Решение по делу № 1-16/2019 от 27.09.2018

Дело № (1-355/2018)

УИД 26RS0№-37

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

05 августа 2019 года      <адрес>

Судья Предгорного районного суда <адрес>

Поливанов Д.А.,

с участием:

государственного обвинителя – помощника прокурора <адрес> ФИО206,

подсудимого ФИО1,

защиты в лице адвокатов: ФИО88, представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № Н 114019 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО89 представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № С 064876 от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО207 представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ.и ордер № С 137619 от ДД.ММ.ГГГГ,

потерпевших: ФИО27, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10, Потерпевший №11, Потерпевший №2, Потерпевший №4, ФИО90, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №23, Потерпевший №25

представителей потерпевших: Потерпевший №3 в лице ФИО91 действующего на основании доверенности № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ; Потерпевший №4 в лице ФИО193, действующего на основании доверенности № <адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ; Потерпевший №21 в лице ФИО32 действующего на основании доверенности № <адрес>2; Потерпевший №5 в лице ФИО92, действующего на основании доверенности № <адрес>0 от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретарях судебного заседания: ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО96,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес> Грузинской ССР, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, женатого, работающего директором ООО «Эрмесстрой», военнообязанного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, являясь директором ООО «Эрмесстрой», используя свое служебное положение совершил мошенничество, то есть хищение путем обмана денежных средств принадлежащих Потерпевший №20, Потерпевший №4, Потерпевший №13, Потерпевший №9, Потерпевший №12, Потерпевший №1, Потерпевший №21, Потерпевший №10, Потерпевший №11, в крупном размере, и хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №6, Потерпевший №2, Потерпевший №26, Потерпевший №5, Потерпевший №25, Потерпевший №15, Потерпевший №23, ФИО97, Потерпевший №16, Потерпевший №22, Потерпевший №14, ФИО18, Потерпевший №3, Потерпевший №8, Потерпевший №17, Потерпевший №18, ФИО27, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ на основании Решения № единственного участника ООО «Эрмесстрой» принял решение о создании ООО «Эрмесстрой», утверждении Устава ООО «Эрмесстрой» и принятии на себя обязанностей Директора Общества. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, как единственный учредитель Общества на основании Решения единственного учредителя ООО «Эрмесстрой» принял решение об утверждении Устава ООО «Эрмесстрой» и его регистрации в Межрайонной ИФНС № по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» зарегистрировано в Межрайонной Федеральной налоговой службе № по <адрес>, с присвоением государственного регистрационного номера № и ИНН 2618019512, имеющее юридический адрес: <адрес> «а». В обязанности ФИО1, как директора ООО «Эрмесстрой», согласно Устава, утвержденного ДД.ММ.ГГГГ решением № единственного учредителя, входило руководство исполнительным персоналом Общества, утверждение организационной структуры и штатного расписания, организация учета и обеспечения составления и своевременного представления бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики; выдача доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издание приказов (распоряжений), обязательных для персонала Общества, приказов о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применении меры поощрения и наложении дисциплинарных взысканий; обеспечение выполнения своих решений; подписание документов от имени Общества; действие без доверенности от имени Общества, представление его интересов и совершение сделок; подписание финансовых и иных документов Общества; открытие в банках расчетных и других счетов, распоряжение имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью; обеспечение подготовки годового бухгалтерского баланса, распределение чистой прибыли, организации выполнения своих решений; рассмотрение текущих и перспективных планов работ; распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных участниками Общества, Уставов и действующим законодательством; утверждение договорных цен на продукцию и тарифы на услуги. Таким образом, ФИО1 выполнял организационно-распорядительные функции, выражавшиеся в руководстве текущей деятельностью ООО «Эрмесстрой» и административно-хозяйственные функции, выражавшиеся в распоряжении материальными ценностями ООО «Эрмесстрой». В целях придания законности своему преступному замыслу, ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Эрмесстрой» ФИО1 заключил договор купли-продажи с ФИО98, ФИО99 в лице уполномоченного представителя ФИО100, ФИО101, согласно которому ФИО1 приобрел в собственность следующие объекты недвижимости, расположенные по адресу: <адрес>, а именно: навес литер «С» инвентарный №, площадью 120,30 кв.м., кадастровый №:С:20000; административное здание литер «А» инвентарный №, площадью 214,90 кв.м., кадастровый №:А:2000; производственное здание литер «Д» инвентарный №, площадью 90,10 кв.м., кадастровый №:Д:20000; основное строение под заправочную литер «Е» инвентарный №, площадью 34,30 кв.м., кадастровый №:Е:20000; навес литер «Ж» инвентарный №, площадью 145,70 кв.м., кадастровый №:Ж:20000; навес литер «Р» инвентарный №, площадью 23,10 кв.м., кадастровый №:Р:20000; навес литер «П» инвентарный №, площадью 34,80 кв.м., кадастровый №:П:20000; сарай литер «Б» инвентарный №, площадью 16,20 кв.м., кадастровый №:Б:20000; склад литер «К» инвентарный №, площадью 94,90 кв.м., кадастровый №:К:20000; бытовку литер «Н» инвентарный №, площадью 154,60 кв.м., кадастровый №:Н:20000; боксы, мастерские литер «З,И» инвентарный №, площадью 1193,00 кв.м., кадастровый №:З,И:20000; производственное строение литер «Л,л» инвентарный №, площадью 13,30 кв.м., кадастровый №:Л,л:20000; производственное строение литер «Г» инвентарный №, площадью 180,20 кв.м., кадастровый №:Г:20000; навес литер «Т» инвентарный №, площадью 249,00 кв.м., кадастровый №:Т:20000; который ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> за №, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490. В продолжение своего преступного умысла, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, в крупных и особо крупных размерах ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 подал заявление в Администрацию <адрес> края об изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, общей площадью 12957,3 кв.м. с использования под производственную базу на строительство многоэтажных жилых домов от 3 до 9 этажей. На основании постановления «Об изменении разрешенного использования (назначения) земельного участка» главы <адрес> края ФИО102 от ДД.ММ.ГГГГ № назначение земельного участка с кадастровым номером 26:26:020219:2 расположенного по адресу: <адрес>, общей площадью 12957,3 кв.м. изменено на строительство многоэтажных жилых домов от 3 до 9 этажей. Продолжая реализацию задуманного, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, в крупных и особо крупных размерах, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 подал заявление в Администрацию <адрес> края о заключении нового договора аренды на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>. На основании постановления «О предоставлении земельного участка в аренду для строительства многоэтажных жилых домов от 3 до 9 этажей» главы <адрес> края ФИО102 от ДД.ММ.ГГГГ № земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, общей площадью 12957,3 кв.м., предоставлен в аренду ООО «Эрмесстрой» для строительства многоэтажных жилых домов от 3 до 9 этажей, на 3 года с даты вынесения постановления. ДД.ММ.ГГГГ между Администрацией <адрес> края в лице и.о. председателя Комитета по муниципальной собственности <адрес> края ФИО16 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 заключен договор аренды земельного участка №-з, согласно которого Арендодатель предоставил, а Арендатор принял в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 26:26:020219:2, находящийся по адресу: <адрес>, общей площадью 12957,3 кв.м., для строительства многоэтажных жилых домов от 3 до 9 этажей, сроком на 3 года с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 получил свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №.№-С-2018, выданную на основании Решения Совета Международной Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство содействие строительству и ФИО76 «СпецСтройРеконструкции». В дальнейшем, завуалировав преступную деятельность под переписку с государственными учреждениями по получению права аренды земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> с кадастровым номером 26:26:020219:2, имея умысел на хищение денежных средств, используя договор аренды и измененный вид использования земельного участка, а также, не имея разрешения на строительство, которое согласно части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и проекта межевания территории, в нарушении части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации согласно которой разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка ФИО1 не обратился с заявлением о получении разрешения на строительство в Администрацию <адрес> края. В дальнейшем используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, в крупных и особо крупных размерах, ФИО1 с января 2013 года по декабрь 2017 года, точные дата и время предварительным следствием не установлены, организовал рекламную деятельность в средствах массовой информации о якобы начале строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, Потерпевший №11 обратилась к ФИО2, являющемуся родным братом ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который являлся директором ООО «Эрмесстрой», ИНН 2618019512, зарегистрированного по адресу: <адрес> «а», с целью приобретения квартиры в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>. При этом ФИО2, по просьбе своего брата ФИО1, вел переговоры с Потерпевший №11 и был не осведомлён о преступном умысле ФИО1, направленным на хищение путем обмана чужого имущества в крупном размере, с использованием своего служебного положения, принадлежащего Потерпевший №11 ФИО2, будучи не осведомленным об умысле ФИО1 и его действий нарушающих часть 1 статьи 3 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в нарушении части 2 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», согласно которой строительство любого объекта должно вестись при наличии разрешения собственника земельного участка и (или) здания, сооружения и с соблюдением градостроительных, строительных норм и правил, в нарушении части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которой разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом и т.д., а также дает застройщику право на осуществление строительства, предложил Потерпевший №11 заключить с ООО «Эрмесстрой» договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, будучи не осведомленным о том, что ФИО1 не намеревается выполнять условия указанного договора, поскольку ООО «Эрмесстрой» не имело возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче Потерпевший №11 однокомнатной квартиры в указанном доме, так как разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, Администрацией <адрес> края в адрес ООО «Эрмесстрой» не выдавалось. Потерпевший №11, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, не подозревая о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес>, точный номер дома в ходе следствия не установлен, заключила с ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 предварительный договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «Эрмесстрой» обязалось в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию и передать Потерпевший №11 однокомнатную квартиру с проектным номером 7 общей площадью 33 кв.м., расположенную в секции «Б/№» на 2 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, Потерпевший №11 в свою очередь обязалась инвестировать строительство указанного дома, путем внесения денежных средств в кассу ООО «Эрмесстрой». Во исполнение условий заключенного предварительного договора № участия в долевом строительстве, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №11, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес>, точный номер дома в ходе следствия не установлен, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи неосведомленной об отсутствии у ООО «Эрмесстрой» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, передала ФИО2, который был не осведомлён о преступном умысле ФИО1, денежные средства в сумме 800 000 рублей, которые в дальнейшем ФИО2 передал ФИО1, который должен был их внести в кассу ООО «Эрмесстрой». При этом, ФИО1 денежные средства в сумме 800 000 рублей в действительности в кассу ООО «Эрмесстрой» не вносил, однако, выписал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, который в дальнейшем был передан Потерпевший №11 В дальнейшем, летом 2015 года, точные дата и время предварительным следствием не установлены ФИО1, действуя в продолжении своего преступного умысла, предложил Потерпевший №11 перезаключить договор, Потерпевший №11, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, не подозревая о его преступных намерениях, летом 2015 года, точные дата и время следствием не установлены, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», перезаключила с ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 предварительный договор № участия в долевом строительстве, датированный ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Эрмесстрой» обязалось передать Потерпевший №11 однокомнатную квартиру с проектным номером 7 общей площадью 40,3 кв.м., расположенную в секции «Б/№» на 2 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «Эрмесстрой», в нарушении части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации с заявлением в Администрацию <адрес> края о получении разрешения на строительство не обратился, разрешения на строительство ООО «Эрмесстрой» многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не получал, по истечению срока действия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером 26:26:020219:2, расположенного по адресу: <адрес> –то есть ДД.ММ.ГГГГ, в Администрацию <адрес> края о пролонгировании договора аренды не обратился, указанный многоквартирный жилой дом не построил, а полученные от Потерпевший №11 денежные средства в сумме 800 000 рублей похитил, которыми распорядился по своему усмотрению, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК Российской Федерации является крупным размером, чем причинил Потерпевший №11 значительный материальный ущерб в сумме 800 000 рублей.

Он же, ФИО1 являясь директором ООО «Эрмесстрой», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, Потерпевший №18 обратился к нему с целью приобретения квартиры в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>. В это время у ФИО1 возник преступный умысел на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, принадлежащего Потерпевший №18 ФИО1 реализуя возникший умысел из корыстных побуждений, заведомо действуя в нарушении части 1 статьи 3 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», части 2 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предложил Потерпевший №18 заключить с ООО «Эрмесстрой» договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не намереваясь выполнять условия указанных договоров и заведомо зная о том, что ООО «Эрмесстрой» не имело возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче Потерпевший №18 двухкомнатной квартиры и однокомнатной квартиры в указанном доме, так как разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, Администрацией <адрес> края в адрес ООО «Эрмесстрой» не выдавалось. Потерпевший №18, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, не подозревая о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», заключил с ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 предварительный договор № участия в долевом строительстве и предварительный договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «Эрмесстрой» обязалось в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию и передать Потерпевший №18 двухкомнатную квартиру с проектным номером 5 общей площадью 62,77 кв.м., расположенную в секции «Б» на 2 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> и однокомнатную квартиру с проектным номером 47 общей площадью 47,25 кв.м., расположенную в секции «ГЗ№» на 7 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, а Потерпевший №18 обязался инвестировать строительство указанного дома, путем внесения денежных средств в кассу ООО «Эрмесстрой».Во исполнение условий заключенных предварительного договора № участия в долевом строительстве и предварительного договора № участия в долевом строительстве, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №18 находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи неосведомленным об отсутствии у ООО «Эрмесстрой» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, передал ФИО1 денежные средства в сумме 2 750 500 рублей, которые он должен был нести в кассу ООО «Эрмесстрой». Однако, указанные денежные средства ФИО1 в действительности в кассу ООО «Эрмесстрой» не вносил, но выписал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №18 денежных средств в сумме 1 569 250 рублей и приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №18 денежных средств в сумме 1 181 250 рублей, которые передал Потерпевший №18 Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «Эрмесстрой», в нарушении части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации с заявлением в Администрацию <адрес> края о получении разрешения на строительство не обратился, разрешения на строительство ООО «Эрмесстрой» многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не получал, по истечению срока действия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером 26:26:020219:2, расположенного по адресу: <адрес> –то есть ДД.ММ.ГГГГ, в Администрацию <адрес> края о пролонгировании договора аренды не обратился, указанный многоквартирный жилой дом не построил, а полученные от Потерпевший №18 денежные средства в сумме 2 750 500 рублей похитил, которыми распорядился по своему усмотрению, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК Российской Федерации является особо крупным размером, чем причинил Потерпевший №18 ущерб в сумме 2 750 500 рублей.

Он же, ФИО1 являясь директором ООО «Эрмесстрой», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, ФИО27 обратился к нему с целью приобретения квартиры в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>. В это время у ФИО1 возник преступный умысел на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, принадлежащего ФИО27 ФИО1 реализуя возникший умысел из корыстных побуждений, заведомо действуя в нарушении части 1 статьи 3 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; части 2 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»; части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предложил ФИО27 заключить с ООО «Эрмесстрой» договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не намереваясь выполнять условия указанного договора и заведомо зная о том, что ООО «Эрмесстрой» не имело возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче Потерпевший №11 двухкомнатной квартиры в указанном доме, так как разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, Администрацией <адрес> края в адрес ООО «Эрмесстрой» не выдавалось. ФИО27, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, не подозревая его о преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», заключил с ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 предварительный договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «Эрмесстрой» обязалось в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию и передать ФИО27 двухкомнатную квартиру с проектным номером 15 общей площадью 70 кв.м., расположенную в секции «Г/3» на 3 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, а ФИО27 обязался инвестировать строительство указанного дома, путем внесения денежных средств в кассу ООО «Эрмесстрой». Во исполнение условий заключенного предварительного договора № участия в долевом строительстве, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи неосведомленным об отсутствии у ООО «Эрмесстрой» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, передал ФИО1 денежные средства в сумме 1 606 000 рублей, которые он должен был внести в кассу ООО «Эрмесстрой». Однако, указанные денежные средства ФИО1 в действительности в кассу ООО «Эрмесстрой» не вносил, но выписал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО27 денежных средств в сумме 1 000 000 рублей и приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО27 денежных средств в сумме 606 000 рублей, которые передал ФИО27 Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «Эрмесстрой», в нарушении части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации с заявлением в Администрацию <адрес> края о получении разрешения на строительство не обратился, разрешения на строительство ООО «Эрмесстрой» многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не получал, по истечению срока действия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером 26:26:020219:2, расположенного по адресу: <адрес> –то есть ДД.ММ.ГГГГ, в Администрацию <адрес> края о пролонгировании договора аренды не обратился, указанный многоквартирный жилой дом не построил, а полученные от ФИО27 денежных средств в сумме 1 606 000 рублей похитил, которыми распорядился по своему усмотрению, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК Российской Федерации является особо крупным размером, чем причинил ФИО27 материальный ущерб в сумме 1 606 000 рублей.

Он же, ФИО1 являясь директором ООО «Эрмесстрой», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительном следствии не установлена, Потерпевший №17 обратилась к нему с целью приобретения квартиры в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>. В это время у ФИО1 возник преступный умысел на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, принадлежащего Потерпевший №17 ФИО1 реализуя возникший умысел из корыстных побуждений, заведомо действуя в нарушении части 1 статьи 3 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», части 2 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предложил Потерпевший №17 заключить с ООО «Эрмесстрой» договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не намереваясь выполнять условия указанного договора и заведомо зная о том, что ООО «Эрмесстрой» не имело возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче Потерпевший №17 двухкомнатной квартиры в указанном доме, так как разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, Администрацией <адрес> края в адрес ООО «Эрмесстрой» не выдавалось. Потерпевший №17, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, не подозревая о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», заключила с ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 предварительный договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «Эрмесстрой» обязалось в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию и передать Потерпевший №17 двухкомнатную квартиру с проектным номером 25 общей площадью 62,75 кв.м., расположенную в секции «Б» на 6 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, а Потерпевший №17 обязалась инвестировать строительство указанного дома, путем внесения денежных средств в кассу ООО «Эрмесстрой». Во исполнение условий заключенного предварительного договора № участия в долевом строительстве, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ
Потерпевший №17, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном
по адресу: <адрес> «а», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи неосведомленной об отсутствии у ООО «Эрмесстрой» разрешения
на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, передала ФИО1 денежные средства в общей сумме 1 129 500 рублей, которые он должен был внести в кассу ООО «Эрмесстрой». Однако, указанные денежные средства ФИО1 в действительности в кассу ООО «Эрмесстрой» не вносил, но выписал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №17 денежных средств в сумме 600 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №17 денежных средств в сумме 400 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №17 денежных средств в сумме 129 500 рублей, которые передал Потерпевший №17 Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «Эрмесстрой», в нарушении части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации с заявлением в Администрацию <адрес> края о получении разрешения на строительство не обратился, разрешения на строительство ООО «Эрмесстрой» многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не получал, по истечению срока действия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером 26:26:020219:2, расположенного по адресу: <адрес> –то есть ДД.ММ.ГГГГ, в Администрацию <адрес> края о пролонгировании договора аренды не обратился, указанный многоквартирный жилой дом не построил, а полученные от Потерпевший №17 денежные средства в сумме 1 129 500 рублей похитил, которыми распорядился по своему усмотрению, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК Российской Федерации является особо крупным размером, чем причинил Потерпевший №17 материальный ущерб в сумме 1 129 500 рублей.

Он же ФИО1 являясь директором ООО «Эрмесстрой», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, Потерпевший №8 обратилась к нему с целью приобретения квартиры в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>. В это время у ФИО1 возник преступный умысел на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, принадлежащего Потерпевший №8 ФИО1 реализуя возникший умысел из корыстных побуждений, заведомо действуя в нарушении части 1 статьи 3 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», части 2 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предложил Потерпевший №8 заключить с ООО «Эрмесстрой» договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не намереваясь выполнять условия указанного договора и заведомо зная о том, что ООО «Эрмесстрой» не имело возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче Потерпевший №8 двухкомнатной квартиры в указанном доме, так как разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, Администрацией <адрес> края в адрес ООО «Эрмесстрой» не выдавалось. Потерпевший №8, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, не подозревая о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», заключила с ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 предварительный договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «Эрмесстрой» обязалось в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию и передать Потерпевший №8 двухкомнатную квартиру с проектным номером 9 общей площадью 59,91 кв.м., расположенную в секции «Б/№» на 2 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>,
а Потерпевший №8 обязалась инвестировать строительство указанного дома, путем внесения денежных средств в кассу ООО «Эрмесстрой». Во исполнение условий заключенного предварительного договора № участия в долевом строительстве, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №8, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», не подозревая
о преступных намерениях ФИО1, будучи неосведомленной об отсутствии у ООО «Эрмесстрой» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, которые он должен был внести в кассу ООО «Эрмесстрой». Однако, указанные денежные средства ФИО1 в действительности в кассу ООО «Эрмесстрой» не вносил, но выписал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №8 денежных средств в сумме 1 200 000 рублей, который передал Потерпевший №8 Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «Эрмесстрой», в нарушении части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации с заявлением в Администрацию <адрес> края о получении разрешения на строительство не обратился, разрешения на строительство ООО «Эрмесстрой» многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не получал, по истечению срока действия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером 26:26:020219:2, расположенного по адресу: <адрес> –то есть ДД.ММ.ГГГГ, в Администрацию <адрес> края о пролонгировании договора аренды не обратился, указанный многоквартирный жилой дом не построил, а полученные от Потерпевший №8 денежных средств в сумме 1 200 000 рублей похитил, которыми распорядился по своему усмотрению, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК Российской Федерации является особо крупным размером, чем причинил Потерпевший №8 материальный ущерб в сумме 1 200 000 рублей.

Он же, ФИО1 являясь директором ООО «Эрмесстрой», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, Потерпевший №3 обратилась к нему с целью приобретения квартиры в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>. В это время у ФИО1 возник преступный умысел на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, принадлежавшего Потерпевший №3 ФИО1 реализуя возникший умысел из корыстных побуждений, заведомо действуя в нарушении части 1 статьи 3 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», в нарушении части 2 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», в нарушении части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предложил Потерпевший №3 заключить с ООО «Эрмесстрой» договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не намереваясь выполнять условия указанного договора и заведомо зная о том, что ООО «Эрмесстрой» не имело возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче Потерпевший №3 двухкомнатной квартиры в указанном доме, так как разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, Администрацией <адрес> края в адрес ООО «Эрмесстрой» не выдавалось. Потерпевший №3, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, не подозревая о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», заключила с ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 предварительный договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «Эрмесстрой» обязалось в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию и передать Потерпевший №3 двухкомнатную квартиру с проектным номером 8 общей площадью 73 кв.м., расположенную в секции «Г3/№» на 2 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, а Потерпевший №3 обязалась инвестировать строительство указанного дома, путем внесения денежных средств в кассу ООО «Эрмесстрой». Во исполнение условий заключенного предварительного договора № участия в долевом строительстве, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи неосведомленной об отсутствии у ООО «Эрмесстрой» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, передала ФИО1 денежные средства в общей сумме 1 461 000 рублей, которые он должен был внести в кассу ООО «Эрмесстрой». Однако, указанные денежные средства ФИО1 в действительности в кассу ООО «Эрмесстрой» не вносил, но выписал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №3 денежных средств в сумме 461 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №3 денежных средств в сумме 500 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии
от Потерпевший №3 денежных средств в сумме 350 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №3 денежных средств в сумме 150 000 рублей, которые передал Потерпевший №3 Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «Эрмесстрой», в нарушении части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации с заявлением в Администрацию <адрес> края о получении разрешения на строительство не обратился, разрешения на строительство ООО «Эрмесстрой» многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не получал, по истечению срока действия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером 26:26:020219:2, расположенного по адресу: <адрес> –то есть ДД.ММ.ГГГГ, в Администрацию <адрес> края о пролонгировании договора аренды не обратился, указанный многоквартирный жилой дом не построил, а полученные от Потерпевший №3 денежных средств в сумме 1 461 000 рублей похитил, которыми распорядился по своему усмотрению, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК Российской Федерации является особо крупным размером, чем причинил Потерпевший №3 материальный ущерб в сумме 1 461 000 рублей.

Он же, ФИО1 являясь директором ООО «Эрмесстрой», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, Потерпевший №10 обратилась к нему с целью приобретения квартиры в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>. В это время у ФИО1 возник преступный умысел на хищение путем обмана чужого имущества в крупном размере, с использованием своего служебного положения, принадлежащего Потерпевший №10 ФИО1 реализуя возникший умысел из корыстных побуждений, заведомо действуя в нарушении части 1 статьи 3 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», части 2 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предложил Потерпевший №10 заключить с ООО «Эрмесстрой» договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не намереваясь выполнять условия указанного договора и заведомо зная о том, что ООО «Эрмесстрой» не имело возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче Потерпевший №10 однокомнатной квартиры в указанном доме, так как разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, Администрацией <адрес> края в адрес ООО «Эрмесстрой» не выдавалось. Потерпевший №10, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, не подозревая о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», заключила с ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 предварительный договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «Эрмесстрой» обязалось в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию и передать Потерпевший №10 однокомнатную квартиру с проектным номером 13 общей площадью 45,75 кв.м., расположенную в секции «Г3/№» на 2 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, а Потерпевший №10 обязалась инвестировать строительство указанного дома, путем внесения денежных средств в кассу ООО «Эрмесстрой». Во исполнение условий заключенного предварительного договора № участия в долевом строительстве, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №10, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи неосведомленной об отсутствии у ООО «Эрмесстрой» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, передала ФИО1 денежные средства в общей сумме 950 000 рублей, которые он должен был внести в кассу ООО «Эрмесстрой». Однако, указанные денежные средства ФИО1 в действительности в кассу ООО «Эрмесстрой» не вносил, но выписал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №10 денежных средств в сумме 700 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №10 денежных средств в сумме 250 000 рублей, которые передал Потерпевший №10 Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «Эрмесстрой», в нарушении части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации с заявлением в Администрацию <адрес> края о получении разрешения на строительство не обратился, разрешения на строительство ООО «Эрмесстрой» многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не получал, по истечению срока действия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером 26:26:020219:2, расположенного по адресу: <адрес> –то есть ДД.ММ.ГГГГ, в Администрацию <адрес> края о пролонгировании договора аренды не обратился, указанный многоквартирный жилой дом не построил, а полученные от Потерпевший №10 денежных средств в сумме 950 000 рублей похитил, которыми распорядился по своему усмотрению, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК Российской Федерации является крупным размером, чем причинил Потерпевший №10 материальный ущерб в сумме 950 000 рублей.

Он же, ФИО1 являясь директором ООО «Эрмесстрой», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, ФИО18 обратился к нему с целью приобретения квартиры в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>. В это время у ФИО1 возник преступный умысел на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, принадлежащего ФИО18 ФИО1 реализуя возникший умысел из корыстных побуждений, заведомо действуя в нарушении части 1 статьи 3 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», части 2 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предложил ФИО18 заключить с ООО «Эрмесстрой» договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не намереваясь выполнять условия указанных договоров и заведомо зная о том, что ООО «Эрмесстрой» не имело возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче ФИО18 двухкомнатной квартиры в указанном доме, так как разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, Администрацией <адрес> края в адрес ООО «Эрмесстрой» не выдавалось. ФИО18, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, не подозревая о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», заключил с ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 предварительный договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «Эрмесстрой» обязалось в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию и передать ФИО18 двухкомнатную квартиру с проектным номером 46 общей площадью 74,6 кв.м., расположенную в секции «Гз/№» на 7 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, а ФИО18 обязался инвестировать строительство указанного дома, путем внесения денежных средств в кассу ООО «Эрмесстрой». Во исполнение условий заключенного предварительного договора № участия в долевом строительстве, ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи неосведомленным об отсутствии у ООО «Эрмесстрой» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, передал ФИО1 денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, которые он должен был внести в кассу ООО «Эрмесстрой». Однако, указанные денежные средства ФИО1 в действительности в кассу ООО «Эрмесстрой» не вносил, но выписал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО18 денежных средств в сумме 1 200 000 рублей, который передал ФИО18 Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «Эрмесстрой», в нарушении части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации с заявлением в Администрацию <адрес> края о получении разрешения на строительство не обратился, разрешения на строительство ООО «Эрмесстрой» многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не получал, по истечению срока действия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером 26:26:020219:2, расположенного по адресу: <адрес> –то есть ДД.ММ.ГГГГ, в Администрацию <адрес> края о пролонгировании договора аренды не обратился, указанный многоквартирный жилой дом не построил, а полученные от ФИО18 денежные средства в сумме 1 200 000 рублей похитил, которыми распорядился по своему усмотрению, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК Российской Федерации является особо крупным размером, чем причинил ФИО18 материальный ущерб в сумме 1 200 000 рублей.

Он же, ФИО1 являясь директором ООО «Эрмесстрой», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, Потерпевший №21 обратилась к нему с целью приобретения квартиры в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>. В это время у ФИО1 возник преступный умысел на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, принадлежащего Потерпевший №21 ФИО1 реализуя возникший умысел из корыстных побуждений, заведомо действуя в нарушении части 1 статьи 3 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», согласно которой застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в нарушении части 2 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», согласно которой строительство любого объекта должно вестись при наличии разрешения собственника земельного участка и (или) здания, сооружения и с соблюдением градостроительных, строительных норм и правил, в нарушении части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, согласно которой разрешение на строительство представляет собой документ, который подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом и т.д., а также дает застройщику право на осуществление строительства, предложил Потерпевший №21 заключить с ООО «Эрмесстрой» договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не намереваясь выполнять условия указанного договора и заведомо зная о том, что ООО «Эрмесстрой» не имело возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче Потерпевший №21 однокомнатной квартиры в указанном доме, так как разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, Администрацией <адрес> края в адрес ООО «Эрмесстрой» не выдавалось. Потерпевший №21, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, не подозревая о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», заключила с ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 предварительный договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «Эрмесстрой» обязалось в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию и передать Потерпевший №21 однокомнатную квартиру с проектным номером 12 общей площадью 40,3 кв.м., расположенную в секции «Б№» на 3 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, а Потерпевший №21 обязалась инвестировать строительство указанного дома, путем внесения денежных средств в кассу ООО «Эрмесстрой». Во исполнение условий заключенного предварительного договора № участия в долевом строительстве, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №21, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи неосведомленной об отсутствии у ООО «Эрмесстрой» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, передала ФИО1 денежные средства в общей сумме 950 000 рублей, которые он должен был внести в кассу ООО «Эрмесстрой». Однако, указанные денежные средства ФИО1 в действительности в кассу ООО «Эрмесстрой» не вносил, но выписал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №21 денежных средств в сумме 10 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №21 денежных средств в сумме 940 000 рублей, которые передал Потерпевший №21 Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «Эрмесстрой», в нарушении части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации с заявлением в Администрацию <адрес> края о получении разрешения на строительство не обратился, разрешения на строительство ООО «Эрмесстрой» многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не получал, по истечению срока действия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером 26:26:020219:2, расположенного по адресу: <адрес> –то есть ДД.ММ.ГГГГ, в Администрацию <адрес> края о пролонгировании договора аренды не обратился, указанный многоквартирный жилой дом не построил, а полученные от Потерпевший №21 денежные средства в сумме 950 000 рублей похитил, которыми распорядился по своему усмотрению, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК Российской Федерации является крупным размером, чем причинил Потерпевший №21 материальный ущерб в сумме 950 000 рублей.

Он же, ФИО1 являясь директором ООО «Эрмесстрой», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, Потерпевший №14 обратилась к нему, с целью приобретения квартиры в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>. В это время у ФИО1 возник преступный умысел на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, принадлежащего Потерпевший №14 ФИО1 реализуя возникший умысел из корыстных побуждений, заведомо действуя в нарушении части 1 статьи 3 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», части 2 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предложил Потерпевший №14 заключить с ООО «Эрмесстрой» договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не намереваясь выполнять условия указанного договора и заведомо зная о том, что ООО «Эрмесстрой» не имело возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче Потерпевший №14 однокомнатной квартиры в указанном доме, так как разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, Администрацией <адрес> края в адрес ООО «Эрмесстрой» не выдавалось. Потерпевший №14, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, не подозревая о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», заключила с ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 предварительный договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «Эрмесстрой» обязалось в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию и передать Потерпевший №14 однокомнатную квартиру с проектным номером 48 общей площадью 45,75 кв.м., расположенную в секции «Г3№» на 7 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, а Потерпевший №14 обязалась инвестировать строительство указанного дома, путем внесения денежных средств в кассу ООО «Эрмесстрой». Во исполнение условий заключенного предварительного договора № участия в долевом строительстве, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №14, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи неосведомленной об отсутствии у ООО «Эрмесстрой» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 050 000 рублей, которые он должен был внести в кассу ООО «Эрмесстрой». Однако, указанные денежные средства ФИО1 в действительности в кассу ООО «Эрмесстрой» не вносил, но выписал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №14 денежных средств в сумме 1 050 000 рублей, который передал Потерпевший №14 Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «Эрмесстрой», в нарушении части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации с заявлением в Администрацию <адрес> края о получении разрешения на строительство не обратился, разрешения на строительство ООО «Эрмесстрой» многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не получал, по истечению срока действия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером 26:26:020219:2, расположенного по адресу: <адрес> –то есть ДД.ММ.ГГГГ, в Администрацию <адрес> края о пролонгировании договора аренды не обратился, указанный многоквартирный жилой дом не построил, а полученные от Потерпевший №14 денежные средства в сумме 1 050 000 рублей похитил, которыми распорядился по своему усмотрению, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК Российской Федерации является особо крупным размером, чем причинил Потерпевший №14 материальный ущерб в сумме 1 050 000 рублей.

Он же, ФИО1 являясь директором ООО «Эрмесстрой», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, Потерпевший №22 в лице ее представителя ФИО21 обратились к нему, с целью приобретения квартиры в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>. В это время у ФИО1 возник преступный умысел на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, принадлежащего Потерпевший №22 ФИО1 реализуя возникший умысел из корыстных побуждений, заведомо действуя в нарушении части 1 статьи 3 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», части 2 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предложил Потерпевший №22 в лице ее представителя ФИО21, являющейся родной сестрой Потерпевший №22, заключить с ООО «Эрмесстрой» договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не намереваясь выполнять условия указанного договора и заведомо зная о том, что ООО «Эрмесстрой» не имело возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче Потерпевший №22 однокомнатной квартиры в указанном доме, так как разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, Администрацией <адрес> края в адрес ООО «Эрмесстрой» не выдавалось. Потерпевший №22 и ее представитель ФИО21, являющаяся родной сестрой Потерпевший №22, введенные в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, не подозревая о его преступных намерениях,
не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием
не установлена, Потерпевший №22 в лице ее представителя ФИО21, являющейся родной сестрой Потерпевший №22, находясь в офисе
ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», заключила
с ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 предварительный договор, участия в долевом строительстве, номер и дата которого в ходе предварительного следствия не установлены, согласно которому ООО «Эрмесстрой» обязалось построить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию и передать Потерпевший №22 однокомнатную квартиру с проектным номером 38 общей площадью 46,1 кв.м., расположенную в секции «Г№» на 6 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, а Потерпевший №22 обязалась инвестировать строительство указанного дома, путем внесения денежных средств в кассу ООО «Эрмесстрой». Во исполнение условий заключенного предварительного договора участия в долевом строительстве, номер и дата которого в ходе предварительного следствия не установлены, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №22 в лице ее представителя ФИО21, являющейся родной сестрой Потерпевший №22, ФИО21, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи неосведомленной об отсутствии у ООО «Эрмесстрой» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, передала ФИО1 денежные средства в общей сумме 1 055 000 рублей, которые он должен был внести в кассу ООО «Эрмесстрой». Однако, указанные денежные средства ФИО1 в действительности в кассу ООО «Эрмесстрой» не вносил, но выписал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО21 денежных средств в сумме 1 055 000 рублей, который передал ФИО21 В дальнейшем, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем обмана чужого имущества, в особо крупном размере, директор ООО «Эрмесстрой» ФИО1, с целью сокрытия своих преступных действий, выразившихся в хищении денежных средств Потерпевший №22 в сумме 1 055 000 рублей, убедил последнюю заключить новый предварительный договор участия в долевом строительстве на ее имя. Потерпевший №22, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, не подозревая о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», заключила с ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 новый предварительный договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «Эрмесстрой» обязалось в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию и передать Потерпевший №22 однокомнатную квартиру с проектным номером 38 общей площадью 46,1 кв.м., расположенную в секции «Г№» на 6 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, а Потерпевший №22 обязалась инвестировать строительство указанного дома. Кроме того, продолжая скрывать факт хищения денежных средств Потерпевший №22, директор ООО «Эрмесстрой» выдал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №22 денежных средств в сумме 1 055 000 рублей, которые в действительности ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №22 в кассу ООО «Эрмесстрой» не передавались. Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «Эрмесстрой», в нарушении части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации с заявлением в Администрацию <адрес> края о получении разрешения на строительство не обратился, разрешения на строительство ООО «Эрмесстрой» многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не получал, по истечению срока действия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером 26:26:020219:2, расположенного по адресу: <адрес> –то есть ДД.ММ.ГГГГ, в Администрацию <адрес> края о пролонгировании договора аренды не обратился, указанный многоквартирный жилой дом не построил, а полученные от Потерпевший №22 денежные средства в сумме 1 055 000 рублей похитил, которыми распорядился по своему усмотрению, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК Российской Федерации является особо крупным размером, чем причинил Потерпевший №22 материальный ущерб в сумме 1 055 000 рублей.

Он же, ФИО1 являясь директором ООО «Эрмесстрой», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, Потерпевший №1 обратился к нему с целью приобретения квартиры в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>. В это время у ФИО1 возник преступный умысел на хищение путем обмана чужого имущества в крупном размере, с использованием своего служебного положения, принадлежащего Потерпевший №1 ФИО1 реализуя возникший умысел из корыстных побуждений, заведомо действуя в нарушении части 1 статьи 3 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», части 2 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предложил Потерпевший №1 заключить с ООО «Эрмесстрой» договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не намереваясь выполнять условия указанного договора и заведомо зная о том, что ООО «Эрмесстрой» не имело возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче Потерпевший №1 двухкомнатной квартиры в указанном доме, так как разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, Администрацией <адрес> края в адрес ООО «Эрмесстрой» не выдавалось. Потерпевший №1, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, не подозревая о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», заключил с ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 предварительный договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «Эрмесстрой» обязалось в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию и передать Потерпевший №1 двухкомнатную квартиру с проектным номером 19 общей площадью 61,80 кв.м., расположенную в секции «Б№» на 4 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, а Потерпевший №1 обязался инвестировать строительство указанного дома, путем внесения денежных средств в кассу ООО «Эрмесстрой». Во исполнение условий заключенного предварительного договора № участия в долевом строительстве, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи неосведомленным об отсутствии у ООО «Эрмесстрой» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, передал ФИО1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, которые он должен был внести в кассу ООО «Эрмесстрой». Однако, указанные денежные средства ФИО1 в действительности в кассу ООО «Эрмесстрой» не вносил, но выписал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №1 денежных средств в сумме 1 000 000 рублей, который передал Потерпевший №1 Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «Эрмесстрой», в нарушении части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации с заявлением в Администрацию <адрес> края о получении разрешения на строительство не обратился, разрешения на строительство ООО «Эрмесстрой» многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не получал, по истечению срока действия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером 26:26:020219:2, расположенного по адресу: <адрес> –то есть ДД.ММ.ГГГГ, в Администрацию <адрес> края о пролонгировании договора аренды не обратился, указанный многоквартирный жилой дом не построил, а полученные от Потерпевший №1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей похитил, которыми распорядился по своему усмотрению, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК Российской Федерации является крупным размером, чем причинил Потерпевший №1 материальный ущерб в сумме 1 000 000 рублей.

Он же, ФИО1 являясь директором ООО «Эрмесстрой», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, Потерпевший №16 обратилась к нему, с целью приобретения квартиры в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>. В это время у ФИО1 возник преступный умысел на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, принадлежащего Потерпевший №16 ФИО1 реализуя возникший умысел из корыстных побуждений, заведомо действуя в нарушении части 1 статьи 3 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», части 2 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предложил Потерпевший №16 заключить с ООО «Эрмесстрой» договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не намереваясь выполнять условия указанного договора и заведомо зная о том, что ООО «Эрмесстрой» не имело возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче Потерпевший №16 однокомнатной квартиры в указанном доме, так как разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, Администрацией <адрес> края в адрес ООО «Эрмесстрой» не выдавалось. Потерпевший №16, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, не подозревая о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», заключила с ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 предварительный договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «Эрмесстрой» обязалось в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию и передать Потерпевший №16 однокомнатную квартиру с проектным номером 9 общей площадью 45,75 кв.м., расположенную в секции «Г №» на 2 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, а Потерпевший №16 обязалась инвестировать строительство указанного дома, путем внесения денежных средств в кассу ООО «Эрмесстрой». Во исполнение условий заключенного предварительного договора № участия в долевом строительстве, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №16, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи неосведомленной об отсутствии у ООО «Эрмесстрой» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, передала ФИО1 денежные средства в общей сумме 1 050 000 рублей, которые он должен был внести в кассу ООО «Эрмесстрой». Однако, указанные денежные средства ФИО1 в действительности в кассу ООО «Эрмесстрой» не вносил, но выписал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №16 денежных средств в сумме 400 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №16 денежных средств в сумме 650 000 рублей, которые передал Потерпевший №16 Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «Эрмесстрой», в нарушении части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации с заявлением в Администрацию <адрес> края о получении разрешения на строительство не обратился, разрешения на строительство ООО «Эрмесстрой» многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не получал, по истечению срока действия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером 26:26:020219:2, расположенного по адресу: <адрес> –то есть ДД.ММ.ГГГГ, в Администрацию <адрес> края о пролонгировании договора аренды не обратился, указанный многоквартирный жилой дом не построил, а полученные от Потерпевший №16 денежные средства в сумме 1 050 000 рублей похитил, которыми распорядился по своему усмотрению, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК Российской Федерации является особо крупным размером, чем причинил Потерпевший №16 материальный ущерб в сумме 1 050 000 рублей.

Он же, ФИО1 являясь директором ООО «Эрмесстрой», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, Потерпевший №19 обратилась к нему с целью приобретения квартиры в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>. В это время у ФИО1 возник преступный умысел на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, принадлежащего Потерпевший №19 ФИО1 реализуя возникший умысел из корыстных побуждений, заведомо действуя в нарушении части 1 статьи 3 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», части 2 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предложил Потерпевший №19 заключить с ООО «Эрмесстрой» договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не намереваясь выполнять условия указанного договора и заведомо зная о том, что ООО «Эрмесстрой» не имело возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче Потерпевший №19 двухкомнатной квартиры в указанном доме, так как разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, Администрацией <адрес> края в адрес ООО «Эрмесстрой» не выдавалось. Потерпевший №19, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, не подозревая о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», заключила с ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 предварительный договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «Эрмесстрой» обязалось в срок не позднее 3 квартал 2015 года построить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию и передать Потерпевший №19 двухкомнатную квартиру с проектным номером 43 общей площадью 73,05 кв.м., расположенную в секции «Г3№» на 7 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, а Потерпевший №19 обязалась инвестировать строительство указанного дома, путем внесения денежных средств в кассу ООО «Эрмесстрой». Во исполнение условий заключенного предварительного договора № участия в долевом строительстве, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №19, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи неосведомленной об отсутствии у ООО «Эрмесстрой» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, передала ФИО1 денежные средства в общей сумме 1 752 000 рублей, которые он должен был внести в кассу ООО «Эрмесстрой». Однако, указанные денежные средства ФИО1 в действительности в кассу ООО «Эрмесстрой» не вносил, но выписал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №19 денежных средств в сумме 500 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №19, которые передал Потерпевший №19 Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «Эрмесстрой», в нарушении части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации с заявлением в Администрацию <адрес> края о получении разрешения на строительство не обратился, разрешения на строительство ООО «Эрмесстрой» многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не получал, по истечению срока действия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером 26:26:020219:2, расположенного по адресу: <адрес> –то есть ДД.ММ.ГГГГ, в Администрацию <адрес> края о пролонгировании договора аренды не обратился, указанный многоквартирный жилой дом не построил, а полученные от Потерпевший №19 денежные средства в сумме 1 752 000 рублей похитил, которыми распорядился по своему усмотрению, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК Российской Федерации является особо крупным размером, чем причинил Потерпевший №19 материальный ущерб в сумме 1 752 000 рублей.

Он же, ФИО1 являясь директором ООО «Эрмесстрой», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, Потерпевший №23 обратилась к нему с целью приобретения квартиры в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>. В это время у ФИО1 возник преступный умысел на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, принадлежащего Потерпевший №23 ФИО1 реализуя возникший умысел из корыстных побуждений, заведомо действуя в нарушении части 1 статьи 3 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», части 2 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предложил Потерпевший №23 заключить с ООО «Эрмесстрой» договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не намереваясь выполнять условия указанного договора и заведомо зная о том, что ООО «Эрмесстрой» не имело возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче Потерпевший №23 двухкомнатной квартиры в указанном доме, так как разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, Администрацией <адрес> края в адрес ООО «Эрмесстрой» не выдавалось. Потерпевший №23, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, не подозревая о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», заключила с ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 предварительный договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «Эрмесстрой» обязалось в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию и передать Потерпевший №23 двухкомнатную квартиру с проектным номером 18 общей площадью 59,1 кв.м., расположенную в секции «Б№» на 4 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, а Потерпевший №23 обязалась инвестировать строительство указанного дома, путем внесения денежных средств в кассу ООО «Эрмесстрой». Во исполнение условий заключенного предварительного договора № участия в долевом строительстве, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №23, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи неосведомленной об отсутствии у ООО «Эрмесстрой» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 477 500 рублей, которые он должен был внести в кассу ООО «Эрмесстрой». Однако, указанные денежные средства ФИО1 в действительности в кассу ООО «Эрмесстрой» не вносил, но выписал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №23 денежных средств в сумме 1 477 500 рублей, который передал Потерпевший №23 Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «Эрмесстрой», в нарушении части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации с заявлением в Администрацию <адрес> края о получении разрешения на строительство не обратился, разрешения на строительство ООО «Эрмесстрой» многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>,
не получал, по истечению срока действия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером 26:26:020219:2, расположенного
по адресу: <адрес> –то есть ДД.ММ.ГГГГ, в Администрацию <адрес> края о пролонгировании договора аренды не обратился, указанный многоквартирный жилой дом не построил, а полученные от Потерпевший №23 денежные средства в сумме 1 477 500 рублей похитил, которыми распорядился по своему усмотрению, что
в соответствии с примечанием к ст. 158 УК Российской Федерации является особо крупным размером, чем причинил Потерпевший №23 материальный ущерб в сумме 1 477 500 рублей.

Он же, ФИО1 являясь директором ООО «Эрмесстрой», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, Потерпевший №12 обратился к нему с целью приобретения квартиры в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>. В это время у ФИО1 возник преступный умысел на хищение путем обмана чужого имущества в крупном размере, с использованием своего служебного положения, принадлежащего Потерпевший №12 ФИО1 реализуя возникший умысел из корыстных побуждений, заведомо действуя в нарушении части 1 статьи 3 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», части 2 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предложил Потерпевший №12 заключить с ООО «Эрмесстрой» договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не намереваясь выполнять условия указанного договора и заведомо зная о том, что ООО «Эрмесстрой» не имело возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче Потерпевший №12 однокомнатной квартиры в указанном доме, так как разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, Администрацией <адрес> края в адрес ООО «Эрмесстрой» не выдавалось. Потерпевший №12, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, не подозревая о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», заключил с ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 предварительный договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «Эрмесстрой» обязалось в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию и передать Потерпевший №12 однокомнатную квартиру с проектным номером 17 общей площадью 40,3 кв.м., расположенную в секции «Б№» на 4 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, а Потерпевший №12 обязался инвестировать строительство указанного дома, путем внесения денежных средств в кассу ООО «Эрмесстрой». Во исполнение условий заключенного предварительного договора № участия в долевом строительстве, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №12, находясь
в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», не подозревая
о преступных намерениях ФИО1, будучи неосведомленным
об отсутствии у ООО «Эрмесстрой» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, передал ФИО1 денежные средства в сумме 750 000 рублей, которые он должен был внести в кассу ООО «Эрмесстрой». Однако, указанные денежные средства ФИО1 в действительности в кассу ООО «Эрмесстрой» не вносил, но выписал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №12 денежных средств в сумме 750 000 рублей, который передал Потерпевший №12 Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «Эрмесстрой», в нарушении части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации с заявлением в Администрацию <адрес> края о получении разрешения на строительство не обратился, разрешения на строительство ООО «Эрмесстрой» многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не получал, по истечению срока действия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером 26:26:020219:2, расположенного по адресу: <адрес> –то есть ДД.ММ.ГГГГ, в Администрацию <адрес> края о пролонгировании договора аренды не обратился, указанный многоквартирный жилой дом не построил, а полученные от Потерпевший №12 денежные средства в сумме 750 000 рублей похитил, которыми распорядился по своему усмотрению, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК Российской Федерации является крупным размером, чем причинил Потерпевший №12 материальный ущерб в сумме 750 000 рублей.

Он же, ФИО1 являясь директором ООО «Эрмесстрой», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, Потерпевший №9 обратилась к нему с целью приобретения квартиры в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>. В это время у ФИО1 возник преступный умысел на хищение путем обмана чужого имущества в крупном размере, с использованием своего служебного положения, принадлежащего Потерпевший №9 ФИО1 реализуя возникший умысел из корыстных побуждений, заведомо действуя в нарушении части 1 статьи 3 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», части 2 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предложил Потерпевший №9 заключить с ООО «Эрмесстрой» договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не намереваясь выполнять условия указанного договора и заведомо зная о том, что ООО «Эрмесстрой» не имело возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче Потерпевший №9 двухкомнатной квартиры в указанном доме, так как разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, Администрацией <адрес> края в адрес ООО «Эрмесстрой» не выдавалось. Потерпевший №9, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, не подозревая о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», заключила с ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 предварительный договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «Эрмесстрой» обязалось в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию и передать Потерпевший №9 двухкомнатную квартиру с проектным номером 22 общей площадью 40,3 кв.м., расположенную в секции «Б/№» на 5 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, а Потерпевший №9 обязалась инвестировать строительство указанного дома, путем внесения денежных средств в кассу ООО «Эрмесстрой». Во исполнение условий заключенного предварительного договора № участия в долевом строительстве, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №9, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи неосведомленной об отсутствии у ООО «Эрмесстрой» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, передала ФИО1 денежные средства в сумме 850 000 рублей, которые он должен был внести в кассу ООО «Эрмесстрой». Однако, указанные денежные средства ФИО1 в действительности в кассу ООО «Эрмесстрой» не вносил, но выписал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №9 денежных средств в сумме 850 000 рублей, который передал Потерпевший №9 Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «Эрмесстрой», в нарушении части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации с заявлением в Администрацию <адрес> края о получении разрешения на строительство не обратился, разрешения на строительство ООО «Эрмесстрой» многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не получал, по истечению срока действия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером 26:26:020219:2, расположенного по адресу: <адрес> –то есть ДД.ММ.ГГГГ, в Администрацию <адрес> края о пролонгировании договора аренды не обратился, указанный многоквартирный жилой дом не построил, а полученные от Потерпевший №9 денежных средств в сумме 850 000 рублей похитил, которыми распорядился по своему усмотрению, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК Российской Федерации является крупным размером, чем причинил Потерпевший №9 материальный ущерб в сумме 850 000 рублей.

Он же, ФИО1 являясь директором ООО «Эрмесстрой», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, Потерпевший №13 обратилась к нему с целью приобретения квартиры в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>. В это время у ФИО1 возник преступный умысел на хищение путем обмана чужого имущества в крупном размере, с использованием своего служебного положения, принадлежащего Потерпевший №13 ФИО1 реализуя возникший умысел из корыстных побуждений, заведомо действуя в нарушении части 1 статьи 3 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», части 2 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предложил Потерпевший №13 заключить с ООО «Эрмесстрой» договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не намереваясь выполнять условия указанного договора и заведомо зная о том, что ООО «Эрмесстрой» не имело возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче Потерпевший №13 двухкомнатной квартиры в указанном доме, так как разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, Администрацией <адрес> края в адрес ООО «Эрмесстрой» не выдавалось. Потерпевший №13, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, не подозревая о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», заключила с ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 предварительный договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «Эрмесстрой» обязалось в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию и передать Потерпевший №13 двухкомнатную квартиру с проектным номером 16 общей площадью 59,1 кв.м., расположенную в секции «Б№» на 4 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, а Потерпевший №13 обязалась инвестировать строительство указанного дома, путем внесения денежных средств в кассу ООО «Эрмесстрой». Во исполнение условий заключенного предварительного договора № участия в долевом строительстве, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ
Потерпевший №13, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном
по адресу: <адрес> «а», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи неосведомленной об отсутствии у ООО «Эрмесстрой» разрешения
на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, передала ФИО1 денежные средства в общей сумме 920 000 рублей, которые он должен был внести в кассу ООО «Эрмесстрой».Однако, указанные денежные средства ФИО1 в действительности в кассу ООО «Эрмесстрой» не вносил, но выписал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №13 денежных средств в сумме 100 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №13 денежных средств в сумме 300 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №13 денежных средств в сумме 520 000 рублей, которые передал Потерпевший №13 Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «Эрмесстрой», в нарушении части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации с заявлением в Администрацию <адрес> края о получении разрешения на строительство не обратился, разрешения на строительство ООО «Эрмесстрой» многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не получал, по истечению срока действия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером 26:26:020219:2, расположенного по адресу: <адрес> –то есть ДД.ММ.ГГГГ, в Администрацию <адрес> края о пролонгировании договора аренды не обратился, указанный многоквартирный жилой дом не построил, а полученные от Потерпевший №13 денежные средства в сумме 920 000 рублей похитил, которыми распорядился по своему усмотрению, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК Российской Федерации является крупным размером, чем причинил Потерпевший №13 материальный ущерб в сумме 920 000 рублей.

Он же, ФИО1 являясь директором ООО «Эрмесстрой», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, Потерпевший №4 обратилась к нему с целью приобретения квартиры в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>. В это время у ФИО1 возник преступный умысел на хищение путем обмана чужого имущества в крупном размере, с использованием своего служебного положения, принадлежащего Потерпевший №4 ФИО1 реализуя возникший умысел из корыстных побуждений, заведомо действуя в нарушении части 1 статьи 3 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», части 2 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предложил Потерпевший №4 заключить с ООО «Эрмесстрой» договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не намереваясь выполнять условия указанного договора и заведомо зная о том, что ООО «Эрмесстрой» не имело возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче Потерпевший №4 двухкомнатной квартиры в указанном доме, так как разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, Администрацией <адрес> края в адрес ООО «Эрмесстрой» не выдавалось. Потерпевший №4, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, не подозревая о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», заключила с ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 предварительный договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «Эрмесстрой» обязалось в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию и передать Потерпевший №4 двухкомнатную квартиру с проектным номером 3 общей площадью 59,1 кв.м., расположенную в секции «Б№» на 1 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, а Потерпевший №4 обязалась инвестировать строительство указанного дома, путем внесения денежных средств в кассу ООО «Эрмесстрой». Во исполнение условий заключенного предварительного договора № участия в долевом строительстве, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи неосведомленной об отсутствии у ООО «Эрмесстрой» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, которые он должен был внести в кассу ООО «Эрмесстрой». Однако, указанные денежные средства ФИО1 в действительности в кассу ООО «Эрмесстрой» не вносил, но выписал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №4 денежных средств в сумме 1 000 000 рублей, который передал Потерпевший №4 Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «Эрмесстрой», в нарушении части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации с заявлением в Администрацию <адрес> края о получении разрешения на строительство не обратился, разрешения на строительство ООО «Эрмесстрой» многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не получал, по истечению срока действия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером 26:26:020219:2, расположенного по адресу: <адрес> –то есть ДД.ММ.ГГГГ, в Администрацию <адрес> края о пролонгировании договора аренды не обратился, указанный многоквартирный жилой дом не построил, а полученные от Потерпевший №4 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей похитил, которыми распорядился по своему усмотрению, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК Российской Федерации является крупным размером, чем причинил Потерпевший №4 материальный ущерб в сумме 1 000 000 рублей.

Он же, ФИО1 являясь директором ООО «Эрмесстрой», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, Потерпевший №15 обратился к ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который являлся директором ООО «Эрмесстрой», ИНН 2618019512, зарегистрированного по адресу: <адрес> «а», с целью приобретения квартиры в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>. В это время у ФИО1 возник преступный умысел на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, принадлежащего Потерпевший №15 ФИО1 реализуя возникший умысел из корыстных побуждений, заведомо действуя в нарушении части 1 статьи 3 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»,части 2 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предложил Потерпевший №15 заключить с ООО «Эрмесстрой» договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не намереваясь выполнять условия указанного договора и заведомо зная о том, что ООО «Эрмесстрой» не имело возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче Потерпевший №15 двухкомнатной квартиры в указанном доме, так как разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, Администрацией <адрес> края в адрес ООО «Эрмесстрой» не выдавалось. Потерпевший №15, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, не подозревая о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», заключил с ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 предварительный договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «Эрмесстрой» обязалось в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию и передать Потерпевший №15 двухкомнатную квартиру с проектным номером 10 общей площадью 61,8 кв.м., расположенную в секции «Б№» на 3 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, а Потерпевший №15 обязался инвестировать строительство указанного дома, путем внесения денежных средств в кассу ООО «Эрмесстрой». Во исполнение условий заключенного предварительного договора № участия в долевом строительстве, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №15, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи неосведомленной об отсутствии у ООО «Эрмесстрой» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, передал ФИО1 денежные средства в общей сумме 1 420 000 рублей, которые он должен был внести в кассу ООО «Эрмесстрой». Однако, указанные денежные средства ФИО1 в действительности в кассу ООО «Эрмесстрой» не вносил, но выписал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №15 денежных средств в сумме 1 250 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №15 денежных средств в сумме 170 000 рублей, которые передал Потерпевший №15 Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «Эрмесстрой», в нарушении части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации с заявлением в Администрацию <адрес> края о получении разрешения на строительство не обратился, разрешения на строительство ООО «Эрмесстрой» многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не получал, по истечению срока действия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером 26:26:020219:2, расположенного по адресу: <адрес> –то есть ДД.ММ.ГГГГ, в Администрацию <адрес> края о пролонгировании договора аренды не обратился, указанный многоквартирный жилой дом не построил, а полученные от Потерпевший №15 денежные средства в сумме 1 420 000 рублей похитил, которыми распорядился по своему усмотрению, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК Российской Федерации является особо крупным размером, чем причинил Потерпевший №15 материальный ущерб в сумме 1 420 000 рублей.

Он же, ФИО1 являясь директором ООО «Эрмесстрой», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, Потерпевший №25 обратился к нему с целью приобретения квартиры в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>. В это время у ФИО1 возник преступный умысел на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, принадлежащего Потерпевший №25 ФИО1 реализуя возникший умысел из корыстных побуждений, заведомо действуя в нарушении части 1 статьи 3 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», части 2 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предложил Потерпевший №25 заключить с ООО «Эрмесстрой» договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не намереваясь выполнять условия указанного договора и заведомо зная о том, что ООО «Эрмесстрой» не имело возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче Потерпевший №25 однокомнатной квартиры в указанном доме, так как разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, Администрацией <адрес> края в адрес ООО «Эрмесстрой» не выдавалось. Потерпевший №25, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, не подозревая о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», заключил с ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 предварительный договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «Эрмесстрой» обязалось в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию и передать Потерпевший №25 однокомнатную квартиру с проектным номером 178 общей площадью 45,1 кв.м., расположенную в секции «№» подъезде № на 2 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, а Потерпевший №25 обязался инвестировать строительство указанного дома, путем внесения денежных средств в кассу ООО «Эрмесстрой». Во исполнение условий заключенного предварительного договора № участия в долевом строительстве, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №25, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи неосведомленным об отсутствии у ООО «Эрмесстрой» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, передал ФИО1 денежные средства в общей сумме 1 200 000 рублей, которые он должен был внести в кассу ООО «Эрмесстрой». Однако, указанные денежные средства ФИО1 в действительности в кассу ООО «Эрмесстрой» не вносил, но выписал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №25 денежных средств в сумме 500 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №25 денежных средств в сумме 200 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №25 денежных средств в сумме 450 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №25 денежных средств в сумме 40 000 рублей, которые передал Потерпевший №25 Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «Эрмесстрой», в нарушении части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации с заявлением в Администрацию <адрес> края о получении разрешения на строительство не обратился, разрешения на строительство ООО «Эрмесстрой» многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не получал, по истечению срока действия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером 26:26:020219:2, расположенного по адресу: <адрес> –то есть ДД.ММ.ГГГГ, в Администрацию <адрес> края о пролонгировании договора аренды не обратился, указанный многоквартирный жилой дом не построил, а полученные от Потерпевший №25 денежные средства в сумме 1 200 000 рублей похитил, которыми распорядился по своему усмотрению, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК Российской Федерации является особо крупным размером, чем причинил Потерпевший №25 материальный ущерб в сумме 1 200 000 рублей.

Он же, ФИО1 являясь директором ООО «Эрмесстрой», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, Потерпевший №5 обратилась к нему с целью приобретения квартиры в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>. В это время у ФИО1 возник преступный умысел на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, принадлежащего Потерпевший №5 ФИО1 реализуя возникший умысел из корыстных побуждений, заведомо действуя в нарушении части 1 статьи 3 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», части 2 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предложил Потерпевший №5 заключить с ООО «Эрмесстрой» договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не намереваясь выполнять условия указанного договора и заведомо зная о том, что ООО «Эрмесстрой» не имело возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче Потерпевший №5 однокомнатной квартиры в указанном доме, так как разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, Администрацией <адрес> края в адрес ООО «Эрмесстрой» не выдавалось. Потерпевший №5, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, не подозревая о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», заключила с ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 предварительный договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «Эрмесстрой» обязалось в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию и передать Потерпевший №5 однокомнатную квартиру с проектным номером 55 общей площадью 45,75 кв.м., расположенную в секции «ГЗ№» на 8 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, а Потерпевший №5 обязалась инвестировать строительство указанного дома, путем внесения денежных средств в кассу ООО «Эрмесстрой». Во исполнение условий заключенного предварительного договора № участия в долевом строительстве, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи неосведомленной об отсутствии у ООО «Эрмесстрой» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, передала ФИО1 денежные средства в общей сумме 1 140 000 рублей, которые он должен был внести в кассу ООО «Эрмесстрой». Однако, указанные денежные средства ФИО1 в действительности в кассу ООО «Эрмесстрой» не вносил, но выписал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №5 денежных средств в сумме 750 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №5 денежных средств в сумме 150 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №5 денежных средств в сумме 60 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №5 денежных средств в сумме 70 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №5 денежных средств в сумме 30 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №5 денежных средств в сумме 30 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №5 денежных средств в сумме 30 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №5 денежных средств в сумме 20 000 рублей, которые передал Потерпевший №5 Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «Эрмесстрой», в нарушении части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации с заявлением в Администрацию <адрес> края о получении разрешения на строительство не обратился, разрешения на строительство ООО «Эрмесстрой» многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не получал, по истечению срока действия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером 26:26:020219:2, расположенного по адресу: <адрес> –то есть ДД.ММ.ГГГГ, в Администрацию <адрес> края о пролонгировании договора аренды не обратился, указанный многоквартирный жилой дом не построил, а полученные от Потерпевший №5 денежные средства в сумме 1 140 000 рублей похитил, которыми распорядился по своему усмотрению, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК Российской Федерации является особо крупным размером, чем причинил Потерпевший №5 материальный ущерб в сумме 1 140 000 рублей.

Он же, ФИО1 являясь директором ООО «Эрмесстрой», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, Потерпевший №20 обратилась к нему с целью приобретения квартиры в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>. В это время у ФИО1 возник преступный умысел на хищение путем обмана чужого имущества в крупном размере, с использованием своего служебного положения, принадлежащего Потерпевший №20 ФИО1 реализуя возникший умысел из корыстных побуждений, заведомо действуя в нарушении части 1 статьи 3 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», части 2 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предложил Потерпевший №20 заключить с ООО «Эрмесстрой» договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не намереваясь выполнять условия указанного договора и заведомо зная о том, что ООО «Эрмесстрой» не имело возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче Потерпевший №20 однокомнатной квартиры в указанном доме, так как разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, Администрацией <адрес> края в адрес ООО «Эрмесстрой» не выдавалось. Потерпевший №20, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, не подозревая о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», заключила с ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 предварительный договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «Эрмесстрой» обязалось в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию и передать Потерпевший №20 однокомнатную квартиру с проектным номером 32 общей площадью 40,3 кв.м., расположенную в секции «Б№» на 7 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, а Потерпевший №20 обязалась инвестировать строительство указанного дома, путем внесения денежных средств в кассу ООО «Эрмесстрой». Во исполнение условий заключенного предварительного договора № участия в долевом строительстве, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №20, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи неосведомленной об отсутствии у ООО «Эрмесстрой» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, которые он должен был внести в кассу ООО «Эрмесстрой». Однако, указанные денежные средства ФИО1 в действительности в кассу ООО «Эрмесстрой» не вносил, но выписал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №20 денежных средств в сумме 1 000 000 рублей, который передал Потерпевший №20 Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «Эрмесстрой», в нарушении части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации с заявлением в Администрацию <адрес> края о получении разрешения на строительство не обратился, разрешения на строительство ООО «Эрмесстрой» многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не получал, по истечению срока действия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером 26:26:020219:2, расположенного по адресу: <адрес> –то есть ДД.ММ.ГГГГ, в Администрацию <адрес> края о пролонгировании договора аренды не обратился, указанный многоквартирный жилой дом не построил, а полученные от Потерпевший №20 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей похитил, которыми распорядился по своему усмотрению, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК Российской Федерации является крупным размером, чем причинил Потерпевший №20 материальный ущерб в сумме 1 000 000 рублей.

Он же, ФИО1 являясь директором ООО «Эрмесстрой», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, Потерпевший №26 обратилась к нему с целью приобретения квартиры в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>. В это время у ФИО1 возник преступный умысел на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, принадлежащего Потерпевший №26 ФИО1 реализуя возникший умысел из корыстных побуждений, заведомо действуя в нарушении части 1 статьи 3 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», части 2 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предложил Потерпевший №26 заключить с ООО «Эрмесстрой» договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не намереваясь выполнять условия указанных договоров и заведомо зная о том, что ООО «Эрмесстрой» не имело возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче Потерпевший №26 двухкомнатной квартиры в указанном доме, так как разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, Администрацией <адрес> края в адрес ООО «Эрмесстрой» не выдавалось Потерпевший №26, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, не подозревая о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», заключила с ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 предварительный договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «Эрмесстрой» обязалось в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию и передать Потерпевший №26 двухкомнатную квартиру с проектным номером 30 общей площадью 61,8 кв.м., расположенную в секции «Б№» на 7 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, а Потерпевший №26 обязалась инвестировать строительство указанного дома, путем внесения денежных средств в кассу ООО «Эрмесстрой». Во исполнение условий заключенного предварительного договора № участия в долевом строительстве, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №26 находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», не подозревая преступных намерениях ФИО1, будучи неосведомленной об отсутствии у ООО «Эрмесстрой» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, передала ФИО1 денежные средства в общей сумме 1 680 000 рублей, которые он должен был внести в кассу ООО «Эрмесстрой». Однако, указанные денежные средства ФИО1 в действительности в кассу ООО «Эрмесстрой» не вносил, но выписал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №26 денежных средств в сумме 780 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №26 денежных средств в сумме 600 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №26 денежных средств в сумме 145 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №26 денежных средств в сумме 90 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №26 денежных средств в сумме 65 000 рублей, которые передал Потерпевший №26 Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «Эрмесстрой», в нарушении части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации с заявлением в Администрацию <адрес> края о получении разрешения на строительство не обратился, разрешения на строительство ООО «Эрмесстрой» многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не получал, по истечению срока действия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером 26:26:020219:2, расположенного по адресу: <адрес> –то есть ДД.ММ.ГГГГ, в Администрацию <адрес> края о пролонгировании договора аренды не обратился, указанный многоквартирный жилой дом не построил, а полученные от Потерпевший №26 денежные средства в сумме 1 680 000 рублей похитил, которыми распорядился по своему усмотрению, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК Российской Федерации является особо крупным размером, чем причинил Потерпевший №26 материальный ущерб в сумме 1 680 000 рублей.

Он же, ФИО1 являясь директором ООО «Эрмесстрой», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата предварительным следствием не установлена, Потерпевший №2 обратилась к нему с целью приобретения квартиры в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>. В это время у ФИО1 возник преступный умысел на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, принадлежащего Потерпевший №2 ФИО1 реализуя возникший умысел из корыстных побуждений, заведомо действуя в нарушении части 1 статьи 3 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», части 2 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предложил Потерпевший №2 заключить с ООО «Эрмесстрой» договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не намереваясь выполнять условия указанного договора и заведомо зная о том, что ООО «Эрмесстрой» не имело возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче Потерпевший №2 однокомнатной квартиры в указанном доме, так как разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, Администрацией <адрес> края в адрес ООО «Эрмесстрой» не выдавалось. Потерпевший №2, введенная в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, не подозревая о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», заключила с ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 предварительный договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «Эрмесстрой» обязалось в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию и передать Потерпевший №2 однокомнатную квартиру с проектным номером 206 общей площадью 50,8 кв.м., расположенную жилом <адрес>, на 2 этаже, 2 подъезда многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, а Потерпевший №2 обязалась инвестировать строительство указанного дома, путем внесения денежных средств в кассу ООО «Эрмесстрой». Во исполнение условий заключенного предварительного договора № участия в долевом строительстве, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», не подозревая о преступных намерениях ФИО1, будучи неосведомленной об отсутствии у ООО «Эрмесстрой» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, передала ФИО1 денежные средства в общей сумме 1 270 000 рублей, которые он должен был внести в кассу ООО «Эрмесстрой». Однако, указанные денежные средства ФИО1 в действительности в кассу ООО «Эрмесстрой» не вносил, но выписал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №2 денежных средств в сумме 983 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №2 денежных средств в сумме 264 000 рублей, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №2 денежных средств в сумме 23 000 рублей, которые передал Потерпевший №2 Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «Эрмесстрой», в нарушении части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации с заявлением в Администрацию <адрес> края о получении разрешения на строительство не обратился, разрешения на строительство ООО «Эрмесстрой» многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не получал, по истечению срока действия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером 26:26:020219:2, расположенного по адресу: <адрес> –то есть ДД.ММ.ГГГГ, в Администрацию <адрес> края о пролонгировании договора аренды не обратился, указанный многоквартирный жилой дом не построил, а полученные от Потерпевший №2 денежных средств в сумме 1 270 000 рублей похитил, которыми распорядился по своему усмотрению, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК Российской Федерации является особо крупным размером, чем причинил Потерпевший №2 материальный ущерб в сумме 1 270 000 рублей.

Он же, ФИО1 являясь директором ООО «Эрмесстрой», не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, Потерпевший №6 обратился к нему с целью приобретения квартиры в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: <адрес>. В это время у ФИО1 возник преступный умысел на хищение путем обмана чужого имущества в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, принадлежащего Потерпевший №6 ФИО1 реализуя возникший умысел из корыстных побуждений, заведомо действуя в нарушении части 1 статьи 3 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», части 2 статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предложил Потерпевший №6 заключить с ООО «Эрмесстрой» договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не намереваясь выполнять условия указанного договора и заведомо зная о том, что ООО «Эрмесстрой» не имело возможности выполнить взятые на себя обязательства по передаче Потерпевший №6 однокомнатной квартиры в указанном доме, так как разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, Администрацией <адрес> края в адрес ООО «Эрмесстрой» не выдавалось. Потерпевший №6, введенный в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, не подозревая о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», заключил с ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 предварительный договор № участия в долевом строительстве, согласно которому ООО «Эрмесстрой» обязалось в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ построить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, получить разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию и передать Потерпевший №6 однокомнатную квартиру с проектным номером 52 общей площадью 56,45 кв.м., расположенную в секции «Гз№» на 8 этаже многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, а Потерпевший №6 обязался инвестировать строительство указанного дома, путем внесения денежных средств в кассу ООО «Эрмесстрой». Во исполнение условий заключенного предварительного договора № участия в долевом строительстве, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №6 находясь в офисе ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а», не подозревая преступных намерениях ФИО1, будучи неосведомленным об отсутствии у ООО «Эрмесстрой» разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, передал ФИО1 денежные средства в сумме 1 129 000 рублей, которые он должен был внести в кассу ООО «Эрмесстрой». Однако, указанные денежные средства ФИО1 в действительности в кассу ООО «Эрмесстрой» не вносил, но выписал приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №6 денежных средств в сумме 1 129 000 рублей, который передал Потерпевший №6 Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «Эрмесстрой», в нарушении части 4 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации с заявлением в Администрацию <адрес> края о получении разрешения на строительство не обратился, разрешения на строительство ООО «Эрмесстрой» многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не получал, по истечению срока действия договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка с кадастровым номером 26:26:020219:2, расположенного по адресу: <адрес> –то есть ДД.ММ.ГГГГ, в Администрацию <адрес> края о пролонгировании договора аренды не обратился, указанный многоквартирный жилой дом не построил, а полученные от Потерпевший №6 денежные средства в сумме 1 129 000 рублей похитил, которыми распорядился по своему усмотрению, что в соответствии с примечанием к ст. 158 УК Российской Федерации является особо крупным размером, чем причинил Потерпевший №6 материальный ущерб в сумме 1 129 000 рублей.

Подсудимый ФИО1, в ходе судебного разбирательства вину в предъявленном обвинении по 9 эпизодам ч. 3 ст. 159 УК РФ и 17 эпизодам ч.4 ст. 159 УК РФ признал полностью, в содеянном раскаялся, заявил о том, что им был частично возмещен имущественный ущерб потерпевшей Потерпевший №16, так же потерпевшими, кем именно конкретизировать не может, в виду давности событий, по данному делу подавались гражданские иски, вынесены решения и в отношении него ведуться исполнительные производства, взыскиваются денежные средства, причиненный потерпевшим материальный ущерб намерен возместить, воспользовавшись положениями ст. 51 УК РФ от дачи показаний отказался.

1. Кроме полного признание подсудимым своей вины, его виновность в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств у потерпевшей Потерпевший №11) подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №11 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в начале 2013 года в связи с тяжелой жизненной ситуацией, ею было принято решение о поиске и покупке квартиры в <адрес>. Так ею была приобретена газета «Из рук в руки», и при изучении объявлений, ее заинтересовало объявление о продажах квартир, а именно однокомнатной квартиры по адресу: <адрес> за 800 000 рублей, а также был указан контактный номер телефона. Она позвонила по указанному номеру, ей ответил мужчина, который представился Константином и пояснил, что он риелтор. Она ему рассказала, что ее заинтересовало предложение о продаже квартиры, указанной в объявлении, на что Константин предложил ей встретиться и проехать на место застройки, чтобы воочию увидеть строительство. Она согласилась и через несколько дней, а именно ДД.ММ.ГГГГ они встретились с Константином и на автомобиле такси проехали по адресу строительства – <адрес>. Когда они приехали, то она увидела, что территория строительства была огорожена, но данное ограждение там находилось еще очень давно, так как на этом месте ранее располагалось какое-то учреждение, также Константин ей показал, что был вырыт котлован. При этом паспорта объекта, аншлага или баннера о ведении строительства не было вывешено. Также Константин ей сказал, что на этот месте будет выстроен многоквартирный дом, в максимально кратчайшие сроки и спросил у нее – заинтересовало ли ее это предложение. На что она ответила согласием. После чего при ней Константин позвонил, как ей стало понятно, в офис застройщика и сказал, что он сейчас подъедет с потенциальным покупателем. Они проехали в офис застройщика, он находился на первом этаже, здание напоминало складские помещения и офис располагался не в том здании, где сейчас находится офис – <адрес> «а», а на этой же улице, но в другом здании, номера его она не помнит. Когда они приехали в офис, то там она познакомилась с мужчиной – ФИО4, он ей пояснил, что является братом застройщика – ФИО1, директора ООО «Эрмесстрой», после чего ФИО2 достал ландшафтный план, поэтажный план квартир и начал ей показывать, при этом он интересовался у нее, какая именно квартира ей нужна, и чтобы она выбирала любую квартиру, которая ей понравится. Также ФИО2 убеждал ее, что все вопросы по строительству он ведет непосредственно со ФИО1, и ей беспокоиться не о чем. Тогда они со ФИО2 обговорили квадратуру и цену, и за 33 кв.м. приобретаемой квартиры цена вышла в 800 000 рублей, она пояснила, что ей необходимо время, чтобы собрать указанную сумму, и они со ФИО2 договорились, что через 5 дней она приедет и они заключат договор. Когда она приехала снова в их офис – ДД.ММ.ГГГГ, то встретилась со ФИО2, в это время ФИО1 там не было, и ФИО63 ей передал на ознакомление предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого объектом договора выступила однокомнатная квартира с проектным номером 7, расположенная в секции Б№ на 2 этаже, общей предварительной площадью 33 кв.м., состоящая из кухни, комнаты, сан узла, прихожей (план доли прилагался). В договоре было указано, что объект будет сдан в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Цена квартиры составила 800 000 рублей. На ее вопрос в связи с чем заключается предварительный договор, а не основной, ФИО2 пояснил ей, что строительство только начинается и в течение трех месяцев со ней будет заключен основной договор, ее данное объяснение устроило. Она передала ФИО2 денежные средства в сумме 800 000 рублей, пересчитывал ли он денежные средства при ней она не помнит. Также она подписала предварительный договор и передала его ФИО2 Тогда ФИО2 забрал у нее денежные средства, подписанный ею договор и вышел из кабинета, когда он вернулся, то отдал ей договор обратно, и она увидела, что там в графе «директор ООО «Эрмесстрой» ФИО1 стояла подпись, а также была заверена печатью организации. По поводу денежных средств ФИО2 ей пояснил, чтобы она приехала через неделю и забрала квитанцию, поскольку на тот момент со слов ФИО2 не было бухгалтера в офисе. Она забрала договор и уехала, а через неделю ей позвонил ФИО2 и сказал, чтобы она подъезжала за квитанцией. Когда она приехала, то ФИО2 выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от нее приняты денежные средства в сумме 800 000 рублей, в качестве основания указан предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве. На квитанции стояла подпись бухгалтера ФИО103 и директора ООО «Эрмесстрой» ФИО1 и заверена печатью организации. Периодически она выезжала на объект строительства и видела, что строительство велось, на объекте находилась строительная техника, строительные материалы, рабочие. Летом 2015 года, точную дату не помнит, она приехала на объект строительства и увидела, что в квартире приобретаемой ею в указанном строящемся доме был пристроен балкон, однако, по плану и по договору его не было. На что она позвонила ФИО2 и поинтересовалась, в связи с чем у ее квартиры появился балкон, на что последний ей порекомендовал приехать в офис ООО «Эрмесстрой» и обговорить сложившуюся ситуацию, когда она приехала, то это был уже новый офис – на <адрес> «а» в <адрес>, пройдя в кабинет директора, она познакомилась со ФИО1, и объяснила ему сложившуюся ситуацию с балконом, на что он сказал, что балкон должен быть обязательно и он подарит ей увеличение площади квартиры, без изменения цены. После чего ФИО1 дал поручение своему юристу, как его зовут она не знает, чтобы тот переделал предварительный договор, а именно внес изменения в квадратуру. Когда ей принесли новый предварительный договор, то она обратила внимание, что он был датирован ДД.ММ.ГГГГ, имел №, то есть в нем остались все данные, что в первоначальном составленном договоре, а к описанию квартиры добавился «балкон» и изменена квадратура на «40, 3 кв.м.», цена за квадратный метр составила 19 851 рубль. Она снова поставила свою подпись в договоре, после чего в нем расписался ФИО1 и заверил подпись печатью организации. После чего она отдала ему старый предварительный договор, а взамен получила новый, квитанция при этом не переделывалась. ФИО2 при этом в офисе не было. Уже в конце 2015 года она начала интересоваться у ФИО1, когда закончат строительства, и он ей каждый три месяца обещал окончить стройку. Уже летом 2017 года с ней перестали общаться представители ООО «Эрмесстрой», но однажды она встретила юриста организации по имени Георгий, и тот ей рассказывал, что строительство возобновится, когда пройдут все судебные заседания. Устав от обещаний ФИО1, и тщательно все обдумав ДД.ММ.ГГГГ ею было принято решение о подаче заявления в правоохранительные органы о совершении в отношении нее мошеннических действий ФИО1 и хищением им, принадлежащих ей денежных средств в сумме 800 000 рублей. В настоящее время ущерб, причиненный ей преступлением не возмещен, квартира в собственность не передана, и таким образом, ей был причинен имущественный вред в крупном размере на общую сумму 800 000 рублей. Оригиналы документов, составленных с ООО «Эрмесстрой» находятся при ней и она готова их добровольно выдать следователю (том 12 л.д. 97-101);

- показаниями свидетеля ФИО104 допрошенной в судебном заседании, которая показала суду, что в связи с принятием решения по приобретению квартиры и осуществляя ее поиск, в конце сентября – начале октября 2013 года, по объявлению в газете о продаже квартир застройщиком ООО «Эрмесстрой», позвонила по указанному в газете номеру, на который ответила девушка, представилась ФИО74, риелтором ООО «Эрмесстрой». Через несколько дней они встретились с ФИО74, она показала ей разные объекты строительства в <адрес>. Ее заинтересовало месторасположение указанного дома и предлагаемая застройщиком цена за квадратный метр. На следующий день совместно с супругом они поехали в офис ООО «Эрмесстрой», где встретились со ФИО1, при их встрече присутствовал ФИО2 Они познакомились со ФИО1 и он им предложил выгодную скидку на приобретение квартиры. ДД.ММ.ГГГГ они приехали в офис ООО «Эрмесстрой», где обсудили со ФИО1 условия сделки, при этом он показал поэтажный план, и они выбрали двухкомнатную квартиру. Договор составлял сотрудник ООО «Эрмесстрой» по имени Денис, когда он принес документы в кабинет ФИО1, то она ознакомилась с ними, это был предварительный договор участия в долевом строительстве, согласно которого объектом договора являлась двухкомнатная квартира. Срок сдачи объекта и введения его в эксплуатацию был указан на 4 квартал 2014 года. Цена квартиры определена в 1 500 000 рублей, расчет по квадратным метрам им указан не был, ввиду того, что ФИО1 пояснял о предоставлении им скидки. После изучения договора, он был подписан лично, после чего свою подпись поставил ФИО1 и заверил ее печатью организации, ими в тот же день были переданы денежные средства в сумме 700 000 рублей, денежные средства в руки передала именно ФИО1, и он их самостоятельно пересчитал. После чего был выдан на руки предварительный договор и квитанция к приходному кассовому ордеру о получении от нее 700 000 рублей, в качестве оснований был указан «предварительный договор». После этого, ФИО1 начал периодически звонить и интересоваться, когда он оплатит оставшуюся сумму по договору, на что было указано, что пускай пройдет некоторое время, и будет убеждена, что строительство ведется и только тогда передаст оставшуюся сумму. При этом на ее вопрос о наличии разрешительной документации, ФИО1 ее заверил, что все документы у него в наличии и что переживать ни о чем. Но указанную документацию он на обозрение не предъявлял. После того, как они с супругом посовещались, то решили, что будут приобретать еще одну квартиру в указанном выше строящемся доме, ДД.ММ.ГГГГ они прибыли в офис ООО «Эрмесстрой», где изучили, представленный ФИО1 поэтажный план и выбрали однокомнатную квартиру. Договор снова принес сотрудник ООО «Эрмесстрой» по имени Денис, это был предварительный договор. Цена квартиры составила 1 000 000 рублей. После изучения договора ее супруг Кузнецов Константин подписал указанный документ, после чего его подписал ФИО1 и поставил печать организации. Также, в этот же день, была внесена полная сумма по договору, и супруг передал ФИО1 лично в руки денежные средства в размере 1 000 000 рублей, которые последний пересчитал и убрал в сейф, а супругу была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру, где стояли подписи ФИО1, главного бухгалтера ФИО133 и печать организации о принятии у ФИО105 денежных средств в размере 1 000 000 рублей, в качестве основания был указан предварительный договор участия в долевом строительстве. После чего, они неоднократно выезжали на объект незавершенного строительства и видели, что строительство ведется, строительная техника и строительные материалы были на территории объекта, а также были рабочие. ФИО1 регулярно звонил и убеждал внести оставшуюся сумму денежных средств по договору, кроме того, рассказывал о преимуществах строительства, что он ведет строительство по новым современным технологиям. И я в итоге прибыла в офис ООО «Эрмесстрой», где находясь в кабинете у ФИО1 изучила представленное дополнительное соглашение к предварительному договору о том, что она вносит 600 000 рублей и обязуется внести 200 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ. Указанное соглашение было подписано лично, потом его подписал ФИО1 и заверил его печатью организации. Также была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру о принятии денежных средств в размере 600 000 рублей. Указанные денежные средства я передала лично в руки ФИО1, он их пересчитал и убрал в сейф. После этого, обратили внимание, что строительство дома не ведется, строительной техники нет, на их вопросы ФИО1 пояснял, что он очень скоро приступит к строительству, а сейчас у него имеются различные проблемы. В итоге он обещал им закончить стройку и отдать им квартиры в течении 3 лет. Потом ею и супругом было подано заявление в правоохранительные органы, поскольку они начали подозревать, что ФИО1 их обманул и таким образом похитил их денежные средства. С заявлением они обратились в ОМВД России по <адрес>, о чем неоднократно сообщали ФИО1 После чего, они обратились к ФИО2 с просьбой им помочь. Через некоторое время ФИО209 пригласили их на переговоры, и они оба предложили им выход из ситуации, а именно предложили сделку, но при этом предложили доплатить, но они категорически отказались от каких-либо доплат. Тогда ДД.ММ.ГГГГ между нею и директором ООО «Эрмесстрой» ФИО1 было заключено соглашение о расторжении предварительного договора и возврате ей денежных средств размере 1 300 000 рублей, о чем была составлена соответствующая расписка, написанная собственноручно. Указанное соглашение было подписано лично, а также ФИО1 и проставлена печать организации. Аналогичное соглашение было подписано с ее супругом, о том, что предварительный договор участия в долевом строительстве расторгнут и ему возвращены денежные средства в сумме 1 000 00 рублей, о чем супругом была собственноручно написана расписка. Указанное соглашение было подписано супругом лично, а также ФИО1 и проставлена печать организации. Претензий к ФИО1 она не имеет, поскольку договоры расторгнуты, денежные средства возвращены, и ею приобретено новое жилье;

