Решение от 29.07.2020 по делу № 1-125/2020 от 23.07.2020

УИД 76RS0014-02-2020-000611-03

Дело № 1-125/20

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Город Ярославль 29 июля 2020 года

Кировский районный суд города Ярославля в составе

председательствующего судьи Шибаевой Л.Б.,

с участием прокурора Шмуневского О.В.,

обвиняемого Амбарова В.В.,

защитника Шпинецкого А.А., представившего удостоверение №, ордер №,

при секретаре Таракановой Н.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Амбарова Владимира Владимировича, <данные изъяты>, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Амбаров В.В. обвиняется в незаконной банковской деятельности, то есть осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Амбаров В.В., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, совершил на территории Кировского района г. Ярославля умышленное преступление, а именно: совместно с группой лиц по предварительному сговору, в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (далее Закон «О банках и банковской деятельности»), не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставлял юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию, что в соответствии с указанным Законом отнесено к банковским операциям, то есть занимался противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц с извлечением дохода в крупном размере, осуществляя банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В соответствии со статьей 1 Закона «О банках и банковской деятельности» кредитной организацией признается юридическое лицо, которое создано для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (далее Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные указанным Федеральным законом.

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со статьей 2 Закона правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации», другими федеральными законами и нормативными актами Банка России.

В силу статей 12 и 13 Закона «О банках и банковской деятельности» кредитные организации подлежат государственной регистрации, которая осуществляется Банком России. Лицензия на осуществление банковских операций кредитной организации выдается после её государственной регистрации. Кредитная организация имеет право осуществлять банковские операции с момента получения специального разрешения – лицензии, выданной Банком России. В лицензии на осуществление банковских операций указываются банковские операции, на осуществление которых данная кредитная организация имеет право, а также валюта, в которой эти банковские операции могут осуществляться.

Согласно статье 5 Закона «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям относится привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; выдача банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).

В соответствии с положением Центрального Банка РФ №318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах их хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории РФ» любые операции по приему наличных денег от организаций в кредитной организации для зачисления сумм принятых наличных денег на банковские счета этих организаций, от физических лиц - на их банковские счета, счета по вкладам (выдаче наличных денег со списанием сумм выданных наличных денег организациям с банковских счетов этих организаций, физическим лицам - с их банковских счетов, счетов по вкладам) являются кассовым обслуживанием клиентов.

Пункт 1.1. Указания Банка России от 27.08.2008 № 2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц» кассовое обслуживание юридических лиц – это кассовые операции по приему (выдаче) валюты Российской Федерации в виде банкнот и монет Банка России (денежной наличности) от кредитных организаций, подразделений кредитных организаций или организаций для зачисления сумм принятой денежной наличности на банковские счета (списания сумм выданной денежной наличности с банковских счетов) кредитных организаций или организаций на основании кассовых документов, для перевода денежных средств на банковские счета кредитных организаций или организаций на основании расчетных документов.

В силу части 1 статьи 845 Гражданского Кодекса РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведения других операций по счету.

Амбаров В.В., Бобровский Д.А., Перьков А.Ю. Иванов И.А. не позднее 23.11.2015 в неустановленном месте договорились о совместном совершении преступления - незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, путем совершения противоправных действий в сфере экономической деятельности, связанной с сокрытием от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным юридическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов, а также сокрытию реальных результатов фактической финансово-хозяйственной деятельности.

С целью реализации задуманного Амбаров В.В., Бобровский Д.А., Перьков А.Ю. Иванов И.А. не позднее 23.11.2015 совместно разработали преступный план, согласно которому намеревалась предоставлять клиентам незаконные банковские услуги по обналичиванию денежных средств (переводу безналичных денежных средств в наличные) с удержанием комиссии, минуя официально действующие кредитные организации. Для достижения указанных целей преступный план подразумевал: подыскание и приобретение подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; открытие в кредитных организациях и ведение банковских счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; приискание клиентов – юридических лиц, заинтересованных в незаконной банковской деятельности; учет денежных средств, полученных в безналичной форме от клиентов.

