Решение по делу № 1-1/2023 (1-75/2022; 1-633/2021;) от 28.12.2021

1-/2023 (1-633/2021,1-75/2022)

12101340001000165

44RS0001-01-2021-010005-51

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Кострома. 4 мая 2023 года.

Свердловский районный суд г. Костромы в составе председательствующего судьи Молодовой Е.В., с участием государственных обвинителей прокуратуры г. Костромы Каримова Х.Т., Федотиковой Т.А., Шашковой А.С., подсудимой Коломиной О.А., защитника адвоката Козыревой Э.Е., с участием потерпевших ГМ, СЕА, К, Г, П, представителя Г Гущина М.А., при помощнике Викторовой Т.А., секретаре Ковановой К.М., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению :

Коломиной Олеси Александровны <дата> года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу <адрес>, проживающей по адресу <адрес>, образование высшее, в разводе, имеющей на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, являющейся генеральным директором ООО «Терем», ООО «Элис дом», ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Коломина О.А., являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Терем», (далее по тексту – ООО « Терем»), зарегистрированное в инспекции Федеральной налоговой службы по г. Костроме, ИНН 4401100610, юридический адрес: 156000, Костромская область, г. Кострома, ул. Симановского, д.7А, офис 3, а в последствии г. Кострома, ул. Кузнецкая, д.6, офис 1, действуя от имени общества на основании Устава утвержденного 09.02.2017 ( с последующими изменениями), согласно п. 9.1. 9.6, 9.8 которого являлась единоличным исполнительным органом общества, как генеральный директор уполномочена руководить текущей деятельностью общества, без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимать меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; открывать расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключать договоры и совершает иные сделки, обеспечивать организацию бухгалтерского учета и ведения отчетности.

Таким образом, Коломина О.А. постоянно выполняла организационно - распорядительные и административно - хозяйственные функции в ООО «Терем», то есть являлась должностным лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в период времени с 10 декабря 2018 года по 27 апреля 2020 года с использованием своего служебного положения, совершила четыре хищения чужого имущества путем мошенничества у потерпевших ГМ и СЕА, К, Г, П, в особо крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданину, преступления были совершены при следующих обстоятельствах.

Коломина О.А., являясь генеральным директором ООО «Терем» действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверия, с использованием своего служебное положение, разработала преступный план по хищению денежных средств граждан желающих осуществить строительство дома, согласно которого разместила объявление на интернет - сайт «...» с информацией об осуществлении организацией ООО «Терем» строительства объектов. В рамках заключенного договора, обещая в будущем предоставить гражданам в собственность пригодные для проживания дома на приисканных земельных участках, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, создать видимость строительства дома с минимальными вложениями денежных средств, а полученные от граждан по договору денежные средства похитить.

Коломина О.А. имея умысел на хищение денежных средств ГМ и СЕА в особо крупном размере, обещая в будущем построить дом пригодный для проживания, осознавая, что обязательства по договору исполняться не будут, заключила договоры купли-продажи будущей недвижимости при следующих обстоятельствах.

Так Коломина О.А. реализуя умысел на хищение денежных средств ГМ путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, воспользовавшись сложившимися с ГМ доверительными отношениями, 10.12.1018 года, находясь в помещении юридической консультации «...» по адресу: <адрес> создавая видимость правомерных действий, заключила с ГМ договор №№ купли-продажи будущей недвижимости. По условиям договора ООО «Терем» в лице генерального директора Коломиной О.А. обязалось в срок до <дата> передать в собственность ? долю недвижимого имущества ( дома с земельным участком), а именно индивидуального жилого дома (визуально правая сторона) на земельном участке с кадастровым номером №, расположенного <адрес> (участок № в квартале застройки), адрес ориентира: <адрес> объекта составила 2 900 000 рублей, цена земельного участка – 800 000 рублей, заведомо не намереваясь выполнять его условия, обманув, таким образом, ГМ

Во исполнение договорных обязательств и, не осознавая, что Коломина О.А., действующая от имени ООО «Терем» как генеральный директор не имеет намерений выполнять условия заключенного договора, ГМ в период с <дата> года по <дата> года внесла на расчетный счет и в кассу ООО «Терем» денежные средства в общей сумме 3 389 000 рублей, а именно:

- <дата> года находясь по адресу: г. Кострома, пр-т Мира, д. 95, внесла в кассу ПАО «Сбербанк» для перевода на расчетный счет № ООО «Терем», открытый в офисе № 8640/0133 ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, д. 33, денежные средства, в сумме 1 000 000 рублей,

- <дата> года находясь по адресу: г. Кострома, пр-т Мира, д. 95, внесла в кассу ПАО «Сбербанк» для перевода на расчетный счет № ООО «Терем», открытый в офисе № 8640/0133 ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, д. 33, денежные средства в сумме 728 000 рублей,

- <дата> года находясь по адресу: г. Кострома, пр-т Мира, д. 95, внесла в кассу ПАО «Сбербанк» для перевода на расчетный счет № ООО «Терем», открытый в офисе № 8640/0133 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, д. 33, денежные средства в сумме 83 000 рублей

- <дата> года находясь по адресу: г. Кострома, ул. Титова, д. 13, внесла в кассу ПАО «Сбербанк» для перевода на расчетный счет № ООО «Терем», открытый в офисе № 8640/0133 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, д. 33, денежные средства в сумме 189 000 рублей,

- <дата> года находясь по адресу: г. Кострома, пр-т Мира, д. 95, внесла в кассу ПАО «Сбербанк» для перевода на расчетный счет № ООО «Терем», открытый в офисе №8640/0133 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, д. 33, денежные средства в сумме 900 000 рублей,

- <дата> года, находясь по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, д.7А, офис 3, в помещении ООО «Терем», путем передачи Коломиной О.А.наличных денежных средств в сумме 100 000 рублей, согласно квитанции серия № от <дата> года;

- <дата> года, находясь по адресу: г. Кострома, ул. Кузнецкая, д.6, офис 1, в помещении ООО «Терем» путем передачи Коломиной О.А наличных денежных средств в сумме 14 000 рублей, согласно кассового чека от <дата> года;

- <дата> года, находясь по адресу: г. Кострома, ул. Кузнецкая, д.6, офис 1, в помещении ООО «Терем» путем передачи Коломиной О.А наличных денежных средств в сумме 45 000 рублей, согласно кассового чека от <дата> года;

- <дата> года находясь по адресу: г. Кострома, ул. Титова, д. 13, внесла в кассу ПАО «Сбербанк» для перевода на расчетный счет № ООО «Терем», открытым в офисе №8640/0133 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, д. 33, денежные средства в сумме 300 000 рублей,

- <дата> года, находясь по адресу: г. Кострома, ул. Кузнецкая, д.6, офис 1, в помещении ООО «Терем» путем передачи Коломиной О.А наличных денежных средств в сумме 30 000 рублей, согласно кассового чека от <дата> года.

В дальнейшем Коломина О.А., в продолжение реализации своего преступного плана, имея умысел на хищение денежных средств принадлежащих СЕА путем обмана и злоупотребления доверием, обещая в будущем построить дом пригодный для проживания, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, используя свое служебное положение, воспользовавшись сложившимися доверительными отношениями с СЕА и СС, 2 мая 2019 года находясь офисе по адресу: город Кострома, улица Симановского, д.7А, офис 3, создавая видимость правомерных действий, заключила с СС соглашение о задатке от <дата>, получила от него согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № № от <дата> года 100 000 рублей, в счет договора купли-продажи на объект ? дома по адресу: <адрес>. В дальнейшем 20 мая 2019 года, Коломина О.А. находясь в офисе по адресу: город Кострома, улица Симановского, д.7А, офис 3, заключила с СС договор № купли-продажи будущей недвижимости от <дата> года. По условиям договора ООО «Терем» в лице генерального директора Коломиной О.А. обязалось передать в собственность, а СС принять и оплатить ? долю недвижимого имущества ( дома с земельным участком), а именно индивидуального жилого дома, который будет возведен в срок до <дата> на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 1000 кв. м., расположенный <адрес> (участок № в квартале застройки), адрес ориентира: <адрес>, стоимостью 4600 000 рублей, заведомо не намереваясь выполнять его условия, обманув таким образом.

Во исполнение договорных обязательств и, не осознавая, что Коломина О.А., действующая от имени ООО «Терем» как генеральный директор, не имеет намерений выполнять условия заключенного договора, СС и СЕА в период с <дата> года по <дата> года внесли на расчетный счет и в кассу ООО « Терем» денежные средства в общей сумме 4 600 000 рублей, а именно:

- <дата> года, находясь по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, д.7А, офис 3, в помещении ООО «Терем» путем передачи наличных денежных средств в сумме 600 000 рублей, согласно квитанции серия № от <дата> года;

- <дата> года, СС перечислил со своего расчетного счета №, открытом в офисе Костромской РФ АО «Россельхозбанк» г. Кострома, расположенного по адресу: г. Кострома, пр-т Мира, д. 6 на расчетный счет № ООО «Терем», открытого в офисе №8640/0133 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, д. 33, денежные средства в сумме 525 000 рублей;

- <дата> года перечислил со своего расчетного счета № открытого в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кострома, ул. Свердлова, д. 2 на расчетный счет № ООО «Терем», открытом в офисе №8640/0133 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, д. 33, денежные средства в сумме 1 125 000 рублей,

- <дата> года, находясь по адресу: г. Кострома, ул. Кузнецкая, д.6, офис 1 в помещении ООО «Терем» путем передачи Коломиной О.А. наличных денежных средств в сумме 400 000 рублей, согласно квитанции серия № от <дата> года;

- <дата> года, находясь по адресу: г. Кострома, ул. Кузнецкая, д.6, офис 1 в помещении ООО «Терем» путем передачи Коломиной О.А. наличных денежных средств в сумме 1 125 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру от <дата> года;

- <дата> года СС, находясь по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 6, внесла в кассу ПАО «Сбербанк» для перевода на расчетный счет № ООО «Терем», открытом в офисе №8640/0133 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, д. 33, денежные средства в сумме 725 000 рублей.

Коломина О.А., являясь единоличным исполнительным органом ООО « Терем» получив в период времени с 19.12.2018 года по 09.12.2019 года, в свое распоряжение денежные средства ГМ в размере 3 389 000 рублей, в период времени с 02.05.2019 года по 29.07.2019 года денежные средства СЕА в размере 4 600 000 рублей, а всего в общей сумме 7 989 000 рублей заведомо не собиралась исполнять взятые по договору обязательства, обманывала последних сообщала вымышленные сроки окончания строительства, заверяя, что дом будет введен в эксплуатацию, создавала видимость строительства дома, осуществляя минимальные вложения денежных средств, умышленно из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием похитила с использованием своего служебного положения, полученные при вышеизложенных обстоятельствах денежные средства в общей сумме 7 989 000 рублей, то есть в особо крупном размере, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению, причинив ГМ и СЕА, значительный материальный ущерб.

Она же, Коломина О.А. являясь генеральным директором ООО «Терем» действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверия, с использованием своего служебное положение, разработала преступный план по хищению денежных средств граждан желающих осуществить строительство дома, согласно которого разместила объявление на интернет - сайт «...» с информацией об осуществлении организацией ООО «Терем» строительства объектов. В рамках заключенного договора, обещая в будущем предоставить гражданам в собственность пригодные для проживания дома на приисканных земельных участках, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства создать видимость строительства дома с минимальными вложениями денежных средств, а полученные от граждан по договору денежные средства похитить.

Для осуществления своих преступных намерений Коломина О.А. имея умысел на хищение денежных средств К в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, обещая в будущем построить дом пригодный для проживания, передать его вместе с земельным участком в собственность, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства 21 мая 2019 года, воспользовавшись сложившимися с К доверительными отношениями, находясь в офисе по адресу: г. Кострома, улица Симановского, д.7А, офис 3, создавая видимость правомерных действий, заключила с К соглашение об авансе к договору купли-продажи будущей недвижимости № от <дата> года на земельном участке с кадастровым номером № получив лично от К 50 000 рублей.

После чего 31 мая 2019 года Коломина О.А. находясь в помещении офиса по адресу: г. Кострома, улица Кузнецкая, д.6, офис 1, действуя в продолжение преступного умысла направленного на хищение денежных средств воспользовавшись сложившимися с К доверительными отношениями, создавая видимость правомерных действий, заключила с К договор № купли-продажи будущей недвижимости от <дата> года. По условиям договора ООО «Терем» в лице генерального директора Коломиной О.А. обязалось передать в собственность К, а К принять и оплатить недвижимое имущество: индивидуальный жилой дом, который надлежало возвести в срок до <дата> на земельном участке с кадастровым номером № общей площадью 1035 кв. м., расположенным по адресу: <адрес> стоимостью 5 000 000 рублей. ООО «Терем» в лице генерального директора Коломиной О.А., взяло на себя обязательство по передаче вышеуказанного объекта и земельного участка в срок до <дата>, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, тем самым обманув К.

Во исполнение договорных обязательств и, не осознавая, что Коломина О.А., действующая от имени ООО «Терем» как генеральный директор не имеет намерений выполнять условия заключенного договора, К в период с <дата> года по <дата> года внесла на расчетный счет и в кассу ООО «Терем», денежные средства в общей сумме 4 994 000 рублей следующими платежами:

- <дата> года находясь в офисе ПАО «Сбербанк» №8640/30, расположенном по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, д. 33, внесла на расчетный счет ООО «Терем», денежные средства в сумме 1 367 000 рублей

- <дата> года находясь в офисе ПАО «Сбербанк» №8640/30, расположенном по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, д. 33, внесла на расчетный счет ООО «Терем» денежные средства в сумме 500 000 рублей

- <дата> года, находясь по адресу: г. Кострома, ул. Кузнецкая, д.6, офис 1, в помещении ООО «Терем» передала Коломиной О.А. денежные средства в сумме 500 000 рублей, согласно квитанции серия № от <дата> года;

- <дата> года, находясь в офисе Костромского РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Кострома, проспект Мира, д.6, передала Коломиной О.А. денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, согласно квитанции серия № от <дата> года;

- <дата> года К перечислила со своего расчетного счета №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 6 на расчетный счет ООО «Терем», денежные средства в сумме 300 000 рублей;

- <дата> года находясь в офисе ПАО «Сбербанк» № 8640/1, расположенном по адресу: г. Кострома, пр-т Мира, д. 95, внесла на расчетный счет ООО «Терем», денежные средства в сумме 777 000 рублей,

Коломина О.А. являясь единоличным исполнительным органом ООО «Терем» получив денежные средства от К имела возможность распоряжаться ими, заведомо не собиралась выполнять взятые по договору обязательства, обманывала К сообщая ей вымышленные сроки окончания строительства, заверяя, что дом будет введен в эксплуатацию, создавала видимость строительства дома, осуществляя минимальные вложения денежных средств, а полученные при вышеизложенных обстоятельствах денежные средства похитила.

Таким образом, в период с 21.05.2019 года по 18.07.2019 года Коломина О.А. умышленно из корыстных побуждений, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по договору купли - продажи будущей недвижимости от 31.05.2019 года, похитила путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения денежные средства у К, в сумме 4 994 000 рублей, то есть в особо крупном размере, распорядилась денежными средствами по своему усмотрению, причинив К значительный материальный ущерб.

Она же, Коломина О.А., являясь генеральным директором ООО «Терем» действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверия, с использованием своего служебное положение, разработала преступный план по хищению денежных средств граждан желающих осуществить строительство дома, согласно которого разместила объявление на интернет - сайт «... с информацией об осуществлении организацией ООО «Терем» строительства объектов. В рамках заключенного договора, обещая в будущем предоставить гражданам в собственность пригодные для проживания дома изначально осознавая, что строительство дома осуществляться не будет, не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства, создать видимость строительства дома с минимальными вложениями денежных средств, а полученные по договору денежные средства похитить.

Для осуществления своих преступных намерений Коломина О.А. имея умысел на хищение денежных средств Г в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебное положение, обещая в будущем построить дом пригодный для проживания, передать его вместе с земельным участком в собственность, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства 13.03.2019 года, воспользовавшись сложившимися с Г доверительными отношениями находясь по адресу: <адрес>А, офис 3, получила от Г обеспечительный платеж в размере 50 000 рублей для заключения договора подряда на строительство дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>.

После чего 19 марта 2019 года, Коломина О.А. действуя в продолжение своего преступного умысла находясь по адресу: город Кострома, улица Симановского, д. 7А, офис 3, создавая видимость правомерных действий, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, заключила с Г договор подряда № на строительство жилого дома. По условиям договора ООО «Терем» в лице генерального директора Коломиной О.А. обязалось выполнить работы по строительству – двухквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенным по адресу: <адрес> ( помещения распределены Г левое крыло по фасаду условно №1) сдать объект готовый к эксплуатации в срок до <дата>, а Г принять результат и уплатить цену, стоимостью 3 650 000 рублей.

09 апреля 2019 года Коломина О.А. действуя в продолжение своего преступного умысла направленного на хищение денежных средств находясь в помещении офиса по адресу: город Кострома, улица Симановского, д.7А, офис 3, создавая видимость правомерных действий, заключила с Г договор строительного подряда № от <дата> года. По условиям договора ООО «Терем» в лице генерального директора Коломиной О.А., обязалось выполнить монтажно-кладочные, кровельные, наладочно-пусковые работы жилого помещения общей площадью 166 кв.м объекта жилого дома <адрес> который надлежало возвести на ? земельного участка с кадастровым номером № общей площадью 468 кв. м. расположенном по адресу: <адрес>, передать его Г, а Г принять и оплатить недвижимое имущество в сумме 3 700 000 рублей. ООО «Терем» в лице генерального директора Коломиной О.А. взяло на себя обязательства по передаче вышеуказанного объекта и земельного участка в срок до <дата> заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, тем самым обманув Г.

Во исполнение договорных обязательств и, не осознавая, что Коломина О.А., действующая от имени ООО «Терем» как генеральный директор не имеет намерений выполнять условия заключенных договоров, Г в период с <дата> года по <дата> года внесла на расчетный счет и в кассу ООО «Терем» денежные средства с учетом авансового платежа в общей сумме 3 700 000 рублей, а именно :

- <дата> года, находясь по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, д.7А, офис 3, в помещении ООО «Терем» передала Коломиной О.А. денежные средства согласно квитанций к приходно-кассовым ордерам в общей сумме 1 470 000 рублей.

- <дата> года, Гар перечислил со своего расчетного счета №, открытого в офисе АО «Костромаселькомбанк», расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 36 за Г на расчетный счет № ООО «Терем», открытого в офисе № 8640/0133 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, д. 33, денежные средства в общей сумме 1 450 000 рублей,

- <дата> года, Г находясь по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, д.7А, офис 3, в помещении ООО «Терем» передала Коломиной О.А. денежные средства в сумме 730 000 рублей, согласно квитанции №.

Коломина О.А. являясь единоличным исполнительным органом ООО «Терем», получив денежные средства от Г в сумме 3 700 000 рублей имела возможность распоряжаться ими, заведомо не собираясь выполнять взятые по договорам обязательства, обманывала Г сообщая ей вымышленные сроки строительства дома, заверяя, что дом будет веден в эксплуатацию, создавала видимость строительства, осуществляя минимальные вложения денежных средств, а полученные при вышеизложенных обстоятельствах денежные средства похитила.

Таким образом, в период времени с 13.03.2019 года по 07.05.2019 года Коломина О.А., умышленно из корыстных побуждений, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по договорам строительного подряда от <дата> года, от <дата> года похитила путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения денежные средства у Г в сумме 3 700 000 рублей, то есть в особо крупном размере, распорядилась денежными средствами по своему усмотрению, причинив Г значительный материальный ущерб.

Она же, Коломина О.А. являясь генеральным директором ООО «Терем» действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, путем обмана и злоупотребления доверия, с использованием своего служебное положение, разработала преступный план по хищению денежных средств граждан желающих осуществить строительство дома, согласно которого разместила объявление на интернет - сайт «...» с информацией об осуществлении организацией ООО «Терем» строительства объектов. В рамках заключенного договора, обещая в будущем предоставить гражданам в собственность пригодные для проживания дома на приисканных земельных участках, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства создать видимость строительства дома с минимальными вложениями денежных средств, а полученные от граждан по договору денежные средства похитить.

Для осуществления своих преступных намерений Коломина О.А. имея умысел на хищение денежных средств П в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием обещая в будущем построить дом пригодный для проживания, передать его в собственность, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства 13 июля 2019 года, воспользовавшись сложившимися с П доверительными отношениями, создавая видимость правомерных действий, находясь в офисе по адресу: город Кострома, улица Кузнецкая д.6, офис 1, заключила с П соглашение о задатке № от <дата> года к договору подряда на строительство индивидуального жилого дома, получив от П деньги в сумме 30 000 рублей.

После чего 17 сентября 2019 года, Коломина О.А. действуя в продолжение преступного умысла направленного на хищение денежных средств П, находясь в офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: город Кострома, проспект Мира, д.95, воспользовавшись сложившимися с П доверительными отношениями, создавая видимость правомерных действий, заключила с П договор подряда на строительство индивидуального жилого дома. По условиям договора ООО «Терем» в лице генерального директора Коломиной О.А. обязалось в срок до <дата> выполнить работы по строительству индивидуального жилого дома, на земельном участке принадлежащим П с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, а П принять их результат и уплатить цену 1 470 000 рублей, заведомо не собиралась исполнять взятые на себя обязательства, обманывая, таким образом П

Во исполнение договорных обязательств, не осознавая, что Коломина О.А., действующая от имени ООО «Терем» как генеральный директор не имеет намерений выполнять условия заключенного договора П в период с <дата> года по <дата> года во исполнение договорных обязательств с учетом задатка внес на банковский счет и в кассу ООО «Терем» денежные средства в общей сумме 1 294 500 рублей:

- <дата> года находясь по адресу: г. Кострома, пр-т Мира, д. 95 перечислил со своего сберегательного счета №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кострома, п-т Мира, д. 95 на расчетный счет № ООО «Терем», открытого в офисе №8640/0133 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, д. 33 денежные средства в сумме 514 500 рублей;

- <дата> года, находясь по адресу: г. Кострома, ул. Кузнецкая, д.6А, офис 1, в помещении ООО «Терем» передал Коломиной О.А. денежные средства в сумме 300 000 рублей;

- <дата> года, находясь по адресу: г. Кострома, ул. Кузнецкая, д.18Б, в помещении ООО «Терем» передал Коломиной О.А. денежные средства в сумме 450 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру.

Коломина О.А. являясь единоличным исполнительным органом ООО «Терем», получив денежные средства от П в сумме 1 294 500 рублей имела возможность распоряжаться ими, заведомо не собираясь выполнять взятые по договору обязательства, обманывала П, сообщала ему вымышленные сроки окончания строительства дома, заверяя, что дом будет веден в эксплуатацию, создавала видимость строительства, осуществляя минимальные вложения денежных средств, а полученные при вышеизложенных обстоятельствах денежные средства похитила.

Таким образом, в период времени с 13.06.2019 года по 27.04.2020 года Коломина О.А., умышленно из корыстных побуждений, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по договору подряда похитила путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, денежные средства у П в сумме 1 294 500 рублей, то есть в особо крупном размере, распорядилась денежными средствами по своему усмотрению, причинив П значительный материальный ущерб.

Допрошенная в судебном заседания подсудимая Коломина О.А. вину по предъявленному обвинению в отношении потерпевших ГМ и СЕА, К, Г, П, не признала полностью, указала, что не отрицает, что при обстоятельствах указанных в обвинении являясь директором ООО «Терем» заключала с потерпевшими договора на строительства домов, по которым денежные средства поступали на расчетный счет общества, а так же вносились в кассу, деньги она получала лично. Вместе с тем денежных средств потерпевших с использованием своего служебного положения не похищала, имела намерение исполнить взятые по договорам обязательства, между ними сложились гражданско-правовые отношения.

Из показаний Коломиной О.А. данных в ходе судебного заседания, предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании (т. 12 л.д. 75-77) (т. 12 л.д. 103-105) (т. 12 л.д. 151-155) (т. 13 л.д. 130-134) (т. 14 л.д. 76-81) (т. 14 л.д. 96-103) (т. 14 л.д. 157-161), которые Коломина О.А. подтвердила, следует, что в 2009 году была создано ООО «Терем», на момент заключения с потерпевшими договоров, она являлась учредителем и генеральным директором. Изначально ООО «Терем» было организовано как агентство недвижимости, в последующем, как начался спрос на земельные участки, решила заняться строительством домов. Первый дом построила в 2016 году вместе со своим партнером в <адрес>. Она перенимала опыт, узнавала какие собирать документы, как строить экономно и быстро, какие проблемы могут возникнуть в ходе строительства и сколько нужно времени для их решения. Для ведения нового вида деятельности в устав ООО «Терем» ей были внесены изменения, основным видом деятельности было строительство жилых и нежилых зданий. Дополнительными видами деятельности были разборка и снос зданий, производство земельных работ, производство электромонтажных работ, производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, производство прочих строительно-монтажных работ, так же оказывались консультационные услуги по продаже, аренде, домов, квартир.

В 2018 года она увеличила уставной капитал общества с 10 000 рублей, до 2 500 000 рублей. Денежные средства ей были получены за счет продажи своего имущества, а именно: 1000 000 рублей за ? таунхаус в <адрес>, 1 800 000 рублей за квартиру по адресу <адрес> 300 000 рублей за продажу автомобиля, 400 000 рублей за дом в <адрес> и личные накопления около 200 000 рублей. За счет данных денежных средств был так же приобретен участок для строительства дома на <адрес>.

Она старалась не держать денежные средства на расчетном счете, поскольку в банке «Аксон» у нее часто арестовывали деньги, таким образом, она пыталась защититься от необоснованного списания, ареста. Она как физическое лицо по договорам займа заключенного с ООО «Терем» вносила на расчетный счет и в кассу денежные средства, полученные от продажи своей недвижимости и накоплений, всего 1 500 000 рублей. Денежные средства вносила без указания платежа. Кассовая книга на тот момент не велась.

Размер ее заработной платы в ООО «Терем» в 2018-2019 году был около 7000 рублей. В качестве индивидуального предпринимателя она оказывала ООО «Терем» консультационные услуги, которые заключались в том, что бы донести полученную информацию от специалиста по недвижимости до клиента, при необходимости показать объекты недвижимости, заключить договор.

Когда организация занялась строительством, офис располагался на ул. Симановского д. 7а.. Поскольку она хотела развивать бизнес, расшириться до агентства недвижимости, выкупила франшизу «Миэль», что потребовало переезда в боле просторный офис на ул. Кузнецкую д. 6. По причине большой арендной платы, переехали в офис расположенный на ул. Кузнецкой д. 18. Потом для выполнения государственного заказа уехала в г.Нижний Новгород. В последующем стала заниматься деревообработкой для чего учредила ООО «Эллис Дом». Поскольку заказов стало мало, для экономии, юридический адрес ООО «Терем» зарегистрировала по месту своего жительства. От потерпевших не скрывалась, о смене местонахождения ООО « Терем» извещала по телефону, или при личной встрече.

В ООО «Терем» работали: бухгалтер, офис менеджер, прорабы, технадзор, риелторы, каменщики, подсобные рабочие, начальник службы безопасности, юрист, начальник отдела продаж, а так же работники, выполнявшие работы по гражданско-правовым договорам. Всем работникам выплачивалась заработная плата, наличными или переводом. Платились налоги, задолженности нет. До настоящего времени ООО «Терем» сдает налоговую отчетность. Для повышения квалификации, проводилось обучение ее и работников. Для нужд ООО «Терем» в кредит приобрела автомашину, оформив ее на себя для экономии процентов по платежам. На данной автомашине возила клиентов на показы, ездила по работе в г. Нижний Новгород.

Для развития бизнеса, планировала приобрести земельный участок площадью около 2 гектаров в <адрес>, изменить назначение с сельхозземель на ИЖС, размежевать на 40 участков, на которых строить дома для продажи. Она стала заниматься данным проектом, владельцами земельного участка заключила предварительный договор. По данной причине, когда заключала договора с ГМ, СЕА, К решила построить им дома дешевле. В последующем на участках в <адрес> расширилась охранная зона аэропорта, строить стало нельзя. Она писала письма в разные инстанции, благодаря ее работе, охранную зону аэропорта через год сократили.

Первым объектом строительства был многоквартирный дом, расположенный по адресу: <адрес>, (дольщиками по которым являются Стр, Грм). В сентябре 2018 г. были заключены договора долевого участия, но возникли трудности с разрешением на строительство. В летний период времени, ждали одобрения от департамента, потом возникла проблема с канализацией, на решение которой потребовалась много времени и вложение дополнительных средств в сумме около одного миллиона рублей. Сроки строительства переносились, но в настоящее время дом сдан. Так же она планировала открыть офис в Нижнем Новгороде, выполняла госзаказ после пандемии с «Росатомом», планировала покупать земельные участки, но приобрела только один, и он был под обременением. В настоящее время планирует строить там деревянный дом.

Ее организация работала, оплачивалась реклама на радио, автобусах, на «Авито», в буклетах, был создан сайт на котором размещалась информация об ООО «Терем», о новых объектах, этапах строительства.

«Миэль» это федеральная сеть агентств недвижимости, являющаяся лидером в России, занимается обучением, консультациями, предоставляет доступ к своей базе данных. Она решила приобрести франшизу «Миэль» для развития своего агентства недвижимости, чтобы люди чувствовали себя уверенно. Данная организация помогла строительству дома ГМ тем, что ГМ видела, что её организация успешна и развивается. Считает, что таким образом ГМ была уверена в ней как в хорошем застройщике. Они набирали людей для развития бизнеса, подбирали новый офис.

У ООО «Терем» была хорошая репутация, имелся достаточный уставной капитал, все перспективы на развитие. Так П обращался ко многим строительным организациям и ему везде отказывали, они единственные одобрили ипотеку, с договором подряда. У ООО «Терем» с июля 2018 года был открыт эскроу-счет, в связи со строительством дома на <адрес> по договорам долевого участия. Ни с кем из потерпевших договоров долевого строительства она не заключала, по данной причине у нее не было обязанности положить переданные ей потерпевшими денежные средства на расчетный счет и не использовать их для строительства других объектов.

По эпизоду в отношении ГМ, СЕА из показаний Коломиной О.А. данных в судебном заседании, в ходе предварительного расследования (т. 8 л.д. 171-175, т. 8 л.д. 205-209 т. 16 л.д. 21-31) и оглашенных в судебном заседании, которые она подтвердила, следует, что к ней в офис ООО «Терем» который находится по адресу: г. Кострома, ул. Симановского д.7а, по объявлению, размещенному на сайте «...» о продаже ? части дома на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: <адрес> обратилась ГМ

Данный земельный участок Ком, арендовала у комитета имущественных и земельных отношений администрации Костромского муниципального района. С Ком у нее был заключен договор субаренды за 1 850 000 рублей. Согласно устной договоренности ООО «Терем» должен был построить дом по ? доле, одна часть должны была принадлежать Ком, вторую часть она выставила на продажу на сайте «...». Изначально планировалась строить на бетонной плите находящейся на участке, но такой дом не устраивал ГМ по площади, ей стали предлагать другие участки, то есть занимались подбором. В итоге ГМ вернулась к данному участку, предложила сделать для нее проект дома с большей площадью и из более дешевых материалов. В последующем Ком отказалась от участия в строительстве. Был разработан проект дома для ГМ, составлена смета, без учета дополнительных работ на объекте, а именно подсыпки земельного участка и подъездных путей, без затрат работы организации, дополнительных транспортных расходов.

После составления сметы была определена стоимость объекта, а именно ? доли дома - 2 900 000 рублей. Затем <дата> года между ООО «Терем» в её лице и ГМ был заключен договор купли-продажи будущей недвижимости №, согласно которого сумма договора включает стоимость объекта в размере 2 900 000 рублей, из расчета 16 430 рублей за 1 кв. метр и цену земельного участка – 800 000 рублей. Так же в срок до <дата> ООО «Терем» обязуется возвести объект и зарегистрировать право собственности. В срок до <дата> обязуется подготовить объект и земельный участок к передаче и до <дата> передать объект ГМ

Когда составлялся договор, она предупреждала ГМ о необходимости внесения платы за дополнительные работы, такие как подсыпка земельного участка, поскольку просчитать их стоимость было невозможно, размер доплаты она не называла. ГМ была согласна внести дополнительные средства. Проектная документация составлялась архитектором Ку, которая работала в ООО «Стройинвестпроект».

После получения разрешения на строительство она заказала в ООО «Стройинвестпроект» у конструктора Чер проект фундамента, предварительно сделав геодезию, геологию, документы об этом вручались ГМ. После получения проекта начали завозить материалы на земельный участок, а именно попытались завести песок и щебень. Так как к земельному участку не было подъездных путей, то хотели подвести материалы через соседа, с которым устно об этом договорились. О том, что к земельному участку нет подъездных путей, она знала до составления договора с ГМ, но ГМ об этом не сказала, так как думала, что смогут подвозить по подъездным путям соседа. В дальнейшем сосед отказал, так как думал, что его пути разобьет тяжелая техника. Она сразу сообщила об этом ГМ, сказав, что необходимо будет внести дополнительные средства на подъездные пути. ГМ была согласна строить подъездные пути из денег, которые были уплачены по договору. За оборудование подъездной дороги было истрачено около 150 000 рублей. На данном объекте работал прораб ФС, который был ответственным за данный объект. После оборудования подъездной дороги на участок привезли строительные материалы для возведения фундамента, этим занималась ООО «Уютный дворик», расчеты производились в безналичной форме со счета ООО «Терем». Так же на данном участке была увеличена электрическая мощность, для того, чтобы прогреть армпояс (данные расходы так же не учитывались при составлении сметы, так как она не знала об этом). Договор заключала с ИП ГА на сумму около 200 000 рублей. На участке были произведена подсыпка, всего на общую сумму около 500 000 рублей вместе с транспортными расходами и работой транспорта.

В мае 2020 г. к ней обратился СС, и СЕА, которые нашли на сайте «...» объявление о продаже ? строящегося дома на вышеуказанном участке. С СС, и СЕА она встречались в офисе ООО «Терем». При встрече она предоставила проектную документацию дома, стоимость доли дома, договоры субаренды земельного участка. СС, и СЕА все устроило и <дата> года между ООО «Терем» и СС был заключен договор купли-продажи будущей недвижимости №, согласно которого ООО «Терем» в срок до <дата> обязуется передать СС ? долю недвижимого имущества – индивидуального жилого дома, который будет возведен в срок до <дата> на земельном участке с кадастровым номером №, площадью 1000 кв.метров, расположенный примерно <адрес>. Сумма договора 4 600 000 рублей. Стоимость рассчитывалась исходя из средней рыночной стоимости домов по данному району, площади, по материалам дома, которая СС устроила. Денежные средства СС должен был вносить по графику платежей и внес всю сумму, наличными в кассу ООО «Терем», так и безналичными переводами. На момент заключения договора с СС на земельном участке был возведен фундамент – цокольный этаж, армпояс, были подъездные пути, произведена подсыпка земельного участка, были оплачены технические условия на подключение воды и газа. Так же была бытовка, туалетная кабинка, строительные материалы.

Так на этот момент денежные средства, уплаченные по договору ГМ, закончились, а строительство продолжалось, она вносила свои личные денежные средства, как учредитель по договору беспроцентного займа либо использовала денежные средства, полученные от прибыли организации. В дальнейшем внесенные денежные средства она имела право возвратить, как было предусмотрено договором займа. Так же строительство дома для ГМ и СС она начала на денежные средства ООО «Терем».

После внесения СС денежных средств она расплатилась с Ком за земельный участок, денежные средства переводились со счета ООО « Терем». Не заплатила ранее т.к. был заключен договор рассрочки.

В доме была произведена кирпичная кладка цокольного этажа под плиты (кирпич был закуплен в магазине «Царский двор»), рассчитывалась наличными денежными средствами. Так же были возведены железобетонные перекрытия на сумму около 1 000 000 рублей, работы производила бригада. В этот период времени были сделаны дополнительные работы: подсыпка площадки для крана, данные работы стоили около 100 000 рублей. ГМ и СС были об этом извещены. После возведения железобетонных перекрытий было начато строительство первого этажа, а именно возведение стен. Так же на стороне СС полностью заливали и выравнивали пол, так как эти работы входили в условия договора, производились иные мелкие работы.

Летом она ждала от ГМ, внесения очередного платежа, однако он не поступил. ГМ сказала, что она вносить платеж не будет, пока ее денежные средства не закончатся. Поскольку ей нечем было платить заработную плату рабочим, приобретать плиты перекрытий для второго этажа, на эти цели внесла свои денежные средства, но денег не хватило, и бригада ушла.

С августа 2019 года ГМ стала предъявлять претензии по поводу медленного строительства дома, маленького объема материалов на объекте, устраивала скандалы бригаде, по данной причине сменилось три бригады. ГМ приходила в офис и устраивала скандалы. Она думает, что ГМ это делала для того, чтобы не вносить очередной платеж по договору. В результате в сентябре 2019 года пришлось приостановить стройку, поскольку никто не хотел браться за достройку дома, она не могла найти бригаду. После этого ГМ попросила сделать первый этаж выше, оплатив стоимость дополнительных работ в сумме 45 000 рублей (оплата <дата>). Эти работы были выполнены. Так же были возведены перегородки и вентканалы, работы производила бригада Нч. Данные работы производились за счет вложенных ею (Коломиной О.А.) собственных средств как учредителя по договору займа либо за счет выручки организации.

В дальнейшем в декабре 2019 года ГМ внесла 300 000 рублей, а не 700 000 рублей предусмотренных договором. После этого строительные работы на данном объекте не производились, так как денежные средства, внесенные СС и ГМ закончились, для того, чтобы завершить строительство необходимы были средства не менее 1 500 000 – 2 000 000 рублей.

Она поняла, что достроить дом у неё не достаточно средств, предлагала продлить сроки строительства. Встречалась с потерпевшими и их родственниками, предлагала продать доли, чтобы вернуть уплаченные по договорам денежные средства. СС и ГМ сначала были согласны, потом отказались от ее предложения, обратились в суд с иском. Она предлагала им заключить мировое соглашение, выплатить денежные средства по договору с компенсацией, с отсрочкой выплаты на срок на шесть месяцев, от данного предложения они отказались.

Расходы по подсыпке и устройство подъездных путей в смете ГМ и СС предусмотрены не были, поскольку просчитать все не возможно. Так же делался проект по дренажной системе, проводились работы по подключению к коммуникациям, электричеству. Всего было проведено работ, не предусмотренных в смете на сумму 800 000 рублей.

После оглашения показаний ( т. 12 л.д. 103-105) не подтвердила их частично указав, что ГМ она сообщала о стоимость консультативных услуг, подбора земельного участка в размере 100 000 рублей и маркетинговые услуги на оставшуюся сумму, на что ГМ была согласна поскольку заключила договора. Поскольку строительство на участке ГМ было начато на денежные средства фирмы, после внесения ГМ платежа, из данной суммы внесла платеж за земельный участок на <адрес>.

Решением Костромского районного суда ГМ и СС было передано право аренды земельного участка, признано право собственности на объект незавершенного строительства. С данным решением она не согласна, в части наложения штрафных санкций и заключением экспертизы определившей стоимость объекта незавершенного строительства, поскольку все проведенные ей работы учтены не были, расценки занижены, объемы уменьшены. Она считает, что отношения между ней, СС и ГМ являются гражданско-правовыми, умысла на совершение мошенничества у неё не было.

В связи с разными периодами заключенных договоров планировала сдать объект по частям, сначала ГМ, затем СС, из-за подключения газа, т.к. газ предполагалось подключать поочередно к объектам.

По эпизоду в отношении потерпевшей К из показаний Коломиной О.А. данных в ходе судебного заседания, предварительного расследования в качестве подозреваемой ( т. 3 л.д. 167-172) и оглашенных в судебном заседании, которые она подтвердила, следует, что в 2019 году К обратилась в ООО «Терем» по объявлению на «Авито» для приобретения строящегося объекта в <адрес>. К хотела приобрести ? дома и земельный участок, но ее не устроила облицовка. М. нашла для К земельный участок, который расположен по адресу: <адрес>, после осмотра К встретилась с архитектором. При проектировании К обозначала, что хочет построить дом вместе с земельным участком за 5000 000 рублей, то есть по той же цене, за которую она обещала продать половину таунхауса и земельного участка. Она объясняла К, что построить дом большой площадью с дорогой отделкой, стоит дороже чем половина таунхауса. После составления сметы она решила, что сможет построить К дом за 5 000 000 рублей, так как надеялась на участки в <адрес>, поскольку на тот момент не знала, что там будет расширена санитарная зона. К было предложено оформить в собственность земельный участок, на котором планировалось строительство, но К отказалась, поскольку хотела получить земельный участок только с домом. К согласилась оформить земельный участок на нее как на директора, с передачей в будущем земельного участка и дома с подключенными коммуникациями.

31 мая 2019 г. в офисе ООО «Терем» по адресу: г. Кострома, ул. Кузнецкая, д. 6, между ООО «Терем» и К был заключен договор купли-продажи будущей недвижимости. Согласно данного договора ООО «Терем» должно было передать в собственность К земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> и построенный ООО «Терем» дом по согласованному проекту. На момент передачи дома, дом должен был быть подведен ко всем инженерным сетям. Срок передачи дома и земельного участка до <дата> В период с <дата> года по <дата> года К свои обязательства выполнила, перечислив ООО «Терем» денежные средства в сумме 4 994 000 рублей. В сумме пять миллионов рублей денежные средства на расчетный счет не поступали, поскольку банком была удержана комиссия 6000 рублей. Денежные средства вносились К на расчетный счет и через кассу, она получала их лично, о чем выдавались документы. Проектная документация дома составлялась и была предъявлена для ознакомления К, последняя поставила на ней свои подписи в ознакомлении, со сметой К не знакомилась.

Земельный участок с кадастровым номером №, она приобрела на свое имя у Сми <дата> года для строительства дома К. Земельный участок был оформлен на неё для экономии денежных средств при подключении газа, поскольку для юридических лиц подключение стоит дороже. Для осуществления строительства, по договору аренды передала право пользование земельным участком ООО « Терем».

<дата> года ею было направлено уведомление в Администрацию о планируемом строительстве, <дата> года строительство было разрешено. В августе в МРСК она заказала тех условия на подключение электричества, техусловия на газ. Так же в это время сделали геологию, геодезию, заказали проект фундамента. В октябре 2019 года было получено разрешение на подключение электричества и газа. Облгаз прислал договор о подключении газа к земельному участку, стоимость работ составляла 920 000 рублей, что выходило за пределы сметной стоимости газа в размере 38 000 рублей. Она позвонила К и сообщила об увеличении стоимости газа. Предложила варианты: доплатить за подключения газа, либо расторгнуть договор, выставить участок на продажу и возвратить уплаченные деньги по договору. Технический инженер Ми выяснил, почему подключение газопровода будет таким дорогим, а именно в ОблГазе пояснили, что газ находится далеко, необходимо 920 000 рублей. Но есть альтернативный вариант, договориться с председателем частного газопровода, в этом случае цена подключения будет составлять 38 000 рублей. Она сообщила об этом К, последняя согласилась ждать. В конце 2019 года, она нашла председателя кооператива, в начале 2020 года он согласился на подключение, но поскольку уезжал отдыхать, не смог приехать подписать соглашение, потом началась эпидемия. После приезда председатель кооператива подписал согласие, и в июле, августе 2020 года был заключен договор на подключение газа за 38 000 рублей. Поскольку по договору она должна была передать дом с газом, строительство дома не начинала.

Она предлагала К продлить сроки выполнения договора на год. К согласила продлить договор на полгода, при условии, что организация построит беседку. Письменно данное соглашение не оформлялось, поскольку К по ее приглашению не приходила. На электронную почту соглашение она не направляла.

<дата> года на электронную почту К она направила дополнительное соглашение о продлении договора, но К данное соглашение не подписала.

<дата> года К в адрес ООО «Терем» направила претензию, в которой хотела расторгнуть договор, пояснив, что не хочет приобретать земельный участок и строить на нем дом, требовала возврата денежных средств. Претензию она получила в июне 2020 г., после направления К дополнительного соглашения, при этом сразу дала К ответ, где указала, что согласна расторгнуть договор и вернуть денежные средства.

Затем она заключила договор на подключение газа по стоимости 38 000 рублей, так как подумала, что работа проведена газ нужно подключить по данной стоимости.

В августе 2020 г. она пыталась встретиться с К, чтобы заключить соглашение о расторжении договора купли-продажи будущей недвижимости, по условиям которого она намеревалась возвращать денежные средства частями. Но К на встречу не пришла. Поскольку К не хотела принимать земельный участок, в претензии было указано, что земельный участок для К ценности не представляет решила земельный участок продать, по цене ниже начальной с целью возращения денежных средств К.

<дата> года продала участок Вав, денежные средства, поступившие на ее счет, в последующем были внесены в кассу организации и истрачены на нужды организации, поскольку К отказалась принимать деньги траншами. На встречу с ней не приходила, а ее дочери при встрече в сентябре она деньги передать не могла, поскольку у последней не было доверенности.

Денежные средства, полученные от К были потрачены: на приобретение земельного участка, подготовку договоров, проведении геодезии, геологии, архитектурный проект, проект по фундаменту, составление сметаной документации, сбор документов на присоединении к электричеству, газу, сбор документов о снижении стоимости подключения к газу, получения разрешения на строительство. Были закуплены строительные материалы кирпич, который хранился на земельном участке на <адрес> и в <адрес> на объекте строительства ГМ и СС. Данные строительные материалы были похищены, о чем она писала заявление в полицию. Так же из данных денежных средств выплачивалась заработная плата работникам организации, неслись транспортные расходы, расходы по аренде офиса, налоги.

Из оглашенных показаний Коломиной О.А., данных в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемой (т. 16 л.д. 21-31), которые она подтвердила, так же следует, что в период с февраля по июль 2020 не заключила договор и не провела газ на участок с целью исполнения договора с К, несмотря на то, что согласие Коз было подписано <дата> в связи с ведением ограничительных мер по короновирусу, организации отказывали в приеме граждан. В мае 2020 года она смогла вместе с Коз приехать в АО «Газпром газораспределение Кострома», где он написал заявление, о том, что он не против, чтобы от кооператива вели газ.

Договорившись на сумму 38 000 рублей, а не 920 000 рублей не продолжила исполнять обязательства по договору с К, а продала участок Вав, так как на начало августа 2020 года не знала, что делать с участком, поэтому продолжала работы по строительству объекта. Она предполагала, что если подключит газ, то К возобновит строительство, но учитывая, что К не пошла ей навстречу и нашелся покупатель, то было принято решение продать данный участок. Она вынуждена была продать участок ниже цены приобретения, в связи с чем понесла убытки, но продала его за такие деньги так как хотела побыстрее возместить ущерб К Денежные средства, полученные от Вав за продажу земельного участка были переведены на ее счет открытый в ПАО «Росбанк», данные деньги она сняла, поскольку «Сетелем банк» обратился в суд о взыскании с неё кредита. По данной причине она боялась, что денежные средства арестуют. Деньги были оприходованы в кассу ООО «Терем», но чеков подтверждающих внесение данных денежных средств нет.

<дата> года, не являясь собственником земельного участка, делала запрос в АО «Газпром газораспределение Кострома» на предварительный расчет стоимости на подключение к сетям газораспределения по адресу: <адрес>, для предоставления данных сведений в суд. Между нею и К сложились гражданско-правовые отношения, инкриминируемое ей преступление она не совершала.

Она планировала построить дом для К на денежные средства, полученные от продажи ? земельного участка и ? части дома на <адрес>, который принадлежал ей. Рыночная стоимость, с присоединением соседнего земельного участка на тот период времени составляла 4 000 000 рублей. В дальнейшем были заключены договоры ГосКонтракта и извлеченную прибыль планировали потратить на строительство дома К.

Исковые требования 5 000 000 рублей признает, возместила потерпевшей ущерб около 30 000 рублей.

По эпизоду в отношении потерпевшей Г из показаний Коломиной О.А. данных в ходе судебного заседания, предварительного расследования в качестве подозреваемой ( т. 8 л.д. 221-225, т. 14 л.д. 96-103), обвиняемой (т. 16 л.д. 21-31) оглашенных в судебном заседании, которые Коломина О.А. подтвердила, следует, что зимой 2019 года в офис ООО «Терем», находящийся по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, д.7а, обратилась Г, для приобретения земельного участка с целью строительства на нем жилого дом в центральной части г. Костромы. Они стали заниматься подбором земельного участка, подобранные участки Г не подходили. Потом Г сама нашла земельный участок на <адрес>, спросила можно ли на нем построить дом. Она стала проверять участок, связалась с собственниками, установила, что участок не размежеван, нет разрешения на строительство. Так же она узнавала, состоит ли дом на кадастровом учете. В дальнейшем с целью получения разрешения на строительство, она обращалась в департамент архитектуры, затем в департамент охраны архитектурного наследия, департамент имущественных и земельных отношений, где ей объяснили, что на данном участке нельзя строить индивидуальный жилой дом, но можно построить таунхаус на две семьи, который будет считаться как многоквартирный. Но для того, чтобы построить таунхаус было недостаточно площади земельного участка, необходимо было добавить еще 1,5 сотки земли. В дальнейшем она стала узнавать, возможно, ли присоединить соседний земельный участок, который принадлежал Администрации г. Костромы. Для этого необходимо было снять с учета дом, находящийся по адресу: <адрес>, и дом, находящийся по адресу: <адрес>. В департаменте имущественных и земельных отношений ей сообщили, что присоединение соседнего участка возможно убрав один из запланированных проездов к дому, так же было возможно присоединение земли за счет детской площадки и парковочных мест. С Г данная проблема обсуждалась, они знали о необходимости присоединения дополнительной площади. Так в феврале 2019 года она вместе с Гар ходила на прием в Управление градостроительства и Управление охраны культурного наследия где им пояснили, что ИЖС на данном участке теперь строить нельзя, строить можно только по основному виду разрешенного использования, т.е. многоквартирный дом (таунхауса), либо можно построить новый дом в границах старого фундамента. В случае если не получится присоединить землю и получить разрешение на строительство под таунхаус, то Гар был согласен изменить проект и строить на этом земельном участке ИЖС в границах существующего фундамента. Она ходила вместе с Г в департамент имущественных и земельных отношений, в инспекцию по охране культурного наследия, чтобы они поняли проблему и приняли верное решение для заключения договора.

