Решение от 18.05.2018 по делу № 1-99/2018 от 28.02.2018

Дело № 1-99/18 (22142)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Киров 18 мая 2018 года

Октябрьский районный суд г. Кирова в составе:

председательствующего судьи Фоминых С.М.,

при секретаре судебного заседания Вахрушевой К.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Октябрьского района г. Кирова Русских Н.Ю.,

представителя потерпевшего Ш.А.В., потерпевших К.С.А., Л.Е.А., К.А.Н., Т.С.В., К.В.Р., Н.В.И., Х.А.С., С.А.В.,

подсудимого Герасимова М.А.,

защитника - адвоката Мельникова А.В., представившего удостоверение № 510 и ордер № 006673,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Герасимова М.А., 11 <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 159.4, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

1.                Герасимов М.А. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере.

2.                Он же, Герасимов М.А. совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

3.                Он же, Герасимов М.А., совершил мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

4.                Он же, Герасимов М.А., совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

5.                Он же, Герасимов М.А., совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

1. Индивидуальный предприниматель (далее по тексту ИП) Герасимов М.А. зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Кировской области 22.06.2012, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №, присвоен идентификационный номер налогоплательщика <данные изъяты>. Адрес нахождения ИП Герасимова М.А. располагался по адресу: <адрес>.

Основным видом деятельности ИП Герасимова М.А. являлась распиловка и строгание древесины.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ИП Герасимовым М.А. открыты следующие расчетные счета:

1)       06.09.2013 открыт расчетный счет № в ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25;

2)                     20.08.2013 открыт расчетный счет № в филиале № 6318 ВТБ 24 (ПАО), по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д.92/2;

3)       28.12.2012 открыт расчетный счет № в ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25;

4)                     28.06.2012 открыт расчетный счет № в АО АКБ «Экспресс-Волга» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 99.

В период с 01.09.2013 по 30.09.2013 К.С.А. от неустановленного следствием лица, проживающего в <адрес> стало известно о производстве срубов из клееного бруса Герасимовым М.А. и номере телефона последнего. К.С.А., с целью приобретения сруба из клееного бруса лиственницы, сосны и ели, по телефону обратился к Герасимову М.А. В ходе ведения телефонных переговоров Герасимов М.А. убедил К.С.А. в том, что изготовит и поставит сруб в сроки необходимые К.С.А., а также качественно и недорого. К.С.А. условия, предложенные Герасимовым М.А., устроили, и он согласился заключить договор купли-продажи сруба из клееного бруса.

В период с 01.09.2013 по 10.02.2014 в ходе осуществления своей предпринимательской деятельности по изготовлению срубов из клееного бруса, Герасимов М.А., достоверно зная, что у К.С.А. имеются свободные денежные средства, которые он готов перечислить в качестве предоплаты за сруб, а также о том, что К.С.А. проживает в <адрес> края и не сможет контролировать процесс изготовления сруба, действуя умышленно, из корыстных побуждений, решил совершить хищение денежных средств у К.С.А., путем обмана последнего, заключив с К.С.А. договор на изготовление сруба из клееного бруса лиственницы, сосны и ели, получив по нему предоплату и преднамеренно не исполнив договорные обязательства по изготовлению и поставке сруба.

10.02.2014 в период с 08 до 17 часов, с целью реализации своего преступного умысла Герасимов М.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе по адресу: <адрес> не намереваясь осуществлять в адрес К.С.А. поставку сруба, посредством электронной почты заключил с последним договор купли-продажи № от 10.02.2014, согласно которому ИП Герасимов М.А. обязался передать в собственность К.С.А. конструктор сооружение-сруб из клееного бруса профилированного сечением 180x180 мм. из лиственницы (по наружным стенам) и клееного бруса профилированного сечением 140x180 мм. из сосны и ели (по внутренним стенам), осуществить монтаж сруба не позднее 22 мая 2014 года.

10.02.2014 в период с 08 до 17 часов Герасимов М.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств К.С.А., организовал составление и направление посредством электронной почты в адрес К.С.А. счета на оплату № 10 от 10.02.2014 на сумму 1615206 рублей в качестве предоплаты по договору купли-продажи № 10/02/2014 от 10.02.2014. К.С.А., будучи обманутым Герасимовым М.А. относительно его истинных намерений по исполнению договора купли-продажи сруба, не подозревая о его преступных намерениях, согласился перечислить в адрес ИП Герасимова М.А. денежные средства за изготовление и поставку сруба в качестве предоплаты.

10.02.2014 в период с 15 до 16 часов К.С.А. согласно чеку ордеру от 10.02.2014, исполняя условия договора купли-продажи № 10/02/2014 от 10.02.2014, находясь в Северо-Восточном банке № 9036 филиал № 43 ПАО Сбербанк по адресу: Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Отке, д. 42, перечислил на расчетный счет ИП Герасимова М.А. №, открытый в ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25, в качестве предоплаты по договору купли-продажи № 10/02/2014 от 10.02.2014, денежные средства в сумме 1 615 206 рублей, которые 11.02.2014 поступили на расчетный счет ИП Герасимова М.А.

В период с 11.02.2014 по 13.05.2014 Герасимов М.А. в ходе телефонных переговоров с К.С.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств К.С.А., продолжал предоставлять последнему информацию о наличии у него возможности осуществить изготовление сруба и его поставку в адрес К.С.А., то есть обманывал К.С.А. В действительности Герасимов М.А. не намеревался исполнять договорные обязательства по изготовлению и поставке сруба в адрес К.С.А.

13.05.2014 Герасимов М.А., руководствуясь единым продолжаемым преступным умыслом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организовал составление и направление посредством электронной почты в адрес К.С.А. счета на оплату № 37 от 13.05.2014 на сумму 64 420 рублей в качестве предоплаты по договору купли-продажи № 10/02/2014 от 10.02.2014. К.С.А., будучи обманутым Герасимовым М.А. относительно его истинных намерений по исполнению договора купли-продажи сруба из клееного бруса, согласился перечислить в адрес ИП Герасимова М.А. денежные средства за изготовление и поставку сруба.

13.05.2014 Р.М.А., являющийся зятем К.С.А., по устному поручению К.С.А. и за его счет, не подозревая о преступных намерениях Герасимова М.А., находясь в помещении отделения ПАО Сбербанк № 9038\1570 по адресу: г. Москва, ул. Старобитцевская, д. 21, корп. 2, перечислил на расчетный счет ИП Герасимова М.А. №, открытый в ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25, в качестве предоплаты по договору купли-продажи № 10/02/2014 от 10.02.2014 денежные средства в сумме 64 420 рублей, которые 14.05.2014 поступили на расчетный счет ИП Герасимова М.А.

В период с 14.05.2014 по 22.07.2014 Герасимов М.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств К.С.А., а также с целью избежать претензионных обращений последнего к нему, в ходе ведения переговоров с К.С.А., находясь в офисе по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обещая исполнить обязательства по поставке сруба в адрес К.С.А., предоставил последнему скидку по договору купли-продажи № 10/02/2014 от 10.02.2014 на сумму 231130 рублей, и убедил К.С.А. заключить дополнительное соглашение к договору купли-продажи № 10/02/2014 от 10.02.2014, в котором перенес срок исполнения обязательств по договору с 22.05.2014 на 15.04.2015.

22.07.2014 в период с 08 до 12 часов Герасимов М.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе по адресу: <адрес>, не намереваясь осуществлять поставку сруба в адрес К.С.А., заключил с последним дополнительное соглашение к договору купли-продажи № 10/02/2014 от 10.02.2014, согласно которому ИП Герасимов М.А. обязался предоставить скидку по договору купли-продажи № 10/02/2014 от 10.02.2014 на сумму 231130 рублей и осуществить поставку сруба в адрес К.С.А. в срок не позднее 15.04.2015.

В период с 22.07.2014 по 15.04.2015 Герасимов М.А. в ходе телефонных переговоров с К.С.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжал предоставлять последнему недостоверную информацию о наличии у него возможности осуществить изготовление сруба и его поставку в адрес К.С.А., то есть обманывал К.С.А.

Таким образом, в период с 11.02.2014 по 14.05.2014 Герасимов М.А., получив перечисленные К.С.А. денежные средства в качестве предоплаты по договору купли-продажи № 10/02/2014 от 10.02.2014 в сумме 1679 626 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, распорядился ими по своему усмотрению, договорные обязательства перед К.С.А. по изготовлению и поставке сруба не исполнил, денежные средства К.С.А. не вернул, то есть, путем обмана К.С.А., совершил хищение денежных средств, принадлежащих К.С.А., сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в крупном размере, а именно в сумме 1679 626 рублей.

Решением учредителя Герасимова М.А. № 1 от 24.02.2012 учреждено Общество с ограниченной ответственностью «Мир дома Ру» (далее по тексту – ООО «Мир дома Ру», Общество), определено местонахождение Общества по адресу: <адрес>, утвержден Устав Общества, единоличным исполнительным органом – директором избран Герасимов М.А.

11.03.2012 ООО «Мир дома Ру» зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Кирову за основным государственным регистрационным номером №, Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика №.

Для осуществления коммерческой деятельности, директором ООО «Мир дома Ру» Герасимовым М.А. открыты следующие расчетные счета:

1) 06.08.2014 открыт расчетный счет № в ЗАО «Экспресс – Волга» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 99;

2) 15.03.2012 открыт расчетный счет № в ЗАО «Экспресс – Волга» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 99;

3) 03.07.2014 открыт расчетный счет № в ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25;

4) 11.10.2012 открыт расчетный счет № в ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25.

В соответствии с п. 3.1 Устава ООО «Мир дома Ру», утвержденного решением учредителя № 1 от 24.02.2012, основной целью создания Общества являлось осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

В соответствии с п. 3.3 Устава, утвержденного решением учредителя № 1 от 24.02.2012, основным видом деятельности ООО «Мир дома Ру» являлось, в том числе, заготовка, переработка и реализация леса и пиломатериалов, строительство зданий и сооружений, строительные и строительно-монтажные работы, оптовая торговля лесом и пиломатериалами.

В соответствии с п. 9.1. Устава ООО «Мир дома Ру», утвержденного решением учредителя № 1 от 24.02.2012, к компетенции директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

В соответствии с п. 9.2. Устава ООО «Мир дома Ру», утвержденного решением учредителя № 1 от 24.02.2012, директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества.

В соответствии с п. 9.4 Устава ООО «Мир дома Ру», утвержденного решением учредителя № 1 от 24.02.2012, директор Общества без согласования с общим собранием участников Общества:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

- имеет право первой подписи финансовых документов;

- осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений, обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;

- представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

- распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества;

- подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;

- осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- распределяет обязанности между заместителями, устанавливает степень ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ;

- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;

- вносит предложения на общее собрание участников Общества об изменении структуры Общества, об открытии и закрытии филиалов, представительств на территории РФ и за рубежом, об их полномочиях и порядке управления ими;

- организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе, представляет на утверждение общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

Согласно протоколу общего собрания участников ООО «Мир дома Ру» от 06.03.2015, в состав участников Общества включен Ш.К.Н., который избран на должность директора ООО «Мир дома Ру», определено местонахождение Общества по адресу: <адрес>.

03.06.2015 на основании заявления Герасимова М.А. о выходе участника из Общества от 03.06.2015, Герасимов М.А. выведен из состава участников ООО «Мир дома Ру».

Таким образом, Герасимов М.А. в период с 11.03.2012 по 06.03.2015 в ООО «Мир дома Ру» наделен полномочиями по руководству трудовым коллективом Общества, формированию кадрового состава и определению трудовых функций работников, то есть выполнял организационно-распорядительные функции, а также наделен полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организации, по принятию решений о начислении заработной платы, по осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка хранения, учета за их расходованием, то есть выполнял административно-хозяйственные функции. В соответствии с вышеизложенным, Герасимов М.А. с 11.03.2012 по 06.03.2015 на основании Устава и решения №1 учредителя ООО «Мир дома Ру» от 24.02.2012 выполнял управленческие функции в ООО «Мир дома Ру», то есть обладал служебными полномочиями в данной организации.

2. Для осуществления уставной деятельности ООО «Мир дома Ру» и поиска клиентов, Герасимов М.А. в период с 11.03.2012 по 01.10.2014 разместил в сети «Интернет» объявление с указанием наименований домокомплектов из оцилиндрованного бревна, производимых ООО «Мир дома Ру», и контактных телефонов, адреса электронной почти для связи с представителями ООО «Мир дома Ру».

В период с 01.10.2014 по 23.10.2014 Т.Е.А. и Л.Е.А., узнав из объявления, размещенного в сети «Интернет», об осуществлении ООО «Мир дома Ру» деятельности по изготовлению и поставке домокомплектов из оцилиндрованного бревна, с целью приобретения домокомплекта, по телефону, указанному в объявлении, обратились в ООО «Мир дома Ру». В ходе ведения Т.Е.А. телефонных переговоров с неустановленным следствием работником ООО «Мир дома Ру», последний сообщил Т.Е.А., о том, что ООО «Мир дома Ру» качественно и в установленный срок, недорого изготовит и поставит домокомплект в адрес Т.Е.А. и Л.Е.А., при этом Т.Е.А. условия, предложенные неустановленным следствием работником ООО «Мир дома Ру», устроили и он согласился заключить договор подряда.

В период с 01.10.2014 по 23.10.2014 Герасимов М.А., узнав от неустановленного следствием работника ООО «Мир дома Ру» о том, что Л.Е.А. и Т.Е.А. требуется сруб из оцилиндрованного бревна, решил путем обмана Т.Е.А., посредством заключения договора подряда, похитить у Л.Е.А. и Т.Е.А. денежные средства. При этом, Герасимов М.А. не намеревался исполнять обязательства по изготовлению и поставке домокомплекта из оцилиндрованного бревна в адрес Л.Е.А. и Т.Е.А., которые, являясь супругами, приняли решение заключить договор подряда с ООО «Мир дома Ру» от имени Л.Е.А.

23.10.2014 в период с 08 до 17 часов Герасимов М.А., реализуя свой преступленный умысел, направленный на хищение денежных средств Л.Е.А. и Т.Е.А., используя свое служебное положение руководителя ООО «Мир дома Ру», действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана Т.Е.А., находясь в офисе по адресу: <адрес>, не намереваясь осуществлять изготовление и поставку домокомплекта, заключил посредством электронной почты с Л.Е.А. договор подряда № 23/10/2014 от 23.10.2014, согласно которому ООО «Мир дома Ру» обязалось изготовить из своих материалов, доставить на строительную площадку и осуществить сборку сруба дома под крышу по заданию Л.Е.А. на участке, расположенном по адресу: <адрес>

Согласно п. 1.3 договора подряда № 23/10/2014 от 23.10.2014, доставка домокомплекта к месту строительства должны была быть осуществлена в период с 01.01.2015 по 15.02.2015, сборка домокомплекта должна была быть осуществлена в течение 45 календарных дней. Общая сумма по договору подряда № 23/10/2014 от 23.10.2014 без учета стоимости сервисного обслуживания по сборке составила 1992610 рублей 59 копеек.

24.10.2014 в период с 08 до 17 часов Герасимов М.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение руководителя ООО «Мир дома Ру», находясь в офисе ООО «Мир дома Ру» по адресу: <адрес>, организовал составление и направление посредством электронной почты в адрес Л.Е.А. счета на оплату № 76 от 24.10.2014 на сумму 694250 рублей 60 копеек в качестве предоплаты по договору подряда № 23/10/2014 от 23.10.2014.

24.10.2014 Л.Е.А., не подозревая о преступных намерениях Герасимова М.А., исполняя условия договора подряда № 23/10/2014 от 23.10.2014, перечислила со своего счета №, открытого в ЗАО «Юникредит Банк» по адресу: Московская область, Городской округ Мытищи, ул. Мира, д. 2, на расчетный счет ООО «Мир дома Ру» №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 99, денежные средства в сумме 694250 рублей 60 копеек, в качестве предоплаты по договору подряда № 23/10/2014 от 23.10.2014, которые 28.10.2014 поступили на расчетный счет ООО «Мир дома Ру».

В период с 28.10.2014 по 17.12.2014 Герасимов М.А. в ходе телефонных разговоров с Т.Е.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств Л.Е.А. и Т.Е.А., продолжал предоставлять Т.Е.А. недостоверную информацию о наличии у него возможности осуществить изготовление домокомплекта и его поставку в адрес Л.Е.А. и Т.Е.А., то есть обманывал Т.Е.А. и Л.Е.А. В действительности Герасимов М.А. не намеревался исполнять договорные обязательства по изготовлению и поставке домокомплекта в адрес Л.Е.А. и Т.Е.А.

В период с 28.10.2014 по 17.12.2014 в период с 08 до 17 часов Герасимов М.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение руководителя ООО «Мир дома Ру», находясь в офисе ООО «Мир дома Ру» по адресу: <адрес>, организовал составление и направление посредством электронной почты в адрес Л.Е.А. счета на оплату на сумму 165 620 рублей 92 копейки в качестве предоплаты по договору подряда № 23/10/2014 от 23.10.2014.

В период с 28.10.2014 по 17.12.2014 Л.Е.А., не подозревая о преступных намерениях Герасимова М.А., исполняя условия договора подряда № 23/10/2014 от 23.10.2014, перечислила со своего счета №, открытого в ЗАО «Юникредит Банк» по адресу: Московская область, Городской округ Мытищи, ул. Мира, д. 2, на расчетный счет ООО «Мир дома Ру» №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 99, денежные средства в сумме 165620 рублей 92 копейки, в качестве доплаты по договору подряда № 23/10/2014 от 23.10.2014, которые 17.12.2014 поступили на расчетный счет ООО «Мир дома Ру».

В период с 01.02.2015 по 31.03.2015 Герасимов М.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение руководителя ООО «Мир дома Ру», придавая видимость исполнения обязательств по договору подряда № 23/10/2014 от 23.10.2014, продолжая обманывать Т.Е.А. и Л.Е.А. относительно своих истинных намерений, направленных на хищение денежных средств, организовал изготовление и поставку в адрес Л.Е.А. и Т.Е.А. части домокомплекта на общую сумму 566 050 рублей.

Таким образом, в период с 28.10.2014 по 17.12.2014 Герасимов М.А., получив от Л.Е.А. денежные средства в качестве предоплаты по договору подряда № 23/10/2014 от 23.10.2014 в общей сумме 859871 рубль 52 копейки, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение руководителя ООО «Мир дома Ру», потратил по своему усмотрению, договорные обязательства перед Л.Е.А. исполнил частично на сумму 566 050 рублей, денежные средства в сумме 293821 рубль 52 копейки не вернул, тем самым, путем обмана Л.Е.А. и Т.Е.А., совершил хищение денежных средств, принадлежащих Л.Е.А., сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в сумме 859871 рубль 52 копейки.

3. В период с 01.05.2014 по 31.05.2014 Герасимов М.А., узнав из сети Интернет о необходимости ООО «Финский дом» в поставках оцилиндрованного бревна с финским профилем, решил совершить хищение денежных средств у ООО «Финский дом» под предлогом изготовления и поставки оцилиндрованного бревна с финским профилем в адрес ООО «Финский дом», получив предоплату, и преднамеренно не исполняя договорные обязательства при осуществлении своей предпринимательской деятельности.

В период с 01.05.2014 по 31.05.2014 Герасимов М.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на преднамеренное неисполнение договорных обязательств с ООО «Финский дом», действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратился к директору ООО «Финский дом» Ш.А.В. с коммерческим предложением об изготовлении и поставке в адрес ООО «Финский дом» бревна оцилиндрованного с финским профилем.

В период 01.05.2014 по 31.05.2014 Герасимов М.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в ходе ведения телефонных переговоров с директором ООО «Финский дом» Ш.А.В., предоставил последнему недостоверную информацию о готовности ООО «Мир дома Ру» изготовить и поставить в адрес ООО «Финский дом» оцилиндрованное бревно с финским профилем, тем самым обманув Ш.А.В. В действительности Герасимов М.А. не имел специализированного оборудования и квалифицированных работников для изготовления и поставки оцилиндрованного бревна с финским профилем и не намеревался исполнять обязательства по изготовлению и поставке указанного товара в адрес ООО «Финский дом».

В период с 01.05.2014 по 02.07.2014 директор ООО «Финский дом» Ш.А.В., не подозревая о преступных намерениях Герасимова М.А., в связи с предложением последним выгодных условий по поставке, согласился заключить договор купли-продажи с ООО «Мир дома Ру» в лице директора Герасимова М.А.

02.07.2014 в период с 08 до 17 часов Герасимов М.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на преднамеренное неисполнение договорных обязательств с ООО «Финский дом», действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана директора ООО «Финский дом» Ш.А.В., находясь в офисе по адресу: <адрес>, организовал составление и направление посредством электронной почты договора купли-продажи № 02/07/2014 от 02.07.2014 в адрес ООО «Финский дом», согласно которому ООО «Мир дома Ру» обязалось передать в собственность ООО «Финский дом» оцилиндрованное бревно с финским профилем диаметром 260 мм. на общую сумму 262 144 рубля в течение 30 рабочих дней с даты оплаты товара.

02.07.2014 в период с 08 до 17 часов Герасимов М.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «Мир дома Ру» по адресу: <адрес>, организовал составление и направление посредством электронной почты в адрес ООО «Финский дом» счета на оплату № от 02.07.2014 на сумму 156686,40 рублей в качестве предоплаты по договору купли-продажи № 02/07/2014 от 02.07.2014.

04.07.2014 директор ООО «Финский дом» Ш.А.В., не подозревая о преступных намерениях Герасимова М.А., исполняя условия договора купли-продажи № 02/07/2014 от 02.07.2014, согласно платежному поручению № 91 от 04.07.2014 организовал перечисление с расчетного счета ООО «Финский дом» №, открытого в ЗАО «НИБ» г.Самара по адресу: г. Самара, ул. Фрунзе/Некрасовская, д. 102/36, на расчетный счет ООО «Мир дома Ру» №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 99, денежные средства в сумме 156686,40 рублей в качестве предоплаты по договору купли-продажи № 02/07/2014 от 02.07.2014, которые 04.07.2014 поступили на расчетный счет ООО «Мир дома Ру».

04.07.2014 Герасимов М.А., получив от директора ООО «Финский дом» Ш.А.В. денежные средства в качестве предоплаты по договору купли-продажи № 02/07/2014 от 02.07.2014 в сумме 156686,40 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, потратил их по своему усмотрению, договорные обязательства перед ООО «Финский дом» преднамеренно не исполнил, денежные средства не вернул, тем самым совершил хищение денежных средств у ООО «Финский дом», причинив ООО «Финский дом» материальный ущерб на общую сумму 156686,40 рублей.