- показаниями свидетеля ФИО105 допрошенного в судебном заседании, который показал суду, что согласно принятого в их семье решения о покупке квартиры, его супруга осуществляла поиск квартиры. В конце сентября – начале октября 2013 года его супруга ФИО104, в газете, увидела объявление о продаже квартир ООО «Эрмесстрой». Ранее не были знакомы с директором и деятельностью данной организации. Супруга позвонила по номеру, указанному в газете и ей ответила девушка, которая представилась риелтором ООО «Эрмесстрой» по имени ФИО74, и супруга ей озвучила свое намерение о приобретении квартиры и оказании им помощи в ее поиске. Через несколько дней супруга встретилась с ФИО74, ей показали различные объекты строительства в <адрес>. Супругу заинтересовало место расположение указанного дома и предлагаемая застройщиком цена за квадратный метр. Она рассказала о том, что нашла выгодное предложение о приобретении квартиры. На следующий день они вместе поехали в офис ООО «Эрмесстрой», где встретились со ФИО1, при нашей встрече также присутствовал ФИО2 Они познакомились со ФИО1 и он предложил выгодное предложение на приобретение квартиры. Когда они решили свои финансовые вопросы, для того, чтобы приобрести жилье, то они приехали в офис ООО «Эрмесстрой», где обсудили со ФИО1 условия сделки, при этом он показал поэтажный план, и ими была выбрана двухкомнатная квартира. Договор составлял сотрудник ООО «Эрмесстрой» по имени Денис, когда он принес документы в кабинет ФИО1, то супруга ознакомилась с ними, поскольку договор составлялся на ее имя, это был предварительный договор участия в долевом строительстве, согласно которого объектом договора являлась двухкомнатная квартира. Срок сдачи объекта и введения его в эксплуатацию был указан на 4 квартал 2014 года. Цена квартиры определена в 1 500 000 рублей, расчет по квадратным метрам в договоре указан не был, ввиду того, что ФИО1 пояснял о предоставлении им скидки. После изучения супругой договора, он был подписан ею лично, после чего свою подпись поставил ФИО1 и заверил ее печатью организации, в тот же день были переданы денежные средства в сумме 700 000 рублей, денежные средства передавались лично в руки ФИО1, и он их самостоятельно пересчитал. После чего был выдан на руки предварительный договор и квитанция к приходному кассовому ордеру о получении от ФИО104 700 000 рублей, в качестве оснований был указан «предварительный договор». После этого, ФИО1 начал периодически им звонить и интересоваться, когда оплатят оставшуюся сумму по договору, на что было указано, что пускай пройдет некоторое время и будут убеждены, что строительство ведется и только тогда передадим оставшуюся сумму. При этом на их вопросы о наличии разрешительной документации, ФИО1 их заверил, что все документы у него в наличии и что переживать не о чем. При этом, документация им не предъявлялась. После того, как они с супругой посовещались, то решили, что будут приобретать еще одну квартиру в указанном выше строящемся доме, они прибыли в офис ООО «Эрмесстрой», где изучили, представленный ФИО1 поэтажный план и выбрали однокомнатную квартиру. Договор снова принес сотрудник ООО «Эрмесстрой» по имени Денис, это был предварительный договор. Цена квартиры составил 1 000 000 рублей. После изучения договора он подписал указанный документ, после чего его подписал ФИО1 и поставил печать организации. Также в этот же день была внесена полная сумма по договору, и он передал ФИО1 лично в руки денежные средства в размере 1 000 000 рублей, которые последний пересчитал и убрал в сейф, а ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру, где стояли подписи ФИО1, главного бухгалтера ФИО133 и печать организации о принятии у него денежных средств в размере 1 000 000 рублей, в качестве основания был указан предварительный договор участия в долевом строительстве. После заключения договоров они неоднократно выезжали на объект незавершенного строительства и видели, что строительство ведется, строительная техника и строительные материалы были на территории объекта, а также были рабочие. ФИО1 регулярно звонил ему и супруге, и убеждал их внести оставшуюся сумму денежных средств по договору, кроме того, рассказывал о преимуществах строительства, что он ведет строительство по новым современным технологиям. И ФИО104 прибыла в офис ООО «Эрмесстрой», где находясь в кабинете у ФИО1, изучила представленное ей дополнительное соглашение к предварительному договору о том, что она вносит 600 000 рублей и обязуется внести 200 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ. Указанное соглашение было подписано лично ФИО104, потом его подписал ФИО1 и заверил его печатью организации. Также ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру о принятии у нее денежных средств в размере 600 000 рублей. Указанные денежные средства она передала лично в руки ФИО1, он их пересчитал и убрал в сейф. После этого, они обратили внимание, что строительство дома не ведется, строительной техники нет, на их вопросы ФИО1 пояснял, что он очень скоро приступит к строительству, а сейчас у него имеются различные проблемы. В итоге он обещал им закончить стройку и отдать им квартиры в течении 3 лет. Потом им с супругой было подано заявление в правоохранительные органы, поскольку они начали подозревать, что ФИО1 их обманул и таким образом похитил их денежные средства. С заявлением они обратились в ОМВД России по <адрес>, о чем неоднократно сообщали ФИО1 После чего обратились к ФИО2 с просьбой им помочь, так как он шел на контакт с ними. Через некоторое время ФИО1 и ФИО63 пригласили их на переговоры, и они оба предложили им выход из ситуации, а именно предложили сделку, но при этом предложили им доплатить, но они категорически отказались от каких-либо доплат. Тогда между супругой и директором ООО «Эрмесстрой» ФИО1 было заключено соглашение о расторжении предварительного договора и возврате ей денежных средств размере 1 300 000 рублей, о чем была составлена соответствующая расписка, написанная ею собственноручно. Указанное соглашение было подписано ею лично, а также ФИО1 и проставлена печать организации. Аналогичное соглашение было подписано с ним, о том, что предварительный договор участия в долевом строительстве расторгнут и ему возвращены денежные средства в сумме 1 000 00 рублей, о чем им была собственноручно написана расписка. Указанное соглашение было подписано им лично, а также ФИО1 и проставлена печать организации. При этом все оригиналы договоров ФИО1 у них забрал. В дальнейшем между им супругой и ФИО106 был заключен договор купли-продажи жилого дома. Данный дом в настоящее время еще не достроен, и не имеет своего номера. Претензий к ФИО1 они не имеют, поскольку договоры расторгнуты, денежные средства возвращены, и им приобретено новое жилье;

- показаниями свидетеля ФИО102 допрошенного в судебном заседании, которая показала суду, что в Комитете по управлению муниципальной собственностью <адрес> она работала с октября 2003 года по 2011 год, точные даты не помнит, в дальнейшем она заняла должность заместителя главы <адрес> и после выборов в марте 2012 года она заняла должность главы <адрес> – главы администрации до сентября 2015 года. Ей следователем на обозрение были представлены следующие документы: договор аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ФИО98, ФИО99, ФИО101 в аренду был предоставлен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> для использования в целях под производственную базу; постановление администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. № « О подготовке документации по планировке территории и проекта межевания территории ограниченной <адрес>»; постановление администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. № «О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации <адрес> «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории ограниченной <адрес>»; постановление администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. № «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории ограниченной <адрес>»; постановление администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. № «Об изменении разрешенного использования (назначения) земельного участка; постановление администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ «О предоставлении земельного участка в аренду для строительства многоэтажных жилых домов от 3 до 9 этажей». Порядка подготовки указанных документов она уже не помнит, ввиду того, что прошло много времени, в то время правом подписи указанных документов обладала она и скорее всего подписи на указанных документах стоят ее. Обстоятельств заключения указанного договора она не помнит, поскольку он типовой и вопросов по нему не возникало, а также не помнит обстоятельств подписания постановлений, предъявленных ей, поскольку это были текущие документы и судя по их содержанию типовые. В администрации существуют различные нормативные документы, в соответствии с которыми подготавливаются соответствующие постановления, и их содержание и порядок могут более детально пояснить сотрудники, которые подготавливали на подпись указанные нормативные документы;

- показаниями свидетеля ФИО107 допрошенного в судебном заседании, которая показала суду, что до сентября 2017 года она занимала должность главного специалиста отдела муниципального контроля Комитета по муниципальной собственности <адрес>. В ее должностные обязанности входило осуществление контроля за использованием земель муниципального образования <адрес>. Способ контроля являлись выездные проверки, как по плану, так и вне плана, в том числе обследование и осмотры земельных участков. По результатам проверок составлялись акты – либо осмотра, либо обследования, после чего акты с материалами докладывались руководству – заведующему отделом, а потом направлялись в соответствующие органы – росреестр, либо суд, либо другие учреждения. В ходе допроса следователем ей был предъявлен акт осмотра объекта капитального строительства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого она якобы приняла участие в осмотре в составе комиссии. Ее подписи в данном акте нет, и она сообщает о том, что в составе данной комиссии она не участвовала и выезд не осуществляла. В связи с этим, пояснить результаты, указанные в предъявленном ей акте, не может. Однако, в составе комиссии в составе с ведущим специалист отдела муниципального контроля ФИО108 ДД.ММ.ГГГГ был проведен осмотр земельного участка по адресу: <адрес>, на предмет расположения на нем объекта капитального строительства. В ходе осмотра установлено, что на земельном участке площадью 12 957, 3 кв.м. с кадастровым номером 26:30:020219:2 расположенном по адресу: <адрес>, предоставленном в аренду ООО «Эрмесстрой» для строительства многоквартирных жилых домов от 3 до 9 этажей, ведутся работы по возведению многоквартирных жилых домов. После чего был составлен акт осмотра земельного участка и подписан участниками комиссии. Данный осмотр проводился в связи с тем, что проходило судебное разбирательство, и руководителем было дано указание о производстве выезда и осмотра земельного участка, таким образом, ими был удостоверен факт производства строительных работ на указанном выше земельном участке. При этом предмет судебного разбирательства ей был не известен, хотя она может ввиду давности обстоятельств не помнить указанного предмета, точно утверждать не может. Когда акт был составлен, то был передан в юридический отдел (правовое обеспечение), и дальнейшее использование и предоставление указанного акта ей не известно, поскольку это не входило в ее трудовые обязанности. В настоящее время ей также не известны обстоятельства и разрешение судебных разбирательств по рассматриваемому земельному участку и ООО «Эрмесстрой». Об обстоятельствах признания самовольной постройки и сносе объекта, расположенного по адресу: <адрес> ничего не известно;

- показаниями свидетеля ФИО109 допрошенного в судебном заседании которая показала суду, что она является учредителем ИП ФИО109 с ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано по адресу: <адрес> «а», там же находится и офис. Деятельность ИП связана с оказанием посреднической помощи в сделках с недвижимостью. Так ИП имеет свое самостоятельное название – Агентство недвижимости «Стандарт». При обращении граждан либо юридических лиц между Агентством и второй стороной составляется типовой договор оказания посреднической помощи, в котором прописываются условия, которые устраивают обе стороны – оплата, конкретная услуга, сроки.. Ни ФИО1, ни кто-либо из представителей ООО «Эрмесстрой» к ним в агентство для оказания посреднической помощи с целью продаж недвижимого имущества по адресу: <адрес> не обращались. Однако, ими в различных объявлениях были обнаружены объявления ООО «Эрмесстрой» о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме по адресу: <адрес>. Тогда кем-то из сотрудников агентство был осуществлен звонок в отдел продаж ООО «Эрмесстрой», где последние подтвердили факт строительства и продаж. При обращении граждан к ним за оказанием посреднической помощи в подборе недвижимости, ими предлагались различные варианты в <адрес> или тех местностях, которые интересовали клиентов, в том числе и предлагалось недвижимое имущество по адресу: <адрес>. Если кого-либо из граждан интересовали какие – либо объекты недвижимости, то сотрудники агентства вместе с ними выезжали по интересующему адресу и проводили осмотр, также происходило и по объекту по <адрес>. При этом в полномочия агентства по недвижимости не входит проверка наличия и достоверности разрешительной и проектной документации строящихся объектов какими – либо организациями, и в том числе ООО «Эрмесстрой». Сколько именно к ним обращалось граждан и кому именно предлагались объекты недвижимости по адресу: <адрес> ей не известно, поскольку такого учета не ведется и он ничем не предусмотрен. Так в агентстве сохранилась копия договора оказания посреднических услуг заключенного с Потерпевший №17, а также расторжения с нею указанного договора и акта выполненных работ. Более документов с иными гражданами у нее не сохранилось, и сколько всего было и заключались ли еще договоры пояснить не может, ввиду того, что прошло много времени. От ООО «Эрмесстрой» никакого вознаграждения за оказание каких-либо услуг не получали. Примерно в 2014 году мы перестали предлагать клиентами недвижимость по <адрес> в <адрес>, поскольку начали понимать и видеть, что строительство ведется не на должном уровне и не систематично;

- показаниями свидетеля ФИО110 допрошенного в судебном заседании который показал суду, что он работает генеральным директором ООО «Проектно Экспертное Бюро», которое расположено в <адрес>. Указанное учреждение занимается производством строительных экспертиз по гражданским делам, признание аварийными строений, осуществление проектирования жилых зданий и т.д. Так к нам в ООО обратился директор ООО «Эрмесстрой» ФИО5 с целью заключения договора оказания услуг на проведение технического обследования и заключения по состоянию строительных конструкций по объекту, который располагался по адресу: <адрес>. ФИО1 для проведения технического обследования и заключения по состоянию строительных конструкций были предоставлены правоустанавливающие документы на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, а также положительное заключение АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства». Юридические документы, регламентирующие строительство объекта по указанному адресу, мною не проверяются и не предоставляются, ввиду того, что в компетенцию наших экспертов это не входит. В соответствие с обращением заказчика ФИО1 представителями ООО «Проектно Экспертное Бюро» произведено визуальное техническое обследование многоквартирных жилых домов по <адрес>, в <адрес> края. Визуальное обследование проводилось с целью выяснения состава и состояния строительных конструкций жилых домов, возможности его дальнейшего использования. По результатам проведенного технического обследования и заключения по состоянию строительных конструкций было установлено, что многоквартирные жилые дома на момент обследования пригодно к продолжению строительных работ по своему основному назначению согласно проектной документации, подтвержденной заключением экспертизы с дальнейшей сдачей в эксплуатацию в установленном порядке согласно действующему законодательству. Основной целью производства технического обследования и заключения по состоянию строительных конструкций Обществом являлась проверка зданий и сооружений на качество застройки. Проверка законности и вообще проверка наличия разрешительной документации на производство строительных работ, не входит в компетенцию Общества. В ходе производства технического обследования и заключения по состоянию строительных конструкций технические устройства не использовались, ввиду того, что необходимости в них не возникло;

- показаниями свидетеля ФИО16 допрошенного в судебном заседании, которая показала суду, что в Комитете по управлению муниципальной собственностью <адрес> она работала по сентябрь 2015 года, после чего ушла на пенсию. Ее следователь допрашивал по существу уголовного дела, представил на обозрение договор аренды, других подробностей не помнит. Порядка подготовки документов не помнит, ввиду давности событий. На тот период время правом подписи указанных документов обладала она и скорее всего подпись в указанном договоре стоит ее. Обстоятельств заключения указанного договора не помнит, поскольку он типовой и вопросов по нему не возникало. Для заключения договора аренды земельного участка необходимо постановление главы администрации. Причину заключения договора аренды земельного участка, не помнит, и расторгнут ли в последующем данный договор, не знает. В комитете существуют различные нормативные документы, в соответствии с которыми подготавливаются соответствующие договоры, и их содержание и порядок, возможно, могут более детально пояснить сотрудники, которые подготавливали на подпись указанные нормативные документы. Со ФИО1 она не знакома и о деятельности ООО «Эрмесстрой» ей ничего не известно. Расчет арендной платы производился в соответствии с действующим на момент заключения соответствующих договоров нормативно-правовыми актами <адрес> и <адрес>. Детально о расчете арендной платы она пояснить не может, поскольку это не входило в ее компетенцию;

- показаниями свидетеля ФИО108 допрошенного в судебном заседании, которая показала суду, что в ее должностные обязанности входит осуществление контроля за использованием земель муниципального образования <адрес>. Способ контроля являлись выездные проверки, как по плану, так и вне плана, в том числе обследование и осмотры земельных участков. По результатам проверок составлялись акты – либо осмотра, либо обследования, после чего акты с материалами докладываются руководству – заведующему отделом, а потом направлялись в соответствующие органы – росреестр, либо суд, либо другие учреждения. В ходе допроса следователем ей был предъявлен акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ею в составе комиссии ее и главного специалиста отдела муниципального контроля ФИО115 ДД.ММ.ГГГГ был проведен осмотр земельного участка по адресу: <адрес>, на предмет расположения на нем объекта капитального строительства. В ходе осмотра установлено, что на земельном участке площадью 12 957, 3 кв.м. с кадастровым номером 26:30:020219:2 расположенном по адресу: <адрес>, предоставленном в аренду ООО «Эрмесстрой» для строительства многоквартирных жилых домов от 3 до 9 этажей, ведутся работы по возведению многоквартирных жилых домов. После чего был составлен акт осмотра земельного участка и подписан участниками комиссии. Данный осмотр проводился в связи с тем, что проходило судебное разбирательство, и руководителем, было дано указание, кто именно давал такое указание не помнит, о производстве выезда и осмотра земельного участка, таким образом, ими был удостоверен факт производства строительных работ на указанном выше земельном участке. При этом предмет судебного разбирательства ей был не известен. Когда акт был составлен, то был передан руководству, и дальнейшее использование и предоставление указанного акта ей не известно, поскольку это не входило в ее трудовые обязанности. В настоящее время ей также не известны обстоятельства и разрешение судебных разбирательств по рассматриваемому земельному участку и ООО «Эрмесстрой». Об обстоятельствах признания самовольной постройки и сносе объекта, расположенного по адресу: <адрес> ей также ничего не известно;

- показаниями свидетеля ФИО111 допрошенного в судебном заседании которая показала суду, что в ее должностные обязанности входило рассмотрение обращений граждан по земельным вопросам, подготовка договоров аренды и т.д, а также оказание иных муниципальных услуг в сфере земельных отношений. По существу договора аренды пояснила, что предметом договора выступил земельный участок, принадлежащий администрации <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>. Обстоятельств заключения указанного договора она не помнит. По существу расчета арендной платы, произведенного ею пояснила, что расчет арендной платы производился на основании следующих нормативных документов – решения Совета <адрес>, постановления Правительства СК, постановления Правительства СК. Так расчет арендной платы на 2013 год произведен ею на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, на основании Постановления администрации <адрес>, для строительства многоэтажных жилых домов от 3 до 9 этажей ООО «Эрмесстрой». Указанный расчет был представлен руководителю Комитета по муниципальной собственности ФИО16, который ею был подписан, после чего представлен на ознакомление и подписание арендатору ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 ООО «Эрмесстрой» обратилось в их учреждение с вопросом о предоставлении земельного участка на праве аренды, расположенного по адресу: <адрес>. Однако, рассмотрев его обращение Комитет пришел к следующему выводу, что в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве», арест имущества включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости – ограничение права пользования имуществом или изъятие имущества. В соответствии с Земельным кодексом РФ, одним из основных принципов земельного законодательства является единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, согласно которому все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, установленных федеральными законами. Согласно выписке из ЕГРПН об основных характеристиках и зарегистрированных на правах на объект недвижимости в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним содержатся сведения об имеющемся обременении (ограничении) – запрете на совершение регистрационных действий в отношении объекта недвижимого имущества – земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>. Документов послужившим основанием для наложения запрета в отношении объекта недвижимого имущества является Определение Ессентукского городского суда СК. Указанное обстоятельство препятствует осуществлению государственной регистрации права аренды на испрашиваемый земельный участок. В связи с вышеизложенным, предоставить в аренду земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> не представилось возможным. Также ООО «Эрмесстрой» было указано на задолженность по арендной плате. Обстоятельства строительства на указанном земельном участке ей не известны. Более документов с ООО «Эрмесстрой» или со ФИО1 ею не подготавливалось;

- показаниями свидетеля ФИО192 допрошенного в судебном заседании которая показала суду, что в ее должностные обязанности на тот момент входило рассмотрение обращений граждан по земельным вопросам, подготовка договоров аренды и т.д, а также оказание иных муниципальных услуг в сфере земельных отношений. Следователем в ходе допроса ей на обозрение были предъявлены документы. По существу договора аренды пояснила, что предметом договора выступил земельный участок, принадлежащий администрации <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>. Обстоятельств заключения указанного договора она не помнит. По существу расчета арендной платы, произведенного ею пояснила, что расчет арендной платы производился на основании следующих нормативных документов – решения Совета <адрес>, постановления Правительства СК. Указанный расчет был представлен руководителю Комитета по муниципальной собственности, который ею был подписан, после чего представлен на ознакомление и подписание арендаторам. А также был подписан ее;

- показаниями свидетеля ФИО112 допрошенного в судебном заседании которая показала суду, что в должности главного бухгалтера ИП ФИО6 работает с 2014 года. Имеется нотариальная доверенность на представление интересов ИП ФИО6 ИП ФИО6 занимается производством металлических конструкций для опалубки, производством бетонной смеси, производством красок на водной основе. С 2014 года ИП ФИО6 начало работать с ООО «Эрмесстрой». На 2018 год с ИП ФИО6 ООО «Эрмесстрой» за поставленный товар рассчиталось в полном объеме. Поскольку проблем с оплатой, или во взаимоотношениях с представителями ООО «Эрмесстрой» не возникало, то более пояснить ничего не может. Директора ООО «Эрмесстрой» лично не знает, ничего о нем также пояснить не может;

- показаниями свидетеля ФИО113 допрошенного в судебном заседании, который показал суду, что весной 2017 года он уволился на пенсию с должности главного инженера управления архитектуры и градостроительства администрации <адрес>. В должностные обязанности входило – контроль за соблюдением технической безопасности на объектах строительства застройщиком, подрядчиком, контроль за наличием и установлением ограждения ФИО62 площадок, контроль за выездом автомобилей с объектов строительства (контроль санитарного состояния), контроль за наличием аншлагов и паспортов объектов, наличие освещения, и мониторинг самовольного строительства на территории <адрес>, а также выезд по жалобам граждан по вопросам строительства. По результатам выявленных им нарушений он докладывал об этом руководству для дальнейшей работы и указаний. В дальнейшем руководитель ему давал задание о производстве работ. В начале 2016 года, точную дату не помнит, по заданию руководства, он выехал на место строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес>. Им на месте было установлено, что отсутствовал аншлаг и паспорт объекта, отсутствовали баннеры, однако, на указанном участке было три строящихся объекта. Никого из руководства общества – застройщика на строительной площадке не было. Обо всем увиденном на указанном строящемся объекте, им было доложено руководителю. Какие именно в дальнейшем проводились встречи, переговоры и разбирательства с застройщиком ему не известно. В ходе допроса следователем ему предъявляли акт осмотра объекта капитального строительства от ДД.ММ.ГГГГ, все данные указанные в нем достоверные, производилось фотографирование указанного объекта. Подпись в данном акте его. Согласно данного акта он, старший юристконсульт ФИО114, главный специалист КМС ФИО115, заместитель заведующего отделом правового обеспечения администрации <адрес> ФИО116, являясь комиссией в соответствии с действующим законодательством, произвели осмотр строения по <адрес> в <адрес>. В ходе осмотра было установлено, что по указанному адресу находится три недостроенных многоэтажных дома, а именно: монолитно каркасное здание в плане 21х12 м, размеры ими определялись визуально, высотой 9 этажей, 9 надземных и 1 подземный этажи, два подъезда, заполнение наружных стен из бетонных блоков размером 20х20х40 см., произведено остекление трех этажей; монолитное здание размером в плане 52х40 м (размеры нами определялись визуально), высотой 5 этажей (4 надземных и 1 подземный этажи), четыре подъезда, произведено остекление двух этажей металопластиковыми окнами, здание «два» примыкает к зданию «один»; кирпичное (желтый кирпич) недостроенное здание, один этаж (не полный) с подвалом размером в плане 30х12 м. После составления акта, он был подписан каждым участником комиссии и направлен руководству для ознакомления. Что в дальнейшем было с указанным объектом и какие именно выносились судебные решения ему не известно;

- показаниями свидетеля ФИО117 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она работает в должности начальника отдела по контролю (надзору) за деятельностью застройщиков, связанных с привлечением денежных средств участников долевого строительства <адрес> по строительному и жилищному надзору. В ее должностные обязанности входит организация работы сотрудников отдела, связанная с контролем (надзором) за соблюдением федерального законодательства в области долевого строительства на территории <адрес>. В соответствии с Положением, утвержденным Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п <адрес> по строительному и жилищному надзору осуществляет государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и/или иных объектов недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. На основании поступившего обращения Потерпевший №17 от ДД.ММ.ГГГГ №-Л, Управлением проведена внеплановая документарная проверка предпринимательской деятельности юридического лица общества с ограниченной ответственностью «Эрмесстрой» (далее – ООО «Эрмесстрой»), связанной с привлечением денежных средств, как участника долевого строительства объекта, расположенного по адресу: <адрес>. В ходе проведенных проверок установлено, что ООО «Эрмесстрой» (ИНН 2618019512, <адрес>, директор – ФИО5) осуществляет строительство многоквартирного дома по <адрес> в <адрес> в отсутствии разрешения на строительство. Также по адресу <адрес> располагается ООО «Еврострой 1», директором которого является ФИО7, и указанное Общество также занимается строительством многоквартирных домов. В связи с непредставлением ООО «Эрмесстрой» в Управление документации, необходимой для проведения проверки предпринимательской деятельности, постановлением от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «Эрмесстрой» было привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.28 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В связи с невозможностью проведения документарной проверки Управлением была назначена выездная проверка, в состав которой были включены сотрудники ФИО118 и ФИО119, по итогам которой выявлены нарушения ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ. В нарушение ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» привлекло денежные средства граждан до государственной регистрации договора участия в долевом строительстве. Согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности возможно не позднее одного года со дня совершения административного правонарушения. Согласно п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении не может быть начато при наличии истечения сроков давности привлечения к административной ответственности. В связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности, привлечь к административной ответственности ООО «Эрмесстрой» за указанное административное правонарушение не представилось возможным. ООО «Эрмесстрой» выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ №, заключить с Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №1 договоры участия в долевом строительстве и зарегистрировать их в соответствии с требованиями Федерального закона, либо вернуть денежные средства. Постановлением Управления от ДД.ММ.ГГГГ № должностное лицо ООО «Эрмесстрой» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение ранее выданного предписания. Выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений. Постановлением Управления от ДД.ММ.ГГГГ № юридическое лицо ООО «Эрмесстрой» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение ранее выданного предписания. Выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений. Постановлением Управления от ДД.ММ.ГГГГ № юридическое лицо ООО «Эрмесстрой» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение ранее выданного предписания. Выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений. Постановлением Управления от ДД.ММ.ГГГГ № юридическое лицо ООО «Эрмесстрой» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение ранее выданного предписания. Выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений. Постановлением Управления от ДД.ММ.ГГГГ № юридическое лицо ООО «Эрмесстрой» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение ранее выданного предписания. Выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений. Постановлением Управления от ДД.ММ.ГГГГ № юридическое лицо ООО «Эрмесстрой» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение ранее выданного предписания. Выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений. Составлен протокол об административном правонарушении против порядка управления от ДД.ММ.ГГГГ №-Ю в отношении юридического лица ООО «Эрмесстрой» по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение ранее выданного предписания. Выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений. В настоящее время нарушения, указанные в предписании, ООО «Эрмесстрой» не устранило. Точное количество лиц, с которым ООО «Эрмесстрой» заключало договоры не установлено, документы до настоящего времени представлены не были. По результатам проведенных проверок и неоднократного привлечения ООО «Эрмесстрой» <адрес> по строительному и жилищному надзору было подано заявление о проверке деятельности ООО «Эрмесстрой» и привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности (том 15 л.д. 91-95);

- показаниями свидетеля ФИО120 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она работает в должности заместителя начальника отдела по контролю (надзору) за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства <адрес> по строительному и жилищному надзору. В ее должностные обязанности входит проведение проверок юридических лиц, анализ ежеквартальной отчетности застройщиков, поступивших в Управление, а также организация работы сотрудников отдела, связанная с контролем (надзором) за соблюдением федерального законодательства в области долевого строительства на территории <адрес> по строительному и жилищному надзору осуществляет государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и/или иных объектов недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-<адрес> проведена внеплановая документарная проверка предпринимательской деятельности юридического лица общества с ограниченной ответственностью «Эрмесстрой» (далее – ООО «Эрмесстрой»), связанной с привлечением денежных средств, как участника долевого строительства объекта, расположенного по адресу: <адрес> на основании поступившего обращения Потерпевший №17 от ДД.ММ.ГГГГ №-Л. В ходе проведенных проверок установлено, что ООО «Эрмесстрой» (ИНН 2618019512, <адрес>, директор – ФИО5) осуществляет строительство многоквартирного дома по <адрес> в <адрес> в отсутствии разрешения на строительство. Также проведенными проверками установлено, что по адресу <адрес> располагается также ООО «Еврострой 1», директором которого является ФИО7, и указанное ООО занимается строительством многоквартирных домов, в частности в <адрес>. Так как ООО «Эрмесстрой» не предоставило документацию, которая необходима для проведения проверки, то постановлением Управления от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «Эрмесстрой» было привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.28 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В связи с невозможностью проведения документарной проверки Управлением была назначена выездная проверка, в состав которой были включены сотрудники ФИО118 и ФИО119, по итогам которой выявлены нарушения ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ. В ходе проведенных проверок было установлено, что ООО «Эрмесстрой» привлекло денежные средства граждан до государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, что свидетельствует о нарушении ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности возможно не позднее одного года со дня совершения административного правонарушения. Согласно п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении не может быть начато при наличии истечения сроков давности привлечения к административной ответственности. В связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности, привлечь к административной ответственности ООО «Эрмесстрой» за указанное административное правонарушение не представилось возможным. ООО «Эрмесстрой» выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ №, заключить с Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №1 договоры участия в долевом строительстве и зарегистрировать их в соответствии с требованиями Федерального закона, либо вернуть денежные средства. Постановлением Управления от ДД.ММ.ГГГГ № должностное лицо ООО «Эрмесстрой» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение ранее выданного предписания. Выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений указанных выше. Постановлением Управления от ДД.ММ.ГГГГ № юридическое лицо ООО «Эрмесстрой» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение ранее выданного предписания. Выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений, указанных выше. Постановлением Управления от ДД.ММ.ГГГГ № юридическое лицо ООО «Эрмесстрой» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение ранее выданного предписания. Выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений, указанных выше. Постановлением Управления от ДД.ММ.ГГГГ № юридическое лицо ООО «Эрмесстрой» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение ранее выданного предписания. Выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений, указанных выше. Постановлением Управления от ДД.ММ.ГГГГ № юридическое лицо ООО «Эрмесстрой» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение ранее выданного предписания. Выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений, указанных выше. Постановлением Управления от ДД.ММ.ГГГГ № юридическое лицо ООО «Эрмесстрой» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение ранее выданного предписания. Выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений, указанных выше. Составлен протокол об административном правонарушении против порядка управления от ДД.ММ.ГГГГ №-Ю в отношении юридического лица ООО «Эрмесстрой» по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение ранее выданного предписания. Выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений, указанных выше. Точное количество лиц, с которым ООО «Эрмесстрой» заключало договоры не установлено, документы до настоящего времени представлены не были. В настоящее время нарушения, указанные в предписаниях, ООО «Эрмесстрой» не устранило. В Управление директор ООО «Эрмесстрой» ФИО1 не приезжал, от контактов уклоняется и предписания не выполняет. По результатам проведенных проверок и неоднократного привлечения ООО «Эрмесстрой» <адрес> по строительному и жилищному надзору было подано заявление о проверке деятельности ООО «Эрмесстрой» и привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности. Все необходимые документы, касающиеся привлечения ООО «Эрмесстрой» будут предоставлены позднее (том 15 л.д. 96-100);

- показаниями свидетеля ФИО119 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она работает в должности старшего государственного инспектора отдела по контролю (надзору) за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства <адрес> по строительному и жилищному надзору. В ее должностные обязанности входит контроль и надзор за привлечением денежных средств граждан застройщиками при осуществлении строительства многоквартирных домов, в соответствии с ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п. По результатам обращения Потерпевший №17, являющейся дольщиком ООО «Эрмесстрой», которое осуществляло строительство многоквартирного дома, по адресу: <адрес>, которое поступило в Управление в сентябре 2015 года №-Л, начальником Управления ФИО121 издано распоряжение о проведении внеплановой документарной проверки юридического лица – ООО «Эрмесстрой», проведение которой было поручено ему. В результате проведения проверки было подготовлено и направлено в адрес ООО «Эрмесстрой» письмо-запрос о предоставлении документов, подтверждающих строительство многоквартирного дома, по адресу: <адрес> – от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, требования указанные в запрос Управления ООО «Эрмесстрой» не исполнило. Ими было установлено, что ООО «Эрмесстрой» (ИНН 2618019512, <адрес>, директор – ФИО5) осуществляет строительство многоквартирного дома по <адрес> в <адрес> в отсутствии разрешения на строительство. Также проведенными проверками установлено, что по адресу <адрес> располагается также ООО «Еврострой 1», директором которого является ФИО7, и указанное ООО занимается строительством многоквартирных домов, в частности в <адрес>. Протоколом Управления № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.28 КоАП РФ, в тот же день выдано предписание № о предоставлении документов. Актом проверки № Управления выявлены факты невыполнения предписания, выданного ранее. Так как ООО «Эрмесстрой» не предоставило документацию, которая необходима для проведения проверки, то постановлением Управления от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «Эрмесстрой» было привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.28 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В связи с невозможностью проведения документарной проверки Управлением ДД.ММ.ГГГГ была назначена выездная проверка, в состав которой были включены сотрудники ФИО118 и ФИО119, по итогам которой выявлены нарушения ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ. При осуществлении выезда, мы прибыли к офису ООО «Эрмесстрой», который располагался по адресу: <адрес> «а», также по данному адресу располагалось ООО «Еврострой 1», которое также занимается строительством многоквартирных домов. С распоряжением был ознакомлен юрист Общества ФИО122, а акт проверки № от ДД.ММ.ГГГГ был подписан директором ООО «Эрмесстрой» ФИО1 В ходе проведенных проверок было установлено, что ООО «Эрмесстрой» привлекло денежные средства граждан до государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, что свидетельствует о нарушении ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности возможно не позднее одного года со дня совершения административного правонарушения. Согласно п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении не может быть начато при наличии истечения сроков давности привлечения к административной ответственности. В связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности, привлечь к административной ответственности ООО «Эрмесстрой» за указанное административное правонарушение не представилось возможным. ООО «Эрмесстрой» выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ №, заключить с Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №1 договоры участия в долевом строительстве и зарегистрировать их в соответствии с требованиями Федерального закона, либо вернуть денежные средства, данное предписание подписано директором ООО «Эрмесстрой» ФИО1 Выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений указанных выше. Постановлением Управления от ДД.ММ.ГГГГ № должностное лицо ООО «Эрмесстрой» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение ранее выданного предписания. Выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений, указанных выше. Постановлением Управления от ДД.ММ.ГГГГ № юридическое лицо ООО «Эрмесстрой» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение ранее выданного предписания. Выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений, указанных выше. Постановлением Управления от ДД.ММ.ГГГГ № юридическое лицо ООО «Эрмесстрой» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение ранее выданного предписания. Выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений, указанных выше. Постановлением Управления от ДД.ММ.ГГГГ № юридическое лицо ООО «Эрмесстрой» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение ранее выданного предписания. Выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений, указанных выше. Постановлением Управления от ДД.ММ.ГГГГ № юридическое лицо ООО «Эрмесстрой» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение ранее выданного предписания. Выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений, указанных выше. Постановлением Управления от ДД.ММ.ГГГГ № юридическое лицо ООО «Эрмесстрой» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение ранее выданного предписания. Выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений, указанных выше. Составлен протокол об административном правонарушении против порядка управления от ДД.ММ.ГГГГ №-Ю в отношении юридического лица ООО «Эрмесстрой» по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение ранее выданного предписания. Постановлением Управления от ДД.ММ.ГГГГ № юридическое лицо ООО «Эрмесстрой» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение ранее выданного предписания. Составлен протокол об административном правонарушении против порядка управления от ДД.ММ.ГГГГ №-Ю в отношении юридического лица ООО «Эрмесстрой» по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение ранее выданного предписания. Выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений, указанных выше. Постановлением Управления от ДД.ММ.ГГГГ № юридическое лицо ООО «Эрмесстрой» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение ранее выданного предписания. Выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений, указанных выше. Составлен протокол об административном правонарушении против порядка управления от ДД.ММ.ГГГГ №-Ю в отношении юридического лица ООО «Эрмесстрой» по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение ранее выданного предписания. Выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений, указанных выше. Постановлением Управления от ДД.ММ.ГГГГ № юридическое лицо ООО «Эрмесстрой» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение ранее выданного предписания. Постановлением Управления от ДД.ММ.ГГГГ № юридическое лицо ООО «Эрмесстрой» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение ранее выданного предписания. Выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений, указанных выше. Составлен протокол об административном правонарушении против порядка управления от ДД.ММ.ГГГГ №-Ю в отношении юридического лица ООО «Эрмесстрой» по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение ранее выданного предписания. Выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений, указанных выше. Составлен протокол об административном правонарушении против порядка управления от ДД.ММ.ГГГГ №-Ю в отношении юридического лица ООО «Эрмесстрой» по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение ранее выданного предписания. Также ДД.ММ.ГГГГ в Управление поступило обращение от дольщика ООО «Эрмесстрой» Потерпевший №2 об имеющихся нарушениях, допущенных Обществом. По результатам проведенных проверок точное количество лиц, с которым ООО «Эрмесстрой» заключало договоры не установлено, документы до настоящего времени представлены не были. В настоящее время нарушения, указанные в предписаниях, ООО «Эрмесстрой» не устранило. В Управление директор ООО «Эрмесстрой» ФИО1 не приезжал, от контактов уклоняется и предписания не выполняет. По результатам проведенных проверок и неоднократного привлечения ООО «Эрмесстрой» <адрес> по строительному и жилищному надзору было подано заявление о проверке деятельности ООО «Эрмесстрой» и привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности. Хочет добавить, что в начале проверок сотрудники ООО «Эрмесстрой» шли на контакт, и обещали предоставить в Управление всю необходимую для проведения проверок документацию, однако, в последующем от телефонных переговоров уклонялись и предписания не исполнили. В основном телефонную связь по предоставлению документов поддерживали с сотрудником ООО «Эрмесстрой» ФИО122 (том 15 л.д. 101-105);

- показаниями свидетеля ФИО123 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в должности главного государственного инспектора отдела по контролю (надзору) за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства <адрес> по строительному и жилищному надзору. В его должностные обязанности входит контроль и надзор за привлечением денежных средств граждан застройщиками при осуществлении строительства многоквартирных домов, в соответствии с ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ, а также в соответствии с Положением, утвержденным Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п. По результатам обращения Потерпевший №17, которая является дольщиком ООО «Эрмесстрой», осуществляющей строительство многоквартирного дома, по адресу: <адрес>, которое поступило в Управление в сентябре 2015 года и зарегистрировано за №-Л, начальником Управления ФИО121 издано распоряжение о проведении внеплановой документарной проверки юридического лица – ООО «Эрмесстрой», проведение которой было поручено сотрудникам Управления. В результате проведения проверки было подготовлено и направлено в адрес ООО «Эрмесстрой» письмо-запрос о предоставлении документов, подтверждающих строительство многоквартирного дома, по адресу: <адрес> – от ДД.ММ.ГГГГ. Однако, требования указанные в запрос Управления ООО «Эрмесстрой» не исполнило. Установлено, что ООО «Эрмесстрой» (ИНН 2618019512, <адрес>, директор – ФИО5) осуществляет строительство многоквартирного дома по <адрес> в <адрес> в отсутствии разрешения на строительство. Протоколом Управления № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.28 КоАП РФ, в тот же день выдано предписание № о предоставлении документов. Актом проверки № Управления выявлены факты невыполнения предписания, выданного ранее. Так как ООО «Эрмесстрой» не предоставило документацию, которая необходима для проведения проверки, то постановлением Управления от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «Эрмесстрой» было привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.28 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В связи с невозможностью проведения документарной проверки Управлением ДД.ММ.ГГГГ была назначена выездная проверка, в состав которой были включены сотрудники ФИО118 и ФИО119, по итогам которой выявлены нарушения ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ. При осуществлении выезда, мы прибыли к офису ООО «Эрмесстрой», который располагается по адресу: <адрес> «а», также по данному адресу располагалось ООО «Еврострой 1», которое также занимается строительством многоквартирных домов. С распоряжением был ознакомлен юрист Общества ФИО122, а акт проверки № от ДД.ММ.ГГГГ был подписан директором ООО «Эрмесстрой» ФИО1 В основном телефонную связь по предоставлению документов поддерживали с сотрудником ООО «Эрмесстрой» ФИО122 В ходе проведенных проверок было установлено, что ООО «Эрмесстрой» привлекло денежные средства граждан до государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, что свидетельствует о нарушении ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 214-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности возможно не позднее одного года со дня совершения административного правонарушения. Согласно п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении не может быть начато при наличии истечения сроков давности привлечения к административной ответственности. В связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности, привлечь к административной ответственности ООО «Эрмесстрой» за указанное административное правонарушение не представилось возможным. ООО «Эрмесстрой» выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ №, заключить с Потерпевший №17, Потерпевший №16, Потерпевший №1 договоры участия в долевом строительстве и зарегистрировать их в соответствии с требованиями Федерального закона, либо вернуть денежные средства, данное предписание подписано директором ООО «Эрмесстрой» ФИО1 Выдано предписание от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений указанных выше. В последующем Управлением выносились постановления № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении ООО «Эрмесстрой» к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение ранее выданного предписания. Кроме этого, Управлением выдавались предписания от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № об устранении нарушений. Также были составлены следующие протоколы: от ДД.ММ.ГГГГ №-Ю, от ДД.ММ.ГГГГ №-Ю, от ДД.ММ.ГГГГ №-Ю, от ДД.ММ.ГГГГ №-Ю, от ДД.ММ.ГГГГ №-Ю об административном правонарушении против порядка управления в отношении юридического лица ООО «Эрмесстрой» по ч. 4 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение ранее выданного предписания. Также ДД.ММ.ГГГГ в Управление поступило обращение от дольщика ООО «Эрмесстрой» Потерпевший №2 об имеющихся нарушениях, допущенных Обществом. По результатам проведенных проверок точное количество лиц, с которым ООО «Эрмесстрой» заключало договоры установлено не было, документы до настоящего времени представлены не были. В настоящее время нарушения, указанные в предписаниях, ООО «Эрмесстрой» не устранило. В Управление директор ООО «Эрмесстрой» ФИО1 не приезжал, от контактов уклоняется и предписания не выполняет. По результатам проведенных проверок и неоднократного привлечения ООО «Эрмесстрой» <адрес> по строительному и жилищному надзору в ГУ МВД России по <адрес> было подано заявление о проверке деятельности ООО «Эрмесстрой» и привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности (том 15 л.д. 106-109);

- показаниями свидетеля ФИО124 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она работает в должности старшего юрисконсульта управления архитектуры и градостроительства <адрес> (далее по тексту – УАиГ), до нее эту должность занимала ФИО114, которая в настоящее время в управлении не работает. В ее обязанности входит представление интересов УАиГ в судах общей юрисдикции и в Арбитражных судах по доверенности и т.д. При вступлении ею в должность ей были переданы все дела, и среди них было дело по незавершенному строительству многоквартирного дома по <адрес> в <адрес> застройщиком ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 Изучением документов, собранных ФИО114 ею было установлено, что ею велось дело в Арбитражном суде <адрес> по иску УАиГ к ООО «Эрмесстрой» по сносу самовольного объекта строительства по адресу: <адрес>. В соответствии с условиями договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», как собственнику комплекса нежилых строений, был предоставлен в аренду земельный участок под кадастровым номером 26:30:020219:2 площадью 12957,3 кв.м, расположенный по адресу: <адрес> края, <адрес>, №. В соответствии со сведениями, содержащимися в государственном кадастре недвижимости, участок отнесен к категории земель населенных пунктов, имел разрешенное использование «под производственную базу», которое впоследствии было изменено в установленном порядке на разрешенное использование «для строительства многоэтажных жилых домов». Предоставлению земельного участка ответчику с указанным разрешенным использованием предшествовало издание постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № о подготовке документации по планировке и проекта межевания территории ограниченной <адрес> края. Согласно постановлению администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № были назначены публичные слушания по указанному проекту планировки и межевания территории. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ № указанный проект был утвержден. Также изучением материалов дела, ею было исследовано исковое заявление о сносе самовольно возведенного, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, подписанное руководителем учреждения ФИО125 Согласно указанного искового заявления установлено, Инспекцией государственного строительного надзора <адрес> по строительному и жилищному надзору по согласованию с <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была проведена внеплановая проверка Общества с ограниченной ответственностью «Эрмесстрой» на объекте капитального строительства жилого дома» по указанному выше адресу. Было установлено, что ответчик осуществляет строительство объекта с нарушением обязательных требований в области строительства: отсутствуют проектная, исполнительная и производственная документации, положительное заключение экспертизы проекта, а также разрешение на строительство, что послужило основанием для составления в отношении ответчика протоколов об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрены частью 1 статьи 9.4, частью 1 статьи 9.5 и частью 2 статьи 9.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Управление архитектуры и градостроительства города, реализуя полномочия, предусмотренные пунктом 26 статьи 16 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.3 и 2.4 Положения об управлении архитектуры и градостроительства администрации <адрес>, утвержденного решением Совета <адрес> ДД.ММ.ГГГГ № с дополнением, внесенным решением указанного представительного органа местного самоуправления ДД.ММ.ГГГГ №, также осуществила осмотр земельного участка ДД.ММ.ГГГГ. Факт самовольного строительства также нашел свое подтверждение. Основанием для обращения в суд с иском явился самовольный характер строительства, обусловленный согласно пункту 1 статьи 222 Гражданского кодекса РФ отсутствием разрешения на строительство и нарушением пункта 2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ - осуществление строительства без получения разрешения на строительство. Нарушен также абзац третий пункта второго статьи третьей Федерального закона «Об архитектурной деятельности в РФ» от ДД.ММ.ГГГГ № 169-ФЗ, согласно которому строительство любого объекта должно вестись при наличии разрешения собственника земельного участка и (или) здания, сооружения и с соблюдением градостроительных, строительных норм на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил. Пунктом 2 статьи 222 Гражданского кодекса РФ, лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет. Несмотря на то, что законодательством предоставлена возможность легализации самовольно возведенных объектов, последние изменения, внесенные в статью 222 Гражданского кодекса, сузили диапазон правовых ситуаций, при которых суд мог бы признать право собственности на такие объекты. Так, в соответствии с пунктом 3 указанной нормы право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном законом порядке, за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, на котором создана постройка, но только при одновременном соблюдении следующих условий: если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, допускающие строительство на нем данного объекта; если на день обращения в суд постройка соответствует параметрам, установленным документацией по планировке территории, правилами землепользования и застройки или обязательными требованиями к параметрам постройки, содержащимися в иных документах; если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан. При этом указанные в пункте 3 статьи 222 ГК РФ обстоятельства не подтверждены, не говоря уже об одновременном соблюдении всех трех условий. Самовольное строительство многоэтажного дома без разрешительной документации, без проведения необходимых согласований, исследования в установленном порядке всех вопросов обеспечения безопасности при эксплуатации объекта ведет к нарушению принципа единообразия в правоприменительной практике при осуществлении градостроительной деятельности на территории <адрес>. Имело место безусловное нарушение интересов муниципального образования, уполномоченного на осуществление контроля за градостроительной деятельностью на территории города. ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Эрмесстрой» ФИО1 обратился в администрацию <адрес> с заявлением о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства «многоквартирные жилые дома» по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения заявления ФИО1 администрацией <адрес> было отказано в выдаче разрешения на строительство по трем основаниям, а именно: ввиду того, что были представлены документы в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, в связи с тем, что осмотром было установлено, что строительство по заявленному адресу уже ведется в отсутствие разрешения на строительство, и о том, что Арбитражным судом <адрес> уже рассматривался иск УАиГ <адрес> о сносе самовольного строительства. ДД.ММ.ГГГГ комиссией в составе главного инженера УАиГ <адрес> ФИО113, старшим юристконсультом УАиГ <адрес> ФИО114, главным специалистом отдела муниципального контроля Комитета по муниципальной собственности ФИО115, заместителем заведующего отделом правового обеспечения администрации <адрес> ФИО116 произведен осмотр объекта капитального строительства – строящегося многоквартирного дома по адресу: <адрес>, согласно которого установлено, что на объекте находятся три недостроенных многоэтажных дома – выстроенное здание на 9 этажей, выстроенное здание на 5 этажей, выстроенное здание на 1 этаж. Также по результатам повторного заявления ФИО1 о выдаче разрешения на строительство, ДД.ММ.ГГГГ УАиГ <адрес> было отказано в выдаче разрешения на строительство ООО «Эрмесстрой» ввиду рассмотрения гражданского дела в Арбитражном суде <адрес> о сносе самовольной постройки. По результатам рассмотрения арбитражным судом их искового заявления по делу № А63-2078/2016 от ДД.ММ.ГГГГ (вынесена резолютивная часть) об обязании ООО «Эрмесстрой» сноса самовольного возведенного незаконченного строительством многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> иск удовлетворен в полном объеме, а ООО «Эрмесстрой» в удовлетворении встречного иска о признании права собственности на указанный объект отказано. Указанное решение Арбитражного суда <адрес> в законную силу не вступило, ввиду подачи ДД.ММ.ГГГГ в Шестнадцатый арбитражный суд апелляционной жалобы третьим лицом со стороны ответчика – дольщиком Потерпевший №4 на вынесенное решение от ДД.ММ.ГГГГ (основное решение), в своей жалобе Потерпевший №4 просит суд отменить решение от ДД.ММ.ГГГГ, принять по делу новый судебный акт в котором отказать в удовлетворении иска УАиГ <адрес>, удовлетворить требования ООО «Эрмесстрой» о признании права собственности на строящийся дом по адресу: <адрес>, и привлечении ее в качестве третьего лица. Аналогичные жалобы в Шестнадцатый арбитражный суд была подана Потерпевший №14, ФИО25, ФИО126 и другими. Судебные заседания несколько раз откладывались по разным причинам, и ДД.ММ.ГГГГ Шестнадцатым арбитражным судом было вынесено решение о переходе к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции. ДД.ММ.ГГГГ была вынесена резолютивная часть постановления, а ДД.ММ.ГГГГ основная часть, согласно которого ООО «Эрмесстрой» в назначении судебной строительной экспертизы отказано, кроме того ООО «Эрмесстрой» обязали снести самовольную постройку – незавершенный объект строительства по адресу: <адрес> в течение 6 месяцев с момента принятия постановления (то есть с ДД.ММ.ГГГГ), в удовлетворении встречного иска отказано. Кроме того, договор №-з согласно решения суда недействителен и не влечет юридических последствий, что является следствием того, что законного права на использование земельного участка с кадастровым номером № у ООО «Эрмесстрой» не было. В настоящее время ООО «Эрмесстрой» решение суда еще не исполнило, кто из сотрудников администрации <адрес> будет заниматься согласованием вопроса о сносе самовольной постройки ей не известно. К протоколу допроса прилагает копии заявления ФИО1 на выдачу разрешения на строительство, копии ответом администрации <адрес>, а также копию акта от ДД.ММ.ГГГГ, всего на 4 листах (том 15 л.д. 110-114);

- показаниями свидетеля ФИО114 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с июня 2009 года по ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности старшего юрисконсульта управления архитектуры и градостроительства <адрес> (далее по тексту – УАиГ). В ее обязанности входило представление интересов УАиГ в судах общей юрисдикции и в Арбитражных судах по доверенности и т.д. Ей следователем на обозрение были представлены исковое заявление от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО1 на выдачу разрешения на строительство от ДД.ММ.ГГГГ, ответы ФИО209 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, а также акт осмотра объекта капитального строительства от ДД.ММ.ГГГГ. Осмотрев указанные документы, пояснила, что ею по заданию руководства подготовлен иск о сносе самовольного возведенного объекта строительства по адресу: <адрес> края. В дальнейшем при изучении документов было установлено, что в соответствии с условиями договора аренды №-з от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», как собственнику комплекса нежилых строений, был предоставлен в аренду земельный участок под кадастровым номером 26:30:020219:2 площадью 12957,3 кв.м, расположенный по адресу: <адрес> края, <адрес>, №. В соответствии со сведениями, содержащимися в государственном кадастре недвижимости, участок отнесен к категории земель населенных пунктов, имел разрешенное использование «под производственную базу», которое впоследствии было изменено в установленном порядке на разрешенное использование «для строительства многоэтажных жилых домов». Предоставлению земельного участка ответчику с указанным разрешенным использованием предшествовало издание постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № о подготовке документации по планировке и проекта межевания территории ограниченной <адрес> края. Согласно постановлению администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № были назначены публичные слушания по указанному проекту планировки и межевания территории. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ № указанный проект был утвержден. По поручению руководителя ею было подготовлено исковое заявление о сносе самовольно возведенного строения, от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, подписанное начальником управления ФИО125 Согласно указанного искового заявления установлено, Инспекцией государственного строительного надзора <адрес> по строительному и жилищному надзору по согласованию с <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была проведена внеплановая проверка Общества с ограниченной ответственностью «Эрмесстрой» на объекте капитального строительства жилого дома» по указанному выше адресу. Было установлено, что ответчик осуществляет строительство объекта с нарушением обязательных требований в области строительства: отсутствуют проектная, исполнительная и производственная документации, положительное заключение экспертизы проекта, а также разрешение на строительство, что послужило основанием для составления в отношении ответчика протоколов об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрены частью 1 статьи 9.4, частью 1 статьи 9.5 и частью 2 статьи 9.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Управление архитектуры и градостроительства города, реализуя полномочия, предусмотренные пунктом 26 статьи 16 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.3 и 2.4 Положения об управлении архитектуры и градостроительства администрации <адрес>, утвержденного решением Совета <адрес> ДД.ММ.ГГГГ № с дополнением, внесенным решением указанного представительного органа местного самоуправления ДД.ММ.ГГГГ №. Факт самовольного строительства также нашел свое подтверждение. Основанием для обращения в суд с иском явился самовольный характер строительства, обусловленный согласно пункту 1 статьи 222 Гражданского кодекса РФ отсутствием разрешения на строительство и нарушением пункта 2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ - осуществление строительства без получения разрешения на строительство. Нарушен также абзац третий пункта второго статьи третьей Федерального закона «Об архитектурной деятельности в РФ» от ДД.ММ.ГГГГ № 169-ФЗ, согласно которому строительство любого объекта должно вестись при наличии разрешения собственника земельного участка и (или) здания, сооружения и с соблюдением градостроительных, строительных норм на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил. Пунктом 2 статьи 222 Гражданского кодекса РФ, лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет. Несмотря на то, что законодательством предоставлена возможность легализации самовольно возведенных объектов, последние изменения, внесенные в статью 222 Гражданского кодекса, сузили диапазон правовых ситуаций, при которых суд мог бы признать право собственности на такие объекты. Так, в соответствии с пунктом 3 указанной нормы право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном законом порядке, за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, на котором создана постройка, но только при одновременном соблюдении следующих условий: если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, допускающие строительство на нем данного объекта; если на день обращения в суд постройка соответствует параметрам, установленным документацией по планировке территории, правилами землепользования и застройки или обязательными требованиями к параметрам постройки, содержащимися в иных документах; если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан. При этом указанные в пункте 3 статьи 222 ГК РФ обстоятельства не подтверждены, не говоря уже об одновременном соблюдении всех трех условий. Самовольное строительство многоэтажного дома без разрешительной документации, без проведения необходимых согласований, исследования в установленном порядке всех вопросов обеспечения безопасности при эксплуатации объекта ведет к нарушению принципа единообразия в правоприменительной практике при осуществлении градостроительной деятельности на территории <адрес>. Имело место безусловное нарушение интересов муниципального образования, уполномоченного на осуществление контроля за градостроительной деятельностью на территории города. ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Эрмесстрой» ФИО1 обратился в администрацию <адрес> с заявлением о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства «многоквартирные жилые дома» по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения заявления ФИО1 администрацией <адрес> было отказано в выдаче разрешения на строительство по трем основаниям, а именно: ввиду того, что были представлены документы в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, в связи с тем, что осмотром было установлено, что строительство по заявленному адресу уже ведется в отсутствие разрешения на строительство, и о том, что Арбитражным судом <адрес> уже рассматривался иск УАиГ <адрес> о сносе самовольного строительства. ДД.ММ.ГГГГ комиссией в составе главного инженера УАиГ <адрес> ФИО113, главным специалистом отдела муниципального контроля Комитета по муниципальной собственности ФИО115, заместителем заведующего отделом правового обеспечения администрации <адрес> ФИО116, а также с ее участием произведен осмотр строения по <адрес> в <адрес> в соответствии с пунктом 20 статьи 14, пунктом 26 статьи 16 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.3 и 2.4 Положения об Управлении архитектуры и градостроительства администрации <адрес>, утвержденного решением Совета <адрес> ДД.ММ.ГГГГ № с дополнением, внесенным решением Совета <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №, а также в соответствии с пунктом 3 Положения об организации работы по сносу самовольных построек, утвержденного постановлением Администрации <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №. В ходе осмотра было установлено, что по указанному адресу находится три недостроенных многоэтажных дома, а именно: монолитно каркасное здание в плане 21х12 м (размеры нами определялись визуально), высотой 9 этажей (9 надземных и 1 подземный этажи), два подъезда, заполнение наружных стен из бетонных блоков размером 20х20х40 см., произведено остекление трех этажей металопластиковыми окнами; монолитное здание размером в плане 52х40 м (размеры нами определялись визуально), высотой 5 этажей (4 надземных и 1 подземный этажи), четыре подъезда, произведено остекление двух этажей металопластиковыми окнами, здание «два» примыкает к зданию «один»; кирпичное (желтый кирпич) недостроенное здание, один этаж (не полный) с подвалом размером в плане 30х12 м. При этом нами производилось фотографирование указанного объекта. После составления акта, он был подписан каждым участником комиссии и направлен руководству для ознакомления. Также по результатам повторного заявления ФИО1 о выдаче разрешения на строительство, ДД.ММ.ГГГГ УАиГ <адрес> было отказано в выдаче разрешения на строительство ООО «Эрмесстрой» ввиду рассмотрения гражданского дела в Арбитражном суде <адрес> о сносе самовольной постройки. По результатам рассмотрения арбитражным судом их искового заявления по делу № А63-2078/2016 от ДД.ММ.ГГГГ (вынесена резолютивная часть) об обязании ООО «Эрмесстрой» сноса самовольного возведенного незаконченного строительством многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> иск удовлетворен в полном объеме, а ООО «Эрмесстрой» в удовлетворении встречного иска о признании права собственности на указанный объект отказано. На момент ее увольнения указанное решение Арбитражного суда <адрес> в законную силу не вступило. Какие в дальнейшем были решения судом и обстоятельства ведения дела о сносе самовольной постройки ей не известно (том 15 л.д. 133-137);

- показаниями свидетеля ФИО116 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она работает в должности заместителя заведующего отделом правового обеспечения администрации <адрес>. В его должностные обязанности входит – правовое обеспечение деятельности администрации <адрес>, представление интересов в судах различных инстанций, проверка нормативно-правовых актов, издаваемых администрацией и т.д. В ходе допроса следователем ей предъявлен акт осмотра объекта капитального строительства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого он принял участие в осмотре в составе комиссии. Подпись в данном акте его. Согласно данного акта он, старший юрисконсульт ФИО114, главный специалист КМС ФИО115, главный инженер ФИО113.,являясь комиссией, в соответствии с пунктом 20 статьи 14, пунктом 26 статьи 16 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.3 и 2.4 Положения об Управлении архитектуры и градостроительства администрации <адрес>, утвержденного решением Совета <адрес> ДД.ММ.ГГГГ № с дополнением, внесенным решением Совета <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №, а также в соответствии с пунктом 3 Положения об организации работы по сносу самовольных построек, утвержденного постановлением Администрации <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №, произвели осмотр строения по <адрес> в <адрес>. В ходе осмотра было установлено, что по указанному адресу находится три недостроенных многоэтажных дома, а именно: монолитно каркасное здание в плане 21х12 м (размеры нами определялись визуально), высотой 9 этажей (9 надземных и 1 подземный этажи), два подъезда, заполнение наружных стен из бетонных блоков размером 20х20х40 см., произведено остекление трех этажей металопластиковыми окнами; монолитное здание размером в плане 52х40 м (размеры нами определялись визуально), высотой 5 этажей (4 надземных и 1 подземный этажи), четыре подъезда, произведено остекление двух этажей металопластиковыми окнами, здание «два» примыкает к зданию «один»; кирпичное (желтый кирпич) недостроенное здание, один этаж (не полный) с подвалом размером в плане 30х12 м. При этом ими производилось фотографирование указанного объекта. После составления акта, он был подписан каждым участником комиссии и направлен руководству для ознакомления. Указанный выезд был обусловлен определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об отложении судебного разбирательства по делу № А63-2078/2016 по иску администрации <адрес> к ООО «Эрмесстрой» об обязании осуществления сноса самовольно возведенного незаконченного строительством многоквартирного жилого дома, согласно которому администрацию обязали осуществить осмотр указанного объекта с применением фотофиксации и предоставлении соответствующего акта с фотоматериалами для судебного разбирательства. Более участия в рассмотрении дела по указанным выше обстоятельствам он не принимал. В последующем из суда им приходили соответствующие судебные решения, которые подшивались в накопители по проблемным объектам. Пояснить чего-либо по существу выявления указанного самовольного строения он более не может, поскольку всеми вопросами занималось управление архитектуры и градостроительства <адрес>. К своему допросу прилагает копию определения Арбитражного суда СК от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах (том 15 л.д. 143-146);

- показаниями свидетеля ФИО127 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в ее должностные обязанности входит рассмотрение обращений, представление интересов Комитета по муниципальной собственности <адрес> в судах и иных органах, юридическое сопровождение деятельности Комитета по муниципальной собственности <адрес>. На основании документов имеющихся в Комитете по муниципальной собственности <адрес>, может пояснить, что в 2008 году на основании Постановления главы <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ между Комитетом по муниципальной собственности <адрес> и гражданами ФИО98, ФИО99, ФИО101 заключен договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ сроком на 5 лет, на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> с видом разрешенного использования - под производственную базу. На данном земельном участке располагалось несколько объектов производственного назначения, принадлежащих по праву собственности вышеуказанным гражданам. В 2012 году по обращению граждан ФИО98, ФИО99, ФИО101, постановлением главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № было принято решение о подготовке документации по планировке территории и проекта межевания указанного земельного участка, затем постановлением главы города от ДД.ММ.ГГГГ № назначены публичные слушания об утверждении проекта планировки и межевания территории указанного земельного участка, в последующем постановлением администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № был утвержден проект планировки и проект межевания для целей строительства многоэтажных жилых домов. На основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ объектов недвижимого имущества расположенных на земельном участке по адресу: <адрес>, заключенного между ФИО98, ФИО99, ФИО101 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора и единственного учредителя ФИО41, ООО «Эрмесстрой» обратилось в Комитет по муниципальной собственности <адрес> с заявлением об изменении вида разрешенного использования земельного участка расположенного по адресу: <адрес>. Постановлением администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № вид разрешенного использования земельного участка был изменен на «для строительства многоэтажных жилых домов от 3 до 9 этажей». На основании заявления от ДД.ММ.ГГГГ (вх. №) ООО «Эрмесстрой» о предоставлении в аренду указанного земельного участка для строительства многоэтажных жилых домов» было издано постановление администрации от ДД.ММ.ГГГГ № о предоставлении в аренду ООО «Эрмесстрой» сроком на 3 года земельного участка расположенного по адресу: СК, <адрес>, в связи с чем, между Комитетом по муниципальной собственности и ООО «Эрмесстрой» был заключен договор аренды № от ДД.ММ.ГГГГ данного земельного участка. В соответствии с письмом Управления Архитектуры и градостроительства администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (исх. 2551) направленном в Комитет по муниципальной собственности <адрес>, в связи с отсутствием разрешительной документации на строительство на участке по адресу: <адрес> и проведением строительных работ по возведению зданий на данном участке, Управление архитектуры и градостроительства администрации <адрес> обратилось в арбитражный суд <адрес> с исковым заявлением к ООО «Эрмесстрой» о сносе самовольно возведенного незаконченного строительством многоквартирного жилого дома на вышеуказанном участке. ДД.ММ.ГГГГ иск управления был удовлетворен и решением по делу № А63-2078/2016, на ООО «Эрмесстрой» возложена обязанность осуществить снос самовольной постройки. Договор аренды земельного участка по адресу: СК, <адрес> истек ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, ООО «Эрмесстрой» обратилось с заявлением (вх. ДД.ММ.ГГГГ №-К) о заключении нового договора аренды данного земельного участка, на что Комитетом по муниципальной собственности <адрес> был дан ответ о невозможности заключения договора аренды в связи с имеющимся запретом на совершение регистрационных действий в отношении данного земельного участка, на основании определения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. В настоящий момент времени, принятое решение об отказе в заключении договора аренды с ООО «Эрмесстрой», не оспаривалось, иных заявлений о заключении аренды на указанный земельный участок от ООО «Эрмесстрой» не поступало. По поводу обращений за получением разрешения на строительство от ООО «Эрмесстрой», она ничего пояснить не может, так как данные вопросы не входят в компетенцию комитета по муниципальной собственности <адрес>. Какие принимаются меры и какие работы проводятся администрацией <адрес> с участниками долевого строительства для разрешения и восстановления их прав ей не известно, на комитет по муниципальной собственности указанная обязанность никем не возлагалась. К своему допросу прилагает копии следующих документов: постановления главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № на 3 листах; договора аренды земельного участка отДД.ММ.ГГГГ № на 3 листах; постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на 1 листе; постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на 1 листе; постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на 1 листе; договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах; заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. № на 1 листе; заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ на 1 листе; договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з на 3 листах; ответ на обращение ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №-з на 2 листах (том 15 л.д. 157-160);

- показаниями свидетеля ФИО128 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в должности заместителя начальника управления архитектуры и градостроительства администрации <адрес> (далее по тексту – УАиГ <адрес>) он работает с января 2016 года. В его обязанности входит организация работы УАиГ <адрес>, исполнение обязанностей начальника в его отсутствие. В настоящее время УАиГ <адрес> окончено ведение дела в Арбитражном суде <адрес> и Шестнадцатом Арбитражном суде по иску УАиГ <адрес> к ООО «Эрмесстрой» по сносу самовольного объекта строительства по адресу: <адрес>. В соответствии с условиями договора аренды №-з от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», как собственнику комплекса нежилых строений, был предоставлен в аренду земельный участок по кадастровым номером 26:30:020219:2 площадью 12 957, 3 кв.м., расположенный по адресу: <адрес>. В соответствии со сведениями, содержащимися в государственном кадастре недвижимости, участок отнесен к категории земель населенных пунктов, имел разрешенное использование «под производственную базу», которое впоследствии было изменено в установленном порядке на разрешенное использование «для строительства многоэтажных жилых домов». Предоставлению земельного участка ответчику с указанным разрешенным использованием предшествовало издание постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № о подготовке документации по планировке и проекта межевания территории ограниченной <адрес> края. Согласно постановлению администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № были назначены публичные слушания по указанному проекту планировки и межевания территории. Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ № указанный проект был утвержден. Инспекцией государственного строительного надзора <адрес> по строительному и жилищному надзору по согласованию с <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была проведена внеплановая проверка ООО «Эрмесстрой» на объекте капитального строительства жилого дома по указанному выше адресу. Было установлено, что ответчик осуществляет строительство объекта с нарушением обязательных требований в области строительства: отсутствуют проектная, исполнительная и производственная документации, положительное заключение экспертизы проекта, а также разрешение на строительство, что послужило основанием для составления в отношении ответчика протоколов об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрены частью 1 статьи 9.4, частью 1 статьи 9.5 и частью 9.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. УАиГ <адрес> реализуя полномочия, предусмотренные пунктом 26 статьи 16 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», пунктами 2.3 и 2.4 Положения об УАиГ <адрес>, утвержденного решением Совета <адрес> ДД.ММ.ГГГГ № с дополнением, внесенным решением указанного представительного органа местного самоуправления ДД.ММ.ГГГГ №, также осуществила осмотр земельного участка ДД.ММ.ГГГГ. Факт самовольного строительства также нашел свое подтверждение. Основанием для обращения в суд в иском явился самовольный характер строительства, обусловленный согласно пункту 1 статьи 222 Гражданского кодекса РФ отсутствием разрешения на строительство и нарушением пункта 2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ – осуществление строительства без получения разрешения на строительство. Нарушен также абзац третий пункта второго статьи 3 Федерального закона «Об архитектурной деятельности в РФ» от ДД.ММ.ГГГГ № – ФЗ, согласно которому строительство любого объекта должно вестись при наличии разрешения собственника земельного участка и (или) здания, сооружения и с соблюдением градостроительных, строительных норм и правил. Согласно пункту 1 статьи 222 ГК РФ самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил. Пунктом 2 статьи 222 ГК РФ лицо, осуществившее самовольную постройку не приобретает на нее право собственности. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет. Несмотря на то, что предоставлена возможность легализации самовольно возведенных объектов, последние изменения, внесенные в статью 222 Гражданского кодекса РФ сузили диапазон правовых ситуаций, при которых суд мог бы признать право собственности на такие объекты. Так, в соответствии с пунктом 3 указанной нормы право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном законом порядке, за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, на котором создана постройка, но только при одновременном соблюдении следующих условий: если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, допускающие строительство на нем данного объекта; если на день обращения в суд постройка соответствует параметрам, установленным документацией по планировке территории, правилами землепользования и застройки или обязательными требованиями к параметрам постройки, содержащимися в иных документах; если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан. Кроме того, указанные в пункте 3 статьи 222 ГК РФ обстоятельства не подтверждены, не говоря уже об одновременном соблюдении всех трех условий. Самовольное строительство многоэтажного дома без разрешительной документации, без проведения необходимых согласований, исследования в установленном порядке всех вопросов обеспечения безопасности при эксплуатации объекта ведет к нарушению принципа единообразия в правоприменительной практике при осуществлении градостроительной деятельности на территории <адрес>. Имеет место безусловное нарушение интересов муниципального образования, уполномоченного на осуществление контроля за градостроительной деятельностью на территории города. По результатам рассмотрения арбитражным судом нашего искового заявления по делу № А63-2078/2016 от ДД.ММ.ГГГГ об обязании ООО «Эрмесстрой» сноса самовольного возведенного незаконченного строительством многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, иск удовлетворен в полном объеме, а ООО «Эрмесстрой» в удовлетворении встречного иска о признании права собственности на данный объект отказано. Данное решение было обжаловано. Судебные заседания несколько раз откладывались по разным причинам, и ДД.ММ.ГГГГ Шестнадцатым арбитражным судом было вынесено решение о переходе к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции. ДД.ММ.ГГГГ была вынесена резолютивная часть постановления, а ДД.ММ.ГГГГ основная часть, согласно которого ООО «Эрмесстрой» в назначении судебной строительной экспертизы отказано, кроме того ООО «Эрмесстрой» обязали снести самовольную постройку – незавершенный объект строительства по адресу: <адрес> в течение 6 месяцев с момента принятия постановления (то есть с ДД.ММ.ГГГГ), в удовлетворении встречного иска отказано. Кроме того, договор №-з согласно решения суда недействителен и не влечет юридических последствий, что является следствием того, что законного права на использование земельного участка с кадастровым номером № у ООО «Эрмесстрой» не было. На вопрос следователя за кем закреплен надзор и контроль за своевременным возведением самовольных построек в <адрес>? Ответил, что указанный надзор и контроль закреплен за Управлением архитектуры и градостроительства <адрес>. В основном указанными вопросами занимается главный инженер Москаленко Руслан, который занимает указанную должность с 2017 года, а также при необходимости привлекаются иные работники УАиГ. На вопрос следователя каким образом осуществлялся надзор и контроль за своевременным возведением самовольных построек в <адрес>? Ответил, что надзор и контроль осуществляется путем выездных комиссий, как плановых и внеплановых. При этом при выездах проводится визуальный осмотр и фотофиксация, после чего составляется акт осмотра либо обследования. На вопрос следователя кто ведет учет выданных разрешений на строительство? Ответил, что указанный учет ведется в ихУправлении архитектуры и градостроительства <адрес>, а именно указанным учетом занимается главный специалист. При этом ею рассматриваются заявления застройщиков, и составляется проект разрешения на строительство, после чего проходит согласование с иными службами. В связи с чем в течение 4 лет не была выявлена самовольная постройка по адресу: <адрес>, пояснить ничего не смог. Вопрос следователя: кто из сотрудников УАиГ или администрации будет заниматься вопросом ведения дела по исполнению решения суда о сносе самовольной постройки, ему не известно. Какие меры и какие работы проводятся с участниками долевого строительства ООО «Эрмесстрой» по адресу: <адрес> для разрешения и восстановления их прав, пояснить ничего не смог (том 15 л.д. 227-231);

- показаниями свидетеля ФИО129 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он работает в должности заместителя начальника АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства». В его должностные обязанности входит организация и проведение государственной и негосударственной экспертизы в сфере строительства. Указанные экспертизы проводятся на основании поступающих от различных организаций запросов. В последующем заключаются договоры на проведение как государственной, так и негосударственной экспертизы, и начинается производство работ, по вопросам которые интересуют и поставлены на разрешение заказчиком. В соответствии с ч. 5 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ предметом экспертизы является оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, а также результатам инженерных изысканий и оценка результатов инженерных изысканий, требованиям технических регламентов. То есть на место производства работ выездов не осуществляется и натурного обследования не производится. Так ДД.ММ.ГГГГ в адрес АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» от ООО «Эрмесстрой» поступило заявление о проведении негосударственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации. На основании поступившего заявления между ООО «Эрмесстрой» и АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» был заключен договор на проведение негосударственной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ № НП/1-15. В рамках исполнения данного договора АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» была проведена экспертизы разделов проектной документации на соответствие нормативным требованиям технических регламентов, а именно: в области организации экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; по санитарно-эпидемиологической безопасности, главный специалист – санитарный врач ПО (раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей срежы», подразделы «Система водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»); по охране окружающей среды, инженерно-экологическим изысканиям, ведущий специалист 1 категории ПО (раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»); по электроснабжению и электропотреблению и электропотреблению, главный специалист 1 категории ПО (раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»), по системам автоматизации, связи и сигнализации, главный специалист 1 категории ПО (раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»), по объемо-планировочным, архитектурным и конструктивным решениям, планировочной организации земельного участка, организации строительства, главный специалист – конструктор 2 категории ПО (разделы «Схема планирвоочной организации земельного участка», «Архитектурные решения», «Конструктивные и объемно- планировочные решения», «Проект организации строительства»); по водоснабжению, водоотведению и канализации (раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»); по системам газоснабжения, теплоснабжению, вентиляции и кондиционированию, главный специалист ПО (раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»); по пожарной безопасности, главный специалист 1 категории ПО (раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»); по схемам планировочной организации земельных участков, объемно-планировочным и архитектурным решениям, ведущий специалист – архитектор 1 категории ПО (разделы «Схема планировочной организации земельного участка», «Архитектурные решения», «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»). В процессе проведения негосударственной экспертизы ООО «Эрмесстрой» устранены выявленные недоработки и нарушения норм проектирования в представленной проектной документации в том числе: доработан раздел «Схема планировочной организации земельного участка»; доработан раздел «Архитектурные решения»; доработан раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»; доработан раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»; доработан раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; доработан раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»; доработаны санитарно-гигиенические мероприятия; доработан раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; доработан раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых ресурсов». По результатам проведенной АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» были сделаны выводы о том, что разделы проектной документации «Многоквартирные жилые дома» <адрес>» соответствуют: техническим регламентам (в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной и иной безопасности); требованиям к содержанию разделов проектной документации; техническим отчетам по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>» (ООО ГП «Севкавгеопроект» <адрес>, заказ №, 2012 год); по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: «Земельный участок под многоквартирные дома» (ИП ФИО8, <адрес>,2014 год); по инженерно-экологическим изысканиям на объекте: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>» (ООО ГП «Севкавгеопроект» <адрес>, заказ №, 2012 год). По результатам проведённой экспертизы инженерных изысканий было дано положительное заключение от ДД.ММ.ГГГГ №. Для исследования заказчиком были представлены технические документы, которые необходимы для производства экспертизы. В ходе производства экспертизы и изучения представленной документации были сделаны ООО «Эрмесстрой» делались замечания и указывались недостатки, которые заказчиком устранялись и представлялись нам для производства дальнейшей экспертизы. По итогам проведенной экспертизы по всем вопросам выдано положительное заключение экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, для получения разрешения на строительство в перечне указано на необходимость получения положительного заключения экспертизы «Проектной документации и экспертизы инженерных изысканий» (том 16 л.д. 29-32);

- показаниями свидетеля ФИО130 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он является главным архитектором ООО «Проектно Экспертное Бюро», которое расположено в <адрес>. Указанное учреждение занимается производством строительных экспертиз по гражданским делам, признание аварийными строений, осуществление проектирования жилых зданий и т.д. Так ДД.ММ.ГГГГ к ним в ООО обратился директор ООО «Эрмесстрой» ФИО5 с целью заключения договора оказания услуг на проведение технического обследования и заключения по состоянию строительных конструкций по объекту, который располагался по адресу: <адрес>. ФИО1 он ранее не знал и никогда с ним не встречался. По результатам проведенных переговоров со ФИО1, был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг. При этом ФИО1 для проведения ими технического обследования и заключения по состоянию строительных конструкций были предоставлены правоустанавливающие документы на земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, а также положительное заключение АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства». Юридические документы, регламентирующие строительство объекта по указанному адресу, ими не проверяются и им не предоставляются, ввиду того, что в компетенцию наших экспертов это не входит. В соответствием с обращением заказчика ФИО1 представителями ООО «Проектно Экспертное Бюро» произведено визуальное техническое обследование многоквартирных жилых домов по <адрес>, в <адрес> края. Визуальное обследование проводилось с целью выяснения состава и состояния строительных конструкций жилых домов, возможности его дальнейшего использования. Выездом на месторасположение указанного объекта строительства по адресу: <адрес> было установлено, что земельный участок, на котором расположены незавершенные строительством многоквартирные жилые дома, находится в юго-восточной части <адрес> в районе микрорайона №. На территории рассматриваемого участка имеются незавершенные строительством многоквартирные жилые дома. Они сформированы двумя группами. 1 группа многоквартирных жилых домов расположена в восточной части участка и имеет Г-образное расположение в плане формы, состоящее из двух сблокированных незавершенных строительством жилых домов, находящихся в разной степени готовности. Северная - одноподъездная секция выполнена в монолитном железобетоне в объеме 8-ми типовых этажей над цокольным этажом, южная – двухподъездная секция, выполнена в объеме 4-х типовых этажей над цокольным этажом. В связи с расположением рассматриваемого участка вблизи с рекой Подкумок, прибрежная территория после соответствующего благоустройства могла бы служить дополнительной рекреацией. 2 группа многоквартирных жилых домов расположена в западной части участка, на котором расположено строение протяженной формы в плане, представляющее собой незавершенное строительством здание двухподъездного жилого дома. Здание представляет собой двухподъездную секцию многоквартирного жилого дома. На момент обследования здание выполнено в объеме цокольного этажа с перекрытием, возведена часть наружных стен 1 этажа. В соответствии с картами общего сейсмического районирования <адрес> находится в районе с сейсмичностью 8 баллов. При строительстве объектов выполнятся требования СП 14.13330.2014: фундаменты с замкнутым контуром; монолитные железобетонные колонны и ригеля, составляющие каркас, связанные с железобетонным перекрытием, обеспечивающие устойчивость здания; объемо-планировочные решения на момент проведения обследования окончательно не определены. Конструктивные элементы жилых зданий 1 группы многоквартирных жилых домов – монолитные железобетонные фундаменты, каркасы, стены и перекрытия находились в хорошем состоянии, трещин и деформаций не имели. Конструктивные элементы жилого здания 2 группы многоквартирных жилых домов – сборные фундаменты из бетонных блоков, перекрытие из сборных железобетонных плит с монолитными участками, монолитные лестничные марши находились в хорошем состоянии, трещин и деформаций не имели. По результатам проведенного технического обследования и заключения по состоянию строительных конструкций было установлено, что многоквартирные жилые дома группы 1, состоящей из двух секций и группы 2, состоящей из одной секции, на момент обследования пригодно к продолжению строительных работ по своему основному назначению согласно проектной документации, подтвержденной заключением экспертизы с дальнейшей сдачей в эксплуатацию в установленном порядке согласно действующему законодательству. На основании вышеизложенного хочет пояснить, что основной целью производства технического обследования и заключения по состоянию строительных конструкций нашим Обществом являлась проверка зданий и сооружений на качество застройки. Как им было указано ранее, юридические моменты - а именно проверка законности и вообще проверка наличия разрешительной документации на производство строительных работ, не входит в компетенцию Общества. В ходе производства технического обследования и заключения по состоянию строительных конструкций технические устройства не использовались, ввиду того, что необходимости в них не возникло (том 16 л.д. 44-47);

- показаниями свидетеля ФИО101 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в ходе допроса ей следователем была предъявлена копия договора купли-продажи недвижимого имущества, и по данному договору может пояснить следующее, что в 2007 году ею, ФИО98, ФИО99 в равных долях собственность были приобретены следующие объекты недвижимости:     навес литер «С», административное здание литер «А», производственное строение литер «Д», основное строение под заправочную станцию литер «Е», навес литер «Ж», навес литер «Р», навес литер «П», сарай литер «Б», склад литер «К», бытовка литер «Н», боксы, мастерские литер «3, И», производственное строение литер «Л,л», производственное строение литер «Г», навес литер «Т», кадастровые и инвентарные номера указаны в договоре и наизусть она их не помнит. Так данные объекты недвижимости расположена на земельном участке, который принадлежит администрации <адрес>, и имеет адрес: <адрес>. Обстоятельств приобретения указанных объектов недвижимости не помнит, то есть не помнит уже для какой цели приобретались указанные объекты. В настоящее время с ФИО98 и ФИО99 она не общается, и их номеров телефонов не знает. В течение шести лет, ими было принято решение о продаже указанных объектов недвижимости, расположенных по адресу: <адрес>, покупателем выступил директор ООО «Эрмесстрой» ФИО1 В последующем ДД.ММ.ГГГГ между ею, ФИО99, ФИО98 с одной стороны и директором ООО «Эрмесстрой» ФИО1 с другой стороны был заключен договор купли-продажи указанных выше объектов недвижимости, в договоре были прописаны равные доли каждого участника сторон продавцов. Земельный участок, на котором располагались указанные объекты недвижимости располагался на земельном участке общей площадью 12 957, 3 кв.м, который был предоставлен нам в аренду от ДД.ММ.ГГГГ КУМИ <адрес>. Согласно п. 4 Покупатель (ФИО1) обязался произвести оплату за приобретаемые им доли каждому продавцу по 9 500 000 рублей. Также данный договор был обеспечен залоговым имуществом, предоставленным ФИО1, какое именно было заложено имущество она уже не помнит. Данный договор купли-продажи был подписан всеми участниками, после чего ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован в регистрационной палате. Претензий имущественного характера к ФИО1 не имеет. Оригиналы документов - договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ у нее не сохранилось. ФИО1 узнала в 2013 году, ранее лично с ним знакома не была, в настоящее время отношений с ним не поддерживает (том 16 л.д. 65-67);

- показаниями свидетеля ФИО98 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в ходе допроса ей следователем была предъявлена копия договора купли-продажи недвижимого имущества, и по данному договору может пояснить следующее, что в 2002 году ею, ФИО101, ФИО99 в равных долях собственность были приобретены следующие объекты недвижимости: навес литер «С», административное здание литер «А», производственное строение литер «Д», основное строение под заправочную станцию литер «Е», навес литер «Ж», навес литер «Р», навес литер «П», сарай литер «Б», склад литер «К», бытовка литер «Н», боксы, мастерские литер «3, И», производственное строение литер «Л,л», производственное строение литер «Г», навес литер «Т», кадастровые и инвентарные номера указаны в договоре и наизусть она их не помнит. Так данные объекты недвижимости расположены на земельном участке, который принадлежит администрации <адрес>, и имеет адрес: <адрес>, которые были зарегистрированы на праве собственности в 2007 году. Данные объекты приобретались для ведения совместно бизнеса и были необходимы в эксплуатации. В течение шести лет, ими было принято решение о продаже указанных объектов недвижимости, расположенных по адресу: <адрес>, покупателем выступил директор ООО «Эрмесстрой» ФИО1 В последующем ДД.ММ.ГГГГ между ею, ФИО99, ФИО101 с одной стороны и директором ООО «Эрмесстрой» ФИО1 с другой стороны был заключен договор купли-продажи указанных выше объектов недвижимости, в договоре были прописаны равные доли каждого участника сторон продавцов. Земельный участок, на котором располагались указанные объекты недвижимости располагался на земельном участке общей площадью 12 957, 3 кв.м, который был предоставлен им в аренду от ДД.ММ.ГГГГ КМС <адрес>. Согласно п. 4 Покупатель (ФИО1) обязался произвести оплату за приобретаемые им доли каждому продавцу по 9 500 000 рублей. Также данный договор был обеспечен залоговым имуществом, предоставленным ФИО1 какое именно было заложено имущество она уже не помнит. Данный договор купли-продажи был подписан всеми участниками, после чего ДД.ММ.ГГГГ был зарегистрирован в регистрационной палате. Также хочет добавить, что в дальнейшем договор залога имущества не составлялся, а был лишь прописан в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку сами объекты недвижимости - сама база, также находилась в залоге по указанному договору. Хочет отметить, что ФИО1 в денежном эквиваленте с ней по указанной сделке купли-продажи в полном объеме не рассчитался, а расписка по оплате была выдана в регистрационную палату с ее стороны, ввиду того, что ФИО1, собирался изменять вид разрешенного использования указанного земельного участка. В дальнейшем ФИО1 в обеспечение имеющегося у него перед нею долга по указанной выше сделке, предложил ей заключить с ним предварительные договора участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. Что между ними и было сделано. Таким образом, между ею и ФИО1 были заключены 6 предварительных договоров участия в долевом строительстве, в счет исполнения условий по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, при этом ей ФИО1 были выданы квитанции к приходным кассовым ордерам о внесении ею денежных средств по указанным выше 6 договорам. Однако, своих обязательств ФИО1 перед нею не исполнил, заявление в отношении ФИО1 ею не подано и в настоящее время заявления она подавать не собирается (том 16 л.д. 73-75);

- показаниями свидетеля ФИО131 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он является генеральным директором ООО «Гражданпроект», данное Общество было организовано около 35 лет назад. Основным видом деятельности Общества является проектирование. Так в 2013 году, осенью к ним в ООО «Гражданпроект» обратился директор ООО «Эрмесстрой» ФИО1 После переговоров с ним, между ООО «Гражданпроект» в его лице и ООО «Эрмесстрой» в лице ФИО1 был заключен договор подряда на выполнение кадастровых работ в отношении акта обследования №-к/13 от ДД.ММ.ГГГГ. Предметом договоры выступили кадастровые работы по адресу: <адрес> и по окончанию работ передача 13 актов обследования. Цена кадастровых работ составила 28 000 рублей. Сроки работ были определены с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Договор являлся типовым и никаких нововведений не имел. Также он был подписан обеими сторонами и поставлены печати организаций. По указанному договору ДД.ММ.ГГГГ от ООО «Эрмесстрой» путем безналичного перечисления поступила оплата в полном объеме. Кадастровые работы ООО «Гражданпроект» были выполнены в полном объеме. Претензий по указанной выше договору между им и ФИО1 не имелось. Отношений со ФИО1 не поддерживаем. К протоколу допроса прилагает копию договора от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, протокол на 1 листе, выписка из лицевого счета на 1 листе, платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (том 16 л.д. 136-139);

