Решение по делу № 1-13/2014 (1-613/2013;) от 01.10.2013

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ Р. Ф.

Москва                            ДД.ММ.ГГГГ

Судья Тушинского районного суда г. Москвы Лунина Н.Н.,

С участием государственного обвинителя, помощника Тушинского межрайонного прокурора СЗАО г. Москвы Козивкина Ю.В.,

Подсудимого Ш. М.Ю.,

Защитника – адвоката Воробьева В.П., представившего ордер № удостоверение № 6707,

Защитника и представителя потерпевших - адвоката Пономаревой Е.В., представившей ордер № (в защиту интересов потерпевшей Щербаковой Н.И.), ордер № (в защиту интересов потерпевшей Тишиной И.Г.), ордер № (в защиту интересов потерпевшей Лысак Л.В.), ордер № (в защиту интересов потерпевшего Иноземцева С.Н.), ордер № (в защиту интересов потерпевшего Бурмейстера В.В.), ордер № (в защиту интересов потерпевшей Дегелевой Е.Е.), ордер № (в защиту интересов потерпевшего Уваровой Н.В.), ордер № (в защиту интересов потерпевшего Фомичевой Н.В.), ордер № (в защиту интересов потерпевшего Балалиной Е.В.); ордер № (в защиту интересов потерпевшего Гончарова А.А.); и удостоверение № 6888; кроме того, представлены доверенности от перечисленных потерпевших;

При секретаре Абрамовой О.В.,

А также потерпевших Ненашевой Л.В., Балакиной Е.В., Лысак Л.В., Тихомировой Э.В., Сорокиной О.С., Тишиной И.Г., Уваровой Н.В., Фомичевой Н.А., Шиперовой М.Ю., Гончарова А.А., Федосеевой Н.Ф., Федосеевой Т.Д., Бурмейстер В.В., Гуренковой     Т.П., Дегелевой Е.Е., Иноземцева С.Н., Колчиной О.А.,

Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № по обвинению Шмакова М. Ю. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> деревни Викулово, гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, малолетних детей не имеющего, работавшего в ООО «Дженер Сервис» в должности менеджера по продаже автомобилей, зарегистрированного по адресу: <адрес>, деревня Викулово, <адрес>, ранее не судимого,

В совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 УК РФ (23 преступления),

У С Т А Н О В И Л:

ШМАКОВ М. Ю. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, организованной группой (семь преступлений);

ШМАКОВ М. Ю. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, организованной группой (шестнадцать преступлений).

Ш. М.Ю., преследуя интересы обогащения преступным путем, в неустановленные время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ стал членом организованной группы, созданной ее активным участником - лицом, уголовное дело в отношении которого выделено за розыском, - для совершения тяжких преступлений (мошенничеств).

Организатор преступной группы лицо, уголовное дело в отношении которого выделено за розыском, имея умысел на хищение чужого имущества путем совершения мошеннических действий, руководствуясь корыстными побуждениями, обладая организаторскими способностями, достаточными финансовыми ресурсами, опытом в сфере строительства, используя авторитет среди соучастников и иных лиц, создал устойчивую организованную группу, в состав которой вошли само лицо, уголовное дело в отношении которого выделено за розыском, Ш. М.Ю., а также неустановленное следствием лицо, характеризующуюся своей сплоченностью, планированием тяжких и особо тяжких преступлений на длительный период времени, осознанием всех ее членов общей цели функционирования организованной группы и роли каждого из них в ее деятельности.

Так, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено за розыском, Ш. М.Ю. и неустановленный соучастник преступления, заранее объединившись для совершения нескольких преступлений с целью извлечения материальных выгод, используя наличие в личной собственности лица, уголовное дело в отношении которого выделено за розыском, земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55, расположенных по адресу: МоС.ая <адрес>, заведомо зная, что данные земельные участки предназначены для индивидуального жилищного строительства и не могут использоваться для строительства многоэтажного жилого дома, разработали план преступных действий, направленный на хищение денежных средств граждан, желающих приобрести жилые помещения посредством инвестирования строительства, а также указанными лицами была разработана и в последующем реализована схема мошеннических действий, с распределением ролей, которая состояла из нескольких этапов и предполагала выполнение конкретных мероприятий, таких как:

- поиск организации для совершения преступлений, выступающей в качестве «застройщика» многоквартирного дома по адресу: МоС.ая <адрес>;

- поиск офисного помещения для организации принятия денежных средств от граждан, желающих приобрести жилые помещения;

- оформление в собственность граждан на основании договорных отношений с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено за розыском, доли одного из земельных участков, принадлежащих последнему на праве собственности, с целью придания видимости законности их деятельности

- заключение в целях достижения преступного результата от имени организации-«застройщика» договоров подряда с гражданами и непосредственное получение наличных денежных средств от граждан.

В целях осуществления преступной схемы, лицо, уголовное дело в от ношении которого выделено за розыском, отвел себе роль организатора, координирующего действия участников группы, распределяющего между ними роли, подбирающего в целях облегчения достижения преступного результата иных лиц, не осведомленных о преступном характере действий участников группы и выполняющих технические функции, осуществляющего общий контроль за заключением договоров с гражданами, распределение преступного дохода, планировал совершение преступлений и обеспечивал меры по сокрытию преступной деятельности.

Ш. М.Ю. лицо, уголовное дело в отношении которого выделено за розыском, поручил ведение переговоров с привлеченными и неосведомленными о действиях преступной группы риэлторами, организацию встреч с гражданами с целью убеждения последних в выгодности инвестирования денежных средств и реальной возможности получения жилых помещений, организацию встреч граждан с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено за розыском, непосредственно принятие денежных средств граждан.

Неустановленному следствием лицу, согласно разработанному преступному плану, поручалось подыскание и в случае необходимости оформление документов, необходимых для регистрации в государственных органах коммерческой организации, выступающей от имени «застройщика» строительства, изготовление печати общества, организация рекламы строительства жилого комплекса, подбор строительных бригад, деятельность которых должна сводиться к формальному началу строительных работ для сокрытия истинных намерений участников преступной группы, обеспечение технического изготовления любых документов, которые могут потребоваться для реализации преступной схемы.

Так, лицо, уголовное дело в отношении которого выделено за розыском, узнав о заключенном между ОАО «Научно-исследовательский институт строительного и дорожного машиностроения» и арендатором ООО «СтройМастер» (ОГРН 1087746845780, ИНН 7706694120) в лице генерального директора Пустынниковой Т.В. договоре аренды нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москва, <адрес>, реализуя свой преступный умысел, убедил последнюю передать нежилые помещения, полученные по указанному договору аренды, ему, лицу, уголовное дело в отношении которого выделено за розыском, на взаимовыгодных условиях, без оформления договорных отношений.

После этого лицо, уголовное дело в отношении которого выделено за розыском, в целях придания правомерного вида осуществлению деятельности по получению денежных средств от граждан, с помощью неустановленного следствием соучастника подыскал зарегистрированную ДД.ММ.ГГГГ организацию с аналогичным арендатору названием – ООО «Строймастер», имеющей ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365, которую впоследствии позиционировал как «застройщика» строительства многоэтажных домов в <адрес> МоС.ой <адрес>, единственным участником и генеральным директором которой значилась Берро О.С., в действительности не осведомленная о деятельности данного общества.

Осуществив часть преступного плана – приискав организацию, выступающую в качестве «застройщика» многоквартирного дома по адресу: МоС.ая <адрес>, и офисное помещение он (Ш. М.Ю.), лицо, уголовное дело в отношении которого выделено за розыском, и неустановленное лицо, действуя самостоятельно и от имени организации ООО «Строймастер» (ИНН 7733713365), заведомо зная, что привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, регулируется Федеральным законом № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее –Закон), вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, и заведомо зная, что в соответствии со ст. 3 Закона не располагают правом на привлечение денежных средств физических лиц, так как не являются застройщиком объекта, не имеют разрешения на строительство, не имеют утвержденной в соответствии с законодательством проектной документации и государственной регистрации права собственности на земельные участки, выделенные для строительства, имея умысел на хищение денежных средств граждан, согласно разработанной преступной схеме, действующей в нарушение Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, в арендуемом им офисе по адресу: г. Москва, <адрес> организовали принятие денежных средств от граждан, желающих приобрести жилые помещения посредством инвестирования строительства, убеждая их в том, что располагают достаточными ресурсами для осуществления строительства, привлекая перспективой быстрого получения жилья по доступным ценам, обещая в максимально короткие сроки приступить непосредственно к строительным работам, в действительности не имея намерений и возможности исполнить свои обязательства.

Ш. М.Ю., действуя самостоятельно, либо через неосведомленных о преступных намерениях организованной группы привлеченных сотрудников риэлторской фирмы ЗАО «МИЭЛЬ-ЗН» и иных физических лиц, выступающих в качестве посредников продажи недвижимости, в нарушение требований Федерального закона № 241-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, убеждал граждан, желающих приобрести жилые помещения в многоквартирном доме, подписать договор поручения или договор резервирования, разъясняя суть данного договора как гарантию приобретения квартиры в строящемся многоэтажном доме, расположенном по адресу: МоС.ая <адрес>, демонстрируя заранее подготовленный неустановленный пакет документов, состоящий из чертежей дома, поэтажной план схемы, плана квартир, составляющий минимум информации по объекту новостройки.

После этого, согласно совместно разработанному преступному плану, Ш. М.Ю., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено за розыском, и неустановленное лицо, представляясь сотрудниками ООО «Строймастер» (ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365), заведомо зная, что данная организация не является застройщиком строительства указанного многоквартирного дома, действуя в соответствии с ранее разработанным преступным планом, убеждали граждан, желавших приобрести жилые помещения, выкупить у лица, уголовное дело в отношении которого выделено за розыском, долю в каждом из земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности, введя последних в заблуждение относительно того, что внесенные денежные средства являются первоначальным взносом по приобретению жилого помещения (квартиры) в ООО «Строймастер», что являлось бы гарантией строительства многоквартирного жилого дома по адресу: МоС.ая <адрес>, в действительности преследуя цель получения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств от обратившихся к ним граждан и придания видимости намерений по строительству многоквартирного дома. Денежные средства граждан, согласившихся выкупить долю земельного участка лица, уголовное дело в отношении которого выделено за розыском, помещались, на основании заключенного между лицом, уголовное дело в отношении которого выделено за розыском, КБ «СДМ Банк» (ОАО) и гражданином договора аренды индивидуального банковского сейфа непосредственно в арендованную банковскую ячейку, доступ к которой лицо, уголовное дело в отношении которого выделено за розыском, получал после регистрации в государственном органе прав гражданина на соответствующую долю земельного участка по адресу: МоС.ая <адрес>.

Затем, продолжая реализацию следующего этапа разработанной преступной схемы, Ш. М.Ю., действуя от имени ООО «Строймастер», убеждал граждан, желающих приобрести жилые помещения в многоквартирном доме, подписать с ООО «Строймастер» договор подряда по строительству и подключению коммуникаций дома, расположенного по адресу: МоС.ая <адрес>, обещая, что результатом реализации договора будет предоставление жилых помещений, заведомо зная, что не располагает реальной возможностью осуществить строительство жилого дома, ввиду отсутствия утвержденной проектной документации и наличия зарегистрированных прав на земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, а не для строительства многоквартирных домов, после чего непосредственно получал от граждан денежные средства в соответствии с условиями договора подряда.

Так, по указанной выше преступной схеме, в офисе продавца – ООО «Строймастер» (ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365), расположенном по адресу: г. Москва, <адрес>, состоялась встреча между Башкатовой Е.В. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который убедил Башкатову Е.В. приобрести две однокомнатные <адрес> на 3 этаже и № на 4 этаже в планируемом к постройке доме по адресу: МоС.ая <адрес>.

Затем лицо, уголовное дело в отношении которого выделено за розыском, продолжая реализацию преступного умысла по хищению денежных средств, убедил Башкатову Е.В., в необходимости приобретения доли в каждом из земельных участков, принадлежащих лицу, уголовное дело в отношении которого выделено за розыском, на праве собственности, введя последнюю в заблуждение относительно того, что приобретение доли земельных участков является практикой ООО «Строймастер» по продаже квартир и что внесенные ею денежные средства будут являться первоначальным взносом по приобретению жилого помещения (квартиры) в ООО «Строймастер».

Так, ДД.ММ.ГГГГ между Башкатовой Е.В., КБ «СДМ-Банк» (ОАО) и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено за розыском, по адресу: г. Москва, <адрес>, заключен договор № аренды индивидуального банковского сейфа № 1033, на основании которого Башкатова Е.В., по совместной договоренности между Ш. М.Ю., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено за розыском, и неустановленным лицом, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений указанных лиц, поместила в индивидуальный банковский сейф № денежные средства в сумме 20 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 583 822 руб. 00 коп., добросовестно заблуждаясь в том, что данные денежные средства являются первоначальным взносом по приобретению жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>.

Завладев впоследствии указанными денежными средствами Башкатовой Е.В., организовав подписание последней договоров дарения 3/118 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 и 3/118 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено за розыском, а также предоставив Башкатовой Е.В. свидетельства о регистрации в государственном органе прав на соответствующие доли земельных участков, Ш. М.Ю., действуя в соответствии с ранее разработанным с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено за розыском, и неустановленным лицом преступном планом, в нарушение требований Федерального закона № 241-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, убедил Башкатову Е.В. подписать с организацией ООО «Строймастер», выступающей «заказчиком» строительства, договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Башкатова Е.В., выступающая в качестве «заказчика», оплачивала строительство дома, расположенного по адресу: МоС.ая <адрес>. При этом Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись в договоре подряда от имени генерального директора ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности не была осведомлена о деятельности организации, выступающей в качестве «застройщика» строительства.

Будучи введенной в заблуждение относительно преступных намерений лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, Ш. М.Ю., неустановленного лица, Башкатова Е.В. также, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передала Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 13 000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 389 610 руб. 00 коп., в подтверждении чего ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имении кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности, будучи зарегистрированной в качестве участника и генерального директора ООО «Строймастер», не осведомленной о деятельности данной организации.

Также, ДД.ММ.ГГГГ, Башкатова Е.В., находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передала Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 7 500 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 230 250 руб. 00 коп., в подтверждении чего ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имени кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., не осведомленной о деятельности данной организации.

ДД.ММ.ГГГГ, Башкатова Е.В., находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передала Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 7 500 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 225 675 руб. 00 коп., в подтверждении чего ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имени кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., не осведомленной о деятельности данной организации.

Всего Башкатова Е.В., с целью приобретения жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>, передала денежные средства в сумме 1 429 357 руб. 00 коп.

Не имея намерений и реальной возможности исполнить свои обязательства, Ш. М.Ю., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо, обманув Башкатову Е.В. относительно цели вложения денежных средств, реальности и сроков строительства, полученные от последней денежные средства на расчетный счет ООО «Строймастер» не зачислили, в кассу общества не сдали и на строительство дома не использовали, похитив их, после чего бесконтрольно распорядились внесенными денежными средствами, потратив по своему усмотрению.

Таким образом, Ш. М.Ю. вышеуказанным способом и при указанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы в соучастии с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. и неустановленным лицом, под предлогом строительства многоквартирного дома по адресу: МоС.ая <адрес>, и предоставления в собственность граждан жилых помещений (квартир), путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства Башкатовой Е.В., причинив последней материальный ущерб в сумме 1 429 357 руб. 00 коп., что составляет крупный размер.

Так, по указанной выше преступной схеме, в офисе, расположенном по адресу: г. Москва, <адрес>, между Щербаковой Н.И. и Кочегаровым Д.А., действующем в качестве представителя продавца – ООО «Строймастер» (ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365) ДД.ММ.ГГГГ заключен договор поручения и соглашение с покупателем № 151209/ОКЭРР1Ъ/Г-02, согласно которым Щербакова Н.И. передала в качестве залога за резервирование однокомнатной <адрес> на 1 этаже в планируемом к постройке доме по адресу: МоС.ая <адрес>, денежные средства в сумме 15 000 руб. 00 коп.

Ш. М.Ю., продолжая реализацию преступного умысла по хищению денежных средств, организовал встречу между лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено за розыском, и Щербаковой Н.И., в ходе которой Ш. М.Ю. и лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено за розыском, убедили Щербакову Н.И.. в необходимости приобретения доли в каждом из земельных участков, принадлежащих лицу, уголовное дело в отношении которого прекращено за розыском, на праве собственности, введя последнюю в заблуждение относительно того, что приобретение доли земельных участков является практикой ООО «Строймастер» по продаже квартир и что внесенные ею денежные средства будут являться первоначальным взносом по приобретению жилого помещения (квартиры) в ООО «Строймастер».

Так, ДД.ММ.ГГГГ между Щербаковой Н.И., КБ «СДМ-Банк» (ОАО) и лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено за розыском, по адресу: г. Москва, <адрес>, заключен договор № аренды индивидуального банковского сейфа № 0234, на основании которого Щербакова Н.И., по совместной договоренности между Ш. М.Ю., лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено за розыском, и неустановленным лицом, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений указанных лиц, поместила в индивидуальный банковский сейф № денежные средства в сумме 12 500 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 371 822 руб. 05 коп., добросовестно заблуждаясь в том, что данные денежные средства являются первоначальным взносом по приобретению жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>.

Завладев впоследствии указанными денежными средствами Щербаковой Н.И., организовав подписание последней договоров дарения 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 и 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 с лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено за розыском, а также предоставив Щербаковой Н.И. свидетельства о регистрации в государственном органе прав на соответствующие доли земельных участков, Ш. М.Ю., действуя в соответствии с ранее разработанным с лицом, уголовное дело в отношении которого прекращено за розыском, и неустановленным лицом преступном планом, в нарушение требований Федерального закона № 241-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, убедил Щербакову Н.И. подписать с организацией ООО «Строймастер», выступающей «заказчиком» строительства, договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Щербакова Н.И., выступающая в качестве «заказчика», оплачивала строительство дома, расположенного по адресу: МоС.ая <адрес>. При этом Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись в договоре подряда от имени генерального директора ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности не была осведомлена о деятельности организации, выступающей в качестве «застройщика» строительства.

Будучи введенной в заблуждение относительно Ш. М.Ю., лица, уголовное дело в отношении которого прекращено за розыском, и неустановленного лица преступных намерений, Щербакова Н.И., также, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передала Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 8 000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 237 200 руб. 00 коп., в подтверждении чего ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имении кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности, будучи зарегистрированной в качестве участника и генерального директора ООО «Строймастер», не осведомленной о деятельности данной организации.

Также, ДД.ММ.ГГГГ, Щербакова Н.И., находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передала Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 4 000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 122 520 рублей 00 копеек, в подтверждении чего ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имени кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., не осведомленной о деятельности данной организации.

ДД.ММ.ГГГГ, Щербакова Н.И., находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передала Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 4 000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 123 080 руб. 00 коп., в подтверждении чего ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имени кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., не осведомленной о деятельности данной организации.

Всего Щербакова Н.И., с целью приобретения жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>, передала денежные средства в сумме 869 622 руб. 05 коп.

Не имея намерений и реальной возможности исполнить свои обязательства, Ш. М.Ю., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленное лицо, обманув Щербакову Н.И. относительно цели вложения денежных средств, реальности и сроков строительства, полученные от последней денежные средства на расчетный счет ООО «Строймастер» не зачислили, в кассу общества не сдали и на строительство дома не использовали, похитив их, после чего бесконтрольно распорядились внесенными денежными средствами, потратив по своему усмотрению.

Таким образом, Ш. М.Ю., вышеуказанным способом и при указанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы в соучастии с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, под предлогом строительства многоквартирного дома по адресу: МоС.ая <адрес>, и предоставления в собственность граждан жилых помещений (квартир), путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства Щербаковой Н.И., причинив последней материальный ущерб в сумме 869 622 руб. 05 коп., что составляет крупный размер.

Так, по указанной выше преступной схеме, в офисе, расположенном по адресу: г. Москва, <адрес>, между Гончаровым А.А. и Кочегаровым Д.А., действующем в качестве представителя продавца – ООО «Строймастер» (ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365), ДД.ММ.ГГГГ заключен договор поручения и соглашение с покупателем № 110110/ОКЭРР1/Г-02, согласно которым Гончаров А.А. передал в качестве залога за резервирование однокомнатной <адрес> на 3 этаже в планируемом к постройке доме по адресу: МоС.ая <адрес>, денежные средства в сумме 15 000 руб. 00 коп.

Затем Ш. М.Ю., продолжая реализацию преступного умысла по хищению денежных средств, организовал встречу между лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и Гончаровым А.А., в ходе которой Ш. М.Ю. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, убедили Гончарова А.А.. в необходимости приобретения доли в каждом из земельных участков, принадлежащих лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, на праве собственности, введя последнего в заблуждение относительно того, что приобретение доли земельных участков является практикой ООО «Строймастер» по продаже квартир и что внесенные им денежные средства будут являться первоначальным взносом по приобретению жилого помещения (квартиры) в ООО «Строймастер».

Так, ДД.ММ.ГГГГ между Гончаровым А.А., КБ «СДМ-Банк» (ОАО) и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, по адресу: г. Москва, <адрес>, заключен договор № аренды индивидуального банковского сейфа № 0186, на основании которого Гончаров А.А., по совместной договоренности между Ш. М.Ю., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, будучи обманутым и введенным в заблуждение относительно истинных намерений указанных лиц, поместил в индивидуальный банковский сейф № денежные средства в сумме 12 500 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 369 503 руб. 75 коп., добросовестно заблуждаясь в том, что данные денежные средства являются первоначальным взносом по приобретению жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>.

Завладев впоследствии указанными денежными средствами Гончарова А.А., организовав подписание последним договоров дарения 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 и 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, а также предоставив Гончарову А.А. свидетельства о регистрации в государственном органе прав на соответствующие доли земельных участков, Ш. М.Ю., действуя в соответствии с ранее разработанным с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом преступном планом, в нарушение требований Федерального закона № 241-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, убедил Гончарова А.А. подписать с организацией ООО «Строймастер», выступающей «заказчиком» строительства, договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Гончаров А.А., выступающий в качестве «заказчика», оплачивал строительство дома, расположенного по адресу: МоС.ая <адрес>. При этом Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись в договоре подряда от имени генерального директора ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности не была осведомлена о деятельности организации, выступающей в качестве «застройщика» строительства.

Будучи введенным в заблуждение относительно Ш. М.Ю., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленного лица преступных намерений, Гончаров А.А., также, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передал Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 9 000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 264 817 руб. 08 коп., в подтверждении чего ему выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имении кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности, будучи зарегистрированной в качестве участника и генерального директора ООО «Строймастер», не осведомленной о деятельности данной организации.

Также, ДД.ММ.ГГГГ, Гончаров А.А., находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передал Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 4 500 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 138 375 руб. 00 коп., в подтверждении чего ему выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имени кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., не осведомленной о деятельности данной организации.

ДД.ММ.ГГГГ, Гончаров А.А., находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передал Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 2 250 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 66 172 руб. 00 коп., в подтверждении чего ему выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имени кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., не осведомленной о деятельности данной организации.

Всего Гончаров А.А., с целью приобретения жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>, передал денежные средства в сумме 853 867 руб. 83 коп.

Не имея намерений и реальной возможности исполнить свои обязательства, Ш. М.Ю., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленное лицо, обманув Гончарова А.А. относительно цели вложения денежных средств, реальности и сроков строительства, полученные от последней денежные средства на расчетный счет ООО «Строймастер» не зачислили, в кассу общества не сдали и на строительство дома не использовали, похитив их, после чего бесконтрольно распорядились внесенными денежными средствами, потратив по своему усмотрению.

Таким образом, Ш. М.Ю. вышеуказанным способом и при указанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы в соучастии с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, под предлогом строительства многоквартирного дома по адресу: МоС.ая <адрес>, и предоставления в собственность граждан жилых помещений (квартир), путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства Гончарову А.А., причинив последнему материальный ущерб в сумме 853 867 руб. 83 коп., что составляет крупный размер.

Так, по указанной выше преступной схеме, в офисе, расположенном по адресу: г. Москва, <адрес>, между Гуренковой Т.П. и Чистовым А.Г., действующем в качестве представителя продавца – ООО «Строймастер» (ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365), ДД.ММ.ГГГГ заключен договор резервирования, согласно которому Гуренкова Т.П. передала в качестве залога за резервирование однокомнатной <адрес> на 4 этаже в планируемом к постройке доме по адресу: МоС.ая <адрес>, денежные средства в сумме 50 000 руб. 00 коп.

Затем Ш. М.Ю., продолжая реализацию преступного умысла по хищению денежных средств, организовал встречу между лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и Гуренковой Т.П., в ходе которой Ш. М.Ю. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, убедили Гуренкову Т.П. в необходимости приобретения доли в каждом из земельных участков, принадлежащих лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, на праве собственности, введя последнюю в заблуждение относительно того, что приобретение доли земельных участков является практикой ООО «Строймастер» по продаже квартир и что внесенные ею денежные средства будут являться первоначальным взносом по приобретению жилого помещения (квартиры) в ООО «Строймастер».

Так, ДД.ММ.ГГГГ между Гуренковой Т.П., КБ «СДМ-Банк» (ОАО) и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, по адресу: г. Москва, <адрес>, заключен договор № аренды индивидуального банковского сейфа № 0578, на основании которого Гуренкова Т.П., по совместной договоренности между Ш. М.Ю., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений указанных лиц, поместила в индивидуальный банковский сейф № денежные средства на общую сумму 23 000 долларов США, из которых 252 400 рублей 00 копеек Гуренкова Т.П. обменяла в этот же день на 8 000 долларов США в КБ «СДМ-Банк» (ОАО) по курсу банка - 31 руб. 55 коп., оставшиеся 15 000 долларов США внесла в долларах США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 470 308 руб. 05 коп., а всего на общую сумму 722 708 руб. 05 коп., добросовестно заблуждаясь в том, что данные денежные средства являются первоначальным взносом по приобретению жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>.

Завладев впоследствии указанными денежными средствами Гуренковой Т.П., организовав подписание последней договоров дарения 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 и 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, а также предоставив Гуренковой Т.П. свидетельства о регистрации в государственном органе прав на соответствующие доли земельных участков, Ш. М.Ю., действуя в соответствии с ранее разработанным с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом преступном планом, в нарушение требований Федерального закона № 241-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, убедил Гуренкову Т.П. подписать с организацией ООО «Строймастер», выступающей «заказчиком» строительства, договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Гуренкова Т.П., выступающая в качестве «заказчика», оплачивала строительство дома, расположенного по адресу: МоС.ая <адрес>. При этом Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись в договоре подряда от имени генерального директора ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности не была осведомлена о деятельности организации, выступающей в качестве «застройщика» строительства.

Будучи введенной в заблуждение относительно Ш. М.Ю., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленного лица преступных намерений, Гуренкова Т.П. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передала Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 10 000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 299 500 руб. 00 коп., в подтверждении чего ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имении кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности, будучи зарегистрированной в качестве участника и генерального директора ООО «Строймастер», не осведомленной о деятельности данной организации.

Всего Гуренкова Т.П., с целью приобретения жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>, передала денежные средства в сумме 1 072 208 руб. 05 коп.

Не имея намерений и реальной возможности исполнить свои обязательства, Ш. М.Ю., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленное лицо, обманув Гуренкову Т.П. относительно цели вложения денежных средств, реальности и сроков строительства, полученные от последней денежные средства на расчетный счет ООО «Строймастер» не зачислили, в кассу общества не сдали и на строительство дома не использовали, похитив их, после чего бесконтрольно распорядились внесенными денежными средствами, потратив по своему усмотрению.

Таким образом, Ш. М.Ю. вышеуказанным способом и при указанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы в соучастии с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, под предлогом строительства многоквартирного дома по адресу: МоС.ая <адрес>, и предоставления в собственность граждан жилых помещений (квартир), путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства Гуренковой Т.П., причинив последней материальный ущерб в сумме 1 072 208 руб. 05 коп., что составляет особо крупный размер.

Так, по указанной выше преступной схеме, в офисе продавца – ООО «Строймастер» (ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365), расположенном по адресу: Москва, <адрес>, состоялась встреча между Дзюба Н.В., Ш. М.Ю. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые убедили Дзюба Н.В. приобрести однокомнатную <адрес> на 1 этаже в планируемом к постройке доме по адресу: МоС.ая <адрес>.

Затем Ш. М.Ю. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, продолжая реализацию преступного умысла по хищению денежных средств, убедили Дзюба Н.В., в необходимости приобретения доли в каждом из земельных участков, принадлежащих лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, на праве собственности, введя последнюю в заблуждение относительно того, что приобретение доли земельных участков является практикой ООО «Строймастер» по продаже квартир и что внесенные ею денежные средства будут являться первоначальным взносом по приобретению жилого помещения (квартиры) в ООО «Строймастер».

Так, ДД.ММ.ГГГГ между Дзюба Н.В., КБ «СДМ-Банк» (ОАО) и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, по адресу: г. Москва, <адрес>, заключен договор № аренды индивидуального банковского сейфа № 0701, на основании которого Дзюба Н.В., по совместной договоренности между Ш. М.Ю., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений указанных лиц, поместила в индивидуальный банковский сейф № денежные средства в сумме 13 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 394 720 руб.03 коп., добросовестно заблуждаясь в том, что данные денежные средства являются первоначальным взносом по приобретению жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>.

Завладев впоследствии указанными денежными средствами Дзюба Н.В., организовав подписание последней договоров дарения 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 и 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, а также предоставив Дзюба Н.В. свидетельства о регистрации в государственном органе прав на соответствующие доли земельных участков, Ш. М.Ю., действуя в соответствии с ранее разработанным с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом преступном планом, в нарушение требований Федерального закона № 241-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, убедил Дзюба Н.В. подписать с организацией ООО «Строймастер», выступающей «заказчиком» строительства, договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Дзюба Н.В., выступающая в качестве «заказчика», оплачивала строительство дома, расположенного по адресу: МоС.ая <адрес>. При этом Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись в договоре подряда от имени генерального директора ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности не была осведомлена о деятельности организации, выступающей в качестве «застройщика» строительства.

Будучи введенной в заблуждение относительно Ш. М.Ю., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленного лица преступных намерений, Дзюба Н.В. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передала Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 9 000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 264 420 руб. 00 коп., в подтверждении чего ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имении кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности, будучи зарегистрированной в качестве участника и генерального директора ООО «Строймастер», не осведомленной о деятельности данной организации.

Также, ДД.ММ.ГГГГ, Дзюба Н.В., находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передала Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 8 000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 238 560 руб. 00 коп., в подтверждении чего ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имени кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., не осведомленной о деятельности данной организации.

Всего Дзюба Н.В., с целью приобретения жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>, передала денежные средства в сумме 897 709 руб. 03 коп.

Не имея намерений и реальной возможности исполнить свои обязательства, Ш. М.Ю., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленное лицо, обманув Дзюба Н.В. относительно цели вложения денежных средств, реальности и сроков строительства, полученные от последней денежные средства на расчетный счет ООО «Строймастер» не зачислили, в кассу общества не сдали и на строительство дома не использовали, похитив их, после чего бесконтрольно распорядились внесенными денежными средствами, потратив по своему усмотрению.

Таким образом, Ш. М.Ю. вышеуказанным способом и при указанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы в соучастии с лицом, уголовно дело в отношении которого выделено в отдельное производство. и неустановленным лицом, под предлогом строительства многоквартирного дома по адресу: МоС.ая <адрес>, и предоставления в собственность граждан жилых помещений (квартир), путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства Дзюба Н.В., причинив последней материальный ущерб в сумме 897 709 руб. 03 коп., что составляет крупный размер.

Так, по указанной выше преступной схеме, в офисе, расположенном по адресу: Москва, <адрес>, между Колчиной О.А. и Кохан Ю.Г., действующем в качестве представителя продавца – ООО «Строймастер» (ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365), ДД.ММ.ГГГГ заключен договор резервирования, согласно которому Колчина О.А. передала в качестве залога за резервирование двухкомнатной <адрес> на 1 этаже в планируемом к постройке доме по адресу: МоС.ая <адрес>, денежные средства в сумме 500 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 15 079 руб. 75 коп.

Затем Ш. М.Ю., продолжая реализацию преступного умысла по хищению денежных средств, организовал встречу между лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и Колчиной О.А., в ходе которой Ш. М.Ю. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском. убедили Колчину О.А. в необходимости приобретения доли в каждом из земельных участков, принадлежащих лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на праве собственности, введя последнюю в заблуждение относительно того, что приобретение доли земельных участков является практикой ООО «Строймастер» по продаже квартир и что внесенные ею денежные средства будут являться первоначальным взносом по приобретению жилого помещения (квартиры) в ООО «Строймастер».

Так, ДД.ММ.ГГГГ между Колчиным А.С. (являющимся мужем Колчиной О.А. и действующим в ее интересах), КБ «СДМ-Банк» (ОАО) и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском. по адресу: г. Москва, <адрес>, заключен договор № аренды индивидуального банковского сейфа № 0415, на основании которого Колчин А.С., по совместной договоренности между Ш. М.Ю., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, будучи, вместе с Колчиной О.А., обманутым и введенным в заблуждение относительно истинных намерений указанных лиц, поместил в индивидуальный банковский сейф № денежные средства в сумме 19 500 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 587 944 руб. 05 коп., добросовестно заблуждаясь в том, что данные денежные средства являются первоначальным взносом по приобретению жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>.

Завладев впоследствии указанными денежными средствами Колчиной О.А. и Колчина А.С., являющимся мужем последней, организовав подписание договоров дарения 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 и 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, а также предоставив Колчину А.С. (являющемуся мужем Колчиной О.А. и действующему в ее интересах) свидетельства о регистрации в государственном органе прав на соответствующие доли земельных участков, Ш. М.Ю., действуя в соответствии с ранее разработанным с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом преступном планом, в нарушение требований Федерального закона № 241-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, убедил Колчина А.С. (являющегося мужем Колчиной О.А. и действующего в ее интересах) подписать с организацией ООО «Строймастер», выступающей «заказчиком» строительства, договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Колчин А.С., выступающий в качестве «заказчика», оплачивал строительство дома, расположенного по адресу: МоС.ая <адрес>. При этом Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись в договоре подряда от имени генерального директора ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности не была осведомлена о деятельности организации, выступающей в качестве «застройщика» строительства.

Будучи введенным в заблуждение относительно Ш. М.Ю., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленного лица преступных намерений, Колчин А.С. (являющийся мужем Колчиной О.А. и действующий в ее интересах) ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передал Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 13 000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 380 640 руб. 00 коп., в подтверждении чего ему выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имении кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности, будучи зарегистрированной в качестве участника и генерального директора ООО «Строймастер», не осведомленной о деятельности данной организации.

Также, ДД.ММ.ГГГГ, Колчин А.С. (являющийся мужем Колчиной О.А. и действующий в ее интересах), находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передал Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 12 500 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 379 375 руб. 00 коп., в подтверждении чего ему выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имени кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., не осведомленной о деятельности данной организации.

Всего Колчина О.А. совместно с Колчиным А.С., с целью приобретения жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>, передали денежные средства в сумме 1 363 038 руб. 80 коп.

Не имея намерений и реальной возможности исполнить свои обязательства, Ш. М.Ю., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленное лицо, обманув Колчину О.А. относительно цели вложения денежных средств, реальности и сроков строительства, полученные от последней денежные средства на расчетный счет ООО «Строймастер» не зачислили, в кассу общества не сдали и на строительство дома не использовали, похитив их, после чего бесконтрольно распорядились внесенными денежными средствами, потратив по своему усмотрению.

Таким образом, Ш. М.Ю. вышеуказанным способом и при указанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы в соучастии с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом, под предлогом строительства многоквартирного дома по адресу: МоС.ая <адрес>, и предоставления в собственность граждан жилых помещений (квартир), путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства Колчиной О.А., причинив последней материальный ущерб в сумме 1 363 038 руб. 80 коп., что составляет особо крупный размер.

Так, по указанной выше преступной схеме, в офисе, расположенном по адресу: Москва, <адрес>, между Шиперовой М.Ю. и Ш. М.Ю., действующем в качестве представителя продавца – ООО «Строймастер» (ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365) ДД.ММ.ГГГГ заключен договор резервирования, согласно которому Шиперова М.Ю. передала в качестве залога за резервирование однокомнатной <адрес> на 1 этаже в планируемом к постройке доме по адресу: МоС.ая <адрес>, денежные средства в сумме 500 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 14 974 руб. 02 коп.

Затем Ш. М.Ю., продолжая реализацию преступного умысла по хищению денежных средств, организовал встречу между лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и Шиперовой М.Ю., в ходе которой Ш. М.Ю. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, убедили Шиперову М.Ю. в необходимости приобретения доли в каждом из земельных участков, принадлежащих лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, на праве собственности, введя последнюю в заблуждение относительно того, что приобретение доли земельных участков является практикой ООО «Строймастер» по продаже квартир и что внесенные ею денежные средства будут являться первоначальным взносом по приобретению жилого помещения (квартиры) в ООО «Строймастер».

Так, ДД.ММ.ГГГГ между Шиперовой М.Ю., КБ «СДМ-Банк» (ОАО) и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, по адресу: г. Москва, <адрес>, заключен договор № аренды индивидуального банковского сейфа № 0293, на основании которого Шиперова М.Ю., по совместной договоренности между Ш. М.Ю., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений указанных лиц, поместила в индивидуальный банковский сейф № денежные средства в сумме 12 500 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 372 771 руб. 25 коп., добросовестно заблуждаясь в том, что данные денежные средства являются первоначальным взносом по приобретению жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>.

Завладев впоследствии указанными денежными средствами Шиперовой М.Ю., организовав подписание последней договоров дарения 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 и 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, а также предоставив Шиперовой М.Ю. свидетельства о регистрации в государственном органе прав на соответствующие доли земельных участков, Ш. М.Ю., действуя в соответствии с ранее разработанным с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском. и неустановленным лицом преступном планом, в нарушение требований Федерального закона № 241-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, убедил Шиперову М.Ю. подписать с организацией ООО «Строймастер», выступающей «заказчиком» строительства, договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Шиперова М.Ю., выступающая в качестве «заказчика», оплачивала строительство дома, расположенного по адресу: МоС.ая <адрес>. При этом Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись в договоре подряда от имени генерального директора ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности не была осведомлена о деятельности организации, выступающей в качестве «застройщика» строительства.

Будучи введенной в заблуждение относительно Ш. М.Ю., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленного лица преступных намерений, Шиперова М.Ю. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передала Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 9 000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 262 350 руб. 00 коп., в подтверждении чего ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имении кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности, будучи зарегистрированной в качестве участника и генерального директора ООО «Строймастер», не осведомленной о деятельности данной организации.

Также, ДД.ММ.ГГГГ, Шиперова М.Ю., находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передала Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 8 000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 240 720 руб. 00 коп., в подтверждении чего ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имени кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., не осведомленной о деятельности данной организации.

Всего Шиперова М.Ю., с целью приобретения жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>, передала денежные средства в сумме 890 815 рублей 27 копеек.

Не имея намерений и реальной возможности исполнить свои обязательства, Ш. М.Ю., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленное лицо, обманув Шиперову М.Ю. относительно цели вложения денежных средств, реальности и сроков строительства, полученные от последней денежные средства на расчетный счет ООО «Строймастер» не зачислили, в кассу общества не сдали и на строительство дома не использовали, похитив их, после чего бесконтрольно распорядились внесенными денежными средствами, потратив по своему усмотрению.

Таким образом, Ш. М.Ю. вышеуказанным способом и при указанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы в соучастии с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, под предлогом строительства многоквартирного дома по адресу: МоС.ая <адрес>, и предоставления в собственность граждан жилых помещений (квартир), путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства Шиперовой М.Ю., причинив последней материальный ущерб в сумме 890 815 руб. 27 коп., что составляет крупный размер.

Так, по указанной выше преступной схеме, в офисе, расположенном по адресу: Москва, <адрес>, между Лысак Л.В. и Кочегоровым Д.А., действующем в качестве представителя продавца – ООО «Строймастер» (ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365) ДД.ММ.ГГГГ заключен договор резервирования, согласно которому Лысак Л.В. передала в качестве залога за резервирование однокомнатной <адрес> на 4 этаже в планируемом к постройке доме по адресу: МоС.ая <адрес>, денежные средства в сумме 30 000 руб. 00 коп.

Затем Ш. М.Ю., продолжая реализацию преступного умысла по хищению денежных средств, организовал встречу между лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и Лысак Л.В., в ходе которой Ш. М.Ю. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, убедили Лысак Л.В. в необходимости приобретения доли в каждом из земельных участков, принадлежащих лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, на праве собственности, введя последнюю в заблуждение относительно того, что приобретение доли земельных участков является практикой ООО «Строймастер» по продаже квартир и что внесенные ею денежные средства будут являться первоначальным взносом по приобретению жилого помещения (квартиры) в ООО «Строймастер».

Так, ДД.ММ.ГГГГ между Лысак Л.В., КБ «СДМ-Банк» (ОАО) и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, по адресу: г. Москва, <адрес>, заключен договор № аренды индивидуального банковского сейфа № 0889, на основании которого Лысак Л.В,, по совместной договоренности между Ш. М.Ю., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений указанных лиц, поместила в индивидуальный банковский сейф № денежные средства в сумме 12 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 351 078 руб. 00 коп., добросовестно заблуждаясь в том, что данные денежные средства являются первоначальным взносом по приобретению жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>.

Завладев впоследствии указанными денежными средствами Лысак Л.В., организовав подписание последней договоров дарения 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 и 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, а также предоставив Лысак Л.В. свидетельства о регистрации в государственном органе прав на соответствующие доли земельных участков, Ш. М.Ю., действуя в соответствии с ранее разработанным с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом преступном планом, в нарушение требований Федерального закона № 241-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, убедил Лысак Л.В подписать с организацией ООО «Строймастер», выступающей «заказчиком» строительства, договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Лысак Л.В., выступающая в качестве «заказчика», оплачивала строительство дома, расположенного по адресу: МоС.ая <адрес>. При этом Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись в договоре подряда от имени генерального директора ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности не была осведомлена о деятельности организации, выступающей в качестве «застройщика» строительства.

Будучи введенной в заблуждение относительно Ш. М.Ю., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленного лица преступных намерений, Лысак Л.В. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передала Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 10 000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 305 100 руб. 00 коп., в подтверждении чего ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имении кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности, будучи зарегистрированной в качестве участника и генерального директора ООО «Строймастер», не осведомленной о деятельности данной организации.

Также, ДД.ММ.ГГГГ, Лысак Л.В. по находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передала Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 9000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 270 450 руб. 00 коп., в подтверждении чего ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имени кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., не осведомленной о деятельности данной организации.

Всего Лысак Л.В., с целью приобретения жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>, передала денежные средства в сумме 956 628 руб. 00 коп.

Не имея намерений и реальной возможности исполнить свои обязательства, Ш. М.Ю., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленное лицо, обманув Лысак Л.В. относительно цели вложения денежных средств, реальности и сроков строительства, полученные от последней денежные средства на расчетный счет ООО «Строймастер» не зачислили, в кассу общества не сдали и на строительство дома не использовали, похитив их, после чего бесконтрольно распорядились внесенными денежными средствами, потратив по своему усмотрению.

Таким образом, Ш. М.Ю. вышеуказанным способом и при указанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы в соучастии с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, под предлогом строительства многоквартирного дома по адресу: МоС.ая <адрес>, и предоставления в собственность граждан жилых помещений (квартир), путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства Лысак Л.В., причинив последней материальный ущерб в сумме 956 628 руб. 00 коп., что составляет крупный размер.

Так, по указанной выше преступной схеме, в офисе, расположенном по адресу: Москва, <адрес>, между Уваровой Н.В. и Кохан Ю.Г., действующем в качестве представителя продавца – ООО «Строймастер» (ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365), ДД.ММ.ГГГГ заключен договор резервирования, согласно которому Уварова Н.В. передала в качестве залога за резервирование однокомнатной <адрес> на 4 этаже в планируемом к постройке доме по адресу: МоС.ая <адрес>, денежные средства в сумме 500 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 14 918 руб. 03 коп.

Затем Ш. М.Ю., продолжая реализацию преступного умысла по хищению денежных средств, организовал встречу между лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и Уваровой Н.В., в ходе которой Ш. М.Ю. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, убедили Уварову Н.В. в необходимости приобретения доли в каждом из земельных участков, принадлежащих лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, на праве собственности, введя последнюю в заблуждение относительно того, что приобретение доли земельных участков является практикой ООО «Строймастер» по продаже квартир и что внесенные ею денежные средства будут являться первоначальным взносом по приобретению жилого помещения (квартиры) в ООО «Строймастер».

Так, ДД.ММ.ГГГГ между Уваровой Н.В., КБ «СДМ-Банк» (ОАО) и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, по адресу: г. Москва, <адрес>, заключен договор № аренды индивидуального банковского сейфа № 0458, на основании которого Уварова Н.В., по совместной договоренности между Ш. М.Ю., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, будучи, обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений указанных лиц, поместила в индивидуальный банковский сейф № денежные средства в сумме 12 500 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 371 873 руб. 75 коп., добросовестно заблуждаясь в том, что данные денежные средства являются первоначальным взносом по приобретению жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>.

Завладев впоследствии указанными денежными средствами Уваровой Н.В., организовав подписание последней договоров дарения 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 и 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 с Федюниным Д.С., а также предоставив Уваровой Н.В. свидетельства о регистрации в государственном органе прав на соответствующие доли земельных участков, Ш. М.Ю., действуя в соответствии с ранее разработанным с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом преступном планом, в нарушение требований Федерального закона № 241-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, убедил Уварову Н.В. подписать с организацией ООО «Строймастер», выступающей «заказчиком» строительства, договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Уварова Н.В., выступающая в качестве «заказчика», оплачивала строительство дома, расположенного по адресу: МоС.ая <адрес>. При этом Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись в договоре подряда от имени генерального директора ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности не была осведомлена о деятельности организации, выступающей в качестве «застройщика» строительства.

Будучи введенной в заблуждение относительно Ш. М.Ю., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленного лица преступных намерений, Уварова Н.В. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передала Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 10 000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 290 800 руб. 00 коп., в подтверждении чего ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имении кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности, будучи зарегистрированной в качестве участника и генерального директора ООО «Строймастер», не осведомленной о деятельности данной организации.

Также, ДД.ММ.ГГГГ, Уварова Н.В., находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передала Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 9 000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 270 090 руб. 00 коп. в подтверждении чего ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имени кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., не осведомленной о деятельности данной организации.

Всего Уваровой Н.В., с целью приобретения жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>, передала денежные средства в сумме 947 681 руб. 78 коп.

Не имея намерений и реальной возможности исполнить свои обязательства, Ш. М.Ю., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленное лицо, обманув Уварову Н.В. относительно цели вложения денежных средств, реальности и сроков строительства, полученные от последней денежные средства на расчетный счет ООО «Строймастер» не зачислили, в кассу общества не сдали и на строительство дома не использовали, похитив их, после чего бесконтрольно распорядились внесенными денежными средствами, потратив по своему усмотрению.

Таким образом, Ш. М.Ю. вышеуказанным способом и при указанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы в соучастии с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, под предлогом строительства многоквартирного дома по адресу: МоС.ая <адрес>, и предоставления в собственность граждан жилых помещений (квартир), путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства Уваровой Н.В., причинив последней материальный ущерб в сумме 947 681 руб. 78 коп., что составляет крупный размер.

Так, по указанной выше преступной схеме, в офисе, расположенном по адресу: Москва, <адрес>, между Бурмейстер В.В. и Кочегаровым В.В., действующем в качестве представителя продавца – ООО «Строймастер» (ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365), ДД.ММ.ГГГГ заключен договор поручения, согласно которому Бурмейстер В.В. передал в качестве залога за резервирование однокомнатной <адрес> на 4 этаже в планируемом к постройке доме по адресу: МоС.ая <адрес>, денежные средства в сумме 30 000 руб. 00 коп.

Затем Ш. М.Ю., продолжая реализацию преступного умысла по хищению денежных средств, организовал встречу между лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Бурмейстер В.В., в ходе которой Ш. М.Ю. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, убедили Бурмейстер В.В. в необходимости приобретения доли в каждом из земельных участков, принадлежащих на праве собственности лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, введя Бурмейстер В.В. в заблуждение относительно того, что приобретение доли земельных участков является практикой ООО «Строймастер» по продаже квартир и что внесенные им денежные средства будут являться первоначальным взносом по приобретению жилого помещения (квартиры) в ООО «Строймастер».

Так, ДД.ММ.ГГГГ между Бурмейстер В.В., КБ «СДМ-Банк» (ОАО) и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по адресу: г. Москва, <адрес>, заключен договор № аренды индивидуального банковского сейфа № 0543, на основании которого Бурмейстер В.В., по совместной договоренности между Ш. М.Ю., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, будучи обманутым и введенным в заблуждение относительно истинных намерений указанных лиц, поместил в индивидуальный банковский сейф № денежные средства в сумме 12 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 348 532 руб. 08 коп., добросовестно заблуждаясь в том, что данные денежные средства являются первоначальным взносом по приобретению жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>.

Завладев впоследствии указанными денежными средствами Бурмейстер В.В., организовав подписание последним договоров дарения 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 и 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также предоставив Бурмейстер В.В. свидетельства о регистрации в государственном органе прав на соответствующие доли земельных участков, Ш. М.Ю., действуя в соответствии с ранее разработанным с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом преступном планом, в нарушение требований Федерального закона № 241-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, убедил Бурмейстер В.В. подписать с организацией ООО «Строймастер», выступающей «заказчиком» строительства, договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Бурмейстер В.В., выступающий в качестве «заказчика», оплачивал строительство дома, расположенного по адресу: МоС.ая <адрес>. При этом Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись в договоре подряда от имени генерального директора ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности не была осведомлена о деятельности организации, выступающей в качестве «застройщика» строительства.

Будучи введенным в заблуждение относительно Ш. М.Ю., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленного лица преступных намерений, Бурмейстер В.В. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передал Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 10 000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 308 840 руб. 00 коп., в подтверждении чего ему выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имении кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности, будучи зарегистрированной в качестве участника и генерального директора ООО «Строймастер», не осведомленной о деятельности данной организации.

Также, ДД.ММ.ГГГГ, Бурмейстер В.В., находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передал Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 9 000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 273 690 руб. 00 коп., в подтверждении чего ему выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имени кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., не осведомленной о деятельности данной организации.

Всего Бурмейстер В.В., с целью приобретения жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>, передал денежные средства в сумме 961 062 руб. 08 коп.

Не имея намерений и реальной возможности исполнить свои обязательства, Ш. М.Ю., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленное лицо, обманув Бурмейстер В.В. относительно цели вложения денежных средств, реальности и сроков строительства, полученные от последнего денежные средства на расчетный счет ООО «Строймастер» не зачислили, в кассу общества не сдали и на строительство дома не использовали, похитив их, после чего бесконтрольно распорядились внесенными денежными средствами, потратив по своему усмотрению.

Таким образом, Ш. М.Ю. вышеуказанным способом и при указанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы в соучастии с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, под предлогом строительства многоквартирного дома по адресу: МоС.ая <адрес>, и предоставления в собственность граждан жилых помещений (квартир), путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства Бурмейстер В.В., причинив последнему материальный ущерб в сумме 961 062 руб. 08 коп., что составляет крупный размер.

