Решение по делу № 2-509/2022 от 29.06.2022

Гражданское дело №

04RS0№-16

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

<адрес> 11 августа 2022 года

Баргузинский районный суд Республики Бурятия в составе председательствующего судьи Сандаковой С.Ц.,

при секретаре ФИО2,

с участием прокурора - помощника прокурора <адрес> РБ ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заместителя прокурора <адрес> - Югры в интересах Российской Федерации к БВГ о взыскании легализованных денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений,

У С Т А Н О В И Л:

Заместитель прокурора <адрес> - Югры в порядке ст.45 ГК РФ обратился в суд с иском к БВГ, в котором просит взыскать с нее легализованные денежные средства, приобретенные в результате совершения преступлений, на общую сумму 101000 руб. - в доход Российской Федерации.

Требования мотивированы тем, что приговором Сургутского районного суда <адрес> - Югры от ДД.ММ.ГГГГ БВГ признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, ч.3 ст.30 - п.п. «а,г» ч.4 ст.228.1, п.п. «а,г» ч.4 ст.228.1, п. «а» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30 - ч.5 ст.228.1, ч.3 ст.30 - п.п. «а,г» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30 - п. «а» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30 - п.п. «а,г» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30 - п.п. «а,г» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30 - п.п. «а,г» ч.4 ст.228.1, ч.1 ст.174.1 УК РФ. Приговор суда вступил в законную силу. Приговором суда установлено, что БВГ, занимаясь преступной деятельностью в сфере незаконного оборота наркотических средств в составе преступного сообщества (преступной организации) на территории Республики Бурятия (далее РБ) и <адрес>-Югры Российской Федерации (далее ХМАО-Югры), получила в период времени с ДД.ММ.ГГГГ г. по ДД.ММ.ГГГГ от неустановленного лица, входящего в преступное сообщество, исполняющего в указанном сообществе роль «оператора» интернет-магазина «SAMURAI» («SAMURAIULAN-UDE», «SAMURAIUU»), занимающегося незаконным сбытом наркотических средств на территории РБ, а также, от неустановленного лица, входящего в подгруппу «операторов» ветки интернет-магазина «Dead_Pool_Shop», курирующего незаконный сбыт наркотических средств на территории ХМАО-Югры денежное вознаграждение за совершенный сбыт наркотического средства ?-PVP (?-пирролидиновалерофенон) на виртуальный электронный Интернет кошелек, присоединенный к виртуальному аккаунту БВГ открытый в приложении Blockchain.com, установленном на принадлежащем ей мобильном телефоне «SamsungA51» IMEI 1: №/01, IMEI 2: №/01 в криптовалюте "Биткоин" (BitcoinBTC), которая законодательством РФ, не допущена к легальному обороту на территории РФ, а ее расчет возможен лишь при оплате минимально ограниченного количества сделок в сети Интернет, в связи с чем у БВГ, движимой желанием получить возможность использовать цифровую криптовалюту "Биткоин" (BitcoinBTC) в качестве платежного средства в товарно-денежных отношениях на территории РФ, из корыстных побуждений возник прямой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения им вышеуказанного преступления. Реализуя задуманное, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, добытыми преступным путем в результате незаконного сбыта наркотических средств БВГ в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, разработала конспиративную схему легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, через заключение устных договоров гражданско-правового характера с ФИО5-Ж. А., не поставленного в известность о ее преступных намерениях, а именно договоров займа, после чего возвращения им долга через выведение преступных денежных средств посредством использования специальных интернет-ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, позволяющих дистанционно осуществлять транзакции, связанные с переводом посредством электронных средств платежа и счетов, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступном происхождении денежных средств или вымышленных лиц, обезличенных счетов. Для сокрытия от посторонних лиц, правоохранительных органов и от ФИО6 указанной разработанной преступной схемы легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем, БВГ при заключении с Будаевым устных договоров займа согласовывала с ним условия возврата денежных средств в сумме, равной сумме займа, в срок не менее двух недель от даты займа, но не позднее 6 месяцев, при этом предупреждала о возврате ей денежных средств с расчетных банковских счетов, открытых на ее имя, в ПАО «Сбербанк», а также денежных переводов с использованием Системы быстрых платежей. Реализуя задуманное, БВГ, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> РБ, связалась с Будаевым и под предлогом крайней нужды в денежных средствах на личные цели заключила с ним в указанный период времени устный договор займа денежных средств на общую сумму 182 400 руб., с условиями получения от него безналичных денежных средств в качестве займа и последующего их возврата на принадлежащие ему расчетные счета в банковской организации без процентов от изначальной суммы займа. Указанные денежные средства Будаев переводил БВГ различными суммами в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в общем размере 182 400 руб. Далее, используя ранее разработанную ею схему легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем, БВГ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории <адрес> РБ и <адрес> ХМАО-Югры, совершила финансовые операции, направленные на отмывание денежных средств путем возвращения долгов по ранее заключенными устным договорам беспроцентного займа, а именно перевод криптовалюты "Биткоин" (BitcoinBTC) на принадлежащий ей неустановленный расчетный счет в Интернет приложении Blockchain.com, установленном на принадлежащем ей мобильном телефоне «SamsungA51» IMEI 1: №/01, IMEI 2: №/01, после чего, используя услуги Интернет ресурса произвела конвертацию указанной криптовалюты в рубли путем совершения следующих банковских переводов: осуществила перевод денежных средств на банковскую карту №, открытую в ПАО «Сбербанк» на имя Будаева: ДД.ММ.ГГГГ в 13.55 часов в сумме 6000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 06.40 часов в сумме 25000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 18.28 часов в сумме 12000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 14.48 часов в сумме 5000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 08.48 часов в сумме 5000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 20.24 часов в сумме 5000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 16.27 часов в сумме 5000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 14.27 часов в сумме 6000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 15.28 часов в сумме 3000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 20.11 часов в сумме 2000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 06.11 часов в сумме 7000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 15.31 часов в сумме 1000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 16.01 часов в сумме 6000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 15.37 часов в сумме 5000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 17.19 часов в сумме 1500 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 17.09 часов в сумме 1000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 17.04 часов в сумме 2000 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 12.18 часов в сумме 1500 руб.; ДД.ММ.ГГГГ в 13.22 часов в сумме 2000 руб. Частично исполнив, таким образом, взятые на себя обязательства по вышеуказанному устному договору беспроцентного займа с Будаевым, БВГ придала правомерный вид владению денежными средствами, добытыми в результате совершения ряда особо тяжких преступлений - сбыта наркотического средства ?-PVP (?-пирролидиновалерофенон), в том числе конечным приобретателям из числа жителей РБ в неустановленный срок, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, по факту чего следственным органом в отношении БВГ возбуждено уголовное дело №, поскольку в съемной квартире БВГ по адресу: <адрес> «Б»/2-29 обнаружена часть наркотического средства ?-PVP (?-пирролидиновалерофенон), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрона массой не менее 45,0233 г., которое БВГ не смогла сбыть неустановленным потребителям наркотических средств по независящим от нее обстоятельствам, поскольку была задержана сотрудниками ОБНОН № УНК УМВД России по ХМАО-Югре. Всего БВГ с момента вступления в состав преступного сообщества и до момента задержания указанным способом придала правомерный вид владения денежным средствам в общей сумме 101 000 рублей. В результате указанных финансовых операций и гражданско-правовых сделок БВГ получила возможность пользоваться и распоряжаться денежными средствами, добытыми преступным путем, осуществив имитацию происхождения преступного дохода из легальных источников, то есть придала правомерный вид владению для дальнейшего использования и распоряжения указанными денежными средствами, получив возможность распоряжаться реальными денежными средствами – Российскими рублями и расходовать их в личных интересах. Тем самым, БВГ, в период своей преступной деятельности совершила финансовые операции с указанными денежными средствами, полученными от незаконного сбыта наркотических средств растительного происхождения и приобретенными в результате совершения им преступлений, т.е. легализовала их. Указанные легализованные денежные средства БВГ использовала по собственному усмотрению. Сумма легализованных денежных средств БВГ составляет 101 000 руб.

