Решение по делу № 1-78/2023 от 11.01.2023

Дело № 1 – 78/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Вязьма                                                                                                              «8» ноября 2023 года

Вяземский районный суд Смоленской области в составе:

председательствующего - судьи Коробкина А.А.,

    при секретарях – Осиповой С.В.,     Лукьяновой С.В., Короткой Е.В., Ореховской В.А.,

с участием государственных обвинителей Вяземской межрайонной прокуратуры – Григорьевой О.О., А.А., Ковалевой С.И.,

подсудимой Смирновой И.С.,

защитников – адвокатов: Овчинникова Ю.Е., предоставившего удостоверение № 656 и ордер № 153 от 6 июня 2022 года Адвокатского кабинета Адвокатской палаты Смоленской области, Ревковой О.А., предоставившей удостоверение № 566 и ордер № 272 от 8 ноября 2023 года Вяземской коллегии адвокатов Смоленской области,

а также представителей потерпевших Е.В., А.С., Т.А., Р.А., И.В., А.В., И.Г., потерпевших О.В., Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Вяземского районного суда уголовное дело в общем порядке по обвинению:

Смирновой И. С., <данные изъяты>, ранее не судимой,

в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ не задерживалась, под стражей не содержалась,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 196 УК РФ,

     У С Т А Н О В И Л:

             Подсудимая Смирнова И.С. совершила преднамеренное банкротство, то есть совершение действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

Смирнова И.С., являясь с 01.04.2013 по 16.05.2019 коммерческим директором общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Норд-1» ИНН 6722027549, ОГРН 1126722000547, а с 17.05.2019 по 18.09.2019 генеральным директором Общества, то есть единоличным исполнительным органом названного юридического лица, в период с 01.11.2017 по 03.03.2022, действуя умышлено, совершила действия, заведомо влекущие неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, причинившие крупный ущерб, при следующих обстоятельствах:

           Решением единственного учредителя Смирновой И.С. от 16.04.2012 № 1 создано (учреждено) ООО «Норд-1», фактический и юридический адрес ООО «Норд-1» располагался по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д. 1. 25.04.2012 Межрайонной инспекцией ФНС России № 2 по Смоленской области в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ООО «Норд-1» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее ОГРН) 1126722000547. 25.04.2012 ООО «Норд-1» зарегистрировано в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Смоленской области и поставлено на налоговый учет с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) 6722027549.

            Основными видами деятельности ООО «Норд-1», согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, являлись: подготовка строительного участка; строительство зданий и сооружений; монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений; производство отделочных работ; управление недвижимым имуществом и прочие. 06.04.2015 ООО «Норд-1» Главным управлением жилищно-коммунального хозяйства по Смоленской области выдана лицензия № 011 на право осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

     На основании выданной лицензии, в период с 06.04.2015 по 16.10.2020 ООО «Норд-1» осуществляло коммерческую деятельность по управлению многоквартирными жилыми домами, расположенными в г. Вязьма Смоленской области по нижеследующим адресам: <адрес>.

            В соответствии с условиями договоров, заключенных с собственниками вышеперечисленных жилых домов, управление многоквартирным жилым домом – это совершение юридически значимых и иных действий, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом.

Предметом заключенных договоров являлось управление многоквартирным жилым домом, которое включало, в том числе, нижеследующие действия: -    организация учета, содержания, технического обслуживания общего имущества многоквартирного дома, - планирование необходимых расходов по содержанию, техническому обслуживанию общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с нормативно- правовыми актами РФ; - выполнение работ и оказание услуг по содержанию общего имущества и техническому обслуживанию; - разработка и реализация мероприятий по ресурсосбережению; - обеспечение организации начисления, сбора, распределения и перерасчета платежей собственника за содержание, техническое обслуживание и прочие услуги; - расчет размеров обязательных платежей, связанных с содержанием общего имущества для каждого собственника; - ведение бухгалтерской, статистической и иной документации при выполнении работ по управлению многоквартирным домом.

            В цену заключенных договоров, в соответствии с разделом 6, было включено: - стоимость услуг и работ по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества; - стоимость услуг по утилизации твердых бытовых отходов (ТБО).

           Согласно уставу ООО «Норд-1» в редакциях от 16.04.2012 и 11.06.2019, высшим органом управления Общества являлось Общее собрание участников. В соответствии с положениями раздела 6.2 Устава ООО «Норд-1», Смирнова И.С., как единственный участник ООО «Норд-1» имела право участвовать в управлении делами Общества; получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими книгами и иной документацией; принимать участие в распределении прибыли; получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли и пр.

           К компетенции Общего собрания участников ООО «Норд-1» относились вопросы, в том числе связанные с: определением основных направлений деятельности Общества; образованием исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий; избранием Совета директоров Общества; утверждением годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков; принятие решений о распределении чистой прибыли Общества между участниками. Согласно п.9.1 Устава Общества в редакции от 16.04.2012, единоличным исполнительным органом, является Директор.

          Решением № 1 единственного участника ООО «Норд-1» Смирновой И.С. от 21.04.2017, введена должность генерального директора, которым, согласно указанному решению, был назначен И.С., имевший право действовать от имени Общества без доверенности, однако контролирующим ООО «Норд-1» лицом, осуществлявшим фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Норд-1» являлась Смирнова И.С., занимавшая в период с 01.04.2013 по 16.05.2019 должность коммерческого директора ООО «Норд-1», с которой И.С. координировал принятие всех значимых управленческих решений.

         Решением № 2 единственного участника ООО «Норд-1» от 16.05.2019 Смирнова И.С. назначена на должность генерального директора Общества, которую занимала до 18.09.2019.

          В период времени с 01.06.2014 по 11.07.2016 между Восточным отделением АО «АтомЭнергоСбыт» филиала «АтомЭнергоСбыт» Смоленск (Гарантирующий поставщик) и ООО «Норд-1» (Потребитель), заключены договоры поставок электроэнергии, а именно: ХХХ от 01.06.2014, ХХХ (в последующем перенумерован в ХХХ) от 16.12.2014; ХХХ от 01.06.2016; ХХХ (в последующем перенумерован в ХХХ) от 11.07.2016. Согласно условиям заключенных договоров, Филиал «АтомЭнергоСбыт» Смоленск (далее Филиал) обязался осуществлять продажу (поставку) Потребителю электрической энергии (мощности) в объемах, установленных условиями каждого Договора. Потребитель в свою очередь обязался принимать и оплачивать приобретаемую электроэнергию (мощность), а также оказанные услуги, в полном объем и установленные сроки. Также, согласно договорам, фактический объем поставляемой энергии определялся исходя из показаний приборов учета либо расчётным способом. Оплата по договорам должна была осуществляться покупателем безналичным путем на расчетный счет Поставщика.

         01.01.2018 между ООО «Благоустройство-1» и ООО «Норд-1» заключен договор № ХХХ в соответствии с условиями которого ООО «Благоустройство-1» обязалось оказать ООО «Норд-1» услуги по сбору, транспортированию, размещению твердых коммунальных отходов, согласно перечню контейнерных площадок. Оплата по договору должна была осуществляться безналичным путем посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (ООО «Благоустройство-1»).

         30.11.2018 между АО «Газпром газораспределение Смоленск» и ООО «Норд-1» заключен договор ХХХ, в соответствии с условиями которого АО «Газпром газораспределение Смоленск» обязалось оказать ООО «Норд-1» услуги по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового обслуживания. Оплата фактически оказанных услуг должна производиться не позднее 10 числа каждого месяца путем перечисления денежных средств на расчётный счет исполнителя (АО «Газпром газораспределение Смоленск»).

         29.01.2019 между ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» и ООО «Норд-1» заключен единый договор холодного водоснабжения и водоотведения № ХХХ, в соответствии с условиями которого ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» обязалось осуществлять подачу исполнителю (ООО «Норд-1») через централизованные сети инженерно-технического обеспечения коммунальных ресурсов (холодное водоснабжение), в целях содержания общего имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении исполнителя (ООО «Норд-1»). Исполнитель же (ООО «Норд-1») обязался оплачивать, предоставленный ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» объём коммунальных ресурсов, в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах, а также обеспечивать исправность общедомовых приборов учёта, безопасную эксплуатацию и исправность внутридомовых инженерных систем, с использованием которых осуществляется потребление коммунального ресурса (холодное водоснабжение). Согласно договору оплата коммунальных ресурсов должна была производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области»).

           03.03.2017 между ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» и ООО «Норд-1» заключен договор ХХХ на подачу (отпуск) тепловой энергии, в соответствии с условиями которого ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» обязалось осуществлять подачу тепловой энергии в многоквартирные дома, находившиеся на обслуживании у ООО «Норд-1» для отопления и горячего водоснабжения. Согласно п. 1.1 Договора ХХХ от 03.03.2017, ООО «Смоленскрегионтеплоэннерго» обязалось осуществить подачу тепловой энергии через присоединенные сети в соответствии с границами балансовой принадлежности и поддерживать показатели тепловой энергии, а исполнитель (ООО «Норд-1») обязался своевременно и в полном объёме производить оплату за поставленные теплоресурсы.

            Не позднее 01.01.2017 у Смирной И.С., движимой корыстными побуждениями, возник преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ООО «НОРД-1» и совершение неправомерных действий в период банкротства Общества, посредством совершения экономически не обоснованных сделок, наносящих материальный ущерб ООО «НОРД-1», а также отчуждение в свою пользу наиболее ликвидных активов Общества – денежных средств, под видом выплаты умышленно завышенной заработной платы и неправомерного распределения прибыли.

            Согласно ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», несостоятельность (банкротство) – это признанная арбитражным судом или наступившая в результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

            В соответствии с ч. 2 ст.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», признаком банкротства юридического лица считается неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, если соответствующие обязательства не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

    Согласно ч.2 ст. 6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», производство по делу о банкротстве может быть возбуждено при условии, что требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей.

            Кроме того, статьей 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» определено, что под неплатежеспособностью понимается прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. Под недостаточностью имущества понимается превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника. Денежное обязательство – обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации основанию. Обязательные платежи – налоги, сборы и иные обязательные взносы, уплачиваемые в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды в порядке и на условиях, которые определяются законодательством Российской Федерации, в том числе штрафы, пени и иные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных взносов в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды, а также административные штрафы и установленные уголовным законодательством штрафы. Кредиторы – лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору. Должник – гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока, установленного настоящим Федеральным законом. Руководитель должника – единоличный исполнительный орган юридического лица или руководитель коллегиального исполнительного органа, а также иное лицо, осуществляющее в соответствии с федеральным законом деятельность от имени юридического лица без доверенности. Вред, причиненный имущественным правам кредиторов – уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий либо бездействия, приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

           Воплощая намеченный преступный умысел и руководствуясь корыстными побуждениями, Смирнова И.С. не позднее 01.01.2017 разработала план преднамеренного банкротства ООО «НОРД-1», а также определила механизм совершения неправомерных действий в период банкротства ООО «НОРД-1», что предусматривало совершение нижеследующих преступных действий: - аккумулирование на расчетных счетах ООО «Норд-1» оборотного капитала (денежных средств), сформированного за счет неполной оплаты энергоресурсов и услуг, поставленных (оказанных) АО «АтомЭнергоСбыт» филиала «АтомЭнергоСбыт» Смоленск, ООО «Благоустройство-1», АО «Газпром газораспределение Смоленск», ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области», ООО «Смоленскрегионтеплоэннерго»; - отчуждение имущества (денежных средств) ООО «Норд-1» под видом распределения прибыли Общества и выплаты самой себе, а также номинально исполнявшему обязанности генерального директора ООО «НОРД-1» И.С. заведомо завышенной заработной платы, а также совершение экономически не обоснованных сделок; -маскировку совершенных преступных действий Смирновой И.С. путем фальсификации, сокрытия и уничтожения бухгалтерских и иных финансово-хозяйственных документов Общества.

            Разрабатывая план преднамеренного банкротства ООО «НОРД-1» и механизм совершения неправомерных действий в период банкротства ООО «НОРД-1», Смирнова И.С. осознала, что умышленное исполнение обязательств перед контрагентами и одновременное отчуждение имущества (денежных средств) ООО «Норд-1» под видом распределения прибыли Общества и выплаты самой себе заведомо завышенной заработной платы, а также совершения экономически не обоснованных сделок в условиях отсутствия положительного экономического эффекта от деятельности ООО «НОРД-1» лишит в будущем ООО «НОРД-1» оборотных средств и приведет к его несостоятельности (банкротству), однако преследуя цель незаконного материального обогащения и руководствуясь при этом корыстными побуждениями, Смирнова И.С. указанные последствия сознательно проигнорировала и приступила к поэтапной реализации намеченного преступного плана.

            В период времени с 01.01.2017 по 31.12.2020 от собственников (жильцов) многоквартирных жилых домов, находившихся у ООО «НОРД-1» на обслуживании, в качестве оплаты услуг и работ по содержанию общего имущества (оплаты электроэнергии, водоснабжения, канализации общедомовых нужд; оплаты технического обслуживания электрических сетей, газового оборудования), в том числе по утилизации ТБО на расчетные счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытый в ПАО Банк (филиал банка) Филиал «Центральный» Банка ВТБ (г. Москва), ХХХ, открытый в ПАО Банк (филиал банка) Филиал «Центральный» Банка ВТБ (г. Москва), ХХХ, открытый в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк поступили денежные средства в размере 68 778 841,5 рублей.

           Приступив к реализации намеченного преступного умысла и действуя в соответствии с разработанным ранее преступным планом, Смирнова И.С., фактически обладая полномочиями единоличного исполнительного органа ООО «Норд-1», с целью создания (аккумулирования) на расчетных счетах ООО «Норд-1» оборотного капитала (денежных средств) за счет денежных средств, поступавших от собственников (жильцов) многоквартирных жилых домов, находившихся у ООО «НОРД-1» на обслуживании, в качестве оплаты услуг и работ по содержанию общего имущества и последующего неправомерного использования этого капитала, действуя умышленно, в период с 01.02.2017 по 18.09.2019, произвела лишь частичную оплату оказанных контрагентами услуг, а именно: - в пользу Филиала «АтомЭнергоСбыт» Смоленск АО «АтомЭнергоСбыт» по договорам электроснабжения ХХХ (позднее перенумерован в ХХХ) от 16.12.2014, ХХХ (позднее перенумерован в ХХХ) от 11.07.2016, ХХХ от 01.06.2016 в размере 1 791 587 руб.; - в пользу ООО «Благоустройство-1» по договору № ХХХ в размере 3 672 664,32 руб.; - в пользу ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» по договору ХХХ в размере 1 664 835,99 руб.; - в пользу АО «Газпром газораспределение «Смоленск» по договору ХХХ в размере 270 663,03 руб.; - в пользу ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» по договору № ХХХ в размере 136 рублей 20 коп.

            В результате систематического уклонения от исполнения подконтрольным Смирновой И.С. ООО «Норд-1» обязанности производить оплату потребленных жильцами многоквартирных жилых домов, находившихся у ООО «НОРД-1» на обслуживании энергоресурсов и других оказанных услуг, у ООО «Норд-1» образовалась кредиторская задолженность перед следующими контрагентами:

1.    Филиалом «АтомЭнергоСбыт» Смоленск АО «АтомЭнергоСбыт» по состоянию на 31.12.2020 в размере 6 755 985 рублей 98 копеек (основной долг), в том числе:

- по договору электроснабжения ХХХ (позднее перенумерован в 67420317) от 16.12.2014 в размере 1 517 787,83 руб.,

- по договору электроснабжения ХХХ (позднее перенумерован в 67420813) от 11.07.2016 в размере 4 972 031,77 руб.,

- по договору электроснабжения ХХХ от 01.06.2016 в размере 326 596,88 руб.

2.    ООО «Благоустройство-1» по договору № ХХХ по состоянию на 31.12.2020 в размере 1 288 262 рублей 65 копеек (основной долг).

3.    АО «Газпром газораспределение Смоленск» по договору ХХХ по состоянию на 31.12.2020 в размере 180 970 рублей 92 копейки (основной долг).

4.    ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» по договору № ХХХ по состоянию на 31.12.2020 в размере 68 497 рублей 61 копейки (основной долг).

5.    ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» по договору ХХХ по состоянию на 31.12.2020 в размере 174 028 рублей 48 копейки (основной долг).

           При этом, уже к июлю 2017 года в связи с неисполнением в полном объеме обязательств перед АО «АтомЭнергоСбыт» по договорам ХХХ от 16.12.2014, ХХХ от 11.07.2016, ХХХ от 01.06.2016 кредиторская задолженность ООО «НОРД-1» превысила сумму в 300 000 рублей, которая не была погашена Обществом в течении более чем 3-х месяцев, в связи с чем с указанного времени у ООО «НОРД-1» возникли признаки банкротства.

             Зная о том, что ООО «НОРД-1» имеет просроченную кредиторскую задолженность свыше 3-х месяцев перед АО «АтомЭнергоСбыт», неудовлетворительные финансовые показатели (убыток по итогам деятельности за 2017 год в размере 1 117 000 рублей, за 2018 в размере 1 113 000 рублей), а вместе с этим признаки банкротства, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде увеличения кредиторской задолженности и, как следствие, последующего банкротства ООО «НОРД-1», Смирнова И.С., действуя умышленно и руководствуясь при этом корыстными побуждениями, используя фактически сосредоточенные у себя полномочия единоличного исполнительного органа ООО «НОРД-1», в период с 01.11.2017 по 07.10.2019 под видом распределения прибыли Общества и выплаты самой себе, а также номинально исполнявшему обязанности генерального директора ООО «НОРД-1» И.С. заведомо завышенной и необоснованно начисленной заработной платы, совершила отчуждение наиболее ликвидных активов ООО «НОРД-1» (денежных средств) в общей сумме 7 142 053 рублей 00 копеек, при следующих обстоятельствах:

         Так, в декабре 2017 года, Смирнова И.С., находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9, для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы, содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, на свой банковский (лицевой) счет ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, денежных средств в сумме 114 288 рублей, в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной себе заработной платы, а именно: реестр № 324 от 13 декабря 2017 г. на сумму 54 288 руб.; реестр № 328 от 15 декабря 2017 г. на сумму 15 000 руб.; реестр № 331 от 20 декабря 2017 г. на сумму 24 000 руб.; реестр № 338 от 22 декабря 2017 г. на сумму 4000 руб.; реестр № 339 от 22 декабря 2017 г. на сумму 5000 руб.; реестр № 340 от 22 декабря 2017 г. на сумму 12 000 руб. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет Смирновой И.С., которыми она распорядилась по своему усмотрению.

             Также в декабре 2017- январе 2018 года, Смирнова И.С., находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом. 1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9 для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы И.С. содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытого в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк, на банковский (лицевой) счет И.С. ХХХ, открытый в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк, денежных средств в сумме 148 672 рублей, в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной заработной платы за ноябрь 2017 года, а именно: реестр № 3 от 12 января 2018 г. на сумму 63336 руб.; реестр № 323 от 13 декабря 2017 г. на сумму 63336 руб.; реестр № 336 от 22 декабря 2017 г. на сумму 8500 руб.; реестр № 337 от 22 декабря 2017 г. на сумму 13500 руб. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет И.С., которыми он распорядился по своему усмотрению.

            В январе 2018 года, Смирнова И.С. находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, аналогичным образом направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9 для исполнения платежные реестры о выплате заработной платы, содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытого в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк, на свой банковский (лицевой) счет ХХХ, открытый в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк, денежных средств в сумме 136 000 рублей в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной себе заработной платы за январь 2018 года, а именно: реестр № 18 от 18 января 2018 г. на сумму 30 000 руб.; реестр № 19 от 18 января 2018 г. на сумму 6 000 руб.; реестр № 21 от 19 января 2018 г. на сумму 26 000 руб.; реестр № 22 от 22 января 2018 г. на сумму 30000 руб.; реестр № 347 от 25 декабря 2017 г. на сумму 9000 руб.; реестр № 356 от 28 декабря 2017 г. на сумму 29 000 руб.; реестр № 359 от 28 декабря 2017 г. на сумму 6000 руб. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет Смирновой И.С., которыми она распорядилась по своему усмотрению.

            В феврале 2018 года, Смирнова И.С. находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, аналогичным образом направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9, для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытого в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк, на свой банковский (лицевой) счет ХХХ, открытый в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк, денежных средств в сумме 129 288 рублей в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной себе заработной платы за февраль 2018 года, а именно: реестр № 33 от 31 января 2018 г. на сумму 20000 руб.; реестр № 36 от 2 февраля 2018 г. на сумму 25000 руб.; реестр № 41 от 8 февраля 2018 г. на сумму 25000 руб.; реестр № 56 от 20 февраля 2018 г. на сумму 54288 руб.; реестр № 57 от 20 февраля 2018 г. на сумму 5 000 руб. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет Смирновой И.С., которыми она распорядилась по своему усмотрению.

            В марте 2018 года, Смирнова И.С. находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, аналогичным образом направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9 для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы, содержавшие сведения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытого в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк, на свой банковский (лицевой) счет ХХХ, открытый в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк, денежных средств в сумме 64 000 рублей в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной себе заработной платы за марта 2018 года, а именно: реестр № 63 от 1 марта 2018 г. на сумму 9 000 руб.; реестр № 73 от 7 марта 2018 г. на сумму 55 000 руб. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет Смирновой И.С., которыми она распорядилась по своему усмотрению.

           Также в марте 2018 года, Смирнова И.С., находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9, для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы И.С. содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытого в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк, на банковский (лицевой) счет И.С. ХХХ, открытого в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк, денежных средств в сумме 153 518 рублей, в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной заработной платы за март 2018 года, а именно: реестр № 43 от 13 февраля 2018 г. на сумму 63000 руб.; реестр № 53 от 15 февраля 2018 г. на сумму 25000 руб.; реестр № 75 от 12 марта 2018 г. на сумму 50000 руб.; реестр № 76 от 13 марта 2018 г. на сумму 15518 руб. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет И.С., которыми он распорядился по своему усмотрению.

            В апреле 2018 года, Смирнова И.С. находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, аналогичным образом направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9 для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, на свой банковский (лицевой) счет ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 95 000 рублей в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной себе заработной платы за апрель 2018 года, а именно: реестр № 92 от 21 марта 2018 г. на сумму 35 000 руб.; реестр № 102 от 29 марта 2018 г. на сумму 15000 руб.; реестр № 104 от 3 апреля 2018 г. на сумму 20000 руб.; реестр № 105 от 4 апреля 2018 г. на сумму 25000 руб. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет Смирновой И.С., которыми она распорядилась по своему усмотрению.

              В мае 2018 года, Смирнова И.С. находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15,пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, аналогичным образом направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9 для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытый в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк, на свой банковский (лицевой) счет ХХХ, открытый в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 71 000 рублей в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной себе заработной платы за май 2018 года, а именно: реестр № 132 от 14 мая 2018 г. на сумму 15 000 руб.; реестр № 149 от 17 мая 2018 г. на сумму 22 000 руб.; реестр № 150 от 21 мая 2018 на сумму 22 000 руб.; реестр № 151 от 23 мая 2018 г. на сумму 12 000 руб. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет Смирновой И.С., которыми она распорядилась по своему усмотрению.

               В июне 2018 года, Смирнова И.С. находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, аналогичным образом направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9 для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытый в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк, на свой банковский (лицевой) счет ХХХ, открытый в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 84 288 рублей в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной себе заработной платы за июнь 2018, а именно: реестр № 153 от 28 мая 2018 г. на сумму 16 000 руб.; реестр № 183 от 15 июня 2018 г. на сумму 50288 руб.; реестр № 185 от 18 июня 2018 г. на сумму 6 000 руб.; реестр № 187 от 21 июня 2018 г. на сумму 8 000 руб.; реестр № 190 от 26 июня 2018 г. на сумму 3 000 руб.; реестр № 191 от 26 июня 2018 г. на сумму 1 000 руб. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет Смирновой И.С., которыми она распорядилась по своему усмотрению.

            Также, в июне 2018 года, Смирнова И.Г., находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9 для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы И.С., содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытого в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк, на банковский (лицевой) счет И.С. ХХХ, открытого в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк, денежных средств в сумме 75 336 рублей, в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной заработной платы за июнь 2018 года, а именно: реестр № 184 от 15 июня 2018 г. на сумму 63336 руб.; реестр № 186 от 20 июня 2018 г. на сумму 12000 руб. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет И.С., которыми он распорядился по своему усмотрению.

            В июле 2018 года, Смирнова И.С. находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, аналогичным образом направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9 для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, на свой банковский (лицевой) счет ХХХ, открытый в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 235 510 рублей в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной себе заработной платы за июль 2018 года, а именно: реестр № 169 от 14 июня 2018 г. на сумму 50000 руб.; реестр № 192 от 27 июня 2018 г. на сумму 3 800 руб.; реестр № 193 от 28 июня 2018 г. на сумму 1 600 руб.; реестр № 208 от 2 июля 2018 г. на сумму 1 500 руб.; реестр № 209 от 3 июля 2018 г. на сумму 9 000 руб.; реестр № 215 от 5 июля 2018 г. на сумму 3 000 руб.; реестр № 217 от 6 июля 2018 г. на сумму 2 000 руб.; реестр № 221 от 9 июля 2018 г. на сумму 73 000 руб.; реестр № 222 от 9 июля 2018 г. на сумму 16 961 руб.; реестр № 224 от 9 июля 2018 г. на сумму 5 061 руб.; реестр № 227 от 10 июля 2018 г. на сумму 2 500 руб.; реестр № 243 от 10 июля 2018 г. на сумму 54288 руб.; реестр № 262 от 19 июля 2018 г. на сумму 1 500 руб.; реестр № 263 от 20 июля 2018 г. на сумму 4 400 руб.; реестр № 264 от 20 июля 2018 г. на сумму 1 500 руб.; реестр № 269 от 26 июля 2018 г. на сумму 500 руб.; реестр № 271 от 26 июля 2018 г. на сумму 3 600 руб.; реестр № 274 от 30 июля 2018 г. на сумму 1 300 руб. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет Смирновой И.С., которыми она распорядилась по своему усмотрению.

             В августе 2018 года, Смирнова И.С. находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, аналогичным образом направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9 для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы, содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, на свой банковский (лицевой) счет ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 138 200 рублей в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной себе заработной платы за август 2018 года, а именно: реестр № 277 от 1 августа 2018 г. на сумму 1600 руб.; реестр № 278 от 1 августа 2018 г. на сумму 1600 руб.; реестр № 279 от 1 августа 2018 г. на сумму 1100 руб.; реестр № 285 от 2 августа 2018 г. на сумму 600 руб.; реестр № 286 от 2 августа 2018 г. на сумму 1800 руб.; реестр № 287 от 3 августа 2018 г. на сумму 2000 руб.; реестр № 333 от 9 августа 2018 г. на сумму 7000 руб.; реестр № 336 от 10 августа 2018 г. на сумму 3400 руб.; реестр № 337 от 10 августа 2018 г. на сумму 5000 руб.; реестр № 342 от 14 августа 2018 г. на сумму 2600 руб.; реестр № 343 от 14 августа 2018 г. на сумму 10 800 руб.; реестр № 345 от 15 августа 2018 г. на сумму 2200 руб.; реестр № 346 от 15 августа 2018 г. на сумму 8600 руб.; реестр № 347 от 16 августа 2018 г. на сумму 9000 руб.; реестр № 348 от 16 августа 2018 г. на сумму 6500 руб.; реестр № 349 от 17 августа 2018 г. на сумму 5400 руб.; реестр № 350 от 17 августа 2018 г. на сумму 5500 руб.; реестр № 351 от 20 августа 2018 г. на сумму 56 200 руб.; реестр № 353 от 20 августа 2018 г. на сумму 5700 руб.; реестр № 354 от 20 августа 2018 г. на сумму 1600 руб. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет Смирновой И.С., которыми она распорядилась по своему усмотрению.

             В сентябре 2018 года, Смирнова И.С. находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, аналогичным образом направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9 для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, на свой банковский (лицевой) счет ХХХ, открытый в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 259 350 рублей в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной себе заработной платы за августа- сентябрь 2018 года, а именно: реестр № 355 от 21 августа 2018 г. на сумму 35700 руб.; реестр № 356 от 21 августа 2018 г. на сумму 6700 руб.; реестр № 357 от 22 августа 2018 г. на сумму 28700 руб.; реестр № 375 от 23 августа 2018 г. на сумму 1100 руб.; реестр № 379 от 24 августа 2018 г. на сумму 1100 руб.; реестр № 380 от 27 августа 2018 г. на сумму 600 руб.; реестр № 382 от 27 августа 2018 г. на сумму 570 руб.; реестр № 387 от 29 августа 2018 г. на сумму 6000 руб.; реестр № 388 от 30 августа 2018 г. на сумму 4700 руб.; реестр № 389 от 30 августа 2018 г. на сумму 11 400 руб.; реестр № 391 от 31 августа 2018 г. на сумму 7700 руб.; реестр № 392 от 31 августа 2018 г. на сумму 6400 руб.; реестр № 393 от 31 августа 2018 г. на сумму 2800 руб.; реестр № 394 от 31 августа 2018 г. на сумму 3200 руб.; реестр № 396 от 3 сентября 2018 г. на сумму 23 400 руб.; реестр № 397 от 3 сентября 2018 г. на сумму 3000 руб.; реестр № 398 от 4 сентября 2018 г. на сумму 22 000 руб.; реестр № 399 от 4 сентября 2018 г. на сумму 4000 руб.; реестр № 406 от 6 сентября 2018 г. на сумму 7900 руб.; реестр № 408 от 7 сентября 2018 г. на сумму 4100 руб.; реестр № 428 от 7 сентября 2018 г. на сумму 9700 руб.; реестр № 429 от 10 сентября 2018 г. на сумму 36 500 руб.; реестр № 436 от 12 сентября 2018 г. на сумму 1700 руб.; реестр № 443 от 14 сентября 2018 г. на сумму 2 100 руб.; реестр № 444 от 14 сентября 2018 г. на сумму 3 000 руб.; реестр № 445 от 17 сентября 2018 г. на сумму 24700 руб.; реестр № 446 от 17 сентября 2018 г. на сумму 580 руб. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет Смирновой И.С., которыми она распорядилась по своему усмотрению.

            Также в сентябре 2018 года, Смирнова И.С., находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9 для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы И.С. содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, на банковский (лицевой) счет И.С. ХХХ, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, денежных средств в сумме 259 829 рублей, в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной заработной платы за сентябрь 2018 года, а именно: реестр № 402 от 5 сентября 2018 г.-на сумму 51 193,00 руб.; реестр № 405 от 6 сентября 2018 г. на сумму 60000 руб.; реестр № 407 от 6 сентября 2018 г. на сумму 43 336,00 руб.; реестр № 430 от 10 сентября 2018 г. на сумму 9 400,00 руб.; реестр № 431 от 11 сентября 2018 на сумму 1 100,00 руб; реестр № 432 от 11 сентября 2018 г.- на сумму 5 600,00 руб; реестр № 435 от 11 сентября 2018 г. на сумму 13 000,00 руб; реестр № 447 от 17 сентября 2018 г. на сумму 11 800,00 руб; реестр № 448 от 18 сентября 2018 на сумму 9 600,00 руб.; реестр № 451 от 18 сентября 2018 г. –на сумму 7 900,00 руб.; реестр № 453 от 19 сентября 2018 г. на сумму 20 000,00 руб.; реестр № 458 от 20 сентября 2018 г. на сумму 3 800,00 руб; реестр № 459 от 21 сентября 2018 на сумму 23 100,00 руб. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет И.С., которым он распорядился по своему усмотрению.

