Решение по делу № 1-362/2023 от 17.07.2023

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес>                                                                      16 октября 2023 года

Дмитровский городской суд <адрес> в составе

председательствующего судьи Маковыйчук О.В., при секретаре ФИО29, с участием государственного обвинителя заместителя Дмитровского городского прокурора ФИО30,

подсудимого ФИО1, адвоката ФИО31, представившей удостоверение № и ордер №,

потерпевших ФИО13, ФИО14, ФИО5, ФИО4, ФИО6, ФИО8, ФИО7, ФИО36,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. ФИО27 <адрес> УССР, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка и совершеннолетнего ребенка, являющегося студентом дневного отделения ВУЗа, работающего генеральным директором <данные изъяты>», зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

осужденного 06.03.2023г. Дмитровским городским судом <адрес> по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ к 04 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима,

    обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

            У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверия, совершенное в особо крупном размере;

    мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверия, совершенное в особо крупном размере;

    совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ., в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, имея умысел на совершения хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, находясь по адресу: <адрес>, заключил с ФИО13 договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому обязался вернуть полученные от ФИО13 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ. При этом, ФИО13 не осведомленный о преступных действиях ФИО1 будучи уверенным, что ФИО1 осуществляет свою предпринимательскую деятельность от имени ООО «Фреш Вуд Технологии», во исполнении взятых на себя обязательств по вышеуказанному договору, находясь по вышеуказанному адресу, передал ФИО1 денежные средства в размере <данные изъяты>. Полученные от ФИО13 денежные средства ФИО1 использовал в личных корыстных целях, для своего личного обогащения, не имея каких-либо намерений исполнять взятые на себя перед ФИО13 обязательства.

    Предвидя реальную возможность причинения материального ущерба в результате своих действий и желая наступления таких последствий, с целью личного обогащения у ФИО1 в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в неустановленном месте, в целях реализации возникшего преступного умысла, направленного на совершения хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, а именно хищения денежных средств, принадлежащих ФИО13 С этой целью ФИО1 введя в заблуждение ФИО13 сообщил последнему ложные сведения о возможности получения регулярного дохода от инвестирования денежных средств в развитие <данные изъяты>», в котором ФИО1 являлся генеральным директором и учредителем, после чего полученными от ФИО13 денежными средствами распорядиться по своему усмотрению, при этом ФИО1 взятые на себя обязательства не намеревался выполнять.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО13, путем злоупотребления доверием, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время следствием не установлены, ФИО1 действуя с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в ходе личных встреч убедил неосведомленного о его преступном умысле ранее знакомого ему ФИО13 заключить с ним дополнительные договоры займа для получения дохода от инвестирования денежных средств в развитие <данные изъяты>».

    Так, ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, заключил с ФИО13 договоры займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ФИО13 не осведомленный о преступных действиях ФИО1, будучи уверенным, что ФИО1 осуществляет свою предпринимательскую деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», во исполнении взятых на себя обязательств по вышеуказанным договорам, находясь по вышеуказанному адресу, передал ФИО1 наличными денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей, которыми впоследствии ФИО1 распорядился в личных корыстных целях.

    Также, в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., ФИО13, находясь по адресу: <адрес> по адресу: <адрес>, стр. 1, <адрес> неосведомленный о преступных действиях ФИО1 и введенный им в заблуждение, добросовестно выполняя условия заключенных договоров, перечислил с расчетного счета №, открытого в АО «Тинькофф» на его имя, на расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф» на имя ФИО1 денежные средства, в сумме <данные изъяты> рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ, в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ, в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ, в 22 часа 01 минуту, в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ, в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ, в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ, в <данные изъяты>, в размере <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ, в 12 часов 12 минут, в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ, в 13 часов 22 минуты, в размере <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ, в 12 часов 10 минут, в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ, в 16 часов 55 минут, в сумме <данные изъяты> рублей.

В результате своих преступных действий, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., путем злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО13, в общей сумме <данные изъяты> рублей, которыми воспользовался в своих личных корыстных целях, тем самым причинив ФИО13 ущерб в особо крупном размере, при этом ФИО1 взятые на себя обязательства по договорам займов не выполнил, а полученными денежными средствами распорядился по своем усмотрению.

Он же, ДД.ММ.ГГГГ. в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, имея умысел на совершения хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, находясь на автостоянке, расположенной по адресу: <адрес>, заключил с ФИО14 договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому обязался вернуть полученные от ФИО14 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей в срок до ДД.ММ.ГГГГ.. ФИО14 не осведомленный о преступных действиях ФИО1, будучи уверенным, что ФИО1 осуществляет свою предпринимательскую деятельность от имени <данные изъяты>», во исполнении взятых на себя обязательств по вышеуказанному договору, находясь по вышеуказанному адресу, передал ФИО1 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, о чем ФИО1 выдал ФИО14 расписку. Полученные от ФИО14 денежные средства, ФИО1 использовал в личных корыстных целях, для своего личного обогащения, не имея каких-либо намерений исполнять взятые на себя перед ФИО14 обязательства.

    Предвидя реальную возможность причинения материального ущерба в результате своих действий и желая наступления таких последствий, с целью личного обогащения у ФИО1 в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ. находясь в неустановленном месте, в целях реализации возникшего преступного умысла, направленного на совершения хищения чужого имущества путем злоупотребления доверием, а именно хищения денежных средств, принадлежащих ФИО14 С этой целью ФИО1 введя в заблуждение ФИО14 сообщил последнему ложные сведения о возможности получения регулярного дохода от инвестирования денежных средств в развитие ООО «Фреш Вуд Технологии», в котором ФИО1 являлся генеральным директором и учредителем, после чего полученными от ФИО14 денежными средствами распорядиться по своему усмотрению, при этом ФИО1 взятые на себя обязательства не намеревался выполнять.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО14, путем злоупотребления доверием, в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ., более точные даты и время следствием не установлены, ФИО1, действуя с корыстной целью, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в ходе личных встреч убедил неосведомленного о его преступном умысле ранее знакомого ему ФИО14 заключить с ним дополнительные договоры займа для получения регулярного дохода от инвестирования денежных средств в развитие ООО «Фреш Вуд Технологии».

    Так, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ., находясь по адресу: <адрес>, заключил с ФИО14 договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, Дмитровский городской округ, р.<адрес>, КП «Лесная быль», заключил с ФИО14 договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ; в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, стр. 2, заключил с ФИО14 договоры займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, ФИО14 не осведомленный о преступных действиях ФИО1, будучи уверенным, что ФИО1 осуществляет свою предпринимательскую деятельность от имени ООО «Фреш Вуд Технологии», во исполнении взятых на себя обязательств по вышеуказанным договорам, находясь по вышеуказанным адресам, передал ФИО1 наличные денежные средства, в сумме <данные изъяты> рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. в сумме <данные изъяты> рублей.

    Также, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ФИО14, находясь по адресу: <адрес> пруды, <адрес>, неосведомленный о преступных действиях ФИО1 и введенный им в заблуждение, добросовестно выполняя условия заключенных договоров, перечислил с расчетного счета №, открытого в ПАО «Сбербанк» и с расчетного счета №, открытого в АО «Тинькофф» на его имя, на расчетный счет №, открытый в АО «Тинькофф» на имя ФИО1 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в 21 часов 07 минут, в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21 часов 09 минут в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 54 минут в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 22 минут, в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 42 минут, в сумме <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 21 час 41 минут в сумме <данные изъяты> рублей. За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО14, будучи введенным в заблуждение предал и перечислил ФИО1 денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей.

Для придания видимости исполнения взятых на себя обязательств, в целях скрыть факт хищения денежных средств ФИО14, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО14 денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, в качестве выплаты процентов за пользование суммой займа по условиям заключенных договоров.

В результате своих преступных действий, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ путем злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО14, в общей сумме <данные изъяты> рублей, которыми воспользовался в своих личных корыстных целях, тем самым причинив ФИО14 ущерб в особо крупном размере, при этом ФИО1 взятые на себя обязательства по договорам займов не выполнил, а полученными денежными средствами распорядился по своем усмотрению.

    Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ., находился в неустановленном в ходе следствия месте, когда у него возник преступный умысел, направленный на систематическое хищение денежных средств у неопределенного круга граждан, под видом оказания услуг по строительству деревянных домов на территории <адрес>, с использованием своего служебного положения.

В указанный период, не позднее ДД.ММ.ГГГГ., более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на систематическое хищение денежных средств у неопределенного круга граждан, разработал преступный план, согласно которого должен был для привлечения внимания граждан использовать в качестве рекламы бренд ООО «Фреш Вуд Технологии», после чего путем обмана получить от граждан денежные средства, под предлогом строительства деревянных жилых домов, которые планировал похитить и распорядиться по собственному усмотрению, не собираясь выполнять условия договоров по строительству деревянных домов. Для придания законности своих действий ФИО1 должен был использовать факт своей регистрации в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, а также создать юридическое лицо, в котором выполнять хозяйственно-распорядительные функции и заключать от своего имени договоры с неопределенным кругом граждан, предметом которых было строительство деревянных домов. При этом, для создания видимости успешной коммерческой деятельности, должен был подыскать место для офиса созданной им организации, обеспечить офис необходимой техникой, привлечь неосведомленных о его преступном умысле сотрудников в данную организацию, которые должны были вести переговоры с гражданами в целях убеждения их в необходимости заключении договоров с ИП ФИО1 и ООО «<данные изъяты>», получения от них денежных средств, осуществления юридического сопровождения деятельности организации и подыскания различных контрагентов, которые не осведомленные об его преступном умысле должны были выполнять незначительную часть работ в рамках заключенных договоров.

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ., более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, действуя согласного разработанного преступного плана, реализуя свой преступный умысел, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, для создания видимости выполнения работ путем размещения в сети Интернет сведений о бренде ООО <данные изъяты>», оказывающего услуги по строительству деревянных домов, осуществил его рекламу. После чего, ФИО1 подыскал офисное помещение для осуществления своей преступной деятельности, расположенное по адресу: <адрес>, в дальнейшем офисное помещение, расположенное по адресу: <адрес>, по адресу: <адрес> и по адресу: <адрес> которые оборудовал необходимой офисной техникой. Затем, ФИО1 привлек неосведомленных о его преступном умысле сотрудников, которые находились в указанных офисах для ведения переговоров с гражданами в целях убеждения их в необходимости заключения договоров с ИП ФИО1 и ООО «<данные изъяты>», получения от них денежных средств, осуществления юридического сопровождения деятельности организации и подыскания различных контрагентов, которые должны были фактически выполнить незначительную часть работ в рамках заключенных договоров по строительству деревянных домов.

В продолжение реализации своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ., ФИО1, для придания легитимности своим действиям и заключению от своего имени договоров с неопределенным кругом граждан, создал ООО «<данные изъяты>» (юридический адрес: <адрес>), в котором на основании протокола решения учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ИНН 5007107707) от ДД.ММ.ГГГГ., являлся генеральным директором Общества, зарегистрированного в установленном законом порядке в Едином государственном реестре юридических лиц, и единственным учредителем Общества.

Согласно п. 1.1, 3.1, 4.1 Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Устав), Устав определяет порядок организации и деятельности Общества, основной целью деятельности которого является получение прибыли, считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

Согласно пунктам 9.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3, 11.3.4, 11.3.5, 11.3.6, 11.3.7, 11.4 Устава, ФИО1 как генеральный директор, являлся единоличным исполнительным органом Общества, к компетенции которого были отнесены: - все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания, в том числе без доверенности действовал от имени Общества, представлял его интересы, совершал сделки; - распоряжался имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности; - выдавал доверенности на право представительства от имени Общества; - заключал трудовые договора с работниками Общества, издавал приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении; - применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания; - издавал приказы и давал указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

    Таким образом, ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ. в силу служебного положения, в соответствии с Уставом, стал выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации ООО «<данные изъяты>», то есть в силу занимаемой должности и служебного положения намеревался получать от граждан денежные средства под предлогом строительства деревянных жилых домов и распоряжаться ими в личных корыстных целях, для своего незаконного обогащения, не имея каких-либо намерений оказать обратившимся к нему гражданам вышеуказанные услуги.

    Для обеспечения возможности клиентам ООО «<данные изъяты>» оплачивать заключенные договоры по строительству деревянных домов с привлечением кредитных денежных средств, с целью последующего их хищения, ФИО1 в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ подыскал ООО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, стр. 2. При этом, для осуществления контроля над административно-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>», в своих личных корыстных целях, ФИО1 подыскал руководителей организации, а именно неосведомленных о его преступном умысле сотрудников ООО <данные изъяты>» ФИО32 и ФИО33, которые в разное время, будучи введенные в заблуждение относительно его истинных мотивов, и выполняя поручения ФИО1 в силу служебной зависимости, предоставили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, сведения о себе, как лицах, осуществляющих управленческие функции в ООО «<данные изъяты>». На основании представленных ФИО32 и ФИО12 документов, уполномоченным органом принято решение о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. обязанности генерального директора выполнял ФИО32 и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. данные обязанности выполнял ФИО33 При этом, управленческие, организационно-распорядительные и финансовые функции в ООО «Транссельстрой» фактически выполнял ФИО1

    После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 неосведомленный о преступном умысле ФИО1, выполняя его указания, от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>, направил в АО «<данные изъяты>» заявление о присоединении к условиям сотрудничества с торговой организацией № от ДД.ММ.ГГГГ., на основании которого ООО «<данные изъяты> стало взаимодействовать с <данные изъяты>» по реализации своего товара на кредитные средства банка. При этом, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «<данные изъяты> заключил с ООО «<данные изъяты>», в лице неосведомленного о его преступном умысле и выполнявшим его указания ФИО12, Соглашение № о сотрудничестве и совместной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому стороны предоставляли друг другу помощь в виде строительных работ, совместной закупки строительных материалов, услуг по поиску клиентов, кредитов, безвозмездных ссуд, техники и технологий, оказывали взаимные услуги, обменивались информацией, производили взаимные поставки товаров, оборудования.

    В результате таких действий ФИО1 получил доступ к расчетным счетам, что дало ему возможность осуществлять непосредственный контроль над административно-хозяйственной деятельностью ООО «Транссельстрой», и получать от граждан выданные им в АО «Почта Банк» кредитные денежные средства, под предлогом заключенных с ООО «Транссельстрой» в лице генеральных директоров ФИО12 и ФИО32 договоров строительства деревянных жилых домов и распоряжаться ими в личных корыстных целях, для своего незаконного обогащения, не имея намерений оказать обратившимся к нему гражданам вышеуказанные услуги.

    Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ., более точные дата и время следствием не установлены, в сети Интернет на рекламу сведений о бренде ООО «<данные изъяты>», оказывающего услуги по строительству деревянных домов, откликнулся ФИО5, которого в ходе телефонного разговора неосведомленный о преступном умысле ФИО1 сотрудник ООО «<данные изъяты> ФИО32 убедил прибыть в офис, расположенный по адресу: <адрес>, стр. 2, для выбора необходимого проекта дома.

ДД.ММ.ГГГГ., в период с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, ФИО5 прибыл в офис, расположенный по адресу: <адрес>, стр. 2, для оказания услуг по строительству деревянного дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> При этом, ФИО1, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, полученными от ФИО5 денежными средствами намеревался распорядиться в личных корыстных целях, для своего незаконного обогащения, не имея намерений оказать ФИО5 вышеуказанную услугу.

    Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ДД.ММ.ГГГГ. в период с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО1, дал поручения сотрудникам ООО «<данные изъяты>, находившимся по адресу: <адрес>, стр. 2, в офисе арендованном ООО «<данные изъяты>», в котором он состоял в должности генерального директора, а также являлся учредителем, из корыстных побуждений, для придания видимости правомерности своих действий, с целью введения ФИО5 в заблуждение относительно своих истинных намерений, заключить договор подряда, убедив ФИО5, что основным видом деятельности указанной организации является строительство зданий и сооружений, умолчав при этом, что ООО «<данные изъяты>» фактически какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности не вело, и он, как лицо, выполняющее организационно-распорядительные функции в указанной коммерческой организации оказывать услуги по строительству деревянного дома не намерен.

    После чего, ФИО1 достоверно зная, что заключение договора с ФИО5 от имени ООО «<данные изъяты>» приведет к выплате налоговых отчислений, с целью скрыть реальное расходование денежных средств, полученных от ФИО5, введя его в заблуждение, что он успешный предприниматель и действует от имени <данные изъяты>» направил неосведомленного о его преступном умысле сотрудника <данные изъяты>» ФИО32 для заключения договора с ФИО5 от имени ООО «Транссельстрой». Заключив договор № от ДД.ММ.ГГГГ по бронированию стоимости дома, разработке планировочного и архитектурного решения, ФИО5, не осведомленный о преступных действиях ФИО1, будучи уверенными, что ФИО1 осуществляет свою предпринимательскую деятельность от имени <данные изъяты>», во исполнении взятых на себя обязательств по вышеуказанному договору, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 45 минут, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> совершил зачисление денежных средств в сумме <данные изъяты>, на расчетный счет №, открытый в <данные изъяты>» на <данные изъяты>». Полученные от ФИО5 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО1 использовал в личных корыстных целях, для своего личного обогащения, не имея каких-либо намерений исполнять взятые на себя перед ФИО5 обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ., в период с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО32, действуя по поручению ФИО1, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: по адресу: <адрес>, заключил с ФИО5, от имени <данные изъяты>», договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО1 взял на себя обязательство по строительству деревянного дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, убедив ФИО5, что заключенный договор имеет аналогичные правовые последствия как заключенный с ООО «Фреш Вуд Технологии». В соответствии с пунктами 4.1, 4.2, 4.2.1 и 4.2.2 Договора стоимость работ составляла <данные изъяты> рублей, и оплата производилась авансовыми платежами в размере <данные изъяты> рублей при подписании договора, <данные изъяты> рублей банковское финансирование. В соответствии с пунктом 5 Договора работы должны были быть произведены в срок до окончания ДД.ММ.ГГГГ года. В рамках данного Договора ФИО5, не осведомленный о преступных действиях ФИО1, будучи уверенными, что ФИО1 осуществляет свою предпринимательскую деятельность от имени <данные изъяты>», во исполнении взятых на себя обязательств по вышеуказанному договору, по предложению ФИО32 направился в отделение <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, для оформления кредитного договора на получение денежных средств и дальнейшей оплаты услуг по заключенному договору подряда с <данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ., в период с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, ФИО34, действующая в интересах ФИО5 и являющаяся его ФИО2, находясь в отделении АО «Почта Банк», расположенном по адресу: <адрес> заключила с <данные изъяты>», кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому АО <данные изъяты>», выдал ФИО34 денежные средства в сумме <данные изъяты>, для оплаты услуг <данные изъяты>» по заключенному договору, зачислив их на расчетный счет №, открытый в АО <данные изъяты>» на имя ФИО34, из которых <данные изъяты> рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ были переведены специалистом банка, неосведомленным о преступном умысле ФИО1, на расчетный счет №, открытый в <данные изъяты> на <данные изъяты>». Полученные от ФИО5 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО1 использовал в личных корыстных целях, для своего личного обогащения, не имея каких-либо намерений исполнять взятые на себя перед ФИО5 обязательства.

    Полученные от ФИО5 в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей использованы ФИО1, в личных корыстных целях, при этом <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и заключенный с ФИО5 договор использовались ФИО1 для создания видимости выполнения взятых на себя обязательств, в целях введения ФИО5 в заблуждение относительно своих мотивов, вплоть до его обращения в правоохранительные органы, тем самым ФИО1 своими мошенническими действиями, направленными на хищение денежных средств путем обмана, причинил ФИО5 ущерб на сумму <данные изъяты> рублей.

    В период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., в сети Интернет на рекламу сведений о бренде ООО <данные изъяты>», оказывающего услуги по строительству деревянных домов, откликнулись ФИО8 и ФИО7, которых в ходе телефонного разговора ФИО1, выступающий от имени <данные изъяты>», убедил прибыть в офис, расположенный по адресу: <адрес>, стр. 1, для выбора необходимых проектов домов.

ДД.ММ.ГГГГ., в период с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, ФИО8 и ФИО7 прибыли в офис, расположенный по адресу: <адрес>, стр. 1, для оказания услуг по строительству деревянных домов на земельных участках с кадастровыми номерами № и №, расположенных по адресу: <адрес>. При этом, ФИО1 полученными от ФИО8 и ФИО7 денежными средствами намеревался распорядиться в личных корыстных целях, для своего незаконного обогащения, не имея намерений оказать ФИО8 и ФИО7 вышеуказанную услугу.

    Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ДД.ММ.ГГГГ., в период с 09 часов 00 минут по 15 часов 36 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь по адресу: <адрес>, в офисе, арендованном <данные изъяты>», в котором он состоял в должности генерального директора, а также являлся учредителем, из корыстных побуждений, для придания видимости правомерности своих действий, с целью введения ФИО8 и ФИО7 в заблуждение относительно своих истинных намерений, убедил их, что основным видом деятельности указанной организации является строительство зданий и сооружений, умолчав при этом, что <данные изъяты>» фактически какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности не вело, и он, как лицо, выполняющее организационно-распорядительные функции в указанной коммерческой организации оказывать услуги по строительству деревянных домов не намерен.

    После чего, ФИО1 достоверно зная, что заключение договоров с ФИО8 и ФИО7 от имени <данные изъяты>» приведет к выплате налоговых отчислений, с целью скрыть реальное расходование денежных средств, полученных от ФИО8 и ФИО7, введя их в заблуждение, что он успешный предприниматель и действует от имени ООО <данные изъяты> направил неосведомленного о его преступном умысле сотрудника <данные изъяты> ФИО12, выступавшего от имени ООО <данные изъяты>» в качестве генерального директора, заключить с ФИО8 и ФИО7 договор инвестирования в строительство индивидуального жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., договор инвестирования в строительство индивидуального жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ., договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ., договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которым ФИО1 взял на себя обязательство по строительству деревянного дома на земельных участках с кадастровыми номерами № и № расположенных по адресу: <адрес>, убедив ФИО8 и ФИО7, что заключенные договора имеет аналогичные правовые последствия как заключенные с <данные изъяты>». В соответствии с пунктами 4.1, 4.2 и 4.2.1 договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость работ составляла <данные изъяты>, и оплата производилась авансовыми платежами в размере <данные изъяты> рублей при подписании договора. В соответствии с пунктом 5 Договора работы должны были быть произведены в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с пунктами 4.1, 4.2, 4.2.1 и 4.2.2 договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ стоимость работ составляла <данные изъяты>, и оплата производилась авансовыми платежами в размере <данные изъяты> и <данные изъяты> рублей. В соответствии с пунктом 5 Договора работы должны были быть произведены в срок до ДД.ММ.ГГГГ В рамках данных Договоров ФИО8 и ФИО7, не осведомленные о преступных действиях ФИО1, будучи уверенными, что ФИО1 осуществляет свою предпринимательскую деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», во исполнении взятых на себя обязательств по вышеуказанному договору, по предложению ФИО1 направились в отделения <данные изъяты>, расположенные по адресу: <адрес> стр. 3, для оформления кредитных договоров на получения денежных средств и дальнейшей оплаты услуг по заключенным договорам с <данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ, в 15 часов 36 минут, ФИО8, находясь в отделении АО «Почта Банк», расположенные по адресу: <адрес> заключил с АО «Почта Банк», договор № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому АО «Почта Банк», выдал ФИО8 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, для оплаты услуг ООО «Транссельстрой» по заключенным договорам, зачислив их на расчетный счет №, открытый в АО «Почта банк» на имя ФИО8, из которых <данные изъяты> рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. были переведены специалистом банка, неосведомленном о преступном умысле ФИО1, на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на ООО «Транссельстрой». Полученные от ФИО8 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей ФИО1 использовал в личных корыстных целях, для своего личного обогащения, не имея каких-либо намерений исполнять взятые на себя перед ФИО8 обязательства.

    Также, ДД.ММ.ГГГГ., в 17 часов 26 минут, ФИО7, находясь в отделении АО «Почта Банк», расположенном по адресу: <адрес> стр. 3 заключил с АО «Почта Банк», договор № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому АО <данные изъяты>», выдал ФИО7 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, для оплаты услуг ООО «<данные изъяты>» по заключенным договорам, зачислив их на расчетный счет №, открытый в АО «Почта банк» на имя ФИО7, из которых <данные изъяты> рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. были переведены специалистом банка, неосведомленном о преступном умысле ФИО1, на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на ООО <данные изъяты>». Полученные от ФИО7 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО1 использовал в личных корыстных целях, для своего личного обогащения, не имея каких-либо намерений исполнять взятые на себя перед ФИО7 обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ., в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, ФИО8, не осведомленный о преступных действиях ФИО1, будучи уверенным, что ФИО1 осуществляет свою предпринимательскую деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», во исполнении взятых на себя обязательств по вышеуказанному договору, находясь по адресу: <адрес>, стр. 2, передал ФИО12, действующему по поручению ФИО1 денежные средства в размере <данные изъяты>, о чем ФИО12 выдал ФИО8 товарный чек, и в дальнейшем передал данные денежные средства ФИО1 Полученные от ФИО8 денежные средства <данные изъяты> рублей, ФИО1 использовал в личных корыстных целях, для своего личного обогащения, не имея каких-либо намерений исполнять взятые на себя перед ФИО8 обязательства.

