Решение по делу № 1-69/2024 от 29.02.2024

Дело № 1-69/2024

ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Луга, Ленинградской области 07 мая 2024 года

Лужский городской суд Ленинградской области в составе:

председательствующего судьи Долженко В.В.,

при помощнике Петровой И.Н.

с участием государственных обвинителей – помощника Лужского городского прокурора Приходкиной Т.П., старшего помощника Лужского городского прокурора ШЕВЧЕНКО Ю.Н.,

подсудимого ВЕРМЕНИЧЕВА В.А.,

защитников – адвоката Красновой Е.В., представившей удостоверение №, выданное ДД.ММ.ГГГГ Главным управлением Минюста России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, адвоката Гулевич И.Ю., представившей удостоверение №, выданное ДД.ММ.ГГГГ Главным управлением Минюста России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

представителя потерпевшего <наименование организации> (далее ЛОГБУ <наименование организации> – К.А.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, уголовное дело в отношении:

ВЕРМЕНИЧЕВА В.А., <персональные данные>, не судимого

обвиняемого в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, -

У С Т А Н О В И Л :

Верменичев В.А. трижды совершил мошенничество, то есть трижды совершил хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах:

Ф.И.О. в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ председателя Комитета социальной защиты Ленинградской области (далее Комитет) Ш.С.И. с ДД.ММ.ГГГГ назначенный исполняющим обязанности директора <наименование организации> (далее <наименование организации>, Учреждение), наделенный правом первой подписи банковских и финансовых документов и распоряжения денежными средствами учреждения, в соответствии с п. 5.3. Устава <наименование организации> утвержденного 14.09.2021 председателем Комитета Т.А.Е. осуществляющий оперативное руководство его деятельностью, заключающий сделки, договоры (контракты), соответствующие целям деятельности учреждения, то есть являющийся должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями по принятию управленческих решений в указанном государственном учреждении, в силу занимаемой должности, обладающий сведениями о возможности выделения из бюджета <наименование организации> денежных средств на закупку каменного угля для нужд Учреждения, осознавая, что в поставке каменного угля для нужд учреждения отсутствует необходимость, в связи с его наличием в достаточном количестве, в неустановленное время, но не позднее 13 час. 31 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <наименование организации>, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения разработал преступную схему хищения денежных средств <наименование организации> в размере не менее <сумма> рублей, предназначенных для закупки каменного угля, путем заключения <наименование организации> фиктивных контрактов на поставку каменного угля для нужд учреждения и введения в заблуждение относительно несения <наименование организации> соответствующих расходов учредителя – Комитета социальной защиты Ленинградской области, осуществляющего контроль за финансово-хозяйственной деятельности учреждения, путем предоставления в Комитет соответствующей фиктивной бухгалтерской отчетности.

При этом, с целью сокрытия совершаемых преступлений, во избежание огласки и упрощения схемы хищения, путем не проведения конкурсной процедуры, предполагающей проведение аукциона для выбора поставщика товара, Ф.И.О. планировал привлечь для участия в совершаемом преступлении конкретного подконтрольного поставщика, а именно, в соответствии со ст. 3.6. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и п. 1.4.10 «Положения о закупках товаров, работ, услуг <наименование организации>, подведомственного комитету по социальной защите населения Ленинградской области», предусматривающими возможность заключения <наименование организации> контракта с единственным поставщиком на сумму, не превышающую <сумма> рублей, заключить с подконтрольным поставщиком <данные изъяты> фиктивных контракта на поставку угля каменного на сумму <сумма> рублей каждый, получить от указанного поставщика фиктивные документы (транспортные накладные, универсальные передаточные документы, счета на оплату), содержащие недостоверные сведения о якобы поставленном в <наименование организации> угле, для придания видимости совершенной сделки и подготовки соответствующей отчетности с целью введения в заблуждение Комитета относительно несения Лужским <наименование организации> соответствующих расходов.

После получения от подконтрольного поставщика указанных фиктивных документов, согласно условий фиктивных контрактов на поставку угля, Ф.И.О. планировал организовать перевод денежных средств из бюджета Учреждения на банковский счет поставщика, которые подконтрольный поставщик, согласно разработанной схеме, должен был вернуть наличными денежными средствами Ф.И.О..

