Решение по делу № 1-768/2021 от 31.08.2021

Дело № 1-768/2021

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г.Йошкар-Ола 30 ноября 2021 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе председательствующего судьи Ивановой Ж.Г.,

при секретарях Лазаревой Л.И., Камалиевой А.Н., помощнике судьи Горылевой А.А.,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора г.Йошкар-Олы Косновой Г.А., помощников прокурора г.Йошкар-Олы Кудряшова М.П., Михайловой А.П.,

представителя потерпевшего, гражданского истца <иные данные> – Ф. Е.Ю.,

представителя потерпевшего, гражданского истца <иные данные> – Д. А.С.,

представителя потерпевшего, гражданского истца <иные данные> г.Йошкар-Олы» муниципального образования «Город Йошкар-Ола» – Г. Э.Л.,

защитника - адвоката Смирновой Е.В., представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимой Шакуровой Д.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Шакуровой Диляры Нурисламовны, <иные данные>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 165, п. «б» ч. 2 ст. 165, ч. 1 ст. 165 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Шакурова Д.Н.совершила 2 умышленных преступления средней тяжести и 1 преступление небольшой тяжести при следующих обстоятельствах:

<иные данные>, (далее по тексту <иные данные>; Общество; Управляющая компания) ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в установленном законодательством порядке в ИФНС по <адрес> с присвоением следующих регистрационных номеров: <иные данные>. Юридический и фактический адрес <иные данные> – <адрес>.

Согласно Уставу, предметом деятельности <иные данные> является осуществление функций управляющей организации по управлению жилым и нежилым фондом; организация технического обслуживания, содержания текущего и капитального ремонта, а также надлежащего использования объектов жилищной сферы, целью Общества является извлечение прибыли. Общество заключает договоры с поставщиками коммунальных услуг.

В соответствии с Уставом <иные данные> является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, расчетные счета, бланки, штампы, печать и другие средства индивидуализации. Единоличным исполнительным органом <иные данные> является директор, который избирается общим собранием участников общества.

Согласно решению протокола № общего собрания участников (учредителей) <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ, приказа от ДД.ММ.ГГГГ на должность директора <иные данные> со сроком полномочий на 5 лет назначена Шакурова Д.Н.

В соответствии с решением протокола № общего собрания участников (учредителей) <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ полномочия директора <иные данные> Шакуровой Д.Н. продлены на 5 лет и на основании приказа о назначении директора <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ она вступила в должность директора Общества.

На основании Устава <иные данные>, утвержденного протоколом № общего собрания участников (учредителей) Общества от ДД.ММ.ГГГГ, Шакурова Д.Н. является единоличным исполнительным органом, который представляет интересы общества; совершает сделки от имени общества; имеет право первой подписи под финансовыми документами; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; заключает и расторгает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества; несет ответственность перед Обществом за причиненные ему своими виновными действиями (бездействием) убытки.

Кроме того, согласно должностной инструкции директора <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ директор Общества Шакурова Д.Н. обязана при исполнении должностных обязанностей руководствоваться законодательством РФ, нормативно-правовыми актами Общества, уставом Общества, обеспечивать организацию административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности Общества, обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств Общества, обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств Общества.

Таким образом, директор <иные данные> Шакурова Д.Н. наделена организационно-распорядительными, административно-хозяйственными и управленческими функциями в Обществе.

Руководствуясь ст. 161 Жилищного кодекса РФ, собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории г<адрес>, после ДД.ММ.ГГГГ путем проведения общих собраний в качестве управляющей компании избрали <иные данные>, в связи с чем между Обществом в лице директора Шакуровой Д.Н. и собственниками жилых домов заключены договоры управления многоквартирными домами (также далее по тексту МКД), по условиям которых Управляющая компания за плату обязуется обеспечивать организацию надлежащего содержания и текущего ремонта общего имущества жилого дома, а также заключение и сопровождение договоров на предоставление коммунальных услуг.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011№354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Постановлением Правительства РФ от 28.03.2012№253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» и условиями договоров управления многоквартирными домами, заключенных с собственниками помещений, <иные данные> с момента избрания его управляющей организацией приняло на себя обязанности по организации предоставления коммунальных услуг собственникам (пользователям) помещений, и по обеспечению надлежащего содержания общедомового имущества, путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями, в том числе с <иные данные> (далее – <иные данные>, теплоснабжающая организация, ресурсоснабжающая организация), с <иные данные> (далее – теплоснабжающая организация, ресурсоснабжающая организация) и с <иные данные> (далее также – <иные данные>, ресурсоснабжающая организация, гарантирующая организация) на поставку ресурсов.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 28.03.2012 №253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам (ценам) для потребителей, установленным в порядке, определенном законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов) и не предусматривает получение прибыли управляющей компанией.

В соответствии с ч.9 ст. 12 ФЗ от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» с 01.01.2017 расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, включены в состав платы за содержание жилого помещения.

В соответствии со ст. 161, п.п. 2 и 3 ст. 162 Жилищного кодекса РФ на управляющую компанию возложена обязанность по содержанию общего имущества многоквартирного дома и по предоставлению собственникам помещений всего комплекса коммунальных услуг по общему имуществу многоквартирного дома; она же принимает от жителей многоквартирного дома плату за содержание жилого помещения.

1.

ДД.ММ.ГГГГ <иные данные> в лице директора Шакуровой Д.Н. во исполнение взятых на себя обязательств перед собственниками (пользователями) многоквартирных домов заключило Договор теплоснабжения и поставки горячей воды № с <иные данные>, по условиям которого данная теплоснабжающая организация приняла на себя обязательство подавать через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель, в том числе как горячую воду на нужды отопления, горячего водоснабжения объектов жилищного фонда, находящихся в управлении <иные данные>, Общество обязалось соблюдать предусмотренный Договором режим потребления тепловой энергии и своевременно оплачивать принятую тепловую энергию и теплоноситель.

Согласно п. 1.6 Договора, дата начала поставки коммунального ресурса:

– ДД.ММ.ГГГГ в части многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>;

– ДД.ММ.ГГГГ в части многоквартирных жилых домов, расположенных в <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в части остальных многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении <иные данные>.

Согласно разделу 6 Договора установлен порядок расчетов: расчетным периодом по Договору считается один календарный месяц с 1-го по последнее число.

Порядок оплаты тепловой энергии и теплоносителя, перечисляемых потребителями через <иные данные> – путем перечисления Исполнителем до 20-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом (расчетным месяцем), платы за тепловую энергию и теплоноситель в адрес теплоснабжающей организации любыми способами, которые допускаются законодательством РФ.

Размер платы за коммунальные ресурсы, приобретаемые <иные данные> у <иные данные> в целях оказания коммунальных услуг собственникам многоквартирных домов на основании договоров управления, применяются тарифы (цены) ресурсоснабжающей организации.

ДД.ММ.ГГГГ <иные данные> в лице директора Шакуровой Д.Н. во исполнение взятых на себя обязательств перед собственниками (пользователями) многоквартирных домов заключило Договор на поставку тепловой энергии и теплоносителя на цели горячего водоснабжения при содержании общего имущества МКД № с <иные данные>, по условиям которого теплоснабжающая организация приняла на себя обязательство обеспечить через присоединенную сеть подачу тепловой энергии на цели горячего водоснабжения, потребляемых при содержании имущества объектов жилищного фонда, находящихся в управлении и содержании <иные данные>, Общество обязалось соблюдать предусмотренный договором режим потребления тепловой энергии и своевременно оплачивать принятую тепловую энергию и теплоноситель.

Потребители тепловой энергии – собственники (пользователи) многоквартирных домов, с которыми Управляющая компания заключила договоры управления многоквартирными домами, поставленной <иные данные>, оплачивали счета, выставленные Управляющей компанией, путем внесения денежных средств на расчетные счета <иные данные> №, открытый в <иные данные>, №, открытый в <иные данные> и №, открытый в <иные данные>. Шакуровой Д.Н., как руководителю <иные данные> было достоверно известно о поступлении на расчетные счета Общества денежных средств от населения МКД, находящихся в управлении <иные данные>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за потребленные коммунальные услуги теплоснабжения и поставки горячей воды в размере <иные данные> руб.

Директор <иные данные> Шакурова Д.Н. в силу занимаемой должности была достоверно осведомлена о фактическом состоянии расчетов с <иные данные>, объемах потребленной тепловой энергии и горячей воды, существующей задолженности на основании счетов-фактур и актов приема-передачи тепловой энергии, выставляемых ежемесячно ресурсоснабжающей организацией и направляемых в адрес <иные данные>.

В целях уточнения объема и стоимости отпущенных ресурсов, определения имеющейся задолженности <иные данные> совместно с <иные данные> в лице директора Шакуровой Д.Н. регулярно проводили сверки, акты сверок взаимных расчетов поступали в адрес Общества, после чего лично изучались последней. Кроме того, со стороны <иные данные> в адрес <иные данные> на имя директора Шакуровой Д.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ направлялись уведомления с указанием количества поставляемой тепловой энергии потребителям, суммы, которую необходимо заплатить за поставляемые ресурсы, а также суммы имеющейся задолженности <иные данные> за тепловую энергию и теплоноситель. Таким образом, Шакуровой Д.Н. в силу занимаемой должности было достоверно известно об общем количестве поставленных <иные данные> ресурсов в виде тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, произведенной оплате за них, а также о размере задолженности <иные данные>.

До ДД.ММ.ГГГГ, точнее время не установлено, находясь на территории <адрес>, точнее место не установлено, у директора <иные данные> Шакуровой Д.Н. возник преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба <иные данные> путем обмана и злоупотребления доверием, без цели хищения, в результате ненадлежащего исполнения добровольно принятых <иные данные> обязательств по своевременному и полному перечислению денежных средств, полученных от собственников (пользователей) многоквартирных домов, находящихся на обслуживании <иные данные>, за полученные ресурсы, предоставленные <иные данные> в виде поставки тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Шакурова Д.Н. в силу занимаемой должности осведомленная об общем количестве ресурсов, поставленных <иные данные> собственникам (пользователям) многоквартирных домов, находящихся на обслуживании <иные данные> по Договорам теплоснабжения между <иные данные> и <иные данные>, а также их стоимости, общем поступлении денежных средств на расчетные счета <иные данные> от собственников (пользователей) помещений в качестве оплаты за указанные ресурсы, достоверно зная, что в соответствии с условиями заключенных договоров и положениями Постановления Правительства РФ от 28.03.2012№253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», управляющая компания обязана перечислять денежные средства, поступившие от потребителей коммунальных ресурсов в пользу ресурсоснабжающих организаций, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей от потребителей исполнителю, воспользовавшись тем, что <иные данные> в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011№354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», действующим санитарным нормам и правилам (СанПин РФ), не имеет права прекратить поставку ресурсов, являющихся объектами жизнедеятельности населения, реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба <иные данные> без цели хищения, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя в целях поддержания стабильного финансового состояния <иные данные>, руководителем которого она являлась, осознавая, что поступившие на расчетные счета управляющей компании в качестве оплаты коммунальных и жилищных услуг денежные средства не являются прибылью Общества, умышленно, противоправно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точнее дата не установлена, используя свое служебное положение, имея право единоличного распоряжения денежными средствами Общества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, т.е. действуя с прямым умыслом, в нарушение условий Договора теплоснабжения и поставки горячей воды № от ДД.ММ.ГГГГ и Договора на поставку тепловой энергии и теплоносителя на цели горячего водоснабжения при содержании общего имущества МКД № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <иные данные> по адресу: <адрес>, давала обязательные для исполнения указания работникам <иные данные>, находящимся в ее непосредственном подчинении и не осведомленным о ее преступных намерениях, о перечислении в <иные данные> поступивших от населения многоквартирных домов, находящихся на территории обслуживания <иные данные>, денежных средств за тепловую энергию и теплоноситель (отопление и горячее водоснабжение) не в полном объеме, либо об их полном не перечислении. При этом Шакуровой Д.Н. достоверно было известно, что указанные суммы денежных средств, перечисляемые с расчетных счетов <иные данные> на расчетный счет ресурсоснабжающей организации <иные данные> меньше сумм денежных средств, поступивших на расчетные счета <иные данные> от потребителей коммунальных и жилищных услуг в качестве оплаты.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, директор <иные данные> Шакурова Д.Н., имея реальную финансовую возможность исполнить перед <иные данные> обязательства Общества по оплате за поставленные населению ресурсы в виде подачи тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения на сумму <иные данные> руб., реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба теплоснабжающей организации <иные данные>, распорядилась о перечислении на расчетный счет <иные данные> с расчетных счетов <иные данные> в счет оплаты за полученные ресурсы в виде подачи тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, денежных средств в сумме <иные данные> руб. При этом <иные данные> имело на расчетных счетах достаточно денежных средств, позволяющих произвести расчеты с теплоснабжающей организацией по заключенным Договорам теплоснабжения и поставки горячей воды.

При этом работники <иные данные>, не подозревая о преступных намерениях Шакуровой Д.Н., введенные ею в заблуждение относительно ее истинных намерений, в соответствии с условиями Договора осуществляли поставку тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения надлежащего качества. <иные данные> выставляло в адрес <иные данные> счета к оплате с указанием задолженности за поставляемые ресурсы, добросовестно полагая, что все собранные управляющей компанией с собственников (пользователей) жилых и нежилых помещений многоквартирных домов денежные средства за фактически поставленные ресурсы в виде подачи тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения и оказанные услуги, руководителем <иные данные> Шакуровой Д.Н. будут перечислены на счет <иные данные>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате неправомерных действий директора Управляющей компании Шакуровой Д.Н. у <иные данные> возникла задолженность перед <иные данные> в сумме 25282677,27 руб. за оказанные услуги по подаче тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения. В обоснование данной задолженности Шакурова Д.Н., с целью введения в заблуждение работников <иные данные>, сообщала заведомо ложные и недостоверные сведения о низкой платежеспособности населения многоквартирных домов, находящихся в управлении <иные данные> и уверяла о перечислении в адрес теплоснабжающей организации собранных с населения денежных средств за потребленные коммунальные услуги в виде подачи тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения в полном объеме. При этом денежные средства в сумме 25282677,27 руб., полученные <иные данные> от населения в качестве оплаты за потребленные услуги в виде подачи тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, не перечисленные в <иные данные> за предоставленные услуги были израсходованы по указанию Шакуровой Д.Н. на нужды Управляющей компании, в том числе на выплату заработной платы, оплату с поставщиками и подрядчиками и иные нужды.

Своими преступными действиями директор <иные данные> Шакурова Д.Н. умышленно, без цели хищения, путем обмана и злоупотребления доверием руководства <иные данные> причинила указанной организации особо крупный имущественный ущерб на сумму 25282677,27 руб.

2.

ДД.ММ.ГГГГ <иные данные> в лице директора Шакуровой Д.Н., во исполнение взятых на себя обязательств перед собственниками (пользователями) многоквартирных домов, заключило Договор теплоснабжения и поставки горячей воды № с <иные данные>, по условиям которого указанная теплоснабжающая организация приняла на себя обязательство подавать тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для предоставления коммунальных услуг собственникам или пользователям жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирном(ых) доме(ах), находящихся в управлении общества, <иные данные> обязалось принимать и своевременно в полном объеме оплачивать полученную тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель, соблюдать режим потребления тепловой энергии, обеспечивать безопасность эксплуатации сетей и исправность приборов и оборудования, входящих в состав общего имущества МКД.

В соответствии с условиями п. 11.1 Договор распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно разделу 8 Договора оплата производится <иные данные> в размере 100 % стоимости фактического объема поставленного коммунального ресурса, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата. Расчетный период, установленный Договором, равен 1 (одному) календарному месяцу. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет теплоснабжающей организации.

Размер платы за коммунальные ресурсы, приобретаемые <иные данные> у <иные данные> в целях оказания коммунальных услуг собственникам МКД на основании договоров управления, применяются тарифы (цены) ресурсоснабжающей организации.

Потребители тепловой энергии – собственники (пользователи) МКД, с которыми Управляющая компания заключила договоры управления многоквартирными домами, поставленной <иные данные>, оплачивали счета, выставленные Управляющей компанией, путем внесения денежных средств на расчетные счета <иные данные> №, открытый в <иные данные>, №, открытый в <иные данные> и №, открытый в <иные данные>, Шакуровой Д.Н., как руководителю <иные данные> было достоверно известно о поступлении на расчетные счета Общества денежных средств от населения многоквартирных домов, находящихся в управлении <иные данные>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за потребленные коммунальные услуги теплоснабжения и поставки горячей воды в размере 24394325,88 руб.

Директор <иные данные> Шакурова Д.Н. в силу занимаемой должности была достоверно осведомлена о фактическом состоянии расчетов с <иные данные>, объемах потребленной тепловой энергии и горячей воды, существующей задолженности на основании счетов-фактур и актов приема-передачи тепловой энергии, выставляемых ежемесячно ресурсоснабжающей организацией и направляемых в адрес <иные данные>.

В целях уточнения объема и стоимости отпущенных ресурсов, определения имеющейся задолженности <иные данные> совместно с <иные данные> в лице директора Шакуровой Д.Н. регулярно проводили сверки, акты сверок взаимных расчетов поступали в адрес Общества, после чего лично изучались последней. Кроме того, со стороны <иные данные> в адрес <иные данные> на имя директора Шакуровой Д.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ направлялись уведомления с указанием количества поставленной тепловой энергии потребителям, суммы для оплаты поставленных ресурсов, а также размер задолженности <иные данные> за тепловую энергию и теплоноситель. Таким образом, Шакуровой Д.Н. в силу занимаемой должности было достоверно известно об общем количестве ресурсов в виде тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, поставленных <иные данные>, произведенной оплате за них, а также о размере задолженности со стороны <иные данные>.