Так, по указанной выше преступной схеме, в офисе, расположенном по адресу: Москва, <адрес>, между Дегелевой Е.Е. и Ш. М.Ю., действующем в качестве представителя продавца – ООО «Строймастер» (ОГРН 1097746614272, ИНН 773301001) ДД.ММ.ГГГГ заключен договор резервирования, согласно которому Дегелева Е.Е. передала в качестве залога за резервирование однокомнатной <адрес> на 2 этаже в планируемом к постройке доме по адресу: МоС.ая <адрес>, денежные средства в сумме 100 000 руб. 00 коп.

Затем Ш. М.Ю., продолжая реализацию преступного умысла по хищению денежных средств, организовал встречу между лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и Дегелевой Е.Е., в ходе которой Ш. М.Ю. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, убедили Дегелеву Е.Е. в необходимости приобретения доли в каждом из земельных участков, принадлежащих лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, на праве собственности, введя последнюю в заблуждение относительно того, что приобретение доли земельных участков является практикой ООО «Строймастер» по продаже квартир и что внесенные ею денежные средства будут являться первоначальным взносом по приобретению жилого помещения (квартиры) в ООО «Строймастер».

Так, ДД.ММ.ГГГГ между Дегелевой Е.Е., КБ «СДМ-Банк» (ОАО) и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, по адресу: г. Москва, <адрес>, заключен договор № аренды индивидуального банковского сейфа № 0099, на основании которого Дегелева Е.Е., по совместной договоренности между Ш. М.Ю., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений указанных лиц, поместила в индивидуальный банковский сейф № денежные средства в сумме 9 700 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 291 557 руб. 75 коп., добросовестно заблуждаясь в том, что данные денежные средства являются первоначальным взносом по приобретению жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>.

Завладев впоследствии указанными денежными средствами Дегелевой Е.Е., организовав подписание последней договоров дарения 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 и 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, а также предоставив Дегелевой Е.Е. свидетельства о регистрации в государственном органе прав на соответствующие доли земельных участков, Ш. М.Ю., действуя в соответствии с ранее разработанным с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом преступном планом, в нарушение требований Федерального закона № 241-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, убедил Дегелеву Е.Е. подписать с организацией ООО «Строймастер», выступающей «заказчиком» строительства, договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Дегелева Е.Е., выступающая в качестве «заказчика», оплачивала строительство дома, расположенного по адресу: МоС.ая <адрес>. При этом Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись в договоре подряда от имени генерального директора ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности не была осведомлена о деятельности организации, выступающей в качестве «застройщика» строительства.

Будучи введенной в заблуждение относительно Ш. М.Ю., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленного лица преступных намерений, Дегелева Е.Е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передала Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 11 000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 332 200 руб. 00 коп., в подтверждении чего ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имении кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности, будучи зарегистрированной в качестве участника и генерального директора ООО «Строймастер», не осведомленной о деятельности данной организации.

Всего Дегелева Е.Е., с целью приобретения жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>, передала денежные средства в сумме 723 757 руб. 75 коп.

Не имея намерений и реальной возможности исполнить свои обязательства, Ш. М.Ю., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыскорм, и неустановленное лицо, обманув Дегелеву Е.Е. относительно цели вложения денежных средств, реальности и сроков строительства, полученные от последней денежные средства на расчетный счет ООО «Строймастер» не зачислили, в кассу общества не сдали и на строительство дома не использовали, похитив их, после чего бесконтрольно распорядились внесенными денежными средствами, потратив по своему усмотрению.

Таким образом, Ш. М.Ю. вышеуказанным способом и при указанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы в соучастии с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, под предлогом строительства многоквартирного дома по адресу: МоС.ая <адрес>, и предоставления в собственность граждан жилых помещений (квартир), путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства Дегелевой Е.Е., причинив последней материальный ущерб в сумме 723 757 руб. 75 коп., что составляет крупный размер.

Так, по указанной выше преступной схеме, в офисе, расположенном по адресу: г. Москва, <адрес>, между Андреевой Т.М. и Ш. М.Ю., действующем в качестве представителя продавца – ООО «Строймастер» (ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365), ДД.ММ.ГГГГ заключен договор резервирования, согласно которому Андреева Т.М. передала в качестве залога за резервирование однокомнатной <адрес> на 1 этаже в планируемом к постройке доме по адресу: МоС.ая <адрес>, денежные средства в сумме 100 000 руб. 00 коп.

Затем Ш. М.Ю., продолжая реализацию преступного умысла по хищению денежных средств, организовал встречу между лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и Андреевой Т.М., в ходе которой Ш. М.Ю. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, убедили Андрееву Т.М. в необходимости приобретения доли в каждом из земельных участков, принадлежащих лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство на праве собственности, введя Андрееву Т.М. в заблуждение относительно того, что приобретение доли земельных участков является практикой ООО «Строймастер» по продаже квартир и что внесенные ею денежные средства будут являться первоначальным взносом по приобретению жилого помещения (квартиры) в ООО «Строймастер».

Так, ДД.ММ.ГГГГ между Андреевой Т.М., КБ «СДМ-Банк» (ОАО) и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное проиозводство, по адресу: г. Москва, <адрес>, заключен договор № аренды индивидуального банковского сейфа № 0349, на основании которого Андреева Т.М., по совместной договоренности между Ш. М.Ю., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений указанных лиц, поместила в индивидуальный банковский сейф № денежные средства в сумме 10 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 303 946 руб. 00 коп., добросовестно заблуждаясь в том, что данные денежные средства являются первоначальным взносом по приобретению жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>.

Завладев впоследствии указанными денежными средствами Андреевой Т.М., организовав подписание последней договоров дарения 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 и 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также предоставив Андреевой Т.М. свидетельства о регистрации в государственном органе прав на соответствующие доли земельных участков, Ш. М.Ю., действуя в соответствии с ранее разработанным с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом преступном планом, в нарушение требований Федерального закона № 241-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, убедил Андрееву Т.М. подписать с организацией ООО «Строймастер», выступающей «заказчиком» строительства, договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Андреева Т.М, выступающая в качестве «заказчика», оплачивала строительство дома, расположенного по адресу: МоС.ая <адрес>. При этом Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись в договоре подряда от имени генерального директора ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности не была осведомлена о деятельности организации, выступающей в качестве «застройщика» строительства.

Будучи введенной в заблуждение относительно Ш. М.Ю., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленного лица преступных намерений, Андреева Т.М. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передала Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 9 000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 274 050 руб. 00 коп., в подтверждении чего ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имении кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности, будучи зарегистрированной в качестве участника и генерального директора ООО «Строймастер», не осведомленной о деятельности данной организации.

Также, ДД.ММ.ГГГГ, Андреева Т.М., находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передала Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 8 000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 240 720 руб. 00 коп., в подтверждении чего ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имени кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., не осведомленной о деятельности данной организации.

Всего Андреевой Т.М., с целью приобретения жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>, передала денежные средства в сумме 918 716 руб. 00 коп.

Не имея намерений и реальной возможности исполнить свои обязательства, Ш. М.Ю., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленное лицо, обманув Андрееву Т.М. относительно цели вложения денежных средств, реальности и сроков строительства, полученные от последней денежные средства на расчетный счет ООО «Строймастер» не зачислили, в кассу общества не сдали и на строительство дома не использовали, похитив их, после чего бесконтрольно распорядились внесенными денежными средствами, потратив по своему усмотрению.

Таким образом, Ш. М.Ю. вышеуказанным способом и при указанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы в соучастии с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом, под предлогом строительства многоквартирного дома по адресу: МоС.ая <адрес>, и предоставления в собственность граждан жилых помещений (квартир), путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства Андреевой Т.М., причинив последней материальный ущерб в сумме 918 716 руб. 00 коп., что составляет крупный размер.

Так, по указанной выше преступной схеме, в офисе, расположенном по адресу: Москва, <адрес>, между Иноземцевым С.Н. и Ш. М.Ю., действующем в качестве представителя продавца – ООО «Строймастер» (ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365), ДД.ММ.ГГГГ заключен договор резервирования, согласно которому Иноземцев С.Н. передал в качестве залога за резервирование однокомнатной <адрес> на 2 этаже в планируемом к постройке доме по адресу: МоС.ая <адрес>, денежные средства в сумме 100 000 руб. 00 коп.

Затем Ш. М.Ю., продолжая реализацию преступного умысла по хищению денежных средств, организовал встречу между лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и Иноземцевым С.Н., в ходе которой Ш. М.Ю. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, убедили Иноземцева С.Н. в необходимости приобретения доли в каждом из земельных участков, принадлежащих лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, на праве собственности, введя Иноземцева С.Н. в заблуждение относительно того, что приобретение доли земельных участков является практикой ООО «Строймастер» по продаже квартир и что внесенные им денежные средства будут являться первоначальным взносом по приобретению жилого помещения (квартиры) в ООО «Строймастер».

Так, ДД.ММ.ГГГГ между Павловой А.В. (являющейся женой Иноземцева С.Н. и действующей в его интересах), КБ «СДМ-Банк» (ОАО) и лицом, уголовное дело в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство за розыском, по адресу: г. Москва, <адрес>, заключен договор № аренды индивидуального банковского сейфа № 0447, на основании которого Павлова А.В., по совместной договоренности между Ш. М.Ю., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений указанных лиц, поместила в индивидуальный банковский сейф № денежные средства в сумме 9 700 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 292 986 руб. 56 коп., добросовестно заблуждаясь в том, что данные денежные средства являются первоначальным взносом по приобретению жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>.

Завладев впоследствии указанными денежными средствами Иноземцева С.Н., организовав подписание последнему договоров дарения 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 и 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также предоставив Иноземцеву С.Н. свидетельства о регистрации в государственном органе прав на соответствующие доли земельных участков, Ш. М.Ю., действуя в соответствии с ранее разработанным с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом преступном планом, в нарушение требований Федерального закона № 241-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, убедил Иноземцева С.Н. подписать с организацией ООО «Строймастер», выступающегей «заказчиком» строительства, договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Иноземцев С.Н., выступающим в качестве «заказчика», оплачивал строительство дома, расположенного по адресу: МоС.ая <адрес>. При этом Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись в договоре подряда от имени генерального директора ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности не была осведомлена о деятельности организации, выступающей в качестве «застройщика» строительства.

Будучи введенным в заблуждение относительно Ш. М.Ю., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленного лица преступных намерений, Иноземцев С.Н. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передал Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 11 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 334 942 руб. 03 коп. никаких платежных документов и расписок Ш. М.Ю. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, не выдавали.

Также, ДД.ММ.ГГГГ, Иноземцев С.Н., находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передал Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 10 000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 307 200 руб. 00 коп., в подтверждении чего ему выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имени кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., не осведомленной о деятельности данной организации.

Всего Иноземцев С.Н., с целью приобретения жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>, передал денежные средства в сумме 1 035 128 руб. 59 коп.

Не имея намерений и реальной возможности исполнить свои обязательства, Ш. М.Ю., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленное лицо, обманув Иноземцева С.Н. относительно цели вложения денежных средств, реальности и сроков строительства, полученные от последнего денежные средства на расчетный счет ООО «Строймастер» не зачислили, в кассу общества не сдали и на строительство дома не использовали, похитив их, после чего бесконтрольно распорядились внесенными денежными средствами, потратив по своему усмотрению.

Таким образом, Ш. М.Ю. вышеуказанным способом и при указанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы в соучастии с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, под предлогом строительства многоквартирного дома по адресу: МоС.ая <адрес>, и предоставления в собственность граждан жилых помещений (квартир), путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства Иноземцева С.Н., причинив последнему материальный ущерб в сумме 1 035 128 руб. 59 коп., что составляет особо крупный размер.

Так, по указанной выше преступной схеме, в офисе продавца – ООО «Строймастер» (ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365), расположенном по адресу: Москва, <адрес>, состоялась встреча между Сорокиной О.С. Ш. М.Ю. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, которые убедили Сорокину О.С. приобрести однокомнатную <адрес> на 1 этаже в планируемом к постройке доме по адресу: МоС.ая <адрес>.

Затем Ш. М.Ю. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, продолжая реализацию преступного умысла по хищению денежных средств, убедили Сорокину О.С., в необходимости приобретения доли в каждом из земельных участков, принадлежащих лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, на праве собственности, введя Сорокину О.С. в заблуждение относительно того, что приобретение доли земельных участков является практикой ООО «Строймастер» по продаже квартир и что внесенные ею денежные средства будут являться первоначальным взносом по приобретению жилого помещения (квартиры) в ООО «Строймастер».

Так, ДД.ММ.ГГГГ между Сорокиной О.С., КБ «СДМ-Банк» (ОАО) и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, по адресу: г. Москва, <адрес>, заключен договор № аренды индивидуального банковского сейфа № 0779, на основании которого Сорокина О.С., по совместной договоренности между Ш. М.Ю., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений указанных лиц, поместила в индивидуальный банковский сейф № денежные средства в сумме 13 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 377 809 руб. 09 коп., добросовестно заблуждаясь в том, что данные денежные средства являются первоначальным взносом по приобретению жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>.

Завладев впоследствии указанными денежными средствами Сорокиной О.С., организовав подписание последней договоров дарения 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 и 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, а также предоставив Сорокиной О.С. свидетельства о регистрации в государственном органе прав на соответствующие доли земельных участков, Ш. М.Ю., действуя в соответствии с ранее разработанным с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом преступном планом, в нарушение требований Федерального закона № 241-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, убедил Сорокину О.С. подписать с организацией ООО «Строймастер», выступающей «заказчиком» строительства, договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Сорокина О.С., выступающая в качестве «заказчика», оплачивала строительство дома, расположенного по адресу: МоС.ая <адрес>. При этом Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись в договоре подряда от имени генерального директора ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности не была осведомлена о деятельности организации, выступающей в качестве «застройщика» строительства.

Будучи введенной в заблуждение относительно Ш. М.Ю., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленного лица преступных намерений, Сорокина О.С. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передала Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 9 000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 276 480 руб. 00 коп., в подтверждении чего ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имении кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности, будучи зарегистрированной в качестве участника и генерального директора ООО «Строймастер», не осведомленной о деятельности данной организации.

Также, ДД.ММ.ГГГГ, Сорокина О.С., находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передала ему (Ш. М.Ю.), в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 8 000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 240 720 руб. 00 коп., в подтверждении чего ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой он (Ш. М.Ю.) собственноручно проставил подпись от имени кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., не осведомленной о деятельности данной организации.

Всего Сорокина О.С., с целью приобретения жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>, передала денежные средства в сумме 895 009 руб. 09 коп.

Не имея намерений и реальной возможности исполнить свои обязательства, Ш. М.Ю., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленное лицо, обманув Сорокину О.С. относительно цели вложения денежных средств, реальности и сроков строительства, полученные от последней денежные средства на расчетный счет ООО «Строймастер» не зачислили, в кассу общества не сдали и на строительство дома не использовали, похитив их, после чего бесконтрольно распорядились внесенными денежными средствами, потратив по своему усмотрению.

Таким образом, Ш. М.Ю. вышеуказанным способом и при указанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы в соучастии с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, под предлогом строительства многоквартирного дома по адресу: МоС.ая <адрес>, и предоставления в собственность граждан жилых помещений (квартир), путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства Сорокиной О.С., причинив последней материальный ущерб в сумме 895 009 руб. 09 коп., что составляет крупный размер.

Так, по указанной выше преступной схеме, в офисе, расположенном по адресу: Москва, <адрес>, между Федосеевой Н.Ф. и Ш. М.Ю., действующем в качестве представителя продавца – ООО «Строймастер» (ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365), ДД.ММ.ГГГГ заключен договор резервирования, согласно которому Федосеева Н.Ф. передала в качестве залога за резервирование однокомнатной <адрес> на 1 этаже в планируемом к постройке доме по адресу: МоС.ая <адрес>, денежные средства в сумме 100 000 руб. 00 коп.

Затем Ш. М.Ю., продолжая реализацию преступного умысла по хищению денежных средств, организовал встречу между лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и Федосеевой Н.Ф., в ходе которой Ш. М.Ю. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, убедили Федосееву Н.Ф. в необходимости приобретения доли в каждом из земельных участков, принадлежащих лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, на праве собственности, введя Федосееву Н.Ф. в заблуждение относительно того, что приобретение доли земельных участков является практикой ООО «Строймастер» по продаже квартир и что внесенные ею денежные средства будут являться первоначальным взносом по приобретению жилого помещения (квартиры) в ООО «Строймастер».

Так, ДД.ММ.ГГГГ между Федосеевой Н.Ф., КБ «СДМ-Банк» (ОАО) и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, по адресу: г. Москва, <адрес>, заключен договор № аренды индивидуального банковского сейфа № 0713, на основании которого Федосеева Н.Ф., по совместной договоренности между Ш. М.Ю., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений указанных лиц, поместила в индивидуальный банковский сейф № денежные средства в сумме 10 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 308 786 руб. 00 коп., добросовестно заблуждаясь в том, что данные денежные средства являются первоначальным взносом по приобретению жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>.

Завладев впоследствии указанными денежными средствами Федосеевой Н.Ф., организовав подписание последней договоров дарения 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 и 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, а также предоставив Федосеевой Н.Ф. свидетельства о регистрации в государственном органе прав на соответствующие доли земельных участков, Ш. М.Ю., действуя в соответствии с ранее разработанным с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом преступном планом, в нарушение требований Федерального закона № 241-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, убедил Федосееву Н.Ф. подписать с организацией ООО «Строймастер», выступающей «заказчиком» строительства, договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Федосеева Н.Ф., выступающая в качестве «заказчика», оплачивала строительство дома, расположенного по адресу: МоС.ая <адрес>. При этом Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись в договоре подряда от имени генерального директора ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности не была осведомлена о деятельности организации, выступающей в качестве «застройщика» строительства.

Будучи введенной в заблуждение относительно Ш. М.Ю., лица, уголовное дел в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленного лица преступных намерений, Федосеева Н.Ф. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передала Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 9 000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 274 140 руб. 00 коп., в подтверждении чего ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имении кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности, будучи зарегистрированной в качестве участника и генерального директора ООО «Строймастер», не осведомленной о деятельности данной организации.

Также, ДД.ММ.ГГГГ, Федосеева Н.Ф., находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передала Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 8 000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 237 200 руб. 00 коп., в подтверждении чего ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имени кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., не осведомленной о деятельности данной организации.

Всего Федосеевой Н.Ф., с целью приобретения жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>, передала денежные средства в сумме 920 126 руб. 00 коп.

Не имея намерений и реальной возможности исполнить свои обязательства, Ш. М.Ю., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленное лицо, обманув Федосееву Н.Ф. относительно цели вложения денежных средств, реальности и сроков строительства, полученные от последней денежные средства на расчетный счет ООО «Строймастер» не зачислили, в кассу общества не сдали и на строительство дома не использовали, похитив их, после чего бесконтрольно распорядились внесенными денежными средствами, потратив по своему усмотрению.

Таким образом, Ш. М.Ю. вышеуказанным способом и при указанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы в соучастии с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, под предлогом строительства многоквартирного дома по адресу: МоС.ая <адрес>, и предоставления в собственность граждан жилых помещений (квартир), путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства Федосеевой Н.Ф., причинив последней материальный ущерб в сумме 920 126 руб. 00 коп., что составляет крупный размер.

Так, по указанной выше преступной схеме, в офисе, расположенном по адресу: Москва, <адрес>, между Федосеевой Т.Д. и Ш. М.Ю., действующем в качестве представителя продавца – ООО «Строймастер» (ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365), ДД.ММ.ГГГГ заключен договор резервирования, согласно которому Федосеева Т.Д. передала в качестве залога за резервирование однокомнатной <адрес> на 1 этаже в планируемом к постройке доме по адресу: МоС.ая <адрес>, денежные средства в сумме 100 000 руб. 00 коп.

Затем Ш. М.Ю., продолжая реализацию преступного умысла по хищению денежных средств, организовал встречу между лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и Федосеевой Т.Д., в ходе которой Ш. М.Ю. и лицо, уголовное дел в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, убедили Федосееву Т.Д. в необходимости приобретения доли в каждом из земельных участков, принадлежащих лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, на праве собственности, введя Федоссеву Т.Д. в заблуждение относительно того, что приобретение доли земельных участков является практикой ООО «Строймастер» по продаже квартир и что внесенные ею денежные средства будут являться первоначальным взносом по приобретению жилого помещения (квартиры) в ООО «Строймастер».

Так, ДД.ММ.ГГГГ между Федосеевой Т.Д., КБ «СДМ-Банк» (ОАО) и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, по адресу: г. Москва, <адрес>, заключен договор № аренды индивидуального банковского сейфа № 0517, на основании которого Федосеева Т.Д., по совместной договоренности между Ш. М.Ю., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений указанных лиц, поместила в индивидуальный банковский сейф № денежные средства в сумме 10 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 307 265 руб. 00 коп., добросовестно заблуждаясь в том, что данные денежные средства являются первоначальным взносом по приобретению жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>.

Завладев впоследствии указанными денежными средствами Федосеевой Т.Д., организовав подписание последней договоров дарения 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 и 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, а также предоставив Федосеевой Т.Д.. свидетельства о регистрации в государственном органе прав на соответствующие доли земельных участков, Ш. М.Ю., действуя в соответствии с ранее разработанным с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом преступном планом, в нарушение требований Федерального закона № 241-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, убедил Федосееву Т.Д. подписать с организацией ООО «Строймастер», выступающей «заказчиком» строительства, договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Федосеева Т.Д., выступающая в качестве «заказчика», оплачивала строительство дома, расположенного по адресу: МоС.ая <адрес>. При этом Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись в договоре подряда от имени генерального директора ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности не была осведомлена о деятельности организации, выступающей в качестве «застройщика» строительства.

Будучи введенной в заблуждение относительно Ш. М.Ю., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленного лица преступных намерений, Федосеева Н.Ф. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передала Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 9 000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 274 140 руб. 00 коп., в подтверждении чего ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имении кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности, будучи зарегистрированной в качестве участника и генерального директора ООО «Строймастер», не осведомленной о деятельности данной организации.

Всего Федосеевой Т.Д., с целью приобретения жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>, передала денежные средства в сумме 681 407 руб. 00 коп.

Не имея намерений и реальной возможности исполнить свои обязательства, Ш. М.Ю., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за роызском, неустановленное лицо, обманув Федосееву Т.Д. относительно цели вложения денежных средств, реальности и сроков строительства, полученные от последней денежные средства на расчетный счет ООО «Строймастер» не зачислили, в кассу общества не сдали и на строительство дома не использовали, похитив их, после чего бесконтрольно распорядились внесенными денежными средствами, потратив по своему усмотрению.

Таким образом, Ш. М.Ю., вышеуказанным способом и при указанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы в соучастии с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, под предлогом строительства многоквартирного дома по адресу: МоС.ая <адрес>, и предоставления в собственность граждан жилых помещений (квартир), путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства Федосеевой Т.Д., причинив последней материальный ущерб в сумме 681 407 руб. 00 коп., что составляет крупный размер.

Так, по указанной выше преступной схеме, в офисе, расположенном по адресу: Москва, <адрес>, между Базилевым А.Е. и Кохан Ю.Г., действующего в качестве представителя продавца – ООО «Строймастер» (ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365), ДД.ММ.ГГГГ заключен договор резервирования, согласно которому Базилев А.Е. передал в качестве залога за резервирование однокомнатной <адрес> на 1 этаже в планируемом к постройке доме по адресу: МоС.ая <адрес>, денежные средства в сумме 3000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 92 180 руб. 01 коп.

Затем Ш. М.Ю., продолжая реализацию преступного умысла по хищению денежных средств, организовал встречу между лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и Базилевым А.Е., в ходе которой Ш. М.Ю. и лицо, уголовное дело в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство за розыском, убедили Базилева А.Е. в необходимости приобретения доли в каждом из земельных участков, принадлежащих лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, на праве собственности, введя Базилева А.Е. в заблуждение относительно того, что приобретение доли земельных участков является практикой ООО «Строймастер» по продаже квартир и что внесенные им денежные средства будут являться первоначальным взносом по приобретению жилого помещения (квартиры) в ООО «Строймастер».

Так, ДД.ММ.ГГГГ между Базилевым А.Е., КБ «СДМ-Банк» (ОАО) и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, по адресу: г. Москва, <адрес>, заключен договор № аренды индивидуального банковского сейфа № 0969, на основании которого Базилев А.Е., по совместной договоренности между Ш. М.Ю., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, будучи, обманутым и введенной в заблуждение относительно истинных намерений указанных лиц, поместил в индивидуальный банковский сейф № денежные средства в сумме 19 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 589 283 руб. 01 коп., добросовестно заблуждаясь в том, что данные денежные средства являются первоначальным взносом по приобретению жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>.

Завладев впоследствии указанными денежными средствами Базилева А.Е., организовав подписание последнему договоров дарения 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 и 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, а также предоставив Базилеву А.Е. свидетельства о регистрации в государственном органе прав на соответствующие доли земельных участков, Ш. М.Ю., действуя в соответствии с ранее разработанным с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом преступном планом, в нарушение требований Федерального закона № 241-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, убедил Базилева А.Е. подписать с организацией ООО «Строймастер», выступающей «заказчиком» строительства, договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Базилев А.Е., выступающий в качестве «заказчика», оплачивал строительство дома, расположенного по адресу: МоС.ая <адрес>. При этом Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись в договоре подряда от имени генерального директора ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности не была осведомлена о деятельности организации, выступающей в качестве «застройщика» строительства.

Будучи введенным в заблуждение относительно Ш. М.Ю., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленного лица преступных намерений, Базилев А.Е. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передал Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 8000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 237 280 руб. 00 коп., в подтверждении чего ему выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имении кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности, будучи зарегистрированной в качестве участника и генерального директора ООО «Строймастер», не осведомленной о деятельности данной организации.

Всего Базилев А.Е., с целью приобретения жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>, передал денежные средства в сумме 918 743 руб. 02 коп.

Не имея намерений и реальной возможности исполнить свои обязательства, Ш. М.Ю., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленное лицо, обманув Базилева А.Е. относительно цели вложения денежных средств, реальности и сроков строительства, полученные от последнего денежные средства на расчетный счет ООО «Строймастер» не зачислили, в кассу общества не сдали и на строительство дома не использовали, похитив их, после чего бесконтрольно распорядились внесенными денежными средствами, потратив по своему усмотрению.

Таким образом, Ш. М.Ю. вышеуказанным способом и при указанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы в соучастии с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, под предлогом строительства многоквартирного дома по адресу: МоС.ая <адрес>, и предоставления в собственность граждан жилых помещений (квартир), путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства Базилеву А.Е., причинив последнему значительный материальный ущерб в сумме 918 743 руб. 02 коп., что составляет крупный размер.

Так, по указанной выше преступной схеме, в офисе, расположенном по адресу: Москва, <адрес>, между Балакиной Е.В. (ранее носившей фамилию Кругликова Е.В.) и Коханом Ю.Г., действующего в качестве представителя продавца – ООО «Строймастер» (ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365), ДД.ММ.ГГГГ заключен договор резервирования, согласно которому Балакина Е.В. (ранее носившая фамилию Кругликова Е.В.) передала в качестве залога за резервирование однокомнатной <адрес> на 2 этаже в планируемом к постройке доме по адресу: МоС.ая <адрес>, денежные средства в сумме 94 110 руб. 00 коп.

Затем Ш. М.Ю., продолжая реализацию преступного умысла по хищению денежных средств, организовал встречу между лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и Балакиной Е.В. (ранее носившей фамилию Кругликова Е.В.), в ходе которой Ш. М.Ю. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, убедили Балакину Е.В. (ранее носившую фамилию Кругликова Е.В.) в необходимости приобретения доли в каждом из земельных участков, принадлежащих лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, на праве собственности, введя Кругликову Е.В. (Балакуину Е.В.) в заблуждение относительно того, что приобретение доли земельных участков является практикой ООО «Строймастер» по продаже квартир и что внесенные ею денежные средства будут являться первоначальным взносом по приобретению жилого помещения (квартиры) в ООО «Строймастер».

Так, ДД.ММ.ГГГГ между Балакиной Е.В. (ранее носившей фамилию Кругликова Е.В.), КБ «СДМ-Банк» (ОАО) и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, по адресу: г. Москва, <адрес>, заключен договор № аренды индивидуального банковского сейфа № 0889, на основании которого Балакина Е.В. (ранее носившая фамилию Кругликова Е.В.), по совместной договоренности между Ш. М.Ю., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений указанных лиц, поместила в индивидуальный банковский сейф № денежные средства в сумме 21 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 653 360 руб. 04 коп., добросовестно заблуждаясь в том, что данные денежные средства являются первоначальным взносом по приобретению жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>.

Завладев впоследствии указанными денежными средствами Балакиной Е.В. (ранее носившей фамилию Кругликова Е.В.), организовав подписание последней договоров дарения 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 и 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, а также предоставив Балакиной Е.В. (ранее носившей фамилию Кругликова Е.В.) свидетельства о регистрации в государственном органе прав на соответствующие доли земельных участков, Ш. М.Ю., действуя в соответствии с ранее разработанным с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом преступном планом, в нарушение требований Федерального закона № 241-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, убедил Балакину Е.В. (ранее носившую фамилию Кругликова Е.В.) подписать с организацией ООО «Строймастер», выступающей «заказчиком» строительства, договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Балакина Е.В. (ранее носившая фамилию Кругликова Е.В.), выступающая в качестве «заказчика», оплачивала строительство дома, расположенного по адресу: МоС.ая <адрес>. При этом Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись в договоре подряда от имени генерального директора ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности не была осведомлена о деятельности организации, выступающей в качестве «застройщика» строительства.

Будучи введенной в заблуждение относительно Ш. М.Ю., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленного лица преступных намерений, Балакина Е.В. (ранее носившая фамилию Кругликова Е.В.) ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передала Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 11 000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 330 770 руб. 00 коп., в подтверждении чего ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имении кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности, будучи зарегистрированной в качестве участника и генерального директора ООО «Строймастер», не осведомленной о деятельности данной организации.

Также, ДД.ММ.ГГГГ, Балакина Е.В. (ранее носившая фамилию Кругликова Е.В., находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передала Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 10 000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 303 500 руб. 00 коп., в подтверждении чего ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имени кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., не осведомленной о деятельности данной организации.

Всего Балакина Е.В. (ранее носившая фамилию Кругликова Е.В.), с целью приобретения жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>, передала денежные средства в сумме 1 050 970 руб. 04 коп.

Не имея намерений и реальной возможности исполнить свои обязательства, Ш. М.Ю., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленное лицо, обманув Балакину Е.В. (ранее носившую фамилию Кругликова Е.В.) относительно цели вложения денежных средств, реальности и сроков строительства, полученные от последней денежные средства на расчетный счет ООО «Строймастер» не зачислили, в кассу общества не сдали и на строительство дома не использовали, похитив их, после чего бесконтрольно распорядились внесенными денежными средствами, потратив по своему усмотрению.

Таким образом, Ш. М.Ю. вышеуказанным способом и при указанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы в соучастии с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, под предлогом строительства многоквартирного дома по адресу: МоС.ая <адрес>, и предоставления в собственность граждан жилых помещений (квартир), путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства Балакиной Е.В. (ранее носившей фамилию Кругликова Е.В.), причинив последней материальный ущерб в сумме 1 050 970 руб. 04 коп., что составляет особо крупный размер.

Так, по указанной выше преступной схеме, в офисе, расположенном по адресу: Москва, <адрес>, между Фомичевой Н.В. и Чистовым А.Г., действующего в качестве представителя продавца – ООО «Строймастер» (ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365), ДД.ММ.ГГГГ заключен договор резервирования, согласно которому Фомичева Н.А. передала в качестве залога за резервирование однокомнатной <адрес> на 4 этаже в планируемом к постройке доме по адресу: МоС.ая <адрес>, денежные средства в сумме 100 000 руб. 00 коп.

Затем Ш. М.Ю., продолжая реализацию преступного умысла по хищению денежных средств, организовал встречу между лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и Фомичевой Н.А., в ходе которой Ш. М.Ю. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, убедили Фомичеву Н.А.. в необходимости приобретения доли в каждом из земельных участков, принадлежащих лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, на праве собственности, введя Фомичеву Н.А. в заблуждение относительно того, что приобретение доли земельных участков является практикой ООО «Строймастер» по продаже квартир и что внесенные ею денежные средства будут являться первоначальным взносом по приобретению жилого помещения (квартиры) в ООО «Строймастер».

Так, ДД.ММ.ГГГГ между Фомичевой Н.А., КБ «СДМ-Банк» (ОАО) и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, по адресу: г. Москва, <адрес>, заключен договор № аренды индивидуального банковского сейфа № 0435, на основании которого Фомичева Н.А., по совместной договоренности между Ш. М.Ю., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском. и неустановленным лицом, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений указанных лиц, поменяла в КБ «СДМ-Банк» (ОАО) 1 162 935 рублей 00 копеек по курсу банка - 30 руб. 05 коп., 38 700 долларов США, которые в этот же день поместила в индивидуальный банковский сейф № 0435, добросовестно заблуждаясь в том, что данные денежные средства являются взносом по приобретению жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>. О чем, в подтверждении получения от Фомичевой Н.А. крупной денежной суммы Ш. М.Ю. выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 1 268 000 руб. 00 коп., в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имении кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности, будучи зарегистрированной в качестве участника и генерального директора ООО «Строймастер», не осведомленной о деятельности данной организации.

Завладев впоследствии указанными денежными средствами в размере 1 262 935 руб. 00 коп. Фомичевой Н.А., организовав подписание последней договоров дарения 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 и 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, а также предоставив Фомичевой Н.А. свидетельства о регистрации в государственном органе прав на соответствующие доли земельных участков, Ш. М.Ю., действуя в соответствии с ранее разработанным с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом преступном планом, в нарушение требований Федерального закона № 241-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, убедил Фомичеву Н.А. подписать с организацией ООО «Строймастер», выступающей «заказчиком» строительства, договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Фомичева Н.А., выступающая в качестве «заказчика», оплачивала строительство дома, расположенного по адресу: МоС.ая <адрес>. При этом Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись в договоре подряда от имени генерального директора ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности не была осведомлена о деятельности организации, выступающей в качестве «застройщика» строительства.

Всего Фомичева Н.А., с целью приобретения жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>, передала денежные средства в сумме 1 262 935 руб. 00 коп..

Не имея намерений и реальной возможности исполнить свои обязательства, Ш. М.Ю., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленное лицо, обманув Фомичеву Н.А. относительно цели вложения денежных средств, реальности и сроков строительства, полученные от последней денежные средства на расчетный счет ООО «Строймастер» не зачислили, в кассу общества не сдали и на строительство дома не использовали, похитив их, после чего бесконтрольно распорядились внесенными денежными средствами, потратив по своему усмотрению.

Таким образом, Ш. М.Ю. вышеуказанным способом и при указанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы в соучастии с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, под предлогом строительства многоквартирного дома по адресу: МоС.ая <адрес>, и предоставления в собственность граждан жилых помещений (квартир), путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства Фомичевой Н.А., причинив последней материальный ущерб в сумме 1 262 935 руб. 00 коп., что составляет особо крупный размер.

Так, по указанной выше преступной схеме, в офисе продавца – ООО «Строймастер» (ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365), расположенном по адресу: г. Москва, <адрес>, состоялась встреча между Тишиной И.Г. (ранее носившей фамилию Дарбиньян) и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, который убедил Тишинуй И.Г. (ранее носившую фамилию Дарбиньян) приобрести однокомнатную <адрес> на 1 этаже в планируемом к постройке доме по адресу: МоС.ая <адрес>.

Затем лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, продолжая реализацию преступного умысла по хищению денежных средств, убедил Тишину И.Г. (ранее носившую фамилию Дарбиньян),в необходимости приобретения доли в каждом из земельных участков, принадлежащих лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, на праве собственности, введя Тишину И.Г. в заблуждение относительно того, что приобретение доли земельных участков является практикой ООО «Строймастер» по продаже квартир и что внесенные ею денежные средства будут являться первоначальным взносом по приобретению жилого помещения (квартиры) в ООО «Строймастер».

Так, ДД.ММ.ГГГГ между Тишиной И.Г. (ранее носившей фамилию Дарбиньян), КБ «СДМ-Банк» (ОАО) и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, по адресу: г. Москва, <адрес>, заключен договор № аренды индивидуального банковского сейфа № 0690, на основании которого Тишина И.Г. (ранее носившая фамилию Дарбиньян), по совместной договоренности между Ш. М.Ю., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений указанных лиц, поместила в индивидуальный банковский сейф № денежные средства в сумме 13 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 387 641 руб. 08 коп., добросовестно заблуждаясь в том, что данные денежные средства являются первоначальным взносом по приобретению жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>.

Будучи введенной в заблуждение относительно Ш. М.Ю., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленного лица преступных намерений, Тишина И.Г. (ранее носившая фамилию Дарбиньян) ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передала лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, за приобретение жилого помещения (квартиры) часть денежных средств в размере 9 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 268 367 руб. 04 коп., добросовестно заблуждаясь в том, что данные денежные средства являются частью взноса по приобретению жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>.

Завладев впоследствии указанными денежными средствами Тишиной И.Г. (ранее носившей фамилию Дарбиньян), организовав подписание последней договоров дарения 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 и 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также предоставив Тишиной И.Г. (ранее носившей фамилию Дарбиньян) свидетельства о регистрации в государственном органе прав на соответствующие доли земельных участков, Ш. М.Ю., действуя в соответствии с ранее разработанным с Федюнин Д.Ю. и неустановленным лицом преступном планом, в нарушение требований Федерального закона № 241-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, убедил Тишину И.Г. (ранее носившую фамилию Дарбиньян) подписать с организацией ООО «Строймастер», выступающей «заказчиком» строительства, договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Тишина И.Г. (ранее носившая фамилию Дарбиньян), выступающая в качестве «заказчика», оплачивала строительство дома, расположенного по адресу: МоС.ая <адрес>. При этом Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись в договоре подряда от имени генерального директора ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности не была осведомлена о деятельности организации, выступающей в качестве «застройщика» строительства.

Будучи введенной в заблуждение относительно Ш. М.Ю., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленного лица преступных намерений, Тишиной И.Г. (ранее носившей фамилию Дарбиньян), также, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передала Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 8 000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 243 440 руб. 00 коп., в подтверждении чего ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имении кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности, будучи зарегистрированной в качестве участника и генерального директора ООО «Строймастер», не осведомленной о деятельности данной организации.

Всего Тишина И.Г. (ранее носившая фамилию Дарбиньян), с целью приобретения жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>, передала денежные средства в сумме 899 448 руб. 48 коп.

Не имея намерений и реальной возможности исполнить свои обязательства, Ш. М.Ю., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленное лицо, обманув Тишину И.Г. (ранее носившую фамилию Дарбиньян) относительно цели вложения денежных средств, реальности и сроков строительства, полученные от последней денежные средства на расчетный счет ООО «Строймастер» не зачислили, в кассу общества не сдали и на строительство дома не использовали, похитив их, после чего бесконтрольно распорядились внесенными денежными средствами, потратив по своему усмотрению.

Таким образом, Ш. М.Ю. вышеуказанным способом и при указанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы в соучастии с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом, под предлогом строительства многоквартирного дома по адресу: МоС.ая <адрес>, и предоставления в собственность граждан жилых помещений (квартир), путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства Тишиной И.Г. (ранее носившей фамилию Дарбиньян), причинив последней материальный ущерб в сумме 899 448 руб. 48 коп., что составляет крупный размер.

Так, по указанной выше преступной схеме, в офисе продавца – ООО «Строймастер» (ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365), расположенном по адресу: г. Москва, <адрес>, состоялась встреча между Тихомировой Э.В., Ш. М.Ю. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, которые убедили Тихомирову Э.В. приобрести однокомнатную <адрес> на 4 этаже в планируемом к постройке доме по адресу: МоС.ая <адрес>.

Затем Ш. М.Ю. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, продолжая реализацию преступного умысла по хищению денежных средств, убедили Тихомирову Э.В. в необходимости приобретения доли в каждом из земельных участков, принадлежащих лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, на праве собственности, введя Тихомирову Э.В. в заблуждение относительно того, что приобретение доли земельных участков является практикой ООО «Строймастер» по продаже квартир и что внесенные ею денежные средства будут являться первоначальным взносом по приобретению жилого помещения (квартиры) в ООО «Строймастер».

Так, ДД.ММ.ГГГГ между Тихомировой Э.В., КБ «СДМ-Банк» (ОАО) и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, по адресу: г. Москва, <адрес>, заключен договор № аренды индивидуального банковского сейфа № 0865, на основании которого Тихомирова Э.В., по совместной договоренности между Ш. М.Ю., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений указанных лиц, поместила в индивидуальный банковский сейф № денежные средства в сумме 23 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 713 071 руб. 03 коп., добросовестно заблуждаясь в том, что данные денежные средства являются первоначальным взносом по приобретению жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>.

Завладев впоследствии указанными денежными средствами Тихомировой Э.В., организовав подписание последней договоров дарения 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 и 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, а также предоставив Тихомировой Э.В. свидетельства о регистрации в государственном органе прав на соответствующие доли земельных участков, Ш. М.Ю., действуя в соответствии с ранее разработанным с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом преступном планом, в нарушение требований Федерального закона № 241-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, убедил Тихомирову Э.В. подписать с организацией ООО «Строймастер», выступающей «заказчиком» строительства, договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Тихомирова Э.В., выступающая в качестве «заказчика», оплачивала строительство дома, расположенного по адресу: МоС.ая <адрес>. При этом Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись в договоре подряда от имени генерального директора ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности не была осведомлена о деятельности организации, выступающей в качестве «застройщика» строительства.

Будучи введенной в заблуждение относительно Ш. М.Ю., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленного лица преступных намерений, Тихомирова Э.В. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передала Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 9 000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 276 480 руб. 00 коп., в подтверждении чего ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру (без номера) от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имении кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности, будучи зарегистрированной в качестве участника и генерального директора ООО «Строймастер», не осведомленной о деятельности данной организации.

Всего Тихомирова Э.В., с целью приобретения жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>, передала денежные средства в сумме 989 551 руб. 03 коп.

Не имея намерений и реальной возможности исполнить свои обязательства, Ш. М.Ю., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленное лицо, обманув Тихомирову Э.В. относительно цели вложения денежных средств, реальности и сроков строительства, полученные от последней денежные средства на расчетный счет ООО «Строймастер» не зачислили, в кассу общества не сдали и на строительство дома не использовали, похитив их, после чего бесконтрольно распорядились внесенными денежными средствами, потратив по своему усмотрению.

Таким образом, Ш. М.Ю. вышеуказанным способом и при указанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы в соучастии с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, под предлогом строительства многоквартирного дома по адресу: МоС.ая <адрес>, и предоставления в собственность граждан жилых помещений (квартир), путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства Тихомировой Э.В., причинив последней материальный ущерб в сумме 989 551 руб. 03 коп., что составляет крупный размер.

Так, по указанной выше преступной схеме, в офисе продавца – ООО «Строймастер» (ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365), расположенном по адресу: Москва, <адрес>, состоялась встреча между Шиперовой М.Ю. и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, который убедил Шиперову М.Ю., ранее приобретшую квартиру на аналогичных условиях, приобрести еще одну однокомнатную <адрес> на 1 этаже в планируемом к постройке доме по адресу: МоС.ая <адрес>.

Затем лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, продолжая реализацию преступного умысла по хищению денежных средств, убедило Шиперову М.Ю., в необходимости приобретения доли в каждом из земельных участков, принадлежащих лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, на праве собственности, введя Шиперову М.Ю. в заблуждение относительно того, что приобретение доли земельных участков является практикой ООО «Строймастер» по продаже квартир и что внесенные ею денежные средства будут являться первоначальным взносом по приобретению жилого помещения (квартиры) в ООО «Строймастер».

Так, ДД.ММ.ГГГГ между Шиперовой М.Ю., КБ «СДМ-Банк» (ОАО) и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, по адресу: г. Москва, <адрес>, заключен договор № аренды индивидуального банковского сейфа № 0889, на основании которого Шиперова М.Ю., по совместной договоренности между Ш. М.Ю., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений указанных лиц, поместила в индивидуальный банковский сейф № денежные средства в сумме 13 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 403 040 руб. 03 коп., добросовестно заблуждаясь в том, что данные денежные средства являются первоначальным взносом по приобретению жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>.

Завладев впоследствии указанными денежными средствами Шиперовой М.Ю., организовав подписание последней договоров дарения 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 и 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, а также предоставив Шиперовой М.Ю. свидетельства о регистрации в государственном органе прав на соответствующие доли земельных участков, Ш. М.Ю., действуя в соответствии с ранее разработанным с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом преступном планом, в нарушение требований Федерального закона № 241-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, убедил Шиперову М.Ю. подписать с организацией ООО «Строймастер», выступающей «заказчиком» строительства, договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Шиперова М.Ю., выступающая в качестве «заказчика», оплачивала строительство дома, расположенного по адресу: МоС.ая <адрес>. При этом Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись в договоре подряда от имени генерального директора ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности не была осведомлена о деятельности организации, выступающей в качестве «застройщика» строительства.

Будучи введенной в заблуждение относительно Ш. М.Ю., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском. и неустановленного лица преступных намерений, Шиперова М.Ю. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передала Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 9 000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 262 300 руб. 00 коп., в подтверждении чего ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имении кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности, будучи зарегистрированной в качестве участника и генерального директора ООО «Строймастер», не осведомленной о деятельности данной организации.

Также, ДД.ММ.ГГГГ, Шиперова М.Ю., находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передала Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 8 000 долларов США, что по согласованному между сторонами курсу валют составило 240 720 руб. 00 коп., в подтверждении чего ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имени кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., не осведомленной о деятельности данной организации.

Всего Шиперова М.Ю., с целью приобретения жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>, передала денежные средства в сумме 906 060 руб. 03 коп.

Не имея намерений и реальной возможности исполнить свои обязательства, Ш. М.Ю., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленное лицо, обманув Шиперову М.Ю. относительно цели вложения денежных средств, реальности и сроков строительства, полученные от последней денежные средства на расчетный счет ООО «Строймастер» не зачислили, в кассу общества не сдали и на строительство дома не использовали, похитив их, после чего бесконтрольно распорядились внесенными денежными средствами, потратив по своему усмотрению.

Таким образом, Ш. М.Ю.вышеуказанным способом и при указанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы в соучастии с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, под предлогом строительства многоквартирного дома по адресу: МоС.ая <адрес>, и предоставления в собственность граждан жилых помещений (квартир), путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства Шиперовой М.Ю., причинив последней материальный ущерб в сумме 906 060 руб. 03 коп., что составляет крупный размер.

Так, по указанной выше преступной схеме, в офисе, расположенном по адресу:Москва, <адрес>, между Ненашевой Л.В. и Ш. М.Ю., действующем в качестве представителя продавца – ООО «Строймастер» (ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365), ДД.ММ.ГГГГ заключен договор резервирования, согласно которому Ненашева Л.В. передала в качестве залога за резервирование однокомнатной <адрес> на 4 этаже в планируемом к постройке доме по адресу: МоС.ая <адрес>, денежные средства в сумме 1 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 31 056 руб. 00 коп.

Затем Ш. М.Ю., продолжая реализацию преступного умысла по хищению денежных средств, организовал встречу между лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и Ненашевой Л.В., в ходе которой Ш. М.Ю. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, убедили Ненашеву Л.В. в необходимости приобретения доли в каждом из земельных участков, принадлежащих лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, на праве собственности, введя Ненашеву Л.В. в заблуждение относительно того, что приобретение доли земельных участков является практикой ООО «Строймастер» по продаже квартир и что внесенные ею денежные средства будут являться первоначальным взносом по приобретению жилого помещения (квартиры) в ООО «Строймастер».

Так, ДД.ММ.ГГГГ между Ненашевой Л.В., КБ «СДМ-Банк» (ОАО) и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, по адресу: г. Москва, <адрес>, заключен договор № аренды индивидуального банковского сейфа № 0517, на основании которого Ненашева Л.В., по совместной договоренности между Ш. М.Ю., лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, будучи обманутой и введенной в заблуждение относительно истинных намерений указанных лиц, поместила в индивидуальный банковский сейф № денежные средства в сумме 23 000 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанную дату составляет 712 885 руб. 00 коп., добросовестно заблуждаясь в том, что данные денежные средства являются первоначальным взносом по приобретению жилого помещения в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>.

Завладев впоследствии указанными денежными средствами Ненашевой Л.В., организовав подписание последней договоров дарения 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 и 3/236 долей земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, а также предоставив Ненашевой Л.В. свидетельства о регистрации в государственном органе прав на соответствующие доли земельных участков, Ш. М.Ю., действуя в соответствии с ранее разработанным с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом преступном планом, в нарушение требований Федерального закона № 241-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, убедил Ненашеву Л.В. подписать с организацией ООО «Строймастер», выступающей «заказчиком» строительства, договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Ненашева Л.В., выступающая в качестве «заказчика», оплачивала строительство дома, расположенного по адресу: МоС.ая <адрес>. При этом Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись в договоре подряда от имени генерального директора ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности не была осведомлена о деятельности организации, выступающей в качестве «застройщика» строительства.

Будучи введенной в заблуждение относительно Ш. М.Ю., лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленного лица преступных намерений, Ненашева Л.В. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: г. Москва, <адрес>, передала Ш. М.Ю., в соответствии с договором подряда, денежные средства в размере 275 850 руб. 00 коп., в подтверждении чего ей выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в которой Ш. М.Ю. собственноручно проставил подпись от имении кассира ООО «Строймастер» Берро О.С., которая в действительности, будучи зарегистрированной в качестве участника и генерального директора ООО «Строймастер», не осведомленной о деятельности данной организации.

Всего Ненашева Л.В., с целью приобретения жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>, передала денежные средства в сумме 1 019 791 руб. 00 коп.

Не имея намерений и реальной возможности исполнить свои обязательства, Ш. М.Ю., лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленное лицо, обманув Ненашеву Л.В. относительно цели вложения денежных средств, реальности и сроков строительства, полученные от последней денежные средства на расчетный счет ООО «Строймастер» не зачислили, в кассу общества не сдали и на строительство дома не использовали, похитив их, после чего бесконтрольно распорядились внесенными денежными средствами, потратив по своему усмотрению.

Таким образом, Ш. М.Ю. вышеуказанным способом и при указанных обстоятельствах, действуя в составе организованной группы в соучастии с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство за розыском, и неустановленным лицом, под предлогом строительства многоквартирного дома по адресу: МоС.ая <адрес>, и предоставления в собственность граждан жилых помещений (квартир), путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства Ненашевой Л.В., причинив последней материальный ущерб в сумме 1 019 791 руб. 00 коп., что составляет особо крупный размер.

Подсудимый Ш. М.Ю. вину в совершении преступлений не признал. По обстоятельствам дела показал суду следующее.