Для осуществления задуманного преступления не позднее 23.11.2015 Амбаров В.В., Бобровский Д.А., Перьков А.Ю. Иванов И.А. распределили между собой преступные роли, в соответствии с которыми:

- Амбаров В.В. обеспечивал взаимодействие и координацию между соучастниками; приискивал физических лиц, имеющих низкое материальное положение, которые номинально, за денежное вознаграждение, регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность; привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств; общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; предоставлял им реквизиты подконтрольной организации: ООО «ПИАРТОРГГРУПП» с расчетным счетом, подключенным к системе «Клиент-Банк», открытым в ПАО Сбербанк по адресу: г. Ярославль, ул. С-Щедрина, 57/17, задействованной в схеме по обналичиванию денежных средств; устанавливал процент взимаемой комиссии за незаконные банковские операции; распределял денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности; проводил сверки движения денежных средств по расчётным счетам подконтрольных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств; в электронном виде от имени подконтрольных организаций изготавливал специальные заявки, соответствующие по форме и содержанию электронным платежным документам (платежным поручениям), и направлял их в различные Банки по системе «Клиент-Банк»; в целях перечисления денежных средств и их последующего обналичивания, вел учет полученных и переданных клиентам денежных средств.

- Бобровский Д.А. приискал ООО «ПИАРТОРГГРУПП», учредителем и генеральным директором которой, номинально, за денежное вознаграждение выступал его знакомый, который финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества не осуществлял и не намеревался осуществлять; привлекал клиентов, желающих воспользоваться услугами незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств; общался с клиентами по вопросам безналичных переводов денежных средств и удержанной комиссии; предоставлял им реквизиты подконтрольной организации: ООО «ПИАРТОРГГРУПП», с расчетным счетом, подключенным к системе «Клиент-Банк», открытым в ПАО Сбербанк по адресу: г. Ярославль, ул. С-Щедрина, 57/17, задействованной в схеме по обналичиванию денежных средств; осуществил поиск и обеспечил явку в налоговые учреждения ФИО1, готового за денежное вознаграждение зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть расчетные счета, привязанные к банковским картам с подключенной системой «Клиент-Банк», необходимых для осуществления списаний денежных средств, поступивших на карты с целью дальнейшего обналичивания; осуществлял перевозку таких лиц в банковские учреждения, расположенные на территории г. Ярославля и г. Москвы, с целью открытия последними банковских счетов и карт, получения электронных ключей, паролей и логинов, необходимых для совершения операций по счетам указанных лиц, а полученные пароли и логины, необходимые для совершения операций по счету, передал Амбарову В.В.

- Иванов И.А. подготовил техническое сопровождение совместной преступной деятельности, путем приобретения компьютерной техники, установления на нее программного обеспечения и подключения беспроводной Интернет сети Wi-Fi, осуществлял переводы денежных средств, поступавших в ходе совершения преступной деятельности по обналичиванию денежных средств, со счетов подконтрольных им Индивидуальных предпринимателей на банковские карты.

- Перьков А.Ю. снимал наличные денежные средства с банковских карт, оформленных на подконтрольных индивидуальных предпринимателей, находящихся в их владении, пользовании и распоряжении, и передавал их Амбарову В.В. либо, по указанию последнего, лично передавал их клиентам.

Амбаров В.В., Бобровский Д.А., Иванов И.А., Перьков А.Ю. при совершении незаконной банковской деятельности действовали с общим единым умыслом, направленным на осуществление незаконной банковской деятельности и извлечение дохода в крупном размере.