- показаниями свидетеля ФИО11 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ИП ФИО11 она зарегистрировала в 2005 году, основным видом деятельности ИП является оптовая продажа строительных материалов. Все расчеты с покупателями происходят исключительно путем банковских перечислений. Магазин расположен в <адрес> «а». Так, весной 2013 года, а именно в марте, к ней в магазин обратился мужчина, который представился ФИО9, также он пояснил, также он пояснил, что он директор строительной компании ООО «Эрмесстрой» и собирается ФИО62 многоквартирный дом и ему для осуществления стройки будут необходимы строительные материалы, в частности, арматура. Они с ним обсудили условия сделки и ДД.ММ.ГГГГ между ними был заключен договор № на поставку товара, данный договор был подписан. При этом ФИО1 ей заранее звонил и заказывал товар, она делала заявку и впоследствии ФИО1 перечислял денежные средства за заказанный товар, а потом приезжал и забирал заказ. Срок действия договора был в течение года, в последующем между ними ДД.ММ.ГГГГ был заключен аналогичный договор поставки товара №. И все приобретения ФИО1 были по той же схеме, что и при предыдущем договоре – он звонил и заказывал вид и количество товара, она делала заявку, как только товар был у нее, то ФИО1 перечислял оплату и забирал заказ. Не исполненных обязательств в рамках заключенных договоров между нею и ФИО1 не осталось, претензий имущественного характера к нему не имеет. Ранее, до заключения договоров ФИО1 она не знала. В настоящее время никаких отношений с ним не поддерживают. К протоколу допроса пожелала приобщить заверенные копии документов финансово-хозяйственной деятельности между нею, как ИП ФИО11 и ФИО1, как директором ООО «Эрмесстрой» (том 16 л.д. 148-152);

- показаниями свидетеля ФИО132 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в должности коммерческого директора ООО «Трубокомплект» состоит с осени 2014 года. ООО «Трубокомплект» имеет основной вид деятельности в виде купли-продажи металлопроката и строительных материалов. Юридический адрес ООО «Трубокомплект» находится в <адрес>. Так в 2013 году, а точнее в августе в ООО «Трубокомплект» обратился директор ООО «Эрмесстрой» ФИО1 с целью приобретения продукции их Общества. Также ООО «Эрмесстрой» были предоставлены учредительные документы, подтверждающие легитимность деятельности ООО «Эрмесстрой».ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Трубокомплект» и ООО «Эрмесстрой» был заключен договор поставки №. Предметом договора выступили металлопродукция, пиломатериалы и продукция строительного назначения. Форма договора была типовая. В дальнейшем договор поставки был подписан обеими сторонами. И в дальнейшем на основании счетов-фактур и товарных накладных в адрес ООО «Эрмесстрой» осуществлялся отпуск заказываемой продукции, за которую ФИО1 рассчитался в полном объеме. Лично он со ФИО1 не знаком и отношений никаких с ним не имел. Кто из сотрудников ООО «Трубокомплект» занимался заключением и подготовкой договора поставки, он пояснить не может, поскольку события имели место в 2013 году, а также ООО «Трубокомплект» не ведет учета, в котором бы находили свое отражение сведения о сотрудниках, занимающихся оформлением сделок. Все обязательства между ООО «Эрмесстрой» и ООО «Трубокомплект» выполнены в полном объеме. И их организация претензий имущественного характера к ООО «Эрмесстрой» не имеет. К протоколу допроса пожелал приобщить заверенные копии документов финансово-хозяйственной деятельности с ООО «Эрмесстрой» (том 16 л.д. 179-183);

- показаниями свидетеля ФИО122 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с начала 2011 года он работает юристом в ООО «Центр консалтинговых исследований», который расположен в <адрес> «а» (ранее Общество было зарегистрировано в <адрес>), офис располагался по этому же адресу. Штат Общества составляет 5 человек. Их организация занимается оказанием юридических и консультационных услуг граждан и организациями, посредством заключения договоров об оказании юридических услуг. В соответствующих договорах прописывается вид юридических услуг, оплата, сроки и т.д. Так, директором ООО «Центр консалтинговых исследований» является его отец ФИО10. В 2013 году, точную дату не знает, к ним в организацию обратился ФИО5, который является директором ООО «Эрмесстрой», для того, чтобы заключить договор оказания юридических услуг и сопровождения Общества по юридическим вопросам. После того, как договор был заключен, то ему было поручено осуществление консультационных услуг ООО «Эрмесстрой». Тогда же он познакомился со ФИО1 В один из дней, в начале 2013 года, после заключения договора оказания юридических услуг, он приехал в офис ООО «Эрмесстрой», который располагался по адресу: <адрес> «а». При встрече со ФИО1, последний пояснил ему, что собирается ФИО62 многоквартирный дом по адресу: <адрес> и ему необходима юридическая помощь в данном вопросе. Тогда ФИО1 предъявил ему имеющуюся у него документацию для строительства многоквартирного дома. После ее изучения, он сообщил ФИО1, что для осуществления строительства указанного им дома ему необходимо получить разрешение на строительство, поскольку в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, для получения разрешения на строительство в перечне указано на необходимость получения положительного заключения экспертизы «Проектной документации и экспертизы инженерных изысканий». ФИО1 им было указано какими организациями проводятся соответствующие экспертизы. При этом им на протяжении нескольких лет неоднократно указывалось ФИО1 на необходимость производства указанных экспертиз, поскольку иначе он не получил бы разрешения на строительство, и только в 2015 году ФИО1 заключил с АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» и в 2016 году заключил с ООО «Проектно Экспертное Бюро» экспертизы на производство инженерных изысканий. В связи с чем, ФИО1 так поздно обратился для производства экспертиз ему не известно. Также в ходе их первой встречи со ФИО1 в 2013 году, последний ему сказал, что выделит ему отдельный кабинет для составления документов, которые ему будут необходимы, при этом кабинет будет оборудован необходимой оргтехникой. После чего ФИО1 ему дал электронный вариант – образец договора, при этом пояснил, что все договоры, которые будет заключать ООО «Эрмесстрой» типовые и от него будет требоваться вносить в графы – данные о гражданах, суммах, квартирах и т.д. Когда он изучил электронный вариант договора, который ему передал ФИО1, то обнаружил, что это был предварительный договор участия в долевом строительстве. Со слов ФИО1 ему стало известно, что данный вид договора он применяет в связи с тем, что пока не получил разрешение на строительство. В дальнейшем в течение 4 лет до 2016 года наша Организация – ООО «Центр консалтинговых исследований» в его лице, работала в ООО «Эрмесстрой» по оказанию консультационной юридической помощи. Неоднократно в течение указанных лет, ему звонил ФИО1 и просил приехать в офис ООО «Эрмесстрой», когда он приезжал, то видел, что с последним находились потенциальные покупатели строящейся недвижимости по <адрес> в <адрес>. ФИО1 ему передавал сведения, которые он должен был внести в предварительный договор участия в долевом строительстве, а именно данные о лице, их паспортные данные, номер квартиры, секция, этаж, площадь, стоимость за квадратный метр, общая стоимость и срок сдачи объекта, получив указанные сведения, он шел в выделенный ему в офисе кабинет, открывал типовой бланк договора, который ему передал ФИО1 и вносил сведения в договор. После чего распечатывал два экземпляра договора и передавал их ФИО1 и лицу для изучения и подписания. При этом никакого отношения к получению денежных средств от граждан по указанным договорам он не имел, как правило, денежные средства получались ФИО1 лично. Несколько раз он присутствовал при передаче денег ФИО1, но о суммах и обстоятельствах ему ничего известно не было. Куда и кому ФИО1 передавал денежные средства, полученные от граждан по договорам ему не известно, так как к кассе он не имел никакого отношения, и это не входило в его обязанности, предусмотренные договором оказания консультационных услуг. Иногда бухгалтер ООО «Эрмесстрой» просила его отнести квитанции к приходным кассовым ордерам ФИО1, что он и делал. Также хочет добавить, что оплата по договорам с ООО «Центр консалтинговых исследований» производилась безналичным путем, посредством перечисления денежных средств на расчетный счет организации. Наличными его работу ФИО1 не оплачивал. В 2016 году ему стало известно, что УАиГ администрации <адрес> обратилась в Арбитражный суд <адрес> с иском к ООО «Эрмесстрой» о признании объекта строительства – по <адрес> в <адрес> самовольной постройкой и о ее сносе. Тогда же ФИО1 заключил с ООО «Центр консалтинговых исследований» договор на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ на представление интересов ООО «Эрмесстрой» в судах. Им неоднократно посещались судебные заседания в Арбитражном суде, однако, по истечению срока действия договора ФИО1 не выполнил взятые на себя обязательства по оплате нашему Обществу денежных средств по указанному договору, в связи с чем, ими было принято решение об обращении в суд и взыскании в ООО «Эрмесстрой» денежных средств по указанному договору. Копии соответствующих документов приложил к протоколу своего допроса. Также им в 2013 году в ООО «Эрмесстрой» были приобретены 2 квартиры в строящемся объекте по адресу: <адрес>, за которые он внес денежные средства в кассу Общества, о чем у него имеются соответствующие документы. В настоящее время он не желает писать заявление в отношении директора ООО «Эрмесстрой» ФИО1 по факту мошеннических действий, совершенных в отношении него, поскольку полагает, что в дальнейшем многоквартирный дом будет достроен, и обязательства перед ним будут выполнены (том 17 л.д. 1-4);

- показаниями свидетеля ФИО10 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2000 году им было учреждено ООО «Центр консалтинговых исследований», которое расположено в <адрес> «а» (ранее Общество было зарегистрировано в <адрес>), офис располагался по этому же адресу. Штат Общества составляет 5 человек. Их организация занимается оказанием юридических и консультационных услуг граждан и организациям, посредством заключения договоров об оказании юридических услуг. В соответствующих договорах прописывается вид юридических услуг, оплата, сроки и т.д. ДД.ММ.ГГГГ к ним в организацию обратился ФИО5, который является директором ООО «Эрмесстрой», для того, чтобы заключить договор оказания юридических услуг и сопровождения Общества по юридическим вопросам. Ранее со ФИО1 он знаком не был. После того, как договор был заключен, то осуществление консультационных услуг ООО «Эрмесстрой» было поручено ФИО122 Во внутреннюю работу ООО «Эрмесстрой» не вникал и его это не интересовало. Только при возникновении существенных вопросов ФИО1 иногда лично обращался к нему. За период осуществления ему юридической помощи ими была оказана помощь в оформлении права пользования земельным участком, вступления в СРО и другие. Договор оказания юридической помощи от ДД.ММ.ГГГГ со ФИО1 автоматически пролонгировался, по окончанию отчётного года составляюсь акты сверки взаимных расчетов. Однако, до настоящего времени ФИО1 не рассчитался с ними за оказанные ему услуги по договору. Более ему пояснить по существу нечего, поскольку хозяйственная деятельность ООО «Эрмесстрой» по ведению строительства его не интересовала и ему об этом ничего не известно. К протоколу допроса пожелал приобщить копию договора на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ и акты сверки взаимных расчетов за период 2014 года, и с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 19-21);

- показаниями свидетеля ФИО13 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в 2013 году в ООО «Еврострой 1» у ФИО2 работала ее мама, и от нее она узнала, что существует такая организация, которая занимается строительством многоквартирных домов, в тот время у ФИО1 был мебельный цех и находился на упрощенной системе ведения бухгалтерии. Таким образом, в 2013 году состоялось ее знакомство со ФИО2 и ФИО1 В ООО «Эрмесстрой» на должность главного бухгалтера она устроилась в марте 2014 года. Месторасположение офиса располагалось по адресу: <адрес> «а». Также в данном здании располагалось и ООО «Еврострой 1». Между нею и ООО «Эрмесстрой» был заключен трудовой договор. При этом за все время ее работы ФИО1 ей не выплатил, а именно за три года. В штате ООО «Эрмесстрой» было около 7 человек, в том числе, которые работали на стройке, при этом указанных лиц она не видела и их установочных данных она не знает. Также в Обществе работал юрист ФИО210 Григорий, но в приказах о приеме на работу указанного сотрудника не было, поэтому достоверно утверждать, что юрист был в штате она не может. Также в штате были менеджеры по продажам, одна из них ФИО74 Зюзина, контактных данных у нее ее нет, также была девушка по имени Алена, фамилии ее она не помнит и контактных данных ее она не знает. В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета по предоставленным руководителем Общества ФИО1 документам. Ранее до нее в указанной должности работала ФИО133 При составлении бухгалтерских документов она пользовалась программой «1С:8.2.», которая была установлена на компьютере в ее кабинете. Ее рабочее место находилось в офисе по адресу, указанному выше. Все договоры предварительного участия в долевом строительстве составлял юрист Григорий и к их составлению никакого участия не принимала. При этом, когда граждане обращались в Общество, юрист составлял договоры, и передавал их на подпись. При этом ФИО1 либо звонил ей, либо вызывал ее в кабинет и сообщал о том, что ей необходимо выписать квитанцию к приходному кассовому ордеру. При этом денежные средства в кассу не вносились, так как оставались у руководителя ФИО1 Для закрытия кассового дня денежные средства списывались подотчет ФИО1 и так продолжалось постоянно. Авансовые отчеты о расходовании денежных средств ФИО1 не сдавались. Никаких договоров подряда, поставки и другие договоры ей ФИО1 не предоставлялись и соответственно оплаты по ним ею не проводилось. Право подписи документов было только у ФИО1 О строительстве многоквартирного дома по адресу: <адрес> – разрешения на строительство ФИО1 получено не было, договор аренды земельного участка с администрацией был только на 3 года, то есть до 2016 года, проектно-сметная документация имелась, об остальных документах ей ничего не известно. Также в ходе обысковых мероприятий, проведенных в ее жилище у нее были изъяты программы и документация ООО «Эрмесстрой», более никаких документов Общества и электронных программ у нее нет (том 17 л.д. 35-37);

- показаниями свидетеля ФИО133 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в августе 2016 года они с семьей переехали из <адрес> в <адрес> для постоянного места проживания. В 2013 году, точный месяц и дату не помнит она устроилась по совместительству в ООО «Эрмесстрой» на должность главного бухгалтера и проработала там до февраля 2014 года. Поскольку в 2013 году она искала себе место работы, то от кого-то из своих знакомых, кого именно точно уже не помнит, ввиду давности произошедших событий, она узнала, что в ООО «Эрмесстрой» требуется бухгалтер. Офис Общества располагался в <адрес>, адрес точный сказать не может, так как не помнит, но где он расположен визуально она помнит, вход в здание расположен со стороны проезжей части. Когда она приехала в офис ООО «Эрмесстрой», то прошла к кабинету директора, там находился мужчина, как ей стало известно позднее им оказался ФИО1, который являлся директором ООО «Эрмесстрой». Она у него поинтересовалась о том, требуются ли в его организацию сотрудники на должность бухгалтеров, на что ФИО1 пояснил, что требуется главный бухгалтер. Тогда она сообщила ему о своем намерении работать в его организации по совместительству на должности главного бухгалтера. ФИО1 согласился с ее предложением, показал ей рабочий кабинет, и между ними было определено, что она будет приходить на работу и заниматься бухгалтерской документацией по свободному графику. В ее обязанности, как главного бухгалтера входило ведение бухгалтерского учета и отчетности ООО «Эрмесстрой» по предоставляемым ФИО1 документам. Ей не известно о том сколько человек находилось в штате ООО «Эрмесстрой». Заработную плату ей ФИО1 выплачивал ежемесячно в полном объеме. При ведении бухгалтерской работы ею использовался компьютер, предоставленный ФИО1, на компьютере была установлена программа «1С», отчетность в налоговую сдавалась путем передачи через телекоммуникационный канал связи. Приемом денежных средств она не занималась. Когда ФИО1 приносил ей документы для составления отчетности, то она видела, что это были договоры участия в долевом строительстве, при этом ФИО1 давал ей указание о подготовке приходных кассовых ордеров от граждан по указанным выше договорам, при этом им называлась сумма принимаемых денежных средств. Однако, денежные средства ей от ФИО1 не передавались, но ею ему передавался приходный ордер, на котором она, как главный бухгалтер, ставила свою подпись. При этом кассиром во всех документах ФИО1 являлся сам, и таким образом именно он лично принимал денежные средства от граждан. Для закрытия кассового дня денежные средства списывались подотчет ФИО1 и иногда часть денежных средств сдавалась в банк, о чем свидетельствуют имеющиеся документы. Авансовые отчеты о расходовании денежных средств ФИО1 не сдавались. Некоторые договоры поставки и оказания услуг предоставлялись мне ФИО1 и соответственно по ним производилась оплата, о чем также может свидетельствовать выписка движения денежных средств по расчетному счету ООО «Эрмесстрой». Право подписи документов было только у ФИО1 Ей известно, что ООО «Эрмесстрой» занималось строительством многоквартирного дома по <адрес>, однако, ей ничего не известно об обстоятельствах ведения указанного строительства, о составлении каких-либо документов, получении документов для строительства. У ФИО1 квартиру в указанном доме она не приобретала. Когда она увольнялась из ООО «Эрмесстрой», то работу и документацию передавала ФИО13 (том 17 л.д. 46-48);

- пказаниями свидетеля ФИО134 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2016 году по рекомендации своей родственницы ФИО13 он устроился на работу в ООО «Эрмесстрой» на должность менеджера. При трудоустройстве познакомился с директором ООО «Эрмесстрой» ФИО1, офис Общества находится по адресу: <адрес> «а». При общении со ФИО1, последний объяснил ему условия работы, его оплату и график работы. В его должные обязанности входил поиск граждан для продажи квартир в многоквартирном доме по <адрес>. Он был трудоустроен в ООО «Эрмесстрой» на официальной основе. Несколько раз он встречался с гражданами и предлагал им приобретение квартиры в указанном им выше объекте строительства, однако, никто из его клиентов не купил квартиру в ООО «Эрмесстрой» и не заинтересовался данным предложением, данные об указанных лицах он уже не помнит, так как не ставил перед собой задачи запоминать текущие события. В связи со сложными семейными обстоятельствами он забросил работу в ООО «Эрмесстрой» и продолжительное время не занимался своими трудовыми обязанностями, после чего по истечении семи месяцев он был уволен из ООО «Эрмесстрой» по собственному желанию. В офисе ООО «Эрмесстрой» он был всего несколько раз, и о деятельности Общества ему особо ничего не известно. Также ему неизвестно о ведении строительства, о наличии какой-либо документации и т.д. (том 17 л.д. 53-55);

- показаниями свидетеля ФИО175 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в начале 2014 года ему от своих знакомых стало известно, что для строительства многоквартирного дома требуются рабочие, он приехал по указанному адресу, а именно в <адрес>. Когда он прибыл на строительную площадку, то увидел, что строительные работы по возведению объекта были только в самом начале, там же на строительной площадке в тот же день, он познакомился со ФИО9, который представился ему директором ООО «Эрмесстрой» и пояснил, что именно его организация возводит многоквартирный жилой дом по указанному адресу, в тот же день он прошел у него собеседование и был официально трудоустроен на работу в ООО «Эрмесстрой» на должность производителя работ. Хочет уточнить, что его оформление на данную работу было в марте 2014 года, точный день не помнит. В его должностные обязанности входило контроль за производством и качеством строительных работ. С кем именно у ООО «Эрмесстрой» были заключены и заключались ли договоры подряда, либо производство работ было на бездоговорной основе, ему не известно, поскольку это не входило в его обязанности, и через него таковые согласования не проходили. На строительной площадке по <адрес> в <адрес> он контролировал как сами работы, так и работников. Набор работников для строительства проводился без его участия, с работниками он встречался непосредственно на строительной площадке, дружеских отношений с ними не имел, номеров телефонов и анкетных данных указанных ему у него не имеется. Заработную плату он получал в кассе ООО «Эрмесстрой» наличными. Всем приобретением, закупкой и доставкой строительных материалов занимался ФИО1, и он к этому отношения не имел и они работали уже непосредственно с поставленными ними строительными материалами. Им однажды по документам был принят бетон, однако, какие организации поставляли бетон и другие строительные материалы ему неизвестно. Были ли факты хищения кем-либо из работников строительных материалов ему ничего не известно. Неоднократно на строительную площадку приезжали граждане, и интересовались и смотрели на объект строительства, иногда задавали вопросы о ведении работ. Летом 2016 года, работы по возведению многоквартирного дома прекратились, ввиду того, что перестала осуществляться поставка строительных материалов. На все его вопросы о возобновлении строительства, ФИО1 пояснял, что в настоящее время у него имеются различные проблемы и ввиду этого он не может поставлять и закупать строительные материалы, при этом какие именно у него были проблемы он ему не озвучивал и ему это было не интересно. Ввиду того, что работы прекратились, то и прекратились выплаты заработной платы, в связи с чем ему пришлось уволиться из ООО «Эрмесстрой» по собственному желанию летом 2016 года, точную дату не помнит (том 17 л.д. 62-64);

- показаниями свидетеля ФИО135 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что его трудовая специальность связана с ведением строительных работ, он проходил обучение в техникуме и его специальность называется мастер сельского строительства. До конца ноября 2014 года он работал в ООО «РПСК», которая расположена в <адрес> на должности начальника производственного участка. После его ухода из указанной организации, он искал себе работу, и поинтересовался у своего знакомого ФИО1, который являлся директором ООО «Эрмесстрой» есть ли у него работа, поскольку ему было известно, что в то время на 2015 год ФИО1 занимался строительством многоквартирного дома. Он ему пояснил, что он сможет найти ему работу, тогда он был официально трудоустроен в ООО «Эрмесстрой», однако на какую должность ему известно не было, но заниматься должен был строительством и предполагал, что будет работать либо прорабом либо мастером строительства на объекте, который располагался по <адрес> в <адрес> и представлял собой многоквартирный дом, номер дома не помнит. Однако, в связи с тем, что ФИО1 не производились поставки строительных материалов, то и строительство объекта не велось и соответственно он не мог выполнять свои обязанности. Через некоторое время, примерно через полгода, в сентябре 2015 года он уволился из ООО «Эрмесстрой» по собственному желанию, поскольку работы фактически им не выполнялись. Из работников, которые находились на строительной площадке он был знаком с Амвросовым Демисом, остальных рабочих он не знал и знаком с ними не был (том 17 л.д. 80-81);

- показаниями свидетеля ФИО2 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2013 году он образовал ООО «Еврострой 1», основным видом деятельности организации является строительство многоквартирных домов. Юридический адрес Общества до 2018 года находился по адресу: <адрес> «а», в настоящее время юридический адрес перенесен в <адрес>. Также по адресу: <адрес> «а» зарегистрированы еще 2 организации – ООО «Межрегиональная строительная компания», директором которой является ее родственник ФИО136 и ООО «Эрмесстрой» директором которой является его родной брат ФИО1 ООО «Межрегиональная строительная компания» своей деятельности по строительству не ведет. ООО «Эрмесстрой», насколько ему известно, также занимается строительством многоквартирных домов. Они с братом ФИО1 давно занимаются строительством и у них имеются познания в области строительства, в связи с этим деятельностью ООО «Эрмесстрой» по строительству, получению документации, заключению договоров он не интересовался, в деятельность ООО «Эрмесстрой» не вникал, поскольку у него было много своей работы в ООО «Еврострой 1». Где и какие документы получались ФИО1 ему не известно по обстоятельствам указанным выше. Когда к ФИО1 приходили граждане по поводу строительства, в беседах между ними он крайне редко принимал участие, в том случае, если у него было на это время, а в основном он уходил из кабинета, поскольку со ФИО1 у них общий кабинет для работы. Ему известно, что с 2013 года ФИО1 с ООО «Эрмесстрой» вел строительство многоквартирного дома по адресу:
<адрес>. Однако, о тонкостях, документации, гражданах участниках строительства ему не известно, поскольку он занимался своими делами и не вникал в деятельность ООО «Эрмесстрой». Что касаемо юридического сопровождения организаций ООО «Эрмесстрой» и ООО «Еврострой 1» может пояснить, что у них были разные юристы, в связи с чем, юридические тонкости организации ООО «Эрмесстрой» ему не известны. Также, в ходе обысковых мероприятий по адресу: <адрес> «а» были изъяты документы и печати, касающиеся деятельности ООО «Еврострой 1», которые необходимы для работы их организации. Своего брата ФИО1 может охарактеризовать, как хорошего специалиста в своей деятельности, разбирающегося в строительстве многоквартирных и частных домов. Им было построено несколько многоквартирных домов, которые были успешно сданы в эксплуатацию, жалоб по строительству не поступало, ФИО1 хороший семьянин, не злоупотребляет алкоголем. Ему известно, что в отношении его брата ФИО1 возбуждено уголовное дело по факту якобы совершенных им мошеннических действий при осуществлении строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, однако, от дачи показаний в отношении своего брата ФИО1 по данному поводу он отказывается, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ (том 17 л.д. 87-89);

- показаниями свидетеля ФИО136 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2013 году он образовал ООО «Межрегиональная строительная компания», планировал заниматься строительством, однако, в связи со состоянием здоровья деятельность Общества не стал осуществлять, но организацию не стал закрывать и просто сдавал нулевые балансы в налоговый орган. ООО «Межрегиональная строительная компания» имеет юридический адрес – <адрес> «а», так по данному адресу также зарегистрированы две организации – ООО «Еврострой 1», директором которой является его родственник ФИО2 и ООО «Эрмесстрой» директором которой является ФИО1, ему известно, что данные организации занимаются строительством многоквартирных домов. Однако, в связи с тем, что учрежденное им Общество свою деятельность не осуществляло, то он не приезжал в офис организаций и не имеет понятия чем и как занимались ООО «Еврострой 1» и ООО «Эрмесстрой», также ему ничего не известно о их сотрудниках, организации работ, каких-либо строительствах и ведении документаций. В связи с тем, что он не осуществлял деятельность своей организации, но налоговую отчетность ему необходимо было сдавать, то печать организации он оставил в офисе – по <адрес> «а» <адрес>, которая была изъята ранее в ходе обысковых мероприятий и необходима ему для сдачи документов в налоговую службу. Никаких договоров от имени ООО «Межрегиональная строительная компания» ни с кем он не заключал. Повторяется, что о деятельности ООО «Эрмесстрой» и ООО «Еврострой 1» ему ничего не известно и пояснить по существу организации их деятельности и ведения работ он ничего не может (том 17 л.д. 96-98);

- показаниями свидетеля ФИО15 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно с 2012 года ее муж ФИО2 является директором и учредителем ООО «Еврострой 1». Основным видом деятельности указанного Общества является строительство многоквартирных домов. Офис указанной фирмы находится по адресу: <адрес> «а». У ФИО2 есть родной брат ФИО5, который является директором такой же строительной фирмы, только под названием ООО «Эрмесстрой». Данная фирма также находится по адресу: <адрес> «а». Указанные фирмы аффилированы. По поводу строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, ей пояснить нечего, ей известно, что строительством указанного дома занимается ООО «Эрмесстрой» и более ей ничего не известно (том 17 л.д. 104-107).

Вина ФИО1 в совершении данного преступления также подтверждается письменными доказательствами, имеющимися в материалах дела и исследованными в судебном заседании:

- заключением экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой, сопоставив данные, полученные при проведении технического обследования с нормативной документацией в области строительства (градостроительства) можно сделать заключение, что объект недвижимого имущества: объект незавершенного строительства многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес> не соответствует требованиям действующих строительных (СП, СНиП, ГОСТ), градостроительных (СП, ТСН), санитарно-эпидемиологических (СанПиН) нормативов, требованиям норм пожарной безопасности, Федеральному закону № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральному закону № 384-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», требованиям «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ. Стоимость фактически выполненных строительно-монтажных работ и затраченных материалов по возведению объекта незавершенного строительства: многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, с учетом НДС-18%, при применении индекса пересчета на 4 квартал 2013 составляет 16 282 011, 56 (шестнадцать миллионов двести восемьдесят две тысячи одиннадцать, 56) рублей;

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой: 1.    Согласно представленным на исследование приходным кассовым ордерам, квитанциям к ПКО и данным карточки счета 50 «Касса», денежные средства в кассу ООО «Эрмесстрой» от участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили в общей сумме 51 362 225,00 руб. Когда и в какой сумме внесены денежные средства в кассу ООО «Эрмесстрой» от каждого участника долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> в отдельности, видно из Приложения № к настоящему заключению. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приходные кассовые ордера ООО «Эрмесстрой» на исследование не представлены. Согласно карточке счета 50 «Касса» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в кассу ООО «Эрмесстрой» от участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не поступали. Денежные средства, зачисленные на лицевой счет № ООО «Эрмесстрой», открытый в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанка России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 2 230 000,00 руб., в качестве долевого участия, являются денежными средствами, сданными в банк из кассы ООО «Эрмесстрой». Зачисление денежных средств на лицевой счет № ООО «Эрмесстрой», открытый в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанка России» непосредственно от участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отражения не имеет. Выписка банка по лицевому счету № ООО «Эрмесстрой», открытому в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанка России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на исследование не представлена. В представленной на исследование карточке счета 51 «Расчетный счет» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, зачисления денежных средств на лицевой счет непосредственного от участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, отражения не имеет. 2. Согласно представленной на исследование карточке счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчета 03 «Строительство объективов основных средств» ООО «Эрмесстрой», затраты на строительство многоквартирного дома за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отражены на общую сумму 15 867 250,72 руб. В карточке счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» за период с января 2013 года по декабрь 2016 года, наименование адреса многоквартирного дома, отражения не имеет. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно представленной карточке счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» ООО «Эрмесстрой», затраты на строительство многоквартирного дома, отражения не имеют. 3. Согласно представленным на исследование расходным кассовым ордерам и данным карточки счета 50 «Касса», денежные средства, поступившие в кассу ООО «Эрмесстрой» от участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, израсходованы в общей сумме 42 413 294,99 руб. на следующие цели: -сданы в банк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 291 000,00 руб.; -выданы в подотчет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 645 625,00 руб.; -    выданы в качестве заработной платы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 117 169,99 руб.; -    выданы в качестве кредита (займа) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 359 500,00 руб. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расходные кассовые ордера ООО «Эрмесстрой» на исследование не представлены. Согласно карточке счета 50 «Касса» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, расходование денежных средств из кассы ООО «Эрмесстрой», отражения не имеет. Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Эрмесстрой» № за период ДД.ММ.ГГГГ оп ДД.ММ.ГГГГ, открытый в Северо- Кавказском банке ОАО «Сбербанк России» как зачисленные из кассы ООО «Эрмесстрой» денежные средства в размере 2 230 000,00 руб., были перечислены (выданы, списаны со счета): -в сумме не менее 198 634,64 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ. со счета в качестве оплаты по счету 23 от ДД.ММ.ГГГГ за арматуру в адрес ИП ФИО11 по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 200 000,00 руб.; - в сумме не менее 401 948,04 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по ТН № от ДД.ММ.ГГГГ за арматуру в адрес ООО «Трубокомплект» по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 403 313,40 руб.; -в сумме не менее 2 134,64 руб. перечисленные ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты отчислений в ФФОМС за 3 <адрес> адрес УФК по СК (Отделение пенсионного фонда РФ по СК) по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 800,00 руб.; -    в сумме не менее 2 804,64 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве «оплаты отчислений в накопительную часть ПФР за 3 <адрес>» в адрес УФК по СК (Отделение пенсионного фонда РФ по СК) по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 470,00 руб.; -в сумме не менее 10 254,64 руб. перечислены со ДД.ММ.ГГГГ счета в качестве оплаты отчислений в накопительную часть ПФР за 3 <адрес> адрес УФК по СК (Отделение пенсионного фонда РФ по СК) по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 11 920, 00 руб.; - в сумме не менее 12 192, 64 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты НДФЛ за 2013 г. в адрес УФК по СК (МИФНС России № по СК) по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 13 858, 00 руб.; - в сумме не менее 26 334,64 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по счету 30 от ДД.ММ.ГГГГ за акты обследования в адрес ООО «Гражданпроект» по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 28 000,00 руб.; -    в сумме не менее 28 334,64 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по договору на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Центр консалтинговых исследований» по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 000,00 руб.;-    в сумме не менее 98 334,64 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за арматуру в адрес ИП ФИО11 по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000,00 руб.;-    в сумме не менее 110 334,64 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы в адрес ИП ФИО12 по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 112 000,00 руб.;-в сумме не менее 198 334,64 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за арматуру в адрес ИП ФИО11 по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 200 000,00 руб.; - в сумме не менее 10833,71 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты страхового взноса по договору №D4003014 в адрес СО АО «ВСК» по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 12 500,00 руб.; - в сумме не менее 13 333,71 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты за услуги по тестированию руководителей и специалистов в ЕСА по договору №-У/2013 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Деловые консультации» по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 000,00 руб.; - в сумме не менее 33 333,71 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты за услуги по добровольной сертификации работ по договору №-У/2013 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Деловые консультации» по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 35 000,00 руб.; - в сумме не менее 43 333,71 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты за организацию обучения по программам повышения квалификации сотрудников по договору №-У/2013 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Деловые консультации» по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 45 000,00 руб.; - в сумме не менее 28 333,71 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по договору на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Центр консалтинговых исследований» по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 000,00 руб.; - в сумме не менее 545 583,71 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты взноса в компенсационный фонд, вступительного взноса, членского взноса за декабрь 2013, взноса в Национальное объединение строителей за 4 <адрес> адрес СРО НП ССР «СпецСтройРеконструкция» по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 547 250,00 руб.; -    в сумме не менее 4 333,71 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты членского взноса за ноябрь 2013 в адрес СРО НП ССР «СпецСтройРеконструкция» по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 000,00 руб.; -    в сумме не менее 8,25 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты страховых взносов от несчастных случаев за 4 <адрес> адрес УФК по СК (ФСС РФ) по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 674,55 руб.;-    в сумме не менее 3 729,47 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты страховых взносов от несчастных случаев за 4 <адрес> адрес УФК по СК (ФСС РФ) по платежному документу 3 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 395,77 руб.;- в сумме не менее 3 761, 57 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по отчислениям в накопительную часть ПФР за 4 <адрес> адрес УФК по СК (ОПФ РФ по СК) по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 427,45 руб.;- в сумме не менее 4 822,81 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по отчислениям в ФФОМС за 4 <адрес> адрес УФК по СК (ОПФ РФ по СК) по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 489,11 руб.; -    в сумме не менее 33 729,12 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по отчислениям в страховую часть ПФР за 4 <адрес> адрес УФК по СК (ОПФ РФ по СК) по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере З5 395,42 руб.;-    в сумме не менее 18 333,70 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по счету в адрес ИП ФИО137 по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000,00 руб.;-в сумме не менее 98 333,70 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Трубокомплект» по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000,00 руб.;-в сумме не менее 99 668,00 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Трубокомплект» по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000,00 руб.;-в сумме не менее 158,00 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве ежемесячной платы за предоставление услуг РКО с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» за сентябрь в адрес Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России» по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 490,00 руб.;- в сумме не менее 368,00 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве ежемесячной платы за ведение клиентского счета в валюте РФ в адрес Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России» по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 700,00 руб.;-в сумме не менее 2 667,50 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по отчислениям в ФФОМС за 4 <адрес> адрес УФК по СК (ОПФ РФ по СК) по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 999,50 руб.;- в сумме не менее 14 668,00 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты НДФЛ за 2013 в адрес УФК по СК (МИФНС России № по СК) по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 000,00 руб. Определить иные направления расходования денежных средств, поступивших на счет в качестве денежных средств, внесенных в кассу ООО «Эрмесстрой» от дольщиков в общей сумме 2 230 000,00 руб., не представляется возможным в связи с тем, что денежные средства смешиваются и обезличиваются;

- заключением судебной строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой по результатам исследования определен фактический объем по каждому виду работ, выполненных в рамках строительства ООО «Эрмесстрой» многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. В каком именно объеме выполнены работы по каждому наименованию работ приведено в Приложении № (строки с 1 по 185 графы 4) к настоящему заключению. Стоимость работ, выполненных в рамках строительства ООО «Эрмесстрой» многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, составляет 18 314 850,80 руб. Стоимость выполненных работ по каждому наименованию работ приведена в Приложении №строки с 1 по 185 графы 6) к настоящему заключению;

- заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой оттиски печати ООО «Эрмесстрой» в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ,в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в предварительном договоре № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, в маркировочном плане 2-9 этажа к предварительному договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ нанесены печатью ООО «Эрмесстрой», представленной на экспертизу. Оттиски печати ООО «Эрмесстрой» в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ нанесены не печатью ООО «Эрмесстрой», представленной на экспертизу, а другой печатью. Решить вопрос: «какова давность оттисков мастичной круглой печати имеющихся в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в предварительном договоре № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, в маркировочном плане 2-9 этажа к предварительному договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ?», не представилось возможным в виду отсутствия научно обоснованных, апробированных и рекомендованных для практического применения методик исследования;

- заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой: 1.Согласно представленным на исследование приходным кассовым ордерам, квитанциям к ПКО и данным карточки счета 50 «Касса», денежные средства в кассу ООО «Эрмесстрой» от участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили в общей сумме 56 858 225,00 руб. Когда и в какой сумме внесены денежные средства в кассу ООО «Эрмесстрой» от каждого участника долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> в отдельности, видно из Приложения № к настоящему заключению. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приходные кассовые ордера ООО «Эрмесстрой» на исследование не представлены. Согласно карточке счета 50 «Касса» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в кассу ООО «Эрмесстрой» от участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не поступали. Денежные средства, зачисленные на лицевой счет ООО «Эрмесстрой» №, открытый в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанка России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме. 2 230 000,00 руб., в качестве долевого участия, являются денежными средствами, сданными в банк из кассы ООО «Эрмесстрой» №, открытый в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России « непосредственно от участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отражения не имеет. 2.Согласно представленной на исследование карточке счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчета 03 "Строительство объектов основных средств" ООО «Эрмесстрой», затраты на строительство многоквартирного дома за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отражены на общую сумму 15 867 250,72 руб. В карточке счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» за период с января 2013 года по декабрь 2016 года, наименование адреса многоквартирного дома, отражения не имеет. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно представленной карточке счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» ООО «Эрмесстрой», затраты на строительство многоквартирного дома, отражения не имеют. 3. Согласно представленным на исследование расходным кассовым ордерам и данным карточки счета 50 «Касса», денежные средства, поступившие в кассу ООО «Эрмесстрой» от участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, израсходованы в общей сумме 42 413 294,99 руб. на следующие цели:-    сданы в банк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 291 000,00 руб.;-выданы в подотчет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 645 625,00 руб.;-    выданы в качестве заработной платы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 117 169,99 руб.;-    выданы в качестве кредита (займа) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 359 500,00 руб. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расходные кассовые ордера ООО «Эрмесстрой» на исследование не представлены. Согласно карточке счета 50 «Касса» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, расходование денежных средств из кассы ООО «Эрмесстрой», отражения не имеет. Согласно представленной на исследование выписке банка, денежные средства с лицевого счета ООО «Эрмесстрой» №, открытого в Северо- Кавказском банке ОАО «Сбербанка России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списаны в общей сумме 12 722 380,75 руб., а именно на следующие цели: -списаны в качестве комиссионного вознаграждения банку (услуги банка) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 57 683,06 руб.; -    сняты по чеку (на закупку материалов, на з/плату) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 184 000,00 руб.; -    выданы в подотчет за ДД.ММ.ГГГГ в сумме 63 000,00 руб.; -списаны в качестве оплаты за материалы, оказанные услуги и работы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 641 230,56 руб.; - уплата алиментов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 366,00 руб.; -уплата налогов и сборов, взысканий, пеней, недоимки, гос. пошлины, страховых взносов и иных платежей и взносов в УФК по <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 034 168,62 руб.; - прочие платежи (взносы: страховые, вступительные, членские, взыскание по ИД) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 737 932,51 руб. Согласно представленной на исследование выписке банка по лицевому счету ООО «Эрмесстрой» №. открытому в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанка России», за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списания денежных средств с лицевого счета отражения не имеет. Денежные средства, поступившие на лицевой счет ООО «Эрмесстрой» №, открытый в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России» за период ДД.ММ.ГГГГ оп ДД.ММ.ГГГГ, как зачисленные из кассы ООО «Эрмесстрой» в размере 2 230 000,00 руб., были перечислены (выданы, списаны со счета): -     в сумме не менее 198 634,64 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ. со счета в качестве оплаты по счету 23 от ДД.ММ.ГГГГ за арматуру в адрес ИП ФИО11 по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 200 000,00 руб.; - в сумме не менее 401 948,04 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по ТН № от ДД.ММ.ГГГГ за арматуру в адрес ООО «Трубокомплект» по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 403 313,40 руб.; - в сумме не менее 2 134,64 руб. перечисленные ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты отчислений в ФФОМС за 3 <адрес> адрес УФК по СК (Отделение пенсионного фонда РФ по СК) по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 800,00 руб.; - в сумме не менее 2 804,64 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве «оплаты отчислений в накопительную часть ПФР за 3 <адрес>» в адрес УФК по СК (Отделение пенсионного фонда РФ по СК) по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 470,00 руб.; - в сумме не менее 10 254,64 руб. перечислены со ДД.ММ.ГГГГ счета в качестве оплаты отчислений в накопительную часть ПФР за 3 <адрес> адрес УФК по СК (Отделение пенсионного фонда РФ по СК) по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 11 920,00 руб.; - в сумме не менее 12 192,64 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты НДФЛ за 2013г. в адрес УФК по СК (МИФНС России № по СК) по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 13 858,00 руб.; - в сумме не менее 26 334,64 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по счету 30 от ДД.ММ.ГГГГ за акты обследования в адрес ООО «Гражданпроект» по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 28 000,00 руб.; - в сумме не менее 28 334,64 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по договору на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Центр консалтинговых исследований» по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 000,00 руб.; - в сумме не менее 98 334,64 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за арматуру в адрес ИП ФИО11 по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000,00 руб.; - в сумме не менее 110 334,64 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы в адрес ИП ФИО6 по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 112 000,00 руб.; - в сумме не менее 198 334,64 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за арматуру в адрес ИП ФИО11 по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 200 000,00 руб.; - в сумме не менее 10 833,71 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты страхового взноса по договору №D4003014 в адрес СОАО «ВСК» по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 12 500,00 руб.; - в сумме не менее 13 333,71 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты за услуги по тестированию руководителей и специалистов в ЕСА по договору №-У/2013 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Деловые консультации» по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 000,00 руб.; - в сумме не менее 33 333,71 руб. перечислены 22,11.2013 со счета в качестве оплаты за услуги по добровольной сертификации работ по договору №-У/2013 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Деловые консультации» по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 35 000,00 руб.; - в сумме не менее 43 333,71 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты за организацию обучения по программам повышения квалификации сотрудников по договору №-У/2013 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Деловые консультации» по платежному документу от 22.11.2013    в размере 45 000,00 руб.; - в сумме не менее 28 333,71 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по договору на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Центр консалтинговых исследований» по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 000,00 руб.; - в сумме не менее 545 583,71 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты взноса в компенсационный фонд, вступительного взноса, членского взноса за декабрь 2013, взноса в Национальное объединение строителей за 4 <адрес> адрес СРО НП ССР «СпецСтройРеконструкция» по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 547 250,00 руб.; - в сумме не менее 4 333,71 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты членского взноса за ноябрь 2013 в адрес СРО НП ССР «СпецСтройРеконструкция» по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 000,00 руб.; - в сумме не менее 8,25 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты страховых взносов от несчастных случаев за 4 <адрес> адрес УФК по СК (ФСС РФ) по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 674,55 руб.; - в сумме не менее 3 729,47 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты страховых взносов от несчастных случаев за 4 <адрес> адрес УФК по СК (ФСС РФ) по платежному документу 3 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 395,77 руб.; - в сумме не менее 3 761,57 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по отчислениям в накопительную часть ПФР за 4 <адрес> адрес УФК по СК (ОПФ РФ по СК) гто платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 427,45 руб.; - в сумме не менее 4 822,81 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по отчислениям в ФФОМС за 4 <адрес> адрес УФК по СК (ОПФ РФ по СК) по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 489,11 руб.;- в сумме не менее 33 729,12 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по отчислениям в страховую часть ПФР за 4 <адрес> адрес УФК по СК (ОПФ РФ по СК) по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере35 395,42 руб.; - в сумме не менее 18 333,70 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по счету в адрес ИП ФИО137 по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000,00 руб.; - в сумме не менее 98 333,70 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Трубокомплект» по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000,00 руб.; - в сумме не менее 99 668,00 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Трубокомплект» по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000,00 руб.; - в сумме не менее 158,00 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве ежемесячной платы за предоставление услуг РКО с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» за сентябрь в адрес Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России» по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 490,00 руб.; - в сумме не менее 368,00 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве ежемесячной платы за ведение клиентского счета в валюте РФ в адрес Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России» по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 700,00 руб.; - в сумме не менее 2 667,50 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по отчислениям в ФФОМС за 4 <адрес> адрес УФК по СК (ОПФ РФ по СК) по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 999,50 руб.; - в сумме не менее 14 668, 00 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты НДФЛ за 2013 в адрес УФК по СК (МИФНС России № по СК) по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 000,00 руб. Определить иные направления расходования денежных средств, поступивших на счет в качестве денежных средств, внесенных в кассу ООО «Эрмесстрой» от дольщиков в общей сумме 2 230 000, 00 руб., не представляется возможным, в связи с тем, что денежные средства смешиваются и обезличиваются;

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которой: 1-59, 63-107 решить вопрос о выполнении ФИО1, образцы подписей которого представлены на экспертизу, подписей от имени ФИО1 в документах №, 63-107 (см. Таблицу №) не представилось возможным по причине установления отдельных совпадений и различий общих и частных признаков, количество которых недостаточно для формирования какого-либо определенного (положительного либо отрицательного), вывода. 60-62, 108, 109, 129. Документы №, 108 и 109 являются копиями. Ввиду того, что производство почерковедческих экспертиз в отношении изображений документов недопустимо, так как современный уровень развития не позволяет ответить на вопросы об исполнителе рукописных текстов и подписей в отношении копий документов по причине их непригодности для проведения исследования и дачи заключения, решить вопросы №, 108, 109 и 129 не представилось возможным. 111, 113-121, 123-125. Исследуемые подписи от имени ФИО13 в документах №, 5, 15, 24, 31, 32, 48, 49, 53, 54, 65, 68, 70 в графе «главный бухгалтер» вероятно, выполнены ФИО13, образцы подписи которой представлены на экспертизу. 110, 112, 122, 126-128. Исследуемые подписи от имени ФИО13 в документах №, 4, 57, 82, 83, 94 в графе «главный бухгалтер» выполнены не ФИО13, образцы которой представлены на экспертизу, а другим лицом (лицами);

- заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводов которой: Согласно представленным на исследование квитанциям к приходным кассовым ордерам, денежные средства от участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> в кассу ООО «Эрмесстрой» (ИНН 2618019512) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили в общей сумме 32 670 500,00 руб., а именно: - от потерпевшего Потерпевший №6 по предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма по договору 1 129 000 рублей) в сумме 1 129 000,00 руб.; - от потерпевшего ФИО27 по предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма по договору 1 606 000 рублей) в сумме 1 606 000,00 руб.; - от потерпевшей Потерпевший №9 по предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма по договору 850 000 рублей) в сумме 850 000,00 руб.; - от потерпевшей Потерпевший №8 по предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма по договору 1 200 000 рублей) в сумме 1 200 000,00 руб.; - от потерпевшей Потерпевший №10 по предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма по договору 950 000 рублей) в сумме 950 000,00 руб.; -от потерпевшей Потерпевший №11 по предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма по договору 800 000 рублей) в сумме 800 000,00 руб.; - от потерпевшей Потерпевший №2 по предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма по договору 1 270 000 рублей) в сумме 1 270 000,00? - от потерпевшей Потерпевший №3 по предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма по договору 1 461 000 рублей) в сумме 1 461 000,00 руб.; - от потерпевшей Потерпевший №4 по предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма по договору 1 450 000 рублей) в сумме 1 000 000,00 руб.; - от потерпевшего Потерпевший №12 по предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма по договору 750 000 рублей) в сумме 750 000,00 руб.; - от потерпевшей Потерпевший №13 по предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма по договору 1 350 000 рублей) в сумме 920 000,00 руб.; - от потерпевшей Потерпевший №14 по предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма по договору 1 050 000 рублей) в сумме 1 050 000,00 руб.;- от потерпевшего Потерпевший №15 по предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма по договору 1 420 000 рублей) в сумме 1 420 000,00 руб.; -от потерпевшей Потерпевший №16 по предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма по договору 1 050 000 рублей) в сумме 1 050 000,00 руб.;- от потерпевшей Потерпевший №17 по предварительному договору участия в долевом строительств № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма по договору 1 129 500 рублей) в сумме 1 129 500,00 руб.;-от потерпевшей Потерпевший №19 по предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма по договору 1 752 000 рублей) в сумме 1 752 000,00 руб.; - от потерпевшей Потерпевший №20 по предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма по договору 1 000 000 рублей) в сумме 1 000 000,00 руб.; -от потерпевшего Потерпевший №1 по предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма по договору 1 000 000 рублей) в сумме 1 000 000,00 руб.; - от потерпевшей Потерпевший №21 по предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма по договору 950 000 рублей) в сумме 950 000,00 руб.; -от потерпевшей Потерпевший №22 по предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма по договору 1 055 000 рублей) в сумме 1 055 000,00 руб.; - от потерпевшего ФИО18 по предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма по договору 1 200 000 рублей) в сумме 1 200 000,00 руб.; - от потерпевшего Потерпевший №25 по предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма по договору 1 200 000 рублей) в сумме 1 200 000,00 руб.; - от потерпевшей Потерпевший №5 по предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма по договору 1 140 000 рублей) в сумме 1 140 000,00 руб.; -от потерпевшей ФИО20 по предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма по договору 1 477 500 рублей) в сумме 1 477 500,00 руб.; - от потерпевшего Потерпевший №18 по предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма по договору 1 569 250 рублей) и по предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма по договору 1 181 250 рублей) в общей сумме 2 750 500,00 руб.; - от потерпевшей Потерпевший №26 по предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ (сумма по договору 1 680 000 рублей) в сумме 1 680 000,00 руб. Согласно представленным на исследование документам, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства от участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> в кассу ООО «Эрмесстрой» (ИНН 2618019512), не поступали;

- заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводов которой: 1.    Согласно представленным на исследование приходным кассовым ордерам, квитанциям к ПКО и данным карточки счета 50 «Касса», денежные средства в кассу ООО «Эрмесстрой» от участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили в общей сумме 57 987 225,00 руб. Когда и в какой сумме внесены денежные средства в кассу ООО «Эрмесстрой» от каждого участника долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> в отдельности, видно из Приложения № к настоящему заключению. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приходные кассовые ордера ООО «Эрмесстрой», на исследование не представлены. Согласно карточке счета 50 «Касса» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в кассу ООО «Эрмесстрой» от участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, не поступали. Денежные средства, зачисленные на лицевой счет ООО «Эрмесстрой» №, открытый в Северо-Кавказдком байке ОАО «Сбербанка России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 2 230 000,00 руб., в качестве долевого участия, являются денежными средствами, сданными в банк из кассы ООО «Эрмесстрой». Зачисление денежных средств на лицевой счет ООО «Эрмесстрой» №, открытый в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанка России» непосредственно от участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, отражения не имеет. 2. Согласно представленной на исследование карточке счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчета 03 "Строительство объектов основных средств" ООО «Эрмесстрой», затраты на строительство многоквартирного дома за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отражены на общую сумму 15 867 250,72 руб. В карточке счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» за период с января 2013 года по декабрь 2016 года, наименование адреса многоквартирного дома, отражения не имеет. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно представленной карточке счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» ООО «Эрмесстрой», затраты на строительство многоквартирного дома, отражения не имеют. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ карточка счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» ООО «Эрмесстрой», по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, на исследование не представлена. 3. Согласно представленным на исследование расходным кассовым ордерам и данным карточки счета 50 «Касса», денежные средства, поступившие в кассу ООО «Эрмесстрой» от участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, израсходованы в общей сумме 42 413 294,99 руб. на следующие цели: - сданы в банк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 7 291 000,00 руб.; - выданы в подотчет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 645 625,00 руб.; - выданы в качестве заработной платы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 117 169,99 руб.; - выданы в качестве кредита (займа) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 359 500,00 руб. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расходные кассовые ордера ООО «Эрмесстрой», на исследование не представлены. Согласно карточке счета 50 «Касса» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, расходование денежных средств из кассы ООО «Эрмесстрой», отражения не имеет. Согласно представленной на исследование выписке банка, денежные средства с лицевого счета ООО «Эрмесстрой» №, открытого в Северо- Кавказском банке ОАО «Сбербанка России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списаны в общей сумме 12 722 380,75 руб., а именно на следующие цели: -списаны в качестве комиссионного вознаграждения банку (услуги банка) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 57 683,06 руб.; - сняты по чеку (на закупку материалов, на з/плату) за период с ДД.ММ.ГГГГ по 12.04.2013в сумме 184 000,00 руб.; - выданы в подотчет за ДД.ММ.ГГГГ в сумме 63 000,00 руб.; - списаны в качестве оплаты за материалы, оказанные услуги и работы за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 10 641 230,56 руб.; - уплата алиментов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 366,00 руб.; -уплата налогов и сборов, взысканий, пеней, недоимки, гос. пошлины, страховых взносов и иных платежей и взносов в УФК по <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 034 168,62 руб.; -прочие платежи (взносы: страховые, вступительные, членские, взыскание по ИД) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 737 932,51 руб. Согласно представленной на исследование выписке банка по лицевому счету ООО «Эрмесстрой» №, открытому в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанка России» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списание денежных средств с лицевого счета, отражения не имеет. Денежные средства, поступившие на лицевой счет ООО «Эрмесстрой» №, открытый в Северо-Кавказском банке ОАО «Сбербанк России» за период ДД.ММ.ГГГГ оп ДД.ММ.ГГГГ, как зачисленные из кассы ООО «Эрмесстрой» в размере 2 230 000,00 руб., были перечислены (выданы, списаны со счета): - в сумме не менее 198 634,64 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ. со счета в качестве оплаты по счету 23 от ДД.ММ.ГГГГ за арматуру в адрес ИП ФИО11 по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 200 000,00 руб.; - в сумме не менее 401 948,04 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по ТН № от ДД.ММ.ГГГГ за арматуру в адрес ООО «Трубокомплект» по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 403 313,40 руб.; - в сумме не менее 2 134,64 руб. перечисленные ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты отчислений в ФФОМС за 3 <адрес> адрес УФК по СК (Отделение пенсионного фонда РФ по СК) по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 800,00 руб.; - в сумме не менее 2 804,64 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве «оплаты отчислений в накопительную часть ПФР за 3 <адрес>» в адрес УФК по СК (Отделение пенсионного фонда РФ по СК) по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 4 470,00 руб.; - в сумме не менее 10 254,64 руб. перечислены со ДД.ММ.ГГГГ счета в качестве оплаты отчислений в накопительную часть ПФР за 3 <адрес> адрес УФК по СК (Отделение пенсионного фонда РФ по СК) по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 11 920,00 руб.; - в сумме не менее 12 192,64 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты НДФЛ за 2013г. в адрес УФК по СК (МИФНС России № по СК) по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 13 858,00 руб.; - в сумме не менее 26 334,64 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по счету 30 от ДД.ММ.ГГГГ за акты обследования в адрес ООО «Гражданпроект» по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 28 000,00 руб.; - в сумме не менее 28 334,64 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по договору на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Центр консалтинговых исследований» по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 000,00 руб.; - в сумме не менее 98 334,64 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за арматуру в адрес ИП ФИО11 по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000,00 руб.; - в сумме не менее 110 334,64 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы в адрес ИП ФИО14 по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 112 000,00 руб.; - в сумме не менее 198 334,64 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за арматуру в адрес ИП ФИО11 по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 200 000,00 руб.; - в сумме не менее 10 833,71 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты страхового взноса по договору №D4003014 в адрес СОАО «ВСК» по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 12 500,00.руб.; - в сумме не менее 13 333,71 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты за услуги по тестированию руководителей и специалистов в ЕСА по договору №-У/2013 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Деловые консультации» по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 000,00 руб.; - в сумме не менее 33 333,71 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты за услуги по добровольной сертификации работ по договору №-У/2013 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Деловые консультации» по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 35 000,00 руб.; - в сумме не менее 43 333,71 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты за организацию обучения по программам повышения квалификации сотрудников по договору №-У/2013 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Деловые консультации» по платежному документу от 22.11.2013    в размере 45 000,00 руб.; - в сумме не менее 28 333,71 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по договору на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Центр консалтинговых исследований» по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 000,00 руб.; - в сумме не менее 545 583,71 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты взноса в компенсационный фонд, вступительного взноса, членского взноса за декабрь 2013^ взноса в Национальное объединение строителей за 4 <адрес> адрес СРО НП ССР «СпецСтройРеконструкция» по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 547 250,00 руб.; - в сумме не менее 4 333,71 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты членского взноса за ноябрь 2013 в адрес СРО НП ССР «СпецСтройРеконструкция» по платежному документу от ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 000,00 руб.; - в сумме не менее 8,25 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты страховых взносов от несчастных случаев за 4 <адрес> адрес УФК по СК (ФСС РФ) по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 674,55 руб.; - в сумме не менее 3 729,47 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты страховых взносов от несчастных случаев за 4 <адрес> адрес УФК по СК (ФСС РФ) по платежному документу 3 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 395,77 руб.; - в сумме не менее 3 761,57 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по отчислениям в накопительную часть ПФР за 4 <адрес> адрес УФК по СК (ОПФ РФ по СК) по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 427,45 руб.; - в сумме не менее 4 822,81 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по отчислениям в ФФОМС за 4 <адрес> адрес УФК по СК (ОПФ РФ по СК) по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 6 489,11 руб.; - в сумме не менее 33 729,12 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по отчислениям в страховую часть ПФР за 4 <адрес> адрес УФК по СК (ОПФ РФ по СК) по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере35 395,42 руб.; - в сумме не менее 18 333,70 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по счету в адрес ИП ФИО137 по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 50 000,00 руб.; - в сумме не менее 98 333,70 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Трубокомплект» по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000,00 руб.; - в сумме не менее 99 668,00 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Трубокомплект» по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000,00 руб.; - в сумме не менее 158,00 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве ежемесячной платы за предоставление усЛуг РКО с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» за сентябрь в адрес Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России» по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 490,00 руб.; - в сумме не менее 368,00 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве ежемесячной платы за ведение клиентского счета в валюте РФ в адрес Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России» по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 700,00 руб.; - в сумме не менее 2 667,50 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты по отчислениям в ФФОМС за 4 <адрес> адрес УФК по СК (ОПФ РФ по СК) по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 2 999,50 руб.; - в сумме не менее 14 668,00 руб. перечислены ДД.ММ.ГГГГ со счета в качестве оплаты НДФЛ за 2013 в адрес УФК по СК (МИФНС России № по СК) по платежному документу № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 15 000,00 руб. Определить иные направления расходования денежных средств, поступивших на счет в качестве денежных средств, внесенных в кассу ООО «Эрмесстрой» от дольщиков в общей сумме 2 230 000,00 руб., не представляется возможным, в связи с тем, что денежные средства смешиваются и обезличиваются;

- заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводов которой: Оттиски печати ООО «Эрмесстрой» в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в предварительном договоре № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, в маркировочном плане 2-9 этажа к предварительному договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ нанесены печатью № ООО «Эрмесстрой», представленной на экспертизу. Оттиски печати ООО «Эрмесстрой» в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ нанесены печатью № ООО «Эрмесстрой», представленной на экспертизу. Решить вопрос «Какова давность оттисков мастичной круглой печати имеющихся в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, в предварительном договоре № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, в маркировочном плане 2-9 этажа к предварительному договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ?» - не представилось возможным ввиду отсутствия научно обоснованных, апробированных и рекомендованных для практического применения методик исследования;

- заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводов которой: 1-3. При сравнительном исследовании подписей, выполненных в соответствующих графах документов №№ (см. Таблицу №) с образцами подписей ФИО1, установлены отдельные совпадения и различия общих и частных признаков подписей, однако, объем и значимость их не достаточны для какого-либо определенного (положительного или отрицательного) вывода. Выявить большее количество признаков – не представилось возможным, ввиду краткости и простоты строения исследуемых подписей, ограничившие объем содержащейся в них графической информации. На основании вышеизложенного решить вопросы: « Кем ФИО9 или иным лицом выполнена подпись в графах «кассир» и «главный бухгалтер» в квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ?», «Кем ФИО9 или иным лицом выполнена подпись в графе «директор» в предварительном договоре № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ?», «Кем ФИО9 или иным лицом выполнена подпись в маркировочном плане 2-9 этажа к предварительному договору № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ?» - не представилось возможным;.

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был осмотрен объект незавершенного строительства по адресу: <адрес>. В ходе осмотра ничего не изъято;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в офисных помещениях по адресу: <адрес> «а», были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы ООО «Эрмесстрой» в 7 картонных скоросшивателях, а именно папка № с документами «Договора и кассовые отчеты» на 150 листах, папка № с документами «Авансовые отчеты и расходные документы» на 243 листах, папка № с документами «Банковские документы ООО «Эрмесстрой» на 102 листах, папка № с документами «Расходная часть» на 102 листах, папка № с документами «Кассовая документация» на 303 листах, папка № с документами «Предварительные договора, правоустанавливающие документы» на 265 листах, папка № с документами «Предварительные договора» на 45 листах, а также флеш-карта USB 4 Gb Exployd красного цвета с перекопированной базой 1С «Бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой»;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был осмотрен объект незавершенного строительства по адресу: <адрес>. В ходе осмотра ничего не изъято;

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был осмотрен объект незавершенного строительства по адресу: <адрес>. В ходе осмотра ничего не изъято;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был осмотрен объект незавершенного строительства по адресу: <адрес>. В ходе осмотра ничего не изъято;

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой были изъяты предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- протоколом обыска у подозреваемого ФИО1 в жилище по адресу: <адрес>, 13, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ничего обнаружено и изъято не было;

- протокол обыска в ООО «Эрмесстрой» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были обнаружены и изъяты: - из тумбочки стола директора ООО «Эрмесстрой», расположенной в кабинете директора Общества изъяты: 1. круглая печать ООО «Эрмесстрой» в корпусе черного цвета, круглая печать ООО «Межрегиональная строительная компания» в корпусе синего цвета, квадратная печать ООО «Еврострой 1» «для документов» в корпусе синего цвета, круглая печать ООО «Еврострой 1» в корпусе черного цвета; 2. приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении «Предварительного договора участия в долевом строительстве №» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по передаче денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по задолженности денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ФИО1 на 1 листе, компоновочная схема на 10 листах, сшив на 84 листах «паспорт жилого дома по <адрес>», лист формата А4 с записями на 1 листе, каталог предварительных договоров с инвесторами на 4 листах, ежедневник в твердой обложке красного цвета с рукописными записями о инвесторах, блокнот в обложке синего цвета с записями об инвесторах, блокнот в обложке коричневого цвета с записями об инвесторах, блокнот в твердой обложке черного цвета с записями об инвесторах, блокнот в обложке желто-серого цвета с записями об инвесторах, сшив на 28 листах «технический план объекта незавершенного строительства»; - из ящика стола, расположенного в кабинете юриста ООО «Эрмесстрой» обнаружены и изъяты: сшив на 20 листах «проектная документация, раздел 3 «Архитектурные решения» Ессентуки 2014 г.»; сшив на 9 листах «карточка счета 5ДД.ММ.ГГГГ год», сшив на 16 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2015 год; сшив на 10 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2016 год, копия договора на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № МЭЦ-ПД/888-Н1/05/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах; - с полки шкафа, расположенной в кабинете бухгалтера ООО «Эрмесстрой» обнаружены и изъяты: сшив с четырьмя файлами, содержащими сведения об аренде земельного участка по адресу: <адрес>; круглая печать в корпусе черного цвета ООО «Эрмесстрой»;- из персонального компьютера директора ООО «Эрмесстрой» ФИО1 был изъят жесткий диск модели WD, объемом 500 Gb, серийный номер WCC2EFN67563;

- протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО13 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были обнаружены и изъяты: из тумбочки, находящейся в прихожей изъяты: картонный скоросшиватель, в котором находится сшив документов ООО «Эрмесстрой» на 207 листах; 2 флеш карты с содержащимися сведениями из базы 1С в отношении ООО «Эрмесстрой»,;

- протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО2 по адресу: <адрес> «а», <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были обнаружены и изъяты: из ящика шкафа, находящегося в прихожей: справка от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО2, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Еврострой 1» по счету 71 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица форма 2-НДФЛ на имя ФИО2, реквизиты счета Сбербанк на имя ФИО15, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Еврострой 1» приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Еврострой 1» ФИО2;

- протоколом обыска в ООО «Проектно Экспертное Бюро» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого обнаружены и изъяты: из кабинета проектировщика изъяты: папка-скоросшиватель синего цвета в которой имеются следующие документы: договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Эрмесстрой» и ООО «Проектно-Экспертное Бюро» по техническому обследованию «Многоквартирные жилые дома по <адрес>», техническое обследование и заключение «Многоквартирные жилые дома по <адрес>», копия положительного заключения государственной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ «Многоквартирные жилые дома по <адрес>», копия проектной документации «отчет по инженерно-экологическим изысканиям от 2015 года по объекту «Многоквартирные жилые дома по <адрес>», копия договора аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Эрмесстрой» и администрацией <адрес>, копия постановления главы <адрес> ФИО102 от ДД.ММ.ГГГГ
№, копия чертежа градостроительного плана участка площадью 1, 29573 га, копия градостроительного плана земельного участка регистрационный номер: RU 26304000/1870 по адресу: <адрес> кадастровый №, копия границы земельного участка и его координаты (карта-схема), копия проекта технических условий № от ДД.ММ.ГГГГ для присоединения к электрическим сетям, копия технических условий № от ДД.ММ.ГГГГ, копия технического условия на подключение к системе водоснабжения и водоотведения, копия постановления главы <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия кадастрового паспорта земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №, копия технического условия № от ДД.ММ.ГГГГ на телефонизацию объекта, расположенного по адресу: <адрес>; жесткий диск TOSHIBA DEC-2013 S/N 23EN861KSW7;

- протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес>, 293 Литер А, 1, от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой было изъято регистрационное дело ООО «Эрмесстрой» ОГРН 1082650003787 в картонном сшиве белого цвета, в котором находятся квитанция на 1 листе, договор аренды на 2 листах, решение учредителя на 1 листе, Устав на 17 листах, заявление Р11001 на 8 листах, расписка на 1 листе, листок согласования на 1 листе, решение о гос.регистрации на листе, лист ЕГРЮЛ на 7 листах, лист ЕГРЮЛ на 1 листе, расписка на 1 листе, лист ЕГРЮЛ на 1 листе, лист ЕГРЮЛ на 1 листе, сообщение банка, Лист ЕГРЮЛ о счете на 2 листах, пл.поручение на 2 листах, решение учредителя на 1 листе, Устав на 22 листах, заявление Р 13001 на 5 листах, заявление Р 14001 на 7 листах, расписка Р 50005 на 2 листах, решение о го.регистрации на 2 листах, заключение на 1 листе, лист ЕГРЮЛ на 3 листах, расписка на 1 листе, лист записи ЕГРЮЛ на 2 листах, лист записи ЕГРЮЛ на 1 листе, лист записи ЕГРЮЛ на 1 листе, лист записи ЕГРЮЛ на 1 листе, а всего 28 документов на 98 листах.;

- протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой был изъят лазерный DVD-R диск желтого цвета, находящийся в прозрачном пластиковом боксе (футляре для дисков), на лицевой части которого имеется рукописный текст, выполненный чернилами черного цвета «ООО «Эрмесстрой»», «Межрайонная ИФНС России № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ №дсп», на котором записаны 24 тестовых документа: 2-НДФЛ-2013 на 13 листах – справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ; 2-НДФЛ-2014 на 11 листах - справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ; 2-НДФЛ-2015 на 7 листах - справка о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, 2-НДФЛ-2016 на 7 листах - справка о доходах физического лица за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ. Бухгалтерская отчетность за 12 месяцев 2013 года на 42 листах, бухгалтерская отчетность за 12 месяцев 2014 года на 42 листах; единая упрощённая налоговая декларация за 12 месяцев 2016 года на 9 листах; единая упрощённая налоговая декларация за ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; единая упрощённая налоговая декларация за 6 месяцев 2016 года на 9 листах; единая упрощённая налоговая декларация за 9 месяцев 2016 года на 9 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2014 года на 24 листах; налоговая декларация по упрощенной системе налогообложения за 2013 год на 9 листах; налоговая декларация по упрощенной системе налогообложения за 2014 год уточненная на 24 листах; налоговая декларация по упрощенной системе налогообложения за 2014 год на 29 листах; налоговая декларация по упрощенной системе налогообложения за 2015 год на 30 листах; расчет сумм налога на доходы физических лиц за 6 месяцев 2016 года уточненная на 9 листах; расчет сумм налога на доходы физических лиц за 9 месяцев 2016 года уточненная на 8 листах; расчет сумм налога на доходы физических лиц за 12 месяцев 2016 года на 7 листах; расчет сумм налога на доходы физических лиц за 3 месяцев 2016 года на 8 листах; расчет сумм налога на доходы физических лиц за 6 месяцев 2016 года на 8 листах; расчет сумм налога на доходы физических лиц за 9 месяцев 2016 года уточненная на 8 листах; среднесписочная численность 2014 года на 3 листах; среднесписочная численность 2015 года на 3 листах; среднесписочная численность 2016 года на 3 листах;

- протоколом обыска в офисе Автономного учреждения <адрес> «Государственная экспертиза в сфере строительства» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были изъяты сшив документов «415 НП/1-15 том 1» на 78 листах, сшив документов «415 НП/1-15 том 2» на 214 листах, сшив документов №» на 105 листах;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого был осмотрен объект незавершенного строительства по адресу:
<адрес>, с участием эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по <адрес> ФИО138 для производства строительно-технической судебной экспертизы;

- протоколом обыска в жилище ФИО139 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ничего обнаружено и изъято не было;

- протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО122 по адресу: <адрес>от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ничего обнаружено и изъято не было;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Проектно-Экспертное Бюро», расположенном по адресу: <адрес> «а» следующие предметы и документы: Папка-скоросшиватель синего цвета, в которой имеются следующие документы: договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Эрмесстрой» и ООО «Проектно-Экспертное Бюро» по техническому обследованию «Многоквартирные жилые дома по <адрес>», техническое обследование и заключение «Многоквартирные жилые дома по <адрес>», копия положительного заключения государственной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ «Многоквартирные жилые дома по <адрес>», копия проектной документации «отчет по инженерно-экологическим изысканиям от 2015 года по объекту «Многоквартирные жилые дома по <адрес>», копия договора аренды земельного участка №-з от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Эрмесстрой» и администрацией <адрес>, копия постановления главы <адрес> ФИО102 от ДД.ММ.ГГГГ №, копия чертежа градостроительного плана участка площадью 1, 29573 га, копия градостроительного плана земельного участка регистрационный номер: RU 26304000/1870 по адресу: <адрес> кадастровый №, копия границы земельного участка и его координаты (карта-схема), копия проекта технических условий № от ДД.ММ.ГГГГ для присоединения к электрическим сетям, копия технических условий № от ДД.ММ.ГГГГ, копия технического условия на подключение к системе водоснабжения и водоотведения, копия постановления главы <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия кадастрового паспорта земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №, копия технического условия № от ДД.ММ.ГГГГ на телефонизацию объекта, расположенного по адресу: <адрес>, упакованные в полимерный пакет, горловина которого перевязана нитью, свободные концы которой оклеены пояснительной биркой с оттиском печати «36 ГУ МВД России по <адрес>»; жесткий диск TOSHIBA DEC-2013 S/N 23EN861KSW7 упакованный в полимерный пакет, горловина которого перевязана нитью, свободные концы которой оклеены пояснительной биркой с оттиском печати «36 ГУ МВД России по <адрес>»;

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а» следующие предметы и документы: круглая печать ООО «Эрмесстрой» в корпусе черного цвета, круглая печать ООО «Межрегиональная строительная компания» в корпусе синего цвета, квадратная печать ООО «Еврострой 1» «для документов» в корпусе синего цвета, круглая печать ООО «Еврострой 1» в корпусе черного цвета, упакованы в полимерный прозрачный файл, перевязанный нитью белого цвета, оклеенный отрезком белой бумаги с оттиском печати «для пакетов № ГУ МВД России по <адрес>»; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении «Предварительного договора участия в долевом строительстве №» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по передаче денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по задолженности денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ФИО1 на 1 листе, компоновочная схема на 10 листах, сшив на 84 листах «паспорт жилого дома по <адрес>», лист формата А4 с записями на 1 листе, каталог предварительных договоров с инвесторами на 4 листах, ежедневник в твердой обложке красного цвета с рукописными записями о инвесторах, блокнот в обложке синего цвета с записями об инвесторах, блокнот в обложке коричневого цвета с записями об инвесторах, блокнот в твердой обложке черного цвета с записями об инвесторах, блокнот в обложке желто-серого цвета с записями об инвесторах, сшив на 28 листах «технический план объекта незавершенного строительства» - упакованы в черный полимерный пакет, перевязанный нитью белого цвета, оклеенный отрезком белой бумаги с оттиском печати «для пакетов № ГУ МВД России по <адрес>»; сшив на 20 листах «проектная документация, раздел 3 «Архитектурные решения» Ессентуки 2014 г.»; сшив на 9 листах «карточка счета 5ДД.ММ.ГГГГ год», сшив на 16 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2015 год; сшив на 10 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2016 год, копия договора на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № МЭЦ-ПД/888-Н1/05/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, упакованы в черный полимерный пакет, перевязанный нитью белого цвета, оклеенный отрезком белой бумаги с оттиском печати «для пакетов № ГУ МВД России по <адрес>»; сшив с четырьмя файлами, содержащими сведения об аренде земельного участка по адресу: <адрес>, сшив не упаковывался; круглая печать в корпусе черного цвета ООО «Эрмесстрой», упакованная в прозрачный полимерный пакет, перевязанный нитью черного цвета, оклеенный отрезком белой бумаги с оттиском печати «для пакетов № ГУ МВД России по <адрес>»; жесткий диск модели WD, объемом 500 Gb, серийный номер WCC2EFN67563, упакованный в прозрачный полимерный пакет, перевязанный нитью черного цвета, оклеенный отрезком белой бумаги с оттиском печати «для пакетов № ГУ МВД России по <адрес>».;

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище свидетеля ФИО13, расположенном по адресу: <адрес> следующие предметы и документы: картонный скоросшиватель, в котором находится сшив документов ООО «Эрмесстрой» на 207 листах, USB-флеш-накопитель «silicon power» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой», USB-флеш-накопитель «smartbuy» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой», упакованы в полимерный пакет синего цвета, перевязанный нитью белого цвета, оклеенный отрезком белой бумаги с оттиском печати «для пакетов № ГУ МВД России по <адрес>», а также переклеен липкой лентой «скотч» и пояснительной запиской следователя;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище свидетеля ФИО2, расположенном по адресу: <адрес> «а», <адрес> следующие документы: справка от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО2, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Еврострой 1» по счету 71 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица форма 2-НДФЛ на имя ФИО2, реквизиты счета Сбербанк на имя ФИО15, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Еврострой 1» приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Еврострой 1» ФИО2, упакованные бумажный конверт, клапан которого опечатан бумажной биркой с оттиском печати «№ ГУ МВД России по <адрес>»;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены изъятое в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федерально налоговой службы России № по адресу: <адрес>, 293 Литер А, 1, регистрационное дело ООО «Эрмесстрой» ОГРН 1082650003787 в картонном сшиве белого цвета, в котором находятся квитанция на 1 листе, договор аренды на 2 листах, решение учредителя на 1 листе, Устав на 17 листах, заявление Р11001 на 8 листах, расписка на 1 листе, листок согласования на 1 листе, решение о гос.регистрации на листе, лист ЕГРЮЛ на 7 листах, лист ЕГРЮЛ на 1 листе, расписка на 1 листе, лист ЕГРЮЛ на 1 листе, лист ЕГРЮЛ на 1 листе, сообщение банка, Лист ЕГРЮЛ о счете на 2 листах, пл.поручение на 2 листах, решение учредителя на 1 листе, Устав на 22 листах, заявление Р 13001 на 5 листах, заявление Р 14001 на 7 листах, расписка Р 50005 на 2 листах, решение о гос.регистрации на 2 листах, заключение на 1 листе, лист ЕГРЮЛ на 3 листах, расписка на 1 листе, лист записи ЕГРЮЛ на 2 листах, лист записи ЕГРЮЛ на 1 листе, лист записи ЕГРЮЛ на 1 листе, лист записи ЕГРЮЛ на 1 листе, а всего 28 документов на 98 листах, упакованное в полимерный пакет, горловина которого перевязана нитью белого цвета, оклеена отрезком белой бумаги с оттиском печати «36 ГУ МВД России по <адрес>» и пояснительной запиской следователя;

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес>, следующих предметов и документов ООО «Эрмесстрой» - 2-НДФЛ-2013 на 13 листах – справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ; 2-НДФЛ-2014 на 11 листах - справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ; 2-НДФЛ-2015 на 7 листах - справка о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, 2-НДФЛ-2016 на 7 листах - справка о доходах физического лица за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ. Бухгалтерская отчетность за 12 месяцев 2013 года на 42 листах, бухгалтерская отчетность за 12 месяцев 2014 года на 42 листах; единая упрощённая налоговая декларация за 12 месяцев 2016 года на 9 листах; единая упрощённая налоговая декларация за ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; единая упрощённая налоговая декларация за 6 месяцев 2016 года на 9 листах; единая упрощённая налоговая декларация за 9 месяцев 2016 года на 9 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2014 года на 24 листах; налоговая декларация по упрощенной системе налогообложения за 2013 год на 9 листах; налоговая декларация по упрощенной системе налогообложения за 2014 год уточненная на 24 листах; налоговая декларация по упрощенной системе налогообложения за 2014 год на 29 листах; налоговая декларация по упрощенной системе налогообложения за 2015 год на 30 листах; расчет сумм налога на доходы физических лиц за 6 месяцев 2016 года уточненная на 9 листах; расчет сумм налога на доходы физических лиц за 9 месяцев 2016 года уточненная на 8 листах; расчет сумм налога на доходы физических лиц за 12 месяцев 2016 года на 7 листах; расчет сумм налога на доходы физических лиц за 3 месяцев 2016 года на 8 листах; расчет сумм налога на доходы физических лиц за 6 месяцев 2016 года на 8 листах; расчет сумм налога на доходы физических лиц за 9 месяцев 2016 года уточненная на 8 листах; среднесписочная численность 2014 года на 3 листах; среднесписочная численность 2015 года на 3 листах; среднесписочная численность 2016 года на 3 листах, находящиеся в электронном формате на лазерном DVD-R диске желтого цвета, находящемся в прозрачном пластиковом боксе (футляре для дисков), упакованный в полимерный пакет, горловина которого перевязана нитью белого цвета, оклеена отрезком белой бумаги с оттиском печати «36 ГУ МВД России по <адрес>» и пояснительной запиской следователя, а также копии указанных выше документов;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе Автономного учреждения <адрес> «Государственная экспертиза в сфере строительства» по адресу: <адрес> «а»: сшив документов «415 НП/1-15 том 1, ПД «Многоквартирные жилые дома» <адрес>» на 78 листах, в котором находятся следующие документы – сопроводительное письмо на сдачу экспертного заключения, выдержки из экспертизы, схема плана подвала, план 1 этажа, план типового этажа, схемы и чертежи многоквартирного дома <адрес>, копия договора №НП/1-15 на выполнение экспертных работ между Автономного учреждения <адрес> «Государственная экспертиза в сфере строительства» и ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сдачи-приемки выполненных работ по договору от ДД.ММ.ГГГГ №НП/1-15, расчет стоимости проведения экспертизы, копия сопроводительного письма ООО «Эрмесстрой», сведения о составе и количестве экземпляров разделов проектной документации, необходимом для проведения экспертизы, запрос в ООО «Эрмесстрой», сведения о составе и количестве экземпляров разделов проектной документации, необходимом для проведения экспертизы, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на производство экспертизы, реестр документации, предоставляемой для проведения экспертизы по объекту, планируемому к строительству, смета № на проектные (изыскательские) работы, объекты производственного и непроизводственного назначения; сшив документов «415 НП/1-15 том 2» на 214 листах, в котором находятся следующие документы – запрос УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, сопроводительное письмо на экспертизу, положительное заключение экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, корректирующая записка об изменениях, внесенных в проектную документацию по объекту: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», по не устранённым замечаниям проектной документации автономным учреждением <адрес> «Государственная экспертизы в сфере строительства» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сдачи-приемки выполненных работ по договору от ДД.ММ.ГГГГ №НП/1-15, копия Дополнительного соглашения № к Договору на выполнение экспертных работ от ДД.ММ.ГГГГ №НП/1-15 от ДД.ММ.ГГГГ, расчет стоимости проведения экспертизы, смета № на проектные (изыскательские) работы, копия положительного заключения экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, неустраненные замечания по объекту: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», анализ 2 по проектной документации «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», локальное экспертное заключение по разделу 5, анализ по разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» ПД «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», схемы и чертежи этажей и зданий, проект технических условий для присоединения к электрическим сетям ОАО «Ессентукская сетевая компания» от ДД.ММ.ГГГГ, запрос в ООО «Эрмесстрой», запрос в ГУП СК «<адрес>водоканал», технические условия на подключение (технологические присоединение) к системе водоснабжения и водоотведения, запрос в ООО «Эрмесстрой», дополнение № к ТЗ на проектирование объекта, схемы, дополнение ответов к 415НП/1-15, анализ ответов по проектной документации «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», неустраненные замечания по объекту: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», утверждение, анализ ответов на неустраненные замечания по объекту: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», анализ ответов к 415НП/1-15, запрос в ООО «Эрмесстрой», сопроводительное письмо, неустраненные замечания по объекту: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», корректирующая записка об изменениях, внесенных в проектную документацию по объекту: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>, неустраненные замечания по объекту: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>, анализ ответов к 415НП/1-15, анализ ответов на неустраненные замечания по объекту: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», запрос в ООО «Эрмесстрой», неустраненные замечания по объекту: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», анализ ответов к 415НП/1-15, анализ ответов по проектной документации «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», анализ ответов по подразделу «Система электроснабжения», анализ ответов на замечания, анализ 2 проектной документации «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», анализ по разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» ПД «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», анализ ответов на неустраненные замечания по ПД: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», запрос в ООО «Эрмесстрой», корректирующая записка об изменениях, внесенных в проектную документацию по объекту: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», сопроводительное письмо, запрос в ООО «Эрмесстрой», неустраненные замечания по объекту: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», анализ ответов проектной документации «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», анализ ответов по проектной документации «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», анализ ответов на предварительные замечания по конструктивной части проектной документации «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», замечания по вновь представленным чертежам, локальное экспертно заключение по разделу: «Перечень мероприятий по охранен окружающей среды», анализ ответов, запрос в ООО «Эрмесстрой», корректирующая записка об изменениях, внесенных в проектную документацию по объекту «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», запрос от ООО «Эрмесстрой, запрос в ООО «Эрмесстрой», предварительные замечания по объекту: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», протокол технического совета от ДД.ММ.ГГГГ, локальное экспертное заключение по разделам «Схема планировочной организации земельного участка», «Архитектурные решения», «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», локальное экспертное заключение по конструктивной части ПОС проектной документации, локальное экспертное заключение по соблюдению санитарно-гигиенических требований проекта, локальное экспертное заключение по разделу 5, локальное экспертное заключение по подразделу «Система электроснабжения», локальное экспертное заключение по разделам «Инженерное оборудование, сети и системы» «ПОС», локальное экспертное заключение по разделам «Инженерное оборудование, сети и системы», локальное экспертное заключение по разделу «Сети связи», локальное экспертное заключение по подразделу «Система электроснабжения», локальное экспертное заключение по разделу «мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», чертеж, проектная документация раздел 1 «Пояснительная записка», распоряжение №-р от ДД.ММ.ГГГГ, градостроительный план земельного участка, чертежи, технические условия № от ДД.ММ.ГГГГ, проект технических условий для присоединения к электрическим сетям, технические условия на подключение к системе водоснабжения и водоотведения, технические условия № на проектирование газификации от ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов №» на 105 листах, в котором содержатся сопроводительное письмо на экспертизу, положительное заключение экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, технологический отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях, техническое задание на производство изысканий, программа работ на производство инженерно-геодезических изысканий, программа проведения инженерно-экологических изысканий, программа производства инженерно-геологических изысканий на объекте: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, сопроводительное письмо, акт сдачи-приемки научно-технической продукции, выполненных работ, оказанных услуг, каталог геологических выработок, чертежи земельного участка, неустраненные замечания по инженерным изысканиям по объекту: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», копия проектной документации «отчет по инженерно-экологическим изысканиям», техническое задание на проведение инженерных изысканий, программа проведения инженерно-экологических изысканий, локальное экспертное заключение по «Техническому отчету по инженерно-экологическим изысканиям», сопроводительное письмо, неустраненные замечания по объекту: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», анализ ответов на замечания к техническому отчету по инженерным изысканиям на объекте: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», сопроводительное письмо, замечания, отрицательное заключение государственной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо, уведомление, предварительные замечания по инженерным изысканиям объекта: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», уведомления, программа производства инженерно-геологических изысканий на объекте: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», чертежи земельного участка, сопроводительное письмо, замечания, сопроводительное письмо, предварительные замечания по инженерным изысканиям объекта: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», протокол технического совета АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» от ДД.ММ.ГГГГ, локальное экспертное заключение по инженерно-строительным изысканиям, проектная документация «отчет по инженерным изысканиям», техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, чертежи земельного участка, расчет стоимости проведения экспертизы, сопроводительное письмо, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, запрос на проведение экспертизы, реестр документации, предоставляемой для проведения экспертизы по объекту, предполагаемому к строительству, результаты инженерных изысканий, смета № на проектные (изыскательские) работы, упакованный в полимерный пакет белого цвета, горловина которого перевязана нитью белого цвета, оклеена отрезком белой бумаги с оттиском печати «36 ГУ МВД России по <адрес>» и пояснительной запиской следователя;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены изъятые протоколом выемки у потерпевшего ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ документы, протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ документы, протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ документы, протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №10 от ДД.ММ.ГГГГ документы, протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ документы, протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ документы, протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ документы, протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ документы, протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ документы, протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ документы, протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №14 от ДД.ММ.ГГГГ документы, протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №15 от ДД.ММ.ГГГГ документы, протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №16 от ДД.ММ.ГГГГ документы, протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №17 от ДД.ММ.ГГГГ документы, протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №19 от ДД.ММ.ГГГГ документы, протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №20 от ДД.ММ.ГГГГ документы, протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ документы, протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №21 от ДД.ММ.ГГГГ документы, протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №22 от ДД.ММ.ГГГГ документы, протоколом выемки у потерпевшего ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ документы, протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №25 от ДД.ММ.ГГГГ документы, протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №26 от ДД.ММ.ГГГГ документы, протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ документы, протоколом выемки у свидетеля ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ документы, протоколом выемки у свидетеля ФИО205 от ДД.ММ.ГГГГ документы, приобщенные в ходе допроса в качестве потерпевшей Потерпевший №23 документы: - предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение № к предварительному договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение № к предварительному договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшим ФИО27 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»; - предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение к «предварительному договору участия в долевом строительстве № от 29.10.2013» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшей Потерпевший №8 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»; - предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с потерпевшей Потерпевший №9 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»; - предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 лист с потерпевшей Потерпевший №10 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»; - предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшей Потерпевший №11 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»; - предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшей Потерпевший №2 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»; - предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшей Потерпевший №3 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»; - предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшей Потерпевший №4 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»; - предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшим Потерпевший №12 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»; - предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшей Потерпевший №13 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»; - копию предварительного договора № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшей Потерпевший №14 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»; - предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшим Потерпевший №15 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»; - предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшей Потерпевший №16 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»; - предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашения к Предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашения № к Предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашения № Предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшей Потерпевший №17 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»; - предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшей Потерпевший №19 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»; - предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшей Потерпевший №20 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»; - предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительный соглашений № от ДД.ММ.ГГГГ к «Предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшим Потерпевший №1 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»; - предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшей Потерпевший №21 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»; - предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшей Потерпевший №22 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»; - предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшим ФИО18 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»; - предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшим Потерпевший №25 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»; - предварительный договора № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшей Потерпевший №26 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»; - предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшим Потерпевший №6 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»; - предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, с потерпевшей Потерпевший №5 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»; - предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ. на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, предварительный договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшим Потерпевший №18 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»; - копию предварительного договора № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, с потерпевшей ФИО20 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»;