В 2008 году, после окончания института, находился в поисках работы. С помощью рекламных объявлений нашел вакансию менеджера в офис компании, расположенной рядом с метро «Тушинская». После собеседования, проведенного с Федюниным Д.С., был принят на работу офис-менеджером с заработной платой 22 000 рублей в месяц. Рабочее место Ш. М.Ю. находилось в здании СДМ-Банка. Ш. М.Ю. Федюниным Д.С. был поставлен в известность, что принят на работу в ООО «Строймастер», общество с ограниченной ответственностью строит дома, квартиры в которых продает. Был издан приказ о приеме на работу Ш. М.Ю., а также выдана доверенность от имени генерального директора ООО «Строймастер» Берро О.С., которой Ш. М.Ю. уполномачивался получать денежные средства от имени общества. В ходе деятельности Ш. М.Ю. встречал граждан, желающих приобрести квартиру в строящемся доме по адресу: МоС.ая <адрес>, рассказывал о том, что ООО «Строймастер» строит указанный дом, получал денежные средства, которые передавал Федюнинину Д.С. Финансовые документы оформлял от имени Берро О.С., расписывался от её имени, полагая, что нарушений не допускает. Генерального директора Берро О.С. за три года работы не видел, полагая, что от её имени выступает Федюнин Д.С. На строящемся объекте Ш. М.Ю. был единожды и убедился, что земельный участок под строительство отведен, фундамент заложен, что является гарантией дальнейших исполнений обязательств. Выполнял указания Федюнина Д.С. как руководителя, в какой-либо сговор о мошеннических действиях с ним не вступал, денежными средствами граждан не завладевал, о том, что Федюнин Д.С. не исполняет своих обязательств стал догадываться только после того, как узнал о принятом Истринским городским судом МоС.ой <адрес> решении о признании строительства незаконным, сносе возводимого строения.

    Суд, исследовав представленные доказательства по делу, оценив их в совокупности, приходит к выводу, что вина подсудимого Ш. М.Ю. в совершении преступлений доказана полностью и объективно.

Из оглашенных и проверенных в судебном следствии в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Башкатовой Е.В. следует, что в августе 2009г. в сети Интернет она нашла объявление о строящемся жилом доме по адресу: МоС.ая <адрес>. Кто являлся застройщиком и что поэтому поводу было написано в сети Интернет она (Башкатова Е.В.) не помнит. Она (Башкатова Е.В.) позвонила по указанному в объявлении телефонному номеру. На звонок ответил Ш. М.Ю., который пояснил, куда необходимо подъехать, чтобы уточнить вопросы по приобретению квартиры. В начале октября 2009 г., она (Башкатова Е.В.) вместе с мужем Башкатовым С.В., приехали по адресу: г. Москва, ул. <адрес>, где располагается здание КБ «СДМ-Банк» ОАО. Она (Башкатова Е.В.) позвонила Ш. М.Ю. на его мобильный телефон и сообщила о том, что она (Башкатова Е.В.) с мужем подъехала. Через несколько минут из здания вышел Ш. М.Ю. и проводил их по своему пропуску в офис ООО «Строймастер», расположенный в здании КБ «СДМ-Банк» ОАО. В офисе ООО «Строймастер» она (Башкатова Е.В.) попросила Ш. М.Ю., рассказать ей (Башкатовой Е.В.) о строящемся жилом многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес> показать документы по строящемуся объекту, на что Ш. М.Ю. показал ей (Башкатовой Е.В.) следующие документы: разрешение на строительство жилого дома на земельном участке, подписанное главой <адрес> МоС.ой <адрес> Щербой А.Н.; свидетельство на собственность земли и проект строящегося дома, составленный какой-то частной компанией, проект был утвержден. Также Ш. М.Ю. пояснил, что Федюнин Д.С. является директором ООО «Строймастер». Ш. М.Ю. говорил, что срок строительства дома с подключением всех необходимых коммуникаций к дому, в том числе оформление в собственность квартир займет полтора года. Также он говорил, что коммуникации к дому будут подключены из городского резерва, дом строится в черте Г. и проблем с подключением коммуникаций к дому не будет. Ш. М.Ю. говорил о строительстве интересующего ей (Башкатову Е.В.) и мужа дома убедительно поэтому она (Башкатова Е.В.) поверила в добропорядочность Ш. М.Ю. Они договорились с Ш. Д.С. о том, что ДД.ММ.ГГГГг., в дневное время, она (Башкатова Е.В.) подъедет в офис ООО «Строймастер», расположенный по адресу: г. Москва, ул. <адрес>, и заключит договор резервирования на квартиру.ДД.ММ.ГГГГг. она (Башкатова Е.В.) в оговоренное время приехала по адресу: г. Москва, ул. <адрес>, где располагается здание КБ «СДМ-Банк» ОАО. Она (Башкатова Е.В.) позвонила по одному из номеров телефона Ш. М.Ю. и сообщила о том, что она (Башкатова Е.В.) подъехали. Через несколько минут из здания вышел Ш. М.Ю. и проводил ее по своему пропуску в офис ООО «Строймастер», расположенный в здании ОАО КБ «СДМ-Банк». В офисе ООО «Строймастер» также находился Федюнин Д.С. В ОАО КБ «СДМ-Банк» была арендована ячейка, в которую она ул. <адрес> заложила 20 000 долларов США за покупку и оформление земли. Данную сумму ей озвучил Федюнин Д.С. Общая стоимость квартиры составила 43 000 долларов США. Федюнин Д.С. ознакомил ее (Башкатову Е.В.) с графиком платежей за приобретение квартиры. Федюнин Д.С. пояснил им, что денежные средства можно будет вносить за приобретение квартиры в несколько этапов по указанной схеме, но предупредил что за просрочку платежей будут взиматься штрафы и проценты.    В тот же день, 21.10.2009г., она (Башкатова Е.В.) с Федюниным Д.С. подписала договор № аренды индивидуального банковского сейфа в КБ «СДМ-Банк» ОАО, куда она (Башкатова Е.В.) должна была внести денежные средства в размере 20 000 долларов США. Федюнин Д.С. пояснил, что внесенные денежные средства в банковский сейф он – Федюнин Д. С. может забрать только после того как она (Башкатова Е.В.) и другие приобретатели квартир получат на руки свидетельство о регистрации доли земельного участка с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55. Разговор между Башкатовой Е.В., Федюниным Д.С. и Ш. М.Ю. был не поводу инвестирования денежных средств в строительство дома, а по поводу приобретения именно квартиры пригодной для проживания в строящемся доме. Она (Башкатова Е.В.) свои денежные средства платила именно за приобретение квартиры.    В ноябре 2009г. ей (Башкатовой Е.В.) позвонил Ш. М.Ю. и попросил подъехать в офис ООО «Строймастер» для подписания договоров дарения доли земельного участка. Так в середине марта 2009г. она (Башкатова Е.В.) вместе с мужем подъехали по адресу: г. Москва, ул. <адрес>, около входа встретились с Ш. М.Ю., который по своему пропуску провел их в помещение и проводил в офис ООО «Строймастер». В тот же день, Ш. М.Ю. дал ей (Башкатовой Е.В.) подписать уже приготовленный договор дарения доли земельного участка с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 на долю 3/118 ( данный договор у нее не сохранился) и 50:08:020802:55 на долю 1/118, которые она (Башкатова Е.В.) подписала, пояснив, что свидетельства о государственной регистрации права она (Башкатова Е.В.) получит позже, после регистрации подписанных договоров в регистрационной палате. В первых числах марта 2010г. ей (Башкатовой Е.В.) позвонил Шмаков М. и попросил подъехать в офис ООО «Строймастер» для заключении договора подряда на строительные работы. Так ДД.ММ.ГГГГг. она (Башкатова Е.В.) подъехала в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, ул. <адрес>, где встретились с Ш. М.Ю., который их провел в офис ООО «Строймастер», где Шмаков М. предъявил ей (Башкатовой Е.В.) готовый договор подряда где ООО «Строймастер» в лице генерального директора Берро О.С. обязалась закупать строительные материалы, нанимать персонал и подрядные организации на постройку многоквартирного жилого дома, заниматься получением необходимой документации по строящемуся дому, а она (Башкатова Е.В.) как заказчик оплачивала строительство дома. Ей (Башкатову Е.В.) не смутило, что в договоре генеральным директором ООО «Строймастер» значилась Берро О.С., которую она никогда не видела, а не Федюнин Д.С., потому что она (Башкатова Е.В.) посчитала, что такое может быть и Федюнин Д.С. все же является должностным лицом, который уполномочен подписывать документы от имени ООО «Строймастер». Федюнин Д.С. представился сотрудником ООО «Строймастер». Так она (Башкатова Е.В.) подписала данный договор, в котором уже стоял оттиск печати ООО «Строймастер» и подпись выполненная от имени Берро О.С., напротив фамилии.    В тот же день по просьбе Федюнина Д.С., который находился в офисе, и Ш. М.Ю., она (Башкатова Е.В.) внесла взнос за приобретение квартиры по договору, взнос за фундамент и первый этаж. Она (Башкатова Е.В.) заплатила денежные средства в размере 13 000 долларов США, денежные средства она (Башкатова Е.В.) передала в руки Ш. М.Ю. о чем Ш. М.Ю. выдал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру № указав денежную сумму в размере 389 610 рублей 00 коп., Ш. М.Ю. указал данную суму по квитанции по курсу доллара какого-то банка на тот момент. В ее (Башкатовой Е.В.)присутствии Ш. М.Ю. в приходно-кассовом ордере собственноручно поставил подпись от имени кассира Берро О.С. и поставил оттиск печати ООО «Строймастер». Когда Ш. М.Ю. ставил подпись от имени Берро О.С., ей (Башкатову Е.В.) это ихторожило, но она (Башкатова Е.В.) подумала, что как руководитель фирмы ООО «Строймастер» Ш. М.Ю. имел разрешение от имени руководителя ставить подпись в платежных документах, кроме того у Ш. М.Ю. находилась печать ООО «Строймастер». Зимой 2011 г. Ш. М.Ю. сообщил, что ей (Башкатовой Е.В.) что необходимо подготовить нотариально заверенную доверенность на имя Федюниной В. А., которая является женой Федюнина Д.С., так как жилой дом строиться на двух участках с разными кадастровыми номерами и нужно данные участки объединить в один и получить на объединенный участок новый кадастровый номер, и этим будет занимать Федюнина В.А., также Ш. М.Ю. попросил ей (Башкатову Е.В.) указать в доверенности что она (Башкатова Е.В.) доверяет Федюниной В.А. представлять ей (Башкатову Е.В.) интересы во всех организациях МоС.ой <адрес>, что она (Башкатова Е.В.) и сделала. В офисе ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, ул. <адрес>, где при Ш. М.Ю. она (Башкатова Е.В.) оформила доверенность на имя Федюниной В.А., оформлением такой доверенности занимался нотариус который находился при КБ «СДМ-Банк» ОАО офис на первом этаже. Она (Башкатова Е.В.) сделал копию данной доверенности и отдала оригинал сразу же после получения такой доверенности в руки Ш. М.Ю.    В мае 2010г. ей (Башкатовой Е.В.) позвонил Ш. М.Ю. и попросил подъехать в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, ул. <адрес>, и внести денежные средства в размере 7 500 долларов США. Так ДД.ММ.ГГГГг. она (Башкатова Е.В.) подъехала с офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, ул. <адрес>, где встретились с Ш. М.Ю., который провел ее в офис ООО «Строймастер», где она (Башкатова Е.В.) в руки Ш. М.Ю. передала 7 500 долларов США, о чем Ш. М.Ю. выдал ей (Башкатовой     Е.В.) квитанцию к приходно-кассовому ордеру №103, указав сумму в размере 230 250 рублей 00 коп., Ш. М.Ю. указал данную сумму по курсу какого-то банка. В ее присутствии Ш. М.Ю. собственноручно поставил подпись от имени кассира Берро О.С. и поставил оттиск печать ООО «Строймастер».    В январе 2011г. ей (Башкатовой Е.В.) позвонил Ш. М.Ю. и попросил подъехать в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, ул. <адрес>, и внести денежные средства в размере 7 500 долларов США. Так ДД.ММ.ГГГГг. она (Башкатова Е.В.) подъехала с офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, ул. <адрес>, где встретились с Ш. М.Ю., который провел ее в офис ООО «Строймастер», где она (Башкатова Е.В.) в руки Ш. М.Ю. передала 7 500 долларов США, о чем Ш. М.Ю. выдал ей (Башкатовой Е.В.) квитанцию к приходно-кассовому ордеру №005, указав сумму в размере 225 675 рублей 00 коп., Ш. М.Ю. указал данную сумму по курсу какого-то банка. В ее (Башкатовой Е.В.) присутствии Ш. М.Ю. собственноручно поставил подпись от имени кассира Берро О.С. и поставил оттиск печати ООО «Строймастер». Она (Башкатова Е.В.), помнит что однажды приехав офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, ул. <адрес>, она встретилась с другими людьми которые также как и она (Башкатова Е.В.) приобретали у Федюнина Д.С. и у ООО «Строймастер» квартиры в строящемся жилом доме по адресу: МоС.ая <адрес>. На собрании Федюнин Д.С. говорил о том, что они ООО «Строймастер» будут обжаловать решение Истринского суда МоС.ой <адрес> в вышестоящем суде, Федюнин Д.С. уверял их, что дело они не проиграют так как в МоС.ом областном суде у него – Федюнина есть знакомства и связи, к тому же решение Истринского городского суда МоС.ой <адрес> было незаконным. На этом собрании все кто приобретал квартиры по адресу: МоС.ая <адрес>, обменялись номерами сотовых телефонов и решили подождать решение МоС.ого областного суда.    В конце 2011г. ей (Башкатовой Е.В.) снова позвонил Ш. М.Ю. и попросил подъехать в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, ул. <адрес>, и подписать подготовленный договор о совместном строительстве.    В феврале 2011г., она (Башкатова Е.В.) подъехала в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, ул. <адрес>, где находились Ш. М.Ю. и Федюнин Д.С., который пояснил, что договор о строительстве необходимо подписать для суда, чтобы не было вопросов к ООО «Строймастер» по строительству дома, и с таким договором будет легче выиграть суд. Она (Башкатова Е.В.) подписала договор о совместном строительстве индивидуального жилого дома.    Она (Башкатова Е.В.) не помнит кто именно из граждан ранее покупавших квартиры по указанному адресу позвонил ей (Башкатовой Е.В.) и сообщил, что МоС.ий областной суд оставил решение Истринского городского суда МоС.ой <адрес> в силе и признал его законным и обоснованным. После этого она (Башкатова Е.В.) неоднократно пыталась связаться с Ш. М.Ю. по номерам сотовых телефонов, однако он на звонки не отвечал, она (Башкатова Е.В.) пыталась разыскать Федюнина Д.С. по имеющимся у нее (Башкатовой Е.В.) от него документах номерам телефонов, но на телефонные звонки никто не отвечает. По адресу: г. Москва, ул. <адрес>, ООО «Строймастер» офис больше не арендует. Денежные средства заплаченные ею (Башкатовой Е.В.) за приобретение квартиры в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>, ей (Башкатовой Е.В.) ни Федюнин Д.С., ни Ш. М.Ю. ни кто-либо другой не возвращали.    Строительство многоэтажного дома по адресу: МоС.ая <адрес>, приостановлено. Таким образом, Башкатовой Е.В. был причинен материальный ущерб на сумму 48 000 долларов США, что соответствует 1 429 357 руб. 00 коп. (том № 4, л.д. 9-13).

Из оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Щербаковой Н.И. следует, что в декабре 2009 года в газете «Из рук в руки» обратила внимание на объявление о продаже квартир в строящемся жилом доме по адресу: МоС.ая <адрес>. Объявление было размещено от имени риэлтерской фирмы ЗАО «МИЭЛЬ-Недвижимость», так же был указан телефон 777-33-44. Ее заинтересовало предложение о приобретении однокомнатной квартиры, так как цена была приемлемой. Она (Щербакова Н.И.) по указанному в объявлении номеру телефона 777-33-44 позвонила в ЗАО «МИЭЛЬ-Недвижимость» и оператору пояснила по какому поводу она (Щербакова Н.И.) звонит. Оператор дала ей сразу же номер сотового телефона 8-965-276-77-96 и пояснила, что объектом – строящимся жилым домом по адресу: МоС.ая <адрес>, занимается риэлтор ЗАО «МИЭЛЬ-Недвижимость» - Кочегаров Д. А.. Она (Щербакова Н.И.) по сотовому телефону позвонила Кочегарову Д.А. и сообщила ему, что ее интересует предложение о покупке однокомнатной квартиры в строящемся жилом доме по адресу: МоС.ая <адрес>. Риэлтор-Кочегаров Д.А. предложил ей приехать к нему в офис ЗАО «МИЭЛЬ-Недвижимость» по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, <адрес>. Когда она (Щербакова Н.И.) приехала в назначенное время и дату риэлтором – Кочегаровым Д.А. по данному адресу, она (Щербакова Н.И.) увидела большой многоэтажный дом с офисными помещениями и около входа в дом была вывеска с логотипом ЗАО «МИЭЛЬ-Недвижимость». Эта фирма очень известная в области продажи недвижимого имущества и через фирму ЗАО «МИЭЛЬ-Недвижимость» ее знакомые приобретали ранее себе квартиры и поэтому она и решила обратится в данную фирму по поводу приобретения квартиры. Около входа в здание ее встретил молодой человек, представился риэлтором – Кочегаровым Д. А., который провел ее в офис ЗАО «МИЭЛЬ-Недвижимость». В офисе ЗАО «МИЭЛЬ-Недвижимость» из риэлторов находился только один Кочегаров Д.А. и девушка помощник, и было очень много посетителей. Она (Щербакова Н.И.) попросила Кочегарова Д.А. рассказать ей о строящемся жилом доме по адресу: МоС.ая <адрес>. Кочегаров Д.А. показал ей папку с документами по данному дому. Риэлтор Кочегаров Д.А. показал ей светокопии проекта, как должен будет выглядеть дом после сдачи его в эксплуатацию. На картинках был изображен трехэтажный многоквартирный жилой дом с двумя подъездами, в последствии рядом с домом должен быть построен и второй дом, около домов имелась парковочная площадка для стоянки машин, проходила дорога с двухсторонним движением. Со слов риэлтора Кочегарова Д.А., рядом со строящимся домом находится стадион и православный храм, магазины, остановка общественного транспорта. По поводу самой постройки риэлтор -Кочегаров Д.А. говорил, что дом будет построен из пеноблоков и облицован красным кирпичом, перегородки между этажами будут монолитно-бетонными, фундамент дома будет глубоким, но про подвальное помещение риэлтор ничего не говорил. Кочегаров Д.А. сказал, что фундамент от земли до пола первого этажа будет поднят на два метра, в доме будут большие панорамные стеклянные окна. Риэлтор – Кочегаров Д.А. показал ей имеющиеся у него в папке светокопии следующих документов: свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок с кадастровыми номером 506086020802:55, где было разрешено индивидуальное жилищное строительство, ее это не смутило, так как была уверенна, что на землях ИЖС разрешено строительство, любого жилого дома, а не только для нужд одной семьи, заключение главного архитектора <адрес> МоС.ой <адрес> по земельному участку с кадастровыми номером 506086020802:55, постановление главы <адрес> МоС.ой <адрес> Щерба А.Н. об утверждении градостроительного плана земельного участка с кадастровыми номером 506086020802:54 для индивидуального жилищного строительства, так же показывал постановление <адрес> МоС.ой <адрес> о подтверждении подключения к строящемуся дому водоснабжения, газоснабжения, электричества, теплоснабжения и это было указанно в одном постановлении. После чего в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ года, в офисе ЗАО «МИЭЛЬ-Недвижимость» по адресу: г. Москва, Ленинский проспект <адрес>, она (Щербакова Н.И.) заключила с риэлтором – Кочегаровым Д.А. договор поручения, по которому Кочегаров Д.А. выступал в роли поверенного, однако сторона интересы которой риэлтор представлял не указывалась, подписан договор поручения был руководителем юридического отдела Рудомановым Д.В. на подписи которого стоял оттиск круглой печати ЗАО «МИЭЛЬ-ЗН». По договору поручения она (Щербакова Н.И.) в соответствии с п. 7 заплатила денежные средства в размере 15 000 рублей, в руки риэлтора- Кочегарова Д.А., и оставила за собою гарантию приобретения однокомнатной квартиры общей площадью 30 м 2 на первом этаже с условным номером 2, <адрес> МоС.ой <адрес>, общей стоимостью 38000 долларов США. Она (Щербакова Н.И.) передала лично в руки Кочегарову Д.А. денежные средства в размере 15 000 рублей, как указанно в договоре. Чеков, квитанций или других платежных документов Кочегаров Д.А. на 15 000 рублей которые она (Щербакова Н.И.) передала ему в руки, он не давал. Так же она (Щербакова Н.И.) подписала с риэлтором-Кочегаровым Д.А. соглашение с покупателем № 151209/ОКЭРР1/Г-02 где в графе продавец значился Федюнин Д. С., а поручался за него руководитель юридического отдела ЗАО «МИЭЛЬ-ЗН» Рудомановым Д.В. на данном договоре стояла его подпись и оттиск круглой печати ЗАО «МИЭЛЬ-ЗН». Так же она (Щербакова Н.И.) подписала соглашение о стоимости к Договору № 151209/ОКЭРР1/Г-02, от ДД.ММ.ГГГГ года, который был подписан ею и риэлтором-Кочегаровым Д.А., руководитель юридического отдела ЗАО «МИЭЛЬ-ЗН» Рудоманова Д.В. На данном договоре стоял оттиск круглой печати ЗАО «МИЭЛЬ-ЗН». На всех договорах которые она (Щербакова Н.И.) подписывала с риэлтором-Кочегаровым Д.А., уже стояла подпись от имени руководителя юридического ЗАО «МИЭЛЬ-ЗН» Рудоманов Д.В. на данном договоре стоял оттиск круглой печати ЗАО «МИЭЛЬ-ЗН», лично Рудаманова Д.В. она (Щербакова Н.И.) не видела. Кочегаров Д.А. так же пояснил, что у собственника земельных участков, на которых должен быть построен жилой дом, ей необходимо выкупить долю в праве собственности на земельные участки, что - бы стать полноправным собственником квартиры в строящемся жилом доме по адресу: МоС.ая <адрес>. Как пояснил Кочегаров Д.А., это нормальная практика приобретения доли в праве на земельные участки со строящимся домом, для того чтобы в последствии стать собственником квартиры в данном доме. К договору поручения был приложен план первого этажа с распределением метража квартир, место расположения квартир, количества квартир и условные номера квартир. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ она договорилась с Кочегаровым Д.А. о том, что она (Щербакова Н.И.) подъедет ДД.ММ.ГГГГ в офис застройщика находящийся в здании ОАО КБ «СДМ Банк» по адресу: г. Москва, <адрес>, и внесет денежные средства за приобретение квартиры в размере 12500 долларов США. В эту сумму входила стоимость покупки доли в праве собственности на земельные участки. ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время, она (Щербакова Н.И.) по указанному адресу, около здания КБ «СДМ Банк» ОАО по адресу: г. Москва, <адрес> встретилась с риэлтором – Кочегаровым Д.А., который провел ее по своему пропуску в здание КБ «СДМ Банк» ОАО, где в фойе банка к ней подошел ранее ей неизвестный мужчина, которого Кочегаров Д.А. представил мне как Федюнина Д. С.. Она (Щербакова Н.И.) в здании ОАО КБ «СДМ Банк», подписала с Федюниным Д.С. заранее составленный договор № аренды индивидуального банковского сейфа. После чего она (Щербакова Н.И.) вместе с Федюниным Д.С. прошли в помещение ОАО КБ «СДМ Банк», где она (Щербакова Н.И.) внесла в банковский сейф 12500 долларов США. Никаких чеков, квитанций, расписок или иного платежного документа Федюнин Д.С. ей не дал, пояснив, что гарантией внесенной денежной суммы будет выступать полученные ею в последствии свидетельства государственной регистрации права собственности на долю в праве на земельные участки с кадастровыми номерами 506086020802:54 и 506086020802:55. В этот же день она (Щербакова Н.И.) поинтересовалась у Федюнина Д.С. по поводу разрешений на строительство данного жилого дома и исходно - разрешительной документации, на что Федюнин Д.С. показал ей в папке находившейся при нем светокопии следующих документов: свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок с кадастровыми номером 506086020802:55, где было разрешено индивидуальное жилищное строительство, ее это не смутило, так как она была уверенна что на землях ИЖС разрешено строительство любого жилого дома, а не только для нужд одной семьи, заключение главного архитектора <адрес> МоС.ой <адрес> по земельному участку с кадастровыми номером 506086020802:55, постановление главы <адрес> МоС.ой <адрес> Щерба А.Н. об утверждении градостроительного плана земельного участка с кадастровыми номером 506086020802:54 для индивидуального жилищного строительства, так же показывал постановление <адрес> МоС.ой <адрес> о подтверждении подключения к строящемуся дому водоснабжения, газоснабжения, электричества, теплоснабжения и это было указанно в одном постановлении, на всех светокопиях документов имелись оттиски печатей организаций и подписи должностных лиц. Федюнин Д.С. заверил ее, что исходно - разрешительная документация получена от должностных лиц <адрес> МоС.ой <адрес> в том числе и разрешение на строительство жилого дома подписанное главой <адрес> МоС.ой <адрес> Щербой А.Н., есть разрешение на проведение и подключение к дому всех необходимых коммуникаций, дом будет обслуживаться городскими коммуникациями, к дому будут проведены все необходимые коммуникации за счет Г. <адрес> МоС.ой <адрес>. Разговор у нее был с Федюниным Д.С. не по поводу инвестирования своих денежных средств в строительство дома, а разговор велся по поводу приобретения именно квартиры, пригодной для проживания в строящемся доме. Она (Щербакова Н.И.) свои личные денежные средства в последствии платила именно за приобретение квартиры. В этот же день, она (Щербакова Н.И.) по указанию Федюнина Д.С., у нотариуса на первом этаже КБ «СДМ Банк» ОАО по адресу: г. Москва, <адрес>, оформила доверенность на гражданина, его данные она (Щербакова Н.И.) не знает. Данный человек по ее доверенностям должен был заниматься оформлением в ее собственность долей земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55. За работу заявленного Федюниным Д.С., человека, который должен был заниматься оформлением всех документов на земельные участки она (Щербакова Н.И.) никаких денежных средств не платила. В этот же день, она (Щербакова Н.И.) подписала заранее приготовленные два договора дарения доли права в земельном участке с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 на долю 3/236 и доли права в земельном участке с кадастровыми номерами 50:08:020802:55 на долю 3/236. Со слов Федюнина Д.С. данные договоры должны быть зарегистрированы в установленном порядке в ФРС и должно быть получено свидетельство о праве собственности на земельные участки, данные документы ей должны были отдать позже. В двадцатых числах марта 2010 года, ей на сотовый телефон позвонил мужчина, представился М., сотрудником ООО «Строймастер», в последствии она (Щербакова Н.И.) узнала его фамилию – Ш., он сказал, что звонит по поводу приобретения ею квартиры по адресу: МоС.ая <адрес>. Так Ш. М.Ю. сообщил, что ей необходимо в срочном порядке подъехать в офис ООО «Строймастер», по адресу: г. Москва, <адрес>, для заключения договора подряда на строительство дома. В середине марта 2010 годя она (Щербакова Н.И.) приехала по адресу: МоС.ая <адрес>, для того что бы посмотреть на строящийся дом, по расположению квартир, <адрес>, которую она (Щербакова Н.И.) выбрала ранее, располагалась напротив общественного туалета на соседнем земельном участке где находился ветхий жилой дом, она (Щербакова Н.И.) для себя решила поменять расположение и номер выбранной квартиры. ДД.ММ.ГГГГ года, по указанию Ш. М.Ю, она (Щербакова Н.И.) в назначенное время приехала к зданию КБ «СДМ Банк» ОАО по адресу: г. Москва, <адрес>, где около входа ее встретил Ш. М.Ю, и по своему пропуску провел ее в здание КБ «СДМ Банк» ОАО в офис ООО «Строймастер», где она (Щербакова Н.И.) подписала заранее подготовленный договор подряда на строительные работы, где ООО «Строймастер» в лице генерального директора Берро О.С., обязалась закупать строительные материалы, нанимать персонал и подрядные организации на постройку многоквартирного жилого дома, заниматься получением необходимой документации по строящемуся дому, а я как заказчик оплачивал строительство дома. В договоре генеральным директором ООО «Строймастер» значилась Берро О.С., которую она (Щербакова Н.И.) никогда не видела, а не Федюнин Д.С., как пояснил Ш. М.Ю., ООО «Строймастер» это фирма застройщик, которая занимается только стройкой дома. Так она (Щербакова Н.И.) подписала данный договор, в котором уже стоял оттиск печати ООО «Строймастер» и подпись выполненная от имени Берро О.С., напротив фамилии. Она (Щербакова Н.И.) попросила поменять ей место расположение зарезервированной ей ранее квартиры и ей (Щербаковой Н.И.) была предоставлена однокомнатная <адрес> на первом этаже площадью 30 м2. В этот же день она (Щербакова Н.И.) заплатила лично в руки Ш. М.Ю. по квитанции к приходно-кассовому ордеру № денежную сумму в размере 8000 долларов США, за фундамент здания. Денежные средства она (Щербакова Н.И.) передала лично в руки Ш. М.Ю., который пересчитал их и выписал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру № указав в ней денежную сумму в размере 237 200 рублей 00 копеек, Ш. М.Ю. указал данную сумму в квитанции по курсу доллара какого-то банка на тот момент, какого банка она (Щербакова Н.И.) не знает. В квитанцию к приходно-кассовому ордеру № уже стоял оттиск печати ООО «Строймастер» и подпись, выполненная от имени главного бухгалтера, кассира Берро О.С. В этот же день Федюнин Д.С. отдал ей зарегистрированные два договора дарения доли в праве на земельный участок с кадастровым номером 50:08:020802:54 на долю 3/236 и доли в праве на земельный участок с кадастровым номером 50:08:020802:55 на долю 3/236 и отдал, свидетельство о государственной регистрации права собственности на долю 3/236 земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 и свидетельство о государственной регистрации права собственности на долю 3/236 земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55. В первых числах мая 2010 года, ей позвонил Ш. М.Ю. и попросил подъехать в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес> внести денежные средства в размере 4000 долларов США, очередной взнос за приобретенную квартиру, пояснив, что начал уже строиться 1 этаж дома и необходимо внести денежные средства по договору. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, она (Щербакова Н.И.) подъехала в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес>, встретилась с Ш. М.Ю., который ее провел в офис ООО «Строймастер», где она (Щербакова Н.И.) в руки Ш. М.Ю. передала 4000 долларов США, о чем Ш. М.Ю. выдал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 104, указав денежную сумму в размере 122520 рублей 00 копеек, Ш. М.Ю. указал данную сумму в квитанции по курсу доллара какого-то банка на тот момент, какого банка она (Щербакова Н.И.) не знает. В квитанции к приходно-кассовому ордеру № уже стоял оттиск печати ООО «Строймастер» и подпись, выполненная от имени главного бухгалтера и кассира Берро О.С. В середине декабря 2010 года ей позвонил Ш. М.Ю. и попросил подъехать в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес> внести денежные средства в размере 4000 долларов США, очередной взнос за приобретенную квартиру, пояснив, что начал уже строиться 2 этаж дома и необходимо внести денежные средства по договору. Она (Щербакова Н.И.) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, подъехала в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес>, встретилась с Ш. М.Ю., который ее провел в офис ООО «Строймастер», где она (Щербакова Н.И.) в руки Ш. М.Ю. передала 4000 долларов США, о чем Ш. М.Ю. выдал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 250, указав денежную сумму в размере 123080 рублей 00 копеек, Ш. М.Ю. указал данную сумму в квитанции по курсу доллара какого-то банка на тот момент, какого банка она (Щербакова Н.И.) не знает. В квитанцию к приходно-кассовому ордеру № уже стоял оттиск печати ООО «Строймастер» и подпись выполненная от имени главного бухгалтера и кассира Берро О.С. В феврале 2011 года, ей снова позвонил Ш. М.Ю. и сообщил, что ей необходимо подготовить нотариально заверенную доверенность на имя Федюниной В. А., которая является женой Федюнина Д.С., так как необходимо представлять ее интересы в различных инстанциях Истринском городском МоС.ой <адрес>, в последствии эта доверенность ею была отозвана. ДД.ММ.ГГГГ, она (Щербакова Н.И.) подъехала в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес> где, при Ш. М.Ю. она (Щербакова Н.И.) оформила доверенность на имя Федюниной В.А., оформлением такой доверенности занимался нотариус который находился при КБ «СДМ - БАНК» ОАО, офис на первом этаже, так же в доверенности было указанно, что она (Щербакова Н.И.) доверяет Федюниной В.А. представлять свои интересы во всех учреждениях и организациях МоС.ой <адрес>. Копию такой доверенности она (Щербакова Н.И.) себе не сделала, а отдала оригинал сразу же после получения такой доверенности в руки Ш. М.Ю. В этот же день она (Щербакова Н.И.) подписала договор о совместном строительстве индивидуального жилого дома, где на последнем листе на самой последней строчки она (Щербакова Н.И.) поставила свою подпись. Ш. М.Ю. пояснил, что подписать данный договор необходимо что бы быстрее оформить необходимые документы по строительству дома, ничего конкретного Ш. М.Ю. по данному договору ей не объяснял, она (Щербакова Н.И.) данный договор не читала. По ходу строительства жилого дома, давно ничего не было слышно и осенью 2011 года, она (Щербакова Н.И.) позвонила на имеющийся у нее номер сотового телефона 8-910-568-78-78 Ш. М.Ю., на звонки никто не отвечал. Она (Щербакова Н.И.) позвонила риэлтору- Кочегарову Д.А. и поинтересовалась как продвигается строительство дома, так как дом обещали построить к концу 2010 года, а уже конец 2011 года и о завершении строительства дома ничего не известно. Риэлтор-Кочегаров Д.А. сказал по телефону, что ему не известна судьба строящегося дома по адресу: МоС.ая <адрес> дал ей номер сотового телефона Дегелевой Елены, и сказал что с ней необходимо связаться так, как она знает все о строящемся доме по указанному адресу. Она (Щербакова Н.И.) по сотовому телефону позвонила Дегелевой Елене, представилась и объяснила цель своего звонка, тогда от Дегелевой Елены она (Щербакова Н.И.) узнала, что Истринским городским судом МоС.ой <адрес> было вынесено решение о признании <адрес> в <адрес> МоС.ой <адрес> незаконной постройкой и о ее сносе, а МоС.ий областной суд признал решение Истринского городского суда МоС.ой <адрес>, законным и обоснованным. Денежные средства, заплаченные ею за приобретение жилой квартиры в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>, ни Федюнин Д.С., ни Ш. М.Ю., ни кто - либо другой ей не возвращали. Таким образом ей (Щербаковой Н.И.) был причинен материальный ущерб на сумму 869 622 руб. 05 коп. (по курсу Центрального банка России на день внесения платежей в иностранной валюте) (том № 4, л.д. 69-75).

Свои показания потерпевшая Щербакова Н.И. подтверждала при проведении чной ставки со Ш. М..Ю. (том № 10, л.д. 70-75).

Потерпевший Гончаров А.А. показал суду, что в 2009 году находился в поисках квартиры и в системе «Интернет» нашел объявление от ЗАО «Миэль-Недвижимость» о продаже квартир в строящемся доме по адресу: МоС.ая <адрес>. Гончаров А.А., позвонив по указанному в объявлении телефону, связался с риэлтером, представившегся Кочегаровым Д.А. Узнав у Кочегарова Д.А. стоимость квартиры, сроки строительства, найдя предложенные условия подходящими, Гончаров А.А. заключил договор поручения, в котором Кочегаров Д.А. выступал в качестве поверенного. По указанному договору Гончаров А.А. заплатил 15 000 рублей, что явилось гарантией резервирования квартиры за Гончаровым А.А. в строящемся доме. Кочеров Д.А. пояснял, что в дальнейшем Гончаров А.А. должен выкупить долю земли у собственника. Затем Гончаров А.А. в сопровождении Кочегарова Д.А. приезжал в офис застройщика, расположенный в здании «СДМ Банка», рядом с метро «Тушинская», где Гончарова А.А. встретили Федюнин Д.С. в качестве директора компании, Федюнина В. – супруга Федюнина, и Ш. М.Ю., которого представили как помощника директора. Гончаров А.А. подписал договор аренды банковской ячейки, договор был подписан с Федюниной В. Гончаровым А.А. были внесены денежные средства в размере 12 500 долларов США, при этом каких-либо подтверждающих их внесение выдано не было. Гончаров А.А. был заверен, что подтверждением внесения денег явится получение свидетельства о государственной регистрации права на долю в земельном участке. Федюнин Д.С. показывал Гончарову А.А. копии разрешительной документации на строящийся объект, в том числе, разрешение на строительство. Гончаров А.А. оформил доверенность на регистрацию права собственность на землю. Далее Гончарову А.А. звонил Ш. М.Ю., который сообщал о необходимости получения документов на право собственности, заключения договора подряда на строительство, внесение денежных средств за этапы строительства. Гончаров А.А. подписал договор подряда, при этом на договоре стояла круглая печать ООО «Строймастер», подпись, выполненная от имени генерального директора общества Берро О.С. Денежные средства по договору Гончаров А.А. вносил наличными в валюте США, передавая их Ш. М.Ю. в руки. Ш. М.Ю. выдавал Гончарову А.А. приходно-кассовые ордера, в которых уже имелись подписи Берро О.С. и печать ООО «Строймастер», суммы полученных денежных средств указывались в валюте РФ, то есть рублях. Гончаровым А.А. были переданы денежные средства в размере 9000 долларов США, 4500 долларов США 2 250 долларов США – взносы по этапам строительства. Спустя период времени Ш. М.Ю. сообщил Гончарову А.А. о необходимости подписания договора о совместном строительстве жилого дома, и, прибыв в офис ООО «Строймастер», Гончаров А.А. подписал указанный договор, при этом Ш. М.Ю. пояснил, что такова практика по оформлению квартир, оформлением квартир занимается Федюнина В., в какие-либо государственные органы Гончарову А.А. приезжать не надо. Ш. М.Ю. сообщал Гончарову А.А. об общем собрании, на котором Ш. М.Ю. также принимал участие. В ходе собрания Гончарову А.А. стало известно об иске Истринской городской администрации. В ходе собрания Федюнин Д.С. заверил участников собрания, что оснований для волнений нет, он имеет административные рычаги влияние на суд апелляционной инстанции. В дальнейшем Гончарову А.А. стало известно о том, что решением МоС.ого областного суда решение Истринского городского суда оставлено без изменения, после чего Федюнин Д.С., Ш. М.Ю. перестали отвечать на телефонные звонки. Дом возвещен не был, денежные средства не возвращены. Сумма ущерба, причиненного Гончарову А.А., составила 853 867 рублей 83 копейки по курсу на день внесения денежных средств.

Потерпевшая Гуренкова Т.П. показала суду, что в 2010 году искала квартиру для приобретения, обратила внимание на объявление, данное от компании «Миэль», связалась по указанному в объявлении телефону, стала сотрудничать с риэлтером Чистовым А.Г. Чистов А.Г. показывал Гуренковой Т.П. строящийся <адрес> по адресу: МоС.ая <адрес>. Чистов А.Г. заверил Гуренкову Т.П. о том, что разрешительная документация для возвещения дома имеется, застройщиком дома является ООО «Строймастер», заказчиком – Федюнин Д.С. Чистову А.Г. Гуренкова Т.П. передала 50 000 рублей за резервирование квартиры в возводимом доме, о чем был составлен договор резервирования. В дальнейшем Чистов А.Г. по телефону сообщил Гуренковой Т.П., что ей необходимо внести 23 000 долларов США в качестве оплаты за строящуюся квартиру. Гуренкова Т.П. прибыв в офис «СДМ-Банка», встретившись с Федюниным Д.С., подписала с последним договор аренды банковской ячейки, куда внесла указанные денежные средства в долларах США. Также Гуренковой Т.П. была оформлена доверенность на оформление государственной регистрации права на долю в земельном участке на имя Федюниной В., получение свидетельства о государственной регистрации права на долю в земельном участке явится подтверждением внесения указанной выше денежной суммы. За услуги Федюниной В. Гуренкова Т.П. оплатила денежные средства в размере 12 750 рублей, квитанцию о получении которых выписал Ш. М.Ю. На финансовом документе стояли печать ООО «Строймастер» и подпись от имени Берро О.С. В дальнейшем Гуренкова Т.П. общалась со Ш. М.Ю., который сопровождал Гуренкову Т.П. при подписании договора дарения доли в земельном участке, договора подряда, получал от Гуренковой Т.П. денежные средства в размере 10 000 долларов США по договору строительства второго и третьего этажа возводимого дома. По указанию Ш. М.Ю. Гуренкова Т.П. прибыла в офис общества и подписала договор совместного строительства. Впоследствии Гуренкова Т.П. была извещена о судебном заседании в Истринском городском суде МоС.ой <адрес> о сносе незаконного возведенного строения, приняла участие в одном из судебных заседаний, на котором выступала Федюнина В. Федюнина В. в возражениях указала, что дом возводится для родственников. Гуренкова Т.П. впоследствии потребовала от Федюнина Д.С. возврата денежных средств, на что Федюнин Д.С. указал на их отсутствие. При встрече присутствовал Ш. М.Ю. Далее Гуренкова Т.П. принимала участие в общем собрании, проводимом Федюниным Д.С. и Ш. М.Ю., где сообщили, что решение Истринского городского суда МоС.ой <адрес> обжалуется, будет отменено и строительство дома продолжится. После вступления решения суда в законную силу Федюнин Д.С., Ш. М.Ю. не телефонные звонки не отвечали. Гуренковой Т.П. причинен материальный ущерб в размере 1 072 208 рублей 05 копеек по курсу на день внесения денежных средств.

Из оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Дзюба Н.В. следует, что в конце 2009 года она начала искать в средствах массовой информации объявления о продаже жилых квартир в Г. Москве и МоС.ой <адрес>. Так, в декабре 2009 года, в системе «Интернет» она (Дзюба Н.В) нашла рекламное объявление о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>. Объявление о продаже квартир было размещено на сайте от имени агентства по продажам квартир ЗАО «МИЭЛЬ-ЗН», где был указан номер контактного телефона ЗАО «МИЭЛЬ-ЗН». Учитывая, что реклама о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес> была размещена на сайте фирмы ЗАО «МИЭЛЬ-ЗН», то есть известной фирма в области продажи загородной недвижимости, она (Дзюба Н.В) решила созвониться по данному номеру телефона и узнать подробно об условиях приобретения квартиры. Она (Дзюба Н.В) позвонила по указанному в рекламе номеру телефона, и оператор сообщил ей номер сотового телефона риэлтора по имени «Илья». Риэлтор «Илья» сказал, что на сайте ООО «Строймастер» она (Дзюба Н.В) может получить полную информацию и ознакомиться со всей разрешительной документацией по строящемуся жилому дому по адресу: МоС.ая <адрес>. Тогда же она (Дзюба Н.В) договорилась с риэлтором «Ильей», о том, что они встретятся с ни в середине января 2010 года, в <адрес> МоС.ой <адрес> и риэлтор покажет ей интересующий ее дом. После разговора с риэлтором ЗАО «МИЭЛЬ-ЗН», она (Дзюба Н.В) в системе «Интернет», по указанию риэлтора, нашла сайт ООО «Строймастер» и ознакомилась с информацией и копиями документов которые были размещены на этом сайте. Так по информации на сайте ООО «Строймастер» было указанно, что срок строительства многоквартирного жилого дома по адресу: МоС.ая <адрес>, не будет превышать 15 месяцев, застройщиком является ООО «Строймастер». На сайте ООО «Строймастер» были размещены копии следующих документов: копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельные участки, но с какими кадастровыми номерами и по какому адресу, я уже не помню, так как прошло уже много времени, так же я не помню какое было разрешено строительство на указанных участках земли в свидетельствах; был макет многоквартирного жилого дома по адресу: МоС.ая <адрес>, по макету в многоквартирном жилом доме было четыре жилых этажа, один общий подъезд, балконов предусмотрено не было; был чертеж- план распределения квартир с первого по четвертый этаж, с распределением места расположения квартир, метражей квартир и стоимости квартир, которая зависела от места расположения квартиры на этаже, метража квартиры, были проекты договоров. На сайте так же была указанна информация о этапах внесения платежей по строящемуся дому. Ее заинтересовало предложение о покупке однокомнатной <адрес> кв.м. расположенной на первом этаже <адрес> МоС.ой <адрес>, общей стоимостью 39000 долларов США. Оплата денежных взносов за приобретение данной квартиры, по размещенной информации на сайте ООО «Строймастер», распределялась следующим образом: 13000 долларов США – покупка земли на которой должен был быть построен дом, 9000 долларов США – взнос за фундамент дома и строительство первого этажа, 8000 долларов США – взнос за строительство второго и третьего этажей, 9000 долларов США – взнос за строительство четвертого этажа и инженерные сооружения. В заранее оговоренную дату и время, в середине января 2010 года, на указанном риэлтором «Ильей» месте в <адрес> МоС.ой <адрес>, она (Дзюба Н.В) встретилась с риэлтором, который отвез ее сначала в <адрес> МоС.ой <адрес>, где показал построенный четырехэтажный дом, застройщиком которого являлся ООО «Строймастер», потом она (Дзюба Н.В) с риэлтором «Ильей» проехала еще по нескольким адресам, где со слов риэлтора «Ильи» компания ООО «Строймастер» строило многоквартирные четырехэтажные жилые дома, по типу того дома, который должен был быть построен по адресу: МоС.ая <адрес>. После этого, она (Дзюба Н.В) с риэлтором «Ильей» вернулась к месту где должен быть построен интересующий ее многоквартирный жилой дом, по адресу: МоС.ая <адрес>. Когда, в середине января 2010 года, риэлтор «Илья» показывал ей место, где должен строится многоквартирный жилой дом, по адресу: МоС.ая <адрес>, находилось следующее: огороженный деревянным деревенским забором земельный участок, на котором находился деревянный ветхий старый дом, по левой и правым сторонам от забора данного земельного участка находились дачные дома для проживания одной семьи, не выше трех этажей. На противоположной стороне, за дорогой, находился стадион, так же недалеко от осматриваемого земельного участка находилась православная церковь, за которой были построены жилые многоквартирные дома. На самом участке, никакого строительства на тот момент не велось. Риэлтор «Илья» дал ей номер телефона офиса ООО «Строймастер» и сказал, что если ей интересно предложение по строящемуся дому, по указанному выше адресу, ей необходимо позвонить в офис ООО «Строймастер» и дальнейшую информацию узнавать у представителей ООО «Строймастер». Так она (Дзюба Н.В) позвонила по номеру телефона 8-495-649-31-73, который ей дал риэлтор «Илья», ей ответил мужской голос и мужчина представился мне представителем ООО «Строймастер» - Шмаковым М.. Она (Дзюба Н.В) сообщила по телефону, что ее интересует приобретение однокомнатной квартиры в строящимся жилом доме по адресу: МоС.ая <адрес>. После чего Ш. М.Ю, предложил ей подъехать в офис ООО «Строймастер», расположенный в здании ОАО КБ «СДМ- Банк » по адресу: г. Москва, <адрес> обсудить условия приобретения интересующей ее квартиры. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она (Дзюба Н.В) подъехала по указанному мне адресу: г. Москва, <адрес>, по данному адресу располагается здание ОАО КБ «СДМ - БАНК». Около входа в банк она (Дзюба Н.В) позвонила Ш. М.Ю., который спустился на улицу и провел ее в здание ОАО КБ «СДМ - БАНК», а затем проводил ее в офис ООО «Строймастер». В офисе уже находился неизвестный ей ранее мужчина, который представился ей Федюниным Д. С. представителем компании ООО «Строймастер». Она (Дзюба Н.В) попросила Федюнина Д.С., рассказать ей о строящемся жилом многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>. Федюнин Д.С. сказал ей, что у него есть разрешения от <адрес> МоС.ой <адрес> на застройку жилого многоквартирного дома, есть утвержденный градостроительный план, архитектурный план дома, так же Фидюнин Д.С. сказал, что согласованна и подписана вся разрешительная документация на постройку дома когда дом построят все коммунальные услуги будетт подключены к дому. Федюнин Д.С. показывал ей документы, которые она (Дзюба Н.В) ране видела на сайте ООО «Строймастер» в системе «Интьернет», а именно: копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельные участки, но с какими кадастровыми номерами и по какому адресу, она (Дзюба Н.В) не помнит, так же она (Дзюба Н.В) не помнит какое было разрешено строительство на указанных участках земли; был макет многоквартирного жилого дома по адресу: МоС.ая <адрес>, по макету в многоквартирном жилом доме было четыре жилых этажа, один общий подъезд, балконов предусмотрено не было; был чертеж- план распределения квартир с первого по четвертый этаж, с распределением места расположения квартир, метражей квартир и стоимости квартир, которая зависела от места расположения квартиры на этаже, метража квартиры, были проекты договоров; показывал разрешение на строительство многоквартирного жилого дома подписанное главой <адрес> МоС.ой <адрес>, по адресу: МоС.ая <адрес>; показывал макет многоквартирного жилого дома по адресу: МоС.ая <адрес>, по макету в многоквартирном жилом доме было четыре жилых этажа, один общий подъезд, балконов предусмотрено не было; показывал чертеж-план распределения квартир с первого по четвертый этаж, с распределением места расположения квартир, метраж квартир и стоимости квартир, которая зависела от места расположения квартиры на этаже, метража квартиры. Все документы у Федюнина Д.С. были в папке, которую Федюнин Д.С. ей в руки не давал, сам перелистовал листы и показывал ей указанные выше документы. Она (Дзюба Н.В) сообщила Федюнину Д.С., что ее интересует покупка однокомнатной квартиры площадью 30м2 расположенной на 1 этаже в строящемся жилом доме по адресу: МоС.ая <адрес>, стоимостью 39 000 долларов США. На плане распределения квартир она (Дзюба Н.В) с Федюниным Д.С. выбрала квартиру под условным номером 12. Так же Федюнин Д.С. пояснил ей, что денежные средства можно будет вносить за приобретение квартиры в несколько этапов по указанной схеме и ее это вполне устроило. Разговор у нее был с Федюниным Д.С. не по поводу инвестирования своих денежных средств в строительство дома, а разговор велся по поводу приобретения именно квартиры пригодной для проживания в строящемся доме. Она (Дзюба Н.В) свои личные денежные средства в последствии платила именно за приобретение квартиры. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, Федюнин Д.С. пояснил что она (Дзюба Н.В) должна будет выкупить у него-Федюнина Д.С. доли в земельных участках с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55, так как она (Дзюба Н.В) должна стать совладельцем земельных участков на которых возводится жилой дом, для того что бы в последствии приобрести квартиру в данном жилом доме. Федюнин Д.С сказал ей, что такова практика в ООО «Строймастер» по приобретению квартир. Федюнин Д.С так же сказал, что ей необходимо сделать две доверенности на кого именно она (Дзюба Н.В) не помнит и копии данных доверенностей у нее нет. Доверенности она (Дзюба Н.В) оформила на имя которое указал Федюнин Д.С., данный человек по ее доверенностям должен был заниматься оформлением в ее собственность долей земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55. За работу заявленного Федюниным Д.С., человека, который должен был заниматься оформлением всех документов на земельные участки она (Дзюба Н.В) за оформление данных доверенностей она (Дзюба Н.В) никаких денежных средств Федюнину Д.С. не платила. Она (Дзюба Н.В) доверенности оформила по указанию Федюнина Д.С., на человека которого указал Федюнин Д.С., у нотариуса на первом этаже в здании в КБ «СДМ - БАНК» ОАО по адресу: г. Москва, <адрес>, и эти доверенности передала сразу же в руки Федюнина Д.С. После чего, она (Дзюба Н.В) с Федюниным Д.С. подписала договор № аренды индивидуального банковского сейфа в КБ «СДМ - БАНК», куда она (Дзюба Н.В) должна была внести денежные средства в размере 13000 долларов США, первый взнос, за покупку квартиры. Федюнин Д.С. пояснил что в их фирме ООО «Строймастер» сложилась такая практика по внесению первоначального взноса за приобретение квартиры в банковскую ячейку. Федюнин Д.С. пояснил, что внесенные денежные средства в банковский сейф, он-Федюнин Д.С. может забрать только после того как она (Дзюба Н.В) и другие приобретатель квартир получат на руки свидетельство о регистрации доли земельного участка с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55. Она (Дзюба Н.В) внесла в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в индивидуальный банковский сейф в КБ «СДМ - БАНК» денежные средства за покупку квартиры в размере 13000 долларов США. Так же Федюнин Д.С. сообщил ей, что в последствии, необходимо оплатить взнос за построенный фундамент и первый этаж строящегося дома в размере 9000 долларов С.А.. Федюнину Д.С. за приобретение квартиры, на денежные средства в размере 13000 долларов США, никаких чеков, квитанций и расписок Федюнин Д.С. ей не давал, Федюнин Д.С. пояснил ей, что гарантией в том что она (Дзюба Н.В) заплатила денежные средства в размере 13000 долларов за приобретение квартиры выступает, в последствии оформленные свидетельства о регистрации доли земельного участка с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55 (в долях по 3/236 на каждом участке). Она (Дзюба Н.В) поверила Федюнину Д.С. в его порядочность. В этот же день она (Дзюба Н.В) договорилась с Федюниным Д.С. о том, что она (Дзюба Н.В) придет в офис ООО «Строймастер» и они заключат договоры дарения долей земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55. В марте 2010 года, по заранее договоренности, она (Дзюба Н.В) подъехала в офис ООО «Строймастер», расположенный в здании ОАО КБ «СДМ- Банк» по адресу: г. Москва, <адрес>, где подписала заранее составленные договор дарения доли 3/236 земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 и договор дарения доли 3/236 земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55. Как сказал Федюнин Д.С. оригиналы данных договоров она (Дзюба Н.В) получит вместе со свидетельствами о государственной регистрации права на долю земельного участка с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55, которые будетт зарегистрированы в УФРС по МоС.ой <адрес>. В середине апреля 2010 года ей позвонил Ш. М.Ю. и сказал что свидетельства о государственной регистрации права на землю готовы и можно подъехать и их забрать, а так же необходимо заплатить за приобретение квартиры очередной денежный взнос в размере 9000 долларов США и подписать договор подряда. Так, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время она (Дзюба Н.В) приехала в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес>, где Ш. М.Ю. отдал ей в руки два договора дарения доли 3/236 земельного участка – с кадастровым номером 50:08:020802:54 и доли 3/236 земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 и два свидетельства о государственной регистрации права собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55. В этот же день она (Дзюба Н.В) подписала заранее составленный договор подряда, по которому ООО «Строймастер» в лице генерального директора Берро О.С. обязуется покупать на строительство дома весь необходимый строительный материал, нанимать необходимый персонал и подрядные организации, получать необходимые документы по строительству дома в государственных органах, а она (Дзюба Н.В) как заказчик должна была только оплачивать строительство дома. Ее не смутило что договор был заключен и подписан ген директором ООО «Строймастер» Берро О.С., которую она (Дзюба Н.В) никогда не видела, а все переговоры она (Дзюба Н.В) вела с Федюниным Д.С. и с Ш. М.Ю., так как Федюнин Д.С., как она (Дзюба Н.В) описывала ранее показывал ей нотариальную доверенность выписанную от имени генерального директора ООО «Строймастер» Берро О.С. на имя Федюнина Д.С. о том, что последний представляет интересы ООО «Строймастер» и имеет право заключать договора от ООО «Строймастер». Так она (Дзюба Н.В) подписала данный договор, где уже в графе генеральный директор Берро О.С. имелась подпись, выполненная от имени Берро О.С. и имелся оттиск круглой печати ООО «Строймастер». В этот же день в руки Ш. М.Ю, она (Дзюба Н.В) передала 9000 долларов США, за строительство фундамента и первого этажа, о чем Ш. М.Ю. выдал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру № указав денежную сумму в размере 264420 рублей 00 копеек, Ш. М.Ю. указал данную сумму в квитанции по курсу доллара какого-то банка она (Дзюба Н.В) не знает. В квитанции к приходно-кассовому ордеру № уже стоял оттиск печати ООО «Строймастер» и подпись, выполненная от имени кассира Берро О.С. В середине января 2011 года ей позвонил Ш. М.Ю. и попросил подъехать в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес> внести денежные средства в размере 8000 долларов США, очередной взнос за приобретенную квартиру, пояснив, что начал уже строится 2 и 3 этажей дома и необходимо внести денежные средства по договору. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, она (Дзюба Н.В) подъехала в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес>, встретилась с Ш. М.Ю., который ее провел в офис ООО «Строймастер», где она (Дзюба Н.В) в руки Ш. М.Ю. передала 8000 долларов США, о чем Ш. М.Ю. выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № 011, указав денежную сумму в размере 238560 рублей 00 копеек, Ш. М.Ю. указал данную сумму в квитанции по курсу доллара какого-то банка она (Дзюба Н.В) не знает. В квитанцию к приходно-кассовому ордеру № уже стоял оттиск печати ООО «Строймастер» и подпись, выполненная от имени кассира Берро О.С. В начале марта 2011 года ей позвонил Ш. М.Ю. и сообщил что ей необходимо подготовить нотариально заверенную доверенность на имя Федюниной В. А., которая является женой Федюнина Д.С., так как жилой дом строится на двух участках с разными кадастровыми номерами и нужно данные участки объединить в один и получить на объединенный участок новый кадастровый номер, и этим будет заниматься Федюнина В.А., так же Ш. М.Ю. попросил ее указать в доверенности что она (Дзюба Н.В) доверяет Федюниной В.А. представлять свои интересы во всех учреждениях и организациях МоС.ой <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, она (Дзюба Н.В) подъехала в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес> где при Ш. М.Ю. она (Дзюба Н.В) оформила доверенность на имя Федюниной В.А., оформлением такой доверенности занимался нотариус который находился при КБ «СДМ - БАНК» офис на первом этаже. Она (Дзюба Н.В) не помнит, заключала ли она договор о совместном строительстве индивидуального жилого дома, но когда она (Дзюба Н.В) ознакомилась с данным договором в Истринском районном суде МоС.ой <адрес>, она (Дзюба Н.В) увидела на последнем листе данного договора свою подпись, это она (Дзюба Н.В) может объяснить тем, что в начале марта 2011 года по просьбе Ш. М.Ю. она приезжала в офис ООО «Строймастер» где подписала протокол собрания, с данным протоколом она не ознакамливалась, на отдельном листе бумаги. Со слов Ш. М.Ю. данный протокол необходимо было подписать всем, кто приобрел квартиры в строящемся доме по вышеуказанному адресу и подписанный протокол необходимо приложить к нотариальным доверенностям на имя Федюниной В.А., что бы это послужило доказательством о том, что они делегируем представителя – Федюнину В.А. как лицо, представляющее их интересы в государственных органах. В июне или июле 2011 года, ей позвонил кто-то из дольщиков квартир по адресу: МоС.ая <адрес> сообщил, ей, что Истринским городским судом МоС.ой <адрес> было вынесено решение о признании самовольно возведенной постройке на земельном участке по адресу: МоС.ая <адрес> о ее сносе. Откуда другие дольщики узнали ее номер сотового телефона она (Дзюба Н.В) не знает. Ей так же звонил Ш. М.Ю. и попросил подъехать в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес> для проведения собрания по поводу вынесенного решения Истринским городским судом МоС.ой <адрес> о признании строящегося многоквартирного жилого дома самовольной постройкой и о сносе. Но так как у ее несовершеннолетний ребенок, которого ей оставить нескем, она (Дзюба Н.В) не на одном из собраний не была, узнавала о текущих событиях по строящемуся жилому дому по адресу: МоС.ая <адрес>, где она (Дзюба Н.В) приобрела квартиру из телефонных звонков таких же дольщиков как и она. В октябре 2011 года она (Дзюба Н.В) позвонила по имеющемуся у нее телефону в офис ООО «Строймастер» и договорилась о личной встрече с Федюниным Д.С.. При личной встрече с Федюниным Д.С. она (Дзюба Н.В) задала ему вопрос почему Истринский городской суд МоС.ой <адрес> вынес решение о признании строящегося многоквартирного жилого дома самовольной постройкой и о ее сносе, ведь изначально было получено разрешение на строительство дома и строился многоквартирный дом с самого начала строительства. На что Федюнин Д.С. сказал ей, что он получил разрешение на строительство индивидуального жилого дома и строил многоквартирный жилой дом, который в последствии по решению суда он-Федюнин Д.С. предполагал оформить квартиры в собственность покупателям. И после того как квартиры по решению суда по задумке -Федюнина Д.С. должны были быть оформлены в собственность покупателям, тогда администрации <адрес> МоС.ой <адрес> не оставалось ничего как поставить дом на баланс Г., то есть дом таким образом должен был быть легализован. О данной схеме Федюнина Д.С. она (Дзюба Н.В) ранее ничего не знала и она потребовала от Федюнина Д.С. вернуть ей денежные средства которые она (Дзюба Н.В) заплатила ему за приобретение квартиры. На что Федюнин Д.С. сказал что в данный момент у него нет свободных денежных средств что бы ей их вернуть, но в ближайшее время он-Федюнин Д.С. вернет ей денежные средства. После эого она (Дзюба Н.В) неоднократно пыталась связаться с Федюниным Д.С. и Ш. М.Ю. по номерам сотовых телефонов, однако Ш. М.Ю. и Федюнин Д.С. на звонки не отвечали. По адресу: г. Москва, <адрес>, ООО «Строймастер» офис больше не арендует. Таким образом ей (Дзюба Н.В.) был причинен материальный ущерб на сумму 897 709 руб. 03 коп. (по курсу Центрального банка России на день внесения платежей в иностранной валюте) (Т. № 4, л.д. 234-240).