Для осуществления незаконной банковской деятельности, реализуя преступный умысел, Амбаров В.В., Бобровский Д.А., Иванов И.А., Перьков А.Ю. в ноябре 2015 года, но не позднее 23.11.2015, действуя группой лиц по предварительному сговору и находясь в арендованном нежилом помещении № 12, расположенном на пятом этаже нежилого здания по адресу: г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 40, разработали механизм, суть которого состояла в привлечении денежных средств юридических лиц на счета подконтрольной им организации, не осуществляющей финансово-хозяйственную деятельность, их учете, когда характерным для банковского учета способом отражались поступление, расходование денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление той или иной банковской операции. В совокупности данные действия представляют собой банковские операции, а именно открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Расчеты по поручениям клиентов по их банковским счетам, осуществлялись путем использования расчетного счета подконтрольного юридического лица, фактически не осуществлявшего хозяйственной деятельности. Перечисление денежных средств с расчетного счета подконтрольного юридического лица ООО «ПИАРТОРГГРУПП», фактически не осуществлявшего хозяйственной деятельности, на счета подконтрольных им индивидуальных предпринимателей и организаций с целью их обналичивания, представляло собой сам процесс осуществления расчетов, то есть совершение банковских операций, предусмотренных статьей 5 Закона «О банках и банковской деятельности». Полученные наличные денежные средства использовались для кассового обслуживания клиентов, зачисливших безналичные денежные средства на счета подконтрольного Амбарову В.В., Бобровскому Д.А., Иванову И.А., Перькову А.Ю. юридического лица ООО «ПИАРТОРГГРУПП».

В качестве комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций, связанных с переводами денежных средств, а также кассовым обслуживанием, Амбаров В.В., Бобровский Д.А., Иванов И.А., Перьков А.Ю. получали доход в сумме не менее 3 % от суммы денежных средств, подлежащих обналичиванию. Преступный доход складывался из суммы комиссионных сборов от всей суммы оборота по каждой из незаконных банковских операций, совершенных Амбаровым В.В., Бобровским Д.А., Ивановым И.А., Перьковым А.Ю. группой лиц по предварительному сговору в ходе своей деятельности.

Амбаров В.В., Бобровский Д.А., Иванов И.А., Перьков А.Ю., реализуя разработанный преступный план, действуя группой лиц по предварительному сговору, не являясь сотрудниками зарегистрированной в установленном законом порядке кредитной организации, не имея лицензии на осуществление банковских операций, действуя с прямым умыслом и корыстным мотивом, с целью извлечения дохода в крупном размере, игнорируя положения Закона «О банках и банковской деятельности», регулирующего порядок осуществления безналичных расчетов, а также порядок ведения кассовых операций и выдачи наличных денежных средств, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения тем самым дохода в крупном размере до 23.11.2015, а также в период совершения преступления приискали орудия и средства совершения преступления.

Так, для осуществления незаконной банковской деятельности Амбаров В.В. используя своего знакомого, являющегося директором ООО «СПЕЦТЕХСЕРВИС», арендовал нежилое помещение № 12, расположенное на 5 этаже нежилого здания по адресу: г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 40, оборудованное Ивановым И.А. выходом в интернет, в котором фактически стал функционировать нелегальный Банк и осуществлялось кассовое обслуживание клиентов, где Амбаров В.В. принимал от соучастников преступной группы посредством электронной и мобильной связи информацию о поступивших от клиентов денежных средствах, подлежащих обналичиванию, используя электронные ключи доступа к управлению расчетным счетом подконтрольного им юридического лица, изготавливал и направлял в банки для дальнейшего исполнения платежные поручения о переводе денежных средств с целью их дальнейшего обналичивания, то есть фактически осуществлялось кассовое обслуживание клиентов.

Кроме этого, Бобровский Д.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Амбаровым В.В., Ивановым И.А., Перьковым А.Ю., не позднее 23.11.2015, приобрел с целью использования в незаконной банковской деятельности организацию: ООО «ПИАРТОРГГРУПП» (ИНН 7602120114) с расчетным счетом №, открытым в ПАО Сбербанк по адресу: г. Ярославль, ул. С-Щедрина, 57/17, не ведущей никакой хозяйственной деятельности (не производящей никаких товаров и не оказывающей никаких услуг), учредителем и руководителем которой являлся не посвященный в преступный умысел ФИО2 и не имеющий отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации, который за денежное вознаграждение не позднее 23.11.2015 предоставил свои паспортные данные для регистрации ООО «ПИАРТОРГГРУПП», а также 02.12.2015 открыл расчетный счет в ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г. Ярославль, ул. С-Щедрина, 57/17, и получил электронный ключ к управлению указанным счетом, который был передан впоследствии Амбарову В.В. вместе с учредительными документами ООО «ПИАРТОРГГРУПП»;