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого был осмотрен полученный в рамках ответа из ПАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ № SD64866038 на исходящий запрос от ДД.ММ.ГГГГ № лазерный CD-R диск, на котором содержится выписка о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО Сбербанк № ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находящийся в бумажном белом конверте, который оклеен отрезком белой бумаги с оттиском печати «№ ГУ МВД России по <адрес>», а также распечатанная копия выписки о движении денежных средств;

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия в ООО «Эрмесстрой», расположенном по адресу: <адрес> «а» следующие предметы и документы: Сшив документов с пометкой «Договора и кассовые отчеты «Эрмесстрой»»: - копия договора купли – продажи недвижимого имущества, составленного в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах, между ФИО98, ФИО99 в лице уполномоченного представителя ФИО140, ФИО101 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 Предметом договора выступили объекты недвижимости, располагающиеся по адресу: <адрес>; копия кадастрового паспорта земельного участка на 4 листах от ДД.ММ.ГГГГ № на земельный участок по адресу: <адрес>; копия договора аренды земельного участка, находящегося по адресу: <адрес>, №-з от ДД.ММ.ГГГГ, составленного в <адрес>, заключенного между Администрацией <адрес> в лице и.о. председателя Комитета по муниципальной собственности <адрес> ФИО16 и ООО «Эрместрой» в лице директора ФИО41; копия расчета арендной платы на 2013 год на земельный участок по адресу: <адрес>; копия кадастровой выписки о земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ с кадастровым номером 26:30:020219:2 по адресу: <адрес>; копия оборотно-сальдовой ведомости по счета 01.01. за 2013 год ООО «Эрмесстрой»; выписка из лицевого счета ООО «Эрмесстрой», № счета 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение к «Предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ №», между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №8; Соглашение согласно которого Застройщик (ООО «Эрмесстрой») обязуется ввести Объект в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ и передать участнику долевого строительства указанный объект в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение о расторжении Предварительного Договора № об участии в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО17; карточка счета 86.ДД.ММ.ГГГГ год ООО «Эрмесстрой»; предварительный договор№ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №10; копия паспорта Потерпевший №10; дополнительное соглашение № к предварительный договор№ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №10; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор№ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО18; копия паспорта ФИО18; дополнительное соглашение к предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №21; Соглашение согласно которому, застройщик обязан обеспечить введение Объекта в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор№ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №21; копия паспорта Потерпевший №21; свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации по месту пребывания, выданное Потерпевший №21; дополнительное соглашение № к предварительный договор№ участия в долевом строительстве, составленный в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №21; соглашение согласно которому, участник долевого строительства внес 940 000 рублей Застройщику; дополнительное соглашение к предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ № участия в долевом строительстве, составленный в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №1; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор№ участия в долевом строительстве, составленный в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №1; копия паспорта Потерпевший №1; предварительный договор№ участия в долевом строительстве, составленный в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №16; копия паспорта Потерпевший №16; дополнительное соглашение № к предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве, составленный в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №16; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №; предварительный договор№ участия в долевом строительстве, составленный в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО20; копия паспорта ФИО20; соглашение №, составленный в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №9; предварительный договор№ участия в долевом строительстве, составленный в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №9; копия паспорта Потерпевший №9; предварительный договор№ участия в долевом строительстве, составленный в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №5; копия паспорта Потерпевший №5; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор№ участия в долевом строительстве, составленный в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №25; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор № участия в долевом строительстве, составленный в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО21; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор№ участия в долевом строительстве, составленный в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО21; копия паспорта ФИО21. Сшив документов с обозначением «2»: - авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой»; квитанция ООО «Проектно-экспертное бюро» к приходному кассовому ордеру№ от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № сдачи-приемки проектной продукции по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер Ставропольского отделения № филиала №; счет к Договору №НП/1-15; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; оборотная сторона формы № АО-1 на сумму 427 166 рублей; договор № Н П /1-15 на выполнение экспертных работ, составленный в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» в лице начальника учреждения ФИО141 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; дополнительное соглашение № к Договору на выполнение экспертных работ от ДД.ММ.ГГГГ №НП/1-15 составленный в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» в лице начальника учреждения ФИО141 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; копия сметы № по форме №П; копия счета № к договору №НП/1-15; копия расчета стоимости проведения экспертизы (приложение к договору №НП/1-15); расчет стоимости проведения экспертизы (приложение к договору №НП/1-15); авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; чек ИП ФИО6; квитанция ИП ФИО6 к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; чек ИП ФИО6; квитанция ИП ФИО6 к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; чек ИП ФИО6; квитанция ИП ФИО6 к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; чек ИП ФИО6; квитанция ИП ФИО6 к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; чек ИП ФИО6; квитанция ИП ФИО6 к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость за 2014 год ООО «Эрмесстрой»; список ООО «Эрмесстрой» перевозки инертных материалов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; список ООО «Еврострой» перевозки инертных материалов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия плана 36 квартирного жилого дома по <адрес>; расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО142; чек ОАО «Горэлектросеть» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция на сумму 2049 рублей от ФИО1; паспорт к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143 для покупателя ООО «Эрмесстрой»; паспорт к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143 для покупателя ООО «Эрмесстрой»; паспорт к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143 для покупателя ООО «Эрмесстрой»; паспорт к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143 для покупателя ООО «Эрмесстрой»; паспорт к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143 для покупателя ООО «Эрмесстрой»; паспорт к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143 для покупателя ООО «Эрмесстрой»; паспорт к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143 для покупателя ООО «Эрмесстрой»; паспорт к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143 для покупателя ООО «Эрмесстрой»; паспорт к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143 для покупателя ООО «Эрмесстрой»; паспорт к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143 для покупателя ООО «Эрмесстрой»; паспорт к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143 для покупателя ООО «Эрмесстрой»; паспорт к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143 для покупателя ООО «Эрмесстрой»; паспорт к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143 для покупателя ООО «Эрмесстрой»; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143; справка № от ДД.ММ.ГГГГ для расчетов за выполненные работы (услуги), ИП ФИО143; договор поставки №-DG, составленный в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дружба» в лице директора ФИО144 и ООО «Эремесстрой» в лице директора ФИО1; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период 2014 года между ООО «Дружба» и ООО «Эрмесстрой»; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СтавропольСтройИндустрия» и ООО «Эрмесстрой»; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между СРО НП ССР «СпецСтройРеконструкция» и ООО «Эрмесстрой»; соглашение о переводе долга, составленное в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, между ЗАО «Стройдеталь-2» в лице директора ФИО30 и ИП «ФИО143»; акт о переводе долга, составленный в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Стройдеталь-2» в лице ФИО30 и ИП «ФИО143»; соглашение о зачете взаимных требований, составленное ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> между ИП ФИО145 и ООО «Эрмесстрой»; акт о зачете взаимных требований, составленный ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> между ИП ФИО145 и ООО «Эрмесстрой»; договор № на выполнение кадастровых работ, составленный в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО8 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; список лиц, которые приобретали квартиры по адресу: <адрес>. Список составлен в форме таблицы, с указанием граф – «№ квартиры», «этаж», «количество комнат», «площадь», «ФИО», «дата договора», «срок сдачи», «цена за 1 кв.м.», «цена квартиры», «форма оплаты», «оплачено», «остаток», «примечание», «номер телефона», указанные графы заполнены сведениями, суммами. Итого следует, что в секции Б1 всего имелось 44 квартиры, из них продано - 25, свободно – 19, в секции ГЗ всего имелось 63 квартиры, из них продано – 40, свободно – 23, в секции Г З всего имелось 63 квартиры, из них продано – 36, свободно – 27. По статистике трех секций: всего квартир – 170, продано – 101, свободно – 69. Список на 11 листах; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 760 рублей; кассовый чек ИП ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; кассовый чек ИП ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; кассовый чек ИП ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО147; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4187 рублей; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 137 рублей; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО147; кассовый чек ИП ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; кассовый чек ИП ФИО148 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО148; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; заказ наряд №/п/п от ФИО149 от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 461, 52 рублей; кассовый чек ООО «Дельта-М» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «Дельта-М» от ДД.ММ.ГГГГ; договор-счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дельта-М»; кассовый чек ООО «Дельта-М» от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора-счета № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дельта-М»; кассовый чек ООО «Дельта-М» от ДД.ММ.ГГГГ; договор-счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дельта-М»; кассовый чек ООО «Дельта-М» от ДД.ММ.ГГГГ; договор-счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дельта-М»; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 827, 50 рублей; квитанция ООО «Центр консалтинговых исследований» Пятигорское ОСБ 30/0139 к приходному кассовому ордеру № от 17.12.2014№; квитанция ООО «Центр консалтинговых исследований» Пятигорское ОСБ 30/0139 к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер Ставропольского отделения № филиал № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; кассовый чек ООО «Дельта-М» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 452 061 рубль; кассовый чек ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО150; кассовый чек ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО150; кассовый чек ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО150; кассовый чек ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО150; кассовый чек ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО150; кассовый чек ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО150; кассовый чек ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО150; кассовый чек ФИО151 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО151; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 600 рублей; кассовый чек ООО «Все для вас КМВ» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Все для вас КМВ» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг ООО «Все для вас КМВ»; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 000 рублей; квитанция ООО «Центр консалтинговых исследований» Пятигорское ОСБ 30/0139 к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Центр консалтинговых исследований» Пятигорское ОСБ 30/0139 к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО152; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО152; квитанция № от __.06.2014 ИП ФИО152; касса за ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой»; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 000 рублей; квитанция ООО «Центр консалтинговых исследований» Пятигорское ОСБ 30/0139 к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «Дельта-М» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «Дельта-М» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «Дельта-М» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; квитанция ООО «Центр консалтинговых исследований» Пятигорское ОСБ 30/0139 к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; квитанция ООО «Центр консалтинговых исследований» Пятигорское ОСБ 30/0139 к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 800 рублей; кассовый чек ООО «Все для Вас КМВ» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Все для Вас КМВ» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109 677 рублей; оборотная сторона формы №АО-1, содержащая сведения о сумме расхода в размере 109 677 рублей; квитанция ООО «Центр консалтинговых исследований» Пятигорское ОСБ 30/0139 к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Центр консалтинговых исследований» Пятигорское ОСБ 30/0139 к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 000 рублей; оборотная сторона формы №АО-1, содержащая сведения о сумме расхода в размере 37 000 рублей; кассовый чек ООО «Все для Вас КМВ» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Все для Вас КМВ» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Все для Вас КМВ»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Все для Вас КМВ»; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный ООО «Эрмесстрой»; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 000 рублей; оборотная сторона формы №АО-1, содержащая сведения о сумме расхода в размере 9 000 рублей; квитанция № серия СВ о выставлении счета на 9000 рублей; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 000 рублей, оборотная сторона формы №АО-1, содержащая сведения о сумме расхода в размере 108 000 рублей, кассовый чек ООО «Все для Вас КМВ» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Все для Вас КМВ» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Все для Вас КМВ»; квитанция ООО «Центр консалтинговых исследований Пятигорское ОСБ 30/0139» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 261 рубль; оборотная сторона формы №АО-1, содержащая сведения о сумме расхода в размере 60 261 рубль; квитанция ООО «Центр консалтинговых исследований Пятигорское ОСБ 30/0139» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг на сумму 50 000 рублей; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «Трубокомплект» от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 261 рубль; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88,20 рублей; оборотная сторона формы №АО-1, содержащая сведения о сумме расхода в размере 88, 20 рублей; кассовый чек ИП ФИО153 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет 5 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1971 рубль; оборотная сторона формы №АО-1, содержащая сведения о сумме расхода в размере 1971 рубль; кассовый чек ИП ФИО153 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ИП ФИО154 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек №-ОМ2 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ИП ФИО155 от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО155; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2300 рублей; оборотная сторона формы №АО-1, содержащая сведения о сумме расхода в размере 2300 рублей; товарный чек ИП ФИО156 № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ИП ФИО155 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ИП ФИО155 № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ИП ФИО155 от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО155; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 902,30 рублей; оборотная сторона формы №АО-1, содержащая сведения о сумме расхода в размере 33 902,30 рублей; кассовый чек ИП ФИО153 от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ИП ФИО153 от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ИП ФИО153 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ИП ФИО153 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ИП ФИО153 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ИП ФИО155 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ИП ФИО155 № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек Почта России от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ИП ФИО155 от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО155; кассовый чек ИП ФИО155 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ИП ФИО155 № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16320,42 рублей; кассовый чек ООО «Юг-ДСП» от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ООО «Юг-ДСП» от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ИП ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; кассовый чек ИП ФИО157 от ДД.ММ.ГГГГ; бланк заказа № Магазин «Интерьер Центр» от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «Юг-ДСП» от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ООО «Юг-ДСП» от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; кассовый чек ИП ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; кассовый чек ИП ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; квитанция ИП ФИО158 к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ИП ФИО158 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 327 рублей; оборотная сторона формы №АО-1, содержащая сведения о сумме расхода в размере 16 320 рублей; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 898, 76 рублей; кассовый чек ИП ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; кассовый чек ИП ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; кассовый чек ИП ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; кассовый чек ИП ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; кассовый чек ИП ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; кассовый чек ИП ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; кассовый чек ИП ФИО146; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; кассовый чек ИП ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; оборотная сторона формы №АО-1, содержащая сведения о сумме расхода в размере 10 878,76 рублей; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 353 рубля; кассовый чек ООО «Юг-ДСП» от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ООО «Юг-ДСП» № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «Юг-ДСП» от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ООО «Юг-ДСП» № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «Юг-ДСП» от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ООО «Юг-ДСП» № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ИП ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; товарный чек ИП ФИО147 № от ДД.ММ.ГГГГ; оборотная сторона формы №АО-1, содержащая сведения о сумме расхода в размере 10 353 рублей. Сшив с пометкой «Банковские документы ООО «Эрмесстрой»: - копия решения № единственного участника ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО1; копия Устава ООО «Эрмесстрой», утвержденного решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; материальный отчет по материалам за период 2013 года по приходу на сумму 3 057 924, 64 рублей, по расходу 2 945 924, 64 рублей; материальный отчет по материалам за период 2014 года, по приход 7 645 329, 23 рублей, по расходу 6 232 262 рублей на 4 листах; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой»; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обороты за период составили 7 420 080, 42 рублей; выписка операций по лицевому счету ООО «Эрмесстрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой обороты за период составили 620 834, 30 рубля; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 215 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 995 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 155 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 1 500 000 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обороты за период составили 2 877 121,69 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 200 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 300 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 195 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 1 539 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 4 959 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 8 721 рубль; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 30 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 37 620 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 228 583, 41 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 1 080 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 400 000 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 1 471 640 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 576 545, 87 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 55 770 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 12 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 13 157, 71 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 163 900 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 40 678, 85 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 124 127, 28 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 50 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 82 500 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 20 844,15 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 200 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 19 250 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 5 871, 87 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 795 рублей; выписка операций из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 3 731 726, 45 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 110 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 580 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 200 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 313,44 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 15 000 рублей; памятка из банка; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 5 117 рублей; банковский ордер № SM944 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 рублей; банковский ордер № SM9558 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 рублей; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» согласно которому обороты за период составили 63 237, 59 рублей; банковский ордер № SM886 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 311, 85 рублей; платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 311,85 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 64 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 64 000 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 878,15 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 388,15 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 490 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 878,15 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 110 рублей ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 388,15 рублей; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 16,47 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 490 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 404,62 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 810, 62 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 16 948, 47 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 110 рублей; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 1 190 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 490 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 10 007 рублей; банковский ордер № SM1623 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на 1 листе, согласно которому обороты за период составили 3 442 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 рублей на 1 листе; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей на 1 листе; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей на 1 листе; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 74 740 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 740 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 82 200, 90 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 74 000,01 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 150 170 рублей; банковский ордер № SM1181 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 рублей; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 1 023,92 рублей; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 15,92 рублей; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 1008 рублей; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 15,92 рублей; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 1008 рублей; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 1008 рублей; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 18,61 рублей; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 812 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 700 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 200 230 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 рублей; банковский ордер № SM55 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 рублей; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 200 000 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 10 007 рублей; банковский ордер № SM883 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 10 000 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой, согласно которому обороты за период составили 960 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 960 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 211 000 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 220 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 рублей; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 000 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 39 975, 61 рублей; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 18,61 рублей; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 812 рублей; банковский ордер № SM1064 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 39 000 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 1300 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1300 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 10 122 рублей; банковский ордер № SM1109 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 5 990,58 рублей; платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5980, 58 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 110 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 3018,74 рублей; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 11,88 рублей; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 13,47 рублей; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 87,97 рублей; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 720 рублей; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 816 рублей; платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 1369,42 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 1300 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1300 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 3 298,50 рублей; банковский ордер № SM875 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 1091,50 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 2183 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 159 578,50 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей; банковский ордер № SM3050 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 158 280 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 1091,50 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 200 235 рублей; банковский ордер № SM3257 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 рублей; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 200 000 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 112 950 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2750 рублей; Сшив с пометкой «Расходная часть ООО «Эрмесстрой»: - копия договора 3159/1-14 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение экспертных работ между АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» и ООО «Эрмесстрой» на выполнение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также расчет стоимости проведения экспертизы; предварительные замечания по инженерным изысканиям объекта «Многоквартирные жилые дома по <адрес> в <адрес>»; сопроводительное письмо Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства СК в адрес ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; ответ ООО «Эрмесстрой» в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства СК в адрес ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; копия расчета стоимости проведения экспертизы в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства»; копия договора 3159/1-14 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение экспертных работ между АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» и ООО «Эрмесстрой» на выполнение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; договор поставки №-DG от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дружба» в лице директора ФИО144 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 о поставке стеклопакетов на 3 листах; договор поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЗАО «Стройдеталь-2» в лице директора ФИО159 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 228 583, 41 рублей; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СтавропольСтройИндустрия» в лице заместителя директора ФИО160 и ФИО1; договор поставки № ССИ-042 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный ООО «СтавропольСтройИндустрия» в лице заместителя директора ФИО160 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; договор поставки № строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ИнертТранСервис» в лице директора ФИО161 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 893 500 рублей на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 700 рублей на 1 листе; договор № на выполнение кадастровых работ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ИП ФИО8; предварительные замечания по инженерным объекта «Многоквартирные жилые дома по <адрес> в <адрес>»; копия сопроводительного письма Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства СК в адрес ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; определение о прекращении производства по делу Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ дело № А63-3597/2014; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Трубокомплект» в лице директора ФИО162 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; определение Арбитражного суда СК о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному заседанию и назначении предварительного судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А63-6018/2014; дополнительное соглашение № к договору поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО143 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; договор поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО143 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; договор № поставки оптовой партии товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Промышленник-КМВ» в лице директора ФИО163 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; договор на публикацию рекламно-информационных материалов № Р 00072 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО152 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; договор на публикацию рекламно-информационных материалов № Р 00072 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО152 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; договор № __ от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи форматно-раскроечного станка, заключенный между ФИО1 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; договор № __ от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи форматно-раскроечного станка, заключенный между ФИО1 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; договор на публикацию рекламно-информационных материалов № Р 00074 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО152 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; договор № на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО11 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1, предметом договора выступили строительные материалы; договор № на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО11 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1, предметом договора выступили строительные материалы; договор на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Центр консалтинговых исследований» в лице директора ФИО10 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; договор на рекламное обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Все для Вас. Кавминводы» в лице директора ФИО164 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; договор на изготовление мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ОАО «Международный аэропорт Минеральные воды», предметом договора выступил шкаф купе и стол, цена составила 28 000 рублей, конверт; договор на изготовление мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ООО «ТрэвэлДубаи», предметом договора выступили офисные столы (МДФ); соглашение № об оказании юридической помощи от ДД.ММ.ГГГГ между адвокатом ФИО165 и ООО «Эрмесстрой»; копия соглашения № об оказании юридической помощи от ДД.ММ.ГГГГ между адвокатом ФИО165 и ООО «Эрмесстрой»; акт № об оказанных юридических услугах от ДД.ММ.ГГГГ; акт № об оказанных юридических услугах от ДД.ММ.ГГГГ; акт № об оказанных юридических услугах от ДД.ММ.ГГГГ; акт № об оказанных юридических услугах от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении соглашения об оказании юридической помощи № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на изготовление мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ООО «Трэвэл Дубай» на 2 листах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО6 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 на 2 листах; договор подряда на выполнение кадастровых работ в отношении акта обследования №, заключенный между ООО «Гражданпроект» в лице директора ФИО131 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 на проведение кадастровых работ в сумме 28 000 рублей; договор № поставки оптовой партии товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ООО «Глобал-ФИО78» в лице директора ФИО166; договор № поставки оптовой партии товара от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ООО «Глобал-ФИО78» в лице директора ФИО166; договор № поставки оптовой партии товара от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ООО «Глобал-ФИО78» в лице директора ФИО166; договор № поставки оптовой партии товара от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ООО «Глобал-ФИО78» в лице директора ФИО166; договор № поставки оптовой партии товара от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ООО «Глобал-ФИО78» в лице директора ФИО166; договор № аренды строительных машин и оборудования с экипажем от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ЗАО «Управление механизации» в лице директора ФИО167; договор №а аренды транспортного средства с экипажем от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ЗАО «Управление механизации» в лице директора ФИО167;договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ОО «АРТК-металлдизайн» в лице директора ФИО168 Сшив с пометкой «Кассовая документация»: - расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 220 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 155 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 000 рублей, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 30 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 100 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 800 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО104 принято 600 000 рублей, ФИО1 выдано 600 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО104 денежных средств на сумму 600 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче подотчет ФИО1 денежных средств в сумме 600 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 40 000 рублей, сдано в банк 200 000 рублей, принято от ФИО122 160 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1 денежных средств на сумму 40 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО122 денежных средств на сумму 160 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о сдаче в банк кассовой наличности в размере 200 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от Потерпевший №10 принято 700 000 рублей, ФИО1 выдано 700 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №10 денежных средств на сумму 700 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче подотчет ФИО1 денежных средств в сумме 700 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 120 000 рублей, сдано в банк 120 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1 денежных средств на сумму 120 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о сдаче в банк кассовой наличности в размере 120 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, на 1 листе; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 76 000 рублей, выдача зарплаты за январь 2014 года; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1 денежных средств на сумму 76 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о сдаче в банк кассовой наличности в размере 57 757,99 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 023 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 40 000 рублей, сдано в банк 200 000 рублей, принято от ФИО122 160 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от Потерпевший №10 принято 700 000 рублей, выдано ФИО1 700 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 120 000 рублей, сдано в банк 120 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 57 757,99 рублей, выдано 57 757,99 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 46 000 рублей, сдано в банк 46 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 56 479 рублей, выдано 56 479 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО169 принято 800 000 рублей, выдано ФИО1 800 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО18 принято 1 200 000 рублей, выдано ФИО11 200 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО170 принято 886 500 рублей, выдано ФИО1 886 500 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО171 приняты 840 000 рублей, 900 000 рублей, 700 000 рублей, 1 150 000 рублей, 840 000 рублей, выдано ФИО1 4 430 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО170 принято 940 000 рублей, выдано ФИО1 800 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО122 принято 120 000 рублей, от Потерпевший №21 принято 10 000 рублей, выдано ФИО1 150 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от Потерпевший №21 принято 940 000 рублей, выдано ФИО1 940 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО169 принято 400 000 рублей, принято от Потерпевший №16 400 000 рублей, выдано ФИО1 800 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 155 000 рублей, сдано в банк 155 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 56 479 рублей, сдано в банк 56 479 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от Потерпевший №14 принято 1 050 000 рублей, выдано ФИО1 1 020 000 рублей, сдано в банк 30 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО21 принято 1 055 000 рублей, выдано ФИО1 1 055 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 46 000 рублей, сдано в банк 46 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1 денежных средств на сумму 46 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о сдаче в банк кассовой наличности в размере 46000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 75 000 рублей, выдана заработной платы за февраль 2014 года 75 023 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1 денежных средств на сумму 76 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче заработной платы в размере 75 023 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от Потерпевший №10 принято 250 000 рублей, от ФИО122 принято 160 000 рублей, выдано ФИО1 410 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №10 денежных средств на сумму 250 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО122 денежных средств на сумму 160 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 410 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО169 принято 800 000 рублей, выдано ФИО1 800 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО169 денежных средств на сумму 800 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 800 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО18 принято 1 200 000 рублей, выдано ФИО1 1 200 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО18 денежных средств на сумму 1 200 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 1 200 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 220 000 рублей, выдано 220 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1 денежных средств на сумму 220 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств в размере 220 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО170 принято 886 500 рублей, выдано ФИО1 886 500 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО170 денежных средств на сумму 886 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 886 500 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО171 приняты 840 000 рублей, 900 000 рублей, 700 000 рублей, 1 150 000 рублей, 840 000 рублей, выдано ФИО1 4 430 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО171 денежных средств на сумму 840 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО171 денежных средств на сумму 900 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО171 денежных средств на сумму 700 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО171 денежных средств на сумму 1 150 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО171 денежных средств на сумму 840 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 4 430 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО170 принято 940 000 рублей, выдано ФИО1 940 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО170 денежных средств на сумму 940 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 940 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО122 принято 120 000 рублей, от Потерпевший №21 принято 10 000 рублей, выдано ФИО1 130 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО122 денежных средств на сумму 120 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №21 денежных средств на сумму 10 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 130 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от Потерпевший №21 принято 940 000 рублей, выдано ФИО1 940 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №21 денежных средств на сумму 940 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 940 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО169 принято 400 000 рублей, от Потерпевший №16 принято 400 000 рублей, выдано ФИО1 800 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО169 денежных средств на сумму 400 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №16 денежных средств на сумму 400 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 800 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 155 000 рублей, сдано в банк наличности 155 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1 денежных средств на сумму 155 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о сдаче в банк наличных денежных средств в размере 155 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 75 000 рублей, выдача заработной платы в сумму 75 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1 денежных средств на сумму 75 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче заработной платы в сумму 75 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от Потерпевший №14 принято 1 050 000 рублей, выдано ФИО1 1 020 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №14 денежных средств на сумму 1 050 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 1 020 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 30 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО21 принято 1 055 000 рублей, выдано ФИО1 1 055 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО21, денежных средств на сумму 1 055 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 1 055 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО172 принято 1 040 000 рублей, выдано ФИО1 1 040 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО172, денежных средств на сумму 1 040 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 1 040 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО122 принято 220 000 рублей, выдано ФИО1 220 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО122, денежных средств на сумму 220 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 220 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от Потерпевший №1 принято 1 000 000 рублей, выдано ФИО1 1 000 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №1, денежных средств на сумму 1 000 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 1 000 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 300 000 рублей, выдано 300 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1, денежных средств на сумму 300 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств в размере 300 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от Потерпевший №16 принято 650 000 рублей, выдано ФИО1 650 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №16, денежных средств на сумму 650 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 650 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 50 000 рублей, принято от ФИО173 50 000 рублей, выдано 100 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1, денежных средств на сумму 50 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО173, денежных средств на сумму 50 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств в размере 100 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 842 000 рублей, выдано ФИО175 5 220 рублей, выдано ФИО174 5 974 рубля, выдано ФИО1 13 050 рублей, выдано ФИО13 13 050 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1, денежных средств на сумму 842 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО174 денежных средств в размере 5 974 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств в размере 800 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО13 денежных средств в размере 13 050 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО175 денежных средств в размере 5 220 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 13 050 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО176 принято 1 865 000 рублей, выдано ФИО1 1 865 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО176 денежных средств на сумму 1 865 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 1 865 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО122 принято 120 000 рублей, выдано ФИО1 125 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО122 денежных средств на сумму 120 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 125 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 37 000 рублей, выдано ФИО175 5 220 рублей, выдано ФИО174 5 974 рублей, выдано ФИО1 13 050 рублей, выдано ФИО13 13 050 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1 денежных средств на сумму 37 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 13 050 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО174 денежных средств в размере 5 974 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО175 денежных средств в размере 5 220 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО13 денежных средств в размере 13 050 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от Потерпевший №19 принято 500 000 рублей, выдано ФИО1 500 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №19 денежных средств на сумму 500 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 500 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 270 000 рублей, выдано 270 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1 денежных средств на сумму 270 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 000 рублей, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств в размере 270 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от Потерпевший №19 принято 1 252 000 рублей, выдано ФИО1 1 070 000 рублей, принято от ФИО122 70 000 рублей, принято от ФИО122 50 000 рублей, выдано 300 000 рублей, принято от ФИО177 1 850 000 рублей, выдано ФИО1 1 850 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №19 денежных средств на сумму 1 252 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО122 денежных средств на сумму 70 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО122 денежных средств на сумму 50 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО177 денежных средств на сумму 1 850 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 1 070 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 1 850 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 36 000 рублей, выдано ФИО175 5 220 рублей, выдано ФИО174 5 974 рубля, выдано ФИО1 13 050 рублей, выдано ФИО13 13 050 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1 денежных средств на сумму 36 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО175 денежных средств в размере 5220 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО174 денежных средств в размере 5974 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 13 050 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО13. денежных средств в размере 13 050 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО28 принято 1 477 500 рублей, принято от ФИО178 500 000 рублей, выдано ФИО1 1 978 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО28 денежных средств на сумму 1 477 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО178 денежных средств на сумму 500 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 1 978 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО122 принято 120 000 рублей, выдано ФИО1 120 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО122 денежных средств на сумму 120 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 120 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 37 000 рублей, выдано 37 294 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1 денежных средств на сумму 37 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств в размере 37 294 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от Потерпевший №15 принято 1 250 000 рублей, выдано ФИО1 1 250 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №15 денежных средств на сумму 1 250 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 1 250 000 рублей; кассовая книга за 2013 год: касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Банка 110 000 рублей, выдано ФИО1 имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сдано в банк 200 000 рублей, принято от ФИО149 200 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО31 573 000 рублей, выдано ФИО1 573 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сдано в банк 160 000 рублей, принято 160 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 23 352 рублей, выдано ФИО149 23 252 рублей, выдано 12 999 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сдано в банк 10 000 рублей, принято от ФИО1 10 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 10 000 рублей, сдано в банк 10 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №11 800 000 рублей, выдано ФИО1 800 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 74 000 рублей, выдано ФИО149 27 098 рублей, выдано 12 999 рублей, выдано ФИО179 33 902 рубля, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 40 000 рублей, сдано в банк 40 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 220 000 рублей, сдано в банк 220 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №3 461 000 рублей, выдано ФИО1 458 700 рублей, выдано ФИО179 2300 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО29 613 600 рублей, выдано ФИО1 613 600 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 210 000 рублей, сдано в банк 210 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО29 200 000 рублей, выдано ФИО1 200 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО180 2 165 000 рублей, 1 160 000 рублей, 1 181 250 рублей, 1 865 000 рублей, 1 411 250 рублей, 1 286 250 рублей, 1 826 250 рублей, выдано ФИО1 10 882 001 рублей, выдано 12 999 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 150 000 рублей, сдано в банк 150 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято 74 000 рублей, выдано ФИО1 74 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 10 000 рублей, сдано в банк 10 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 14 970 рублей, выдано 12 999 рублей, выдано ФИО179 1 971 рубль, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 15 000 рублей, сдано в банк 15 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 249 000 рублей, выдано ФИО1 249 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО17 850 000 рублей, выдано ФИО1 850 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 9 000 рублей, сдано в банк 9 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО181 1 200 000 рублей, выдано ФИО1 1 200 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 18 671 рублей, выдано 18 583 рублей, выдано ФИО179 88,20 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО133 63 000 рублей, принято от ФИО182 1 200 000 рублей, выдано ФИО1 1 263 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО183 1 000 000 рублей, выдано ФИО1 1 000 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 5 000 рублей, сдано в банк 5 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №3 500 000 рублей, выдано ФИО1 500 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 18 583 рублей, выдано заработной платы 18 583 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №17 600 000 рублей, выдано ФИО1 600 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №18 1 569 250 рублей, 1 181 250 рублей, выдано ФИО1 2 750 500 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 29 160 рублей, выдано 29 160 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО29 150 000 рублей, выдано ФИО1 149 879 рублей, выдано ФИО149 120,48 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №17 400 000 рублей, выдано ФИО1 400 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО126 1 030 000 рублей, выдано ФИО1 1 030 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 89 421 рублей, выдано ФИО179 60 261 рублей, выдано 29 160 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО27 1 000 000 рублей, сдано в банк 300 000 рублей, выдано ФИО1 700 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО27 606 000 рублей, выдано ФИО1 606 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО100 1 118 600 рублей, 992 250 рублей, 1 534 050 рублей, 1 080 450 рублей, 1 566 600 рублей, 987 600 рублей, выдано ФИО1 7 970 550 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 719 000 рублей, выдано ФИО179 108 000 рублей, сдано в банк 611 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО98 1 534 050 рублей, 1 080 450 рублей, 1 566 600 рублей, 992 250 рублей, 978 600 рублей, 1 818 600 рублей, выдано ФИО1 7 970 550 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 29 160 рублей, выдано 29 160 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №3 350 000 рублей, выдано ФИО1 350 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО104 700 000 рублей, выдано ФИО1 700 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 250 000 рублей, сдано с банк 250 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО184 691 500 рублей, выдано ФИО1 691 500 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО185 750 000 рублей, выдано ФИО1 750 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО105 1 000 000 рублей, выдано ФИО1 640 000 рублей, сдано в банк 360 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №17 129 500 рублей, выдано ФИО1 129 500 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО186 1 200 000 рублей, выдано ФИО1 1 200 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 48 092 рублей, выдано 48 092 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО29 150 000 рублей, выдано ФИО1 150 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №3 150 000 рублей, выдано ФИО1 150 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО122 320 000 рублей, выдано ФИО1 320 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 110 000 рублей, сдано в банк 110 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО187 30 000 рублей, выдано ФИО1 30 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 58 131 рублей, выдано 58 131 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 580 000 рублей, сдано в банк 580 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 60 773 рублей, выдано 60 773 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за 2013 год - касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сдано в банк 200 000 рублей, принято от ФИО149 200 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО31 573 000 рублей, выдано ФИО1 573 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сдано в банк 160 000 рублей, принято 160 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 23 352 рублей, выдано ФИО149 23 252 рублей, выдано 12 999 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сдано в банк 10 000 рублей, принято от ФИО1 10 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 10 000 рублей, сдано в банк 10 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №11 800 000 рублей, выдано ФИО1 800 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 74 000 рублей, выдано ФИО149 27 098 рублей, выдано 12 999 рублей, выдано ФИО179 33 902 рубля, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 40 000 рублей, сдано в банк 40 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 220 000 рублей, сдано в банк 220 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №3 461 000 рублей, выдано ФИО1 458 700 рублей, выдано ФИО179 2300 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО29 613 600 рублей, выдано ФИО1 613 600 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 210 000 рублей, сдано в банк 210 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО29 200 000 рублей, выдано ФИО1 200 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО180 2 165 000 рублей, 1 160 000 рублей, 1 181 250 рублей, 1 865 000 рублей, 1 411 250 рублей, 1 286 250 рублей, 1 826 250 рублей, выдано ФИО1 10 882 001 рублей, выдано 12 999 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 150 000 рублей, сдано в банк 150 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято 74 000 рублей, выдано ФИО1 74 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 10 000 рублей, сдано в банк 10 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 14 970 рублей, выдано 12 999 рублей, выдано ФИО179 1 971 рубль, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 15 000 рублей, сдано в банк 15 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 249 000 рублей, выдано ФИО1 249 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО17 850 000 рублей, выдано ФИО1 850 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 9 000 рублей, сдано в банк 9 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО181 1 200 000 рублей, выдано ФИО1 1 200 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 18 671 рублей, выдано 18 583 рублей, выдано ФИО179 88,20 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО133 63 000 рублей, принято от ФИО182 1 200 000 рублей, выдано ФИО1 1 263 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО183 1 000 000 рублей, выдано ФИО1 1 000 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 5 000 рублей, сдано в банк 5 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №3 500 000 рублей, выдано ФИО1 500 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 18 583 рублей, выдано заработной платы 18 583 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №17 600 000 рублей, выдано ФИО1 600 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №18 1 569 250 рублей, 1 181 250 рублей, выдано ФИО1 2 750 500 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 29 160 рублей, выдано 29 160 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО29 150 000 рублей, выдано ФИО1 149 879 рублей, выдано ФИО149 120,48 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №17 400 000 рублей, выдано ФИО1 400 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО126 1 030 000 рублей, выдано ФИО1 1 030 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 89 421 рублей, выдано ФИО179 60 261 рублей, выдано 29 160 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО27 1 000 000 рублей, сдано в банк 300 000 рублей, выдано ФИО1 700 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО27 606 000 рублей, выдано ФИО1 606 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО100 1 818 600 рублей, 992 250 рублей, 1 534 050 рублей, 1 080 450 рублей, 1 566 600 рублей, 987 600 рублей, выдано ФИО1 7 970 550 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 719 000 рублей, выдано ФИО179 108 000 рублей, сдано в банк 611 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО98 1 534 050 рублей, 1 080 450 рублей, 1 566 600 рублей, 992 250 рублей, 978 600 рублей, 1 818 600 рублей, выдано ФИО1 7 970 550 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 29 160 рублей, выдано 29 160 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №3 350 000 рублей, выдано ФИО1 350 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО104 700 000 рублей, выдано ФИО1 700 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 250 000 рублей, сдано с банк 250 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО184 691 500 рублей, выдано ФИО1 691 500 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО185 750 000 рублей, выдано ФИО1 750 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО105 1 000 000 рублей, выдано ФИО1 640 000 рублей, сдано в банк 360 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №17 129 500 рублей, выдано ФИО1 129 500 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО186 1 200 000 рублей, выдано ФИО1 1 200 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 48 092 рублей, выдано 48 092 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО29 150 000 рублей, выдано ФИО1 150 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №3 150 000 рублей, выдано ФИО1 150 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО122 320 000 рублей, выдано ФИО1 320 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 110 000 рублей, сдано в банк 110 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО187 30 000 рублей, выдано ФИО1 30 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 58 131 рублей, выдано 58 131 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 580 000 рублей, сдано в банк 580 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 60 773 рублей, выдано 60 773 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1. Сшив с пометкой «Предварительные договоры, правоустанавливающие на земельный участок»: - копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №20 денежных средств в сумме 1 000 000 рублей; предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №20; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО22 денежных средств в сумме 700 000 рублей; предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО22; предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО23; предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №2; предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО25; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №17; копия Дополнительного соглашения к Предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное в <адрес>, между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №17; копия Дополнительного соглашения № к Предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное в <адрес>, между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №17; предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №3; дополнительное соглашение № к Предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное в <адрес>, между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №3; дополнительное соглашение № к Предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное в <адрес>, между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №3; дополнительное соглашение № к Предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное в <адрес>, между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №3; предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО17; предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №18; предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №18; предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО27; дополнительное соглашение № к Предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное в <адрес>, между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО27; дополнительное соглашение № к Предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное в <адрес>, между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО27; предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №8; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №5 денежных средств в сумме 20 000 рублей; копия приходного кассового ордера № от принятии от Потерпевший №16 денежных средств в сумме 400 000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО28 денежных средств в сумме 1 477 500 рублей; предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО28; предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО28; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №5 денежных средств в сумме 150 000 рублей; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №5 денежных средств в сумме 30 000 рублей; ответ директора ООО «Эрмесстрой» ФИО1 участнику долевого строительства Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО31 денежных средств в сумме 20 000 рублей; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №13 денежных средств в сумме 100 000 рублей, копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №13 денежных средств в сумме 300 000 рублей; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №12 денежных средств в сумме 120 000 рублей, копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №12 денежных средств в сумме 750 000 рублей; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №3 денежных средств в сумме 350 000 рублей, копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №3 денежных средств в сумме 500 000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №17 денежных средств в сумме 129 500 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №17 денежных средств в сумме 400 000 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №17 денежных средств в сумме 600 000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №17 денежных средств в сумме 3000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №18 денежных средств в сумму 1 569 250 000 рублей; копия двух страниц договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и Потерпевший №18; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 1 000 000 рублей от Потерпевший №4; копия двух страниц предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и Потерпевший №4; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ принятии денежных средств в сумме 1 030 000 рублей от ФИО126; копия двух страниц предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и ФИО126; приходный кассовый ордер № от 23.042.2014 о принятии денежных средств в сумме 1 000 000 рублей от Потерпевший №1; копия двух страниц предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и Потерпевший №1; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 170 000 рублей от Потерпевший №15; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 1 250 000 рублей от Потерпевший №15; копия страницы предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и Потерпевший №15; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 1 200 000 рублей от ФИО188; копия двух страниц предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и Потерпевший №8; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №11; предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО29; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и ФИО29; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и ФИО29 о расторжении предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении денежных средств по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ ФИО29; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО29 денежных средств в сумме 613 600 рублей; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и ФИО29; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО29 денежных средств в сумме 200 000 рублей; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и ФИО29; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО29 денежных средств в сумме 150 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО29 денежных средств в сумме 150 000 рублей; дополнительное соглашение № от 06.113.2013 к предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и ФИО29; предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО30; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 1 050 000 рублей от Потерпевший №14; копия двух страниц предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и Потерпевший №14; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 1 050 000 рублей от Потерпевший №20; копия двух страниц предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и Потерпевший №20; копия договора аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ между комитетом по муниципальной собственности <адрес> и ФИО98, ФИО99, ФИО101, предметом договора является земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>; копия постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О продлении срока аренды земельного участка под производственную базу по договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ №»; копия постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О продлении срока аренды земельного участка под производственную базу по договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ №»; дополнительное соглашение между администрацией <адрес> и ФИО98, ФИО99, ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение между администрацией <адрес> и ФИО98, ФИО99, ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО98; копия ИНН ФИО98; копия договора купли – продажи недвижимого имущества, составленного в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключен между ФИО98, ФИО99 в лице уполномоченного представителя ФИО140, ФИО101 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 Предметом договора выступили объекты недвижимости, располагающиеся по адресу: <адрес>; копия договора аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ между комитетом по муниципальной собственности <адрес> и ФИО98, ФИО99, ФИО101, предметом договора является земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>; копия расписки в получении денежных средств от ФИО101; копия расписки в получении денежных средств от ФИО98; копия расписки в получении денежных средств от ФИО99; копия акта приема – передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; копия кадастрового паспорта земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; копия постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «Об изменении разрешенного использования (назначения) земельного участка». Сшив с пометкой «Предварительные договоры»: - копия двух страниц предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и ФИО20; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве между ООО «Эрмесстрой» и Потерпевший №10; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве между ООО «Эрмесстрой» и Потерпевший №17; копия двух страниц предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и ФИО187; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 250 000 рублей от Потерпевший №10; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 700 000 рублей от Потерпевший №10; копия двух страниц предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и Потерпевший №10; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 1 200 000 рублей от ФИО18; копия двух страниц предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и ФИО18; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 250 000 рублей от Потерпевший №16; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 650 000 рублей от Потерпевший №16; копия двух страниц предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и Потерпевший №16; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 250 000 рублей от ФИО17; копия двух страниц предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и ФИО17; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 129 500 рублей от Потерпевший №17; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 600 000 рублей от Потерпевший №17; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 400 000 рублей от Потерпевший №17; копия двух страниц предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и Потерпевший №17; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 1 181 250 рублей от Потерпевший №18; копия двух страниц предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и Потерпевший №18; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 573 000 рублей от ФИО31; предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО31; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 150 000 рублей от Потерпевший №3; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 350 000 рублей от Потерпевший №3; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 500 000 рублей от Потерпевший №3; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 461 000 рублей от Потерпевший №3; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №3. Флеш-карта USB 4Gb Exployd, красного цвета с выгруженной базой 1С «Бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой»;

- вещественными доказательствами:

- договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Эрмесстрой» и ООО «Проектно-Экспертное Бюро» по техническому обследованию «Многоквартирные жилые дома по <адрес>», техническое обследование и заключение «Многоквартирные жилые дома по <адрес>», копия положительного заключения государственной экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ «Многоквартирные жилые дома по <адрес>», копия проектной документации «отчет по инженерно-экологическим изысканиям от 2015 года по объекту «Многоквартирные жилые дома по <адрес>», копия договора аренды земельного участка №-з от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Эрмесстрой» и администрацией <адрес>, копия постановления главы <адрес> ФИО102 от ДД.ММ.ГГГГ №, копия чертежа градостроительного плана участка площадью 1, 29573 га, копия градостроительного плана земельного участка регистрационный номер: RU 26304000/1870 по адресу: <адрес> кадастровый №, копия границы земельного участка и его координаты (карта-схема), копия проекта технических условий № от ДД.ММ.ГГГГ для присоединения к электрическим сетям, копия технических условий № от ДД.ММ.ГГГГ, копия технического условия на подключение к системе водоснабжения и водоотведения, копия постановления главы <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия кадастрового паспорта земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №, копия технического условия № от ДД.ММ.ГГГГ на телефонизацию объекта, расположенного по адресу: <адрес>, упакованные в полимерный пакет, горловина которого перевязана нитью, свободные концы которой оклеены пояснительной биркой с оттиском печати «36 ГУ МВД России по <адрес>», хранящиеся при материалах уголовного дела, жесткий диск TOSHIBA DEC-2013 S/N 23EN861KSW7 упакованный в полимерный пакет, горловина которого перевязана нитью, свободные концы которой оклеены пояснительной биркой с оттиском печати «36 ГУ МВД России по <адрес>», возвращенный представителю ООО «Проектно-Экспертное Бюро» под сохранную расписку, подтверждающие наличие взаимоотношений между ООО «Проектно-Экспертно Бюро» и ООО «Эрмесстрой» о производстве технического обследования «Многоквартирные жилые дома по <адрес>»;

- круглая печать ООО «Эрмесстрой» в корпусе черного цвета, круглая печать ООО «Межрегиональная строительная компания» в корпусе синего цвета, возвращенная под сохранную расписку представителю ООО «Межрегиональная строительная компания», квадратная печать ООО «Еврострой 1» «для документов» в корпусе синего цвета, круглая печать ООО «Еврострой 1» в корпусе черного цвета, упакованы в полимерный прозрачный файл, перевязанный нитью белого цвета, оклеенный отрезком белой бумаги с оттиском печати «для пакетов № ГУ МВД России по <адрес>», возвращенные представителю ООО «Еврострой 1» под сохранную расписку; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении «Предварительного договора участия в долевом строительстве №» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по передаче денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по задолженности денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ФИО1 на 1 листе, компоновочная схема на 10 листах, сшив на 84 листах «паспорт жилого дома по <адрес>», лист формата А4 с записями на 1 листе, каталог предварительных договоров с инвесторами на 4 листах, ежедневник в твердой обложке красного цвета с рукописными записями о инвесторах, блокнот в обложке синего цвета с записями об инвесторах, блокнот в обложке коричневого цвета с записями об инвесторах, блокнот в твердой обложке черного цвета с записями об инвесторах, блокнот в обложке желто-серого цвета с записями об инвесторах, сшив на 28 листах «технический план объекта незавершенного строительства» - упакованы в черный полимерный пакет, перевязанный нитью белого цвета, оклеенный отрезком белой бумаги с оттиском печати «для пакетов № ГУ МВД России по <адрес>»; сшив на 20 листах «проектная документация, раздел 3 «Архитектурные решения» Ессентуки 2014 г.»; сшив на 9 листах «карточка счета 5ДД.ММ.ГГГГ год», сшив на 16 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2015 год; сшив на 10 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2016 год, копия договора на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № МЭЦ-ПД/888-Н1/05/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, упакованы в черный полимерный пакет, перевязанный нитью белого цвета, оклеенный отрезком белой бумаги с оттиском печати «для пакетов № ГУ МВД России по <адрес>»; сшив с четырьмя файлами, содержащими сведения об аренде земельного участка по адресу: <адрес>, сшив не упаковывался; круглая печать в корпусе черного цвета ООО «Эрмесстрой», упакованная в прозрачный полимерный пакет, перевязанный нитью черного цвета, оклеенный отрезком белой бумаги с оттиском печати «для пакетов № ГУ МВД России по <адрес>»; жесткий диск модели WD, объемом 500 Gb, серийный номер WCC2EFN67563, упакованный в прозрачный полимерный пакет, перевязанный нитью черного цвета, оклеенный отрезком белой бумаги с оттиском печати «для пакетов № ГУ МВД России по <адрес>», хранящиеся при материалах уголовного дела, подтверждающие деятельность ООО «Эрмесстрой» в сфере строительства многоквартирных жилых домов;

- картонный скоросшиватель, в котором находится сшив документов ООО «Эрмесстрой» на 207 листах, USB-флеш-накопитель «silicon power» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой», USB-флеш-накопитель «smartbuy» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой», упакованы в полимерный пакет синего цвета, перевязанный нитью белого цвета, оклеенный отрезком белой бумаги с оттиском печати «для пакетов № ГУ МВД России по <адрес>», а также переклеен липкой лентой «скотч» и пояснительной запиской следователя, хранящиеся при материалах уголовного дела, подтверждающие наличие бухгалтерских документов ООО «Эрмесстрой»;

- справка от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО2, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Еврострой 1» по счету 71 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица форма 2-НДФЛ на имя ФИО2, реквизиты счета Сбербанк на имя ФИО15, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Еврострой 1» приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Еврострой 1» ФИО2, упакованные бумажный конверт, клапан которого опечатан бумажной биркой с оттиском печати «№ ГУ МВД России по <адрес>», хранящиеся при материалах уголовного дела, подтверждающие деятельность ООО «Эрмесстрой» и ООО «Еврострой 1» в сфере строительства многоквартирных жилых домов;

- регистрационное дело ООО «Эрмесстрой» ОГРН 1082650003787 в картонном сшиве белого цвета, в котором находятся квитанция на 1 листе, договор аренды на 2 листах, решение учредителя на 1 листе, Устав на 17 листах, заявление Р11001 на 8 листах, расписка на 1 листе, листок согласования на 1 листе, решение о гос.регистрации на листе, лист ЕГРЮЛ на 7 листах, лист ЕГРЮЛ на 1 листе, расписка на 1 листе, лист ЕГРЮЛ на 1 листе, лист ЕГРЮЛ на 1 листе, сообщение банка, Лист ЕГРЮЛ о счете на 2 листах, пл.поручение на 2 листах, решение учредителя на 1 листе, Устав на 22 листах, заявление Р 13001 на 5 листах, заявление Р 14001 на 7 листах, расписка Р 50005 на 2 листах, решение о гос.регистрации на 2 листах, заключение на 1 листе, лист ЕГРЮЛ на 3 листах, расписка на 1 листе, лист записи ЕГРЮЛ на 2 листах, лист записи ЕГРЮЛ на 1 листе, лист записи ЕГРЮЛ на 1 листе, лист записи ЕГРЮЛ на 1 листе, а всего 28 документов на 98 листах, упакованное в полимерный пакет, горловина которого перевязана нитью белого цвета, оклеена отрезком белой бумаги с оттиском печати «36 ГУ МВД России по <адрес>» и пояснительной запиской следователя, хранящиеся при материалах уголовного дела, подтверждающие деятельность ООО «Эрмесстрой» в сфере строительства многоквартирных жилых домов и факт регистрации в налоговом органе;

- налоговые документы ООО «Эрмесстрой» - 2-НДФЛ-2013 на 13 листах – справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ; 2-НДФЛ-2014 на 11 листах - справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ; 2-НДФЛ-2015 на 7 листах - справка о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2015 год № от ДД.ММ.ГГГГ, 2-НДФЛ-2016 на 7 листах - справка о доходах физического лица за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица за 2016 год № от ДД.ММ.ГГГГ. Бухгалтерская отчетность за 12 месяцев 2013 года на 42 листах, бухгалтерская отчетность за 12 месяцев 2014 года на 42 листах; единая упрощённая налоговая декларация за 12 месяцев 2016 года на 9 листах; единая упрощённая налоговая декларация за ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; единая упрощённая налоговая декларация за 6 месяцев 2016 года на 9 листах; единая упрощённая налоговая декларация за 9 месяцев 2016 года на 9 листах; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2014 года на 24 листах; налоговая декларация по упрощенной системе налогообложения за 2013 год на 9 листах; налоговая декларация по упрощенной системе налогообложения за 2014 год уточненная на 24 листах; налоговая декларация по упрощенной системе налогообложения за 2014 год на 29 листах; налоговая декларация по упрощенной системе налогообложения за 2015 год на 30 листах; расчет сумм налога на доходы физических лиц за 6 месяцев 2016 года уточненная на 9 листах; расчет сумм налога на доходы физических лиц за 9 месяцев 2016 года уточненная на 8 листах; расчет сумм налога на доходы физических лиц за 12 месяцев 2016 года на 7 листах; расчет сумм налога на доходы физических лиц за 3 месяцев 2016 года на 8 листах; расчет сумм налога на доходы физических лиц за 6 месяцев 2016 года на 8 листах; расчет сумм налога на доходы физических лиц за 9 месяцев 2016 года уточненная на 8 листах; среднесписочная численность 2014 года на 3 листах; среднесписочная численность 2015 года на 3 листах; среднесписочная численность 2016 года на 3 листах, находящиеся в электронном формате на лазерном DVD-R диске желтого цвета, находящемся в прозрачном пластиковом боксе (футляре для дисков), упакованный в полимерный пакет, горловина которого перевязана нитью белого цвета, оклеена отрезком белой бумаги с оттиском печати «36 ГУ МВД России по <адрес>» и пояснительной запиской следователя, а также копии указанных выше документов, хранящиеся при материалах уголовного дела, подтверждающие деятельность ООО «Эрмесстрой» и направление налоговой отчётности в налоговый орган;

- сшив документов «415 НП/1-15 том 1, ПД «Многоквартирные жилые дома» <адрес>» на 78 листах, в котором находятся следующие документы – сопроводительное письмо на сдачу экспертного заключения, выдержки из экспертизы, схема плана подвала, план 1 этажа, план типового этажа, схемы и чертежи многоквартирного дома <адрес>, копия договора №НП/1-15 на выполнение экспертных работ между Автономного учреждения <адрес> «Государственная экспертиза в сфере строительства» и ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сдачи-приемки выполненных работ по договору от ДД.ММ.ГГГГ №НП/1-15, расчет стоимости проведения экспертизы, копия сопроводительного письма ООО «Эрмесстрой», сведения о составе и количестве экземпляров разделов проектной документации, необходимом для проведения экспертизы, запрос в ООО «Эрмесстрой», сведения о составе и количестве экземпляров разделов проектной документации, необходимом для проведения экспертизы, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на производство экспертизы, реестр документации, предоставляемой для проведения экспертизы по объекту, планируемому к строительству, смета № на проектные (изыскательские) работы, объекты производственного и непроизводственного назначения; сшив документов «415 НП/1-15 том 2» на 214 листах, в котором находятся следующие документы – запрос УЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес>, сопроводительное письмо на экспертизу, положительное заключение экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, корректирующая записка об изменениях, внесенных в проектную документацию по объекту: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», по не устранённым замечаниям проектной документации автономным учреждением <адрес> «Государственная экспертизы в сфере строительства» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта сдачи-приемки выполненных работ по договору от ДД.ММ.ГГГГ №НП/1-15, копия Дополнительного соглашения № к Договору на выполнение экспертных работ от ДД.ММ.ГГГГ №НП/1-15 от ДД.ММ.ГГГГ, расчет стоимости проведения экспертизы, смета № на проектные (изыскательские) работы, копия положительного заключения экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, неустраненные замечания по объекту: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», анализ 2 по проектной документации «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», локальное экспертное заключение по разделу 5, анализ по разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» ПД «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», схемы и чертежи этажей и зданий, проект технических условий для присоединения к электрическим сетям ОАО «Ессентукская сетевая компания» от ДД.ММ.ГГГГ, запрос в ООО «Эрмесстрой», запрос в ГУП СК «<адрес>водоканал», технические условия на подключение (технологические присоединение) к системе водоснабжения и водоотведения, запрос в ООО «Эрмесстрой», дополнение № к ТЗ на проектирование объекта, схемы, дополнение ответов к 415НП/1-15, анализ ответов по проектной документации «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», неустраненные замечания по объекту: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», утверждение, анализ ответов на неустраненные замечания по объекту: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», анализ ответов к 415НП/1-15, запрос в ООО «Эрмесстрой», сопроводительное письмо, неустраненные замечания по объекту: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», корректирующая записка об изменениях, внесенных в проектную документацию по объекту: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>, неустраненные замечания по объекту: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>, анализ ответов к 415НП/1-15, анализ ответов на неустраненные замечания по объекту: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», запрос в ООО «Эрмесстрой», неустраненные замечания по объекту: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», анализ ответов к 415НП/1-15, анализ ответов по проектной документации «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», анализ ответов по подразделу «Система электроснабжения», анализ ответов на замечания, анализ 2 проектной документации «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», анализ по разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» ПД «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», анализ ответов на неустраненные замечания по ПД: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», запрос в ООО «Эрмесстрой», корректирующая записка об изменениях, внесенных в проектную документацию по объекту: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», сопроводительное письмо, запрос в ООО «Эрмесстрой», неустраненные замечания по объекту: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», анализ ответов проектной документации «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», анализ ответов по проектной документации «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», анализ ответов на предварительные замечания по конструктивной части проектной документации «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», замечания по вновь представленным чертежам, локальное экспертно заключение по разделу: «Перечень мероприятий по охранен окружающей среды», анализ ответов, запрос в ООО «Эрмесстрой», корректирующая записка об изменениях, внесенных в проектную документацию по объекту «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», запрос от ООО «Эрмесстрой, запрос в ООО «Эрмесстрой», предварительные замечания по объекту: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», протокол технического совета от ДД.ММ.ГГГГ, локальное экспертное заключение по разделам «Схема планировочной организации земельного участка», «Архитектурные решения», «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», локальное экспертное заключение по конструктивной части ПОС проектной документации, локальное экспертное заключение по соблюдению санитарно-гигиенических требований проекта, локальное экспертное заключение по разделу 5, локальное экспертное заключение по подразделу «Система электроснабжения», локальное экспертное заключение по разделам «Инженерное оборудование, сети и системы» «ПОС», локальное экспертное заключение по разделам «Инженерное оборудование, сети и системы», локальное экспертное заключение по разделу «Сети связи», локальное экспертное заключение по подразделу «Система электроснабжения», локальное экспертное заключение по разделу «мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», чертеж, проектная документация раздел 1 «Пояснительная записка», распоряжение №-р от ДД.ММ.ГГГГ, градостроительный план земельного участка, чертежи, технические условия № от ДД.ММ.ГГГГ, проект технических условий для присоединения к электрическим сетям, технические условия на подключение к системе водоснабжения и водоотведения, технические условия № на проектирование газификации от ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов №» на 105 листах, в котором содержатся сопроводительное письмо на экспертизу, положительное заключение экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, технологический отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях, техническое задание на производство изысканий, программа работ на производство инженерно-геодезических изысканий, программа проведения инженерно-экологических изысканий, программа производства инженерно-геологических изысканий на объекте: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, сопроводительное письмо, акт сдачи-приемки научно-технической продукции, выполненных работ, оказанных услуг, каталог геологических выработок, чертежи земельного участка, неустраненные замечания по инженерным изысканиям по объекту: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», копия проектной документации «отчет по инженерно-экологическим изысканиям», техническое задание на проведение инженерных изысканий, программа проведения инженерно-экологических изысканий, локальное экспертное заключение по «Техническому отчету по инженерно-экологическим изысканиям», сопроводительное письмо, неустраненные замечания по объекту: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», анализ ответов на замечания к техническому отчету по инженерным изысканиям на объекте: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», сопроводительное письмо, замечания, отрицательное заключение государственной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо, уведомление, предварительные замечания по инженерным изысканиям объекта: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», уведомления, программа производства инженерно-геологических изысканий на объекте: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», чертежи земельного участка, сопроводительное письмо, замечания, сопроводительное письмо, предварительные замечания по инженерным изысканиям объекта: «Многоквартирные жилые дома» <адрес>», протокол технического совета АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» от ДД.ММ.ГГГГ, локальное экспертное заключение по инженерно-строительным изысканиям, проектная документация «отчет по инженерным изысканиям», техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, чертежи земельного участка, расчет стоимости проведения экспертизы, сопроводительное письмо, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, запрос на проведение экспертизы, реестр документации, предоставляемой для проведения экспертизы по объекту, предполагаемому к строительству, результаты инженерных изысканий, смета № на проектные (изыскательские) работы, упакованный в полимерный пакет белого цвета, горловина которого перевязана нитью белого цвета, оклеена отрезком белой бумаги с оттиском печати «36 ГУ МВД России по <адрес>» и пояснительной запиской следователя, хранящиеся при материалах уголовного дела, подтверждающие выполнение экспертных работ между Автономного учреждения <адрес> «Государственная экспертиза в сфере строительства» и ООО «Эрмесстрой»;

- предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшей Потерпевший №11 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»;

- выписка о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО Сбербанк № ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находящийся в бумажном белом конверте, который оклеен отрезком белой бумаги с оттиском печати «№ ГУ МВД России по <адрес>», а также распечатанная копия выписки о движении денежных средств, хранящиеся в материалах уголовного дела, подтверждающие не внесение денежных средств дольщиков на расчетный счет ООО «Эрместрой»;

- сшив документов с пометкой «Договора и кассовые отчеты «Эрмесстрой»»: копия договора купли – продажи недвижимого имущества, составленного в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах, между ФИО98, ФИО99 в лице уполномоченного представителя ФИО140, ФИО101 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 Предметом договора выступили объекты недвижимости, располагающиеся по адресу: <адрес>; копия кадастрового паспорта земельного участка на 4 листах от ДД.ММ.ГГГГ № на земельный участок по адресу: <адрес>; копия договора аренды земельного участка, находящегося по адресу: <адрес>, №-з от ДД.ММ.ГГГГ, составленного в <адрес>, заключенного между Администрацией <адрес> в лице и.о. председателя Комитета по муниципальной собственности <адрес> ФИО16 и ООО «Эрместрой» в лице директора ФИО41; копия расчета арендной платы на 2013 год на земельный участок по адресу: <адрес>; копия кадастровой выписки о земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ с кадастровым номером 26:30:020219:2 по адресу: <адрес>; копия оборотно-сальдовой ведомости по счета 01.01. за 2013 год ООО «Эрмесстрой»; выписка из лицевого счета ООО «Эрмесстрой», № счета 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Дополнительное соглашение к «Предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ №», между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №8; Соглашение согласно которого Застройщик (ООО «Эрмесстрой») обязуется ввести Объект в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ и передать участнику долевого строительства указанный объект в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ; Соглашение о расторжении Предварительного Договора № об участии в долевом строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО17; карточка счета 86.ДД.ММ.ГГГГ год ООО «Эрмесстрой»; предварительный договор№ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №10; копия паспорта Потерпевший №10; дополнительное соглашение № к предварительный договор№ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №10; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор№ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО18; копия паспорта ФИО18; дополнительное соглашение к предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №21; Соглашение согласно которому, застройщик обязан обеспечить введение Объекта в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор№ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №21; копия паспорта Потерпевший №21; свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ о регистрации по месту пребывания, выданное Потерпевший №21; дополнительное соглашение № к предварительный договор№ участия в долевом строительстве, составленный в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №21; соглашение согласно которому, участник долевого строительства внес 940 000 рублей Застройщику; дополнительное соглашение к предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ № участия в долевом строительстве, составленный в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №1; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор№ участия в долевом строительстве, составленный в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №1; копия паспорта Потерпевший №1; предварительный договор№ участия в долевом строительстве, составленный в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №16; копия паспорта Потерпевший №16; дополнительное соглашение № к предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве, составленный в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №16; копия квитанции к приходному кассовому ордеру №; предварительный договор№ участия в долевом строительстве, составленный в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО20; копия паспорта ФИО20; соглашение №, составленный в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №9; предварительный договор№ участия в долевом строительстве, составленный в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №9; копия паспорта Потерпевший №9; предварительный договор№ участия в долевом строительстве, составленный в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №5; копия паспорта Потерпевший №5; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор№ участия в долевом строительстве, составленный в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №25; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор № участия в долевом строительстве, составленный в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО21; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор№ участия в долевом строительстве, составленный в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО21; копия паспорта ФИО21. Сшив документов с обозначением «2»: авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой»; квитанция ООО «Проектно-экспертное бюро» к приходному кассовому ордеру№ от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № сдачи-приемки проектной продукции по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер Ставропольского отделения № филиала №; счет к Договору №НП/1-15; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; оборотная сторона формы № АО-1 на сумму 427 166 рублей; договор № Н П /1-15 на выполнение экспертных работ, составленный в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» в лице начальника учреждения ФИО141 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; дополнительное соглашение № к Договору на выполнение экспертных работ от ДД.ММ.ГГГГ №НП/1-15 составленный в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ между АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» в лице начальника учреждения ФИО141 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; копия сметы № по форме №П; копия счета № к договору №НП/1-15; копия расчета стоимости проведения экспертизы (приложение к договору №НП/1-15); расчет стоимости проведения экспертизы (приложение к договору №НП/1-15); авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ; чек ИП ФИО6; квитанция ИП ФИО6 к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; чек ИП ФИО6; квитанция ИП ФИО6 к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; чек ИП ФИО6; квитанция ИП ФИО6 к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; чек ИП ФИО6; квитанция ИП ФИО6 к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; чек ИП ФИО6; квитанция ИП ФИО6 к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; оборотно-сальдовая ведомость за 2014 год ООО «Эрмесстрой»; список ООО «Эрмесстрой» перевозки инертных материалов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; список ООО «Еврострой» перевозки инертных материалов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия плана 36 квартирного жилого дома по <адрес>; расписка в получении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО142; чек ОАО «Горэлектросеть» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция на сумму 2049 рублей от ФИО1; паспорт к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143 для покупателя ООО «Эрмесстрой»; паспорт к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143 для покупателя ООО «Эрмесстрой»; паспорт к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143 для покупателя ООО «Эрмесстрой»; паспорт к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143 для покупателя ООО «Эрмесстрой»; паспорт к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143 для покупателя ООО «Эрмесстрой»; паспорт к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143 для покупателя ООО «Эрмесстрой»; паспорт к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143 для покупателя ООО «Эрмесстрой»; паспорт к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143 для покупателя ООО «Эрмесстрой»; паспорт к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143 для покупателя ООО «Эрмесстрой»; паспорт к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143 для покупателя ООО «Эрмесстрой»; паспорт к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143 для покупателя ООО «Эрмесстрой»; паспорт к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143 для покупателя ООО «Эрмесстрой»; паспорт к накладной № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143 для покупателя ООО «Эрмесстрой»; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143; транспортная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО143; справка № от ДД.ММ.ГГГГ для расчетов за выполненные работы (услуги), ИП ФИО143; договор поставки №-DG, составленный в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дружба» в лице директора ФИО144 и ООО «Эремесстрой» в лице директора ФИО1; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период 2014 года между ООО «Дружба» и ООО «Эрмесстрой»; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СтавропольСтройИндустрия» и ООО «Эрмесстрой»; акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между СРО НП ССР «СпецСтройРеконструкция» и ООО «Эрмесстрой»; соглашение о переводе долга, составленное в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, между ЗАО «Стройдеталь-2» в лице директора ФИО30 и ИП «ФИО143»; акт о переводе долга, составленный в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «Стройдеталь-2» в лице ФИО30 и ИП «ФИО143»; соглашение о зачете взаимных требований, составленное ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> между ИП ФИО145 и ООО «Эрмесстрой»; акт о зачете взаимных требований, составленный ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> между ИП ФИО145 и ООО «Эрмесстрой»; договор № на выполнение кадастровых работ, составленный в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО8 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; список лиц, которые приобретали квартиры по адресу: <адрес>. Список составлен в форме таблицы, с указанием граф – «№ квартиры», «этаж», «количество комнат», «площадь», «ФИО», «дата договора», «срок сдачи», «цена за 1 кв.м.», «цена квартиры», «форма оплаты», «оплачено», «остаток», «примечание», «номер телефона», указанные графы заполнены сведениями, суммами. Итого следует, что в секции Б1 всего имелось 44 квартиры, из них продано - 25, свободно – 19, в секции ГЗ всего имелось 63 квартиры, из них продано – 40, свободно – 23, в секции Г З всего имелось 63 квартиры, из них продано – 36, свободно – 27. По статистике трех секций: всего квартир – 170, продано – 101, свободно – 69. Список на 11 листах; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 760 рублей; кассовый чек ИП ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; кассовый чек ИП ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; кассовый чек ИП ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО147; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4187 рублей; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 137 рублей; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО147; кассовый чек ИП ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; кассовый чек ИП ФИО148 от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО148; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; заказ наряд №/п/п от ФИО149 от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 461, 52 рублей; кассовый чек ООО «Дельта-М» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «Дельта-М» от ДД.ММ.ГГГГ; договор-счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дельта-М»; кассовый чек ООО «Дельта-М» от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора-счета № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дельта-М»; кассовый чек ООО «Дельта-М» от ДД.ММ.ГГГГ; договор-счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дельта-М»; кассовый чек ООО «Дельта-М» от ДД.ММ.ГГГГ; договор-счет № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дельта-М»; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 827, 50 рублей; квитанция ООО «Центр консалтинговых исследований» Пятигорское ОСБ 30/0139 к приходному кассовому ордеру № от 17.12.2014№; квитанция ООО «Центр консалтинговых исследований» Пятигорское ОСБ 30/0139 к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер Ставропольского отделения № филиал № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; кассовый чек ООО «Дельта-М» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 452 061 рубль; кассовый чек ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО150; кассовый чек ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО150; кассовый чек ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО150; кассовый чек ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО150; кассовый чек ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО150; кассовый чек ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО150; кассовый чек ФИО150 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО150; кассовый чек ФИО151 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО151; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 600 рублей; кассовый чек ООО «Все для вас КМВ» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Все для вас КМВ» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг ООО «Все для вас КМВ»; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 000 рублей; квитанция ООО «Центр консалтинговых исследований» Пятигорское ОСБ 30/0139 к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Центр консалтинговых исследований» Пятигорское ОСБ 30/0139 к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО152; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО152; квитанция № от __.06.2014 ИП ФИО152; касса за ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой»; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 69 000 рублей; квитанция ООО «Центр консалтинговых исследований» Пятигорское ОСБ 30/0139 к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «Дельта-М» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «Дельта-М» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «Дельта-М» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; квитанция ООО «Центр консалтинговых исследований» Пятигорское ОСБ 30/0139 к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; квитанция ООО «Центр консалтинговых исследований» Пятигорское ОСБ 30/0139 к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 800 рублей; кассовый чек ООО «Все для Вас КМВ» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Все для Вас КМВ» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 109 677 рублей; оборотная сторона формы №АО-1, содержащая сведения о сумме расхода в размере 109 677 рублей; квитанция ООО «Центр консалтинговых исследований» Пятигорское ОСБ 30/0139 к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Центр консалтинговых исследований» Пятигорское ОСБ 30/0139 к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 000 рублей; оборотная сторона формы №АО-1, содержащая сведения о сумме расхода в размере 37 000 рублей; кассовый чек ООО «Все для Вас КМВ» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Все для Вас КМВ» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Все для Вас КМВ»; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Все для Вас КМВ»; счет № от ДД.ММ.ГГГГ, выставленный ООО «Эрмесстрой»; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 000 рублей; оборотная сторона формы №АО-1, содержащая сведения о сумме расхода в размере 9 000 рублей; квитанция № серия СВ о выставлении счета на 9000 рублей; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 000 рублей, оборотная сторона формы №АО-1, содержащая сведения о сумме расхода в размере 108 000 рублей, кассовый чек ООО «Все для Вас КМВ» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция ООО «Все для Вас КМВ» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; акт № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Все для Вас КМВ»; квитанция ООО «Центр консалтинговых исследований Пятигорское ОСБ 30/0139» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 261 рубль; оборотная сторона формы №АО-1, содержащая сведения о сумме расхода в размере 60 261 рубль; квитанция ООО «Центр консалтинговых исследований Пятигорское ОСБ 30/0139» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг на сумму 50 000 рублей; копия товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «Трубокомплект» от ДД.ММ.ГГГГ; товарная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 261 рубль; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88,20 рублей; оборотная сторона формы №АО-1, содержащая сведения о сумме расхода в размере 88, 20 рублей; кассовый чек ИП ФИО153 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет 5 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1971 рубль; оборотная сторона формы №АО-1, содержащая сведения о сумме расхода в размере 1971 рубль; кассовый чек ИП ФИО153 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ИП ФИО154 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек №-ОМ2 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ИП ФИО155 от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО155; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2300 рублей; оборотная сторона формы №АО-1, содержащая сведения о сумме расхода в размере 2300 рублей; товарный чек ИП ФИО156 № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ИП ФИО155 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ИП ФИО155 № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ИП ФИО155 от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО155; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 902,30 рублей; оборотная сторона формы №АО-1, содержащая сведения о сумме расхода в размере 33 902,30 рублей; кассовый чек ИП ФИО153 от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ИП ФИО153 от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ИП ФИО153 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ИП ФИО153 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ИП ФИО153 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ИП ФИО155 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ИП ФИО155 № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек Почта России от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ИП ФИО155 от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО155; кассовый чек ИП ФИО155 от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ИП ФИО155 № от ДД.ММ.ГГГГ; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16320,42 рублей; кассовый чек ООО «Юг-ДСП» от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ООО «Юг-ДСП» от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ИП ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; кассовый чек ИП ФИО157 от ДД.ММ.ГГГГ; бланк заказа № Магазин «Интерьер Центр» от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «Юг-ДСП» от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ООО «Юг-ДСП» от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; кассовый чек ИП ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; кассовый чек ИП ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; квитанция ИП ФИО158 к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ИП ФИО158 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 327 рублей; оборотная сторона формы №АО-1, содержащая сведения о сумме расхода в размере 16 320 рублей; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 898, 76 рублей; кассовый чек ИП ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; кассовый чек ИП ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; кассовый чек ИП ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; кассовый чек ИП ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; кассовый чек ИП ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; кассовый чек ИП ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; кассовый чек ИП ФИО146; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; кассовый чек ИП ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; оборотная сторона формы №АО-1, содержащая сведения о сумме расхода в размере 10 878,76 рублей; авансовый отчет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 353 рубля; кассовый чек ООО «Юг-ДСП» от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ООО «Юг-ДСП» № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «Юг-ДСП» от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ООО «Юг-ДСП» № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ООО «Юг-ДСП» от ДД.ММ.ГГГГ; товарный чек ООО «Юг-ДСП» № от ДД.ММ.ГГГГ; кассовый чек ИП ФИО146 от ДД.ММ.ГГГГ; чек № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО146; товарный чек ИП ФИО147 № от ДД.ММ.ГГГГ; оборотная сторона формы №АО-1, содержащая сведения о сумме расхода в размере 10 353 рублей. Сшив с пометкой «Банковские документы ООО «Эрмесстрой»: копия решения № единственного участника ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО1; копия Устава ООО «Эрмесстрой», утвержденного решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; материальный отчет по материалам за период 2013 года по приходу на сумму 3 057 924, 64 рублей, по расходу 2 945 924, 64 рублей; материальный отчет по материалам за период 2014 года, по приход 7 645 329, 23 рублей, по расходу 6 232 262 рублей на 4 листах; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой»; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой»; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обороты за период составили 7 420 080, 42 рублей; выписка операций по лицевому счету ООО «Эрмесстрой» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой обороты за период составили 620 834, 30 рубля; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 215 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 995 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 155 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 1 500 000 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обороты за период составили 2 877 121,69 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 200 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 300 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 195 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 1 539 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 4 959 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 8 721 рубль; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 30 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 37 620 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 228 583, 41 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 1 080 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 400 000 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 1 471 640 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 576 545, 87 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 55 770 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 12 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 13 157, 71 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 163 900 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 40 678, 85 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 124 127, 28 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 50 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 82 500 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 20 844,15 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 200 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 19 250 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 5 871, 87 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 795 рублей; выписка операций из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 3 731 726, 45 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 110 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 580 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 200 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 313,44 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 15 000 рублей; памятка из банка; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 5 117 рублей; банковский ордер № SM944 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 рублей; банковский ордер № SM9558 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 рублей; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» согласно которому обороты за период составили 63 237, 59 рублей; банковский ордер № SM886 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 311, 85 рублей; платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 311,85 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 64 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 64 000 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 878,15 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 388,15 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 490 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 878,15 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 110 рублей ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9000 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 388,15 рублей; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 16,47 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 490 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 404,62 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 810, 62 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 16 948, 47 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 110 рублей; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15000 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 1 190 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 490 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 10 007 рублей; банковский ордер № SM1623 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на 1 листе, согласно которому обороты за период составили 3 442 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 рублей на 1 листе; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей на 1 листе; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10000 рублей на 1 листе; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 74 740 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 740 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 82 200, 90 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 74 000,01 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 150 170 рублей; банковский ордер № SM1181 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 рублей; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 1 023,92 рублей; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 15,92 рублей; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 1008 рублей; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 15,92 рублей; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 1008 рублей; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 1008 рублей; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 18,61 рублей; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 812 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 700 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 200 230 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700 рублей; банковский ордер № SM55 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 рублей; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 210 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 200 000 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 10 007 рублей; банковский ордер № SM883 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 10 000 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой, согласно которому обороты за период составили 960 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 960 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 211 000 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 220 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 рублей; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 000 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 39 975, 61 рублей; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 18,61 рублей; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 812 рублей; банковский ордер № SM1064 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 39 000 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 1300 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1300 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 10 122 рублей; банковский ордер № SM1109 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 5 990,58 рублей; платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5980, 58 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 110 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 110 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 3018,74 рублей; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 11,88 рублей; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 13,47 рублей; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 87,97 рублей; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 720 рублей; инкассовое поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 816 рублей; платежный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 1369,42 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 1300 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1300 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 3 298,50 рублей; банковский ордер № SM875 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 1091,50 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 2183 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 159 578,50 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей; банковский ордер № SM3050 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 158 280 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 1091,50 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 200 235 рублей; банковский ордер № SM3257 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 рублей; счет фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 200 000 рублей; выписка из лицевого счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой», согласно которому обороты за период составили 112 950 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 рублей; банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2750 рублей; Сшив с пометкой «Расходная часть ООО «Эрмесстрой»: копия договора 3159/1-14 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение экспертных работ между АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» и ООО «Эрмесстрой» на выполнение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также расчет стоимости проведения экспертизы; предварительные замечания по инженерным изысканиям объекта «Многоквартирные жилые дома по <адрес> в <адрес>»; сопроводительное письмо Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства СК в адрес ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; ответ ООО «Эрмесстрой» в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства СК в адрес ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; копия расчета стоимости проведения экспертизы в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства»; копия договора 3159/1-14 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение экспертных работ между АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» и ООО «Эрмесстрой» на выполнение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; договор поставки №-DG от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дружба» в лице директора ФИО144 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 о поставке стеклопакетов на 3 листах; договор поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ЗАО «Стройдеталь-2» в лице директора ФИО159 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 228 583, 41 рублей; договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «СтавропольСтройИндустрия» в лице заместителя директора ФИО160 и ФИО1; договор поставки № ССИ-042 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный ООО «СтавропольСтройИндустрия» в лице заместителя директора ФИО160 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; договор поставки № строительных материалов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ИнертТранСервис» в лице директора ФИО161 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 893 500 рублей на 1 листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 700 рублей на 1 листе; договор № на выполнение кадастровых работ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ИП ФИО8; предварительные замечания по инженерным объекта «Многоквартирные жилые дома по <адрес> в <адрес>»; копия сопроводительного письма Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства СК в адрес ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ; определение о прекращении производства по делу Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ дело № А63-3597/2014; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Трубокомплект» в лице директора ФИО162 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; определение Арбитражного суда СК о принятии искового заявления к производству, подготовке дела к судебному заседанию и назначении предварительного судебного заседания от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А63-6018/2014; дополнительное соглашение № к договору поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО143 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; договор поставки продукции № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО143 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; договор № поставки оптовой партии товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Промышленник-КМВ» в лице директора ФИО163 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; договор на публикацию рекламно-информационных материалов № Р 00072 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО152 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; договор на публикацию рекламно-информационных материалов № Р 00072 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО152 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; договор № __ от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи форматно-раскроечного станка, заключенный между ФИО1 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; договор № __ от ДД.ММ.ГГГГ купли-продажи форматно-раскроечного станка, заключенный между ФИО1 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; договор на публикацию рекламно-информационных материалов № Р 00074 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО152 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; договор № на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО11 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1, предметом договора выступили строительные материалы; договор № на поставку товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО11 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1, предметом договора выступили строительные материалы; договор на оказание юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Центр консалтинговых исследований» в лице директора ФИО10 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; договор на рекламное обслуживание от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Все для Вас. Кавминводы» в лице директора ФИО164 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1; договор на изготовление мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ОАО «Международный аэропорт Минеральные воды», предметом договора выступил шкаф купе и стол, цена составила 28 000 рублей, конверт; договор на изготовление мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ООО «ТрэвэлДубаи», предметом договора выступили офисные столы (МДФ); соглашение № об оказании юридической помощи от ДД.ММ.ГГГГ между адвокатом ФИО165 и ООО «Эрмесстрой»; копия соглашения № об оказании юридической помощи от ДД.ММ.ГГГГ между адвокатом ФИО165 и ООО «Эрмесстрой»; акт № об оказанных юридических услугах от ДД.ММ.ГГГГ; акт № об оказанных юридических услугах от ДД.ММ.ГГГГ; акт № об оказанных юридических услугах от ДД.ММ.ГГГГ; акт № об оказанных юридических услугах от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении соглашения об оказании юридической помощи № от ДД.ММ.ГГГГ; договор на изготовление мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ООО «Трэвэл Дубай» на 2 листах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ИП ФИО6 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 на 2 листах; договор подряда на выполнение кадастровых работ в отношении акта обследования №, заключенный между ООО «Гражданпроект» в лице директора ФИО131 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 на проведение кадастровых работ в сумме 28 000 рублей; договор № поставки оптовой партии товара от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ООО «Глобал-ФИО78» в лице директора ФИО166; договор № поставки оптовой партии товара от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ООО «Глобал-ФИО78» в лице директора ФИО166; договор № поставки оптовой партии товара от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ООО «Глобал-ФИО78» в лице директора ФИО166; договор № поставки оптовой партии товара от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ООО «Глобал-ФИО78» в лице директора ФИО166; договор № поставки оптовой партии товара от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ООО «Глобал-ФИО78» в лице директора ФИО166; договор № аренды строительных машин и оборудования с экипажем от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ЗАО «Управление механизации» в лице директора ФИО167; договор №а аренды транспортного средства с экипажем от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ЗАО «Управление механизации» в лице директора ФИО167;договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ОО «АРТК-металлдизайн» в лице директора ФИО168 Сшив с пометкой «Кассовая документация»: расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 220 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 155 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 000 рублей, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 155 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 30 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 100 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Эрмесстрой» на сумму 800 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО104 принято 600 000 рублей, ФИО1 выдано 600 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО104 денежных средств на сумму 600 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче подотчет ФИО1 денежных средств в сумме 600 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 40 000 рублей, сдано в банк 200 000 рублей, принято от ФИО122 160 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1 денежных средств на сумму 40 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО122 денежных средств на сумму 160 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о сдаче в банк кассовой наличности в размере 200 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от Потерпевший №10 принято 700 000 рублей, ФИО1 выдано 700 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №10 денежных средств на сумму 700 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче подотчет ФИО1 денежных средств в сумме 700 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 120 000 рублей, сдано в банк 120 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1 денежных средств на сумму 120 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о сдаче в банк кассовой наличности в размере 120 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, на 1 листе; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 76 000 рублей, выдача зарплаты за январь 2014 года; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1 денежных средств на сумму 76 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о сдаче в банк кассовой наличности в размере 57 757,99 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; платежная ведомость № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 023 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 40 000 рублей, сдано в банк 200 000 рублей, принято от ФИО122 160 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от Потерпевший №10 принято 700 000 рублей, выдано ФИО1 700 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 120 000 рублей, сдано в банк 120 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 57 757,99 рублей, выдано 57 757,99 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 46 000 рублей, сдано в банк 46 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 56 479 рублей, выдано 56 479 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО169 принято 800 000 рублей, выдано ФИО1 800 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО18 принято 1 200 000 рублей, выдано ФИО11 200 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО170 принято 886 500 рублей, выдано ФИО1 886 500 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО171 приняты 840 000 рублей, 900 000 рублей, 700 000 рублей, 1 150 000 рублей, 840 000 рублей, выдано ФИО1 4 430 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО170 принято 940 000 рублей, выдано ФИО1 800 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО122 принято 120 000 рублей, от Потерпевший №21 принято 10 000 рублей, выдано ФИО1 150 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от Потерпевший №21 принято 940 000 рублей, выдано ФИО1 940 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО169 принято 400 000 рублей, принято от Потерпевший №16 400 000 рублей, выдано ФИО1 800 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 155 000 рублей, сдано в банк 155 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 56 479 рублей, сдано в банк 56 479 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от Потерпевший №14 принято 1 050 000 рублей, выдано ФИО1 1 020 000 рублей, сдано в банк 30 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО21 принято 1 055 000 рублей, выдано ФИО1 1 055 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 46 000 рублей, сдано в банк 46 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1 денежных средств на сумму 46 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о сдаче в банк кассовой наличности в размере 46000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 75 000 рублей, выдана заработной платы за февраль 2014 года 75 023 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1 денежных средств на сумму 76 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче заработной платы в размере 75 023 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от Потерпевший №10 принято 250 000 рублей, от ФИО122 принято 160 000 рублей, выдано ФИО1 410 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №10 денежных средств на сумму 250 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО122 денежных средств на сумму 160 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 410 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО169 принято 800 000 рублей, выдано ФИО1 800 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО169 денежных средств на сумму 800 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 800 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО18 принято 1 200 000 рублей, выдано ФИО1 1 200 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО18 денежных средств на сумму 1 200 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 1 200 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 220 000 рублей, выдано 220 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1 денежных средств на сумму 220 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств в размере 220 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО170 принято 886 500 рублей, выдано ФИО1 886 500 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО170 денежных средств на сумму 886 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 886 500 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО171 приняты 840 000 рублей, 900 000 рублей, 700 000 рублей, 1 150 000 рублей, 840 000 рублей, выдано ФИО1 4 430 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО171 денежных средств на сумму 840 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО171 денежных средств на сумму 900 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО171 денежных средств на сумму 700 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО171 денежных средств на сумму 1 150 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО171 денежных средств на сумму 840 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 4 430 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО170 принято 940 000 рублей, выдано ФИО1 940 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО170 денежных средств на сумму 940 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 940 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО122 принято 120 000 рублей, от Потерпевший №21 принято 10 000 рублей, выдано ФИО1 130 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО122 денежных средств на сумму 120 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №21 денежных средств на сумму 10 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 130 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от Потерпевший №21 принято 940 000 рублей, выдано ФИО1 940 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №21 денежных средств на сумму 940 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 940 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО169 принято 400 000 рублей, от Потерпевший №16 принято 400 000 рублей, выдано ФИО1 800 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО169 денежных средств на сумму 400 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №16 денежных средств на сумму 400 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 800 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 155 000 рублей, сдано в банк наличности 155 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1 денежных средств на сумму 155 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о сдаче в банк наличных денежных средств в размере 155 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 75 000 рублей, выдача заработной платы в сумму 75 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1 денежных средств на сумму 75 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче заработной платы в сумму 75 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от Потерпевший №14 принято 1 050 000 рублей, выдано ФИО1 1 020 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №14 денежных средств на сумму 1 050 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 1 020 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 30 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО21 принято 1 055 000 рублей, выдано ФИО1 1 055 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО21, денежных средств на сумму 1 055 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 1 055 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО172 принято 1 040 000 рублей, выдано ФИО1 1 040 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО172, денежных средств на сумму 1 040 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 1 040 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО122 принято 220 000 рублей, выдано ФИО1 220 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО122, денежных средств на сумму 220 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 220 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от Потерпевший №1 принято 1 000 000 рублей, выдано ФИО1 1 000 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №1, денежных средств на сумму 1 000 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 1 000 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 300 000 рублей, выдано 300 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1, денежных средств на сумму 300 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств в размере 300 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от Потерпевший №16 принято 650 000 рублей, выдано ФИО1 650 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №16, денежных средств на сумму 650 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 650 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 50 000 рублей, принято от ФИО173 50 000 рублей, выдано 100 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1, денежных средств на сумму 50 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО173, денежных средств на сумму 50 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств в размере 100 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 842 000 рублей, выдано ФИО175 5 220 рублей, выдано ФИО174 5 974 рубля, выдано ФИО1 13 050 рублей, выдано ФИО13 13 050 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1, денежных средств на сумму 842 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО174 денежных средств в размере 5 974 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств в размере 800 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО13 денежных средств в размере 13 050 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО175 денежных средств в размере 5 220 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 13 050 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО176 принято 1 865 000 рублей, выдано ФИО1 1 865 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО176 денежных средств на сумму 1 865 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 1 865 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО122 принято 120 000 рублей, выдано ФИО1 125 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО122 денежных средств на сумму 120 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 125 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 37 000 рублей, выдано ФИО175 5 220 рублей, выдано ФИО174 5 974 рублей, выдано ФИО1 13 050 рублей, выдано ФИО13 13 050 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1 денежных средств на сумму 37 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 13 050 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО174 денежных средств в размере 5 974 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО175 денежных средств в размере 5 220 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО13 денежных средств в размере 13 050 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от Потерпевший №19 принято 500 000 рублей, выдано ФИО1 500 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №19 денежных средств на сумму 500 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 500 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 270 000 рублей, выдано 270 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1 денежных средств на сумму 270 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 000 рублей, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 270 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств в размере 270 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от Потерпевший №19 принято 1 252 000 рублей, выдано ФИО1 1 070 000 рублей, принято от ФИО122 70 000 рублей, принято от ФИО122 50 000 рублей, выдано 300 000 рублей, принято от ФИО177 1 850 000 рублей, выдано ФИО1 1 850 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №19 денежных средств на сумму 1 252 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО122 денежных средств на сумму 70 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО122 денежных средств на сумму 50 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО177 денежных средств на сумму 1 850 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 1 070 000 рублей; квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 1 850 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 36 000 рублей, выдано ФИО175 5 220 рублей, выдано ФИО174 5 974 рубля, выдано ФИО1 13 050 рублей, выдано ФИО13 13 050 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1 денежных средств на сумму 36 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО175 денежных средств в размере 5220 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО174 денежных средств в размере 5974 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 13 050 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО13. денежных средств в размере 13 050 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО28 принято 1 477 500 рублей, принято от ФИО178 500 000 рублей, выдано ФИО1 1 978 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО28 денежных средств на сумму 1 477 500 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО178 денежных средств на сумму 500 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 1 978 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО122 принято 120 000 рублей, выдано ФИО1 120 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО122 денежных средств на сумму 120 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 120 000 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от ФИО1 принято 37 000 рублей, выдано 37 294 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО1 денежных средств на сумму 37 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче денежных средств в размере 37 294 рублей; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой от Потерпевший №15 принято 1 250 000 рублей, выдано ФИО1 1 250 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №15 денежных средств на сумму 1 250 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче ФИО1 денежных средств в размере 1 250 000 рублей; кассовая книга за 2013 год: касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Банка 110 000 рублей, выдано ФИО1 имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сдано в банк 200 000 рублей, принято от ФИО149 200 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО31 573 000 рублей, выдано ФИО1 573 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сдано в банк 160 000 рублей, принято 160 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 23 352 рублей, выдано ФИО149 23 252 рублей, выдано 12 999 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сдано в банк 10 000 рублей, принято от ФИО1 10 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 10 000 рублей, сдано в банк 10 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №11 800 000 рублей, выдано ФИО1 800 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 74 000 рублей, выдано ФИО149 27 098 рублей, выдано 12 999 рублей, выдано ФИО179 33 902 рубля, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 40 000 рублей, сдано в банк 40 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 220 000 рублей, сдано в банк 220 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №3 461 000 рублей, выдано ФИО1 458 700 рублей, выдано ФИО179 2300 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО29 613 600 рублей, выдано ФИО1 613 600 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 210 000 рублей, сдано в банк 210 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО29 200 000 рублей, выдано ФИО1 200 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО180 2 165 000 рублей, 1 160 000 рублей, 1 181 250 рублей, 1 865 000 рублей, 1 411 250 рублей, 1 286 250 рублей, 1 826 250 рублей, выдано ФИО1 10 882 001 рублей, выдано 12 999 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 150 000 рублей, сдано в банк 150 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято 74 000 рублей, выдано ФИО1 74 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 10 000 рублей, сдано в банк 10 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 14 970 рублей, выдано 12 999 рублей, выдано ФИО179 1 971 рубль, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 15 000 рублей, сдано в банк 15 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 249 000 рублей, выдано ФИО1 249 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО17 850 000 рублей, выдано ФИО1 850 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 9 000 рублей, сдано в банк 9 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО181 1 200 000 рублей, выдано ФИО1 1 200 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 18 671 рублей, выдано 18 583 рублей, выдано ФИО179 88,20 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО133 63 000 рублей, принято от ФИО182 1 200 000 рублей, выдано ФИО1 1 263 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО183 1 000 000 рублей, выдано ФИО1 1 000 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 5 000 рублей, сдано в банк 5 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №3 500 000 рублей, выдано ФИО1 500 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 18 583 рублей, выдано заработной платы 18 583 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №17 600 000 рублей, выдано ФИО1 600 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №18 1 569 250 рублей, 1 181 250 рублей, выдано ФИО1 2 750 500 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 29 160 рублей, выдано 29 160 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО29 150 000 рублей, выдано ФИО1 149 879 рублей, выдано ФИО149 120,48 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №17 400 000 рублей, выдано ФИО1 400 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО126 1 030 000 рублей, выдано ФИО1 1 030 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 89 421 рублей, выдано ФИО179 60 261 рублей, выдано 29 160 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО27 1 000 000 рублей, сдано в банк 300 000 рублей, выдано ФИО1 700 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО27 606 000 рублей, выдано ФИО1 606 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО100 1 118 600 рублей, 992 250 рублей, 1 534 050 рублей, 1 080 450 рублей, 1 566 600 рублей, 987 600 рублей, выдано ФИО1 7 970 550 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 719 000 рублей, выдано ФИО179 108 000 рублей, сдано в банк 611 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО98 1 534 050 рублей, 1 080 450 рублей, 1 566 600 рублей, 992 250 рублей, 978 600 рублей, 1 818 600 рублей, выдано ФИО1 7 970 550 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 29 160 рублей, выдано 29 160 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №3 350 000 рублей, выдано ФИО1 350 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО104 700 000 рублей, выдано ФИО1 700 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 250 000 рублей, сдано с банк 250 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО184 691 500 рублей, выдано ФИО1 691 500 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО185 750 000 рублей, выдано ФИО1 750 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО105 1 000 000 рублей, выдано ФИО1 640 000 рублей, сдано в банк 360 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №17 129 500 рублей, выдано ФИО1 129 500 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО186 1 200 000 рублей, выдано ФИО1 1 200 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 48 092 рублей, выдано 48 092 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО29 150 000 рублей, выдано ФИО1 150 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №3 150 000 рублей, выдано ФИО1 150 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО122 320 000 рублей, выдано ФИО1 320 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 110 000 рублей, сдано в банк 110 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО187 30 000 рублей, выдано ФИО1 30 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 58 131 рублей, выдано 58 131 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 580 000 рублей, сдано в банк 580 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 60 773 рублей, выдано 60 773 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за 2013 год - касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сдано в банк 200 000 рублей, принято от ФИО149 200 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО31 573 000 рублей, выдано ФИО1 573 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сдано в банк 160 000 рублей, принято 160 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 23 352 рублей, выдано ФИО149 23 252 рублей, выдано 12 999 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сдано в банк 10 000 рублей, принято от ФИО1 10 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 10 000 рублей, сдано в банк 10 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №11 800 000 рублей, выдано ФИО1 800 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 74 000 рублей, выдано ФИО149 27 098 рублей, выдано 12 999 рублей, выдано ФИО179 33 902 рубля, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 40 000 рублей, сдано в банк 40 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 220 000 рублей, сдано в банк 220 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №3 461 000 рублей, выдано ФИО1 458 700 рублей, выдано ФИО179 2300 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО29 613 600 рублей, выдано ФИО1 613 600 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 210 000 рублей, сдано в банк 210 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО29 200 000 рублей, выдано ФИО1 200 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО180 2 165 000 рублей, 1 160 000 рублей, 1 181 250 рублей, 1 865 000 рублей, 1 411 250 рублей, 1 286 250 рублей, 1 826 250 рублей, выдано ФИО1 10 882 001 рублей, выдано 12 999 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 150 000 рублей, сдано в банк 150 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято 74 000 рублей, выдано ФИО1 74 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 10 000 рублей, сдано в банк 10 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 14 970 рублей, выдано 12 999 рублей, выдано ФИО179 1 971 рубль, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 15 000 рублей, сдано в банк 15 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 249 000 рублей, выдано ФИО1 249 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО17 850 000 рублей, выдано ФИО1 850 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 9 000 рублей, сдано в банк 9 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО181 1 200 000 рублей, выдано ФИО1 1 200 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 18 671 рублей, выдано 18 583 рублей, выдано ФИО179 88,20 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО133 63 000 рублей, принято от ФИО182 1 200 000 рублей, выдано ФИО1 1 263 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО183 1 000 000 рублей, выдано ФИО1 1 000 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 5 000 рублей, сдано в банк 5 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №3 500 000 рублей, выдано ФИО1 500 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 18 583 рублей, выдано заработной платы 18 583 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №17 600 000 рублей, выдано ФИО1 600 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №18 1 569 250 рублей, 1 181 250 рублей, выдано ФИО1 2 750 500 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 29 160 рублей, выдано 29 160 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО29 150 000 рублей, выдано ФИО1 149 879 рублей, выдано ФИО149 120,48 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №17 400 000 рублей, выдано ФИО1 400 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО126 1 030 000 рублей, выдано ФИО1 1 030 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 89 421 рублей, выдано ФИО179 60 261 рублей, выдано 29 160 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО27 1 000 000 рублей, сдано в банк 300 000 рублей, выдано ФИО1 700 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО27 606 000 рублей, выдано ФИО1 606 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО100 1 818 600 рублей, 992 250 рублей, 1 534 050 рублей, 1 080 450 рублей, 1 566 600 рублей, 987 600 рублей, выдано ФИО1 7 970 550 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 719 000 рублей, выдано ФИО179 108 000 рублей, сдано в банк 611 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО98 1 534 050 рублей, 1 080 450 рублей, 1 566 600 рублей, 992 250 рублей, 978 600 рублей, 1 818 600 рублей, выдано ФИО1 7 970 550 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 29 160 рублей, выдано 29 160 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №3 350 000 рублей, выдано ФИО1 350 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО104 700 000 рублей, выдано ФИО1 700 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 250 000 рублей, сдано с банк 250 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО184 691 500 рублей, выдано ФИО1 691 500 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО185 750 000 рублей, выдано ФИО1 750 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО105 1 000 000 рублей, выдано ФИО1 640 000 рублей, сдано в банк 360 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №17 129 500 рублей, выдано ФИО1 129 500 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО186 1 200 000 рублей, выдано ФИО1 1 200 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 48 092 рублей, выдано 48 092 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО29 150 000 рублей, выдано ФИО1 150 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от Потерпевший №3 150 000 рублей, выдано ФИО1 150 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО122 320 000 рублей, выдано ФИО1 320 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 110 000 рублей, сдано в банк 110 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО187 30 000 рублей, выдано ФИО1 30 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 58 131 рублей, выдано 58 131 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 580 000 рублей, сдано в банк 580 000 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1; касса за ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой принято от ФИО1 60 773 рублей, выдано 60 773 рублей, имеется подпись от имени бухгалтера ФИО133, имеется подпись от имени кассира ФИО1 Сшив с пометкой «Предварительные договоры, правоустанавливающие на земельный участок»: копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №20 денежных средств в сумме 1 000 000 рублей; предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №20; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО22 денежных средств в сумме 700 000 рублей; предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО22; предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО23; предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №2; предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО25; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №17; копия Дополнительного соглашения к Предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное в <адрес>, между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №17; копия Дополнительного соглашения № к Предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное в <адрес>, между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №17; предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №3; дополнительное соглашение № к Предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное в <адрес>, между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №3; дополнительное соглашение № к Предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное в <адрес>, между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №3; дополнительное соглашение № к Предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное в <адрес>, между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №3; предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО17; предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №18; предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №18; предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО27; дополнительное соглашение № к Предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное в <адрес>, между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО27; дополнительное соглашение № к Предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенное в <адрес>, между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО27; предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №8; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №5 денежных средств в сумме 20 000 рублей; копия приходного кассового ордера № от принятии от Потерпевший №16 денежных средств в сумме 400 000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО28 денежных средств в сумме 1 477 500 рублей; предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО28; предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО28; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №5 денежных средств в сумме 150 000 рублей; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №5 денежных средств в сумме 30 000 рублей; ответ директора ООО «Эрмесстрой» ФИО1 участнику долевого строительства Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО31 денежных средств в сумме 20 000 рублей; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №13 денежных средств в сумме 100 000 рублей, копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №13 денежных средств в сумме 300 000 рублей; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №12 денежных средств в сумме 120 000 рублей, копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №12 денежных средств в сумме 750 000 рублей; копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №3 денежных средств в сумме 350 000 рублей, копия приходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №3 денежных средств в сумме 500 000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №17 денежных средств в сумме 129 500 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №17 денежных средств в сумме 400 000 рублей, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №17 денежных средств в сумме 600 000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №17 денежных средств в сумме 3000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №18 денежных средств в сумму 1 569 250 000 рублей; копия двух страниц договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и Потерпевший №18; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 1 000 000 рублей от Потерпевший №4; копия двух страниц предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и Потерпевший №4; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ принятии денежных средств в сумме 1 030 000 рублей от ФИО126; копия двух страниц предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и ФИО126; приходный кассовый ордер № от 23.042.2014 о принятии денежных средств в сумме 1 000 000 рублей от Потерпевший №1; копия двух страниц предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и Потерпевший №1; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 170 000 рублей от Потерпевший №15; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 1 250 000 рублей от Потерпевший №15; копия страницы предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и Потерпевший №15; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 1 200 000 рублей от ФИО188; копия двух страниц предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и Потерпевший №8; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №11; предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО29; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и ФИО29; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и ФИО29 о расторжении предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении денежных средств по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ ФИО29; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО29 денежных средств в сумме 613 600 рублей; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и ФИО29; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО29 денежных средств в сумме 200 000 рублей; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и ФИО29; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО29 денежных средств в сумме 150 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от ФИО29 денежных средств в сумме 150 000 рублей; дополнительное соглашение № от 06.113.2013 к предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и ФИО29; предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО30; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 1 050 000 рублей от Потерпевший №14; копия двух страниц предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и Потерпевший №14; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 1 050 000 рублей от Потерпевший №20; копия двух страниц предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и Потерпевший №20; копия договора аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ между комитетом по муниципальной собственности <адрес> и ФИО98, ФИО99, ФИО101, предметом договора является земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>; копия постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О продлении срока аренды земельного участка под производственную базу по договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ №»; копия постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О продлении срока аренды земельного участка под производственную базу по договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ №»; дополнительное соглашение между администрацией <адрес> и ФИО98, ФИО99, ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение между администрацией <адрес> и ФИО98, ФИО99, ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО98; копия ИНН ФИО98; копия договора купли – продажи недвижимого имущества, составленного в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. Договор заключен между ФИО98, ФИО99 в лице уполномоченного представителя ФИО140, ФИО101 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 Предметом договора выступили объекты недвижимости, располагающиеся по адресу: <адрес>; копия договора аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ между комитетом по муниципальной собственности <адрес> и ФИО98, ФИО99, ФИО101, предметом договора является земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>; копия расписки в получении денежных средств от ФИО101; копия расписки в получении денежных средств от ФИО98; копия расписки в получении денежных средств от ФИО99; копия акта приема – передачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ; копия кадастрового паспорта земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>; копия постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «Об изменении разрешенного использования (назначения) земельного участка». Сшив с пометкой «Предварительные договоры»: копия двух страниц предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и ФИО20; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве между ООО «Эрмесстрой» и Потерпевший №10; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве между ООО «Эрмесстрой» и Потерпевший №17; копия двух страниц предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и ФИО187; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 250 000 рублей от Потерпевший №10; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 700 000 рублей от Потерпевший №10; копия двух страниц предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и Потерпевший №10; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 1 200 000 рублей от ФИО18; копия двух страниц предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и ФИО18; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 250 000 рублей от Потерпевший №16; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 650 000 рублей от Потерпевший №16; копия двух страниц предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и Потерпевший №16; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 250 000 рублей от ФИО17; копия двух страниц предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и ФИО17; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 129 500 рублей от Потерпевший №17; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 600 000 рублей от Потерпевший №17; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 400 000 рублей от Потерпевший №17; копия двух страниц предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и Потерпевший №17; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 1 181 250 рублей от Потерпевший №18; копия двух страниц предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» и Потерпевший №18; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 573 000 рублей от ФИО31; предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и ФИО31; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 150 000 рублей от Потерпевший №3; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 350 000 рублей от Потерпевший №3; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 500 000 рублей от Потерпевший №3; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 461 000 рублей от Потерпевший №3; копия предварительного договора № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, Договор заключен в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 и Потерпевший №3. Флеш-карта USB 4Gb Exployd, красного цвета с выгруженной базой 1С «Бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой», хранящиеся при материалах уголовного дела, подтверждающие получение ФИО1 денежных средств дольщиков подотчет и не внесение их в кассу, а также финансово-хозяйственную деятельность ООО «Эрместрой» по ведению строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>.

