Решение по делу № 1-77/2023 (1-363/2022;) от 01.11.2022

57RS0024-01-2022-003046-97

1-77/2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

10 января 2023 года                             город Орел

Железнодорожный районный суд г.Орла в составе:

председательствующего судьи                     Блохиной В.В.,

при секретаре                                Мироновой О.В.

с участием:

государственного обвинителя                    Балдиной Н.О.    

подсудимого                                Клочкова Ю.А.

защитника-адвоката                            Ташковой Т.С.

представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении районного суда уголовное дело в отношении:

Клочкова Юрия Александровича ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, с высшим образованием, женатого, работающего ИП Клочков Ю.А., не военнообязанного, судимого:

Приговором мирового судьи судебного участка №3Железнодорожного района г.Орла от 14.03.2022 по ч.1 ст.173.2 УК РФ, к наказанию в виде 240 часов обязательных работ, наказание отбыто 17.06.2022 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Клочков Юрий Александрович совершил умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

В период предшествующий 03.07.2020, на территории г. Орел, к
Клочкову Юрию Александровичу обратилось лицо, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, с целью открытия
Клочковым Ю.А., являющимся подставным лицом – учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «САТУРН» (далее по тексту - ООО «САТУРН»), расчетных счетов ООО «САТУРН», с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «САТУРН», на что Клочков Ю.А. дал свое согласие.

После поступления от лица, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, данного предложения у Клочкова Ю.А. возник и сформировался единый умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «САТУРН».

В связи с этим, продолжая действовать с единым умыслом и единой целью, 03.07.2020 Клочков Ю.А. в рабочее время с 09 часов 00 минут до
18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – учредителем и директором Общества с ограниченной ответственностью «САТУРН», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «САТУРН», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис
№ 8595/0017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 24, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «САТУРН», подключения услуги системы ДБО и получения банковской корпоративной карты, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса
№ 8595/0017 Орловского отделения № 8595 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 24, 03.07.2020, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ООО «САТУРН» был открыт расчетный счет
№ 40702810647000007294 и подключена система дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена банковская корпоративная карта № 5479470029990047, являющиеся электронным средством платежа, которые 03.07.2020, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Клочков Ю.А. получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «Сбербанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал по адресу проживания: <адрес>, лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «САТУРН» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также банковскую корпоративную карту, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел Клочков Ю.А. 24.09.2020 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – учредителем Общества с ограниченной ответственностью «САТУРН», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «САТУРН», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис АО «Райффайзенбанк» операционный офис «Орловский», расположенный по адресу: г.Орел, ул.Московская, д.17, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «САТУРН», подключения услуги системы ДБО и получения банковской корпоративной карты, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса АО «Райффайзенбанк» операционный офис «Орловский», расположенный по адресу: г.Орел, ул.Московская, д.17, 24.09.2020, в рабочее время с 09 часов
00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ООО «САТУРН» был открыт расчетный счет
№40702810700000165286 и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена банковская корпоративная карта, являющиеся электронным средством платежа, которые 24.09.2020 и 29.09.2020 (получена банковская карта № 5585360035870104), в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Клочков Ю.А. получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО «Райффайзенбанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО «Райффайзенбанк», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал по адресу проживания: <адрес>,
<адрес>, лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «САТУРН» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Клочков Ю.А. 07.10.2020 в рабочее время с 09 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – учредителем Общества с ограниченной ответственностью «САТУРН», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «САТУРН», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу:
г. Орел, ул. Гагарина, д. 18, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетных счетов ООО «САТУРН», подключения услуги системы ДБО, на основании которых сотрудниками дополнительного офиса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенного по адресу:
г. Орел, ул. Гагарина, д. 18, 07.10.2020, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ООО «САТУРН» были открыты расчетные счета № 40702810104790000812,
№ 40702810704790000814, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также к расчетному счету
№ 40702810104790000812 выдана банковская корпоративная карта, являющиеся электронным средством платежа, которые 07.10.2020, в рабочее время с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, Клочков Ю.А. получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал по адресу проживания: г. Орел, ул. Андриабужная, д. 25, лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «САТУРН» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Клочков Ю.А. 06.11.2020 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, являясь подставным лицом – учредителем Общества с ограниченной ответственностью «САТУРН», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «САТУРН», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, прибыл в дополнительный офис ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Операционный офис «Орловский», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 58, где лично подал документы, необходимые для открытия расчетного счета ООО «САТУРН», подключения услуги системы ДПО, на основании которых сотрудниками дополнительного ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Операционный офис «Орловский», расположенный по адресу: г. Орел, ул. Октябрьская, д. 58, 06.11.2020, в рабочее время с
09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, ООО «САТУРН» был открыт расчетный счет
№ 40702810302400000065 и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, а также оформлена банковская корпоративная карта № 547447*****5607, являющиеся электронным средством платежа, которые 06.11.2020 в рабочее время с 09 часов 00 минут до 19 часов
00 минут, Клочков Ю.А. получил и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал по адресу проживания: <адрес>,
<адрес>, лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «САТУРН» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также корпоративную банковскую карту, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Клочков Ю.А. 30.11.2020 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, являясь подставным лицом – учредителем Общества с ограниченной ответственностью «САТУРН», не намереваясь в последующем осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанного общества, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО), последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ООО «САТУРН», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, 30.11.2020, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время в ходе следствия не установлено, путем подписания заявления о присоединении к договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе АО КБ «Модульбанк», 30.11.2020 были открыты расчетные счета № 40702810470014361410,
№ 40702810670010248971, и подключена система дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа в нее и управления – персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, которые 30.11.2020, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов
00 минут, Клочков Ю.А. получил по адресу: г. Орел, пл. Мира, д. 1, и, будучи ознакомленным с Условиями открытия и обслуживания расчетного счета АО КБ «Модульбанк», Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в АО КБ «Модульбанк», и предупрежденный о недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, передал по адресу проживания: <адрес>, лицу, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, тем самым, сбыл документы об открытии расчетного счета ООО «САТУРН» и подключении системы дистанционного банковского обслуживания со средствами доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, являющиеся электронным средством платежа, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств.

