Решение по делу № 1-490/2014 от 30.09.2014

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Москва 23 октября 2014 года

Никулинский районный суд г.Москвы в составе судьи Бобкова А.В., при секретаре Желязковой О.Ю., с участием государственного обвинителя – помощника Никулинского межрайонного прокурора г.Москвы Григоровой О.А., подсудимого Соловьева А.Б., защитника – адвоката Галимова А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении

СОЛОВЬЕВА А.Б., ДД.ММ.ГГГГ рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, холостого, не работающего, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Соловьев А.Б. совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Так он, Соловьев А.Б., в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ вступил в преступный сговор с неустановленными лицами направленный на систематическое получение незаконного вознаграждения путем осуществления незаконной банковской деятельности на территории Российской Федерации для извлечения дохода в крупном размере, в нарушение Федерального закона РФ № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности», Федерального закона РФ № 99-ФЗ от 04 мая 2011 года «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также Инструкции Центрального банка РФ №135-И от 02 апреля 2010 года «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», разработав совместно с неустановленными соучастниками преступную схему и принял участие в ее реализации. Разработанная им (Соловьевым А.Б.) и неустановленными соучастниками преступная схема заключалась в следующем: используя в своих преступных целях ряд подконтрольных ему (Соловьеву А.Б.) и неустановленным соучастникам фиктивных юридических лиц, в том числе ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, расчетные счета которых открыты в различных банках Российской Федерации, а также юридические лица, с генеральными директорами которых сложились доверительные отношения (причастность которых к совершению вышеуказанного преступления в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным), а именно ООО «<данные изъяты>» ИНН № (генеральный директор ФИО8), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (генеральный директор ФИО9), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (генеральный директор ФИО10) ООО «<данные изъяты>» ИНН № (генеральный директор ФИО11), ООО «<данные изъяты>» ИНН № (генеральный директор ФИО12), не имея специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, предусмотренного Федеральным законом РФ № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» и, в нарушении Инструкции Центрального банка РФ №135-И от 02 апреля 2010 года «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», он (Соловьев А.Б.) и неустановленные соучастники, по поручению клиентов – различных юридических лиц, заинтересованных в их (Соловьева А.Б. и неустановленных соучастников) преступной деятельности, а именно в «обналичивании» денежных средств и/или купли-продажи иностранной валюты, систематически совершали незаконные банковские операции, предусмотренные ст.5 Федерального закона РФ № 395-1 от 02 декабря 1990 года «О банках и банковской деятельности» по открытию и ведению банковских счетов ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № и иных юридических лиц, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание юридических лиц, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, что исключало данные банковские операции и проводимые по ним денежные средства из-под государственного контроля и было сопряжено с извлечением, в результате их совершения, дохода в размере от 2,6% до 7,5% от суммы совершения незаконной банковской операции.

Согласно разработанной преступной схемы, он (Соловьев А.Б.) совместно с неустановленными соучастниками, в неустановленное следствием время и месте, организовал изготовление печатей, уставных и учредительных документов, постановку на налоговой учет в качестве самостоятельных налогоплательщиков, открытие расчетных счетов в банках и получения возможности управления с использованием уникальных электронных ключей доступа, содержащих цифровую подпись лиц, имеющих право распоряжения денежными средствами, посредством удаленного доступа с использованием системы «Банк-клиент Онлайн» следующих юридических лиц:

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: <адрес>, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится ФИО13, расчетный счет № открыт в Коммерческом Банке «Русский Торговый Банк» (ООО); расчетный счет № открыт в ЗАО «СтарБанк»;

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: <адрес>, генеральным директором которого согласно данным налогового органа значится ФИО14, расчетный счет №, открыт в филиале ОАО Банк АВБ в г.Москве;

- иных неустановленных в ходе предварительного следствия юридических лиц, данные о которых, совместно с уникальными электронными ключами доступа, содержащих цифровую подпись лиц, имеющих право распоряжения денежными средствами на расчетных счетах, указанных юридических лиц, вместе с персональным компьютером, оборудованным специальным программным обеспечением, позволяющим, осуществлять переводы денежных средств с расчетных счетов указанных Обществ на другие расчетные счета посредством использования удаленного доступа с использованием системы «Банк-клиент Онлайн», печатями, уставными и учредительными документами указанных Обществ, сведения о реквизитах и расчетных счетах вышеуказанных юридических лиц, на которые требовалось ему (Соловьеву А.Б.) совместно с неустановленными соучастниками, в дальнейшем осуществлять перечисление денежных средств, поступивших от клиентов для «обналичивания» и/или купли-продажи иностранной валюты по фактически несуществующим гражданско-правовым договорам (отношениям);