С целью реализации задуманного, Ф.И.О. в период времени с 13 час. 31 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 00 час. 01 мин. ДД.ММ.ГГГГ обратился к своему знакомому Верменичеву В.А., являющемуся генеральным директором и единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью <наименование> (далее Общество, ООО <наименование>), основным видом деятельности которого являлась оптовая торговля твердым топливом, в соответствии с п.п. 12.28., 12.30. Устава общества единолично осуществляющему руководство его текущей деятельностью, без доверенности действующему от имени общества, в том числе представляющего его интересы и совершающему сделки, раскрыл ему вышеуказанную преступную схему хищения денежных средств и, находясь на территории склада ООО <наименование>, расположенного <адрес> получил от Верменичева В.А. согласие на совместное участие в совершении вышеуказанного преступления, то есть в указанный период времени и месте вступил с ним в преступный сговор, при этом участники преступной группы определили, что 20% от похищенных денежных средств получит Верменичев В.А., а 80% он (Верменичев В.А.) передаст Ф.И.О. Реализуя вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, Ф.И.О. согласно распределения ролей, находясь в помещении <наименование организации>, расположенного по вышеуказанному адресу организовал изготовление заместителем директора (контрактного управляющего) <наименование организации> Н.Н. находящейся в служебной зависимости от Ф.И.О. в период с 13 час. 31 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 00 час. 01 мин. ДД.ММ.ГГГГ фиктивных контрактов № от <адрес> и № от ДД.ММ.ГГГГ на <сумма> рублей каждый, а всего на общую сумму <сумма> рублей, якобы заключенные между <наименование организации> в лице Ф.И.О. и ООО <наименование> в лице Верменичева В.А. на поставку ООО <наименование> в <наименование организации> угля каменного на указанную сумму, которые Ф.И.О. подписал, после чего, в указанное время, находясь на территории склада ООО <наименование> по вышеуказанному адресу, передал их Верменичеву В.А. для подписания и изготовления вышеуказанной фиктивной документации. Верменичев В.А., реализуя вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, согласно распределения ролей, в вышеуказанный период времени, находясь на территории склада ООО <наименование> по вышеуказанному адресу, не имея намерения выполнять предусмотренные контрактами обязательства ООО <наименование> на поставку в <наименование организации> каменного угля, подписал вышеуказанные контракты со стороны ООО <наименование>, после чего в вышеуказанный период времени и месте изготовил фиктивные транспортные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, и № от ДД.ММ.ГГГГ, которые подписал от имени заведующей складом ООО <наименование> Верменичевой Е.С., не осведомленной о преступном умысле и лиц, якобы осуществляющих доставку каменного угля в <наименование организации> К.С.А. и Г.С.А. не осведомленных о преступном умысле, изготовил фиктивные счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, и № от ДД.ММ.ГГГГ, а также счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых расписался за себя, а также от имени главного бухгалтера ООО <наименование> И.Т.В. не осведомленной о преступном умысле, после чего, находясь в вышеуказанный период времени на территории склада ООО <наименование> по вышеуказанному адресу, передал указанные фиктивные документы Ф.И.О. Получив от Верменичева В.А. вышеуказанные фиктивные документы, Ф.И.О. продолжая реализовывать вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, согласно распределения ролей, в указанный период времени, находясь на территории <наименование организации> по вышеуказанному адресу, организовал подписание фиктивных транспортных накладных и счетов-фактур у своего подчиненного - начальника хозяйственного отдела <наименование организации> Ю.Ю. находящегося в служебной зависимости от Ф.И.О. и передал все вышеуказанные фиктивные документы, а также вышеуказанные счета на оплату главному бухгалтеру <наименование организации> С.Е.Е. находящейся в служебной зависимости от Ф.И.О. дав указание организовать перечисления денежных средств на банковский счет ООО <наименование> по указанным контрактам, а также подготовку необходимой фиктивной бухгалтерской отчетности, которую направить в Комитет социальной защиты Ленинградской области, при этом Ф.И.О. осуществил согласование перечисления денежных средств по вышеуказанным фиктивным контрактам на банковский счет ООО <наименование>, поставив на вышеуказанных счетах об оплате свою резолюцию и подпись. С.Е.Е. действуя по указанию Ф.И.О. в указанный период времени, находясь на территории <наименование организации> по вышеуказанному адресу, получив от Ф.И.О. вышеуказанные фиктивные документы, а именно: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, поставила свои подписи в вышеуказанных счетах фактурах и ДД.ММ.ГГГГ организовала перевод денежных средств в сумме <сумма> рублей по каждому из контрактов, а всего в общей сумме <сумма> рублей со счета <наименование организации> №, открытого в Ленинградском отделении г. Санкт-Петербург УФК по Ленинградской области по адресу: г<адрес> на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на <сумма> рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на <сумма> рублей на банковский счет ООО <наименование> №, открытый в ПАО <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в результате чего денежные средства оказались в незаконном владении Ф.И.О. и Верменичева В.А., которые получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению, а в последующем, Ф.И.О. с целью введения в заблуждение учредителя - Комитета социальной защиты Ленинградской области, осуществляющего контроль за расходованием денежных средств <наименование организации> дал указание С.Е.Е. подготовить и предоставить в Комитет фиктивные отчеты о якобы расходовании указанных денежных средств на покупку угля, что она и сделала.По поступлению вышеуказанных денежных средств на банковский счет ООО <наименование> Верменичев В.А., во исполнение достигнутой с Ф.И.О. договоренности, действуя согласно распределения ролей, в период с 00 час. 01 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 00 час. 01 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории склада ООО <наименование>, по вышеуказанному адресу, передал Ф.И.О. собственные наличные денежные средства в сумме <сумма> рублей, то есть 80 % от похищенного, которыми Ф.И.О. в последующем распорядился по своему усмотрению, при этом удержав для себя 20 % от похищенной суммы, то есть <сумма> рублей, которыми в последующем он (Верменичев В.А.) распорядился по своему усмотрению. Таким образом, Ф.И.О. и Верменичев В.А., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью личного обогащения, с использованием служебного положения, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества – денежных средств в сумме <сумма> рублей, путем обмана, а именно введения в заблуждение Комитета социальной защиты Ленинградской области, осуществляющего контроль за расходованием денежных средств <наименование организации>, чем бюджету <наименование организации> был причинен имущественный ущерб на указанную сумму.