В результате умышленных преступных действий Клочкова Ю.А., лицо, в отношении которого материалы выделены в отдельное производство, с использованием системы ДБО, неправомерно осуществляло переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «САТУРН».

Подсудимый Клочков Ю.А. вину в совершении инкриминируемого деяния признал полностью, суду показал, что в июне 2020 года по просьбе давнего знакомого ФИО4 согласился зарегистрировать на себя юридическое лицо с видом деятельности торгово-закупочная, при условии что фактически юридическую, финансово-хозяйственную деятельность он вести не будет, а будет вести сам ФИО4 Поскольку на протяжении многих лет Клочков находился в дружеских отношениях с Антохиным, он согласился. Все необходимые учредительные документы для регистрации готовили по просьбе Антохина в фирме ООО «Афина», также они подготовили печать. Клочков зарегистрировал ООО «САТУРН», передал все документы Антохину. Фактически отношения к деятельности ООО «САТУРН» Клочков не имел и понимал, что будут внесены сведения в единый государственный реестр юридических лиц, что фактически он будет считаться подставным лицом. Налоговую и бухгалтерскую отчётность он не вел. После государственной регистрации юридического лица ООО «САТУРН» ФИО4 сообщил, что необходимо открыть расчетные счета ООО «САТУРН», перечислил банки, в которых это необходимо сделать, а также их местонахождение. Необходимые документы для открытия счетов ему передал Антохину. Клочков открыл счета в банках: ПАО «Сбербан», банк «Уралсиб», банк «Открытие», банк «Райфайзенбанк», АО Коммерческий банк «Модульбанк», Банк « Финансовая корпорация «Открытие». Затем все банковские документы и электронные средства платежа он передавал ФИО4, при этом точное содержание банковских документов пояснить не может. Также по просьбе Антохина Клочков оформил электронную подпись, которую также передал Антохину. Он понимал, что передает банковские документы ФИО4, в связи с которыми тот может распоряжаться банковскими расчетными счетами ООО «САТУРН» в связи с их первоначальной договоренностью. Управленческие функции в ООО «Сатурн» осуществлял ФИО4, который и руководил обществом.

При проверке показаний на месте от 25 августа 2022 года Клочков Ю.А. указал на офисы банков в г.Орле, в которых открывал расчетные счета ООО « Сатурн»: «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», интернет-банк «Модульбанк», ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие» (т. 2 л.д. 68-82)

В объяснении от 28 июня 2022 Клочков Ю.А. дал подробные показания об обстоятельствах открытия расчетных счетов ООО « Сатурн» в банковских учреждениях и передаче пакета документов, полученных в банках, ФИО4 (том 1 л.д.119-121)

Данное объяснение Клочкова Ю.А. суд признает явкой с повинной, поскольку он добровольно сообщил о совершенном им преступлении до возбуждения уголовного дела. При этом подсудимый сделал данное заявление не в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления.

