Решение по делу № 1-9/2024 (1-12/2023; 1-65/2022; 1-340/2021;) от 07.09.2021

УИД 05RS0№-21

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

П Р И Г О В О Р

Дело №

15 июля 2024 года <адрес>

Каспийский городской суд Республики Дагестан в составе:

председательствующего – судьи Курбанова Р.Д.,

при ведении протокола судебного заседания Шихбабаевой О.А., Муртазалиевой К.Р., Манатовой Б.М., Эльдерхановой Н.Г. и Аскеровой Н.Н.,

с участием

государственных обвинителей Мирзоева М.О., Ибрагимовой М.М., Бутаева Ф.Н. и Аллахяровой Д.М.,

потерпевших Потерпевший №6, Потерпевший №8, Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №2, Потерпевший №9, Потерпевший №11, Потерпевший №7, Потерпевший №14, Юханановой О.А., Потерпевший №17, Муханова А.Т., Потерпевший №5, Потерпевший №15, Мишанова С.В., Хохлова В.Н., Герасимовой Н.Ю., Белошапкина М.Г., Потерпевший №12, Балабекова Б.К., Потерпевший №16 и Потерпевший №1,

подсудимых Васильева А.С. и его защитника-адвоката Магомедхановой А.С., Андреева А.В. и его защитника-адвоката Абасова А.М., Юрченко П.Г. и его защитника-адвоката Гусейновой Б.А., Богданенко Я.И. и Богданенко П.И. и их защитника-адвоката Гусейнова М.Г., Белашовой А.Н. и ее защитника-адвоката Магомедова А.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

Васильева А. С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, не женатого, не работающего, со средним образованием, не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ком. 804

- в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ (16 преступлений) ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (6 преступлений),

Андреева А. В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> края <адрес>, гражданина Российской Федерации, невоеннообязанного, женатого, не работающего, со средним образованием, не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>

- в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ (16 преступлений) ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (6 преступлений),

Юрченко П. Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, женатого, имеющего на иждивении малолетних детей, не работающего, образование 3 класса, не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>

- в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ (4 преступления),

Богданенко Я. И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, не работающего, со средним образованием, не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>

- в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ (12 преступлений),

Богданенко П. И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, военнообязанного, не женатого, не работающего, со средним образованием, не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>

- в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ (10 преступлений),

Белашовой А. Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес> Республики Украина, гражданки Российской Федерации, невоеннообязанной, замужней, имеющей на иждивении малолетних детей, не работающей, без образования, не судимой, зарегистрированной по адресу: <адрес> и проживающей по адресу: <адрес>, переулок Весенний, <адрес>

- в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ (6 преступлений) ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (2 преступления),

У С Т А Н О В И Л :

примерно с ноября 2018 года, более точное время следствием не установлено, но не позднее 17 числа, находясь по месту своего жительства в <адрес>, не имея постоянного источника дохода, Васильев А.С., являясь пользователем информационной сети Интернет, просматривая разные видеоролики, содержащие сведения о различных способах дистанционного мошенничества с использованием сайтов объявлений и банковских карт, привязанных к услуге «Мобильный банк», заинтересовавшись преступным способом наживы, преследуя корыстную цель, направленную на хищение чужого имущества путем обмана, решил создать организованную группу для совершения тяжких преступлений, а именно мошенничества в отношении неопределенного числа лиц, проживающих на территории Российской Федерации, пользующихся сайтами для размещения объявлений о продаже и аренде имущества и использующих для расчетов банковские карты, привязанные к услуге «Мобильный банк» через систему «Сбербанк Онлайн».

Получив из сети Интернет информацию о принципах функционирования сайтов объявлений, а именно сайта «Аvito.ru», работы услуги «Мобильный банк» системы «Сбербанк Онлайн», а также о способах и механизме оплаты при проведении расчетов по связанным с ними финансовым операциям, Васильев А.С., с целью дистанционного хищения чужого имущества путем обмана, решил использовать преступную схему, суть которой заключалась в следующем.

Из размещенных в сети Интернет на сайте «Аvito.ru» объявлений в случайном порядке выбирается какое-либо о продаже товара или сдаче в наем жилья, после чего с абонентского номера, зарегистрированного на подставное лицо, по мобильной связи членом организованной группы, выступающим в роли потенциального покупателя или арендатора, производится звонок продавцу – жертве мошенничества о намерении приобрести товар или взять в аренду жилье. Под предлогом производства предварительной оплаты, тот узнает у продавца номер банковской карты, а затем, говоря, что якобы для отчета перед бухгалтерией ему необходим чек о произведенной оплате, получить который можно лишь внеся наличные деньги, просит поговорить с бухгалтером, который позвонит ему и объяснит все подробно. Сразу после этого «покупатель» звонит соучастнику, который, действуя по согласованию с другими членами организованной группы, выступает в роли бухгалтера и располагается для конспирации в съемном помещении, имея в распоряжении смартфон с возможностью выхода в сеть Интернет, входа в систему «Сбербанк Онлайн» и подключения услуги «Мобильный банк», и сообщает полученные о жертве мошенничества сведения.

Далее, с абонентского номера, также зарегистрированного на подставное лицо, «бухгалтер» звонит продавцу и, продолжая вводить последнего в заблуждение, просит подойти к устройству самообслуживания – банкомату и, якобы для подтверждения платежа и получения чека об оплате для отчетности, посредством банковской карты войти в систему «Сбербанк Онлайн», хотя фактически целью этих действий является получение путем обмана продавца возможности подключить к его карте услугу «Мобильный банк» на подконтрольный номер смартфона, и, следовательно, получить через личный кабинет в системе «Сбербанк Онлайн» доступ к его счетам для последующего хищения имеющихся на них денежных средств.

При этом, получив возможность через систему «Сбербанк Онлайн» видеть все счета продавца, управлять ими и переименовать их, для убедительности, с одного из этих счетов, где находятся денежные средства, на счет озвученный продавцом «покупателю» для зачисления денег за товар или услугу, последним переводится небольшая сумма денежных средств, якобы как предоплата, увидев поступление которых продавец, который не понимает, что фактически операции проводятся между его счетами с использованием находящихся на них денежных средств, воспримет это как перечисление со стороны «покупателя» и, по предположению, станет доверчивее, чем облегчит совершение в отношении него дальнейших мошеннических действий.

Продавец, будучи убежденным, что ему производится оплата и на его счет будут переведены денежные средства, которые нужно будет снять в банкомате наличными и вновь ввести через банкомат на карту, чтобы получить чек, выполняет рекомендации «бухгалтера», находящегося с ним на непрерывной мобильной связи и диктующего последовательность действий, не давая времени и возможности для осмысления проводимых манипуляций. Выполняя указания «бухгалтера», продавец, находясь в заблуждении относительно производимых действий, неосознанно подключает к своей банковской карте услугу «Мобильный банк» на продиктованный ему номер телефона, в результате чего «бухгалтер» через систему «Сбербанк Онлайн», без ведома продавца добивается доступа ко всем его счетам.

Получив информацию об имеющихся счетах, наименованиях банковских карт и находящихся на них денежных средствах, а также имея возможность управлять этими денежными средствами по своему усмотрению, но в целях сокрытия своего участия в преступлении и не разоблачения, желая, чтобы это «добровольно» сделал сам продавец, «бухгалтер» путем обмана вынуждает последнего в интересах организованной группы неосознанно, находясь в заблуждении выполнять операции по снятию и зачислению денег, в результате чего совершается их хищение.

При этом в каждом отдельном случае хищения члены организованной группы действуют в соответствии с ситуацией, учитывая характер и поведение потенциальной жертвы, приспосабливаются к конкретным обстоятельствам, но во всех случаях принципиально схема мошенничества не различается.

Для реализации задуманного, намереваясь придать масштабность своей преступной деятельности, охватив территорию Российской Федерации, осознавая, что задуманные преступления не могут быть реализованы без вовлечения соучастников из числа доверенных лиц в целях получения в общем итоге значительного незаконного дохода, Васильев А.С. разработал детальный преступный план, рассчитанный на длительный период, который включал в себя создание с целью совместного совершения тяжких преступлений для прямого получения финансовой выгоды организованной группы под единым его руководством в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления, с распределенными преступными ролями соучастников, характеризующуюся сплоченностью соучастников на основе единого преступного умысла, стабильностью состава и согласованностью своих действий, общностью материально-финансовой базы, действующей по отработанной системе совершения преступлений.

Разработанный Васильевым А.С. преступный план предусматривал организацию материально-технического обеспечения деятельности организованной группы, приискание денежных средств, аренду помещений для размещения в них временных оборудованных центров для осуществления с потерпевшими телефонных переговоров с целью их обмана и незаконного доступа к их банковским счетам, привлечение соучастников для совершения преступлений и их обучение, приискание номинальных лиц и оформление на них сим-карт для ведения переговоров между собой и с потерпевшими и банковских карт для обналичивания денежных средств, добытых преступным путем, координацию деятельности членов организованной группы, распределение денежных средств между ними в соответствии с участием в совершении преступления.

Определив структуру и направление деятельности организованной группы, Васильев А.С., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, являясь создателем и осуществляя общее руководство организованной группы, при неустановленных следствием обстоятельствах вовлек в его состав Андреева А. В. - брата своего отчима, который должен был заниматься на территории Республики Башкортостан исключительно приисканием номинальных лиц и оформлением на них на месте и в различных близлежащих регионах, в целях конспирации, сим-карт и банковских карт операторов сотовой связи «Мегафон» или «Билайн», не предусматривающих открытие держателю карты банковского счета, с совершением операций с картой за счет средств, поступивших на лицевой счет абонентского номера в ПАО «Мегафон» или ПАО «Вымпелком» («Билайн») в качестве аванса в оплату услуг сотовой связи.

А. А.В., которому Васильев А.С. объяснил схему предполагаемого хищения денежных средств, заинтересовал хорошим материальным вознаграждением и возможностью быстрого обогащения за чужой счет в зависимости от общей суммы похищенного, и предоставил ему полномочия по вовлечению в состав организованной группы новых членов, разделяющих единый корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, а также распределение между ними ролей в их преступной деятельности, организацию материально-технического обеспечения на всех стадиях преступной деятельности, а также выполнение иных организационно-распорядительных функций, направленных на достижение общих преступных целей, осознавая общие цели функционирования организованной группы, имея цель преступного обогащения, из корыстных побуждений, дал свое согласие на выполнение отведенной ему преступной роли, тем самым вступил в организованную группу.

Действуя в соответствии с отведенной ему ролью А. А.В., не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь территории Республики Башкортостан, при неустановленных следствием обстоятельствах вовлек в состав организованной группы не менее трех неустановленных лиц, с которыми находился в доверительных отношениях, объяснил им схему предполагаемого хищения денежных средств, заинтересовал хорошим материальным вознаграждением и возможностью быстрого обогащения за чужой счет в зависимости от общей суммы похищенного, определил им их роль, которая заключалась в приискании номинальных лиц и оформлении на их имя сим-карт и банковских карт «Мегафон» или «Билайн» для использования членами организованной группы при совершении преступлений, после чего они, осознавая, что становятся участниками организованной группы, созданного для совершения тяжких преступлений, разделяя единый корыстный умысел, дали свое согласие на вхождение в ее состав в качестве участников.

В этот же период, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, являясь создателем и осуществляя общее руководство организованной группы, при неустановленных следствием обстоятельствах Васильев А.С. вовлек в ее состав Богданенко П. И. и Богданенко Я. И., являющихся его двоюродными братьями и родными братьями между собой, Юрченко П. Г., являющегося его дядей, Белашову А. Н., находившуюся с ним в длительных дружеских отношениях, а также неустановленных следствием лиц, с которыми находился в доверительных отношениях, объяснил им схему предполагаемого хищения денежных средств, заинтересовал хорошим материальным вознаграждением и возможностью быстрого обогащения за чужой счет в зависимости от общей суммы похищенного, после чего они, осознавая, что становятся участниками организованной группы, созданного для совершения тяжких преступлений, разделяя единый корыстный умысел, дали свое согласие на вхождение в ее состав в качестве участников.

Реализуя преступный план, Васильев А.С. определил степень участия членов в организованной группе и распределил преступные роли.

Васильев А.С., как организатор и руководитель организованной группы, отвел себе преступную роль, заключающуюся в принятии решений, связанных как с планированием, материальным обеспечением и организацией преступной деятельности, так и с совершением конкретных преступлений, осуществлял общее руководство организованной группы, возложил на себя задачу по подбору арендуемых жилых помещений для конспирации и заключению договоров аренды помещений. Помимо этого, Васильев А.С. осуществлял учет и распределение извлекаемого преступного дохода, контролировал ведение «теневой кассы», которая существовала в виде различных банковских счетов, в том числе в отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, за №№, №, №, №, оформленных на его имя, и №№, №, оформленных на имя Юрченко П.Г., на которых опосредованно аккумулировались похищенные денежные средства, которые использовались им для обеспечения деятельности преступной организации, выполнение организационно-распорядительных действий, направленных на достижение общих преступных целей. Вместе с тем, он также лично принимал участие в преступной схеме, осуществляя с целью хищения денежных средств путем обмана звонки потерпевшим с номеров телефона, оформленных на подставных лиц.

Богданенко П.И., Богданенко Я.И., Юрченко П.Г., Белашова А.Н. и неустановленные лица в организованной преступной группе, в соответствии с отведенными ими ролями, находясь в зависимости от ситуации и имеющихся материальных и иных возможностей в разных съемных помещениях, точное расположение которых следствием не установлено, в <адрес>, других городах <адрес> и граничащего региона – Республики Башкортостан, адреса которых в целях конспирации ими периодически менялись, с использованием смартфонов, подключенных к сети «Интернет», осуществляли мониторинг сайта объявлений «Аvito.ru» в поисках потенциальных жертв преступного посягательства, вступали с ними в контакт посредством мессенджеров «WhatsApp»» и «Telegram», представляясь, в каждом случае в зависимости от типа объявления, либо покупателем реализуемого автором объявления имущества, либо лицом, желающим снять в наем предлагаемое в объявлении жилое помещение, а в случае отклика собственника имущества (жилья) на поступившее предложение, представляясь вымышленным лицом и вводя его в заблуждение, предлагать ему совершить ряд последовательных действий, которые при их совершении приводили к получению членами организованной группы доступа к конфиденциальной банковской информации, с использованием которой совершались хищения денежных средств путем обмана.

Так, в случае контакта с собственником жилья, сдаваемого в наем, вступивший с ним в контакт участник организованной группы, в соответствии с разработанным алгоритмом действий, выдавал себя за офицера Вооруженных Сил Российской Федерации, якобы переводимого командованием для прохождения дальней службы в регион, в котором он (собственник жилья) проживает, с условием, что оплата съемного жилья ему должна компенсироваться воинской частью при предоставлении документов, подтверждающих его финансовые затраты в данной части. Под этим предлогом участники организованной группы предлагали собственникам жилья подтвердить получение денежных средств, которые ими якобы будут переведены на их банковский счет, выслать им банковское подтверждение для предоставления в бухгалтерию воинской части. Чтобы окончательно развеять сомнения собственника жилья и подтолкнуть его на совершение требуемых в интересах членов организованной группы, Богданенко П.И., Богданенко Я.И., Юрченко П.Г., Белашова А.Н. и неустановленные лица, выступая в роли потенциального покупателя, либо выдавая себя за бухгалтера данной воинской части, подключаясь в том или ином случае к разговору с потенциальной жертвой посягательства, подтверждали сообщенные тому их сообщником сведения, и указывали, какие действия надлежит совершить в целях заключения договора найма жилья с военнослужащим представляемой ими воинской части. Целью же их совершения являлось сообщение потенциальной жертвой преступного посягательства идентификатора – одноразового банковского пароля для подключения к его карте услуги «Мобильный банк» на подконтрольный номер телефона, и, следовательно, получения доступа к его счетам через систему «Сбербанк Онлайн» для последующего хищения имеющихся на них денежных средств путем их перевода на одну из банковских карт, используемых для этой цели членами организованной группы, и обналичивания.

По той же схеме осуществлялось совершение хищения денежных средств держателей банковских карт и в случае обмана авторов объявлений о продаже имущества.

Помимо этого, Богданенко Я.И. подыскивал лиц, которые находясь в неведении относительно преступных намерений членов организованной группы, давали согласие на приобретение и оформление на свое имя сим-карт различных операторов сотовой связи с подключением соответствующих услуг, позволяющих осуществлять перевод денежных средств со счета на счет. Так, для оформления в качестве номинальных держателей карт, Богданенко Я.И. воспользовался данными Маннанова З. Ф., на которого в салоне сотовой связи, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован абонентский номер «+79220148566» с привязкой к лицевому счету данного абонентского номера трех «Банковских карт «Мегафон» за №№, №, №, Бурлакова А. Н., на которого в салоне сотовой связи, расположенном в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован абонентский номер «+79615777100», Жаминова Х. Г., на которого в салоне сотовой связи, расположенном в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован абонентский номер «+79220167194» с привязкой к нему банковской карты №, открытой в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>-а, и Гаврилиной М. С., на имя которой в салоне сотовой связи, расположенном в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован абонентский номер «+79068512694», получив в свое распоряжение указанные сим-карты и банковские карты для использования в деятельности организованной группы.

Роль Юрченко П.Г. в организованной группе заключалась в осуществлении под контролем Васильева А.С. учета полученных в результате хищений денежных средств, в сокрытии следов преступления, в использовании для общения между соучастниками мобильных телефонов, сим-карт различных операторов сотовой связи, зарегистрированных как на свое имя, так и на посторонних лиц, их периодическая смена в целях конспирации и предотвращения возможного изобличения правоохранительными органами.

А. А.В., в соответствии с отведенной ему ролью, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в <адрес> Республики Башкортостан, при неустановленных следствием обстоятельствах подыскал лиц, которым не было известно об их преступных намерениях, и, получив их согласие, приобрел и оформил на их имя сим-карты различных операторов сотовой связи, с подключением соответствующих услуг, позволяющих осуществлять перевод денежных средств со счета на счет, в частности, в случае с оператором сети «Мегафон», персонифицированного электронного средства платежа банковская карта «Мегафон», не предусматривающего открытие держателю карты банковского счета, с совершением операций с картой за счет средств, поступивших на лицевой счет абонентского номера в ПАО «Мегафон» в качестве аванса в оплату услуг сотовой связи.

Так, в качестве номинальных держателей карт были использованы данные Александрова П. В., на которого в салоне сотовой связи, расположенном по адресу: <адрес> «А», ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован абонентский номер «+79227364421» с привязкой к лицевому счету данного абонентского номера «Банковской карты «Мегафон» №, Ишбаева М. Б., на которого в салоне сотовой связи, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован абонентский номер «+79273017364» с привязкой к лицевому счету данного абонентского номера «Банковской карты «Мегафон» №, Ерофеева В. В.ча, на которого в салоне сотовой связи, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован абонентский номер «+79320126961» с привязкой к лицевому счету данного абонентского номера двух «Банковских карт «Мегафон» за №№, №, Сюткина Д. С., на которого в салоне сотовой связи, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован абонентский номер «+79221467420» с привязкой к лицевому счету данного абонентского номера «Банковской карты «Мегафон» №.

Кроме указанных лиц, А. А.В. совместно с неустановленными соучастниками, в вышеуказанный период, при неустановленных следствием обстоятельствах, воспользовался данными Хуснутдинова Д. З., на имя которого в салоне сотовой связи, расположенном в <адрес> Республики Башкортостан, ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован абонентский номер «+79656612207», Бигловой О. В., на имя которой в салоне сотовой связи, расположенном в <адрес> Республики Башкортостан, ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован абонентский номер «+79625332205», Степановой И. Е., на имя которой в салоне сотовой связи, расположенном в <адрес> Республики Башкортостан, ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован абонентский номер «+79625344451», Мухамедьярова Ф. С., на имя которого в салоне сотовой связи, расположенном в <адрес> Республики Башкортостан, ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован абонентский номер «+79656544036», Гориной Г. А., на имя которой в салоне сотовой связи, расположенном в <адрес> Республики Башкортостан, ДД.ММ.ГГГГ были зарегистрированы абонентские номера «+79656543978» и «+№», Гайсина Р. Г., на имя которого в салоне сотовой связи, расположенном в <адрес> Республики Башкортостан, ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован абонентский номер «+79656544261», Лопуховой В. Н., на имя которой в салоне сотовой связи, расположенном в <адрес> края, ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован абонентский номер «+79058610764», Юзова В. А., на имя которого в салоне сотовой связи, расположенном в <адрес> края, ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован абонентский номер «+79091112705», Иванова И. В., на имя которого в салоне сотовой связи, расположенном в <адрес> Республики Башкортостан, ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован абонентский номер «+79638922274», Нучкина И. Ф., на имя которого в салоне сотовой связи, расположенном в <адрес> Республики Башкортостан, ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован абонентский номер «+79656544079», Мухамадеевой Л. В., на имя которой в салоне сотовой связи, расположенном в <адрес> Республики Башкортостан, ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован абонентский номер «+79656544179», Kiyamov Kurbonali, на имя которой в салоне сотовой связи, расположенном в <адрес> Республики Башкортостан, ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован абонентский номер «+79656622864» и других неустановленных следствием лиц, получив в свое распоряжение вышеуказанные сим-карты и банковские карты для использования в деятельности преступной организации.

Вся деятельность организованной группы во главе с Васильевым А.С., в которую он вовлек Андреева А.В., Богданенко П.И., Богданенко Я.И., Юрченко П.Г., Белашову А.Н. и неустановленных лиц, была направлена на систематическое совершение хищений денежных средств жителей Российской Федерации, независимо от региона проживания, пользующихся социальными сетями, владеющих банковскими картами, привязанными к абонентским номерам сотовой связи.

Созданная Васильевым А.С. организованная группа характеризовалась сплоченностью, наличием у всех его участников единого умысла, направленного на систематическое противоправное получение финансовой выгоды, а также в осознании всеми участниками организованной группы общей для всех корыстной цели при совершении тяжких преступлений – совершения хищения чужого имущества путем обмана, в осознании своего места и отведенной им роли, в осознании, что достижение желаемого результата возможно только и исключительно вследствие совершения поэтапных и согласованных действий его членами.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, обнаружив на сайте «Аvito.ru» объявление, размещенное жителем <адрес> Республики Дагестан (РД) Потерпевший №2, о сдаче в наем за 15 000 рублей в месяц принадлежащей ее семье квартиры, расположенной по адресу: РД, <адрес>, Васильев А.С., реализуя единый для всех членов руководимой им преступной организации умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, находясь совместно с Богданенко П.И. в одном из съемных помещений, расположенном по адресу: <адрес>, связался с Потерпевший №2, осуществив в 11 час. 51 мин. телефонный звонок с абонентского номера оператора сотовой сети «Билайн» «№», зарегистрированного на подставное лицо - Биглову О.В. и предварительно предоставленного Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации, на указанный в размещенном объявлении абонентский номер «№».

В ходе телефонного разговора, Васильев А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью сокрытия своих персональных данных, представившись вымышленным именем «А.», выдав себя за офицера Вооруженных Сил Российской Федерации, якобы переводимого командованием для прохождения дальнейшей службы в воинскую часть, дислоцированную в <адрес> РД, и, соответственно, нуждающимся в съемном жилье в данном городе, путем обмана убедил Потерпевший №2, которая в это время находилась на работе в поликлинике №, расположенной по адресу: РД, <адрес>, в намерении произвести оплату за весь период найма жилья и необходимости направления ему чеков из банкомата, подтверждающих осуществление расчетов, якобы для представления в бухгалтерию воинской части, на основании чего будет осуществлена компенсация его расходов, и попросил сообщить номер ее банковской карты.

Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях Васильева А.С., сообщила номер своей банковской карты №, привязанной к счету № в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: РД, <адрес>, и подключенной через услугу «Мобильный банк» к ее абонентскому номеру «№», для зачисления денежных средств. Васильев А.С., чтобы окончательно развеять сомнения Потерпевший №2 и подтолкнуть ее на совершение требуемых в интересах членов организованной группы действий, сообщил, что дальнейшие подробные операции, которые ей необходимо будет выполнить, связавшись с ней продиктует бухгалтер воинской части, который хорошо в них разбирается, при этом в роли «бухгалтера» должен был выступать Богданенко П.И., присутствовавший рядом с ним при этом телефонном разговоре.

Реализуя преступные намерения, действуя согласовано с Васильевым А.С., Богданенко П.И., в соответствии с отведенной ему ролью, ДД.ММ.ГГГГ, позвонив в 12 час. 21 мин. Потерпевший №2 с абонентского номера «№», зарегистрированного на подставное лицо – Хуснутдинова Д.З. и предварительно предоставленного Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации, выдавая себя за бухгалтера воинской части, подтвердил намерение Васильева А.С. заключить договор найма жилья и произвести предоплату, но с условием предоставления чеков, подтверждающих осуществление расчетов, якобы для представления в бухгалтерию воинской части, на основании которых Васильеву А.С. будет осуществлена компенсация расходов. На вопрос Потерпевший №2, которая изъявила желание сдать жилье на предложенных условиях, что для этого нужно сделать, Богданенко П.И. попросил ее пройти к ближайшему банкомату, сказав, что затем продиктует дальнейшие действия, которые ей необходимо будет выполнить, якобы чтобы убедиться в зачислении ей денежных средств в виде предоплаты, а после проведения подсказанных им операций, получить из банкомата чеки об осуществлении расчетов.

Перезвонив в 13 час. 18 мин. Потерпевший №2, которая, не догадываясь о совершаемом в отношении нее преступлении, подошла к устройству самообслуживания (банкомату) ПАО «Сбербанк» №, установленному в помещении торгового центра «Весна», расположенного по адресу: РД, <адрес>, №-А, и убедившись, что последняя выполнив его просьбу, находится у банкомата и имеет возможность им пользоваться, Богданенко П.И., преследуя преступную цель - путем обмана завладеть денежными средствами, находящимися на банковских счетах Потерпевший №2, предложил ей выполнить под его руководством ряд операций, якобы связанных с заключением договора найма жилья и производством по нему предварительной оплаты.

Воспринимая Богданенко П.И. как бухгалтера воинской части и не сомневаясь в его словах, Потерпевший №2 согласилась с его предложением, и, выполняя его указания, ДД.ММ.ГГГГ, в 13 час. 20 мин., вставила свою банковскую карту Maestro № в картоприёмник банкомата, затем введя известный ей pin-код (пароль) карты, вошла в систему «Сбербанк Онлайн».

После этого, находясь под воздействием обмана, не вникая в суть манипуляций, выполняемых под диктовку Богданенко П.И., который, действуя целенаправленно с целью получения доступа к ее счетам находясь с ней на непрерывной мобильной связи, внушая, что ей производится зачисление денежных средств, не давая времени и возможности для осмысления производимых действий, через меню банкомата, путем нажатия кнопок и клавиш, набора и ввода комбинаций цифр в последовательности, указанной Богданенко П.И., Потерпевший №2 направила по системе «Сбербанк Онлайн» заявку на подключение основной карты к мобильному банку, при этом, находясь в заблуждении относительно выполняемых действий, указала для подключения продиктованный ей абонентский номер «№», находившийся в пользовании Богданенко П.И. и Васильева А.С., которые зная алгоритм действий и получая необходимую информацию от Потерпевший №2, посредством смартфона с выходом в сеть Интернет вошли в систему «Сбербанк Онлайн», указали для регистрации номер карты № последней, который она сообщила им ранее, и, введя pin-код, полученный на указанный абонентский номер «№» после подтверждения операции Потерпевший №2, которая не осознавала, что предоставляет им доступ к своим счетам, подключили к ее банковской карте услугу «Мобильный банк» на указанный абонентский номер.

Получив обманным путем, без ведома Потерпевший №2 доступ через услугу «Мобильный банк» в системе «Сбербанк Онлайн» в ее личный кабинет, где отображались сведения обо всех ее банковских счетах, и, обнаружив, что кроме счета №, к которому привязана банковская карта Maestro №, у нее имеется счет по вкладу Сохраняй 7705077 и счет № с привязанной банковской картой MIR №, имея возможность управлять находящимися на них денежными средствами, Васильев А.С. и Богданенко П.И., продолжая вводить Потерпевший №2 в заблуждение, совершили безналичную операцию по переводу ее денежных средств в размере 13 000 рублей с вклада Сохраняй 7705077 на банковскую карту Maestro №, заверив, что поступившие ей деньги являются задатком за наем жилья.

Потерпевший №2, убедившись, что на ее банковскую карту действительно зачислены денежные средства в размере 13 000 рублей и воспринимая это как предоплату за сдаваемое жилье, не подозревая при этом, что эти деньги принадлежат ей и переведены с ее другого счета, в 13 час. 30 мин. сняла в банкомате указанную сумму наличными.

Выполняя условия договоренности, Потерпевший №2 хотела вновь внести на свой счет снятую сумму денег, чтобы получить чек, однако из-за возмущений людей в очереди к банкомату, перешла к находившемуся рядом банкомату ПАО «Сбербанк» №, установленному там же по адресу: РД, <адрес>-Б, где вновь, продолжая выполнять указания Богданенко П.И., ДД.ММ.ГГГГ, в 13 час. 39 мин., вставила свою банковскую карту Maestro № в картоприёмник банкомата и вошла в систему «Сбербанк Онлайн».

До этого, Васильев А.С. совместно с Богданенко П.И., которые убедились, что Потерпевший №2 поддалась их обману и готова под его воздействием выполнять их указания, имея доступ к ее счетам через личный кабинет в системе «Сбербанк Онлайн» и возможность их переименования, пользуясь настройками приложения, продолжая свои преступные действия изменили название банковской карты Maestro № на «Военная Росгвардия», увидев которое на мониторе Потерпевший №2 уверилась, что действительно ей производится оплата со стороны воинской части.

После этого, Потерпевший №2, продолжая находиться в заблуждении, не вникая в суть манипуляций, выполняемых под диктовку Богданенко П.И., который поэтапно действуя с целью совершения хищения находящихся на ее счетах денежных средств, находясь с ней на непрерывной мобильной связи, не давая времени и возможности для осмысления производимых действий, через меню банкомата, путем нажатия кнопок и клавиш, набора и ввода комбинаций цифр в последовательности, указанной им, думая, что вносит полученные наличные деньги в сумме 13 000 рублей на свой счет с целью получения чека для последующего предоставления Васильеву А.С., фактически неосознанно внесла их через банкомат как оплату услуг «Мегафон» на абонентский номер телефона «№» с привязанной к нему банковской картой «Мегафон» №, зарегистрированный на подставное лицо – Александрова П.В. и предварительно предоставленного Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации. Получив чек, Потерпевший №2 хотела удалиться, однако Богданенко П.И. предложил сразу произвести ей предварительную оплату за наем жилья за 15 000 рублей в месяц на длительный срок и уговорил продолжить производить расчеты посредством банкомата, сказав, чтобы она оставила чеки у себя и Васильев А.С. заберет их, когда приедет и заключит с ней договор найма, после чего Потерпевший №2, находясь в заблуждении под воздействием обмана, выполняя операции под руководством и контролем Богданенко П.И., в период с 13 час. 47 мин. по 13 час. 52 мин., думая, что снимает находящиеся на счете «Военная Росгвардия» денежные средства и вносит их на свой счет, фактически сняла со своей банковской карты Maestro № наличными денежные средства в сумме 36 000 рублей и неосознанно внесла их через банкомат частями (15 000+15 000+6 000) как оплату услуг «Мегафон» на абонентский номер телефона «№», при этом Богданенко П.И., зная, что лимит разового пополнения счета телефона оператора сотовой сети «Мегафон» не может превышать 15 000 рублей, регулировал, чтобы внесение наличных сумм осуществлялось в пределах этого размера.

Продолжая осуществлять задуманное, Богданенко П.И., зная, что суточный лимит снятия наличных с карты Потерпевший №2 Maestro № не может превышать 50 000 рублей, спросил, имеется ли у нее другая банковская карта, якобы для завершения операций, хотя достоверно знал из личного кабинета о наличии этой карты, и, получив утвердительный ответ, предложил Потерпевший №2 ею воспользоваться, что она и сделала, удалив из банкомата карту Maestro № и вставив карту MIR №, а в это время Васильев А.С. совместно с Богданенко П.И., имея доступ к счетам Потерпевший №2 через ее личный кабинет в системе «Сбербанк Онлайн», продолжая свои преступные действия, с целью ее дальнейшего обмана перевели с ее переименованного на «Военная Росгвардия» счета банковской карты Maestro № на ее карту MIR № денежные средства в общей сумме 179 000 рублей.

Войдя в 13 час. 55 мин. в свой личный кабинет в системе «Сбербанк Онлайн», Потерпевший №2, введенная в заблуждение относительно истинных намерений Васильева А.С., Богданенко П.И. и других участников преступной организации, не понимая, что переименованная карта «Военный счет» принадлежит ей, и, полагая, что ей опять поступила оплата со стороны воинской части за наем жилья, продолжила совершать операции, продиктованные ей в текущем режиме Богданенко П.И., якобы для получения чеков операции по банковской карте, подтверждающих осуществление расчетов, для представления в бухгалтерию воинской части, и думая, что осуществляет снятие и зачисление денежных средств на свой счет, фактически сняла со своей банковской карты MIR № наличными денежные средства в сумме 149 000 рублей, из которых, в период с 14 час. 06 мин. по 14 час. 39 мин., 60 000 рублей частями (15 000+15 000+15 000+15 000) неосознанно внесла наличными через банкомат как оплату услуг «Мегафон» на абонентский номер телефона «№», 89 000 рублей частями (15 000+15 000+9 000+15 000+15 000+15 000+5 000) внесла наличными через банкомат как оплату услуг «Мегафон» на абонентский номер телефона «№» с привязанной к нему банковской картой «Мегафон» №, зарегистрированный на подставное лицо – Ишбаева М.Б. и предварительно предоставленного Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации, а также неосознанно совершила операцию по перечислению денежных средств в размере 28 000 рублей со счета свой банковской карты MIR № на счет банковской карты «Мегафон» №.

Похищенные в результате совместных с участниками организованной группы мошеннических действий Васильева А.С. и зачисленные на счета подставных лиц денежные средства в общей сумме 226 000 рублей, в период с 07 по ДД.ММ.ГГГГ были сняты наличными в числе прочих сумм в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, членом преступной организации Богданенко Я.И., в соответствии с отведенной ему ролью, и использованы в интересах организованной группы во главе с Васильевым А.С. путем распределения последним по своему усмотрению.

В результате совместных мошеннических действий Васильева А.С. с участниками организованной группы Андреевым А.В., Богданенко Я.И., Богданенко П.И., Потерпевший №2 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 226 000 рублей.

Таким образом, Васильев А. С., Андреев А. В., Богданенко Я. И., Богданенко П. И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой - преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, обнаружив на сайте «Аvito.ru» объявление, размещенное жителем <адрес> РД Потерпевший №3, о продаже кухонного гарнитура за 6 000 рублей, Белашова А.Н., реализуя единый для всех членов организованной группы умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, находясь совместно с Васильевым А.С. в одном из съемных помещений в районе зоны действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, переулок Заводской, более точное место следствием не установлено, связалась с Потерпевший №3, осуществив примерно около 09 часов телефонный звонок с абонентского номера оператора сотовой сети «Мегафон» «№», зарегистрированного на подставное лицо - Сюткина Д.С. и предварительно предоставленного Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности организованной группы, на указанный в размещенном объявлении абонентский номер «№».

В ходе телефонного разговора, Белашова А.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, выдав себя за потенциального покупателя, путем обмана убедила Потерпевший №3, которая находилась по адресу: РД, <адрес>, в намерении приобрести кухонный гарнитур и внести задаток, а также попросила, чтобы та сняла объявление с сайта и сообщила номер своей банковской карты, якобы для зачисления части денежных средств.

Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях Белашовой А.Н., сообщила той номер своей банковской карты №, привязанной к счету № в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: РД, <адрес>, и подключенной через услугу «Мобильный банк» к ее абонентскому номеру «№». Белашова А.Н., чтобы окончательно развеять сомнения Потерпевший №3 и подтолкнуть ее на совершение требуемых в интересах членов организованной группы действий, сообщила, что для того, чтобы зачисление денежных средств происходило без комиссии, дальнейшие подробные операции, которые ей необходимо будет выполнить, связавшись с ней, продиктует ее брат, который хорошо в них разбирается, при этом в роли «брата» должен был выступать Васильев А.С., присутствовавший рядом с ней при этом телефонном разговоре.

Реализуя преступные намерения, Васильев А.С., действуя согласовано с Белашовой А.Н., в соответствии с отведенной себе ролью, взяв переданный последней мобильный телефон, подтвердил ее намерение внести задаток, и якобы для того, чтобы с перечисленных денег не сняли комиссию, попросил Потерпевший №3 пройти к ближайшему банкомату, сказав, что затем продиктует дальнейшие действия, которые необходимо будет выполнить, что та и сделала, подойдя к банкомату ПАО «Сбербанк» №, установленному по адресу: РД, <адрес>.

Убедившись, что Потерпевший №3, которая не догадывалась о совершаемом в отношении нее преступлении, выполнив его просьбу, находится у банкомата и имеет возможность им пользоваться, Васильев А.С., преследуя преступную цель - путем обмана завладеть денежными средствами, находящимися на ее банковских счетах, предложил ей выполнить под его руководством ряд операций, якобы связанных с производством предварительной оплаты без комиссии за приобретаемый кухонный гарнитур.

Воспринимая Васильева А.С. как брата Белашовой А.Н. и не сомневаясь в его словах, Потерпевший №3 согласилась с его предложением, и, выполняя его указания, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов, вставила свою банковскую карту MIR № в картоприёмник банкомата, затем введя известный ей pin-код (пароль) карты, вошла в систему «Сбербанк Онлайн».

После этого, находясь под воздействием обмана, не вникая в суть манипуляций, выполняемых под диктовку Васильева А.С., который, действуя целенаправленно с целью получения доступа к ее счетам находясь с ней на непрерывной мобильной связи, внушая, что ей производится зачисление денежных средств, не давая времени и возможности для осмысления производимых действий, через меню банкомата, путем нажатия кнопок и клавиш, набора и ввода комбинаций цифр в последовательности, указанной Васильевым А.С., Потерпевший №3 в 09 час. 13 мин. направила по системе «Сбербанк Онлайн» заявку на подключение основной карты к мобильному банку, при этом, находясь в заблуждении относительно выполняемых действий, указала для подключения продиктованный ей абонентский номер «№», зарегистрированный на подставное лицо – Юзова В.А. и предварительно предоставленный Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности организованной группы, находившийся в пользовании Васильева А.С. и Белашовой А.Н., которые зная алгоритм действий и получая необходимую информацию от Потерпевший №3, посредством смартфона с выходом в сеть Интернет вошли в систему «Сбербанк Онлайн», указали для регистрации номер карты № последней, который она сообщила им ранее, и, введя пароль, полученный на указанный абонентский номер «№» после подтверждения операции Потерпевший №3, которая не осознавала, что предоставляет им доступ к своим счетам, подключили к ее банковской карте услугу «Мобильный банк» на указанный абонентский номер.

