскаватора в лизинг, стоимостью 24 169 320 рублей, а также подписала акты приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к вышеуказанным договорам купли-продажи и лизинга о приеме в лизинг указанного выше экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G».

31 октября 2019 года, в дневное время, точное время не установлено, представитель ООО «Хит Машинери» ФИО26, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ООО «Хит Машинери» по адресу: <адрес>, передал сотруднику подконтрольной Лицу №1 организации ФИО18, введенному в заблуждение последней относительно законности совершаемых действий, экскаватор марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № HCRDDEC1Р00000723.

Лицо №1, действуя согласно отведенной себе роли в преступной группе, в октябре 2019 г., точная дата не установлена, подыскала ранее знакомого ФИО27 и предложила ему стать директором ООО «Юж Систем Автоматик», введя его в заблуждение, что он будет директором транспортной организации и заниматься перевозками в карьере по добыче полезных ископаемых, об осуществлении деятельности в котором Лицо №1 ему было известно, и что все действия по данной организации будут законными, предложив ему зарплату в неустановленном размере. ФИО27 введенный в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, согласился, после чего им был оформлен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Юж Систем Автоматик».

31 октября 2019 года в дневное время, точное время не установлено, ФИО27, являясь представителем ООО «Юж Систем Автоматик» на основании фиктивной доверенности № 1 от ДД.ММ.ГГГГ, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, находясь в <адрес>, точное место не установлено, по указанию Лица №1 подписал, тем самым заключил с ООО «Элемент Лизинг» и ООО «Хит Машинери» договор купли-продажи №АХ_ЭЛ/Птг-102204/КП от ДД.ММ.ГГГГ экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № HCRDDEC1Т00000736, стоимостью 16 800 000 рублей, и с ООО «Элемент Лизинг» договор лизинга №АХ_ЭЛ/Птг-102204/ДЛ от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение указанного экскаватора в лизинг, стоимостью 23 303 004 рубля, а также подписал акты приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ к вышеуказанным договорам купли-продажи и лизинга о приеме в лизинг указанного выше экскаватора марки «HITACHI ZX330-5G».

31 октября 2019 года, в дневное время, точное время не установлено, представитель ООО «Хит Машинери» ФИО26, введенный в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ООО «Хит Машинери» по адресу: <адрес>, передал сотруднику подконтрольной Лицу №1 организации ФИО18, введенному в заблуждение Лицу № относительно законности совершаемых действий, экскаватор марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № HCRDDEC1Т00000736.

После чего, Лицо №1, действуя в составе организованной группе согласованно с Чотчаевой Д.Х., Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8, продолжая свои преступные действия, заведомо не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенным договорам лизинга, незаконно реализовав экскаваторы марки «HITACHI ZX330-5G» на основании договоров купли-продажи в адрес АО «Сбербанк Лизинг», а именно: VIN № № – ДД.ММ.ГГГГ, № – ДД.ММ.ГГГГ, HCRDDEC1К00000707 – ДД.ММ.ГГГГ, HCRDDEC1Е00000703 – ДД.ММ.ГГГГ, HCRDDEC1Т00000736 – ДД.ММ.ГГГГ, HCRDDEC1Р00000723 – ДД.ММ.ГГГГ, прекратила внесение денежных средств в качестве лизинговых платежей, в связи с чем, ООО «Элемент Лизинг» расторгло в одностороннем порядке ранее заключенные указанные выше договоры лизинга, однако Лицо №1, Чотчаева Д.Х., Лицо №6, Лицо №7, Лицо №8 вышеуказанные 6 экскаваторов лизинговой организации не вернули, распорядившись техникой по своему усмотрению, тем самым ее похитив. Своими действиями, указанные лица, причинили ООО «Элемент Лизинг» имущественный вред в особо крупном размере на общую сумму 100 800 000 рублей.

Чотчаева Д.Х., в июле 2019 года, не позднее 23 июля 2019 года, точные время, дата и место не установлены, действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью хищения чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы совместно с Лицом №1, являющейся руководителем организованной группы, а также Лицо №6, осуществляя финансово-экономическую деятельность от подконтрольной ей организации - ООО «Яровит», решили похитить имущество АО ВТБ Лизинг в особо крупном размере, а именно экскаватор марки «HITACHI ZX330-5G», путем заключения договора лизинга на него, которым впоследствии распорядиться по своему усмотрению.