    Полученные от ФИО8 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей и полученные от ФИО7 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, были использованы ФИО1, в личных корыстных целях, при этом ООО «Фреш <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и заключенные с ФИО8 и ФИО7 договора использовались ФИО1 для создания видимости выполнения взятых на себя обязательств, в целях введения ФИО8 и ФИО7 в заблуждение относительно своих мотивов, вплоть до их обращения в правоохранительные органы, тем самым ФИО1 своими мошенническими действиями, направленными на хищение денежных средств путем обмана причинил ФИО8 и ФИО7 ущерб на указанную сумму.

ДД.ММ.ГГГГ., более точное время следствием не установлены, на рекламу сведений о бренде ООО «<данные изъяты>», оказывающего услуги по строительству деревянных домов, откликнулась ФИО4, которую в ходе личной встречи неосведомленный о преступном умысле ФИО1 сотрудник <данные изъяты>» ФИО32 убедил прибыть в офис, расположенный по адресу: <адрес>, для выбора необходимого проекта дома.

ДД.ММ.ГГГГ., в период времени с 09 часов по 20 часов, более точное время следствием не установлено, ФИО4 прибыла в офис, расположенный по адресу: <адрес>, для оказания услуг по строительству деревянного дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, при этом ФИО1 полученными от ФИО4 денежными средствами намеревался распорядиться в личных корыстных целях, для своего незаконного обогащения, не имея намерений оказать ФИО4 вышеуказанную услугу.

    Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ДД.ММ.ГГГГ., в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО1, находясь по адресу: <адрес> в офисе, арендованном <данные изъяты>», в котором он состоял в должности генерального директора, а также являлся учредителем, из корыстных побуждений, для придания видимости правомерности своих действий, с целью введения ФИО4 в заблуждение относительно своих истинных намерений, убедил ее, что основным видом деятельности указанной организации является строительство зданий и сооружений, умолчав при этом, что ООО «Фреш Вуд Технологии» фактически какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности не вело, и он, как лицо, выполняющее организационно-распорядительные функции в указанной коммерческой организации оказывать услуги по строительству деревянного дома не намерен.

    После чего, ФИО1 достоверно зная, что заключение договора с ФИО4 от имени <данные изъяты>» приведет к выплате налоговых отчислений, с целью скрыть реальное расходование денежных средств, полученных от ФИО4, введя ее в заблуждение, что он успешный предприниматель и действует от имени ООО «Фреш Вуд Технологии» заключил с ФИО4 договор № от ДД.ММ.ГГГГ. по бронированию стоимости дома, разработке планировочного и архитектурного решения, в рамках которого ФИО4, не осведомленная о преступных действиях ФИО1, будучи уверенной, что ФИО1 осуществляет свою предпринимательскую деятельность от имени <данные изъяты>», во исполнении взятых на себя обязательств по вышеуказанному договору, находясь по вышеуказанному адресу, передала ФИО1 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, о чем ФИО1 выдал ФИО4 товарный чек. Полученные от ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты>, ФИО1 использовал в личных корыстных целях, для своего личного обогащения, не имея каких-либо намерений исполнять взятые на себя перед ФИО4 обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ., в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО4, находясь в офисе <данные изъяты>», расположенном по адресу: по адресу: <адрес>, стр. 2, во исполнении взятых на себя обязательств по вышеуказанному договору, находясь по вышеуказанному адресу, передала ФИО1, денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, о чем ФИО1 выдал ФИО4 товарный чек. Полученные от ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты>, ФИО1 использовал в личных корыстных целях, для своего личного обогащения, не имея каких-либо намерений исполнять взятые на себя перед ФИО4 обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ., в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, ФИО32, действуя по поручению ФИО1, находясь на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, Дмитровский городской округ, <адрес>, заключил с ФИО4 (Заказчик), от имени ООО <данные изъяты>» (Исполнитель), договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому ФИО1 взял на себя обязательство по строительству деревянного дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, Дмитровский городской округ, <адрес>. В соответствии с пунктами 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2 и 4.2.3 Договора стоимость работ составляла <данные изъяты>, и оплата производилась авансовыми платежами в размере <данные изъяты> рублей при подписании договора, <данные изъяты> рублей в день подписания данного договора и сметы, <данные изъяты> банковское финансирование. В соответствии с пунктом 5 Договора работы должны были быть произведены в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В рамках данного ФИО4, не осведомленная о преступных действиях ФИО1, будучи уверенной, что ФИО1 осуществляет свою предпринимательскую деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», во исполнении взятых на себя обязательств по вышеуказанному договору, передала ФИО32, действующему по поручению ФИО1 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, и используя свой смартфон, с подключенным приложением «<данные изъяты>» со своего банковского счета №, открытого в АО «<данные изъяты>» на ее имя, путем ввода указанного ФИО32, абонентского номера № совершил перевод денежных средств в размере <данные изъяты> рублей, на банковский счет, открытый на имя ФИО32, о чем ФИО32 выдал ФИО4 товарный чек, и в дальнейшем передал данные денежные средства ФИО1 Полученные от ФИО4 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО1 использовал в личных корыстных целях, для своего личного обогащения, не имея каких-либо намерений исполнять взятые на себя перед ФИО35 обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ., в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО4, не осведомленная о преступных действиях ФИО1, будучи уверенной, что ФИО1 осуществляет свою предпринимательскую деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», находясь на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес>, Дмитровский городской округ, <адрес>, во исполнении взятых на себя обязательств по вышеуказанному договору, используя свой смартфон, с подключенным приложением «<данные изъяты> со своего банковского счета №, открытого в АО <данные изъяты>» на ее имя, на расчетный счет №, открытый в АО <данные изъяты>» на имя ФИО1 совершила перевод денежных средств в размере <данные изъяты> рублей, на банковский счет, открытый на ФИО1 Полученные от ФИО35 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО1 использовал в личных корыстных целях, для своего личного обогащения, не имея каких-либо намерений исполнять взятые на себя перед ФИО4 обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ., в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО4, по предложению ФИО32 направилась в отделение АО «Почта Банк», расположенное по адресу: <адрес>, для оформления кредитного договора на получение денежных средств и дальнейшей оплаты услуг по заключенным договорам с ООО «Фреш Вуд Технологии». Далее в указанное время, ФИО4, находясь в отделении АО «Почта Банк», расположенном по адресу: г <адрес> заключила с АО «Почта Банк», договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому АО «Почта Банк», выдал ФИО4 денежные средства в сумме 4 243 820 рублей, для оплаты услуг ООО «Транссельстрой» по заключенным договорам, зачислив их на расчетный счет №, открытый в АО «Почта банк» на имя ФИО4, из которых 3 290 000 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ были переведены специалистом банка, неосведомленном о преступном умысле ФИО1, на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на ООО «Транссельстрой». Полученные от ФИО4 денежные средства в сумме 3 290 000 рублей, ФИО1 использовал в личных корыстных целях, для своего личного обогащения, не имея каких-либо намерений исполнять взятые на себя перед ФИО4 обязательства.

    Желая скрыть факт хищения денежных средств путем обмана, ФИО1, создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, в целях введения ФИО4 в заблуждение, ДД.ММ.ГГГГ привлек для осуществления земляных работ (рытья котлована) на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> неустановленных лиц, которые выполнили земляные работы (рытье котлована) на неустановленную сумму, существенно меньшую, чем ФИО1 получил от ФИО4

    Полученные от ФИО4 денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей были использованы ФИО1, в личных корыстных целях, при этом ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и заключенный с ФИО4 договор использовались ФИО1 для создания видимости выполнения взятых на себя обязательств, в целях введения ФИО4 в заблуждение относительно своих мотивов, вплоть до ее обращения в правоохранительные органы, тем самым ФИО1 своими мошенническими действиями, направленными на хищение денежных средств путем обмана, причинил ФИО4 ущерб в общей сумме <данные изъяты>.

    В период времени с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., более точные дата и время следствием не установлены, в сети Интернет на рекламу сведений о бренде ООО <данные изъяты>», оказывающего услуги по строительству деревянных домов, откликнулась ФИО6, которую в ходе телефонного разговора неосведомленный о преступном умысле ФИО1 сотрудник ООО «<данные изъяты>» ФИО12 убедил прибыть в КП <данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, для выбора необходимого проекта дома.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО6 прибыла в КП Лесная быль, расположенное по адресу: <адрес>, Дмитровский городской округ, для оказания услуг по строительству деревянного дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. При этом, ФИО1, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, полученными от ФИО6 денежными средствами намеревался распорядиться в личных корыстных целях, для своего незаконного обогащения, не имея намерений оказать ФИО6 вышеуказанную услугу.

    Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО1, дал поручение сотрудникам ООО «<данные изъяты>», в котором он состоял в должности генерального директора, а также являлся учредителем, из корыстных побуждений, для придания видимости легитимности своих действий, с целью введения ФИО6 в заблуждение относительно своих истинных намерений, заключить договор, убедив ее, что основным видом деятельности указанной организации является строительство зданий и сооружений, умолчав при этом, что ООО «<данные изъяты>» фактически какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности не вело, и он, как лицо, выполняющее организационно-распорядительные функции в указанной коммерческой организации оказывать услуги по строительству деревянного дома не намерен.

    После чего, ФИО1 достоверно зная, что заключение договора с ФИО6 от имени ООО «<данные изъяты>» приведет к выплате налоговых отчислений, с целью скрыть реальное расходование денежных средств, полученных от ФИО6, введя ее в заблуждение, что он успешный предприниматель и действует от имени ООО «<данные изъяты>» направил неосведомленного о его преступном умысле сотрудника ООО «<данные изъяты>» ФИО12 для заключения договора с ФИО6, который в письменном виде заключен с ней не был. Согласно устной договоренности со ФИО12, ФИО6, не осведомленная о преступных действиях ФИО1, будучи уверенной, что ФИО1 осуществляет свою предпринимательскую деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», во исполнении взятых на себя обязательств по достигнутым договоренностям по предложению ФИО12 направилась в отделение АО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, для заключения кредитного договора на получения денежных средств и дальнейшей оплаты услуг по строительству деревянного дома в соответствии с ранее достигнутой устной договоренности.

ДД.ММ.ГГГГ., в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО6, находясь в отделении <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> заключила с АО «<данные изъяты> <данные изъяты> договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому АО «<данные изъяты>», выдал ФИО6 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, для оплаты услуг по достигнутым договоренностям, зачислив их на расчетный счет №, открытый в АО «<данные изъяты>» на имя ФИО6, из которых <данные изъяты>60 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ были переведены специалистом банка, неосведомленном о преступном умысле ФИО1, на расчетный счет №, открытый в <данные изъяты>» на ООО <данные изъяты>». Полученные от ФИО6 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО1 использовал в личных корыстных целях, для своего личного обогащения, не имея каких-либо намерений исполнять взятые на себя перед ФИО6 обязательства.

    Полученные от ФИО6 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей были использованы ФИО1, в личных корыстных целях, при этом ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и достигнутые с ФИО6 договоренности использовались ФИО1 для создания видимости выполнения взятых на себя обязательств, в целях введения ФИО6 в заблуждение относительно своих мотивов, вплоть до ее обращения в правоохранительные органы, тем самым ФИО1 своими мошенническими действиями, направленными на хищение денежных средств путем обмана, причинил ФИО6 материальный ущерб в общей сумме <данные изъяты> рублей.

    В период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., в сети Интернет на рекламу сведений о бренде <данные изъяты>», оказывающего услуги по строительству деревянных домов, откликнулся ФИО36, которого в ходе телефонного разговора неосведомленный о преступном умысле ФИО1 сотрудник ООО «<данные изъяты>» ФИО32 убедил прибыть в офис, расположенный по адресу: <адрес> для выбора необходимого проекта дома.

    Также, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., более точное время следствием не установлено, ФИО36 прибыл в офис, расположенный по адресу: <адрес>, для оказания услуг по строительству деревянного дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенным по адресу: <адрес>. При этом, ФИО1, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, полученными от ФИО36 денежными средствами намеревался распорядиться в личных корыстных целях, для своего незаконного обогащения, не имея намерений оказать ФИО36 вышеуказанную услугу.

    Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, дал поручение сотрудникам ООО <данные изъяты>», находившимся по адресу: <адрес>, в офисе, арендованном ООО «<данные изъяты>», в котором он состоял в должности генерального директора, а также являлся учредителем, из корыстных побуждений, для придания видимости правомерности своих действий, с целью введения ФИО36 в заблуждение относительно своих истинных намерений, убедить ее, что основным видом деятельности указанной организации является строительство зданий и сооружений, умолчав при этом, что ООО <данные изъяты>» фактически какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности не вело, и он, как лицо, выполняющее организационно-распорядительные функции в указанной коммерческой организации оказывать услуги по строительству деревянного дома не намерен.

    После чего, ФИО1 достоверно зная, что заключение договора с ФИО36 от имени ООО «<данные изъяты>» приведет к выплате налоговых отчислений, с целью скрыть реальное расходование денежных средств, полученных от ФИО36, введя ФИО36 в заблуждение, что он успешный предприниматель и действует от имени ООО «<данные изъяты>» направил неосведомленного о его преступном умысле сотрудника <данные изъяты> ФИО32 для заключения договора с ФИО36, и в рамках достигнутых договоренностей ФИО36, не осведомленный о преступных действиях ФИО1, будучи уверенным, что ФИО1 осуществляет свою предпринимательскую деятельность от имени <данные изъяты>», во исполнении взятых на себя обязательств по достигнутым договоренностям, в неустановленное следствием время, но не позднее 29.06.2021г., находясь по вышеуказанному адресу, передал ФИО32, денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, которые в дальнейшем последний передал ФИО1 Полученные от ФИО36 денежные средства в сумме 150 000 рублей, ФИО1 использовал в личных корыстных целях, для своего личного обогащения, не имея каких-либо намерений исполнять взятые на себя перед ФИО36 обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ., в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО32, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: по адресу: <адрес>, стр. 2, действуя по поручению ФИО1 заключил с ФИО36 от имени ООО «<данные изъяты>», договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому ФИО1 взял на себя обязательства по строительству деревянного дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> В соответствии с пунктами 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 и 4.2.4 Договора стоимость работ составляла <данные изъяты> рублей, и оплата производилась авансовыми платежами в размере <данные изъяты> рублей при подписании договора, <данные изъяты> рублей в день подписания проекта и укрупненной сметы, <данные изъяты> в день доставки домокомплекта, <данные изъяты> рублей в день подписания акта сдачи-приемки. В соответствии с пунктом 5 Договора работы должны были быть произведены в срок до окончания ДД.ММ.ГГГГ. ФИО36 не осведомленный о преступных действиях ФИО1, будучи уверенным, что ФИО1 осуществляет свою предпринимательскую деятельность от имени ООО «<данные изъяты>», во исполнении взятых на себя обязательств по вышеуказанному договору, находясь по адресу: <адрес>, стр. 2, передал ФИО32, действующему по поручению ФИО1 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, о чем ФИО32 выдал ФИО36 товарный чек, и в дальнейшем передал данные денежные средства ФИО1 Полученные от ФИО36 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО1 использовал в личных корыстных целях, для своего личного обогащения, не имея каких-либо намерений исполнять взятые на себя перед ФИО36 обязательства.

ДД.ММ.ГГГГ., в период времени с 09 часов 00 минут по 20 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, ФИО36, не осведомленный о преступных действиях ФИО1, будучи уверенным, что ФИО1 осуществляет свою предпринимательскую деятельность от имени <данные изъяты>», во исполнении взятых на себя обязательств по вышеуказанному договору, находясь на земельном участке с кадастровым номером №, расположенным по адресу: <адрес>, <адрес>, передал ФИО32, действующему по поручению ФИО1 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, о чем ФИО32 выдал ФИО36 товарный чек, а в дальнейшем передал данные денежные средства ФИО1 Полученные от ФИО36 денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО1 использовал в личных корыстных целях, для своего личного обогащения, не имея каких-либо намерений исполнять взятые на себя перед ФИО36 обязательства.

    Полученные в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. от ФИО36 денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей были использованы ФИО1 в личных корыстных целях, при этом ООО «<данные изъяты>» и заключенный с ФИО36 договор использовались ФИО1 для создания видимости выполнения взятых на себя обязательств, в целях введения ФИО36 в заблуждение относительно своих мотивов, вплоть до его обращения в правоохранительные органы, тем самым ФИО1 своими мошенническими действиями, направленными на хищение денежных средств путем обмана, причинил ФИО36 ущерб в общей сумме <данные изъяты> рублей.

    Своими мошенническим действиями, направленными на хищение чужого имущества путем обмана, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ., более точные даты и время следствием не установлены, используя свое служебное положение, как генерального директора ООО «<данные изъяты>» через подконтрольную организацию ООО «<данные изъяты>», от имени генеральных директоров ФИО12 и ФИО32 в различные период времени с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. заключил договоры подряда и инвестирования, тем самым похитив денежные средства, принадлежащие: ФИО5, в сумме <данные изъяты> рублей; ФИО8, в сумме <данные изъяты> рублей; ФИО7, в сумме <данные изъяты> рублей; ФИО4, в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО6, в сумме <данные изъяты> рублей, ФИО36, в сумме <данные изъяты> рублей, а всего денежные средства в общей сумме <данные изъяты> рублей, причинив ФИО5, ФИО8, ФИО7, ФИО4, ФИО6 и ФИО36 материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО1 отрицая причастность к вменяемым преступлениям, по обстоятельствам дела пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ является индивидуальным предпринимателем, был зарегистрирован в ИФНС <адрес>, вид деятельности розничная продажа мебели. Осуществлял деятельность реально, продавал физическим лицам мебель по индивидуальным размерам, так же являлся дилером фабрики <данные изъяты>» (производство кухонь, шкафов и др.). С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ у него имелось арендованное помещение по адресу: <адрес>». Затем осуществлял продажи мебели дистанционно в сети «Интернет». К потенциальному заказнику выезжал замерщик, который заключал договор. Он занимался поиском клиентов и консультировал их по цене и виду мебели. Данной деятельностью занимался по ДД.ММ.ГГГГ г. включительно.

    В ДД.ММ.ГГГГ г. начал изучать рынок строительства частных жилых домов. Нашел производство ООО «<данные изъяты> которое производило материалы для строительства домов, где директором являлся Головко ФИО20 и имел статус индивидуального предпринимателя. Он (ФИО1) нанял проектировщика Салюкова Рустама, официально его не трудоустраивал, который разрабатывал проекты домов из утепленного клееного бруса. Производил брус ООО «<данные изъяты>», где начальником производства являлся ФИО37 Производство нашел в сети «Интернет», приехал по адресу производства, ФИО37 показал ему производство. В ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО1) принял решение проектировать и строить дома из данного материала. В начале ДД.ММ.ГГГГ. зарегистрировал ООО «<данные изъяты>», где генеральным директором являлся он (ФИО1), уставной капитал общества составлял <данные изъяты> рублей, основной вид деятельности: строительство жилых и не жилых строений. В <данные изъяты>. подал заявку в Роспатент и зарегистрировал организацию «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ФИО57 закончил проектирование дома «Самурай». Он (ФИО1) запустил рекламу на данный проект дома в сети «Интернет» и печатную продукцию (рекламные буклеты) распространял на территории <данные изъяты> по средством курьеров. Появился первый заказчик через несколько месяцев - ФИО24 Тупотилов, который заказал проект «Самурай», дом состоял из утепленного клееного бруса, 71 кв.м. без отделки и коммуникаций, стоимостью <данные изъяты> рублей. ООО «<данные изъяты>» реализовало данный заказ. В начале ДД.ММ.ГГГГ г. он (ФИО1) подписал с ООО «<данные изъяты>» договор поставки утепленного клееного бруса, общался с ФИО37, при этом, кто подписывал договор не помнит, проект договора подготавливал ООО «<данные изъяты>». Он подписал с ООО «<данные изъяты>» договор, один экземпляр оставил себе, подписывал ли представитель ООО «<данные изъяты>» данный договор, не помнит. По условиям договора он (ФИО1) должен был подавать заявку на поставку определенного объема клееного бруса, ООО «<данные изъяты>» выставлял счет на оплату ООО «<данные изъяты>», затем необходимо было произвести оплату бруса 100%, а затем общество должно было поставить брус в течение 3 месяцев со дня оплаты. Также летом ДД.ММ.ГГГГ был подписан договор поставки метизов (гвозди, шурупы, эл. инструменты) с ИП ФИО58, у которого был магазин «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>. В ноябре 2019г. он (ФИО1) заключил договор с ООО «<данные изъяты> о поставке материалов кровли (металлочерепицы). ДД.ММ.ГГГГ. заключил договор поставки с ООО <данные изъяты> на поставку и монтаж свайно-винтовых фундаментов, производство находилось в <адрес>. Также осенью ДД.ММ.ГГГГ. заключил несколько контрактов на поставку и монтаж панорамного остекления и окон. В ДД.ММ.ГГГГ. появился первый клиент Тупотилов, который оплатил 50% стоимости проекта «Самурай». Тупотилов оплатил <данные изъяты> рублей ООО <данные изъяты>» по договору подряда на строительство дома, который он (ФИО1) подписал как генеральный директор общества. С ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «<данные изъяты>» арендовало помещение по адресу: <адрес>, размером 28 кв.м., с ежемесячной оплатой <данные изъяты> рублей в месяц, где он постоянно находился совместно с менеджером по продажам- Даньшиным, который работал без официального трудоустройства с ДД.ММ.ГГГГ. Даньшин изначально доработал сайт компании ООО «<данные изъяты>, затем занимался рекламированием продукции общества, за что он (ФИО1) платил ежемесячно денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, в основном Даньшин работал дистанционно. Когда ФИО59 перевел аванс около <данные изъяты> рублей, он (ФИО1) перевел около <данные изъяты> рублей в ООО «<данные изъяты>», которое изготавливало клееный брус на проект «Самурай». У ФИО59 имелся земельный участок в <адрес>. «<данные изъяты>». ООО <данные изъяты>» оплатило стоимость фундамента, который возвели ДД.ММ.ГГГГ. В конце ДД.ММ.ГГГГ. дом был возведен. На этапе возведения дома, нашел бригаду строителей в сети «Интернет», в количестве 5 человек, физические лица, ФИО которых не вспомнил и назвать не смог. Бригада производила строительство домов за <данные изъяты> рублей каждый, за которые он (ФИО1) производил оплату бригадиру наличными денежными средствами, ФИО бригадира не помнит, назвать не смог. В конце ДД.ММ.ГГГГ. по рекомендации взял на работу без официального трудоустройства ФИО38 на должность технического директора, который нанимал сотрудников для строительства домов, так как он долго занимался строительством, по специальности являлся скульптором и имел контакты различных рабочих. Дом «Самурай» построен и сдан в конце ДД.ММ.ГГГГ г., так как проект понравился заказчику ФИО59, он разрешил показывать свой дом потенциальным клиентам. ООО «<данные изъяты>» о данном проекте был снят рекламный ролик, который был выложен на канале «Ютуб» и размещен на сайте компании. После чего появись клиенты ФИО68 из <адрес> г.о. по строительству дом проект «Самурай» построен в середине ДД.ММ.ГГГГ. за <данные изъяты> Дом по проекту «Лагуна» ФИО клиента суду пояснить не смог, расположенного в <адрес> г.о. за 2 <данные изъяты> рублей. Параллельно строился дом в <адрес> заказчику ФИО22 Комаровой, большой двухэтажный дом за <данные изъяты>, дом был сдан. Также строился дом по проекту «Река-Река» в <адрес> в коттеджном посёлке, ФИО заказчика не помнит, за <данные изъяты> рублей объект был сдан. За строительные материалы для строительства домов в ДД.ММ.ГГГГ по технологии утепленного клееного бруса, расчет производился по безналичной оплате. ФИО57 разработал проект «Сакурай», который заказал заказчик из Раменского г.о. ФИО60 (Ешанин) стоимостью <данные изъяты> р., дом построен до конца ДД.ММ.ГГГГ начала ДД.ММ.ГГГГ. из утепленного бруса. Так же был реализован проект «Самурай в чашу» клиенту ФИО61 в <адрес> за <данные изъяты> рублей. Также разработали проект каркасного дома в <адрес>, заказчик был Лебедев ФИО69 за <данные изъяты> р., объект сдан. Еще построен каркасный дом в <данные изъяты>.о. ФИО заказчика не помнит, объект сдан. Также был сдан аналогичный проект в населенном пункте <адрес> г.о. заказчик женщина, ФИО которой не помнит, за <данные изъяты> рублей. В начале весны ДД.ММ.ГГГГ года строили каркасную большую баню в д<адрес> г.о. Оноприенко ФИО70, сдали ее частично, так как он решил достроить ее сам.