Получив обманным путем, без ведома Потерпевший №3 доступ через услугу «Мобильный банк» в системе «Сбербанк Онлайн» в ее личный кабинет, где отображались сведения обо всех ее банковских счетах, и, обнаружив, что кроме счета №, к которому привязана банковская карта №, на котором находились денежные средства в размере 9 900 рублей, у нее других счетов нет, имея возможность управлять этими денежными средствами, но желая, чтобы Потерпевший №3, находясь в заблуждении, воспринимала выполняемые действия, как связанные с расчетами без комиссии, «добровольно» перевела свои денежные средства на подконтрольные им счета, Васильев А.С. склонил ее выполнить под воздействием обмана манипуляции, в результате которых последняя неосознанно совершила безналичные операции по переводу своих денежных средств в сумме 8 700 (7000+1700) рублей на абонентский номер «№», зарегистрированный на неустановленное подставное лицо и предварительно предоставленный Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности организованной группы.

Продолжая свои преступные действия, Васильев А.С., поняв, что Потерпевший №3, находясь под воздействием обмана, готова и дальше неосознанно выполнять его указания, под предлогом того, что якобы с ее банковской картой произошли какие-то неполадки, не позволяющие зачислить денежные средства на ее счет, предложил ей воспользоваться другой банковской картой.

Потерпевший №3, выполняя указания Васильева А.С., который находился с ней на непрерывной связи, взяла у своей близкой подруги Потерпевший №4, проживающей недалеко от банкомата, ее банковскую карту MIR №, привязанную к счету № в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: РД, <адрес>, и подключенную через услугу «Мобильный банк» к абонентскому номеру «№» Потерпевший №4

Вернувшись к тому же банкомату ПАО «Сбербанк» №, установленному по адресу: РД, <адрес>, Потерпевший №3, выполняя указания Васильева А.С., ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 час. 30 мин., вставила банковскую карту MIR № в картоприёмник банкомата, затем введя пароль карты, который ей сообщила Потерпевший №4, вошла в систему «Сбербанк Онлайн».

После этого, находясь под воздействием обмана, не вникая в суть манипуляций, выполняемых под диктовку Васильева А.С., который, действуя целенаправленно с целью получения доступа к банковским счетам находясь с ней на непрерывной мобильной связи, внушая, что ей производится зачисление денежных средств, не давая времени и возможности для осмысления производимых действий, через меню банкомата, путем нажатия кнопок и клавиш, набора и ввода комбинаций цифр в последовательности, указанной Васильевым А.С., Потерпевший №3 в 09 час. 32 мин. направила по системе «Сбербанк Онлайн» заявку на подключение основной карты к мобильному банку, при этом, находясь в заблуждении относительно выполняемых действий, указала для подключения продиктованный ей абонентский номер «№», зарегистрированный на подставное лицо – Юзова В.А. и предварительно предоставленный Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности организованной группы, находившийся в пользовании Васильева А.С. и Белашовой А.Н., которые зная алгоритм действий, посредством смартфона с выходом в сеть Интернет вошли в систему «Сбербанк Онлайн», указали для регистрации номер карты №, который Потерпевший №3 сообщила им, и, введя пароль, полученный на указанный абонентский номер «№» после подтверждения операции Потерпевший №3, которая не осознавала, что предоставляет им доступ к счету, подключили к этой банковской карте услугу «Мобильный банк» на указанный абонентский номер.

Получив обманным путем, без ведома Потерпевший №3 доступ через услугу «Мобильный банк» в системе «Сбербанк Онлайн» в личный кабинет Потерпевший №4, где отображались сведения о банковских счетах, и, обнаружив счет № с привязкой к банковской карте №, на которой находились денежные средства в размере 94 050 рублей, у нее других счетов нет, имея возможность управлять этими денежными средствами, но в целях сокрытия своего участия в преступлении, желая, чтобы Потерпевший №3, находясь в заблуждении, сама перевела свои денежные средства на подконтрольные им счета, Васильев А.С., продолжая обманные действия, неожиданно сообщил ей, что в результате произведенных действий она ошибочно перевела ему на счет денежные средства, находившиеся на карте, которые он хочет вернуть, при этом назвав полностью фамилию, имя и отчество Потерпевший №4 и озвучив перечисленную сумму, которые Потерпевший №3 ему не сообщала. Не осознавая, что Васильев А.С. незаконно получил доступ к сведениям о Потерпевший №4 и ее счете, которыми хочет воспользоваться в корыстных интересах, восприняв, что он действительно получил эту информацию в результате ошибочно произведенного ею перечисления денежных средств, согласилась выполнить под его руководством ряд операций, якобы связанных с возвратом этих денег без комиссии.

Находясь в заблуждении под воздействием обмана, выполняя операции под руководством и контролем Васильева А.С., Потерпевший №3, в период с 09 час. 40 мин. по 09 час. 47 мин., думая, что снимает ошибочно внесенные на счет Васильева А.С. денежные средства и вносит их на счет Потерпевший №4, фактически сняла с ее банковской карты MIR № наличными денежные средства в сумме 49 500 рублей и неосознанно внесла их через банкомат частями (15 000+15 000+10 000+9 500) как оплату услуг «Мегафон» на абонентский номер телефона «№», зарегистрированный на неустановленное подставное лицо и предварительно предоставленный Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности организованной группы, при этом Васильев А.С., зная, что лимит разового пополнения счета телефона оператора сотовой сети «Мегафон» не может превышать 15 000 рублей, регулировал, чтобы внесение наличных сумм осуществлялось в пределах этого размера.

Продолжая осуществлять задуманное, Васильев А.С., зная, что суточный лимит снятия наличных с карты Потерпевший №4 через банкомат Сбербанка не может превышать 50 000 рублей, попросил Потерпевший №3, якобы для завершения операций, воспользоваться для снятия наличных банкоматом другого банка, что она и сделала, пройдя к банкомату «Россельхозбанка», установленному по адресу: РД, <адрес>, где, выполняя указания Васильева А.С., который находился с ней на непрерывной мобильной связи, думая, что снимает ошибочно внесенные на его счет денежные средства, в период с 10 час. 03 мин. по 10 час. 04 мин. сняла с банковской карты Потерпевший №4 MIR № наличными денежные средства в сумме 44 000 (40 000+4 000) рублей, после чего вернулась к банкомату ПАО «Сбербанк» № на <адрес>, и, продолжая действовать под диктовку Васильева А.С., находясь в заблуждении и думая, что осуществляет операции по возврату денежных средств Потерпевший №4, фактически, в период с 10 час. 21 мин. по 10 час. 29 мин., неосознанно внесла через банкомат указанные наличные денежные средства частями (15 000+15 000+13 000+1 000) как оплату услуг «Мегафон» на абонентский номер телефона «№».

Похищенные в результате совместных с участниками организованной группы мошеннических действий Васильева А.С. и зачисленные на счета подставных лиц денежные средства в общей сумме 102 200 рублей, в том числе 8 700 рублей, принадлежащие Потерпевший №3, перечисленные на абонентский номер «№» и находившиеся в распоряжении организованной группы, и 93 500 рублей, принадлежащие Потерпевший №4, внесенные на абонентский номер «№» с привязанной к нему банковской картой Мегафон №, которые ДД.ММ.ГГГГ и в последующем были сняты наличными в числе прочих сумм в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, неустановленным членом организованной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, и использованы в интересах организованной группы во главе с Васильевым А.С., путем распределения последним по своему усмотрению.

В результате совместных мошеннических действий Васильева А.С. с участниками организованной группы Андреевым А.В. и Белашовой А.Н., Потерпевший №3 и Потерпевший №4 причинен значительный материальный ущерб соответственно на 8 700 и 93 500 рублей.

Таким образом, Васильев А. С., Андреев А. В., Белашова А. Н. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой – преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, обнаружив на сайте «Аvito.ru» объявление, размещенное жителем <адрес> Республики Карелия Потерпевший №5, о сдаче в наем за 15 000 рублей в месяц принадлежащей ее семье квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, Васильев А.С., реализуя единый для всех членов руководимой им организованной группы умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, находясь в одном из съемных помещений в районе зоны действия базовой станции, расположенной в районе улиц 8 Марта и правого берега реки Миасс <адрес>, более точное место следствием не установлено, связался с Потерпевший №5, осуществив около 19 часов телефонный звонок с абонентского номера оператора сотовой сети «Билайн» «№», зарегистрированного на подставное лицо - Лопухову В.Н. и предварительно предоставленного Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации, на указанный в размещенном объявлении абонентский номер «№».

В ходе телефонного разговора, Васильев А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью сокрытия своих персональных данных, представившись вымышленным именем «Арсений», выдав себя за сотрудника МВД Дагестана, якобы переводимого руководством в командировку в <адрес> на длительный срок, и, соответственно, нуждающимся в съемном жилье в данном городе, путем обмана убедил Потерпевший №5, которая в это время находилась в районе <адрес>, в намерении произвести оплату за весь период найма жилья и необходимости направления ему чеков из банкомата, подтверждающих осуществление расчетов, якобы для представления в бухгалтерию МВД Дагестана, на основании чего будет осуществлена компенсация его расходов, и попросил сообщить номер ее банковской карты.

Потерпевший №5, не подозревая о преступных намерениях Васильева А.С., сообщила номер своей банковской карты №, привязанной к счету №, открытому в Карельском ОСБ №, расположенном по адресу: <адрес>, и подключенной через услугу «Мобильный банк» к ее абонентскому номеру «№», для зачисления денежных средств. Васильев А.С., чтобы окончательно развеять сомнения Потерпевший №5 и подтолкнуть ее на совершение требуемых в интересах членов организованной группы действий, попросил подойти к ближайшему банкомату ПАО «Сбербанк», сказав, что затем продиктует дальнейшие действия, которые ей необходимо будет выполнить, якобы чтобы убедиться в зачислении ей денежных средств в виде предоплаты в сумме 20 000 рублей, а после проведения подсказанных им операций, получить из банкомата чеки об осуществлении расчетов, которые необходимы для предоставления в бухгалтерию.

Потерпевший №5, не догадываясь о совершаемом в отношении нее преступлении, подошла к банкомату ПАО «Сбербанк», установленному в помещении супермаркета «Магнит», расположенного по адресу: <адрес>, бульвар Интернационалистов, 17-а, после чего Васильев А.С., позвонив и убедившись, что последняя выполнив его просьбу находится у банкомата и имеет возможность им пользоваться, преследуя преступную цель - путем обмана завладеть денежными средствами, находящимися на банковских счетах Потерпевший №5, предложил ей выполнить под его руководством ряд операций, якобы связанных с заключением договора найма жилья и производством по нему предварительной оплаты.

ДД.ММ.ГГГГ, в 20 час. 00 мин., Потерпевший №5, выполняя указания Васильева А.С., вставила свою банковскую карту Mastercard № в картоприёмник банкомата, затем введя известный ей pin-код (пароль) карты, вошла в систему «Сбербанк Онлайн».

После этого, находясь под воздействием обмана, не вникая в суть манипуляций, выполняемых под диктовку Васильева А.С., который, действуя целенаправленно с целью получения доступа к ее счетам находясь с ней на непрерывной мобильной связи, внушая, что ей производится зачисление денежных средств, не давая времени и возможности для осмысления производимых действий, через меню банкомата, путем нажатия кнопок и клавиш, набора и ввода комбинаций цифр в последовательности, указанной Васильевым С.А., Потерпевший №5 направила по системе «Сбербанк Онлайн» заявку на подключение карты к мобильному банку, при этом, находясь в заблуждении относительно выполняемых действий, указала для подключения абонентский номер «№», зарегистрированный на неустановленное подставное лицо и предварительно предоставленный Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности организованной группы, находившийся в пользовании Васильева А.С., который зная алгоритм действий и получая необходимую информацию от Потерпевший №5, посредством смартфона с выходом в сеть Интернет вошел в систему «Сбербанк Онлайн», указал для регистрации номер карты № последней, который она сообщила ему ранее, и, введя pin-код, полученный на указанный абонентский номер «№» после подтверждения операции Потерпевший №5, которая не осознавала, что предоставляет ему доступ к своим счетам, подключил к ее банковской карте услугу «Мобильный банк» на указанный абонентский номер.

Получив обманным путем, без ведома Потерпевший №5 доступ через услугу «Мобильный банк» в системе «Сбербанк Онлайн» в ее личный кабинет, где отображались сведения обо всех ее банковских счетах, и, обнаружив, что кроме счета №, на котором находилось более 200 рублей, к которому привязана банковская карта Mastercard №, у нее имеется счет №, на котором находилось более 18 000 рублей, к которому привязана банковская карта MIR №, и счет №, на котором находилось более 180 000 рублей, к которому привязана банковская карта №, имея возможность управлять находящимися на них денежными средствами и пользоваться настройками приложения, позволяющими выполнять операции по открытию и закрытию счетов, их переименованию, Васильев А.С., продолжая вводить Потерпевший №5 в заблуждение, изменил в настройках название ее счета №, переименовав его на «Счет МВД», затем совершил безналичную операцию по переводу ее денежных средств в размере 20 000 рублей с переименованного счета «Счет МВД» на банковскую карту Mastercard №.

После чего, продолжая обман, Васильев А.С. предложил Потерпевший №5 войти в меню банкомата, и спросил, видит ли она на экране счет «Счет МВД», с которого ей переведено 20 000 рублей, после чего, получив утвердительный ответ Потерпевший №5, которая находясь в заблуждении и видя на мониторе банкомата счет «Счет МВД», думала, что действительно ей с этого счета на карту Mastercard № зачислены денежные средства, не подозревая при этом, что эти деньги принадлежат ей и переведены с ее другого счета, сказал, что эти деньги нужно снять наличными и внести вновь на указанный им счет, якобы для получения чека для предоставления в бухгалтерию МВД.

Так как люди в очереди к банкомату стали возмущаться, Потерпевший №5, находясь на непрерывной мобильной связи с Васильевым А.С., прошла к банкомату №, установленному в помещении отделения ПАО «Сбербанк», расположенного в ТЦ «Столица» по адресу: <адрес>, ш. Лососинское, 26, где, выполняя все действия под диктовку Васильева А.С., вошла посредством своей банковской карты Mastercard № в систему «Сбербанк Онлайн», и сняв с указанной карты наличными 20 000 рублей, в период с 20 час. 10 мин. по 20 час. 12 мин., внесла их через банкомат частями (12 000+8 000) как оплату услуг «Мегафон» на абонентский номер телефона «№», зарегистрированный на неустановленное подставное лицо и предварительно предоставленный Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности организованной группы.

Далее, Васильев А.С., зная о наличии денежных средств на счетах Потерпевший №5, продолжая свои преступные действия с целью их хищения, сказал последней, что посредством ее банковской карты ей со стороны бухгалтерии со счета «Счет МВД» будет перечислена как предоплата за месячное проживание сумма в размере 16 000 рублей, а 5 000 рублей как задаток он перечислит позже.

Убедившись, что Потерпевший №5 поддалась обману и готова под его воздействием выполнять полученные указания, Васильев А.С. предложил ей выполнить под его диктовку операции по зачислению ей денежных средств в сумме 16 000 рублей, хотя фактически задумал, продолжая вводить ее в заблуждение, убедить, что ей ошибочно перечислили 160 000 рублей, которые необходимо вернуть, и в конечном итоге их похитить.

Потерпевший №5, находясь в заблуждении, видя на мониторе банкомата счет «Счет МВД» и, думая, что действительно перечисляет денежные средства со счета бухгалтерии на свою банковскую карту Mastercard №, не вникая в суть манипуляций, выполняемых под диктовку Васильева А.С., фактически перечислила 160 000 рублей со своего переименованного на «Счет МВД» счета № на свою же банковскую карту Mastercard №.

Как только указанная операция, задуманная Васильевым А.С., была проведена и Потерпевший №5 увидела, что ей на карту зачислено 160 000 рублей, Васильев А.С., действуя согласно плану, обратился к ней, заявив, что она, вместо перевода 16 000 рублей перечислила себе 160 000 рублей, и, что эти деньги необходимо будет вернуть обратно, зачислив наличными на указанные им счета, на что Потерпевший №5 дала свое согласие, будучи уверена, что действительно по ее вине произошла ошибка.

После этого, Потерпевший №5, продолжая находиться в заблуждении, действуя под руководством и контролем Васильева А.С., выполняя указанные им операции, сняла со своей банковской карты Mastercard № наличными денежные средства в сумме 130 000 рублей, из которых, в период с 20 час. 21 мин. по 20 час. 27 мин., 60 000 рублей частями (15000+15000+15000+15000) внесла наличными через банкомат как оплату услуг «Мегафон» на абонентский номер телефона «№», в период с 20 час. 31 мин. по 20 час. 45 мин., 70 000 рублей частями (15000+ 15000+15000+15000+10000) внесла наличными через банкомат как оплату услуг «Мегафон» на абонентский номер телефона «№», зарегистрированный на неустановленное подставное лицо и предварительно предоставленный Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности организованной группы, при этом Васильев А.С., зная, что лимит разового пополнения счета телефона оператора сотовой сети не может превышать 15 000 рублей, регулировал, чтобы внесение наличных сумм осуществлялось в пределах этого размера.

Далее, действуя согласно задуманному, намереваясь совершить также хищение денежных средств Потерпевший №5, находящихся на ее другом счету, Васильев А.С., под предлогом, что произошел сбой при проведении операций по указанной карте Потерпевший №5, попросил ее воспользоваться другой картой, предполагая, что она воспользуется зарплатной картой MIR №, привязанной к счету №, на котором находилось более 18 000 рублей, что она и сделала, вынув из банкомата карту Mastercard № и вставив в картоприемник карту MIR №.

В это время, до того, как Потерпевший №5 вошла в систему «Сбербанк Онлайн», Васильев А.С. через ее личный кабинет провел безналичную операцию по переводу 30 000 рублей, находившихся на ее карте Mastercard №, на карту MIR №, при этом также переименовав счет №, к которому привязана последняя карта, на «Счет МВД».

Потерпевший №5, продолжая находиться в заблуждении, вновь увидев на мониторе банкомата счет «Счет МВД» на котором находилось свыше 48 000 рублей, не подозревая о произведенных без ее ведома Васильевым А.С. операциях с ее личными счетами, продолжая действовать под его диктовку, не вникая в суть манипуляций, думая, что выполняет операции по возврату ошибочно зачисленных денежных средств, фактически неосознанно сняла наличными со своего переименованного на «Счет МВД» счета №, денежные средства в сумме 48 000 рублей, из которых, выполняя указанные Васильевым А.С. операции, в 21 час. 09 мин., 15 000 рублей внесла наличными через банкомат как оплату услуг «Мегафон» на абонентский номер телефона «№», в период с 21 час. 12 мин. по 21 час. 16 мин., 33 000 рублей частями (15000+15000+3000) внесла наличными через банкомат как оплату услуг «Мегафон» на абонентский номер телефона «№», зарегистрированный на неустановленное подставное лицо и предварительно предоставленный Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности организованной группы.

Похищенные в результате совместных с участниками организованной группы мошеннических действий Васильева А.С. и зачисленные на счета подставных лиц денежные средства в общей сумме 198 000 рублей, были использованы в интересах организованной группы во главе с Васильевым А.С. путем распределения последним по своему усмотрению.

В результате совместных мошеннических действий Васильева А.С. с участниками организованной группы Андреевым А.В., Ивановой С.Н. причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 198 000 рублей.

Таким образом, Васильев А. С., Андреев А. В. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой – преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, обнаружив на сайте «Аvito.ru» объявление, размещенное жителем <адрес> РД Потерпевший №6, о сдаче в наем за 15 000 рублей в месяц принадлежащей ее семье квартиры, расположенной по адресу: РД, <адрес>, Васильев А.С., реализуя единый для всех членов руководимой им организованной группы умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, находясь совместно с Юрченко П.Г. в одном из съемных помещений, расположенном по адресу: <адрес>, связался с Потерпевший №6, осуществив примерно в 15 час. 30 мин. телефонный звонок с абонентского номера оператора сотовой сети «Билайн» «№», зарегистрированного на подставное лицо - Степанову И.Е. и предварительно предоставленного Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации, на указанный в размещенном объявлении абонентский номер «№».

В ходе телефонного разговора, Васильев А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью сокрытия своих персональных данных, представившись вымышленным именем «А.», выдав себя за офицера Вооруженных Сил Российской Федерации, якобы переводимого командованием для прохождения дальнейшей службы в воинскую часть, дислоцированную в <адрес> РД, и, соответственно, нуждающимся в съемном жилье в данном городе, путем обмана убедил Потерпевший №6, которая в это время находилась на городском рынке, расположенном по адресу: РД, <адрес>, в намерении произвести оплату за весь период найма жилья и необходимости направления ему чеков из банкомата, подтверждающих осуществление расчетов, якобы для представления в бухгалтерию воинской части, на основании чего будет осуществлена компенсация его расходов, и попросил сообщить номер ее банковской карты.

Потерпевший №6, не подозревая о преступных намерениях Васильева А.С., сообщила номер своей банковской карты №, привязанной к счету № в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: РД, <адрес>, и подключенной через услугу «Мобильный банк» к ее абонентскому номеру «№», для зачисления денежных средств. Васильев А.С., чтобы окончательно развеять сомнения Потерпевший №6 и подтолкнуть ее на совершение требуемых в интересах членов организованной группы, сообщил, что дальнейшие подробные операции, которые ей необходимо будет выполнить, связавшись с ней продиктует бухгалтер воинской части, который хорошо в них разбирается, при этом в роли «бухгалтера» должен был выступать Юрченко П.Г., присутствовавший рядом с ним при этом телефонном разговоре.

Реализуя преступные намерения, действуя согласовано с Васильевым А.С., Юрченко П.Г., в соответствии с отведенной ему ролью, ДД.ММ.ГГГГ, позвонив примерно в 15 час. 45 мин. на абонентский номер «№» Потерпевший №6 с абонентского номера «№», зарегистрированного на подставное лицо - Антипова С.О. и предварительно предоставленного Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации, выдавая себя за бухгалтера воинской части, подтвердил намерение Васильева А.С. заключить договор найма жилья и произвести предоплату, но с условием предоставления чеков, подтверждающих осуществление расчетов, якобы для представления в бухгалтерию воинской части, на основании которых Васильеву А.С. будет осуществлена компенсация расходов, для чего, Юрченко П.Г. попросил ее пройти к ближайшему банкомату, сказав, что затем продиктует дальнейшие действия, которые ей необходимо будет выполнить, якобы чтобы убедиться в зачислении ей денежных средств в виде предоплаты, а после проведения подсказанных им операции, получить из банкомата чеки об осуществлении расчетов.

Перезвонив примерно в 16 час. 00 мин. Потерпевший №6, которая, не догадываясь о совершаемом в отношении нее преступлении, подошла к устройству самообслуживания (банкомату) ПАО «Сбербанк» №, установленному в помещении торгового центра «Океан», расположенного по адресу: <адрес>, и убедившись, что последняя выполнив его просьбу, находится у банкомата и имеет возможность им пользоваться, Юрченко П.Г., преследуя преступную цель - путем обмана завладеть денежными средствами, находящимися на банковских счетах Потерпевший №6, предложил ей выполнить под его руководством ряд операций, якобы связанных с заключением договора найма жилья и производством по нему предварительной оплаты. Воспринимая Юрченко П.Г. как бухгалтера воинской части и не сомневаясь в его словах, Потерпевший №6 согласилась с его предложением, и, выполняя его указания, вставила свою банковскую карту MIR № в картоприёмник банкомата, затем введя известный ей pin-код (пароль) карты, вошла в систему «Сбербанк Онлайн». После этого, находясь под воздействием обмана, не вникая в суть манипуляций, выполняемых под диктовку Юрченко П.Г., который, действуя целенаправленно с целью получения доступа к ее счетам находясь с ней на непрерывной мобильной связи, внушая, что ей производится зачисление денежных средств, не давая времени и возможности для осмысления производимых действий, через меню банкомата, путем нажатия кнопок и клавиш, набора и ввода комбинаций цифр в последовательности, указанной последним, Потерпевший №6 направила по системе «Сбербанк Онлайн» заявку на подключение основной карты к мобильному банку, при этом, находясь в заблуждении относительно выполняемых действий, указала для подключения продиктованный ей абонентский номер «№», зарегистрированный на подставное лицо – Иванова И.В. и предварительно предоставленный Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации, находившийся в пользовании Юрченко П.Г. и Васильева А.С., которые зная алгоритм действий и получая необходимую информацию от Потерпевший №6, посредством смартфона с выходом в сеть Интернет вошли в систему «Сбербанк Онлайн», указали для регистрации номер карты № последней, который она сообщила им ранее, и, введя pin-код, полученный на абонентский номер «№» после подтверждения операции Потерпевший №6, которая не осознавала, что предоставляет им доступ к своим счетам, подключили в 16 час. 04 мин. к ее банковской карте услугу «Мобильный банк» на указанный абонентский номер.

Получив обманным путем, без ведома Потерпевший №6 доступ через услугу «Мобильный банк» в системе «Сбербанк Онлайн» в ее личный кабинет, где отображались сведения обо всех ее банковских счетах, и, обнаружив, что кроме счета №, к которому привязана банковская карта MIR №, у нее имеется счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: РД, <адрес>-а, к которому привязана банковская карта MIR №, на которой находилось свыше 40 000 рублей, имея возможность управлять находящимися на них денежными средствами и пользоваться настройками приложения, позволяющими выполнять операции по открытию и закрытию счетов, их переименованию, Васильев А.С. и Юрченко П.Г., продолжая вводить Потерпевший №6 в заблуждение, в 16 час. 07 мин. изменили в настройках название ее карты MIR №, переименовав его на «Военный счет», затем в 16 час. 10 мин. совершили безналичную операцию по переводу ее денежных средств в размере 40 000 рублей с переименованного счета «Военный счет» на ее банковскую карту MIR №.

Потерпевший №6, убедившись, что на ее банковскую карту действительно зачислены денежные средства со счета «Военный счет» и воспринимая это как предоплату за сдаваемое жилье, не подозревая при этом, что эти деньги принадлежат ей и переведены с ее другого счета, находясь в заблуждении относительно фактически выполняемых под диктовку Юрченко П.Г. действий, выполняя условия договоренности, согласно которой необходимо было снять полученные деньги и вновь внести их, якобы для получения чеков об оплате, в 16 час. 12 мин. сняла наличными 45 000 рублей, и хотела вновь внести на свой счет снятую сумму денег, чтобы получить чек, однако, из-за возмущений людей в очереди к банкомату, перешла к находившемуся рядом банкомату ПАО «Сбербанк» №, установленному там же по адресу: РД, <адрес>, где, продолжая действовать под диктовку Юрченко П.Г., не вникая в суть манипуляций, думая, что выполняет эти операции для получения чеков об оплате, фактически неосознанно, в период с 16 час. 19 мин. по 16 час. 23 мин., через банкомат внесла 45 000 рублей частями (15000+15000+15000) как оплату услуг «Мегафон» на абонентский номер телефона «№» с привязанной к нему банковской картой «Мегафон» №, зарегистрированный на подставное лицо - Ерофеева В.В. и предварительно предоставленный Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации, при этом Юрченко П.Г., зная, что лимит разового пополнения счета телефона оператора сотовой сети «Мегафон» не может превышать 15 000 рублей, регулировал, чтобы внесение наличных сумм осуществлялось в пределах этого размера.

Похищенные в результате совместных с участниками организованной группы мошеннических действий Васильева А.С. и зачисленные на счета подставных лиц денежные средства в общей сумме 45 000 рублей, в период с 25 по ДД.ММ.ГГГГ были сняты наличными в числе прочих сумм в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, членом преступной организации Богданенко Я.И., в соответствии с отведенной ему ролью, и использованы в интересах организованной группы во главе с Васильевым А.С. путем распределения последним по своему усмотрению.

В результате совместных мошеннических действий Васильева А.С. с участниками организованной группы Андреевым А.В., Юрченко П.Г. и Богданенко Я.И., Потерпевший №6 причинен значительный материальный ущерб в сумме 45 000 рублей.

Таким образом, Васильев А. С., Андреев А. В., Юрченко П. Г., Богданенко Я. И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой – преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, обнаружив на сайте «Аvito.ru» объявление, размещенное жителем <адрес> РД Потерпевший №7, о продаже принадлежащего ему котенка за 4 000 рублей, Белашова А.Н., реализуя единый для всех членов руководимой Васильевым А.С. преступной организации умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, сообщила об этом по мобильной связи Васильеву А.С., чтобы последний связался с потенциальной жертвой мошенничества, используя полученную информацию.

В тот же день, Васильев А.С., передвигаясь на автомобиле по <адрес>, с целью совершения мошеннических действий, связался с Потерпевший №7, осуществив примерно в 15 час. 00 мин. телефонный звонок с абонентского номера оператора сотовой сети «Билайн» «№», зарегистрированного на подставное лицо - Гаврилину М.С., неосведомленную о преступных намерениях участников организованной группы, и предварительно предоставленного Богданенко Я.И. для использования в деятельности преступной организации, на указанный в размещенном объявлении абонентский номер «№». В ходе телефонного разговора, Васильев А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, выдавая себя за потенциального покупателя, сказав, что звонит по объявлению, стал расспрашивать Потерпевший №7, который в это время находился у себя дома по адресу: РД, <адрес>, пр. А. Акушинского, <адрес>-б, о котенке, а затем, поинтересовался, можно ли перевести деньги за котенка на карту и может ли Потерпевший №7 вечером подойти к банкомату, после чего, получив утвердительный ответ, сказал, что за котенком придет женщина.

Потерпевший №7, не дождавшись звонка Васильева А.С., примерно в 20 часов сам позвонил «покупателю», чтобы подойти к банкомату для проведения расчета, однако номер последнего был отключен.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 10 часов, Васильев А.С., также передвигаясь по <адрес>, вновь позвонил с вышеуказанного номера Потерпевший №7 и попросил его через 10-15 минут подойти к банкомату, якобы для зачисления ему денег за котенка.

Потерпевший №7, не догадываясь о совершаемом в отношении него преступлении, подошел к банкомату ПАО «Сбербанк» №, установленному в помещении торгового дома «Киргу», расположенного по адресу: РД, <адрес>-б, после чего Васильев А.С., перезвонив через некоторое время и убедившись, что Потерпевший №7, выполнив его просьбу, находится у банкомата и имеет возможность им пользоваться, преследуя преступную цель - путем обмана завладеть денежными средствами, находящимися на банковских счетах последнего, предложил ему выполнить под его руководством ряд операций, якобы связанных с производством ему оплаты.

Потерпевший №7, не подозревая о преступных намерениях Васильева А.С., который уже встретился и находился вместе с Белашовой А.Н. в <адрес>, более точное место следствием не установлено, согласился с его предложением, после чего, выполняя указания последнего, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 12 часов, вставил свою банковскую карту MIR № в картоприёмник банкомата, затем введя известный ему pin-код карты, вошел в систему «Сбербанк Онлайн». В это время Васильев А.С. спросил у Потерпевший №7 номер его карты, якобы для производства оплаты, и последний назвал его. В это время Васильев А.С. прервал разговор, для того, чтобы подготовиться к дальнейшим обманным действиям, а именно, посредством смартфона с выходом в сеть Интернет войти в систему «Сбербанк Онлайн», указать для регистрации номер карты Потерпевший №7, и, добившись, чтобы тот, находясь в заблуждении, в результате продиктованных ему и выполненных им действий получил и сообщил ему одноразовый пароль для подключения услуги «Мобильный банк».

Спустя пару минут, подготовившись к дальнейшим мошенническим действиям, Васильев А.С. вновь позвонил Потерпевший №7, но уже с другого абонентского номера «№», зарегистрированного на подставное лицо - Бурлакова А.Н., неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, и предварительно предоставленного Богданенко Я.И. для использования в деятельности преступной организации, после чего Потерпевший №7, не вникая в суть манипуляций, выполняемых под диктовку Васильева А.С., который, действуя целенаправленно с целью получения доступа к его счетам, находясь с ним на непрерывной мобильной связи, внушая, что ему производится зачисление денежных средств, не давая времени и возможности для осмысления производимых действий, через меню банкомата, путем нажатия кнопок и клавиш, набора и ввода комбинаций цифр в последовательности, указанной последним, Потерпевший №7 направил по системе «Сбербанк Онлайн» заявку на подключение основной карты к мобильному банку, при этом, находясь в заблуждении относительно выполняемых действий, указал для подключения продиктованный ему неустановленный абонентский номер, зарегистрированный на неустановленное подставное лицо и предварительно предоставленный Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации, находившийся в пользовании Васильева А.С. и Белашовой А.Н., которые зная алгоритм действий и получая необходимую информацию от Потерпевший №7, посредством смартфона с выходом в сеть Интернет вошли в систему «Сбербанк Онлайн», указали для регистрации номер его карты MIR №, а затем, когда он по просьбе Васильева А.С. сообщил тому полученный по чеку одноразовый пароль, не осознавая, что предоставляет доступ к своим счетам, попросив подождать, не прерывая связь, подключили к его банковской карте услугу «Мобильный банк» на вышеуказанный неустановленный абонентский номер.

Получив обманным путем, без ведома Потерпевший №7 доступ через услугу «Мобильный банк» в системе «Сбербанк Онлайн» в его личный кабинет, где отображались сведения обо всех его банковских счетах, и, обнаружив, что кроме счета №, к которому привязана банковская карта MIR №, у него имеется счет с привязанной банковской картой VISA №, на котором находилось свыше 45 000 рублей, имея возможность управлять находящимися на них денежными средствами и пользоваться настройками приложения, позволяющими выполнять операции по открытию и закрытию счетов, их переименованию, Васильев А.С. и Белашова А.Н., продолжая вводить Потерпевший №7 в заблуждение, изменили в настройках название его карты VISA №, переименовав его на «Д. Н.», затем, в 12 час. 48 мин., совершили безналичную операцию по переводу его денежных средств в размере 45 000 рублей с переименованного счета «Д. Н.» на его банковскую карту MIR №, о чем в это время Потерпевший №7 стало известно из СМС-сообщения, поступившего ему на телефон по банковскому номеру 900.

Васильев А.С., продолжая свои преступные действия, тут же сообщил Потерпевший №7, что ошибочно перечислил ему на карту 45 000 рублей, и попросил, сняв указанные деньги наличными, внести их на его банковскую карту по номеру телефона.

Потерпевший №7, убедившись, что на его банковскую карту действительно зачислены денежные средства в размере 45 000 рублей и воспринимая это как ошибочное зачисление, не подозревая при этом, что эти деньги принадлежат ему и переведены с его другого счета, находясь на непрерывной связи с Васильевым А.С., который, не давая ему возможность осмыслить происходящее и проявляя настойчивость, просил вернуть деньги, в период с 12 час. 50 мин. по 12 час. 52 мин. снял частями (9500+9500+9500) со своей карты наличными денежные средства в сумме 28 500 рублей, но в это время его телефон разрядился и связь прервалась.

Придя домой и зарядив телефон, Потерпевший №7, войдя в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» обнаружил, что на его карте VISA отсутствует 45 000 рублей, но в это время ему вновь позвонил Васильев А.С., которому Потерпевший №7 стал возмущаться, что у него пропали деньги, однако Васильев А.С. успокоил его, сказав, что такие технические сбои происходят, так как при переводе у него отключился телефон, и убедил вновь пойти к банкомату, чтобы завершить операции по возврату якобы ошибочно зачисленных денежных средств.

Потерпевший №7, поверив Васильеву А.С. и продолжая под воздействием обмана находиться в заблуждении, находясь на непрерывной связи с последним, пошел к банкомату ПАО «Сбербанк» №, установленному в помещении торгового центра «Миркато», расположенного по адресу: РД, <адрес>, пр. А. Акушинского, <адрес>, и вновь продолжая выполнять указания Васильева А.С., в период с 13 час. 47 мин. по 13 час. 48 мин., снял частями (9500+7000) со своей карты наличными денежные средства в сумме 16 500 рублей, после чего, также выполняя указания последнего, фактически неосознанно, частями внес наличными денежные средства в сумме 45 000 рублей, как оплату услуг оператора сотовой сети, на неустановленный абонентский номер, зарегистрированный на неустановленное подставное лицо и предварительно предоставленный Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации, при этом Васильев А.С., зная, что лимит разового пополнения счета телефона оператора сотовой сети не может превышать 15 000 рублей, регулировал, чтобы внесение наличных сумм осуществлялось в пределах этого размера.

Похищенные в результате совместных с участниками организованной группы мошеннических действий Васильева А.С. и зачисленные на счет подставного лица денежные средства в общей сумме 45 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №7, были использованы в интересах организованной группы во главе с Васильевым А.С. путем распределения последним по своему усмотрению.

В результате совместных мошеннических действий Васильева А.С. с участниками организованной группы Андреевым А.В., Богданенко Я.И. и Белашовой А.Н., Потерпевший №7 причинен значительный материальный ущерб в сумме 45 000 рублей.

Таким образом, Васильев А. С., Андреев А. В., Богданенко Я. И., Белашова А. Н. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой – преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, обнаружив на сайте «Аvito.ru» объявление, размещенное жителем <адрес> РД Потерпевший №8, о сдаче в наем за 20 000 рублей в месяц принадлежащей ее семье квартиры, расположенной по адресу: РД, <адрес>, пр. Р. Гамзатова, <адрес>, Васильев А.С., реализуя единый для всех членов руководимой им преступной организации умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, находясь в одном из съемных помещений в районе зоны действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, пр. им. Ю. Гагарина, более точное место следствием не установлено, связался с Потерпевший №8, осуществив в 11 час. 59 мин. телефонный звонок с абонентского номера оператора сотовой сети «Билайн» «№», зарегистрированного на подставное лицо - Мухамедьярова Ф.С. и предварительно предоставленного Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации, на указанный в размещенном объявлении абонентский номер «№».

В ходе телефонного разговора, Васильев А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью сокрытия своих персональных данных, представившись вымышленным именем «А.», выдав себя за сотрудника МВД Российской Федерации, якобы направляемого руководством в длительную командировку в <адрес> РД, продолжительностью 2 года, и, соответственно, нуждающимся в съемном жилье в данном городе, путем обмана убедил Потерпевший №8, которая в это время находилась у себя дома по адресу: РД, <адрес>-б, <адрес>, в намерении произвести оплату за весь период найма жилья и необходимости направления ему чеков из банкомата, подтверждающих осуществление расчетов, якобы для представления в бухгалтерию воинской части, на основании чего будет осуществлена компенсация его расходов, и попросил сообщить номер ее банковской карты.

Потерпевший №8, не подозревая о преступных намерениях Васильева А.С., сообщила номер своей банковской карты №, привязанной к счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: РД, <адрес>, и подключенной через услугу «Мобильный банк» к ее абонентскому номеру «№», для зачисления денежных средств. Васильев А.С., чтобы окончательно развеять сомнения Потерпевший №8 и подтолкнуть ее на совершение требуемых в интересах членов организованной группы действий, сообщил, что дальнейшие подробные операции, которые ей необходимо будет выполнить, связавшись с ней продиктует бухгалтер МВД РФ, который хорошо в них разбирается, при этом в роли «бухгалтера» должен был выступать Богданенко П.И.