Он же (Верменичев В.А.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах.

Ф.И.О., в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ председателя Комитета социальной защиты Ленинградской области (далее Комитет) Ш.С.И. с ДД.ММ.ГГГГ назначенный исполняющим обязанности директора <данные изъяты>» (далее <наименование организации>, Учреждение), наделенный правом первой подписи банковских и финансовых документов и распоряжения денежными средствами учреждения, в соответствии с п. 5.3. Устава <наименование организации> утвержденного 14.09.2021 председателем Комитета Т.А.Е. осуществляющий оперативное руководство его деятельностью, заключающий сделки, договоры (контракты), соответствующие целям деятельности учреждения, то есть являющийся должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями по принятию управленческих решений в указанном государственном учреждении, в силу занимаемой должности, обладающий сведениями о возможности выделения из бюджета <наименование организации> денежных средств на закупку каменного угля для нужд Учреждения, осознавая, что в поставке каменного угля для нужд учреждения отсутствует необходимость, в связи с его наличия в достаточном количестве, в неустановленное время, но не позднее 16 час. 37 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <наименование организации>, расположенного по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения разработал преступную схему хищения денежных средств <наименование организации> в размере не менее <сумма> рублей, предназначенных для закупки каменного угля, путем заключения <наименование организации> фиктивных контрактов на поставку каменного угля для нужд учреждения и введения в заблуждение относительно несения <наименование организации> соответствующих расходов учредителя – Комитета социальной защиты Ленинградской области, осуществляющего контроль за финансово-хозяйственной деятельности учреждения, путем предоставления в Комитет соответствующей фиктивной бухгалтерской отчетности. При этом, с целью сокрытия совершаемых преступлений, во избежание огласки и упрощения схемы хищения, путем не проведения конкурсной процедуры, предполагающей проведение аукциона для выбора поставщика товара, Ф.И.О. планировал привлечь для участия в совершаемом преступлении конкретного подконтрольного поставщика, а именно, в соответствии со ст. 3.6. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и п. 1.4.10 «Положения о закупках товаров, работ, услуг <наименование организации>, подведомственного комитету по социальной защите населения Ленинградской области», предусматривающими возможность заключения <наименование организации> контракта с единственным поставщиком на сумму, не превышающую <сумма> рублей, заключить с подконтрольным поставщиком <данные изъяты> фиктивных контракта на поставку угля каменного на сумму <сумма> рублей каждый, получить от указанного поставщика фиктивные документы (транспортные накладные, универсальные передаточные документы, счета на оплату), содержащие недостоверные сведения о якобы поставленном в <наименование организации> угле, для придания видимости совершенной сделки и подготовки соответствующей отчетности с целью введения в заблуждение Комитета относительно несения <наименование организации> соответствующих расходов. После получения от подконтрольного поставщика указанных фиктивных документов, согласно условий фиктивных контрактов на поставку угля, Ф.И.О. планировал организовать перевод денежных средств из бюджета Учреждения на банковский счет поставщика, которые подконтрольный поставщик, согласно разработанной схеме, должен был вернуть наличными денежными средствами Ф.И.О. С целью реализации задуманного, Ф.И.О. в период времени с 16 час. 37 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 00 час. 01 мин. ДД.ММ.ГГГГ обратился к своему знакомому Верменичеву В.А., являющемуся генеральным директором и единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью <наименование> (далее Общество, ООО <наименование>), основным видом деятельности которого являлась оптовая торговля твердым топливом, в соответствии с п.п. 12.28., 12.30. Устава общества единолично осуществляющему руководство его текущей деятельностью, без доверенности действующему от имени общества, в том числе представляющего его интересы и совершающему сделки, раскрыл ему вышеуказанную преступную схему хищения денежных средств и, находясь на территории склада ООО <наименование>, расположенного в <адрес> получил от Верменичева В.А. согласие на совместное участие в совершении вышеуказанного преступления, то есть в указанный период времени вступил с ним в преступный сговор, при этом участники преступной группы определили, что 20% от похищенных денежных средств получит Верменичев В.А., а 80% он (Верменичев В.А.) передаст Ф.И.О. Реализуя вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, Ф.И.О. согласно распределения ролей, находясь в помещении <наименование организации>, расположенного по вышеуказанному адресу организовал изготовление заместителем директора (контрактного управляющего) <наименование организации> Н.Н. находящейся в служебной зависимости от Бикеева А.Г. в период с 00 час. 01 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 00 час. 01 мин. ДД.ММ.ГГГГ, фиктивных контрактов № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ на <сумма> рублей каждый, а всего на общую сумму <сумма> рублей, якобы заключенные между <наименование организации> в лице Ф.