В судебном заседании подсудимый Клочков Ю.А. подтвердил изложенные в объяснении сведения и пояснил, что объяснение дал добровольно, без принуждения. Перед этим разъяснялись положения статьи 51 Конституции РФ, в услугах защитника не нуждался.

Суд, проанализировав объяснение от 28 июня 2022 года, протокол проверки показаний на месте, приходит к выводу, что данные следственные действия произведены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Протоколы отвечают требованиям ст.ст. 142, 166, 174, 190, 194 УПК РФ. При получении объяснения, т.е. явки с повинной, разъяснены права не свидетельствовать против самого себя, пользоваться услугами адвоката, обеспечена возможность осуществления этих прав.

Помимо признательных показаний подсудимого, вина Клочкова Ю.А. подтверждается показаниями свидетеля, письменными доказательствами:

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №1, главного государственного налогового инспектора, следует, что 15июня 2020 в МФНС № 9 по Орловской области поступили документы для государственной регистрации юридического лица. Указанные документы были представлены в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования за входящим номером 3060А. Заявителем являлся Клочков Ю.А. Согласно представленных на государственную регистрацию документов, единственным учредителем и лицом, имеющим правом без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «САТУРН»» является Клочков Юрий Александрович, 25.03.1958 года рождения, паспорт гражданина РФ серия 54 03 № 677126, выдан Железнодорожным РОВД города Орла, 27.11.2003 г. Адрес местонахождения ООО «САТУРН»:
пл. Карла Маркса, д. 1/3, помещение 150, офис 2. 18.06.2020 документы были рассмотрены налоговым органом, в связи с отсутствием причин для отказа в государственной регистрации, установленных ст. 23 Федерального закона
№ 129-ФЗ от 08.08.2001г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», было принято положительное решение о государственной регистрации ООО «САТУРН». Учредителем и лицо, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица ООО «САТУРН» являлся Клочков Ю.А.

12 августа 2021 года и 25 августа 2021 года внесены записи о недостоверности сведений, внесенных в ЕГРЮЛ в отношении ООО «САТУРН», а именно о недостоверности адреса юридического лица, недостоверности учредителя и лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица ООО «САТУРН» Клочкова Ю.А. При проверке достоверности сведений об адресе юридического лица, указанного в заявлении по форме Р11001, 05.07.2021 специалистами ИФНС по г. Орлу был составлен протокол осмотра адреса места нахождения ООО «САТУРН», согласно которого организация по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, обнаружена не была. В адрес юридического лица, участника и руководителя ООО «САТУРН» были направлены Уведомления о необходимости предоставления достоверных сведений. Далее 12.07.2021 специалистами ИФНС допрошен Клочков Ю.А., который в ходе допроса пояснил, что фактически он отношение к деятельности ООО «САТУРН» не имеет, зарегистрировал на себя по просьбе третьих лиц. 02.03.2022 были внесены изменения в ЕГРЮЛ, а именно принятие решения об исключении из ЕГРЮЛ ООО «САТУРН» в связи с недостоверностью. 26.05.2022 внесены сведения в ЕГРЮЛ о прекращении процедуры исключения из ЕГРЮЛ ООО «САТУРН»(т. 1 л.д. 122-127)

Факт регистрации Клочковым Ю.А. фирмы ООО « Сатурн» подтверждается изъятыми документами регистрационного дела ООО «Сатурн» (том 1 л.д.19-44, 164-168)

Помимо показаний свидетеля, вина Клочкова Ю.А. в совершении данного преступления подтверждается совокупностью письменных доказательств, исследованных в судебном заседании, а именно:

    - протоколами осмотра места происшествия от 24.02.2022, 27.07.2022, согласно которому при осмотрах строения по месту юридического адреса ООО « Сатурн» г. Орел, пл. Карла Маркса, д. 1/3 помещений с местонахождением ООО «Сатурн» установлено не было.(т. 1 л.д. 9-12, 65-84)

Из протокола осмотра объекта недвижимости от 05.07.2021, составленного государственным налоговым инспектором, установлено, что по адресу, заявленному в регистрационных документах, ООО « Сатурн» не располагается.(том 1 л.д.45-46)

В ходе осмотра места происшествия от 27.07.2022 было осмотрено здание МРИ ФНС № 9 по Орловской области расположенное по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 20. На третьем этаже здания расположен «Единый центр регистрации» (т. 1 л.д. 6-8)

На основании запроса следователя из ИФНС по г. Орлу за № 11-04/2660дсп от 23 июня 2022 года предоставлены сведения о счетах ООО « Сатурн» ИНН 5752083443 Клочкова Ю.А. (том 1 л.д.171-172),сведения о доходах Клочкова Ю.А (том 1 л.д.173).