Реализуя преступные намерения, действуя согласовано с Васильевым А.С., Богданенко П.И., с целью сокрытия своих персональных данных представившись вымышленным именем «Николай», в соответствии с отведенной ему ролью, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в одном из съемных помещений в районе зоны действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, более точное место следствием не установлено, позвонив в 12 час. 10 мин. Потерпевший №8 с абонентского номера «№», зарегистрированного на подставное лицо - Горину Г.А. и предварительно предоставленного Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации, выдавая себя за бухгалтера МВД РФ, подтвердил намерение Васильева А.С. заключить договор найма жилья и произвести предоплату, но с условием предоставления чеков, подтверждающих осуществление расчетов, якобы для представления в бухгалтерию МВД РФ, на основании которых Васильеву А.С. будет осуществлена компенсация расходов, для чего, Богданенко П.И. попросил ее пройти к ближайшему банкомату, сказав, что затем продиктует дальнейшие действия, которые ей необходимо будет выполнить, якобы чтобы убедиться в зачислении ей денежных средств в виде предоплаты, а после проведения подсказанных им операций, получить из банкомата чеки об осуществлении расчетов.

Перезвонив в 13 час. 01 мин. Потерпевший №8, которая, не догадываясь о совершаемом в отношении нее преступлении, подошла к банкомату ПАО «Сбербанк» №, установленному в помещении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: РД, <адрес>А, и убедившись, что последняя выполнив его просьбу, находится у банкомата и имеет возможность им пользоваться, Богданенко П.И., преследуя преступную цель - путем обмана завладеть денежными средствами, находящимися на банковских счетах Потерпевший №8, предложил ей выполнить под его руководством ряд операций, якобы связанных с заключением договора найма жилья и производством по нему предварительной оплаты.

Воспринимая Богданенко П.И. как бухгалтера МВД РФ и не сомневаясь в его словах, Потерпевший №8 согласилась с его предложением, и, выполняя его указания, ДД.ММ.ГГГГ, в 13 час. 03 мин., вставила свою банковскую карту Mastercard № в картоприёмник банкомата, затем введя известный ей pin-код (пароль) карты, вошла в систему «Сбербанк Онлайн».

После этого, находясь под воздействием обмана, не вникая в суть манипуляций, выполняемых под диктовку Богданенко П.И., который, действуя целенаправленно с целью получения доступа к ее счетам находясь с ней на непрерывной мобильной связи, внушая, что ей производится зачисление денежных средств, не давая времени и возможности для осмысления производимых действий, через меню банкомата, путем нажатия кнопок и клавиш, набора и ввода комбинаций цифр в последовательности, указанной последним, Потерпевший №8 направила по системе «Сбербанк Онлайн» заявку на подключение основной карты к мобильному банку, при этом, находясь в заблуждении относительно выполняемых действий, указала для подключения продиктованный ей абонентский номер «№», зарегистрированный на подставное лицо - Горину Г.А. и предварительно предоставленный Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации, находившийся в пользовании Богданенко П.И., который зная алгоритм действий и получая необходимую информацию от Потерпевший №8, посредством смартфона с выходом в сеть Интернет вошел в систему «Сбербанк Онлайн», указал для регистрации номер карты Mastercard № последней, который она сообщила им ранее, и, введя pin-код, полученный на абонентский номер «№» после подтверждения операции Потерпевший №8, которая не осознавала, что предоставляет ему доступ к своим счетам, подключил к ее банковской карте услугу «Мобильный банк» на указанный абонентский номер.

Получив обманным путем, без ведома Потерпевший №8 доступ через услугу «Мобильный банк» в системе «Сбербанк Онлайн» в ее личный кабинет, где отображались сведения обо всех ее банковских счетах, и, обнаружив, что кроме счета №, к которому привязана банковская карта Mastercard №, у нее имеется счет по вкладу «Лови выгоду» №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: РД, <адрес>-а, и сберегательный счет №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: РД, <адрес>, имея возможность управлять находящимися на них денежными средствами и пользоваться настройками приложения, позволяющими выполнять операции по открытию и закрытию счетов, их переименованию, Богданенко П.И., вводя Потерпевший №8 в заблуждение, и продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ открыл в ее личном кабинете от ее имени новый счет №, назвав его «Сберегательный счет 866853», при этом отразив в названии сумму денежных средств, находящихся на ее сберегательном счету №, чтобы Потерпевший №8 визуально воспринимала его как свой, далее изменил в настройках название имевшегося у нее сберегательного счета №, переименовав его на «Альфа-банк».

После чего, продолжая обман, Богданенко П.И. предложил Потерпевший №8 войти в меню банкомата и спросил, видит ли она на экране счет «Альфа-банк», и, получив утвердительный ответ, сказал, что с этого счета ей посредством ее банковской карты будет осуществляться перевод денежных средств со стороны их бухгалтерии, но при этом нужно вносить не более 20 000 рублей за одну операцию, якобы для снятия банком наименьшей комиссии.

Потерпевший №8, находясь в заблуждении, видя на мониторе банкомата все свои счета и счет «Альфа-банка», думая, что действительно перечисляет денежные средства со счета бухгалтерии в «Альфа-банке» на свою банковскую карту Mastercard №, соответственно в 13 час. 19 мин. и 13 час. 25 мин., выполняя под диктовку указания Богданенко П.И., фактически перечислила по 20 000 рублей, а всего 40 000 рублей со своего переименованного на «Альфа-банк» сберегательного счета № на свою же банковскую карту Mastercard №.

Богданенко П.И., который убедился, что Потерпевший №8 поддалась обману и готова под его воздействием выполнять полученные указания, предложил ей, под предлогом необходимости получения чека, ввести на экране монитора банкомата код «798824», продиктовав отдельно каждую цифру, якобы для подтверждения операции по зачислению денежных средств, хотя фактически этот набор цифр являлся суммой денежных средств, перечисления которой с ее переименованного на «Альфа-банк» сберегательного счета № на ее же карту Mastercard №, Богданенко П.И. добивался для продолжения обмана с целью их хищения в конечном итоге.

Как только Потерпевший №8 под диктовку Богданенко П.И., в 13 час. 29 мин., выполнила путем манипуляций в меню банкомата подсказанные им операции, результатом которых стало, как он и задумал, перечисление 798 824 рублей с ее переименованного на «Альфа-банк» сберегательного счета № на ее же карту Mastercard №, Богданенко П.И., действуя согласно плану, внезапно для Потерпевший №8, обратился к ней на повышенных тонах, возмутившись, что она наделала, заявив, что она, вместо получения чека об оплате, перечислила себе на карту 798 824 рублей, принадлежащих МВД РФ, что за это его могут посадить в тюрьму, и до конца рабочего дня необходимо эти деньги вернуть обратно, иначе у него будут неприятности. Потерпевший №8, растерявшись от неожиданности, стала оправдываться, что все делала по рекомендациям Богданенко П.И., и, что перечислит деньги обратно. Однако, Богданенко П.И., будучи готовым к такому развитию событий, и заранее подготовив план дальнейших обманных действий, сказал Потерпевший №8, что обратно такую большую сумму денег напрямую зачислить на счет бухгалтерии нельзя, так как это будет нарушением и его счет заблокируют, из-за чего у него буду проблемы, что он думает, как выйти из этой ситуации, а затем, якобы подумав, сказал Шиховой Н.С., чтобы она обратилась к оператору ПАО «Сбербанк» и с его помощью произвела перевод денежных средств на продиктованный им номер банковской карты, что последняя, находясь под воздействием обмана, и сделала, перечислив в 14 час. 23 мин. со своей карты Mastercard № денежные средства в сумме 796 000 рублей на банковскую карту №, оформленную на подставное лицо - Жаминова Х.Г., неосведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, и предварительно предоставленного Богданенко Я.И. для использования в деятельности преступной организации.

Похищенные в результате совместных с участниками организованной группы мошеннических действий Васильева А.С. и зачисленные на банковскую карту подставного лица денежные средства в сумме 796 000 рублей, в период с 05 по ДД.ММ.ГГГГ, частично были переведены на банковскую карту Мегафон, привязанную к абонентскому номеру «№», зарегистрированному на подставное лицо - Маннанова З.Ф. и предварительно предоставленного Богданенко Я.И. для использования в деятельности преступной организации, и другие подконтрольные членам преступной организации счета, оформленные на неустановленных лиц, а также обналичены при неустановленных следствием обстоятельствах через банкоматы, расположенные в <адрес> и <адрес> членом преступной организации Богданенко Я.И., в соответствии с отведенной ему ролью, и использованы в интересах организованной группы во главе с Васильевым А.С. путем распределения последним по своему усмотрению.

В результате совместных мошеннических действий Васильева А.С. с участниками организованной группы Андреевым А.В., Богданенко Я.И. и Богданенко П.И., Потерпевший №8 причинен значительный материальный ущерб на сумму 796 000 рублей, что является крупным размером.

Таким образом, Васильев А. С., Андреев А. В., Богданенко Я. И., Богданенко П. И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой – преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ Васильев А.С., обнаружив на сайте «Аvito.ru» объявление, размещенное жителем <адрес> Потерпевший №9, о продаже за 1 200 000 рублей дома с земельным участком, расположенного по адресу: <адрес>, д. Надеждино, СНТ «Надежда», <адрес>, реализуя единый для всех членов руководимой им преступной организации умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, находясь в одном из съемных помещений в районе зоны действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, пр. им. Ю. Гагарина, более точное место следствием не установлено, связался с Потерпевший №9, осуществив примерно в 17 часов телефонный звонок с абонентского номера оператора «Билайн» «№», зарегистрированного на подставное лицо Якупова Р.Р. и предварительно предоставленного Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации, на указанный в размещенном объявлении абонентский номер «№».

В ходе телефонного разговора, Васильев А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, под предлогом приобретения вышеуказанного дома с земельным участком для своего отца, предложил Потерпевший №9 продать его в рассрочку, с условием перевести сразу 300 000 рублей, а оставшуюся часть - в течение последующего года, на что получил согласие последнего, после чего путем обмана убедил Потерпевший №9, который в это время на своем автомобиле передвигался вместе с дочерью Потерпевший №11 по <адрес>, сообщить номер банковской карты для внесения задатка и необходимости подойти к ближайшему банкомату для проведения нескольких операций по зачислению денежных средств, так как якобы у него счет в иностранном банке и перевести сразу напрямую на карту Потерпевший №9 300 000 рублей он не сможет, а только частями на разные карты последнего при наличии таковых.

Потерпевший №9, не подозревая о преступных намерениях Васильева А.С., сообщил тому, что имеет несколько банковских карт и продиктовал номер своей банковской карты №, привязанной к счету № в Тверском ОСБ №, расположенном по адресу: <адрес>, и подключенной через услугу «Мобильный банк» к его абонентскому номеру «№», для зачисления денежных средств.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 час. 30 мин., Потерпевший №9, не догадываясь о совершаемом в отношении него преступлении, выполняя указания Васильева А.С., который находился с ним на непрерывной связи, вместе с Потерпевший №11 проследовал к банкомату ПАО «Сбербанк» №, установленному в помещении отделения «Сбербанка», расположенного по адресу: <адрес>, затем введя известный ему pin-код (пароль) карты, вошел в систему «Сбербанк Онлайн», при этом попросил Сырцову М.И. выполнять под его диктовку действия, которые в свою очередь ему диктовал Васильев А.С.

После этого, находясь под воздействием обмана, не вникая в суть манипуляций, выполняемых под диктовку Васильева А.С., который, действуя целенаправленно с целью получения доступа к его счетам находился с ним на непрерывной мобильной связи, внушая, что ему производится зачисление денежных средств, не давая времени и возможности для осмысления производимых действий, через меню банкомата, путем нажатия кнопок и клавиш, набора и ввода комбинаций цифр в последовательности, указанной Васильевым А.С., он, в свою очередь, дублируя слова последнего Потерпевший №11, которая непосредственно выполняла манипуляции с банкоматом и также не вникала в суть происходящего, доверяя отцу, направил по системе «Сбербанк Онлайн» заявку на подключение основной карты к мобильному банку, при этом, находясь в заблуждении относительно выполняемых действий, указал для подключения продиктованный ему неустановленный абонентский номер, зарегистрированный на неустановленное подставное лицо и предварительно предоставленный Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации, находившийся в пользовании Васильева А.С., который зная алгоритм действий и получая необходимую информацию от Потерпевший №9, посредством смартфона с выходом в сеть Интернет вошел в систему «Сбербанк Онлайн», указал для регистрации номер карты № последнего, который тот сообщил ему ранее, и, введя pin-код, полученный на имевшийся у него неустановленный абонентский номер, после подтверждения операции Потерпевший №9, который не осознавал, что предоставляет доступ к своим счетам, подключил к его банковской карте услугу «Мобильный банк» на указанный абонентский номер.

Получив обманным путем, без ведома Потерпевший №9 доступ через услугу «Мобильный банк» в системе «Сбербанк Онлайн» в его личный кабинет, где отображались сведения обо всех его банковских счетах, и, обнаружив, что кроме счета №, к которому привязана банковская карта №, у него имеются счета с привязанными картами - дебетовой № и кредитной №, также открытые в Тверском ОСБ №, расположенном по адресу: <адрес>, имея возможность управлять находящимися на них денежными средствами, Васильев А.С., продолжая вводить Потерпевший №9 в заблуждение, совершил безналичную операцию по переводу денежных средств последнего в размере 13 700 рублей со счета № на банковскую карту №, заверив, что поступившие тому деньги являются частью оплаты за покупку дома с участком.

Потерпевший №9, получив СМС-сообщение от банковского номера 900 о зачислении этих денег, поверил, что действительно ему производится зачисление денежных средств, не подозревая, что фактически эти деньги принадлежат ему и переведены с его другого счета, после чего Васильев А.С., под предлогом, что вставленная в банкомат карта Потерпевший №9 выдает ошибку, попросил воспользоваться другой картой, что последний и сделал, вынув из картоприемника карту № и вставив карту №.

Убедившись, что на карту № действительно зачислено 13 700 рублей, выполняя указания Васильева А.С., который продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств путем обмана, убеждал Потерпевший №9 в том, что якобы его счет открыт в иностранном банке и переводы можно осуществлять только частями, при этом снимая зачисленные деньги наличными и опять внося на банковские карты, вновь стал последовательно диктовать последнему, как и какие действия необходимо производить, при этом непосредственно манипуляции выполняла Потерпевший №11 под диктовку отца, также заблуждаясь и думая, что снимает зачисленные ему деньги и наличными вносит их на его же счет, в результате чего, в 18 час. 01 мин. с карты № ею были сняты наличными 25 000 рублей, которые затем там же через банкомат, следуя указаниям Васильева А.С., продублированным ей отцом, не вникая в суть манипуляций, фактически неосознанно, она частями внесла, как оплату услуг оператора сотовой сети, на неустановленный абонентский номер, зарегистрированный на неустановленное подставное лицо и предварительно предоставленный Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации, при этом Васильев А.С., зная, что лимит разового пополнения счета телефона оператора сотовой сети не может превышать 15 000 рублей, регулировал, чтобы внесение наличных сумм осуществлялось в пределах этого размера.

После этого, Васильев А.С. который убедился, что Потерпевший №9 поддался обману и готов под его воздействием выполнять полученные указания, вновь под предлогом, что вставленная в банкомат карта Потерпевший №9 выдает ошибку, попросил воспользоваться другой картой, что Потерпевший №9 и сделал, вынув из картоприемника карту №, и вставив кредитную карту №, с которой, при участии Потерпевший №11, наличными снял частями (500+1000+2000+3000+3300) всего 9 800 рублей, которые так же, следуя указаниям и под диктовку Васильева А.С., не вникая в суть манипуляций, фактически неосознанно, частями внес, как оплату услуг оператора сотовой сети, на неустановленный абонентский номер, зарегистрированный на неустановленное подставное лицо и предварительно предоставленный Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации.

Продолжая свои преступные действия, Васильев А.С., имея доступ в личный кабинет Потерпевший №9 в системе «Сбербанк Онлайн» и владея информацией об имеющихся на его счетах денежных средствах, опять под предлогом, что используемая карта выдает ошибку, а фактически, видя, что Потерпевший №9 полностью попал под влияние его обмана и желая максимально воспользоваться этим обстоятельством для дальнейшего хищения его денежных средств, вновь попросил Потерпевший №9 воспользоваться другой картой, на что тот согласился, однако из-за возмущений людей в очереди к банкомату, он с дочерью проехал к другому банкомату ПАО «Сбербанк» №, установленному по адресу: <адрес>, где продолжая выполнять указания Васильева А.С., который находился с ним на непрерывной мобильной связи, попросил свою дочь Сырцову М.И., чтобы она вставила в банкомат уже свою банковскую карту, что та и сделала, вставив банковскую карту № на свое имя, затем, вновь следуя указаниям Васильева А.С., продублированным ей отцом, не вникая в суть манипуляций, фактически неосознанно, полагая, что снимает зачисленные ей деньги и наличными вносит их на свой же счет, как их убеждал Васильев А.С., в 18 час. 34 мин. сняла со своей карты наличными 22 000 рублей, которые затем там же через банкомат, под диктовку Васильева А.С., частями внесла, как оплату услуг оператора сотовой сети, на неустановленный абонентский номер, зарегистрированный на неустановленное подставное лицо и предварительно предоставленный Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации.

Далее, Васильев А.С., зная от Потерпевший №9 о наличии у последнего нескольких банковских карт, обманным путем, опять заявив, что используемая карта Потерпевший №11, дает сбой, подвел Потерпевший №9 к тому, чтобы тот воспользовался имевшейся у него банковской картой ВТБ №.

После этого, Потерпевший №9 уже непосредственно сам, под руководством и контролем Васильева А.С., который обманом выведал, что у того на карте имеются денежные средства в сумме 40 000 рублей и получал другую интересующую информацию, необходимую для доведения преступного умысла до конца, вставил банковскую карту ВТБ № в банкомат, и, следуя указаниям Васильева А.С., склонявшего его выполнять операции, смысл которых был ему не понятен, но убеждавшего его, что это делается с целью зачисления по частям задатка - денежных средств, в связи с невозможностью перевода напрямую всей суммы сразу, перевел сначала со своей карты № на свой счет в Банке ВТБ № деньги в сумме 40 000 рублей, а затем совершил три операции по перечислению частями (15000+15000+11900) денежных средств в сумме 41 900 рублей со счета № на счет банковской карты №, привязанной к неустановленному абонентскому номеру, зарегистрированному на неустановленное подставное лицо и предварительно предоставленному Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации.

Похищенные в результате совместных с участниками организованной группы мошеннических действий Васильева А.С. и зачисленные на счета подставных лиц денежные средства в общей сумме 98 700 рублей, в том числе 76 700 рублей, принадлежащие Потерпевший №9, и 22 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №11, были использованы в интересах организованной группы во главе с Васильевым А.С. путем распределения последним по своему усмотрению.

В результате совместных мошеннических действий Васильева А.С. с участниками организованной группы Андреевым А.В., Потерпевший №9 и Потерпевший №11 причинен значительный материальный ущерб соответственно на 76 700 и 22 000 рублей.

Таким образом, Васильев А. С., Андреев А. В. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой – преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, обнаружив на сайте «Аvito.ru» объявление, размещенное жителем <адрес> (СПБ) Потерпевший №12, о сдаче в наем за 33 000 рублей в месяц принадлежащей ее семье квартиры, расположенной по адресу: СПБ, <адрес>, Васильев А.С., реализуя единый для всех членов руководимой им преступной организации умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, по пути следуя на своем автомобиле модели «ВАЗ-2114» за государственными регистрационными знаками «М 118 ЕВ 163 RUS» из <адрес> в <адрес>, связался с Потерпевший №12, осуществив примерно около 16 час. 00 мин. телефонный звонок с абонентского номера оператора сотовой сети «Билайн» «№», зарегистрированного на подставное лицо – Гайсина Р.Г. и предварительно предоставленного Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации, на указанный в размещенном объявлении абонентский номер «№».

В ходе телефонного разговора, Васильев А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью сокрытия своих персональных данных, представившись вымышленным именем «Соколов», выдав себя за директора строительной компании, якобы приезжающего в СПБ со своей бригадой на длительный срок, и, соответственно, нуждающимся в съемном жилье в данном городе, путем обмана убедил Востокову С.Ю., которая в это время находилась по месту своего жительства по адресу: СПБ, <адрес>, в намерении произвести предоплату в размере 100 000 рублей на ее банковскую карту.

Потерпевший №12 согласилась с этим предложением, но не могла продолжить разговор, так как была занята, на что Васильев А.С. сказал, что перезвонит позже.

Перезвонив примерно около 20 часов и продолжив начатый разговор, Васильев А.С., в одном из съемных помещений в районе зоны действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, более точное место следствием не установлено, сообщил Потерпевший №12, что, денежные средства, которые он якобы хочет перечислить за наем квартиры, он снимает со счета предприятия, но при этом не хочет платить налоги, в связи с чем он переведет ей на карту денежные средства в размере 100 000 рублей, после чего она снова их вернет на номер телефона, который он в последующем сообщит, а затем он вновь зачислит эту же сумму на ее банковскую карту, номер которой попросил сообщить, что она и сделала, назвав номер своей банковской карты Maestro №.

Васильев А.С., чтобы окончательно развеять сомнения Потерпевший №12 и подтолкнуть ее на совершение требуемых в интересах членов организованной группы действий, попросил ее подойти к ближайшему банкомату ПАО «Сбербанк», сказав, что затем продиктует дальнейшие действия, которые ей необходимо будет выполнить, якобы чтобы убедиться в зачислении ей денежных средств в размере 100 000 рублей в виде предоплаты, а после проведения подсказанных им операции, произвести расчеты без уплаты налогов.

Примерно в 21 час, Потерпевший №12, которая, не догадываясь о совершаемом в отношении нее преступлении, подошла к банкомату ПАО «Сбербанк» №, расположенному по адресу: СПБ, <адрес>, и, убедившись, что последняя выполнив его просьбу, находится у банкомата и имеет возможность им пользоваться, Васильев А.С., преследуя преступную цель - путем обмана завладеть денежными средствами, находящимися на банковских счетах Потерпевший №12, предложил ей выполнить под его руководством ряд операций, якобы связанных с предоплатой за жилье, но без уплаты налогов.

Потерпевший №12, выполняя указания Васильева А.С., вставила свою банковскую карту Maestro № в картоприёмник банкомата, затем введя известный ей пароль карты, вошла в систему Сбербанк Онлайн.

После этого, Потерпевший №12, находясь под воздействием обмана, не вникая в суть манипуляций, выполняемых под диктовку Васильева А.С., который, действуя целенаправленно с целью получения доступа к ее счетам находясь с ней на непрерывной мобильной связи, внушая, что ей производится зачисление денежных средств, не давая времени и возможности для осмысления производимых действий, через меню банкомата, путем нажатия кнопок и клавиш, набора и ввода комбинаций цифр в последовательности, указанной последним, направила по системе «Сбербанк Онлайн» заявку на подключение карты к мобильному банку, при этом, находясь в заблуждении относительно выполняемых действий, указала для подключения неустановленный абонентский номер, зарегистрированный на неустановленное подставное лицо и предварительно предоставленный Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации, находившийся в пользовании Васильева А.С., который зная алгоритм действий и получая необходимую информацию от Потерпевший №12, посредством смартфона с выходом в сеть Интернет вошел в систему «Сбербанк Онлайн», указал для регистрации номер карты № последней, который она сообщила ему ранее, и, введя пин-код, полученный на имевшийся у него неустановленный абонентский номер, после подтверждения операции Потерпевший №12, которая не осознавала, что предоставляет ему доступ к своим счетам, подключил к ее банковской карте услугу «Мобильный банк» на этот абонентский номер.

Получив обманным путем, без ведома Потерпевший №12 доступ через услугу «Мобильный банк» в системе «Сбербанк Онлайн» в ее личный кабинет, где отображались сведения обо всех ее банковских счетах, и, обнаружив, что кроме счета по банковской карте Maestro №, у нее имеется счет по вкладу «Пенсионный плюс» №, на котором находятся свыше 100 000 рублей, имея возможность управлять находящимися на них денежными средствами и пользоваться настройками приложения, позволяющими выполнять операции по открытию и закрытию счетов, их переименованию, Васильев А.С., вводя Востокову С.Ю. в заблуждение, и продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ открыл в ее личном кабинете от ее имени новый сберегательный счет №, назвав его «Пенсионный плюс», чтобы Потерпевший №12 визуально воспринимала его как свой, далее изменил в настройках название имевшегося у нее «Пенсионный плюс» №, переименовав на «Соколов», затем, в 21 час. 35 мин. совершил безналичную операцию по переводу ее денежных средств в размере 100 000 рублей с переименованного счета «Соколов» на банковскую карту Maestro Mastercard №.

Потерпевший №12, убедившись, что на ее банковскую карту действительно зачислены денежные средства со счета «Соколов» и воспринимая это как предоплату за сдаваемое жилье, не подозревая при этом, что эти деньги принадлежат ей и переведены с ее другого счета, находясь в заблуждении относительно фактически выполняемых под диктовку Васильева А.С. действий, выполняя условия договоренности, согласно которой необходимо было снять полученные деньги и вновь внести их наличными, якобы для производства оплаты без уплаты налогов, в период с 21 час. 49 мин. по 21 час. 55 мин. сняла наличными в указанном банкомате денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые после этого, там же через банкомат, действуя под диктовку Васильева А.С., не вникая в суть манипуляций, фактически, неосознанно, частями внесла, как оплату услуг оператора сотовой сети, на неустановленный абонентский номер, зарегистрированный на неустановленное подставное лицо и предварительно предоставленный Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации, при этом Васильев А.С., зная, что лимит разового пополнения счета телефона оператора сотовой сети не может превышать 15 000 рублей, регулировал, чтобы внесение наличных сумм осуществлялось в пределах этого размера.

Продолжая осуществлять задуманное, Васильев А.С., зная, что суточный лимит снятия наличных через банкомат Сбербанка с карты Потерпевший №12 Maestro не может превышать 50 000 рублей, якобы для завершения операций, попросил последнюю перейти к банкомату другого банка, что она, находясь под воздействием обмана, и сделала, перейдя к банкомату ВТБ банка, где продолжила совершать операции, продиктованные ей в текущем режиме Васильевым А.А., и сняла наличными денежные средства в сумме 48 000 рублей, которые после этого, также выполняя указания последнего, фактически неосознанно, частями внесла, как оплату услуг оператора сотовой сети, на неустановленный абонентский номер, зарегистрированный на неустановленное подставное лицо и предварительно предоставленный Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации.

Похищенные в результате совместных с участниками организованной группы мошеннических действий Васильева А.С. и зачисленные на счета подставных лиц денежные средства в общей сумме 98 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №12, были использованы в интересах организованной группы во главе с Васильевым А.С. путем распределения последним по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий Васильева А.С. совместно с участниками организованной группы Андреевым А.В., Потерпевший №12 причинен значительный материальный ущерб в сумме 98 000 рублей.

Таким образом, Васильев А. С., Андреев А. В. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой – преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, обнаружив на сайте «Аvito.ru» объявление, размещенное жителем Республики Саха (Якутия) Потерпевший №13, о продаже за 2 500 000 рублей принадлежащей ее семье квартиры, расположенной по адресу: Якутия, <адрес>, реализуя единый для всех членов руководимой Васильевым А.С. преступной организации умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленная следствием женщина – участник преступного сообщества, связалась с Потерпевший №13, которая находилась по месту своего жительства в <адрес>, осуществив примерно в 12 часов телефонный звонок с абонентского номера оператора «Мегафон» «№», зарегистрированного на неустановленное подставное лицо и предварительно предоставленного Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации, на указанный в размещенном объявлении абонентский номер «№».

В ходе телефонного разговора с Окуневой А.Э., которая после поступившего к ней звонка на номер «№», перезвонила со своего номера «№», неустановленная женщина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не представляясь, выдав себя за потенциального покупателя, чтобы подтолкнуть Окуневу А.Э. на совершение требуемых в интересах членов организованной группы действий, путем обмана убедила последнюю в намерении купить квартиру и внести залог в сумме 100 000 рублей, а также попросила, чтобы та сняла объявление с сайта и сообщила номер своей банковской карты, якобы для зачисления части денежных средств.

Потерпевший №13, не подозревая о преступных намерениях неустановленного лица, сообщила номер своей банковской карты №, привязанной к счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Якутия, <адрес>, и подключенной через услугу «Мобильный банк» к ее абонентскому номеру «№».

Далее, неустановленная женщина, чтобы развеять сомнения Потерпевший №13, сообщила, что дальнейшие операции по зачислению денежных средств, которые ей необходимо будет выполнить, продиктует ее брат, который ей перезвонит, при этом в роли «брата» должен был выступать Васильев А.С.

После этого, неустановленная женщина, в 12 час. 15 мин., по номеру №, зарегистрированному на неустановленное подставное лицо и предварительно предоставленного Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации, находившегося в ее пользовании для конспиративной связи с членами организованной группы, позвонила на №, зарегистрированный на Васильева А.С. и используемый им для конспиративной связи с членами организованной группы, и сообщила о состоявшемся с Потерпевший №13 разговоре, чтобы Васильев А.С. связался с потенциальной жертвой мошенничества, используя полученную информацию.

Реализуя преступные намерения, Васильев А.С., действуя согласовано с неустановленной женщиной, в соответствии с отведенной себе ролью, перезвонил Потерпевший №13 с неустановленного абонентского номера, зарегистрированного на неустановленное подставное лицо и предварительно предоставленного Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации, подтвердил намерение внести залог, и якобы для того, чтобы получить подтверждение оплаты, попросил Потерпевший №13 пройти к ближайшему банкомату, сказав, что затем продиктует дальнейшие действия, которые необходимо будет выполнить, что та и сделала, подойдя к банкомату ПАО «Сбербанк», установленному в магазине, расположенному рядом с ее домом, откуда позвонила на номер «№», по которому с ней уже стал говорить Васильев А.С.

Убедившись, что Потерпевший №13, которая не догадывалась о совершаемом в отношении нее преступлении, выполнив его просьбу, находится у банкомата и имеет возможность им пользоваться, Васильев А.С., преследуя преступную цель - путем обмана завладеть денежными средствами, находящимися на ее банковских счетах, предложил ей выполнить под его руководством ряд операций, якобы связанных с внесением залога за приобретаемую квартиру и получением подтверждения оплаты.

Воспринимая Васильев А.С. как брата покупателя и не сомневаясь в его словах, Потерпевший №13 согласилась с его предложением, и, выполняя его указания, вставила свою банковскую карту № в картоприёмник банкомата, затем введя известный ей пароль карты, вошла в систему «Сбербанк Онлайн».

После этого, находясь под воздействием обмана, не вникая в суть манипуляций, выполняемых под диктовку Васильева А.С., который, действуя целенаправленно с целью получения доступа к ее счетам находясь с ней на непрерывной мобильной связи, внушая, что ей производится зачисление денежных средств, не давая времени и возможности для осмысления производимых действий, через меню банкомата, путем нажатия кнопок и клавиш, набора и ввода комбинаций цифр в последовательности, указанной Васильевым А.С., Потерпевший №13 направила по системе «Сбербанк Онлайн» заявку на подключение основной карты к мобильному банку, при этом, находясь в заблуждении относительно выполняемых действий, указала для подключения продиктованный ей неустановленный абонентский номер, зарегистрированный на неустановленное подставное лицо и предварительно предоставленный Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации, однако в это время ей на абонентский номер телефона последней пришло СМС-уведомление Сбербанка о благополучном подключении незнакомого ей абонентского номера к ее банковской карте, после чего она, поняв, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, сообщила в офис отделения ПАО «Сбербанк России» и, заблокировав карту, прекратила все операции по своим счетам, в результате чего Васильев А.С., действовавший совместно с соучастниками в составе преступной организации, не смог довести преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества денежных средств Потерпевший №13 в размере 12 280 рублей, находившихся на ее банковском счете, до конца по независящим от него обстоятельствам, так как был разоблачен потерпевшей.

В результате совместных мошеннических действий Васильева А.С. с участниками организованной группы Андреевым А.В., Потерпевший №13 мог быть причинен материальный ущерб в размере 12 280 рублей.

Таким образом, Васильев А. С., Андреев А. В. совершили покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой – преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, обнаружив на сайте «Аvito.ru» объявление, размещенное жителем Республики Дагестан Потерпевший №14 о продаже принадлежащей его семье швейной машинки, реализуя единый для всех членов руководимой Васильевым А.С. преступной организации умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленная следствием женщина – участник организованной группы, связалась с Потерпевший №14, который находился в <адрес>, Республики Дагестан, осуществив примерно в 16 часов телефонный звонок с абонентского номера оператора «Билайн» №», зарегистрированного на подставное лицо Мухамадееву Л.В., и представленного Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, на указанный в размещенном объявлении абонентский номер «№».

В ходе телефонного разговора с Потерпевший №14, неустановленная женщина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, представившись сотрудником комиссионного магазина по имени «Наталья», выдав себя за потенциального покупателя, чтобы подтолкнуть Потерпевший №14 на совершение требуемых в интересах членов организованной группы действий, путем обмана убедила последнего в намерении купить квартиру и внести залог в сумме 2 000 рублей, а также попросила сообщить номер своей банковской карты, якобы для зачисления части денежных средств.

Потерпевший №14, не подозревая о преступных намерениях неустановленного лица, сообщил номер своей банковской карты №, со счетом №, открытом в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, и подключенной через услугу «Мобильный банк» к его абонентскому номеру «№».

Далее, неустановленная женщина, чтобы развеять сомнения Потерпевший №14, сообщила, что дальнейшие операции по зачислению денежных средств, которые ему необходимо будет выполнить, продиктует бухгалтер комиссионного магазина, который ему перезвонит, при этом в роли «бухгалтера» должен был выступать Васильев А.С.

После этого, неустановленная женщина, в 16 час. 52 мин., находясь в одном из съемных помещений в районе зоны действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, более точное место следствием не установлено, с абонентского номера оператора «Билайн» «№», зарегистрированного на подставное лицо Неказакова С.В., и представленного Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, позвонила на номер «№», зарегистрированный на Васильева А.С. и используемый им для конспиративной связи с членами организованной группы, и сообщила о состоявшемся с Потерпевший №14 разговоре, чтобы Васильев А.С. связался с потенциальной жертвой мошенничества, используя полученную информацию.

Реализуя преступные намерения, Васильев А.С., действуя согласовано с неустановленной женщиной, в соответствии с отведенной себе ролью, перезвонил Потерпевший №14 с абонентского номера оператора «Билайн» «№», зарегистрированного на подставное лицо Kiyamov Kurbonali, и представленного Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, представившись бухгалтером комиссионного магазина по имени «Иван», подтвердил намерение внести залог, и якобы для того, чтобы получить подтверждение оплаты, попросил Потерпевший №14 пройти к ближайшему банкомату, сказав, что затем продиктует дальнейшие действия, которые необходимо будет выполнить, что тот и сделал, подойдя к банкомату ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: <адрес>, пр. А. Акушинского, 15, где снова по номеру «№», с ним продолжил разговор Васильев А.С.

Убедившись, что Потерпевший №14, который не догадывалась о совершаемом в отношении него преступлении, выполнив его просьбу, находится у банкомата и имеет возможность им пользоваться, Васильев А.С., преследуя преступную цель - путем обмана завладеть денежными средствами, находящимися на его банковских счетах, предложил ему выполнить под его руководством ряд операций, якобы связанных с внесением залога за приобретаемую швейную машинку и получением подтверждения оплаты.

Воспринимая Васильев А.С. как бухгалтера и не сомневаясь в его словах, Потерпевший №14 согласился с его предложением, и, выполняя его указания, вставил свою банковскую карту № в картоприёмник банкомата, затем введя известный ему пароль карты, вошел в систему «Сбербанк Онлайн».

После этого, находясь под воздействием обмана, и выполняя под диктовку Васильева А.С., который, действуя целенаправленно с целью получения доступа к его счетам находясь с ним на непрерывной мобильной связи, внушая, что ему производится зачисление денежных средств, не давая времени и возможности для осмысления производимых действий, через меню банкомата, путем нажатия кнопок и клавиш, набора и ввода комбинаций цифр в последовательности, указанной Васильевым А.С., Потерпевший №14 во время направления по системе «Сбербанк Онлайн» заявки на подключение основной карты к мобильному банку, на экране монитора банкомата заметил информацию о том, что такие действия по привязыванию постороннего номера телефона к своей личной банковской карте совершать не нужно, что это могут быть действия мошенников, после чего он, поняв, что в отношении него совершаются мошеннические действия, сообщил в офис отделения ПАО «Сбербанк России» и, заблокировав карту, прекратил все операции по своим счетам, в результате чего Васильев А.С., действовавший совместно с соучастниками в составе преступной организации, не смог довести преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества денежных средств Потерпевший №14 в размере 10 000 рублей, находившихся на его банковском счете, до конца по независящим от него обстоятельствам, так как был разоблачен потерпевшим.

В результате совместных мошеннических действий Васильева А.С. с участниками организованной группы Андреевым А.В., Потерпевший №14 мог быть причинен материальный ущерб в размере 10 000 рублей.

Таким образом, Васильев А. С., Андреев А. В. совершили покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой – преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, обнаружив на сайте «Аvito.ru» объявление, размещенное жителем Удмуртской Республики Потерпевший №15, о продаже принадлежащей его семье швейной машинки по цене 2 000 рублей и баяна по цене 3 000 рублей, реализуя единый для всех членов руководимой Васильевым А.С. преступной организации умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленная следствием женщина – участник организованной группы, связалась с Потерпевший №15, который находился в <адрес>, Удмуртской Республики, и осуществив примерно в 11 часов телефонный звонок с неустановленного абонентского номера, зарегистрированного на неустановленное подставное лицо, и представленного Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, на указанный в размещенном объявлении абонентский номер «№».

В ходе телефонного разговора с Потерпевший №15, неустановленная женщина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не представившись, выдав себя за потенциального покупателя, чтобы подтолкнуть Потерпевший №15 на совершение требуемых в интересах членов организованной группы действий, путем обмана убедила последнего в намерении купить швейную машинку и баян за 5 000 рублей, а для этого ему нужно будет подойти к банкомату, якобы для зачисления денежных средств.

Потерпевший №15, не подозревая о преступных намерениях неустановленного лица, сообщил номер своей банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, Барышникова, <адрес>, и подключенной через услугу «Мобильный банк» к его абонентскому номеру «№».

Далее, неустановленная женщина, чтобы развеять сомнения Потерпевший №15, попросив его, для перевода денежных средств, пройти к ближайшему банкомату, сообщила, что дальнейшие операции по зачислению денежных средств, которые ему необходимо будет выполнить, продиктует ее бухгалтер, который ему перезвонит, при этом в роли «бухгалтера» должен был выступать Васильев А.С.

После этого, неустановленная женщина, в 16 час. 58 мин., находясь в одном из съемных помещений в районе зоны действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, более точное место следствием не установлено, с абонентского номера оператора «Билайн» «№», зарегистрированного на подставное лицо Неказакова С.В., и представленного Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, позвонила на номер «№», зарегистрированный на Васильева А.С. и используемый им для конспиративной связи с членами организованной группы, и сообщила о состоявшемся с Потерпевший №15 разговоре, чтобы Васильев А.С. связался с потенциальной жертвой мошенничества, используя полученную информацию.

Потерпевший №15, не подозревая о совершаемом в отношении него преступлении, примерно в 14 часов подойдя к банкомату ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, Барышникова, <адрес>, где перезвонив неустановленной женщине сообщил, подошел к банкомату, после чего та сообщила о том, что ему перезвонит бухгалтер.