    Потерпевшая Колчина О.А. показала суду, что по объявлению о продаже квартир в строящемся доме связалась с риэлтером, представившимся Кохан Ю.. Колчина О.А.Ю которая была с супругом, встретилась с Коханом Ю. в офисе ООО» Строймастер», расположенном в здании «СДМ-Банк». В помещение офиса их проводил Ш. М.Ю., представленный как сотрудник ООО «Строймастер», в офисе ожидал Федюнин Д.С., который был представлен как директор ООО «Строймастер», и Федюнина В., представленная как юрист общества. С Коханом Ю. Колчина О.А. более не общалась. Федюнин Д.С. и Ш. М.Ю. по просьбе Колчиной О.А. рассказали о строящемся многоквартирном <адрес> по адресу: МоС.ая <адрес>, показали разрешительную документацию, а также фотоснимки уже построенных домов, сообщили, что денежные средства можно вносить поэтапно, согласно возвещенным этажам дома. Колчин А.С. внес в банковскую ячейку для дальнейшего получения Федюниным Д.С. денежные средства в размере 19 500 долларов США за возводимый фундамент, подтверждением внесения денежных средств явилось свидетельство о праве собственности на долю в земельном участке, для оформления которого Колчины подписали доверенность. По указанию Ш. М.Ю.Колчин А.С. внес за строительство первого этажа <адрес> 000 долларов США наличными денежными средствами, денежные средства были переданы Ш. М.Ю., который выдал приходный кассовый ордер с подписью Берро О.С. и печатью ООО «Строймастер», также подписал договор подряда, заверенный печатью и подписью. Далее Колчин А.С. внес денежные средства за строительство последующего этажа 12 500 долларов США, получив приходно-кассовый ордер с подписью и печатью. Далее Колчиной О.А. подписывался договор о совместном строительстве жилого дома. Колчина О.А. принимала участие в общем собрании, где Федюнин Д.С. заверял о том, что строительство дома продолжиться. Ш. М.Ю. присутствовал на собрании. После вступления решения Истринского городского суда МоС.ой <адрес> Ш. М.Ю., Федюнин Д.С. на телефонные звонки не отвечали. Колчиной О.А. причинен материальный ущерб в размере 1 369 038 рублей 80 копеек.

Потерпевшая Шиперова М.Ю. показала суду, что в 2010 году искала квартиру для приобретения в собственность. Обратила внимание на объявление, данное от компании «Миэль», позвонила по телефону. На звонок ответил Федюнин Д.С., который представился директором фирмы застройщика, заверил Шиперову М.Ю., что разрешительные документы на строящийся дом по адресу: Москва, <адрес> имеются, в том числе, разрешение на строительство, обозначил срок возведения дома – не более полутора лет, стоимость квартиры, которая не превышала 32 000 долларов. Шиперова М.Ю. со Ш. М.Ю., которого представили как сотрудника фирмы-застройщика, заключили договор резервирования квартиры в возводимом доме, внесла денежные средства в размере 5000 долларов США. Далее Шиперова М.Ю. через ячейку банка внесла деньги в размере 12 500 долларов США: денежные средства предназначались для постройки квартиры и определялись как первый, поэтапный, взнос, а Шиперова М.Ю. должна была получить свидетельство о праве собственности на долю в земельном участке. Далее Шиперова М.Ю. по звонку Ш. М.Ю. приезжала в офис, вносила 9000 долларов США за строительство первого этажа, получив от Ш. М.Ю. приходный кассовый ордер с имевшимся на нем оттиске печати ООО «Строймастер» и подписью директора Берро О.С. Далее Шиперова М.Ю. решила приобрести еще одну квартиру, и также внесла через банковскую ячейку 13 000 долларов США, затем 9000 долларов США за строительство первого этажа, 8000 долларов США за возводимый следующий этаж за кажду строящуюся квартиру, то есть 16 000 долларов США, передав их в руки Ш. М.Ю., получив приходные кассовые ордера. Шиперова М.Ю. принимала участие в общем собрании граждан, внесших денежные средства на строительство дома, где присутствовал Ш. М.Ю. Федюнин Д.С. заверял, что строительство дома продолжиться. После вступления После вступления решения Истринского городского суда МоС.ой <адрес> Ш. М.Ю., Федюнин Д.С. на телефонные звонки не отвечали. Шиперовой М.Ю. причинен материальный ущерб в размере 890 815 рублей 27 копеек и 906 060 рублей 03 копейки (денежные средства были внесены за две квартиры).

Потерпевшая Лысак Л.В. показала суду, что в 2010 году на рекламном баннере увидела объявление о продаже квартир в строящемся <адрес> по адресу: МоС.ая <адрес> по указанному в рекламе номеру, связалась с Кочегаровым Д.А., который представлялся как представитель продавца, риэлтор. Лысак Л.В. прибыла на встречу с Кочегаровым Д.А. к метро «Тушинская», к зданию банка. В офисе, куда пригласил её Кочегаров Д.А., последний продемонстрировал фотографии домов, которые уже построены застройщиком ООО «Стромастер». Лысак Л.В. заключила договор резервирования одной из квартир, по которому внесла 30 000 рублей наличными, передав денежные средства в руки Кочегарова Д.А. Затем Лысак Л.В. звонил ставший впоследствии известным Ш. М.Ю., который приглашал Лысак Л.В. прибыть в офис, где заключить договор резервирования банковской ячейки. Лысак Л.В. указанный договор заключала с Федюниным Д.С., в ячейку банка внесла 12 000 долларов США за приобретение квартиры. Документов не получила, подтверждением внесения денежных средств являлось в дальнейшем получение свидетельства о праве доли в земельном участке под строящемся домом. В дальнейшем Лысак Л.В. получала как от Федюнина Д.С., так и от Ш. М.С. пояснения о строящемся доме, этапах оплаты, Ш. М.С. и Федюнин Д.С. показывали Лысак Л.В. разрешительные документы на строительство дома, в том числе, разрешение, выданное Истринской администрацией. Денежные средства Лысак Л.В. вносила наличными платежами, передавая их Ш. М.Ю. согласно графику платежей: Лысак Л.В. были переданы Ш. М.Ю. 10 000 долларов США, 9 000 долларов США как платежи на строительство дома. Лысак Л.В. Ш. М.Ю. выдавались квитанции с печатью ООО «Строймастер», подписью Берро О.С. Летом 2011 года Лысак Л.В. стало известно о иске Истринской администрации о сносе незаконно возводимого строения. Лысак Л.В. по просьбе Ш. М.Ю. прибыла в офис на общее собрание будущих жильцов, где присутствовал Ш. М.Ю., Федюнин Д.С. убеждал, что решение будет отменено. В дальнейшем Лысак Л.В. стало известно о том, что решение суда вступило в законную силу. Более Ш. М.Ю. и Федюнин М.С. на телефонные звонки не отвечали. Лысак Л.В. причинен материальный ущерб на общую сумму 956 628 рублей 00 копеек.

Потерпевшая Уварова Н.В. показала суду, что в 2010 году на рекламном баннере увидела объявление о продаже квартир в строящемся <адрес> по адресу: МоС.ая <адрес> по указанному в рекламе номеру, связалась с Коханом Ю.Г., который представлялся как риэлтор компании «МИЭЛЬ», сообщил о продаже квартир в строящемся по вышеуказанному адресу доме. Кохан Ю.Г. предложил показать объект строительства, куда пригласил Уварову Н.В. С Коханом Ю.Г. встречался супруг Уваровой Н.В. Илюшкин А.Н., который по результатам осмотра строящегося дома заключил с Коханом Ю.Г. договор резервирования одной из квартир в возводимом доме, передав Кохану Ю.Г. 500 долларов США. Затем Уваровой Н.В. звонил ставший впоследствии известным Ш. М.Ю., который приглашал Уварову Н.В. прибыть в офис, где заключить договор резервирования банковской ячейки. Уварова Н.В. указанный договор заключала с Федюниным Д.С., в ячейку банка внесла 12 500 долларов США за приобретение квартиры. Документов не получила, подтверждением внесения денежных средств являлось в дальнейшем получение свидетельства о праве доли в земельном участке под строящемся домом. В дальнейшем Уварова Н.В. получала как от Федюнина Д.С., так и от Ш. М.С. пояснения о строящемся доме, этапах оплаты, Ш. М.С. и Федюнин Д.С. показывали Уваровой Н.В. разрешительные документы на строительство дома, в том числе, разрешение, выданное Истринской администрацией. Денежные средства Уварова Н.В. вносила наличными платежами, передавая их Ш. М.Ю. согласно графику платежей: Уваровой Н.В. были переданы Ш. М.Ю. 10 000 долларов США, 9 000 долларов США как платежи на строительство дома. Уваровой Н.В. Ш. М.Ю. выдавались квитанции с печатью ООО «Строймастер», подписью Берро О.С. В начале 2011 года Уварова Н.В. с супругом поехали на место возведения дома, где увидели, что возведен лишь фундамент, первый этаж. Летом 2011 года Уваровой Н.В. стало известно о иске Истринской администрации о сносе незаконно возводимого строения. Уварова Н.В. по просьбе Ш. М.Ю. прибыла в офис на общее собрание будущих жильцов, где присутствовал Ш. М.Ю., Федюнин Д.С. убеждал, что решение будет отменено. В дальнейшем Уваровой Н.В. стало известно о том, что решение суда вступило в законную силу. Более Ш. М.Ю. и Федюнин М.С. на телефонные звонки не отвечали. Уваровой Н.В. причинен материальный ущерб на общую сумму 947 681 рубль 78 копеек.

    Потерпевший Бурмейстер В.В. показал суду, что 2010 году на рекламном баннере увидел объявление о продаже квартир в строящемся <адрес> по адресу: МоС.ая <адрес>, также видел рядом возводимый дом. Позвонив по указанному в рекламе номеру, связался с Кочегаровым Д.А., который представлялся как риэлтор компании «МИЭЛЬ», сообщил о продаже квартир в строящемся по вышеуказанному адресу доме. Бурмейстер В.В., осмотрев строящийся дом, увидев возведенный фундамент, решил приобрести квартиру. Бурмейстер В.В., решив приобрести одну из квартир в указанном доме, приехал в офис компании «МИЭЛЬ», где Кочегаров Д.А., показав Бурмейстер В.В. разрешительную и проектную документацию, заключил с Бурмейстером В.В. договор резервирования одной из квартир в возводимом доме, при этом Бурмейстер В.В. переда Кочегарову Д.А. 30 000 рублей. Кочеров Д.А. пояснил, что Бурмейстеру В.В. предстоит выкупить долю на земельный участок у собственника. Затем Бурмейстер В.В. и Кочегаров Д.А. поехали в офис застройщика – ООО «Строймастер», - где Бурмейстер В.В. внес за приобретение <адрес> 000 долларов США, оформив с Федюниным Д.А. договор аренды банковский ячейки. Федюнин Д.С. пояснил, что подтверждающих факт передачи денежных средств явится получение Бурмейстер В.В. свидетельства о собственности на долю (часть) земельного участка. Далее Бурмейстер В.В. звонил ставший впоследствии известным Ш. М.Ю., который приглашал Бурмейстер В.В. прибыть в офис, где подписать договор дарения земельных участков, оформления нотариально заверенных доверенностей, что Бурмейстер В.В. было исполнено. Далее Бурмейстер В.В. передавал наличные денежные средства Ш. М.Ю. в качестве оплаты этапов строительства жилого дома в размере 10 000 долларов США, 9 000 долларов США. Бурмейстер В.В. Ш. М.Ю. выдавались квитанции с печатью ООО «Строймастер», подписью Берро О.С. Во второй половине 2011 года Бурместер В.В. позвонил человек из числа приобретающих в строящемся доме квартиру, сообщил, что Истринский городской суд МоС.ой <адрес> вынес решение о признании строения незаконным, сносе незаконного возвещенного строения. В общем собрании будущих жильцов Бурмейстер В.В. участия не принимал. На неоднократные звонки Бурмейстера В.В. ни Ш. М.Ю., ни Федюнин Д.С. не отвечали. В дальнейшем Бурмейстер В.В. стало известно о том, что решение суда вступило в законную силу. Бурмейстер В.В. причинен материальный ущерб на общую сумму 961 062 рубля 08 копеек.

Потерпевшая Дегелева Е.В. показала суду, что в 2010 году через сеть «Интернет» нашла объявление о продаже квартир в строящемся по адресу: МоС.ая <адрес> доме. Позвонив по указанному в объявлении телефону, дочь Дегелевой Е.В. связалась с Кочегаровм Д.А., который представился риэлтором компании «МИЭЛЬ». Дегелева Е.В. встретилась с Кочегаровым Д.А. в офисе ООО «Строймастер», которую последний представил как организацию-застройщика. Ш. М.Ю. был представлен Дегелевой Е.В. как сотрудник ООО «Строймастер» и именно с ним Винокурова С.В., дочь Дегелевой Е.В., заключила договор резервирования одной из квартир в стоящемся доме, передав Ш. М.Ю. денежные средства в размере 100 000 рублей. Для покупки квартиры для семьи дочери Дегелева Е.В. взяла кредит. Далее Кочегаров Д.А. связывался с семьей дочери Дегелевой Е.В., указывая, что необходимо заключить договор аренды банковской ячейки. Дегелева Е.В. вместе с дочерью, зятем Винокуровым В.Ю., прибыв к офису ООО «Строймастер», встретили Кочегарова Д.А., который проводив в офис, познакомил Дегелеву Е.В. с Федюниным Д.С., который был представлен как застройщик, а также Ш. М.Ю., который был представлен как компаньон Федюнина Д.С. И Ш. М.Ю., и Федюнин Д.С. рассказали Дегелевой Е.В. о строительстве указанного выше дома, а также о постройке других домов, показывая фотографии уже возвещенных домов, показывая документы на строящийся дом. Дегелева Е.В. передала Федюнину Д.С. через банковскую ячейку 9 700 долларов США, получив в дальнейшем свидетельство о праве собственности на долю в земельном участке. Далее с Дегелевой Е.В. связывался Ш. М.Ю., который говорил, когда и для чего следует прибыть в офис ООО «Строймастер»: для оформления договора дарения доли в земельном участке, нотариальной доверенности, внесения денежных средств для выполнения этапов строительства. Дегелева Е.В. передала Ш. М.Ю. денежные средства в размере 11 000 долларов США, также Дегелева Е.В. передавала Федюнину Д.С. денежные средства в размере 11 000 долларов США за строительство дома, получив от Ш. М.Ю. оформленные от имении ООО «Строймастер» квитанции с печатью общества, подписью генерального директора Берро О.С., при чем квитанции заполнял Ш. М.Ю. собственноручно. Дегелева Е.В. подписывала в присутствии Ш. М.Ю. договор подряда, при этом Ш. М.Ю. на вопросы Дегелевой Е.В. ответил, что все необходимые коммуникации к дому будут подведены. В конце 2010 года в системе «Интернет» Дегелева Е.В. увидела размещенной объявление о том, что возводимое строение по указанному выше адресу является незаконным. Автором сообщения явилась Истринская городская прокуратура. Дегелева Е.В., обратившись в прокуратуру, узнала, что разрешения на строительство не имеется, возводится многоквартирный дом на землях, для этого не предназначенных. Связавшись со Ш. М.Ю., Дегелева Е.В. договорилась о встрече с Федюниным Д.С., который на просьбу Дегелевой Е.В. вернуть её денежные средства, ответил, что денежных средств не имеет, деньги могут быть возвращены только после продажи квартиры в возвещенном доме. Дегелева Е.В. получила извещение о судебном заседании, назначенном в Истринском городском суде МоС.ой <адрес>, вновь связалась со Ш. М.Ю., который устроил встречу Дегелевой Е.В. с Федюниным Д.С.: последний заверил Дегелеву Е.В. в том, что решение будет отменено вышестоящей инстанцией, дом будет достроен, причин для волнений не имеется. Дегелева Е.В. поверила Федюнину Д.С., который спустя некоторое время просил Дегелеву Е.В. подписать договор о совместном строительстве, что Дегелева Е.В. также сделала. Договор был оформлен от имени ООО «Строймастер» с подписями и печатями. В дальнейшем по просьбе Ш. М.Ю. Дегелева Е.В. оформила доверенность на имя Федюниной В.А. для представления интересов в судебных инстанциях. В последствии Дегелева Е.В. принимала участие в общем собрании жильцов строящегося дома, где присутствовал Ш. М.Ю., Федюнин Д.С. заверил участников собрания в том, что решение суда будет отменено. В последствии Дегелевой Е.В. стало известно о вступлении решения в законную силу. На неоднократные звонки Дегелевой Е.В. ни Ш. М.Ю., ни Федюнин Д.С. не отвечали. Дегелевой Е.В. причинен материальный ущерб на общую сумму 723 757 рублей 75 копеек.

    Из оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Андреевой Т.М. следует, что в апреле 2010 года она и ее дочь – Зуева М. А. - в средствах массовой информации нашли объявление, размещенное от имени риэлтерской компании ЗАО «МИЭЛЬ-Загородная Недвижимость» о продаже квартир в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: МоС.ая <адрес>. В объявлении так же был указан номер контактного телефона. Стоимость однокомнатной квартиры составляла 39000 долларов США, что заинтересовало Андрееву Т.М. Андреева Т.М. позвонила по контактному телефону, указанному в объявлении в ЗАО «МИЭЛЬ-Загородная Недвижимость». Ей ответил диспетчер ЗАО «МИЭЛЬ-Загородная Недвижимость», которому она (Андреева Т.М.) сказала, что ее интересует предложение по приобретению квартиры в строящемся жилом доме по адресу: МоС.ая <адрес>; диспетчер сказала ей что данным «проектом» занимается риэлтор- Кочегаров Д. А. и дала ей его телефон. Она (Андреева Т.М.) позвонила и сообщила Кочегарову Д.А. о желании приобрести квартиру в строящемся жилом доме по адресу: МоС.ая <адрес>, по телефону она (Андреева Т.М.) договорилась с Кочегаровым Д.А. о встречи по поводу приобретения квартиры в строящемся жилом доме по адресу: МоС.ая <адрес>. Кочегаров Д.А. назначил ей встречу на ДД.ММ.ГГГГ в здании ОАО КБ «СДМ Банк» по адресу: г. Москва, <адрес>. Так ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время, она (Андреева Т.М.) в назначенное время приехала к зданию ОАО КБ «СДМ Банк» по адресу: г. Москва, <адрес>, где около входа ее встретил неизвестный ей ранее мужчина и представился риэлтором – Кочегаровым Д.А.. Кочегаров Д.А. по своему пропуску провел ее в здание банка, где располагался офис ООО «Строймастер». Вместе с Кочегаровым Д.А. она (Андреева Т.М.) прошла в офис ООО «Строймастера», где находились двое ранее ей неизвестных мужчин, которые представились как представители организации застройщика ООО «Строймастер» Ш. М.Ю. и Федюниным Д. С.. Кочегаров Д.А. дал ей свою визитную карточку, и сказал, что дальше всеми вопросами по поводу приобретения квартиры будет заниматься Ш. М.Ю. и Федюнин Д.С. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ года, в офисе ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес>, она (Андреева Т.М.) попросила рассказать ей по поводу строящегося дома по адресу: МоС.ая <адрес>, на что Федюнин Д.С. вместе со Ш. М.Ю. начали рассказывать ей о строящемся жилом доме по адресу: МоС.ая <адрес>, рассказывали, что застройщик ООО «Строймастер» надежный партнер, что компания давно работает. Говорили, что вся исходно-разрешительная документация по строящемуся жилому дому согласованна и подписана <адрес> МоС.ой <адрес>, у него Федюнина Д.С. есть все разрешения из коммунальных служб <адрес> МоС.ой <адрес>, строящийся дом находился в черте Г. Дедовск и к строящемуся дому будут подведены все коммуникации и есть резервы к подключению коммуникаций за счет Г. и <адрес>. Она (Андреева Т.М.) попросила Федюнина Д.С. и Ш. М.Ю. показать ей имеющуюся у них на постройку данного жилого дома по адресу: МоС.ая <адрес>, исходно-разрешительную документацию. На что Федюнин Д.С. и Ш. М.Ю. сказали ей, что оригиналы документов им нужны для работы и они показать их не могут, но они передали ей для ознакомления светокопии следующих документов: свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок с кадастровыми номером 506086020802:55, выкопировка из плана <адрес> МоС.ой <адрес>, градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 506086020802:54, заключение главного архитектора <адрес> МоС.ой <адрес> по земельному участку с кадастровыми номером 506086020802:55, основания для разработки градостроительного плана на земельного участка (кадастровый номер не указан), постановление главы <адрес> МоС.ой <адрес> Щерба А.Н. об утверждении градостроительного плана земельного участка с кадастровыми номером 506086020802:54 для индивидуального жилищного строительства, рисунок макета строящегося дома из 4-х этажей по адресу: МоС.ая <адрес>. Она (Андреева Т.М.) попросила сделать ей светокопии части показанных ей документов, что бы показать их родным. Так Ш. М.Ю. сделал ей светокопии следующих документов: выкопировка из плана <адрес> МоС.ой <адрес>, первый лист градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 506086020802:54, первый лист «основания для разработки градостроительного плана земельного участка», схема запланированного строящегося дома, план размещения квартир на третьем и четвертом этажах, таблицу – оплату денежных средств за приобретение квартиры. Ознакомившись с данными документами она (Андреева Т.М.) обратила внимание на то что в документах использование земельного участка было установлено для индивидуального жилищного строительства, а Федюнин Д.С. строил многоквартирный жилой дом, на что Федюнин Д.С. сказал что законом под индивидуальным строительством предусматривается любое строительство, для любых нужд, и можно строить любой дом любой высоты, если в использование земель указанно слово «строительство», то можно на данных землях возводить любые жилые постройки, в том числе и для проживания нескольких семей, то есть можно строить многоквартирный жилой дом. Так же Федюнин Д.С. сказал, что у него и его организации сложилась такая практика, что сначала они возводят жилой дом на земельном участке, а потом через суд оформляют приобретенные квартиры в собственность. В этот же день ДД.ММ.ГГГГ года, в офисе ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес>, она (Андреева Т.М.) заключила со Ш. М.Ю. договор резервирования квартиры по которому она (Андреева Т.М.) оставляла за собою право приобретения однокомнатной квартиры общей площадью 30 м 2 на первом этаже с условным номером 3, <адрес> МоС.ой <адрес>, общей стоимостью 39000 долларов США. Она (Андреева Т.М.) передала лично в руки Ш. М.Ю. денежные средства в размере 100000 рублей (первый взнос она (Андреева Т.М.) заплатила в рублях). Как пояснил Ш. М.Ю. данная денежная сумма по договору резервирования учитывается как залог резервирования выбранной ею квартиры. Чеков, квитанций или других платежных документов Ш. М.Ю. на эти денежные средства (100000 рублей) он ей не дал. После чего Федюнин Д.С. дал ей лист бумаги на котором был график внесения поэтапной оплаты денежных средств за приобретенную квартиру. По графику этапы оплаты квартиры распределялись следующим образом: 13000 долларов США стоимость земли, 90000 долларов США стоимость фундамента и первого этажа, 8000 долларов США стоимость второго и третьего этажей и 9000 рублей стоимость 4 этажа. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ она (Андреева Т.М.) договорилась с Федюниным Д.С. о том, что она (Андреева Т.М.) подъедет ДД.ММ.ГГГГ в офис и внесет денежные средства за приобретение квартиры. В первых числах мая 2010 года, ей на сотовый телефон позвонил мужчина, представился Ш. М.Ю., который сказал, что он звонит по поводу приобретения ею квартиры по адресу: МоС.ая <адрес>. Так Ш. М.Ю. сообщил, что ей необходимо в срочном порядке подъехать в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес> заключить договор об аренде банковской ячейки в КБ «СДМ - БАНК», в данную ячейку она (Андреева Т.М.) должна будет внести денежные средства в размере 10000 долларов США за приобретение квартиры. Разговор у нее был с Ш. М.Ю. и Федюниным Д.С. не по поводу инвестирования ее денежных средств в строительство дома, а разговор велся по поводу приобретения именно квартиры пригодной для проживания в строящемся доме. Она (Андреева Т.М.) свои личные денежные средства, впоследствии, платила именно за приобретение квартиры. Так ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, она (Андреева Т.М.) подъехала по адресу: г. Москва, <адрес>, где встретилась с Ш. М. Ю., который по своему пропуску провел ее в помещение и проводил в офис ООО «Строймастер». В офисе уже находился Федюнин Д. С., который сидел за столом и занимался оформлением каких-то документов. Ш. М.Ю. в присутствии Федюнина Д.С. пояснил ей, что она (Андреева Т.М.) должна будет выкупить у него - Федюнина Д.С. доли в земельных участках с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55, так как она (Андреева Т.М.) должна стать совладельцем земельных участков на которых возводится жилой дом, для того что бы в последствии приобрести квартиру в данном жилом доме. Ш. М.Ю. в присутствии Федюнина Д.С. сказал ей, что такова практика в ООО «Строймастер» по приобретению квартир. Ш. М.Ю. в присутствии Федюнина Д.С так же ей сказал, что ей необходимо сделать две доверенности на кого именно она (Андреева Т.М.) уже не помнит и копии данных доверенностей у нее не осталось. Доверенности она (Андреева Т.М.) оформила на имя которое указал Ш. М.Ю., данный человек по ее доверенностям должен был заниматься оформлением в ее собственность долей земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55. За работу заявленного Ш. М.Ю., человека, который должен был заниматься оформлением всех документов на земельные участки она (Андреева Т.М.) никакие денежные средства не платила, но доверенности на данного человека она (Андреева Т.М.) делала. После разговора со Ш. М. Ю., она (Андреева Т.М.), по просьбе Федюнина Д.С., спустилась с ним в помещение КБ «СДМ - БАНК» (ОАО), где подписала договор № аренды индивидуального банковского сейфа в КБ «СДМ - БАНК» (ОАО), куда она (Андреева Т.М.) должна была внести денежные средства в размере 10000 долларов США, первый взнос, за покупку квартиры. Федюнин Д.С. пояснил, что в их фирме ООО «Строймастер» сложилась такая практика по внесению первоначального взноса за приобретение квартиры в банковскую ячейку. Ш. М.Ю. пояснил, что внесенные денежные средства в банковский сейф он - Федюнин Д.С. может забрать только после того как она (Андреева Т.М.) и другие приобретатели квартир получат на руки свидетельство о регистрации доли земельного участка с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55. Она (Андреева Т.М.) внесла в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в индивидуальный банковский сейф в КБ «СДМ - БАНК» (ОАО) денежные средства за покупку квартиры в размере 10000 долларов США, чеков и квитанций на данную денежную сумму у нее не сохранилось, в подтверждение у нее есть только договор аренды индивидуального банковского сейфа. В июне 2010 года, ей позвонил Ш. М.Ю. и попросил ее подъехать к нему в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес> подписать договора дарений долей земельных участков 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55. Она (Андреева Т.М.) подъехала в июне 2010 года, точной даты она (Андреева Т.М.) уже не помнит, так как прошло уже много времени, в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес> подписала предоставленные ей два договора дарения долей земельных участков 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55, ей Ш. М.Ю. пояснил, что ее подписи нужны так как данные договора необходимо регистрировать в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по МоС.ой <адрес>. Затем, в июне 2010 года, точной даты она (Андреева Т.М.) уже не помнит, так как прошло уже много времени, она (Андреева Т.М.) по предварительному звонку от Ш. М.Ю. подъехала в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес>, где Ш. М.Ю. передал ей договор дарения доли земельного участка с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 на долю 3/236 и договор дарения доли земельного участка с кадастровыми номерами 50:08:020802:55 на долю 3/236. В первых числах августа 2010 года, позвонил Ш. М.Ю. и попросил подъехать в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес>, и внести денежные средства в размере 9000 долларов США, очередной взнос за приобретенную квартиру, пояснив, что начал уже строится 2 этаж дома и необходимо внести денежные средства по договору. Так она (Андреева Т.М.) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, подъехала в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес>, где встретилась с Ш. М.Ю., который ее провел в офис ООО «Строймастер», где она (Андреева Т.М.) в руки Ш. М.Ю. передала 9000 долларов США, о чем Ш. М.Ю. выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № указав денежную сумму в размере 274050 рублей 00 копеек. Ш. М.Ю. указал данную сумму в квитанции по курсу доллара какого-то банка на тот момент, какого банка она (Андреева Т.М.) не помнит. В квитанции к приходно-кассовому ордеру № уже стоял оттиск печати ООО «Строймастер» и подпись от имени главного бухгалтера Берро О.С. В августе 2010 года, ей снова на сотовый телефон позвонил Ш. М.Ю. и попросил ее подъехать в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес> забрать подготовленные и заверенные договора дарения доли земельного участка с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 на долю 3/236 и с кадастровыми номерами 50:08:020802:55 на долю 3/236, что она (Андреева Т.М.) и сделала. После чего, в середине августа 2010 года, ей на ее сотовый телефон позвонил Ш. М.Ю. и попросил что бы она (Андреева Т.М.) подъехала в офис ООО «Строймастер» и подписала договор подряда на строящийся жилой дом. Так ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, она (Андреева Т.М.) пришла в заранее оговоренное время в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес>, встретилась с Ш. М.Ю., который ее провел в офис ООО «Строймастер», где Ш. предъявил ей уже готовый договор подряда, в котором ООО «Строймастер» в лице генерального директора Берро О.С. обязалась закупать строительные материалы, нанимать персонал и подрядные организации на постройку многоквартирного жилого дома, заниматься получением необходимой документации по строящемуся дому, а она (Андреева Т.М.), как заказчик, оплачивала строительство дома. Ее не смутило что в договоре генеральным директором ООО «Строймастер» значилась Берро О.С., которую она (Андреева Т.М.) никогда не видела, а не Федюнин Д.С., потому что посчитала, что такое может быть и Федюнин Д.С. все же является должностным лицом, который уполномочен подписывать документы от имени ООО «Строймастер». Федюнин Д.С. представлялся сотрудником ООО «Строймастер» и пояснил, что он единственный учредитель ООО «Строймастер» и является там директором. Так она подписала данный договор, в котором уже стоял оттиск печати ООО «Строймастер» и подпись, выполненная от имени Берро О.С., напротив фамилии. В декабре 2010 года, ей снова позвонил Ш. М.Ю. и сообщил, что ей необходимо подъехать в офис ООО «Строймастер» и составить доверенность на имя Федюниной В. А., которая является женой Федюнина Д.С., так как жилой дом строится на двух участках с разными кадастровыми номерами и нужно данные участки объединить в один и получить на объединенный участок новый кадастровый номер, и этим будет заниматься Федюнина В.А.. В указанное время она (Андреева Т.М.) подъехала в офис ООО «Строймастер» по адресу: <адрес>, встретилась с Ш. М.Ю., они прошли в офис ООО «Строймастер» и оформили доверенность на имя Федюниной В. А. у нотариуса на первом этаже в здании в КБ «СДМ - БАНК» по адресу: <адрес>, и эту доверенности передала сразу же Ш. М.Ю., копии данной доверенностей у нее не сохранилось. Ш. М.Ю. предупредил ее, что если ей придут какие-либо уведомления и извещения из судов, что бы она (Андреева Т.М.) не волновалась. Так как это обычная практика при строительстве домов и волноваться ей не о чем, а ее интересы в судах по доверенности будет представлять Федюнина В.А. Примерно в январе 2011 года, ей на домашний адрес пришла телеграмма от такой же дольщицы как и она Федосеевой Н.Ф., в которой говорилось о том, что строительство дома под угрозой и в Истринском городском суде МоС.ой <адрес> рассматривается вопрос о сносе данного недостроенного дома. Она (Андреева Т.М.) сразу же по имеющимся у нее номерам сотовых телефонов позвонила Ш. М.Ю. и Федюнину Д.С., которые заверили ее, что все идет по их плану, ей в суд ходить не надо, ее интересы в суде защищают опытные юристы. Как заверили ее Ш. М.Ю. и Федюнин Д.С., какое бы решение не вынес суд в итоге они достроят дом и оформят квартиры в собственность граждан. Затем в середине января 2011 года ей снова на сотовый телефон позвонил Ш. М.Ю. и попросил ее подъехать в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, ул. <адрес> внести денежные средства в размере 8000 долларов США, очередной взнос за приобретенную квартиру, пояснив, что начал уже строится 2 этаж дома и необходимо внести денежные средства по договору. Так она (Андреева Т.М.) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, подъехала в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес>, встретилась с Ш. М.Ю., который ее провел в офис ООО «Строймастер», где она (Андреева Т.М.) в руки Ш. М.Ю. передала 8000 долларов США, о чем Ш. М.Ю. выдал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру № указав денежную сумму в размере 240720 рублей 00 копеек. Ш. М.Ю. указал данную сумму в квитанции по курсу доллара какого-то банка на тот момент, какого банка она (Андреева Т.М.) не помнит. В квитанции к приходно-кассовому ордеру № уже стоял оттиск печати ООО «Строймастер» и подпись выполненная от имени главного бухгалтера Берро О.С. Затем, в феврале 2011 года, ей снова на сотовый телефон позвонил Ш. М.Ю. и попросил ее подъехать в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес> для необходимости заключения договора о совместном строительстве индивидуального жилого дома, мотивировав это тем что произошло объединение двух участков и был получен новый кадастровый номер на объединенный участок земли и необходимо заключить новый договор о строительстве многоквартирного жилого дома. Она (Андреева Т.М.) в феврале 2011 года, подъехала в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес>, встретилась с Ш. М.Ю. который предъявил ей на подпись уже заранее составленный договор о совместном строительстве индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ местом составления значился <адрес> МоС.ой <адрес>, где на листе под названием подписи участников она (Андреева Т.М.) поставила свою подпись и написала свои фамилию имя и отчество. Копию данного договора Ш. М.Ю. ей на руки не дал. Но такой договор она (Андреева Т.М.) подписывала, хотя не вникала в суть написанного в договоре. В июне или июле 2011 года, из Истринского городского суда МоС.ой <адрес> ей пришло уведомление о необходимости явиться на судебное слушание по самовольно возведенной постройке на земельном участке по адресу: МоС.ая <адрес>. Затем в августе или в сентябре 2011 года, ей позвонил Ш. М.Ю. и попросил ее подъехать в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес> для проведения собрания по поводу вынесенного решения Истринским городским судом МоС.ой <адрес> о признании строящегося многоквартирного жилого дома самовольной постройкой и о сносе. Так в указанное Ш. М.Ю. время и дату она (Андреева Т.М.) приехала в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес> куда так же подъехали и другие люди которые так же как и она (Андреева Т.М.) приобрели у Федюнина Д.С. и у ООО «Строймастер» квартиры в строящемся жилом доме по адресу: МоС.ая <адрес>. На собрании Федюнин Д.С. говорил о том, что они – ООО «Строймастер» будут обжаловать решение Истринского районного суда МоС.ой <адрес> в вышестоящем суде, уверяли их что дело они не проиграют и решение Истринского суда было незаконным. На этом собрании все кто приобретал квартиры по адресу: МоС.ая <адрес>, обменялись номерами сотовых телефонов и они решили подождать решение МоС.ого областного суда. Кто-то из граждан которые так же как и она (Андреева Т.М.) приобрели квартиры в указанном доме, позвонили ей и сообщили что МоС.ий областной суд оставил решение Истринского городского суда МоС.ой <адрес> в силе и признал его законным и обоснованным. После того она (Андреева Т.М.) неоднократно пыталась связаться с Ш. М.Ю. по номерам сотовых телефонов, однако Ш. М.Ю. на звонки не отвечал, она (Андреева Т.М.) пыталась разыскать Федюнина Д.С. по имеющимся у нее от него документах номерам телефонов, но на телефонные звонки никто не отвечл. По адресу: г. Москва, <адрес>, ООО «Строймастер» офис больше не арендует. Денежные средства заплаченные ею за приобретение жилой квартиры в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес> ей ни Федюнин Д.С., ни Ш. М.Ю. ни кто либо другой ей не возвращали. Таким образом ей (Андреевой Т.М.) был причинен материальный ущерб на сумму 918 716 руб. 00 коп. (по курсу Центрального банка России на день внесения платежей в иностранной валюте) (Т. № л.д. 275-281).

Потерпевший Иноземцев С.Н. показал суду, что он и его супруга, Павлова А.В., в 2010 году в системе «Интернет» нашли объявление о продаже квартир в строящемся доме по адресу: МоС.ая <адрес>. Павлова А.В. узнала, что застройщиком является ООО «Строймастер», руководит застройкой Федюнин Д.С., она звонила в офис ООО, и договорилась о встрече с Федюниным Д.С. Прибыв в офис ООО «Строймастер», Иноземцева, Павлову встретили Федюнин, Ш., Кочегаров. Всеми действиями по заключению договоров, передаче денежных средств руководила супруга Иноземцева С.Н. Павлова А.В., денежные средства, переданные для приобретения квартиры, являлись совместными. Иноземцев С.Н. и Павлова А.В., приезжая в офис ООО «Строймастер»», передавали денежные средства для приобретения квартиры, а фактически – строительство жилого дома. Всего были переданы денежные средства в размере 1 035 128 рублей 28 копеек ( по курсу Центрального банка России на день внесения платежей в иностранной валюте).

Потерпевшая Сорокина О.С. показала суду, что в 2010 году через систему «Интернет» нашла объявление, данное от компании «МИЭЛЬ» о продаже квартир в строящемся доме по адресу: МоС.ая <адрес>. Позвонив по указанному телефону, Сорокина О.С. связалась с Чистовым А., который сообщил, что является представителем продавца ООО «Строймастер». С Чистовым А. Сорокина О.С. выезжала на место строительства: Сорокина О.С. видела, что котлован вырыт, возводится фундамент. Чистов А. пояснил, что оплату за квартиру можно производить поэтапно. Чистов А. пригласил Сорокину О.С. в офис ООО «Строймастер», где находились Федюнин Д.С., который был представлен как директор ООО «Строймастер», и Ш. М.Ю., который был представлен как сотрудник организации. И Федюнин Д.С., и Ш. М.Ю. рассказали Сорокиной О.С. о строящемся доме, показали фотографии уже возведенных домов, копии документов, разрешающих строительство указанного выше дома. Федюнин Д.С. пояснил Сорокиной О.С. о том, что ей необходимо выкупить долю в земельном участке, объяснив это сложившейся практикой. Далее Сорокина О.С. подписала два договора дарения долей земельных участков, оформила договор аренды банковского сейфа, куда внесла 13 000 долларов США на имя Федюнина Д.С. Сорокина О.С. по просьбе Ш. М.Ю. приезжала в офис ООО «Строймастер», где получала зарегистрированные договоры дарения долей в земельных участках, а также передавала Ш. М.Ю. денежные средства наличными в размере 9 000 долларов США за строительство второго, третьего этажей, при этом Ш. М.Ю. выдал Сорокиной О.С. квитанцию с печатью ООО «Строймастер», подписью Берро О.С., а денежные средства передал Федюнину Д.С. Сорокина О.С. выезжала на место стройки, где увидела, что строительство прекращено, рабочих на месте нет, о чем, будучи в офисе ООО «Строймастер», Сорокина О.С. интересовалась у Ш. М.Ю. Ш. М.Ю. пояснил, что ими нанимаются новые рабочие, работы возобновятся. Сорокина О.С. передала Ш. М.Ю. 8 000 долларов США наличными, получив квитанцию с печатью общества, подписью Берро О.С. В дальнейшем Ш. М.Ю. пригласил Сорокину О.С. на общее собрание, где приняли участие как Ш. М.Ю., так и Федюнин Д.С. Последний уверял, что судебное решение, вынесенное о сносе незаконно возвещенного строения, будет отменено, строительство продолжится. Сорокина О.С. предложила поменять квартиру в строящемся доме в уже возвещенном в <адрес> доме, и Ш. М.Ю. возражений не выразил. В дальнейшем ни Ш. М.Ю., ни Федюнин Д.С. по телефону не отвечали. Денежные средства возвращены не были. Сорокиной О.С. причинен материальный ущерб в размере 895 009 рублей 00 копеек.

    Потерпевшая Федосеева Н.Ф. показала суду, что по совету своих знакомых, которые сообщили, что ранее приобретали квартиры у застройщика Федюнина Д.С., решила приобрести квартипу в строящемся <адрес> по адресу: МоС.ая <адрес> по телефону, общалась с риэлтером Кочегаровым Д.А., с которым осмотрела место стройки; была заверена последним, что разрешительные документы на строительство имеются. Кочегаров Д.А. пригласил Федосееву Н.Ф. в офис ООО «Строймастер», где находился Ш. М.Ю., который рассказал Федосеевой Н.Ф. о строящемся доме, показал фотографии уже возведенных домов, копии документов, разрешающих строительство указанного выше дома. Ш. М.Ю. пояснил, что подлинные документы находятся у некого сотрудника. Федосеева Н.Ф. заключила со Ш. М.С. договор резервинования, по которому передала Ш. М.Ю. 100 000 рублей, Ш. М.Ю. выдал график платежей. В дальнейшем Федосеева Н.Ф. внесла денежыне средства в рвзмере 10 000 долларов США по договору аренды банковской ячейкию, познакомилась с Федюниным Д.С., который пояснил Федосеевой Н.Ф. о том, что ей необходимо выкупить долю в земельном участке, объяснив это сложившейся практикой. Далее Федосеева Н.Ф. подписала договоры дарения долей земельных участков, выдала доверенность на оформление доли в земельного участке. Федосеева Н.Ф. и Федосеева Т.Д. для приобретения квартиры для дочери, Федосеевой Т.Д., прибыли в офис, где Федосеева Т.Д. заключила договор резервирования, передав Ш. М.Ю. 100 000 рублей. Федосеева Н.Ф. по просьбе Ш. М.Ю. приезжала в офис ООО «Строймастер», где получала зарегистрированные договоры дарения долей в земельных участках, а также передавала Ш. М.Ю. денежные средства наличными в размере 9 000 долларов США за строительство второго, третьего этажей, при этом Ш. М.Ю. выдал Федосеевой Н.Ф. квитанцию с печатью ООО «Строймастер», подписью Берро О.С.; указанные денежные средства были переданы и Федосеевой Т.Д. По судебным уведомлениям Федосеевым стало понятно, что строительство жилого дома незаконно, поэтому, приехав в офис, написали заявления о возвращении денежных средств, на которых Федюнин Д.С. поставил резолюцию «согласен». Денежные средства возвращены не были. Федюнин Д.С., Ш. М.Ю. на телефонные звонки не отвечали. Кроме того, договор о совместном строителестве дома не подписывала: в данном договоре, представленном в Истринский городской суд МоС.ой <адрес>, стоит подпись, выполненная не ею. Федосеевой Т.Д. причинен материальный ущерб на общую сумму 920 126 рублей 00 копеек.