И.О. и ООО <наименование> в лице Верменичева В.А. на поставку ООО <наименование> в <наименование организации> угля каменного на указанную сумму, которые Ф.И.О. подписал, после чего, в указанное время, находясь на территории склада ООО <наименование> по вышеуказанному адресу, передал их Верменичеву В.А. для подписания и изготовления вышеуказанной фиктивной документации. Верменичев В.А., реализуя вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, согласно распределения ролей, в вышеуказанный период времени, находясь на территории склада ООО <наименование> по вышеуказанному адресу, не имея намерения выполнять предусмотренные контрактами обязательства ООО <наименование> на поставку в <наименование организации> каменного угля, подписал вышеуказанные контракты со стороны ООО <наименование> после чего в вышеуказанный период времени и месте изготовил фиктивные транспортные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, и № от ДД.ММ.ГГГГ, которые подписал от имени заведующей складом ООО <наименование> Верменичевой Е.С., не осведомленной о преступном умысле и лиц, якобы осуществляющих доставку каменного угля в <наименование организации> К.С.А. и Григорьева С.А., не осведомленных о преступном умысле, изготовил фиктивные счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, и № от ДД.ММ.ГГГГ, а также счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых расписался за себя, а также от имени главного бухгалтера ООО <наименование> И.Т.В. не осведомленной о преступном умысле, после чего, находясь в вышеуказанный период времени на территории склада ООО <наименование> по вышеуказанному адресу, передал указанные фиктивные документы Ф.И.О. Получив от Верменичева В.А. вышеуказанные фиктивные документы, Ф.И.О. продолжая реализовывать вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, согласно распределения ролей, в указанный период времени, находясь на территории <наименование организации> по вышеуказанному адресу, организовал подписание фиктивных транспортных накладных и счетов-фактур у своего подчиненного - начальника хозяйственного отдела <наименование организации> Ю.Ю. находящегося в служебной зависимости от Ф.И.О. и передал все вышеуказанные фиктивные документы, а также вышеуказанные счета на оплату главному бухгалтеру <наименование организации> С.Е.Е. находящейся в служебной зависимости от Ф.И.О. дав указание организовать перечисления денежных средств на банковский счет ООО <наименование> по указанным контрактам, а также подготовку необходимой фиктивной бухгалтерской отчетности, которую направить в Комитет социальной защиты Ленинградской области, при этом Ф.И.О. осуществил согласование перечисления денежных средств по вышеуказанным фиктивным контрактам на банковский счет ООО <наименование> поставив на вышеуказанных счетах об оплате свою резолюцию и подпись. С.Е.Е. действуя по указанию Ф.И.О. в указанный период времени, находясь на территории <наименование организации> по вышеуказанному адресу, получив от Ф.И.О. вышеуказанные фиктивные документы, а именно: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ и счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, поставила свои подписи в вышеуказанных счетах фактурах и ДД.ММ.ГГГГ организовала перевод денежных средств в сумме <сумма> рублей по каждому из контрактов, а всего в общей сумме <сумма> рублей со счета <наименование организации> №, открытого в <данные изъяты> по адресу: <адрес> на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ на <сумма> рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на <сумма> рублей на банковский счет ООО <наименование> №, открытый в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в результате чего денежные средства оказались в незаконном владении Ф.И.О. и Верменичева В.А., которые получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению, а в последующем, Ф.И.О. с целью введения в заблуждение учредителя - Комитета социальной защиты Ленинградской области, осуществляющего контроль за расходованием денежных средств <наименование организации> дал указание С.Е.Е. подготовить и предоставить в Комитет фиктивные отчеты о якобы расходовании указанных денежных средств на покупку угля, что она и сделала. По поступлению вышеуказанных денежных средств на банковский счет ООО <наименование> Верменичев В.А., во исполнение достигнутой с Ф.И.О. договоренности, действуя согласно распределения ролей, в период с 00 час. 01 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 00 час. 01 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ООО <наименование> по вышеуказанному адресу, передал Ф.И.О. собственные наличные денежные средства в сумме <сумма> рублей, то есть 80 % от похищенного, которыми Ф.И.О. в последующем распорядился по своему усмотрению, при этом удержав для себя 20 % от похищенной суммы, то есть <сумма> рублей, которыми в последующем он (Верменичев В.А.) распорядился по своему усмотрению. Таким образом, Ф.И.О. и Верменичев В.А., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью личного обогащения, с использованием служебного положения, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества – денежных средств в сумме <сумма> рублей, путем обмана, а именно введения в заблуждение Комитета социальной защиты Ленинградской области, осуществляющего контроль за расходованием денежных средств <наименование организации>, чем бюджету <наименование организации> был причинен имущественный ущерб на указанную сумму.