До ДД.ММ.ГГГГ, точнее дата и время не установлены, находясь на территории <адрес>, точнее место не установлено, у директора <иные данные> Шакуровой Д.Н. возник преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба <иные данные> путем обмана и злоупотребления доверием, без цели хищения, в результате ненадлежащего исполнения добровольно принятых <иные данные> обязательств по своевременному и полному перечислению денежных средств, полученных от собственников (пользователей) многоквартирных домов, находящихся на обслуживании <иные данные>, за ресурсы, предоставленные теплоснабжающей организацией в виде тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В указанный период Шакурова Д.Н., в силу занимаемой должности осведомленная об общем количестве ресурсов, поставленных <иные данные> собственникам (пользователям) многоквартирных домов, находящихся на обслуживании <иные данные> по Договору теплоснабжения между <иные данные> и <иные данные>, а также их стоимости, общем поступлении денежных средств на расчетные счета <иные данные> от собственников (пользователей) помещений в качестве оплаты за указанные ресурсы, достоверно зная, что в соответствии с условиями заключенного договора и положениями Постановления Правительства РФ от 28.03.2012 №253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», управляющая компания обязана перечислять денежные средства, поступившие от потребителей коммунальных ресурсов в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей от потребителей исполнителю, воспользовавшись тем, что <иные данные>, в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 27.07.2010№190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011№354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», действующим санитарным нормам и правилам (СанПин РФ), не имеет права прекратить поставку ресурсов, являющихся объектами жизнедеятельности населения, реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба <иные данные> без цели хищения, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя в целях поддержания стабильного финансового состояния <иные данные>, руководителем которого она являлась, осознавая, что поступившие на расчетные счета управляющей компании в качестве оплаты коммунальных и жилищных услуг денежные средства не являются прибылью Общества, умышленно, противоправно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точнее дата не установлена, используя свое служебное положение, имея право единоличного распоряжения денежными средствами Общества, с прямым умыслом, в нарушение условий Договора теплоснабжения и поставки горячей воды № от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <иные данные> по адресу: <адрес>, давала обязательные для исполнения указания работникам <иные данные>, находящимся в ее непосредственном подчинении и не осведомленным о ее преступных намерениях, о перечислении в <иные данные> поступивших от населения многоквартирных домов, находящихся на обслуживании <иные данные>, денежных средств за тепловую энергию и теплоноситель (отопление и горячее водоснабжение) не в полном объеме, либо об их полном не перечислении. При этом Шакуровой Д.Н. достоверно было известно, что указанные суммы денежных средств, перечисляемые с расчетных счетов <иные данные> на расчетный счет <иные данные> меньше сумм денежных средств, поступивших на расчетные счета <иные данные> от потребителей коммунальных и жилищных услуг в качестве оплаты.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точнее дата не установлена, директор <иные данные> Шакурова Д.Н., имея реальную финансовую возможность исполнить перед <иные данные> обязательства Управляющей компании по оплате за поставленные населению ресурсы в виде подачи тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения на сумму 24394325,88 руб., реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба <иные данные>, распорядилась о перечислении на расчетный счет <иные данные> с расчетных счетов <иные данные> в счет оплаты за полученные ресурсы в виде подачи тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения денежных средств в сумме 22139494,03 руб. При этом <иные данные> имело на расчетных счетах достаточно денежных средств, позволяющих произвести расчеты с теплоснабжающей организацией по заключенному Договору теплоснабжения и поставки горячей воды.

При этом работники <иные данные>, не подозревая о преступных намерениях Шакуровой Д.Н., введенные ею в заблуждение относительно ее истинных намерений, в соответствии с условиями Договора осуществляли поставку тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения надлежащего качества. <иные данные> выставляло в адрес <иные данные> счета к оплате за поставляемые ресурсы, добросовестно полагая, что все собранные управляющей компанией с собственников (пользователей) жилых и нежилых помещений многоквартирных домов денежные средства за фактически поставленные ресурсы в виде подачи тепловой энергии для нужд отопления о горячего водоснабжения и оказанные услуги, руководителем <иные данные> Шакуровой Д.Н. будут перечислены на счет <иные данные>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате неправомерных действий директора Управляющей компании Шакуровой Д.Н. у <иные данные> возникла задолженность перед <иные данные> в сумме 2254831,85 руб. по оплате за оказанные услуги по подаче тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения. В обоснование данной задолженности Шакурова Д.Н. с целью введения в заблуждение работников <иные данные> сообщала им заведомо ложные и недостоверные сведения о низкой платежеспособности населения многоквартирных домов, находящихся в управлении <иные данные> и уверяла о перечислении в адрес теплоснабжающей организации собранных с населения денежных средств за потребленные коммунальные услуги в виде подачи тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения в полном объеме. При этом денежные средства в сумме 2254831,85 руб., полученные <иные данные> от населения в качестве оплаты за потребленные услуги в виде подачи тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, не перечисленные в <иные данные> за предоставленные услуги были израсходованы по указанию Шакуровой Д.Н. на нужды Управляющей компании, в том числе на выплату заработной платы, оплату с поставщиками и подрядчиками и иные нужды.

Своими преступными действиями директор <иные данные> Шакурова Д.Н. умышленно, без цели хищения, путем обмана и злоупотребления доверием руководства <иные данные>, причинила указанной организации особо крупный имущественный ущерб на сумму 2254831,85 руб.

3.

ДД.ММ.ГГГГ <иные данные> в лице директора Шакуровой Д.Н. во исполнение взятых на себя обязательств перед собственниками (пользователями) МКД заключило Единый договор № холодного водоснабжения и водоотведения с <иные данные>, по условиям которого ресурсоснабжающая организация <иные данные> приняла на себя обязательство подавать через присоединенные внутридомовые инженерные системы из централизованной системы водоснабжения холодную (питьевую) воду установленного качества для оказания исполнителем коммунальных услуг по водоснабжению жилых и нежилых помещений в МКД и помещениях, входящих в состав общедомового имущества МКД и осуществлять прием (отведение) сточных бытовых вод от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект, а управляющая компания обязалась оплачивать принятую холодную воду и водоотведение на условиях, предусмотренных договором.

В соответствии с вышеуказанным договором датой начала подачи холодной воды и приема сточных вод является ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно п. 3.4. Единого договора исполнитель оплачивает поданную холодную воду и отведенные сточные бытовые воды путем перечисления до 25-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом (расчетным месяцем), платы в адрес гарантирующей организации любыми способами, которые допускаются законодательством РФ на основании счетов и/или счетов-фактур, выставляемых к оплате гарантирующей организацией не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет гарантирующей организации.

Размер платы за коммунальные ресурсы, приобретаемые <иные данные> у <иные данные> в целях оказания коммунальных услуг собственникам МКД на основании договоров управления, применяются тарифы (цены) ресурсоснабжающей организации.

Потребители услуг подачи холодной воды при содержании общего имущества – собственники (пользователи) МКД, с которыми Управляющая компания заключила договоры управления МКД, поставленной <иные данные>, оплачивали счета, выставленные Управляющей компанией, путем внесения денежных средств на расчетные счета <иные данные> №, открытый в <иные данные>, №, открытый в <иные данные> и №, открытый в <иные данные>.

Шакуровой Д.Н., как руководителю <иные данные>, было достоверно известно о поступлении на расчетные счета Общества денежных средств от населения многоквартирных домов, находящихся в управлении <иные данные>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за потребленные коммунальные услуги в размере 1113210,96 руб.

Директор <иные данные> Шакурова Д.Н. в силу занимаемой должности была достоверно осведомлена о фактическом состоянии расчетов с <иные данные>, объемах оказанных услуг подачи холодной воды, потребленной при содержании общего имущества, существующей задолженности на основании счетов-фактур и актов приема-передачи, выставляемых ежемесячно ресурсоснабжающей организацией и направляемых в адрес <иные данные>.

В целях уточнения объема и стоимости отпущенных ресурсов, определения имеющейся задолженности, <иные данные> совместно с <иные данные> в лице директора Шакуровой Д.Н. регулярно проводили сверки, акты сверок взаимных расчетов поступали в адрес Общества, после чего лично изучались последней. Кроме того, со стороны <иные данные> в адрес <иные данные> на имя директора Шакуровой Д.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ направлялись уведомления с указанием количества поставленного ресурса потребителям, суммы для оплаты поставленных ресурсов, а также о размере задолженности <иные данные>. Таким образом, Шакуровой Д.Н. в силу занимаемой должности было достоверно известно об общем количестве ресурсов в виде услуг подачи холодной воды, потребленной при содержании общего имущества, поставленных <иные данные>, произведенной оплате за них, а также о размере задолженности со стороны <иные данные>.

До ДД.ММ.ГГГГ, точнее дата и время не установлены, находясь на территории <адрес>, точнее место не установлено, у директора <иные данные> Шакуровой Д.Н. возник преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба <иные данные> путем злоупотребления доверием, без цели хищения, в результате ненадлежащего исполнения добровольно принятых <иные данные> обязательств по своевременному и полному перечислению денежных средств, полученных от собственников (пользователей) многоквартирных домов, находящихся на обслуживании <иные данные>, за предоставленные <иные данные> ресурсы в виде услуг подачи холодной воды, потребленной при содержании общего имущества.

В указанный период Шакурова Д.Н., в силу занимаемой должности осведомленная об общем количестве ресурсов, поставленных <иные данные> собственникам (пользователям) МКД, находящихся на обслуживании <иные данные> по Единому договору №, их стоимости, общем поступлении денежных средств на расчетные счета <иные данные> от собственников (пользователей) помещений в качестве оплаты за указанные ресурсы, достоверно зная, что в соответствии с условиями заключенного договора и положениями Постановления Правительства РФ от 28.03.2012 №253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», управляющая компания обязана перечислять денежные средства, поступившие от потребителей коммунальных ресурсов в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей от потребителей исполнителю, воспользовавшись тем, что <иные данные> в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011№354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», действующим санитарным нормам и правилам (СанПин РФ), не имеет права прекратить поставку ресурсов, являющихся объектами жизнедеятельности населения, реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба <иные данные> без цели хищения, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя в целях поддержания стабильного финансового состояния <иные данные>, руководителем которого она являлась, осознавая, что поступившие на расчетные счета управляющей компании в качестве оплаты коммунальных и жилищных услуг денежные средства не являются прибылью Общества, умышленно, противоправно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точнее дата не установлена, используя свое служебное положение, имея право единоличного распоряжения денежными средствами Общества, с прямым умыслом, в нарушение условий Единого договора № холодного водоснабжения и водоотведения от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <иные данные> по адресу: <адрес>, давала обязательные для исполнения указания работникам <иные данные>, находящимся в ее непосредственном подчинении и не осведомленным о ее преступных намерениях, о перечислении в <иные данные> поступивших от населения МКД, находящихся на обслуживании <иные данные>, денежных средств за холодное водоснабжение и водоотведение не в полном объеме либо об их полном не перечислении. При этом Шакуровой Д.Н. достоверно было известно, что указанные суммы денежных средств, перечисляемые с расчетных счетов <иные данные> на расчетный счет <иные данные> меньше сумм денежных средств, поступивших на расчетные счета <иные данные> от потребителей коммунальных и жилищных услуг в качестве оплаты.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точнее дата не установлена, директор <иные данные> Шакурова Д.Н., имея реальную финансовую возможность исполнить перед <иные данные> свои обязательства по оплате за поставленные населению ресурсы в виде подачи холодной воды, потребленной при содержании общего имущества, на сумму <иные данные> руб., реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба <иные данные>, злоупотребляя доверием руководства <иные данные>, распорядилась о перечислении на расчетный счет <иные данные> с расчетных счетов <иные данные> в счет оплаты за полученные ресурсы в виде подачи холодной воды, потребленной при содержании общего имущества, денежных средств в сумме <иные данные> руб. При этом <иные данные> имело на расчетных счетах достаточно денежных средств, позволяющих произвести расчеты с ресурсоснабжающей организацией по заключенному Единому договору холодного водоснабжения и водоотведения в указанном выше размере.

При этом работники <иные данные>, не подозревая о преступных намерениях Шакуровой Д.Н., введенные ею в заблуждение относительно ее истинных намерений, в соответствии с условиями Единого договора № осуществляли поставку ресурсов надлежащего качества. <иные данные> выставляло в адрес <иные данные> счета к оплате за поставленные ресурсы, добросовестно полагая, что все собранные управляющей компанией с собственников (пользователей) жилых и нежилых помещений МКД денежные средства за фактически поставленные ресурсы в виде подачи холодной воды, потребленной при содержании общего имущества, руководителем <иные данные> Шакуровой Д.Н. будут перечислены на счет <иные данные>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате неправомерных действий директора Управляющей компании Шакуровой Д.Н. у <иные данные> возникла задолженность перед <иные данные> в сумме <иные данные> руб. по оплате за оказанные услуги подачи холодной воды, потребленной при содержании общего имущества. При этом денежные средства в сумме <иные данные> руб., полученные <иные данные> от населения в качестве оплаты за услуги подачи холодной воды, потребленной при содержании общего имущества, не перечисленные в <иные данные>, были израсходованы по указанию Шакуровой Д.Н. на нужды Управляющей компании, в том числе на выплату заработной платы, оплату с поставщиками и подрядчиками и иные нужды.

Своими преступными действиями директор <иные данные> Шакурова Д.Н. умышленно, без цели хищения, путем злоупотребления доверием руководства <иные данные> причинила указанной организации крупный имущественный ущерб на сумму <иные данные> руб.

Подсудимая Шакурова Д.Н. вину в совершении преступлений не признала, пояснила, что задолженность перед потерпевшими образовалась из-за убыточности жилищно-коммунальной отрасли в целом, неполной оплаты населением коммунальных ресурсов, ограничений по расчетному счету в связи с принудительным исполнением судебного решения, убытками в связи с пандемией.

Согласно показаниям подсудимой Шакуровой Д.Н., данным суде, а также ее письменным показаниям, оглашенным на основании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ, и подтвержденным ею в судебном следствии, с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ она являлась директором <иные данные>.

В ее должностные обязанности входило общее руководство деятельностью Общества, также она являлась материально-ответственным лицом за имущество и денежными средствами Общества, обладала административно-хозяйственными полномочиями, а также осуществляла полномочия по руководству находящимися в ее служебном подчинении работниками, то есть обладала организационно-распорядительными полномочиями. Единственным учредителем <иные данные> является Е. Н.А.

Видом деятельности <иные данные> является управление жилым фондом на территории Республики Марий Эл. Какой-либо иной коммерческой деятельностью, а также оказанием иных услуг, в том числе на платной основе, <иные данные> не занимается.

У <иные данные> имеется 2 расчётных счета, открытых в <иные данные>, кроме того, имеется 15 специальных счетов (по капитальному ремонту), также открытые в <иные данные>, <иные данные>. Доступ ко всем счетам имела она и главный бухгалтер <иные данные> Ф. И.Ю. У них имеются только безналичные поступления денежных средств от собственников жилых помещений на 2 расчетных счета. Наличными деньгами услуги ЖКХ гражданами не оплачивались.

Правом первой подписи в финансовых документах Общества обладала только она. По всем банкам, где у них открыты счета, имеются личные кабинеты (онлайн-банки), установленные на компьютере в офисе, который был изъят в ходе обыска. Пароли от личных кабинетов известны ей, главному бухгалтеру Ф. И.Р. и 3 бухгалтерам их Общества.

<иные данные> ведется электронная база <иные данные>.

Все бухгалтеры, включая главного, каких-либо финансовых операций без согласования с ней производить не могли.

Все денежные средства, поступающие на счета, являются денежными средствами собственников жилых и нежилых помещений, перечисляемых за содержание и текущий ремонт дома, в соответствии с тарифом на содержание и текущий ремонт; отопление; горячее водоснабжение; вывоз твердых бытовых отходов; общедомовые нужды за потребление электроэнергии; общедомовые нужды за потребление горячего водоснабжения; общедомовые нужды за потребление холодного водоснабжения. Все эти строчки отражены в одной квитанции, которые разносят ежемесячно по почтовым ящикам (т.5 л.д.110-114).

ДД.ММ.ГГГГ между <иные данные> и <иные данные> заключен договор теплоснабжения и поставки горячей воды № на нужды отопления и горячего водоснабжения объектов жилищного фонда (МКД), находящихся в управлении <иные данные>. Срок оплаты по данному договору – до 20 числа месяца, следующего за расчётным.

Со стороны Общества перед <иные данные> по данному договору сразу, то есть с ДД.ММ.ГГГГ образовалась задолженность, которая в настоящее время составляет <иные данные> руб.

Причинами образования задолженности явились: несогласие Общества с суммой задолженности, так как они не согласны с объемом начислений, произведенных <иные данные>, которое не заключило прямые договоры с собственниками нежилых помещений обслуживаемых Обществом домов на поставку горячей воды и тепла, при этом стоимость использованных ими ресурсов к оплате предъявили Обществу; собственники жилых помещений из месяца в месяц производили оплату за тепло и горячую воду не в полном объеме, общая сумма задолженности со стороны населения составляет <иные данные> руб., со стороны юридических лиц – свыше 1000000 руб.

У Общества в связи с неполной оплатой населением услуг также имеются задолженности перед другими ресурсоснабжающими организациями: <иные данные>, <иные данные>, <иные данные>, <иные данные>. Все ресурсоснабжающие организации обратились в суд для взыскания с Общества задолженности, были возбуждены исполнительные производства, которые Общество должно исполнять. В связи с исполнительными производствами УФССП неоднократно блокировали все расчетные счета <иные данные>. В период ограничений по счетам с них автоматически списывались суммы денежных средств по исполнительным производствам. В связи с изложенным денежные средства, поступающие от граждан за плату услуг ЖКХ, им приходится распределять по всем долгам.

Денежные средства, поступающие в качестве оплаты услуг за ЖКХ, на свои собственные нужды она не тратила (т.6 л.д.1-7).

Ознакомившись с заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, с выводами заключения она согласилась, пояснила, что имелись объективные факторы, не зависящие от ее действий, которые привели к установленной в ходе бухгалтерского исследования задолженности перед <иные данные>, а именно: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у <иные данные> возник убыток в размере около 19000000 руб., а именно: неустойки, взысканные по решениям судов в размере около 3875000 руб., госпошлины, также взысканные по решениям судов в размере около 619000 руб., возмещение ущерба гражданам в размере около 5364000 руб., штрафы контролирующих органов в размере около 180000 руб., обследование внутридомовых газопроводов в размере около 738000 руб., убытки по ОДН – начисление сверхнорматива составило 5624741,90 руб.; проведение дезинфекции в подъездах в связи с пандемией – 2014000 руб.

Также к прогнозируемым убыткам можно отнести пени в размере 4000000 руб., которые в связи с пандемией, управляющая компания не имеет права начислять населению.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <иные данные> в связи с пандемией не вправе было начислять пени населению за просрочку платежей, таким образом, населению недоначислена сумма денежных средств около 4000000 руб.

В связи с указанными непрогнозируемыми убытками кредиторская задолженность <иные данные> составила около 55000000, а дебиторская задолженность составила около 37500000 руб.