    Потерпевшая Федосеева Т.Д. показала суду, что решила приобрести квартиру в строящемся <адрес> по адресу: МоС.ая <адрес>, поскольку её мать, Федосеева Н.Ф., занималась приобретением квартиры в указанному доме, внесла денежные средства согласно графика оплаты. Денежными средствами для приобретения квартиры в строящемся доме. Договорившись о встрече, Федосеевы Т.Д. и Н.Ф. прибыли в офис ООО «Строймастер», где находились Ш. М.Ю., Федюнин Д.С., которые заверили о наличии разрешительных документов на строительство дома. Был заключен договор резервирования, по которому Федосеева Т.Д. передала Ш. М.Ю. 100 000 рублей. В дальнейшем был заключен договор резервования банковской ячейки, по которому Федосеева Т.Д. внесла 10 000 долларов США, договор подряда, по которому Федосеева Т.Д. передала Ш. М.Ю. 9000 долларов США за строительство первого этажа, 8000 долларов США – за строительство второго этажа, по которым Ш. М.Ю. выдавал квитанции, подписанные Берро О.С., на документах имелась печать ООО «Строймастер». Также Федосеевой Т.Д. за себя и за Федосееву Н.Ф. были подписаны договоры совместного строительства жилого дома. По судебным уведомлениям Федосеевым стало понятно, что строительство жилого дома незаконно, поэтому, приехав в офис, написали заявления о возвращении денежных средств, на которых Федюнин Д.С. поставил резолюцию «согласен». Денежные средства возвращены не были. Федюнин Д.С., Ш. М.Ю. на телефонные звонки не отвечали. Федосеевой Т.Д. причинен материальный ущерб на общую сумму 681 407 рублей 00 копеек.

Из оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Базилева А.Е. следует, что есной 2010 года он и его сожительница Николаева И.В. решили приобрести жилую квартиру в строящемся многоквартирном доме. По системе «Интернет» Николаева И.В. искала предложения о продажи квартир в строящихся домах и на одном из сайтов нашла рекламу о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>. На данном сайте был указан контактный телефон Кохан Ю. Г. по продажам квартир на данном строительном объекте. Его заинтересовало данное предложение по продаже квартир и он (Базилев А.Е.) позвонил по имеющемуся на сайте в системе «Интернет» номеру телефона. На его звонок ответил мужчина и представился Кохан Ю.Г. - представляющий интересы ООО «Строймастер», строительной компании, которая возводит многоквартирный жилой дом по адресу: МоС.ая <адрес>. После чего он (Базилев А.Е.) и Кохан Ю.Г. договорились о встрече. Они договорились встретиться ДД.ММ.ГГГГ, число он (Базилев А.Е.) запомнил так как это был выходной день суббота, поехать посмотреть интересующий его строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: МоС.ая <адрес>, где его заинтересовало приобретение квартиры. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, он (Базилев А.Е.) с Николаевой И.В. приехали по адресу: МоС.ая <адрес>, куда подъехал и Кохан Ю.Г.. Кохан Ю.Г. провел их на строительную площадку, где строился многоквартирный жилой дом, он (Базилев А.Е.) видел, что на данном объекте работают рабочие, был уже заложен фундамент строящегося дома, построены перекрытия первого этажа, то есть дом был готов под кирпичную кладку. После чего Кохан Ю.Г. предложил ему и Николаевой И.В. проехать на <адрес> МоС.ой <адрес>, где был уже возведен ООО «Строймастер» многоквартирный типовой дом. То есть Кохан Ю.Г. предложил им посмотреть, как должен будет выглядеть жилой дом, который строится на <адрес> МоС.ой <адрес>. Они согласились и проследовали на предложенный Кохан Ю.Г. адрес. После визуального осмотра стройки по вышеуказанному адресу, он (Базилев А.Е.) решил приобрести квартиру в строящемся жилом доме по адресу: МоС.ая <адрес> чем и сообщил Кохан Ю.Г. Он (Базилев А.Е.) и Николаева И.В. попросили Кохан Ю.Г. рассказать им о строящемся жилом многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>. Кохан Ю.Г. рассказал, что компания ООО «Строймастер» занимается строительством жилых многоквартирных домов в Г. Москве, но в основном в МоС.ой <адрес>; ООО «Строймастер» построило и сдало в эксплуатацию несколько жилых домов, расположенных в г. Москва, <адрес>, МоС.ая <адрес> и на ул. МоС.ая. ДД.ММ.ГГГГ он (Базилев А.Е.) был занят на работе и не мог лично подъехать и внести первоначальный денежный взнос на покупку квартиры. Поэтому он (Базилев А.Е.) дал денежные средства 3000 долларов США Николаевой И.В. для того, что бы последняя заплатила за резервирование квартиры, заранее выбранной ими. Николаева И.В. ДД.ММ.ГГГГ подъехала в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес>, где передала лично в руки Кохан Ю.Г. денежные средства в размере 3000 долларов США и подписала договор резервирования квартиры. По условиям договора резервирования они оставляли за собою право приобретения однокомнатной квартиры общей площадью 30 м 2 на первом этаже с условным номером 5 <адрес> МоС.ой <адрес>, общей стоимостью 39 000 долларов США. К договору резервирования квартиры был приложен план первого и второго этажей с распределением метража квартир, место расположения квартир, количества квартир и условные номера квартир. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время ему на его сотовый телефон позвонил Ш. М.Ю. представился сотрудником ООО «Строймастер» и сообщил, что ему необходимо в срочном порядке подъехать в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес> заключить договор об аренде банковской ячейки в КБ «СДМ - БАНК», в данную ячейку он (Базилев А.Е.) должен будет внести денежные средства в размере 19000 долларов США за приобретение квартиры. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, он (Базилев А.Е.) подъехал по адресу: г. Москва, <адрес>, около входа встретился с Ш. М.Ю., который по своему пропуску провел его в офис ООО «Строймастер». В офисе уже находился неизвестный ему ранее мужчина, который представился Федюниным Д. С. директором ООО «Строймастер». Федюнин Д.С. пояснил ему, что все договора он (Базилев А.Е.) будет заключать именно с ним. Он (Базилев А.Е.) попросил Федюнина Д.С. и Ш. М.Ю., рассказать ему о строящемся жилом многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>. Так Ш. М.Ю. и Федюнин Д.С. начали ему рассказывать об интересующем его строящемся жилом доме. Так Федюнин Д.С. и Шмаков М. рассказывали, что компания ООО «Строймастер» занимается строительством жилых многоквартирных домов в Г. Москве, но в основном в МоС.ой <адрес>. Рассказывали что компания ООО «Строймастер» где они работают. Построило и сдало в эксплуатацию несколько жилых домов, расположенных в г. Москва, <адрес>, МоС.ая <адрес> и на ул. МоС.ая. Ш. М.Ю. и Федюнин Д.С. показывали ему фотографии уже построенных домов ООО «Строймастер» по указанным адресам. Так же Ш. М.Ю. и Федюнин Д.С. показали ему документы по строящемуся многоквартирному жилому дому по адресу: МоС.ая <адрес>. Так Ш. М.Ю. и Федюнин Д.С. показывали документы спецификации, то есть документы на строительный материал которые используются для постройки данного дома, показывали чертежи дома, то есть чертежи дома с четырех ракурсов (но не чертежи квартир, а только общий чертеж дома). Но надо сказать, что документы на спецификацию и чертежи дома с четырех ракурсов, на данных документах не было привязки что они относятся именно к указанному адресу, данные документы не были никем подписаны и не были ни с кем согласованны. Ш. М.Ю. и Федюнин Д.С. говорили о строительстве интересующего его дома убедительно поэтому он (Базилев А.Е.) и поверил в их добропорядочность. Так же Ш. М.Ю. и Федюнин Д.С.. предоставляли ему копию геодезической съемки участка местности в МоС.ой <адрес> полученную из Управления А. и градостроительства, масштаб 1: 2000, где должен был быть построен многоквартирный жилой дом, показывали копию архитектурного проекта дома, где в правом нижнем углу была надпись, что заказчиком данного проекта является некий Федюнин Д. С., но архитектурный проект не был согласован ни с одной из служб <адрес>. Кроме того, Ш. М.Ю. и Федюнин Д.С. показали ему, находящиеся у них в папке, следующие документы, а именно: «Заключение по вопросу отнесения земельного участка, кадастровый номер 50:08:020802:55, к категории земель «земли населенных пунктов»» подписанное главным архитектором <адрес> МоС.ой <адрес> Паршуковым А.Е. и выданный Администрацией Истринского муниципального района МоС.ой <адрес> Управление А. и градостроительства; Основания для разработки градостроительного плана земельного участка «исходно-разрешительная документация», но сама исходно-разрешительная документация ему не показывалась; первый лист Градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 утвержденный главой Истринского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ года. Были ли данные документы оригиналами или цветными светокопиями хорошего качества он (Базилев А.Е.) сказать не может, так как ни один из документов ему в руки не давался, рассмотреть данные документы во всех деталях он (Базилев А.Е.) не мог, так как документы находились в «файлах». Однако он (Базилев А.Е.) попросил Ш. М.Ю. и Федюнина Д.С. сделать ему светокопии с предъявленных ему документов, которые они сделали и передали их ему. Он (Базилев А.Е.) сообщил, Ш. М.Ю. и Федюнину Д.С. что его интересует покупка однокомнатной квартиры в строящемся жилом доме по адресу: МоС.ая <адрес>, на что Ш. М.Ю. и Федюнин Д.С. дали ему график стоимости квартир и размер внесения денежных взносов на приобретаемые квартиры. Ознакомившись с данным графиком его интересовало предложение на однокомнатную квартиру площадью 30 м2 на первом этаже стоимостью 39 000 долларов США. Денежные взносы за которую распределялись следующим образом 13 000 долларов необходимо было заплатить за покупку участка (доли в участке) земли, где будет возводиться многоквартирный дом, 9 000 долларов США необходимо было заплатить за постройку фундамента и возведение первого этажа, 8 000 долларов США должны были заплатить за возведение 2 и 3 этажей и 9 000 долларов США должны были заплатить возведение 4 этажа и инженерные сооружения. Ш. М.Ю. и Федюнин Д.С. пояснили ему, что денежные средства можно будет вносить за приобретение квартиры в несколько этапов по указанной схеме и его это вполне устроило. Разговор у него был с Ш. М.Ю. и Федюниным Д.С. не по поводу инвестирования его денежных средств в строительство дома, а разговор велся по поводу приобретения именно квартиры пригодной для проживания в строящемся доме. Он (Базилев А.Е.) свои личные денежные средства в последствии платил именно за приобретение квартиры. Федюнин Д.С. так же пояснил ему, что он (Базилев А.Е.) должен будет выкупить у него доли в земельных участках с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55, так как он (Базилев А.Е.) должен стать совладельцем земельных участков на которых возводится жилой дом, для того что бы в последствии приобрести квартиру в данном жилом доме. Федюнин Д.С. сказал ему, что такова практика в ООО «Строймастер» по приобретению квартир. Федюнин Д.С. так же ему сказал, что ему необходимо сделать две доверенности на имя Желябина А.А. который будет заниматься оформлением в его собственность долей земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55, после чего сообщил ему анкетные данные Желябина А.А.. Так же Федюнин Д.С. сообщил, что за работу Желябина А.А. по оформлению всех документов на земельные участки ему необходимо заплатить денежные средства в размере 17800 рублей. Что он (Базилев А.Е.) и сделал и заплатил на руки Федюнину Д.С. 17800 рублей за оформление документов на долю земельных участков. После предъявления ему указанных документов он (Базилев А.Е.) подписал с Федюниным Д.С. договор № 10,311 аренды индивидуального банковского сейфа в КБ «СДМ - БАНК» (ОАО), куда он (Базилев А.Е.) должен был внести денежные средства в размере 19 000 долларов США, первый взнос, за покупку квартиры. Федюнин Д.С. пояснил, что в их фирме ООО «Строймастер» сложилась такая практика по внесению первоначального взноса за приобретение квартиры в банковскую ячейку. Федюнин Д.С. пояснил, что внесенные денежные средства в банковский сейф он - Федюнин Д.С. может забрать только после того как он (Базилев А.Е.) и другие приобретатели квартир получат на руки свидетельство о регистрации доли земельного участка с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55. Он (Базилев А.Е.) внес в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в индивидуальный банковский сейф в КБ «СДМ - БАНК» (ОАО) денежные средства за покупку квартиры в размере 19 000 долларов США. Затем, как он (Базилев А.Е.) сделал доверенности на Желябина А.А. он (Базилев А.Е.) ДД.ММ.ГГГГ по предварительной договоренности с Ш. М.Ю., он (Базилев А.Е.) подъехал в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес>, где отдал на руки Ш. М.Ю. данные доверенности, а Ш. М.Ю. дал ему подписать уже приготовленные заранее договор дарения доли земельного участка с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 на долю 3/236 и договор дарения доли земельного участка с кадастровыми номерами 50:08:020802:55 на долю 3/236, которые он (Базилев А.Е.) подписал. В середине августа 2010 года, точной даты он (Базилев А.Е.) не помнит, так как прошло уже много времени, ему позвонил Ш. М.Ю. и попросил подъехать в офис ООО «Строймастер» для заключения договора подряда на строительные работы. ДД.ММ.ГГГГ, он (Базилев А.Е.) подъехал в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес>, где встретился с Ш. М.Ю., который его провел в офис ООО «Строймастер», где Ш. М.Ю. предъявил ему уже готовый договор подряда в котором ООО «Строймастер» в лице генерального директора Берро О.С. обязалась закупать строительные материалы, нанимать персонал и подрядные организации на постройку многоквартирного жилого дома, заниматься получением необходимой документации по строящемуся дому, а он (Базилев А.Е.) как заказчик оплачивал строительство дома. Его не смутило что в договоре генеральным директором ООО «Строймастер» значилась Берро О.С., которую он (Базилев А.Е.) никогда не видел, а не Федюнин Д.С., потому что посчитал что такое может быть и Федюнин Д.С. все же является должностным лицом, который уполномочен подписывать документы от имени ООО «Строймастер». Федюнини Д.С. представлялся сотрудником ООО «Строймастер». Так он (Базилев А.Е.) подписал данный договор, в котором уже стоял оттиск печати ООО «Строймастер» и подпись выполненная от имени Берро О.С., напротив фамилии. В декабре 2010 года ему снова позвонил Ш. М.Ю. и сообщил, что ему необходимо подготовить нотариально заверенную доверенность на имя Федюниной В. А., которая является женой Федюнина Д.С., так как жилой дом строится на двух участках с разными кадастровыми номерами и нужно данные участки объединить в один и получить на объединенный участок новый кадастровый номер, и этим будет заниматься Федюнина В.А., так же Ш. М.Ю. попросил его указать в доверенности что он (Базилев А.Е.) доверяет Федюниной В.А. представлять его интересы во всех учреждениях и организациях МоС.ой <адрес>, что он (Базилев А.Е.) и сделал. Затем, в конце января 2011 года, ему снова на сотовый телефон позвонил Ш. М.Ю. и попросил его подъехать в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес> внести денежные средства в размере 8000 долларов США, очередной взнос за приобретенную квартиру, пояснив, что начал уже строится 2 этаж дома и необходимо внести денежные средства по договору. Так он (Базилев А.Е.) ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, подъехал в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес>, где встретился с Ш. М.Ю., который его провел в офис ООО «Строймастер», где он (Базилев А.Е.) в руки Ш. М.Ю. передал 8000 долларов США, о чем Ш. М.Ю. выдал ему квитанцию к приходно-кассовому ордеру № указав денежную сумму в размере 237280 рублей 00 копеек, Ш. М.Ю. указал данную сумму в квитанции по курсу доллара какого-то банка на тот момент, какого банка он (Базилев А.Е.) уже не помнит. В квитанции к приходно-кассовому ордеру № уже стоял оттиск печати ООО «Строймастер» и подпись выполненная от имени главного бухгалтера Берро О.С. Затем, примерно ДД.ММ.ГГГГ, ему снова на сотовый телефон позвонил Ш. М.Ю. и попросил его подъехать в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес> для необходимости заключения договора о совместном строительстве индивидуального жилого дома, мотивировав этот тем, что произошло объединение двух участков и был получен новый кадастровый номер на объединенный участок земли и необходимо заключить новый договор о строительстве многоквартирного жилого дома. Он (Базилев А.Е.) примерно ДД.ММ.ГГГГ, но точной даты он (Базилев А.Е.) уже не помнит, так как прошло уже много времени подъехал в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес>,где встретился с Ш. М.Ю., который предъявил ему на подпись уже заранее составленный договор о совместном строительстве индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ местом составления значился <адрес> МоС.ой <адрес>, где на листе под названием подписи участников во второй строке он (Базилев А.Е.) поставил свою подпись и написал свои фамилию имя и отчество. Копию данного договора Ш. М.Ю. ему на руки не дал. В июне или июле 2011 года, точной даты он (Базилев А.Е.) уже не помнит, так как прошло уже много времени, из Истринского городского суда МоС.ой <адрес> ему пришло уведомление о необходимости явиться на судебное слушание по самовольно возведенной постройке на земельном участке по адресу: МоС.ая <адрес>. Он (Базилев А.Е.) позвонил Ш. М.Ю. и попросил объяснить по поводу вызова его в суд, на что Ш. М.Ю. сказал, что все в порядке ему в суд являться не надо, так как он (Базилев А.Е.) оформил доверенность на Федюнину В.А. которая и будет представлять его интересы в суде и в других государственных органов по поводу строящегося жилого дома по адресу: МоС.ая <адрес>. В августе или в сентябре 2011 года, ему позвонил Ш. М.Ю. и попросил его подъехать в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес> для проведения собрания по поводу вынесенного решения Истринским городским судом МоС.ой <адрес> о признании строящегося многоквартирного жилого дома самовольной постройкой и о сносе. Так в указанное Ш. М.Ю. время и дату он (Базилев А.Е.) приехал в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес> куда так же подъехали и другие люди которые так же как и он (Базилев А.Е.) приобрели у Федюнина Д.С. и у ООО «Строймастер» квартиры в строящемся жилом доме по адресу: МоС.ая <адрес>.. На собрании Ш. М.Ю. говорил о том, что они – ООО «Строймастер» будут обжаловать решение Истринского городского суда МоС.ой <адрес> в вышестоящем суде, уверял их, что дело они не проиграют и решение Истринского городского суда было незаконным. На этом собрании все кто приобретал квартиры по адресу: МоС.ая <адрес>, обменялись номерами сотовых телефонов и они решили подождать решение МоС.ого областного суда. Кто-то из граждан которые так же как и он (Базилев А.Е.) приобрели квартиры в указанном дома, позвонили ему и сообщили что МоС.ий областной суд оставил решение Истринского районного суда МоС.ой <адрес> в силе и признал его законным и обоснованным. В конце октября начале ноября 2011 года Ш. М.Ю. обзванивал всех людей, которые приобрели квартиры в строящемся доме по адресу: МоС.ая <адрес> в офисе OOO «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес> на чистых листах бумаги собирал подписи мотивировав это тем, что они – ООО «Строймастер» готовят жалобы в различные партии, перед выборами в Государственную думу, на решение Истринского районного суда МоС.ой <адрес>, он (Базилев А.Е.) и другие ставили на чистых листах бумаги свои подписи доверяя словам Ш. М.Ю. После того он (Базилев А.Е.) неоднократно пытался связаться с Ш. М.Ю. по номерам сотовых телефонов, однако Ш. М.Ю. на звонки не отвечал, он (Базилев А.Е.) пытался разыскать Федюнина Д.С. по имеющимся у него документах номерам телефонов, но на телефонные звонки никто не отвечал. По адресу: г. Москва, <адрес>, ООО «Строймастер» офис больше не арендует. Денежные средства заплаченные им за приобретение жилой квартиры в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес> ему ни Федюнин Д.С., ни Шмаков М. ни кто либо другой не возвращали. По адресу: МоС.ая <адрес>, строительство многоквартирного жилого дома приостановлено, строительные работы не ведутся. Примерно с января 2010 года по декабрь 2011 года был построен только один этаж данного дома и начали возводить второй этаж. Таким образом ему (Базилеву А.Е..) был причинен материальный ущерб на сумму 918 743 руб. 02 коп. (по курсу Центрального банка России на день внесения платежей в иностранной валюте) (Т. № 6, л.д. 250-256).

    Потерпевшая Балакина Е.В. (Кругликова) показала суду, что в 2010 году решила приобрести квартиру. В системе «Интернет» нашла объявление о продаже квартир в строящемся доме по адресу: МоС.ая <адрес>. Застройщиком выступал ООО «Строймастер». По телефону, указанному в объявлении, Балакина Е.В. (на тот момент носившая фамилию Кругликова) связалась с Кохан Ю.Г., который представился риэлтером. Балакина Е.В. вместе с супругом поехали по заявленному в объявлении адресу, убедились, что строительные работы начаты. Кохан Ю.Г. встритил Балакину возле здания СДМ-банка, проводил в офис ООО «Строймастер», где Кохан Ю.Г. рассказывал о стройке, заверил о том, что разрешительная документация имеется и в порядке. В указанную встречу Кохан Ю.Г. представил как застройщика Федюнина Д.С. Балакина Е.В. заключила с Кохан Ю.Г. договор резервирования одной из квартир, внесла 94 110 рублей. В следующую встречу Балакина Е.В. внесла в банковскую ячейку на имя Федюнина Д.С. 21 000 долларов США, подписывала договоры дарения, доверенность, необходимые для оформления права собственности на долю в земельном участке. Федюнин Д.С. заверил Балакину Е.В. в том, что разрешительная документация на строительство дома имеется, коммуникацию будут подведены. Договоры дарения Балакина Е.В. оформляла в присутствии Ш. М.Ю., который звонил Балакиной Е.В., говорил о необходимости визита. Именно Ш. М.Ю. Балакина Е.В. передала 10 000 долларов США в качестве взноса за строительство дома, получив от Ш. М.Ю. квитанцию с подписью Берро О.С., печатью ООО «Строймастер», также Ш. М.Ю. выдал Балакиной Е.В. квитанцию о внесении ею денег в банковский сейф. В дальнейшем Балакиной Е.В. по просьбе Ш. М.Ю. был подписан договор о совместном строительстве жилого дома. Принимала участие Балакина Е.В. в общем собрании жильцов дома, где принимали участие Ш. М.Ю., Федюнин Д.С., уверевший, что решение суда будет отменено, строительство дома продолжиться. На просьбу Балкиной Е.В. вернуть деньги, Федюнин Д.С. ответил, что денег у него нет, ему нужно продать квартиру в доме по указанному адресу. Также Балакина Е.В. осмотрела дом, возвещенный Федюниным Д.С. в поселке Нахабино, и поняла, что дом, хотя и достроен, для проживания непригоден: не имел коммуникаций. Вновь Балакина Е.В. пыталась вернуть денежные средства, Федюнин Д.С. заверил, что вернет деньги, однако прекратил отвечать на телефонные звонки, не отвечал на звонки и Ш. М.Ю. Причиненный материальный ущерб составила 1 381 740 рублей 04 копейки.

Потерпевшая Фомичева Н.В. показала суду, что по объявлению о продаже квартир в строящемся доме позвонила по телефону, указанному в объявлении, связалась с Кочегаровым Д.А., который выступал от ЗАО «Миэль». Фомичева Н.В. встретилась с Кочегаровым Д.А. возле офиса ООО» Строймастер», в офисе находились Ш. М.Ю., Федюнин Д.С. Федюнин Д.С. заверил Фомичеву Н.В. в том, что дументы на строительство дома оформлены, в том числе, разрешение на строительство, дом будет сдан не позднее чем через полтора года. Оригиналы документов на просьбу их показать Фомичевой Н.В. представлены не были – ей представлены копии. Фомичева Н.В. заключила договор резериварования с Чистовым А.Г., по которму внесла 100 000 рублей в присусттвии Ш. М.Ю. В дальнейшем Фомичевой Н.В. звонил Ш. М.Ю., по указанию которого Фомичева Н.В. приехала в офис ООО «Строймастер», заключила договор аренды банковской ячейки, куда внесла 38 700 долларов США для дальнейшей покупки квартиры. Федюнин Д.С. сказал Фомичевой Н.В., что необходимо оформить долю в земельном участке на праве собственности, для чего Фомичева Н.В. оформляла доверенности. Фомичева Н.В. настояла, чтобы ей были выданы финансовые документы, подтверждающие вложение денег в ячейку, и Ш. М.Ю. выписал приходный кассовый чек, который указал денежную сумму в рублях. На документе была подпись Берро О.С., печать ООО «Строймастер». Далее Фомичева Н.В., приезжая в офис ООО «Строймастер», подписывала договоры подряда и договоры дарения доли земельного участка, которые последствии получила. Доверенности были оформлены на имя Федюининой В. По просьбе Ш. М.Ю. Фомичева Н.В. подписывала договор совместного строительства жилого дома, копию которого на руки не получила. Летом 2011 года Фомичева Н.В. приехала на место стройки, увидела, что строительство не ведеться. Познакомилась с Дегелевой Е.В., с которой впоследствии стала обращаться в администрацию, правоохранительные органы. Принимала участие Фомичева Н.В. в общем собрании будущих жильцов дома. На собрании присутствовал Ш. М.Ю., Федюнин Д.С., который заверил, что решение Истринского городского суда МоС.ой <адрес> будет отменено, поскольку Федюнин Д.С. обладает мощным административным ресурсом, строительство дома продолжится. Ш. М.С. также говорил об обжаловании решения. После вступления решения в законную силу Ш. М.С. предложил Фомичевой Н.В. переоформить квартиру, зарезервированную в <адрес>, на квартиру в <адрес>, в доме, который также был выстроен Федюининым Д.С. Посмотрев указанный дом, Фомичева Н.В. поняла, что дом, хотя и посроен, не имеет коммуникаций. Далее ни Ш. М.Ю., ни Федюнин Д.С. на телефонные звонки не отвечали. Денежные средства возвращены не были. Фомичевой Н.В. причинен материальный ущерб в размере 1 262 935 рублей 00 копеек.

Потерпевшая Тишина И.Г. (ранее носившая фамилию Дарбиньян) показала суду, что в 2010 году, находясь в поисках квартиры, в рекламном объявлении увидела сведения о продаже квартиры в строящемся <адрес> МоС.ой <адрес>, в рекламе была указана фирма «Миэлль», в благонадежности которой Тишина И.Г. не сомневалась. Посмотрев место строительства дома, созвонившись по указанному в объявлении номеру телефона, Тишина И.Г. приехала в офис на <адрес> г. Москвы, где встретилась с риэлтером по имени Эдуард. Риэтор показал чертержи с распределением квартир, разрешительные документы предложены к изучению не были. Приехав в офис второй раз, Тишина И.Г. встретилась со Ш. М.Ю., Федюниным Д.С., который рассказала о строительстве, заверил, что вся разрешеительная документация на строительство дома оформлена. В указанный день Тишина И.Г. передала Федюнину Д.С. 9000 долларов США, а также вложила в банковскую ячейку 22 000 долларов США. Тишиной И.Г. были, оформлены доверенность на дальнейшее оформление долей земельного участка, заключила договор подряда, договор дарения доли в земельном участке. Договор подряда был подписан Берро О.С., имел печать ООО «Строймастер». Тишина И.Г. получила оформленные договоры дарения доли земельного участка, лично в руки передала Ш. М.Ю. 8000 долларов США для покупки квартиры. Договора о совместном строительстве жилого дома по указанному выше адресу Тишина И.Г. не заключала. В начале 2010 года Тишиной И.Г. по адресу прожиния пришло уведомление и копия искового заявления от <адрес> МоС.ой <адрес>, и Тишина И.Г. позвонила Ш. М.Ю., который заверил, что в суд являться не надо, такова практика оформления построенного дома. Ш. М.Ю. уведомлил Тишину И.Г. об общем собрании, в котором Тишина И.Г. приняла участие. На собрании присутствовал Ш. М.Ю., Федюнин Д.С., который заверил в отмене решения, продолжения строительства дома. После вступления решения Истринского городского суда МоС.ой <адрес> в законную силу Ш. М.Ю. сообщал, что готовит обращения в различные партии, жалобы. Затем Ш. М.Ю., Федюнин Д.С. перестали отвечать не телефонные звонки. Тишиной И.Г. причинен материальный ущерб в размере 899 448 48 копеек.

Потерпевшая Тихомирова Э.В. в судебном заседании, показала суду, что приобретала квартиру, застройщиком явлся Федюнин Д.С. Дом в экспулатацию сдан не был, денежные средства не возвращены.

Показания потерпевшей Тихомировой Э.В., данные ею в ходе предварительного расследования уголовного дела, оглалены, из которых следует, что она подыскивала себе отдельную квартиру, не дорогую, для отдельного проживания. В начале августа 2010 года, в газете или в системе «Интернет», она (Тихомирова Э.В.) обратила внимание на рекламу от организации ЗАО «МИЭЛЬ» о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>. Она (Тихомирова Э.В.) заинтересовалась данным объявлением и что бы узнать побольше информации решила подъехать в офис ЗАО «МИЭЛЬ» расположенный в районе метро «Октябрьское поле» и пообщаться с риэлторами. Риэлтор в ЗАО «МИЭЛЬ» рассказал ей о строящемся доме и дал номер сотового телефона представителя застройщика данного дома по имени М., в последствии она (Тихомирова Э.В.) узнала его фамилию Ш., который мог подробно рассказать о строящемся доме и показать всю разрешительную документацию по дому. Она (Тихомирова Э.В.) по номеру телефона, созвонилась со Ш. М.Ю., пояснила ему что ее интересует покупка однокомнатной квартиры. По телефону Ш. М.Ю., объяснил ей что нужно будет подъехать в офис организации ООО «Строймастер» располагающийся в здание КБ «СДМ-банк» (ОАО) по адресу: г. Москва, <адрес>, где ей нужно будет по договору аренды индивидуального банковского сейфа в КБ «СДМ-банк» (ОАО) внести денежные средства в размере 23000 долларов США, первый взнос, за покупку квартиры. Ш. М.Ю. пояснил что в их фирме ООО «Строймастер» сложилась такая практика по внесению первоначального взноса за приобретение квартиры в банковскую ячейку. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она (Тихомирова Э.В.) подъехала по адресу: г. Москва, <адрес>, где располагается здание КБ «СДМ-банк» (ОАО). Около входа в банк она (Тихомирова Э.В.) встретилась с мужчиной, который представился как Ш. М.Ю. и провел ее в помещение и проводил в офис ООО «Строймастер». В офисе уже находился неизвестный ей ранее мужчина, в последствии она (Тихомирова Э.В.) узнала что его зовут Федюнин Д. С.. Она (Тихомирова Э.В.) попросила Ш. М.Ю. и Федюнин Д.С., рассказывали ей о строящемся жилом многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес> показать документы относящиеся к строящемуся жилому дому. Ш. М.Ю. и Федюнин Д.С. начали ей рассказывать об интересующем ее строящемся жилом доме. Так Ш. М.Ю. и Федюнин Д.С. рассказывали что компания ООО «Строймастер» занимается строительством жилых многоквартирных домов в Г. Москве, но в основном в МоС.ой <адрес>. Рассказывали что компания ООО «Строймастер» где они работают, построило и сдало в эксплуатацию несколько жилых домов, расположенных в г. Москва, <адрес>, МоС.ая <адрес>, МоС.ая <адрес>, ул Красноармейская и на ул. МоС.ая. Ш. М.Ю. и Федюнин Д.С. показывали ей фотографии уже построенных домов ООО «Строймастер» по указанным адресам. Так же Ш. М.Ю. показал ей документы по строящемуся многоквартирному жилому дому по адресу: МоС.ая <адрес>. Ш. М.Ю. и Федюнин Д.С. говорили о строительстве интересующего ее дома убедительно она (Тихомирова Э.В.) поверила в их добропорядочность. Так же Ш. М.Ю. и Федюнин Д.С. показывали копию архитектурного проекта дома утвержденную главным архитектором <адрес> МоС.ой <адрес> и по словам Ш. М.Ю. и Федюнина Д.С. данный архитектурный проект был создан главным архитектором <адрес>, показывали копию градостроительного плана который был утвержден и подписан <адрес> МоС.ой, копии чертежей-планов этажей дома где в правом нижнем углу была надпись что заказчиком данного проекта является Федюнин Д. С. и показывал еще какие-то разрешительные документы согласованные с <адрес> МоС.ой <адрес> на строящийся многоквартирный дом по указанному адресу. Основания для разработки градостроительного плана земельного участка «исходно-разрешительная документация», но сама исходно-разрешительная документация ей не показывалась. Данные документы были цветными светокопиями хорошего качества. Все документы которые показывал ей Ш. М.Ю. и Федюнин Д.С. были предоставлены на сайте ООО «Строймастер», адрес сайта она (Тихомирова Э.В.) не помнит. Ее заинтересовало предложение о приобретении однокомнатная квартира. Она (Тихомирова Э.В.) сообщила Ш. М.Ю. и Федюнину Д.С. что ее интересует покупка однокомнатной <адрес> площадью 30м2 расположенной на 4 этаже в строящемся жилом доме по адресу: МоС.ая <адрес>, стоимостью 42 000 долларов США. Ш. М.Ю. и Федюнин Д.С. пояснили ей что денежные средства можно будет вносить за приобретение квартиры в несколько этапов по указанной схеме и ее это вполне устроило. Разговор у ее был со Ш. М.Ю. и Федюниным Д.С. не по поводу инвестирования своих денежных средств в строительство дома, а разговор велся по поводу приобретения именно квартиры пригодной для проживания в строящемся доме. Она (Тихомирова Э.В.) свои личные денежные средства в последствии платила именно за приобретение квартиры. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ она (Тихомирова Э.В.) с Федюниным Д.С. подписала договор № аренды индивидуального банковского сейфа в КБ «СДМ-банк» (ОАО), куда она (Тихомирова Э.В.) должна была внести денежные средства в размере 23000 долларов США, первый взнос, за покупку квартиры. Федюнин Д.С. еще раз, пояснил ей что в их фирме ООО «Строймастер» сложилась такая практика по внесению первоначального взноса за приобретение квартиры в банковскую ячейку. Федюнин Д.С. пояснил что внесенные денежные средства в банковский сейф он-Федюнин Д.С. может забрать только после того как она (Тихомирова Э.В.) и другие приобретатели квартир получат на руки свидетельство о регистрации доли земельного участка с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55. Она (Тихомирова Э.В.) внесла в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в индивидуальный банковский сейф в КБ «СДМ-банк» (ОАО) денежные средства за покупку квартиры в размере 23000 долларов США, никаких чеков, квитанций и расписок на данную денежную сумму Федюнин Д.С. ей не давал, Федюнин Д.С. пояснил ей что гарантией в том что она (Тихомирова Э.В.) заплатила денежные средства за приобретение квартиры выступает, в последствии оформленные свидетельства о регистрации доли земельного участка с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55 (в долях по 3/236 на каждом участке). Она (Тихомирова Э.В.) поверила Федюнину Д.С. в его порядочность. Так же Федюнин Д.С сказал, что ей необходимо сделать две доверенности, копии данных доверенностей у ее не осталось. Доверенности она (Тихомирова Э.В.) оформила на имя которое указал Федюнин Д.С., данный человек по ее доверенностям должен был заниматься оформлением в ее собственность долей земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55. За работу заявленного Федюниным Д.С., человека, который должен был заниматься оформлением всех документов на земельные участки она (Тихомирова Э.В.) за оформление данных доверенностей и на оформление в последствии всех последующих документов заплатила Федюнину Д.С. 12750 рублей, о чем Ш. М.Ю. выписал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № на котором уже имелся оттиск штампа ООО «Строймастер» и подпись от имени Берро О.С., ее это не смутило, так как подпись стояла напротив надписи «кассир». В конце октября 2010 года ей на сотовый телефон позвонил Ш. М.Ю. и сказал что ей необходимо подъехать в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес>, подписать договора дарения доли земельного участка с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время она (Тихомирова Э.В.) подъехала по адресу: г. Москва, <адрес>, где подписала уже приготовленные два договора дарения долей земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55 ( в размере 3/236 долей каждого участка). Затем в двадцатых числах ноября 2010 года ей на ее сотовый телефон позвонил Ш. М.Ю. и попросил что бы она (Тихомирова Э.В.) подъехала в офис ООО «Строймастер» и подписала договор подряда на строящийся жилой дом. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, она (Тихомирова Э.В.) пришла в заранее оговоренное время в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес>, встретилась с Ш. М.Ю., который ее провел в офис ООО «Строймастер», где он-Ш. М.Ю. предъявил ей уже готовый договор подряда в котором ООО «Строймастер» в лице генерального директора Берро О.С. обязалась закупать строительные материалы, нанимать персонал и подрядные организации на постройку многоквартирного жилого дома, заниматься получением необходимой документации по строящемуся дому, а она (Тихомирова Э.В.) как заказчик оплачивала строительство дома. Ее не смутило что в договоре генеральным директором ООО «Строймастер» значилась Берро О.С., которую она (Тихомирова Э.В.) никогда не видела, а не Федюнин Д.С., потому что посчитала что такое может быть и Федюнин Д.С. все же является должностным лицом, который уполномочен подписывать документы от имени ООО «Строймастер». Федюнин Д.С. представлялся сотрудником ООО «Строймастер» и пояснил, что он единственный учредитель ООО «Строймастер» и является там директором. Так она (Тихомирова Э.В.) подписала данный договор, в котором уже стоял оттиск печати ООО «Строймастер» и подпись выполненная от имени Берро О.С., напротив фамилии. В этот же день Ш. М.Ю. отдал ей два свидетельства о регистрации прав собственности на земельные участки с реестровым номером 50:08:020802:54 и доли 3/236 земельного участка; с кадастровым номером 50:08:020802:55 и доли 3/236 земельного участка. Затем, в десятых числах декабря 2010 года, ей на сотовый телефон позвонил Ш. М.Ю. и попросил что бы она (Тихомирова Э.В.) подъехала в офис ООО «Строймастер» и внесла денежную сумму по дговору за возведение второго и третьего этажей. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, она (Тихомирова Э.В.) приехала в заранее оговоренное время в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес>, где встретилась с Ш. М.Ю., который ее провел в офис ООО «Строймастер», где она (Тихомирова Э.В.) в руки Ш. М.Ю. передала 9000 долларов США, за строительство второго и третьего этажей, о чем Ш. М.Ю. выдал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру № б/н квитанции к приходно-кассовому ордеру № б/н уже стоял оттиск печати ООО «Строймастер» и подпись от имени главного бухгалтера Беро О.С. и указал сумму в 276480 рублей, по какому курсу Ш. М.Ю. указал данную денежную сумму в квитанции она (Тихомирова Э.В.) не знает, она отдавала Ш. М.Ю. 9000 долларов США, так как они Федюнин Д.С. предупредил ее, что они берут оплату за покупку квартиры только в долларах США. Поэтому она (Тихомирова Э.В.) рубли за раннее обменяла в банке на доллары США, что бы расплачиваться за покупку квартиры со Ш. М.Ю. и Федюниным Д.С. В феврале 2011 года ей, на ее сотовый телефон, позвонил Ш. М.Ю. и сообщил что ей необходимо подготовить нотариально заверенную доверенность на имя Федюниной В. А., которая является женой Федюнина Д.С., так как жилой дом строится на двух участках с разными кадастровыми номерами и нужно данные участки объединить в один и получить на объединенный участок новый кадастровый номер а так же оформить собственность приобретенную квартиру, и этим будет заниматься Федюнина В.А.. Со слов Федюнина Д.С. доверенность нужно оформить на его жену которая будет представлять мои интересы, и интересы других лиц купивших квартиру в доме, в суде так как по практике через суд необходимо оформить собственность на квартиру, а в последствии зарегистрировать данное право собственности на квартиру в федеральной реестровой службе. Для этих целей необходима от ее доверенность. Она (Тихомирова Э.В.) подъехала в здание КБ «СДМ-банк» (ОАО) по адресу: г. Москва, <адрес>, где оформила доверенность на Федюнину В.А. и отдала данную доверенность Ш. М.Ю.. Копии данной доверенности у ее не сохранилось, так как Ш. М.Ю. копии такой доверенности ей не давал. Она (Тихомирова Э.В.) подписывала договор о совместном строительстве индивидуального жилого дома, данный договор ни Ш. М.Ю. ни Федюнин Д.С. ей не давали., В последствии копию данного договора она (Тихомирова Э.В.) скопировала из дела в Истринском городском суде МоС.ой <адрес>. В августе или в сентябре 2011 года, ей позвонил Ш. М.Ю. и попросил подъехать в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес> для проведения собрания по поводу вынесенного решения Истринским городском судом МоС.ой <адрес> о признании строящегося многоквартирного жилого дома самовольной постройкой и о сносе. В указанное Ш. М.Ю. время и дату она (Тихомирова Э.В.) приехала в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес> куда так же подъехали и другие люди которые так же как и она (Тихомирова Э.В.) приобрели у Федюнина Д.С. и у ООО «Строймастер» квартиры в строящемся жилом доме по адресу: МоС.ая <адрес>. На собрании Федюнин Д.С. говорили о том что они – ООО «Строймастер» будут обжаловать решение Истринского городского суда МоС.ой <адрес> в вышестоящем суде, Федюнин Д.С. уверял их что дело они не проиграют так как в МоС.ом областном суде у него-Федюнина есть знакомства и связи, к тому же решение Истринского городского суда было незаконным. На этом собрании все кто приобретал квартиры по адресу: МоС.ая <адрес>, обменялись номерами сотовых телефонов и они решили подождать решение МоС.ого областного суд. Кто-то из граждан которые так же как и она (Тихомирова Э.В.) приобрели квартиры в указанном дома, позвонили ей и сообщили что МоС.ий областной суд оставил решение Истринского городского суда МоС.ой <адрес> в силе и признал его законным и обоснованным. После этого она (Тихомирова Э.В.) неоднократно пыталась связаться с Ш. М.Ю. по номерам сотовых телефонов, однако Ш. М.Ю. на звонки не отвечал, она (Тихомирова Э.В.) пыталась разыскать Федюнина Д.С. по имеющимся у ее от него документах номерам телефонов, но на телефонные звонки никто не отвечал. По адресу: г. Москва, <адрес>, ООО «Строймастер» офис больше не арендует. Денежные средства заплаченные ею за приобретение <адрес> многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес> ей ни Федюнин Д.С., ни Ш. М.Ю. ни кто либо другой ей не возвращали. После этого, она (Тихомирова Э.В.) неоднократно звонила по имеющемуся у нее сотовому телефону Ш. М.Ю., но по телефону на звонки никто не отвечал. Таким образом ей (Тихомировой Э.В.) был причинен материальный ущерб на сумму 989 551 руб. 03 коп. (по курсу Центрального банка России на день внесения платежей в иностранной валюте) (Т. № 7, л.д. 201-204).

    Показания, данные входе предварительного расследования уголовного дела, Тихомирова Э.В. полностью поддержала.

    Потерпевшая Шиперова М.Ю. показала суду, что в 2010 году искала квартиру для приобретения в собственность. По номеру телефона, указанного в рекламном объявлении, позвонила и в дальнейшем связалась с Федюниным Д.С., который представился как застройщик <адрес> МоС.ой <адрес>, сообщил, что вся разрешительная документация для строительства дома имеется. Когда Шиперова М.Ю. приехала в офис, была встречена ШМаковм М.Ю. В офисе Федюнин Д.С. подтвердил, что разрешение на строительство имеется, указал срок строительства. Шиперова М.Ю. договор резервирования заключила со Ш. М.Ю., передав последнему 500 доллврос США. Затем Шиперовой М.Ю. по договору аренды банковской ячейки переданы 12 500 долларов США, договор дарения части земельеного участка, договор подряда, стороной которого значилась Берро О.С. В качестве взноса за стриотельство фундамента и первого этажа Шиперова М.Ю. внесла 9000 долларов СШАО, получив от Ш. М.Ю. квитанцию с подписью Берро О.С. и печатью ООО «Строймастер». Затем Шиперова М.Ю. сообщила Федюнину Д.С., что желает приобрести еще одну квартипру, внесла вбанковский сейф 13 000 долларов США, оформила доверенность на оформления собственности на часть земельного участка на имя Федюниной В., подписывала договор дарения части земельного участка, подписывала договор подряда. Вновь Шиперова М.Ю. внесла Ш. М.Ю. за строительство фундамента и первого этажа 9 000 долларов США, получив квитанцию с подписью Берро О.С. и печатью ООО «Строймастер». В дальнейшем Шиперова М.Ю. получила свидетельства о праве собственности на часть земельного участка. По указанию Ш. М.Ю. Шиперова М.Ю. внесла 16 000 долларов США по двум квартирам за возведение последующих этажей, получив квитанции с подписью Берро О.С. и печатью ООО» Строймастер». Шиперова М.Ю. была приглашены Ш. М.Ю. на общее собрание жильцов строящегося дома, где узнала о судебном решении, а также дальнейшем производстве по его обжалованию. На собрании присутствовал Ш. М.Ю., Федюнин Д.С., который уверил в положительном исходе дела. В дальнейшем, в 2011 году, Шиперова М.Ю. подписала договор о совместном строительстве, который, как пояснил Федюнин Д.С. в присутствии Ш. М.Ю., необходим для суда. Более Шиперова М.Ю. не могла связаться ни со Ш. М.Ю., ни с Федюниным Д.С., которые на связь не выходили. Денежные средства не возмещены, дом не построен. Шиперовой М.Ю. причинен материальный ущерб в размере 890 815 рублей 27 копеек и 906 060 рублей 03 копейки.

    Потерпевшая Ненашева Л.В. показала суду, что в 2010 году намеревалась приобрести квартиру в собственность. Увидев строящийся многоквартирный дом, располженный по <адрес> Московскойобласти, азаинтересовались строительством, позвонили по телефону, указанном в рекламе: Ненашевой Л.В. представили телефон застройщика. Им оказался Федюнин Д.С., с которым Ненашева Л.В. встретилась в офисе ООО «Строймастер» на <адрес>. Там же Ненашева Л.В. увидела Ш. М.Ю., который рассказывал Ненащевой Л.В. о строящемся доме. Федюнин и Ш. показывали Ненашевой разршительные документы, а также план дома и градостроительный план. Ненашева Л.В. заключила со Ш. М.Ю. договор резервирования, по которому внесла 1000 долларов США. В дальнейшем Ненашева Л.В. по указанию Ш. М.Ю. заключила договор резервирования банковской ячейки, куда внесла 22 000 долларов США за строительство фундамента и первого этажа, подписала дова договора дарения земельных участков, оформляла довереннсоти для оформления долей земельных участков в собственность, получив свидетельство о праве собственности. Нанашевой Л.В. был подписан договор подряда, в котором имелась попдись Берро О.С., а также печать ООО «Строймастер». Ненашевой Л.В. были переданы Ш. М.Ю. 277 850 рублей за строительство второго и третьего этажей, Ш. М.Ю. оформил квитанции, на которых уже имелась печать и подпись. Ненашева Л.В. подписала договор о совместном строительстве индивидуального жилоторго дома, копию не получив, Ш. и Федюнин пояснили, что договор необходим для представления суду. Ненашева Л.В. из уведомления суда узнала, что дом признан самовольной постройкой, подлежит сносу. Ни Ш. М.Ю., ни Федюнин Д.С. на телефонные звонки не отвечали. Ненашевой Л.В. причинен материальный ущерб в размере 1 019 791 рубль 00 копеек.

