Решение по делу № 1-20/2024 (1-322/2023;) от 31.10.2023

Дело № 1-20/2024

УИД 03RS0011-01-2023-002334-20

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Ишимбай 13 июня 2024 года

Ишимбайский городской суд Республики Башкортостан в составе

председательствующего судьи Файзуллиной Р.Р.,

при секретаре Чернове И.С., Ишмурзиной Р.Р., Насыровой Э.Ф.,

с участием государственного обвинителя – прокуроров Хасанова Р.И., Смирнова И.М., Хуснутдиновой А.Г., Симонова И.А.,

подсудимых Преснякова Е.Н., Туктарова Р.Р., Лысенко Д.А.,

защитников – адвокатов Хайруллина А.Я., Макшанова А.А., Понкина С.А.,

представителей потерпевшего ФИО114 ФИО128., ФИО136 ФИО139.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Преснякова Евгения Николаевича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, ранее не судимый,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 – ч.3 ст.159 УК РФ,

Туктарова Руслана Рушановича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в г. <адрес>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, <данные изъяты>, ранее не судимый,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ,

Лысенко Дмитрия Александровича, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в <адрес> <данные изъяты>, ранее судимый:

- 24.03.2017 года Савеловским районным судом г. Москвы по п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ к 2 годам лишения свободы в ИК общего режима, освобожден 06.11.2018 года по отбытию срока,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Пресняков Е.Н., Туктаров Р.Р., Лысенко Д.А. совершили присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Лысенко Д.А. на основании решения № 1 от 26.11.2019 года являлся генеральным директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Ишимбайский трикотаж» (далее по тексту - ООО ИТ, Общество).

Таким образом, Лысенко Д.А., занимая должность генерального директора ООО «ИТ», являлся должностным лицом Общества, выполняющим организационно-распорядительные функции, связанные с руководством трудовым коллективом, с осуществлением полномочий по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, а также административно-хозяйственные функции, выражающиеся в управлении и распоряжении имуществом и денежными средствами Общества, а также согласно п.5.2 трудового договора №1 от 02.12.2019 года являлся материально-ответственным лицом.

В период времени до 21.05.2020 года (точное время в ходе следствия не установлено) в неустановленном в ходе следствия месте Пресняков Е.Н. узнал от Туктарова Р.Р., занимающего на основании приказа № 1 от 16.12.2019 года должность главного инженера ООО «ИТ», что Общество планирует сдачу лома цветных и черных металлов, находящегося в красильно-отделочном корпусе, расположенном по адресу: РБ г. Ишимбай, ул. Стахановская, д.37.

В этот момент у Преснякова Е.Н. из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение имущества, принадлежащего ООО «ИТ», находящегося в красильно-отделочном корпусе, расположенном по вышеуказанному адресу, с использованием служебного положения Лысенко Д.А.

Реализуя задуманное, Пресняков Е.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, понимая, что без содействия Лысенко Д.А. и Туктарова Р.Р., ему не удастся реализовать задуманное, в вышеуказанный период времени, в неустановленном в ходе следствия месте, предложил Лысенко Д.А. и Туктарову Р.Р. совершить хищение имущества, принадлежащего ООО «ИТ», находящегося в красильно-отделочном корпусе, расположенном по вышеуказанному адресу, вверенного Лысенко Д.ФИО452 с использованием служебного положения последнего, на что Лысенко Д.А. и Туктаров Р.Р. согласились, тем самым вступили между собой в предварительный преступный сговор и между ними были распределены роли.

Согласно совместно разработанному Пресняковым Е.Н., Туктаровым Р.Р. и Лысенко Д.А. плану, роли были распределены следующим образом: Лысенко Д.А., используя свое служебное положение, от имени Общества должен был заключить с организацией, осуществляющей прием лома металлов, договор поставки лома и отходов черных и цветных металлов, при этом сохранять тайну об их неправомерных действиях перед владельцем 95 % доли в уставном капитале ООО «ИТ» ФИО143 №.; Пресняков Е.Н. должен был направить договор, подписанный генеральным директором ООО «ИТ» и организацией по приему лома металлов, в данную организацию, контролировать его исполнение, а также договориться с работником данной организации о делении общего объема привезенного с ООО «ИТ» лома металлов, путем оформления части лома металла на ООО «ИТ», а другой его части на имя третьих лиц, не осведомленных об их преступном замысле, а так же осуществлять контроль за резкой лома металлов совместно с Туктаровым Р.Р., после чего сопровождать срезанный лом металлов до пунктов приема лома металлов, в дальнейшем, получать и распределять полученные преступным путем денежные средства, между ним, Туктаровым Р.Р. и Лысенко Д.А.; Туктаров Р.Р. должен был осуществлять подбор металлических конструкций, находящихся в красильно-отделочном корпусе, для последующей его резки и сдачи в пункт приема лома металлов, контроль процесса резки металлических конструкций, его погрузки, сопровождение срезанного лома металлов до пунктов приема лома металлов и сдачу лома металлов.

Таким образом, Пресняков Е.Н., Туктаров Р.Р. и Лысенко Д.А., действуя умышленно, совместно, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения Лысенко Д.А., договорились похитить денежные средства, вырученные от сдачи лома металлов, вверенные Лысенко Д.А., умышленно оформив часть сдаваемого лома металла в организацию по приему лома металлов на физических третьих лиц, не осведомленных об их преступном замысле.

Реализуя свой преступный умысел, Лысенко Д.А., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Пресняковым Е.Н. и Туктаровым Р.Р., согласно отведенной ему роли, 21.05.2020 года находясь по адресу: РБ г. Ишимбай, ул. Стахановская, д.37, заключил договор поставки лома и отходов черных и цветных металлов №БВМ/ЗАГ/176/20 от 21.05.2020 года с Акционерным обществом «Башкирские вторичные металлы» (далее - АО «Башвтормет»).

Далее, Пресняков Е.Н. в период времени после 21.05.2020 года (точное время в ходе следствия не установлено) в неустановленном в ходе следствия месте, действуя умышленно, совместно, группой лиц по предварительному сговору с Лысенко Д.А. и Туктаровым Р.Р., представившись сотрудником ООО «ИТ», ввел в заблуждение относительно своих преступных намерений сотрудника АО «Башвтормет» ФИО182 (ФИО220) ФИО260., договорившись с ней о том, что при приеме привезенного с ООО «ИТ» лома металлов, часть его оформлять на имя третьих лиц, не осведомленных об их преступном умысле, якобы в виду необходимости поступления денежных средств в обход расчетного счета ООО «ИТ» для хозяйственных нужд Общества, при этом убедив ФИО183 (ФИО221) ФИО261. о необходимости передачи ему полученных ею за третьих лиц денежных средств от сданного в АО «Башвтормет» лома металлов. ФИО184 (ФИО222) ФИО262., будучи введенная в заблуждение Пресняковым Е.Н. относительно правомерности его действий, согласилась на оформление части привезенного с ООО «ИТ» лома металлов на имя третьих лиц и передачи денежных средств Преснякову Е.Н., предполагая, что он является сотрудником Общества.

Далее, Туктаров Р.Р., действуя умышленно, совместно, группой лиц по предварительному сговору Пресняковым Е.Н. и Лысенко Д.ФИО458 находясь на территории ООО «ИТ», расположенном по адресу: РБ г. Ишимбай, ул. Стахановская, д.37, в период времени с 21.05.2020 года по 04.02.2021 года производил подбор металлических конструкций для резки и сдачи в пункт приема лома металлов, в последующем контролировал процесс погрузки лома металлов с красильно-отделочного корпуса ООО «ИТ», расположенного по вышеуказанному адресу, затем сопровождал его в пункты приема АО «Башвтормет», расположенные по адресам: РБ г. Ишимбай, ул. Левый Берег, д. 3в; РБ г. Салават, ул. Нуриманова, д.2а; РБ г. Стерлитамак, ул. Салтыкова Щедрина, д.2, для его последующей сдачи.

В последующем, в период времени с 21.05.2020 года по 04.02.2021 года, работник АО «Башвтормет» ФИО185 (ФИО223) ФИО263., не осведомленная о преступном умысле Преснякова Е.Н., Туктарова Р.Р., Лысенко Д.ФИО459 оформила часть лома металлов, привезенного с ООО «ИТ» на имя третьих лиц, также не осведомленных об их преступном умысле, а именно: 21.05.2020 года на сумму 56916 руб., 22.07.2020 года на сумму 80522 руб., 27.07.2020 года на сумму 23712 руб., 29.07.2020 года на сумму 33 345 руб., 30.07.2020 года на сумму 32734 руб., 03.08.2020 года на сумму 84 852 руб. 60 коп., 06.08.2020 года на сумму 91 121 руб. 40 коп., 10.08.2020 года на сумму 58995 руб., 13.08.2020 года на сумму 54013 руб. 20 коп., 17.08.2020 года на сумму 77611 руб. 20 коп., 17.09.2020 года на сумму 59844 руб. 40 коп., 30.09.2020 года на сумму 457651 руб. 60 коп., 01.10.2020 года на сумму 238 203 руб. 80 коп., 08.10.2020 года на сумму 893513 руб. 40 коп., 09.10.2020 года на сумму 482 168 руб., 10.10.2020 года на сумму 179 968 руб., 13.10.2020 года на сумму 310465 руб., 14.10.2020 года на сумму 154705 руб. 50 коп., 15.10.2020 года на сумму 67301 руб., 16.10.2020 года на сумму 21359 руб., 19.10.2020 года на сумму 56993 руб. 50 коп., 27.10.2020 года на сумму 135919 руб. 50 коп., 21.10.2020 года на сумму 285612 руб. 30 коп., 29.10.2020 года на сумму 179521 руб., 23.11.2020 года на сумму 44906 руб. 30 коп., 30.11.2020 года на сумму 47320 руб., 26.01.2021 года на сумму 232812 руб., 04.02.2021 года на сумму 235 773 руб., и произвела перечисление денежных средств в общей сумме 2 675 551 руб. 75 коп. со своего банковского счета, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет № №, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя Преснякова Е.Н.

После чего, в вышеуказанный период времени Пресняков Е.Н., действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с Туктаровым Р.Р. и Лысенко Д.ФИО460 согласно заранее распределенным ролям, полученные от ФИО186 (ФИО224) ФИО264. на свой банковский счет, открытый в ПАО «Сбербанк России», денежные средства в общей сумме 2 675 551 руб. 75 коп. распределил между собой, Туктаровым Р.Р. и Лысенко Д.А. наличными денежными средствами, а также перевел со своего банковского счета на банковский счет № №, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя Лысенко Д.А. денежные средства в общей сумме 58400 руб., на банковский счет № № открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя Туктарова Р.Р. денежные средства в общей сумме 382 350 руб.

В результате преступных действий Пресняков Е.Н., Туктаров Р.Р., Лысенко Д.А. в период времени с 21.05.2020 года по 04.02.2021 года, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, путем присвоения, используя служебное положение Лысенко Д.ФИО461 похитили денежные средства, вырученные от сдачи лома металлов, принадлежащие ООО «ИТ», вверенные Лысенко Д.А., в общей сумме 2 675 551 руб. 75 коп., использовав их в своих личных целях и по своему усмотрению, причинив тем самым ООО «ИТ» материальный ущерб на указанную выше сумму, что является особо крупным размером.

Подсудимый Пресняков Е.Н. вину в совершении преступления не признал и пояснил, что им с 2019 года выполнялись работы для ООО «ИТ» его организациями «Авангард», «Авангард плюс» и ООО «АльянсАктивДеволопмент» (далее – ООО «ААД»). ООО «Авангард» в 2019 году приступили к ремонту 3-го этажа арендуемых ООО «ИТ» помещений для того, чтобы там разместились офисы. Они провели работы на сумму 1 600 000 руб., много материала осталось. Потом по надуманным причинам ФИО144 через год пытался эти деньги с них взыскать. После этого другой организацией ООО «Авангард плюс» они выполняли работы для ООО «ИТ» по поставке отопления, чтобы швеям было тепло, они привезли отопление. Это был 2020 год, зима. Как они поставили отопление, ФИО145 снова пытался эти денежные средства с них «стрясти» в обратном порядке, якобы какая-то проверка приехала. В обои случаях имела место попытка ФИО146 взыскать с него обратно денежные средства за выполненные работы и поставленный материал. С мая 2020 года для ООО «ИТ» по просьбе директора Лысенко им были оказаны услуги, нанятыми им резчиками металлолома для подрезки металлоконструкций в красильно-отделочном цехе. За работу от директора Лысенко было обещано оплатить после заключения договора между ООО «ИТ» и АО «Башвтормет», когда этот металл будет сдан в АО «Башвтормет». Как в дальнейшем он понял из разговора между Лысенко и ФИО225, что этот метал должен поступить в АО «Башвтормет», ООО «ИТ» договорились с ними, что они часть металла будут засчитывать в счет их (Преснякова) работ, эти денежные суммы от сдачи металла и деньги будет перечислять АО «Башвтормет». Договор между ООО «ИТ» и АО «Башвтормет» был им передан ФИО226. ФИО227 его успокоила, что сама выплатит за оказанные им работы по подрезке металла. После чего от объема сданного металла ФИО228 сама определяла суммы к перечислению, по его подсчетам это было 30-50% от веса сданного металла. Денежные средства открыто поступали на его банковскую карту от ФИО229, но не ему лично, а за выполненные работы по подрезке металла ФИО275 и его подручным ФИО281. В ходе следствия фотография ФИО289 была представлена из паспорта, плохого качества, по прошествии времени он уже изменился, поэтому его не опознали, у него есть последние фотографии Саитгалина, которые он показывал следователю, чтобы их предъявили свидетелям для опознания. В сговор с Лысенко, Туктаровым на хищение, присвоение денежных средств ООО «ИТ», он не вступал, они резали и сдавали металл, АО «Башвтормет» им перечислял. Работы по резке металла выполнялись открыто, все об этом знали. Он иногда ездил, сопровождал машину на пункт приема металла, машина заезжала, взвешивалась, потом разгружалась и снова взвешивалась пустая, после чего оформлялись документы. Никакого деления металла не производилось. Свидетели, которые говорят, что они там не работали, это все заинтересованные лица, они работают на ФИО147, зависят от него. Денежные средства в размере 3000 000 руб., переведенные на карту Туктарову, это был возврат долга, занимаемый им у Туктарова. Он в 2020 году занимал у Туктарова деньги в долг 300 000 руб., ему нужно было для ремонта здания. Денежные средства, переведенные карту Лысенко, давались ему в долг. Расписки он не брал, так как у них были доверительные отношения. Какие-либо другие денежные средства он Лысенко, Туктарову не передавал. Никаких денежных средств наличными он от ФИО230 не получал. Резка металла в красильно-отделочном цехе осуществлялась в два периода времени его резчииками. С мая по июль 2020 года, когда работали ФИО276 ФИО282 и другой ФИО283, за что им были произведены оплаты. ФИО277 получал деньги за работу, есть росписи в журналах, часть денег он передавал ему наличными. К сожалению, ФИО278 не может быть опрошен, он умер в 2022 году. Второй период резки металла был в конце 2020 года – начало 2021 года, резка осуществлялась в рамках договора между ООО «ААД» и АО «Башвтормет», когда работали ФИО312 и ФИО320. Так как металл резали его люди, он также находился на территории ООО «ИТ», так как они выполняли работы по подрезке металла в цехе. Факт запрета срезанного ими металла с территории ООО «ИТ» тоже подтверждается, этот металл был присвоен ФИО148, этот металл был похищен, сдан без них, за этот металл им не было оплачено. В связи с чем, у ООО «ААД» возникло основание для разрешения спора с ООО «ИТ» и АО «Башвтормет» путем направления претензий ООО «ИТ» и АО «Башвтормет», что было предусмотрено п.5 договора. Одна претензия была в адрес ООО «ИТ», другая в адрес АО «Башвтормет». В АО «Башвтормет» они подали с просьбой оплатить, потому что металл был срезан, они им ответили, что металл не поступал, они не могут рассчитать, нужна спецификация на металл, чтобы этот металл взвесить. Но так, как ФИО149 обманными действиями завладел этим металлом, он этот металл не сдал, он его распродал потом. А за первую часть металла им оплачивала ФИО231. Вторая претензия была на ООО «ИТ» с просьбой сдать этот металл, потому они должны были получить денежные средства за выполненные работы. ФИО150 и на аудиозаписи не отрицал, что: «Да, я знаю, что твои люди резали, давай обратись ко мне, я все решу, сейчас тут проверка идет». Из-за того, что ему не оплатили за металл, он не смог рассчитаться с ФИО313 и ФИО321. Направление претензионных писем не образует в его действиях состав двух преступлений по ч.3 ст.30 – ч.3 ст.159 УК РФ. Показания Лысенко и ФИО232 являются ложными, так как получены они от Лысенко под давлением со стороны ФИО151, потому что в 2019 году эта группа приехала под видом инвесторов, чтобы развивать фабрику, а в итоге они ее обанкротили. А ФИО233 дала ложные показания по указанию руководства АО «Башвтормет» с целью сокрытия нарушений финансовой дисциплины предприятия.