Реализуя совместный преступный умысел, Чотчаева Д.Х., согласно отведенной ей в организованной группе роли, действуя согласованно с Лицом №1, Лицом №6 в июле 2019 года, не позднее 23 июля 2019 года, точные дата и время не установлены, находясь в офисе подконтрольных им организаций, расположенном в неустановленном следствием месте <адрес> края, изготовила фиктивные бухгалтерские документы и налоговую отчетность в отношении ООО «Яровит», завысив показатели финансово-хозяйственной деятельности организации, а также фиктивные документы, свидетельствующие о намерении и финансовой возможности ООО «Яровит» приобрести в лизинг экскаватор марки «HITACHI ZX330-5G». Чотчаева Д.Х., согласно отведенной ей в организованной группе роли, указанные документы направила клиентскому менеджеру АО ВТБ Лизинг, расположенного по адресу: <адрес> Ж, офис 32-34, на основании которых сотрудниками лизинговой организации, введенными в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, было принято решение о заключении лизинговой сделки и подготовлены проекты договоров купли-продажи и лизинга на указанный экскаватор марки «HITACHI ZX330-5G».

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, согласно отведенной ей Лицо №1 в организованной группе роли, 16 августа 2019 года около 17 часов 00 минут, являясь директором ООО «Яровит», используя свое служебное положение, согласно отведенной ей роли в организованной преступной группе, находясь в офисе по адресу: <адрес>, подписала, тем самым заключила с АО ВТБ Лизинг в лице представителя по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО28 договор лизинга № АЛ 141741/01-19 СТВ от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение экскаватора «HITACHI ZX LC 330-5G», заводской номер HCRDDEC1А00000759, стоимостью 23 215 105 рублей 24 копейки, ранее приобретенного АО ВТБ Лизинг у ООО «ХИТ Машинери» по договору купли-продажи № АЛК 141741/01-19 СТВ от ДД.ММ.ГГГГ за денежные средства в сумме 18 800 000 рублей.

11 сентября 2019 года, в дневное время, точное время не установлено, представитель АО ВТБ Лизинг ФИО29, введенная в заблуждение относительно законности совершаемых действий, по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ООО «Хит Машинери» по адресу: <адрес>, передала представителю ООО «Яровит», действующему по указанию Лицо №1 экскаватор марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № HCRDDEC1А00000759.

После чего, Лицо №1 действуя согласованно с Чотчаевой Д.Х., Лицо №6, продолжая свои преступные действия, заведомо не собираясь выполнять взятые на себя обязательства по заключенному договору лизинга, незаконно реализовав экскаватор марки «HITACHI ZX330-5G», VIN № HCRDDEC1А00000759 на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ в адрес АО «Сбербанк Лизинг», прекратила внесение денежных средств в качестве лизинговых платежей, в связи с чем АО ВТБ Лизинг расторгло в одностороннем порядке вышеуказанный договор лизинга. Лицо №1, Чотчаева Д.Х., Лицо №6, вышеуказанный экскаватор лизинговой организации не вернули, распорядившись техникой по своему усмотрению, тем самым, ее похитили, причинили АО ВТБ Лизинг имущественный вред в особо крупном размере на общую сумму 18 800 000 рублей.

Чотчаева Д.Х., действуя в составе организованной группы в качестве исполнителя совместно с Лицом №1, являющейся руководителем организованной группы, а также Лицом №3, Лицом №2, Лицом №9, Лицом №6, Лицом №7, Лицом №8, в период с 24 апреля 2019 года по 31 октября 2019 года, осуществляя финансово-экономическую деятельность от имени подконтрольных им организаций: ООО «ГРЕЙН-С», ООО «ЯРОВИТ», ООО «АРУСТ», ООО «ТАХО», ООО «ЮЖ СИСТЕМ-АВТОМАТИК», ООО «МЕТАЛЛ-АККОРД», путем обмана заключили с ООО «Элемент Лизинг» от их имени договоры лизинга на приобретение экскаваторов марки «HITACHI ZX330-5G» VIN №№ HCRDDEC1Е00000703, №, №, HCRDDEC1К00000707, HCRDDEC1Р00000723, HCRDDEC1Т00000736, денежные средства по договорам лизинга не выплатили, экскаваторы похитили, причинив ООО «Элемент Лизинг» вред в особо крупном размере на общую сумму 100 800 000 рублей.