В связи с тем, что убытки в своей основной массе сказались на задолженности <иные данные> перед иными кредиторами (помимо <иные данные>), они были вынуждены гасить долги перед всеми контрагентами.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ был заблокирован расчётный <иные данные> № в <иные данные> на сумму 14000000 руб. в пользу С. Р.Н. В этот период они не могли самостоятельно распоряжаться денежными средствами на данном счете, поступающие на счет денежные средства сразу автоматически списывались в пользу С. Р.Н.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <иные данные> предъявлялись исполнительные листы иными контрагентами, задолженность по которым ими погашалась добровольно, без возбуждения исполнительных производств (т.10 л.д.181-185).

ДД.ММ.ГГГГ между <иные данные> и Обществом был заключен договор теплоснабжения и поставки горячей воды № на нужды отопления и горячего водоснабжения объектов жилищного фонда (МКД), находящихся в управлении <иные данные>, также заключен агентский договор №, согласно которому <иные данные> обязалось осуществлять начисление и сбор денежных средств с населения за поставленный ими ресурс. Агентский договор действовал по ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ между <иные данные> и Обществом заключен договор теплоснабжения и поставки горячей воды № на нужды отопления и горячего водоснабжения объектов жилищного фонда (МКД), находящихся в управлении <иные данные>, начало действия договора – ДД.ММ.ГГГГ. Этот договор действовал без агентского договора, в связи с чем с ДД.ММ.ГГГГ денежные средства населения за поставленный <иные данные> ресурс поступали напрямую на расчётный счет <иные данные>. Договор № был расторгнут ДД.ММ.ГГГГ.

При заключении договора № задолженность населения перед <иные данные> за поставленный ими ресурс им не передавалась и имелась ли она вообще – ей неизвестно.

Со стороны Общества перед <иные данные> по данному договору сразу, то есть с ДД.ММ.ГГГГ., в связи с задолженностью населения за услуги ЖКХ, а также в связи с возникшими непрогнозируемыми убытками образовалась задолженность, которая на ДД.ММ.ГГГГ составила 3148580 рублей (т.10 л.д.200-203).

На согласилась с ответом <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ограничения по расчетному счету <иные данные> № были 3 суток (в частности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) (т.11 л.д.120-123).

ДД.ММ.ГГГГ между <иные данные> и Обществом заключен договор холодного водоснабжения и водоотведения №, согласно которому <иные данные> обязалось поставлять в жилые дома холодную (питьевую) воду и осуществлять прием (отведение) сточных бытовых вод.

<иные данные> обязано произвести оплату услуг <иные данные> в срок, предусмотренный договором и с учетом требований Постановления Правительства РФ №354, по которому Общество обязано перечислять в <иные данные> собранные от жильцов домов денежные средства в счет оплаты потребленной холодной воды, до 25 числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом.

После ДД.ММ.ГГГГ по инициативе <иные данные> собственники жилых помещений перешли на «прямые» договоры по оплате водоснабжения и водоотведения с <иные данные>.

До ДД.ММ.ГГГГ начисление денежных средств по водоснабжению на нужды содержания общего имущества осуществляло <иные данные>.

С ДД.ММ.ГГГГ начисления проводились самостоятельно силами управляющей компании.

С ДД.ММ.ГГГГ в связи с отсутствием оплат собственников (жильцов, потребителей) за жилищно-коммунальные услуги образовалась задолженность <иные данные> в результате расхода воды на общедомовые нужды (ОДН) при управлении многоквартирными домами.

Задолженность по договору холодного водоснабжения и водоотведения № возникла в связи с текущими взысканиями в судебном порядке от кредиторов, в том числе от поставщиков коммунальных ресурсов с начислением пеней и штрафов (<иные данные>, <иные данные>, <иные данные>, <иные данные>, ) от подрядных организаций (ИП С. Р.Н., ИП В. Л.А.), а также по причине отсутствия со стороны ресурсоснабжающей организации надлежащего учёта нежилых помещений и отсутствия последующего предъявления им к оплате потребленных коммунальных ресурсов.

<иные данные> имел возможность взыскать с <иные данные> всю имеющуюся задолженность в гражданском порядке.

Подтвердила получение претензий <иные данные> в адрес <иные данные> о нарушении сроков оплаты по договору.

В какой-то момент задолженность образовалась перед всеми контрагентами, в целях выполнения обязательств по договорам управления безопасного проживания населения в МКД, ею принято решение направить в какой-то момент денежные средства, полученные за ОДН по холодной воде, на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту МКД, которые имели приоритетное значение в целях комфортного и безаварийного проживания населения в домах (т.13 л.д.138-141).

Договор №, заключенный ДД.ММ.ГГГГ с <иные данные>, был расторгнут в связи с непроведением ЕРЦ судебной работы с должниками, согласно договору, кроме того, ЕРЦ предъявлял <иные данные> 3% к оплате от сбора денежных средств с граждан, что являлось для Общества невыгодным.

В период действия договора ЕРЦ разделял денежные средства, поступающие от граждан на содержание и текущий ремонт, они поступали на прямую в <иные данные>, а денежные средства, поступающие за тепло и горячую воду, ЕРЦ направлял непосредственно в <иные данные>, таким образом, нагрузка всех непрогнозируемых убытков падала исключительно на денежные средства, начисленные по статье «содержание и текущий ремонт». В результате этого образовывались задолженности перед подрядными организациями, осуществляющими работы по содержанию и текущему ремонту и в целях надлежащего обслуживания МКД было принято решение гасить задолженность перед подрядными организациями и несвоевременно перечислять денежные средства в ТЭЦ.

Сумма в размере 19000000 руб. – это не прогнозируемый убыток.Кроме этой суммы существует задолженность населения перед Обществом, которая составляет свыше 30000 0000 руб. Если бы население в полном объеме погасило имеющуюся задолженность, то управляющая компания в свою очередь могла бы погасить свою задолженность перед ресурсоснабжающими организациями.

Подтвердила факт направления гарантийных писем в <иные данные> и <иные данные> с оговоркой – в случае погашения задолженности со стороны населения (т.13 л.д.160-163).

Показания подсудимой Шакуровой Д.Н. в той части, где она отрицает наличие умысла на причинение потерпевшим ущерба, о неполном перечислении оплаченных населением сумм потерпевшим ввиду независящих от нее обстоятельств суд признает неправдивыми, продиктованными позицией защиты. Так, она, не отрицая своей осведомленности в неполном перечислении поступивших от населения денежных средств, поясняла о причинах, по которым ею было принято такое решение, в протоколе допроса в т.13 л.д.160-163, содержание которого приведено выше.

Несмотря на позицию подсудимой, ее вина полностью подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

Согласно протоколу общего собрания участников (учредителей) <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ решили учредить Общество с ограниченной ответственностью <иные данные>, утвердить его Устав, размер уставного капитала 10000 руб., избрать директором общества Шакурову Д.Н. на срок 5 лет (т.13 л.д.43).

Согласно договору об учреждении <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ Шакурова Д.Н. и Е. Н.А. по 50% доли в уставном капитале заключил указанный договор (т.13 л.д.37).

<иные данные> <иные данные> поставлено на налоговый учет ДД.ММ.ГГГГ, присвоен ИНН/КПП № (т.13 л.д.36).

Согласно протоколу № общего собрания участников <иные данные> от 01.07.2015 Е. Н.А. вышла из состава участников Общества (т.13 л.д.44).

Решением № от ДД.ММ.ГГГГ уставной капитал Общества увеличен до 20000 рублей. В состав участников Общества принята Е. Н.А. с долей в уставном капитале Общества 50%. Утвержден Устав Общества в новой редакции (т.13 л.д.45).

Согласно протоколу № общего собрания участников <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ полномочия директора Общества Шакуровой Д.Н. продлены на 5 лет (т.13 л.д.46).

Приказом от ДД.ММ.ГГГГ Шакурова Д.Н. вступила в должность директора <иные данные> (т.13 л.д.47).

Согласно протоколу общего собрания участников <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ Шакурова Д.Н. вышла из состава учредителей Общества путем отчуждения доли в уставном капитале (т.13 л.д.48).

Согласно Уставу Общества с ограниченной ответственность <иные данные> основной целью учреждения Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли. В число основных видов деятельности входит управление недвижимым имуществом (п.3.3).

К органами управления Обществом, согласно п.8.1., относятся: общее собрание участников, единоличный исполнительный орган – директор.

Согласно п.9.1. к компетенции директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников.

Директор Общества в силу п.9.2 Устава является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, подотчетен Общему собранию участников.

Согласно п.9.4. Устава директор Общества осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, имеет право первой подписи финансовых документов; распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества; принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества; организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе (т.5 л.д.28-38).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц Обществу с ограниченной ответственностью <иные данные> присвоен ОГРН №, ДД.ММ.ГГГГ внесена запись в ЕГРЮЛ, содержащая указанные сведения.

Общество зарегистрировано по адресу: <адрес>.

Директором Общества является Шакурова Диляра Нурисламовна.

Основным видом деятельности общества является управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (т.5 л.д.210-218).

Согласно должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ директор <иные данные> осуществляет функции общего руководства производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, обеспечивает выполнение всех принимаемых предприятием обязательств, включая обязательства перед бюджетами разных уровней и внебюджетными фондами, а также по договорам.

Директор обязан руководить в соответствии с законодательством Российской Федерации производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

Директор обязан обеспечивать выполнение предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов) и бизнес-планов.

Решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в пределах предоставленных ему законодательством прав, поручать ведение отдельных направлений деятельности другим должностным лицам – заместителям директора, руководителям производственных единиц и филиалов предприятий, а также функциональных и производственных подразделений.

Директор имеет право без оформления доверенности действовать от имени предприятия, распоряжаться средствами и имуществом предприятия с соблюдением требований соответствующих нормальных актов, устава предприятия.

Директор предприятия несет ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, – в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации; за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, – в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

Директор несет персональную ответственность за последствия принятых им решений, выходящих за пределы его полномочий, установленных действующим законодательством, Уставом предприятия, иными нормативными правовыми актами.

Директор предприятия, недобросовестно использующий имущество и средства предприятия в собственных интересах или в интересах противоположных интересам учредителей, несет ответственность в пределах, определенных гражданским, уголовным, административным законодательством (т.13 л.д.38-39).

Все перечисленное выше, а также перечисленные в описании преступлений сведения об обществе, полномочиях его директора Шакуровой Д.Н. подтверждается надлежащим образом представленными в дело процессуальными документами:

– сопроводительным письмом ИФНС по <адрес>,

– протоколом выемкиу свидетеля Ф. И.Ю. Устава, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения, договора об учреждении общества, заявления Е. Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции Шакуровой Д.Н., протоколов общего собрания участников (учредителей) и других, изъятые документы осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.13л.д.15-18, 19-49, 50, 51-52).

Помещение офиса <иные данные> по адресу: <адрес>, было осмотрено, зафиксирована общая обстановка в офисе: мебель, наличие оборудованных рабочих мест(т.5 л.д.206-208).

Таким образом, исследованными материалами доказано, что Шакурова Д.Н. обладала в силу Устава общества, занимаемой должности организационно-распорядительными, административно-хозяйственными и управленческими функциями в <иные данные>, доказаны также предмет деятельности, месторасположение, регистрационные номера общества, перечисленные в описании преступлений.

Факты заключений договоров управления многоквартирными домами подтверждаются показаниями представителей потерпевших и гражданских истцов, представленными в дело свидетельствами фактического исполнения указанных договоров, в том числе в части оплаты полученных услуг.

Учредитель и заместитель директора <иные данные> Е. Н.А. в своих письменных показаниях пояснила о структуре и деятельности Общества, что Шакурова Д.Н. является единоличным исполнительным органом (директором) <иные данные>, в ее должностные обязанности входит общее руководство <иные данные>, включая распоряжение денежными средствами, право первой подписи на финансовых документах.

О расчетных счетах Общества, имеющейся у <иные данные> задолженности перед <иные данные>, взаиморасчетов с этой организацией, по поводу Единого договора № холодного водоснабжения и водоотведения от ДД.ММ.ГГГГ между <иные данные> и <иные данные>, задолженностей <иные данные> перед <иные данные>, о решениях Арбитражного суда пояснить ничего не смогла.

Со слов Шакуровой Д.Н. ей известно лишь о том, что у <иные данные> имеются долги перед подрядными организациями и что данная задолженность образовывается из-за того, что собственники помещений за услуги ЖКХ платят не вовремя и не в полном объеме (т.5 л.д.65-67, т.12 л.д.239-242).

Согласно показаниям свидетеля Ф. И.Ю. – главного бухгалтера <иные данные>, данным в суде, а также ее письменным показаниям, оглашенным на основании ч.3 ст.281 УПК РФ и подтвержденным ею в судебном следствии, у <иные данные> имеется 2 расчётных счета, открытых в <иные данные> № и <иные данные> №, кроме того, имеется еще 15 специальных счетов (по капитальному ремонту), открытые в <иные данные>, <иные данные> и <иные данные>. Доступ ко всем вышеуказанным счетам имела только директор Шакурова Д.Н. Она же, как главный бухгалтер Общества, имела доступ только к расчётному счету № 40702810111090005049 на основании доверенности от Шакуровой Д.Н.

Правом подписи в финансовых документах Общества обладала только Шакурова Д.Н.

Во всех банках, где у них открыты счета, имеются личные кабинеты (онлайн-банки), установленные на рабочих компьютерах бухгалтерии в офисе Общества. Пароли от личных кабинетов известны ей, Шакуровой Д.Н., а также 3 бухгалтерам Общества.

В <иные данные> ведется электронная база <иные данные>.

Бухгалтеры Общества каких-либо финансовых операций с денежными средствами, поступающими от граждан и юридических лиц, без согласования с Шакуровой Д.Н. производить не могли.

Все денежные средства, поступающие на счета Общества, являются денежными средствами собственников жилых и нежилых помещений перечисляемым за: содержание и текущий ремонт дома, отопление, горячее водоснабжение, вывоз твердых бытовых отходов (данная строчка в квитанции исключена ДД.ММ.ГГГГ, так как этим вопросом стали заниматься <иные данные> и население перешло на «прямой договор» с данным Обществом), общедомовые нужды за потребление электроэнергии, общедомовые нужды за потребление горячего водоснабжения, общедомовые нужды за потребление холодного водоснабжения.

Квитанции они разносят ежемесячно, 10 числа, раскладывают их в почтовые ящики. За указанные услуги ЖКХ собственники перечисляют денежные средства на расчётный счет Общества в <иные данные> №.

Какой-либо иной коммерческой деятельностью, а также оказанием иных услуг (кроме услуг ЖКХ), <иные данные> не занималось и не занимается.

Все поступления денежных средств от собственников жилых помещений на вышеуказанный расчётный счет <иные данные> безналичные. Наличным путем услуги ЖКХ гражданами у них не оплачиваются.

Свидетель Ф. И.Ю. подтвердила факт заключения ДД.ММ.ГГГГ между Обществом и <иные данные> договора теплоснабжения и поставки горячей воды № на нужды отопления и горячего водоснабжения объектов жилищного фонда (МКД), находящихся в управлении <иные данные>, подтвердила положения договора о сроках оплаты.

Со стороны Общества перед <иные данные> по данному договору сразу, то есть с ДД.ММ.ГГГГ образовалась задолженность, которая в настоящее время составляет более 25000000 руб.

Общество не согласно с суммой задолженности, предъявленной <иные данные> в части объема начислений, поскольку <иные данные> не заключило «прямые» договоры с собственниками нежилых помещений обслуживаемых домов на поставку горячей воды и тепла, при этом стоимость использованных ими ресурсов к оплате предъявили Обществу.

Всего с момента заключения договора <иные данные> за нежилые помещения к оплате было предъявлено в общей сумме <иные данные> руб.

Собственники жилых помещений из месяца в месяц производили и производят в настоящее время оплату за тепло и горячую воду не в полном объеме, либо вообще не платят и за тепло и за горячую воду из месяца в месяц.

В настоящее время Обществом ведется претензионная работа с гражданами, общая сумма задолженности со стороны населения в настоящее время составляет: со стороны физических лиц – более 34000000 руб. и со стороны юридических лиц - 4642355,36 руб. По всей задолженности в общей сумме более 38000000 руб. у Общества имеются судебные приказы либо подготовлены иски для взыскания.

Кроме того, свидетель подтвердила наличие у Общества задолженности перед другими ресурсоснабжающими организациями: <иные данные> (задолженность образована за период с момента заключения договора – ДД.ММ.ГГГГ в размере <иные данные> руб.), ДД.ММ.ГГГГ (задолженность образована за период с момента заключения договора – ДД.ММ.ГГГГ в размере <иные данные> руб.), <иные данные> (задолженность образована за период с момента заключения договора – ДД.ММ.ГГГГ в размере <иные данные> руб.), <иные данные> (задолженность образована за период с момента заключения договора – ДД.ММ.ГГГГ в размере <иные данные> руб.). Пояснила, что эти задолженности также образовались в связи с задолженность населения перед <иные данные> за поставляемые вышеуказанными организациями ресурсы.

В отношении Общества в настоящее время имеется 4 исполнительных производства на общую сумму 21277677,72 руб. (по искам: <иные данные>, ИП С. Р.Н., ИП В. Л.А. и <иные данные>), которые они неукоснительно должны исполнять.

Сотрудники УФССП неоднократно блокировали расчетные счета <иные данные> № и №, был наложен арест по счету, либо были приостановлены операции по счету.

За весь период в отношении Общества имелось 52 исполнительных производства на общую сумму <иные данные> руб., которые им пришлось исполнить за счет средств граждан.

В связи с изложенным денежные средства, поступающие от граждан за плату услуг ЖКХ, им приходится распределять по всем долгам.

В настоящее время Обществом принимаются все меры для погашения задолженности перед контрагентами, в том числе перед <иные данные>, ведется претензионная работа с населением и юридическими лицами. Так как <иные данные> имеет доходы только от деятельности по управлению МКД, то кроме как от населения они денежных средств более ни от кого получить не могут.

ДД.ММ.ГГГГ между <иные данные> и Обществом заключен договор на поставку тепловой энергии и теплоносителя на цели горячего водоснабжения при содержании общего имущества МКД №. Данный договор действует до настоящего времени наравне с договором №.