    Последующие проекты ФИО4, ФИО5, ФИО36 построены не были. ФИО6, с которой не заключался договор подряда, общалась со ФИО12 и его ФИО2, по поводу строительства дома на ее участке. В последующем она потребовала вернуть денежные средства, которые перевел «Почта банк» по ее заявке на расчетный счет ООО «ТрансСельСтрой», где учредителем являлся ФИО32, а генеральным директором являлся ФИО12 Он (ФИО1) был в курсе данной ситуации, так как ему об этом сообщал ФИО12 ФИО12 пояснял, что ФИО6 просит вернуть ей денежные средства, перечисленные «Почта банк». У него (ФИО1) возникли вопросы, почему не заключен договор подряда, обсуждались вопросы по проекту дома со ФИО12 Затем ФИО6 отказалась от строительства дома, о чем ему сообщил ФИО12, ФИО6 требовала возврата денежные средства. Денежные средства поступили от банка с учетом уплаты %, которые изъял банк и общество платило банку проценты комиссии банка. Заказчик требовала вернуть всю сумму, данный вопрос так и не был решен, не пришли к соглашению в виду разнице в сумме. В виду того, что не был подписан договор, денежные средства не стал возвращать ФИО6, денежные средства находились на счетах компании. ФИО6 заявила о своем банкротстве, которое прошло успешно, и больше не должна денежные средства банку.

ФИО8 и ФИО7 так же ничего не было построено, так как договора с клиентами, с которыми общался ФИО12 по подбору земельных участков и домов, были подписаны с ООО «<данные изъяты>». Дома были не построены так как, у ФИО7 и ФИО8 возникли проблемы с оформлением земельных участков для строительства домов. Затем в ДД.ММ.ГГГГ. он (ФИО1) принял решение как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» снизить себестоимость производства пиломатериалов и клееного бруса. Общался с клиентами на тему пролонгации договоров подряда, так как ему требовалось время. Клиенты перед работами оплачивали 50-70% от стоимости проекта по договору. В начале ДД.ММ.ГГГГ. произошел рост цен на древесину. Договора с клиентами были подписаны по ценам ДД.ММ.ГГГГ в них были указаны фиксированные суммы, не было возможности повысить стоимость объекта по контракту.

    В виду сложившейся ситуации, в ДД.ММ.ГГГГ. решил направить денежные средства Потерпевший №1, ФИО5, ФИО36, ФИО8 и ФИО7 на аренду пилорамы в <адрес> г.о. <адрес> ООО «ФИО71» и закупку древесины. Оборудование для пилорамы, которому много лет и еще советского производства, арендовал у Ивченко <данные изъяты> рублей в месяц. С ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. он приобрел 3500 кв.м. древесины сосны у <данные изъяты> из <адрес>. Настраивал оборудование с мая по ДД.ММ.ГГГГ года, которым занимался Панченко и Чугунов. Они налаживали старое советское оборудование. Производство он запустили к концу ДД.ММ.ГГГГ. Произвели пиломатериалы около 200 кв.м. доски и налаживали оборудование по склейке утепленного клееного бруса. В конце ДД.ММ.ГГГГ. собственник пилорамы в одностороннем порядке расторг с ним (ФИО1) договор аренды помещения, который был заключен на 11 месяцев либо 1 год, без предупреждения. Договор, при этом, был заключен с ООО «<данные изъяты>», арендную плату платил без задержек. Общество отключило электричество, перекрыло вход в помещение, где осталось его оборудование, которое он выкупил частично, так как выплатил несколько сотен тысяч рублей из девятисот тысяч рублей, при этом он использовал денежные средства принадлежащие ФИО13 и ФИО14

    На объект попадали через КПП, Панченко ФИО72 брал ключи на КПП у охраны ООО «ФИО73», у него ключей не было. Доступ в арендованное помещение также имел электрик. Сырье и готовая продукция находилась там же. Он (ФИО1) пытался договориться с представителем ООО «<данные изъяты>», по поводу пребывания в арендованном помещении далее, но ему было отказано без объяснения причин. Он нашел новое помещение для размещения пилорамы по адресу: <адрес>. В течение 1-2 месяца выкупил оборудование, так как полагал данное решения является верным. Перевез оборудование из пилорамы в новое помещение, а именно станки, товарно-материальные ценности, инструменты в период с июля по ДД.ММ.ГГГГ. включительно. Затем монтировали оборудование и производили пуско–наладку оборудования по ДД.ММ.ГГГГ. После того, как было возбуждено уголовное дело, он (ФИО1) не мог далее продолжать вести предпринимательскую деятельность. С марта ДД.ММ.ГГГГ находился под домашним арестом. Сотрудники организации перестали выходить на работу, и он более не смог далее вести деятельность, так как компания держалась на его компетенции.

ФИО6 хотела расторгнуть договор, и до решения суда денежные средства находились в его распоряжении. Он отказался возвращать денежные средства, так как не имелось юридических оснований для их возврата.

ФИО13 профессиональный инвестор, с которым он (ФИО1) подписал несколько договоров займа денежных средств, которые он хотел использовать на развитие бизнеса ООО «<данные изъяты>» и выплачивал % ежемесячно за использование денежных средств в размере 5 % от суммы займа на протяжении 06 месяцев или 1 года. ФИО13 передавал ему наличные денежные средствами у себя дома, также в ТЦ возле его дома в <адрес>. Около <данные изъяты> рублей он (ФИО1) выплатил ФИО13 в качестве процентов по договорам займа. Выплачивал с задержкой, так как денежные средства тратил на развитие компании ООО «<данные изъяты>». Общая сумма инвестирования составила <данные изъяты>, основной долг выплачивается по окончании действия договора, в течение года выплачиваются только проценты. Договора заключал с ФИО13 еще в ДД.ММ.ГГГГ. сроком на 1 год. Основной долг не возвращен, так как ФИО13 в судебном порядке обратился с исковыми требованиями о возврате денежных средств, в судебном заседании он не участвовал. Состоялись судебные решения о взыскания с него (ФИО1) денежных средств в пользу ФИО13 Денежные средства он не вернул ФИО13, так как на денежные средства закупил строительные материалы. Он (ФИО1) не помнит, истек ли срок договоров инвестирования, денежные средства были потрачены на деятельность <данные изъяты>».

    В начале ДД.ММ.ГГГГ. он (ФИО1) познакомился с ФИО14 в <адрес>. Изначально встретился с его ФИО2 Ю.К. и ее отцом по поводу их инвестирования в ООО «<данные изъяты>». Он (ФИО1) разместил объявления в сети «Интернет» об инвестировании и с ним связывались потенциальные инвесторы. На встрече он рассказывал ФИО17 Ю.К. и ее отцу преимущества утепленного клееного бруса и возможности возведения из него одноэтажных строений. Также рассказал о производстве бруса в <адрес> г.о. <адрес>, которое принадлежало <данные изъяты>», также посвятил их в свои планы о создании строительной компании – пояснял, что все находится на стадии идей и проектов.

    Он (ФИО1) как физическое лицо заключил договор займа денежных средств с ФИО14 на 1 год, примерно было заключено около 3-5 договоров на общую сумму <данные изъяты> рублей под 5% ежемесячно от суммы займа. Заемные денежные средства необходимо было вернуть по истечению срока договора. Проценты по договору займа выплачивал с задержкой, так как ООО «<данные изъяты>» требовались оборотные средства. Риски при заключении договором займа просчитывал математическими формулами. ФИО14 выплатил сумму в виде процентов более <данные изъяты> рублей за период ДД.ММ.ГГГГ. Основной долг не возвращал, так как денежные средства были вложены в пиломатериалы. В конце ДД.ММ.ГГГГ. начало ДД.ММ.ГГГГ. ФИО14 потребовал возврата денежных средств, и при встрече с ФИО14 подписали акт сверки, сумму долга не помнит. Пытались договориться снизить проценты возврата денежных средств. Какие точно выдвигал требования ФИО14, в настоящий момент не вспомнил. Заемных денежных средств он (ФИО1) не вернул, и когда их нужно было вернуть, к какому сроку не помнит и пояснить суду не смог. Он (ФИО1) взял на себя риски, у него имелись обязательства, умысла на обман у него не было.

ДД.ММ.ГГГГ. произошли форс-мажорные обстоятельства, выросли цены на стройматериалы. В этот момент он возводил 3-4 дома, еще 5-6 домов находились на стадии проектирования. Около <данные изъяты> рублей он планировал потратить на строительство 15 домов в год, в связи с чем он принял решение развивать производство пиломатериала на пилораме. Около <данные изъяты> рублей он потратил на строительные материалы на хозяйственную деятельность компании.

    В 2020г. в период пандемии, закупал средства защиты для работников компании. Он, как учредитель компании, тратил денежные средства на распечатку подписных листов кандидата в Государственную Думу РФ в размере <данные изъяты> рублей. При этом генеральным директором являлся ФИО12, но так как у ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» было партнерское соглашение, данные действия допустимы. ФИО14 денежные средства он не вернул, так как у него не было возможности вернуть сразу всю сумму, а частями пришлось бы долго платить, частями была возможность, но это слишком длительно. При этом, находясь под домашним арестом, он (ФИО1) стал генеральным директором ООО «<данные изъяты>».

    Он готов выполнить обязательства по решению судов гражданской инстанции, но ФИО14 сейчас нет возможности выплатить денежные средства. <данные изъяты> рублей он потратил на закупку леса. Каким образом он намерен выплачивать долг пояснить не смог, так как его бизнес заморожен. Не выплачивал проценты по договорам займа, так как требовались денежные средства на развитие бизнеса ООО «<данные изъяты>», в каких размерах, пояснить не смог. Пояснить суду о размере денежных средств находящихся на счетах ООО «<данные изъяты>» не смог, а также какое имущество имеется на балансе организации, также пояснить не смог. Он не отказывается от своих обязательств, становление компании является длительным процессом, денежные средства тратил на свое усмотрение, на развитие компании. Пояснить суду, где находятся произведенные продукт либо сырье не смог.

    Заказ по строительству дома ФИО5 вели либо ФИО12 либо ФИО32 Клиент оплатил денежные средства, обязательства не были исполнены в виду форс-мажорных обстоятельств и роста цен на строительные материалы. ФИО5 ничего не построили, был разработан только проект. На пилораме он (ФИО1) пытался произвести дешевый материал, строительство дома не начал, поменял место пилорамы, затем находился под домашним арестом. Сырья было куплено 300 куб.м., готовой продукции произвел около 150 куб.м. ФИО5 ничего не построили, денежные средства не вернул, так как отсутствовало юридическое основание (заявление клиента о возврате, подписанное им (ФИО1) либо решения суда). ФИО8 и ФИО7 являлись клиентами ФИО12 Инвестировали деньги в покупку земли и строительство двух домов, денежные средства от них получил, либо переводом на счета компании, либо наличными денежными средствами. Им ничего не было построено, так как они не предоставили земельные участки для строительства. Денежные средства им не вернул, просили ли они их вернуть, пояснить не смог, связывались ли они по поводу возврата денежных средств, не помнит. С Потерпевший №1 взаимодействовали ФИО12 либо ФИО32 Денежные средства от нее поступили на счет ООО «<данные изъяты>» или ООО «<данные изъяты> Дом не построен в виду роста цен на строительный материалы. С Потерпевший №1 планировалось подписать дополнительное соглашение о пролонгации договора подряда на строительство дома. С ФИО6 общался ФИО12, договор подряда с ней не подписывали. Денежные средства по ее заявке поступили с «Почта банк» на счет ООО «<данные изъяты>». Денежные средства ей не возвращены, так как не заключался договор подряда, и не смогли с ней согласовать сумму возврата с учетом % комиссии, которой забрал банк за перечисление денежных средств. Потерпевший №1 обратилась в суд с иском, его удовлетворили, она потратила <данные изъяты> рублей на выплату процентов. Заказ ФИО36 выполняло ООО «<данные изъяты>», с ним работал ФИО32, он (ФИО1) с ним общался по поводу изменения проекта дома, технологии строительства и сроков сдачи проекта в ДД.ММ.ГГГГ. ФИО36 приезжал на производство к нему (ФИО1) по адресу: <адрес> ему не построил, так как выросли цены и также из-за переезда производства. Просил ли вернуть денежные средства не помнит. ФИО36 передал наличные денежные средства ФИО32, а тот отдал ему (ФИО1). Возможно, при переезде не управлял компанией и сотрудники ушли, получилось, так что он не эффективный управленец и на своем примере показал как не нужно делать. Вину в совершенном преступлении не признал, просил производства по делу прекратить в виду отсутствия состава преступления и оправдать его.

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО13) подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшего ФИО13 о том, что ДД.ММ.ГГГГ. он познакомился с ФИО1 На сайте Авито искал проекты вложения денежных средств, чтобы предоставить займ на условиях платности и возвратности. По данным из объявления позвонил и встретился, договорился о встрече с ФИО1 в кафе <адрес> или <адрес>. Договорились и встретились лично, ФИО1 представился индивидуальным предпринимателем, говорил, что является лидером клуба предпринимателей <адрес>, предоставил ему свои данные для проверки благонадежности. ФИО1 рассказал о проекте привлечения клиентов для мебельных фабрик, ему нужны были деньги на рекламу в небольших суммах. На сайте судебных приставов я проверил наличие долгов, таковые отсутствовали. Так же в соц.сети «В контакте» увидел клуб предпринимателей <адрес>, где имелись фотографии с различных мероприятий и встречи предпринимателей, имелись ли там фото ФИО1 не вспомнил. ДД.ММ.ГГГГ. при личной встрече заключили договор займа на <данные изъяты> рублей сроком до ДД.ММ.ГГГГ. за 5% ежемесячно, в течение года денежные средства необходимо было вернуть. Проценты должны были выплачиваться ежемесячно наличными денежными средствами, либо переводом на банковскую карту по реквизитам, указанным в договоре. Всего было заключено 16 договоров, заключенных лично с ФИО1, денежные средства были переданы лично, либо переведены на его карту. Первый год он выплачивал % исправно, говорил о строительстве домов, предоставил сайт ООО «<данные изъяты>». Во время Ковида ФИО1 стал задерживать выплату по % до 3 месяцев, после переговоров платежи возобновлялись. В феврале ДД.ММ.ГГГГ. он перестал выплачивать положенные % к концу подходили сроки договоров, по которым не возвращались заемные денежные средства. В 3 ДД.ММ.ГГГГ. я обратился в Дмитровский городской суд с гражданским иском к ФИО1 о возмещении заемных средств по договору займа по 16 договорам. Исковые требования удовлетворены в полном объеме. ДД.ММ.ГГГГ г. увидел репортаж по федеральному каналу о <данные изъяты>», узнал ФИО1 Мне стало известно, что ФИО1 обратился с иском в суд о признании его банкротом, был назначен финансовый управляющий. Когда он обратился с иском, то узнал, что у ФИО1 нет активов, он не вел деятельность, были обнаружены признаки фиктивной деятельности, не понятно, куда он дел денежные средства. Иск удовлетворен на <данные изъяты> рублей, получены исполнительные листы. Денежные средства я перечислял на карту ФИО1 реквизиты, которой предоставил ФИО1 по его личному номеру телефона. Третьим лицам я денежные средства не перечислял. У меня был открыт лицевой счет в Тинькофф банке, в настоящий момент денежные средства мне так и не возвращены, ФИО1 выходил на связь до ДД.ММ.ГГГГ. В переписке я просил ФИО1 вернуть денежные средства, тот пояснял, что уходит работать из бизнеса в политику. Меня ФИО1 вел в заблуждение о том, что ведет бизнес, он занимал, создал пирамиду, получал денежные средства, активов у него не было, признаков активов не обнаружено финансовым управляющим. Просил назначить наказание ФИО1 на усмотрение суда. Все договоры займа заключал с ФИО1 как с физическим лицом. ДД.ММ.ГГГГ. я обратился в полицию с заявлением, просил привлечь ФИО1 к уголовной ответственности. Полагает, что ФИО1 построил пирамиду, то есть привлекал денежные средства для погашения долгов перед заемщиками, у которых занимал ранее. Исковые требования просил удовлетворить в полном объеме;

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ., в котором ФИО13 просит провести проверку в отношении генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1, который мошенническим путем, введя его в заблуждение завладел принадлежащими ему денежные средства в размере <данные изъяты> рублей (том 6 л.д. 6);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которых с участием ФИО13 осмотрено нежилое здание <данные изъяты>» по адресу: <адрес> и установлено, что по указанному адресу в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ФИО13 и ФИО1 были заключены договора займа, а также ФИО13 переданы и переведены денежные средства ФИО1 (том 6 л.д. 44-50);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого с участием ФИО13 осмотрено жилое помещение по адресу: <адрес>, стр. 1, <адрес> установлено, что по указанному адресу в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО13 переведены денежные средства ФИО1 (т. 6 л.д. 69-73);

- протоколом осмотра документов от 22.04.2023г. и фото таблицей к нему, согласно которых осмотрена: копия регистрационного дела ООО «<данные изъяты> Технологии» на 41 листе и установлено, что основными видами деятельности Общества ООО «<данные изъяты>» являются: строительство жилых и нежилых зданий, разработка строительных проектов и другие; органами управления Общества являются: общее собрание участников, единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор, единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является генеральный директор, единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества (т. 7 л.д. 232-236);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого осмотрен CD-R диск с выписками по движению денежных средств по расчетным счетам №, №, 40№, 42№ в отношении ИП ФИО1 и установлено, что на расчетный счет № ФИО1 от потерпевшего ФИО13 поступили денежные средства по договорам займа (т. 9 л.д. 207-211);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого в Дмитровском городском суде, расположенном по адресу: <адрес> из гражданского дела № были изъяты: договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, чек «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, чек <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, чек «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, чек «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, чек «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, чек «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей (т. 6 л.д. 81-84);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которых осмотрены договора займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, чек «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, чек «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, чек «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, чек «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, чек «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, чек «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей и установлено, что на счет ФИО1 от ФИО13 поступили денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей (т. 6 л.д. 85-92).

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО14) подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями потерпевшего ФИО14 о том, что его ФИО2 и ее отец на сайте Авито увидели объявление о том, что ФИО1 привлекает инвестиции для развития строительного бизнеса при помощи инновационных технологий производства строительства домов. Искали куда инвестировать денежные средства, ранее у него уже был опыт данной деятельности. ФИО2 со своим отцом Константином связались с ФИО1, встретились с ним в <адрес>, ФИО1 рекламировал свой бизнес, обещал пригласить на производство и показать технологию производства, говорил что ООО «<данные изъяты>» успешная компания и денежные средства помогут в развитии бизнеса, у него есть собственная технология, позволяющая строить быстро и дешево. Условия 5% ежемесячно от суммы займа. Они в семье все обсудили, денежные средства были его и ФИО2, решили инвестировать. В ДД.ММ.ГГГГ., он и ФИО2 встретились в <адрес> с ФИО1 возле метро Таганская в нашем авто, на котором куда прибыли, привезли с собой два заполненных экземпляра договора займа. По договору он передавал ФИО1 <данные изъяты> рублей на инвестирование деятельности ООО «<данные изъяты>» сроком на 1 год, 5% ежемесячно от суммы займа ФИО1 должен был переводить на банковскую карту мне в качестве процентов за пользование суммой займа. Реквизиты банковской карты были указаны в договоре. Основной долг ФИО1 должен был отдать через год. В авто он увидел его впервые, общались с ним по переписке, по эл. почте отправлял ему договор на согласование, до встречи были согласованы условия договора займа. В авто он передал ФИО1 1 <данные изъяты> рублей наличными денежными средствами. ФИО1 пересчитал денежные средства купюрами <данные изъяты> рублей, при них он написал расписку о получении денежных средств, с целью инвестирования, также указан номер договора «№». Передал расписку, составленную в одном экземпляре. Затем подписали договор, он взял один экземпляр договора себе, второй остался у ФИО1 Всего было заключено 6 договоров зама на протяжении ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей. ФИО1 вернул <данные изъяты> рублей – проценты, основную сумму долга не верн<адрес>, указанным в договоре. Изначально он платил % несколько месяцев по первому договору, в течение 5 месяцев с перерывами неуплат 1-2 месяца. ФИО1 объяснял, что перерыв в оплате происходит из-за сезонности бизнеса, невозможно вывести денежные средства из бизнеса, так как это отразится на его ведении. Обстоятельства непреодолимой силы не были оговорены в договоре. Указывались пени за невыплату долга и процентов. Перебои с платежами возникали с первого же договора, ФИО1 давал пояснения и он заключил с ним еще 5 договоров займа. Он был в двух офисах, первый находился по адресу: <адрес>, после расширения фирма так же находилась по адресу: <адрес>. Также посещал ангары, где были распилы древесины в <адрес>, где вывесок не было. ФИО1 говорил, что это производство партнеров с возможностью выкупа. Также говорил, что арендовал склад у партнеров с правом выкупа. Он был на складе с пустыми помещениями, расположенном на территории <адрес> куда его привез ФИО1 и пояснил, что намерен хранить в нем купленные стройматериалы для строительства домов, требуется приобрести большое количество материалов оптом по более дешевой цене и ему требуются мои денежные средства. Показывать документы на помещение, не просил. ФИО1 пояснял, что он председатель клуба предпринимателей <адрес>, вызывал доверие, говорил, что любит свой край, я ему верил. В Интернете просматривал информацию о ООО «<данные изъяты>», генеральным директором был указан ФИО1, вид деятельности организации строительство домов. Также был еще на производственной площадке, где некий ФИО23, представился техническим директором и рассказывал технологию быстрого производства домов. Также он находился в <адрес>. в строящемся коттеджном поселке, где был один мужчина, который представился прорабом, рабочих на объекте не было, где имелась установленная коробка дома без отделки. У него вопросов не возникало, верил ФИО1, так как он очень хорошо себя презентовал. Он (ФИО14) ни одного клиента организации ООО «<данные изъяты>» не видел, не встречался. При встрече в офисе было 3-4 сотрудника, которые что-то делали. В приложении Вотсап он мне направлял фото рекламы «Строительные дали», я ему верил. В итоге ФИО1, не платил %, платил суммы, которые были меньше положенных, говорил, что купил пилораму и оборудование, пригласил нас на нее, которая находилась возле <адрес>, где работали рабочие. Там был человек Дмитрий, который по словам ФИО1 рассчитывал сметы домов. ФИО1 потратил на это бизнес <данные изъяты> рублей, объяснил, что это самостоятельный бизнес, обещал отдать его мне, говорил, что прибыль от данного бизнеса <данные изъяты> рублей ежемесячно. После чего он пропал и не отвечал на звонки. ФИО1 просили зачесть часть долга при дополнительном вложении денежных средств в строительство дома в <адрес>. Они поняли, что их обманули, просили ФИО1 предоставить документы на пилораму и оборудование для обозрения, но ФИО1 так и не предоставил.

ДД.ММ.ГГГГ года поняли, что нас обманули, ФИО1 еще обещал все оплатить, они просили подписать ФИО1 акт сверки, все суммы залогов и пени, он его подписал ДД.ММ.ГГГГ в офисе по адресу: <адрес>. Он заново обещал все выплатить, с исковыми требованиями не обращались. На их требования ФИО1 пояснял, что они могут обращаться куда угодно, ему все ровно. Спустя время понял, что с самого начала ФИО1 их обманывал, так как реальная деятельность никогда не велась, только тогда он этого не понимал, верил словам. ФИО1 говорил, что подорожали стройматериалы, они просили показать стройматериалы и дома, но ФИО1 не давал утвердительного ответа. В офисе имелись рекламные материалы «<данные изъяты>» и ФИО1 пояснял, что участвует в предвыборной компании. Он спрашивал ФИО1, почему не платит денежные средства, но ездит на дорогом авто, ФИО1 пояснял, что ему необходимо презентабельно выглядеть. Со слов ФИО1, он предоставил помещение офиса для клуба, приобрел для этого оборудование, которое принадлежит его ФИО2. Он с ФИО2 встречался в <адрес> в кафе с ФИО1 и ФИО62, которого привел ФИО1 и пояснил, что тот поможет ему построить элитные дома в <адрес> по <данные изъяты> рублей и вернут ему долг. ФИО1 предлагал ему закрыть старый договор и заключить новый, при это вернуть денежные средства не предлагал, от чего он с ФИО2 отказались. Затем они с ФИО23 встречались в <адрес>, потом ФИО1 совсем исчез, и ФИО23 рассказал, что в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело и он находится под домашним арестом. Он был участником процесса в Арбитражном суде <адрес> по процессу банкротства ФИО1, предъявил требования о возврате денежных средств в размере <данные изъяты> рублей. Решение по делу принято. При допросе у следователя давал такие же показания, предоставил ему все фото объектов где встречался с ФИО1, чеки из банков о переводе денежных средств, копии договоров, расписок и актов.