Кроме того, 13 августа 2019 года Лицо №1, действуя в составе организованной группы совместно с Чотчаевой Д.Х., Лицом №6 от имени ООО «Яровит» заключили с АО ВТБ Лизинг договор лизинга на приобретение экскаватора HITACHI ZX LC 330-5G» №№, стоимостью 18 800 000 рублей, денежные средства по договору лизинга не выплатили, экскаватор похитили, причинив АО ВТБ Лизинг вред в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

В период времени с января 2019 года по ноябрь 2019 года, точные время и дата не установлены, Лицо №1, действуя в составе организованной группы с Чотчаевой Д.Х., Лицом №9, находясь на территории <адрес>, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, решили легализовать (отмыть) похищенное в ООО «Элемент Лизинг» и АО ВТБ Лизинг имущество, а именно: экскаваторы марки «HITACHI ZX330-5G», заводской номер машины: VIN №№HCRDDEC1Е00000703, №, №, HCRDDEC1К00000707, HCRDDEC1Р00000723, HCRDDEC1Т00000736 и №, путем совершения сделок по фиктивной продаже данных экскаваторов, приобретенных преступным путем АО «Сбербанк Лизинг».

Реализуя совместный преступный умысел, Лицо №9, действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью легализации похищенного имущества, в составе организованной группы совместно с Лицом №1 и Чотчаевой Д.Х., в период времени с января 2019 года по ноябрь 2019 года, точные дата и время не установлены, находясь в офисе, расположенном в неустановленном следствием месте <адрес> края, с целью сокрытия преступного происхождения экскаваторов марки «HITACHI ZX330-5G», заводской номер машин: VIN №№HCRDDEC1Е00000703, №, №, HCRDDEC1К00000707, HCRDDEC1Р00000723, HCRDDEC1Т00000736 и № и фальсификации оснований возникновения права на имущество при помощи компьютерной техники, используя переданные ему Лицом №1 бланки паспортов самоходных машин, изготовил официальные документы - паспорта самоходных машин на вышеуказанные 7 экскаваторов, внеся в них заведомо ложные сведения об экскаваторах, их характеристиках и иных данных.

Лицо №1, продолжая свой преступный умысел, в январе 2019 года, не позднее 15 марта 2019 года, точные дата, время и место не установлены, обратилась с предложением к директору ООО «Автокласс-Юг» ФИО13, неосведомленному о ее преступных намерениях, о приобретении у ООО «Юг-С» 9 экскаваторов за денежные средства в сумме 152 540 000 рублей и последующей их продажи АО «Сбербанк Лизинг» за денежные средства в сумме 154 800 000 рублей, которые она сразу оформит в лизинг. ФИО13, введенный в заблуждение относительно принадлежности 9 экскаваторов ООО «Юг-С» согласился на условия Лицо №.

В период с января 2019 года по ноябрь 2019 года, точные время и дата не установлены, Чотчаева Д.Х., согласно отведенной ей в организованной группе роли, действуя согласованно с Лицом №1, Лицом №9, находясь в офисе подконтрольных им организаций, расположенном в неустановленном следствием месте <адрес> края, изготовила фиктивные бухгалтерские документы и налоговую отчетность в отношении ООО «Грейн-С», ООО «Яровит», ООО «Аруст», ООО «Тахо», ООО «АвтоюгПром», ООО «Металл-Аккорд», ООО «Юж Систем Автоматик», ООО «Агрозащита», завысив показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций, а также фиктивные документы якобы о принадлежности экскаваторов марки «HITACHI ZX330-5G», заводской номер машины: VIN                                               №№ HCRDDEC1Е00000703, №, №, HCRDDEC1К00000707, HCRDDEC1Р00000723, HCRDDEC1Т00000736, № подконтрольной им организации ООО «ЮГ-С».