Таким образом, 04.07.2014 Герасимов М.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана директора ООО «Финский дом» Ш.А.В., совершил хищение принадлежащих ООО «Финский дом» денежных средств сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, на сумму 156686 рублей 40 копеек.

4. Решением № 1 единственного учредителя Ш.И.Ю. от 01.12.2014 по инициативе Герасимова М.А. учреждено Общество с ограниченной ответственностью «Кировская Домостроительная Компания» (далее по тексту ООО «Кировская Домостроительная Компания», Общество), определено местонахождение Общества по адресу: <адрес>, утвержден Устав Общества, директором избран Ш.И.Ю.

09.12.2014 ООО «Кировская Домостроительная Компания» зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Кирову за основным государственным регистрационным номером №, Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика №.

Для осуществления коммерческой деятельности, директором ООО «Кировская Домостроительная Компания» Ш.И.Ю. по инициативе Герасимова М.А. 17.12.2014 открыт расчетный счет № в филиале № 6318 ВТБ 24 (ПАО) по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 92/2.

С целью иметь возможность контролировать Ш.И.Ю. и принятые им решения по деятельности ООО «Кировская Домостроительная Компания», 12.12.2014 Герасимов М.А. организовал составление приказа от имени директора ООО «Кировская Домостроительная Компания» Ш.И.Ю. о приеме работника на работу № 2 от 12.12.2014, в соответствии с которым Герасимов М.А. принят на должность коммерческого директора в ООО «Кировская Домостроительная Компания» с 12.12.2014.

12.12.2014 между ООО «Кировская Домостроительная Компания» в лице директора Ш.И.Ю. и Герасимовым М.А. заключен трудовой договор от 12.12.2014 на неопределенный срок.

В соответствии с трудовым договором от 12.12.2014, заключенным с Герасимовым М.А., Герасимов М.А. обязался:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- добросовестно выполнять трудовые обязанности по обусловленной договором трудовой функции согласно разряда, категории, должностной инструкции;

- соблюдать требования по охране труда и технике безопасности, противопожарной охране, производственной санитарии и т.д.;

- бережно относиться к имуществу организации, правильно и по назначению использовать переданное для работы оборудование, приборы, инструменты, материалы, одежду и т.д.;

- возместить ущерб, нанесенный организации в соответствии с действующим законодательством.

12.12.2014 между ООО «Кировская Домостроительная Компания» в лице директора Ш.И.Ю. и Герасимовым М.А. заключен договор от 12.12.2014 о полной индивидуальной материальной ответственности.

В соответствии с должностной инструкцией коммерческого директора, утвержденной директором ООО «Кировская Домостроительная Компания» Ш.И.Ю. 09.12.2014, с которой Герасимов М.А. ознакомлен 15.01.2015, в должностные обязанности последнего входило:

- осуществление руководства финансово-хозяйственной деятельностью организации в области материально-технического обеспечения, транспортного и административно-хозяйственного обслуживания, обеспечение эффективного и целевого использования материальных и финансовых ресурсов, снижение их потерь, ускорение оборачиваемости оборотных средств;

- ответственность за производство (цех по переработке леса, лесоматериалов), соблюдение на производстве норм противопожарной безопасности и техники безопасности, правил и норм охраны труда (отраслевые нормы по выдаче средств индивидуальной защиты работникам), своевременно проводить необходимые инструктажи работников;

- организация участия подчиненных ему служб и структурных подразделений в определении долговременной стратегии коммерческой деятельности и финансовых планов организации;

- принятие мер по заключению хозяйственных и финансовых договоров, несение ответственности за их своевременное и надлежащее исполнение;

- осуществление контроля за материально-техническим обеспечением организации, финансовыми и экономическими показателями деятельности организации, расходованием оборотных средств и целевым использованием банковского кредита;

- руководство разработкой мер по ресурсосбережению и комплексному использованию материальных ресурсов, совершенствованию нормирования расхода сырья, материалов, оборотных средств и запасов материальных ценностей, улучшению экономических показателей и формированию системы экономических индикаторов работы организации, повышению эффективности деятельности организации, укреплению финансовой дисциплины, предупреждение образования и ликвидации сверхнормативных запасов товарно-материальных ценностей, а также перерасхода материальных ресурсов.

В соответствии с п. 3.1 Устава ООО «Кировская Домостроительная Компания», утвержденного решением учредителя № 1 от 01.12.2014, основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

В соответствии с п. 3.3 Устава, утвержденного решением учредителя № 1 от 01.12.2014, основным видом деятельности ООО «Кировская Домостроительная Компания» является, в том числе, производство общестроительных работ, лесоводство и лесозаготовки, распиловка и строгание древесины, пропитка древесины, производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий, устройство покрытий зданий и сооружений, производство прочих строительных работ.

14.12.2016 ООО «Кировская Домостроительная Компания» прекратило деятельность в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Таким образом, в период с 12.12.2014 по 14.12.2016 Ш.И.Ю. являлся номинальным руководителем ООО «Кировская Домостроительная Компания», деятельность от имени ООО «Кировская Домостроительная Компания» осуществлял Герасимов М.А., который выполнял организационно-распорядительные функции, а также был наделен полномочиями по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами организации, по осуществлению контроля за движением материальных ценностей, по заключению хозяйственных и финансовых договоров, то есть выполнял административно-хозяйственные функции. В соответствии с вышеизложенным, Герасимов М.А. в период с 12.12.2014 по 14.12.2016 выполнял управленческие функции в ООО «Кировская Домостроительная Компания», то есть обладал служебным положением в данной организации.

Для осуществления уставной деятельности ООО «Кировская Домостроительная Компания» и поиска клиентов Герасимов М.А. в период с 12.12.2014 по 22.12.2014 разместил в сети «Интернет» объявление с указанием наименований домокомплектов из оцилиндрованного бревна, производимых Обществом, и контактных телефонов, адреса электронной почты для связи с представителями ООО «Кировская Домостроительная Компания».

В период с 12.12.2014 по 22.12.2014 в ходе осуществления предпринимательской деятельности по изготовлению домокомплектов из оцилиндрованного бревна, Герасимов М.А., находясь в офисе ООО «Кировская Домостроительная Компания» по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение коммерческого директора ООО «Кировская Домостроительная Компания», решил совершить хищение денежных средств у неопределенного круга лиц, путем обмана последних, заключая договоры на изготовление домокомплектов из оцилиндрованного бревна, получая по ним предоплату и преднамеренно не исполняя договорные обязательства.

В период с 12.12.2014 по 22.12.2014 К.А.Н., узнав о деятельности ООО «Кировская Домостроительная Компания» по изготовлению домокомплектов из оцилиндрованного бревна, с целью приобретения сруба из оцилиндрованного бревна по телефонам, размещенным в сети Интернет, обратился в ООО «Кировская Домостроительная Компания».

В ходе ведения К.А.Н. телефонных переговоров с неустановленным следствием работником ООО «Кировская Домостроительная Компания», последний сообщил К.А.Н. о том, что ООО «Кировская Домостроительная Компания» качественно и в установленный договором срок, недорого изготовит и поставит сруб из оцилиндрованного бревна в адрес К.А.Н., которого условия, предложенные неустановленным следствием работником ООО «Кировская Домостроительная Компания», устроили и он согласился заключить договор купли-продажи.

В период с 12.12.2014 по 22.12.2014 Герасимову М.А. от неустановленного следствием работника ООО «Кировская Домостроительная Компания» стало известно, что у К.А.Н. имеются свободные денежные средства, которые последний готов перечислить в качестве предоплаты за сруб из оцилиндрованного бревна, а также о том, что К.А.Н. проживает в <адрес> и не сможет контролировать процесс изготовления сруба, что позволит Герасимову М.А. обмануть К.А.Н.

22.12.2014 в период с 08 до 17 часов Герасимов М.А., реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у К.А.Н., используя свое служебное положение коммерческого директора ООО «Кировская Домостроительная Компания», действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана К.А.Н., находясь в офисе по адресу: <адрес> организовал составление и заключение посредством электронной почты с К.А.Н. договора купли-продажи № 22/12/2014 от 22.12.2014, согласно которому ООО «Кировская Домостроительная Компания» обязалось изготовить и передать в собственность К.А.Н. сруб из оцилиндрованного бревна диаметром 240 мм. на общую сумму 265 392 рубля в течение 50 рабочих дней со дня получения предоплаты в размере 55 процентов от итоговой стоимости.

26.12.2014 в период с 08 до 17 часов Герасимов М.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение коммерческого директора ООО «Кировская Домостроительная Компания», находясь в офисе ООО «Кировская Домостроительная Компания» по адресу: <адрес>, организовал составление и направление посредством электронной почты в адрес К.А.Н. счета на оплату № 10 от 26.12.2014 на сумму 11909 рублей 60 копеек в качестве предоплаты по договору купли-продажи № 22/12/2014 от 22.12.2014.

30.12.2014 К.А.Н., не подозревая о преступных намерениях Герасимова М.А., исполняя условия договора купли продажи № 22/12/2014 от 22.12.2014, находясь в филиале №8622\0029 Саратовского отделения № 8622 ПАО Сбербанк по адресу: г. Саратов, ул. Чапаева, д. 32/36, перечислил на расчетный счет ООО «Кировская Домостроительная Компания» №, открытый в филиале № 6318 ВТБ 24 (ПАО) по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 92/2, денежные средства в сумме 11909, 60 рублей в качестве предоплаты по договору купли-продажи № 22/12/2014 от 22.12.2014, которые 31.12.2014 поступили на расчетный счет ООО «Кировская Домостроительная Компания».

В период с 31.12.2014 по 06.04.2015 Герасимов М.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у К.А.Н., а также с целью избежать претензионных обращений последнего к нему, в ходе ведения телефонных переговоров с К.А.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, обещая исполнить обязательства по поставке сруба из оцилиндрованного бревна в адрес последнего, продолжал обманывать К.А.Н., предоставляя ему недостоверную информацию о наличии возможности осуществить изготовление и поставку сруба из оцилиндрованного бревна в адрес К.А.Н., то есть обманывал последнего В действительности Герасимов М.А. не намеревался исполнять договорные обязательства по изготовлению и поставке сруба из оцилиндрованного бревна в адрес К.А.Н.

06.04.2015 в период с 08 до 17 часов Герасимов М.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение коммерческого директора ООО «Кировская Домостроительная Компания», находясь в офисе ООО «Кировская Домостроительная Компания» по адресу: <адрес> организовал составление и направление посредством электронной почты в адрес К.А.Н. счета на оплату № 46 от 06.04.2015 на сумму 123748 рублей в качестве предоплаты по договору купли-продажи № 22/12/2014 от 22.12.2014.

06.04.2015 К.А.Н., не подозревая о преступных намерениях Герасимова М.А., исполняя условия договора купли продажи № 22/12/2014 от 22.12.2014, находясь в филиале № 8622\0029 Саратовского отделения № 8622 ПАО Сбербанк по адресу: г. Саратов, ул. Чапаева, д. 32/36, перечислил на расчетный счет ООО «Кировская Домостроительная Компания» №, открытый в филиале № 6318 ВТБ-24 (ПАО) по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 92/2, денежные средства в сумме 123 748 рублей в качестве предоплаты по договору купли-продажи № 22/12/2014 от 22.12.2014, которые 07.04.2015 поступили на расчетный счет ООО «Кировская Домостроительная Компания».

Таким образом, в период с 31.12.2014 по 07.04.2015 Герасимов М.А., получив перечисленные К.А.Н. денежные средства в качестве предоплаты по договору купли-продажи № 22/12/2014 от 22.12.2014 в общей сумме 135657 рублей 60 копеек, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение коммерческого директора ООО «Кировская Домостроительная Компания», распорядился ими по своему усмотрению, договорные обязательства перед К.А.Н. не исполнил, денежные средства последнему не вернул, тем самым совершил хищение денежных средств, принадлежащих К.А.Н., причинив последнему материальный ущерб на общую сумму 135657 рублей 60 копеек.

В период 01.03.2015 по 25.03.2015 Т.С.В. с целью приобретения домокомплекта из оцилиндрованного бревна по объявлению, размещенному в сети «Интернет», посредством электронной почты, указанной в объявлении, обратился в ООО «Кировская Домостроительная Компания».

В период с 01.03.2015 по 25.03.2015 Герасимов М.А, продолжая свои действия, направленные на хищение денежных средств у неопределенного круга лиц путем обмана последних, узнав о том, что Т.С.В., обратившемуся по объявлению в ООО «Кировская Домостроительная Компания», требуется домокомплект из оцилиндрованного бревна, решил путем обмана Т.С.В., посредством заключения договора купли-продажи, похитить у последнего денежные средства. При этом, Герасимов М.А. не имел намерений исполнять обязательства по изготовлению и поставке домокомплекта из оцилиндрованного бревна в адрес Т.С.В.

25.03.2015 в период с 08 до 17 часов Герасимов М.А., реализуя умысел, направленный на хищение денежных средств у Т.С.В., являясь коммерческим директором ООО «Кировская Домостроительная Компания», действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана Т.С.В., находясь в офисе по адресу: <адрес> организовал составление и заключение с Т.С.В. договора купли-продажи № 25/03/2015 от 25.03.2015, согласно которому ООО «Кировская Домостроительная Компания» обязалось передать в собственность Т.С.В. домокомплект из оцилиндрованного бревна стоимостью 480 000 рублей в течение 50 рабочих дней со дня получения предоплаты за товар.

25.03.2015 в период с 08 до 17 часов Герасимов М.А., в ходе ведения переговоров с Т.С.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение коммерческого директора ООО «Кировская Домостроительная Компания», находясь в офисе ООО «Кировская Домостроительная Компания» по адресу: <адрес>, обещая изготовить и поставить домокомплект из оцилиндрованного бревна в установленные договором сроки, убедил Т.С.В. передать ему денежные средства в качестве предоплаты по договору купли-продажи в сумме 95000 рублей, а остальную часть денежных средств перечислить на банковскую карту №, открытую в ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25, на имя Герасимова М.А.

25.03.2015 в период с 08 до 17 часов Т.С.В., не подозревая о преступных намерениях Герасимова М.А., исполняя условия договора купли-продажи № 25/03/2015 от 25.03.2015, находясь в офисе ООО «Кировская Домостроительная Компания» по адресу: <адрес>, передал Герасимову М.А. денежные средства в сумме 95000 рублей в качестве предоплаты по договору купли-продажи № 25/03/2015 от 25.03.2015.

27.03.2015 в период с 16 до 17 часов Т.С.В., не подозревая о преступных намерениях Герасимова М.А., исполняя условия договора купли-продажи № 25/03/2015 от 25.03.2015, находясь в офисе ПАО Сбербанк по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Сочинская, д. 15, перечислил на банковскую карту №, открытую в ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25, на имя Герасимова М.А., денежные средства в сумме 75000 рублей в качестве предоплаты по договору купли-продажи № 25/03/2015 от 25.03.2015.

В период с 28.03.2015 по 03.04.2015 Т.С.В., не подозревая о преступных намерениях Герасимова М.А., исполняя условия договора купли продажи № 25/03/2015 от 25.03.2015, находясь в офисе ПАО Сбербанк по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 16, перечислил на банковскую карту №, открытую в ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25, на имя Герасимова М.А., денежные средства в общей сумме 110000 рублей в качестве предоплаты по договору купли-продажи № 25/03/2015 от 25.03.2015.

В период с 25.05.2015 по 26.05.2015 Т.С.В., не подозревая о преступных намерениях Герасимова М.А., исполняя условия договора купли-продажи № 25/03/2015 от 25.03.2015, находясь у себя дома по адресу: <адрес>, при помощи персонального компьютера с установленным на нем интернет-банком перевел на банковскую карту №, открытую в ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25, на имя Герасимова М.А., денежные средства в общей сумме 100 000 рублей в качестве предоплаты по договору купли-продажи № 25/03/2015 от 25.03.2015.

В период с 26.05.2015 по 06.07.2015 Герасимов М.А., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств у Т.С.В., а также с целью избежать претензионных обращений последнего к нему, в ходе ведения телефонных переговоров с Т.С.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, обещая исполнить обязательства по изготовлению и поставке домокомплекта из оцилиндрованного бревна в адрес последнего, предоставлял Т.С.В. недостоверную информацию о наличии у него возможности осуществить изготовление домокомплекта и его поставку в адрес Т.С.В., то есть обманывал Т.С.В. В действительности Герасимов М.А. не намеревался исполнять договорные обязательства по изготовлению и поставке домокомплекта в адрес Т.С.В.

В период с 06.07.2015 по 18.07.2015 Т.С.В., не подозревая о преступных намерениях Герасимова М.А., доверяя последнему, исполняя условия договора купли-продажи № 25/03/2015 от 25.03.2015, находясь по адресу: <адрес>, передал Герасимову М.А. денежные средства в сумме 109000 рублей в качестве предоплаты по договору купли-продажи № 25/03/2015 от 25.03.2015.

Таким образом, в период с 25.03.2015 по 18.07.2015 Т.С.В., не подозревая о преступных намерениях Герасимова М.А., исполняя условия договора купли-продажи № 25/03/2015 от 25.03.2015, передал Герасимову М.А. денежные средства в общей сумме 489000 рублей.

29.07.2015 Герасимов М.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение коммерческого директора ООО «Кировская Домостроительная Компания», придавая видимость исполнения обязательств по договору купли-продажи № 25/03/2015 от 25.03.2015, продолжая обманывать Т.С.В. относительно своих истинных намерений, направленных на хищение денежных средств, организовал изготовление и поставку в адрес Т.С.В. согласно товарной накладной № 54 от 25.07.2015 части домокомплекта из оцилиндрованного бревна на сумму 223 080 рублей.

Таким образом, в период с 25.03.2015 по 18.07.2015 Герасимов М.А., получив от Т.С.В. денежные средства в качестве предоплаты по договору № 25/03/2015 от 25.03.2015 в общей сумме 489000 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение коммерческого директора ООО «Кировская Домостроительная Компания», потратил их по своему усмотрению, договорные обязательства перед Т.С.В. исполнил частично на сумму 223 080 рублей, денежные средства в сумме 265 920 рублей не вернул, тем самым совершил хищение денежных средств у Т.С.В. в сумме 489 000 рублей, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

В период с 01.05.2015 по 27.05.2015 К.В.Р. с целью приобретения домокомплекта из оцилиндрованного бревна по объявлению, размещенному в сети «Интернет», посредством электронной почты, указанной в объявлении, обратился в ООО «Кировская Домостроительная Компания».

В период с 01.05.2015 по 27.05.2015 Герасимов М.А., продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств у неопределенного круга лиц путем обмана последних, зная о том, что К.В.Р., обратившемуся по объявлению в ООО «Кировская Домостроительная Компания», требуется домокомплект из оцилиндрованного бревна, решил путем обмана К.В.Р. посредством заключения договора купли-продажи, похитить у последнего денежные средства. При этом, Герасимов М.А. не имел намерений исполнять обязательства по изготовлению и поставке домокомплекта из оцилиндрованного бревна в адрес К.В.Р.

27.05.2015 в период с 08 до 17 часов Герасимов М.А., реализуя умысел, направленный на хищение денежных средств у К.В.Р., являясь коммерческим директором ООО «Кировская Домостроительная Компания», действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана К.В.Р., находясь в офисе по адресу: <адрес> организовал составление и заключение посредством электронной почты с К.В.Р. договора купли-продажи № 27/05/2015 от 27.05.2015, согласно которому ООО «Кировская Домостроительная Компания» обязалось передать в собственность К.В.Р. домокомплект из оцилиндрованного бревна стоимостью 140 679 рублей в течение 21 рабочего дня со дня получения предоплаты.

27.05.2015 в период с 08 до 17 часов Герасимов М.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение коммерческого директора ООО «Кировская Домостроительная Компания», находясь в офисе ООО «Кировская Домостроительная Компания» по адресу: <адрес>, организовал составление и направление посредством электронной почты в адрес К.В.Р. счета на оплату № 65 от 27.05.2015 на сумму 98475 рублей 30 копеек в качестве предоплаты по договору купли-продажи № 27/05/2015 от 27.05.2015.

27.05.2015 в период времени с 08 до 19 часов К.В.Р., не подозревая о преступных намерениях Герасимова М.А., исполняя условия договора купли-продажи № 27/05/2015 от 27.05.2015, находясь в офисе ОАО «Анкор банк» по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Братьев Касимовых, д. 47, перечислил на расчетный счет ООО «Кировская Домостроительная Компания» №, открытый в филиале № 6318 ВТБ 24 (ПАО) по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 92/2, денежные средства в сумме 98475,30 рублей в качестве предоплаты по договору купли-продажи № 27/05/2015 от 27.05.2015, которые 27.05.2015 поступили на расчетный счет ООО «Кировская Домостроительная Компания».

Таким образом, в период с 27.05.2015 по 29.05.2015 Герасимов М.А., получив перечисленные К.В.Р. денежные средства в качестве предоплаты по договору купли-продажи № 27/05/2015 от 27.05.2015, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение коммерческого директора ООО «Кировская Домостроительная Компания», потратил их по своему усмотрению, договорные обязательства перед К.В.Р. не исполнил, денежные средства не вернул, тем самым совершил хищение денежных средств в сумме 98475 рублей 30 копеек, принадлежащих К.В.Р., причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, в период с 31.12.2014 по 29.05.2015 Герасимов М.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение коммерческого директора ООО «Кировская Домостроительная Компания», путем обмана К.А.Н., Т.С.В. и К.В.Р., совершил хищение принадлежащих последним денежных средств, причинив своими действиями К.А.Н. материальный ущерб на сумму 135657 рублей 60 копеек, Т.С.В. материальный ущерб на сумму 489000 рублей, К.В.Р. материальный ущерб на сумму 98475 рублей 30 копеек. Всего в указанный период времени Герасимов М.А., используя свое служебное положение коммерческого директора ООО «Кировская Домостроительная Компания», путем обмана К.А.Н., Т.С.В. и К.В.Р. похитил денежные средства последних на общую сумму 723132 рубля 90 копеек, то есть в крупном размере.

5. В период с 01.04.2015 по 31.05.2015 Герасимов М.А. с целью исключения претензионных требований к себе со стороны заказчиков, обратился к ранее знакомому В.А.А. с целью регистрации В.А.А. в качестве индивидуального предпринимателя (далее по тексту ИП). При этом, Герасимов М.А. пояснил В.А.А., что последний принимать участие в деятельности ИП не будет, он (Герасимов М.А.) сам будет осуществлять руководство ИП, а В.А.А. будет платить процент с прибыли, полученной от коммерческой деятельности ИП. В.А.А., не подозревая о преступных намерениях Герасимова М.А., доверяя последнему, согласился осуществить регистрацию ИП на свое имя.