Он же (Верменичев В.А.) совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Ф.И.О. в соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ председателя Комитета социальной защиты Ленинградской области (далее Комитет) Ш.С.И. с ДД.ММ.ГГГГ назначенный исполняющим обязанности директора <наименование организации> (далее <наименование организации>, Учреждение), наделенный правом первой подписи банковских и финансовых документов и распоряжения денежными средствами учреждения, в соответствии с п. 5.3. Устава <наименование организации> утвержденного 14.09.2021 председателем Комитета Т.А.Е. осуществляющий оперативное руководство его деятельностью, заключающий сделки, договоры (контракты), соответствующие целям деятельности учреждения, то есть являющийся должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными функциями по принятию управленческих решений в указанном государственном учреждении, в силу занимаемой должности, обладающий сведениями о возможности выделения из бюджета <наименование организации> денежных средств на закупку каменного угля для нужд Учреждения, осознавая, что в поставке каменного угля для нужд учреждения отсутствует необходимость, в связи с его наличием в достаточном количестве, в неустановленное время, но не позднее 11 час. 34 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <наименование организации>, расположенного по адресу: <адрес> действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения разработал преступную схему хищения денежных средств <наименование организации> в размере не менее <сумма> рублей, предназначенных для закупки каменного угля, путем заключения <наименование организации> фиктивных контрактов на поставку каменного угля для нужд учреждения и введения в заблуждение относительно несения <наименование организации> соответствующих расходов учредителя – Комитета социальной защиты Ленинградской области, осуществляющего контроль за финансово-хозяйственной деятельности учреждения, путем предоставления в Комитет соответствующей фиктивной бухгалтерской отчетности. При этом, с целью сокрытия совершаемых преступлений, во избежание огласки и упрощения схемы хищения, путем не проведения конкурсной процедуры, предполагающей проведение аукциона для выбора поставщика товара, Ф.И.О. планировал привлечь для участия в совершаемом преступлении конкретного подконтрольного поставщика, а именно, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающими возможность заключения <наименование организации> контракта с единственным поставщиком на сумму, не превышающую <сумма> рублей, заключить с подконтрольным поставщиком фиктивный контракт на поставку угля каменного на сумму <сумма> рублей, получить от указанного поставщика фиктивные документы (транспортные накладные, универсальные передаточные документы, счет на оплату), содержащие недостоверные сведения о якобы поставленном в <наименование организации> угле, для придания видимости совершенной сделки и подготовки соответствующей отчетности с целью введения в заблуждение Комитета относительно несения <наименование организации> соответствующих расходов. После получения от подконтрольного поставщика указанных фиктивных документов, согласно условий фиктивного контракта на поставку угля, Ф.И.О. планировал организовать перевод денежных средств из бюджета Учреждения на банковский счет поставщика, которые подконтрольный поставщик, согласно разработанной схеме, должен был вернуть наличными денежными средствами Ф.И.О. С целью реализации задуманного, Ф.И.О. в период времени с 11 час. 34 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 00 час. 01 мин. ДД.ММ.ГГГГ обратился к своему знакомому Верменичеву В.А., являющемуся генеральным директором и единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью <наименование> (далее Общество, ООО <наименование>), основным видом деятельности которого являлась оптовая торговля твердым топливом, в соответствии с п.п. 12.28., 12.30. Устава общества единолично осуществляющему руководство его текущей деятельностью, без доверенности действующему от имени общества, в том числе представляющего его интересы и совершающему сделки, раскрыл ему вышеуказанную преступную схему хищения денежных средств и, находясь на территории склада ООО <наименование>, расположенного в <адрес> получил от Верменичева В.А. согласие на совместное участие в совершении вышеуказанного преступления, то есть в указанный период времени вступил с ним в преступный сговор, при этом участники преступной группы определили, что 20% от похищенных денежных средств получит Верменичев В.А., а 80% он (Верменичев В.А.) передаст Ф.И.О. Реализуя вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, Ф.И.О. согласно распределения ролей, находясь в помещении <наименование организации>, расположенного по вышеуказанному адресу организовал изготовление заместителем директора (контрактного управляющего) <наименование организации> Н.Н.., находящейся в служебной зависимости от Ф.И.О. в период с 00 час. 01 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 00 час. 01 мин. ДД.ММ.ГГГГ фиктивного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на <сумма> рублей, якобы заключенный между <наименование организации> в лице Ф.И.О. и ООО <наименование> в лице Верменичева В.