В судебном заседании помощник прокурора <адрес> РБ ФИО3, действующий на основании доверенности, выданной прокурором <адрес> ХМАО-Югры, исковые требования поддержал в полном объеме, просил удовлетворить.

Ответчик БВГ исковые требования не признала полностью, пояснила, что данные финансовые операции совершала до того, как начала заниматься преступной деятельностью. Приговор обжаловала в кассационном порядке. Просила в удовлетворении исковых требований отказать.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Так, приговором Сургутского районного суда <адрес> - Югры от ДД.ММ.ГГГГ БВГ признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210, ч.3 ст.30 - п.п. «а,г» ч.4 ст.228.1, п.п. «а,г» ч.4 ст.228.1, п. «а» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30 - ч.5 ст.228.1, ч.3 ст.30 - п.п. «а,г» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30 - п. «а» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30 - п.п. «а,г» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30 - п.п. «а,г» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30 - п.п. «а,г» ч.4 ст.228.1, ч.1 ст.174.1 УК РФ. Приговором установлено, что БВГ приняла меры к легализации денежных средств, полученных ею от незаконного оборота наркотических средств, организовав совершение ряда финансовых операций с денежными средствами, в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению. В ходе производства по уголовному делу БВГ свою вину в предъявленном обвинении признала полностью, дело рассмотрено в особом порядке.