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Лицо №9, действуя согласно отведенной ему роли в преступной группе, используя свое должностное положение директора ООО «ЮГ-С» заключил в период времени с 15 марта 2019 года по 15 ноября 2019 года с директором ООО «Автокласс-Юг» ФИО13, введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованный ФИО8, находящимся по адресу: <адрес>, договоры купли-продажи экскаваторов марки «HITACHI ZX330-5G», а именно: договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение у ООО «ЮГ-С» 2 экскаваторов марки «HITACHI ZCX330-5G» стоимостью 16 087 500 рублей за каждый; ДД.ММ.ГГГГ подписал дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение одного экскаватора марки «HITACHI ZCX330LC-5G» стоимостью 16 928 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 2 экскаваторов марки «HITACHI ZCX330-5G» стоимостью 16 096 500 рублей каждый; ДД.ММ.ГГГГ подписал дополнительное соглашение № к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 5 экскаваторов: 4 экскаватора HITACHI ZCX330LC-5G», стоимостью 16 978 500 рублей и 1 экскаватор HITACHI ZCX330LC-5G», стоимостью 16 928 500 рублей; договор купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на приобретение 1 экскаватора марки «HITACHI ZCX330-5G», стоимостью 16 978 500 рублей.

После заключения указанных договоров купли-продажи и дополнительных соглашений к ним в период с марта 2019 года по август 2019 года, не позднее 14 августа 2019 года, Лицо №1 совместно с Чотчаевой Д.Х., действуя в составе организованной группы, передали изготовленные Лицом №9 поддельные официальные документы - паспорта самоходных машин, в которые сотрудники ООО «Автокласс-Юг» внесли сведения о праве собственности на них. Лицо №1, Чотчаева Д.Х., Лицо №9 указанным способом изменили право собственности на перечисленные экскаваторы в пользу ООО «Автокласс-Юг».

Лицо №1, Чотчаева Д.Х. и Лицо №9 в целях маскировки связи легализуемого (отмываемого) имущества с преступным источником их происхождения, в период времени с начала января 2019 года по ноябрь 2019 года, используя экскаваторы, полученные в результате совершения преступных действий, путем заключения фиктивных договоров купли-продажи между подконтрольной им организацией – ООО «Юг-С» и директором ООО «Автокласс-Юг» ФИО13, введенным в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом на общую сумму 119 600 000 рублей, что составляет особо крупный размер.

Чотчаева Д.Х., в декабре 2019 года, не позднее 25 декабря 2019 года, точные дата и время не установлены, действуя в составе организованной группы совместно с Лицом №1, являющейся руководителем организованной группы, а также Лицом №8, Лицом №7, умышленно, из корыстных мотивов, с целью хищения путем обмана имущества, принадлежащего Банку ВТБ (ПАО), осуществляя финансово-экономическую деятельность от имени подконтрольной им организации - ООО «Металл-Аккорд», решили похитить денежные средства Банка ВТБ (ПАО) в особо крупном размере.

Чотчаева Д.Х., реализуя совместный преступный умысел, в декабре 2019 года, не позднее 25 декабря 2019 года, точные дата и время не установлены, согласно отведенной ей в организованной группе роли, действуя согласованно с Лицом №1, Лицом №8, Лицом №7, находясь в офисе подконтрольных им организаций, расположенном по адресу: <адрес>, изготовила фиктивные бухгалтерские документы и налоговую отчетность в отношении ООО «Металл-Аккорд», а также отражающие финансово-хозяйственные отношения с другими организациями, а кроме того фиктивные документы, свидетельствующие о намерении и финансовой возможности ООО «Металл-Аккорд» выполнять обязательства по заключенному кредитному договору. Чотчаева Д.Х. указала в анкете заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «Металл-Аккорд», для получения кредита в размере 3 000 000 рублей, заранее не собираясь выполнять принятые на себя обязательства по выплате указанного кредита.

После этого, указанные изготовленные документы в декабре 2019 года, не позднее 25 декабря 2019 года, точные дата и время не установлены, Чотчаева Д.Х., согласно отведенной ей в организованной группе роли, направила клиентскому менеджеру Регионального операционного офиса «Ставропольский» Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, на основании которых сотрудниками кредитного учреждения, введенными в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, было принято решение о заключении кредитного соглашения с ООО «Металл-Аккорд» и были подготовлены проекты кредитного соглашения в размере 3 000 000 рублей, договоры поручительства.