Подсудимый Туктаров Р.Р. вину в совершении преступления не признал и пояснил, что с декабря 2019 года она начал работать в должности главного инженера ООО «ИТ». Ранее он работал в этой же должности в ЗАО ИФТИ, затем ООО ИФТИ-Недвижимость. В 2018-2019 годах у ООО ИФТИ-Недвижимость возникли финансовые проблемы, руководство организации начало вести переговоры с ФИО152, который занимался поставками сырья, он предложил инвестиционный проект, что будет создано новое предприятие. Осенью 2019 года приехали представили ФИО153 – Лысенко и ФИО115. Он им передал им документы на оборудование, ознакомил с работой фабрики, потом ушел в отпуск. Потом ему позвонил Лысенко, предложил должность главного инженера в ООО «ИТ». Он согласился, когда было создано ООО «ИТ», он начал работать в должности главного инженера, Лысенко стал директором, а ФИО116 юристом. Практически весь коллектив ЗАО ИФТИ перешел работать в ООО «ИТ». Никакого имущества на балансе ООО «ИТ» не было, было только в аренде. В январе 2020 года он узнал, что ООО «ИТ» приобрело здание красильно-отделочного цеха. В начале весны 2020 года Лысенко передал ему просьбу ФИО154 провести ревизию красильного цеха, обследовать цех, проверить техническое состояние оборудования, оценить работоспособность. Он составил справку, какое оборудование рабочее, какое нерабочее. Потом ему от Лысенко стало известно, что ФИО155 принял решение демонтировать оборудование, находящее в красильном цехе. После этого стали приезжать представители различных организаций, которые предлагали услуги по резке металла. Все это обговаривалось с Лысенко. Он со своей стороны лишь показывал, что надо делать, где резать и объем, на словах объяснял резчикам, как и что делать. Пресняков ему знаком. В ходе общения он познакомил Преснякова с Лысенко. Когда ООО «ИТ» начало работать, Пресняков занимался ремонтом арендованных помещений. В конце апреля 2020 года Пресняков встретился с ним и сообщил, что резка металла будет производиться его рабочими. В мае 2020 года начались работы людьми Преснякова. Он предоставил резчиков, завезли газовое оборудование. Началась работа, металл складывался рядом с цехом. Сначала он не интересовался, куда будет сдаваться металл. Потом от Лысенко ему стало известно, что есть договор между ООО «ИТ» и АО «Башвтормет» на сдачу металла. Иногда он видел на территории фабрики ФИО187. О договоре с АО «Башвтормет» он узнал, когда приехали первые машины от них за металлом. Металл резался в период с мая 2020 года по начало 2021 года. Он думал, что металл режут резчики Преснякова. Исключение было, когда резали рабочие ИП ФИО342. При резке, погрузке иногда присутствовал Лысенко, иногда Пресняков. Сколько металла было вывезено, ему не известно, у них нет своих весов. Документы за сданный металл – акты он забирал у Преснякова или он на посту охраны их оставлял, потом документы передавал Лысенко или в бухгалтерию. Пару раз Пресняков скидывал ему квитки с печатью, которые он пересылал Лысенко. Деньги за металл поступали на расчетный счет ООО «ИТ». Ему деньги за металл никто не передавал. Резка металла закончилась в феврале 2021 года по указанию ФИО156. В начале весны 2021 года от ФИО157 он узнал, что на фабрику поступила претензия от Преснякова. ФИО158 стал разбираться и тогда выяснилось, что металл делили, часть металла на ООО «ИТ», другую часть на физлиц. ФИО159 подозревал Лысенко, что тот присвоил. ФИО160 угрожал ему и Лысенко, что их привлекут. В ходе этих разбирательств Лысенко уволился. Потом он общался с Пресняковым, который пояснил, что деление металла не должно касаться ФИО161, так как это были деньги ему за его работу. С Лысенко он встретился только на допросе, от него узнал, что их обвиняют в том, что они, якобы втроем заранее договорились. Только в ходе следствия он узнал, что было двойное взвешивание, что это делалось работниками АО «Башвтормет». На АО «Башвтормет» он был только один раз, когда он попросил Преснякова его довезти до дома и по пути Пресняков заехал на АО «Башвтормет». До АО «Башвтормет» они никогда машины не сопровождал. Переводы денег ему на карту от Преснякова, это возврат долга от него. Он давал Преснякову в долг одной суммой 300 000 руб. весной 2020 года под расписку. Пресняков возвращал ему частями. Расписку после возврата долга он не сохранил. Также он давал Преснякову в долг одной суммой 50 000 руб. в октябре 2020 года без расписки. Никаких денег от Преснякова за якобы сданный металл, он не получал. Никаких денег от Преснякова для передачи Лысенко, он также не получал. Иногда он занимал в долг у Преснякова для погашения ипотеки, иногда занимал маленькими суммами.

Подсудимый Лысенко Д.А. вину в совершении преступления признал полностью и пояснил, что он являлся единственным учредителем и генеральным директором ООО «ИТ» с 29.11.2019 года. ООО «ИТ» находится по адресу: г. Ишимбай, ул. Стахановская, д.37. ООО «ИТ» на праве собственности принадлежит красильный цех, приобретенный у ООО ИФТИ-Недвижимость в январе 2020 года. 28.03.2020 года он продал 95% третьему лицу ООО «К плюс С», 28.04.2021 года на основании протокола № 7 общего собрания освобожден от занимаемой должности гендиректора ООО «ИТ». Практически все работники ИФТИ-Недвижимость перешли работать в ООО «ИТ». Туктаров был принят на должность главного инженера. Когда Туктаров работал еще в ЗАО ИФТИ, когда директора Саушина не было на месте, вместо него всегда оставался главный инженер Туктаров. Также было и в ООО «ИТ», когда его (Лысенко) не было на фабрике, Туктаров оставался вместо него. Все работники фабрики воспринимали его, как руководителя. Свою вину в совершении преступления, изложенном в обвинении, признает полностью, в содеянном раскаивается, Преснякова и Туктарова он не оговаривает. В ходе следствия он дал признательные показания, рассказал все, как было. В результате совершенного преступления он получил 240 000 руб., ущерб, причиненный преступлением полностью возместил в этой сумме. В дальнейшем от дачи показаний отказался.

Из оглашенных показаний подсудимого Лысенко Д.А. в ходе следствия следует, что в период времени с 29 ноября 2019 года по 26 апреля 2021 года он занимал должность генерального директора ООО «ИТ», в его должностные обязанности входило ведение и руководство хозяйственно деятельности организации. В мае 2020 года им совместно с ФИО162 было принято решение о сдаче металла с приобретённого ООО «ИТ» красильного цеха у ООО «ИФТИ-недвижимость», при этом перед этим ФИО163 было дано указание главному инженеру Туктарову провести ревизию, находящегося там оборудования, чтобы понять, имеется ли там какое-либо оборудование пригодное для использования. После того, как Туктаровым была произведена ревизия, в ходе которой установлено, что оборудование не подлежит эксплуатации, то после этого была посчитана, приблизительная масса оборудования, подлежащего сдаче в виде черного и цветного металла, какие именно объемы подлежащего сдаче металла были в данном здании, он сказать не может, так как не помнит. ФИО164 также дал Туктарову задание организовать сдачу металла, найти покупателя металла. Не все части оборудования сдавались на металл, к примеру двигатели от оборудования снимались, им присваивался инвентаризационный номер, в последующем они складировались на 2 этаже красильного корпуса. Примерно в мае 2020 года, точную дату сказать не может, к нему домой приехал ранее ему знакомый Пресняков Евгений, его с ним ранее познакомил Туктаров и сказал, что через Туктарова ему стало известно, что с красильного корпуса планируется сдача металла, тогда он предложил следующее, а именно, что он будет сдавать данный металл в одну организацию, при этом часть металла будет оформляться на ООО «ИТ» а часть будет оформляться на физических лиц и именно эта часть будет поделена на них троих, то есть на него (Лысенко), Туктарова Руслана и его самого (Преснякова). Он согласился на предложение Преснякова, при этом сразу они с ним не говорили, как именно он будет отдавать ему деньги, уже в процессе, он просто зачислял деньги на его карту, его это устраивало, также деньги Пресняков Евгений в последующем передавал ему, находясь у него дома. Какие именно суммы он передавал, он сейчас не помнит, факт передачи денег никто не видел. Как именно он рассчитывался с Туктаровым, он не знает, сколько Туктаров получил денег от Преснякова, сколько денег получил сам Пресняков, ему не известно. При совершении сговора они договорились, что он, как генеральный директор будет подписывать все необходимые для этого документы, а также держать в тайне от ФИО165 факт хищения, в свою же очередь Пресняков будет осуществлять контроль за резкой металла совместно с Туктаровым, сопровождать срезанный металл в пункт приема сдачи металла, получать деньги и распределять их среди них троих, Туктаров должен был подбирать металлических конструкции, контролировать их резку, погрузку, сдачу в пункты приема металлов. При этом, они не договаривались о сумме денежных средств, которые получит каждый, а договорились так, что по мере резки металла и сдачи его денежные средства они будут делить получать поровну на всех от общей сданной суммы. После этого им был подписан договор на поставку лома черных и цветных металлов от 21.05.2020 года. Всех тонкостей исполнения данного договора он не знал, так как для этого был главный инженер и он должен был следить за его исполнением, он лишь подписал его, при этом при его подписании на нем стояла виза начальника юридического отдела ФИО117. В последующем он подписывал бухгалтерские документы, согласно которым на счет ООО «ИТ» от АО «Башвтормет» за поставку лома черных и цветных металлов перечислялись денежные средства, то есть он понимал, что отгрузка металла с ООО «ИТ» началась, главный бухгалтер Емельянова говорила, что денежные средства действительно поступают. Практически одновременно с этим на его карту стали приходить деньги от Преснякова, всего он получил примерно около 300 000 руб., часть из них наличными, а вторую часть Пресняков перевел ему на карту ПАО «Сбербанк». В процессе сдачи металла Туктаров неоднократно сам приносил ему бухгалтерские документы, подтверждающие сдачу ООО «ИТ» в АО «Башвтормет» металла, также он приносил ему на подпись бухгалтерские документы, после чего, как он понял, передавал их Преснякову. Пресняков и Туктаров отчитывались ему о количестве сданного металла на ООО «ИТ», а также ставили вопросы о разделении количества лома металлов сдаваемого на имя третьих лиц и на имя ООО «ИТ». При резке металла и его погрузке он иногда присутствовал, при сдаче металла его никогда не было. Он сам был не в курсе, кто именно производит демонтаж и резку металла, он думал, что эти работы производит АО «Башвтормет», так как договор был заключен с ними, также он не знал, как именно ООО «ИТ» рассчитывается и кому за демонтаж и резку металла. В период резки и сдачи металла территория фабрики была закрыта, поэтому проехать на нее и пройти мог не каждый, для того, чтобы Пресняков мог беспрепятственно заезжать на нее и проходить для осуществления контроля резки он выписал ему справку о том, что он якобы является работником ООО «ИТ» - консультантом, также указал основание справки - приказ, при этом его никогда не существовало, также выписал пропуск на территорию, все это было сделано с целью осуществления помощи для хищения имущества ООО «ИТ» (т.1 л.д.157-160, т.3 л.д.118-120, т.3 л.д.221-224).

Оглашенные показания подсудимый подтвердил полностью, пояснив, что преступление было совершено совместно с Пресняковым Е.Н. и Туктаровым Р.Р. при изложенных им в показаниях обстоятельствах.

Вина подсудимых в совершении преступления подтверждается следующими доказательствами.

Представитель потерпевшего ФИО118 ФИО129. пояснил, что ООО «ИТ», как юридическое лицо, было создано в конце ноября 2019 года, единоличным участником на момент создания был Лысенко, он же являлся генеральным директором. Пресняков никакого отношении к ООО «ИТ» не имел. Туктаров работал в ООО «ИТ» в должности главного инженера. 21.05.2021 года между ООО «ИТ» и АО «Башвтормет» был заключен договор на поставку лома черного, цветного металла. Согласно условий договора ООО «ИТ» поставлял лом черных и цветных металлов, который образовался в результате проведения ремонтных работ в здании, которое в январе 2020 года было приобретено в собственность ООО «ИТ» у ООО «Ифти-недвижимость». Там находились промышленное оборудование, станки. По утверждению главного инженера Туктарова, который был ранее главным инженером ЗАО ИФТИ, от оборудования которое оставили в цеху, были демонтированы электронные блоки управления, они стояли там давно, не запускались, находились в нерабочем состоянии, руководством было принято решение об их утилизации, поскольку их ремонт, восстановление нецелесообразно. Оборудование, находящееся в здании красильно-отделочного цеха, является частью указанного здания и приобреталось вместе с ним, в связи с тем, что это не годное оборудование, оно учитывается по статье внереализационные доходы, не подлежащие учету. Стоимость оборудования нулевая и входит в стоимость приобретенного объекта недвижимости. Приступили к демонтажу не только оборудования, но и систем отопления, которые находились в здании, в ходе работ образовывался металлолом, который сдавали по договору с «Башвторметом». Весь металл утилизировался путем резки-демонтажа, старое оборудование, не подлежащее ремонту, как остатки негодного оборудования, старые системы отопления, системы вентиляции. Лом металла складировался в непосредственной близости от здания, чтобы транспортному средству с манипулятором было удобно забирать. Резка производилась в мае - начало лета 2020 года по февраль 2021 года. Согласно договору демонтаж и подрезка металла должен был осуществляться на основании отдельного соглашения, отдельного договора подряда и стоимость указанных работ подлежала вычету. Условиями договора было предусмотрено, что резка металла регулируется отдельным договором, заключенным с «Башвторметом», но такой договор между Башвторметом и ООО «ИТ» не заключался. Поскольку у ООО «ИТ» не было договора подряда на резку, он считал, что указанные работы, проводятся силами работников ООО «ИТ». Поставка лома металла осуществлялась следующим образом, вызывался транспорт, приезжала машина «Башвтормета», грузился металлолом, отвозили в пункты приемки «Башвтормета», там он взвешивался, технологию он не знает. Вначале взвешивается загруженная машина, потом незагруженная, устанавливается разница. В соответствии с условиями договора на расчетный счет ООО «ИТ» на основании приемо-сдаточных актов производилась оплата. В начале марта 2021 года секретарь принес ему, как юристу, некие документы, а именно, счет на оплату за выполнение работ и акт выполненных работ за подрезку металлических конструкций на территории ООО «ИТ», выставленный от ООО «ААД». Сумма была указана 192 500 руб. Указанные документы были подписаны со стороны ООО «ААД» в лице директора Преснякова. Тогда он не придал значения этим документам, занимался другими вопросами. Спустя время ему позвонил Пресняков и спросил, что с его счетом, собирается ли ООО «ИТ» ему оплачивать. Он сообщил, что впервые об этом слышит. Обратился за разъяснением к генеральному директору Лысенко, что никакого договора с ООО «ААД» через него не проходило, почему ООО «ИТ» должен был нести расходы, но Лысенко ничего ему не объяснил. После был повторный разговор с Пресняковым, он спросил, намерен ли ООО «ИТ» производить оплату, он пояснил Преснякову, что у ООО «ИТ» нет договорных отношений с ООО «ААД», попросил предоставить договор, по условиям которого ООО «ИТ» выступал бы заказчиком на выполнение работ, а ООО «ААД» в качестве исполнителя работ. Ему была предоставлена копия договора, но без даты. Исходя из содержания указанного договора, между АО «Башвтормет», именуемый заказчиком и ООО «ААД», именуемый исполнитель, был заключен договор на оказание услуг, связанных с резкой металла. Он пояснил Преснякову, что субъектом данного договора ООО «ИТ» не является, в связи с чем, оснований для оплаты выставляемого счета, акта выполненных работ и прочего, не имеется, что если есть вопросы, то необходимо решать вопросы в арбитражном суде. На что Пресняков ничего внятного пояснить не смог. В последующем было принято решение о проведении служебной проверки и был установлен ряд обстоятельств. Они получили из АО «Башвтормет» копии приема-сдаточных актов и было установлено следующее, условно КАМАЗ с номером 100 въехал на территорию ООО «ИТ», загрузился, выехал с территории, затем заезжает на пункт приемки металла «Башвтормета» и сдает металл объемом в тонну, это оприходуется на счет ООО «ИТ», следом через минуту, заезжает тот же КАМАЗ, с тем же самым номером, с тем же самым водителем, сдает 6 тонн, от имени, условно говоря, ФИО292 Они пришли к выводу, что разгрузить семи тонный КАМАЗ за 1 минуту маловероятно. Возникли подозрения, что имело место деление металла при сдаче в АО «Башвтормет». По данному факту они обратились в полицию с заявлением для установления обстоятельств хищения металла, принадлежащего ООО «ИТ».

Свидетель ФИО166 ФИО171. пояснил, что изначально единоличным участником на момент создания ООО «ИТ» был Лысенко, он же являлся генеральным директором. Туктаров работал главным инженером. Ему известно, что ООО «ИТ» приобрело у «»ИФТИ-Недвижимость» по договору купли-продажи красильно-отделочный корпус. Там было какое-то оборудование, он этими вопросами не занимался. Со слов гендиректора Лысенко он знал, что ООО «ИТ» приобрело корпус, но подробности не знал. На момент приобретения данного здания, он не был исполнительным директором ООО «ИТ». Он стал исполнительным директором в июне-июле 2020 года. В его функции входило снабжение ООО «ИТ» сырьем. Он знал, что велась резка металла в здании, видел, что ездили машины, был договор с «Башвторметом» на сдачу металла. Кто резал металл, ему не известно. Он слышал, что резкой занимался ФИО343, но на предприятии он его не видел. Преснякова он видел на территории ООО «ИТ», он занимался вывозов металла. Потом, ему показали, что есть какие-то «непонятные, скрытые движения» при сдаче металлолома, условно, что с территории ООО «ИТ» уехала машина, груженная ломом металла на 100 тонн, а деньги в ООО «ИТ» поступили за 50 тонн. Встал вопрос – где остальные деньги. Появились различные слухи. Он инициировал проверку по поводу сдачи металлолома, потом было написано заявление в полицию.