Сроки никто не определял, она не предполагала, что решение с присоединением земельного участка затянется на длительное время. Она планировала присоединить земельный участок в течение нескольких месяцев. О том, что присоединить земельный участок через аукцион, возможно только после строительства ей сообщили в Департаменте имущественных и земельных отношений, только полгода назад. Ранее ей данная информация не предоставлялась, иначе она отказалась от заключения договора с Г. До заключения договора был сделан примерный проект, Г встречались с архитектором.

<дата> года между ООО «Терем» и Г был заключен договор строительного подряда № от <дата> года согласно которого ООО «Терем» обязуется выполнить строительство двухквартирного жилого дома на земельном участке общей площадью 468 кв.м с кадастровым номером №, расположено по адресу: <адрес>. Стоимость выполнения работ составляет 3 650 000 рублей, в данную сумму включена стоимость строительства ? части дома и стоимость половины земельного участка. На данные деньги она планировала построить ? часть дома, вторую часть планировала построить либо за счет организации, либо за счет покупателя второй половины дома. В дальнейшем <дата> был составлен уточненный договор строительного подряда №, согласно которого ООО «Терем» обязуется выполнить монтажно-кровельные, кровельные, наладочно-пусковые работы жилого помещения общей площади 166 кв.м жилого дома на земельном участке по адресу: <адрес>. Стоимость работ составляет 3 700 000 рублей (учетом авансового платежа 50 000 рублей, которые не был включен в первый договор). К договору был приложен график работ. На момент заключения договора данный земельный участок принадлежал прежним собственникам ТВ. До заключения договора земельный участок не был приобретен ООО «Терем», так как планировалось, что Г будет оформлять ? земельного участка на себя, но Г по какой-то причине отказалась, дважды Г срывала сделку у нотариуса Ку, где ее ждали ТВ.

<дата> года данный земельный участок она оформила на себя, как на физическое лицо. Так как изначально предполагалось, что по договору строительного подряда организация строит дом на земельном участке, который уже принадлежит физическому лицу. И поскольку Г отказалась оформлять половину участка на себя, ей пришлось оформить весь участок на себя как на физическое лицо, чтобы соблюсти правила договора. Договор купли-продажи земельного участка состоялся только спустя три месяца после составления договора подряда с Г, поскольку проводилось межевание участка, Г дважды срывала сделку, тем самым затянув время. В период с <дата> года до <дата> года Г внесла оплату по договору в сумме 3 700 000 рублей, основная часть была внесена наличными денежными средствами, которые принимала она лично, а так же 1 450 000 рублей были перечислены на расчетный счет ООО «Терем». Она заплатила ТВ за земельный участок 2 000 000 рублей, денежные средства брала из кассы общества. При этом 1 000 000 рублей был Г, 1000 000 рублей принадлежал ей, данные деньги она вносила в кассу ООО «Терем» по договору займа ранее. Она планировала получить разрешение на строительство до конца 2019 года, и к весне 2020 года начать строить дом.

Для исполнения договора с Г ей были проведены следующие работы по участку <адрес> : межевание, геодезические работы, подключено электричество, получено разрешения на вырубку деревьев, их вырубка, разбор дома, частично вывоз мусора и деревьев. Единственно они не убрали деревья, в местах где они задевают провода, поскольку для этого требовалась вышка. Так же в интересах Г произвели расчистку соседнего участка на <адрес>: снесли деревянные постройки, разобрали часть фундамента, провели мероприятия по снятию участка с кадастрового учета. Все эти работы были платные, за них расплачивалось ООО «Терем». Участок не был полностью очищен от мусора, поскольку в 2020 года Г не подписала соглашение о продлении сроков строительства, по данной причине она стала предлагать Г земельный участок на <адрес>.

Ей проводилась работа по присоединению земельного участка на <адрес>, для этого направляла уведомления в администрацию, писала обращения в департамент имущественных и земельных отношений, о снятии домов с кадастрового учета, их сноса, размежевания участка, для подготовки к аукциону.

В апреле 2020 года она поняла, что получить разрешение на строительство она не сможет, поскольку не получалось присоединить второй участок, в июне 2020 года пригласила Г подписать дополнительное соглашение. Так же она неоднократно предлагала Г переоформить на нее ? часть участка, от чего Г отказывалась.

В марте 2021 года вместе с супругом Г ходила на комиссию, где рассматривался вопрос об ускорении снятия с учета дома по адресу <адрес>. и такое решение было принято. Постепенно администрация выполняла ее требования, ей направлялись ответы. Фундамент дома на <адрес> был разобран силами МЧС, снят с кадастрового учета, участок размежеван. В конечном итоге участок был подготовлен к аукциону в 2022 году. Все мероприятия заняли два года с момента обращения. В июле 2022 года были внесении изменения в закон и на участке <адрес> разрешили индивидуальное жилищное строительство, и в присоединении дополнительного участка в настоящее время необходимости нет.

Поскольку присоединение соседнего участка затянулось, она не могла получить разрешение на строительство и начать исполнять договор. По данной причине была вынуждена перенести этапы строительства объекта. Г об этих обстоятельствах извещались, документы о проделанной работе она им направляла. Эпидемия короновируса повлияла на сроки выполнения работ по договору с Г, поскольку в данный период времени были не рабочие дни, личный прием не велся, увеличивались сроки получения ответов. Она не могла провести работы по подключению к электричеству, получить техусловия.

В 2020 году начались разбирательства в гражданско-правовом судопроизводстве. Она испугалась, что на земельный участок по адресу: <адрес> может быть наложен арест, по данной причине оформила земельный участок на свою мать ХТ с обременением. Без ее согласия ХТ распорядиться данным участком не может. После получения разрешения на строительство, планировала продолжить строительство дома для Г

Так же указала, что она выставляла дом на продажу в 2019 года, потом, когда поняла, что сроки строительства затягиваются, в конце 2019 года сняла объявление о продаже. Данным объектом интересовалась Сок, она предлагала ей участок в 2020 году.

Умысла на совершение мошеннических действий в отношении Г у неё не было, она планировала строительство дома. Отношения между ней и Г являются гражданско-правовыми, от своих обязательств она не отказывается. Готова передать Г ? часть земельного участка по адресу <адрес>, но не может это сделать, поскольку на земельный участок наложен арест.

Из показаний Коломиной О.А. в качестве подозреваемой ( т. 14 л.д. 96-103), которые подсудимая подтвердила так же следует, что денежные средства, полученные от Г по договору строительного подряда в сумме 3 700 000 рублей были израсходованы, а именно 2 000 000 рублей были потрачены на покупку земельного участка, на очистку территории потратила примерно 200 000 рублей на выплату заработной платы работникам, подключение электричества 50 000 рублей, межевание участка около 20 000 рублей, геодезические работы около 10 000 рублей, оплату налогов, рекламу, аренду офиса.

Исковые требования Г в размере 3 700 00рублей не признает, так как по договору была необходимость выполнять работы по благоустройству территории, присоединить соседний участок, в данный момент работа выполнена, с кадастрового учета снят фундамент по <адрес>, земельный участок по адресу <адрес> готов к аукциону. Были внесены изменения в законодательство, согласно которым по участку на <адрес> можно строить ИЖС, и она готова приступить к строительству. В настоящее время Г претендует на весь земельный участок, стоимость которого возросла. Расписку, представленную Г согласно которой она получила от последней 2 000 000 рублей не помнит, настаивает, что половину стоимости участка была заплачена ей из собственных средств. Просит с участка на <адрес> снять наложенный арест, участок передать потерпевшим Г и К в равных долях. К согласна принять ? участка в счет возмещения ущерба.

По эпизоду в отношении потерпевшего П из показаний Коломиной О.А. данных в судебном заседании, в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой ( т. 8 л.д. 254-260), обвиняемой (т. 16 л.д. 21-31) оглашенных в судебном заседании, которые подсудимая подтвердила, следует, что весной 2019 года к ней обратился П, который нашел объявление на сайте «...» о продаже половины таунхауса, расположенного в <адрес> (строящийся дом по договору с ГМ), данный объект ему не подошел, поскольку для приобретения участка и строительства дома он планировал взять ипотеку. По просьбе П в <адрес> ему стали подбирать другой участок, этим занималась, менеджер М, были проведены переговоры с собственником участка Сми. П ездил на просмотр участков, думал о заключении договора. Ближе к лету 2019 года П сообщил, что готов заключить договор, ему нужен проект для получения ипотеки. Она стала узнавать какие документы нужно предоставить организации для оформления ипотеки. В это время, участок, который хотел приобрести П, был приобретен К, по данной причине был предложен соседний участок с кадастровым номером №, на котором располагается ЛЭП. Поскольку собственник земельных участков Сми еще только размежевывала участки, произошла путаница с кадастровыми номерами. По этой причине на подписании предварительного договора П думал, что приобретает участок без ЛЭП. П обнаружил путаницу с номерами, она подтвердила, что это другой участок, но он согласился его приобрести. П встречался со Сми, она обещала перенести ЛЭП.

<дата> г. в офисе ООО «Терем» по адресу: г. Кострома, ул. Кузнецкая, д.6, между ООО «Терем» в лице генерального директора Коломиной О.А. и П было заключено соглашение о задатке к договору. В данном договоре был указан земельный участок с кадастровым номером №. Согласно данного соглашения П должен внести 30 000 рублей в счет причитающихся денежных средств по договору подряда. Данное соглашение было подписано ей и П, в тот же день П передал ей денежные средства в сумме 30 000 рублей, она выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру, полученные денежные средства внесла в кассу ООО «Терем».

Затем в течение продолжительного времени обсуждался внешний вид будущего дома, а так же его планировка. Приблизительно через месяц она заказала проектную документацию, была рассчитана стоимость объекта строительства – 2 500 000 рублей.

Но так как П была одобрена ипотека в меньшей сумме, только на 1 470 000 рублей, она и П договорились, что в договоре и смете будет указана сумма 1 470 000 рублей, оставшиеся 1 000 000 рублей П доплатит в ходе строительства, часть работ им будет производить самостоятельно.

П была представлена проектная документация, составленная ООО «СтройИнвестПроект». По вопросу разработки проектной документации она обращалась напрямую к Ку, которая разрабатывала раздел 3 - «Архитектурные решения», ее стоимость составила 20 000 рублей, а так же к Чер, которая составляла раздел «Конструктивные решения. Фундамент, ниже 0». Стоимость работ Чер составил около 20 000 рублей.

Было направлено уведомление в Администрацию сельского поселения для получения разрешения на строительство, ее юрист подготовил трехсторонний договор со Сми, П и ей, из которого следовало, что Сми обязуется оплатить перенос ЛЭП. Так же обществом были проведены работы по ускорению переноса ЛЭП, работал электрик, его работа оплачивались. <дата> года от Сми поступило уведомление о переносе ЛЭП, она подготовила новое уведомление, на котором уже не было ЛЭП, архитектор переделывал проект.

Для строительства дома П приобрел у См земельный участок с кадастровым номеров №, который оформил на себя.

<дата> года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кострома, пр-т Мира, д. 95 между ООО «Терем» в лице генерального директора Коломиной О.А. и П был заключен договор подряда на строительство индивидуального жилого дома. Согласно данного договора ООО «Терем» обязуется выполнить из своих материалов, собственными или привлеченными силами и средствами работы по строительству индивидуального жилого дома по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером №. Согласно договора срок окончания работ является октябрь 2020 г. Стоимость выполнения работ согласно договора – 1 470 000 рублей и 1 000 000 рублей П должен был внести по устной договоренности.

После получения документов о праве собственности на земельный участок, на расчетный счет ООО «Терем» были перечислены денежные средства в рамках первого этапа строительства размере 514 500 рублей. После этого на указанном выше земельном участке были проведены геодезические и геологические работы и было определено место посадки дома. По проекту дом был с простым ленточным фундаментом высотой не более 30 см, потом П захотел построить дом с цокольным этажом, что стоило дороже, однако официально это с П не оформили, денежные средства за это П не вносил.

<дата> года было заключено дополнительное соглашение к договору подряда на 300 000 рублей на приобретение строительных материалов для строительства цокольного этажа, данные денежные средства она получила и положила в кассу ООО «Терем».

Согласно графика работ строительство должно было начаться осенью 2019 года, однако ввиду того, что на земельном участке не было электричества, необходимо было ставить дополнительную подстанцию, что обошлось бы в 100 000 рублей. П, отказался от установки дополнительной подстанции, сообщив, что готов перенести начало строительства на весну 2020 г. Она не стала продлевать сроки строительства, поскольку считала, что успеет построить дом. В последующем пандемия несколько отодвинула начало строительства. После этого <дата> было заключено дополнительное соглашение с указанием перечня работ и графика строительных работ. <дата> года подрядная организация начала работы по возведению фундамента, работы были закончены <дата>.

После того как фундамент был возведен, П передал ей 450 000 рублей, которые она внесла в кассу ООО «Терем». Из данных денежных средств она оплатила работу бригады, расплатилась за строительные материалы (блоки, бетон). Всего П было внесено 1 294 500 рублей.

Так как денег внесенных П по договору хватило только на возведение фундамента, а от внесения следующих платежей он отказался. <дата> года она направила П уведомление о прекращении строительства, с актом приемки выполненных работ на сумму 618 180 рублей, договоры на оказание услуг по подбору недвижимости на сумму 100 000 рублей, оказание геодезических и геологических работ, за консультационные услуги, от подписания данных документов П отказался, хотя услуги П были оказаны. Так же она высылала П отчет о расходовании денежных средств 28 февраля 2020 года.

В стоимость строительства ей были включены работы по поиску земельного участка, сбор документов для ипотеки, консультационные услуги, подготовка договоров, разработка проектов для дома, сметной документации, работы по геодезии и геологии, сбор документов для получения разрешения на строительство, оказание помощи в переносе линии электропередач поскольку в данной работе были задействованы работники ООО «Терем», писались заявление о переносе ЛЭП, работа по сокращению стоимости подключению земельного участку к газу с 920 000 рублей до 38 000 рублей, приобретение строительных материалов и оплата строительство фундамента с цоколем.

Денежные средства из первого транша 514 500 рублей были истрачены на оплату работ архитектора, конструктора, электрику за перенос ЛЭП, заработная плата менеджеру, юристу, проведение работ по геодезии, геологии, частично на приобретение строительных материалов для дома. Внесенных денежных средств не хватала на оплату затрат по сбору технической документации, по данной причине денежные средства полученные по дополнительному соглашению от <дата> и предназначенные для второго этапа строительства в сумме 300 000 рублей она отнесла как оплату за первый этап, на эти же средства были закуплены строительные материалы, оплата работы бригады, крана. Последний транш 450 000 рублей был истрачен на строительство, только 300 000 рублей ушло на блоки. Кроме того П не доплатил 300 000 рублей за изменение подвала.

П обратился в Ленинский районный суд г. Костромы с исковым заявлением к ООО «Терем», в рамках гражданского дела была проведена строительная экспертиза, согласно которой стоимость строительных работ составляет 347 122, 28 рублей. С заключением эксперта она не согласна, так как цены строительных материалов, эксплуатация строительной техники экспертом занижены, у неё имеется договор купли-продажи строительных блоков на сумму 270 000 рублей. Кроме того не учтена стоимость геологических работ, геодезических работ и риэлтерских услуг. Все денежные средства, полученные от П, были израсходованы на строительство дома, а так же оказание ему услуг : 600 000 рублей - само строение, работа строителей и техники, 300 000 рублей это услуги организации, 100 000 рублей на оказание консультационных услуг по подбору земельного участка, услуги для подготовки документов для выдачи ипотеки, 100 000 рублей работы по переносу ЛЭП и 100 000 рублей работы по снижению стоимости подключения газа. Отношения между ней и П являются гражданско-правовыми и регулируются нормами гражданско-правового кодекса, она имела намерение построить П дом.

При предоставлении на обозрение соглашения о задатке к договору подряда от <дата> года, чека о внесении денежных средств 30 000 рублей (т. 5 л.д. 15-16, 17), договора подряда от <дата> года, чеков от <дата> года на сумму 514 500 рублей, ( т. 5 л.д. 27-30, 32), дополнительного соглашения к договору подряда от <дата> года от <дата> года и чеков о внесении денежных средств от <дата> года на общую сумму 300 000 рублей (т. 5 л.д. 33-34), дополнительного соглашения от 14 апреля 2020 года, кассового чека о внесении в ООО « Терем» денежных средств 450 000 рублей ( т. 5 л.д. 41-43) Коломина подтвердила, что договоры, дополнительные соглашения она подписывала, денежные средства вносились на расчетный счет общества и в кассу общества.

О расходовании денежных средств поступивших на расчетный счет ООО «Терем» Коломина показала, что <дата> г. деньги в сумме 300 000 рублей по договору с К, со счета израсходованы в общей сумме 221 582, 42 рублей. У ИП Исв. на сумму 33600 рублей приобретался кирпич, который был закуплен для строительства дома К. который возможно хранился на других стройплощадках или на складе ИП Исв, в течение какого срока не помнит. В дальнейшем кирпич был израсходован на вентканал и армпояс для строительства объекта - дома на <адрес>. ИП Коломиной О.А. было перечислено 30 000 рублей за аренду автомашины, так как она работала на своей личной автомашине, несла траты на бензин и ее обслуживание. ИП Мих было перечислено за арматуру 10820 рублей, которая приобреталась для дома К. хранилась на участке, где строился дом для ГМ и СС, так как объекты находились рядом, там имелась бытовка и охранник. До какого времени хранилась арматура, не помнит, в дальнейшем ее либо использовали, либо продали. По расходу с ООО «БЕСТ КОНСАЛТ» она рассчиталась за обучение сотрудников ООО «Терем». 14 000 рублей было перечислено за кадастровые работы на участке К 40 000 рублей она получила наличными, выплатила зарплату работникам.

На вопрос о расходовании денежные средства в сумме 777 000 рублей поступивших <дата> г. по договору от К по следующим основаниям: выдано наличных 4000 рублей, на расчеты с контрагентами за товары, работы, услуги: ИП Кл на сумму 17 200 рублей, ИП Коломина О.А. за аренду автомобиля 30 000 рублей, ИП Цы за кровельные работы 30 000 рублей. ООО «ЭкоТехнологии» за услуги 5300 рублей, снято наличными 94000 рублей, расчеты в торговых сетях за покупки в сумме 13934,59 рублей, ИП ГА оплата по договору 20 000 рублей, ИП Ис по счету 191 155 рублей, ИП Коломиной О.А. за аренду автомашины 30 000 рублей, ИП Коломиной О.А. оплата по договорам 150 000 рублей. ИП Мих 10 820 рублей?

Коломина показала, что скорее всего 4000 рублей она получила для расчетов за геологию на участке К, за что переводила ИП Клп не помнит, но в любом случае это связано со строительством дома для К, подтверждающих документов нет. ИП Цы она перечислила 30 000 рублей за кровельные работы или материал, за какой объект не помнит. ООО «ЭкоТехнологии» она оплатила 5300 рублей за приобретение туалетной кабины, которая хранилась на <адрес>, но предназначалась для объекта К. 94 000 рублей она получила наличными на выплату заработной платы работникам и уплату налогов. ИП Ис она перечислила 191 155 рублей, возможно на приобретение кирпича, для дома К; ИП Коломиной О.А. она перечислила 150 000 рублей за мониторинг и маркетинговую работу по <адрес>, в том числе участок К, у ИП Мих покупали стройматериалы, которые предназначались для дома К, где они хранились, не помнит. ООО «КЕХ еКоммерц» 16 600 рублей она заплатила за обучение. Кирпич она часто покупала заранее, так как стоимость стройматериалов возрастает. К августу 2019 года планировалось сдать объект на <адрес> по результатам сдачи подсчитать прибыль и реализовать ее в строительство дома К

На вопрос о расходовании денежных средств поступивших на расчетный счет ООО «Терем» с <дата> г. по <дата> года в общей сумме 2 900 000 рублей по договору № от ГМ по основаниям оплата единоразового платежа АО «Миэль-Франчайзинг» в общей сумме 263 000 рублей. ООО «Металлоторг» за арматуру, ИП ГА по счетам от <дата> (до заключения договора с ГМ) на общую сумму 60 000 рублей, ИП Коломиной за оказание консультационных услуг на общую сумму 331 000 рублей?

Коломина показала, что работы на земельном участке ГМ велись до заключения с ГМ договора, а именно сделана геология и геодезия, сделан проект архитектуры и конструктива, существующая фундаментная плита была уменьшена, обрезалась арматура сварщиком, расчищалась территория, привозился песок и щебень, на эти работы была израсходована сумма 250 000 рублей, которая была вложена ей как физ.лицом. Геология и архитектуры выданы ГМ на руки, документы подтверждающие расходы предоставить не может. ООО «Металлоторг» оплачивала арматуру, круги, которые доставлялись на участок до заключения договора с ГМ. ИП ГА она оплачивала денежными средствами, которые вносила ранее как физическое лицо от продажи земельного участка. ИП Коломиной О.А. она заплатила за оказание консультационных услуг (в том числе составление смет, подбор земельного участка, советы при разработке архитектуры). Она не говорила ГМ о том, что ГМ должна заплатить 331 000 рублей за консультационные услуги. Но работы по строительству велись до заключения договора с ГМ. Поэтому ГМ должна была оплатить данные работы. В смете пункт «Консультационные услуги» не указан, но в смете указано, что 20 % от стоимости договора это дополнительные расходы непредвиденного характера. Поэтому 331 000 рублей это и есть данные расходы. Перегородки ООО «Тандем-НН» для строительства дома для ГМ не использовались, были закуплены в офис ООО «Терем», оплачены со так как ранее она вносила свои собственные денежные средства. Документов подтверждающих внесение денежных средств в кассу у неё сейчас нет. <дата> года со счета ООО «Терем» на счет ООО «ХотВок» были перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей согласно предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества от <дата> года - это была оплата за земельный участок по адресу: <адрес>, где ООО «Терем» планировало строить многоквартирный дом. Из привлеченных денежных средств с данного объекта она планировала достроить дом ГМ и К.

На вопрос о расходовании денежных средств поступивших на расчетный счет ООО «Терем» <дата> года от П в сумме 514 500 рублей по договору подряда от <дата> года. В течение 3 дней было израсходована общая сумма денежных средств более 320 000 рублей?

Коломина показала, что ИП Коломиной О.А. были перечислено 100 000 рублей за консультационные услуги, данные услуги были оказаны П. договор составлялся, но П его подписать отказался. ИП ГА 20 000 рублей она оплатила работы, связанные с электричеством на объекте, где строился дом для П, так же ИП ГА оказывал содействие в решении вопроса по переносу ЛЭП, а именно ходил и писал заявления и ходатайства в МРСК об ускорении переноса, ИП Днч 51 000 рублей она оплатила аренду офиса ООО «Терем» куда приходил П. допускает, что в дальнейшем, она вносила личные денежные средства в счет уплаты аренды. Денежные средства 40 000 рублей по договору займа она брала в счет оплаты работы ИП ГА по переносу ЛЭП, так как договор с ГА по переносу ЛЭП был на 100 000 рублей, тем самым она возвращала свои денежные средства. ИП Трп она заплатила 23 040 рублей за пиломатериал, который был использован для строительства дома П ИП Скрпн она заплатила 20 000 рублей за оказание консультационных услуг, а именно за маркетинговую работу при выборе участка, помогал при решении вопроса о подключении газа к земельному участку.

На вопрос о расходовании денежных средств поступивших на расчетный счет ООО «Терем» <дата> г. в сумме 1 450 000 рублей по договору строительного подряда от ИП Гар, большая часть которых была перечислена Ком как оплата за Коломину О.А. по договору субаренды земельного участка №, <дата> оплачены кровельные работы по договору подряда от <дата> в сумме 80 000 рублей ИП Цы, <дата> оплата ИП ГА ?

Коломина показала, что ИП ГА работал с электричеством, ООО «Уютный дворик» возможно, чистил территорию на земельном участке, где планировалось строительство дома для Г, в связи с чем произведена оплата. Так же указала, что скорее всего она как физическое лицо по договору займа взяла денежные средства у ООО « Терем» и заплатила за участок Ком, в последующем денежные средства внесла скорее всего в кассу организации. Договора займа, приходно-кассового ордера нет.

На вопрос о расходовании денежных средств поступивших на расчетный счет ООО «Терем» <дата> г. от К в сумме 1 367 000 рублей. Из данных денежных средств 1 367 000 рублей уплачена за земельный участок См, 98 500 рублей выдано наличными, 23 460 рублей уплачено комиссия банку, 12 044,61 рублей расчеты в торговых сетях за покупки.

Коломина О.А. показала, что 1 367 000 рублей было уплачено за земельный участок См, наличные денежные средства в сумме 98 500 рублей были получены для расплаты с бригадами, 23 460 рублей эту комиссию банк списал автоматически за перевод денежных средств, в торговых сетях она расплачиваться могла, так как вносила собственные средства в 2017-2018 году в сумме 750 000 рублей на расчетный счет, открытый в Аксон банке на приобретение земельного участка под строительство дома на <адрес>. И еще 1 300 000 рублей своих денег в 2018 году она внесла на строительство фундамента объекта на <адрес> от продажи квартиры, которая досталась ей по наследству от отца. Деньги на расчетный счет не вносила, приобретала на них строительные материалы. Оформляла ли внесение денежных средств в сумме 750 000 рублей договором займа она не помнит.

На вопрос на расчетном счете ООО «Терем» на <дата> г. находилось 172 809,63 рубля, более денежных средств на расчетном счете не было, каким образом она расходовала денежные средства, поступившие от К <дата>?

Коломина О.А. показала, что она расходовала прибыль, полученную от строительства объекта на <адрес>. Ей бухгалтер объяснил, что прибыль от данного объекта будет подсчитана только тогда, когда данный объект будет сдан. В настоящее время объект на <адрес> еще не сдан. Прибыль не подсчитана. Она рассчитывала в сентябре 2019 года получить прибыль с объекта на <адрес>, из данных денежных средств планировала строить дом для К На расчетном счете ООО «Терем» на <дата> денег не было, но деньги были в кассе. Она тратила денежные средства, которые внесла как физ. лицо в 2018 году.

На вопрос о расходовании денежных средств поступивших на расчетный счет ООО «Терем» <дата> г. от К в сумме 500 000 рублей, из них - 46 114,60 рублей оплачена ИП Мих, 13 900 рублей ИП Тал, 433 000 рублей уплачена за земельный участок Ком, 98 500 рублей выдано наличными, 13 190 руб. уплачено комиссии банку, 1 000 р. за расчеты в торговых сетях за покупки ?

Коломина О.А. показала, что у ИП Мих она закупала строительные материалы, для какого объекта они предназначались не помнит. ИП Тлт оказывал ей услуги менеджера по недвижимости, возможно решал вопрос по газу, мониторил объекты недвижимости. По какой причине она рассчиталась с Ком за субаренду земельного участка, предназначенного для строительства дома ГМ, она пояснить не может, так как не помнит. Из денежных средств ГМ сразу не расплатилась с Ком, так как она планировала расходовать их на строительство, а не на покупку земельного участка. Покупку земельного участка в дальнейшем она планировала на следующие траншы ГМ.

На вопрос, что согласно заключения эксперта № от <дата> на счет ООО «Терем» <дата> года от ГМ в рамках договора купли-продажи будущей недвижимости № поступили денежные средства в сумме 728 000 рублей, которые были израсходованы на перечисления различным индивидуальным предпринимателям и организациям, перечисления заработной платы, перечисления в ИФНС России, а также: 30 000 рублей за аренду автомобиля за декабрь и 60 000 рублей (30 000 рублей + 20 000 рублей + 10 000 рублей) ИП Коломиной О.А. за консультационные услуги по строительным объектам?

Коломина О.А. показала, что пока дом не введен в эксплуатацию, денежные средства, поступившие на счет организации по бухгалтерской отчетности считаются как кредитные, которые организация может расходовать на нужды организации в сумме 20 процентов от суммы договора. Под нуждами организации как раз понимается: аренда офиса, аренда автомашины, заработная плата работникам, также консультационные услуги непосредственно оказанные организации другими физическими лицами, либо индивидуальными предпринимателями, реклама. Соответственно аренда автомашины и консультационные услуги входили в расходы организации. Прибыль считается после того, как дом будет введен в эксплуатацию. Её консультационные услуги заключались в том, что бы донести полученную информация от специалиста по недвижимости до клиента, при необходимости организовать, либо показать объекты недвижимости, заключить договор. ИП Ск ( оплата 10 000 рублей) оказывал консультационные услуги, она заключила с ним договор на подбор земельных участков, он мониторил цены. Данные услуги считает необходимыми, т.к. ИП Скрпн являлся специалистом по недвижимости, а она выступала как застройщик, клиенты просили подобрать земельный участок и для этих целей привлекался специалист по недвижимости. Оплата 56 170,85 рублей в Управление Федерального казначейства по КО в качестве арендной платы за земельный участок по договору от <дата> это плата ООО «Терем» за участок расположен по адресу: <адрес>. денежные средства взяла по договору займа, в последующем деньги внесла в кассу организации. Платеж в сумме 75 000 рублей и 25 000 рублей в адрес Коломиной О.А. под авансовый отчет за покупку материалов это получения ей как генеральным директором деньги на которые приобрела для таунхауса ГМ - СС, газосиликатные блоки у ООО «Костромской завод строительных материалов» на общую сумму 86 400 рублей, о чем имеется квитанция и чек.Оплата 29 900 рублей в ООО «Б2Б Рейтинг» в качестве оплаты за подключение к информационной сети по тарифу «Экономный» это всероссийская торговая площадка, представлявшая доступ к государственным и коммерческим закупкам, т.е. она оплатила услуги за размещение заявок для участия в аукционных торгах. Это было необходимо для работы организации.

На вопрос, что согласно заключения эксперта № от <дата> на счет ООО «Терем» <дата> года от ГМ в рамках договора купли-продажи поступили денежные средства в сумме 83 000 рублей, <дата> года поступили деньги в сумме 189 000 рублей, <дата> года в сумме 900 000 рублей, которые были израсходованы на перечисления различным индивидуальным предпринимателям и организациям, перечисления в ИФНС России, а также: не менее 103 669 рублей (различными суммами) не менее 57 582 рублей было выдано наличными через АТМ по карте MasterCard Business держатель Коломина О.А., Коломина показала, что данные денежные средства были частично потрачены на выплаты премий работникам, а также на различные строительные нужды для строящегося дома ГМ (например покупка кабеля, покупка обогревателя для рабочих, цементные чаши, ведра), на строительные леса для каменщиков для строящегося дома ГМ, которые до настоящего времени находятся на объекте.Платеж в сумме не менее 28 989,31 рублей за аренду автомобиля в феврале по договору аренды транспортного средства от <дата> года входит в статью на нужды организации. Платеж в сумме не менее 198 989,31 рублей в адрес Э означает, что данные денежные средства она возвращала как долг, а именно примерно в марте 2018 года ООО «Терем» по договору займа взял денежные средства в сумме 1 000 000 рублей у Э, данные денежные средства она брала для строительства, каких именно объектов не помнит.

На вопрос, что согласно заключения эксперта № от <дата> на счет ООО «Терем» <дата> года от СС в качестве оплаты по договору купли-продажи будущей недвижимости № поступили денежные средства в сумме 525 000 рублей, а также <дата> года в сумме 1 125 000 рублей из которых не менее 176 053,53 рублей было выдано наличными через АТМ по карте MasterCard Business держатель Коломина О.А., а также осуществлен расчет на общую сумму не менее 10 988,41 рублей в торгово-сервисных сетях посредством карты MasterCard Business держатель Коломина О.А.?

Коломина показала, что данные денежные средства она тратила на нужды организации, а также покупала какие-либо расходные материалы для строительства дома. Платеж в сумме не менее 14 856,09 рублей в адрес ООО «Радио Регион» это оплаты за рекламные услуги на радио и не менее 109 856,09 рублей в адрес ООО «ТМ-РЕГИОН» в качестве оплаты за изготовление и нанесение рекламного изображения на тот период времени она планировала выкупить земельные участки в <адрес> с перспективой в дальнейшем построить дома и продать их, прибыль, использовать для достройки объекта ГМ и СС. Данные земельные участки не были в её собственности, но был заключен предварительный договор. Не смогла выкупить данные участки, т.к. расширили санитарную зону аэродрома, но в настоящее время данную зону сняли, но у неё нет времени этим заниматься. Платеж в сумме не менее 35 556,09 рублей в адрес ООО «БиФорс Групп» данные денежные средства она потратила на повышение квалификации (на обучение). Оплата не менее 19 856, 09 рублей и не менее 29 856, 09 в адрес ИП Цы оплата за кровельные работы, на строительство крыши по объекту на ул. Широкой. Денежные средства взяла по договору займа, в последующем скорей всего внесла в кассу организации, подтверждающих документов нет.

Оплата 49 856,09 рублей в адрес Коломиной О.А. в качестве оплаты по договору купли-продажи строительных блоков - это она брала денежные средства скорей всего под отчет, т.е. закупала строительные материалы за наличные денежные средства, чеки в последующем прикладывала к отчетам бухгалтеру. Данные блоки закупала для объекта СС-ГМ.

На вопрос, что согласно заключения эксперта № от <дата> на счет ООО «Терем» <дата> года от К в качестве оплаты по договору купли-продажи будущей недвижимости № поступили денежные средства в сумме 300 000 рублей, а также <дата> года в сумме 777 000 рублей из которых не менее 126 897,68 рублей было выдано наличными через АТМ по карте MasterCard Business держатель Коломина Олеся Александровна, а также осуществлен расчет на общую сумму не менее 6 696,39 рублей в торгово-сервисных сетях посредством карты MasterCard Business держатель Коломина О.А.

Коломина показала, что деньги были выданы под отчет, т.е. она приобретала заранее строительный материал, а именно кирпич для объекта К т.к. подумала, что в дальнейшем цены за материал вырастут. В последующем часть кирпича израсходовала при строительстве дома для ГМ-СС, т.к. с К она прекратила сотрудничать.

Оплата не менее 13 237,45 рублей в адрес ООО «Радио Регион» в качестве оплаты рекламных услуг и не менее 103 737,13 рублей в адрес ООО «ТМ-РЕГИОН» в качестве оплаты за изготовление и нанесение рекламного изображения, это размещение рекламы по участкам в <адрес>. Платеж в сумме не менее 28 237,45 рублей за аренду автомобиля в марте, апреле, в мае; 48 737,13 рублей за аренду автомобиля в июне по договору аренды транспортного средства от <дата> года, это потому что длительное время за аренду автомобиля не выплачивались денежные средства.

Именно с денежных средств К она оплатили аренду автомобиля за 4 месяца, потому что по объекту К готовилась разрешительная документация, заказывались тех. условия и само строительство еще не началось, в связи с чем не было больших расходов на закупку материалов и она посчитала возможным выплатить задолженность по аренде за автомобиль, а в дальнейшем она планировала при получении прибыли от достроенных объектов (в частности от <адрес>) закупить материалы для К. Оплата не менее 28 237,45 рублей и не менее 48 737,13 в адрес ИП Ис в качестве оплаты за кирпич керамический, Оплата не менее 28 737,13 рублей в адрес ИП Цы в качестве оплаты за кровельные работы - это она как физическое лицо по договору займа заняла денежные средства у ООО «Терем» и потратила на строительство крыши по объекту на <адрес>, в последующем данные денежные средства она внесла скорей всего в кассу организации. Договора займа, а также приходно-кассовый ордер о том, что она вносила денежные средства в кассу, у неё сейчас нет. Оплата не менее 83 697,13 рублей в адрес ООО «Костромского завода строительных материалов», это она также решила закупить строительные блоки заранее.

На вопрос, что согласно заключения эксперта № от <дата> на счет ООО «Терем» <дата> года от СЕА в качестве оплаты по договору купли-продажи будущей недвижимости № поступили денежные средства в сумме 725 000 рублей из которых не менее 110 005,47 рублей было выдано наличными через АТМ по карте MasterCard Business держатель Коломина О.А., а также осуществлен расчет на общую сумму не менее 3233,13 рублей в торгово-сервисных сетях посредством карты MasterCard Business держатель Коломина О.А., показала, что данные денежные средства были сняты под отчет на работу бригаде каменщиков.

Оплата не менее 3137,13 рублей и не менее 56 237,13 в адрес ИП Ан в качестве оплаты за установку жалюзи и за установку алюминиевых конструкций, данные расходы были понесены для деятельности организации.

Платеж в сумме не менее 48 737,13 рублей + 28 737,13 рублей + 48 737,13 рублей + 55 737,13 рублей в адрес ИП Коломиной О.А. в качестве оплаты по договору займа от 01.08.2019 года означает возврат денежных средств по договору займа.

Оплата не менее 48 737,13 рублей в адрес ИП Коломиной в качестве оплаты за оказание консультативных услуг при продаже квартиры – это за консультационные услуги, оказанные СС при подборе недвижимости.

На вопрос, что согласно заключения эксперта № от <дата> на счет ООО «Терем» <дата> года от П в качестве оплаты по договору подряда на строительство индивидуального жилого дома поступили денежные средства в сумме 514 000 рублей из которых не менее 64 468,23 рублей было выдано наличными через АТМ по карте MasterCard Business держатель Коломина О.А., а также осуществлен расчет на общую сумму не менее 19 270,65 рублей в торгово-сервисных сетях посредством карты MasterCard Business держатель Коломина О.А. Коломина О.А. показала, что данные денежные средства были сняты под отчет за оплату по работам геодезии, геологии и частично на проект.

Оплата не менее 9 546,89 рублей в адрес ООО «Радио-Сеть» в качестве оплаты за размещение рекламного ролика – это реклама на радио по земельным участкам в <адрес>. Оплата не менее 99 866,89 рублей в адрес ИП Коломиной в качестве оплаты за оказание консультативных услуг при продаже квартиры - за консультационные услуги, оказанные П при подборе недвижимости.Платеж в сумме не менее 19 866,89 рублей и 29 866, 89 рублей в адрес ИП Коломиной О.А. в качестве оплаты по договору займа от <дата> года - это возврат денежных средств по договору займа. Оплата не менее 19 866,89 рублей в адрес ИП Ск за консультационные услуги – это за консультационные услуги Скрпн за подбор недвижимости П

На вопрос, что согласно заключения эксперта № от <дата> на счет ООО «Терем» <дата> года от ГМ в качестве оплаты по договору купли-продажи будущей недвижимости № поступили на счет ООО «Терем» денежные средства в сумме 300 000 рублей из которых не менее 68 910,25 рублей было выдано наличными через АТМ по карте MasterCard Business держатель Коломина О.А., Коломина О.А. показала, что данные денежные средства она тратила на нужды организации, а также брала под отчет и покупала какие-либо расходные материалы для строительства дома.

Платеж в сумме не менее 28 782,05 рублей и 28 782,05 рублей в адрес ИП Коломиной О.А. в качестве оплаты по договору займа от 01.08.2019 года – это возврат денежных средств по договору займа. Ранее, т.е. <дата> года она вносила денежные средства на счет ООО «Терем» по договору займа, какую сумму точно не помнит. В последующем периодически снимала денежные средства в счет договора займа.

Так же показала, что газ к объекту ГМ - СС (<адрес>) она подключала и оплатила в размере около 40 000 рублей в 2019 году.

На вопрос, что согласно ответа на запрос из АО «Газпром газораспределение Кострома» она должна данной организации денежные средства в сумме 18 605,95 рублей, пояснила, что значит, у данной организации была рассрочка и она воспользовалась данной рассрочкой и скорей всего заплатила половину суммы, на тот момент сочла необходимым потратить денежные средства на иные цели, а именно на строительство дома или выплату заработной платы. А в последующем строительство приостановилось.

Ку и Чер готовили проектную документацию, возможно она не полностью ее оплатила, поскольку оплачивала иные расходы, а именно: заработная плата работникам, аренда помещения и иное.

Дом для ГМ и СС она планировала достраивать за счет денежных средств, которые должна была внести ГМ (а именно 300 000 рублей, плюс 400 000 рублей за подсыпку), плюс собственные средства.

Дом для К она планировала достроить за счет денежных средств К, которые находились в кассе, а так же за счет денежных средств указанного выше клиента. Так же планировала привлечь свои собственные денежные средства. Кроме того на тот момент был приобретен земельный участок по адресу: <адрес>,велась работа по присоединению соседнего участка, планировалось начать строительство в дальнейшем продать ? дома, принадлежащего ООО «Терем» и на полученную прибыль построить дом К Рыночная стоимость ? земельного участка, с присоединением соседнего земельного участка на тот период времени составляла 4 000 000 рублей. В дальнейшем были заключены договоры ГосКонтракта и извлеченную прибыль планировали потратить на строительство дома К.

Дом для Г она планировала строить за счет денежных средств Г, находящихся в кассе, находящихся в кассе, а так же привлечения денежных средств нового клиента, который внесет денежные средства на строительство данного дома.

Строить дом для П она собиралась на денежные средства, полученные от П (следующий транш), а так же частично на личные денежные средства, которые у неё имелись от продажи недвижимости, а именно земельного участка, ? дома в <адрес>, и от продажи квартиры на <адрес>.

Видимость предпринимательской деятельности она не создавала, ее фирма зарегистрирована в налоговой службе с 2009 года. Она выплачивала заработные платы, платила налоги. Все денежные средства, полученные от потерпевших были израсходованы исключительно на их объекты строительства в той или иной мере (стройматериалы, оплата услуг). Умысла на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием у нее не было. При заключении договоров с потерпевшими хотела выполнить взятые на себя обязательства, построить дома и заработать как застройщик. Видимость работы не создавала, а действительно проводила строительные работы, либо подготовку к ним, собирала необходимые документы, в том числе для присоединения технических коммуникаций. Поскольку все расходы при строительстве просчитать сложно, а заказывать сметчика дорого, были отдельные недочеты в стоимости строительства. Не по своей вине не смогла выполнить обязательства по некоторым договорам, поскольку была объявлена самоизоляция, пандемия, что отрицательно сказалось на бизнесе, а именно отсутствовала рабочая сила, произошел рост цен на стройматериалы, многие фирмы закрылись.

Она обговаривала с потерпевшими разные способы возврата денежных средств. Так с ГМ они договорились, что она будет возмещать ей ущерб пиломатериалом, так как последняя является директором управляющей организации, но в итоге последняя отказалась. П, СС и ГМ уплаченные ими денежные средства были возвращены решениями судов, незавершенные объекты строительства переданы. Имеется решение суда, согласно которого ООО «Терем» обязано возместить К 5 000 000 рублей, она готова вернуть ей эти денежные средства путем передачи ? земельного участка, расположенного на <адрес>. Г она готова возместить ущерб путем передачи ? земельного участка, расположенного на <адрес>. Она планирует возмещать ущерб потерпевшим, взысканный решениями судов за счет работы организации ООО «Терем» и ИП Коломиной О.А., а так же за счет своих личных денежных средств.

Она планировала заключить дополнительные договоры на приобретение 20 земельных участков у Тих, строить на данных участках дома, после чего продавать, а полученную прибыль расходовать на строительство незавершенных объектов. Планировала строительство многоквартирного дома на <адрес> общей площадью 1200 кв.м, за счет полученной прибыли хотела достраивать ранее незавершенные объекты.

Вина Коломиной О.А. в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно показаниями потерпевших, свидетелей, письменными доказательствами исследованными в судебном заседании.

Доказательства по эпизоду в отношении потерпевших ГМ, СС

Заявлением ГМ от <дата>, согласно которого она просит привлечь к уголовной ответственности генерального директора ООО «Терем» Коломину О.А., которая путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами в сумме 3 299 000 рублей, при строительстве индивидуального жилого дома по адресу: <адрес> (участок № в квартале застройки) на земельном участке с кадастровым номером №, в рамках договора № купли-продажи будущей недвижимости от <дата> года заключенного между ею и генеральным директором ООО «Терем» Коломиной О.А. (т. 7 л.д. 6)

Заявлением СЕА. от <дата> г., о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО «Терем» Коломину О.А., которая путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами в сумме 4 600 000 рублей, при строительстве индивидуального жилого дома по адресу: <адрес> (участок № № в квартале застройки) на земельном участке с кадастровым номером №, в рамках договора № № купли-продажи будущей недвижимости от <дата> года заключенного между ею и генеральным директором ООО ООО «Терем» Коломиной О.А. (т. 7 л.д. 27), Рапортом об обнаружении признаков преступления от <дата> г (т. 7 л.д. 4), которые послужили основанием для возбуждения уголовного дела.

Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей <дата> согласно которого осмотрен объект незавершенного (капитального) строительства индивидуальный жилой дом на две семьи на земельном участке с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес> (участок № в квартале застройки) согласно которого на земельном участке имеется колодец с водой, строительный вагончик. На момент осмотра выполнены работы нулевого цикла с устройством перекрытия над подвалом, возведены наружные и внутренние стены, перегородки первого этажа, часть внутренних стен разрушена. Со стороны квартиры СС напольное покрытие залито бетонным раствором, Со стороны квартиры ГМ напольное покрытие выполнено из песочного грунта. Выполнены работы по возведению ленточного фундамента из железобетонных блоков, смонтированы плиты перекрытия подвала, возведены стены и перекрытия первого этажа. В дверных и оконных проемах смонтированы перемычки. Часть внутренних стен выполнены из керамических кирпичей. На момент осмотра строительство не ведется, строительной техники нет. На первом этаже со стороны квартиры СС находится сложенный стопками керамический кирпич. Так же на участке находятся разрушенные железобетонные плиты и бетонные блоки (т. 7 л.д. 265-275)

Договором № купли продажи будущей недвижимости от <дата> заключенного между ГМ ( покупатель) и ООО Терем ( ИНН 4401100610) (продавец) в лице генерального директора Коломиной О.А., согласно которого п.1.1. продавец обязуется передать в собственность покупателя ? долю недвижимого имущества ( визуально правая сторона) индивидуального жилого дома, который будет возведен в срок до <дата> на земельном участке с кадастровым номером № общей площадью 1000 кв. м., расположенный <адрес> (участок № в квартале застройки), адрес ориентира: <адрес>, категории земель: земли населенных пунктов: разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.

Согласно п. 1.2 установлены свойства и характеристика объекта согласно проектной документации составленной ООО « СтройИнвестПроект» ( приложение №1), техническое описание объекта ( приложение №2) в частности индивидуальный жилой дом, отапливаемый, двухэтажный, общая площадь первого этажа 180,4 кв.м, второго -172,8 кв.м, фундамент ленточный,, наружные стены из газобетонных блоков толщиной 400 мм с наружным утеплением под штукатуркой, перекрытие ж/д плиты, кровля скатная, стропильная, металлачерепица, перегородки из газобетонных блоков толщиной 100 мм.

Согласно п. 1.3 земельный участок используется продавцом на основании договора №2 субаренды земельного участка от <дата>

В соответствии с п. 2.1 сумма договора включает стоимость объекта в размере 2 900 000 рублей из расчета 16 430 рублей за кв.м и цена земельного участка – 800 000 рублей, которая уплачивается ГМ путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет или в кассу ООО «Терем» соответствии с графиком платежей ( приложение №) в следующие сроки:

до <дата> – 1 000 000 рублей; до <дата> – 1 000 000 рублей; до <дата> – 1 000 000 рублей; до <дата> – 700 000 рублей,

В соответствии с п. 3.1.1,3.1.2, 3.1.3 продавец обязуется в срок до <дата> возвести Объект и зарегистрировать право собственности и земельный участков в ЕГРН., в срок до <дата> подготовить Объект и земельный участок и передать покупателю по акту приема –передачи. Договор подписан со стороны продавца Коломиной О.А., имеется оттиск печати ООО «Терем», со стороны покупателя ГМ ( т. 7 л.д. 15-22)

Согласно графика платежей ГМ осуществлены переводы на расчетный счет № ООО «Терем», открытого в офисе № 8640/0133 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, д. 33, через кассу ПАО «Сбербанк» согласно чек ордерам

- <дата> в сумме 1 000 000 рублей с комиссией 1500 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 1 001 500 рублей;

- <дата> в сумме 728 000 рублей, с комиссией 1500 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 729 500 рублей;

- <дата> в сумме 83 000 рублей с комиссией 1500 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 84 500 рублей;

- <дата> в сумме 189 000 рублей, с комиссией 1500 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 190 500 рублей;

- <дата> в сумме 900 000 рублей, с комиссией 1500 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 901 500 рублей;

- <дата> денежные средства в сумме 300 000 рублей, с комиссией 2500 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 302 500 рублей;

ГМ внесла наличные денежные средства в кассу ООО « Терем», денежные средства, приняты лично Коломиной О.А., о чем в квитанциях имеется подпись Коломиной.