02.07.2015 по инициативе Герасимова М.А. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Кировской области за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) № В.А.А. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика №. Адрес местонахождения ИП Веснина А.А. определен по адресу: <адрес>. Основным видом деятельности ИП В.А.А. являлась распиловка и строгание древесины.

04.06.2015 для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ИП В.А.А., по инициативе Герасимова М.А. открыт расчетный счет № в филиале №6318 ВТБ 24 (ПАО) по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 92/2.

30.05.2016 ИП В.А.А. прекратил деятельность в связи с принятием В.А.А. соответствующего решения.

09.12.2014 ООО «Кировская Домостроительная Компания» зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы по городу Кирову за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №, Обществу присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №.

С целью иметь возможность контролировать Ш.И.Ю. и принятые им решения по деятельности ООО «Кировская Домостроительная Компания», 12.12.2014 Герасимов М.А. организовал составление приказа от имени директора ООО «Кировская Домостроительная Компания» Ш.И.Ю. о приеме работника на работу № 2 от 12.12.2014, в соответствии с которым Герасимов М.А. принят на должность коммерческого директора в ООО «Кировская Домостроительная Компания» с 12.12.2014. Фактически Ш.И.Ю. являлся номинальным руководителем ООО «Кировская Домостроительная Компания», деятельность от имени ООО «Кировская Домостроительная Компания» осуществлял Герасимов М.А., который выполнял административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в указанной организации.

В период с 12.12.2014 по 22.12.2014 Герасимов М.А. для осуществления уставной деятельности ООО «Кировская Домостроительная Компания» и поиска клиентов разместил в сети «Интернет» объявление с указанием наименования домокомплектов из оцилиндрованного бревна, производимых Обществом, и контактных данных для связи с представителями
ООО «Кировская Домостроительная Компания».

В период с 02.07.2015 по 01.01.2016 в ходе осуществления предпринимательской деятельности по изготовлению домокомплектов из оцилиндрованного бревна, Герасимов М.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью исключить претензионные обращения со стороны неопределенного круга лиц к нему как к фактическому руководителю ООО «Кировская Домостроительная Компания», решил совершить хищение денежных средств у неопределенного круга лиц, путем обмана последних, заключая договоры на изготовление домокомплектов из оцилиндрованного бревна от имени ИП В.А.А., позиционируя себя руководителем указанного ИП, получая предоплату и преднамеренно не исполняя договорные обязательства по ним.

В период с 01.01.2016 по 27.01.2016 Н.В.И. с целью приобретения домокомплекта из оцилиндрованного бревна по объявлению, размещенному в сети «Интернет», по телефону указанному в объявлении, обратился в ООО «Кировская Домостроительная Компания».

В ходе ведения Н.В.И. телефонных переговоров с Герасимовым М.А., последний сообщил Н.В.И. о том, что ООО «Кировская Домостроительная Компания» качественно и в установленный договором срок, недорого изготовит и поставит домокомплект в адрес Н.В.И.

В период с 01.01.2016 по 27.01.2016 Герасимов М.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью исключить претензионные обращения со стороны Н.В.И. к нему, как к фактическому руководителю ООО «Кировская Домостроительная Компания», сообщил Н.В.И. о необходимости заключения договора от имени ИП В.А.А., позиционируя себя руководителем указанного ИП.

27.01.2016 в период с 12 до 14 часов Герасимов М.А., реализуя умысел, направленный на хищение денежных средств Н.В.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана Н.В.И., находясь в офисе по адресу: <адрес>, организовал составление и заключение с Н.В.И. договора купли-продажи № 27/01/2016 от 27.01.2016, согласно которому ИП В.А.А. обязался выполнить по заданию Н.В.И. работы по изготовлению конструктора деревянной части - домокомплекта из оцилиндрованного бревна диаметром 260 мм. с финским профилем на общую сумму 656108 рублей в течение 60 рабочих дней со дня получения предоплаты.

27.01.2016 в период с 12 до 14 часов Герасимов М.А., в ходе ведения переговоров с Н.В.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе ИП В.А.А. по адресу: <адрес>, обещая изготовить и поставить домокомплект из оцилиндрованного бревна в установленные договором сроки, убедил Н.В.И. передать ему денежные средства в качестве предоплаты по договору купли-продажи № 27/01/2016 от 27.01.2016. Фактически Герасимов М.А. исполнять договорные обязательства по изготовлению и поставке в адрес Н.В.И. домокомплекта не намеревался, денежные средства планировал таким способом похитить.

27.01.2016 в период с 12 до 14 часов Н.В.И., не подозревая о преступных намерениях Герасимова М.А., исполняя обязательства по договору купли-продажи № 27/01/2016 от 27.01.2016, находясь в офисе ИП В.А.А. по адресу: <адрес>, передал Герасимову М.А. денежные средства в сумме 471 200 рублей в качестве предоплаты по договору купли-продажи № 27/01/2016 от 27.01.2016.

27.01.2016 Герасимов М.А., получив от Н.В.И. денежные средства в качестве предоплаты по договору купли-продажи № 27/01/2016 от 27.01.2016, действуя умышленно, из корыстных побуждений, потратил их по своему усмотрению, договорные обязательства перед Н.В.И. не исполнил, денежные средства не вернул, тем самым совершил хищение денежных средств в сумме 471 200 рублей, принадлежащих Н.В.И., причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

В период с 01.01.2016 по 26.02.2016 С.А.В. с целью приобретения домокомплекта из оцилиндрованного бревна по объявлению, размещенному в сети «Интернет», посредством электронной почты, указанной в объявлении, обратился в ООО «Кировская Домостроительная Компания».

В период с 01.01.2016 по 26.02.2016 С.А.В., в связи с невозможностью самостоятельно осмотреть производство ООО «Кировская Домостроительная Компания» и осуществить заказ изготовления домокомплекта из-за удаленности места своего проживания, обратился к ранее знакомому С. К.И. с просьбой ведения переговоров о заключении договора с ООО «Кировская Домостроительная Компания» от своего имени.

В период с 01.01.2016 по 26.02.2016 С. К.И., выполняя просьбу своего знакомого С.А.В., с целью осуществления заказа на изготовление и поставку в адрес последнего домокомплекта, обратился в офис ООО «Кировская Домостроительная Компания» по адресу: <адрес>, к руководителю ООО «Кировская Домостроительная Компания» Герасимову М.А.

В период с 01.01.2016 по 26.02.2016 Герасимов М.А., узнав от С. К.И. о намерении С.А.В. заключить договор с ООО «Кировская Домостроительная Компания» на изготовление и поставку домокомплекта из оцилиндрованного бревна, а также о том, что С.А.В. проживает в <адрес>, на достаточном удалении от Кировской области, то есть С.А.В. не сможет контролировать процесс изготовления домокомплекта, решил совершить хищение денежных средств С.А.В., путем обмана его представителя С. К.И., заключив с последним договор на изготовление и поставку домокомплекта из оцилиндрованного бревна в адрес С.А.В., получив по нему предоплату и преднамеренно не исполнив договорные обязательства по изготовлению и поставке домокомплекта.

В период с 01.01.2016 по 26.02.2016 Герасимов М.А., реализуя свой умысел, направленный на хищение денежных средств С.А.В., в ходе переговоров с представителем последнего С. К.И., убедил последнего в качественном и в установленные договором сроки изготовлении и поставки домокомплекта в адрес С.А.В.

При этом, Герасимов М.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью исключить претензионные обращения со стороны С.А.В. к нему, как к фактическому руководителю ООО «Кировская Домостроительная Компания», сообщил С. К.И. о необходимости заключения договора от имени ИП В.А.А., позиционируя себя руководителем указанного ИП.

С. К.И., получив данную информацию от Герасимова М.А., сообщил С.А.В. о предложенных Герасимовым М.А. условиях, на что С.А.В. высказал свое согласие на заключение договора с ИП В.А.А., при этом попросил С. К.И. выступить третьим лицом при заключении договора.

26.02.2016 в период с 08 до 17 часов Герасимов М.А., реализуя умысел, направленный на хищение денежных средств С.А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана С.А.В. и его представителя – С. К.И., находясь в офисе по адресу: <адрес>, организовал составление и заключение с С.А.В., от имени которого действовал С. К.И., договора строительного подряда № 26/02/2016 от 26.02.2016, согласно которому ИП В.А.А. обязался выполнить по заданию С.А.В. строительно-монтажные работы по изготовлению домокомплекта из оцилиндрованного бревна диаметром 240 мм., стоимостью 526069 рублей 50 копеек в течение 50 рабочих дней со дня получения предоплаты в размере 60 процентов от стоимости.

26.02.2016 в период с 08 до 17 часов Герасимов М.А., в ходе ведения переговоров с С. К.И., действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в офисе ИП В.А.А. по адресу: <адрес>, обещая изготовить и поставить домокомплект из оцилиндрованного бревна в установленные договором сроки, убедил С. К.И. передать ему денежные средства, принадлежащие С.А.В., в качестве предоплаты по договору строительного подряда № 26/02/2016 от 26.02.2016. Фактически Герасимов М.А. исполнять договорные обязательства по изготовлению и поставке в адрес С.А.В. домокомплекта не намеревался, денежные средства планировал таким способом похитить.

26.02.2016 в период с 08 до 17 часов С. К.И. по устному поручению С.А.В. и за его счет, не подозревая о преступных намерениях Герасимова М.А., находясь в офисе ИП В.А.А. по адресу: <адрес>, передал Герасимову М.А. денежные средства в сумме 315000 рублей в качестве предоплаты по договору строительного подряда № 26/02/2016 от 26.02.2016.

В период с 26.02.2016 по 25.03.2016 Герасимов М.А., продолжая реализовывать свой умысел, направленный на хищение денежных средств С.А.В., а также с целью избежать претензионных обращений последнего к нему, в ходе ведения телефонных переговоров с С.А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, обещая исполнить обязательства по поставке домокомплекта из оцилиндрованного бревна в адрес последнего, предоставлял С.А.В. недостоверную информацию о наличии у него возможности осуществить изготовление домокомплекта и его поставку, то есть обманывал С.А.В. В действительности Герасимов М.А. не намеревался исполнять договорные обязательства по изготовлению и поставке домокомплекта в адрес С.А.В.

В период с 26.02.2016 по 25.03.2016 Герасимов М.А., в ходе ведения телефонных переговоров с С.А.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, обещая изготовить и поставить домокомплект из оцилиндрованного бревна в установленные договором сроки, убедил С.А.В. передать ему денежные средства, в качестве предоплаты по договору строительного подряда № 26/02/2016 от 26.02.2016 в сумме 211000 рублей. Фактически Герасимов М.А. исполнять договорные обязательства по изготовлению и поставке в адрес С.А.В. домокомплекта не намеревался, денежные средства планировал таким способом похитить.

25.03.2016 в период с 08 до 17 часов С. К.И. по устному поручению С.А.В. и за его счет, не подозревая о преступных намерениях Герасимова М.А., находясь в офисе ИП В.А.А. по адресу: <адрес>, передал Герасимову М.А. денежные средства в сумме 211 000 рублей в качестве предоплаты по договору строительного подряда № 26/02/2016 от 26.02.2016.

В период с 01.09.2016 по 30.09.2016 Герасимов М.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, придавая видимость исполнения обязательств по договору строительного подряда № 26/02/2016 от 26.02.2016, организовал изготовление и поставку в адрес С.А.В. части домокомплекта из оцилиндрованного бревна на сумму 130000 рублей.

В период с 26.02.2016 по 25.03.2016 Герасимов М.А., получив денежные средства С.А.В. в качестве предоплаты по договору строительного подряда № 26/02/2016 от 26.02.2016 в общей сумме 526 000 рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, распорядился ими по своему усмотрению, договорные обязательства перед С.А.В. исполнил частично на сумму 130000 рублей, денежные средства последнему не вернул, тем самым совершил хищение денежных средств в сумме 526000 рублей, принадлежащих С.А.В., причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.

В период с 01.01.2016 по 10.03.2016 Х.А.С. от неустановленного следствием лица стало известно о производстве домокомплектов из оцилиндрованного бревна Герасимовым М.А. и номере телефона последнего. Х.А.С. с целью приобретения домокомплекта из оцилиндрованного бревна по телефону обратилась к Герасимову М.А. В ходе ведения телефонных переговоров Герасимов М.А., позиционируя себя руководителем ИП В.А.А., сообщил Х.А.С. о том, что ИП В.А.А. готов изготовить и поставить сруб в сроки, необходимые Х.А.С., на предложенные Герасимовым М.А. условия Х.А.С. согласилась и выразила желание заключить договор строительного подряда.

В период с 01.01.2016 по 10.03.2016 Герасимов М.А., узнав от Х.А.С. о ее намерении заключить договор с ИП В.А.А. на изготовление и поставку домокомплекта из оцилиндрованного бревна, а также о том, что Х.А.С. проживает в <адрес>, то есть на достаточном удалении от Кировской области, то есть Х.А.С. не сможет контролировать процесс изготовления домокомплекта, решил совершить хищение денежных средств Х.А.С., заключив с последней договор на изготовление и поставку домокомплекта из оцилиндрованного бревна в адрес Х.А.С., получив по нему предоплату и преднамеренно не исполнив договорные обязательства по изготовлению и поставке домокомплекта.

10.03.2016 в период с 08 до 17 часов Герасимов М.А., реализуя умысел, направленный на хищение денежных средств Х.А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана Х.А.С., находясь в офисе по адресу: <адрес>, организовал составление и заключение с Х.А.С. посредством электронной почты договора строительного подряда № 10/03/2016 от 10.03.2016, согласно которому ИП В.А.А. обязался выполнить по заданию Х.А.С. строительно-монтажные работы по изготовлению домокомплекта из оцилиндрованного бревна с финским профилем не позднее 30 рабочих дней со дня получения первой предоплаты.

В ходе ведения переговоров Герасимов М.А. сообщил Х.А.С. о том, что денежные средства по договору строительного подряда № 10/03/2016 от 10.03.2016 необходимо перечислять на банковскую карту В.А.А. №, открытую в ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Ленина, д. 71.

16.03.2016 в период с 08 до 19 часов Х.А.С., исполняя условия договора строительного подряда № 10/03/2016 от 10.03.2016, не подозревая о преступных намерениях Герасимова М.А., находясь в офисе ПАО Сбербанк по адресу: г. Москва, ул. Северное Чертаново, д. 1А, перечислила на банковскую карту №, открытую в ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Ленина, д. 71, на имя В.А.А., денежные средства в сумме 222506 рублей 40 копеек в качестве предоплаты по договору строительного подряда № 10/03/2016 от 10.03.2016.

16.03.2016 В.А.А., по устному поручению Герасимова М.А., не подозревая о преступных намерениях последнего, доверяя Герасимову М.А., находясь в неустановленном следствии месте в ПАО Сбербанк снял денежные средства в сумме 222506 рублей 40 копеек, перечисленные Х.А.С. в качестве предоплаты по договору строительного подряда № 10/03/2016 от 10.03.2016, после чего 16.03.2016 в период с 08 до 17 часов, находясь в офисе ИП В.А.А. по адресу: г. <адрес>, передал Герасимову М.А. денежные средства, перечисленные Х.А.С. в сумме 222506 рублей 40 копеек.

В период с 16.03.2016 по 15.04.2016 Герасимов М.А., продолжая реализовывать свой умысел, направленный на хищение денежных средств у Х.А.С., а также с целью избежать претензионных обращений последней к нему, в ходе ведения телефонных переговоров с Х.А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, обещая исполнить обязательства по изготовлению и поставке домокомплекта из оцилиндрованного бревна в адрес Х.А.С., предоставлял последней недостоверную информацию о наличии у него возможности осуществить изготовление домокомплекта и его поставку в адрес Х.А.С., то есть обманывал последнюю. В действительности Герасимов М.А. не намеревался исполнять договорные обязательства по изготовлению и поставке домокомплекта в адрес Х.А.С.

15.04.2016 в период с 08 до 19 часов Х.А.С., исполняя условия договора строительного подряда № 10/03/2016 от 10.03.2016, не подозревая о преступных намерениях Герасимова М.А., находясь в офисе ПАО Сбербанк по адресу: г. Москва, ул. Северное Чертаново, д. 1А, перечислила на банковскую карту №, открытую в ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Ленина, д. 71, на имя В.А.А., денежные средства в сумме 222 506 рублей 40 копеек в качестве предоплаты по договору строительного подряда № 10/03/2016 от 10.03.2016.

15.04.2016 В.А.А., по устному поручению Герасимова М.А., не подозревая о преступных намерениях последнего, доверяя Герасимову М.А., находясь в неустановленном следствии месте, в ПАО Сбербанк снял денежные средства в сумме 222 506 рублей 40 копеек, перечисленные Х.А.С. в качестве предоплаты по договору строительного подряда № 10/03/2016 от 10.03.2016, после чего 15.04.2016 в период с 08 до 17 часов, находясь в офисе ИП В.А.А. по адресу: <адрес>, передал Герасимову М.А. денежные средства, перечисленные Х.А.С. в сумме 222506 рублей 40 копеек.

В период с 15.04.2016 по 20.05.2016 Герасимов М.А., продолжая реализовывать свой умысел, направленный на хищение денежных средств у Х.А.С., а также с целью избежать претензионных обращений последней к нему, в ходе ведения телефонных переговоров с Х.А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, обещая исполнить обязательства по изготовлению и поставке домокомплекта из оцилиндрованного бревна в адрес Х.А.С., предоставлял последней недостоверную информацию о наличии у него возможности осуществить изготовление домокомплекта и его поставку в адрес Х.А.С., то есть обманывал последнюю. В действительности Герасимов М.А. не намеревался исполнять договорные обязательства по изготовлению и поставке домокомплекта в адрес Х.А.С.

20.05.2016 в период с 08 до 19 часов Х.А.С., исполняя условия договора строительного подряда № 10/03/2016 от 10.03.2016, не подозревая о преступных намерениях Герасимова М.А., находясь в офисе ПАО Сбербанк по адресу: г. Москва, ул. Северное Чертаново, д. 1А, перечислила на банковскую карту №, открытую в ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Ленина, д. 71, на имя В.А.А., денежные средства в сумме 222 506 рублей 40 копеек в качестве предоплаты по договору строительного подряда № 10/03/2016 от 10.03.2016.

20.05.2016 В.А.А., по устному поручению Герасимова М.А., не подозревая о преступных намерениях последнего, доверяя Герасимову М.А., находясь в неустановленном следствии месте, в ПАО Сбербанк снял денежные средства в сумме 222 506 рублей 40 копеек, перечисленные Х.А.С. в качестве предоплаты по договору строительного подряда № 10/03/2016 от 10.03.2016, после чего 20.05.2016 в период с 08 до 17 часов, находясь в офисе ИП В.А.А. по адресу: <адрес>, передал Герасимову М.А. денежные средства, перечисленные Х.А.С. в сумме 222506 рублей 40 копеек.

В период с 01.09.2016 по 30.09.2016 Герасимов М.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, придавая видимость исполнения обязательств по договору строительного подряда № 10/03/2016 от 10.03.2016, продолжая обманывать Х.А.С. относительно своих истинных намерений, направленных на хищение денежных средств, организовал изготовление и поставку в адрес Х.А.С. части домокомплекта из оцилиндрованного бревна на сумму 251773 рубля.

Таким образом, в период с 16.03.2016 по 20.05.2016 Герасимов М.А., получив от Х.А.С. денежные средства в качестве предоплаты по договору строительного подряда № 10/03/2016 от 10.03.2016 в общей сумме 667519 рублей 20 копеек, действуя умышленно, из корыстных побуждений, потратил их по своему усмотрению, договорные обязательства перед Х.А.С. выполнил частично на сумму 251773 рубля, денежные средства не вернул, тем самым совершил хищение денежных средств в сумме 667519 рублей 20 копеек, принадлежащих Х.А.С., причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, в период с 27.01.2016 по 20.05.2016 Герасимов М.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана Н.В.И., С.А.В., Х.А.С., совершил хищение принадлежащих им денежных средств, причинив своими действиями Н.В.И. материальный ущерб на сумму 471200 рублей, С.А.В. материальный ущерб на сумму 526000 рублей, Х.А.С. материальный ущерб на сумму 667519 рублей 20 копеек. Всего в указанный период времени Герасимов М.А., путем обмана Н.В.И., Х.А.С., С.А.В. и его представителя – С. К.И., похитил денежные средства в общей сумме 1664719 рублей 20 копеек, то есть в особо крупном размере.

Из показаний подсудимого Герасимова М.А., данных суду, и его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ (т. 11 л.д. 14 - 19, 22 - 26, 27 - 34, 35 - 42, 43 - 51, 52 - 58, 59 - 66, 67 - 72, 73 - 80, 93 - 99, 100 - 107, 134 - 142, 310 - 313), следует, что по условиям заключенного 10.02.2014 между К.С.А. и ИП Герасимовым М.А. договора купли-продажи, ИП Герасимов М.А. обязался передать в собственность К.С.А. конструктор сооружения - сруба за 2301816 рублей не позднее 22 мая 2014 года, по которому К.С.А. внес предоплату в размере 1615206 рублей. Из указанной суммы им (Герасимовым) потрачено на приобретение лиственницы у поставщика З. на сумму 230000 рублей, транспортные услуги 30000 рублей, при этом лиственницу он сушил у К., который ее посушил с нарушениями технологии и она стала непригодной для изготовления домокомплекта, поэтому он оплатил услуги по сушке. В связи с этим, 22.07.2014 между ИП Герасимовым М.А. и К.С.А. заключено дополнительное соглашение, по которому был установлен новый срок исполнения договора - до 15.04.2015. После этого он (Герасимов) вновь приобрел лиственницу у З., а также пиловочник у другого поставщика, при этом ежемесячно нес расходы на аренду помещений, выплату заработной платы и приобретение расходных материалов для ремонта станков, а также на рекламу, но изготовить заказ в срок не смог. 16.04.2015 от К.С.А. поступила телефонограмма, в которой последний просил вернуть предоплату в сумме 1615206 рублей, поэтому дальнейшее изготовление домокомплекта было приостановлено.