По договору № обслуживаются дома, которые перешли на «прямые договоры» с <иные данные>, в связи с чем денежные средства за индивидуальное потребление тепла и горячей воды жильцы данных домов платят напрямую в <иные данные>. С жильцов данных домов Общество собирает денежные средства только за тепло и горячую воду, потреблённые при содержании общего имущества.

У собственников 6 домов, которые находятся на обслуживании Общества, в собственности также имеются гаражи, либо подсобные помещения. В силу Постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 они обязаны выставлять собственникам данных помещений счета за ОДН и собирать данные денежные средства, куда, в том числе, входит потребление горячей воды и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ данная сумма составила 9145,60 руб.

По поводу разницы в 30000 руб. между поступившими 26.07.2016 на счет Общества субсидий на компенсацию выпадающих доходов по тепловой энергии для <иные данные> в сумме 296970,30 руб., и перечисленными Обществом денежными средствами, пояснила, что эта разница является расчетной ошибкой и когда она была выявлена, то 30000 руб. были переведены на расчётный счет <иные данные>.

Все поступающие в адрес <иные данные> акты сверок взаимных расчётов от ресурсоснабжающих организаций всегда подписывала лично Шакурова Д.Н. Все счета-фактуры и акты об оказанных услугах, выставляемые ежемесячно ресурсоснабжающими организациями в адрес <иные данные> также всегда подписывала лично Шакурова Д.Н. Акты <иные данные> Шакурова Д.Н. из-за разногласий в начислении, скорее всего, не подписывала. Право первой подписи в банковских документах и финансовых документах <иные данные> имела только Шакурова Д.Н., все перечисления денежных средств, поступивших от граждан, в ресурсонабжающие организации она производила только по указанию Шакуровой Д.Н.

Как суде, так и в ходе предварительного расследования свидетель Ф. И.Ю. поясняла, что все поступающие в адрес <иные данные> акты сверок взаимных расчётов от ресурсоснабжающих организаций, счета-фактуры и акты об оказанных услугах, выставляемые ежемесячно ресурсоснабжающими организациями в адрес <иные данные> всегда подписывала лично Шакурова Д.Н. (т.6 л.д.44-48, т.10 л.д.163-165, т.12 л.д.243-248).

Свидетель Ф. И.Ю. в суде подтвердила, что она выдавала следователю <иные данные> на диске в электронном варианте, в распечатанном виде, базу <иные данные>.

Изъятых документов было достаточно, чтобы в разрезе поставщиков определить, сколько поступило оплаты в Управляющую компанию и сколько перечислено поставщикам.

Показания свидетеля Ф. И.Ю. об открытых расчетных банковских счетах согласуются со сведениями ИФНС России по <адрес> (т.5 л.д.39-42).

Работавшая с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ администратором <иные данные> свидетель Р. И.В. подтвердила, что в адрес директора Общества Шакуровой Д.Н. от <иные данные>, <иные данные> и <иные данные> поступали письма, о содержании которых ей не известно. Данные письма передавались лично директору Общества Шакуровой Д.Н.(т.14 л.д.57-59).

Свидетель С. Е.В., работавшая в должности консультанта отдела контроля коммунальных платежей и бухгалтерского учета Департамента государственного жилищного надзора <адрес>, поясняла, что ДД.ММ.ГГГГ в Департамент поступило обращение <иные данные> по вопросу задолженности со стороны <иные данные>. В ходе рассмотрения обращения было установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ <иные данные> имело задолженность перед <иные данные> в размере 20720716,71 руб.

Обращение <иные данные> по вопросу задолженности со стороны <иные данные> направлено для рассмотрения по существу в МВД <адрес> (т.6 л.д.38-41).

Из показаний свидетеля А. Ю.Б., начальника юридического отдела <иные данные> (далее также – ЕРЦ), данных в суде, а также его письменных показаний, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в судебном следствии, следует, что ДД.ММ.ГГГГ между <иные данные> и <иные данные> в лице директора Шакуровой Д.Н. был заключен договор №, согласно которому ЕРЦ обязалось производить расчеты за жилищно-коммунальные услуги, осуществлять печать и доставку квитанций до потребителей жилищно-коммунальных услуг, проживающих в МКД, обслуживаемых <иные данные>, составлять отчетность по вышеуказанным принятым и перечисленным денежным средствам от граждан в качестве оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также вести судебно-претензионную работу с должниками <иные данные> за оказываемые ими услугам в сфере ЖКХ.

Действие договора по соглашению о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ было прекращено с ДД.ММ.ГГГГ по инициативе <иные данные>.

В период действия договора денежные средства за жилищно-коммунальные услуги от потребителей услуг, поступали на банковские счета ЕРЦ, осуществлялось «расщепление» поступающих денежных средств от граждан с целью перечисления их в ресурсоснабжающие организации. В квитанции, выставляемой гражданам, были отдельные строки по видам услуг.

На момент заключения договора данная задолженность составляла примерно 3900000 руб., к моменту расторжения договора эта задолженность составила 5936239,19 руб. В период действия договора проводилась судебно-претензионная работа с населением, было выставлено 1 058 претензий и в судебном порядке было взыскано 275531,12 руб., а также пени в размере 14333,67 руб.

Согласно условиям договора, претензионно-судебная работа с должниками проводилась по согласованию с <иные данные> (т.9 л.д.28-30).

Показания свидетеля А. Ю.Б. подтверждаются содержанием договора № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашением о расторжении договора (т.8 л.д.106-109, 111).

По запросу следователя в дело представлены сведения о суммах перечислений денежных средств ЕРЦ в адрес <иные данные>, в том числе предназначенные для <иные данные> и <иные данные> за период с ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ(т.7 л.д.209-251, т.8 л.д.1-103, т.9 л.д.59-82).

Из письменных показаний свидетелей П. Е.М. – собственника <адрес>, а также свидетеля К. В.А., проживающей этой квартире, следует, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ <адрес> находится на обслуживании <иные данные>, директором Общества является Шакурова Диляра.

Зимой ДД.ММ.ГГГГ К. В.А. в почтовом ящике обнаружила копии решений Арбитражного суда <адрес>, согласно которым <иные данные> является должником перед ИП С. Р.Н. и перед ИП В. Л.А. по договору на клининговые услуги и благоустройство придомовой территории МКД от ДД.ММ.ГГГГ и по договору на уборку придомовой территории и подъездов МКД № 1 от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно решениям суда задолженность <иные данные> перед контрагентами, образованная за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила более 27000000 руб.

Узнав о задолженности обсуживающей дом управляющей компании П. Е.М, как собственник жилья, обратилась с заявлением в МВД по <адрес> о нецелевом использовании денежных средств в вышеуказанном Обществе, поскольку считает, что <иные данные> ненадлежаще исполняло свои обязательства по договору управления МКД, так как в доме в ДД.ММ.ГГГГ часто в подъездах было грязно, не убрано, полы были не помыты, были периоды, когда придомовую территории дома также никто не убирал, во дворе был не убран снег (т.5 л.д.77-79, 239-242).

Судом исследованы письменные показания свидетелей С. Р.Н., В. Л.А., С. Т.Х., индивидуальных предпринимателей, являвшихся контрагентами <иные данные>.

Из исследованных их показаний следует:

– ДД.ММ.ГГГГ между ИП С. Р.Н. и <иные данные> в лице директора Шакуровой Д.Н. был заключен договор № на клининговые услуги и благоустройство придомовых территорий МКД. Со стороны <иные данные> имеется задолженность в общей сумме 6805679,57 руб. ДД.ММ.ГГГГ договор был расторгнут по инициативе С. Р.Н.

– ДД.ММ.ГГГГ между ИП В. Л.А. и <иные данные> в лице директора Шакуровой Д.Н. было заключено 2 договора: договор № на уборку придомовой территории и подъездов МКД и договор № на механизированную уборку территории от снега. Со стороны <иные данные> имеется задолженность в общей сумме 18976000 руб. ДД.ММ.ГГГГ договор был расторгнут по инициативе В. Л.А.

– ДД.ММ.ГГГГ между ИП С. Т.Х. и <иные данные> в лице директора Шакуровой Д.Н. заключены 5 договоров: договор № на техническое обслуживание и текущий ремонт общего имущества МКД; договор № на расчистку кровли; договор № на оказание услуг по абонентскому техническому обслуживанию домофонов; договор № на вывоз крупногабаритного мусора; договор № по начислению, печати и доставке квитанций по капитальному ремонту. Со стороны <иные данные> имеется задолженность в общей сумме 3900000 руб. ДД.ММ.ГГГГ договоры с <иные данные> были расторгнуты.

Со стороны <иные данные> имеется задолженность: перед ИП С. Р.Н. в общей сумме 6805679,57 руб.; перед ИП В. Л.А. в общей сумме 18976000 руб.; перед ИП С. Т.Х. 3900000 руб. По всем задолженностям контрагентами ведется судебно-претензионная работа по поводу задолженности <иные данные>.

Так после обращения С. Р.Н. в Арбитражный суд <адрес> <иные данные> уменьшило задолженность, добровольно погасив около 14000000 руб. задолженности. В настоящее время у С. Р.Н. имеется решение Арбитражного суда <адрес> о взыскании с <иные данные> задолженности в размере 6805679,57 руб.

В. Л.А. также обращалась в суд по поводу задолженности <иные данные> в размере 18976000 руб., имеются решения суда о взыскании данной задолженности.

(т.7 л.д.92-94, т.9 л.д.33-35, т.12 л.д.19-21).

Согласно протоколу от ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в помещении офиса <иные данные> обнаружены и изъяты: системный блок в корпусе черного цвета марки <иные данные>, сшивы документов, акты, накладные (поступления), счета-фактуры, выписки банка, входящие и исходящие, кассовая книга (ПКО, РКО), договор теплоснабжения и поставки горячей воды № от ДД.ММ.ГГГГ с соглашением, копия свидетельства о регистрации юридического лица, приказ о назначении директора <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ, протокол общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция директора <иные данные>, копия протокола № от ДД.ММ.ГГГГ, копия Устава <иные данные>.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в помещении офиса <иные данные> изъяты сшивы документов за период ДД.ММ.ГГГГ, а также копии судебных приказов на 162 листах (т.5 л.д.235-238).

Данные предметы, документы осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.200-207, т.13 л.д.169-178, 179-185).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ в памяти НКП системного блока в корпусе черного цвета марки <иные данные> обнаружены файлы баз данных программного средства <иные данные>, которые вместе с прочими файлами, относящимися к программному средству <иные данные> заархивированы и записаны в файлы на прилагаемые оптические диски №.

Системный блок, 4 компакт-диска (приложение к заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ) с электронной базой <иные данные> <иные данные> осмотрены, приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т.5 л.д.97-105, т.7 л.д.83-89, 90-91), системный блок возвращен Шакуровой Д.Н. (т.10 л.д.122).

ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля Ф. И.Ю. изъяты: устав <иные данные> (в новой редакции) от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ, договор об учреждении <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Е. Н.А. от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция Шакуровой Д.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, договор о полной индивидуальной материальной ответственности Шакуровой Д.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № общего собрания участников (учредителей) <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № общего собрания участников (учредителей) <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ, решение № участника <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № общего собрания участников (учредителей) <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о назначении директора от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № общего собрания участников (учредителей) <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ, решение № участника <иные данные> от ДД.ММ.ГГГГ.

Данные документы осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.(т.13 л.д.15-18, 19-49, 50, 51-52).

Также у свидетеля Ф. И.Ю. был изъят диск с электронными документами: сводные ведомости за период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, выписки банков <иные данные> и <иные данные> по счетам <иные данные>. Данный диск осмотрен, признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.13 л.д.56-58, т.14 л.д.205-207, 208-209).

Изъятые бухгалтерские документы, сведения банков, данные электронной бухгалтерии <иные данные>, в том числе <иные данные> были использованы при проведении исследований, результаты которых приведены ниже.

Преступление в отношении <иные данные> муниципального образования <иные данные>.

ДД.ММ.ГГГГ между <иные данные> и <иные данные> в лице директора Шакуровой Д.Н. заключен договор теплоснабжения и поставки горячей воды №, согласно которому <иные данные> обязалась подать через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель на нужды отопления, горячего водоснабжения объектов жилищного фонда, находящихся в управлении <иные данные>.

Порядок расчетов за потребленную тепловую энергию определен в разделе 6 данного договора, согласно которому расчетным периодом по договору считается 1 календарный месяц с 1-го по последнее число.

Порядок оплаты:

– в случае отсутствия решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (далее – МКД), членов товарищества или кооператива о внесении платы за коммунальные услуги непосредственно теплоснабжающей организации – путем перечисления ЖЭУК до 20 числа месяца следующего за истекшим расчетным периодом любыми способами, которые допускаются законодательством.

– в случае принятия общим собранием собственников помещений в МКД, собранием членов товарищества или кооператива решения такого решения – путем внесения потребителями непосредственно в адрес теплоснабжающей организации, а также ЖЭУК за использованный ресурс при содержании общего имущества МКД – в срок до 20 числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом.

<иные данные> ежемесячно в срок до 25 числа, следующего за расчетным, направляет ЖЭУК в электронной форме информацию о его задолженности на 1 число месяца, следующего за расчетным. Стороны ежеквартально проводят сверку взаиморасчетов за потребленную тепловую энергию и теплоноситель, оформив ее актом.

<иные данные> ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за сверяемым кварталом, направляет акт сверки расчетов, подписанный со своей стороны, ЖЭУК, который обязан рассмотреть акт серки, подписать его и направить <иные данные> срок о 25 числа того же месяца.

В случае несогласия с актом сверки ЖЭУК обязан направить <иные данные> в срок до 25 числа месяца, в котором был получен акт сверки, мотивированные возражения. В случае неполучения ответа указанный срок акт сверки считается согласованным.

Согласно разделу № указанного договора в случае наличия у ЖЭУК задолженности по оплате тепловой энергии, теплоносителя в размере, превышающем размер платы более чем на 1 период платежа (один расчетный период) теплоснабжающая организация вправе вводить ограничение или прекращение подачи тепловой энергии, теплоносителя, но с учетом ст.22 ФЗ от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домов, утвержденных Постановлением правительства РФ от 06.07.2011 №354.

Согласно разделу №9 договора все споры и разногласия при исполнении догоора разрешаются путем переговоров, а при недостижении соглашения – Арбитражным судом РМЭ. Лицо, ответственное за выполнение условий договора от ЖЭУК – Шакурова Д.Н.

В силу раздела № договора <иные данные> вправе отказаться от исполнения договора при наличии у ЖЭУК признанной им по акту сверки расчетов или подтвержденной решением суда задолженности перед <иные данные> за поставленный коммунальный ресурс размере, превышающем стоимость соответствующего коммунального ресурса за 3 расчетных периода (расчетных месяца) (договор с приложениями и с последующими соглашениями о внесении в него изменений в т.1 л.д.42-250, т.2 л.д.1-250, т.3 л.д.1-150, т.4 л.д.113-137).

ДД.ММ.ГГГГ между <иные данные> и <иные данные> заключен договор № на поставку тепловой энергии и теплоносителя на цели горячего водоснабжения при содержании общего имущества многоквартирных домов.

По условиям договора теплоснабжающая организация (<иные данные>) приняла на себя обязательство обеспечить через присоединенную сеть подачу тепловой энергии на цели горячего водоснабжения, потребляемых при содержании имущества объектов жилищного фонда, находящихся в управлении и содержании Исполнителя (<иные данные>). Исполнитель обязался соблюдать предусмотренный договором режим потребления тепловой энергии и своевременно оплачивать принятую тепловую энергию и теплоноситель.

Согласно договору, расчетным периодом считается календарный месяц с 1-го последнее число. Размер платы за коммунальный ресурс, постановленный при содержании общего имущества объектов жилищного фонда, находящихся в обслуживании и содержании Исполнителя, определяется произведением количества постановленных Исполнителю тепловой энергии и теплоносителя для целей горячего водоснабжения, потребляемых при использовании и содержании общего имущества, исходя из 2-х компонентных тарифов, установленных для Теплоснабжающей организации Приказом уполномоченного органа. Изменение тарифов на горячую воду в период действия договора не требует обязательного уведомления Исполнителя. Плата за горячую воду вносится исполнителем ежемесячно до 15 числа месяца следующего за расчетным в размере 100% стоимости фактического объема поставленной горячей воды на основании платежных документов, выставленных Теплоснабжающей организацией (т. 10 л.д.166-171).

ДД.ММ.ГГГГ заместитель директора по реализации услуг <иные данные> в адрес руководителя департамента государственного жилищного надзора <адрес> направил информационное письмо, согласно которому между <иные данные> и <иные данные> заключен договор теплоснабжения и поставки горячей воды № от ДД.ММ.ГГГГ, срок оплаты по договору – до 20 числа месяца, следующего за расчетным.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <иные данные> нарастило задолженность по данному договору до 20720716,71 руб., при текущем потреблении, в том числе за ДД.ММ.ГГГГ 6598391,19 руб.

Просит провести проверку управляющей компании <иные данные> на предмет выполнения обязательств по оплате за поставленные коммунальные ресурсы при осуществлении расчетов с ресурсоснабжающими организациями (т.1 л.д.12).

Из показаний представителя потерпевшего – начальника цеха теплосбыта <иные данные> Ф. Е.Ю., данных суде, а также ее письменных показаний, исследованных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, и полностью подтвержденных ею в судебном следствии, следует, что основным видом деятельности <иные данные> является выработка и поставка теплоносителя (горячая вода) и тепловой энергии (отопление) на территории <адрес>.

Денежные средства по договору № теплоснабжения и поставки горячей воды, заключенному ДД.ММ.ГГГГ между <иные данные> в лице директора Шакуровой Д.Н. и <иные данные>, перечисляются на расчетный счет <иные данные>, в <иные данные>.

Согласно п. 6.2 Договора № окончательный расчет с ресурсоснабжающей организацией за текущий период <иные данные> должно осуществлять путем перечисления денежных средств до 20 числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом.

До ДД.ММ.ГГГГ <иные данные> осуществляло расчет на основании договора с Единым расчетным центром, с ДД.ММ.ГГГГ <иные данные> функции расчетов формирования платежных документов (квитанций) взяло на себя.

Начиная с ДД.ММ.ГГГГ <иные данные> нарушало договорные обязательства в части оплаты за отпущенный коммунальный ресурс.