а также подыскал юридические лица, с генеральными директорами которых сложились доверительные отношения (причастность которых к совершению вышеуказанного преступления в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным), а именно:

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, расчетный счет №, открытый в КБ «Международный Банк Развития» (ЗАО), генеральный директор ФИО8,

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, расчетный счет №, открытый в КБ «ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК» (ЗАО), расчетный счет №, открытый в АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО), генеральный директор ФИО9,

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, расчетный счет №, открытый в АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО), генеральный директор ФИО10,

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, расчетный счет №, открытый в ЗАО «СтарБанк», генеральный директор ФИО11,

- ООО «<данные изъяты>» ИНН №, расчетный счет №, открытый в ЗАО «СтарБанк», генеральный директор ФИО12

Кроме этого, он (Соловьев А.Б.), согласно отведенной ему преступной роли в разработанной ранее преступной схеме незаконной банковской деятельности, осуществлял:

- поиск и привлечение клиентов, которым требовалось «обналичить» денежные средства и/или осуществить куплю-продажу иностранной валюты;

- предоставлял клиентам реквизиты и данные расчетных счетов подконтрольных организаций и организаций, с директорами которых у него (Соловьева А.Б.) сложились доверительные отношения, на расчетные счета которых требовалось осуществлять перечисление денежных средств, предназначенных для «обналичивания» и/или купли-продажи иностранной валюты, а также информацию, которую требовалось указать при заполнении графы «назначении платежа» в банковских платежных документах;

- предоставлял генеральным директорам юридических лиц, с которыми у него (Соловьева А.Б.) сложились доверительные отношения реквизиты и данные расчетных счетов подконтрольных организаций, на расчетные счета которых требовалось осуществлять перечисление денежных средств, предназначенных для «обналичивания» и/или купли-продажи иностранной валюты;

- уведомлял клиентов о взимании за «обналичивание» и/или куплю-продажу иностранной валюты им (Соловьевым А.Б.) и неустановленными соучастниками незаконного денежного вознаграждения в размере от 2,6% до 7,5% от суммы совершения незаконной банковской операции;

- получал сведения от клиентов о перечислении последними на расчетные счета

ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, иных неустановленных в ходе предварительного следствия юридических лиц, а также ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН № денежных средств, предназначенных для «обналичивания» и/или купли-продажи иностранной валюты, которые неустановленные соучастники в дальнейшем с использованием удаленного доступа системы «Банк-клиент Онлайн», перечисляли для «обналичивания» и/или купли-продажи иностранной валюты на расчетные счета неустановленных в ходе следствия юридических и физических лиц;

- получал от неустановленных соучастников «обналиченные» денежные средства либо приобретенную на них иностранную валюту за вычетом незаконного денежного вознаграждения в размере от 2,6% до 7,5% от суммы совершения незаконной банковской операции, которые в дальнейшем передавал клиентам в различных, неустановленных в ходе предварительного следствия местах в городе Москве, в том числе по адресам: <адрес>;

- распределял совместно с неустановленными соучастниками полученный преступным путем доход от незаконной банковской деятельности.

Действуя, согласно указанной преступной схемы, он (Соловьев А.Б.) совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия соучастниками, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществляя незаконную банковскую деятельность, в рамках проведения сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по ЗАО ГУ МВД РФ по г.Москве оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», получил от клиентов под вымышленными основаниями платежей для дальнейшего «обналичивания» и/или купли-продажи иностранной валюты следующие суммы денежных средств:

- ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, открытого в ОАО «Спиритбанк» <адрес>, с ведома генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО15, участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», для дальнейшего обналичивания осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, открытый в КБ «Международный Банк Развития» (ЗАО), в сумме <данные изъяты> рублей с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за продукты питания». Далее, он (Соловьев А.Б.), представил генеральному директору ООО «<данные изъяты>» ИНН № ФИО8, с которым у него (Соловьева А.Б.) сложились доверительные отношения, данные о реквизитах, номерах расчетных счетов, информации о назначении платежей в отношении неустановленных юридических лиц, на которые требовалось перечислить в дальнейшем поступившие от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, после чего в нарушение п.2.4.1 Положения ЦБР от 09.10.2002 года №199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ», ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> передал участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент» представителю по доверенности ООО «<данные изъяты>» ФИО16 наличные денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, с удержанием незаконного вознаграждения в размере <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, открытого в ОАО «ТСБ», г. Москва, с ведома генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО17, участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», для дальнейшего обналичивания осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», ИНН №, открытый в Коммерческом Банке «Русский Торговый Банк» (ООО) в сумме <данные изъяты> рублей с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы» После чего, он (Соловьев А.Б.), в нарушение п.2.4.1 Положения ЦБР от 09.10.2002 года №199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ», ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, передал участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент» представителю по доверенности ООО «<данные изъяты>» ФИО16 наличные денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, с удержанием незаконного вознаграждения в размере <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, открытого в ОАО «Спиритбанк» <адрес>, с ведома генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО15, участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», для дальнейшего обналичивания осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», ИНН №, открытый в КБ «Международный Банк Развития» (ЗАО) г. Москва, в сумме <данные изъяты> рублей с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за продукты питания». Далее, он (Соловьев А.Б.), представил генеральному директору ООО «<данные изъяты>» ИНН № ФИО8, с которым у него (Соловьева А.Б.) сложились доверительные отношения, данные о реквизитах, номерах расчетных счетов, информации о назначении платежей в отношении неустановленных юридических лиц, на которые требовалось перечислить в дальнейшем поступившие от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, после чего, в нарушение п.2.4.1 Положения ЦБР от 09.10.2002 года №199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ», ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> передал участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент» представителю по доверенности ООО «<данные изъяты>» ФИО16 наличные денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, с удержанием незаконного вознаграждения в размере <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, открытого в ОАО «ТСБ» г. Москва, с ведома генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО17, участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», для дальнейшего обналичивания осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», ИНН №, открытый в Коммерческом Банке «Русский Торговый Банк» (ООО), в сумме <данные изъяты> рублей с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы», после чего, в нарушение п.2.4.1 Положения ЦБР от 09.10.2002 года №199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ», ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> передал участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент» представителю по доверенности ООО «<данные изъяты>» ФИО16 наличные денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, с удержанием незаконного вознаграждения в размере <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, открытого в ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» г.Москва, с ведома генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО15, участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», для дальнейшего обналичивания и конвертации в доллары США (покупка иностранной валюты) осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, открытый в КБ «Международный Банк Развития» (ЗАО) г. Москва, в сумме <данные изъяты> рублей с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за продукты питания». Далее, он (Соловьев А.Б.), представил генеральному директору ООО «<данные изъяты>» ИНН № ФИО8, с которым у него (Соловьева А.Б.) сложились доверительные отношения, данные о реквизитах, номерах расчетных счетов, информации о назначении платежей в отношении неустановленных юридических лиц, на которые требовалось перечислить в дальнейшем поступившие от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, после чего в нарушение п.2.4.1 Положения ЦБР от 09.10.2002 года №199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ», ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: <адрес> передал участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент» представителю по доверенности ООО «<данные изъяты>» ФИО16 денежные средства в сумме <данные изъяты> долларов США, что с учетом курса Центрального банка России по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты> рубля за 1 доллар США) составило <данные изъяты> рублей, удержав, тем самым, в качестве незаконного вознаграждения денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, открытого в ОАО «Спиритбанк» <адрес>, с ведома генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО18, участвующей в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», для дальнейшего обналичивания осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», ИНН №, открытый в КБ «ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК» (ЗАО), в сумме <данные изъяты> рублей с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы». Далее, он (Соловьев А.