В октябре 2014 года между ООО «Мир дома Ру» в его (Герасимова) лице и Л.Е.А. был заключен договор подряда, согласно которому ООО «Мир дома Ру» обязалось выполнить для Л.Е.А. домокомплект и осуществить доставку к месту строительства с 01.01.2015 по 15.02.2015, Л.Е.А. была внесена предоплата в размере 694 250,60 рублей. Домокомплект был полностью изготовлен, при этом часть была поставлена на сумму 608050 рублей, а часть находилась на складе, и не была принята супругом Л.Е.А.. Поставка в адрес Л.Е.А. осуществлена тремя машинами в период с января по апрель 2015 года в общем количестве примерно 84 куб. метра.

02.07.2014 между ООО «Финский дом» в лице директора Ш.А.В. и ООО «Мир дома Ру» в его лице (Герасимова М.А.) заключен договор купли – продажи, по которому ООО «Мир дома Ру» обязалось передать бревно оцилиндрованное с финским профилем в течение 30 рабочих дней с даты его оплаты, при этом ООО «Финский дом» внес предоплату в размере 156 686,40 рублей, которые им (Герасимовым) были израсходованы на оплату услуг связи, рекламу, приобретение пиловочника. Однако заказ не был исполнен, так как ООО «Мир дома Ру» изготавливался впервые, у работников ООО «Мир дом Ру» не имелось квалификации для его изготовления, не было необходимых фрез, которые были в последующем приобретены, а также с производства уволился мастер М.И.В. со своей бригадой рабочих. В итоге было изготовлено 9 кубических метров бревна.

25.03.2015 между Т.С.В. и ООО «Кировская Домостроительная Компания» в его (Герасимова) лице заключен договор купли-продажи бревна оцилиндрованного со сроком его изготовления в течение 50 рабочих дней с даты оплаты товара по которому Т.С.В. внес 489000 рублей. Т.С.В. получил 27 куб. метров из запланированных 60 куб.метров оцилиндрованного бревна. Оставшийся объем бревна в адрес Т.С.В. поставлен не был, поскольку в 2015 году было дождливое лето, и заехать в лес было невозможно, в связи с этим, исполнять заказ было не из чего. Денежные средства, полученные от Т.С.В., израсходованы им на закуп пиловочника, на заработную плату рабочим, на аренду помещения, электроэнергию и на его (Герасимова) личные расходы. Кроме этого, 31 мая 2015 у него с банковской карты похитил 200 тысяч рублей.

22.12.2014 между К.А.Н. и ООО «Кировская Домостроительная Компания» был заключен договор купли-продажи, который со стороны ООО «Кировская Домостроительная Компания» от имени Ш.И.Ю. подписан им (Герасимовым). Согласно условиям договора ООО «Кировская Домостроительная Компания» обязалось передать в собственность К.А.Н. домокомплект. К. внес предоплату в сумме 135657,6 рублей, которые были потрачены на рекламу, аренду, хозяйственные расходы. Однако до настоящего времени заказ не выполнен, так как в 2015 году было дождливое лето и отсутствовал пиловочник нужного диаметра.

27.05.2015 между К.В.Р. и ООО «Кировская Домостроительная Компания», в его (Герасимова) лице, как коммерческого директора, заключен договор купли-продажи, по которому ООО «Кировская Домостроительная Компания» обязалось передать в собственность К.В.Р. бревно оцилиндрованное, последним была внесена предоплата в размере 98475,30 рублей, которые им (Герасимовым) израсходованы на закуп пиловочника, оплату налогов, услуг связи, в фонд за ИП Герасимова, Ш. за юридические услуги. Однако указанный заказ, в сроки предусмотренные договором изготовлен не был, в связи с тем, что в 2015 году было дождливое лето. Кроме этого, 31 мая 2015 у него с банковской карты похитили 200 тысяч рублей.

01.06.2015 по его (Герасимова) просьбе В.А.А. открыл на свое имя ИП, при этом фактическое руководство ИП В.А.А. осуществлял он (Герасимов), денежными средствами, поступающими на расчетный счет ИП В.А.А., распоряжался также он. В.А.А. из денежных средств, поступающих на расчетный счет, брал только 6 %, для оплаты налогов. Переговоры с покупателями от ИП В.А.А. вел также он, договоры частично подписывал В.А.А. по его просьбе, но с покупателями переговоры он не вел, некоторые договоры подписывались им от имени В.А.А.

26.02.2016 между С.А.В., С. К.И. и ИП В.А.А. был заключен договор строительного подряда, по которому ИП В.А.А. обязался изготовить домокомплект для С.А.В. и осуществить его поставку в Калининградскую область, от С.А.В. была внесена предоплата в размере 526000 рублей. В конце мая – начале июня 2016 года первая часть домокомплекта для С.А.В. была поставлена, но из-за высокой стоимости перевозки, вторую часть домокомплекта для С.А.В. он изготавливать не начинал, хотя материал был закуплен. Кроме того, его работником Х. совершена кража пиломатериала.

27.01.2016 между Н.В.И. и ИП В.А.А. был заключен договор купли – продажи, по которому Н.В.И. передал ему (Герасимову) в счет предоплаты 471 200 рублей, при этом ИП В.А.А. обязался выполнить задание Н.В.И. по изготовлению конструктора деревянной части (сруб) стоимостью 656 108 рублей в течение 60 календарных дней со дня получения предоплаты. В конце марта 2016 года заказ для Н.В.И. частично был готов, примерно в количестве 31 – 32 куб. метров, но Н.В.И. позвонил и сказал, чтобы он ему вернул денежные средства, которые он оплатил в качестве предоплаты, поскольку он проиграл какой то суд, и ему нужны денежные средства, поэтому заказ Н.В.И. он (Герасимов) не поставил. Все денежные средства, полученные от Н.В.И., были им израсходованы на закуп пиловочника, заработную плату рабочим и офисным работникам.

10.03.2016 между Х.А.С. и ИП В.А.А. заключен договор на изготовление домокомплекта общей стоимостью 1 780 051,21 рублей, по которому Х.А.С. произвела оплату трех платежей в период с марта по май 2016 года, всего на сумму 667 519 рублей в качестве предоплаты. Однако в процессе исполнения заказа изготовленная часть домокомплекта направлена не была, так как из-за неправильного хранения была испорчена, также мастер Х. похищал у него (Герасимова) пиловочник и пиломатериалы. Из заказа для Х.А.С. он (Герасимов) направил ей часть домокомплекта, оставшуюся часть не смог сделать из-за своих финансовых трудностей.

Умысла на хищение денежных средств у всех потерпевших у него не было, так как неисполнение, либо частичное неисполнение заказов было обусловлено рядом объективных причин, которые он не предвидел и не мог предвидеть заранее. Им предпринимались все возможные и необходимые действия для выполнения заказов. Невозврат им денежных средств потерпевшим обусловлен ухудшением его материального положения, заявленные гражданские иски потерпевшими он признает частично.

Несмотря на непризнание подсудимым Герасимовым М.А. своей вины по предъявленному ему обвинению, его вина в совершении указанных преступлений установлена и подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в ходе судебного разбирательства.

1. По факту мошенничества в отношении К.С.А.

Из показаний потерпевшего К.С.А., данных суду, и его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 54-58), следует, что между ним и ИП Герасимовым М.А. заключен договор купли-продажи от 10.02.2014 № 10/02/2014, по которому Герасимов М.А. обязался до 22.05.2014 передать в его собственность смонтированный конструктор сооружение - сруб из клееного профилированного бруса, по которому он внес предоплату в размере 1615206 рублей, а затем еще 64420 рублей. Однако Герасимов М.А. в установленный договором срок изготовить сруб не смог и по его (Герасимова М.А.) просьбе между ними заключено дополнительное соглашение от 22.07.2014 к договору купли-продажи от 10.02.2014 № 10/02/2014, согласно условиям которого, ИП Герасимов М.А. предоставлял скидку на сумму 231000 рублей и обязался полностью исполнить свои обязательства до 15.04.2015. Однако и к указанному сроку Герасимов М.А. не изготовил и не поставил в его адрес сруб. Герасимов говорил, что камеры для сушки дерева заняты, поставщик не привез ему лес, у него поломка оборудования, бригада не работает. В связи с нарушением условий договора, им в адрес Герасимова была направлена телеграмма о возврате денежных средств до 26.04.2015, на данную телеграмму Герасимов не ответил, поэтому Герасимов М.А. причинил ему ущерб на общую сумму 1679626 рублей, так как ни денежных средств, ни одной доски от домокомплекта ему не поступило.

Из показаний свидетеля П.Д.Ю., данных суду, и его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 9 л.д. 1-3, 4-6), следует, что он работает инженером по качеству в ООО «Нагорская лесная компания», которая занимается изготовлением домокомплектов из клееного бруса. В 2014-2015 годах к нему обратился Герасимов М.А. с просьбой изготовить домокомплект, на что он согласился, однако Герасимовым предоплата по договору в размере 1756050 рублей не была внесена, в связи с чем, изготовление домокомплекта начато не было. Затем ему звонил К.С.А., который спрашивал про изготовление домокомплекта, на что он ответил, что денежные средства от Герасимова М. не поступали, но лиственница от Герасимова на изготовление домокомплекта лежит на территории их производства, которую затем забрал Герасимов. Каких-либо проблем в 2014-2015 годах с поставкой леса на производство ООО «Нагорская лесная компания» не было, так как их фирма берет заказы и предоплату только тогда, когда уверены, что сырье будет поставлено или уже лежит в складских помещениях, то есть когда они уверены, что смогут изготовить заказы и есть сырьевая база для их изготовления.

Из показаний свидетеля К., данных суду, и его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 5 л.д. 151-153, т. 8 л.д. 196-198, 199-201), следует, что он является директором ООО «Вятские домостроительные технологии», которое занимается изготовлением домокомплектов. В 2014-2015 году по просьбе Герасимова он (К.) осуществлял сушку доски лиственницы в объеме 10-12 м3, но Герасимова не устроило ее качество, в связи с чем он не заплатил за нее. Однако он (К.) считает, что при осуществлении сушки были соблюдены все технологии. Его (К.) фирма берет заказы как при наличии, так и отсутствии сырья на производстве, которое покупают в любой период времени, вне зависимости от сезона, простоев производства из-за нехватки рабочей силы, не поставки сырья, поломки оборудования у него не бывает. В летний период 2015 года каких-либо проблем с закупом леса для его компании не было.

Из показаний свидетеля З., данных суду, и его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 9 л.д. 197-200), следует, что с начала 2013 года по март 2015 года он поставил в адрес Герасимова М.А. около 4 машин лиственницы.

Из показаний свидетеля К.А.В. на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 9 л.д. 210-212), следует, что он осуществляет изготовление домокомплектов из оцилиндрованного бревна. В период с 2011 по 2013 годы Герасимов заказывал ему изготовление домокомплектов. В 2013 году он стал работать с Герасимовым по предоплате 50 % от цены договора, так как видел, что у Герасимова имеются финансовые трудности и много долгов. В 2014 году домокомплект для отправки в г. Анапу он не изготавливал, Герасимов ему данный заказ не давал.

Согласно заявлению К.С.А. от 29.07.2015, последний просит привлечь к уголовной ответственности Герасимова М.А., который не исполнил договорные обязательства по поставке сруба деревянного дома, чем причинил ему материальный ущерб на сумму 1679626 рублей (т. 2 л.д. 3).

Согласно копии договора купли-продажи № 10/02/2014 от 10.02.2014, ИП Герасимов М.А. обязался передать в собственность К.С.А. конструктор сооружения – сруб из клееного бруса профилированного сечением 180x180 из лиственницы (по наружным стенам) и клееного бруса профилированного сечением 140x180 мм. из сосны и ели (по внутренним стенам) в срок не позднее 22 мая 2014 года по адресу: <адрес> (т. 6 л.д. 62-65).

Согласно копии приложения № 1 от 10.02.2014 к договору купли-продажи № 10/02/2014 от 10.02.2014, смете на изготовление и доставку сруба из клееного профилированного бруса, сечением 180x180, стоимость изготовления сруба из клееного профилированного бруса составила 3195656 рублей, из которых стоимость материалов составила 2301816 рублей, стоимость доставки составила 225000 рублей, сборка составила 668440 рублей (т. 6 л.д. 66).

Согласно копии дополнительного соглашения от 22.07.2014 к договору купли-продажи № 10/02/2014 от 10.02.2014, ИП Герасимов М.А. предоставляет скидку К.С.А. по договору на сумму 231130 рублей и обязуется осуществить поставку товара К.С.А. в срок не позднее 15.04.2015 (т. 6 л.д. 67).

Согласно копии счета на оплату № 10 от 10.02.2014, ИП Герасимовым М.А. в адрес К.С.А. выставлен счет на сумму 1615206 рублей (т. 6 л.д. 68).

Согласно копии чека-ордера 10.02.2014 на счет ИП Герасимова М.А. К.С.А. осуществлен перевод денежных средств в сумме 1615206 рублей (т. 6 л.д. 69).

Согласно копии счета на оплату № 37 от 13.05.2014, ИП Герасимовым М.А. в адрес К.С.А. выставлен счет на сумму 64 420 рублей (т. 6 л.д. 77).

Согласно копии телеграммы от 16.04.2015, К.С.А. просит вернуть предоплату в сумме 1679626 рублей в связи с невыполнением Герасимовым М.А. условий договора (т. 6 л.д. 70).

Согласно копии постановления судебного пристава–исполнителя от 27.04.2016, в отношении Герасимова М.А. возбуждено несколько исполнительных производств, которые объединены в одно сводное исполнительное производство (т. 6 л.д. 87-89).

Согласно сведениям об исполнительных производствах, в период с 27.04.2012 по 08.09.2017 в отношении Герасимова М.А. возбуждено 49 исполнительных производств на общую сумму 16754 974 рублей (т. 10 л.д. 29-34).

Как следует из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 22.06.2012 Герасимов М.А. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности которого являлась распиловка и строгание древесины, 14.03.2016 индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения (т. 10 л.д. 17-22).

Согласно сведениям об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, у ИП Герасимова М.А. открыты следующие расчетные счета:

- 06.09.2013 открыт расчетный счет № в ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25;

- 20.08.2013 открыт расчетный счет № в филиале № 6318 ВТБ 24 (ПАО), по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д.92/2;

- 28.12.2012 открыт расчетный счет № в ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25;

- 28.06.2012 открыт расчетный счет № в АО АКБ «Экспресс-Волга» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 99 (т. 3 л.д. 35).

Согласно сведениям о движении денежных средств по расчетному счету ИП Герасимова М.А. №, открытому в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк, на указанный счет поступили денежные средства в качестве предоплаты от К.С.А. в общей сумме 1678952 рублей (т. 4 л.д. 86-87).

В ходе осмотра диска CD-R от 18.12.2017 установлено, что:

на счет № ИП Герасимова М.А. в Кировском отделении № 8612 ПАО Сбербанк 11.02.2014 от К.С.А. поступил платеж на сумму 1615206 рублей, с назначением платежа – оплата по счету № 10 от февраля 2014 года К.С.А., <адрес>.

на счет № 14.05.2014 поступил платеж от Р.М.А. в сумме 64 420 рублей, с назначением платежа – счет на оплату № 37 от 13.05.2014 (т. 4 л.д. 89-96).

2. По факту мошенничества в отношении Л.Е.А.

Из показаний потерпевшей Л.Е.А., данных суду, и ее показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 7 л.д. 76-83), следует, что она проживает совместно с супругом Т.Е.А. Посредством электронной почты между ею и ООО «Мир дома Ру» в лице директора Герасимова М.А. заключен договор подряда № 23/10/14 от 23.10.2014, по которому она внесла предоплату в размере 859871 рубль 52 копейки для изготовления ей домокомплекта, проект которого до подписания данного договора, был полностью согласован сторонами. В феврале-марте 2015 года в ее адрес от ООО «Мир дома Ру» поступила часть заказа с оцилиндрованным бревном, которые были очень плохого качества, оставшуюся часть заказа ей Герасимов не прислал, в связи с чем, ей был причинен материальный ущерб.

Из показаний свидетеля Т.Е.А., данных суду, и его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 7 л.д. 106-115), следует, что он поживает с супругой Л.Е.А., которая после согласования в полном объеме проекта дома, посредством электронной почты с ООО «Мир дома Ру» в лице директора Герасимова М.А. заключила договор подряда № 23/10/14 от 23.10.2014 по изготовлению домокомплекта, внеся по нему предоплату. В феврале-марте 2015 года в их адрес от ООО «Мир дома Ру» поступила часть заказа с пиломатериалами и оцилиндрованными бревнами, которые были частично очень плохого качества. Оставшуюся часть заказа Герасимов не отправил, обещав, что скоро все отправит, что доделывает последнее бревно и в ближайшее время машина выедет, однако конкретных действий не предпринимал, причины не поставки не пояснял.

Согласно заявлению Т.Е.А. от 30.04.2015, последний просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Мир дома Ру» Герасимова М.А., который 23.10.2014 заключил с его женой Л.Е.А. договор подряда № 23/10/2014 на изготовление и поставку домокомплекта, обязательства при этом не выполнил, денежные средства в сумме 860 000 рублей не вернул (т. 1 л.д. 151).

Согласно заявлению Л.Е.А. от 07.05.2015, зарегистрированному в УМВД России по г. Кирову, последняя информирует о заключении ею договора с ООО «Мир дома Ру» в лице директора Герасимова М.А., внесению ею предоплату в сумме 850 000 рублей и последующего неисполнения Герасимовым М.А. условий договора (т. 1 л.д. 204).

Согласно копии договора подряда № 23/10/14 от 23.10.2014, ООО «Мир дома Ру» в лице директора Герасимова М.А. обязалось изготовить из своих материалов, доставить на строительную площадку и осуществить сборку дома под крышу по заданию Л.Е.А. на участке, расположенном по адресу: <адрес>.

Согласно копии приложения № 2 от 23.10.2014 к договору купли-продажи № 23/10/2014, срок изготовления домокомплекта, составляет 50 рабочих дней со дня получения предоплаты.

Согласно копии приложения № 3 от 23.10.2014 к договору купли-продажи № 23/10/2014, погрузка и доставка домокомплекта должна осуществляться за счет и силами ООО «Мир дома Ру».

Согласно копии приложения № 4 от 23.10.2014 к договору купли-продажи № 23/10/2014, ООО «Мир дома Ру», сборка оплаченного домокомплекта должна осуществляться по адресу: <адрес>

Согласно копии приложения № 5 от 23.10.2014 к договору купли-продажи № 23/10/2014, сервисное обслуживание установленного домокомплекта должно осуществляться силами ООО «Мир дома Ру» по адресу: <адрес>. (т. 1 л.д. 166 - 174)

Согласно копии счета на оплату № 76 от 24.10.2014, ООО «Мир дома Ру» в адрес Л.Е.А. выставлен счет на сумму 694 250,60 рублей (т. 7 л.д. 90).

Согласно распоряжению на осуществление платежа № 10 от 28.10.2014, Л.Е.А. поручила ЗАО «Юникредит банк» произвести перевод с ее счета № на счет ООО «Мир дома Ру» №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», денежные средства в сумме 694 250 рублей 60 копеек (т. 7 л.д. 99).

Согласно сведениям о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Мир дома Ру» №, открытому в АО АКБ «Экспресс-Волга»:

- 28.10.2014 на расчетный счет поступили денежные средства от Л.Е.А. в сумме 694 250,60 рублей с назначением платежа по счету на оплату № 76 от 24.10.2014;

- 17.12.2014 на расчетный счет поступили денежные средства от Л.Е.А. в сумме 165 620,92 рублей с назначением платежа по счету на оплату № 76 от 24.10.2014 (т. 4 л.д.20-84).

Согласно справке КОГКУ «Дорожный комитет Кировской области» от 16.01.2018, временное ограничение движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования Кировской области в 2015 году было введено в период с 20 апреля по 19 мая (т. 11 л.д. 2).

3. По факту мошенничества в отношении ООО «Финский дом»:

Из показаний представителя потерпевшего Ш.А.В., данных суду, а также показаний, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 97-100, 148-149), следует, что он является директором ООО «Финский дом», которое занимается поставкой комплектов для деревянного домостроения. 02.07.2014 между ООО «Финский дом» в его лице и ООО «Мир дома Ру» в лице директора Герасимова М.А. заключен договор купли-продажи № 02/07/2014, по которому его (Ш.А.В.) фирме должен быть поставлен домокомплект из оцилиндрованного бревна в течение 30 рабочих дней с момента внесения предоплаты, которую он внес в сумме 156 686,40 рублей, однако домокомплект в срок поставлен не был. Также им (Ш.А.В.) была отправлена на производство Герасимова машина для перевозки домокомплекта, которая простояла там два дня и ничего забрала, так как забирать было нечего. При этом, причины не поставки заказа Герасимов не объяснял, от переговоров отказывался, все переговоры с Герасимовым вел только он (Ш.А.В.). После 05.10.2014 года на телефонные звонки Герасимов не отвечал. Гражданский иск на 156686 рублей 40 копеек поддерживает.

Согласно заявлению директора ООО «Финский дом» Ш.А.В. от 28.12.2016, последний просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Мир дома Ру» Герасимова М.А., который не исполнил условия договора купли-продажи № 02/07/2014 от 02.07.2014, заключенного между ООО «Финский дом» и ООО «Мир дома Ру», на изготовление и поставку домокомплекта с финским профилем, причинив ущерб ООО «Финский дом» в сумме 156 686 рублей 40 копеек (т. 3 л.д. 178).

Согласно копии договора купли-продажи № 02/07/2014 от 02.07.2014, ООО «Мир дома Ру» в лице директора Герасимова М.А. обязалось передать в собственность ООО «Финский дом» товар в течение 30 рабочих дней с даты его оплаты (т. 6 л.д. 103-104).

Согласно копии приложения № 1 от 02.07.2014 к договору купли-продажи № 02/07/2014 от 02.07.2014, ООО «Мир дома Ру» обязалось передать в собственность ООО «Финский дом» бревно оцилиндрованное диаметром 260 мм., сосна, ель с финским профилем на сумму 261 144 рублей (т. 6 л.д. 105).

Согласно копии счета на оплату № 61 от 02.07.2014, ООО «Мир дома Ру» выставил в адрес ООО «Финский дом» счет на сумму 156 686,40 рублей (т. 6 л.д. 128).

Согласно копии платежного поручения № 91 от 04.07.2014, ООО «Финский дом» с расчетного счета №, открытого в ЗАО «НИБ» г. Самара, перечислило на расчетный счет ООО «Мир дома Ру» №, открытый в ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», денежные средства в сумме 156 686 рублей 40 копеек, с назначением платежа – бревно оцилиндрованное диаметром 260 мм., согласно договора № 02/07/2014 от 02.07.2014, согласно счета № 61 от 02.07.2014 (т. 6 л.д. 145).