Процент оплаты поставленного коммунального ресурса <иные данные> на ДД.ММ.ГГГГ составил меньше 25 %. Так, за период с ДД.ММ.ГГГГ поставлено тепловой энергии, теплоносителя на сумму 26987125,56 рублей. За ДД.ММ.ГГГГ <иные данные> не оплатило ни рубля в счет погашения задолженности. В счет погашения задолженности за ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ от <иные данные> было получено 9341480,87 руб. Задолженность за ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ составила 382732,57 руб. Процент оплаты в ДД.ММ.ГГГГ <иные данные> составил 34,6%. На ДД.ММ.ГГГГ задолженность <иные данные> перед <иные данные> составила 27369858,13 руб.

Ежемесячно <иные данные> выставляло в адрес <иные данные> акты приема-передачи тепловой энергии и счета-фактуры, которые направлялись нарочно в адрес <иные данные>. Ежемесячно <иные данные> высылало в адрес <иные данные> уведомления с разъяснением о разноске поступивших денежных средств с привязкой к периодам, а также предоставляло акт сверки взаимных расчётов.

Акты сверки за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ, подписанные со стороны <иные данные> в адрес <иные данные> не возвращались.

<иные данные> осуществляла начисление платы <иные данные> с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ за отопление и горячее водоснабжение по тарифам для населения, установленным Постановлением Администрации города ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ.

<иные данные> в адрес <иные данные> направлялись претензии о нарушении сроков оплаты по договору с предложением оплатить образовавшуюся дебиторскую задолженность, ответы на которые не поступали.

Ранее у <иные данные> также имелась задолженность, образовавшаяся с ДД.ММ.ГГГГ и данная задолженность (за ДД.ММ.ГГГГ.) более 9000000 руб. была погашена <иные данные> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ

По закону «О теплоснабжении», постановлению Правительства РФ №354 ресурсоснабжающая организация обязана осуществлять бесперебойное оказание услуг по поставке тепловой энергии и горячего водоснабжения на объекты жизнедеятельности населения даже при наличии задолженности у потребителя ресурсов

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ направлены письма адрес <иные данные> о предоставлении в адрес <иные данные> информации о работе с задолженностью граждан, ответы на которые не последовали.

В адрес <иные данные> отпущен коммунальный ресурс в соответствии с условиями договора, однако оплату за поставленный ресурс <иные данные> не получила, тем самым понесло имущественный ущерб, затратив при этом свои средства на производство тепловой энергии и горячей воды.

С Шакуровой Д.Н. по поводу возникшей задолженности и ее погашения на совещании и.о. начальника УГХ в ДД.ММ.ГГГГ разговаривал заместитель директора <иные данные> Г. А.А., которому та обещала вернуть задолженность (т.4 л.д.102-10,т.5 л.д.164-166,т.12 л.д.58-60).

Пояснила также, что на момент рассмотрения дела в суде дебиторская задолженность <иные данные> по договору № составляет 32176000 руб.

При наращивании дебиторской задолженности ресурсоснабжающая организация имеет право перевести самостоятельно на прямые договоры, но при этом должна быть подтвержденная дебиторская задолженность. Подтвержденная дебиторская задолженность считается тогда, когда подписан акт сверки между управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией, чего до сих пор не имеется. Акты сверки предоставлялись управляющей компании в соответствии с договором раз в квартал и по окончанию года. Окончательно <иные данные> смогло довести свои судебные дела только к концу ДД.ММ.ГГГГ С ДД.ММ.ГГГГ, с соблюдением процедуры, т.к. появились основания для этого, все дома, оставшиеся на договоре №, были переведены на прямые договоры. Для этой процедуры нужно как минимум полтора месяца, потому что нужно об этом заявиться и в администрации, через печать и уведомить управляющую компанию, собственников.

Судебные решения состоялись пользу <иные данные>, по основному договору № полностью отсужена вся сумма. С вопросами о жилых или не жилых помещениях долго не могли отсудиться с управляющей компанией.

Прямые договоры на нежилые помещения, в соответствии с законодательством, должны были заключаться с ДД.ММ.ГГГГ, договор с управляющей компанией был заключен в ДД.ММ.ГГГГ Если же с ДД.ММ.ГГГГ управляющая компания не заявила о том, что у них имеются нежилые помещения и они хотят перейти на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией, последняя не имеет оснований для вывода помещения из пункта договора, для этого должно быть заявление управляющей компании. Как только управляющая компания предоставляла в адрес <иные данные> данные по нежилому помещению и заявляла о том, что это нежилое помещение, <иные данные> принимали эти документы и уже работала непосредственно с представителями нежилых помещений и заключала прямой договор.

На ДД.ММ.ГГГГ задолженность <иные данные> составляет 32176000 руб. с учетом всех перечислений.

Представителем потерпевшего Ф. Е.В. представлены копии претензий, направленных в адрес <иные данные> о погашении задолженности, за ДД.ММ.ГГГГ, также с просьбой сообщить о причинах систематических неплатежей по договору (т.12 л.д.61-97).

О том, что Шакурова Д.Н. объясняла образование задолженности перед <иные данные> исключительно из-за потребителей, также подтверждаются ответами на претензии от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.210), за подписью Шакуровой Д.Н. от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, где написано, что «оплата просроченной задолженности и выполнение финансовых обязательств перед <иные данные> напрямую связано со сбором денежных средств с потребителей коммунальных услуг. Юридической службой ЖЭУК ведется активная работа по взысканию задолженности. Все денежные средства, полученные от потребителей услуг за теплоноситель, направляются на погашение долга перед <иные данные> (т.3 л.д.204, т.4 л.д.29).

Свидетель К. М.А., с ДД.ММ.ГГГГ работающая бухгалтером <иные данные>, суду показала, что до ДД.ММ.ГГГГ <иные данные> оплачивало поставленные ресурсы регулярно, очень резко с ДД.ММ.ГГГГ платежи прекратились, задолженность взыскали через Арбитражный суд. В ДД.ММ.ГГГГ оплаты в счет погашения долга были в рамках судебных дел. Акты сверки от <иные данные> не возвращались.

Свидетель Шалаева И.В., техник-теплотехник <иные данные>, в суде, а также в своих письменных показаниях, оглашенных порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, подтвердила заключение ДД.ММ.ГГГГ договора теплоснабжения и поставки горячей воды № между <иные данные> и <иные данные>, дала показания в части образовавшейся задолженности <иные данные> по оплате поставленных услуг по данному договору, аналогичные показаниям представителя потерпевшего Ф. Е.Ю., свидетеля К. М.А. Со слов директора ЖЭУК Шакуровой Д.Н. данная задолженность образовалась в результате того, что собственники помещений обслуживаемых домов не оплачивают счета за теплоэнергию. Свидетель утверждала, что до ДД.ММ.ГГГГ ситуация была не такой плохой, задолженность была не в такой большой сумме(т.6 л.д.32-35).

Из показаний руководителя группы реализации тепловой энергии <иные данные> Галкина А.С., допрошенного суде качестве свидетеля, а также его письменных показаний, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в судебном следствии, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <иные данные> нарастило задолженность по договору перед <иные данные> с 8763014,84 руб. до 20720761,71 руб. при текущем потреблении теплоэнергии.

По поводу пояснений Шакуровой Д.Н. о несогласии с объемом начислений, произведенных <иные данные>, в связи с незаключением прямых договоров с собственниками нежилых помещений, показал, что <иные данные>, должно было уведомить собственников нежилых помещений о необходимости заключения «прямых» договоров с <иные данные>, а также уведомить их об этом. Собственники нежилых помещений должны были обратиться непосредственно в <иные данные> для заключения «прямых» договоров.

За период действия договора № в <иные данные> от <иные данные> в ДД.ММ.ГГГГ 2 раза поступали подобные уведомления, однако собственники нежилых помещений для заключения «прямых» договоров к ним не обращались (т.10 л.д.123-126).

Свидетель Г. А.А. заместитель директора по реализации услуг <иные данные> в суде пояснил, что по договору с ДД.ММ.ГГГГ платежи от <иные данные> значительно снизились, образовалась задолженность, в связи с чем начали претензионную работу. Непосредственно с подсудимой мы встречались в ДД.ММ.ГГГГ в Управлении городского хозяйства администрации <адрес>, в том числе по вопросу погашения задолженности за поставленную тепловую энергию. Она мотивировала задолженность тем, что снизились платежи граждан. В последующем, поскольку ситуация не улучшалась, обращались в судебную инстанцию.

Со стороны <иные данные> поступали периодически письма о том, что они просили предоставить какие-то данные, расчеты или какие-то замечания. Но эти замечания касались каких-то отдельных объектов, и если сравнивать всю сумму задолженности с тем, какие замечания они представляли, это явно несоизмеримо, т.е. замечания касались каких-то тысяч рублей.

<иные данные> всю задолженность отсудило в судебном порядке.

ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Ф. Е.Ю. изъяты:

– договор теплоснабжения и поставки горячей воды № от ДД.ММ.ГГГГ;

– договор на поставку тепловой энергии и теплоносителя на цели горячего водоснабжения при содержании общего имущества МКД №

от ДД.ММ.ГГГГ;

– письмо директора <иные данные> Шакуровой Д.Н. от ДД.ММ.ГГГГ исх: №;

– соглашение о реструктуризации задолженности от ДД.ММ.ГГГГ;

– соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о погашении задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

– соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о погашении задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

– акт сверки взаимных расчётов с <иные данные> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

– акт сверки взаимных расчётов с <иные данные> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

– акт сверки взаимных расчётов с <иные данные> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

– акт сверки взаимных расчётов с <иные данные> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

– акт сверки взаимных расчётов с <иные данные> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

– акт сверки взаимных расчётов с <иные данные> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.

Данные документы осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.13-21, 22-48, 49-52, 53-55, 56).

Протоколом осмотра подтверждено содержание договоров № и №, отсутствие подписи руководителя <иные данные> в актах сверки за ДД.ММ.ГГГГ, весть ДД.ММ.ГГГГ согласуются с показаниями Ф. Е.Ю.

Согласно заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начисление гражданам платежей за горячую воду и отопление, сбор платежей и перечисление денежных средств, поступивших в оплату услуг, от собственников МКД, находящихся на обслуживании <иные данные>, осуществляли Комитет по расчетам и платежам администрации города ДД.ММ.ГГГГ и <иные данные>.

По данным «сводных ведомостей», сформированных на основании представленной автоматизированной бухгалтерской программы <иные данные> - «Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК» <иные данные>, установлено, что сумма платежей за предъявленные населению услуги поставки горячей воды от <иные данные>, потребленной при содержании общего имущества, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 9 145,60 руб. С ДД.ММ.ГГГГ начисление платы за жилищно-коммунальные и прочие услуги начала осуществлять управляющая компания.

По данным «сводных ведомостей» <иные данные> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплата гражданами услуг отопления и поставки горячей воды (в том числе ОДН) от имени <иные данные> составила 33973 649,24 руб. Таким образом, общая сумма денежных средств, поступивших в <иные данные> за оказанные от имени <иные данные> услуги теплоснабжения и поставки горячей воды (в том числе общедомовые нужды) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 33 982 794,84 руб.

По данным выписок по операциям на счетах <иные данные> № в <иные данные> и № в <иные данные> в ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов общества в адрес <иные данные> за оказанные услуги теплоснабжения и поставки горячей воды перечислено 1 575 111,72 руб. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов <иные данные> в адрес <иные данные> за оказанные услуги теплоснабжения и поставки горячей воды (в том числе ОДН) перечислено 10 934 262,23 руб., в том числе в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 811 881,78 руб.

Разница между суммой денежных средств, внесенных гражданами за оказанные услуги теплоснабжения и поставки горячей воды (в том числе на общедомовые нужды), и суммой денежных средств, перечисленных <иные данные> на расчетный счет <иные данные> за оказанные услуги теплоснабжения и поставки горячей воды за период с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ составила 23048532,61 руб.

Разница между суммой денежных средств, внесенных гражданами за оказанные услуги теплоснабжения и поставки горячей воды (в том числе на общедомовые нужды) и суммой денежных средств, перечисленных <иные данные> на расчетный счет <иные данные> за оказанные услуги теплоснабжения и поставки горячей воды за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 25 161 767,46 руб.

В ходе анализа движения денежных средств по расчетному счету <иные данные> № в <иные данные> установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на расчетном счете составлял 4 574,57 руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 123 321 341,61 руб., перечислены с расчетного счета денежные средства в сумме 123324 182,17 руб.

В ходе анализа движения денежных средств по расчетному счету <иные данные> № в <иные данные> установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на расчетном счете составлял 422 867,02 руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 283 830 228,39 руб., перечислены с расчетного счета денежные средства в сумме 283 913 831,51 руб.

По данным представленной в электронном виде выписки по операциям на счете <иные данные> № в <иные данные> на расчетный счет управляющей компании в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 10 099 412,30 руб. с основанием – «Субсидии на компенсацию выпадающих доходов по теплоэнергии для <иные данные> по соглашению б/н от ДД.ММ.ГГГГ».

По данным представленной в электронном виде выписки по операциям на счете <иные данные> № в <иные данные> с расчетного счета управляющей компании в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в адрес <иные данные> в сумме 10 072 412,30 руб. с основанием – «Оплата по договору теплоснабжения и поставки горячей воды № от ДД.ММ.ГГГГ. (субсидия)».

Разница между суммой денежных средств, перечисленных на расчетный счет <иные данные> в качестве субсидий для <иные данные> и суммой данных денежных средств, перечисленных <иные данные> на расчетный счет <иные данные> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 27000 руб.

В ходе анализа движения денежных средств по расчетному счету <иные данные> № в <иные данные> установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на расчетном счете составлял 422 867,02 руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 283 830 228,39 руб., перечислены с расчетного счета денежные средства в сумме 283 913 831,51 руб. (т.5 л.д. 139-159).

Согласно заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ

с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от имени <иные данные> в адрес <иные данные> за оказанные услуги теплоснабжения и поставки горячей воды было выставлено к оплате 226226318,25 руб.

Сумма начисленных платежей за услуги поставки горячей воды от <иные данные> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 41309441,72 руб.

В период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ начисление гражданам платежей за горячую воду и отопление, сбор платежей и перечисление денежных средств, поступивших в оплату услуг, предоставленных <иные данные>, осуществляло <иные данные>.

В счет оплаты оказанных <иные данные> услуг теплоснабжения и поставки горячей воды за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от населения в сумме 36 216 939,50 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов <иные данные> в адрес <иные данные> за оказанные услуги теплоснабжения и поставки горячей воды перечислено в общей сумме 10 934 262,23 руб.

Разница между суммой денежных средств, поступивших от населения в <иные данные> в счет оплаты оказанных <иные данные> услуг теплоснабжения и поставки горячей воды и суммой денежных средств, перечисленных за оказанные услуги, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 25282677,27 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов <иные данные> были перечислены денежные средства в сумме 392343140,25 руб., в том числе:

– оплата контрагентам (кроме <иные данные>) в сумме 331694506,35 руб.,

– выплата заработной платы (пособий) в сумме 4 794 424,98 руб.,

– уплата налогов, страховых взносов, госпошлины, пени по налогам в сумме 5429492,02 руб.,

– переведено между своими счетами в сумме 6194143 руб.,

– выплата вознаграждения председателям Совета многоквартирных домов в сумме 986491,08 руб.,

– по договору банковского депозита в сумме 17 004 876,75 руб.,

– по исполнительным производствам, решениям суда, постановлениям, решениям о взыскании в сумме 19150400,95 руб.,

– комиссии банку в сумме 351703,8 руб.,

– выдачи наличными на хозяйственные нужды в сумме 2 242000 руб.,

– по соглашениям о добровольной компенсации ущерба в сумме 2869772,16 руб.,

– прочие перечисления в сумме 1 625 329,16 руб.

По данным сводных ведомостей за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сумма оплаты оказанных <иные данные> услуг теплоснабжения и поставки горячей воды составила 6783431,36 руб.

По данным выписок по операциям на счетах <иные данные> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечисления денежных средств с расчетных счетов <иные данные> в адрес <иные данные> за оказанные услуги теплоснабжения и поставки горячей воды отсутствуют.

Разница между суммой поступивших от населения в счет оплаты оказанных <иные данные> услуг теплоснабжения и поставки горячей воды и суммой денежных средств, перечисленных <иные данные> за оказанные услуги теплоснабжения и поставки горячей воды за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 6783431,36 руб.

Разница между суммой поступивших от населения в счет оплаты оказанных <иные данные> услуг теплоснабжения и поставки горячей воды и суммой денежных средств, перечисленных <иные данные> на расчетный счет <иные данные> за оказанные услуги, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за исключением периода с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составит 18499245,91 руб.

По данным учета <иные данные> отражены следующие показатели финансового результата деятельности общества:

– за ДД.ММ.ГГГГ убыток в сумме 9585455,14 руб.,

– за ДД.ММ.ГГГГ прибыль в сумме 246980,74 руб.,

– за ДД.ММ.ГГГГ убыток в сумме 2013522,82 руб.

По данным учета <иные данные> в исследуемом периоде расходы за счет прибыли организации отсутствуют (т.11 л.д.233-256).

Специалист П. А.А., подготовившая указанные выше заключения специалиста № и №, подтвердила, что разница между суммой денежных средств, внесенных гражданами за оказанные услуги теплоснабжения и поставки горячей воды (в том числе на общедомовые нужды), и суммой денежных средств, перечисленных <иные данные> на расчетный счет <иные данные> за оказанные услуги за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 25282676,27 руб. (23048532,61 руб. + 2234144,66 руб.) (т.10 л.д. 193-195).

Преступление в отношении <иные данные>.

ДД.ММ.ГГГГ между <иные данные> и <иные данные> заключен договор № теплоснабжения и поставки горячей воды, в соответствии с условиями которого теплоснабжающая организация приняла на себя обязательство подавать тепловую энергию и теплоноситель для предоставления коммунальных услуг собственникам или пользователям жилых и нежилых помещений в МКД, находящихся в управлении общества, общество обязалось принимать и своевременно в полном объеме оплачивать полученный ресурс.

Помимо указанных выше в описании преступления условий, договор содержит следующие.

Согласно п.4.1.6 договора Теплоснабжающая организация обязана ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за расчетным:

– представлять Исполнителю для подписания акт приемки-передачи тепловой энергии и (или) теплоносителя, а также информацию об объемах потребленных ресурсов, с разбивкой по многоквартирным жилым домам в соответствии с Приложением № 1 к договору за расчетный период;

– выставлять Исполнителю счета-фактуры для оплаты фактического объема коммунального ресурса, поставленного Теплоснабжающей организацией за расчетный период.