              В октябре 2018 года, точная дата и время не установлено, Смирнова И.С. находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, аналогичным образом направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9 для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, на свой банковский (лицевой) счет ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, денежных средств в сумме 333 600 рублей в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной себе заработной платы за сентябрь –октябрь 2018 года, а именно: реестр № 449 от 18 сентября 2018 г. на сумму 69 700,00; реестр № 452 от 19 сентября 2018 г. на сумму 8600; реестр № 455 от 19 сентября 2018 г. на сумму 3 200,00; реестр № 457 от 20 сентября 2018 г. на сумму 14 400; реестр № 461 от 24 сентября 2018 г. на сумму 4 300; реестр № 494 от 30 сентября 2018 г. на сумму 11 500; реестр № 497 от 2 октября 2018 г. на сумму 1 700,00; реестр № 498 от 2 октября 2018 г. на сумму 1 000,00; реестр № 500 от 3 октября 2018 г. на сумму 3 500,00; реестр № 504 от 5 октября 2018 г. на сумму 24 000; реестр № 508 от 8 октября 2018 г. на сумму 43 900; реестр № 529 от 9 октября 2018 г. на сумму 2 500,00; реестр № 533 от 10 октября 2018 г. на сумму 5 500,00; реестр № 538 от 11 октября 2018 г. на сумму 3 000,00; реестр № 539 от 11 октября 2018 г. на сумму 10 300; реестр № 543 от 15 октября 2018 г. на сумму 13 500; реестр № 541 от 12 октября 2018 г. на сумму 9 000; реестр № 545 от 15 октября 2018 г. на сумму 7 500; реестр № 548 от 16 октября 2018 г. на сумму 30 000; реестр № 550 от 17 октября 2018 г. на сумму 47 000; реестр № 576 от 26 октября 2018 г. на сумму 7 000; реестр № 577 от 29 октября 2018 г. на сумму 12 500 руб. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет Смирновой И.С., которыми она распорядилась по своему усмотрению.

             В ноябре 2018 года, Смирнова И.С. находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, аналогичным образом направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9 для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, на свой банковский (лицевой) счет ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 181 800 рублей в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной себе заработной платы за октябрь- ноябрь 2018 года, а именно: реестр № 553 от 18 октября 2018 г. на сумму 9000 руб.; реестр № 557 от 19 октября 2018 г. на сумму 22 000, руб.; реестр № 559 от 22 октября 2018 г. на сумму 54 000 руб.; реестр № 558 от 19 октября 2018 г. на сумму 2 900 руб.; реестр № 580 от 1 ноября 2018 г. на сумму 1 400 руб.; реестр № 581 от 2 ноября 2018 г. на сумму 9 400 руб.; реестр № 582 от 2 ноября 2018 г. на сумму 5 300 руб.; реестр № 583 от 2 ноября 2018 г. на сумму 17900 руб.; реестр № 586 от 6 ноября 2018 г. на сумму 10800 руб.; реестр № 602 от 8 ноября 2018 г. на сумму 4000 руб.; реестр № 612 от 9 ноября 2018 г. на сумму 1 000 руб.; реестр № 614 от 12 ноября 2018 г. на сумму 31 500, руб.; реестр № 617 от 12 ноября 2018 г. на сумму 1600 руб.; реестр № 619 от 13 ноября 2018 г. на сумму 1000 руб.; реестр № 626 от 15 ноября 2018 г на сумму 6900 руб.; реестр № 627 от 15 ноября 2018 г. на сумму 3100 руб. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет Смирновой И.С., которыми она распорядилась по своему усмотрению.

             Также в ноябре 2018 года, Смирнова И.С., находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9 для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы И.С., содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, на банковский (лицевой) счет И.С. ХХХ, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, денежных средств в сумме 94 800 рублей, в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной заработной платы за октябрь- ноябрь 2018 года, а именно: реестр № 552 от 17 октября 2018 г. на сумму 9500 руб.; реестр № 554 от 18 октября 2018 на сумму 2000 руб.; реестр № 555 от 18 октября 2018 г. на сумму 5900 руб.; реестр № 556 от 19 октября 2018 на сумму 10500 руб.; реестр № 584 от 6 ноября 2018 г. на сумму 40000 руб.; реестр № 590 от 6 ноября 2018 г. на сумму 1000 руб.; реестр № 591 от 6 ноября 2018 на сумму 3900 руб.; реестр № 593 от 7 ноября 2018 г. на сумму 14000 руб.; реестр № 623 от 14 ноября 2018 на сумму 8000 руб. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет И.С., которыми он распорядился по своему усмотрению.

              В декабре 2018 года, Смирнова И.С. находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, аналогичным образом направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9 для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, на свой банковский (лицевой) счет ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 549 850 рублей в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной себе заработной платы за ноябрь- декабрь 2018 года, а именно: реестр № 630 от 16 ноября 2018 г. на сумму 34 000; реестр № 631 от 16 ноября 2018 г. на сумму 4 500,00; реестр № 632 от 19 ноября 2018 г. на сумму 58 000,00; реестр № 633 от 19 ноября 2018 г. на сумму 74 000,0; реестр № 634 от 19 ноября 2018 г. на сумму 5 000,00; реестр № 635 от 20 ноября 2018 г. на сумму 26 500,00; реестр № 651 от 20 ноября 2018 г. на сумму 2 900,00 ; реестр № 653 от 22 ноября 2018 г. на сумму 1 600,00; реестр № 654 от 22 ноября 2018 г. на сумму 850,00; реестр № 655 от 23 ноября 2018 г. на сумму 2 500,00;реестр № 656 от 23 ноября 2018 г. на сумму 1 150,00; реестр № 657 от 23 ноября 2018 г. на сумму 1 400,00; реестр № 658 от 23 ноября 2018 г. на сумму 1 850,00; реестр № 659 от 23 ноября 2018 г. на сумму 3 200,00; реестр № 660 от 26 ноября 2018 г на сумму 27 800,00; реестр № 661 от 26 ноября 2018 г. на сумму 1 200,00; реестр № 662 от 27 ноября 2018 г. на сумму 15 800,00; реестр № 664 от 28 ноября 2018 г. на сумму 10 000,00; реестр № 665 от 28 ноября 2018 г. на сумму 1 500,00; реестр № 667 от 29 ноября 2018 г. на сумму 29 500,00; реестр № 669 от 30 ноября 2018 г. на сумму 15 000,00; реестр № 670 от 30 ноября 2018 г. на сумму 1 100,00; реестр № 673 от 3 декабря 2018 г. на сумму 30 000,00; реестр № 674 от 3 декабря 2018 г. на сумму 1 700,00; реестр № 675 от 3 декабря 2018 г. на сумму 22 000,00; реестр № 688 от 5 декабря 2018 г. на сумму 6 000,00; реестр № 689 от 5 декабря 2018 г. на сумму 2 000,00; реестр № 690 от 6 декабря 2018 г. на сумму 9 500,00; реестр № 692 от 6 декабря 2018 г. на сумму 3 000,00; реестр № 701 от 7 декабря 2018 г. на сумму 57 000,00; реестр № 702 от 7 декабря 2018 г. на сумму 10 000,00; реестр № 704 от 10 декабря 2018 г. на сумму 3 000,00; реестр № 705 от 10 декабря 2018 г. на сумму 2 500,00; реестр № 706 от 11 декабря 2018 на сумму 13 000,00; реестр № 707 от 11 декабря 2018 г. на сумму 5 000,00; реестр № 708 от 11 декабря 2018 г. на сумму 13 000,00; реестр № 711 от 12 декабря 2018 г. на сумму 1 000,00; реестр № 712 от 12 декабря 2018 г. на сумму 8 000,00; реестр № 713 от 13 декабря 2018 г. на сумму 5 000,0; реестр № 715 от 13 декабря 2018 г. на сумму 2 000,0; реестр № 718 от 14 декабря 2018 г. на сумму 2 000; реестр № 719 от 14 декабря 2018 г. на сумму 5 800,00; реестр № 720 от 17 декабря 2018 г. на сумму 18 000,00; реестр № 722 от 17 декабря 2018 г. на сумму 11 000,00. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет Смирновой И.С., которыми она распорядилась по своему усмотрению.

          Также в декабре 2018 года, Смирнова И.С., находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9 для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы И.С., содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, на банковский (лицевой) счет И.С. ХХХ, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, денежных средств в сумме 90 336 руб., в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной заработной платы за ноябрь- декабрь 2018 года, а именно: реестр № 636 от 20 ноября 2018 на сумму 1000 руб.; реестр № 666 от 29 ноября 2018 на сумму 15500 руб.; реестр № 671 от 30 ноября 2018 на сумму 1500 руб.; реестр № 672 от 3 декабря 2018 на сумму 9000 руб.; реестр № 676 от 4 декабря 2018 г. на сумму 33000 руб.; реестр № 677 от 5 декабря 2018 на сумму 30336 руб. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет И.С., которыми он распорядился по своему усмотрению.

           В январе 2019 года, Смирнова И.С. находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, аналогичным образом направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9 для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, на свой банковский (лицевой) счет ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 285 700 рублей в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной себе заработной платы за декабрь 2018- январь 2019 года, а именно: реестр № 1 от 4 января 2019 г. на сумму 12000 руб.; реестр № 2 от 8 января 2019 г. на сумму 48000 руб.; реестр № 6 от 9 января 2019 г. на сумму 2000 руб.; реестр № 13 от 10 января 2019 г. на сумму 7000 руб.; реестр № 30 от 11 января 2019 г. на сумму 14500 руб.; реестр № 32 от 11 января 2019 г. на сумму 1000 руб.; реестр № 33 от 14 января 2019 г. на сумму 13000 руб.; реестр № 34 от 14 января 2019 г. на сумму 6000 руб.; реестр № 35 от 14 января 2019 г. на сумму 2000 руб.; реестр № 36 от 14 января 2019 г. на сумму 4000 руб.; реестр № 37 от 14 января 2019 г. на сумму 16 000 руб.; реестр № 38 от 15 января 2019 г. на сумму 62000 руб.; реестр № 39 от 15 января 2019 г. на сумму 10000 руб.; реестр № 726 от 18 декабря 2018 г. на сумму 1000 руб.; реестр № 727 от 18 декабря 2018 г. на сумму 8000 руб.; реестр № 729 от 19 декабря 2018 г. на сумму 1000 руб.; реестр № 730 от 19 декабря 2018 г. на сумму 3000 руб.; реестр № 731 от 20 декабря 2018 г. на сумму 1000 руб.; реестр № 732 от 20 декабря 2018 г. на сумму 2900 руб.; реестр № 733 от 21 декабря 2018 г. на сумму 5300 руб.; реестр № 734 от 21 декабря 2018 г. на сумму 2200 руб.; реестр № 735 от 24 декабря 2018 г. на сумму 9000 руб.; реестр № 737 от 25 декабря 2018 г. на сумму 5000 руб.; реестр № 741 от 25 декабря 2018 г. на сумму 5000 руб.; реестр № 743 от 26 декабря 2018 г. на сумму 3800 руб.; реестр № 744 от 26 декабря 2018 г. на сумму 3600 руб.; реестр № 745 от 27 декабря 2018 г. на сумму 1000 руб.; реестр № 746 от 28 декабря 2018 г. на сумму 1000 руб.; реестр № 747 от 28 декабря 2018 г. на сумму 19 000 руб.; реестр № 764 от 29 декабря 2018 г. на сумму 12 900 руб.; реестр № 765 от 29 декабря 2018 г. на сумму 3500 руб. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет Смирновой И.С., которыми она распорядилась по своему усмотрению.

           В феврале 2019 года, Смирнова И.С. находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, аналогичным образом направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9 для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, на свой банковский (лицевой) счет ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 461 170 рублей в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной себе заработной платы за январь- февраль 2019 года, а именно: реестр № 40 от 16 января 2019 г. на сумму 58 000,00; реестр № 41 от 16 января 2019 г. на сумму 7 000,00; реестр № 42 от 16 января 2019 г. на сумму 6 000,00; реестр № 43 от 17 января 2019 г. на сумму 38 000,00; реестр № 44 от 17 января 2019 г. на сумму 2 000,00; реестр № 45 от 17 января 2019 г. на сумму 3 000,00; реестр № 47 от 18 января 2019 г. на сумму 17 000,00; реестр № 48 от 18 января 2019 г. на сумму 1 500,00; реестр № 49 от 18 января 2019 г. на сумму 4 000,00; реестр № 50 от 21 января 2019 г. на сумму 8 000,00; реестр № 51 от 21 января 2019 г. на сумму 5 700,00; реестр № 52 от 21 января 2019 г. на сумму 2 900,00; реестр № 53 от 22 января 2019 г. на сумму 17 000,00; реестр № 54 от 22 января 2019 г. на сумму 3 000,00; реестр № 55 от 23 января 2019 г. на сумму 22 000,00; реестр № 73 от 23 января 2019 г. на сумму 27 000,00; реестр № 75 от 24 января 2019 г. на сумму 1 000,00; реестр № 78 от 25 января 2019 г. на сумму 17 000,00; реестр № 81 от 30 января 2019 г. на сумму 7 000,00; реестр № 82 от 30 января 2019 г. на сумму 500,00; реестр № 83 от 31 января 2019 г. на сумму 3 000,00; реестр № 87 от 1 февраля 2019 г. на сумму 4 000,00; реестр № 90 от 4 февраля 2019 г. на сумму 6 000,00; реестр № 91 от 5 февраля 2019 г. на сумму 30 000,00; реестр № 92 от 5 февраля 2019 г. на сумму 6 500,00; реестр № 93 от 6 февраля 2019 г. на сумму 1 500,00; реестр № 94 от 7 февраля 2019 г. на сумму 17 000,00; реестр № 95 от 7 февраля 2019 г. на сумму 13 000,00; реестр № 117 от 7 февраля 2019 г. на сумму 11 000,00; реестр № 118 от 7 февраля 2019 г. на сумму 2 000,00; реестр № 119 от 8 февраля 2019 г. на сумму 6 000,00; реестр № 120 от 8 февраля 2019 г. на сумму 6 000,00; реестр № 122 от 11 февраля 2019 г. на сумму 9 500,00; реестр № 123 от 12 февраля 2019 г. на сумму 11 000,00 руб.; реестр № 124 от 13 февраля 2019 г. на сумму 6 400,00; реестр № 125 от 14 февраля 2019 г. на сумму 6 500,00; реестр № 128 от 15 февраля 2019 на сумму 9 600,00; реестр № 129 от 15 февраля 2019 г. на сумму 13 700,00; реестр № 131 от 15 февраля 2019 г. на сумму 4 000,00; реестр № 132 от 15 февраля 2019 г. на сумму 5 800,00; реестр № 136 от 19 февраля 2019 г. на сумму 7 000,00; реестр № 138 от 19 февраля 2019 г. на сумму 3 900,00; реестр № 139 от 19 февраля 2019 г. на сумму 4 400,00; реестр № 140 от 20 февраля 2019 г. на сумму 18 000,00 руб.; реестр № 141 от 20 февраля 2019 г. на сумму 2 000,00; реестр № 142 от 20 февраля 2019 г. на сумму 770,00; реестр № 144 от 21 февраля 2019 г. на сумму 2 000,00; реестр № 146 от 21 февраля 2019 г. на сумму 3 000,00. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет Смирновой И.С., которыми она распорядилась по своему усмотрению.

              Также в феврале 2019 года, Смирнова И.С., находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9 для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы И.С., содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, на банковский (лицевой) счет И.С. ХХХ, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, денежных средств в сумме 98 718 руб., в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной заработной платы за январь- февраль 2019 года, а именно: реестр № 84 от 31 января 2019 на сумму 1200 руб.; реестр № 85 от 31 января 2019 на сумму 1000 руб.; реестр № 97 от 7 февраля 2019 на сумму 63 518 руб.; реестр № 86 от 1 февраля 2019 на сумму 8000 руб.; реестр № 127 от 15 февраля 2019 на сумму 25000 руб. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет И.С., которыми он распорядился по своему усмотрению.

             В марте 2019 года, Смирнова И.С. находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, аналогичным образом направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9 для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, на свой банковский (лицевой) счет ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 248 379 рублей в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной себе заработной платы за февраль- март 2019 года, а именно: реестр № 151 от 27 февраля 2019 г. на сумму 950,00; реестр № 152 от 28 февраля 2019 г. на сумму 1 000,00; реестр № 153 от 28 февраля 2019 г. на сумму 700,00; реестр № 154 от 28 февраля 2019 г. на сумму 8 300,00; реестр № 155 от 1 марта 2019 г. на сумму 15 500,00; реестр № 158 от 1 марта 2019 г. на сумму 1 000,00; реестр № 159 от 1 марта 2019 г. на сумму 529,00; реестр № 176 от 4 марта 2019 г. на сумму 3 600,00; реестр № 177 от 4 марта 2019 г. на сумму 3 800,00; реестр № 179 от 5 марта 2019 г. на сумму 3 600,00; реестр № 180 от 5 марта 2019 г. на сумму 5 700,00; реестр № 182 от 5 марта 2019 г. на сумму 5 600,00; реестр № 190 от 7 марта 2019 г. на сумму 15 000,00; реестр № 192 от 7 марта 2019 г. на сумму 18 000,00; реестр № 193 от 7 марта 2019 г. на сумму 10 000,00; реестр № 202 от 11 марта 2019 г. на сумму 15 900,00; реестр № 218 от 11 марта 2019 г. на сумму 4 900,00; реестр № 219 от 12 марта 2019 г. на сумму 5 800,00; реестр № 221 от 13 марта 2019 г. на сумму 7 800,00; реестр № 222 от 13 марта 2019 г. на сумму 2 900,00; реестр № 224 от 14 марта 2019 г. на сумму 12 000,00; реестр № 227 от 15 марта 2019 г на сумму 4 200,00; реестр № 229 от 18 марта 2019 г. на сумму 66 900,0; реестр № 230 от 18 марта 2019 г. на сумму 6 300,00; реестр № 233 от 19 марта 2019 г. на сумму 2 100,00; реестр № 235 от 20 марта 2019 г. на сумму 13 800,00; реестр № 236 от 20 марта 2019 г. на сумму 12 500. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет Смирновой И.С., которыми она распорядилась по своему усмотрению.

          Также в марте 2019 года, Смирнова И.С., находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9 для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы И.С., содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, на банковский (лицевой) счет И.С. ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 127 918 руб., в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной заработной платы за март 2019 года, а именно: реестр № 185 от 6 марта 2019 на сумму 39000 руб.; реестр № 186 от 6 марта 2019 на сумму 1 000,00 руб.; реестр № 187 от 6 марта 2019 на сумму 3 400,00 руб.; реестр № 188 от 6 марта 2019 на сумму 1 000,00 руб.; реестр № 189 от 7 марта 2019 на сумму 50000 руб.; реестр № 196 от 11 марта 2019 на сумму 33518 руб. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет И.С., которыми он распорядился по своему усмотрению.

            В апреле 2019 года, Смирнова И.С. находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, аналогичным образом направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9 для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, на свой банковский (лицевой) счет ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 268 300 рублей в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной себе заработной платы за март- апрель 2019 года, а именно: реестр № 237 от 20 марта 2019 г. на сумму 2 800 руб.; реестр № 238 от 21 марта 2019 г. на сумму 3 500 руб.; реестр № 239 от 22 марта 2019 г. на сумму 9 600 руб.; реестр № 240 от 22 марта 2019 г. на сумму 1 300 руб.; реестр № 241 от 25 марта 2019 г.    на сумму 5800 руб.; реестр № 242 от 26 марта 2019 г. на сумму 10400 руб.; реестр № 258 от 27 марта 2019 г. на сумму 8 000 руб.; реестр № 259 от 27 марта 2019 г. на сумму 5 700 руб.; реестр № 260 от 28 марта 2019 г. на сумму 12000 руб.; реестр № 261 от 28 марта 2019 г. на сумму 3 000 руб.; реестр № 262 от 29 марта 2019 г. на сумму 20000 руб.; реестр № 263 от 1 апреля 2019 г. на сумму 6 800 руб.; реестр № 264 от 2 апреля 2019 г. на сумму 1 000 руб.; реестр № 265 от 2 апреля 2019 г. на сумму 2 000 руб.; реестр № 271 от 5 апреля 2019 г. на сумму 8 000 руб.; реестр № 275 от 8 апреля 2019 г. на сумму 1 000 руб.; реестр № 276 от 8 апреля 2019 г. на сумму 3 800 руб.; реестр № 279 от 9 апреля 2019 г. на сумму 1 000 руб.; реестр № 280 от 9 апреля 2019 г. на сумму 12800 руб.; реестр № 295 от 10 апреля 2019 г. на сумму 7000 руб.; реестр № 302 от 11 апреля 2019 г. на сумму 1000 руб.; реестр № 303 от 11 апреля 2019 г. на сумму 21 000 руб.; реестр № 304 от 11 апреля 2019 г. на сумму 9000 руб.; реестр № 305 от 12 апреля 2019 г. на сумму 2500 руб.; реестр № 306 от 12 апреля 2019 г. на сумму 4 000 руб.; реестр № 307 от 15 апреля 2019 г. на сумму 7 000 руб.; реестр № 309 от 15 апреля 2019 г. на сумму 5 800,00; реестр № 310 от 16 апреля 2019 г. на сумму 2 500,00; реестр № 311 от 16 апреля 2019 г. на сумму 3 600,00; реестр № 312 от 16 апреля 2019 г. на сумму 7 500,00; реестр № 313 от 17 апреля 2019 г. на сумму 5 000,00; реестр № 314 от 17 апреля 2019 г. на сумму 5 000,00; реестр № 317 от 18 апреля 2019 г. на сумму 2 500,00; реестр № 319 от 19 апреля 2019 г. на сумму 1 000,00; реестр № 320 от 22 апреля 2019 г. на сумму 3 000,00; реестр № 321 от 22 апреля 2019 г. на сумму 10 800,00 руб.; реестр № 322 от 23 апреля 2019 г. на сумму 25 000,00 руб.; реестр № 325 от 24 апреля 2019 г. на сумму 16 500,00 руб.; реестр № 326 от 24 апреля 2019 г. на сумму 1 300,00; реестр № 327 от 24 апреля 2019 г. на сумму 5 800,00; реестр № 329 от 24 апреля 2019 г. на сумму 3 000,00. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет Смирновой И.С., которыми она распорядилась по своему усмотрению.

              Также в апреле 2019 года, Смирнова И.С., находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9 для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы И.С., содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, на банковский (лицевой) счет И.С. ХХХ, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, денежных средств в сумме 104 318 руб., в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной заработной платы за апрель 2019 года, а именно: реестр № 269 от 4 апреля 2019 на сумму 8900 руб.; реестр № 270 от 5 апреля 2019 на сумму 20000 руб.; реестр № 281 от 9 апреля 2019 на сумму 11900 руб.; реестр № 283 от 9 апреля 2019 на сумму 63518 руб. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет Смирновой И.С., которыми он распорядился по своему усмотрению.

                В мае 2019 года, Смирнова И.С. находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, аналогичным образом направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9 для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, на свой банковский (лицевой) счет ХХХ, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, денежных средств в сумме 514 300 рублей в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной себе заработной платы за апрель-май 2019 года, а именно: реестр № 330 от 25 апреля 2019 г. на сумму 23000 руб.; реестр № 349 от 25 апреля 2019 г. на сумму 11000 руб.; реестр № 350 от 25 апреля 2019 г. на сумму 5000 руб.; реестр № 352 от 3 мая 2019 г. на сумму 65000 руб.; реестр № 355 от 6 мая 2019 г. на сумму 60000 руб.; реестр № 371 от 7 мая 2019 г. на сумму 2000 руб.; реестр № 380 от 7 мая 2019 г. на сумму 3000 руб.; реестр № 381 от 8 мая 2019 г. на сумму 30000 руб.; реестр № 382 от 8 мая 2019 г. на сумму 10000 руб.; реестр № 384 от 13 мая 2019 г. на сумму 10000 руб.; реестр № 385 от 13 мая 2019 г. на сумму 20000 руб.; реестр № 386 от 14 мая 2019 г. на сумму 110000 руб.; реестр № 388 от 15 мая 2019 г. на сумму 36 500 руб.; реестр № 389 от 15 мая 2019 г. на сумму 18 800 руб.; реестр № 390 от 15 мая 2019 г. на сумму 20 000 руб.; реестр № 391 от 16 мая 2019 г. на сумму 16 000 руб.; реестр № 392 от 16 мая 2019 г. на сумму 12 000 руб.; реестр № 393 от 17 мая 2019 г. на сумму 52 000 руб.; реестр № 394 от 17 мая 2019 г. на сумму 10 000 руб. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет Смирновой И.С., которыми она распорядилась по своему усмотрению.

              Также в мае 2019 года, Смирнова И.С., находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9 для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы И.С., содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытого в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк, на банковский (лицевой) счет И.С. ХХХ, открытого в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк, денежных средств в сумме 83 518 руб., в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной заработной платы за май 2019 года, а именно: реестр № 354 от 6 мая 2019 на сумму 20 000,00 руб.; реестр № 363 от 6 мая 2019 на сумму 63 518,00 руб. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет И.С., которыми он распорядился по своему усмотрению.

          В июне 2019 года, Смирнова И.С. находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, аналогичным образом направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9 для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, на свой банковский (лицевой) счет ХХХ, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, денежных средств в сумме 226 500 рублей в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной себе заработной платы за май 2019 года, а именно: реестр № 396 от 20 мая 2019 г. на сумму 44000 руб.; реестр № 397 от 20 мая 2019 г. на сумму 1 700 руб.; реестр № 398 от 21 мая 2019 г. на сумму 37 000 руб.; реестр № 400 от 23 мая 2019 г. на сумму 5 900 руб.; реестр № 401 от 23 мая 2019 г. на сумму 5 700 руб.; реестр № 402 от 23 мая 2019 г. на сумму 3 000 руб.; реестр № 403 от 24 мая 2019 г. на сумму 15 000 руб.; реестр № 404 от 24 мая 2019 г. на сумму 1 800 руб.; реестр № 405 от 24 мая 2019 г. на сумму 1 200 руб.; реестр № 406 от 24 мая 2019 г. на сумму 1 600 руб.; реестр № 407 от 27 мая 2019 г. на сумму 26 000 руб.; реестр № 408 от 28 мая 2019 г. на сумму 12 000 руб.; реестр № 411 от 29 мая 2019 г. на сумму 1 600 руб.; реестр № 412 от 30 мая 2019 г. на сумму 15 000 руб.; реестр № 413 от 30 мая 2019 г. на сумму 21 000 руб.; реестр № 429 от 31 мая 2019 г. на сумму 16 000 руб.; реестр № 430 от 31 мая 2019 г. на сумму 18 000 руб. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет Смирновой И.С., которыми она распорядилась по своему усмотрению.

           В июле 2019 года, Смирнова И.С. находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, аналогичным образом направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9 для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, на свой банковский (лицевой) счет ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 482 900 рублей в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной себе заработной платы за июнь- июль 2019 года, а именно: реестр № 432 от 3 июня 2019 г. на сумму 2 600 руб.; реестр № 433 от 4 июня 2019 г. на сумму 11 000 руб.; реестр № 434 от 4 июня 2019 г. на сумму 3 000 руб.; реестр № 435 от 4 июня 2019 г. на сумму 5 500 руб.; реестр № 436 от 5 июня 2019 г. на сумму 21 000 руб.; реестр № 437 от 5 июня 2019 г. на сумму 3 000 руб.; реестр № 438 от 5 июня 2019 г. на сумму 5 000 руб.; реестр № 440 от 6 июня 2019 г. на сумму 15 000 руб.; реестр № 441 от 6 июня 2019 г. на сумму 6 000 руб.; реестр № 444 от 7 июня 2019 г. на сумму 12 000 руб.; реестр № 448 от 10 июня 2019 г. на сумму 116 000 руб.; реестр № 471 от 11 июня 2019 г. на сумму 57 000, руб.; реестр № 472 от 11 июня 2019 г. на сумму 9 900 руб.; реестр № 473 от 13 июня 2019 г. на сумму 1 000 руб.; реестр № 474 от 13 июня 2019 г. на сумму 9 000 руб.; реестр № 475 от 14 июня 2019 г. на сумму 7 000 руб.; реестр № 477 от 14 июня 2019 г. на сумму 9 500 руб.; реестр № 478 от 14 июня 2019 г. на сумму 5 800 руб.; реестр № 479 от 17 июня 2019 г. на сумму 27 000 руб.; реестр № 480 от 17 июня 2019 г. на сумму 5 900 руб.; реестр № 482 от 17 июня 2019 г. на сумму 9 700 руб.; реестр № 483 от 17 июня 2019 г. на сумму 3 800 руб.; реестр № 484 от 17 июня 2019 г. на сумму 3 800 руб.; реестр № 486 от 18 июня 2019 г. на сумму 2 700, руб.; реестр № 487 от 18 июня 2019 г. на сумму 2 500 руб.; реестр № 488 от 18 июня 2019 г. на сумму 1 300 руб.; реестр № 492 от 19 июня 2019 г. на сумму 2 200 руб.; реестр № 493 от 19 июня 2019 г. на сумму 5 800 руб.; реестр № 494 от 20 июня 2019 г. на сумму 16 000 руб.; реестр № 497 от 20 июня 2019 г. на сумму 8 400 руб.; реестр № 498 от 21 июня 2019 г. на сумму 21 000 руб.; реестр № 499 от 21 июня 2019 г. на сумму 1 000 руб.; реестр № 500 от 21 июня 2019 г. на сумму 1 400 руб.; реестр № 501 от 24 июня 2019 г на сумму 1 300 руб.; реестр № 504 от 25 июня 2019 г. на сумму 8 000 руб.; реестр № 505 от 26 июня 2019 г. на сумму 1 700 руб.; реестр № 506 от 27 июня 2019 г. на сумму 4 000 руб.; реестр № 507 от 27 июня 2019 г. на сумму 900 руб.; реестр № 509 от 28 июня 2019 г. на сумму 9 000 руб.; реестр № 510 от 28 июня 2019 г. на сумму 10 000 руб.; реестр № 512 от 1 июля 2019 г. на сумму 3 700 руб.; реестр № 513 от 1 июля 2019 г. на сумму 5 700 руб.; реестр № 528 от 1 июля 2019 г. на сумму 25 000 руб.; реестр № 530 от 3 июля 2019 г. на сумму 1 800 руб. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет Смирновой И.С., которыми она распорядилась по своему усмотрению.