Согласно сведениям о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Мир дома Ру» №, открытому в АО АКБ «Экспресс-Волга», 04.07.2014 на расчетный счет ООО «Мир дома Ру» поступили денежные средства от ООО «Финский дом» в сумме 156 686,40 рублей с назначением платежа - бревно оцилиндрованное диаметром 206 мм., согласно договору № 02/07/2014 от 02.07.2014, согласно счета № 61 от 02.07.2014 (т. 4 л.д. 20-84).

Согласно копии договоров от 03.10.2014 и путевого листа № 6, автомобиль «Скания» по поручению ООО «Финский дом» прибыл из г. Самара в г. Киров 03.10.2014 в ООО «Мир дома Ру» для получения оцилиндрованного бревна, 05.10.2014 убыл из г. Кирова без груза (т. 6 л.д. 133-139).

Согласно копии досудебной претензии от 26.12.2014 ООО «Финский дом» просит вернуть ООО «Мир дома Ру», в том числе, деньги в сумме 156 686,40 рублей по договору купли-продажи № 02/07/2014 от 02.07.2014 (т. 6 л.д. 129-131).

Вина подсудимого в совершении мошенничества в отношении Л.Е.А. и ООО «Финский дом» подтверждается также следующими доказательствами.

Согласно сведениям об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, у ООО «Мир дома Ру» открыты следующие расчетные счета:

- 06.08.2014 открыт расчетный счет № в ЗАО «Экспресс – Волга» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 99;

- 15.03.2012 открыт расчетный счет № в ЗАО «Экспресс – Волга» по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 99;

- 03.07.2014 открыт расчетный счет № в ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25;

- 11.10.2012 открыт расчетный счет № в ПАО Сбербанк по адресу: г. Киров, ул. Дерендяева, д. 25 (т. 3 л.д. 42-43).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, 11.03.2012 ООО «Мир дома Ру» зарегистрировано в ИФНС России по г. Киров в качестве юридического лица (т. 10 л.д. 11-16).

Как следует из копии Устава ООО «Мир дома Ру», утвержденного решением учредителя № 1 от 24.02.2012, основным видом деятельности является, в том числе, переработка и реализация леса и лесоматериалов, место нахождение Общества определено по адресу: <адрес>.

Согласно копии решения учредителя № 1 ООО «Мир дома Ру» от 24.02.2012, местонахождение Общества определено по адресу: <адрес>, Герасимов М.А. избран директором;

Согласно копии протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Мир дома Ру» от 06.03.2015, Ш.К.Н. назначен директором ООО «Мир дома Ру» (т. 3 л.д. 47-71).

Согласно сведениям об исполнительных производствах, в отношении ООО «Мир дома Ру» в период с 15.05.2014 по 26.07.2017 возбуждено 11 исполнительных производств на общую сумму 1509578,62 рублей (т. 10 л.д. 30-31).

Вина подсудимого в совершении мошенничества в отношении К.С.А., Л.Е.А. и ООО «Финский дом» подтверждается также следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля К.С.А., данных суду, и ее показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 8 л.д. 1-5), следует, что в период с конца октября 2014 года по декабрь 2014 года она работала у Герасимова М.А. бухгалтером по адресу: <адрес>. В ходе ее работы у Герасимова М.А. фактически бухгалтерия не велась, так как имелись только счета на оплату и счета-фактуры от поставщиков материала, договоры на рекламу и аренду. Также при просмотре программы 1:С Бухгалтерия, ею было обнаружено множество счетов на предоплату, выставленные в адрес контрагентов (заказчиков), однако актов выполненных работ и накладных на отгрузку товаров не имелось. Заработная плата работникам начислялась по указанию Герасимова М.А., то есть, если у Герасимова имелись денежные средства, он давал распоряжение о начислении заработной платы официально, если денежных средств у Герасимова не имелось, он выдавал заработную плату не официально. Всеми денежными средства распоряжался только Герасимов М.А., только на имя Герасимова М.А. имелись электронные ключи, более никто не имел доступ к расчетным счетам. Наличных денежных средств в организации не имелось, если кто-то из контрагентов расплачивался наличными денежными средствами, то передавал денежные средства только Герасимову М.А., который для приходования денежные средства в кассу никогда не передавал. В период работы у Герасимова М.А., в офис на стационарный телефон неоднократно звонили заказчики, которые требовали к телефону Герасимова М.А., но Герасимов трубки никогда не брал. Заказчики требовали решить вопрос с возвратом денежных средств за произведенные предоплаты по договорам подряда, либо осуществить поставку товара. После каждого звонка она говорила об этом Герасимову М.А., на что Герасимов отмалчивался, но при этом ничего не предпринимал. От приходивших в офис заказчиков ей стало известно, что ими перечислена предоплата по договорам подряда, однако поставка не осуществлена и предоплата не возвращена. От Герасимова М.А. ей было известно, что денежные средства от заказчиков всегда поступали в сроки, предусмотренные договорами, но куда они расходовались Герасимовым М.А., ей не известно. Считает, что Герасимов умышленно не исполнял обязательства перед заказчиками, хотя возможности и денежные средства для этого имелись.

Из показаний свидетеля У.М.В., данных суду, и ее показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 9 л.д. 145-148), следует, что в период с 2012 года до середины 2014 года она работала бухгалтером в ООО «Мир Дома Ру» и у ИП Герасимова М.А., которые осуществляли производство оцилиндрованного бревна, в офисе по адресу: <адрес>. В ее обязанности входило оплата счетов, выставление первичных документов, составление и сдача отчетности. У ИП Герасимова М.А. имелись в собственности станки, которые были заложены в банк по кредиту. Все договоры с заказчиками заключались только Герасимовым М.А., который распоряжался всеми деньгами общества и ИП. Она как бухгалтер, никогда не видела четкой бухгалтерской документации по закупке сырья для производства, ее объему, заработной плате. В период ее работы в офис на стационарный телефон неоднократно звонили заказчики, которые поясняли, что заказ, по которому они внесли предоплату, не исполняется.

Из показаний свидетеля Б.С.Ю., данных суду, и его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 9 л.д. 165-168), следует, что с сентября по ноябрь 2014 года он работал начальником производства оцилиндрованного бревна у Герасимова М.А. по адресу: <адрес>, где выполнял следующие обязанности: выпуск оцилиндрованного бревна, принятие леса от поставщиков, отправка готового сырья заказчикам. В цехе находилось оборудование – кран-балка, несколько станков для обработки древесины, чашкорез, бак для антисептирования, ленточная пилорама. Начиная с ноября 2014 года на производстве начались простои и изготавливать оцилиндрованное бревно было не из чего, так как не было леса, поставкой которого занимался Герасимов. При нем (Б.С.Ю.) приезжали на производство недовольные заказчики, которые поясняли, что их заказы не готовы. Считает, что закуп пиловочника не является сезонным при наличии заготовленного сырья на складе. Также он полагает, что Герасимов при получении денежных средств от заказчиков расходовал их на исполнение предыдущих заказов.

Из показаний свидетеля М.И.В., данных суду, и его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 9 л.д. 161-164), следует, что с 2013 года по июнь 2014 года он работал снабженцем у Герасимова М.А., который осуществлял производство оцилиндрованного бревна и изготовление домокомплектов из него по адресу: <адрес>. В 2014 году ему (М.И.В.) стали поступать претензии от лесников, что Герасимов не рассчитывается за поставленный лес, о чем он сообщал Герасимову, но он игнорировал его слова. Фактов хищения пиловочника или пиломатериалов на производстве у Герасимова в период его работы не было.

4. По факту мошенничества в отношении К.А.Н., Т.С.В., К.В.Р.:

Из показаний потерпевшего К.А.Н., данных суду, а также показаний, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 4-9), следует, что в 2014 году в сети интернет он нашел объявление организации «Кировская домостроительная компания» о продаже домокомплектов из оцилиндрованного бревна, куда он с целью приобретения домокомплекта обратился по телефону, указанному в объявлении. После согласования всех условий, им заключен договор купли-продажи № 22/12/2014 от 22.12.2014, по условиям которого ООО «Кировская Домостроительная Компания» обязалось передать в его собственность домокомплект за 225 392 рубля в течение 50 рабочих дней со дня получения предоплаты в размере 55 % от итоговой стоимости, по которому он (К.) 30.12.2014 оплатил 5 % от цены договора в сумме 11 909,60 рублей. В начале апреля 2015 года ему пришел счет на оплату в сумме 123 748 рублей, который он оплатил 06.04.2015. С середины апреля 2015 года он стал общаться с представителем продавца Герасимовым, который все время находил причины для не исполнения условий договора, говорил, что закрыты дороги, идут дожди. В один из дней Герасимов ему сообщил, что заказ готов и он его отправляет, прислав фотографии готового сруба, но домокомплекта он (К.) так и не получил, как и внесенную им предоплату, которую 07.09.2015 года взыскал с фирмы продавца по решению суда.

19 апреля 2017 года он (К.) общался в г. Киров с Герасимовым и просил его вернуть денежные средства, но Герасимов сказал, что денег у него нет. Действиями Герасимова М.А. ему причинен ущерб в сумме 135 657 рублей.

Из показаний потерпевшего Т.С.В., данных суду, а также показаний, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 164-167, 170- 174), следует, что 25.03.2015 он приехал в г. Киров в офис ООО «Кировская Домостроительная Компания» по адресу: <адрес>, где общался с Герасимовым М.А. и в тот же день им был заключен договор купли-продажи № 25/03/2015, который со стороны ООО «КДК» подписал коммерческий директор Герасимов М.А. Согласно заключенного договора, ООО «Кировская Домостроительная Компания» обязалось изготовить и поставить в его адрес домокомплект сруба из оцилиндрованного бревна в срок 50 рабочих дней после внесения предоплаты, которую он внес в период с 25.03.2015 по 02.04.2015. Домокомплект должен был поступить в г. Уфу 25 мая 2015 года. В период с 25.05.2015 до 26.05.2015 он (Т.С.В.) перечислил на банковскую карту Герасимова 100 000 рублей. В период с 06.07.2015 по 18.07.2015, находясь в автомобиле Герасимова, расположенном на стоянке по адресу: <адрес>, он передал Герасимову лично еще 109 000 рублей. Однако отгрузка сруба произведена не была, на что Герасимов ему по телефону пояснял, что не хватает леса, так как идут дожди. При этом он (Т.С.В.) общался с другими поставщиками из Кировской области по поводу нехватки леса, которые сообщили, что проблем для изготовления заказа не будет, лес у них есть.

27.07.2015 в Уфу пришла машина со срубом в количестве 27 куб. метров, при сборке сруба было установлено что не хватает венцов для сборки, и поставлено не 27 куб. метров, а 22 куб. метров. Также бревна были не качественные, после чего он (Т.С.В.) приехал к Герасимову, который на его предложение о возвращении денежных средств отказался. После этого поставок сруба больше не было. Гражданский иск на сумму 308400 рублей поддерживает.

Из показаний потерпевшего К.В.Р., данных суду, а также показаний, данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 7 л.д. 126-127), следует, что в мае 2015 года в сети интернет он нашел объявление ООО «Кировская Домостроительная Компания», которое осуществляло изготовление домов из оцилиндрованного бревна, с которым он посредством электронной почты заключил договор купли-продажи № 27/05/2015 от 27.05.2015. По условиям договора, заключенного со стороны фирмы-продавца Герасимовым, его цена составила 140 679 рублей с условием частичной предоплаты в размере 98 475,30 рублей, которую он оплатил, домокомплект должен был быть передан не позднее 26.06.2015. Однако в указанные сроки сруб передан не был. В начале июля 2015 года он (К.В.Р.) поинтересовался у Герасимова М.А., когда будет поставлен домокомплект, на что Герасимов ответил, что вернет денежные средства, поскольку у него нет возможности исполнить обязательства, однако до настоящего времени Герасимов М.А. денежные средства не вернул, условия договора не исполнил, чем причинил ему материальный ущерб на сумму 98 475 рублей 30 копеек.

Из показаний свидетеля Ш.Ю.И., данных суду, и его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 8 л.д. 84-87, 88-90), следует, что он работает директором ООО Охранная организация «Юридический центр». В 2014 году к нему обратился Герасимов М.А., занимающийся изготовлением домокомплектов из оцилиндрованного бревна, для оказания юридической помощи, в процессе оказания которой, его (Ш.) фирмой была организована охрана цеха по производству оцилиндрованного бревна по адресу: <адрес>. В декабре 2014 года Герасимов попросил его (Ш.) создать юридическое лицо для работы по изготовлению домокомплектов из оцилиндрованного бревна, при этом пояснил, что у его (Герасимова) организации плохая репутация и проблемы с налоговым органом, и для дальнейшей работы ему необходима другая организация, где он не будет являться ни директором, ни учредителем, но руководство организацией будет осуществлять он сам, на что он (Ш.) согласился. 09.12.2014 было зарегистрировано ООО «Кировская Домостроительная Компания», где единственным учредителем и директором являлся его сын Ш.И.Ю., но фактически фирмой руководил Герасимов на основании доверенности, который также являлся коммерческим директором общества. Его сын по просьбе Герасимова снимал наличные денежные средства в банке, которые затем передавал в полном объеме Герасимову.

В начале лета 2015 года к его сыну стали обращаться граждане из разных регионов, которые стали высказывать претензии о неисполнении договорных обязательств со стороны ООО «Кировская Домостроительная Компания». При разговоре с заказчиками ему стало известно, что Герасимов заключил договоры от ООО «Кировская Домостроительная Компания» об изготовлении домокомплектов из оцилиндрованного бревна, взял предоплату, а условия договоров Герасимов не исполняет и денежные средства не возвращает, при этом Герасимов отвечал, что изготовление домокомплектов затягивалось из-за не поставки пиловочника. Он (Ш.) считает, что возможность исполнять заказы у Герасимова была, так как производство было налажено, работники имелись. На производстве работали охранники ООО ОО «Юридический центр», от которых ему было известно о недовольных клиентах, при общении с которыми он узнал, что они приезжали в назначенное время по договору на производство на машине, чтобы забрать заказ, но на производстве ничего не было - ни сырья, ни заказов, поэтому были недовольны. 14.12.2016 деятельность ООО «Кировская Домостроительная Компания» прекращена по инициативе налогового органа.

Из показаний свидетеля Ш.И.Ю., данных суду, и его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 8 л.д. 69-73, 79-82), следует, что он работает заместителем директора ООО Охранная организация «Юридический центр», куда в конце декабря 2014 года обратился Герасимов с просьбой оказать помощь в создании новой организации, где он не будет являться ни директором, ни учредителем, пояснив, что у его старой организации, занимающейся изготовлением оцилиндрованного бревна и домокомплектов, плохая репутация, на что он (Ш.) согласился. 09.12.2014 было зарегистрировано ООО «Кировская Домостроительная Компания», где единственным учредителем и директором являлся он (Ш.), также он получил банковскую карту и открыл расчетный счет, но фактически по доверенности организацией управлял Герасимов, у которого была печать общества, дистанционно Герасимов мог пользоваться расчетным счетом общества, осуществляя онлайн-переводы и, кроме того, он был назначен коммерческим директором ООО «Кировская Домостроительная Компания». Фактически руководил обществом Герасимов М.А., который занимался вопросами заключения договоров и переговоров с заказчиками. Все денежные средства с расчетного счета организации он (Ш.) передавал Герасимову, при этом себе ничего не оставлял.

Также между ООО «Юридический центр» и Герасимовым был заключен договор охраны цеха по адресу: <адрес>, где были установлены видеокамеры и находились охранники, от одного из которых он (Ш.) узнал, что на производство Герасимова приезжали недовольные заказчики, требовали исполнить обязательства по договору или вернуть деньги, при этом Герасимов говорил, что это временное явление, что у него небольшие проблемы с поставками леса. В начале лета 2015 года к нему стали обращаться граждане из разных регионов, которые стали высказывать претензии о неисполнении договорных обязательств со стороны ООО «Кировская Домостроительная Компания». При разговоре с заказчиками, ему стало известно, что Герасимов заключил договоры от ООО «Кировская Домостроительная Компания» об изготовлении домокомплектов из оцилиндрованного бревна, взял предоплату, а условия договоров не исполнил и денежные средства не возвращает. 14.12.2016 деятельность ООО «Кировская Домостроительная Компания» прекращена по инициативе налогового органа.

Из показаний свидетеля В.М.Э., данных суду, и его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 8 л.д. 181-184), следует, что в период с августа 2015 года по март 2016 года он работал станочником у Герасимова в ООО «Кировская Домостроительная Компания» на производстве по адресу: <адрес>. Он знает, что были задержки с исполнением заказов в связи с отсутствием лесоматериалов. На производстве были поломки оборудования, которые устранялись в течение 2-3 дней. Фактов хищения пиломатериалов в период его работы на производстве не было

Из показаний свидетеля О.Д.В., данных суду, и его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 8 л.д. 185-188), следует, что в 2014 году он работал в ООО «Кировская Домостроительная Компания» водителем и станочником. Его начальником являлся Герасимов М.А. Заработную плату он получал от Герасимова М.А. наличными денежными средствами без оформления каких-либо документов, задержки по выплате заработной платы были постоянные. В ходе работы по заказам часто случались задержки ввиду того, что постоянно были проблемы с поставками материалов для их выполнения.

Из показаний свидетеля К.С.В., данных суду, и его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 8 л.д. 189-192), следует, что период с декабря 2014 года по май 2015 года он работал в ООО «Кировская Домостроительная Компания» станочником. Весной 2015 года были проблемы с выплатой заработной платы, также были случаи, когда заказы не были выполнены, в связи с тем, что не было материалов.

Из показаний свидетеля Д.Ю.Н., данных суду, и ее показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 9 л.д. 153-157), следует, что в 2014 году она работала бухгалтером в ООО «Кировская домостроительная компания», занимающейся производством оцилиндрованного бревна, директором которой был Ш., но фактически ею управлял Герасимов М.А., так как все распоряжения шли от него. На расчетный счет ООО Кировская домостроительная компания» поступали деньги от заказчиков в счет оплаты домокомплектов, которые снимал Ш. и передавал их Герасимову, также денежные средства передавались Герасимову наличными и в офисе компании, а также переводились на банковскую карту <данные изъяты>. В офис к ним звонили заказчики, которые интересовались по какой причине им не изготавливается домокомплект. Считает, что Герасимов не закупал сырье, а тратил все на личные нужды, при этом никогда себе ни в чем не отказывал, покупал дорогие машины, при этом документов по закупу пиловочника Герасимов ей не предоставлял.

Согласно заявлению К.А.Н. от 01.04.2016, последний просит привлечь к уголовной ответственности коммерческого директора ООО «Кировская Домостроительная Компания» Герасимова М.А., который не исполнил условия договора купли-продажи № 22/12/2014 от 22.12.2014, заключенного между ним и ООО «Кировская Домостроительная Компания» на изготовление и поставку домокомплекта, причинив ущерб в сумме 135 657 рублей 60 копеек (т. 2 л.д. 147-149).

Согласно копии чека-ордера 06.04.2015 на счет ООО «Кировская Домостроительная Компания» № К.М.А. осуществлен перевод денежных средств в сумме 123 748 рублей (т. 6 л.д. 10).

Согласно копии чека-ордера 30.12.2014 на счет ООО «Кировская Домостроительная Компания» № К.М.А. осуществлен перевод денежных средств в сумме 11 909,60 рублей (т. 6 л.д. 10).

Согласно протоколам выемки и осмотра документов от 19.04.2017, у потерпевшего К.А.Н. изъяты и впоследствии осмотрены следующие документы:

- счет на оплату № 10 от 26 декабря 2014 года, выставленный в адрес К.А.Н. на сумму 11 909 рублей, и подписанный от имени Ш.И.Ю.;

- смета на изготовление и доставку сруба из оцилиндрованного бревна диаметром 240 мм, согласно которой стоимость материалов составляет 225 392 рубля, стоимость доставки 40000 рублей, стоимость изготовления и доставки сруба из оцилиндрованного бревна 265392 рубля, подписанная от имени директора ООО «Кировская Домостроительная Компания» Ш.И.Ю.;

- договор купли-продажи № 22/12/2014 от 22.12.2014, заключенный между ООО «Кировская Домостроительная Компания» в лице директора Ш.И.Ю. и К.А.Н.

Согласно п. 1.1 договора, Продавец обязался передать в собственность Покупателя товар, а Покупатель обязался принять товар и оплатить его в соответствии с условиями договора.

Согласно п. 2.1 договора, цена договора определяется соглашением сторон и может изменяться в зависимости от показателей, обуславливающих цену товара (себестоимость, затраты и т.п.).

Согласно п. 2.3 договора, Покупатель обязался внести предоплату 5 % от итоговой стоимости согласно Приложения 1. Продавец фиксирует цены на материал, на весь срок действия договора. Дальнейшая оплата должна была осуществляться в зависимости от количества партий передачи товара. Если передача товара осуществляется одной партией, оплата должна производиться строго по следующему графику: предоплата 55 % от цены договора оплачиваются покупателем в течение трех дней с момента выставления Продавцом счета на оплату; оставшиеся 40 % от цены договора оплачиваются за три дня до планируемой даты передачи всего товара, на основании фотоотчета о наличии готового к передаче товара у Продавца и выставленного счета на оплату.

Согласно п. 3.1 договора передача предварительного оплаченного покупателем товара осуществляется в течение 50 рабочих дней со дня получения предоплаты 55 % от итоговой стоимости. Договор подписан со стороны ООО «Кировская Домостроительная Компания» от имени директора Ш.И.Ю., со стороны покупателя от имени К.А.Н., имеется оттиск печати «ООО «Кировская Домостроительная Компания»;

- Приложение № 1 к договору поставки № 22/12/2014 от 22.12.2014, в котором отражены чертежи дома (т. 6 л.д. 21-49).

Согласно копии решения Октябрьского районного суда г. Саратов, исковые требования К.А.Н. к ООО «Кировская домостроительная копания» удовлетворены частично на сумму 241 122 рублей, из которых 135 657,60 рублей денежные средства, уплаченные по договору купли – продажи № 22/12/2014 от 22.12.2014 (т. 6 л.д. 12-15).

Согласно заявлению Т.С.В. от 03.08.2015, последний просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «Кировская Домостроительная Компания» Герасимова М.А., который не исполнил условия договора купли-продажи № 25/03/2015 от 25.03.2015 (т. 1 л.д. 237).