По запросу СУ СК России по Орловской области предоставлена информация ПАО» Сбербанк» о наличии открытых расчетных счетов ООО « Сатурн» ИНН 5752083443 КПП 575201001, договор №268148814 о предоставлении услуг с использованием системы « Сбербанк Бизнес Онлайн» от 03.07.2020,сведения по Ip-адресам, выписка по счету № 40702810647000007294 за период с даты открытия счета 03.07.2020 по дату закрытия счета 07.10.2020,сведения,содержащиеся в карточке с образцами подписей. Согласно информации, вариантами защиты системы и подписания документов являлись одноразовые смс-пароли. К расчетному счету выданы корпоративные карты Visa Business Momentum, MasterCard Business на имя Клочков Юрий Александрович(том 1 л.д. 177-183)

По запросу СУ СК России по Орловской области предоставлена информация АО « Райффайзенбанк» : заявление на заключение договора банковского(расчетного) счета ООО «Сатурн» от имени директора ООО Клочкова Ю.А. выписка по счету 40702810700000165286 ООО « Сатурн» ИНН 5752083443 за период со дня открытия счета 24.09.2020 по день закрытия счета 07.11.2020 (том 1 л.д.186-218)

По запросу СУ СК России по Орловской области предоставлена информация ПАО « Банк Уралсиб»: выписка о движении денежных средств за период с 06.11.2020 по 21.07.2022 по расчетному счету № 40702810302400000065, открытого 06.11.2020, информация об открытии счета 06.11.2020 № 40702810602409000025 (карта 547447*****5607 ),операции по которому не осуществлялись, Согласно информации распорядителем счетов является директор Клочков Ю.А. Счета открыты в дополнительном офисе « Орловский» Филиала ПАО « Банк Уралсиб» по адресу г.Орел ул.Октябрьская дом 58 ( том 1 л.д. 230-231)

По запросу СУ СК России по Орловской области предоставлена информация АО КБ « Модульбанк» : договор комплексного обслуживания юридического лица ООО « Сатурн» в системе Modulbank от 30.11.2020г. в лице Клочкова Ю.А., открытии счетов 40702810470014361410,40702810670010248971. Счета открыты на 30.11.2020 г.Орел, Карачевское шоссе дом 74. Право подписи всех банковских документов принадлежат директору Клочков Ю.А. без предоставления в Банк доверенностей на каких-либо лиц с правом распоряжения счетами Клиента, правом получения информации по счету и иными правами. (том 1 л.д. 234-242)

Указанные сведения были осмотрены на предварительном следствии (том 2 л.д.1-4,5-12,13-56), признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела ( том 2 л.д.57-58 )

В ходе выемки в ПАО «Сбербанк России » 30.04.2022 изъяты: юридическое дело клиента ООО « Сатурн «, платежные поручения, выписка по операциям на счете (том 2 л.д. 187-231 ),которые осмотрены на предварительном следствии, признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу(том 3 л.д. 81-97, 98-99)

В ходе выемки в операционном офисе АО « Райффайзенбанк» 30.04.2022 изъята справка с информацией о держателе бизнес-карты № 5585360035870104, выпущенной к счету № 40702810700000165286, расписка в получении банковской карты Клочковым Ю.А. 29.09.2020 (том 2 л.д. 234-241), которая осмотрена на предварительном следствии, признана вещественным доказательством, приобщена к уголовному делу(том 3 л.д. 81-97, 98-99)

Из протокола осмотра предметов от 27 августа 2022 следует, что осмотрена банковская документация в отношении ООО « Сатурн» из ПАО « Сбербанк» ; банковская документация в отношении ООО « Сатурн» из АО « Райффайзенбанк», оптический носитель CD-R диск с банковской документацией; банковская документация в отношении ООО « Сатурн» из ПАО « Банк Уралсиб», оптический носитель CD-Rдиск с банковской документацией ; банковская документация в отношении ООО « Сатурн» из АО «Коммерческий банк «Модульбанк» (том 2 л.д.13-56) которые признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том 2 л.д. 57-58)

Из протокола осмотра предметов от 01 июля 2022 года следует, что осмотрен документ о банковских счетах ООО « Сатурн» (том 2 л.д.1-4), который признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (том 2 л.д. 57-58 ).