ФИО1 с самого начала задерживал платежи, на середине общения говорил, что хочет выйти из договоров и вернуть свои денежные средства, но ФИО16 каждый раз его с ФИО2 уговаривал, убеждал, при этом усугублял ситуация, привлекая для этого людей, показывали плакаты, т.е. намеренно вводил меня с ФИО2 в заблуждение. ФИО1 понимали, что тех обстоятельства, которые он мне и ФИО2 преподносил и успешного бизнеса не существует, он готов был лишиться всех процентов, но хотел вернуть вложенные денежные средства, всегда относился к ФИО1 честно. Просил назначить строгое наказание подсудимому, так как ФИО1 много лет его обманывал, исковые требования просил удовлетворить в полном объеме;

- показания свидетеля ФИО17 Ю.К. о том, что в ДД.ММ.ГГГГ г. она с ФИО2 ФИО14 и папой ФИО39 увидели на сайте «<данные изъяты>» объявление, в котором фигурировало ООО «<данные изъяты>». В объявлении было указано о том, что компания привлекает инвестиции под 5 % от суммы инвестиций ежемесячно. Папа позвонил и назначил встречу, они пришли, встретились на фудкорте в ТЦ с ФИО1 ФИО1 рассказал, что занимается строительством домов ищет инвесторов для закупки материалов. Была разъяснительная встреча, он прислал ссылку на сайт ООО «<данные изъяты>». Мы дома читали информацию о ФИО1 и ООО «<данные изъяты>». Мы с мужем решили вложить <данные изъяты> рублей, встретились у м. Таганка <адрес> в авто, передали ФИО1 денежные средства наличными, он написал расписку, пересчитал денежные средства. Договор займа стандартный взяли в сети «Интернете» и составили, заранее направили проект по электронной почте. В последующих договорах написали, что в случае чего по договорам ФИО1 обязательства несет ООО «<данные изъяты> Технологии». ФИО1 показывал им пилораму в свх. Буденовец Дмитровского г.о. <адрес>, которую с его слов он купил на наши денежные средства <данные изъяты> рублей. Также показывал склад, где должны были храниться стройматериалы. Документы на собственность он не показывал, мы и не спрашивали. ФИО1 убедительно рассказывал, как бизнес будет развиваться. В общей сложности ФИО1 было передано <данные изъяты> рублей по 6 договорам наличными денежными средствами при встрече и безналичными по банковской карте ФИО14 Несколько месяцев ФИО1 платил проценты, потом были отговорки просрочек. Он говорил, что пока не может отдать денежные средства и просил инвестировать еще. Данная ситуация длилась с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время. В общей сложности ФИО40 вернул <данные изъяты> рублей, проценты по договорам. Добровольно он выплачивал 3-4 месяца, потом постоянно были отговорки, говорил, что нужны еще средства, чтобы реализовать проекты, обещал, что только при очередном финансировании они получат свои денежные средства обратно. Они верили, не хотели терять вложенные денежные средства и передавали денежные средства еще. ФИО1 собственноручно писал расписки о получении денежных средств, о том, что взял денежные средства под проценты, обязывался вернуть в определенный срок. Денежные средства ФИО1 так и не верн<адрес>, что денежные средства были вложены в пилораму и оборудование. Дом, который ФИО1 представлял на обозрение, с его слов возвела ООО «<данные изъяты>», но никаких правоустанавливающих документов не представлял. ФИО1 красочно им рассказывал об успешном бизнесе, им было жалко потерять ранее переданные ему деньги. Когда они приезжали на объекты, то видели на них одних и тех же людей, они их уже знали как инвесторов. Их представлял ФИО1 как сотрудников ООО «<данные изъяты>». Подсудимый это и есть тот человек, который представлялся ФИО1 В момент пандемии ФИО1 пояснял, что у него плохо идут дела в строительном бизнесе, однако в ходе общения с другими знакомыми, занимающихся строительным бизнесом, знали, что прибыль в данной бизнесе повышенная, так как вырос покупательский спрос на земельные участки и дома. В итоге оказалось, что сотрудникам ООО «<данные изъяты>» заработная плата не выплачивалась, пилорама была не в собственности ФИО1, оборудование было арендованное. ФИО1 предлагал нам купить пилораму за <данные изъяты> рублей. Все действия ФИО1 были направлены на аннулирование договоров, он устроил им встречу со своим приятелем ФИО62, который просил их прислать ему сканы всех имеющихся у них документов. У данного ФИО23 в офисе они предлагали подписать новый договор, согласно которого она с ФИО2 не имеем претензий, когда-нибудь денежные средства получат. На что она предложила ФИО23 быть поручителем ФИО1, на что ответил, что не готов поручиться за ФИО1 Затем Черемисинов пытался выяснить, кто обратился в правоохранительные органы с заявлением в отношении ФИО1 Они не обращались, им на телефон пришло уведомление, что открыто Арбитражное производство и ФИО1 указан как заемщик в документах о банкротстве. Они наняли юриста. После ФИО14 написал заявление в правоохранительные органы о привлечении к ответственности ФИО1;

- сообщением о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ., в котором ФИО14 просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который путем обмана и злоупотребления доверием похитил принадлежащие ему денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей. ДД.ММ.ГГГГ. между ним и ФИО1 был заключен договор займа на сумму <данные изъяты> рублей. Как впоследствии оказалось он ввел его в заблуждение, так как пояснил, что деньги нужны для развития бизнеса. ФИО1 изначально имел умысел на завладение его денежными средствами и не имел реальной финансовой возможности отдать его деньги. ФИО1 осужден приговором Дмитровского городского суда за аналогичное преступление по ч. 4 ст. 159 УК РФ (т. 5 л.д. 103-104);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ., в котором ФИО14 просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1, который осуществил хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием на сумму <данные изъяты> рублей (том 5 л.д. 106);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которых с участием ФИО14 и ФИО17 Ю.К. осмотрена <адрес> по адресу: <адрес> пруды, <адрес> установлено, что по указанному адресу в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 перевел ФИО1 денежные средства (т. 5 л.д. 167-173);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которых с участием ФИО14 и ФИО17 Ю.К. осмотрен автопарк, расположенный по адресу: <адрес> установлено, что по указанному адресу ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 передал ФИО1 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей (т. 5 л.д. 174-178);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фото таблицей к нему, согласно которых с участием ФИО14 и ФИО17 Ю.К. осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, к/н № и установлено, что по указанному адресу ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 передал ФИО1 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, а также заключил с тем договор займа № (т. 5 л.д. 179-184);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которых с участием ФИО14 и ФИО17 Ю.К. осмотрено здание ТЦ Троицкий, расположенное по адресу: <адрес> установлено, что по указанному адресу находился офис <данные изъяты>», в котором ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 передал ФИО1 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, а также заключил с тем договор займа № (т. 5 л.д. 185-191);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которых с участием ФИО14 и ФИО17 Ю.К. осмотрено нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, стр. 2 и установлено, что по указанному адресу находился офис ООО «<данные изъяты>», в котором ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 передал ФИО1 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, а также заключил с тем договор займа №; ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 передал ФИО1 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 передал ФИО1 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, а также заключил с тем договор займа №; ДД.ММ.ГГГГ ФИО14 передал ФИО1 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей; ДД.ММ.ГГГГ. ФИО14 заключил с ФИО1 договор займа № (т. 5 л.д. 192-197);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которых осмотрена: копия регистрационного дела ООО «Фреш Вуд Технологии» на 41 листе и установлено, что основными видами деятельности Общества ООО «Фреш Вуд Технологии» являются: строительство жилых и нежилых зданий, разработка строительных проектов и другие; органами управления Общества являются: общее собрание участников, единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор, единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является генеральный директор, единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества (т. 7 л.д. 232-236);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которых у потерпевшего ФИО14 в кабинете № по адресу: <адрес> А изъяты: договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия определения Арбитражного суда <адрес> на 4 листах, копии фотографий с ФИО1 на 6 листах, копии квитанций о переводе ФИО1 на 14 листах, копии квитанций о переводе ФИО1 на 2 листах (т. 5 л.д. 221-225);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого осмотрены договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия определения Арбитражного суда <адрес> на 4 листах, копии фотографий с ФИО1 на 6 листах, копии квитанций о переводе ФИО1 на 14 листах, копии квитанций о переводе ФИО1 на 2 листах и установлено, что на счет ФИО1 от ФИО14 поступили денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей (т. 5 л.д. 226-233);

- протоколом выемки от <данные изъяты>. и фото таблицей к нему, согласно которых у потерпевшего ФИО14 в кабинете № по адресу: <адрес> изъяты: копии квитанций о переводе ФИО1 на сумму <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей на 2 листах; копию квитанции о переводе ФИО1 на сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе (т. 5 л.д. 277-281);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого осмотрены копии квитанций о переводе ФИО1 на сумму <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей на 2 листах; копию квитанции о переводе ФИО1 на сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе и установлено, что на счет ФИО1 от ФИО14 поступили денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей, на счет ФИО14 от ФИО1 поступили денежные средства на сумму <данные изъяты> (т. 5 л.д. 282-285);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого осмотрено CD-R диск с выписками по движению денежных средств по расчетным счетам №, №, 40№, 42№ в отношении ИП ФИО1 и установлено, что на расчетный счет № ФИО1 от потерпевшего ФИО14 поступили денежные средства по договорам займа (т. 9 л.д. 207-211).

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод с ФИО5, ФИО8 и ФИО7, ФИО4, ФИО6, ФИО36) подтверждается следующими доказательствами:

- показания потерпевшего ФИО5, согласно которых у него на иждивении трое несовершеннолетних детей, учащихся в школе, инвалидность третьей группы. В собственности имеется земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО2 решили построить дом, в сети «Интернет» нашли проект дома «Сакура», который реализовывался <данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ. созвонился по контактам фирмы, на связь вышел Даньшин ФИО18. Договорились о встрече по адресу: <адрес> этаж. Он с ФИО2 приехали с водителем в офис, ФИО32, рассказал им о проекте и стоимости, предложение их устроило. Даньшин предложил встретиться им со ФИО63, который мог показать построенный объект. В ДД.ММ.ГГГГ. встретился со ФИО63 на выполненном объекте, на территории <адрес>, где ему с ФИО2 все понравилось. В ДД.ММ.ГГГГ связался с ФИО32, обговорили действия, он предложил приехать в офис <адрес> и подписать предварительный договор, чтобы он перечислил <данные изъяты> рублей на проект дома, но проект типовой и денежные средства должны были войти в общую сумму дома. В конце мая он с ФИО2 вместе с водителем встретились с ФИО32, он подписал договор оказания услуг № по бронированию стоимости дома, разработки планировочного и архитектурного решения с ООО «<данные изъяты>» генеральный директор, который был ФИО63. В начале ДД.ММ.ГГГГ. в отделении Сбербанк <адрес> перевел <данные изъяты> рублей по реквизитам, указанным в договоре. По дате заключения основного договора в договоре осталось пустое место, они оговорили, что готовы подписать договор в ДД.ММ.ГГГГ. ФИО32 рекомендовал обратиться в отделение <данные изъяты> для приобретения кредита. В ДД.ММ.ГГГГ. обратился в отделение <данные изъяты> и решил, что заемщиком будет его упруга, документы предоставили в отделение <адрес> им одобрили кредит, о чем сообщили ФИО32

ДД.ММ.ГГГГ он с ФИО2 обратился в офис ООО <данные изъяты>» в <адрес>, подписал договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ печать ООО <данные изъяты>» и подпись генерального директора в договоре уже присутствовали. Генеральный директор - ФИО63 при подписании договора отсутствовал, в его присутствии подпись ген. директор не ставилась. Договор подписал в присутствии Даньшина. Затем они направились в отдел <данные изъяты>, где его ФИО2 подписала предварительный договор на сумму кредита <данные изъяты>. В банке пояснили, что денежные средства банк отправит на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Денежные средства на счет организации поступили в этот же день, что подтвердил ФИО32 Согласно договора дом должны были возвести в течение 6 месяцев по этапам. Срок кредитного договора до ДД.ММ.ГГГГ. ежемесячный платеж ДД.ММ.ГГГГ руб. последний год по <данные изъяты> рублей. В ДД.ММ.ГГГГ. инженер осмотрел земельный участок, приезжал Даньшин, прошло 2 месяца строительство дома не начиналось, работы не проводились. Прошло время, они связались с Даньшиным, предложил подписать дополнительное соглашение о продлении сроков договора. Даньшин перестал выходить на связь. Он общался по телефону со ФИО63, просил подтвердить дополнительное соглашение и продлить сроки. Затем ФИО63 перестал отвечать на телефонные звонки. По истечению 6 месяцев написал претензию, просил расторгнуть договор и вернуть денежные средства, никто не ответил. В ДД.ММ.ГГГГ года обратился в Люберецкий городской суд с иском к ООО «<данные изъяты>» о расторжении договора и возвращении денежных средств, штрафов, пеней и неустоек. Исковые требования удовлетворены в полном объеме, моральные требования частично. Денежных средств не получил по сегодняшний день. Узнал в сети «Интернет», что ген. директор ООО «<данные изъяты>» является ФИО1 В момент подписания договора, сведений, что ФИО1 ген. директор не имелось, решил, что банк проверит деятельность ООО «<данные изъяты>». За исполнительным листом не обращался, получил решение суда. Обратился с заявлением в Дмитровское УМВД о привлечении к ответственности Даньшина и ФИО63 к ответственности. Договор с ФИО1 не подписывал, его ФИО слышал, когда подписывал проект дома. Также направлял заявление о расторжении договора подряда по Почте России с уведомлением, в материалах дела имеется и заявление о расторжении предварительного договора и претензию. Наказание просил назначить подсудимому на усмотрение суда;

- показаниями потерпевшей ФИО4 о том, что в ДД.ММ.ГГГГ года она со своей дочерью Потерпевший №1 продали квартиру в д. Подмошье Дмитровского г.о. <адрес> и приобрели земельный участок в д. Зверково на ее имя. По объявлению в сети «Интернет» нашли компанию ООО «<данные изъяты> сотрудник компании ФИО32 предложил им купить участок, переговоры вела она совместно с дочерью. Когда они приобрели земельный участок ФИО32 предложил им построить дом ООО «<данные изъяты>» за <данные изъяты>, на что они согласились. В ДД.ММ.ГГГГ. она и ООО «<данные изъяты> заключили договор бронирования строительства дома по проекту. В офисе по адресу <адрес> видела ФИО1 и ФИО32 Договор предоставили уже в подписанном виде от имени ФИО1 – генерального директора <данные изъяты>», она его подписала. Позднее передала наличными денежными средствами за проект дома <данные изъяты> рублей в офисе ФИО32, он выписал мне квитанцию и расписался за ФИО1 Дочь через 10 дней передала ФИО32 <данные изъяты> рублей так же. Квитанции в последующем передали следователю на предварительном расследовании по уголовному делу. Для заключения договора на строительство ФИО32 рекомендовал обратиться в Почта-банк для оформления кредита. На покупку стройматериалов <данные изъяты> рублей она перевела двумя платежами <данные изъяты> рулей и <данные изъяты> рублей на реквизиты по номеру телефона ФИО1, которые ей сообщил ФИО32 со своей карты в ДД.ММ.ГГГГ года. <данные изъяты> рублей дочь передала ФИО32 наличными денежными средствами, на <данные изъяты>, он предал ей квитанции, которую подписал, сам под именем ФИО1 Договор на строительство дома подписали в офисе, он был полностью заполнен и подписан, кто договор подписывал со стороны общества ей не известно. В сентябре ФИО32 пригласил специалиста по строительству дома, произвели разметку, позже выкопали котлован, на этом деятельность ООО «<данные изъяты>» закончилась. Она направляла письма претензионные на домашний адрес ФИО1, ответы не получила. По совету ФИО32 они обратились в Почта-Банк, оформили кредит на <данные изъяты> рублей, денежные средства были переведены в на счет ООО <данные изъяты>». Как пояснила ей сотрудник банка, данная компания работает под франшизой ООО «<данные изъяты>». Подтверждающих документов им никто не предоставил. Всего перевела около <данные изъяты> рублей. У нее остался только договор с Почта банком, ежемесячный платеж по кредиту составляет <данные изъяты> рублей,. Остаток долга по кредиту еще <данные изъяты> рублей, выплачивать до ДД.ММ.ГГГГ года. На связь ФИО32 и ФИО1 не выходили. С телефона ФИО1 пришел доп. договор о продлении договора. Ее заработная плата составляет <данные изъяты> рулей, которые она тратит на аренду жилья и кредитный платеж. Просила удовлетворить исковые требования о возмещении материального ущерба в размере <данные изъяты> рублей и моральный ущерб в размере <данные изъяты> рублей, в полном объеме, так как потеряла единственное жилье, арендует жилое помещение, ухудшилось состояние здоровья, начались проблемы с сердцем на фоне морально-нравственных страдании. Просила назначить максимально строгое наказание ФИО1, так как ей причинен ущерб, оно осталась без единственного жилья;

- показания представителя потерпевшего Потерпевший №1 о том, что в ДД.ММ.ГГГГ года она с мамой продали 2-х комнатную квартиру в д. <адрес>, искали земельный участок для строительства загородного дома, жили у родственников. Приобрели земельный участок в д. Зверково, участок им показывал ФИО32, который предложил услуги ООО «<данные изъяты>», в котором он работал менеджером по продажам. ДД.ММ.ГГГГ. она с мамой- ФИО4 прибыли по адресу: <адрес> в офис ООО <данные изъяты>». ФИО32 познакомил их с ФИО1, представил его ген. директором <адрес> Оговорили проект дома из блоков - не типовой, по их проекту. Она с мамой в конце июня ДД.ММ.ГГГГ явились в офис ООО «<данные изъяты>», где мама подписала договор на строительство, в договоре стояла ФИО генерального директора – ФИО1 имелась подпись и печать, самого ФИО1 на подписание договора не было. ДД.ММ.ГГГГ. передали денежные средства <данные изъяты> рублей товарный чек выдал ФИО32, подписали договор на бронирование. ДД.ММ.ГГГГ. передали <данные изъяты> рублей, ФИО32 передал им товарный чек с подписью ФИО1

ДД.ММ.ГГГГ. встретились с ФИО32 на земельном участке, изготовили проект дома «Блок-140». Договор ФИО32 привез подписанный ФИО1 от имени ООО «<данные изъяты>». Передали <данные изъяты> наличными денежными средствами ФИО32, <данные изъяты> рублей передали на карту ФИО32, <данные изъяты> рублей перевели на карту ФИО1 через СБП с карты мамы. Им передали товарный чек на <данные изъяты> рублей, подписанный ФИО1 Обещали закупать стройматериалы. Цена по договору была <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> рублей уже передали. Даньшин порекомендовал обратиться в <данные изъяты>. Она с мамой обратились в офис Почта-банка по адресу: <адрес>, где ее мама оформила кредит в размере <данные изъяты> рублей, денежные средства банк перевел на счет ООО <данные изъяты>». ФИО32 объяснил, что ООО «<данные изъяты>» работает по франшизе ООО <данные изъяты> В договоре был указан срок строительства до ДД.ММ.ГГГГ. На земельном участке был выкопан котлован через 2 месяца, изначально не отвечали на телефонные звонки. Ее мама Потерпевший №1 после ДТП лежала в больнице, ФИО1 прислал дополнительное соглашение к договору о продлении сроков строительства, она ничего не пописала. ДД.ММ.ГГГГ года встретились с ФИО1 на земельном участке, тот пояснил, что его подставили, и он ищет других строителей. В ДД.ММ.ГГГГ. мама увидела телерепортаж по федеральному каналу, что граждане не получили свои дома, которые заключили договора с ООО «<данные изъяты> с участием ФИО1 В ДД.ММ.ГГГГ. она по доверенности от мамы, в виду ее состояния здоровья, обратилась в полицию в УМВД по Дмитровскому г.о. с заявлением о преступлении. С исковыми требованиями в суд не обращалась;

- показания потерпевшей ФИО6 о том, что он решила построить дом, в сети «Интернет» нашла объявление о строительстве дома ООО <данные изъяты>». Связалась посредствам приложения «Инстаграмм», где написала сообщение и также написала сообщение по номеру телефона в приложении «Вотсапп». На ее сообщения ответил ФИО12 В ДД.ММ.ГГГГ года связалась с ФИО2 Смирновыми интересовалась рекламой. Она приехала на <адрес> железной дороги Савеловского направления. ФИО2 ФИО63 приехали на авто, и они поехали в <адрес> быль, где ей показывали дом. Они пояснили, что ООО «Фрэш Вуд» построили данный дом, жильцы были дома, в доме были вещи и мебель, на улице играли двое детей. ФИО12 пояснил, что данная семья позволяет показывать дом, территория участка была не огорожена. Договорились на проект «Самурай». После она переписывалась с ФИО2 Смирновыми в приложении Вотсап, договаривалась о проекте дома, они предложили подыскать земельный участок. В переписке с ФИО22 обсуждала условия строительства и она предложила взять кредит в Почта-банк, передала контакты сотрудника, с которым она потом связалась. Она оформила в отделении банка по адресу: <адрес>, кредит на <данные изъяты> рублей, но в договоре была указана ООО «<данные изъяты>» вместо ООО «<данные изъяты> и на мои вопросы Свидетель №2, сотрудник банка, которую никогда не видела, пояснила, что ООО «<данные изъяты> является дочерней компанией ООО <данные изъяты>». <данные изъяты> рублей банк перевел на расчетный счет ООО <данные изъяты>», <данные изъяты> рублей по договору и <данные изъяты> рублей за оплату страховки. Денежные средства были переведены в день оформления кредита. На момент оформления кредита и перечисления денежных средств договор подряда ни с кем не заключала. Все было на доверии с ФИО2 Смирновыми. После ФИО12 подготовил смету, они ездили, смотрели участки, ничего не подобрали. Она должна была лишиться работы и просила ФИО12 вернуть денежные средства на 12 день после оформления кредита. ФИО12 попросил ее написать заявление на имя ген. директора ООО «<данные изъяты>» о возврате денежных средств. Она отправила по Почте России в ООО «<данные изъяты>» заявление о возврате денежных средств в размере <данные изъяты> рублей, так как банком также бала взыскана комиссия за перечисление денежных средств в размере <данные изъяты> рублей, также указала свой расчетный счет. Продублировала ФИО12 данное заявление в приложении «Вотсап». В ответ он пояснил, что будет решать данный вопрос с руководителем. Ответа не получила, писала в приложении «Вотсап» ФИО12 неоднократно. Денежных средств так и не получила, обратилась в Дмитровский городской суд с исковыми требованиями о возврате денежных средств, и принято решение в ДД.ММ.ГГГГ года, иск удовлетворен в полном объеме, кредит закрыла, так как была признана банкротом. Передала исполнительный лист в ФССП, возбуждено исполнительное производство, которое уже прекращено. Исковых требований к ФИО1 не имеет. Никогда ФИО1 не видела, только увидела его по телевизору в репортаже о том, что ООО «<данные изъяты>» является мошенником и генеральный директором общества. Наказание отставила на усмотрение суда;

- показания потерпевшего ФИО8 о том, что ФИО7 предложил инвестировать денежные средства в строительство, он согласился. С ФИО7 он вместе учился, они друзья. Нашли объявление на сайте «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>». Компания занималась строительством домов. Созвонились и договорились о встрече со ФИО12, он предложил встретиться около бизнес центра на <адрес>. ФИО12 предлагал варианты строительства домов, ФИО12 представился менеджером ООО «<данные изъяты>». Общались в офисе, изначально втроём, позже подошел ФИО1, ФИО12 и ФИО1 передали свои визитные карточки. ФИО1 и ФИО12 предлагали варианты строительства из бруса, ФИО1 строит дом за его счет и ФИО7, реализуют и прибыль от продажи дома делится пополам. Обсуждали заключение договора подряда и договора инвестирования. ФИО1 и ФИО12 предложили воспользоваться кредитными средствами, предложили Почта Банк, так как ООО «<данные изъяты>» аккредитовано в данном банке, о чем нам сообщил ФИО12. На буклетах выбрали определенный дом, стоимостью <данные изъяты> рублей, договорились о том, что моменты по поводу сделки будем обсуждать в приложении Вотсап. ФИО12 создал группу в месенджере, там был он, ФИО7, ФИО1 и ФИО12 Договорились обсуждать нюансы строительства, договора подряда и инвестирования. В этот же день с ним и ФИО7 связался менеджер Почта-Банк, по телефону. Он подал заявку в <данные изъяты> о получении кредита на строительство дома. Через 30 минут заявку одобрили и предложили подойти в любое отделение для оформления кредита. На следующий день он прибыл в отделение по адресу: <адрес>, где оформил кредит на сумму <данные изъяты> рублей. Денежные средства были переведены в компанию ООО «<данные изъяты>». После оформления заявки в банке переписывался в чате, он и ФИО7 оговорили условия строительства домов, решили строить 2 дома, условия оговаривали со ФИО12. Оформили договоры подряда на строительство 2-х домов между ним и ООО «<данные изъяты>». ФИО12 направил в приложении Ватсап в электронном виде 2 договора подряда и 2 договора инвестирования, стороны: ООО «<данные изъяты>» и он. Согласовали все с ФИО7, и направил 4 договора, подписанные в электронном виде в приложении Вотсап. ФИО7 обратился в другое отделение Почта-Банк и оформил на себя кредит в размере <данные изъяты> рублей, денежные средства были перечислены на счет компании ООО <данные изъяты>» на строительство дома, в счет договоров подряда, которые он ранее подписал.