Реализуя преступные намерения, Васильев А.С., действуя согласовано с неустановленной женщиной, в соответствии с отведенной себе ролью, перезвонил Потерпевший №15 с неустановленного абонентского номера, находившегося в его пользовании для конспиративной связи с членами организованной группы, представившись бухгалтером и звонящего от имени неустановленной женщины, подтвердил намерение оплатить за покупку швейной машинки и баяна, и убедившись, что Потерпевший №15, который не догадывалась о совершаемом в отношении него преступлении, выполнив его просьбу, находится у банкомата и имеет возможность им пользоваться, Васильев А.С., преследуя преступную цель - путем обмана завладеть денежными средствами, находящимися на его банковских счетах, предложил ему выполнить под его руководством ряд операций, якобы связанных с внесением залога за приобретаемую швейную машинку и получением подтверждения оплаты.

Воспринимая Васильева А.С. как бухгалтера и не сомневаясь в его словах, Потерпевший №15 согласился с его предложением, и, выполняя его указания, вставил свою банковскую карту № в картоприёмник банкомата, затем введя известный ему пароль карты, вошел в систему «Сбербанк Онлайн».

После этого, находясь под воздействием обмана, и выполняя под диктовку Васильева А.С., который, действуя целенаправленно с целью получения доступа к его счетам находясь с ним на непрерывной мобильной связи, внушая, что ему производится зачисление денежных средств, не давая времени и возможности для осмысления производимых действий, через меню банкомата, путем нажатия кнопок и клавиш, набора и ввода комбинаций цифр в последовательности, указанной Васильевым А.С., Потерпевший №15 во время направления по системе «Сбербанк Онлайн» заявки на подключение основной карты к мобильному банку, на экране монитора банкомата заметил информацию о том, что такие действия по привязыванию постороннего номера телефона к своей личной банковской карте совершать не нужно, что это могут быть действия мошенников, после чего он, поняв, что в отношении него совершаются мошеннические действия, сообщил в офис отделения ПАО «Сбербанк России» и, заблокировав карту, прекратил все операции по своим счетам, в результате чего Васильев А.С., действовавший совместно с соучастниками в составе преступной организации, не смог довести преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества денежных средств Потерпевший №15 в размере 5 000 рублей, находившихся на его банковском счете, до конца по независящим от него обстоятельствам, так как был разоблачен потерпевшим.

В результате совместных мошеннических действий Васильева А.С. с участниками организованной группы Андреевым А.В., Потерпевший №15 мог быть причинен материальный ущерб в размере 5 000 рублей.

Таким образом, Васильев А. С., Андреев А. В. совершили покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой – преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, обнаружив на сайте «Аvito.ru» объявление, размещенное жителем <адрес> Потерпевший №16, о продаже за 70 000 рублей принадлежащей ее семье гаража, расположенной по адресу: <адрес>, гаражный кооператив «Березка», реализуя единый для всех членов руководимой Васильевым А.С. преступной организации умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, неустановленная следствием женщина – участник организованной группы, связалась с Потерпевший №16, которая находилась по месту своего жительства в <адрес>, осуществив телефонный звонок с неустановленного абонентского номера, зарегистрированного на неустановленное подставное лицо и предварительно предоставленного Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации, на указанный в размещенном объявлении абонентский номер «№».

В ходе телефонного разговора с Потерпевший №16, которая после поступившего к ней звонка на номер «№», неустановленная женщина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не представляясь, выдав себя за потенциального покупателя, чтобы подтолкнуть Потерпевший №16 на совершение требуемых в интересах членов организованной группы действий, путем обмана убедила последнюю в намерении купить гараж и внести задаток в сумме 30 000 рублей, но при этом попросила сообщить номер своей банковской карты, якобы для зачисления части денежных средств.

Потерпевший №16, не подозревая о преступных намерениях неустановленного лица, сообщила номер своей банковской карты №, привязанной к счету №, открытому в ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: <адрес>, и подключенной через услугу «Мобильный банк» к ее абонентскому номеру «№».

Далее, неустановленная женщина, чтобы развеять сомнения Потерпевший №16, сообщила, что дальнейшие операции по зачислению денежных средств, необходимые ей выполнить, продиктует ее брат, который ей перезвонит, при этом в роли «брата» должен был выступать Васильев А.С.

После этого, неустановленная женщина, в 16 час. 26 мин., по номеру «№», зарегистрированному на подставное лицо Маскарову А.А. предварительно предоставленного Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации, находившегося в ее пользовании для конспиративной связи с членами организованной группы, позвонила на №, зарегистрированный на Васильева А.С. и используемый им для конспиративной связи с членами организованной группы, и сообщила о состоявшемся с Потерпевший №16 разговоре, чтобы Васильев А.С. связался с потенциальной жертвой мошенничества, используя полученную информацию.

Реализуя преступные намерения, неустановленная женщина, действуя согласовано с Васильевым А.С., в соответствии с отведенной себе ролью, перезвонила Потерпевший №16 с неустановленного абонентского номера, зарегистрированного на неустановленное подставное лицо и предварительно предоставленного Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации, убедившись, что Потерпевший №16, которая не догадывалась о совершаемом в отношении нее преступлении, выполнив ее просьбу, находится у банкомата отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, и имеет возможность им пользоваться, преследуя преступную цель - путем обмана завладеть денежными средствами, находящимися на ее банковских счетах, предложила ей выполнить под ее руководством ряд операций, якобы связанных с внесением задатка за приобретаемый гараж и получением подтверждения оплаты.

После этого, находясь под воздействием обмана, не вникая в суть манипуляций, выполняемых под диктовку неустановленной женщины, которая, действуя целенаправленно с целью получения доступа к ее счетам находясь с ней на непрерывной мобильной связи, внушая, что ей производится зачисление денежных средств, не давая времени и возможности для осмысления производимых действий, через меню банкомата, путем нажатия кнопок и клавиш, набора и ввода комбинаций цифр в последовательности, указанной неустановленным лицом, при вводе которых у Потерпевший №16 не получилось совершить, требуемые неустановленным лицом, операцию, последняя обратилась к специалисту банка. В этот момент неустановленное лицо передала телефон Васильеву А.С., который реализуя преступные намерения, согласовано с неустановленной женщиной, в соответствии с отведенной себе ролью, предложил свою помощь в якобы переводе денежных средств, но узнав о том, что Потерпевший №16, консультируется со специалистом банка, перешёл на грубую форму общения, после чего она, поняв, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, заблокировав карту, прекратила все операции по своим счетам, в результате чего Васильев А.С., действовавший совместно с соучастниками в составе преступной организации, не смог довести преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества денежных средств Потерпевший №16 в размере 789,29 рублей, находившихся на ее банковском счете, до конца по независящим от него обстоятельствам, так как был разоблачен потерпевшей.

В результате совместных мошеннических действий Васильева А.С. с участниками организованной группы Андреевым А.В., Потерпевший №16 мог быть причинен материальный ущерб в размере 789,29 рублей.

Таким образом, Васильев А. С., Андреев А. В. совершили покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой – преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, обнаружив на сайте «Аvito.ru» объявление, размещенное жителем Ханты-Мансийского А. О. Потерпевший №1, о продаже за 35 000 рублей принадлежащей ей шубу, реализуя единый для всех членов руководимой Васильевым А.С. преступной организации умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, Белашова А.Н. – участник организованной группы, находясь в одном из съемных помещений в районе зоны действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, более точное место следствием не установлено, связалась с Потерпевший №1, которая находилась по месту своего жительства в <адрес>, осуществив примерно в 11 часов телефонный звонок с неустановленного абонентского номера, зарегистрированного на неустановленное подставное лицо и предварительно предоставленного Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации, на указанный в размещенном объявлении абонентский номер «№».

В ходе телефонного разговора Белашова А.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, не представляясь, выдав себя за директора комиссионного магазина, потенциального покупателя, чтобы подтолкнуть Потерпевший №1 на совершение требуемых в интересах членов организованной группы действий, путем обмана убедила последнюю в намерении купить шубу и произвести оплату, попросила сообщить номер своей банковской карты, якобы для зачисления части денежных средств, и подойти к банкомату.

Далее, Белашова А.Н., чтобы развеять сомнения Потерпевший №1, сообщила, что дальнейшие операции по зачислению денежных средств, которые ей необходимо будет выполнить, продиктует ее финансовый директор, который ей перезвонит, при этом в роли «финансового директора» должен был выступать Васильев А.С.

После этого, Белашова А.Н., в 11 час. 28 мин., по номеру «№», зарегистрированному на свое имя, находившемуся в ее пользовании для конспиративной связи с членами организованной группы, позвонила на номер «№», зарегистрированный на Васильева А.С. и используемый им для конспиративной связи с членами организованной группы, и сообщила о состоявшемся с Потерпевший №1 разговоре, чтобы Васильев А.С. связался с потенциальной жертвой мошенничества, используя полученную информацию.

Реализуя преступные намерения, Васильев А.С., действуя согласовано с неустановленной женщиной, в соответствии с отведенной себе ролью, находясь в одном из съемных помещений в районе зоны действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, более точное место следствием не установлено, перезвонил Потерпевший №1 с неустановленного абонентского номера, зарегистрированного на неустановленное подставное лицо и предварительно предоставленного Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации, подтвердил намерение внести залог, и якобы для того, чтобы получить подтверждение оплаты, попросил Потерпевший №1 пройти к ближайшему банкомату, вставить, принадлежащую ей банковскую карту, зайти в личный кабинет, при этом диктуя какие ей необходимо выполнить операции, что бы подключить другой номер телефона, который он ей продиктует. На вопрос Потерпевший №1, для чего ей это делать, Васильев А.С. с целью обмана сообщил о том, что у него имеется специальная программа, которая автоматически производит перечисление денежных средств за шубу.

После того как, Потерпевший №1 начала задавать уточняющие вопросы, Васильев А.С. прервав разговор спросил ее, будет ли она привязывать продиктованным им номер телефона, после чего, Потерпевший №1, поняв, что ее пытаются обмануть с целью хищение денежных средств с ее банковской карты, прекратила общение с последним и отключила телефон, в результате чего Васильев А.С., действовавший совместно с соучастниками в составе преступной организации, не смог довести преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества денежных средств Потерпевший №1 в размере 6696,13 рублей, находившихся на ее банковском счете, до конца по независящим от него обстоятельствам, так как был разоблачен потерпевшей.

В результате совместных мошеннических действий Васильева А.С. с участниками организованной группы Андреевым А.В. и Белашовой А.Н., Потерпевший №13 мог быть причинен материальный ущерб в размере 6696,13 рублей.

Таким образом, Васильев А. С., Андреев А. В., Белашова А. Н. совершили покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой – преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, обнаружив на сайте «Аvito.ru» объявление, размещенное жителем Республики Дагестан Потерпевший №17 о продаже за 6 000 рублей принадлежащую ей спальную кровать, реализуя единый для всех членов руководимой Васильевым А.С. преступной организации умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, Белашова А.Н. – участник организованной группы, находясь в одном из съемных помещений в районе зоны действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, более точное место следствием не установлено, связалась с Потерпевший №17, которая находилась по месту своего жительства в <адрес>, осуществив телефонный звонок с неустановленного абонентского номера, зарегистрированного на неустановленное подставное лицо и предварительно предоставленного Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации, на указанный в размещенном объявлении абонентский номер «№».

В ходе телефонного разговора Белашова А.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, представляясь по имени Светлана, выдав себя за потенциального покупателя, чтобы подтолкнуть Потерпевший №17 на совершение требуемых в интересах членов организованной группы действий, путем обмана сообщив последней ложные сведения, якобы об открытии комиссионного магазина в городе по месту жительства Потерпевший №17, и намерении купить спальную кровать, а предварительно произвести оплату, попросила сообщить номер своей банковской карты, якобы для зачисления части денежных средств, и подойти к банкомату.

Реализуя преступные намерения, под руководством Васильева А.С., иные неустановленные лица, действуя согласовано с Белашовой А.Н., в ходе которого после неоднократных звонков с неустановленного абонентского номера, зарегистрированного на неустановленное подставное лицо и предварительно предоставленного Андреевым А.В. совместно с неустановленными соучастниками для использования в деятельности преступной организации, вновь попросило Потерпевший №17 пройти к ближайшему банкомату, вставить, принадлежащую ей банковскую карту.

Потерпевший №17 задав уточняющие вопросы, неустановленной женщине, относительно расположения города в котором она проживает, и месте в котором открывается комиссионный магазин, на которые ответов не знала или отвечала уклончиво, поняв, что ее пытаются обмануть с целью хищение денежных средств с ее банковской карты, прекратила общение и заблокировала абонентский номер, в результате чего Васильев А.С., действовавший совместно Белашовой А.Н., соучастником в составе преступной организации, не смог довести преступный умысел, направленный на хищение путем мошенничества денежных средств Потерпевший №17 в размере 5 500 рублей, находившихся на ее банковском счете, до конца по независящим от него обстоятельствам, так как был разоблачен потерпевшей.

В результате совместных мошеннических действий Васильева А.С. с участниками организованной группы Андреевым А.В. и Белашовой А.Н., Потерпевший №17 мог быть причинен материальный ущерб в размере 5 500 рублей.

Таким образом, Васильев А. С., Андреев А. В., Белашова А. Н. совершили покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой – преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, обнаружив на сайте «Аvito.ru» объявление, размещённое жительницей <адрес> Республики Дагестан, о продаже углового кухонного гарнитура за 8 000 рублей, Юрченко П.Г., реализуя единый для всех членов преступной организации умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, представившись вымышленным именем «Геннадий» находясь совместно с Белашовой А.Н. в одном из съёмных помещений в районе зоны действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, более точное место следствием не установлено, связался с Юханановой О.А., осуществив в 15 часов 23 минуты телефонный звонок с абонентского номера оператора сотовой сети ПАО «Вымпелком» №», зарегистрированного на подставное лицо – Бушлатбекова А.О. и предварительно предоставленного Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, на указанный в размещённом объявлении абонентский номер «№».

В ходе телефонного разговора, Юрченко П.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, выдав себя за потенциального покупателя, путём обмана убедил Юхананову О.А., которая находилась по адресу: <адрес>, в намерении приобрести угловой кухонный гарнитур за 8 000 рублей и сказал, что может оплатить лишь переводом денежных средств на банковскую карту, на что Юхананова О.А. согласилась и пояснила, что банковская карта привязана к ее абонентскому номеру «№».

Далее, Юхананова О.А., по просьбе Юрченко П.Г., не подозревая о преступных намерениях последнего, подошла к ближайшему банкомату ПАО «Сбербанк» №, расположенному по адресу: <адрес> и в 16 часов 20 минут, находясь возле указанного банкомата, не догадываясь о совершаемом в отношении неё преступлении, находясь под воздействием обмана, по просьбе Юрченко П.Г. вставила в банкомат оформленную на неё банковскую карту.

Убедившись, что Юхананова О.А., выполнив его просьбу, находится у банкомата и имеет возможность им пользоваться, Юрченко П.Г., преследуя преступную цель – путём обмана завладеть денежными средствами, находящимися на банковских счетах Юханановой О.А., предложил ей выполнить под его руководством ряд операций, якобы связанных с производством оплаты за приобретаемый кухонный гарнитур.

После этого, находясь под воздействием обмана, не вникая в суть манипуляций, выполняемых под диктовку Юрченко П.Г., который, действуя целенаправленно с целью получения доступа к ее счетам находясь с ней на непрерывной мобильной связи, внушая, что ей производится зачисление денежных средств, не давая времени и возможности для осмысления производимых действий, через меню банкомата, путем нажатия кнопок и клавиш, набора и ввода комбинаций цифр в последовательности, указанной Юрченко П.Г., Юхананова О.А. направила по системе «Сбербанк Онлайн» заявку на подключение карты к мобильному банку, при этом, находясь в заблуждении относительно выполняемых действий, указала для подключения абонентский номер оператора сотовой сети ПАО «МТС» «№», зарегистрированный на подставное неустановленное лицо и предварительно предоставленный Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации.

Продолжая разговор по телефону, Юрченко П.Г., получив доступ к услуге мобильный банк, привязанный к банковскому счету Юханановой О.А., пояснил последней о невозможности осуществить перевод денежных средств, после чего попросил сообщить номер банковской карты, якобы для перевода денежных средств. Получив отказ, Юрченко П.Г. передал телефон Белашовой А.Н., которая представившись вымышленным именем «Надежда», пояснила, что она является бухгалтером воинской части и действуя согласовано с Юрченко П.Г., в соответствии с отведённой себе ролью, уговорила Юхананову О.А. сообщить номер банковской карты, после чего последняя доверившись Белашовой А.Н. назвала номер банковской карты «Viza» № и стала ожидать перечисления денежных средств за кухонный гарнитур.

Спустя пару минут на абонентский номер «№», принадлежащий Юханановой О.А. позвонил Юрченко П.Г. с абонентского номера оператора сотовой сети ПАО «Вымпелком» «№» и пояснив, что не удаётся произвести перевод денежных средств, попросил Юхананову О.А. подойти к другому банкомату ПАО «Сбербанк».

Юхананова О.А., оставаясь под воздействием обмана, по просьбе Юрченко П.Г. подошла к другому банкомату ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, напротив супермаркета «Понарама», однако со слов Юрченко П.Г., он не смог перевести денежные средства и попросил Юхананову О.А. последовать в другой банкомат.

Юхананова О.А. оставаясь под воздействием обмана со стороны Юрченко П.Г., направилась к третьему банкомату № ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: <адрес> и находясь на непрерывной связи по указанию Юрченко П.Г. вставила в банкомат банковскую карту «Viza» №, после чего начала выполнять операции, под его диктовку.

Воспринимая Юрченко П.Г. как потенциального покупателя и не сомневаясь в его словах, Юхананова О.А. следуя его указаниям, в 16 часов 55 минут, находясь в заблуждении, воспринимая выполняемые действия, как связанные с осуществлением ей оплаты за кухонный гарнитур, выполнила манипуляции, в результате которых последняя неосознанно совершила безналичные операции по переводу со счета своего вклада № денежные средства в размере 94 567 рублей и 90 554 рублей, на свои банковские карты «Viza» № и «Мир» №.

Продолжая находиться под воздействием обмана, Юхананова О.А., через банкомат ПАО «Сбербанк» № расположенный по адресу: <адрес>, в 16 часов 57 минут сняла с банковской карты «Viza» № денежные средства в размере 40 000 рублей, после чего осуществила перевод указанных денежных средств частями (15 000+15 000+10 000) на продиктованный Юрченко П.Г. абонентский номер АО «Теле 2» «№», зарегистрированный на подставное лицо – Оматова Я.А.

После этого, оставаясь под воздействием обмана, не вникая в суть манипуляций, выполняемых под диктовку Юрченко П.Г., который, действуя целенаправленно с целью хищения денежных средств Юханановой О.А. находясь с ней на непрерывной мобильной связи, внушая, что ей производится зачисление денежных средств, не давая времени и возможности для осмысления производимых действий, направил последнюю к банкомату № Siam5734, расположенному по адресу: <адрес>, где она осуществила снятие со своей банковской карты «Viza» денежных средств в размере 40 000 рублей. После чего вернувшись к банкомату ПАО «Сбербанк» № расположенному по адресу: <адрес>, осуществила перевод указанных денежных средств частями (15 000+15 000+14 000) на продиктованный Юрченко П.Г. абонентский номер АО «Теле 2» «№», зарегистрированный на подставное лицо – Оматова Я.А.

Оставаясь под воздействием обмана, Юхананова О.А. с банковской карты «Viza» №, через банкомат ПАО «Сбербанк» № расположенный по адресу: <адрес>, перевела денежные средства в размере 124 000 рублей, на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, принадлежащую Юханановой О. А., после чего с указанной банковской карты сняла наличные денежные средства в размере 124 000 рублей и через указанный банкомат осуществила перевод денежных средств, в сумме 124 000 рублей, частями (15 000 +15 000 +15 000 +15 000 +15 000 +15 000 +15 000 +10 000 +9 000) на абонентский номер АО «Теле 2» «№», зарегистрированный на подставное лицо – Оматова Я.А., продиктованный Юрченко П.Г.

Похищенные в результате совместных с участниками организованной группы мошеннических действий Юрченко П.Г. и зачисленные на счёт подставного неустановленного лица денежные средства в общей сумме 208 000 рублей, были частями обналичены при неустановленных следствием обстоятельствах через неустановленные банкоматы, членами преступной организации Богданенко Я.И. и Богданенко П.И., в соответствии с отведённой им ролью, и использованы в интересах организованной группы во главе с Васильевым А.С. путём распределения последним по своему усмотрению.

В результате совместных мошеннических действий Васильева А.С. с участниками организованной группы Андреевым А.В., Юрченко П.Г., Богданенко Я.И., Богданенко П.И. и Белашовой А.Н., Юханановой О.А. причинён значительный материальный ущерб в сумме 208 000 рублей.

Таким образом, Васильев А. С., Андреев А. В., Юрченко П. Г., Богданенко Я. И., Богданенко П. И., Белашова А. Н. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой – преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, обнаружив на сайте «Аvito.ru» объявление, размещённое жителем <адрес>, о продаже земельного участка, Белашова А.Н., реализуя единый для всех членов преступной организации умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, находясь совместно с Васильевым А.С. в одном из съёмных помещений в районе зоны действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, более точное место следствием не установлено, связалась с Мухановым А.Т., осуществив в 16 часов 54 минуты телефонный звонок с абонентского номера оператора сотовой сети ПАО «МТС» «№», зарегистрированного на подставное лицо – Калюжная А.О. и предварительно предоставленного Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, на указанный в размещённом объявлении Мухановым А.Т. абонентский номер «№».

В ходе телефонного разговора, Белашова А.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, выдав себя за потенциального покупателя, путём обмана убедила Муханова А.Т., который находился по адресу: <адрес>, в намерении приобрести земельный участок, сообщила что находится в <адрес> и приедет лишь в феврале 2019. Муханов А.Т. ответил, что не имеет возможности ждать до февраля, после чего Белашова А.Н. пояснила, что вышлет задаток за земельный участок в размере 50 000 рублей, в связи с чем необходимо подойти к ближайшему банкомату для их снятия.

Муханов А.Т., не подозревая о преступных намерениях, по просьбе Белашовой А.Н., подъехал к ближайшему банкомату ПАО «Сбербанк» расположенному по адресу: <адрес>, вставил банковскую карту и осуществил снятие денежных средств в размере 50 000 рублей, после чего, чтобы окончательно развеять сомнения и подтолкнуть его на совершение требуемых в интересах членов организованной группы действий, Муханову А.Т. позвонил Васильев А.С., с абонентского номера ПАО «Вымпелком» №, зарегистрированного на подставное лицо – Кулуева Е.В. и предварительно предоставленного Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, который представился представителем банка ВТБ и что он проконсультирует его в дальнейших действиях.

Убедившись, что Муханов А.Т., находится у банкомата и имеет возможность им пользоваться, не догадываясь о совершаемом в отношении него преступлении Васильев А.С., преследуя преступную цель - путём обмана завладеть денежными средствами, сказал Муханову А.Т. о том, что ему будет произведен перевод денежных средств, для чего необходимо выполнить указанные им действия. Находясь под воздействием обмана, не вникая в суть манипуляций, выполняемых под диктовку Васильева А.С., фактически не осознавая о совершаемых им действиях, Муханов А.Т. частями внёс наличные денежные средства в сумме 50 000 рублей, на абонентский номер оператора сотовой сети ПАО «Мегафон» «№», зарегистрированного на подставное лицо – Ишбаева М.Б. и на абонентский номер оператора сотовой сети ПАО «Мегафон» «№», зарегистрированного на подставное лицо – Сюткина Д.С. и предварительно предоставленные Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации. При этом Васильев А.С., зная, что лимит разового пополнения счета телефона оператора сотовой сети не может превышать 15 000 рублей, регулировал, чтобы внесение наличных сумм осуществлялось в пределах этого размера.

Муханов А.Т., не догадываясь о совершаемом в отношении него преступлении, находясь под воздействием обмана, по указанию Васильева А.С. с банковской карты № с использованием банкомата ПАО «Сбербанк», расположенного в <адрес>, осуществил снятие денежных средств в сумме 303 000 рублей, после чего перезвонил Васильеву А.С.

Далее в ходе телефонного разговора Васильев А.С., убедил Муханова А.Т. отсчитать по 100 000 рублей из указанной суммы и частями вносить наличными денежные средства, и так повторять до окончания всей снятой суммы денежных средств. Муханов А.Т., продолжая находиться под воздействием обмана, не вникая в суть манипуляций, выполняемых под диктовку Васильева А.С. и находясь на непрерывной связи с последним, частями внёс наличными денежные средства в сумме 302 000 рублей на абонентский номер оператора сотовой сети ПАО «Мегафон» «№», зарегистрированного на подставное лицо – Ишбаева М.Б. и абонентский номер оператора сотовой сети ПАО «Мегафон» «№», зарегистрированного на подставное лицо – Сюткина Д.С., и абонентский номер оператора сотовой сети ПАО «Мегафон» «№», зарегистрированного на подставное лицо – Макарова А.В., абонентский номер оператора сотовой сети ПАО «Мегафон» «№» зарегистрированного на подставное лицо – Бобра А.В., абонентский номер оператора сотовой сети ПАО «Мегафон» «№», зарегистрированного на подставное лицо – Котлякова И.Н., абонентский номер оператора сотовой сети ПАО «Мегафон» «№», зарегистрированного на подставное лицо – Ишбаева М.Б. и предварительно предоставленные Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, при этом Васильев А.С., зная, что лимит разового пополнения счета телефона оператора сотовой сети не может превышать 15 000 рублей, регулировал, чтобы внесение наличных сумм осуществлялось в пределах этого размера.

Далее, Васильев А.С. узнав о том, что у Муханова А.Т. имеется банковская карта №, уговорил последнего поехать домой с целью последующего использования указанной банковской карты для хищения с него денежных средств.

Муханов А.Т., поверив Васильеву А.С. находясь под воздействием обмана, не вникая в суть манипуляций и находясь на непрерывной связи с последним, через банкомат ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, осуществил снятие с банковской карты № денежных средств в сумме 20 000 рублей, которые частями внёс наличными денежными средствами на абонентский номер оператора сотовой сети ПАО «Мегафон» «№», зарегистрированный на подставное лицо – Макарова А.В. и предварительно предоставленный Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, при этом Васильев А.С., зная, что лимит разового пополнения счета телефона оператора сотовой сети не может превышать 15 000 рублей, регулировал, чтобы внесение наличных сумм осуществлялось в пределах этого размера.

В последующем, в связи с тем, что помещения в которых находились банкоматы были закрыты, Васильев А.С. убедил Муханова А.Т. продолжить указанные им действия ДД.ММ.ГГГГ.

Муханов А.Т. продолжая находится под воздействием обмана, на следующий день, по указанию Васильева А.С. через банкомат ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, с банковской карты № осуществил снятие денежных средств в размере 30 000 рублей, которые в последующем фактически неосознанно, частями внес через банкомат на абонентский номер оператора сотовой сети ПАО «Мегафон» «№», зарегистрированный на подставное лицо – Котлякова И.Н., при этом Васильев А.С., зная, что лимит разового пополнения счета телефона оператора сотовой сети не может превышать 15 000 рублей, регулировал, чтобы внесение наличных сумм осуществлялось в пределах этого размера.

Похищенные в результате совместных с участниками организованной группы мошеннических действий и зачисленные на банковские карты № № № № № № оформленные на подставных лиц Макарова А.В., Котлякова И.Н., Бобра А.В., Александрова П.В., к которым привязаны абонентские номера оператора сотовой сети ПАО «Мегафон» «№», №», «№», «№», «№», «№», зарегистрированные на подставных лиц, предварительно предоставленные Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, денежные средства в сумме 402 000 рублей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ частями обналичены при неустановленных следствием обстоятельствах через банкоматы установленные в городах <адрес>, членами преступной организации Богданенко Я.И. и Богданенко П.И., в соответствии с отведённой им ролью, и использованы в интересах организованной группы во главе с Васильевым А.С. путём распределения последним по своему усмотрению.

В результате совместных мошеннических действий Васильева А.С. с участниками организованной группы Андреевым А.В., Богданенко Я.И., Богданенко П.И. и Белашовой А.Н., Муханову А.Т. причинён материальный ущерб в крупном размере в сумме 402 000 рублей.

Таким образом, Васильев А. С., Андреев А. В., Богданенко Я. И., Богданенко П. И., Белашова А. Н. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением ущерба в крупном размере, организованной группой – преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, обнаружив на сайте «Юла» объявление, размещённое жительницей <адрес>, о продаже запасных частей к пилораме (режущие диски) за 5000 рублей, Васильев А.С., реализуя единый для всех членов преступной организации умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, находясь в одном из съёмных помещений в районе зоны действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, ш. Тутаевское, <адрес>, более точное место следствием не установлено, связался с Герасимовым В.В., осуществив примерно в 17 часов, телефонный звонок с абонентского номера оператора сотовой сети ПАО «Мегафон» «№», зарегистрированного на подставное лицо – Широкалова А.И. и предварительно предоставленного Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, на указанные в размещённом объявлении абонентские номера «№» «№» принадлежащие Герасимову В.В.

В ходе телефонного разговора Герасимов В.В. передал телефон своей супруге Герасимовой Н.Ю., для обсуждения условий продажи и оплаты за запасные части к пилораме (режущие диски). Далее, Васильев А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, выдав себя за потенциального покупателя, путём обмана убедил Герасимову Н.Ю., которая находилась по адресу: <адрес>, Чапаева, <адрес>, о намерении приобретения запасные части (режущие диски) и предложил полную оплату за товар, путём перевода денежных средств.

При этом, Васильев А.С. постоянно торопил Герасимову Н.Ю., поясняя, что вечером уезжает в командировку, в связи с чем желает расплатиться и убеждал в правдивости своих намерений. В последующем, Васильев А.С., обманным путём, под предлогом зачисления денежных средств узнал о наличии банковских карт у Герасимовой Н.Ю., и последняя будучи убеждённой о намерениях Васильева А.С. продиктовала номера банковских карт ПАО «Сбербанк» оформленных на неё и на супруга Герасимова В.В.

Герасимова Н.Ю. не подозревая о преступных намерениях Васильева А.С. дополнительно сообщила о наличии у нее другой банковской карты и продиктовала номер банковской карты «Почта банк» № оформленной на неё.

После чего, Васильев А.С., убедил Герасимову Н.Ю. о необходимости подойти к ближайшему банкомату для проведения операций, для перевода денежных средств, якобы за оплату запасных частей к пилораме (режущие диски), которая не подозревая о преступных намерениях подошла к банкомату ПАО «Сбербанк» №, расположенному по адресу: <адрес>, при этом оставаясь на непрерывной связи по просьбе Васильева А.С. вставила в банкомат банковскую карту ПАО «Почта Банк» №.

Убедившись, что Герасимова Н.Ю., которая не догадывалась о совершаемом в отношении неё преступлении, выполнив его просьбу, находится у банкомата и имеет возможность им пользоваться, Васильев А.С., преследуя преступную цель - путём обмана завладеть денежными средствами, находящимися на банковских счетах Герасимовой Н.Ю. предложил ей выполнить под его руководством ряд операций, якобы связанных с производством предварительной оплаты за приобретаемую запасную часть к пилораме (режущие диски).

Герасимова Н.Ю., поверив Васильеву А.С. находясь под воздействием обмана, не вникая в суть манипуляций, выполняемых под диктовку Васильева А.С. и продолжая под воздействием обмана находиться в заблуждении, находясь на непрерывной связи с последним, через банкомат ПАО «Сбербанк» №, расположенный по адресу: <адрес>, выполняя указания Васильева А.С., в период с 17 час. 02 мин. по 17 час. 17 мин., фактически неосознанно, частями перевела денежные средства в сумме 40 615 рублей, на абонентский номер оператора сотовой сети ПАО «Мегафон» «№», зарегистрированного на подставное лицо – Широкалова А.И. и предварительно предоставленный Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации. При этом Васильев А.С., зная, что лимит разового пополнения счета телефона оператора сотовой сети не может превышать 15 000 рублей, регулировал, чтобы внесение наличных сумм осуществлялось в пределах этого размера.

Похищенные в результате совместных с участниками организованной группы мошеннических действий и зачисленные на банковскую карту № оформленного на подставное лицо Широкалова А.И., к которому привязан абонентский номер оператора сотовой сети ПАО «Мегафон» «№», зарегистрированный на подставное лицо – Широкалова А.И. и предварительно предоставленный Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, денежные средства в сумме 40 615 рублей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обналичены при неустановленных следствием обстоятельствах через банкомат VB24, расположенный по адресу: <адрес>, членами преступной организации Богданенко Я.И. и Богданенко П.И., в соответствии с отведённой им ролью, и использованы в интересах организованной группы во главе с Васильевым А.С. путём распределения последним по своему усмотрению.

В результате совместных мошеннических действий Васильева А.С. с участниками организованной группы Андреевым А.В., Богданенко Я.И. и Богданенко П.И., Герасимовой Н.Ю. причинён значительный материальный ущерб в сумме 40 615 рублей.

Таким образом, Васильев А. С., Андреев А. В., Богданенко Я. И., Богданенко П. И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой – преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ Васильев А.С., обнаружив на сайте «Аvito.ru» объявление, размещённое жителем Широбоков-<адрес>, Балабековым Б.К., о продаже за 1 500 000 рублей квартиры, расположенной по адресу: <адрес>ёжная, <адрес>, реализуя единый для всех членов руководимой им преступной организации умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, находясь в одном из съёмных помещений в районе зоны действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, дом. 17, более точное место следствием не установлено, связался с Балабековым Б.К., осуществив в 17 часов 45 минут, телефонный звонок с абонентского номера оператора «Билайн» «№», зарегистрированного на подставное лицо Эргешову Г.А. и предварительно предоставленного Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, на указанный в размещённом объявлении абонентский номер оператора ПАО «Вымпелком» «№».

В ходе телефонного разговора, Васильев А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, под предлогом приобретения вышеуказанной квартиры, предложил Балабекову Б.К. перевести сразу задаток в сумме 300 000 рублей, а оставшуюся часть обещал передать лично при оформлении указанной квартиры.

Васильев А.С. убедил Балабекова Б.К. о необходимости подойти к ближайшему банкомату для проведения нескольких операций, для внесения задатка на банковскую карту Балабекова Б.К. в сумме 300 000 рублей, на что последний дал согласие и на принадлежащем ему автомобиле марки «ФОРД Фокус» поехал в <адрес>, к банкомату ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ, около 18 часов, Балабеков Б.К., не догадываясь о совершаемом в отношении него преступлении, выполняя указания Васильева А.С., который находился с ним на непрерывной связи, вставил банковскую карту ПАО «Сбербанк» № в картоприемник банкомата ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, затем введя известный ему pin-код (пароль) карты, вошёл в систему «Сбербанк Онлайн», после чего стал выполнять под диктовку Васильева А.С. определенные действия.

После этого, находясь под воздействием обмана, не вникая в суть манипуляций, выполняемых под диктовку Васильева А.С., который, действуя целенаправленно с целью получения доступа к его счетам находился с ним на непрерывной мобильной связи, внушая, что ему производится зачисление денежных средств, не давая времени и возможности для осмысления производимых действий, через меню банкомата, путём нажатия клавиш, набора и ввода комбинаций цифр в последовательности, указанной Васильевым А.С., Балабеков Б.К. сам того не осознавая, находясь в заблуждении относительно выполняемых действий, по системе «Сбербанк Онлайн» подключил к мобильному банку продиктованный Васильевым А.С. абонентский номер оператора сети ПАО «Вымпелком» «№», зарегистрированный на подставное лицо Соматова М.Д. и предварительно предоставленный Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, находившийся в пользовании Васильева А.С., который зная алгоритм действий и получая необходимую информацию от Балабекова Б.К., посредством смартфона с выходом в сеть Интернет вошел в систему «Сбербанк Онлайн», указал для регистрации номер карты № последнего, который тот сообщил ему ранее, и, введя pin-код, полученный на имевшийся у него абонентский номер, после подтверждения операции Балабековым Б.К., который не осознавал, что предоставляет доступ к своим счетам, подключил к его банковской карте услугу «Мобильный банк» на указанный абонентский номер.

Получив обманным путём, без ведома Балабекова Б.К. доступ через услугу «Мобильный банк» в системе «Сбербанк Онлайн» в его личный кабинет, где отображались сведения обо всех его банковских счетах, и, обнаружив, что у Балабекова Б.К. имеется счет №, к которому привязана банковская карта № и имея возможность управлять находящимися на них денежными средствами, Васильев А.С., продолжая вводить Балабекова Б.К. в заблуждение, убедил последнего совершить 3 безналичных операции по переводу денежных средств последнего в размере (10000 + 15000 + 15000), как оплату услуг оператора сотовой сети, на абонентский номер оператора сотовой сети ПАО «Мегафон» «№», зарегистрированного на подставное лицо – Сюткина Д.С. и предварительно предоставленный Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, при этом Васильев А.С., зная, что лимит разового пополнения счета телефона оператора сотовой сети не может превышать 15 000 рублей, регулировал, чтобы переводы денежных средств осуществлялись в пределах этого размера.

Похищенные в результате совместных с участниками организованной группы мошеннических действий и зачисленные на банковскую карту № оформленного на подставное лицо Сюткина Д.С., к которому привязан абонентский номер оператора сотовой сети ПАО «Мегафон» «№», зарегистрированного на подставное лицо – Сюткина Д.С. и предварительно предоставленный Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, денежные средства в сумме 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ обналичены при неустановленных следствием обстоятельствах через банкомат, расположенный в <адрес>, установленный в помещении M-N "SPORT-MAKSI, членами преступной организации Богданенко Я.И. и Богданенко П.И., в соответствии с отведённой им ролью, и использованы в интересах организованной группы во главе с Васильевым А.С. путём распределения последним по своему усмотрению.

В результате совместных мошеннических действий Васильева А.С. с участниками организованной группы Андреевым А.В., Богданенко Я.И., Богданенко П.И., Балабекову Б.К. причинён значительный материальный ущерб соответственно на 40 000 рублей.

Таким образом, Васильев А. С., Андреев А. В., Богданенко Я. И., Богданенко П. И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой – преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, обнаружив на сайте «Аvito.ru» объявление, размещённое жителем <адрес> края, Мишановым С.В., о продаже двухкомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, квартал «в», <адрес>, Белашова А.Н., реализуя единый для всех членов преступной организации умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, находясь совместно с Васильевым А.С. в одном из съёмных помещений в районе зоны действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, более точное место следствием не установлено, связалась с Мишановой И.В., осуществив в 16 часов 54 минуты телефонный звонок с абонентского номера оператора сотовой сети ПАО «Вымпелком» «№», зарегистрированного на подставное лицо – Мазобшоева А.М. и предварительно предоставленного Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, на указанные в размещённом объявлении абонентские номера «№» «№».

В ходе телефонного разговора, Белашова А.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, выдав себя за потенциального покупателя, под вымышленными данными «Татьяна Алексеевна», путём обмана убедила Мишанову И.В., которая находилась по адресу: <адрес>, в намерении приобрести двухкомнатную квартиру, а также попросила, чтобы последняя сняла объявление с сайта, на что Мишанова И.В. пояснила, что для этого необходимо внести задаток, после чего Белашова А.Н. пояснила, что посоветуется с супругом и перезвонить.