Из оглашенных показаний свидетеля на следствии следует, что 29.11.2019 года было создано ООО «ИТ», единственным учредителем и гендиректором являлся Лысенко. 29.01.2020 года Лысенко оплатил долю в уставном капитале ООО «ИТ» в размере 20000 руб., что наделяло его правом распоряжаться указанной долей как своим имуществом. 28.03.2020 года Лысенко на основании нотариального договора купли-продажи продает часть из принадлежащей ему доли в уставном капитале ООО «ИТ» другому юридическому лицу - ООО «К плюс С» в лице генерального директора, которым являлся он в то время до 28.02.2022 года. После отчуждения части доли в уставно капитале ООО «ИТ», принадлежащая Лысенко доля в уставном капитале ООО «ИТ» составила 5%, расчёт между сторонами произведён полностью до подписания договора Лысенко. В свою очередь право собственности на 95% доли в уставном капитале ООО «ИТ» возникло у ООО «К плюс С» с момента внесения записи в ЕГРЮЛ – то есть 06.04.2020 года. Начиная с 28.03.2020 года Лысенко стал не вправе единолично принимать решения и совершать сделки, которые обладают признаками с заинтересованностью, в том числе коммерческой. В должностные обязанности Лысенко входило общее руководство хозяйственной деятельностью общества, также он являлся материально-ответственным лицом. Ранее он давал запрос Лысенко о проверке состояния оборудования, расположенного в помещении красильно-отделочного корпуса, приобретенного ООО «ИТ» у ООО «ИФТИ-недвижимость», то есть необходимо было произвести осмотр оборудования и рассчитать, подлежит ли данное оборудование восстановлению, после чего он сообщил мне о том, что по результатам проведённой проверки главным инженером Туктаровым вышеуказанного оборудования, последний сообщил в свою очередь ему, что оно находится в нерабочем и не подлежащим восстановлению состоянии, то есть коммерчески выгодно было данное оборудование утилизировать и вырученные деньги направить на производственные нужды. По этой причине было принято решение об утилизации путем его демонтажа и сдачи в металлолом путем заключения договора с ООО «Башвтормет». Далее ему стало известно от начальника юридического отдела ООО «ИТ» ФИО119, что вышеуказанный договор с АО «Башвтормет» был заключен, каких-либо конкретных данных о том, каким образом реализуется данный договор, у него не было. После этого ему от ФИО120 в марте 2021 года стало известно, что он получил документы, а именно акты на выполнение работ-услуг по резке металла с вышеуказанного помещения, согласно которым исполнителем данных работ было ООО «ААД», насколько ему известно директором данной организации является Пресняков, также ФИО121 пояснил ему, что резка металла должна оформляться дополнительным соглашением к договору подряда, которого ООО «ИТ» ни с кем на тот момент официально не заключало. После этого он инициировал проверку по поводу резки и вывоза металла с вышеуказанного здания, в ходе которой им было выявлено, что денежные средства в сумме около 923 940 руб. не были получены ООО «ИТ» за продажу лома черных и цветных металлов, в связи с чем им было написано заявление. По предоставленной ему стенографии аудиозаписи разговора между двумя мужчинами пояснил, что этот разговор у него состоялся с Пресняковым в конце февраля 2021 года по его инициативе, так как по первоначальной проверке по поводу вывоза металла было установлено, что часть его похищалась, при этом из журналов въезда и выезда на территорию фабрики стало известно, что Пресняков на его автомобиле марки «Мерседес» с номером 100 постоянного въезжал на территорию именно в то время, когда производилась сдача лома металлов с красильно-отделочного корпуса ООО «ИТ», также туда приезжали резчики и он думал, на момент разговора с Пресняковым, что он предоставлял и оплачивал резчиков, работающих от имени ИП ФИО344, так как именно они производил все работы по резке лома металла с данного корпуса. Однако то, что Пресняков имеет какое-либо отношение к сдаче лома металлов, Туктаров и Лысенко скрывали и говорили изначально, что он не причем, поэтому он решил пойти к Преснякову и выяснить, чтобы понять, какое отношение он ко всему этому имеет, он свое участие в сдаче лома металла не отрицал и не понимал каким образом Туктаров и Лысенко отрицают его участие в этом процессе. После этого он встретился с лицом, осуществлявшим работы по резке и демонтажу металла с вышеуказанного здания ФИО345 ФИО613 и он ему пояснил, что он выполнял работы по резке и демонтажу металла с вышеуказанного здания на основания договора, заключенного между АО «Башвтормет» и ИП ФИО346 ФИО360., что все расчеты производились с ними АО «Башвтормет», Пресняков за их работу деньги им не платил и работали они не от него. По факту того, что им было написано заявление по сумме хищения в размере 923 940 руб., данную сумму он указал приблизительно на основании первоначальной проверки и сопоставления дат въезда и выезда автомобилей и дат поступления денежных средств от АО «Башвтормет» за сдачу лома металлов, так как у него не было возможности как у органов следствия собрать всю информацию и проанализировать ее (т.2 л.д.128-130, т.8 л.д.41-43).

Оглашенные показания свидетель подтвердил.

Свидетель ФИО188 (ФИО234) ФИО265. пояснила, что пояснила, что она работает специалистом по заготовке ломоотходов в АО «Башвтормет». В ее обязанности входил поиск клиентов, заключение договоров. Участки по приему лома металлов у них есть в г. Ишимбай, г. Стерлитамаке и г. Салават. С Пресняковым она познакомилась в 2020 году, когда ей позвонил, представился представителем ООО «ИТ», пояснил, что на ООО «ИТ» есть объем лома металла. Перед заключением договора, она смотрела территорию, смотрела объем металла, насколько он доступен для вывоза. При осмотре был Пресняков, он ее встретил, был ли кто-то еще, не помнит. Она увидела, что есть объем металла, потом был заключен договор на поставку лома металла между ООО «ИТ» и АО «Башвтормет». Есть типовой договор, который она отправила на электронную почту Преснякову, как он подписывался со стороны ООО «ИТ», она не знает, к ним пришел уже подписанный договор, который она отправила в г. Уфу на подписание. Поставка лома производилась в период 2020 – начало 2021 года. Начали работать, было несколько рейсов на юрлицо, на ООО «ИТ». Машины с ООО «ИТ» сдавали металл, как на Ишимбайский участок, так и в г. Стерлитамак и в г. Салават. Потом Пресняков попросил, можно ли поделить металл на две части, чтобы часть денежных средств от сданного металла поступало по безналичной оплате на юрлицо, а вторую часть на физлицо. Он пояснял, что наличные нужны для хозяйственных нужд организации. Так как они заинтересованы в клиентах, приемка металла это основной вид их деятельности, их организация в таких услугах не отказывает, чтобы клиент не ушел в другую организацию. Так делали и другие организации, которые сдавали им металл. В их организации такая практика предусмотрена. Руководством не запрещено по просьбе ломосдатчика производить деление сданного металла. И в дальнейшем стали делить металл. Часть денег за сдачу металла поступало на расчетный счет организации, часть денег, оформленная на физлицо, она передавала Преснякову. Она брала деньги из кассы АО «Башвтормет», вносила себе на карту и переводом Сбербанк-онлайн переводила на карту Преснякову, он дал реквизиты карты, иногда передавала ему деньги наличными. Это было или рядом с территорией их участка или рядом с территорией фабрики, это зависело от того, где она находилась и как ей было удобнее. Деньги она передавала в машине Преснякова. Процесс деления происходил следующим образом. Заезжала машина с фабрики, Пресняков сопровождал машину на пункт приемки, он определял, как делить металл, на сколько. Машина заезжала на весы, взвешивалась груженная, в этот момент определяется, как и сколько делить, машина съезжает, разгружается неполностью, снова заезжает на весы, взвешивается, потом съезжает, разгружается полностью, потом взвешивается пустой. Машина фактически заезжает 4 раза. На металл, оформленный на юрлицо, сразу выдавался приемо-сдаточный акт, он сразу забирал. А часть, оформленная на физлицо, не сразу оплачивалась, проходило время, потому, что надо оформить документы, получить деньги из кассы и передать Преснякову. Он передавал ей данные по Ватсапу, сколько металла надо оформить на физлицо. Он скидывал фотографию корешка, которую при сдаче металла оформляла весовщица, где было указано – брутто, тара, вес, засор, печать участка АО «Башвтормет», в зависимости от того, куда сдается металл, подпись. Приемщик на участке знал, как надо оформлять, то есть, тот, кто сдает, сразу говорил, что надо оформить так-то, поделить, так и оформляли. На основании данного корешка она впоследствии передавала деньги Преснякову. Паспортные данные физлиц, на которых надо оформить металл, она давала весовщице, та уже оформляла, передавала по Ватсапу или лично. Паспортные данные ей предоставляли сами лица, на которых она оформляла. Есть старые, давнишние паспортные данные людей, которые очень давно сдавали металл и могли забыть об этом, какие-то паспортные данные ей предоставляли друзья, знакомые, соседи, есть ее родственники, есть незнакомые. Данных физических лиц было много, потому что в год нельзя превысить 250 000 руб. на одно физлицо. В приемо-сдаточных актах на физлиц расписывалась она сама. Какие конкретно суммы она перечислила Преснякову по карте, какие передала наличными, когда именно, сколько раз, общую сумму, она уже не помнит, пояснить не может. Суммы денег, которые она передавала Преснякову, не всегда совпадали с суммами, оформленными согласно приемо-сдаточным актам на физических лиц, где-то она передавала больше, где-то меньше, зависело от того, сколько денег было в кассе АО «Башвтормет», бывало, что она не сразу отдавала деньги Преснякову, потому что в кассе не хватало денег, у них с Пресняковым по работе были доверительные отношения, от Преснякова претензий по поводу суммы полученных денежных средств, никогда не поступало. Она несколько раз посещала территорию фабрики, смотрела сколько металла. Туктарова она несколько раз видела на территории предприятия, но с ним не контактировала. ООО «ААД» ей не известно, но АО «Башвтормет» заключало с ними договор по просьбе Преснякова. Год она уже не помнит, ей позвонил Пресняков и попросил заключить договор с этой организацией и АО «Башвтормет». Она спросила – зачем, он сказал – на всякий случай, пусть будет. Она отправила договор в г. Уфу, там спросили – зачем, если там уже есть резчики, она пояснила, что ее попросили. Г. Уфа не отказала, подписали. Металл на ООО «ИТ» резали от ИП ФИО347. Обратился Пресняков, есть ли люди, которые могут порезать, она их и свела с резчиками, они пошли им навстречу и заключили договора между АО «Башвтормет» и ИП ФИО348. После того, как начались разбирательства по делу, к ней обратился Пресняков, он подъехал к ней на Ишимбайский участок АО «Башвтормет», он обратился с просьбой, чтобы она написала расписку на 2 500 000 руб., чтобы переводы денег ему от нее, якобы она возвращает ему долг, но она отказалась. Она не сразу отказала, взяла время подумать, посоветоваться, ей посоветовали, что так делать не надо, она ему отказала.

Свидетель ФИО293 пояснила, что в период с 1989 по 2022 года она работала в пункте приема металла АО «Башвтормет» по адресу: г. Ишимбай, ул. Левый берег в промзоне. В ее обязанности входило – прием металла, оформление документов, касса. Подбором клиентов занимались менеджеры. В их цеху менеджером работала ФИО189 ФИО294. Она искала клиентов, металл, заключала договоры. Договоры с юрлицами на сдачу металла оформляются через г. Уфу, потому что у них в г. Ишимбай только цех, потом привозят металл, сдают, они передают им приемо-сдаточные акты, потом они привозят счет на оплату. Если сдает физлицо, предъявляет паспорт, оформляется приемо-сдаточный акт, выдается чек. В банк ездил директор, получал деньги и передавал ей в кассу для расчета с клиентом. В приемо-сдаточном акте указаны: наименование их организации, реквизиты, вес металла, дата, время, цена. По факту сдачи лома металлов ООО «ИТ» в 2020-2021 годах ей известно, что организация сдавала металл, их машины (АО «Башвтормет») ездили в ООО «ИТ» за металлом. Со стороны ООО «ИТ» приезжал Пресняков, он всегда сопровождал их машины, брал от них приемо-сдаточные акты, потом привозил счета на оплату, счета он направляли в г. Уфу для оплаты. Иногда с Пресняковым приезжал Руслан (свидетель указала на подсудимого Туктарова). В организации имела место практика деления сданного металла, половину на юрлицо, половину на физлицо, так обычно просили клиенты - ломосдатчики. Это было нужно для привлечения клиентов, чтобы не упустить металл. Они шли навстречу ломосдатчикам. У них было много клиентов – организаций, которые сдавали металл, приезжали из г. Стерлитамак, из г. Салават, организации «Сода», «Каустик» сдавали металл. Просил ли Пресняков ФИО295 делить сданный металл на юрлицо и на физлицо, она не знает, это надо спросить у нее, но такая практика в их организации была. Металл делился следующим образом, к примеру: машина заезжает на электронные весы, взвешивается машина с грузом, потом машина выгружает металл и взвешивается в пустую, отнимается разница, например металла на 5 тонн, 4 тонны оформляется на завод, 1 тона на физлицо. Менеджер ФИО296 давала ей паспорта людей, просила оформить на них сдачу металла, она оформляла. Некоторых лиц она знала, некоторых – нет. Это делалось, чтобы получить деньги наличными. Сами лица при этом, на которых оформлялась сдача металла, не присутствовали. В конце дня ФИО297 снимала деньги в кассе, она же расписывалась на третьих лиц в приемо-сдаточном акте и в ведомостях, с ними сама рассчитывалась.

Свидетель ФИО303. пояснила, что с мая 2021 года она является гендиректором ООО «ИТ». До начала работы в ООО «ИТ», она к данному предприятию никакого отношения не имела. В ее обязанности входит общее руководство, организация производственной деятельности, финансово-экономической деятельности, взаимодействие между подразделениями, организация охраны труда, надлежащего бухгалтерского учета. До нее гендиректором был Лысенко, Туктаров работал главным инженером. О факте хищения ей стало известно от ФИО167, но сама она документы не изучала. Он сообщил ей общую информацию. Подробные обстоятельства ей стали известны по результатам следствия.

Свидетель ФИО306 А.Г. пояснил, что с 03.07.2020 года он работает в ООО «ИТ» начальником службы безопасности. Лысенко – бывший гендиректор, Туктаров – бывший главный инженер, Преснякова часто видел на фабрике. В его обязанности входит проверка сохранности имущества, контрагентов, своих сотрудников – охранников. Когда он начал работать в ООО «ИТ», металл уже начал вывозиться, 1-2 машины уже вывезли. Это были машины «Башвтормета». Пока вникал в работу, машины заезжали, выезжали. Видел, что срезали много металла, из цеха выносили то, что не надо было резать, складывали рядом с цехом. Пресняков, Туктаров ходили по территории, иногда Лысенко появлялся. Как ему пояснили, Пресняков занимался сдачей металла. Сам Пресняков ему пояснил. Туктаров один раз пояснил, что Пресняков сопровождает машины от фабрики до «Башвтормета». Он как-то подошел к Лысенко, пояснил, что сам будет контролировать, но Лысенко ему пояснил, что люди назначены, чтобы он не лез. Когда он пришел, главный инженер Туктаров предупреждал, что во столько то заедет машина – хапуга, он сообщал своим охранникам. В журнал они записывали марку машины, фамилию водителя, дату, время въезда и выезда, что ввозит или вывозит. ООО «Тритон», их наняли ЗАО ИФТИ или «ИФТИ-Недвижимость», сели на пункт охраны в конце лета – начало осени 2020 года, проработали 5 месяцев, до этого сидели их охранники. Был один журнал, они его же и заполняли. Заезжала машина с водителем, к этому времени сразу же подъезжал Пресняков на черном джипе Мерседес с номером 1000 или пешком заходил, ждал загрузку и вместе с машиной уезжал. Тогда Пресняков и пояснил ему, что он сопровождает машину. Приспособления для резки металла привозила Газель, кислородные баллоны. Иногда резчики приезжали на своих машинах. Резчиков они пропускали, у них был список, написанный главным инженером, утвержденный гендиректором. Фамилии резчиков он не помнит. В 2021 году Пресняков на фабрику уже не заезжал, было указание, что пока проводится проверка, его не запускать. В своей работе он подчинялся гендиректору, но если его, например не было на работе, он исполнял указания главного инженера.

Из оглашенных показаний свидетеля на следствии следует, что с 03.07.2020 года он работает в должности начальника службы безопасности ООО «ИТ». В начале 2021 года ему от исполнительного директора ООО «ИТ» ФИО168 стало известно о том, что со здания красильного цеха произошло хищение металла (черного и цветного). В ходе разбирательств было установлено, что часть лома металла с данного здания вывозилась и сдавалась на третьих лиц, которые не имели к ООО «ИТ» никакого отношения. С начал его работы на ООО «ИТ» он видел, что со здания красильного цеха вывозится металл. Для того, чтобы контролировать данный процесс, он обратился к Лысенко с данным предложением, на что он ответил, что там есть человек, который контролирует данный процесс, но кто это был именно он ему сказал, иными словами ему дали понять, чтобы он не интересовался данным вопросом. После этого он постоянно видел, что при погрузке и вывозе металла присутствовал Пресняков, Туктаров (главный инженер), изредка присутствовал сам ФИО614. Туктаров про Преснякова однажды пояснил, что данный человек занимается металлом, однако расспрашивать конкретно на каком основании они производят резку и вывоз металла, он не стал, так как Лысенко дал негласно ему понять, чтобы он в «данную тему не вникал». Насколько он понял по их общению, то между ними троими была какая-то договоренность. В начале 2021 года ФИО169 дал ему указание о запрете вывоза и резки металла с вышеуказанного здания, также он запретил Преснякову заезжать и появляться на территории ООО «ИТ» и поручил ему в дальнейшем контролировать весь процесс резки и сдачи металла. После этого, примерно весной 2021 года, когда они вновь возобновили работу по резке и вывозу металла из цеха, то Пресняков, будучи осведомленным об этом, преграждал путь груженным металлом машинам и не давал выехать с территории, говоря, что это его металл, при этом он не подтверждал это никакими документами. Контроль за въездом и выездом автомобилей на вышеуказанную территорию, владельцами которой также являлись ООО «ИФТИ-недвижимость» осуществляло охранное предприятие ООО «Тритон». После того, как они прекратили осуществлять охрану данного объекта, то оставили этот журнал на проходной, после чего они своими силами стали осуществлять охрану данного объекта и завели еще свои журналы учета и контроля, также, насколько он помнит, до появления ООО «Тритон» они вносили данные о въезде и выезде в журнал ЗАО «ИФТИ», который также был оставлен сотрудниками охраны на проходной (т.3 л.д.65-67).

Оглашенные показания свидетель подтвердил.