Согласно протоколам выемки 05.05.2017 и осмотра документов от 10.06.2017, у потерпевшего Т.С.В. изъяты и впоследствии осмотрены следующие документы:

- приложение № 3 от 25.03.2015 к договору купли-продажи № 25/03/2015, согласно которому доставка оплаченного Домокомплекта должна была осуществляться из Кировской области до Республики Башкортостан.

- приложение № 2 от 25.03.2015 к Договору купли-продажи № 25/03/2015, в котором указан перечень материалов для домокомплекта на сумму 480 000 рублей, срок изготовления партии Домокомплекта 50 рабочих дней со дня получения предоплаты.

- договор купли-продажи № 25/03/2015 от 25.03.2015, согласно которому между ООО «Кировская Домостроительная Компания» в лице коммерческого директора Герасимова М.А. и Т.С.В. заключен договор.

Согласно п. 1.1 договора, Продавец обязался передать в собственность Покупателя товар, а Покупатель обязался принять товар и оплатить его в соответствии с условиями договора.

Согласно п.3.1. договора, передача предварительно оплаченного Покупателем Товара (или партии товара) должна осуществляться в течение 50 (пятидесяти) рабочих дней с даты оплаты товара.

Согласно п. 3.2. договора, доставка товара до покупателя является обязанностью продавца.

- товарная накладная № 54 от 25.07.2015 на 1 листе, согласно которой в адрес Т.С.В. поставлено бревно оцилиндрованное диаметр 240 мм. сосна, ель финский паз в объеме 28,6 куб. метров на сумму 223 080 рублей.

- копия доверенности от 10.12.2014, выданная директором ООО «Кировская Домостроительная Компания» Ш.И.Ю. коммерческому директору Герасимову М.А. на совершение от имени и в интересах ООО «Кировская Домостроительная Компания» всех фактических и юридических действий в рамках уставной деятельности.

- претензия от Т.С.В. в адрес коммерческого директора ООО «Кировская Домостроительная Компания», согласно которой Т.С.В. просит вернуть деньги по договору № 25/03/2015 от 25.03.2015 в связи с невыполнением сроков поставки.

- чек о перечислении денежных средств 02.04.2015 в ПАО Сбербанк по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 15 в сумме 30 000 рублей на банковскую карту №*********3306.

- чек о перечислении денежных средств 27.03.2015 в 16.48 в ПАО Сбербанк по адресу: г. Уфа, ул. Сочинская, д. 15 рублей в сумме 75 000 рублей на банковскую карту 5484*********3306.

- чек о перечислении денежных средств 02.04.2015 в ПАО Сбербанк по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 15 в сумме 5 000 рублей на банковскую карту 5484*********3306.

- чек о выдаче наличных от 25.03.2015 по адресу: г. Киров, ул. Ломоносова, д. 14 в сумме 50 000 рублей.

- квитанция к ПКО № 7 от 25.03.2015, согласно которой от Т.С.В. в качестве предоплаты по договору купли-продажи № 25/03/2015 от 25.03.2015 получены деньги в сумме 95 000 рублей.

- чек о перечислении денежных средств 02.04.2015 в ПАО Сбербанк по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 15 в сумме 30 000 рублей на банковскую карту №*********3306 (т. 6 л.д. 181-198).

Согласно заявлению К.В.Р. от 29.07.2015, последний сообщил о том, что 27.05.2015 между ним и ООО «Кировская Домостроительная Компания» в лице коммерческого директора Герасимова М.А. заключен договор купли-продажи № 27/05/2015 от 27.05.2015, согласно условиям которого, он внес на расчетный счет Общества предоплату в сумме 98 475,30 рублей. По условиям договора ООО «Кировская Домостроительная Компания» обязалось передать товар не позднее 26.06.2015, однако до настоящего времени обязательства по договору не исполнило (т. 2 л.д. 13).

Согласно протоколам выемки 27.04.2017 и осмотра документов от 27.05.2017, у потерпевшего К.В.Р. изъяты и впоследствии осмотрены следующие документы:

- копия договора купли-продажи № 27/05/2015 от 27.05.2013, согласно которому между ООО «Кировская Домостроительная Компания» в лице коммерческого директора Герасимова М.А. и К.В.Р. заключен договор.

Согласно п. 1.1 договора, Продавец обязался передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязался принять товар и оплатить его в соответствии с условиями договора.

Согласно п. 3.1 договора, Передача предварительно оплаченного Покупателем Товара (или партии Товара) должна была осуществляться в течение 21 рабочего дня со дня получения предоплаты 100% от итоговой стоимости.

- копия приложения № 2 от 27.05.2015 к Договору подряда № 27 от 27.05.2015, в котором указан перечень материалов для домокомплекта на сумму 140 679 рублей, а также срок изготовления партии Домокомплекта 21 рабочий день, со дня получения предоплаты.

- копия приложения № 3 от 27.05.2015 к Договору подряда № 27 от 27/05/2015, согласно которому доставка Домокомплекта должна осуществляться за счет заказчика из Кировской области до Республики Татарстан в сумме 25 000 рублей.

- чертежи домокомплекта и план, согласно которым определен вид домокомплекта.

- копия счета на оплату № 65 от 27.05.2015, согласно которому ООО «Кировская Домостроительная Компания» выставила в адрес К.В.Р. счет на сумму 98 475,30 рублей.

- копия платежного поручения № 1 от 27.05.2015, согласно которому К.В.Р. перечислил 98 475 рублей 30 копеек на расчётный счет ООО «Кировская Домостроительная Компания» №, открытый в филиале № 6318 ВТБ-24 (ПАО) г. Самара, с назначением платежа – оплата по счету № 65 от 27.05.2015 за бревно оцилиндрованное (т. 7 л.д. 135 – 154).

Согласно копии трудового договора от 12.12.2014, заключенного между ООО «Кировская Домостроительная Компания», в лице директора Ш.И.Ю. и Герасимовым М.А., последний принят на работу в ООО «Кировская Домостроительная Компания» на должность коммерческого директора;

Согласно копии договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 12.12.2014, заключенного между ООО «Кировская Домостроительная Компания», в лице директора Ш.И.Ю. и Герасимовым М.А., последний принял на себя полную материальную ответственность за обеспечением сохранности вверенных ему материальных ценностей;

Согласно копии приказа № 2 от 12.12.2014, Герасимов М.А. с 12.12.2014 принят на должность коммерческого директора в ООО «Кировская Домостроительная Компания»;

Согласно копии должностной инструкции коммерческого директора ООО «Кировская Домостроительная Компания», утвержденной директором ООО «Кировская Домостроительная Компания» Ш.И.Ю. 09.12.2014, коммерческий директор осуществляет руководство финансово-хозяйственной деятельностью организации, организует участие подчиненных ему служб и структурных подразделений в определении долговременной стратегии коммерческой деятельности и финансовых планов организации, осуществляет контроль за деятельностью общества, отвечает за производство, принимает меры по заключению договоров, отвечает за их своевременное и надлежащее выполнение, действует от имени организации на основании доверенности (т. 8 л.д. 91, 138-141).

Согласно копии свидетельства о государственной регистрации ООО «Кировская Домостроительная Компания», 09.12.2014 в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «Кировская Домостроительная Компания»;

Согласно копии свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, ООО «Кировская Домостроительная Компания» поставлена на учет 09.12.2014 в налоговом органе по месту нахождения ИФНС по городу Кирову и ей присвоен №;

Согласно копии доверенности от 10.12.2014, ООО «Кировская Домостроительная Компания», в лице директора Ш.И.Ю. уполномочило коммерческого директор ООО «Кировская Домостроительная Компания» Герасимова М.А., совершать от имени и в интересах ООО «Кировская Домостроительная Компания» все фактические и юридические действия в рамках уставной деятельности, вести переговоры по вопросам уставной деятельности общества, заключать сделки и договоры по вопросам уставной деятельности (т. 8 л.д. 75, 78, 83).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, 11.03.2012 ООО «Кировская Домостроительная Компания» зарегистрировано по адресу: <адрес> (т. 10 л.д. 2-9).

Согласно сведениям об исполнительных производствах, в отношении ООО «Кировская Домостроительная Компания» в период с 02.10.2015 по 10.02.2017 возбуждено 14 исполнительных производств на общую сумму 2162 109,98 рублей (т. 10 л.д. 29-31).

Согласно сведениям об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, у ООО «Кировская Домостроительная Компания» 17.12.2014 открыт расчетный счет № в филиале № ВТБ 24 (ПАО) по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 92/2 (т. 10 л.д. 38).

Как следует из копии Устава ООО «Кировская Домостроительная Компания», утвержденного решением учредителя № 1 от 01.12.2014, основным видом деятельности является, в том числе, производство деревянных строительных конструкций, место нахождение Общества определено по адресу: <адрес>

Согласно копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «Кировская Домостроительная Компания», учредителем и директором являлся Ш.И.Ю., место нахождение определено по адресу: <адрес>

Согласно копии решения учредителя № 1 ООО «Кировская Домостроительная Компания» от 01.12.2014, определено местонахождение Общества по адресу: <адрес>, Ш.И.Ю. избран директором Общества (т. 10 л.д. 41-53).

Согласно сведениям о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Кировская Домостроительная Компания» №, открытому в филиале № 6318 ВТБ-24 (ПАО):

- 31.12.2014 на расчетный счет ООО «Кировская Домостроительная Компания» поступили денежные средства от К.А.Н. в сумме 11 909,60 рублей с назначением платежа - оплата по счету № 10 от 26.12.2014;

- 07.04.2015 на расчетный счет ООО «Кировская Домостроительная Компания» поступили денежные средства от К.А.Н. в сумме 123 748 рублей с назначением платежа - оплата по счету № 46 от 06.04.2015;

- 27.05.2015 на расчетный счет ООО «Кировская Домостроительная Компания» поступили денежные средства от К.В.Р. в сумме 98 475,30 рублей с назначением платежа - оплата по счету № 65 от 27.05.2015 за бревно оцилиндрованное (т. 5 л.д. 26-63).

Согласно сведениям о движении денежных средств по банковской карте Герасимова М.А., открытой в ПАО Сбербанк, в период с 27.03.2015 по 26.05.2015 на банковскую карту поступили денежные средства от Т.С.В. в общей сумме 285 000 рублей (т. 12 л.д. 147).

Вина подсудимого в совершении со 2-го по 4-е преступления подтверждается также следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля М.А.А., данных суду, и его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 8 л.д. 25-28, 29-31), следует, что он является директором ООО «Вяткакраска», которое с 2012 по 2015 годы сдавало помещение по адресу: <адрес>, в аренду директору ООО «Мир Дома ру» Герасимову М.А., занимающемуся производством оцилиндрованного бревна. Периодически Герасимов за аренду рассчитываться банями, по возможностями деньгами. Он (М.А.А.) видел, что у Герасимова возникли какие-то финансовые трудности, поскольку в 2015 году на производство приезжали недовольные клиенты, неоднократно искали Герасимова и находились у него (М.А.А.) в помещении по несколько дней, поясняв, что Герасимов не отгружает им комплекты домов, на что ему Герасимов потом говорил, что у него нет денег, есть проблемы.

Из показаний свидетеля С.В.Г., данных суду, и его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 9 л.д. 20-22), следует, что он является директором и учредителем ООО «Северный Дом», которое занимается производством деревянных строений. В период с сентября по декабрь 2015 года его фирма поставила на производство Герасимова в п. Субботиха г. Кирова две-три машины леса, примерно по 20 кубических метров каждая, при этом договор на поставку леса с Герасимовым не заключался, работали по факту, то есть если пиловочник был, машина грузилась, отправлялась на производство к Герасимову.

Из показаний свидетеля Ч.А.А., данных суду, и его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 9 л.д. 188-190), следует, что он является директором ООО «Лесстройкомплект», которое занимается лесозаготовками. В 2014-2015 годах он поставлял лес в адрес Герасимова М.А. не постоянно, а разово, и не помнит, чтобы отказывал Герасимову с поставками леса в связи с тем, что шли дожди.

Из показаний свидетеля Л.П.В., данных суду, и его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 9 л.д. 14-16), следует, что с 2014 по 2015 годы он занимался лесозаготовками. В 2015 году в адрес Герасимова М.А. он поставил около 200 куб. метров леса. Без оплаты он Герасимову лес не поставлял, так как знал, что последний может длительное время не оплачивать поставки. При обращении Герасимова к нему, он не отказывал в поставках леса, а поставлял его по мере возможности. В 2015 году было дождливое лето, но всем своим заказчикам, в том числе Герасимову, поставки леса он осуществлял в необходимые для них сроки.

Из показаний свидетеля В.К.П. на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ (т. 9 л.д. 17-19), следует, что он как индивидуальный предприниматель, занимается грузоперевозками. В 2014-2015 годах поставками леса не занимался, к нему Герасимов за поставками леса не обращался.

Из показаний свидетеля В.А.В., данных суду, и его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 9 л.д. 158-160), следует, что он в 2014-2016 годах он поставлял лес для Герасимова М.А. не на постоянной основе, а разово. Из-за погодных условий были задержки с поставками леса, но не более 5 дней. Если необходимый диаметр у него имелся, он всегда осуществлял поставки леса в адрес Герасимова, но по предоплате, так как знал, что Герасимов не платежеспособный.

Вина подсудимого в совершении с 1-го по 4-е преступления подтверждается также следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля Е.А.Ю., данных суду, и его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 8 л.д. 18-21, 22-24), следует, что с июня 2012 года по январь 2015 года он работал у Герасимова М.А. в компаниях «Мир Дома Ру» и «Кировская домостроительная компания» проектировщиком, где выполнял следующие работы: проектирование, составление сметы, подсчет материалов, которые были необходимы для изготовления домокомплекта или сруба из оцилиндрованного бревна. Через электронную почту или по телефону заказчик обращался для изготовления проекта дома или сруба, после чего он (Е.А.Ю.) обговаривал готовый проект домокомплекта и рассчитывал смету, после чего между заказчиком и директором компании Герасимовым заключался договор с условием внесения предоплаты. В июне 2015 года он из ООО «Кировская Домостроительная Компания» уволился, так как организация не исполняла договоры, постоянно приходили и звонили в офис недовольные заказчики, что ему надоело.

Из показаний свидетеля И.О.А., данных суду, и ее показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 8 л.д. 6-10), следует, что с конца октября 2014 года по 2015 год она работала у Герасимова М.А. в компании «Мир Дома Ру» экономистом в офисе по адресу: <адрес>. Компания занималась производством оцилиндрованного бревна для домокомплектов по адресу: <адрес>, где имелось оборудование, пиломатериалы, работали люди, при этом на электронном сайте компании было онлайн-видео производства, где было видно, что производство работает, однако какой именно заказ выполняется, невозможно было определить. Всеми денежными средствами, поступающими на расчетный счет от заказчиков, распоряжался только Герасимов М.А. От бухгалтера К.С.А. ей известно, что оправдательные документы о расходовании денежных средств с расчетных счетов Герасимов в бухгалтерию не предоставлял. Ей известно, что некоторые заказы, которые брал Герасимов, не исполнялись вообще, так как Герасимов, чтобы закрыть предыдущий заказ, брал денежные средства за следующий заказ, при этом прибыли никакой не было. В период ее работы у Герасимова М.А., в офис неоднократно поступали звонки от заказчиков, которые требовали вернуть денежные средства, либо осуществить поставку срубов, о чем она сообщала Герасимову М.А. Были случаи, когда заказчики приходили в офис по предварительной договоренности с Герасимовым М.А., но Герасимов в офис к назначенному времени не приходил, и от заказчиков ей стало известно, что ими перечислена предоплата по договорам подряда, однако поставка не осуществлена и предоплата не возвращена, при этом она считает, что возможность исполнения договоров у Герасимова была, так как имелось производство оцилиндрованного бревна и заказов было достаточно для развития, однако на какие цели расходовал Герасимов денежные средства, поступающие от заказчиков, ей не известно. Герасимов осуществлял поставки товара заказчикам, находящимся в Кирове и Кировской области, так как они находились близко, и он боялся не исполнить перед ними обязательства. Также считает, что Герасимов М.А. умышленно не исполнял обязательства перед заказчиками, а денежные средства, полученные от заказчиков, расходовал на свои личные нужды.

Из показаний свидетеля К.А.В., данных суду, и его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 8 л.д. 11-14, 15-17), следует, что с августа 2014 года он работал в ООО «Мир дома ру» у Герасимова М.А. менеджером по продажам в офисе по адресу: <адрес>. Производство оцилиндрованного бревна осуществлялось по адресу: <адрес>. Ему (К.А.В.) известно, что после подписания договора заказчиком, последний вносил предоплату, которой, как и всей деятельностью фирмы, распоряжался Герасимов М.А. В конце февраля 2015 года он уволился от Герасимова, так как последний не успевал выполнять заказы, и ему приходилось улаживать конфликты с заказчиками, что ему не нравилось.

Из показаний свидетеля Р.А.В., данных суду, и его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 9 л.д. 149-152), следует, что в период с 2014 года по апрель 2015 года он работал у Герасимова М.А. начальником производства по изготовлению оцилиндрованного бревна по адресу: <адрес>, где осуществлял контроль за работой сотрудников пилоцеха, следил за исправностью станков, отгружал машины с готовой продукцией, принимал пиловочник. На производстве находилась ленточная пилорама, три станка, кранбалка. Иногда производство простаивало, поскольку не было пиловочника или не хватало рабочих, заработная плата рабочих была сдельная. Фактов хищения товароматериальных ценностей с производства Герасимова в период его (Р.А.В.) работы не было. Также были случаи, когда приезжали машины за готовыми заказами, но заказы исполнены не были.

Из показаний свидетеля К.Л.С., данных суду, и его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 9 л.д. 203-206), следует, что в период с 2013 года по апрель 2015 года он работал у Герасимова М.А. сначала водителем на гидпроманипуляторе, затем мастером на производстве по адресу: <адрес>, где Герасимов осуществлял производство оцилиндрованного бревна и строительство домов из него. В его должностные обязанности входило принятие леса. Ведением переговоров и заключением договоров с заказчиками занимался Герасимов. В период его работы у Герасимова неоднократно приезжали недовольные заказчики, которым не были поставлены заказы, также приезжали машины за готовыми заказами, но заказы исполнены не были. Считает, что Герасимов получал денежные средства от заказчиков и расходовал их на исполнение заказов, которые были оплачены ранее.

5. По факту мошенничества в отношении Н.В.И., С.А.В., Х.А.С.

Из показаний потерпевшего Н.В.И., данных суду, и его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 6 л.д. 205-206), следует, что об ООО «Кировская домостроительная компания», занимающейся изготовлением домокомплектов из оцилиндрованного бревна, он узнал из сети Интернет. 27.01.2016 в офисе ООО «Кировская домостроительная компания» в ходе общения с Герасимовым М., который сказал, что работает совместно с ИП В.А.А., ему (Н.В.И.) сделали проект домокомплекта, после чего он заключил договор купли-продажи № 27/01/2016 от 27.01.2016 с ИП В.А.А. на его изготовление, передав при этом Герасимову в качестве предоплаты по договору деньги в сумме 471 200 рублей, на которые ему Герасимов передал приходно-кассовый ордер. По условиям договора домокомплект из оцилиндрованного бревна 26 диаметром с финским профилем должен был быть поставлен в <адрес> в марте 2016 года, чего сделано не было, при этом по телефону Герасимов ему пояснил, что у него финансовые трудности, не работает оборудование и конкретные сроки изготовления заказа он не знает, кроме того, уведомлений от Герасимова по изготовлению заказа в сроки, указанные в договоре, ему не поступало, в связи с чем он решил, что домокомплект не будет поставлен вообще.

В апреле 2016 года связавшись по телефону с ИП В.А.А., последний ему пояснил, что про договор ничего не знает, денежные средства по договору не получал. Затем он (Н.В.И.) по решению суда взыскал с ИП В.А.А. по данному неисполненному договору около 500000 рублей. Заявленный им к Герасимову гражданский иск в сумме 471200 рублей он поддерживает. Герасимов по телефону говорил, что вернет денежные средства, но до сегодняшнего дня ничего не вернул.

Из показаний потерпевшего С.А.В., данных суду, и его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 7 л.д. 161-163, 168-170), следует, что между ним через его представителя в г. Киров С.К.И. и ИП В.А.А. заключен договор строительного подряда № 26/02/2016 от 26.02.2016 на поставку домокомплекта, по которому он внес предоплату двумя суммами 315 000 рублей и 211 000 рублей, однако ИП В.А.А. обязательства по договору не выполнил. В июне 2016 года от Герасимова М.А., который действовал от имени В.А.А., он узнал, что цены на грузоперевозки выросли и Герасимов не может отправить ему часть домокомплекта, при этом он (С.А.В.) был согласен их оплатить. В июне 2016 года ему была поставлена часть домокомплекта на сумму около 130 000 рублей, которая была очень плохого качества, за доставку которого он (С.А.В.) заплатил. Однако, полностью домокомплект ему поставлен не был, при этом все переговоры по его поставке велись исключительно по его (С.А.В.) инициативе, при этом Герасимов бросал трубку телефона, либо отвечал, что занят и сам перезвонит, но так и не перезванивал, что продолжалось на протяжении 5-6 месяцев. Также он говорил Герасимову, что готов заплатить любые деньги за грузоперевозку, чтобы ему прислали домокомплект, однако Герасимов говорил, что его обворовали, у него поломки на производстве, двигатель сгорел на станке, погрузчик сломался, техника в плохом состоянии, то есть находил причины для не поставки домокомплекта. После того, как прошел год, Герасимов сказал, что у него ничего нет, у него проблемы, сказал, что он (С.А.В.) больше ничего не увидит.

Таким образом, обязательства Герасимовым не выполнены, деньги не возвращены, в результате чего ему причинен ущерб на сумму 526 000 рублей.

Из показаний потерпевшей Х.А.С., данных суду, и ее показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 7 л.д. 8-11, 46-48), следует, что от своих знакомых она узнала об ИП В.А.А., с фактическим руководителем которого – Герасимовым, она по телефону и электронной почте вела переговоры по изготовлению ей домокомплекта, при этом фундамент под дом у нее был уже готов. 10.03.2016 посредством электронной почты с ИП В.А.А. ею заключен договор строительного подряда № 10/03/2016 от 10.03.2016, по которому ИП В.А.А. обязался осуществить изготовление домокомплекта из оцилиндрованного бревна 24 диаметра и доставку его на ее земельный участок в Московскую область, при этом до подписания договора проект домокомплекта был согласован как с Герасимовым, так и с его проектировщиком. Предоплату по договору она производила 16.03.2016, 15.04.2016 и 20.05.2016, каждый раз по 222 506 рублей 40 копеек на банковскую карту В.А.А.