Из оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Московца В.В. следует, что в январе-феврале 2010 года Московец В.В. с сестрой Лысак Л.В. решили приобрести для нее квартиру в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: МоС.ая <адрес>. Его сестра Лысак Л.В. позвонила по номеру телефона, который нашла на рекламном плакате. Лысак Л.В. созвонилась с риелтором - Кочегаровым Д. А., который пояснил что он представитель продавца, не пояснил какого именно продавца, который продает квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме по адресу: МоС.ая <адрес>. По телефону Лысак А.В. договорилась о встрече с Кочегаровым Д.А. по адресу: г. Москва, <адрес>, где снимает офис ООО «Строймастер» застройщик. ДД.ММ.ГГГГ он (Московец В.В.) с сестрой Лысак Л.В. подъехали по адресу: г. Москва, <адрес>, где находился офис ООО «Строймастер», они встретились с риэлтором-Кочегаровым Д.А, который проводил их в офис ООО «Строймастер» в офисе риэлтор-Кочегаров Д.А. рассказал о строящемся жилом многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>, показывал им фотографии стройки, а так же фотографии домов которые ООО «Строймастер» построили в других районах МоС.ой <адрес>. После разговора с риэлтором они решили зарезервировать квартиру в указанном строящемся доме. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ по адресу: г. Москва, <адрес>, в офисе ООО «Строймастер», в его присутствии сестра Лысак Л.В. заключила с Кочегаровым Д.А. договор резервирования и заплатила денежные средства за квартиру в размере 30000 рублей, которые в его присутствии передала в руки Кочегарову Д.А.. По условиям договора резервирования его сестра Лысак Л.В. оставляла за собою право приобретения однокомнатной квартиры общей площадью 30 м 2 на четвертом этаже с условным номером 58 <адрес> МоС.ой <адрес>, общей стоимостью 42 000 долларов США. Договор резервирования и планы этажей были заверены оттиском печати ООО «Строймастер», заказчиком значился Федюнин Д. С.. В двадцатых числах марта 2010 года, его сестре Лысак Л.В. позвонил Ш. М.Ю., как он (Московец В.В.) в последствии узнал, который сказал что он звонит по поводу приобретения мною квартиры по адресу: МоС.ая <адрес>. Так Ш. М.Ю. сообщил, что его сестре Лысак Л.В. необходимо в срочном порядке подъехать в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес> заключить договор об аренде банковской ячейки в КБ «СДМ - БАНК», в данную ячейку она должна будет внести денежные средства в размере 12000 долларов США за приобретение квартиры. Его сестра Лысак Л.В. попросила его съездит с ней. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, он (Московец В.В.) с сестрой Лысак Л.В. подъехали по адресу: г. Москва, <адрес>, около входа встретились с Ш. М.Ю., который по своему пропуску провел их в помещение и проводил в офис ООО «Строймастер». В офисе уже находился неизвестный ей ранее мужчина, который представился им Федюниным Д. С.. Федюнин Д.С. сидел за столом и занимался оформлением каких-то документов. Они с сестрой попросили Федюнина Д.С. и Ш. М.Ю., рассказать им о строящемся жилом многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес>. Так Ш. М.Ю. и Федюнин Д.С. начали рассказывать об интересующем их строящемся жилом доме. Так Федюнин Д.С. и Ш. М.Ю. рассказывали, что компания ООО «Строймастер» занимается строительством жилых многоквартирных домов в Г. Москве, но в основном в МоС.ой <адрес>. Рассказывали что компания ООО «Строймастер» где они работают, построило и сдало в эксплуатацию несколько жилых домов, расположенных в г. Москва, <адрес>, МоС.ая <адрес> и на ул. МоС.ая. Ш. М.Ю. и Федюнин Д.С. показывали им фотографии уже построенных домов ООО «Строймастер» по указанным адресам. Так же Ш. М.Ю. и Федюнин Д.С. показали им документы по строящемуся многоквартирному жилому дому по адресу: МоС.ая <адрес>. Так Ш. М.Ю. и Федюнин Д.С. показывали документы спецификации, то есть документы на строительный материал которые используются для постройки данного дома, показывали чертежи дома, то есть чертежи дома с четырех ракурсов (но не чертежи квартир, а только общий чертеж дома). Но надо сказать, что документы на спецификацию и чертежи дома с четырех ракурсов, на данных документах не было привязки, что они относятся именно к указанному адресу, данные документы не были никем подписаны и не были ни с кем согласованны. Ш. М.Ю. и Федюнин Д.С. говорили о строительстве интересующего их дома убедительно он (Московец В.В.) поверил в их добропорядочность. Так же Ш. М.Ю. и Федюнин Д.С.. показывали копию архитектурного проекта дома, где в правом нижнем углу была надпись, что заказчиком данного проекта является некий Федюнин Д. С., но архитектурный проект не был согласован ни с одной из служб <адрес>. Кроме того, Ш. М.Ю. и Федюнин Д.С. показали им, находящиеся у них в папке, разрешение на <адрес> МоС.ой <адрес> на застройку земельного участка под многоквартирный жилой дом. Были ли данные документы оригиналами или цветными светокопиями хорошего качества он (Московец В.В.) не знает, ни ему, ни его сестре Лысак Л.В. в руки документы не давались. Они с сестрой Лысак Л.В. сообщили Ш. М.Ю. и Федюнину Д.С., что их интересует покупка однокомнатной квартиры в строящемся жилом доме по адресу: МоС.ая <адрес>, на что Ш. М.Ю. и Федюнин Д.С. дали нам график стоимость квартир и размер внесения денежных взносов на приобретаемые квартиры. Ознакомившись, с данном графиком Лысак Л.В. заинтересовало предложение на однокомнатную квартиру площадью 30 м2 на первом этаже стоимостью 42 000 долларов США. Денежные взносы за которую распределялись следующим образом 13 000 долларов необходимо было заплатить за покупку участка (доли в участке) земли, где будет возводится многоквартирный дом, 10 000 долларов США необходимо было заплатить за землю, 9 000 долларов США должны были заплатить за постройку фундамента, и возведение 1 этажа, 10 000 долларов США должны были заплатить возведение 2 и 3 этажей и 10 000 долларов США должны были заплатить за возведение 4 этажа и инженерные сооружения. Ш. М.Ю. и Федюнин Д.С. пояснили им что денежные средства можно будет вносить за приобретение квартиры в несколько этапов по указанной схеме и их это вполне устроило. Разговор у него и сестры был со Ш. М.Ю. и Федюниным Д.С. не по поводу инвестирования денежных средств в строительство дома, а разговор велся по поводу приобретения именно квартиры пригодной для проживания в строящемся доме. Лысак Л.В. денежные средства в последствии платила именно за приобретение квартиры. Федюнин Д.С. так же пояснил им, что Лысак Л.В. должна будет выкупить у него доли в земельных участках с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55, так как она должна стать совладельцем земельных участков на которых возводится жилой дом, для того что бы в последствии приобрести квартиру в данном жилом доме. Федюнин Д.С. сказал им, что такова практика в ООО «Строймастер» по приобретению квартир. Федюнин Д.С. так же им сказал, что Лысак Л.В. необходимо сделать две доверенности на имя Желябина А.А. который будет заниматься оформлением в ее собственность долей земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55, после чего сообщил нам анкетные данные Желябина А.А.. Доверенности Лысак Л.В. оформила на имя, которое указал Федюнин Д.С., данный человек по ее доверенностям должен был заниматься оформлением в ее собственность долей земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55. За работу заявленного Федюниным Д.С. человека, который должен был заниматься оформлением всех документов на земельные участки ни он (Московец В.В.), ни его сестра никакие денежные средства не платили, но доверенности на данного человека она оформила по указанию Федюнина Д.С. у нотариуса на первом этаже в здании в КБ «СДМ - БАНК» по адресу: г. Москва, <адрес>, и эти доверенности передала сразу же в руки Федюнина Д.С. После предъявления ему с сестрой указанных документов, ДД.ММ.ГГГГ, Лысак Л.В., в его присутствии, подписала с Федюниным Д.С. договор № аренды индивидуального банковского сейфа в КБ «СДМ - БАНК», куда она должна была внести денежные средства в размере 12000 долларов США, первый взнос, за покупку квартиры. Федюнин Д.С. пояснил, что в их фирме ООО «Строймастер» сложилась такая практика по внесению первоначального взноса за приобретение квартиры в банковскую ячейку. Федюнин Д.С. пояснил что внесенные денежные средства в банковский сейф Федюнин Д.С. может забрать только после того как она и другие приобретатель квартир получат на руки свидетельство о регистрации доли земельного участка с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55. Лысак Л.В. внесла в этот же день ДД.ММ.ГГГГ в индивидуальный банковский сейф в КБ «СДМ - БАНК» денежные средства за покупку квартиры в размере 12000 долларов США, никаких расписок о внесении в банковский сейф денежных средств ни Федюнин Д.С. ни Ш. М.Ю. им с сестрой не давали. В апреле 2010 года, Лысак Л.В. позвонил Ш. М.Ю. и попросил ее подъехать к нему в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес> подписать договора дарений долей земельных участков 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55, он (Московец В.В.) вместе Лысак Л.В. подъехал в апреле 2010 года, в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес>, где Лысак Л.В. в его присутствии подписала предоставленные им два договора дарения долей земельных участков 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55, нам Ш. М.Ю. пояснил, что подписи его сестры Лысак Л.В. нужны, так как данные договоры необходимо регистрировать в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по МоС.ой <адрес>. В апреля начале мая 2010 года, он (Московец В.В.) с Лысак Л.В., по предварительному звонку от Ш. М.Ю. подъехал в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес>, где Ш. М.Ю. передал им договор дарения доли земельного участка с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 на долю 3/236 и договор дарения доли земельного участка с кадастровыми номерами 50:08:020802:55 на долю 3/236. В первых числах августа 2010 года, позвонил Ш. М.Ю. и попросил подъехать в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес>, и внести денежные средства в размере 10000 долларов США, очередной взнос за приобретенную квартиру, пояснив, что начал уже строится 2 этаж дома и необходимо внести денежные средства по договору. Так он (Московец В.В.) вместе с Лысак Л.В., ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, подъехали в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес>, встретилась со Ш. М.Ю., который их провел в офис ООО «Строймастер», в офисе находился и Федюнин Д.С. который заполнял какие-то документы. В офисе Лысак Л.В. в руки Федюнину Д.С. передала 10000 долларов США, о чем Ш. М.Ю. выдал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру № указав денежную сумму в размере 305100 рублей 00 копеек, Ш. М.Ю. указал данную сумму в квитанции по курсу доллара какого-то банка на тот момент, какого банка он (Московец В.В.) не помнит. В квитанцию к приходно-кассовому ордеру № уже стоял оттиск печати ООО «Строймастер» и подпись от имени главного бухгалтера Берро О.С. Федюнин Д.С. сам собственноручно подписал договор подряда. В июне или июле 2010 года Лысак Л.В. снова на сотовый телефон позвонил Ш. М.Ю. и попросил ее подъехать в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес> забрать подготовленные и заверенные договора дарения доли земельного участка с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 на долю 3/236 и с кадастровыми номерами 50:08:020802:55 на долю 3/236. Лысак Л.В. снова попросила его подъехать вместе с ней. В декабре 2010 года, позвонил Ш. М.Ю. и сообщил Лысак Л.В., что ей необходимо подъехать в офис ООО «Строймастер» и составить доверенность на имя Федюниной В. А., которая является женой Федюнина Д.С., так как жилой дом строится на двух участках с разными кадастровыми номерами и нужно данные участки объединить в один и получить на объединенный участок новый кадастровый номер, и этим будет заниматься Федюнина В.А.. В указанное время он (Московец В.В.) вместе с Лысак Л.В. подъехал в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес>, встретилась со Ш. М.Ю., они прошли в офис ООО «Строймастер» и оформили доверенность на имя Федюниной В. А. у нотариуса на первом этаже в здании в КБ «СДМ - БАНК» по адресу: г. Москва, <адрес>, и эту доверенности передала сразу же в Ш. М.Ю., копии данной доверенностей ни у него и у Лысак Л.В. не сохранилось. Ш. М.Ю. предупредил их, что если придут какие-либо уведомления и извещения из судов, что бы они не волновалась. Так как это обычная практика при строительстве домов и волноваться нам не о чем, а интересы его сестры в судах по доверенности будет представлять Федюнина В.А. В конце января 2011 года снова позвонил Ш. М.Ю. и попросил Лысак Л.В. подъехать в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес>, внести денежные средства в размере 9000 долларов США, очередной взнос за приобретенную квартиру, пояснив, что начал уже строится 2 этаж дома и необходимо внести денежные средства по договору. Так он (Московец В.В.) с Лысак Л.В. ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, подъехали в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес>, встретился со Ш. М.Ю., который их провел в офис ООО «Строймастер», где его сестра Лысак Л.В. в руки Ш. М.Ю. передал 9000 долларов США, о чем Ш. М.Ю. выдал ей квитанцию к приходно-кассовому ордеру № указав денежную сумму в размере 270450 рублей 00 копеек, Ш. М.Ю. указал данную сумму в квитанции по курсу доллара какого-то банка на тот момент, какого банка он (Московец В.В.) не знает. В квитанции к приходно-кассовому ордеру № уже стоял оттиск печати ООО «Строймастер» и подпись, выполненная от имени главного бухгалтера Берро О.С. Его сестра заплатила последний взнос денежных средств за квартиру, тогда он (Московец В.В.) и Лысак Л.В. не знали, что на тот момент уже администрация <адрес> МоС.ой <адрес> проводило проверку об обоснованности строительства и о признании строящегося жилого дома по адресу: МоС.ая <адрес>, незаконно возведенной постройкой и решение о его сносе. В феврале 2011 года, снова позвонил Ш. М.Ю., и попросил Лысак Л.В. подъехать в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес> для необходимости заключения договора о совместном строительстве индивидуального жилого дома, мотивировав этот тем, что произошло объединение двух участков и был получен новый кадастровый номер на объединенный участок земли и необходимо заключить новый договор о строительстве многоквартирного жилого дома. Он (Московец В.В.) с сестрой Лысак Л.В. в феврале 2011 года, подъехал в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес>, встретилась с Ш. М.Ю., который предъявил им на подпись уже заранее составленный договор о совместном строительстве индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ местом составления значился <адрес> МоС.ой <адрес>, где на листе под названием подписи участников его сестра Лысак Л.В. поставила свою подпись и написал свои фамилию имя и отчество. Копию данного договора Ш. М.Ю. им на руки не дал. В июне или июле 2011 года, из Истринского городского суда МоС.ой <адрес> ему пришло уведомление о необходимости явиться на судебное слушание по самовольно возведенной постройке на земельном участке по адресу: МоС.ая <адрес>.В августе или в сентябре 2011 года, ему позвонил Ш. М.Ю. и попросил их подъехать в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес> для проведения собрания по поводу вынесенного решения Истринским районным судом МоС.ой <адрес> о признании строящегося многоквартирного жилого дома самовольной постройкой и о сносе. В указанное Ш. М.Ю. время и дату он (Московец В.В.) с сестрой Лысак Л.В. приехал в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, <адрес> куда так же подъехали и другие люди которые так же как и они приобрели у Федюнина Д.С. и у ООО «Строймастер» квартиры в строящемся жилом доме по адресу: МоС.ая <адрес>.. На собрании Федюнин Д.С. говорили о том, что они – ООО «Строймастер» будут обжаловать решение Истринского городского суда МоС.ой <адрес> в вышестоящем суде, уверяли их, что дело они не проиграют и решение Истринского городского суда было незаконным. На этом собрании все кто приобретал квартиры по адресу: МоС.ая <адрес>, обменялись номерами сотовых телефонов, и они решили подождать решение МоС.ого областного суда. Кто-то из граждан которые, так же как и его сестра Лысак Л.В. приобрели квартиры в указанном дома, позвонили и сообщили что МоС.ий областной суд оставил решение Истринского городского суда МоС.ой <адрес> в силе и признал его законным и обоснованным. После того он (Московец В.В.) неоднократно пытался связаться с Ш. М.Ю. по номерам сотовых телефонов, однако Ш. М.Ю. на звонки не отвечал, он (Московец В.В.) пытался разыскать Федюнина Д.С. по имеющимся у него от него документах номерам телефонов, но на телефонные звонки никто не отвечает. По адресу: г. Москва, <адрес>, ООО «Строймастер» офис больше не арендует. Денежные средства заплаченные его сестрой Лысак Л.В. за приобретение жилой квартиры в многоквартирном доме по адресу: МоС.ая <адрес> ни ему ни его сестре ни Федюнин Д.С., ни Ш. М.Ю. ни кто либо другой не возвращали, В данный момент по адресу: МоС.ая <адрес>, строительство многоквартирного жилого дома приостановлено, строительные работы не ведутся. Примерно с января 2010 года по декабрь 2011 года был построен только один этаж данного дома и начали возводить второй этаж (Т. № л.д. 223-230).

    Свидетель Ефимов Т.Е. показал суду, что вместе с супругой Шиперовой М.Ю. подыскивал квартиру для приобретения в собственность. Супругов заинтересовало предложение о продаже квартир в строящемся <адрес> по адресу: МоС.ая <адрес>. Шиперова М.Ю. по телефону связалась с Федюниным Д.С., который являлся застройщиком данного дома. Федюнин Д.С. уверил Шиперову М.Ю. в том, что разрешение на строительство дома у него имеется. Федюнин Д.С. передал Ефимову Т.Е.номер телефона своего помощника Ш. М.Ю. В дальнейшем Ефимов Т.Е. сопровождал Шиперову М.Ю. на встречи с Федюниным Д.С., Ш. М.Ю. в офис ООО «Строймастер», где через банковскую ячейку на имя Федюнина Д.С. были переданы денежные средства, в дальнейшем деньги по оплате квартиры (а фактически строительства дома) передавались Ш. М.Ю. наличными долларами США, при этом Ш. М.Ю. выдавались квитанции о получении денежных средств в рублях. Финансовые документы были подписаны генеральным директором Берро О.С., имели печать ООО «Строймастер». Ефимов Т.Е. и Шиперова М.Ю. принимали участие в общем собрании жильцов дома, где участвовали Ш. М.Ю., Федюнин Д.С.: последний уверял в отмене решения Истринского городского суда МоС.ой <адрес> о сносе незаконно возмещенного строение. Впоследствии стало известно о вступлении решения в законную силу, после чего ни Ш. М.Ю., ни Федюнин Д.С. на телефонные звонки не отвечали. Денежные средства возвращены не были.

    Свидетель Кочегаров Д.А. показал суду, что, с мая 2009 года по октябрь 2010 года работал агентом (риэлтором) в ЗАО «Миэль-ЗН». Офис организации расположен по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, <адрес>. В его должностные обязанности как риэлтора входило прием звонков по объектам компании, встреча клиентов, демонстрация объектов. В июне 2009 года в офис организации позвонил неизвестный Кочегарову Д.А. гражданин, впоследствии оказавшимся Федюниным Д.С., который попросил оказать ему помощь в подборе земельных участков. Кочегаров Д.А. с разрешения руководства спустя несколько дней приехал офис Федюнина Д.С. по адресу: г. Москва, <адрес>. В состоявшемся разговоре Федюнин Д.С. пояснял, что ему необходимо несколько земельных участков, указав территориальное направление. В дальнейшем межу Федюниным Д.С. и ЗАО «Миэль-ЗН» был заключен договор, но от предложенных объектов Федюнин Д.С. отказался. Осенью 2009 года Федюнин Д.С. повторно обратился в ЗАО «Миэль-ЗН» с предложением оказать ему содействие в рекламе его объектов. Между ним и обществом был также заключен договор. По рекламным объявлениям о продаже квартиры в строящемся по адресу: МоС.ая <адрес>, размещенным в газетах, интернете, граждане обращались в ЗАО «Миэль-ЗН». Кочегаров Д.А. не помнит, какие именно документы ему демонстрировал Федюнин Д.С., но при этом Федюнин Д.С. говорил, что является владельцем вышеуказанного участка, на котором планируется строительство дома. О том, что застройщиком по вышеуказанному объекту является ООО «Строймастер» Кочегарову Д.А. стало известно от Федюнина Д.С. Работа Кочегарова Д.А. по вышеуказанному объекту заключалась в приеме телефонных звонков от граждан (клиентов), демонстрация объекта и сопровождение их в офис застройщика (ООО «Строймастер». Денежные средства, заплаченные клиентами по заключенным соглашениям с покупателем и договорам резервирования, являлись авансовыми платежами за квартиры в строящемся доме. Кочегаров Д.А. принимал деньги от клиентов за резервирование квартир, которые передавал Федюнину Д.С. Какого-либо вознаграждения от Федюнина Д.С. не получал.

    Свидетель Мурашко А.А. показал суду, что его знакомый Федюнин Д.С. предложил Мурашко А.А. работу в качестве риэлтора. Мурашко А.А. было известно о том, что Федюнин Д.С. занимался возведением домов, квартиры в которых продвал. Федюнин Д.С. приступил к строительству <адрес> по адресу: МоС.ая <адрес>, Г. Дедовск, <адрес>. Ш. М.Ю. являлся сотрудником Федюнина Д.С. Мурашко А.А. было известно, что оформлением строений (домов) Федюнин Д.С. занимался уже после их возведения. Денежные средства для строительства домов Федюнин Д.С. получал от граждан, которые являлись потенциальными жителями возводимого дома. Федюнина В., супруга Федюнина Д.С., присутствовала в офисе, вела работу бухгалтера. Поскольку Мурашко А.А. стал сомневаться в законности деятельности Федюнина Д.С., искал более стабильную работу, прекратил с ним сотрудничество. В настоящее время Мурашко А.А. известно, что Федюнин Д.С. скрывается, возможно, проживает на Кипре.

    Свидетель Проханов А.Л. показал суду, что проживает по адресу: МоС.ая <адрес>, в индивидуальном жилом доме. На земельном участке, распложенном по вышеуказанном адресе как <адрес> конце 2010 года началось строительство многоэтажного дома, реклама о продаже квартир в котором была дана на баннере, растянутом рядом. Прханов А.Л. видел, как рыли котлован, в переспективе дом должен был занять 80% земельного участка, приезжали автомашины с песком и бетоном. Проханов А.Л. обращался в местную администрацию с сообщением о незаконности возводимого строения. После получения судебного решения о запрете строительства, строительство продолжилось в ночное время: прекратилось оно лишь после визита на участок представителей администрации – были построены первый этаж и часть второго этажа. Реклама о продаже квартир продолась. В 2011 году неоднократно на место строительства призжали люди, готовые приобрести квартиры в доме, строительство которого уже не велось.

    Свидетель Илюшкин А.Н. показал суду, что является супругом Уваровой Н.В. В 2010 году супруги решили приобрести квартиру. По объявлению, которое было размещено возле строящегося доме, позвонили по телефону, связились с Коханом Ю.Г., который представился как представитель продавца строящегося дома по адресу: МоС.ая <адрес>. Илюшкин А.Н. с Коханом Ю.Г. выезжали на объект, где Кохан Ю.Г. рассказал о том, что стройка начата, заключил с Илюшкиным А.Н. договор резервирования одной из квартир в возводимом доме, получив от Илюшкина А.Н. 500 долларов США. Далее Уваровой Н.В. звонил Ш. М.Ю., который просил прибыть в офис застройщика ООО «Строймастер» для заключения договора аренды банковской ячейки, в которую супруги внесли 12 500 долларов США. Впоследстии Илюшкин А.Н. и Уварова Н.В. встречались с Федюниным Д.С., который сообщил, что документы, относящиеся к возводимому дому, находятся на согласовании в истринской администрации. Уваровой Н.В. были оформлены доверенности на оформление договоров дарения долей в земельном участке. Летом 2011 года супруги получили уведомление о необхоидмости явиться в судебное заседание о признании строения незаконным, сносе незаконного возвещенного строения по указанному выше адресу, о чем Илюшкин А.Н. позвонил Ш. М.Ю., который пригласил супругов в офис. На встрече присутствовал Федюнин Д.С., вместе с которым Ш. М.Ю. уверял, что оснований беспокоиться нет. Далее было проведено собрание, где присутствовали Ш. М.Ю., Федюнин Д.С., последний также уверял в отсутствии оснований для беспокойства. Илюлкин А.Н. потребовал возвращения денег, на что Федюнин Д.С. пообщал их возвратить после решения Суда МоС.ой <адрес>. Ни Ш. М.Ю., ни Федюнин Д.С. на телефонные звонки в последствие не отвечали, денег не возвратили.

    Свидетель Павлова А.В. показала суду, что вместе с супругом Иноземцевым С.Н. решила приобрести квартиру. По рекламному объявлению, созвонившись по указанному телефону, договорилась о встрече с Федюниным Д.С., который заявил себя застройщиком <адрес> по адресу: МоС.ая <адрес>. Федюнин Д.С. сообщил адрес места расположения офиса ООО «Строймастер». В офисе находились Кочегаров Д., Ш. М.Ю., Федюнин Д.С. Ш. М.Ю., Федюнин Д.С. показывали фотографии построенных домов, рассказали о строящемся по вышеуказанному адресу доме, заверили, что документы, разрешающие строительство дома, имеются, при этом показывали копии документов – подплинники, по словам Федюнина Д.С., находились на согласовании в администрации. Иноземцевым С.Н. в присутствии Павловой А.В. был заключен договор резервирования квартиры, переданы денежные средства в размере 100 000 рублей, при этом договор был заключен со Ш. М.Ю. Впоследствии с Федюниным Д.С. был заключен договор аренды банковской ячейки, куда внесены денежные средства в размере 9 700 долларов США; переданы денежные средства в размере 11 000 долларов США, 10 000 долларов США Ш. М.Ю. по этапам строительства дома, о чем Ш. М.Ю. выдал квитанцию с подписью Берро О.С. и печатью ООО «Строймастер». В январе 2011 года Павлова П.В. и Иноземцев С.Н. прибыли на место строительства, где увидели, что оно прекращено, возвещена лишь часть второго этажа. Федюнин Д.С. пояснил, что меняет бригаду строителей. В дальнейшем по приглашению Ш. М.Ю, Иноземцев С.Н. прибыл в офис ООО «Строймастер», где подписал договор совместного строительства индивиудуального жилого дома. Павлова А.В. и Иноземцев С.Н. принимали участие в общем собрании жильцов, где Федюнин Д.С. заверил о том, что решение Истринского городского суда будет отменено, строительство продолжится. На требование Павловой А.В. возвратить денежные средства, Федюнин Д.С. ответил, что указанный вопрос будет разрешен с каждым покуателем индивидуально. Павлова А.В. обратилась к специалисту Евдокиому А.Е. с целью оценки возвещенного строитеольства. Ш. М.Ю., Федюнин Д.С. на телефонные звонки не отвечали, из офиса съехали. Иноземцеву С.Н. был причинен ущерб в размере 100 000 рублей, 30 700 долларов США.

    Свидетель Кохан Ю.Г. показал суду, что по предложению Федюнина Д.С. занимался продажей квартир в строящихся домах, застройщиком которых являлось ООО «Строймастер». Федюнин Д.С. арендовал офис в здании СДМ-банка. Федюниным Д.С. возводился <адрес> по адресу: МоС.ая <адрес> земельного участка являлся Федюнин Д.С. либо его родители. Кохан Ю.Г. заключал договоры резервирования, получал денежные средства, которые передавал Федюнину Д.С. В офисе находился Ш. М.Ю., который отвечал на звонки, рассказывал о приобретении квартир.

Из показаний свидетеля Чистова А.Г., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что с Федюниным Д.С. Чистов А.Г. познакомился при устройстве на работу в ООО «Строймастер» в мае 2009г. Объявление о работе Чистов А.Г. нашел в сети Интернет, где было указано, что ООО «Строймастер» требуется риелтор. Между им (Чистовым А.Г.) и ООО «Строймастер» не заключалось никакого договора. В его (Чистова А.Г.) обязанности входило: консультация клиентов по телефону, демонстрация строящегося объекта по адресу: МоС.ая <адрес>. Лично он (Чистов А.Г.) никогда не встречался с генеральным директором ООО «Строймастер», где открыт лицевой счет организации он (Чистов А.Г.) не знает. Однако ему (Чистову А.Г.) известно, что Федюнин Д.С. не является генеральным директором Общества. Офис ООО «Строймастер» располагается в здании КБ «СДМ-Банк» ОАО по адресу: г. Москва, ул. <адрес>. Федюнин Д.С. пояснил ему (Чистову А.Г.), что за каждую проданную квартиру он (Чистов А.Г.) будет получать 15 000 рублей. В офисе ООО «Строймастер» всегда находился Ш. М.Ю. Ему (Чистову А.Г.) известно Ш. М.Ю. исполнял обязанности офис-менеджера в организации. Ш. М.Ю. отвечал на телефонные звонки, встречал клиентов, вел с ними переговоры по приобретению квартир, получал наличные денежные средства от клиентов. Федюнин Д.С. пояснил, что его компания ООО «Строймастер» является застройщиком объекта по адресу: МоС.ая <адрес>. Владельцем вышеуказанного объекта являлся Федюнин Д.С. Свидетельство о праве собственности на данный объект ему (Чистову А.Г.) демонстрировал Федюнин Д.С., также эти документы находились в свободном доступе в офисе ООО «Строймастер». При принятии его на работу, Федюнин Д.С. сказал, что в его (Чистова А.Г.) обязанности как риелтора будет входить: ответ на звонки гражданам, которые по его – Федюнина Д.С., объявлениям и рекламе захотят приобрести квартиры в строящемся доме. Также в его (Чистова А.Г.) обязанности как риелтора входило первая встреча с гражданами, рассказ о строящемся доме, выезд с ними на место застройки и если граждане решат приобрести квартиру, то он (Чистов А.Г.) должен будет заключить с ними договор о резервировании интересующей их квартиры, но все денежные средства, полученные от граждан за резервирование квартиры он (Чистов А.Г.) должен будет отдавать Федюнину Д.С., а себе он (Чистов А.Г.) не должен был оставлять ничего из этих денежных средств. Денежные средства заплаченные за резервирование квартиры входили в общую стоимость квартиры и это не было вознаграждением риелтору за его услуги или иным платежом. Он (Чистов А.Г.) поинтересовался у Федюнина Д.С. почему он (Чистов А.Г.) должен заключать договора резервирования от своего имени, и эти договора не могут заключать руководители ООО «Строймастер» в том числе и он – Федюнин Д.С. На что Федюнин Д.С. ответил, что договора резервирования должны заключаться от имени того риелтора, который привлек клиента на продажу квартиры и привел его в офис ООО «Строймастер», т.к. он – Федюнин Д.С. работает со многими риелторами и когда граждане покупают квартиры после заключения договоров резервирования он – Федюнин Д.С. должен понимать кому из риелторов он – Федюнин Д.С. должен будет заплатить процент от проданной квартиры и для этого договора резервирования риелторы должны были заключать от своего имени и ставить свои подписи. В конце июня 2009г. он (Чистов А.Г.) познакомился с Кочегаровым Д.А., который являлся сотрудником ЗАО «Миэль-ЗН». Кочегаров Д.А. пояснил ему (Чистову А.Г.), что в течении трех, четырех месяцев он (Чистов А.Г.) будет числиться в ЗАО «Миэль-ЗН» стажером, он (Чистов А.Г.) согласился. В должности стажера ЗАО «Миэль-ЗН» он (Чистов А.Г.) также не нашел ни одного клиента по покупке квартир и в декабре 2009г. решил сменить работу. В июле 2009г. ему (Чистову А.Г.) позвонил Федюнин Д.С. и предложил съездить в г Дедовск для демонстрации земельного участка. После этого он пояснил, что собирается приобрести земельный участок для строительства жилого дома. По строящемуся объекту, расположенному по адресу: МоС.ая <адрес>, он (Чистов А.Г.) также не нашел ни одного клиента, на его (Чистов А.Г.) телефон звонили граждане по объявлениям, которые разместил Федюнин Д.С., интересовались покупкой квартир в строящемся доме по вышеуказанному адресу, он (Чистов А.Г.) с ними выезжал, показывал. Потом привозил граждан в офис ООО «Строймастер» по адресу: г. Москва, ул. <адрес>, где они уже общались с Федюниным Д.С. В этом офисе ООО «Строймастер» всегда находился Ш. М.Ю. Федюнин Д.С. сказал ему (Чистову А.Г.) что когда его – Федюнина Д.С. нет в офисе все вопросы он (Чистов А.Г.) может задавать Ш. М.Ю. Он (Чистов А.Г.) с гражданами по указанию Федюнина Д.С., заключал как риелтор договора резервирования на квартиру, а после чего гражданин передавал ему (Чистову А.Г.) по общей договоренности денежные средства по договору резервирования, а он (Чистов А.Г.) передавал эти денежные средства Федюнину Д.С., при этом себе он (Чистов А.Г.) с полученных от гражданина по договору резервирования денежные средства не оставлял и Федюнин Д.С. ему с этих денежных средств ничего не платил. После этого его (Чистов А.Г.) работа заканчивалась. О чем Федюнин Д.С. разговаривал в последствии с гражданами и что он им обещал он (Чистов А.Г.) не знает, он при этих разговорах не присутствовал. Он (Чистов А.Г.) никак не был оформлен в ООО «Строймастер», и не знал кто там являлся генеральным директором и учредителями, доверенностей на получение денежных средств по договору резервирования он (Чистов А.Г.) от Федюнина Д.С. не получал, и была ли такая доверенность он (Чистов А.Г.) не знает. Федюнин Д.С. всегда говорил, что ООО «Строймастер» это его фирма, он - Федюнин Д.С. давал ему указания как заключать договора резервирования и принимать от гражданин денежные средства по договору, он (Чистов А.Г.) выполнял указания Федюнина Д.С., денежные средства указанные в договоре резервирования передавались ему (Чистову А.Г.) гражданином по совместной договоренности. Но эти денежные средства он (Чистов А.Г.) себе не присваивал, а передавал их Федюнину Д.С. Договора резервирования представляли собой типовые бланки, сам эти бланки он (Чистов А.Г.) не изготовлял, а получал их от Федюнина Д.С. Он (Чистов А.Г.) никогда не представлялся гражданам как сотрудник ООО «Строймастер», он (Чистов А.Г.) представлялся как риелтор. О его (Чистова А.Г.) намерениях и планах относительно строящегося дома многоквартирного дома по адресу: МоС.ая <адрес>, ему (Чистову А.Г.) ничего не говорил. Федюнин Д.С. говорил ему (Чистову А.Г.), что на строительство дома по вышеуказанному адресу получено разрешение из Истринский администрации МоС.ой <адрес>, а так же получены разрешения на подвод к дому необходимых коммуникаций. Летом 2010г. он (Чистов А.Г.) прекратил свои трудовые отношения риелтора с Федюниным Д.С., так как ему (Чистову А.Г.) стало понятно, что Федюнин Д.С. не выполняет своих обязательств перед покупателями квартир. Осенью 2010г. ему (Чистову А.Г.) стали звонить граждане, с которыми он (Чистов А.Г.) как риелтор заключал договора резервирования и интересовались почему строительство дома по адресу: МоС.ая <адрес>, приостановлено и Федюнин Д.С. не отвечает на телефонные звонки. Он (Чистов А.Г.) понял, что Федюнин Д.С. не выполняет своих обязательств и прекратил с ним работать. Обещанные ему (Чистову А.Г.) денежные средства за его (Чистова А.Г.) работу как риелтора Федюнин Д.С. не заплатил. Он (Чистов А.Г.) помнит, что заключал договора резервирования с Фомичевой Н.А. от 27.07.10г., Гуренковой Т.П. от 18.11.2010г., возможно еще с кем-то. Все денежные средства полученные им (Чистов А.Г.) по договорам резервирования он отдавал Федюнину Д.С. в руки, себе он (Чистов А.Г.) денежных средств не оставлял (Т. № 10, л.д. 265-271).

Из показаний свидетеля Крук Е.А., исследованных и оглашенных в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ, следует, что он работает в Администрации Истринского муниципального района МоС.ой <адрес> в должности заместителя начальника юридического отдела, в его обязанности входит представлять и защищать интересы Администрации Истринского муниципального района МоС.ой <адрес> во всех инстанциях в том числе в следственных и судебных органах. Крук Е.А. уполномочен представлять интересы Администрации Истринского муниципального района МоС.ой <адрес> в ходе предварительного расследования данного уголовного дела и в суде. Земли Г. <адрес> МоС.ой <адрес> в том числе и земельные участки расположенные по адресу: МоС.ая <адрес> находятся в распоряжении Администрации Истринского муниципального района МоС.ой <адрес>. Земли по адресу: МоС.ая <адрес>, в том числе и земельный участок с кадастровым номером 50:08:02082:64 (соединенный из двух земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:02082:54 и 50:08:02082:55) находятся в черте Г. <адрес> МоС.ой <адрес>. Данные земли отнесены к категории земель – земли населенных пунктов с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства. В соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ под индивидуальным жилищным строительством понимается возведение отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи. Для постройки на участке земли отнесенного к категории земель – земли ихеленных пунктов с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства индивидуального жилого дома, для собственника земельного участка достаточно обратиться в Управление А. И. муниципального района МоС.ой <адрес> за составлением и утверждением Градостроительного плана застройки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на земельном участке, получать разрешение на строительство, собственнику земельного участка, с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства, у Администрации Истринского муниципального района МоС.ой <адрес> не обязательно. Ему (Крук Е.А.) известно, что земельные участки с кадастровыми номерами 50:08:02082:54 и 50:08:02082:55 расположенные по адресу: МоС.ая <адрес>, находились до 2011 года в собственности у гражданина Федюнина Д. С. ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Федюнин Д.С. обратился в Управление А. <адрес> МоС.ой <адрес> за утверждением градостроительного плана застройки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на земельных участках имеющих кадастровые номера 50:08:02082:54 и 50:08:02082:55. ДД.ММ.ГГГГ Управлением А. и градостроительства Истринского муниципального района МоС.ой <адрес> были утверждены два градостроительных плана № на земельный участок с кадастровым номером 50:08:02082:54 и № на земельный участок с кадастровым номером 50:08:02082:55. По утвержденным градостроительным планам гр. Федюнину Д.С. разрешалось использование земель для индивидуального жилищного строительства, с процентом застройки каждого земельного участка не более 30%. На каждом из земельных участков гр. Федюнину Д.С. разрешалось возведение индивидуального жилого дома не более 3 этажей для проживания одной семьи. Весной 2011 года в Администрацию Истринского муниципального района МоС.ой <адрес> поступило сообщение от гражданина Проханова А.Л., проживающего по адресу: МоС.ая <адрес>, который является соседом по земельным участкам с гражданином Федюниным Д.С.. В своем обращении гражданин Проханов А.Л. просил государственные органы разобраться в сложившейся ситуации по строительству дома на соседних участках (с кадастровыми номерами 50:08:02082:54 и 50:08:02082:55). Так, по данной жалобе гражданина Проханова А.Л. представители Администрации Истринского муниципального района МоС.ой <адрес> выехали на адрес «застройки»: МоС.ая <адрес>. На земельных участках по данному адресу находилась незавершенная постройка многоквартирного жилого дома, состоящая из фундамента, пола, стен и перекрытия первого этажа и начавшегося возведения стен второго этажа, площадь «застройки» на земельных участках (с кадастровыми номерами 50:08:02082:54 и 50:08:02082:55) составляла практически 100%. Администрации Истринского муниципального района МоС.ой <адрес> было установлено что Управлением Архитиктуры и градостроительства Администрации Истринского муниципального района МоС.ой <адрес> разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на земельных участках (с кадастровыми номерами 50:08:02082:54 и 50:08:02082:55) не выдавалось. Градостроительный план за возведение такой застройки не утверждался, исходно-разрешительная документация на постройку многоквартирного жилого дома не утверждалась. Администрация Истринского муниципального района МоС.ой <адрес> обратилось с исковым заявлением к ответчику Федюнину Д.С. в Истринский городской суд МоС.ой <адрес> о признании возводящейся постройки самовольной и о ее сносе. В это же время Администрация Истринского муниципального района МоС.ой <адрес> получила выписку Федеральной реестровой службы по МоС.ой <адрес> и было установлено, что собственниками земельных участков (с кадастровыми номерами 50:08:02082:54 и 50:08:02082:55) наряду с Федюниным Д.С, на основании договоров дарения долей земельных участков заключенных с гр. Федюниным Д.С., являются и другие граждане. Поэтому Администрация Истринского муниципального района МоС.ой <адрес> изменила иск и подала новый иск ко всем дольщикам земельных участков (с кадастровыми номерами 50:08:02082:54 и 50:08:02082:55) на которых возводился многоквартирный жилой дом, в Истринский городской суд МоС.ой <адрес> о признании возводящейся застройки самовольной и о ее сносе. Он (Крук Е.А.) в ходе судебного заседания в Истринском городском суде МоС.ой <адрес> представлял интересы и участвовал от имени Администрации Истринского муниципального района МоС.ой <адрес>. В ходе судебного заседания Федюниным Д.С. были предоставлены документы о том, что он-Федюнин Д.С. объединил два земельных участка (с кадастровыми номерами 50:08:02082:54 и 50:08:02082:55) в один земельный участок и получил новый кадастровый номер 50:08:02082:64. В ходе заседания Истринского городского суда МоС.ой <адрес> Федюнин Д.С. появился только один раз, и в свою защиту он-Федюнин Д.С. говорил что, как собственник земельного участка он-Федюнин Д.С. может сам на свое усмотрение выбрать вид разрешенного использования данного земельного участка, может строить на своем земельном участке что он-Федюнин Д.С. хочет и государственные органы не могут ему-Федюнину Д.С. запретить строить то что он захочет. На его (Крук Е.А.) доводы, о том что собственниками долей, кроме Федюнина Д.С., земельного участка с кадастровым номером 50:08:02082:64 являются и другие граждане, Федюнин Д.С. и его адвокат заявили, что все собственники земельного участка на общем собрании решили построить на своем земельном участке жилой дом для индивидуального проживания всех собственников данного земельного участка, жилой дом должен быть коридорного типа, в котором будут проживать все собственники данного земельного участка, дом будет возводиться не более трех этажей. Со слов Федюнина Д.С., на постройку такого дома Федюнин Д.С. подавал заявление на утверждение градостроительного плана на земельный участок с кадастровым номером 50:08:02082:64, однако Управлением А. и градостроительства Администрации Истринского муниципального района МоС.ой <адрес>, ему в утверждении такого плана было отказано. Так же Федюнин Д.С. на суде говорил о том, что, данный дом, со слов Федюнина Д.С., он и все собственники земельного участка на собственные денежные средства, закупали строительный материал и нанимали подрядчиков и строителей, никому из граждан ни он-Федюнин Д.С. или кто-либо еще, квартиры в строящемся доме не продавали. Администрация Истринского муниципального района МоС.ой <адрес>, в его (Крук Е.А.) лице, ходатайствовало перед судом Г. Истры МоС.ой <адрес> о назначении и проведении экспертизы о техническом состоянии строительной конструкции незавершенного строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: МоС.ая <адрес>. На разрешение эксперта были поставлены три основных вопроса это: Является ли строящийся дом многоквартирным? Соответствует ли проектно-техническая документация законодательству? Угрожает ли возводящееся здание жизни и здоровью граждан? Экспертами были даны заключения и ответы на вопросы: так было подтверждено, что возводящийся дом на земельном участке с кадастровым номером 50:08:02082:64 относится к многоквартирному дому, проектно-техническая документация подготовлена не в полном объеме установленном законодательством РФ (Градостроительный Кодекс РФ, Закон об Архитектурной деятельности РФ, технический регламент), экспертом при возведении данного дома были выявлены отклонения от действующих строительных норм и правил не устранение которых в будущем составит угрозу для жизни и здоровья проживающих в исследуемом доме лиц. ДД.ММ.ГГГГ Федеральной судьей Истринского городского суда МоС.ой <адрес> было вынесено решение о признании возводящегося жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 50:08:02082:64 по адресу: МоС.ая <адрес> самовольной постройкой и о ее сносе. ДД.ММ.ГГГГ МоС.ий областной суд своим определение оставил решение Истринского городского суда МоС.ой <адрес> (от ДД.ММ.ГГГГ года) без изменения. Как представитель Администрации Истринского муниципального района МоС.ой <адрес>, он (Крук Е.А.) утверждаеть, что если бы Федюнин Д.С. возвел бы стены и крышу многоквартирного дома, строительство которого он-Федюнин Д.С. начал на земельном участке с кадастровым номером 50:08:02082:64 по адресу: МоС.ая <адрес>, а другие бы граждане оформили бы квартиры в свою собственность, эксплуатация данного дома не была бы возможной в виду отсутствия возможности подключения и необходимых мощностей инженерно - технических сооружений Г. (водоснабжения, канализования, электричества и теплоснабжения). Другими словами все проблемы относящиеся к инженерно - техническим сооружениям легли бы на плечи собственников квартир данного дома, то есть «Федюнин Д.С.» в обман граждан, строил только стены данного дома (том № 8, л.д. 129-132)

Из показаний свидетеля Паршукова А.Е., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ следует, что Паршуков А.Е. является главным архитектором и возглавляет Управление А. и градостроительства Администрации Истринского муниципального района МоС.ой <адрес>. Так, в Управлении А. и градостроительства Администрации Истринского муниципального района МоС.ой <адрес> имеются сведения о том, что в собственности гражданина Федюнина Д. С. имеются три земельных участка, которые граничат между собой. Земельные участки с кадастровыми номерами 50:08:020802:54, 50:08:200802:55 и 50:08:020802:0006. В последствии два земельных участка с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 и 50:08:200802:55, Федюнин Д.С. объединил в один земельный участок кадастровый номер 50:08:020802:64. Земельные участки с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 и 50:08:200802:55, а в последствии и с номером 50:08:020802:64 отнесены к категории земель ихеленных пунктов и разрешены использоваться для индивидуального жилищного строительства, так как земли находятся на территории квартала индивидуальной жилой застройки по <адрес> МоС.ой <адрес>. Для того, чтобы использовать участок земли отведенный под индивидуальное жилищное строительство, под строительство многоэтажного жилого дома, необходимо изменить статус земельного участка с ИЖС на малоэтажное жилое строительство или жилищное строительство. Процедура перевода земель из одной категории в другую проводится через обращение к главе района, в данном случае к главе <адрес> МоС.ой <адрес>, затем земельную комиссию <адрес> МоС.ой <адрес>, затем замена кадастрового плана и получение нового свидетельства на земельный участок с кадастровым номером. Для строительства многоэтажного жилого дома необходимо разработать и согласовать в установленном порядке проект планировки территории размещения жилых домов, который утверждается всеми службами в т.ч.коммунальными и Управлением А.. Проект планировки территории определяет территориальные зоны застройки, приемлемые размеры здания и т.д. в соответствии с главой 5 Градостроительного Кодекса РФ. После утверждения проекта планировки выдается разрешение на строительство, согласно ст.51 Градостроительного Кодекса РФ. Ничего вышеуказанного гражданин Федюнин Д.С. не делал. Гражданин Федюнин Д.С. предоставил по земельному участку 50:08:020802:64 только градостроительный план, еще по необъединенным участкам 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55, где Управлением А. в его (Паршукова Е.В.) лице указана зона разрешенной застройки по двум земельным участкам, по которой от края участка до улицы должно быть расстояние 5 метров, а со стороны соседних участков 3 метра. И в указанной зоне застройки площадь застройки должна быть не более 30%. Градостроительные планы с кадастровыми номерами земельных участков 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55 был утвержден только один градостроительный план на земельный участок с кадастровым номером 50:08:020802:54, по которому на разрешенной зоне застройки можно было строить только 30% зоны застройки, под индивидуальный жилой дом для проживания одной семьи и дом мог быть построен не более 3-х этажей. Градостроительные планы на земельные участки с кадастровыми номерами 50:08:020802:55, 50:08:020802:0006 и 50:08:020802:64 не утверждались, т.к. еще в 2010г. комиссия по муниципальному контролю, куда входили и сотрудники Управления А. выезжали на участок с кадастровым номером 50:08:020802:54 и установлено, что Федюнин Д.С. поставил на земельные участки с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55 фундамент под возведение многоквартирного дома. Фундамент был поставлен на 100% двух земельных участках, а не на 30% и только по земельному участку 50:08:020802:54, как утвержден градостроительный план. Акт о выезде комиссии не сохранился. После этого Управление А. <адрес> направило Федюнину Д.С. письмо о переводе категории земель с ИЖС на земли под строительство. Однако Федюнин Д.С. минуя описанные нормы и правила предоставил в Управление А. градостроительный план на объединенный земельный участок 50:08:020802:64, а так же 50:08:020802:0006 по данному градостроительному плану земли отнесены к землям ихеленных пунктов и разрешено использование под индивидуальное жилищное строительство. В связи с этим градостроительные планы не утверждались. Что касаемо земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:0006 сведений по данному участку, документации и кому принадлежит данный участок в Управлении А. и Градостроительства Истринского Административного муниципального района нет (том № 8, л.д. 27-29).

Из показаний свидетеля Ендовицкого А.В., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ, следует, что, он работает в оценочной компании «ПРОФОЦЕНК ПЛЮС» ИП Ендовицкий А.В., оценщиком. Имеет диплом о профессиональной переподготовке в Межотраслевом институте повышения квалификаций и переподготовке руководящих кадров Российской Экономической Академии имени Г.В. Плеханова. Занимается профессиональной оценкой и экспертизой объектов и прав собственности, с ноября 2005 года. В начале декабря 2011 года к нему (Ендовицкому А.В.) обратилась гражданка Фомичева Н. А. с просьбой провести оценку рыночной стоимости в затратном подходе (затратный подход определяет нижнюю планку стоимости) возведенного строения находящегося на земельном участке с кадастровым номером 50:08:020802:64 по адресу: МоС.ая <адрес>, а так же провести оценку рыночной стоимости в сравнительном подходе (с приведением аналогов к стоимости оцениваемого участка при помощи корректировок) земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:64. Для проведения оценки он (Ендовицкий А.В.) выезжал ДД.ММ.ГГГГ на объект расположенный на земельном участке с кадастровым номером 50:08:020802:64 по адресу: МоС.ая <адрес>, где произвел осмотр, обмеры, фотосъемку объекта. При осмотре возведенного объекта на земельном участке с кадастровым номером 50:08:020802:64 по адресу: МоС.ая <адрес>, им (Ендовицким А.В.) как специалистом было установлено следующее; фундамент площадью 715 м2 выполнен в виде монолитно - бетонной подушки (общей глубиной залегания 1 м. из них 40 см. – песчаная подсыпка и 60 см. – армированный бетон) без технического подвального помещения. Несущие стены первого этажа выполнены из пеноблоков размер пеноблока- 200х300х600. Пеноблоки первого этажа облицованы керамическим щелевым кирпичом, перегородки выполнены из пеноблоков. Перекрытие первого этажа выполнено из армированного бетона. Второй этаж постройки представляет собой не до конца возведенные несущие стены, без облицовки. Между первым и вторым этажами выполнен один лестничный пролет (в центре постройки) выполнен методом заливки бетона. Осмотрев возведенную постройку в виде строящегося дома на земельном участке с кадастровым номером 50:08:020802:64 по адресу: МоС.ая <адрес>, он (Ендовицкий А.В.) как специалист пришел к следующему заключению, что возводящийся жилой дом в дальнейшем, после окончания строительства, не был бы пригоден для эксплуатации и жилья, так как: в имеющимся монолитном фундаменте дома не предусмотрено, вообще, подвальное помещение, и подвальное помещение дома изначально при установки фундамента не строилось, а значит, если нет подвального помещения нет возможности подвода к дому жилищных коммуникаций, в том числе не предусмотрено подвод к дому водоснабжения и водоудаления. Если учесть что к дому будет подключено отопление, то дом не будет прогреваться и удерживать тепло, так как отсутствует подвальное помещении. Установлен сплошной бетонный фундамент, который является и полом первого этажа, то есть под полом первого этажа никакого пространства под подвальное помещение нет, есть только полностью залитый бетоном фундамент, в связи с этим подвести и подключить к дому водоснабжение и водоудаление невозможно. При осмотре постройки, на недостроенном втором этаже он (Ендовицкий А.В.) обнаружил строительный материал в виде облицовочного кирпича 4 м3 и пеноблока 7 м3. Так при оценки рыночной стоимости затраченного на строительства материала он (Ендовицкий А.В.) учитывал неиспользованный облицовочный кирпич 4 м3 и пеноблок 7 м3 в расчетах рыночной стоимости затраченного на строительства материала. Рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 по адресу: МоС.ая <адрес>, им (Ендовицким А.В.) была оценена руководствуясь Федеральными стандартами оценки (ФСО 1,2, 3) – сравнительный подход. Средняя скорректированная стоимость 0,1 гектара =340 000 рублей. Корректировки включают в себя: корректировка на торг, корректировка на время продажи, на развитие инфраструктуры, удаленность от МКАД г. Москвы, корректировка назначение земельного участка, корректировка на коммуникации, правовой титул (право собственности). Рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 по адресу: МоС.ая <адрес>, общей площадью 1418 м2, на день оценки, ДД.ММ.ГГГГ года, составляет 4 761 230 рублей (10 м2 стоимостью 340 032 рубля). Расчет стоимости строительных работ и затраченного материала рассчитывался им (Ендовицким А.В.) из среднерыночных цен по МоС.ой <адрес>. Все расчеты работ и стоимость затраченного материала проведены и расписаны им в «Отчете № 09/12НС об оценке незавершенного строительством жилого дома» В данном отчете им (Ендовицким А.В.) была указанна и подсчитана средняя рыночная стоимость на работы и строительные материалы по МоС.ой <адрес>, так стоимость строительных работ и материала на фундамент составила 1 740 000 рублей, стоимость строительных работ и материала на строительство первого этажа, с перекрытием составила 1 149 250 рублей, стоимость строительных работ и материала по возведению недостроенного второго этажа составляет 100 350 рублей. Общая стоимость только строительного материала (в том числе и неиспользованного), без учета работ, составляет 5 620 000 рублей. Таким образом общая рыночная стоимость возведенного сооружения на земельном участке и земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 по адресу: МоС.ая <адрес>, составляет 13 370 680 рублей. Указанная им (Ендовицким А.В.) рыночная стоимость возведенного сооружения и земельного участка, на рынке допустимая величина погрешности количественного анализа составляет 5% от указанной стоимости (том № 8, л.д. 94-96).