- <дата>, по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, д.7А, офис 3, в сумме 100 000 рублей, согласно квитанции серия № от <дата>;

- <дата>, по адресу: г. Кострома, ул. Кузнецкая, д.6, офис 1, в сумме 14 000 рублей, согласно кассового чека от <дата>;

- <дата>, по адресу: г. Кострома, ул. Кузнецкая, д.6, офис 1, в сумме 45 000 рублей, согласно кассового чека от <дата>;

- <дата>, адресу: г. Кострома, ул. Кузнецкая, д.6, офис 1, в помещении ООО «Терем» в сумме 30 000 рублей, согласно кассового чека от <дата> ( т. 7 л.д. 23-26) указанные выше документы были изъяты у потерпевшей ГМ ( т. 8 л.д. 112-114), осмотрены ( т. 8 л.д. 115-123), признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к материалам уголовного дела (т. 8 л.д. 124-126), возращены потерпевшей ( т. 8 л.д. 127-129,130)

Соглашением о задатке от <дата> заключенного между ООО « Терем» ( ИНН 4401100610) ( продавец) в лице генерального директора Коломиной О.А. и СС (покупатель) согласно которого СС выдал ООО «Терем» в лице генерального директора Коломиной О.А. деньги в сумме 100 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № № от <дата> в счет причитающихся с него денежных средств по договору купли-продажи на объект ? дома по адресу: <адрес> по цене 4 600 000 рублей в доказательство заключения договора и в обеспечении его исполнения ( т. 7 л.д. 38-40)

Договором № купли продажи будущей недвижимости от <дата> заключенного между СС ( покупатель) и ООО Терем ( продавец) в лице генерального директора Коломиной О.А., согласно которого п.1.1. продавец обязуется передать в собственность покупателя ? долю недвижимого имущества индивидуального жилого дома, который будет возведен в срок до <дата> на земельном участке с кадастровым номером № общей площадью 1000 кв. м., расположенный <адрес> (участок № в квартале застройки), адрес ориентира: <адрес>, категории земель: земли населенных пунктов: разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.

Согласно п. 1.2 установлены свойства и характеристика объекта согласно проектной документации.

Согласно п. 1.3 земельный участок используется продавцом на основании договора № субаренды земельного участка от <дата>

В соответствии с п. 2.1 сумма договора включает стоимость объекта земельного участка в размере 4 600 000 рублей которая уплачивается покупателем путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет или в кассу ООО «Терем» соответствии с графиком платежей ( приложение №2) в следующие сроки: <дата> – 1 125 000 рублей; <дата> – 1 125 000 рублей; <дата> – 400 000 рублей; <дата> – 1 125 000 рублей; <дата> – 725 000 рублей;

В соответствии с п. 3.1.1,3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 продавец обязуется в срок до <дата> возвести Объект и зарегистрировать право собственности и земельный участков в ЕГРН., в срок до <дата> года подготовить Объект и земельный участок и в срок до <дата> передать покупателю по акту приема –передачи. Договор подписан со стороны продавца Коломиной О.А., имеется оттиск печати ООО «Терем», со стороны покупателя СС ( т. 7 л.д. 41-49)

Согласно графика платежей СС и СС во исполнение договора в ООО «Терем» осуществлены платежи путем внесения денежных средств наличными в кассу общества и путем перевода на расчетный счет № ООО «Терем», открытого в офисе №8640/0133 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, д. 33,

- <дата> по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, д.7А, офис 3, в помещении ООО «Терем» путем передачи наличных денежных средств в сумме 600 000 рублей, согласно квитанции серия № от <дата>;

- <дата>, в сумме 525 000 рублей путем перевода на расчетный счет ООО «Терем»

- <дата> в сумме 1 125 000 рублей без учета комиссии банка 1500 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 1 126 500 рублей путем перевода на расчетный счет ООО «Терем» в ПАО «Сбербанк».

- <дата>, по адресу: г. Кострома, ул. Кузнецкая, д.6, офис 1 в помещении ООО «Терем» путем передачи наличных денежных средств в сумме 400 000 рублей, согласно квитанции серия № от <дата>;

- <дата>, по адресу: г. Кострома, ул. Кузнецкая, д.6, офис 1 в помещении ООО «Терем» путем передачи наличных денежных средств в сумме 1 125 000 рублей, согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру от <дата>;

- <дата> в сумме 725 000 рублей без учета комиссии банка 1500 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 726 500 рублей, путем перевода на расчетный счет ООО «Терем» в ПАО «Сбербанк».

Квитанции о приеме денежных средств подписаны Коломиной О.А., заверены оттиском печати ООО « Терем» (т.7 л.д.50-53) данные документы были изъяты у потерпевшей СЕА(т. 8 л.д. 151-153,154), осмотрены (т. 8 л.д.155-164), признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к материалам уголовного дела (т. 8 л.д. 165-167), возращены потерпевшей ( т. 8 л.д. 168-169, 170),

договором № субаренды земельного участка от <дата> заключенного между Ком и Коломиной, согласно которого Ком предоставляет ООО «Терем» во временное владение и пользование за плату земельный участок с кадастровым номером №, денежное вознаграждение за передачу земельного участка за весь срок составляет 1 850 000 рублей;

договором переуступки права аренды земельного участка № от <дата> согласно которого Ком обязуется передать Коломиной О.А. права и обязанности, предусмотренные договором аренды земельного участка с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> (участок № в квартале застройки), передаточный акт от <дата> (т. 8 л.д. 11-14), выпиской из ЕГРН о регистрации данного договора <дата> срок действия прав с <дата> по <дата> (т.7 л.д 251-258), данные документы осмотрены ( т. 4 л.д. 260-284), приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ( т. 4 л.д. 285-292),

<дата> ООО « Терем» в лице Коломиной О.А. подано уведомление в Администрацию Костромского муниципального района КО о строительстве жилого дома на вышеуказанном земельном участке ( т. 8 л.д. 61-62), <дата> была получено уведомление о соответствии и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке ( т. 8 л.д. 60).

Согласно полученных ответов и представленных документов о заключении договоров о подключении объекта капитального строительства, расположенного по адресу: <адрес> (участок № в квартале застройки), следует, что

с заявкой в МУП г. Кострома «Костромагорводоконал», на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения земельного участка с кадастровым номером №, Коломина О.А. (генеральный директор ООО «Терем») не обращалась. (т. 8 л.д. 232)

<дата> заключен договор между Костромаэнерго, с ООО «Терем» в лице Коломиной О.А., договор исполнен <дата>, согласно акта об осуществлении технологического присоединения, стоимость работ 3828,48 рублей (т. 8 л.д.72,73-83),

<дата> заключен договор № о подключении (технологическое присоединение) к сети газораспределения объекта капитального строительства АО «Газпром газораспределение Кострома» и физическим лицом Коломиной О.А., со сроком исполнения до <дата>. Коломина О.А. произвела частичную оплату в размере 18 605,95 рублей в день заключения договора. По дополнительному соглашению от <дата> о переносе сроков подключения последующую оплату в размере 18605,95 в срок до <дата>, до <дата> Коломина не произвела (т. 7 л.д.235- 249),

из материалов гражданского дела представлен договор от <дата> заключенный между ООО « Терем» в лице Коломиной О.А. ( заказчик) и ООО «Уютный дворик» ( исполнитель) о строительстве дома <адрес> из материалов заказчика согласно приложению, а именно устройство фундамента, стены, прочие работы на сумму 742 164, 20 рублей, срок выполнения работ до <дата>, при условии своевременной оплаты работ и поставки материалов. (т. 7 л.д. 179),

согласно ответа на запрос от <дата> ООО «Уютный дворик» сообщило, что ООО «Терем» являлось контрагентом по трем объектам <адрес>, <адрес>, <адрес>. согласно акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ в период с <дата> по <дата> на объекте <адрес>, выполнены работы устройство щебеночного основания под подушки, монтаж подошвы фундамента, устройство монолитных участков на подошве фундамента, монтаж блоков ФБС, заделка между блоками кирпичом, устройство монолитного пояса по периметру здания, обмазочная гидроизоляция мастикой, обратная засыпка пазух котлована песком, работа электриком по прогреву бетона, подготовительные работы ( устройства проезда) на сумму 245 231,60 рублей ( т. 10 л.д. 19- 21),

в ходе обыска по месту жительства Коломиной (т. 4 л.д. 257-259), изъято уведомления направленное ООО «Терем» от <дата> ООО «Уютный дворик» приостановило строительные работы на объекте <адрес>, поскольку в период с <дата> на объекте отсутствуют строительные материалы.

Согласно заочного решения Костромского районного суда Костромской области от <дата> признано за ГМ и СС право собственности по ? доле за каждым на объект незавершенного строительства индивидуального жилого дома, площадью застройки 227,4 кв.м., степенью готовности 7%, расположенного в границах земельного участка с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> (участок № в квартале застройки).

Передано ГМ и СС права и обязанности арендатора по договору № аренды земельного участка с кадастровым номером №, по адресу: <адрес> (участок № в квартале застройки), категория земель: земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, заключенному <дата> между Комитетом имущественных и земельных отношений администрации Костромского муниципального района и Ком (т. 7 л.д. 174-178)

Согласно апелляционного определения Костромского областного суда от <дата>, в соответствии с заключением эксперта ООО «Проектно-строительное бюро» г. Кострома Ар стоимость фактически выполненных работ ООО «Терем» по договору № купли-продажи будущей недвижимости от <дата> и по договору № купли-продажи будущей недвижимости от <дата> на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес> составляет 2 512 751 рублей (Локальная смета № 1) и 80 506 рублей (Локальная смета № 1) рублей (Локальная смета № 2), а всего 2 593 257 рублей.

Решение Костромского районного суда КО от <дата> изменено взыскано с ООО « Терем» в пользу ГМ неустойка за нарушение сроков обязательств по договору № за период с <дата> до <дата> в размере 250 786 рублей, штраф за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке в размере 125 393 рублей, убытки в связи с неисполнением обязательства по договору в размере 1 292 371 рублей 50 копеек.

Взыскано с ООО « Терем» в пользу СС неустойка за нарушение сроков обязательств по договору № от <дата> за период с <дата> года до <дата> в размере 230 000 рублей, штраф за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке в размере 115 000 рублей, убытки в связи с неисполнением обязательства по договору в размере 2 503 371 рублей 50 копеек. (т. 14 л.д. 216-221)

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ГМ показала, что подсудимую Коломину О.А. до произошедших событий не знала, непризнанных отношений нет. В августе 2018 года, ее семья, в связи с рождением третьего ребенка приняла решение о строительства дома в <адрес>, она стала подыскивать земельный участок. В конце августа, в сентябре 2018 года на сайте «...», увидела объявление, где предлагалось софинансирование строительства жилого дома на две семьи в <адрес>. Она позвонила по номеру телефона указанному в объявлении, встретилась с директором ООО «Терем» с Коломиной О.А.. Вместе с Коломиной О.А. осмотрела участок, на котором каких-либо строений, кроме железобетонной плиты не было. Проект дома обсуждала с Коломиной О.А.и проектировщиком. В процессе переговоров они согласовали возможность строительства дома большей площади, с использованием данной плиты. Была разработана проектная документация, архитектурное решение, ей была направлена предварительная смета, в которой была указана стоимость строительства дома, подводка коммуникаций. Требовалось ли вложение денежных средств в подведение коммуникаций ей не известно, она считала, что они входят цену, поскольку застройщик просчитал стоимость до исполнения договора. Смету с Коломиной не обсуждала. Они обсуждали конструктивы дома (высокий фундамент, цоколь), но не стоимость материалов и услуг. Обговаривалось так же качество окон, лестницы, за которые она готова была доплатить, но до этих работ не дошли. В 2018 год стоимость дома была за 1 кв. м 10.000 рублей. Даже с учетом, что каждая половина была 3 700 000 рублей, за эту стоимость в 2018 году было реально построить дом. Услуг по подбору участка ООО «Терем» ей не оказывал. Коломина О.А. вела себя очень вежливо, общалась по деловому, у нее не возникло подозрений, что она не компетентна.

В декабре 2018 г. находясь в адвокатской конторе на <адрес> заключила с ООО « Терем» в лице Коломиной О.А. договор, по условиям которого ООО «Терем» должно было построить жилой дом, передать ей ? долю дома и земельного участка, с коммуникациями газоснабжением, отоплением, подводка холодной воды. Дом общей площадью 180 кв. м., утепленные газосиликатные стены, оштукатуренные с черновой отделкой, деревянная лестница, окна, балкон, крыльцо. Работы должны быть выполнены до <дата> по адресу <адрес>. Сумма по договору 3 700 000 рублей, из которых 800 000 рублей стоимость право аренды земельного участка. Стоимость дома 2 900 000 рублей.

Так же был составлен график платежей, который она полностью соблюдала, за исключением последнего платежа в декабре 2019 года, когда стало понятно, что строительство не ведется, внесение денежных средств, на строительство не влияет. Большую часть денег она переводила на расчетный счет ООО «Терем» со своих счетов. Несколько раз по просьбе Коломиной О.А. вносила платежи наличными деньгами, которые у нее принимала Коломина, о чем ей выдавались документы в офисе по адресу ул. Кузнецкая д. 6.. Денежные средства вносила в период с <дата> по <дата>.

Поскольку она жила рядом, земельный участок на котором велось строительство, она посещала почти ежедневно, с информативной целью, смотрела, как идет строительство, какой объемы работ выполняется. Переговоров с бригадами не вела, все вопросы задавала в офисе прорабу. Так в декабре 2018 г. был заложен фундамент, в январе, феврале 2019 г. работы не велись поскольку был зимний период, затем продолжились в марте, апреле, мае, и прекратились в июне 2019 г. Работы шли с перерывами, по две три недели. Строительство шло очень медленно, чтобы исполнить обязательства к октябрю 2019 г. нужно было вести строительство более быстрыми темпами. Когда она ездила смотреть участок, то видела, что нужна подсыпка, которая нужна и в настоящее время, участок ниже других более 1 метра. По данной причине изначально закладывался высокий фундамент, и проектировали его с учетом подсыпки. Была ли Коломиной произведена подсыпка участка, проложена дорога к участку ей не известно. Она неоднократно, приезжала в офис, встречалась с Коломиной О.А., прорабом высказывала недовольство сроками строительства.

По ее мнению Коломина никаких усилий, чтобы исполнить заключенный договор ни прилагала. Коломина объясняла замедление темпов строительства следующими обстоятельствами, который на тот момент казались ей разумными. Коломина сообщила, что дом строится на две половины, она не может финансировать строительство второй половины, так как денежные средства частично уже были использованы. Так же говорила, что строится другой объект, она вложила денежные средства в другой участок. Сообщила, что в скором времени с ней должны рассчитаться за другой объект, после чего она продолжит строительство и компенсирует перенос срока и все затраты. В июне она уехала в отпуск, и когда приехала, увидела, что строительство больше не велось и закончилось на постройке части первого этажа до плит перекрытий.

В июле 2019 г. она познакомилась с СЕА, которые в мае 2019 года заключили договор, на строительство второй части дома и узнала, что денежные средства были внесены ими в полном объеме, однако данное обстоятельство на темпы строительства не повлияло. СС высказывали Коломиной претензии, почему на их денежные средства объект не возведен. С июня 2019 г. строительство не велось, хотя денежные средства вносились, но расходовались не на строительство дома.

В последующем Коломина убеждала оплатить остаток денег по договору, говорила, что заплатила подрядной организации за железобетонные перекрытия, о чем предоставила счет, но когда она позвонила в данную организацию, ей ответили, что Коломина счет не оплатила, по данной причине она последний транш не внесла.

Изначально офис ООО «Терем» располагался по адресу г. Кострома, ул. Симановского, д. 7а, потом Коломина переезжала в офис на ул. Кузнецкую, д. 6, потом Кузнецкая, д. 18, потом ООО «Терем» располагался по адресу ул. Ивана Сусанина, д. 41, не предупреждая их. Когда наступил срок сдачи дома в ноябре 2019 года, Коломина вела себя очень агрессивно: кричала, говорила, что ничего достраивать не будет, что она их обманула, денег у нее нет.

В ООО «Терем» она общалась с прорабом Иг, менеджером Ол, так же был секретарь, проектировщик Чер. После произошедшей задержки со строительством они неоднократно обращались к Коломиной, с предложением передать им право собственности на земельный участок, подписать дополнительное соглашение и перенести сроки сдачи дома. Коломина категорически отказывалась передавать им право собственности на земельный участок. Они встречались несколько раз и вели переговоры в присутствии адвоката. Ей были предприняты все меры для того, чтобы Коломина смогла исполнить обязательства, если бы имела намерение.

Изначально, земельный участок, на котором строился дом, был у ООО «Терем» в субаренде, потом Коломина в нарушение договора, согласно которому субарендатором должен быть ООО «Терем», летом 2019 года переоформила земельный участок именно на свое имя. Потом она узнала, что на сайте «...» их дом Коломина выставляет на продажу. Она вела с Коломиной О.А. переписку от имени другого лица, интересовалась, как будут оформлены документы, Коломина ей все подробно рассказывала, что земля – это ее собственность, и она имеет полное право на ней строить и распоряжаться. Коломина неоднократно пыталась перепродать данный объект и тогда они стали понимать, что у Коломиной нет, намерения исполнить обязательства, а есть намерение еще с какого-либо лица получить денежные средства, обратились в суд с исковым заявлением, ходатайством о принятии обеспечительных мер. В ходе рассмотрения гражданского дела были проведены строительные экспертизы, которые установили размер затраченных средств на возведение объекта незавершенного строительства. Решением суда ей и СС было переданы права аренды земельного участка, признано право на объект незавершенного строительства и взысканы денежные суммы, разница между уплаченными ими денежными средствами и теми денежными средствами, которые согласно экспертизе были затрачены на строительство. Но Коломина все равно пыталась подыскать покупателя на этот объект, зная, что он обременен правами третьих лиц.

Не отрицает, что Коломина в сентябре, октябре 2019 г. предлагала ей продать участок с незавершенным строительством и возвратить денежные средства, но поскольку Коломина не собиралась ей сразу возвращать деньги, предлагала подписать соглашение, деньги вернуть после продажи, она ей не поверила, отказалась. Потом она решила, что не будет продавать свою долю, поскольку изменились цены, и ей нужен дом, об этом Коломиной было известно.

Она решила заключить договор с ООО «Терем», в связи с тем, что общество занималось строительством домов по договорам долевого участия. На тот момент строился дом за Волгой, потом узнала, он не был достроен и собственники по суду устанавливали право собственности. Коломина вела имитацию бурной деятельности, это выражалось в том, что Коломина вела постоянные переговоры по участкам, с прорабами, клиентами. Она на этом и попалась, так как хотела сделать быстро и с минимальными затратами. В д. <адрес> была фирма, которая работала подобным образом, но у них цена дома была дороже. Также ее подкупило то, что Коломина работала с несколькими участками, так потерпевший П изначально хотел заключить договор на вторую половину дома, а потом она узнала, что ему предложили другой участок. Она поняла, что у Коломиной много объектов, она ведет работы. Она отслеживала объявления на «...», у Коломиной было много объявлений по строительству, негативных отзывов, судебных дел не было.

Считает, что у Коломиной не было намерения достроить дом и передать его ей согласно условиям договора, поскольку первый этаж, Коломина построила с целью продать вторую половину дома. Как только в мае появился собственник, и внес все денежные средства за вторую половину, у Коломиной интерес к этому объекту пропал, строительство прекратилось, Коломина начала перепродавать земельный участок. Коломина хотела сделать минимум работ, минимально вложиться, при этом имея возможность распоряжаться денежными средства, которые она ей перечислила. Она верила, что Коломина построит им дом. Но когда они заплатили ей все деньги, как и СС, летом в самое активное время строительство не возобновилось, поняла, что Коломина и не хотела ничего строить, а хотела перепродать объект и выручить за него деньги.

Ущерб в размере 3 389 000 рублей является для нее значительным, они продали квартиру, для того чтобы построить дом, сейчас живут с тремя детьми у родственников в стесненных условиях.

Ущерб до настоящего времени не возмещен. Коломина предлагала ей возместить ущерб досками, она согласилась, спросила, куда приезжать, но потом Коломина сказала, что сейчас леса нет, и он будет зимой. Так же Коломина предлагала ей предоставить окна, но к этому времени она была согласна только на возмещение ущерба только в денежном выражении. Извинений Коломина ей не приносила.

При проведении очной ставки между подозреваемой Коломиной О.А. и потерпевшей ГМ, потерпевшая ГМ показала об обстоятельствах заключения договора подряда на строительство жилого дома между ней и ООО « Терем» в лице Коломиной, так же указала, что подсыпка на участке была необходима, но в стоимость договора она не входила, в смету не включалась. Кто будет оплачивать подсыпку, так же не обсуждалось. Сумма договора включала стоимость объекта строительства в размере 2 900 000 рублей и цену земельного участка - 800 000 рублей. Вопрос об оплате подъездных путей не обговаривался, считает, что они входят в стоимость строительства и данный вопрос должен был быть решен до заключения договора.

По договору была внесена сумма 3 389 000 рублей, она не доплатила 311 000 рублей, так как на момент наступления срока очередного платежа строительство не производилось. Между ней и Коломиной был разговор о том, что будет вносить платежи раньше предусмотренных графиком сроков, но при условии того, что дом будет строиться в нормальном темпе.

Коломина О.А. предлагала ей отказаться от заключенного договора, продать объект незавершенного строительство, и после этого вернуть ей деньги. В офис она приходила, на объект так же приходила, интересовалась темпами строительства, некоторые работники находились в состоянии алкогольного опьянения, об этом она говорила Коломиной О.А., высказывала недовольство, скандалов и истерик не было.

Подозреваемая Коломина О.А. показания ГМ об обстоятельствах заключения договора строительного подряда подтвердила, указав, что ГМ выплатила ООО «Терем» денежную сумму по договору – 3 389 000 рублей. Не отрицает, что денежные средства, которые ГМ передавала ей в наличной форме, принимала она. Устно с ГМ был договор, что последний транш ГМ внесет раньше, чем по графику платежей, но внесла денежные средства позже. По этой причине строительство было приостановлено. Дом не был построен, так как ГМ задерживала платежи и не доплатила, а так же были дополнительные расходы на подсыпку, которые не входили в смету, поскольку она не знала сколько потребуется денег на нее. Устно они договорились, что ГМ оплатит стоимость подсыпки после внесения всей суммы по договору. Конкретная сумма не оговаривалась. Вопрос подъездных путей до заключения договора не обсуждался. О том, что они будут необходимы и они не смогут пользоваться подъездными путями соседнего участка узнала позднее, после начала строительство. Так же указала, что она могла построить дом для ГМ за сумму,указаной в договоре, но с оплатой расходов не менее 200 000 рублей. (т. 13 л.д. 124-129)

В судебном заседании потерпевшей ГМ к подсудимой Коломиной О.А. предъявлен гражданский иск о взыскании с Коломиной О.А. причиненного преступлением материального ущерба в размере 1 292 371 рублей, морального вреда в размере 100 000 рублей. В обоснование ГМ указано, что генеральным директором ООО «Терем» Коломиной О.А. в период с 10.20.18 года по 31.12.2019 года путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения было получено 3 389 000 руб. С целью создания видимости правомерной предпринимательской деятельности израсходовала на строительство 1 296 628 руб. 50 коп., 800 000 руб. зачтено в счет стоимости земельного участка по договору. Денежные средства в сумме 1 292 371 руб. (согласно апелляционному определению от 17 мая 2021г. по делу №) Коломиной были похищены. На протяжении более трех лет, она вместе с семьей из троих детей живут в стесненных жилищных условиях, фактически в одной комнате, вместе с родственниками. Они продали две квартиры, чтобы построить дом, были готовы прожить в таких условиях до ведения дома в эксплуатацию, то есть до декабря 2019 года. В строительство было вложено много средств, она переживала, что она и дети останутся без всего. На период судебного разбирательства по иску, у нее не было прав на земельный участок, ни на дом, а Коломина в это время размещала в социальных сетях объявления о продаже. В связи с выполнением работ по строительству семья находится в тяжелом финансовом положении, что сказывается на ее самочувствии, ее постоянно мучают головные боли, бессонница, в связи с чем она принимает успокоительные средства. После аварии у нее была повреждена периферическая нервная система, в связи с чем ей противопоказаны переживания. Длительное время она находится в депрессивном состоянии.

Поскольку ей нельзя нервничать, она не стала самостоятельно заниматься строительством, обратилась к профессионалу, в настоящее время вынуждена сама заниматься строительством, в изменившейся экономической ситуации.

Исполнительный лист в отношении ООО « Терем» она получила, производство по исполнительному производству прекращено, в связи с отсутствием у ООО « Терем» имущества. Коломиной были приняты меры, чтобы денежные средства на расчетные счета общества не поступали. В настоящее время ООО « Терем» зарегистрировано по домашнему адресу Коломиной О.А., какую либо деятельность она не ведет, сдает нулевые декларации.

Коломина О.А. исковые требования ГМ не признала, указав, что согласно представленных ей доказательств, показаний свидетелей, следует, что работы по объекту ГМ и СС проводились, в том числе сверх сметы ( подсыпка, устройство подъездных путей), экспертами не учтены работы геологические, геодезические работы. Денежные средства ГМ переданы в виде земельного участка, незавершенного строительства дома на всю сумму внесенную ГМ. Указала, что в порядке гражданского судопроизводства с ООО «Терем» в пользу ГМ было взыскано 1 292 371 руб.. Потерпевшая предъявления к ней иск хочет обогатиться. ООО « Терем» не отказывается от своих обязательств, они принимает для этого меры, планирует строить дома, помещения, расплачиваться с потерпевшими квадратными метрами.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая СЕА показала, что весной 2019 года они подыскивали себе жилье в частном секторе. На сайте «...» увидела данный участок в д. <адрес>, созвонилась с продавцом, Коломина О.А. и ее помощница М показали ей и мужу участок, на котором велось строительство, были стены фундамента.

При встрече Коломина О.А. сообщила, что строительством занимается четыре года, в настоящее время строиться еще один дом. Коломина разговаривала корректно, грамотно. Компания ООО «Терем» была зарегистрирована как застройщик, какого либо не доверия у нее не было.

<дата> на ул. Симановского 7Б как гарантию намерения заключить договор внесли предоплату 100 000 рублей. <дата> заключили договор, на строительство двух этажного дома, по условиям которого, они должны были получить ? дома и право собственности на ? земельного участка. Цена договора 4 600 000 рублей. Был составлен график платежей, который они соблюдали. По просьбе Коломиной вносили платежи частично наличным, остальное банковскими переводами.

Даты платежей были <дата> 600 000 рублей были внесены наличными на ул. Симановского, д. 7 Б, оф. 3., <дата> 525 000 рублей переводом на расчетный счет ООО «Терем», <дата> 1 125 000 рублей перевод на расчетный счет ООО «Терем», <дата> 400 000 рублей были внесены наличными, <дата> 1 125 000 рублей были внесены наличными на ул. Кузнецкая, д. 6, заключительный платеж <дата> 725 000 рублей перевод на расчетный счет ООО «Терем». Итого у нас получилось наличными 2 225 000 рублей, а переводом по счету 2 375 000 рублей, итого 4 600 000 рублей, с учетом внесенного ранее аванса. Срок исполнения договора <дата>.

Работы, начали вести в июне 2019 года, но в середине месяца строительство замедлило свой ход. На ее вопросы о темпах стройки, Коломина О.А. сообщила, что все будет построено в срок, она знает как вести строительство, просила не предъявлять ей претензии по поводу расходования денежные средства. Поскольку срок договора не истек, отказалась давать пояснения. В ООО «Терем» когда строительство шло общалась с прорабом Иг, с М, так как все звонки были через нее, с бригадами лично не общалась.

Она пыталась связаться с Коломиной, но последняя бросала трубки, не отвечала на звонки. Они приходили в офис, но в офисе Коломиной не было, с июля 2019 года Коломина начала скрываться, несколько раз сменила офис, во второй раз ее не уведомила о переезде.

Когда закончился срок договора, объект не построили, строительство закончилось стенами первого этажа, ей была подана письменная претензия с просьбой разъяснить о причинах не выполнения договора и расходовании внесенных денежных средств. Ответа на данную претензию она не получила. После этого обратилась к Коломиной с предложением о расторжении договора и возращении денежных средств, не получив ответа, обратилась с иском в суд. По результатам судебного разбирательства в Костромском районном суде за ней признали право собственности на земельный участок и объект незавершенного строительства, взыскана разница между выплаченной суммой и суммой, потраченной на застройку в размере 2 503 271 рубль, которую она до настоящего времени не получила. В ходе судебного разбирательства был установлен объем выполненных работ, согласно экспертизе.

Проведение дополнительных работ рассматривалось, Коломина сообщила, что необходимо доложить один ряд кирпичей, за что было заплачено 17 500 рублей. Так же по согласованию под чистовую отделку был залит пол цокольного этажа, что не было предусмотрено сметой. Стоимость дополнительных работ, должны была быть предоставлена по окончании строительства по смете в размере превысившие стоимость объекта. По фотографиям, на начальном этапе строительства, и в последующем, когда она стала собственником участка, по ее мнению уровень участка не изменился, что участок подсыпали, не видела, как и машин с песком.

После остановки строительства, предложений о возращении денежных средств от Коломиной не было, они поступили, после истечения срока договора. На встрече с Коломиной присутствовал ее муж и ГМ От мужа ей известно, что Коломиной был найден покупатель на дом и участок за 4 600 000 рублей, хотя это стоимость только их половины, а не целого дома. В феврале 2022 года Коломина предлагала возместить ущерб пиломатериалами, от ГМ ей известно, что Коломина ей ничего не передала.

Коломина ей не сообщала, что собирается достроить дом за счет средств полученных от продажи других земельных участков. О том, что участок был выставлен на продажу, она не знала.

Сумма 4 600 000 рублей за земельный участок и часть дома была обозначена Коломиной, данная цена их устроила. О том, на какие денежные средства ООО «Терем» начал строить дом, за какую цену был приобретен земельный участок, на какую сумму ГМ заключила свой договор с ООО « Терем» ей не известно. Причиненный преступление ущерб является значительным.

По какой причине не был построен дом, ей не понятно, деньги по договору она заплатила полностью, между тем строительство не велось. Коломина сообщала о причинах, по которым не строится дом: плохая погода, а потом что они не имеют права спрашивать у нее. По ее мнению Коломина строить дом не собиралась, в 2019 году короновируса не было, на уступки не шла, строительство не велось.

В ходе расследования уголовного дела она предоставляла проектное решение рабочую документацию, без подписи, без дат, а так же договор с приложениями, график платежей, акт приема-передачи, квитанции, при предоставлении на обозрении данных документов в т.8 на л.д. 155-164, сведения изложенных в них она подтверждает.

При проведении очной ставки, между подозреваемой Коломиной О.А. и потерпевшей СЕА, потерпевшая СЕА рассказала об обстоятельствах заключения договора и передачи по нему денежных средств непосредственно Коломиной О.А., и перечисления на расчетный счет ООО «Терем» в период с <дата> до <дата> в общей сумме 4 600 000 рублей. За данную сумму они должны были получить в собственность дом на указанном земельном участке. Стоимость земельного участка и стоимость строительства, не оговаривались. Она и ее муж СС со сметой на строительство дома не знакомилась. На момент подписания договора вопрос о принадлежности земельного участка с Коломиной не обсуждался. Они с Коломиной устно договаривались, дополнительно внести денежные средства, в случае возникновения необходимости. На этапе строительства стоял вопрос об установке дренажной системы, но они отказались её делать. Они дополнительно оплатили стоимость кирпича, который был необходим для увеличения высоты потолка первого этажа в сумме 22 500 рублей.

Коломина О.А. не исполнила договорные обязательства по строительству дома. Построен фундамент, перекрытия, кирпичная кладка по всему периметру дома, был возведен первый этаж, вентканалы цокольного и первого этажа, перегородки первого этажа, был залит пол в цокольном этаже. Причины, по какой дом не был построен, ей не известны. В июле 2019 года, строительство дома было приостановлено, бригад на объекте не было. Она обращалась к Коломиной О.А. в устной, и в письменной форме о разъяснении расходования денежных средств, уплаченных ей по договору, Коломина ей отчета не предоставила.

Подозреваемая Коломина О.А. показания СЕА подтвердила в части заключения договора и получения денежных средств в сумме 4 600 000 рублей, которые поступили на расчетный счет, а так же были получены лично ей. Указав, что об использовании земельного участка ООО «Терем» на праве субаренды она СЕА и СС не говорила, так как они не спрашивали. Показания СС о том, что оговаривалась дополнительная плата, подтверждает, поскольку подсыпка и подъездные пути были включены в стоимость договора. СЕА не просила у нее чеки на покупку уже использованных строительных материалов, СЕА просила чеки на закупленные строительные материалы, но еще не использованные в строительстве. Данные чеки она СЕА не показывала, поскольку строительные материалы они закупают не сразу, а только на неделю вперед. Чеки о расходовании денежных средств она СЕА предоставляла, отчиталась, так же показала СЕА договор субаренды земельного участка. (т. 13 л.д. 12-16)

СЕА заявлен гражданский иск к Коломиной О.А., согласно которого, потерпевшая указала, что Коломина О.А. используя свое должностное положение, будучи единоличным руководителем ООО «Терем» в 2018 — 2020 годах получила 4 600 000 рублей в счет взятых на себя обязательств по строительству жилого дома. Получив указанные денежные средства, часть их истратила на создание видимости исполнения взятых обязательств, в рамках планируемого обмана, а часть денежных средств присвоила и распорядилась по своему усмотрению. После присвоения денежных средств Коломина О.А. в рамках осуществленного плана обмана, пыталась ввести в заблуждение, убеждая, что свои обязательства она выполнит так или иначе.

Поняв, что денежные средства Коломиной О.А. уже присвоены и ими она уже распорядилась по своему усмотрению в своих интересах, она с СС обратились в Костромской районный суд с иском о защите своих прав. В результате состоявшегося судебного решения об удовлетворении исковых требований, им с мужем удалось принудительно уменьшить размер причиненного вреда На сегодняшний день размер имущественного вреда, причиненного преступлением составляет 2 503 371 руб. Расчет: 4600000 руб. (получено) — 20 96629 руб. (уменьшенный вред) = 2503371 руб.

Обманом Коломиной, привел к тому, что ее и ее семью на долгое время лишили нового жилья, она не спала ночами, постоянно принимала успокоительные средства, испытывала постоянные головные боли, постоянно присутствует чувство тревожности и нервозности. Данные страдания являются следствием причиненного ей Коломиной О.А. морального вреда. Просит взыскать с Коломиной О.А. возмещение имущественного вреда причиненного преступление в размере 2 503 371 рублей, в счет возмещения морального вреда 100 000 рублей.

Подсудимая Коломина: исковые требования не признала, поскольку она не согласна с размером ущерба 2 503 000 рублей, сумма затраченных денежных средств на постройку дома превышает сумму установленную по заключению экспертизы. Моральный вред не признает, поскольку она строить не отказывалась, предлагала подождать, объясняла, что денег нет. СС сами отказались от стройки. Сейчас рыночная стоимость недостроенного дома в этом районе, такой же площади с земельным участком составляет 7 500 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель СС, показал, что ранее Коломину О.А. не знал, неприязненных отношений нет, потерпевшая СЕА является его женой. С ГМ познакомился после приобретения части строящегося дома.

Весной 2019 году на сайте «...» он вместе с женой, стал искать себе дом. По объявлению размещенному на данном сайте вместе с Коломиной и ее менеджером М, и поехали смотреть дом в <адрес>. На тот момент на земельном участке был возведен фундамент дома на две семьи. Дом построить обещали до ноября 2019 года, за 6 месяцев, была озвучена цена договора в размере 4 600 000 рублей.

Их данное предложение устроило, в офисе фирмы ООО « Терем» по адресу г. Кострома, ул. Симановского д. 7 а они внесли задаток в размере 100 000 рублей, о чем им выдали расписку.

<дата> в офисе ООО «Терем», по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, д. 7А между ним и ООО «Терем» в лице генерального директора Коломиной О.А был заключен договор № купли-продажи будущей недвижимости. Согласно условиям данного договора ООО «Терем» обязуется передать в собственность ? долю индивидуального двух этажного жилого дома, который будет возведен в срок до <дата> на земельном участке с кадастровым номером: №, площадью 1000 кв.м., расположенный <адрес> (участок № в квартале застройки), адрес ориентира: <адрес>. К дому должны были быть подключены коммуникации, газ, вода, электричество. Перед заключением договора им были переданы архитектурные решения, проект фундамента. Смета не составлялась. Кому принадлежал земельный участок, за счет каких средств он был приобретен, на чьи денежные средства было начато строительство, он не знал, его данные обстоятельства не интересовали, поскольку в заключенном договоре были указаны все условия: он передает денежные средства и получает ? дома и земельного участка. На переданные ими денежные средства выполнить условия договора было реально. После заключения договора Коломина сообщала, что в процессе строительства может возникнуть необходимость в проведении дополнительных работ, которые необходимо будет оплатить, они на это были согласны. Денежные средства вносились согласно графика платежей, как в наличной форме в офисе Коломиной, так и безналичной форме. Коломина настаивала на внесение наличных денежных средств, причины ему не известны.

Даты платежей были <дата> 600 000 рублей наличными, и в этот же день <дата> 525 000 рублей переводом на расчетный счет ООО «Терем», <дата> 1 125 000 рублей перевод на расчетный счет ООО «Терем», <дата> 400 000 рублей были переданы наличными, <дата> 1 125 000 рублей были переданы наличными, заключительный платеж <дата>, 725 000 рублей перевод на расчетный счет ООО «Терем» через Сбербанк. Всего было выплачено 4 600 000 рублей.

После перечисления денежных средств начались строительные работы, которые закончились в конце июня 2019 года, на этапе первого этажа. Подсыпки на участке он не видел, к дому имелись подъездные пути, на участке стояла бытовка, кабинка. Так же он видел в доме одну пачку кирпичей, из которых хотели строить вентиляцию. Им дополнительно были оплачены работы за укладку одного ряда кирпичей 17 500 рублей. В сентябре и октябре 2019 года он и СС посещали земельный участок, строительные работы не велись.

На вопросы о прекращении строительства Коломина О.А. ссылалась на плохие погодные условия, говорила, что лучше знает как вести строительство, чтобы они не вмешивались, сроки договора, не истекли, по данной причине они не имеют права предъявлять ей претензии.

После истечения срока договора, его жена направляла Коломиной претензии, ответа на которые не получила, они обратились с исковым заявлением в суд, который вынес в их пользу решение, им передан в собственность вместе с ГМ земельный участок, взысканы убытки.

Каких либо предложений зимой 2020 года о передаче им земельного участка, недостроенного дома, выплаты компенсации в размере 1 000 000 рублей, от Коломиной не поступало. Денежные средства 4 600 000 рублей, которые были внесены в ООО «Терем» по договору принадлежат ему и его жене. Считает, что Коломина путем обмана похитила принадлежащие им денежные средства, не имела намерения строить дом, поскольку стройка не велась, рабочих не было. Коломина обещала достроить дом, из каких денежных средств она собиралась это сделать ему достоверно не известно. Коломина сообщала им, что на переданные ей денежные средства она приобрела земельные участки.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ком, показала, у нее в длительной аренде находился земельный участок с кадастровым номером №, площадью 1 000 кв. м. находящегося <адрес> (участок № в квартале застройки) по адресу: <адрес>, на котором она хотела построить дом. В последующем, решила его продать, о чем разместила объявление на «...». На участке был фундамент, получены техусловия на газ, воду, электричество. К земельному участку подъездных путей не было. В августе 2018 года ей позвонила Коломина О.А., которая представилась как генеральный директор ООО «Терем», они встретились, съездили на участок, Коломину все устроило, после чего <дата> между ней и ООО «Терем» в лице генерального директора Коломиной О.А. был заключен договор субаренды на 11 месяцев. Коломиной она передала всю документацию. По условиям договора Коломина должна была заплатить ей денежные средства за передачу земельного участка за два раза, но она затягивала с выплатами. После полной выплаты Коломиной денежного вознаграждения в 2019 года в сумме 1 850 000 рублей между нею и Коломиной О.А. был заключен договор переуступки прав аренды данного земельного участка. Коломина О.А. говорила, что хочет построить дом на две квартиры и предложила принять участие в строительстве, она от данного предложения отказалась. Так же указала, что участок, расположен в низине, его необходимо было существенно поднимать, о чем Коломиной было известно. Коломина ей сама говорила, что участок требует подсыпки.

Из показаний свидетеля ШВ, данных в ходе судебного заседания, в ходе предварительного расследования (т. 8 л.д. 185-189) оглашенных в судебном заседании, которые он подтвердил, следует, что он проживает по адресу: <адрес>. Рядом с его участком, осуществлялось строительство жилого дома, на две квартиры. Ему известно, что строительством данного дома занималась женщина, которая приезжала на автомобиле «...» белого цвета, она постоянного ругалась со строителями, которые работали плохо. Данная женщина приблизительно в 2018 году обратилась к нему с просьбой о передаче ей строительного вагончика, а так же разрешить проезд по дороге, находящейся на его земельном участке. Данная дорога была построена им приблизительно в 2011 году, стоимость её возведения составила не более 100 000 рублей. Он предоставил вагончик по символической цене. Строители, работающие на соседнем участке, с его разрешения в сухую погоду пользовались его подъездными путями. Впоследствии к соседнему строящему дому была построена дорога, однако ввиду того, что дорога была возведена не качественно, техника застревала, строители пользовались его дорогой. Строительство дома на соседнем участке, шло около трех лет, за лето был возведен фундамент, привозился песок для фундамента, земля для устройства подъезда к участку. За время строительство поменялось несколько строительных бригад. Так же ему известно, что в настоящее время владельцы дома сделали песчаную подсыпку.

Доказательства подтверждающими вину Коломиной О.А. по эпизоду в отношении потерпевшей К являются

заявление К от <дата>, согласно которому просит провести проверку в отношении Коломиной О.А. в связи с хищением путем обмана 5000 000 рублей переданных по договору купли продажи будущей недвижимости от <дата> (т. 1 л.д. 20-21)

протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей от <дата> осмотрен земельный участок с кадастровым номером № общей площадью 1035 кв. м., расположенный по адресу: <адрес>, и зафиксировано отсутствие строительных работ. (т. 1 л.д. 65-70) в ходе осмотра места происшествия от <дата> установлено, что на участке ведется строительство, возведена коробка из блоков. (т. 1 л.д. 203-210).

соглашение об авансе к договору купли-продажи будущей недвижимости № от <дата>, заключенного между ООО « Терем» (ИНН 4401100610) в лице генерального директора Коломиной О.А. и К, в офисе по адресу: город Кострома, улица Симановского, д.7А, офис 3, согласно которого К выдала ООО «Терем» в лице генерального директора Коломиной О.А. денежную сумму в размере 50 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № № от <дата> в счет причитающихся с неё денежных средств по договору купли-продажи на будущую недвижимость, находящуюся на земельном участке с кадастровым номером №,

договор № купли-продажи будущей недвижимости от <дата> заключенного между К (покупатель) и ООО Терем ( ИНН 4401100610)( продавец) в лице генерального директора Коломиной О.А., согласно которого п. 1.1 ООО «Терем» в лице генерального директора Коломиной О.А. обязалось передать в собственность К, а К принять и оплатить недвижимое имущество: индивидуальный жилой дом, который будет возведен в срок до <дата> на земельном участке с кадастровым номером № общей площадью 1035 кв. м., расположенного по адресу: <адрес>, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование : индивидуальное жилищное строительство Согласно п. 1.2 установлены свойства и характеристика объекта согласно проектной документации. Согласно п. 1.3 Земельный участок используется Продавцом на основании договора купли –продажи земельного участка от <дата>.

В соответствии с п. 2.1 сумма договора включает стоимость объекта и земельного участка в размере 5 000 000 рублей которая уплачивается К путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет или в кассу ООО «Терем» соответствии с графиком платежей ( приложение №2) в следующие сроки с учетом внесения 50 000 рублей аванса : <дата> – 1 367 000 рублей; <дата> – 1 000 000 рублей; <дата> – 1 500 000 рублей; <дата> – 1 000 000 рублей; <дата> – 83 000 рублей;

В соответствии с п. 3.1.1,3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 продавец обязуется в срок до <дата> возвести Объект, зарегистрировать право собственности в ЕГРН., в срок до <дата> подготовить Объект и земельный участок и передать покупателю по акту приема –передачи в срок до <дата>.

Договор подписан со стороны продавца Коломиной О.А., имеется оттиск печати ООО «Терем», со стороны покупателя К <дата> заключено дополнительное соглашение к договору ( т. 1 л.д. 24-30)

Согласно графика платежей К осуществлены переводы на расчетный счет № ООО «Терем», открытого в офисе № 8640/0133 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, д. 33, через кассу ПАО «Сбербанк» согласно чек ордерам

- <дата> денежные средства в сумме 1 367 000 рублей без учета комиссии банка в сумме 2 500 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 1 369 500 рублей;

- <дата> денежные средства в сумме 500 000 рублей без учета комиссии банка в сумме 1 500 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 501 500 рублей;

- <дата>, К находясь по адресу: г. Кострома, ул. Кузнецкая, д.6, офис 1, в помещении ООО «Терем» передала денежные средства в сумме 500 000 рублей Коломиной О.А., согласно квитанции серия № от <дата>. В квитанции имеется подпись Коломиной О.А., оттиск печати.

- <дата>, К находясь в офисе Костромского РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: г. Кострома, проспект Мира, д.6, передала Коломиной О.А. денежные средства в сумме 1 500 000 рублей, согласно квитанции серия АА № от <дата>. В квитанции имеется подпись Коломиной О.А., оттиск печати;

- <дата> К перечислила со своего расчетного счета №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 6 на расчетный счет № ООО «Терем», денежные средства в сумме 300 000 рублей без учета комиссии банка в сумме 500 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 300 500 рублей;

- <дата> К осуществила перевод через кассу ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № ООО «Терем», денежные средства в сумме 777 000 рублей без учета комиссии банка в сумме 1 500 рублей, а всего денежных средств на общую сумму 778 500 рублей. Указанные выше документы были изъяты у потерпевшей К в ходе выемки (т. 3 л.д. 113-115), осмотрены ( т. 4 л.д. 321-340), признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к материалам уголовного дела ( т. 4 л.д. 341-342), выданы потерпевшей на хранение ( т. 4 л.д. 343-345)

- <дата> заключен предварительный договор купли-продажи земельного участка между Коломиной О.А. ( покупатель) как физическим лицом и См ( продавец), о приобретении земельного участка с кадастровым номером №. Сми получила денежные средства в сумме 30 000 рублей в счет оплаты основного договора купли-продажи( т. 3 л.д. 138-139)

- <дата> заключен договор купли-продажи земельного участка между Коломиной О.А. ( покупатель) как физическим лицом и См ( продавец), согласно которого Коломина О.А. купила земельный участок с кадастровым номером № общей площадью 1035 кв. м., расположенного по адресу: <адрес> за 1 367 000 рублей (т.3 л.д.136-137, 174-175), актом передачи земельного участка ( т. 3 л.д. 137) регистрации права собственности № от <дата> за Коломиной О.А.

<дата> между Коломиной О.А. как физическим лицом ( арендодатель) и ООО «Терем» в лице генерального директора Коломиной О.А. (арендатор) заключен договор аренды № земельного участка с кадастровым номером №, находящегося в частной собственности, на срок менее года от <дата> ( т. 3 л.д. 176-177)

<дата> ООО « Терем» направлено уведомление из администрации Костромского муниципального района о соответствии указанных в уведомлении параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения дома на земельном участке <адрес> по направленному обществом уведомлению от <дата> ( т. 1 л.д. 218, 219-221)

Согласно полученных ответов и представленных документов о заключении договоров о подключении объекта капитального строительства, расположенного по адресу: земельный участок с кадастровым номером № :

<дата> направлено уведомление Коломиной О.А. как физическому лицу от АО «Газпром газораспределение Кострома» об аннулировании заявки о подключении к газопроводу от <дата>, на основании которого был подготовлен договор о подключении к газопроводу принадлежащему АО « Газпром газораспределение Кострома» и направленный <дата>, согласно которому стоимость подключения объекта капитального строительства расположенного на земельном участке с кадастровым номером № составляет 922 886,62 рублей по причине не подписания договора, аннулируются выданные тех условия от <дата>. Приложение договор, расчет стоимости работ от <дата>, тех условия ( т. 3 л.д. 272-282)

<дата> следует, что между филиалам ПОА « МРСУ Центр- «Костромаэнерго» и Коломиной О.А. как физическим лицом заключен договор об осуществлении технологического присоединения. В дальнейшем на основании обращении Коломиной О.А. от <дата> права по данному договору переданы новому собственнику Бах по дополнительному соглашению от <дата> ( т. 3 л.д. 235-236, 237-264)

<дата> КП дал согласие Коломиной О.А. на подключение объекта капитального строительства расположенного на земельном участке с кадастровым номером № к газопроводу собственником которого он является ( подпись Коз заверена специалистом ЕЦПУ <дата>), <дата> были получены техусловия на подключение по заявлению Коломиной, <дата> заключен договор № с Коломиной О.А. как физическим лицом о подключении (технологическое присоединение) к сети газораспределения вышеуказанного объекта капитального строительства со сроком исполнения до <дата>, стоимость подключения 38 328,25 рублей.