Далее, Белашова А.Н. с абонентского номера оператора сотовой сети ПАО «Вымпелком» «№», зарегистрированного на подставное лицо – Мазобшоева А.М. перезвонила на абонентский номер ПАО «МТС» «№», принадлежащий Мишановой И.В., сообщив последней, что они готовы внести предоплату в размере 50 000 рублей и при этом Мишановой И.В. необходимо подъехать к ближайшему банкомату, для проведения определенных действий.

Мишанова И.В. вместе со своим супругом Мишановым С.В., не подозревая о преступных намерениях, по просьбе Белашовой А.Н., подъехали к ближайшему банкомату ПАО «Сбербанк» №, расположенному по адресу: <адрес>, квартал «Б», первый этаж <адрес>, после чего перезвонили на абонентский номер оператора сотовой сети ПАО «Вымпелком» «№», где Белашова А.Н., чтобы окончательно развеять сомнения Мишановой И.В., и подтолкнуть ее на совершение требуемых в интересах членов организованной группы действий, сообщила, что дальнейшие подробные операции, которые ей необходимо будет выполнить, связавшись с ней, продиктует ее супруг, в связи с чем Белашова А.Н. передала мобильный телефон Васильеву А.С., который должен был выступать в роли «супруга», присутствовавший рядом с ней при этом телефонном разговоре.

Реализуя преступные намерения, Васильев А.С., действуя согласовано с Белашовой А.Н., в соответствии с отведённой ему ролью, взяв переданный последней мобильный телефон, представившись вымышленными данными «Кузнецов А. М.» подтвердил намерение Белашовой А.Н. внести задаток и попросил Мишанову И.В. вставить банковскую карту ПАО Сбербанк «Maestro» №, оформленную на Мишанова С.В., являющегося супругом последней, после чего Мишанова И.В. подойдя к банкомату ПАО «Сбербанк» №, установленному по адресу: <адрес>, квартал «Б», первый этаж <адрес>, вставила банковскую карту ПАО Сбербанк «Maestro» №.

Убедившись, что Мишанова И.В., которая не догадывалась о совершаемом в отношении неё преступлении, выполнив его просьбу, находится у банкомата и имеет возможность им пользоваться, Васильев А.С., преследуя преступную цель - путём обмана завладеть денежными средствами, находящимися на банковских счетах Мишанова С.В. предложил ей выполнить под его руководством ряд операций, якобы связанных с производством предварительной оплаты (задатка) за приобретаемую двухкомнатную квартиру.

Воспринимая Васильева А.С. как супруга Белашовой А.Н. и не сомневаясь в его словах, Мишанова И.В. примерно в 18 часов, вставила банковскую карту «Maestro» №, оформленную на своего супруга Мишанова С.В. и находясь под воздействием обмана, не вникая в суть манипуляций, выполняемых под диктовку Васильева А.С., который, действуя целенаправленно с целью получения доступа к счетам ее супруга Мишанова С.В. находясь с ней на непрерывной мобильной связи, внушая, что ей производится зачисление денежных средств, не давая времени и возможности для осмысления производимых действий, через меню банкомата, путём нажатия клавиш, набора и ввода комбинаций цифр в последовательности, указанной Васильевым А.С., Мишанова И.В. подключила услугу «Мобильный банк» на абонентский номер оператора сотовой сети ПАО «Вымпелком» «№», зарегистрированного на подставное лицо – Мазобшоева А.М., продиктованный Васильевым А.С. и предварительно предоставленный Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, находившийся в пользовании Васильева А.С. и Белашовой А.Н., которые зная алгоритм действий и получая необходимую информацию от Мишановой И.В., посредством смартфона с выходом в сеть Интернет вошли в систему «Сбербанк Онлайн».

Получив обманным путём, без ведома Мишановой И.В. доступ через услугу «Мобильный банк» в системе «Сбербанк Онлайн» в личный кабинет супруги Мишановой И.В., где отображались сведения обо всех банковских счетах Мишанова С.В., и, обнаружив, что у Мишанова С.В. имеется счет №, имея возможность управлять денежными средствами на указанном счете и желая, чтобы Мишанова И.В., находясь в заблуждении, воспринимала выполняемые действия, Васильев А.С. переименовав указанный счет на «А. М.», осуществил перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на счет №, принадлежащий Мишанову С.В., после чего последняя, по указанию Васильева А.С., осуществила снятие денежных средств в сумме 40 000 рублей, с банковской карты Мишанова С.В.

Мишанова И.В., поверив Васильеву А.С. и продолжая под воздействием обмана находиться в заблуждении, находясь на непрерывной связи с последним, через банкомат ПАО «Сбербанк» №, установленном по адресу: <адрес>, квартал «Б», первый этаж <адрес> вновь продолжая выполнять указания Васильева А.С., в период с 18 час. 10 мин. по 18 час. 14 мин., фактически неосознанно, частями внесла наличными денежные средства в сумме 40 000 рублей, как оплату услуг оператора сотовой сети, на абонентский номер оператора сотовой сети ПАО «Мегафон» «№», зарегистрированного на подставное лицо – Сюткина Д.С. и предварительно предоставленный Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, при этом Васильев А.С., зная, что лимит разового пополнения счета телефона оператора сотовой сети не может превышать 15 000 рублей, регулировал, чтобы внесение наличных сумм осуществлялось в пределах этого размера.

Похищенные в результате совместных с участниками организованной группы мошеннических действий и зачисленные на банковскую карту № оформленного на подставное лицо Сюткина Д.С., к которому привязан абонентский номер оператора сотовой сети ПАО «Мегафон» «№», зарегистрированный на подставное лицо – Сюткина Д.С. и предварительно предоставленный Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, денежные средства в сумме 40 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ частями обналичены при неустановленных следствием обстоятельствах через банкомат VB24, расположенный в <адрес>, членами преступной организации Богданенко Я.И. и Богданенко П.И., в соответствии с отведённой им ролью, и использованы в интересах организованной группы во главе с Васильевым А.С. путём распределения последним по своему усмотрению.

В результате совместных мошеннических действий Васильева А.С. с участниками организованной группы Андреевым А.В., Богданенко Я.И., Богданенко П.И. и Белашовой А.Н., Мишанову С.В. причинён значительный материальный ущерб в сумме 40 000 рублей.

Таким образом, Васильев А. С., Андреев А. В., Богданенко Я. И., Богданеко П. И., Белашова А. Н. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой – преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, обнаружив на сайте «Аvito.ru» объявление, размещённое жительницей <адрес> края Мулюкиной Д.Г. по просьбе ее дяди Белошапкина М.Г., о продаже шубы за 80 000 рублей, Белашова А.Н., реализуя единый для всех членов преступной организации умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, находясь совместно с Васильевым А.С. в одном из съёмных помещений в районе зоны действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, ул. А. Невского, <адрес>, более точное место следствием не установлено, связалась с Мулюкиной Д.Г., осуществив в 15 часов 06 минут телефонный звонок с абонентского номера оператора сотовой сети ПАО «Вымпелком» «№», зарегистрированного на подставное лицо – Абрамова И.Е. и предварительно предоставленного Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, на указанный в размещённом объявлении абонентский номер «№».

В ходе телефонного разговора, Белашова А.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, выдав себя за потенциального покупателя, начала интересоваться о продаже шубы, на что Мулюкина Д.Г. пояснила, что указанную в объявлении шубу продаёт ее родственник Белошапкин М.Г., после чего Мулюкина Д.Г. написала сообщение, в котором указала абонентский номер «№» Белошапкина М.Г. и отправила на абонентский номер «№».

Белашова А.Н. находясь по указанному адресу, в 15 часов 20 минут, осуществила звонок на абонентский номер «№», принадлежащий Белошапкину М.Г., в ходе телефонного разговора, Белашова А.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, выдав себя за потенциального покупателя, представившись вымышленным именем «Светлана», путём обмана убедила Белошапкина М.Г., который находился по адресу: <адрес>, в намерении приобрести шубу для своей матери, при этом заявляя о готовности оплатить за указанную шубу, путём перевода денежных средств.

Белошапкин М.Г., не подозревая о преступных намерениях Белашовой А.Н., по просьбе последней, продиктовал номер банковской карты «Мир» №, оформленный на него.

15 часов 55 минут (время московское), на абонентский номер «№», принадлежащий Белошапкину М.Г., поступил звонок от Васильева А.С. с абонентского номера оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком» «№» зарегистрированного на подставное лицо – Елгышева А.П. и предварительно предоставленного Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, представившись якобы братом Светланы, который сообщил о том, что с банковской карты Visa якобы ему поступили денежные средства в размере 194 000 рублей, ошибочно зачисленные им.

Реализуя преступные намерения, Васильев А.С., действуя согласовано с Белашовой А.Н., в соответствии с отведённой себе ролью, заявил Белошапкину М.Г. о необходимости подъехать к ближайшему банкомату, для возвращения денежных средств в сумме 194 000 рублей.

Белошапкин М.Г., не подозревая о преступных намерениях по просьбе Васильева А.С., примерно в 17 часов подъехал к ближайшему банкомату, расположенному по <адрес> края, после чего Васильев А.С. перезвонил на абонентский номер «№», принадлежащий Белошапкину М.Г., и попросил последнего вставить банковскую карту ПАО Сбербанк «Visa» №, оформленную на Белошапкина М.Г.

Убедившись, что Белошапкин М.Г., который не догадывался о совершаемом в отношении него преступлении, выполнив его просьбу, находится у банкомата и имеет возможность им пользоваться, Васильев А.С., преследуя преступную цель – путём обмана завладеть денежными средствами, находящимися на банковских счетах Белошапкина М.Г. предложил ему выполнить под его руководством ряд операций, якобы связанных с возвращением последнему денежных средств.

После этого, находясь под воздействием обмана, не вникая в суть манипуляций, выполняемых под диктовку Васильева А.С., который, действуя целенаправленно с целью получения доступа к его счетам находился с ним на непрерывной мобильной связи, внушая, что ему производится зачисление денежных средств, не давая времени и возможности для осмысления производимых действий, через меню банкомата, путём нажатия клавиш, набора и ввода комбинаций цифр в последовательности, указанной Васильевым А.С., он, в свою очередь, непосредственно выполнял манипуляции с банкоматом и также не вникал в суть происходящего, Белошапкин М.Г. сам того не осознавая, находясь в заблуждении относительно выполняемых действий, по системе «Сбербанк Онлайн» в 17 часов 53 минуты подключил к мобильному банку продиктованный Васильевым А.С. абонентский номер оператора сети ПАО «Вымпелком» «№», зарегистрированный на подставное лицо – Елгышева А.П. и предварительно предоставленный Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, находившийся в пользовании Васильева А.С., который зная алгоритм действий и получая необходимую информацию от Белошапкина М.Г., посредством смартфона с выходом в сеть Интернет вошел в систему «Сбербанк Онлайн», указал для регистрации номер карты ПАО Сбербанк «Visa» № последнего, который тот сообщил ему ранее, и, введя pin-код, полученный на имевшийся у него абонентский номер, после подтверждения операции Белошапкиным М.Г., который не осознавал, что предоставляет доступ к своим счетам, подключил к его банковской карте услугу «Мобильный банк» на указанный абонентский номер.

После чего Васильева А.С., который, действуя целенаправленно с целью хищения денежных средств Белошапкина М.Г. находясь с ним на непрерывной мобильной связи, внушая, что ему возвратятся денежные средства, не давая времени и возможности для осмысления производимых действий, через банкоматы ПАО «Сбербанк» № и 60005875, установленные по <адрес> края и вновь продолжая выполнять указания Васильева А.С., фактически неосознанно, частями внёс наличными денежные средства в сумме 154 000 рублей, как оплату услуг оператора сотовой сети, на абонентский номер оператора сотовой сети ПАО «Вымпелком» «№», зарегистрированный на подставное лицо – Гуменюка Л.Е. и на абонентский номер оператора сотовой сети ПАО «Мегафон» «№», зарегистрированный на подставное лицо – Катаева Д.В. и на абонентский номер оператора сотовой сети ПАО «Вымпелком» «№», зарегистрированный на подставное лицо – Ольхову С.А. и на абонентский номер оператора сотовой сети ПАО «Вымпелком» «№», зарегистрированный на подставное лицо – Мамаева Н.В., предварительно предоставленные Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, при этом Васильев А.С., зная, что лимит разового пополнения счета телефона оператора сотовой сети не может превышать 15 000 рублей, регулировал, чтобы внесение наличных сумм осуществлялось в пределах этого размера.

В последующем, учитывая, что помещение, в котором находился банкомат, закрылось, Васильев А.С, пояснил Белошапкину М.Г., что все оставшиеся операции по возвращению денежных средств доделают на следующий день, то есть ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ, в утреннее время Белошапкин М.Г., находясь в заблуждении Васильева А.С., и оставаясь под воздействием обмана, подъехал к банкомату ПАО «Сбербанк» расположенному по <адрес> края и находясь на непрерывной связи с Васильевым А.С. по аналогичной схеме снял со своей банковской карты денежные средства в сумме 40 000 рублей, после чего не вникая в суть манипуляций, выполняемых под диктовку Васильева А.С., который, действуя целенаправленно с целью получения доступа к его счетам находился с ним на непрерывной мобильной связи, внушая, что ему производится зачисление денежных средств, не давая времени и возможности для осмысления производимых действий, Белошапкин М.Г. сам того не осознавая, частями внес наличными денежные средства в сумме 40 000 рублей, на абонентский номер оператора сети ПАО «Вымпелком» «№», зарегистрированный на подставное лицо – Елгышева А.П. и предварительно предоставленный Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, через банкомат ПАО «Сбербанк», установленном по <адрес> края, при этом Васильев А.С., зная, что лимит разового пополнения счета телефона оператора сотовой сети не может превышать 15 000 рублей, регулировал, чтобы внесение наличных сумм осуществлялось в пределах этого размера.

Похищенные в результате совместных с участниками организованной группы мошеннических действий и зачисленные на банковскую карту № оформленного на подставное лицо Катаева Д.В. к которому привязан абонентский номер оператора сотовой сети ПАО «Мегафон» «89222317624», зарегистрированный на подставное лицо – Катаева Д.В. и предварительно предоставленный Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, денежные средства в сумме 194 000 рублей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обналичены при неустановленных следствием обстоятельствах через банкомат GAZPROMBANK, расположенный по адресу: <адрес>, более точное место не установлено, членами преступной организации Богданенко Я.И. и Богданенко П.И., в соответствии с отведённой им ролью, и использованы в интересах организованной группы во главе с Васильевым А.С. путём распределения последним по своему усмотрению.

В результате совместных мошеннических действий Васильева А.С. с участниками организованной группы Андреевым А.В., Богданенко Я.И., Богданенко П.И. и Белашовой А.Н., Белошапкину М.Г. причинён значительный материальный ущерб в сумме 194 000 рублей.

Таким образом, Васильев А. С., Андреев А. В., Богданенко Я. И., Богданенко П. И., Белашова А. Н. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой – преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.    

ДД.ММ.ГГГГ, обнаружив на сайте «Аvito.ru» объявление, размещённое жителем <адрес> края, Хохловым В.Н., о продаже поросят, цена каждого поросёнка составляла 4000 рублей, Васильев А.С., реализуя единый для всех членов преступной организации умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, находясь в одном из съёмных помещений в районе зоны действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, более точное место следствием не установлено, связался с Хохловой О.С. осуществив в 11 часов 23 минуты телефонный звонок с абонентского номера оператора сотовой сети ПАО «Вымпелком» «№», зарегистрированного на подставное лицо – Кадиярову А.Д. и предварительно предоставленного Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, на указанный в размещённом объявлении абонентский номер «№».

В ходе телефонного разговора, Васильев А.С., действуя умышленно, из корыстных побуждений, выдав себя за потенциального покупателя, с целью сокрытия своих персональных данных, представившись вымышленным именем «Михаил» путём обмана убедил Хохлову А.С., которая находилась по адресу: <адрес>3, в намерении приобрести у последней поросят, оптом в количестве 7 штук, при этом чтобы окончательно развеять сомнения Хохловой А.С. и подтолкнуть ее на совершение требуемых в интересах членов организованной группы действий, сообщил, что находиться в командировке и для оплаты ей денежных средств путем перечисления на ее банковскую карту с ней свяжется его бухгалтер, который продиктует дальнейшие подробные операции, которые ей необходимо будет выполнить, при этом в роли «бухгалтера» должен был выступать Юрченко П.Г., присутствовавший рядом с ним при этом телефонном разговоре.

В 12 часов 23 минуты, на абонентский номер ПАО «Вымпелком» «№», принадлежащий Хохловой О.С. поступил звонок с абонентского номера ПАО «Вымпелком» «№» зарегистрированного на подставное лицо – Мулюкова Р.А., предварительно предоставленный Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, находившегося в пользовании Юрченко П.Г., который представился бухгалтером «Михаила» и что ему необходим номер банковской карты, однако выяснив, что у Хохловой О.С. отсутствует банковская карта, он выяснил абонентский номер «№» принадлежащий Хохлову В.Н.

В 13 часов 32 минуты, на абонентский номер «№», принадлежащий Хохлову В.Н. поступил звонок с абонентского номера ПАО «Вымпелком» «№», находившегося в пользовании Юрченко П.Г., который представился бухгалтером «Михаила» и что ему необходим номер его банковской карты.

Хохлов В.Н., не подозревая о преступных намерениях Юрченко П.Г., который представился бухгалтером, сообщил номер своей банковской карты «VIZA» №, для перечисления денежных средств, на что Юрченко П.Г. пояснил, что у него банковская карта «Райфайзенбанка», в связи с чем он не может осуществить перевод денежных средств.

Юрченко П.Г. убедил Хохлова В.Н. о необходимости подойти к ближайшему банкомату для проведения нескольких операций, для перевода денежных средств за поросят, затем последний приехал к банкомату ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес>, Атаманово, <адрес> «в», при этом оставаясь на постоянной связи с Юрченко П.Г.

ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов, Хохлов В.Н., не догадываясь о совершаемом в отношении него преступлении, выполняя указания Юрченко П.Г., который находился с ним на непрерывной связи, вставил банковскую карту «VIZA» № в картоприемник банкомата ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес> «в», затем введя известный ему pin-код (пароль) карты, вошёл в систему «Сбербанк Онлайн», при этом попросил Хохлова В.Н. выполнять под его диктовку действия, которые в свою очередь ему диктовал Юрченко П.Г.

Убедившись, что Хохлов В.Н., который не догадывался о совершаемом в отношении него преступлении, выполнив его просьбу, находится у банкомата и имеет возможность им пользоваться, Юрченко П.Г., преследуя преступную цель - путём обмана завладеть денежными средствами, находящимися на банковских счетах Хохлова В.Н. предложил ему выполнить под его руководством ряд операций, якобы связанных с оплатой за приобретаемых поросят.

После этого, находясь под воздействием обмана, не вникая в суть манипуляций, выполняемых под диктовку Юрченко П.Г., который, действуя целенаправленно с целью получения доступа к его счетам находясь с ним на непрерывной мобильной связи, внушая, что ему производится зачисление денежных средств, не давая времени и возможности для осмысления производимых действий, через меню банкомата, путём нажатия кнопок и клавиш, набора и ввода комбинаций цифр в последовательности, указанной Юрченко П.Г., Хохлов В.Н. подключил услугу «Мобильный банк» на абонентский номер оператора сотовой сети ПАО «Вымпелком» «№», зарегистрированного на подставное лицо – Бакиеву А.Ф. продиктованный Юрченко П.Г. и предварительно предоставленный Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, находившийся в пользовании Юрченко П.Г., который зная алгоритм действий и получая необходимую информацию от Хохлова В.Н., посредством смартфона с выходом в сеть Интернет вошел в систему «Сбербанк Онлайн».

Юрченко П.Г., после выполнения операций Хохловым В.Н., пояснил последнему, что на банковский счёт «VIZA» №, принадлежащий последнему, якобы были переведены денежные средства в размере 28 000 рублей, как оплату за поросят, а также случайно 280 000 рублей, при этом Хохлов В.Н. будучи убеждённым в правдивости слов Юрченко П.Г. и не имея возможности проверить слова последнего так как находился на постоянной связи с последним.

Хохлов В.Н., продолжая находиться под воздействием обмана, находясь на непрерывной связи с последним, по просьбе Юрченко П.Г. перевести обратно денежные средства в размере 280 000 рублей, якобы направленные ошибочно, согласился.

Хохлов В.Н. не подозревая о преступных намерениях Юрченко П.Г., по указанию последнего с банковской карты «VIZA» №, через банкомат ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: <адрес> «в», снял денежные средства в размере 150 000 рублей.

Далее, Хохлов В.Н. по просьбе Юрченко П.Г. проехал к платёжному терминалу, расположенному в магазине «Саяны», где Хохлов В.Н. фактически неосознанно думая, что возвращает ошибочно направленные денежные средства, осуществил два перевода (15000+15000) через платёжный терминал, на продиктованный Юрченко П.Г. абонентский номер оператора сотовой сети ПАО «Мегафон» «№», зарегистрированного на подставное лицо – Постных В.И. и предварительно предоставленный Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации.

Убедившись, что Хохлов В.Н., не догадывается о совершаемом в отношении него преступлении, Юрченко П.Г. попросил последнего, чтобы переводы денежных средств осуществлялись через банкомат ПАО «Сбербанк», однако учитывая, что в <адрес> отсутствуют банкоматы ПАО «Сбербанк» с функцией внесения денежных средств, Хохлов В.Н. поехал в <адрес>, где находился банкомат с функцией внесения денежных средств, при этом Юрченко П.Г. находясь на постоянной связи, не давая Хохлову В.Н. вникнуть в суть поступивших сообщений постоянно торопил последнего.

Хохлов В.Н., выполнив просьбу Юрченко П.Г. о переводе денежных средств, через банкомат ПАО «Сбербанк», расположенный в <адрес>, путём внесения наличных денежных средств, перевёл частями не более 15 000 рублей, денежные средства в общей сумме 120 000 рублей, на абонентский номер оператора сотовой сети ПАО «Мегафон» «№» продиктованный Васильевым А.С. или Юрченко и зарегистрированный на подставное лицо – Постных В.И. и предварительно предоставленный Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации.

Учитывая, что суточный лимит снятия денежных средств с одной банковской карты составляет 150 000 рублей, Хохлов В.Н. будучи убеждённым, что возвращает ошибочно направленные денежные средства, принимает решение о переводе денежных средств размере 126 000 рублей с банковской карты «VIZA» № на банковскую карту МИР №.

После этого, Хохлов В.Н. находясь под воздействием обмана, не вникая в суть манипуляций, выполняемых под диктовку Юрченко П.Г., который, действуя целенаправленно с целью хищения денежных средств, находясь с ним на непрерывной мобильной связи, убедил последнего снять денежные средства в сумме 126 000 рублей, через банкомат № ПАО «Сбербанк», расположенный в <адрес>, после чего Юрченко П.Г. продолжая вводить Хохлова В.Н. в заблуждение, убедил последнего осуществить перевод денежных средств в размере 126 000 рублей, путём наличного внесения частями по 15 000 рублей, как оплату услуг оператора сотовой сети, на абонентский номер оператора сотовой сети ПАО «Мегафон» «№», зарегистрированного на подставное лицо – Постных В.И. и предварительно предоставленный Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, зная, что лимит разового пополнения счета телефона оператора сотовой сети не может превышать 15 000 рублей, регулировал, чтобы переводы денежных средств осуществлялись в пределах этого размера.

Похищенные в результате совместных с участниками организованной группы мошеннических действий и зачисленные на банковскую карту № оформленного на подставное лицо Постных В.И., к которому привязан абонентский номер оператора сотовой сети ПАО «Мегафон» «№», зарегистрированный на подставное лицо – Постных В.И. и предварительно предоставленный Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, денежные средства в сумме 276 000 рублей, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ частями обналичены при неустановленных следствием обстоятельствах через банкоматы, установленные в городах <адрес>, членами преступной организации Богданенко Я.И. и Богданенко П.И., в соответствии с отведённой им ролью, и использованы в интересах организованной группы во главе с Васильевым А.С. путём распределения последним по своему усмотрению.

В результате совместных мошеннических действий Васильева А.С. с участниками организованной группы Андреевым А.В., Юрченко П.Г., Богданенко Я.И. и Богданенко П.И., Хохлову В.Н. причинён ущерб в крупном размере на сумму 276 000 рублей.

Таким образом, Васильев А. С., Андреев А. В., Юрченко П. Г., Богданенко Я. И., Богданенко П. И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой – преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ДД.ММ.ГГГГ, обнаружив на сайте «Аvito.ru» объявление, размещённое жителем <адрес> Тропиным И.В., о сдаче в наем квартиры принадлежащей его семье, расположенной по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, Юрченко П.Г., реализуя единый для всех членов преступной организации умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, связался с Тропиным И.В., осуществив в 13 час. 01 мин. (время московское) телефонный звонок с абонентского номера оператора сотовой сети «Билайн» «№», зарегистрированный на подставное лицо – Перевалова А.М. и предварительно предоставленного Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, на указанный в размещённом объявлении абонентский номер «№».

В ходе телефонного разговора, Юрченко П.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью сокрытия своих персональных данных, представившись вымышленным именем «Николай», выдав себя за военнослужащего и соответственно, нуждающегося в съёмном жилье в данном городе, путём обмана убедил Тропина И.В., который в это время находился по месту своего жительства по адресу: Еврейская автономная область, <адрес>, в намерении произвести предоплату на 4 месяца вперёд на его банковскую карту.

Юрченко П.Г., расспросив о размере коммунальных услуг у Тропина И.В., отключился, после чего перезвонив в 13 часов 23 минуты (время московское) и продолжив начатый разговор, Юрченко П.Г., находясь в одном из съёмных помещений в районе зоны действия базовой станции, расположенной по адресу: <адрес>, более точное место следствием не установлено, сообщил Тропину И.В., что учитывая, что он является военнослужащим, для перевода денежных средств, необходимо, чтоб Тропин И.В. перевёл любую сумму денежных средств через банкомат, предварительно подключив мобильный банк.

На вопросы Тропина И.В. зачем необходимо ему переводить денежные средства, Юрченко П.Г. пояснил, что для начала необходимо перевести денежные средства, сохранить чеки переводов, а после последний якобы возместить полную сумму денежных средств через бухгалтерию воинской части.

Юрченко П.Г., чтобы окончательно развеять сомнения Тропина И.В. и подтолкнуть его на совершение требуемых в интересах членов организованной группы действий, попросил его подойти к ближайшему банкомату ПАО «Сбербанк», сказав, что затем продиктует дальнейшие действия, которые ему необходимо будет выполнить.

Примерно в 18 часов 20 минут (время местное) Тропин И.В., который, не догадывался о совершаемом в отношении него преступлении, подошёл к банкомату ПАО «Сбербанк» №, расположенному по адресу: Еврейская автономная область, <адрес> и убедившись, что последний выполнив его просьбу, находится у банкомата и имеет возможность им пользоваться, Юрченко П.Г., преследуя преступную цель - путем обмана завладеть денежными средствами, находящимися на банковских счетах Тропина И.В., предложил ему выполнить под его руководством ряд операций, якобы связанных с предоплатой за жилье.

Тропин И.В., выполняя указания Юрченко П.Г., вставил свою банковскую карту ПАО «Сбербанк» «Visa» № в картоприёмник банкомата, затем введя известный ему пароль карты, вошел в систему Сбербанк Онлайн.

После этого, Тропин И.В., под диктовку Юрченко П.Г., который, действуя целенаправленно с целью получения доступа к его счетам находясь с ним на непрерывной мобильной связи, внушая, что ему производится зачисление денежных средств, не давая времени и возможности для осмысления производимых действий, через меню банкомата, путем нажатия кнопок и клавиш, набора и ввода комбинаций цифр в последовательности, указанной последним, направил по системе «Сбербанк Онлайн» заявку на подключение карты к мобильному банку, при этом, находясь в заблуждении относительно выполняемых действий, указал для подключения абонентский номер оператора сети ПАО «Вымпелком» «№», зарегистрированный на подставное лицо – Перевалова А.М. и предварительно предоставленный Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, находившийся в пользовании Юрченко П.Г., который зная алгоритм действий и получая необходимую информацию от Тропина И.В., посредством смартфона с выходом в сеть Интернет вошёл в систему «Сбербанк Онлайн», указал для регистрации номер карты «Visa» № последнего, который он сообщил ему ранее, и, введя пин-код, полученный на имевшийся у него абонентский номер, после подтверждения операции Тропиным И.В., который не осознавал, что предоставляет ему доступ к своим счетам, подключил к его банковской карте услугу «Мобильный банк».

Убедившись, что Тропин И.В., который не догадывался о совершаемом в отношении него преступлении, выполнив его просьбу, находится у банкомата и имеет возможность им пользоваться, Юрченко П.Г., преследуя преступную цель - путём обмана завладеть денежными средствами, находящимися на банковских счетах Тропину И.В. предложил ему выполнить под его руководством ряд операций, для перевода денежных средств.

Тропин И.В., поверив Юрченко П.Г. находясь под воздействием обмана, не вникая в суть манипуляций, выполняемых под диктовку Васильева А.С. и продолжая под воздействием обмана находиться в заблуждении, находясь на непрерывной связи с последним, через банкомат ПАО «Сбербанк» 60007407, расположенному по адресу: Еврейская автономная область, <адрес> и вновь продолжая выполнять указания Юрченко П.Г., в период с 18 час. 33 мин. по 18 час. 47 мин. (время местное), фактически неосознанно, частями перевёл денежные средства в сумме 52 000 рублей, как оплату услуг оператора сотовой сети, на абонентский номер оператора сотовой сети ПАО «Мегафон» «№», зарегистрированный на подставное лицо – Ерофеева В.В. и предварительно предоставленный Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, при этом Васильев А.С., зная, что лимит разового пополнения счета телефона оператора сотовой сети не может превышать 15 000 рублей, регулировал, чтобы внесение наличных сумм осуществлялось в пределах этого размера.

Похищенные в результате совместных с участниками организованной группы мошеннических действий Юрченко П.Г. и зачисленные на абонентский номер телефона «№» с привязанными к нему банковскими картами «Мегафон» № и №, зарегистрированный на подставное лицо - Ерофеева В.В. и предварительно предоставленный Андреевым А.В. для использования в деятельности преступной организации, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были сняты наличными в числе прочих сумм в банкоматах, расположенных в <адрес>, членами преступной организации Богданенко Я.И. и Богданенко П.И., в соответствии с отведённой им ролью, и использованы в интересах организованной группы во главе с Васильевым А.С. путём распределения последним по своему усмотрению.

В результате мошеннических действий Васильева А.С. совместно с участниками организованной группы Андреевым А.В., Юрченко П.Г., Богданенко Я.И. и Богданенко П.И., Тропину И.В. причинён значительный материальный ущерб в сумме 52 000 рублей.

Таким образом, Васильев А. С., Андреев А. В., Юрченко П. Г., Богданенко Я. И., Богданенко П. И. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой – преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Каждый из подсудимых в судебном заседании вину в предъявленном обвинении не признали.

Подсудимый Васильев А.С. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что с остальными подсудимыми он был знаком, поскольку все они проживали в одном городе, а с братьями Богданенко у него имеются родственные связи, поскольку последние ему приходятся троюродными братьями. С Андреевым он познакомился на городском рынке <адрес>, где последний занимался продажей сим карт. Приобретая у него сим карты в большом количестве, он в последующем занимался их розничной продажей. Он был задержан в <адрес>, после чего доставлен в отдел полиции <адрес>, где его стали допрашивать сотрудники полиции. Протокол допроса он не читал, что было в нем указано ему не известно, он лишь его подписал не читая. Преступное сообщество он не создавал и в него никого не вовлекал, вся его деятельность была связана с продажей, противоправной деятельностью он не занимался.

Из оглашенных показаний Васильева А.С. данные им на предварительном следствии в связи с противоречиями по ходатайству государственного обвинителя следует, что с ноября 2018 года он занимается обманом людей, находя объявления в сети «Интернет» на сайте «Авито.ру», предлагал людям задаток и просил их переслять ему номер банковской карты и привязывал их банковские карты к своим номерам, переводил денежные средства на банковские карты оформленные на подставных лиц, но находящихся в их пользовании. Для осуществления преступной деятельности он привлек соучастников из числа родственников – двоюродные братья Богданенко П. И. и Богданенко Я. И.. Преступная роль Богданенко П.И. заключалась в роли бухгалтера – представляясь бухгалтером, подключал банковские карты граждан к мобильному банку к номерам мобильных телефонов. Преступная роль Богданенко Я.И. заключалась в обналичивании денежных средств путем снятия с банкомата. Абонентские номера приобретал в городе Стерлитамак у Шариповой Г.Р., которая работала в салоне сотовой связи «Билайн», по мере необходимости в количестве 50, 100 штук за один раз, по цене 200 рублей за каждую сим карту. О своих преступных умыслах ей не сообщал. Также в их группу входила и Белашова А. Н., роль которой заключалась в поиске объявлений в сети «Интернет» на сайте «Авито.ру», предварительно договаривалась с людьми о покупке и залоге. После Белашова А.Н. передавала ему данные номера с объявлений, представляя его бухгалтером. Далее с людьми разговаривал он сам. Другим членом преступной группы являлся Андреев А. В., который выступал в роли поставщика сим-карт «Мегафон» с банковскими картами «Раунд Банк». Карты А. А.В. оформлял на подставных лиц, чаще всего на бомжей и алкоголиков. Одну карту приобретал у Андреева А.В. от 1000 до 3000 рублей. Юрченко П. Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающий в <адрес> находил номера по объявлениям, предварительно договаривался с людьми, которые выкладывали объявления о покупке и задатке, звонил по объявлению и передавал ему заявки, представляясь бухгалтерам. Похищенные денежные средства делили пополам. Для осуществления преступлений и, чтобы оставаться незамеченными, постоянно снимали съёмные квартиры, для совершения преступления покупали мобильные телефоны и сим карты, которые после совершения преступления, а именно получения денег от потерпевших, уничтожали. Также он сам лично находил объявления в сети «Интернет» на сайте «Авито.ру», договаривался предварительно с людьми и просил данные их банковской карты для перевода задатка денег. Людей, кому принадлежали банковские карты, он просил, чтобы прошли к банкомату для получения чека об оплате и находясь у банкомата перезвонили для получения указаний о дальнейших действиях. Далее обманным путем уговаривал людей подключать мобильный банк к своему номеру телефона для доступа к их личному кабинету. После доступа к мобильному банку у него появлялась возможность получить доступ к личному кабинету и была доступна сумма денег на банковских картах, людей которых обманывал и просил снять определенную сумму денег с банковской карты и переводить данные суммы на мобильные номера телефонов мегафон, которые заранее подготавливал, после чего обналичивал украденные денежные средства в банкоматах.

Подсудимый А. А.В. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что до его задержания сотрудниками полиции он проживал со своей семьей в <адрес>, где занимался торговлей на городском рынке продавая там сим карты для телефонов. Приобретал он сим карты в различных магазинах оптовыми партиями без соответствующего их оформления и в таком же виде в последующем их продавал. Со всеми остальными подсудимыми он был знаком, ввиду того, что проживал с ними в одном городе, при этом каких-либо отношений с ними не поддерживал. С Васильевым он познакомился на городском рынке, в тот момент, когда последний у него приобретал сим карты. Другие подсудимые у него сим карты не приобретали. Преступное сообщество он не создавал и в него никого не вовлекал. С кем-либо из потерпевших по уголовному делу он не знаком и им не звонил.

Подсудимый Юрченко П.Г. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что он лишь знаком с Васильевым, ввиду того, что племянница последнего замужем за ним. С другими подсудимыми у него каких-либо контактов не было, между собой они не созванивались, и их номеров телефонов у него не было. Участие в преступном сообществе он не принимал, с кем-либо из потерпевших по уголовному делу не знаком и им не звонил.

Подсудимый Богданенко Я.И. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что он проживал в <адрес> вместе со своим братом. Из всех подсудимых он поддерживал отношения с Васильевым, который приходится ему родственником, а с остальными подсудимыми он был просто знаком, их номеров телефонов у него не было и с ними он не созванивался. Участие в преступном сообществе он не принимал, с кем-либо из потерпевших по уголовному делу не знаком и им не звонил.

Подсудимый Богданенко П.И. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении не признал и показал, что он поддерживал отношения с Васильевым, который приходится ему родственником, а с остальными подсудимыми он был просто знаком, их номеров телефонов у него не было и с ними он не созванивался. Вместе со своим братом они проживали в <адрес>, где занимались торговлей. Участие в преступном сообществе он не принимал, с кем-либо из потерпевших по уголовному делу не знаком и им не звонил.

Подсудимая Белашова А.Н. в судебном заседании вину в предъявленном обвинении не признала и показала, что она проживала в <адрес>, где была знакома с братьями Богданенко, Васильевым и Юрченко. С ними она созванивалась, их номера телефонов у нее есть, поскольку приходилось принимать участие не общих мероприятиях, так как у них это принято. Участие в преступном сообществе она не принимала, с кем-либо из потерпевших по уголовному делу не знакома и им не звонила. Явку с повинной и признательные показания она дала по другим эпизодам, которые ей не предъявлены. Несколько раз (два или три раза) она звонила по объявлениям и таким образом пыталась завладеть денежными средствами граждан, но из этого у нее ничего не вышло. Сим карты для телефонных звонков она приобретала у Васильева, последний на городском рынке занимался их продажей. О том, как это необходимо правильно делать, а именно обманным путем завладеть денежными средствами потерпевших, она изучила в сети Интернет. Именно об этих эпизодах она дала явку с повинной и признательные показания. С другими подсудимыми об этих эпизодах она договоренности не имела, последние в этом не принимали участие.

Из оглашенных показаний Белашовой А.Н. данных ею на предварительном следствии в связи с противоречиями по ходатайству государственного обвинителя следует, что в конце 2018 года, ей стало известно о том, что Васильев начал заниматься обманом людей, а именно искал объявления в сети «Интернет» на сайте «Авито.ру», после чего созванивался по указанным в объявлении номерам, получал реквизиты банковских карт, к которым подключал мобильный банк и списывал оттуда денежные средства. Имея на руках банковские карты, которые были оформлены на подставных лиц, Васильев похищал сбережения с карточек и переводил их на свои карты. Тем самым используя приемы убеждения, он вводил людей в заблуждения и получая необходимые банковские сведения, совершал хищения с банковских карточек. Понимая, что для получения большей выгоды ему потребуется помощь, Васильев начал искать напарников, которые будут работать вместе с ним. Во время очередной встречи, Васильев предложил ее супругу, Кузьменко, заняться вместе с ним «разводом» людей по интернету. Он рассказал Кузьменко процесс с помощью которого можно выручить большие денежные средства. Выслушав Васильева, Кузьменко отказался от его предложения, так как не хотел совершать незаконные действия. Затем, без ведома Кузьменко, Васильев предложил ей заняться «разводом». Так как на тот момент у них было сложное материальное положение, она согласилась. Ее преступная роль заключалась в том, чтобы искать объявления по интернету, а именно на интернет-сайте объявлений «авито.ру». Забивая в графе «поиск» любой город расположенный на территории Российской Федерации, она подряд набирала на абонентские номера указанные в объявлении. Для совершения мошенничества Васильев специально передавал ей мобильный телефон с новой сим-картой. На кого были оформлены сим-карты ей неизвестно, но уверена, что на себя она сим-карты не оформляла, так как боялась, что может быть изобличенной сотрудниками полиции в совершении мошенничества. Звонки она совершала находясь в городе Уфе, где они снимали квартиру по найму. После того, как она получала информацию о лицах готовых совершить сделку, она по своему личному телефону звонила Васильеву и передавала ему всю необходимую информацию. Всем этим действиям ее научил Васильев, которая во всем его слушала и по его указанию выполняла все действия, с помощью которых можно было совершить мошенничество. Кроме этого она просматривала интернет-ролики с записью переговоров лиц, занимающихся аналогичным способом мошенничества, для того чтобы научиться приемам убеждения. В случаях, когда ей удавалась созвониться с продавцом товара, она путем убеждения, просила его дойти до ближайшего банкомата, для проведения банковских операций. После того как «жертва обмана» поверив ее словам подходило к банкомату, она говорила им, что с ними сейчас свяжется главный бухгалтер или коллега, и после чего передавала все данные Васильеву, который уже в последующем, продолжал вести диалог пытаясь получить реквизиты банковских карт, для снятия денежных средств. Согласно их договоренности Васильев должен был дать ей половину денежных средств от вырученной суммы. При этом она никогда не уточняла, какую именно сумму Васильеву удалось выручить. Таким образом, Васильевым были переданы ей суммы в размере 5 000 рублей, 4 000 рублей и 3 000 рублей. Полученные денежные средства она тратила на семейные расходы.