Статьей 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", для целей настоящего Федерального закона установлены основные понятия, согласно которой: доходы, полученные преступным путем, денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления; внутренний контроль - деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; клиент - физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, находящиеся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.

Согласно ст.4 Федерального закона N115-ФЗ к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия весового уничтожения, относятся: организация и осуществление внутреннего контроля.

Из положений статей 5, 6 Федерального закона N115-ФЗ следует, что кредитными организациями, осуществляющие операции с денежными средствами ни иным имуществом, организуется и проводится внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В силу ч.1 ст.2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" наркотические средства, и психотропные вещества и их прекурсоры, подлежащие контролю в Российской Федерации, включаются в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (далее - Перечень), и в зависимости от применяемых государством мер контроля вносятся в следующие списки: список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (далее - Список 1), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 и 5 статьи 14 настоящего Федерального закона.

Статьей 2.1 Федерального закона N 3-ФЗ установлено, что наркосодержащие растения, подлежащие контролю в Российской Федерации, включаются в Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации.

Согласно ч.2 ст.4 Федерального закона N3-ФЗ, государственная политика в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту строится на следующих принципах: государственная монополия на основные виды деятельности, связанные с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список 1 прекурсоров; лицензирование всех видов деятельности, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров. В соответствии с ч.1 ст.14 Федерального закона N3-ФЗ, оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, внесенных в Список 1, допускается только в целях, предусмотренных статьями 29, 34 - 36 настоящего Федерального закона, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N681 утвержден список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список I), в который включен "гашиш (анаша, смола каннабиса)".

Согласно ст.166 ГК РФ, сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено стороной сделки или иным лицом, указанным в законе.

Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях также иное лицо.

Статьей 167 ГК РФ предусмотрено, что недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

В силу ст.169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные ст.167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

В соответствии с п.85 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", в качестве сделок, совершенных с указанной целью, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, его нравственные устои.

В силу правовой позиции, изложенной в определении Конституционного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N226-0, ст.169 ГК РФ особо выделяет опасную для общества группу недействительных сделок - так называемые антисоциальные сделки, противоречащие основам правопорядка и нравственности, признает такие сделки ничтожными и определяет последствия их недействительности: при наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае ее исполнения обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все полученное по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного; при наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Генерации.

Квалифицирующим признаком антисоциальной сделки является ее цель, т.е. достижение такого результата, который не просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит - заведомо и очевидно для участников гражданского оборота - основам правопорядка и нравственности.

Положениями ч.4 ст.61 ГПК РФ определено, что вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Суд, приходит к выводу о том, что финансовые операции с использованием электронной платежной системы Интернет кошелек, в криптовалюте "Биткоин" (BitcoinBTC), а также банковской карты ПАО "Сбербанк" №, в силу ст.153 ГК РФ являются сделкой, которая может быть признана недействительной по основаниям, предусмотренным ст.166 ГК РФ.

При этом действия БВГ по легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступных путем от незаконной продажи наркотических средств, установлены вступившим в законную силу приговором Сургутского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ.

Соответственно, учитывая вышеизложенные обстоятельства, денежные средства, полученные от преступной деятельности, и легализованные БВГ, подлежат взысканию с него в доход Российской Федерации (федеральный бюджет).

В силу ч.1 ст.103 ГПК РФ, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов.

Поскольку иск удовлетворен, с ответчика подлежит взысканию в соответствующий бюджет государственная пошлина в размере 3220 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования заместителя прокурора <адрес> - Югра в интересах Российской Федерации к БВГ о взыскании легализованных денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений удовлетворить.

Взыскать с БВГ легализованные денежные средства, приобретенные ею в результате совершения преступлений, в сумме 101000 руб. в доход Российской Федерации (реквизиты для перечисления: ИНН/К1111 8601010505/860101001, УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Прокуратура <адрес> - Югры), лицевой счет 04871343490, расчетный счет: 40№ в РКЦ Ханты-Мансийск, БИК 047162000, ОКТМО 71871000, КБК №).

Взыскать с БВГ в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 3 220 руб.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Бурятия в течение месяца с момента его изготовления в окончательной форме через Баргузинский районный суд РБ.

Судья С.Ц. Сандакова