          В августе 2019 года, Смирнова И.С. находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, аналогичным образом направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9 для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, на свой банковский (лицевой) счет ХХХ, открытый в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 319 783 рублей в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной себе заработной платы за июль- август 2019 года, а именно: реестр № 533 от 5 июля 2019 г. на сумму 31 000 руб.; реестр № 535 от 8 июля 2019 г. на сумму 22 000 руб.; реестр № 538 от 8 июля 2019 г. на сумму 1 000 руб.; реестр № 542 от 8 июля 2019 г. на сумму 1 600 руб.; реестр № 543 от 9 июля 2019 г. на сумму 12000 руб.; реестр № 544 от 9 июля 2019 г. на сумму 9 900 руб.; реестр № 555 от 10 июля 2019 г. на сумму 2 000 руб.; реестр № 569 от 11 июля 2019 г. на сумму 1 900 руб.; реестр № 570 от 11 июля 2019 г. на сумму 7 700 руб.; реестр № 571 от 12 июля 2019 г. на сумму 44500 руб.; реестр № 572 от 12 июля 2019 г. на сумму 8 800 руб.; реестр № 573 от 12 июля 2019 г. на сумму 4 000 руб.; реестр № 574 от 15 июля 2019 г. на сумму 12900 руб.; реестр № 575 от 15 июля 2019 г. на сумму 5 000 руб.; реестр № 577 от 16 июля 2019 г. на сумму 3 800, руб.; реестр № 578 от 16 июля 2019 г. на сумму 4 000 руб.; реестр № 579 от 17 июля 2019 г. на сумму 23600 руб.; реестр № 580 от 17 июля 2019 г. на сумму 1 200 руб.; реестр № 581 от 18 июля 2019 г. на сумму 2 400 руб.; реестр № 582 от 18 июля 2019 г. на сумму 3 400 руб.; реестр № 584 от 23 июля 2019 г. на сумму 15000 руб.; реестр № 585 от 23 июля 2019 г. на сумму 2 700 руб.; реестр № 588 от 24 июля 2019 г. на сумму 1 900 руб.; реестр № 589 от 24 июля 2019 г. на сумму 900 руб.; реестр № 591 от 25 июля 2019 г. на сумму 1 400 руб.; реестр № 592 от 25 июля 2019 г. на сумму 2 400 руб.; реестр № 593 от 26 июля 2019 г. на сумму 36000 руб.; реестр № 594 от 26 июля 2019 г. на сумму 1 600 руб.; реестр № 595 от 29 июля 2019 г. на сумму 2 800 руб.; реестр № 597 от 30 июля 2019 г. на сумму 5 800 руб.; реестр № 598 от 31 июля 2019 г. на сумму 5 900 руб.; реестр № 599 от 31 июля 2019 г. на сумму 2 000, руб.; реестр № 600 от 31 июля 2019 г. на сумму 3 300 руб.; реестр № 601 от 31 июля 2019 г. на сумму 1 500 руб.; реестр № 603 от 1 августа 2019 г. на сумму 5 000 руб.; реестр № 607 от 2 августа 2019 г. на сумму 3400 руб.; реестр № 614 от 5 августа 2019 г. на сумму 2400 руб.; реестр № 615 от 5 августа 2019 г. на сумму 1 600 руб.; реестр № 678 от 21 августа 2019 г. на сумму 20 583 руб.; реестр № 679 от 21 августа 2019 г. на сумму 900 руб. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет Смирновой И.С., которыми она распорядилась по своему усмотрению.

            Также в августе 2019 года, Смирнова И.С., находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9 для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы И.С., содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, на банковский (лицевой) счет И.С. ХХХ, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, денежные средства в сумме 80 384 руб., в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной заработной платы за август 2019 года, а именно: реестр № 662 от 13 августа 2019 на сумму 36384 руб.; реестр № 667 от 15 августа 2019 на сумму 44000 руб. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет И.С., которыми он распорядился по своему усмотрению.

            В сентябре 2019 года, Смирнова И.С. находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, аналогичным образом направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9 для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, на свой банковский (лицевой) счет ХХХ, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, денежных средств в сумме 344 200 рублей в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной себе заработной платы за август- сентябрь 2019 года, а именно: реестр № 622 от 6 августа 2019 г. на сумму 6 000 руб.; реестр № 623 от 7 августа 2019 г. на сумму 12000 руб.; реестр № 625 от 7 августа 2019 г. на сумму 7900 руб.; реестр № 626 от 7 августа 2019 г. на сумму 11600 руб.; реестр № 627 от 8 августа 2019 г. на сумму 3500 руб.; реестр № 653 от 9 августа 2019 г. на сумму 60900 руб.; реестр № 654 от 9 августа 2019 г. на сумму 4400 руб.; реестр № 655 от 9 августа 2019 г. на сумму 6400 руб.; реестр № 658 от 12 августа 2019 г. на сумму 46 000 руб.; реестр № 659 от 12 августа 2019 г. на сумму 11 700 руб.; реестр № 660 от 12 августа 2019 г. на сумму 25 400 руб.; реестр № 663 от 13 августа 2019 г. на сумму 4500 руб.; реестр № 665 от 14 августа 2019 г. на сумму 18 500 руб.; реестр № 666 от 14 августа 2019 г. на сумму 3800 руб.; реестр № 668 от 15 августа 2019 г. на сумму 1500 руб.; реестр № 669 от 15 августа 2019 г. на сумму 5300 руб.; реестр № 670 от 16 августа 2019 г. на сумму 15 500 руб.; реестр № 671 от 16 августа 2019 г. на сумму 3000 руб.; реестр № 674 от 19 августа 2019 г. на сумму 21500 руб.; реестр № 676 от 20 августа 2019 г. на сумму 19 000 руб.; реестр № 681 от 22 августа 2019 г. на сумму 1700 руб.; реестр № 682 от 22 августа 2019 г. на сумму 6800 руб.; реестр № 686 от 27 августа 2019 г. на сумму 2400 руб.; реестр № 687 от 27 августа 2019 г. на сумму 3800 руб.; реестр № 689 от 28 августа 2019 г. на сумму 5000 руб.; реестр № 690 от 28 августа 2019 г. на сумму 6 000 руб.; реестр № 691 от 29 августа 2019 г. на сумму 12400 руб.; реестр № 692 от 30 августа 2019 г. на сумму 2800 руб.; реестр № 693 от 30 августа 2019 г. на сумму 650 руб.; реестр № 696 от 2 сентября 2019 г. на сумму 750 руб.; реестр № 699 от 4 сентября 2019 г. на сумму 7500 руб.; реестр № 700 от 5 сентября 2019 г. на сумму 2000 руб.; реестр № 701 от 5 сентября 2019 г. на сумму 1000 руб.; реестр № 702 от 5 сентября 2019 г. на сумму 3000 руб. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет Смирновой И.С., которыми она распорядилась по своему усмотрению.

           В октябре 2019 года, Смирнова И.С. находясь в офисных помещениях ООО «НОРД-1» по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская д.1; а также Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы д.15, пом.1, действуя умышленно, вопреки интересам кредиторов Общества, аналогичным образом направила в дополнительный офис № 8609/053 ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 9 для исполнения платежные реестры по выплате заработной платы содержавшие распоряжения о перечислении с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, на свой банковский (лицевой) счет ХХХ, открытого в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, денежных средств в сумме 281 300 рублей в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной себе заработной платы за сентябрь- октябрь 2019 года, а именно: реестр № 703 от 5 сентября 2019 г. на сумму 10 000; реестр № 704 от 6 сентября 2019 г. на сумму 3 800,00; реестр № 706 от 6 сентября 2019 г. на сумму 8 900,00; реестр № 712 от 9 сентября 2019 г. на сумму 62 000; реестр № 713 от 9 сентября 2019 г. на сумму 18 000; реестр № 714 от 9 сентября 2019 г на сумму 3 000,00; реестр № 720 от 9 сентября 2019 г. на сумму 10 000; реестр № 738 от 11 сентября 2019 г. на сумму 1 500; реестр № 739 от 11 сентября 2019 г. на сумму 17 700; реестр № 741 от 12 сентября 2019 г. на сумму 5 000; реестр № 745 от 13 сентября 2019 г. на сумму 6 000; реестр № 746 от 13 сентября 2019 г. на сумму 1 600; реестр № 747 от 13 сентября 2019 г. на сумму 4 000; реестр № 748 от 16 сентября 2019 г. на сумму 9 000; реестр № 749 от 16 сентября 2019 г. на сумму 7 500,0; реестр № 751 от 16 сентября 2019 г. на сумму 9 800,0; реестр № 752 от 17 сентября 2019 г. на сумму 13 500; реестр № 753 от 17 сентября 2019 г. на сумму 9 000,0; реестр № 754 от 17 сентября 2019 г. на сумму 3 600,0; реестр № 756 от 18 сентября 2019 г. на сумму 2 600,0; реестр № 757 от 18 сентября 2019 г. на сумму 12 000; реестр № 758 от 18 сентября 2019 г. на сумму 8 500,0; реестр № 764 от 19 сентября 2019 г. на сумму 4 000,0; реестр № 766 от 20 сентября 2019 г. на сумму 13 600; реестр № 767 от 20 сентября 2019 г. на сумму 2 400,0; реестр № 769 от 23 сентября 2019 г. на сумму 5 000,0; реестр № 770 от 23 сентября 2019 г. на сумму 2 800,0; реестр № 771 от 24 сентября 2019 г. на сумму 1 700,0; реестр № 773 от 26 сентября 2019 г. на сумму 11 900; реестр № 774 от 26 сентября 2019 г. на сумму 3 900 руб.; реестр № 804 от 7 октября 2019 г. на сумму 9000 руб. Работники офиса № 8609/053 ПАО «Сбербанк», будучи неосведомленными о преступном умысле Смирновой И.С., произвели зачисление вышеуказанных денежных средств на банковский счет Смирновой И.С., которыми она распорядилась по своему усмотрению.

              Кроме того, следуя разработанному ранее плану преднамеренного банкротства ООО «НОРД-1» и намеченному механизму совершения неправомерных действий в период банкротства ООО «НОРД-1», Смирнова И.С., с целью личного материального обогащения за счет имущества ООО «НОРД-1», действуя умышленно, вопреки интересам Общества и его кредиторов, зная о наличии у ООО «НОРД-1» кредиторской задолженности, в неустановленном в ходе следствия месте, как физическое лицо заключила с ООО «Норд-1», в лице генерального директора И.С., экономически необоснованный для ООО «НОРД-1» договор аренды от 01.01.2018, по условиям которого Смирнова И.С., обязалась предоставить в аренду ООО «НОРД-1» нежилое помещение (склад), общей площадью 117 кв/м на земельном участке с кадастровым (словным) номером ХХХ по адресу: <адрес> за ежемесячную плату в размере 120 000 рублей.

            Арендованное у аффилированного ООО «НОРД-1» лица помещение, контролирующего его финансово-хозяйственную деятельность, ООО «НОРД-1» фактически не использовалось, в связи с чем заключенная сделка, по своей сути, являлась мнимой, то есть совершенной лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия. Вместе с этим, на основании заключенного договора аренды от 01.01.2018, Смирнова И.С., предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде причинения материального ущерба ООО «НОРД-1» и его кредиторам, с целью личного материального обогащения, в период времени с 01.01.2018 по 02.04.2021, систематически извлекала из кассы Общества по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы, д.15, пом. 1, наличные денежные средства, под видом арендной платы по экономически необоснованному для ООО «НОРД-1» договору, получив таким образом за 2018 год денежные средства в сумме 1 440 000 рублей и за 2019 год денежные средства в сумме 720 000 рублей, что повлекло за собой увеличение кредиторской задолженности ООО «НОРД-1» и, как следствие, причинение материального вреда кредиторам Общества.

             Следуя намеченному ранее преступному плану, Смирнова И.С., с целью сокрытия (маскировки) совершенных ранее неправомерных действий, при наличии у ООО «НОРД-1» признаков банкротства, 03.03.2022 в дневное время суток, посредством телефонной связи, в неустановленном в ходе следствия месте, дала указание ранее ей знакомой А.П., находившейся в зависимом положении от Смирновой И.С. и неосведомлённой о её преступных намерениях, уничтожить финансово-хозяйственные, бухгалтерские и иные документы ООО «Норд-1», отражающих финансово-экономическую деятельность Общества. Выполняя полученное от Смирновой И.С. указание, А.П., будучи неосведомлённой о преступных намерениях Смирновой С.И., 03.03.2022 в дневное время, на территории Вяземского района Смоленской области уничтожила финансово-хозяйственные документы ООО «НОРД-1», путем их сожжения.

            В дальнейшем, продолжая маскировку совершенных ранее противоправных действий, создавая видимость непричастности самой себя к финансово-хозяйственной деятельности ООО «НОРД-1», Смирнова И.С. обеспечила переоформление права собственности на долю в уставном капитале ООО «НОРД-1» на имя подставного лица – А.Д. и назначении на должность генерального директора ООО «НОРД-1» еще одного подставного лица – Е.Г. данные о которых 25.06.2019 и 07.10.2019 соответственно, внесены в Единый государственный реестр юридических лиц.

            В результате преступных действий Смирновой И.С. ООО «Норд-1» решением Арбитражного суда Смоленской области от 02.04.2021 по делу № А62-9547/2020, признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство.

          12.05.2021 Определением Арбитражного суда Смоленской области по делу № А62-9547-5/2020 требования АО «АтомЭнергоСбыт» - Филиал «АтомЭнергоСбыт» Смоленск к ООО «Норд-1» в размере 6 643 914, 20 руб. основного долга, признаны обоснованными и включены в реестр требований кредиторов третьей очереди.

           01.12.2020 Определением Арбитражного суда Смоленской области по делу № А62-9547/2020 требования ООО «Благоустройство-1» к ООО «Норд-1» в размере 870 590,47 руб., 332 394, 48 рублей (определение Арбитражного суда № А-62-9547-3/2020 05.02.2021), 85277, 70 рублей (определение Арбитражного суда № А-62-9547-2/2020 05.02.2021) основного долга, признаны обоснованными и включены в реестр требований кредиторов третьей очереди.

           13.05.2021 Определением Арбитражного суда Смоленской области по делу № А62-9547-7/2020 требования АО «Газпром газораспределение Смоленск» к ООО «Норд-1» в размере 180 970,92 рублей основного долга, признаны обоснованными и включены в реестр требований кредиторов третьей очереди.

           02.06.2021 Определением Арбитражного суда Смоленской области по делу № А62-9547-8/2020 требования ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» к ООО «Норд-1» в размере 68 497,61 руб. рублей основного долга, признаны обоснованными и включены в реестр требований кредиторов третьей очереди.

          11.05.2021 Определением Арбитражного суда Смоленской области по делу № А62-9547-9/2020 требования ООО «Смоленскрегионтеплоэннерго» к ООО «Норд-1» в размере 174 028,48 рублей основного долга, признаны обоснованными и включены в реестр требований кредиторов третьей очереди.

          Таким образом, Смирнова И.С., являясь контролирующим ООО «Норд-1» лицом, в период с 01.01.2017 по 03.03.2022 совершила преднамеренное банкротство ООО «НОРД-1», т.е. действия (сделки), заведомо влекущие неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, чем наряду с самим Обществом, кредиторам ООО «Норд-1» причинили крупный материальный ущерб, эквивалентный размеру их требований, включенных Арбитражным судом Смоленской области в реестр требований кредиторов ООО «Норд-1», а именно:

- Филиалу «АтомЭнергоСбыт» Смоленск АО «АтомЭнергоСбыт» крупный материальный ущерб в размере основного долга 6 755 985 рублей 98 копеек;

- ООО «Благоустройство-1» материальный ущерб в размере основного долга 1 288 262 рублей 65 копеек;

- АО «Газпром газораспределение Смоленск» материальный ущерб в размере основного долга 180 970 рублей 92 копейки;

- ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» материальный ущерб в размере основного долга 68 497 рублей 61 копейки;

- ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» материальный ущерб в размере 174 028 рублей 48 копейки по основному долгу.

- СПАО «Ингосстрах» материальный ущерб в размере основного долга 49 047 руб.;

- О.В. материальный ущерб в размере 15311,25 руб.;

- Т.А. материальный ущерб в размере 17 030,25 руб.

              В судебном заседании подсудимая Смирнова И.С. свою вину в совершенном преступлении признала в полном объеме, раскаялась в содеянном. От дачи показаний в суде отказалась, воспользовавшись положением ст. 51 Конституции РФ. Подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного следствия, оглашенные в судебном заседании, указав, что подтверждает все обстоятельства совершенного ей преступления в соответствии с обвинительным заключением.

             Из оглашенных показаний подсудимой Смирновой И.С., данных ей в ходе предварительного следствия (том 6 л.д. 114-117, том 13 л.д. 97-103, том 23 л.д. 100-102), следует, ООО «Норд-1» было создано примерно в 2011-2012 годах, учредителем данной организации являлась единолично она. Генеральным директором ООО «Норд-1» являлся В.И., который исполнял свои обязанности примерно до 2016 года, она являлась коммерческим директором. Основным видом деятельности ООО «Норд-1» являлось управление многоквартирными домами, а так же стройка и ремонт. После того, как И.С. уехал в Израиль, на должность генерального директора она пригласила И.С., ранее И.С. работал в ООО «Норд» в должности инженера. После увольнения И.С., год- 2017 или 2019), должность генерального директора исполняла она. В должностные обязанности И.С. входило: общее руководство организацией по работе с населением, заявками населения, устранение авариных ситуаций и осуществление общестроительных работ. Распределением денежных средств ООО «Норд-1» занималась, только она. Денежные средства из кассы расходовались исключительно на нужды Общества, документы по расходованию кассы, отсутствуют. На обслуживании ООО «Норд-1» находилось около 47 многоквартирных домов, жильцы которых осуществляли оплату по согласованным ими на общих собраниях собственников многоквартирных домов тарифов. Из данных тарифов формировался фонд оплаты труда сотрудников ООО «Норд-1». Заработная плата состояла из оклада и постоянной премии, помимо этого осуществлялись выплаты поощрительных премий. Дополнительные премии выплачивались на основании служебных записок мастеров, так же на основании служебных записок осуществлялись и снятие премиальных надбавок. В ООО «Норд-1» были открыты банковские счета в ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ», на данные счета поступали денежные средства от собственников многоквартирных домов за обслуживание указанных домов. Так же, в какой-то период был заключен договор с ООО «Благоустройство» на вывоз ТБО, и счета данная организация выставляла ООО «Норд-1», и соответственно собственники платили за вывоз ТБО в ООО «Норд-1», данный период был краткосрочный, за этот период времени была образована задолженность около 400 000 рублей, в связи с нехваткой денежных средств в ООО «Норд-1», так как была задолженность жильцов перед организацией. Задолженности, которые в настоящее время выставляет ООО «Благоустройство» и АО «АтомЭнергоСбыт» в адрес ООО «Норд-1» образовались за счет не выплат граждан, которые должны были на прямую, выплачивать данным организациям за предоставленные услуги. ООО «Норд-1» выставлял в квитанциях на оплату за использованную электроэнергию по общебытовым нуждам (ОДН), данная сумма в свою очередь выставлялась АО «АтомЭнергоСбыт» не посредственно ООО «Норд-1». Задолженность по ОДН перед АО «АтомЭнергоСбыт» была небольшой. С указанных счетов в ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ», ресурсоснабжающие организации подавали требования в данные банки на взыскание задолженностей и все поступающие денежные средства на счета списывались. В период времени с 2017-2019 года в среднем заработная плата составляла 48-60 тысяч рублей. Так как счета были фактически заблокированы и поступающие денежные средства списывали по задолженности, единственной возможностью, не останавливать деятельность ООО «Норд-1», являлась возможность маневрировать заработным фондом, а именно в форс-мажорных обстоятельствах она давала указание бухгалтеру по договору Н.А. о перечислении ей на банковский счет повышенной заработной платы, а именно повышенной на необходимую для деятельности ООО «Норд-1» сумму. После того, как заработная плата поступала на ее банковский счет, она снимала денежные средства и вносила их в кассу организации, о чем кассир составляла приходный кассовый ордер. В течение нескольких лет в ООО «Норд-1» по договору подряда по производству ремонта крыш, работал А.Д., в ходе общения называли его Дмитрием, так как для произношения его настоящее имя было трудным. Примерно в феврале 2019 года заболела её мама, и она от управления деятельностью ООО «Норд-1» само отстранилась. Затем И.С. решил уволиться, после его увольнения, генеральным директором ООО «Норд-1» стала она, в этот период она сама и её мама сильно болели, и в данный период времени управлением организацией заниматься не могла. К ней обратился А.Д., который предложил финансовую помощь по закупке строительных материалов для ремонта кровли многоквартирных домов, а так же обещал наладить работу организации, на его предложение она согласилась. После чего, оформили его учредителем с долей уставного капитала 50%. После своего выздоровления, она обнаружила, что А.Д. свои обещания не выполнил, на данной почве возник с А. конфликт. А. отказался выходить из состава учредителей организации, после чего ей было принято решение о выходе из ООО «Норд-1» и увольнении с должности генерального директора. После выхода из учредителей ООО «Норд-1», она передала А.Д. по акту приема-передачи все документы. Оригинал акта приема-передачи документов находится у нее. После передачи документов деятельностью ООО «Норд-1» она не интересовалась.

            Помимо признания вины самой подсудимой Смирновой И.С., её виновность в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, подтверждается показаниями представителей потерпевших, свидетелей, исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

            Из оглашенных показаний представителя потерпевшего И.Г. - конкурсного управляющего ООО «Норд-1», данных им на предварительном следствии (том 22 л.д. 120-126), и в судебном заседании следует, что ООО «НОРД-1» зарегистрировано в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Смоленской области (ИНН) 6722027549, 06.04.2015 ООО «НОРД-1» главным управлением жилищно-коммунального хозяйства по Смоленской области выдана лицензия № 011 на право осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. На основании выданной лицензии, в период с 06.04.2015 по 16.10.2020 ООО «НОРД-1» осуществляло коммерческую деятельность по управлению многоквартирными жилыми домами, расположенными в г. Вязьма Смоленской области по нижеследующим адресам: <адрес>         Решением Арбитражного суда Смоленской области от 02.04.2021 ООО «НОРД-1» признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден он. Им, как конкурсным управляющим, в ходе конкурсного производства было установлено следующее: 1) Смирнова И. С. в период с 25.04.2012 г. по 18.09.2019. занимала должность коммерческого директора ООО «НОРД-1», а также в период с 16.05.2019 по 18.09.2019 являлась генеральным директором общества. При анализе выписок по счетам должника - ООО «НОРД-1» были выявлены перечисления денежных средств со счета ХХХ, открытого в ПАО «Сбербанк России» по зарплатным реестрам в отношении Смирновой И. С.. Так, в ноябре 2017 года, Смирновой И.С. с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытому в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк, на банковский (лицевой) счет ХХХ, открытый в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк на Смирнову И.С., были перечислены денежные средства в сумме 114 280 рублей, в качестве выплаты заведомо завышенной и необоснованно начисленной себе заработной платы. Помимо этого, Смирновой И.С. также были начислены денежные средства, заведомо с завышенной суммой заработной платы, а именно: в декабре 2017 года, - 136 000 рублей; в январе 2018 года - 129 280 рублей; в феврале 2018 года - 64 000 рублей; в марте 2018 года - 95 000 рублей; в апреле 2018 года - 71 000 рублей; в мае 2018 года - 84 280 рублей; в июне 2018 года - 235 510 рублей; в июле 2018 года - 138 200 рублей; в августе 2018 года - 319 350 рублей; в сентябре 2018 года- 333 600 рублей; в октябре 2018 года - 181 800 рублей; в ноябре 2018 года - 549 850 рублей; в декабре 2018 года- 261 300 рублей; в январе 2019 года- 461 100 рублей; в феврале 2019 года - 248 350 рублей; в марте 2019 года - 274 300 рублей; в апреле 2019 года - 514 300 рублей; в мае 2019 года - 226 500 рублей; в июне 2019 года - 482 900 рублей; в июле 2019 года - 319 780 рублей; в августе 2019 года - 344 200 рублей; в сентябре 2019 года -272 300 рублей; в октябре 2019 года - 9000 рублей. Таким образом, заработная плата Смирновой И.С. с ноября 2017 года стала возрастать в многократном размере. Заработная плата за 2017 года Смирновой И.С. составляла 250 288 руб., а в 2018 году уже 2 649 686 руб., в 2019 - 2 920 732 (всего с ноября 2017 по октябрь 2019 - 5 820 706 руб.). Полагает, что в совершенной сделке по выплате заработной платы, могут усматриваться признаки незаконного выведения денежных средств со стороны руководителя ООО «НОРД-1» Смирновой И.С. Органами управления ООО «НОРД-1» ему, как конкурсному управляющему, не были предоставлены какие-либо документы, подтверждающие финансово-хозяйственную деятельность должника, в том числе трудовые договоры, заключенные со Смирновой И.С., хотя в адрес Смирновой И.С. неоднократно были направлены требования о предоставлении указанных документов. Согласно справке по форме 2-НДФЛ за 2018 г., с января 2018 г. по декабрь 2018 г. Смирновой И.С. был начислен и выплачен доход в размере 3 717 438,38 руб. (из них: 3 532 581,82 руб. - заработная плата, 184 856,56 – отпускные), что на 3 717 438,38-(62400*11+42 432+38 145,12) = 2 950 461 рубль 26 коп. превышает ранее начисляемую Смирновой И.С. заработную плату из расчета 62 400 рублей ежемесячно. Также, согласно справке №43 от 12.08.2019 по форме 2-НДФЛ за ноябрь, декабрь 2017 года Смирновой И. С. было начислено и выплачено заработной платы на сумму 124 800 руб., однако фактический размер заработной платы выплаченной со счета Должника по зарплатным реестрам за данный период в отношении Смирновой И.С. составляет 250 288 руб. Таким образом, за ноябрь - декабрь 2017 года Смирновой И.С. был выплачен доход в размере 250 288 руб., что на 125 488 рублей превышает начисляемую Смирновой И.С. заработную плату из расчета, содержащегося в справке по форме 2-НДФЛ за 2017 год. Согласно информации, предоставленной МИФНС России № 2 по Смоленской области, сведения о получаемом доходе по форме 2-НДФЛ в отношении Смирновой И. С. за 2019, 2020 г. Должником (ООО «Норд-1») не подавались. Согласно расчетам по форме 6-НДФЛ за 3, 6 месяцев 2019 года, предоставленным ООО «НОРД-1» в ИФНС России №2 по Смоленской области, сумма начисленных и удержанных доходов физических лиц, исчисленных налоговым агентом за отчетный период, составила 0 руб. Расчеты по форме 6-НДФЛ за 9, 12 месяцев 2019 года ООО «НОРД-1» в МИФНС России № 2 по Смоленской области не сдавались. Согласно расчетам по страховым взносам за 3, 6 месяцев 2019 года, предоставленным ООО «НОРД-1» в МИФНС России № 2 по Смоленской области, сумма начисленных и уплаченных страховых взносов в отношении работников составила 0 руб. Однако, согласно выписке по счету ХХХ в период с 25.01.2019 г. по 26.09.2019 г. по зарплатным реестрам в отношении Смирновой И. С. под видом заработной платы за период с января 2019 по сентябрь 2019 года были перечислены денежные средства в размере 2 920 732 рублей. В этой связи можно полагать, что перевод денежных средств под видом заработной платы заинтересованному лицу, при отсутствии ее реального начисления (согласно сданной отчетности в ИФНС), на самом деле прикрывает хищение денежных средств со счета Общества. Согласно определению Арбитражного суда Смоленской области по делу № 62-9547-18/2020, сделки начисления заработной платы Смирновой И.С. за период с 01.11.2017 по 18.09.2018 признаны недействительной и со Смирновой И.С. принято решение о взыскании в конкурсную массу ООО «НОРД-1» денежных средств в размере 4 577 883 рубля 73 коп. (из суммы необоснованно выплаченных денежных средств: 5 820 796 рублей- перечисления по зарплатным реестрам вычесть 1 248 068,08 рублей - обоснованно причисленные средства из расчета 62 400 руб./месяц). Смирновой И.С. были предприняты попытки об обжаловании указанного определения суда, однако не увенчались успехом.

И.С. в период с 21.04.2017 года по 16.05.2019 г. занимал должность генерального директора ООО «НОРД-1». При анализе выписок по счетам должника были выявлены перечисления денежных средств со счета ХХХ в ПАО Сбербанк по зарплатным реестрам в отношении И.С. Так, размер перечисленной заработной платы со счета ХХХ в ПАО Сбербанк в указанный период составил: в ноябре 2017 - 148 672 рублей; в феврале 2018 - 153 518 рублей; в мае 2018 - 75 336 рублей; в июне 2018 - 67 136 рублей; в августе 2018 - 259 892 рублей; в ноябре 2018 - 148 336 рублей; в декабре 2018 - 66 936 рублей; в январе 2019 - 98 718 рублей; в феврале 2019 - 127 918 рублей; в марте 2019 - 104 318 рублей; в апреле 2019 - 83 518 рублей; в мае 2019 и июне 2019 - 63 518 рублей; в июле 2019 - 80 384 рублей; в августе 2019 - 65 000 рублей; в сентябре 2019 - 60 000 рублей. Согласно сведениям, предоставленным Межрайонной ИФНС России № 2 по Смоленской области по форме справки о доходах физических лиц 2-НДФЛ, размер начисленной и выплаченной заработной платы И.С. за спорный период составил: в ноябре 2017 – 72 800 рублей; феврале 2018 – 72 800 рублей; мае 2018 – 72 800 рублей; июне 2018 – 72 800 рублей; августе 2018 – 72 800 рублей; ноябре 2018 – 72 800 рублей; декабре 2018 - 72 800 рублей. Сведения с января 2019 по сентябрь 2019 в ИФНС России № 2 по Смоленской области не подавались. Таким образом, размер реально выплаченной заработной платы в указанный период превышает начисленную, согласно сведениям, предоставленным Межрайонной ИФНС России № 2 по Смоленской области, на 1 666 718 рублей (509 600- 66 248 (НДФЛ))=1 223 366 рублей. Полагает, что перечисления денежных средств под видом заработной платы И.С., превышающую начисления согласно справке по форме 2-НДФЛ, является незаконным на основании п. 2 ст. 61.2. Закона о банкротстве. Органами управления Должника конкурсному управляющему до настоящего момента не переданы какие-либо документы, подтверждающие хозяйственную деятельность должника, в том числе трудовые договоры, заключенные с И.С.. Согласно справке за 2017 год №4 от 09.08.2019 г. по форме 2-НДФЛ в ноябре 2017 года И.С. было начислено и выплачено заработной платы в размере 72 800 руб. (включая НДФЛ). Однако, фактический размер перечисленных денежных средств со счета Должника под видом заработной платы по зарплатным реестрам за данный период в отношении И.С. составляет 148 672 руб., что на 148 672 рубля (72 800- 9 464(НДФЛ))= 85 336 рублей превышает начисляемую И.С. заработную плату из расчета, содержащегося в справке по форме 2-НДФЛ за 2017 год. Согласно справке за 2018 год №3 от 29.08.2019 г. по форме 2-НДФЛ в феврале, мае, июне, августе, ноябре, декабре 2018 г. И.С. было начислено и выплачено заработной платы в размере 436 800 руб. (включая НДФЛ). Однако, фактический размер перечисленных денежных средств со счета Должника под видом заработной платы по зарплатным реестрам за данный период в отношении И.С. составляет 771 154 руб., что на 771 154 рубля (436 800-56 784 (НДФЛ))= 391 138 рублей превышает начисляемую И.С. заработную плату из расчета, содержащегося в справке по форме 2-НДФЛ за 2018 год. Согласно информации, предоставленной ИФНС России №2 по Смоленской области, сведения о получаемом доходе по форме 2-НДФЛ в отношении И.С. за 2019 г. Должником не подавались. Согласно расчетам по форме 6-НДФЛ за 3, 6 месяцев 2019 года, предоставленным ООО «НОРД-1» в ИФНС России №2 по Смоленской области, сумма начисленных и удержанных доходов физических лиц, исчисленных налоговым агентом за отчетный период, составила 0 руб. Расчеты по форме 6-НДФЛ за 9, 12 месяцев 2019 года ООО «НОРД-1» в ИФНС России №2 по Смоленской области не сдавались. Согласно расчетам по страховым взносам за 3, 6 месяцев 2019 года, предоставленным ООО «НОРД-1» в ИФНС России №2 по Смоленской области, сумма начисленных и уплаченных страховых взносов в отношении работников составила 0 руб. Однако, фактический размер перечисленных денежных средств со счета Должника под видом заработной платы по зарплатным реестрам за 2019 г. (январь-май) в отношении И.С. составляет 477 990 рублей при отсутствии каких-либо реальных начислений за 2019 год согласно сданной отчетности в ИФНС. Согласно Решению №2 единственного участника ООО «НОРД-1» от 16 мая 2019 г., И.С. в связи с переходом на другую работу снят с должности генерального директора ООО «НОРД-1», а на должность генерального директора назначена Смирнова И.С. Однако, после увольнения И.С. с должности генерального директора в период за июнь-сентябрь 2019 года со счета Должника под видом заработной платы по зарплатным реестрам в адрес Ответчика было перечислено 268 902 рубля, что свидетельствует о явном выводе денежных средств со счета должника в отношении уже уволенного сотрудника. Сведения об отсутствии начислений заработной платы в отношении Ответчика в спорный период также подтверждаются сданными отчетами РСВ, 6-НДФЛ и отсутствием сведений по форме 2-НДФЛ в ИФНС России №2 по Смоленской области. Выплаченные денежные средства под видом заработной платы со счета являются убытком для Должника и конкурсных кредиторов и привели к увеличению объема требований кредиторов к Должнику, что свидетельствует о цели причинения вреда имущественным правам кредиторов, а также о том, что в результате совершения оспариваемой сделки причинен вред имущественным правам кредиторов. Конкурсным управляющим ООО «НОРД-1» в Арбитражный суд Смоленской области по делу № А62-9547/2020 был подан иск о признании недействительной сделки перечисления денежных средств со счета ООО «НОРД-1» в пользу И.С. под видом заработной платы по зарплатным реестрам в размере 1 223 366 рублей.