Свидетель ФИО305. пояснил, что с 2019 года он работает контролером службы безопасности ООО «ИТ». До этого он работал в ЗАО ИФТИ, потом перешел в ООО «ИТ». В его обязанности входит обход территории, контроль въезда-выезда машин, пропускной режим. Он работал и на территории и на посту в зависимости от того, куда направляли. Бывало работал один, бывало по двое. Он видел, что резали металл внутри корпуса, выносили через монтажное окно, складировали возле корпуса. Металл вывозили на машинах «Башвтормета». Если он дежурил, запускал, выпускал машины. Каждый въезд, каждый выезд машины они записывали в журнал на посту. Записывали машину, водителя, время. Он записывал все машины, даже если они заезжали дважды. Он подчинялся распоряжениям начальника службы безопасности ФИО307, если его не было, давали распоряжения директор Лысенко, главный инженер Туктаров, который до ООО «ИТ» работал главным инженером в ЗАО ИФТИ. Он был правой рукой директора ЗАО ИФТИ ФИО310. Распоряжения давали устно или звонили. Список с указанием лиц подаются главным инженером. Пресняков контролировал погрузку металла, он же на своей машине сопровождал машину с металлом. Машина с ломом выезжала с территории, параллельно с ней ехала машина Преснякова – Мерседес с номером 100. С конца лета – начало осени 2020 года на посту стали работать ООО «Тритон».

Свидетель ФИО311. пояснил, что с 2019 года он работает контролером службы безопасности ООО «ИТ». До этого с 2012 года он работал в ЗАО ИФТИ, потом перешел в ООО «ИТ». В его обязанности входило – охрана, впускали, выпускали машины, людей. Он работал на воротах. Все машины он записывал в журнал. Сначала был журнал ЗАО ИФТИ, потом его продолжил ООО «ИТ». Когда журнал закончился, начали новый журнал. Все выезды, заезды машин они записывали в журнал. Если машины заезжала два раза, записывали два раза. Ему звонил начальник ФИО308 или он приходил, давал указание пропустить машину. Если не было ФИО309, давали указание Туктаров, Лысенко. В период времени, когда вывозили металл, постоянно приезжал Пресняков на Мерседесе, они его пропускали на территорию. Машина «Башвтормета» заезжала, заезжал Пресняков, потом выезжала, за ней выезжал Пресняков. Каждый раз он выезжал за груженой машиной.

Свидетель ФИО314 ФИО318. пояснил, что его пригласил поработать Пресняков, он уговорил своего соседа ФИО322, так они попали на ООО «ИТ». Это было в феврале 2021 года. Там был цех, 1-ый этаж, договорились, что они с ФИО323 будут резать металл. Объем работ показал Пресняков. Металл был на подвесах, они должны были, как обезьяны лазить. Внизу уже все срезали, они должны были резать наверху. Это были трубы на подвесах, они срезали подвесы, трубы падали, потом они их внизу разрезали на небольшие размеры. Несколько работников ООО «ИТ» растаскивали металл, складывали в кучу. Рабочих по именам он не знает. Они с ФИО324 за свой счет купили кислородный баллон, пропан, шланги, резаки. На его личном автомобиле с прицепом завозили на территорию. Их проверяли, записывали, проводили инструктаж. Проработали они 5 дней, потому что устали, было темно, электричество было отключено, газ выделялся, надышались, решили передохнуть. За эти 5 дней работы Пресняков им не заплатил, оплатил только расходный материал. Была устная договоренность с Пресняковым, как металл сдадут, рассчитается, он сказал, что с каждой тонны сданного металла определенная сумма. Они неоднократно подходили к Преснякову, он пояснял, что металл не сдается. Он до сих пор с ними не рассчитался.

Свидетель ФИО325 ФИО327 пояснил, что он осуществлял работы на территории ООО «ИТ» вместе с ФИО315 ФИО328 Это было 2-3 года назад. Их пригласил Пресняков. Они резали в цеху металл, трубы отопления. На словах договорились о цене 1300 за тонну. Пресняков рассчитался с ними частично, оплатил только за оборудование. За работу не рассчитался. Оборудование возил ФИО329 на своем легковом автомобиле с прицепом. Перед началом работ с ними проводил инструктаж мужчина, они расписывались в журнале. Им сказали: «Весь металл, который видите, срезайте», они и резали. Проработали они 5 дней, может неделю. Объем работ показывал Пресняков.

Из оглашенных показаний свидетеля на следствии следует, что в конце 2020 года -начало 2021 года ему позвонил ФИО316 ФИО330 и предложил подработку в виде демонтажа и резки металла в цеху, расположенном по адресу: г. Ишимбай, ул. Стахановская, д.37. По поводу оплаты он пояснил, что работы оплатят, после того, как срезанный ими металл сдастся, на что он согласился. Когда они встретились, то вместе с ними на данный участок зашел ранее ему неизвестный мужчина по имени Евгений. С ними провели инструктаж по технике безопасности, они приступили к работам, при этом работами руководил инженер Туктаров Руслан и рабочий ООО «ИТ» по имени ФИО331 Что именно резать в цехе им указал Пресняков Евгений и Туктаров Руслан. Первоначально они с Виктором потратились на приобретение кислорода, в последующем за данные траты с ними расплатился Евгений наличными деньгами. В данном цеху ими были произведены работы по демонтажу и последующей резке вентиляционных труб, в основном они были из черного металла. Всего они работали в данном цеху около 1 недели, в последующем в связи с тем, что они не получали денег, к тому же со слов Евгения в ООО «ИТ» возникли какие-то недопонимания, они прекратили с ФИО617 работать на данном объекте. При этом ни от Евгения, ни от руководства ООО «ИТ» они денег в счет оплаты оказанных ими услуг так и не получили. На его взгляд, вдвоем они выполнили работ примерно на 50000 руб. Договоренность между ним с ФИО616 и Евгением была устная. С их приходом в данном цеху был вырезан почти весь металл, осталась лишь мелочь (т.3 л.д.217-219).

Оглашенные показания свидетель подтвердил.

Свидетель ФИО332 пояснил, что с октября 1978 года до осени 2023 года она работал в ОО «ИТ» слесарем, он занимался ремонтов кранов, чисткой канализаций, газопровода. В резке металла в здании красильно-отделочного корпуса он не участвовал, резали резчики, а они стаскивали металл в кучу возле здания. Делали они это по указанию главного инженера Туктарова, а им передавал мастер. Период времени, когда это было, точно не помнит. Потом приезжала машина – хапуга, грузила металл, уезжала.

Из оглашенных показаний свидетеля на следствии следует, что в 2020-2021 годах в красильно-отделочном корпусе ООО «ИТ» производилась резка и демонтаж лома металлов, при этом в самом начале с мая 2020 года примерно до середины лета 2020 года вывозился в основном металл, не требующий резки, то есть в данном здании были готовые к сдаче металлические конструкции и резка там не производилась. По указанию руководства, а именно главного инженера Туктарова они помогали с мая 2020 года по середину лета 2020 года выносить готовые к сдаче металлические конструкции и складировать их возле данного корпуса, чтобы машина могла приехать и забрать их. После того, как они выносили металл, то периодически приезжала машина «хапуга» и забирала его. Также при данном процессе погрузки металла присутствовал Туктаров, Пресняков (он представлялся представителем ООО «ИТ» ответственным по сдаче лома металлов). Периодически он видел, что и сам гендиректор Лысенко выходил и контролировал этот процесс. В последующем после конца июля 2020 года в вышеуказанном здании стала производиться резка, демонтаж, вывоз металла, при этом они уже не помогали, так как среди резчиков были и разнорабочие, которые выносили металл в место складирования возле здания (т.7 л.д.238-240).

Оглашенные показания свидетель подтвердил.

Свидетель ФИО333. пояснил, что с 2011 года работал в ЗАО ИФТИ, потом перешел в ООО «ИТ», работает слесарем – монтажником. Год не помнит, вроде бы, летом, в красильно-отделочном корпусе ООО «ИТ» производилась резка лома металлов. Он участия в резке не принимал, они разбирали металл и складывали его возле здания корпуса. За их работой контролировал ФИО334, главный инженер Туктаров тоже смотрел, как идет работа. Потом приезжала машина и вывозила металл. Преснякова он видел на территории фабрики, он заезжал на своем автомобиле Мерседес с прицепом. Он сам на фабрике ничего не делал, там были его резчики, они что-то делали.

В судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля ФИО335., данные им в ходе предварительного следствия, которые аналогичны оглашенным показания свидетеля ФИО336. об обстоятельствах резки и демонтажа лома металлов в красильно-отделочном корпусе ООО «ИТ» в период 2020-2021 годов (т.7 л.д.243-245).

Оглашенные показания свидетель ФИО337. подтвердил.

Свидетель ФИО338 пояснила, что с декабря 2019 года по февраль 2022 года она работала в ООО «ИТ» главным бухгалтером. В ее должностные обязанности входило руководство бухгалтерии, формирование отчетности. По поводу сдачи металла может пояснить, что от АО «Башвтормет» поступали приемо-сдаточные акты, бухгалтер оформляла универсальный передаточный акт, в котором содержалась информация о количестве сданного металла, после чего она подписывала данный документ, проверяя правильность его заполнения, затем бухгалтер его забирала. Оплата за сданный металл происходила от АО «Башвтормет» в безналичной форме.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО339. следует, что она работает в должности специалиста по охране труда и окружающей среды в ООО «ИТ» с 10.12.2019 года. В ее должностные обязанности входит проведение вводных инструктажей по охране труда со всеми работниками предприятия, подрядными организациями, в том числе с лицами, находящимися на территории ООО «ИТ» в командировке, контроль за соблюдением охраны труда в подразделениях, разработка документации. В ООО «ИТ» с 02.12.2019 года был заведен специальный журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда, в котором все лица, приступающие к тем или иным работам на территории или объектах ООО «ИТ» после проведения с ними инструктажа, ставят свои подписи. Обычно все работники, производившие работы на объектах ООО «ИТ» направлялись к ней для проведения вводного инструктажа главным инженером Туктаровым, а также службой безопасности ООО «ИТ», а именно начальником службы безопасности и его работниками, то есть без проведения вводного инструктажа по всем видам работ на объектах ООО «ИТ» кто-либо приступить к работам на них не мог. В период 2020-2021 годы в красильно-отделочном корпусе ООО «ИТ» производился демонтаж старого оборудования, которое в последующем в виде лома металлов сдавалось. Работами по демонтажу и резке в данном корпусе занимался ИП ФИО349 ФИО361., от которого приезжали резчики и разнорабочие, с которыми она проводила вводный инструктаж по охране труда, о чем имеются записи в журнале. Также в начале 2021 года на вышеуказанный объект приходили еще двое резчиков металла, которые работали непродолжительное время, не более недели, от какой именно организации или лица они работали, ей неизвестно. Все рабочие проходили через главного инженера Туктарова, который и контролировал правомерность произведения их работ, а также имел непосредственную обязанность отправить рабочих к ней для проведения вводного инструктажа по охране труда (т.4 л.д.161-163).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО340. следует, что с 2012 года он работает в должности директора АО «Башвтормет». В мае 2020 года между АО «Башвтормет» и ООО «ИТ» был заключен договор на поставку металла. Договоры им подписываются после проверки всеми службами, в том числе проверяется целесообразность их заключения. Т.е. детали самого договора им не изучаются. Заключался ли договор межу АО «Башвтормет» и Пресняковым на оказание услуг ему неизвестно. Кроме него право подписи договоров имеет заместитель ФИО341 (т.4 л.д.167-168).

Свидетель ФИО350 ФИО362. пояснила, что на нее зарегистрировано ИП, вид деятельности – услуги по резке металлолома. Деятельностью данного ИП занимается ее муж ФИО351 ФИО365. Она занимается бухгалтерий, отчетностью. Они заключали договор с АО «Башвтормет», от них на их расчетный счет поступали деньги, только в безналичной форме. Рабочих нанимал муж. В работе используют личный транспорт, муж сам ездит, грузовых транспортных средств у них нет. С ООО «ИТ» они договор не заключали.

Свидетель ФИО352 ФИО366 пояснил, что на его жену зарегистрировано ИП ФИО353 ФИО363., он ей помогает. С АО «Башвтормет» они заключали договор об оказании услуг по резке металла, демонтажу. С ООО «ИТ» они договор не заключали. Они работали на территории ООО «ИТ» в 2019 или 2020 году, с июля по октябрь-ноябрь. Ему позвонила АО «Башвтормет» ФИО235, они встретились, поехали с ней в ООО «ИТ». Там были Пресняков и Рустам или Руслан (свидетель указал на подсудимого Туктарова). Они их встретили, представились сотрудниками ООО «ИТ», показали, где, что надо резать. Потом подписали договор с АО «Башвтормет», начали работать. Резку производили внутри корпуса, на 1 и 2 этажах. Там находились различные станки, трубы, различное оборудование. Он сам тоже лично резал. Резали трубы, вентиляционные, водопроводные. На крыше находилась какая-то емкость. Туктаров попросил ее срезать. Деньги по договору поступали от АО «Башвтормет». Он нанимал двух рабочих, грузчиков, с ними рассчитывался. У него работали ФИО615 и мужчина по имени ФИО284. Сами привозили кислород, пропан. Кислород брали с ООО «ГАЗ». Срезанный металл забирали машины с АО «Башвтормет». Пресняков и Туктаров присутствовали каждый день, контролировали. Они показывали, где и что надо резать.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО367. следует, что он является директором ООО «ГАЗ». В 2020 году осуществляли поставку кислорода в баллонах по заявке ФИО354. Их автомобили заезжали на территорию ООО «ИТ» для разгрузки и выгрузки баллонов для дозаправки. Лично он на территорию ООО «ИТ» не заезжал, а только лишь водители, кто именно из водителей, не помнит (т.5 л.д.133-135).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО368 следует, что в 2020 году он работал газорезчиком у ИП ФИО355. По указанию руководства он и его коллега ФИО369 ФИО285 выполняли работы по демонтажу и резке металлоконструкций из черного и цветного металла на территории ООО «ИТ». Точную дату не помнит, работал с августа месяца по октябрь 2020 года. Кроме него и ФИО286, других резчиков не было. Оборудование (резаки, шланги, баллоны) привозили иногда перед тем, как осуществлять работы. Меняли лишь баллоны, приезжал за ними ФИО370 (точных данных не знает). Никакого контроля за его работой не осуществлялось. К ним подходила инженер по технике безопасности каждую неделю, которая инструктировала их и они расписывались в журнале. На территории находился охранник, который знал его в лицо и пропускал на территорию фабрики. Срезанный металл вывозился посредством манипулятора, который заказывал Пресняков. За металлом приезжали КАМАЗы с эмблемой «Башвтормет». Кто сопровождал груз, он не знает. За процессом погрузки металла наблюдал и руководил Пресняков и механик Руслан, точные данные его не знает, отгрузкой занимался водитель КАМАЗа. За срезанный металл с ним расплачивался ФИО356 ФИО371т.2 л.д.135-138).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО372. следует, что в 2020 году он подрабатывал грузчиком, примерно в августе 2020 года он увидел объявление в «Авито» о том, что требуются грузчики. Он позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении. Работа заключалась в том, что было необходимо выносить и грузить в машину металл, который находился по адресу: г. Ишимбай, ул. Стахановская, д. 37 (Ишимбайская трикотажная фабрика), из цеха, расположенного на втором этаже здания. На данную подработку он пришел вместе с друзьями ФИО373 и ФИО357 ФИО374. Всего в цех они приходили два-три раза. В данном цехе двое мужчин резали оборудование из металла. Выполнив работу, он получили оплату. Больше в данную организацию он не приходил (т.5 л.д.18-20).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО375. следует, что в 2020 году осенью он находился в отпуске. Ему позвонили, кто именно не помнит, попросили порезать старый металл. Он согласился и приехал в г. Ишимбай ООО «ИТФ» и выполнил работу по резке металла на территории. В здание он вообще не заходил, в красильно-отделочном корпусе также не был. Работал около 2-х дней (т.5 л.д.90).

Свидетель ФИО569 А.Е. пояснил, что в 2020 году он работал водителем Камаза – манипулятора в АО «Башвтормет». Он вывозил металл с территории ООО «ИТ» на пункт приема металла АО «Башвтормет». Сколько раз он заезжал, точно не помнит, более 1-го раза. Он заезжал, его встречал Пресняков, потом Пресняков говорил грузчикам, чтобы они грузили, они грузили. До самого пункта приема его постоянно сопровождал Пресняков, ехал прямо за ним на своей машине черном Мерседесе. Он один никогда не ездил. В пункте приема металла он заезжал на весы, потом съезжал, полностью выгружался и снова заезжал на весы, потом выезжал.

Из оглашенных показаний свидетеля на следствии следует, что в 2020 году он работал водителем в АО «Башвтормет» на должности водителя Камаза грз №. Его отправляли в ООО «ИТ» за металлом. Грузили черный металл. После того, как металл грузили, его автомобиль сопровождал Пресняков до пункта приема металла. Сколько раз он туда ездил, не помнит, примерно 4-5 раз (т.4 л.д.101).

Оглашенные показания свидетель подтвердил.

Из оглашенных показаний свидетелей ФИО434 ФИО504. следует, что они работают (работали) в АО «Башвтормет» на должности водителей на автомобилях марки КАМАЗ. В 2020 году по указанию начальства они ездили в ООО «ИТ» г. Ишимбай за ломом металла, загружали металл и привозили его на Ишимбайский участок АО «Башвтормет» (т.3 л.д.176, 177, 178, 179, 180-181, т.4 л.д.103, 104).

Свидетель ФИО379. пояснила, что она никогда не сдавала металл, организация АО «Башвтормет» ей не известна. Свои документы она не теряла. В 2020-2021 годах она устраивалась на работу в два магазина, тогда сдавала копии документов. Откуда появились сведения, что она сдавала металл, она не знает.

Свидетель ФИО422 № пояснил, что никогда не сдавал металл в АО «Башвтормет» в г. Ишимбай. Откуда появились его паспортные данные в данной организации, он не знает. Деньги за пользование своими данными он не получал.