Непосредственной целью Амбарова В.В., Бобровского Д.А., Иванова И.А., Перькова А.Ю., действовавших группой лиц по предварительному сговору, являлась трансформация безналичных денежных средств в наличные путем перечисления на расчетный счет подконтрольного юридического лица ООО «ПИАРТОРГГРУПП», а в дальнейшем, на расчетные счета подконтрольных им Индивидуальных предпринимателей и их банковские карты, с последующим их снятием.

В период с 23.11.2015 по 10.02.2016 Амбаров В.В., Бобровский Д.А., действуя группой лиц по предварительному сговору с Ивановым И.А., Перьковым А.Ю., периодически, на возмездной основе, привлекали к незаконной банковской деятельности иных лиц, не осведомленных о совершаемом ими преступлении.

Так, осуществляя подготовку к совершению преступления – незаконной банковской деятельности, не позднее 09.12.2015, а также в период совершения преступления, то есть с 23.11.2015 по 10.02.2016, Амбаров В.В., Бобровский Д.А., Иванов И.А., Перьков А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью осуществления незаконных банковских операций и систематического извлечения прибыли от данной деятельности и получения тем самым дохода в крупном размере, находясь в нежилом помещении № 12, расположенном на 5 этаже нежилого здания по адресу: г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 40, привлекли лиц, неосведомленных об их преступной деятельности и желающих за денежное вознаграждение оформить на свое имя банковские карты и передать их в фактическое владение, пользование и распоряжение Амбарову В.В., Бобровскому Д.А., Иванову И.А., Перькову А.Ю., действовавшим группой лиц по предварительному сговору. Таким образом, в фактическое владение, пользование и распоряжение Амбарова В.В., Бобровского Д.А., Иванова И.А., Перькова А.Ю., действовавших группой лиц по предварительному сговору, поступили для дальнейшего использования при обналичивании и снятии денежных средств банковские карты, оформленные на индивидуальных предпринимателей, неосведомленных об их преступной деятельности: ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, открытых в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк»; ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"; Московском филиале ПАО «Росбанк»; АО «Альфа-Банк»; филиале № 3652 ВТБ 24 (ПАО); ПАО «Промсвязьбанк»; ПАО «Минбанк».

Так, Бобровским Д.А., действовавшим группой лиц по предварительному сговору с Амбаровым В.В., Ивановым И.А., Перьковым А.Ю., в ходе осуществления преступной деятельности в период с 23.11.2015 по 10.02.2016 привлечены клиенты, воспользовавшиеся их услугами по незаконной банковской деятельности. При этом в целях прикрытия противоправности совершенных операций и придания им законного вида, с клиентами достигалась договоренность об указании в платежных документах в качестве обоснования платежа несоответствующих действительности сведений об оплате за готовую продукцию, товар, услуги, работы.

Привлеченные от клиентов денежные средства аккумулировались и хранились на расчетном счете № подконтрольной Амбарову В.В., Бобровскому Д.А., Иванову И.А., Перькову А.Ю. организации ООО «ПИАРТОРГГРУПП», открытом в ПАО Сбербанк и расположенном по адресу: г. Ярославль, ул. С-Щедрина, 57/17, и использовались для осуществления кассового обслуживания по поручениям их клиентов, которым гарантировалось право беспрепятственного распоряжения своими денежными средствами. При этом для сокрытия преступной схемы между организациями производилось «транзитное» перечисление денежных средств по фиктивным сделкам, указанным в платежных документах, для последующего «обналичивания» через счета физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, и подконтрольной организации ООО «ПИАРТОРГГРУПП».