Из протокола осмотра предметов от 28 августа 2022 года следует, что осмотрено регистрационное дело ООО « Сатурн» (том 2 л.д. 5-12), которое признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела (том 2 л.д. 57-58 ).

В ходе выемки от 13.10.2022 в дополнительном офисе « Курский» ПАО БАНК «Финансовая Корпорация Открытие» изъяты чек лист к комплекту документов на открытие счета юридического лица ООО « Сатурн» ИНН 5752083443 от 07.10.2020, Решение № 1 об учреждении ООО « Сатурн» от 11 июня 2020, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 07.10.2020, сведения о юридическом лице ООО « Сатурн» от 07.10.2020, выписка из ЕГРЮ от 07.10.2020, карточка с образцами подписи и оттиска печати от 08.10.2020, Уведомление Федеральной службы государственной статистики от 18.06.2020 № 1205700003310 копия паспорта Клочкова Ю.А., сведения о ip адресах на 1 листе, выписка по счетам на 3 листах, платежные поручения на 41 листе, которые осмотрены на предварительном следствии, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств(том 3 л.д.81-97, 98-99)

Приговором мирового судьи судебного участка №1 Железнодорожного района г.Орла от 14 марта 2022 года Клочков Ю.А. осужден по ч.1 ст.173.2 УК РФ к 200 часам обязательных работ. Из содержания приговора следует, что на основании представленного Клочковым Ю.А. своего паспорта в МРИ ФНС №9 по Орловской области принято решение о государственной регистрации создания юридического лица ООО « Сатурн», были внесены сведения в ЕГРЮ. При этом Клочков Ю.А. не имел намерения осуществлять управление указанным юридическим лицом, действия по его созданию выполнил по просьбе неустановленного лица за вознаграждение. ( том 2 л.д. 106-110)

Оценивая каждое из приведенных доказательств с точки зрения допустимости, относимости, достоверности, а все в совокупности для разрешения дела, суд считает, что вина подсудимого Клочкова Ю.А. в совершении действий, указанных в установочной части, доказана.

    Суд квалифицирует действия Клочкова Ю.А. по ч 1 ст.187 УК РФ как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом установлено, что Клочков Ю.А., являясь номинальным учредителем и руководителем ООО « Сатурн», действуя от имени указанной организации, открыл расчетные счета с подключением системы дистанционного банковского обслуживания в Орловском отделении №8595 ПАО « Сбербанк», в дополнительном офисе АО « Райффазенбанк» операционный офис «Орловский», в дополнительном офисе ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в дополнительном офисе ПАО «Банк Уралсиб» операционный офис « Орловский», в АО « Модульбанк» получив при этом электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл лицу, в отношении которого материалы дела выделены в отдельное производство.

При этом Клочков Ю.А. реальную финансово-экономическую деятельность ООО « Сатурн» не осуществлял, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться иным лицом.

    При определении вида и меры наказания за содеянное подсудимому Клочкову Ю.А. в соответствии со ст.ст.6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, обстоятельства, влияющие на назначение наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

    Совершенное Клочковым Ю.А. преступление в соответствии со ст.15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений в сфере экономической деятельности.

    При изучении личности подсудимого Клочкова Ю.А. установлено, что он до совершения данного преступления судим не был (т.2 л.д.104, 106-110, 111), на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (т.2 л.д.113-114), по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется нейтрально (т.2 л.д.117), является получателем страховой пенсий по старости (т.2 л.д.126,128), по месту прежней работы в ОПО «Союз Орловщины Совет» (т.2 л.д.127,141) и по месту жительства соседями характеризуется положительно (т.3 л.д.116), осуществляет уход за престарелой матерью (т.2 л.д.129-133).

В соответствии с п."и" ч. 1 ст. 61 УК РФ объяснение от 28.06.2021 суд признает как явку с повинной, поскольку до возбуждения уголовного дела Клочков Ю.А. сообщил о совершенном преступлении.