А. на поставку ООО <наименование> в <наименование организации> угля каменного на указанную сумму, который Ф.И.О. подписал, после чего, в указанное время, находясь на территории склада ООО <наименование> по вышеуказанному адресу, передал их Верменичеву В.А. для подписания и изготовления вышеуказанной фиктивной документации. Верменичев В.А., реализуя вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, согласно распределения ролей, в вышеуказанный период времени, находясь на территории склада ООО <наименование> по вышеуказанному адресу, не имея намерения выполнять предусмотренные контрактами обязательства ООО <наименование> на поставку в <наименование организации> каменного угля, подписал вышеуказанные контракты со стороны ООО <наименование> после чего, в вышеуказанный период времени и месте изготовил фиктивные транспортные накладные № от ДД.ММ.ГГГГ, и № от ДД.ММ.ГГГГ, который подписал от имени заведующей складом ООО <наименование> Верменичевой Е.С., не осведомленной о преступном умысле и лиц, якобы осуществляющих доставку каменного угля в Лужский <наименование организации> К.С.А. и Г.С.А. не осведомленных о преступном умысле, изготовил фиктивные счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, и № от ДД.ММ.ГГГГ, а также счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, в которых расписался за себя, а также от имени главного бухгалтера ООО <наименование> И.Т.В. не осведомленной о преступном умысле, после чего, находясь в вышеуказанный период времени на территории склада ООО <наименование> по вышеуказанному адресу, передал указанные фиктивные документы Ф.И.О. Получив от Верменичева В.А. вышеуказанные фиктивные документы, Ф.И.О. продолжая реализовывать вышеуказанный совместный и согласованный преступный умысел, согласно распределения ролей, в указанный период времени, находясь на территории <наименование организации> по вышеуказанному адресу, организовал подписание фиктивных транспортных накладных и счетов-фактур у своего подчиненного - начальника хозяйственного отдела <наименование организации> Ю.Ю. находящегося в служебной зависимости от Ф.И.О. и передал все вышеуказанные фиктивные документы, а также вышеуказанные счета на оплату главному бухгалтеру Лужского <наименование организации> С.Е.Е. находящейся в служебной зависимости от Ф.И.О. дав указание организовать перечисления денежных средств на банковский счет ООО <наименование> по указанным контрактам, а также подготовку необходимой фиктивной бухгалтерской отчетности, которую направить в Комитет социальной защиты Ленинградской области, при этом Ф.И.О. осуществил согласование перечисления денежных средств по вышеуказанным фиктивным контрактам на банковский счет ООО <наименование> поставив на вышеуказанных счетах об оплате свою резолюцию и подпись. С.Е.Е. действуя по указанию Ф.И.О. в указанный период времени, находясь на территории <наименование организации> по вышеуказанному адресу, получив от Ф.И.О. вышеуказанные фиктивные документы, а именно: контракт № от ДД.ММ.ГГГГ транспортную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, поставила свои подписи в вышеуказанных счетах фактурах и ДД.ММ.ГГГГ организовала перевод денежных средств в сумме <сумма> рублей со счета Лужского <наименование организации> №, открытого в <наименование организации> по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на <сумма> рублей на банковский счет ООО <наименование> №, открытый в ПАО <данные изъяты> по адресу: г<адрес>, литера А, в результате чего денежные средства оказались в незаконном владении Ф.И.О. и Верменичева В.А., которые получили реальную возможность пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами по своему усмотрению, а в последующем, Ф.И.О. с целью введения в заблуждение учредителя - Комитета социальной защиты Ленинградской области, осуществляющего контроль за расходованием денежных средств <наименование организации> дал указание С.Е.Е. подготовить и предоставить в Комитет фиктивные отчеты о якобы расходовании указанных денежных средств на покупку угля, что она и сделала. По поступлению вышеуказанных денежных средств на банковский счет ООО <наименование> Верменичев В.А., во исполнение достигнутой с Ф.И.О. договоренности, действуя согласно распределения ролей, в период с 00 час. 01 мин. ДД.ММ.ГГГГ по 00 час. 01 мин. ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ООО <наименование>, по вышеуказанному адресу, передал Ф.И.О. собственные наличные денежные средства в сумме <сумма> рублей, то есть 80 % от похищенного, которыми Ф.И.О. в последующем распорядился по своему усмотрению, при этом удержав для себя 20 % от похищенной суммы, то есть <сумма> рублей, которыми в последующем он (Верменичев В.А.) распорядился по своему усмотрению. Таким образом, Ф.И.О. и Верменичев В.А., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью личного обогащения, с использованием служебного положения, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества – денежных средств в сумме <сумма> рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ признается крупным размером, путем обмана, а именно введения в заблуждение Комитета социальной защиты Ленинградской области, осуществляющего контроль за расходованием денежных средств <наименование организации>, чем бюджету <наименование организации> был причинен имущественный ущерб на указанную сумму.