<дата> Коломина как директор ООО « Терем» обратилась с заявкой о расчете предварительной стоимости подключения объекта капитального строительства <адрес>. Согласно от <дата> следует, что стоимость оплаты на подключение составляет 920 000 рублей ( т. 3 л.д. 283-294) данные документы были приобщены в ходе допроса Жер ( т. 3 л.д. 270), осмотрены ( т. 3 л.д. 295-303), признаны вещественным доказательством по уголовному делу ( т. 3 л.д. 304-306)

Согласно ответа на запрос АО «Газпром газораспределение Кострома» между Коломиной О.А. и АО «Газпром газораспределение Кострома» заключен договор о подключении (технологическом присоединении) от <дата> №. Плата за подключение составляет 38 328 рублей 25 копеек, дополнительных соглашений не имеется, оплата по договору не производилась (т. 1 л.д. 103, 190, 191-202)

<дата> согласно ответа генеральному директору ООО «Терем» Коломиной О.А. данного АО «Газпром газораспределение Кострома» года, следует, что стоимость оплаты на подключение объекта капитального строительства расположенного по адресу расположенного по адресу: <адрес> к газопроводу принадлежащему АО «Газпром газораспределение Кострома» составляет 920 000 рублей ( т. 3 л.д. 178)

Претензия от <дата> от адвоката Нов в интересах К в адрес генерального директора ООО « Терем» Коломиной О.А., в котором К предлагает в срок до <дата> заключить дополнительное соглашение, в котором изменить срок исполнения обязательств с одновременным составлением графика работ и списка используемых материалов, в случае не достижения соглашения предлагается вернуть в срок до <дата> уплаченные денежные средства в сумме пяти миллионов рублей с приложением проекта дома ( л.д. т. 3 л.д. 179-187)

Согласно проекта договора поручительства от августа 2020 года и соглашения о расторжении договора № купли-продажи будущей недвижимости от августа 2020 года, ООО « Терема» в лице Коломиной обязалась вернуть покупателю уплаченные денежные средства 5 000 000 рублей, выплатить моральный ущерб 250 000 в соответствии со ст. 23.1 Закон РФ « о защите прав потребителей» выплатить 250 000 рублей в срок не позднее <дата>. В п. 3 указано, что после подписания настоящего соглашения застройщик вправе распоряжаться земельным участком кадастровым номером № по своему усмотрению. Данные документы не подписаны сторонами. ( т. 3 л.д. 189-192). Вышеуказанные документы приобщены по ходатайству Коломиной О.А. ( т. 3 л.л. 173), осмотрены ( т. 3 л.д. 193- 199), признаны вещественными доказательствами ( т. 3 л.д. 200-201)

<дата> Коломина разместила объявление о продаже земельного участка участком кадастровым номером № в сети Интернет за 1 270 000 рублей ( т. 3 л.д. 128)

<дата> заключен договор купли-продажи земельного участка между Коломиной О.А. как физическим лицом ( продавец) и Вав ( покупатель), согласно которого Коломина продала, а покупатель купил земельный участок с кадастровым номером № общей площадью 1035 кв. м., расположенного по адресу: <адрес> за 1 200 000 рублей, которая подлежит перечислению на расчетный счет Коломиной О.А. открытый в ПАО Росбанк счет №, актом передачи, данные документы подписаны Коломиной О.А., платежным поручением от <дата> о переводе денежных средств от продажи земельного участка на расчетный счет Коломиной О.А. открытый в ПАО «Росбанк», а не на счет организации ООО «Терем». (т. 3 л.д. 150-153), данные документы осмотрены ( т. 3 л.д. 154-158), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела ( т. 3 л.д. 159-160), регистрация права собственности за Вав произошла <дата> согласно выписки из ЕГРН ( т. 3 л.д. 125-127)

Согласно заочного решения от <дата> Свердловским районным судом г. Костромы ( с учетом апелляционного определения Костромского областного суда от <дата>), исковые требования К удовлетворены частично. Расторгнут договор купли-продажи № от <дата>, заключенный К и ООО «Терем». Взыскать с ООО «Терем» в пользу К сумму уплаченную по договору купли-продажи № от <дата> в размере 5 000 000 рублей, неустойку в размере 2 500 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, расходы по оплате услуг представителя в сумме 35 000 рублей, штраф в размере 2 500 000 рублей. (т. 1 л.д. 186-188), материалы гражданского дела ( т. 1 л.д. 124-185)

Согласно расписке, Коломина О.А. передала К денежные средства в сумме 10 000 рублей, являющиеся частичным возмещением материального ущерба (т. 14 л.д. 152)

Из показаний потерпевшей К данных в судебном заседании в ходе предварительного расследования при проведении очной ставки (т. 13 л.д. 12-16) и оглашенных в судебном заседании следует, что она хотела приобрести земельный участок в <адрес> для строительства дома. На сайте объявлений «...» нашла объявление от ООО «Терем» о продаже таунхауса на две семьи в <адрес>. Она созвонились с Коломиной, которая являлась директором ООО « Терем», договорились о встрече для того чтобы обсудить покупку половины таунхауса за 4 800 000 рублей. Предложенный таунхаус их не устроил. Коломина сообщила, что они занимаются строительством, предложила построить дом на земельном участке, который будет для них приобретен. Менеджер М показала им земельный участок, сказав, что первый взнос пойдет на его приобретение. На предложение Коломиной она согласилась, поскольку заниматься строительством самим возможности у них не было. Первоначальные переговоры шли в офисе на ул. Симановского д. 7а. Коломина озвучила цену договора, куда входил стоимость земельного участка, постройка дома 200 кв м в сумме 5 200 000 рублей, в последующем Коломина сделала скидку 200 000 рублей. Они договорились, что внесут денежные средства в полном объеме, а Коломина в кратчайшие сроки построит дом.

<дата> они внесли аванс 50 000 рублей, договорились о составлении договора купли-продажи будущей недвижимости.

<дата> между ней и ООО «Терем» был заключен договор купли-продажи будущей недвижимости №. на земельном участке с кадастровым номером №, общей площадью 1035 кв. м расположенного по адресу <адрес>. От имени ООО «Терем» выступала Коломина О.А., являющаяся генеральным директором, Коломина подписывала указанный договор. Предметом договора являлось приобретение земельного участка возведение на нем жилого дома и последующая передача в собственность. Общая сумма по договору составила 5 000 000 рублей, за которые она получит дом с характеристиками указанными в договоре, с газовым котлом и подведенными коммуникациями и земельный участок. Оплата дополнительных расходов на строительство дома не оговаривалась, такой вопрос не обсуждался.

После заключения договора <дата> им выдали компьютерный макет, без технической документации. Со сметой она не знакомилась, с архитектором общалась один раз.

<дата> она внесли на расчетный счет ООО «Терем» через Сбербанк 1 367 000 рублей, для покупки земельного участка, в последующем денежные средства вносила согласно графика как наличными денежными средствами в офисе на ул. Кузнецкой, в помещении Росельхозбанка так и переводом через банк, о чем в ходе предварительного расследования были представлены документы. В период с <дата> по <дата> полностью было выплачено 5 000 000 рублей.

Согласно договора, окончание постройки дома установлено не позднее <дата>, <дата> должны быть подготовлены документы, а <дата> должна быть регистрация, передача земельного участка и дома в собственность.

В дальнейшем Коломина сообщила, что земельный участок ей приобретен, обсуждалось приобретение строительных материалов. В сентябре 2019 г. Коломиной было получено разрешение на строительство. В сентябре 2019 года она позвонила Коломиной, спросила, как дела по строительству, последняя ей ответила, что все замечательно, она ищет подрядчиков, закупает материалы. Они подождали до ноября 2019 года, позвонили Коломиной, последняя им ответила, что в целом все нормально, но на участке мешает столб электропередач и его нужно переносить. Они прождали до декабря. Коломина успокаивала, что они все успеют. Потом в декабре Коломина ей позвонила и сказала, что ей нужно перевести 900 000 для подводки газа. Она была удивлена, поскольку подведение всех коммуникаций включено в договор, отказалась заплатить требуемую сумму. Коломина сообщила, что будет решать данную проблему, но это потребует времени, от строительства не отказывалась. От дочери, которая обращалась по данному вопросу в газовую службу, ей известно, что подвод газа стоит 50 000 рублей. После январских праздников около месяца пыталась дозвониться до Коломиной, потом началась пандемия, Коломина объясняла, что строить по данной причине она не может, если они не успеют построить, сроки будут перенесены.

В январе или феврале 2020 года, Коломина сообщила, что у нее получилось провести газ за меньшую стоимость, она заключила договор на подключение газа за 38 000 рублей. В дальнейшем Коломина сообщала, что заказала блоки для фундамента.

В марте она приехала на участок, позвонила Коломиной, сообщила, что другие компании ведут строительство, на что последняя ей ответила, что она все помнит, попросила ее не отвлекать поскольку она находиться в Нижнем Новгороде занимается тендером.

В мае 2020 года, они наняли защитника, составившего им претензию к ООО «Терем», на которую ответа не получила. В претензии она указала, что участок для нее интереса не представляет, по совету адвоката, который ей сообщил, что она не может претендовать на земельный участок, так как договор составлен не корректно. 10 июня подали иск в суд, который их требования удовлетворил, взыскал с ООО « Терем» 10 050 000 рублей. В августе 2020 года в период судебного разбирательства Коломина О.А. хотела встретиться с ней, подписать дополнительное соглашение, по которому обязуется начать выплаты в ноябре 2020 года, поскольку в настоящее время у нее денег нет. Она отказалась подписывать соглашение без выплат. Потом Коломина пригласила ее в офис, на встречу ходила ее дочь с адвокатом, случился скандал, Коломина хотела передать деньги, которых у нее не было. Перед вынесением решения суда Коломина сообщила ей, что она ( К) мошенница и хочет таким образом заработать. После претензии летом 2020 года Коломина не предлагала ей оформить на нее земельный участок. Когда Коломина О.А. предлагала ей принять земельный участок, на тот момент он был уже продан. Каким образом она должна была его принять – она не знает.

Считает, что Коломина ее обманула, истратила деньги, дом не построен, участок продан другому лицу. В настоящее время Коломиной возмещено 29 000 рублей. Действиями Коломиной ей причинен значительный ущерб. Заявленные исковые требования поддерживает.

При предоставлении на обозрение документов т. 16 л.д. 42-48, потерпевшая подтвердила, что проект с визуализацией дома, был ей представлен Коломиной, на них имеется ее подпись. Архитектурное решение по дому т. 13 л.д. 143-154 Коломина ей не предоставляла. Соглашение о продлении сроков ( т. 13 на л.д. 139) от Коломиной не получала, она только приглашала ее для его заключения. Она не пошла на встречу, поскольку Коломиной сказала, что у нее нет денег. От Коломиной были только обещания о возвращении денежных средств, которым она не верила, по данной причине не стала подписывать никаких соглашений.

При проведении очной ставки, между подозреваемой Коломиной О.А. и потерпевшей К, Коломина показания К об обстоятельствах приобретения земельного участка в целом подтвердила, указав, что К так же оказывались услуги по подбору земельного участка, после выбора которого, была составлена проектная документация, смета. Потерпевшей К она не предлагала внести 900 000 рублей, для проведения газа. Несмотря на то, что она обязательств не выполнила, но к строительству приступила, собирала документы так <дата> ею было направлено уведомление в Администрацию о планируемом строительстве, <дата> строительство было разрешено. Затем сразу в августе в МРСК она заказала тех.условия на подключение электричества к земельному участку, так же заказала тех условия на газ. В октябре 2019 г. получила разрешение на подключение электричества, так же в октябре 2019 года получила разрешение на подключение газа. Так как она не знала, даст ли председатель кооператива разрешение на подключение газа, начать строительство она не могла. Вопрос с газом решили к апрелю 2020 года, она возила председателя в «ОБЛ Газ» где тот написал разрешение. Она оплатила договор на подключение газа в сумме 38 000 рублей. Так как сроки строительства истекли, она направила К дополнительное соглашение о продлении сроков, но К его не подписала и обратилась в суд с иском о расторжении договора. По решению суда договор был расторгнут, с ООО «Терем» была взыскана сумма договора. Так как К обратилась в суд о расторжении договора, возводить фундамент и заказывать строительные материалы она не стала. Она предлагала К переоформить на нее земельный участок, но К отказалась, так как отдельно земельный участок не нужен был. В сентябре 2020 г. предлагала К частями принять денежные средства, но К отказалась, так как хотела, чтобы она вернула 5 000 000 рублей разом.

По поводу земельного участка в конце августа – начале сентября 2020 г. она встречались с защитником К Нов, обсуждали вопрос передачи земельного участка и возврата денежных средств. Но они отказались принять земельный участок, и отказались частями принимать денежные средства. На тот момент земельный участок был в её собственности. Были ли денежные средства на расчетном счете ООО «Терем» чтобы вернуть их К она не помнит, но организация работала и она бы данные деньги изыскала, счет не был арестован, так как у ООО «Терем» был заключен гос.контракт. Информация о стоимость подключения газа до заключения договора ей не давалась, так как она не была собственником земельного участка. (т. 13 л.д. 12-16)

Потерпевшей К заявлен гражданский иск о взыскании с Коломиной О.А. имущественного вреда причиненного преступлением в размере 5000 000 рублей, денежные средства были переданы Коломиной О.А. по договору купли-продажи будущей недвижимости от <дата> Коломиной О.А. похищены. Компенсации морального вреда 100 000 рублей, которая потерпевшая претерпела в связи с обманом испытывала нравственные страдания, оказавшие длительное влияние на ее психо эмоциональное равновесие

Коломина О.А. исковые требования К в размере 5 000 000 рублей признала, указала, что возместила потерпевшей ущерб около 30 000 рублей.

Из показаний свидетеля свидетеля Ж, данных в ходе судебного заседания, предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании (т. 14 л.д. 267-270), которые она подтвердила, следует, что Коломина О.А. ей известна как директор ООО « Терем» неприязненных отношений нет, потерпевшая К является ее матерью. В апреле 2019 года в ходе мониторинга интернет-сайта «...», К нашла организацию ООО «Терем», которая занимается строительством, в ходе встречи с Коломиной О.А. сообщила, что хочет купить земельный участок в <адрес>, а именно в <адрес>, с целью постройки на нем дома. Коломина О.А. предложила К земельный участок, расположенный по адресу: <адрес> и при этом пояснила, что готова построить на нем дом. Изначально ее мать хотела приобрести земельный участок в <адрес>, поскольку там жили их родственники, но не успела, участок купило ООО «Терем», Коломина сказала, что не продает землю просто так, только с постройкой дома и они согласились строить в ООО «Терем», хотя строить хотели изначально в другой организации.

<дата> между К и ООО Терем» в офисе по адресу: г. Кострома, ул. Кузнецкая, д.6 был заключен договор купли-продажи будущей недвижимости №. Общая сумма по договору составляла 5 000 000 рублей, платежи К должна была делать согласно графика платежей. Согласно договора, передача земельного участка в собственность должна была произойти <дата>, окончание постройки дома установлено не позднее <дата> Денежные средства по договору ее мать внесла полностью путем перевода на счет ООО «Терем», путем передачи наличных денежных средств лично Коломиной О.А. В периоды между платежами Коломина О.А. звонила К и заверяла, что фундамент дома будет установлен до зимы, после чего за зиму он выстоится, а весной Коломина О.А. начнет строительство дома.

К периодически выезжала на земельный участок и видела, что никакие строительные работы не ведутся, материала для строительства дома так же не было. К звонила Коломиной О.А., но у Коломиной О.А. были постоянно отговорки. После того, как в мае 2020 г. К обнаружила, что никакого строительства на земельном участке не ведется, ее мать поняла, что Коломина О.А. не сможет построить дом в указанные сроки, в связи с этим направила в адрес ООО «Терем» претензию о расторжении договора и возврате денежных средств.

В ответ на данную претензию <дата> на электронную почту К пришло письмо от Коломиной О.А., к которому было приложено дополнительное соглашение, подписанное со стороны ООО «Терем», согласно которого, срок исполнения договорных обязательств переносится до <дата>, с чем ее мать не согласилась и подписывать его не стала. После истечения всех установленных договором сроков, К подала исковое заявление в Свердловский районный суд г. Костромы. Свердловским районным судом г. Костромы было вынесено заочное решение о частичном удовлетворении исковых требований, в том числе о расторжении договора купли-продажи, заключенного между К и ООО «Терем». В ходе судебного разбирательства не просили признать за ними право собственности на землю, по совету адвоката. В последующем узнали, что земельный участок, на котором планировалось постройка дома Коломиной перепродан, Коломина объясняли это тем, что ее мать сама отказалась от участка.

В начале августа 2020 года она вместе с адвокатом Нов, который представляет интересы К решила уведомить Коломину О.А. о том, что на её незаконные действия подадут в суд, узнать причины по которой на участке строительные работы не начинались, и когда Коломина О.А. планирует вернуть все денежные средства. Они приехали в офис ООО «Терем», где ходе разговора Коломина О.А. обещала вернуть денежные средства в размере пяти миллионов, плюс миллион, но с условием, что они заберут иск, после чего Коломина О.А. с ними подпишет мировое соглашение и будет возвращать частично денежные средства, через пол года. От данного предложения они отказались, поскольку Коломина не вернула им никаких денежных средств. Из разговора с Коломиной О.А. она поняла что, с целью придания видимости своей якобы деятельности по возврату денежных средств, а также с целью того как можно дольше не возвращать денежные средства в полном объеме Коломина О.А. написав расписку без определения сумм и сроков возвращала бы по 1000 рублей раз в месяц, либо раз в два месяца при этом говоря всем что возмещает ущерб. За все время Коломина вернула ее матери около 27 000 рублей.

По поводу того что Коломина предлагала ей с Нов 1 200 000 рублей, полученные от продажи участка, а она якобы сказала, что им нужны все 5 000 000 рублей, это вымысел Коломиной О.А. с целью оправдать свои незаконные действия, т.к. вменяемый и здравый человек никогда не откажется от предложенной достаточно большой суммы в качестве частичного возмещения ущерба. Факта того, что Коломина О.А. предлагала ей и адвокату Нов вернуть 1 200 000 рублей К не было, и даже об этом не было разговора потому что Коломина отказалась писать расписку с указанием сумм и сроков возврата денежных средств, что говорит о том, что Коломина говорит неправду, пытается всячески оправдать свои незаконные действия и тем самым уйти от ответственности, ссылаясь на то, что это гражданско-правовые отношения.

За все это время общения Коломина не предлагала вернуть ее матери земельный участок. Считает, что Коломина не имела намерения построить дом, за два года на участке не было сделано ничего, даже геодезия присланная Коломиной была на другой участок. С Коломиной за этот период времени она неоднократно общалась лично и по телефону. Коломина скрывалась от них, не отвечала на звонки, о смене офиса не сообщала. Только когда они ее спросила, сказала, где расположен офис.

Коломина сообщала им следующие причины которые препятствовали постройке дома, отсутствие газа, короновирус, потом отсутствие денежных средств. Коломина требовала у нее и ее матери доплатить за газ 920 000 рублей, после того как ее мать отказалась, поскольку проведения газа у них в договоре прописано, Коломина сказала, что попробует все уладить.

Допрошенная в судебном заседании свидетель См, показала, что она через агентство недвижимости «Альфа» продавала земельные участки расположенные в д. <адрес>, вид разрешенного использования для индивидуально жилищного строительства. <дата> между ней и Коломиной О.А. был заключен договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером: № по адресу <адрес>. Цена договора 1 397 000 рублей. Перед этим Коломина передавала ей в качестве аванса 30 000 рублей.Денежные средства получила в полном объеме, деньги были переведены с расчетного счета ООО «Терем». Участок не газифицирован, но там была возможность подключить газ.

Из показаний свидетеля Жер данных в судебном заседании, в ходе предварительного расследования (т. 3 л.д. 267-269), которые он подтвердил, следует, что Коломина О.А. обращалась в АО «Газпром газораспределение Кострома» с заявлением по подключению к сетям газораспределения земельного участка с кадастровым номером 44:07:142102:1280, расположенного по адресу: <адрес> <дата>. В ответ на заявление Коломиной О.А. были подготовлены технические условия и проект договора на сумму 922 889,62 рубля. Данная заявка по истечении срока рассмотрения была аннулирована, Коломиной О.А. направлено уведомление. В дальнейшем Коломиной О.А. была подана заявка от <дата> с учетом согласия на подключение Ки, проживающего пол адресу: <адрес>, на подключение к принадлежащему ему объекту сети газораспределения. В связи с чем были выданы новые технические условия с новой точкой подключения, которая по расстоянию меньше чем в предыдущих тех. условиях. Новый договор был заключен <дата>, его стоимость составила 38 328,25 рублей. Договор был заключен между АО «Газпром газораспределение Кострома» и Коломиной О.А., оплачен был <дата> Бах В ходе предварительного расследования об этом им были представлены документы, сведения изложенные в них представленные ему на обозрение он подтверждает.

Допрошенный в судебном заседании свидетель КП, показал, что Коломину видел один раз, неприязненных отношений нет. По обстоятельствам показал, что он проживает в <адрес>, до 1996 года в д. Некрасово отсутствовал природный газ. Им на общественных началах была организовано газификация деревни, за счет денежных средств жителей построен газопровод. Он был избран ответственным за подключение новых домов д. Некрасово к газоснабжению по построенному ими газопроводу. Для заключения договора о присоединении к газоснабжению требовалось его согласие выраженное в письменной форме и личное присутствии в «Газпром газораспределение», расположенного по адресу: г. Кострома, пр-т Мира. Вместе с Коломиной О.А. он ездил в «Газпром газораспределение», где им было написано заявление о согласии на подключение газа к участкам, указанным Коломиной О.А., Насколько он помнит, проведение газа планировалось к границам двух участков. За получение данного разрешения Коломина ему никого вознаграждения не платила.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Вав после предоставления на обозрение документов договор купли продажи, платежного поручения (т. 3 л.д. 150-152, л.д. 123-124) показал, что <дата> он приобрел у Коломиной О.А. земельный участок с кадастровым номером: №, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: ИЖС, общая площадь: 1035 кв.м., +/- 11 кв.м., адрес объекта: <адрес>, стоимостью 1 200 000 рублей. Земельный участок нашла его жена по объявлению на Авито, она же вела переговоры с собственником земельного участка. Денежные средства перевел с расчетного счета открытого в Сбербанке. Земельный участок приобретал для строительства дома, в связи с болезнью близкого родственника ему потребовались деньги на лечение, по данной причине участок продал, покупателем был Бах..

Согласно протокола осмотра документов, осмотрен в том числе ответ на запрос (от <дата> №) из ПАО «Росбанк» CD диск, из отчета отчет по движению денежных средств по расчетным счетам оформленных на имя Коломиной О.А., а так же движение денежных средств (снятие, расходование), следует, что Коломина О.А. <дата>, а именно перед тем как продать земельного участка с кадастровым номером № открыла на своем имя в ПАО «Росбанк» банковский счет, на который <дата> от Вав поступили денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, являющиеся оплатой за земельный участок. Денежные средства поступили на счет Коломиной О.А. открытый на физическое лицо – и были сняты. <дата> в сумме 700 000 рублей, и в последствии до <дата> разными суммами через терминал таким образом распоряжается ими по своему усмотрению. Указанные документы и CD диски признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т. 14 л.д. 184-192) (т. 14 л.д. 193-194) (т. 14 л.д. 195)

Допрошенный в судебном заседании свидетель Бах, показал, что Коломину О.А. не знает, планировал улучшить жилищные условия, просматривал объявления на « Авито» нашел земельный участок в д. Некрасов, который его устроил. При помощи риэлтерского агентства приобрел земельный участок в <адрес>, <дата> с собственником земельного участка Вав был заключен договор купли –продажи земельного участка №, адрес объекта: <адрес>, стоимостью 1 200 000 рублей. При оформлении документов на газ, узнал, что предыдущим владельцем участка была Коломина. О.А.. В последующем узнал, что на данном участке планировала строить дом К, и передала для этого денежные средства. Его просили не строить на земельном участке дом, до решения суда. После вынесения решения Свердловского районного суда г. Костромы он начал строительство, в настоящее время дом веден в эксплуатацию.

Доказательствами, подтверждающими вину Коломиной О.А. по эпизоду в отношении потерпевшей Г, являются:

заявление Г от <дата>, о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО «Терем» Коломиной О.А. за совершение мошеннических действий, по договору от <дата> на строительство дома, (т. 4 л.д. 3)

договор подряда № на строительство жилого дома от <дата> заключенного между ООО «Терем» в лице генерального директора Коломиной О.А. ( подрядчик) и Г и Коломиной О.А. ( заказчики) согласно п. 1.1 подрядчик обязуется выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству двухквартирного жилого дома на земельном участке общей площадью 486 кв.м с кадастровым номером №, расположенным по адресу: <адрес>, в соответствии с технической документацией и сметой. П. 1.4 договора помещения распределены между заказчиками Г- левое крыло по фасаду, Коломина О.А. правое крыло. П. 1.6 Заказчики обязуются для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, к началу выполнения работ изменить вид использования земельного участка с индивидуального жилищного строительства на вид : малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

В соответствии с 2.1 подрядчик осуществляет работы в следующие срок начала работ 2 квартал 2019 года, окончание работ последний день 4 квартал 2020 года, то есть <дата>. Согласно п. 2.3 В случае, если Заказчиками вид использования земельного участка не будет изменен в соответствии с п. 1.5 Договора, и/или к этому же сроку не будет получено разрешение на строительство, то срок выполнения работ по Договору, продлевается на срок равный приостановлению работ, без применения каких-либо санкций к Подрядчику. п. 3.1, 3.2 Стоимость выполненных работ по договору составляет 3 650 000 рублей, оплата производится заказчиками в соответствии с графиком платежей. Договор подписан со стороны ООО «Терем» Коломиной О.А., имеется оттиск печати ООО «Терем», со стороны заказчиков Г, Коломиной О.А. ( т. 4 л.д. 16-23),

договором строительного подряда от <дата> заключенного между ООО «Терем» в лице генерального директора Коломиной О.А. ( подрядчик) и Г ( заказчик) согласно п. 1.1, 1.2,1.3 подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить работы по заданию заказчика монтажно-кладочные, кровельные, наладочно-пусковые работы жилого помещения общей площадью 166 кв.м объекта жилого дома расположенного по адресу <адрес>, состав технической документации на выполнение работ Проект « Архитектурные решения», сметная документация. Объект жилой 2/квартирный дом, кв.1

п. 1.4 ? установлено, что земельный участок под объектом предоставляется Подрядчиком для выполнения работ расположен по адресу по адресу: <адрес>, кадастровый №, целевое назначение строительство жилых домой, разрешенное использование: строительство многоквартирных домов.

П. 2.1 установлены сроки выполнения работ с <дата>, окончание работ <дата>, сроки завершения отдельных этапов работ указаны в графике выполнения работ ( приложение №1). В соответствии с п. 4.1 Договора цена работ составляет 3700 000 рублей и определяется сметой ( приложение №3) и производится в следующем порядке 2 470 000 рублей выплачивается до начала работ, 1 230 000 рублей заказчик оплачивает в течении 30 календарных дней после подписания данного договора. Договор подписан со стороны ООО « Терем» Коломиной О.А., имеется оттиск печати ООО «Терем», со стороны заказчиков Г, ( т. 4 л.д.6-10)

Приложение к договору график выполненных работ ( подписан Г, Коломиной), перечень материалов, предварительный расчет сметной стоимости ( на сумму 2 700 412,95 рублей) ( т. 4 л.д. 11-15)

Г по вышеуказанным договорам внесла денежные средства путем внесения наличиях денежных средств в кассу ООО « Терем» по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, д.7А, офис 3, а так же путем перечисления на расчетный счет расчетный счет № ООО «Терем», открытого в офисе № 8640/0133 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, д. 33:

Согласно квитанции к приходно-кассовому ордеру от <дата> обеспечительный платеж в размере 50 000 рублей в кассу,

<дата> денежные средства в сумме 450 000 рублей согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № П5, в сумме 420 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № П3, в сумме 300 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № П4; в сумме 300 000 рублей, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № П5 передала в кассу ООО «Терем» денежные средства получила лично Коломина О.А.;

- <дата>, ИП Гар за Г по договору строительного подряда № от <дата> с расчетного счета № открытого в офисе АО «Костромаселькомбанк», расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Калиновская, д. 36 на расчетный счет № ООО «Терем», внесены денежные средства в сумме 1 100 000 рублей, согласно платежного поручения № от <дата> и денежные средства в сумме 350 000 рублей, согласно платежного поручения №

- <дата>, внесены в кассу денежные средства в сумме 730 000 рублей, согласно квитанции № получены Коломиной ( т. 4 л.д. 24-31) квитанции о приеме денежных средств имеют подпись Коломиной О.А. оттиск печати ООО «Терем», вышеуказанные документы были изъяты у потерпевшей Г (т. 4 л.д. 238-240), осмотрены (т. 4 л.д. 321-340), признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела ( т. 4 л.д. т. 4 л.д. 341-342), возращены потерпевшей (т. 4 л.д. 346-347, 348)

Согласно договора купли продажи (купчая) <дата> Коломиной О.А. как физическим лицом приобретен земельный участок площадью 468 м с жилым домом. с кадастровым номером №, кадастровая стоимость земельного участка 808 661 рублей 88 копеек, жилой дом по адресу: <адрес>, кадастровый номер жилого дома №, кадастровая стоимость жилого дома составляет 1 327 281 рубль 72 копейки, продавцы ТА и ТВ (т. 4 л.д. 35-37), стоимость дома подтверждена актом определения кадастровой стоимости объекта ( т 4 л.д. 203-205,206)

Согласно выписки из ЕГРН правообладателем земельного участка с кадастровым номером № с местоположением относительно ориентира, расположенного в границах участка: <адрес>, является Коломина О.А. дата государственной регистрации <дата>, правообладателем жилого дома ( пострадал во время пожара) с кадастровым номером № расположенному на данном участке является Коломина О.А. дата государственной регистрации <дата> ( т. 8 л.д. 196-200),

согласно договора купли-продажи от <дата> Коломина О.А. продала ХТ за 1 000 000 рублей земельный участок с кадастровым номером № <адрес> ( т. 16 л.д. 162),

согласно выписки из ЕГРН об объекте недвижимости правообладателем земельного участка с кадастровым номером № с местоположением относительно ориентира, расположенного в границах участка: <адрес>, является ХТ, дата государственной регистрации <дата>, на основании договора купли-продажи от <дата>. Установлены ограничения прав и обременения объекта недвижимости – ипотека в силу закона. Лицо в пользу которого установлено ограничение – Коломина О.А. (т. 8 л.д. 242-248).

Согласно полученных ответов из Администрации г. Костромы разрешений на строительство, на ввод в эксплуатацию в отношении объекта расположенного на земельном участке с кадастровым номером № <адрес>, не выдавалось уведомлений о планируемом строительстве не поступало ( т. 4 л.д. 74, 76, 76,197),

<дата> Коломиной О.А. как физическому лицу направлен ответ из Управления имущественных отношений и земельных отношений Администрации г. Костромы, согласно которого на обращение Коломиной О.А. о рассмотрении возможности перераспределения земельного участка кадастровый № <адрес> смежных с ним земель, указано, что обозначенная территория расположена в квартале, в котором находятся многоквартирные дома, в отношении которой постановлением Администрации г. Костромы от <дата> № « Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной ул. Терешковой, Симановского, Федосеева, Борьбы» утвержден проект межевания территории. В соответствии с которым, из запрашиваемых к перераспределению планируется образовать самостоятельный земельный участок, в случае поступления от Вас заявления о перераспределении земельных участков, будет принято решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков. ( т. 4 л.д. 45-46)

<дата> Коломиной О.А. как физическому лицу направлен ответ из Управления имущественных отношений и земельных отношений Администрации г. Костромы, о возможности предоставления земельного участка расположенного между земельными участками с кадастровым номерами № и № по <адрес> для организации парковочных мест, согласно которого проектом межевания между данными земельными участками предусмотрено образование земельного участка площадью 345 км м под ранее расположенным многоквартирным жилым домом по <адрес> видом разрешенного использования « малоэтажная многоквартирная жилая застройка, историко-культурная деятельность. Права на вышеуказанный многоквартирный дом не погашены, в связи с чем предоставление испрашиваемого земельного участка не представляется возможным ( т. 4 л.д. 43-44 )

<дата> год Коломиной О.А. направлено уведомление о приостановлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации права в соответствии с п. 7 ч.1 ст. 26 ФЗ от <дата> № в отношении здания с кадастровым номером № расположенного по адресу <адрес> документы были представлены с заявлением от <дата> в связи с не предоставлением необходимых документов ( т. 4 л.д. 39-40)

<дата> Коломина О.А. обратилась в Управление архитектуры и градостроительства с уведомление о планируемом сносе объекта и об завершении сноса объекта земельный участок с кадастровым номером № <адрес> ( т. 4 л.д. 197, 198-201, т. 14 л.д. 66-68)

<дата> согласно ответа Администрации г. Костромы выписке из ЕГРН жилой дом с кадастровым № расположенного по адресу <адрес> снят с учета. ( т. 4 л.д. 190)

<дата> согласно копии заявления от Коломина О.А. обратилась в Управление имущественных отношений и земельных отношений Администрации г. Костромы о снятии с учета здания по адресу <адрес>, с целью выкупа земельного участка, указав, что по факту здания по <адрес> нет и не было ( т. 4 л.д. 82), согласно ответа от <дата> заявление находится на рассмотрение ( т. 4 л.д. 81)

<дата> Коломиной О.А. как физическому лицу направлен ответ из Управления имущественных отношений и земельных отношений Администрации г. Костромы, согласно которого на обращение Коломиной О.А. о предоставлении дополнительного земельного участка к земельному участку кадастровым номером № с местоположением относительно ориентира, расположенного в границах участка: <адрес> либо об использовании детской площадки близлежайшего дома указано, что указанно, что земельный участок предложенный к перераспределению расположен в границах территории, в отношении которой постановлением Администрации г. Костромы от 26 декабря 2018 года № 2781 « Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной ул. Терешковой, Симановского, Федосеева, Борьбы» утвержден проект межевания территории. В соответствии с которым, из запрашиваемых к перераспределению планируется образовать самостоятельный земельный участок, под муниципальным объектом, который числится в реестре муниципального имущества по адрес <адрес>. в случае поступления от Вас заявления о перераспределении земельных участков, будет принято решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков. В части использования детской площадки близлежащего дома, данный вопрос не относится к полномочиям Управления.. ( т. 4 л.д. 41-42)

Согласно протокола осмотра места происшествия от <дата> осмотрен земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: <адрес>, между домами № и № (<адрес>), зафиксировано отсутствие строительных работ и строительных материалов. (т. 4 л.д. 50-55), согласно фототаблице к материалы проверки <дата> имеется точка подключения к сетям электроэнергии, общий вид участка навалы мусора ( т. 4 л.д 183)

Из показаний потерпевшей Г данными в ходе судебного заседания, предварительного расследования в ходе очной ставки ( т. 13 л.д. 17-21) и оглашенными в судебном заседании из которых следует, что осенью 2018 года она решила построить для себя индивидуальный дом в Ленинском районе г. Костроме. На сайте «...» нашла ООО «Терем», которое занимается строительством жилья. По номеру телефона, указанному в объявлении, ответила Коломина О.А., являющаяся директором ООО «Терем» которая предлагала ей различные варианты, но они её не устраивали. На сайте «...», нашла объявление о продаже земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>. Она спросила Коломину О.А. о возможности строительства на данном участке двухквартирного дома, поскольку понимала, что построить жилой дом на одного человека у нее не хватит средств. С Коломиной они пришли к соглашению, что будет строиться жилой дом на две семьи. При этом изначально, Коломина хотела сама участвовать в строительстве, с учетом этого был оформлен первый договор. Потом Коломина О.А. передумала, сказав, что не имеет финансовых возможностей, вкладывать деньги в строительство не будет. Так же Коломина пояснила, что одного участка для строительства не хватит, но рядом имеется заброшенный участок, принадлежащий Администрации г. Костромы который можно присоединить, проблем не возникнет.

После этого они обсудили архитектурной проект, технические вопросы, был составлен проект дома с учетом присоединения второго участка. Коломиной была озвучена цена договора 3700 000 рублей, это ее устроило, при этом они договорились, что из внесенных ей денежных средств будет приобретен земельный участок, поскольку Коломина сообщила, что денег на покупку участка у нее нет, для начала строительства, его нужно выкупить. Для этого Коломиной были переданы денежные средства, Коломина написала расписку, что получила от нее 2 000 000 рублей для покупки земельного участка. На оставшиеся денежные средства планировалось возвести фундамент, строительство дома Коломина должна была производить за счет средств второго покупателя, которого Коломина планировала найти позже.

<дата> года между ней и ООО «Терем» в лице генерального директора Коломиной О.А. был заключен договор подряда № на строительство жилого дома, согласно которому ООО «Терем» обязуется построить двухквартирный жилой дом на земельном участке общей площадью 468 кв.м с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>. Одна часть данного дома должна была принадлежать ей, вторая часть дома Коломиной О.А. Дом должен быть сдан в последний день <дата> Далее <дата> между ею и ООО «Терем» был составлен дополнительный договор строительного подряда на производство строительных работ в жилом помещении общей площадью 166 кв.м жилого дома по адресу: <адрес>. Так же согласно договору она должна была произвести оплату в сумме 2 470 000 рублей до начала выполнения работ, оставшуюся сумму 1 230 000 рублей в течение 30 дней после подписания договора. Всего она должна была внести 3 700 000 рублей. К договору прилагался график выполнения работ. Затем в течение месяца она в полном объеме внесла всю сумму по договору, путем переводов с банковского счета и внесения наличных денежных средств в кассу. Деньги Коломина получила от нее лично. Свои обязанности она выполнила.

Она согласилась с предложенным ей графиком платежей, до получения разрешения на строительства, поскольку считала, что проблем с получением разрешения не будет, ее в данной ситуации ничего не насторожило.

Коломина О.А. предлагала ей оформить земельный участок на неё ( Г), но она отказалась, так как решила, что поскольку ООО «Терем» занимается строительством, то данный вопрос Коломина О.А. должна решить сама. Она хотела приобрести не отдельно земельный участок, а дом вместе с земельным участком. Для этого заключила договор, чтобы получить конечный результат - построенный дом, а не заниматься этим самой.

Со слов Коломиной ей известно, что приобретенный земельный участок принадлежал ООО «Терем», документы о приобретении земельного участка ей Коломина не показывала, на оформление сделки купли-продажи не приглашала. Коломиной было известно, что она не собирается оформлять земельный участок на себя. В последующем Коломина ей сообщала, что нашелся покупатель на вторую часть дома, который внес часть денег и готов ждать, она занимается оформлением документов для присоединения второго участка.

В дальнейшем каких-либо работ на участке не производилось, к зиме 2019 года было подключено электричество, вывезена часть мусора, вырублены кусты. Так же Коломина ей сообщила, что сняла с кадастрового учета старый дом. Она постоянно общалась с Коломиной О.А., последняя ей сообщала, что необходимо собрать документы для постройки дома, приглашала вместе с ней ходить по инстанциям. Они вместе с ней ходили в управление Архитектуры и градостроительства, где им объясняли, какие документы нужно собрать для получения разрешения на строительство, предлагали разные варианты строительства, в том числе на старом фундаменте. Никто не сообщал, что строить нельзя. Весной 2021 года она ходила вместе с Коломиной на заседание комитета имущественных отношений, где обсуждался вопрос по присоединению земельного участка, там им сообщили, какие документы нужно собрать, после чего выйти на торги. Вместе с тем, необходимые документы Коломиной собраны не были, все затянулось. Последний раз Коломина присылала ей акт обследования Центра гражданской защиты г. Костромы, согласно которому на участке была обнаружены остатки фундамента старого дома и его нужно убрать для постройки. После этого Коломина присылала заключение о том, что была создана комиссия, убраны остатки фундамента для постройки нового дома. Она позвонила в эту организацию, где ей сообщили, что необходимо убрать оставшийся мусор с участка, чтобы получить разрешение на строительство. Она сообщила об этом Коломиной О.А., последняя ответила, что она не может найти рабочих, некуда вывозить мусор. До настоящего времени разрешение на строительство не получено, второй участок не присоединен, хотя изначально, до заключения договора Коломина ей сообщала, что данный вопрос будет решен. Считает, что Коломина водила ее по всем инстанциям, чтобы затянуть время. До подписания договора, она знала, что на выбранном ей земельном участке можно построитель только многоквартирный дом, но Коломина ее уверила, что это не проблема, при присоединении еще одного земельного участка. До внесения ей последнего платежа Коломина не сообщала ей о возможных проблемах с разрешением на строительство, присоединением земельного участка.

Коломина не объясняла, по какой причине не может собрать документы для получения разрешения на строительство, говорила, что она пытается решить данную проблему. Считает, что документы для присоединения второго участка Коломина не собирала, все делала для отвода глаз. Коломина ее обманула, строительство не ведется, деньги до настоящего времени не вернула. Коломиной все было спланировано заранее, от нее она слышит одни отговорки. За время ее общения с Коломиной ООО «Терем» располагался по трем адресам сначала по адресу г. Костроме, на ул. Симановского, д. 7 и на ул. Кузнецкой два офиса, чем были вызваны переезды, она не знает. Штат работников общества ей не известен, она общалась по телефону с архитектором, видела в офисе прораба.

О продаже земельного участка своей матери Коломина ей не сообщала, об этом она узнала, только в период следствия.

Коломина предлагала ей оформить ? участка на нее, без возврата остальных денежных средств и постройки дома, от данного предложения отказалась, поскольку она заплатила за целый участок, понесла большие убытки, ущерб от хищения для нее значительный.

Совершая обман Коломина О.А. сообщала ей вымышленные сроки окончания строительства дома, заверяя, что построенный дом будет веден в эксплуатацию в срок указанный в договоре. До настоящего времени денежные средства не возращены, обязательства не выполнены, причинный ущерб является для нее значительным.

При проведении очной ставки между подозреваемой Коломиной О.А.- потерпевшей –Г Коломина О.А. подтвердила показания потерпевшей об обстоятельствах заключения между ними договора, а так же указала, что денежные средства по договору потерпевшая внесла полностью в размере 3 700 000 рублей. Дом хотела строить на денежные средства Г и второго покупателя, которого она планировала найти, после получения разрешения на строительство, так же она планировала проводить строительство на денежные средства ООО « Терем».

Денежные средства Г, уплаченные по договору подряда, она не вернула. С неё денежных средств никто не спрашивал, но она предлагает переоформить ? часть земельного участка на Г, но Г отказывается. Так же указала, что она сообщала Г о том, что земельный участок продан с обременением. От своих обязательств не отказывается, будет строить на денежные средства второго покупателя. (т. 13 л.д. 17-21)

Г заявлен гражданский иск о взыскании с Коломиной О.А. денежных средств в сумме 3 700 000 рублей, похищенный Коломиной О.А. по договору строительного подряда № от <дата>, совершая обман Коломина О.А. сообщала ей вымышленные сроки окончания строительства дома, заверяя, что построенный дом будет веден в эксплуатацию в срок указанный в договоре. До настоящего времени денежные средства не возращены, обязательства не выполнены. Так же заявлено ходатайство при рассмотрении гражданского иска, оставить право на земельный участок по адресу <адрес> за потерпевшее Г, поскольку ей денежные средства за земельный участок были оплачены.

Подсудимая Коломина О.А. исковые требования Г не признала, так как по договору была необходимость выполнять работы по благоустройству территории, присоединить соседний участок, в данный момент работа выполнена, с кадастрового учета снять фундамент по <адрес>, земельный участок по адресу <адрес> готов к аукциону. Были внесены изменения в законодательство, согласно которым по участку на <адрес> можем строить ИЖС, и она готова приступить к строительству.

Из показаний свидетеля свидетель Гар, данных в судебном заседании, в ходе предварительного расследования (т. 14 л.д. 196-198) оглашенных с согласия сторон, которые он подвердил, следует, что подсудимая ему знакомая как руководитель ООО «Терем» неприязненных отношений нет. Потерпевшая Г является его женой.

Осенью 2018 года вместе со своей женой решили построить танхаус на две семье. В сети интернет его жена нашла организацию – ООО «Терем» которая занималась строительством, а так же нашла объявление о продаже земельного участка по адресу: <адрес>. Они несколько раз встречались с Коломиной в офисе на ул. Симановского, Коломина сообщила, что на данном участке, возможно, построить интересующий их дом, был составлен проект дома.

В начале апреля или мая 2019 года был составлен договор подряда на строительство жилого дома, в котором были отражены все условия, имелось приложение с графиком строительства, сроками оплаты. Они должны были получить ? дома и ? земельного участка в собственность. Договор подписывала его жена. Денежные средства вносились на расчетный счет ООО «Терем» с его расчетного счета, а так же наличными деньгами передавались Коломиной, о чем были выданы документы. Денежные средства в сумме 3 700 000 рублей по договору были внесены полностью. Они не хотели заниматься строительством, хотели поручить данный процесс специалистам, по данной причине земельный участок не стали оформлять на себя. Коломиной или организацией был приобретен земельный участок, который они выбрали по адресу <адрес>.

Работы долго не проводились, сначала было холодно, потом был убран мусор с участка. Технологически произошло присоединение только к электричеству. Осенью 2019 года его жена начала звонить Коломиной О.А., и интересоваться по какой причине не ведутся работы, на что Коломина поясняла, что возникли проблемы с разрешением на строительство, изменились параметры на строительства, требуется получение дополнительной площади. Коломина сообщала, что реально взять в аренду участок. Так же говорила, что возможно придется дополнительно внести деньги за участок, который находился рядом, но его жена отказалась. Коломина О.А. обещала данный вопрос решить. Но до сих пор никакие работы не произведены, участок завален мусором.

В феврале 2019 года, по просьбе Коломиной, он ходил на прием в Управление градостроительства, как Коломина О.А. пояснила, чтобы он помог задать нужные вопросы, для получения разрешения на строительства дома. Он в тот момент решил поддержать Коломину О.А., т.к. думал, что это поможет начать строительства дома. Когда он и Коломина О.А. пришли на прием, то специалист пояснила, что ИЖС на данном участке теперь строить нельзя, но возможно строительство многоквартирного жилого дома (таунхауса), либо можно путем реконструкции на существующем фундаменте построить дом в границах фундамента. После этого он и Коломина О.А. также поехали на прием в Управление охраны культурного наследия, где пояснили что строить как ИЖС нельзя, а только по основному виду разрешенного использования, т.е. многоквартирный дом, из-за того, что поменялся градостроительный план города. Его это устраивало, поскольку он и жена хотели именно двухквартирный дом.

Перед покупкой земельного участка, Коломина предлагала жене оформить земельный участок на Г, но поскольку им нужен был готовый объект с землей, за что они платили деньги, они не согласились. Коломина не приглашала его на заключение договора купли-продажи земельного участка. Так же подтвердил, что перед передачей дела в суд, Коломина предлагала оформить на жену половину земельного участка.

При проведении очной ставки, между подозреваемой Коломиной О.А. и свидетелем Гар, Г дал аналогичные показания, Коломина Л.А. показала, она не согласна что в Управление охраны культурного наследия, им пояснили, что строить многоквартирный дом нельзя, из-за того что не хватает земли, а если не получится присоединить соседнюю землю и получить разрешение на строительство под таунхаус, то можно было бы строить на этом земельном участке ИЖД в границах существующего фундамента. Гар это слышал и был согласен на ИЖД в границах существующего фундамента, в том случае если не будет возможности присоединить соседней участок и получить разрешение и построить танхаус. Так же указала, что в обеих инстанциях, где она была с Гар, им пояснили, что можно построить дом в границах существующего фундамента, если фундамент состоит на кадастровом учете. На тот период времени дом состоял на кадастровом учете, можно было провести строительство путем реконструкции. И если бы не получилось построить танхаус, то Г были согласны на строительство ИЖД в рамках существующего фундамента. Г ей претензий по поводу возврата денежных средств не предъявляли, она до сих пор ведет работу по присоединению земельного участка (т. 14 л.д. 302-306)

Допрошенный в судебном заседании свидетель ТВ, показал, что он и его брат ТА каждый являлись владельцами 1/2 земельного участка, ? части многоквартирного дома расположенного по адресу: <адрес>. Дом находившейся на участке пострадал от пожара, от него остался только фундамент. Продажей земельного участка, оформлением всех документов занимался его брат. Покупателем земельного участка была Коломина О.А.. Несколько раз они встречались у нотариуса для заключения договора. Сначала ходили к нотариусу на ул. Советскую, но сделку не оформляли из-за того, что не было межевого дела. Оформлением межевого дела занималась Коломина. В последующем <дата> заключили сделку купли-продажи у нотариуса на ул. Долматова, земельный участок и дом были проданы за 2 000 000 рублей, покупателю Коломиной О.А. денежные средства получены в день подписания договора. От брата ему известно, что земельный участок приобретался Коломиной для строительства. О том, что покупателем земельного участка должно было быть другое лицо, ему не известно.

Из показаний свидетеля ТА, данных в ходе судебного заседания, предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании (т. 14 л.д. 271-273), которые он подтвердил следует, что он вместе со своим братом ТВ являлись собственниками земельного участка и остатков дома по адресу : <адрес>, Они решили продать данное имущество, о чем он подал объявление. В марте 2019 года ему позвонила женщина и попросила, чтобы он показал участок, он согласился. Покупателем была Коломина О.А., она осмотрела участок, взяла копии документов. На участке находился фундамент дома, дом числился на кадастровом учете. Примерно вначале лета Коломина О.А. сообщила, что готова купить участок, т.к. участок был в долях, его нужно было оформлять у нотариуса. Он вместе с Коломиной и своим братом несколько раз ходили к нотариусу. Сначала сделку не оформляли из-за того, что не было межевого дела. В последующем Коломина О.А. сделала межевое дело, и они с ней заключили договор купли-продажи, она передала деньги 2 000 000 рублей. Помнит, что в одно из посещений нотариуса Коломина кого-то ждала, потом не оказалось нужной суммы, она просила предоставить рассрочку. Они отказались предоставлять рассрочку. Ему известно, что Коломина на данном участке собиралась строить дом. Участок, который купила Коломина был запущен, там росли деревья, был мусор.

В судебном заседании с согласия сторон оглашены показания свидетеля Мор, из которых следует, что в должности начальника отдела Управления архитектуры и градостроительства Администрации г. Костромы она трудоустроена с <дата>. В её должностные обязанности входит контроль за подготовкой исходно-разрешительной документацией. Касаемо земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: <адрес>, первый раз Коломина О.А. обратилась в Управление <дата> с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка. Управлением в адрес Коломиной направлено уведомление об отказе в выдаче градостроительного плана от <дата>. Причиной отказа послужило, то что Коломина О.А. не является правообладателем земельного участка, а также отсутствие сформированных границ земельного участка. На период подачи данного заявления градостроительный план не являлся обязательным документам для получения разрешительной документации для строительства индивидуального жилого дома. Также <дата> в адрес Управления от Коломиной О.А. было направлено уведомление о планируемом сносе объекта по адресу: <адрес>. По документам Коломина О.А. являлась собственником данного земельного участка. Позднее, а именно <дата> Коломина О.А. вновь направляет уведомление о планируемом сносе дома, а также о завершении сноса. Указанные в уведомлениях данные размещены в информационной системе градостроительного обеспечения г. Костромы. Заявлений о выдаче разрешения на строительство либо уведомлений о планируемом строительстве индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес> Управление от Коломиной О.А. не поступало. Для строительства ИЖД на вышеуказанном участке в соответствии со ст. 51.1 Градостроительного кодекса РФ обязательным условием было направление уведомления в уполномоченный орган г. Костромы (т.е. Управление) о начале строительства с приложением описания внешнего облика. Однако с таким уведомлением в адрес Управления архитектуры Коломина не обращалась. (т. 14 л.д. 52-54)

Допрошенная в судебном заседании свидетель ХТ, показала, что в октябре 2020 года Коломина О.А. оформила на неё земельный участок, расположенный по адресу: <адрес>, для чего это было нужно - не объяснила. Она согласилась. В последующем, на нее был наложен административный штраф, за ненадлежащее содержание участка.

Доказательствами, подтверждающими вину Коломиной О.А. по эпизоду в отношении потерпевшего П, являются:

заявление П от <дата>, о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО «Терем» Коломину О.А., которая путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами в сумме 1 294 500 рублей, при строительстве индивидуального жилого дома (т. 5 л.д. 6)

соглашение о задатке к договору подряда № от <дата>, заключенного между ООО «Терем» в лице генерального директора Коломиной О.А. ( продавец) и П (покупатель) согласно которого П передал продавцу 30 000 рублей в счет причитающихся с него денежных средств по договору подряда на земельный участок с кадастровым номером №, который на момент заключения основного договора будет находиться в собственности продавца ( ООО Терем), квитанцией к приходно-кассовому ордеру № № к данному соглашению о получении Коломиной О.А. денежных средств 30 000 рублей ( т. 5 л.д. 15-17, т. 6 л.д. 117-118),

договор подряда на строительство индивидуального жилого дома от <дата> заключенного между П, ПАН (заказчики) и ООО Терем ( ИНН 4401100610) расположенного по адресу г. Кострома, ул. Кузнецкая д. 6 ( подрядчик) в лице генерального директора Коломиной О.А., согласно которого п.1.1. подрядчик обязуется выполнить из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству индивидуального жилого дома, по адресу <адрес>, на земельном участке с кадастровым номером №, категории земель: земли населенных пунктов; в соответствии с технической документацией и сметой, в сроки, предусмотренные договором. Заказчики обязуются принять готовый к эксплуатации дом и уплатить обусловленную договором цену. Согласно п.1.2 проектная документация, необходимая для выполнения работ, а так же смета разрабатываются Подрядчиком только после утверждения их заказчиком и становятся неотъемлемой частью договора.

Согласно п. 1.3 стороны согласовали, что свойства и характеристики объекта установлены проектной документацией, составленной ООО «СтройИнвестПроект» (приложение №1 к договору), площадь застройки 107,53 кв.м, общая площадь 203,8 кв.м, жилая площадь 143,5 кв.м, этажность 2

Стоимость выполнения работ составляет 1 470 000 рублей (п. 3.1 договора подряда). Срок выполнения работ: начало работ октябрь 2019 года, окончание работ: октября 2020 года ( п. 2.1 договора). Согласно пунктам 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 договора подряда оплата работ осуществляется заказчиком в 4 этапа, в следующем порядке:

Первый этап работ: сбор технической документации на присоединение коммуникаций, проекты ниже 0, возведение фундамента дома заказчик оплачивает в течение 3 рабочих дней с момента получения от подрядчика уведомления о готовности приступить к выполнению работ в размере 35% от общей стоимости выполнения работ.    

Второй этап: возведение стен дома, вентканалов, перегородок, перекрытий заказчик оплачивает в течение 3 рабочих дней с момента получения от подрядчика уведомления о готовности приступить к выполнению работ в размере 30% от общей стоимости выполнения работ.

Третий этап: возведение кровли заказчик оплачивает в течение 3 рабочих дней с момента получения от подрядчика уведомления о готовности приступить к выполнению работ в размере 20% от общей стоимости выполнения работ.

Четвертый этап: внутренняя отделка, присоединение всех коммуникаций, сбор документов для ввода в эксплуатацию заказчик оплачивает в течение 3 рабочих дней с момента получения от подрядчика уведомления о готовности приступить к выполнению работ в размере 15% от общей стоимости выполнения работ. ( т. 5 л.д. 27-30, т. 6 л.д. 129-132),

-предварительный расчет стоимости строительства дома на сумму 1 470 000 подписан Коломиной О.А., имеется оттиск печати ООО «Терем», со стороны заказчика П, ПАН ( т. 5 л.д. 30-31, т. 6 л.д. 132-133),

-дополнительным соглашением от <дата> к договору подряда от <дата> заключенного между ООО «Терем» в лице генерального директора Коломиной О.А. и П, ПАН, которым определили, что заказчики вносят авансовый платеж в сумме 300 000 рублей в рамках второго этапа строительства подрядчику ООО «Терем» на приобретение строительных материалов через кассу организации ( т. 5 л.д. 33, т. 6 л.д. 135)

- дополнительным соглашением от <дата> к договору подряда от <дата> заключенного между ООО «Терем» в лице генерального директора Коломиной О.А. и П, ПАН, которым определили, что подрядчик обязуется на участке заказчика выполнить следующие работы: выполнить на участке заказчика разметку для возведения фундамента, привлечь технику и бригаду строителей для откопки котлована по проекту ниже отметки 0;смонтировать по проекту первый ряд фундамента, фундаментные подушки, смонтировать по проекту все ряды фундаментных блоков. Заказчик обязуется после выполнения вышеперечисленных работ перевести следующий транш в течение двух рабочих дней в размере 450 000 рублей. График выполнения работ по всем этапам приведен в приложении №2. Согласно приложению № 2 стороны согласовали новые сроки начала и окончания работ:

1 этап- возведение фундамента: начало работ- <дата>, окончание <дата>

2 этап-кладка стен: начало работ-<дата>, окончание работ <дата>.

3 этап возведение кровли: начало работ -<дата>, окончание работ-<дата> г

4 этап подводка коммуникаций и внутренняя отделка: начало работ 30.08.2020г, окончание работ <дата>. Договор, дополнительные соглашения подписаны со стороны подрядчика Коломиной О.А., имеется оттиск печати ООО «Терем», со стороны заказчика П, ПАН ( т. 5 л.д. 41-42, т. 6 л.д. 143-144)

Внесение П денежных средств по договору подряда подтверждается:

квитанцией к приходно-кассовому ордеру № № от <дата> о получении Коломиной О.А. денежных средств 30 000 рублей ( по соглашению о задатке),

- чек ордером от <дата> П перечислил со своего сберегательного счета №, открытого в офисе ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: г. Кострома, п-т Мира, д. 95 на расчетный счет № ООО «Терем», открытого в офисе №8640/0133 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: г. Кострома, ул. Никитская, д. 33 денежные средства в сумме 514 500 рублей;

- кассовыми чеками от <дата>, о внесении в кассу ООО «Терем» по адресу: г. Кострома, ул. Кузнецкая, д.18Б, денежных средств в общей сумме 300 000 рублей ( по дополнительному соглашению);

- кассовым чеком и квитанцией к приходному кассовому ордеру № от <дата>, о внесении в кассу ООО «Терем» по адресу: г. Кострома, ул. Кузнецкая, д.18Б, денежных средств в сумме 450 000 рублей. Денежные средства внесенные в кассу общества приняла Коломина О.А.( т. 5 л.д. 17, 32, 34, 43, т. 6 л.д.134, 136, 145 );

-договором об открытии невозобновляемой кредитной линии № от <дата>, согласно которого П выдан кредит в сумме 2 137 200 рублей на приобретение земельного участка и строительство жилого дома на нем находящегося по адресу по адресу <адрес> ( т. 5 л.д. 18-21, т. 6 л.д. 120-123),

-договором купли-продажи земельного участка от <дата> согласно которого П приобрел у См земельный участок с кадастровым номером №, по адресу <адрес> на, категории земель: земли населенных пунктов, уплатив стоимость объекта 1 380 000 ( из них 345 000 рублей собственные средства, 1 035 000 рублей оплачивается из целевых кредитных средств представленных П в соответствии с кредитным договором от <дата> ( т. 5 л.д. 22-23, т. 6 л.д. 124-125), согласно сведений из ЕГРН регистрация права на земельный участок <дата> (т. 5 л.д. 23-26), вышеуказанные документы были изъяты у П протоколом выемки (т. 6 л.д. 194-196), осмотрены (т. 6 л.д. 197-205), признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам дела (т. 6 л.д. 206-208), выданы на хранение потерпевшему (т. 6 л.д. 209-211, 212).

Согласно протокола осмотра места происшествия, от <дата> осмотрен земельный участок, с кадастровым номером № расположенный по адресу: <адрес>, на котором расположен объект незавершенного (капитального) строительства фундамент монолитного железобетонного пояса, надподвальные перекрытия, стены подвала выполнены из фундаментных блоков, отдельные участки заполнены кирпичной кладкой (т. 6 л.д. 49-55).

Согласно копии договора № (№) от <дата> заключенного между См и ПАО « Межрегиональной распределительной сетевой компанией Центра (филиал ПАО «МРСКЦентра- «Костромаэнерго») о снятии ограничений по использованию земельного участка от <дата>, заключенного в связи с обращением заявителя к собственнику согласно заявление от <дата> по выносу сетей по адресу <адрес>. Стоимость работ по данному договору была оплачена См согласно счета № от <дата> и чек ордера в сумме 753 005, 29 рублей, работы исполнены <дата> согласна акта, данные документы приобщенные к протоколу допроса в качестве свидетеля См ( т. 13 л.д. 85-100), осмотрены (т. 13 л.д. 101-109), признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела (т.13 л.д.110-112) Указанный документы подтверждают факт самостоятельного переноса См электроустановок и полной оплаты за данные услуги.

Решением Ленинского районного суда г. Костромы по делу № от <дата> исковые требования П удовлетворены. Взыскано с ООО « Терем» в пользу П денежные средства, уплаченные по договору подряда в размере 947 377,72 рубля, неустойку в размере 441 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольно порядке требований потребителя в размере 694 188, 86 рублей, почтовые расходы в размере 201,82, а всего взыскать 2 082 768 рублей, 40 копеек.

Согласно заключению эксперта по результатам строительно-технической экспертизы по гражданскому делу № проводимой по определению Ленинского районного суда г. Костромы от <дата> по иску П к ООО «Терем» о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, стоимость фактически выполненных работ ООО «Терем» по договору подряда от <дата> на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>, составляет 347 122 рубля 28 копеек. (т. 5 л.д. 50-59)

Показаниями потерпевшего П данными в судебном заседании, из которых следует, что в 2018 году он стал рассматривать возможность улучшения жилищных условий, приобретение дома в Костромской районе. В марте увидел объявление о продаже половины дома расположенного в Костромской район. Он позвонил по указанному объявлению, вместе с женой встретился с Коломиной, которая представилась им генеральным директором ООО «Терем». На момент осмотра дома, был заложен фундамент, но земля не была разделена данный вариант, они рассматривать не стали, поскольку планировали оформить ипотеку. Они стали рассматривать другие варианты. В мае 2019 г. Коломина предложила им земельный участок с кадастровым номером №. Он съездил, осмотрел участок. Коломина предложила приобрести участок и построить дом за сумму около 4 000 0000 рублей, его данное предложение устроило. <дата> пришли к Коломиной в офис на ул. Кузнецкую, д. 6 подписывать соглашение о задатке, в соглашении был указан кадастровый номер соседнего участка №, на котором был установлен столб ЛЭП. На его вопросы Коломина, сообщила, что собственник земельного участка, уберет столб, за свой счет. После этого они подписали соглашение о задатке, передали наличными деньгами 30 000 рублей, получили квитанцию. В соглашении было указано, что на момент заключения сделки земельный участок будет находиться в собственности у ООО «Терем». В последующем было принято решение о том, что земельный участок приобретается им в собственность, поскольку с иными условиями Сбербанк сделку не пропускал, а дом будет строить ООО «Терем» по договору подряда. К концу августа 2019 года архитектурный проект был согласован- двухэтажный дом с подвалом, он начал определяться со стоимостью и собирать документы на получение ипотеки.

Была согласована стоимость дома около 3 100 000 рублей, но Сбербанк эту сумму не согласовал. С Коломиной было согласовано уменьшение стоимости строительства и она составила 1 470 000 рублей- это стоимость возведения коробки. Остальные работы он должен был выполнить сам, в том числе подключение газа, электричества, стоимость которых для физических лиц ниже. На теплые полы, лестницу, черновую отделку планировал заключить отдельный договор, после возведения коробки дома на сумму около 900 000 рублей.

Ему был одобрен кредит на 1 380 000 рублей это стоимость земельного участка и 1 470 000 рублей это стоимость строительства. Из этих денег или 20% или 30 % он вносил из собственных средств.

После одобрения ипотеки им со Сми был заключен договор купли-продажи земельного участка на сумму 1 380 000 рублей, кредитные денежные средства переведены на его счет, он приобрел земельный участок. В тот же день в Сбербанке <дата> был заключен договор подряда на строительство индивидуального жилого дома. Согласно которого Коломина обязуется из своих материалов своими силами или с привлечением кого-либо еще построить индивидуальный жилой дом. Срок окончания выполнения работ октябрь 2020 г. После получения документов о праве собственности на земельный участок <дата> банк перечислил первоначальный взнос по договору подряда на расчетный счет ООО «Терем». Договор был составлен таким образом, что строительство делилось на 4 этапа. На первом этапе Сбербанком были переведены денежные средства на возведение фундамента до нулевой отметки в размере 514 500 рублей. Коломина обещала сделать геологию и геодезию участка, выезжали специалисты, которые данные работы провели, но не качественно. Отчет о проведении данных работ ему не предоставили, прислали отчет о проведении геологических работ на другой земельный участок от июня 2019 года. В начале октября 2019 года он позвонил Коломиной и сказал, что деньги получены, и можно начинать строительство, чтобы перед зимой поставить фундамент. На что Коломина <дата> прислала на эл.почту документы сообщив, что на его деньги купила пеноблок и кирпич. Его это удивило, поскольку они собиралась строить фундамент, но настаивать не стал, так как на тот момент ему казалось, что это крупная строительная организация. Строительство все равно не начиналось, на его вопросы Коломина ответила, что денег нет, нужны еще 300 000 рублей для начала строительства. <дата> Коломина прислала ему документацию по возведению фундамента, техническое решение.

После этого в офисе ООО «Терем» на ул. Кузнецкой д. 6 они заключили дополнительное соглашение к договору, в котором отразили, что приобретение всех строительных материалов будет согласовываться с ним, и он передал наличными деньгами 300 000 рублей. После передачи денег работы все равно не проводились. Он звонил, спрашивал, Коломина обещала, что работы скоро начнутся. К концу ноября 2019 года Коломина предложила начать строительство и попросила доплатить 100 000 рублей за проведение электричества. Он данные расходы был не готов нести по данной причине отказался, кроме того электричество тогда не требовалось, ноябрь был теплый, потом выпал снег и строить стало нельзя.

<дата> он очередной раз обратился к Коломиной О.А. с просьбой предоставить отчет о потраченных денежных средствах. Она прислала ему ряд позиций, на которые были потрачены денежные средства, это были дополнительные услуги: на подбор земельного участка, консультационные услуги, о которых изначально речи не велось, и на них якобы были потрачены его деньги. Он отказался от подписания данных документов, поскольку договоренностей об их предоставлении не было. Вопрос об их оплате возник после его обращения о предоставлении отчета.

Коломина О.А. сообщила, что денег у нее нет, и когда она будет строить – не знает. После длительных переговоров, <дата> они пришли к соглашению, что она построит им часть фундамента и после этого он внесет деньги для дальнейшего строительства. Так же дополнительным соглашением были определены сроки строительства, согласование с ним приобретение стройматериалов.

<дата> началось строительство, работы были выполнены к концу апреля 2021 г. и после окончания работ он по дополнительному соглашению внес 450 тыс. рублей на следующий этап на плитоперекрытия и возведения стен до крыши. Он предложил перевести денежные средства на расчетный счет ООО «Терем». Коломина сообщила, что есть проблемы со счетами и банк также возьмет дополнительный процент за перевод. 450 тыс. рублей были переданы Коломиной наличными денежными средствами, о чем он получил документы.

В мае 2020 года Коломина на его электронную почту прислала уведомление о том, что работы приостановлены, в связи с тем, что закончились денежные средства. Предоставила акт приемки выполненных работ и требовала его подписать. Он отказался от подписания, поскольку даже первый этап по договору не был выполнен.

<дата>, <дата> он направил Коломиной требование о предоставлении всех отчетов и документации по строительству дома, на которые ответа не получил. После этого с Коломиной не общался, на его звонки она не отвечала. <дата> обратился с исковым заявлением в Ленинский районный суд. г. Костромы, все общение с Коломиной происходило только в рамках гражданского дела. Экспертизой по гражданскому делу была установлена стоимость построенного фундамента около 300 000 рублей.

Для одобрения ипотеки документы предоставлялись им и строительной организацией ООО « Терем», о том, что в связи с подачей документов обществом неслись какие-то затраты, они получали аккредитацию ему известно не было. Данные расходы им не должны были возмещаться. В банк он предоставлял архитектурное решение, полученное от Коломиной, которая ему сообщила, что проект составлен в рамках договора подряда.

Согласно дополнительного соглашения к предварительному договору на приобретение земельного участка, собственник земельного участка Сми переносила ЛЭП за свой счет, ООО « Терем» к этому никого отношения не имел, расходов не несло, по данной причине возмещать он их не должен.

Договора на строительства дома в сумме 2 500 000 рублей он с ООО «Терем» не заключал, имеется только один договор, который он представил органами предварительного расследования.

При предъявление на обозрении потерпевшему П сметы на 2,5 миллиона рублей, потерпевшей указал, что данная смета составлялась, когда он планировал получить кредит в банке на сумму 4 000 000 рублей, но поскольку банк кредит не одобрил, он попросил Коломину составить смету на меньшую сумму. Планировалось, что все коммуникации по электричеству, по газу, по водопроводу он будет делать самостоятельно. По данной причине стоимость работ по их подключению низкая. Каких либо договоренностей с Коломиной, о том, что после получения одобренного кредита они будут строить по смете, которая была первоначально предоставлена банку, не было.

В ООО «Терем» он общался с М, один раз разговаривали с мастером, заведующим строительствам Мх, еще один человек составлял договор.

Он заключил договор на строительство дома именно с ООО «Терем» поскольку их предложение показалось ему выгодным, кроме того Коломина согласилась, что часть работ он выполнит сам, другие организации не соглашались. На момент подписания договора на сумму заключенного договора можно было построить дом. Он перестал вносить деньги, поскольку стало понятно, что оставшихся денежных средств не хватить на завершение строительства.

Считает, что Коломина обманом похитила у него денежные средства, строить дом намерений не имела, поскольку Коломина отчета о расходовании денежных средств ему не предоставляла, строительство дома приостановила. Всего им было передано Коломиной 1 294 500 рублей, на данную сумму ему был причинен материальный ущерб, с учетом установленных экспертизой объема выполненных работ по гражданскому делу, ущерб составил 947 377 рублей. Ущерб от хищения является для него значительным, для постройки дома, им была продана квартира. Квартира, в которой он живет с женой и двумя детьми находится в залоге у банка, продать ее и начать строительство дома они не могут, они попали в тяжелую ситуацию.

При проведении очной ставки, между подозреваемой Коломиной О.А. и потерпевшим П, потерпевший П дал аналогичные показаниям так же указал, что

проектная документация составлялась, он с ним знакомился и расписывался в ознакомлении, но у него было много вопросов по ней, поскольку в первоначальном варианте не были указаны некоторые виды работ, в том числе и земляные. Геологию выполнили частично не правильно. В дальнейшем ее переделывали.

Договор на оказание консультационных услуг на сумму 100 000 рублей с ним не составлялся, несение им расходов, за услуги по решению вопроса о подключении газа в сумме 100 000 рублей, так же за услуги по ускорению переноса ЛЭП в сумме 100 000 им с Коломиной не обсуждался. Изначально Коломина О.А. была в курсе, что дом будет с подвалом, на всех проектах подвал имеется, строительство подвала входило в стоимость договора 1 470 000 рублей. Он неоднократно звонил и спрашивал, когда начнется строительство. Ему Коломина О.А. отвечала, что нужно что-то посчитать, были отговорки. Затем 08.10 ему Коломина О.А. прислала накладные, о том что куплены строительные материалы (а именно газоблок и кирпич облицовочный) на 500 000 рублей, которые для строительства фундамента не требовались. Он спросил Коломину О.А. для чего они были закуплены, на что Коломина О.А. ему ответила, что данные строительные материалы куплены впрок, так как они были по сниженной цене. Он попросил показать данные строительные материалы, но Коломина показать их отказалась. 300 000 рублей были им уплачены когда Коломина О.А. сказала, что у нее (Коломиной О.А.) нет денег на строительство, и для того, чтобы до зимы построить фундамент, он эти деньги перечислил. Это было все в рамках договора на 1 470 000 рублей. Затем наступили холода и пришлось отложить строительство до весны, так как потребовались бы дополнительные расходы на доп.электростанцию. Коломина О.А. не выполнила свои договорные обязательства по договору строительного подряда. Был лишь откопан котлован, и уложены фундаментные блоки, без монтажа армопояса и перекрытий. Другие работы выполнены не были.

Подозреваемая Коломина О.А. показания П подтвердила частично, указав, что ЛЭП мешала строительству, так же с П они обговорили, что ЛЭП будут переносить параллельно строительству за дополнительную плату, которая входит в смету. Поскольку П не одобрили ипотеку на сумму 2500 000 рублей, а одобрил только около 1 500 000 рублей, поэтому они устно договорились о том, что подписывают договор для банка на сумму 1 470 000 рублей, а П в дальнейшем самостоятельно выплатит ООО «Терем» еще 1 000 000 рублей, которые предполагалолсь потратить на строительство дома, а не на внутреннюю отделку, стоимость которой не превышает 100 000 рублей, о чем П знал.

Так же П говорила, что работа по поиску и подбору земельных участков должна будет оплачена отдельно и составит 100 000 рублей. Договор об оказании услуг не составлялся, составлен был позднее, так как она ждала проект «Архитектурные решения», планировала, что П приедет и подпишет сразу договор и проект. Сразу договор не составляли и не подписали, так как договорились, что данные услуги будут входить в общую смету. В смету они не были вписаны. Консультационные услуги, разработка смет, стоимость проекта, геологические работы и геодезические работы были включены в смету на 2 500 000 рублей. В дальнейшем она распечатала отдельно данные договоры и предложила их подписать П., но П отказался их подписывать, так как она уже выполнила работы, П. решил их не оплачивать.

По требованию П. она сразу отправила геологический отчет, а так же проект и все договоры, которые им не были подписаны. Так же до подписания договора, она сообщила П о том, что стоимость подключения газа будет составлять 900 000 рублей, но ООО «Терем» за 100 000 рублей может данный вопрос решить и снизить стоимость подключения газа до 38 000 рублей. П. согласился. Причем данную сумму они должны были расходовать из денежных средств, которые П будет выплачивать по договору сначала. Так же ООО «Терем» оказывал помощь по ускорению переноса ЛЭП, вели переговоры с МРСК, выезжали в МРСК, писали запросы, стоимость данных услуг составляет 100 000 рублей. Данные расходы внесены в смету в пункте «Расходы на электричество». П. об этом был извещен, и был согласен. Так же изначально при составлении сметы цокольного этажа не должно было быть. По просьбе П. цокольный этаж был построен за дополнительную плату 300 000 рублей. Затем сроки по договору были перенесены на весну, так как нужны были дополнительные расходы по подключению доп.электростанции. На оставшиеся денежные средства поставили фундамент. (т. 13 л.д. 22-28)

После оглашения показаний П и Коломина О.А. свои показания данные в ходе очной ставки подтвердили.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ПАН., показала, что подсудимую знает, как директора ООО «Терем», с ней был заключен договор на строительство дома. Неприязненных отношений нет. Потерпевший П является ее мужем, из потерпевших знает ГМ., от которой ей известно, что Коломина ей тоже обещала построить дом, неприязненных отношений нет.

Оформлением большинством документов занимался ее муж, поскольку она в это время была беременна, потом находилась в декрете с маленьким ребенком. Вместе с мужем они решили улучшить жилищные условия, рассматривали возможность приобретения готового дома или строительство. На «Авито» увидели объявление от ООО «Терем» о постройке дома, их привлекла цена на объект с земельным участком около 3 000 000 рублей. Они пришли в офис ООО « Терем» по адресу ул. Кузнецкая, д. 6А, она познакомились с Коломиной О.А.. Кроме Коломиной видела там двух работников, офис был большой, но пустой.

Изначально им предложили таунхаус в <адрес>, данный вариант им не подошел, поскольку нельзя было оформить ипотеку. В последующем в мае 2019 года Коломина предложила им участок в <адрес>, данный участок их устроил. Перед подписанием соглашения <дата> на ул. Кузнецкой, д. 6 в офисе ООО «Терем» они стали проверять кадастровые номера, и выявили несоответствие в номерах. Выяснилось, что участок, который они смотрели занят. Они поехали смотреть участок, который им предложили, выяснилось, что на нем имеется столп ЛЭП. Они согласились приобрети данный участок, заключили договор о задатке, по которому внесли 30.000 рублей. При его подписании присутствовала она, ее муж, Коломина О.А. и сотрудница ООО «Терем» М. Деньги были переданы личной Коломиной О.А.

К концу августа 2019 г. архитектурный проект был согласован с ее мужем, была определена стоимость. После этого муж стал собирать пакет документов для получения ипотеки в Сбербанке через программу «ДомКлик» и указанную стоимость дома в размере 3 000 000 Сбербанк им не согласовали. Ее муж договорился с Коломиной о снижении общей стоимости до 2 600 000 рублей, из этой суммы для строительства дома было запланировано 1 470 000 рублей. На данную сумму должны были возвести коробку, на внутренние работы, должны были заключить отдельный договор.

В сентябре 2019 года им выдали ипотеку, денежные средства в размере 1 380 000 рублей были переведены для покупки земельного участка первоначальному собственнику См. В тот же день в Сбербанке был заключен договор подряда на строительство индивидуального жилого дома. Цена договора указана в нем, какая либо другая сумма строительства не оговаривалась ни устно, ни письменно.

Согласно условиям данного договора в лице Коломиной О.А. она обязуется выполнить из своих материалов собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству индивидуального жилого дома. Срок выполнения работ октябрь 2020 года. В рамках оплаты первого этапа на строительство жилого дома Коломиной О.А. были переведены денежные средства в размере 514 500 рублей. В первый этап входили геологические и геодезические работы на земельном участке, определено новое место размещения дома на участке, посадка дома. Все эти работы были выполнены не правильно. За второй этап они выплатили Коломиной О.А. 300 000 рублей, на них должны были возвести фундамент. Сам дом строился из пеноблоков. Третий этап должен был быть, но Коломина сказала, что у нее нет денег. На вопросы ее мужа о расходовании денежных средств Коломина ответила, что купила стройматериалы. Они попросили предоставить стройматериалы, но Коломина ответила, что они находятся в другом регионе и она может их привезти, но охранять должны будут сами. Они согласились, но Коломина им ничего не ответила. Документов, подтверждающих покупку стройматериалов, Коломина О.А. не представляла. Потом они заплатили Коломиной еще 450 000 рублей наличными на возведение фундамента. После этого фундамент построили, но больше никаких работ не велось. В последующем они обратились с исковым заявлением в суд, в ходе рассмотрения дела Коломина обвиняла их в произошедшей ситуации, поскольку они не заплатили деньги по договору.

Коломина показывала им участки, но договоров о предоставлении юридических услуг, услуг риелтора не заключалось, об их оплате они с Коломиной не договаривались. Считает, что Коломина О.А. являясь директором ООО «Терем» не имела намерений построить дом, поскольку после получения денег стала их игнорировать, не отвечала на телефонные звонки, не шла на контакт, присылала странные чеки, стройматериалов они не видели. О наличии, каких-либо объективных причин затрудняющих начало строительства Коломина не сообщала. В настоящее время на земельном участке возведена часть фундамента.

Допрошенная в судебном заседании свидетель См, показала, что у нее в собственности был ряд земельных участков, расположенных в <адрес>. Коломина О.А. ей знакома, обращалась к ней для приобретения участка с кадастровым номером: №. Она сообщила Коломиной О.А., что необходимо дождаться переноса линии электропередач на участке, но Коломина ее торопила, <дата> в офисе ООО «Терем», был заключен предварительный договор купли-продажи земельного участка между ней и П. В последующем было заключено дополнительное соглашение к договору, в котором она обязалась за свой счет перенести опоры ЛЭП за границы земельного участка Она не намеревалась осуществлять продажу земельного участка до переноса опор ЛЭП, но Коломина О.А. торопила с заключением договора, хотела самостоятельно осуществить перенос, для чего между ними был заключен договор субподряда по которому Коломина О.А. обязалась исполнить работы по переносу опоры ЛЭП за границы земельного участка. Фактически никаких работ связанных с переносом ЛЭП Коломина О.А. не делала, кому-то только звонила. В последующем между ней и П был заключен договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером: №. Перенос ЛЭП был осуществлен в конце сентября 2019 года. Все работы по переносу ЛЭП проводились по ее заявлению, она оплачивала проведенные работы. Коломина к переносу ЛЭП никого отношения не имела.

Допрошенная в судебном заседании эксперт Кос, показала, что она по определению Ленинского районного суда г. Костромы по гражданскому делу по иску П проводила строительно-техническую экспертизу объекта незавершенного строительства на земельном участке с кадастровым номером: №. О дате и времени проведения осмотра были уведомлены истец П и ответчик – генеральный директор ООО «Терем» Коломина О.А., которая на объект не прибыла. Объект был осмотрен, со слов П было установлено какие работы проводились ООО « Терем», а какие им. Исходя из представленных материалов гражданского дела, проведенного осмотра составлен локальный сметный расчет на возведение фундамента, расчет производился в соответствии с методическими указаниями определения стоимости строительства выводы экспертизы они подтверждает. Затраты на геологические работы, геодезические работ не были учтены при производстве экспертизы, так как Коломина О.А. не предоставила в распоряжение договоры на выполнение вышеуказанных работ, акты приема и передачи.

Общие доказательства.

Согласно представленных из УФНС России по КО документов на CD-R диск выписок из ЕГРЮЛ на <дата>, свидетельства о государственной регистрации юридического лица <дата> внесена запись в ЕГРЮЛ ООО «Агентство недвижимости «Терем» (т. 1 л.д. 260), согласно записи в ЕГРЮЛ внесенной <дата> генеральный директор Коломина О.А. является лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, с <дата> является единственным учредителем общества,

<дата> решением №1 учредителя Коломиной О.А. изменено наименование общества на Общество с ограниченной ответственностью «Терем», утверждена новая редакция Устава Общества (т. 1 л.д. 261).

Согласно устава ООО «Терем» от <дата> с последующими изменениями, единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор (т. 1 л.д. 54-62, л.д. 264-272), принято решение о государственной регистрации ООО « Терем», сведения внесены в ЕГРЮЛ <дата> ООО « Терем» ОГРН: 1094401003014, ИНН: 4401100610, основной вид деятельности строительство жилых и не жилых зданий (т. 1 л.д. 35-47).

Решением единственного участника ООО «Терем» от <дата> внесены изменения в п. 4.1 увеличен уставной капитал общества и составляет 2 500 000 рублей ( т. 1 л.д. 263).

Решением учредителя ООО «Терем» Коломиной О.А. <дата> продлены полномочия генерального директора ООО «Терем» Коломиной О.А. на срок 5 лет (т. 1 л.д. 262). <дата> Коломина принята на работу на должность генерального директора ООО « Терем».

<дата> по заявлению генерального директора ООО «Терем» Коломиной О.А. внесены изменения в ЕГРЮЛ юридический адрес ООО «Терем» г. Кострома, ул. Симановского д.7А офис 3.

<дата> на основании заявления генерального директора ООО « Терем» Коломиной О.А. (решение №1 от <дата>) внесены изменения в ЕГРЮЛ юридический адрес ООО «Терем» г. Кострома, ул. Кузнецкая дом 6 помещение 1.

<дата> в ходе осмотра территории специалистом ФНС по г. Костромы Во установлено, ООО «Терем» не осуществляет хозяйственную деятельность по юридическому адресу регистрации г. Кострома, ул. Кузнецкая д. 6 офис 1.

<дата> Пе в УФНС по КО подано заявление о недостоверности сведений включенных в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Терем», из которого следует, что с конца ноября 2019 года ООО «Терем» не является арендатором помещения по адресу г. Кострома, ул. Кузнецкая д. 6 офис 1.

<дата> на основании заявления генерального директора ООО «Терем» Коломиной О.А. внесены изменения в ЕГРЮЛ юридический адрес ООО «Терем» <адрес>

Согласно ответа отдела камерального контроля ООО «Терем» применяет упрощенную систему налогообложения с <дата> с объектом налогообложения «Доход-расход». Представлена бухгалтерская отчетность за 2018 год, согласно которой прибыль 867 000 рублей, бухгалтерская отчетность за 2019 года, согласно которой чистая прибыль 1 174 000 рублей, короткосрочная кредиторская задолженность 3,8 миллион рублей.

На <дата> ООО «Терем» имеет задолженность по налогам на доходы физических лиц, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, страховые взносы на обязательное социальное, медицинское страхование.

С <дата> ООО «Терем» является собственником объекта незавершенного строительства и земельного участка расположенного по адресу <адрес>. Данные документы были осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к материалам уголовного дела. (т. 14 л.д. 259-263, 264, 265-266)

Согласно ответа на запрос из УФНС России по КО от <дата> следует, что ООО « Терем» сведений о работниках по форме 2 НДФЛ за 2019 и 2020 годы не предоставляла, согласно представленных сведений за 2018 года работниками являются Коломина О.А. доход 49 000 рублей, Цв, Тар ( т. 8 л.д. 274-277).

Согласно копии договора аренды от <дата> ООО «Терем» арендовало помещение площадью 16 кв.м по адресу г. Кострома, ул. Симановского д. 7 а помещение 6 на сроком на 11 календарных месяцев, общая сумма арендной платы 9600 рублей, в <дата> договора заключен еще на 11 месяцев, оплачена аренда по май 2019 года ( т. 10 л.д. 92-97, 98-102,103-115),

согласно копии договора аренды от <дата> ООО «Терем» арендовало помещение площадью 61,8 кв.м по адресу г. Кострома, ул. Кузнецкая д. 6 на неопределенный срок, арендная плата 49 440 рублей ( т. 10 л.д. 245-255).

Согласно копии договора аренды от <дата> ООО «Терем» арендовало у ООО « Спутник» помещение площадью 21,4 кв.м по адресу г. Кострома, ул. Кузнецкая д. 18 б. помещение№2 в период времени с <дата> до <дата>. Согласно акта сверки за данный период начислено 100 004, 52 рублей, задолженность по уплате арендных платежей 51 258,80 ( т.11 л.д. 77- 80,81-87)

Согласно ответов представленных ПАО «Сбербанк», ООО «Терем» имеет специальный счет № дата открытия <дата> остаток по счету 1,44, расчетный счет №, дата открытия <дата> год, по состоянию на <дата> остаток денежных средств на счете 4 003, 94 рублей (т. 1 л.д. 94-95). Согласно представленных документов расчетный счет открыт генеральным директором Коломиной О.А., с предоставлением дистанционного банковского обслуживания, полномочия в системе единственная подпись принадлежит Коломиной О.А., к расчетному счету выдана карта MasterCard Business № на имя Коломиной О.А. как единоличного исполнительного органа ООО « Терем»;

ИП Коломина О.А. в ПАО «Сбербанк», <дата> открыт расчетный счет № ( т. 1 л.д. 248-254).

Осмотрен CD- диск, на котором содержаться сопроводительное письмо ПАО Сбербанк о предоставлении информации исх. № от <дата>. в виде электронного документа; справкой ПАО Сбербанк о наличии счетов ООО «ТЕРЕМ» специальный счет №, расчетный счет №; счет на ИП Коломину О.А. выписки по данным счетам, сведения о поступлении и расходовании денежных средств. Согласно выписки за период с <дата>. (дата открытия счета) на <дата>. (дата окончания периода за который представлена выписка) на расчетный счет № ООО «ТЕРЕМ» поступили денежные средства в общей сумме 10 483 500,00 рублей в рамках договоров: договор купли-продажи будущей недвижимости № от <дата> ( потерпевшая К), договора строительного подряда № от <дата> ( потерпевшая Г), договор подряда на строительство индивидуального жилого дома от <дата> (потерпевший П), договор купли-продажи будущей недвижимости № от <дата> ( потерпевшая ГМ), договор купли-продажи будущей недвижимости № от <дата> ( потерпевшая СС).

Сведения о движении денежных средств по расчетному счету № о расходовании денежных средств представлены на бумажном носителе по запросу ( т. 7 л.д. 26-68), а так же на дисках. Представленные документы, диски с выписками по счетам ООО « Терем», счетам Коломиной О.А. осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу ( т. 1 л.д. 248-254, т. 9 л.д. 140 т. 14 л.д. 237-246, л.д. 247, 248-251) (т. 2 л.д. 293-298, 299, т. 3 л.д. 300-302)

Осмотрены ответы из банков, диски с выписками по счетам согласно которых из ПАО «Росбанк» по запросу от <дата> № установлено, что Коломина О.А. <дата> открыла расчетный счет №, ООО «Терем» <дата> открыт расчетный счет №, закрыт <дата>. Согласно выписки, в данный период времени на счет ООО «Терем» поступили денежные средства <дата> в сумме 150 943,70 рублей от АО « Опытное Конструкторское бюро Машиностроения имени Аф», <дата> в сумме 176 000 рублей как прочие поступления, всего 336 581,56 рублей;

<дата> на расчетный счет Коломиной О.А. от Вав поступили денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, являющиеся платой за земельный участок. После чего с расчетного счета в период с <дата> по <дата> снимаются денежные средства в общей сумме 1 193 700 рублей ( т. 1 л.д. 234-241 ),

из ПАО «ВТБ» ответ на запрос с выпиской по счету (от <дата> №), согласно которого <дата> ООО «Терем» открыт расчетный счет, дистанционного банковского обслуживание по февраль 2021 года не осуществлялась ( т. 1 л.д. 245),

из АО «Тинькофф Банк» ответ на запрос от <дата>, согласно которого ИП Коломиной открыт расчетный счет за период с <дата> по февраль 2021 года движения денежных средств по счету ИП Коломиной не было ( т. 2 л.д. 8-92), по открытому <дата> счету ООО «Терем» № движения денежных средств по февраль 2021 года не осуществлялась (т. 2 л.д. 93-143), согласно ответа от <дата> <дата> с Коломиной О.А. заключен договор, выпущена кредитная карта, <дата> карта была пополнена на сумму 133 000 рублей. <дата> договор расторгнут ( т. 13 л.д. 54-58),

из Костромского РФ АО " Публичного акционерного общества Банка «Финансовая корпорация Открытие» ответ на запрос (от <дата> №), расчетный счет ООО «Терем» открыт <дата>, не закрыт, согласно выписки движение денежных средств по 17 февраль 2021 года не осуществлялась ( т. 2 л.д. 147-152);

из Костромского РФ АО «Россельхозбанк» ответ на запрос (от <дата> №, от <дата>) согласно которого на имя Коломиной был оформлен кредитный договор от <дата> на сумму 232 000 рублей сроком до <дата>, погашение кредита осуществлялась по счету № до <дата>, остаток на счете 00,0 ( т. 2 л.д. 156-220 т. 13 л.д. 41-52),

из ПАО «Совкомбанк» ответ на запрос (от <дата> №, <дата>) согласно которого у Коломиной имеется действующий счет открыт <дата> остаток денежных средств 00, 00; заключен потребительский кредитный договор к которому выдана карта, согласно выписке в период с <дата> по <дата> вносились и снимались денежные средства в сумме от 16000 рублей до 40 000 рублей. Оформленных кредитных договоров нет. ( т. 2 л.д. 224-229, т. 13 л.д. 39),

из ПАО КБ «Восточный» ответ на запрос (от <дата> №) с приложением о движении денежных средств по счету, согласно которого Коломиной О.А. <дата> открыт счет, кредитная карта с лимитом 70 000 рублей. За период с <дата> по <дата> снималось с карты от 3000 до 5000 рублей, и вносились денежные средства от 5000 до 6000 рублей для погашения задолженности ( т. 2 л.д. 233-253);

из АО «Газпромбанк» ответ на запрос (от <дата> №№, <дата>) согласно которого у Коломиной О.А. имеется счет открытый <дата>, в период с <дата> по <дата> было произведено 9 операций в том числе пополнения на сумму от 465 рублей до 1534,11 рублей и списание ( т. 2 л.д. 257-258, т. 13 л.д. 71-73);

из ООО «Сетелем Банк» ответ на запрос (от <дата> №, от <дата>) согласно которого следует, что на имя Коломиной был открыт расчетный счет с которого денежные средства не снимались, согласно представленной копии кредитного договора <дата> между ООО «Стелем Банк» и Коломиной О.А. заключен договор о предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства MERCEDES GLA-CLASS идентификационный номер (VIN) №, в сумме 1 921 342 рубля 30 копеек на срок 60 месяцев. Ежемесячный взнос 46 806 рублей. Первоначальный взнос 428 800 рублей. Стоимость автомашины ... 2144 000 рублей. Согласно выписке по счету в период с <дата> по <дата> произведено 19 операций по пополнению счета в сумме от 24 000 рублей до 80 000 рублей, <дата> – 100 000 рублей, <дата>- 300 000 рублей в счет погашения долга, процентов ( т. 2 л.д. 262-280, т. 13 л.д. 60-69 );

ответ на запрос (от <дата>, <дата>) из АО «Альфа Банк», а также CD-R, согласно которых <дата> открыт расчетный счет, к нему выдана кредитная карта с лимитом 50 000 рублей, представлены сведения о транзакциях до <дата>, вносились денежные средства от 500 до 10 000 рублей. Закрыт <дата>, задолженности нет. ( т. 2 л.д. 284, т. 13 л.д. 30-37). Указанные документы и CD диски осмотрены признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т. 14 л.д. 184-192, т. 14 л.д. 193-194, л.д. 195)

В ходе обыска <дата> по месту жительства Коломиной О.А., по адресу: <адрес>, которое является и юридическим адресом ООО «Терем» изъяты документы (т. 4 л.д. 257-259), осмотрены копии счетов, договоров с <дата> по <дата> свидетельствующие о поставке ООО «Терем» строительных материалов ООО «ЦДК», ИП Ис газобетон, кирпич, плиты перекрытий, различные смеси; счета –фактуры, товарные чеки на поставку бетона от ИП Хя, ИП Коз, ИП Зц в период с <дата> по <дата>, счета, товарные накладные, кассовые чеки на оплату товаров, услуг, рекламы, в том числе на радио, Авито, 2 ГИС, изготовление рекламных материалов, ГСМ, канцелярии, авансовые отчеты Коломиной,

договор возмездного оказания услуг от <дата> между ИП Фе и ООО « Терем» на сумму 64 000 рублей, акт сверки от <дата>,

договор о предоставлении услуг по оценке от <дата> ООО « Рост оценка Валерия», акта на выполнение работ № от <дата>, ООО «Терем» согласно, которого оказаны услуги по оценке земельного участка расположенного по адресу <адрес> кадастровый №. Стоимость работ 3000 рублей, имеется подписи сторон, в том числе Коломиной О.А.;

договора от <дата>, от <дата> на выполнение комплекса кадастровых и иных работ на объекте по адресу <адрес> заключенный ООО « Терем» с ООО «Инженерная геодезическая фирма « Земля» предмет договора кадастровые работы связанные с изготовлением акта обследования для снятия с государственного кадастрового учета объекта недвижимости,

договор № от <дата> на выполнение геодезических работ по разбивке, выносу и закреплению на местности основных осей здания заключенный между ООО « Терем» в лице Коломиной и ООО «ИГФ Земля» по объекту <адрес> стоимостью 10 000 рублей, с актом выполненных работ, счетом на оплату от <дата>;

договор аренды от <дата> помещения ООО «Терем» по адресу г. Кострома, ул. Симановского д. 7 а

соглашение от <дата> года АО «МИЭЛЬ-Франчайзинг», договор № о неразглашении конфиденциальной информации от <дата>, заключенный между АО «Миэль- Франчайзинг» и ООО «Терем»;договор коммерческой субконцессии (субфранчайзинга) № № от <дата>, заключенный между АО «МИЭЛЬ-Франчайзинг» и ООО «Терем»; акты;

Красная папка формата А4, выполненная из картона, с имеющимися надписями на титульной странице: «ООО Терем» «Кассовые операции» 2019 год, с находящимися внутри документами:

- отчет о закрытии смены ООО «Терем» от <дата>; от <дата>;<дата> в 13:56;от <дата> в 14:07 администратором является Коломина О.А. место расчета офис г. Кострома ул. Кузнецкая д. 6

- копия чек ордера от <дата>, согласно которого <дата> в 15:24 Коломина О.А. перечислила на расчетный счет ООО «Терем» ИНН 4401100610 №, открытый в ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 1 369 500,00 рублей по договору № купли продажи от <дата>.

- Копия чек ордера от <дата>, согласно которого <дата> в 15:24 СС перечислил на расчетный счет ООО «Терем» ИНН 4401100610 №, открытый в ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 1 126 500,00 рублей по договору купли-продажи будущей недвижимости № купли от <дата>

- претензия в ООО «Терем» от Кор о не выплате денежных средств в размере 46 000 рублей от <дата>.

- Копия постановления № № по делу об административном правонарушении от <дата> ООО « Терем» признано винновым в совершении административного правонарушения предусмотренного ч.2 ст. 14.28 КоАП РФ, а именно в нарушением п. 3 ст. 6 закона об участии в долевом строительства, ст. 164 ГК РФ ООО «Терем» уведомления о невозможности завершения строительства и передачи в предусмотренный договором срок объекта строительства и предложение об изменений условий договора участникам долевого строительства и предложение об изменений условий договор за два месяца, то есть до <дата> не направило, изменений в проектную документацию не внесло, данные изменения на сайте наш дом. РФ не опубликовало. Срок ввода в эксплуатацию объекта долевого строительства по адресу <адрес> установлен 2 квартал 2020 года.

Договор на оказание бухгалтерских услуг от <дата>, заключенный между ООО «БИНС» и ООО «Терем» на оказание консультационных услуг по ведению бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности.

Копия устава ООО «Терем» на 18 листах, заверенная оттиском печати «ООО Терем», а также подписью Коломиной О.А.;

- Предварительный договор купли-продажи земельного участка № от <дата> заключенный между Тхм. и Коломиной о намерении заключить в будущем договор купли-продажи земельных участков в <адрес>

- Технический отчет по инженерным изысканиям на объекте: индивидуальный жилой дом по адресу: <адрес> (участок №);

- Договор № субаренды земельного участка на срок менее года от <дата>, заключенный между ООО «Терем» и Ком;

- Договор переуступки права аренды земельного участка № от <дата>, заключенный между Коломиной О.А. и Ком;

- Уведомление от <дата> ООО «Уютный дворик» ООО « Терем» о приостановлении строительных работ на объекте <адрес>, поскольку в период с <дата> на объекте отсутствуют строительные материалы

- Проект двухквартирного жилого дома по адресу: <адрес>; согласно которого проект является эскизным предложением и требует уточнения после выдачи градостроительного плана земельного участка. Разработчик Ку

-Предварительный договор строительного подряда от <дата>, заключенный между ООО «Терем» и Г;Договор строительного подряда № от <дата> с Г

- Проектная документация Раздел №2 « Схема планировочной организации земельного участка индивидуального жилого дома на участке с кадастровым номером № по адресу: <адрес>

- Технический отчет по инженерным изысканиям на объекте: индивидуальный жилой дом на участке с кадастровым номером № в <адрес>; архитектор Ку

- Договора от <дата> заключенный между ООО «Терем» и гр. Фед, Чу; Сен на выполнение вспомогательных работ по строительству по адресу <адрес>

- Договор подряда от <дата>, заключенный между ООО «Терем» и Ат на работу на объекте <адрес>

- Договор подряда от <дата>, заключенный между ООО «Терем» Мфо.; по адресу <адрес>

- Договор подряда от <дата>, заключенный между ООО «Терем» и Че на работы <адрес> сроком на 2 месяца.

- Договор подряда от <дата>, заключенный между ООО «Терем» и Мал работы <адрес> возведение стен, перекрытий срок выполнения работ до <дата>.

Документы о внесении изменений в устав, внесение денежных средств для увеличения уставного капитала общества до 2 500 000 рублей Коломиной О.А.

Указанные документы осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу. (т. 4 л.д. 260-284) (т. 4 л.д. 285-297) (т. 4 л.д. 298) (т. 4 л.д. 299)

Согласно ответа из УФФСП России по Костромской области от 29.06.2021 находится сводное исполнительное производство в отношении ООО «Терем» в пользу взыскателей физических и юридических лиц о взыскании задолженности 4 659 491,39 рублей, в том числе П 2 082 768,40 рублей, ПАО « Костромская сбытовая компания» 100 000 рублей, УФК по Костромской области департамент строительства и ЖКХ и ТЭК КО 60 000 рублей, Гр 695 144 рублей, Управление Федеральной налоговой службы 10328,44, 600,835, 21396 рублей, Прокуратура г. Костромы 50 000 рублей, инспекция федеральной налоговой службы 4 827 (возбуждены в период с <дата> по <дата>), и исполнительные производства возбужденные в период с <дата> по <дата> Государственная инспекция труда в Костромской области 30 000 рублей, 60 000 рублей, Департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области 50 000, 12 000 рублей, Ром 8 696,20 рублей, 5472,50 рублей, Заг 155 250 рублей, Административная комиссии г. Костромы 10 000 рублей, Ск 607 500 рублей, Мф оглы 81 300 рублей, Управление имущественных и земельных отношений Администрации г. Костромы 332 731,81 рублей ( т. 8 л.д. 236-238)

Согласно справке о доходах за 2018 год Коломина О.А. как директор ООО « Терем» получила доход в сумме 49 000 рублей, согласно ответа из ИФНС других справок за 2016-2021 года организация не предоставляла ( т. 1 л.д. 75, т. 4 л.д. 67, т. 13 л.д. 27)

Согласно выписке из ЕГР ИП Коломина О.А. зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с <дата> основным видом деятельности является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управлению, дополнительные виды деятельности аренда и управления собственными или арендованным недвижимым имуществом, деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе, деятельность в области инженерных изысканий, исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения, аренда и лизинг легковых, грузовых строительных машин и оборудования ( т. 1 л.д.48-52, 71-72 )

Согласно ответа на поручение по уголовному делу № от <дата> о проведен комплекс оперативно-розыскных и иных мероприятий, направленных на установление иных объектов строительства и заказчиков ООО «Терем», установлено, что

незавершенный объект строительства - индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>. заказчик - ЛЮ <дата> г.р.. Между ЛЮ и ООО «Терем» в лице ген. директора Коломиной О.А. был заключен договор инвестирования строительства индивидуального жилого дома от <дата> на общую сумму 2093000 руб. ООО «Терем» обязался построить вышеуказанный дом и передать его в собственность ЛЮ в 4 квартале 2018 г. Инвестором обязательства были выполнены в срок и в полном объеме. Застройщик до настоящего времени обязательств не выполнил, строительство дома приостановлено на стадии возведения коробки.

Незавершенный объект строительства - дом блокированной застройки, расположенный по адресу: <адрес>. Участник долевого строительства - Гр Между Гр и ООО «Терем» в лице ген. директора Коломиной О.А. был заключен договор участия в долевом строительстве от <дата> на общую сумму 2 912 000 рублей.

Участник долевого строительства - Стр Между Стр и ООО «Терем» в лице директора Коломиной О.А. был заключен договор участия в долевом строительстве от <дата> на общую сумму 2 500 000 рублей.

Участник долевого строительства - Ск Между Ск и ООО «Терем» в лице ген. директора Коломиной О.А. был заключен договор участия в долевом строительстве от <дата> на общую сумму 2 400 000 рублей. Срок сдачи жилого дома согласно договора участия в долевом строительстве был запланирован не позднее <дата> До настоящего времени, жилой дом в эксплуатацию не введен, работы, оплаченные в полном объеме согласно договора не окончены. ( т. 13 л.д.156-157)

Согласно иного документа – справка № 3 исследования документов ООО «Терем» от <дата>, согласно которой установлено на расчетный счет ООО «Терем» № открытому в ПАО «Сбербанк» в период с <дата> год по <дата> год поступило 18 353 195, 55 рублей, в том числе от ГМ – 3 200 00 рублей, К 2 944 000 рублей, ИП Гар за Г 1 450 000 рублей, от П 514 500 рублей, от СС 1 650 000 рублей, от СЕА 725 000 рублей, от Ск 2 400 000 рублей, Гр 2 912 000 рублей. Денежные средства израсходованы в сумме 18 249 191,61 рублей, наибольшие суммы денежных средств перечислены на счет ИП Коломиной О.А. в размере 1 552 000 рублей, Э в счет погашения задолженности по договору займа в размере 1 046 920 рублей, См за Коломину О.А. за приобретение земельного участка по договору купли-продажи от <дата> в размере 1 753 200 рублей, выдача наличных в общей сумме 1 753 000 рублей, (т. 3 л.д. 2-71) (т. 4 л.д. 95-164)

Согласно иного документа – справка № 20 исследования документов ООО «Терем» от <дата>, в ходе анализа расчетных счетов ООО « Терем» за период с <дата> по <дата> установлено, что по счету № открытому в ПАО «Росбанк», приходные и расходные операции осуществлялись с <дата> по <дата>, в это период на счет поступило 326 943,70 рублей, остаток денежных средств на <дата>, <дата> 0 рублей.

по расчетному счету № открытому в ПАО «Сбербанк» движение денежных средств осуществлялась в период с <дата> по <дата>, по состоянию на <дата> денежные средства отсутствовали. В период с <дата> по <дата> на счет поступило 18 353 195, 55 рублей. Остаток денежных средств по состоянию на <дата> 4 003,94 рубля. В период с <дата> по <дата> приходные и расходные операции ООО «Терем» не осуществляло. Остаток денежных средств по состоянию на <дата> 4 003,94 рубля.

по специальному счету № открытому в ПАО «Сбербанк», движение денежных средств осуществлялась в период <дата> год по <дата> год. По состоянию на <дата> денежные средства на счете отсутствовали. В период с <дата> по <дата> на счет поступило 41 122, 11 рублей, остаток денежных средств по состоянию на <дата> 1,44 рубль. В период с <дата> по <дата> приходные и расходные операции не осуществлялись. Остаток денежных средств по состоянию на <дата> 1,44 рубль,

по счету № открытому в АО «Тинькофф Банк» движение денежных средств не осуществлялось.

Таким образом в период <дата> по <дата> поступили денежные средства в общей сумме 18 721 261, 36 рублей. Наибольшая сумма денежных средств поступила на счет организации от участников долевого строительства и по договора купли-продажи будущей недвижимости в общей сумме 15 838 416 рублей, в том числе от ГМ – 3 200 00 рублей, К 2 944 000 рублей, ИП Гар за Г 1 450 000 рублей, от П 514 500 рублей, от СС 1 650 000 рублей, от СЕА 725 000 рублей, от Ск 2 400 000 рублей, Гр 2 912 000 рублей (т. 7 л.д. 81-143)

Согласно заключения эксперта № от <дата> в период с <дата> по <дата> в рамках договоров: договор купли-продажи будущей недвижимости № от <дата> потерпевшая К; договор строительного подряда № от <дата> с Г; договора подряда на строительство индивидуального жилого дома от <дата> с П; договор купли-продажи будущей недвижимости № от <дата> с ГМ, договор купли-продажи будущей недвижимости № от <дата> с СС на счет № ООО «ТЕРЕМ» в Костромском отделении №8640 ПАО Сбербанк поступили денежные средства в общей сумме 10 483 500,00 руб., в том числе

в декабре 2018г. - 1 000 000,00 руб. (см. стр.2 гр.10 Таблицы №1);

в январе 2019г. - 728 000,00 руб. (см. стр.4 гр.10 Таблицы №1);

в феврале 2019г. - 272 000,00 руб. (см. стр.7 гр.10 Таблицы №1);

в марте 2019г. - 900 000,00 руб. (см. стр.9 гр.10 Таблицы №1);

в апреле 2019г. - 1 450 000,00 руб. (см. стр.12 гр.10 Таблицы №1);

в мае 2019г. - 1 650 000,00 руб. (см. стр.15 гр.10 Таблицы №1);

в июне 2019г. - 1 867 000,00 руб. (см. стр.18 гр.10 Таблицы №1);

в июле 2019г. - 1 802 000,00 руб. (см. стр.22 гр.10 Таблицы №1);

в сентябре 2019г. - 514 500,00 руб. (см. стр.24 гр.10 Таблицы№1);

в декабре 2019г. - 300 000,00 руб. (см. стр.26 гр.10 Таблицы №1).

Денежные средства в сумме 10 483 500,00 руб. поступили на счет № ООО «ТЕРЕМ» в Костромском отделении №8640 ПАО Сбербанк, а именно :3 200 000,00 руб. от ГМ по договору купли-продажи будущей недвижимости № от <дата>, из них: 1 000 000,00 руб. – <дата>г.; 728 000,00 руб. – <дата>г.; 83 000,00 руб. – <дата>г.; 189 000,00 руб. – <дата>г.; 900 000,00 руб. – <дата>г.; 300 000,00 руб. – <дата>г.;

1 450 000,00 руб. от ИП Гар за Г по договору строительного подряда № от <дата>, из них: 350 000,00 руб. – <дата>г.; 1 100 000,00 руб. – <дата>г.;

2 944 000,00 руб. от К по договору купли продажи № будущей недвижимости от <дата>, из них 1 367 000,00 руб. – <дата>г.; 500 000,00 руб. – <дата>г.; 300 000,00 руб. – <дата>г.; 777 000,00 руб. – <дата>г.;

514 500,00 руб. – <дата>г. от П по договору подряда б/н от <дата>;

2 375 000,00 руб. от СС по договору купли-продажи будущей недвижимости № от <дата>, из них: 525 000,00 руб. – <дата>г.; 1 125 000,00 руб. – <дата>г.; 725 000,00 руб. – <дата>г. поступило от СЕА за СС

По представленным документам установлено, денежные средства, поступившие в период с <дата>г. по <дата>г. на расчетный счет направлены на следующие цели: расчеты с контрагентами за товары, работы, услуги в том числе с ИП Коломиной за консультационные услуги, оплата товаров, расчеты с банком по уплате комиссии, расчеты с бюджетом по уплате налогов, сборов, выплата заработной платы, расчеты в торговых сетях за покупки безналичным способом по средством карты «… MasterCard Business Держателя Коломина Олеся Александровна, снятие наличных денежных средств через АТМ по карте «… MasterCard Business держатель Коломина О.А.», расчеты по договорам займа, в том числе с ИП Коломиной О.А. по договору займа от <дата>г., оплата ИП Коломиной О.А. за аренду автомобиля по договору аренды транспортного средства № от <дата>.

Кроме того направлено в адрес Ком в качестве оплаты по договору субаренды зем.участка № от <дата>, в счет взаиморасчетов за Коломину О.А. по п/п № в течение <дата>г. не менее 349 558,86 руб., в течение <дата>г. не менее 99 856,09 руб., в течение <дата>г. не менее 649 856,09 руб. в течение <дата>г. не менее 423 310,48 руб;

В адрес См в качестве оплаты за приобретение земельного участка по договору купли- продажи от <дата> в счет взаиморасчетов за Коломину О.А. по п/п № в течение <дата>г. не менее 1 366 856,09 руб.

Исходящий остаток на <дата> 8 440, 43 рублей. Определить иные направления расходования денежных средств, поступивших в период с <дата>г. по <дата>г. на счет № ООО «ТЕРЕМ» от потерпевших не представляется возможным, поскольку в данный период времени на счете могли находиться денежные средства поступающие на счет от различных контрагентов, по разным основаниям, денежные средства на счете становятся обезличенными (т. 9 л.д. 12-140)

Согласно представленных по запросам ответов:

ИП Скр предоставлял ООО « Терем» консультационные услуги в период с <дата> по <дата> ( т. 10 л.д. 16-17),

ООО « Уютный дворик» сообщило, что ООО « Терем» являлось контрагентом по трем объектам <адрес>, <адрес>. в период с <дата> по <дата> ( т. 10 л.д. 19-32

ООО ТЭК « РусТранс-авто» предоставляло транспортные экспедиционные услуги ООО « Терем» в период с <дата> по <дата> были представлены две машины –манипулятора работали по маршруту -Некрасово, Бераз-Некрасово <дата> и <дата>), а так же на <адрес> ( т. 10 л.д. 34- 79)

ООО « РадиоРегион» согласно акта взаимных расчетов предоставляло услуги ООО « Терем» в период с <дата> по <дата> на сумму 76 670 рублей, задолженности нет ( т. 10 л.д. 81-89),

ООО «Б2б Рейтинг» предоставляло услуги ООО «Терем» подключение к информационной сети для возможности получения и размещения и использование информации на сумму 29 900 рублей акт от <дата> ( т. 10. л.д. 118),

ООО «Дубль ГИС Кострома» предоставляло услуги ООО « Терем» по размещению рекламного материала в рубрике « Строительство многоквартирных домов, в рубрике «продажа земельных участков, малоэтажных домов, в рубрике « помощь в оформлении ипотеки», в рубрике «строительство дач/коттеджей» в период с <дата> на срок 6 месяцев, с января 2019 года на 2 месяца, с <дата> на срок 6 месяцев ( т. 10 л.д. 120-131),

АО « Костромской силикатный завод» вел хозяйственную деятельность с ООО «Терем» по договору поставки от <дата> продавая продукцию: кирпич, силикатные блоки и расходные материалы, которые отгружались согласно счетам фактурам в период с <дата> по <дата>, представленным транспортным накладным на <адрес>, платежные поручения об оплате, акт сверки за период с <дата> по <дата> согласно которого отгружено товара на сумму 358 848,80 рублей ( т. 10 л.д. 133- 170),

ООО « Светлояр» поставляло в ООО «Терем» по адресу г. Кострома, ул. Симановского д. 7 а офси 3, Кузнецкая д. 6 офис 1 по договору от <дата> воду ( т. 10 л.д. 172-185),

ИП На по договору от <дата> предоставлял ООО « Терем» услуги по составлению документации на многоквартирный дом <адрес> ( т. 10 л.д. 202-209),

АО «ПФ СКБ Контур» согласно которого ООО «Терем» выдавались квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей, договор на оказание услуг от <дата> и <дата> ( т. 10 л.д. 214-242),

ИП Тал по договорам от <дата>, <дата>, <дата>, предоставлял ООО « Терем» услуги по участию в бизнес-форуме, в семинаре (т. 11 л.д. 2-8),

согласно представленных по запросу сведений, договоров АО «Миэель- Франчайзинг» <дата> между АО « Миэель- Франчайзинг» и ООО « Терем» в лице генерального директора Коломиной О.А был заключен договор коммерческой субконцессии, который был зарегистрирован с <дата> и прекращен с <дата> ( зарегистрировано прекращение договора <дата>) ( т. 11 л.д. 10-52)

ООО « Автотехстрой» указало, что ООО « Терем», ИП Коломина, Коломина О.А. не является из контрагентами ( т. 1 л.д. 54)

ООО « Комсистем плюс» осуществляло ООО « Терем» отгрузку товаров согласно товарных накладных <дата>, <дата>,<дата> <дата>, а именно трубы, которые были оплачены ( т. 11 л.д. 56-67)

ТД « Сталь Трейд- Кострома» осуществляло ООО «Терем» отгрузку товаров по договору поставки от <дата>, <дата>, <дата>, которые были оплачены платежными поручениями. ТМЦ вывозились самовывозом со склада, сведений о месте разгрузки нет. Согласно сверки актов взаиморасчетов задолженности нет ( т. 11 л.д. 69-75),

ООО «Фрегат» осуществляло ООО «Терем» отгрузку товаров по товарной накладной <дата> ( т. 11 л.д. 90-92),

ИП Рык согласно договора от <дата> оказывало ООО « Терем» услуги по изготовлению и размещению рекламы на общую сумму 29 808 рублей, ООО «Терем» произвело частичную оплаты, задолженность 14 808 рублей, которая была взыскана судебным приказом от <дата> с ООО « Терем» ( т. 11 л.д. 95- 108)

ООО « Конкрит» согласно договора поставки от <дата> осуществляло в ООО « Терем» отгрузку продукции ( бетона, раствор, железобетонные изделия) по товарным накладным, счетам фактурам <дата>, <дата>, <дата>, <дата> <дата>, <дата>, <дата>, в которых отсутствуют сведения о месте доставки. Акт сверки расчетов за <дата> согласно которой отгружено товара на 154 465, задолженность 23 015 рублей. ( т. 11 л.д. 110-134),

ООО « Радио- сеть» оказывало рекламные услуги ООО « Терем» в 2019 году, на общую сумму 20360 рублей, задолженность 10 680 рублей ( т. 11 л.д. 144-146)

ООО « Прогресс» оказывало ООО «Терем» бухгалтерские услуги в 2019 году, в том числе налоговая бухгалтерская отчетность за 2018 года, начисление заработной платы с <дата>-<дата>, налоговая и бухгалтерская отчетность за 1 и <дата>, задолженности по оплате нет ( т. 11 л.д. 149-152),

ООО «Металлоторг» оказывало ООО «Терем» поставку арматуры на сумму 75168,70 рублей, в 2019-2020 году операций не было ( т. 12 л.д. 6,7)

ООО « Геос» сообщило, что для ООО « Терем» и Коломиной О.А. никаких работ не выполняли ( т. 12 л.д. 9)

Допрошенная в судебном заседании свидетель М., показала, что в конце апреля 2019 года она устроилась в агентство недвижимости «Миэль» по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, д.7А. на должность руководитель отдела продаж. Перед этим собеседования с ней проводила Коломина О.А., в последующем узнала, что оформили ее в ООО «Терем». Она считала, что ООО «Терем» является серьезным работодателем, купившим серьезную франшизу, по данной причине для нее не имело значение, куда именно ее оформили. В ее обязанности должно было входить руководство отделом продаж, планирование, мотивация, подбор, адаптация, обучение сотрудников, привлечение клиентов, составление отчетности, поддержание и развитие клиентской базы. Она проработала 2,5 месяца, после чего уволилась по причине не выполнения работодателем финансовых обязательств, не выплата заработной платы в полном объеме. Коломина сообщила, что она не выполняла свои трудовые обязанности, заставив расписаться за получение 10 000 рублей, из которых фактически выплатила только 5000 рублей. Организационной структуры, алгоритма работы не было, задачи вырывались из контекста.

ООО «Терем» занималось строительством домов, объекты располагались : за Волгой многоквартирный дом, коттедж в центре, в район <адрес> объекты начавшегося строительства. Так же Коломина рассказывала про проекты в Нижнем Новгороде. В ходе ее работы, несколько раз проводились дистанционные обучения с «Миеэль», она ездила за рекламными базами, установками, думала, что они будут развиваться в этом направлении, поскольку была смена офиса на более просторный на <адрес>. В фирме М заместитель директора КП, юрист, начальник строительства Ми, бухгалтер Леб, Мет. Ее насторожило, что за два месяца была большая смена работников, которые занимались строительством.ГМ и Г ей не знакомы. Она знает, что Коломина О.А. заключила договор на строительство домов с К, СС, которые полностью внесли денежные средства. П несколько лет собирался строить дом, но у него были проблемы с ипотекой, он принес Коломиной О.А. задаток около 30 000- 40 000 рублей, но заключался ли договор, не знает. Она показывала П участок, и в последующем он контактировал непосредственно с продавцом земельного участка. К этот участок показывали по фото. В офисе были архитектурные решения, передавались ли они потерпевшим ей не известно. Полагает, что архитектурные проекты были по домам, которые строились ранее и данные решения предлагались К и СС. Она помнит, что К согласилась с архитектурным решением, которое ей было предложено, в последующем несколько раз присутствовала при встрече К с архитектором.

Также была еще ситуация, когда им задерживали выплату зарплаты, Ми подходил и спрашивал, когда он и бригада рабочих получит зарплату. Тогда ей сказали позвонить клиентам, чтобы они принесли деньги, тогда и будут зарплаты. Один раз по просьбе Коломиной О.А. она звонила К и просила внести платеж раньше, чем предусмотрено графиком для закупки стройматериалов подешевле, при этом так же по просьбе Коломиной О.А. возила К в банк, где последняя снимала деньги. Коломина говорила, что покупка стройматериалов необходима, чтобы до ноября подвести дом под крышу, а весной завершить строительство.

Допрошенный в судебном заседании свидетель КП, показал, что подсудимую Коломину О.А. знает по работе, она являлась его руководителем, неприязненных отношений нет, с потерпевшими не знаком.

С мая 2019 года, он был официально трудоустроен в фирме ООО «Терем» расположенной по на ул. Симановского, д. 7А, на должность снабженца, занимался административно - хозяйственной работой. Заработная плата была определена 40 000 рублей. Фактически денежные средства выдавались дробно и меньшими суммами. В его обязанности входила закупка канцелярских принадлежностей, мебели для ООО «Терем». ООО «Терем» занималось строительством домов и риэлтерскими услугами поиск земельных участков и домов. Компания должна была расширяться, переезжала с ул. Симановского д. 7А, на ул. Кузнецкую, д. 6, он искал помещение под офис. Но фактически расширения не произошло. В организации работники долго не задерживались, на постоянной основе работала от 2 до 4 человек, это происходило по причине плохой выплаты заработной платы. Работали М, технические инженеры и девушки риелторы постоянно менялись и юрист. В его обязанности так же входил поиск строителей и риэлторов, для чего он подавал объявление на «Авито», проводил первичное собеседование. Решение о трудоустройстве принимал директор. Строители так же часто менялись. Строительные объекты он посещал только с целью показать их местоположение строителям. Из объектов помнит объект в <адрес> где завязла машина с песком он помог ее вытащи при помощи трактора. В период его работы в мае, июне 2019 года строительство домов велось. Вместе с тем лично ему заработная плата выплачивалась не регулярно, раз в неделю по 5 тысяч рублей, а иногда и этого не платили. На его вопросы Коломина отвечала, что нет денег. По данной причине, он ушел за своей счет в отпуск. После выхода ситуация не поменялась и он уволился. От Коломиной ему известно, что она планировала расширяться, хотела нанимать много сотрудников, но это не произошло. Риелторы проходили обучение у фирмы «Миэль» по скайпу.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Леб показала, что подсудимая Коломина О.А. ей знакома по работе, неприязненных отношений нет. У Коломиной О.А. было агентство недвижимости «Терем», потом общество стала заниматься строительством. ООО «Терем» она оказывала бухгалтерские услуги, но на постоянной основе трудоустроена не была. В ее обязанности входила сдача налоговых деклараций. Несколько лет деятельность ООО «Терем» не велась, она сдавала нулевые декларации. Потом ООО «Терем» начало заниматься долевым строительством на <адрес>, в связи с чем один раз в квартал в департамент имущественных отношений направлялся отчет о финансовом состоянии. Общество работало по упрощенной системе налогообложения «доход-расход». Налоговые декларация составлялись на основании выписки из банка. Выгружалась доходная часть, на основании чего вычислялся процент по налогам. О строительной деятельности организации связной с индивидуальным жилищным строительством ей ничего не известно. Работникам заработная плата начислялась, налоги уплачивались. Наличными денежными средствами, поступающими в кассу общества, она не занималась. Деньги, внесенные в кассу должны вноситься на расчетный счет, и только после этого тратиться. Расходование денежных средств отражается в книге доходов и расходов, в бухгалтерском учете.

В 2018 году ООО «Терем» получило доход от реализации гос.контрактов. Завершенных Объектов в 2018 году у ООО «Терем» не было, объект на <адрес> в эксплуатацию не введен. Доход от дома, по долевому строительству может быть указан, только после ввода дома в эксплуатацию. Как она помнит, дом на <адрес> ушел в дефицит, у Коломиной не хватало на него денег, ей пришлось вкладывать свои.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Сен показал, что Коломину О.А. знает, она нанимала его на работу несколько раз, не приязненных отношений нет, из потерпевших ему никто не известен. В декабре 2018 года по трудовому договору в течение 7-10 дней выполнял отделочные работы для ООО «Терем» на объекте расположенном пер. Кадыевском, г. Кострома, за что получил вознаграждение 5000 рублей наличными в офисе ООО «Терем». Договор с ним заключала Коломина, которая являлась директором ООО «Терем». После этого, вместе с напарником Ал на объекте <адрес>, в течение двух-трех дней выполнял работы по обмазке фундаменты битумом, за что получил 2500 рублей. Больше каких- либо работ не производил. На участке была какая-то подсыпка из песка, кучи песка, вагончик. Стройматериалов на участке кроме битума в вагончике не было. Так же он ездил на объект расположенный на <адрес>, там был возведен дом под крышу, работ каких либо не проводилось. После этого он уволился из ООО «Терем» по личным обстоятельствам.

В связи с существенными противоречиями оглашены показания свидетеля Сен, данные в ходе предварительного расследования из которых следует, что в ООО «Терем» он был трудоустроен около двух недель перед Новым годом в декабре 2018 года, в должности отделочника. В его должностные обязанности входило проведение отделочных работ. В ООО «Терем» он был трудоустроен неофициально. Зимой 2018 года он обратился на биржу труда, с целью поиска имеющихся вакансий по его специальности. Ему посоветовали обратиться в офис ООО «Терем», который располагался по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, д. 7А. Во время его обращения в офисе находился только прораб, далее приехал генеральный директор ООО «Терем» - Коломина О.А. В ходе собеседования Коломина О.А. пояснила, что у ООО «Терем» имеется объект на пер<адрес> (здание УФАС), где необходимо провести отделочные работы. При этом Коломина О.А. оговорила стоимость оплаты труда, которая составляла 5 тысяч рублей за 12 дней. Его устроило такое предложение. Он приступил к обязанностям на вышеуказанном объекте строительства. После выполнения отделочных работ Коломина О.А. проверила качество выполненных работ и заплатила 5 000 рублей. Деньги были переданы в наличной форме, при этом за получение денежных средств он нигде не расписывался. Спустя месяц ему позвонила Коломина О.А. и пояснила, что необходимо произвести работы на объекте строительства, располагающемуся по адресу: <адрес> данном объекте строительства необходимо было произвести заливку стен перекрытий мастичным раствором. На выполнение данного вида работ у него и бригады потребовалось 2 дня. За выполнения данного вида работ Коломина О.А. заплатила ему 2 500 рублей. Деньги были переданы в наличной форме, при этом за получение денежных средств он нигде не расписывался. На земельном участке под данным объектом строительства не складировались и не находились какие-либо строительные материалы.

В период своего трудоустройства в ООО «Терем» он один раз, в феврале 2019 года, ездил на объект строительства, расположенный по адресу: <адрес>. Однако каких-либо строительных и отделочных работ на данном объекте строительства он не осуществлял, а ездил просто за компанию с другим работником ООО «Терем». На тот момент времени на данном объекте был выполнен нулевой цикл строительства, а также имелись плиты-перекрытия. Каких-либо строительных материалов для иных объектов строительства на данном земельном участке не находилось. Заказчиков вышеуказанных объектов строительства он никогда не видел и не взаимодействовал с ними. Саму Коломину О.А. он видел не более 3-х раз. Увидев медленные и эпизодические темпы строительства им было принято решение не продолжать работу в ООО «Терем», несмотря на то, что Коломина О.А. заверяла, что скоро все нормализуется. За весь период его трудоустройства в ООО «Терем» Коломина О.А. выплатила ему всего около 7 500 рублей. Каких-либо претензий к Коломиной О.А. по уровню и срокам оплаты труда он не имеет. (т. 8 л.д. 297-300)

После оглашения показаний свидетель показания данные в ходе предварительного расследования подтвердил частично, указав, что в ООО «Терем» он был трудоустроен официально, уволился по личным причинам, на объекте <адрес> был возведен дом. На объекте в д<адрес> работал только он и напарник. В остальном показания подтвердил. Указал, что в ходе предварительного расследования с протоколом знакомился, с его содержанием был согласен.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Тар, показал, что Коломина О.А. ему известна, является директором ООО «Терем», неприязненных отношений нет. В 2018 году Коломина О.А. приняла его официально на работу, на должность прораба, в его обязанности входил контроль за проведением строительных работ. В период его трудоустройства ООО «Терем» располагался по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, д. 7А. В ООО «Терем» было около пяти шести работников. При трудоустройстве Коломина сообщила, что он будет вести несколько объектов. На <адрес> работы фактически не велись по причине отсутствия строительных материалов; на объекте по адресу: <адрес> проводились отделочные работы наемной бригадой. У него имелись претензии к Коломиной по выплате заработной платы, но потом она все выплатила. Уволился он в конце 2018 года, поскольку не видел перспектив в работе. Деятельность в ООО «Терем» не была организована, стройматериалов не было, люди уходили.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФС., показал, что подсудимая Коломина О.А. ему знакома с октября 2017 года, являлась директором ООО «Терем», неприязненных отношений нет. В ООО «Терем» он был трудоустроен в качестве прораба, имеет опыт в строительстве около 20 лет. В ООО «Терем» каменщики, подсобные рабочие, работали по договору на выполнение определенного объема работ.

В 2018 году имелось два объекта, на которых он работал: на <адрес> и д<адрес>. В <адрес> планировалась постройка дома на две семьи, был расчищен земельный участок, демонтирована старая бетонная плита. На объекте работали наемные бригады, в том числе из ООО «Уютный дворик». Работы шли согласно проекта, контроль за работой осуществлялся им, технический надзор Трм и мужчиной в возрасте Вяч. Организацией строительных работ, подбором бригад занимался он и Коломина, он же подавал списки стройматериалов который формировал на основании сметы, плана работ.

С заказчиками в <адрес> он взаимодействовал редко, только по техническим вопросам: проведения дренажа, по высоте подвальных помещений, присутствовал при обсуждении вопроса об устройства подвала, по которому возникали споры. Заказчикам предлагалась сделать дренажную систему, поскольку ими планировался подвал, был сделан проект, озвучена сумма, поскольку данные расходы не были учтены в договоре. Данные работы не были оплачены. В итоге фундамент стали строить с учетом подвала по проекту. Фундамент нужно было засыпать, чтобы его не ломало при морозе, сделать дренаж после засыпки.

Перед началом строительства было известно, что нужно завозить грунт, поскольку участок был низкий заболоченный, по этой же причине начать строительство можно было только зимой. Была осуществлена подсыпка участка на это ушло не менее 20 машин по 20 кубок, техника работала, погрузчик развозил грунт. Эти работы длились около трех дней. Были ли заложены это расходы в смету ему известно. Подсыпка участка была произведена только частично только для начала строительства фундамента и организации строительной площадки, чтобы не вязла техника. В дальнейшем нужно было поднимать участок, до уровня соседних участков. Они подсыпали только половину. Заказчица ГМ несколько раз приезжала на участок, видела ли она, как делают подсыпку, не помнит. Увеличивать мощность электричества необходимости не было, было 15 кВ, этого было достаточно.

Первые две недели техника заезжала на участок через дорогу соседей, впоследствии был сделан собственный въезд, с дренажной канавой, трубой, подсыпкой из песка и щебня, ориентировочной стоимостью около 50 000 рублей.

Работы по возведению фундамента началась в конце 2018 года, закончились в начале 2019 года. В течение одного, двух месяцев был возведен фундамент, потом был перерыв, после чего залит армопояс. Были случаи, когда приходили некачественные строительные материалы, а именно фундаментные блоки, которые были сырыми они были отправлена назад, потом привезли нормальные блоки.

Построить таунхаус в <адрес> при финансировании и наличии материалов модно за год без отделки. С коммуникациями за 2 года. Полагает, запланированных денежных средств, отраженной в смете должно было хватить для постройки дома. Геологических исследований участка не проводилось, поскольку в этом не было необходимости.

Работы на объекте таунхаус в <адрес> были прекращены в связи с отсутствием денежных средств на приобретение строительных материалов. Об этом ему стало известно от Коломиной О.А., по какой причине не было денег ему не известно. Если бы не данное обстоятельство, закончить строительство было возможно. О поступлении денежных средств по заключенным договорам ему было известно от Коломиной, с которой он обсуждал закупку строительных материалов для продолжения строительства.

Расходы на строительство подъездных путей, подсыпку, в смету включены не были, просчитать необходимость выполнения данных работ перед заключением договора было возможно. Не внесение заказчиками денег на подсыпку грунта не являлась причиной прекращения работ, поскольку можно было проводить иные работы, например положить перекрытия.Так же ему известно, что еще планировались работы в <адрес> были переговоры с заказчиками. На <адрес> был построен фундамент.

От Коломиной ему известно, что достройка дома на <адрес> происходило за счет средств других заказчиков, которые вносили деньги по своим договорам, то есть строительство объекта осуществлялось за счет средств следующего заказчика. В период его работы имелись случаи задержки заработной платы, что послужило одной из причин его увольнения. Так за последний три месяца он получил половину зарплаты, а за последний месяц ему ничего не выплатили. В апреле 2019 г. уволился по собственному желанию.

Из показаний свидетеля Цв, данных в ходе судебного заседания, в ходе предварительного расследования оглашенных в судебном заседании (т. 8 л.д. 284-287), которые свидетель подтвердил, следует, что он имеет высшее строительное образование инженер-строитель, а также опыт работы в сфере строительства около 30 лет. В ООО «Терем» он был трудоустроен официально в период времени с зимы 2018 года по май 2019 года, осуществлял технический надзор за объектами строительства. На работу его принимала Коломина О.А. являющаяся директором общества, его должность была необходима для вступления в СРО. В период его трудоустройства ООО «Терем» располагалось по адресу: г. Кострома ул. Симановского, д. 7А., ул. Кузнецкая, д. А. Так же в ООО «Терем» были трудоустроены заместитель Коломиной О.А., главный бухгалтер, делопроизводитель и исполнитель, также были прорабы, и другие работники, однако никто из них долго не задерживался. Коломина О.А. больше хотела осуществлять деятельность именно, как агентство недвижимости и регулярно ездила на сделки.

В течение своей деятельности он осуществлял технический надзор за следующими объектами строительства: <адрес> и в <адрес>. При этом в <адрес>, был выкопан котлован и установлены блоки, а на объекте, расположенном по адресу: <адрес> осуществлялись кровельные работы. В строительстве не было никакой последовательности, оно осуществлялось эпизодически и безграмотно. Строительные работы постоянно осуществляли различные рабочие бригады. При этом, каких- либо нарушений в его зоне ответственности выявлено не было. С заказчиками взаимодействовала исключительно Коломина О.А. и зачастую вне офиса ООО «Терем». Изначально у него с Коломиной О.А. имелась договоренность об оплате труда в сумме 15 000 рублей, однако спустя какое-то количество времени Коломина О.А. пояснила, что он работает не полный рабочий день и заработную плату необходимо уменьшить до суммы 7 000 рублей, на что он согласился. Также периодически Коломина О.А. возмещала ему расходы за ГСМ. Однако впоследствии Коломина О.А. перестала платить и эту заработную плату, аргументируя это различными обстоятельствами. Он не захотел иметь дело с недобросовестным работодателем и безграмотным руководителем в области строительства, в связи с чем было принято решение об увольнении по собственному желанию. С целью получения невыплаченной заработной платы обращался в трудовую инспекцию, после чего Коломина О.А. погасила задолженность. Когда он увольнялся, деятельность по строительству не велась, в его услугах общество не нуждалось.

По объекту в <адрес> так же указал, что работы на данном объекте приостанавливались, в связи с распутицей. Были сделаны подъездные пути, завозился грунт, оборудована строительная площадка, строили фундамент. При нем строительство цокольного этажа не было, было постановлено три ряда блоков и обмазано мастикой и это предполагалась высота засыпки фундамента. Всего работы на объекте производились в общей сложности около 14 дней. По архитектурным чертежам рассчитать стоимость строительства не возможно.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Арт, показал, что Коломина О.А. ему известна, она является директором ООО «Терем». Он оказывал ООО «Терем» и Коломиной О.А. как физическому лицу услуги по электромонтажным работам и представление интересов по доверенности на протяжении трех лет. Он участвовал в заключение договоров технологического присоединения к сетям электроэнергии и договоров энергоснабжения, с 2018 по 2019 год. Коломина О.А. предлагала ему официально трудоустроиться в ООО «Терем», поскольку ей был необходим энергетик с высшим образованием для вступления в СРО.

Он сопровождал в <адрес> три объекта, на участке с кадастровым номером последние цифры 1280 (К) он заказал и получил техусловия для заключения временного договора для работы электричества, по участке последние цифры № на <адрес> был заключен договор, электричество подключено как на всех жилых домах 380 В. На участке последние цифры № ( П) он заказал тех условия, но Коломина сказала, что П сделает все сам. Электричество на участках № и № не было подключено в связи с неоплатой Коломиной.

Работы по подключению электричества на объекте по адресу <адрес>, им были проведены, договор заключен на Коломину.

Работы по подключению электричества выполняются на самом начальном этапе строительства, по данной причине о строительстве объектов ему ничего не известно. Переносом ЛЭП он не занимался, но данный вопрос обсуждался.

Из показаний свидетеля Чу, данных в судебном заседании, в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании (т. 8 л.д. 301-304), которые он подтвердил, следует, что в ООО «Терем» он был трудоустроен неофициально в период времени с февраля по апрель 2019 года в должности каменщика. С заработной платой 40 тысяч рублей в месяц. Коломина О.А. сообщила, что необходимо закончить кирпичную кладку, выложить парапет пеноблоками, забетонировать проемы между плитами на объекте строительства, расположенном по адресу: <адрес>. Спустя непродолжительное время он приступил к работе. В ходе выполнения работ он обратил внимания, что лестница на объекте строительства отсутствовали, на крыше стоял мешок зимнего клея, пеноблоки на полутора поддонов и поддон красного кирпича. Он пользовался исключительно своими инструментами. На земельном участке лежали железобетонные кольца, доски, на земельном участке под данным объектом строительства не складировались и не находились какое-либо значительное скопление строительных материалов. Помимо его на данном объекте строительства находились 2 подсобных рабочих, а также прораб Мещ Около 3-х недель он работал на данном объекте строительства и выполнил работу в полном объеме, ранее установленного срока. После этого приехал сожитель Коломиной О.А. – Сг, который сообщил, что вопросы оплаты труда и дальнейшего выполнения работ они задали Коломиной О.А. Он лично звонил Коломиной О.А. с требованием уплаты заработной платы, однако в ответ на это Коломина О.А. перечислила денежные средства на его банковскую карту в сумме 2 000 рублей. Каких-либо иных денег Коломина О.А. не платила. О других объектах строительства ООО «Терем» ему ничего неизвестно. Увидев медленные и эпизодические темпы строительства в совокупности с задержками и невыплатой заработной платы он совместно с бригадой уволился. Впоследствии Коломина О.А. обнаружив его отсутствие звонила и спрашивала о причинах ухода и почему не доделали работу, несмотря на то, что оговариваемые работы были произведены.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Мещ, показал, что он имеет высшее строительное образование, опыт работы в сфере строительства около 30 лет. В ООО «Терем» он был официально трудоустроен в период с <дата> по <дата> на должности прораба. В его должностные обязанности входило организация строительных работ. При приеме на работу собеседование проводила генеральный директор ООО «Терем» - Коломина О.А., ему была обещана заработная плата в размере 40 000 рублей. Коломина пояснила, что имеется два объекта строительства: на <адрес> квартирный недостроенный дом, на <адрес> дом на стадии возведения фундамента, а именно были возведены стены фундамента и монолитный пояс. В основном строительные работы шли на <адрес>.

На объекте строительства, расположенном на <адрес> необходимо было произвести гидроизоляцию фундамента битумом и выполнить засыпку земли вокруг фундамента. В подчинении у него было 3 работника Чу -каменщик, ФС-подсобный работник, Си –плотник. Работы шли медленно, нужно было заказывать бетон, а Коломина говорила, что нет денег, так пиломатериалы были привезены только в конце его работы.

На объекте строительства, расположенном на <адрес> были проведены строительные работы: выполнена гидроизоляция битумом и осуществлена подсыпка фундамента для вертикальной планировки. Всего было привезено около 14 машин грунта. Эти работы выполнены были за 2 месяца, работали не ежедневно, в связи с отсутствием строительных материалов, Коломина поясняла, что нет денежных средств. Так грунт привезли только в конце его трудовой деятельности. Можно было выполнять монтаж плитоперекрытий, но их не было, так же требовалась подсыпка для дороги, чтобы смог приехать кран. При нем работы по подсыпки подъездных путей к участку на <адрес> не выполнялись, поскольку у строительной техники имелась возможность подъехать к участку. С заказчиками он не общался. Заработную плату ему выплатили в размере 10 000 рублей, безналичным способом. Он слышал от Коломиной О.А., что заказчики вот-вот переведут денежные средства и проведение строительных работ возобновится. Он был свидетелем ситуации, когда в офис ООО «Терем» пришел водитель манипулятора с претензиями по оплате. Он не мог ждать перевода денег от заказчиков, по данной причине уволился. По его мнению, Коломина обладала необходимыми знаниями для ведения строительства.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Мих, показала, что она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, лично с Коломиной О.А. она не знакома. Она занимается продажей строительных материалов по адресу <адрес>. <дата> между ней и ООО « Терем» в лице Коломиной О.А. был заключен договор поставки № строительных материалов. Так же между ними было заключено дополнительное соглашение о предоставлении отсрочки платежа. Последняя отгрузка материалов была в сентябре 2019 года, последняя оплата в декабре 2019 года. На какие объекты приобретались строительные материалы ей не известно. Всего было закуплено товаров на общую стоимость около 400 000 рублей. На сегодняшний день у ООО «Терем» имеется задолженность перед ИП Мих в сумме 16 611,00 рублей. В ООО « Терем» была направлена претензий в связи с неоплатой, на которую ответа не получили. О причинах неоплаты Коломина ничего не поясняла внятного. Согласно представленных документов между ИП Мих и ООО « Терем» в лице Коломиной был заключен договор поставки от <дата>, с дополнительным соглашением об оплате поставляемого товара в течении 14 дней со дня отгрузки, акт сверки взаиморасчетов за период с <дата> по <дата> у ООО « терем» имеется задолженность 26 817,04 рубля, в период с <дата> по <дата> задолженность 16 611 рублей ( т. 12 л.д. 198-203)

Допрошенный в судебном заседании свидетель Гор, показал, что он является генеральным директором ООО «СпецСтройТехника 44», общество занимается предоставлением в аренду строительной техники. Ему знакомо ООО «Терем», генеральным директором является Коломина О.А. неприязненных отношений между ними нет. Между ООО «СпецСтройТехника 44» и ООО «Терем» был заключен договор аренды строительной техники. Они взаимодействовали в период с ноября 2018 года по <дата>. Всего было оказано услуг на сумму 104 500 рублей, оплата произведена полностью, но с большой задержкой, обычно отсрочка предоставляется на срок не более семи дней. Насколько он помнит, специальная строительная техника осуществляла работы в районе <адрес>. Согласно представленным на обозрение документов ( т. 12 л.д.211-224) предоставлялся экскаватор погрузчик и гидромолот. Согласно актов и платежных поручений услуги представленные <дата> оплачены <дата>, услуги предоставленные <дата> оплачены <дата>, услуги предоставленные <дата> и <дата> оплачены <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Зы, показал, что в период с 2005 года по 2021 год он был трудоустроен в ООО «Стройинвестпроект» изначально в должности конструктора, а в последующем в должности главного инженера. Основным видом деятельности данной организации является проектирование жилых и нежилых помещений. Всего в ООО «СтройИнвестПроект» было трудоустроено около 4 человек. На данный момент генеральным директором является – Б, офис находится по адресу <адрес>

ООО «Терем», а также его генеральный директор Коломина О.А. ему не знакомы. Какой-либо проектной документации им не составлялось. Проектная документация на объект расположенный по адресу: <адрес>, не слышал им не составлялась и не подписывались.

В ходе предварительного расследования ему показывали проектную документацию на дом по <адрес>, на которой не было его подписи, подписи Б, печати, что свидетельствует о том, что возможно данный проект не был оплачен

Ку, Чер являлись ранее сотрудникам ООО «СтройИнвестПроект», им не запрещалось составлять проектную документацию в свободное от работы время и в дальнейшем согласовывать с руководством ООО «Стройинвестпроект». После разработке проектной документации она, подписывается главным инженером, генеральным директором, главным архитектором, ставится печать.

На представленной ему на обозрении плане имеется логотип общества. Составление подобной проектной документации «Архитектурные решения» обходится заказчику приблизительно в пределах 30 000 – 50 000 рублей, «Конструктивные решения» в пределах 30 000 – 50 000 рублей. Для получения разрешения на строительство, индивидуального жилого дома не требовалось проектной документации.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Чер, показала, что она ранее была трудоустроена в ООО «Стройинвестпроект», в должности инженера-конструктора, занимается проектирование сооружений. Коломина являющаяся директором ООО «Терем», обращалась к ней для выполнения работ раздела «Конструктивные решения», которые она выполняла по устной договоренности, без договора. Для строительства индивидуальных жилых дом лицензия не требуется, Она разрабатывала проектную документацию по двум объектам в <адрес> дом на две семьи и дом для ПА По всем объектам была предоставлена геология и геодезия, архитектурное решение на основании чего она разрабатывает проектную документацию. П вносил изменения в проект несколько раз, появился подвал, окна. Так же ей делался проект фундамента. Стоимость данного проекта составила около 8 000 рублей, из них Коломина заплатила только 2000 рублей. Так же она работала с Коломиной по объекту на <адрес>.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ку, показала, что ранее работала в ООО «СтройИнвестПроект» в должности архитектора, занималась разработкой архитектурных решений проекта. С Коломиной О.А., которая являлась директором ООО «Терем», познакомилась в 2018 году, в связи с обращением последней в организацию ООО «СтройИнвестПроект» для разработки проекта дома по <адрес>. В последующем в период с 2019 по 2020 года по устной договоренности с Коломиной О.А., без заключения договора разрабатывала проекты для строительства индивидуальных жилых домов в <адрес> по двум объектам и на <адрес> обозначались характеристики дома, она делала эскиз, который Коломина О.А. согласовывала с заказчиком. Коломиной О.А. выдавалась полностью оформленная проектная документация в виде альбома с титульным листом ООО «СтройИнвестПроект», подписанная ей, имелись печати организации. Стоимость проекта от 10 000 до 15 000 рублей.

Она лично общалась с заказчиками мамой и дочкой, они обсуждали планировку. Так же она общалась по телефону с П по поводу конструктива, в архитектурный проект вносились корректировки. Вносились ли изменения в проект фундамента не помнит. П она объяснила, что Коломина полностью с ней не расплатилась за проект, по данной причине сотрудничала с ним неохотно.

По объекту на <адрес> она делала эскизное предложение, которое заключались в разработке планировок при большей площади земельного участка. Поскольку на момент составления эскиза отсутствовал градостроительный план и земли для проектирования двухквартирного дома на имеющемся участке не хватало. По данному объекту она и Коломина встречалась с заказчиками, она говорила, что проект требует большей территории. Коломина говорила заказчикам, что нужно присоединять еще землю. На земельном участке имелся старый фундамент дома, но на нем нельзя было поставить многоквартирный жилой дом, а индивидуальный жилой дом нельзя было строить, так как участок находится в зоне, где разрешение на строительство дает Инспекция. В заключение Инспекции указана многоквартирная жилая застройка.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Кож, показал, что он является индивидуальным предпринимателем, занимается предоставлением транспортных услуг строительной техники. Коломина О.А. от имени ООО «Терем», в 2018-2019 годах заказывала у него строительную технику манипулятор, экскаватор для проведения строительных работ в <адрес>, <адрес>. Лично он с ней не взаимодействовал, все происходило через диспетчера, счет выписывал бухгалтер и направлял в адрес общества. У ООО « Терем» была задолженность по оплате. В связи с этим он встречался с Коломиной, последняя предложила ему приобрести недостроенный дом за 2 500 000 со скидкой в размере задолженности. От данного предложения отказался. Так же Коломина сообщала ему, что собирается уехать в Нижний Новгород. Впоследствии, поняв то, что Коломина О.А. оплату в полном объеме за пользование строительной техникой не произведет, попросил бухгалтера убрать сведения о задолженности. При предоставлении на обозрении акты сверки расчётов в т. 12 на л.д. 231, подтвердил факт предоставления услуг в указанный в них период времени.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Доб, показал, что подсудимую Коломину О.А., потерпевших не знает. Он является индивидуальным предпринимателем, занимается предоставлением услуг строительной техники, экскаватора-погрузчика, на котором он сам осуществляет трудовую деятельность. ООО «Терем» ему знакомо, он работал на объекте перед мостом на <адрес> один день производил засыпку фундамента.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Цы, показал, что он является индивидуальным предпринимателем, Коломина О.А. ему знакома является директором ООО «Терем». Между ним и ООО « Терем» был заключен договор на проведение кровельных работ на объекте строительства по адресу: <адрес>, на общую сумму около 400 000 рублей. В июле 2019 года работы были выполнены, подписан акт приема передачи выпаленных работ, часть денежных средств по договору была переведена. По имеющейся задолженности Коломина пояснила, что у нее нет денег, предложила обратиться в суд, что он и сделал, Арбитражным судом ему был выдан исполнительный лист.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ГА, показал, что он является индивидуальным предпринимателем, а так же директором ООО «Электромантаж» договоры заключались от имени ИП, ООО « Терем» и Коломина ему известны, с ними он сотрудничал, а именно производил электромонтажные работы, оплата происходила безналичным способом с расчетного счета общества. Он производил работы на объектах по адресу: <адрес>, в <адрес> осуществлял подключение к точке электроэнергии, для прогрева бетона в зимний период времени. Так же в <адрес> был еще один участок, на котором была проблема с электричеством, можно было провести своими силами это стоило 300 000 рублей и заказчик отказался. Также на объекте строительства, расположенному по адресу: <адрес> было осуществлено подключение к точке электроэнергии, спили одно дерево, ему известно, что вывозился мусор. Ни по одному объекту Коломина полностью не рассчиталась, перед ним имеется задолженность на сумму около 100 000 рублей. Последний раз он осуществлял работы для Коломиной осенью 2019 года.

Так же с ними работал Арт, который занимается сбором документации необходимой для получения техусловий для подключения к электричеству. Коломиной выдавались необходимые доверенности, предоставлялся необходимый пакет документов. Насколько он помнит, по указанию Коломиной он занимался сбором документов для получения разрешения для переноса ЛЭП в <адрес>, документы он передал Коломиной, от нее знает, что заказчик отказался оплачивать перенос ЛЭП. Заключался ли договор, на оказание услуг для сбора документов не помнит. Услуга по сбору документов стоит около 10 000 рублей.

Допрошенный в судебном заседании ХР, показал, что он является родным братом Коломиной О.А., неприязненных отношений нет, с Коломиной общается редко, посредством телефонных переговоров. Ему известно, что Коломина О.А. занимается строительством у нее имеется фирма ООО « Терем». По просьбе своей матери ХТ, он выступил в качестве созаемщкика при получении последней ипотечного кредита, для приобретения квартиры по адресу: <адрес>., поскольку Коломиной и ХТ кредит не выдавали. В данной квартире должна была проживать Коломина О.А. вместе с дочерью. Он согласился, но с условиям, что кредит будет выплачивать Коломина О.А. и ХТ. В дальнейшем после оформления кредита, его мать по состоянию здоровья не могла его оплачивать, Коломина О.А. сообщила, что платить кредит не намерена. Коломина его не просила приобретать для нее квартиру. Чтобы не портить свою кредитную историю, не переплачивать проценты в декабре 2020 года он полностью выплатил кредит, после чего квартира в собственность была оформлена на ХТ. На какие денежные средства производился ремонт в данной квартире ему не известно. Денежные средства он Коломиной О.А. не должен. У Коломиной О.А. имеется хроническое заболевание- порок сердце. Оказывает ли она помощь своей матери, ухаживает ли за ней ему не известно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ХТ, показала, что подсудимая Коломина О.А. является ее дочерью, неприязненных отношений нет. Потерпевших не знает. Коломина О.А. окончила музыкальное училище, работала музыкальным руководителем, воспитателем в детском саду. Потом решила заняться строительным бизнесом, открыла фирму, хотя экономического или строительного образования не имеет. По просьбе дочери, она переписала на нее квартиру расположенную по адресу: <адрес>, которую в последующем Коломина продала поскольку ей нужны были деньги для строительного бизнеса. Чтобы ее внучка не осталась без жилья, она вместе со своим сыном ХТ взяли ипотеку, приобрели квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, где прописана Коломина. За данную квартиру ипотеку платила она и ее сын, Коломина в этом участия не принимала, поскольку у нее не было денег. В квартире за ее счет был сделан ремонт, Коломина О.А. заплатила только за заливку полов, установку дверей, оформление ванны и туалета, электропроводку. В последующем Коломина предлагала продать данную квартиру, приобрести квартиру подешевле. Она отказалась, поскольку изначально предлагала приобрести более дешевую квартиру, но Коломина настояла. В настоящее время она опасается, что ее внучка останется без жилья, по данной причине против продажи квартиры. Коломина О.А. не приобретала никакого дорогостоящего имущества. Коломина О.А. закладывала в ломбард имущество, поскольку у нее было денег. В настоящее время Коломина проживает вместе со своей дочерью. У Коломиной имеется врожденное заболевание порок сердца, с которым она наблюдается у врача.

В судебном заседании по ходатайству стороны защиты были допрошены свидетели

Допрошенная в судебном заседании свидетель Стри показала, что Коломина О.А. являлась директором ООО « Терем», с которым у нее был заключен договор долевого строительства по адресу <адрес>, в последующем был изменен адрес на <адрес>. Дом был на три секции. Договор она заключила в сентябре 2018 года, на тот момент имелся фундамент, срок сдачи декабрь 2018 года, который в последующем был передвинут на август 2019 года. Денежные средства по договору она внесла полностью. В конце 2018 года, была поставлена только коробка, закрыта крышей. Строительство велось эпизодически, часто менялись прорабы. Возникали разные проблемы с канализацией, с облицовкой фасада дома которую им пришлось переделывать. От Коломиной ей известно, что проблемы с канализацией возникли по причине того, что соседка не разрешала врезаться в свою канализацию, стали искать точки подключения, все это заняла около одного года. Коломина могла не выходить на связь, не брала трубки. Потом сообщила, что произошло повышение цен. Она сама является инженером и ей известно, что такой дом строится за один, полтора года. Работы по строительству выполнялись не срок и не качественно. В конечном итоге они были внесены в реестр обманутых дольщиков и дом достраивала администрация г. Костромы, поскольку у Коломиной не было денежных средств. Сдали дом в декабре 2021 года.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ЛЮ показала, что Коломина ей знакома с 2018 года как генеральный директор ООО «Терем». В 2018 г. на «Авито» увидела объявление, о строительстве дома, она позвонила, Коломина показала ей земельный участок, ей все понравилось. <дата> с ООО «Терем» в лице Коломиной О.А. был заключен договор инвестирования на постройку дома на земельном участке по адресу <адрес>, со сроком передачи в декабре 2018 года. Частями до сентября 2018 года должна была выплатить 2 093 000 рублей. Свои обязательства по договору исполнила, денежные средства передала. В декабре 2018 года был заложен фундамент, но дальше строительство не двигалось. Она волновалась, звонила Коломиной, последняя ее уверила, что весной все будет построено, поскольку зимой строить нельзя, ссылалась на плохие погодные условия, отсутствие дороги. В мае 2019 года были возведены стены, на этом строительство закончилось. Коломина стала просить доплатить деньги, сообщая, что в противном случае она расторгнет с ней в одностороннем порядке договор и вернет ей 2 000 000 рублей, недостроенный объект заберет себе. От данного предложения отказалась, Коломина выставила ее дом, на продажу, с одним из покупателей она встречалась. Она обратилась в полицию с заявлением, но в возбуждении уголовного дела было отказано. После этого обратилась в Ленинский суд г. Костромы с иском, по результатам судебного разбирательства за ней было признано право на объект незавершенного строительства 60 %, передано право аренды на земельный участок. Для строительства ее дома Коломина приобретала кирпичи, пеноблоки, которые были израсходованы на строительство ее дома. Какие либо стройматериалы она не вывозила, возможно, это сделала Коломина или рабочие.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Сок показала, что подсудимая Коломина О.А. ей знакома, как директор ООО «Терем», неприязненных отношений нет. По объявлению о продаже дома в Первомайском, она обратилась в ООО «Терем». Она осмотрела участок, на нем был построен фундамент и частично стены, балки. Внутри дома лежало около двух пачек кирпичей. В последующем Коломина предложила принять участие в строительстве двухквартирного дома на <адрес>. Сообщив, что для строительства дома не хватает одной сотки земли, но она данную проблему она уже длительное время решает, в течение одного месяца получил разрешение на строительство. Так же Коломина сказала, что одна половина дома уже имеет владельца. По сведениям из ЕГРН проверила, что участок на <адрес> был зарегистрирован на Коломину О.А., под обременением не находился. Компания имела солидный уставной капитал, никаких судов не было. Она согласилась, для подписания договора Коломина пригласила их в офис на ул. Кузнецкой. Кроме Коломиной в офисе работников не было. <дата> между ней и генеральным директором ООО «Терем» в лице Коломиной О.А. был заключен предварительный договор строительного подряда, по условиям которого обязались заключить в будущем договор на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес>. Она обязалась оплатить строительство ? части жилого дома, Коломина была обязана передать ей в собственность ? дома и земельный участок. Цена договора 4 000 000 рублей. Срок возведения до <дата>. Основной договор должен быть заключен через 30 дней, после получения подрядчиком разрешения на строительство, данное условие было указано в договоре. Коломиной она передала задаток 50 000 рублей.

В последующем Коломина сообщила, что не успевает получить разрешение на строительство, поскольку соседний участок находится в собственности государства, нужно готовить дополнительные документы, было заключено дополнительное соглашение о продлении срока заключения основного договора.

Коломина периодически ей звонила, говорила, что нужно убрать мусор с участка, для этого она передавала ей деньги, так же сообщала, что нужно снять с кадастрового учета дом, числящийся на участке. Она передавала Коломиной денежные средства для сбора документов. В 2021 году Коломина предложила ей приобрести участок на <адрес>, сказав, что участок она переписала на свою маму. Когда они стали пытаться его оформить, оказалось, что участок арестован. Коломина ей пояснила, что второй заказчик подал заявление в полицию на мошенничество и участок арестован полицией.

Так же она узнала, что для строительства многоквартирного дома, на каждого участника должно приходиться по 4 сотки, то есть необходимо было присоединить еще 3 сотки, а не одну, как ей говорила Коломина. С участка, который предлагала присоединить Коломина, необходимо было убрать дом, потом участвовать в торгах. Данный участок мог выкупить кто угодно.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ар показала, что она работает в должности заместителя начальника Управления имущественных и земельных отношений Администрации г. Костромы. Коломина О.А. ей знакома, она часто посещает управление, по вопросу присоединения земельного участка по <адрес>. Потерпевших не знает. С Коломиной О.А. и ООО « Терем» с 2019 года велась переписка по поводу присоединения земельного участка на <адрес> находящегося в муниципальной собственности к земельному участку на <адрес>, принадлежащего Коломиной О.А. Ей известно, что Коломина планировала на данном участке строительство дома. Один раз приходила на прием вместе с заказчицей. Коломиной О.А. разъяснялось, что присоединить земельный участок <адрес> нельзя, поскольку это будет противоречить нормам земельного законодательства. Можно только сформировать самостоятельный земельный участок, который может быть вовлечен в оборот в соответствии с Земельным кодексом, после выставления на аукцион. Сроки проведения данных мероприятий она Коломиной не сообщали, поскольку это строго индивидуально. В настоящее время земельный участок на <адрес>, сформирован, выставлен на торги, но заинтересованных лиц нет. Ранее участок не был выставлен на аукцион, поскольку на нем находился полуразрушенный дом, по данной причине проводились работы его по сносу, снятию его с кадастрового учета, погашению права муниципальной собственности. После этого сделали запрос в инспекцию по охране объектов культурного наследия, которая определяла вид разрешенного использования, после получения этой информации данный участок был выставлен на аукцион и в 2022 году объявлены торги. Коломина оказывала содействие в разборе дома, это было примерно в 2020 году. При обращении Коломиной в 2019 года по вопросу присоединения земельного участка на <адрес> им было известно, что на данном участке имеется объект, поскольку данные сведения были отражены в проекте межевания, объект состоял на кадастровом учете.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Ку показала, что она является заместителем начальника отдела надзора за строительством Департамента ЖКХ и ТЭК Костромской области. Коломина ей знакома, она являлась застройщиком объекта на <адрес>, который потом достраивал инвестор. Застройка прекратилось по причине отсутствия денежных средств. Застройка объекта на момент прекращения строительства была 65- 70 %. Департаментом выдавалось разрешение на строительство дома по договорам долевого участия, в последующем контролировались этапы строительства. Но ООО «Терем» с <дата> не предоставлял, ни фотографии, ни отчетности по строительству. Ей известно, что на данном объекте возникли проблемы с канализацией, вместе с тем на объекте не было крыши, внутренней отделки.

Согласно представленных Ку по запросу суда сведений с июня 2018 года в отношении объекта, расположенного по адресу: <адрес> (строительный адрес: <адрес> (по ГП) (далее - Объект), ООО «Терем» получено 3 уведомления об отказе в выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным ч. 2 ст. 3, ст. 20, 21 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (29.06.2018, 17.08.2018, 12.09.2018), также, ООО «Терем» получено соответствующее заключение № от <дата> (далее - Заключение). Заключение размещено сотрудниками Департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области (далее - Департамент) в единой информационной системе жилищного строительства (далее - ЕИСЖС) <дата>. Таким образом, доводы Коломиной О.А. о несвоевременном размещении Заключения сотрудниками Департамента в ЕИСЖС недостоверны.

Первоначальный срок ввода Объекта в эксплуатацию, установленный договорами долевого участия - <дата>. По информации, имеющейся в Департаменте, дополнительное соглашение о переносе срока ввода Объекта в эксплуатацию было заключено с одним из трёх участников долевого строительства Объекта (до <дата>).

Начиная с 3 квартала 2019 года застройщиком ООО «Терем»: не представлялась отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении примерных графиков реализации проектов строительства и своих обязательств по договорам, сводной накопительной ведомости проекта строительства (далее - Отчетность);не размещалась обязательная информация в ЕИСЖС;с строительство объекта не осуществлялось;

Также, Коломина О.А. не выходила на связь с Департаментом, уклонялась от получения корреспонденции. Данная информация представлена в прокуратуру города Костромы <дата> и Объект включен в единый реестр проблемных объектов <дата>. Дополнительно сообщаю, по состоянию на <дата> Департамент не имел в распоряжении договоры долевого участия по указанному объекту, недостоверная информация о первоначальном сроке ввода объекта в эксплуатацию (<дата>) была получена из отчетности ООО «Терем», представляемой в Департамент.По информации, представленной застройщиком, планируемый срок ввода данного объекта переносился в связи с заниженной стоимостью реализации жилых помещений. На момент прекращения строительных работ ООО «Терем» степень строительной готовности Объекта составляла 85 % соответствии с заключением государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости по Объекту от <дата>, Сводным сметным расчетом стоимости строительства Объекта от <дата> подтверждены затраты инвестора ООО «МС Инвест» на завершение строительства Объекта в размере 6280,4 тыс. рублей. Из них стоимость работ по водоотведению составила около 250 тыс. рублей.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Квл. показал, что Коломина О.А. ему известная является директором ООО « Терем», потерпевшие ему не известны, неприязненных отношений нет. В период с ноября 2020 г. по март 2021 г. он работал на строительстве дома на <адрес>, без заключения трудового договора. На момент его работы на объекте проводился водопровод, устанавливались водопроводные счетчики, люки, навесы над балконами, входную дверь, проводили электрику в одну квартиру. В это время объект посещала комиссия, что она проверяла ему не известно. Знает, что были проблемы с канализацией, но в чем они заключались ему не известно. Его работа Коломиной была оплачена в полном объеме.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Жд показал, что Коломина О.А. ему знакома, в связи с его работой неприязненных отношений нет. Потерпевшие ему не знакомы. Ранее он занимал должность геолога в ООО «Геос», по заданию ООО « Терем» в лице Коломиной О.А. проводил геологические исследования на земельных участках в д. Некрасово, последний цифры участков 911, 1280, 1277, и один участок был номера, участок <адрес>.

Лично он выезжал только на участок с кадастровым номером последние цифры 1280, на другие участки выезжала другая бригада. По всем участком им составлялся отчет на основании полученных данных, который передавался заказчику. Стоимость одного проекта 15 000 рублей. За проведенные работы на участке 1280 ему не заплатили, Коломина сообщила, что вроде бы заказчик не оплатил работы.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Тар показал, что имеет высшее образование, специальность инженер-строитель, 15 лет стажа. Коломину О.А. он знает, она является директор ООО «Терем». Для данной организации выполнял подрядные работы на <адрес>, в <адрес>. В <адрес> работал в составе ООО «Уютный дворик» с которым у Коломиной был заключен договор. Перед ним у ООО « Терем» имеется небольшая задолженность. На строительстве так же работал его брат Тар. Все работы сдавались по акту приема передачи.

На объекте в <адрес>, точного адреса не помнит, строился большой дом. Он принимал участие в работах по копке котлована, устройстве фундаментных подушек, монолитного пояса, заливке фундамента и установка фундаментных блоков, прогрев армопояса в зимнее время. Так же производились работы по подсыпке на участке. Строительство фундамента происходило по проекту. На участке была бытовка и туалетная кабинка. Сначала они ездили через соседний участок, потом были организованы подъездные пути, их стоимость ему не известна. Потом строительство прекратилось, со слов Коломиной –закончились деньги. Исходя из своего опыта может сообщить что коробку дома из газосиликатных блоков без подведения коммуникаций можно поставить за 3-4 месяца, дом с благоустройством при наличии финансирования можно построить за 6-7 месяцев.

Допрошенный в судебном заседании Ю показал, что Коломина О.А. ему знакома, она является директором ООО «Эллис-Дом» где он трудоустроен на должности управляющего с марта 2022 года, офис компании располагается по адресу г. Кострома, ул. Горохова, д. 6, но в настоящее время Коломина расторгла договор. В фирме есть бухгалтер, больше ни с кем из сотрудников он не знаком. ООО «Элис-Дом» занимается переработкой леса, в дальнейшем Коломина хочет заняться строительством деревянных домов. Он вместе с Коломиной О.А. весной и зимой 2022 года ездил смотреть земельный участок во Владимировскую область, который как ему известно принадлежит Коломиной, но никаких документов он не видел. Они посещали Администрацию с целью перевода земель под индивидуальное жилищное строительство, данный участок является перспективным. Решение данного вопроса длительный процесс и требует вложение денежных средств. С Коломиной они занимались организацией расчисткой участка. Так же планировали осваивать производство щепы, но это тоже требует вложение средств. Таким образом, ООО «Элис Дом» планирует развивать свою деятельность.

В ходе предварительного расследования, в судебном заседании Коломиной О.А. были приобщены документы в подтверждение ведения деятельности ООО « Терем», выполнение условий договора по заключенным с потерпевшими договорам, расходование денежных средств полученных от потерпевших.

- Расчеты по страховым взносам за 2019 год за работников ООО «Терем» за работников Коломину О.А., Арт, КП, М, Мещ, Цв, Сен, Си, Тар, Фед, Чу, подтверждающие получение ей под отчет денежных средств <дата> -98500 рублей, <дата>-98500 рублей, 94 000 рублей ( т. 12 л.д. 80-102)

- договор купли продажи <дата>, согласно которого Коломина О.А., продала за 1 000 000 рублей ? долю земельного участка и ? доли жилого дома по адресу <адрес>, данный дом она построила как физическое лицо, денежные средства внесла как учредитель в кассу ООО «Терем»,

- свидетельство о регистрации права от <дата> на объект квартира по адресу <адрес> площадь 55,8 км. М. денежные средства от продажи квартиры внесла как учредитель в кассу, локальный сметный расчет, сводный сметный расчет строительства расчет от <дата> по объекту <адрес> на сумму 822 937 рублей, подтверждают расходование ее личных денежных средств на подсыпку в сумме 822 937 рублей ( т. 12 л.д. 108-150)

- договор купли продажи от <дата> согласно которого Коломина О.А. продала Бб квартиру расположенную по адресу <адрес> за 1 850 000 рублей ( т. 13 л.д. 162), денежные средства получила согласно расписке ( т. 13 л.д. 164)

- согласно передаточного акта от <дата> Коломина О.А. ( продавец) передала Ок ( покупатель) ? долю земельного участка и ? долю жилого лома по адресу <адрес>, кроме того Коломина О.А. получила от покупателя денежные средства в сумме 591 974 рублей ( т. 13 л.д. 165)

- свидетельство о регистрации права собственности за ХТ жилого дома общей площадью 59,3 кв.м по адресу <адрес>, земельного участка площадью 1148,71 м по тому же адресу от <дата> ( т. 13 л.д. 167-168)

- договор № о предоставлении беспроцентного займа от <дата> заключенный между Коломиной О.А. как физическим лицом и ООО « Терем» в лице генерального директора Коломиной О.А., согласно которого Коломиной О.А. предоставляет займ ООО « Терем» в размере 1 000 000 рублей, который должен быть возращен до <дата>, денежные средства передаются наличными в кассу. ( т. 13 л.д. 161 )

-Акт обследования объекта жилого дома и деревянного строения по адресу <адрес> кадастровым номером № от <дата> согласно которого установлено, что в границах земельного участка находится разрушенный фундамент жилого дома покрытый травяной растительностью, некапитальное строение находится в ветхом состоянии и представляет угрозу безопасности жизни и здоровью населения рекомендовать МКУ « Центр гражданской защиты <адрес> провести работы по разбору аварийного строения, ООО « терем» ) Коломина О.А.) осуществить вывоз мусора и строительных конструкций после разбора ( т. 13 л.д. 163-164)

- счета фактуры, расходные накладные, счета на оплату, по объектам на <адрес>, <адрес>, <адрес>, в том числе договора проекты индивидуального жилого дома по адресу <адрес> Конструктивные решения, технический отчет с кадастровым номером № <адрес> ( номер исправлен ручкой) инженерно изыскательские работы, договор с субподряда от <дата> заключенного между См ( субподрядчик) и Коломиной О.А. ( генподрядчик) по условиям которого субподрядчик обязуется в установленный договором срок исполнить задание генподрядчика по переносу ЛЭП за границы земельного участка с кадастровым номером № стоимость работ оплачивается из стоимости договора купли продажи заключенного между Сми и П

Договор № на выполнение геодезических работ от <дата> между ООО «терем» в лице Коломиной и П, стоимость работ 20 000 рублей, который П не подписан, акт № о стоимости геологических и геодезических работ на сумму общую сумму 40 000 рублей, П не подписан. Договор № от <дата> заключенный между ООО «Терем» и Кон на выполнение работ по строительству дома на земельном участке кадастровым номером № ( П) возведение фундамента стоимость 78500 рублей. Расписка на обратной стороне о получении Кнд денежных средств в сумме 30 000 рублей за монтаж фундаментных подушек, договор от <дата> заключенный между ООО « Терем» и ООО « Центрафрахт», заявка, протокол согласования цен. Договор на оказания услуг по подбору недвижимости и оказание содействия при совершении операций купли-продажи объекта от <дата> между ООО «Терем» и П стоимостью 100 000 рублей. Договор П не подписан, реестр расходов на строительство по участку П на общую сумму 1 277037,25 куда вошли строительные материалы, работы по возведению фундамента, геодезия, монтажные раюоты, проектная документация 100 000 рублей, услуги по подбору недвижимости 100 000 рублей, геология и геодезия всего 40 000 рублей, перенос ЛЕП 100 000 рублей, услуги по снижению цены за подключение газа 100 000 рублей, аренда помещения 120 000 рублей, заработная плата сотрудников 100 000 рублей, налоги 30 000 рублей, реклама 50 000 рублей, услуги юриста 50 000 рублей и прочие ( т. 15 л.д. 25-413), данные документы были осмотрены (т. 15 л.д. 13- 24 ),

В судебном заседании приобщено:

предварительный договор купли-продажи недвижимого имущество от <дата> заключенный между ООО « ХотВок» и ООО «Терем» о приобретении объекта незавершенного строительства по <адрес> приложениями свидетельство о государственной регистрации права, выписка их ЕГРН, кадастровый паспорт земельного участка, выписка из ЕГРЮЛ.

налоговую декларацию за 2019 год, расчеты по страховым взносам на работников за 2019, 2020 год, расчет по страховым взносам за 2019 год на 7 человек направленные в ИФНС, отчет о проведении оценки труда, сведения из УФНС об уплате налогов от <дата>, справка по налогам и сборам от <дата>, сообщение о состоянии расчёта бюджета от <дата>, копия удостоверений Коломиной О.А. о повышении квалификации от <дата>, о выполненных работах за период с <дата> пор <дата> между ООО «Терем» и ООО « Вент аудит», гарантийное письмо ООО « Спутник» от <дата> о возможности предоставления помещения по адресу <адрес> которое может быть использовано в качестве адреса гос.регистрации ООО « Терем», акт сверки за 4 квартал между ООО « Терем» и ООО « Спутник», счет на оплату от <дата> за аренду ООО « Спутник».

Определение Ленинского районного суда г. Костромы от <дата>, производство по гражданскому делу прекращено, в связи с отказанном истца Э от иска к ООО « терем» в связи с выплатой Коломиной задолженности в размере 448 000 рублей и неустойки в размере 90 764 рублей по договору инвестирования квартиры в доме <адрес> от <дата>. Отменены обеспечительные меры наложенные определением судьи Ленинского районного суда г. Костромы от <дата> в пределах заявленных исковых требований 538 764 рублей.

По участкам в <адрес> письмо ООО «Терем» адресованный генеральному директору ОА « Костромское авиапредприятие» от <дата> подписано Коломиной, в котором она указывает, о принадлежности обществу участков в р <адрес> на право собственности и просит рассмотреть вопрос о корректировке границ санитрано защитной зоны

По эпизоду в отношении ГМ и СС среди прочего приобщено архитектурное решение, договор подряда на выполнение кадастровых работ от <дата> заключенный между ООО « Терем» и ООО «Костромское землеустроительное проектно -изыскательное предприятие №1» по объекту <адрес> квартал застройка по направлению на юго-запад от ориентира д№, счет от данного предприятия на оплату от <дата> на сумму 10 000 рублей,

рецензия от <дата> № на акт осмотра от <дата> незаконченного строительства по адресу <адрес>,

экспертное заключение № о рыночной стоимости объекта незавершенного строительства по адресу <адрес> на декабрь 2020 года, согласно которого степень готовности объекта 41%, стоимость 3 800 000 рублей, право аренды земельного участка 2 000 000 рублей. ( не указано на основании чего пришли к выводу об стоимости )

локальные сметные расчеты ЛС №, ЛС № ( последние листы расчета отличаются по цвету, подпись является фотокопией имеется печать ИП Дж,

сводный сметный расчет на сумму 7 662 800 рублей от <дата> по строительству индивидуального жилого дома по адресу <адрес> ( имеет подписи только Коломиной.

В отношении потерпевшего П среди прочего приобщено смету, подписанную П на сумму свыше двух миллионов рублей, дополнительное соглашение к договору подряда;акт от <дата> заказчик П исполнитель ООО «Терем» на сумму выполненных работ 618 180 рублей, имеет только подпись Коломиной, подписи заказчика нет.

В отношении Г ответ Коломиной О.А. из управления имущественных и земельных отношений Администрации г. Костромы:

<дата> ответ из Администрации г. Костромы управление имущественных и земельных отношений по вопросу распределения смежных земельных участков <адрес> - ответ из Администрации г. Костромы управление имущественных и земельных отношений по вопросу о возможности предоставления земельного участка на <адрес> для организации парковочных мест от <дата>,

<дата>, ответ из Администрации г. Костромы управление имущественных и земельных отношений по вопросу о возможности предоставления дополнительного земельного участка к земельному участку <адрес> либо использование детской площадки близлежащего дома

<дата> из которого следует, что обращение Коломиной по вопросу снятия с государственного кадастрового учета жилого дома расположенного по адресу <адрес> находится на рассмотрение, проводится дополнительная проработка.

<дата>, что обращение Коломиной по вопросу снятия с государственного кадастрового учета жилого дома расположенного по адресу <адрес> прорабатывается вопрос о подготовке акта обследования, подтверждающего прекращение существования здания в связи с гибелью, который необходим для снятия жилого дома с государственного кадастрового учета.

<дата>, что вопрос создания комиссии для обследования участка на <адрес> с целью снятия с учета здания не относятся к полномочиям Управления. Для сведения сообщили, что <дата> СКУ г. Кострома « Центр гражданской защиты города Костромы» организовано обследование объектов, расположенных по адресу <адрес>, по итогам которого составлен акт. На основании данного акта будет издано распоряжение об организации работ по разборке аварийного строения по указанному адресу. После разбора аварийных строений возможно снятии здания с государственного кадастрового учета;

претензия в Администрацию г. Костромы от Коломиной О.А. с датой регистрации от <дата> в котором Коломина просил привести проект межевание территории г. Костромы в соответствие с официально зарегистрированными границами участка

<дата> заявление генерального директора ООО «Терем» Коломиной О.А. начальнику управления имущественных и земельных отношений Администрации г. Костромы о проведении аукциона по земельному участку по адресу <адрес> с целью приобретения для получения разрешения на строительство на соседнем участке по адресу. <адрес>, ответ на данное обращение от <дата> из которого следует, что работы по разбору аварийного строение расположенного по адресу <адрес> завершены, согласно акта обследования строения от <дата>, ООО « Терем» рекомендовано осуществить вывоз мусора и строительных конструкций после разбора.При проведении в январе 2022 года исполнительной съемки земельного участка установлено наличие навала, из чего следует, что вывоз мусора и строительных конструкций до настоящего времени не осуществлен, что препятствует составлению кадастровым инженером акта обследования в целях проведения работ по снятию с кадастрового учета многоквартирного дома и подготовки земельного участка к аукциону.

<дата> согласно ответа на обращение генерального директора ООО « Терем» Коломиной О.А. сообщено, что дом по адресу <адрес> снят с кадастрового учета <дата>.

ответ из Администрации г. Костромы управление имущественных и земельных отношений по вопросу по вопросу снятию с кадастрового учета жилого дома <адрес> от <дата>,

ответ из Администрации г. Костромы управление имущественных и земельных отношений по вопросу снятию с кадастрового учета жилого дома <адрес> от <дата>.

заявление о проведении аукциона по земельному участку <адрес> от <дата>,

заявление Коломиной в управление имущественных и земельных отношений о предоставление сведений о снятии с кадастрового учета здания по адресу <адрес> от <дата>,

заявление в Администрацию г. Костромы управление имущественных и земельных отношений о работах планируемых и выполненных по формированию участка на <адрес> от <дата>.

ответ из Администрации г. Костромы управление имущественных и земельных отношений по вопросу по вопросу снятию с кадастрового учета жилого дома <адрес> от <дата>

ответ из Администрации г. Костромы управление имущественных и земельных отношений по вопросу создания комиссии для обследования <адрес> с целью снятия с учета здания от <дата>,

<дата> генеральному директору ООО « Терем» Коломиной О.А. направлен ответ от заместителя начальника управления имущественных и земельных отношений Администрации г. Костромы Ар, на обращение о предоставлении информации о планируемых и выполненных этапах работы по подготовке земельного участка, расположенного по <адрес>, к аукциону было сообщено следующее. Проводятся работы по подготовке испрашиваемого Вами земельного участка к аукциону на право заключения договора аренды земельного участка. Постановлением Администрации города Костромы «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами Терешковой, Симановского, Федосеева, Борьбы» от 26 декабря 2018 года № 2781 утвержден проект межевания территории, в границах которой расположены рассматриваемые земли. Данным проектом предусмотрено образование земельного участка :№ под муниципальным объектом, который числился в реестре муниципального имущества (жилые помещения 6, 7, 8 в жилом доме по адресу: <адрес> (литера В по техническому паспорту БТИ) с видом разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка, историко-культурная деятельность».Земельный участок :№ поставлен на государственный кадастровый учет с кадастровым номером № <дата>.

Здание многоквартирного дома и расположенные в нем жилые помещения, ранее находившиеся на земельном участке с кадастровым номером 44:27&apos;:040223:893; сняты с государственного кадастрового учета <дата>.

В соответствии с заключением Инспекции по охране культурного наследия Костромской области об использовании земельного участка в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, действия градостроительных регламентов на4 который распространяются, от 3 февраля 2021 года № 20-21 в отношении земельного участка с кадастровым номером № <дата> в сведения Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) внесены Следующие виды разрешенного использования: дошкольное, начальное и среднее общее образование, магазины,. бытовое обслуживание, общественное питание, гостиничное обслуживание, общественное управление, деловое управление, банковская и страховая деятельность, коммунальное обслуживание (за исключением объектов капитального строительства зданий и помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг), социальное обслуживание, малоэтажная многоквартирная застройка, историко-культурная деятельность.. <дата> Управлением земельному участку с кадастровым номером № присвоен и внесен в государственный адресный реестр адрес: <адрес>

После внесения в сведения ЕГРН информации об адресе земельного участка, Управлением будет осуществлен сбор информации о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, подготовлен проект решения Администрацией города Костромы о проведении аукциона.

Учитывая, что годовой размер арендной платы определяется по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года ФЗ 135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», после принятия Администрацией города Костромы решения о проведении аукциона в отношении земельного участка, Управление заключит муниципальный контракт на оценку рыночного размера годовой арендной платы.По получении вышеназванных документов и результатов оценки, Управление разместит информацию о дате и условиях аукциона в информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник города Костромы», на сайте Администрации города Костромы www.gradkostroma.ru и официальном сайте Российской Федерации -www.torgi.gov.ru в сети «Интернет».Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка заинтересованные лица представляют в установленный в извещении срок документы согласно ст. 39.12 Кодекса.

<дата> генеральному директору ООО « Терем» Коломиной О.А. и Коломиной О.А. как физическому лицу направлен ответ на обращение от <дата> и <дата> от начальника управления имущественных и земельных отношений Администрации г. Костромы Сен о предоставлении информации о планируемых и выполненных этапах работы по подготовке земельного участка, расположенного по <адрес>, к аукциону было сообщено, что постановлением Администрации г. Костромы от 4 июля 2022 года № 1351 принято решение о проведении аукциона на право заключение договора аренды рассматриваемого земельного участка, после получения сведения о рыночного размера годовой арендной платы, Управление разместит информацию о дате и условиях аукциона в информационно-правовом бюллетене, на сайте Администрации г. Кострома, и официальном сайте РФ в сети « Интернет». Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка заинтересованные лица предоставляют в установленный в извещении срок документы согласно ст. 39.12.Кодекса.

- <дата> заявление Коломиной в управление имущественных и земельных отношений Администрации г. Костромы о предоставлении информации о выполненных работах по формированию земельного участка по адресу <адрес> аукциону

Решение Ленинского районного суда г. Костромы от <дата> которым исковые требования Коломиной О.А. к Г о возложении обязанности заключить договор купли-продажи земельного участка оставлены без удовлетворения.

Оценка доказательств. Квалификация.

Исследовав представленные доказательства, в их совокупности дав им оценку, суд считает вину подсудимой Коломиной О.А. в совершении преступлений, указанных в описательной части приговора, доказанной.

Вопреки доводам стороны защиты, вина Коломиной О.А. в совершении мошенничества в отношении потерпевших ГМ и СЕА, К, Г, П, доказана показаниями указанных потерпевших относительно совершенных в отношении них Коломиной О.А. действий, направленных на хищение принадлежащего им имущества в особо крупном размере, с причинением значительного ущерба, путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, подтверждается показаниями допрошенных свидетелей СС, Ком, ШВ, Ж, См, Жер, КП, Вав, Ба, Гар, ТВ, ТА, ХТ, ПАН, М., КП, Сен Леб, Тар, ФС, Цв, Арт, Чу, Мещ, Мих, Гор, Зы, Кож, Доб, Цы, ГА, Арт, Чер, Ку, оглашенными показаниями свидетеля Мор, письменными доказательствами: заявлениями, протоколами осмотра места происшествия, договорами купли-продажи будущей недвижимости, подряда, документами о перечислении денежных средств на расчетный счет ООО «Терем» от потерпевших, квитанциями к приходно-кассовым ордерам о принятии денежных средств от потерпевших в кассу ООО «Терем» Коломиной О.А., заключением судебной экспертизы, сведениями, представленными из УФНС России по КО в отношении ООО «Терем», документами, свидетельствующими о должностном положении Коломиной О.А., сведениями из банков о движении денежных средств по счетам ООО « Терем», Коломиной О.А., протоколами осмотров предметов и документов и другими доказательствами, исследованными в судебном заседании. Показания свидетеля ХТ характеризуют личность подсудимой.

Показания свидетелей стороны защиты допрошенных в судебном заседании Стр, ЛЮ, Сок, Ар, Ку, Ков, Жд, Тар, не свидетельствует о не виновности подсудимой, а по мнению суда подтверждают вину Коломиной О.А. в совершении инкриминируемых преступлений. Показания свидетеля Ю о том, что Коломина в настоящее время занимается освоением земельных участков в качестве директора ООО « Эллис дом», не свидетельствует о ее невиновности в совершении инкриминируемых преступлений.

Показания потерпевших и свидетелей обвинения, которые они давали в ходе предварительного следствия и в суде в целом согласуются между собой и с другими доказательствами по делу в том числе с показания свидетелей стороны защиты, являются последовательными. Оснований для оговора судом не установлено. Все потерпевшие и свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. То обстоятельство, что в них имеются отдельные неточности, не свидетельствуют о том, что потерпевшие и свидетели дают ложные показания, неточности в их показаниях незначительны и вызваны субъективным восприятием в момент совершения преступления, и временем, прошедшим с момента совершения преступлений. Возникшие противоречия были устранены путем оглашения показаний, демонстрации документов. В судебном заседании потерпевшие и свидетели в целом подтвердили свои показания, которые давали в ходе предварительного следствия.

Все исследованные в судебном заседании доказательства, являются допустимыми, полученными в установленном законом порядке.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что приведенные показания потерпевших и свидетелей, в совокупности с исследованными письменными доказательствами стороны обвинения, как доказательства вины Коломиной О.А. достаточны для постановления обвинительного приговора, по всем эпизодам предъявленного ей обвинений. Суд считает необходимым положить эти доказательства в основу приговора.

В соответствии с действующим законодательством мошенничеством признается безвозмездное завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием, под воздействием которых владелец имущества передает имущество или право на него другому лицу либо не препятствуют изъятию этого имущества или приобретению права на него другим лицом.

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество состоят в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества, в принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.

Необходимым условием является заведомое отсутствие у виновного лица намерения исполнить свои обязательства.

В судебном заседании установлено, что подсудимая Коломина О.А. являлась должностным лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, с <дата> являлась единственным учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Терем», зарегистрированного в инспекции Федеральной налоговой службы по г. Костроме, постоянно выполняла организационно - распорядительные и административно - хозяйственные функции в ООО «Терем». Наделение Коломиной О.А. данными полномочиями подтверждается выписками из Единого государственного реестра юридических лиц, уставом общества, решением учредителя ООО «Терем» Коломиной О.А. <дата> о продлении полномочия генерального директора ООО «Терем» Коломиной О.А. на срок 5 лет, приказом о приеме на работу Коломиной на должность генерального директора ООО «Терем» от <дата>. Данными полномочиями Коломина обладала и в период совершения инкриминируемых преступлений. Основным видом деятельности ООО «Терем» являлось строительство жилых и не жилых зданий, осуществляло свою деятельность по следующим юридическим адресам г. Кострома, ул. Симановского д. 7а, офис 3, а в последствии г. Кострома, ул. Кузнецкая д. 6 офис 1.

Коломина О.А., являясь генеральным директором ООО «Терем» действуя умышленно, из корыстных побуждений решила путем обмана и злоупотребления доверием похищать денежные средства в особо крупном размере ряда граждан, которые будут обращаться к ней для строительства домов на земельных участках. Для достижения преступной цели разработала преступный план, согласно которому, изначально не собираясь строить пригодные для проживания граждан дома планировала, используя свое служебное положение руководителя общества, убедить их подписать договора на выгодных для потерпевших условиях, создать видимость строительства дома с минимальными вложениями денежных средств, а полученные от граждан по договору денежные средства похитить. Заключение договоров с потерпевшими имело формальный характер, в целях конспирации преступной деятельности и создания видимости гражданско-правовых отношений, а фактически было направлено не на выполнение договорных обязательств, а на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.

С указанной целью Коломина О.А. разместила объявление на интернет - сайт «...» с информацией об осуществлении организацией ООО «Терем» строительства объектов, что подтверждается ответом из ООО « Дубль ГИС Кострома» о предоставлении услуги ООО «Терем» по размещению рекламного материала в период с <дата> на срок 6 месяцев, с января 2019 года на 2 месяца, с <дата> на срок 6 месяцев ( т. 10 л.д. 120-131), в связи с которыми потерпевшие обращались в ООО «Терем» для заключения договоров покупки будущей недвижимости и строительного подряда.

Действуя в дальнейшем согласно разработанного плана Коломина О.А. в период с 10 декабря 2018 года по 27 апреля 2020 года действуя умышленно из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, введя потерпевших в заблуждение относительно своих истинных намерений, направленных на хищение денежных средств в особо крупном размере, под предлогом строительства домов не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по строительству, похитила денежные средства полученные по договорам от потерпевших ГМ и СЕА в общей сумме 7 989 000 рублей, К в сумме 4 994 000 рублей, Г в сумме 3 700 000 рублей, П в сумме 1 294 500 рублей, то есть в особо крупном размере причинив им значительный материальный ущерб.

Указанные действия Коломина О.А. совершила с прямым умыслом, направленным на хищение чужого имущества, при этом о наличии у подсудимой умысла на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием свидетельствуют фактические действия последней, которые выразились в том, что Коломина О.А. ввела потерпевших в заблуждение относительно своих истинных намерений, заверив, что ООО « Терем» руководимое ей является серьезным предприятием на рынке строительства, обладает необходимыми ресурсами, выполнит любые виды строительных работ, что позволит в установленные в договорах сроки выполнить взятые обязательства и предоставить потерпевшим пригодные для проживания дома. Однако данная информация не соответствовала действительности, поскольку штат работников, в том числе строительных бригад постоянно менялся, по причине задержки и не выплаты заработной платы, что подтверждается показаниями свидетелей М, КП, Тар, ФС, Цв, Чу, Мещ, общество не имело специальной техники и строительного инвентаря.

Кроме того, из представленных суду доказательств, в том, числе показаний потерпевших, свидетелей, письменных доказательств следует, что Коломина О.А. заведомо зная, что она не имеет возможности исполнять условия заключенных с потерпевшими договоров, по строительству объектов недвижимости, скрывала информацию о наличии у нее уже имевшихся неисполненных аналогичных обязательств, продолжая заключать с гражданами договора. Так уже на момент заключения договора с ГМ <дата> ООО «Терем» имело не исполненные обязательства по договору подряда с ЛЮ на строительство жилого дома по адресу: <адрес>., заключенного <дата>, который Коломина О.А. должна была передать в 4 квартале 2018 г. Допрошенная в судебном заседании ЛЮ показала, что денежные средства по договору внесла в установленные сроки в сумме 2 093 000 рублей, вместе с тем только в декабре 2018 года был заложен фундамент, в мае 2019 года возведены стены, дальше строительство не двигалось. Коломина стала просить доплатить деньги, сообщая, что в противном случае она расторгнет с ней договор. <дата> ООО «Терем» в лице генерального директора Коломиной О.А. заключила договор долевого строительства дома блокированной застройки, по адресу: <адрес>. со Ск на общую сумму 2 400 000 рублей, <дата> с Гр на сумму 2 912 000 рублей, со Стрильцивой на общую сумму 2 500 000 рублей со сроком сдачи жилого дома не позднее <дата> Сроки введения дома в эксплуатацию неоднократно переносились до <дата>, до <дата>. Начиная с <дата> застройщиком ООО «Терем»: не представлялась отчетность об исполнении графиков строительства и своих обязательств по договорам, строительство объекта не осуществлялось. В связи с данными обстоятельствами Коломина была привлечена к административной ответственности, и дом включен в единый реестр проблемных объектов <дата>. Данные обстоятельства подтвердили свидетель Ку и свидетель Стри указав так же, что договор она заключила в сентябре 2018 года, на тот момент имелся фундамент, срок сдачи декабрь 2018 года, который в последующем был передвинут. Денежные средства по договору она внесла полностью. Строительство велось эпизодически, часто менялись прорабы, возникали другие проблемы. Дом был достроен администрацией и сдан в декабре 2021 года. Указанное свидетельствует об умысле Коломиной О.А. на получение денежных средств потерпевших, заведомо зная о невозможности исполнения заключенных договоров и хищении денежных средств.

О заведомом отсутствии у подсудимого намерений исполнять обязательства по заключенным с потерпевшими договорам и прямом умысле на противоправное завладение их денежными средствами так же свидетельствует сообщение подсудимой о надуманных причинах не осуществления строительства в оговоренные сроки, неисполнения обязательств по заключенным договорам, сокрытие информации об отсутствии у нее реальной финансовой возможности выполнять свои обязательства.

То обстоятельство, что Коломина О.А. с каждым из потерпевших заключала договора купли-продажи будущей недвижимости, договор строительного подряда, где оговаривала цену договора, сроки исполнения работ, ответственность сторон, приступала в той или иной мере к исполнению договора, не свидетельствует об отсутствии у подсудимой умысла на хищение денежных средств потерпевших, поскольку указанное поведение Коломиной было связано с ее желанием создать видимость добросовестного подрядчика с целью хищения денежных средств потерпевших, поскольку Коломина О.А. не намеревалась исполнять принятые на себя обязательства, и данные действия являлись лишь способом хищения.

Доводы Коломиной О.А. о том, что у нее отсутствовал умысел на хищение денежных средств потерпевших, а так же то, что неисполнение обязательств было связано с недофинансированием со стороны заказчиков, нарушениями сроков внесения денежных средств, дешевизной договоров по причине предоставляемых скидок, просчетами в оценке стоимости строительства, подорожанием строительных материалов, пандемией суд считает надуманными и расценивает как способ защиты. Доводы подсудимой опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами, показаниями потерпевших и свидетелей. Судом установлено, что во всех случаях Коломина О.А. сама устанавливала стоимость работ, по договору включая стоимость материалов. Сама определяла сроки проведения строительных работ, график внесения оплаты по договору, которые потерпевшие в целом соблюдали. Однако, несмотря на это Коломина О.А. к выполнению работ не приступала, либо приступала с большим опозданием, обязательства по договорам не исполняла. Что касается, пандемии, то данное обстоятельство на сроки строительства оказать влияния не могло, поскольку все договора с потерпевшими были заключены задолго до ее начала ( в марте 2020 года), распространение коронавируса не является универсальным обстоятельством непреодолимой силы. О том, что причиной не исполнения обязательств по заключенным договорам является подорожание строительных материалов, Коломина никому из потерпевших не сообщала, уведомлений об этом не направляла.

Оценивая показания подсудимой, не отрицавшей фактических обстоятельств внесения потерпевшими денежных средств по договорам, однако не признавшей свою вину в части умысла на хищение денежных средств потерпевших и имевшихся намерений заведомо не исполнять обязательства по договорам, в совокупности с иными исследованными в судебном заседание доказательствами, суд приходит к выводу о том, что подсудимая Коломина излагая обстоятельства содеянного в выгодную для себя сторону, тем самым пытается избежать уголовной ответственности за содеянное, в связи с чем относится критически к показаниям подсудимой, и принимает их лишь в той части, в которой они подтверждаются другими доказательствами и не противоречат им.

Из показаний допрошенных и оглашенных в судебном заседании потерпевших ГМ и СЕА, К, Г, П, следует, что каждый из них обращался лично к Коломиной О.А как к генеральному директору ООО «Терем» для строительства дома на выбранном земельном участке, с ними заключались договоры о предоставлении услуг по возведению объекта недвижимости. Потерпевшими была оплачена цена по заключенному договору полностью или в большей части, Коломина О.А. как генеральный директор ООО «Терем» получила от потерпевших денежные средства в качестве оплаты по вышеуказанным договорам, вместе с тем в полном объеме не исполнила, а только создала видимость выполнения взятых на себя обязательств, осуществляя минимальное вложение денежных средств.