           Между ООО «НОРД-1» и Смирновой И.С. был заключен договор аренды от 01.01.2018 г. нежилого помещения площадью 117 кв.м., расположенного на земельном участке по адресу <адрес> с кадастровым номером: ХХХ (Далее - Договор). При анализе предоставленных документов установлено, что между ООО «НОРД-1» в лице И.С. и Смирновой И.С. (единственным учредителем и коммерческим директором Должника) был заключен договор аренды нежилого помещения, по которому Смирнова И.С. за период с 01.01.2018 по 30.09.2019 получила денежные средства в размере 2 160 000,00 рублей. Факт получения денежных средств подтверждается Смирновой И.С., в том числе в предоставленной расписке от 09.09.2022. Полагает, что совершенная сделка по заключению спорного Договора аренды является незаконным на основании п. 2 ст. 61.2. Закона о банкротстве. Он, как, конкурсный управляющий, не находит экономического (финансового) обоснования для заключения нового Договора аренды, при наличии уже двух ранее заключенных договоров аренды, по многократно завышенной стоимости. Реальной потребности в заключение еще одного договора аренды у Общества не было, у Должника на протяжении всего времени отсутствовали какие-либо основные средства. Согласно проведенному анализу, средняя арендная ставка на 14.09.2022 складского помещения в г. Вязьме составляет 159,00 руб. за кв.м., арендная плата по оспариваемому Договору на 01.01.2018 г. составляет 1 025,00 руб. за кв.м., что более чем в 6 раз превышает рыночную стоимость аренды 2022 г. Полагает, что целью заключения спорного Договора аренды в преддверии банкротства Должника в отношении заинтересованного лица является причинение вреда имущественным правам кредиторов, то есть вывод денежных средств из неплатежеспособного Должника.

           Согласно расписке от 09.09.2022, предоставленной Смирновой И.С., ею были получены денежные средства в общем размере 2 160 000,00 руб., а именно в 2018 г. (за 12 месяцев) - 1 440 000,00 руб., в 2019 г. (за 9 месяцев) – 720 000,00 руб. Он полагает, что в результате вышеуказанных действий имущественным правам кредиторов был нанесен вред на общую сумму 2 160 000,00 рублей. Конкурсным управляющим в Арбитражный суд Смоленской области по делу № А62-9547/2020 был подан иск о признании недействительной сделки перечисления денежных средств со счета ООО «НОРД-1» Смирновой И. С. под видом заработной платы по зарплатным реестрам. Также, из кассы предприятия за 2017, 2018, 2019 г. были израсходованы денежные средства на общую сумму 13 545 512, 24 руб., однако до настоящего момента органами управления должника не переданы конкурсному управляющему документы, подтверждающие обоснованность расходования данных денежных средств. Поэтому, есть основание полагать, что данные денежные средства так же могли незаконно выводиться из кассы Общества. Незаконные действия И.С. и Смирновой И.С. по выведению денежных средств являются убытком для Должника и конкурсных кредиторов, и привели к увеличению объема требований кредиторов к Должнику, что свидетельствует о цели причинения вреда имущественным правам кредиторов, а также о том, что в результате совершенных сделок причинен вред имущественным правам кредиторов. Смирнова И.С. и И.С. в силу занимаемых ими должностями являются заинтересованными лицами. В силу занимаемых должностей они не могли не знать о наличии признаков неплатежеспособности и недостаточности имущества. Таким образом, работники Смирнова И.С. и И.С. были заведомо осведомлены о признаках неплатежеспособности и недостаточности имущества Должника, в силу занимаемых ими руководящих должностей, и их действия были направлены на преднамеренное банкротство ООО «НОРД-1». Гражданский иск по уголовному делу в настоящее время не заявляет, назначение наказания оставил на усмотрение суда.

            Из оглашенных показаний представителя потерпевшего Е.В. - руководителя Восточного отделения АО «АтомЭнергоСбыт» филиала «АтомЭнергоСбыт» Смоленск, данных ей на предварительном следствии (том 12 л.д. 8-13), и в судебном заседании установлено, что с 01.06.2014 года Акционерное Общество «АтомЭнергоСбыт» - Филиал «АтомЭнергоСбыт» Смоленск, в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 23 мая 2014 г. № 311 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика», является Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Смоленской области с правом требования оплаты стоимости объема потребленной электрической энергии, определенного на основании показаний приборов учета, либо в оговоренных законодательством РФ случаях расчетным способом с потребителей – юридических и физических лиц. В соответствии с пунктом 9 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» Гарантирующий поставщик обязан заключать договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с любым обратившимся к нему физическим или юридическим лицом в отношении энергопринимающие устройств, расположенных в границах зоны детальности гарантирующего поставщика, а также по основаниям и порядке, которые установлены в настоящем разделе, принимать на обслуживание любого потребителя, энергопринимающие устройства которого расположены в границах зоны деятельности гарантирующего поставщика, в отсутствие обращения потребителя. Между Восточным отделением АО «АтомЭнергоСбыт» филиала «АтомЭнергоСбыт» Смоленск, как Гарантирующим поставщиком и ООО «Норд-1», как Потребителем, в лице директора И.В. в период с 01.01.2016 по 31.12.2020 было заключено 4 договора энергоснабжения: ХХХ от 01.12.2014; ХХХ от 01.09.202016; ХХХ от 01.06.2016; ХХХ от 01.12.2014. Согласно условиям данных договоров, филиал «АтомЭнергоСбыт» Смоленск (далее Филиал) обязался осуществлять продажу (поставку) Потребителю электрической энергии (мощности) в объемах, установленных условиями каждого Договора. Потребитель в свою очередь обязался принимать и оплачивать приобретаемую электроэнергию (мощность), а также оказанные услуги, в полном объем и установленные сроки. Также, согласно договорам, фактический объем поставляемой энергии определялся исходя из показаний приборов учета либо расчётным способом. Оплата до договорам осуществляется покупателем платёжными поручениями на расчетный счет поставщика. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.06.20216 №603 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг» АО «АтомЭнергоСбыт» производило начисление по договорам энергоснабжения следующим образом: на основании показаний общедомовых приборов учета ежемесячно работниками «МРСК Центра» снимались показания, которые оформлялись Актом снятия показаний, данные документы передавались в АО «АтомЭнергоСбыт» для проведения расчетов за потребленную электроэнергию УК ООО «Норд-1». Так по договору ЭС ХХХ от 16.12.2014 (при заключении ХХХ) управляющая компания ООО «Норд-1» систематически не выполняла обязательства по оплате за электроэнергию по выставленным счетам, согласно объемам потребления электроэнергии. В связи с чем, 01.02.2018 договор был расторгнут (дополнительное соглашение от 19.02.2018). На момент расторжения договора дебиторская задолженность составляла 2 044 587,67 рублей. Основная сумма дебиторской задолженности образовалась в период с апреля по октябрь 2017 года на сумму 1 848 719, 39 рублей, когда Общество не оплачивало счета-фактуры в полном объёме. Ввиду наличия дебиторской задолженности, в регламенте работы с должниками, Филиалом проводится ежемесячная претензионная работа, по результату которой в Арбитражный суд подаются исковые заявления с целью возмещении долговых обязательств Покупателя (Потребителя). Согласно финансовым документам, дебиторская задолженность Общества в период с февраля 2018 года по ноябрь 2019 года погашалась в рамках исполнительного производства по исполнительным листам. После введения в отношении УК ООО «Норд-1» процедуры банкротства, платежи прекратились. На 01.11.2019 и в настоящее время размер дебиторской задолженности Общества перед Филиалом составляет 1 517 787,83 рублей. По договору ЭС ХХХ от 11.07.2016 (при заключении ХХХ) управляющая компания ООО «Норд-1» также систематически не выполняла обязательства по оплате за электроэнергию по выставленным счетам, согласно объемам потребления электроэнергии. В связи с чем, с 31.10.2020 договор был расторгнут (дополнительное соглашение от 12.11.2020). На момент расторжения договора дебиторская задолженность составляла 4 956 754, 33 рубля. Дебиторская задолженность образовалась в период с сентября 2016 года по ноябрь 2020 года ввиду неоплаты Обществом счетов-фактур, выставляемых Филиалом, в полном объёме. По данному договору, Филиалом проводилась претензионная работа по взысканию долговых обязательств с Должника – УК ООО «Норд-1» путем направления исковых заявлений в Смоленский Арбитражный суд. Оплата дебиторской задолженности поступала в рамках исполнительного производства до июня 2022 года. В настоящее время размер дебиторской задолженности Общества перед Филиалом составляет 4 857 811, 83 рубль. По договору ЭС ХХХ от 01.06.2014 (при заключении ХХХ) управляющая компания ООО «Норд-1» за весь период его действия имела факты неоплаты выставляемых Филиалом счетов-фактур за потреблённую электроэнергию. Однако на момент его расторжения – 24.05.2021 (дополнительное соглашение от 18.05.2021), долговых обязательств перед Филиалом по оплате дебиторской задолженности Общество не имело. В соответствии с Правилами, обязательными при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 №124, управляющая компания ООО «Норд-1», имея лицензию на управление эксплуатацией жилого фонда, обязана была обратиться в энергоснабжающую организацию, в данном случае АО «АтомЭнергоСбыт» (в Филиал), с просьбой о заключении договора энергоснабжения (пункт 14 Правил). Однако, руководство УК ООО «Норд-1» не обратилось в филиал «АтомЭнергоСбыт» Смоленск по заключению договора энергоснабжения. В соответствии с правилами бухгалтерского учета для произведения расчетов по жилому фонду, находящемуся в управлении УК ООО «Норд-1», договору энергоснабжения был присвоен код операции ХХХ от 01.06.2016. В связи с вступившим в силу с 01.07.2016 постановления Правительства РФ от 29.06.20216 № 603 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг», УК ООО «Норд» начиная с 01.07.2016 по договору энергоснабжения предъявлялись общедомовые нужды по фонду, находящемуся в управлении данной УК. По состоянию на 10.08.2021 договор ХХХ от 01.06.2016 не был оформлен на бумажном носителе. Начисления по указанному договору производились Гарантирующим поставщиком до 28.02.2019 на основании потребленных Покупателем объемов электроэнергии. При этом, оплата счетов за электроэнергию Покупателем вновь не выполнялась. В связи с чем, 31.10.2020 договор был расторгнут. Письменный носитель с дополнительным соглашением о расторжении договора энергоснабжения ХХХ не составлялся. По состоянию на 31.12.2020 у Покупателя перед Гарантирующим поставщиком сформировалась задолженность в сумме 326 596,88 рублей за период с марта 2017 по ноябрь 2020 г. Основанием для расторжения вышеуказанных договоров энергоснабжения послужили заявления (протоколы общих собраний собственников МКД) о переводе жилого фонда под управление других управляющих компаний. По указанным выше договорам электроэнергия (мощность) поставлялась Филиалом в адрес управляющей компании ООО «Норд-1» для обслуживания многоквартирных жилых домов в рамках общедомовых нужд (ОДН) по оказанию населению коммунальных услуг, куда входит оплата и за потребленную электроэнергию. С 01.10.2016 АО «АтомЭнергоСбыт» перешло на прямые договоры с абонентами, т.е. с собственниками жилых помещений МКД, по оплате за потребленную электроэнергию. Это значит, что за потреблённую электроэнергию собственник жилого помещения в МКД платит по показаниям индивидуального прибора учета, которые ежемесячно передаются им в энергосбытовую компанию – филиал «АтомЭнергоСбыт» Смоленск, на основании которых производится расчет и выставляются квитанции на оплату за электроэнергию индивидуально каждому абоненту. В адрес управляющей компании ежемесячно выставляется счет на оплату объема электроэнергии, потребленной на общедомовые нужды каждого МКД. Данные расходы электроэнергии на ОДН каждого МКД, который находится на обслуживании управляющей компании, фиксируются общедомовым прибором учета электроэнергии. Показания общедомового прибора учета электроэнергии ежемесячно снимаются и фиксируются сотрудниками сетевой организации – МРСК, которые передают их в энергосбытовую организацию, и на основании которых начисляется оплата за ОДН. В дальнейшем, управляющая компания при формировании в адрес каждого абонента МКД квитанции на оплату коммунальных услуг, включает сумму на оплату за электроэнергию, используемую в рамках ОДН. Поступающие на счет управляющей компании от населения денежные средства на оплату электроэнергии в рамках ОДН являются целевыми в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства РФ от 28.02.2012 №253 «О требованиях к осуществлению расчётов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» должны перечисляться ими в полном объеме и в установленные сроки в адрес ресурсоснабжающей организации, в данном случае в адрес филиала «АтомЭнергоСбыт» Смоленск. Так же в период с 2017 по 2020 года между ООО «НОРД-1» и филиалом «АтомЭнергоСбыт» Смоленск были заключены 2 агентских договора: № ХХХ от 01.05.2016 (расторгнут 11.12.2017); № ХХХ от 11.12.2017 (расторгнут 26.12.2018). По условиям данных договоров Филиал самостоятельно осуществлял расчеты и выставлял в адрес собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО «Норд-1», счета за потребленную электроэнергию от имени управляющей компании. Данные договоры были расторгнуты по инициативе Принципала, т.е. УК ООО «Норд-1». На протяжении всего времени Филиалом проводилась претензионная работа по требованию от руководства ООО «Норд-1» денежных средств по долговым обязательствам, в адрес ООО «Норд-1» неоднократно направлялись претензии с требованием оплаты задолженности, однако от ООО «Норд-1» ответов не поступало, задолженность взыскивалась в принудительном порядке по исполнительному производству. Ей известно, что по решению Арбитражного суда Смоленской области от 02.04.2021, ООО «Норд-1» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство (дело № А62-9547/2020), конкурсным управляющим является И.Г. АО «АтомЭнергоСбыт» в лице Филиала включено в реестр кредиторов на сумму 6 643 914 рублей. До настоящего момента причины, образовавшейся у УК ООО «Норд-1» перед Филиалом дебиторской задолженности по оплате потреблённой электроэнергии не известны. Гражданский иск по уголовному делу в настоящее время Филиал не заявляет, так как решениями Арбитражного суд Смоленской области все исковые требования АО «АтомЭнергоСбыт» по взысканию с УК ООО «Норд-1» дебиторской задолженности удовлетворены в полном объеме. Назначение наказания оставила на усмотрение суда.

          Представитель потерпевшего А.С. – ООО «Благоустройство- 1», в судебном заседании показал, что 01.01.2018 между ООО «Благоустройство -1» в лице А.Ю,. И директором ООО «Норд-1» И.С. был заключен договор № ХХХ на услуги по сбору, транспортированию, размещению ТКО. Предметом договора являлось оказание услуг по сбору, транспортированию, размещению ТКО от объектов заказчика, согласно перечню контейнерных площадок. 01.11.2018 между Обществами было заключено соглашение о расторжении договора в связи с тем, что ООО «Норд-1» не исполняло обязательства по выплате денежных средств за оказанные услуги ООО «Благоустройство -1». ООО «Норд-1» осуществляли платежи, однако не в полном объеме и не каждый месяц. Досудебное урегулирование и претензионная работы с ООО «Норд-1» ни к чему не привели, в связи с чем, ООО «Благоустройство-1» обратилось в конце 2018 года в гражданском порядке в Арбитражный суд г. Смоленска по поводу взыскания с ООО «Норд-1» 1 681 083,75 рубля основного долга, а также 949 443,97 рубля – пени, 35 472 рубля- судебные расходы. По данному факту судебными приставами ОСП по Вяземскому, Темкинскому, Угранскому районам Смоленской области с ООО «Норд-1» было взыскано 845 965, 28 рублей. Оставшуюся сумму ООО «Норд-1» не погасило. После этого в Арбитражный суд Смоленской области Обществом было подано заявление о признании ООО «Норд-1» несостоятельным, а также открытии в отношении указанного общества процедуры наблюдения. По определению Арбитражного суда Смоленской области по делу № А 62-9547/2020 ООО «Благоустройство-1» было включено в третью очередь требований кредиторов ООО «Норд-1» на сумму 870 590,47 рублей - основной долг. Также, 30.12.2022 ООО «Благоустройство-1» обратилось в Арбитражный суд Смоленской области (дело № А-62-9547-3/2020) с заявлением о включении требований кредиторов должника на сумму 332 394, 48 рубля за период сентябрь - октябрь 2018 г. В настоящее время у ООО «Норд-1» имеется задолженность на общую сумму в размере 1 202 984,95 рубля. Гражданский иск по уголовному делу в настоящее время не заявляет, так как решениями Арбитражного суд Смоленской области все исковые требования ООО «Благоустройство-1» по взысканию с УК ООО «Норд-1» дебиторской задолженности удовлетворены в полном объеме, вопрос о назначении наказания оставил на усмотрение суда.

           Представитель потерпевшего - АО «Газпром межрегионгаз Смоленск» Т.А. в судебном заседании показала, что 30.11.2018 между АО «Газпром газораспределение Смоленск» и ООО «Норд-1» в лице генерального директора И.С. был заключен договор ХХХ на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового обслуживания. Предметом договора являлось оказание услуг Общества по тех. обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования, а ООО «Норд-1» (заказчик) должен был оплатить их. Согласно договору, плата фактически оказанных услуг должна происходить не позднее 10 числа каждого месяца путем перечисления денежных средств на расчётный счет исполнителя - АО «Газпром газораспределение Смоленск». Согласно подписанному договору, Общество оказывало услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования в полном объеме, без задержек, по поступившим от УК «Норд-1» заявкам, при возникновении аварийных ситуаций, а также согласно графику технического обслуживания внутридомового газового оборудования. В свою очередь, с начала 2019 года ООО «Норд-1» систематически не выполняло обязательства по оплате за услуги по выставленным счетам. После того, как ООО «Норд-1» перестало в полном объеме оплачивать за предоставленное Обществом услуги по техобслуживанию, АО «Газпром газораспределение Смоленск» стало заниматься претензионной работой в отношении ООО «Норд-1», однако в досудебном порядке разрешить возникший вопрос о погашении задолженности не представилось возможным, в связи с чем 16.02.2021 года АО «Газпром газораспределение Смоленск» обратилось в Арбитражный суд Смоленской области. Так, согласно оборотно-сальдовой ведомости на январь 2021 года, ООО «Норд-1» не оплатило за предоставленные услуги Обществом 180 970,92 рублей. После подачи заявления в Арбитражный суд Смоленской области, с Обществом связался конкурсный управляющий ООО «Норд-1» И.Г., который уведомил о том, что 01.12.2020 в отношении ООО «Норд-1» введена процедура банкротства. После этого, Обществом в Арбитражный суд Смоленской области подано заявление о включении в третью очередь требований кредиторов ООО «Норд-1» на сумму 180 970,92 рублей - основной долг. На протяжении всего времени проводилась претензионная работа по требованию от руководства ООО «Норд-1» денежных средств по долговым обязательствам, в адрес ООО «Норд-1» неоднократно направлялись претензии с требованием оплаты задолженности, однако от ООО «Норд-1» ответов не поступало. По решению Арбитражного суда Смоленской области от 02.04.2021 ООО «Норд-1» признано несостоятельным (банкротом), и в отношении него открыто конкурсное производство. До настоящего момента причины образовавшейся у УК ООО «Норд-1» задолженности по оплате услуг по тех обслуживанию, не известны. Гражданский иск по уголовному делу в настоящее время заявлять не будут, так как решением Арбитражного суд Смоленской области все исковые требования АО «Газпром газораспределение Смоленск» по взысканию с УК ООО «Норд-1» задолженности удовлетворены в полном объеме, назначение наказания оставила на усмотрение суда.

             Из показаний представителя потерпевшего - СПАО «Ингосстрах» А.В. видно, что в 2019 году в СПАО «Ингосстрах» обратился жилец кв. <адрес> Ю.В. с целью заключить договор страхования своего жилища от затопления, пожаров и прочее - программа по риску «Квартира (отделка и инженерное оборудование), на сновании договора заявителю бы выдан полис страхования. 23.08.2019 указанная квартира была залита соседями по дому сверху, то есть возник страховой случай. Страховой случай был оценен в 49 047 рублей 21 коп. В свою очередь жильцы квартиры, которая «затопила» <адрес>, свою вину не признали, считая себя непричастными к данному случаю. Виновными в заливе квартиры была указана управляющая компания ООО «Норд-1». Согласно ч. 1 ст. 161 ЖК РФ, управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание дома. По договору управления многоквартирным домом управляющая компания за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежавшему содержанию и ремонту общего имущества в доме. Также организация по обслуживанию жилого фонда обязана обеспечивать проведение профилактических работ, в том числе обеспечивать прочистку сетей канализации. Из акта обследования от 26.08.2019, в составе представителей ООО «Норд-1», следовало, что залитие квартиры произошло из-за засора канализационной трубы, то есть ввиду необеспечения ООО «Норд-1» профилактических работ по содержанию многоквартирного дома. Исковые требования были предъявлены управляющей компании ООО «Норд-1», согласно определению суда от 19.08.2019 было взыскано с ООО «Норд-1» в пользу СПАО «Ингосстрах» 49 047 рублей. В адрес ООО «Норд-1» были направлены документы о необходимости погашения иска на сумму 49 047 рублей в виду возникшего страхового случая по вине управляющей компании, однако представителями ООО «Норд-1» данный факт игнорировался. 02.04.2021 ООО «Норд-1» признано несостоятельным. 28.05.2021 СПАО «Ингосстрах» обратилось в Арбитражный суд Смоленской области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов на сумму основного долга - 49 047 рублей. Гражданский иск по уголовному делу в настоящее время не заявляет, так как решениями Арбитражного суд Смоленской области их требования по взысканию с УК ООО «Норд-1» дебиторской задолженности удовлетворены в полном объеме, вопрос о назначении наказания оставил на усмотрение суда.

            Из показаний представителя потерпевшего – ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» Р.А., данных в судебном заседании, усматривается, что 29.01.2019 между ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» и ООО «Норд-1» был заключен единый договор холодного водоснабжения и водоотведения. Предметом договора являлось подача исполнителю - ООО «Норд-1» через централизованные сети инженерно-технического обеспечения коммунальных ресурсов - холодное водоснабжение, в целях содержания общего имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении исполнителя -ООО «Норд-1». Исполнитель - ООО «Норд-1» обязан оплачивать предоставленный РСО (ООО «Вода Смоленска») объём коммунальных ресурсов, в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах, а также обеспечивать исправность общедомовых приборов учёта, безопасную эксплуатацию и исправность внутридомовых инженерных систем, с использованием которых осуществляется потребление коммунального ресурса- холодное водоснабжение. С 2019 года, согласно постановлению Правительства № 354 от 06.05.2011 «Правила предоставления коммунальных услуг», ресурсоснабжающие организации обязаны работать напрямую с управляющими компаниями, то есть напрямую с жильцами многоквартирных домов «ресурсники» не могут заключать договора на оплату общедомовых нужд, а только через УК, которые в свою очередь, выставляют конкретные суммы жильцам домов. Компания выставляла счета за индивидуальное потребление холодной воды собственниками и иными потребителями, проживающими в многоквартирных домах, которые находились в управлении ООО «Норд-1», а непосредственно ООО «Норд-1» ими выставлялись счета только на общедомовые нужды. Управляющей компании выставлялся счет за холодное водоснабжение (ОДН), исходя из общего объёма поставленной воды за вычетом индивидуального потребления по приборам учета и нормам каждого потребителя. ООО «Норд-1» за весь период сотрудничества денежные средства в адрес Общества никогда не оплачивало. В этой связи, в адрес управляющей компании не раз направлялись претензии, при выезде на местонахождение офиса Общества по адресу: Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 1, двери никто не открывал. С чем связано было такое поведение должностных лиц ООО «Норд-1» неизвестно, на звонки не отвечали, намерений на погашение возникшей задолженности никогда не высказывали. Несмотря на возрастающую задолженность ООО «Норд-1» перед организацией, перебоев с поставкой холодной воды, в том числе предоставляемой на ОДН не было, поставка воды осуществлялась Обществом регулярно. Вышеуказанный договор не аннулировался, в настоящее время ООО «Норд-1» имеет перед организацией долг в размере 68 497, 61 рублей. Вышеуказанная сумма образовалась следующим образом: за период с 29.01.2019 по 30.11.2019 была начислена сумма 80 115, 53 рублей, впоследствии была осуществлена корректировка продажи с вычетом 11 617, 92 рублей. После 30.11.2019 счета в адрес ООО «Норд-1» не выставлялись, начисления не производились. Это было связано с переходом жилого фонда управляющей компании в иные УК и с началом процедуры наблюдения в отношении ООО «Норд-1». В дальнейшем ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» стало известно, что в отношении ООО «Норд-1» введена процедура банкротства, в связи с чем Общество направило в Арбитражный суд Смоленской области заявление об установление размера требований и включении их в размер требований кредиторов к ООО «Норд-1». 02.06.2021 Арбитражным судом Смоленской области вынесено определение о включении ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Норд-1» в сумме 68 497, 61 рублей. После начала претензионной работы с ООО «Норд-1», с Обществом связался конкурсный управляющий ООО «Норд-1» И.Г., который уведомил о том, что 01.12.2020 в отношении ООО «Норд-1» введена процедура банкротства, после чего Обществом в Арбитражный суд Смоленской области подано заявление о включении в третью очередь требований кредиторов ООО «Норд-1» на сумму 68 497, 61 рублей - основной долг. По решению Арбитражного суда Смоленской области от 02.04.2021 ООО «Норд-1» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. конкурсным управляющим является И.Г. Гражданский иск по уголовному делу в настоящее время не заявляет, так как решениями Арбитражного суд Смоленской области все исковые требования ООО «Вода Смоленска» по взысканию с УК ООО «Норд-1» дебиторской задолженности удовлетворены в полном объеме, просил назначить наказание в соответствии с уголовным законодательством.

            Представитель потерпевшего - ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» И.В. в суде показала, что 03.03.2017 между ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» и ООО «Норд-1» в лице директора В.И. был заключен договор на отпуск подачу тепловой энергии. Предметом договора являлось осуществление подачи в многоквартирные дома тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения в количестве, определенным в Договоре. Согласно Договору, организация обязалась осуществить подачу тепловой энергии через присоединенные сети в соответствии с границами балансовой принадлежности и поддерживать показатели тепловой энергии и прочее. Исполнитель - ООО «Норд-1» обязан был своевременно и в полном объёме производить оплату за поставленные теплоресурсы и прочее. С 2019 года, согласно постановлению Правительства № 354 от 06.05.2011 «Правила предоставления коммунальных услуг», ресурсоснабжающие организации обязаны работать напрямую с управляющими компаниями, то есть напрямую с жильцами многоквартирных домов «ресурсники» не могут заключать договора на оплату обще-домовых нужд, а только через УК, которые в свою очередь, выставляют конкретные суммы жильцам домов. Их компания выставляла счета за теплоэнергию ООО «Норд-1» только на общедомовые нужды. УК выставлялся счет за теплоэнергию (ОДН) исходя их общей площади домов и минус приборы учета каждого потребителя. До мая 2019 года ООО «Норд-1» в полном объеме осуществляло оплату за теплоэнергию по счетам, выставленным ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», они же в свою очередь в полном объеме и без задержек осуществили подачу теплоэнергии жильцам многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «Норд-1». В мае 2019 года ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» поставило жильцам многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «Норд-1», энергии на сумму 76988,61 рублей (с НДС), ООО «Норд-1» в свою очередь оплатило лишь частично. В последующем за июнь-октябрь 2019 года, а также декабрь 2019 года от ООО «Норд-1» платежей за предоставление теплоэнергии не поступало вообще. Велась переписка с руководством ООО «Норд-1» и лично со Смирновой И.С. по поводу того, что у указанной компании имеется задолженность по оплате услуг теплоэнергии, однако ни на одно письмо ответа не было, лично Смирнова И.С. на контакт не шла. В июне 2019 года ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» поставило в адрес ООО «Норд-1» теплоэнергии на сумму 116118,60 рублей, в июле 2019- 51055,22 рублей, в августе 2019- 52548,84 рублей, сентябрь 2019- 129780,48 рублей, октябрь 2019- 132463,27 рубля. В октябре 2019 года от ООО «Норд-1» поступил платеж в размере 80 000 рублей, однако указанная сумма никак не перекрывала возникшую задолженность. За 2020 год от ООО «Норд-1» было единственное поступление оплаты за предоставленные теплоресурсы на сумму 40 000 рублей, в последующие месяцы в 2020 году от указанного Общества платежей не поступало. После того, как ООО «Норд-1» перестало в полном объеме оплачивать за предоставленное Обществом услуги по поставке теплоэнергии, ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» стало заниматься претензионной работой в отношении ООО «Норд-1», однако в досудебном порядке разрешить возникший вопрос о погашении задолженности не представилось возможным, в связи с чем, в октябре 2019 года ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» обратилось в Арбитражный суд Смоленской области для решения вопроса с задолженностью. Решением Арбитражного суда Смоленской области взыскано с ООО «Норд-1» в адрес ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 193 107,21 рублей по основному долгу. Помимо этого, решением Арбитражного суда Смоленской области с ООО «Норд-1» за неоплату за предоставленные теплоресрусы взыскано за июль-август 2019 года 57102,83 рубля, а по судебному приказу Арбитражного суда Смоленской области с ООО «Норд-1» за неоплату за предоставленные теплоресурсы взыскано за сентябрь 2019 года - 43 818,44 рублей. После подачи заявлений в Арбитражный суд Смоленской области с Обществом связался конкурсный управляющий ООО «Норд-1» И.Г., который уведомил, что 01.12.2020 в отношении ООО «Норд-1» введена процедура банкротства, после чего Обществом в Арбитражный суд Смоленской области подано заявление о включении в третью очередь требований кредиторов ООО «Норд-1» на сумму 174 028,48 рублей - основной долг. Ей известно, что по решению Арбитражного суда Смоленской области от 02.04.2021 ООО «Норд-1» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим является И.Г. Гражданский иск по уголовному делу в настоящее время не заявляет, так как решениями Арбитражного суд Смоленской области все исковые требования ООО «Смоленсктеплоэнерго» по взысканию с УК ООО «Норд-1» дебиторской задолженности удовлетворены в полном объеме, вопрос о назначении наказания оставила на усмотрение суда.