Продолжая совместный преступный умысел, Лицо №8, согласно отведенной ей в организованной группе роли, согласованно с Лицом №1, Чотчаевой Д.Х., Лцом №7, 30 декабря 2019 года, в рабочее время, являясь директором ООО «Металл-Аккорд», используя свое служебное положение, находясь в операционном офисе «На Ленина» в <адрес> филиала № Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, открыла расчетный счет ООО «Металл-Аккорд» № для поступления кредитных денежных средств.

Сразу после этого, Лицо №8, согласно отведенной ей в организованной группе роли, согласованно с Лицом №1, Чотчаевой Д.Х. и Лицом №7 в этот же день, 30 декабря 2019 года, в рабочее время, находясь в Региональном операционном офисе «Ставропольский» Банка ВТБ (ПАО), расположенном по адресу: <адрес>, подписала, тем самым заключила с Банком ВТБ (ПАО) в лице начальника отдела по работе с корпоративными клиентами операционном офиса «На Ленина» в <адрес> филиала № Банка ВТБ (ПАО) в <адрес> ФИО30, введенной в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО8, кредитное соглашение №КР/552019-000618 от ДД.ММ.ГГГГ. По условиям соглашения ООО «Металл-Аккорд» был выдан кредит в сумме 3 000 000 рублей сроком на 36 месяцев до 30 декабря 2022 года. Кроме этого, действуя согласно отведенной ей Лицом № преступной роли в организованной группе, Лицо № и Лицо №, как физические лица подписали, тем самым заключили с Банком ВТБ (ПАО) в лице ФИО30 договоры поручительства № КР/552019-000618-п01 от ДД.ММ.ГГГГ и №КР/552019-000618 от ДД.ММ.ГГГГ соответственно.

30 декабря 2019 года во исполнение заключенного кредитного соглашения № КР/552019-000618 от ДД.ММ.ГГГГ сотрудники Банка ВТБ (ПАО), введенные в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной ФИО8, перечислили денежные средства в сумме 3 000 000 рублей с банковского счета операционного офиса «На Ленина» в <адрес> филиала № Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Металл-Аккорд» №, открытый в операционном офисе «На Ленина» в <адрес> филиала № Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>. Данными денежными средствами Лицо №,Чотчаева Д.Х., Лицо №, Лицо №, распорядились по своему усмотрению, тем самым, похитив их, чем причинили Банку ВТБ (ПАО) имущественный вред в особо крупном размере на сумму 3 000 000 рублей.

В соответствии с гл. 40.1 УПК РФ первым заместителем прокурора <адрес> с Чотчаевой Д.Х. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Государственный обвинитель в судебном заседании после изложения предъявленного подсудимой обвинения, подтвердила содействие подсудимой следствию, а также разъяснила суду, в чем именно оно выразилось и значение сотрудничества с подсудимой для раскрытия и расследования преступлений, выразила согласие на рассмотрение дела в особом порядке принятия судебного решения. При этом суду пояснила, что подсудимая Чотчаева Д.Х. полностью выполнила условия досудебного соглашения о сотрудничестве.

Подсудимая Чотчаева Д.Х. после изложения государственным обвинителем предъявленного ей обвинения заявила, что вину признает в полном объеме, пояснив, что предъявленное ей обвинение понятно, с обвинением согласна, свою вину признает в полном объеме. Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве заявила добровольно и после консультации с защитником.

Чотчаева Д.Х. в полном объеме подтвердила свои показания, данные ей в ходе предварительного следствия, которые были оглашены, поддержала ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения, указав, что полностью осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства по делу.

Защитники подсудимой – адвокаты ФИО7, ФИО35 не возражают против постановления приговора без проведения судебного разбирательства по делу и рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Государственный обвинитель высказал свое согласие о постановлении приговора в особом порядке без проведения судебного разбирательства.

В судебном заседании были оглашены материалы дела, подтверждающие обстоятельства, указанные в п. п. 1 - 4 ст. 317.7 УПК РФ.

Суд удостоверился, что подсудимая понимает существо предъявленного ей обвинения и согласна с ним в полном объеме, осознает характер и последствия постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Право Чотчаева Д.Х. на защиту соблюдено, положения ст. 51 Конституции РФ ей были разъяснены.

В ходе судебного заседания установлено, что характер и пределы содействия подсудимого Чотчаевой Д.Х. следствию в расследовании преступлений выразились в том, что она в своих показаниях в ходе предварительного следствия, не пытаясь избежать уголовной ответственности, дала подробные показания об обстоятельствах преступной деятельности, о которых не было известно органам предварительного расследования.