Уголовное дело в отношении Верменичева В.А. поступило в Лужский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу с представлением Лужского городского прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с главой 40.1 УПК РФ.

В судебном заседании подсудимый Верменичев В.А. свою вину в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью, заявил о раскаянии в содеянном, согласился с предъявленным ему обвинением.

Подсудимый Верменичев В.А. и его защитники – адвокаты Краснова Е.В. и Гулевич И.Ю. подтвердили, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено подсудимым добровольно и при участии защитника, просили удовлетворить представление Лужского городского прокурора.

Государственный обвинитель подтвердил, что подсудимый Верменичев В.А выполнил все условия досудебного соглашения и принятые по нему обязательства, активно содействовал следствию в раскрытии и расследовании преступления, в изобличении других лиц, причастных к совершению преступлений.

В судебном заседании государственный обвинитель пояснил, что Верменичев В.А. в ходе предварительного следствия давал достоверные показания об обстоятельствах совершения им преступлений в группе лиц по предварительному сговору, показания Верменичева В.А. имели и имеют значение для полного и всестороннего расследования совершенных им и соучастником преступлений. Верменичев В.А. активно содействовал следствию в раскрытии и расследовании иных преступлений, результатом которого стало выделение материалов уголовного дела для дополнительной проверки по факту иных преступных действий по заключению контрактов на проведение строительных работ и работ по благоустройству.

Таким образом, характер содействия, являющегося активным, заключается в даче Верменичевым В.А. подробных показаний об указанных преступлениях, в том числе при допросах.

Пределы содействия заключаются в сообщении следствию информации об участии других лиц в совершении иных преступлений.

Значение содействия подсудимого Верменичева В.А. заключается в получении органами предварительного следствия доказательств, изобличающих других лиц в совершении ими преступлений.

Из показаний Верменичева В.А. в судебном заседании следует, что он является генеральным директором и учредителем ООО <наименование>. К нему обратился его знакомый Ф.И.О. - и.о. директора ЛОГБУ <наименование организации> и договорился с ним о том, что между ЛОГБУ <наименование организации> и ООО <наименование> будут заключатся фиктивные контракты на поставку угля в <наименование организации> при этом уголь фактически поставляться не будет, а денежные средства, переведенные <наименование организации> якобы за поставку угля, он (Верменичев В.А.) передавать Ф.И.О. за вычетом 20%, которые он оставит себе за услуги по подготовке необходимого для оплаты и отчета пакета фиктивных документов со стороны ООО <наименование> В дальнейшем, на протяжении ДД.ММ.ГГГГ было заключено <данные изъяты> фиктивных контрактов на общую сумму <сумма> рублей, из которых он передавал Ф.И.О. его долю денежных средств в размере 80%, а 20% оставлял себе, согласно их договоренности, то есть в общей сумме он передал Ф.И.О. <сумма> рублей.

Проверив материалы уголовного дела, выслушав мнения государственного обвинителя, представителя потерпевшего, подсудимого и его защитника, суд приходит к следующим выводам:

обвинение, с которым согласился Верменичев В.А. обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, основания прекращения уголовного дела отсутствуют;

досудебное соглашение о сотрудничестве заключено подсудимым добровольно, при участии защитника, Верменичев В.А. осознает порядок, условия и последствия постановления приговора в особом порядке при наличии досудебного соглашения о сотрудничестве;

подсудимым Верменичевым В.А. соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве;

угрозы личной безопасности Верменичева В.А. в результате его сотрудничества со стороной обвинения, его родственникам и близким лицам не имелось.

При установленных обстоятельствах суд постановляет приговор в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ.

Не имея оснований для сомнений в психической полноценности Верменичева В.А., придя к выводу о том, что подсудимый является субъектом совершенных преступлений, считая установленным, что он трижды совершил мошенничество, то есть трижды совершил хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, суд квалифицирует его действия по каждому преступлению по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

При назначении вида и размера наказания подсудимому Верменичеву В.А суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные о личности виновного, обстоятельства смягчающие его наказание, а также учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

При назначении вида и размера наказания Верменичеву В.А. суд учитывает, что <данные по личности>

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание Верменичевым В.А. своей вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, и в соответствии с пп. «г», <данные изъяты> «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ – наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других лиц, причастных к совершению преступлений, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание Верменичева В.А.

Обстоятельства, отягчающие наказание Верменичева В.А., отсутствуют.

Руководствуясь принципами гуманизма и справедливости, оценив всю совокупность обстоятельств, установленных по уголовному делу в отношении подсудимого, учитывая данные о личности Верменичева В.А., степень его общественной опасности, характер совершенных преступлений, суд пришел к убеждению, что исправление Верменичева В.А. возможно без изоляции от общества.