            Потерпевшая Т.С. суду показала, что с апреля 2015 года температура горячей воды в точках водоразбора (кухня, ванна) не соответствовала требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09, согласно которым температура горячей воды в точках водоразбора должна быть не ниже 60 градусов по Цельсию. Указанное несоответствие подтверждается многочисленными актами замера температуры горячей воды в точках водоразбора (кухня, ванна); актом проверки ГУ «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» от 8 июня 2017 года (40 градусов); актом обследования от 3 октября 2018 года (41-43 градусов); актом обследования от 4 октября 2018 года (40-42 градусов); актом обследования от 5 октября 2018 года (41-43 градусов); актом проверки ГУ «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» от 22 ноября 2018 года (48 градусов); актом от 13 декабря 2018 года (38-43 градусов); актом проверки ГУ «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» от 25 января 2019 года (58-59 градусов); актом проверки ГУ «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» от 22 апреля 2019 года (41 градус); актом проверки ГУ «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» от 6 июня 2019 года (59 градусов); нарядом от 26 июля 2019 года (42-44 градуса). На несоответствие температурному режиму, которое ООО «Норд-1» должно было поставлять в полном объеме, на протяжении четырех лет ей неоднократно писались жалобы в письменном виде в адрес управляющей организации ООО «НОРД-1», в ответ на которые получали отписки в письменном виде, а надлежащее горячее водоснабжение отсутствует по настоящее время. В результате этого она вынуждена была на протяжении нескольких лет нагревать воду и соответственно нести дополнительные расходы по оплате за газ и электричество. Ранее она обращалась в ООО «Норд-1» с просьбой произвести перерасчет за горячую воду и возместить убытки, но этого сделано не было. В связи с этим, в 2020 году она обратилась в Вяземский районный суд о взыскании с ООО «НОРД-1» в свою пользу денежных средств, оплаченных за потребление коммунальной услуги за горячее водоснабжение, за подогрев воды за период с октября 2015 года по август 2019 года размере 9 353 рубля 50 коп.; в возмещение морального вреда – 2 000 рублей; штраф - 5 676 рублей 75 коп. Судом 17.01.2020 её требования были удовлетворены, однако ООО «Норд-1» так и не произвело оплату в ее адрес. По решению Арбитражного суда Смоленской области от 02.04.2021 ООО «Норд-1» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим является И.Г. Не взыскав с ООО «Норд-1» денежных средств за причинённый вред, она обратилась к конкурсному управляющему И.Г. с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника на общую сумму 17 030, 25 рублей. Заявление было принято, и согласно определению Арбитражного суда Смоленской области по делу от 03.08.2021, она была включена в третью очередь реестра требований кредиторов на сумму 17 030, 25 рублей. Гражданский иск не заявляет, так как её требования удовлетворены Арбитражным судом Смоленской области, наказание просила назначить в соответствии с законодательством.

            Из показаний потерпевшей О.В. установлено, что 21.02.2019 около 18 часов 30 мин. она направлялась к своему дому, выйдя из автомашины. Направляясь к дому, провалилась в скрытый под снегом неогороженный открытый люк колодца кабельной канализации связи, в результате чего она получила травму <данные изъяты> После полученной травмы она была доставлена в Вяземскую ЦРБ, где ей была оказана медицинская помощь. С полученной травмой длительный период находилась на стационарном и амбулаторном лечении и проходила реабилитационный курс: с 21.02.2019 по 10.03.2019 - в Вяземской ЦРБ; с 11.03.2019 по 17.06.2019 - амбулаторное лечение в Вяземской поликлинике; с 18.06.2019 по 05.07.2019 - в Центре реабилитации в г. Сафоново Смоленской области. Поскольку полученная травма находилась в причинно-следственной связи с действиями ответчика ООО «Норд-1», которое не огородило опасный участок местности, ненадлежащим образом содержащими принадлежащее им имущество и обслуживаемую придомовую территорию, она после лечения решила обратиться с исковыми требованиями к ООО «Норд-1» для урегулирования данного вопроса. 15.03.2019 она предъявила претензию ООО «Норд-1» о возмещении ущерба в связи с ненадлежащим обслуживанием придомовой территории, однако ей был дан ответ о том, что колодец не относится в общему имуществу домовладения, но данная информация была опровергнута, так как обслуживание придомовой территории напрямую обслуживается управляющей компанией ООО «Норд-1», согласно договору по облуживанию многоквартирного дома. После этого она    обратилась в Вяземский районный суд Смоленской области с заявлением о выплате компенсации за причинённый моральный вред в размере 12000 рублей, а также за возмещение утраченного заработка - 14 159 рублей 85 коп., 1 151,40 рубль - за приобретение лекарств и прочее. По решению Арбитражного суда Смоленской области от 02.04.2021 ООО «Норд-1» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим является И.Г. Не взыскав с ООО «Норд-1» денежных средств за причинённый вред, она обратилась к конкурсному управляющему И.Г. с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника на сумму 12 000 рублей - моральный вред; возмещение утраченного заработка - 14 159 рублей 85 коп.; 1 151,40 рубль - за приобретение лекарств. Заявление было принято и согласно определению Арбитражного суда Смоленской области от 05.07.2021 она была включена в первую очередь кредиторов на сумму 14 159 рублей 85 коп. и 1 151,40 рубль, а также в третью очередь в реестр требований кредиторов на сумму 12 000 рублей - моральный вред. В настоящее время гражданский иск заявлять не желает, так как её требования удовлетворил Арбитражный суд Смоленской области, назначение наказания оставила на усмотрение суда.

              Из показаний свидетеля Н.А., данных ей в суде, следует, что с 2012 по 2019 год по договору бухгалтерского сопровождения, заключенного между ООО БЦ «Счетовод» и ООО «Норд - 1», она осуществляла бухгалтерское сопровождение в ООО «Норд - 1». В соответствии с заключенным договором, в её должностные обязанности входило: обработка первичных бухгалтерских документов; составление бухгалтерской отчетности ООО «Норд -1». Обстоятельства учреждения ООО «Норд – 1», также как и кто являлся инициатором учреждения, принимал решение о назначении руководящих лиц, ей не известны, так как она осуществляла бухгалтерские услуги от лица ООО БЦ «Счетовод». Знает, что в состав учредителей входила Смирнова И.С., фактически занимала должность коммерческого директора весь период ее «работы» в ООО «Норд -1». За период оказания ей услуг для ООО «Норд -1», руководящий состав Общества периодически менялся, изначально должность директора Общества занимал В.В., в 2017 году должность директора занял И.С., и уже в начале 2019 года указанную должность заняла сама Смирнова И.С. Независимо от занимаемой должности, Смирнова И.С. руководила указанным Обществом все время в части финансовой стороны Общества. В.И. и И.С. осуществляли трудовую деятельность в хозяйственной части Общества. Кто входил в состав учредителей указанного Общества ей не известно. Основным видом деятельности Общества являлось управление жилым фондом, то есть обслуживание жилых домов по договорам на обслуживание многоквартирных домов. Юридический адрес Общества: Смоленская область, г. Вязьма, улица Кронштадтская, дом 1, в указанном помещении она осуществляла бухгалтерский услуги для ООО «Норд -1». Также у ООО «Норд - 1» имелось еще одно офисное помещение, для сотрудников Общества, расположенное по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, мкр. Березы, дом 15. На период её работы штат сотрудников Общества составлял около 40-60 человек. Расчетные счета Общества были открыты в ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ». Денежными средствами, поступившими на расчётные счета Общества, могла распоряжаться только Смирнова И.С. Фактическим собственником ООО «Норд-1», выгода-приобретателем, бенефициаром, являлась Смирнова И.С. Кто определял направление расходования денежных средств по расчетному счету ООО «Норд-1», ей не известно, с ней это не обсуждалось. На момент её трудоустройства в ООО «Норд -1», проводились собрания директоров, в рамках которых обсуждались вопросы о расходовании денежных средств, находящихся на балансе Общества. В основной части, формирование внутреннего бюджета Общества осуществлялось от денежных средств, поступивших от населения в счет оплаты за обслуживание многоквартирных жилых домов. В обслуживание многоквартирных жилых домов со стороны ООО «Норд - 1» входило: уборка подъездных помещений, уборка придомовой территории и оплата общедомовых нужд. В ООО «Норд - 1» имелись штатные расписания, утверждённые руководителем Общества, а именно В.И., либо И.С., Смирновой И.С., в соответствии с которыми осуществлялись перечисления заработной платы, налогов. Как такового формирования бюджета заработной платы в Обществе не имелось, все оплаты труда осуществлялись в соответствии с заключенным трудовым договором. У ООО «Норд-1» имелась система дистанционного банковского обслуживания «клиент-банк» к расчетным счетам, открытых в Банках. Денежные средства преимущественно перечислялись по расчетным счетам ООО «Норд-1» при помощи «банк-клиента». Оплата труда сотрудников Общества осуществлялась в основном через банк, оплата поставщикам осуществлялась как безналичным, так и наличным путем, все зависло от приобретаемого хозяйственного товара. Доступ к расчетным счета ООО «Норд-1», право на перечисление денежных средств контрагентам, в том числе на нужды Общества с расчетного счета, имела только Смирнова И.С., а также доступ к расчетным счетам и права на перечисление денежных средств контрагентам, и это уже сформировавшийся факт на момент начала оказания ей услуг ООО «Норд - 1». На каких основания Смирнова И.С. занималась расходованием денежных средств Общества и имела доступ к расчетным счетам Общества, ей не известно. Являлись ли участниками Общества - Е.Г., А.Д. она не знает, лично с указанными лицами не знакома, и не может сказать какое отношение они имели к ООО «Норд - 1». Около 4 000 000 рублей имелась задолженность населения перед ООО «Норд -1», в связи с неоплатой населением за техническое обслуживание, в которое входило и потребление электроэнергии на общие домовые нужды, поэтому возможно, и образовалась задолженности у ООО «Норд -1» перед АО «АтомЭнергоСбыт» по заключенным договорам. ООО «Благоустройство -1» выставляло счета ООО «Норд -1» в с чет оплаты выполненных работ, а ООО «Норд -1» пере выставляло счета населению, по которым платили не все. Соответственно из отсутствия достаточного количества денежных средств и сформировалась задолженность перед ООО «Благоустройство -1». Ей предоставляли выписки по расчетному счету в электронном виде, где было указана сумму перечисления и номер расчетного счета без данных собственника счета, поэтому не может сказать были ли перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «Норд -1» на расчетный счет Смирновой И.С., в счет оплаты труда, не в соответствии со штатным расписанием об оплате труда. Все указанные платежные документы формировала Смирнова И.С. и пересылала на исполнение.

              Из показаний свидетеля А.А., данных ей в суде, усматривается, что в период времени с осени 2018 года по апрель 2019 года она работала в должности юриста в ООО «Норд-1». Учредителем ООО «Норд-1» являлась Смирнова И. С., генеральным директором являлся И.С.. Юридически ООО «Норд-1», расположено по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 1, по данному адресу находился отдел кадров и кабинет учредителя Смирновой И.С., фактически ООО «Норд-1», располагалось по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, микрорайон Березы, д. 15, помещение 1. По фактическому адресу находилась касса организации и хранилась бухгалтерская документация, паспортист. Когда она устроилась на работу в ООО «Норд-1», то уже у организации имелись большие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями АО «АтомЭнергоСбыт», ВФ ООО «Смоленск регион Теплоэнерго», ООО «Благоусьтройство-1», и задолженность перед данными организациями постоянно росла. Основным видом деятельности ООО «Норд-1» является предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами. Основным источником дохода являлись денежные средства, поступавшие от жителей обслуживаемых управляющей компанией многоквартирных домов, и должны были аккумулироваться на расчетном счете компании, куда они поступали двумя способами: по реквизитам указанным в квитанции, и внесение денежных средств в кассу организации. Из этих денежных средств должны выплачиваться все налоги, заработная плата, текущие ремонтные работы, административно-хозяйственные расходы, расчеты с поставщиками и ресурсоснабжающими организациями. При наличии прибыли, в конце каждого года учредителем принимается решение о распределении прибыли. В конце рабочего дня Смирнова И.С. или главный бухгалтер Н.А. забирали из кассы выручку, сотрудникам зарплату из кассы выплачивали частями. После увольнения ей стало известно из выписки ЕГРЮЛ, что 24.05.2019 генеральным директором стала сама Смирнова И.С., 02.07.2019 увеличился уставной капитал до 20 000 рублей, путем внесения А.Д. в кассу организации 10 000 рублей, и он становится соучредителем ООО «Норд-1». 18.09.2019 принимается решения от имени А.Д. о выкупе доли Смирновой И.С., после чего становится единственным учредителем. 14.10.2019 генеральным директором становится Е.Г.. Ей также из открытых источников известно, что 17.10.2018 было зарегистрировано ООО «Лидер», по юридическому и фактическому адресу: Смоленская область, г. Вязьма, микрорайон Березы, д. 15, помещение 1. После чего, Смирнова И.С. стала переводить многоквартирные дома из обслуживания ООО «Норд-1» в ООО «Лидер», которые приносили прибыль, путем проведения внеочередных собраний собственников жилья. Примерно в апреле 2019 года работников ООО «Норд-1» стали переводить в ООО «Лидер», также и она перешла по гражданскому договору на оказание услуг в ООО «Лидер», где проработала до сентября 2019 года. Она никогда не видела А.Д. и Е.Г. Все действия Смирновой И.С. были направлены на избавление долгов перед ресурсоснабжащими организациями. Вся бухгалтерская документация ООО «Норд-1» до её увольнения хранилась по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, микрорайон Березы, д. 15, помещение 1.

             Свидетель И.С. в суде показал, что 16.04.2012 Смирновой И.С. было зарегистрировано ООО «Норд-1», где она являлась учредителем Общества. Уставной капитал Общества составлял 10 000 рублей, на момент создания Общества директором был назначен В.И.. На момент создания Общества основным бенефициаром являлась Смирнова И.С. Основным видом деятельность ООО «Норд-1» являлось подготовка строительного участка, дополнительными видами деятельности - строительство зданий, сооружений, производство отделочных работ. Смирнова И.С. была «хозяйкой» Общества и всем заведовала. Адресом места нахождения Общества являлся дом 1 по ул. Кронштадтской г. Вязьмы Смоленской области, дополнительный офис Общества также располагался по адресу: г. Вязьма, мкр. Березы, д.15. Ранее в г. Вязьме Смоленской области находилась ООО «Норд» с 2002 года по 2013 год, где учредителем указанного Общества также являлась Смирнова И.С., какую должность занимала там Смирнова И.С., не помнит, но она также заведовала всем хозяйством Общества. В целом, ООО «Норд-1» являлось посредником между жильцами и ресурсоснабжающими организациями. В ООО «Норд» и ООО «Норд-1» ведением всей финансовой и хозяйственной детальностью занималась сама Смирнова И.С. Доступ к счетам указанных Обществ также находился исключительно у Смирновой И.С. Ведением всей бухгалтерской отчётности занималась Смирнова С.И, которая в бумажном носителе передавала в компании, с которыми были заключены договора обслуживания, занимающиеся ведением бухгалтерской отчётности с последующим предоставлением информации в налоговую инспекцию Смоленской области. В ООО «Норд» и ООО «Норд-1» являлись управляющей компанией по обслуживанию многоквартирных домой в г. Вязьма Смоленской области, основным бенефициаром выступала сама Смирнова И.С. Кто открывал счета Общества не знает, он в указанных Обществах занимал должности мастера по строительству. В его обязанности входило осуществление контроля за ремонтом и строительными работами на объектах. В связи с доверительными отношениями со Смирновой И.С., она в 2017 году предложила встать на должность генерального директора Общества ООО «Норд-1» вместо В.И. Он согласился на ее предложение, в связи с чем решением единоличного учредителя общества Смирновой И.С. 21.04.2017 был назначен на должность генерального директора ООО «Норд-1», Смирнова И.С. стала занимать должность коммерческого директора. С момента назначения его заработная плата составляла сначала около 40 000 рублей, в последующем заработная плата была в районе до 60 000 руб. Перед назначением его на должность Смирнова И.С. сказала, что она будет продолжать осуществлять ведение всей финансовой детальности Общества, а он с документами по приходу/расходу денежных средств Общества никак не будет контактировать, и с ее слов следовало, что хоть он и будет генеральным директором, однако никаких распорядительных функций и решений принимать не будет, а продолжит организовывать и выполнять только ремонтные работы, то есть выполнять работы по должности мастера по строительству. К финансовой деятельности управляющей компании он никакого отношения не имел, договора купли-продажи, аренды и прочие, связанные с финансовой деятельность, им не подписывались. Им подписывались лишь трудовые наряды на проведение ремонтных работ, акты приёмки выполнения ремонтных работ многоквартирных жилых домов подрядчиками. Ему было известно, что банковские счета Общества уже были открыты самой Смирновой И.С., и все ключи доступа по работе банков, были только у нее. Занимая должность ген. директора, он продолжил заниматься рабочими вопросами, связанными с хозяйством многоквартирных домов и их обслуживания. Каким образом происходило распределение прибыли в Обществе, не знает, Смирнова И.С. его в это не посвящала, она своим решением устанавливала заработные платы сотрудникам ООО «Норд-1». После назначения его ген. директором никакой документации Общества от Смирновой И.С. и ни от кого-либо не получал. Он никакой управленческой, бухгалтерской и финансовой деятельностью Общества реально не занимался, был назначен на указанную должность номинально, контроль над обществом в полной мере осуществляла только Смирнова И.С. В ходе трудовой деятельности в ООО «Норд-1» им получались денежные средства в качестве заработной платы в суммах по несколько сотен тысяч рублей. Объясняет это тем, что были аварийные ситуации, работы в выходные дни на различных объектах, либо строительные работы. Не знает, начислялись ли деньги за сверхурочные работы сантехникам или слесарям или иным рабочим. Ему начисляла Смирнова И.С. и его это устраивало. Все полученные денежные средства в качестве зарплаты тратил по собственному усмотрению. Какой был размер чистой прибыли Общества, не знает. Формирование тарифов оплаты за содержание и обслуживание жилого многоквартирного дома происходило на общем собрании собственников жилья. За его период работы с 2017 по 2019 год тарифы не повышались, так как это не позволяли сделать жильцы домов. В ходе общего собрания жильцов многоквартирных домов принималось решение о выборе тарифа, после чего составлялся договор на управление многоквартирным домом, который передавался собственникам жилья (старшему дома), в Жилищную инспекцию, один экземпляр оставался у ООО «Норд-1». В настоящее время по адресу: Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 1, расположен ООО «Лидер», в 2021 году ООО «Норд-1» обанкротилось, кто является учредителем Общества не помнит. В настоящий момент Смирнова И.С. занимает должность директора, коммерческий или генеральный, не знает. При прекращении трудовых отношений с ООО «Норд-1» до 16.05.2019, им подписывался акт приёма - передачи документации от 01.07.2019, согласно которому им было передано Обществу большое количество документации. Данный акт подписывал по просьбе Смирновой И.С., однако кто его составлял, не знает, наличие документов, которые в нём были указаны, не перепроверял. Трудовые отношения с ООО «Норд-1» решил прекратить по собственному желанию. Про бухгалтерские балансы ООО «Норд-1» ему ничего не было известно, поскольку финансовыми вопросам не занимался. Ему не известно о том, брала ли и в каком количестве Смирнова И.С. денежные средства из кассы ООО «Норд-1» под отчет, сам он из кассы деньги никогда не брал. Во время его трудовой деятельность численность работников ООО «Норд-1» составляла порядка 40-60 единиц, заработная плата большинства работников, в том числе Смирновой И.С., ему неизвестна. Каким образом начислялась заработная плата работникам, не знает, ему приходили деньги на карту. О том, что деятельность ООО «Норд-1», во время трудовой деятельности в качестве генерального директора, была убыточная, ему было неизвестно. Он никогда А.Д. и Е.Г. не видел и кто это, понятия не имеет. По какой причине не оплачивались или оплачивались не в полном объеме счета ресурсоснабжающим организациям, не знает. Почтовая переписка с контрагентами велась частично и им, он видел, что в адрес Общества приходили письма об имеющейся задолженности перед поставщиками. Он говорил Смирновой И.С. о данных фактах, на что она всегда отвечала, что все оплатится. Между ООО «Норд-1» и АО «Атомэнергосбыт», АО «Газпромгазорапределение Смоленск», ООО «Благоустройство-1» были заключены договора на оказание услуг по представлению электроэнергии на общедомовые нужды многоквартирных домов, по тех.обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования, на оказание услуг по вывозу, транспортировке ТКО. По какой причине возникли долги и почему не оплачивались в полном объёме, не знает. Начисление ему денежных средств в счет заработной платы, в суммах, превышающих штатное расписание, объяснил, что это была оплата каких –либо дополнительных работ - строительство, ремонт, сверхнормативных. За какие работы себе Смирнова И.С. начисляла деньги, не может сказать. В 2021 году в ООО «Норд-1» началась процедура банкротства, однако, с чем связана указанная процедура, не знает.

             Аналогичные сведения были установлены из показаний свидетеля Л.В., данных в судебном заседании, работавшей в ООО «Норд-1» в должности <данные изъяты>, свидетеля М.В., работавшей в ООО «Норд-1» в должности <данные изъяты>, свидетеля М.А., работавшей в ООО «Норд-1» в должности <данные изъяты>, и из показаний свидетеля С.А., данных ей на предварительном следствии (том 13 л.д. 178-181) и данных ей в судебном заседании, работавшей в ООО «Норд-1» в должности <данные изъяты>.

             Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля О.А., данных ей на предварительном следствии (том 7 л.д. 2-3), усматривается, что в ГУ ГЖИ Смоленской области состоит в должности <данные изъяты>. В её обязанности входит проверка контроля и обоснованности оплаты за жилищно- коммунальные услуги, занимается рассмотрением жалоб, вопросов, поступающих от жильцов и юридических лиц. С 2015 года, согласно законодательству, были введены требования по обязательному лицензированию управляющих компаний, в связи с чем, в 2015 году от ООО «Норд-1» в лице директора общества В.И. поступило заявление о предоставлении лицензии. При выдаче лицензии каждая управляющая компания (УК) обязана соответствовать определенным лицензионным требованиям. Так, перед предоставлением лицензии УК проверялась, подходила ли она по критериям, установленным ст. 193 Жилищного кодекса РФ (наличие квалификационного аттестата, отсутствие судимостей в сфере экономики и пр.). При подаче заявления в Жилищную инспекцию также передавался перечень домов, которые ранее, до 2015 обслуживался этой же управляющей компанией. Жилищная инспекция осуществляет лицензионный контроль по требованиям, установленным действующим жилищным законодательством (ст. 193 Жилищного кодекса, Постановление Правительства № 491 от 13.08.2006 г., Постановление Правительства № 416 от 15.05.2013, Постановление Правительства № 1110 от 28.10.2014 и пр.). В полномочия жилищной инспекции не входит проверка финансово – хозяйственной деятельности УК. Плата (тарифы) на содержание и ремонт жилого помещения многоквартирных домов «плавающие» и не регламентированы, то есть фиксированной «ставки» не имеется, однако тарифы в многоквартирных домах устанавливаются по согласию собственников жилья на общем собрании жильцов. Если же в случае, когда тарифы УК были ею же подняты и собственникам жильца «все-равно» на сложившуюся ситуацию, то тарифы повышались и оплачивались (или не оплачивались) согласно счету, выставленному УК жильцам. Уполномоченным органом на территории Смоленской области по установлению тарифов на коммунальные услуги определен Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике. Однако тарифы за сами коммунальные услуги регулируются государством постановлением Правительства, издающимися практически ежегодно, а плата за содержание жилого помещения устанавливается Договором управления многоквартирным домом на основании решения общего собрания собственников жилья. Договора, заключенные до 2015 года между ООО «Норд-1» и представителями собственников жильцов домов, ими предоставлены в ГУ ГЖИ не были. Договор считается пролонгированным в случае, если одна из сторон не прерывала договор на обслуживание. Договора, заключенные после 2015 года, предоставлялись в ГЖИ частично. Что касается заработных плат руководства УК, то фиксированных ставок по оплате за работу руководства УК не имеется, а как правило, высчитывается согласно усредненным российским сведениям. Сведения о том, какая собираемость с населения за предоставленные услуги по оплате ЖКХ, хранятся только в самих УК и в полномочия ГЖИ собирать указанные сведения не входят. Никаких актов сверок между УК и их контрагентами также в ГЖИ не предоставлялось, так как в полномочия сбор указанных сведений не входит. Все вопросы, которые могли возникать между УК и ресурсоснабжающими организациями решались только между ними, и ГЖИ это никак не затрагивало. С 2015 года для сбора, обработки, хранения, предоставления, размещения и использования информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в многоквартирных домах, работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, создана автоматизированная система ГИС ЖКХ. В адрес ООО «Норд-1» направлялось письмо о необходимости предоставления сведений по управлению многоквартирными домами, однако, сведения от ООО «Норд-1» в полном объеме не предоставлялись, в связи с чем Общество неоднократно привлекались к административной ответственности. Законодательная основа работы ГИС ЖКХ с утвержденным составом, сроками и периодичностью размещения информации поставщиками информации в ГИС ЖКХ указано в разделе 10 Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.02.2016 №74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».

              Из показаний свидетеля А.П., данных ей в суде, и оглашенных её показаний, данных на предварительном следствии (том 13 л.д. 184-188, том 22 л.д.187-193), видно, что в ООО «Норд-1» трудовую деятельность не осуществляла, однако, помогала Смирновой И.С., с которой ранее была в очень хороших отношениях, по юридическим вопросам ООО «Норд-1», как юрист, действующий на основании доверенности директора Общества Смирновой И.С. С 01.09.2019 по 11.05.2022 осуществляла трудовую деятельность в ООО «Лидер» в должности <данные изъяты>, директором которого являлся И.С., фактическим бенефициаром Общества является Смирнова И.С. ООО «Лидер» создано Смирновой И.С. в 2018 году, для осуществления обслуживания жилых домом на территории Вяземского района Смоленской области, то есть по своему юридическому функционалу аналогично ООО «Норд-1». Примерно в 2012-2013 годах Смирновой И.С. было учреждено Общество ООО «Норд-1», которое по сути, являлось управляющей компанией в г. Вязьма Смоленской области. Директором Общества на момент его создания был В., который получил лицензию на осуществление деятельности Общества как управляющая компания в ГУ Жилищной инспекции Смоленской области. Фактическим бенефициаром ООО «Норд-1», все время существования Общества, являлась только Смирнова И.С., несмотря на то, что должность директора занимали в разные периоды времени третьи лица, приглашенные лично Смирновой И.С. После создания Общества всей финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Норд-1» занималась только Смирнова И.С., то есть директор Общества доводил до последней необходимость проведения тех или иных работ в жилых домах, а она уже распоряжалась в части их исполнения в рамках обслуживания жилого фонда. Фактически ООО «Норд-1» находился по адресу: Смоленская область, Вяземский район, город Вязьма, микрорайон Березы, дом 15. По указанному адресу аккумулировался весь штат рабочих и фактическое хозяйство Общества. Юридический адрес Общества: Смоленская область, Вяземский район, г. Вязьма, ул. Кронштадтская, дом 1, где у Смирновой И.С. находился офис. Штат сотрудников Общества был непостоянный, численность 30-60 человек - кассиры, дворники, уборщицы, слесаря, мастера, юристы и прочие. Помнит, что у ООО «Норд-1» были открыты расчетные счета в ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ». Всеми денежными средствами, поступавшими на расчетный счет Общества, распоряжалась Смирнова И.С., независимо от ее должностного положения в Обществе, все подчинялись только ей, доступ к банкам имелся только у Смирновой И.С. Должность бухгалтера Общества не вводилась, был заключен договор оказания услуг между ООО «Норд-1» и ООО «Счетовод», согласно которому работник ООО «Счетовод» занимался оформлением документов на основе той документации, что им подавала сама Смирнова И.С. Направление и распределение денежных средств по расчетному счету ООО «Норд-1» определяла только Смирнова И.С., как бенефициар Общества. На что и куда расходовала Смирнова И.С. денежные средства Общества, уточнить не может, так как к ведению бухгалтерии она вообще никого не подпускала. Размер заработных плат работникам Смирнова И.С. устанавливала сама. За время сотрудничества со Смирновой И.С., она не знала, какой был оклад у Смирновой И.С. С В. Смирнова И.С. прекратила сотрудничать из-за финансовых споров по распределению прибыли, и на должность генерального директора был приглашен И.С. И.С. хоть и был назначен генеральным директором Общества, но был номинальным, то есть руководством Общества он не занимался, а выполнял работы ремонтные, строительные. И.С. обращался к Смирновой И.С. по вопросам проведения ремонта, строительства обслуживаемых домов, однако, ответ Смирновой И.С. был один «Денег нет». В связи с ограничением финансовых вопросов, он уволился по собственному желанию. Причину возникновения задолженностей перед контрагентами - АО «АтомЭнергоСбыт», ООО «Благоустройство» и прочие может объяснить неправильным формированием движения денежных средств по счетам Общества. Что касается неправильного распределения денежных средств Общества, Смирновой И.С. было свойственно, неподотчётно забирать из кассы Общества денежные средства в больших суммах. Куда именно Смирнова И.С. забирала денежные средства Общества, она не знает. Денежные средств Общества, Смирнова И.С. постоянно забирала, то есть либо каждый день, либо через день. Помимо официально трудоустроенных сотрудников, заработную плату выдавали и нетрудоустроенным работникам. Расчет с таким работниками производится путем забора их из кассы Общества, однако какими документами «списываются» эти деньги, не знает. Также, заработная плата выдавалась в конвертах, то есть заработные платы официальные, где оклады были минимальные, выдавались на руки или на банковские карты, а помимо этого, каждому работнику выдавались «деньги сверху». Тратились ли денежные средства, полученные от жильцов домов, на нужды Общества или на исполнение своих обязательств, она не знает. Кроме Смирновой И.С. больше никто не позволял себе забирать денежные средства из кассы Общества. Когда ООО «Норд-1» заинтересовалась полиция, она со Смирновой И.С. еще сотрудничала и помогала в урегулировании различных вопросов. 3 марта 2022 года Смирнова И.С. позвонила и сообщила, что в офисе по ул. Кронштадтской происходит обыск, и что необходимо срочно документы, связанные с ООО «Норд-1» уничтожить. По указанию Смирновой И.С. она успела спрятать документы в подсобке до прихода сотрудников полиции на второй обыск в офисе по мкр. Березы г. Вязьма. После проведения обыска, спрятанные документы в срочном порядке были вывезены за пределы г. Вязьмы и сожжены. Она видела, что часть документов, которые сжигались это - акты выполненных работ, наряды, диспетчерские журналы, и другие документы, не исключает, что и финансово- хозяйственные документы. Предполагает, что в указанных документах содержались сведения о распределении денежных средств Общества не на нужды Общества, однако, сами документы она не изучала. Она находилась в подчинении и в финансовой зависимости от Смирновой И.С., так как она грозилась не оплатить её услуги как юриста) в связи с чем и уничтожила часть документов по её приказу. По слухам знала, что Смирнова И.С. нашла человека А.Д., который будет внедрен в состав Общества, чтобы скрыть следы работы Общества и финансовые махинации, а также на кого можно потом списать долги Общества. Смирновой И.С. кто-то помог найти этого А.Д., который подписал доверенность и от его имени потом подписывались документы, без его ведома. На представленной ей аудиозаписи, она показала, что звучит ее голос, это она разговаривает с юристом из г. Москвы, его данные не знает. Во время разговора с этим юристом рядом с ней была Смирнова И.С., которая нашептывала ей о чем надо спрашивать юриста. В ходе разговора Смирнова И.С. сказала, чтобы она спросила про некого «Ш.», который якобы забирал доверенность у А.Д. Как она поняла уже позже, что «Ш.» это может быть вымышленное лицо. Про Е.Г. также она знала, но никогда не видела, что Е.Г. и А.Д., номинально были введены в состав учредителей ООО «Норд-1». Указанных лиц, как они стали учредителями Общества, ни она, ни сотрудники Общества, никогда не видели. Фактически, после введения указанных лиц в состав учредителей Общества, Смирнова И.С. как была бенефициаром Общества, так им и осталась, и продолжала контролировать финансовую часть Общества.