ФИО12 сообщил, что необходимо три дня для получения денежных средств. ФИО12 предложил нам два участка, на которых будут строиться дома за отдельные денежные средства. В электронном виде заключался договор бронирования двух участков между ним и ООО «<данные изъяты>». ФИО12 сообщил, что необходимо внести задаток за каждый участок по <данные изъяты> рублей, на что он попросил взять денежные средства из кредитных средств. ФИО12 в договоре был указан ген. директором ООО «<данные изъяты>» во всех договорах. ФИО12 перечислил <данные изъяты> рублей на счет ООО «<данные изъяты>». ФИО12 просил предоставить оставшиеся средства, <данные изъяты> рублей на строительство домов. Он и ФИО7 передали денежные средства ФИО12 в офисе по адресу: <адрес>, стр. 1. выплатили в счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства наличными в размере <данные изъяты> рублей. ФИО12 выдал чек, который подписал он, с печатью ООО «<данные изъяты>». ФИО12 прислал в июле фото свай, установленных на наших участках на 2 дома. Ему поступило уведомление от агента ООО «<данные изъяты>» о том, что срок выполнения принятых на себя обязательств по продаже земельных участков продлен на 3 месяца. Звонил, причины не пояснили. ФИО12 предложил два земельных участка, расположенных в <адрес> <адрес>. Приехал в МФЦ <адрес>, где находился продавец, оформили куплю-продажу, отправили документы на регистрацию и перевел денежные средства, стал собственником указанных 2-х земельных участков, приобретенных за собственные денежные сбережения. В <данные изъяты>. заканчивались сроки договоров, мы предложили оформить доп. договора, по адресу в д. Зверково Дмитровского г.о. <адрес>, которые ФИО12 подготовил и прислал их в приложении Вотсап, но не подписали их, так как они хотели их подписать лично вручную. ФИО12 и ФИО1 перестали отвечать на звонки и в общем чате, мы не могли оформить доп. соглашения. ФИО12 сказал, что компания ООО «<данные изъяты>» сотрудничают с ними, что работа налажена. Начали искать их, смотрели объявления, нашли новый номер ФИО12, договорились о встрече, ранее встречались в офисе м. Третьяковская, вывесок не было. Там нас встретил ФИО12, который работал у нового работодателя, обсудили момент нового строительства на участках, которые он уже купил. На земельных участках не было электричества, ФИО12 просил его подключить, которое завели в ДД.ММ.ГГГГ. ФИО12 оформил доп. соглашение на себя, но ген. директором был не он. ФИО12 в приложении Ватсап прислал доп. соглашение между ООО «<данные изъяты> ген. директором ФИО12 и ним. Согласно сайту ФИО12 не являлся ген. директором. ДД.ММ.ГГГГ. прислал, потом не отвечал на звонки и сказал, что все решает ФИО1 Затем обратился с заявлением в правоохранительные органы о совершенном преступлении в отношении ФИО12, иски не подавал. Сумма ущерба составила <данные изъяты> рублей 30 коп. Просил удовлетворить исковые требования в полном объеме;

- показания потерпевшего ФИО7 о том, что в ДД.ММ.ГГГГ. он и его знакомый ФИО8 В.В. решили заняться инвестированием в строительство, нашли в сети «Интернет» объявление о строительстве деревянных домов ООО «<данные изъяты>». Он созвонился по контактному номеру с сайта Авито, ответил ФИО1, представился ген. директором компании ООО «Фрэш Вуд». ФИО1 прислал ФИО7 в приложении Вотсап фото построенных домов и фото производства, договорились о встрече в офисе в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ встретились в офисе <данные изъяты>», ТЦ Румянцево на здании имелись вывеска с логотипом компании. В офисе имелось одно рабочее место, где нас встретил ФИО12, который представился менеджером компании. Они составили финансовый план строительства, они пришли к выводу, что с кредитными средствами работать выгоднее. ФИО12сообщил телефонный номер сотрудника <данные изъяты>, с целью оформления кредита. Он с ФИО8 обратились в отделение Почта-Банка. ФИО8 одобрили кредит в размере <данные изъяты> рубля, ему <данные изъяты> рублей. ФИО8 подписал договор подряда строительства дома с ООО «<данные изъяты>» - дочерняя компания ООО «Фрэш Вуд» ген. директор, который ФИО63. Договор прислали на мессенджер Вотсап. ФИО8 распечатал его, подписал, отсканировал и оправил обратно ФИО12 Он с ФИО8 делали все вдвоем, но документы оформлены на ФИО8 Второй договор подряда строительства дома, был оформлен аналогичным образом. Первый договор подряда был оформлен ДД.ММ.ГГГГ., второй – ДД.ММ.ГГГГ., к каждому договору подряда оформлялся договор инвестирования, о том, что подрядчик берет на себя обязанность построить дом, подобрать участок и реализовать его. Договоры так же были подписаны с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО12 Срок исполнения договоров составлял 6 месяцев со дня подписания. ФИО12 искал два земельных участка для строительства домом, присылал видеоотчет в приложении Вотсап ему и ФИО8, видео местности поселков <адрес> – «<данные изъяты>». ФИО8 внес предоплату за бронь двух участков по <данные изъяты> рублей, в общей сложности <данные изъяты> рублей в ООО «<данные изъяты>». Возникли проблемы с приобретением земельных участков, причины не известны. В августе ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 приобрел в собственность два земельных участка по адресу: <адрес> Он (ФИО8) по адресу: <адрес>, стр. 1 встретился со ФИО12 ФИО8 внес <данные изъяты> на счет <данные изъяты>», ФИО12 выдал товарные чеки по 2 договорам. По 2 договорам строительства домов было внесено <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей, в общей сложности сумма в размере <данные изъяты> рублей. После оформления кредитов, денежные средства были перечислены на счет ООО «Транссельстрой», в договоре было указано наименование организации, которая строит дома, денежные средства были перечислены на счет компании. В момент передачи оставшихся денежных средств еще раз подписали договора, которые были подписаны электронно. ФИО12 предоставил 2 договора подряда и 2 договора инвестирования между «Транссельстрой» и ФИО8 теми же датами, ФИО8 все подписал лично, ФИО12 также подписал договора, при этом присутствовала жена ФИО12 ФИО12 выдал товарный чек на <данные изъяты> рублей, подписанный ФИО12, выписал его при них. На руки ФИО8 получил экземпляры договоров. В ДД.ММ.ГГГГ года были приобретены земельные участки, а договоры были подписаны в ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 направил ФИО12 копии свидетельств о регистрации земельных участков. В ДД.ММ.ГГГГ года он с ФИО8 предложили ФИО12 подписать дополнительные соглашения к договорам, в виду смены адреса земельных участков и увеличении сроков строительства. В августе должно было начаться строительство домов, которое так и не начиналось, прождали весь сентябрь. ДД.ММ.ГГГГ закончился срок инвестиционного договора. Общались в переписке, так как офис в <адрес> уже был закрыт. ФИО1 выходил на связь, говорил, что ФИО12 ген. директор и он должен подписать, ФИО12 говорил, что без согласия ФИО1 не может подписать документы. До ДД.ММ.ГГГГ. вели переговоры, потом не смогли их найти, на звонки они не отвечали. Официальных претензий не отправляли. Строительство домов на земельных участках так и не начиналось. ФИО8 и он просили вернуть им денежные средства, ФИО12 и ФИО1 обещали вернуть денежные средства, но до сих пор так и не вернули, с исками в суд не обращались. Кредитные обязательства выплачивает по настоящий момент, ежемесячные платеж в месяц <данные изъяты> рублей срок кредита до ДД.ММ.ГГГГ. Его заработная плата составляет <данные изъяты> рублей сумма для меня существенная, имеет на иждивении двух несовершеннолетних детей. Исковые требования просил удовлетворить в полном объеме. Наказание оставил на усмотрение суда;

    - показания потерпевшего ФИО36 о том, что в ДД.ММ.ГГГГ. он продал дом и искал подрядчика для строительства нового дома на своем земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. Возле ТЦ «<данные изъяты>» увил выставочный образец дома, офис. ФИО24 пояснил, что брус закупают в <адрес>. В ходе мониторинга сети Интернет увидел на сайте строительной компании ООО «<данные изъяты>» ФИО32, который рассказывал в роликах о технологии строительства дома. Изучив предложение, решил приехать к ним в офис расположенный по адресу: <адрес>, на офисе висел баннер ООО «<данные изъяты>», в офисе имелись образцы материалов. Мной был заказан проект у ООО «<данные изъяты>», стоимость которого составила <данные изъяты> рублей, и указанную сумму он передал Даньшину ФИО18 наличными. Товарного чека на указанную сумму выдано не было. Он продал всю недвижимость для приобретения дома, о данном факте он сообщил Даньшину ФИО18, и они договорились с ним о встрече в офисе для заключения договора. ДД.ММ.ГГГГ. приехал в офис ООО <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, и мы заключили договор подряда №. Договор был подписан генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1, который заключал в присутствии ФИО32, при этом договор от имени общества уже был пописан, у него остался один экземпляр. В соответствии с данным договором ООО «<данные изъяты>» обязалось построить дом по адресу: <адрес>. Он передал наличными денежными средствами ФИО32 более <данные изъяты> рублей, тот выдал товарную накладную, вторую части передал ФИО32 на земельном участке денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, на общую сумму <данные изъяты> рублей, он передал накладную на <данные изъяты> рублей, печать и подпись была. В последующем Даньшин ФИО18 стал реже отвечать на его телефонные звонки. Он поехал в офис ООО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, где встретил ФИО1, который пояснил, что проект в работе, заказан брус для строительства проекта. Он попросил ФИО1 написать расписку, в соответствии с которой, тот обязался выполнить обязательства по договору, а также о том, что он взял денежные средства в размере <данные изъяты> рублей. Созванивался с ФИО1, тот пояснял о том, что изготавливается брус. Через время созвонился с менеджером по окнам в офисе ООО «<данные изъяты>» и спросил о делах в ООО «<данные изъяты>», в ответ ему сообщили, что компания в плачевном состоянии, поступают жалобы заказчиков о недостроенных домах или не начатых. Звонил ФИО1, который пояснил, что ситуация тяжёлая, предложил встретиться на новом объекте. Прибыв на место увидел каркасный дом, где ФИО1 и ФИО23 ходили с молотками. ФИО1 пояснял, что пытается выйти из данной финансовой ситуации, предлагал перейти на другой проект дома. Обращался с исковым заявлением в Дмитровский городской суд к ООО «<данные изъяты>» о возмещении ущерба в размере <данные изъяты>, на данный момент идет судебное следствие и решение не принято. В полицию не обращался. Состоит в чате потерпевших, где имелся номер следователя и позвонил ему, написал заявление о привлечении к уголовной ответственности ФИО1;

    - показания свидетеля ФИО41 о том, что 3-4 года назад познакомился с ФИО1, через сеть Интернет в он-лайн бирже услуг «QWork», где он разместил объявление об оказании услуг проектирования жилых зданий, в основном деревянные дома. ФИО1 обратился к нему через приложение и заказал у него эскиз планировки двухэтажного жилого дома. Он приехал к нему в офис, расположенный в <адрес>, где его встретили ФИО1 и ФИО24 Смыкалин, который представился коммерческим директором ООО «<данные изъяты>». Работали примерно полтора года. Он вел переписку с ФИО1 и менеджерами в приложении Вотсап. Рабаты направлял в электронном виде в приложении Вотсап. Его услуги оплачивались безналичным расчетом, ФИО1 на его банковскую карту переводил не более <данные изъяты> р. за один проект. В итоге ему не оплатили денежные средства за последние 2-3 проекта. Ему звонили клиенты и жаловались, которым пояснял, что не отвечает за строительство дома и указывал контакты ФИО1 Готовил проекты «Самурай», «Сакура». Выезжал на территорию поселка Лесная быль, присутствовал на выездном совещании, общался с сотрудниками. Дома строились из клееного бруса со вставками из утеплителя. Некоторые клиенты жаловались, что дома не построены, у некоторых построены некачественно;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями не явившегося свидетеля ФИО34 о том, что примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ее ФИО2 ФИО5 подыскивал подрядчика для строительства дома на принадлежащем ей земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>. В ходе мониторинга сети интернет, в сети «Instagram», а также на официальном сайте ООО «<данные изъяты>» они увидели фотографии готовых домов ООО «<данные изъяты>», а также приглашения на экскурсии таких домов. После чего ее ФИО2 ФИО5 связался с менеджером ООО «<данные изъяты>» Даньшиным ФИО18 по номеру телефона № и сообщил, что подыскивает подрядчика для строительства дома. ДД.ММ.ГГГГ Даньшин ФИО18 предложил встретиться в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, стр.1. На встрече Даньшин ФИО18, представился им менеджером ООО «<данные изъяты>» и предложил им услуги по строительству дома и посоветовал посмотреть готовый вариант дома «Сакура», построенный их компанией ООО «<данные изъяты>». Также сказал, что может помочь в выборе проекта и постройке дома по технологии «Фахверк». На данное предложение они согласились. Где именно им показали готовый дом, выполненный за счет подрядной организации ООО «<данные изъяты>» она точно не помнит. В начале ДД.ММ.ГГГГ года они обговорили проект дома и составили примерную смету. Никаких договоров при этом не заключалось. Примерная стоимость дома, со слов Даньшина ФИО18, составила <данные изъяты> рублей. Даньшин ФИО18 сообщил, что в течении двух недель тот составит проект, утвердит смету у генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО12, и они смогут составить договора. ДД.ММ.ГГГГ. в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 с ее ФИО2 ФИО5 был заключен договор оказания услуг № по бронированию стоимости дома, разработке планировочного и архитектурного решения проекта «Сакура». В соответствии с данным договором тот обязался внести <данные изъяты>. При этом, Даньшин ФИО18 уточнил как они будут оплачивать их услуги, и что в случае необходимости кредитных денежных средств, те могут помочь в оформлении кредита в АО «<данные изъяты>» на постройку дома, стоимость которого составит <данные изъяты> рублей. Даньшин ФИО18 сообщил, что их организация сотрудничает с АО <данные изъяты>» и что данное условие поможет ей снизить процентную ставку. В дальнейшем они взяли время на раздумье вышеуказанных условий. Согласившись на данные условия, Даньшин ФИО18, дал ФИО5 контактный номер сотрудника АО «<данные изъяты>» ФИО21 (№) и ФИО22 (№). ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 45 минут, ФИО42, находясь в офисе ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> Б, ТЦ <данные изъяты>», в присутствии ее внес через кассу банка денежные средства, которые банк ПАО «<данные изъяты>» перевел на счет ООО «<данные изъяты>» в размере <данные изъяты> рублей с назначением платежа оплата по договору ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ года созвонившись по указанным номерам сотрудники АО «<данные изъяты>» сообщили им условия кредитования, уточнили какую сумму им необходимо. Сотруднику АО «<данные изъяты>», ФИО5 сообщил, что хотел бы получить заемные средства в размере <данные изъяты> рублей, на что та ответила, что составит заявку и всем родственникам и сотрудникам будут звонить со службы безопасности, и что необходимо отвечать, что с работой у ФИО5 все хорошо. Кредит ФИО5 не одобрили, но впоследствии они решили, что кредитный договор заключу она. Свои данные она сообщила в банк АО <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ, в 11 часов 12 минуты, в СМС сообщении от АО <данные изъяты>» пришло уведомление о том, что кредит ей одобрен на сумму <данные изъяты> рублей. При этом ей дополнительно необходимо будет также оформить страховку в размере <данные изъяты> рублей. На данные условия они согласились, так как данной суммы хватало на строительство дома и дополнительные расходы по благоустройству дома. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 13 часов 00 минут в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> стр. 1 между ФИО5 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО12 заключен договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Изготовление и возведение проекта «<данные изъяты>». На встрече ФИО12 не было, подписанный ФИО12 договор подряда им передал Даньшим ФИО18. Далее они сообщили Даньшину ФИО18, что после подписания договора подряда, они поедут в отделение банка АО <данные изъяты> для подписания кредитного договора. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов 00 минут, они приехали в отделение АО «Почта Банк» по адресу: <адрес>», где сотрудник банка предоставил ей кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО кредитного консультанта указана Свидетель №1. Данный договор подписала она и 1 экземпляр забрал себе. О подписании кредитного договора ФИО5 сообщил Даньшину ФИО18, на что тот ответил, что как только денежные средства зачисляться в адрес ООО «<данные изъяты> те займутся приобретением строительных материалов для дома. ДД.ММ.ГГГГ согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, полученному ими по запросу из АО «<данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере <данные изъяты> рублей были начислены в счет ООО <данные изъяты>», без учета комиссии банку в размере <данные изъяты> рублей. ФИО5 несколько раз связывался с Даньшиным ФИО18, который уверял его, что подрядчиком ООО «<данные изъяты>» дом будет построен за 4 месяца, необходимо подождать, сроки еще позволяют. ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО12 поступило дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором был указан график выполнения работ, а именно: монтаж фундамента - ДД.ММ.ГГГГ, монтаж силового каркаса - ДД.ММ.ГГГГ, монтаж кровли - ДД.ММ.ГГГГ, отделка - ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ от генерального директора ООО <данные изъяты>» ФИО12 снова поступило дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором был указан график выполнения работ, а именно: монтаж фундамента - начало работ - ДД.ММ.ГГГГ год, монтаж силового каркаса - ДД.ММ.ГГГГ, монтаж кровли - ДД.ММ.ГГГГ, сдача объекта - ДД.ММ.ГГГГ. После чего Даньшин ФИО18 сообщил, что тот уже не работает в ООО «<данные изъяты>» и что им необходимо связаться со ФИО12. Ни с кем из сотрудников ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» они больше связываться не захотели. В связи с тем, что никаких работ по возведению дома не производилось ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 направил 2 претензии с требованием расторжения договора на оказание услуг № и возврата денежных средств в размере <данные изъяты> рублей и расторжения договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и возврата денежных средств в размере аванса <данные изъяты> рублей. Ответ на претензионные письма получен не был. После этого ФИО5 обратился в Дмитровский городской суд с иском о расторжении договора, взыскании денежных средств, неустойки, убытков, штрафа, морального вреда, данный иск был удовлетворен частично, и с ООО «<данные изъяты>» были взысканы денежные средств, в размере <данные изъяты> рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ рублей, по договору № в размере <данные изъяты> рублей, убытки в размере <данные изъяты> рублей, неустойку за нарушение срока выполнения работ по договору в размере <данные изъяты> рублей, компенсацию морального вреда в размере <данные изъяты> рублей, штраф в размере 2 <данные изъяты> рублей, юридические расходы в размере <данные изъяты> рублей, расходы по госпошлине в размере <данные изъяты> рублей. При этом, в ходе судебного разбирательства, ее ФИО2 ФИО34 ежемесячно осуществляет выплаты по кредитному договору. Денежные средства выплаченные в счет <данные изъяты> в размере <данные изъяты> рублей принадлежат ее ФИО2 ФИО5, денежные средства, выплачиваемые по кредитному договору принадлежат ФИО5 Таким образом, в отношении ФИО5 со стороны руководства ООО «<данные изъяты>» были совершены мошеннические действия, так как дом построен не был, тем самым ему был причинен ущерб в особо крупном размере на сумму <данные изъяты> рублей (т. 1 л.д. 305-309);