Согласно п.4.2.4 договора Теплоснабжающая организация вправе отказаться от исполнения настоящего договора при наличии у Исполнителя задолженности перед Теплоснабжающей организацией за тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель, признанной им по акту сверки расчетов или подтвержденной решением суда в размере, превышающем стоимость постановленных тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя за 3 (три) расчетных период (расчетных месяца).

Согласно п.4.2.1 договора Теплоснабжающая организация вправе требовать от исполнителя оплаты фактического объема коммунального ресурса, поставленного Теплоснабжающей организацией в соответствии с условиями настоящего договора.

Согласно п.4.2.4 договора Теплоснабжающая организация вправе отказаться от исполнения настоящего договора при наличии у Исполнителя задолженности перед Теплоснабжающей организацией за тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель, признанной им по акту сверки расчетов или подтвержденной решением суда в размере, превышающем стоимость постановленных тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя за 3 (три) расчетных период (расчетных месяца).

Обязанность Исполнителя ежемесячно производить оплату потребленной тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя и потерь в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности Исполнителя, в соответствии с разделом 8 настоящего договора, закреплена в п.4.3.13 Договора..

Помимо этого к обязанностям Исполнителя отнесено:

– до 5-го числа месяца, следующего за расчетным, получать от Теплоснабжающей организации счет-фактуру и акт приемки-передачи тепловой энергии и (или теплоносителя), обеспечив его возврат (п.4.3.14),

– ежеквартально пописывать акты сверки взаиморасчетов, а также оформлять акты сверки взаиморасчетов по требованию Теплоснабжающей организации (п.4.3.15).

– в случае отказа от исполнения настоящего договора, проинформировать об этом Теплоснабжающую организацию, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до наступления указанного события и произвести все расчеты по договору (п.4.3.27).

Согласно 5.1 Теплоснабжающая организация вправе вводить ограничение или прекращение подачи тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя по соглашению сторон, по письменной заявке Исполнителя, а также без согласования с Исполнителем, после его письменного предупреждения в следующих случаях и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

В силу п. 8.5 расчетный период, установленный настоящим договором, равен 1 (одному) календарному месяцу. Оплата по настоящему договору производится исполнителем на основании платежных документов, выставляемых к оплате Теплоснабжающей организацией (т. 9 л.д.9-17, т.11 л.д.55-62).

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления, установлено, что сумма платежей, поступившая за услуги отопления и поставки горячей воды от жильцов многоквартирных жилых домов в рамках договора № теплоснабжения и поставки горячей воды ДД.ММ.ГГГГ составила 24394325,88 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов <иные данные> в адрес <иные данные> по указанному договору были перечислены денежные средства за услуги теплоснабжения и поставки горячей воды в сумме 22139494,03 руб.

При наличии разницы между суммой денежных средств, внесенных гражданами за оказанные услуги теплоснабжения и поставки горячей воды, и суммой денежных средств, перечисленных <иные данные> на расчетный счет <иные данные> за оказанные услуги за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 2254831,85 руб. в действиях директора <иные данные> Шакуровой Д.Н. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (т.№11 л.д.43).

ДД.ММ.ГГГГ генеральной директор <иные данные> Б. С.А. обратился в МВД по <адрес> с письменным заявлением, согласно которому <иные данные> осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии № от ДД.ММ.ГГГГ.

Между <иные данные> и <иные данные> имеется договор теплоснабжения и поставки горячей воды № от ДД.ММ.ГГГГ.

Поставка ресурса <иные данные> по договору осуществлялась в целях предоставления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению.

Согласно акту сверки взаимных расчётов, задолженность <иные данные> перед <иные данные> составляет 3258537,57 руб. Оплата задолженности в добровольном порядке должником не производится. Неполучение указанной выше суммы является существенным имущественным ущербом для <иные данные>.

<иные данные> добросовестно исполнило взятые обязательства по предоставлению коммунальных ресурсов, однако, <иные данные> не исполнило обязанность по оплате полученных коммунальных ресурсов, что привело к образованию задолженности.

Полагает, что <иные данные> в лице ответственных должностных лиц намеренно нарушало обязательства по оплате полученных коммунальных ресурсов, что привело к образованию задолженности и причинению имущественного ущерба <иные данные>.

Просит организовать проверку по факту противоправных действий (бездействий) ответственных должностных лиц <иные данные>, причинивших имущественный ущерб <иные данные> (т.11 л.д.153-154).

Из показаний представителя потерпевшего Д. А.С., заместителя начальника отдела по дебиторской задолженности <иные данные>, данных в суде, а также его письменных показаний, данных в ходе предварительного расследования и подтвержденных в судебном следствии, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ тепловая энергия (мощность) и (или) теплоноситель для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых и нежилых помещений в МКД, находящихся в управлении <иные данные>, <иные данные> не поставляется, так как в их адрес поступило письмо <иные данные> о расторжении договоров управления с МКД.

Всего в период действия договора №, <иные данные> поставляло вышеуказанный ресурс в 6 МКД, обсуживаемых <иные данные>. С ДД.ММ.ГГГГ в адрес <иные данные> выставлялись счета на оплату, после чего <иные данные> самостоятельно выставляло счета на оплату гражданам.

Денежные средства за поставленный ресурс от граждан с ДД.ММ.ГГГГ сначала поступали на расчётный счет <иные данные>, после чего последние перечисляли их <иные данные>.

До ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от граждан за потребленное тепло и горячую воду поступали напрямую на расчётный счет <иные данные>.

<иные данные> неоднократно направлялись претензии в адрес <иные данные>, акты сверок взаимных расчетов, в которых была отражена задолженность <иные данные> перед <иные данные>. Акты сверок подписывались электронной подписью директора <иные данные> Шакуровой Д.Н., то есть она не могла не знать о постоянно растущей задолженности со стороны организации.

На неоднократные письменные претензии, направленные в адрес <иные данные>, ответов получено не было.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со стороны <иные данные> образовалась задолженность в размере 2254831,85 руб., то есть <иные данные> на эту сумму причинен имущественный ущерб.

При обращении с заявлением <иные данные> указана сумма 3258537,67 руб., в нее сумму также вошли пени и неустойки, поэтому сумма превышает сумму фактически причиненного материального ущерба.

В настоящее время у <иные данные> имеется два судебных решения о взыскании задолженности с <иные данные>, в УФССП имеются исполнительные производства.

<иные данные> неоднократно направляло Шакуровой Д.Н. письма с сообщением о задолженности и объемах потребленного ресурса, письма содержали информацию о необходимости уплаты задолженности. Кроме того, неоднократно направляли претензии в адрес <иные данные> и ежеквартально направляли акты сверок взаимных расчётов, где была отражена сумма задолженности. От директора <иные данные> Шакуровой Д.Н. получено 2 ответа, согласно которым директор <иные данные> Шакурова Д.Н. обещала погасить возникшую задолженность, однако этого не сделала.

В период с ДД.ММ.ГГГГ <иные данные> выплат не производило. Каких-либо претензий по поводу некорректных расчётов и начислений по договору теплоснабжения и поставки горячей воды в адрес <иные данные> со стороны <иные данные> за период действия договора не поступало (т.11 л.д.140-143, т.12 л.д.14-16).

Претензии <иные данные> в адрес <иные данные> приложены к протоколу допроса Д. А.С. (т.11 л.д.169-181).

К протоколу дополнительного допрос Д. А.С. приложены ответы от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ директора <иные данные> Шакуровой Д.Н. на претензии, из которых следует, что оплата просроченной задолженности и выполнение финансовых обязательств перед <иные данные> напрямую связана со сбором денежных средств с потребителей коммунальных услуг. Все денежные средства, полученные от потребителей услуг за теплоснабжение, направляются на погашение долга перед <иные данные> (т.12 л.д.17,18).

Показания представителя потерпевшего Д. А.С. подтверждаются также протоколами выемки у него и осмотра документов: договора теплоснабжения и поставки горячей воды № от ДД.ММ.ГГГГ; письма директора <иные данные> Шакуровой Д.Н. от ДД.ММ.ГГГГ исх: №; письма директора <иные данные> Шакуровой Д.Н. от ДД.ММ.ГГГГ исх: №; акта сверки взаимных расчётов с <иные данные> за ДД.ММ.ГГГГ.; акта сверки взаимных расчётов с <иные данные> за ДД.ММ.ГГГГ.; акта сверки взаимных расчётов с <иные данные> за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акта сверки взаимных расчётов с <иные данные> за ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.233-251, 238-251, т.14 л.д.1-3, 4-6,7).

Из показаний свидетеля А. Ю.Г., работавшей начальником отдела по работе с дебиторской задолженностью <иные данные>, данных в суде, а также ее письменных показаний, оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, полностью подтвержденных ею в судебном следствии, следует, у <иные данные> имелась задолженность перед <иные данные> по договорам теплоснабжения и поставки горячей воды № и № в общей сумме 3258537,67 руб., велись судебные разбирательства в Арбитражном суде, имелся исполнительный лист на сумму 55656,98 руб. (пени, неустойка).

(Показания свидетеля А. Ю.Г. в этой части согласуются с показаниями свидетеля Л. О.Н.)

По указанным договорам тепловая энергия не поставляется с ДД.ММ.ГГГГ, так как поступило письмо <иные данные> о расторжении договоров управления.

«Прямые» договоры с собственниками и пользователями жилых и нежилых помещений в МКД, находящихся в управлении <иные данные>, <иные данные> никогда не заключались.

В адрес <иные данные> со стороны <иные данные> выставлялись счета на оплату, после чего <иные данные> самостоятельно выставляло счета на оплату гражданам, то есть, денежные средства за поставленный ресурс от граждан поступали на расчётный счет <иные данные>, которое в свою очередь перечисляло их <иные данные> (т.8 л.д.225-227).

Согласно заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ <иные данные> осуществляло услуги по отоплению и горячему водоснабжению населению, проживающему в МКД, расположенных по адресам: <адрес>.

По данным представленных «сводных ведомостей» сумма платежей, поступившая за услуги отопления и поставки горячей воды жильцам многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 24394325,88 руб.

По данным представленных актов сверки взаимных расчетов, электронных выписок по операциям на счетах <иные данные> № в <иные данные> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № в <иные данные> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов <иные данные> в адрес <иные данные> за услуги теплоснабжения и поставки горячей воды были перечислены денежные средства в сумме 22139494,03 руб.

На основании представленных к исследованию документов разница между суммой денежных средств, внесенных гражданами за оказанные услуги теплоснабжения и поставки горячей воды, и суммой денежных средств, перечисленных <иные данные> на расчетный счет <иные данные> за оказанные услуги теплоснабжения и поставки горячей воды за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 2254831,85 руб.

В ходе анализа движения денежных средств по расчетному счету <иные данные> № в <иные данные> установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на расчетном счете составлял 4 574,57 руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 137 591 124,07 руб., перечислены с расчетного счета денежные средства в сумме 137 590622 руб. В ходе анализа движения денежных средств по расчетному счету <иные данные> № в <иные данные> установлено, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на расчетном счете составлял 422 867,02 руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили денежные средства в сумме 288 495 621,56 руб., перечислены с расчетного счета денежные средства в сумме 288 917 690,91 руб.

По данным представленной в электронном виде выписки по операциям на счете <иные данные> № в <иные данные> на расчетный счет управляющей компании в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в качестве компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возможные издержки (для перечисления <иные данные>), в общей сумме 2417398,72 руб., в том числе на основании следующих документов: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 512000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 254863,69 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1650535,03 руб.

По данным представленной в электронном виде выписки по операциям на счете <иные данные> № в <иные данные> установлено, что денежные средства, поступившие на расчетный счет управляющей компании в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возможные издержки (для перечисления <иные данные>) были перечислены в адрес <иные данные> в полном объеме в сумме 2417398,72 руб., в том числе на основании следующих документов: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 512000 руб. (« Оплата по договору уступки права требования (Комп. выплаты дох. орг-ям предост. несел. усл. тепл. по тариф. не обесп. возм. изд.), № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 254863,69 руб. («Оплата по Договору теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ»), № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1650527,31 руб. («Оплата по Договору уступки права требования № от ДД.ММ.ГГГГ.»), № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7,72 руб. (« Погашен. кредит. задолж. по комп.вып. дох.орг-ям, предост.насел.усл.тепл.по тариф.не обесп. возм.изд.»).

Разница между суммой денежных средств, перечисленных на расчетный счет <иные данные> в качестве субсидий для <иные данные> и суммой данных денежных средств, перечисленных <иные данные> на расчетный счет <иные данные> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 0 руб.

Разница между суммой денежных средств, перечисленных на расчетный счет <иные данные> в качестве субсидий для <иные данные> и суммой данных денежных средств, перечисленных <иные данные> на расчетный счет <иные данные> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не установлена (т.10 л.д.237-256).

Согласно заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ <иные данные> и <иные данные> заключили договор № теплоснабжения и поставки горячей воды.

Согласно приложению № к договору теплоснабжающая организация осуществляла предоставление коммунальных ресурсов в МКД, расположенные по адресам: <адрес>. В соответствии с условиями (п. 11.1) договор распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с ДД.ММ.ГГГГ. По данным представленного акта сверки взаимных расчетов между <иные данные> и <иные данные> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от имени <иные данные> в адрес <иные данные> за оказанные услуги теплоснабжения и поставки горячей воды по договору № от ДД.ММ.ГГГГ было предъявлено 29963204,4 руб. (последний счет выставлен за ДД.ММ.ГГГГ).

По данным «сводных ведомостей», в которых отражена информация по начислениям и оплатам за коммунальные услуги в разрезе лицевых счетов, сумма платежей, предъявленная жильцам многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: <адрес>, за услуги отопления и горячее водоснабжение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 26 429 600,01 руб. (последнее начисление за октябрь 2019).

По данным «сводных ведомостей», в которых отражена информация по начислениям и оплатам за коммунальные услуги в разрезе лицевых счетов, сумма платежей, поступившая за услуги отопления и поставки горячей воды жильцам многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: <адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 24394325,88 руб.

По данным представленных актов сверки взаимных расчетов между <иные данные> и <иные данные>, электронных выписок по операциям на счетах <иные данные> № в <иные данные> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № в <иные данные> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № в <иные данные> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов <иные данные> в адрес <иные данные> были перечислены денежные средства за услуги теплоснабжения и поставки горячей воды по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 22139494,03 руб.

На основании представленных к исследованию документов разница между суммой денежных средств, поступивших от населения за оказанные услуги теплоснабжения и поставки горячей воды, и суммой денежных средств, перечисленных <иные данные> на расчетный счет <иные данные> за оказанные услуги теплоснабжения и поставки горячей воды по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 2254831,85 руб. (24394325,88 руб. – 22139494,03 руб.).

По данным представленных электронных выписок по операциям на счетах <иные данные> № в <иные данные> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № в <иные данные> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № в <иные данные> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов <иные данные> были перечислены денежные средства в сумме 408869613,74 руб., в том числе в следующих направлениях: оплата контрагентам (кроме <иные данные>) в сумме 336764704,99 руб., выплата заработной платы (пособий) в сумме 5214701,75 руб., уплата налогов, страховых взносов, госпошлины, пени по налогам в сумме 10783295,7 руб., переведено между своими счетами в сумме 7717550 руб., выплата вознаграждения председателям Совета многоквартирных домов в сумме 1099483,66 руб., по договору банковского депозита в сумме 17298469,75 руб., по исполнительным производствам, решениям суда, постановлениям, решениям о взыскании в сумме 19189593,74 руб., комиссии банку в сумме 455933,86 руб., выдачи наличными на хозяйственные нужды в сумме 5302 000 руб., по соглашениям о добровольной компенсации ущерба в сумме 3177754,2 руб., прочие перечисления в сумме 1866126,09 руб.

В приложении № отражены сведения о перечислениях денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов <иные данные> по решениям судов и исполнительным производствам, установленные на основании представленных электронных выписок по операциям на счетах № в <иные данные> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № в <иные данные> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № в <иные данные> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.233-256).

Преступление в отношении <иные данные>.

ДД.ММ.ГГГГ <иные данные> (Гарантирующая организация) и <иные данные> (Исполнитель) заключили Единый договор № холодного водоснабжения и водоотведения (ТСЖ, ЖСК, УК).

Расчетный период, установленный настоящим договором, равен 1 календарному месяцу.

Согласно п.14.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, в течением 5 рабочих дней со дня ее поступления обязана рассмотреть претензию и дать ответ.

Согласно п.11.1. «Гарантирующая организация» вправе осуществить временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и приема сточных вод Исполнителя только в случаях, установленных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», при условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и водоотведения, установленного правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации (т.13 л.д.120-125).

Статья 21 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» не предусматривает возможности для Гарантирующей организации прекратить или ограничить водоснабжение и водоотведение, а также транспортировку воды и сточных вод при образовании задолженности при возникновении задолженности со стороны исполнителя.

Таким образом, согласно действующему законодательству и положениям договора № <иные данные> не имело права прекратить исполнение своих обязанностей по холодному водоснабжению и водоотведения, принятых по данному договору, на основании неисполнения <иные данные> условий договора по оплате поставленных коммунальных услуг.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления, <иные данные> и <иные данные> заключен Единый договор водоснабжения и водоотведения №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у <иные данные> образовалась задолженность по вышеуказанному договору на общую сумму 1246701,68 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма денежных средств, поступившая по водоснабжению и водоотведению от собственников помещений, находящихся в управлении и обслуживании <иные данные>, в данную организацию составила 517374,54 руб., которая не была перечислена в свою очередь в <иные данные> (т.12 л.д.106-107).

ДД.ММ.ГГГГ и.о. директора <иные данные> Б. В.М. обратился в МВД по <адрес> с письменным заявлением о проведении проверки управляющей компании <иные данные>, с которой <иные данные> заключен Единый договор водоснабжения и водоотведения №. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у <иные данные> образовалась задолженность по договору № перед <иные данные> на общую сумму 1246701,68 руб. (т.12 л.д.108).

Из показаний представителя потерпевшего <иные данные> Г. Э.Л., данных суде, а также его письменных показаний, оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, и полностью подтвержденных им в судебном следствии, следует о факте заключения между <иные данные> Единого договора водоснабжения и водоотведения №, его существенных условиях, о взаимных расчетах между <иные данные> по данному договору.

Кроме этого, сообщил, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у <иные данные> образовалась задолженность по вышеуказанному договору на общую сумму 1 246701,68 руб.