А также иными материалами уголовного дела:

- заявлением заместителя начальника управления – начальника инспекции государственного строительного надзора <адрес> по строительному и жилищному надзору ФИО189 о проверке деятельности ООО «Эрмесстрой» по факту осуществления строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, без разрешения на строительство, и возможно совершения мошеннических действий в отношении граждан, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявлением Потерпевший №11 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Эрмесстрой» ФИО1, по факту осуществления строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, без разрешения на строительство, совершения мошеннических действий в отношении нее, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановлением о предоставлении результатом оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд начальника УФСБ России по <адрес> генерал-лейтенанта ФИО190 о проведении оперативно-розыскных мероприятий, по факту осуществления строительства ФИО1 многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, без разрешения на строительство, совершения мошеннических действий в отношении граждан, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановлением о предоставлении результатом оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд заместителя начальника УФСБ России по <адрес> полковника ФИО191 о проведении оперативно-розыскных мероприятий, по факту осуществления строительства ФИО1 многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, без разрешения на строительство, совершения мошеннических действий в отношении граждан, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- постановлением о предоставлении результатом оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд заместителя начальника УФСБ России по <адрес> полковника ФИО191 о проведении оперативно-розыскных мероприятий, по факту осуществления строительства ФИО1 многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, без разрешения на строительство, совершения мошеннических действий в отношении граждан, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по <адрес>
№ от ДД.ММ.ГГГГ;

- копией Устава ООО «Эрместрой», утвержденной решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ;

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, о принадлежности правообладателю ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 объектов недвижимости в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- документами, предоставленными <адрес> по строительному и жилищному надзору в отношении ООО «Эрмесстрой»: заявление Потерпевший №17 начальнику Управления СК по строительному и жилищному надзору от ДД.ММ.ГГГГ о проверке деятельности ООО «Эрмесстрой»; распоряжение <адрес> по строительному и жилищному надзору «О проведении внеплановой документарной проверки юридического лица» от ДД.ММ.ГГГГ №; запрос <адрес> по строительному и жилищному надзору в ООО «Эрмесстрой» о предоставлении документов, необходимых для проведения проверки; определение <адрес> по строительному и жилищному надзору «О назначении места и времени рассмотрения дела об административном правонарушении» № от ДД.ММ.ГГГГ; Протокол <адрес> по строительному и жилищному надзору «Об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности» № от ДД.ММ.ГГГГ; предписание <адрес> по строительному и жилищному надзору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт проверки <адрес> по строительному и жилищному надзору № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление <адрес> по строительному и жилищному надзору «Об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности» № от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение <адрес> по строительному и жилищному надзору «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица» № от ДД.ММ.ГГГГ; акт проверки <адрес> по строительному и жилищному надзору № от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение <адрес> по строительному и жилищному надзору «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица» № от ДД.ММ.ГГГГ; предписание <адрес> по строительному и жилищному надзору № от ДД.ММ.ГГГГ; предписание <адрес> по строительному и жилищному надзору № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол <адрес> по строительному и жилищному надзору «Об административном правонарушении против порядка управления» № от ДД.ММ.ГГГГ; акт проверки <адрес> по строительному и жилищному надзору № от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение <адрес> по строительному и жилищному надзору «О проведении внеплановой документарной проверки юридического лица» № от ДД.ММ.ГГГГ; предписание <адрес> по строительному и жилищному надзору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт проверки <адрес> по строительному и жилищному надзору № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол <адрес> по строительному и жилищному надзору «Об административном правонарушении против порядка управления» № от ДД.ММ.ГГГГ; предписание <адрес> по строительному и жилищному надзору № от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение <адрес> по строительному и жилищному надзору «О проведении внеплановой документарной проверки юридического лица» № от ДД.ММ.ГГГГ; предписание <адрес> по строительному и жилищному надзору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт проверки <адрес> по строительному и жилищному надзору № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол <адрес> по строительному и жилищному надзору «Об административном правонарушении против порядка управления» № от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение <адрес> по строительному и жилищному надзору «О проведении внеплановой документарной проверки юридического лица» № от ДД.ММ.ГГГГ; предписание <адрес> по строительному и жилищному надзору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт проверки <адрес> по строительному и жилищному надзору № от ДД.ММ.ГГГГ; предписание <адрес> по строительному и жилищному надзору № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол <адрес> по строительному и жилищному надзору «Об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности, против порядка управления, посягающим на общественный порядок и общественную безопасность» № от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение <адрес> по строительному и жилищному надзору «О проведении внеплановой документарной проверки юридического лица» № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол <адрес> по строительному и жилищному надзору «Об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности, против порядка управления, посягающим на общественный порядок и общественную безопасность» №-Ю от ДД.ММ.ГГГГ; предписание <адрес> по строительному и жилищному надзору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт проверки <адрес> по строительному и жилищному надзору № от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение <адрес> по строительному и жилищному надзору «О проведении внеплановой документарной проверки юридического лица» № от ДД.ММ.ГГГГ; акт проверки <адрес> по строительному и жилищному надзору № от ДД.ММ.ГГГГ; предписание <адрес> по строительному и жилищному надзору № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол <адрес> по строительному и жилищному надзору «Об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности, против порядка управления, посягающим на общественный порядок и общественную безопасность» №-Ю от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение <адрес> по строительному и жилищному надзору «О проведении внеплановой документарной проверки юридического лица» № от ДД.ММ.ГГГГ; акт проверки <адрес> по строительному и жилищному надзору № от ДД.ММ.ГГГГ; предписание <адрес> по строительному и жилищному надзору № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол <адрес> по строительному и жилищному надзору «Об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности, против порядка управления, посягающим на общественный порядок и общественную безопасность» №-Ю от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение <адрес> по строительному и жилищному надзору «О проведении внеплановой документарной проверки юридического лица» № от ДД.ММ.ГГГГ; акт проверки <адрес> по строительному и жилищному надзору № от ДД.ММ.ГГГГ; предписание <адрес> по строительному и жилищному надзору № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол <адрес> по строительному и жилищному надзору «Об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности, против порядка управления, посягающим на общественный порядок и общественную безопасность» №-Ю от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение <адрес> по строительному и жилищному надзору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт проверки <адрес> по строительному и жилищному надзору № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол <адрес> по строительному и жилищному надзору «Об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности, против порядка управления, посягающим на общественный порядок и общественную безопасность» №-Ю от ДД.ММ.ГГГГ; предписание <адрес> по строительному и жилищному надзору № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Потерпевший №2 о проверке деятельности ООО «Эрмесстрой»; распоряжение <адрес> по строительному и жилищному надзору «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица» № от ДД.ММ.ГГГГ; предписание <адрес> по строительному и жилищному надзору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт проверки <адрес> по строительному и жилищному надзору № от ДД.ММ.ГГГГ; распоряжение <адрес> по строительному и жилищному надзору «О проведении внеплановой документарной проверки юридического лица» № от ДД.ММ.ГГГГ; акт проверки <адрес> по строительному и жилищному надзору № от ДД.ММ.ГГГГ; предписание <адрес> по строительному и жилищному надзору № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол <адрес> по строительному и жилищному надзору «Об административном правонарушении в области предпринимательской деятельности, против порядка управления, посягающим на общественный порядок и общественную безопасность» №-Ю от ДД.ММ.ГГГГ; постановление <адрес> по строительному и жилищному надзору «Об административном правонарушении против порядка управления» № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление <адрес> по строительному и жилищному надзору «Об административном правонарушении против порядка управления» № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление <адрес> по строительному и жилищному надзору «Об административном правонарушении против порядка управления» № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление <адрес> по строительному и жилищному надзору «Об административном правонарушении против порядка управления» № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление <адрес> по строительному и жилищному надзору «Об административном правонарушении против порядка управления» № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление <адрес> по строительному и жилищному надзору «Об административном правонарушении против порядка управления» № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление <адрес> по строительному и жилищному надзору «Об административном правонарушении против порядка управления» № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление <адрес> по строительному и жилищному надзору «Об административном правонарушении против порядка управления» № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление <адрес> по строительному и жилищному надзору «Об административном правонарушении против порядка управления» № от ДД.ММ.ГГГГ; постановление <адрес> по строительному и жилищному надзору «Об административном правонарушении против порядка управления» № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ по неоплаченным штрафам;

- CD-R диск № RFD08M-79239-08-MC с видеосюжетами компании «СГТРК Ставрополье» о проблемном объекте долевого строительства ООО «Эрмесстрой» по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с названием «vidoeplayback» и от ДД.ММ.ГГГГ с названием «Ессентукских дольщиков завели в тупик», в которых имеются интервью ФИО1;

- копией постановления главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О предоставлении в аренду земельного участка под производственную базу»;

- копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ № между комитетом по муниципальной собственности <адрес> и ФИО98, ФИО99 в лице ФИО100, ФИО101;

- копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. № «О подготовке документации по планировке территории и проекта межевания территории ограниченной <адрес>»;

- копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. № «О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации <адрес> «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории ограниченной <адрес>»;

- копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. № «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории ограниченной <адрес>»;

- копией договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО98, ФИО99 в лице ФИО100, ФИО101 и ФИО1;

- копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ об изменении вида разрешенного использования земельного участка;

- копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. № «Об изменении разрешенного использования (назначения) земельного участка»;

- копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о заключении нового договора аренды земельного участка;

- копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ «О предоставлении земельного участка в аренду для строительства многоэтажных жилых домов от 3 до 9 этажей»;

- копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з между Администрацией <адрес> и ФИО1.

2. По эпизоду ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту хищение денежных средств у Потерпевший №20) кроме полного признания подсудимым ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №20 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2015 году ею было принято решение о приобретении в собственность недвижимости, и тогда она начала изучать рынок недвижимости и объектов, которые находились в стадии строительства. Тогда ей от кого – то из ее знакомых стало известно, что в <адрес> имеется застройщик ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1, который занимается строительством многоквартирных домов и уже им было возведено и сдано в эксплуатацию несколько многоквартирных домов и нареканий по качеству не возникало. Тогда ею в июне 2015 года был осуществлен выезд по адресу: <адрес>, где ООО «Эрмесстрой» производил строительство многоквартирного дома. Когда она приехала на указанный выше объект, то увидела, что территория строительства была огорожена, на территории находились рабочие и также были сложены строительные материалы. Ей понравилось месторасположение указанного объекта. На территории указанного объекта она познакомилась с директором ООО «Эрмесстрой» ФИО1, который ей рассказал об условиях строительства, они с ним обсудили цену за квадратный метр, а также месторасположение интересующей ее квартиры. Она ему сообщила о своем намерении заключить с ним сделку о приобретении квартиры, но предупредила, что для этого ей понадобится время, чтобы найти необходимую денежную сумму. Для того, чтобы вложить денежные средства в строящееся жилье по <адрес> в <адрес>, ей пришлось продать свое единственное жилье. Через две недели после встречи со ФИО1, она приехала к нему в офис, который располагался по адресу: <адрес> «а». Когда она прошла к кабинету директора, то увидела там мужчину - ФИО1. Она ему сообщила, что ее интересует предложение о покупке квартиры в строящемся им многоквартирном доме по адресу: <адрес>. Тогда ФИО1 достал все свои компьютерные ландшафтные планы, поэтажные планы квартир, и начал рассказывать о том, что он ФИО62 дом по современным технологиям, и в ближайшее время он закончит строительство. Ее предложение заинтересовало, а на ее вопрос о наличии разрешительной документации, ФИО1 пояснил, что вся документация у него в наличии и в порядке, и что ей беспокоиться совершенно не о чем, поскольку вся разрешительная документация на тот момент находилась на стадии оформления. После этого они с ним еще раз обсудили условия сделки, а именно стоимость за квадратный метр, этажность и наличие комнат. Тогда же ДД.ММ.ГГГГ она сообщила ФИО1 о намерении заключить договор участия в долевом строительстве, после того, как они сошлись во мнении и выборе, ФИО1 дал поручение какому-то сотруднику ООО «Эрмесстрой» кто это был, она уже не помнит, о подготовке соответствующих документов. Когда ей принесли документы, то она ознакомилась с ними, это был предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, объектом договора выступила однокомнатная квартира с проектным номером 32 расположенная в секции «Б№» на 7 этаже, общей предварительной площадью 40,3 кв.м., состоящая из кухни, комнаты, сан узла, прихожей и лоджии (план доли прилагался). В договоре было указано, что объект будет сдан в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Цена квартиры составила 1 000 000 рублей, из расчета 24 813 рублей за 1 кв.м. После изучения договора он был подписан ею лично, после чего в нем свою подпись поставил ФИО1 и заверил ее печатью организации. При этом в договоре отражено, что при заключении договора она ему передает 1 000 000 рублей. После подписания договору она передала лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, он их лично пересчитал, после чего ФИО1 позвал женщину, представил ее бухгалтером Общества, при этом анкетных данных ее не сообщал, и дал указание о передаче ей квитанции о получении денежных средств. Когда ей принесли квитанцию, то ФИО1 ее подписал и передал ей, она ознакомилась и увидела, что это была квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денежных средств в сумме 1 000 000 рублей, в качестве оснований указан предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, на квитанции стояла подпись от имени бухгалтера О.К. Эм, которую или которого, она не видела, а также стояла подпись ФИО1 заверенная печатью организации. После того, как она выполнила перед ФИО1 свои обязательства по договору, то продолжила периодически ездить на объект строительства и стала задавать вопросы о том, когда будет заключен основной договор участия в долевом строительстве, на что ФИО1 ей пояснял, что в ближайшее время он заключит с ней основной договор, и так продолжалось постоянно. Уже в марте 2016 года строительство дома практически не велось. После чего, она неоднократно звонила ФИО1 и спрашивала о том, когда возобновится строительство, когда он заключит с ней основной договор. Но всякий раз ФИО1 ее уверял, что строительство дома он обязательно окончит, но у него всякий раз имелись трудности. При этом, она также разговаривала с юристом ФИО210 Григорием, который также ее уверял в том, что строительство дома они окончат. В конце 2017 года ей стало известно, что судом, строящийся дом, расположенный по адресу: <адрес>, признан самовольной постройкой и подлежащим сносу, после чего она решила обратиться в правоохранительные органы с заявлением. В настоящее время ущерб, причиненный ей преступлением не возмещен, квартира в собственность не передана, и таким образом, ей был причинен имущественный вред в крупном размере на общую сумму 1 000 000 рублей. Оригиналы и копии документов, составленных с ООО «Эрмесстрой» находятся при ней и она готова их добровольно выдать следователю (том том 13 л.д. 121-125);

- показаниями свидетелей ФИО104, ФИО105, ФИО113, ФИО102, ФИО107, ФИО16, ФИО108, ФИО111, ФИО192, ФИО110, ФИО109, ФИО112 данными ими в ходе судебного разбирательства, изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- показаниями свидетелей ФИО117 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 91-95), ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 96-100), ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 101-105), ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д.106-109), ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 110-114), ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 133-137), ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 143-146), ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 157-160), ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 227-231), ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 29-32), ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 44-47), ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 65-67), ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 73-75), ФИО131 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 136-139), ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д.148-152), ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 179-183), ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 1-4), ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 19-21), ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 35-37), ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 46-48), ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 53-55), ФИО175 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 62-64), ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 80-81), ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 87-89), ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 96-98), ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 104-107), данными ими в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными выше в настоящем приговоре, и которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

Вина ФИО1 в совершении данного преступления также подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №20 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой были изъяты предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- заявлением Потерпевший №20 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Эрмесстрой» ФИО1, по факту осуществления строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, без разрешения на строительство, совершения мошеннических действий в отношении нее, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительным договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшей Потерпевший №20 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»;

- заключением экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска у подозреваемого ФИО1 в жилище по адресу: <адрес>, 13, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обыска в ООО «Эрмесстрой» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО13 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО2 по адресу: <адрес> «а», <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в ООО «Проектно Экспертное Бюро» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес>, 293 Литер А, 1, от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в офисе Автономного учреждения <адрес> «Государственная экспертиза в сфере строительства» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище ФИО139 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО122 по адресу: <адрес>от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- вещественными доказательствами: папка-скоросшиватель синего цвета, с договорами и документами находящееся в томе 23 на л.д. 149-151, 152-154, 155; жесткий диск TOSHIBA DEC-2013 S/N 23EN861KSW7; круглая печать ООО «Эрмесстрой» в корпусе черного цвета, круглая печать ООО «Межрегиональная строительная компания» в корпусе синего цвета; квадратная печать ООО «Еврострой 1» «для документов» в корпусе синего цвета, круглая печать ООО «Еврострой 1» в корпусе черного цвета; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении «Предварительного договора участия в долевом строительстве №» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по передаче денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по задолженности денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ФИО1 на 1 листе, компоновочная схема на 10 листах; сшив на 84 листах «паспорт жилого дома по <адрес>», лист формата А4 с записями на 1 листе, каталог предварительных договоров с инвесторами на 4 листах, ежедневник, блокнот в обложке синего цвета, блокнот в обложке коричневого цвета, блокнот в твердой обложке черного цвета, блокнот в обложке желто-серого цвета, сшив на 28 листах «технический план объекта незавершенного строительства»; сшив на 20 листах «проектная документация, раздел 3 «Архитектурные решения» Ессентуки 2014 г.»; сшив на 9 листах «карточка счета 5ДД.ММ.ГГГГ год», сшив на 16 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2015 год; сшив на 10 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2016 год, копия договора на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № МЭЦ-ПД/888-Н1/05/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, сшив с четырьмя файлами, содержащими сведения об аренде земельного участка по адресу: <адрес>, круглая печать в корпусе черного цвета ООО «Эрмесстрой», жесткий диск модели WD, объемом 500 Gb, серийный номер WCC2EFN67563; картонный скоросшиватель, в котором находится сшив документов ООО «Эрмесстрой» на 207 листах, USB-флеш-накопитель «silicon power» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой», USB-флеш-накопитель «smartbuy» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой»; справка от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО2, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Еврострой 1» по счету 71 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица форма 2-НДФЛ на имя ФИО2, реквизиты счета Сбербанк на имя ФИО15, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Еврострой 1» приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Еврострой 1» ФИО2; регистрационное дело ООО «Эрмесстрой» ОГРН 1082650003787 в картонном сшиве белого цвета на 98 листах находящееся в томе 24 на л.д. 63-65; налоговые документы ООО «Эрмесстрой» находящиеся в томе 25 на л.д. 157-160; сшив документов «415 НП/1-15 том 1, ПД «Многоквартирные жилые дома» <адрес>» на 78 листах находящейся в томе 25; предварительные договоры участия в долевом строительстве, дополнительные соглашения к предварительным договорам участия в долевом строительстве, квитанции к приходным кассовым ордерам находящиеся в томе 27; выписка о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО Сбербанк № ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с пометкой «Договора и кассовые отчеты «Эрмесстрой»», Сшив документов с обозначением «2», Сшив с пометкой «Банковские документы ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Расходная часть ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Кассовая документация», сшив с пометкой «Предварительные договоры, правоустанавливающие на земельный участок», сшив с пометкой «Предварительные договоры» находящиеся в томе 28 - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- а также иными материалами уголовного дела: заявлением заместителя начальника управления – начальника инспекции государственного строительного надзора Управления СК по строительному и жилищному надзору ФИО189 № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОДР № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; копией Устава ООО «Эрместрой», утвержденной решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; документами, предоставленными Управлением СК по строительному и жилищному надзору в отношении ООО «Эрмесстрой»; CD-R диск № RFD08M-79239-08-MC с видеосюжетами компании «СГТРК Ставрополье»; копией постановления главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО98, ФИО99 в лице ФИО100, ФИО101 и ФИО1; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ об изменении вида разрешенного использования земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о заключении нового договора аренды земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з; выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица на объекты недвижимости, о принадлежности правообладателю ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 объектов недвижимости в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

3. По эпизоду ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту хищение денежных средств у Потерпевший №10) кроме полного признания подсудимым ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №10 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в январе 2014 года она приняла решение о приобретении квартиры
в <адрес> и начала присматривать себе жилье. При помощи своей знакомой ей стало известно, что по адресу: <адрес> проводится строительство многоквартирного дома, они вместе с ней проехали на указанный адрес, и она лично увидела, что строительство дома ведется активно, на территории находилась строительная техника и строительные материалы. Вторая очередь дома была выстроена на 1 этаж. От своей знакомой ей стало известно, что застройщиком указанного объекта является ООО «Эрмесстрой». Ранее об этой организации ей ничего известно не было. Когда она мониторила интернет –сайты, то увидела, что в интернете был опубликован план дома, в целом были неплохие отзывы от пользователей. Какой именно сайт уже не помнит. Кроме того, ей понравился район и место застройки. Тогда ею было принято решение об обращении к руководству ООО «Эрмесстрой» для уточнения условий сделки, цены, и условий заключения договора. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО «Эрмесстрой», который располагался по адресу: <адрес>. «а». Зайдя в здание, она прошла к кабинету директора и увидела там мужчину, который ей представился директором ООО «Эрмесстрой» и сказал, что его зовут ФИО5. Она ему сообщила, что ее интересует предложение о покупке квартиры в строящимся им многоквартирном доме по адресу: <адрес>. Тогда ФИО1 достал все свои компьютерные ландшафтные планы, поэтажные планы квартир, и начал рассказывать о том, что он ФИО62 дом по новым современным технологиям, и через год он закончит строительство. Ее заинтересовало предложение ФИО1 На ее вопрос о наличии разрешительной документации, ФИО1 пояснил, что вся документация у него в наличии и в порядке, и что ей беспокоиться совершенно не о чем. После этого они обсудили с ним условия сделки, а именно стоимость за квадратный метр, этажность и наличие комнат. После того, как они сошлись во мнении и выборе, ФИО1 дал поручение кому-то из своих сотрудников о подготовке соответствующих документов. Документы готовил сотрудник его организации – юрист по имени Денис, других анкетных данных его она не знает. Когда ей принесли документы, то она ознакомилась с ними, это был предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, объектом договора выступила однокомнатная квартира с проектным номером 13, расположенная в секции ГЗ№ на 2 этаже, общей предварительной площадью 45, 75 кв.м., состоящая из кухни, комнаты, сан узла, прихожей и балкона (план доли прилагался). В договоре было указано, что объект будет сдан в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Цена квартиры составила 950 000 рублей, из расчета 20 765 рублей за 1 кв.м. После изучения договора он был подписан ею лично, после чего в нем свою подпись поставил ФИО1 и заверил ее печатью организации. Со ФИО1 ею было оговорено и прописано в договоре, что изначально она отдаст ему 700 000 рублей по договору, а до ДД.ММ.ГГГГ ей необходимо было внести 250 000 рублей. После подписания договора она передала лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 700 000 рублей, он их пересчитал, после чего вышел из кабинета и вернулся и предоставил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денежных средств в сумме 700 000 рублей, в качестве оснований был указан предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, на квитанции стояла подпись бухгалтера ФИО133, которую она не видела, а также стояла подпись ФИО1 заверенная печатью организации. После чего она периодически выезжала на объект и обратила внимание, что строительство ведется не так быстро, как было обещано ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО «Эрмесстрой» для исполнения своих обязательств по договору в полном объеме, то есть о внесении денежных средств в сумме 250 000 рублей. Кто-то из сотрудников ООО «Эрмесстрой» подготовил дополнительное соглашение, и ФИО1 предъявил ей его для ознакомления. Изучив дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, она поставила в нем свою подпись, после чего свою подпись поставил ФИО1 и заверил ее печатью организации. На основании указанного соглашения она передала ФИО1 лично в руки 250 000 рублей, которые он пересчитал, вышел из кабинета и вернулся, как ей стало понятно, из бухгалтерии, и предоставил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денежных средств в сумме 250 000 рублей, в качестве оснований было указано – дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на квитанции стояла подпись бухгалтера ФИО133, которую она не видела, а также стояла подпись ФИО1 заверенная печатью организации. После того, как она выполнила перед ФИО1 свои обязательства по договору, то стала периодически ездить на объект строительства. Она отметила, что строительство велось крайне медленно либо не велось вообще. И к концу 2014 года она начала звонить ФИО1 и интересоваться, в связи с чем не производятся работы, на что ФИО1 ее заверил, что в конце ДД.ММ.ГГГГ он достроит дом и введет его в эксплуатацию. Когда 1 квартал 2015 года прошел, то на все ее последующие звонки ФИО1 всячески объяснялся о невозможности достроить дом – нехватка материала, нехватка денег, нехватка рабочей силы и т.д., при этом обещал достроить дом. В начале 2016 года она предложила ФИО1 в добровольном порядке расторгнуть договор, заключенный между ними и вернуть, полученные от нее денежные средства, на что последний постоянно отговаривался и отказывался от каких-либо встреч. В конце 2016 года она подала исковое заявление в Предгорный районный суд, по результатам судебного рассмотрения, ДД.ММ.ГГГГ судом было принято решение о расторжении предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, возмещение денежных средств в полном объеме, выплата неустойки, штраф ООО «Эрмесстрой», а также возмещение ей морального вреда. Указанное судебное решение вступило в законную силу, был выписан исполнительный лист, с июня 2017 года он находится у судебных приставов, где было возбуждено исполнительное производство. Однако, решение суда не исполнено, ввиду того, что якобы у ФИО1 нет никакого имущества. ДД.ММ.ГГГГ ею было подано заявление о совершении в отношении нее мошеннических действий ФИО1 и хищением им, принадлежащих ей денежных средств в сумме 950 000 рублей. При ведении переговоров в офисе ООО «Эрмесстрой» со ФИО1 присутствовал только он, и все документы подписывал только ФИО1, а также ставил печати организации. ФИО2 при ведении переговоров ни разу не присутствовал. В настоящее время ущерб, причиненный ей преступлением не возмещен, квартира в собственность не передана, и таким образом, ей был причинен имущественный вред в крупном размере на общую сумму 950 000 рублей. Оригиналы документов, составленных с ООО «Эрмесстрой» находятся при ней и она готова их добровольно выдать следователю (том 12 л.д. 73-77);

- показаниями свидетелей ФИО104, ФИО105, ФИО113, ФИО102, ФИО107, ФИО16, ФИО108, ФИО111, ФИО192, ФИО110, ФИО109, ФИО112 данными ими в ходе судебного разбирательства, изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- показаниями свидетелей ФИО117 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 91-95), ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 96-100), ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 101-105), ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д.106-109), ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 110-114), ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 133-137), ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 143-146), ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 157-160), ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 227-231), ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 29-32), ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 44-47), ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 65-67), ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 73-75), ФИО131 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 136-139), ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д.148-152), ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 179-183), ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 1-4), ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 19-21), ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 35-37), ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 46-48), ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 53-55), ФИО175 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 62-64), ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 80-81), ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 87-89), ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 96-98), ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 104-107), данными ими в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными выше в настоящем приговоре, и которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

Вина ФИО1 в совершении данного преступления также подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №10 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой были изъяты предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- заявлением Потерпевший №10 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Эрмесстрой» ФИО1, по факту осуществления строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, без разрешения на строительство, совершения мошеннических действий в отношении нее, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительным договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 лист с потерпевшей Потерпевший №10 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»;

- заключением экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска у подозреваемого ФИО1 в жилище по адресу: <адрес>, 13, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обыска в ООО «Эрмесстрой» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО13 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО2 по адресу: <адрес> «а», <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в ООО «Проектно Экспертное Бюро» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес>, 293 Литер А, 1, от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в офисе Автономного учреждения <адрес> «Государственная экспертиза в сфере строительства» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище ФИО139 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО122 по адресу: <адрес>от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

- вещественными доказательствами: папка-скоросшиватель синего цвета, с договорами и документами находящееся в томе 23 на л.д. 149-151, 152-154, 155; жесткий диск TOSHIBA DEC-2013 S/N 23EN861KSW7; круглая печать ООО «Эрмесстрой» в корпусе черного цвета, круглая печать ООО «Межрегиональная строительная компания» в корпусе синего цвета; квадратная печать ООО «Еврострой 1» «для документов» в корпусе синего цвета, круглая печать ООО «Еврострой 1» в корпусе черного цвета; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении «Предварительного договора участия в долевом строительстве №» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по передаче денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по задолженности денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ФИО1 на 1 листе, компоновочная схема на 10 листах; сшив на 84 листах «паспорт жилого дома по <адрес>», лист формата А4 с записями на 1 листе, каталог предварительных договоров с инвесторами на 4 листах, ежедневник, блокнот в обложке синего цвета, блокнот в обложке коричневого цвета, блокнот в твердой обложке черного цвета, блокнот в обложке желто-серого цвета, сшив на 28 листах «технический план объекта незавершенного строительства»; сшив на 20 листах «проектная документация, раздел 3 «Архитектурные решения» Ессентуки 2014 г.»; сшив на 9 листах «карточка счета 5ДД.ММ.ГГГГ год», сшив на 16 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2015 год; сшив на 10 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2016 год, копия договора на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № МЭЦ-ПД/888-Н1/05/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, сшив с четырьмя файлами, содержащими сведения об аренде земельного участка по адресу: <адрес>, круглая печать в корпусе черного цвета ООО «Эрмесстрой», жесткий диск модели WD, объемом 500 Gb, серийный номер WCC2EFN67563; картонный скоросшиватель, в котором находится сшив документов ООО «Эрмесстрой» на 207 листах, USB-флеш-накопитель «silicon power» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой», USB-флеш-накопитель «smartbuy» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой»; справка от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО2, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Еврострой 1» по счету 71 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица форма 2-НДФЛ на имя ФИО2, реквизиты счета Сбербанк на имя ФИО15, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Еврострой 1» приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Еврострой 1» ФИО2; регистрационное дело ООО «Эрмесстрой» ОГРН 1082650003787 в картонном сшиве белого цвета на 98 листах находящееся в томе 24 на л.д. 63-65; налоговые документы ООО «Эрмесстрой» находящиеся в томе 25 на л.д. 157-160; сшив документов «415 НП/1-15 том 1, ПД «Многоквартирные жилые дома» <адрес>» на 78 листах находящейся в томе 25; предварительные договоры участия в долевом строительстве, дополнительные соглашения к предварительным договорам участия в долевом строительстве, квитанции к приходным кассовым ордерам находящиеся в томе 27; выписка о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО Сбербанк № ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с пометкой «Договора и кассовые отчеты «Эрмесстрой»», Сшив документов с обозначением «2», Сшив с пометкой «Банковские документы ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Расходная часть ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Кассовая документация», сшив с пометкой «Предварительные договоры, правоустанавливающие на земельный участок», сшив с пометкой «Предварительные договоры» находящиеся в томе 28 - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- а также иными материалами уголовного дела: заявлением заместителя начальника управления – начальника инспекции государственного строительного надзора Управления СК по строительному и жилищному надзору ФИО189 № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОДР № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; копией Устава ООО «Эрместрой», утвержденной решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; документами, предоставленными Управлением СК по строительному и жилищному надзору в отношении ООО «Эрмесстрой»; CD-R диск № RFD08M-79239-08-MC с видеосюжетами компании «СГТРК Ставрополье»; копией постановления главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО98, ФИО99 в лице ФИО100, ФИО101 и ФИО1; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ об изменении вида разрешенного использования земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о заключении нового договора аренды земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з; выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица на объекты недвижимости, о принадлежности правообладателю ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 объектов недвижимости в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

4. По эпизоду ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту хищение денежных средств у Потерпевший №21) кроме полного признания подсудимым ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №21 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в начале 2014 года ею и членами ее семьи было принято решение о приобретении в собственность недвижимого имущества. Они начали изучать рынок недвижимости и строящихся объектов. В одной из газет «Из рук в руки» увидели объявление о том, что ООО «Эрмесстрой» проводит строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. Тогда ее дочь ФИО32 позвонила по указанному в объявлении адресу, и ей ответила девушка, которая представилась по имени ФИО74 и сказала, что она менеджер ООО «Эрмесстрой» и пояснила, что указанная организация занимается строительством многоквартирного дома в <адрес>. Пообщавшись с ней, ФИО74 предложила приехать в <адрес>, и наглядно убедиться в производстве строительных работ и также осмотреть планы и схемы многоквартирного дома. Через некоторое время, они вместе
с ФИО32 приехали в <адрес>, предварительно созвонившись с указанной выше ФИО74, ониприехали по адресу: <адрес>. Когда они приехали, то обратили внимание, что место застройки было огорожено, на территории находились строительные материалы. Указанное месторасположение строящегося дома им понравилось. После чего они поехали в офис ООО «Эрмесстрой», который расположен по адресу: <адрес> «а». Когда они прошли к кабинету директора и она увидела там мужчину, который представился директором ООО «Эрмесстрой» и сказал, что его зовут ФИО5. Они с дочерью ему сообщили, что их интересует предложение о покупке квартиры в строящемся им многоквартирном доме по адресу: <адрес>. Тогда ФИО1 достал все свои компьютерные ландшафтные планы, поэтажные планы квартир, и начал рассказывать о том, что он ФИО62 дом по современным технологиям, и через год он закончит строительство. Ее и ФИО32 его предложение заинтересовало. На вопрос о наличии разрешительной документации, ФИО1 пояснил, что вся документация у него в наличии и в порядке, и что ей беспокоиться совершенно не о чем. После этого они обсудили с ним условия сделки, а именно стоимость за квадратный метр, этажность и наличие комнат. Тогда же ДД.ММ.ГГГГ она сообщила ФИО1 о намерении заключить договор участия в долевом строительству, после того, как они сошлись во мнении и выборе, ФИО1 дал поручение кому-то из сотрудников ООО «Эрмесстрой», о подготовке соответствующих документов, кому именно она уже не помнит. Когда ей принесли документы, то она ознакомилась с ними, это был предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, объектом договора выступила однокомнатная квартира с проектным номером 12 расположенная в секции «Б№» на 3 этаже, общей предварительной площадью 40,3 кв.м., состоящая из кухни, комнаты, сан узла, прихожей и лоджией (план доли прилагался). В договоре было указано, что объект будет сдан в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Цена квартиры составила 950 000 рублей, при этом стоимости за квадратный метр указано не было. После изучения договора он был подписан ею лично, после чего в нем свою подпись поставил ФИО1 и заверил ее печатью организации. При этом в договоре отражено, что при заключении договора она ему передает 10 000 рублей, а потом ДД.ММ.ГГГГ 940 000 рублей. После подписания договора она передала лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 10 000 рублей, ФИО1 пересчитал их и дал указание кому – то из сотрудников ООО «Эрмесстрой» о подготовке и передаче ей квитанции о получении денежных средств. Когда ей принесли квитанцию, то ФИО1 ее подписал и передал ей, она ознакомилась и увидела, что это была квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денежных средств в сумме 10 000 рублей, в качестве оснований указан предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве, на квитанции стояла подпись от имени бухгалтера ФИО133, которую она не видела, а также стояла подпись ФИО1 заверенная печатью организации. ДД.ММ.ГГГГ она самостоятельно приехала в офис ООО «Эрмесстрой» для исполнения своих обязательств по договору в полном объеме, то есть о внесении денежных средств в сумме 940 000 рублей. ФИО1 дал поручение кому-то из сотрудников ООО «Эрмесстрой», о подготовке соответствующих документов, кому именно она уже не помнит. Когда ей принесли документы, то она ознакомилась с ними, это было дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору№ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ о внесении ею оставшейся суммы по договору в размере 940 000 рублей. После изучения соглашения оно было подписано ею лично, после чего в нем свою подпись поставил ФИО1 и заверил ее печатью организации. Потом она передала ФИО1 денежные средства в сумме 940 000 рублей, он их лично пересчитал и передал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денежных средств в сумме 940 000 рублей, в качестве оснований указан предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве, на квитанции стояла подпись от имени бухгалтера ФИО133, которую она не видела, а также стояла подпись ФИО1 заверенная печатью организации. При этом, квитанция была уже заранее подготовлена. После чего она, забрав все документы, уехала домой. После того, как она выполнила перед ФИО1 свои обязательства по договору, то ее дочь ФИО32 продолжила периодически ездить на объект строительства, при этом ею отмечалось, что строительство ведется недостаточно быстро. На задаваемые вопросы ФИО1 по истечению продолжительного времени, последний уверял, что строительство он окончит и обязательно зарегистрирует основной договор с ней в регистрационной палате и передаст ей квартиру, и беспокоиться совершенно не о чем. Уже в 2017 году, когда они убедились, что строительство <адрес> не ведется, то приехали к ФИО1 для решения вопроса о продолжении строительства либо о возврате денежных средств, на что ФИО1 предложил заключить дополнительное соглашение о производстве им внутри отделочных работ в ее квартире. Она, подумав, согласилась на его предложение. Кто-то из сотрудников ООО «Эрмесстрой» принес дополнительное соглашение, и передали ему его для ознакомления, ознакомившись с ним, она увидела, что это было Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого застройщик обязуется осуществить передачу объекта с выполненными работами: установкой входной металлической двери, пластиковых оконных блоков, приборов учета газа, воды и электричества, подводом всех коммуникаций, установкой индивидуального двухконтурного отопительного котла, а также произвести работы по выравниванию пола и предчистовой отделке стен, произвести металлопластиковое остекление стен. Указанное соглашение было подписано директором ООО «Эрмесстрой» ФИО1 и на нем стояла печать организации, после чего в нем она поставила свою подпись. Однако, впоследствии ей стало известно, что по решению суда дом подлежит сносу, как самовольная постройка, и она решила обратиться в правоохранительные органы с заявлением. В настоящее время ущерб, причиненный ей преступлением не возмещен, квартира в собственность не передана, и таким образом, ей был причинен имущественный вред в крупном размере на общую сумму 950 000 рублей. Оригиналы и копии документов, составленных с ООО «Эрмесстрой» находятся при ней и она готова их добровольно выдать следователю (том 13 л.д. 216-219);

- показаниями свидетеля ФИО32 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в начале 2014 года ее мамой было принято решение о приобретении в собственность недвижимого имущества. Они начали изучать рынок недвижимости и строящихся объектов. В одной из газет «Из рук в руки» она увидела объявление о том, что ООО «Эрмесстрой» проводит строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. Тогда она позвонила по указанному в объявлении адресу, и ей ответила девушка, которая представилась по имени ФИО74 и сказала, что она менеджер ООО «Эрмесстрой» и пояснила, что указанная организация занимается строительством многоквартирного дома в <адрес>. Пообщавшись с ней, ФИО74 предложила приехать в <адрес>, и наглядно убедиться в производстве строительных работ и также осмотреть планы и схемы многоквартирного дома. Через некоторое время, они вместе с Потерпевший №21 приехали в <адрес>, предварительно созвонившись с указанной выше ФИО74, они приехали по адресу: <адрес>. Когда они приехали, то обратили внимание, что место застройки было огорожено, на территории находились строительные материалы. Указанное месторасположение строящегося дома им понравилось. После чего они поехали в офис ООО «Эрмесстрой», который расположен по адресу: <адрес> «а». Когда они прошли к кабинету директора и она увидела там мужчину, который представился директором ООО «Эрмесстрой» и сказал, что его зовут ФИО5. Они с Потерпевший №21 ему сообщили, что их интересует предложение о покупке квартиры в строящимся им многоквартирном доме по адресу: <адрес>. Тогда ФИО1 достал все свои компьютерные ландшафтные планы, поэтажные планы квартир, и начал рассказывать о том, что он ФИО62 дом по современным технологиям, и через год он закончит строительство. Ее и Потерпевший №21 его предложение заинтересовало. На вопрос о наличии разрешительной документации, ФИО1 пояснил, что вся документация у него в наличии и в порядке, и что им беспокоиться совершенно не о чем. После этого они обсудили с ним условия сделки, а именно стоимость за квадратный метр, этажность и наличие комнат. Тогда же ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №21 сообщила ФИО1 о намерении заключить договор участия в долевом строительству, после того, как они сошлись во мнении и выборе, ФИО1 дал поручение кому-то из сотруднику ООО «Эрмесстрой», о подготовке соответствующих документов, кому именно она уже не помнит. Когда Потерпевший №21 принесли документы, то она ознакомилась с ними, это был предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, объектом договора выступила однокомнатная квартира с проектным номером 12 расположенная в секции «Б№» на 3 этаже, общей предварительной площадью 40,3 кв.м., состоящая из кухни, комнаты, сан узла, прихожей и лоджией (план доли прилагался). В договоре было указано, что объект будет сдан в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Цена квартиры составила 950 000 рублей, при этом стоимости за квадратный метр указано не было. После изучения договора он был подписан лично Потерпевший №21, после чего в нем свою подпись поставил ФИО1 и заверил ее печатью организации. При этом в договоре отражено, что при заключении договора ему передается 10 000 рублей, а потом ДД.ММ.ГГГГ - 940 000 рублей. После подписания договора Потерпевший №21 передала лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 10 000 рублей, ФИО1 пересчитал их и дал указание кому – то из сотрудников ООО «Эрмесстрой» о подготовке и передаче ей квитанции о получении денежных средств. Когда принесли квитанцию, то ФИО1 ее подписал и передал Потерпевший №21, она также ознакомилась и увидела, что это была квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии денежных средств в сумме 10 000 рублей, в качестве оснований указан предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве, на квитанции стояла подпись от имени бухгалтера ФИО133, которую она не видела, а также стояла подпись ФИО1 заверенная печатью организации. Потом ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №21 самостоятельно приехала в офис ООО «Эрмесстрой» для исполнения своих обязательств по договору в полном объеме, то есть о внесении денежных средств в сумме 940 000 рублей, которые передавал лично ФИО1, а он передал ей дополнительные документы. После того, как Потерпевший №21 выполнила перед ФИО1 свои обязательства по договору, то она продолжила периодически ездить на объект строительства, при этом ею отмечалось, что строительство ведется недостаточно быстро. На задаваемые вопросы ФИО1 по истечению продолжительного времени, последний уверял, что строительство он окончит и обязательно зарегистрирует основной договор с Потерпевший №21 в регистрационной палате и передаст квартиру, и беспокоиться совершенно не о чем. Уже в 2017 году, когда они убедились, что строительство <адрес> не ведется, то приехали к ФИО1 для решения вопроса о продолжении строительства либо о возврате денежных средств, на что ФИО1 предложил заключить дополнительное соглашение о производстве им внутри отделочных работ в ее квартире. Посовещавшись и подумав, они согласились на его предложение. Кто-то из сотрудников ООО «Эрмесстрой» принес дополнительное соглашение, и передали Потерпевший №21 его для ознакомления, и также ознакомившись с ним она увидела, что это было Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого застройщик обязуется осуществить передачу объекта с выполненными работами: установкой входной металлической двери, пластиковых оконных блоков, приборов учета газа, воды и электричества, подводом всех коммуникаций, установкой индивидуального двухконтурного отопительного котла, а также произвести работы по выравниванию пола и предчистовой отделке стен, произвести металлопластиковое остекление стен. Указанное соглашение было подписано директором ООО «Эрмесстрой» ФИО1 и на нем стояла печать организации, после чего в нем она поставила свою подпись. Однако, впоследствии им стало известно, что по решению суда дом подлежит сносу, как самовольная постройка, и Потерпевший №21 решила обратиться в правоохранительные органы с заявлением (том том 15 л.д.73-76);

- показаниями свидетелей ФИО104, ФИО105, ФИО113, ФИО102, ФИО107, ФИО16, ФИО108, ФИО111, ФИО192, ФИО110, ФИО109, ФИО112 данными ими в ходе судебного разбирательства, изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- показаниями свидетелей ФИО117 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 91-95), ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 96-100), ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 101-105), ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д.106-109), ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 110-114), ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 133-137), ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 143-146), ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 157-160), ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 227-231), ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 29-32), ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 44-47), ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 65-67), ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 73-75), ФИО131 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 136-139), ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д.148-152), ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 179-183), ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 1-4), ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 19-21), ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 35-37), ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 46-48), ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 53-55), ФИО175 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 62-64), ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 80-81), ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 87-89), ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 96-98), ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 104-107), данными ими в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными выше в настоящем приговоре, и которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

Вина ФИО1 в совершении данного преступления также подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №21 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой были изъяты предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- заявлением ФИО32 в интересах Потерпевший №21 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Эрмесстрой» ФИО1, по факту осуществления строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, без разрешения на строительство, совершения мошеннических действий в отношении нее, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительным договором № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшей Потерпевший №21 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»;

- заключением экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска у подозреваемого ФИО1 в жилище по адресу: <адрес>, 13, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обыска в ООО «Эрмесстрой» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО13 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО2 по адресу: <адрес> «а», <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в ООО «Проектно Экспертное Бюро» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес>, 293 Литер А, 1, от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в офисе Автономного учреждения <адрес> «Государственная экспертиза в сфере строительства» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище ФИО139 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО122 по адресу: <адрес>от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- вещественными доказательствами: папка-скоросшиватель синего цвета, с договорами и документами находящееся в томе 23 на л.д. 149-151, 152-154, 155; жесткий диск TOSHIBA DEC-2013 S/N 23EN861KSW7; круглая печать ООО «Эрмесстрой» в корпусе черного цвета, круглая печать ООО «Межрегиональная строительная компания» в корпусе синего цвета; квадратная печать ООО «Еврострой 1» «для документов» в корпусе синего цвета, круглая печать ООО «Еврострой 1» в корпусе черного цвета; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении «Предварительного договора участия в долевом строительстве №» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по передаче денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по задолженности денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ФИО1 на 1 листе, компоновочная схема на 10 листах; сшив на 84 листах «паспорт жилого дома по <адрес>», лист формата А4 с записями на 1 листе, каталог предварительных договоров с инвесторами на 4 листах, ежедневник, блокнот в обложке синего цвета, блокнот в обложке коричневого цвета, блокнот в твердой обложке черного цвета, блокнот в обложке желто-серого цвета, сшив на 28 листах «технический план объекта незавершенного строительства»; сшив на 20 листах «проектная документация, раздел 3 «Архитектурные решения» Ессентуки 2014 г.»; сшив на 9 листах «карточка счета 5ДД.ММ.ГГГГ год», сшив на 16 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2015 год; сшив на 10 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2016 год, копия договора на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № МЭЦ-ПД/888-Н1/05/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, сшив с четырьмя файлами, содержащими сведения об аренде земельного участка по адресу: <адрес>, круглая печать в корпусе черного цвета ООО «Эрмесстрой», жесткий диск модели WD, объемом 500 Gb, серийный номер WCC2EFN67563; картонный скоросшиватель, в котором находится сшив документов ООО «Эрмесстрой» на 207 листах, USB-флеш-накопитель «silicon power» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой», USB-флеш-накопитель «smartbuy» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой»; справка от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО2, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Еврострой 1» по счету 71 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица форма 2-НДФЛ на имя ФИО2, реквизиты счета Сбербанк на имя ФИО15, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Еврострой 1» приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Еврострой 1» ФИО2; регистрационное дело ООО «Эрмесстрой» ОГРН 1082650003787 в картонном сшиве белого цвета на 98 листах находящееся в томе 24 на л.д. 63-65; налоговые документы ООО «Эрмесстрой» находящиеся в томе 25 на л.д. 157-160; сшив документов «415 НП/1-15 том 1, ПД «Многоквартирные жилые дома» <адрес>» на 78 листах находящейся в томе 25; предварительные договоры участия в долевом строительстве, дополнительные соглашения к предварительным договорам участия в долевом строительстве, квитанции к приходным кассовым ордерам находящиеся в томе 27; выписка о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО Сбербанк № ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с пометкой «Договора и кассовые отчеты «Эрмесстрой»», Сшив документов с обозначением «2», Сшив с пометкой «Банковские документы ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Расходная часть ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Кассовая документация», сшив с пометкой «Предварительные договоры, правоустанавливающие на земельный участок», сшив с пометкой «Предварительные договоры» находящиеся в томе 28 - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- а также иными материалами уголовного дела: заявлением заместителя начальника управления – начальника инспекции государственного строительного надзора Управления СК по строительному и жилищному надзору ФИО189 № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОДР № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; копией Устава ООО «Эрместрой», утвержденной решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; документами, предоставленными Управлением СК по строительному и жилищному надзору в отношении ООО «Эрмесстрой»; CD-R диск № RFD08M-79239-08-MC с видеосюжетами компании «СГТРК Ставрополье»; копией постановления главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО98, ФИО99 в лице ФИО100, ФИО101 и ФИО1; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ об изменении вида разрешенного использования земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о заключении нового договора аренды земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з; выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица на объекты недвижимости, о принадлежности правообладателю ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 объектов недвижимости в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

5. По эпизоду ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту хищение денежных средств у Потерпевший №13) кроме полного признания подсудимым ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №13 допрошенной в судебном заседании которая показала суду, что ни ФИО209, ни его риэлтора она не знала. В конце августа 2014 года она случайно услышала, как риэлтор ФИО209 общается по телефону и договаривается с кем-то о встрече, заинтересовавшись разговором, она обратилась к риэлтору с вопросом о возможности обмена машины на квартиру, получив положимтельнывй ответ, через пару дней встретилась с риэлтором по адресу: <адрес>. условия обмена квартиры на машину их устроили. 27 августа заключили договор, в офисе ФИО209, на <адрес> внесли 100 000 рублей, деньги в руки лично отдавали ФИО209, заключили предварительный договор, получили чек об оплате. Изначально они договаривались на однокомнатную квартиру стоимостью 750 000 рублей, внесли 100 000 и должны были отдать еще машину, в качестве остальной платы. Через несколько дней они приняли решение о приобретении рядом еще одной двухкомнатной квартиры, за нее они внесли 920 тысяч рублей и должны были еще отдать сертификат на материнский капитал в размере 400 тысяч рублей. За покупку однокомнатной квартиры должны были отдать денежные средства в размере 750 000 рублей, и 1 350 000 за двухкомнатную, всего 2 100 000 рублей. За однокомнатную квартиру они расплатились автомобилем Мерседес ML 350, ФИО209 пояснил, что в договоре будет указано, что они денежные средства были внесены наличным расчетом, им выписали квитанцию на 750 000 рублей. За вторую квартиру они внесли 100 000 рублей, затем внесли еще 300 000 рублей, и в последующем внесли еще 520 000 рублей, остальную часть должны были при сдаче дома расплатиться сертификатом. Деньги внесли до конца 2014 года, поскольку в 2015 в 4 квартале обещали сдачу дома. Квартиры распологались на 4 этаже, на момент заключения договора было построено пять этажей. На вопросы о зарежки строительства, ФИО209, пояснял нам, что есть финансовые затруднения. Еженедельно они приходили к ФИО209, строительство не возобновлялось, после чего они предложили ФИО209 вернуть им деньги или предоставить квартиру в другом месте, в случае отказа обратятся в суд. На что, ФИО209 предложил квартиру на объекте у своего брата ФИО63. Квартиру им никто так и не предоставил. Пришло извещение, что их вызывают в Арбитражный суд, в качестве третьих лиц по сносу этого дома. Было вынесено решение по сносу дома, в их пользу ничего взыскано не было. ФИО209 говорил о том, что все необходимые разрешительные документв на строительство находятся в администрации;

- показаниями свидетелей ФИО104, ФИО105, ФИО113, ФИО102, ФИО107, ФИО16, ФИО108, ФИО111, ФИО192, ФИО110, ФИО109, ФИО112 данными ими в ходе судебного разбирательства, изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- показаниями свидетелей ФИО117 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 91-95), ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 96-100), ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 101-105), ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д.106-109), ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 110-114), ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 133-137), ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 143-146), ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 157-160), ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 227-231), ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 29-32), ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 44-47), ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 65-67), ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 73-75), ФИО131 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 136-139), ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д.148-152), ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 179-183), ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 1-4), ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 19-21), ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 35-37), ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 46-48), ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 53-55), ФИО175 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 62-64), ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 80-81), ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 87-89), ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 96-98), ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 104-107), данными ими в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными выше в настоящем приговоре, и которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

Вина ФИО1 в совершении данного преступления также подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №13 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой были изъяты предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- заявлением Потерпевший №13 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Эрмесстрой» ФИО1, по факту осуществления строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, без разрешения на строительство, совершения мошеннических действий в отношении нее, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительным договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшей Потерпевший №13 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»;

- заключением экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска у подозреваемого ФИО1 в жилище по адресу: <адрес>, 13, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обыска в ООО «Эрмесстрой» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО13 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО2 по адресу: <адрес> «а», <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в ООО «Проектно Экспертное Бюро» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес>, 293 Литер А, 1, от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в офисе Автономного учреждения <адрес> «Государственная экспертиза в сфере строительства» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище ФИО139 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО122 по адресу: <адрес>от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- вещественными доказательствами: папка-скоросшиватель синего цвета, с договорами и документами находящееся в томе 23 на л.д. 149-151, 152-154, 155; жесткий диск TOSHIBA DEC-2013 S/N 23EN861KSW7; круглая печать ООО «Эрмесстрой» в корпусе черного цвета, круглая печать ООО «Межрегиональная строительная компания» в корпусе синего цвета; квадратная печать ООО «Еврострой 1» «для документов» в корпусе синего цвета, круглая печать ООО «Еврострой 1» в корпусе черного цвета; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении «Предварительного договора участия в долевом строительстве №» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по передаче денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по задолженности денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ФИО1 на 1 листе, компоновочная схема на 10 листах; сшив на 84 листах «паспорт жилого дома по <адрес>», лист формата А4 с записями на 1 листе, каталог предварительных договоров с инвесторами на 4 листах, ежедневник, блокнот в обложке синего цвета, блокнот в обложке коричневого цвета, блокнот в твердой обложке черного цвета, блокнот в обложке желто-серого цвета, сшив на 28 листах «технический план объекта незавершенного строительства»; сшив на 20 листах «проектная документация, раздел 3 «Архитектурные решения» Ессентуки 2014 г.»; сшив на 9 листах «карточка счета 5ДД.ММ.ГГГГ год», сшив на 16 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2015 год; сшив на 10 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2016 год, копия договора на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № МЭЦ-ПД/888-Н1/05/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, сшив с четырьмя файлами, содержащими сведения об аренде земельного участка по адресу: <адрес>, круглая печать в корпусе черного цвета ООО «Эрмесстрой», жесткий диск модели WD, объемом 500 Gb, серийный номер WCC2EFN67563; картонный скоросшиватель, в котором находится сшив документов ООО «Эрмесстрой» на 207 листах, USB-флеш-накопитель «silicon power» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой», USB-флеш-накопитель «smartbuy» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой»; справка от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО2, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Еврострой 1» по счету 71 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица форма 2-НДФЛ на имя ФИО2, реквизиты счета Сбербанк на имя ФИО15, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Еврострой 1» приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Еврострой 1» ФИО2; регистрационное дело ООО «Эрмесстрой» ОГРН 1082650003787 в картонном сшиве белого цвета на 98 листах находящееся в томе 24 на л.д. 63-65; налоговые документы ООО «Эрмесстрой» находящиеся в томе 25 на л.д. 157-160; сшив документов «415 НП/1-15 том 1, ПД «Многоквартирные жилые дома» <адрес>» на 78 листах находящейся в томе 25; предварительные договоры участия в долевом строительстве, дополнительные соглашения к предварительным договорам участия в долевом строительстве, квитанции к приходным кассовым ордерам находящиеся в томе 27; выписка о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО Сбербанк № ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с пометкой «Договора и кассовые отчеты «Эрмесстрой»», Сшив документов с обозначением «2», Сшив с пометкой «Банковские документы ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Расходная часть ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Кассовая документация», сшив с пометкой «Предварительные договоры, правоустанавливающие на земельный участок», сшив с пометкой «Предварительные договоры» находящиеся в томе 28 - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- а также иными материалами уголовного дела: заявлением заместителя начальника управления – начальника инспекции государственного строительного надзора Управления СК по строительному и жилищному надзору ФИО189 № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОДР № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; копией Устава ООО «Эрместрой», утвержденной решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; документами, предоставленными Управлением СК по строительному и жилищному надзору в отношении ООО «Эрмесстрой»; CD-R диск № RFD08M-79239-08-MC с видеосюжетами компании «СГТРК Ставрополье»; копией постановления главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО98, ФИО99 в лице ФИО100, ФИО101 и ФИО1; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ об изменении вида разрешенного использования земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о заключении нового договора аренды земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з; выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица на объекты недвижимости, о принадлежности правообладателю ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 объектов недвижимости в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

6. По эпизоду ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту хищение денежных средств у Потерпевший №12) кроме полного признания подсудимым ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №12 допрошенного в судебном заседании который показал суду, что в ноябре 2014 года совместно с женой заключили со ФИО209 предварительный договор, супруга на двухкомнатную квартиру, он на однокомнатную. В качестве платы за однокомнатную квартиру, предоставил ФИО209 автомобиль Мерседес ML 350, который оценили в 750 000 рублей и выписали ему чек об оплате на эту сумму, в договоре указали, что деньги внесены наличными. На момент заеключения договоров, строительство шло на уровне пятого этажа. Документов на разрешение строительства не предоставил, пояснив, что все находится в администрации. На вопросы, почему стройка прекращена и продвижения нет, говорил о кризисе, отсутствие денежных средств, но обещал, что скоро все улучшится. Потом их вызвали в Арбитражный суд, там было принято решение о сносе дома, они подали жалобу, но ее не удовлетворили. Решением суда в их пользу взыскано ничего не было;

- показаниями свидетелей ФИО104, ФИО105, ФИО113, ФИО102, ФИО107, ФИО16, ФИО108, ФИО111, ФИО192, ФИО110, ФИО109, ФИО112 данными ими в ходе судебного разбирательства, изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- показаниями свидетелей ФИО117 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 91-95), ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 96-100), ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 101-105), ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д.106-109), ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 110-114), ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 133-137), ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 143-146), ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 157-160), ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 227-231), ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 29-32), ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 44-47), ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 65-67), ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 73-75), ФИО131 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 136-139), ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д.148-152), ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 179-183), ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 1-4), ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 19-21), ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 35-37), ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 46-48), ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 53-55), ФИО175 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 62-64), ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 80-81), ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 87-89), ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 96-98), ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 104-107), данными ими в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными выше в настоящем приговоре, и которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

Вина ФИО1 в совершении данного преступления также подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой были изъяты предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- заявлением Потерпевший №12 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Эрмесстрой» ФИО1, по факту осуществления строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, без разрешения на строительство, совершения мошеннических действий в отношении него, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительным договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшим Потерпевший №12 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»;

- заключением экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска у подозреваемого ФИО1 в жилище по адресу: <адрес>, 13, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обыска в ООО «Эрмесстрой» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО13 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО2 по адресу: <адрес> «а», <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в ООО «Проектно Экспертное Бюро» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес>, 293 Литер А, 1, от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в офисе Автономного учреждения <адрес> «Государственная экспертиза в сфере строительства» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище ФИО139 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО122 по адресу: <адрес>от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- вещественными доказательствами: папка-скоросшиватель синего цвета, с договорами и документами находящееся в томе 23 на л.д. 149-151, 152-154, 155; жесткий диск TOSHIBA DEC-2013 S/N 23EN861KSW7; круглая печать ООО «Эрмесстрой» в корпусе черного цвета, круглая печать ООО «Межрегиональная строительная компания» в корпусе синего цвета; квадратная печать ООО «Еврострой 1» «для документов» в корпусе синего цвета, круглая печать ООО «Еврострой 1» в корпусе черного цвета; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении «Предварительного договора участия в долевом строительстве №» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по передаче денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по задолженности денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ФИО1 на 1 листе, компоновочная схема на 10 листах; сшив на 84 листах «паспорт жилого дома по <адрес>», лист формата А4 с записями на 1 листе, каталог предварительных договоров с инвесторами на 4 листах, ежедневник, блокнот в обложке синего цвета, блокнот в обложке коричневого цвета, блокнот в твердой обложке черного цвета, блокнот в обложке желто-серого цвета, сшив на 28 листах «технический план объекта незавершенного строительства»; сшив на 20 листах «проектная документация, раздел 3 «Архитектурные решения» Ессентуки 2014 г.»; сшив на 9 листах «карточка счета 5ДД.ММ.ГГГГ год», сшив на 16 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2015 год; сшив на 10 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2016 год, копия договора на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № МЭЦ-ПД/888-Н1/05/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, сшив с четырьмя файлами, содержащими сведения об аренде земельного участка по адресу: <адрес>, круглая печать в корпусе черного цвета ООО «Эрмесстрой», жесткий диск модели WD, объемом 500 Gb, серийный номер WCC2EFN67563; картонный скоросшиватель, в котором находится сшив документов ООО «Эрмесстрой» на 207 листах, USB-флеш-накопитель «silicon power» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой», USB-флеш-накопитель «smartbuy» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой»; справка от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО2, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Еврострой 1» по счету 71 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица форма 2-НДФЛ на имя ФИО2, реквизиты счета Сбербанк на имя ФИО15, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Еврострой 1» приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Еврострой 1» ФИО2; регистрационное дело ООО «Эрмесстрой» ОГРН 1082650003787 в картонном сшиве белого цвета на 98 листах находящееся в томе 24 на л.д. 63-65; налоговые документы ООО «Эрмесстрой» находящиеся в томе 25 на л.д. 157-160; сшив документов «415 НП/1-15 том 1, ПД «Многоквартирные жилые дома» <адрес>» на 78 листах находящейся в томе 25; предварительные договоры участия в долевом строительстве, дополнительные соглашения к предварительным договорам участия в долевом строительстве, квитанции к приходным кассовым ордерам находящиеся в томе 27; выписка о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО Сбербанк № ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с пометкой «Договора и кассовые отчеты «Эрмесстрой»», Сшив документов с обозначением «2», Сшив с пометкой «Банковские документы ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Расходная часть ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Кассовая документация», сшив с пометкой «Предварительные договоры, правоустанавливающие на земельный участок», сшив с пометкой «Предварительные договоры» находящиеся в томе 28 - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- а также иными материалами уголовного дела: заявлением заместителя начальника управления – начальника инспекции государственного строительного надзора Управления СК по строительному и жилищному надзору ФИО189 № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОДР № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; копией Устава ООО «Эрместрой», утвержденной решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; документами, предоставленными Управлением СК по строительному и жилищному надзору в отношении ООО «Эрмесстрой»; CD-R диск № RFD08M-79239-08-MC с видеосюжетами компании «СГТРК Ставрополье»; копией постановления главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО98, ФИО99 в лице ФИО100, ФИО101 и ФИО1; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ об изменении вида разрешенного использования земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о заключении нового договора аренды земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з; выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица на объекты недвижимости, о принадлежности правообладателю ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 объектов недвижимости в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

7. По эпизоду ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту хищение денежных средств у Потерпевший №9) кроме полного признания подсудимым ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями отерпевшей Потерпевший №9 допрошенной в судебном заседании которая показала суду, что в сентябре 2014 года в ходе беседы с коллегами по работе о приобретении недвижисоти, ей порекомендовали обратиться к застройщику ФИО209, поскольку этот застройщик построил хорошие дома по <адрес> в <адрес>. По данным ей телефынным контактам, она обратилась к представителю этого застройщика, который подтвердил факт строительства и продажи обществом многоквартирных домов, после чего предложили ей проехать на место и осмотреть объект строительства. Прибыв по адресу: <адрес>, и осмотрев объект, на котором велись строительные работы, находилась спецтехница и рабочие, через несколько дней приняла решение о приобретении однокомнатной квартиры, о чем сообщила представителю застройщика, на что ей порекомендовали приехать в офис и оформить соответствующие документы. ДД.ММ.ГГГГ она прибыла в офис ООО «Эрмесстрой», по адресу: <адрес>, где ее ждал мужчина, который как она узнала ыв последствии является ФИО1, директором ООО «Эрмесстрой». Он ей пояснил, что именно его организация проводит строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>. Он показал поэтажные планы и она, осмотрев их, выбрала однокомнатную квартиру с проектным номером 22, которая расположена на 5 этаже, общей площадью 40, 3 кв.м. строящего дома. После чего сотрудники его организации подготовили соответствующие документы и когда ей дали на подпись, то она увидела, что это был предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого его объектом является квартира, с проектным номером 22, расположенная в секции Б№, на 5 этаже, общей предварительной площадью 40,3 и состоящая из кухни, 1 комнаты, сан узла, прихожей, лоджии и также к договору прилагался поэтажный план. Цена за квадратный метр по договору составила 21 091 рубль, и цена договора обозначена в 850 000 рублей. Согласно договора срок сдачи объекта в эксплуатацию был обозначен 4 квартал 2015 года. Указанный договор был подписан ею лично, после чего в нем поставил свою подпись ФИО1 и поставил печать организации. Согласно условий договора ею были переданы в полном объеме денежные средства в сумме 850 000 рублей (купюрами различного достоинства), денежные средства передавала лично в руки ФИО1, он пересчитал и положил денежные средства в сейф, после чего сотрудник организации принес квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого от нее были приняты денежные средства в сумме 850 000 рублей, в качестве оснований указан договор № от ДД.ММ.ГГГГ, на квитанции стояла подпись главного бухгалтера ФИО13, которую она не видела, и при ней свою подпись поставил ФИО1, заверив ее печатью организации. Указанные документы ей были выданы на руки. Впоследствии она увидела, что в договоре была допущена опечатка, поскольку она приобретала однокомнатную квартиру, а в договоре указана, что приобретает двухкомнатную. В течение продолжительного времени я неоднократно выезжала на объект строительства и замечала, что работы по строительству многоквартирного дома велись. Однако, ближе к концу 2015 года она обратила внимание, что строительство не ведется и начала прозванивать сотрудникам ООО «Эрмесстрой» и директору и риелтору, который изначально ей показывала данный объект, и интересовалась ходом производства работ, и ее заверяли, что работы начнутся очень скоро, поскольку имеются проблемы. В течение двух лет ФИО1 меня заверял, что в скором времени работы возобновятся и он свои условия по договору выполнит. В итоге, она предложила ФИО209 расторгнуть договор и вернуть ей денежные средства, на что последний согласился. ДД.ММ.ГГГГ между нею и ФИО1 было подписано соглашение №, согласно которого предварительный договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ расторгнут и ФИО1 в течение 30 суток, после подписания соглашения обязуется вернуть ей денежные средства в сумме 850 000 рублей, которые она ранее ему передала по заключенной сделке. Данное соглашение было подписано ею, а потом в нем расписался ФИО1 и заверил свою подпись печатью организации. Однако, ФИО1 денежные средства ей не вернул, и обещал исполнить свои обязательства в течение 8 месяцев. В итоге она обратилась в Ессентукский городской суд с исковым заявлением о взыскании со ФИО1 денежных средств по указанным ею выше договорам. Ее исковое заявление судом было удовлетворено и решение было вынесено в ее пользу. Но даже по результатам судебного решения, ущерб причиненный ей действиями ФИО1, не возмещен. Отдельно хочет добавить, что перед заключением предварительного договора ФИО1 ей показывал компьютерную ландшафтную схему дома в окончательном варианте строительства. Однако, на вопрос о том, кому принадлежит земля, на которой производится строительство, ФИО1 пояснил, что земля принадлежит ему и он ФИО62 на ней, что хочет, а если меня интересует документация, то она расположена в его офисе на стенде. Перепроверять документацию она не стала, поскольку доверяла ФИО1, и ранее видела, что строительство дома уже ведется. При ведении переговоров в офисе ООО «Эрмесстрой» со ФИО1 присутствовал только он и его юрист Георгий, и все документы подписывал только ФИО1, а также ставил печати организации. В настоящее время ущерб, причиненный ей преступлением не возмещен, квартира в собственность не передана, и таким образом, ей был причинен имущественный вред в крупном размере на общую сумму 850 000 рублей. Оригиналы документов, составленных с ООО «Эрмесстрой» находятся у нее;

- показаниями свидетелей ФИО104, ФИО105, ФИО113, ФИО102, ФИО107, ФИО16, ФИО108, ФИО111, ФИО192, ФИО110, ФИО109, ФИО112 данными ими в ходе судебного разбирательства, изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- показаниями свидетелей ФИО117 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 91-95), ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 96-100), ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 101-105), ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д.106-109), ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 110-114), ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 133-137), ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 143-146), ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 157-160), ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 227-231), ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 29-32), ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 44-47), ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 65-67), ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 73-75), ФИО131 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 136-139), ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д.148-152), ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 179-183), ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 1-4), ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 19-21), ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 35-37), ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 46-48), ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 53-55), ФИО175 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 62-64), ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 80-81), ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 87-89), ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 96-98), ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 104-107), данными ими в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными выше в настоящем приговоре, и которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

Вина ФИО1 в совершении данного преступления также подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №9 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой были изъяты предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заявлением Потерпевший №9 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Эрмесстрой» ФИО1, по факту осуществления строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, без разрешения на строительство, совершения мошеннических действий в отношении нее, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительным договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ с потерпевшей Потерпевший №9 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»;