            Свидетель ИЕ.И. в судебном заседании показала, что проживает в <адрес>. С 19.12.2013 по конец мая 2022 года она являлась председателем совета дома (старшей по дому), расположенного по адресу: <адрес>. В обязанности как председателя дома входило осуществление общего собрания собственником многоквартирного жилого дома, направление заявок на текущий ремонт и содержание дома, проверка выполненных работ, подписание нарядов и актов выполненных работ. Управляющей компаний в указанном доме была ООО «Норд-1», осенью 2018 года управляющей компанией дома стало ООО «Лидер», а с июня 2022 года управляющей компанией стало ООО «ГОСТ». Их жилой дом является панельным, девятиэтажным, состоящим из 4 подъездов и 144 квартир. Договор управления многоквартирным жилым домом по адресу: <адрес> подписывался предыдущим председателем совета дома П.В., при каких обстоятельствах он подписан, ей неизвестно. Когда стала председателем совета дома, данный договор и иная документация по дому ей были переданы генеральным директором управляющей компании В.И. Ранее управляющей компанией их дома было ООО «Норд», где генеральным директором также был В.И. Учредителем ООО «Норд» и ООО «Норд-1» являлась Смирнова И. С.. За период с 2017 по 2020 годы ООО «Норд-1» предъявляло следующие услуги к оплате: 1. Ремонт и содержание системы отопления; 2. Ремонт и содержание систем электроснабжения; 3. Ремонт и содержание систем канализации и ХВС; 4. Текущий ремонт конструктивных элементов и мест общего пользования; 5. Аварийно диспетчерская служб; 6. Затраты по управлению жилищным фондом; 7. Уборка придомовой территории; 8. Уборка мест общего пользования; 9. Подготовка жилищного фонда к зимней эксплуатации; 10. Вывоз ТБО и КГО. Данные статьи затрат указаны в дополнительном соглашении к договору от 01.07.2012. Уплачивались общедомовые нужды (ОДН) за электроэнергию в управляющую компанию ООО «Норд-1», которые должны были передаваться управляющей компанией в ресурсоснабжающую организацию. Денежные средства за оплату коммунальных услуг по электроснабжению направлялись в управляющую компанию в качестве ОДН, денежные средства за вывоз ТБО также направлялись в управляющую компанию ООО «Норд-1», в соответствии с соглашением. Осенью 2018 года представители «Норд-1» на собрании жильцов дома, сообщили, что В.И. «замучал» ООО «Норд-1» претензиями и судами, и что теперь необходимо перейти в управляющую компанию ООО «Лидер», пояснили, что ничего не изменится кроме названия, что это обычная формальность. Представителями были И.С. - генеральный директор, С.А. - <данные изъяты>, А.А. - <данные изъяты>, М.А. - <данные изъяты>, О.А. - <данные изъяты>. В настоящее время с июня 2022 года обслуживанием дома занимается ООО «ГОСТ», данная управляющая компания стала управлять домом по итогам общего собрания собственников дома.

            Аналогичные сведения были установлены из оглашенных показаний свидетеля Н.Н., данных в ходе предварительного следствия (том 13 л.д. 152-154), являвшейся председателем совета дома по адресу: <адрес>.

            Свидетель В.В. в судебном заседании показала, что работает <данные изъяты> с 01.09.2015 года. В обязанности входит совершение нотариальных действий, согласно основам законодательства «О Нотариате». При обращении к нотариусу представителя юридического лица нотариус проверяет правоспособность юридического лица и личность гражданина обратившегося за совершением нотариального действия. Правоспособность юридических лиц проверяется по их учредительным документам (устав, учредительный договор, общее положение о некоммерческих организациях соответствующего вида) и на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц о конкретном юридическом лице. В соответствии с законодательством, при совершении нотариальных действий по свидетельствованию подлинности подписи на решении участника и свидетельствование подлинности подписи на заявлении о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (форма Р13001 на 2019 год), были истребованы все необходимые документы, поэтому личное участие А.Д. при свидетельствовании подлинности подписи в решении ХХХ единственного участника ООО «Норд-1» не требовалось. Саму Смирнову И.С. лично не помнит визуально, поэтому сказать о ней что-либо не может.

             Из оглашенных показаний свидетеля Ю.П., данных им на предварительном следствии (том 13 л.д. 244-248), и данным им показаний в судебном заседании, усматривается, что 15.09.2022 сотрудниками полиции в ходе обыска в его квартире были обнаружены документы Смирновой И.С. организаций ООО «Норд-1» и ООО «Лидер», также печати ООО «Норд-1» и ООО «Норд» и другие технические средства, которые были ему переданы Смирновой И.С. в конце августа 2022 года. Смирнова И.С. является племянницей его супруги Т.Н., она пришла к ним в гости по месту их жительства, и принесла 2 пакета с документами и техническим средствами (диктофон и жёсткий диск) и один маленький пакет с двумя печатями, какими именно не смотрел. Смирнова И.С. пояснила, что данные документы и предметы должны будут храниться у него, а когда ей они понадобятся она их заберет. Он был не против и разрешил оставить пакеты с документами. В начале 2000-х годов он был трудоустроен в ООО «Норд» <данные изъяты>, Смирнова И.С. там была <данные изъяты>. В ООО «Норд-1» и ООО «Лидер» он не работал. В начале марта 2022 года по месту жительства к нему пришли мужчина и женщина, ранее ему не знакомые и пояснили, что их послала Смирнова И.С., они попросили ключ от дома Смирновой И.С. по адресу: <адрес>. Он позвонил Смирновой И.С., но у нее был телефон отключен. Данным лицам он сказал, что сам пойдет к ее дому, они пояснили, что должны оттуда забрать какие-то документы. Он открыл им дом Смирновой И.С., они поднялись на 2 этаж дома, забрали какие-то коробки, положили их в машину и уехали, более их не видел. К нему домой приходили сотрудники полиции, которые проводили обыск и изъяли пакеты с содержимым, которые ему передавала Смирнова И.С.

               Из показаний свидетеля И.Р. данных ей в суде, и оглашенных её показаний, данных на предварительном следствии (том 13 л.д. 48-49), видно, что Е.Г.. ей приходилась сестрой. Предпринимательской деятельностью Е.Г. не занималась, но примерно в 2019-2020 годах по дд.мм.гггг. - дату смерти, сестра фактически трудовую деятельность нигде не осуществляла, проживала благодаря подработкам и на пособие на детей. Фактически Е.Г.. не являлась генеральным директором ООО «Норд-1», о данном факте она узнала на основании уведомления из налоговой инспекции Смоленской области. Спросив Е.Г.. о данном факте, сестра ей пояснила, что не является руководителем каких-либо юридических лиц, документы с целью создания, образования и перерегистрации на ее анкетные данные Общества, она не подписывала. Насколько ей известно, сестра Е.Г.. в Смоленскую область не ездила, в том числе в г. Вязьма, так как ей постоянно оказывалась медицинская помощь на территории г. Москвы.

             Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля А.Д., данных им на предварительном следствии (том 13 л.д. 57-61), установлено, что предпринимательской деятельностью никогда не занимался, никакие должности не занимал. Впервые в Россию приезжал в 2018 году, когда получил гражданство, работал <данные изъяты>. Никакого отношения к ООО «Норд-1» не имеет, где находится офис Общества ему не известно, чем занимается организация не знает, кто руководит фирмой не известно. Со Смирновой И.С. он не знаком и никогда её не видел. Каким образом А.Д. стал учредителем ООО «Норд-1» ему неизвестно, но один раз его знакомый по имени «Ш.», фамилия ему не известна, попросил его выдать нотариальную доверенность, как он пояснил, для будущей работы. А.Д. выдал ему доверенность, на чье имя не помнит. Фирму регистрировать не собирался, и никто ему не говорил, что А.Д. будет являться учредителем ООО «Норд-1». Никакую долю в уставном капитале он не оплачивал и не знает как она составляется. Денежные средства за выдачу доверенности он не платил, ему обещали взять его на работу штукатуром, но после того, как он выдал доверенность, «Ш.» пропал, работу так и не предоставил. На заявлении о вступлении в ООО «Норд-1» с владением 50% уставного капитала от 10.06.2019 стоит не его подпись. В заявлении от 10.06.2019 указан адрес: Смоленская область, г. Вязьма, но в данном городе он никогда не был, как и в Смоленской области вообще, как доехать до г. Вязьма, ему не известно. И.С. ему не знаком и он никогда его не видел. О том, что А.Д. является учредителем ООО «Норд-1» узнал только от сотрудников полиции. Е.Г.. ему не знакома. Сам он Е.Г. на должность не избирал, документов никаких не подписывал. На решении № 4 единственного участника ООО «Норд-1» от 18.09.2019 стоит не его подпись. Учредителем и собственником ООО «Норд-1» он не являлся, и не знал об этом. Никакие решения по фирме не принимал, документы не подписывал, где хранится документация финансово-хозяйственной деятельности ООО «Норд-1» и печати, ему не известно. Никакие денежные средства от ООО «Норд-1» он не получал, в копиях документов ООО «Норд-1» стоит не его подпись. С А.Д. конкурсный управляющий не связывался.