Б.), представил генеральному директору ООО «<данные изъяты>» ИНН № ФИО9, с которым у него (Соловьева А.Б.) сложились доверительные отношения, данные о реквизитах, номерах расчетных счетов, информации о назначении платежей в отношении неустановленных юридических лиц, на которые требовалось перечислить в дальнейшем поступившие от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, после чего, в нарушение п.2.4.1 Положения ЦБР от 09.10.2002 года №199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ», ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, передал участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент» представителю по доверенности ООО «<данные изъяты>» ФИО16 наличные денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, с удержанием незаконного вознаграждения в размере <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, открытого в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» г. Москва, с ведома генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО19, участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», для дальнейшего обналичивания осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», ИНН №, открытый в филиале ОАО БАНК АВБ г.Москва, в сумме <данные изъяты> рублей с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за разработку дизайн-проекта интерьера помещения и фасада здания», после чего, в нарушение п.2.4.1 Положения ЦБР от 09.10.2002 года №199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ», ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> передал участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент» представителю по доверенности ООО «<данные изъяты>» ФИО16 наличные денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, с удержанием незаконного вознаграждения в размере <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, открытого в ОАО «ТСБ» г. Москва, с ведома генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО17, участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», для дальнейшего обналичивания осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», ИНН №, открытый в Коммерческом Банке «Русский Торговый Банк» (ООО), в сумме <данные изъяты> рублей с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы» и ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, открытого в ОАО Банк «<данные изъяты>» <адрес>, с ведома генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО18, участвующей в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», для дальнейшего обналичивания осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», ИНН №, открытый в ОАО АКБ «Росевробанк» г.Москва, в сумме <данные изъяты> рублей с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы». Далее, он (Соловьев А.Б.), представил генеральному директору ООО «<данные изъяты>» ИНН № ФИО9, с которым у него (Соловьева А.Б.) сложились доверительные отношения, данные о реквизитах, номерах расчетных счетов, информации о назначении платежей в отношении неустановленных юридических лиц, на которые требовалось перечислить в дальнейшем поступившие от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рубля, после чего, в нарушение п.2.4.1 Положения ЦБР от 09.10.2002 года №199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ», ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, передал участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент» представителю по доверенностям ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ФИО16 наличные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей (за перечисление денежных средств по платежным поручениям № и №), с удержанием незаконного вознаграждения в общей сумме <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, открытого в ОТДЕЛЕНИИ № СБЕРБАНКА РОССИИ, <адрес>, с ведома генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО15, участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», для дальнейшего обналичивания осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», ИНН №, открытый в КБ «Международный Банк Развития» (ЗАО) г. Москва, в сумме <данные изъяты> рублей с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за продукты питания» и ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, открытого в ОАО «ТСБ» г. МОСКВА, с ведома генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО17, участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», для дальнейшего обналичивания осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», ИНН №, открытый в ЗАО «СтарБанк» г.Москва, в сумме <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы». Далее, он (Соловьев А.Б.), представил генеральному директору ООО «<данные изъяты>» ИНН № ФИО8, с которым у него (Соловьева А.Б.) сложились доверительные отношения, данные о реквизитах, номерах расчетных счетов, информации о назначении платежей в отношении неустановленных юридических лиц, на которые требовалось перечислить в дальнейшем поступившие от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, после чего, в нарушение п.2.4.1 Положения ЦБР от ДД.ММ.ГГГГ №199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ», ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> передал представителю по доверенностям ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ФИО16, участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент» наличные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей (за перечисление денежных средств по платежным поручениям № и №) с удержанием незаконного вознаграждения в общей сумме <данные изъяты> рубля;

- ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, открытого в ОТДЕЛЕНИИ № СБЕРБАНКА РОССИИ <адрес>, с ведома генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО15, участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», для дальнейшего обналичивания осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», ИНН №, открытый в КБ «Международный Банк Развития» (ЗАО) г. Москва, в сумме <данные изъяты> рублей с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за продукты питания». Далее, он (Соловьев А.Б.), представил генеральному директору ООО «<данные изъяты>» ИНН № ФИО8, с которым у него (Соловьева А.Б.) сложились доверительные отношения, данные о реквизитах, номерах расчетных счетов, информации о назначении платежей в отношении неустановленных юридических лиц, на которые требовалось перечислить в дальнейшем поступившие от ООО «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, после чего, в нарушение п.2.4.1 Положения ЦБР от 09.10.2002 года №199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ», ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, передал участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент» представителю по доверенности ООО «<данные изъяты>» ФИО16 наличные денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, с удержанием незаконного вознаграждения в размере <данные изъяты> рублей.

- ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, открытого в ОТДЕЛЕНИИ № СБЕРБАНКА РОССИИ <адрес>, с ведома генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО15, участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», для дальнейшего обналичивания осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, открытый в АКБ «РОСЕВРОБАНК» г.Москва, в сумме <данные изъяты> рубля с назначением платежа «оплата за строительные материалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ»; согласно платежному поручению № с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, открытого в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» г. МОСКВА, с ведома генерального директора ФИО19, участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», для дальнейшего обналичивания осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», ИНН №, открытый в ЗАО «СтарБанк» г.МОСКВА, в сумме <данные изъяты> рублей с назначением платежа «оплата за транспортные услуги по № от ДД.ММ.ГГГГ года»; согласно платежному поручению № с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» ИНН №, открытого в ОАО АКБ «Пробизнесбанк» г. МОСКВА, с ведома генерального директора ФИО19, участвующего в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент», для дальнейшего обналичивания осуществлено перечисление денежных средств на расчетный счет № ООО «<данные изъяты>», ИНН №, открытый в ЗАО «СТАРБАНК» г.МОСКВА в сумме <данные изъяты> рублей с назначением платежа «оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за запчасти». Далее, он (Соловьев А.Б.), представил генеральному директору ООО «<данные изъяты>», ИНН № ФИО10, генеральному директору ООО «<данные изъяты>» ИНН № ФИО11, а также генеральному директору ООО «<данные изъяты>», ИНН № ФИО12, с которыми у него (Соловьева А.Б.) сложились доверительные отношения, данные о реквизитах, номерах расчетных счетов, информации о назначении платежей в отношении неустановленных юридических лиц, на которые требовалось перечислить в дальнейшем поступившие от ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» денежные средства в вышеуказанных суммах, после чего в нарушение п.2.4.1 Положения ЦБР от 09.10.2002 года №199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ», ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> передал представителю по доверенностям ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ФИО16, участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «оперативный эксперимент» наличные денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей (за перечисление денежных средств по платежным поручениям №, №, №) с удержанием незаконного вознаграждения в общей сумме <данные изъяты> рублей, после чего был задержан сотрудниками полиции, а всего, согласно заключению бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ года, он (Соловьев А.Б.) совместно с неустановленными соучастниками извлек от незаконной банковской деятельности преступный доход в сумме <данные изъяты> рубль.

Таким образом, он (Соловьев А.Б.) совместно и по предварительному сговору с неустановленными в ходе следствия лицами, действуя согласно указанной преступной схемы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ извлекли от незаконной банковской деятельности преступный доход в сумме не менее <данные изъяты> рубль, что является крупным размером,

Подсудимый Соловьев А.Б. в судебном заседании свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, признал полностью, в полном объеме согласился с предъявленным ему обвинением, подтвердил обстоятельства, изложенные в предъявленном ему обвинении, и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

Государственный обвинитель и адвокат на рассмотрение дела в особом порядке согласились.

Препятствий для рассмотрения дела в особом порядке не установлено.

Обвинение, с которым согласился Соловьев А.Б., обоснованно и полностью подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что вина Соловьева А.Б. в совершении преступления полностью доказана и квалифицирует его действия по ч.1 ст.172 УК РФ, так как он совершил незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

При назначении Соловьеву А.Б. наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, который вину признал полностью, в содеянном раскаялся, ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно.

Вышеизложенные данные о личности подсудимого признаются судом смягчающими наказание обстоятельствами.

Отягчающим наказание обстоятельством является совершение Соловьевым А.Б. преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.

Пи назначении наказания суд также учитывает состояние здоровья Соловьева А.Б. и влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого Соловьева А.Б., его отношение к содеянному, а также учитывая вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства, суд приходит к выводу, что его исправление возможно без изоляции от общества, при назначении наказания в виде лишения свободы применяет ст.73 УК РФ и не назначает дополнительное наказание в виде штрафа.

При этом суд считает необходимым возложить на Соловьева А.Б. определенные обязанности.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Суд также считает необходимым решить судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

СОЛОВЬЕВА А.Б. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Соловьеву А.Б. наказание считать условным с испытательным сроком в течение 2 (двух) лет, в течение которых он своим безупречным поведением должен доказать свое исправление.

Обязать Соловьева А.Б. в течение испытательного срока не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, и ежемесячно являться в указанный орган для регистрации.

Меру пресечения Соловьеву А.Б. – домашний арест – после вступления приговора в законную силу отменить.

Зачесть Соловьеву А.Б. в срок отбывания наказания время задержания в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг.

Зачесть Соловьеву А.Б. в срок отбывания наказания время содержания под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГг. до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства, перечисленные в постановлениях следователя (т.1 л.д.161, 185, 240, 268; т.2, л.д.8-12; т.3 л.д.67-68, т.3 л.д. 173-174, 278-279, т. 7 л.д. 130-132, 257-258, т. 8, л.д. 158-159, 278-279, т. 9 л.д. 98-99, 2111-212, 314-315) – хранить при деле; 2) деньги в общей сумме <данные изъяты> рублей – возвратить по принадлежности; 3) вещественные доказательства, перечисленные в постановлении следователя (т.3 л.д.195-198) хранить в материалах выделенного уголовного дела № до принятия по нему решения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора.

Судья                   А.В. Бобков