При этом Амбаров В.В., Бобровский Д.А., Иванов И.А., Перьков А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору, брали на себя обязательства перед клиентами выполнять их распоряжения о выдаче соответствующих денежных сумм со счетов, а клиенты – оплачивать данные услуги по совершению операций с их денежными средствами, согласно установленным между ними расценкам, составлявшим не менее 3 % от общей суммы, используемых в банковских операциях денежных средств. В соответствии с требованиями клиентов принадлежащие им денежные средства после предоставления изготовленных поддельных платежных поручений, не являвшихся ценными бумагами, получались наличными со счетов (банковских карт) лиц из числа введенных в заблуждение индивидуальных предпринимателей, не осведомленных о преступной деятельности Амбарова В.В., Бобровского Д.А., Иванова И.А., Перькова А.Ю., действовавших группой лиц по предварительному сговору.

Поступившие для обналичивания денежные средства на расчетный счет № подконтрольного юридического лица ООО «ПИАРТОРГГРУПП» лично учитывались Амбаровым В.В., который в период с 09.12.2015 по 10.02.2016, находясь в нежилом помещении № 12, расположенном на 5 этаже нежилого здания по адресу: г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 40, характерным для банковского учета способом отражал поступление, расходование денежных средств, а также суммы вычитавшейся комиссии за осуществление банковских операций.

Для получения наличных денежных средств Амбаров В.В., в период с 09.12.2015 по 10.02.2016, находясь в нежилом помещении <адрес>, лично осуществлял переводы денежных средств с расчетного счета ООО «ПИАРТОРГРУПП» №, открытого в ПАО Сбербанк и расположенном по адресу: г. Ярославль, ул. С-Щедрина, 57/17 на расчетные счета индивидуальных предпринимателей из числа подысканных участниками указанной группы с целью предоставления наличных денежных средств взамен безналичных. В дальнейшем Иванов И.А. в период с 09.12.2015 по 10.02.2016, находясь в г. Ярославле, поступившие указанные денежные средства переводил на банковские карты подконтрольных индивидуальных предпринимателей, а, в последующем, Перьков А.Ю. в период с 09.12.2015 по 10.02.2016, находясь в г. Ярославле, осуществляли снятие наличных денежных средств с банковских карт индивидуальных предпринимателей, находившихся в фактическом владении, пользовании и распоряжении указанной группы. Амбаров В.В., Бобровский Д.А., Иванов И.А., Перьков А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору, удерживали из поступивших денежных средств сумму не менее 3% от общей, а оставшиеся обналиченные денежные средства в неустановленном месте передавали клиентам.

За проведение незаконных банковских операций, а именно: кассовое обслуживание юридических лиц и осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, а также за выдачу наличных денежных средств Амбаровым В.В., Бобровским Д.А., Ивановым И.А., Перьковым А.Ю., действовавшим группой лиц по предварительному сговору, удерживалась комиссия в размере не менее 3% от сумм отправленных клиентами незаконной банковской деятельности безналичных денежных средств на расчетный счет ООО «ПИАРТОРГГРУПП».

В результате, в период с 09.12.2015 по 10.02.2016 на расчетный счет ООО «ПИАРТОРГГРУПП» (ИНН 7602109992) №, открытый в ПАО Сбербанк по адресу: г. Ярославль, ул. С-Щедрина, д. 57/17, реквизиты которой в указанный период времени предоставлены клиентам незаконной банковской деятельности Амбаровым В.В. и Бобровским Д.А., действовавшим группой лиц по предварительному сговору с Ивановым И.А., Перьковым А.Ю., с целью совершения незаконных банковских операций и обналичивания, поступили денежные средства от контрагентов в общей сумме 99 900 099, 49 рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 3% составила 2 997 002, 99 рублей.