В конце июня 2016 года ей должна была прийти первая машина с частью домокомплекта, но она не пришла, на что Герасимов ей по телефону сообщил, что не успевает в срок, поскольку идут дожди и поставщики леса не могут заехать в лес и привезти на производство пиловочник, а также что рабочие воруют пиломатериал. Такая ситуация происходила примерно до середины августа 2015 года, когда она сказала, что сама найдет машину и заберет хотя бы часть домокомплекта, но Герасимов сказал, что бревна нет, так как идут дожди.

В начале сентября 2016 года от Герасимова пришел автомобиль с пиломатериалом, бревнами, регулировочным домкратом, при приеме которого она обнаружила, что доски плохого качества, бревна на половину сгнившие, выпилы на бревнах не соответствовали по размерам. Также приехала бригада рабочих во главе с Ф. собирать домокомплект. После этого в ходе переговоров с Герасимовым по поставке оставшейся части домокомплекта, которые длились до декабря 2015 года, Герасимов ей говорил, что у него проблемы с денежными средствами, нет леса, поскольку дождливая погода, после чего Герасимов перестал брать телефон и отвечать на звонки и не привез оставшуюся часть домокомплекта. При этом, от Ф. ей известно, что он (Ф.) занимается изготовлением домокомплектов, что никаких проблем с закупом леса из Кировской области у него нет. Заявленный ею к Герасимову гражданский иск она поддерживает, никаких денежных средств ей со стороны Герасимова не возмещено.

Из показаний свидетеля В.А.А., данных суду, и его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 8 л.д. 48-51, 52-55), следует, что в середине мая 2015 года его знакомый Герасимов предложил общий бизнес по строительству домов из оцилиндрованного бревна, на что он (В.А.А.) согласился и в июне 2015 года зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыв при этом расчетный счет, получив банковские карты и печать, которую передал Герасимову для работы. При этом он сам (В.А.А.) не работал, все делал Герасимов, так как у него есть производство с рабочими и клиенты. Также Герасимов говорил, что у него есть небольшие проблемы, ему нужны деньги для того, чтобы со всеми рассчитаться и закрыть предыдущую организацию.

Все договоры с заказчиками, за исключением двух, подписывал М. Герасимов, при этом он (В.А.А.) заказчиков не видел, при этом и в устной форме он дал разрешение Герасимову на подписание от ИП В.А.А. договоров. Частично денежные средства от заказчиков поступали на расчетный счет и его (В.А.А.) банковскую карту, а также передавались заказчиками в офисе. Деньги с расчетного счета он (В.А.А.) переводил по договоренности с Герасимовым на банковскую карту племянника Герасимова - З.А.В., а часть денежных средств отдавал Герасимову на производство, но куда именно расходовал эти деньги Герасимов, ему не известно, при этом с двух-четырех заказов он оставлял себе 6% от поступивших денег на уплату налогов, все остальное перечислял Герасимову и на свои личные нужды ничего не оставлял. С весны 2016 года ему на телефон начали поступать звонки от заказчиков, которые предъявляли претензии о невыполнении заказов по которым они перечисляли в адрес ИП денежные средства, однако Герасимов его (В.А.А.) убедил, что все заказы исполняются, также говорил, что у него часто ломается оборудование, вовремя не поставляются пиломатериалы. В июне 2016 года он (В.А.А.) закрыл свое ИП.

Из показаний свидетеля Ф., данных суду, и его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 9 л.д. 7-8), следует, что он занимается строительством и сборкой домов из оцилиндрованного бревна. В августе 2016 года он по просьбе своего знакомого Герасимова М.А. со своей бригадой собирал домокомплект для заказчика Х.А.С.. Первая машина с бревнами в объеме около 36 куб. метров была доставлена на участок Х.А.С. в Московской области 19.08.2016, более от Герасимова машин с остальной частью домокомплекта поставлено не было. Со слов Герасимова ему известно, что у него возникли проблемы, но он все обещал поставить.

Из показаний свидетеля С. К.И., данных суду, и его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 9 л.д. 141-144), следует, что в начале 2016 года он по просьбе своего знакомого С.А.В., проживающего в <адрес>, обратился в офис компании по адресу: <адрес>, где заключил договор строительного подряда № 26/02/2016 от 26.02.2016 от имени С.А.В. на поставку домокомплекта с представителем фирмы Герасимовым М., который действовал от имени ИП В.А.А. По договору он (С.) передал Герасимову в качестве предоплаты 315 000 рублей, которые принадлежали С.А.В., а затем еще 211 000 рублей. От С.А.В. ему известно, что Герасимов условия договора не исполнил, поставив ему лишь часть домокомплекта в июне-июле 2016 года, тогда как должен был это сделать в марте 2016 года. Он (С.) знает, что С.А.В. был готов оплатить возросшую часть стоимости грузоперевозки, однако Герасимов ему говорил, что у него нет денег на сырье, были поломки оборудования, поэтому не может изготовить полностью заказ, однако он (С.), считает, что объективных причин для не исполнения со стороны Герасимова заказа для С.А.В. не было.

Из показаний свидетеля В.М.А., данных суду, и его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 9 л.д. 178-181), следует, что до марта 2017 года он работал директором ООО «Азимут-НОРД», которое по адресу: <адрес>, часть офисов в период с 2015 года по август 2016 года сдавало в субаренду Герасимову М.А. В сентябре 2016 года, Герасимов стал работать в их обществе мастером по изготовлению пиломатериала, ему было предоставлено оборудование для работы, техника, арендовано помещение по адресу: г<адрес>, но через 2-3 месяца, в связи с утратой доверия, так как Герасимов не смог наладить работу, стало пропадать имущество с производства, был уволен. Также в офис неоднократно приходили заказчики и поставщики, которым должен денежные средства Герасимов М.А. ООО «Азимут НОРД» никогда не являлось инвестором Герасимова М.А., никакие договоры об инвестировании ни устные, ни письменные с Герасимовым не заключались.

Согласно заявлению Н.В.И. от 18.10.2016, последний просит привлечь к уголовной ответственности Герасимова М.А., который не исполнил условия договора купли-продажи № 27/01/2016 от 27.01.2016, заключенного между ним и ИП В.А.А., на изготовление и поставку домокомплекта, чем причинил ему материальный ущерб на сумму 471 200 рублей (т. 3 л.д. 131-132).

Согласно протоколам выемки 25.04.2017 и осмотра документов от 14.05.2017, у потерпевшего Н.В.И. изъяты и впоследствии осмотрены следующие документы:

- договор купли-продажи № 27/01/2016 от 27.01.2016, согласно которому между ИП В.А.А. (подрядчик) и Н.В.И. (заказчик) заключен договор, согласно п. 1.1 которого, подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика работы по изготовлению конструктора деревянной части, а заказчик обязуется оплатить его в соответствии с условиями договора.

- приложение № 2 от 27.01.2016 к Договору подряда № 27/01/2016 от 27.01.2016, в котором указан перечень материалов для домокомплекта на сумму 656 108 рублей с предоплатой в размере 471200 рублей и сроком изготовления домокомплекта в течение 60 календарных дней со дня получения предоплаты.

- квитанция к ПКО от 27.01.2016, согласно которой от Н.В.И. получена оплата по договору купли-продажи № 27/01/2016 от 27.01.2016 в сумме 471 200 рублей (т. 6 л.д. 213-223).

Согласно заявлению С.А.В. от 07.09.2016, последний просит привлечь к уголовной ответственности Герасимова М.А., который не исполнил условия договора строительного подряда № 26/02/2016 от 26.02.2016, получив от него (С.А.В.) 526000 рублей (т. 3 л.д. 100).

Согласно протоколам выемки от 28.06.2017 и осмотра документов от 16.07.2017, у потерпевшего С.А.В. изъяты и впоследствии осмотрены следующие документы:

- договор строительного подряда № 26/02/2016 от 26.02.2016, согласно которому между ИП В.А.А. (подрядчик) и С.А.В. с С. К.И. (заказчики) заключен договор.

Согласно п. 1.1 договора, Подрядчик обязался выполнить по заданию Заказчика строительно-монтажные работы согласно Приложению, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязался создать необходимые условия для выполнения работ, принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и сроки, предусмотренные договоров.

Согласно п. 1.2 договора, строительно-монтажные работы должны были производиться на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащему Заказчику.

- приложение № 2 от 26.02.2016 к Договору подряда № 26/02/2016, в котором указан перечень материалов для домокомплекта на сумму 526 069,50 рублей, срок изготовления партии Домокомплекта 50 рабочих дней, со дня получения предоплаты 60% от итоговой стоимости.

- приложение № 3 от 26.02.2016 к Договору подряда № 26/02/2016, согласно которому доставка оплаченного Домокомплекта должна осуществляться из Кировской области до Калининградской области за счет заказчика.

- приложение № 4 от 26.02.2016 к Договору подряда № 26/02/2016, согласно которому сборка оплаченного Домокомплекта должна осуществляться силами Подрядчика за 250 500 рублей в течение 25 дней.

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 1 от 26.02.2016, согласно которой 315 000 рублей приняты ИП В.А.А. от С. К.И. в качестве оплаты по договору строительного подряда № 26/02/2016 от 26.02.2016.

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 2 от 25.03.2016, согласно которой 211 000 рублей приняты ИП В.А.А. от С.А.В. в качестве оплаты по договору строительного подряда № 26/02/2016 от 26.02.2016 (т. 7 л.д. 176-197).

Согласно заявлению Х.А.С. от 15.03.2017, последняя просит возбудить уголовное дело в отношении Герасимова М.А. по факту неисполнения договорных отношений и завладения ее денежными средствами в сумме 667 519 рублей (т. 3 л.д. 201).

Согласно протоколам выемки от 21.05.2017 и осмотра документов от 03.04.2017, у потерпевшей Х.А.С. изъяты и впоследствии осмотрены следующие документы:

- копия договора строительного подряда № 10/03/2016 от 10.03.2016, согласно которому между Х.А.С. (заказчик) и ИП В.А.А. (подрядчик) заключен договор.

Согласно п. 1.1 договора, Подрядчик обязался выполнить по заданию Заказчика строительно-монтажные работы, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязался создать необходимые условия для выполнения работ, принять результат выполненных работ и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные договором.

Согласно п. 1.2 договора, строительно-монтажные работы должны были производиться на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, принадлежащем Заказчику на праве собственности.

- копия приложения № 2 от 10.03.2016 к Договору подряда № 10/03/2016, в котором указан перечень материалов для домокомплекта на сумму 1 780 051,21 рублей. Срок изготовления первой партии Домокомплекта 30 рабочих дней со дня получения первой предоплаты. Каждая последующая партия Домокомплекта изготавливается в течение 10 дней, с момента отгрузки предыдущей партии.

- копия приложения № 3 от 10.03.2016 к Договору подряда № 10/03/2016, согласно которому доставка оплаченного Домокомплекта должна осуществляться из Кировской области до Московской области за счет заказчика.

- копия приложения № 4 от 10.03.2016 к Договору подряда № 10/03/2016, согласно которому сборка оплаченного Домокомплекта осуществляется силами Подрядчика за 870 945 рублей в течение 45 календарных дней (т. 7 л.д. 55-72).

Согласно справке по счету № В.А.А.:

- 16.03.2016 на счет поступили денежные средства в сумме 222 506 рублей 40 копеек;

- 15.04.2016 на счет поступили денежные средства в сумме 222506 рублей 40 копеек;

- 20.05.2016 на счет поступили денежные средства в сумме 222 506 рублей 40 копеек (т. 8 л.д. 56-59).

Согласно выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, В.А.А. зарегистрирован 01.06.2015 в ИФНС России по г. Кирову. Основным видом деятельности является распиловка и строгание (т. 10 л.д. 23-27).

Согласно сведениям об исполнительных производствах в отношении ИП В.А.А. в период с 24.08.2016 по 02.10.2017 возбуждено 19 исполнительных производств на общую сумму 9 337 950 рублей (т. 10 л.д. 29-34).

Согласно сведениям об открытых (закрытых) счетах, у ИП В.А.А. 04.06.2015 открыт расчетный счет № в филиале № 6318 ВТБ-24 (ПАО) по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 92/2 (т. 10 л.д. 39).

Вина подсудимого в совершении с 1-го по 5-е преступления подтверждается также следующими доказательствами.

Из показаний свидетеля Г.Е.С., данных суду, и ее показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 9 л.д. 118-121), следует, что ее супругом является Герасимов М.А., который в период с 2010 по 2015 годы являлся индивидуальным предпринимателем и занимался изготовлением оцилиндрованного бревна. Также им было открыто ООО «Мир Дома Ру» и ООО «Кировская домостроительная компания». Офис Герасимова М.А. располагался по адресу: <адрес>, а производство по адресу: <адрес>, где находились кран балка, станки для производства оцилиндрованного бревна. Во всех обществах Герасимов М.А. распоряжался денежными средствами, поступающими на расчетные счета. В 2015 году Герасимов стал работать через ИП В.А.А. В 2015 году от работников Герасимова ей стало известно, что от заказчиков поступают претензии о несвоевременном исполнении заказов. В настоящее время у них арестовано все имущество, все счета, денежных средств, для расчета с заказчиками у них нет.

Из показаний свидетеля З.А.В. на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании в соответствии с ч. 4 ст. 281 УПК РФ (т. 9 л.д. 40-43), следует, что его дядей является Герасимов М.А. В 2014-2015 годы он по просьбе Герасимова М.А. открыл на свое имя банковскую карту в ПАО Сбербанк и передал ее Герасимову, который сообщил, что у него проблемы в бизнесе, его личные счета и счета его фирм арестованы, в связи, с чем ему необходимы другие счета, на которые заказчики смогут перечислять денежные средства и которые впоследствии не смогут арестовать и заблокировать. В 2014-2015 годы Герасимов все имущество, в том числе бытовую технику, автомобиль ВАЗ-21150, государственный регистрационный знак <адрес>, находящуюся в собственности Герасимова и его супруги перерегистрировал на него (З.А.В.), для того, чтобы имущество не арестовали.

Из показаний свидетеля Х., данных суду, и его показаний в ходе предварительного следствия, оглашенных в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ (т. 9 л.д. 219-221), следует, что с 2014 года по май 2016 года он работал в различных должностях у Герасимова М.А. в ООО «Мир дома ру», сначала рабочим, затем мастером по производству оцилиндрованного бревна. В его должностные обязанности входило приемка леса, направление заказчикам домокомплектов. На производстве Герасимова находились оцилиндрованный станок, кран-балка, торцовочный станок, помещение для рабочих и мастера, а также склад для хранения сырья. Производство переодически простаивало, то есть не работало по причине отсутствия леса или из-за закрытия дорог. За время его работы на производство к Герасимову приезжали недовольные заказчики, которые говорили, что они отдали деньги, а им не изготавливают домокомплект. Герасимов платил заработную плату всегда наличными денежными средствами, а когда у него закончились денежные средства на заработную плату, он предложил рабочим в счет заработной платы брать доску, которая находилась на складе, что он (Х.) и сделал, так как на 15.05.2016 у Герасимова перед ним имелась задолженность по заработной плате около 240000 рублей. Однако взять пиломатериал не получилось, так как Герасимов подъехал на производство с полицией, но в возбуждении уголовного дела было отказано. Это был единственный факт, когда он решил в счет задолженности по заработной плате взять пиломатериал. У Герасимова он ничего не похищал, после произошедшего он уволился от Герасимова. Также ему Герасимов часто хвастался, что ходит по ресторанам, пьет хороший коньяк и покупает дорогую одежду.

Допрошенный по ходатайству стороны обвинения свидетель Г.М.В. пояснила, что работает судебным приставом-исполнителем. В ее производстве находится сводное исполнительное производство, согласно которому, начиная с 2012 года в отношении Герасимова М.А. возбуждено несколько исполнительных производств на общую сумму 140 561 019 рубля 22 копейки в пользу государства, физических и юридических лиц из них 14 исполнительных производств на общую сумму 14561014,22 рубля находится на исполнении, 39 исполнительных производств на общую сумму 3065333,44 окончено: 14 исполнительных производств с актом об отсутствии имущества у Герасимова, 3 исполнительных производства с актом о не проживании, 9 исполнительных производств с фактическим исполнением, остальные исполнительные производства по иным основаниям. Также в отношении ООО «Мир Дома ру» возбуждено 10 исполнительных производств на общую сумму 1286367,25 рублей.

Согласно справке КРО Уральского филиала ПАО «Мегафон», абонент № зарегистрирован на Герасимова М.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 11 л.д. 275).

Допрошенный по ходатайству стороны защиты свидетель Л.С.В. пояснил, что в период с октября 2015 года по июнь 2016 года работал проектировщиком в ООО «Кировская домостроительная компания», где изготавливал проекты домокомплекта для С.А.В., но данный заказ исполнен не был, так как были проблемы по доставке его в <адрес>, так как стоимость доставки впоследствии возросла. Также он изготавливал Н.В.И. и Х.А.С. проекты домокомплекта. По изготовленным проектам заказчики оплачивали его услуги ему (Леонтьеву) по безналичному расчету.

Допрошенный по ходатайству стороны защиты свидетель Д.А.Н. пояснил, что работал у Герасимова рабочим с 2011 года на производстве по изготовлению оцилиндрованного бревна, в среднем одна бригада до начала 2015 года изготавливала до 30 м3 продукции в сутки.

Допрошенный по ходатайству стороны защиты свидетель В.Р.С. пояснил, что работал в мае 2015 года у Герасимова рабочим на производстве по адресу: <адрес>, где был оцилиндровочный, чашечный, торцовочный станки, ленточная пилорама. Пиловочника было много, затем в конце 2015 - начале 2016 года сырья стало намного меньше.

Переходя к оценке всех собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, суд приходит к следующему.

В основу приговора суд кладет показания потерпевших и свидетелей обвинения, которые в полной мере согласуются между собой, с письменными материалами дела, дополняют друг друга.

Так, каждый из потерпевших, в период с 10.02.2014 по 20.05.2016 обратились к Герасимову для приобретения срубов из оцилиндрованного бревна, заключили с представляемыми им юридическими лицами и индивидуальным предпринимателем договоры об изготовлении определенного домокомплекта, внеся предоплату по договору, однако домокомплекты потерпевшим изготовлены не были. Показания потерпевших объективно подтверждаются письменными доказательствами: заявлениями потерпевших о преступлениях; договорами подряда и купли-продажи, документами и квитанциями о внесенной предоплате, а также другими доказательствами.

Каких-либо данных, свидетельствующих об оговоре подсудимого Герасимова М.А. со стороны потерпевших, судом не установлено, показания потерпевших и свидетелей обвинения суд признает достоверными, поскольку изложенные в них сведения носят последовательный и непротиворечивый характер, подтверждены другими доказательствами по делу.

Суд критически относится к показаниям подсудимого Герасимова М.А., данных им в ходе как предварительного, так и судебного следствия относительно его непричастности к совершению инкриминируемых ему деяний, и при постановлении приговора отвергает их, поскольку показания подсудимого противоречат обстоятельствам дела, показаниям представителя потерпевшего и потерпевших, свидетелей и иным исследованным в судебном заседании доказательствам.

Учитывая, что все приведенные доказательства добыты в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, суд признает их допустимыми, при этом, поскольку последние устанавливают обстоятельства, подлежащие доказыванию по данному делу и согласуются между собой, логически дополняя друг друга, изобличая подсудимого в совершении преступлений, суд признает их относимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для разрешения дела по существу и вынесения обвинительного приговора.

Доводы стороны защиты о том, что у Герасимова М.А. отсутствовал умысел на совершение вмененных ему преступлений, является необоснованным по следующим основаниям.

Уголовная ответственность по статьям 159 и 159.4 УК РФ предусмотрена за хищение чужого имущества путем обмана.

По смыслу уголовного закона в случаях, когда лицо получает чужое имущество, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества, возник у лица до получения чужого имущества.

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора.

Статьи 159 и 159.4 УК Российской Федерации предусматривают ответственность лишь за такое деяние, которое совершается с умыслом и направлено на хищение имущества, то есть совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества (примечание 1 к статье 158 УК Российской Федерации).

Из этого, в частности, следует, что привлечение к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное под прикрытием правомерной гражданско-правовой сделки, возможно лишь в случае, если будет доказано, что, заключая такую сделку, лицо действовало умышленно, преследуя цель хищения имущества или приобретения права на чужое имущество.

Так, из установленных по делу обстоятельств следует, что, имея реальную возможность исполнить обязательства в соответствии с условиями договоров, Герасимов денежными средствами, полученными им в качестве предоплаты по всем договорам, заключенными с потерпевшими, распорядился вопреки условиям договора, согласно которым Герасимов М.А. как индивидуальный предприниматель, а также директор ООО «Мир Дома ру» и представитель ООО «Кировская домостроительная компания» и ИП В.А.А. обязался передать в собственность потерпевших предмет договора в установленные в нем сроки, что Герасимовым сделано не было.

На полученные от потерпевших денежные средства, Герасимов приобретал пиловочник у различных поставщиков, а также лиственницу у поставщика З., часть которой отдал для ее сушки, которая по его (Герасимова) мнению, была осуществлена неправильно. Однако после этого, каких-либо иных действий, направленных на исполнение обязательств, Герасимов не предпринял, условия договоров не выполнил, переданные ему денежные средства в качестве предоплаты потерпевшим не вернул. Доводы стороны защиты о расходовании указанных денежных средств на оплату аренды производственного помещения, заработную плату рабочим и персоналу в офисе, оплату электроэнергии, рекламу, ремонт оборудования несостоятельны, поскольку указанные затраты являются необходимыми и входят в себестоимость предмета договора. Кроме того установлено, что оплату за сушку лиственницы Герасимов не произвел, оплата труда рабочих была сдельная, то есть оплачивалась Герасимовым после производства ими работ по изготовлению сруба.

Также установлено, что в процессе исполнения договора Герасимов неоднократно пояснял потерпевшим, что работы по изготовлению срубов ведутся, однако в срок срубы поставлены не были. Впоследствии Герасимов пояснял потерпевшим, что договоры будут исполнены позже, однако в указанные им сроки срубы, в объеме, предусмотренном в каждом из договоров, также поставлены не были.