Из показаний свидетеля Берро О.С., оглашенных и проверенных в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ, следует, что она в июне 2009 года начала искать работу, но так как она имела судимость и недавно освободилась из мест лишения свободы. На одном из сайтов, она (Берро О.С.) нашла объявление о том, что требуется гражданка РФ в качестве учредителя юридического лица. На сайте в системе «Интернет» был указан номер телефона, по которому можно было позвонить. Она (Берро О.С.) позвонила по указанному номеру телефона, ответил ей мужчина. Мужчина по телефону представился ей (Берро О.С.) сотрудником фирмы, название фирмы она(Берро О.С.) не знает, мужчина сказал, что данная фирма занималась регистрацией юридических фирм. Мужчина по телефону объяснил ей (Берро О.С.), что нужен человек, который бы на свое имя и по своим документам зарегистрировал бы фирму, за регистрацию фирмы мужчина предложил денежные средства в размере 3000 рублей. Так как у нее на то время не было никакой работы, а ей (Берро О.С.) были нужны денежные средства, она (Берро О.С.) согласилась по своим документам и на свое имя зарегистрировать фирму. После чего она (Берро О.С.) по телефону продиктовала данному мужчине свои паспортные данные и по «Имейлу» через «Интернет» она направила копию своего общегражданского паспорта. Номер и данные «Имейла» по которому она (Берро О.С.) направляла копию своего общегражданского паспорта у нее нет. Тогда же, по телефону она (Берро О.С.) договорилась с мужчиной о встрече около здания МИ ФНС России № по г. Москве, где мужчина должен был передать ей уже заранее составленные документы на регистрацию юридического лица, а она (Берро О.С.) должна была только по своему общегражданскому паспорту подать данные документы в МИ ФНС России № по г. Москве на регистрацию юридического лица. В начале октября 2009 года, она (Берро О.С.) в заранее назначенное время и дату, подъехала к зданию МИ ФНС России № по г. Москве по адресу: г. Москва, <адрес>, где к ней (Берро О.С.) подошел неизвестный ей ранее мужчина, который передал ей, уже заранее составленные документы, куда входили учредительные документы, устав юридического лица и документы которые необходимы при подачи в МИ ФНС России № по г. Москве для регистрации юридического лица, документы были оформлены на Общество с Ограниченной Ответственностью «Строймастер» ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365. Она (Берро О.С.) взяла все документы которые ей передал данный мужчина и по своему общегражданскому паспорту подала все документы на регистрацию нового юридического лица ООО «Строймастер» в МИ ФНС России № по г. Москве. Во всех документах которые она (Берро О.С.) предоставила в МИ ФНС России № по г. Москве на регистрацию юридического лица ООО «Строймастер» она поставила свои подписи. После чего она (Берро О.С.) вышла из здания МИ ФНС России № по г. Москве, где на улице указанный мужчина передал ей денежные средства в размере 3000 рублей. После чего она (Берро О.С.) уехала домой. Больше, она (Берро О.С.) с данным мужчиной не встречалась и его никогда не видела, так же она (Берро О.С.) не забирала документы из МИ ФНС России № по г. Москве после того как были внесены изменения в ЕГРЮЛ по поводу образования нового юридического лица ООО «Строймастер» ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365, она (Берро О.С.) только подала документы на регистрацию юридического лица ООО «Строймастер». Чем занимается фирма ООО «Строймастер» и род деятельности этой организации ей (Берро О.С.) не известен. Так же она (Берро О.С.) никогда и ни в каком банке или каком либо ином финансовом учреждении не открывала счета (расчетные корпоративные и др.) на организацию ООО «Строймастер» ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365. Официальной печати ООО «Строймастер» ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365 она (Берро О.С.) никогда не заказывала и печати организации ООО «Строймастер» она (Берро О.С.) никогда не видела. Так же ей (Берро О.С.) никогда из налоговых инспекций из банков, финансово-кредитных учреждений не приходили по адресу ее регистрации какие – либо документы относящиеся к ООО «Строймастер» ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365. После того как она (Берро О.С.) подала документы в МИ ФНС России № по г. Москве на регистрацию нового юридического лица ООО «Строймастер» она (Берро О.С.) о данной фирме забыла, она не предполагала, что регистрация не прошла. Так как ей (Берро О.С.) никто не звонил по поводу получения документов о внесении изменений в ЕГРЮЛ по поводу регистрации нового юридического лица ООО «Строймастер» ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365. Чем занимается данная фирма ООО «Строймастер» ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365 и кто работает в данной организации ей (Берро О.С.) не известно, она только зарегистрировала данную фирму и в дальнейшем никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Строймастер» ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365 она (Берро О.С.) не имеет, никаких денежных средств от деятельности ООО «Строймастер» ей (Берро О.С.) никто не передавал. Никаких доверенностей, в том числе и нотариальных, она (Берро О.С.) от своего имени ни на кого не давала. Так же она (Берро О.С.) не давала доверенностей в том числе и нотариальных, где бы было указанно, что кто-либо может осуществлять какую –либо деятельность и быть представителем ООО «Строймастер» ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365, она (Берро О.С.) никаких доверенностей относительно ООО «Строймастер» ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365 никому не давала и нотариально не заверяла. О том, что неизвестные ей (Берро О.С.) люди используют фирму ООО «Строймастер» ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365, которую она (Берро О.С.) ранее зарегистрировала в МИ ФНС России № по г. Москве, как фирму застройщика жилого дома по адресу: МоС.ая <адрес>, она (Берро О.С.) узнала от оперативного сотрудника, которому она в марте 2012 года давала свои объяснения в отношении ООО «Строймастер» ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365. Ей (Берро О.С.) от оперативного сотрудника, так же стало известно, что документы относящиеся к ООО «Стройматер» неизвестными ей (Берро О.С.) людьми оформлялись под ее именем, как генерального директора, за ее подписью и заверялись печатью ООО «Строймастер» ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365. Она (Берро О.С.) никаких документов относящихся к деятельности ООО «Строймастер» не составляла, о составлении таких документов ее (Берро О.С.) никто в известность не ставил, она (Берро О.С.) никогда не подписывала ни одного договора, документов относящихся к деятельности ООО «Строймастер» ОГРН 1097746614272, ИНН 7733713365 в том числе и по поводу строительства дома по адресу: МоС.ая <адрес>. Кто за нее (Берро О.С.) подписывал данные документы ей не известно, она (Берро О.С.) так же никогда не видела и не регистрировала печать ООО «Строймастер». Так же она (Берро О.С.) никогда не выписывала и не подписывала никаких квитанций, приходных - кассовых ордеров, чеков и других платежных документов от своего имени как главный бухгалтер, бухгалтер, директор и иное лицо которое имеет отношение к деятельности ООО «Строймастер». Она (Берро О.С.) никогда и ни от кого не получала денежные средства от деятельности ООО «Строймастер», род деятельности данной фирмы ей не известен, она (Берро О.С.) только подала документы в МИ ФНС России № по г. Москве о внесении изменений в ЕГРЮЛ по поводу регистрации ООО «Строймастер». Федюнина В. А., Федюнин Д. С., Шмаков М. Ю. ей (Берро О.С.) не известны, с ними она не знакома, фамилии, имена и отчества этих людей она (Берро О.С.) не слышала (Т. № л.д. 290-294).

Из показаний свидетеля Рудоманова Д.В., исследованных и оглашенных в ходе судебного следствия в соответствии со ст. 281 УПК РФ, следует, что в период 2008-2010 годов он работал в ЗАО «МИЭЛЬ-ЗН» в должности риэлтора, руководством компании Рудоманову Д.В. было дано поручение искать покупателей квартир в строящемся доме по адресу: МоС.ая <адрес>, дмо 3. С застройщиком, которым являлся Федюнин Д.С., был заключен договор рекламирования и поиска покупателей. Сотрудниками отдела были размещены объявления. С потенциальными покапателями по адресу: Москва, Ленинский пр-т, <адрес>, офис 502 заключались соглашения о покупке квартир в строящемся доме.Были оформлены три-четыре соглашения, после чего Федюнин Д.С. стал искать покупателей самостоятельно (том № 10, л.д. 307-310).

В материалах уголовного дела суду представлены и исследованы:

Протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 по адресу: МоС.ая <адрес>, которым установлено, что на земельном участке, по всей площади, располагался незавершенный строительством многоквартирный дом. Был возведен фундамент без технического подвального помещения; несущие стены первого этажа; перекрытие первого этажа; второй этаж постройки представляет собой не до конца возведенные несущие стены, без облицовки.

К протоколу осмотра места происшествия имеются приложения в виде выкопировок из кадастрового плана земельных участков с номером 50:08:020802:64 и 50:08:020802:0006 (том 8 л.д. 16-17);

Рапорт от ДД.ММ.ГГГГ сотрудника 11 отдела 4 ОРЧ УЭБ и ПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве Родионова С.А. о задержании Ш. М.Ю. по подозрению в совершении преступления (Т. № л.д. 4 );

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которого исследуемые подписи, выполненные от имени Берро О.С. на представленных на экспертизу документах: квитанциях к приходным кассовым ордерам № 213, 006, 92, 001, б/н от ДД.ММ.ГГГГ г., 137, 003, 016, 77, 012, 197, 212, 009, 248, 327, 113, 007, 404, 002, 211, 112, 004, 006, 416, 104, 250, 57, 86, 011, 017, 106, 47, 94, 231, 008 и договорах подряда заключенных между ООО «Строймастер» в лице генерального директора Берро О.С. (с одной стороны) и Сорокиной О.С., Дарбиньян И.Г., Иноземцевым С.Н., Шиперовой М.Ю., Лысак Л.В., Дегелевой Е.Е., Уваровой Н.В., Базилевым А.Е., Шербаковой Н.И., Гуренковой Т.П., Фомичевой Н.А.,, Бурмейстер В.В., Балакиной Е.В.(ранее носившая фамилию Кругликова), Шиперовой М.Ю., Гончаровым А.А., Дзюба Н.В., Колчиным А.С., Тихомировой Э.В., Ненашевой Л.В., Андреевой Т.М. выполнены не Берро О.С., а другим лицом (Т. № л.д. 205-220);

Заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которого следует, что в ходе экспертного осмотра объекта, расположенного по адресу: МоС.ая <адрес>:

- Выполнены работы по устройству бетонного фундамента, устройству горизонтальной гидроизоляции, устройства цоколя (под газосиликатные блоки на цоколь уложен в 2 ряда красный глиняный кирпич) и бетонного пола первого этажа;

- Выполнены работы по каменной кладке наружных и внутренних стен первого этажа;

- Выполнены работы по устройству монолитного бетонного перекрытия первого этажа;

- Выполнены работы по устройству на втором этаже лестничной бетонной лестницы с монолитной поворотной площадкой;

- Выполнены работы по частичному возведению наружных стен второго этажа;

- Расположение комнат на первом этаже имеет коридорную схему, то есть из каждой комнаты, расположенных по двум продольным сторонам коридора, имеется вход в коридор;

планировочное решение предусматривает (изолированные, одинаковые по конфигурации комнаты в количестве 14 шт., расположенные с левой и правой стороны от общего коридора по 7 шт., и одной общей комнаты в левом торце строения. В комнатах имеются оконные проемы и по одному совмещенному оконному проему с дверным проемом. Выпусков системы канализации, водопровода в комнатах не имеется. Межкомнатный коридор доходит до расположенных вдоль левой и правой торцевой стены дома комнат. В этих комнатах над поверхностью бетонного пола выступают канализационные ПВХ трубы.

- Электроснабжение в строении отсутствует;

- Подвал не имеется.

Незавершенный строительством дом по адресу: МоС.ая <адрес> на момент производства экспертизы не отвечает требованиям предъявляемым к многоквартирным домам так как:

- в существующих изолированных комнатах отсутствуют помещения вспомогательного использования. Предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении (жилищный кодекс Российской Федерации ст. 16 п. 3), что является обязательным элементом квартиры;

- отсутствуют общие внеквартирные помещения (лестницы, клетки, общие холлы).

Перед тем как начать строительство многоквартирного дома необходимо:

- направить заявление в уполномоченный на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления непосредственно либо через многофункциональный центр, к которому прикладываются следующие документы:

Правоустанавливающие документы на земельный участок (свидетельство о собственности или на право аренды и кадастровый паспорт земельного участка);

Градостроительный план земельного участка;

Схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства, согласованная с районным архитектором;

Согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции индивидуального жилого дома с приложением правоустанавливающих документов на жилой дом;

Паспортные данные застройщика;

По желанию застройщика проектная документация.

После получения разрешения на строительство, застройщик обязан в течение 10 дней передать безвозмездно в орган, выдавший разрешение на строительство сведения:

О высоте и этажности планируемого объекта капитального строительства;

О сетях инженерно – технического обеспечения (технические условия ТУ на подключение);

Результаты проектной документации и схему планировочной организации земельного участка с обозначением места разрешения объекта индивидуального жилищного строительства – в соответствии с п.п. 2,8,9, 10, ст. 48 ГК РФ.

При строительстве незавершенного строительством дома по адресу: МоС.ая <адрес> был использован строительный материал и средневзвешанная рыночная строительного материала, затраченного при возведении строения, составляет: полнотелый глиняный красный кирпич – 7 076 рублей; керамический щелевой облицовочный красный кирпич – 206 739 рублей; газосиликатный блок 600х300х200мм – 844 419 рублей.

Рыночная стоимость незавершенного строительством жилого дома, расположенного по адресу: МоС.ая <адрес>, определенная Затратный подходом составляет 7 414 024 рублей (с учетом НДС 18% и округлено экспертом в заключении до 7 414 000 рублей.) (Т. № л.д. 271-289);

Протокол осмотра предметов и документов, изъятых в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России № по г. Москве, изъятых в ходе производства выемки от     05.06.2012г. в ООО КБ «ЮНИАСТРУМ Банк»; изъятых в ходе производства выемки от     ДД.ММ.ГГГГ г., в ОАО КБ «Стройкредит» (Т. № л.д. 199-221);

Протокол осмотра предметов и документов, документов, изъятых в ходе производства выемки у потерпевших Башкатовой Е.В., Щербаковой И.И., Гончарова А.А., Гуренковой Т.П., Дзюба Н.В., Колчиной О.А., Бурмейстер В.В., Шиперовой М.Ю., Лысак Л.В., Уваровой Н.В., Дегелевой Е.В., Андреевой     Т.М., Иноземцева С.Н., Сорокиной О.С., Федосеевой Н.Ф., Федосеевой Т.Д., Базилева А.Е., Балакиной Е.В., Фомичевой Н.В., Тишиной И.Г., Тихомировой Э.В., Шиперовой М.Ю., Ненанашевой Л.В. по уголовному делу № 285585, возбужденному ДД.ММ.ГГГГ СЧ СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве (Т. № л.д. 228-266).

Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Башкатовой Е.В.:

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/118 доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-АГН211042 от 27.01.11г.;

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/118 доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-НДН567752 от 16.12.09г.;

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/118 доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-НДН572448 от 16.12.09г.;

- договор подряда от 03.03.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Башкатовой Е.В. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго и третьего, четвертого этажей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда строительство первого этажа на сумму 230250 руб. 00 коп..

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда - строительства второго этажа на сумму 225675 руб. 00 коп.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство фундамента на сумму 389610 руб. 00 коп.;

- договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ КБ «СДМ-Банк» (ОАО);

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Башкатовой Е.В. (одаряемой, с другой стороны);

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Башкатовой Е.В. (одаряемой, с другой стороны) (Т. № л.д. 25-47).

Вещественные доказательства: - документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Щербаковой И.И.

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда-строительства второго этажа на сумму 123080 руб. 00 коп.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда- строительство первого этажа на сумму 122520 руб. 00 коп.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда - строительства фундамента на сумму 237200 руб. 00 коп.;

- договор подряда от 26.03.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Щербаковой Н.И. (Заказчик) с приложениями № и № в виде планов первого, второго и третьего, четвертого этажей;

- договор поручения от 15.12.2009г. между Щербаковой Н.И. – с одной стороны, Кочегаровым Д.А.- с другой стороны и ЗАО «МИЭЛЬ-ЗН» - с третьей стороны;

- соглашение о стоимости к договору №1512.09/ОКЭРР1/Г-02 от 15.12.2009г.;

- соглашение с покупателем №1512.09/ОКЭРР1/Г-02 между Щербаковой Н.И. и ЗАО «МИЭЛЬ-ЗН» от имени Федюнина Д.С.;

- приложение № в виде плана первого и второго этажей <адрес> в <адрес> МоС.ой <адрес>;

- договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Щербаковой Н.И. (одаряемой, с другой стороны);

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Щербаковой Н.И. (одаряемой, с другой стороны);

- светокопию свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-АГН211051 от 27.12.11г. (Т. № л.д. 84-110).

Вещественными доказательствами: документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшего Гончарова А.А.:

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда - строительства второго этажа на сумму 66172 руб. 00 коп.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда- строительство первого этажа на сумму 138375 руб. 00 коп.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда - строительство фундамента на сумму 264817 руб. 00 коп.;

- договор подряда от 17.03.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Гончаровым А.А. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго и третьего, четвертого этажей;

- договор поручения от 11.01.2010г. между Гончаровым А.А. – с одной стороны, Кочегаровым Д.А.- с другой стороны и ЗАО «МИЭЛЬ-ЗН» - с третьей стороны;

- соглашение с покупателем №110110/ОКЭРР1/Г-02 между Гончаровым А.А. и ЗАО «МИЭЛЬ-ЗН»;

- соглашение о стоимости к договору №110110/ОКЭРР1/Г-02 от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- акт от ДД.ММ.ГГГГ об исполнении обязательств по договору поручения от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- договор № аренды индивидуального банковского сейфа СДМ-Банк, от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Гончаровым А.А. (одаряемым, с другой стороны);

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-АБN525308 от ДД.ММ.ГГГГ (Т. № 4, л.д. 140-167).

Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Гуренковой Т.П.:

- договор резервирования от 18.11.2010г. 1 комнатной <адрес> на 4 этаже планируемой к постройке в <адрес>, доме по адресу: <адрес>,;

- договор № аренды индивидуального банковского сейфа СДМ-Банк, от 29.11.2010г.;

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Гуренковой Т.П., (одаряемой, с другой стороны);

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от 01.12.2010г. между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Гуренковой Т.П., (одаряемой, с другой стороны);

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка МоС.ая <адрес>, дом.3 50-АБН211045 от 27.01.11г.;

- квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда строительство второго и третьего этажей на сумму 299500 руб. 00 коп.;

- квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на регистрацию сделки в ФРС на сумму 12750 руб. 00 коп.;

- договор подряда от 28.12.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Гуренковой Т.П. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго и третьего, четвертого этажей;

- заявление Гуренковой Т.П. от ДД.ММ.ГГГГ года;

- справку о проведении операции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 252400 рублей 00 копеек покурсу 31,55 долларов США в КБ «СДМ-Банк» (ОАО) в обмене на 8000 долларов США;

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 по адресу: МоС.ая <адрес>, дом.3 50-АГN211045 от 27.12.11г. (Т. № л.д. 326-345).

Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Дзюба Н.В.:

- договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 29.01.2010г.;

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от 0.03.2010г. между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Дзюба Н.В. (одаряемой, с другой стороны);

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от 10.03.2010г. между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Дзюба Н.В., (одаряемой, с другой стороны);

- договор подряда от 26.04.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Дзюба Н.В. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго, третьего и четвертого этажей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 29.04.2010г. к договору подряда строительства первого этажа на сумму 264 420 руб. 00 коп.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.01.2011г. к договору подряда строительства фундамента на сумму 238 560 руб. 00 коп. (Т. № л.д. 252-272).

Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Лысак Л.В.:

- договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 22.03.2010г.;

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от 13.04.2010г. между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Лысак Л.В. (одаряемой, с другой стороны);

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Лысак Л.В. (одаряемой, с другой стороны);

- договор подряда от 17.08.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Лысак Л.В. (Заказчик);

- светокопию свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-ААN098110 от 09.06.10г.;

- светокопию свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-ААN038160 от 11.06.01.10г.;

- архитектурный проект в виде чертежа фасада дома по адресу: МоС.ая <адрес>, дом.3;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № ООО от 17.08.2010г. к договору подряда строительства фундамента на сумму 305 100 руб. 00 коп.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 18.01.2011г. к договору подряда строительства фундамента на сумму 270 450 руб. 00 коп.;

- договор резервирования от 03.03.2010г. однокомнатной <адрес> на 4 этаже планируемом к постройке в <адрес>, доме по адресу: <адрес> (том № 4, л.д. 200-222).

Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Уваровой Н.В.:

- договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 10.03.2010г.;

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниной В.А. (дарителем, с одной стороны) и Уваровой Н.В. (одаряемой, с другой стороны);

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниной В.А. (дарителем, с одной стороны) и Уваровой Н.В. (одаряемой, с другой стороны);

- договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Уваровой Н.В. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго, третьего и четвертого этажей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 26.04.2010г. к договору подряда строительства фундамента и первого этажа на сумму 290 800 руб. 00 коп.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 24.01.2010г. к договору подряда строительства второго и третьего этажа на сумму 270 090 руб. 00 коп.;

- договор резервирования от 07.03.2010г. однокомнатной <адрес> на 4 этаже планируемом к постройке в <адрес>, доме по адресу: <адрес> приложением в виде плана третьего и четвертого этажей;

- таблицу с этапами оплаты по объекту: Истринский муниципальный район, <адрес>;

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-НКN124007 от 14.04.10г.;

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-НКN124012 от 14.04.10г.;

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-АГN211046 от 27.01.11г.;

- светокопия заявления Уваровой Н.В. от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 107-133).

Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Колчиной О.А.:

- договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 24.02.2010г.;

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от ДД.ММ.ГГГГ г.между Федюниной В.А. (дарителем, с одной стороны) и Колчиным А.С. (одаряемым, с другой стороны);

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от 10.03.2010г.между Федюниной В.А. (дарителем, с одной стороны) и Колчиным А.С., (одаряемым, с другой стороны);

- договор подряда от 30.04.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Колчиным А.С. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго, третьего и четвертого этажей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.04.2010г. к договору подряда строительства фундамента на сумму 380 640 руб. 00 коп.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 11.01.2011г. к договору подряда строительства фундамента на сумму 379 375 руб. 00 коп.;

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 2/59 доли земельного участка МоС.ая <адрес>, дом.3 50-НКN124004 от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- договор резервирования от 15.02.2010г. 2 комнатной <адрес> на 1 этаже планируемой к постройке в <адрес>, доме по адресу: <адрес> (Т. № л.д. 302-322).

Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Шиперовой М.Ю.:

- договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 05.03.2010г.;

- договор № аренды индивидуального банковского сейфа СДМ-Банк, от 24.09.2010г.;

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от 10.03.2010г. между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Шиперовой М.Ю. (одаряемой, с другой стороны);

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от 13.10.2010.между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Шиперовой М.Ю. (одаряемой, с другой стороны);

- договор дарения доли земельного участка от 13.10.2010.между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и, Шиперовой М.Ю. (одаряемой, с другой стороны);

- договор подряда от 04.05.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Шиперовой М.Ю. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго, третьего и четвертого этажей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.05.2010г. к договору подряда строительства фундамента на сумму 262 350 руб. 00 коп.;

- договор подряда от 27.11.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Шиперовой М.Ю. (Заказчик) с приложениями № и № в виде планов первого, второго, третьего и четвертого этажей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 27.11.2010г. к договору подряда строительства фундамента на сумму 262 300 руб. 00 коп.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 15.01.2011г. к договору подряда строительства фундамента на сумму 481 440 руб. 00 коп.;

- договор резервирования от 01.03.2010г. однокомнатной <адрес> на 1 этаже планируемой к постройке в <адрес>, доме по адресу: <адрес>;

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-АГN211053 от 27.01.11г. (Т. № л.д. 44-78).

Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшего Бурмейстер В.В.:

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда - строительства фундамента и первого этажа на сумму 308840 руб. 00 коп.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда - строительство второго и третьего этажа на сумму 273 690 руб. 00 коп.;

- договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между Бурмейстер В.В. (доверитель) с одной стороны и Кочегаровым Д.С. (поверенный) с другой стороны, с приложением в виде план третьего и четвертого этажей. М. 1:200»;

- договор подряда от 21.06.2010г. между ООО «СтройМастер» в лице ген. директора Берро О. С. (Застройщик) и Бурмейстер В.В. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планой первого, второго и третьего, четвертого этажей;

- договор № аренды индивидуального банковского сейфа СДМ-Банк, от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Бурмейстер В.В. (одаряемым, с другой стороны);

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Бурмейстер В.В. (одаряемым, с другой стороны) (Т. № л.д. 174-195).

Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Дегелевой Е.Е.:

- договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 17.05.2010г.;

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С (дарителем, с одной стороны) и Дегелевой Е.Е. (одаряемой, с другой стороны);

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С (дарителем, с одной стороны) и Дегелевой Е.Е. (одаряемой, с другой стороны);

- договор подряда от 23.08.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Дегелевой Е.Е. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планой первого, второго, третьего и четвертого этажей;

- дополнительное соглашение ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Дегелевой Е.Е. (Заказчик);

- распечатка с сайта WWW/doska.ru;

- светокопия Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № Главы Истринского муниципального района МоС.ой <адрес> об утверждении градостроительного плана на земельный участок с кадастровым номером 50:08:020802:54 МоС.ая <адрес>, дом.3;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 12.08.2010г. к договору подряда строительства фундамента и первого этажа на сумму 332 200 руб. 00 коп.;

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-ААN397097 от 05.08.2010г.;

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-ААN272097 от 26.07.2010г.;

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-АБN525311 от 27.01.2011г.;

- светокопия нотариально заверенной Доверенности от 28.04.2011г. от имени Дегелевой Е.Е.;

- светокопия нотариально заверенной Доверенности от 17.05.2010г. от имени Дегелевой Е.Е.;

- светокопия нотариально заверенного Заявления от 01.12.2011г. от имени Дегелевой Е.Е.;

- светокопия письма Федюнину Д.С. из Конституционного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 11101/15-01/11;

- договор резервирования от 20.04.2010г. однокомнатной <адрес> на 2 этаже планируемой к постройке в <адрес>, доме по адресу: <адрес> (Т. № л.д. 228-260).

Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Андреевой Т.М.:

- договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 19.05.2010г.;

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от 28.06.2010г.между Федюниным Д.С (дарителем, с одной стороны) и Андреевой Т.М., (одаряемой, с другой стороны);

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от 28.06.2010г.между Федюниным Д.С (дарителем, с одной стороны) и Андреевой Т.М., (одаряемой, с другой стороны);

- договор подряда от 18.08.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Андреевой Т.М. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго, третьего и четвертого этажей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 18.08.2010г. к договору подряда строительства фундамента и первого этажа на сумму 274 050 руб. 00 коп.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.01.2011г. к договору подряда строительства второго и третьего этажа на сумму 240 720 руб. 00 коп.;

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-АГN211043 от 27.12.2011г. (Т. № л.д. 297-321).

Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшего Иноземцева С.Н.:

- договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 13.05.2010г.;

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от 28.06.2010г.между Федюниным Д.С (дарителем, с одной стороны) и Иноземцевым С.Н. (одаряемым, с другой стороны);

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от 28.06.2010г.между Федюниным Д.С (дарителем, с одной стороны) и Иноземцевым С.Н. (одаряемыми, с другой стороны);

- договор подряда от 13.08.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Иноземцевым С.Н. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго, третьего и четвертого этажей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 16.12.2010г. к договору подряда строительства второго и третьего этажа на сумму 307 200 руб. 00 коп.;

- договор резервирования от 28.04.2010г. однокомнатной <адрес> на 2 этаже планируемом к постройке в <адрес>, доме по адресу: <адрес>;

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-ААN272096 от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-ААN397099 от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- светокопия градостроительного плана на земельный участок с кадастровым номером 50:08:020802:54 МоС.ая <адрес>, дом.3;

- светокопия заявления Иноземцева С.Н. от 08.12.2011;

- светокопия Уведомления о вручении извещения от 31.13.2011 г.;

- распечатка с сайта www/doska/ru. (Т. № л.д. 99-131).

Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Сорокиной О.С.:

- договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 28.04.2010г.;

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Сорокиной О.С.. (одаряемой, с другой стороны);

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Сорокиной О.С.. (одаряемой, с другой стороны), с приложения № и № к настоящему договору в виде планов первого, второго, третьего и четвертого этажей;

- договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Сорокиной О.С. (Заказчик);

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 22.06.2010г. к договору подряда строительства фундамента и первого этажа на сумму 276 480 руб. 00 коп.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 15.01.2011г. к договору подряда строительства второго и третьего этажа на сумму 240 720 руб. 00 коп.;

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-ААN038159 от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-ААN098111 от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-АГN211055 от 27.01.2011г. (Т. № л.д. 29-51).

Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Федосеевой Н.Ф.:

- светокопия договора № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 28.05.2010г.;

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С (дарителем, с одной стороны) и Федосеевой Н.Ф. (одаряемой, с другой стороны),;

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от 28.06.2010г.между Федюниным Д.С (дарителем, с одной стороны) и Федосеевой Н.Ф. (одаряемой, с другой стороны),;

- договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Федосеевой Н.Ф. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго, третьего и четвертого этажей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.08.2010г. к договору подряда строительства фундамента и первого этажа на сумму 274 140 руб. 00 коп.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 02.02.2011г. к договору подряда строительства второго и третьего этажа на сумму 237 200 руб. 00 коп.;

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-ААN272095 от 26.07.2011г.;

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-ААN397101 от 05.08.2011г.;

- договор резервирования от 29.04.2010г. однокомнатной <адрес> на 1 этаже планируемом к постройке в <адрес>, доме по адресу: <адрес>;

- заявление на имя ген. директора Берро О.С. датированного ДД.ММ.ГГГГ года.;

- заявление в КБ «СДМ-Банк» датированного ДД.ММ.ГГГГ (Т. № л.д. 160-185).

Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Федосеевой Т.Д.:

- светокопия договора № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 22.06.2010г.;

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С (дарителем, с одной стороны) и Федосеевой Т.Д., (одаряемой, с другой стороны);

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С (дарителем, с одной стороны) и Федосеевой Т.Д., (одаряемой, с другой стороны);

- договор подряда от 10.08.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Федосеевой Т.Д. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго, третьего и четвертого этажей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.08.2010г. к договору подряда строительства фундамента и первого этажа на сумму 274 140 руб. 00 коп.;

- договор резервирования от ДД.ММ.ГГГГ однокомнатной <адрес> на 1 этаже планируемом к постройке в <адрес>, доме по адресу: <адрес>;

- заявление на имя ген. директора Берро О.С. датированного ДД.ММ.ГГГГ года;

- заявление в КБ «СДМ-Банк» датированного ДД.ММ.ГГГГ (Т. № 6л.д. 215-238).

Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшего Базилева А.Е.:

- договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 25.06.2010г.;

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С (дарителем, с одной стороны) и Базилевым А.Е. (одаряемым, с другой стороны);

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С (дарителем, с одной стороны) и Базилевым А.Е. (одаряемым, с другой стороны);

- договор подряда от 17.08.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Базилевым А.Е. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго, третьего и четвертого этажей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 31.01.2011г. к договору подряда строительства второго и третьего этажа на сумму 237 280 руб. 00 коп.;

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-ААN397100 от 05.08.2010г.;

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-ААN272091 от 26.07.2010г.;

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-АБN525305 от 27.01.2011г.;

- договор резервирования от ДД.ММ.ГГГГ однокомнатной <адрес> на 1 этаже планируемом к постройке в <адрес>, доме по адресу: <адрес>;

- лист с графиком вносимых платежей по этапам (стоимость квартиры, площадь, земля, фундамент и 1 этаж, 2 и 3 этаж, 4 этаж и инженерные сооружения) в строящемся доме по адресу: МоС.ая <адрес> (Т. № л.д. 312-339).

Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Балакиной Е.В. (в настоящее время носит фамилию Кругликова Е.В.):

-договор резервирования от 02.07.2010г. однокомнатной <адрес> на 2 этаже планируемой к постройке в <адрес>, доме по адресу: <адрес>;

-договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 06.07.2010г.;

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55от 12.08.2010г.между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Кругликовой Е.В. (одаряемой, с другой стороны);

-договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от 12.08.2010г. между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Кругликовой Е.В., (одаряемой, с другой стороны);

-договор подряда от 13.10.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Кругликовой Е.В. (Заказчик), с приложениями № 1, № в виде планов первого, второго, третьего и четвертого этажей.

- квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 13.10.2010г. к договору подряда строительства фундамента и первого этажа на сумму 330770 руб. 00 коп.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № ООО от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда строительства фундамента и первого этажа на сумму 303500 руб. 00 коп.;

- светокопию свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 по адресу: МоС.ая <адрес>, дом.3 50-АБН520050 от 27.12.11г. (Т. № л.д. 49-67).

Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Фомичевой Н.А.:

- договор резервирования от ДД.ММ.ГГГГ однокомнатной <адрес> на 4 этаже планируемой к постройке в <адрес>, доме по адресу: <адрес>;

- договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 06.08.2010г.;

- расписку от 06.08.2010г. от имени Федюнина Д.С.;

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от 12.08.2010г. между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) Фомичевой Н.А., (одаряемой, с другой стороны);

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от 12.08.2010г. между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) Фомичевой Н.А., (одаряемыми, с другой стороны);

- договор подряда от 12.08.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Фомичевой Н.А. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго, третьего и четвертого этажей;

- лист с графиком вносимых платежей по этапам (стоимость квартиры, площадь, земля, фундамент и 1 этаж, 2 и 3 этаж, 4 этаж и инженерные сооружения) в строящемся доме по адресу: МоС.ая <адрес>;

- квитанцию к приходному кассовому ордеру № ООО «Строймастер» от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- справку о проведении операции № от 06.08.2010г. на сумму 1268000 рублей 00 копеек покусу 30,05 долларов США в КБ «СДМ-Банк» (ОАО) в обмене на 38 700 долларов США;

- светокопию свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 по адресу: МоС.ая <адрес>, дом.3 50-АГN211054 от 27.12.11г. (Т. № 7, л.д. 124-143).

Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Тишиной И.Г. (ранее носившая фамилию Дарбиньян И.Г.):

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда строительства второго и третьего этажа на сумму 243440 руб. 00 коп.;

- договор подряда от 12.08.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Дарбиньян И.Г. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго, третьего и четвертого этажей.

- договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 10.08.2010г.;

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от 12.08.2010г. между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Дарбиньян И.Г., (одаряемой, с другой стороны);

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от 12.08.2010г. между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Дарбиньян И.Г., (одаряемой, с другой стороны);

- светокопию свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 по адресу: МоС.ая <адрес>, дом.3 50-ААN536536 от 10.09.10г.;

- светокопю свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 по адресу: МоС.ая <адрес>, дом.3 50-ААN536531 от 09.09.10г.;

- светокопию свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 по адресу: МоС.ая <адрес>, дом.3 50-АГN211055 от 27.12.11г. (том № 7, л.д. 173-191).

Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Тихомировой Э.В.:

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на регистрацию сделки в ФРС на сумму 12750 руб. 00 коп.;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда строительство 2-го и 3-го этажей на сумму 276 480 руб. 00 коп.;

- договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Тихомировой Э.В. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго, третьего и четвертого этажей.

- светокопию свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 по адресу: МоС.ая <адрес>, дом.3 50-АГN211046 от 27.12.11г. на одном листе;

- светокопию договора о совместном строительстве индивидуального жилого дома от 21.02.2011г. заключенного между Андреевой Т.М., Базилевым А.Е., Бурмейстер В.В., Гончаровым А.А., Гуренковой Т.П., Дариньян И.Г., Дегелевой Е.Е., Дзюбой Н.В., Иноземцевым С.Н., Карповой И.В., Колчиным А.С., Кругликовой Е.В., Лысак Л.В., Ненашевой Л.В., Нехлебаевой Л.Ф.,Смрновым Ю.Н., Сорокиной О.С., Тихомировой Э.В., Уваровой Н.В, Федосеевой Н.Ф., Федосеевой Т.Д., Федюниным Д.С., Федюниной В.А., Федюниной С.М., Фомичевой Н.А., Шиперовой М.Ю., Щербаковой Н.И. (Участники);

- договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 24.09.2010г.;

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от 13.10.2010г. между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Тихомировой Э.В. (одаряемой, с другой стороны);

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от 13.10.2010г. между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Тихомировой Э.В. (одаряемой, с другой стороны);

- расходный кассовый ордер № от 24.09.2010г. АКБ «Банк Москвы» на имя Тихомировой Э.В.;

- расходный кассовый ордер № от 16.12.2010г. АКБ «Банк Москвы» на имя Тихомировой Э.В. (Т. № л.д. 220-243).

Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Ненашевой Л.В.:

- квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда строительства второго и третьего этажей на сумму 275850 руб. 00 коп.;

- договор подряда от 28.12.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Ненашевой Л.В. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго и третьего, четвертого этажей;

- договор резервирования от ДД.ММ.ГГГГ однокомнатной <адрес> на 4 этаже планируемой к постройке в <адрес>, доме по адресу: <адрес>;

- договор № аренды индивидуального банковского сейфа СДМ-Банк, от 23.11.2010г.;

- правила пользования индивидуальными банковскими сейфами и сейфом депозитарии Центрального офиса КБ «СДМ-БАНК» (ОАО);

- договор дарения доли земельного участка кадастровым номером 50:08:020802:54 от 01.12.2010г. между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Ненашевой Л.В. (одаряемой, с другой стороны);

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от 01.12.2010г. между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Ненашевой Л.В. (одаряемой, с другой стороны) (том № 7, л.д. 271-292).

Протокол осмотра предметов и документов, изъятых в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России № по г.Москве, изъяты в ходе производства выемки от 05.06.2012г. в ООО КБ «ЮНИАСТРУМ Банк»; изъятых в ходе производства выемки от     07.06.2012г., в ОАО КБ «Стройкредит» (Т. № л.д. 199-221).

Вещественные доказательства: документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России № по г. Москве в отношении к организации ООО «Строймастер» ИНН/КПП 7733713365/773301001, ОГРН 1097746614272:

- Декларация ЮЛ № 9578605, (1151065) ООО «Строймастер» ИНН/КПП 7733713365/773301001, ОГРН 1097746614272.

- Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО (Форма № Р11001) в МИФНС России № по г. Москве.

- Выписка из ЕГРЮЛ от 31.05.2012г., содержащая сведения о ООО «Строймастер» (ОГРН: 1097746614272).

- Выписка с сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Строймастер».

- Устав ООО «Строймастер» ОГРН 1097746614272, утвержденный решением единственного участника Общества № от 06.10.2009г.

-Решение о государственной регистрации ООО «Строймастер» (ОГРН: 1097746614272) от ДД.ММ.ГГГГ г.

- Расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ г.

- Запрос Берро О.С.

- Квитанции о государственной пошлине,

- Гарантийное письмо от ООО «КП Фактор» от Ивлевой Н.С. с гарантией того, что сведения об адресе местонахождения ООО «Строймастер» ОГРН 1097746614272, указанные в поданных документах, являются достоверными, а именно ООО «Строймастер» ОГРН 1097746614272 располагается по адресу: г. Москва, <адрес>.

- Решение № участника ООО «Строймастер» ОГРН 1097746614272от 06.10.2009г. Берро О.С. о создании в целях получения прибыли путем осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Строймастер» ОГРН 1097746614272.

Документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ООО КБ «ЮНИАСТРУМ Банк», в отношении организации ООО «Строймастер» ИНН/КПП 7733713365/773301001, ОГРН 1097746614272:

- Опись юр. дела ООО «Строймастер» ОГРН 1097748614272.

- Заявление ООО «Строймастер» на открытие расчетного счета № в ООО КБ «Юниаструм Банк» от 30.11.2009г.

- Договор банковского счета №254-51/09-РКО от 30.11.2009г.

- Список участников ООО Строймастер» ОГРН 1097748614272 от 12.10.2009г.

- Приказ № от 12.10.2009г.

- Карточки с образцами подписи к р/с №40702810200510019829.

- Договор об обслуживании с использованием системы «Интернет Банк-Клиент» №254-51/09-ИБ от 17.12.2009г., заключенный между ООО КБ «Юниаструм Банк» и ООО «Строймастер» ОГРН 1097748614272.

- Таблица с пунктами «Сведения, получаемые ООО КБ «Юниаструм Банк» в целях идентификации клиента ЮЛ, не являющегося кредитной организацией».

- Краткая информация о клиенте (контрагенте) от 06.11.09г., с пунктами.

- Анкета юридического лица, не являющейся кредитной организацией;

- Краткая информация о клиенте» от 30.11.2009г.

- Устав ООО «Строймастер», утвержденный решением единственного участника Общества № от 06.10.2009г.

- Светокопия, решение № участника ООО «Строймастер» ОГРН 1097748614272 от 06.10.2009г.

- Светокопия приказа № ООО «Строймастер» ОГРН 1097748614272 от 12.10.2009г.

- Светокопия свидетельства о государственной регистрации лица серии 77 № от 12.10.2009г. за основным государственным регистрационным номером 1097746614272.

- Светокопия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ.

- Светокопия ответа в виде информационного письма об учете в Статрегистре Росстата генеральному директору ООО «Строймастер» ОГРН 1097748614272 от Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Москве за № от 13.10.2006г.

- Светокопия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Строймастер» ОГРН 1097748614272, №416777А/2009 от 14.10.2009г.

- Светокопия паспорта Берро О.С. 45 04 742588 от ДД.ММ.ГГГГ г., выданный паспортным столом № ОВО «Щукино» г. Москвы.

- Приложение № к дополнительному соглашению к Договору об обслуживании с использованием системы «Интернет Банк-Клиент» №254-51/09-ИБ от 17.12.2009г.

-корешок сообщения банка на открытие счета

- Таблица «Лист согласования СЭБ».

- Светокопия договора аренды нежилого помещения № Б/Н от 12.10.2009г., заключенный между ООО «Строймастер» ОГРН 1097748614272, в лице генерального директора Берро О.С. и ООО «Лав Авто», в лице генерального директора Слюсарева О.А.

- «Выписка по операциям на счете организации» от ООО КБ «Юниаструм Банк» (ИНН/КПП 7707286100/775001001, БИК 044585184, ОГРН 1027739930998) в отношении ООО «Строймастер» (ИНН/КИО 7733713365) по расчетному счету № за период с 30.11.2009г. по 31.05.2012г.

Документы, изъятые в ходе производства выемки от 07.06.2012г., в ОАО КБ «Стройкредит», в отношении ООО «СтройМастер» ОГРН 1087746845780 ИНН 7706694120:

- Выписка о движении денежных средств по расчетному счету № (ООО «СтройМастер» ОГРН 1087746845780 ИНН 7706694120) за период с 18.08.2008г. по ДД.ММ.ГГГГ г.

- Светокопия Устава ООО «СтройМастер» ОГРН 1087746845780, утвержденного решением учредителя № от 25.06.2008г.

- Заявление в ОАО КБ «Стройкредит» от 16.06.2009г. о закрытии счета № ООО «СтройМастер».

- Корешок сообщения банка об закрытии счета №0018000008000277/002.

- Корешок сообщения банка об открытии счета №0018000008000277/001.

- Карточка с образцами подписей и печати ООО «СтройМастер» ОГРН 1087746845780 (банковский счет №40702810800000001559) от 18.08.2008г.

- Заявление в ОАО КБ «Стройкредит» об открытии банковского счета в рублях РФ от 04.08.2008г.

- Договор на открытие расчетного счета № 40702810800000001559, №118/2008-ю от 18.08.2008г.

- Дополнительное соглашение к договору банковского счета №118/2008-ю от 18.08.2008г.

- Светокопия свидетельства о постановке на учет Р. организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ.

- Светокопия свидетельства о государственной регистрации ЮЛ серии 77 № (форма №Р51001)

- Светокопия приказа № по ООО «СтройМастер» ОГРН 1087746845780 от 16.07.2008г.

- Светокопия решения № о создании ООО «СтройМастер» ОГРН 1087746845780 от 25.06.2008г.

- Светокопия паспорта Пустынниковой Т.В.

- Светокопия договора простого товарищества (о совместной деятельности) №03/04В от 18.07.2008г.

- Светокопия разрешения ОАО «Автокомбинат №5» от 27.02.2008г.

- Светокопия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата, направленное 17.07.2008г. из территориального органа федеральной службы государственной статистики по г. Москве генеральному директору ООО «СтройМастер» ОГРН 1087746845780.

- Светокопия договора аренды нежилого помещения № от 21.01.2008г., заключенного между ОАО «Автокомбинат №5», в лице генерального директора Брюнина П.А. и ООО «ДиалинК», в лице генерального директора Кашаба И.В.

- Светокопия договора аренды (субаренды) рабочего места № а.м. от 29.07.2008г., заключенного между ООО «ДиалинК», в лице генерального директора Кашаба И.В. и ООО «СтройМастер» ОГРН 1087746845780, в лице генерального директора Пустынниковой Т.В.

- Светокопия свидетельства правительства Москвы Департамент государственного и муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ на право аренды «субъект права ООО «Промтехмет»» на помещение по адресу: г. Москва, <адрес>, стр. 3, общая площадь 223, 7 кв. м.

- Светокопия свидетельства <адрес> о государственной регистрации права, МоС.ий городской комитет по государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним, от ДД.ММ.ГГГГ (Т. № л.д. 9-54, 62-127, 135-198).

Выписка по операциям на счете № открытом в КБ «Юниаструм Банк» (ООО) организации ООО «Строймастер» ИНН/КПП 7733713365/773301001, ОГРН 1097746614272 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, в соответствии с которой никаких денежных средств на расчетный счет не поступало (Т. № л.д. 127);

Выписка по операциям на счете № открытом в ОАО КБ «Стройкредит» организации ООО «СтройМастер» ОГРН 1087746845780 ИНН /КПП 7706694120/770601001 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, в соответствии с которой никаких денежных средств на расчетный счет от граждан Андреевой Т.М., Базилева А.Е., Башкатовой Е.В., Бурмейстер В.В., Гончарова А.А., Гуренковой Т.П., Тишиной И.Г., Дегелевой Е.Е., Дзюба Н.В., Иноземцева И.А., Балакиной Е.В., Колчиной О.А., Лысак Л.В., Ненашевой Л.В., Сорокиной О.С., Тихомировой Э.В., Уваровой Н.В., Федосеевой Н.Ф., Фомичевой Н.А., Шиперовой М.Ю., Щербаковой И.И., Федюнина Д.С., Федюниной В.А., Ш. М.Ю., Пустынниковой Т.В. связанных со строительством дома по адресу: МоС.ая <адрес>, не поступало (Т. № л.д. 135-150);

Сообщение из Администрации Истринского муниципального района МоС.ой <адрес> на заявление Федюнина Д.С. от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу разрешения на строительство 3-х блокировочных домов на участке по адресу: МоС.ая <адрес>. В сообщении Администрации Истринского муниципального района МоС.ой <адрес> Федюнину Д.С. разъясняется, что он имеет право построить на двух принадлежащих ему земельных участках для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по одному жилому дому для проживания одной семьи. Зоны застройки для каждого дома показаны в Градостроительных планах. Площадь застройки каждого земельного участка, определенная Градостроительным планом, не должна превышать 30% от площади участка. Для строительства блокировочного многоэтажного жилого дома необходимо изменить статус земельного участка, разработать проект планировки, согласовать его со всеми службами района и утвердить в установленном законом порядке, а так же получить технические условия на подключение инженерных коммуникаций (Т. № л.д. 30 );

Сообщение из Администрации Истринского муниципального района МоС.ой <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о том, что Федюнин Д.М. является собственником земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 площадью 709 кв. м.; 50:08:020802:55 площадью 709 кв. м.; 50:08:020802:0006 площадью 1400 кв. м. с разрешенным видом использования – для индивидуального жилищного строительства. Земельные участки с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55 объединены в один земельный участок в кадастровым номером 50:08:020802:64, категория участка – земли ихеленных пунктов, разрешенное использование – под индивидуальное жилищное строительство. Администрации Истринского муниципального района МоС.ой <адрес> участок под строительство многоквартирного дома не предоставляла, договоры долгосрочной аренды земельного участка с Федюниным Д.С. не заключала (Т. № л.д. 67-68);

Градостроительный план (№ RU505041012006001-000000340) от 2011 года земельного участка кадастровый номер 50:08:020802:64 по адресу: МоС.ая <адрес>, предоставленный Федюниной В.А на утверждение в Управление А. и градостроительства Администрации Истринского муниципального района. В соответствии с градостроительным планом земельного участка категория земель отнесена к землям ихеленных пунктов, основные виды разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), площадь земельного участка составляет 0,1418 га. Градостроительный план утвержден не был (Т. № л.д. 40-47);

Градостроительный план (№ RU505041012006001-000000330) от 2011 года земельного участка кадастровый номер 50:08:020802:0006 по адресу: МоС.ая <адрес>, предоставленный Федюнина Д.С. на утверждение в Управление А. и градостроительства Администрации Истринского муниципального района. В соответствии с градостроительным планом земельного участка категория земель отнесена к землям ихеленных пунктов, основные виды разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства (ИЖС)- жилой дом для проживания одной семьи, площадь земельного участка составляет 0,14 га. Градостроительный план утвержден не был (Т. № л.д. 48-56 );

Сообщение из Муниципального унитарного предприятия <адрес> «Истринский водоканал» от ДД.ММ.ГГГГ года, в котором сообщается, что технические условия на подключение к сетям водоснабжения и канализации строящегося многоквартирного дома, расположенного по адресу: МоС.ая <адрес>, на выдавались, а так же возможность подключения мощностей отсутствует (Т. № л.д. 58 );

Сообщение из ОАО «Истринская теплосеть» от ДД.ММ.ГГГГ года, в котором сообщается, что на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: МоС.ая <адрес> обращений о выдаче Технических условий не поступало. Технические условия и разрешения на подключения к сетям теплоснабжения данного дома не выдавались (Т. № л.д. 60 );

Сообщение из Муниципального унитарного предприятия <адрес> «Истринская Сетевая компания» от ДД.ММ.ГГГГ года, в котором сообщается что технические условия на электроснабжение дома по адресу: МоС.ая <адрес> не выдавались (Т. № 8, л.д. 63);

Отчет № 09/12НС об оценке незавершенного строительством жилого дома от 2011 года по адресу: МоС.ая <адрес>, из выводов которого следует, что итоговая стоимость оцениваемого объекта в составе незавершенного строительством многоквартирного жилого дома с земельным участком в том числе стоимость работ и затраченного материала составляет 13 370 830 рублей 00 копеек (Т. № 8, л.д. 97-126);

Сообщение из КБ «СДМ-Банк» (ОАО) о том, что в соответствии с условиями договоров индивидуального банковского сейфа (ИБС) имел доступ к (ИБС) и посещал его Федюнин Д.С. (Т. № 8, л.д. 137-138);

Экспертное заключение о техническом состоянии строительных конструкций незавершенного строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: МоС.ая <адрес>, проведенное ООО «За качество строительства» от 2011 года, из выводов которого следует, что объект – незавершенный строительством дом является многоквартирным жилым домом коридорного типа. Строящийся дом расположен на территории одноквартирной индивидуальной застройки 50-60 годов прошлого века, строящийся дом прямоугольного вытянутого очертания не украшает данную территорию.

Инженерные изыскания для подготовки проектной документации не проведены и не проводились. В соответствии с «Гражданским кодексом Российской Федерации, для проектирования и строительства многоквартирного дома, предназначенного для проживания более одной семьи, п.п. 3,4 должна быть проведена подготовка проектной документации», то есть градостроительный план, результаты инженерных изысканий, технические условия на обеспеченность инженерными сетями. Так как строящийся дом многоквартирный, т.е не имеет отдельных подъездов с выходом на территорию общего пользования, то проект должен пройти Государственную экспертизу. При представлении соответствующих документов, застройщики должны получить разрешение на строительство от органов местного самоуправления.

Объект не обеспечен необходимыми инженерными коммуникациями, техническими мощностями и условиями для их подключения.