Таким образом, условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в отношении подсудимой, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, соблюдены: государственный обвинитель подтвердила активное содействие подсудимой Чотчаевой Д.Х. следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления; досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника, что подтверждено подсудимой в судебном заседании.

Судом установлено, что подсудимая Чотчаева Д.Х. полностью выполнила обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве - дала правдивые и полные показания о совершенных в соучастии с иными лицами преступлениях, об обстоятельствах о которых следствие осведомлено не было, а также дала показания, изобличающие организаторов и фигурантов группы лиц по предварительному сговору, о наличии умысла у них на совершении преступлений, а также о роли каждого из них в совершении преступлений, получению доказательств, подтверждающих совершение участниками преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, оказала помощь в расследовании уголовного дела.

Кроме того, Чотчаева Д.Х. в судебном заседании не возражала против обвинения, не отказывалась от показаний данных после заключения соглашения о сотрудничестве и подтвердила их в суде после оглашения.

Судом установлено, что все условия, позволяющие принять судебное решение в порядке ст. 317.7 УПК РФ, выполнены в полном объеме

Проверив материалы дела, заслушав стороны, суд считает возможным применить особый порядок принятия судебного решения.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, ее действия квалифицируются судом:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду хищения у АО «Сбербанк Лизинг», как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду хищения у АО «ВЭБ-лизинг», как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду хищения у ООО «Элемент Лизинг», как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду хищения у АО ВТБ Лизинг, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ по эпизоду хищения у Банка ВТБ (ПАО), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере;

- по п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ по эпизоду совершения финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенных группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении наказания в соответствии со ст. 60 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимой преступлений, данные о ее личности, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на ее исправление, на условия жизни ее семьи.

Как обстоятельства, смягчающие наказание, суд по всем эпизодам в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие у Чотчаевой Д.Х. малолетнего ребенка, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает, что Чотчаева Д.Х. активно способствовала расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, о чем свидетельствуют ее подробные последовательные показания на предварительном следствии, которые способствовали следствию в выявлении всех преступлений и фактов содеянного, имеющих существенное значение для установления истины по делу и уголовному преследованию других соучастников преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ к иным обстоятельствам, смягчающим наказание, суд по всем эпизодам относит полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья Чотчаевой Д.Х., а также состояние здоровья малолетнего ребенка, наличие II группы инвалидности у отца ребенка, частичное возмещение ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Чотчаевой Д.Х., предусмотренных ст. 63 УК РФ, по всем эпизодам, судом не установлено.

К данным о личности суд относит, что Чотчаева Д.Х. на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, имеет положительную характеристику в ФКУ ИК-5 УФСИН России по <адрес>.

Принимая во внимание роль и степень фактического участия Чотчаевой Д.Х. в совершении группового преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, суд не находит по всем эпизодам оснований для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ, совершение преступления в силу материальной и служебной зависимости, поскольку материалы уголовного дела сведений о том, что действия Чотчаевой Д.Х. являлись вынужденными, не имеется.

С учетом изложенных обстоятельств, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений, суд приходит к выводу, что Чотчаевой Д.Х. по всем эпизодам должно быть назначено реальное наказание в виде лишения свободы с применением положений ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Суд считает не применять к Чотчаевой Д.Х. по всем эпизодам дополнительные наказания в виде штрафа, а также в виде ограничения свободы, поскольку полагает, что назначаемое наказание в виде реального лишения свободы для ее исправления будет являться достаточным.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность и роль виновной, суд не находит оснований для применения ст. 73 УК РФ. По указанным основаниям суд не находит также исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, для применения к Чотчаевой Д.Х. ст. 64 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, назначенное Чотчаевой Д.Х. наказание в виде лишения свободы определить к отбытию в исправительной колонии общего режима.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, степени их общественной опасности, суд не находит оснований для применения к подсудимой Чотчаевой Д.Х. положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкие.

С учетом обстоятельств совершенных преступлений и роли осужденной в их совершении, достаточных оснований для отсрочки отбывания наказания осужденной согласно ст. 82 УК не установлено.