Таким образом, в период с 23.11.2015 по 10.02.2016 в ходе своей преступной деятельности Амбаров В.В., Бобровский Д.А., Иванов И.А., Перьков А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя в качестве нелегального банка арендованное нежилое помещение <адрес>, в нарушение требований Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, по переводу денежных средств без открытия счетов, их инкассации и кассовому обслуживанию, которые законом отнесены к банковским операциям, используя счет подконтрольной вышеуказанной фиктивной организации, осуществляющих управление его счетом при помощи систем «клиент-банк», на который клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч. 1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13 Федерального закона от 02 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 03.10.2002 № 2-П «О безналичных расчетах в РФ» и Положения ЦБ РФ от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» Амбаровым В.В., Бобровским Д.А., Ивановым И.А., Перьковым А.Ю., действовавшим группой лиц по предварительному сговору, в период с 09.12.2015 по 10.02.2016, в целях обналичивания денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по указанному выше расчетному счету юридического лица: ООО «ПИАРТОРГГРУПП» в общей сумме 99 900 099, 49 рублей, а общая сумма извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 3% составила 2 997 002, 99 рублей.

Таким образом, Амбаров В.В., Бобровский Д.А., Иванов И.А., Перьков А.Ю., действуя группой лиц по предварительному сговору, осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, путем систематического оказания услуг по незаконному получению денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций с целью обналичивания денежных средств за вознаграждение, сопряженную с извлечением дохода в период с 09.12.2015 по 10.02.2016 в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств в размере не менее 3% в сумме 2 997 002, 99 рублей, что является крупным размером.

Постановлением Кировского районного суда г.Ярославля от 15 января 2020 года уголовное дело в отношении Бобровского Д.А., Перькова А.Ю. и Иванова И.А., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, производством прекращено в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 000 рублей каждому.

В суд поступило постановление старшего следователя отдела № 1 СЧ СУ УМВД России по Ярославской области ФИО18, согласованное руководителем следственного органа, о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении Амбарова В.В. в связи с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку он обвиняется в преступлении средней тяжести, ущерб преступлением не причинен, Амбаров В.В. иным образом загладил причиненный преступлением вред - преступной деятельностью по совершению незаконной банковской деятельности он прекратил заниматься по собственной инициативе в феврале 2016 года, принес извинения перед государством за совершение указанной преступной деятельности, проводил и проводит разъяснительные беседы со своими знакомыми и лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью, самостоятельно и добровольно осуществил пожертвование – денежный перевод в пользу детского дома № 1 г. Ярославля в сумме 5 000 рублей, не судим.

В судебном заседании прокурор Шмуневский О.В. поддержал ходатайство следователя.

Обвиняемый Амбаров В.В. пояснил, что согласен на прекращение уголовного дела по данному основанию, последствия прекращения уголовного дела по не реабилитирующему основанию ему разъяснены и понятны.

Защитник Шпинецкий А.А. полагал, что ходатайство следователя подлежит удовлетворению.

Выслушав мнение участников судебного разбирательства, исследовав материалы дела, суд считает, что ходатайство следователя подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

В соответствии с ч.1 ст.25.1 УПК РФ суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных статьей 76.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Предъявленное Амбарову В.В. обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Амбаров В.В. ранее не судим, обвиняется в преступлении средней тяжести, признал вину, ущерб государственным и общественным интересам заглажен обвиняемым путем перечисления денежных средств в размере 5 000 рублей в благотворительных целях в пользу детского дома № 1 г.Ярославля.

С учетом обстоятельств дела и данных о личности обвиняемого суд считает, что уголовное дело в отношении Амбарова В.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.172 УК РФ, подлежит прекращению с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Размер штрафа суд определяет с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения обвиняемого и его семьи, возможности получения заработной платы или иного дохода.

Амбаров В.В. работает, <данные изъяты>

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 25.1, 446.2 УПК РФ, суд

п о с т а н о в и л :

░░░░░░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░.1 ░░.172 ░░ ░░, ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 30 000 ░░░░░░, ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░, ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░░░░.

░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░.░., ░░░ ░ ░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░, ░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░, ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░, ░░░ ░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░-░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░░░. ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░ ░░░░░░░.

<░░░░░░ ░░░░░░>

░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░░░░░ 10 ░░░░░ ░░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░.

░░░░░ ░.░.░░░░░░░