В ходе судебного следствия установлено, что Герасимов получал от потерпевших денежные средства по договорам, по которым продукцию не поставил или не полностью поставлял, полученные по договорам денежные средства не возвращал, использовал их по своему усмотрению, преднамеренно не выполнял надлежащим образом взятые на себя обязательства. Герасимов, не исполнив обязательств по договорам подряда и купли-продажи, продолжал преступную деятельность, заключая новые договоры подряда и купли-продажи и продолжая получать от потерпевших предоплату по данным договорам, не отдавая, при этом, денежных средств по неисполненным обязательствам по ранее заключенным договорам. При этом из девяти потерпевших только четверым Герасимовым была произведена частичная поставка домокомплекта, остальным потерпевшим домокоплекты изготовлены не были, при этом суд расценивает действия Герасимова по частичному изготовлению им для четверых потерпевших домокомплектов, как способ совершения преступления, так как Герасимов создавал видимость исполнения взятых на себя обязательств, с целью убедить заказчиков домокоплектов в истинном намерении исполнить для них условия договора.

Таким образом, Герасимов никаких мер, направленных на исполнение заключенных с потерпевшими договоров не принимал, обманывал потерпевших, сообщая им сведения не соответствующие действительности, убеждал в выполнении своих обязательств, отказывая в возврате денежных средств.

Кроме того, целью создания Герасимовым М.А. новых субъектов предпринимательской деятельности, по убеждению суда, явилось его стремление избавиться от принятых им ранее на себя, как индивидуального предпринимателя, и учрежденное им ООО «Мир Дома ру» обязательств, в том числе, реализуемых и через многочисленно возбужденные в отношении как него самого, так и представляемых им субъектов предпринимательства, исполнительные производства.

Таким образом, все эти обстоятельства, в их совокупности, вопреки доводам стороны защиты, свидетельствуют о наличии умысла у Герасимова М.А. на хищение денежных средств у потерпевших.

Доводы стороны защиты о том, что между Герасимовым М.А. и потерпевшими имеют место гражданско-правовые отношения, неубедительны, поскольку он похитил денежные средства потерпевших и распорядился ими по своему усмотрению, данные денежные средства, полученные по договорам подряда и купли-продажи, не были возвращены, и были им потрачены на цели, не связанные с исполнением конкретных договоров подряда и купли-продажи, при этом расходование денежных средств, как это следует из показаний мастеров на производстве и бухгалтеров, работавших у Герасимова, документально, в частности по выплате заработной платы и закупу пиловочника, не фиксировалось.

Неубедительными являются и доводы стороны защиты о причинах неисполнения взятых на себя перед потерпевшими Герасимовым М.А. обязательствах в связи с сезонным характером заготовки пиловочника, летним временем 2015 года, в течение которого постоянно выпадало обильное количество осадков, в связи с чем невозможно было вывезти лес, временным закрытием дорог, хищением с производственных территорий Герасимова имущества, отсутствием в течение определенного периода времени рабочих на его производстве, длительными периодами неисправности оборудования в цехе, хищением с его расчетного счета денежных средств в сумме 200 тысяч рублей, так как указанные доводы ничем не подтверждены и опровергаются показаниями как мастеров и рабочих, занятых на производстве Герасимова, отрицавших факты хищений с территории производства материальных ценностей, так и показаниями заготовителей леса и лиц, занимающихся организацией деревообработки леса, пояснивших о возможности приобретения леса и изготовлении из него домокомпектов в независимости от каких-либо причин, в том числе и времени года, но только при наличии денежных средств. Также суд приходит к убеждению, что при отсутствии пиловочника, рабочих на производстве, денежные средства потерпевших не могли быть потрачены Герасимовым и должны были быть им возвращены, чего сделано до настоящего времени не было. Кроме того, из представленных стороной защиты документов, невозможно с достоверностью установить факт хищения 200 тысяч рублей с расчетного счета Герасимова при указанных им обстоятельствах, какого-либо процессуального решения уполномоченным на то органом не принято. Также доводы стороны защиты об изменении условий договоров путем переписки по электронным каналам связи с потерпевшими, несостоятельны, поскольку изменение условий договора указанным способом в договоре предусмотрено не было. Довод стороны защиты о не исполнении заказа для С.А.В. по причине удорожания транспортных услуг несостоятелен, поскольку расходы на транспортировку по договору должен был оплачивать С.А.В., который был согласен их оплатить, в том числе и по цене выше, чем было указано в договоре. Таким образом, Герасимов М.А. не представил ни следствию, ни суду документы или свидетелей, которые могли бы подтвердить вышеуказанные им доводы.

Кроме того, представленная стороной защиты переписка между Герасимовым М.А. и потерпевшими, не свидетельствует о надлежащем исполнении взятых на себя Герасимовым М.А. обязательств перед потерпевшими, а приобщенные по ходатайству стороны защиты фотоизображения лесоматериала, не являются допустимыми доказательствами, так как документов об их принадлежности Герасимову М.А., на чем настаивает сторона защиты, суду не представлено.

Об обмане, как способе совершения Герасимовым М.А. хищения денежных средств потерпевших, свидетельствует то обстоятельство, что Герасимов вводил в заблуждение потерпевших, заверяя их в реальных возможностях исполнения договора, формируя у потерпевших убежденность в поставке домокомплектов в полном объеме и в оговоренный срок, создавая видимость добросовестного исполнения взятых на себя обязательств, при этом распоряжаясь полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора. При этом, мошенничество признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного и он получил реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Таким образом, суд приходит к убеждению, что высказывая доводы о невиновности Герасимова М.А., сторона защиты реализует свою позицию по делу, имея цель избежать Герасимовым М.А. ответственности за содеянное.

Органами предварительного следствия действия Герасимова М.А. по преступлению № 1 в отношении потерпевшего К.С.А. квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Действия Герасимова М.А. в отношении потерпевшей Л.Е.А., по преступлению № 2 органами предварительного следствия квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Данная квалификация поддержана в судебном заседании и государственным обвинителем.

Между тем, исследовав доказательства по делу, суд приходит к выводу, что квалификация действий Герасимова М.А., данная органом предварительного следствия, по данным преступлениям является неверной.

Так, положениями ч. 1 ст. 10 УК РФ предусмотрено, что уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующее деяние до вступления такого закона в силу.

Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ Уголовный кодекс РФ дополнен ст. 159.1 - 159.6 УК РФ, разграничивающими составы мошенничества, совершенного в различных сферах экономики, в том числе предпринимательства.

По смыслу закона, преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ, следует считать совершенным в сфере предпринимательской деятельности, если оно совершено лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность или участвующими в предпринимательской деятельности, и эти преступления непосредственно связаны с указанной деятельностью. При этом не имеет значения, каким образом подсудимый поступил с похищенным имуществом. К мошенничеству, совершенному в сфере предпринимательской деятельности относятся действия, связанные с преднамеренным неисполнением договорных обязательств.

Преднамеренное неисполнение договорного обязательства означает, что лицо, выступающее представителем организации или предпринимателя (либо сам предприниматель), изначально не намерено выполнять обязательство по возврату или оплате имущества, рассчитывая противозаконно завладеть им, сознавая, что тем самым причинит ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Субъектом данного преступления является лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью, - собственник предприятия (организации), руководитель (директор и т.д.), индивидуальный предприниматель, их представители.

Кроме того, согласно п. 4.1. постановления Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 № 32-П "По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа", предметом хищения чужого имущества применительно к преступлению, предусмотренному статьей 159.4 УК Российской Федерации, могут быть, в том числе, средства потребителей (граждан), поскольку предпринимательская деятельность осуществляется в различных сферах общественных отношений.

В ходе судебного следствия достоверно установлено, что Герасимов М.А., являясь директором и единственным учредителем ООО «Мир дома Ру», а также и индивидуальным предпринимателем, осуществлял деятельность по изготовлению оцилиндрованных срубов. Как директор указанной организации и индивидуальный предприниматель Герасимов М.А., зная о наличии финансовых трудностей и отсутствии возможности исполнить условия договоров, заключил с потерпевшими договоры на поставку деревянных срубов.

Из установленных по делу фактических обстоятельств, следует, что Герасимов М.А., обладая вышеуказанным статусом, действуя в силу имеющихся полномочий, получив от потерпевших денежные средства в качестве оплаты услуг по поставке бревенчатых срубов, не выполнив взятые на себя обязательства, распорядился денежными средствами потерпевших по своему усмотрению.

При таких обстоятельствах, судом установлено, что совершенные Герасимовым М.А. факты мошенничества в отношении К.С.А. и Л.Е.А. были сопряжены с преднамеренным неисполнением им как директором ООО «Мир дома Ру», а также и индивидуальным предпринимателем, и, соответственно, субъектом предпринимательской деятельности, договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Кроме того, из материалов дела следует, что ООО «Мир дома Ру» было учреждено, а статус индивидуального предпринимателя Герасимовым М.А. приобретен до указанных в описательной части приговора событий и они уже являлись субъектами предпринимательской деятельности.

Каких-либо бесспорных данных, свидетельствующих, что данная организационно-правовая форма осуществления предпринимательской деятельности была создана Герасимовым М.А. с целью видимости исполнения обязательств перед заказчиками, а также для заключения с ними договоров, не представлено.

В соответствии с правовой позицией, утвержденной постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 31 июля 2015 года, деяния, подпадающие под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159.4 УК РФ, совершенные до 12 июня 2015 года не декриминализированы и не могут быть квалифицированы по статье 159 УК РФ, устанавливающей за них более строгое наказание, такие деяния, в соответствии со статьей 9 УК РФ, следует квалифицировать по статье 159.4 УК РФ.

С учетом изложенного, действия Герасимова М.А. по факту мошенничества в отношении К.С.А., квалифицированные по ч. 4 ст. 159 УК РФ, совершенные Герасимовым М.А. в период с 10.02.2014 по 14.05.2014, следует квалифицировать по ч. 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции ФЗ РФ от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ), предусматривающей уголовную ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в крупном размере, поскольку причиненный ущерб потерпевшему превышает один миллион пятьсот тысяч рублей, что установлено примечанием к ст. 159.1 УК РФ, действовавшим на момент совершения преступления, а действия Герасимова М.А. по факту мошенничества в отношении Л.Е.А., квалифицированные по ч. 3 ст. 159 УК РФ, совершенные Герасимовым М.А. в период с 24.10.2014 по 17.12.2014, следует квалифицировать по ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции ФЗ РФ от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ), предусматривающей уголовную ответственность за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, поскольку причиненный ущерб потерпевшей не превышает один миллион пятьсот тысяч рублей, что согласно примечанию к ст. 159.1 УК РФ (в редакции ФЗ РФ от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ), не образует крупный размер. При этом, данным составом не предусмотрен квалифицирующий признак совершения преступления "с использованием служебного положения".

Действия Герасимова М.А. в отношении ООО «Финский дом» суд квалифицирует по ч. 1 ст. 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции ФЗ РФ от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ) как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Вместе с тем, как установлено в судебном заседании, преступления, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции ФЗ РФ от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ), совершены Герасимовым М.А. в отношении К.С.А., ООО «Финский дом» и Л.Е.А. в период с 10.02.2014 по 17.12.2014.

Согласно ч. 2 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации преступления, предусмотренные частями 1 и 2 ст. 159.4 УК РФ (в редакции ФЗ РФ от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ) относятся к категории преступлений небольшой тяжести.

В соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

Уголовное дело в отношении Герасимова М.А. поступило в суд 28.02.2018, в связи с чем, сроки давности привлечения к уголовной ответственности Герасимова М.А. по частям 1 и 2 статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции ФЗ РФ от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ) истекли до даты поступления уголовного дела в суд.

Согласно п. 1 ст. 254, п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 2 ст. 27 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению в случае истечения срока давности уголовного преследования. Если обвиняемый, подсудимый против этого возражает, производство по делу продолжается в обычном порядке до его разрешения по существу с учетом положений ч. 8 ст. 302 УПК РФ.

Подсудимый Герасимов М.А. в ходе судебного разбирательства настаивал на своей невиновности и оправдании его по предъявленному обвинению. Таким образом, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому Герасимову М.А. наказания в виде штрафа по частям 1 и 2 статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции ФЗ РФ от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ) с последующим освобождением его от назначенного наказания на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Кроме того, оснований для квалификации действий Герасимова М.А. по ч. 5 ст. 159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 г. № 323-ФЗ) по факту мошенничества, совершенного в отношении Т.С.В., К.А.Н., К.В.Р., а также по факту мошенничества, совершенного в отношении С.А.В., Х.А.С., Н.В.И. не имеется, поскольку в силу примечания 4 к ст. 159 УК РФ, действие частей пятой - седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации, тогда как указанные потерпевшие, являющиеся одной из сторон договора, не обладают указанным в примечании к данной статье статусом.

Действия Герасимова М.А. в отношении Т.С.В., К.А.Н., К.В.Р. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при этом суд учитывает, что данное преступление окончено 18.07.2015, то есть после декриминализации ст. 159.4 УК РФ с 12 июня 2015 года.

Квалифицирующий признак хищения «с использованием своего служебного положения» нашел подтверждение в судебном заседании, поскольку из материалов дела усматривается, что Герасимов М.А. в период совершения преступных действий являлся коммерческим директором ООО «Кировская Домостроительная Компания», то есть исполнительным органом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, а также по доверенности действовал от имени общества, представлял его интересы, совершал сделки лично, при этом привлекал лиц, желающих получить домокомплект, заключал с ними договоры на их изготовление, и, получая денежные средства, приобретал возможность беспрепятственного обращения их в свою пользу.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» выразился в том, что Герасимов М.А. причинил материальный ущерб потерпевшим в общем размере 732 132 рубля 90 копеек, что в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ, является крупным размером.

Действия Герасимова М.А. в отношении С.А.В., Х.А.С., Н.В.И. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» выразился в том, что Герасимов М.А. причинил материальный ущерб потерпевшим в общем размере 1664 719 рублей 20 копеек, что в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ, является особо крупным размером.

Преступления, предусмотренные частями 3 и 4 ст. 159 УК РФ, отнесены законом к категории тяжких преступлений.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, личность подсудимого, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый Герасимов М.А. в быту характеризуется удовлетворительно, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит.

(т. 12 л.д. 8, 9, 20).

К обстоятельству, смягчающему наказание подсудимому
Герасимову М.А., суд, в соответствии со ст. 61 УК РФ, по всем преступлениям относит наличие у виновного двоих малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание Герасимову М.А., по каждому преступлению, судом не установлено.

При определении размера и вида наказания, суд, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных Герасимовым М.А. преступлений, принимая во внимание все обстоятельства по делу, личность виновного, считает необходимым назначить наказание по частям 3 и 4 ст. 159 УК РФ - лишение свободы, а по частям 1 и 2 статьи 159.4 УК РФ - штраф.

При этом, с учетом изложенных выше обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого Герасимова М.А. возможно только при реальном отбытии назначенного ему наказания, поскольку оснований для применения ст. 73 УК РФ, и назначения наказания условно не имеется.

По мнению суда, только наказание, связанное с реальным лишением Герасимова М.А. свободы, будет являться справедливым, соответствующим характеру и степени общественной опасности содеянного подсудимым, данным о его личности, а также отвечать задачам охраны прав и свобод человека и гражданина, будет служить целям восстановления социальной справедливости, исправлению виновного и предупреждению совершения им новых преступлений.

Суд обсудил вопрос о назначении дополнительных наказаний Герасимову М.А., в соответствии с санкцией ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы, и, учитывая личность виновного, считает возможным их не применять.

С учетом изложенного, принимая во внимание фактические обстоятельства совершения преступлений и степень их общественной опасности, суд не усматривает законных оснований для изменения категории преступлений, относящихся к категории тяжких, согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ, на менее тяжкую.

С учётом цели и мотива, послуживших совершению преступлений, а также конкретных обстоятельств дела, суд не может признать наличие смягчающего наказание обстоятельства существенно уменьшающим степень общественной опасности преступлений, в связи с чем, оснований для применения при назначении наказания требований статьи 64 УК РФ, суд не находит.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, в связи с совершением подсудимым, ранее не отбывавшим лишение свободы, тяжких преступлений, суд назначает Герасимову М.А. отбывание наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В целях обеспечения исполнения приговора суд изменяет меру пресечения Герасимову М.А. с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу на период до вступления приговора в законную силу.

В ходе предварительного следствия потерпевшими заявлены гражданские иски в счет возмещения причиненного преступлением ущерба: представителем потерпевшего ООО «Финский дом» Ш.А.В. на сумму 156686 рублей 40 копеек, потерпевшими К.А.Н. на сумму 135657 рублей 60 копеек, Т.С.В. на сумму 308 400 рублей, Н.В.И. на сумму 471 200 рублей, Х.А.С. на сумму 667519 рублей 20 копеек, Л.Е.А. на сумму 293 950 рублей, К.В.Р. на сумму 98475 рублей 30 копеек, С.А.В. на сумму 526 000 рублей.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, исковые требования представителя потерпевшего ООО «Финский дом» Ш.А.В., потерпевших К.А.Н., Н.В.И. и К.В.Р., подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку вина Герасимова М.А. в причинении ущерба установлена.

Разрешая гражданские иски потерпевших Т.С.В., С.А.В., Х.А.С. и Л.Е.А. суд, принимая во внимание то обстоятельство, что в материалах дела отсутствуют надлежащим образом оформленные документы по изготовлению и поставке в адрес указанных лиц частей домокомплекта по заключенным ими с Герасимовым М.А. договорам, приходит к выводу о необходимости установления размера их возмещения и производства дополнительных расчетов, требующих отложения судебного разбирательства, в связи с чем, в соответствии с положениями ч. 2 ст. 309 УПК РФ, признает за потерпевшими Т.С.В., С.А.В., Х.А.С. и Л.Е.А. право на удовлетворение заявленных ими гражданских исков и передает вопрос о размере их возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на имущество Герасимова М.А. – автомобиль ВАЗ-1120, 2003 года выпуска, государственный регистрационный знак №, автомобиль ГАЗ САЗ-3307, 1990 года выпуска, государственный регистрационный знак №, телевизор «Samsung» US ES6307U, в корпусе черного цвета, стиральная машина «BOSCH» WLX-2045FOEg108003743, в корпусе белого цвета, СВЧ-печь «Samsung» GE-712 Mr J6K37WBD3000080F, водонагреватель «Electrolux» EWN-80Centurio – подлежит сохранению до обращения указанного имущества в счет обеспечения исполнения приговора в части заявленных гражданских исков.

Вещественными доказательствами по делу суд считает необходимым распорядиться в соответствии с требованиями ст.ст. 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░. 2 ░░. 159.4 (░ ░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░ 29 ░░░░░░ 2012 ░░░░ № 207-░░), ░. 1 ░░. 159.4 (░ ░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░ 29 ░░░░░░ 2012 ░░░░ № 207-░░), ░. 1 ░░. 159.4 (░ ░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░ 29 ░░░░░░ 2012 ░░░░ № 207-░░), ░. 3 ░░. 159, ░. 4 ░░. 159 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░:

░. 2 ░░. 159.4 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░ ░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░ 29 ░░░░░░ 2012 ░░░░ № 207-░░) (░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░.░.░., ░░ ░░░░░░░░░░░░ 1) ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 300000 ░░░░░░;

░. 1 ░░. 159.4 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░ ░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░ 29 ░░░░░░ 2012 ░░░░ № 207-░░) (░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░.░., ░░ ░░░░░░░░░░░░ 2) ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 150 000 ░░░░░░;

░. 1 ░░. 159.4 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░ ░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░ 29 ░░░░░░ 2012 ░░░░ № 207-░░) (░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░», ░░ ░░░░░░░░░░░░ 3) ░░░░░ ░ ░░░░░░░ 100 000 ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░. 3 ░. 1 ░░. 24, ░. 8 ░░. 302 ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░:

░. 2 ░░. 159.4 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░ ░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░ 29 ░░░░░░ 2012 ░░░░ № 207-░░) (░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░.░.░., ░░ ░░░░░░░░░░░░ 1),

░. 1 ░░. 159.4 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░ ░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░ 29 ░░░░░░ 2012 ░░░░ № 207-░░) (░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░.░., ░░ ░░░░░░░░░░░░ 2),

░. 1 ░░. 159.4 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░ ░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░ 29 ░░░░░░ 2012 ░░░░ № 207-░░) (░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░», ░░ ░░░░░░░░░░░░ 3), ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░:

░. 3 ░░. 159 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░.░., ░.░.░., ░.░.░., ░░ ░░░░░░░░░░░░ 4) 1 ░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░;

░. 4 ░░. 159 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ (░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░.░., ░.░.░., ░.░.░., ░░ ░░░░░░░░░░░░ 5) 2 ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░. 3 ░░. 69 ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ 2 ░░░░ 6 ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░ ░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░.

░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░.

░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░ 18 ░░░ 2018 ░░░░, ░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░ ░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░» ░.░.░. ░░ ░░░░░ 156686 ░░░░░░ 40 ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░.░.░. ░░ ░░░░░ 135657 ░░░░░░ 60 ░░░░░░, ░.░.░. ░░ ░░░░░ 471 200 ░░░░░░, ░.░.░. ░░ ░░░░░ 98475 ░░░░░░ 30 ░░░░░░, – ░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░ ░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░» 156686 ░░░░░░ 40 ░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░.░.░. 135657 ░░░░░░ 60 ░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░.░.░. 471 200 ░░░░░░, ░ ░░░░░░ ░.░.░. 98475 ░░░░░░ 30 ░░░░░░, ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░ ░.░.░., ░.░.░., ░.░.░. ░ ░.░.░. ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░», ░.░.░., ░.░.░., ░.░.░..

░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░», ░.░.░., ░.░.░., ░.░.░., ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░», ░.░.░., ░.░.░., ░.░.░. ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░ ░░░░░░: ░░░░░░░░░░ ░░░-1120, 2003 ░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ №, ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░-3307, 1990 ░░░░ ░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ №, ░░░░░░░░░ «Samsung» US ES6307U, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ «BOSCH» WLX-2045FOEg108003743, ░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░, ░░░-░░░░ «Samsung» GE-712 Mr J6K37WBD3000080F, ░░░░░░░░░░░░░░░ «Electrolux» EWN-80Centurio.

░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░ «░░░░░░░ ░░░», ░.░.░., ░.░.░., ░.░.░. ░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ – ░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. – ░░░░░░░░.

░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░:

<░░░░░░ ░░░░░░> – ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░. ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░, - ░ ░░░ ░░ ░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░.

░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░ ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░ ░ ░░░, ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░ ░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░.░. ░░░░░░░

░ ░ ░ ░ ░ ░ ░

░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ 17.07.2018 ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░ ░░ 18.05.2018 ░░░░ ░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░░░ ░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░ ░░░░░░░░░ ░.«░» ░.3.1 ░░.72 ░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░.░. ░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░ ░ 18.05.2018 ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░, ░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░.

░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ – ░░░ ░░░░░░░░░░░░░░.

░░░░░ ░.░. ░░░░░░░