- показания свидетеля ФИО32 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ года приблизительно по ДД.ММ.ГГГГ, в качестве менеджера. Кроме того, от генерального директора ООО «<данные изъяты> ФИО1 у него имелась доверенность на подписание договоров от лица организации. В его должностные обязанности входило: принимать звонки от клиентов, консультация по вопросам строительства (проекты, технологии), демонстрация готовых и текущих объектов. В период с ДД.ММ.ГГГГ по лето (месяц точнее указать затрудняюсь) ДД.ММ.ГГГГ он являлся учредителем ООО <данные изъяты>», но фактически он осуществлял деятельность в организации в должности менеджера. В его должностные обязанности входило общение с клиентами, при необходимости встреча и демонстрация продукции организации. Заработная плата составляла приблизительно <данные изъяты> рублей + процент за количество привлеченных клиентов. Заработная плата выдавалась иногда посредством безналичного расчета на его банковскую карту, иногда денежные средства он получал посредством наличного расчета. В ДД.ММ.ГГГГ года он осуществлял сопровождение сделки по приобретению земельного участка и заключения договора строительного подряда с ФИО4. Дать какие-либо пояснения, кто именно из руководства ООО «<данные изъяты>» или <данные изъяты>» поручил заниматься сопровождением сделки непосредственно с данным клиентом, он затрудняется, так как это было давно. Относительно земельного участка, предложенного им для строительства жилого дома в д. <адрес> может пояснить следующее: насколько ему известно между руководством ООО «<данные изъяты>» или ООО «<данные изъяты>» и собственниками земельных участках по вышеуказанному адресу поддерживались какие-то взаимоотношения, исходя из которых выбор падал на данные участки. Дать какие-либо пояснения относительно того, в чей собственности находился вышеуказанный земельный участок он затрудняюсь, т.к. такой информацией не располагает. Насколько он помнит, ФИО4 совместно с его дочерью Потерпевший №1 искали подрядную организацию для строительства жилого дома. ДД.ММ.ГГГГ. ФИО4 прибыла в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, стр. 2, где ими была составлена приблизительная смета (какие-либо договора при этом не заключались), помимо этого он сообщил, что на составление проекта потребуется приблизительно две недели, после чего можно будет составить договор. ДД.ММ.ГГГГ между ФИО4 и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор оказания услуг № по бронированию стоимости дома, разработке архитектурного и планировочного проекта. При этом, вышеуказанный договор подписывался непосредственно им, так как на тот момент он имел соответствующую доверенность от ФИО1 ФИО26, и имел право подписи соответствующих договоров. ДД.ММ.ГГГГ с ним созвонилась ФИО4 после чего они договорись с ней о встрече на территории вышеуказанного земельного участка. Непосредственно на месте, он передал ФИО4 план дома, а также предоставил договор строительного подряда №, подписанный ФИО1 Так как, для оплаты по вышеуказанному договору, ФИО4 было необходимо получить кредит, он порекомендовал им обратиться в <данные изъяты>» и предоставил им номера менеджеров банка, которые помогут с данным вопросом. Насколько ему было известно, между ООО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>» имелся договор, и каких-либо проблем с получением кредита на строительство жилого дома возникнуть не должно было. Относительно того, почему оплата по вышеуказанному договору прошла на р/с ООО «<данные изъяты> он пояснить затрудняюсь, т.к. не осведомлен в данном вопросе. Относительно того, почему началась задержка по осуществлению строительно-монтажных работ на территории земельного участка, он затрудняюсь, может предположить, что данные проблемы возникли по причинам проблемы с финансированием. Относительно того, почему он перестал взаимодействовать с клиентом, может пояснить следующее: т.к. он не располагал соответствующей информацией по текущему положению дел внутри компании, данная обязанность была снята с него непосредственно ФИО1, который переключил всех клиентов на себя, т.к. более детально мог дать какие-либо пояснения по той либо иной ситуации. В ДД.ММ.ГГГГ году он осуществлял сопровождение сделки по приобретению дома и заключения договора строительного подряда с ФИО5 Сопровождение данной сделки ему поручил ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 и ФИО34 прибыли в офис <данные изъяты>», где также находился ООО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где ими была составлена приблизительная смета (какие-либо договора при этом не заключались) помимо этого он сообщил, что на составление проекта потребуется приблизительно две недели, после чего можно будет составить договор. ДД.ММ.ГГГГ    между ФИО5 и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор оказания услуг № по бронированию стоимости дома, разработке архитектурного и планировочного проекта. В начале ДД.ММ.ГГГГ он с встретился с ФИО5 на участке расположенному по адресу: <адрес> для консультации по проведению работ на участке. ФИО5 приобретал дом в кредит, после чего он порекомендовал им обратиться в АО «<данные изъяты>» и предоставил им номера менеджеров банка, которые помогут с данным вопросом. Насколько ему было известно, между ООО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>» имелся договор, и каких-либо проблем с получением кредита на строительство жилого дома возникнуть не должно было. Относительно того, почему оплата по вышеуказанному договору прошла на р/с ООО «<данные изъяты>» он пояснить затрудняюсь, т.к. не осведомлен в данном вопросе. Относительно того, почему началась задержка по осуществлению строительно-монтажных работ на территории земельного участка, он ответить затрудняюсь, может предположить, что данные проблемы возникли по причинам проблемы с финансированием. Относительно того, почему он перестал взаимодействовать с клиентом, может пояснить следующее: т.к. он не располагал соответствующей информацией по текущему положению дел внутри компании, данная обязанность была снята с него непосредственно ФИО1, который переключил всех клиентов на себя, т.к. более детально мог дать какие-либо пояснения по той либо иной ситуации. В конце лета ДД.ММ.ГГГГ года свою трудовую деятельность в ООО <данные изъяты>» прекратил. Летом ДД.ММ.ГГГГ с ним, с помощью сайта <данные изъяты>» связался потенциальный клиент - ФИО36 В ходе телефонного разговора, он рассказал ему какие дома строит ООО «<данные изъяты>» и они с ним договорились в дальнейшем рассчитать примерную стоимость дома, по его проекту. Примерная стоимость его проекта составляла около <данные изъяты>. При этом он сообщил, что для определения окончательной стоимости необходимо сделать проект дома, на что ФИО36 согласился. В связи с этим в ДД.ММ.ГГГГ года, ФИО36 приехал в офис <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, стр. 1, где встретился с ним, и они согласовали интересующий его проект, а также им был заказан проект у ООО <данные изъяты>», стоимость которого составила <данные изъяты> рублей. Через некоторое время он сообщил ФИО36, что его проект изготовлен и можно заключать договор подряда на строительство дома, однако ФИО36 пояснил, что в настоящее время тот занимается продажей недвижимости и как только тот продаст свою недвижимость, тот созвониться и заключит договор. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО36 приехал в офис ООО «<данные изъяты>», где он его встретил, и с ним был заключен договор подряда № «Изготовление и возведение проекта «Премиум Фахверк», при этом договор был составлен заранее и подписан генеральным директором <данные изъяты> ФИО1 В соответствии с данным договором ООО <данные изъяты>» обязалось построить дом по адресу: <адрес> При этом оплата осуществляется следующими этапами: 1 этап - 150 000 рублей, 2 этап - 7 520 000 рублей в день подписания проекта, 3 этап - <данные изъяты> рублей в день поставки домокомплекта, 4 этап - <данные изъяты> рублей, в день подписания акта-сдачи приемки. Срок начала работ 27 - ДД.ММ.ГГГГ, а срок сдачи примерно через полгода после начала работ. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, им были получены денежные средства наличными в размере <данные изъяты> рублей от ФИО36, он в свою очередь передал ему товарный чек на указанную сумму, при этом данный товарный чек заранее был подписан генеральным директором ООО «Фреш <данные изъяты>» ФИО1 Указанные денежные средства в размере <данные изъяты> рублей он в свою очередь передал ФИО1 буквально в течении 10 минут, так как тот в этот момент находился в офисе, и пояснил, что указанные денежные средства идут в счет договор подряда №. «Изготовление и возведение проекта «Премиум Фахверк» заключенного с ФИО36 ДД.ММ.ГГГГ, он совместно с геодезистом приехал на земельный участок ФИО36 расположенный по адресу: <адрес> <адрес>. Там их встретил ФИО36 Геодезист в свою очередь отмерил и поставил на участке деревянные метки, вместе с лентой. Указанные метки отображали место строительства будущего дома. ФИО36 свою очередь передал ему денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, он в свою очередь передал товарный чек на указанную сумму, при этом данный товарный чек заранее был подписан генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ФИО1 В последующем указанные денежные средства в размере <данные изъяты> рублей он передал ФИО1 и пояснил, что указанные денежные средства идут в счет договор подряда № «Изготовление и возведение проекта «Премиум Фахверк» заключенного с ФИО36 В дальнейшем в связи с тем, что строительство дома на земельном участке не начиналось, ФИО36 решил приехать в офис ООО «<данные изъяты>» и в дальнейшем все переговоры вести непосредственно с генеральным директором. В связи с этим, с сентября 2021 года в последующем все общение по вышеуказанному проекту перешло с него на генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 Какие дальнейшие взаимодействия происходили с ФИО36 ему неизвестно. На какой стадии сейчас находиться исполнение его договора ему также неизвестно. Примерно осенью 2021 года, он уволился в связи с тем, что в ООО «<данные изъяты>», возникли финансовые трудности по исполнению договоров. ДД.ММ.ГГГГ года свою трудовую деятельность в ООО «<данные изъяты> он прекратил. Более ни с кем из представителей вышеуказанных организаций он не взаимодействует. ДД.ММ.ГГГГ года он подыскивал работу в <адрес>. В социальной сети «Вконтакте» он увидел группу «<данные изъяты> строительная компания». В связи с тем, что он занимался созданием сайтов, настройкой рекламы на площадке «Яндекс», то он решил предложить свои услуги для группы «<данные изъяты>» по настройке эффективной рекламы и созданию нового сайта для них. Он написал администратору группы «<данные изъяты>» и указал свое предложение по разработке сайта, на его сообщение откликнулся ФИО1 и назначил встретит в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. На встрече ФИО1 представился генеральным директором, рассказал о его компании, которая занимается строительством домов. За бесплатно он продемонстрировал ему свои навыки и в итоге он показал ему обновленную страницу его сайта и предложил ему создать рекламные объявления и осуществлять работу над сайтом «<данные изъяты>». По устной договоренности он устроился в <данные изъяты>», где не официально осуществлял трудовую деятельность в должности маркетолога. Он получал около <данные изъяты> рублей за оказание услуг по ведению сайта и настройки рекламных компаний для организации. Таким образом в <данные изъяты>» он работал в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве маркетолога и менеджера. В его обязанности как менеджера входило принимать звонки от клиентов, консультация по вопросам строительства (проекты, технологии), демонстрация готовых и текущих объектов. В начале сентября, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 сообщил ему, что хочет подыскать фирму, которая ранее вела строительную деятельность с положительной историей, с целью расширения видов работ на новых строительных направлениях и предложил ему возглавить данную фирму, чтобы в дальнейшем сотрудничать с ООО «<данные изъяты>» в качестве коммерческого партнера. При этом, ФИО1 сообщил ему, что окажет всяческую помощь ему в руководстве компанией. Он захотел вести самостоятельную предпринимательскую деятельность, в связи с чем на предложение ФИО1 согласился. В указанный период времени, ФИО1 сообщил ему, что подыскал для указанных выше целей ООО «Транссельстрой» и предложил ему возглавить данную фирму, на что он согласился. После чего, ДД.ММ.ГГГГ у нотариуса ФИО43 было оформлено заявление, согласно которому он стал учредителем ООО «<данные изъяты>». При этом денежные средства за покупку доли в указанном Обществе вносились ФИО1 и все учредительные документы, а также печати и сведения для доступа к расчетным счетам Общества были переданы ФИО1, ввиду его неопытности в руководстве коммерческой организацией. После чего, ДД.ММ.ГГГГ у помощника нотариуса ФИО43 было оформлено заявление, согласно которому он стал генеральным директором <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ, он по указанию ФИО1, которому доверял, как своему руководителю в ООО «<данные изъяты>», направил в АО «Почта банк» заявление о сотрудничестве, согласно которому ООО <данные изъяты>» присоединялось к условиям Банка по реализации его товаров за кредитные средства, выданные банком клиентам ООО «<данные изъяты>. По словам ФИО1 это было необходимо для привлечения будущих клиентов ООО «<данные изъяты>». Он пытался обучиться навыкам предпринимательской деятельности, однако ФИО1 давал ему поручения только как менеджеру ООО <данные изъяты>», и сообщил ему, что на данном этапе будет лично принимать управленческие решения в ООО «<данные изъяты> В связи с чем, он заподозрил, что ФИО1 мог использовать его в каких-то его целях и решил отказаться от идеи самостоятельной предпринимательской деятельности при помощи ФИО1 и сообщил ему об этом. На что ФИО1 обиделся и сообщил ему, что подыщет другого руководителя для ООО «Транссельстрой». ДД.ММ.ГГГГ у помощника нотариуса ФИО43 было оформлено заявление, согласно которому другой сотрудник ООО <данные изъяты>» ФИО12 стал генеральным директором ООО <данные изъяты>». Однако лишь к ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 подыскал нового учредителя ООО «<данные изъяты> который заменил его. Таким образом, управленческие функции в ООО <данные изъяты>» он выполнял несколько месяцев, при помощи ФИО1, но как только понял, что тот не собирается ему помогать, и при этом он не обладает достаточными навыками управленческой деятельности в коммерческой организации, от данной идеи он отказался;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями не явившегося свидетеля ФИО44 о том, что в ДД.ММ.ГГГГ года он узнал через сайт Авито о компании «<данные изъяты>», они занимались строительством домов. Он позвонил по объявлению и договорился насчет стройки домов. В ДД.ММ.ГГГГ года он приехал к станции метро «Войковская», где встретился с ФИО1, который пояснил, что нужна рабочая сила, что у компании ООО «<данные изъяты>» очень много объектов за которыми надо следить, назначать рабочих, работать в должности прораба. На что он согласился, так как у него были рабочие, которые готовы строить деревянные дачные дома под ключ. В период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года он работал в ООО <данные изъяты>» в должности прораба, в ДД.ММ.ГГГГ он предложил ФИО1 выкупить организацию ООО «<данные изъяты> в которой был тогда генеральный директор ФИО32, после чего оформил организацию ООО «Транссельстрой» на свое имя. С ноября ДД.ММ.ГГГГ год он занимался переоформлением организации. ДД.ММ.ГГГГ, у него умер сын, и он уехал похоронить сына в <адрес>. В <адрес> он был с ДД.ММ.ГГГГ по середину ДД.ММ.ГГГГ года. После чего ему начали приходить письма из разных организаций, по поводу того, что у организации ООО <данные изъяты> имеется просроченная задолженность перед банком Сбербанк, и то что у организации имеются проблемы с налоговой. После чего, он встретился с ФИО1 и ФИО12 с целью узнать, что за проблемы с организацией, потому что изначально они говорили, что у организации ООО <данные изъяты>» нет никаких проблем. Из-за этого он и захотел купить ООО «<данные изъяты> Когда он оформлял организацию на свое имя, ФИО1 ни слова не сказал, о том, что у организации имеются проблемы и задолженности. После чего, организацией стар руководить ФИО1 (том 6 л.д. 140-143);

- показания свидетеля ФИО12 о том, что с ФИО1 он познакомился в ДД.ММ.ГГГГ году. У них имелся один общий знакомый по имени ФИО24, который работал у ФИО1 техническим директором строительной компании ООО <данные изъяты>. Ознакомившись с сайтом <данные изъяты> он обнаружил фотографии готовых и строящихся домов. На тот момент он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, занимаясь обслуживанием рекламных конструкций. Он предложил ФИО1 свою кандидатуру на должность менеджера по продажам. Данное предложение его заинтересовало. С ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года он осуществлял трудовую деятельность на основании устной договоренности с ФИО1 по поиску клиентов для <данные изъяты>». До ДД.ММ.ГГГГ года генеральным директором и единственным учредителем <данные изъяты> являлся ФИО32 В ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 предложил ему стать генеральным директором ООО <данные изъяты>» пояснив, что у него хорошая кредитная история, что позволит организации получать аккредитацию в банках для дальнейшего привлечения ипотечных клиентов, что положительно скажется на развитие бизнеса. При этом, ФИО1 сообщил ему, что окажет всяческую помощь ему в руководстве компанией. Он захотел вести самостоятельную предпринимательскую деятельность, в связи с чем на предложение ФИО1 согласился. После чего, ДД.ММ.ГГГГ у помощника нотариуса ФИО43 было оформлено заявление, согласно которому он стал генеральным директором <данные изъяты>». При этом все учредительные документы, а также печати и сведения для доступа к расчетным счетам Общества были переданы ФИО1, ввиду его неопытности в руководстве коммерческой организацией. Он пытался обучиться навыкам предпринимательской деятельности, однако ФИО1 давал ему поручения только как менеджеру ООО <данные изъяты>», и сообщил ему, что на данном этапе будет лично принимать управленческие решения в <данные изъяты>». В его обязанности входило: поиск потенциальных клиентов, консультация, демонстрация готовых объектов, поиск земельных участков. Документальное оформление сделок осуществлялось по типовому договору, в который вносились данные клиентов, подписание договоров осуществлялось от его лица, как генерального директора организации. ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1 и ООО <данные изъяты>» в лице его было заключено соглашение № о сотрудничестве и совместной деятельности. Предметом данного договора согласно п. 1.1. в целях содействия друг другу в решении уставных задач Стороны договорились предоставлять друг другу помощь в виде выполнения строительных работ, совместной закупки строительных материалов, услуг по поиску клиентов, кредитов, безвозмездных ссуд, техники и технологий, осуществлять благотворительную деятельность, оказывать взаимные услуги, обмен информацией, производить взаимные поставки товаров, оборудования, услуг, участвовать в совместных практических проектах и других видах совместной деятельности, не противоречащих законодательству, на коммерческой основе. Данное соглашение было заключено, для того, чтобы всю ответственность за строительство домов нес ФИО1, а не он. Клиентами ООО <данные изъяты>» были ФИО5, ФИО6, ФИО4, инвесторами были ФИО7 и ФИО8. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты> в его лице и ФИО5 был заключен договор строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. Предметом договора являлось строительство дома. В соответствии с вышеуказанным договором срок выполнения работ должен был составлять не более 6 месяцев с момента привязки дома на земельный участок заказчика. Оплата по договору осуществлялась за счет денежных средств, полученных в качестве кредита в <данные изъяты>». После одобрения кредита, денежные средства в полном объеме были перечислены на расчетный счет ООО <данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1 был заключен договор строительного подряда № с ФИО4. Оплата по договору осуществлялась за счет денежных средств, полученных в качестве кредита в АО «<данные изъяты>». После одобрения кредита, денежные средства были перечислены на расчетный счет <данные изъяты>». Он не придал особого значения почему по договору с <данные изъяты>» денежные средства были перечислены на счет ООО <данные изъяты>», зная, что это клиент его руководителя ФИО1 Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонила девушка и представилась ФИО6 и сообщила, что хочет приобрести дом и земельный учсток. После чего ДД.ММ.ГГГГ он совместно с ФИО2 ФИО45 продемонстрировали ФИО6 АС. построенный дом обществом <данные изъяты>», а также земельные участки возле <адрес>. ФИО6 понравилось расположение участка т та готова была к сотрудничеству. ДД.ММ.ГГГГ та приняла решение приобрести земельный участок по адресу: <адрес>» и построить на участке дом по проекту «Самурай». В итоге ФИО6 оформила кредит в <данные изъяты>». После одобрения кредита, денежные средства в полном объеме были перечислены на расчетный счет ООО «Транссельстрой». ДД.ММ.ГГГГ от ФИО6 ему на телефон поступило смс сообщение, в котором та спрашивала, как ей отказаться от кредита и от строительства дома и приобретения земельного участка, на что он ей ответил, что нужно обратиться с заявлением к ним в компанию и с заявлением в банк. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО6 поступило заявление о возврате денежных средств, однако ФИО1 отказался возвращать ей денежные средства, так как была оплачена комиссия банку <данные изъяты> поэтому полную сумму вернуть тот не мог, из-за того, что клиент передумал. А остальные денежные средства ФИО1 сказал, что потратил на заказ домокомплекта по проекту «Самурай» и предоплата от поставщиков ему не поступила по данному заказу. В апреле 2021 года он встретился с ФИО8 ФИО25 и ФИО9. На встрече они обсуждали условия строительства, инвестирования, детали проекта. В дальнейшем он составил договор и отправил на согласование ФИО8, который дистанционно согласовал проект. Затем в офисе по адресу: <адрес>, стр. 2 были подписаны договора подряда и инвестирования, после чего полученные от них денежные средства он передал ФИО1 Оплата по договору осуществлялась также за счет денежных средств, полученных в качестве кредита в <данные изъяты> После одобрения кредита, денежные средства в полном объеме были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Он получал денежные средства за поиск и консультацию клиентов, после заключения с ними договоров на строительство домов, а именно 3-5 процентов от общей суммы прибыли по договору (то есть разница между ценой себестоимости материалов на дом и ценой продажи). Фактически он получал ежемесячно около <данные изъяты>. Остальную сумму денежных средств, получал ФИО1 Если клиенты передавали денежные наличными, то он отдавал их ФИО1 Точных сумм денежных средств поступивших на счет ООО «<данные изъяты>» от клиентов и инвесторов он не помнит и данными денежными средствами он не распоряжался. Доступа к расчетному счету организации ООО «<данные изъяты>» он не имел. Денежными средствами, поступающими на расчетный счет организации распоряжался ФИО1, который имел доступ. ФИО1 пояснял ему, что денежные средства, поступившие на расчетный счет <данные изъяты>» были потрачены им на закупку строительных материалов, пиломатериалов и оборудования для лесообработки. В подтверждение его слов тот продемонстрировал ему пилораму, расположенную по адресу: <адрес>. На пилораму он приезжал 1 раз совместно с ФИО1, на территории которой располагались пилорамы и осуществлялись работы неизвестными ему гражданами с использованием различного профессионального деревообрабатывающего оборудования, в связи с чем каких-либо сомнений в достоверности его слов у него не было. Также тот пояснял, что на данную территорию и в последующем будут завозится пиломатериалы, а изготовление пиломатериалов собственными силами позволит оптимизировать и удешевить процесс строительства домов из дерева. Также ФИО1 пояснял, что поступившие денежные средства на ООО «<данные изъяты>» используются им для осуществления договорных обязательств, имевшихся у ООО <данные изъяты>». Таким образом, управленческие функции в <данные изъяты>» он выполнял несколько месяцев, при помощи ФИО1, но как только понял, что тот не собирается ему помогать, и при этом он не обладаю достаточными навыками управленческой деятельности в коммерческой организации, от данной идеи он отказался. Он сам решил уволится, потому что понял, что ФИО1 ввел его и клиентов в заблуждение относительно исполнения обязательств по строительству домов, зарплату тот ему перестал платить со сделок, репутация организаций была испорчена, поступало много жалоб от клиентов. Он не знает, как распорядился денежными средствами ФИО1;

- показания свидетеля ФИО45 о том, что в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО1 предложил ее ФИО2 ФИО12 стать генеральным директором ООО «<данные изъяты>». При этом, ФИО1 сообщил ему, что окажет всяческую помощь в руководстве компанией. ФИО12 захотел вести самостоятельную предпринимательскую деятельность, в связи с чем на предложение ФИО1 согласился. При этом все учредительные документы, а также печати и сведения для доступа к расчетным счетам Общества были переданы ФИО1, ввиду его неопытности в руководстве коммерческой организацией. ФИО12 пытался обучиться навыкам предпринимательской деятельности, однако ФИО1 давал ему поручения только как менеджеру ООО «<данные изъяты> В итоге управленческие функции в ООО «<данные изъяты> тот выполнял несколько месяцев, при помощи ФИО1, так как не обладал достаточными навыками управленческой деятельности в коммерческой организации. Как только тот понял, что ФИО1 не собирается ему помогать, от данной идеи тот отказался и решил уволится, потому что понял, что ФИО1 ввел его и клиентов в заблуждение относительно исполнения обязательств по строительству домов. В ООО «<данные изъяты>» она официально трудоустроена не была. Однако оказывала помощь своему ФИО2 ФИО12 в демонстрации участков потенциальным покупателям, а также вела страницу в социальной сети «Инстаграмм». За эту помощь ФИО1 ей платил денежные средства в размере <данные изъяты> рублей. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года в сети «Инстаграмм» написала ФИО6, которая сообщила о том, что заинтересована в строительстве дома и подыскивает земельный участок, на котором возможно было бы осуществить строительство. Она сообщила об этом своему ФИО2 ФИО12, после чего назначила ФИО6 встретит вблизи платформы Трудовая, куда она приехала вместе со ФИО12 Продемонстрировав ФИО6 ряд возможных земельных участков, та сделала выбор в пользу участка, расположенного по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., КП «Дмитровская слобода». Помимо земельного участка они продемонстрировали ФИО6 готовый дом, построенный ООО «<данные изъяты>. Данный вариант дома ее в полной мере устроил и та сообщила о том, что ей понадобится некоторое время для принятия окончательного решения. Насколько она помнит, ФИО6 хотела осуществить строительство дома за счет средств, которые планировала взять в кредит в <данные изъяты>». По просьбе ее ФИО2 она передала ей номер менеджера <данные изъяты>» Свидетель №2. Более какое-либо взаимодействие с ФИО6 с ее стороны не осуществлялось. Насколько ей известно, денежные средства через <данные изъяты>» поступили от ФИО6 на расчетный счет ООО <данные изъяты>», доступ к которому имел только ФИО1 Однако до настоящего времени ФИО1 свои обязательства перед ФИО6 не выполнил, так как дом построен не был. Каким образом распорядился денежными средства ФИО1 ей не известно. Они с ФИО2 никаких денежных средств за сделку с ФИО6 не получали;

    - показания свидетеля ФИО46 о том, что ООО «<данные изъяты> было создано в ДД.ММ.ГГГГ., основным видом деятельности является строительство домов и бань, а также строительство воздушных кабельных линий. В ДД.ММ.ГГГГ, я решил продать данное Общество. О чем он сообщил своей знакомой, которая сообщила, что имеется мужчина, который ищет фирму с хорошей историей, уставной капитал <данные изъяты> рублей. Через некоторое время с ним связался ФИО32, который хотел приобрести фирму. Они пошли к нотариусу и произвели куплю-продажу фирмы ООО «<данные изъяты>». С ФИО1 и его бухгалтером они встречались в кафе, обсуждали условия сделки, с ФИО1 обсуждали, что генеральным директором будет ФИО32, ФИО1 не присутствовал при оформлении сделки у нотариуса, денежные средства были переведены на мою банковскую карту, реквизиты, которой я передал ФИО32 У ООО <данные изъяты> имелся веб-сайт, но люди приходили в фирму по огласке, а также мы распространяли рекламные буклеты, компания выполняла большое количество работ, в ней числилось около 30 человек. При продаже фирмы все сотрудники уволились, их приняли в другую организацию;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями не явившегося свидетеля Свидетель №2 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ года она работает в должности кредитного консультанта в АО <данные изъяты>», в ее должностные обязанности входит консультирование клиентов по продуктам и услугам банка, идентификация клиента согласно требованиям для оформления банковских продуктов, заведение заявки в программе «Зибель», анкетирование клиентов, идентификация личности клиента по паспорту (проверка документов), авторизация договора. Фактическое место ее работы располагается на территории магазина партнера «DNS», по адресу: <адрес>. Одним из направлений ее работы, является оформление кредита в сегменте «Быстро возводимые дома». Партнерами для кредитования по указанной программе, являются компании, которые заключили договор сотрудничества с банком, для предоставления целевого кредита на строительство быстровозводимых домов. На основании заключенного договора, ООО «<данные изъяты>» является партнером АО <данные изъяты>», территориальным менеджером по работе с ООО <данные изъяты>» является ФИО10. Так же может пояснить по процедуре оформления целевого кредита. Клиент самостоятельно подбирает определенную строительную компанию для выполнения строительных работ, после чего обращается в банк партнер, в числе которых находится и АО <данные изъяты>», за одобрением определенной суммы, предоставляя при этом требуемый пакет документов (для данного целевого кредита это паспорт и номер СНИЛС), после чего сотрудник заводит заявку в программе «Зибель», заявка поступает кредитному консультанту, после чего тот созванивается с клиентом для анкетирования, при этом заполняется анкета в программе «Зибель», после чего заявка отправляется на рассмотрение в Банк, о принятом решении клиент узнает в SMS уведомлении, далее кредитный специалист созванивается с клиентом при этом озвучивает одобренную сумму и условия кредита, далее клиент думает и после принятого решения о взятии кредита, обращается в любое удобное ему отделение АО «<данные изъяты>», где ему предоставляется полный комплект документов (договор кредитования, заявление на страхование, график платежей, памятку по погашению, заявление на предоставление кредита, заявление на электронную подпись), после подписания полного пакета документов, происходит авторизация договора в системе «Зибель». После чего выданная банком денежная сумма перечислится на расчетный счет строительной компании, указанной в п. 2 кредитного договора, на основании п. 20 кредитного договора. Место заключения договора указывается в программе «Зибель» автоматически, а именно адрес главного офиса АО «<данные изъяты>»: <адрес> Дата и время оформления индивидуальных условий также указывается автоматически по факту выгрузки договора в банке. Так же может пояснить, что ФИО1 ФИО26 она не знает и ни с кем из сотрудников компаний <данные изъяты>» и ООО <данные изъяты> Технологии» она не контактирую. Относительно договора с ФИО47 может пояснить следующее, первоначально заявку в работу взяла Газизова Людмила, в связи с техническими проблемами, заявку перенаправили ей, она связалась с клиентом, проанкетировала его, внесла данные в программу «Зибель» со слов клиента и отправила на рассмотрение. После принятия банком положительного решения связалась с клиентом и озвучила параметры кредитного продукта, после того как клиент принял решение, клиент приехал по адресу: <адрес> магазин «ДНС» для окончательного подписания кредитного договора, подписанием печатных форм и авторизации договора в системе банка занималась кредитный консультант, Свидетель №1. Что касается ФИО6 она взяла в работу заявку, занималась заведением в программе «Зибель», проанкетировала клиента и отправила заявку на рассмотрение. После принятия банком положительного решения, так же связалась с клиентом и озвучила параметры кредитного продукта и после того как клиент принял решение, клиент подписывал документы в отделении АО «<данные изъяты> Москва (т. 6 л.д. 105-108);