Вина подсудимых в совершении указанных преступлений, несмотря на не признание каждым из них своей вины, полностью подтверждается материалами дела: показаниями потерпевших, свидетелей, а также другими доказательствами, собранными по делу и представленными стороной обвинения, проверенные и исследованные в судебном заседании.

Так, допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №6 показала, что в сети «Интернет» она разместила объявление о сдаче в наем квартиры, после чего ей позвонил ранее не известный мужчина, сообщил о своем желании заключить договор найма квартиры. Тот, кто звонил представился военнослужащим, сообщив о том, что ему необходимы квитанции для заключения договора, для чего ей необходимо подойти к банкомату. После этого, по указанию звонящего она подошла к банкомату, расположенному по адресу: РД, <адрес>, и находясь на постоянной связи по телефону, выполняла его команды, производя необходимые переводы с банковской карты, всего в размере 45 тыс. рублей. После окончания непрерывного разговора она прочитав все сообщения поняла, что перевела на счет указанного лица со своей карты денежные средства в сумме 45 000 рублей, в связи с чем в последующем обратилась с заявлением о совершенном преступлении в отдел полиции.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №8 показала, что в сети «Интерент» на сайте «Авито», она выставила объявление о сдаче в наем квартиры, расположенной по адресу: РД, <адрес>-б <адрес>, после чего к ней позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником МВД и изъявил желание заключить с ней договор найма жилого помещения. При этом, последний ей сообщил, что для заключения договора аренды квартиры и оплаты бухгалтер МВД, где он проходит службу, требует квитанции об оплате. Спустя некоторое время к ней позвонил другой мужчина, представившись работником финансовой части бухгалтерии, начал объяснять, что для заключения договора аренды квартиры необходимы квитанции, о ежемесячной оплате, а для этого ей надо будет подойти к банкомату. После этого, по указанию звонящего она подошла к банкомату, расположенному по адресу: <адрес> и находясь на постоянной связи по телефону, выполняла его команды, производя необходимые переводы со своей банковской карты, всего в размере 796 тыс. рублей и лишь после окончания непрерывного разговора прочитав все сообщения поняла, что указанная денежная сумма у нее была похищена.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №4 показала, что по просьбе Таировой, с которой они состоят в дружеских отношениях она передала последней свою банковскую карту. Спустя некоторое время Таирова вернулась, вернув ей обратно банковскую карту, проверив которую она обнаружила отсутствие денежных средств в размере 93 500 рублей. В ходе разговора с Таировой последняя ей сообщила, что ей позвонил неизвестный под видом покупателя, обманул ее, в результате чего сама же перевела деньги на их счет. В результате мошеннических действий ей был причинен значительный ущерб на указанную сумму.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №3 показала, что в сети Интернет она разместила объявление о продаже своего кухонного гарнитура, после чего ей позвонила неизвестная женщина, которая изъявила желание приобрести указанный гарнитур. При этом последняя сообщила, что готова внести задаток, для чего ей (Таировой) необходимо было подойти к ближайшему банкомату, для осуществления перевода без комиссии, а как это сделать подскажет ее брат, которому и передала телефонную трубку. В это же время она подойдя к банкомату, расположенному по адресу: РД, <адрес> вставила свою банковскую и стала выполнять его команды, после этого сама не понимая, что она делает, сняла со своей карты 8 700 рублей и зачислила их на другую банковскую карту. После этого неизвестный мужчина сообщил о том, что с ее картой происходит сбой, попросил вставить другую карту. Так как у нее не было другой банковской карты она пошла к своей подруге Гречкиной и взяв ее банковскую карту она снова вставила в банкомат и действуя под диктовку неизвестного мужчины произвела перевод денежной суммы. Все это время она оставалась на связи с неизвестным мужчиной. Только после того, как пришла домой и прочитав все сообщения она поняла, что ее обманули, так как она сама сняла со своей карты 8 700 рублей, а с карты Гречкиной 93 500 рублей, и зачислила их на неизвестные номера телефонов.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №2 показала, что ее свекровь в сети Интернет выставила объявление о сдаче в наем квартиры, указав ее номер телефона, после чего к ней позвонил неизвестный мужчина, стал объяснять, что является военнослужащим и переезжает в <адрес>, в связи с чем ему необходима квартира на длительный срок. Для заключения договора аренды квартиры и оплаты бухгалтер военной части, где он проходит военную службу, требует квитанции об оплате, после чего к ней позвонил другой мужчина, в ходе разговора с которым она проследовала к банкомату, установленному в помещении торгового центра «Весна», расположенному в <адрес>, и находясь на постоянной связи по телефону с последним, выполняла его команды, в результате чего перевала денежные средства неизвестному лицу со своей карты в сумме 226 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №9 показал, что на сайте «Авито» выставил объявление о продаже собственного земельного участка, после чего к нему поступил звонок от неизвестно мужчины, который изъявил желание приобрести его для своего отца, и предложил вариант рассрочки в виде передачи сразу 300 000 рублей, а оставшуюся сумму в течение последующего года. Согласившись на данные условия по просьбе неизвестного мужчины он проследовал в отделение Сбербанка, расположенного по адресу: <адрес>, где его дочь Сырцова находясь на постоянной связи по телефону, выполняла команды, неизвестного мужчины, тем самым перевела последним с его карты 76 700 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №11 показала, что в указанный день, находясь на постоянной связи по телефону, выполняла команды, неизвестного мужчины, который якобы желал приобрести земельный участок, который продавал ее отец, с банковской карты последнего она перевела денежные средства. Кроме того, в это время неизвестный мужчина сказал, что произошла какая-то ошибка, уговорил ее вставить ее карту в банкомат, после чего под диктовку последнего она перевела денежные средства в сумме 22 000 рублей. В результате мошеннических действий ей лично причинен значительный ущерб в сумме 22 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №14 показал, что на сайте «Авито» выставил объявление о продаже швейной машинки, принадлежащей его семье, после чего к нему позвонила неизвестная девушка, изъявила желание купить данную машинку, сославшись на то, что дальнейшие переговоры будет вести бухгалтер магазина. Неизвестный мужчина попросил его подойти к банкомату и вставить свою банковскую карту, чтобы перечислить предоплату, что он и сделал, подойдя к банкомату, расположенному по адресу: <адрес>, пр. А. Акушинского, и под воздействием обмана, выполняя указания стал совершать ряд операций, при выполнении которых на его абонентский номер телефона пришло сообщение, после чего прекратил совершать операции. В результате указанных действий ему мог быть причинен значительный ущерб в сумме 10 000 рублей, поскольку указанная сумма находилась на его банковской карте.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №7 показал, что на сайте «Авито» выставил объявление о продаже породистого котенка «Бенгальский» за 4000 рублей, после чего к нему позвонил неизвестный мужчина и стал интересоваться котенком, в ходе разговора с которым последний его попросил проследовать к банкомату. Подойдя к ближайшему банкомату, он вставил в него карту и по указанию звонящего стал выполнять различные операции в банкомате, до тех пора пока телефон не разрядился. Он провел 4 операции по зачислению денежных средств на общую сумму 45 000 рублей на указанный номер телефона. Сразу после зачисления денежных средств неизвестный мужчина сообщив, что опаздывает на работу, передал трубку якобы своей супруге, которая стала его успокаивать. В результате мошеннических действий ему причинен значительный ущерб в сумме 45 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Юхананова О.А. показала, что ДД.ММ.ГГГГ она выставила на сайт «Авито» объявление о продаже кухонного уголка, после чего к ней позвонил мужчина и представился Геннадием, и сказал что он военный, и хочет приобрести у нее данный уголок. Последний предложил ей перевести на карту стоимости покупки, для чего предложил подойти к ближайшему банкомату, расположенному в городе Дербенте. За тот период пока она дошла до банкомата указанный мужчина несколько раз названивал и торопил ее. После того, когда она подошла к банкомату она стала совершать операции по указанию указанного мужчины, в результате чего осуществила перевод с банковских карт в размере 208 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №17 показала, что на сайте «Авито» выставила объявление о продаже спальной кровати, принадлежащей ее семье, после чего к ней позвонила неизвестная девушка и изъявила желание купить спальную кровать. Под предлогом перевода денежных средств пыталась выяснить номер ее банковской карты. Поняв, что это могут быть мошенники, она прервала разговор и заблокировала абонентский номер телефона с которого ей звонили. В результате мошеннических действий ей мог быть причинен значительный ущерб в сумме 5 500 рублей, находившихся на банковской карте.

По ходатайству стороны защиты в связи с имеющимися противоречиями в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшей Потерпевший №17 данные ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что девушка, которая звонила представилась Светланой, которой она предложила передать деньги, через курьера. После этого Светлана обещала ей перезвонить и положила трубку. В тот же день вечером к ней позвонила другая девушка, голос которой был отличный от голоса Светланы, которая вновь стала интересоваться банковской картой.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Муханов А.Т. показал, что в декабре 2018 года, точную дату не помнит он разместил объявление на интернет сайте «Авито» о продаже земельного участка, после чего ему позвонила женщина, которая изъявила желание приобрести земельный участок. После чего она сказала, что переведет ему задаток за участок, для чего ему необходимо подойти к банкомату. Следуя указаниям указанной женщины, он подошел к ближайшему банкомату, после чего с ним связался мужчина и по указанию последнего он стал совершать операции вставив банковскую карту в банкомат. Далее мужчина спросил, есть ли у него еще банковские карты, на что он ответил, что есть, но она где-то дома. После чего мужчина сказал ему поехать за банковской картой и перезвонить ему как найдет. Приехав домой, нашел карту, и перезвонил мужчине и по этой же схеме со второй карты он перевел денежные средства. После перевода денежных средств абонентские номера более были не доступны. В результате указанных действий ему был причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 402 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №5 показала, что она выставила на сайте «Авито» объявление о сдаче в наем своей квартиры, после чего с ней связался неизвестный мужчина и сообщил о том, что является работником МВД Дагестана и приезжает в командировку и хочет снять квартиру, за которую оплачивать будет МВД. Последний ей предложил перевести задаток и первый платеж в размере 20 000 рублей, для чего ей необходимо было подойти к ближайшему банкомату. Следуя указаниям звонящего она подошла к ближайшему банкомату в магазине «Магнит» по бульвару Интернациональная, 17-а, где вставила банковскую карту и по указанию указанного мужчины стала совершать операции, в результате чего перевела денежные средства в сумме 198 000 рублей, который для нее является значительным.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Потерпевший №15 показал, что на сайте «Авито» выставил объявление о продаже швейной машинки и баяна, принадлежащих его семье, после чего к нему позвонила девушка, представившись именем «Наталья», которая изъявила желание купить данную машинку, а дальнейшие переговоры будет вести бухгалтер. Неизвестный мужчина попросил его подойти к банкомату и вставить свою банковскую карту, после чего он подошел к банкомату, расположенному по адресу: <адрес>, и выполняя указания бухгалтера, стал совершать ряд операций, при выполнении которых на абонентский номер телефона пришло сообщение о том, что такие действия по привязыванию постороннего номера телефона к своей личной банковской карте совершать не следует. После этого, он прекратил совершаемые операции и извлек свою банковскую карту из банкомата. В результате мошеннических действий ему мог быть причинен ущерб в сумме 5 000 рублей, находившихся на его банковской карте.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Мишанов С.В. показал, что в 2019 году его супруга на сайт «Авито» разместила объявление о продаже принадлежащей им двухкомнатной квартиры, указав свой номер телефона, куда к ней стали поступать телефонные звонки. После этого, в один из дней супруга ему сообщила, что нашла покупателей на квартиру, которые готовы перевести им на банковскую карту предоплату, для чего им необходимо было направиться к банкомату. Они проследовали к ближайшему банкомату, где его супруга вставив банковскую карту в банкомат, стала совершать операции, использую его карту по указанию звонящего ей покупателя, в результате чего перевела 40 000 рублей, которые принадлежали ему и являлись его денежными средствами со сберегательной книжки.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Хохлов В.Н. показал, что в сети Интернет он разместил объявление о продаже поросят, указал цену за одного поросенка 4 000 рублей. В объявлении он указал номер телефона супруги, после чего к ней позвонил неизвестный мужчина, представившись именем Михаил, изъявив желание приобрести поросят, попросил сообщить ему номер банковской карты и проехать для осуществления платежа к ближайшему банкомату. Он вместе с супругой проследовали к ближайшему банкомату, при этом мужчина всегда был на связи и по указанию последнего вставив карту в банкомат стал осуществлять операции, в результате которых осуществил перевод денежных средств в сумме в сумме 276 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Белошапкин М.Г. показал, что по его просьбе одна из его родственниц в сети Интернет разместила объявление о продаже шубы за 80 000 рублей. После этого к нему позвонила ранее ему не известная девушка, которая представилась Светланой, сообщила о желании приобрести указанную шубу. Затем к нему позвонил мужчина, сообщил, что он является братом Светланы, в ходе разговора с последним он предложил ему пройти к ближайшему банкомату, что он и сделал. Следуя указаниям звонящего мужчины, он вставил банковскую карту в банкомат и стал совершать операции, в ходе выполнения которых, будучи введенным в заблуждение перевел 154 000 рублей на указанные мужчиной абонентские номера телефонов, что для него является значительным.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №12 показала, что она выставила на сайте «Авито» объявление о сдаче в наем своей квартиры. По указанному объявлению ему позвонил неизвестный мужчина и сообщил о том, что является руководителем строительной компании, который приезжает в Санкт-Петербург в длительную командировку, и хочет снять квартиру. Введя ее в заблуждение под предлогом наличия у него иностранного счета, предложил ей пройти к банкомату для перечисления денежных средств, после чего он стал диктовать ей операции, во время проведения которых она осуществила перевод денежных средств. Только после того как прочитала все сообщения она поняла, что ее обманули, в результате чего ей был причинен значительный ущерб в сумме 98 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Балабеков Б.К. показал, что в 2019 г., точную дату он не помнит, разместил в сети Интернет объявление о продаже своей квартиры. В этот же день к нему позвонил ранее неизвестный мужчина, сообщив о желании приобрести квартиру, при этом обещал внести задаток в сумме 300 000 рублей, а оставшуюся часть суммы привезти лично, когда будет оформляться договор продажи на квартиру. Указанное предложение для него было приемлемым, после чего по просьбе звонящего он направился к ближайшему банкомату, где вставив карту, стал осуществлять операции по указанию указанного мужчины, который обещал ему, что после того как он выполнит все указанные им действия ему на карту зачислится сумма 300 000 рублей - задаток за покупку им его квартиры. В результате указанных действий вместо получения задатка он перевел со свой карты незнакомому лицу по указанию последнего денежную сумму 40 000 рублей, которая для него является значительной.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №16 показала, что на сайте «Авито» выставила объявление о продаже гаража, после чего к ней позвонила неизвестная девушка, которая изъявила желание купить данный гараж, и дальнейшие переговоры будет вести ее брат, которому передала мобильный телефон. Неизвестный мужчина попросил ее подойти к банкомату и вставить свою банковскую карту, чтобы перечислить предоплату. Подойдя к банкомату, расположенному по адресу: <адрес>, она стала выполнять указания неизвестного мужчины, при выполнении которых один из сотрудников банка ее предостерег от совершения указанных действий, после чего она прекратила разговор и извлекла свою банковскую карту из банкомата. В результате указанных действий ей мог быть причинен ущерб в сумме 789,29 рублей, находившихся на ее банковской карте.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Потерпевший №1 показала, что на сайте «Авито» выставила объявление о продаже принадлежащей ей норковой шубы, после чего с ней связалась девушка, которая изъявила желание купить шубу, и дальнейшие переговоры будет вести бухгалтер магазина, которому передала мобильный телефон. Неизвестный мужчина попросил ее подойти к банкомату и вставить свою банковскую карту, чтобы перечислить предоплату. Подойдя к банкомату она стала выполнять указания бухгалтера, стала совершать ряд операций, при выполнении которых, поняв, что бухгалтер пытается подключить к ее банковской карте посторонний абонентский номер, прекратила совершаемые операции и извлекла свою банковскую карту из банкомата. В результате указанных действий ей мог быть причинен значительный ущерб в сумме 6 696,13 рублей, находившихся на ее банковской карте.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая Герасимова Н.Ю. показала, что ее супруг разместил объявление в сети Интернет о продаже запасных частей к пилораме за 5 000 рублей, после чего с ними связался неизвестный мужчина, который изъявил желание приобрести указанные запасные части. Сначала с ним разговаривал супруг, обговорив условия продаже, далее он передал телефон ей, которой неизвестный мужчина предложил перевести деньги на ее карту. По указанию звонящего она направилась к ближайшему банкомату и выполняя его указания по телефону, произвела операции по переводу денежных средств в сумме 40 615 рублей.

На основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшей Потерпевший №13, данные ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что на сайте «Авито» выставила объявление о продаже квартиры, принадлежащей ее семье. ДД.ММ.ГГГГ на ее абонентский № позвонила неизвестная девушка с абонентского номера 89225205694, которая изъявила желание купить данную квартиру, и дальнейшие переговоры будет вести ее брат, которому передал мобильный телефон. Неизвестный мужчина попросил ее подойти к банкомату и вставить свою банковскую карту, чтобы перечислить предоплату. ДД.ММ.ГГГГ, она подошла к банкомату ПАО «Сбербанк», расположенному по адресу: <адрес> (Якутия), <адрес>, и под воздействием обмана, выполняя указания Васильева А.С., стала совершать ряд операций, при выполнении которых на абонентский номер телефона последней пришло СМС уведомление о благополучном подключении абонентского номера 89925205694 к ее банковской карте, после чего она сообщила в офис отделения ПАО «Сбербанк России» и заблокировала карту. В результате мошеннических действий ей мог быть причинен значительный ущерб в сумме 12 280 рублей, находившихся на банковской карте.

На основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего Тропина И.В., данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что на сайте «Авито» выставил объявление о сдаче в аренду, принадлежащей ему на праве собственности квартиры, после чего к нему позвонил ранее незнакомый мужчина с абонентского номера 8965-938-83-89, пояснил, что он является военнослужащим и находится в поиске квартиры сроком на 2 года. Незнакомый мужчина представился по имени Николай и стал интересоваться на какой счет он может перечислить денежные средства, на что он ему сообщил, что он может перечислить на его банковскую карту, обслуживаемую в ПАО «Сбербанк», номер самой карточки и ее данные он не сообщал. Николай сообщил, что желает снять на первое время квартиру со своей супругой, так как его переводят служить в военную часть <адрес> и попросил, чтобы не сдавал квартиру другим людям и предложил залог в размере 24 000 рублей. Он согласился, после чего для перевода залога Николай попросил его проследовать в ближайший банкомат, где по указанию последнего он стал совершать операции, в результате которых, будучи введенным последним в заблуждение он перечислил денежные средства в размере 52 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Павленко Р.А. показала, что Юрченко приходится ей супругом, вместе с которым они проживали в <адрес>, где по месту их проживания проводился обыск сотрудниками полиции. После проведенного обыска в жилище ей представили документы, которые она подписала, не читая их. Во время обыска у них в жилище была изъята банковская карта на имя Пушкаревой, а также денежные средства в размере 115 000 рублей, более ничего изъято не было. Ее супруг занимался торговлей, что-либо противоправного за последним она не замечала. С другими подсудимыми по настоящему уголовному делу она не знакома, их она никогда не видела.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с имеющимися противоречиями в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Павленко Р.А., данные ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что по месту жительства, в котором также проживает Юрченко сотрудниками полиции был произведен обыск в ходе которого обнаружены и изъяты: банковские карты №, №, банковская карта с цифровыми обозначениями 8597/0472 Моментум R, денежные средства в сумме 115 000 рублей, телефон «HONOR». Кроме того ей известно о том, что ее муж, Юрченко состоял в преступном сговоре с Васильевым от преступной деятельности которой Юрченко выручил денежные средства в размере 40 000, 20 000 и 17 500 рублей. Об указанных обстоятельствах ей стало известно со слов самого Юрченко, а также со слов последнего ей было известно о том, что Васильев создал преступную группу, передал Юрченко новый телефон и они снимали в различных городах квартиры.

Свидетель Кузьменко П.М. в судебном заседании от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ ввиду того, что Белашова приходится ему супругой, в этой связи по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания указанного свидетеля, данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что он состоит в браке с Белашовой. В сентябре 2019 года по месту жительства его и Белашовой был произведен обыск, в ходе которого изъяты планшет, сим-карты оператора связей «Мегафон», «Билайн» и «МТС», мобильные телефоны, карты сбербанка и чеки со счетами. Кроме того ему также было известно о том, что с конца 2018 года Васильев с целью получения материальной выгоды, начал заниматься обманом людей. С этой целью Васильев начал искать объявления в сети интернет на сайте «авито.ру». Созваниваясь по номерам указанных в объявлениях, Васильев во время беседы, под предлогом перевода задатка за товар, просил людей переслать ему номер банковской карты. Затем посредством интернета, он привязывал их банковские карты к его абонентским номерам. После чего имея доступ к банковским картам, Васильев мог распоряжаться сбережениями людей по своему усмотрению. Имея на руках банковские карты, которые были оформлены на подставных лиц, Васильев похищал сбережения с карточек и переводил их на свои карты. Тем самым используя приемы убеждения, он вводил людей в заблуждения и получая необходимые банковские сведения, совершал хищения с банковских карточек. Понимая, что для получения большей выгоды ему потребуется помощь, Васильев начал искать соучастников, которые будут работать под его руководством. Во время очередной встречи, Васильев предложил ему заняться вместе с ним «разводом» людей по интернету. Он рассказал ему процесс, с помощью которого можно выручить большие денежные средства. Выслушав Васильева, он отказался от данного предложения, так как не хотел совершать незаконные действия. Однако, Васильев без его ведома вовлек ее супругу Белашову, которая занималась поиском номеров по интернет объявлениям. Затем, она созванивалась по номерам, указанным в объявлении и выдавала себя за покупателя, желающего приобрести товар. После чего, как только ей удавалось наладить контакт с людьми, она передавала Васильеву данные номеров с объявлений, представляя последнего бухгалтером. Таким образом, Белашова начала зарабатывать деньги. Помимо Белашовой, указанными действиями также занимались Богданенко П.И. и Богданенко Я.И., а также другие лица, данных которых он не знает. Каждый из них выполнял свою роль, кто-то искал подходящие объявления в интернете, после чего передавал сведения Васильеву, а кто-то занимался обналичиванием похищенных денежных средств с банковских карт. Все банковские карты и номера, с помощью которых осуществлялись мошеннические действия, были оформлены на поставных лиц. Для осуществления преступлений, Васильев и его подельники постоянно снимали съёмные квартиры в разных городах Республики Башкирии и <адрес> и каждый раз по новому адресу. Кроме этого, они покупали мобильные телефоны с новыми сим-картами, которые после совершения преступления, а именно после получения денег от людей, уничтожали, так как боялись, что с помощью них их могут найти сотрудники полиции. Таким образом, на протяжении более одного года Васильев А.С. вместе со своими подельниками, среди которых была его супруга Белашова А.Н., путем обмана граждан, похищали деньги, которые делили между собой. Полученные деньги Белашова А.Н. в основном тратила на себя и на детей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Шмидт А.В. показал, что в 2017 году работал на должности специалиста офиса продаж и обслуживания ПАО Мегафон, расположенном в <адрес>, где занимался продажей сим-карт для мобильных телефонов. С подсудимыми он не знаком и об обстоятельствах рассматриваемого дела ему ничего не известно.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с имеющимися противоречиями в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Шмидт А.В., данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что примерно в конце 2018 года, в помещении салона сотовой связи, где он работал, начал приходить мужчина, который в последующем представился А., который приводил с собой граждан на которых регистрировались номера телефонов. Среди предоставленного ему на прослушивание аудиофайла он узнал голос Андреева.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Мишанова И.В. показала, что в сети Интернет она разместила объявление о продаже квартиры, после чего к ней позвонила неизвестная девушка, представившись Татьяной и попросила до ее приезда не продавать квартиру, сообщив о готовности внести залог. Для осуществления перевода она предложила ей проследовать к ближайшему банкомату, после чего с ней стал вести разговор мужчина, по указанию которого она вставила банковскую карту своего супруга в банкомат, откуда были списаны денежные средства. В последующем они поняли, что их обманули, а переведенные ею денежные средства являются денежными средствами супруга, а не задатком за квартиру.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Хохлова О.С. показала, что ее супруг в сети Интернете на сайте «Avito», разместил объявление о продаже поросят, указав в объявлении ее номер телефона. К ней позвонил неизвестный мужчина, сообщив о готовности приобрести поросят, после чего по указанию последнего, для осуществления перевода они проследовали к банкомату, где ее супруг со своей карты произвел денежные переводы на сумму 276 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Бабаева Р.Н. показала, что она принимала участия в качестве понятой при осмотре следователем ДВД диска, в ходе которого там же присутствовала одна из потерпевших по уголовному делу, которая сообщила, что воспроизводимый следователем на компьютере голос похож на голос мужчины, который к ней звонил и по указанию которого она осуществила денежный перевод.

Показания допрошенной в ходе судебного заседания свидетеля Рамазановой Г.И. аналогичны по смыслу и содержанию показаниям Бабаевой Р.Н., из которых следует, что вместе с последней они принимали участие в качестве понятой при осмотре следователем ДВД диска, в ходе которого одна из присутствующих в кабинете лиц узнала голос мужчины, как лица который к ней звонил.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Юхананов И.М. показал, что в декабре 2018 года, находясь дома, от супруги ему стало известно, что после того, как последняя разместила объявление о продаже кухонного уголка с ней связался неизвестный мужчина, по указанию которого с различных банкоматов <адрес>, будучи введенной в заблуждение она осуществила перевод денежных средств в размере 208 000 рублей.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Голдобина А.Д. показала, что она принимала участие в качестве понятой при проведении обыска в жилище Васильева. Всех обстоятельств проведения указанного следственного действия она не помнит, ввиду давности событий.

По ходатайству государственного обвинителя в связи с имеющимися противоречиями в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Голдобиной А.Д., данные ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что она участвовала в качестве понятого в ходе обыска по адресу: <адрес>, в ходе которого в жилище у Васильева были изъяты: записная книжка синего цвета, мобильный телефон модели Самсунг А40, переходник с флэш-картой, две сим-карты оператора Мегафон, и две флэш-карты. После проведенного обыска, Васильев А.С. добровольно выдал: сим-карты оператора «Билайн», два мобильных телефона, две банковские карты «Сбербанка России» на имя Васильева А.С. – 1) № и 2) №, сим-карта оператора «Билайн» и коробка от мобильного телефона «Самсунг».

На основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Гаврилиной М.С., данные ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в ее пользовании находится абонентский №, которым она пользуется с 2015 года. К данному номеру привязана банковская карта «Сбербанк». Других номеров и банковских карт у нее нет. Она не регистрировала на свое имя абонентский №. В <адрес> она никогда не бывала и с банковской карты Потерпевший №7 она денежные средства не снимала.

На основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Бурлакова А.Н., данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что летом 2019 года в <адрес> к нему обратился парень, который представился И., (Богданенко Я.И.), который попросил оформить на свое имя сим-карту за вознаграждение в размере 300 рублей, поскольку утерял свой паспорт. Согласившись на его имя в салоне связи «Билайн» был зарегистрирован абонентский №, который забрал Богданенко Я.И.

На основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Ерофеева В.В., данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в 2019 году в <адрес>, к нему обратился мужчина 40-45 лет, (А. А.В.), который попросил оформить на свое имя сим-карту за вознаграждение в размере 100 рублей, поскольку утерял свой паспорт. Согласившись на его имя в салоне связи «Мегафон» был зарегистрирован абонентский №, который забрал А. А.В.

На основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Жаминова Х.Г., данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что примерно в конце августа или в начале сентября 2019 года в <адрес> к нему обратился мужчина 38-40 лет, (Богданенко Я.И.), который попросил оформить на свое имя сим-карту за вознаграждение в размере 200 рублей, поскольку утерял свой паспорт. Согласившись на его имя в салоне связи «Мегафон» был зарегистрирован абонентский №, который забрал Богданенко Я.И.

На основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Павлова А.В., данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что примерно в начале 2019 года в <адрес>, к нему обратился мужчина 40-45 лет, который представился А. (А. А.В.) и попросил оформить на свое имя сим-карту за вознаграждение в размере 600 рублей, поскольку утерял свой паспорт. С ним была и девушка на вид 28-30 лет. Согласившись на его имя в салоне связи «Мегафон» был зарегистрирован абонентский №, который забрал А. А.В. Среди предоставленного на прослушивание аудиофайла, при прослушивании которого он узнал голос Андреева А.В.

На основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Дибирова Н.К., данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что он работает на должности начальника отдела службы безопасности ПАО «Сбербанк» Дагестанское отделение. Потерпевший №3, является клиентом Сбербанка, ранее она обращалась в Сбербанк по факту того, что с ее счета и со счета ее подруги Потерпевший №4 были списаны денежные средства. По указанным обстоятельствам проводилась проверка в ходе которой было установлено, что ДД.ММ.ГГГГ была совершена операция перевода денежных средств с банковской карты Потерпевший №3 и Потерпевший №4, на другие карты в общей сумме 102 200 рублей.

На основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Шилинберг М.Р. и Федотовой О.Ю., данные ими в ходе предварительного расследования, из которых следует, что они участвовали в качестве понятых в ходе обыска у Юрченко П.Г. по адресу: <адрес>. В ходе обыска в жилище были изъяты: банковская карта №, банковская карта №, банковская карта с цифровыми обозначениями 8597/0472 Моментум R, денежные средства в сумме 115 000 рублей, телефон «HONOR».

На основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Шариповой Г.Р., данные ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что с 2015 года работает специалистом в компании ПАО «Вымпелком» Республики Башкортостан, <адрес>, где познакомилась с Андреевым. Весной 2018 года находясь в салоне связи «Билайн» к ней пришел А., который приобрел у нее сим-карты оператора связи «Билайн» в количестве примерно 5-10 штук, без соответствующего оформления. Со слов Андреева он занимается розничной продажей сим-карт. Примерно в конце 2018 года А. попросил подготовить сим-карты оператора связи «Билайн» в количестве 50 штук, по цене 200 рублей за штуку, без соответствующего оформления. В феврале 2019 года А. вновь попросил приготовить сим-карты примерно в количестве 100 штук. По его просьбе она приготовила необходимое количество сим-карт, без соответствующего оформления. Таким образом, около пяти раз она продавала Андрееву сим-карты в количестве более 50 штук, баланс которых составлял 200 рублей, стоимость одной сим-карты составляла 200 рублей. В начале 2019 года, А. А.В. познакомил ее со своим племянником А. (Васильевым А.С.), который приехал за сим-картами в количестве 100-150 штук, по цене 200 рублей за одну штуку. В июне 2019 года А. вновь попросил приготовить сим-карты примерно в количестве 150-200 штук, причем некоторые из них были оформлены на придуманные ею анкетные данные. В последний раз А. приходил к ней в салон в конце июня 2019 года, а Васильев в середине августа 2019 года. Среди представленных на прослушивание аудиофайлов она опознала голос Васильева, которому реализовывала сим-карты, а также аудиофайл, при прослушивании которого она узнала голос Андреева.

На основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Суворовой Е.В., данные ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что с августа 2018 года работает на должности специалиста офиса продаж и обслуживания «ПАО Мегафон Ритейл», в торговом центре «Сити молл» Республики Башкортостан, <адрес>. Примерно в конце 2018 года, в помещении салона начал приходить мужчина который в последующем представился А., который приводил с собой людей для оформления на их паспортные данные сим-карт оператора связи «Мегафон». Среди предоставленного на прослушивание аудиофайла, при прослушивании которого она узнала голос Андреева.

На основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Ишбаева М.Б., данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что в конце 2018 года он познакомился с мужчиной, который ему представился А., а в последующем узнал Андреева А., который предложил ему пройти вместе с ним в торговый центр «Сити молл» и за денежное вознаграждение в размере 200 рублей приобрести сим-карту оператора связи «Мегафон» и оформить её на него. Согласившись, прошел вместе с ним в салон сотовой связи «Мегафон», где на его (Ишбаева) паспортные данные была приобретена сим-карта оператора связи «Мегафон». За это «А.» передал ему деньги в сумме 200 рублей и пообещал, что устроит на работу электромонтажником, при этом оставил свой номер телефона «№».

На основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Пушкаревой С.Н., данные ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что по месту ее жительства также проживает Васильев со своей гражданской супругой. Сотрудниками полиции был произведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты: записная книжка синего цвета, мобильный телефон модели «Самсунг А40», переходник с флеш-картой, две сим-карты оператора связи «Мегафон» и две флеш-карты. Дополнительно протоколом добровольной выдачи Васильевым А.С. выданы новые сим-карты оператора «Билайн», два мобильных телефона, две банковские карты «Сбербанка России» на имя Васильева А.С. за № и за №, сим-карта оператора «Билайн» и коробка от мобильного телефона «Самсунг».

На основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Юрченко К.Ю., данные ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что она проживает совместно со своим гражданским мужем Васильевым. По месту их проживания сотрудниками полиции был произведен обыск, в ходе чего обнаружены и изъяты: записная книжка синего цвета, мобильный телефон модели «Самсунг А40», переходник с флеш-картой, две сим-карты оператора связи «Мегафон» и две флеш-карты. Дополнительно протоколом добровольной выдачи Васильевым А.С. выданы новые сим-карты оператора «Билайн», два мобильных телефона, две банковские карты «Сбербанка России» на имя Васильева А.С. за № и за №, сим-карта оператора «Билайн» и коробка от мобильного телефона «Самсунг».

На основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Калмыкова Н.С., данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что он участвовал в качестве понятого в ходе обыска у Белашовой по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты - планшет HUAWEI - IMEI : №, Самсунг - IMEI: №, телефон itеl –IMEI 1: №, IMEI 2: №, телефон itеl –IMEI 1: №, IMEI 2: №, телефон Senseit – IMEI 1: №, IMEI 2: №, телефон BQ – IMEI 1: №, IMEI 2: №, банковская карта №, банковская карта №, банковская карта № кредит моментум, банковская карта № моментум, банковская карта № кредит моментум, банковская карта со стертым номером, сим-карта Билайн – № и Мегафон №, сим-карта билайн – №, корпус от сим-карты МТС – 89822896717, корпус от сим-карты Мегафон – 89279553291, тетрадь записями на 18 листах и указанием банковских счетов, чеки сбербанка от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ.

На основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Герасимова В.В., данных им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что по его просьбе дочь разместила объявление в сети Интернет о продаже запасных частей к пилораме за 5 000 рублей, указав его номер телефона, после чего с ним связался неизвестный мужчина, который изъявил желание приобрести указанные запасные части. Сначала с ним разговаривал он, обговорив условия покупки-продажи, далее он передал телефон своей жене - Герасимовой Н.Ю., которой было предложено перевести деньги на ее карту. По указанию звонящего его супруга направилась к ближайшему банкомату и выполняя указания мужчины по телефону, произвела операции по переводу денежных средств.

На основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Москаленко Е.В., данные им в ходе предварительного расследования, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ, к ней позвонило неустановленное лицо, с неустановленного абонентского номера №, который начал интересоваться по поводу покупки у ее матери запасной части к пилораме, она сразу поняла, что это мошенники и сразу перезвонила матери, чтоб перестала разговаривать по этому номеру. Однако созвонившись с матерью она поняла, что указанные лица завладели денежными средствами матери под предлогом якобы покупки запасных частей.

На основании п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Мулюхиной Д.Г., данные ею в ходе предварительного расследования, из которых следует, что по просьбе Белошапкина она выставила объявление в сети Интернет на сайт «Авито» о продаже женской шубы. ДД.ММ.ГГГГ к ней позвонила женщина и начала интересоваться по поводу объявления, на что она пояснила, что шубу продает ее родственник, после чего она отправила абонентский номер своего дяди указанной женщине, посредством смс-сообщения. ДД.ММ.ГГГГ она созвонилась с Белошапкиным, который пояснил, что в действительности ему звонила женщина и интересовалась по поводу шубы и при этом он осуществлял какие-то действия по переводу денежных средств, после чего они обратились в отдел полиции.

Допрошенный в ходе судебного заседания следователь Османов М.К. по обстоятельствам проведения процессуальных действий показал, что у него в производстве находилось указанное уголовное дело, в ходе расследования которого им составлялись процессуальные документы, в том числе постановление о привлечении в качестве обвиняемой Белашовой и ее последующий допрос, в котором подписи учинялись как самой обвиняемой, так и защитником с чьим участием проводилось указанное следственное действие. В связи с чем Белашова и ее защитник утверждают о том, что подписи в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой им не принадлежат, ему не известно. Указанные лица лично принимали участие при проведении этих следственных действий и ими же собственноручно подписывались протоколы.

Допрошенный в ходе судебного заседания следователь Кимпаев Ш.С. по обстоятельствам проведения процессуальных действий показал, что по указанному уголовному делу он входил в состав следственной группы, в связи с чем им проводились ряд следственных действий, в том числе опознание, а также представлялись материалы в суд для разрешения вопроса об избрании меры пресечения в отношении обвиняемых.