- заключением экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска у подозреваемого ФИО1 в жилище по адресу: <адрес>, 13, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обыска в ООО «Эрмесстрой» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО13 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО2 по адресу: <адрес> «а», <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в ООО «Проектно Экспертное Бюро» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес>, 293 Литер А, 1, от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в офисе Автономного учреждения <адрес> «Государственная экспертиза в сфере строительства» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище ФИО139 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО122 по адресу: <адрес>от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- вещественными доказательствами: папка-скоросшиватель синего цвета, с договорами и документами находящееся в томе 23 на л.д. 149-151, 152-154, 155; жесткий диск TOSHIBA DEC-2013 S/N 23EN861KSW7; круглая печать ООО «Эрмесстрой» в корпусе черного цвета, круглая печать ООО «Межрегиональная строительная компания» в корпусе синего цвета; квадратная печать ООО «Еврострой 1» «для документов» в корпусе синего цвета, круглая печать ООО «Еврострой 1» в корпусе черного цвета; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении «Предварительного договора участия в долевом строительстве №» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по передаче денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по задолженности денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ФИО1 на 1 листе, компоновочная схема на 10 листах; сшив на 84 листах «паспорт жилого дома по <адрес>», лист формата А4 с записями на 1 листе, каталог предварительных договоров с инвесторами на 4 листах, ежедневник, блокнот в обложке синего цвета, блокнот в обложке коричневого цвета, блокнот в твердой обложке черного цвета, блокнот в обложке желто-серого цвета, сшив на 28 листах «технический план объекта незавершенного строительства»; сшив на 20 листах «проектная документация, раздел 3 «Архитектурные решения» Ессентуки 2014 г.»; сшив на 9 листах «карточка счета 5ДД.ММ.ГГГГ год», сшив на 16 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2015 год; сшив на 10 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2016 год, копия договора на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № МЭЦ-ПД/888-Н1/05/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, сшив с четырьмя файлами, содержащими сведения об аренде земельного участка по адресу: <адрес>, круглая печать в корпусе черного цвета ООО «Эрмесстрой», жесткий диск модели WD, объемом 500 Gb, серийный номер WCC2EFN67563; картонный скоросшиватель, в котором находится сшив документов ООО «Эрмесстрой» на 207 листах, USB-флеш-накопитель «silicon power» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой», USB-флеш-накопитель «smartbuy» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой»; справка от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО2, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Еврострой 1» по счету 71 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица форма 2-НДФЛ на имя ФИО2, реквизиты счета Сбербанк на имя ФИО15, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Еврострой 1» приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Еврострой 1» ФИО2; регистрационное дело ООО «Эрмесстрой» ОГРН 1082650003787 в картонном сшиве белого цвета на 98 листах находящееся в томе 24 на л.д. 63-65; налоговые документы ООО «Эрмесстрой» находящиеся в томе 25 на л.д. 157-160; сшив документов «415 НП/1-15 том 1, ПД «Многоквартирные жилые дома» <адрес>» на 78 листах находящейся в томе 25; предварительные договоры участия в долевом строительстве, дополнительные соглашения к предварительным договорам участия в долевом строительстве, квитанции к приходным кассовым ордерам находящиеся в томе 27; выписка о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО Сбербанк № ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с пометкой «Договора и кассовые отчеты «Эрмесстрой»», Сшив документов с обозначением «2», Сшив с пометкой «Банковские документы ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Расходная часть ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Кассовая документация», сшив с пометкой «Предварительные договоры, правоустанавливающие на земельный участок», сшив с пометкой «Предварительные договоры» находящиеся в томе 28 - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- а также иными материалами уголовного дела: заявлением заместителя начальника управления – начальника инспекции государственного строительного надзора Управления СК по строительному и жилищному надзору ФИО189 № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОДР № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; копией Устава ООО «Эрместрой», утвержденной решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; документами, предоставленными Управлением СК по строительному и жилищному надзору в отношении ООО «Эрмесстрой»; CD-R диск № RFD08M-79239-08-MC с видеосюжетами компании «СГТРК Ставрополье»; копией постановления главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО98, ФИО99 в лице ФИО100, ФИО101 и ФИО1; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ об изменении вида разрешенного использования земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о заключении нового договора аренды земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з; выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица на объекты недвижимости, о принадлежности правообладателю ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 объектов недвижимости в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

8. По эпизоду ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту хищение денежных средств у Потерпевший №4) кроме полного признания подсудимым ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №4 допрошенной в судебном заседании которая показала суду, что в конце ноября – начале декабря 2014 года она решила вложить имеющиеся у нее денежные средства в недвижимое имущество, ее дальняя родственница ФИО209 Майя сообщила ей и ее супругу о том, что не имеет смысла вкладывать денежные средства к чужим строителям и порекомендовала им вложить денежные средства в строительство многоквартирного дома, который ФИО62 ее супруг ФИО5 - директор ООО «Эрмесстрой», после чего она дала номер телефона ФИО1 и порекомендовала с ним связаться и обговорить сделку. Им было известно, что ФИО1 ранее ФИО62 дома и успешно сдавал их в эксплуатацию. Они созвонились со ФИО1, и он порекомендовал им подъехать к его офису. Когда они приехали к нему, то ФИО1 начал рассказывать о том, что он ведет строительство многоквартирного дома, при этом он достал все свои компьютерные ландшафтные планы, поэтажные планы квартир, и начал рассказывать о том, что он ФИО62 дом по новым современным технологиям, и через год он закончит строительство. Их его предложение заинтересовало. На их вопросы о наличии разрешительной документации, ФИО1 пояснил, что вся документация у него в наличии и в порядке, и что беспокоиться совершенно не о чем. После этого обсудили с ним условия сделки, а именно стоимость за квадратный метр, этажность и наличие комнат. После того, как они сошлись во мнении и выборе, ФИО1 дал поручение кому-то из своих сотрудников о подготовке соответствующих документов. Документы готовил сотрудник его организации – юрист. Когда принесли документы, то она ознакомилась с ними, это был предварительный договор. В договоре было указано, что объект будет сдан в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Цена квартиры составила 1 450 000 рублей. После изучения договора он был подписан ею лично, после чего в нем свою подпись поставил ФИО1 и заверил ее печатью организации. Со ФИО1 было оговорено и прописано в договоре, что изначально передаю ему 1 000 000 рублей по договору, а оставшиеся 450 000 рублей они внесут путем предоставления документов по материнскому капиталу. На следующий день, после подписания договору супруг ФИО193 передал лично в руки ФИО1, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, при этом квитанцию он ему сразу не отдал, пояснив, что бухгалтера нет на месте. Ей известно, что супруг только через 5 дней получил квитанцию о принятии денежных средств в сумме 1 000 000 рублей, в качестве оснований был указан предварительный договор. После заключения договора, они неоднократно звонили ФИО1 и интересовались ходом строительства, а также узнавали, когда нам готовить документы по материнскому капиталу, на что ФИО1 их заверял, что строительство он окончит в ближайшее время, потом у него, с его слов начались проблемы с поставщиками. Так продолжалось до весны 2017 года, потому что ФИО1 им обещал достроить дом и ввести его в эксплуатацию. При этом они периодически выезжали на объект и обращали внимание, что строительство ведется не так быстро, как было обещано ФИО1 При этом ФИО1 всячески уклонялся от встреч и телефонных звонков, после чего ФИО1 предложил им взамен квартиру, которая расположена на 5 этаже в строящемся доме на <адрес>, они согласились, но при этом были предложены уточнения. После этого ФИО1 снова стал уклоняться от встреч и в итоге заявленная сделка не состоялась. В августе 2017 года она предложила ФИО1 в добровольном порядке расторгнуть договор, заключенный между нами и вернуть, полученные денежные средства, на что последний постоянно отговаривался и отказывался от каких-либо встреч. После чего в октябре 2017 года она подала исковое заявление в Ессентукский городской суд о взыскании денежных средств, и ДД.ММ.ГГГГ судом было вынесено решение об удовлетворении ее требований. В декабре 2017 года было подано заявление о совершении в отношении нее мошеннических действий ФИО1 и хищением им, принадлежащих денежных средств в сумме 1 000 000 рублей. При ведении переговоров в офисе ООО «Эрмесстрой» со ФИО1 ФИО1 при ведении переговоров не присутствовал. В настоящее время ущерб, причиненный преступлением не возмещен, квартира в собственность не передана, и таким образом, был причинен имущественный вред в крупном размере на общую сумму 1 000 000 рублей;

- показаниями свидетеля ФИО193 допрошенного в судебном заседании, который показал суду, что в конце ноября – начале декабря 2014 года он и его супруга Потерпевший №4 решили вложить имеющиеся у них денежные средства в недвижимое имущество. Дальняя родственница его супруги - ФИО209 Майя сказала супруге и ему о том, что не имеет смысла вкладывать денежные средства к чужим строителям и порекомендовала им вложить денежные средства в строительство многоквартирного дома, который ФИО62 ее супруг ФИО5, который является директором ООО «Эрмесстрой», после чего она дала ему номер телефона ФИО1 и порекомендовала с ним связаться и обговорить сделку. Ранее они неоднократно виделись со ФИО1 на совместных праздниках, кроме того они знали, что ФИО1 ранее ФИО62 дома и успешно сдавал их в эксплуатацию. Они созвонились со ФИО1, и он порекомендовал им подъехать к его офису. Когда они приехали к нему, то ФИО1 начал ему и его супруге рассказывать о том, что он ведет строительство многоквартирного дома, при этом он показал все свои компьютерные ландшафтные планы, поэтажные планы квартир, и начал рассказывать о том, что он ФИО62 дом по новым современным технологиям, и через год он закончит строительство. Их это предложение заинтересовало. На его вопросы о наличии разрешительной документации, ФИО1 пояснил, что вся документация у него в наличии и в порядке, и что ему беспокоиться совершенно не о чем. После этого они обсудили с ним условия сделки, а именно стоимость за квадратный метр, этажность и наличие комнат. После того, как они сошлись во мнении и выборе, ФИО1 дал поручение кому-то из своих сотрудников о подготовке соответствующих документов. Документы готовил сотрудник его организации – юрист. Когда им принесли документы, то он и супруга ознакомилась с ними, это был предварительный договор. В договоре было указано, что объект будет сдан в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Цена квартиры составила 1 450 000 рублей. После изучения договора он был подписан супругой, после чего в нем свою подпись поставил ФИО1 и заверил ее печатью организации. Со ФИО1 ими было оговорено и прописано в договоре, что изначально они отдадут ему 1 000 000 рублей по договору, а оставшиеся 450 000 рублей внесем путем предоставления документов по материнскому капиталу. На следующий день, после подписания договора передал лично в руки ФИО1, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, при этом квитанцию он сразу не отдал, и пояснил, что бухгалтера нет на месте. Только через 5 дней он получил квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от его супруги денежных средств в сумме 1 000 000 рублей, в качестве оснований был указан предварительный договор участия в долевом строительстве, на квитанции стояла подпись бухгалтера ФИО13 После заключения договора, они неоднократно звонили ФИО1 и интересовались ходом строительства, а также узнавали, когда им готовить документы по материнскому капиталу, на что ФИО1 их заверял, что строительство он окончит в ближайшее время, потом у него, с его слов начались проблемы с поставщиками и так далее. Так продолжалось до весны 2017 года, потому что ФИО1 обещал достроить дом и ввести его в эксплуатацию. При этом ФИО1 всячески уклонялся от встреч и телефонных звонков, после чего ФИО1 предложил им взамен квартиру, они согласились, но при этом ими были предложены уточнения. После этого ФИО1 снова стал уклоняться от встреч и в итоге заявленная сделка не состоялась. В августе 2017 года они предложили ФИО1 в добровольном порядке расторгнуть договор, заключенный между ними и вернуть, полученные от супруги денежные средства, на что последний постоянно отговаривался и отказывался от каких-либо встреч. После чего в октябре 2017 года супругой подано исковое заявление в Ессентукский городской суд о взыскании денежных средств, и судом было вынесено решение об удовлетворении требований. В декабре 2017 года супругой Потерпевший №4 было подано заявление о совершении в отношении нее мошеннических действий ФИО1 и хищением им, принадлежащих денежных средств в сумме 1 000 000 рублей. При ведении переговоров в офисе ООО «Эрмесстрой» со ФИО1 В настоящее время ущерб, причиненный супруге преступлением не возмещен, квартира в собственность не передана, и таким образом, ей был причинен имущественный вред в крупном размере на общую сумму 1 000 000 рублей;

- показаниями свидетелей ФИО104, ФИО105, ФИО113, ФИО102, ФИО107, ФИО16, ФИО108, ФИО111, ФИО192, ФИО110, ФИО109, ФИО112 данными ими в ходе судебного разбирательства, изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- показаниями свидетелей ФИО117 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 91-95), ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 96-100), ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 101-105), ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д.106-109), ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 110-114), ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 133-137), ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 143-146), ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 157-160), ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 227-231), ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 29-32), ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 44-47), ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 65-67), ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 73-75), ФИО131 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 136-139), ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д.148-152), ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 179-183), ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 1-4), ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 19-21), ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 35-37), ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 46-48), ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 53-55), ФИО175 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 62-64), ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 80-81), ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 87-89), ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 96-98), ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 104-107), данными ими в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными выше в настоящем приговоре, и которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

Вина ФИО1 в совершении данного преступления также подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой были изъяты предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- заявлением Потерпевший №4 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Эрмесстрой» ФИО1, по факту осуществления строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, без разрешения на строительство, совершения мошеннических действий в отношении нее, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительным договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшей Потерпевший №4 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»;

- заключением экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска у подозреваемого ФИО1 в жилище по адресу: <адрес>, 13, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обыска в ООО «Эрмесстрой» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО13 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО2 по адресу: <адрес> «а», <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в ООО «Проектно Экспертное Бюро» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес>, 293 Литер А, 1, от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в офисе Автономного учреждения <адрес> «Государственная экспертиза в сфере строительства» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище ФИО139 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО122 по адресу: <адрес>от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- вещественными доказательствами: папка-скоросшиватель синего цвета, с договорами и документами находящееся в томе 23 на л.д. 149-151, 152-154, 155; жесткий диск TOSHIBA DEC-2013 S/N 23EN861KSW7; круглая печать ООО «Эрмесстрой» в корпусе черного цвета, круглая печать ООО «Межрегиональная строительная компания» в корпусе синего цвета; квадратная печать ООО «Еврострой 1» «для документов» в корпусе синего цвета, круглая печать ООО «Еврострой 1» в корпусе черного цвета; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении «Предварительного договора участия в долевом строительстве №» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по передаче денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по задолженности денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ФИО1 на 1 листе, компоновочная схема на 10 листах; сшив на 84 листах «паспорт жилого дома по <адрес>», лист формата А4 с записями на 1 листе, каталог предварительных договоров с инвесторами на 4 листах, ежедневник, блокнот в обложке синего цвета, блокнот в обложке коричневого цвета, блокнот в твердой обложке черного цвета, блокнот в обложке желто-серого цвета, сшив на 28 листах «технический план объекта незавершенного строительства»; сшив на 20 листах «проектная документация, раздел 3 «Архитектурные решения» Ессентуки 2014 г.»; сшив на 9 листах «карточка счета 5ДД.ММ.ГГГГ год», сшив на 16 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2015 год; сшив на 10 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2016 год, копия договора на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № МЭЦ-ПД/888-Н1/05/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, сшив с четырьмя файлами, содержащими сведения об аренде земельного участка по адресу: <адрес>, круглая печать в корпусе черного цвета ООО «Эрмесстрой», жесткий диск модели WD, объемом 500 Gb, серийный номер WCC2EFN67563; картонный скоросшиватель, в котором находится сшив документов ООО «Эрмесстрой» на 207 листах, USB-флеш-накопитель «silicon power» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой», USB-флеш-накопитель «smartbuy» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой»; справка от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО2, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Еврострой 1» по счету 71 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица форма 2-НДФЛ на имя ФИО2, реквизиты счета Сбербанк на имя ФИО15, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Еврострой 1» приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Еврострой 1» ФИО2; регистрационное дело ООО «Эрмесстрой» ОГРН 1082650003787 в картонном сшиве белого цвета на 98 листах находящееся в томе 24 на л.д. 63-65; налоговые документы ООО «Эрмесстрой» находящиеся в томе 25 на л.д. 157-160; сшив документов «415 НП/1-15 том 1, ПД «Многоквартирные жилые дома» <адрес>» на 78 листах находящейся в томе 25; предварительные договоры участия в долевом строительстве, дополнительные соглашения к предварительным договорам участия в долевом строительстве, квитанции к приходным кассовым ордерам находящиеся в томе 27; выписка о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО Сбербанк № ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с пометкой «Договора и кассовые отчеты «Эрмесстрой»», Сшив документов с обозначением «2», Сшив с пометкой «Банковские документы ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Расходная часть ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Кассовая документация», сшив с пометкой «Предварительные договоры, правоустанавливающие на земельный участок», сшив с пометкой «Предварительные договоры» находящиеся в томе 28 - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- а также иными материалами уголовного дела: заявлением заместителя начальника управления – начальника инспекции государственного строительного надзора Управления СК по строительному и жилищному надзору ФИО189 № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОДР № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; копией Устава ООО «Эрместрой», утвержденной решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; документами, предоставленными Управлением СК по строительному и жилищному надзору в отношении ООО «Эрмесстрой»; CD-R диск № RFD08M-79239-08-MC с видеосюжетами компании «СГТРК Ставрополье»; копией постановления главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО98, ФИО99 в лице ФИО100, ФИО101 и ФИО1; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ об изменении вида разрешенного использования земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о заключении нового договора аренды земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з; выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица на объекты недвижимости, о принадлежности правообладателю ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 объектов недвижимости в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

9. По эпизоду ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту хищение денежных средств у Потерпевший №1) кроме полного признания подсудимым ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №1 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2014 году им было принято решение о приобретении в собственность квартиры, он начал мониторить сайты с объявлениями и просматривал рынок недвижимости, при этом как строящегося жилья, так и готового. На сайте «авито» в объявлениях он увидел, что в <адрес> проводится строительство многоквартирного дома застройщиком ООО «Эрмесстрой», тогда он позвонил по одному из номеров телефонов, то ему ответил мужчина, который представился ФИО9, после чего пояснил, что он является директором ООО «Эрмесстрой». Он у него поинтересовался производством строительных работ многоквартирного дома о котором прочитал в объявлении. ФИО1 ему посоветовал наглядно убедиться в том, что строительство ведется. Через некоторое время, точное количество дней назвать не может, так как не задавался в тот момент целью запоминать текущие события, он приехал в <адрес>, и поехал на <адрес> к строящемуся многоквартирному дому и убедился, что строительство многоквартирного дома велось. Также, когда он приехал, то обратил внимание, что место застройки было огорожено, на территории находились строительные материалы, был выстроен цоколь и построены два этажа. Указанное месторасположение строящегося дома ему понравилось. Потом он проехал к офису ООО «Эрмесстрой», который находился в <адрес> «а», когда он прошел к кабинету директора, то увидел там мужчину, который ему представился директором ООО «Эрмесстрой» и сказал, что его зовут ФИО5. Он ему сообщил, что его интересует предложение о покупке квартиры в строящимся им многоквартирном доме по адресу: <адрес>. Тогда ФИО1 достал все свои компьютерные ландшафтные планы, поэтажные планы квартир, и начал рассказывать о том, что он ФИО62 дом по современным технологиям, и через год он закончит строительство. Его предложение заинтересовало. На его вопрос о наличии разрешительной документации, ФИО1 пояснил, что вся документация у него в наличии и в порядке, и что ему беспокоиться совершенно не о чем. После этого они обсудили с ним условия сделки, а именно стоимость за квадратный метр, этажность и наличие комнат. Тогда же ДД.ММ.ГГГГ он сообщил ФИО1 о намерении заключить договор участия в долевом строительстве, после того, как они сошлись во мнении и выборе, ФИО1 дал поручение мужчине, как он понял сотруднику ООО «Эрмесстрой», о подготовке соответствующих документов. Когда ему принесли документы, то он ознакомился с ними, это был предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, объектом договора выступила двухкомнатная квартира с проектным номером 19 расположенная в секции «Б№» на 4 этаже, общей предварительной площадью 61,80 кв.м., состоящая из кухни, 2 комнат, сан узла, прихожей и балкона (план доли прилагался). В договоре было указано, что объект будет сдан в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Цена квартиры составила 1 000 000 рублей, из расчета 16 181 рублей за 1 кв.м. После изучения договора он был подписан им лично, после чего в нем свою подпись поставил ФИО1 и заверил ее печатью организации. При этом в договоре отражено, что при заключении договора он ему передает 1 000 00 рублей, то есть полную сумму по договору. После подписания договору он передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, ФИО1 пересчитал денежные средства и дал поручение тому же сотруднику организации, чтобы тот подготовил ему квитанцию. Когда ему принесли квитанцию, то ФИО1 ее подписал и передал ему, он ознакомился и увидел, что это была квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денежных средств в сумме 1 000 000 рублей, в качестве оснований был указан предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, на квитанции стояла подпись от имени бухгалтера ФИО13, которую он не видел, а также стояла подпись ФИО1 заверенная печатью организации. После того, как он выполнил перед ФИО1 свои обязательства по договору, то продолжил периодически ездить на объект строительства и видел, что строительство велось, но крайне медленно, и он начал задавать вопросы ФИО1 о том, что он скорее всего не успеет сдать дом ко 2 кварталу 2015 года, поскольку указанный срок был указан в его договоре. ФИО1 ему сказал, что действительно к указанному сроку сдать не успеет. В последующем каждый месяц-два он звонил ФИО1 и интересовался у него как идет строительство и когда он возобновит работы, он каждый месяц рассказывал ему о том, что у него имеются какие-то проблемы, которые он решает и обязательно продолжит строительство. В марте 2017 года он приехал в офис ООО «Эрмесстрой» и начал снова вести переговоры со ФИО1 о том, что имеющуюся проблему необходимо решать, тогда ФИО1 предложил ему подписать дополнительное соглашение и пояснил его предложения, они с ним обговорили более детально, какие необходимо будет провести работы, и он согласился. Тогда ФИО1 дал указание кому – то из сотрудников организации подготовить документы, когда ему принесли документ на обозрение, то он прочитал его и увидел, что это было Дополнительное соглашение № к Предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого застройщик обязуется осуществить передачу объекта с выполненными работами: установкой входной металлической двери, пластиковых оконных блоков, приборов учета газа, воды и электричества, подводом всех коммуникаций, установкой индивидуального двухконтурного отопительного котла, а также произвести работы по выравниванию пола и предчистовой отделке стен, произвести металлопластиковое остекление стен. Указанное соглашение было подписано директором ООО «Эрмесстрой» ФИО1 и на нем стояла печать организации, также он подписал указанное соглашение. Однако, впоследствии ему стало известно, что по решению суда дом подлежит сносу, как самовольная постройка, и он решил обратиться в правоохранительные органы с заявлением. В настоящее время ущерб, причиненный ему преступлением не возмещен, квартира в собственность не передана, и таким образом, ему был причинен имущественный вред в крупном размере на общую сумму 1 000 000 рублей. Оригиналы и копии документов, составленных с ООО «Эрмесстрой» находятся при нем и он готов их добровольно выдать следователю (том 13 л.д. 167-171);

- показаниями свидетелей ФИО104, ФИО105, ФИО113, ФИО102, ФИО107, ФИО16, ФИО108, ФИО111, ФИО192, ФИО110, ФИО109, ФИО112 данными ими в ходе судебного разбирательства, изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- показаниями свидетелей ФИО117 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 91-95), ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 96-100), ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 101-105), ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д.106-109), ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 110-114), ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 133-137), ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 143-146), ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 157-160), ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 227-231), ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 29-32), ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 44-47), ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 65-67), ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 73-75), ФИО131 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 136-139), ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д.148-152), ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 179-183), ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 1-4), ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 19-21), ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 35-37), ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 46-48), ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 53-55), ФИО175 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 62-64), ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 80-81), ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 87-89), ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 96-98), ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 104-107), данными ими в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными выше в настоящем приговоре, и которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

Вина ФИО1 в совершении данного преступления также подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой были изъяты предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительный соглашений № от ДД.ММ.ГГГГ к «Предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- заявлением Потерпевший №1 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Эрмесстрой» ФИО1, по факту осуществления строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, без разрешения на строительство, совершения мошеннических действий в отношении него, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительным договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительный соглашений № от ДД.ММ.ГГГГ к «Предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшим Потерпевший №1 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»;

- заключением экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска у подозреваемого ФИО1 в жилище по адресу: <адрес>, 13, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обыска в ООО «Эрмесстрой» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО13 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО2 по адресу: <адрес> «а», <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в ООО «Проектно Экспертное Бюро» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес>, 293 Литер А, 1, от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в офисе Автономного учреждения <адрес> «Государственная экспертиза в сфере строительства» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище ФИО139 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО122 по адресу: <адрес>от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- вещественными доказательствами: папка-скоросшиватель синего цвета, с договорами и документами находящееся в томе 23 на л.д. 149-151, 152-154, 155; жесткий диск TOSHIBA DEC-2013 S/N 23EN861KSW7; круглая печать ООО «Эрмесстрой» в корпусе черного цвета, круглая печать ООО «Межрегиональная строительная компания» в корпусе синего цвета; квадратная печать ООО «Еврострой 1» «для документов» в корпусе синего цвета, круглая печать ООО «Еврострой 1» в корпусе черного цвета; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении «Предварительного договора участия в долевом строительстве №» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по передаче денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по задолженности денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ФИО1 на 1 листе, компоновочная схема на 10 листах; сшив на 84 листах «паспорт жилого дома по <адрес>», лист формата А4 с записями на 1 листе, каталог предварительных договоров с инвесторами на 4 листах, ежедневник, блокнот в обложке синего цвета, блокнот в обложке коричневого цвета, блокнот в твердой обложке черного цвета, блокнот в обложке желто-серого цвета, сшив на 28 листах «технический план объекта незавершенного строительства»; сшив на 20 листах «проектная документация, раздел 3 «Архитектурные решения» Ессентуки 2014 г.»; сшив на 9 листах «карточка счета 5ДД.ММ.ГГГГ год», сшив на 16 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2015 год; сшив на 10 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2016 год, копия договора на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № МЭЦ-ПД/888-Н1/05/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, сшив с четырьмя файлами, содержащими сведения об аренде земельного участка по адресу: <адрес>, круглая печать в корпусе черного цвета ООО «Эрмесстрой», жесткий диск модели WD, объемом 500 Gb, серийный номер WCC2EFN67563; картонный скоросшиватель, в котором находится сшив документов ООО «Эрмесстрой» на 207 листах, USB-флеш-накопитель «silicon power» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой», USB-флеш-накопитель «smartbuy» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой»; справка от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО2, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Еврострой 1» по счету 71 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица форма 2-НДФЛ на имя ФИО2, реквизиты счета Сбербанк на имя ФИО15, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Еврострой 1» приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Еврострой 1» ФИО2; регистрационное дело ООО «Эрмесстрой» ОГРН 1082650003787 в картонном сшиве белого цвета на 98 листах находящееся в томе 24 на л.д. 63-65; налоговые документы ООО «Эрмесстрой» находящиеся в томе 25 на л.д. 157-160; сшив документов «415 НП/1-15 том 1, ПД «Многоквартирные жилые дома» <адрес>» на 78 листах находящейся в томе 25; предварительные договоры участия в долевом строительстве, дополнительные соглашения к предварительным договорам участия в долевом строительстве, квитанции к приходным кассовым ордерам находящиеся в томе 27; выписка о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО Сбербанк № ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с пометкой «Договора и кассовые отчеты «Эрмесстрой»», Сшив документов с обозначением «2», Сшив с пометкой «Банковские документы ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Расходная часть ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Кассовая документация», сшив с пометкой «Предварительные договоры, правоустанавливающие на земельный участок», сшив с пометкой «Предварительные договоры» находящиеся в томе 28 - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- а также иными материалами уголовного дела: заявлением заместителя начальника управления – начальника инспекции государственного строительного надзора Управления СК по строительному и жилищному надзору ФИО189 № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОДР № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; копией Устава ООО «Эрместрой», утвержденной решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; документами, предоставленными Управлением СК по строительному и жилищному надзору в отношении ООО «Эрмесстрой»; CD-R диск № RFD08M-79239-08-MC с видеосюжетами компании «СГТРК Ставрополье»; копией постановления главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО98, ФИО99 в лице ФИО100, ФИО101 и ФИО1; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ об изменении вида разрешенного использования земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о заключении нового договора аренды земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з; выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица на объекты недвижимости, о принадлежности правообладателю ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 объектов недвижимости в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

10. По эпизоду ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищение денежных средств у ФИО194) кроме полного признания подсудимым ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей ФИО194, допрошенной в судебном заседании которая показала суду, что их семья планировала приобрести квартиру, осуществляли самостоятельные поиски, и ДД.ММ.ГГГГ заключили предварительный договор на приобретение двухкомнатной квартиры на втором этаже №. Договор заключали со ФИО1 в его офисе, в <адрес>, при заключении договора присутствовали она, ее супруг, юрист и сам ФИО1. Денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, приняла бухгалтер, выдав чеки об оплате. Договором был предусмотрен срок сдачи <адрес> квартал 2014 года. Разрешительные документы на строительство, не проверяли, поверили на слово ФИО1 о том, что они имеются. На место строительтсва объекта, выезжали, дом строился. На момент заключения ими договора, строительтсво объекта находилась на уровне 2-3 этажей. Когда строительство дома остановилось, ФИО209 обещал, что дом будет сдан и в виду наличия их претензий, предложил заключить дополнительный договор на оказание дополнительных услуг, штукатурки, отделки квартиры в качестве компенсации морального ущерба. Денежные средства им не возвращены, квартиру не получили;

- показаниями свидетелей ФИО104, ФИО105, ФИО113, ФИО102, ФИО107, ФИО16, ФИО108, ФИО111, ФИО192, ФИО110, ФИО109, ФИО112 данными ими в ходе судебного разбирательства, изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- показаниями свидетелей ФИО117 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 91-95), ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 96-100), ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 101-105), ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д.106-109), ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 110-114), ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 133-137), ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 143-146), ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 157-160), ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 227-231), ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 29-32), ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 44-47), ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 65-67), ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 73-75), ФИО131 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 136-139), ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д.148-152), ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 179-183), ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 1-4), ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 19-21), ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 35-37), ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 46-48), ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 53-55), ФИО175 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 62-64), ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 80-81), ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 87-89), ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 96-98), ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 104-107), данными ими в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными выше в настоящем приговоре, и которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

Вина ФИО1 в совершении данного преступления также подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой были изъяты предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение к «предварительному договору участия в долевом строительстве № от 29.10.2013» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- заявлением Потерпевший №8 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Эрмесстрой» ФИО1, по факту осуществления строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, без разрешения на строительство, совершения мошеннических действий в отношении нее, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительным договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение к «предварительному договору участия в долевом строительстве № от 29.10.2013» № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшей Потерпевший №8 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»;

- заключением экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска у подозреваемого ФИО1 в жилище по адресу: <адрес>, 13, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обыска в ООО «Эрмесстрой» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО13 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО2 по адресу: <адрес> «а», <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в ООО «Проектно Экспертное Бюро» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес>, 293 Литер А, 1, от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в офисе Автономного учреждения <адрес> «Государственная экспертиза в сфере строительства» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище ФИО139 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО122 по адресу: <адрес>от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- вещественными доказательствами: папка-скоросшиватель синего цвета, с договорами и документами находящееся в томе 23 на л.д. 149-151, 152-154, 155; жесткий диск TOSHIBA DEC-2013 S/N 23EN861KSW7; круглая печать ООО «Эрмесстрой» в корпусе черного цвета, круглая печать ООО «Межрегиональная строительная компания» в корпусе синего цвета; квадратная печать ООО «Еврострой 1» «для документов» в корпусе синего цвета, круглая печать ООО «Еврострой 1» в корпусе черного цвета; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении «Предварительного договора участия в долевом строительстве №» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по передаче денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по задолженности денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ФИО1 на 1 листе, компоновочная схема на 10 листах; сшив на 84 листах «паспорт жилого дома по <адрес>», лист формата А4 с записями на 1 листе, каталог предварительных договоров с инвесторами на 4 листах, ежедневник, блокнот в обложке синего цвета, блокнот в обложке коричневого цвета, блокнот в твердой обложке черного цвета, блокнот в обложке желто-серого цвета, сшив на 28 листах «технический план объекта незавершенного строительства»; сшив на 20 листах «проектная документация, раздел 3 «Архитектурные решения» Ессентуки 2014 г.»; сшив на 9 листах «карточка счета 5ДД.ММ.ГГГГ год», сшив на 16 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2015 год; сшив на 10 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2016 год, копия договора на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № МЭЦ-ПД/888-Н1/05/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, сшив с четырьмя файлами, содержащими сведения об аренде земельного участка по адресу: <адрес>, круглая печать в корпусе черного цвета ООО «Эрмесстрой», жесткий диск модели WD, объемом 500 Gb, серийный номер WCC2EFN67563; картонный скоросшиватель, в котором находится сшив документов ООО «Эрмесстрой» на 207 листах, USB-флеш-накопитель «silicon power» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой», USB-флеш-накопитель «smartbuy» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой»; справка от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО2, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Еврострой 1» по счету 71 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица форма 2-НДФЛ на имя ФИО2, реквизиты счета Сбербанк на имя ФИО15, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Еврострой 1» приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Еврострой 1» ФИО2; регистрационное дело ООО «Эрмесстрой» ОГРН 1082650003787 в картонном сшиве белого цвета на 98 листах находящееся в томе 24 на л.д. 63-65; налоговые документы ООО «Эрмесстрой» находящиеся в томе 25 на л.д. 157-160; сшив документов «415 НП/1-15 том 1, ПД «Многоквартирные жилые дома» <адрес>» на 78 листах находящейся в томе 25; предварительные договоры участия в долевом строительстве, дополнительные соглашения к предварительным договорам участия в долевом строительстве, квитанции к приходным кассовым ордерам находящиеся в томе 27; выписка о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО Сбербанк № ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с пометкой «Договора и кассовые отчеты «Эрмесстрой»», Сшив документов с обозначением «2», Сшив с пометкой «Банковские документы ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Расходная часть ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Кассовая документация», сшив с пометкой «Предварительные договоры, правоустанавливающие на земельный участок», сшив с пометкой «Предварительные договоры» находящиеся в томе 28 - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- а также иными материалами уголовного дела: заявлением заместителя начальника управления – начальника инспекции государственного строительного надзора Управления СК по строительному и жилищному надзору ФИО189 № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОДР № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; копией Устава ООО «Эрместрой», утвержденной решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; документами, предоставленными Управлением СК по строительному и жилищному надзору в отношении ООО «Эрмесстрой»; CD-R диск № RFD08M-79239-08-MC с видеосюжетами компании «СГТРК Ставрополье»; копией постановления главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО98, ФИО99 в лице ФИО100, ФИО101 и ФИО1; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ об изменении вида разрешенного использования земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о заключении нового договора аренды земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з; выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица на объекты недвижимости, о принадлежности правообладателю ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 объектов недвижимости в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

11. По эпизоду ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищение денежных средств у Потерпевший №15) кроме полного признания подсудимым ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №15 допрошенного в судебном заседании который показал суду, что летом 2014 года на сайте увидел объявление о продаже квартир, приехал в офис на <адрес>, после чего поехали на строящийся объект. Строительство многоквартирного дома велось на уровне 4 этажа. Позже он ознакомился с проектом дома, после чего принял решение о приобрести двухкомнатной квартиры. Юрист составил предварительный договор, на приобретение им двухкомнатной квартиры на 3 этаже, под номером 10, стоимостью 1 420 000 рублей. В предварительном договоре было указано, что выплаты будут произведены двумя частями. ДД.ММ.ГГГГ была внесена первая часть выплаты в размере 1 250 000 рублей, денежные средства передовались бухгалтеру, на что была выдана квитанция об оплате. Основную часть согласно договора должен был довести до конца 2014 года. ДД.ММ.ГГГГ внес вторую выплату в размере 170 000 рублей. На место строительство объекта выезхжал, строительство велось, был спокоен и уверен, что дом сдастся в срок. Согласно договора срок сдачи был указан 3 квартал 2015 года. Через какое-то время ФИО1 связался с ним по телефону, и сообщил, что был суд, но скоро все наладится, и предложил составить дополнительный договор о проведении отделочных работ, на что он отказался. Основной договор заключен не был. Денежные средства не возвращены;

- показаниями свидетелей ФИО104, ФИО105, ФИО113, ФИО102, ФИО107, ФИО16, ФИО108, ФИО111, ФИО192, ФИО110, ФИО109, ФИО112 данными ими в ходе судебного разбирательства, изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- показаниями свидетелей ФИО117 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 91-95), ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 96-100), ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 101-105), ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д.106-109), ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 110-114), ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 133-137), ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 143-146), ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 157-160), ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 227-231), ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 29-32), ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 44-47), ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 65-67), ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 73-75), ФИО131 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 136-139), ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д.148-152), ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 179-183), ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 1-4), ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 19-21), ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 35-37), ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 46-48), ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 53-55), ФИО175 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 62-64), ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 80-81), ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 87-89), ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 96-98), ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 104-107), данными ими в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными выше в настоящем приговоре, и которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

Вина ФИО1 в совершении данного преступления также подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №15 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой были изъяты предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- заявлением Потерпевший №15 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Эрмесстрой» ФИО1, по факту осуществления строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, без разрешения на строительство, совершения мошеннических действий в отношении него, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительным договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшим Потерпевший №15 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»;

- заключением экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска у подозреваемого ФИО1 в жилище по адресу: <адрес>, 13, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обыска в ООО «Эрмесстрой» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО13 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО2 по адресу: <адрес> «а», <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в ООО «Проектно Экспертное Бюро» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес>, 293 Литер А, 1, от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в офисе Автономного учреждения <адрес> «Государственная экспертиза в сфере строительства» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище ФИО139 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО122 по адресу: <адрес>от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- вещественными доказательствами: папка-скоросшиватель синего цвета, с договорами и документами находящееся в томе 23 на л.д. 149-151, 152-154, 155; жесткий диск TOSHIBA DEC-2013 S/N 23EN861KSW7; круглая печать ООО «Эрмесстрой» в корпусе черного цвета, круглая печать ООО «Межрегиональная строительная компания» в корпусе синего цвета; квадратная печать ООО «Еврострой 1» «для документов» в корпусе синего цвета, круглая печать ООО «Еврострой 1» в корпусе черного цвета; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении «Предварительного договора участия в долевом строительстве №» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по передаче денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по задолженности денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ФИО1 на 1 листе, компоновочная схема на 10 листах; сшив на 84 листах «паспорт жилого дома по <адрес>», лист формата А4 с записями на 1 листе, каталог предварительных договоров с инвесторами на 4 листах, ежедневник, блокнот в обложке синего цвета, блокнот в обложке коричневого цвета, блокнот в твердой обложке черного цвета, блокнот в обложке желто-серого цвета, сшив на 28 листах «технический план объекта незавершенного строительства»; сшив на 20 листах «проектная документация, раздел 3 «Архитектурные решения» Ессентуки 2014 г.»; сшив на 9 листах «карточка счета 5ДД.ММ.ГГГГ год», сшив на 16 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2015 год; сшив на 10 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2016 год, копия договора на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № МЭЦ-ПД/888-Н1/05/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, сшив с четырьмя файлами, содержащими сведения об аренде земельного участка по адресу: <адрес>, круглая печать в корпусе черного цвета ООО «Эрмесстрой», жесткий диск модели WD, объемом 500 Gb, серийный номер WCC2EFN67563; картонный скоросшиватель, в котором находится сшив документов ООО «Эрмесстрой» на 207 листах, USB-флеш-накопитель «silicon power» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой», USB-флеш-накопитель «smartbuy» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой»; справка от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО2, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Еврострой 1» по счету 71 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица форма 2-НДФЛ на имя ФИО2, реквизиты счета Сбербанк на имя ФИО15, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Еврострой 1» приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Еврострой 1» ФИО2; регистрационное дело ООО «Эрмесстрой» ОГРН 1082650003787 в картонном сшиве белого цвета на 98 листах находящееся в томе 24 на л.д. 63-65; налоговые документы ООО «Эрмесстрой» находящиеся в томе 25 на л.д. 157-160; сшив документов «415 НП/1-15 том 1, ПД «Многоквартирные жилые дома» <адрес>» на 78 листах находящейся в томе 25; предварительные договоры участия в долевом строительстве, дополнительные соглашения к предварительным договорам участия в долевом строительстве, квитанции к приходным кассовым ордерам находящиеся в томе 27; выписка о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО Сбербанк № ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с пометкой «Договора и кассовые отчеты «Эрмесстрой»», Сшив документов с обозначением «2», Сшив с пометкой «Банковские документы ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Расходная часть ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Кассовая документация», сшив с пометкой «Предварительные договоры, правоустанавливающие на земельный участок», сшив с пометкой «Предварительные договоры» находящиеся в томе 28 - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- а также иными материалами уголовного дела: заявлением заместителя начальника управления – начальника инспекции государственного строительного надзора Управления СК по строительному и жилищному надзору ФИО189 № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОДР № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; копией Устава ООО «Эрместрой», утвержденной решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; документами, предоставленными Управлением СК по строительному и жилищному надзору в отношении ООО «Эрмесстрой»; CD-R диск № RFD08M-79239-08-MC с видеосюжетами компании «СГТРК Ставрополье»; копией постановления главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО98, ФИО99 в лице ФИО100, ФИО101 и ФИО1; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ об изменении вида разрешенного использования земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о заключении нового договора аренды земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з; выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица на объекты недвижимости, о принадлежности правообладателю ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 объектов недвижимости в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

12. По эпизоду ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищение денежных средств у Потерпевший №25) кроме полного признания подсудимым ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №25, допрошенного в судебном заседании который показал суду, что по совету своей соседки по имени ФИО70, которая охарактеризовала ФИО1, как хорошего застройщика, они решили приобрести квартиру. ДД.ММ.ГГГГ заключили предварительный договор на приобретение однокомнатной квартиры, внесли деньги в кассу в офисе в <адрес>, оплату вносили частями, в виду затрудней в снятии денег со счета. Чеки о внесении денежных средств имеются. Он отслеживал изменения в строительстве дома, через определенное время заметил, что строительство замедлилось. В ходе переговоров и написания претензии, ответов так и не получили. На их требование о возврате денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ ФИО209 предложил заключить новый договор, по причине пользования денежными средствами, предоставить им двухкомнатную квартиру из расчета внесенных ранее денежных средств за однокомнатную квартиру. Ими был заключен новый предварительный договор. ФИО209 пояснял, что не может сдать дом по причине отсутсвия разрешения на строительство. В общей сложности были переданы ФИО209 денежные средства в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. Денежные средства им возвращены не были;

- показаниями свидетелей ФИО104, ФИО105, ФИО113, ФИО102, ФИО107, ФИО16, ФИО108, ФИО111, ФИО192, ФИО110, ФИО109, ФИО112 данными ими в ходе судебного разбирательства, изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- показаниями свидетелей ФИО117 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 91-95), ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 96-100), ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 101-105), ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д.106-109), ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 110-114), ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 133-137), ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 143-146), ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 157-160), ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 227-231), ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 29-32), ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 44-47), ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 65-67), ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 73-75), ФИО131 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 136-139), ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д.148-152), ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 179-183), ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 1-4), ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 19-21), ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 35-37), ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 46-48), ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 53-55), ФИО175 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 62-64), ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 80-81), ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 87-89), ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 96-98), ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 104-107), данными ими в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными выше в настоящем приговоре, и которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

Вина ФИО1 в совершении данного преступления также подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №25 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой были изъяты предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- заявлением Потерпевший №25 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Эрмесстрой» ФИО1, по факту осуществления строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, без разрешения на строительство, совершения мошеннических действий в отношении него, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительным договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшим Потерпевший №25 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»;

- заключением экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска у подозреваемого ФИО1 в жилище по адресу: <адрес>, 13, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обыска в ООО «Эрмесстрой» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО13 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО2 по адресу: <адрес> «а», <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в ООО «Проектно Экспертное Бюро» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес>, 293 Литер А, 1, от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в офисе Автономного учреждения <адрес> «Государственная экспертиза в сфере строительства» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище ФИО139 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО122 по адресу: <адрес>от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- вещественными доказательствами: папка-скоросшиватель синего цвета, с договорами и документами находящееся в томе 23 на л.д. 149-151, 152-154, 155; жесткий диск TOSHIBA DEC-2013 S/N 23EN861KSW7; круглая печать ООО «Эрмесстрой» в корпусе черного цвета, круглая печать ООО «Межрегиональная строительная компания» в корпусе синего цвета; квадратная печать ООО «Еврострой 1» «для документов» в корпусе синего цвета, круглая печать ООО «Еврострой 1» в корпусе черного цвета; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении «Предварительного договора участия в долевом строительстве №» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по передаче денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по задолженности денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ФИО1 на 1 листе, компоновочная схема на 10 листах; сшив на 84 листах «паспорт жилого дома по <адрес>», лист формата А4 с записями на 1 листе, каталог предварительных договоров с инвесторами на 4 листах, ежедневник, блокнот в обложке синего цвета, блокнот в обложке коричневого цвета, блокнот в твердой обложке черного цвета, блокнот в обложке желто-серого цвета, сшив на 28 листах «технический план объекта незавершенного строительства»; сшив на 20 листах «проектная документация, раздел 3 «Архитектурные решения» Ессентуки 2014 г.»; сшив на 9 листах «карточка счета 5ДД.ММ.ГГГГ год», сшив на 16 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2015 год; сшив на 10 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2016 год, копия договора на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № МЭЦ-ПД/888-Н1/05/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, сшив с четырьмя файлами, содержащими сведения об аренде земельного участка по адресу: <адрес>, круглая печать в корпусе черного цвета ООО «Эрмесстрой», жесткий диск модели WD, объемом 500 Gb, серийный номер WCC2EFN67563; картонный скоросшиватель, в котором находится сшив документов ООО «Эрмесстрой» на 207 листах, USB-флеш-накопитель «silicon power» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой», USB-флеш-накопитель «smartbuy» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой»; справка от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО2, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Еврострой 1» по счету 71 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица форма 2-НДФЛ на имя ФИО2, реквизиты счета Сбербанк на имя ФИО15, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Еврострой 1» приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Еврострой 1» ФИО2; регистрационное дело ООО «Эрмесстрой» ОГРН 1082650003787 в картонном сшиве белого цвета на 98 листах находящееся в томе 24 на л.д. 63-65; налоговые документы ООО «Эрмесстрой» находящиеся в томе 25 на л.д. 157-160; сшив документов «415 НП/1-15 том 1, ПД «Многоквартирные жилые дома» <адрес>» на 78 листах находящейся в томе 25; предварительные договоры участия в долевом строительстве, дополнительные соглашения к предварительным договорам участия в долевом строительстве, квитанции к приходным кассовым ордерам находящиеся в томе 27; выписка о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО Сбербанк № ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с пометкой «Договора и кассовые отчеты «Эрмесстрой»», Сшив документов с обозначением «2», Сшив с пометкой «Банковские документы ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Расходная часть ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Кассовая документация», сшив с пометкой «Предварительные договоры, правоустанавливающие на земельный участок», сшив с пометкой «Предварительные договоры» находящиеся в томе 28 - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- а также иными материалами уголовного дела: заявлением заместителя начальника управления – начальника инспекции государственного строительного надзора Управления СК по строительному и жилищному надзору ФИО189 № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОДР № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; копией Устава ООО «Эрместрой», утвержденной решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; документами, предоставленными Управлением СК по строительному и жилищному надзору в отношении ООО «Эрмесстрой»; CD-R диск № RFD08M-79239-08-MC с видеосюжетами компании «СГТРК Ставрополье»; копией постановления главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО98, ФИО99 в лице ФИО100, ФИО101 и ФИО1; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ об изменении вида разрешенного использования земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о заключении нового договора аренды земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з; выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица на объекты недвижимости, о принадлежности правообладателю ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 объектов недвижимости в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

13. По эпизоду ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищение денежных средств у Потерпевший №16) кроме полного признания подсудимым ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №16 допрошенной в судебном заседании которая показала суду, что в начале 2014 года, она осуществляла поиск квартиры, для приобретения. Из объявления в газете, столо известно о продаже квартир и сдаче многоквартирных домов в эксплуатацию ООО «Эрмесстрой», также данное объявление содержало сведения о ранее построенных и сданных в эксплуатацию многоквартирных домах. Ее заинтересовало указанное объявление, и в марте 2014 года она приехала в офис ООО «Эрмесстрой». Познакомилась с ФИО9, который представился директором ООО «Эрмесстрой». Он пригласил юриста, для участия в ведении переговоров, после того, как ФИО1 рассказал о строящихся им домах, то было принято решение осмотреть многоквартирный дом. Когда они приехали на строящийся объект, осмотрев его, ее все устроило. Обратила внимание, что строительство дома велось активно, на строительной площадке находилась строительная техника, строительные материалы, рабочие. Позже приняла решение о приобретении квартиры, приехала в офис ООО «Эрмесстрой» к ФИО1, где сообщила о своем намерении, после чего ФИО1 продимонстрировал компьютерные ландшафтные планы, поэтажные планы квартир, рассказал о том, что строительство проходит по новым современным технологиям, и через год дом сдатут. После этого они обсудили условия сделки, и ФИО1 дал поручение кому-то из своих сотрудников о подготовке соответствующих документов. Ознакомившись с предварительным договором, он был подписан ею лично, после чего в нем свою подпись поставил ФИО1 и заверил ее печатью организации. Со ФИО1 ею было оговорено и прописано в договоре о приобретении однокомнатной квартиры, внесение первоночального взноса в размере 400 000 рублей, а перед подписанием основного договора необходимо будет внести 650 000 рублей. После подписания договора она передала лично в руки ФИО1, денежные средства в сумме 400 000 рублей, он их пересчитал, после чего предоставил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру о принятии от нее денежных средств в сумме 400 000 рублей. В апреле она приехала в офис ООО «Эрмесстрой» для исполнения своих обязательств по договору в полном объеме, то есть о внесении денежных средств в сумме 650 000 рублей, денежные средства она передала в руки лично ФИО1, он их пересчитал, после чего передал квитанцию к приходному кассовому ордеру. После чего она потребовала от ФИО1 заключить основной договор участия в долевом строительстве и зарегистрировать его в регпалате, на что ФИО1 пояснил, что в ближайшее время позвонит и пригласит для подписания основного договора. После она продолжила периодически ездить на объект строительства, в августе 2015 года строительство практически не велось. На ее претензии, ФИО1 заверял, что вся разрешительная документация находится в администрации и вот-вот будет готова, после чего он начнет регистрацию договоров и возобновит строительство. ФИО1 заверил и пояснил, что дом достроит в ближайшее время и в качестве доказательства своих серьезных намерений предложил ей заключить дополнительное соглашение с ООО «Эрмесстрой», согласно которого организация за свой счет проведет работы по выравниванию пола в квартире, шпатлевание стен и произвести работы по осуществлению внутренней отделке. Она согласилась, поскольку необходима была эта квартира и она уже вложила в нее полную сумму стоимости. Денежные средства не возвращены, квартиру не получила;

- показаниями свидетелей ФИО104, ФИО105, ФИО113, ФИО102, ФИО107, ФИО16, ФИО108, ФИО111, ФИО192, ФИО110, ФИО109, ФИО112 данными ими в ходе судебного разбирательства, изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- показаниями свидетелей ФИО117 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 91-95), ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 96-100), ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 101-105), ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д.106-109), ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 110-114), ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 133-137), ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 143-146), ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 157-160), ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 227-231), ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 29-32), ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 44-47), ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 65-67), ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 73-75), ФИО131 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 136-139), ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д.148-152), ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 179-183), ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 1-4), ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 19-21), ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 35-37), ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 46-48), ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 53-55), ФИО175 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 62-64), ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 80-81), ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 87-89), ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 96-98), ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 104-107), данными ими в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными выше в настоящем приговоре, и которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

Вина ФИО1 в совершении данного преступления также подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №16 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой были изъяты предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- заявлением Потерпевший №16 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Эрмесстрой» ФИО1, по факту осуществления строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, без разрешения на строительство, совершения мошеннических действий в отношении нее, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительным договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшей Потерпевший №16 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»;

- заключением экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска у подозреваемого ФИО1 в жилище по адресу: <адрес>, 13, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обыска в ООО «Эрмесстрой» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО13 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО2 по адресу: <адрес> «а», <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в ООО «Проектно Экспертное Бюро» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес>, 293 Литер А, 1, от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в офисе Автономного учреждения <адрес> «Государственная экспертиза в сфере строительства» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище ФИО139 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО122 по адресу: <адрес>от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- вещественными доказательствами: папка-скоросшиватель синего цвета, с договорами и документами находящееся в томе 23 на л.д. 149-151, 152-154, 155; жесткий диск TOSHIBA DEC-2013 S/N 23EN861KSW7; круглая печать ООО «Эрмесстрой» в корпусе черного цвета, круглая печать ООО «Межрегиональная строительная компания» в корпусе синего цвета; квадратная печать ООО «Еврострой 1» «для документов» в корпусе синего цвета, круглая печать ООО «Еврострой 1» в корпусе черного цвета; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении «Предварительного договора участия в долевом строительстве №» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по передаче денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по задолженности денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ФИО1 на 1 листе, компоновочная схема на 10 листах; сшив на 84 листах «паспорт жилого дома по <адрес>», лист формата А4 с записями на 1 листе, каталог предварительных договоров с инвесторами на 4 листах, ежедневник, блокнот в обложке синего цвета, блокнот в обложке коричневого цвета, блокнот в твердой обложке черного цвета, блокнот в обложке желто-серого цвета, сшив на 28 листах «технический план объекта незавершенного строительства»; сшив на 20 листах «проектная документация, раздел 3 «Архитектурные решения» Ессентуки 2014 г.»; сшив на 9 листах «карточка счета 5ДД.ММ.ГГГГ год», сшив на 16 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2015 год; сшив на 10 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2016 год, копия договора на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № МЭЦ-ПД/888-Н1/05/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, сшив с четырьмя файлами, содержащими сведения об аренде земельного участка по адресу: <адрес>, круглая печать в корпусе черного цвета ООО «Эрмесстрой», жесткий диск модели WD, объемом 500 Gb, серийный номер WCC2EFN67563; картонный скоросшиватель, в котором находится сшив документов ООО «Эрмесстрой» на 207 листах, USB-флеш-накопитель «silicon power» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой», USB-флеш-накопитель «smartbuy» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой»; справка от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО2, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Еврострой 1» по счету 71 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица форма 2-НДФЛ на имя ФИО2, реквизиты счета Сбербанк на имя ФИО15, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Еврострой 1» приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Еврострой 1» ФИО2; регистрационное дело ООО «Эрмесстрой» ОГРН 1082650003787 в картонном сшиве белого цвета на 98 листах находящееся в томе 24 на л.д. 63-65; налоговые документы ООО «Эрмесстрой» находящиеся в томе 25 на л.д. 157-160; сшив документов «415 НП/1-15 том 1, ПД «Многоквартирные жилые дома» <адрес>» на 78 листах находящейся в томе 25; предварительные договоры участия в долевом строительстве, дополнительные соглашения к предварительным договорам участия в долевом строительстве, квитанции к приходным кассовым ордерам находящиеся в томе 27; выписка о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО Сбербанк № ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с пометкой «Договора и кассовые отчеты «Эрмесстрой»», Сшив документов с обозначением «2», Сшив с пометкой «Банковские документы ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Расходная часть ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Кассовая документация», сшив с пометкой «Предварительные договоры, правоустанавливающие на земельный участок», сшив с пометкой «Предварительные договоры» находящиеся в томе 28 - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- а также иными материалами уголовного дела: заявлением заместителя начальника управления – начальника инспекции государственного строительного надзора Управления СК по строительному и жилищному надзору ФИО189 № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОДР № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; копией Устава ООО «Эрместрой», утвержденной решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; документами, предоставленными Управлением СК по строительному и жилищному надзору в отношении ООО «Эрмесстрой»; CD-R диск № RFD08M-79239-08-MC с видеосюжетами компании «СГТРК Ставрополье»; копией постановления главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО98, ФИО99 в лице ФИО100, ФИО101 и ФИО1; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ об изменении вида разрешенного использования земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о заключении нового договора аренды земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з; выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица на объекты недвижимости, о принадлежности правообладателю ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 объектов недвижимости в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

14. По эпизоду ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищение денежных средств у ФИО27) кроме полного признания подсудимым ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшего ФИО27 допрошенного в судебном заседании который показал суду, что примерно в августе 2013 года, из объявления в газете, ему стало известно о строительстве многоквартирного дома застройщиком ООО «Эрмесстрой» в <адрес>. Прибыл по указанному в газете адресу в офис ООО «Эрмесстрой», познакомился с директором ООО «Эрмесстрой» ФИО9. Сообщил ему о своем намерении приобрести квартиру, на что ФИО1 предложил проехать на место застройки дома – <адрес>, для осмотра объекта недвижимости, степени его готовности и производства работ. По приезду на место застройки, он увидел частично построенное здание, наличие на территории строительной техники, строительных материалов. По возвращению в офис, обговорил со ФИО1 интересующую его квадратуру квартиры, месторасположение и этажность. ФИО1 заверил о том, что в течении полутора лет, то есть к концу 2014 года, он достроит дом и введет его в эксплуатацию. Разрешительные документы на строительство со слов ФИО209 имелись. Позже он прибыл к офису о сообщил ФИО1 о намерении приобрести квартиру в указанном строящемся доме. В ходе данного разговора со ФИО1 присутствовала его сотрудник по имени ФИО74. ФИО74 принесла предварительный договор, цена квартиры составила 1 606 000 рублей, в договоре было прописано, что первоночальный взнос составляет 1 000 000 рублей, оставшуюся сумму в размере 606 000 рублей внесится до конца сентября 2013 года. Ознакомился с договором, после чего передал лично в руки ФИО1 1 000 000 рублей. Договор был подписан им и ФИО1 После чего ФИО74 принесла квитанцию к приходному кассовому ордеру. Через 5 дней он вернулся в офис ООО «Эрмесстрой» для внесения оставшейся сумму по договору. ФИО1 находился в офисе, дал распоряжение ФИО74 о подготовке необходимых документов, после ему дали дополнительное соглашение, согласно которого приняты денежные средства в сумме 606 000 рублей, он ознакомился с ним и подписал его, после чего соглашение было подписано ФИО1 и им поставлена печать организации ООО «Эрмесстрой», также ФИО1 была передана квитанция к приходному кассовому ордеру. После полного расчета со ФИО1, он примерно раз месяц звонил ему и интересовался ходом строительства дома, на что ФИО209 сообщал, что строительство идет планомерно. Однако, в середине 2014 года он обратил внимание, что строительство дома не ведется, строительной техники нет. На его вопросы о остановке строительства дома, ФИО1 убеждал, что выполнит свою работу в указанный срок. В марте 2017 года он был готов расторгнуть договор, но ФИО1 снова его заверил и пояснил, что дом достроит в ближайшее время и в качестве доказательства своих серьезных намерений предложил ему заключить дополнительное соглашение с ООО «Эрмесстрой», согласно которого организация за свой счет проведет работы по выравниванию пола в квартире, шпатлевание стен и произвести работы по осуществлению внутренней отделке. Он согласился, поскольку необходима была эта квартира и он уже вложил в нее полную сумму стоимости. Но, несмотря на все заверения ФИО1 об окончании строительства дома, строительные работы не велись. После чего, им было написано заявление в правоохранительные органы о совершении мошеннических действий. Денежные средства не возвращены, квартиру не получил;

- показаниями свидетелей ФИО104, ФИО105, ФИО113, ФИО102, ФИО107, ФИО16, ФИО108, ФИО111, ФИО192, ФИО110, ФИО109, ФИО112 данными ими в ходе судебного разбирательства, изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- показаниями свидетелей ФИО117 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 91-95), ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 96-100), ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 101-105), ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д.106-109), ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 110-114), ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 133-137), ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 143-146), ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 157-160), ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 227-231), ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 29-32), ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 44-47), ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 65-67), ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 73-75), ФИО131 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 136-139), ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д.148-152), ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 179-183), ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 1-4), ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 19-21), ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 35-37), ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 46-48), ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 53-55), ФИО175 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 62-64), ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 80-81), ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 87-89), ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 96-98), ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 104-107), данными ими в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными выше в настоящем приговоре, и которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

Вина ФИО1 в совершении данного преступления также подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом выемки у потерпевшего ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой были изъяты предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на5 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение № к предварительному договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение № к предварительному договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- заявлением ФИО27 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Эрмесстрой» ФИО1, по факту осуществления строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, без разрешения на строительство, совершения мошеннических действий в отношении него, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительным договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение № к предварительному договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение № к предварительному договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшим ФИО27 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»;

- заключением экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска у подозреваемого ФИО1 в жилище по адресу: <адрес>, 13, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обыска в ООО «Эрмесстрой» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО13 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО2 по адресу: <адрес> «а», <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в ООО «Проектно Экспертное Бюро» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес>, 293 Литер А, 1, от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в офисе Автономного учреждения <адрес> «Государственная экспертиза в сфере строительства» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище ФИО139 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО122 по адресу: <адрес>от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- вещественными доказательствами: папка-скоросшиватель синего цвета, с договорами и документами находящееся в томе 23 на л.д. 149-151, 152-154, 155; жесткий диск TOSHIBA DEC-2013 S/N 23EN861KSW7; круглая печать ООО «Эрмесстрой» в корпусе черного цвета, круглая печать ООО «Межрегиональная строительная компания» в корпусе синего цвета; квадратная печать ООО «Еврострой 1» «для документов» в корпусе синего цвета, круглая печать ООО «Еврострой 1» в корпусе черного цвета; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении «Предварительного договора участия в долевом строительстве №» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по передаче денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по задолженности денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ФИО1 на 1 листе, компоновочная схема на 10 листах; сшив на 84 листах «паспорт жилого дома по <адрес>», лист формата А4 с записями на 1 листе, каталог предварительных договоров с инвесторами на 4 листах, ежедневник, блокнот в обложке синего цвета, блокнот в обложке коричневого цвета, блокнот в твердой обложке черного цвета, блокнот в обложке желто-серого цвета, сшив на 28 листах «технический план объекта незавершенного строительства»; сшив на 20 листах «проектная документация, раздел 3 «Архитектурные решения» Ессентуки 2014 г.»; сшив на 9 листах «карточка счета 5ДД.ММ.ГГГГ год», сшив на 16 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2015 год; сшив на 10 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2016 год, копия договора на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № МЭЦ-ПД/888-Н1/05/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, сшив с четырьмя файлами, содержащими сведения об аренде земельного участка по адресу: <адрес>, круглая печать в корпусе черного цвета ООО «Эрмесстрой», жесткий диск модели WD, объемом 500 Gb, серийный номер WCC2EFN67563; картонный скоросшиватель, в котором находится сшив документов ООО «Эрмесстрой» на 207 листах, USB-флеш-накопитель «silicon power» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой», USB-флеш-накопитель «smartbuy» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой»; справка от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО2, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Еврострой 1» по счету 71 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица форма 2-НДФЛ на имя ФИО2, реквизиты счета Сбербанк на имя ФИО15, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Еврострой 1» приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Еврострой 1» ФИО2; регистрационное дело ООО «Эрмесстрой» ОГРН 1082650003787 в картонном сшиве белого цвета на 98 листах находящееся в томе 24 на л.д. 63-65; налоговые документы ООО «Эрмесстрой» находящиеся в томе 25 на л.д. 157-160; сшив документов «415 НП/1-15 том 1, ПД «Многоквартирные жилые дома» <адрес>» на 78 листах находящейся в томе 25; предварительные договоры участия в долевом строительстве, дополнительные соглашения к предварительным договорам участия в долевом строительстве, квитанции к приходным кассовым ордерам находящиеся в томе 27; выписка о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО Сбербанк № ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с пометкой «Договора и кассовые отчеты «Эрмесстрой»», Сшив документов с обозначением «2», Сшив с пометкой «Банковские документы ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Расходная часть ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Кассовая документация», сшив с пометкой «Предварительные договоры, правоустанавливающие на земельный участок», сшив с пометкой «Предварительные договоры» находящиеся в томе 28 - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- а также иными материалами уголовного дела: заявлением заместителя начальника управления – начальника инспекции государственного строительного надзора Управления СК по строительному и жилищному надзору ФИО189 № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОДР № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; копией Устава ООО «Эрместрой», утвержденной решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; документами, предоставленными Управлением СК по строительному и жилищному надзору в отношении ООО «Эрмесстрой»; CD-R диск № RFD08M-79239-08-MC с видеосюжетами компании «СГТРК Ставрополье»; копией постановления главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО98, ФИО99 в лице ФИО100, ФИО101 и ФИО1; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ об изменении вида разрешенного использования земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о заключении нового договора аренды земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з; выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица на объекты недвижимости, о принадлежности правообладателю ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 объектов недвижимости в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

15. По эпизоду ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищение денежных средств у Потерпевший №22) кроме полного признания подсудимым ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №22 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ею в 2014 году было принято решение о приобретении в собственность квартиры, тогда она стала изучать рынок строительства путем просмотра объявлений в интернете. Летом 2014 года в интернете, на каком именно сайте не помню, она нашла объявление о том, что в <адрес> производится строительство многоквартирного жилого дома. Она заинтересовалась данным предложением и сообщила об этом своей сестре ФИО21, которая проживает в <адрес>. Она попросила свою сестру заняться вопросом приобретения жилья для меня. Тогда она, поехала на место строительства и осмотрела место застройки. Когда она ей позвонила, то рассказала, что район застройки хороший, строительство дома ведется, компания ООО «Эрмесстрой» ранее уже ФИО62 многоквартирные дома на территории КМВ. Тогда они с ней договорились, что она съездит в офис ООО «Эрмесстрой» и обговорит условия сделки непосредственно с ее директором. Через некоторое время ФИО21 поехала в офис ООО «Эрмесстрой», где расположен данный офис в настоящее время уже не помнит, где встретилась с директором, который ей представился ФИО9, она ему сообщила о том, что у них есть желание приобрести квартиру в строящемся им многоквартирном доме по адресу: <адрес>. Тогда ФИО1 достал все свои компьютерные ландшафтные планы, поэтажные планы квартир, и начал рассказывать о том, что он ФИО62 дом и в скором времени он закончит строительство. Сестра позвонила ей и рассказала о данном доме, условиях сделки. Ее заинтересовало данное предложение и она сказала сестре, чтобы она заключила договор со ФИО1 и оплатила полную сумму квартиры, так как ее денежные средства от продажи недвижимого имущества находились у сестры. Через некоторое время ее сестра снова приехала в офис ООО «Эрмесстрой», где между ней и ООО «Эрмесстрой» был заключен предварительный договор участия в долевом строительстве, предметом договора выступила <адрес>, расположенная в секции Г№ на 6 этаже, общей предварительной площадью 46,1 кв.м., состоящая из кухни, 1 комнаты, сан узла, прихожей (план доли прилагался). Цена квартиры составила 1 055 000 рублей, из расчета 22 885 рублей за 1 кв.м. При этом ФИО21 подписала договор и передала полную сумму по договору в размере 1 055 000 рублей. После этого ФИО21 забрала свою копию договора и квитанцию к приходному кассовому ордеру. Примерно через 2 года она приехала в <адрес> к своей сестре и они вместе поехали осмотреть объект строительства в <адрес>. Ею было отмечено, что дом был выстроен на 7 или 8 этажей, на территории имелись строительные материалы и т.д. Потом они решили поехать в офис ООО «Эрмесстрой», где она прошла в кабинет директора и находившийся в нем мужчина представился ей ФИО1 Они с сестрой ему объяснили, что в действительности она будет собственником <адрес>, и тогда ими было оговорено, что будет переделан договор участия. ФИО1 распорядился женщине, которую представил бухгалтером, имени ее не знает, чтобы она переделала договор. Когда она вернулась, то дала ей ознакомиться с документом – это был предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве, предметом договора выступила <адрес>, расположенная в секции Г№ на 6 этаже, общей предварительной площадью 46,1 кв.м., состоящая из кухни, 1 комнаты, сан узла, прихожей (план доли прилагался). Сроком сдачи объекта в эксплуатацию был указан 2 квартал 2017 года. Цена квартиры составила 1 055 000 рублей, из расчета 22 885 рублей за 1 кв.м. После изучения договор был подписан лично ею и ФИО1, тогда ФИО1 также отдал ей новую квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денежных средств в сумме 1 055 000 рублей, в качестве оснований был указан предварительный договор № от участия в долевом строительстве. На квитанции стояли подписи ФИО1 и от имени бухгалтера ФИО13, а также была печать ООО «Эрмесстрой». Денежных средств она никаких не передавала. При этом на ее вопрос о том, когда дом будет достроен и сдан, ФИО1 заверил ее, что в конце 2016 года он закончит строительство. После чего они обменялись номерами телефонов, и они с сестрой уехали. При этом, когда 2016 год подошел к концу она начала звонить ФИО1 и интересоваться, когда он достроит, но всякий раз ФИО1 находил отговорку, которая обосновывала по его мнению затягивание строительства. В январе 2018 года ей стало известно, что в отношении ФИО1 было возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств дольщиков по объекту строительства – <адрес>, после чего она решила обратиться в правоохранительные органы с заявлением. В настоящее время ущерб, причиненный ей преступлением не возмещен, квартира в собственность не передана, и таким образом, ей был причинен имущественный вред в особо крупном размере на общую сумму 1 055 000 рублей. Оригиналы и копии документов, составленных с ООО «Эрмесстрой» находятся при ней и она готова их добровольно выдать следователю. Также хочет добавить, что у ее сестры ФИО21 (№) имеется доверенность на представление ее интересов в правоохранительных органах, в связи с чем, она может и вправе знакомиться с документами, с которыми она, как потерпевшая, имеет право на ознакомление, и просит ее признать ее представителем потерпевшего, ввиду того, что ее постоянное место жительства в <адрес>. Копий предыдущих договоров, которые ФИО21 заключала со ФИО1 у них не сохранилось (том 13 л.д. 216-219);

- показаними свидетеля ФИО21 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у нее есть сестра Потерпевший №22, которая продолжительное время проживает в <адрес>. В 2014 году, точную дату не помнит, ей позвонила Потерпевший №22 и сообщила, что ею было принято решение о приобретении в собственность квартиры, и она в интернете, на каком именно сайте она не знает, она нашла объявление о том, что в <адрес> производится строительство многоквартирного жилого дома. Она попросила ее заняться вопросом приобретения жилья для нее. Тогда она поехала на место строительства и осмотрела место застройки, после чего позвонила сестре, то рассказала, что район застройки хороший, строительство дома ведется, компания ООО «Эрмесстрой» ранее уже ФИО62 многоквартирные дома на территории КМВ. Тогда они с ней договорились, что она поедет в офис ООО «Эрмесстрой» и обговорит условия сделки непосредственно с ее директором. Через некоторое время она поехала в офис ООО «Эрмесстрой», который расположен в <адрес>, где встретилась с директором, который ей представился ФИО9, она ему сообщила о том, что у нее и ее сестры есть желание приобрести квартиру в строящемся им многоквартирном доме по адресу: <адрес>. Тогда ФИО1 достал все свои компьютерные ландшафтные планы, поэтажные планы квартир, и начал рассказывать о том, что он ФИО62 дом и в скором времени он закончит строительство. Она позвонила Потерпевший №22 и рассказала о данном доме, условиях сделки. Ее заинтересовало данное предложение и она сказала ей, чтобы она заключила договор со ФИО1 и оплатила полную сумму квартиры, так как денежные средства Потерпевший №22 от продажи недвижимого имущества находились у нее. Через некоторое время она снова приехала в офис ООО «Эрмесстрой», где между ею и ООО «Эрмесстрой» был заключен предварительный договор участия в долевом строительстве, предметом договора выступила <адрес>, расположенная в секции Г№ на 6 этаже, общей предварительной площадью 46,1 кв.м., состоящая из кухни, 1 комнаты, сан узла, прихожей (план доли прилагался). Цена квартиры составила 1 055 000 рублей, из расчета 22 885 рублей за 1 кв.м. При этом она подписала договор и передала полную сумму по договору в размере 1 055 000 рублей. После этого она забрала свою копию договора и квитанцию к приходному кассовому ордеру. Примерно через 2 года Потерпевший №22 приехала в <адрес> к ней в гости и они вместе поехали осмотреть объект строительства в <адрес>. Ими было отмечено, что дом был выстроен на 7 или 8 этажей, на территории имелись строительные материалы, находились рабочие и т.д. Потом они решили поехать в офис ООО «Эрмесстрой», где они прошли в кабинет директора и находившийся в нем мужчина представился сестре ФИО1 Они с сестрой ему объяснили, что в действительности Потерпевший №22 будет собственником <адрес>, и тогда ими было оговорено, что будет переделан договор участия. ФИО1 распорядился женщине, которую представил бухгалтером, имени ее не знает, чтобы она переделала договор. Когда она вернулась, то передала на ознакомление документ – это был предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве, предметом договора выступила <адрес>, расположенная в секции Г№ на 6 этаже, общей предварительной площадью 46,1 кв.м., состоящая из кухни, 1 комнаты, сан узла, прихожей (план доли прилагался). Сроком сдачи объекта в эксплуатацию был указан 2 квартал 2017 года. Цена квартиры составила 1 055 000 рублей, из расчета 22 885 рублей за 1 кв.м. После изучения договор был подписан лично Потерпевший №22 и ФИО1, тогда ФИО1 также отдал ей новую квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денежных средств в сумме 1 055 000 рублей, в качестве оснований был указан предварительный договор № от участия в долевом строительстве. На квитанции стояли подписи ФИО1 и от имени бухгалтера ФИО13, а также была печать ООО «Эрмесстрой». Денежных средств Потерпевший №22 в тот день никаких не передавала, поскольку ранее ею были внесены денежные средства в полном объеме. При этом на вопрос о том, когда дом будет достроен и сдан, ФИО1 заверил, что в конце 2016 года он закончит строительство. После чего Потерпевший №22 обменялась номерами телефонов и они с сестрой уехали. В январе 2018 года им стало известно, что в отношении ФИО1 было возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств дольщиков по объекту строительства – <адрес>, после чего Потерпевший №22 решила обратиться в правоохранительные органы с заявлением. Также хочет добавить, что у нее имеется доверенность от Потерпевший №22 на представление интересов в правоохранительных органах, в связи с чем она может и вправе знакомиться с документами, с которыми Потерпевший №22 как потерпевшая имеет право на ознакомление. Копий предыдущих договоров, которые она заключала со ФИО1 у них не сохранилось ( том 15 л.д. 82-85);

- показаниями свидетелей ФИО104, ФИО105, ФИО113, ФИО102, ФИО107, ФИО16, ФИО108, ФИО111, ФИО192, ФИО110, ФИО109, ФИО112 данными ими в ходе судебного разбирательства, изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- показаниями свидетелей ФИО117 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 91-95), ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 96-100), ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 101-105), ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д.106-109), ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 110-114), ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 133-137), ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 143-146), ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 157-160), ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 227-231), ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 29-32), ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 44-47), ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 65-67), ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 73-75), ФИО131 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 136-139), ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д.148-152), ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 179-183), ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 1-4), ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 19-21), ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 35-37), ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 46-48), ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 53-55), ФИО175 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 62-64), ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 80-81), ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 87-89), ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 96-98), ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 104-107), данными ими в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными выше в настоящем приговоре, и которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

Вина ФИО1 в совершении данного преступления также подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №22 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой были изъяты предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- заявлением Потерпевший №22 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Эрмесстрой» ФИО1, по факту осуществления строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, без разрешения на строительство, совершения мошеннических действий в отношении нее, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительным договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшей Потерпевший №22 упакованные в полимерный файл, опечатанный отрезком белой бумаги с оттиском печати « № ГУ МВД России по <адрес>»;

- заключением экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска у подозреваемого ФИО1 в жилище по адресу: <адрес>, 13, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обыска в ООО «Эрмесстрой» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО13 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО2 по адресу: <адрес> «а», <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в ООО «Проектно Экспертное Бюро» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес>, 293 Литер А, 1, от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в офисе Автономного учреждения <адрес> «Государственная экспертиза в сфере строительства» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище ФИО139 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО122 по адресу: <адрес>от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- вещественными доказательствами: папка-скоросшиватель синего цвета, с договорами и документами находящееся в томе 23 на л.д. 149-151, 152-154, 155; жесткий диск TOSHIBA DEC-2013 S/N 23EN861KSW7; круглая печать ООО «Эрмесстрой» в корпусе черного цвета, круглая печать ООО «Межрегиональная строительная компания» в корпусе синего цвета; квадратная печать ООО «Еврострой 1» «для документов» в корпусе синего цвета, круглая печать ООО «Еврострой 1» в корпусе черного цвета; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении «Предварительного договора участия в долевом строительстве №» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по передаче денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по задолженности денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ФИО1 на 1 листе, компоновочная схема на 10 листах; сшив на 84 листах «паспорт жилого дома по <адрес>», лист формата А4 с записями на 1 листе, каталог предварительных договоров с инвесторами на 4 листах, ежедневник, блокнот в обложке синего цвета, блокнот в обложке коричневого цвета, блокнот в твердой обложке черного цвета, блокнот в обложке желто-серого цвета, сшив на 28 листах «технический план объекта незавершенного строительства»; сшив на 20 листах «проектная документация, раздел 3 «Архитектурные решения» Ессентуки 2014 г.»; сшив на 9 листах «карточка счета 5ДД.ММ.ГГГГ год», сшив на 16 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2015 год; сшив на 10 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2016 год, копия договора на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № МЭЦ-ПД/888-Н1/05/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, сшив с четырьмя файлами, содержащими сведения об аренде земельного участка по адресу: <адрес>, круглая печать в корпусе черного цвета ООО «Эрмесстрой», жесткий диск модели WD, объемом 500 Gb, серийный номер WCC2EFN67563; картонный скоросшиватель, в котором находится сшив документов ООО «Эрмесстрой» на 207 листах, USB-флеш-накопитель «silicon power» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой», USB-флеш-накопитель «smartbuy» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой»; справка от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО2, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Еврострой 1» по счету 71 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица форма 2-НДФЛ на имя ФИО2, реквизиты счета Сбербанк на имя ФИО15, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Еврострой 1» приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Еврострой 1» ФИО2; регистрационное дело ООО «Эрмесстрой» ОГРН 1082650003787 в картонном сшиве белого цвета на 98 листах находящееся в томе 24 на л.д. 63-65; налоговые документы ООО «Эрмесстрой» находящиеся в томе 25 на л.д. 157-160; сшив документов «415 НП/1-15 том 1, ПД «Многоквартирные жилые дома» <адрес>» на 78 листах находящейся в томе 25; предварительные договоры участия в долевом строительстве, дополнительные соглашения к предварительным договорам участия в долевом строительстве, квитанции к приходным кассовым ордерам находящиеся в томе 27; выписка о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО Сбербанк № ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с пометкой «Договора и кассовые отчеты «Эрмесстрой»», Сшив документов с обозначением «2», Сшив с пометкой «Банковские документы ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Расходная часть ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Кассовая документация», сшив с пометкой «Предварительные договоры, правоустанавливающие на земельный участок», сшив с пометкой «Предварительные договоры» находящиеся в томе 28 - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- а также иными материалами уголовного дела: заявлением заместителя начальника управления – начальника инспекции государственного строительного надзора Управления СК по строительному и жилищному надзору ФИО189 № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОДР № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; копией Устава ООО «Эрместрой», утвержденной решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; документами, предоставленными Управлением СК по строительному и жилищному надзору в отношении ООО «Эрмесстрой»; CD-R диск № RFD08M-79239-08-MC с видеосюжетами компании «СГТРК Ставрополье»; копией постановления главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО98, ФИО99 в лице ФИО100, ФИО101 и ФИО1; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ об изменении вида разрешенного использования земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о заключении нового договора аренды земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з; выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица на объекты недвижимости, о принадлежности правообладателю ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 объектов недвижимости в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

16. По эпизоду ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищение денежных средств у Образцовой (Будиной) кроме полного признания подсудимым ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №23 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2014 году ею было принято решение о приобретении в собственность недвижимости, и тогда она начала изучать рынок недвижимости и объектов, которые находились в стадии строительства. Тогда ей от кого – то из ее знакомых стало известно, что в <адрес> имеется застройщик ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1, который занимается строительством многоквартирных домов и уже им было возведено и сдано в эксплуатацию несколько многоквартирных домов и нареканий по качеству не возникало. Тогда ею в июле 2014 года был осуществлен выезд по адресу: <адрес>, где ООО «Эрмесстрой» производил строительство многоквартирного дома. Когда она приехала на указанный выше объект, то увидела, что территория строительства была огорожена, на территории находились рабочие и также были сложены строительные материалы. Ей понравилось месторасположение указанного объекта. При этом дом был выстроен до 4 этажа. После чего она отправилась в офис ООО «Эрмесстрой», который находился в <адрес> «а», пройдя в кабинет директора, она познакомилась с директором ООО «Эрмесстрой» ФИО1, которому она рассказал о своих намерениях о приобретении квартиры в строящемся им многоквартирном доме, ФИО1 при этом рассказал ей об условиях строительства, они с ним обсудили цену за квадратный метр, а также месторасположение интересующей ее квартиры. Тогда ФИО1 достал все свои компьютерные ландшафтные планы, поэтажные планы квартир, и начал рассказывать о том, что он ФИО62 дом по современным технологиям, и в ближайшее время он закончит строительство. Ее предложение заинтересовало. На ее вопрос о наличии разрешительной документации, ФИО1 пояснил, что вся документация у него в наличии и в порядке, и что ей беспокоиться совершенно не о чем. После этого, они с ним еще раз обсудили с ним условия сделки, а именно стоимость за квадратный метр, этажность и наличие комнат. Тогда же ДД.ММ.ГГГГ она сообщила ФИО1 о намерении заключить договор участия в долевом строительстве, после того, как они сошлись во мнении и выборе, ФИО1 дал поручение юристу ООО «Эрмесстрой» по имени Григорий, о подготовке соответствующих документов. Когда ей принесли документы, то она ознакомилась с ними, это был предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, объектом договора выступила двухкомнатная квартира с проектным номером 18 расположенная в секции «Б№» на 4 этаже, общей предварительной площадью 59,1 кв.м., состоящая из кухни, 2 комнат, сан узла, прихожей и лоджии (план доли прилагался). В договоре было указано, что объект будет сдан в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Цена квартиры составила 1 477 500 рублей, из расчета 25 000 рублей за 1 кв.м. После изучения договора он был подписан ею лично, после чего в нем свою подпись поставил ФИО1 и заверил ее печатью организации. При этом ФИО1 заверил ее, что достроит дом уже в начале 2015 года, то есть даже ранее, нежели оговорено в договоре. После подписания договора она передала лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 1 477 500 рублей, он их лично пересчитал, после чего ФИО1 позвал юриста, и дал указание о передаче ей квитанции о получении денежных средств. Когда ей принесли квитанцию, то ФИО1 ее подписал и передал ей, она ознакомилась и увидела, что это была квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денежных средств в сумме 1 477 500 рублей, в качестве оснований указан предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, на квитанции стояла подпись от имени бухгалтера ФИО13, которую или которого она не видела, а также стояла подпись ФИО1 заверенная печатью организации. В течение 2014 года она не звонила ФИО1 и не интересовалась у него ходом строительства, однако, в конце 2014 года позвонила своим знакомым и поинтересовалась о том, как идет стройка, на что ей сказали, что строительство ведется. В начале 2015 года она попросила своих знакомых отправить ей фотографии строящегося дома, и когда увидела их, то обратила внимание, что дом был выстроен на том же уровне, как она видела его в июле 2014 года, после чего ею было принято решение о поездке в <адрес>. Когда она встретилась со ФИО1, то он и его брат ФИО63 убеждали ее в том, что у ООО «Эрмесстрой» имеются временные трудности, но они скоро решат проблему и возобновят строительство, а в случае ее отказа от квартиры предоставят ей квартиру в другом строящемся доме. Так, обещания ФИО1 продолжались до 2018 года, однако, дом достроен не был и ей стало известно, что судом строящийся дом, расположенный по адресу: <адрес> признан самовольной постройкой и подлежащим сносу, после чего она решила обратиться в правоохранительные органы с заявлением. В настоящее время ущерб, причиненный ей преступлением не возмещен, квартира в собственность не передана, и таким образом, ей был причинен имущественный вред в крупном размере на общую сумму 1 477 500 рублей. При этом хочет отметить, что договор с ней заключался под фамилией ФИО20, однако, в связи с разводом фамилию она сменила. Оригиналов документов у нее не сохранилось, однако, имеются копии, которые она желает приобщить к своему допросу (том 14 л.д. 4-7);

- показаниями свидетелей ФИО104, ФИО105, ФИО113, ФИО102, ФИО107, ФИО16, ФИО108, ФИО111, ФИО192, ФИО110, ФИО109, ФИО112 данными ими в ходе судебного разбирательства, изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- показаниями свидетелей ФИО117 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 91-95), ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 96-100), ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 101-105), ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д.106-109), ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 110-114), ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 133-137), ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 143-146), ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 157-160), ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 227-231), ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 29-32), ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 44-47), ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 65-67), ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 73-75), ФИО131 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 136-139), ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д.148-152), ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 179-183), ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 1-4), ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 19-21), ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 35-37), ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 46-48), ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 53-55), ФИО175 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 62-64), ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 80-81), ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 87-89), ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 96-98), ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 104-107), данными ими в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными выше в настоящем приговоре, и которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

Вина ФИО1 в совершении данного преступления также подтверждается письменными доказательствами:

- заявлением Потерпевший №23 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Эрмесстрой» ФИО1, по факту осуществления строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, без разрешения на строительство, совершения мошеннических действий в отношении нее, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копией предварительного договора № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, с потерпевшей ФИО20;

- заключением экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска у подозреваемого ФИО1 в жилище по адресу: <адрес>, 13, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обыска в ООО «Эрмесстрой» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО13 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО2 по адресу: <адрес> «а», <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в ООО «Проектно Экспертное Бюро» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес>, 293 Литер А, 1, от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в офисе Автономного учреждения <адрес> «Государственная экспертиза в сфере строительства» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище ФИО139 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО122 по адресу: <адрес>от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- вещественными доказательствами: папка-скоросшиватель синего цвета, с договорами и документами находящееся в томе 23 на л.д. 149-151, 152-154, 155; жесткий диск TOSHIBA DEC-2013 S/N 23EN861KSW7; круглая печать ООО «Эрмесстрой» в корпусе черного цвета, круглая печать ООО «Межрегиональная строительная компания» в корпусе синего цвета; квадратная печать ООО «Еврострой 1» «для документов» в корпусе синего цвета, круглая печать ООО «Еврострой 1» в корпусе черного цвета; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении «Предварительного договора участия в долевом строительстве №» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по передаче денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по задолженности денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ФИО1 на 1 листе, компоновочная схема на 10 листах; сшив на 84 листах «паспорт жилого дома по <адрес>», лист формата А4 с записями на 1 листе, каталог предварительных договоров с инвесторами на 4 листах, ежедневник, блокнот в обложке синего цвета, блокнот в обложке коричневого цвета, блокнот в твердой обложке черного цвета, блокнот в обложке желто-серого цвета, сшив на 28 листах «технический план объекта незавершенного строительства»; сшив на 20 листах «проектная документация, раздел 3 «Архитектурные решения» Ессентуки 2014 г.»; сшив на 9 листах «карточка счета 5ДД.ММ.ГГГГ год», сшив на 16 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2015 год; сшив на 10 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2016 год, копия договора на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № МЭЦ-ПД/888-Н1/05/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, сшив с четырьмя файлами, содержащими сведения об аренде земельного участка по адресу: <адрес>, круглая печать в корпусе черного цвета ООО «Эрмесстрой», жесткий диск модели WD, объемом 500 Gb, серийный номер WCC2EFN67563; картонный скоросшиватель, в котором находится сшив документов ООО «Эрмесстрой» на 207 листах, USB-флеш-накопитель «silicon power» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой», USB-флеш-накопитель «smartbuy» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой»; справка от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО2, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Еврострой 1» по счету 71 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица форма 2-НДФЛ на имя ФИО2, реквизиты счета Сбербанк на имя ФИО15, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Еврострой 1» приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Еврострой 1» ФИО2; регистрационное дело ООО «Эрмесстрой» ОГРН 1082650003787 в картонном сшиве белого цвета на 98 листах находящееся в томе 24 на л.д. 63-65; налоговые документы ООО «Эрмесстрой» находящиеся в томе 25 на л.д. 157-160; сшив документов «415 НП/1-15 том 1, ПД «Многоквартирные жилые дома» <адрес>» на 78 листах находящейся в томе 25; предварительные договоры участия в долевом строительстве, дополнительные соглашения к предварительным договорам участия в долевом строительстве, квитанции к приходным кассовым ордерам находящиеся в томе 27; выписка о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО Сбербанк № ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с пометкой «Договора и кассовые отчеты «Эрмесстрой»», Сшив документов с обозначением «2», Сшив с пометкой «Банковские документы ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Расходная часть ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Кассовая документация», сшив с пометкой «Предварительные договоры, правоустанавливающие на земельный участок», сшив с пометкой «Предварительные договоры» находящиеся в томе 28 - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- а также иными материалами уголовного дела: заявлением заместителя начальника управления – начальника инспекции государственного строительного надзора Управления СК по строительному и жилищному надзору ФИО189 № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОДР № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; копией Устава ООО «Эрместрой», утвержденной решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; документами, предоставленными Управлением СК по строительному и жилищному надзору в отношении ООО «Эрмесстрой»; CD-R диск № RFD08M-79239-08-MC с видеосюжетами компании «СГТРК Ставрополье»; копией постановления главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО98, ФИО99 в лице ФИО100, ФИО101 и ФИО1; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ об изменении вида разрешенного использования земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о заключении нового договора аренды земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з; выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица на объекты недвижимости, о принадлежности правообладателю ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 объектов недвижимости в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

17. По эпизоду ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищение денежных средств у Потерпевший №2) кроме полного признания подсудимым ФИО1. своей вины, его виновность подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №2 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в конце 2014 года она решила приобрести квартиру в <адрес> и начала изучать строительный рынок и продажи квартир. Для этой цели она купила газету «Из рук в руки», где начала изучать напечатанные объявления, прозвонив по нескольким объявлениям, она поняла, что не в состоянии оплатить предлагаемые квартиры. И позвонив по одному из объявлений, ей ответила девушка по имени «Алена», и сказала, что она риелтор компании застройщика, которой она озвучила свое намерение о приобретении квартиры и условиях, после чего спросила у нее сможет ли она ей помочь. На что Алена ей предложила встретиться и проехать по нескольким адресам, чтобы визуально осмотреть предлагаемые объекты. Через некоторое время они с ней встретились, через какое время и через сколько дней она не помнит точно, она встретилась с Аленой и они вместе на одной машине, кто был за рулем она не помнит, начали ездить по нескольким адресам и она ей показывала различные объекты строительства, но предлагаемые ею варианты ее не устраивали. Тогда она привезла ее к строящемуся объекту, который располагался по адресу: <адрес>, и показала ей выстроенный дом на выстроенные на половину 2 очереди, указанное предложение ее совершенно не устроило. Тогда Алена, провела ее к вырытому котловану, где был частично возведен фундамент, при этом пояснила, что здесь будет выстроена третья очередь многоквартирного дома, при этом сообщила ей, что строительство будет вестись из кирпича. Алена ей сказала, что все компьютерные схемы имеются в офисе застройщика. Ей захотелось посмотреть на окончательный вариант завершенного строительства, и они с Аленой вместе проехали к офису застройщика, который располагался по адресу: <адрес> «а». Они поднялись на третий этаж указанного ею здания и Алена провела ее к кабинету директора, где она познакомилась с находящимся там мужчиной, он представился ей ФИО1 и пояснил ей, что является застройщиком заинтересовавшего ее многоквартирного дома. После чего в ходе беседы, ФИО1 показывал ей компьютерную ландшафтную схему завершённого строительства. Ей понравилась презентация, которую ей предъявил ФИО1, так как было удачное место расположение дома. Они обсудили со ФИО1 количество желаемых ею комнат, квадратуру, этажность и цену за квадратный метр. После чего она уехала, и тщательно все обдумала и решила приобрести жилье в предлагаемом строящемся многоквартирном доме, которой ФИО62 ФИО1 Как называлась фирма, которой руководил ФИО1 при строительстве указанного объекта, в то время она не знала и не интересовалась. Через некоторое время, взяв денежные средства, она приехала снова в офис, где находился ФИО1, и она пояснила ему, что хочет приобрести квартиру в строящемся доме. Тогда ФИО1 дал распоряжение своему юристу, как его зовут она не помнит, чтобы тот подготовил соответствующие документы. Когда ей принесли документы, то она ознакомилась с ними, это был предварительный договор участия № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ. Предметом договора выступила однокомнатная квартира с проектным номером 206, расположенная в жилом <адрес>, на 2 этаже, 2 подъезде, общей предварительной площадью 50, 8 кв.м, состоящая из кухни, комнаты, сан узла, прихожей, лоджии (также прилагался поэтажный план). При этом сдача дома в эксплуатацию была указана на конец ДД.ММ.ГГГГ, цена квартиры была обозначена в 1 270 000 рублей, из расчета 25 000 рублей за 1 кв.м. При этом, также в договоре было прописаны сроки оплаты квартиры, так как она заранее сообщила ФИО1 о том, что внести полную сумму одним платежом не может. После изучения договора он был подписан ею лично, после чего в нем свою подпись поставил ФИО1 и заверил ее печатью организации. После подписания договора она передала лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 983 000 рублей, он их пересчитал, после чего вызвал юриста и отдал ему денежные средства и дал ему распоряжение о подготовке квитанции. После чего, юрист принес и предоставил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, о принятии от нее денежных средств в сумме 983 000 рублей, в качестве оснований был указан предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, на квитанции стояла подпись бухгалтера ФИО13, которую она не видела, а также стояла подпись ФИО1 заверенная печатью организации ООО «Эрмесстрой». Тогда ей стало известно, что застройщиком дома является компания ООО «Эрмесстрой», директором которой является ФИО1 После чего она периодически выезжала на объект и обратила внимание, что строительство не ведется, как было обещано ФИО1 На ее вопрос ФИО1 в связи с чем не ведется строительство, последний ей объяснял, что у него сложная ситуация и очень скоро он приступит к строительству дома. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО «Эрмесстрой», где прошла в кабинет ФИО1 и передала ему денежные средства в размере 264 000 рублей, он их пересчитал, после чего вызвал юриста и отдал ему денежные средства и дал ему распоряжение о подготовке квитанции. После чего, юрист принес и предоставил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денежных средств в сумме 264000 рублей, в качестве оснований был указан предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, на квитанции стояла подпись бухгалтера ФИО13, которую она не видела, а также стояла подпись ФИО1 заверенная печатью организации ООО «Эрмесстрой». Она продолжала ездить на место строительства, и видела, что строительство <адрес> очереди, в котором она приобрела квартиру, до сих пор не началось, на все ее вопросы ФИО1 обещал, что скоро приступит к строительству. Во исполнение условий предварительного договора она все же решила исполнить свои обязательства и передать в полном объеме денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ приехала в офис ООО «Эрмесстрой», где прошла в кабинет ФИО1 и передала ему денежные средства в размере 23 000 рублей, он их пересчитал, после чего вызвал юриста и отдал ему денежные средства и дал ему распоряжение о подготовке квитанции. После чего, юрист принес и предоставил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денежных средств в сумме 23 000 рублей, в качестве оснований был указан предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, на квитанции стояла подпись бухгалтера ФИО195, которую она не видела, а также стояла подпись ФИО1 заверенная печатью организации ООО «Эрмесстрой». Когда 1 квартал 2016 года прошел, то на все ее последующие звонки ФИО1 всячески объяснялся о невозможности достроить дом – нехватка материала, нехватка денег, нехватка рабочей силы и т.д., при этом обещал достроить дом. В конце 2016 года она требовала у ФИО1 расторгнуть договор, но ФИО1 всячески уклонялся от встреч и получении от нее претензионных писем. В декабре 2017 года она подала исковое заявление в Ессентуский городской суд, по результатам судебного рассмотрения, ДД.ММ.ГГГГ судом было принято решение взыскании денежных средств с ООО «Эрмесстррой» в полном объеме, выплата неустойки. ДД.ММ.ГГГГ ею было подано заявление о совершении в отношении нее мошеннических действий ФИО1 и хищением им, принадлежащих ей денежных средств в сумме 1 270 000 рублей. При ведении переговоров в офисе ООО «Эрмесстрой» со ФИО1 присутствовал только он, периодически заходил юрист, а все документы подписывал только ФИО1, а также ставил печати организации. ФИО2 при ведении переговоров ни разу не присутствовал. В настоящее время ущерб, причиненный ей преступлением не возмещен, квартира в собственность не передана, и таким образом, ей был причинен имущественный вред в особо крупном размере на общую сумму 1 270 000 рублей. Оригиналы документов, составленных с ООО «Эрмесстрой» находятся при ней и она готова их добровольно выдать следователю ( том 12 л.д. 122-126);

- показаниями свидетелей ФИО104, ФИО105, ФИО113, ФИО102, ФИО107, ФИО16, ФИО108, ФИО111, ФИО192, ФИО110, ФИО109, ФИО112 данными ими в ходе судебного разбирательства, изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- показаниями свидетелей ФИО117 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 91-95), ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 96-100), ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 101-105), ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д.106-109), ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 110-114), ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 133-137), ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 143-146), ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 157-160), ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 227-231), ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 29-32), ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 44-47), ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 65-67), ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 73-75), ФИО131 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 136-139), ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д.148-152), ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 179-183), ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 1-4), ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 19-21), ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 35-37), ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 46-48), ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 53-55), ФИО175 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 62-64), ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 80-81), ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 87-89), ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 96-98), ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 104-107), данными ими в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными выше в настоящем приговоре, и которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

Вина ФИО1 в совершении данного преступления также подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой были изъяты предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- заявлением Потерпевший №2 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Эрмесстрой» ФИО1, по факту осуществления строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, без разрешения на строительство, совершения мошеннических действий в отношении нее, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительным договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшей Потерпевший №2;

- заключением экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска у подозреваемого ФИО1 в жилище по адресу: <адрес>, 13, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обыска в ООО «Эрмесстрой» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО13 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО2 по адресу: <адрес> «а», <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в ООО «Проектно Экспертное Бюро» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес>, 293 Литер А, 1, от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в офисе Автономного учреждения <адрес> «Государственная экспертиза в сфере строительства» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище ФИО139 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО122 по адресу: <адрес>от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- вещественными доказательствами: папка-скоросшиватель синего цвета, с договорами и документами находящееся в томе 23 на л.д. 149-151, 152-154, 155; жесткий диск TOSHIBA DEC-2013 S/N 23EN861KSW7; круглая печать ООО «Эрмесстрой» в корпусе черного цвета, круглая печать ООО «Межрегиональная строительная компания» в корпусе синего цвета; квадратная печать ООО «Еврострой 1» «для документов» в корпусе синего цвета, круглая печать ООО «Еврострой 1» в корпусе черного цвета; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении «Предварительного договора участия в долевом строительстве №» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по передаче денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по задолженности денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ФИО1 на 1 листе, компоновочная схема на 10 листах; сшив на 84 листах «паспорт жилого дома по <адрес>», лист формата А4 с записями на 1 листе, каталог предварительных договоров с инвесторами на 4 листах, ежедневник, блокнот в обложке синего цвета, блокнот в обложке коричневого цвета, блокнот в твердой обложке черного цвета, блокнот в обложке желто-серого цвета, сшив на 28 листах «технический план объекта незавершенного строительства»; сшив на 20 листах «проектная документация, раздел 3 «Архитектурные решения» Ессентуки 2014 г.»; сшив на 9 листах «карточка счета 5ДД.ММ.ГГГГ год», сшив на 16 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2015 год; сшив на 10 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2016 год, копия договора на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № МЭЦ-ПД/888-Н1/05/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, сшив с четырьмя файлами, содержащими сведения об аренде земельного участка по адресу: <адрес>, круглая печать в корпусе черного цвета ООО «Эрмесстрой», жесткий диск модели WD, объемом 500 Gb, серийный номер WCC2EFN67563; картонный скоросшиватель, в котором находится сшив документов ООО «Эрмесстрой» на 207 листах, USB-флеш-накопитель «silicon power» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой», USB-флеш-накопитель «smartbuy» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой»; справка от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО2, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Еврострой 1» по счету 71 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица форма 2-НДФЛ на имя ФИО2, реквизиты счета Сбербанк на имя ФИО15, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Еврострой 1» приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Еврострой 1» ФИО2; регистрационное дело ООО «Эрмесстрой» ОГРН 1082650003787 в картонном сшиве белого цвета на 98 листах находящееся в томе 24 на л.д. 63-65; налоговые документы ООО «Эрмесстрой» находящиеся в томе 25 на л.д. 157-160; сшив документов «415 НП/1-15 том 1, ПД «Многоквартирные жилые дома» <адрес>» на 78 листах находящейся в томе 25; предварительные договоры участия в долевом строительстве, дополнительные соглашения к предварительным договорам участия в долевом строительстве, квитанции к приходным кассовым ордерам находящиеся в томе 27; выписка о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО Сбербанк № ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с пометкой «Договора и кассовые отчеты «Эрмесстрой»», Сшив документов с обозначением «2», Сшив с пометкой «Банковские документы ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Расходная часть ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Кассовая документация», сшив с пометкой «Предварительные договоры, правоустанавливающие на земельный участок», сшив с пометкой «Предварительные договоры» находящиеся в томе 28 - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- а также иными материалами уголовного дела: заявлением заместителя начальника управления – начальника инспекции государственного строительного надзора Управления СК по строительному и жилищному надзору ФИО189 № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОДР № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; копией Устава ООО «Эрместрой», утвержденной решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; документами, предоставленными Управлением СК по строительному и жилищному надзору в отношении ООО «Эрмесстрой»; CD-R диск № RFD08M-79239-08-MC с видеосюжетами компании «СГТРК Ставрополье»; копией постановления главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО98, ФИО99 в лице ФИО100, ФИО101 и ФИО1; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ об изменении вида разрешенного использования земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о заключении нового договора аренды земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з; выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица на объекты недвижимости, о принадлежности правообладателю ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 объектов недвижимости в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

18. По эпизоду ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищение денежных средств у Потерпевший №18) кроме полного признания подсудимым ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №18 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2013 году им было принято решение о приобретении недвижимого имущества в <адрес>, от своего знакомого по имени ФИО34, который являлся директором ООО «Вест-ФИО62», мне стало известно, что компания ООО «Эрмесстрой» в <адрес> производит строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. При этом он ему сообщил, что застройщик уже производил строительство домов и авторитет на строительном рынке имелся. Тогда он поехал в офис ООО «Эрмесстрой», который располагался по адресу: <адрес> «а». Когда он прошел к кабинету директора, то он увидел там мужчину, который ему представился директором ООО «Эрмесстрой» и сказал, что его зовут ФИО5. Он ему сообщил, что его интересует предложение о покупке квартир в строящимся им многоквартирном доме по адресу: <адрес>. Тогда ФИО1 достал все свои компьютерные ландшафтные планы, поэтажные планы квартир, и начал рассказывать о том, что он ФИО62 дом по новым современным технологиям, и через год он закончит строительство. Его предложение заинтересовало. На его вопрос о наличии разрешительной документации, ФИО1 пояснил, что вся документация у него в наличии и в порядке, и что ему беспокоиться совершенно не о чем, поскольку на тот момент она находилась на стадии оформления. После этого они обсудили с ним условия сделки, а именно стоимость за квадратный метр, этажность и наличие комнат. Тогда же ДД.ММ.ГГГГ он сообщил ФИО1 о намерении заключить договоры участия в долевом строительстве, после того, как они сошлись во мнении и выборе, ФИО1 дал поручение сотруднику ООО «Эрмесстрой», которого представил как юриста Общества, имени его он не помнит, о подготовке соответствующих документов. Когда ему принесли документы, то он ознакомился с ними, то это был предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, объектом договора выступила двухкомнатная квартира с проектным номером 5 расположенная в секции «Б» на 2 этаже, общей предварительной площадью 62,77 кв.м., состоящая из кухни, 2 комнат, сан узла, прихожей и балкона (план доли прилагался). В договоре было указано, что объект будет сдан в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Цена квартиры составила 1 569 250 рублей, из расчета 25 000 рублей за 1 кв.м. и предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, объектом договора выступила однокомнатная квартира с проектным номером 47 расположенная в секции «Г3№» на 7 этаже, общей предварительной площадью 47,25 кв.м., состоящая из кухни, комнаты, сан узла, прихожей и балкона (план доли прилагался). В договоре было указано, что объект будет сдан в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Цена квартиры составила 1 181 250 рублей, из расчета 25 000 рублей за 1 кв.м. После изучения договоров они были подписаны им лично, после чего в нем свою подпись поставил ФИО1 и заверил ее печатью организации. При этом в договорах отражено, что при заключении договоров он ему передает денежные средства в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ он снова прибыл в офис ООО «Эрмесстрой» для передачи денежных средств по заключенным договорам и, находясь там, он передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 1 569 250 рублей и 1 181 250 рублей соответственно согласно условий договоров, ФИО1 позвал женщину, представил ее бухгалтером Общества, при этом анкетных данных ее не сообщал, и передал ей денежные средства и дал указание о передаче ему квитанции о получении денежных средств. Когда ему принесли квитанции, то ФИО1 их подписал и передал ему, он ознакомился и увидел, что это были квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денежных средств в сумме 1 181 250 рублей, в качестве оснований указан предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, на квитанции стояла подпись от имени бухгалтера ФИО133, которую он не видел, а также стояла подпись ФИО1 заверенная печатью организации и квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денежных средств в сумме 1 569 250 рублей, в качестве оснований указан предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, на квитанции стояла подпись от имени бухгалтера ФИО133, которую он не видел, а также стояла подпись ФИО1 заверенная печатью организации. Впоследствии им было обращено внимание, что в одной из квитанций была допущена ошибка во внесенной им сумме, и вместо миллиона, было отражено, что внесен миллиард. Он позвонил ФИО1 и сообщил о допущенной ошибке, и тот ему сказал, чтобы он подъехал в офис и ему исправят и выдадут новую квитанцию, что им было и сделано. После того, как он выполнил перед ФИО1 свои обязательства по договору, то продолжил периодически ездить на объект строительства и стал задавать вопросы о том, когда будет заключен основной договор участия в долевом строительстве, на что ФИО1 ему пояснял, что к концу 2013 года он заключит с ним основной договор. Впоследствии ФИО1 на его вопросы об окончании строительства ему рассказывал, что у него имеются различные проблемы с подрядчиками, поставщиками, рабочими и т.д., но он решает все эти вопросы и когда урегулирует ситуацию, то возобновит строительство и заключит с ним основной договор. Точную дату не помнит, но однажды он приехал на место ведения строительства многоквартирного дома по адресу: <адрес> и встретил там ФИО1, где снова задал ему вопрос о заключении с ним основных договоров участия в долевом строительстве, поскольку свои обязательства он выполнил перед ним в полном объеме. Но ФИО1 ничего внятного ему пояснить не смог, на что им было ему казано, что раз они не могут достичь и найти общего языка, то он будет вынужден обращаться в судебные органы, на что ФИО1 в резкой форме сказал ему «делай что хочешь». Тогда он начал подозревать, что ФИО1 не собирается в добровольном порядке исполнять свои обязательства по заключенным с ним договорам и был вынужден обратиться в судебные органы. Решением Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу №, удовлетворены его исковые требования к ООО «Эрмесстрой» «О понуждении к заключению основного договора участия в долевом строительстве». Указанное решение суда вступило в законную силу. Все вышеуказанные обстоятельства подтверждены материалами дела, протоколом судебного заседания. Предметом указанного судебного разбирательства явилось необоснованное уклонение ООО «Эрмесстрой» от заключения основных договоров участия в долевом строительстве жилых помещений под строительными номерами №№ и 47 по адресу: <адрес> края <адрес>, в редакции, согласованной предварительным договором участия в долевом строительстве№ от ДД.ММ.ГГГГ и предварительным договором участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ.На основании указанного решения Ессентукского городского суда <адрес>, вступившего в законную силу, ДД.ММ.ГГГГ судом был выдан исполнительный лист серия ФС №. Постановлением СПИ Предгорного РОСП УФССП РФ по <адрес> ФИО196 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Эрмесстрой» возбуждено исполнительное производство №-ИП для принудительного исполнения решения суда. Определением Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ разъяснено указанное судебное решение. Как следует из указанного определения суда, решение Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу №, является основанием для государственной регистрации основного договора участия в долевом строительстве в редакции, согласованной предварительным договором участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, и основного договора участия в долевом строительстве в редакции, согласованной предварительным договором участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Постановлением СПИ Предгорного РОСП УФССП РФ по <адрес> ФИО196 от ДД.ММ.ГГГГ наложен запрет на совершение регистрационных действий в отношении жилых помещений под строительными номерами №№ и 47 по адресу: <адрес> края <адрес>. Определением Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ разъяснен способ и порядок исполнения указанного судебного решения. При этом он общался с ФИО37 и приобрел у них в собственность домовладение старого фонда. При этом у них были оговорены условия сделки и порядок оплаты, однако, в связи с кризисом у него не получалось выполнить перед ними свои обязательства. Тогда между ними был заключен договор уступки прав требований, согласно которому он уступил ФИО37, ФИО35 и ФИО36 право требования на приобретенные им квартиры в ООО «Эрмесстрой» по адресу: <адрес>. В связи с чем, между ними произошел полный расчет. Определением Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу, допущена замена стороны (истца) по делу №, а именно его правопреемниками - гражданами ФИО35, ФИО36 и ФИО37, в связи с уступкой прав требования к ООО «Эрмесстрой» и его выбытием из спорных правоотношений. Как следует из справки Предгорного РОСП УФССП РФ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о ходе исполнения исполнительного производства №-ИП, возбужденного в отношении ООО «Эрмесстрой», должник злостно уклоняется от исполнения решения суда, в связи с чем, ООО «Эрмесстрой» и директор ООО «Эрмесстрой» ФИО209 C.Л. неоднократно привлекались к административной ответственности. Как ему известно, в связи со злостным уклонением ООО «Эрмесстрой» от исполнения решения суда ФИО35, ФИО36 и ФИО37 обратились за юридической помощью. В связи с тем, что ФИО35, ФИО36 и ФИО37 с ним рассчитались в полном объеме, то исковых требований он не заявляет, поскольку ввиду изложенного в настоящее время ему ущерб имущественного характера не причинен. Оригиналы и копии документов, составленных с ООО «Эрмесстрой» находятся у его представителя по доверенности ФИО205 (том 13 л.д. 101-106);

- показаниями свидетеля ФИО36 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ФИО37 является его родной матерью, при рождении ему была дана фамилия его отца ФИО36 Василия. Ранее в их семье в собственности находились объекты недвижимости, которые они по договоренности передали Потерпевший №18, в свою очередь последний для исполнения своих обязательств перед ними, должен быть на земельном участке, где располагались объекты недвижимости построить коттедж и передать его им в собственность. Однако, ввиду каких-то трудностей у Потерпевший №18, выполнить свои обязательства по договору перед ними он не мог. И тогда, Потерпевший №18 предложил им уступить свое право требование на две квартиры, которые им были приобретены в 2013 году в ООО «Эрмесстрой», располагающиеся в строящемся доме по адресу: <адрес>. Посовещавшись с членами семьи, они приняли решение о принятии условий Потерпевший №18 и заключили с ним договор уступки прав требований, тогда же им стало известно об имеющихся судебных разбирательствах по указанным квартирам в судебных органах. Определением Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу, допущена замена стороны (истца) по делу № Потерпевший №18 правопреемниками - гражданами ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ г.р., в связи с уступкой прав требования к ООО «Эрмесстрой»
и выбытием Потерпевший №18 из спорных правоотношений. Тогда же ими был заключен договор об оказании юридических услуг с ФИО205, и по результатам ведения гражданского дела в суде ему стали известны следующие обстоятельства, что между гражданином Потерпевший №18 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО1 были заключены два предварительных договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Эрмесстрой» обязалось построить и предоставить одну однокомнатную квартиру с проектным номером 47, расположенную в секции «Г 3 №» на 7-ом этаже многоквартирного жилого дома по <адрес>, общей предварительной площадью 47,25 кв.м. и одну двухкомнатную квартиру с проектным номером 5, расположенную в секции «Б» на 2-ом этаже указанного многоквартирного жилого дома, общей предварительной площадью 62,77 кв.м. По условиям указанных договоров, Потерпевший №18 должен был произвести оплату в общей сумме 2 750 500 рублей из расчета 25 000 рублей за 1 кв.м. Срок сдачи дома
в эксплуатацию по договору был определен во 4-м квартале 2014 года. В этот же день Потерпевший №18 внёс в кассу ООО «Эрмесстрой» по <адрес> «а» в <адрес> денежную сумму в размере 1 569 250 рублей, что подтверждено квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и 1 181 250 рублей, что подтверждено квитанцией к приходному кассовому ордеру №
от ДД.ММ.ГГГГ. При подписании указанных предварительных договоров и получении денежных средств присутствовал директор ООО «Эрмесстрой» ФИО1 и пояснял, что вся документация на строительство данного дома находится в полном порядке, имеется разрешение на строительство и дом будет сдан в эксплуатацию вовремя. Он также расписался в квитанциях к приходному кассовому ордеру, которые были выданы за внесенные в кассу денежные средства. Решением Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу №, удовлетворены исковые требования Потерпевший №18 к ООО «Эрмесстрой» «О понуждении к заключению основного договора участия в долевом строительстве». Указанное решение суда вступило в законную силу. Предметом указанного судебного разбирательства явилось необоснованное уклонение ООО «Эрмесстрой» от заключения основных договоров участия в долевом строительстве жилых помещений под строительными номерами №№ и 47 по адресу: <адрес> края <адрес>, в редакции, согласованной предварительным договором участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и предварительным договором участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. На основании указанного решения Ессентукского городского суда <адрес>, вступившего в законную силу, ДД.ММ.ГГГГ судом был выдан исполнительный лист серия ФС №. Постановлением СПИ Предгорного РОСП УФССП РФ по <адрес> ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Эрмесстрой» возбуждено исполнительное производство №-ИП для принудительного исполнения решения суда. Определением Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ разъяснено указанное судебное решение. Как следует из указанного определения суда, решение Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу №, является основанием для государственной регистрации основного договора участия в долевом строительстве в редакции, согласованной предварительным договором участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и основного договора участия в долевом строительстве в редакции, согласованной предварительным договором участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Постановлением СПИ Предгорного РОСП УФССП РФ по <адрес> ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ наложен запрет на совершение регистрационных действий в отношении жилых помещений под строительными номерами №№ и 47 по адресу: <адрес> края <адрес>. Определением Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ разъяснен способ и порядок исполнения указанного судебного решения. Как следует из справки Предгорного РОСП УФССП РФ по <адрес>
от ДД.ММ.ГГГГ о ходе исполнения исполнительного производства №-ИП, возбужденного в отношении ООО «Эрмесстрой», должник злостно уклоняется от исполнения решения суда, в связи с чем, ООО «Эрмесстрой» и директор ООО «Эрмесстрой» ФИО1 неоднократно привлекались к административной ответственности. Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А63-2078/2016 по исковому заявлению Управления архитектуры и градостроительства администрации <адрес> к обществу с ограниченной ответственностью «Эрмесстрой» об обязании осуществить снос самовольно возведенного незаконченного строительством многоквартирного жилого дома, по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Эрмесстрой» к администрации <адрес> края, Управлению архитектуры и градостроительства администрации <адрес> о признании права собственности на незавершенный строительством объект. Как следует из указанного решения: Обязать общество с ограниченной ответственностью «Эрмесстрой» осуществить снос самовольной постройки – незаконченного строительством многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью 12 957 кв.м (кадастровый №) по адресу: <адрес>, №, в течение шести месяцев с момента вступления решения
в законную силу. Определением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ принята к производству апелляционная жалоба ООО «Эрмесстрой» на указанное решение, дело
№АП-2061/2017. О существовании указанного решения ему стало известно ДД.ММ.ГГГГ из электронного ФИО78 банк решений «Мой арбитр», размещённого в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http: //my.arbitr.ru). Шестнадцатым Арбитражным Апелляционным судом рассматривается апелляционная жалоба ООО «Эрмесстрой» на указанное решение, к делу №АП-2061/2017. С целью защиты своих нарушенных прав, он обратился с апелляционной жалобой на указанное решение. В процессе рассмотрения указанных жалоб, суд обязал ООО «Эрмесстрой» предоставить сведения о всех лицах, чьи денежные средства были привлечены к строительству многоквартирного <адрес> в <адрес>. Между тем, указанное требование суда ООО «Эрмесстрой» исполнил частично, сославшись ДД.ММ.ГГГГ в судебном заседании на то, что Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России по <адрес> проводится проверка по факту неправомерных действий при долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, и часть документации передана для проведения данной проверки, в связи с чем, в настоящее время у общества отсутствует возможность представить полный список участников долевого строительства. При этом, сведения о наличии решения Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу №, наличие исполнительного производства, а также участие в строительстве многоквартирного <адрес> в <адрес> ФИО37, ФИО35 и ФИО36, - суду не представлены, что указывает на сокрытие данной информации с целью завладения уже моим имуществом. Таким образом, ООО «Эрмесстрой» не осуществляет строительные работы по возведению многоквартирного дома по адресу: <адрес>, и не имеет законного права осуществлять такие строительные работы, разрешение на строительство данного многоквартирного дома у него отсутствует, в связи с чем, руководство ООО «Эрмесстрой» не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства по предоставлению им однокомнатной и двухкомнатной квартир, либо возвратить денежные средства. В связи с этим считает, что руководителем ООО «Эрмесстрой» ФИО1 были совершены в отношении них мошеннические действия, повлёкшие материальный ущерб. Их семье причинен прямой ущерб на сумму 2 750 500 рублей, а также моральный вред. Ранее по данному факту в правоохранительные органы он не обращался, полагая, что руководитель ООО «Эрмесстрой» ФИО1 добровольно исполнит решение Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу
№ по требованию судебного пристава-исполнителя. Шестнадцатым Арбитражным Апелляционным судом многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, признан подлежащим сносу за счёт ООО «Эрмесстрой», в связи с чем, ему причинён реальный материальный ущерб в размере 784 625 рублей, то есть в размере ? доли от стоимости <адрес> 569 250 рублей в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>, о чем он пожелал заявить гражданский иск (том 14 л.д. 196-200);

- показаниями свидетеля ФИО205 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2016 году к нему с целью оказания юридической помощи обратился Потерпевший №18, целью явилось юридическое сопровождение исполнительного производства, возбужденного на основании судебного решения. В ходе изучения им, представленных ему Потерпевший №18 документов и участия в судебных разбирательствах ему стало известно следующее, что между гражданином Потерпевший №18 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО41 были заключены два предварительных договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Эрмесстрой» обязалось построить и предоставить одну однокомнатную квартиру с проектным номером 47, расположенную в секции «Г 3 №» на 7-ом этаже многоквартирного жилого дома по <адрес>, общей предварительной площадью 47,25 кв.м. и одну двухкомнатную квартиру с проектным номером 5, расположенную в секции «Б» на 2-ом этаже указанного многоквартирного жилого дома, общей предварительной площадью 62,77 кв.м. По условиям указанных договоров, Потерпевший №18 должен был произвести оплату в общей сумме 2 750 500 рублей из расчета 25 000 рублей за 1 кв.м. Срок сдачи дома в эксплуатацию по договору был определен во 4-м квартале 2014 года. В этот же день Потерпевший №18 внёс в кассу ООО «Эрмесстрой» по <адрес> «а» в <адрес> денежную сумму в размере 1 569 250 рублей, что подтверждено квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и 1 181 250 рублей, что подтверждено квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. При подписании указанных предварительных договоров и получении денежных средств присутствовал директор ООО «Эрмесстрой» ФИО1 и пояснял, что вся документация на строительство данного дома находится в полном порядке, имеется разрешение на строительство и дом будет сдан в эксплуатацию вовремя. Он также расписался в квитанциях к приходному кассовому ордеру, которые были выданы за внесенные в кассу денежные средства. Решением Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу №, удовлетворены исковые требования Потерпевший №18 к ООО «Эрмесстрой» «О понуждении к заключению основного договора участия в долевом строительстве». Указанное решение суда вступило в законную силу. Все вышеуказанные обстоятельства подтверждены материалами дела, протоколом судебного заседания. Предметом указанного судебного разбирательства явилось необоснованное уклонение ООО «Эрмесстрой» от заключения основных договоров участия в долевом строительстве жилых помещений под строительными номерами №№ и 47 по адресу: <адрес> края <адрес>, в редакции, согласованной предварительным договором участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и предварительным договором участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. На основании указанного решения Ессентукского городского суда <адрес>, вступившего в законную силу, ДД.ММ.ГГГГ судом был выдан исполнительный лист серия ФС №. Постановлением СПИ Предгорного РОСП УФССП РФ по <адрес> ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Эрмесстрой» возбуждено исполнительное производство №-ИП для принудительного исполнения решения суда. Определением Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ разъяснено указанное судебное решение. Как следует из указанного определения суда, решение Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу №, является основанием для государственной регистрации основного договора участия в долевом строительстве в редакции, согласованной предварительным договором участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и основного договора участия в долевом строительстве в редакции, согласованной предварительным договором участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Постановлением СПИ Предгорного РОСП УФССП РФ по <адрес> ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ наложен запрет на совершение регистрационных действий в отношении жилых помещений под строительными номерами №№ и 47 по адресу: <адрес> края <адрес>. Определением Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ разъяснен способ и порядок исполнения указанного судебного решения. Определением Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу, допущена замена стороны (истца) по делу № Потерпевший №18 правопреемниками - гражданами ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ г.р., в связи с уступкой прав требования к ООО «Эрмесстрой» и выбытием Потерпевший №18 из спорных правоотношений. Как следует из справки Предгорного РОСП УФССП РФ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о ходе исполнения исполнительного производства №-ИП, возбужденного в отношении ООО «Эрмесстрой», должник злостно уклоняется от исполнения решения суда, в связи с чем, ООО «Эрмесстрой» и директор ООО «Эрмесстрой» ФИО1 неоднократно привлекались к административной ответственности. В этой связи, я обратился в Предгорный РОСП УФССП РФ по <адрес> с заявлением о совершении преступления предусмотренного статьёй 315 УК РФ.     Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А63-2078/2016 (судья ФИО198) по исковому заявлению Управления архитектуры и градостроительства администрации <адрес> (ОГРН 1082650003787) к обществу с ограниченной ответственностью «Эрмесстрой» (ОГРН 1032600461673) об обязании осуществить снос самовольно возведенного незаконченного строительством многоквартирного жилого дома, по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Эрмесстрой» (ОГРН 1032600461673) к администрации <адрес> края (ОГРН 1022601227516), Управлению архитектуры и градостроительства администрации <адрес> (ОГРН 1082650003787) о признании права собственности на незавершенный строительством объект. Как следует из указанного решения: Обязать общество с ограниченной ответственностью «Эрмесстрой» осуществить снос самовольной постройки – незаконченного строительством многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью 12 957 кв.м (кадастровый №) по адресу: <адрес>, №, в течение шести месяцев с момента вступления решения в законную силу. Определением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ (судья ФИО199) принята к производству апелляционная жалоба ООО «Эрмесстрой» на указанное решение, дело №АП-2061/2017. О существовании указанного решения ему стало известно ДД.ММ.ГГГГ из электронного ФИО78 банк решений «Мой арбитр», размещённого в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http: //my.arbitr.ru). Шестнадцатым Арбитражным Апелляционным судом рассматривается апелляционная жалоба ООО «Эрмесстрой» на указанное решение, к делу №АП-2061/2017. С целью защиты нарушенных прав, мы обратились с апелляционной жалобой на указанное решение. В процессе рассмотрения указанных жалоб, суд обязал ООО «Эрмесстрой» предоставить сведения обо всех лицах, чьи денежные средства были привлечены к строительству многоквартирного <адрес> в <адрес>. Между тем, указанное требование суда ООО «Эрмесстрой» исполнил частично, сославшись ДД.ММ.ГГГГ в судебном заседании на то, что Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России по <адрес> проводится проверка по факту неправомерных действий при долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, и часть документации передана для проведения данной проверки, в связи с чем, в настоящее время у общества отсутствует возможность представить полный список участников долевого строительства. При этом, сведения о наличии решения Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу №, наличие исполнительного производства, а также участие в строительстве многоквартирного <адрес> в <адрес> ФИО37, ФИО35 и ФИО36, - суду не представлены, что указывает на сокрытие данной информации с целью завладения имуществом. Таким образом, ООО «Эрмесстрой» не осуществляет строительные работы по возведению многоквартирного дома по адресу: <адрес>, и не имеет законного права осуществлять такие строительные работы, разрешение на строительство данного многоквартирного дома у него отсутствует, в связи с чем, руководство ООО «Эрмесстрой» не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства по предоставлению однокомнатной и двухкомнатной квартир либо возвратить денежные средства. В связи с этим считает, что руководителем ООО «Эрмесстрой» ФИО1 были совершены мошеннические действия, повлёкшие материальный ущерб. В настоящее время по доверенности он представляет интересы следующих лиц – Потерпевший №18, Потерпевший №5, ФИО37, ФИО35, ФИО36 Шестнадцатым Арбитражным Апелляционным судом многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, признан подлежащим сносу за счёт ООО «Эрмесстрой». В настоящее время получена кассационная жалоба на указанное решение суда. Оригиналы предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №18 и ООО «Эрмесстрой» в лице ФИО1, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №18 и ООО «Эрмесстрой» в лице ФИО1, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ находятся у него и он желает их добровольно выдать следователю. Также к протоколу допроса прилагает следующие документы: копию решения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию постановления о возбуждении исполнительного производства Предгорного РОСП от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию постановления СПИ о запрете регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию справки Предгорного РОСП по исполнительному производству от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, заверенную судом копию Определения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копию Определения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию Определения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, копию Постановления СПИ о замене стороны исполнительного производства ее правопреемником от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заверенную судом копию Определения Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах, копию Апелляционного определения <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, копию кассационной жалобы на постановление Шестнадцатого Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах (том 14 л.д. 212-217);

- показаниями свидетеля ФИО37 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у нее трое детей – ФИО35, Дюричич ФИО70, ФИО36. Дочь проживает в другой стране. С ней проживает ее сын ФИО71, а ФИО72 в настоящее время проживает и работает в <адрес>. Ранее в их семье в собственности находились объекты недвижимости, которые они по договоренности передали Потерпевший №18, в свою очередь последний для исполнения своих обязательств перед ними, должен быть на земельном участке, где располагались объекты недвижимости построить коттедж и передать его им в собственность. Однако, ввиду каких-то трудностей у Потерпевший №18, выполнить свои обязательства по договору перед ними он не мог. И тогда, Потерпевший №18 предложил им уступить свое право требование на две квартиры, которые им были приобретены в 2013 году у ООО «Эрмесстрой», располагающиеся в строящемся доме по адресу: <адрес>. Посовещавшись с членами семьи, они приняли решение о принятии условий Потерпевший №18 и заключили с ним договор уступки прав требований, тогда же им стало известно об имеющихся судебных разбирательствах по указанным квартирам в судебных органах. Определением Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу, допущена замена стороны (истца) по делу № Потерпевший №18 правопреемниками - гражданами ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ г.р., в связи с уступкой прав требования к ООО «Эрмесстрой» и выбытием Потерпевший №18 из спорных правоотношений. Тогда же ими был заключен договор об оказании юридических услуг с ФИО205, и по результатам ведения гражданского дела в суде ей стало известны следующие обстоятельства., что между гражданином Потерпевший №18 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО41 были заключены два предварительных договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Эрмесстрой» обязалось построить и предоставить одну однокомнатную квартиру с проектным номером 47, расположенную в секции «Г 3 №» на 7-ом этаже многоквартирного жилого дома по <адрес>, общей предварительной площадью 47,25 кв.м. и одну двухкомнатную квартиру с проектным номером 5, расположенную в секции «Б» на 2-ом этаже указанного многоквартирного жилого дома, общей предварительной площадью 62,77 кв.м. По условиям указанных договоров, Потерпевший №18 должен был произвести оплату в общей сумме 2 750 500 рублей из расчета 25 000 рублей за 1 кв.м. Срок сдачи дома в эксплуатацию по договору был определен во 4-м квартале 2014 года. В этот же день Потерпевший №18 внёс в кассу ООО «Эрмесстрой» по <адрес> «а» в <адрес> денежную сумму в размере 1 569 250 рублей, что подтверждено квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и 1 181 250 рублей, что подтверждено квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. При подписании указанных предварительных договоров и получении денежных средств присутствовал директор ООО «Эрмесстрой» ФИО1 и пояснял, что вся документация на строительство данного дома находится в полном порядке, имеется разрешение на строительство и дом будет сдан в эксплуатацию вовремя. Он также расписался в квитанциях к приходному кассовому ордеру, которые были выданы за внесенные в кассу денежные средства. Решением Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу №, удовлетворены исковые требования Потерпевший №18 к ООО «Эрмесстрой» «О понуждении к заключению основного договора участия в долевом строительстве». Указанное решение суда вступило в законную силу. Предметом указанного судебного разбирательства явилось необоснованное уклонение ООО «Эрмесстрой» от заключения основных договоров участия в долевом строительстве жилых помещений под строительными номерами №№ и 47 по адресу: <адрес> края <адрес>, в редакции, согласованной предварительным договором участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и предварительным договором участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. На основании указанного решения Ессентукского городского суда <адрес>, вступившего в законную силу, ДД.ММ.ГГГГ судом был выдан исполнительный лист серия ФС №. Постановлением СПИ Предгорного РОСП УФССП РФ по <адрес> ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Эрмесстрой» возбуждено исполнительное производство №-ИП для принудительного исполнения решения суда. Определением Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ разъяснено указанное судебное решение. Как следует из указанного определения суда, решение Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу №, является основанием для государственной регистрации основного договора участия в долевом строительстве в редакции, согласованной предварительным договором участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и основного договора участия в долевом строительстве в редакции, согласованной предварительным договором участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Постановлением СПИ Предгорного РОСП УФССП РФ по <адрес> ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ наложен запрет на совершение регистрационных действий в отношении жилых помещений под строительными номерами №№ и 47 по адресу: <адрес> края <адрес>. Определением Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ разъяснен способ и порядок исполнения указанного судебного решения. Как следует из справки Предгорного РОСП УФССП РФ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о ходе исполнения исполнительного производства №-ИП, возбужденного в отношении ООО «Эрмесстрой», должник злостно уклоняется от исполнения решения суда, в связи с чем, ООО «Эрмесстрой» и директор ООО «Эрмесстрой» ФИО1 неоднократно привлекались к административной ответственности. Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А63-2078/2016 по исковому заявлению Управления архитектуры и градостроительства администрации <адрес> к обществу с ограниченной ответственностью «Эрмесстрой» об обязании осуществить снос самовольно возведенного незаконченного строительством многоквартирного жилого дома, по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Эрмесстрой» к администрации <адрес> края, Управлению архитектуры и градостроительства администрации <адрес> о признании права собственности на незавершенный строительством объект. Как следует из указанного решения: Обязать общество с ограниченной ответственностью «Эрмесстрой» осуществить снос самовольной постройки – незаконченного строительством многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью 12 957 кв.м (кадастровый №) по адресу: <адрес>, №, в течение шести месяцев с момента вступления решения в законную силу. Определением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ принята к производству апелляционная жалоба ООО «Эрмесстрой» на указанное решение, дело №АП-2061/2017. Шестнадцатым Арбитражным Апелляционным судом рассматривается апелляционная жалоба ООО «Эрмесстрой» на указанное решение, к делу №АП-2061/2017. С целью защиты своих нарушенных прав, она обратилась с апелляционной жалобой на указанное решение. В процессе рассмотрения указанных жалоб, суд обязал ООО «Эрмесстрой» предоставить сведения о всех лицах, чьи денежные средства были привлечены к строительству многоквартирного <адрес> в <адрес>. Между тем, указанное требование суда ООО «Эрмесстрой» исполнил частично, сославшись ДД.ММ.ГГГГ в судебном заседании на то, что Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России по <адрес> проводится проверка по факту неправомерных действий при долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, и часть документации передана для проведения данной проверки, в связи с чем, в настоящее время у общества отсутствует возможность представить полный список участников долевого строительства. При этом, сведения о наличии решения Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу №, наличие исполнительного производства, а также участие в строительстве многоквартирного <адрес> в <адрес> ФИО37, ФИО35 и ФИО36, - суду не представлены, что указывает на сокрытие данной информации с целью завладения имуществом. Таким образом, ООО «Эрмесстрой» не осуществляет строительные работы по возведению многоквартирного дома по адресу: <адрес>, и не имеет законного права осуществлять такие строительные работы, разрешение на строительство данного многоквартирного дома у него отсутствует, в связи с чем, руководство ООО «Эрмесстрой» не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства по предоставлению им однокомнатной и двухкомнатной квартир либо возвратить денежные средства. В связи с этим считает, что руководителем ООО «Эрмесстрой» ФИО1 были совершены в отношении них мошеннические действия, повлёкшие материальный ущерб. Их семье причинен прямой ущерб на сумму 2 750 500 рублей, а также моральный вред. Ранее по данному факту в правоохранительные органы она не обращалась, полагая, что руководитель ООО «Эрмесстрой» ФИО1 добровольно исполнит решение Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу № по требованию судебного пристава-исполнителя. Шестнадцатым Арбитражным Апелляционным судом многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, признан подлежащим сносу за счёт ООО «Эрмесстрой», в связи с чем, ей причинён реальный материальный ущерб в размере 1 181 250 рублей, о чем она пожелала заявить гражданский иск (том 15 л.д. 44-48);

- показаниями свидетеля ФИО35 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ФИО37 является его родной матерью. Ранее в их семье в собственности находились объекты недвижимости, которые они по договоренности передали Потерпевший №18, в свою очередь последний для исполнения своих обязательств перед ними, должен быть на земельном участке, где располагались объекты недвижимости построить коттедж и передать его им в собственность. Однако, ввиду каких-то трудностей у Потерпевший №18, выполнить свои обязательства по договору перед ними он не мог. И тогда, Потерпевший №18 предложил им уступить свое право требование на две квартиры, которые им были приобретены в 2013 году в ООО «Эрмесстрой», располагающиеся в строящемся доме по адресу: <адрес>. Также ними был заключен договор об оказании юридических услуг с ФИО205, у которого имеется доверенность на представление его интересов. Посовещавшись с членами семьи, они приняли решение о принятии условий Потерпевший №18 и заключили с ним договор уступки прав требований, тогда же нам стало известно об имеющихся судебных разбирательствах по указанным квартирам в судебных органах. Определением Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу, допущена замена стороны (истца) по делу № Потерпевший №18 правопреемниками - гражданами ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ г.р., в связи с уступкой прав требования к ООО «Эрмесстрой» и выбытием Потерпевший №18 из спорных правоотношений. Тогда же ими был заключен договор об оказании юридических услуг с ФИО205, и по результатам ведения гражданского дела в суде ему стали известны следующие обстоятельства., что между гражданином Потерпевший №18 и ООО «Эрмесстрой» в лице директора ФИО41 были заключены два предварительных договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «Эрмесстрой» обязалось построить и предоставить одну однокомнатную квартиру с проектным номером 47, расположенную в секции «Г 3 №» на 7-ом этаже многоквартирного жилого дома по <адрес>, общей предварительной площадью 47,25 кв.м. и одну двухкомнатную квартиру с проектным номером 5, расположенную в секции «Б» на 2-ом этаже указанного многоквартирного жилого дома, общей предварительной площадью 62,77 кв.м. По условиям указанных договоров, Потерпевший №18 должен был произвести оплату в общей сумме 2 750 500 рублей из расчета 25 000 рублей за 1 кв.м. Срок сдачи дома в эксплуатацию по договору был определен во 4-м квартале 2014 года. В этот же день Потерпевший №18 внёс в кассу ООО «Эрмесстрой» по <адрес> «а» в <адрес> денежную сумму в размере 1 569 250 рублей, что подтверждено квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ и 1 181 250 рублей, что подтверждено квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. При подписании указанных предварительных договоров и получении денежных средств присутствовал директор ООО «Эрмесстрой» ФИО1 и пояснял, что вся документация на строительство данного дома находится в полном порядке, имеется разрешение на строительство и дом будет сдан в эксплуатацию вовремя. Он также расписался в квитанциях к приходному кассовому ордеру, которые были выданы за внесенные в кассу денежные средства. Решением Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу №, удовлетворены исковые требования Потерпевший №18 к ООО «Эрмесстрой» «О понуждении к заключению основного договора участия в долевом строительстве». Указанное решение суда вступило в законную силу. Предметом указанного судебного разбирательства явилось необоснованное уклонение ООО «Эрмесстрой» от заключения основных договоров участия в долевом строительстве жилых помещений под строительными номерами №№ и 47 по адресу: <адрес> края <адрес>, в редакции, согласованной предварительным договором участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и предварительным договором участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. На основании указанного решения Ессентукского городского суда <адрес>, вступившего в законную силу, ДД.ММ.ГГГГ судом был выдан исполнительный лист серия ФС №. Постановлением СПИ Предгорного РОСП УФССП РФ по <адрес> ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Эрмесстрой» возбуждено исполнительное производство №-ИП для принудительного исполнения решения суда. Определением Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ разъяснено указанное судебное решение. Как следует из указанного определения суда, решение Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу №, является основанием для государственной регистрации основного договора участия в долевом строительстве в редакции, согласованной предварительным договором участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и основного договора участия в долевом строительстве в редакции, согласованной предварительным договором участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Постановлением СПИ Предгорного РОСП УФССП РФ по <адрес> ФИО197 от ДД.ММ.ГГГГ наложен запрет на совершение регистрационных действий в отношении жилых помещений под строительными номерами №№ и 47 по адресу: <адрес> края <адрес>. Определением Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ разъяснен способ и порядок исполнения указанного судебного решения. Как следует из справки Предгорного РОСП УФССП РФ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о ходе исполнения исполнительного производства №-ИП, возбужденного в отношении ООО «Эрмесстрой», должник злостно уклоняется от исполнения решения суда, в связи с чем, ООО «Эрмесстрой» и директор ООО «Эрмесстрой» ФИО1 неоднократно привлекались к административной ответственности. Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А63-2078/2016 по исковому заявлению Управления архитектуры и градостроительства администрации <адрес> к обществу с ограниченной ответственностью «Эрмесстрой» об обязании осуществить снос самовольно возведенного незаконченного строительством многоквартирного жилого дома, по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Эрмесстрой» к администрации <адрес> края, Управлению архитектуры и градостроительства администрации <адрес> о признании права собственности на незавершенный строительством объект. Как следует из указанного решения: Обязать общество с ограниченной ответственностью «Эрмесстрой» осуществить снос самовольной постройки – незаконченного строительством многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке площадью 12 957 кв.м (кадастровый №) по адресу: <адрес>, №, в течение шести месяцев с момента вступления решения в законную силу. Определением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ принята к производству апелляционная жалоба ООО «Эрмесстрой» на указанное решение, дело №АП-2061/2017. Шестнадцатым Арбитражным Апелляционным судом рассматривается апелляционная жалоба ООО «Эрмесстрой» на указанное решение, к делу №АП-2061/2017. С целью защиты своих нарушенных прав, он обратился с апелляционной жалобой на указанное решение. В процессе рассмотрения указанных жалоб, суд обязал ООО «Эрмесстрой» предоставить сведения о всех лицах, чьи денежные средства были привлечены к строительству многоквартирного <адрес> в <адрес>. Между тем, указанное требование суда ООО «Эрмесстрой» исполнил частично, сославшись ДД.ММ.ГГГГ в судебном заседании на то, что Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России по <адрес> проводится проверка по факту неправомерных действий при долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, и часть документации передана для проведения данной проверки, в связи с чем, в настоящее время у общества отсутствует возможность представить полный список участников долевого строительства. При этом, сведения о наличии решения Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу №, наличие исполнительного производства, а также участие в строительстве многоквартирного <адрес> в <адрес> ФИО37, ФИО35 и ФИО36, - суду не представлены, что указывает на сокрытие данной информации с целью завладения уже его имуществом. Таким образом, ООО «Эрмесстрой» не осуществляет строительные работы по возведению многоквартирного дома по адресу: <адрес>, и не имеет законного права осуществлять такие строительные работы, разрешение на строительство данного многоквартирного дома у него отсутствует, в связи с чем, руководство ООО «Эрмесстрой» не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства по предоставлению им однокомнатной и двухкомнатной квартир либо возвратить денежные средства. В связи с этим считает, что руководителем ООО «Эрмесстрой» ФИО1 были совершены в отношении них мошеннические действия, повлёкшие материальный ущерб. Их семье причинен прямой ущерб на сумму 2 750 500 рублей, а также моральный вред. Ранее по данному факту в правоохранительные органы он не обращался, полагая, что руководитель ООО «Эрмесстрой» ФИО1 добровольно исполнит решение Ессентукского городского суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу № по требованию судебного пристава-исполнителя. Шестнадцатым Арбитражным Апелляционным судом многоквартирный жилой дом по адресу: <адрес>, признан подлежащим сносу за счёт ООО «Эрмесстрой», в связи с чем, ему причинён реальный материальный ущерб в размере 784 625 рублей, то есть в размере ? доли от стоимости <адрес> 569 250 рублей в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>, о чем он пожелал заявить гражданский иск (том 15 л.д. 56-60);

- показаниями свидетелей ФИО104, ФИО105, ФИО113, ФИО102, ФИО107, ФИО16, ФИО108, ФИО111, ФИО192, ФИО110, ФИО109, ФИО112 данными ими в ходе судебного разбирательства, изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- показаниями свидетелей ФИО117 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 91-95), ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 96-100), ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 101-105), ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д.106-109), ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 110-114), ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 133-137), ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 143-146), ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 157-160), ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 227-231), ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 29-32), ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 44-47), ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 65-67), ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 73-75), ФИО131 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 136-139), ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д.148-152), ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 179-183), ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 1-4), ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 19-21), ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 35-37), ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 46-48), ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 53-55), ФИО175 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 62-64), ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 80-81), ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 87-89), ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 96-98), ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 104-107), данными ими в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными выше в настоящем приговоре, и которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

Вина ФИО1 в совершении данного преступления также подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом выемки у свидетеля ФИО205 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой были изъяты предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №18 и ООО «Эрмесстрой» в лице ФИО1 на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №18 и ООО «Эрмесстрой» в лице ФИО1 на 5 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- заявлением Потерпевший №18 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Эрмесстрой» ФИО1, по факту осуществления строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, без разрешения на строительство, совершения мошеннических действий в отношении него, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительным договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ. на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, предварительный договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшим Потерпевший №18;

- заключением экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска у подозреваемого ФИО1 в жилище по адресу: <адрес>, 13, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обыска в ООО «Эрмесстрой» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО13 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО2 по адресу: <адрес> «а», <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в ООО «Проектно Экспертное Бюро» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес>, 293 Литер А, 1, от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в офисе Автономного учреждения <адрес> «Государственная экспертиза в сфере строительства» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище ФИО139 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО122 по адресу: <адрес>от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- вещественными доказательствами: папка-скоросшиватель синего цвета, с договорами и документами находящееся в томе 23 на л.д. 149-151, 152-154, 155; жесткий диск TOSHIBA DEC-2013 S/N 23EN861KSW7; круглая печать ООО «Эрмесстрой» в корпусе черного цвета, круглая печать ООО «Межрегиональная строительная компания» в корпусе синего цвета; квадратная печать ООО «Еврострой 1» «для документов» в корпусе синего цвета, круглая печать ООО «Еврострой 1» в корпусе черного цвета; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении «Предварительного договора участия в долевом строительстве №» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по передаче денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по задолженности денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ФИО1 на 1 листе, компоновочная схема на 10 листах; сшив на 84 листах «паспорт жилого дома по <адрес>», лист формата А4 с записями на 1 листе, каталог предварительных договоров с инвесторами на 4 листах, ежедневник, блокнот в обложке синего цвета, блокнот в обложке коричневого цвета, блокнот в твердой обложке черного цвета, блокнот в обложке желто-серого цвета, сшив на 28 листах «технический план объекта незавершенного строительства»; сшив на 20 листах «проектная документация, раздел 3 «Архитектурные решения» Ессентуки 2014 г.»; сшив на 9 листах «карточка счета 5ДД.ММ.ГГГГ год», сшив на 16 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2015 год; сшив на 10 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2016 год, копия договора на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № МЭЦ-ПД/888-Н1/05/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, сшив с четырьмя файлами, содержащими сведения об аренде земельного участка по адресу: <адрес>, круглая печать в корпусе черного цвета ООО «Эрмесстрой», жесткий диск модели WD, объемом 500 Gb, серийный номер WCC2EFN67563; картонный скоросшиватель, в котором находится сшив документов ООО «Эрмесстрой» на 207 листах, USB-флеш-накопитель «silicon power» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой», USB-флеш-накопитель «smartbuy» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой»; справка от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО2, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Еврострой 1» по счету 71 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица форма 2-НДФЛ на имя ФИО2, реквизиты счета Сбербанк на имя ФИО15, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Еврострой 1» приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Еврострой 1» ФИО2; регистрационное дело ООО «Эрмесстрой» ОГРН 1082650003787 в картонном сшиве белого цвета на 98 листах находящееся в томе 24 на л.д. 63-65; налоговые документы ООО «Эрмесстрой» находящиеся в томе 25 на л.д. 157-160; сшив документов «415 НП/1-15 том 1, ПД «Многоквартирные жилые дома» <адрес>» на 78 листах находящейся в томе 25; предварительные договоры участия в долевом строительстве, дополнительные соглашения к предварительным договорам участия в долевом строительстве, квитанции к приходным кассовым ордерам находящиеся в томе 27; выписка о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО Сбербанк № ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с пометкой «Договора и кассовые отчеты «Эрмесстрой»», Сшив документов с обозначением «2», Сшив с пометкой «Банковские документы ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Расходная часть ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Кассовая документация», сшив с пометкой «Предварительные договоры, правоустанавливающие на земельный участок», сшив с пометкой «Предварительные договоры» находящиеся в томе 28 - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- а также иными материалами уголовного дела: заявлением заместителя начальника управления – начальника инспекции государственного строительного надзора Управления СК по строительному и жилищному надзору ФИО189 № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОДР № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; копией Устава ООО «Эрместрой», утвержденной решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; документами, предоставленными Управлением СК по строительному и жилищному надзору в отношении ООО «Эрмесстрой»; CD-R диск № RFD08M-79239-08-MC с видеосюжетами компании «СГТРК Ставрополье»; копией постановления главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО98, ФИО99 в лице ФИО100, ФИО101 и ФИО1; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ об изменении вида разрешенного использования земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о заключении нового договора аренды земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з; выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица на объекты недвижимости, о принадлежности правообладателю ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 объектов недвижимости в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

19. По эпизоду ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищение денежных средств у Потерпевший №17) кроме полного признания подсудимым ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №17 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что, в связи с тем, что ее ребенок инвалид, их семьей было принято решение о приобретении жилья в <адрес>, поскольку в указанном городе хорошие центры и врачи для реабилитации детей-инвалидов. Так, летом 2013 года она обратилась в одно из агентств недвижимости, какое именно не помнит, и не сможет указать, где именно оно располагалось, поскольку в <адрес> ориентируется плохо. Так, сотрудники агентства предложили ей рассмотреть предложение ООО «Эрмесстрой», которое производило строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. Она согласилась осмотреть место застройки, и она с сотрудницей данного агентства проехали на место строительства. Когда они приехали, то она обратила внимание, место застройки было огорожено, на территории находились строительные материалы, был выстроен цоколь и заложен первый этаж. Указанное месторасположение строящегося дома ей понравилось. При этом она решила узнать о деятельности ООО «Эрмесстрой» и его застройке, при этом она узнала, что ООО «Эрмесстрой» уже производило застройку многоквартирных домов, и пообщалась с жильцами указанных домов. Никто не высказывал недовольства и претензий к застройщику. Тогда ею было принято решение о вложении своих денежных средств в строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>. Через несколько дней, они с сотрудницей агентства недвижимости, (название которого она не помнит, а также у нее не сохранилось анкетных и телефонных данных указанной сотрудницы), приехали к офису ООО «Эрмесстрой», которое располагалось по адресу: <адрес> «а». Когда они прошли к кабинету директора и она увидела там мужчину, который ей представился директором ООО «Эрмесстрой» и сказал, что его зовут ФИО5. Она ему сообщила, что ее интересует предложение о покупке квартиры в строящимся им многоквартирном доме по адресу: <адрес>. Тогда ФИО1 достал все свои компьютерные ландшафтные планы, поэтажные планы квартир, и начал рассказывать о том, что он ФИО62 дом по новым современным технологиям, и через год он закончит строительство. Ее данное предложение заинтересовало. На ее вопрос о наличии разрешительной документации, ФИО1 пояснил, что вся документация у него в наличии и в порядке, и что ей беспокоиться совершенно не о чем и к октябрю 2013 года он получит всю разрешительную документацию, поскольку на тот момент она находилась на стадии оформления. После этого они обсудили с ним условия сделки, а именно стоимость за квадратный метр, этажность и наличие комнат. Тогда же, ДД.ММ.ГГГГ она сообщила ФИО1 о намерении заключить договор участия в долевом строительству, после того, как они сошлись во мнении и выборе, ФИО1 дал поручение сотруднику ООО «Эрмесстрой» по имени Денис ФИО79, более точных анкетных данных его она не знает, о подготовке соответствующих документов. Когда ей принесли документы, то она ознакомилась с ними, это был предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, объектом договора выступила двухкомнатная квартира с проектным номером 25 расположенная в секции «Б» на 6 этаже, общей предварительной площадью 62,75 кв.м., состоящая из кухни, 2 комнат, сан узла, прихожей и балкона (план доли прилагался). В договоре было указано, что объект будет сдан в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Цена квартиры составила 1 129 500 рублей, из расчета 18 000 рублей за 1 кв.м. После изучения договора он был подписан ею лично, после чего в нем свою подпись поставил ФИО1 и заверил ее печатью организации. При этом в договоре отражено, что при заключении договора она ему передает 600 00 рублей, а потом ДД.ММ.ГГГГ - 529 500 рублей. После подписания договору она передала лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 600 000 рублей, ФИО1 позвал женщину, представил ее бухгалтером Общества, при этом анкетных данных ее не сообщал, и передал ей денежные средства и дал указание о передаче ей квитанции о получении денежных средств. Когда ей принесли квитанцию, то ФИО1 ее подписал и передал ей, она ознакомилась и увидела, что это была квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денежных средств в сумме 600 000 рублей, в качестве оснований ничего не было указано, на квитанции стояла подпись от имени бухгалтера ФИО133, которую она не видела, а также стояла подпись ФИО1 заверенная печатью организации. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО «Эрмесстрой» для исполнения своих обязательств по договору в полном объеме, то есть о внесении денежных средств в сумме 400 000 рублей. Юрист ООО «Эрмесстрой» по имени Денис подготовил дополнительное соглашение. В этот момент ФИО1 в офисе не было, и денежные средства от нее принимал его брат ФИО2, с которым она познакомилась в этот же день. Она ему сообщила, что она является дольщиком в строительстве многоквартирного дома по <адрес> и ей необходимо внести в кассу денежные средства для исполнения своих обязательств по договору. Юрист по имени Денис принес ей подготовленные по указанию ФИО2 документы и она ознакомилась с ними, это было дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, она поставила в нем свою подпись, кто ставил подпись от имени ФИО1 в указанном соглашении пояснить не может, так как не помнит. Денежные средства в сумме 400 000 рублей она передала в руки ФИО2 и он ей сказал, чтобы она пришла на следующий день и получила квитанцию, мотивировал тем, что в офисе нет бухгалтера. На следующий день она снова пришла в офис ООО «Эрмесстрой», где юрист по имени Денис передал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денежных средств в сумме 400 000 рублей, в качестве оснований было указано – предварительный договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на квитанции стояла подпись от имени бухгалтера ФИО133, которую она не видела, а также стояла подпись ФИО1 заверенная печатью организации. ДД.ММ.ГГГГ она снова приехала в офис ООО «Эрмесстрой» для исполнения своих обязательств по договору в полном объеме, то есть о внесении денежных средств в сумме 129 500 рублей. Юрист ООО «Эрмесстрой» по имени Денис подготовил дополнительное соглашение, и ФИО1 предъявил ей его для ознакомления. Изучив дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, она поставила в нем свою подпись, после чего свою подпись поставил ФИО1 и заверил ее печатью организации. На основании указанного соглашения она передала ФИО1, лично в руки 129 500 рублей, которые он пересчитал, вышел из кабинета и вернулся, и предоставил ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денежных средств в сумме 129 500 рублей, в качестве оснований было указано – предварительный договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на квитанции стояла подпись от имени бухгалтера ФИО133, которую она не видела, а также стояла подпись ФИО1 заверенная печатью организации. За время ее исполнений обязательств по договору, она неоднократно проезжала мимо строящегося объекта и видела, что строительство велось, но весьма медленно. После того, как она выполнила перед ФИО1 свои обязательства по договору, то продолжила периодически ездить на объект строительства и стала задавать вопросы о том, когда будет заключен основной договор участия в долевом строительстве, на что ФИО1 ей пояснял, что к концу 2013 года он заключит с ней основной договор. По истечении времени ФИО1 начал ее уверять, что заключит с ней договор в марте 2014 года, и так продолжалось каждые три месяца, потом он начал объяснять, что необходимо оформить страховку на каждого дольщика и потом уже начнет заключать основные договоры. Уже в 2015 году по ее инициативе она инициировала собрания в офисе ООО «Эрмесстрой», но на встречи ФИО1 не являлся, тогда она потребовала, чтобы юристы Общества предъявили ей на обозрение всю разрешительную документацию, на что ей было отказано. После этого она обратилась в управление по строительному и жилищному надзору <адрес>, где по результатам проверки было выявлено, что у ООО «Эрмесстрой» не было никакой разрешительной документации на строительство указанного многоквартирного дома. Тогда она начала обращаться с исками к ФИО1 в суд, там же она узнала, что в суде рассматривается иск о сносе дома. На ее вопрос ФИО1 пояснить указанное судебной разбирательство, последний ей пояснил, что таким образом он пытается узаконить стройку. Также ФИО1 начал ее уговаривать отозвать иск в суде, и предложил заключить дополнительное соглашение о производстве им внутриотделочных работ в ее квартире. Она, подумав, согласилась на его предложение. ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> она встретилась с юристом ООО «Эрмесстрой» и он ей передал для подписи Дополнительное соглашение № к Предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого застройщик обязуется осуществить передачу объекта с выполненными работами: установкой входной металлической двери, пластиковых оконных блоков, приборов учета газа, воды и электричества, подводом всех коммуникаций, установкой индивидуального двухконтурного отопительного котла, а также произвести работы по выравниванию пола и предчистовой отделке стен, произвести металлопластиковое остекление стен. Указанное соглашение было подписано директором ООО «Эрмесстрой» ФИО1 и на нем стояла печать организации. Однако, впоследствии ей стало известно, что по решению суда дом подлежит сносу, как самовольная постройка, и она решила обратиться в правоохранительные органы с заявлением. В настоящее время ущерб, причиненный ей преступлением не возмещен, квартира в собственность не передана, и таким образом, ей был причинен имущественный вред в особо крупном размере на общую сумму 1 129 500 рублей. Оригиналы и копии документов, составленных с ООО «Эрмесстрой» находятся при ней и она готова их добровольно передать (том 13 л.д. 75-80);

- показаниями свидетелей ФИО104, ФИО105, ФИО113, ФИО102, ФИО107, ФИО16, ФИО108, ФИО111, ФИО192, ФИО110, ФИО109, ФИО112 данными ими в ходе судебного разбирательства, изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- показаниями свидетелей ФИО117 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 91-95), ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 96-100), ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 101-105), ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д.106-109), ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 110-114), ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 133-137), ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 143-146), ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 157-160), ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 227-231), ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 29-32), ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 44-47), ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 65-67), ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 73-75), ФИО131 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 136-139), ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д.148-152), ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 179-183), ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 1-4), ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 19-21), ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 35-37), ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 46-48), ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 53-55), ФИО175 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 62-64), ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 80-81), ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 87-89), ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 96-98), ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 104-107), данными ими в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными выше в настоящем приговоре, и которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

Вина ФИО1 в совершении данного преступления также подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №17 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой были изъяты предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашения к Предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашения № к Предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашения № Предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- заявлением Потерпевший №17 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Эрмесстрой» ФИО1, по факту осуществления строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, без разрешения на строительство, совершения мошеннических действий в отношении нее, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительным договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашения к Предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашения № к Предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашения № Предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшей Потерпевший №17;

- заключением экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска у подозреваемого ФИО1 в жилище по адресу: <адрес>, 13, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обыска в ООО «Эрмесстрой» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО13 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО2 по адресу: <адрес> «а», <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в ООО «Проектно Экспертное Бюро» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес>, 293 Литер А, 1, от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в офисе Автономного учреждения <адрес> «Государственная экспертиза в сфере строительства» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище ФИО139 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО122 по адресу: <адрес>от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- вещественными доказательствами: папка-скоросшиватель синего цвета, с договорами и документами находящееся в томе 23 на л.д. 149-151, 152-154, 155; жесткий диск TOSHIBA DEC-2013 S/N 23EN861KSW7; круглая печать ООО «Эрмесстрой» в корпусе черного цвета, круглая печать ООО «Межрегиональная строительная компания» в корпусе синего цвета; квадратная печать ООО «Еврострой 1» «для документов» в корпусе синего цвета, круглая печать ООО «Еврострой 1» в корпусе черного цвета; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении «Предварительного договора участия в долевом строительстве №» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по передаче денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по задолженности денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ФИО1 на 1 листе, компоновочная схема на 10 листах; сшив на 84 листах «паспорт жилого дома по <адрес>», лист формата А4 с записями на 1 листе, каталог предварительных договоров с инвесторами на 4 листах, ежедневник, блокнот в обложке синего цвета, блокнот в обложке коричневого цвета, блокнот в твердой обложке черного цвета, блокнот в обложке желто-серого цвета, сшив на 28 листах «технический план объекта незавершенного строительства»; сшив на 20 листах «проектная документация, раздел 3 «Архитектурные решения» Ессентуки 2014 г.»; сшив на 9 листах «карточка счета 5ДД.ММ.ГГГГ год», сшив на 16 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2015 год; сшив на 10 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2016 год, копия договора на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № МЭЦ-ПД/888-Н1/05/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, сшив с четырьмя файлами, содержащими сведения об аренде земельного участка по адресу: <адрес>, круглая печать в корпусе черного цвета ООО «Эрмесстрой», жесткий диск модели WD, объемом 500 Gb, серийный номер WCC2EFN67563; картонный скоросшиватель, в котором находится сшив документов ООО «Эрмесстрой» на 207 листах, USB-флеш-накопитель «silicon power» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой», USB-флеш-накопитель «smartbuy» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой»; справка от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО2, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Еврострой 1» по счету 71 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица форма 2-НДФЛ на имя ФИО2, реквизиты счета Сбербанк на имя ФИО15, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Еврострой 1» приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Еврострой 1» ФИО2; регистрационное дело ООО «Эрмесстрой» ОГРН 1082650003787 в картонном сшиве белого цвета на 98 листах находящееся в томе 24 на л.д. 63-65; налоговые документы ООО «Эрмесстрой» находящиеся в томе 25 на л.д. 157-160; сшив документов «415 НП/1-15 том 1, ПД «Многоквартирные жилые дома» <адрес>» на 78 листах находящейся в томе 25; предварительные договоры участия в долевом строительстве, дополнительные соглашения к предварительным договорам участия в долевом строительстве, квитанции к приходным кассовым ордерам находящиеся в томе 27; выписка о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО Сбербанк № ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с пометкой «Договора и кассовые отчеты «Эрмесстрой»», Сшив документов с обозначением «2», Сшив с пометкой «Банковские документы ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Расходная часть ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Кассовая документация», сшив с пометкой «Предварительные договоры, правоустанавливающие на земельный участок», сшив с пометкой «Предварительные договоры» находящиеся в томе 28 - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- а также иными материалами уголовного дела: заявлением заместителя начальника управления – начальника инспекции государственного строительного надзора Управления СК по строительному и жилищному надзору ФИО189 № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОДР № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; копией Устава ООО «Эрместрой», утвержденной решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; документами, предоставленными Управлением СК по строительному и жилищному надзору в отношении ООО «Эрмесстрой»; CD-R диск № RFD08M-79239-08-MC с видеосюжетами компании «СГТРК Ставрополье»; копией постановления главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО98, ФИО99 в лице ФИО100, ФИО101 и ФИО1; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ об изменении вида разрешенного использования земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о заключении нового договора аренды земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з; выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица на объекты недвижимости, о принадлежности правообладателю ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 объектов недвижимости в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

20. По эпизоду ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищение денежных средств у Потерпевший №3) кроме полного признания подсудимым ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №3 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что весной 2013 года она приняла решение о приобретении квартиры для своего сына, и решила вложить денежные средства в строящееся жилье, и тогда она обратилась в агентство недвижимости, которое располагалось по <адрес> в <адрес>, номер дома не помнит, и в настоящее время уже этого агентства недвижимости уже нет. Точную дату не помнит, но той же весной 2013 года риелторы ей помогли с выбором и предложили выбрать квартиру в строящемся доме, который расположен по адресу: <адрес>. В этом же агентстве риелторы рассказали ей, что строительство указанного дома проводит ООО «Эрмесстрой», директора ФИО1 она ранее не знала. Ее устроило месторасположение указанного строящегося объекта и цена за предлагаемый квадратный метр, после чего они с риелторами проехали на строящийся объект. Она лично увидела, что строительство дома ведется активно, на территории находилась строительная техника и строительные материалы, также ею было обращено внимание, что цокольный уровень был выстроен. Также она мониторила интернет –сайты, то увидела, что в интернете был опубликован план дома, в целом были неплохие отзывы от пользователей. Кроме того, ей понравился район и место застройки. Через некоторое время она приняла решение о приобретении квартиры в указанном строящемся доме. С этой целью она снова обратилось в то же агентство и сообщила о своем решении о приобретении, тогда сотрудники ее провезли в офис ООО «Эрмесстрой», который располагался по адресу: <адрес> «а». Зайдя в здание, она прошла к кабинету директора и увидела там мужчину, который ей представился директором ООО «Эрмесстрой» и сказал, что его зовут ФИО5. Она ему сообщила, что ее интересует предложение о покупке квартиры в строящимся им многоквартирном доме по адресу: <адрес>. Тогда ФИО1 достал все свои компьютерные ландшафтные планы, поэтажные планы квартир, и начал рассказывать о том, что он ФИО62 дом по новым современным технологиям, и через год он закончит строительство. Ее его предложение заинтересовало. На ее вопрос о наличии разрешительной документации, ФИО1 пояснил, что вся документация у него в наличии и в порядке, и что ей беспокоиться совершенно не о чем. После этого они обсудили с ним условия сделки, а именно стоимость за квадратный метр, этажность и наличие комнат. После того, как они сошлись во мнении и выборе, ФИО1 дал поручение кому-то из своих сотрудников о подготовке соответствующих документов. Документы готовил сотрудник его организации – юрист по имени Денис, других анкетных данных его она не знает. Когда ей принесли документы, то она ознакомилась с ними, это был предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, объектом договора выступила двухкомнатная квартира с проектным номером 8 расположенная в секции ГЗ№ на 2 этаже, общей предварительной площадью 73 кв.м., состоящая из кухни, 2 комнат, сан узла, прихожей и балкона (план доли прилагался). В договоре было указано, что объект будет сдан в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Цена квартиры составила 1 461 000 рублей, из расчета 20 000 рублей за 1 кв.м. После изучения договора он был подписан ею лично, после чего в нем свою подпись поставил ФИО1 и заверил ее печатью организации. Со ФИО1 ею было оговорено и прописано в договоре, что изначально она отдаст ему 461 000 рублей по договору, а до ДД.ММ.ГГГГ ей необходимо было внести 1 000 000 рублей. После подписания договора она передала лично в руки бухгалтеру ООО «Эрмесстрой», которую пригласил ФИО1, денежные средства в сумме 461 000 рублей, бухгалтер их пересчитала, после чего вышла из кабинета и вернулась и предоставила ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денежных средств в сумме 461 000 рублей, в качестве оснований был указан предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, на квитанции стояла подпись бухгалтера ФИО133, которую она не видела, а также стояла подпись ФИО1 заверенная печатью организации. После чего она периодически выезжала на объект и обратила внимание, что строительство ведется не так быстро, как было обещано ФИО1, однако, рабочие на месте были. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО «Эрмесстрой» для исполнения своих обязательств по договору в полном объеме, то есть о внесении денежных средств в сумме 500 000 рублей. Юрист ООО «Эрмесстрой» по имени Денис подготовил дополнительное соглашение, и ФИО1 предъявил ей его для ознакомления. Изучив дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, она поставила в нем свою подпись, после чего свою подпись поставил ФИО1 и заверил ее печатью организации. На основании указанного соглашения она передала бухгалтеру ООО «Эрмесстрой», которую пригласил ФИО1, лично в руки 500 000 рублей, которые она пересчитала, вышла из кабинета и вернулась, и предоставила ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денежных средств в сумме 500 000 рублей, в качестве оснований было указано – предварительный договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на квитанции стояла подпись бухгалтера ФИО133, которую она не видела, а также стояла подпись ФИО1 заверенная печатью организации. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО «Эрмесстрой» для исполнения своих обязательств по договору в полном объеме, то есть о внесении денежных средств в сумме 350 000 рублей. Юрист ООО «Эрмесстрой» по имени Денис подготовил дополнительное соглашение, и ФИО1 предъявил ей его для ознакомления. Изучив дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, она поставила в нем свою подпись, после чего свою подпись поставил ФИО1 и заверил ее печатью организации. На основании указанного соглашения она передала бухгалтеру ООО «Эрмесстрой», которую пригласил ФИО1, лично в руки 350 000 рублей, которые она пересчитала, вышла из кабинета и вернулась, и предоставила ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денежных средств в сумме 350 000 рублей, в качестве оснований было указано – предварительный договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на квитанции стояла подпись бухгалтера ФИО133, которую она не видела, а также стояла подпись ФИО1 заверенная печатью организации. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО «Эрмесстрой» для исполнения своих обязательств по договору в полном объеме, то есть о внесении денежных средств в сумме 150 000 рублей. Юрист ООО «Эрмесстрой» по имени Денис подготовил дополнительное соглашение, и ФИО1 предъявил ей его для ознакомления. Изучив дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, она поставила в нем свою подпись, после чего свою подпись поставил ФИО1 и заверил ее печатью организации. На основании указанного соглашения она передала бухгалтеру ООО «Эрмесстрой», которую пригласил ФИО1, лично в руки 150 000 рублей, которые она пересчитала, вышла из кабинета и вернулась, и предоставила ей квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денежных средств в сумме 350 000 рублей, в качестве оснований было указано – предварительный договор участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, на квитанции стояла подпись бухгалтера ФИО133, которую она не видела, а также стояла подпись ФИО1 заверенная печатью организации. После того, как она выполнила перед ФИО1 свои обязательства по договору, то продолжила периодически ездить на объект строительства. Уже в конце 2013 года она заметила, что строительство практически не велось и она начала задавать вопросы ФИО1 о продолжении строительства. В начале 2014 года ФИО1 возобновил строительные работы. И к концу 2014 года она начала звонить ФИО1 и интересоваться, в связи с чем не производятся работы, и когда будет проводиться регистрация договора в регпалате, на что ФИО1 ее заверял, что вся разрешительная документация находится в администрации и вот-вот будет готова. При этом ФИО1 ее заверил, что в конце 2015 года он достроит дом и введет его в эксплуатацию, но при этом всячески объяснялся о невозможности достроить дом – нехватка материала, нехватка денег, нехватка рабочей силы и т.д., при этом обещал достроить дом. В начале 2016 года она предложила ФИО1 в добровольном порядке расторгнуть договор, заключенный между ними и вернуть, полученные от нее денежные средства, на что последний постоянно отговаривался и отказывался от каких-либо встреч. Весной 2017 года она подала исковое заявление в Предгорный районный суд, по результатам судебного рассмотрения, ДД.ММ.ГГГГ судом было принято решение о расторжении предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, возмещение денежных средств в полном объеме, выплата неустойки, штраф ООО «Эрмесстрой», а также возмещение ей морального вреда. Указанное судебное решение вступило в законную силу, был выписан исполнительный лист, с августа 2017 года он находится у судебных приставов, где было возбуждено исполнительное производство. Однако, решение суда не исполнено, ввиду того, что якобы у ФИО1 нет никакого имущества. ДД.ММ.ГГГГ ею было подано заявление о совершении в отношении нее мошеннических действий ФИО1 и хищением им, принадлежащих ей денежных средств в сумме 1 461 000 рублей. При ведении переговоров в офисе ООО «Эрмесстрой» со ФИО1 присутствовал только он, бухгалтер, имени которой она не знает, и юрист по имени Денис, и все документы подписывал только ФИО1, а также ставил печати организации. ФИО2 при ведении переговоров не присутствовал. В настоящее время ущерб, причиненный ей преступлением не возмещен, квартира в собственность не передана, и таким образом, ей был причинен имущественный вред в особо крупном размере на общую сумму 1 461 000 рублей. Оригиналы документов, составленных с ООО «Эрмесстрой» находятся при ней и она готова их добровольно выдать следователю (том 12 л.д. 146-151);

- показаниями свидетелей ФИО104, ФИО105, ФИО113, ФИО102, ФИО107, ФИО16, ФИО108, ФИО111, ФИО192, ФИО110, ФИО109, ФИО112 данными ими в ходе судебного разбирательства, изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- показаниями свидетелей ФИО117 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 91-95), ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 96-100), ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 101-105), ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д.106-109), ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 110-114), ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 133-137), ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 143-146), ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 157-160), ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 227-231), ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 29-32), ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 44-47), ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 65-67), ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 73-75), ФИО131 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 136-139), ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д.148-152), ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 179-183), ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 1-4), ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 19-21), ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 35-37), ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 46-48), ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 53-55), ФИО175 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 62-64), ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 80-81), ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 87-89), ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 96-98), ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 104-107), данными ими в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными выше в настоящем приговоре, и которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

Вина ФИО1 в совершении данного преступления также подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой были изъяты предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору участия в долевом строительстве
№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- заявлением Потерпевший №3 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Эрмесстрой» ФИО1, по факту осуществления строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, без разрешения на строительство, совершения мошеннических действий в отношении нее, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительным договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к предварительному договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшей Потерпевший №3;

- заключением экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска у подозреваемого ФИО1 в жилище по адресу: <адрес>, 13, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обыска в ООО «Эрмесстрой» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО13 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО2 по адресу: <адрес> «а», <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в ООО «Проектно Экспертное Бюро» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес>, 293 Литер А, 1, от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в офисе Автономного учреждения <адрес> «Государственная экспертиза в сфере строительства» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище ФИО139 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО122 по адресу: <адрес>от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- вещественными доказательствами: папка-скоросшиватель синего цвета, с договорами и документами находящееся в томе 23 на л.д. 149-151, 152-154, 155; жесткий диск TOSHIBA DEC-2013 S/N 23EN861KSW7; круглая печать ООО «Эрмесстрой» в корпусе черного цвета, круглая печать ООО «Межрегиональная строительная компания» в корпусе синего цвета; квадратная печать ООО «Еврострой 1» «для документов» в корпусе синего цвета, круглая печать ООО «Еврострой 1» в корпусе черного цвета; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении «Предварительного договора участия в долевом строительстве №» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по передаче денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по задолженности денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ФИО1 на 1 листе, компоновочная схема на 10 листах; сшив на 84 листах «паспорт жилого дома по <адрес>», лист формата А4 с записями на 1 листе, каталог предварительных договоров с инвесторами на 4 листах, ежедневник, блокнот в обложке синего цвета, блокнот в обложке коричневого цвета, блокнот в твердой обложке черного цвета, блокнот в обложке желто-серого цвета, сшив на 28 листах «технический план объекта незавершенного строительства»; сшив на 20 листах «проектная документация, раздел 3 «Архитектурные решения» Ессентуки 2014 г.»; сшив на 9 листах «карточка счета 5ДД.ММ.ГГГГ год», сшив на 16 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2015 год; сшив на 10 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2016 год, копия договора на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № МЭЦ-ПД/888-Н1/05/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, сшив с четырьмя файлами, содержащими сведения об аренде земельного участка по адресу: <адрес>, круглая печать в корпусе черного цвета ООО «Эрмесстрой», жесткий диск модели WD, объемом 500 Gb, серийный номер WCC2EFN67563; картонный скоросшиватель, в котором находится сшив документов ООО «Эрмесстрой» на 207 листах, USB-флеш-накопитель «silicon power» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой», USB-флеш-накопитель «smartbuy» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой»; справка от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО2, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Еврострой 1» по счету 71 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица форма 2-НДФЛ на имя ФИО2, реквизиты счета Сбербанк на имя ФИО15, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Еврострой 1» приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Еврострой 1» ФИО2; регистрационное дело ООО «Эрмесстрой» ОГРН 1082650003787 в картонном сшиве белого цвета на 98 листах находящееся в томе 24 на л.д. 63-65; налоговые документы ООО «Эрмесстрой» находящиеся в томе 25 на л.д. 157-160; сшив документов «415 НП/1-15 том 1, ПД «Многоквартирные жилые дома» <адрес>» на 78 листах находящейся в томе 25; предварительные договоры участия в долевом строительстве, дополнительные соглашения к предварительным договорам участия в долевом строительстве, квитанции к приходным кассовым ордерам находящиеся в томе 27; выписка о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО Сбербанк № ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с пометкой «Договора и кассовые отчеты «Эрмесстрой»», Сшив документов с обозначением «2», Сшив с пометкой «Банковские документы ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Расходная часть ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Кассовая документация», сшив с пометкой «Предварительные договоры, правоустанавливающие на земельный участок», сшив с пометкой «Предварительные договоры» находящиеся в томе 28 - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- а также иными материалами уголовного дела: заявлением заместителя начальника управления – начальника инспекции государственного строительного надзора Управления СК по строительному и жилищному надзору ФИО189 № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОДР № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; копией Устава ООО «Эрместрой», утвержденной решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; документами, предоставленными Управлением СК по строительному и жилищному надзору в отношении ООО «Эрмесстрой»; CD-R диск № RFD08M-79239-08-MC с видеосюжетами компании «СГТРК Ставрополье»; копией постановления главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО98, ФИО99 в лице ФИО100, ФИО101 и ФИО1; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ об изменении вида разрешенного использования земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о заключении нового договора аренды земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з; выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица на объекты недвижимости, о принадлежности правообладателю ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 объектов недвижимости в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