Свидетель ФИО381. пояснил, что он никогда не сдавал металл в АО «Башвтормет». Знакомых в данной организации у него нет. Паспорт свое никогда не терял. Откуда взялись его паспортные данные, ему не известно.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО382. следует, что он никогда не сдавал лом металлов в пункт металлоприема АО «Башвтормет», расположенный в г. Ишимбай, ни от кого за это денежные средства не получал. Организация ООО «ИТ» ему не известна, к ней он никакого отношения не имеет. Свои паспортные данные он никому не передавал. Возможно, в связи с тем, что он <данные изъяты>, поэтому у него всегда при себе имеется копия паспорта, есть вероятность, что он терял копию своего паспорта. О том факте, что от его имения сдавали лом металлов на пункте приема АО «Башстормет» в г. Ишимбай, ему ничего не известно (т.4 л.д.169-171).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО378. следует, что ФИО236 (ФИО190) ФИО298 является его падчерицей, возможно, когда-то для решения каких-то вопросов он передавал ей свои документы. Денежные средства за использование своих данных он от нее не получал (т.2 л.д.165-168).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО237 А.Г. следует, что у нее есть сноха ФИО299 ФИО383 которая работает в АО «Башвтормет». В АО «Башвтормет» она металл никогда не сдавала и от имени ООО «ИТ» тоже не сдавала. Кто мог сдать от ее имени металл ей неизвестно (т.5 л.д.24).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО531 ФИО172. следует, что он никогда не сдавал металлолом в г. Ишимбай и денег за это не получал. Никакого отношения к ООО «ИТ» он не имеет. Граждан Лысенко, Преснякова и Туктарова он не знает (т.3 л.д.116-117).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО385 следует, что сдачу лома металлов в АО «Башвтормет» в г. Ишимбай он никогда не делал, деньги за это не получал. Паспорт он не терял, третьим лицам не передавал, доверенность никому не выписывал. Денежные средства за пользование своими данными не получал (т.5 л.д.153-154).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО386 следует, что с июля 2020 года она работает в должности контролера приема в АО «Башвтормет». По указанию ФИО238 ФИО300 она оформляла приходящую документацию на те документы, которые она ей говорила, либо на физлицо, либо на юрлицо. ФИО239 предоставляла документы физлиц фактически без их присутствия. Принимался ли металлолом с ООО «ИТ» из г. Ишимбай она не помнит (т.5 л.д.101-102).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО387. следует, что он работает в должности контролера приема лома в АО «Башвтормет» в г. Салават с 2018 года. Менеджера ФИО240 (ФИО191) ФИО301 он знает. С приходом менеджеров, а именно ФИО241, стал практиковаться прием металла от организаций или физлиц, при этом оформление металла было от имени третьих лиц, которые не присутствовали, их данные передавала ему ФИО242, либо просто по ее указанию забивали фактически другие данные. Со слов ФИО243 делали это для удобства клиентов, привлечения новых, так как некоторые клиенты не хотели сдавать лом металлов от своего имени. При передаче данных третьих лиц, ФИО244 при сдаче физлицом лома денежные средства выдавались наличными в кассе. На третьих лиц ФИО245 получала деньги в кассе самостоятельно. Приемо-сдаточные счета не забирала (т.1 л.д.151-152).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО388 следует, что он работает мастером технического отдела в Ишимбайской ЦРБ. До 31.07.2023 года в его подчинении находился ФИО279 ФИО389 который работал разнорабочим. Он помогал дворникам, занимался переносом мебели, погрузочно-разгрузочными работами. Он не работал никогда газорезчиком. 31.07.2023 года ему стало известно о том, что ФИО390 скончался. За все время общения и работыон не слышал от него о том, что он где-либо подрабатывал, а именно производил сварочные работы в больших объемах у физических лиц или на предприятиях. Он жил достаточно скромно и жаловался на нехватку денег (т.5 л.д.138-139).

Согласно договору купли-продажи нежилого недвижимого имущества от 21.01.2020 года, заключенному между ООО «ИФТИ-недвижимость» (Продавец) и ООО «ИТ» (покупатель), ООО «ИТ» приобрело у Продавца красильно-отделочный корпус, назначение – нежилое, 2-этажный (подземных этажей – 1), общей площадью № кв.м., инв. № № лит. В, кадастровый номер: №, расположенный по адресу: 453204 РБ г. Ишимбай, ул. Стахановская, д.37, по договорной цене за 1 500 000 руб. (т.1 л.д.14-15).

В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 22.01.2020 года к вышеуказанному договору купли-продажи Продавец передал в собственность Покупателю, установленное в составе нежилого недвижимого имущества (красильно-отделочный корпус) производственное оборудование (указано 29 наименований оборудования). Согласно п.3 Соглашения стоимость указанного производственного оборудования включена в стоимость приобретаемого Покупателем по договору купли-продажи нежилого недвижимого имущества (красильно-отделочный корпус) (т.1 л.д.16-24).

В ходе следствия соответствующим протоколом были осмотрены:

- договор № БВМ/ЗАГ/176/20 поставки лома и отходов черных и цветных металлов от 21.05.2020 года между ООО «ИТ» (Поставщик) и АО «Башвтормет» (Покупатель);

- приемо-сдаточный акт (далее – ПСА) АО «Башвтормет» и ФИО394 №. от 22.07.2020 № 05-0001862, согласно которому последняя произвела сдачу лома черных металлов в Ишимбайский цех на сумму 41743 руб., транспорт - Камаз №, водитель ФИО393. время въезда 14:54:25, выезда 15:14:23;

- ПСА АО «Башвтормет» и ООО «ИТ» от 22.07.2020 №, согласно которому последнее произвело сдачу лома черных металлов в Ишимбайский цех на сумму 27194,4 руб., транспорт - Камаз №, водитель ФИО392 время въезда 15:16:13, выезда 15:24:26, поставку лома и отходов произвел и акт получил Пресняков Е.Н.;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО395 ФИО398. от 22.07.2020 № 05-0001867 на сумму 38779 руб., транспорт - Камаз №, водитель ФИО401 время въезда 16:27:24, выезда 16:37:03;

- ПСА АО «Башвтормет» и ООО «ИТ» от 22.07.2020 № 05-0001868 на сумму 49248 руб., транспорт - Камаз №, водитель ФИО402. время въезда 16:38:23, выезда 16:46:08, поставку лома и отходов произвел и акт получил Пресняков Е.Н.;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО396 ФИО399. от 27.07.2020 № 05-0001918 сумму 23712 руб., транспорт - Камаз №, водитель ФИО403 ФИО405 время въезда 14:16:13, выезда 14:27:59;

- ПСА АО «Башвтормет» и ООО «ИТ» от 27.07.2020 № 05-0001868 на сумму 30058 руб., транспорт - Камаз №, водитель ФИО404 ФИО406 время въезда 14:31:17, выезда 14:45:41;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО397 ФИО400. от 29.07.2020 № 05-0001990 на сумму 33345 руб., транспорт - Камаз № водитель ФИО414 ФИО418., время въезда 15:39:44, выезда 15:50:38;

- ПСА АО «Башвтормет» и ООО «ИТ» от 29.07.2020 № 05-0001993 на сумму 30600,4 руб., транспорт - Камаз №, водитель ФИО415 ФИО419., время въезда 15:52:43, выезда 16:04:34;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО423 ФИО428. от 30.07.2020 № 05-0001997 на сумму 32374 руб., транспорт - Камаз №, водитель ФИО416 ФИО420., время въезда 09:15:14, выезда 09:29:43;

- ПСА АО «Башвтормет» и ООО «ИТ» от 30.07.2020 № 05-0001999 на сумму 39719,5 руб., транспорт - Камаз № водитель ФИО417 ФИО421., время въезда 09:31:35, выезда 09:42:46;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО424 ФИО429. от 03.08.2020 № 05-0002034 на сумму 38808,45 руб., транспорт - Камаз №, водитель ФИО435 А., время въезда 12:26:34, выезда 12:38:34;

- ПСА АО «Башвтормет» и ООО «ИТ» от 03.08.2020 № 05-0002035 на сумму 68704 руб., транспорт - Камаз №, водитель ФИО436 ФИО463 время въезда 12:40:19, выезда 12:46:44;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО425 ФИО430. от 03.08.2020 № 05-0002040 на сумму 46044,15 руб., транспорт - Камаз № водитель ФИО437 ФИО464 время въезда 14:06:07, выезда 14:17:33;

- ПСА АО «Башвтормет» и ООО «ИТ» от 03.08.2020 № 05-0002042 на сумму 46160,5 руб., транспорт - Камаз № водитель ФИО438 ФИО465 время въезда 14:19:06, выезда 14:26:40;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО426 ФИО431. от 06.08.2020 № 05-0002127 на сумму 41165,4 руб., транспорт - Камаз № водитель ФИО439 ФИО466 время въезда 16:07:48, выезда 16:16:40;

- ПСА АО «Башвтормет» и ООО «ИТ» от 06.08.2020 № 05-0002128 на сумму 28555,1 руб., транспорт - Камаз № водитель ФИО440 ФИО467 время въезда 16:18:15, выезда 16:25:42;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО427 ФИО432. от 06.08.2020 № 05-0002130 на сумму 49956 руб., транспорт - Камаз №, водитель ФИО441 ФИО468 время въезда 17:10:11, выезда 17:19:34;

- ПСА АО «Башвтормет» и ООО «ИТ» от 06.08.2020 № 05-0002131 на сумму 55822 руб., транспорт - Камаз №, водитель ФИО442 ФИО469 время въезда 17:21:07, выезда 17:29:09;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО505. от 10.08.2020 № 05-0002152 на сумму 58995 руб., транспорт - Камаз № водитель ФИО506 время въезда 10:56:38, выезда 11:17:13;

- ПСА АО «Башвтормет» и ООО «ИТ» от 10.08.2020 № 05-0002154 на сумму 44509,6 руб., транспорт - Камаз № время въезда 11:18:39, выезда 11:27:19;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО507. от 13.08.2020 № 05-0002237 на сумму 54013,20 руб., транспорт - Камаз № водитель ФИО508 въезда 15:42:59, выезда 16:06:39;

- ПСА АО «Башвтормет» и ООО «ИТ» от 13.08.2020 № 05-0002238 на сумму 34869 руб., транспорт - Камаз №, водитель ФИО509 время въезда 16:05:21, выезда 16:20:18;

- ПСА «Башвтормет» и ООО «ИТ» от 14.08.2020 № 05-0002256 сумму 35317,4 руб., транспорт - Камаз № водитель ФИО510 время въезда 16:17:56, выезда 16:24:09;

- ПСА АО «Башвтормет» и ООО «ИТ» от 14.08.2020 № 05-0002254 на сумму 28697,6 руб., транспорт - Камаз № время въезда 14:54:17, выезда 15:03:15;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО511. от 17.08.2020 № 05-0002253 на сумму 27006,6 руб., транспорт - Камаз № водитель ФИО514., время въезда 14:44:58, выезда 14:52:23;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО512 от 17.08.2020 № 05-0002255 на сумму 50604,6 руб., транспорт - Камаз № водитель ФИО515 время въезда 16:01:20, выезда 16:16:27;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО513. от 17.09.2020 № 05-0002747 на сумму 50604,6 руб., транспорт - Камаз № водитель ФИО570 ФИО470 время въезда 10:28:39, выезда 10:42:24;

- ПСА АО «Башвтормет» и ООО «ИТ» от 17.09.2020 № 05-0002749 на сумму 47065,6 руб., транспорт - Камаз № водитель ФИО571 ФИО471 время въезда 10:43:54, выезда 10:51:14;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО518. от 30.09.2020 № 05-0002769 на сумму 195975 руб., транспорт - Камаз №, данные водителя №., время въезда 13:11:36, выезда 10:12:08;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО519 от 30.09.2020 № 05-0002810 на сумму 27085,6 руб., транспорт - Камаз №, данные водителя № время въезда и выезда не отражено;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО246 №. от 30.09.2020 № 05-0002807 на сумму 234591 руб., транспорт - Камаз №, данные водителя ФИО247 ФИО472 время въезда 12:18:25, выезда не отражено;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО521 № от 01.10.2020 № 05-0002912 на сумму 194700 руб., транспорт - Камаз №, данные водителя ФИО522 ФИО473 время въезда 14:33:07, выезда 12:58:30;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО523 ФИО527. от 01.10.2020 № 05-0003071 на сумму 40470 руб., транспорт - Камаз № данные водителя ФИО524 ФИО474 время въезда и выезда отсутствует;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО525 ФИО528. от 01.10.2020 № 05-0003072 на сумму 3033,8 руб., транспорт - Камаз №, данные водителя ФИО526 ФИО475 время въезда и выезда отсутствует;

- ПСА АО «Башвтормет» и Гизатуллина Р.З. от 08.10.2020 № 05-0003089 на сумму 36032 руб., транспорт - Камаз № водитель ФИО572 ФИО476 время въезда 12:31:12, выезда 12:39:34;

- ПСА АО «Башвтормет» и ООО «ИТ» от 08.10.2020 № 05-0003090 на сумму 41132 руб., транспорт - Камаз № водитель ФИО573 ФИО477 время въезда 12:41:02, выезда 12:45:03;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО532 ФИО173. от 08.10.2020 № 05-0003077 на сумму 85101 руб., транспорт - Камаз №, водитель ФИО533 ФИО174., время въезда 11:13:17, выезда 09:45:37;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО534 ФИО175. от 08.10.2020 № 05-0003109 на сумму 3388 руб., транспорт - Камаз № водитель ФИО535 ФИО176., время въезда 15:50:46, выезда 15:50:54;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО536 ФИО177. от 08.10.2020 № 05-0003109 на сумму 56993,5 руб., транспорт - Камаз № водитель ФИО574 ФИО478 время въезда 15:03:00, выезда 15:14:28;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО542. от 08.10.2020 № 05-0003076 на сумму 312300 руб., транспорт - Камаз № водитель ФИО541 ФИО479 время въезда 11:13:02, выезда 09:45:21;

- ПСА АО «Башвтормет» и ООО «ИТ» от 08.10.2020 № 05-0003075 на сумму 405180 руб., транспорт - Камаз № водитель не указан, время въезда 11:12:39, выезда 09:45:13;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО543. от 08.10.2020 № 05-0003091 на сумму 216900 руб., транспорт - Камаз № водитель ФИО544 ФИО480 время въезда 13:06:48, выезда 13:07:02;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО192 ФИО547. от 08.10.2020 № 03-0002885 на сумму 93020,4 руб., транспорт - Камаз №, водитель ФИО545 время въезда 12:10:04, выезда 13:18:47;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО193 ФИО548. от 08.10.20 № 03-0002895 на сумму 146772 руб., транспорт - Камаз №, водитель №, время въезда 14:46:41, выезда 15:54:10;

- ПСА АО «Башвтормет» и ООО «ИТ» от 09.10.2020 № 05-0002908 на сумму 25077 руб., транспорт - Камаз №, водитель № время въезда 13:54:50, выезда 14:05:03;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО194 ФИО549. от 09.10.2020 № 03-0002909 на сумму 30864 руб., транспорт - Камаз №, водитель ФИО546 время въезда 13:55:16, выезда 14:05:15;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО195 ФИО550. от 09.10.2020 № 03-0002910 на сумму 16144 руб., транспорт - Камаз №, данные водителя отсутствуют, время въезда 14:30:14, выезда 14:37:40;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО196 ФИО551. от 09.10.2020 № 03-0002911 на сумму 16144 руб., транспорт - Камаз № данные водителя отсутствуют, время въезда 14:46:08, выезда 14:54:49;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО197 ФИО552. от 09.10.2020 № 03-0002913 на сумму 58816 руб., транспорт - Камаз №, данные водителя ФИО443, время въезда 16:41:58, выезда 16:51:29;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО198 ФИО553. от 09.10.2020 № 47-0001666 на сумму 83869,5 руб., транспорт - Камаз №, данные водителя отсутствуют, время въезда 10:13:43, выезда 10:26:47;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО199 ФИО554. от 09.10.2020 № 47-0001671 на сумму 66264 руб., транспорт - Камаз №, данные водителя отсутствуют, время въезда 12:25:24, выезда 12:35:11;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО200 ФИО555. от 09.10.2020 № 47-0001674 на сумму 99874,5 руб., транспорт - Камаз №, данные водителя отсутствуют, время въезда 14:08:31, выезда 14:17:06;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО201 ФИО556. от 10.10.2020 № 03-0002914 на сумму 32896 руб., транспорт - Камаз №, данные водителя № время въезда 09:19:23, выезда 09:29:13;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО202 ФИО557. от 10.10.2020 № 03-0002916 на сумму 58816 руб., транспорт - Камаз №, данные водителя ФИО565 время въезда 12:05:46, выезда 12:14:04;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО203 ФИО558. от 10.10.2020 № 03-0002918 на сумму 91968 руб., транспорт - Камаз №, данные водителя ФИО444 №, время въезда 13:09:42, выезда 13:16:06;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО204 ФИО559. от 13.10.2020 № 03-0002929 на сумму 109755,5 руб., транспорт - Камаз №, данные водителя ФИО445 ФИО481 время въезда 14:07:26, выезда 14:18:21;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО205 ФИО560. от 13.10.2020 № 03-0002933 на сумму 89605,5 руб., транспорт - Камаз №, данные водителя ФИО567 время въезда 15:07:22, выезда 15:17:58;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО206 ФИО561. от 13.10.2020 № 03-0002939 на сумму 111104 руб., транспорт - Камаз №, данные водителя ФИО566 время въезда 16:45:11, выезда 16:55:12;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО207 ФИО562. от 14.10.2020 № 03-0002943 на сумму 102083 руб., транспорт - Камаз №, данные водителя ФИО568 время въезда 10:23:25, выезда 11:38:16;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО208 ФИО563. от 14.10.2020 № 03-0002958 на сумму 52622 руб., транспорт - Камаз №, данные водителя ФИО446 ФИО482 время въезда 16:45:37, выезда 16:51:57;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО537 ФИО178. от 15.10.2020 № 05-0003213 сумму 67301 руб., транспорт - Камаз № водитель № время въезда 14:28:47, выезда 14:52:01;