По окончанию строительства и без устранения дефектов объект создаст угрозу жизни и здоровью проживающих в нем граждан из-за нарушений строительных норм (Т. № 8, л.д. 137-176);

Решение Истринского городского суда МоС.ой <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что Администрация Истринского муниципального района МоС.ой <адрес> обратилась в суд с иском о сносе самовольно возведенного строения, расположенного по адресу: МоС.ая <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером 50:08:020802:64. В обосновании заявленных требований истец указал, что ответчиками на праве общей долевой собственности принадлежит земельный участок с кадастровым номером 50:08:020802:64, этот земельный участок был образован в результате объединения двух земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:020802:54 и 50:08:020802:55. Из объяснения Федюнина Д.С., данного им в рамках проводимой проверкой в Истринской городской прокуратуре МоС.ой <адрес>, последний сообщил, что строительство началось в отсутствие разрешение на строительство, технические условия на подключение строящегося дома к объектам коммунальной инфраструктуры не получены. Федюнин Д.С. предполагает построить максимально большой жилой дом, вписывающийся в рамки градостроительного плана, с целью последующей продажи гражданам. По результатам проверки в отношении Федюнина Д.С. в Истринской городской прокуратуре МоС.ой <адрес> возбуждено дело об административном правонарушении. В соответствии с утвержденными градостроительными планами на земельные участки с кадастровыми номерами 50:08:02 08 02:54 и 50:08:02 08 02:55 максимальный процент застройки в границах каждого участка составляет 30 %, однако площадь застройки занимает всю зону допустимого размещения здания. В суд ответчиком был предоставлен договор о совместном строительство индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ года. В соответствии с условиями данного договора участники долевой собственности договорились в целях строительства жилого дома для собственных нужд действовать совместно без образования юридического лица. В суд ответчиком были предоставлены договора подряда за период 2010 года заключенные между гражданами и юридическим лицом ООО «Строймастер», из договора следует, что организация берет на себя обязанности по строительству дома, закупки строительного материала, получение всех необходимых документов в государственных органах для строительства и подключению коммуникаций к дому. Исследовав предоставленные в суд документы, суд пришел к выводу, что на земельном участке ведется строительство многоквартирного жилого дома для проживания более чем трех семей.

    Проектная документация ответчиком не оформлялась. Проект и градостроительный план в установленном порядке не утверждались. Таким образом, при возведении многоэтажного многоквартирного жилого дома для проживания нескольких семей, грубейшим образом нарушены требования действующего законодательства. Кроме того установлено, что не имеются возможности подключить строящийся дом к системе газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

    В связи с вышеизложенным суд вынес решение о сносе самовольно возведенного строения расположенного на земельном участке с кадастровым номером 50:08:020802:64 расположенного по адресу: МоС.ая <адрес> (Т. № 8, л.д. 2-11);

Судебная коллегия по гражданским делам МоС.ого областного суда рассмотрела кассационную жалобу Федюнина Д.С. на решение И. городского суда МоС.ой <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и определила решение И. городского суда МоС.ой <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оставить без изменений, кассационную жалобу Федюнина Д.С. без удовлетворения (Т. № 8, л.д. 12-15).

Из сообщения из ООО «Интерстройсервис ИНК» следует, что разработкой проекта дома по адресу: МоС.ая <адрес>, организация не занималась, договор на проектирование не заключала (Т. № 2, л.д. 176).

    Суду представлены три выпуска газеты «Из рук в руки» 2008 года, из которых следует, что организация ищет «риэлетора». Как показал Ш. М.Ю., по указанному объявлению он нашел работу у Федюнина Д.С.

Изложенные доказательства суд признает допустимыми, относимыми и достаточными для разрешения уголовного дела.

Государственный обвинитель квалификацию действий подсудимого Ш. М.Ю., данную органами предварительного расследования уголовного дела, поддержал в полном объеме.

Защитник адвокат Воробьев В.П. просит суд об оправдании подсудимого Ш. М.Ю. по всему объему предъявленного обвинения, поскольку доказательств осведомленности Ш. М.Ю. о деятельности Федюнина Д.С., его намерениях материалы уголовного дела не содержат. Ш. М.Ю. в силу возраста не мог оценить характер как своих действий, так и действий Федюнина Д.С. с точки зрения соответствия их закону, как наемный работник выполнял указания руководителя.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 УПК РФ уголовное судопроизводство имеет своим назначением как защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, так и защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

В соответствии с ч. 1 ст. 17 УПК РФ судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью.

Из показаний потерпевших Башкатовой Е.В., Гуренковой Т.П., Иноземцева С.Н., Колчиной О.А., Балакиной (Кругликовой) Е.В., Фомичевой Н.А., Щербаковой Н.И., Гончарова А.А., Дзюба Н.В., Шиперовой М.Ю., Лысак Л.В. Уваровой Н.В., Бурмейстер В.В., Дегелевой Е.Е., Андреевой Т.М., Сорокиной О.С., Федосеевой Н.Ф., Федосеевой Т.Д., Базилева А.Е., Тишиной И.Г., Тихомировой Э.В., Ненашевой Л.В. следует, что каждый из них намеревался приобрести квартиру, договора о совместном долевом строительстве не заключал. В офисе ООО «Строймастер» их встречали Федюнин Д.С. и Ш. М.Ю., которые рассказывали об этапах строительства, порядке оплаты договора (заключался договор подряда). Денежные средства передавались как в банковскую ячейку (при этом каких-либо финансовых документов потерпевшим не выдавалось), так и наличными, при этом денежные средства принимал Ш. М.Ю., выдавая приходный кассовый ордер, в котором имелась подпись, выполненная от имени генерального директора ООО «Строймастер» Берро О.С. Как следует из показаний Ш. М.Ю., заключения почерковедческой экспертизы, подписи в договорах подряда, кассовых ордерах от имени Берро О.С. выполнена не Берро О.С., а подсудимым Ш. М.Ю. Как следует из показаний подсудимого Ш. М.Ю., потерпевших, генерального директора ООО «Строймастер» Берро О.С. в офисе общества не бывало, все действия выполнялись от её имени. Из показаний свидетеля Берро О.С. следует, что она не являлась генеральным директором общества, а разрешила воспользоваться своим именем для регистрации ООО в регистрирующем органе. Как установлено судом в судебном следствии, Ш. М.Ю. после вынесения судебного решения Истринским городским судом МоС.ой <адрес> о признании строения незаконным, сносе незаконно возводимого строения продолжил деятельность по сбору денежных средств, звонил потерпевшим с напоминаниями о необходимости внесения денег за последующий этап строительства, принимал участие в общем собрании, что указывает на его осведомленность о деятельности Федюнина Д.С. и другого, неустановленного лица.

Доводы защиты о том, что Ш. М.Ю. в силу своего молодого возраста не мог понимать всей меры своей ответственности не могут являться основанием для освобождения Ш. М.Ю. от уголовной ответственности: Ш. М.Ю. на период совершения преступлений достиг возраста уголовной ответственности, являлся совершеннолетним, дееспособным. Как следует из газеты объявлений, представленной стороной защиты суду, Ш. М.Ю. откликнулся на объявление о найме на работу в качестве риэлтора, подписывал договоры подряда, кассовые ордера от имени генерального директора общества, который фактически его, Ш. М.Ю., на работу не принимал, в офисе общества не бывал, Ш. М.Ю. лично не убедился в том, что директор под именем Берро О.С. фактически осуществляет свою деятельность, никогда не видел Берро О.С. в офисе. Кроме того, существенными для разрешения данного уголовного дела являются показания потерпевшей Дегелевой Е.В., из которых следует, что уже в конце 2010 года она узнала о том, что строительство дома является незаконным, о чем сообщила Федюнину Д.С., просила возвратить деньги. Также Дегелева Е.В. звонила Ш. М.Ю., с которым общалась по вопросу обмена квартиры в строящемся <адрес> уже построенном доме в <адрес>. Денежные средства у потерпевших якобы за строительство дома, которое уже в конце 2010 года было завершено на стадии первого этажа, принимались и в 2011 году. Указанные обстоятельства дают основания утверждать, что Ш. М.Ю. был осведомлен о преступной деятельности Федюнина Д.С., выполнял отведенную ему роль в организованной группе.

Существенным обстоятельством по данному уголовному делу следует признать тот факт, что разрешение на строительство дома, возводимого якобы ООО «Строймастер», получено не было. Вместе с тем, в офисе, арендуемом для осуществления преступной деятельности, потерпевшим представлялись копии разрешения на строительство, якобы полученного от местной администрации. Кроме того, из заключения технической экспертизы, строение, возводимое по адресу: МоС.ая <адрес> для проживания не пригодно, а помещений, для размещения коммуникацией, необходимых для обеспечения жизнедеятельности, не предусмотрено. Указанное доказательство объективно подтверждает показания потерпевших по делу, которые показывали суду, что подвал в возводимом доме отсутствовал, а строительство дома прекращено на этапе возведения первого этажа. После прекращения строительства Ш. М.Ю., действуя от имени Берро О.С., продолжал принимать денежные средства наличными платежами, которые на расчетный счет общества не поступали и не перечислялись.

    Доводы защиты, подсудимого о том, что он не распоряжался полученными от потерпевших денежными средствами, а передавал их Федюнину Д.С. не являются основанием для освобождения Ш. М.Ю. от уголовной ответственности: Ш. М.Ю. принимал деньги от потерпевших, подписывал от имени Берро О.С. документы финансовой отчетности, что являлось, как установлено судом, той частью преступной деятельности, которая осуществляла организованная группа.

В силу ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Судом из показаний потерпевших, свидетелей по делу установлено, что для выполнения незаконной, преступной деятельности от имени ООО «Строймастер» был арендован офис, оборудованный необходимыми для работы принадлежностями. Деятельность от имени ООО «Строймастер» осуществлялась на протяжении длительного периода времени, потерпевшие заверялись в соблюдении сроков строительства, денежные средства от потерпевших, согласно подписанными ими договорами подряда, принимались регулярно. Каждый сотрудник, выступавший от имени ООО «Строймастер», выполнял отведенную ему роль.

Указанные судом фактические обстоятельства по уголовному делу объективно указывают на организованный характер преступной деятельности, то есть деятельность в составе организованной группы: судом установлена сплоченность указанной группы в целях исполнения единого преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества.

Доводы подсудимого Ш. М.Ю., его защитника о невиновности подсудимого в совершении преступлений объективно опровергнуты указанной совокупностью доказательств по делу.

Как следует из показаний потерпевших, Ш. М.Ю. выполнял указания Федюнина Д.С., суд признает роль Ш. М.Ю. в преступной деятельности как исполнителя.

    Судом установлено, что сумма похищенного имущества, денежных средств потерпевших Башкатовой Е.В., Гуренковой Т.П., Колчиной О.А., Иноземцева С.Н. и Павловой А.В., Балакиной (Кругликовой) Е.В., Фомичевой Н.А., Ненашевой Л.В. превысила один миллион рублей, что, согласно примечанию к ст. 158 УК РФ, образует особо крупный ущерб. Судом сумма похищенного у потерпевшей Балакиной (Кругликовой) Е.В. имущества уточнена – снижена на сумму 330 770 рублей с учетом повторного сложения суммы, эквивалентной 11 000 долларов США, в общую сумму причиненного потерпевшей материального ущерба (сумма похищенного имущества составила 1 050 970 рублей 04 копейки).

    Доводы суда о совершении преступления организованной группой изложены выше.

    Судом исследованы показания свидетеля Сыворотко А.В. (том № 10, л.д. 256-258), из которых следует, что свидетелю известно о наличии в собственности Федюнина Д.С. автомобилей. Указанные показания суд оценивает как неотносимые к обстоятельствам совершения преступлений, совершенных Ш. М.Ю., поскольку какого-либо доказательственного значения для дела сведения, изложенные Сыворотко А.В., не имеют.     

    Таким образом, действия подсудимого Ш. М.Ю. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере, организованной группой (семь преступлений, совершенных в отношении потерпевших Башкатовой Е.В., Гуренковой Т.П., Колчиной О.А., Иноземцева С.Н. и Павловой А.В., Балакиной (Кругликовой) Е.В., Фомичевой Н.А., Ненашевой Л.В.);

По ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в крупном размере, организованной группой (шестнадцать преступлений, совершенных в отношении потерпевших Щербаковой Н.И., Гончарова А.А., Дзюба Н.В., Шиперовой М.Ю. (два преступления в отношении указанной потерпевшей), Лысак Л.В., Уваровой Н.В., Бурмейстер В.В., Дегелевой Е.Е., Андреевой Т.М., Сорокиной О.С., Федосеевой Н.Ф., Федосеевой Т.Д., Базилева А.Е., Тишиной И.Г., Тихомировой Э.В.).

    Изучение данных о личности подсудимого Ш. М.Ю. показало, что ранее он не судим; на учетах в ПНД и ПНД не состоит; с высшим образованием; работал; с места работы и жительства представлены положительные характеристики; холост, малолетних детей не имеет; проживал с родителями.

    Смягчающим наказание обстоятельством суд находит совершение подсудимым Ш. М.Ю. преступления впервые (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

    Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

    При назначении наказания суд учитывает данные о личности подсудимого Ш. М.Ю., степень и характер общественной опасности совершенных им преступлений, смягчающее наказание обстоятельство, представленные сведения о личности подсудимого, в том числе о его состоянии здоровья, а также конкретные обстоятельства дела и роль подсудимого при совершении преступлений, приходит к выводу о том, что исправление подсудимого возможно только при его изоляции от общества: им совершены преступления, отнесенное Уголовным законом РФ (ст. 15) к категории тяжких преступлений, против собственности.

    Дополнительных видов наказания - штрафа и ограничения свободы - суд не назначает, поскольку Ш. М.Ю. ранее не судим.

    Из рапорта о задержании, протокола задержания следует, что Ш. М.Ю. был задержан ДД.ММ.ГГГГ.

    Руководствуясь п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, суд назначает Ш. М.Ю. отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.    

Оснований для изменения категории преступлений, совершенных Ш. М.Ю., на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ в редакции ФЗ-420 от ДД.ММ.ГГГГ, суд, учитывая конкретные обстоятельства по делу, не усматривает.

Потерпевшими по делу, а именно Башкатовой Е.В., Гуренковой Т.П., Колчиной О.А., Иноземцевым С.Н., Балакиной Е.В., Фомичевой Н.А., Щербаковой Н.И., Гончарова А.А., Дзюба Н.В., Шиперовой М.Ю., Лысак Л.В., Уваровой Н.В., Бурмейстер В.В., Дегелевой Е.Е., Андреевой Т.М., Сорокиной О.С., Федосеевой Н.Ф., Федосеевой Т.Д., Базилева А.Е., Тишиной И.Г., Тихомировой Э.В. заявлены исковые требования на сумму причиненного ущерба, которые суд находит обоснованными, подтвержденными документально (приходными кассовыми ордерами, договорами подряда, договорами об аренде банковских ячеек), подлежащими удовлетворению. Суду представлены уточненные исковые требования, однако, суд находит подлжещим взысканию только сумму причиненного имущественного вреда (похищенных денежных средств), поскольку другие затраты были связаны с приобретением права на долю в земельном участке, которое (право) все потерпевшие получили.

Ненашевой Л.В. в ходе предварительного расследования уголовного дела исковые требования заявлены не были. Потерпевшая в судебном следствии показала суду, что исковые требования к Ш. М.Ю. ею заявлены не будут.

    Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Ш. М. Ю. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и по каждому преступлению назначить наказание в виде ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ сроком на ДВА ГОДА, без штрафа, без органичения свободы.

    В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, окончательно, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить осужденному Ш. М.Ю. наказание в виде ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ сроком на ПЯТЬ ЛЕТ, без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

    Меру пресечения в виде заключения под стражу осужденному Ш. М.Ю. оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

    Срок отбывания наказания осужденному Ш. М.Ю. исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, то есть от даты фактического задержания.     

    Вещественные доказательства по уголовному делу, весь указанный перечень, а именно:

    Документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Балакина Е.В. (ранее носившая фамилию Кругликова Е.В.): договор резервирования от ДД.ММ.ГГГГ однокомнатной <адрес> на 2 этаже планируемой к постройке в <адрес>, доме по адресу: <адрес>; договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 06.07.2010г.; договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от 12.08.2010г. между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Кругликовой Е.В. (одаряемой, с другой стороны); договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от 12.08.2010г. между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Кругликовой Е.В., (одаряемой, с другой стороны); договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Кругликовой Е.В. (Заказчик), с приложениями № 1, № в виде планов первого, второго, третьего и четвертого этажей; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 13.10.2010г. к договору подряда строительства фундамента и первого этажа на сумму 330770 руб. 00 коп.; квитанция к приходному кассовому ордеру № ООО от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда строительства фундамента и первого этажа на сумму 303500 руб. 00 коп.; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 по адресу: МоС.ая <адрес>, дом.3 50-АБН520050 от 27.12.11г.

Документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Фомичевой Н.А.: договор резервирования от ДД.ММ.ГГГГ однокомнатной <адрес> на 4 этаже планируемой к постройке в <адрес>, доме по адресу: <адрес>; договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 06.08.2010г.; расписка от 06.08.2010г. от имени Федюнина Д.С.; договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от 12.08.2010г. между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) Фомичевой Н.А., (одаряемой, с другой стороны); договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от 12.08.2010г. между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) Фомичевой Н.А., (одаряемыми, с другой стороны); договор подряда от 12.08.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Фомичевой Н.А. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго, третьего и четвертого этажей; лист с графиком вносимых платежей по этапам (стоимость квартиры, площадь, земля, фундамент и 1 этаж, 2 и 3 этаж, 4 этаж и инженерные сооружения) в строящемся доме по адресу: МоС.ая <адрес>; квитанция к приходному кассовому ордеру № ООО «Строймастер» от ДД.ММ.ГГГГ г.; справка о проведении операции № от 06.08.2010г. на сумму 1268000 рублей 00 копеек покусу 30,05 долларов США в КБ «СДМ-Банк» (ОАО) в обмене на 38 700 долларов США; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 по адресу: МоС.ая <адрес>, дом.3 50-АГN211054 от 27.12.11г.

Документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Тишиной И.Г. (ранее носившая фамилию Дарбиньян И.Г.): квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда строительства второго и третьего этажа на сумму 243440 руб. 00 коп.; договор подряда от 12.08.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Дарбиньян И.Г. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго, третьего и четвертого этажей; договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 10.08.2010г.; договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от 12.08.2010г. между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Дарбиньян И.Г., (одаряемой, с другой стороны); договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от 12.08.2010г. между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Дарбиньян И.Г., (одаряемой, с другой стороны); светокопию свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 по адресу: МоС.ая <адрес>, дом.3 50-ААN536536 от 10.09.10г.; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 по адресу: МоС.ая <адрес>, дом.3 50-ААN536531 от 09.09.10г.; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 по адресу: МоС.ая <адрес>, дом.3 50-АГN211055 от 27.12.11г.

Документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Тихомировой Э.В.: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на регистрацию сделки в ФРС на сумму 12750 руб. 00 коп.; квитанция к приходному кассовому ордеру № б/н от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда строительство 2-го и 3-го этажей на сумму 276 480 руб. 00 коп.; договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Тихомировой Э.В. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго, третьего и четвертого этажей; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 по адресу: МоС.ая <адрес>, дом.3 50-АГN211046 от 27.12.11г. на одном листе; светокопия договора о совместном строительстве индивидуального жилого дома от 21.02.2011г. заключенного между Андреевой Т.М., Базилевым А.Е., Бурмейстер В.В., Гончаровым А.А., Гуренковой Т.П., Дариньян И.Г., Дегелевой Е.Е., Дзюбой Н.В., Иноземцевым С.Н., Карповой И.В., Колчиным А.С., Кругликовой Е.В., Лысак Л.В., Ненашевой Л.В., Нехлебаевой Л.Ф.,Смрновым Ю.Н., Сорокиной О.С., Тихомировой Э.В., Уваровой Н.В, Федосеевой Н.Ф., Федосеевой Т.Д., Федюниным Д.С., Федюниной В.А., Федюниной С.М., Фомичевой Н.А., Шиперовой М.Ю., Щербаковой Н.И. (Участники); договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 24.09.2010г.; договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от 13.10.2010г. между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Тихомировой Э.В. (одаряемой, с другой стороны); договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от 13.10.2010г. между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Тихомировой Э.В. (одаряемой, с другой стороны); расходный кассовый ордер № от 24.09.2010г. АКБ «Банк Москвы» на имя Тихомировой Э.В.; расходный кассовый ордер № от 16.12.2010г. АКБ «Банк Москвы» на имя Тихомировой Э.В.

Документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Ненашевой Л.В.: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда строительство второго и третьего этажей на сумму 275850 руб. 00 коп.; договор подряда от 28.12.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Ненашевой Л.В. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго и третьего, четвертого этажей; договор резервирования от ДД.ММ.ГГГГ однокомнатной <адрес> на 4 этаже планируемом к постройке в <адрес>, доме по адресу: <адрес>; договор № аренды индивидуального банковского сейфа СДМ-Банк, от 23.11.2010г.; правила пользования индивидуальными банковскими сейфами и сейфом депозитарии Центрального офиса КБ «СДМ-БАНК» (ОАО); договор дарения доли земельного участка кадастровым номером 50:08:020802:54 от 01.12.2010г. между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Ненашевой Л.В. (одаряемой, с другой стороны); договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от 01.12.2010г. между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Ненашевой Л.В. (одаряемой, с другой стороны).

Документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Гуренковой Т.П.: договор резервирования от 18.11.2010г. 1 комнатной <адрес> на 4 этаже планируемом к постройке в <адрес>, доме по адресу: <адрес>; договор № аренды индивидуального банковского сейфа СДМ-Банк, от 29.11.2010г.; договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Гуренковой Т.П., (одаряемой, с другой стороны); договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от 01.12.2010г. между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Гуренковой Т.П., (одаряемой, с другой стороны); светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка МоС.ая <адрес>, дом.3 50-АБН211045 от 27.01.11г.; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда строительство второго и третьего этажей на сумму 299500 руб. 00 коп.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на регистрацию сделки в ФРС на сумму 12750 руб. 00 коп.; договор подряда от 28.12.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Гуренковой Т.П. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго и третьего, четвертого этажей; заявление Гуренковой Т.П. от ДД.ММ.ГГГГ года; справка о проведении операции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 252400 рублей 00 копеек по курсу 31,55 долларов США в КБ «СДМ-Банк» (ОАО) в обмене на 8000 долларов США; светокопию свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 по адресу: МоС.ая <адрес>, дом.3 50-АГN211045 от 27.12.11г.;

Документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшего Базилева А.Е.:

- договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 25.06.2010г.;

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С (дарителем, с одной стороны) и Базилевым А.Е. (одаряемым, с другой стороны);

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С (дарителем, с одной стороны) и Базилевым А.Е. (одаряемым, с другой стороны);

- договор подряда от 17.08.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Базилевым А.Е. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго, третьего и четвертого этажей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 31.01.2011г. к договору подряда строительства второго и третьего этажа на сумму 237 280 руб. 00 коп.;

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-ААN397100 от 05.08.2010г.;

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-ААN272091 от 26.07.2010г.;

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-АБN525305 от 27.01.2011г.;

- договор резервирования от ДД.ММ.ГГГГ однокомнатной <адрес> на 1 этаже планируемом к постройке в <адрес>, доме по адресу: <адрес>;

- лист с графиком вносимых платежей по этапам (стоимость квартиры, площадь, земля, фундамент и 1 этаж, 2 и 3 этаж, 4 этаж и инженерные сооружения) в строящемся доме по адресу: МоС.ая <адрес> (Т. № л.д. 312-339);

Документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Башкатовой Е.В.: светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/118 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-АГН211042 от 27.01.11г.;- светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/118 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-НДН567752 от 16.12.09г.; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/118 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-НДН572448 от 16.12.09г.; договор подряда от 03.03.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Башкатовой Е.В. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго и третьего, четвертого этажей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда строительство первого этажа на сумму 230250 руб. 00 коп.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда - строительство второго этажа на сумму 225675 руб. 00 коп.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на строительство фундамента на сумму 389610 руб. 00 коп.; договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от ДД.ММ.ГГГГ г.; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ КБ «СДМ-Банк» (ОАО); договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Башкатовой Е.В. (одаряемой, с другой стороны); договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Башкатовой Е.В. (одаряемой, с другой стороны).

Документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Щербаковой Н.И.: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда - строительство второго этажа на сумму 123080 руб. 00 коп.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда- строительство первого этажа на сумму 122520 руб. 00 коп.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда- строительство фундамента на сумму 237200 руб. 00 коп.; договор подряда от 26.03.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Щербаковой Н.И. (Заказчик) с приложениями № и № в виде планов первого, второго и третьего, четвертого этажей; договор поручения от 15.12.2009г. между Щербаковой Н.И. – с одной стороны, Кочегаровым Д.А.- с другой стороны и ЗАО «МИЭЛЬ-ЗН» - с третьей стороны; соглашение о стоимости к договору №1512.09/ОКЭРР1/Г-02 от 15.12.2009г.; соглашение с покупателем №1512.09/ОКЭРР1/Г-02 между Щербаковой Н.И. и ЗАО «МИЭЛЬ-ЗН» от имени Федюнина Д.С.; приложение № в виде плана первого и второго этажей <адрес> в <адрес> МоС.ой <адрес>; договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от ДД.ММ.ГГГГ г.; договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Щербаковой Н.И. (одаряемой, с другой стороны); договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Щербаковой Н.И. (одаряемой, с другой стороны); светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-АГН211051 от 27.12.11г.;

Документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Гончаровым А.А.: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда - строительство второго этажа на сумму 66172 руб. 00 коп.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда - строительство первого этажа на сумму 138375 руб. 00 коп.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда- строительство фундамента на сумму 264817 руб. 00 коп.; договор подряда от 17.03.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Гончаровым А.А. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго и третьего, четвертого этажей; договор поручения от 11.01.2010г. между Гончаровым А.А. – с одной стороны, Кочегаровым Д.А.- с другой стороны и ЗАО «МИЭЛЬ-ЗН» - с третьей стороны; соглашение с покупателем №110110/ОКЭРР1/Г-02 между Гончаровым А.А. и ЗАО «МИЭЛЬ-ЗН»; соглашение о стоимости к договору №110110/ОКЭРР1/Г-02 от ДД.ММ.ГГГГ г.; акт от 08.02.2010г.об исполнении обязательств по договору поручения от 11.01.2010г.; договор № аренды индивидуального банковского сейфа СДМ-Банк, от ДД.ММ.ГГГГ г.; договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Гончаровым А.А. (одаряемым, с другой стороны); светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-АБN525308 от 27.01.11г.

Документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Лысак Л.В.: договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 22.03.2010г.; договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от 13.04.2010г.между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Лысак Л.В. (одаряемой, с другой стороны); договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от 13.04.2010г. между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Лысак Л.В. (одаряемой, с другой стороны); договор подряда от 17.08.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Лысак Л.В. (Заказчик); светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-ААN098110 от 09.06.10г.; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-ААN038160 от 11.06.01.10г.; архитектурный проект в виде чертежа фасада дома по адресу: МоС.ая <адрес>, дом.3; квитанция к приходному кассовому ордеру № ООО от 17.08.2010г. к договору подряда строительства фундамента на сумму 305 100 руб. 00 коп.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 18.01.2011г. к договору подряда строительства фундамента на сумму 270 450 руб. 00 коп.; договор резервирования от 03.03.2010г. однокомнатной <адрес> на 4 этаже планируемом к постройке в <адрес>, доме по адресу: <адрес>.

Документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Дзюба Н.В.: договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 29.01.2010г.; договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от 0.03.2010г.между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Дзюба Н.В. (одаряемой, с другой стороны); договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от 10.03.2010г. между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Дзюба Н.В., (одаряемой, с другой стороны); договор подряда от 26.04.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Дзюба Н.В. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго, третьего и четвертого этажей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 29.04.2010г. к договору подряда строительства первого этажа на сумму 264 420 руб. 00 коп.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.01.2011г. к договору подряда строительства фундамента на сумму 238 560 руб. 00 коп.

Документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Колчиной О.А.: договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 24.02.2010г.; договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от ДД.ММ.ГГГГ г.между Федюниной В.А. (дарителем, с одной стороны) и Колчиным А.С. (одаряемым, с другой стороны); договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от 10.03.2010г.между Федюниной В.А. (дарителем, с одной стороны) и Колчиным А.С., (одаряемым, с другой стороны); договор подряда от 30.04.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Колчиным А.С. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго, третьего и четвертого этажей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 30.04.2010г. к договору подряда строительства фундамента на сумму 380 640 руб. 00 коп.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 11.01.2011г. к договору подряда строительства фундамента на сумму 379 375 руб. 00 коп.; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 2/59 доли зем. участка МоС.ая <адрес>, дом.3 50-НКN124004 от 14.04.2010г.; договор резервирования от 15.02.2010г. 2 комнатной <адрес> на 1 этаже планируемом к постройке в <адрес>, доме по адресу: <адрес>.

Документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Шиперовой М.Ю.: договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 05.03.2010г.; договор № аренды индивидуального банковского сейфа СДМ-Банк, от 24.09.2010г.; договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от 10.03.2010г.между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Шиперовой М.Ю. (одаряемой, с другой стороны); договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от 13.10.2010.между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Шиперовой М.Ю. (одаряемой, с другой стороны); договор дарения доли земельного участка от 13.10.2010.между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и, Шиперовой М.Ю. (одаряемой, с другой стороны); договор подряда от 04.05.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Шиперовой М.Ю. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго, третьего и четвертого этажей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 04.05.2010г. к договору подряда строительства фундамента на сумму 262 350 руб. 00 коп.; договор подряда от 27.11.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Шиперовой М.Ю. (Заказчик) с приложениями № и № в виде планов первого, второго, третьего и четвертого этажей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 27.11.2010г. к договору подряда строительства фундамента на сумму 262 300 руб. 00 коп.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 15.01.2011г. к договору подряда строительства фундамента на сумму 481 440 руб. 00 коп.; договор резервирования от 01.03.2010г. однокомнатной <адрес> на 1 этаже планируемом к постройке в <адрес>, доме по адресу: <адрес>; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-АГN211053 от 27.01.11г.

Документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Уваровой Н.В.: договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 10.03.2010г.; договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниной В.А. (дарителем, с одной стороны) и Уваровой Н.В. (одаряемой, с другой стороны); договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниной В.А. (дарителем, с одной стороны) и Уваровой Н.В. (одаряемой, с другой стороны); договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Уваровой Н.В. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго, третьего и четвертого этажей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 26.04.2010г. к договору подряда строительства фундамента и первого этажа на сумму 290 800 руб. 00 коп.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 24.01.2010г. к договору подряда строительства второго и третьего этажа на сумму 270 090 руб. 00 коп.; договор резервирования от 07.03.2010г. однокомнатной <адрес> на 4 этаже планируемом к постройке в <адрес>, доме по адресу: <адрес> приложением в виде плана третьего и четвертого этажей; таблица с этапами оплаты по объекту: Истринский муниципальный район, <адрес>; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-НКN124007 от 14.04.10г.; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-НКN124012 от 14.04.10г.; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-АГN211046 от 27.01.11г.; светокопия заявления Уваровой Н.В. от ДД.ММ.ГГГГ года.

Документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшего Бурмейстер В.В.: квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда- строительство фундамента и первого этажа на сумму 308840 руб. 00 коп.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда - строительство второго и третьего этажа на сумму 273 690 руб. 00 коп.; договор поручения от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между Бурмейстер В.В. (доверитель) с одной стороны и Кочегаровым Д.С. (поверенный) с другой стороны, с приложением в виде план третьего и четвертого этажей. М. 1:200»; договор подряда от 21.06.2010г. между ООО «СтройМастер» в лице ген. директора Берро О. С. (Застройщик) и Бурмейстер В.В. (Заказчик), с приложениями № и № в виде плана первого, второго и третьего, четвертого этажей; договор № аренды индивидуального банковского сейфа СДМ-Банк, от ДД.ММ.ГГГГ г.; договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Бурмейстер В.В. (одаряемым, с другой стороны); договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Бурмейстер В.В. (одаряемым, с другой стороны).

Документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Дегелевой Е.Е.: договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 17.05.2010г.; договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С (дарителем, с одной стороны) и Дегелевой Е.Е. (одаряемой, с другой стороны); договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С (дарителем, с одной стороны) и Дегелевой Е.Е. (одаряемой, с другой стороны); договор подряда от 23.08.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Дегелевой Е.Е. (Заказчик), с приложениями № и № в виде плана первого, второго, третьего и четвертого этажей; дополнительное соглашение ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Дегелевой Е.Е. (Заказчик); распечатка с сайта WWW/doska.ru; светокопия Постановления от ДД.ММ.ГГГГ № Главы Истринского муниципального района МоС.ой <адрес> об утверждении градостроительного плана на земельный участок с кадастровым номером 50:08:020802:54 МоС.ая <адрес>, дом.3; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 12.08.2010г. к договору подряда строительства фундамента и первого этажа на сумму 332 200 руб. 00 коп.; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-ААN397097 от 05.08.2010г.; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-ААN272097 от 26.07.2010г.; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-АБN525311 от 27.01.2011г.; светокопия нотариально заверенной Доверенности от 28.04.2011г. от имени Дегелевой Е.Е.; светокопия нотариально заверенной Доверенности от 17.05.2010г. от имени Дегелевой Е.Е.; светокопия нотариально заверенного Заявления от 01.12.2011г. от имени Дегелевой Е.Е.; светокопия письма Федюнину Д.С. из Конституционного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 11101/15-01/11; договор резервирования от 20.04.2010г. однокомнатной <адрес> на 2 этаже планируемом к постройке в <адрес>, доме по адресу: <адрес>.

Документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Андреевой Т.М.: договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 19.05.2010г.; договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от 28.06.2010г. между Федюниным Д.С (дарителем, с одной стороны) и Андреевой Т.М., (одаряемой, с другой стороны); договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от 28.06.2010г.между Федюниным Д.С (дарителем, с одной стороны) и Андреевой Т.М., (одаряемой, с другой стороны); договор подряда от 18.08.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Андреевой Т.М. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго, третьего и четвертого этажей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 18.08.2010г. к договору подряда строительства фундамента и первого этажа на сумму 274 050 руб. 00 коп.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 14.01.2011г. к договору подряда строительства второго и третьего этажа на сумму 240 720 руб. 00 коп.; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-АГN211043 от 27.12.2011г.

Документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Сорокиной О.С.: договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 28.04.2010г.; договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Сорокиной О.С.. (одаряемой, с другой стороны); договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С. (дарителем, с одной стороны) и Сорокиной О.С.. (одаряемой, с другой стороны), с приложения № и № к настоящему договору в виде планов первого, второго, третьего и четвертого этажей; договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Сорокиной О.С. (Заказчик); квитанция к приходному кассовому ордеру № от 22.06.2010г. к договору подряда строительства фундамента и первого этажа на сумму 276 480 руб. 00 коп.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 15.01.2011г. к договору подряда строительства второго и третьего этажа на сумму 240 720 руб. 00 коп.; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-ААN038159 от ДД.ММ.ГГГГ г.; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-ААN098111 от ДД.ММ.ГГГГ г.; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-АГN211055 от 27.01.2011г.

Документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Павловой А.В.: договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 13.05.2010г.; договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от 28.06.2010г.между Федюниным Д.С (дарителем, с одной стороны) и Иноземцевым С.Н. (одаряемым, с другой стороны); договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от 28.06.2010г.между Федюниным Д.С (дарителем, с одной стороны) и Иноземцевым С.Н. (одаряемыми, с другой стороны); договор подряда от 13.08.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Иноземцевым С.Н. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго, третьего и четвертого этажей; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от 16.12.2010г. к договору подряда строительства второго и третьего этажа на сумму 307 200 руб. 00 коп.; договор резервирования от 28.04.2010г. однокомнатной <адрес> на 2 этаже планируемом к постройке в <адрес>, доме по адресу: <адрес>; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-ААN272096 от ДД.ММ.ГГГГ г.; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-ААN397099 от ДД.ММ.ГГГГ г.; светокопия градостроительного плана на земельный участок с кадастровым номером 50:08:020802:54 МоС.ая <адрес>, дом.3; светокопия заявления Иноземцева С.Н. от 08.12.2011; светокопия Уведомления о вручении извещения от 31.13.2011 г.; распечатка с сайта www/doska/ru,.

Документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Федосеевой Н.Ф.: светокопия договора № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 28.05.2010г.; договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С (дарителем, с одной стороны) и Федосеевой Н.Ф. (одаряемой, с другой стороны); договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от 28.06.2010г.между Федюниным Д.С (дарителем, с одной стороны) и Федосеевой Н.Ф. (одаряемой, с другой стороны); договор подряда от 20.08.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Федосеевой Н.Ф. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго, третьего и четвертого этажей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.08.2010г. к договору подряда строительства фундамента и первого этажа на сумму 274 140 руб. 00 коп.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 02.02.2011г. к договору подряда строительства второго и третьего этажа на сумму 237 200 руб. 00 коп.; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-ААN272095 от 26.07.2011г.; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-ААN397101 от 05.08.2011г.; договор резервирования от 29.04.2010г. однокомнатной <адрес> на 1 этаже планируемом к постройке в <адрес>, доме по адресу: <адрес>; заявление на имя ген. директора Берро О.С. датированного ДД.ММ.ГГГГ года.; заявление в КБ «СДМ-Банк» датированного ДД.ММ.ГГГГ года.

Документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшей Федосеевой Т.Д.: светокопия договора № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 22.06.2010г.; договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С (дарителем, с одной стороны) и Федосеевой Т.Д., (одаряемой, с другой стороны); договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С (дарителем, с одной стороны) и Федосеевой Т.Д., (одаряемой, с другой стороны); договор подряда от 10.08.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Федосеевой Т.Д. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго, третьего и четвертого этажей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 20.08.2010г. к договору подряда строительства фундамента и первого этажа на сумму 274 140 руб. 00 коп.; договор резервирования от ДД.ММ.ГГГГ однокомнатной <адрес> на 1 этаже планируемом к постройке в <адрес>, доме по адресу: <адрес>; заявление на имя ген. директора Берро О.С. датированного ДД.ММ.ГГГГ года; заявление в КБ «СДМ-Банк» датированного ДД.ММ.ГГГГ г.

Документы, изъятые в ходе производства выемки у свидетеля Николаевой И.В.: договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 25.06.2010г.; договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С (дарителем, с одной стороны) и Базилевым А.Е. (одаряемым, с другой стороны); договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от ДД.ММ.ГГГГ между Федюниным Д.С (дарителем, с одной стороны) и Базилевым А.Е. (одаряемым, с другой стороны); договор подряда от 17.08.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Базилевым А.Е. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго, третьего и четвертого этажей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от 31.01.2011г. к договору подряда строительства второго и третьего этажа на сумму 237 280 руб. 00 коп.; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-ААN397100 от 05.08.2010г.; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-ААN272091 от 26.07.2010г.; светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:64 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-АБN525305 от 27.01.2011г.; договор резервирования от ДД.ММ.ГГГГ однокомнатной <адрес> на 1 этаже планируемом к постройке в <адрес>, доме по адресу: <адрес>; листа с графиком вносимых платежей по этапам (стоимость квартиры, площадь, земля, фундамент и 1 этаж, 2 и 3 этаж, 4 этаж и инженерные сооружения) в строящемся доме по адресу: МоС.ая <адрес>.

Документы, изъятые в ходе производства выемки у потерпевшего Иноземцева С.Н.:

- договор № аренды индивидуального банковского сейфа КБ «СДМ-Банк» (ОАО), от 13.05.2010г.;

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 от 28.06.2010г.между Федюниным Д.С (дарителем, с одной стороны) и Иноземцевым С.Н. (одаряемым, с другой стороны);

- договор дарения доли земельного участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 от 28.06.2010г.между Федюниным Д.С (дарителем, с одной стороны) и Иноземцевым С.Н. (одаряемыми, с другой стороны);

- договор подряда от 13.08.2010г. между ООО «Строймастер» в лице ген. директора Берро О.С. (Застройщик) и Иноземцевым С.Н. (Заказчик), с приложениями № и № в виде планов первого, второго, третьего и четвертого этажей;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № от 16.12.2010г. к договору подряда строительства второго и третьего этажа на сумму 307 200 руб. 00 коп.;

- договор резервирования от 28.04.2010г. однокомнатной <адрес> на 2 этаже планируемом к постройке в <адрес>, доме по адресу: <адрес>;

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:55 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-ААN272096 от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- светокопия свидетельства о государственной регистрации права на 3/236 доли зем. участка с кадастровым номером 50:08:020802:54 МоС.ая <адрес>, дом.3 50-ААN397099 от ДД.ММ.ГГГГ г.;

- светокопия градостроительного плана на земельный участок с кадастровым номером 50:08:020802:54 МоС.ая <адрес>, дом.3;

- светокопия заявления Иноземцева С.Н. от 08.12.2011;

- светокопия Уведомления о вручении извещения от 31.13.2011 г.;

- распечатка с сайта www/doska/ru. (Т. № л.д. 99-131);

Документы, изъятые в ходе производства выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России № по г. Москве, документы, относящиеся к организации ООО «Строймастер» ИНН/КПП 7733713365/773301001, ОГРН 1097746614272: Декларация ЮЛ № 9578605, (1151065) ООО «Строймастер» ИНН/КПП 7733713365/773301001, ОГРН 1097746614272; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО (Форма № Р11001) в МИФНС России № по г. Москве; выписка из ЕГРЮЛ от 31.05.2012г., содержащая сведения о ООО «Строймастер» (ОГРН: 1097746614272); выписка с сведениями об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО «Строймастер»; устав ООО «Строймастер» ОГРН 1097746614272, утвержденный решением единственного участника Общества № от 06.10.2009г.; решение о государственной регистрации ООО «Строймастер» (ОГРН: 1097746614272) от ДД.ММ.ГГГГ г.; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от ДД.ММ.ГГГГ г.; запрос Берро О.С.; квитанции о государственной пошлине; гарантийное письмо от ООО «КП Фактор» от Ивлевой Н.С. с гарантией того, что сведения об адресе местонахождения ООО «Строймастер» ОГРН 1097746614272, указанные в поданных документах, являются достоверными, а именно ООО «Строймастер» ОГРН 1097746614272 располагается по адресу: г. Москва, <адрес>.; решение № участника ООО «Строймастер» ОГРН 1097746614272от 06.10.2009г. Берро О.С. о создании в целях получения прибыли путем осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Строймастер» ОГРН 1097746614272.; документы изъятые в ходе производства выемки от 05.06.2012г. в ООО КБ «ЮНИАСТРУМ Банк», где был открыт расчетный счет организации ООО «Строймастер» ИНН/КПП 7733713365/773301001, ОГРН 1097746614272; заявление ООО «Строймастер» на открытие расчетного счета № в ООО КБ «Юниаструм Банк» от 30.11.2009г.; договор банковского счета №254-51/09-РКО от 30.11.2009г.; список участников ООО Строймастер» ОГРН 1097748614272 от 12.10.2009г.; приказ № от 12.10.2009г.; карточки с образцами подписи к р/с №40702810200510019829; договор об обслуживании с использованием системы «Интернет Банк-Клиент» №254-51/09-ИБ от 17.12.2009г., заключенный между ООО КБ «Юниаструм Банк» и ООО «Строймастер» ОГРН 1097748614272.; таблица с пунктами «Сведения, получаемые ООО КБ «Юниаструм Банк» в целях идентификации клиента ЮЛ, не являющегося кредитной организацией»; краткая информация о клиенте (контрагенте) от 06.11.09г., с пунктами; анкета юридического лица, не являющейся кредитной организацией; краткая информация о клиенте» от 30.11.2009г.; устав ООО «Строймастер», утвержденный решением единственного участника Общества № от 06.10.2009г.; светокопия, решение № участника ООО «Строймастер» ОГРН 1097748614272 от 06.10.2009г.; светокопия приказа № ООО «Строймастер» ОГРН 1097748614272 от 12.10.2009г.; светокопия свидетельства о государственной регистрации лица серии 77 № от 12.10.2009г. за основным государственным регистрационным номером 1097746614272; светокопия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ; светокопия ответа в виде информационного письма об учете в Статрегистре Росстата генеральному директору ООО «Строймастер» ОГРН 1097748614272 от Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Москве за № от 13.10.2006г.; светокопия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Строймастер» ОГРН 1097748614272, №416777А/2009 от 14.10.2009г.; светокопия паспорта Берро О.С. 45 04 742588 от ДД.ММ.ГГГГ г., выданный паспортным столом № ОВО «Щукино» г. Москвы.; приложение № к дополнительному соглашению к Договору об обслуживании с использованием системы «Интернет Банк-Клиент» №254-51/09-ИБ от 17.12.2009г.; корешок сообщения банка на открытие счета; таблица «Лист согласования СЭБ»; светокопия договора аренды нежилого помещения № Б/Н от 12.10.2009г., заключенный между ООО «Строймастер» ОГРН 1097748614272, в лице генерального директора Берро О.С. и ООО «Лав Авто», в лице генерального директора Слюсарева О.А.; «Выписка по операциям на счете организации» от ООО КБ «Юниаструм Банк» (ИНН/КПП 7707286100/775001001, БИК 044585184, ОГРН 1027739930998) в отношении ООО «Строймастер» (ИНН/КИО 7733713365) по расчетному счету № за период с 30.11.2009г. по 31.05.2012г.

Документы, изъятые в ходе производства выемки от 07.06.2012г., в ОАО КБ «Стройкредит», реквизиты именно этого банка были указанны в договорах подряда заключенных от имени организации ООО «Строймастер» в лице генерального директора Берро О.С. и потерпевшими, где был указан расчетный счет другой организации ООО «СтройМастер» ОГРН 1087746845780 ИНН 7706694120, были изъяты следующие документы: - выписка о движении денежных средств по расчетному счету № (ООО «СтройМастер» ОГРН 1087746845780 ИНН 7706694120) за период с 18.08.2008г. по ДД.ММ.ГГГГ г.; светокопия Устава ООО «СтройМастер» ОГРН 1087746845780, утвержденного решением учредителя № от 25.06.2008г.; заявление в ОАО КБ «Стройкредит» от 16.06.2009г. о закрытии счета № ООО «СтройМастер»; корешок сообщения банка об закрытии счета №0018000008000277/002.; корешок сообщения банка об открытии счета №0018000008000277/001.; карточка с образцами подписей и печати ООО «СтройМастер» ОГРН 1087746845780 (банковский счет №40702810800000001559) от 18.08.2008г.; заявление в ОАО КБ «Стройкредит» об открытии банковского счета в рублях РФ от 04.08.2008г.; договор на открытие расчетного счета № 40702810800000001559, №118/2008-ю от 18.08.2008г.; дополнительное соглашение к договору банковского счета №118/2008-ю от 18.08.2008г.; светокопия свидетельства о постановке на учет Р. организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ; светокопия свидетельства о государственной регистрации ЮЛ серии 77 № (форма №Р51001); светокопия приказа № по ООО «СтройМастер» ОГРН 1087746845780 от 16.07.2008г.; светокопия решения № о создании ООО «СтройМастер» ОГРН 1087746845780 от 25.06.2008г.; светокопия паспорта Пустынниковой Т.В.; светокопия договора простого товарищества (о совместной деятельности) №03/04В от 18.07.2008г.; светокопия разрешения ОАО «Автокомбинат №5» от 27.02.2008г.; светокопия информационного письма об учете в Статрегистре Росстата, направленное 17.07.2008г. из территориального органа федеральной службы государственной статистики по г. Москве генеральному директору ООО «СтройМастер» ОГРН 1087746845780.; светокопия договора аренды нежилого помещения № от 21.01.2008г., заключенного между ОАО «Автокомбинат №5», в лице генерального директора Брюнина П.А. и ООО «ДиалинК», в лице генерального директора Кашаба И.В.; светокопия договора аренды (субаренды) рабочего места № а.м. от 29.07.2008г., заключенного между ООО «ДиалинК», в лице генерального директора Кашаба И.В. и ООО «СтройМастер» ОГРН 1087746845780, в лице генерального директора Пустынниковой Т.В.; светокопия свидетельства правительства Москвы Департамент государственного и муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ на право аренды «субъект права ООО «Промтехмет»» на помещение по адресу: г. Москва, <адрес>, стр. 3, общая площадь 223, 7 кв. м.; светокопия свидетельства <адрес> о государственной регистрации права, МоС.ий городской комитет по государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним, от ДД.ММ.ГГГГ г., приобщенные к материалам уголовного дела (т. № л.д. 25-47, 84-110, 140-167, 200-222, 252-272, 302-322; Т № л.д. 44-78, 107-133, 174-195, 228-260, 297-321; Т № л.д. 29-51, 99-131, 160-185, 215-238, 312-339; Т № л.д. 49-67, 124-143, 173-191, 220-243, 271-292, 326-345; Т № л.д. 9-54, 62-127, 135-198), - хранить при материалах уголовного дела весь срок хранения.

    Судебных издержек по уголовному делу не возникло.

    Гражданские иски потерпевших Башкатовой Е.В., Гуренковой Т.П., Колчиной О.А., Иноземцевым С.Н., Балакиной Е.В., Фомичевой Н.А., Ненашевой Л.В., Щербаковой Н.И., Гончарова А.А., Дзюба Н.В., Шиперовой М.Ю., Лысак Л.В., Уваровой Н.В., Бурмейстер В.В., Дегелевой Е.Е., Андреевой Т.М., Сорокиной О.С., Федосеевой Н.Ф., Федосеевой Т.Д., Базилева А.Е., Тишиной И.Г., Тихомировой Э.В. удовлетворить.

    Взыскать со Ш. М.Ю. в пользу:

Башкатовой Е.В. 1 429 357 рублей 00 копеек;

Гуренковой Т.П. 1 072 208 рублей 05 копеек;

Колчиной О.А. 1 363 038 рублей 80 копеек;

Иноземцева С.Н. 1 035 128 рублей 59 копеек;

Балакиной Е.В. 1 050 970 рублей 04 копейки;

Фомичевой Н.А. 1 262 935 рублей 00 копеек

Щербаковой Н.И. 869 622 рубля 05 копеек;

Гончарова А.А. 853 867 рублей 83 копейки;

Дзюба Н.В. 897 709 рублей 03 копейки;

Шиперовой М.Ю. 890 815 рублей 27 копеек и 906 060 рублей 03 копейки, а всего 1 796 875 рублей 30 копеек;

Лысак Л.В. 956 628 рублей 00 копеек;

Уваровой Н.В. 947 681 рубль 78 копеек;

Бурмейстер В.В. 961 062 рубля 08 копеек;

Дегелевой Е.Е. 723 757 рублей 75 копеек;

Андреевой Т.М. 918 716 рублей 00 копеек;

Сорокиной О.С. 895 009 рублей 09 копеек;

Федосеевой Н.Ф. 920 126 рублей 00 копеек;

Федосеевой Т.Д. 681 407 рублей 00 копеек;

Базилева А.Е. 918 743 рубля 02 копейки;

Тишиной И.Г. 899 448 рублей 48 копеек

Тихомировой Э.В. 989 551 рублей 03 копейки

    в счет причиненного преступлением материального ущерба.

    Приговор может быть обжалован в МОС.ИЙ ГОРОДСКОЙ СУД в апелляционном порядке в течение десяти суток со дня провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок дня вручения копии приговора.

Суд, в соответствии с ч. 3 ст. 309 УПК РФ, разъясняет осужденному, что в случае обжалования приговора осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в своей жалобе.

Председательствующий                        Н.Н. Лунина