Так, по ДД.ММ.ГГГГ перед <иные данные> со стороны собственников помещений, находящихся в управлении и обслуживании <иные данные> имелась задолженность в размере 297 368, 98 руб.

С ДД.ММ.ГГГГ начисление денежных средств по водоснабжению и водоотведению на нужды содержания общего имущества осуществляло <иные данные>.

Со стороны <иные данные> в адрес <иные данные> предъявлено 1 022 115,78 руб. (в расчете по нормативу). В свою очередь <иные данные> начислило за данный период собственникам помещений денежные средства в размере 697 287,34 руб. (в расчете по приборам учета).

В связи с образовавшейся задолженностью <иные данные> <иные данные> направлялась претензия на имя директора <иные данные> о добровольной оплате основного долга, ответа на которые не поступало и денежных средств по оплате задолженности также не поступало.

<иные данные> обращался в Арбитражный суд <адрес> с исковым заявлением на принудительное взыскание задолженности.

ДД.ММ.ГГГГ принято решение Арбитражным судом первой инстанции о взыскании с <иные данные> в пользу <иные данные> в размере 317670,32 руб., неустойки за оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Законодательством Российской Федерации, в частности положениями Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом №416-фз от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», действующим санитарным нормам и правилам (СанПин РФ), закреплена обязанность ресурсоснабжающей организации, в том числе и <иные данные> осуществлять бесперебойное оказание услуг по поставке холодной воды и водоотведению, то есть они не имеют права прекратить поставку ресурсов, являющихся объектами жизнедеятельности населения, даже при наличии задолженности у потребителя ресурсов.

В связи с задолженностью <иные данные> по Единому договору холодного водоснабжения и водоотведения № от ДД.ММ.ГГГГ, в адрес директора данного Общества неоднократно направляли письма с сообщением о задолженности и объемах потребленного ресурса, письма также содержали информацию о просьбе уплатить задолженность.

Кроме того, неоднократно направляли письма с просьбой уплатить задолженность, претензии в адрес <иные данные> и ежеквартально направляли акты сверок взаимных расчётов, где была отражена сумма задолженности. На все письма и претензии от Шакуровой Д.Н. они не получили ни одного ответа, акты сверок были подписаны Шакуровой Д.Н. только за ДД.ММ.ГГГГ.

Какие-либо соглашения о реструктуризации долга или о погашении задолженности с <иные данные> не заключали. Кто-либо из сотрудников <иные данные> с Шакуровой Д.Н. о возникшей задолженности не разговаривал. Вопрос задолженности <иные данные> они решали в судебной порядке, на заседаниях Шакурова Д.Н. никогда не присутствовала (т.12 л.д.212-213, 219-221, т.13 л.д.110, т.14 л.д.145-147).

Представителем потерпевшего представлены копии претензий за ДД.ММ.ГГГГ., направленных <иные данные> в <иные данные> с требованиями о погашении долга (т.12 л.д. 223-229).

Согласно протоколу выемки у представителя потерпевшего Г. Э.Л. изъят Единый договор № холодного водоснабжения и водоотведения (ТСЖ, ЖСК, УК) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <иные данные> и <иные данные>.

Данный документ осмотрен, подтверждено содержание договора, изложенное выше, договор признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (т.13 л.д.112-114, 115-129, 130,131.)

Свидетель В. Т.В. – бухгалтер в <иные данные>, в своих письменных показаниях, подтвержденных в судебном следствии, поясняла аналогично представителю потерпевшего Г. Э.Л. о заключенном договоре №, об образовавшейся задолженного ДД.ММ.ГГГГ.

Дополнительно пояснила, что <иные данные> перечисляет денежные средства на расчетный счет <иные данные>, открытый в <иные данные> (т.13 л.д.132-134).

Из показаний свидетеля Ф. И.Ю. в суде и ее письменных показаний, оглашенных в связи с существенными противоречиями, касающихся <иные данные>, следует, что<иные данные> на основании Постановления Правительства от 14.02.2012 №124 обязана была заключить договор на поставку коммунального ресурса с ресурсоснабжающей организацией, в том числе <иные данные> для нужд холодного водоснабжения и водоотведения объектов жилищного фонда, находящегося в управлении <иные данные>. На основании заявления <иные данные> с указанием перечня домов, которыми они управляют, ДД.ММ.ГГГГ между <иные данные> и «ЖЭУК «Благоустройство-1» был заключен договор холодного водоснабжения и водоотведения №. На момент заключения договора количество домов, находящихся в управлении <иные данные> и на которые заключался договор, составляло около 70 домов. Данный список домов постоянно изменялся в связи с решением собственников жилья перехода на обслуживание дома в другую управляющую компанию. При дополнительном принятии домов на обслуживание (управление) <иные данные> информировала <иные данные> письменно, дополнительные соглашения не всегда заключались. После ДД.ММ.ГГГГ по инициативе <иные данные> собственники жилых помещений перешли на «прямые» договоры по оплате водоснабжения и водоотведения с <иные данные>, то есть собственники платят напрямую <иные данные>. До декабря 2019 г. начисление денежных средств по водоснабжению на нужды содержания общего имущества осуществляло <иные данные>. Задолженность <иные данные> перед <иные данные> возникла в связи с отсутствием оплат собственников (жильцов, потребителей) за жилищно-коммунальные услуги.

Свидетель подтвердила, что все решения о перечислении денежных средств ресурсоснабжающим организациям принимала единолично директор Шакурова Д.Н., а она, как бухгалтер, только выполняла ее указания. Подтвердила, что <иные данные> направлял в адрес ЖЭУК претензии об оплате задолженности, но не смогла ответить, направлялись ли ответы на эти претензии (т.12 л.д. 243-248).

Из показаний свидетеля А. Ю.Б. относительно <иные данные> по договору № следует, что денежные средства за услуги холодного водоснабжения, водоснабжения ОДН, водоотведения, и водоснабжения с повышающим коэффициентом от потребителей, проживающих в МКД, обслуживаемых <иные данные>, поступали напрямую на банковские счета <иные данные>. На момент заключения договора с <иные данные> (ДД.ММ.ГГГГ), то есть на ДД.ММ.ГГГГ задолженность населения за услуги холодного водоснабжения, водоснабжения ОДН, водоотведения, и водоснабжения с повышающим коэффициентом, поставляемые <иные данные>, составила 412648 руб. На момент расторжения договора № (ДД.ММ.ГГГГ), то есть на ДД.ММ.ГГГГ задолженность населения за услуги холодного водоснабжения, водоснабжения ОДН, водоотведения, и водоснабжения с повышающим коэффициентом, поставляемые <иные данные>, составила 696087 руб. С ДД.ММ.ГГГГ на основании письма директора <иные данные> Шакуровой Д.Н. <иные данные> перестало производить начисления и сбор денежных средств с населения за текущие периоды по услугам холодного водоснабжения, водоснабжения ОДН, водоотведения, и водоснабжения с повышающим коэффициентом, при этом они продолжали принимать оплаты в счет погашения долгов по ним (т.13 л.д.192-194.)

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ у представителя потерпевшего Г. Э.Л. изъяты следующие документы, необходимые для проведения бухгалтерского исследования: акт сверки взаимных расчётов с <иные данные> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчётов с <иные данные> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчётов с <иные данные> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчётов с <иные данные> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчётов с <иные данные> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчётов с <иные данные> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Данные документы осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.151-155, 156-172, 173-174, 175-177, 178).

Согласно заключению специалиста № от ДД.ММ.ГГГГпо данным представленных актов сверки взаимных расчетов между <иные данные> и <иные данные> (№ договора №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от имени <иные данные> в адрес <иные данные> за оказанные услуги по подаче воды и приема (отведения) сточных вод было предъявлено 32 649 201,85 руб., в том числе: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за услуги водоснабжения и водоотведения, ОДН в сумме 30 782 474,09 руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за услуги подачи холодной воды, потребленной в целях содержания общего имущества МКД (ОДН), в сумме 1899727,76 руб.

По данным представленных к исследованию документов и сведений за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начисление гражданам платежей за ЖКУ, сбор платежей и перечисление денежных средств, поступивших в оплату услуг, осуществляло <иные данные> на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ.

По данным учета <иные данные> на основании «сводных ведомостей», в которых отражена информация по начислениям и оплатам за коммунальные услуги в разрезе лицевых счетов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ управляющая компания самостоятельно предъявила населению за оказанные <иные данные> услуги по подаче воды и приема (отведения) сточных вод, к оплате 1340223,54 руб., в том числе: услуги холодного водоснабжения и водоотведения в сумме 642619,14 руб., услуги подачи холодной воды, потребленной при содержании общего имущества, в сумме 697604,4 руб.

На основании представленных к исследованию документов общая сумма поступивших в <иные данные> платежей за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, предоставленных <иные данные>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 9862224,46 руб., в том числе: от имени <иные данные> в сумме 9765213,29 руб., от населения по данным «сводных ведомостей» <иные данные> в сумме 97011,17 руб.

Согласно ответу <иные данные> на запрос от ДД.ММ.ГГГГ (исх. №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес <иные данные> была перечислена сумма 1287286,56 руб. за холодную воду, потребленную при содержании общего имущества МКД. По данным акта сверки взаимных расчетов между <иные данные> и <иные данные> (№ договора №), представленного <иные данные>, задолженность управляющей компании перед <иные данные> в части предоставления услуг холодного водоснабжения и водоотведения, ОДН за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ была погашена (дата последнего перечисления денежных средств – ДД.ММ.ГГГГ). С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <иные данные> предъявляло в адрес <иные данные> счета за коммунальные ресурсы, потребленные при использовании и содержании общего имущества МКД.

На основании представленных к исследованию документов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <иные данные> в счет оплаты оказанных <иные данные> услуг по подаче воды на общедомовые нужды поступили денежные средства в сумме 1113210,96 руб., в том числе: от <иные данные> в сумме 571 792,89 руб. (исчислена расчетным способом), на основании «сводных ведомостей» <иные данные> в сумме 541 418,07 руб.

Согласно представленных электронных выписок по операциям на счетах <иные данные> № в <иные данные> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № в <иные данные>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № в <иные данные> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, актов сверки взаимных расчетов между <иные данные> и <иные данные> (№ договора №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов <иные данные> в счет оплаты оказанных <иные данные> услуг по подаче воды и приема (отведения) сточных вод было перечислено в общей сумме 12643391,43 руб., в том числе: за холодное водоснабжение и водоотведение, ОДН, потребленные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 9 548 184,78 руб., взыскано основного долга по оплате водоснабжения и водоотведения по решениям Арбитражного суда в сумме 2 230 249,73 руб., за водоснабжение, отпущенное на общедомовые нужды многоквартирных жилых домов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 547225 руб.

По данным акта сверки взаимных расчетов между <иные данные> и <иные данные> (№ договора №) задолженность управляющей компании перед <иные данные> за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, оказанные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (соответственно на ДД.ММ.ГГГГ) отсутствовала.

В ходе исследования на основании представленных данных исчислена разница между суммой фактически поступивших денежных средств от населения в <иные данные> в счет оплаты оказанных <иные данные> услуг подачи холодной воды, потребленной при содержании общего имущества в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и суммой денежных средств, перечисленной <иные данные>

<иные данные> в <иные данные> за оказанные услуги в данный период, которая составила 565985,96 руб.

По данным представленных электронных выписок по операциям на счетах <иные данные> № в <иные данные> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № в <иные данные> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № в <иные данные> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов <иные данные> были перечислены денежные средства в сумме 394594622,25 руб., в том числе в следующих направлениях: оплата контрагентам (кроме <иные данные> по договору №) в сумме 333945988,35 руб., выплата заработной платы (пособий) в сумме 4 794 424,98 руб., уплата налогов, страховых взносов, госпошлины, пени по налогам в сумме 5429492,02 руб., переведено между своими счетами в сумме 6194143 руб., выплата вознаграждения председателям Совета многоквартирных домов в сумме 986491,08 руб., по договору банковского депозита в сумме 17 004 876,75 руб., по исполнительным производствам, решениям суда, постановлениям, решениям о взыскании в сумме 19150400,95 руб., комиссии банку в сумме 351703,8 руб., выдачи наличными на хозяйственные нужды в сумме 2 242000 руб., по соглашениям о добровольной компенсации ущерба в сумме 2869772,16 руб., прочие перечисления в сумме 1 625 329,16 руб.(т.13 л.д.204-216).

Относительно всех потерпевших.

Согласно решениям, судебным приказам Арбитражного суда с <иные данные> взысканы

– ДД.ММ.ГГГГ в пользу <иные данные> основной долг по договору теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумме 8274754, 06 руб. (т.5 л.д.48-50),

– ДД.ММ.ГГГГ в пользу <иные данные> основной долг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за ДД.ММ.ГГГГ в сумме 177125,50 руб. (т.5 л.д.51-53),

– ДД.ММ.ГГГГ в пользу <иные данные> основной долг по договору теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ за период за ДД.ММ.ГГГГ сумме 4896144,99 руб. (т.5 л.д.54-57),

– ДД.ММ.ГГГГ в пользу <иные данные> основной долг по договору № за ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 280101, 92 руб., а также неустойку (т.11 л.д.196-202, 203-208),

– ДД.ММ.ГГГГ в пользу <иные данные> основной долг по договору № за ДД.ММ.ГГГГ в сумме 922778, 77 руб. (т.11 л.д.209-212, 213-217),

– ДД.ММ.ГГГГ в пользу <иные данные> основной долг по договору № за ДД.ММ.ГГГГ в сумме 365 497, 87 рублей, а также неустойку (т.12 л.д.111-113, 230-232),

– ДД.ММ.ГГГГ в пользу <иные данные> основной долг по договору № за ДД.ММ.ГГГГ в сумме 317670, 32 руб., а также неустойку (т.12 л.д.140-145),

– ДД.ММ.ГГГГ в пользу <иные данные> основной долг по договору № за ДД.ММ.ГГГГ в сумме 106459, 45 руб., а также неустойку (т.12 л.д.235-236),

– ДД.ММ.ГГГГ в пользу ИП С. Р.Н. основной долг и проценты в сумме 14833030,44 руб. (т.5 л.д.59-62), при этом основной долг был признан ответчиком, решение не было обжаловано,

– ДД.ММ.ГГГГ утверждено мировое соглашение <иные данные> и ИП В. Л.А. о выплате в пользу последней 12164792,11 руб. основного долга и процентов (т.5 л.д.63-64).

Судебный пристав-исполнитель Межрайонного отделения по особым исполнительным производствам УФССП по <адрес> Л. О.Н., допрошенная в качестве свидетеля, суду показала, что в отношении <иные данные> исполнительные листы стали поступать в основном в ДД.ММ.ГГГГ, но производства были на незначительные суммы, менее 100 тысяч рублей, для такой организации это не существенно, ограничения не накладывались, в основном все оплачивалось добровольно. Ограничение по расчетному счету было выставлено ДД.ММ.ГГГГ, когда поступил исполнительный лист в пользу ИП С. Р.Н. на 7454431,39 руб., оно окончено в связи с фактическим полным исполнением ДД.ММ.ГГГГ. До этого общество всегда оплачивало добровольно.

Также в ДД.ММ.ГГГГ. было производство в пользу Марикоммунэнерго, было добровольное погашение основного долга до возбуждения исполнительного производства, напрямую в ресурсоснабжающую организацию, фактически в отделе исполнялись проценты.

Если УФССП выставляет обращение взыскания на расчетный счет, банк выставляет инкассо по постановлению судебного пристава, и если суммы не хватает на расчетном счете в пределах той, на которую обращено взыскание, организация распоряжаться денежными средствами на счете не может, и все денежные средства в пределах этой суммы приходят на депозитный счет межрайонного отделения УФССП.

У взыскателя есть право предъявить исполнительный документ напрямую в банк или в кредитную организацию, где у должника находится расчетный счет, минуя судебных приставов-исполнителей, блокировать счет может также налоговая, и исполняется требование аналогично описанному выше. Если необходимая сумма имеется на счете, то она списывается и расчетный счет не блокируется, если не хватает – деньги будут взыскиваться по мере их поступления на расчетный счет, должник не может в этот период распоряжаться, пока не будет полностью исполнено требование.

Изложенные выше доказательства суд признает допустимыми, достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, логичны, последовательны, согласуются между собой, все осмотренные документы, оптические диски приобщены в уголовное дело в качестве вещественных доказательств.

Процессуальных нарушений при совершении следственных и процессуальных действий не допущено, следовательно, нет оснований для исключения протоколов следственных действий и вещественных доказательств из числа доказательств.

Эксперт, специалист, давшие заключения по делу, являются компетентными, обладают специальными познаниями, они доступно и подробно мотивировали ответы на поставленные вопросы, в связи с чем каких-либо оснований сомневаться в их правильности не имеется.

Каких-либо сведений о заинтересованности свидетелей, представителей потерпевших, гражданских истцов при даче показаний, оснований для оговора подсудимой, равно как и существенных противоречий в их показаниях о юридически значимых обстоятельствах дела, ставящих эти показания под сомнение и которые могут повлиять на вывод суда о виновности Шакуровой Д.Н., не имеется, как нет и сведений об искусственном создании органом предварительного расследования доказательств по делу, о фальсификации доказательств.

Изложенные выше показания свидетелей, представителями потерпевших, гражданских истцов, признанные судом правдивыми, последовательны, объективны, согласуются между собой и иными доказательствами по уголовному делу.

В соответствии с УПК РФ специалист как лицо, обладающее специальными знаниями, привлекается к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном этим Кодексом, в том числе его ст.ст. 58, 164, 168, 270, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

Специалист П. А.А. была привлечена как специалист на основании ст.168 УПК РФ и проводила исследования по поручению следователя, компетентность П. А.А. как специалиста подтверждена соответствующим дипломом, согласно которому она имеет высшее экономическое образование, в рамках которого прошла курс по бухгалтерскому учету.

Суд проверил заключения специалиста П. А.А. в соответствии с правилами ст. 87 УПК РФ путем сопоставления с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле.

В судебном заседании при исследовании письменных материалов дела, в том числе заключений специалиста, как и при ее допросе в ходе судебного следствия, установлено, что порядок назначения и проведения заключения специалиста соответствует требованиям закона. При этом методика проведения указанного заключения полностью определяется лицом, проводившим исследование. Необходимости в назначении судебно-бухгалтерской экспертизы суд не усмотрел, поскольку каких-либо сомнений по выводам специалиста П. А.А. не возникло.