- ПСА АО «Башвтормет» и ООО «ИТ» от 15.10.2020 № 05-0003216 на сумму 31112,5 руб., транспорт - Камаз № водитель №. время въезда 14:54:05, выезда 15:02:37;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО538 ФИО179. от 16.10.2020 № 05-0003246 на сумму 21359 руб., транспорт - Камаз № водитель ФИО575 ФИО483 время въезда 14:36:39, выезда 14:47:16;

- ПСА АО «Башвтормет» и ООО «ИТ» от 16.10.2020 № 05-0003248 на сумму 38000 руб., транспорт - Камаз № водитель ФИО576 ФИО484 время въезда 14:48:59, выезда 14:56:35;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО539 ФИО180. от 19.10.2020 № 05-0003285 на сумму 56993,5 руб., транспорт - Камаз № водитель ФИО577 ФИО485 время въезда 15:03:47, выезда 15:14:28;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО590. от 21.10.2020 № 05-0003296 сумму 134447 руб., транспорт - Камаз № водитель ФИО578 А. время въезда 12:53:28, выезда 13:03:30;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО591 от 21.10.2020 № 05-0003308 на сумму 151165,3 руб., транспорт - Камаз № водитель ФИО579 А. время въезда 16:41:18, выезда 16:50:45;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО592 от 27.10.2020 № 05-0003397 на сумму 39618 руб., транспорт - Камаз № водитель ФИО580 ФИО486 время въезда 09:57:34, выезда 10:09:09;

- ПСА АО «Башвтормет» и ООО «ИТ» от 27.10.2020 № 05-0003399 на сумму 34912,50 руб., транспорт - Камаз № водитель ФИО581 ФИО487 время въезда 10:10:44, выезда 10:18:30;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО593. от 27.10.2020 № 05-0003410 на сумму 96301,5 руб., транспорт - № водитель ФИО582 ФИО488 время въезда 15:56:13, выезда 16:29:02;

- приемо-сдаточный акт АО «Башвтормет» и ООО «ИТ» от 27.10.2020 № 05-0003412 на сумму 24225 руб., транспорт - Камаз № водитель ФИО583 ФИО489 время въезда 16:30:25, выезда 16:37:41;

- ПСА АО «Башвтормет» и ООО «ИТ» от 29.10.2020 № 05-0003159 на сумму 24225 руб., транспорт - Камаз № водитель № время въезда 12:06:19, выезда 13:20:56;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО594 № от 29.10.2020 № 03-0003160 на сумму 74431 руб., транспорт - Камаз № время въезда 12:06:29, выезда не указано;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО595 № от 29.10.2020 № 03-0003165 на сумму 72168 руб., транспорт - Камаз № № время въезда 13:12:28, выезда 13:21:28;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО596 №. от 29.10.2020 № 03-0003168 на сумму 32922 руб., транспорт - Камаз № Р., время въезда 14:31:24, выезда 14:56:54;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО597. от 23.11.2020 № 05-0003757 на сумму 44906,30 руб., транспорт - Камаз № водитель ФИО584 ФИО490 время въезда 15:59:52, выезда 16:11:30;

- ПСА АО «Башвтормет» и ООО «ИТ» от 23.11.2020 № 05-0003759 на сумму 24880,5 руб., транспорт - Камаз № водитель ФИО585 ФИО491 время въезда 16:13:41, выезда 16:21:42;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО598. от 30.11.2020 № 05-0003845 на сумму 47320 руб., транспорт - Камаз № водитель ФИО586 ФИО492 время въезда 11:19:54, выезда 11:35:37;

- ПСА АО «Башвтормет» и ООО «ИТ» от 30.11.2020 № 05-0003759 на сумму 23733 руб., транспорт - Камаз № водитель ФИО587 ФИО493 время въезда 11:36:55, выезда 11:45:00;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО248 ФИО599 от 26.01.2021 № 05-0000070 на сумму 232812 руб., транспорт - Камаз № данные водителя ФИО601 ФИО494 время въезда 17:58:46, выезда 18:17:32;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО209 ФИО564. от 04.02.2021 № 05-0000225 на сумму 235773 руб., транспорт - Камаз № данные водителя ФИО600 время въезда 14:47:09, выезда 15:19:08;

- ПСА АО «Башвтормет» и ФИО602. от 21.05.2020 № 05-0000955 на сумму 56916 руб., транспорт - Камаз № ФИО588 № время въезда 15:18:50, выезда 15:35:44;

- смежная выписка по счетам Туктарова Р.Р., Преснякова Е.Н., Лысенко Д.ФИО495 ФИО249 ФИО266. за 2020 год (т.1 л.д.13, т.2 л.д.108-123, 170-249, т.3 л.д.1-42, т.4 л.д.182-197).

В ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО122 ФИО130. были изъяты: журнал учета заезда и выезда автотранспорта с товарно-материальными ценностями ООО «ЧОО «Тритон»; книга регистрации автомашин д 11-10 ООО «ИТ»; журнал учета транспортных средств ООО «ИТ»; журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда; журнал учета входящих документов ООО «ИТ»; претензия ООО «ААД»; счет-фактура № 1 от 04.03.2021 года; акт № 1 от 04.03.2021 года в 2-х экземплярах; счет №1 от 04.03.2021 года; договор оказания услуг, заключенный между АО «Башвтормет» и ООО «ААД» в 2-х экземплярах (т.2 л.д.88-90).

В ходе следствия соответствующим протоколом были осмотрены журналы и документы, изъятые в ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО123 ФИО131. При осмотре журнала регистрации вводного инструктажа по охране труда установлено, что в июле – августе 2020 года инженером по охране труда ООО «ИТ» № проведены инструктажи с резчиками и разнорабочими ФИО603 производящими работы от ИП ФИО359 ФИО364.; 01.02.2021 года проведен инструктаж с газорезчиками ФИО317 ФИО319., ФИО326 № При осмотре журнала учета транспортных средств ООО «ИТ» установлены даты и времени заезда и выезда на территорию ООО «ИТ» различных транспортных средств с указанием сведений о водителе, в том числе, время заезда и выезда на территории ООО «ИТ» в период времени июль-август 2020 года Преснякова Е.Н. (указаны сведения об автомобиле грз О 100 СР), в том числе, в некоторые даты установлено совпадение времени заезда и выезда Преснякова Е.Н. на территорию фабрики одновременно со временем заезда/выезда транспортных средств, занимающихся вывозом металла (указано в журнале КАМАЗ, металловоз) (т.2 л.д.91-105).

В ходе выемки у подозреваемого Лысенко Д.А. изъяты: смартфон и сд – диск (т.3 л.д.124-125).

В ходе следствия соответствующим протоколом были осмотрены смартфон и диск, изъятые в ходе выемки у подозреваемого Лысенко Д.А. При исследовании содержимого смартфона в папке «Галерея» обнаружены фотоиллюстрации с записями: 29.07., 21.210 18,510-5%, подчеркивание и ниже - 2,565, далее рукописная подпись и оттиск круглой мокрой печати АО «Башвтормет» Ишимбайский участок; 29.07., 20.010 17.730- 5%, подчеркивание и ниже - 2,166, далее рукописная подпись и оттиск круглой мокрой печати АО «Башвтормет» Ишимбайский участок; 03.08., 22.850 19,220 5%, подчеркивание и ниже - 3,449 тн., далее рукописная подпись и оттиск круглой мокрой печати АО «Башвтормет» Ишимбайский участок; 21,260, 15, 410-5%, подчеркивание и ниже - 5.568, далее рукописная подпись и оттиск круглой мокрой печати АО «Башвтормет» Ишимбайский участок. При просмотре почты «mail» обнаружены: входящее письмо от Руслана Туктарова - адрес электронной почты №, входящее письмо от 17.06.2020, время 16:32 во вкладке к данному письму имеется документ с наименованием «Поэтапный план подготовки производственных помещений красильно-отделочного корпуса для переоборудования в швейное производство»; входящее письмо от пользователя ФИО250 ФИО302, адрес электронной почты - № со вкладкой в виде договора, заключенного между АО «Башвтормет» и ООО «ИТ» от 21.05.2020 года. В ходе изучения содержимого диска обнаружены аудиозаписи телефонных разговоров: между Лысенко Д.А. и Туктаровым Р.Р. в даты: 26.08.2020, 30.11.2020, 05.10.2020, 14.10.2020, 03.11.2020, 11.04.2021; между Лысенко Д.А. и Пресняковым Е.Н. 26.08.2020 (две записи) (т.3 л.д.126-150).

В ходе выемки у подозреваемого Преснякова Е.Н. изъят ноутбук марки «Hp» с перепиской электронной почты № (т.5 л.д.37-41).

В ходе следствия соответствующим протоколом осмотрен ноутбук марки «Hp» с перепиской электронной почты № в ходе которого осмотрена вышеуказанный ящик электронной почты с перепиской между Пресняковым Е.Н., Лысенко Д.А. и ФИО210 ФИО267. (т.5 л.д.42-45).

Согласно протоколу осмотра места происшествия, смотрено здание красильно-отделочного корпуса ООО «ИТ», расположенное по адресу: РБ г. Ишимбай, ул. Стахановская, д.37 (т.6 л.д.18-20).

Согласно протоколу осмотра места происшествия, осмотрен пункт приема лома металлов АО «Башкирские вторичные металлы», расположенный по адресу: РБ, г. Ишимбай, ул. Левый берег, 3в (т.6 л.д.21-23).

Согласно протоколу осмотра места происшествия, осмотрен пункт приема лома металлов АО «Башкирские вторичные металлы», расположенный по адресу: РБ, г. Салават, ул. Нуриманова, 2а (т.6 л.д.24-26).

Согласно протоколу осмотра места происшествия, осмотрен пункт приема лома металлов АО «Башкирские вторичные металлы», расположенный по адресу: РБ, г. Стерлитамак, ул. Салтыкова-Щедрина, 2 (т.6 л.д.27-29).

Согласно протоколу осмотра места происшествия, осмотрен кабинет приемной гендиректора ООО «Ишимбайский трикотаж», расположенный по адресу: РБ, г. Ишимбай, ул. Стахановская, д.37 (т.8 л.д.14-17).

В ходе выемки у обвиняемого Преснякова Е.Н. изъят смартфон марки «Samsung Galaxy S10+» (т.8 л.д.26-28).

При осмотре в ходе следствия содержимого смартфона марки «Samsung Galaxy S10+» в приложении «Диктофон» обнаружены аудиозаписи разговоров: между Лысенко Д.А. и Пресняковым Е.Н. от 10.04.2021 года: между Пресняковым Е.Н. и ФИО170 ФИО181. от 25.01.2021 года (т.8 л.д.29-35).

Решением № 1 единственного участника от 26.11.2019 года учреждено Общество с ограниченной ответственностью «Ишимбайский трикотаж» (т.1 л.д.45-46).

В соответствии с трудовым договором № 1 от 02.12.2019 года Лысенко Д.А. избран на должность генерального директора ООО «ИТ» на основании решения единственного участника от 26.11.2019 года № 1. Согласно п.5.2 трудового договора является материально-ответственным лицом (т.1 л.д.25-29).

В соответствии с трудовым договором № 3 от 02.12.2019 года Туктаров Р.Р. принят на работу в ООО «ИТ» на должность главного инженера. Права, обязанности, ответственность работника изложены в Должностной инструкции (т.1 л.д.30-33, 34-39).

Все приведенные в приговоре доказательства соответствуют требованиям уголовно-процессуального закона, оснований для признания их недопустимыми, не имеется.

Проанализировав исследованные доказательства, каждое в отдельности, так и в их совокупности, суд находит их допустимыми, достоверными и приходит к выводу, что они подтверждают вину подсудимых в совершении преступления.

Доводы стороны защиты подсудимых Преснякова Е.Н., Туктарова Р.Р. об их непричастности к преступлению, суд находит необоснованными, данными с целью избежать уголовной ответственности за содеянное, поскольку они опровергаются исследованными в судебном заседании и приведенными в приговоре доказательствами.

К ним относятся показания, данные подсудимым Лысенко Д.А., как в ходе следствия и оглашенные в судебном заседании, так и в ходе судебного разбирательства, в которых он вину в совершении преступления полностью признал и рассказал об обстоятельствах совершенного им совместно с Пресняковым Е.Н. и Туктаровым Р.Р. преступления.

Оснований полагать, что Лысенко Д.А. оговорил Преснякова Е.Н. и Туктарова Р.Р. в совершении преступления, в силу неприязненных отношения или под давлением органов следствия, у суда не имеется. Суд находит достоверными и правдивыми данные показания подсудимого Лысенко Д.ФИО497 они соответствуют фактическим обстоятельствам, установленным судом, согласуются с другими объективными доказательствами, исследованными судом.

Подсудимый Лысенко Д.А. дал подробные, последовательные показания, не только уличающие Преснякова Е.Н. и Туктарова Р.Р., но и показания, уличающего самого себя в содеянном, без попытки уменьшить или исключить свою собственную ответственность путем возложения вины на других обвиняемых по уголовному делу.

Кроме показаний подсудимого Лысенко Д.ФИО498 вина подсудимых в совершении преступления подтверждается показаниями свидетеля ФИО211 (ФИО251) ФИО268., из которых следует, что именно по просьбе Преснякова Е.Н., который представился ей представителем ООО «ИТ», она производила деление поступившего с ООО «ИТ» металла, в результате чего часть денежных средств от сданного металла оплачивалась по безналичной оплате на счет ООО «ИТ», а вторую часть сданного металла она оформляла на физических лиц, паспортные данные которых были у нее наличии, после чего денежные средства переводила на банковскую карту Преснякова Е.Н. или передавала ему наличными.

Оценивая показания данного свидетеля, суд отмечает, что показания свидетеля ФИО212 (ФИО252) ФИО269. являются последовательными, логичными и в совокупности с другими доказательствами устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимых. Суд приходит к выводу, что у свидетеля нет оснований оговаривать подсудимых и признает ее показания достоверными и правдивыми.

Показания свидетеля ФИО213 (ФИО253) ФИО270. о том, что происходило деление металла, подтверждаются исследованными приемо-сдаточными актами, представленными АО «Башвтормет», из которых видно, что сдача лома металла происходит один и тот же день дважды одной и той же машиной, с одним и тем же водителем, через короткий промежуток времени, а сведения о сдатчике груза (металла) указаны, как с ООО «ИТ», так и с физического лица, при этом, в ряде случаев сумма денежных средств, оформленная на физическое лицо, оказывается больше суммы денежных средств, причитающихся ООО «ИТ» за сданный лом металла.

С учетом изложенного, суд считает установленным, что денежные средства, переведенные от ФИО214 (ФИО254) ФИО271. с ее банковской карты на банковскую карту Преснякова Е.Н. являются денежными средствами, полученными в результате деления части лома металла, поступившего с ООО «ИТ» по договору поставки, оформленные на третьих лиц, то есть, денежные средства, полученные Пресняковым Е.Н., Туктаровым Р.Р., Лысенко Д.А. в результате хищения имущества ООО «ИТ», а не денежным вознаграждением за работы по резке металла в ООО «ИТ» вопреки утверждениям подсудимого Преснякова Е.Н.

Версия и доводы подсудимых Преснякова Е.Н. и Туктарова Р.Р. о том, что переведенные с банковской карты Преснякова Е.Н. на банковскую карту Туктарова Р.Р. денежные средства являются возвратом долга Преснякова Е.Н. подсудимому Туктарову Р.Р. (с их слов долг составил 350 000 руб.), являются несостоятельными, поскольку они опровергаются исследованными по делу доказательствами, к которым, как указано выше судом, относятся показания подсудимого Лысенко Д.А. о совместном совершенном им с Пресняковым Е.Н. и Туктаровым Р.Р. хищении денежных средств, принадлежащих ООО «ИТ», показания свидетеля ФИО215 (ФИО255) ФИО272. о природе денежных средств, переведенных ею со своей банковской карты на банковскую карту Преснякова Е.Н., которые впоследствии Пресняков Е.Н. переводил, как Туктарову Р.Р., так и Лысенко Д.А.

Кроме того, согласно выписке по счету, общая сумма поступивших денежных средств от Преснякову Е.Н. к Туктарову Р.Р. составляет 382 350 руб., что противоречит показаниям подсудимых Преснякова Е.Н. и Туктарова Р.Р. о том, что общая сумма долга составила 350 000 руб.

Оценивая показания свидетеля ФИО589 ФИО604 (<данные изъяты> подсудимого Туктарова Р.Р.) о том, что супруг дал Преснякову Е.Н. в долг общие денежные средства в общей сумме около 350000 руб., суд исходит из того, что свидетель является близким родственником подсудимого, поэтому заинтересована в том, чтобы помочь ему избежать уголовной ответственности за содеянное и дала показания, чтобы подтвердить версию, изложенную подсудимым о ее непричастности к совершению преступления.

Процессуальных нарушений при производстве предварительного расследования по делу, каких-либо данных, свидетельствующих о недозволенных методах ведения следствия, фальсификации доказательств по делу, не установлено.

Доводы стороны защиты о наличии в материалах уголовного дела на момент возбуждения уголовного дела от 08.12.2022 года неотмененного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 16.09.2021 года, были судом проверены и не нашли своего подтверждения.

Из показаний, допрошенной в судебном заседании 11.01.2024 года, старшего следователя СО ОМВД России по Ишимбайскому району ФИО605 следует, что она вела предварительное расследование по данному уголовному делу. 16.09.2021 года ею было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Лысенко Д.А. на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ за отсутствием состава преступления, которое в этот же день 16.09.2021 года было отменено начальником следственного отдела ФИО606 материал проверки вновь был передан в ее производство. По результатам доследственной проверки 15.10.2021 года ею было вновь вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, которое было отменено начальником следственного отдела ФИО607 25.02.2022 года. Отсутствие в материалах уголовного дела постановления руководителя СО от 16.09.2021 года об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 16.09.2021 года, а также отсутствие постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 15.10.2021 года, является ее упущением при формировании уголовного дела, с учетом объема и сложности расследуемого ею дела.

Следователем в судебном заседании были представлены постановление начальника СО ОМВД России по Ишимбайскому району ФИО608. от 16.09.2021 года об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 16.09.2021 года, а также постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 15.10.2021 года.

Государственным обвинителем был представлен наряд Ишимбайской межрайонной прокуратуры (номенклатурное дело 11-4-2021), в котором имеется постановление начальника СО ФИО609. от 16.09.2021 года об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 16.09.2021 года.

Оснований сомневаться в подлинности представленных суду документов, не имеется.

Позиция стороны защиты подсудимого Преснякова Е.Н. о незаконном возбуждении уголовного дела № № от 08.12.2022 года по ч.4 ст.160 УК РФ в отношении Лысенко Д.ФИО500 Туктарова Р.Р. и Преснякова Е.Н., поскольку потерпевшая сторона не обращалась с заявлением в правоохранительные органы, является несостоятельной.

В соответствии с ч. 3 ст. 20 УПК РФ уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьей 160 УК РФ, относятся к уголовным делам частно-публичного обвинения, которые возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат.

Однако, вопреки утверждениям защитника подсудимого Преснякова Е.Н., уголовное дело № № возбуждено в отношении неустановленного лица по п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ, а не по ч.4 ст.160 УК РФ.

Уголовные дела, предусмотренные ст.158 УК РФ, считаются уголовными делами публичного обвинения. Они возбуждаются по любому законному поводу и производство по ним осуществляется в публичном порядке (ч. 5 ст. 20 УПК).

Утверждение подсудимых Преснякова Е.Н., Туктарова Р.Р. и их защитников о не установлении суммы причиненного ущерба, суд считает несостоятельными.

По смыслу уголовного закона, определяя стоимость имущества, похищенного в результате мошенничества, присвоения или растраты, следует исходить из его фактической стоимости на момент совершения преступления. При отсутствии сведений о стоимости похищенного имущества она может быть установлена на основании заключения специалиста или эксперта.

Проведение судебно-бухгалтерской экспертизы по делу не требуется, так как сумма ущерба определяется на основании данных, содержащихся в приемо-сдаточных актах, оформленных на третьих лиц в результате деления металла, путем выполнения простого арифметического действия сложения, указанных в них сумм денежных средств.

Вопреки доводам стороны защиты, количество приемо-сдаточных актов, оформленных на третьих лиц о, якобы, сдаче ими металла, но фактически поступившего с территории ООО «ИТ», органом следствия определено правильно, поскольку данные приемо-сдаточные акты оформлены в тот же период времени, когда лом металла поставлялся с территории ООО «ИТ», в которых содержатся сведения о доставке лома металла транспортными средствами и водителями, осуществлявшими перевозку металла в рамках договора, заключенного между ООО «ИТ» и АО «Башвтормет».

Похищенные подсудимыми денежные средства от сдачи лома металла, оформленного на третьих лиц в результате деления металла, принадлежат ООО «ИТ», поскольку являются вырученными от сдачи лома металла, поступившего из ООО «ИТ» в рамках договора поставки и в соответствии с требованиями ст.128 Гражданского кодекса РФ относятся к имуществу.

Доводы стороны защиты о том, что ООО «ИТ» не может являться потерпевшим по делу, что ООО «ИТ» не является собственником оборудования, срезанного в металлолом, находящегося в помещении красильно-отделочного цеха, в том числе, со ссылкой на показания свидетелей защиты ФИО610 так как никакое имущество в собственность ООО «ИТ» никогда не передавалось, ООО «ИФТИ-Недвижимость» не могло продать ООО «ИТ» оборудование, не состоящее на балансе организации, фактически данное оборудование до сих пор состоит на балансе ЗАО ИФТИ и является его «ЗАО ИФТИ» собственностью, суд находит необоснованными, поскольку относимых и допустимых доказательств, как о принадлежности оборудования, находящегося в красильно-отделочном цехе, «ЗАО ИФТИ» (ЗАО «Ишимбайская фабрика трикотажных изделий»), так и доказательств того, что данное имущество признано незаконно приобретенным, суду не представлено.

В материалах дела имеется дополнительное соглашение № 1 от 22.01.2020 года к договору купли-продажи красильно-отделочного корпуса от 21.01.2020 года, заключенного между ООО «ИФТИ-недвижимость» (Продавец) и ООО «ИТ» (покупатель), в соответствии с которым Продавец передал в собственность Покупателю, установленное в составе корпуса производственное оборудование (29 наименований оборудования), стоимость которого включена в стоимость приобретенного красильно-отделочного цеха. Данное соглашение недействительным не признано

Органами следствия действия подсудимых Преснякова Е.Н., Туктарова Р.Р., Лысенко Д.А. были квалифицированы по преступлению, предусмотренному ч.4 ст.160 УК РФ, как присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Верховный Суд Российской Федерации в п.п. 24, 25 вышеуказанного Постановления Пленума от 30.11.2017 года № 48, разъяснил, что присвоение состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника. Как растрата должны квалифицироваться противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам. Разрешая вопрос о наличии в деянии состава хищения в форме присвоения или растраты, суд должен установить обстоятельства, подтверждающие, что умыслом лица охватывался противоправный, безвозмездный характер действий, совершаемых с целью обратить вверенное ему имущество в свою пользу или пользу других лиц. При этом, одно и тоже имущество в рамках реализации преступного умысла не может быть, и присвоено, и растрачено.

Давая правовую оценку действиям подсудимых, суд исходит из установленных приведённой выше совокупности доказательств обстоятельств дела, согласно которых умысел подсудимых был направлен на незаконное, противоправное, безвозмездное, с корыстной целью обращение в свою пользу чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих ООО «ИТ», полученных от сдачи лома металла, путем умышленно оформления части сдаваемого лома металла в организацию по приему лома металлов на физических третьих лиц, не осведомленных о преступном замысле подсудимых.

Имущество и денежные средства, принадлежащее ООО «ИТ», находились в ведении Лысенко Д.А., поскольку он, будучи генеральным директором Общества, осуществлял полномочия по распоряжению, управлению и пользованию имуществом и денежными средствами ООО «ИТ». Осознавая, что распоряжаться имуществом и денежными средствами, принадлежащими ООО «ИТ», возможно только в предусмотренных целях в соответствии с Уставом Общества, используя свое служебное положение генерального директора Общества, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, Лысенко Д.А., используя свое служебное положение, действуя группой лиц по предварительному сговору с Пресняковым Е.Н. и Туктаровым Р.Р., обратили в свою пользу денежные средства, вырученные от сдачи лома металлов, принадлежащие ООО «ИТ».

Нашел свое подтверждение квалифицирующий признак совершенного совместно Пресняковым Е.Н., Туктаровым Р.Р., Лысенко Д.А. преступления «лицом с использованием своего служебного положения».

Согласно разъяснениям, данным в п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 года № 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными п. 1 примечания к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечаний к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Суд считает установленным, что совершение Пресняковым Е.Н., Туктаровым Р.Р., Ласенко Д.А. хищения денежных средств ООО «ИТ», вырученных от реализации (сдачи) лома металлов в АО «Башвтормет», стало возможным лишь благодаря занимаемому Лысенко Д.А. служебному положению – должности генерального директора ООО «ИТ», он осуществлял полномочия в отношении вверенного ему имущества Общества в связи с занимаемой должностью и на него возлагалось выполнение, как организационно-распорядительных функций, связанные с руководством трудовым коллективом, а также административно-хозяйственных функций, выражающиеся в управлении и распоряжении имуществом и денежными средствами Общества.

При этом, Пресняков Е.Н. и Туктаров Р.Р. осознавали использование Лысенко Д.А. своего служебного положения для достижения их общей цели – хищения денежных средств, принадлежащих ООО «ИТ».

Органами следствия в объеме предъявлено подсудимым Преснякову Е.Н., Туктарову Р.Р. и Лысенко Д.А. указано, что в результате их совместных преступных действий ООО «ИТ» был причинен материальный ущерб на общую сумму 4 677 859 руб. 70 коп.

Органами следствия указано, что часть денежных средств в сумме 2 675 551 руб. 75 коп. были переведены работником АО «Башвтормет» ФИО216 (ФИО256) ФИО273. с ее банковской карты на банковскую карту Преснякова Е.Н., а часть денежных средств в сумме 2 002 307 руб. 95 коп. она передала Преснякову Е.Н. наличными денежными средствами.

Так, из показаний свидетеля ФИО217 (ФИО257) следует, что часть денежных средств от сданного металла по безналичной оплате поступало на расчетный счет ООО «ИТ», а другая часть денежных средств, оформленная на третьих лиц, в результате деления металла, передавалась ею Преснякову. Денежные средства, предназначенные для передачи Преснякову, она брала из кассы АО «Башвтормет», после чего зачисляла их на свою банковскую карту, затем переводила их Преснякову на его банковскую карту или иногда она передавала денежные средства Преснякову при встрече с ним наличными, но когда именно, сколько раз и какими суммами, в том числе, общую сумму, она пояснить не может. Также свидетель пояснила, что суммы денег, которые она передавала Преснякову, не всегда совпадали с суммами, оформленными согласно приемо-сдаточным актам на физических лиц, где-то она передавала больше, где-то меньше, зависело от того, сколько денег было в кассе АО «Башвтормет», бывало, что она не сразу отдавала деньги Преснякову, потому что в кассе не хватало денег, у них с Пресняковым были доверительные отношения, от Преснякова претензий по поводу суммы полученных денежных средств, никогда не поступало.

В соответствии со ст.14 УПК РФ, бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РФ, толкуются в пользу обвиняемого. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

В силу ст. 87 УПК РФ собранные доказательства по делу подлежат проверке судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, подтверждающих либо опровергающих проверяемое доказательство.

Судом были изучены выписки по банковским счетам, как подсудимого Преснякова, так и свидетеля ФИО218 (ФИО258), согласно которым достоверно установлено, что Пресняков получил от нее переводом на свою банковскую карту денежные средства от сдачи лома металла в общей сумме 2 675 551 руб. 75 коп.

Однако, стороной обвинения не представлены доказательства, убедительно свидетельствующие о том, что ФИО219 (ФИО259) ФИО274. передала наличными Преснякову Е.Н. денежную суму именно в размере 2 002 307 руб. 95 коп.

Показания данного свидетеля лишь подтверждают, что она передавала Преснякову наличными денежные средства, но из ее же показаний следует, что суммы денег, которые она передавала Преснякову, не всегда совпадали с суммами, оформленными согласно приемо-сдаточным актам на физических лиц, где-то она передавала больше, где-то меньше, зависело от того, сколько денег было в кассе АО «Башвтормет».

Поскольку обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, а достоверных, допустимых доказательств того, что свидетель передала Преснякову Е.Н. наличными именно денежную сумму в размере 2 002 307 руб. 95 коп., органами следствия и стороной обвинения, суду не представлено, при этом, точная сумма переданных наличными денежных средств, также не установлена, суд считает необходимым исключить из объема, предъявленного подсудимым обвинения, указание на то, что часть денежных средств, полученных от сдачи лома металла в сумме 2 002 307 руб. 95 коп., Пресняков Е.Н. получал наличными денежными средствами и распределял между собой, Туктаровым Р.Р. и Лысенко Д.А.

С учетом вышеизложенного, суд считает необходимым изменить объем обвинения, указав, что в результате совместных преступных действий подсудимых Преснякова Е.Н., Туктарова Р.Р. и Лысенко Д.А. ООО «ИТ» причинен материальный ущерб на общую сумму 2 675 551 руб. 75 коп., что является особо крупным размером.

При таких данных, проанализировав исследованные по делу доказательства, как каждое в отдельности, так и все в совокупности, суд признает их совокупность достаточной для разрешения уголовного дела и квалифицирует действия подсудимых Преснякова Е.Н., Туктарова Р.Р., Лысенко Д.А. (каждого) по ч.4 ст.160 УК РФ, как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Кроме того, органами следствия Пресняков Е.Н. обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – ч.3 ст.159 УК РФ – покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого обстоятельствам, а также в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – ч.3 ст.159 УК РФ - покушение на мошенничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого обстоятельствам, при следующих обстоятельствах.

Пресняков Е.Н. в период времени до 05.03.2021 года (более точное время в ходе следствия не установлено), находясь в неустановленном в ходе следствия месте, являясь согласно ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решения № 1 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «АльянсАктивДевелопмент» (далее - ООО ААД) от 07.02.2020 года, приказа № 1 от 07.02.2020 года ООО ААД - должностным лицом, а именно директором и единственным участником и соответственно единоличным исполнительным органом общества, уполномоченным без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, то есть единолично управляет текущей деятельностью организации, выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО ААД, решил совершить хищение денежных средств Общества с ограниченной ответственностью «Ишимбайский трикотаж» (далее - ООО ИТ), которыми он намеревался завладеть незаконно, путем обмана и злоупотребления доверием.

Реализуя свой преступный умысел, Пресняков Е.Н. 05.03.2021 года (более точное время в ходе следствия не установлено), находясь в неустановленном месте г. Ишимбай РБ, преследуя корыстный умысел, с целью материальной выгоды, действуя умышленно, используя свое служебное положение, составил претензионное письмо в адрес руководства ООО ИТ на оплату якобы оказанных услуг ООО ААД»на сумму 192500 руб., при этом с целью придания законности своим преступным действий Пресняков Е.Н. совместно с претензионным письмом в качестве приложения вложил документацию: счет-фактуру № 1 от 04.03.2021 года, акт № 1 от 04.03.2021 года, счет № 1 от 04.03.2021 года, подписанные только Пресняковым Е.Н., как представителем ООО ААД, копию договора оказания услуг без даты, заключенного между Акционерным обществом «Башкирские вторичные металлы» (далее - АО «Башвтормет») и ООО ААД, за якобы оказанные услуги ООО ИТ по подрезке металла. При этом фактически между ООО ИТ и ООО ААД не было договорных отношений по факту резки лома металлов и работы в рамках договора ООО ААД не выполнялись.

Продолжая свой преступный умысел, Пресняков Е.Н. 05.03.2021 года с целью доведения своего преступного умысла до конца, обеспечил поступление указанного претензионного письма с приложением в офис ООО ИТ, расположенный по адресу: РБ г. Ишимбай, ул. Стахановская д. 37, где ему присвоен входящий номер 6 от 05.03.2021 года. Однако, Пресняков Е.Н. не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, так как представитель ООО ИТ на вышеуказанное претензионное письмо ответил устным отказом, ввиду отсутствия законных оснований оплаты, а также отсутствия заключенного между ООО ИТ и ООО ААД договора о выполнении работ по подрезке металла и соответственно выполненных в его рамках работ. В случае доведения своего преступного умысла до конца, Пресняковым Е.Н. ООО ИТ был бы причинен материальный ущерб на сумму 192 500 руб.

Пресняков Е.Н. в период времени до 11.06.2021 года (более точное время в ходе следствия не установлено), находясь в неустановленном в ходе следствия месте, являясь согласно ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решения № 1 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «АльянсАктивДевелопмент» (далее - ООО ААД) от 07.02.2020 года, приказа № 1 от 07.02.2020 года ООО ААД - должностным лицом, а именно директором и единственным участником и соответственно единоличным исполнительным органом общества, уполномоченным без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки, то есть единолично управляет текущей деятельностью организации, выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО ААД, решил совершить хищение денежных средств Акционерного общества «Башкирские вторичные металлы» (далее - АО «Башвтормет»), которыми он намеревался завладеть незаконно, путем обмана и злоупотребления доверием.

Реализуя свой преступный умысел, Пресняков Е.Н. 11.06.2021 года (более точное время в ходе следствия не установлено), находясь в неустановленном месте г. Ишимбай РБ, преследуя корыстный умысел, с целью материальной выгоды, действуя умышленно, используя свое служебное положение, составил претензионное письмо в адрес руководства АО «Башвтормет» на оплату якобы оказанных услуг ООО ААД на сумму 960 000 руб., при этом с целью придания законности своим преступным действий Пресняков Е.Н. совместно с претензионным письмом в качестве приложения вложил документацию: спецификацию без номера и даты, копии листа журнала технической безопасности, копии наряда допуска на выполнение огневых работ № 01-21 от 01.02.2021 года, копии наряда допуска на выполнение огневых работ № 02-21 от 03.02.2021 года, фотографии срезанного и складированного металла. При этом 19.02.2021 года между АО «Башвтормет» и ООО ААД заключен договор на оказание услуг, однако в рамках данного договора услуги по резке лома металлов на территории и в красильно-отделочном корпусе Общества с ограниченной ответственностью «Ишимбайский трикотаж» (далее - ООО ИТ), расположенного по адресу: РБ г. Ишимбай, ул. Стахановская, д. 37, ООО ААД не выполнялись.

Продолжая свой преступный умысел, Пресняков Е.Н. 11.06.2021 года с целью доведения своего преступного умысла до конца, находясь в отделении почтовой связи Акционерного общества «Почта России» № 11, расположенного по адресу: РБ г. Ишимбай, ул. Стахановская, д. 16, обеспечил отправление указанного претензионного письма с приложением в офис АО «Башвтормет», расположенный по адресу: РБ г. Уфа, ул. Трамвайная, д. 10, где ему присвоен входящий номер 179/04 от 17.06.2021 года. Однако, Пресняков Е.Н. не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, так как на вышеуказанное претензионное письмо руководство АО «Башвтормет» ответил письменным отказом, ввиду отсутствия законных оснований оплаты. В случае доведения своего преступного умысла до конца, Пресняковым Е.Н. АО «Башвтормет» был бы причинен материальный ущерб на сумму 960 000 руб.

Подсудимый Пресняков Е.Н. вину в совершении преступлений не признал и дал показания, которые приведены судом выше, из которых следует, что его резчиками производились работы по резке металла в помещении красильно-отделочного цеха ООО «ИТ». Согласно договору поставки ООО «ИТ» сдавал металл в АО «Башвтормет» и была договоренность с директором ООО «ИТ» Лысенко, что часть металла будут засчитывать в счет его работ, денежные суммы от сдачи металла и деньги будет перечислять АО «Башвтормет». Впоследствии часть срезанного металла ООО «ИТ» не была сдана в АО «Башвтормет», в результате сего он не получил денежные средства за произведенные им работы. В связи с чем, у него, как директора ООО «ААД» возникло основание для разрешения спора с ООО «ИТ» и АО «Башвтормет» путем направления претензий. Одна претензия была в адрес ООО «ИТ», другая в адрес АО «Башвтормет». В АО «Башвтормет» он подал претензию с просьбой оплатить, потому что металл был срезан, но ему был дан ответ, что металл не поступал, поэтому они не могут рассчитаться. Вторая претензия была на ООО «ИТ» с просьбой сдать этот металл, потому что они должны были получить денежные средства за выполненные работы.