Для обеспечения достижения целей наказания, суд считает справедливым и необходимым назначить Верменичеву В.А. наказание в виде штрафа, без дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода.

При определении срока наказания Верменичеву В.А. суд учитывает требования ч. 2 ст. 62 УК РФ о том, что в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Каких-либо существенных обстоятельств, связанных с мотивами и целью совершения деяний, характером и размером наступивших последствий, а также других фактических обстоятельств преступлений, влияющих на степень их общественной опасности, не усматривается, в связи с чем, основания для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категорий преступлений, учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, отсутствуют.

Исключительные обстоятельства в отношении подсудимого Верменичева В.А., существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенных им преступлений, отсутствуют, в связи с чем оснований для применения ст. 64 УК РФ не имеется.

В целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения Верменичеву В.А. до вступления приговора в законную силу оставить в виде подписки о невыезде, после чего отменить.

Исковых требований не имеется.

Руководствуясь ст. 81 УПК РФ, суд полагает необходимым по вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по делу находящиеся в материалах уголовного дела №1-48/2024: счета на оплату №, №, №, №, №; контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры и транспортные накладные к указанным контрактам; контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры и транспортные накладные к указанным контрактам; контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, два счета-фактуры и две транспортные накладные к указанному контракту; CD с детализацией вызовов абонента №; CD с материалами оперативно-розыскной деятельности; CD диск с выписками движения по счету ЛОГБУ <наименование организации>; выписки по банковскому счету ООО <наименование>; находящиеся в <данные изъяты> бумажных конвертах при уголовном деле №1-48/2024 платежные поручения к счетам на оплату на <данные изъяты> листах; <данные изъяты> бухгалтерских справок к документам «оприходование М3» и «поступление М3»; копии приказов от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ; акт о результатах инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ и инвентаризационная опись к нему; приказ от ДД.ММ.ГГГГ, Учетная политика ЛОГБУ <наименование организации>; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ЛОГБУ <наименование организации>, хранить в уголовном деле и при уголовном деле в течение всего срока хранения уголовного дела№ 1-48/2024, по которому постановлен приговор Лужским городским судом Ленинградской области 05 марта 2024 года в отношении Ф.И.О.№

.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 308, 309, 317.7 УПК РФ, суд –

П Р И Г О В О Р И Л :

признать Верменичева В.А. виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначить ему за эти преступления наказание:

-                   за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение имущества в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) наказание в виде штрафа в размере ста тысяч рублей;

-                   за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение имущества в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) наказание в виде штрафа в размере ста тысяч рублей;

-                   за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение имущества в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) наказание в виде штрафа в размере ста тысяч рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Верменичеву В.А. наказание в виде штрафа в размере двухсот тысяч рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: получатель – УФК по Ленинградской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области) ИНН 7814488478 КПП 781401001 ОКТМО 40326000 л/с 04451А58970 Банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России / УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург БИК 014106101 Номер счета банка (кор/сч) 40102810745370000006 Номер счета получателя (р/сч) 03100643000000014500 КБК 417 1 16 03132 01 0000 140 Назначение платежа: уголовный штраф с Верменичева В.А., приговор по уголовному делу №1-69/2024 (№42302410011000027) от 07 мая 2024г.

Меру пресечения Верменичеву В.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, по вступлении приговора в законную силу меру пресечения отменить.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства по делу находящиеся в материалах уголовного дела №1-48/2024: счета на оплату №, №, №, №, №; контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры и транспортные накладные к указанным контрактам; контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры и транспортные накладные к указанным контрактам; контракт № от ДД.ММ.ГГГГ, два счета-фактуры и две транспортные накладные к указанному контракту; CD с детализацией вызовов абонента №; CD с материалами оперативно-розыскной деятельности; CD диск с выписками движения по счету ЛОГБУ <наименование организации>; выписки по банковскому счету ООО <наименование>; находящиеся в пяти бумажных конвертах при уголовном деле №1-48/2024 платежные поручения к счетам на оплату на <данные изъяты> листах; <данные изъяты> бухгалтерских справок к документам «оприходование М3» и «поступление М3»; копии приказов от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ; акт о результатах инвентаризации от ДД.ММ.ГГГГ и инвентаризационная опись к нему; приказ от 30.12.2022, Учетная политика ЛОГБУ <наименование организации> копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ЛОГБУ <наименование организации>, хранить в уголовном деле и при уголовном деле в течение всего срока хранения уголовного дела№ 1-48/2024, по которому постановлен приговор Лужским городским судом Ленинградской области 05 марта 2024 года в отношении Ф.И.О.№.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ленинградский областной суд в течение пятнадцати суток со дня постановления приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии и об участии своего адвоката в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в апелляционной жалобе или возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса.

Председательствующий