Заключения же экспертных исследований, проведенных ИП К. А.В., от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, представленных стороной защиты, вопреки доводам защитника, судом не могут быть приняты в качестве объективных доказательств по следующим основаниям.

Из вступительной части этих исследований следует, что исследования проводились на основании документов, представленных заказчиком, т.е Шакуровой Д.Н., которая на тот момент уже имела статус обвиняемой, и со своим защитником она ознакомилась с материалами уголовного дела.

Периоды расчетов в этих исследованиях выходят за временные пределы, указанные в обвинении.

Сумма поступивших денежных средств, предназначенная для <иные данные> за тот же период выше, чем в представленном в ходе расследования в дело, хотя сумма перечисленных денег в адрес <иные данные> соответствует представленному в ходе предварительного расследования в дело исследованию, поэтому разница выше вменяемой Шакуровой Д.Н. суммы. ИП К. также указывает, что в период, предшествующий блокировке расчетного счета, имелись поступления, предназначенные для <иные данные> на сумму 6783813,16 руб., а сведения о перечислении какой-либо части из этой суммы в адрес поставщика ресурсов отсутствуют вовсе. Однако сама подсудимая Шакурова Д.Н. на вопрос представителя потерпевшего, гражданского истца <иные данные> Ф. Е.Ю. о перечислениях <иные данные> до блокировки счета ответила утвердительно, что перечисления были.

В расчетах с <иные данные> учтен еще один дом, что также ухудшает положение подсудимой, выходит за пределы обвинения, поскольку разница от перечислений поставщику ресурсов и поступлений от жильцов этого дома Шакуровой Д.Н. не вменена.

В своих исследованиях ИП К. А.В. указывает об использовании при исследовании актов сверок с потерпевшими. Между тем, потерпевшие поясняли, что подписанные акты сверок им за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ не возвращались. Поэтому доподлинно невозможно установить, достоверные ли цифры были указаны в этих актах сверок.

Согласно исследованиям ИП К. А.В., какой-либо задолженности перед <иные данные> у <иные данные> не имеется, наоборот, имеется переплата на 698239,45 руб., что абсолютно не соответствует действительности, поскольку, как следует из решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ <иные данные> включен в реестр кредиторов <иные данные> в третью очередь по основному долгу в размере 1903541,51 руб., неустойке, в том числе по задолженности за спорный период.

При изложенных обстоятельствах суд не принимает как допустимые и относимые доказательства, опровергаемыми приведенными доказательствами в их совокупности расчеты ИП К. А.В., которая не участвовала в уголовном судопроизводстве в качестве специалиста в порядке, определенном ст. 168 УПК РФ, и ее выводы не основаны на материалах всего уголовного дела, поскольку сторона защиты не обращалась с ходатайством о предоставлении копий материалов уголовного дела для специалиста в порядке ст.ст. 168, 270 УПК РФ.

Совокупность исследованных судом доказательств, признанных относимыми, допустимыми и достоверными, является достаточной для разрешения уголовного дела, и убеждает суд в виновности Шакуровой Д.Н. в совершении вышеуказанных преступлений.

Место преступлений установлено судом из протокола осмотра места происшествия, из регистрационных документов общества, показаний свидетеля Ф. И.Ю.

Время совершения преступлений установлено как из показаний свидетелей, представителей потерпевших, гражданских истцов, так и из бухгалтерских исследований, согласно которым установлен период образования задолженности и неполного перечисления поступивших на счета ЖЭУК оплат, предназначенных поставщикам.

Размеры ущербов, причиненных действиями подсудимой, подтверждены заключениями специалиста, составляет разницу между фактически поступившими суммами денежных средств от потребителей в кассу ЖЭУК и суммой перечисленных потерпевшим за предоставленные коммунальные ресурсы за соответствующие периоды, которые в силу примечаний к ст.158 УК РФ в отношении <иные данные> и <иные данные> превышает 1000000 руб., т.е. является особо крупным, а в отношении <иные данные> является крупным, т.к. превышает 250000 руб.

Последующее взыскание задолженности с <иные данные> не влияет на доказанность вины Шакуровой Д.Н. в совершении преступлений и на квалификацию ее действий. Поскольку взыскание ущерба произведено с <иные данные> принудительно, оснований для признания частичного возмещения ущерба смягчающим наказание подсудимой обстоятельством не имеется.

Шакурова Д.Н. знала, что потерпевшие не могут отказаться от заключения договоров и выполнения обязательств по поставке ресурсов населению и, тем не менее, собранные с населения денежные средства в адрес поставщиков в полном объеме не перечислила.

Шакуровой Д.Н. обоснованно предъявлено обвинение по трем преступлениям, поскольку ее действия были охвачены отдельным умыслом в отношении каждого из потерпевших.

Вопреки доводам стороны защиты, нарушений при возбуждении уголовного дела в отношении Шакуровой Д.Н. в части преступления в отношении <иные данные> не имелось, поскольку для возбуждения уголовного дела имелись законные повод и основание, данное решение было принято надлежащим должностным лицом по признакам однородного, более тяжкого преступления.

Наличие между организациями гражданско-правовых отношений не исключает уголовной ответственности. Шакурова Д.Н. знала о получении ЖЭУК коммунальных ресурсов, оплате конечными потребителями этих ресурсов по квитанциям и умышленно распорядилась ими не по целевому назначению, перечислив в адрес ресурсоснабжающих организаций лишь часть из них.

По результатам судебного разбирательства нашли подтверждение вмененные Шакуровой Д.Н. способы совершения преступлений – причинение имущественного ущерба и путем обмана, и путем злоупотребления доверием в отношении <иные данные> и <иные данные>, а в отношении <иные данные> <адрес> – путем злоупотребления доверием.

Вопреки доводам подсудимой о том, что ее неправомерно «судят за задолженность», сама по себе задолженность населения за коммунальные услуги не имеет юридического значения для дела, Шакуровой Д.Н. вменяются только те суммы, которые реально поступили от населения для перечисления поставщикам. По этой же причине не имеют юридического значения имеющиеся у Шакуровой Д.Н. возражения по поводу объема начислений, которые возможно было разрешить путем переговоров или в судебном порядке.

Между сторонами были заключены договоры, и потерпевшие, действуя добросовестно, расчитывали на такое же поведение со стороны руководителя ЖЭУК – на получение соответствующей платы.

В соответствии с п. 6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимых для предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 № 253, платежи исполнителя (управляющей организации) подлежат перечислению в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей исполнителю.

<иные данные>, не отказываясь от получения коммунальных услуг, в нарушение указанных договоров и Постановления Правительства РФ № 253, указанные целевые денежные средства в полном объеме поставщикам не направила, умышленно распорядилась ими не по целевому назначению, перечислив в адрес ресурсоснабжающей организации лишь часть из них.

Преднамеренное неисполнение договорных обязательств одной стороной свидетельствует о злоупотреблении ею доверием другой стороны.

Шакурова Д.Н., не перечисляя в полном объеме потерпевшим предназначенную для них оплату за коммунальные ресурсы, направляя их на иные цели, осознавала неизбежность причинения имущественного ущерба потерпевшим. Необходимо учесть, что денежные средства поступали на счета управляющей компании именно для дальнейшего их перечисления поставщикам ресурсов. Материальный ущерб указанным организациям причинен в результате изъятия и расходования указанных денежных средств в период их нахождения на счетах управляющей компании.

Квалифицирующий признак преступлений «путем злоупотребления доверием» нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, поскольку Шакурова Д.Н. знала, что все потерпевшие не могут отказаться от выполнения обязательств по поставке коммунальных ресурсов населению и, тем не менее, собранные с населения денежные средства в адрес поставщиков в полном объеме не перечислила.

Предоставляя представителям потерпевших <иные данные> и <иные данные> ложные сведения о том, что оплата за поставленные коммунальные ресурсы не производится в полном объеме ввиду наличия задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, Шакурова Д.Н. рассчитывала, что поступившими от потребителей денежными средствами будут удовлетворены требования иных кредиторов по иным сделкам. Уверяя о перечислении в адрес этих потерпевших всех собранных от населения денежных средств, тем самым вводила в обман руководство <иные данные> и <иные данные>, поэтому в двух преступлениях средней тяжести доказан и этот квалифицирующий признак. В части преступления в отношении <иные данные> этот квалифицирующий признан вменен излишне, поэтому исключен судом.

Шакурова Д.Н. не сообщала представителям потерпевших, гражданских истцов о том, что оплата поставленных ресурсов не производится из-за ограничений на счет в связи с иными неисполненными своевременно обязательствами общества, с короновирусными мероприятиями, поэтому доводы стороны защиты о наличии периодов ограничений по расчетному счету, когда поступающие на счета денежные средства списывались на иные цели, не связанные с оплатой поставленных коммунальных ресурсов потерпевшим, и без распоряжений Шакуровой Д.Н. Шакурова Д.Н. осознавала, что тем самым вводит представителей потерпевших в заблуждение, лишила их возможности объективно оценить платежеспособность общества и своевременно заявить об адекватных мерах гражданско-правовой ответственности, предусмотренной договорами.

Доводы подсудимой в пользу своей невиновности, в том числе и из-за ограничений по расчетным счетам, тщательно исследованы судом.

Специалист П. А.А. суду пояснила, что периоды ограничений на расчетных счетах не повлияли на ее выводы о размерах ущерба.

Ограничения по расчетным счетам в данном конкретном деле не были обусловлены форс-мажорными обстоятельствами. Вызванные принудительным исполнением властных решений ограничения на счетах <иные данные> не возникли внезапно, они были прогнозируемыми, ожидаемыми, при такой политике ведения хозяйственной деятельности возникновение задолженности перед контрагентами и возможное принудительное взыскание являлись закономерным последствием накопления долгов. Кроме того, ограничению предшествуют претензии контрагентов, споры, в том числе судебные, требования и решения налоговых органов. Последствия таких ограничений в среде хозяйствующих субъектов общеизвестны. В данном конкретном деле они были обусловлены именно хозяйственной политикой Шакуровой Д.Н., длительный период не исполнявшей обязательства общества, но, тем не менее, своевременно не заявившей о несостоятельности общества.

Принудительному исполнению судебного решения в пользу ИП С. Р.Н., В. Л.А. предшествовали судебные разбирательства, как следует из судебных постановлений, долги образовались за период с ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ., соответственно. Шакурова Д.Н. не могла не знать о периоде и размере задолженности, предъявленных ко взысканию суммах, более того, по иску ИП С. Р.Н. обществом был признан иск, что позволило ИП С., не без участия Шакуровой Д.Н., обеспечить исполнение именно этого решения ранее, чем другие контрагенты осознают недобросовестность в действиях Шакуровой Д.Н.

Все эти обстоятельства в совокупности с периодом ограничений, с показаниями подсудимой о том, что было принято решение гасить задолженность перед подрядными организациями и несвоевременно перечислять денежные средства в ТЭЦ, свидетельствуют именно об умышленных действиях Шакуровой Д.Н., направленных на использование предназначенных для перечисления потерпевшим денежных средств на иные нужды общества.

В силу ст.113 Гражданского кодекса РФ, ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» имущество муниципального предприятия является собственностью муниципального образования, поэтому в преступлениях в отношении <иные данные> и <иные данные> <адрес> имущественные ущербы причинены иным владельцам имущества, а <иные данные> – собственнику.

Суд признает Шакурову Д.Н. виновной в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, действия Шакуровой Д.Н. суд квалифицирует:

– в отношении <иные данные> – как причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб – по п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ,

– в отношении <иные данные> – как причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб – по п.«б» ч.2 ст.165 УК РФ,

– в отношении <иные данные> – как причинение имущественного ущерба иному владельцу имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере – по ч.1 ст.165 УК РФ.

С учетом обстоятельств совершения преступлений, материалов уголовного дела, характеризующих данных, согласно которым Шакурова Д.Н. на наблюдении в психоневрологическом диспансере не состоит, за консультативно-лечебной помощью не обращалась, поведения подсудимой в ходе судебного заседания, суд признает Шакурову Д.Н. вменяемой и подлежащей уголовной ответственности.

При назначении Шакуровой Д.Н. наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступлений и личность Шакуровой Д.Н., в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Подсудимая совершила умышленные преступления против собственности, которые в силу ч.2 и ч.3 ст. 15 УК РФ относятся к преступлениям небольшой и средней тяжести.

<иные данные>

В соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание Шакуровой Д.Н. обстоятельств по каждому преступлению судом учитываются совершение впервые преступлений небольшой и средней тяжести, положительные характеристики, наличие благодарностей, диплома, состояние здоровья как подсудимой, так и близких родственников, отягощенное заболеваниями, в том числе инвалидность, оказание помощи престарелым родственникам, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание Шакуровой Д.Н., не установлено.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности преступлений оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменении категории преступлений средней тяжести на менее тяжкую не имеется.

Учитывая обстоятельства совершенных преступлений, их характер и степень общественной опасности, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также все данные о личности подсудимой, суд назначает ей наказание за преступления средней тяжести – в виде лишения свободы за каждое такое преступление без дополнительных наказаний, а за преступление небольшой тяжести – в виде штрафа, полагая, что такое наказание будет справедливым, соразмерным содеянным, способствовать исправлению осужденной, а также предупреждению совершения новых преступлений.

Судом не установлено исключительных и других обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных подсудимой преступлений, ее поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, а, следовательно, для применения положений ст. 64 УК РФ о назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за данные преступления.

Вместе с тем, с учетом совокупности смягчающих наказание и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств считает, что исправление подсудимой возможно без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и назначает ей это наказание с применением ст. 73 УК РФ условно, а также возлагает исполнение обязанностей, что, по мнению суда, будет способствовать решению задач и достижению целей, указанных в ст.ст. 2, 43 УК РФ и соответствует требованиям ст. ст. 6, 60 УК РФ. Определение периодичности и количества явок на регистрацию является компетенцией специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных.

При определении размера штрафа суд учитывает требования ст. 46 УК РФ, в том числе имущественное положение подсудимой и ее семьи, а также возможность получения ею заработной платы или иного дохода и считает необходимым применить в отношении подсудимой рассрочку выплатыштрафа определенными частями на определенный срок.

Судом обсужден вопрос о мере пресечения, избранной в отношении подсудимой, оснований для изменения которой суд не нашел.

На имущество Шакуровой Д.Н. наложен арест на основании постановления Йошкар-Олинского городского суда от 23.09.2020: здание площадью 12 кв.м. и земельный участок (т.4 л.д.245-246, т.5 л.д.2-4).

Арест, наложенный в ходе предварительного следствия на имущество Шакуровой Д.Н., подлежит оставлению без изменения до разрешения окончательного вопроса по возмещению причиненного материального ущерба, поскольку на него может быть обращено взыскание в порядке ст.68 ФЗ РФ «Об исполнительном производстве».

Судьба вещественных доказательств разрешена судом в соответствии с ч.3 ст. 81 УПК РФ.

Всеми потерпевшими, гражданскими истцами заявлены гражданские иски к Шакуровой Д.Н. о взыскании имущественного ущерба. При этом, со слов представителей потерпевших, гражданских истцов, суммы ущербов, определенных приговором суда, уже взысканы в порядке гражданского судопроизводства с <иные данные>.

На основании ст.ст.15, 1064 ГК РФ, установив обстоятельства виновного причинения имущественного вреда потерпевшим, суд в целом приходит к обоснованности требований потерпевших, гражданских истцов.

С учетом правовой позиции Конституционного Суда РФ, высказанной в его Постановлении от 08.12.2017 №39-П, деликтная ответственность руководителя организации, связанная с его виновными действиями, повлекшими причинение вреда, наступает только в том случае, когда потерпевшее лицо окончательно лишается возможности получить возмещение вреда за счет юридического лица. В противном случае имело бы место взыскание ущерба в двойном размере, неосновательное обогащение.

Вместе с тем, согласно исследованной судом выписке из ЕГРЮЛ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ <иные данные> не ликвидировано, юридическое лицо признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство, что свидетельствуют о том, что потерпевшие, как истцы, еще окончательно не лишены возможности получить возмещение вреда за счет <иные данные>.

Поэтому за потерпевшими, гражданскими истцами должно быть признано право на удовлетворение гражданских исков о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлениями, но вопрос о размере возмещения гражданских исков должен быть передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Шакурову Диляру Нурисламовну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 165, п. «б» ч.2 ст.165, п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ, и назначить ей наказание:

– по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ (ущерб <иные данные>) – в виде лишения свободы на срок 2 года,

– по п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ (ущерб <иные данные>) – в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев,

– по ч.1 ст.165 УК РФ – в виде штрафа в размере 60 000 рублей.

На основании ч.2 ст. 69, ч.2 ст.71 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы и полного – в виде штрафа, окончательное наказание Шакуровой Д.Н. назначить в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 60000 рублей.

На основании ч.3 ст. 46 УК РФ рассрочить Шакуровой Д.Н. выплату штрафа равными частями ежемесячно на срок 1 год, то есть по 5000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Шакуровой Д.Н. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок в 3 года.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ в период испытательного срока возложить на Шакурову Д.Н. исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, регулярно являться туда на регистрацию в установленные этим органом дни.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Реквизиты для уплаты штрафа: <иные данные>.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Шакуровой Д.Н. оставить без изменения.

Признать за потерпевшими, гражданскими истцами <иные данные>, <иные данные>, <иные данные> право на удовлетворение гражданских исков к Шакуровой Д.Н. о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлениями, вопрос о размере возмещения гражданских исков передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на имущество:

– здание <иные данные> по адресу: <адрес>, кадастровой стоимостью 81853,32 руб.,

– земельный участок <иные данные> по адресу: <адрес>, кадастровой стоимостью 47290 руб. –

оставить без изменения до разрешения вопроса в части возмещения гражданского иска.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

– <иные данные> – хранить при материалах уголовного дела;

– <иные данные>, оставить у законного владельца;

– <иные данные>, возвращенные на ответственное хранение в <иные данные> – оставить у законного владельца <иные данные>;

– <иные данные>., возвращенные <иные данные> – оставить у законного владельца <иные данные>;

– <иные данные>, возвращенные <иные данные>, – оставить у законного владельца <иные данные>;

– <иные данные>, возвращенный <иные данные>, – оставить у законного владельца <иные данные>;

– <иные данные>, возвращенные <иные данные>, – оставить у законного владельца <иные данные>;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Марий Эл в течение 10 суток со дня его постановления.

В случае, если осужденная желает участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом следует указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. При этом осужденная вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья Иванова Ж.Г.