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями не явившегося свидетеля ФИО48 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года она работала в должности кредитного консультанта в АО <данные изъяты>», в ее должностные обязанности входило консультирование клиентов по продуктам и услугам банка, идентификация клиента согласно требованиям для оформления банковских продуктов, заведение заявки в программе «Зибель», анкетирование клиентов, идентификация личности клиента по паспорту (проверка документов), авторизация договора. Фактическое место ее работы располагалось на территории магазина партнера «Позитроника», по адресу: <адрес>. Одним из направлений ее работы, являлось оформление кредита в сегменте «Быстро возводимые дома». Партнерами для кредитования по указанной программе, являются компании, которые заключили договор сотрудничества с банком, для предоставления целевого кредита на строительство быстровозводимых домов. На основании заключенного договора, ООО «<данные изъяты>» является партнером АО «<данные изъяты>», территориальным менеджером по работе с ООО «<данные изъяты>» является ФИО10. Так же может пояснить по процедуре оформления целевого кредита. Клиент самостоятельно подбирает определенную строительную компанию для выполнения строительных работ, после чего обращается в банк партнер, в числе которых находится и АО «Почта Банк», за одобрением определенной суммы, предоставляя при этом требуемый пакет документов (для данного целевого кредита это паспорт и номер СНИЛС), после чего сотрудник заводит заявку в программе «Зибель», заявка поступает кредитному консультанту, после чего тот созванивается с клиентом для анкетирования, при этом заполняется анкета в программе «Зибель», после чего заявка отправляется на рассмотрение в Банк, о принятом решении клиент узнает в SMS уведомлении, далее кредитный специалист созванивается с клиентом при этом озвучивает одобренную сумму и условия кредита, далее клиент думает и после принятого решения о взятии кредита, обращается в любое удобное ему отделение АО «<данные изъяты>», где ему предоставляется полный комплект документов (договор кредитования, заявление на страхование, график платежей, памятку по погашению, заявление на предоставление кредита, заявление на электронную подпись), после подписания полного пакета документов, происходит авторизация договора в системе «Зибель». После чего выданная банком денежная сумма перечислится на расчетный счет строительной компании, указанной в п. 2 кредитного договора, на основании п. 20 кредитного договора. ФИО1 ФИО26 она не знает и ни с кем из сотрудников компаний ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» она не контактирует. Относительно договора с ФИО47 может пояснить следующее, она занималась консультацией, предоставляла предварительные расчеты, консультировала по оплате кредита, по общим условиям, но с ФИО47 заведением заявки на выдачу кредита она не занималась, насколько ей известно заведением заявки занималась Свидетель №2. Что касается ФИО4, ФИО6, ФИО8 которые являлись клиентами АО <данные изъяты> она пояснить ничего не может, так как прошло достаточно много времени, и запомнить все фамилии клиентов невозможно, а так как она больше не трудоустроена в <данные изъяты> посмотреть где-либо информацию по данным клиентам не предоставляется возможным (том 6 л.д. 128-131);

    - показания свидетеля ФИО10 о том, что с 2018 года работает в АО «Почта Банк». В ее должностные обязанности входит развитие продаж на подчиненной мне территории, выполнение плановых показателей, развитие команды, контроль сотрудников. Фактическое место работы по адресу: <адрес>, БЦ «Прео 8». Одним из направлений работы, в предыдущей должности территориальный менеджер по развитию сегмента «Быстро возводимые дома». Территория: Дубна-Дмитров-Запрудня. На сайте банка имеется заявка на сотрудничество. Она заключала договор сотрудничества с ФИО32 как с ген. директором ООО «Транссельстрой», подписание документов происходило в офисе строительной компании. Документы для заключения договора мне по эл. почте направлял кто-то из организации. Компания предоставлен комплект документов, она заводит заявку на сотрудничество. После заключения договора сотрудничества, те клиенты, которые хотели построить дом, но у них на это не было средств, обращались в Почта-Банк. Клиентам не нужно было никуда приходить, достаточно было направить в эл. виде пакет документов. После предоставления паспорта, СНИЛС, и фото, после одобрения заявки, клиент мог прийти в любое отделение и подписать договор, мы перечисляем 100 % на счет компании;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ показаниями не явившегося свидетеля Свидетель №1 о том, что с ноября 2016 года она работает в должности кредитного консультанта в АО «<данные изъяты>», в ее должностные обязанности входит консультирование клиентов по продуктам и услугам банка, идентификация клиента согласно требованиям для оформления банковских продуктов, заведение заявки в программе «Зибель», анкетирование клиентов, идентификация личности клиента по паспорту (проверка документов), авторизация договора. Фактическое место ее работы располагается на территории магазина партнера «DNS», по адресу: <адрес>. Одним из направлений ее работы, является оформление кредита в сегменте «Быстро возводимые дома». Партнерами для кредитования по указанной программе, являются компании, которые заключили договор сотрудничества с банком, для предоставления целевого кредита на строительство быстровозводимых домов. На основании заключенного договора, ООО «Транссельстрой» является партнером АО «<данные изъяты>», территориальным менеджером по работе с ООО «<данные изъяты>» является ФИО10. Так же может пояснить по процедуре оформления целевого кредита. Клиент самостоятельно подбирает определенную строительную компанию для выполнения строительных работ, после чего обращается в банк партнер, в числе которых находится и АО «Почта Банк», за одобрением определенной суммы, предоставляя при этом требуемый пакет документов (для данного целевого кредита это паспорт и номер СНИЛС), после чего сотрудник заводит заявку в программе «Зибель», заявка поступает кредитному консультанту, после чего тот созванивается с клиентом для анкетирования, при этом заполняется анкета в программе «Зибель», после чего заявка отправляется на рассмотрение в Банк, о принятом решении клиент узнает в SMS уведомлении, далее кредитный специалист созванивается с клиентом при этом озвучивает одобренную сумму и условия кредита, далее клиент думает и после принятого решения о взятии кредита, обращается в любое удобное ему отделение АО <данные изъяты>», где ему предоставляется полный комплект документов (договор кредитования, заявление на страхование, график платежей, памятку по погашению, заявление на предоставление кредита, заявление на электронную подпись), после подписания полного пакета документов, происходит авторизация договора в системе «Зибель». После чего выданная банком денежная сумма перечислится на расчетный счет строительной компании, указанной в п. 2 кредитного договора, на основании п. 20 кредитного договора. ФИО1 ФИО26 она не знает и ни с кем из сотрудников компаний ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» она не контактирует. Относительно договора с ФИО47 может пояснить следующее, она занималась процессом до оформления договора, который первоначально был составлен Свидетель №2. Так как клиент может самостоятельно выбирать наиболее удобное для него отделение АО «<данные изъяты>», ФИО49 прибыла в отделение, расположенное по адресу: <адрес> (магазин «DNS»). Она осуществила выгрузку и распечатку заранее подготовленных Свидетель №2 документов, ознакомила с данным договором клиента, и произвела процесс непосредственного подписания (т. 6 л.д. 146-149);

    - показания свидетеля ФИО50 о том, что он является индивидуальным предпринимателем, основной вид деятельности розничной торговли строительных материалов. С 2013 знаком с ФИО1, арендовал помещение по адресу: <адрес>Б, где и познакомился с ФИО1, который рядом так же арендовал помещение. Я занимался продажей напольных покрытий. ФИО1 арендовал помещение для продажи мебели, название организации не помню. В ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 съехал из данного помещения, он также съехал и работал в поселке <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО1 приобрел у него фасадные панели для наружной отделки дома из пластика, рассчитывался безналичным расчетом, плательщиком был ООО «<данные изъяты>». Продукция доставлялась доставкой по указанному адресу. ДД.ММ.ГГГГг. ФИО1 презентовал в <адрес> на строительном рынке модульный дом. Ему известно, что ФИО1 занимается строительством домов, о чем стало известно из презентации, реальных домов не видел. Видел сайт в сети Интернет, на нем были проекты домов. ФИО1 показывал данный сайт. Строители, строящие модульный дом для презентации поясняли, что являются рабочими, на кого работают они, не поясняли. Охарактеризовать ФИО1 может как неплохого человека, честный, его не подводил, для него останется хорошим человеком;

- показания свидетеля ФИО51 о том, что лично с ФИО1 не знаком. К нему обратились люди за юридической помощью. Он представлял их интересы в гражданском процессе, где ответчиком был ФИО1 В судебное заседание никто не являлся, были вынесены заочные решения. Одно дело рассматривалось в Дмитровском городском суде, другое в Арбитражном суде <адрес>, где ответчик был ООО «<данные изъяты>». Он представлял интересы ИП Апостол по доверенности. Была задолженность по договору поставки пиломатериалов. В 2022 году представлял интересы истца к ответчику ООО «<данные изъяты>», а так же в Дмитровском городском суд представлял интересы истца ФИО52 к ответчику ФИО1 Решение Арбитражного суда <адрес> было принято ДД.ММ.ГГГГ, иск о взыскании задолженности по договору поставки пиломатериалов от ДД.ММ.ГГГГ. в размере <данные изъяты> рублей. ФИО74 данную задолженность купила у ООО «<данные изъяты>». Иск удовлетворен в полном объеме, решение вступило в законную силу, получен исполнительный лист. К судебным приставам не обращались, обратился в рамах банкнотного дела на электронной площадке Федеральный ресурс, подал уведомление от ИП ФИО78, о намерении обратиться с банкротством в отношении ООО «<данные изъяты>». Позже обратился в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о банкротстве ООО «<данные изъяты>», заявление было принято, требовалось оплатить услуги арбитражного управляющего в размере <данные изъяты> рублей для ведения процедуры, мы не оплатили, так как у ООО «<данные изъяты>» нет имущества на балансе. Исполнительный лист на руках у ИП ФИО76. По официальным выпискам ЕГРЮЛ ген. директор ООО «<данные изъяты>» ФИО1 Шведов общался с ФИО1 и ФИО1 обещал рассчитаться, но не выполнил обещания со слов ФИО75. Также он представлял интересы Шведова в Дмитровском городском суде по иску к ФИО1 о расторжении договора поставки пиломатериалов и взыскании денежных средств на сумму <данные изъяты> коп. и проценты, иск удовлетворён в полном объеме. Получен исполнительный лист, который на руках у Шведова, так в отношении ФИО1 возбуждено уголовное дело. Шведов также писал заявление в правоохранительные органы. Он лично присутствовал на всех судебных заседаниях, от ООО «<данные изъяты>» никого не было, суд направлял извещение по адресу ООО «<данные изъяты>», по выпискам ЕГРЮЛ ген. директор был ФИО1 В отношении ООО «<данные изъяты>» договор не был исполнен, денежные средства были переведены безналичным переводом, это было предусмотрено договором. Шведова передавал наличные денежные средства ФИО1 на поставку пиломатериалов. Поставка была произведена частично. Общая сумма договора от ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты> рублей, который подписан ФИО1 как физ.лицом. Товар был частично поставлен, и поставка не произведена на сумму <данные изъяты> коп., на которую был выписан исполнительный лист. На сегодняшний момент доверенности еще действующие. ФИО79 не обращалась в правоохранительные органы;

- показания свидетеля ФИО53 о том, что с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время осуществляет трудовую деятельность в ООО <данные изъяты> в должности генерального директора. С ДД.ММ.ГГГГ. также является индивидуальным предпринимателем. Основным видом деятельности является оптовая торговля пиломатериалами. Лично с ФИО1 не знаком. Заказы на приобретение строительных материалов в его организации принимает менеджер на сайте «<данные изъяты>» или на сайте «<данные изъяты>», где у них выложено объявление с рекламой магазина по продаже строительных материалов. ДД.ММ.ГГГГ заказчик ООО «<данные изъяты>» приобрел брус, доски и крепеж. На счет ИП ФИО53 от ООО «<данные изъяты> поступили денежные средства за имитацию бруса и за клееный брус. Строительный материалы были доставлены службой доставки по адресу заказчика: <адрес>;

    - показания свидетеля ФИО54 о том, что у него имеется в собственности помещение по адресу: <адрес> кв. метров, помещение свободного назначения, офисное помещение. В ДД.ММ.ГГГГ. приобрел помещение в собственность, ФИО1 являлся арендатором части помешенная 240 кв. метров. Он в качестве ИП заключил договор аренды нежилого помещения с ООО «<данные изъяты>» сроком на 1 год. Договор подготавливал он, подписывали по данному адресу, со стороны общества подписывал ФИО12, не в его присутствии, передал договор ФИО1, так как он ранее являлся арендатором, он пояснил, что компания ООО «<данные изъяты>» является его компанией. ФИО1 дал реквизиты организации для заключения договора аренды на листе А4, напечатано от руки. В течение недели договор был подписан, ФИО1 вернул один экземпляр подписанного договора со стороны общества. Арендная плата оплачивается наперед за 1 месяц. Поступило 2 платежа безналичным расчетом, плательщиком являлся ООО «<данные изъяты>». ФИО1 позвонил и предложил, что общество будет занимать площадь меньшего размера, примерно 80 кв. метров. Платежи перестали поступать вообще, ФИО1 перестал отвечать на звонки, он не мог расторгнуть договор аренды, потребовал ФИО2 ФИО1 освободить помещение, они освободили помещение в ДД.ММ.ГГГГ <адрес> об оплате задолженности не с кем не обсуждал. ФИО2 ФИО1 поясняла, что вопросы об оплате задолженности необходимо решать с ФИО1, а он находится в СИЗО;

- заявлением ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ., в котором он сообщил, что между ним и <данные изъяты>» ИНН 5007014298 заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ. на строительство жилого дома, перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей. Подрядчик свои обязательства не выполнил, договор подряда истек, аванс не возвращен. Просит провести следственные действия (т. 1 л.д. 52);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ., в котором представитель по доверенности Потерпевший №1 сообщила, что ДД.ММ.ГГГГ. между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1 и ФИО4 был заключен договор подряда № на изготовление и возведение жилого дома проект «Блок140» на участке с кадастровым номером №. ФИО1 заведомо не имея намерения исполнять обязательства по договору подряда путем злоупотребления доверием скорыстной целью совершил противоправное безвозмездное обращение принадлежащего ей имущества в виде денежных средств в свою пользу, а также в пользу других лиц, чем причинил ей материальный вред в особо крупном размере на общую сумму <данные изъяты> рублей (т. 2 л.д. 10-11);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ., в котором ФИО6 просит принять меры по привлечению к уголовной ответственности генерального директора ООО «<данные изъяты>», который обманным путем похитил у нее денежные средства в размере <данные изъяты> рублей под предлогом покупки земельного участка и строительства деревянного дома из бруса (т. 3 л.д. 10);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ., в котором ФИО8 просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора <данные изъяты>», пояснив, что между ним, ФИО7 и ООО «<данные изъяты>» заключены договора на строительство и реализацию домов силами ООО «<данные изъяты>», а также ДД.ММ.ГГГГ им и ФИО7 заключены кредитные договора, согласно которым денежные средства переведены на счет ООО <данные изъяты>» на строительство домов. Также ДД.ММ.ГГГГ переданы наличные денежные средства в размере <данные изъяты> рублей в офисе ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, стр. 2. ООО «<данные изъяты>» свои обязательства не выполнило (т. 4 л.д. 10);

- заявлением от ДД.ММ.ГГГГ., в котором ФИО36 просит привлечь к уголовной ответственности ФИО1, который мошенническим путем совершил хищение его денежных средств в размере <данные изъяты> рублей, оплаченных по договору подряда на строительство дома, <данные изъяты> рублей за оплату второго этапа строительства дома, а также <данные изъяты> рублей за проект дома, заключенного им ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 10);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в действиях ФИО1 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, так как ДД.ММ.ГГГГ. в ходе обыска в жилище ФИО1 обнаружены и изъяты печати, в том числе печать ООО «<данные изъяты> которая могла быть использована при совершении преступлений (т. 4 л.д. 162);