21. По эпизоду ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищение денежных средств у ФИО18) кроме полного признания подсудимым ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшего ФИО18 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в начале 2014 года им было принято решение о приобретении в собственность недвижимости, и тогда он начал изучать рынок недвижимости и объектов, которые находились в стадии строительства. На сайте «Авито» или «Из рук в руки» он увидел объявление о строительстве многоквартирного дома, расположенного в <адрес> застройщиком ООО «Эрместрой». Ранее он знал эту организацию и директора, но близко с родом деятельности и непосредственно ФИО1 знаком не был. Он созвонился по номеру телефона, указанному в объявлении и через некоторое время приехал в <адрес> в офис ООО «Эрмесстрой», который располагался по <адрес> «а», где встретился непосредственно со ФИО1 и сообщил ему о намерении купить в строящемся им объекте квартиру. Тогда ФИО1 достал все свои компьютерные ландшафтные планы, поэтажные планы квартир, и начал рассказывать о том, что он ФИО62 дом по современным технологиям, и в ближайшее время он закончит строительство. Его предложение заинтересовало. На его вопрос о наличии разрешительной документации, ФИО1 пояснил, что вся документация у него в наличии и в порядке, и что ему беспокоиться совершенно не о чем, также он предъявил ему часть документов и он лично их просматривал. После этого они с ним еще раз обсудили с ним условия сделки, а именно стоимость за квадратный метр, этажность и наличие комнат. В дальнейшем он поехал на указанный выше объект, и там увидел, что территория строительства была огорожена, на территории находились рабочие и также были сложены строительные материалы. Ему понравилось месторасположение указанного объекта. При этом дом был выстроен до 1 этажа. Примерно через неделю, а именно ДД.ММ.ГГГГ он снова приехал в офис ООО «Эрмесстрой» и сообщил ФИО1 о намерении заключить договор участия в долевом строительству, после того, как они сошлись во мнении и выборе, ФИО1 дал поручение юристу ООО «Эрмесстрой» ФИО210 Григорию, о подготовке соответствующих документов. Когда ему принесли документы, то он ознакомился с ними, это был предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, объектом договора выступила двухкомнатная квартира с проектным номером 46 расположенная в секции «Гз№» на 7 этаже, общей предварительной площадью 74,6 кв.м., состоящая из кухни, 2 комнат, сан узла, прихожей и лоджии (план доли прилагался). В договоре было указано, что объект будет сдан в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Цена квартиры составила 1 200 000 рублей. После изучения договора он был подписан им лично, после чего в нем свою подпись поставил ФИО1 и заверил ее печатью организации. При этом ФИО1 заверил его, что достроит дом уже в начале 2015 года, то есть даже ранее, нежели оговорено в договоре. После подписания договора он передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, он их лично пересчитал, после чего ФИО1 позвал юриста, и дал указание о передаче ему квитанции о получении денежных средств. Когда ему принесли квитанцию, то ФИО1 ее подписал и передал ему, он ознакомился и увидел, что это была квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денежных средств в сумме 1 200 000 рублей, в качестве оснований указан предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, на квитанции стояла подпись от имени бухгалтера ФИО133, которую он не видел, а также стояла подпись ФИО1 заверенная печатью организации. В течение 2014 года он не звонил ФИО1 и не интересовался у него ходом строительства, однако, в начале 2015 года позвонил ФИО1 и поинтересовался о том, как идет стройка, на что ему он сказал, что строительство ведется и дом обязательно сдаст, но возможно с задержкой. В дальнейшем ФИО1 ему всячески обещал о скорейшем завершении строительства, предлагал квартиры в других домах, но на встречи не являлся. В середине 2017 года он узнал, что в отношении указанного объекта строительства по <адрес> в <адрес> в Арбитражном суде ведется разбирательство о признании указанного объекта самовольной постройкой и его дальнейшем сносе, и начал мониторить решение суда. В это время обещания ФИО1 продолжались до 2018 года, однако, дом достроен не был и мне в последующем стало известно, что строящийся дом, расположенный по адресу: <адрес> судом признан самовольной постройкой и подлежащим сносу, после чего и он решил обратиться в правоохранительные органы с заявлением. В настоящее время ущерб, причиненный ему преступлением не возмещен, квартира в собственность не передана, и таким образом, ему был причинен имущественный вред в особо крупном размере на общую сумму 1 200 000 рублей. Оригиналы документов – договора № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ находятся при нем и он готов их выдать следователю (том 14 л.д. 23-26);

- показаниями свидетелей ФИО104, ФИО105, ФИО113, ФИО102, ФИО107, ФИО16, ФИО108, ФИО111, ФИО192, ФИО110, ФИО109, ФИО112 данными ими в ходе судебного разбирательства, изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- показаниями свидетелей ФИО117 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 91-95), ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 96-100), ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 101-105), ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д.106-109), ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 110-114), ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 133-137), ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 143-146), ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 157-160), ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 227-231), ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 29-32), ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 44-47), ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 65-67), ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 73-75), ФИО131 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 136-139), ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д.148-152), ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 179-183), ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 1-4), ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 19-21), ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 35-37), ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 46-48), ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 53-55), ФИО175 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 62-64), ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 80-81), ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 87-89), ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 96-98), ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 104-107), данными ими в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными выше в настоящем приговоре, и которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

Вина ФИО1 в совершении данного преступления также подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом выемки у потерпевшего ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой были изъяты предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- заявлением ФИО18 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Эрмесстрой» ФИО1, по факту осуществления строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, без разрешения на строительство, совершения мошеннических действий в отношении него, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительным договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшим ФИО18;

- заключением экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска у подозреваемого ФИО1 в жилище по адресу: <адрес>, 13, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обыска в ООО «Эрмесстрой» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО13 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО2 по адресу: <адрес> «а», <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в ООО «Проектно Экспертное Бюро» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес>, 293 Литер А, 1, от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в офисе Автономного учреждения <адрес> «Государственная экспертиза в сфере строительства» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище ФИО139 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО122 по адресу: <адрес>от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- вещественными доказательствами: папка-скоросшиватель синего цвета, с договорами и документами находящееся в томе 23 на л.д. 149-151, 152-154, 155; жесткий диск TOSHIBA DEC-2013 S/N 23EN861KSW7; круглая печать ООО «Эрмесстрой» в корпусе черного цвета, круглая печать ООО «Межрегиональная строительная компания» в корпусе синего цвета; квадратная печать ООО «Еврострой 1» «для документов» в корпусе синего цвета, круглая печать ООО «Еврострой 1» в корпусе черного цвета; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении «Предварительного договора участия в долевом строительстве №» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по передаче денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по задолженности денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ФИО1 на 1 листе, компоновочная схема на 10 листах; сшив на 84 листах «паспорт жилого дома по <адрес>», лист формата А4 с записями на 1 листе, каталог предварительных договоров с инвесторами на 4 листах, ежедневник, блокнот в обложке синего цвета, блокнот в обложке коричневого цвета, блокнот в твердой обложке черного цвета, блокнот в обложке желто-серого цвета, сшив на 28 листах «технический план объекта незавершенного строительства»; сшив на 20 листах «проектная документация, раздел 3 «Архитектурные решения» Ессентуки 2014 г.»; сшив на 9 листах «карточка счета 5ДД.ММ.ГГГГ год», сшив на 16 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2015 год; сшив на 10 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2016 год, копия договора на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № МЭЦ-ПД/888-Н1/05/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, сшив с четырьмя файлами, содержащими сведения об аренде земельного участка по адресу: <адрес>, круглая печать в корпусе черного цвета ООО «Эрмесстрой», жесткий диск модели WD, объемом 500 Gb, серийный номер WCC2EFN67563; картонный скоросшиватель, в котором находится сшив документов ООО «Эрмесстрой» на 207 листах, USB-флеш-накопитель «silicon power» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой», USB-флеш-накопитель «smartbuy» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой»; справка от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО2, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Еврострой 1» по счету 71 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица форма 2-НДФЛ на имя ФИО2, реквизиты счета Сбербанк на имя ФИО15, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Еврострой 1» приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Еврострой 1» ФИО2; регистрационное дело ООО «Эрмесстрой» ОГРН 1082650003787 в картонном сшиве белого цвета на 98 листах находящееся в томе 24 на л.д. 63-65; налоговые документы ООО «Эрмесстрой» находящиеся в томе 25 на л.д. 157-160; сшив документов «415 НП/1-15 том 1, ПД «Многоквартирные жилые дома» <адрес>» на 78 листах находящейся в томе 25; предварительные договоры участия в долевом строительстве, дополнительные соглашения к предварительным договорам участия в долевом строительстве, квитанции к приходным кассовым ордерам находящиеся в томе 27; выписка о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО Сбербанк № ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с пометкой «Договора и кассовые отчеты «Эрмесстрой»», Сшив документов с обозначением «2», Сшив с пометкой «Банковские документы ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Расходная часть ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Кассовая документация», сшив с пометкой «Предварительные договоры, правоустанавливающие на земельный участок», сшив с пометкой «Предварительные договоры» находящиеся в томе 28 - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- а также иными материалами уголовного дела: заявлением заместителя начальника управления – начальника инспекции государственного строительного надзора Управления СК по строительному и жилищному надзору ФИО189 № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОДР № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; копией Устава ООО «Эрместрой», утвержденной решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; документами, предоставленными Управлением СК по строительному и жилищному надзору в отношении ООО «Эрмесстрой»; CD-R диск № RFD08M-79239-08-MC с видеосюжетами компании «СГТРК Ставрополье»; копией постановления главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО98, ФИО99 в лице ФИО100, ФИО101 и ФИО1; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ об изменении вида разрешенного использования земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о заключении нового договора аренды земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з; выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица на объекты недвижимости, о принадлежности правообладателю ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 объектов недвижимости в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

22. По эпизоду ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищение денежных средств у Потерпевший №14) кроме полного признания подсудимым ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №14 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в 2014 году они с супругом ФИО200 решили приобрести в собственность квартиру, и стали мониторить сайты, а также объявления о продаже жилья в <адрес>. Так ей на обозрение на сайте «Авито» попалось объявление о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме, по адресу: <адрес> застройщиком ООО «Эрмесстрой». Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона (у нее указанный номер не сохранился, ввиду продолжительности времени от произошедшего), ответивший парень представился Артемом, более других контактных данных он не сообщал. Они с ним обговорили все интересующие ее вопросы касаемо строящегося многоквартирного дома и он предложил встретиться в <адрес> и визуально осмотреть объект. Она согласилась и через некоторое время они с супругом приехали в <адрес>, где встретились с Артемом и женщиной, которая представилась им ФИО74 и пояснила, что она сотрудник фирмы застройщика – ООО «Эрмесстрой». Тогда они визуально осмотрели дом, лично убедились, что строительство дома велось, на территории находилась строительная техника и строительные материалы, кроме того, ей понравился район и место застройки. После чего они поехали в офис ООО «Эрмесстрой», который располагается по адресу: <адрес> «а», где прошли к кабинету директора и увидели там мужчину, который ей представился директором ООО «Эрмесстрой» и сказал, что его зовут ФИО5. Она ему сообщила, что ее интересует предложение о покупке квартиры в строящимся им многоквартирном доме по адресу: <адрес>. Тогда ФИО1 достал все свои компьютерные ландшафтные планы, поэтажные планы квартир, и начал рассказывать о том, что он ФИО62 дом по новым современным технологиям, и через год он закончит строительство. Ее его предложение заинтересовало. На ее вопрос о наличии разрешительной документации, ФИО1 пояснил, что вся документация у него в наличии и в порядке, и что ей беспокоиться совершенно не о чем. После этого они обсудили с ним условия сделки, а именно стоимость за квадратный метр, этажность и наличие комнат. После чего они с супругом уехали для того, чтобы обдумать предложение и собрать необходимую сумму денежных средств. Приехав в офис ООО «Эрмесстрой» на следующий день, а именно ДД.ММ.ГГГГ она сообщила ФИО1 о намерении заключить договор участия в долевом строительству, после того, как они сошлись во мнении и выборе, ФИО1 дал поручение сотруднику ООО «Эрмесстрой» по имени Григорий, более точных анкетных данных его она не знает, о подготовке соответствующих документов. Когда ей принесли документы, то она ознакомилась с ними, это был предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, объектом договора выступила однокомнатная квартира с проектным номером 48 расположенная в секции ГЗ№ на 7 этаже, общей предварительной площадью 45,75 кв.м., состоящая из кухни, комнаты, сан узла, прихожей и балкона (план доли прилагался). В договоре было указано, что объект будет сдан в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Цена квартиры составила 1 050 000 рублей, из расчета 22 950 рублей за 1 кв.м. После изучения договора он был подписан ею лично, после чего в нем свою подпись поставил ФИО1 и заверил ее печатью организации. После подписания договора она передала лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 1 050 000 рублей, ФИО1 пересчитал полученные от нее денежные средства и убрал в сейф. После чего ФИО1 дал указание парню по имени Григорий о подготовке квитанции, когда Григорий принес квитанцию, то ФИО1 ее подписал и передал ей, она ознакомилась и увидела, что это была квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денежных средств в сумме 1 050 000 рублей, в качестве оснований ничего не было указано, на квитанции стояла подпись бухгалтера ФИО133, которую она не видела, а также стояла подпись ФИО1 заверенная печатью организации. После того, как она выполнила перед ФИО1 свои обязательства по договору, то продолжила периодически ездить на объект строительства. Уже в конце 2014 года она заметила, что строительство практически не велось, и они начали задавать вопросы ФИО1 о продолжении строительства. При этом ФИО1 ее заверил, что в конце 2015 года он достроит дом и введет его в эксплуатацию, но при этом всячески объяснялся о невозможности достроить дом – нехватка материала, нехватка денег, нехватка рабочей силы и т.д., при этом обещал достроить дом. В феврале 2016 года они обратились к ФИО1 с претензией о расторжении предварительного договора и возвращении денежных средств и процентов за пользование денежными средствами, на что в ходе переговоров ФИО1 убедил их заключить новый договор и в качестве компенсации он им пообещал передать двухкомнатную квартиру. Они ему снова поверили и согласились с его условиями. Тогда он снова позвал своего работника Григория и сообщил ему о том, что необходимо составить новый договор, когда Григорий принес им документы, то она с ними ознакомилась и это был предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, объектом договора выступила двухкомнатная квартира с проектным номером 31 расположенная в секции Б№ на 7 этаже, общей предварительной площадью 59,1 кв.м., состоящая из кухни, 2 комнат, сан узла, прихожей и балкона (план доли прилагался). В договоре было указано, что объект будет сдан в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Цена квартиры составила 1 050 000 рублей, из расчета 17 776 рублей за 1 кв.м. После изучения договора он был подписан ею лично, после чего в нем свою подпись поставил ФИО1 и заверил ее печатью организации. При этом денежные средства по новому договору не передавались, но ФИО1 ей передал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денежных средств в сумме 1 050 000 рублей, в качестве оснований ничего не было указано, на квитанции стояла подпись бухгалтера ФИО13, которую она не видела, а также стояла подпись ФИО1 заверенная печатью организации. При этом новый договор ФИО1 ей передал, а старый договор от ДД.ММ.ГГГГ и квитанцию он забрал себе и у нее осталась только копия. Но в итоге строительство многоквартирного дома не возобновилось, на все их вопросы ФИО1 обещал достроить, рассказывал о проблемах и т.д. И устав от обещаний ФИО1, и понимая, что денежные средства полученные от нее ФИО1 похищены, ею в январе 2018 года было подано заявление о совершении в отношении нее мошеннических действий ФИО1 и хищением им, принадлежащих ей денежных средств в сумме 1 050 000 рублей. При ведении переговоров в офисе ООО «Эрмесстрой» со ФИО1 присутствовал только он и юрист по имени Григорий, и все документы подписывал только ФИО1, а также ставил печати организации. В настоящее время ущерб, причиненный ей преступлением не возмещен, квартира в собственность не передана, и таким образом, ей был причинен имущественный вред в особо крупном размере на общую сумму 1 050 000 рублей. Оригиналы и копии документов, составленных с ООО «Эрмесстрой» находятся при ней и она готова их добровольно выдать следователю (том 13 л.д. 4-8);

- показаниями свидетелей ФИО104, ФИО105, ФИО113, ФИО102, ФИО107, ФИО16, ФИО108, ФИО111, ФИО192, ФИО110, ФИО109, ФИО112 данными ими в ходе судебного разбирательства, изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- показаниями свидетелей ФИО117 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 91-95), ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 96-100), ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 101-105), ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д.106-109), ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 110-114), ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 133-137), ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 143-146), ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 157-160), ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 227-231), ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 29-32), ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 44-47), ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 65-67), ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 73-75), ФИО131 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 136-139), ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д.148-152), ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 179-183), ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 1-4), ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 19-21), ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 35-37), ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 46-48), ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 53-55), ФИО175 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 62-64), ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 80-81), ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 87-89), ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 96-98), ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 104-107), данными ими в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными выше в настоящем приговоре, и которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

Вина ФИО1 в совершении данного преступления также подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №14 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой были изъяты копия предварительного договора № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- заявлением Потерпевший №14 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Эрмесстрой» ФИО1, по факту осуществления строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, без разрешения на строительство, совершения мошеннических действий в отношении нее, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копией предварительного договора № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшей Потерпевший №14;

- заключением экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска у подозреваемого ФИО1 в жилище по адресу: <адрес>, 13, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обыска в ООО «Эрмесстрой» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО13 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО2 по адресу: <адрес> «а», <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в ООО «Проектно Экспертное Бюро» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес>, 293 Литер А, 1, от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в офисе Автономного учреждения <адрес> «Государственная экспертиза в сфере строительства» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище ФИО139 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО122 по адресу: <адрес>от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- вещественными доказательствами: папка-скоросшиватель синего цвета, с договорами и документами находящееся в томе 23 на л.д. 149-151, 152-154, 155; жесткий диск TOSHIBA DEC-2013 S/N 23EN861KSW7; круглая печать ООО «Эрмесстрой» в корпусе черного цвета, круглая печать ООО «Межрегиональная строительная компания» в корпусе синего цвета; квадратная печать ООО «Еврострой 1» «для документов» в корпусе синего цвета, круглая печать ООО «Еврострой 1» в корпусе черного цвета; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении «Предварительного договора участия в долевом строительстве №» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по передаче денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по задолженности денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ФИО1 на 1 листе, компоновочная схема на 10 листах; сшив на 84 листах «паспорт жилого дома по <адрес>», лист формата А4 с записями на 1 листе, каталог предварительных договоров с инвесторами на 4 листах, ежедневник, блокнот в обложке синего цвета, блокнот в обложке коричневого цвета, блокнот в твердой обложке черного цвета, блокнот в обложке желто-серого цвета, сшив на 28 листах «технический план объекта незавершенного строительства»; сшив на 20 листах «проектная документация, раздел 3 «Архитектурные решения» Ессентуки 2014 г.»; сшив на 9 листах «карточка счета 5ДД.ММ.ГГГГ год», сшив на 16 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2015 год; сшив на 10 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2016 год, копия договора на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № МЭЦ-ПД/888-Н1/05/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, сшив с четырьмя файлами, содержащими сведения об аренде земельного участка по адресу: <адрес>, круглая печать в корпусе черного цвета ООО «Эрмесстрой», жесткий диск модели WD, объемом 500 Gb, серийный номер WCC2EFN67563; картонный скоросшиватель, в котором находится сшив документов ООО «Эрмесстрой» на 207 листах, USB-флеш-накопитель «silicon power» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой», USB-флеш-накопитель «smartbuy» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой»; справка от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО2, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Еврострой 1» по счету 71 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица форма 2-НДФЛ на имя ФИО2, реквизиты счета Сбербанк на имя ФИО15, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Еврострой 1» приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Еврострой 1» ФИО2; регистрационное дело ООО «Эрмесстрой» ОГРН 1082650003787 в картонном сшиве белого цвета на 98 листах находящееся в томе 24 на л.д. 63-65; налоговые документы ООО «Эрмесстрой» находящиеся в томе 25 на л.д. 157-160; сшив документов «415 НП/1-15 том 1, ПД «Многоквартирные жилые дома» <адрес>» на 78 листах находящейся в томе 25; предварительные договоры участия в долевом строительстве, дополнительные соглашения к предварительным договорам участия в долевом строительстве, квитанции к приходным кассовым ордерам находящиеся в томе 27; выписка о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО Сбербанк № ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с пометкой «Договора и кассовые отчеты «Эрмесстрой»», Сшив документов с обозначением «2», Сшив с пометкой «Банковские документы ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Расходная часть ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Кассовая документация», сшив с пометкой «Предварительные договоры, правоустанавливающие на земельный участок», сшив с пометкой «Предварительные договоры» находящиеся в томе 28 - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- а также иными материалами уголовного дела: заявлением заместителя начальника управления – начальника инспекции государственного строительного надзора Управления СК по строительному и жилищному надзору ФИО189 № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОДР № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; копией Устава ООО «Эрместрой», утвержденной решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; документами, предоставленными Управлением СК по строительному и жилищному надзору в отношении ООО «Эрмесстрой»; CD-R диск № RFD08M-79239-08-MC с видеосюжетами компании «СГТРК Ставрополье»; копией постановления главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО98, ФИО99 в лице ФИО100, ФИО101 и ФИО1; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ об изменении вида разрешенного использования земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о заключении нового договора аренды земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з; выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица на объекты недвижимости, о принадлежности правообладателю ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 объектов недвижимости в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

23. По эпизоду ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищение денежных средств у Потерпевший №19) кроме полного признания подсудимым ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №19 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ею в 2014 году было принято решение о приобретении в собственность квартиры, тогда она стала изучать рынок строительства путем просмотра объявлений в интернете. В июне 2014 года на сайте «авито» она нашла объявление о строящемся объекте, который расположен по адресу: <адрес>. Тогда она решила проехать по различным строительным площадкам и убедиться каким образом идет строительство. Когда она приехала на строительную площадку, которая расположена по адресу: <адрес>, то лично убедилась, что строительство указанного объекта ведется, на строительной площадке имелся строительный материал и велись работы. Указанное месторасположение строящегося дома ей понравилось. Из объявления ей также стало известно, что строительство ведет ООО «Эрмесстрой». При этом она решила узнать о деятельности ООО «Эрмесстрой» и его застройке, при этом она узнала, что ООО «Эрмесстрой» уже производило застройку многоквартирных домов и дома были благополучно сданы в эксплуатацию. Тогда она приехала в офис компании ООО «Эрмесстрой», который располагался в <адрес> «а». Когда она прошла к кабинету директора, то увидела там мужчину, который ей представился директором ООО «Эрмесстрой» и сказал, что его зовут ФИО5. Она ему сообщила, что ее интересует предложение о покупке квартиры в строящимся им многоквартирном доме по адресу: <адрес>. Тогда ФИО1 достал все свои компьютерные ландшафтные планы, поэтажные планы квартир, и начал рассказывать о том, что он ФИО62 дом и через год он закончит строительство. Ее его предложение заинтересовало. Ввиду того, что у нее профессиональное строительное образование, то изучив представленные ей проекты, сомнений у нее не возникло. На ее вопрос о наличии разрешительной документации, ФИО1 пояснил, что вся документация у него в наличии и в порядке, и что ей беспокоиться совершенно не о чем. Также ей известно, что практика ведения строительства многоквартирных домов в <адрес> одинаковая, и как правило, в ходе производства строительства получается разрешение на строительство. В связи с этим сомнений в порядочности ФИО1 у нее не возникло. После этого они обсудили с ним условия сделки, а именно стоимость за квадратный метр, этажность и наличие комнат. Тогда же ДД.ММ.ГГГГ она сообщила ФИО1 о намерении заключить договор участия в долевом строительству, после того, как они сошлись во мнении и выборе, ФИО1 дал поручение сотруднику ООО «Эрмесстрой», который являлся юристом ООО - по имени ФИО210 Григорию, о подготовке соответствующих документов. Когда ей принесли документы, то она ознакомилась с ними, это был предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, объектом договора выступила двухкомнатная квартира с проектным номером 43 расположенная в секции «ГЗ№» на 7 этаже, общей предварительной площадью 73, 05 кв.м., состоящая из кухни, 2 комнат, сан узла, прихожей (план доли прилагался). В договоре было указано, что объект будет сдан в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Цена квартиры составила 1 752 000 рублей, из расчета 24 000 рублей за 1 кв.м. После изучения договора он был подписан ею лично, после чего в нем свою подпись поставил ФИО1 и заверил ее печатью организации. При этом в договоре отражено, что при заключении договора она ему передает 500 000 рублей, а потом ДД.ММ.ГГГГ – 1 252 000 рублей. После подписания договора она передала лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 500 000 рублей, после чего он пересчитал их. Через некоторое время ФИО210 Григорий принес квитанцию к приходному кассовому ордеру, ФИО1 ее подписал и передал ей, она ознакомилась и увидела, что это была квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денежных средств в сумме 500 000 рублей, в качестве оснований был указан предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, на квитанции стояла подпись от имени бухгалтера ФИО13, которую она не видела, а также стояла подпись ФИО1 заверенная печатью организации. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в офис ООО «Эрмесстрой» для исполнения своих обязательств по договору в полном объеме, то есть о внесении денежных средств в сумме 1 252 000 рублей. При этом она передала лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 1 252 000 рублей, после чего пересчитал их. Через некоторое время ФИО210 Григорий принес квитанцию к приходному кассовому ордеру, ФИО1 ее подписал и передал ей, она ознакомилась и увидела, что это была квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денежных средств в сумме 1 252 000 рублей, в качестве оснований был указан предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, на квитанции стояла подпись от имени бухгалтера ФИО13, которую она не видела, а также стояла подпись ФИО1 заверенная печатью организации. После того, как она выполнила перед ФИО1 свои обязательства по договору, то периодически проезжала мимо объекта строительства и видела, что строительство ведется. При этом никаких дополнительных вопросов ею ФИО1 не задавалось, при этом даже в тот момент, когда по договору истек срок сдачи дома. Она особо не высказывала переживаний, поскольку предусматривала, что строительство может затянуться. Уже весной 2017 года на сайте арбитражного суда она увидела, что идут судебные разбирательства о сносе дома. И когда состоялось решение Шестнадцатого Арбитражного суда, где было прописано, что сделка о предоставлении земельного участка в аренду признана ничтожной, дом признан самовольной постройкой и подлежащим сносу. После чего она решила обратиться в правоохранительные органы с заявлением. В настоящее время ущерб, причиненный ей преступлением не возмещен, квартира в собственность не передана, и таким образом, ей был причинен имущественный вред в особо крупном размере на общую сумму 1 752 000 рублей. Оригиналы и копии документов, составленных с ООО «Эрмесстрой» находятся при ней и она готова их добровольно выдать следователю (том 13 л.д. 121-125);

- показаниями свидетелей ФИО104, ФИО105, ФИО113, ФИО102, ФИО107, ФИО16, ФИО108, ФИО111, ФИО192, ФИО110, ФИО109, ФИО112 данными ими в ходе судебного разбирательства, изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- показаниями свидетелей ФИО117 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 91-95), ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 96-100), ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 101-105), ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д.106-109), ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 110-114), ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 133-137), ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 143-146), ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 157-160), ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 227-231), ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 29-32), ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 44-47), ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 65-67), ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 73-75), ФИО131 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 136-139), ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д.148-152), ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 179-183), ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 1-4), ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 19-21), ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 35-37), ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 46-48), ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 53-55), ФИО175 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 62-64), ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 80-81), ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 87-89), ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 96-98), ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 104-107), данными ими в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными выше в настоящем приговоре, и которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

Вина ФИО1 в совершении данного преступления также подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №19 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой были изъяты предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- заявлением Потерпевший №19 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Эрмесстрой» ФИО1, по факту осуществления строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, без разрешения на строительство, совершения мошеннических действий в отношении нее, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительным договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшей Потерпевший №19;

- заключением экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска у подозреваемого ФИО1 в жилище по адресу: <адрес>, 13, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обыска в ООО «Эрмесстрой» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО13 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО2 по адресу: <адрес> «а», <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в ООО «Проектно Экспертное Бюро» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес>, 293 Литер А, 1, от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в офисе Автономного учреждения <адрес> «Государственная экспертиза в сфере строительства» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище ФИО139 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО122 по адресу: <адрес>от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- вещественными доказательствами: папка-скоросшиватель синего цвета, с договорами и документами находящееся в томе 23 на л.д. 149-151, 152-154, 155; жесткий диск TOSHIBA DEC-2013 S/N 23EN861KSW7; круглая печать ООО «Эрмесстрой» в корпусе черного цвета, круглая печать ООО «Межрегиональная строительная компания» в корпусе синего цвета; квадратная печать ООО «Еврострой 1» «для документов» в корпусе синего цвета, круглая печать ООО «Еврострой 1» в корпусе черного цвета; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении «Предварительного договора участия в долевом строительстве №» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по передаче денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по задолженности денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ФИО1 на 1 листе, компоновочная схема на 10 листах; сшив на 84 листах «паспорт жилого дома по <адрес>», лист формата А4 с записями на 1 листе, каталог предварительных договоров с инвесторами на 4 листах, ежедневник, блокнот в обложке синего цвета, блокнот в обложке коричневого цвета, блокнот в твердой обложке черного цвета, блокнот в обложке желто-серого цвета, сшив на 28 листах «технический план объекта незавершенного строительства»; сшив на 20 листах «проектная документация, раздел 3 «Архитектурные решения» Ессентуки 2014 г.»; сшив на 9 листах «карточка счета 5ДД.ММ.ГГГГ год», сшив на 16 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2015 год; сшив на 10 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2016 год, копия договора на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № МЭЦ-ПД/888-Н1/05/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, сшив с четырьмя файлами, содержащими сведения об аренде земельного участка по адресу: <адрес>, круглая печать в корпусе черного цвета ООО «Эрмесстрой», жесткий диск модели WD, объемом 500 Gb, серийный номер WCC2EFN67563; картонный скоросшиватель, в котором находится сшив документов ООО «Эрмесстрой» на 207 листах, USB-флеш-накопитель «silicon power» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой», USB-флеш-накопитель «smartbuy» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой»; справка от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО2, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Еврострой 1» по счету 71 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица форма 2-НДФЛ на имя ФИО2, реквизиты счета Сбербанк на имя ФИО15, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Еврострой 1» приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Еврострой 1» ФИО2; регистрационное дело ООО «Эрмесстрой» ОГРН 1082650003787 в картонном сшиве белого цвета на 98 листах находящееся в томе 24 на л.д. 63-65; налоговые документы ООО «Эрмесстрой» находящиеся в томе 25 на л.д. 157-160; сшив документов «415 НП/1-15 том 1, ПД «Многоквартирные жилые дома» <адрес>» на 78 листах находящейся в томе 25; предварительные договоры участия в долевом строительстве, дополнительные соглашения к предварительным договорам участия в долевом строительстве, квитанции к приходным кассовым ордерам находящиеся в томе 27; выписка о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО Сбербанк № ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с пометкой «Договора и кассовые отчеты «Эрмесстрой»», Сшив документов с обозначением «2», Сшив с пометкой «Банковские документы ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Расходная часть ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Кассовая документация», сшив с пометкой «Предварительные договоры, правоустанавливающие на земельный участок», сшив с пометкой «Предварительные договоры» находящиеся в томе 28 - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- а также иными материалами уголовного дела: заявлением заместителя начальника управления – начальника инспекции государственного строительного надзора Управления СК по строительному и жилищному надзору ФИО189 № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОДР № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; копией Устава ООО «Эрместрой», утвержденной решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; документами, предоставленными Управлением СК по строительному и жилищному надзору в отношении ООО «Эрмесстрой»; CD-R диск № RFD08M-79239-08-MC с видеосюжетами компании «СГТРК Ставрополье»; копией постановления главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО98, ФИО99 в лице ФИО100, ФИО101 и ФИО1; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ об изменении вида разрешенного использования земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о заключении нового договора аренды земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з; выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица на объекты недвижимости, о принадлежности правообладателю ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 объектов недвижимости в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

24. По эпизоду ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищение денежных средств у Потерпевший №5) кроме полного признания подсудимым ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №5 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в конце 2014 года она приняла решение о вложении денежных средств в строительство и приобретение недвижимости. Она вместе со своей мамой ФИО92 ездили по строительным площадкам и смотрели, какие ФИО62 дома и какие предложения поступали от застройщиков. Так, однажды, они приехали на строительную площадку, которая расположена по адресу: <адрес>. Там активно велось строительство, были строительные материалы и рабочие, от рабочих им стало известно, что строительство ведет ООО «Эрмесстрой», которое расположено в <адрес> «а». Ей и ее маме понравился район застройки. ДД.ММ.ГГГГ они обратились в офис ООО «Эрмесстрой», который располагался по адресу: <адрес>. «а». Зайдя в здание, они прошли к кабинету директора и увидели там мужчину, который им представился директором ООО «Эрмесстрой» и сказал, что его зовут ФИО5. Она ему сообщила, что ее интересует предложение о покупке квартиры в строящемся им многоквартирном доме по адресу: <адрес>. Тогда ФИО1 достал все свои компьютерные ландшафтные планы, поэтажные планы квартир, и начал рассказывать о том, что он ФИО62 дом по новым современным технологиям, и через год он закончит строительство. Ее его предложение заинтересовало. На их вопросы о наличии разрешительной документации, ФИО1 пояснил, что вся документация у него в наличии и в порядке, и что им беспокоиться совершенно не о чем. После этого, они обсудили с ним условия сделки, а именно стоимость за квадратный метр, этажность и наличие комнат. После того, как они сошлись во мнении и выборе, ФИО1 дал поручение кому-то из своих сотрудников о подготовке соответствующих документов. Документы готовил сотрудник его организации – юрист по имени Григорий, других анкетных данных его она не знает. Когда ей принесли документы, то она ознакомилась с ними, это был предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, объектом договора выступила однокомнатная квартира с проектным номером 55 расположенная в секции ГЗ№ на 8 этаже, общей предварительной площадью 45,75 кв.м., состоящая из кухни, комнаты, сан узла, прихожей и балкона (план доли прилагался). В договоре было указано, что объект будет сдан в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Цена квартиры составила 1 140 000 рублей, из расчета 25 000 рублей за 1 кв.м. После изучения договора он был подписан лично ею, после чего в нем свою подпись поставил ФИО1 и заверил ее печатью организации. Со ФИО1 ею было оговорено и прописано в договоре, что изначально она отдает ему 750 000 рублей по договору, а до ДД.ММ.ГГГГ ей необходимо было внести 390 000 рублей. После подписания договора она передала лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 750 000 рублей, после чего ФИО1 пригласил бухгалтера, имени ее она не знает, которой передал денежные средства, после чего бухгалтер вышла из кабинета и вернулась и предоставила им квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денежных средств в сумме 750 000 рублей, в качестве оснований был указан предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, на квитанции стояла подпись бухгалтера ФИО13, которую она не видела, а также стояла подпись ФИО1 заверенная печатью организации. После чего она приехала в офис ООО «Эрмесстрой» ДД.ММ.ГГГГ и внесла в кассу Общества денежные средства в сумме 150 000 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, кому передавала денежные средства уже не помнит. После чего она уехала в <адрес>, а ее мама периодически выезжала на объект и обратила внимание, что строительство ведется не так быстро, как было обещано ФИО1, однако, рабочие на месте были. В последующем она присылала маме денежные средства и она снимала их с карты и относила в кассу ООО «Эрмесстрой», где ей были выданы квитанции к приходным кассовым ордерам, а именно: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в сумме 750 000 рублей, 150 000 рублей, 60 000 рублей, 70 000 рублей, 30 000 рублей, 30 000 рублей, 30 000 рублей и 20 000 рублей соответственно. После того, как она выполнила перед ФИО1 свои обязательства по договору, то ее мама продолжила периодически ездить на объект строительства. Уже в конце 2016 года мама заметила, что строительство практически не велось и они начали задавать вопросы ФИО1 о продолжении строительства, на что ФИО1 их заверял, что вся разрешительная документация находится в администрации и вот-вот будет готова. При этом ФИО1 ее и ее маму заверил, что дом обязательно достроит и выполнит свои обязательства. В конце 2016 года она предложила ФИО1 в добровольном порядке расторгнуть договор, заключенный между ними и вернуть, полученные от нее денежные средства, на что последний постоянно заверял их о том, что дом достроит и вернет им или денежные средства или отдаст квартиру. В феврале 2017 года они подали исковое заявление в Предгорный районный суд, по результатам судебного рассмотрения, ДД.ММ.ГГГГ судом было принято решение о взыскании со ФИО1 денежных средств по предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанное судебное решение вступило в законную силу, был выписан исполнительный лист, с марта 2017 года он находится у судебных приставов, где было возбуждено исполнительное производство. Однако, решение суда не исполнено, ввиду того, что якобы у ФИО1 нет никакого имущества. Также мамой, с ее согласия было подано заявление о совершении в отношении нее мошеннических действий ФИО1 и хищением им, принадлежащих ей денежных средств в сумме 1 140 000 рублей. При ведении переговоров в офисе ООО «Эрмесстрой» со ФИО1 присутствовал только он, бухгалтер, имени которой она не знает и юрист по имени Григорий, и все документы подписывал только ФИО1, а также ставил печати организации. В настоящее время ущерб, причиненный ей преступлением не возмещен, квартира в собственность не передана, и таким образом, ей был причинен имущественный вред в особо крупном размере на общую сумму 1 140 000 рублей. Оригиналы документов, составленных с ООО «Эрмесстрой» находились у ее мамы и она их выдала следователю (том 14 л.д. 93-97);

- показания свидетеля ФИО92 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у нее есть дочь Потерпевший №5, которая в настоящее время проживает в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ее дочерью на ее имя была выдана доверенность, заверенная нотариусом, на представление ее интересов в правоохранительных органах. Так в конце 2014 года ее дочь Потерпевший №5 приняла решение о вложении денежных средств в строительство и приобретение недвижимости. Она вместе с ней ездили по строительным площадкам и смотрели, какие ФИО62 дома и какие предложения поступали от застройщиков. Так, однажды, они приехали на строительную площадку, которая расположена по адресу: <адрес>. Там активно велось строительство, были строительные материалы и рабочие, от рабочих нам стало известно, что строительство ведет ООО «Эрмесстрой», которое расположено в <адрес> «а». Ее дочери и ей понравился район застройки. ДД.ММ.ГГГГ они обратились в офис ООО «Эрмесстрой», который располагался по адресу: <адрес>. «а». Зайдя в здание, они прошли к кабинету директора и увидели там мужчину, который им представился директором ООО «Эрмесстрой» и сказал, что его зовут ФИО5. Потерпевший №5 ему сообщила, что ее интересует предложение о покупке квартиры в строящимся им многоквартирном доме по адресу: <адрес>. Тогда ФИО1 достал все свои компьютерные ландшафтные планы, поэтажные планы квартир, и начал рассказывать о том, что он ФИО62 дом по новым современным технологиям, и через год он закончит строительство. Потерпевший №5 его предложение заинтересовало. На их вопросы о наличии разрешительной документации, ФИО1 пояснил, что вся документация у него в наличии и в порядке, и что им беспокоиться совершенно не о чем. После этого они обсудили с ним условия сделки, а именно стоимость за квадратный метр, этажность и наличие комнат. После того, как они сошлись во мнении и выборе, ФИО1 дал поручение кому-то из своих сотрудников о подготовке соответствующих документов. Документы готовил сотрудник его организации – юрист по имени Григорий, других анкетных данных его она не знает. Когда Потерпевший №5 принесли документы, то она ознакомилась с ними, это был предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, объектом договора выступила однокомнатная квартира с проектным номером 55 расположенная в секции ГЗ№ на 8 этаже, общей предварительной площадью 45,75 кв.м., состоящая из кухни, комнаты, сан узла, прихожей и балкона (план доли прилагался). В договоре было указано, что объект будет сдан в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Цена квартиры составила 1 140 000 рублей, из расчета 25 000 рублей за 1 кв.м. После изучения договора он был подписан лично Потерпевший №5, после чего в нем свою подпись поставил ФИО1 и заверил ее печатью организации. Со ФИО1 Потерпевший №5 было оговорено и прописано в договоре, что изначально она отдаст ему 750 000 рублей по договору, а до ДД.ММ.ГГГГ ей необходимо было внести 390 000 рублей. После подписания договора Потерпевший №5 передала лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 750 000 рублей, после чего ФИО1 пригласил бухгалтера, имени ее она не знает, которой передал денежные средства, после чего бухгалтер вышла из кабинета и вернулась и предоставила ним квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от Потерпевший №5 денежных средств в сумме 750 000 рублей, в качестве оснований был указан предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, на квитанции стояла подпись бухгалтера ФИО13, которую она не видела, а также стояла подпись ФИО1 заверенная печатью организации. После чего ее дочь Потерпевший №5 приехала в офис ООО «Эрмесстрой» ДД.ММ.ГГГГ и внесла в кассу Общества денежные средства в сумме 150 000 рублей, о чем ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, дочь Потерпевший №5 уехала в <адрес>, а она периодически выезжала на объект и обратила внимание, что строительство ведется не так быстро, как было обещано ФИО1, однако, рабочие на месте были. В последующем дочь присылала ей денежные средства и она снимала их с карты и относила в кассу ООО «Эрмесстрой», где ей были выданы квитанции к приходным кассовым ордерам, а именно: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в сумме 750 000 рублей, 150 000 рублей, 60 000 рублей, 70 000 рублей, 30 000 рублей, 30 000 рублей, 30 000 рублей и 20 000 рублей соответственно. После того, как ее дочь Потерпевший №5 выполнила перед ФИО1 свои обязательства по договору, то она продолжила периодически ездить на объект строительства. Уже в конце 2016 года она заметила, что строительство практически не велось и она начала задавать вопросы ФИО1 о продолжении строительства, на что ФИО1 ее заверял, что вся разрешительная документация находится в администрации и вот-вот будет готова. При этом ФИО1 ее и ее дочь заверил, что дом обязательно достроит и выполнит свои обязательства. В конце 2016 года ее дочь Потерпевший №5 предложила ФИО1 в добровольном порядке расторгнуть договор, заключенный между ими и вернуть, полученные от нее денежные средства, на что последний постоянно заверял их о том, что дом достроит и вернет им или денежные средства или отдаст квартиру. В феврале 2017 года они подали исковое заявление в Предгорный районный суд, по результатам судебного рассмотрения, ДД.ММ.ГГГГ судом было принято решение о взыскании со ФИО1 денежных средств по предварительному договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанное судебное решение вступило в законную силу, был выписан исполнительный лист, с марта 2017 года он находится у судебных приставов, где было возбуждено исполнительное производство. Однако, решение суда не исполнено, ввиду того, что якобы у ФИО1 нет никакого имущества. Также ею, с согласия дочери Потерпевший №5 было подано заявление о совершении в отношении нее мошеннических действий ФИО1 и хищением им, принадлежащих Потерпевший №5 денежных средств в сумме 1 140 000 рублей. При ведении переговоров в офисе ООО «Эрмесстрой» со ФИО1 присутствовал только он, бухгалтер, имени которой она не знает, и юрист по имени Григорий, и все документы подписывал только ФИО1, а также ставил печати организации. В настоящее время ущерб, причиненный Потерпевший №5 преступлением не возмещен, квартира в собственность не передана, и таким образом, был причинен имущественный вред в особо крупном размере на общую сумму 1 140 000 рублей. Оригиналы документов, составленных с ООО «Эрмесстрой» находятся при ней и она готова их добровольно выдать следователю, а именно предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, оригиналы квитанций находятся в материалах гражданского дела в суде, у нее есть только копии, которые она желает приобщить к протоколу своего допроса. Также к протоколу допроса прилагает копию решение суда от ДД.ММ.ГГГГ, копию письма судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ, а также копию доверенности на ее имя от Потерпевший №5(том 14 л.д. 160-163);

- показаниями свидетелей ФИО104, ФИО105, ФИО113, ФИО102, ФИО107, ФИО16, ФИО108, ФИО111, ФИО192, ФИО110, ФИО109, ФИО112 данными ими в ходе судебного разбирательства, изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- показаниями свидетелей ФИО117 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 91-95), ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 96-100), ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 101-105), ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д.106-109), ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 110-114), ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 133-137), ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 143-146), ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 157-160), ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 227-231), ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 29-32), ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 44-47), ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 65-67), ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 73-75), ФИО131 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 136-139), ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д.148-152), ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 179-183), ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 1-4), ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 19-21), ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 35-37), ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 46-48), ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 53-55), ФИО175 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 62-64), ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 80-81), ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 87-89), ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 96-98), ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 104-107), данными ими в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными выше в настоящем приговоре, и которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

Вина ФИО1 в совершении данного преступления также подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом выемки у свидетеля ФИО92 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой были изъяты предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах;

- заявлением Потерпевший №5 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Эрмесстрой» ФИО1, по факту осуществления строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, без разрешения на строительство, совершения мошеннических действий в отношении нее, зарегистрированное в КУСП ОМВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительным договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе, копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, с потерпевшей Потерпевший №5;

- заключением экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска у подозреваемого ФИО1 в жилище по адресу: <адрес>, 13, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обыска в ООО «Эрмесстрой» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО13 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО2 по адресу: <адрес> «а», <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в ООО «Проектно Экспертное Бюро» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес>, 293 Литер А, 1, от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в офисе Автономного учреждения <адрес> «Государственная экспертиза в сфере строительства» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище ФИО139 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО122 по адресу: <адрес>от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- вещественными доказательствами: папка-скоросшиватель синего цвета, с договорами и документами находящееся в томе 23 на л.д. 149-151, 152-154, 155; жесткий диск TOSHIBA DEC-2013 S/N 23EN861KSW7; круглая печать ООО «Эрмесстрой» в корпусе черного цвета, круглая печать ООО «Межрегиональная строительная компания» в корпусе синего цвета; квадратная печать ООО «Еврострой 1» «для документов» в корпусе синего цвета, круглая печать ООО «Еврострой 1» в корпусе черного цвета; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении «Предварительного договора участия в долевом строительстве №» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по передаче денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по задолженности денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ФИО1 на 1 листе, компоновочная схема на 10 листах; сшив на 84 листах «паспорт жилого дома по <адрес>», лист формата А4 с записями на 1 листе, каталог предварительных договоров с инвесторами на 4 листах, ежедневник, блокнот в обложке синего цвета, блокнот в обложке коричневого цвета, блокнот в твердой обложке черного цвета, блокнот в обложке желто-серого цвета, сшив на 28 листах «технический план объекта незавершенного строительства»; сшив на 20 листах «проектная документация, раздел 3 «Архитектурные решения» Ессентуки 2014 г.»; сшив на 9 листах «карточка счета 5ДД.ММ.ГГГГ год», сшив на 16 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2015 год; сшив на 10 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2016 год, копия договора на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № МЭЦ-ПД/888-Н1/05/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, сшив с четырьмя файлами, содержащими сведения об аренде земельного участка по адресу: <адрес>, круглая печать в корпусе черного цвета ООО «Эрмесстрой», жесткий диск модели WD, объемом 500 Gb, серийный номер WCC2EFN67563; картонный скоросшиватель, в котором находится сшив документов ООО «Эрмесстрой» на 207 листах, USB-флеш-накопитель «silicon power» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой», USB-флеш-накопитель «smartbuy» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой»; справка от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО2, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Еврострой 1» по счету 71 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица форма 2-НДФЛ на имя ФИО2, реквизиты счета Сбербанк на имя ФИО15, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Еврострой 1» приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Еврострой 1» ФИО2; регистрационное дело ООО «Эрмесстрой» ОГРН 1082650003787 в картонном сшиве белого цвета на 98 листах находящееся в томе 24 на л.д. 63-65; налоговые документы ООО «Эрмесстрой» находящиеся в томе 25 на л.д. 157-160; сшив документов «415 НП/1-15 том 1, ПД «Многоквартирные жилые дома» <адрес>» на 78 листах находящейся в томе 25; предварительные договоры участия в долевом строительстве, дополнительные соглашения к предварительным договорам участия в долевом строительстве, квитанции к приходным кассовым ордерам находящиеся в томе 27; выписка о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО Сбербанк № ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с пометкой «Договора и кассовые отчеты «Эрмесстрой»», Сшив документов с обозначением «2», Сшив с пометкой «Банковские документы ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Расходная часть ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Кассовая документация», сшив с пометкой «Предварительные договоры, правоустанавливающие на земельный участок», сшив с пометкой «Предварительные договоры» находящиеся в томе 28 - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- а также иными материалами уголовного дела: заявлением заместителя начальника управления – начальника инспекции государственного строительного надзора Управления СК по строительному и жилищному надзору ФИО189 № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОДР № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; копией Устава ООО «Эрместрой», утвержденной решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; документами, предоставленными Управлением СК по строительному и жилищному надзору в отношении ООО «Эрмесстрой»; CD-R диск № RFD08M-79239-08-MC с видеосюжетами компании «СГТРК Ставрополье»; копией постановления главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО98, ФИО99 в лице ФИО100, ФИО101 и ФИО1; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ об изменении вида разрешенного использования земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о заключении нового договора аренды земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з; выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица на объекты недвижимости, о принадлежности правообладателю ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 объектов недвижимости в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

25. По эпизоду ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищение денежных средств у Потерпевший №26) кроме полного признания подсудимым ФИО1 своей вины, его виновность подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №26 оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в начале 2015 года ею и ее ныне покойным супругом ФИО201 было принято решение о приобретении недвижимости – квартиры в <адрес>, поскольку им обоим подходил климат на территории Кавказских минеральных вод. Тогда она начала изучать рынок недвижимости и объектов, которые находились в стадии строительства. В интернете она нашла объявление о строительстве многоквартирного дома в <адрес> застройщиком ООО «Эрмесстрой». Она позвонила по номеру телефона указанному в интернете, ей ответил парень, который представился представителем ООО Эрмесстрой» и она ему сказала о том, что ее интересует строящийся объект в <адрес>. Через некоторое время они с супругом поехали в <адрес>, встретились с указанным выше представителем ООО «Эрмесстрой» и он их привез на строящийся объект в <адрес>, они осмотрели объект, дом был выстроен до 3 этажей, на объекте были рабочие и строительные материалы. Однако, в ходе беседы с указанным парнем, последний не рекомендовал приобретать жилье в указанном объекте и мотивировал тем, что данный объект будет строиться очень долго. Контактных данных указанного парня у нее не сохранилось, как он выглядит не помнит и как его зовут тоже не помнит. Через некоторое время они с супругом приехали в офис ООО «Эрмесстрой», который расположен в <адрес> «а», прошли к кабинету директора, где находился мужчина, который представился ФИО2. Они ему пояснили, что их заинтересовал строящийся объект в <адрес>, ФИО2 пояснил, что он может нам помочь в выборе квартиры. Тогда он позвал юриста ООО «Эрмесстрой», который представился им ФИО210 Григорием, и юрист принес документы и планы, и тогда они осмотрели схемы, и выбрали квартиру, после чего ФИО2 сказал ей, чтобы она пошла вместе с ФИО210 Григорием для составления документов. Она с ФИО210 Григорием прошли в другой кабинет, где он начал составлять документы. Когда он предоставил документы на ознакомление, то она обратила внимание, что это был предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, объектом договора выступила двухкомнатная квартира с проектным номером 30 расположенная в секции «Б№» на 7 этаже, общей предварительной площадью 61,8 кв.м., состоящая из кухни, 2 комнат, сан узла, прихожей и лоджии (план доли прилагался). В договоре было указано, что объект будет сдан в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Цена квартиры составила 1 680 000 рублей, из расчета 27 184 рублей за 1 кв.м. На ее вопрос ФИО122 о наличии разрешительной документации, последний пояснил ей, что ООО «Эрмесстрой» скоро получит все необходимые документы, поскольку они находятся на оформлении в администрации <адрес>. В договоре было указано, что при заключении и подписании договора ДД.ММ.ГГГГ она вносит в кассу 780 000 рублей, и в дальнейшем оставшуюся сумму в размере 900 000 рублей она будет вносить равными частями в течение трех месяцев. Когда договор был готов, то в офис приехал мужчина, который представился им ФИО9, пояснил, что он директор ООО «Эрмесстрой», и они повторно озвучили свое желание о приобретении квартиры, на что он поинтересовался о готовности документов, и ФИО210 Григорий ему пояснил, что все документы готовы и их необходимо подписать. Тогда они – она и ФИО1 подписали договор и приложение к нему (план-схему), после чего она прошла в кассу, где девушка приняла от нее денежные средства в сумме 780 000 рублей, после чего ФИО1 отдал ей, подписанный им приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от нее денежных средств в сумме 780 000 рублей, в качестве оснований был указан предварительный договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Когда она получила все документы на руки, то они с супругом уехали. Затем продолжительное время она поддерживала связь с ФИО210 Григорием и у них с ним завязались дружеские отношения. Так как ей самой тяжело было ездить в <адрес>, то ФИО210 Григорий приезжал к ней и забирал у нее денежные средства по заключенному договору. Так, ФИО122 приезжал к ней 4 раза, а именно ДД.ММ.ГГГГ, когда она передала ему денежные средства в сумме 600 000 рублей и получила квитанцию к приходному кассовому ордеру №, где были подписи ФИО1 и главного бухгалтера ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ когда она передала ему денежные средства в сумме 145 000 рублей и получила квитанцию к приходному кассовому ордеру №, где были подписи ФИО1 и главного бухгалтера ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ когда она передала ему денежные средства в сумме 90 000 рублей и получила квитанцию к приходному кассовому ордеру №, где были подписи ФИО1 и главного бухгалтера ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ когда она передала ему денежные средства в сумме 65 000 рублей и получила квитанцию к приходному кассовому ордеру №, где были подписи ФИО1 и главного бухгалтера ФИО13 При этом суммы в квитанциях были пропечатаны, поскольку они с ФИО122 заранее договаривались о сумме вносимых ею денежных средств. В дальнейшем она несколько раз ездила на объект строительства в <адрес> и видела, что строительство велось. Несколько раз она звонила ФИО1 и интересовалась у него, когда он окончит строительство, на что он пояснил, что у него временные трудности, но они скоро решат проблему и возобновят строительство. В начале 2018 года ей позвонил мужчина, представился сотрудником прокуратуры <адрес> и пояснил, что ей необходимо прибыть в прокуратуру для того, чтобы написать заявление в отношении ФИО1 И пояснили ей, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Тогда она начала созваниваться с другими гражданами и выяснила, что действительно в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. Однако, в итоге дом достроен не был и ей стало известно, что судом строящийся дом, расположенный по адресу: <адрес> признан самовольной постройкой и подлежащим сносу, после чего и она решила обратиться в правоохранительные органы с заявлением. В настоящее время ущерб, причиненный ей преступлением не возмещен, квартира в собственность не передана, и таким образом, ей был причинен имущественный вред в особо крупном размере на общую сумму 1 680 000 рублей. Оригиналы документов находятся при ней и она желает их добровольно выдать следователю (том 14 л.д. 73-77);

- показаниями свидетелей ФИО104, ФИО105, ФИО113, ФИО102, ФИО107, ФИО16, ФИО108, ФИО111, ФИО192, ФИО110, ФИО109, ФИО112 данными ими в ходе судебного разбирательства, изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- показаниями свидетелей ФИО117 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 91-95), ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 96-100), ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 101-105), ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д.106-109), ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 110-114), ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 133-137), ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 143-146), ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 157-160), ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 227-231), ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 29-32), ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 44-47), ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 65-67), ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 73-75), ФИО131 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 136-139), ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д.148-152), ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 179-183), ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 1-4), ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 19-21), ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 35-37), ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 46-48), ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 53-55), ФИО175 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 62-64), ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 80-81), ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 87-89), ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 96-98), ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 104-107), данными ими в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными выше в настоящем приговоре, и которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

Вина ФИО1 в совершении данного преступления также подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №26 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой были изъяты предварительный договора № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- заявлением Потерпевший №26 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Эрмесстрой» ФИО1, по факту осуществления строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, без разрешения на строительство, совершения мошеннических действий в отношении нее, зарегистрированное в КУСП ГУ МВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительным договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшей Потерпевший №26;

- - заключением экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска у подозреваемого ФИО1 в жилище по адресу: <адрес>, 13, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обыска в ООО «Эрмесстрой» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО13 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО2 по адресу: <адрес> «а», <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в ООО «Проектно Экспертное Бюро» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес>, 293 Литер А, 1, от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в офисе Автономного учреждения <адрес> «Государственная экспертиза в сфере строительства» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище ФИО139 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО122 по адресу: <адрес>от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- вещественными доказательствами: папка-скоросшиватель синего цвета, с договорами и документами находящееся в томе 23 на л.д. 149-151, 152-154, 155; жесткий диск TOSHIBA DEC-2013 S/N 23EN861KSW7; круглая печать ООО «Эрмесстрой» в корпусе черного цвета, круглая печать ООО «Межрегиональная строительная компания» в корпусе синего цвета; квадратная печать ООО «Еврострой 1» «для документов» в корпусе синего цвета, круглая печать ООО «Еврострой 1» в корпусе черного цвета; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении «Предварительного договора участия в долевом строительстве №» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по передаче денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по задолженности денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ФИО1 на 1 листе, компоновочная схема на 10 листах; сшив на 84 листах «паспорт жилого дома по <адрес>», лист формата А4 с записями на 1 листе, каталог предварительных договоров с инвесторами на 4 листах, ежедневник, блокнот в обложке синего цвета, блокнот в обложке коричневого цвета, блокнот в твердой обложке черного цвета, блокнот в обложке желто-серого цвета, сшив на 28 листах «технический план объекта незавершенного строительства»; сшив на 20 листах «проектная документация, раздел 3 «Архитектурные решения» Ессентуки 2014 г.»; сшив на 9 листах «карточка счета 5ДД.ММ.ГГГГ год», сшив на 16 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2015 год; сшив на 10 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2016 год, копия договора на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № МЭЦ-ПД/888-Н1/05/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, сшив с четырьмя файлами, содержащими сведения об аренде земельного участка по адресу: <адрес>, круглая печать в корпусе черного цвета ООО «Эрмесстрой», жесткий диск модели WD, объемом 500 Gb, серийный номер WCC2EFN67563; картонный скоросшиватель, в котором находится сшив документов ООО «Эрмесстрой» на 207 листах, USB-флеш-накопитель «silicon power» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой», USB-флеш-накопитель «smartbuy» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой»; справка от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО2, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Еврострой 1» по счету 71 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица форма 2-НДФЛ на имя ФИО2, реквизиты счета Сбербанк на имя ФИО15, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Еврострой 1» приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Еврострой 1» ФИО2; регистрационное дело ООО «Эрмесстрой» ОГРН 1082650003787 в картонном сшиве белого цвета на 98 листах находящееся в томе 24 на л.д. 63-65; налоговые документы ООО «Эрмесстрой» находящиеся в томе 25 на л.д. 157-160; сшив документов «415 НП/1-15 том 1, ПД «Многоквартирные жилые дома» <адрес>» на 78 листах находящейся в томе 25; предварительные договоры участия в долевом строительстве, дополнительные соглашения к предварительным договорам участия в долевом строительстве, квитанции к приходным кассовым ордерам находящиеся в томе 27; выписка о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО Сбербанк № ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с пометкой «Договора и кассовые отчеты «Эрмесстрой»», Сшив документов с обозначением «2», Сшив с пометкой «Банковские документы ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Расходная часть ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Кассовая документация», сшив с пометкой «Предварительные договоры, правоустанавливающие на земельный участок», сшив с пометкой «Предварительные договоры» находящиеся в томе 28 - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- а также иными материалами уголовного дела: заявлением заместителя начальника управления – начальника инспекции государственного строительного надзора Управления СК по строительному и жилищному надзору ФИО189 № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОДР № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; копией Устава ООО «Эрместрой», утвержденной решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; документами, предоставленными Управлением СК по строительному и жилищному надзору в отношении ООО «Эрмесстрой»; CD-R диск № RFD08M-79239-08-MC с видеосюжетами компании «СГТРК Ставрополье»; копией постановления главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО98, ФИО99 в лице ФИО100, ФИО101 и ФИО1; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ об изменении вида разрешенного использования земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о заключении нового договора аренды земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з; выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица на объекты недвижимости, о принадлежности правообладателю ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 объектов недвижимости в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

26. По эпизоду ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту хищение денежных средств у Потерпевший №6 О.Н.) кроме полного признания подсудимым ФИО1. своей вины, его виновность подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №6 О.Н. оглашенными в судебном заседании с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что осенью 2017 года он решил приобрести в собственность недвижимое имущество, а именно квартиру, но в связи с ограниченностью денежных средств, решил вложить денежные средства в строящееся жилье. Так, от кого-то из своих знакомых ему стало известно о существовании строительных компаний ООО «Эрмесстрой» и ООО «Еврострой 1», а также места расположения строящихся ими многоквартирных домов. Так, он проехал по одному из адресов, который располагался в <адрес>. Осмотрев указанный район и строительство, он решил для себя, что район ему понравился, и само расположение многоквартирного дома тоже понравилось. Кроме того, он видел, что на строительной площадке находились строительные материалы и кто-то из рабочих. Тогда он позвонил по номеру телефона, который ему также дали его знакомые, и ему ответил мужчина, который представился юристом ООО «Эрмесстрой» ФИО210 Григорием, и он ему сказал о том, что его заинтересовали квартиры в строящемся многоквартирном доме в <адрес>. Тогда они решили с ним встретиться и приехал в офис ООО «Эрмесстрой», который расположен в <адрес> «а». Находясь в офисе, ФИО210 Григорий ему показал все схемы и планы будущего многоквартирного дома, он осмотрел их, и планировка ему понравилась. Тогда он попросил ФИО210 Григория предоставить ему для ознакомления договор. Последний передал ему типовой бланк предварительного договора участия в долевом строительстве, и он забрал этот договор для его изучения. После этого они с ним еще раз обсудили с ним условия сделки, а именно стоимость за квадратный метр, этажность и наличие комнат. После чего он уехал. Примерно через 2-3 дня, а именно ДД.ММ.ГГГГ он снова приехал в офис ООО «Эрмесстрой», где и познакомился его директором ФИО9, который также ему показывал все свои компьютерные ландшафтные планы, поэтажные планы квартир, и начал рассказывать о том, что он ФИО62 дом по современным технологиям, и в ближайшее время он закончит строительство, а именно во 2 квартале 2019 года. Его данное предложение заинтересовало. Какую-либо иную документацию он ему не предъявлял. Тогда же он сообщил ФИО1 о намерении заключить договор участия в долевом строительстве, после того, как они сошлись во мнении и выборе, то ФИО1 передал ему документы, которые уже были напечатаны, кто именно готовил документы ему не известно. Когда ему ФИО1 передал документы, то он ознакомился с ними, это был предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, объектом договора выступила однокомнатная квартира с проектным номером 52 расположенная в секции ГЗ№, на 8 этаже, общей предварительной площадью 56,45 кв.м., состоящая из кухни, комнаты, сан узла, прихожей и лоджии (план доли прилагался). В договоре было указано, что объект будет сдан в эксплуатацию не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Цена квартиры составила 1 129 000 рублей. После изучения договора он был подписан им лично, после чего в нем свою подпись поставил ФИО1 и заверил ее печатью организации. После подписания договора он передал лично в руки ФИО1 денежные средства в сумме 1 129 000 рублей, он их лично пересчитал, после чего ФИО1 передал ему квитанцию, когда он ее изучил, что увидел, что это была квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии от него денежных средств в сумме 1 129 000 рублей, в качестве оснований указан предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, на квитанции стояла подпись от имени бухгалтера ФИО1 и от его же имени в графе «кассир», а также заверенная печатью организации. Когда он полностью рассчитался со ФИО1, то поинтересовался у него о дате заключения основного договора, на что последний уверил его о том, что как только будут готовы документы по страхованию, то с ним обязательно будет заключен договор и в ближайшее время. После того, как он забрал свои документы, то в течении двух недель не звонил ФИО1, а потом начал звонить ему и задавать вопросы о времени заключения основного договора, на что ФИО1 всячески уклонялся от разговоров и от встреч, впоследствии он написал и отправил по почте претензию на имя ФИО1, однако, даже на претензию он ему не ответил. Примерно в конце июля 2018 года он поехал в офис ООО «Эрмесстрой», где встретил мужчину, который представился директором ООО «Еврострой 1» ФИО2, который ему пояснил, что ООО «Эрмесстрой» более по этому адресу не располагается. Тогда он уже понял, что в отношении него были совершены мошеннические действия, и обратился с заявлением в правоохранительные органы. О том, что в отношении ООО «Эрмесстрой» было возбуждено уголовное дело и указанный многоквартирный дом подлежал сносу по решению суда, ему ничего известно не было. Таким образом, действиями ФИО1 ему был причинен имущественный вред в особо крупном размере на сумму 1 129 000 рублей. Оригиналы документов – договора № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ находятся при нем и он готов их выдать следователю (том 14 л.д. 105-108);

- показаниями свидетелей ФИО104, ФИО105, ФИО113, ФИО102, ФИО107, ФИО16, ФИО108, ФИО111, ФИО192, ФИО110, ФИО109, ФИО112 данными ими в ходе судебного разбирательства, изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- показаниями свидетелей ФИО117 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 91-95), ФИО120 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 96-100), ФИО119 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 101-105), ФИО123 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д.106-109), ФИО124 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 110-114), ФИО114 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 133-137), ФИО116 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 143-146), ФИО127 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 157-160), ФИО128 от ДД.ММ.ГГГГ (том 15 л.д. 227-231), ФИО129 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 29-32), ФИО130 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 44-47), ФИО101 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 65-67), ФИО98 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 73-75), ФИО131 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 136-139), ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д.148-152), ФИО132 от ДД.ММ.ГГГГ (том 16 л.д. 179-183), ФИО122 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 1-4), ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 19-21), ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 35-37), ФИО133 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 46-48), ФИО134 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 53-55), ФИО175 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 62-64), ФИО135 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 80-81), ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 87-89), ФИО136 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 96-98), ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ (том 17 л.д. 104-107), данными ими в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, изложенными выше в настоящем приговоре, и которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.    

Вина ФИО1 в совершении данного преступления также подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой были изъяты предварительный договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанци к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- заявлением Потерпевший №6 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «Эрмесстрой» ФИО1, по факту осуществления строительства многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>, без разрешения на строительство, совершения мошеннических действий в отношении него, зарегистрированное в КУСП ОМВД России по <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ;

- предварительным договором № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе с потерпевшим Потерпевший №6;

- заключением экспертизы №Э от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной строительно-технической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением дополнительной судебной бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной технико-криминалистической экспертизы документов № от ДД.ММ.ГГГГ; заключением судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки у потерпевшей Потерпевший №11 от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска у подозреваемого ФИО1 в жилище по адресу: <адрес>, 13, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обыска в ООО «Эрмесстрой» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО13 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО2 по адресу: <адрес> «а», <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в ООО «Проектно Экспертное Бюро» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес>, 293 Литер А, 1, от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом выемки в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в офисе Автономного учреждения <адрес> «Государственная экспертиза в сфере строительства» по адресу: <адрес> «а» от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище ФИО139 по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом обыска в жилище свидетеля ФИО122 по адресу: <адрес>от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ; протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- вещественными доказательствами: папка-скоросшиватель синего цвета, с договорами и документами находящееся в томе 23 на л.д. 149-151, 152-154, 155; жесткий диск TOSHIBA DEC-2013 S/N 23EN861KSW7; круглая печать ООО «Эрмесстрой» в корпусе черного цвета, круглая печать ООО «Межрегиональная строительная компания» в корпусе синего цвета; квадратная печать ООО «Еврострой 1» «для документов» в корпусе синего цвета, круглая печать ООО «Еврострой 1» в корпусе черного цвета; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении «Предварительного договора участия в долевом строительстве №» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по передаче денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по задолженности денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ФИО1 на 1 листе, компоновочная схема на 10 листах; сшив на 84 листах «паспорт жилого дома по <адрес>», лист формата А4 с записями на 1 листе, каталог предварительных договоров с инвесторами на 4 листах, ежедневник, блокнот в обложке синего цвета, блокнот в обложке коричневого цвета, блокнот в твердой обложке черного цвета, блокнот в обложке желто-серого цвета, сшив на 28 листах «технический план объекта незавершенного строительства»; сшив на 20 листах «проектная документация, раздел 3 «Архитектурные решения» Ессентуки 2014 г.»; сшив на 9 листах «карточка счета 5ДД.ММ.ГГГГ год», сшив на 16 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2015 год; сшив на 10 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2016 год, копия договора на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № МЭЦ-ПД/888-Н1/05/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, сшив с четырьмя файлами, содержащими сведения об аренде земельного участка по адресу: <адрес>, круглая печать в корпусе черного цвета ООО «Эрмесстрой», жесткий диск модели WD, объемом 500 Gb, серийный номер WCC2EFN67563; картонный скоросшиватель, в котором находится сшив документов ООО «Эрмесстрой» на 207 листах, USB-флеш-накопитель «silicon power» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой», USB-флеш-накопитель «smartbuy» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой»; справка от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО2, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Еврострой 1» по счету 71 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица форма 2-НДФЛ на имя ФИО2, реквизиты счета Сбербанк на имя ФИО15, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Еврострой 1» приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Еврострой 1» ФИО2; регистрационное дело ООО «Эрмесстрой» ОГРН 1082650003787 в картонном сшиве белого цвета на 98 листах находящееся в томе 24 на л.д. 63-65; налоговые документы ООО «Эрмесстрой» находящиеся в томе 25 на л.д. 157-160; сшив документов «415 НП/1-15 том 1, ПД «Многоквартирные жилые дома» <адрес>» на 78 листах находящейся в томе 25; предварительные договоры участия в долевом строительстве, дополнительные соглашения к предварительным договорам участия в долевом строительстве, квитанции к приходным кассовым ордерам находящиеся в томе 27; выписка о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО Сбербанк № ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов с пометкой «Договора и кассовые отчеты «Эрмесстрой»», Сшив документов с обозначением «2», Сшив с пометкой «Банковские документы ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Расходная часть ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Кассовая документация», сшив с пометкой «Предварительные договоры, правоустанавливающие на земельный участок», сшив с пометкой «Предварительные договоры» находящиеся в томе 28 - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся;

- а также иными материалами уголовного дела: заявлением заместителя начальника управления – начальника инспекции государственного строительного надзора Управления СК по строительному и жилищному надзору ФИО189 № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОДР № от ДД.ММ.ГГГГ; постановлением о предоставлении результатом ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ; копией Устава ООО «Эрместрой», утвержденной решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ; документами, предоставленными Управлением СК по строительному и жилищному надзору в отношении ООО «Эрмесстрой»; CD-R диск № RFD08M-79239-08-MC с видеосюжетами компании «СГТРК Ставрополье»; копией постановления главы <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией договора купли-продажи недвижимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО98, ФИО99 в лице ФИО100, ФИО101 и ФИО1; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ об изменении вида разрешенного использования земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; копией заявления ООО «Эрмесстрой» от ДД.ММ.ГГГГ о заключении нового договора аренды земельного участка; копией постановления администрации <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№; копией договора аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ №-з; выпиской из ЕГРН о правах отдельного лица на объекты недвижимости, о принадлежности правообладателю ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 объектов недвижимости в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - исследованными в судебном заседании, подробно изложенными выше в настоящем приговоре, которые в силу пункта 7 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебном приговоре», повторно не приводятся.

Выслушав участников процесса, исследовав обстоятельства, подлежащие доказыванию, предусмотренные ст. 73 УПК РФ, оценив в совокупности, представленные в судебное заседание стороной обвинения и стороной защиты доказательства по правилам ст. 88 УПК РФ, изучив письменные материалы дела, суд считает вину подсудимого ФИО1 в совершенных преступлениях доказанной.

Показания потерпевших ФИО194, Потерпевший №9, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №25, ФИО27 и свидетелей обвинения ФИО104, ФИО105, ФИО193, ФИО113, ФИО102, ФИО107, ФИО16, ФИО108, ФИО111, ФИО192, ФИО110, ФИО109, ФИО112, а также свидетелей ФИО104, ФИО105, ФИО193, ФИО113, ФИО102, ФИО107, ФИО16, ФИО108, ФИО111, ФИО192, ФИО110, ФИО109, ФИО112, данные ими в ходе судебного разбирательства, являются последовательными, правдивыми, сомнений в их достоверности у суда не имеется, они объективно подтверждаются материалами дела, согласуются между собой, не содержат существенных противоречий, в своей совокупности устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимого ФИО1 в инкриминируемых ему деяниях, в связи с чем, суд кладет их в основу приговора, наряду с другими доказательствами вины подсудимого.

Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о заинтересованности потерпевших и свидетелей в исходе дела и оговоре подсудимого, по делу не имеется. Показания потерпевших и свидетелей обвинения, данные ими в ходе предварительного расследования и оглашенные в ходе судебного разбирательства с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ, также полностью согласуются с материалами дела и подтверждают обстоятельства совершения преступления подсудимым.

О наличии у подсудимого умысла на мошенничество свидетельствует характер и направленность его действий при установленных судом обстоятельствах.

Способом завладения имущества потерпевших явился обман, то есть сокрытие истинных сведений, создавших у потерпевших убежденность в законности действий подсудимого. Введя потерпевших в заблуждение относительно своих реальных намерений, придав правомерность своим действиям в целях дальнейшего получения денежных средств, мошенническим путем завладел принадлежащими потерпевшим денежными средствами.

Суд полагает, что подсудимый ФИО1 действовал из корыстных побуждений, поскольку при установленных судом обстоятельствах безвозмездно и противоправно получил имущественную выгоду, завладев денежными средствами потерпевших.

Как установлено, ФИО1 являлся директором ООО «Эрмесстрой», выполнял функции единоличного исполнительного органа, обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, использовал их для совершения преступлений.

Согласно п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты следует понимать в том числе лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК Российской Федерации (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Таким образом, в действиях ФИО1 имеется признак совершения преступлений по всем эпизодам «с использованием своего служебного положения».

Квалифицирующий признак "в крупном размере" также нашел свое подтверждение по 9 эпизодам инкриминируемых деяний, поскольку размер причиненного потерпевшим ущерба превышает двести пятьдесят тысяч рублей.

В соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ крупный размер мошенничества, предусмотренный ч. 3 ст. 159 УК РФ, определяется исключительно исходя из стоимости похищенного имущества, которая должна превышать двести пятьдесят тысяч рублей.

Таким образом, в ходе судебного разбирательства установлено, что ФИО1 совершил мошенничество в отношении потерпевших Потерпевший №11, Потерпевший №20, ФИО202, Потерпевший №21, Потерпевший №13, Потерпевший №12, Потерпевший №9, Потерпевший №4, Потерпевший №1 путем обмана, в крупном размере.

По смыслу примечания 4 к ст. 158 УК РФ особо крупный размер мошенничества, предусмотренный ч. 4 ст. 159 УК РФ, также определяется исключительно исходя из стоимости похищенного имущества, которая должна превышать один миллион рублей.

Квалифицирующий признак "в особо крупном размере" также нашел свое подтверждение по 17 эпизодам инкриминируемых деяний, поскольку размер причиненного потерпевшим ущерба превышает один миллион рублей.

В ходе судебного разбирательства установлено, что ФИО1 совершил мошенничество в отношении потерпевших Потерпевший №16, Потерпевший №6, Потерпевший №26, Потерпевший №5, Потерпевший №19, Потерпевший №14, ФИО18, Потерпевший №3, Потерпевший №17, ФИО27, Потерпевший №2, Потерпевший №23, Потерпевший №22, ФИО203, Потерпевший №15, ФИО194, Потерпевший №25 путем обмана, в особо крупном размере.

Доказательства, представленные стороной обвинения, суд кладет в основу приговора, поскольку они полностью подтверждают вину подсудимого в содеянном, соответствуют требованиям ст. 88 УПК РФ. Собранные стороной обвинения доказательства в их совокупности достаточны для постановления на их основе итогового решения в отношении ФИО1. Оснований для иной юридической оценки содеянного ФИО1 суд не находит.

Нарушений норм действующего уголовно-процессуального закона при производстве следственных действий и ущемления прав подсудимого ФИО1 в досудебном производстве по настоящему уголовному делу, судом не установлено.

Вместе с тем, органами предварительного следствия в квалификацию действий подсудимого ФИО1 по 9 эпизодам ч.3 ст. 159 УК РФ, и по 17 эпизодам ч.4 ст. 159 УК РФ вменен квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину», однако суд находит данный квалифицирующий признак подлежащим исключению как излишне вмененный квалифицирующий признак мошенничества - с причинением значительного ущерба гражданину, поскольку по указанным статьям действия осужденного, с учетом стоимости похищенного имущества - денежных средств, квалифицированы по более тяжким признакам - в крупном и особо крупном размерах, соответственно.

Действия подсудимого ФИО1 подлежат квалификации:

- по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №11) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере;

- по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №20) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере;

- по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №10) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере;

- по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №21) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере;

- по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №13) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере;

- по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №12) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере;

- по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №9) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере;

- по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №4) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере;

- по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №1) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №16) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №6) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №26) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №5) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении ФИО97) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №14) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №14) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении ФИО18) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №3) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №17) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении ФИО27) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №2) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Образцовой (Будина) О.Н.) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №22) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №18) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №15) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №8) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО1, суд, в соответствии со ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, обстоятельства их совершения, данные о личности подсудимого, не состоящего на учете у врача-психиатра и врача-нарколога, удовлетворительно характеризующегося по месту жительства, а также влияние назначенного наказания на его исправление.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает по всем эпизодам преступлений обстоятельством смягчающим наказание ФИО1 - признание вины и раскаяние в содеянном.

В соответствии со ст. 63 УК РФ, обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 по всем эпизодам судом не установлено.

Учитывая, что в действиях подсудимого усматривается совокупность преступлений, суд приходит к выводу о назначении наказания с учетом положений ч.3 ст. 69 УК РФ, а именного путем частичного сложения назначенных наказаний.

Определив вид наказания в виде лишения свободы, суд учитывает, также, что ФИО1 ранее не судим, вину признал, данные о личности виновного, наличие семьи, мнение потерпевших о мере наказания, наличие смягчающих обстоятельтсв, отсутствие отягчающих, приходит к выводу, что его исправление возможно без изоляции от общества, но в условиях осуществления за ним контроля, а потому полагает правильным к назначению окончательного наказания виде лишения свободы применить положения ст. 73 УК РФ.

Суд полагает, что такое наказание будет справедливым и соразмерным содеянному, соответствующим общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений и его личности, закрепленным в уголовном законодательстве РФ принципам гуманизма и справедливости, и полностью отвечающим задачам исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Учитывая в совокупности конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого, суд полагает возможным не назначать ФИО1. дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкциями ч.3, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяний подсудимого, а также обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности либо от наказания за совершение данных преступлений, не установлено.

С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности содеянного ФИО1 оснований для применения п. 6 ст. 15 Уголовного кодекса РФ по всем эпизодам, не имеется.

Кроме того, при назначении наказания суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления и других, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, и считает, что оснований для применения к подсудимому ФИО1 положений ст. 64 УК РФ не имеется.

В ходе предварительного расследования заявлены гражданские иски, а именно: потерпевшим ФИО27 на сумму 1 606 000 рублей, потерпевшей Потерпевший №8 на сумму 1 200 000 рублей, потерпевшей Потерпевший №9 по на сумму 850 000 рублей; потерпевшей Потерпевший №10 на сумму 950 000 рублей, потерпевшей Потерпевший №11 на сумму 800 000 рублей, потерпевшей Потерпевший №2 на сумму 1 270 000 рублей, потерпевшей Потерпевший №3 на сумму 1 461 000 рублей, потерпевшей Потерпевший №4 на сумму 1 000 000 рублей, потерпевшим Потерпевший №12 на сумму 750 000 рублей, потерпевшей Потерпевший №13 на сумму 920 000 рублей, потерпевшей Потерпевший №14 на сумму 1 050 000 рублей, потерпевшим Потерпевший №15 на сумму 1 420 000 рублей, потерпевшей Потерпевший №16 на сумму 1 050 000 рублей, потерпевшей Потерпевший №17 на сумму 1 129 500 рублей, потерпевшей Потерпевший №19 на сумму 1 752 000 рублей, потерпевшей Потерпевший №20 на сумму 1 000 000 рублей, потерпевшим Потерпевший №1 на сумму 1 000 000 рублей, потерпевшей Потерпевший №21 на сумму 950 000 рублей, потерпевшей Потерпевший №22 на сумму 1 055 000 рублей, потерпевшей Потерпевший №23 на сумму 1 477 500 рублей, потерпевшим ФИО18 на сумму 1 200 000 рублей, потерпевшим ФИО204 на сумму 1 200 000 рублей, потерпевшей Потерпевший №26 на сумму 1 680 000 рублей, потерпевшей Потерпевший №5 на сумму 1 140 000 рублей, потерпевшим Потерпевший №6 на сумму 1 129 000 рублей, свидетелем ФИО36 на сумму 784 625 рублей, свидетелем ФИО37 на сумму 1 181 250 рублей, свидетелем ФИО35 на сумму 784 625 рублей.

По смыслу положений ст. 309 УПК Российской Федерации, суд при рассмотрении уголовного дела может удовлетворить заявленный гражданский иск, оставить его без рассмотрения либо признать за гражданским истцом право на удовлетворение иска и передать его на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

В силу толкования, содержащегося в п. 25 Постановления Пленума ВС РФ N 17 от ДД.ММ.ГГГГ "О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве", при необходимости произвести связанные с гражданским иском дополнительные расчеты, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства (часть 2 статьи 309 УПК РФ).

Суд приходит к выводу о необходимости оставления указанных выше исков без рассмотрения и полагает возможным признать за ФИО27, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №10 Потерпевший №11, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, Потерпевший №16, Потерпевший №17, Потерпевший №19, Потерпевший №20, Потерпевший №1, Потерпевший №21, Потерпевший №22, Потерпевший №23, ФИО18, ФИО204, Потерпевший №26, Потерпевший №5, Потерпевший №6, ФИО36, ФИО37 ФИО35, право на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства, поскольку для их рассмотрения требуются дополнительные расчеты.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу разрешен в соответствии с требованиями ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №11) - в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №20) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №10) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №21) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №13) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №12) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №9) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №4) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;

- по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №1) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №16) в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №6) в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №26) в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №5) в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении ФИО97) в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №14) в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №14) в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении ФИО18) в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №3) в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №17) в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении ФИО27) в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №2) в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Образцовой (Будина) О.Н.) в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №22) в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №18) в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №15) в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (по эпизоду в отношении Потерпевший №8) в виде лишения свободы сроком на 3 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, окончательное наказание ФИО3 назначить в виде лишения свободы сроком на пять лет.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком на пять лет, возложив контроль за его поведением на специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденного, обязав ФИО1 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных на регистрацию.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать за потерпевшим ФИО27 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшей Потерпевший №8 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшей ФИО39 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшей Потерпевший №10 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшей Потерпевший №11 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшей Потерпевший №2 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшей Потерпевший №3 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшей Потерпевший №4 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшим Потерпевший №12 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшей Потерпевший №13 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшей Потерпевший №14 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшим Потерпевший №15 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшей Потерпевший №16 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшей Потерпевший №17 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшей Потерпевший №19 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшей Потерпевший №20 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшим Потерпевший №1 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшей Потерпевший №21 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшей Потерпевший №22 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшей Потерпевший №23 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшим ФИО18 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшим Потерпевший №25 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшей Потерпевший №26 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшей Потерпевший №5 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за потерпевшим Потерпевший №6 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за свидетелем ФИО36 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за свидетелем ФИО37 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Признать за свидетелем ФИО35 право на удовлетворение гражданского иска о возмещении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

- папка-скоросшиватель синего цвета, с договорами и документвми находящееся в томе 23 на л.д. 149-151, 152-154, 155 - хранить в материалах уголовного дела;

- жесткий диск TOSHIBA DEC-2013 S/N 23EN861KSW7 – оставить у ООО «Проектно-Экспертное Бюро»;

- круглая печать ООО «Эрмесстрой» в корпусе черного цвета, круглая печать ООО «Межрегиональная строительная компания» в корпусе синего цвета - оставить у ООО «Межрегиональная строительная компания»;

- квадратная печать ООО «Еврострой 1» «для документов» в корпусе синего цвета, круглая печать ООО «Еврострой 1» в корпусе черного цвета – оставить у ООО «Еврострой 1»;

- приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, приходной кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении «Предварительного договора участия в долевом строительстве №» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по передаче денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка по задолженности денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта ФИО1 на 1 листе, компоновочная схема на 10 листах, сшив на 84 листах «паспорт жилого дома по <адрес>», лист формата А4 с записями на 1 листе, каталог предварительных договоров с инвесторами на 4 листах, ежедневник в твердой обложке красного цвета с рукописными записями о инвесторах, блокнот в обложке синего цвета с записями об инвесторах, блокнот в обложке коричневого цвета с записями об инвесторах, блокнот в твердой обложке черного цвета с записями об инвесторах, блокнот в обложке желто-серого цвета с записями об инвесторах, сшив на 28 листах «технический план объекта незавершенного строительства»; сшив на 20 листах «проектная документация, раздел 3 «Архитектурные решения» Ессентуки 2014 г.»; сшив на 9 листах «карточка счета 5ДД.ММ.ГГГГ год», сшив на 16 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2015 год; сшив на 10 листах «оборотно-сальдовая ведомость» за 2016 год, копия договора на проведение негосударственной экспертизы проектной документации № МЭЦ-ПД/888-Н1/05/1 от ДД.ММ.ГГГГ на 15 листах, сшив с четырьмя файлами, содержащими сведения об аренде земельного участка по адресу: <адрес>, круглая печать в корпусе черного цвета ООО «Эрмесстрой», жесткий диск модели WD, объемом 500 Gb, серийный номер WCC2EFN67563 - хранить в материалах уголовного дела;

- картонный скоросшиватель, в котором находится сшив документов ООО «Эрмесстрой» на 207 листах, USB-флеш-накопитель «silicon power» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой», USB-флеш-накопитель «smartbuy» в корпусе черного цвета, содержащий базу информации «1С бухгалтерия» ООО «Эрмесстрой» - хранить в материалах уголовного дела;

- справка от ДД.ММ.ГГГГ о месте работы ФИО2, оборотно-сальдовая ведомость ООО «Еврострой 1» по счету 71 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, справка о доходах физического лица форма 2-НДФЛ на имя ФИО2, реквизиты счета Сбербанк на имя ФИО15, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «Еврострой 1» приказ о вступлении в должность генерального директора ООО «Еврострой 1» ФИО2- хранить в материалах уголовного дела;

- регистрационное дело ООО «Эрмесстрой» ОГРН 1082650003787 в картонном сшиве белого цвета на 98 листах находящееся в томе 24 на л.д. 63-65 - хранить в материалах уголовного дела;

- налоговые документы ООО «Эрмесстрой» находящиеся в томе 25 на л.д. 157-160 - хранить в материалах уголовного дела;

- сшив документов «415 НП/1-15 том 1, ПД «Многоквартирные жилые дома» <адрес>» на 78 листах находящейся в томе 25 - хранить в материалах уголовного дела;

- предварительные договоры участия в долевом строительстве, дополнительные соглашения к предварительным договорам участия в долевом строительстве, квитанции к приходным кассоввм ордерам находящиеся в томе 27 - хранить в материалах уголовного дела;

- выписка о движении денежных средств по счету, открытому в ПАО Сбербанк № ООО «Эрмесстрой» ИНН 2618019512 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – хранить в материалах уголовного дела;

- сшив документов с пометкой «Договора и кассовые отчеты «Эрмесстрой»», Сшив документов с обозначением «2», Сшив с пометкой «Банковские документы ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Расходная часть ООО «Эрмесстрой», сшив с пометкой «Кассовая документация», сшив с пометкой «Предварительные договоры, правоустанавливающие на земельный участок», сшив с пометкой «Предварительные договоры» находящиеся в томе 28 - хранить в материалах уголовного дела.

Настоящий приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам <адрес>вого суда в течение 10 суток со дня его провозглашения путем подачи жалобы или представления через Предгорный районный суд.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья          Д.А. Поливанов