          Кроме того, виновность подсудимой Смирновой И.С. в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 196 УК РФ, подтверждается: заявлением конкурсного управляющего ООО «Норд-1» И.Г., в котором он просит провести проверку в отношении руководителя ООО «Норд-1» Смирновой И.С., по преднамеренному банкротству Общества (том 2 л.д. 48-55); ответом ГУ ГЖИ Смоленской области от 01.06.2021 № 04888 со сведениями по количеству и адресам многоквартирных жилых домов, находящихся на обслуживании ООО «Норд-1», с указанием 48 домов, расположенных в г. Вязьме Смоленской области (том 2 л.д. 64-65); копиями договоров управления ООО «Норд-1» многоквартирными жилыми домами (том 2 л.д. 66-128, том 15 л.д. 92-181); справкой № 210 от 19.08.2021 об исследовании документов в отношении ООО «Норд-1» (том 2 л.д.134-193); протоколом обыска у Смирновой И.С. от 03.03.2022 по адресу: <адрес>, в ходе которого были обнаружены документы ООО «Норд-1», а также мобильный телефон марки «Honor» с информацией (том 6 л.д. 85-88); протоколом обыска у Смирновой И.С. от 15.09.2022 по адресу: <адрес>, в ходе которого были обнаружены документы ООО «Норд-1» - товарные накладные, платежные поручения (том 13 л.д. 240-243); рапорт следователя Е.А. от 22.09.2022, согласно которому 15.09.2022 было ознакомление с материалами гражданских дел, в мировом суде. В ходе изучения указанных материалов установлено, что от жильцов многоквартирных домов к ООО «Норд-1» и лично к Смирновой И.С. за период с 2017 по 2021 год исковые требования в суд не поступали. От ООО «Норд-1» к жильцам многоквартирных домов поступали заявления по выплатам имеющихся задолженностей на общую сумму 1 787 441,34 рубль, а именно: за 2017 год - 7 исков на общую сумму 113 515,78 рублей; за 2018 год- 75 исков на общую сумму 1 180 004 рубля; за 2019 год- 18 исков на общую сумму 493 921,56 рубль. Также были предоставлены 3 гражданских дела за 2016 год на общую сумму исковых требований в размере 31 863,13 рубля. За 2020-2021 года судебные иски не подавались (том 6 л.д.166-186); копией договора энергоснабжения ХХХ от 01.06.2014, заключенным между АО «АтомЭнергоСбыт» и ООО «Норд-1» с приложениями (том 12 л.д. 20-27); копией договора энергоснабжения ХХХ от 16.12.2014, заключенным между АО «АтомЭнергоСбыт» и ООО «Норд-1» с приложениями (том 12 л.д. 32-40); копией договора энергоснабжения ХХХ от 11.07.2016, заключенным между АО «АтомЭнергоСбыт» и ООО «Норд-1» с приложениями (том 12 л.д. 48-88); протоколом осмотра предметов - диска с номером у посадочного кольца «ХХХ», предоставленного 12.08.2021 с сопроводительным письмом № 67-4/3099 от Филиала «АтомЭнергоСбыт» с информацией о взаиморасчетах с ООО «Норд-1» с приложениями - акты сверок, акты взаиморасчетов, акты приема-передачи электроэнергии, счета- фактуры (том 4 л.д. 36-132); протоколом осмотра предметов - телефона марки «Honor» с интересующей следствие информацией, а также телефона марки «Samsung», изъятых в ходе обыска у Смирновой И.С. от 03.03.2022 по адресу: <адрес> (том 4 л.д. 29-33); протоколом осмотра предметов - 4 дисков с информацией (2 диска с информацией, изъятых в ходе проведения обыска от 03.03.2022 по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 1, с номерами у посадочных колец ХХХ, ХХХ; 1 диск, изъятый в ходе проведения обыска от 03.03.2022 по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, м-н Березы, д.15, помещение №1, с номером у посадочного кольца ХХХ; 1 диск к ответу на запрос конкурсного управляющего ООО «Норд-1» И.Г. от № 3/3538 от 18.05.2021 (том 5 л.д. 63-218, 219); диск с номером у посадочного кольца «ХХХ», предоставленный 12.08.2021 с сопроводительным письмом № 67-4/3099 от Филиала «АтомЭнергоСбыт» с информацией -акты сверок, акты взаиморасчетов, акты приема-передачи электроэнергии, счета- фактуры (том 4 л.д. 135); акт приема-передачи электроэнергии ХХХ от 31.01.2018 от АО «АтомЭнергоСбыт» в адрес ООО «Норд-1», согласно которому стоимость с НДС составляет 179 576,94 рублей за период с 01.01.2018 по 31.01.2018 (том 4 л.д. 44); актом приема-передачи электроэнергии ХХХ от 31.12.2017, согласно которому стоимость с НДС составляет 112 917,21 рублей за период с 01.12.2017 по 31.12.2017 (том 4 л.д. 45); актом приема-передачи электроэнергии ХХХ от 31.10.2017, согласно которому стоимость с НДС составляет 182 990, 69 рублей за период с 01.10.2017 по 31.10.2017 (том 4 л.д. 43); актом приема-передачи электроэнергии ХХХ от 30.11.2017, согласно которому стоимость с НДС составляет 139 776, 39 рублей за период с 01.11.2017 по 30.11.2017 (том 4 л.д. 42); актом сверки взаиморасчётов за период с 01.01.2017 по 31.01.2018 между АО «АтомЭнергоСбыт» и ООО «Норд-1» по Договору ХХХ от 16.12.2014, согласно которому обороты за указанный период от АО «АтомЭнергоСбыт» составляют 1 821 770,50 рублей (сальдо на 31.01.2018- 1 865 010,73 рублей) (том 4 л.д. 46-47); актом приема-передачи электроэнергии от АО «АтомЭнергоСбыт» в адрес ООО «Норд-1» ХХХ от 31.08.2018, согласно которому стоимость с НДС составляет 876 607,01 рублей за период с 01.08.2018 по 31.08.2018 (том 4 л.д. 51); актом приема-передачи электроэнергии от АО «АтомЭнергоСбыт» в адрес ООО «Норд-1» ХХХ от 30.09.2018, согласно которому стоимость с НДС составляет 1 000 913,84 рубля за период с 01.09.2018 по 30.09.2018 (том 4 л.д. 52); актом приема-передачи электроэнергии от АО «АтомЭнергоСбыт» в адрес ООО «Норд-1» ХХХ от 31.10.2018, согласно которому стоимость с НДС составляет 1 010 575,04 рублей за период с 01.10.2018 по 31.10.2018 (том 4 л.д. 53); актом приема-передачи электроэнергии от АО «АтомЭнергоСбыт» в адрес ООО «Норд-1» ХХХ от 31.05.2018, согласно которому стоимость с НДС составляет 904 592,05 рубля за период с 01.05.2018 по 31.05.2018 (том 4 л.д. 54-55); актом приема-передачи электроэнергии от АО «АтомЭнергоСбыт» в адрес ООО «Норд-1» ХХХ от 30.06.2018, согласно которому стоимость с НДС составляет 819 123,33 рубля за период с 01.06.2018 по 30.06.2018 (том 4 л.д. 56); актом приема-передачи электроэнергии от АО «АтомЭнергоСбыт» в адрес ООО «Норд-1» ХХХ от 30.06.2018, согласно которому стоимость с НДС составляет 876 607,01 рублей за период с 01.06.2018 по 30.06.2018 (том 17 л.д. 195-196); актом приема-передачи электроэнергии от АО «АтомЭнергоСбыт» в адрес ООО «Норд-1» ХХХ от 31.07.2018, согласно которому стоимость с НДС составляет 959 735,69 рублей за период с 01.07.2018 по 31.07.2018 (том 17 л.д. 182-183); актом приема-ередачи электроэнергии от АО «АтомЭнергоСбыт» в адрес ООО «Норд-1» ХХХ от 30.04.2018, согласно которому стоимость с НДС составляет 1 131 005 рублей за период с 01.04.2018 по 30.04.2018 (том 4 л.д. 59); счет-фактурой АО «АтомЭнергоСбыт» ХХХ от 31.05.2018, согласно которому стоимость с НДС составляет 904 592,05 рубля (том 4 л.д. 60-62, том 17 л.д. 200-202); счет-фактурой АО «АтомЭнергоСбыт» ХХХ от 31.05.2018, согласно которому стоимость за услуги с НДС составляет 904 592,05 рубля (том 4 л.д. 65-67); счет-фактурой АО «АтомЭнергоСбыт» ХХХ от 30.06.2018, согласно которому стоимость с НДС составляет 819 123,33 рубля (том 17 л.д. 192-194); счет-фактурой АО «АтомЭнергоСбыт» ХХХ от 30.06.2018, согласно которому стоимость за услуги составляет с НДС составляет 819 123,33 рубля (том 4 л.д. 63-64); счет-фактурой АО «АтомЭнергоСбыт» ХХХ от 31.07.2018, согласно которому стоимость с НДС составляет 959 735,69 рублей (том 17 л.д. 179-181); счет-фактурой АО «АтомЭнергоСбыт» ХХХ от 31.07.2018, согласно которому стоимость за услуги с НДС составляет 959 735,69 рублей (том 4 л.д. 68-69); счет-фактурой АО «АтомЭнергоСбыт» ХХХ от 30.04.2018, согласно которому стоимость с НДС составляет 1 131 005 рублей (том 4 л.д. 71-72); счет-фактурой АО «АтомЭнергоСбыт» ХХХ от 30.06.2019, согласно которому стоимость за услуги с НДС составляет 127 221,95 рубль (том 4 л.д. 73); актом сверки взаимных расчетов за период с 01.04.2019 по 30.06.2019 между АО «АтомЭнергоСбыт» и ООО «Норд-1», задолженность ООО «Норд-1» составляет 4 616 124,99 рубля (том 4 л.д. 74-75); счетом АО «АтомЭнергоСбыт» ХХХ от 30.06.2019, согласно которому стоимость за услуги с НДС составляет 127 221,95 рубль (том 4 л.д. 76); актом приема-передачи электроэнергии ХХХ от 30.06.2019, согласно которому стоимость за оказание услуги составляет 127 221,95 рубль (том 4 л.д. 77); счет-фактурой АО «АтомЭнергоСбыт» ХХХ от 30.09.2019, согласно которому стоимость за услуги с НДС составляет 200 347,15 рублей (том 4 л.д. 88); актом сверки взаимных расчетов за период с 01.10.2018 по 30.09.2019 между АО «АтомЭнергоСбыт» и ООО «Норд-1», задолженность ООО «Норд-1» составляет 4 770 414,31 рубля (том 4 л.д. 89-96); актом приема-передач электроэнергии АО «АтомЭнергоСбыт» ХХХ от 30.09.2019, согласно которому стоимость за услуги с НДС составляет 200 347,15 рублей (том 4 л.д.97); счет-фактурой АО «АтомЭнергоСбыт» ХХХ от 31.12.2019, согласно которому стоимость за услуги с НДС составляет 80 788,23 рублей (том 4 л.д.98); актом сверки взаимных расчетов за период с 11.01.2019 по 31.12.2019 между АО «АтомЭнергоСбыт» и ООО «Норд-1», задолженность ООО «Норд-1» составляет 4 846 981,65 рубль (том 4 л.д.99-105); счет-фактурой АО «АтомЭнергоСбыт» ХХХ от 31.12.2019, согласно которому стоимость за услуги с НДС составляет 80 788,23 рублей (том 4 л.д.106); счет-фактурой АО «АтомЭнергоСбыт» ХХХ от 31.03.2020, согласно которому стоимость за услуги с НДС составляет 34 776,27 рублей (том 4 л.д.109); актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 по 31.03.2020 между АО «АтомЭнергоСбыт» и ООО «Норд-1», задолженность ООО «Норд-1» на 31.03.2020 составляет 4 944 610,36 рублей (том 4 л.д.110); счет-фактурой АО «АтомЭнергоСбыт» ХХХ от 31.03.2020, согласно которому стоимость за услуги с НДС составляет 34 776,27 рублей (том 4 л.д.111); счет-фактурой АО «АтомЭнергоСбыт» ХХХ от 30.06.2020, согласно которому стоимость за услуги с НДС составляет 17 111,19 рубль (том 4 л.д.114); актом приема-передачи электроэнергии ХХХ от 31.12.2018, согласно которому стоимость за оказание услуги составляет 110 519,64 рублей (том 4 л.д.116); актом приема-передачи электроэнергии ХХХ от 30.11.2018, согласно которому стоимость за оказание услуги составляет 106 664,04 рубля (том 4 л.д.117); расчетом суммы задолженности за февраль 2017- февраль 2022 по договору 6740100875, согласно которой сумма задолженности ООО «Норд-1» составляет 326 596 рублей (том 21 л.д. 52-60); расчетом суммы задолженности за февраль 2017- январь 2022 по договору 6740100317, согласно которой сумма задолженности ООО «Норд-1» составляет 1517 787,83 рублей (том 21 л.д. 62-78); расчетом суммы задолженности за март 2017- январь 2022 по договору 6740100813, согласно которой сумма задолженности ООО «Норд-1» составляет 4 903318,17 рублей (том 21 л.д. 80-122); копией решения Арбитражного суда Смоленской области дело №А62-966/2020 от 06.04.2020 о взыскании задолженности с ООО «Норд-1» в пользу АО «АтомЭнергоСбыт» (том 12 л.д. 130); копия резолютивной части решения Арбитражного суда Смоленской области дело №А62-1658/2020 от 29.04.2020 о взыскании задолженности с ООО «Норд-1» в пользу АО «АтомЭнергоСбыт» (том 12 л.д. 131-132); определением Арбитражного суда Смоленской области по делу № А62-9547-5/2020, согласно которому требования АО «АтомЭнергоСбыт» - Филиал «АтомЭнергоСбыт» Смоленск к ООО «Норд-1» о взыскании основного долга в размере 6 643 914, 20 рубля удовлетворены, а также филиал «АтомЭнергоСбыт» Смоленск включен в реестр требований кредиторов третьей очереди (том 12 л.д. 133); копия резолютивной части решения Арбитражного суда Смоленской области дело №А62-2392/2020 от 21.07.2020, согласно которому взыскана задолженность с ООО «Норд-1» в пользу АО «АтомЭнергоСбыт» (том 12 л.д. 134); копией резолютивной части решения Арбитражного суда Смоленской области дело №А62-3465/2020 от 20.07.2020, согласно которой взыскана задолженность с ООО «Норд-1» в пользу АО «АтомЭнергоСбыт» (том 12 л.д. 135); копией дополнительного решения Арбитражного суда Смоленской области дело №А62-2800/2019 от 19.09.2019, согласно которому взыскана задолженность с ООО «Норд-1» в пользу АО «АтомЭнергоСбыт» (том 12 л.д.138-139); копией резолютивной части решения Арбитражного суда Смоленской области дело №А62-6519/2019 от 05.09.2019, согласно которой взысканазадолженность с ООО «Норд-1» в пользу АО «АтомЭнергоСбыт» (том 12 л.д. 140); копией решения Арбитражного суда Смоленской области дело №А62-2800/2019 от 04.09.2019, согласно которой взыскана задолженность с ООО «Норд-1» в пользу АО «АтомЭнергоСбыт» (том 12 л.д. 141-144); копией резолютивной части решения Арбитражного суда Смоленской области дело №А62-3650/2019 от 26.06.2019, согласно которой взыскана задолженность с ООО «Норд-1» в пользу АО «АтомЭнергоСбыт» (том 12 л.д.145); копией резолютивной части решения Арбитражного суда Смоленской области дело №А62-2799/2019 от 29.05.2019, согласно которой взыскана задолженность с ООО «Норд-1» в пользу АО «АтомЭнергоСбыт» (том 12 л.д. 146); копией договора №ХХХ от 01.01.2018 на слуги по сбору, транспортированию, размещению ТКО (том 6 л.д.61-64); счетом на оплату № 11 от 31.01.2018 от ООО «Благоустройство-1» в адрес ООО «Норд-1» (за сбор и транспортировку ТКО, размещение ТКО на полгоне) в размере 103 599,85 рублей (том 11 л.д. 12); счетом на оплату № 3272 от 28.02.2018 от ООО «Благоустройство-1» в адрес ООО «Норд-1» (вывоз ТКО, размещение ТКО на полгоне) в размере 282 788, 15 рублей (том 11 л.д. 12); счетом на оплату № 3573 от 31.03.2018 от ООО «Благоустройство-1» в адрес ООО «Норд-1» (вывоз ТКО, размещение ТКО на полгоне) в размере 282 788,15 рублей (том 11 л.д. 13); счетом на оплату № 9345 от 30.06.2018 от ООО «Благоустройство-1» в адрес ООО «Норд-1» (вывоз ТКО, размещение ТКО на полгоне) в размере 282 788,15 рублей (том 11 л.д. 14); счетом на оплату № 5428 от 30.04.2018 от ООО «Благоустройство-1» в адрес ООО «Норд-1» (вывоз ТКО, размещение ТКО на полгоне) в размере 282 788,15 рублей (том 11 л.д. 14); счетом на оплату № 7052 от 28.04.2018 от ООО «Благоустройство-1» в адрес ООО «Норд-1» (сбор и транспортировка ТКО, размещение ТКО на полгоне) в размере 2532,16 рубля (том 11 л.д. 15); счетом на оплату № 7192 от 11.05.2018 от ООО «Благоустройство-1» в адрес ООО «Норд-1» (вывоз ТКО, размещение ТКО на полгоне) в размере 2532,15 рубля (том 11 л.д. 15); счетом на оплату № 7193 от 11.05.2018 от ООО «Благоустройство-1» в адрес ООО «Норд-1» (вывоз ТКО, размещение ТКО на полгоне) в размере 2532,16 рубля (том 11 л.д. 16); счетом на оплату № 7287 от 31.05.2018 от ООО «Благоустройство-1» в адрес ООО «Норд-1» (вывоз ТКО, размещение ТКО на полгоне) в размере 282 788,15 рублей (том 11 л.д. 16); счетом на оплату № 9345 от 30.06.2018 от ООО «Благоустройство-1» в адрес ООО «Норд-1» (вывоз ТКО, размещение ТКО на полгоне) в размере 275 536,67 рублей (том 11 л.д. 17); счетом на оплату № 12924 от 31.07.2018 от ООО «Благоустройство-1» в адрес ООО «Норд-1» (вывоз ТКО, размещение ТКО на полгоне) в размере 283 197,24 рублей (том 11 л.д. 17); счетом на оплату № 20076 от 31.08.2018 от ООО «Благоустройство-1» в адрес ООО «Норд-1» (вывоз ТКО, размещение ТКО на полгоне) в размере 283 197,24 рублей (том 11 л.д. 18); счетом на оплату № 21864 от 30.09.2018 от ООО «Благоустройство-1» в адрес ООО «Норд-1» (вывоз ТКО, размещение ТКО на полгоне) в размере 283 197,24 рублей (том 11 л.д. 19); счетом на оплату № 23581 от 11.10.2018 от ООО «Благоустройство-1» в адрес ООО «Норд-1» (вывоз ТКО, размещение ТКО на полгоне) в размере 2 602,56 рубля (том 11 л.д. 14); счетом на оплату № 23661 от 31.10.2018 от ООО «Благоустройство-1» в адрес ООО «Норд-1» (вывоз ТКО, размещение ТКО на полгоне) в размере 283 197,24 рублей (том 11 л.д. 14); определением Арбитражного суда Смоленской области по делу № А 62-9547/2020 от 01.12.2020, согласно которому ООО «Благоустройство-1» включено в реестр требований кредиторов третьей очереди в размере 870 590,47 рублей (том 11 л.д. 157); решением Арбитражного суда Смоленской области по делу № А 62-9547/2018 от 11.02.2019, согласно которому с ООО «Норд-1» в пользу ООО «Благоустройство-1» взыскано 1 681083,75 рубля по основному долгу (том 6 л.д. 66-69); решением Арбитражного суда Смоленской области по делу № А 62-9547/2020 от 02.04.2021, согласно которому ООО «Норд-1» признано несостоятельным и открыто конкурсное производство, об утверждении конкурсного управляющего в лице И.Г. (том 6 л.д. 70-71); определением Арбитражного суда Смоленской области по делу № А 62-9547-3/2020 от 05.02.2021, согласно которому ООО «Благоустройство-1» включено в реестр требований кредиторов третьей очереди в размере 332 394, 48 рубля (том 11 л.д. 159); определением Арбитражного суда Смоленской области по делу № А 62-9547-2/2020 от 05.02.2021, согласно которому ООО «Благоустройство-1» включено в реестр требований кредиторов третьей очереди в размере 85 277,70 рублей (том 11 л.д. 158); копией договора ХХХ от 30.11.2018 между АО «Газпром газораспределение Смоленск» и ООО «Норд-1» на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования (том 8 л.д.199-200); копией оборотно-сальдовой ведомости по счету 62 за январь 2021 с указанием суммы задолженности ООО «Норд-1» в размере 180 970,92 рублей (том 8 л.д. 208); копией оборотно-сальдовой ведомости по счету 76.02 за январь 2021 с указанием суммы задолженности ООО «Норд-1» в размере 6021,85 рубль (том 8 л.д.209/); определением Арбитражного суда Смоленской области по делу № А62-9547-7/2020 от 13.05.2021, согласно которому АО «Газпром газораспределение Смоленск» включено в реестр требований кредиторов третьей очереди на сумму основного долга в размере 180 970,92 рублей (том 8 л.д. 216-217); определением Арбитражного суда Смоленской области № А62-9547-14/2020 от 02.07.2021, согласно которому СПАО «Ингосстрах» включено в третью очередь реестра требований кредиторов на сумму основного долга в размере 49 047 рублей (том 21 л.д. 195-196); апелляционным определением Вяземского районного суда Смоленской области от 19.08.2020, согласно которому определено взыскать с ООО «Норд-1» в пользу СПАО «Ингосстрах» 49047 рублей (том 12 л.д. 149-154); определением Арбитражного суда Смоленской области от 02.06.2021, согласно которому ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Норд-1» в сумме 68 497, 61 рублей по основному долгу (том 12 л.д. 157-158); копией единого договора холодного водоснабжения и водоотведения № ХХХ от 29.01.2019, заключенного между ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» и ООО «Норд-1» с приложениями (том 12 л.д. 159-188); актом сверки взаимных расчетов за период январь- август 2019 года, согласно которому сумма задолженности ООО «Норд-1» к ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» составила 68 497,61 рублей (том 12 л.д. 189); счетом на оплату за период январь- август 2019 года, согласно которому сумма задолженности ООО «Норд-1» к ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» составила 68 497,61 рублей (том 12 л.д. 189); копией договора ХХХ на подачу (отпуск) тепловой энергии 03.03.2017, заключенным между ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» и ООО «Норд-1» (том 8 л.д. 61-68); расчётом начисления и платежей за 2019 год, согласно которому за июнь-октябрь 2019 от ООО «Норд-1» в адрес ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» поступило 00,00 рублей (том 8 л.д. 157); расчётом начисления и платежей за 2020 год, согласно которому за февраль-декабрь 2020 от ООО «Норд-1» в адрес ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» поступило 00,00 рублей (том 8 л.д. 158); актом о количестве отпущенной энергии за май 2019, согласно которому ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» поставило энергии на сумму 76988,61 рублей (с НДС) (том 8 л.д. 159); актом о количестве отпущенной энергии за июнь 2019, согласно которому ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» поставило энергии на сумму 116118,60 рублей (с НДС) (том 8 л.д. 160); актом о количестве отпущенной энергии за июль 2019, согласно которому ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» поставило энергии на сумму 51055,22 рублей (с НДС) (том 8 л.д. 161); актом о количестве отпущенной энергии за август 2019, согласно которому ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» поставило энергии на сумму 52548,84 рублей (с НДС) (том 8 л.д. 162); актом о количестве отпущенной энергии за сентябрь 2019, согласно которому ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» поставило энергии на сумму 129780,48 рублей (с НДС) (том 8 л.д. 163); актом о количестве отпущенной энергии за октябрь 2019, согласно которому ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» поставило энергии на сумму 116118,60 рублей (с НДС) (том 8 л.д. 160); копией резолютивной части решения Арбитражного суда Смоленской области дело №А62-8459/2019 от 18.10.2019, согласно которому с ООО «Норд-1» в пользу ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» о взыскана задолженность в сумме 193 107,21 рублей (том 8 л.д. 175-176); копией резолютивной части решения Арбитражного суда Смоленской области дело №А62-10940/2019 от 10.01.2020, согласно которому с ООО «Норд-1» в пользу ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» взыскана задолженность в сумме 57 102,83 рубля (том 8 л.д. 177); определением Арбитражного суда Смоленской области по делу № А62-9547-9/2020 от 11.05.2021 о включении в реестр требований кредиторов третьей очереди ООО «Смоленскрегионтеплоэннерго» на сумму основного долга в размере 174 028,48 рублей (том 8 л.д.179); реестром требований кредиторов ООО «Норд-1» на 21.10.2022, согласно которому в третью очередь требований кредиторов включены; Филиал «АтомЭнергоСбыт» Смоленск АО «АтомЭнергоСбыт»; ООО «Благоустройство-1»; АО «Газпром газораспределение Смоленск»; ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области»; ООО «Смоленскрегионтеплоэнергия»; СПАО «Ингосстрах»; О.В.; Т.А. (том 22 л.д. 132-138); копией решения суда Вяземского района Смоленской области от 17.01.2020, согласно которому исковые требования к ООО «Норд-1» и взыскании с Общества в пользу Т.С. денежных средств на общую сумму 17 030, 25 рублей (том 22 л.д. 68-72); определением Арбитражного суда Смоленской области по делу № А 62-9547-12/2020 от 03.08.2021, согласно которому Т.С. включена в третью очередь реестра требований кредиторов на сумму 17 030, 25 рублей (том 22 л.д. 73-74); копией решения Вяземского районного суда Смоленской области от 16.06.2020 об удовлетворении исковых требований О.В. к ООО «Норд-1» (том 22 л.д. 84-90); копией определения по делу № А 62-9547-13/2020 от 05.07.2021, согласно которому О.В. включена в первую очередь кредиторов на сумму 14 159 рублей 85 коп и 1 151,40 рубль, а также в третью очередь реестр требований кредиторов на сумму 12 000 рублей - моральный вред (том 22 л.д. 91-92); протоколом осмотра предмета - диска с информацией - выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Норд-1» ХХХ, открытому 13.07.2012 в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, за период с 01.01.2017 по 31.12.2020, согласно которой на расчетный счет ООО «Норд-1» поступили денежные средства в сумме 46 489 620,55 рублей, из которых 38 925 031,54 рубль поступило от юридических и физических лиц за коммунальные услуги, техническое, диспетчерское обслуживание, содержание общедомового имущества по электроснабжению и холодному водоснабжению, содержание, ремонт помещения). Согласно выписке, 30 270 584,70 рубля - заработная плата по реестрам (иные сведения в выписке кредитного учреждения не указаны), алименты (том 14 л.д. 209-211); протоколом осмотра предмета - диска с информацией - выпиской о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Норд-1» ХХХ, открытому 13.07.2012 в Смоленском отделении № 8609 ПАО Сбербанк, за период с 01.01.2017 по 31.12.2020 (том 14 л.д. 212); протоколом осмотра предмета - диска с выписками о движении денежных средств по расчетному счету Смирновой И.С. ХХХ, открытому 26.11.2015 в ПАО «Сбербанк». Согласно выписке, на указанный счет Смирновой И.С. зачислялись денежные средства по зарплатным реестрам (том 9 л.д. 260); протоколом осмотра предметов - диска с информацией, предоставленный из ИФНС по Смоленской области со сведениями о сумме заработной платы Смирновой И.С. Согласно сведениям за 2015 год, общая сумма годового дохода Смирновой И.С. за 2015 год составляла 720 000 рублей; за 2016 год - 782 140 рублей (в ООО «Норд-1»); за 2017- 1 700 813,34 рублей (в ООО «Норд-1»); за 2018- 3 717 438,38 рублей (в ООО «Норд-1») (том 21 л.д. 208-212, 213); протоколом дополнительного осмотра документов, изъятых в ходе обысков от 03.03.2022 (том 9 л.д. 166-186); протоколом осмотра - диска с информацией, предоставленный из ИФНС по Смоленской области со сведениями о сумме денежных средств, поступавших в кассу ООО «Норд-1» за период с 29.06.2017 по 17.09.2019 наличными платежами, согласно которому: сумма прихода в кассу ООО «Норд-1» за 2017 год- 3 178 562,86 рубля; сумма прихода в кассу ООО «Норд-1» за 2018 год- 6 638 160,87 рублей; сумма прихода в кассу ООО «Норд-1» за 2019 год- 3 647 234,35 рубля; сумма прихода в кассу ООО «Норд-1» за 2020 год- 00,00 руб. Согласно сведениям на 28.03.2019, сумма прихода денежных средств в кассу составляет 21100,85 рублей; 30.04.2019 сумма поступления денежных средств - 22235,22 рублей; 27.09.2019 сумма поступления денежных средств в кассу составляет 9181,66 рубль; 11.04.2019 сумма поступления денежных средств в кассу составляет 23901,01 рубль; 30.08 2019 сумма поступления денежных средств в кассу составляет 3900 рублей; 19.07.2019 сумма поступления денежных средств в кассу составляет 17298,84 рублей; 13.06.2019 сумма поступления денежных средств в кассу составляет 25726 рублей; 28.02.2019 сумма поступления денежных средств в кассу составляет 14707,59 рублей; 27.06.2019 сумма поступления денежных средств в кассу составляет 10390 рублей (том 21 л.д. 218-237, 238); протоколом осмотра и прослушивания аудиозаписей с диском, предоставленных УЭБиПК УМВД России по Смоленской области в рамках проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», где имеются файлы с разговорами Смирновой И.С. по факту уничтожения документации ООО «Норд-1» и возможности создания подложных документов по аварийным работам (том 22 л.д. 177-182); заключением конкурсного управляющего И.Г. о наличии признаков банкротства ООО «Норд-1» по состоянию на 21.10.2022, согласно которому выявлены признаки преднамеренного банкротства ООО «Норд-1» (том 22 л.д.150-152); протоколом осмотра места происшествия от 20.10.2021 по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д.1, в ходе которого осмотрен офис Общества (том 1 л.д. 158-167); письмом ГУ ГЖИ Смоленской области с указанием на то, что на основании выданной 06.04.2015 ООО «Норд-1» Главным управлением жилищно-коммунального хозяйства по Смоленской области лицензии № 011 на право осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в период с 06.04.2015 по 16.10.2020 ООО «Норд-1» осуществляло коммерческую деятельность по управлению нижеследующими многоквартирными жилыми домами, расположенным по адресам в г. Вязьма Смоленской области: <адрес> (том 1 л.д. 184-185); протоколом осмотра диска с номером у посадочного кольца «ХХХ» с информацией, поступившего с ответом на запрос с исх. № 14-34/3987 дсп от 18.08.2022 из УФНС по Смоленской области, на котором содержатся сведения о бухгалтерской отчетности ООО «Норд-1», согласно которой с 2018 года финансовое положение ООО «Норд-1» стало убыточным, а за 2019/2020 годовая бух.отчётность налогоплательщиком ООО «Норд-1» не предоставлялась (том 9 л.д. 7-120); протоколом осмотра диска с номером у посадочного кольца «ХХХ» с информацией, поступившего с ответом на запрос с исх. № 14-34/3987 дсп от 18.08.2022 из УФНС по Смоленской области (том 9 л.д. 121); рапортом следователя Е.А. от 01.09.2022, согласно которому с официального сайта «ГИС ЖКХ», размещенному по ссылке «https://dom.gosuslugi.ru» установлено, что на указанном сайте представлена информация в общем доступе о получателях/поставщиках услуг, а также прочая информация, относящаяся к сфере жилищно-коммунального хозяйства, однако финансовая отчетность по расходованию денежных средств перед жильцами не представлена (том 9 л.д. 124-147); протоколом осмотра регистрационного дела по открытию и обслуживанию счетов ООО «Норд-1» в ПАО «ВТБ», связанное с открытием и обслуживанием (с момента открытия и по дату закрытия), расчётных счетов ООО «Норд-1» ИНН 6722027549. Согласно документам, при открытии счетов сведения об Обществе заполнялись от лица Смирновой И.С. (том 9 л.д. 161- 163); протоколом осмотра регистрационного дела по открытию и обслуживанию счетов ООО «Норд-1» в ПАО «ВТБ», связанное с открытием и обслуживанием (с момента открытия и по дату закрытия), расчётных счетов ООО «Норд-1» ИНН 6722027549 (том 18 л.д. 1-124); копией приказа ХХХ от 01.07.2012 о приеме работника на работу на должность коммерческого директора Смирнову И.С., с тарифной ставкой в размере 25 000 рублей (том 18 л.д. 50); копией трудового договора ХХХ от 01.07.2012, заключенного между ООО «Норд-1» в лице В.И. и Смирновой И.С., с указанием оклада в размере 25 000 рублей (том 18 л.д. 51-52); копией приказа ХХХ от 16.05.2019 о переводе работника Смирновой И.С. на другую работу с должности коммерческого директора ООО «Норд-1» на должность генерального директора с тарифной ставкой в размере 36 400 рублей (том 15 л.д. 81); протоколом выемки от 20.01.2022 регистрационного дела ООО «Норд-1» в МИФНС России № 2 по Смоленской области (том 2 л.д. 218-220); документами «Информация по уровню собираемости платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги», согласно которым за период с 01.01.2017 по 01.08.2019 уровень оплаты за ЖКУ с жильцов многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ООО «Норд-1» варьируется с 87,13% по 117,77 % (том 15 л.д. 198-204, 221-244); регистрационным делом ООО «Норд-1», изъятым в ходе выемки в ФНС по Смоленской области, согласно которому учредителем общества ООО «Норд-1» являлась Смирнова И.С. Также в регистрационном деле указано, что с 16.05.2019 после увольнения генерального директора Общества И.С. его должность заняла Смирнова И.С. (до 18.09.2019). Согласно заявлению А.Д. от 10.06.2019 о принятии его в состав участников Общества, последний был принят учредителем в ООО «Норд-1» (с определением размера доли в Обществе 50%). Согласно Решению № 4 единственного участника ООО «Норд-1» от 18.09.2019 А.Д., в связи с поступившим заявлением от 11.09.2019 Смирновой И.С. о выходе из Общества, доля Смирновой И.С. в размере 50% Уставного капитала Общества переходит к Обществу ООО «Норд-1»; выплатить Смирновой И.С. стоимость ее доли; о владении доли в размере 100% уставного капитала А.Д,; освобождение Смирновой И.С. от должности генерального директора Общества; на должность генерального директора Общества избрана Е.Г..; 01.12.2020 в отношении ООО «Норд-1» введена процедура наблюдения; 02.04.2021 - решение суда о банкротстве и открытии конкурсного производства (том 19 л.д. 1-158); копией заявления участника ООО «Норд-1» Смирновой И.С. о выходе из Общества от 11.09.2019, заверенное нотариусом (том 19 л.д. 23); решением № 4 от 18.09.2019 А.Д., о переходе доли уставного капитала в размере 100% в ООО «Норд-1»; о выплате Смирновой И.С. стоимости доли уставного капитала; об установлении А.Д. владельцем доли в размере 100%; освобождении от должности генерального директора Смирновой И.С.; назначении на должность генерального директора Е.Г. (том 19 л.д. 24); решением № 3 единственного участника ООО «Норд-1» от 11.06.2019 Смирновой И.С., об увеличении уставного капитала с 10 000 рублей до 20 000 рублей за счет дополнительного вклада А.Д., о принятии в состав участников Общества А.Д., утверждении нового Устава Общества и прочее (том 19 л.д.60); решением № 2 единственного участника ООО «Норд-1» от 16.05.2019 Смирновой И.С. о снятии с должности генерального директора И.С. и назначении на должность генерального директора Смирнову И.С. (том 19 л.д.72); копией решения № 1 единственного участника ООО «Норд-1» от 21.04.2017 Смирновой И.С. о введении должности генерального директора и назначении на должность И.С. (том 19 л.д.116); протоколом осмотра диска, предоставленного после проведения компьютерной экспертизы № 288р от 05.05.2022 по изъятому у Смирновой И.С. в ходе обыска от 03.03.2022 телефону, с номером у посадочного кольца «ХХХ», на котором имеется запись аудиозвонка с обсуждением вопроса А.П. со Смирновой И.С. и неизвестным мужчиныойпо поводу возможности избежание наказания по банкротному делу ООО «Норд-1» (том 4 л.д. 136-147); протоколом осмотра диска, представленного после проведения компьютерной экспертизы № 288р от 05.05.2022, по изъятому у Смирновой И.С. в ходе обыска от 03.03.2022 телефону, с номером у посадочного кольца «ХХХ», на котором имеется запись аудиозвонка с обсуждением вопроса А.П. со Смирновой И.С. и неизвестным мужчиной по поводу возможности избежание наказания по банкротному делу ООО «Норд-1» (том 4 л.д. 150); протоколом осмотра диска, предоставленного с ответом на запрос конкурсного управляющего ООО «Норд-1» И.Г. от 18.05.2021 № 3/3538 с номером у посадочного кольца «ХХХ» с реестрами заработной платы Смирновой И.С., где указана заработная плата Смирновой И.С. за ноябрь- декабрь 2017 года в размере 250 288 рублей, за 2018 год- 2 649 686 рублей, за 2019- 2 920 732 рубля, а также заработная плата И.С. (том 4 л.д. 157-175); протоколом осмотра диска, предоставленного с ответом на запрос конкурсного управляющего ООО «Норд-1» И.Г. от 18.05.2021 № 3/3538, с номером у посадочного кольца «ХХХ» с реестрами заработной платы Смирновой И.С., где указана заработная плата Смирновой И.С. за ноябрь- декабрь 2017 года в размере 250 288 рублей, за 2018 год- 2 649 686 рублей, за 2019- 2 920 732 рубля (том 4 л.д. 178); протокол осмотра диска с информацией, предоставленный с ответом на запрос № 270-22Е/0154811592 от 09.08.2021 из ПАО «Сбербанк», с номером у посадочного кольца «ХХХ» с выпиской по счету «ХХХ» ООО «Норд-1» за период с 01.01.2014 по 13.07.2021. Согласно выписке за указанный период за коммунальные услуги, техническое, диспетчерское обслуживание, содержание общедомового имущества по электроснабжению и холодному водоснабжению, содержание, ремонт помещения и пр. бытовые нужды, на счет ООО «Норд-1» от физических и юридических лиц поступило не менее 39 217 444 рубля. Также, с 01.01.2017 по 23.12.2020 перечислена заработная плата по реестрам - 30 090 991,06 рубль; 829 989 рублей – выдано наличными денежными средствами. Сумма за период с 01.01.2014 по 13.07.2021 по дебету 89 736 095,43 рублей, сумма по кредиту 89 654 212,87 рубля (том 4 л.д. 179-186, 188); протокол осмотра диска с информацией, предоставленного с ответом на запрос с исх. № 12244/422576 от 27.08.2021 из ПАО «Банк ВТБ» с номером у посадочного кольца «ХХХ» с информацией по выписке по банковской карте ХХХ Смирновой И.С. за период с 26.05.2009 по 20.08.2021 (кредитная карта). Согласно сопроводительному письму, прилагающемся к диску, указанный номер банковской карты ХХХ привязан к банковскому счету ХХХ. Согласно выписке по карте, дата первой операции 04.06.2009, дата последней 06.08.2021. Сумма зачисления за указанный период – 4 174 587,45 рублей, сумма списания- 4 708 026,53 рублей. Также на диске предоставлена выписка по банковской карте ХХХ (кредитная карта) Смирновой И.С. за период с 21.08.2012 по 23.12.2018 (привязан к банковскому счету ХХХ). Сумма зачисления и сумма списания за указанный период- 3 071 086,94 рублей (том 4 л.д. 189-223); протоколом осмотра диска с информацией, предоставленного с ответом на запрос с исх. № 12244/422576 от 27.08.2021 из ПАО «Банк ВТБ», с номером у посадочного кольца «ХХХ», с информацией по выписке по банковской карте ХХХ Смирновой И.С. за период с 26.05.2009 по 20.08.2021 (кредитная карта) (том 4 л.д. 226); протоколом осмотра диска с информацией, предоставленного с ответом из ПАО «Сбербанк» от 24.08.2021, на котором имеется выписка по счетам Смирновой И.С. (том 4 л.д. 227-252); протоколом осмотра диска с информацией, предоставленного с ответом из ПАО «Сбербанк» от 24.08.2021, на котором имеется выписка по счету Смирновой И.С. (том 4 л.д. 253); расходным кассовым ордером № 750 от 19.10.2016 на выдачу Смирновой И.С. суммы в размере 14 000 рублей (основание «выручка») (том 16 л.д. 124); расходным кассовым ордером № 746 от 18.10.2016 на выдачу Смирновой И.С. суммы в размере 5688 рублей (том 16 л.д. 125); расходным кассовым ордером № 742 от 17.10.2016 на выдачу Смирновой И.С. суммы в размере 26 000 рублей (том 16 л.д. 126); расходным кассовым ордером № 736 от 14.10.2016 на выдачу Смирновой И.С. суммы в размере 30 000 рублей (том 16 л.д. 127); расходным кассовым ордером № 728 от 12.10.2016 на выдачу Смирновой И.С. суммы в размере 25 000 рублей (том 16 л.д. 128); расходным кассовым ордером № 718 от 11.10.2016 на выдачу Смирновой И.С. суммы в размере 53 000 рублей (том 16 л.д. 129); расходным кассовым ордером № 732 от 13.10.2016 на выдачу Смирновой И.С. суммы в размере 20 000 рублей (том 16 л.д. 130); расходным кассовым ордером № 707 от 05.10.2016    на выдачу Смирновой И.С. суммы в размере 13 000 рублей (том 16 л.д. 131); расходным кассовым ордером № 711 от 06.10.2016 на выдачу Смирновой И.С. суммы в размере 39 000 рублей (том 16 л.д. 132); расходным кассовым ордером № 712 от 07.10.2016 на выдачу Смирновой И.С. суммы в размере 24 000 рублей (том 16 л.д. 133); расходным кассовым ордером № 716 от 10.10.2016 на выдачу Смирновой И.С. суммы в размере 36 000 рублей (том 16 л.д. 134); расходным кассовым ордером № 763 от 21.10.2016 на выдачу Смирновой И.С. суммы в размере 14 000 рублей (том 16 л.д. 135); расходным кассовым ордером № 765 от 24.10.2016 на выдачу Смирновой И.С. суммы в размере 20 000 рублей (том 16 л.д. 136); расходным кассовым ордером № 767 от 25.10.2016 на выдачу Смирновой И.С. суммы в размере 6 000 рублей (том 16 л.д. 137); расходным кассовым ордером № 769 от 26.10.2016 на выдачу Смирновой И.С. суммы в размере 15 000 рублей (том 16 л.д. 138); расходным кассовым ордером № 770 от 27.10.2016 на выдачу Смирновой И.С. суммы в размере 10 000 рублей (том 16 л.д. 139); расходным кассовым ордером № 774 от 28.10.2016 на выдачу Смирновой И.С. суммы в размере 8 000 рублей (том 16 л.д. 140); справкой о сумме заработной платы, иных выплатах и вознаграждений за 2 календарных года, предшествующих году прекращения работы на Смирнову И.С., с указанием суммы дохода за 2018 год- 815 000 рублей, за 2019 год- 815 000 рублей, за 2020 год– 0 рублей (том 15 л.д. 68-70); копией договора аренды помещения от 01.01.2018, заключенным между ООО «Норд-1» в лице генерального директора ООО «Норд-1» и Смирновой С.С. по адресу: <адрес> (том 14 л.д. 236-241); копией расписки от 09.09.2022 Смирновой И.С. в получении за счет аренды помещения денежных средств в размере 1 440 000 рублей за 2018 год, а также 720 000 рублей за 2019 год (том 14 л.д. 242); протоколом обыска от 03.03.2022 по адресу: Смоленская область г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д.1, в ходе которого изъяты документы ООО «Норд-1» (том 6 л.д. 94-99); протоколом обыска от 03.03.2022 по адресу: Смоленская область г. Вязьма, мкр. Березы д.15 пом.1, в ходе которого изъяты документы ООО «Норд-1» (том 6 л.д. 106-108); протоколом обыска от 15.09.2022 по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты документы, печати ООО «Норд-1», ООО «ЖКХ», жёсткий диск с информацией (том 13 л.д. 230-235); определением Арбитражного суда Смоленской области по делу № А 62-9547-18/2020 от 27.12.2021, согласно которому сделки по начислению заработной платы Смирновой И.С. за период с 01.11.2017 по 18.09.2019 признаны недействительными. Денежные средства в размере 4 577 883,73 рубля, начисленные Смирновой И.С., решено взыскать в конкурсную массу Общества (том 6 л.д.195-202, том 13 л.д. 23-30); постановлением 20-го Арбитражного апелляционного суда в г. Туле по делу № А 62-9547/2020 20 АП-2782/2022 от 19.09.2022, согласно которому определение Арбитражного суда Смоленской области от 27.12.2021 оставлено без изменения, апелляционная жалоба Смирновой И.С. без удовлетворения (том 6 л.д.234-253); протоколом осмотра диска с информацией, приобщенного к объяснению конкурсного управляющего ООО «Норд-1» И.Г. от 15.10.2021, с номером у посадочного кольца «ХХХ». На диске содержится информация - документ «A62-9547-2020_20210701_Opredelenie», согласно которому 01.07.2021 по делу № А62-9547/2020 Арбитражным судом Смоленской области вынесено определение, согласно которому «производство по заявлению конкурсного управляющего к Е.Г. <данные изъяты> прекратить. Обязать бывших руководителей и учредителя общества с ограниченной ответственностью «Норд-1» (ОГРН 1126722000547, ИНН 6722027549) А.Д., Смирнову И. С., И.С. обеспечить передачу конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью «Норд-1» И.Г. материальные и иные ценности, бухгалтерскую и иную документацию, печати и штампы должника»; акты приема- передачи документации; и прочее (том 5 л.д. 17-44); протоколом осмотра диска с информацией к протоколу осмотра предметов от 06.08.2022, приобщенный к объяснению конкурсного управляющего ООО «Норд-1» И.Г. от 15.10.2021 с номером у посадочного кольца «ХХХ» (том 5 л.д.47); протоколом осмотра диска с информацией, изъятого в ходе проведения осмотра места происшествия от 16.12.2021 в помещении ООО «БЦ Счетовод» по адресу: Смоленская обл. г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 34, с номером у посадочного кольца «ХХХ…». На диске представлена информация о доходах физических лиц за 2017 год, из которых у Смирновой И.С. общая сумма дохода составила 478 684,30 рубля; таблица сведений о доходах физических лиц за 2018 год, из которых у Смирновой И.С. общая сумма дохода составила 95 892,26 рубля (том 5 л.д. 48-59); протоколом осмотра диск с информацией к протоколу осмотра предметов от 07.08.2022, изъятого в ходе проведения осмотра места происшествия от 16.12.2021 в помещении ООО «БЦ Счетовод» по адресу: Смоленская обл. г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 34 (том 5 л.д. 62); актом приема-передачи документации от 01.07.2019 от ген. директора ООО «Норд-1» И.С. в адрес Смирновой И.С., 12320 единиц документов, с перечислением наименования и количества документов с подписями указанных лиц и оттиском печати ООО «Норд-1» (том 20 л.д. 71); актом приема-передачи документации от 18.09.2019 от ген. директора ООО «Норд-1» Смирновой И.С. в адрес А.Д., 12332 единиц документов, с перечислением наименования и количества документов с подписью напротив графы Смирнова И.С. и оттиском печати ООО «Норд-1» (том 20 л.д. 72); приложением № 1 к акту приема- передачи документов от 18.09.2019 с указанием того, что Смирнова И.С. передала бухгалтерскую документацию, а А.Д. принял ее: кассовая книга за 2015- сентябрь 2019 г., главная книга за 2015- сентябрь 2019г., оборотно-сальдовые ведомости по счетам с приложениями первичных документов 2015- сентябрь 2019 г., авансовые ответы с приложениями…, База 1С предприятия с 2015- сентябрь 2019 г., карточки учета основных средств 2012- сентябрь 2019 г. Напротив графы «Сдал документы Смирнова И.С.» имеется рукописная подпись, напротив графы «Принял документы А.Д.» подписи не имеется (том 20 л.д. 73); заявлением от А.Д. от 10.06.2019 о принятии его в состав участников ООО «Норд-1» с внесением доли в уставной капитал в размере 10 000 рублей (том 19 л.д. 43); решением № 3 единственного участника ОО «Норд-1» от 11.07.2019 Смирновой И.С. об увеличении уставного капитала с 10 000 рублей до 20 000 рублей за счет дополнительного вклада А.Д., о принятии в состав участников Общества А.Д., утверждении нового Устава Общества и прочее (том 19 л.д. 60); приложением к Лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами № 011 от 06.04.2015, с указанием перечня домов, которыми ООО «Норд-1» имеет право на осуществление предпринимательской деятельности (том 20 л.д. 75, 76, 77); копией Лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами № 011 от 06.04.2015 с указанием перечня домов, которыми ООО «Норд-1» имеет право на осуществление предпринимательской деятельности (том 7 л.д. 7-10); протоколом осмотра предметов и документов, изъятых в ходе обыска от 15.09.2022 по адресу: <адрес>, согласно которому осмотрены обнаруженные печати «ЖКХ «Общество с ограниченной ответственностью Норд», «Общество с ограниченной ответственностью Норд-1» (том 10 л.д.73-104); протоколом осмотра предметов – дисков с выписками по счетам И.С. из ПАО «Сбербанк»; ПАО Банк «ФК Открытие». Согласно выписке о движении денежных средств по расчетному счету И.С. ХХХ, открытому 19.06.2017 в ПАО «Сбербанк», на указанный счет И.С. зачислялись денежные средства по зарплатным реестрам (том 6 л.д.187-190, 192); светокопией паспорта А.Д. с образцом его подписи, обнаруженной на жестком диске, изъятом в ходе обыска от 15.09.2022 по адресу: <адрес> (том 10 л.д. 100); светокопией справки № 291 от 25.07.2016 о том, что Смирнова И.С. работает в ООО «Норд-1» с 01.04.2013 в должности коммерческого директора и ее заработная плата составляет 62400 рублей. Документ обнаружен на жестком диске, изъятом в ходе обыска от 15.09.2022 по адресу: <адрес> (том 10 л.д. 101); светокопией приказа о приеме на работу на должность генерального директора ХХХ от 21.04.2017 И.С. с указанием тарифной ставки 32 448 рублей (том 10 л.д. 102); копией решения № 5а единственного участника ООО «Норд-1» от 30.03.2018 Смирновой И.С. согласно которому «полученную чистую прибыль по итогам 2017 г в размере 1 231 000 рублей распределить…. Сумму в размере 1 202 000 руб. выплатить Смирновой И.С. в качестве дивидендов…..Оставшуюся сумму в размере 29 000..направить на развитие основных видов деятельности Общества….». Документ обнаружен на жестком диске, изъятом в ходе обыска от 15.09.2022 по адресу: <адрес> (том 10 л.д. 103);    - копией решение № 7а единственного участника ООО «Норд-1» от 31.03.2017 Смирновой И.С., согласно которому «полученную чистую прибыль по итогам 2016 г в размере 550 000 руб. выплатить Смирновой И. С., в качестве дивидендов. Документ обнаружен на жестком диске, изъятом в ходе обыска от 15.09.2022 по адресу: <адрес> (том 10 л.д. 104); заявлением представителя ООО «Благоустройство-1» Ю.И. с просьбой повести проверку в отношении руководства ООО «Норд-1» на предмет наличия в их действиях ст. 196 УК РФ (том 6 л.д. 59-60); копией акта сверки взаимных расчетов с 01.01.218 по 15.01.2019 между ООО «Благоустройство-1» и ООО «Норд-1» с указанием задолженности на сумму 2 247 478,23 рублей (том 6 л.д. 65); справкой о доходах физического лица Смирновой И.С. за 2017 год, согласно которой доход составил 1 700 813,34 рубля (том 13 л.д. 35); справкой о доходах физического лица Смирновой И.С. за 2018 год, согласно которой доход составил 3 717 438,38 рублей (том 13 л.д. 36); копией арбитражного дела о банкротстве № А-62/9547 ООО «Норд-1» (том 10 л.д. 1-72); копией приказа о переводе работника коммерческого директора Смирнову И.С. на должность генерального директора ООО «Норд-1» (том 15 л.д. 81); актом приема-передачи документации от 01.07.2019, согласно которому И.С. передал 12320 единиц документов, а Смирнова И.С. приняла пакет документов, где указаны по списку документы о финансовой деятельности Общества и прочее (том 20 л.д. 71); актом приема-передачи документации от 18.09.2019, согласно которому генеральный директор Смирнова И.С. передала 12332 единиц документов, а А.Д. принял пакет документов, где указаны по списку документы о финансовой деятельности Общества и прочее, подпись А.Д. отсутствует (том 20 л.д. 72); приложением № 1 к акту приема-передачи документации от 18.09.2019, согласно которому генеральный директор Смирнова И.С. передала бухгалтерскую документацию ООО «Норд-1», а А.Д. их принял, подпись А.Д. отсутствует (том 20 л.д. 73); приходный кассовый ордер № 616 от 10.06.2019 о том, что от А.Д, приняты денежные средства на основании «Взнос в уставной капитал» в сумме 10 000 рублей (том 20 л.д. 79); квитанцией к приходному кассовому ордеру № 616 от 10.06.2019 от А.Д, о принятии денежных средств на основании «Взнос в уставной капитал» в сумме 10 000 рублей (том 19 л.д. 41); постановлением № 3/5868 о предоставлении результатов ОРД следователю от 27.10.2022 (том 22 л.д. 163-164); постановлением № 3/5772 о возбуждении перед судом ходатайства о рассекречивании сведений, составляющих гос. тайну от 25.10.2022 (результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров») (том 22 л.д. 165); постановлением о рассекречивании сведений, составляющих гос. тайну и их носителей от 25.10.2022 (том 22 л.д. 166); постановлением о рассекречивании сведений № 3/5773, составляющих гос. тайну и их носителей от 25.10.2022 (том 22 л.д. 169-170); копией постановления о разрешении проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» от 28.09.2021 (том 22 л.д. 167); копией постановления о разрешении проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» от 16.02.2022 (том 22 л.д. 168); актом прослушивания результатов звукозаписей, полученных в ходе проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» Смирновой И.С. по находящемуся у нее в пользовании мобильному телефону с абонентским номером ХХХ (том 22 л.д. 171-176).