Виновность подсудимых в совершении приведенных выше преступлений, подтверждается иными доказательствами, документами, оглашенными и исследованными в судебном заседании, в том числе:    

- протоколом опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Васильев А.С. опознал по фотографии Богданенко Я.И., являющегося его двоюродным братом, которого вовлек в преступную деятельность, определив в мошеннической схеме роль лица, подыскивающего потенциальных жертв, а также обналичивающего похищенные денежные средства;

- протоколом опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Васильев А.С. опознал по фотографии Богданенко П.И., которого вовлек в преступную деятельность, определив в мошеннической схеме роль «бухгалтера»;

- протоколом опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Васильев А.С. опознал по фотографии Юрченко П.Г., которого вовлек в преступную деятельность, определив в мошеннической схеме роль лица, подыскивающего потенциальных жертв, а также выступающего в качестве «бухгалтера»;

- протоколом опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Васильев А.С. опознал по фотографии Белашову А.Н., которую вовлек в преступную деятельность, определив в мошеннической схеме роль лица, подыскивающего потенциальных жертв;

- протоколом опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого свидетель Кузьменко П.М. опознал по фотографии Богданенко Я.И., сообщив, что именно это лицо в соучастии с Васильевым А.С. совершал хищение денежных средств граждан и в последующем обналичивал их;

- протоколом опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого свидетель Кузьменко П.М. опознал по фотографии Богданенко П.И., сообщив, что именно это лицо в соучастии с Васильевым А.С. совершал хищение денежных средств граждан, представляясь «бухгалтером» и обманом подключая их банковские карты к подконтрольным номерам телефонов;

- протоколом опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого свидетель Кузьменко П.М. опознал по фотографии Юрченко П.Г., сообщив, что именно это лицо в соучастии с Васильевым А.С. совершал хищение денежных средств граждан, подыскивая потенциальных жертв и выступая в качестве «бухгалтера»;

- протоколом опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Суворова Е.В. опознала по фотографии Андреева А.В., как лицо, представлявшееся по имени «А.», который приводил в офис ПАО «Мегафон» клиентов, на которых регистрировались сим-карты с привязанными к ним банковскими картами Мегафон;

- протоколом опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Суворова Е.В. опознала по фотографии Васильева А.С., как лицо, которое приводило в офис ПАО «Мегафон» клиентов, на которых регистрировались сим-карты с привязанными к ним банковскими картами Мегафон;

- протоколом опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Суворова Е.В. опознала по фотографии Юрченко П.Г., как лицо, которое приходило в офис ПАО «Мегафон» с Андреевым А.В. и другими клиентами, на которых регистрировались сим-карты с привязанными к ним банковскими картами Мегафон;

- протоколом опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Суворова Е.В. опознала по фотографии Белашову А.Н., как лицо, которое приходило в офис ПАО «Мегафон» с Андреевым А.В. и другими клиентами, на которых регистрировались сим-карты с привязанными к ним банковскими картами Мегафон;

- протоколом опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Суворова Е.В. опознала по фотографии Богданенко Я.И., как лицо, которое приходило в офис ПАО «Мегафон» с Андреевым А.В., и приводило клиентов, на которых регистрировались сим-карты с привязанными к ним банковскими картами Мегафон;

- протоколом опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Суворова Е.В. опознала по фотографии Ишбаева М.Б., как лицо, которое привел А. А.В., и на которого была зарегистрирована сим-карта с привязкой банковской карты Мегафон;

- протоколом опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Шарипова Г.Р. опознала по фотографии Васильева А.С., как лицо, которое приобретало у нее сим-карты оператора сотовой сети «Билайн», оформленные на посторонних лиц;

- протоколом опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Шмидт А.В. опознал по фотографии Андреева А.В., как лицо, представлявшееся по имени «А.», который приводил в офис ПАО «Мегафон» клиентов, на которых регистрировались сим-карты с привязанными к ним банковскими картами Мегафон;

- протоколом опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Бурлаков А.Н. опознал по фотографии Богданенко Я.И., как лицо, которое уговорило его зарегистрировать на свое имя сим-карту оператора сотовой сети «Билайн» «№»;

- протоколом опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Ерофеев В.В. опознал по фотографии Андреева А.В., как лицо, которое уговорило его зарегистрировать на свое имя сим-карту оператора сотовой сети «Мегафон» «№»;

- протоколом опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого Жаминов Х.Г. опознал по фотографии Богданенко Я.И., как лицо, которое уговорило его зарегистрировать на свое имя сим-карту оператора сотовой сети «Мегафон» «№»;

- протоколом опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого П. С.В. опознал по фотографии Андреева А.В., как лицо, которое уговорило его зарегистрировать на свое имя несколько сим-карт оператора сотовой сети «Мегафон»;

- протоколом опознания от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого П. С.В. опознал по фотографии Белашову А.Н., как лицо, которое находилось с Андреевым А.В., когда тот уговаривал его зарегистрировать на свое имя несколько сим-карт оператора сотовой сети «Мегафон»;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного по месту жительства Васильева А.С., по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты записная книжка синего цвета, мобильный телефон модели Самсунг А-40, две сим-карты оператора ПАО «Мегафон», флэш-карта;

- протоколом добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, составленного по месту жительства Васильева А.С., по адресу: <адрес>, в ходе которого им были добровольно выданы неиспользованные сим-карты оператора «Билайн», два мобильных телефона, две банковские карты «Сбербанка России» на имя Васильева А.С. № и №, сим-карта оператора «Билайн» и коробка от мобильного телефона «Самсунг»;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного по месту жительства Белашовой А.Н. по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты планшет HUAWEI - IMEI : №, телефон Самсунг - IMEI: №, телефон itеl –IMEI 1: №, IMEI 2: №, телефон itеl –IMEI 1: №, IMEI 2: №, телефон Senseit – IMEI 1: №, IMEI 2: №, телефон BQ – IMEI 1: №, IMEI 2: №, банковская карта №, банковская карта №, банковская карта № кредит моментум, банковская карта № моментум, банковская карта № кредит моментум, банковская карта со стертым номером, сим-карта Билайн – № и Мегафон №, сим-карта Билайн – №, корпус от сим-карты МТС – 89822896717, корпус от сим-карты Мегафон – 89279553291, тетрадь с записями на 18 листах, с указанием банковских счетов, чеки сбербанка от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного по месту жительства Юрченко П.Г. по адресу: <адрес>, в ходе которого были изъяты банковские карты №, №, банковская карта с цифровыми обозначениями 8597/0472 Моментум R, денежные средства в сумме 115 000 рублей и телефон «HONOR»;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены предметы,

- изъятые по месту жительства Васильева А.С. записной книжки синего цвета, мобильного телефона модели Самсунг А-40, двух сим-карт оператора ПАО «Мегафон» и флэш-карты, в результате которого обнаружена содержащаяся в телефоне модели Самсунг А-40, в контактах которого сохранен абонентский номер «№» зарегистрированный на имя Белашовой А.Н., а также абонентский номер «№» зарегистрированный на имя Юрченко П.Г., которыми они пользовались для конспиративной мобильной связи между собой, Васильевым А.С. и другими участниками преступной организации;

- изъятые по месту жительства Белашовой А.Н. планшета HUAWEI - IMEI: №, телефона Самсунг - IMEI: №, телефона itеl –IMEI 1: №, IMEI 2:№, телефона itеl –IMEI 1: №, IMEI 2: №, телефона Senseit – IMEI 1: №, IMEI 2: №, телефона BQ – IMEI 1: №, IMEI 2: №, банковской карты №, банковской карты №, банковской карты № кредит моментум, банковской карты № моментум, банковской карты № кредит моментум, банковской карты со стертым номером, сим-карты Билайн – № и Мегафон №, сим-карты Билайн – №, корпуса от сим-карты МТС – 89822896717, корпуса от сим-карты Мегафон – 89279553291, тетради с записями на 18 листах, с указанием банковских счетов, чеков «Сбербанка» от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, в результате которого обнаружена тетрадь с записями на 18 листах с указанием банковских счетов и номеров телефонов, в том числе содержащая запись абонентского номера потерпевшей Потерпевший №17;

- изъятые по месту жительства Юрченко П.Г. банковских карт №, №, банковской карты с цифровыми обозначениями 8597/0472 Моментум R, денежных средств в сумме 115 000 рублей и телефона «HONOR», из которых банковская карта № использовалась при расчетах членами организованной группы;

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ материалов ОРМ – прослушивания телефонных переговоров Васильева А.С., Андреева А.В., Белашовой Н.А., Богданенко П.И., Богданенко Я.И., Юрченко П.Г. и неустановленных участников организованной группы, содержащихся на 2-х оптических дисках, которые подтверждают участие Васильева А.С. в сговоре с Андреевым А.В., Белашовой Н.А., Богданенко П.И., Богданенко Я.И., Юрченко П.Г. и другими неустановленными членами организованной группы в совершении мошеннических действий, в том числе файлы 41545643, 41571062, 46175864, 46254724, 42562084, подтверждающие, что Васильев А.С. подыскивал для аренды жилые помещения, оборудованные выходом в сеть Интернет, и занимался поиском мобильных телефонов для их приобретения с целью использования в деятельности организованной группы, обучал Белашову А.Н. и других соучастников способам мошенничества, файл 41281839, подтверждающий, что А. А.В. приобретал и оформлял сим-карты и банковские карт на подставных лиц для использования в деятельности организованной группы, файл 46484407, подтверждающий непосредственное участие Белашовой А.Н. в совершаемых преступлениях, а именно: выступая в роли потенциального покупателя или арендатора, производила звонок продавцу – жертве мошенничества о намерении приобрести товар или взять в аренду жилье. Под предлогом производства предварительной оплаты, узнавала у продавца номер банковской карты, а затем, говоря, что якобы для отчета перед бухгалтерией необходим чек о произведенной оплате, получить который можно лишь внеся наличные деньги, просила поговорить с бухгалтером, который позвонит ему и объяснит все подробно. После чего полученные сведения передавала другим участникам организованной группы для продолжения мошеннических действий;

- заключением судебной фоноскопической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что в файлах с именами 41545643, 41571062, 46175864, 46254724, 42562084 голос и речь принадлежит Васильеву А.С., которые свидетельствуют о том, что Васильев А.С. осуществлял поиски и аренду жилых помещений, для оборудованного выходом в сеть Интернет, а также поиском мобильных телефонов;

- заключением судебной фоноскопической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что в файле с именем 41281839 голос и речь принадлежит Андрееву А.В. и свидетельствует об оформлении Андреевым А.В. сим-карт и банковских карт на третьих лиц;

- заключением судебной фоноскопической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, из выводов которого следует, что в файле с именем 46484407 голос и речь принадлежит Белашовой А.Н. и свидетельствует о ее непосредственном участи в совершаемых преступлениях, а именно: выступая в роли потенциального покупателя или арендатора, производила звонок продавцу – жертве мошенничества о намерении приобрести товар или взять в аренду жилье. Под предлогом производства предварительной оплаты, узнавала у продавца номер банковской карты, а затем, говоря, что якобы для отчета перед бухгалтерией необходим чек о произведенной оплате, получить который можно лишь внеся наличные деньги, просила поговорить с бухгалтером, который позвонит ему и объяснит все подробно. После чего полученные сведения передавала другим участникам организованной группы;

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ детализации звонков по абонентским номерам операторов сотовых сетей «Билайн», «МТС», «Мегафон», содержащая информацию о телефонных соединениях членов организованной группы в период совершения преступлений по абонентскими номерам, находившимся в их пользовании, оформленные как на свое имя, которыми они пользовались для конспиративной мобильной связи между собой, так и на подставных лиц, которыми они пользовались непосредственно для совершений преступлений.

Сведения об открытых банковских счетах на имя Васильева А.С., Андреева А.В., Богданенко Я.И., Юрченко П.Г., содержащие информацию об осуществлении между ними денежных переводов, в том числе, с целью конспирации, посредством банковских карт, зарегистрированных на подставных лиц, для обналичивания денежных средств, полученных в результате осуществления преступной деятельности;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ смартфона модели Redmi Note 6, принадлежащего потерпевшей Потерпевший №2, в результате которого обнаружена содержащаяся в нем информация о проведенных последней под диктовку Васильева А.С., действовавшего совместно с Андреевым А.В., Богданенко Я.И., Юрченко П.Г. и другими членами организованной группы, операциях по переводу ее денежных средств, в результате чего у нее было похищено 226 000 рублей;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ детализации звонков по абонентским номерам операторов сотовых сетей «Билайн», с информацией о телефонных соединениях по абонентским номерам «89625332205», 89656612207», зарегистрированные на подставных лиц, с которых осуществлялись звонки на абонентский №, принадлежащий потерпевшей Потерпевший №2;

- 19 светокопий чеков по операциям «Сбербанк Онлайн», представленных Потерпевший №2, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с 13 часов 20 минут до 14 часов 34 минут, с банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, принадлежащей Потерпевший №2 посредством услуги «Сбербанк Онлайн», осуществлен перевод денежных средств в размере 226 000 рублей на ее же банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, которые она под воздействием обмана Васильева А.С. и Богданенко П.И., действовавших в составе преступной организации, сняла и наличными внесла на банковскую карту Мегафон №, привязанной к абонентскому номеру «№», оформленному на подставное лицо Александрова А.В., а также на банковскую карту Мегафон №, привязанной к абонентскому номеру «№», оформленному на подставное лицо Ишбаева М.М.;

- технической информации, предоставленной ПАО «Сбербанк» на бумажном носителе по операциям, выполненным Потерпевший №2 под диктовку Васильева А.С., действовавшего совместно с Андреевым А.В., Юрченко П.Г., Богданенко Я.И. и иными членами преступного сообщества, в результате чего со счета ее банковской карты наличными сняты 226 000 рублей;

- информация, предоставленная ООО «Банк Раунд» о том, что с привязкой к лицевому счету абонентского номера «89227364421», оформленного на Александрова П.В., зарегистрирована банковская карта Мегафон «№», к лицевому счету абонентского номера «89273017364», оформленного на Ишбаева М.М., зарегистрирована банковская карта Мегафон «№», на которые были перечислены денежные средства в сумме 226 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №2

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ телефона модели iPhone 5, принадлежащего потерпевшей Потерпевший №3, в результате которого обнаружена содержащаяся в нем информация о проведенных последней под диктовку Васильева А.С., действовавшего совместно с Андреевым А.В., Белашовой А.Н., Богданенко Я.И. и другими членами организованной группы, операциях по переводу ее денежных средств, в результате чего с карты, принадлежащей Потерпевший №3, похищено 8 700 рублей;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ 12 чеков по операции «Сбербанк Онлайн» и выписки о движении по счетам Потерпевший №3 и Потерпевший №4, представленных Потерпевший №3, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 00 минут с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России» № произведено списание денежных средств в размере 8 700 рублей, а период с 9 час 38 мин с банковской карты ПАО Сбербанк №, посредством услуги «Сбербанк Онлайн», осуществлено списание денежных средств в размере 93 500 рублей;

- технической информации, предоставленной ПАО «Сбербанк» по операциям, выполненным Потерпевший №3 под диктовку Васильева А.С., действовавшего совместно с членами организованной группы, в результате чего со счета ее банковской карты сняты 8 700 рублей, которые ею под воздействием обмана Васильева А.С. и Белашовой А.Н., действовавших в составе организованной группы, внесены на подконтрольный преступной организации счет;

- технической информации, предоставленной ПАО «Сбербанк», по операциям, выполненным Потерпевший №3 под диктовку Васильева А.С., действовавшего совместно с членами организованной группы, в результате чего со счета банковской карты Потерпевший №4 наличными сняты 93 500 рублей, которые под воздействием обмана внесены Потерпевший №3 на подконтрольный преступной организации счет;

- информация, предоставленная ООО «Банк Раунд» о том, что с привязкой к лицевому счету абонентского номера «892201467420», оформленному на Сюткина Д.С., зарегистрирована банковская карта Мегафон «№», на счет которой были перечислены денежные средства в сумме 102 200 рублей, принадлежащих Потерпевший №3 и Потерпевший №4;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ 14 светокопий чеков по операции «Сбербанк Онлайн», представленных Потерпевший №5, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с 20 часов 00 минут до 21 часов 14 минут с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России», посредством услуги «Сбербанк Онлайн» между ее счетами осуществлен перевод денежных средств в размере 198 000 рублей, после чего она под воздействием обмана со стороны Васильева А.С., действовавшего в составе организованной группы, сняла и наличными внесла указанную сумму на банковские карты по номерам телефонов 89222317624, 89292745584, 89292745271, оформленных на подставных лиц и находящихся в распоряжении членов преступной организации;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ТД «Океан», расположенный по адресу: РД, <адрес>, в помещении которого установлен банковский терминал ПАО «Сбербанк», посредством которого, ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №6, под воздействием обмана Васильева А.С., действовавшего в составе организованной группы, с банковской карты ПАО «Сбербанк России» № сняла свои денежные средства в размере 45 000 рублей, которые затем сразу же внесла на подконтрольный преступной организации номер телефона 89320126961;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ смартфона модели Redmi Note 6 Pro, принадлежащего потерпевшей Потерпевший №6, в результате которого обнаружена содержащаяся в нем информация о проведенных последней под диктовку Васильева А.С., действовавшего в составе организованной группы, операциях по переводу ее денежных средств, в результате чего у нее было похищено 45 000 рублей;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ 4 светокопии чеков по операции «Сбербанк Онлайн», представленных Абдулкадыровой А.Н., согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с 16 часов 04 минут до 16 часов 23 минут с банковской карты ПАО «Сбербанк России» с принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк России», посредством услуги «Сбербанк Онлайн» между ее счетами осуществлен перевод денежных средств в размере 45 000 рублей, после чего она под воздействием обмана со стороны Юрченко П.Г. и Васильева А.С., действовавших в составе организованной группы, сняла и наличными внесла на банковские карты, привязанные к номеру телефона 89320126961, оформленному на подставное лицо Ерофеева В.В. и находившемуся в распоряжении членов преступной организации;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ детализации звонков по абонентскому номеру «89625344451», зарегистрированного на Степанову И.Е., по абонентскому номеру «89659299983», зарегистрированного на Антипова С.О., по абонентскому номеру «89320126961», зарегистрированного на Ерофеева В.В., по абонентскому номеру «89630878145», зарегистрированного на Есипенко О.О., с которых осуществлялись звонки на абонентские номера «89674087780» и «№», принадлежащие потерпевшей Потерпевший №6;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ выписки по лицевому счету Потерпевший №6, содержащей информацию по движению ее денежных средств в период совершения в отношении нее мошеннических действий Васильевым А.С., действовавшим в составе организованной группы;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ смартфона модели IPhonе 11, принадлежащего потерпевшему Потерпевший №7, в результате которого обнаружена содержащаяся в нем информация о проведенных последним под диктовку Васильева А.С., действовавшего совместно с Андреевым А.В., Белашовой А.Н. и другими членами организованной группы, операциях по переводу его денежных средств, в результате чего у него было похищено 45 000 рублей;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ технической информации, предоставленной ПАО «Сбербанк» по операциям, выполненным Потерпевший №12 под диктовку Васильева А.С., действовавшего совместно с членами организованной группы, в результате чего с ее банковской карты наличными сняты 98 000 рублей, которые она под воздействием обмана внесла на подконтрольный преступной организации счет; выписка о движении денежных средств, на 2-х листах формата А4, по счету Потерпевший №12, где отображены операции по ее счетам, в том числе от ДД.ММ.ГГГГ, по переводу денежных средств в размере 100 000 рублей с одного ее счета на другой, а затем снятие наличными 98 000 рублей, которые она под воздействием обмана Васильева А.С., действовавшего в составе организованной группы, внесла на продиктованный им номер телефона, оформленный на подставное лицо и находившийся в распоряжении членов преступной организации;

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ смартфона марки «ONE PLUS F3003 Soft Gold 64 GB», сим-карта за абонентским номером 89634179179 сети Билайн, принадлежащие потерпевшей Потерпевший №8, которыми она пользовалась в период совершения в отношении нее мошеннических действий;

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ смартфона модели Redmi Note 7, принадлежащего потерпевшей Потерпевший №8, в результате которого обнаружена содержащаяся в нем информация о проведенных последней под диктовку Васильева А.С., действовавшего в составе организованной группы, операциях по переводу ее денежных средств, в результате чего у нее было похищено 796 000 рублей;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ светокопий 3 чеков по операциям «Сбербанк Онлайн», информация о картах, вкладах и счетах на 1-ом листе формата А4, выписка о состоянии вклада на 1-ом листе формата А4, история операций по дебетовой карте на 1-ом листе формата А4, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ с 13 часов 29 минут до 14 часов 22 минут с банковской карты ПАО «Сбербанк России», принадлежащей Потерпевший №8, посредством услуги «Сбербанк Онлайн» осуществлен перевод денежных средств между ее счетами, путем переименовании счетов, после чего она под воздействием обмана со стороны Богданенко П.И. и Васильева А.С., действовавших в составе организованной группы, перевела 796 000 рублей на счет банковской карты, оформленной на имя подставного лица Жаминова Х.Г. и находящейся в распоряжении преступной организации;

- техническая информация, предоставленная ПАО «Сбербанк» об операции выполненной Потерпевший №8 под диктовку Васильева А.С., действовавшего совместно с членами преступного сообщества, в результате чего с ее банковской карты перечислены 796 000 рублей на карту получателя, оформленную на подставное лицо и находящуюся в распоряжение преступной организации;

- информация, предоставленная ООО «Банк Раунд» о том, что с привязкой к лицевому счету абонентского номера «89220148566» оформленное на Миннанова З.Ф. зарегистрированы 3 банковские карты Мегафон «№», №, №, на счета которых опосредованно была перечислена часть денежных средств из суммы 796 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №8;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ стенограммы, содержащей запись переговоров Васильева А.С., пользующегося абонентским номером №, в отношении которого проводились специальные технические мероприятия «ПТП-75», следующего разговора, в основном на этническом языке, состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ в 12:15:28, продолжительностью 01:10, по входящему звонку с абонентского номера № между Васильевым А.С. и женщиной, из которого на русском языке: заказ можно; вам перезвонит, все подскажет; давай диктуй; №, Анастасия, сто задаток; карта; если что, перезвоним давай;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ оптического CD – диска, содержащего записи переговоров Васильева А.С., пользующегося абонентским номером №, в отношении которого проводились специальные технические мероприятия «ПТП-75». Среди произведенного прослушивания телефонных переговоров имеется разговор, в основном на этническом языке, состоявшийся ДД.ММ.ГГГГ в 16:52:28, продолжительностью 0:53, по входящему звонку с абонентского номера № между Васильевым А.С. и женщиной по имени Фатима, из которого на русском языке: свободен; да, конечно; №; 2 тысячи, Шамиль; бухгалтер;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ оптического CD – диска, содержащего записи переговоров Васильева А.С., пользующегося абонентским номером №, в отношении которого проводились специальные технические мероприятия «ПТП-75». Среди произведенного прослушивания телефонных переговоров имеется разговор, в основном на этническом языке, состоявшийся ДД.ММ.ГГГГ в 16:58:58, продолжительностью 0:37, по входящему звонку с абонентского номера № между Васильевым А.С. и женщиной по имени Фатима, из которого на русском языке: №; А., 5 тысяч, все, давай;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ оптического CD – диска, содержащего записи переговоров Васильева А.С., пользующегося абонентским номером №, в отношении которого проводились специальные технические мероприятия «ПТП-75». Среди произведенного прослушивания телефонных переговоров имеется разговор, в основном на этническом языке, состоявшийся ДД.ММ.ГГГГ в 16:26:15, продолжительностью 1:18, по входящему звонку с абонентского номера № между Васильевым А.С. и женщиной, из которого на русском языке: банкомат, №; Люба, шестьдесят тысяч, карта, у меня уже загрузилась информация;

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного по месту жительства Белашовой А.Н. по адресу: <адрес>, в ходе которого в числе прочего была изъята тетрадь с записями, среди которых имеется рукописные записи номера телефона «9 928 564 05 71», «Кровать»;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ изъятой по месту жительства Белашовой А.Н. тетради с записями, среди которых имеются рукописные записи номера телефона «9 928 564 05 71», «кровать»;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотру подлежат 9 листов формата А4 с копиями чеков банкомата, в которых отражены операции (снятие наличных, перевод между картами/счетами, оплата на номера) выполненные Юханановой О. А. в банкоматах ПАО Сбербанк № и Россельхозбанк S1AM5734:

- ДД.ММ.ГГГГ в 16:59 оплата на №(977)-178-34-47 на сумму 15000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:01 оплата на №(977)-178-34-47 на сумму 15000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:03 оплата на №(977)-178-34-47 на сумму 10000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:19 оплата на №(977)-178-34-47 на сумму 15000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:21 оплата на №(977)-178-34-47 на сумму 15000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:23 оплата на №(977)-178-34-47 на сумму 14000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 17:58 оплата на №(977)-178-34-47 на сумму 15000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18:00 оплата на №(977)-178-34-47 на сумму 15000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18:01 оплата на №(977)-178-34-47 на сумму 15000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18:03 оплата на №(977)-178-34-47 на сумму 15000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18:04 оплата на №(977)-178-34-47 на сумму 15000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18:06 оплата на №(977)-178-34-47 на сумму 15000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18:07 оплата на №(977)-178-34-47 на сумму 9000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18:16 оплата на №(977)-178-34-47 на сумму 15000 руб.;

- ДД.ММ.ГГГГ в 18:18 оплата на №(977)-178-34-47 на сумму 10000 руб..

- протокол осмотра документов (ответа на запрос с ООО Раунд Банк) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что был осмотрен СД диск о регистрации банковских карт на абонентские номера ПАО «Мегафон» №; №; №; №;

Абонентский номер ПАО «Мегафон» № оформленный на Широкалова А. И., к которому привязана банковская карта №, выдача наличных в банкомате осуществлялась в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ сумма операции составляет(10450+18810+8360+4100+512+13400+517+41480+41800+5225+2612), снятие денежных средств ДД.ММ.ГГГГ происходило в банкоматах VB 24, расположенных по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в банкомате 770000144169 ATM 11771160, расположенного по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств происходило в банкоматах VB 24, расположенных по адресу: <адрес>

Абонентский номер ПАО «Мегафон» № оформленный на Сюткина Д. С., к которому привязана банковская карта №, выдача наличных в банкомате осуществлялась в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, сумма операции составляет (38712+41675+7524+38665+7106), снятие денежных средств ДД.ММ.ГГГГ происходило в банкоматах VB 24, расположенных по адресу: <адрес>, M-N "SPORT-MAKSI", ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств происходило в банкоматах VB 24, расположенных по адресу: <адрес>.

Абонентский номер ПАО «Мегафон» № оформленный на Постных В. И., к которому привязаны банковские карты №; №; №; №; №; выдача наличных в банкомате осуществлялась в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ сумма операции составляет (20600+20700+ 20800+11495+20900+31350+31350+15675+31350), снятие денежных средств ДД.ММ.ГГГГ происходило в банкоматах, расположенных по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств происходило в банкоматах, расположенных по адресу: <адрес> и 70 <адрес>.

Абонентский номер ПАО «Мегафон» № оформленный на Катаева Д. В., к которому привязаны банковские карты №; №; №; выдача наличных в банкомате осуществлялась в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ сумма операции составляет(5125+5215+5175+5175+5175+5175+2277+31172+7315+30305+14107+6792+41800+41800+67925+26125+12837), снятие денежных средств ДД.ММ.ГГГГ происходило в банкомате ATM 121380 45, расположенном по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств происходило в банкоматах, расположенных по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств, происходило в банкоматах расположенных по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств происходило в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>; 17.05. 2019 снятие денежных средств происходило в банкоматах, расположенных по адресу: <адрес> и <адрес>;

- протокол осмотра документов (ответа на запрос с ООО Раунд Банк) от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен был DVD+R-диск с информацией о регистрации банковских карт на абонентские номера ПАО «Мегафон» №; №; №; №; №; №;

Абонентский номер ПАО «Мегафон» № оформленный на Макарова А. В., к которому привязаны банковские карты №; №; выдача наличных в банкомате осуществлялась в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ сумма операции составляет (9000+20703+20703+7246), снятие и перевод денежных средств ДД.ММ.ГГГГ происходило в банкомате 502298, расположенного по адресу: <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ информация о месте снятия денежных средств отсутствует.

Абонентский номер ПАО «Мегафон» № оформленный на Котлякова И. Н., к которому привязаны банковские карты №; №; выдача наличных в банкомате осуществлялась в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 30.012019, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ сумма операции составляет (8280+29005+522+13062+15675+12017+5747+14630+14390+21735+73000+14630+83600+15675+16197+52250+3971+12500+11500+15000+5500+14000+14000+21000+70000+14000+80000+15000+15500+50000+3800), снятие денежных средств ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ происходило в банкоматах ROSBANK, расположенных по адресу: <адрес> 28;

ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств происходило в банкоматах VB 24, расположенных по адресу: <адрес>;    

ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств происходило в банкоматах VB 24, расположенных по адресу: <адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств происходило в банкоматах, расположенных по адресу: <адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств происходило в банкоматах VB 24, расположенных по адресу: <адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств происходило в банкоматах VB 24, расположенных по адресу: <адрес>;    

ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств происходило в банкоматах ATM 093564, расположенных по адресу: <адрес>;

Абонентский номер ПАО «Мегафон» № оформленный на Бобра А. В., к которому привязана банковская карта №; выдача наличных в банкомате осуществлялась в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ сумма операции составляет (93450+12331+12037+10450+731+57475+2926+16720+1567+313+55000+16000+2800+300+1500), снятие денежных средств ДД.ММ.ГГГГ происходило в банкоматах Газпромбанк, расположенных по адресу: <адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств происходило в банкоматах Газпромбанк, Почтабанк, ПАО «Сбербанк», расположенных по адресу: <адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств происходило в банкоматах ПАО «Сбербанк», расположенных по адресу: <адрес> «а», <адрес>;

Абонентский номер ПАО «Мегафон» № оформленный на Александрова П. В., к которому привязаны банковские карты №; №; выдача наличных в банкомате осуществлялась в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ сумма операции составляет (51650+44935), ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств происходило в банкомате Росбанк, расположенном по адресу: <адрес>, пл. Мопра 9;

ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств происходило в банкомате Росбанк, расположенном по адресу: <адрес>, пл. Мопра 9;

Абонентский номер ПАО «Мегафон» № оформленный на Ишбаева М. Б., к которому привязаны банковские карты №; № выдача наличных в банкомате осуществлялась в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ сумма операции составляет (9776+52250+9316+8902+9400+50000+10150+8729+9135);

ДД.ММ.ГГГГ, снятие денежных средств происходило в банкомате Газпромбанк, расположенного по адресу: <адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств происходило в банкомате Росбанк, расположенном по адресу: <адрес>, пл. Мопра 9;

ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств происходило в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств происходило в банкомате Росбанк, расположенном по адресу: <адрес>, пл. Мопра 9;

Абонентский номер ПАО «Мегафон» № оформленный на Ишбаева М. Б., к которому привязаны банковские карты №; № выдача наличных в банкомате осуществлялась в период времени с ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; сумма операций составляет (30000+2000+4700+18000+400+3075+19388+9832+14490+20900+20900+5747+10450+20900+13062+3300+20000+13200+45500+12500+30000);

ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств происходило в банкоматах, расположенных по адресу: <адрес> 166, <адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств происходило в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, стр. Гашека 12;

ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств происходило в банкоматах, расположенных по адресу: <адрес>, стр. Ленина 4;

ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств происходило в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств происходило в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств происходило в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, стр. Каслинская 99 «в»;

ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств происходило в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>;

ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств происходило в банкомате, расположенном по адресу: <адрес> «в»;

ДД.ММ.ГГГГ снятие денежных средств происходило в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что осматривается информация о телефонных соединениях с абонентского номера «9611803730» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная ПАО «Вымпелком», о следующих соединениях:

- ДД.ММ.ГГГГ в 15:23:39 исходящий вызова на номер «79034808369», продолжительностью 179 сек. Абонент «9611803730» находится в зоне действия базовой станции <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ в период с 16:20:38 по 18:28:22 абонентские соединения между номерами «9611803730» и «79034808369» общей продолжительностью 7061 сек. Абонент «9611803730» находится в зоне действия базовых станций <адрес>, пр-кт Победы, <адрес> абонентов подвижной радиотелефонной связи» в строке «16» отражено, что абонентский номер «9611803730» зарегистрирован на иностранного гражданина Бушлатбекова А. О., ДД.ММ.ГГГГ г.р., адрес: <адрес>58, с ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым установлено, что на сайте «Авито», имеются сведения о выставлении «кухонного уголка», стоимостью 8 000 рублей, с указанием адреса местонахождения: РД, <адрес>;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотру подлежит банкомат ПАО «Сбербанк, установленный в <адрес>, использованный Юханановой О.А. для снятия денежных средств;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотру подлежит банкомат ПАО «Сбербанк», установленный в <адрес>, использованный Юханановой О.А. под диктовку мошенников для перевода денежных средств на подставные банковские счета мошенников;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотру подлежит банкомат ОАО «Россельхозбанк», установленный в <адрес>, использованный Юханановой О.А. под диктовку мошенников для перевода денежных средств на подставные банковские счета мошенников;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотру подлежит банкомат ПАО «Сбербанк, установленный в <адрес>, использованный Юханановой О.А. под диктовку мошенников для перевода денежных средств на подставные банковские счета мошенников;

- протоколом выемки у Юханановой О.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у последней изъяты чеки о переводе денежных средств, а также расширенные выписки;

- протоколом выемки у Юханановой О.А. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у последней изъяты скриншоты поступления смс – сообщений на абонентский номер «№», подтверждающих факт совершения преступления.

Подлежат исключения из числа доказательств приведенные в обвинительном заключении гласные оперативно-розыскные мероприятия «Опрос», проведенные в отношении Васильева, Богданенко Я.И., Богданенко П.И., Белашовой, Юрченко, зафиксированные с применением аудио-видеозаписи, а также производные от них протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и заключения судебно-психологической экспертизы по нижеследующим основаниям.

Исходя из того, что опрос подсудимых оперуполномоченным полиции проводился в отсутствие защитника, каждый из подсудимых не поддержал изложенные в протоколе объяснения сведения, суд по признаку недопустимости исключает данный документ из числа доказательств.

При этом протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ и заключения судебно-психологической экспертизы, а также видеозапись ОРМ «Опрос» в отношении подсудимых, также подлежат исключению из числа доказательств, поскольку указанный протокол представляет собой сведения, сообщенные подсудимыми в ходе опроса непосредственно после задержания. Указанные сведения были даны подсудимыми в отсутствие защитников. В суде подсудимые их не подтвердили. При таких обстоятельствах, исходя из положений п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, данные доказательства не могут быть признаны допустимыми.

Исключение указанного протокола, видеозаписи и заключения судебно-психологической экспертизы из числа доказательств не влияет на вывод суда о виновности подсудимых, сделанные судом на достаточной совокупности иных исследованных в судебном заседании доказательствах, отвечающих требованиям закона.

Оценивая собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными, суд находит, что приведенные показания потерпевших, свидетелей последовательны, логичны, согласуются между собой и с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Выдвинутые в ходе судебного заседания доводы подсудимых о том, что между собой они договоренностей не имели на совершение преступлений, друг друга они не знают, также как и не были знакомы с потерпевшими и к ним они не звонили, судом в ходе рассмотрения дела проверялись и указанное подтверждение не нашло.

Так, из показаний допрошенных в ходе судебного заседания потерпевших следует, что каждый из них разместил объявление в сети Интернет, после чего под предлогом приобрести указанный товар или же снять квартиру с ними созванивался потенциальный покупатель, после чего под воздействием обмана, якобы для внесения задатка по указанию того самого клиента они направлялись к ближайшему банкомату, где совершая различные манипуляции, производили перевод денежных средств, находящихся на их карте.

В ходе осуществления процедуры опознания Васильев опознал по фотографиям братьев Богданенко, Юрченко, Белашову, которых вовлек в преступную деятельность, определив в мошеннической схеме роль каждому из них.

Свидетель Кузьменко также опознал каждого указанного подсудимого, сообщив, что именно они в соучастии с Васильевым совершали хищение денежных средств граждан и в последующем обналичивал их, а свидетель Суворова опознала Андреева и Васильева, как лиц, которые приводили в офис ПАО «Мегафон» клиентов, на которых регистрировались сим-карты с привязанными к ним банковскими картами Мегафон.

Указанное опровергает доводы подсудимых о том, что между собой они не были знакомы.

О причастности подсудимых к совершению указанных преступлений свидетельствует также то обстоятельство, что в ходе обыска в жилище подсудимых были изъяты сим-карты, мобильные телефоны и планшеты, а также тетрадь с записями, с указанием банковских счетов, а также сведения о произведенных им переводах.

Протокол осмотра материалов ОРМ – прослушивания телефонных переговоров Васильева, Андреева, Белашовой, Богданенко П.И., Богданенко Я.И., Юрченко подтверждают участие подсудимых в составе организованной группы в совершении мошеннических действий.

Изложенные Васильевым и Белашовой в протоколе допроса в качестве подозреваемых сведения о времени, месте, предшествующих обстоятельствах, характере совершаемых, каждым из подсудимых действий, указывают на то, что описанные события и данные могли быть известны исключительно лицам, непосредственно совершившим преступление.

К выводу о достоверности и допустимости, как доказательства по делу, показаний Васильева и Белашовой, данных ими в качестве подозреваемых приходит суд, и их берет за основу, поскольку в первоначальных показаниях они сообщали такие детали и обстоятельства, которые на момент проведения следственных действий с их участием в 2018 году не могли быть известны лицам, участвующим в расследовании.

Показания Васильева и Белашовой относительно способов совершения преступления объективно согласуются с материалами ОРМ (прослушивание телефонных переговоров), подтверждающие участие подсудимых в составе организованной группы в совершении мошеннических действий.

В этой связи показания Васильева и Белашовой данные ими, будучи допрошенными в качестве подозреваемых судом признаются достоверными и допустимыми, так как они изначально даны с возможностью корректировки в сторону смягчения своей ответственности, даны в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и подтверждаются совокупностью иных доказательств по делу, в частности протоколом предъявления для опознания по фотографии в ходе которого Васильев опознал по фотографиям всех участников организованной группы, в которых он подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступлений, роль каждого в указанных преступлениях, а также в способе завладения денежными средствами потерпевших.

Каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона при получении указанных показаний выявлено не было. Показания были даны в присутствии защитника, перед проведением следственных действий, как Васильеву так и Белашовой были разъяснены положения, предусмотренные ст. 46 УПК РФ, в том числе и конституционное право отказа от дачи показаний и возможности их использования в последующем в качестве доказательств по делу, даже в случае отказа от них. Каких-либо заявлений, замечаний в ходе и по окончании допросов от Васильева так и Белашовой и их защитников не поступало, протоколы содержат сведения о личном их прочтении, а также собственноручные подписи подозреваемых и их защитников.

Именно указанные показания, в том числе, относительно способа совершения преступления, роли каждого в совершении преступлений, а также в части способа завладения имущества потерпевших и последующего распоряжения им, объективно подтверждаются в судебном заседании, в этой связи указанные показания судом берутся за основу приговора, отвергая показания подсудимых, отрицавших в судебном заседании свою причастность к совершению преступления.

Вопреки утверждениям защитников, оснований для признания недопустимыми показаний Васильева и Белашовой, данных ими в ходе допроса в качестве подозреваемого, суд не усматривает.

Признательные показания в качестве подозреваемого Васильев и Белашова давали в присутствии защитников, указывали обстоятельства совершения преступления, при этом каких-либо жалоб и заявлений ни они, ни их защитники не имели и протокол таковых не содержит.

Изменение показаний в ходе судебного разбирательства, отрицавшие свою причастность к инкриминируемым преступлениям суд расценивает, как избранный ими способ защиты, с целью избежать уголовной ответственности за содеянное.