- материалами, выделенными из уголовного дела №, согласно которым осмотрены печати, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: <адрес> установлено, что печать ООО «<данные изъяты>», могла быть использована ФИО1 при совершении преступлений (т. 4 л.д. 163-170);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которым с участием ФИО5 осмотрен земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>» и установлено, что по указанному адресу каких-либо строений не обнаружено (т. 1 л.д. 152-157);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которым с участием ФИО5 осмотрен земельный участок по адресу: <адрес> и установлено, что по указанному адресу каких-либо строений не обнаружено (т. 7 л.д. 101-106);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которым с участием ФИО5 осмотрен офис, расположенный по адресу: <адрес>, стр. 2 и установлено, что по указанному адресу располагался офис ООО «<данные изъяты>», в котором ДД.ММ.ГГГГ между ФИО5 и ООО «<данные изъяты>» заключен договор оказания услуг № по бронированию стоимости дома, разработке планировочного и архитектурного решения проекта «Сакура» ФИО4 передала денежные средства в размере <данные изъяты> рублей наличными в соответствии с договором № и ДД.ММ.ГГГГ. передала <данные изъяты> рублей наличными в соответствии с договором оказания услуг №г. ДД.ММ.ГГГГ. заключен договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. на изготовление и возведение проекта «Сакура Фахверк» (т. 7 л.д. 107-113);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которого участием ФИО5 осмотрено отделение банка ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> Б и установлено, что по указанному адресу ФИО5 внес через кассу банка денежные средства, которые банк ПАО «<данные изъяты>» перевел на счет ООО «<данные изъяты>» в размере <данные изъяты> рублей с назначением платежа – оплата по договору № (т. 7 л.д. 114-119);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которым с участием ФИО5 и ФИО34 осмотрено отделение банка <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, ТЦ «Центр» и установлено, что по указанному адресу заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленный на ФИО34 (т. 7 л.д. 120-126);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которым с участием Потерпевший №1 осмотрен земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, Дмитровский г.о., д. Зверково и установлено, что по указанному адресу обнаружен коталаван, каких-либо строений не обнаружено. На данном участке Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ. получила от ФИО32 договор подряда №, подписанный ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО32 наличными денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, осуществила ДД.ММ.ГГГГ перевод денежных средств на сумму <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ осуществила перевод на сумму <данные изъяты> рублей, получив от ФИО1 товарный чек на сумму <данные изъяты> рублей (т. 2 л.д. 59-63);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которых с участием Потерпевший №1 осмотрен офис, расположенный по адресу: <адрес>, стр. 2 и установлено, что по указанному адресу располагался офис ООО «<данные изъяты>», в котором ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 передала ФИО1 денежные средства в размере <данные изъяты> рублей наличными в соответствии с договором № и ДД.ММ.ГГГГ передала <данные изъяты> рублей наличными в соответствии с договором оказания услуг №, получив от ФИО1 товарные чеки на указанные суммы (т. 2 л.д. 68-74);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которых с участием Потерпевший №1 осмотрен офис по адресу: <адрес>, стр. 2 и установлено, что по указанному адресу между ООО «Фреш Вуд Технологии» и ФИО4 был заключен договор оказания услуг № по бронированию стоимости дома, разработке планировочного и архитектурного решения проекта «Блок 140» (т. 7 л.д. 127-133);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которых с участием Потерпевший №1 осмотрено отделение банка АО <данные изъяты>» по адресу: <адрес> установлено, что по указанному адресу с ФИО4 был заключен договор потребительского кредита, в соответствии с которым сумма в размере <данные изъяты> рублей ДД.ММ.ГГГГ. переведена на счет ООО «<данные изъяты>» (т. 7 л.д. 134-140);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которых с участием ФИО6 осмотрен земельный участок с кадастровым номером № по адресу: <адрес>» и установлено, что по указанному адресу каких – либо строений не обнаружено (т. 3 л.д. 134-139);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которых с участием ФИО6 осмотрено отделение банка АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> установлено, что по указанному адресу с ФИО6 был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым сумма в размере <данные изъяты> рублей была переведена на счет ООО <данные изъяты>» (т. 7 л.д. 141-146);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которых с участием ФИО8 осмотрен земельный участок с кадастровым номером № по адресу: <адрес> и установлено, что по указанному адресу каких – либо строений не обнаружено (т. 4 л.д. 120-125);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которых с участием ФИО8 осмотрен земельный участок с кадастровым номером № по адресу: <адрес> и установлено, что по указанному адресу каких – либо строений не обнаружено (т. 4 л.д. 126-131);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которых с участием ФИО8 и ФИО7 осмотрен офис по адресу: Московская облсть, <адрес>, стр. 2 и установлено, что по указанному адресу располагался офис ООО «<данные изъяты>», в котором ДД.ММ.ГГГГ были заключены договора № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, договор инвестирования № от ДД.ММ.ГГГГ, а также ФИО8 были переданы наличные денежные средства в размере <данные изъяты> рублей в счет <данные изъяты>» (т. 4 л.д. 132-138);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которых с участием ФИО8 осмотрено отделение банка АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> установлено, что по указанному адресу ДД.ММ.ГГГГ был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым денежные средства в размере <данные изъяты> рублей были зачислены на счет ООО «<данные изъяты> (т. 4 л.д. 139-145);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которых с участием ФИО7 осмотрено отделение банка АО «<данные изъяты> по адресу: <адрес>, стр. 1 и установлено, что по указанному адресу ДД.ММ.ГГГГ был заключен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ., в соответствии с которым денежные средства в размере <данные изъяты> рублей были зачислены на счет ООО «<данные изъяты>» (т. 4 л.д. 146-151);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которых с участием ФИО8 и ФИО7 осмотрен офис по адресу: <адрес>, стр. 2 и установлено, что по указанному адресу располагался офис ООО <данные изъяты>», в котором ФИО8 и ФИО7 в ДД.ММ.ГГГГ года встречались со ФИО12 (т. 7 л.д. 147-153);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. с фото таблицей к нему, согласно которых с участием ФИО36 осмотрено офис, расположенный по адресу: Московская облсть, <адрес>, стр. 2 и установлено, что по указанному адресу располагался офис ООО «<данные изъяты>», в котором ДД.ММ.ГГГГ были переданы денежные средства в размере <данные изъяты> рублей ФИО32 рамках договора №, заключенного с <данные изъяты>», а также <данные изъяты> рублей за проект (т. 5 л.д. 42-47);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которых с участием ФИО36 осмотрен земельный участок с кадастровым номером № по адресу: <адрес> участок 50 и установлено, что по указанному адресу строений, выполненных за счет ООО «<данные изъяты>» не обнаружено, ДД.ММ.ГГГГ были переданы денежные средства в размере <данные изъяты> рублей ФИО32 в рамках договора №, заключенного с ООО «<данные изъяты>» (т. 5 л.д. 48-53);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которых у потерпевшего ФИО5 в кабинете № по адресу: <адрес> А изъяты: договор оказания услуг № на 2 листах; чек-ордер на сумму <данные изъяты> в счет ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Изготовление и возведение проекта «Сакура Фахверк» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 18 листах; дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Изготовление и возведение проекта «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; индивидуальные условия договора потребительского кредита по программе «Покупки в кредит» с графиком платежей на 17 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей в счет <данные изъяты>» на 1 листе; дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Изготовление и возведение проекта «Сакура Фахверк» ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе; дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. Изготовление и возведение проекта «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе; претензия по договору на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе; претензия по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе; копия решения Дмитровского городского суда на 6 листах 3 чека об отправке писем почтовым отправлением в адрес ООО <данные изъяты>» на 3 листах (т. 1 л.д. 219-223);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого осмотрены договор оказания услуг № на 2 листах; чек-ордер на сумму <данные изъяты> рублей в счет ООО «<данные изъяты>» на 1 листе; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Изготовление и возведение проекта «Сакура Фахверк» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 18 листах; дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Изготовление и возведение проекта «Сакура Фахверк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; индивидуальные условия договора потребительского кредита по программе «Покупки в кредит» с графиком платежей на 17 листах; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей в счет ООО «<данные изъяты> на 1 листе; дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Изготовление и возведение проекта «Сакура Фахверк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ Изготовление и возведение проекта «Сакура Фахверк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; претензия по договору на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; претензия по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия решения Дмитровского городского суда на 6 листах 3 чека об отправке писем почтовым отправлением в адрес ООО «<данные изъяты> на 3 листах и установлено, что в данных документах содержаться сведения о совершенном преступлении (т. 1 л.д. 228-232);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которых у представителя потерпевшего Потерпевший №1 в кабинете № по адресу: <адрес> А изъяты: договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на со сметой и проектом на 28 листах; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе; индивидуальные условия договора потребительского кредита по программе «Покупки в кредит» от ДД.ММ.ГГГГ. на 2 листах; график платежей на 3 листах; выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе; сообщение об одобрении кредита по программе «Покупки в кредит» на 1 листе; заявление об открытии сберегательного счета и предоставлении потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ. на 2 листах; заявление на страхование по продукту «Мой дом Базовый» от ДД.ММ.ГГГГ. на 4 листах; распоряжение клиента на перевод от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе (т. 2 л.д. 159-163);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которого с участием Потерпевший №1, в ходе которого осмотрены договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ. на 2 листах; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на со сметой и проектом на 28 листах; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> на 1 листе; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе; индивидуальные условия договора потребительского кредита по программе «Покупки в кредит» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; график платежей на 3 листах; выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; сообщение об одобрении кредита по программе «Покупки в кредит» на 1 листе; заявление об открытии сберегательного счета и предоставлении потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заявление на страхование по продукту «Мой дом Базовый» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; распоряжение клиента на перевод от ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе и установлено, что в указанных документах имеется информация о заключении договоров между ООО «<данные изъяты>» и ФИО4, а также оплаты по договорам на общую сумму <данные изъяты> рублей (т. 2 л.д. 164-171);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которых у потерпевшей ФИО6 в кабинете № по адресу: <адрес> А изъяты: определение о завершении процедуры реализации имущества гражданина от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; решение Дмитровского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; индивидуальные условия договора потребительского кредита по программе «Покупки в кредит» на 4 листах; график платежей с учетом акции «Льготный период» на 2 листах; выписка по кредиту на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; мобильный телефон марки «Apple IРhone Х», IMEI №, в корпусе черного цвета (т. 3 л.д. 196-200);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которых осмотрены определение о завершении процедуры реализации имущества гражданина от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; решение Дмитровского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; индивидуальные условия договора потребительского кредита по программе «Покупки в кредит» на 4 листах; график платежей с учетом акции «Льготный период» на 2 листах; выписка по кредиту на ДД.ММ.ГГГГ. на 1 листе; мобильный телефон марки «IРhone Х», IMEI №, в корпусе черного цвета и установлено, что в указанном телефоне содержится переписка между ФИО6 и ФИО12 (генеральный директор ООО «<данные изъяты>) по оплате услуг на изготовление и возведение проекта жилого дома, а также установлено, что ФИО6, будучи введенной в заблуждение руководством ООО «Транссельстрой» оформила кредитный договор в АО «Почта Банк», по которому осуществила оплату в пользу ООО «<данные изъяты> (т. 3 л.д. 201-208);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которых у потерпевшего ФИО8 в кабинете № по адресу: <адрес> А изъяты: мобильный телефон марки «Apple Iphone 11 Pro» IMEI № в корпусе золотого цвета; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> на 1 листе; уведомление от ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор подряда № Изготовление и возведение проекта «Самурай» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 23 листах; договор подряда № Изготовление и возведение проекта «Сакура» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 21 листе; договор № инвестирования в строительство индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 9 листах; договор № инвестирования в строительство индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 8 листах; индивидуальные условия договора потребительского кредита по программе «Покупки в кредит» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; заявление о предоставлении потребительского кредита по программе «Покупки в кредит» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах (т.4 л.д. 193-197);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого осмотрены мобильный телефон марки «Apple Iphone 11 Pro» IMEI № в корпусе золотого цвета; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе; уведомление от <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор подряда № Изготовление и возведение проекта «Самурай» от ДД.ММ.ГГГГ. с приложениями на 23 листах; договор подряда № Изготовление и возведение проекта «Сакура» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 21 листе; договор № инвестирования в строительство индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 9 листах; договор № инвестирования в строительство индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 8 листах; индивидуальные условия договора потребительского кредита по программе «Покупки в кредит» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; заявление о предоставлении потребительского кредита по программе «Покупки в кредит» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах и установлено, что в указанных предметах и документах имеется информация о заключении договоров между <данные изъяты>» и ФИО8, а также оплата по договору на общую сумму <данные изъяты> рублей (т. 4 л.д. 198-212);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которых у потерпевшего ФИО7 в кабинете № по адресу: <адрес>А изъяты: индивидуальные условия договора потребительского кредита по программе «Покупки в кредит» от ДД.ММ.ГГГГ. на 4 листах; заявление о предоставлении потребительского кредита по программе «Покупки в кредит» на 2 листах; график платежей с учетом акции «Льготный период» на 3 листах (т. 4 л.д. 275-279);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого осмотрены индивидуальные условия договора потребительского кредита по программе «Покупки в кредит» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; заявление о предоставлении потребительского кредита по программе «Покупки в кредит» на 2 листах; график платежей с учетом акции «Льготный период» на 3 листах и установлено, что ФИО7, будучи введенный в заблуждение руководством ООО «Транссельстрой» и ООО «Фреш Вуд Технологии» оформил кредитный договор в АО «<данные изъяты>», по которому осуществил оплату в пользу ООО «<данные изъяты>» (т. 4 л.д. 280-282);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которых у потерпевшего ФИО36 в кабинете № по адресу: <адрес> А изъяты: договор подряда № Изготовление и возведение проекта «Премиум Фахверк» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 18 листах; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе; расписку от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1 на 1 листе (т. 5 л.д. 74-78);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого осмотрены договор подряда № Изготовление и возведение проекта «Премиум Фахверк» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 18 листах; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе; расписку от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1 на 1 листе и установлено, что ФИО36, будучи введенный в заблуждение генеральным директором <данные изъяты>» ФИО1 заключил договор подряда № Изготовление и возведение проекта «Премиум Фахверк» от ДД.ММ.ГГГГ и произвел оплату в размере <данные изъяты> рублей (т. 5 л.д. 79-82);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которых осмотрена: копия регистрационного дела ООО «<данные изъяты>» на 41 листе и установлено, что основными видами деятельности Общества ООО <данные изъяты>» являются: строительство жилых и нежилых зданий, разработка строительных проектов и другие; органами управления Общества являются: общее собрание участников, единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор, единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является генеральный директор, единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества (т. 7 л.д. 232-236);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ согласно которых осмотрена: копия регистрационного дела юридического лица ООО «<данные изъяты> на 381 листе и установлено, что согласно уставу Общества ООО <данные изъяты>», утвержденному решением № единственного участника ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, по п. 5.2 для реализации поставленных целей Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ, включая, но не ограничиваясь: строительство жилых и нежилых зданий, работы строительные отделочные и другие; по п. 19.1 высшим органом управления Обществом является Общее собрание участников Общества. Согласно п. 19.6.1. Единоличный исполнительный орган Общества – директор, избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. Согласно п. 19.6.2. единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, организует ведение бухгалтерского учета, отчетности и документооборта в Обществе и др. Также установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «<данные изъяты> являлся ФИО12 (т. 7 л.д. 239-250);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ. и фото таблицей к нему, согласно которых у свидетеля ФИО12 в кабинете № по адресу: <адрес> А изъято соглашение № о сотрудничестве и совместной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах (т. 6 л.д. 179-181);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого осмотрено соглашение № о сотрудничестве и совместной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах и установлено, что ДД.ММ.ГГГГ. между <данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО1 и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО12 было заключено соглашение № о сотрудничестве и совместной деятельности. Согласно сведениям, содержащимся в данном соглашении предметом данного договора согласно п. 1.1. в целях содействия друг другу в решении уставных задач Стороны договорились предоставлять друг другу помощь в виде выполнения строительных работ, совместной закупки строительных материалов, услуг по поиску клиентов, кредитов, безвозмездных ссуд, техники и технологий, осуществлять благотворительную деятельность, оказывать взаимные услуги, обмен информацией, производить взаимные поставки товаров, оборудования, услуг, участвовать в совместных практических проектах и других видах совместной деятельности, не противоречащих законодательству, на коммерческой основе (т. 6 л.д. 182-183);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены банковские выписки по движению денежных средств по расчетным счетам в отношении ФИО1, ИП ФИО12 <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и установлено, что по расчетному счету ООО «<данные изъяты> № открытом в ПАО «<данные изъяты>» совершены следующие операции: в счет <данные изъяты>» из АО «<данные изъяты>» поступили денежные средства ДД.ММ.ГГГГ от ФИО7 <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ от ФИО8 1 <данные изъяты> 30 копеек, ДД.ММ.ГГГГ от ФИО5 <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ. от ФИО6 <данные изъяты> копеек, ДД.ММ.ГГГГ от ФИО34 <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ от ФИО4 <данные изъяты> рублей. Также по расчетному счету № ФИО12, открытому в АО «<данные изъяты>» совершены следующие операции: ДД.ММ.ГГГГ перевод ИП ФИО12 <данные изъяты> рублей (перевод собственных средств), ДД.ММ.ГГГГ перевод ИП ФИО12 <данные изъяты> рублей, ДД.ММ.ГГГГ перевод собственных средств на счет <данные изъяты> ИП ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ внесение наличных через банкомат Тинькофф <данные изъяты> рублей. Также установлено, что по остальным выпискам денежные средства потрачены на следующее: списание денежных средств в счет погашения процентов по кредитному договору; переводы с карты на карту и оплата покупок бесконтактным платежом; оплата за изготовление подписных листов и организации сбора подписей, на подписные листы кандидата, на предоставление печатной площади в газете «<адрес>» по договору; оплата на предоставление печатной площади в газете «<адрес>» по договору; оплата за размещение рекламных блоков в журнале «КУПИ PROday»; оплата медицинских масок и перчаток разных видов, оплата пошлина за выдачу свидетельства на товарный знак, за регистрацию товарного знака; оплата за инструменты, за поставку медицинских масок и перчаток, на брошюры, ламинирование, ручку с логотипом (т. 9 л.д. 193-202);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которого осмотрен CD-R диск с выписками по движению денежных средств по расчетным счетам №, №, 40№, 42№ в отношении ИП ФИО1 и установлено, что на расчетный счет № ФИО1 от потерпевшего ФИО14 поступили денежные средства по договорам займа, которые ФИО1 возвращены не были (т. 9 л.д. 207-211);

- заявлением о присоединении к условиям сотрудничества с торговой организацией № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому получено согласие на заключение договора о сотрудничестве между АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на условиях сотрудничества с торговой организацией (т. 6 л.д. 155-167).

    Также по ходатайству стороны государственного обвинителя допрошена ФИО2 подсудимого ФИО1 – ФИО55, которая пояснила, что с ФИО1 совместно проживают длительное время. Он хороший отец и не самый плохой ФИО2. Он не биологический отец ее старшей дочери, но всю жизнь выполнял обязанности лучше родного отца, он хороший муж, у них не было скандалов. Для нее возбуждение уголовного дела, оказалось неожиданной ситуацией. Он не делился с нем рабочими вопросами, она не была в курсе происходящего. Ей предъявлены претензии материального характера, имеется иск о признании долга и разделении долга на нее и ФИО2. Она обжалует данное решение суда. Она с ДД.ММ.ГГГГ уволилась с работы по состоянию здоровья, сейчас проходит стажировку в другой организации. Имеет хронические заболевания.

Все приведенные выше доказательства собраны с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, сомнений не вызывают, являются достоверными и допустимыми.

Анализируя собранные и исследованные в ходе судебного следствия доказательства по делу в их совокупности, суд приходит к выводу о виновности ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления.

Доводы адвоката о том, вина подсудимого не установлена и не доказана, суд признает не обоснованными, поскольку они полностью опровергаются материалами уголовного дела, а также показаниями потерпевших, которые в своей совокупности устанавливают виновность подсудимого в совершении инкриминируемых ему деяний.

Проанализировав доказательства представленные стороной защиты, а также доказательства стороны обвинения, суд приходит к выводу о том, что имеющимися и исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами, вина подсудимого ФИО1 в совершении указанных преступлений, подтверждается в полном объеме.

Доводы подсудимого ФИО1 о том, что в его действиях отсутствует состав преступления, а спор с потерпевшими является гражданско-правового характера, и невыполненные им обязательств по строительству жилых домов обусловлено объективными обстоятельствами, не зависящими от его воли, умысла на хищение денежных средств у него не имелось, суд находит несостоятельными, так как полностью опровергается показаниями потерпевших ФИО13, ФИО14, ФИО5, Потерпевший №1, ФИО6, ФИО8, ФИО7, ФИО36, которые дали последовательные показания, которые являются непротиворечивыми, взаимодополняющими друг друга доказательствами, которые полностью подтверждают вину подсудимого. Кроме того показания потерпевших подтверждаются показаниями свидетелей.

ФИО1 изначально не имел намерений выполнить условия договоров по строительству жилых домов и возврата денежных средств по договорам займа, а изначально имел корыстный умысел на хищение денежных средств потерпевших путем обмана, о чем свидетельствует тот факт, что несмотря на то, что договора потерпевшими на строительство жилых домов и договоры займа заключались в разное время, но результат был одинаков – все работы по строительству домов заканчивались на стадии свайного фундамента, что помимо показаний потерпевших и свидетелей, подтверждается протоколами осмотра мест происшествий. Выплаты по договорам займа производились в виде процентов за пользование денежными средствами, первые месяцы и с перебоями. И каких-либо доказательств того, что подсудимый ФИО1 намеревался продолжать строительство, т.е. закупать необходимые строительные материалы и возводить жилые дома для потерпевших, не имеется. Как и нет сведений о том, что ФИО1 намеревался погашать задолженности по договорам займа денежных средств.

Также вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей Даньшина ФИО32, ФИО41, ФИО12, ФИО45, являющихся сотрудниками организации, а также показаниями свидетелей ФИО17 Ю.К., ФИО44, ФИО46 и иных.

Из показаний свидетелей являющихся сотрудниками организации следует, что никто из них, а также иных лиц, выполнявших строительные работы, официально трудоустроен в ООО «<данные изъяты>» не был. Указанные свидетели пояснили, что зарплата им выплачивалась не регулярно, имелась задолженность по зарплате. Кроме этого, у общества имелись постоянные задолженности перед поставщиками, что являлось причиной невозможности закупки стройматериалов для выполнения заключенных с потерпевшими договоров. На претензии клиентов ФИО1 не реагировал. При этом, в судебном заседании установлено, что денежными средствами распоряжался именно ФИО1 единолично, потерпевшие передавали деньги либо непосредственно ему наличными или путем перевода на счет, либо по поручению ФИО1 деньги принимали ФИО32 и ФИО33, которые в судебном заседании этот факт подтвердили, пояснив, что полученные от потерпевших деньги в счет оплаты договоров, сразу же передавали ФИО1, что не отрицал и подсудимый.

Кроме того, о наличии у ФИО1 умысла на хищение имущества потерпевших путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, указывает, что ФИО1 являлся единственным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» с уставным капиталом <данные изъяты> рублей, какой-либо техники или сотрудников, которые могли осуществлять строительные работы, а также на балансе общества зданий и сооружений, оборудования не имелось. Назвать ФИО и контакты рабочих, которые якобы выполняли строительные работы ФИО1 не смог. Таким образом суд приходит к выводу о том, что ФИО1 денежными средствами потерпевших распорядился на свое усмотрение и в личных целях, не связанных с исполнением заключенных договоров.

Заключая договора с потерпевшими, ФИО1, таким образом, вводил их в заблуждение относительно своих действительных намерений, после чего создавал видимость работы, постоянно переносил сроки исполнения договоров. Для введения потерпевших в заблуждение, придания легитимности своей деятельности, ФИО1 привлек неосведомленных о его преступном умысле сотрудников, которые, находясь в офисе, вели переговоры с потенциальными клиентами в целях убеждения заключения договоров ООО «Фреш <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> получения от них денежных средств, осуществления юридического сопровождения деятельности организации и подыскания различных контрагентов, которые фактически выполняли незначительную часть работ в рамках заключенных договоров по строительству деревянных домов.

Доводы подсудимого о том, что общество построило несколько домов, согласно заключенных договоров, не опровергает выводы о его виновности в совершении преступлений в отношении потерпевших по данному делу.

С учетом изложенного, действия подсудимого ФИО1 по факту хищения имущества потерпевших ФИО13 и ФИО14 правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, т.к. он совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, а также действия подсудимого ФИО1 по факту хищения имущества потерпевших ФИО5, ФИО4, ФИО6, ФИО8, ФИО7, ФИО36, правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ, т.к. он совершил мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Оснований подвергать сомнению доказательства вины ФИО1 не имеется, поскольку они объективны, получены в установленном законом порядке и достаточны для правильного разрешения дела.

            При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства дела, а также данные о личности подсудимого ФИО1, который по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы положительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит, ранее не судим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ частичное признание вины, состояние здоровья его близких родственников, наличие на иждивении малолетнего ребенка и совершеннолетнего ребенка, являющегося студентом дневного отделения ВУЗа, наличие благодарственных писем за помощь в проведении спортивных мероприятий, помощь за проведение в организации мероприятиях посвященных Победе в ВОВ и помощь в изготовлении печатной продукции для детской городской больницы <адрес>.

            Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

            Учитывая все обстоятельства дела в их совокупности, данные о личности подсудимой ФИО1, суд не находит оснований для применения ст. 73 УК РФ, а также изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ и считает, что его исправление и перевоспитание возможно только в условиях изоляции от общества и в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ назначает ему отбывание лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Дополнительные меры наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд полагает к подсудимой не применять.

При определении ФИО1 размера наказания, учитывая все обстоятельства дела в их совокупности, а также данные о личности подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни ее семьи.

Изучив, заявленные исковые требования потерпевших ФИО13, ФИО14, ФИО4, ФИО8, ФИО7, суд приходит к выводу о том, что они подлежат передаче на рассмотрение в гражданском судопроизводстве, в виду необходимости представления суду соответствующих документов (квитанций об оплате, кассовых и товарных чеков, расписок и т.д.). Заявленный иск потерпевшей ФИО4 о взыскании денежных сумм в счет компенсации морального вреда, также нуждаются в дополнительной проверке и предоставлении потерпевшей доказательств, в обоснование исковых требований с учетом обстоятельств причинения вреда, на которые ссылается потерпевшая.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

            П Р И Г О В О Р И Л:

            Признать Колоска ФИО80 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

            - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (факту хищения имущества потерпевшего ФИО13) в виде 02 лет лишения свободы;

            - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (факту хищения имущества потерпевшего ФИО14) в виде 02 лет лишения свободы;

            - по ч. 4 ст. 159 УК РФ (факту хищения имущества потерпевших ФИО5, ФИО8, ФИО7, ФИО4, ФИО6, ФИО36), в виде 02 лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО1 наказание в виде 02 (двух) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы.

                На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний к наказанию, назначенному по настоящему приговору, частично присоединить не отбытое ФИО1 наказание по приговору Дмитровского городского суда от 06.03.2023г. и окончательно определить ему к отбытию наказание в виде 06 (шести) лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденному ФИО1 изменить на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда. Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок отбытия наказания в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть ФИО1 в срок отбытия наказания время нахождения его под стражей по приговору Дмитровского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ.:

с 10 по ДД.ММ.ГГГГ, и с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. из расчета, произведенного на основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, т.е. один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима,

а также время нахождения его под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня содержания под домашним арестом на один день отбывания наказания в виде лишения свободы,

а также с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в виде лишения свободы.

Гражданский иск потерпевшего ФИО13 о взыскании с осужденного ФИО1 материального ущерба в размере <данные изъяты> рублей;

гражданский иск потерпевшего ФИО14 о взыскании с осужденного ФИО1 материального ущерба в размере <данные изъяты> рублей;

гражданский иск потерпевшей ФИО4 о взыскании с осужденного ФИО1 материального ущерба в размере <данные изъяты> и морального вреда <данные изъяты> рублей.

гражданский иск потерпевшего ФИО8 о взыскании с осужденного ФИО1 материального ущерба в размере <данные изъяты> рублей 30 копеек;

гражданский иск потерпевшего ФИО15 о взыскании с осужденного ФИО1 материального ущерба в размере <данные изъяты> рублей - передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства:

- копию регистрационного дела юридического лица ООО «<данные изъяты>» на 41 листе, хранящуюся в материалах уголовного дела (т. 7 л.д. 191-231, 237-238),

- копию регистрационного дела юридического лица ООО «<данные изъяты>» на 381 листе, хранящуюся в материалах уголовного дела (т. 7 л.д. 251-252, том 8 л.д. 19-399),

- соглашение № о сотрудничестве и совместной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, хранящееся в материалах уголовного дела (т. 6 л.д. 184-185, 186-187),

- CD-R диск с выписками по движению денежных средств по расчетным счетам 40№, 40№,40№, 42№ в отношении ИП ФИО1, хранящийся в материалах уголовного дела (т. 9 л.д. 192, 212-213);

- договоры займа № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № к договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, чек «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, чек «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, чек «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, чек <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, чек «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, чек «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей и установлено, что на счет ФИО1 от ФИО13 поступили денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей, упакованные в прозрачный полиетиленовый файл, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 6 л.д. 12-38, 93-95),

- договоры займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия расписка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; акт сверки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия определения Арбитражного суда <адрес> на 4 листах, копии фотографий с ФИО1 на 6 листах, копии квитанций о переводе ФИО1 на 14 листах, копии квитанций о переводе ФИО1 на 2 листах и установлено, что на счет ФИО1 от ФИО14 поступили денежные средства на сумму <данные изъяты> рублей, упакованные в прозрачный полиетиленовый файл, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 5 л.д. 234-271, 272-274);

- копии квитанций о переводе ФИО1 на сумму <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей на 2 листах; копию квитанции о переводе ФИО1 на сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела (т.5 л.д. 286-288, 289);

- банковскую выписку из <данные изъяты> CD-R диске, упакованном в бумажный конверт - хранить в уголовном деле (т. 3 л.д. 51-69, 124, 130, 133, том 9 л.д. 1-189, 193-202,203-206);

- договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на со сметой и проектом на 28 листах; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> 000 рублей на 1 листе; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе; индивидуальные условия договора потребительского кредита по программе «Покупки в кредит» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; график платежей на 3 листах; выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; сообщение об одобрении кредита по программе «Покупки в кредит» на 1 листе; заявление об открытии сберегательного счета и предоставлении потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заявление на страхование по продукту «Мой дом Базовый» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; распоряжение клиента на перевод от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, упакованные в прозрачный файл - хранятся у потерпевшего ФИО5 по адресу: <адрес>; копии документов, хранящуюся в материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 233-296, 297-299, 300-303, 304);

- договор оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на со сметой и проектом на 28 листах; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе; мемориальный ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе; индивидуальные условия договора потребительского кредита по программе «Покупки в кредит» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; график платежей на 3 листах; выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; сообщение об одобрении кредита по программе «Покупки в кредит» на 1 листе; заявление об открытии сберегательного счета и предоставлении потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заявление на страхование по продукту «Мой дом Базовый» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; распоряжение клиента на перевод от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, упакованные в прозрачный полиетиленовый файл, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д. 172-230, 231-233), хранить при деле;

- определение о завершении процедуры реализации имущества гражданина от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах; решение Дмитровского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; индивидуальные условия договора потребительского кредита по программе «Покупки в кредит» на 4 листах; график платежей с учетом акции «Льготный период» на 2 листах; выписка по кредиту на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, упакованные в прозрачный полиэтиленовый файл, хранящиеся при уголовном деле, хранить при деле;

- мобильный телефон марки «IРhone Х», IMEI №, в корпусе черного цвета, переданный ФИО6 (т. 3 л.д.209-219, 220-221, 222-224, 225), считать возвращенным по принадлежности;

- мобильный телефон марки «Apple Iphone 11 Pro» IMEI № в корпусе золотого цвета, переданный на ответственное хранение ФИО8 считать возвращенным по принадлежности;

- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе; уведомление от ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договор подряда № Изготовление и возведение проекта «Самурай» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 23 листах; договор подряда № Изготовление и возведение проекта «Сакура» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 21 листе; договор № инвестирования в строительство индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ. с приложениями на 9 листах; договор № инвестирования в строительство индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 8 листах; индивидуальные условия договора потребительского кредита по программе «Покупки в кредит» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; заявление о предоставлении потребительского кредита по программе «Покупки в кредит» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, упакованные в прозрачный полиэтиленовый файл, хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 4 л.д. 213-252, 253-255, 256-258, 259), хранить в материалах дела,

- индивидуальные условия договора потребительского кредита по программе «Покупки в кредит» от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; заявление о предоставлении потребительского кредита по программе «Покупки в кредит» на 2 листах; график платежей с учетом акции «Льготный период» на 3 листах, упакованные в прозрачный полиэтиленовый файл, хранящиеся в материалах уголовного дела (том 4 л.д. 283-288, 289-290),

- договор подряда № Изготовление и возведение проекта «Премиум Фахверк» от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 18 листах; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> на 1 листе; товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей на 1 листе; расписку от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО1 на 1 листе, упакованные в прозрачный полиэтиленовый файл и хранящиеся в материалах уголовного дела (т. 5 л.д. 83-93, 94-95), хранить при деле.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Дмитровский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

    В случае подачи апелляционной жалобы, принесении апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, указанное ходатайство должно быть отражено в тексте апелляционной жалобы.

            Председательствующий судья: