Решение по делу № 1-16/2018 от 09.01.2018

Именем Российской Федерации

ПРИГОВОР

21 мая 2018г. г.Дербент

Дербентский районный суд в составе:

председательствующего - судьи Ашурова К.В.,

при секретаре Агаевой З.М.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора г.Дербент Караева А.З.,

защиты в лице адвоката Магомедэминова А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Умарханова Алаитдина Абимуслимовича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца и жителя <адрес>, <данные изъяты>, образование среднее, работающего индивидуальным предпринимателем, <данные изъяты>, военнообязанного, ранее не судимого, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.159 ч.3, 159 ч.2, 159 ч.2, 159 ч.3, 159 ч.2, 159 ч.4 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Умарханов А.А. в марте 2016 года, точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под предлогом оформления социальной пенсии по инвалидности внуку Потерпевший №1 - ФИО24 завладел ее денежными средствами в сумме 330 000 рублей. При этом Умарханов А.А., сознательно вводя в заблуждение Потерпевший №1 относительно своих преступных намерений, сообщил ей, что за указанную сумму денег он оформит социальное пособие по инвалидности её внуку, заведомо не имея такого намерения и не располагая реальной возможностью, а также не обладая какими-либо полномочиями по оформлению социальных пособий гражданам, присвоил указанную сумму денег и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №1 ущерб на указанную сумму в крупном размере.

Таким образом, Умарханов А.А. по признакам мошенничества, то есть хищения чужого имущества в крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, совершил преступление, предусмотренное ст.159 ч.3 УК РФ.

Он же в марте 2016 года, точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под предлогом оформления супруге Потерпевший №5 - ФИО36 социальной пенсии по инвалидности, обманным путем завладел его денежными средствами в сумме 70 000 рублей. При этом Умарханов А.А., сознательно вводя в заблуждение Потерпевший №5 относительно своих преступных намерений, сообщил, что за указанную сумму денег он оформит социальное пособие по инвалидности для его супруги, заведомо не имея такого намерения и не располагая реальной возможностью, а также не обладая какими-либо полномочиями по оформлению социальных пособий гражданам, присвоил указанную сумму денег и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №5 значительный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, Умарханов А.А. по признакам мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершил преступление, предусмотренное ст.159 ч.2 УК РФ.

Он же в июне 2016 года, точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под предлогом оформления социальной пенсии по инвалидности для ФИО1, обманным путем завладел её денежными средствами в сумме 250 000 рублей. При этом Умарханов А.А., сознательно вводя в заблуждение ФИО1 относительно своих преступных намерений, сообщил, что за указанную сумму денег он оформит ей социальное пособие по инвалидности, заведомо не имея такого намерения и не располагая реальной возможностью, а также, не обладая какими-либо полномочиями по оформлению социальных пособий гражданам, присвоил указанную сумму денег и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО47. значительный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, Умарханов А.А. по признакам мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершил преступление, предусмотренное ст.159 ч.2 УК РФ.

Он же в период времени с августа по сентябрь 2016 года, точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под предлогом оформления социальной пенсии по инвалидности сестре Потерпевший №2 ФИО25, обманным путем завладел его денежными средствами в сумме 410 000 рублей. При этом Умарханов А.А., сознательно вводя в заблуждение Потерпевший №2 относительно своих преступных намерений, сообщил ему, что за указанную сумму денег он оформит социальное пособие по инвалидности его сестре, заведомо не имея такого намерения и не располагая реальной возможностью, а также, не обладая какими-либо полномочиями по оформлению социальных пособий гражданам, присвоил указанную сумму денег и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №2 ущерб на указанную сумму в крупном размере.

Таким образом, Умарханов А.А. по признакам мошенничества, то есть хищения чужого имущества в крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, совершил преступление, предусмотренное ст.159 ч.3 УК РФ.

Он же в ноябре 2016 года, точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, под предлогом оформления Потерпевший №3 социальной пенсии по инвалидности, обманным путем завладел его денежными средствами в сумме 250 000 рублей, которые передал ему отец ФИО2 – ФИО2. При этом Умарханов А.А., сознательно вводя в заблуждение ФИО2 относительно своих преступных намерений, сообщил, что за указанную сумму денег он оформит социальное пособие по инвалидности для него, заведомо не имея такого намерения и не располагая реальной возможностью, а также, не обладая какими-либо полномочиями по оформлению социальных пособий гражданам, присвоил указанную сумму денег и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО2 значительный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, Умарханов А.А. по признакам мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершил преступление, предусмотренное ст.159 ч.2 УК РФ.

Он же в декабре 2016 года, точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребив доверием Потерпевший №6, под предлогом оформления социальной пенсии по инвалидности её сыну - ФИО3, обманным путем завладел её деньгами в сумме 300 000 рублей, вырученными от реализации принадлежащей Потерпевший №6 на праве собственности автомобиля марки «Газель» за государственным регистрационным знаком №, которые она вместе с наличными денежными средствами в сумме 800 000 рублей, из которых 200 000 рублей принадлежали Потерпевший №7, 200 000 рублей Потерпевший №8, 250 000 рублей ФИО4, 150 000 рублей Потерпевший №9, переданными указанными лицами Потерпевший №6 для последующей передачи Умарханову А.А., который им также обещал оформить социальную пенсию по инвалидности, передала ФИО6 деньги всего на общую сумму 1млн. 100 тыс. рублей.

При этом Умарханов А.А., сознательно вводя в заблуждение Потерпевший №6 относительно своих преступных намерений, сообщил ей, что за полученную им сумму денег он оформит ее сыну социальное пособие по инвалидности, заведомо не имея такого намерения и не располагая реальной возможностью, а также, не обладая какими-либо полномочиями по оформлению социальных пособий гражданам, присвоил указанную сумму денег и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем ФИО19 ей ущерб на общую сумму 300 000 рублей.

Таким образом, Умарханов А.А. по признакам мошенничества, то есть хищения чужого имущества в крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием, совершил преступление, предусмотренное ст.159 ч.3 УК РФ.

Он же в декабре 2016 года, точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребив доверием ФИО4, под предлогом оформления социальной пенсии по инвалидности его сыну – ФИО26, обманным путем завладел его деньгами в сумме 250 000 рублей, которые ФИО27 передал ФИО6 через Потерпевший №6

При этом Умарханов А.А., сознательно вводя в заблуждение ФИО27 относительно своих преступных намерений, сообщил ему, что за данную сумму денег он оформит социальное пособие по инвалидности его сыну, заведомо не имея такого намерения и не располагая реальной возможностью, а также, не обладая какими-либо полномочиями по оформлению социальных пособий гражданам, присвоил указанную сумму денег и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем ФИО19 ФИО27 значительный ущерб на общую сумму 250 000 рублей.

Таким образом, Умарханов А.А. по признакам мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершил преступление, предусмотренное ст.159 ч.2 УК РФ.

Он же в декабре 2016 года, точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребив доверием Потерпевший №7, под предлогом оформления социальной пенсии по инвалидности его супруге – ФИО28, обманным путем завладел его деньгами в сумме 200 000 рублей, которые Потерпевший №7 передал ему через Потерпевший №6

При этом Умарханов А.А., сознательно вводя в заблуждение Потерпевший №7 относительно своих преступных намерений, сообщил ему, что за данную сумму денег он оформит социальное пособие по инвалидности его жене, заведомо не имея такого намерения и не располагая реальной возможностью, а также, не обладая какими-либо полномочиями по оформлению социальных пособий гражданам, присвоил указанную сумму денег и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №7 значительный ущерб на общую сумму 200 000 рублей.

Таким образом, Умарханов А.А. по признакам мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершил преступление, предусмотренное ст.159 ч.2 УК РФ.

Он же в декабре 2016 года, точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребив доверием Потерпевший №8, под предлогом оформления социальной пенсии по инвалидности его дочери – ФИО29, обманным путем завладел его деньгами в сумме 200 000 рублей, которые Потерпевший №8 передал ему через Потерпевший №6

При этом Умарханов А.А., сознательно вводя в заблуждение Потерпевший №8 относительно своих преступных намерений, сообщил ему, что за данную сумму денег он оформит социальное пособие по инвалидности его дочери, заведомо не имея такого намерения и не располагая реальной возможностью, а также, не обладая какими-либо полномочиями по оформлению социальных пособий гражданам, присвоил указанную сумму денег и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №8 значительный ущерб на общую сумму 200 000 рублей.

Таким образом, Умарханов А.А. по признакам мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершил преступление, предусмотренное ст.159 ч.2 УК РФ.

Он же в декабре 2016 года, точное время следствием не установлено, находясь в <адрес>, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, злоупотребив доверием Потерпевший №9, под предлогом оформления социальной пенсии по инвалидности его супруге – ФИО30, обманным путем завладел его деньгами в сумме 150000 рублей, которые Потерпевший №9 передал ему через Потерпевший №6

При этом Умарханов А.А., сознательно вводя в заблуждение Потерпевший №9 относительно своих преступных намерений, сообщил ему, что за данную сумму денег он оформит социальное пособие по инвалидности его жене, заведомо не имея такого намерения и не располагая реальной возможностью, а также, не обладая какими-либо полномочиями по оформлению социальных пособий гражданам, присвоил указанную сумму денег и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №9 значительный ущерб на общую сумму 150 000 рублей.

Таким образом, Умарханов А.А. по признакам мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершил преступление, предусмотренное ст.159 ч.2 УК РФ.

Подсудимый Умарханов А.А. виновным себя в совершенных им преступлениях, предусмотренных ст.ст.159 ч.3, 159 ч.2, 159 ч.2, 159 ч.3, 159 ч.2, 159 ч.3, 159 ч.2, 159 ч.2, 159 ч.2, 159 ч.2 УК РФ признал полностью, в содеянном раскаялся и показал, что в разные периоды времени в 2016 году, под предлогом оформления социальной пенсии по инвалидности, брал у потерпевших денежные средства. На самом деле он никакой пенсии им оформить не мог, так как у него не было на то каких-либо полномочий. Пытался через своих знакомых в Махачкале помочь этим людям, но его подвели. Деньги он потратил на свои нужды. Вину свою в содеянном полностью признает, обязуется возместить потерпевшим причиненный ущерб.

Он также показал, что в ходе судебного разбирательства частично возместил ущерб некоторым потерпевшим, а именно: Потерпевший №1 – 67 000 рублей, Потерпевший №2 – 130 000 рублей, ФИО2 – 40 000 рублей и Потерпевший №5 – 30 000 рублей.

Помимо чистосердечного признания своей вины подсудимым Умархановым А.А., виновность его в совершённых им преступлениях бесспорно и объективно доказана совокупностью следующих логически согласующихся между собой доказательств по делу, представленных сторонами и исследованных в судебном заседании.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Умарханова А.А. в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 УК РФ (по первому эпизоду в отношении Потерпевший №1) являются:

- Заявление Потерпевший №1 о том, что Умарханов А.А. путем обмана завладел ее деньгами в сумме 330 000 рублей и не возвращает.

т.1, л.д.11

- Показания потерпевшей Потерпевший №1 том, что в марте 2016 года она познакомилась с жителем <адрес> Умархановым А.А., который пояснил ей, что он занимается оформлением пенсий по инвалидности и может помочь ей в оформлении пенсии ее внуку за 330 000 рублей. Она поверила ему, передала указанную сумму денег, однако позже поняла, что Умарханов А.А. обманул ее, по сей день пенсии ее внуку не оформил и деньги не возвращает. Возвратил только 67 000 рублей в ходе судебного разбирательства.

- Показания свидетеля ФИО31 в ходе предварительного следствия, которые в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены и исследованы в судебном заседании, из которых усматривается, что в один из дней марта 2016 года Умарханов А.А., войдя в доверие его матери Потерпевший №1, под предлогом оформления пенсии по инвалидности его больному сыну ФИО32, находясь в домовладении ФИО35 путем обмана завладел ее деньгами в сумме 330 000 рублей, по сей день никакой пенсии его сыну не оформлено и деньги Умарханов А.А. не вернул.

т.1, л.д. 58-60

- Аналогичные показания свидетелей ФИО33 и ФИО34 в судебном заседании, а также показания свидетеля ФИО35 в ходе предварительного следствия, которые в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены и исследованы в судебном заседании.

т.1, л.д. 157-159

- Показания свидетеля Свидетель №2 о том, что в один из дней февраля 2016 года она познакомилась с подсудимым Умархановым Алаитдином, которого она видела в здании РПТД. Он пояснил ей, что она могла бы быть ему полезной, так как у неё имеется стаж медицинской работы и ему нужна будет её консультация, так как он оформляет медицинские документы гражданам. Она действительно подумала, что он оформляет медицинские документы, так как часто видела его в РПТД. После этого на её телефон звонили разные люди и интересовались, оформляет ли Алаитдин их документы. В один момент она поняла, что Алаитдин берет у людей деньги под предлогом оформления пенсий.

В один из дней на ее телефон позвонила некая женщина и сказала, что хочет с ней увидеться и поговорить. Она согласилась и встретилась с ней. Женщин было двое, они ей пояснили, что Алаитдин ей передал деньги за оформление их сыну пенсии. Однако она им ответила, что Алаитдин никаких денег ей не давал, и позвала на эту встречу Алаитдина, которому там же сказала, чтобы он больше не называл людям ее имени и не вмешивал ее в свои дела.

Позже указанные женщины снова приехали к ней в <адрес> за своими деньгами. Тогда она позвонила Алаитдину, чтобы выяснить, почему снова эти женщины приехали к ней за своими деньгами. В ходе этого разговора Алаитдин по телефону попросил ее о помощи и попросил подтвердить этим женщинам то, что действительно он передал ей их деньги, на что она отказалась. Этот разговор также слышали и указанные женщины, так как она втайне от Алаитдина предоставила им возможность услышать их разговор. Позже ей стало известно, что Алаитдин, прикрываясь ее именем, брал у людей деньги и не возвращал.

- Показания свидетеля Свидетель №1 о том, что он работает в должности участкового уполномоченного полиции <адрес>, где проживает гражданин Умарханов А.А. В <адрес> к Умарханову А.А. часто приезжали люди из других населенных пунктов и требовали от него возврата их денег. В сентябре 2017г. несколько человек обратились с заявлениями в полицию о мошеннических действиях Умарханова А.А. по поводу оформления пенсий по инвалидности.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Умарханова А.А. в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.2 УК РФ (по второму эпизоду в отношении Потерпевший №5) являются:

- заявление Потерпевший №5 о том, что Умарханов А.А. путем обмана завладел его деньгами в сумме 70 000 рублей и не возвращает.

т.1, л.д.128

- Рапорт сотрудника полиции ОМВД РФ по Дербентскому району о том, что в ходе проводимой работы сотрудниками ОМВД России по Дербентскому району получена информации о совершении Умархановым А.А. мошеннических действий в отношении Потерпевший №5

т.1, л.д.125

- Показания потерпевшего Потерпевший №5 о том, что в марте 2016 года ФИО6, под предлогом оформления пенсии по инвалидности его супруге ФИО36, взял у него деньги в сумме 70 000 рублей, по сей день никакой пенсии его супруге не оформлено и деньги Умарханов А.А. не возвращал, поэтому он вынужден был обратиться с заявлением в полицию. Только в ходе судебного разбирательства Умарханов вернул ему часть денег в сумме 30 000 рублей.

- Показания свидетеля ФИО36 о том, что в марте 2016 года Умарханов А.А., войдя в доверие ее супруга Потерпевший №5, под предлогом оформления ей пенсии по инвалидности, взял у него деньги в сумме 70 000 рублей, однако по сей день никакой пенсии ей не оформлено и деньги Умарханов А.А. им не вернул полностью. Возвратил только 30 000 рублей в ходе судебного разбирательства.

- Показания свидетеля Свидетель №1 о том, что он работает в должности участкового уполномоченного полиции <адрес>, где проживает гражданин Умарханов А.А. В <адрес> к Умарханову А.А. часто приезжали люди из других населенных пунктов и требовали от него возврата их денег. В сентябре 2017г. несколько человек обратились с заявлениями в полицию о мошеннических действиях ФИО6 по поводу оформления пенсий по инвалидности.

- Показания свидетеля Свидетель №2 о том, что в один из дней февраля 2016 года она познакомилась с подсудимым Умархановым Алаитдином, которого она видела в здании РПТД. Он пояснил ей, что она могла бы быть ему полезной, так как у неё имеется стаж медицинской работы и ему нужна будет её консультация, так как он оформляет медицинские документы гражданам. Она действительно подумала, что он оформляет медицинские документы, так как часто видела его в РПТД. После этого на её телефон звонили разные люди и интересовались, оформляет ли Алаитдин их документы. В один момент она поняла, что Алаитдин берет у людей деньги под предлогом оформления пенсий.

В один из дней на ее телефон позвонила некая женщина и сказала, что хочет с ней увидеться и поговорить. Она согласилась и встретилась с ней. Женщин было двое, они ей пояснили, что Алаитдин ей передал деньги за оформление их сыну пенсии. Однако она им ответила, что Алаитдин никаких денег ей не давал, и позвала на эту встречу Алаитдина, которому там же сказала, чтобы он больше не называл людям ее имени и не вмешивал ее в свои дела.

Позже указанные женщины снова приехали к ней в <адрес> за своими деньгами. Тогда она позвонила Алаитдину, чтобы выяснить, почему снова эти женщины приехали к ней за своими деньгами. В ходе этого разговора Алаитдин по телефону попросил ее о помощи и попросил подтвердить этим женщинам то, что действительно он передал ей их деньги, на что она отказалась. Этот разговор также слышали и указанные женщины, так как она втайне от Алаитдина предоставила им возможность услышать их разговор. Позже ей стало известно, что Алаитдин, прикрываясь ее именем, брал у людей деньги и не возвращал.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Умарханова А.А. в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.2 УК РФ (по третьему эпизоду в отношении ФИО1) являются:

- заявление ФИО1 о том, что Умарханов А.А. путем обмана завладел ее деньгами в сумме 250 000 рублей и не возвращает.

т.1, л.д.96

- Заявление ФИО37 о том, что Умарханов А.А. путем обмана завладел деньгами ее матери ФИО1 в сумме 250 000 рублей и не возвращает.

т.1, л.д.97

- Рапорт сотрудника полиции ОМВД РФ по Дербентскому району о том, что в ходе проводимой работы сотрудниками ОМВД России по Дербентскому району получена информации о совершении Умархановым А.А. мошеннических действий в отношении ФИО1

т.1, л.д. 99

- Показания потерпевшей ФИО1 в ходе предварительного следствия, которые в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены и исследованы в судебном заседании, из которых усматривается, что в июне 2016 года житель <адрес> Умарханов А.А., войдя в ее доверие под предлогом оформления ей пенсии по инвалидности, путем обмана завладел ее деньгами в сумме 250 000 рублей, из которых она 170 000 рублей отдала ему наличными сразу, а 80 000 рублей впоследствии перечислили на его банковский счет. По сей день никакой пенсии ей не оформлено и деньги Умарханов А.А. не вернул.

т.1, л.д.103-105

- Показания свидетеля ФИО37 в ходе предварительного следствия, которые в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены и исследованы в судебном заседании, аналогичные показаниям потерпевшей ФИО1

т.1, л.д.112-114

- Показания свидетеля Свидетель №1 о том, что он работает в должности участкового уполномоченного полиции <адрес>, где проживает гражданин Умарханов А.А. В <адрес> к Умарханову А.А. часто приезжали люди из других населенных пунктов и требовали от него возврата их денег. В сентябре 2017г. несколько человек обратились с заявлениями в полицию о мошеннических действиях ФИО6 по поводу оформления пенсий по инвалидности.

- Показания свидетеля Свидетель №2 о том, что в один из дней февраля 2016 года она познакомилась с подсудимым Умархановым Алаитдином, которого она видела в здании РПТД. Он пояснил ей, что она могла бы быть ему полезной, так как у неё имеется стаж медицинской работы и ему нужна будет её консультация, так как он оформляет медицинские документы гражданам. Она действительно подумала, что он оформляет медицинские документы, так как часто видела его в РПТД. После этого на её телефон звонили разные люди и интересовались, оформляет ли Алаитдин их документы. В один момент она поняла, что Алаитдин берет у людей деньги под предлогом оформления пенсий.

В один из дней на ее телефон позвонила некая женщина и сказала, что хочет с ней увидеться и поговорить. Она согласилась и встретилась с ней. Женщин было двое, они ей пояснили, что Алаитдин ей передал деньги за оформление их сыну пенсии. Однако она им ответила, что Алаитдин никаких денег ей не давал, и позвала на эту встречу Алаитдина, которому там же сказала, чтобы он больше не называл людям ее имени и не вмешивал ее в свои дела.

Позже указанные женщины снова приехали к ней в <адрес> за своими деньгами. Тогда она позвонила Алаитдину, чтобы выяснить, почему снова эти женщины приехали к ней за своими деньгами. В ходе этого разговора Алаитдин по телефону попросил ее о помощи и попросил подтвердить этим женщинам то, что действительно он передал ей их деньги, на что она отказалась. Этот разговор также слышали и указанные женщины, так как она втайне от Алаитдина предоставила им возможность услышать их разговор. Позже ей стало известно, что Алаитдин, прикрываясь ее именем, брал у людей деньги и не возвращал им их.

- Протокол осмотра документа от 02.11.2017г., из которого усматривается, что объектом осмотра является чек по операции Сбербанк-онлайн. Документ состоит из одного листа формата «А 4». В документе указана информация о том, что 20.06.2017г. на банковский счет Умарханова А.А. переведена сумма денег в размере 80 000 рублей. Платеж выполнен, что заверено штампом ПАО Сбербанк.

т.1, л.д.118-119

- Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 02.11.2017г., из которого усматривается, что по уголовному делу №750191 в качестве вещественного доказательства признан чек по операции Сбербанк-онлайн и приобщен материалам уголовного дела.

т.1, л.д.120

- Расписка Умарханова А.А. от 20.08.2016г. о том, что он взял у ФИО1 деньги в сумме 250 000 рублей и обязуется вернуть в октябре 2016г.

т.1, л.д.106

Доказательствами, подтверждающими обвинение Умарханова А.А. в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 УК РФ (по четвертому эпизоду в отношении Потерпевший №2) являются:

- заявление Потерпевший №2 о том, что Умарханов А.А. путем обмана завладел его деньгами в сумме 410 000 рублей и не возвращает.

т.1, л.д.5

- Рапорт сотрудника полиции ОМВД РФ по Дербентскому району о том, что в ходе проводимой работы сотрудниками ОПН ОМВД России по <адрес> получена информация о совершении Умархановым А.А. мошеннических действий в отношении Потерпевший №2

т.1, л.д. 4

- Показания потерпевшего Потерпевший №2 о том, что в период с августа по сентябрь 2016 года житель <адрес> Умарханов А.А. под предлогом оформления пенсии по инвалидности его сестре Потерпевший №2, путем обмана завладел его деньгами в сумме 410 000 рублей и по сей день ни пенсию не оформил, ни денег не вернул. Часть денег в сумме 130 000 рублей вернул только в ходе судебного разбирательства.

- Аналогичные показания свидетеля ФИО38 в ходе предварительного следствия, которые в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены и исследованы в судебном заседании.

т.1, л.д.74-76

- Показания свидетеля Свидетель №1 о том, что он работает в должности участкового уполномоченного полиции <адрес>, где проживает гражданин Умарханов А.А. В <адрес> к Умарханову А.А. часто приезжали люди из других населенных пунктов и требовали от него возврата их денег. В сентябре 2017г. несколько человек обратились с заявлениями в полицию о мошеннических действиях Умарханова А.А. по поводу оформления пенсий по инвалидности.

- Показания свидетеля Свидетель №2 о том, что в один из дней февраля 2016 года она познакомилась с подсудимым Умархановым Алаитдином, которого она видела в здании РПТД. Он пояснил ей, что она могла бы быть ему полезной, так как у неё имеется стаж медицинской работы и ему нужна будет её консультация, так как он оформляет медицинские документы гражданам. Она действительно подумала, что он оформляет медицинские документы, так как часто видела его в РПТД. После этого на её телефон звонили разные люди и интересовались, оформляет ли Алаитдин их документы. В один момент она поняла, что Алаитдин берет у людей деньги под предлогом оформления пенсий.

В один из дней на ее телефон позвонила некая женщина и сказала, что хочет с ней увидеться и поговорить. Она согласилась и встретилась с ней. Женщин было двое, они ей пояснили, что Алаитдин ей передал деньги за оформление их сыну пенсии. Однако она им ответила, что Алаитдин никаких денег ей не давал, и позвала на эту встречу Алаитдина, которому там же сказала, чтобы он больше не называл людям ее имени и не вмешивал ее в свои дела.

Позже указанные женщины снова приехали к ней в <адрес> за своими деньгами. Тогда она позвонила Алаитдину, чтобы выяснить, почему снова эти женщины приехали к ней за своими деньгами. В ходе этого разговора Алаитдин по телефону попросил ее о помощи и попросил подтвердить этим женщинам то, что действительно он передал ей их деньги, на что она отказалась. Этот разговор также слышали и указанные женщины, так как она втайне от Алаитдина предоставила им возможность услышать их разговор. Позже ей стало известно, что Алаитдин, прикрываясь ее именем, брал у людей деньги и не возвращал.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Умарханова А.А. в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.2 УК РФ (по пятому эпизоду в отношении ФИО2) являются:

- заявление ФИО2 о том, что Умарханов А.А. в ноябре 2016г. под предлогом оформления пенсии завладел его деньгами в сумме 250 000 рублей и по сей день пенсию не оформляет и деньги не возвращает.

т.1, л.д.8

- Заявление ФИО2 о том, что Умарханов А.А. путем обмана завладел деньгами его сына в сумме 250 000 рублей и не возвращает.

т.1,л.д.9

- Рапорт сотрудника полиции ОМВД РФ по Дербентскому району о том, что в ходе проводимой работы получена информация о совершении Умархановым А.А. мошеннических действий в отношении ФИО2 т.1, л.д.7

- Показания потерпевшего ФИО2 о том, что в ноябре 2016 года житель <адрес> Умарханов А.А. под предлогом оформления ему пенсии по инвалидности, путем обмана завладел его деньгами в сумме 250 000 рублей и по сей день ни пенсии не оформил, ни денег не верн<адрес> в ходе судебного разбирательства возвратил часть денег в сумме 40 000 рублей.

- Показания свидетеля ФИО5, аналогичные показаниям потерпевшего ФИО2

- Показания свидетеля Свидетель №1 о том, что он работает в должности участкового уполномоченного полиции <адрес>, где проживает гражданин Умарханов А.А. В <адрес> к ФИО6 часто приезжали люди из других населенных пунктов и требовали от него возврата их денег. В сентябре 2017г. несколько человек обратились с заявлениями в полицию о мошеннических действиях ФИО6 по поводу оформления пенсий по инвалидности.

- Показания свидетеля Свидетель №2 о том, что в один из дней февраля 2016 года она познакомилась с подсудимым Умархановым Алаитдином, которого она видела в здании РПТД. Он пояснил ей, что она могла бы быть ему полезной, так как у неё имеется стаж медицинской работы и ему нужна будет её консультация, так как он оформляет медицинские документы гражданам. Она действительно подумала, что он оформляет медицинские документы, так как часто видела его в РПТД. После этого на её телефон звонили разные люди и интересовались, оформляет ли Алаитдин их документы. В один момент она поняла, что Алаитдин берет у людей деньги под предлогом оформления пенсий.

В один из дней на ее телефон позвонила некая женщина и сказала, что хочет с ней увидеться и поговорить. Она согласилась и встретилась с ней. Женщин было двое, они ей пояснили, что Алаитдин ей передал деньги за оформление их сыну пенсии. Однако она им ответила, что Алаитдин никаких денег ей не давал, и позвала на эту встречу Алаитдина, которому там же сказала, чтобы он больше не называл людям ее имени и не вмешивал ее в свои дела.

Позже указанные женщины снова приехали к ней в <адрес> за своими деньгами. Тогда она позвонила Алаитдину, чтобы выяснить, почему снова эти женщины приехали к ней за своими деньгами. В ходе этого разговора Алаитдин по телефону попросил ее о помощи и попросил подтвердить этим женщинам то, что действительно он передал ей их деньги, на что она отказалась. Этот разговор также слышали и указанные женщины, так как она втайне от Алаитдина предоставила им возможность услышать их разговор. Позже ей стало известно, что Алаитдин, прикрываясь ее именем, брал у людей деньги и не возвращал им их.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Умарханова А.А. в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 УК РФ (по шестому эпизоду в отношении Потерпевший №6) являются:

- заявление Потерпевший №6 о том, что Умарханов А.А. путем обмана, под предлогом оформления пенсии по инвалидности, завладел ее деньгами в сумме 300 000 рублей и не возвращает.

т.1, л.д.177

- Заявление ФИО3 о том, что Умарханов А.А. путем обмана, под предлогом оформления пенсии по инвалидности, завладел их деньгами в сумме 300 000 рублей и не возвращает.

т.1, л.д.178

- Рапорт от 23.11.2017г. о том, что в ходе проводимой работы сотрудниками ОМВД России по Дербентскому району по уголовному делу установлено, что Умарханов А.А. мошенническим путем завладел у Потерпевший №6 деньгами в сумме 1 100 000 рублей.

т.1, л.д.176

- Показания потерпевшей Потерпевший №6 о том, что в декабре 2017 года Умарханов А.А. пообещал ей и ее родственникам - ФИО4, Потерпевший №7, Потерпевший №8 и Потерпевший №9 оформить пенсии по инвалидности ее сыну ФИО3, сыну ФИО4 - ФИО39, супруге Потерпевший №7 - ФИО28, дочери Потерпевший №8 - ФИО29 и супруге Потерпевший №9 - ФИО30, взяв у них за это деньги через нее: с Потерпевший №6 300 000 рублей, Потерпевший №7 200 000 рублей, Потерпевший №8 200 000 рублей, ФИО4 250 000 рублей, Потерпевший №9 150 000 рублей, которые ей были переданы указанными лицами для последующей передачи Умарханову А.А. по предложению последнего. Однако долгое время пенсии им Умарханов А.А. не оформлял и деньги не возвращал. По данному поводу в сентябре 2017 года они обратились с письменными заявлениями в полицию, после чего Умарханов А.А.

После этого Умарханов А.А. уговорил ее дать показания и расписку о том, что он вернул ей деньги в сумме 1 100 000 рублей, пообещав вернуть деньги скоро, поэтому она дала ему такую расписку. Фактически он обманул её и по сей день деньги не вернул.

- Показания свидетеля ФИО3 в ходе предварительного следствия, которые в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены и исследованы в судебном заседании, из которых усматривается, что в декабре 2016 года он и его мать Потерпевший №6 в <адрес> встретились с Умархановым А.А., где передали ему деньги в сумме 800 000 рублей и автомобиль марки Газель, стоимостью 300 000 рублей. На эти деньги Умарханов А.А. должен был оформить ему и другим его родственникам пенсии по инвалидности. Однако после передачи денег Умарханову А.А. он долгое время пенсии ему и другим их родственникам не оформлял и деньги не возвращал. По данному поводу в сентябре 2017 года они обратились с письменными заявлениями в полицию.

т.1, л.д.230-232

- Показания свидетеля Свидетель №1 о том, что он работает в должности участкового уполномоченного полиции <адрес>, где проживает гражданин Умарханов А.А. В <адрес> к Умарханову А.А. часто приезжали люди из других населенных пунктов и требовали от него возврата их денег. В сентябре 2017г. несколько человек обратились с заявлениями в полицию о мошеннических действиях Умарханова А.А. по поводу оформления пенсий по инвалидности.

- Показания свидетеля Свидетель №2 о том, что в один из дней февраля 2016 года она познакомилась с подсудимым Умархановым Алаитдином, которого она видела в здании РПТД. Он пояснил ей, что она могла бы быть ему полезной, так как у неё имеется стаж медицинской работы и ему нужна будет её консультация, так как он оформляет медицинские документы гражданам. Она действительно подумала, что он оформляет медицинские документы, так как часто видела его в РПТД. После этого на её телефон звонили разные люди и интересовались, оформляет ли Алаитдин их документы. В один момент она поняла, что Алаитдин берет у людей деньги под предлогом оформления пенсий.

В один из дней на ее телефон позвонила некая женщина и сказала, что хочет с ней увидеться и поговорить. Она согласилась и встретилась с ней. Женщин было двое, они ей пояснили, что Алаитдин ей передал деньги за оформление их сыну пенсии. Однако она им ответила, что Алаитдин никаких денег ей не давал, и позвала на эту встречу Алаитдина, которому там же сказала, чтобы он больше не называл людям ее имени и не вмешивал ее в свои дела.

Позже указанные женщины снова приехали к ней в <адрес> за своими деньгами. Тогда она позвонила Алаитдину, чтобы выяснить, почему снова эти женщины приехали к ней за своими деньгами. В ходе этого разговора Алаитдин по телефону попросил ее о помощи и попросил подтвердить этим женщинам то, что действительно он передал ей их деньги, на что она отказалась. Этот разговор также слышали и указанные женщины, так как она втайне от Алаитдина предоставила им возможность услышать их разговор. Позже ей стало известно, что Алаитдин, прикрываясь ее именем, брал у людей деньги и не возвращал им.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Умарханова А.А. в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.2 УК РФ (по седьмому эпизоду в отношении ФИО4) являются:

- заявление ФИО4 о том, что Умарханов А.А. путем обмана, под предлогом оформления пенсии по инвалидности, завладел его деньгами в сумме 250 000 рублей и не возвращает.

т.1, л.д. 186

- Рапорт от 23.11.2017г. о том, что в ходе проводимой работы сотрудниками ОМВД России по Дербентскому району по уголовному делу установлено, что Умарханов А.А. мошенническим путем завладел у Потерпевший №6 деньгами в сумме 1 100 000 рублей.

т.1, л.д.176

- Показания потерпевшего ФИО4 о том, что в декабре 2016 года он передал своей родственнице Потерпевший №6 деньги в сумме 250 000 рублей и документы, чтобы она передала их вместе со своими деньгами и документами Умарханову А.А., который обещал ему за указанную сумму денег оформить пенсию по инвалидности его сыну ФИО39 Однако долгое время пенсию его сыну Алаитдин не оформлял и деньги не возвращал. По данному поводу в сентябре 2017 года они обратились с письменными заявлениями в полицию. По поводу оформления пенсии и оплаты услуг он лично разговаривал с подсудимым Умархановым, который пообещал исполнить и сказал, чтобы деньги передали через Потерпевший №6, чтобы всем не ходить, что он и сделал.

Он также показал, что в ходе предварительного следствия он и его сын ФИО48 по просьбе и уговору Умарханова, который дал обещание вернуть деньги в ближайшие дни, дали показания и расписку о том, что якобы тот вернул ему деньги в сумме 250 000 рублей. На самом деле он их опять обманул и не вернул деньги по сей день.

- Показания свидетеля ФИО39 в ходе предварительного следствия, которые оглашены и исследованы в судебном заседании, из которых усматривается, что в декабре 2016 года его отец ФИО4 передал деньги в сумме 250 000 рублей их родственнице Потерпевший №6, которая в свою очередь передала их вместе со своими деньгами и документами жителю <адрес> Умарханову А.А., который обещал оформить ему пенсию по инвалидности за указанную сумму денег. Однако долгое время пенсию ему Умарханов А.А. не оформлял и деньги не возвращал. По данному поводу в сентябре 2017 года его отец обратился с письменным заявлением в полицию.

т.1, л.д. 233-235

- Показания Потерпевший №6 о том, что в декабре 2017 года Умарханов А.А. пообещал ей и ее родственникам - ФИО4, Потерпевший №7, Потерпевший №8 и Потерпевший №9 оформить пенсии по инвалидности ее сыну ФИО3, сыну ФИО4- ФИО39, супруге Потерпевший №7 - ФИО28, дочери Потерпевший №8 - ФИО29 и супруге Потерпевший №9 - ФИО30, взяв у них за это деньги через нее: с Потерпевший №6 300 000 рублей, Потерпевший №7 200 000 рублей, Потерпевший №8 200 000 рублей, ФИО4 250 000 рублей, Потерпевший №9 150 000 рублей (деньги на общую сумму 1100 000 руб.), которые ей были переданы указанными лицами для последующей передачи Умарханову А.А. Однако долгое время пенсии им Умарханов А.А. не оформлял и деньги не возвращал.

По данному поводу в сентябре 2017 года они обратились с письменными заявлениями в полицию.

- Показания свидетеля Свидетель №1 о том, что он работает в должности участкового уполномоченного полиции <адрес>, где проживает гражданин Умарханов А.А. В <адрес> к Умарханову А.А. часто приезжали люди из других населенных пунктов и требовали от него возврата их денег. В сентябре 2017г. несколько человек обратились с заявлениями в полицию о мошеннических действиях ФИО6 по поводу оформления пенсий по инвалидности.

- Показания свидетеля Свидетель №2 о том, что в один из дней февраля 2016 года она познакомилась с подсудимым Умархановым Алаитдином, которого она видела в здании РПТД. Он пояснил ей, что она могла бы быть ему полезной, так как у неё имеется стаж медицинской работы и ему нужна будет её консультация, так как он оформляет медицинские документы гражданам. Она действительно подумала, что он оформляет медицинские документы, так как часто видела его в РПТД. После этого на её телефон звонили разные люди и интересовались, оформляет ли Алаитдин их документы. В один момент она поняла, что Алаитдин берет у людей деньги под предлогом оформления пенсий.

В один из дней на ее телефон позвонила некая женщина и сказала, что хочет с ней увидеться и поговорить. Она согласилась и встретилась с ней. Женщин было двое, они ей пояснили, что Алаитдин ей передал деньги за оформление их сыну пенсии. Однако она им ответила, что Алаитдин никаких денег ей не давал, и позвала на эту встречу Алаитдина, которому там же сказала, чтобы он больше не называл людям ее имени и не вмешивал ее в свои дела.

Позже указанные женщины снова приехали к ней в <адрес> за своими деньгами. Тогда она позвонила Алаитдину, чтобы выяснить, почему снова эти женщины приехали к ней за своими деньгами. В ходе этого разговора Алаитдин по телефону попросил ее о помощи и попросил подтвердить этим женщинам то, что действительно он передал ей их деньги, на что она отказалась. Этот разговор также слышали и указанные женщины, так как она втайне от Алаитдина предоставила им возможность услышать их разговор. Позже ей стало известно, что Алаитдин, прикрываясь ее именем, брал у людей деньги и не возвращал им их.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Умарханова А.А. в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.2 УК РФ (по восьмому эпизоду в отношении Потерпевший №7) являются:

- заявление Потерпевший №7 о том, что Умарханов А.А. путем обмана, под предлогом оформления пенсии по инвалидности, завладел его деньгами в сумме 200 000 рублей и не возвращает.

т.1, л.д.183

- Рапорт от 23.11.2017г. о том, что в ходе проводимой работы сотрудниками ОМВД России по Дербентскому району по уголовному делу установлено, что Умарханов А.А. мошенническим путем завладел у Потерпевший №6 деньгами в сумме 1 100 000 рублей.

т.1, л.д.176

- Показания потерпевшего Потерпевший №7 о том, что в декабре 2016 года он передал своей родственнице Потерпевший №6 деньги в сумме 200 000 рублей и документы, чтобы она передала их вместе со своими деньгами и документами Умарханову А.А., с которым он до этого договорился и который обещал за указанную сумму денег оформить пенсию по инвалидности его супруге ФИО28 Однако долгое время пенсию его супруге Алаитдин не оформлял и деньги не возвращал. По данному поводу в сентябре 2017 года они обратились с письменными заявлениями в полицию.

Деньги через Потерпевший №6 он передал по предложению Умарханова А.А., чтобы всем не приезжать из Табасарана, как тот сказал.

Он также показал, что в ходе предварительного следствия он и его жена по просьбе и уговору Умарханова А.А., который обещал в ближайшие дни вернуть ему деньги, дали показания и расписку о том, что Умарханов А.А. вернул ему деньги. На самом деле он их опять обманул и деньги по сей день не вернул.

- Показания свидетеля ФИО28 в ходе предварительного следствия, которые в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены и исследованы в судебном заседании, из которых усматривается, что в декабре 2016 года ее супруг Потерпевший №7 передал деньги в сумме 200 000 рублей их родственнице Потерпевший №6, которая в свою очередь передала их вместе со своими деньгами и документами жителю <адрес> Умарханову А.А., который обещал оформить ей пенсию по инвалидности за указанную сумму денег. Однако долгое время пенсию ей Умарханов А.А. не оформлял и деньги не возвращал. По данному поводу в сентябре 2017 года ее супруг обратился с письменным заявлением в полицию.

т.1, л.д.224-226

- Показания Потерпевший №6 о том, что в декабре 2017 года Умарханов А.А. пообещал ей и ее родственникам - ФИО4, Потерпевший №7, Потерпевший №8 и Потерпевший №9 оформить пенсии по инвалидности ее сыну ФИО3, сыну ФИО4- ФИО39, супруге Потерпевший №7 - ФИО28, дочери Потерпевший №8 - ФИО29 и супруге Потерпевший №9 - ФИО30, взяв у них за это деньги через нее: с Потерпевший №6 300 000 рублей, Потерпевший №7 200 000 рублей, Потерпевший №8 200 000 рублей, ФИО4 250 000 рублей, Потерпевший №9 150 000 рублей (деньги на общую сумму 1100 000 руб.), которые ей были переданы указанными лицами для последующей передачи Умарханову А.А., по предложению самого Умарханова А.А. Однако долгое время пенсии им Умарханов А.А. не оформлял и деньги не возвращал. По данному поводу в сентябре 2017 года они обратились с письменными заявлениями в полицию.

- Показания свидетеля Свидетель №1 о том, что он работает в должности участкового уполномоченного полиции <адрес>, где проживает гражданин Умарханов А.А. В <адрес> к Умарханову А.А. часто приезжали люди из других населенных пунктов и требовали от него возврата их денег. В сентябре 2017г. несколько человек обратились с заявлениями в полицию о мошеннических действиях Умарханова А.А. по поводу оформления пенсий по инвалидности.

- Показания свидетеля Свидетель №2 о том, что в один из дней февраля 2016 года она познакомилась с подсудимым Умархановым Алаитдином, которого она видела в здании РПТД. Он пояснил ей, что она могла бы быть ему полезной, так как у неё имеется стаж медицинской работы и ему нужна будет её консультация, так как он оформляет медицинские документы гражданам. Она действительно подумала, что он оформляет медицинские документы, так как часто видела его в РПТД. После этого на её телефон звонили разные люди и интересовались, оформляет ли Алаитдин их документы. В один момент она поняла, что Алаитдин берет у людей деньги под предлогом оформления пенсий.

В один из дней на ее телефон позвонила некая женщина и сказала, что хочет с ней увидеться и поговорить. Она согласилась и встретилась с ней. Женщин было двое, они ей пояснили, что Алаитдин ей передал деньги за оформление их сыну пенсии. Однако она им ответила, что Алаитдин никаких денег ей не давал, и позвала на эту встречу Алаитдина, которому там же сказала, чтобы он больше не называл людям ее имени и не вмешивал ее в свои дела.

Позже указанные женщины снова приехали к ней в <адрес> за своими деньгами. Тогда она позвонила Алаитдину, чтобы выяснить, почему снова эти женщины приехали к ней за своими деньгами. В ходе этого разговора Алаитдин по телефону попросил ее о помощи и попросил подтвердить этим женщинам то, что действительно он передал ей их деньги, на что она отказалась. Этот разговор также слышали и указанные женщины, так как она втайне от Алаитдина предоставила им возможность услышать их разговор. Позже ей стало известно, что Алаитдин, прикрываясь ее именем, брал у людей деньги и не возвращал им.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Умарханова А.А. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (по девятому эпизоду в отношении Потерпевший №8) являются:

- заявление Потерпевший №8 о том, что Умарханов А.А. путем обмана, под предлогом оформления пенсии по инвалидности, завладел его деньгами в сумме 200 000 рублей и не возвращает.

т.1, л.д.184

- Рапорт от 23.11.2017г. о том, что в ходе проводимой работы сотрудниками ОМВД России по <адрес> по уголовному делу установлено, что ФИО6 мошенническим путем завладел у Потерпевший №6 деньгами в сумме 1 100 000 рублей.

т.1, л.д.176

- Показания потерпевшего Потерпевший №8 о том, что в декабре 2016 года он передал своей родственнице Потерпевший №6 деньги в сумме 200 000 рублей и документы, чтобы она передала их вместе со своими деньгами и документами Умарханову А.А., который обещал ему за указанную сумму денег оформить пенсию по инвалидности его дочке ФИО29 Однако долгое время пенсию его дочке Алаитдин не оформлял и деньги не возвращал. По данному поводу в сентябре 2017 года они обратились с письменными заявлениями в полицию. Деньги он через родственницу передал по предложению самого Умарханова А.А., чтобы, как он выразился, всем не приезжать из Табасарана.

Он также показал, что в ходе предварительного следствия он и ее дочь Гасанова Багарет по просьбе и уговору Умарханова А.А., который обещал в ближайшие дни вернуть им деньги, дали показания и расписку о том, что Умарханов А.А. якобы вернул ему деньги в сумме 200 000 рублей. Но на самом деле он опять их обманул и деньги по сей день не вернул.

- Показания свидетеля ФИО29 в ходе предварительного следствия, которые в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены и исследованы в судебном заседании, из которых усматривается, что в декабре 2016 года ее отец Потерпевший №8 передал деньги в сумме 200 000 рублей их родственнице Потерпевший №6, которая в свою очередь передала их вместе со своими деньгами и документами жителю <адрес> Умарханову А.А., который обещал оформить ей пенсию по инвалидности за указанную сумму денег. Однако долгое время пенсию ей Умарханов А.А. не оформлял и деньги не возвращал. По данному поводу в сентябре 2017 года ее отец обратился с письменным заявлением в полицию.

т.1, л.д.227-229

- Показания Потерпевший №6 о том, что в декабре 2017 года Умарханов А.А. пообещал ей и ее родственникам - ФИО4, Потерпевший №7, Потерпевший №8 и Потерпевший №9 оформить пенсии по инвалидности ее сыну ФИО3, сыну ФИО4- ФИО39, супруге Потерпевший №7 - ФИО28, дочери Потерпевший №8 - ФИО29 и супруге Потерпевший №9 - ФИО30, взяв у них за это деньги через нее: с Потерпевший №6 300 000 рублей, Потерпевший №7 200 000 рублей, Потерпевший №8 200 000 рублей, ФИО4 250 000 рублей, Потерпевший №9 150 000 рублей (деньги на общую сумму 1100 000 руб.), которые ей были переданы указанными лицами для последующей передачи Умарханову А.А., по предложению самого Умарханова А.А. Однако долгое время пенсии им Умарханов А.А. не оформлял и деньги не возвращал. По данному поводу в сентябре 2017 года они обратились с письменными заявлениями в полицию.

- Показания свидетеля Свидетель №1 о том, что он работает в должности участкового уполномоченного полиции <адрес>, где проживает гражданин Умарханов А.А. В <адрес> к Умарханову А.А. часто приезжали люди из других населенных пунктов и требовали от него возврата их денег. В сентябре 2017г. несколько человек обратились с заявлениями в полицию о мошеннических действиях Умарханова А.А. по поводу оформления пенсий по инвалидности.

- Показания свидетеля Свидетель №2 о том, что в один из дней февраля 2016 года она познакомилась с подсудимым Умархановым Алаитдином, которого она видела в здании РПТД. Он пояснил ей, что она могла бы быть ему полезной, так как у неё имеется стаж медицинской работы и ему нужна будет её консультация, так как он оформляет медицинские документы гражданам. Она действительно подумала, что он оформляет медицинские документы, так как часто видела его в РПТД. После этого на её телефон звонили разные люди и интересовались, оформляет ли Алаитдин их документы. В один момент она поняла, что Алаитдин берет у людей деньги под предлогом оформления пенсий.

В один из дней на ее телефон позвонила некая женщина и сказала, что хочет с ней увидеться и поговорить. Она согласилась и встретилась с ней. Женщин было двое, они ей пояснили, что Алаитдин ей передал деньги за оформление их сыну пенсии. Однако она им ответила, что Алаитдин никаких денег ей не давал, и позвала на эту встречу Алаитдина, которому там же сказала, чтобы он больше не называл людям ее имени и не вмешивал ее в свои дела.

Позже указанные женщины снова приехали к ней в <адрес> за своими деньгами. Тогда она позвонила Алаитдину, чтобы выяснить, почему снова эти женщины приехали к ней за своими деньгами. В ходе этого разговора Алаитдин по телефону попросил ее о помощи и попросил подтвердить этим женщинам то, что действительно он передал ей их деньги, на что она отказалась. Этот разговор также слышали и указанные женщины, так как она втайне от Алаитдина предоставила им возможность услышать их разговор. Позже ей стало известно, что Алаитдин, прикрываясь ее именем, брал у людей деньги и не возвращал.

Доказательствами, подтверждающими обвинение Умарханова А.А. в совершении преступления, предусмотренного ст.159 ч.2 УК РФ (по десятому эпизоду в отношении Потерпевший №9) являются:

- заявление Потерпевший №9 о том, что Умарханов А.А. путем обмана, под предлогом оформления пенсии по инвалидности, завладел его деньгами в сумме 150 000 рублей и не возвращает.

т.1, л.д.165

- Рапорт от 23.11.2017г. о том, что в ходе проводимой работы сотрудниками ОМВД России по Дербентскому району по уголовному делу установлено, что Умарханов А.А. мошенническим путем завладел у Потерпевший №6 деньгами в сумме 1 100 000 рублей.

т.1, л.д.176

- Показания потерпевшего Потерпевший №9 о том, что в декабре 2016 года он передал своей родственнице Потерпевший №6 деньги в сумме 150 000 рублей и документы, чтобы она передала их вместе со своими деньгами и документами Умарханову А.А., который обещал ему за указанную сумму денег оформить пенсию по инвалидности его супруге ФИО30 Однако долгое время пенсию его супруге Алаитдин не оформлял и деньги не возвращал. По данному поводу в сентябре 2017 года они обратились с письменными заявлениями в полицию.

Он также показал, что в ходе предварительного следствия Умарханов А.А. уговорил его дать расписку о том, что тот вернул ему деньги в сумме 150 000 рублей, пообещав в ближайшие дни вернуть деньги. Поэтому он дал ему такую расписку и вместе со своей супругой дали следователю показания о том, что Умарханов А.А. вернул им деньги. Но на самом деле тот опять обманул их и деньги в сумме 150 000 рублей по сей день не возвратил.

- Показания свидетеля ФИО30 в ходе предварительного следствия, которые в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ оглашены и исследованы в судебном заседании, из которых усматривается, что в декабре 2016 года ее супруг Потерпевший №9 передал деньги в сумме 150 000 рублей их родственнице Потерпевший №6, которая в свою очередь передала их вместе со своими деньгами и документами жителю <адрес> Умарханову А.А., который обещал оформить ей пенсию по инвалидности за указанную сумму денег. Однако долгое время пенсию ей Умарханов А.А. не оформлял и деньги не возвращал. По данному поводу в сентябре 2017 года ее супруг обратился с письменным заявлением в полицию.

    т.1, л.д.221-223

    - Показания Потерпевший №6 о том, что в декабре 2017 года Умарханов А.А. пообещал ей и ее родственникам - ФИО4, Потерпевший №7, Потерпевший №8 и Потерпевший №9 оформить пенсии по инвалидности ее сыну ФИО3, сыну ФИО4- ФИО39, супруге Потерпевший №7 - ФИО28, дочери Потерпевший №8 - ФИО29 и супруге Потерпевший №9 - ФИО30, взяв у них за это деньги через нее: с Потерпевший №6 300 000 рублей, Потерпевший №7 200 000 рублей, Потерпевший №8 200 000 рублей, ФИО4 250 000 рублей, Потерпевший №9 150 000 рублей (деньги на общую сумму 1100 000 руб.), которые ей были переданы указанными лицами для последующей передачи Умарханову А.А. Однако долгое время пенсии им Умарханов А.А. не оформлял и деньги не возвращал. По данному поводу в сентябре 2017 года они обратились с письменными заявлениями в полицию.

- Показания свидетеля Свидетель №1 о том, что он работает в должности участкового уполномоченного полиции <адрес>, где проживает гражданин Умарханов А.А. В <адрес> к Умарханову А.А. часто приезжали люди из других населенных пунктов и требовали от него возврата их денег. В сентябре 2017г. несколько человек обратились с заявлениями в полицию о мошеннических действиях Умарханова А.А. по поводу оформления пенсий по инвалидности.

- Показания свидетеля Свидетель №2 о том, что в один из дней февраля 2016 года она познакомилась с подсудимым Умархановым Алаитдином, которого она видела в здании РПТД. Он пояснил ей, что она могла бы быть ему полезной, так как у неё имеется стаж медицинской работы и ему нужна будет её консультация, так как он оформляет медицинские документы гражданам. Она действительно подумала, что он оформляет медицинские документы, так как часто видела его в РПТД. После этого на её телефон звонили разные люди и интересовались, оформляет ли Алаитдин их документы. В один момент она поняла, что Алаитдин берет у людей деньги под предлогом оформления пенсий.

В один из дней на ее телефон позвонила некая женщина и сказала, что хочет с ней увидеться и поговорить. Она согласилась и встретилась с ней. Женщин было двое, они ей пояснили, что Алаитдин ей передал деньги за оформление их сыну пенсии. Однако она им ответила, что Алаитдин никаких денег ей не давал, и позвала на эту встречу Алаитдина, которому там же сказала, чтобы он больше не называл людям ее имени и не вмешивал ее в свои дела.

Позже указанные женщины снова приехали к ней в <адрес> за своими деньгами. Тогда она позвонила Алаитдину, чтобы выяснить, почему снова эти женщины приехали к ней за своими деньгами. В ходе этого разговора Алаитдин по телефону попросил ее о помощи и попросил подтвердить этим женщинам то, что действительно он передал ей их деньги, на что она отказалась. Этот разговор также слышали и указанные женщины, так как она втайне от Алаитдина предоставила им возможность услышать их разговор. Позже ей стало известно, что Алаитдин, прикрываясь ее именем, брал у людей деньги и не возвращал им их.

В ходе предварительного следствия к материалам уголовного дела приобщены расписки, выданные потерпевшими Потерпевший №6 (т.1, л.д.182), ФИО4 (т.1, л.д.199), Потерпевший №7 (т.1, л.д.206), Потерпевший №8 (т.1, л.д.213), Потерпевший №9 (т.1, л.д.220), ФИО2 и его сыном Потерпевший №3 (т.1, л.д.84, 85), о том, что Умарханов А.А. им возместил ущерб, эти расписки приведены в обвинительном заключении в качестве доказательств.

Однако в ходе судебного разбирательства показаниями указанных потерпевших и подсудимого Умарханова А.А. установлено, что эти расписки не соответствуют действительности, указанные в них суммы подсудимым не возвращены потерпевшим, в связи с чем суд признает вышеуказанные расписки недопустимыми доказательствами в соответствии с п.2-1 ч.2 ст.75 УПК РФ и исключает их из числа доказательств по настоящему уголовному делу.

Таким образом, виновность подсудимого Умарханова А.А. по всем десяти эпизодам совершенных им преступлений бесспорно и объективно доказана совокупностью логически согласующихся между собой вышеизложенных доказательств по делу, исследованных в судебном заседании.

Органом предварительного следствия действия Умарханова А.А. по факту мошенничества в отношении Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, ФИО4 и Потерпевший №9 квалифицированы как одно преступление по ч.4 ст.159 УК РФ - по признакам хищения чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Материалами уголовного установлено, и в суде нашло подтверждение, что потерпевшие Потерпевший №6, Потерпевший №7, Потерпевший №8, ФИО4 и Потерпевший №9 договаривались с подсудимым ФИО6 об оказании им услуг и о размере вознаграждения каждый в отдельности и деньги ему передавали свои личные. Поскольку все пятеро потерпевших проживают в <адрес>, а подсудимый Умарханов А.А. – в <адрес>, по предложению последнего они отправили ему деньги с потерпевшей Потерпевший №6, чтобы всем не ездить в дальнюю дорогу.

По делу каждый из них признан потерпевшим и гражданским истцом.

При изложенных обстоятельствах и принимая во внимание, что объектом посягательства по данному уголовному делу является личная собственность граждан, квалификация действий подсудимого Умарханова А.А. органом предварительного следствия по вышеуказанным пяти эпизодам как единое преступление по признаку мошенничества в особо крупном размере является ошибочным, каждый эпизод необходимо было квалифицировать самостоятельно по соответствующей части ст.159 УК РФ, с учетом размера причиненного ущерба каждому потерпевшему в отдельности, в связи с чем суд окончательно квалифицирует действия подсудимого Умарханова А.А. по всем десяти эпизодам совершенных им преступлений по следующим квалифицирующим признакам:

По эпизоду в отношении Потерпевший №1 – по признакам мошенничества, то есть хищения чужого имущества в крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием - по ст.159 ч.3 УК РФ.

По эпизоду в отношении Потерпевший №5 – по признакам мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданину – по ст.159 ч.2 УК РФ.

По эпизоду в отношении ФИО1 - по признакам мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданину – по ст.159 ч.2 УК РФ.

По эпизоду в отношении Потерпевший №2 - по признакам мошенничества, то есть хищения чужого имущества в крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием – по ст.159 ч.3 УК РФ.

По эпизоду в отношении ФИО2 - по признакам мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданину – по ст.159 ч.2 УК РФ.

По эпизоду в отношении Потерпевший №6 - по признакам мошенничества, то есть хищения чужого имущества в крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием – по ст.159 ч.3 УК РФ.

По эпизоду в отношении ФИО4 - по признакам мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданину по ст.159 ч.2 УК РФ.

По эпизоду в отношении Потерпевший №7 - по признакам мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданину – по ст.159 ч.2 УК РФ.

По эпизоду в отношении Потерпевший №8 - по признакам мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданину – по ст.159 ч.2 УК РФ.

По эпизоду в отношении Потерпевший №9 - по признакам мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданину – по ст.159 ч.2 УК РФ

При определении подсудимому Умарханову А.А. вида и срока наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные, характеризующие его личность, смягчающие и отягчающие его ответственность обстоятельства по делу.

Смягчающими его ответственность обстоятельствами по делу суд признает то, что он ранее не судим и преступления совершил впервые, чистосердечно признал свою вину и раскаялся в содеянном, частично возместил причиненный вред потерпевшим на общую сумму 267 000 рублей, обещает возместить и остальную часть ущерба, женат, имеет на иждивении супругу и троих детей, один из которых малолетний, на учёте у врачей психиатра и нарколога не состоит, положительно характеризуется по месту жительства, имеет ряд заболеваний: страдает гипертонической болезнью 3 ст., ИБС, стенокардия напряжения 2 ст., сахарным диабетом 2-й тип.

Отягчающих его ответственность обстоятельств по делу суд не усматривает.

Подсудимый Умарханов А.А. направлялся судом на врачебное освидетельствование в связи с наличием у него ряда заболеваний. Согласно медицинского заключения Дагестанской республиканской клинической больницы от 23.04.2018 года врачебной комиссией по результатам медицинского освидетельствования установлен диагноз: артериальная гипертония, эссенциальная 3 ст., 3 ст. риск сердечно-сосудистых осложнений, 4 ст.группа 2; ИБС, стенокардия напряжения 3 фк. ХСН 2 ф класс. При этом комиссией установлено отсутствие заболевания, включенного в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих отбыванию наказания.

При назначении подсудимому вида наказания суд учитывает, что санкции ч.ч.2 и 3 ст.159 УК РФ помимо лишения свободы предусматривают и другие виды наказания, не связанные с лишением свободы. Однако суд считает целесообразным назначить подсудимому Умарханову А.А. наказание в виде лишения свободы, поскольку преступления, в совершении которых он обвиняется, представляют повышенную общественную опасность, незаконные действия подсудимого носили неоднократный характер, повлекли причинение ущерба большому количеству потерпевших на значительные и крупные суммы, которые возмещены им не полностью.

Санкции ч.ч.2 и 3 ст.159 УК РФ в качестве дополнительного наказания альтернативно предусматривают ограничение свободы, а санкция ч.3 ст.159 УК РФ предусматривает также штраф в качестве дополнительного наказания.

Исходя из личности подсудимого Умарханова А.А., его семейного и материального положения, суд не назначает ему дополнительные наказания – штраф и ограничение свободы.

С учётом совокупности смягчающих ответственность подсудимого обстоятельств по делу, его личности и поведения в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства, свидетельствующее о его деятельном раскаянии и осознании своей вины в содеянном, его обещаний возместить потерпевшим и остальную часть долга, позиции потерпевших, которые просили не лишать его свободы и дать ему возможность погасить причиненный им ущерб, суд считает возможным его исправление без изоляции от общества, постановив считать назначенное наказание условным в соответствии со ст.73 УК РФ.

Заявленные потерпевшими по делу иски подлежат удовлетворению в полном объеме в следующих размерах, за вычетом возмещенных подсудимым сумм в процессе судебного разбирательства:

Потерпевший №1 – 263 000 (двести шестьдесят три тысяч) рублей;

Потерпевший №2 – 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей;

Потерпевший №3 – 210 000 (двести десять тысяч) рублей;

ФИО1 – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;

Потерпевший №5 – 40 000(сорок тысяч) рублей;

Потерпевший №6 – 300 000 (триста тысяч) рублей;

Потерпевший №7 – 200 000 (двести тысяч) рублей;

Потерпевший №8 – 200 000 (двести тысяч) рублей;

Потерпевший №9 – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

ФИО4 – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.296-299, 302-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Умарханова Алаитдина Абимуслимовича признать виновным по ст.ст.159 ч.3, 159 ч.2, 159 ч.2, 159 ч.3, 159 ч.2, 159 ч.3, 159 ч.2, 159 ч.2, 159 ч.2, 159 ч.2 УК РФ и назначить ему наказание:

По ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении Потерпевший №1) – 2 (два) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

по ч.2 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении Потерпевший №5) – 2 (два) года лишения свободы;

по ч.2 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО1) – 2 (два) года лишения свободы;

по ч.3 ст.159 УК РФ(эпизод в отношении Потерпевший №2) – 2 (два) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

по ч.2 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО2) – 2 (два) года лишения свободы;

по ч.3 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении Потерпевший №6) – 2 (два) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

по ч.2 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении ФИО4) – 2 (два) года лишения свободы;

по ч.2 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении Потерпевший №7) – 2 (два) года лишения свободы;

по ч.2 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении Потерпевший №8) – 2 (два) года лишения свободы;

по ч.2 ст.159 УК РФ (эпизод в отношении Потерпевший №9) – 2 (два) года лишения свободы;

На основании ст.69 ч.3 УК РФ путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить к отбытию 3 (три) года лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Умарханову А.А. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком два года, в течение которого осужденный обязан не менять и не выезжать за пределы своего постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, и своевременно являться в этот орган для регистрации один раз в месяц.

Надзор за отбыванием наказания осужденным возложить на ФКУ УИИ УФСИН России по месту жительства или постоянного пребывания осужденного.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении - в отношении осужденного Умарханова А.А. по вступлению приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора в законную силу: копию чека по операции Сбербанка хранить при уголовном деле.

Гражданские иски удовлетворить, взыскать с осужденного Умарханова А.А. в пользу потерпевших следующие суммы:

Потерпевший №1 – 263 000 (двести шестьдесят три тысяч) рублей;

Потерпевший №2 – 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей;

Потерпевший №3 – 210 000 (двести десять тысяч) рублей;

ФИО1 – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;

Потерпевший №5 – 40 000(сорок тысяч) рублей;

Потерпевший №6 – 300 000 (триста тысяч) рублей;

Потерпевший №7 – 200 000 (двести тысяч) рублей;

Потерпевший №8 – 200 000 (двести тысяч) рублей;

Потерпевший №9 – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

ФИО4 – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

В целях обеспечения возмещения ущерба обратить взыскание на имущество осужденного Умарханова А.А., находящееся по адресу: <адрес>, на общую сумму 1 142 000 (один миллион сто сорок две тысячи) рублей, на которое наложен арест (л.д.237-238, 239-245, т.1, л.д.5-7, 8-10, т.2).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РД через Дербентский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство может быть подано в течение 10 суток со дня провозглашения приговора.

Председательствующий:

Приговор набран на компьютере в совещательной комнате лично судьёй.