При проведении процедуры опознания на месте производилась фотофиксация, что отражено в соответствующем протоколе, а потому доводы стороны защиты на содержание информации, которая должна была отражена в этих фототаблицах, беспредметны.

Законность при проведении указанного следственного действия обеспечивалась присутствием двоих понятых, что соответствует требованиям действующего уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации.

Нарушений правовых норм, регулирующих основания и порядок производства экспертизы по уголовному делу, а также правила проверки и оценки оспариваемых стороной защиты экспертиз, которые бы могли повлечь недопустимость заключений экспертов, не допущено.

Экспертизы произведены на основании постановлений следователя, вынесенных в соответствии с положениями уголовно-процессуального закона.

В производстве экспертных исследований участвовали эксперты, имеющие соответствующее образование и определенный стаж экспертной деятельности по различным специальностям.

Проведение исследований с привлечением этих экспертов, компетентность которых не вызывает сомнений, соответствует положениям ч. 2 ст. 195, п. 60 ст. 5 УПК РФ. В деле отсутствуют какие-либо основанные на фактических данных сведения о наличии предусмотренных ст. 70 УПК РФ обстоятельств для отвода экспертов, участвовавших в производстве экспертиз.

Заключения экспертов отвечают требованиям ст. 204 УПК РФ, содержат полные ответы на все поставленные вопросы, ссылки на примененные методики и другие необходимые данные, в том числе заверенные подписями экспертов записи, удостоверяющие то, что им разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и они предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений. Представленные на исследование материалы дела были достаточны для ответов на поставленные перед экспертами вопросы.

Суд оценивал результаты экспертных заключений во взаимосвязи с другими фактическими данными.

Каких-либо причин для искажения действительности по делу, оговора подсудимых со стороны потерпевших и свидетелей не установлено.

Оснований для возвращения уголовного дела прокурору, в порядке ст. 237 УПК РФ, как об этом были высказаны суждения стороной защиты, суд не усматривает. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительное заключение составлены в соответствии с требованиями УПК РФ, нарушений при составлении упомянутых процессуальных документов, влекущих невозможность постановления судом приговора, не допущено.

Как установлено в ходе судебного следствия подсудимые совершили указанные преступления в составе организованной группы.

Роли между ними были распределены следующим образом.

Васильев А.С., обладая организаторскими способностями, лидерскими качествами и преследуя корыстные интересы, направленные на незаконное обогащение, в целях получения преступных доходов от хищения денежных средств неограниченного круга граждан, осознавая, что наиболее легким и доступным способом хищения чужих денежных средств будет являться обман граждан, желающих продать товары дистанционно посредством сети «Интернет» на ресурсе «Авито», сформировал организованную группу с распределением ролей, объединенных на основе общих преступных замыслов, действующих под его единым руководством, преступная деятельность которого направлена на получение прямо или косвенно материальной выгоды, а именно хищение денежных средств в особо крупном размере неограниченного круга граждан Российской Федерации.

Роль Андреева А.В. заключалась в вовлечении новых участников организованной группы, их обучении, отыскании лиц и оформлении по их анкетным данным абонентских номеров и банковских карт за материальное вознаграждение.

Роль Юрченко П.Г. заключалась в вовлечении новых участников организованной группы, обучении их формам и методам введения в заблуждение и обмана, в отыскании граждан разместивших объявления о сдаче в аренду помещений, либо о продаже товара в сети «Интернет» на ресурсах «Aвито.ру», сообщении им ложных и несоответствующих действительности сведений об осуществлении предоплаты за наём жилья на длительный срок или покупки товара, в результате чего получить реквизиты и пароли банковских карт, и как конечный результат в хищении денежных средств граждан, находящихся в различных регионах Российской Федерации.

Роль Богданенко П.И. и Богданенко Я.И. заключалась в отыскании граждан разместивших объявления о сдаче в аренду помещений, либо о продаже товара в сети «Интернет» на ресурсах «Aвито.ру», представляясь бухгалтером под предлогом осуществления предоплаты за наём жилья на длительный срок и сообщении им ложных и несоответствующих действительности сведений об осуществлении предоплаты за наём жилья на длительный срок или покупки товара, в результате чего получить реквизиты и пароли банковских карт, и как конечный результат в хищении денежных средств граждан, находящихся в различных регионах Российской Федерации.

Роль Белашовой А.Н. как соучастника совершения преступлений в составе организованной группы заключалась в отыскании граждан разместивших объявления о сдаче в аренду помещений, либо о продаже товара в сети «Интернет» на ресурсах «Aвито.ру», получении информации от граждан, находящихся в различных регионах Российской Федерации, о наличии у них банковской карты, сообщении им заведомо ложных сведений об осуществлении предоплаты за наём жилья на длительный срок или покупки товара, предоставлении полученных сведений участникам организованной группы.

Отвергая доводы стороны защиты о том, что органом предварительного расследования не установлена роль каждого в совершении преступлений, суд исходит из того, что каждый из подсудимых отведенную им указанную роль в совершении преступлений в составе организованной группы выполнил.

Между тем, вышеописанные действия подсудимых органом предварительного расследования квалифицированы как совершенные в составе преступного сообщества (преступной организации).

Так, органом предварительного расследования действия Васильева и Андреева, квалифицированы как создание и руководство преступным сообществом (преступной организации) в целях совершения нескольких тяжких преступлений, а действия Белашовой, Богданенко Я.И., Богданенко П.И. и Юрченко как участие в преступном сообществе (преступной организации).

Согласно ч. 4 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Исходя из положений указанной нормы закона, преступное сообщество (преступная организация) отличается от иных видов преступных групп, в том числе от организованной группы, более сложной внутренней структурой, наличием цели совместного совершения тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, а также возможностью объединения двух или более организованных групп с той же целью. При этом преступное сообщество (преступная организация) может осуществлять свою преступную деятельность либо в форме структурированной организованной группы, либо в форме объединения организованных групп, действующих под единым руководством.

Под структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий. Структурированной организованной группе, кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации). Под структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) понимается функционально и (или) территориально обособленная группа, состоящая из двух и более лиц (включая руководителя этой группы), которая в рамках и в соответствии целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляет преступную деятельность. Такие структурные подразделения, объединенные для решения общих задач преступного сообщества (преступной организации), могут не только совершать отдельные преступления, но и выполнять иные задачи, направленные на обеспечение функционирования преступного сообщества (преступной организации).

Объединение организованных групп предполагает наличие единого руководства и устойчивых связей между самостоятельно действующими организованными группами, совместное планирование и участие в совершении одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, совместное выполнение иных действий, связанных с функционированием такого объединения.

Таким образом, из анализа указанных положений усматривается, что преступное сообщество (преступная организация) является более совершенной, по сравнению с организованной группой, формой организации преступной деятельности, отличаясь более высокой степенью сплочённости её соучастников, гораздо более сложной внутренней структурой. Преступное сообщество (преступная организация) не может состоять из минимально необходимого для соучастия количества, а должно объединять в своём составе более значительное количество участников.

По смыслу ч. 4 ст. 35 УК РФ преступное сообщество, помимо признаков организованной группы, предусмотренных ч. 3 ст. 35 УК РФ, отличает структурированное построение, сплоченность на конкретной преступной платформе, отработанная система конспирации и защиты от правоохранительных органов, коррумпированность, масштабность преступной деятельности. Участники преступного сообщества осознают причастность к нему и свою роль в выполнении поставленных перед преступным сообществом задач.

Между тем, в ходе судебного разбирательства установлено, что изначально не позднее 2018 г. в устойчивую группу, с постоянными связями между собой и постоянными формами и методами преступной деятельности объединились лишь Васильев и А., что не позволяет говорить об объединении указанных шести лиц для совершения преступлений в области хищения денежных средств в преступное сообщество (преступную организацию), тем более в период 2018 года данной группой были совершено лишь несколько преступлений.

Как усматривается из материалов уголовного дела, органами предварительного следствия в подтверждение вины Васильева и Андреева в создании и руководстве соответственно, а Богданенко П.И., Богданенко Я.И., Белашовой и Юрченко в участии в преступном сообществе приведены те же самые доказательства, которые подтверждают их виновность в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ, при этом никаких других доказательств, подтверждающих объективную и субъективную стороны преступления, предусмотренного частями 1 и 2 ст. 210 УК РФ, органами следствия в обвинительном заключении не приведено.

Вместе с тем из исследованных доказательств данный вывод не следует.

В зависимости от характера действий и определенной им роли, привлеченные лица делились на участников преступного сообщества, так и на тех, кто входил в его состав для выполнения действий, которые непосредственно связаны с совершением конкретного преступления, и которые инструктировались о необходимости определенного поведения в тех или иных ситуациях. Данные обстоятельства указывают на то, что эти лица были посвящены в детали плана конкретного преступления, исполняли свои роли в соответствии с ним на протяжении определенного времени, осуществляя телефонные звонки потерпевшим и выдавая себя, как потенциальных покупателей, что свидетельствует об устойчивости группы при совершения каждого отдельного взятого преступления.

Как следует из предъявленного органом предварительного расследования обвинения подсудимым, созданное преступное сообщество действовало под единым руководством, однако данных о согласованности действий структурных подразделений рассматриваемой группы, о наличии постоянных устойчивых связей между участниками внутри структурных подразделений, тщательности при планировании в подготовке и совершении преступлений предъявленное обвинение не содержит, не конкретизированы роли и функции каждого из членов группы по совершению преступлений.

Нечем не подтверждены выводы органа предварительного расследования о структурированности рассматриваемой группы, а потому суд приходит к выводу, что указанная организованная группа не отвечает вышеназванным признакам преступного сообщества (преступной организации), предусмотренным ч. 4 ст. 35 УК РФ.

Так называемое структурное подразделение, состоящее из одного участника Андреева таковым фактически не являлось, поскольку подсудимые Богданенко Я.И., Богданенко П.И., Белашова и Юрченко проживали в <адрес> и с Андреевым не контактировали и их действия они не координировали, у них отсутствовал руководитель подразделения.

Также суд считает, что из обвинения, предъявленного всем подсудимым (за исключением организатора), нельзя сделать вывод, что они вошли именно в состав структурированной организованной группы либо объединение организованных групп, действующих под единым руководством.

В описательной части предъявленного подсудимым обвинения никак не отражены какие бы то ни было данные, указывающие на участие подсудимых в структурированной организованной группе, а указанные утверждения, являются лишь частью текста диспозиции ст. 210 УК РФ, безмотивно вмененной подсудимым.

Из предъявленного обвинения следует, что подсудимые являлись участниками организованной группы, а указанные в обвинении их действия свидетельствуют об участии в организованной группе, а не в преступном сообществе.

Помимо этого, орган предварительного расследования признавая, что Васильев вовлек в состав преступного сообщества организованную группу, под руководством Андреева, не обосновано и не сослались на доказательства, подтверждающие наличие устойчивых связей между уже существующей группой и вновь привлеченной, признаки их самостоятельного функционирования, а также обстоятельства объединения данных организованных групп в преступное сообщество, с учетом п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)».

Таким образом, органом предварительного расследования допущены противоречия в части описания обстоятельств создания преступного сообщества одновременно в двух взаимоисключающих формах.

Так, следствием указано, что преступное сообщество (преступная организация), созданное Васильевым осуществляло свою деятельность в форме объединения нескольких лиц, действующих под единым руководством. Однако по отдельной организованной группе, расположенной в <адрес>, не описаны признаки, которые позволили бы квалифицировать эту группу людей как организованную группу. Не указано, кто являлся руководителем каждой группы после объединения, отсутствует описание признака устойчивости и в чем оно выражалось, отсутствует описание взаимоотношения между членами этой группы.

Простое перечисление фамилий лиц, которые совершали совместно определенные преступные действия не может считаться описанием «преступного сообщества».

Наличие соподчиненности и ссылка о разделение функций между соучастниками, без конкретизации действий каждого участника, не могут квалифицироваться как структурированное преступное сообщество.

Судом установлено, что органами предварительного расследования и государственным обвинением не доказаны и фактически не вменены такие обязательные признаки преступного сообщества (преступной организации) как наличие нескольких организованных групп под единым руководством или наличие в организованной группе структурных подразделений, то есть функционально и (или) территориально обособленных групп, которые в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляют преступную деятельность. Наличие соподчиненности и разделение функций между соучастниками не может квалифицироваться как структурированная организованная группа.

Судом установлено, что имело место определенное распределение ролей между подсудимыми, что их действия носили согласованный характер, что между ними существовала постоянная связь, что имели место специфические методы деятельности по подготовке и совершению преступных деяний; что преступная деятельность осуществлялась на протяжении определенного периода времени. Однако лишь эти признаки не могут служить основанием полагать, что преступление подсудимыми было совершено в составе преступного сообщества, так как преступное сообщество отличается от организованной группы более сложной внутренней структурой. Существовавшая организованная группа, на протяжении преступной деятельности, не отличалась высокой степенью организованности и сплоченности, стабильностью и неизменностью своего состава, который изменялся как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Каждый участник группы без каких-либо отрицательных последствий для себя мог выйти из ее состава, мог при совершении конкретного эпизода хищения возложить исполнение своей роли на другого участника, что свидетельствует об отсутствии четко определенной и неизменной роли ее участника, при этом, руководители группы исполняли функции, в том числе и не имеющие существенного отличия от функций других участников группы, что свидетельствует об отсутствии строгой иерархии.

При совершении преступлений участники группы могли скрыть информацию о совершаемом преступлении и полученные в результате его совершения денежные средства, что свидетельствует об отсутствии внутренней жесткой дисциплины, строгого подчинения единым правилам взаимоотношений и поведения внутри группы.

Отсутствуют доказательства, что данная группа стабильно и в значительных объемах финансировалась, имела общую материальную базу, специальный фонд денежных средств, пополняемый за счет средств, полученных от преступной деятельности и предназначенных для обеспечения деятельности группы, при этом, установлено обратное, что большая часть преступных доходов могла присваиваться и использоваться ими в личных целях.

Отсутствуют доказательства осуществления ее руководителями материального обеспечения группы, при этом, установлено обратное, что осужденные использовали при совершении преступлений телефоны, принадлежащие им на праве собственности.

Отсутствуют доказательства, что участники группы обеспечивались ее руководителями средствами мобильной связи с целью соблюдения конспирации. В материалах дела имеются распечатки телефонных переговоров, из которых усматривается наличие систематических контактов между подсудимыми посредством мобильной связи, однако это не является основанием признать совершение преступления в составе преступного сообщества, так как данный признак характерен для совершения преступления в составе организованной группы и является свидетельством именно ее устойчивости.

Анализируя установленные обстоятельства преступлений и представленные доказательства, суд приходит к выводу о том, что в данной организованной группе отсутствовал такой важный и необходимый признак преступного сообщества (преступной организации), как наличие обособленных, различных структурных подразделений.

То обстоятельство, что в обвинении указано о совершении преступления в соучастии с неустановленными лицами, в данном случае, не может свидетельствовать о наличии преступного сообщества (преступной организации), поскольку из фабулы обвинения следует, что эти неустановленные лица действовали либо неустановленным способом и при неустановленных обстоятельствах, либо совершали действия аналогичные тем, которые вменяются подсудимым, которые привлекались для совершения преступления, для выполнения конкретной роли, что, безусловно, не свидетельствует о том, что эти неустановленные лица составляли структурно обособленные преступные подразделения преступного сообщества.

Кроме того, суд оценивая в совокупности все представленные стороной обвинения доказательства и объективно проанализировав деятельность преступной группы, приходит к выводу, что доказательств, свидетельствующих о том, что внутренняя структура организованной группы отличалась особой сложностью, обладала такими отличительными признаками преступного сообщества как иерархия, дисциплина, сплоченность и организованность, наличие установленных правил взаимоотношений и поведения, в материалах дела не содержится.

Судом не было установлено, что организатором Васильевым были созданы в организованной группе самостоятельные, территориально-обособленные подразделения и организационно-управленческие структуры, переросшие в преступное сообщество.

В данном случае вывод органа предварительного расследования о совершении подсудимыми преступлений в составе преступного сообщества фактически основан лишь на показаниях Белашовой и Васильева о существовании такого сообщества и об участии в нем подсудимых.

Какие-либо объективные доказательства, достоверно свидетельствующие об участии подсудимых в преступном сообществе, об осознании ими своей принадлежности к такому сообществу и общих целей его функционирования, органом предварительного расследования не получены и в обвинении не приведены.

Выполнение отдельными членами группы определенных функций свидетельствует о распределении ролей в организованной группе, а не создании структурных подразделений преступного сообщества при отсутствии организационной и функциональной обособленности.

Поскольку участие подсудимых в преступном сообществе обозначено через совершение конкретных преступлений, им не вменялось, что они выполняли функциональные обязанности по обеспечению деятельности преступного сообщества, следовательно, они должны были понимать, что совершили их не в составе группы лиц или организованной группы, а в составе преступного сообщества, обладающего всеми вышеизложенными признаками и желали участвовать в его деятельности.

Суд отмечает, что не было представлено убедительных доказательств того, что подсудимые, совершая преступления в составе организованной группы, осознавали свою принадлежность к преступному сообществу, что в числе других является обязательным признаком участия в преступном сообществе.

При этом суд приходит к выводу, что, совершая преступления в виде мошенничеств, подсудимые действовали в составе организованной группы, поскольку каждый из них выполнял отведенную ему преступную роль, следуя разработанному плану и реализуя единую преступную цель. Данная группа существовала достаточно продолжительное время, характеризовалась в основном постоянством состава и устойчивостью.

О совершении преступления организованной группой, свидетельствуют устойчивость связей между соучастниками на протяжении времени совершения конкретного преступления; разработка планов каждого преступления; подготовка к их совершению, что подтверждается тем, что участники группы получали информацию, принимали меры к изучению сведений содержащихся в сети Интернет о размещаемых объявлениях, распределение ролей в группе, в том числе, отведение отдельному лицу роли «бухгалтера», наличие руководителя.

Приведенные выше мошенничества совершены подсудимыми в составе организованной группы, в том числе с установленными и неустановленными соучастниками, поскольку они заранее объединились для совершения преступлений в устойчивую и сплоченную группу лиц, с четким распределением ролей и единым корыстным умыслом, характеризующуюся длительностью существования, организованностью и конспирацией преступной деятельности, выражавшейся в завуалированности проводимых действий в целях придания им законного вида.

Каждый из них способствовал совершению преступлений, т.е. их действия были направлены к единому для всех результату, при этом наличие причинно-следственной связи между общественно опасным поведением каждого участника организованной преступной группы и наступившими преступными последствиями означает, что поведение каждого из них представляло собой условия, которые в итоге все вместе образовали причину наступления единого преступного результата, несмотря на то, что роль и степень участия каждого из осужденных была различной.

Суд полагает доказанным выполнение Васильевым и Андреевым в составе организованной группы функций руководителей, планировавших и контролирующих преступные действия иных участников организованной группы, которые охватывались их умыслом.

Выполнение Васильевым и Андреевым в организованной группе руководящих ролей подтверждается также записями телефонных переговоров их и соучастников, расшифрованных и зафиксированных в протоколах осмотра.

Таким образом, судом фактически установлены обязательные признаки функционирования организованной группы в чем они выразились, и какая роль в преступной деятельности была отведена каждому подсудимому.

О наличии сговора между подсудимыми свидетельствуют их фактические действия, которые взаимодополняли друг друга и были направлены на достижение общего преступного результата.

То обстоятельство, что не все подсудимые были знакомы между собой, на что они и их защитники обращали внимание, не опровергает вывод об их виновности в совершении инкриминируемых преступлений, поскольку в данной организованной группе была создана такая система взаимоотношений, когда не все члены группы напрямую контактировали между собой, но при этом действовали в интересах всей группы, для достижения единой цели и общего для них преступного результата, выполняя свои функции согласно отведенной каждому преступной роли.

Вопреки суждениям стороны защиты, суд приходит к выводу, что деятельность по хищению денежных средств потерпевших, и его изъятию путем обмана, заведомо для подсудимых, осуществлялась в составе организованной группы, которым присущи все необходимые признаки указанного преступного формирования.

При таких обстоятельствах квалификация действий подсудимых Васильева и Андреева по ч. 1 ст. 210 УК РФ, Белашовой, Богданенко Я.И., Богданенко П.И. и Юрченко по ч. 2 ст. 210 УК РФ является незаконной ввиду отсутствия в их действиях состава преступления, в связи с чем по обвинению в совершении указанных преступлений они подлежат оправданию на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Однако, оправдание подсудимых в указанной выше части за совершение преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 210 УК РФ, хотя и влечет в целом уменьшение объема обвинения, но не исключает его полностью, поскольку изменилась лишь степень их участия в совершении преступлений, а именно не в преступном сообществе, а в составе организованной группы.

Таким образом, несмотря на то, что уголовное дело в части прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, право на реабилитацию у подсудимых не возникает.

Кроме того, из обстоятельств совершенных преступлений, приведенных в обвинительном заключении в отношении Окуневой, Гаджиева, Кардапольцова, Афанасьевой, Терекмурзаевой необходимо исключить из предъявленного обвинения квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину», как не подтвержденный установленными по делу и изложенными в обвинении фактическими обстоятельствами.

В соответствии с п. 2 примечания к ст. 158 УК РФ значительный ущерб гражданину определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее 5 000 рублей. При квалификации действий лица, совершившего мошенничество по признаку значительного ущерба, следует руководствоваться указанным примечанием, а также учитывать имущественное положение потерпевшего, стоимость похищенного и его значимость для потерпевшего, совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство и другие обстоятельства.

Однако, достоверных доказательств того, что материальный ущерб причинен указанным потерпевшим в значительном размере, органами предварительного следствия не представлено.

Кроме того, из обстоятельств совершенных преступлений в отношении Окуневой, Гаджиева, Кардапольцова, Афанасьевой, Терекмурзаевой, приведенных в обвинительном заключении, не следует, что хищением указанного в обвинительном заключении денежных средств указанных лиц, они были поставлены в затруднительное материальное положение.

Оснований для оговора подсудимых со стороны потерпевших и свидетелей не установлено.

При назначении каждому подсудимому наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимых, обстоятельства смягчающие наказания, а также влияние назначенного наказания на исправление каждого подсудимого и на условия жизни их семей.

В судебном заседании исследованы данные о личности каждого подсудимого и представленные доказательства, имеющие для этого значение, из которых следует, что они совершили преступления, которые относятся к категории тяжких преступлений.     

Каждый из них, по месту жительства характеризуются положительно, на учетах в РПД и РНД не состоят, состоят в браке, имеют детей, социально обустроены.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Белашовой, Богданенко Я.И., Юрченко и Васильеву суд признает наличие на иждивении малолетних детей у подсудимых (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимым суд также признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), поскольку последние на первоначальных этапах предварительного расследования способствовали раскрытию преступления, давая признательные показания об обстоятельствах содеянного.

Как установлено судом, после доставления подсудимых в отдел полиции, при их опросе и в ходе допроса в качестве свидетелей последние рассказали об обстоятельствах совершения ими преступлений, об обстоятельствах которых ранее сотрудникам полиции известны не были, что фактически является явкой с повинной, в этой связи указанное также признается судом в качестве смягчающего обстоятельства.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимым, по преступлениям, совершенным в отношении потерпевших Гаджиевой, Абдулкадыровой, судом также учитывается полное возмещение материального ущерба, причиненного преступлением (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ), поскольку указанным потерпевшим в ходе предварительного расследования ущерб был возмещен в полном объеме.

Одновременно с указанными обстоятельствами, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание каждому подсудимому, суд учитывает на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ их семейное положение; на иждивении пожилых родителей, имеющих заболевание за которыми они осуществляют уход; положительные характеристики по месту жительства; а также то, что подсудимые на учетах у нарколога и (или) психиатра не состоят; их состояние здоровья (А. имеет заболевание сердца, в связи с наличием которого проходит лечение).

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая наличие смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд полагает необходимым применить при назначении наказания подсудимым положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с мотивами и целями преступления, поведением каждого подсудимого, с учетом способа совершения преступления, степени реализации преступных намерений, роли каждого в преступлении, совершенном в соучастии, вид умысла, мотива, цели совершения деяния, характера и размера наступивших последствий, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, позволяющих суду применить при назначении наказания каждому подсудимому правила ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

При назначении наказания каждому подсудимому, суд учитывает положения ч. 1 ст. 60 УК РФ, в соответствии с которыми лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с учетом положений Общей части УК РФ.

Обсуждая вопрос о виде наказания каждому подсудимому, учитывая конкретные обстоятельства совершенных преступлений отнесенных уголовным законом к категории тяжких преступлений, характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимых, в связи с чем, суд приходит к выводу, что в соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ исправлению каждого подсудимого, предупреждению совершения им новых преступлений, а также восстановлению социальной справедливости будет соответствовать лишь наказание в виде лишения свободы.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, данных о личности каждого подсудимого, в связи с чем, оснований для применения в отношении каждого из них положений ст. 73 УК РФ, суд не усматривает, также, как и не имеются основания для замены им наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1 УК РФ.

Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ наряду с основным наказанием в виде лишения свободы предусматривает дополнительные наказание в виде штрафа и ограничения свободы, которые суд, с учетом личности каждого подсудимого и их имущественного положения считает возможным не применять, поскольку основное наказание в виде лишения свободы в полной мере будет способствовать исправлению подсудимого и предупреждению совершения новых преступлений.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ суд определяет подсудимым исправительную колонию общего режима.

Как следует из материалов дела, в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ были задержаны: Васильев – ДД.ММ.ГГГГ, А. – ДД.ММ.ГГГГ, Юрченко – ДД.ММ.ГГГГ, Богданенко Я.И. – ДД.ММ.ГГГГ, Богданенко П.И. – ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, подлежит зачету в срок отбытия наказания время содержания под стражей подсудимых до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Поскольку подсудимым Васильеву, Андрееву, Богданенко Я.И. и Богданенко П.И. назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, в целях обеспечения исполнения приговора оснований для изменения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении них суд не усматривает.

HYPERLINK "https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=220982&dst=100301&field=134&date=20.11.2023" HYPERLINK "https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=405601&dst=2470&field=134&date=20.11.2023" В связи с отбытием срока наказания в виде лишения свободы в отношении Юрченко мера пресечения в виде заключения под стражу подлежит отмене с освобождением его из под стражи в зале суда немедленно.

С учетом того, что в отношении Белашовой установлены смягчающие по делу обстоятельства, а также то, что исследованные в ходе судебного заседания данные, характеризующие личность подсудимой свидетельствуют о том, что последняя не утратила прочных социальных связей с обществом, имеет семью, четверых малолетних детей на иждивении, за которыми осуществляет уход, будучи единственным кормильцем в семье, что позволяет сделать вывод о возможности применения в отношении нее ч. 1 ст. 82 УК РФ – отсрочки отбывания наказания до достижения ребенком – Белашовой М. П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

К категории лиц, в отношении которых не подлежит применению ст. 82 УК РФ Белашова не относится.

Из справки о составе семьи Белашовой следует, что последняя проживает, в том числе вместе с малолетними детьми, осуществляет одна заботу о них.

В срок отбытия наказания в соответствии с п. 3.4 ст. 72 УК РФ, п. 1.1 ч. 10 ст. 109 УПК РФ, подлежит зачету время нахождения Белашовой под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня применения этой меры пресечения за один день лишения свободы, а также время нахождения под запретом определенных действий с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня запрета за один день лишения свободы.

С учетом данных о личности Белашовой, мера пресечения в отношении нее в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу подлежит оставлению без изменения.

При рассмотрении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

Шиховой, Таировой, Сырцовым, Сырцовой, Гаджиевым, Юханановой, Ивановой, Мишановым, Хохловым, Белошапкиным, Тропиным и Востоковой по уголовному делу был заявлен гражданский иск, однако они в судебное заседание не являлись, в этой связи гражданский иск не оглашался, стороны гражданскими истцами и гражданскими ответчиками в судебном заседании и в ходе предварительного расследования не признавались, в связи с чем суд признает за ними право на удовлетворение гражданского иска и передает этот вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Руководствуясь ст. ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л :

Васильева А. С. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (16 преступлений), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (6 преступлений) и назначить ему наказание:

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №2 на сумму 226 000 рублей) – 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №3 и Потерпевший №4 на сумму 8 700 и 93 500 рублей) – 3 (три) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №5 на сумму 198 000 рублей) – 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №6 на сумму 45 000 рублей) – 3 (три) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №7 на сумму 45 000 рублей) – 3 (три) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №8 на сумму 796 000 рублей) – 4 (четыре) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №9 и Потерпевший №11 на сумму 76 700 и 22 000 рублей) – 3 (три) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №12 на сумму 98 000 рублей) – 3 (три) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Юханановой О.А. на сумму 208 000 рублей) – 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Мухановым А.Т. на сумму 402 000 рублей) – 4 (четыре) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Герасимовой Н.Ю. на сумму 40 615 рублей) – 3 (три) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Балабековым Б.К. на сумму 40 000 рублей) – 3 (три) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Мишановым С.В. на сумму 40 000 рублей) – 3 (три) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Белошапкиным М.Г. на сумму 194 000 рублей) – 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Хохловым В.Н. на сумму 276 000 рублей) – 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Тропиным И.В. на сумму 52 000 рублей) – 3 (три) года лишения свободы;

- ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №13 на сумму 12 280 рублей) – 2 (два) года лишения свободы;

- ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №14 на сумму 10 000 рублей) – 2 (два) года лишения свободы;

- ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Кардапольцовым А.Г. на сумму 5 000 рублей) – 2 (два) года лишения свободы;

- ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №16 на сумму 789,29 рублей) – 2 (два) года лишения свободы;

- ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №13 на сумму 6696,13 рублей) – 2 (два) года лишения свободы;

- ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №17 на сумму 5 500 рублей) – 2 (два) года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Васильеву А. С. наказание 10 (десять) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Васильева А.С. в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения.

Срок отбывания наказания Васильеву А.С. исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, зачесть в срок отбытия наказания время содержания Васильева А.С. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Андреева А. В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (16 преступлений), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (6 преступлений) и назначить ему наказание:

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №2 на сумму 226 000 рублей) – 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №3 и Потерпевший №4 на сумму 8 700 и 93 500 рублей) – 3 (три) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №5 на сумму 198 000 рублей) – 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №6 на сумму 45 000 рублей) – 3 (три) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №7 на сумму 45 000 рублей) – 3 (три) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №8 на сумму 796 000 рублей) – 4 (четыре) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №9 и Потерпевший №11 на сумму 76 700 и 22 000 рублей) – 3 (три) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №12 на сумму 98 000 рублей) – 3 (три) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Юханановой О.А. на сумму 208 000 рублей) – 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Мухановым А.Т. на сумму 402 000 рублей) – 4 (четыре) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Герасимовой Н.Ю. на сумму 40 615 рублей) – 3 (три) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Балабековым Б.К. на сумму 40 000 рублей) – 3 (три) года лишения свободы

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Мишановым С.В. на сумму 40 000 рублей) – 3 (три) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Белошапкиным М.Г. на сумму 194 000 рублей) – 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Хохловым В.Н. на сумму 276 000 рублей) – 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Тропиным И.В. на сумму 52 000 рублей) – 3 (три) года лишения свободы;

- ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №13 на сумму 12 280 рублей) – 2 (два) года лишения свободы;

- ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №14 на сумму 10 000 рублей) – 2 (два) года лишения свободы;

- ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Кардапольцовым А.Г. на сумму 5 000 рублей) – 2 (два) года лишения свободы;

- ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №16 на сумму 789,29 рублей) – 2 (два) года лишения свободы;

- ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №13 на сумму 6 696,13 рублей) – 2 (два) года лишения свободы;

- ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №17 на сумму 5 500 рублей) – 2 (два) года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Андрееву А. В. наказание 10 (десять) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Андреева А.С. в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения.

Срок отбывания наказания Андрееву А.С. исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, зачесть в срок отбытия наказания время содержания Андреева А.С. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Юрченко П. Г. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (4 преступления) и назначить ему наказание:

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №6 на сумму 45 000 рублей) – 3 (три) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Юханановой О.А. на сумму 208 000 рублей) – 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Хохловым В.Н. на сумму 276 000 рублей) – 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Тропиным И.В. на сумму 52 000 рублей) – 3 (три) года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Юрченко П. Г. наказание 6 (шесть) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, зачесть в срок отбытия наказания время содержания Юрченко П.Г. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

HYPERLINK "https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=220982&dst=100301&field=134&date=20.11.2023" HYPERLINK "https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=405601&dst=2470&field=134&date=20.11.2023" В связи с отбытием срока наказания в виде лишения свободы Юрченко П.Г. освободить из-под стражи в зале суда.

Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрченко П.Г. отменить, освободить его из под стражи в зале суда немедленно.

Богданенко Я. И. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (12 преступлений) и назначить ему наказание:

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №2 на сумму 226 000 рублей) – 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №6 на сумму 45 000 рублей) – 3 (три) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №7 на сумму 45 000 рублей) – 3 (три) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №8 на сумму 796 000 рублей) – 4 (четыре) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Юханановой О.А. на сумму 208 000 рублей) – 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Мухановым А.Т. на сумму 402 000 рублей) – 4 (четыре) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Герасимовой Н.Ю. на сумму 40 615 рублей) – 3 (три) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Балабековым Б.К. на сумму 40 000 рублей) – 3 (три) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Мишановым С.В. на сумму 40 000 рублей) – 3 (три) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Белошапкиным М.Г. на сумму 194 000 рублей) – 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Хохловым В.Н. на сумму 276 000 рублей) – 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Тропиным И.В. на сумму 52 000 рублей) – 3 (три) года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Богданенко Я. И. наказание – 7 (семь) лет 6 (шесть) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Богданенко Я.И. в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения.

Срок отбывания наказания Богданенко Я.И. исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, зачесть в срок отбытия наказания время содержания Богданенко Я.И. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Богданенко П. И. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (10 преступлений) и назначить ему наказание:

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №2 на сумму 226 000 рублей) – 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №8 на сумму 796 000 рублей) – 4 (четыре) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Юханановой О.А. на сумму 208 000 рублей) – 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Мухановым А.Т. на сумму 402 000 рублей) – 4 (четыре) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Герасимовой Н.Ю. на сумму 40 615 рублей) – 3 (три) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Балабековым Б.К. на сумму 40 000 рублей) – 3 (три) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Мишановым С.В. на сумму 40 000 рублей) – 3 (три) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Белошапкиным М.Г. на сумму 194 000 рублей) – 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Хохловым В.Н. на сумму 276 000 рублей) – 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Тропиным И.В. на сумму 52 000 рублей) – 3 (три) года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Богданенко П. И. наказание 7 (семь) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Богданенко П.И. в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения.

Срок отбывания наказания Богданенко П.И. исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

В соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, зачесть в срок отбытия наказания время содержания Богданенко П.И. под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Белашову А. Н. признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (6 преступлений) ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (2 преступления) и назначить ей наказание:

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №3 и Потерпевший №4 на сумму 8 700 и 93 500 рублей) – 3 (три) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №7 на сумму 45 000 рублей) – 3 (три) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Юханановой О.А. на сумму 208 000 рублей) – 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Мухановым А.Т. на сумму 402 000 рублей) – 4 (четыре) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Мишановым С.В. на сумму 40 000 рублей) – 3 (три) года лишения свободы;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Белошапкиным М.Г. на сумму 194 000 рублей) – 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №13 на сумму 6 696,13 рублей) – 2 (два) года лишения свободы;

- ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду с Потерпевший №17 на сумму 5 500 рублей) – 2 (два) года лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Белашовой А. Н. наказание 6 (шесть) лет 6 (шесть) месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п. 3.4 ст. 72 УК РФ, п. 1.1 ч. 10 ст. 109 УПК РФ, зачесть в срок отбытия наказания время нахождения Белашовой А.Н. под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня применения этой меры пресечения за один день лишения свободы, а также время нахождения под запретом определенных действий с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня запрета за один день лишения свободы.

На основании ч. 1 ст. 82 УК РФ отбывание Белашовой А. Н. наказания в виде лишения свободы отсрочить до достижения ребенком подсудимой – Белашовой М. П., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

Разъяснить Белашовой А.Н., что в случае, если осужденный, отказался от ребенка или продолжает уклоняться от обязанностей по воспитанию ребенка после предупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, суд может по представлению этого органа отменить отсрочку отбывания наказания и направить осужденного для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда.

Меру пресечения в отношении Белашовой А.Н. в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу – оставить без изменения.

Васильева А. С., Андреева А. В. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ и Юрченко П. Г., Богданенка Я. И., Богданенко П. И. и Белашову А. Н. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, признать невиновным и оправдать в связи с отсутствием в их действиях состава данного преступления в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Признать за Потерпевший №8, Потерпевший №3, Потерпевший №9, Потерпевший №11, Потерпевший №7, Юханановой О.А., Потерпевший №5, Мишанова С.В., Хохловым В.Н., Белошапкиным М.Г., Тропиным И.В. и Потерпевший №12 право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу, перечисленные: том 14 л.д.186; том 7 л.д. 108, 137; том 9 л.д. 97, 99; том 11 л.д. 140, 189, 212; том 9 л.д. 61; том 15 л.д. 194, 196; том 12 л.д. 182; том 15 л.д. 65-70; том 1 л.д. 115; том 1 л.д. 9-14, л.д. 60-64; том 15 л.д. 208-209; том 5 л.д. 196-207, 208-215; том 15 л.д. 178-179, л.д. 180-181; том 6 л.д. 90-91, л.д. 32-37; том 12 л.д. 7-10; том 15 л.д. 92-93; том 1 л.д. 174-175; том 15 л.д. 187-188; том 2 л.д. 31-44, 50-67; том 2 л.д. 16-24; том 15 л.д. 8-9; том 15 л.д. 185-186; том 12 л.д. 28-29; том 5 л.д. 103, 104, 105; том 15 л.д. 223-225; том 5 л.д. 71, 73, 94, 95; том 15 л.д. 177, 178-180; том 6 л.д. 195; том 7 л.д. 47; том 7 л.д. 103; том 7 л.д. 205; том 15 л.д. 10-14; Том № л.д. 154-155; Том № л.д. 14; Том № л.д. 150; Том № л.д. 230; Toм № л.д. 120; Том № л.д. 191; Том № л.д. 90; Том № л.д. 74; Том № л.д. 161-200; Том № л.д. 85; Том № л.д. 147; Том № л.д. 151-153; Том № л.д. 151-153; Том № л.д. 151-153; Том № л.д. 245; Том № л.д. 140; Том № л.д. 193; Том № л.д. 193; Том № л.д. 120; Том № л.д. 120; Том № л.д. 120; Том № л.д. 234; Том № л.д. 17-18; Том № л.д. 140; Том № л.д. 188; Том № л.д. 117; Том № л.д. 72 хранящиеся при уголовном деле, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего;

- 2 сотовых телефона марки «Ксиоми Редми 6 а», изъятые у Хохловой О.С. и Хохлова В.Н. и 2 банковские карты «Сбербанк Visa» № и «Сбербанк Мир» №, оставить у законных владельцев;

Судьба других вещественных доказательств подлежит разрешению при рассмотрении уголовного дела №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Дагестан в течение 15 (пятнадцати) суток со дня провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, указав об этом в жалобе, осужденные также вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику или ходатайствовать перед судом о назначении им защитника.

Председательствующий:                         Р.Д. Курбанов