При этом наличие формальных условий для предоставления отсрочки отбывания наказания само по себе не влечет безусловного применения судом положений ст. 82 УК РФ, поскольку предоставление отсрочки является правом, а не обязанностью суда.

Разрешая гражданские иски о возмещении имущественного вреда, причиненного потерпевшим в связи с похищенным имуществом, суд находит их подлежащими удовлетворению в полном размере, поскольку вред подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Исходя из положений п. 1 ст. 15 и ст. 1064 ГК РФ обязательства по возмещению вреда обусловлены, в первую очередь, причинной связью между противоправным деянием и наступившим вредом.

Принимая во внимание, что вред потерпевшим причинен непосредственно в результате действий Чотчаевой Д.Х., между ее действиями и наступившими последствиями в виде причинения вреда имеется причинная связь, вред должен быть возмещен в полном объеме непосредственно виновным лицом.

Таким образом, разрешая гражданские иски потерпевших, необходимо взыскать с Чотчаевой Д.Х. возмещение имущественного вреда в пользу АО «Сбербанк Лизинг» - 188 185 000 рублей, ПАО «ВТБ» - 4 651 409, 55 рублей.

Принимая решение о возмещении Чотчаевой Д.Х. вреда в пользу вышеуказанных лиц, суд руководствуется положениями, закрепленными в п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 года №23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», согласно которым если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого.

При этом в случае вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лиц, дело в отношении которых находится в отдельном производстве, суд вправе возложить на них обязанность возместить вред солидарно с ранее осуждённым лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

В соответствии с ч. 1 ст. 313 УПК РФ при наличии у осужденного к лишению свободы несовершеннолетних детей, других иждивенцев, а также престарелых родителей, нуждающихся в постороннем уходе, суд одновременно с постановлением обвинительного приговора выносит определение или постановление о передаче указанных лиц на попечение близких родственников, родственников или других лиц либо помещении их в детские или другие учреждения.

Чотчаева Д.Х., имеет малолетнего ребенка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Брак между ФИО31 и Чотчаевой Д.Х. (ранее ФИО32) расторгнут ДД.ММ.ГГГГ.

Судьбу вещественных доказательств, а также вопрос ареста на имущество, суд считает необходимым оставить без разрешения до принятия итогового решения по уголовному делу, выделенному в отношении других лиц.

Процессуальные издержки, связанные с расходами на оплату адвоката ФИО35

в судебном заседании, участвующему по назначению суда, отнести за счет средств федерального бюджета в виду рассмотрения уголовного дела в особом порядке.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 317.7 УПК РФ, ст. 1064 ГК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Чотчаеву Дину Хусеевну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения у АО «Сбербанк Лизинг») и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

Её же признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения у АО «ВЭБ-лизинг»), и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

Её же признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения у ООО «Элемент Лизинг»), и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

Её же признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения у АО ВТБ Лизинг), и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

Её же признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод хищения у Банка ВТБ (ПАО)), и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

Её же признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Чотчаевой Д.С. 2 (два) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в виде заключения под стражу Чотчаевой Д.Х. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания Чотчаевой Д.Х. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, а также отбытый срок наказания после вступления отмененного приговора суда в законную силу с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день к одному.

Взыскать с Чотчаевой Дины Хусеевны возмещение имущественного вреда в пользу потерпевших:

- АО «Сбербанк Лизинг» – 188 185 000 (сто восемьдесят восемь миллионов сто восемьдесят пять тысяч) рублей;

- ПАО «ВТБ» - 4 651 409, 55 (четыре миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча четыреста девять рублей 55 копеек).

Несовершеннолетнего ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, передать органу опеки и попечительства Управления образования и молодежной политики администрации <адрес>, выполняющего функции опеки и попечительства для решения вопроса о передаче ее на попечение родственников, либо в порядке, установленном гражданским и семейным законодательством о принятии мер к защите прав и интересов несовершеннолетнего.

Судьбу вещественных доказательств оставить без разрешений до принятия итогового решения по уголовному делу, выделенному в отношении других Лиц.

Процессуальные издержки, связанные с расходами на оплату труда адвоката ФИО35 в судебном заседании, отнести за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд в течение 15 суток со дня его постановления через Георгиевский городской суд, а осуждённым в тот же срок со дня его получения.

Приговор не может быть обжалован по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ – несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

Председательствующий:                             А.О. Волошина