Кроме того, показания, данные в протоколе проверки показаний на месте (т.2 л.д. 68-82) об обстоятельствах совершения преступления, суд признает на основании п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ обстоятельством, также смягчающим наказание, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

На основании ч.2 ст.61 УК РФ суд признает обстоятельствами, также смягчающими наказание подсудимого – полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие заболеваний, осуществление ухода за престарелой матерью( том 2 л.д.129-132)

    Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Клочкова Ю.А., не установлено.

    Приговором мирового судьи судебного участка №3 Железнодорожного района г.Орла от 14.03.2022 года Клочков Ю.А. осужден по ч.1 ст.173.2 УК РФ к наказанию в виде 240 часов обязательных работ, наказание полностью отбыто 17.06.2022 года. (том 2 л.д. 140) Наказание Клочкову Ю.А назначается по правилам ч.1 ст.62 УК РФ, ч.5 ст.69 УК РФ.

    Суд не находит достаточных и законных оснований для применения к Клочкову Ю.А. положений части 6 статьи 15, статьи 64 УК РФ.

    Учитывая конкретные обстоятельства совершения преступления, а также данные о личности подсудимого, в том числе его возраст, состояние здоровья, осуществление ухода за престарелым членом семьи, суд, применяя принцип об индивидуальном подходе к назначению наказания приходит к выводу о возможности назначения наказания в отношении Клочкова Ю.А. в виде лишения свободы, но без изоляции его от общества, с применением ст. 73 УК РФ.

При назначении наказания суд учитывает материальное и семейное положение Клочкова Ю.А., наличие возможности получения пенсии и дохода от предпринимательской деятельности «ИП Клочков Ю.А.», в связи с чем считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа.

    Оснований постановления приговора без назначенного наказания, освобождения от наказания судом не установлено.

При разрешении вопроса о мере пресечения суд полагает после вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Клочкову Ю.А. отменить.

    Суд разрешает судьбу вещественных доказательств в соответствии со ст.81,82 УПК РФ.

    На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296, 297, 302 -304, 307 -310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

    Клочкова Юрия Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 100000 рублей.

В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору мирового судьи судебного участка № 1 Железнодорожного района г.Орла от 14.03.2022 года, по правилам ч. 1 ст. 71 УК РФ и ч. 2 ст. 72 УК РФ исходя из расчета 240 часов обязательных работ соответствуют одному месяцу лишения свободы, окончательно назначить Клочкову Юрию Александровичу наказание в виде 2 (двух) лет 15 ( пятнадцати ) дней лишения свободы со штрафом в размере 100000 рублей.

    На основании ст. 73 УК РФ назначенное Клочкову Юрию Александровичу наказание в виде лишения свободы считать условным, установить ему испытательный срок 3 (три) года, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление.

    Возложить на Клочкова Юрия Александровича в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; являться на регистрацию в дни, установленные указанным органом.

Контроль за поведением условно осужденного Клочкова Ю.А. возложить на филиал по Железнодорожному району г.Орла ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области.

Зачесть в срок отбывания наказания Клочковым Ю.А. наказание, отбытое по приговору мирового судьи судебного участка № 1 Железнодорожного района г.Орла от 14 марта 2022 года.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по реквизитам: плательщик (получатель) УФК по Орловской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области л/с 04541А59010), ИНН 5752054315, КПП 575201001, лицевой счет 04541А59010 УФК по Орловской области, р/с 40101810100000010001 Отделение Орел г. Орёл, БИК 045402001, КББ 41711621010016000140, ОКТМО 54701000, ОГРН 1115752000044, ОКПО 83009406.

     До вступления приговора в законную силу меру пресечения Клочкову Юрию Александровичу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства по делу: банковскую документацию в отношении ООО «САТУРН» из ПАО «Сбербанк»; банковскую документацию в отношении ООО «САТУРН» из АО «Райффайзенбанк», оптический носитель CD-R диск с банковской документацией; банковскую документацию в отношении ООО «САТУРН» из ПАО «БАНК УРАЛСИБ», оптический носитель CD-R диск белого цвета с банковской документацией; банковскую документацию в отношении ООО «САТУРН» из АО Коммерческий банк «Модульбанк»; сведения о банковских счетах организации ООО «САТУРН; регистрационное дело ООО «САТУРН»; банковскую документацию в отношении ООО «САТУРН» из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» хранить при материалах уголовного дела.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения путём подачи жалобы или представления через Железнодорожный районный суд г.Орла.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае поступления по уголовному делу апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осужденного, он также вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела апелляционной инстанцией в течение 15 суток со дня получения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы.

Председательствующий                    В.В. Блохина