          Из заключения специалиста № 192 от 02.08.2022, следует, что задолженность ООО «Норд-1» перед филиалом «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» по состоянию на 01.01.2017 составила 2 500 166,86 рублей, в том числе:    874 523,49 руб.     – в рамках договора ХХХ от 01.12.2014; 1 443 944,40 руб.    – в рамках договора ХХХ от 11.07.2016; 7 665,72 руб. – в рамках договора ХХХ от 01.06.2014; 174 033,25 руб. - в рамках договора ХХХ от 01.06.2016. Филиал «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» поставило в адрес ООО «Норд-1» электрическую энергию на общую сумму 27 989 006,32 рублей, в том числе: 2 001 347,44 руб.– в рамках договора ХХХ от 16.12.2014; 25 519 000,98 руб. – в рамках договора ХХХ от 11.07.2016; 58 681,87 руб.– в рамках договора ХХХ от 01.06.2014; 409 976,03 руб.- в рамках договора ХХХ от 01.06.2016. ООО «Норд-1» произвело оплату за поставленную филиалом «Смоленскатомэнергосбыт» АО «Атомэнергосбыт» электроэнергию на сумму 23 671 807,73 рублей, в том числе: 1 358 083,10 руб. – в рамках договора ХХХ от 16.12.2014; 21 990 913,61 руб. - в рамках договора ХХХ от 11.07.2016; 65 398,62 руб.     – в рамках договора ХХХ от 01.06.2014; 257 412,40 руб.– в рамках договора ХХХ от 01.06.2016. Задолженность ООО «Норд-1» перед филиалом «Смоленскатомэнергосбыт» АО «Атомэнергосбыт» по состоянию на 31.12.2020 составила 6 817 365,45 рублей, в том числе: 1 517 787,83 руб.– в рамках договора ХХХ от 16.12.2014; 4 972 031,77 руб.    – в рамках договора ХХХ от 11.07.2016; 948,97 руб.– в рамках договора ХХХ от 01.06.2014; 326 596,88 руб.– в рамках договора ХХХ от 01.06.2016. В ходе сопоставления сведений о состоянии задолженности ООО «НОРД-1» перед филиалом «Смоленскатомэнергосбыт» АО «Атомэнергосбыт» за 2017-2020 г.г. с данными о наличии и движении денежных средств по расчетным счетам общества установлено следующее: задолженность ООО «Норд-1» перед филиалом «Смоленскатомэнергосбыт» АО «Атомэнергосбыт» по состоянию на 01.01.2017 составила 2 500 166,86 рублей. На протяжении исследуемого периода задолженность возросла на 4 317 198,59 рублей, и по состоянию на 31.12.2020 составила 6 817 365,45 рублей; в период с 01.01.2017 по 31.12.2020 на расчетные счета общества поступили денежные средства на общую сумму 68 778 841,47 рубль; перечислено с расчетных счетов перечислено общества - 68 777 299 рублей, в том числе перечислена заработная плата Смирновой И. С. – 5 878 706 рублей. Таким образом, в результате исследования установлено, что сумма денежных средств, выплаченных ООО «НОРД-1» Смирновой И.С. в счет заработной платы в период с 01.11.2017 по 07.10.2019 не превышает задолженность общества за электроэнергию перед филиалом «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт». Вместе с тем, основная масса денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «НОРД-1» (за исключением перечисления средств между счетами общества) на общую сумму 53 086 891,47 рубль (68 778 841,47 руб. – 15 691 950 руб.), была направлена на следующие цели: 30 270 584,70 руб. – перечислена заработная плата по реестрам, алименты; 11 567 180,70 руб. – перечислено контрагентам за товарно-материальные ценности, работы, услуги; 7 141 000,75 руб. – перечислены налоги, страховые взносы; 2 113 401,67 руб. – взыскано по исполнительным производствам; 1 024 989 руб. – снято наличными денежными средствами; 445 000 руб. – перечислено на пластиковые карты Н.А., Е.Н.; 357 701,66 руб. – перечислена государственная пошлина, штрафы (том 3 л.д. 3-265).

            Согласно заключению специалиста № 233 от 30.09.2022, на расчетный счет ООО «Норд-1» ХХХ, открытый в ПАО Банк (филиал банка) Филиал «Центральный» Банка ВТБ (г. Москва), в период с 01.01.2017 по 31.12.2020 поступили денежные средства за коммунальные услуги, техническое обслуживание по реестрам (без указания вида оплачиваемой услуги) на общую сумму 11 751 250,95 руб. На расчетный счет ООО «Норд-1» ХХХ, открытый в ПАО Банк (филиал банка) Филиал «Центральный» Банка ВТБ (г. Москва), в период с 01.01.2017 по 31.12.2020 поступили денежные средства в сумме 10 537 969,97 руб., в том числе: поступило от физических и юридических лиц за содержание и ремонт жилого помещения, по счетам, за техобслуживание, коммунальные услуги, по реестрам (без указания вида оплачиваемых услуг) на общую сумму 10 507 300,47 руб. (из них: 10 477 450 руб. - перечислено с расчетного счета ООО «Норд-1» ХХХ, открытого в филиале № 3652 (ПАО) БАНКА ВТБ). На расчетный счет ООО «Норд-1» ХХХ, открытый в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк, в период с 01.01.2017 по 31.12.2020 поступили денежные средства в сумме 46 489 620,55 руб., в том числе: поступило от юридических и физических лиц за коммунальные услуги, техническое, диспетчерское обслуживание, содержание общедомового имущества по электроснабжению и холодному водоснабжению, содержание, ремонт помещения, по реестрам (без указания вида оплачиваемых услуг) на общую сумму 44 139 531,54 руб. (из них: 5 214 500 руб. - перечислено с расчетного счета ООО «НОРД-1» ХХХ, открытого в филиале 3652 Банка ПАО ВТБ. В ходе исследования установлено, что на расчетные счета ООО «Норд-1» ХХХ, ХХХ, открытые в ПАО Банк (филиал банка) Филиал «Центральный» Банка ВТБ (г. Москва), ХХХ, открытый в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк, поступили денежные средства от юридических и физических лиц за коммунальные услуги, техническое, диспетчерское обслуживание, содержание общедомового имущества по электроснабжению и холодному водоснабжению, содержание, ремонт помещения, по реестрам (без указания вида оплачиваемых услуг) на общую сумму 66 398 082,96 рубля. Также, на расчетный счет ООО «Норд-1» ХХХ, открытый в ПАО Банк (филиал банка) Филиал «Центральный» Банка ВТБ, в период с 01.01.2017 по 31.12.2020 поступили денежные средства (за коммунальные услуги, техническое обслуживание по реестрам (без указания вида оплаченных услуг) на общую сумму 11 751 250,95 руб. В дальнейшем вышеуказанные денежные средства (с учетом остатка денежных средств на начало операционного дня - 9 609,22 руб.) были перечислены с указанного расчетного счета в сумме 11 760 860,17 руб., в том числе: 10 477 450 руб. - переведены денежные средства на счет ООО «НОРД-1» ХХХ, открытый в ф-ле № 3652 БАНКА ВТБ (ПАО). На расчетный счет ООО «Норд-1» ХХХ, открытый в ПАО Банк (филиал банка) Филиал «Центральный» Банка ВТБ, в период с 01.01.2017 по 31.12.2020 поступили денежные средства от физических лиц и индивидуальных предпринимателей за коммунальные услуги в сумме 10 507 300,47 руб. (из них 10 477 450 руб. перечислено с расчетного счета общества ХХХ, открытого в ПАО Банк (филиал банка) Филиал «Центральный» Банка ВТБ), которые в дальнейшем в указанный период (с учетом остатка денежных средств на начало операционного дня - 1 843,07 руб.) были перечислены в сумме 10 539 813,04 руб., на следующие цели: 5 214 500 руб. - переведены средства на расчетный счет ХХХ, открытый в ПАО «Сбербанк»; 4 587 688,79 руб. - перечислено по счетам. На расчетный счет ООО «Норд-1» ХХХ, открытый в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк, поступили денежные средства от юридических и физических лиц за коммунальные услуги, техническое, диспетчерское обслуживание, содержание общедомового имущества по электроснабжению и холодному водоснабжению, содержание, ремонт помещения, по реестрам (без указания вида оплачиваемых услуг) 44 139 531,54 руб. (в т.ч. 5 214 500 руб. перечислено с расчетного счета общества ХХХ, открытого в ПАО Банк (филиал банка) Филиал «Центральный» Банка ВТБ), которые в дальнейшем в указанный период (с учетом остатка денежных средств на начало операционного дня, иных поступлений) были перечислены в сумме 46 475 425,79 руб., в том числе: 30 270 584,70 руб. - перечислена заработная плата по реестрам (иные сведения в выписке кредитного учреждения отсутствуют), алименты; 1 791 587 руб. – перечислено Филиалу «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» (ИНН 7704228075) за электроэнергию; 878 298,12 руб. – перечислено Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (ИНН 6730048214) по счетам, возмещение затрат за сверхнормативные объемы утечек теплоносителя. В результате настоящего исследования установлено, что денежные средства, поступившие от юридических, физических лиц за коммунальные услуги, техническое, диспетчерское обслуживание, содержание общедомового имущества по электроснабжению и холодному водоснабжению, содержание, ремонт помещения, по реестрам (без указания вида оплачиваемых услуг) в дальнейшем перечислены с расчетных счетов ООО «НОРД-1» ХХХ, открытого в ПАО Банк (филиал банка) Филиал «Центральный» Банка ВТБ, ХХХ, открытого в Смоленском отделении №8609 ПАО Сбербанк, в адрес ресурсоснабжающих организаций на общую сумму 7 399 886,54 руб., а именно: 3 672 664,32 руб. - перечислено ООО «Благоустройство-1»; 1 791 587 руб. - перечислено АО «АтомЭнергоСбыт»; 1 664 835,99 руб. - перечислено Вяземскому филиалу ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»; 270 663,03 руб. - перечислено АО «Газпром газораспределение «Смоленск»; 136,20 руб. - перечислено ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области». Задолженность ООО «Норд-1» перед филиалом «Смоленскатомэнергосбыт» АО «Атомэнергосбыт» по состоянию на 31.12.2020г. составила 6 817 365,45 руб. Также, по итогам исследования установлено, что финансово-хозяйственная деятельность ООО «НОРД-1» по итогам 2017 года являлась прибыльной, однако в сравнении с аналогичным показателем, отраженным в отчетности за предыдущий период значение данного показателя значительно уменьшилось, а по итогам 2018г. на фоне снижения выручки, резкого роста себестоимости продаж, коммерческих, управленческих и прочих расходов деятельность ООО «НОРД-1» убыточна. Значение коэффициента текущей ликвидности принимало рекомендованное значение лишь по состоянию на 31.12.2016., 31.12.2017, при этом, по итогам 2018 года значение данного коэффициента ниже рекомендованного, что свидетельствует о недостаточности у ООО «НОРД-1» оборотных средств для погашения текущих обязательств. Значение показателя норма чистой прибыли ООО «НОРД-1» принимало рекомендованное значение лишь по состоянию на 31.12.2017, а по итогам 12 месяцев 2018 г. приняло отрицательное значение, что свидетельствует о том, что по состоянию на 31.12.2017 на 1 руб. выручки приходится 0,05 руб. чистой прибыли, а по итогам 2018 г. обществом получен убыток (том 14 л.д. 3-195).

         Из заключения специалиста № 282 от 11.11.2022, следует, что в связи со снижением выручки за 2018 год, а также ростом расходов по обычной деятельности за аналогичный период, произошло существенное ухудшение финансового положения общества, финансово-хозяйственная деятельность явилась убыточной (убыток составил 1 113 000 рублей). Увеличение расходов по обычной деятельности ООО «НОРД» произошло за счет увеличения себестоимости продаж, коммерческих, управленческих расходов, включая затраты по начислению и выплате заработной платы сотрудникам общества (в т.ч. излишне выплаченные денежные средства под видом заработной платы Смирновой И.С., И.С.), а также затраты по начислению и оплате арендных платежей за неиспользуемое в деятельности ООО «НОРД-1» нежилое помещение, в рамках договора аренды от 01.01.2018. Доля излишне выплаченных денежных средств (под видом заработной платы) за ноябрь 2017 г. по сентябрь 2019 г. Смирновой И.С., И.С., арендная плата за неиспользуемое в деятельности ООО «НОРД-1» нежилое помещение (в рамках договора аренды от 01.01.2018) в общей сумме задолженности (заявленной кредиторами) к ООО «НОРД-1» составила 84,29% (7 392 921,17 руб.), а именно:

- 52,19% - доля излишне выплаченных денежных средств (под видом заработной платы) за ноябрь 2017 г. по сентябрь 2019 г. Смирновой И.С. на сумму 4 577 883,73 руб.;

- 7,47% - доля излишне выплаченных денежных средств (под видом заработной платы) за ноябрь 2017 г. по сентябрь 2019 г. И.С. на сумму 655 037,44 руб.;

- 24,63% - доля арендных платежей за неиспользуемое для нужд ООО «НОРД-1», начисленных и выплаченных ООО «НОРД-1» в адрес Смирновой И.С., в рамках договора аренды от 01.01.2018, на сумму 2 160 000 руб.

          Таким образом, ухудшение финансового состояния ООО «НОРД-1» по итогам 2018 года (убыток) за счет увеличения себестоимости продаж, коммерческих, управленческих расходов (в т.ч. начисления и выплаты денежных средств под видом заработной платы Смирновой И.С., И.С.), произведенные арендные платежи за неиспользуемое в деятельности ООО «НОРД-1» нежилое помещение (в рамках договора аренды от 01.01.2018) на общую сумму 7 392 921,17 рубль, привело к отсутствию возможности ООО «НОРД-1» погасить заявленную кредиторами задолженность в размере 84,29% (том 22 л.д. 224-254).

          Оснований сомневаться в выводах экспертов у суда не имеется. Экспертизы проведены специалистами, имеющими необходимый стаж работы в своей области, их выводы научно обоснованы и ясны.

          Вышеприведенные доказательства по делу совершения подсудимой Смирновой И.С. преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, признаются судом допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к доказательствам Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, нарушений в ходе проведения следственных действий судом не установлено.

           На основании совокупности исследованных доказательств, суд приходит к выводу, что вина Смирновой И.С. в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, доказана.

             Вместе с тем, органом предварительного следствия действия Смирновой И.С. квалифицируются по п. «а» ч. 2 ст. 196 УК РФ, однако, судом установлено, что период совершения Смирновой И.С. противоправных действий ограничивается датой 02.06.2021, поскольку определением Арбитражного суда Смоленской области требования ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области к ООО «Норд-1» в размере основного долга 68497 рублей 61 коп. признаны обоснованными и включены в реестр требований кредиторов.

            Довод стороны обвинения, что сроком окончания преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ в отношении Смирновой И.С., нужно считать 03.03.2022, судом признается несостоятельным, поскольку в это период Смирновой И.С. были уже предприняты действия по сокрытию признаков преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, а именно уничтожение документов относящихся к финансово-хозяйственной деятельность ООО «Норд-1», что и подтверждается показаниями свидетеля А.П.

            Деяние, совершенное Смирновой И.С., судом признается оконченным в момент причинения крупного ущерба кредиторам.

             При таких обстоятельствах, суд квалифицирует действия Смирновой И.С. по ст. 196 УК РФ (в редакции Федерального закона от 19.12.2005 № 161-ФЗ), поскольку она совершила преднамеренное банкротство, то есть совершение действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.

            Суд находит доказанным совершение указанного преступления Смирновой И.С. с причинением крупного ущерба, что является обязательным признаком преднамеренного банкротства, а именно последствия в виде крупного ущерба, причиненного - Филиалу «АтомЭнергоСбыт» Смоленск АО «АтомЭнергоСбыт» в размере основного долга 6 755 985 рублей 98 коп.; ООО «Благоустройство-1» в размере основного долга 1 288 262 рублей 65 коп.; АО «Газпром газораспределение Смоленск» в размере основного долга 180 970 рублей 92 коп.; ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» в размере основного долга 68 497 рублей 61 коп.; ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» в размере 174 028 рублей 48 коп. по основному долгу; СПАО «Ингосстрах» в размере основного долга 49 047 рублей; О.В. в размере 15311 рубль 25 коп.; Т.А. в размере 17 030 рублей 25 коп.

            Как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании подсудимая Смирнова И.С. не отрицала факт того, что у ООО «Норд-1» образовалась задолженность перед поставщиками услуг. Данная задолженность образовалась из-за задолженности потребителей услуг – жильцов многоквартирных домов перед ООО «Норд-1». ООО «Норд-1» являлось посредником между поставщиками и потребителями услуг.

             Суд оценивает показания представителей потерпевших И.Г., Е.В., А.С. Т.А., Р.А., И.В., А.В., потерпевших О.В., Т.А., свидетелей И.С., Л.В., О.А., С.А., М.А. А.А., Н.А., М.В.. А.П., В.В., ИЕ.И., Ю.П., И.Р. А.Д., как допустимые и достоверные доказательства, поскольку они сообщают сведения об обстоятельствах, непосредственными очевидцами которых они являлись, показания представителей потерпевшего, свидетелей, как в отдельности, так и в своей совокупности подтверждаются и исследованными письменными доказательствами, представленными стороной обвинения, которые соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства РФ, составлены надлежащими лицами, в пределах предоставленной законом компетенции, заключениями специалистов от 02.08.2022, от 30.09.2022 и от 11.11.2022.

             Совокупность собранных по делу доказательств, которые суд признает допустимыми, полученными с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, свидетельствует о том, что умышленные действия подсудимой Смирновой И.С., как коммерческого директора, заведомо влекущие неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб, что и подтверждается показаниями представителей потерпевших, свидетелей, допрошенных по делу, которые согласуются с показаниями подсудимой, которые являются последовательными и не противоречивыми между собой.

            Не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется оснований, поскольку данные показания согласуются как между собой, так и с приведенными выше письменными доказательствами, в том числе заключениями экспертов.

            В результате проведенных экспертных исследований установлены общие суммы денежных средств, не выплаченных ООО «Норд-1» кредиторам, а также причины, которые привели к ухудшению финансового состояния ООО «НОРД-1», и отсутствию возможности ООО «НОРД-1» погасить заявленную кредиторами задолженность.

    Таким образом, суд приходит к однозначному выводу о виновности подсудимой Смирновой И.С. в совершенном преступлении.

                     При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни её семьи.

             Подсудимой Смирновой И.С. совершено одно тяжкое преступление.

             Подсудимая Смирнова И.С. по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно (том 6 л.д. 139), ранее не судима (том 6 л.д. 128, 130), на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит (том 6 л.д. 135, 137).

             Психическое состояние подсудимой Смирновой И.С. у суда сомнения не вызывает, поэтому суд признает её вменяемой в отношении содеянного.

             При назначении наказания подсудимой Смирновой И.С., как смягчающие наказание обстоятельства, суд учитывает, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, признание вины и раскаяние в содеянном, её состояние здоровья, состояние здоровья и возраст её матери, привлечение её к уголовной ответственности впервые.

             Обстоятельств, отягчающих наказание в отношении Смирновой И.С., судом не установлено.

               Оснований для применения при назначении наказания Смирновой И.С. положений ст. 64 УК РФ, у суда не имеется, поскольку отсутствуют исключительные обстоятельства по делу.

               Оснований для изменения категории тяжести преступления, в котором обвиняется Смирнова И.С., на менее тяжкое, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

               С учетом личности подсудимой Смирновой И.С., конкретных обстоятельств дела, тяжести содеянного и социальной значимости совершенного ей преступления, характера и степени общественной опасности совершенного ей преступления, всех смягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что подсудимой Смирновой И.С. надлежит назначить наказание в виде лишения свободы, однако исправление подсудимой в настоящее время возможно в условиях без изоляции её от общества, поэтому применяет условное осуждение, предусмотренное ст. 73 УК РФ.

               В целях исправления подсудимой Смирновой И.С., в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, суд возлагает на неё в период испытательного срока исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в данный орган с периодичностью, установленной данным органом.

             Суд находит, что достижение цели наказания возможно только с применением к подсудимой Смирновой И.С. дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 196 УК РФ.

              По уголовному делу в качестве меры по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа, по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества, постановлением Ленинского районного суда г. Смоленск от 23 сентября 2022 год наложен арест на объект движимого имущества - транспортное средство - автомашину марки «Ниссан Мурано», 2006 года выпуска, государственный регистрационный знак ХХХ, идентификационный номер (VIN) ХХХ, принадлежащий Смирновой И.С., средней стоимостью 633 333 рублей.

              В соответствии со ст. 115 УПК РФ, суд полагает, что наказание в виде штрафа необходимо обратить взысканием на имущество, на которое наложен арест - транспортное средство - автомашину марки «Ниссан Мурано», 2006 года выпуска, государственный регистрационный знак ХХХ, идентификационный номер (VIN) ХХХ, средней стоимостью 633 333 рублей, принадлежащую Смирновой И.С.

              Учитывая, что преступление совершено Смирновой И.С. при исполнении ей обязанностей коммерческого директора ООО «Норд-1», с учетом характера и степени общественной опасности содеянного и личности виновной, суд признает невозможным сохранение за ней право занимать определенные должности, и назначает ей дополнительное наказание, в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ, в виде лишения права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителей власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на определенный срок. При этом, в соответствии с ч. 4 ст. 47 УК РФ, срок дополнительного наказания надлежит исчислять с момента вступления приговора суда в законную силу.

            Гражданский иск по делу не заявлен.

            В соответствии со ст. 81 УПК РФ, вещественные доказательства: оптический диск с номером у посадочного кольца «ХХХ», содержащий выписки по счетам, открытым на И.С. в ПАО «Сбербанк», оптический диск с номером у посадочного кольца «…ХХХ» (полный номер не читается), содержащий выписки по счетам, открытым на И.С. в ПАО Банк «ФК Открытие», оптический диск с номером у посадочного кольца «В3119WK09045120LH» с выписками по счетам и движениями по банковским картам, оформленным на Смирнову И.С. в ПАО «Банк ВТБ», оптический диск с номером у посадочного кольца «ХХХ» с информацией, предоставленного от конкурсного управляющего ООО «Норд-1» И.Г. с сопроводительным письмом № 3/3538 от 18.05.2021, оптический диск с номером у посадочного кольца «ХХХ», с информацией в отношении ООО «Норд-1», поступившего от конкурсного управляющего ООО «Норд-1» И.Г. 15.10.2021, оптический диск с номером у посадочного кольца DR5F60-PW50 с информацией, поступивший 15.09.2022 из УФНС по Смоленской области с письмом № 13-32/4330 (со сведениями о 2 НДФЛ на Смирнову И.С.), оптический диск с номером у посадочного кольца ХХХ со сведениями о дате и сумме прихода денежных средств в кассу ООО «Норд-1» за период с 29.06.2017 по 17.09.2019, оптический диск с номером у посадочного кольца «ХХХ», содержащий сведения о проверках и бух. отчетности в отношении ООО «Норд-1», оптический диск с номером у посадочного кольца «ХХХ» с информацией из мобильного телефона марки «SAMSUNG», изъятого в ходе проведения обыска от 03.03.2022 по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 1 (после проведения компьютерной экспертизы № 288р от 05.05.2022), телефоны марок «Honor», «Samsung», а также 2 флеш-носителя, изъятых в ходе проведения обысков от 03.03.2022 по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 1, Смоленская область, <адрес> регистрационное дело № 05-12/1126722000547 ООО «Норд-1», изъятое в ходе выемки в МИ ФНС России № 5 по Смоленской области по адресу: г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 23В, оптический иск с номером у посадочного кольца «ХХХ» с информацией, предоставленного с сопроводительным письмом № 67-4/3099 от 12.08.2021 из Филиала АО «АтомЭнергоСбыт», документы, изъятые в ходе обысков от 15.09.2022 по адресам: <адрес>; <адрес>, печати с оттисками ООО «Норд-1» и «ЖКХ», жёсткий диск марки «Seagate Expansion Drive» серийный номер NAA3K6GJ, 2 диска с информацией, изъятых в ходе проведения обыска от 03.03.2022г. по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д.1, с номерами у посадочных колец ХХХ, ХХХ: 1 диск, изъятый в ходе проведения обыска от 03.03.2022 по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, м-н Березы, д.15, помещение №1, с номером у посадочного кольца ХХХ; 1 диск к ответу на запрос конкурсного управляющего ООО «Норд-1» И.Г. № 3/3538 от 18.05.2021), оптический диск с номером у посадочного кольца A3130AC2210…. с фонограммами телефонных переговоров, полученными в ходе проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Смирновой И.С., документы в отношении ООО «Норд-1», связанные с открытием и обслуживанием расчетных счетов в ПАО «ВТБ», диск с выписками по счетам, открытых на имя Смирновой И.С., поступивший из ПАО «Сбербанк» с исх. № ЗНО0220765133, диск с номером у посадочного кольца «LХХХ» с выписками по счетам №ХХХ, 40ХХХ, открытыми в ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Норд-1», оптический диск «Сбер 24.08.2021» с выписками по счетам и картам, открытых на имя Смирновой И.С., документы, изъятые в ходе обысков от 03.03.2022 по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Березы, д. 16, пом. 1; Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 1; <адрес>, хранящиеся при уголовном деле, - подлежат оставлению при деле.

                  Руководствуясь ст. ст. 303, 304, 305, 306, 307 – 309, 310 УПК РФ, суд

                  П Р И Г О В О Р И Л:

Смирнову И. С. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, и назначить ей наказание по данной статье в 4 (четырех) лет лишения свободы, в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителей власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 (два) года, со штрафом в размере 200000 (двести тысяч) рублей, который подлежит перечислению по реквизитам: УФК по Смоленской области (МО МВД России л/с 04631231390), ИНН 6722004943, КПП 672201001, расчетный счет 03100643000000016300, счет ЕКС 40102810445370000055, Отделение Смоленск Банка, БИК 016614901, ОКТМО 66605101, КБК 18811603200010000140.

              В соответствии с ч. 4 ст. 47 УК РФ, срок дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителей власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, исчислять с момента вступления приговора суда в законную силу.

              На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Смирновой И.С. наказание в виде лишения свободы считать условным, с установлением испытательного срока в 4 (четыре) года.

              В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, возложить на условно-осужденную Смирнову И.С. исполнение в период испытательного срока следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в данный орган с периодичностью, установленной этим органом.

          Меру пресечения Смирновой И.С. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлении приговора в законную силу.

           Вещественные доказательства: оптический диск с номером у посадочного кольца «ХХХ», содержащий выписки по счетам, открытым на И.С. в ПАО «Сбербанк», оптический диск с номером у посадочного кольца «…ХХХ» (полный номер не читается), содержащий выписки по счетам, открытым на И.С. в ПАО Банк «ФК Открытие», оптический диск с номером у посадочного кольца «ХХХ» с выписками по счетам и движениями по банковским картам, оформленным на Смирнову И.С. в ПАО «Банк ВТБ», оптический диск с номером у посадочного кольца «ХХХ» с информацией, предоставленного от конкурсного управляющего ООО «Норд-1» И.Г. с сопроводительным письмом № 3/3538 от 18.05.2021, оптический диск с номером у посадочного кольца «07041814», с информацией в отношении ООО «Норд-1», поступившего от конкурсного управляющего ООО «Норд-1» И.Г. 15.10.2021, оптический диск с номером у посадочного кольца ХХХ с информацией, поступивший 15.09.2022 из УФНС по Смоленской области с письмом № 13-32/4330 (со сведениями о 2 НДФЛ на Смирнову И.С.), оптический диск с номером у посадочного кольца ХХХ со сведениями о дате и сумме прихода денежных средств в кассу ООО «Норд-1» за период с 29.06.2017 по 17.09.2019, оптический диск с номером у посадочного кольца «ХХХ», содержащий сведения о проверках и бух. отчетности в отношении ООО «Норд-1», оптический диск с номером у посадочного кольца «ХХХ» с информацией из мобильного телефона марки «SAMSUNG», изъятого в ходе проведения обыска от 03.03.2022 по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 1 (после проведения компьютерной экспертизы № 288р от 05.05.2022), телефоны марок «Honor», «Samsung», а также 2 флеш-носителя, изъятых в ходе проведения обысков от 03.03.2022 по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 1, Смоленская область, <адрес> регистрационное дело № 05-12/1126722000547 ООО «Норд-1», изъятое в ходе выемки в МИ ФНС России № 5 по Смоленской области по адресу: г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 23В, оптический иск с номером у посадочного кольца «ХХХ» с информацией, предоставленного с сопроводительным письмом № 67-4/3099 от 12.08.2021 из Филиала АО «АтомЭнергоСбыт», документы, изъятые в ходе обысков от 15.09.2022 по адресам: <адрес>; <адрес>, печати с оттисками ООО «Норд-1» и «ЖКХ», жёсткий диск марки «Seagate Expansion Drive» серийный номер NAA3K6GJ, 2 диска с информацией, изъятых в ходе проведения обыска от 03.03.2022 по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д.1, с номерами у посадочных колец ХХХ, ХХХ: 1 диск, изъятый в ходе проведения обыска от 03.03.2022г. по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, м-н Березы, д.15, помещение №1, с номером у посадочного кольца ХХХ; 1 диск к ответу на запрос конкурсного управляющего ООО «Норд-1» И.Г. № 3/3538 от 18.05.2021), оптический диск с номером у посадочного кольца ХХХ…. с фонограммами телефонных переговоров, полученными в ходе проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Смирновой И.С., документы в отношении ООО «Норд-1», связанные с открытием и обслуживанием расчетных счетов в ПАО «ВТБ», диск с выписками по счетам, открытых на имя Смирновой И.С., поступивший из ПАО «Сбербанк» с исх. № ЗНО0220765133, диск с номером у посадочного кольца «ХХХ» с выписками по счетам №ХХХ, ХХХ, открытыми в ПАО «Сбербанк» в отношении ООО «Норд-1», оптический диск «Сбер 24.08.2021» с выписками по счетам и картам, открытых на имя Смирновой И.С., документы, изъятые в ходе обысков от 03.03.2022 по адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Березы, д. 16, пом. 1; Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 1; <адрес>, хранящиеся при уголовном деле, - подлежат оставлению при деле.

           Взыскание дополнительного наказания в виде штрафа в размере 200 000 рублей обратить на транспортное средство - автомашину марки «Ниссан Мурано», 2006 года выпуска, государственный регистрационный знак ХХХ, идентификационный номер (VIN) ХХХ, средней стоимостью 633 333 рублей, принадлежащую Смирновой И.С., на которую согласно постановлению Ленинского районного суда г. Смоленск от 23 сентября 2022 год наложен арест.

           Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Смоленский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, с подачей жалобы через Вяземский районный суд Смоленской области.

           В случае подачи апелляционной жалобы, Смирнова И.С. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденная должна указать в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо апелляционное представление, в течение 15 суток со дня вручения ей копии постановления либо копии жалобы или представления.

          Также поручать осуществление своей защиты избранному ей защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5-ти суток, суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа, принять меры по назначению защитника по своему усмотрению.

    Судья                                                                        А.А. Коробкин