В качестве доказательств, подтверждающих обвинение Преснякова Е.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – ч.3 ст.159 УК РФ (преступление в отношении ООО ИТ), сторона обвинения ссылается на следующие доказательства.

Из показаний представителя потерпевшего ФИО124 ФИО132. следует, что 21.05.2021 года между ООО «ИТ» и АО «Башвтормет» был заключен договор на поставку лома черного, цветного металла. ООО «ИТ» поставлял лом черных и цветных металлов, который образовался в результате проведения ремонтных работ в помещении красильно-отделочного корпуса, которое в январе 2020 года было приобретено в собственность ООО «ИТ» у ООО «Ифти-недвижимость». Там находились промышленное оборудование, различные станки. Резка металла производилась в мае - начало лета 2020 года по февраль 2021 года. Условиями договора было предусмотрено, что резка металла регулируется отдельным договором, заключенным с «Башвторметом», но такой договор между Башвторметом и ООО «ИТ» не заключался. Поскольку у ООО «ИТ» не было договора подряда на резку, он считал, что указанные работы, проводятся силами работников ООО «ИТ». В начале марта 2021 года секретарь принес ему счет на оплату за выполнение работ и акт выполненных работ за подрезку металлических конструкций на территории ООО «ИТ», выставленный от ООО «ААД». Сумма была указана 192 500 руб. Указанные документы были подписаны со стороны ООО «ААД» в лице директора Преснякова. Он не придал значения этим документам, занимался другими вопросами. Спустя время ему позвонил Пресняков и спросил, что с этим счетом, собирается ли ООО «ИТ» ему оплачивать. Он сообщил, что впервые об этом слышит. Обратился за разъяснением к генеральному директору Лысенко, что никакого договора с ООО «ААД» через него не проходило, почему ООО «ИТ» должен был нести расходы. Лысенко ничего ему не пояснил. После был повторный разговор с Пресняковым, он спросил, намерен ли ООО «ИТ» производить оплату, он пояснил Преснякову, что у ООО «ИТ» нет договорных отношений с ООО «ААД», попросил предоставить договор по условиям которого ООО «ИТ» выступал бы заказчиком на выполнение работ, а ООО «ААД» в качестве исполнителя работ. Ему была предоставлена копия договора, но без даты. Исходя из содержания указанного договора, между АО «Башвтормет», именуемый заказчиком и ООО «ААД», именуемый исполнитель, был заключен договор на оказание услуг, связанных с резкой металла. Он пояснил Преснякову, что субъектом данного договора ООО «ИТ» не является, в связи с чем, оснований для оплаты счета, акта выполненных работ и прочего, не имеется, что если есть вопросы, то необходимо решать вопросы в арбитражном суде.

В ходе выемки у представителя потерпевшего ФИО125 ФИО133. были изъяты: журнал учета заезда и выезда автотранспорта с товарно-материальными ценностями ООО «ЧОО «Тритон», книга регистрации автомашин д 11-10 ООО ИТ, журнал учета транспортных средств ООО ИТ, журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда, журнал учета входящих документов ООО ИТ, претензия ООО ААД, счет-фактура № 1 от 04.03.2021 года, акт № 1 от 04.03.2021 года в 2-х экземплярах, счет №1 от 04.03.2021 года, договор оказания услуг, заключенный между АО «Башвтормет» и ООО ААД в 2-х экземплярах (т.2 л.д.88-90).

В ходе следствия был осмотрены: претензия ООО ААД, счет-фактура № 1 от 04.03.2021 года, акт № 1 от 04.03.2021 года в 2-х экземплярах, счет №1 от 04.03.2021 года, договор оказания услуг, заключенный между АО «Башвтормет» и ООО ААД (т.2 л.д.91-105).

В качестве доказательств, подтверждающих обвинение Преснякова Е.Н. в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – ч.3 ст.159 УК РФ (преступление в отношении АО «Башвтормет»), сторона обвинения ссылается на следующие доказательства.

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего ФИО137 ФИО140. следует, что с 1.11.2016 года он работает в АО «Башвтормет» в должности начальника службы безопасности. В его должностные обязанности входит обеспечение сохранности ТМЦ, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью. 17.06.2021 года в адрес АО «Башвтормет» поступила претензия от директора ООО ААД на необходимость оплаты ему денежных средств в сумме 960000 руб. за выполненную им работу по подрезке металлолома, принадлежащего ООО ИТ, в данной претензии имелись и прилагались документы, якобы подтверждающие выполнение его организацией вышеуказанных работ. Их организацией в ответ на данную претензию был дан ответ, что предоставленные им документы не являются основанием для оплаты его услуг, так как в связи с отсутствием актов выполненных работ, подписанных обеими сторонами, это означает, что работы им фактически не выполнялись. Согласно предоставленным документам, там фигурируют фамилии двух резчиков, производивших работы в ООО ИТ, до заключения договора ООО ААД с АО «Башвтормет». Спецификация, где сумма предполагаемых работ указана 660 000 руб. составлялась первоначально при заключении с ООО ААД договора, вторая спецификация была направлена Пресняковым Е.Н. в их адрес, при этом она подписана ФИО612, так как он также, как Траханкин имеет право подписи, по всей видимости, ему ее просто кто-то принес на подпись, он как руководитель каждый документ не проверяет (т.5 л.д.193-195).

В ходе выемки в помещении АО «Башвтормет» изъяты документы: ответ на претензию от 11.06.2021 года об оплате работ по подрезке металлолома АО «Башвтормет», претензия от 11.06.2021 года, направленная директором ООО ААД Пресняковым Е.Н., спецификация без указания № и даты, составленная в г. Уфа, копии наряд-допусков № 01-21 от 01.02.2021 года, № 02-21 от 03.02.2021 года с приложениями на 14 листах, опись документов от 11.06.2021 года «Почта России», которые в дальнейшем осмотрены в ходе следствия соответствующим протоколом (т.6 л.д.198-202, 193-195).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО611. следует, что он является первым заместителем директора АО «Башвтормет». С Пресняковым Е.Н. он лично не знаком, только созванивался по телефону. По представленным ему на обозрение договору от 21.05.2020 года, заключенному между АО «Башвтормет» и ООО ИТ, а также первоначальной спецификации на сумму 660 000 руб. без даты и номера, а также претензии Преснякова Е.Н. от 11.06.2021 года с приложенной к ней спецификацией без номера и даты к вышеуказанному договору, но уже на сумму 960 000 руб., пояснил, что подписывал ли именно он данную спецификацию, он уже не помнит, так как это было в 2020 году. Стоит ли его подпись или нет, разобраться не может, может лишь сказать, что похожа. Кто мог принести ему данную спецификацию, не помнит. Когда ему приносят документы на подпись, он смотрит правильность их оформления и суммы, но не высчитывает их (т.5 л.д.98).

В соответствии со ст.14 УПК РФ подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

Оценивая представленные стороной обвинения доказательства, суд приходит к выводу, что по предъявленному обвинению по каждому преступлению подсудимый Пресняков Е.Н. подлежит оправданию, поскольку в его действиях отсутствует состав данных преступлений.

Суд считает, что доводы стороны обвинения о том, что Пресняков Е.Н., обращаясь с претензионными письмами, как в адрес руководства ООО ИТ, так и в адрес руководства АО «Башвтормет», был намерен путем обмана и злоупотребления доверием завладеть денежными средствами, принадлежащими ООО ИТ и АО «Башвтормет» (соответственно) на сумму 192 500 руб. и 960 000 руб. и лишь, то, что вышеуказанные организации отказали ему в удовлетворении его претензионных требований, лишило его возможности достичь преступного результата, основаны на предположениях, а не на реальных действиях, совершенных Пресняковым Е.Н.

В силу ст.159 УК РФ мошенничество представляет собой хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество. Способами совершения мошенничества являются обман или злоупотребление доверием.

Под обманом понимается умышленное искажение (активный обман) или сокрытие истины (пассивный обман) с целью ввести в заблуждение лицо, во владении или в ведении которого находится имущество или права на имущество и таким образом добиться добровольной передачи имущества или права на имущество в распоряжение виновного.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим.

Суд не может согласиться с доводами государственного обвинения о том, что обращения Преснякова Е.Н. с претензионными письмами, как в адрес руководства ООО ИТ, так и в адрес руководства АО «Башвтормет», есть способ покушения на совершения хищения имущества путем обмана и злоупотребления доверием.

Представители потерпевшего ФИО126 ФИО134. и ФИО138 ФИО141. подтвердили лишь факт обращения Преснякова Е.Н. в их организации с претензионным письмом и то, что в ответ на полученную претензию Преснякову Е.Н. было отказано в ее удовлетворении ввиду отсутствия законных оснований оплаты.

Судом установлено, что Пресняков Е.Н. после получения от ООО ИТ и АО «Башвтормет» отказа в удовлетворении претензионных писем ввиду отсутствия законных оснований оплаты, каких-либо действий, которые могли бы свидетельствовать о том, что он был намерен добиться, чтобы собственник имущества, находясь под влиянием обмана, либо доверяя ему – Преснякову Е.Н., добровольно передал ему какое-либо имущество, не предпринимал.

Обращение Преснякова Е.Н. с претензионным письмом в адрес ООО ИТ и АО «Башвтормет» и последующий отказ указанных организаций на претензионное письмо, не может свидетельствовать о его намерении совершить хищение денежных средств организаций. Каких-либо иных доказательств, свидетельствующих о наличии у Преснякова Е.Н. умысла на совершение мошенничества, суду не представлено.

С учетом вышеизложенного, по предъявленному обвинению по ч.3 ст.30 – ч.3 ст.159 УК РФ (преступление в отношении ООО ИТ), по предъявленному обвинению ч.3 ст.30 – ч.3 ст.159 УК РФ (преступление в отношении АО «Башвтормет») Пресняков Е.Н. подлежит оправданию за отсутствием в его действиях состава преступления в соответствии с п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ и п. 3 ч.2 ст.302 УПК РФ.

Назначение наказания подсудимому Преснякову Е.Н.

    Пресняков Е.Н. ранее не судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит.

    Смягчающие наказание обстоятельства – наличие <данные изъяты>

    Отягчающим наказание обстоятельством суд считает необходимым признать на основании п. «г» ч.1 ст.63 УК РФ особо активную роль Преснякова Е.Н. в совершении преступления, поскольку он представил составленный и подписанный ООО «ИТ» договор в организацию по приему лома металла, договорился с работником данной организации о разделении объема привезенного лома металла с ООО «ИТ» путем частичного его оформления на третьих лиц, контролировал исполнение договора, получал и в дальнейшем распределял, полученные преступным путем денежные средства между собой, Туктаровым Р.Р. и Лысенко Д.А.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, его семейное, имущественное положение, наличие смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств, влияние наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, суд считает необходимым назначить подсудимому Преснякову Е.Н. наказание в виде лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде штрафа в твердой денежной сумме, что будет способствовать исправлению подсудимого и достижению целей наказания.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, позволяющих применить ст. 64 УК РФ, а также и оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ, судом не установлено.

При этом, принимая во внимание наличие смягчающих обстоятельств, данные о личности подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, социально адаптирован, трудоустроен, суд считает возможным применить ст.73 УК РФ и назначить основное наказание в виде лишения свободы условно, с возложением в период испытательного срока исполнение обязанностей, способствующих исправлению подсудимого.

Назначение наказания подсудимому Туктарову Р.Р.

    Туктаров Р.Р. ранее не судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит.

    Смягчающие наказание обстоятельства – <данные изъяты>

    Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, его семейное, имущественное положение, наличие смягчающих, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, суд считает необходимым назначить подсудимому Туктарову Р.Р. наказание в виде лишения свободы без назначения дополнительного наказания, что будет способствовать исправлению подсудимого и достижению целей наказания.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, позволяющих применить ст. 64 УК РФ, а также и оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ, судом не установлено.

При этом, принимая во внимание наличие смягчающих обстоятельств, данные о личности подсудимого, который впервые привлекается к уголовной ответственности, социально адаптирован, трудоустроен, суд считает возможным применить ст.73 УК РФ и назначить лишение свободы условно, с возложением в период испытательного срока исполнение обязанностей, способствующих исправлению подсудимого.

Назначение наказания подсудимому Лысенко Д.А.

    Лысенко Д.А. по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит.

    Смягчающие наказание обстоятельства – полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, имеет многочисленные благодарственные письма за активную гражданскую позицию и помощь в различных общественных мероприятиях, награжден медалью «За обеспечение безопасности и здоровья граждан», <данные изъяты>

    Отягчающим наказание обстоятельством является рецидив преступлений, вид рецидива – опасный (п. «б» ч.2 ст.18 УК РФ).

    Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, его семейное положение, имущественное положение, наличие смягчающих, отягчающего наказание обстоятельств, влияние наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, суд считает необходимым назначить подсудимому Лысенко Д.А. наказание в виде лишения свободы без назначения дополнительного наказания, что будет способствовать исправлению подсудимого и достижению целей наказания.

    В силу п. «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ основания для назначения Лысенко Д.А. условного наказания отсутствуют.

С учетом совокупности смягчающих обстоятельств, суд при определении срока наказания считает возможным применить ч.3 ст.68 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, позволяющих применить ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Наличие отягчающего обстоятельства, исключает возможность применения ч.1 ст.62 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ.

Наказание Лысенко Д.А. следует отбывать в исправительной колонии строгого режима (п. «в» ч.1 ст.58 УК РФ).

Представитель потерпевшего ФИО127 ФИО135. обратился с уточненным исковым заявлением о взыскании в пользу ООО «Ишимбайский трикотаж» с Преснякова Е.Н., Туктарова Р.Р., Лысенко Д.А. в счет возмещения материального ущерба 4 677 859, 70 руб.

В силу ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно ст.1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Материалами уголовного дела подтверждается, что материальный ущерб был причинен по вине подсудимых Преснякова Е.Н., Туктарова Р.Р., Лысенко Д.А. в результате их совместных преступных действий, независимо от сумму денежных средств, полученных каждым из подсудимых, в связи с чем, гражданский иск подлежит удовлетворению, но не в полном объеме, а частично, то есть, в объеме фактически причиненного совершенным преступлением ущерба в размере 2 675 551 руб. 75 коп.

При этом, поскольку подсудимым Лысенко Д.А. были приняты меры к частичному возмещению ущерба в сумме 240 000 руб., с подсудимых подлежит взысканию солидарно денежная сумма в размере 2 435 551 руб. 75 коп. (2 675 551,75 руб. – 240 000 руб.).

Руководствуясь ст. ст. 296-299, 304–309 УПК РФ, суд

            П Р И Г О В О Р И Л :

признать Преснякова Евгения Николаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ и назначить наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 5 (пять) лет.

В период испытательного срока возложить на осужденного обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа по контролю за поведением условно осужденных; являться 2 (два) раза в месяц на регистрацию в указанный орган по установленному им графику.

Контроль за поведением осужденного возложить на специализированный государственный орган по контролю за поведением условно осужденных, по месту его жительства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Оправдать Преснякова Евгения Николаевича по предъявленному ему обвинению в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 – ч.3 ст.159 УК РФ (преступление в отношении ООО «ИТ» и преступление в отношении АО «Башвтормет») за отсутствием в его действиях состава преступлений на основании п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ.

На основании ст. 134 УПК РФ признать за ним право на реабилитацию, включающее в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах в порядке, установленном ст. 135, 136 и 138 УПК РФ.

Признать Туктарова Руслана Рушановича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ и назначить наказание в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года.

В период испытательного срока возложить на осужденного обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа по контролю за поведением условно осужденных; являться 1 (один) раз в месяц на регистрацию в указанный орган по установленному им графику.

Контроль за поведением осужденного возложить на специализированный государственный орган по контролю за поведением условно осужденных, по месту его жительства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать Лысенко Дмитрия Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ и назначить с применением ч.3 ст.68 УК РФ наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения Лысенко Д.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить, взять его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок лишения свободы, время нахождения под стражей в период с 13.06.2024 года до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день нахождения под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

До вступления приговора в законную силу содержать Лысенко Д.А. в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по РБ г. Стерлитамак.

    По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: диски с аудиозаписями – хранить при деле; журналы учетов, хранящиеся в камере хранения отдела полиции – вернуть по принадлежности.

    Взыскать солидарно с Преснякова Евгения Николаевича, Туктарова Руслана Рушановича, Лысенко Дмитрия Александровича в счет возмещения материального ущерба в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Ишимбайский трикотаж» денежную сумму в размере 2 435 551 (два миллиона четыреста тридцать пять тысяч пятьсот пятьдесят один) руб. 75 коп.

    Обеспечительные меры в виде ареста, наложенного на нежилое административное здание, расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Стахановская, д.39, стр.1, площадью № кв.м., кадастровый номер №, принадлежащее подсудимому Преснякову Е.Н., сохранить до полного возмещения материального ущерба.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд РБ в течение 15 суток со дня его провозглашения, а лицом, находящимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора, через Ишимбайский городской суд РБ.

    В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе заявить ходатайство о своем участии при рассмотрении уголовного дела вышестоящим судом, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

    В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса, осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде, и в тот же срок заявить ходатайство о своем участии в суде апелляционной инстанции. Также поручить свою защиту избранному им защитнику либо заявить ходатайство перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Судья апелляционным определением приговор оставлен без изменения             Файзуллина Р.Р.

Приговор не вступил в законную силу 13.06.2024 года секретарь с/з ___________________

судья Р.Р. Файзуллина _________________

Приговор вступил в законную силу ___________секретарь суда _______________________

судья Р.Р. Файзуллина _________________

Подлинник приговора подшит в дело № 1-20/2024 Ишимбайского городского суда РБ.