Коломина при этом сообщала потерпевшим заведомо ложные сведения о наличии у нее возможности по исполнению договора, убеждала, что строительство ведется, она приобретает строительные материалы, занимается поиском бригад, технологическим присоединением коммуникаций, заверяя каждого из потерпевших, что дом будет построен и передан в установленные договором сроки. Показания потерпевших объективно подтверждаются показаниями свидетелей допрошенных в судебном заседании СС Ж, Гар, ПАН, показавших об обстоятельствах заключения договоров с ООО « Терем» в лице Коломиной О.А. и действиях Коломиной О.А. направленных на введение потерпевших в заблуждение относительно свои истинных намерений, направленных на хищение переданных по договору денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием; показаниями работниками ООО «Терем» М., КП, Сен Леб, Тар, ФС, Цв, Арт, Чу, Мещ из которых следует, об эпизодичности проведения строительных работ на строящихся объектах, показаниями свидетелей, которые были контрагентами общества, оказывали Коломиной или ООО «Терем» различные услуги Мих, Гор, Кож, Цы, ГА, Арт, Чер, Ку из которых следует, что Коломина свои обязательства не исполняла, за предоставленные услуги полностью не расплачивалась, иными письменными доказательствами, приведенными выше.

Судом достоверно установлено, что денежные средства, хищение которых инкриминируется Коломиной О.А. находились в её ведении. Денежные средства, поступившие от потерпевших в счет оплаты по договорам получала Коломина лично, или они перечислялись на расчетный счет ООО «Терем», что следует из показаний самой Коломиной О.А., показаний потерпевших, письменных доказательств.

Обстоятельства заключения договоров Коломиной О.А. в качестве директора ООО «Терем» с одной стороны и потерпевших –с другой стороны, получение от них денежных средств самой подсудимой не оспаривается, а также подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, письменными доказательствами: договорами с приложениями в которых указан предмет договора, его цена, сроки исполнения договора, финансовыми документами подтверждающими поступление денежных средств на расчетный счет ООО « Терем» а так же в кассу общества, которые Коломина О.А. получила лично.

На основании материалов дела, показаний допрошенных и оглашенных в судебном заседании потерпевших и свидетелей судом достоверно установлено время и обстоятельства совершенного подсудимой преступления, конкретные действия подсудимой в реализации преступного умысла направленного на хищение денежных средств потерпевших путем обмана и злоупотребления доверием возникшим до передачи потерпевшими денежных средств свидетельствуют следующие обстоятельства :

Так по эпизоду хищения денежных средств ГМ и СЕА судом установлено, что в августе 2018 года ГМ по объявлению обратилась к Коломиной О.А. как к генеральному директору ООО «Терем» для приобретения земельного участка и строительства на нем дома. Коломина О.А. убедила ГМ, что возглавляемая ей организация имеет необходимые ресурсы и выполнит взятые на себя обязательства. Согласовав проектную документацию для строительства дома на выбранном ГМ земельном участке, смету. Коломина О.А. для обеспечения заключения с ГМ договора купли-продажи будущей недвижимости <дата> заключила от имени ООО «Терем» с Ком договор субаренды выбранного ГМ земельного участка за денежное вознаграждение 1 850 000 рублей, при заключении договора денежных средств Коломина О.А. не вносила, что следует из показаний Ком. <дата> Коломиной получено разрешение на строительство дома.

Коломина О.А. обещая в будущем построить дом пригодный для проживания на земельном участке с кадастровым номером №, осознавая, что обязательства по договору исполняться не будут, заключила с ГМ <дата>, договор купли-продажи будущей недвижимости, по условиям которого ООО « Терем» в лице генерального директора Коломиной О.А. обязалось в срок до <дата> построить и передать в собственность ? долю дома с земельным участком, на полученные от ГМ денежные средства 3 700 000 рублей.

После заключения <дата> договора, <дата> ГМ вносятся денежные средства на расчетный счет ООО «Терем» в сумме 1 000 000 рублей. Для создания видимости исполнения взятых на себя обязательств, а так же с целью скорейшего нахождения покупателя на вторую часть дома Коломина проводит деятельность по организации первоначального этапа строительных работ по возведению фундамента. Для чего <дата> заключает договор с ООО « Уютный дворик» стоимость работ 742 164,20 рублей срок выполнения до <дата>. Однако поскольку Коломина не имела намерений выполнять условия договора изначально то необходимые для строительства материалы не закупала, в связи с чем строительные работы были приостановлены с <дата>, на стадии возведения фундамента, что следует из уведомления о приостановке строительства, акта выполненных работ и подтверждается показаниями свидетелей Сен, ФС, Цв, Мещ о медленных и эпизодических темпах строительства и отсутствии необходимых материалов, которые Коломина объясняла отсутствием финансирования. Вместе с тем ГМ <дата> были внесены денежные средства в размере 728 000 рублей. Как следует из показаний потерпевшей ГМ работы возобновились, только в марте 2019 года, к этому времени она в феврале и марте 2019 года внесла денежные средства в размере 1 272 000 рублей. Обманывая ГМ Коломина сообщала ей заведомо ложные сведения, о причинах остановки строительства связанных с погодными условиями, отсутствием денежных средств, которые были истрачены на строительство, что не соответствовало действительности, обещая продолжить строительство после получения прибыли от сдачи строящегося дома, а так же после заключения договора с покупателем второй половины дома, поскольку финансировать строительство за счет компании у нее нет возможности.

В дальнейшем по объявлению размещенному в сети Интренет к Коломиной О.А. как к генеральному директору ООО «Терем» для принятие участия в строительстве указанного танхауса дома обратилась СЕА и СС Коломина О.А. убедила последних, что возглавляемая ей организация имеет необходимые ресурсы и выполнит взятые на себя обязательства, поскольку к этому времени на земельном участке был возведен фундамент дома. СС видя, что строительство на участке ведется, доверяя Коломиной, решили заключить с ООО «Терем» договор купли-продажи будущей недвижимости. Коломина О.А., в продолжение своего преступного умысла <дата>, заключила с СС договор купли-продажи будущей недвижимости по условиям которого ООО «Терем» в лице генерального директора Коломиной О.А. обязалось передать в собственность, а СС принять и оплатить ? долю дома с земельным участком, который будет возведен в срок до <дата> на полученные от СС денежные средства в сумме 4 600 000 рублей. По данному договору в период с <дата> по <дата> Коломина О.А. получила от потерпевшей денежные средства в общей сумме 4 600 000 рублей, то есть в полном объеме. Для придания видимости исполнения взятых обязательств Коломина продолжила строительство на данном объекте, используя минимальное количество полученных от потерпевших денежных средств после чего строительство было прекращено в июне 2019 года на этапе возведения первого этажа, что подтверждается протоколом осмотра места происшествия, показаниями потерпевших, свидетелей СС, ШВ. Обманывая СЕА Коломина сообщала ей заведомо ложные сведения о расходовании денежных средств, причинах не исполнения договора заверяя, что дом будет веден в эксплуатацию в установленные сроки. Так из показаний потерпевшей СС следует, что Коломина на ее вопросы о темпах стройки, сообщила, что все будет построено в срок, она знает как вести строительство, просила не предъявлять ей претензии по поводу расходования денежные средства. СС доверяя Коломиной, считала, что последняя выполнит взятые на себя обязательства, по данной причине не начинала претензионную работу.

ГМ продолжая находится под воздействием обмана со стороны Коломиной в ноябре и декабре 2019 года внесла еще три платежа на общую сумму 89 000 рублей. Коломина продолжая обман ГМ убеждала последнюю внести последние платежи, для окончания строительства, однако ГМ понимая, что строительство в указанные договоры строки окончено, не будет, отказалась.

Денежные средства за земельный участок по договору субаренды с Ком Коломина внесла на счет последней в период с <дата> по <дата>, после чего права по договору аренды были зарегистрированы за Коломиной О.А., а не за ООО « Терем», что так же свидетельствует о том, что Коломина изначально не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства по строительству дома, а полученные от потерпевших денежные средства похитить. Таким образом, Коломина достоверно зная, что не будет выполнять договоры на строительство дома, преднамеренно заключила договор сначала с ГМ, а потом и с СС со сроком исполнения в октябре и ноябре 2019 года, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, дом не построила, денежные средства потерпевших похитила. Для привлечения денежных средств второго покупателя, создания видимости строительства используя минимальное количество полученных от потерпевших денежных средств выполнила работы по строительству дома согласно заключению судебно-строительной экспертизы №.1 от <дата> проведенной по гражданскому делу на земельной участке в размере 2 512 751 рублей по смете №1 и 80 506 рублей по смете № 2. ( т. 14 л.д. 216-221).

Доводы Коломиной о несогласии с данным заключением эксперта, поскольку в ходе ее производства не были учтены многие работы, суд не принимает. Коломина принимала участие в суде апелляционной инстанции, по ее ходатайству была назначена данная экспертиза, она приводила аналогичные доводы, предоставляла доказательства. На основании данной экспертизы решением Костромского областного суда от <дата> определен размер убытков причиненных ГМ и СС, которое вступило в законную силу и является для суда в силу ст. 90 УПК РФ преюдиционным, в части установления размера причиненных убытков. Оснований сомневаться в заключение эксперта у суда оснований не имеется, каких либо документов подтверждающих проведение иных работ, согласованных с заказчиками и принятыми ими в установленном порядке, документов подтверждающих их оплату Коломиной представлено не было.

Доводы Коломиной о том, что строительство было приостановлено по вине ГМ поскольку летом 2019 года последняя не внесла платеж, суд находит не состоятельными поскольку как установлено в судебном заседании в июле 2019 года СС полностью внесла денежные средства за свою часть дома, в связи с чем строительством могло быть продолжено. Показания Коломиной о том, что строительство не велось, по причине поведения ГМ на строительной площадке, суд находит надуманными, поскольку данные обстоятельства ничем не подтверждены, как и то, что Коломина вкладывала свои денежные средства в строительства дома и полностью опровергаются показаниями СС, ГМ, показаниями свидетелей и другими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Суд считает установленным, что Коломина О.А., действуя умышленно из корыстных побуждений с целью хищения денежных средств заведомо не намереваясь исполнять перед потерпевшими обязательств по заключенным договорам, своими действиями совершила обман сообщала им заведомо ложные сведения о порядке и условиях исполнения заключенных договоров, о причинах задержек и несоблюдения графика строительства, сообщала вымышленные сроки окончания строительства, создавала видимость строительства дома, осуществляя минимальные вложения денежных средств, заверяя, что дом будет введен в эксплуатацию, убеждала потерпевших продолжать вносить денежные средства согласно графика. ГМ и СЕА будучи обманутыми, доверяя Коломиной О.А. как директору строительной организации, верили, что она исполнит взятые на себя обязательства вносили на расчетный счет и в кассу ООО «Терем» денежные средства. Получив в свое распоряжение в период времени с <дата> по <дата> денежные средства в размере 3 389 000 рублей от ГМ, в период времени с <дата> по <дата> денежные средства в размере 4 600 000 рублей СЕА, Коломина О.А. путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитила денежные средства потерпевших в общей сумме 7 989 000 рублей, то есть в особо крупном размере, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ГМ и СЕА, значительный материальный ущерб.

По эпизоду в отношении К судом установлено, что весной 2019 года К по объявлению обратилась к Коломиной О.А. как к генеральному директору ООО «Терем» для приобретения земельного участка и строительства на нем дома. Коломина О.А. убедила К, что возглавляемая ей организация имеет необходимые ресурсы и выполнит взятые на себя обязательства, согласовав проектную документацию для строительства дома, осознавая, что обязательства по договору исполнять не будут, <дата> заключили договор об авансе, согласно которого К внесла в ООО « Терем» 50 000 рублей. Коломина О.А. для обеспечения заключения с К договора строительного подряда <дата> заключила от своего имени со См предварительный договор купли-продажи выбранного потерпевшей земельного участка.

Коломина О.А. обещая в будущем построить дом пригодный для проживания на земельном участке с кадастровым номером №, осознавая, что обязательства по договору исполнять не будут, <дата> заключила с К договор купли-продажи будущей недвижимости, по условиям которого ООО «Терем» в лице генерального директора Коломиной О.А. обязалось построить и передать в собственность К, дом, который надлежало возвести в срок до <дата> на полученные от К денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, передать дом и земельный участок в срок до <дата>, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, после чего в период с <дата> по <дата> Коломина О.А. умышленно из корыстных побуждений, похитила путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения денежные средства по договору купли - продажи будущей недвижимости от <дата>, принадлежащие К в сумме 4 994 000 рублей то есть в особо крупном размере, распорядилась денежными средствами по своему усмотрению, причинив К значительный материальный ущерб.

Наличие умысла у Коломиной О.А. на хищение денежных средств потерпевшей К путем обмана и злоупотребления доверием подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе показаниями потерпевшей К и свидетеля Ж об обстоятельствах заключенного договора подряда, согласно которого Коломина как генеральный диктор ООО «Терем» обязалось в срок до <дата> построить на земельном участке дом, зарегистрировать право собственности и передать ей дом с земельным участком в собственность срок до <дата>, она свои обязательства выполнила, перечислив на расчетный счет и внеся в кассу общества денежные средства с <дата> по <дата> в сумме 4 994 000 рублей. Коломина приобретя на ее денежные средства земельный участок, дом не построила. Обманывала о причинах препятствующих строительству дома отсутствие газа, короновирус, потом отсутствие денежных средств. Узнав о том, что она обратилась в суд, участок Коломина продала, денежные средства по договору не вернула. Показания К и свидетеля Ж подтверждаются показаниями свидетелей См об обстоятельствах продажи Коломиной земельного участка <дата>, Вав об обстоятельствах приобретения у Коломиной земельного участка <дата>, Бах об обстоятельствах приобретения земельного участка у Вав <дата>, а так же показаниями свидетелей КП, Жер, выписками по счетам согласно которых на расчетный счет Коломиной О.А. открытом в ПАО «Росбанк» <дата> от Вав поступили денежные средства в сумме 1 200 000 рублей, являющиеся платой за земельный участок. После чего с расчетного счета в период с <дата> по <дата> Коломина О.А. данные денежные средства в общей сумме 1 193 700 рублей сняла, распорядившись им по своему усмотрению.

Суд считает установленным, что Коломина О.А. с целью хищения заведомо не намереваясь исполнять перед К обязательства по договору о предоставлении в собственность построенного дома с земельным участком, своими действиями совершала обман, сообщая ей заведомо ложные сведения о порядке и условиях исполнения заключенного договора сообщала вымышленное сроки окончания строительства, о причинах задержек и несоблюдения графика строительства, убеждала, что дом будет построен и передан потерпевшей в установленные договором сроки, создавала видимость строительства дома осуществляла минимальные вложения денежных средств, не осознавая данных обстоятельств К вносила на расчетный счет и в кассу общества ООО « Терем» денежные средства, таким образом, Коломина сразу после получения доступа к денежным средствам потерпевшей распоряжалась ими лично и как своими собственными по своему усмотрению, похищая.

После получения денежных средств продолжая вводить потерпевшую в заблуждение скрыв от нее свои намерения и не имея намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, поскольку к этому времени имелись не исполненные договора с другими гражданами, а так же с потерпевшими ГМ и СС, затягивала сроки начала строительных работ. Получив от К первый взнос по договору от <дата> в размере 1 367 000 рублей, приобретя на данные денежные средства <дата> земельный участок, на последующие денежные средства, поступавшие по договору с <дата> каких либо действий для начала строительства Коломина не предпринимала, в летнее время строительство не начинала, получив разрешение на строительство только <дата>. На участке были проведены геологические работы, что следует из показаний свидетеля Жд, но его работа оплачена не была, Коломина сообщила, что заказчик его работы отказался оплачивать. К этому времени потерпевшей денежные средства были полностью переданы по договору. Продолжая обманывать К, сообщала, что ведутся работы по найму строительной бригады и приобретению строительных материалов, хотя каких либо действий для этого не предпринимала. Договор технологического присоединения к электричеству был заключен только <дата>. Из показаний свидетеля Арт следует, что на данном участке был заключен временный договор. Продолжая обманывать К, чтобы оттянуть начала претензионный работы с ее стороны и оправдать не проведение строительных работ в декабре 2019 года Коломина сообщает К об увеличении стоимости подключения газа и просит доплатить 900 000 рублей, или расторгнуть договор, при этом справку о стоимости подключения Коломина получила еще в сентябре 2019 года ( т. 3 л.д.272-282). К доводам Коломиной о том, что она не знала о стоимости подключения газа, по данной причине в договоре указала меньшую стоимость суд считает надуманными, об этом свидетельствует то обстоятельство, что ГМ и СС Коломина не сообщала об увеличении стоимости газа, каких либо доплат с них не требовала, что свидетельствует о том, что заключая договоры с потерпевшими в которых была указана стоимость подключения газа в размере не превышающей 40 000 рублей знала о возможности присоединения к газопроводу, которым распоряжался Коз. Доводы Коломиной о том, что сведения о стоимости подключения газа могут получить только собственники земельных участков, так же не соответствуют действительности, поскольку <дата> по запросу Коломиной не являющийся на тот момент собственником земельного участка был дан ответ о стоимости подключения ( т. 3 л.д. 178). Для создания видимости исполнения взятых на себя обязательств <дата> получила от Коз согласие на подключение объекта строительства на земельном участке к газопроводу собственником, которого он являлся, однако после этого никаких действий для заключения договора о присоединении газа не предпринимала, к строительству не приступала. Договор о подключения газа за 38 328,25 рублей был заключен <дата> ( т. 1 л.д. 103, 190, 191-202), однако оплату по договору Коломина не производила, договор заключила, для скорейшей продажи земельного участка, а не для продолжения строительства, о чем свидетельствуют все дальнейшие действия подсудимой.

После начала со стороны потерпевшей претензионной работы, в мае 2020 года действий по возращению денежных средств К, передаче земельного участка не предпринимала. Зная, что К обратилась в суд с исковым заявлением <дата>, земельный участок продала Вав, полученные от продажи земельного участка денежные средства потерпевшей даже не пыталась возвратить. Все доводы Коломиной об обратном суд считает несостоятельными они полностью опровергаются показаниями потерпевшей и свидетеля Ж. Данные действия свидетельствует о заведомом отсутствии у Коломиной О.А. намерений исполнять обязательства, по заключенному договору и прямом умысле на противоправное завладение чужим имуществом, который возник до получения денежных средств от потерпевшей.

Доводы Коломиной о том, что К сама отказалась от заключенного договора, обратилась в суд ранее срока истечения договора, суд находит не состоятельными. Как следует из претензии от <дата> К указала, что исходя из обстоятельств видно, что в установленный договором срок возвести объект не получится в связи, с чем предложила в срок до <дата> заключить дополнительное соглашение, в котором изменить срок исполнения обязательства, внести изменение в предмет договор, а в случае не достижения указанных договоренностей предложила вернуть в срок до <дата> денежные средства в размере заплаченных по договору. Таким образом, данная претензия не носит характера отказа от договора, а предполагает варианты его изменения продление срока договора либо возврата уплаченной суммы, как при расторжении договора. Тот факт, что претензия была направлена до наступления срока исполнения обязательств, юридического значения не имеет, поскольку в установленный срок объект возведен не был, и возведен быть не мог, что было очевидно как для К, так и для Коломиной. Доводы Коломиной о том, что К не интересовал земельный участок без дома, по данной причине она его продала, суд находит надуманными. Как следует из показаний К, она не предъявляла требований о признании за ней права собственности на земельный участок по совету своего представителя, который пояснил ей, что требовать земельный участок она не может по условиям заключенного договора. ООО « Терем» собственником земельного участка никогда не был, на момент рассмотрения иска земельный участок находился в собственности третьего лица, о чем Коломиной было известно. В связи с изложенным, к показаниям Коломиной о том, что К отказалась оформлять земельный участок на себя, по данной причине она его продала, суд относится критически.

Таким образом Коломина по заключенному договору умышленно вводила в заблуждение К, создавая видимость исполнения взятых на себя обязательств, тогда как фактически никаких действий по строительству не предпринимала. Таким образом, Коломина обманывала К не намереваясь строить для нее дом.

На основании исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, суд приходит к выводу, о том, что умысел на хищение денежных средств возник у Коломиной до совершения действий, направленных на завладение денежными средствами потерпевшей К так как на момент заключения договора Коломина не имела намерений исполнить взятые на себя обязательства, умышленно вводила К в заблуждение относительно данных обстоятельств.

По эпизоду в отношении Г судом установлено,Коломина О.А. являясь генеральным директором ООО «Терем» обещая в будущем построить дом пригодный для проживания, передать его вместе с земельным участком в собственность Г заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства умышленно из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в период времени с <дата> по <дата> похитила денежные средства у Г по договорам строительного подряда от <дата>, от <дата> в сумме 3 700 000 рублей, то есть в особо крупном размере, распорядилась денежными средствами по своему усмотрению, причинив Г значительный материальный ущерб.

Наличие умысла у Коломиной О.А. на хищение денежных средств потерпевшей Г путем обмана и злоупотребления доверием подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе показаниями потерпевшей Г и свидетеля Гар об обстоятельствах заключенного договора подряда, согласно которого Коломина как генеральный директор ООО «Терем» обязалось изменить вид использования земельного участка, в срок до <дата> построить на земельном участке дом, зарегистрировать право собственности и передать дом с земельным участком в собственность. Г свои обязательства выполнила, перечислив на расчетный счет и внеся в кассу общества в период с <дата> по <дата> денежные средства в сумме 3 700 000 рублей. Коломина приобретя на ее денежные средства земельный участок, дом не построила, обманывала о причинах препятствующих строительству дома, документов для присоединения второго участка не собирала, денежные средства по договору не вернула, участок переоформила на свою мать. Показания Г и свидетеля Гар подтверждаются показаниями свидетелей ТВ, ТА, об обстоятельствах продажи <дата> Коломиной О.А. земельного участка, показаниям ХТ об обстоятельствах, при которых земельный участок был переоформлен на нее Коломиной О.А.

Обстоятельства заключения договоров Коломиной О.А. в качестве директора ООО «Терем» с одной стороны и потерпевшей –с другой стороны, получение от Г денежных средств самой подсудимой не оспаривается, а также подтверждается показаниями свидетелей, письменными доказательствами: договорами с приложениями в которых указан предмет договора, его цена, сроки исполнения договора, финансовыми документами подтверждающими поступление денежных средств на расчетный счет ООО « Терем» а так же в кассу общества, которые Коломина получила лично.

Суд считает установленным, что Коломина О.А. с целью хищения заведомо не намереваясь исполнять перед Г обязательства по договору о предоставлении в собственность построенного дома с земельным участком по адресу <адрес>, своими действиями совершала обман, сообщая Г заведомо ложные сведения умалчивая их истинный характер убеждала, что она в установленный в договоре срок сможет присоединить дополнительный земельный участок, на котором будет построен и передан потерпевшей дом в установленные договором сроки, обманывала о причинах задержек, не осознавая данных обстоятельств Г вносила на расчетный счет и в кассу общества ООО «Терем» денежные средства, Коломина сразу после получения доступа к денежным средствам потерпевшей распоряжалась ими лично и как своими собственными по своему усмотрению, похищая.

О заведомом отсутствии у Коломиной намерений исполнять обязательства по заключенным договора подряда и прямом умысле виновной на противоправное завладение чужим имуществом, которых возник до получения денежных средств от потерпевшей свидетельствует следующее Коломина при заключении договора скрыла от потерпевшей невозможность присоединение дополнительного участка, необходимого для получения разрешения на строительство многоквартирного дома, сообщала ей заведомо ложные сведения о сроках присоединения земельного участка и начала строительства и возможности исполнения, взятых на себя обязательствах.

Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями Г, Гар, из которых следует, что Коломина перед заключением договора убеждала их, что проблем с присоединением соседнего участка не возникнет, разрешение на строительство будет получено в короткий срок, и она приступит к строительству двухквартирного дома, по согласованному с потерпевшими проекту.

Как установлено в судебном заседании Коломиной было известно, что Г имеет намерение построить именно многоквартирный дом на выбранном ей земельном участке, вместе с тем, площади данного участка для строительства малоэтажного многоквартирного дома не хватала. Коломина предложила Г присоединить соседний земельный участок, расположенный на <адрес> указав, что данный участок принадлежит Администрации г. Костромы, проблем с его присоединением не возникнет. Таким образом, Коломина зная о принадлежности земельного участка, перед заключением договора изучила градостроительный план и не могла не знать о том, что предложенный ей для присоединения земельный участок на момент заключения договора не подлежит распределению согласно постановления Администрации г. Костромы от 26 декабря 2018 года № 2781, в связи с изложенным, доводы Коломиной о том, что она имела намерение присоединить данный участок для исполнения заключенного договора суд считает не состоятельными.

В продолжение своего преступного умысла, для того чтобы как можно дольше вводить в заблуждение потерпевшую, создать видимость работы по исполнение взятых на себя обязательств после приобретения <дата> на полученные от потерпевшей денежные средства земельного участка Коломина <дата> <дата>, <дата> направляет в Управление имущественных и земельных отношений Администрации г. Костромы заявление с просьбой о рассмотрении возможности перераспределения смежных участков с земельным участком на <адрес>, о возможности присоединения детской площадки. Коломиной были даны ответы о невозможности перераспределения и присоединения истребуемые земельных участков, поскольку планируется создание самостоятельного земельного участка по адресу <адрес>, в случае обращения с таким заявлением в нем будет отказано. Коломина о данном обстоятельстве продолжала умалчивать, убеждая Г что ей ведется активная работа по присоединению недостающей для строительства земли, для чего приглашала Г и Г посетить вместе с ней администрацию г. Костромы.

О том, что Коломиной данные обстоятельства были известны, еще до заключения договора с потерпевшей свидетельствуют и следующие действия Коломиной, которая для создания видимости подготовки к строительству частично очистила земельный участок <адрес> подключила электричество между тем каких либо действий для снятия с кадастрового учета дома по адресу <адрес> не производила, с заявлением о планируемом сносе дома Коломина обратилась только <дата>, дом был снят с кадастрового учета <дата>, то есть спустя год после заключения договора подряда.

Многочисленные заявление Коломиной в Администрацию г. Костромы и данные ей ответы, не свидетельствует о том, что Коломина имела намерение исполнить взятые на себя обязательства, а свидетельствует о придание видимости правомерности совершаемых ей действий, направленные на введение в заблуждение потерпевшей. В связи с изменениями, внесенными в Градостроительный план, стало возможно приобретение земельного участка расположенного на <адрес>, через аукцион. Однако до настоящего времени данный земельный участок никем не приобретен, что свидетельствует о том, что Коломина и не собиралась исполнять взятые на себя обязательства.

Так из показаний свидетеля Ар следует, что с Коломиной О.А. и ООО «Терем» с 2019 года велась переписка по поводу присоединения земельного участка на <адрес> находящегося в муниципальной собственности к земельному участку на <адрес>, принадлежащего Коломиной О.А. Коломиной разъяснялось, что присоединить земельный участок <адрес> нельзя, поскольку это будет противоречить нормам земельного законодательства. Возможно сформировать самостоятельный земельный участок, который может быть вовлечен в оборот в соответствии с Земельным кодексом, после выставления на аукцион. Сроки проведения данных мероприятий она Коломиной не сообщали, поскольку это строго индивидуально. 2022 году земельный участок на <адрес>, сформирован, выставлен на торги, но заинтересованных лиц нет.

Из показаний свидетеля Сок следует, что <дата> между ней и генеральным директором ООО «Терем» в лице Коломиной О.А. был заключен предварительный договор строительного подряда, жилого дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу <адрес>. Она обязалась оплатить строительство ? части жилого дома, Коломина была обязана передать ей в собственность ? дома и земельный участок. Цена договора 4 000 000 рублей. Срок возведения до <дата>. Коломиной она передала задаток 50 000 рублей и последняя ее уверяла, что разрешение на строительство будет получено ей в течение одного месяца. В последующем Коломина сообщила, что не успевает получить разрешение на строительство, поскольку соседний участок находится в собственности государства, нужно готовить дополнительные документы, было заключено дополнительное соглашение о продлении срока заключения основного договора.

В последующем Коломина земельный участок <дата> по договору купли-продажи продала своей матери ХТ, данные сведения от Г скрыла, а в 2021 года предлагала приобрести Сок, данная сделка не состоялась, поскольку к этому времени на земельный участок был наложен арест.

Данные действия свидетельствует о заведомом отсутствии у Коломиной О.А. намерений исполнять обязательства, по заключенному договору и прямом умысле на противоправное завладение чужим имуществом, который возник до получения денежных средств от потерпевшей:

Таким образом, Коломина по договору подряда умышленно вводила в заблуждение Г, создавая видимость исполнения договора. Тогда как фактически никаких действий по строительству не предпринимала, создавала видимость строительства дома, осуществляя минимальные вложения денежных средств. Таким образом, Коломина обманывала Г не намереваясь строить для нее дом.

На основании исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, суд приходит к выводу, о том, что умысел на хищение денежных средств возник у Коломиной до совершения действий, направленных на завладение денежными средствами потерпевшей Г так как на момент заключения договора Коломина не имела намерений исполнить взятые на себя обязательства, умышленно вводила Г в заблуждение относительно данных обстоятельств.

По эпизоду в отношении П судом установлено, что Коломина О.А. являясь генеральным директором ООО « Терем» обещая в будущем построить дом пригодный для проживания, передать его вместе с земельным участком в собственность П заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по договору подряда с дополнительными соглашениями, в период времени с <дата> по <дата> умышленно из корыстных побуждений, похитила путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, денежные средства у П в сумме 1 294 500 рублей, то есть в особо крупном размере, распорядилась денежными средствами по своему усмотрению, причинив П значительный материальный ущерб.

Наличие умысла у Коломиной О.А. на хищение денежных средств потерпевшего П путем обмана и злоупотребления доверием подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе показаниями потерпевшей П и свидетеля ПАН об обстоятельствах заключенного договора подряда от <дата> с дополнительными соглашениями к нему, согласно которого Коломина как генеральный диктор ООО « Терем» обязалось в срок до октября 2020 года, в последующем в срок до <дата> построить на принадлежащем ему земельном участке дом. Он свои обязательства выполнил, перечислив на расчетный счет и внеся в кассу общества денежные средства с <дата> по <дата> в сумме 1 294 500 рублей, рублей. Между тем Коломина на полученные денежные средства дом не построила, возвела только фундамент, сроки начала строительства затягивала, обманывала о причинах препятствующих строительству дома, денежные средства по договору не вернула.

Данные обстоятельства подтверждаются письменными доказательствами: договорами с приложениями, дополнительными соглашениями к договору в которых указан предмет договора, его цена, сроки исполнения договора, финансовыми документами подтверждающими поступление денежных средств на расчетный счет ООО « Терем» а так же в кассу общества, которые Коломина получила лично.

Суд считает установленным, что Коломина О.А. с целью хищения заведомо не намереваясь исполнять перед П обязательства по договору о предоставлении в собственность построенного дома, своими действиями совершала обман, сообщая ему заведомо ложные сведения о прядке и условиях исполнения заключенного договора, о причинах задержек и несоблюдения графика строительства, о расходовании денежных средств, сообщала вымышленные сроки окончания строительства, создавала видимость строительства дома, осуществляя минимальные вложения денежных средств, заверяя, что дом будет построен и передан потерпевшему в установленные договором сроки, убеждала П продолжать вносить денежные средства. П будучи обманутым, не осознавая данных обстоятельств, доверяя Коломиной О.А. как руководителю строительной организации веря, что Коломина исполнит взятые на себя вносил на расчетный счет и в кассу общества ООО «Терем» денежные средства, таким образом Коломина сразу после получения доступа к денежным средствам потерпевшего распоряжалась ими лично и как своими собственными по своему усмотрению, похищая.

После получения денежных средств П Коломина продолжая вводить потерпевшего в заблуждение скрыв от него свои намерения и не имея намерений и возможности исполнить взятые на себя обязательства, поскольку к этому времени имелись не исполненные договора с другими потерпевшими гражданами и потерпевшими, затягивала сроки начала строительных работ. Получив от П первый взнос по договору <дата> в размере 514 500 рублей, активных действий для начала строительства Коломина не предпринимала, на участке были проведены только геодезические работы, по геологическим работам потерпевшему представлен отчет по другому участку. В октябре 2019 года обманывая потерпевшего, сообщила, что на поступившие денежные средства приобрела пеноблок и кирпич, что не соответствовало действительности. Строительство Коломина не начинает, сообщая, что переданные им денежные средства истрачены, возводить фундамент, денег нет. Будучи введенным в заблуждение Коломиной, <дата> П передал лично Коломиной 300 000 рублей для возведения фундамента. После этого Коломина к строительству не приступила, затягивала сроки выполнения работ, предложила начать строительство только в ноябре 2019 года, сообщив, что требуется доплатить за подключения электричества 100 000, понимая, что потерпевший откажется от данного предложения, поскольку свободных денежных средств не имеет, для строительства дома брал ипотеку.

Для придания видимости начала работ в середине апреля 2021 года – возвела фундамент, стоимость выполненных работ согласно заключению судебно-строительной экспертизы проведенной по гражданскому делу на земельной участке с кадастровым номером № составила 347 122,28 рублей. Свои выводы эксперт подтвердила и в судебном заседании. После этого П согласно достигнутой договоренности, будучи введенной Коломиной в заблуждение, доверяя последней, что она исполнит взятые обязательства по дополнительному соглашению <дата> внес денежных средств в размере 450 000 в кассу ООО «Терем» которая Коломина получила лично. Между тем после этого Коломина никаких работ больше не выполняет. <дата> направила П уведомление о приостановление строительных работ в связи с неоплатой денежных средств на строительные материалы. Обманывая П о расходовании полученных от него денежных средств, убеждая, что все полученные денежные средства были израсходованы на строительство дома, предоставила договора о предоставлении различных услуг, выполнение которых с потерпевшим не согласовывалось и не предоставлялось.

Указанные выше действия Коломиной О.А. свидетельствует о заведомом отсутствии у Коломиной О.А. намерений исполнять обязательства, по заключенному договору с дополнительными соглашениями и прямом умысле на противоправное завладение чужим имуществом, который возник до получения денежных средств от потерпевшего.

Доводы Коломиной о несогласии с вышеуказанным заключением эксперта, поскольку в ходе ее производства не были учтены многие проведенные работы, суд не принимает. Коломина принимала участие при рассмотрении гражданского дела, она приводила аналогичные доводы, предоставляла доказательства. На основании данной экспертизы решением Ленинского районного суда г. Костромы от <дата> определен размер убытков причиненных П в сумме 947 377,72 рублей которое вступило в законную силу и является для суда в силу ст. 90 УПК РФ преюдиционным, в части установления размера причиненных убытков. Оснований сомневаться в заключение эксперта у суда оснований не имеется. Каких либо договоров подписанных П о предоставлении ему услуг по подбору земельного участка, юридических услуг и других услуг Коломиной представлено не было. П данные обстоятельства не подтвердил. Документов подтверждающих проведение иных работ, согласованных с заказчиком и принятыми им в установленном порядке, документов подтверждающих их оплату Коломиной представлено не было.

Доводы о проведении ООО «Терем» работ по переносу ЛЭП с земельного участка П своего подтверждения не нашли. Как следует из показаний свидетеля См, исследованных в судебном заседании документов представленных из ПАО « МРСК Центра» « Костромаэнерго» перенос ЛЭП осуществлялось на основании заявления Сми которая являлась предыдущем собственником земельного участка и Сми данный счет оплачивался. В связи с изложенным показания свидетеля ГА, о сборе документов для переноса ЛЭП суд находит несостоятельными, поскольку они ничем объективно не подтверждены.

Доводы Коломиной о том, что работы на объекте П были прекращены по причине не внесения последним денежных средств в размере 2,5 миллионов, о чем последней предоставлялась смета, П после заключения договора изменил проект дома, захотев построить подвал, что привело к удорожанию строительства суд находит не состоятельными, поскольку данные обстоятельства ничем не подтверждены и опровергаются показаниями П и свидетеля ПАН, архитектурным решением ( имеется подвал). Показания свидетель Чер, о том, что она вносила в проектную документацию изменения в частичности был добавлен подвал и окна, сами по себе не свидетельствует о том, что Коломиной в связи с этим неслись какие-то дополнительные затраты на строительство, поскольку как установлено в судебном заседании проект с подвалом был согласован до заключения договора, заключением строительное экспертизы установившей фактическую стоимость проведенных работ, которая значительно меньше внесенных П денежных средств по договору.

Таким образом, Коломина по договору подряда умышленно вводила в заблуждение П, создавая видимость исполнения договора. Тогда как фактически никаких действий по строительству не предпринимала, создавала видимость строительства дома, осуществляя минимальные вложения денежных средств. Таким образом, Коломина обманывала П, не намереваясь строить для него дом.

На основании исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств, суд приходит к выводу, о том, что умысел на хищение денежных средств возник у Коломиной до совершения действий, направленных на завладение денежными средствами потерпевшего П так как на момент заключения договора Коломина не имела намерений исполнить взятые на себя обязательства, умышленно вводила П в заблуждение относительно данных обстоятельств.

Анализ приведенных доказательств позволяет сделать вывод о том, что Коломина являясь генеральным директора ООО «Терем» с использованием своего служебного положения заключала от имении организации с потерпевшими договоры купли-продажи будущей недвижимости, договоры подряда, сразу после получения доступа к денежным средствам потерпевших распоряжалась ими лично и как своими собственными по своему усмотрению. Изложенное и установленные данные о финансово-хозяйственной деятельности ООО « Терем» свидетельствует о том, что еще до заключения с каждым из потерпевших договора фактически общество имело низкую прибыль, с учетом наличия заключенных и не исполненных обязательств по договорам связанных со строительством домов осуществление деятельности обеспечивалось за счет чужих денежных средств, что опровергает утверждение Коломиной о наличии у нее объективных причинах, в силу которых она не выполнила обязательства перед потерпевшими.

Доводы подсудимой о том, что она тратила все денежные средства на заработную плату, выплату налогов, производственную деятельность и прочие расходы, опровергаются показаниями свидетелей и материалами дела, так из показаний работников ООО « Терем» М., КП, Тар, ФС., Цв, а так же лиц оказывающих услуг по гражданско-правовым договором Арт, Чу, Мещ, Цы, следует, что заработная плата выплачивалась нерегулярно и в меньшем объеме, чем было установлено при заключении договора, в связи с чем часть работников была вынуждены обратиться в трудовую инспекцию. В период с <дата> по <дата>, с <дата> по <дата> обвинялась органами предварительного расследования в невыплате заработной платы См, Сид, Ви, что следует из постановления о прекращении уголовного дела от <дата> в связи с примирением. Из показаний свидетелей являющихся контрагентами Мих, Гор, Кож, Арт, Чер, Ку, Жд, письменных материалов представленных ответов следует, что Коломина в полном объеме за материалы, предоставленные услуги не рассчиталась. В рассматриваемый период времени Коломина имела задолженности по выплате налогов и сборов иным обязательствам, не платила, арендую плату, что говорит о том, что Коломина полученные от потерпевших денежные средства не тратила на строительные работы и развитие фирмы, а обратив в свою пользу изначально перед заключением каждого договора заведомо зная о невыполнении обязательств, преследовала цель хищения денежных средств.

В связи с изложенным показаниями свидетелей защиты, в частности Ков у которого не было претензий к Коломиной, в рамках заключенных с ней договором, не могут свидетельствовать об отсутствии у Коломиной умысла на хищение денежных средств потерпевших, поскольку таковые она тратила по своему усмотрению.

Об отсутствии намерений Коломиной исполнять договоры свидетельствует и ее последующие действия, в результате которых Коломина не платив полностью арендную плату, за помещение по адресу г. Кострома, ул. Кузнецкая д. 18 б. помещение №2, <дата> изменила юридический адрес общества на г. Кострома, ул. Кузнецкая дом 6 помещение 1, которое покинула в ноябре 2019 года не внеся изменения в ЕГРЮЛ. В конечном итоге ООО «Терем» фактически свою деятельность прекратил с <дата> юридический адрес ООО «Терем» <адрес>, что является место регистрации Коломиной.

Доводы подсудимой, о том, что потерпевшие сами отказались от исполнения обязательство по заключенным с ней договорам, опровергаются показаниям потерпевших, которые наставали, что причиной расторжения договора послужило поведение подсудимой, которая в установленные сроки строительства не вела, скрывалась, объяснения свои неправомерные действия надуманными причинами, обещая возместить причиненный ущерб реальных мер для возращения денежных средств не предпринимала, а так же опровергается фактически обстоятельствами по делу установленными в судебном заседании, а так же доказательствами приведенными выше.

Доводы Коломиной о том, что потерпевшим СС и ГМ, П имущественный ущерб от ее действий не причинен, поскольку по решению суда им взыскан материальный и моральный ущерб, СС и ГМ получили земельный участок вместе с объектом незавершенного строительства, стоимость земельных участок в настоящее время значительно выросла, П получил объект незавершенного строительства суд находит не состоятельными, поскольку они опровергаются собранными доказательствами приведенными выше. Факты выполнения потерпевшим СС и ГМ, П работ в незначительное объеме установлены судом, в том числе на основании заключению строительных экспертиз. Получая денежные средства от потерпевших Коломина, какого либо встречного эквивалента в полном объеме заказчикам не предоставляли, обязательства по договору не исполняла, тем самым безвозмездно обращая денежные средства в свою пользу, причиняя потерпевшим имущественный ущерб. Коломина земельный участок, находящийся в ее собственности потерпевшим ГМ и СС самостоятельно не вернула, он был возращен только по решение суда. Согласно п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" определяя стоимость имущества, похищенного в результате мошенничества, присвоения или растраты, следует исходить из его фактической стоимости на момент совершения преступления. При установлении размера похищенного в результате мошенничества, присвоения или растраты судам надлежит иметь в виду, что хищение имущества с одновременной заменой его менее ценным квалифицируется как хищение в размере стоимости изъятого имущества. В связи с изложенным выполнение работ в незначительном части не может рассматриваться, как встречный эквивалент и расценивается судом как создание видимости исполнения обязательств и были совершены исключительно с целью завуалировать преступную деятельность и придать ей видимость законности, имеют значение лишь для разрешения гражданских исков, но на квалификацию содеянного повлиять не могут.

Доводы стороны защиты об отсутствии у Коломиной умысла на хищение денежных средств потерпевших, причиной не исполнения взятых на себя обязательств послужили ошибки в ведении предпринимательской деятельности, не заключение договоров на приобретение земельных участков, за счет продажи которых планировала продолжить строительство потерпевшим, задержки в сдаче дома на <адрес> в связи с возникшими трудностями в подключении канализации суд находит не состоятельными. Расходование подсудимой денег, полученных от потерпевших на цели не связанные со строительством объектов по заключенным договорам вопреки версии защиты, суд к предпринимательской деятельности и предпринимательскому риску не относит, считая это обращением с корыстной целью в свою пользу и пользу иных лиц. Правом на распоряжение по собственному усмотрению деньгами, которые потерпевшие передали в качестве оплаты по договору на приобретения земельных участков и строительства домов, подсудимая законного права не имела, в том числе и путем изъятия денежных средств по заключенным ранее с обществом договором займа, который был представлен в ходе предварительного расследования.

Довод защиты о том, что подсудимая намеревалась деньги вернуть судом проверен, признан несостоятельным. Собственных денег в размере достаточном для возврата потерпевшим, подсудимая не имела, о чем свидетельствуют показания свидетелей ХТ, письменные доказательства о материальном положении подсудимой. У общества ООО « Терем» имущества так же не имеется на <дата> остаток денежных средств на счете 4 003, 94 рублей, свою деятельность фактически завершило, сдает нулевые декларации, какой либо деятельности не ведет. Всем потерпевшим Коломина сообщала, что вернет им денежные средства в скором времени, исполнит взятые на себя обязательства, предлагая различные варианты возмещения от передачи строительных материалов до заключения новых договоров участия в долевом строительстве. Суд полагает, что заявленное подсудимой намерение вернуть деньги, при отсутствии реальной возможности и планов как это сделать не исключает умысел, а наоборот подтверждает его. Об этом же свидетельствует то обстоятельство, что с момента хищения прошло более трех лет, а деньги подсудимая потерпевшим не вернула. Каких либо мер для возращения земельного участка, Г который Коломина прибрела на свое имя не предпринимала, переоформила его на свою мать, пыталась продать свидетелю Сок. После наложения ареста на земельный участок судом в ходе предварительного расследования, когда Коломина не могла распоряжаться данным участком, под видом возмещения ущерба пыталась обязать потерпевших Г и К принять участок, обращаясь исковым заявлением в суд. Соответственно подсудимая не могла не осознавать, что не имеет реальной возможности рассчитаться с потерпевшими, чьи деньги получила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Доводы подсудимой Коломиной о том, что в данный период времени она исполняла свои обязанности по другим договорам, осуществляла ремонт, исполняла государственный контракт, не свидетельствует об отсутствии в действиях подсудимой хищения по отношению к потерпевшим, а является свидетельством того, что подсудимая деньги этих лиц не похищала.

Представленные Коломиной документы об имевшихся договорных отношения между ней и различными организациями, договоры аренды, транспортные и товарные накладные подтверждающие расходование денежных средств на объекты потерпевших, расходы организации, сами по себе не свидетельствуют о намерении выполнить взятые на себя обязательства.

Анализ приведенных доказательств позволяет суду сделать вывод о том, что исходящие от подсудимой предложения о заключение договора строительного подряда и купли продажи будущей недвижимости, заключение дополнительных соглашений с потерпевшими, предложение о продлении сроков исполнения обязательств, создания видимости строительства, использовались Коломиной для обмана потерпевших относительно ее реальных возможностей и намерений исполнить взятые на себя обязательства. Установленные в судебном заседании обстоятельства, свидетельствуют о том, что денежные средства потерпевших Коломина обратила в свою пользу и пользу своей организаций, не имея на то никаких юридических прав, свидетельствует о наличии у Коломиной корыстного мотива по завладению имуществом потерпевших. Установленные фактические обстоятельства позволяют суду сделать вывод о том, что подсудимая Коломина с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием потерпевших под видом гражданско-правовой сделки приняла на себя обязательство по строительству обусловленные договорными отношениями, заведомо не намереваясь их выполнить, с использованием своего служебного положения похитила принадлежащие потерпевшим денежные средства в особом крупном размере, распорядилась ими по своему усмотрению, причинив значительный материальный ущерб.

Обстоятельства дела свидетельствуют о том, что Коломина сознательно создавала условия невозможности исполнения обязательств как по ранее заключенным, так и по вновь заключаемым договорам, распоряжалась денежными средствами потерпевших по своему усмотрению, и для нее очевидным являлся факт последующей невозможности исполнения договорных обязательств перед всеми потерпевшими. Подсудимая, безусловно, осознавала и понимала цель и общественно опасный характер совершаемых ею действий.

В силу изложенного все приведенные стороной защиты доводы об оправдании Коломиной О.А., переквалификации ее действий на ч.1 ст. 159, ст. 160 УК РФ, суд находит не состоятельными.

Фактические обстоятельства совершения преступлений свидетельствуют о том, что каждый раз у Коломиной возникал умысел на совершение мошенничества в разных суммах в отношении нескольких потерпевших, в разные промежутки времени, в связи с чем содеянное им не может расцениваться как продолжаемое преступление и данные действия образуют совокупность преступлений.

Таким образом, Коломина О.А. совершила хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием потерпевших. При хищении имущества потерпевших Коломина О.А. действовала как путем обмана, так и злоупотребления доверием. Обман в отношении потерпевших выразился в том, что Коломина сообщала потерпевшим заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно своей деятельности на рынке выполнения строительных работ, а так же умышленно скрывала истинные факты, свидетельствующие о невозможности исполнения условий заключенных с каждым из потерпевших договоров. Признак злоупотребления доверием так же нашел в судебном заседании свое подтверждение, поскольку Коломина О.А. совершала действия, а именно составляла соответствующие договоры подряда, купли-продажи будущей недвижимости, создавала видимость начала выполненных работ, что вызывало доверие у потерпевших. Кроме того все потерпевшие воспринимали Коломину О.А. как директора строительной фирмы, ее деловое поведение, наличие у общества большого уставного капитала, значительного количества объектов вызывало у них доверие, они рассчитывали на надлежащее исполнение последней взятых на себя обязательств, о чем в судебном заседании дали показания все потерпевшие.

Все инкриминируемые преступления совершены Коломиной О.А. с прямым умыслом. Похищая чужое имущество, путем обмана и злоупотреблением доверием потерпевших ГМ, и СЕА, К, Г, П подсудимая осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причиненного потерпевшим материального ущерба в особо крупном размере, и желала их наступления.

Так же хищение денежных средств потерпевших Коломина А.О. совершила с использованием своего служебного положения, поскольку договоры заключались непосредственно от имени ООО «Терем», где Коломина О.А. являлась единоличным исполнительным органом общества и его единственным участником постоянно выполняла организационно - распорядительные и административно - хозяйственные функции, принимала решения, имеющие правовые последствия, в том числе распоряжалась финансовыми средствами организации, финансовых документов, полученными денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению.

В соответствии с п.4 примечания к ст.158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

С учетом установленных обстоятельств, квалифицирующий признак совершение хищения в особо крупном размере в судебном заседании нашел свое подтверждение в отношении каждого из инкриминируемых преступлений, поскольку превышает один миллион рублей.

Суд находит установленным наличие квалифицирующего признака «с причинением значительного ущерба гражданину», в отношении потерпевших ГМ, СЕА, К, Г, П

Значительность ущерба подтверждается тем, что сумма причиненного ущерба превышает не только минимальный месячный размер заработной платы и прожиточного минимума, установленного в Российской Федерации, но также является значимой для бюджета семьи каждого потерпевшего, поскольку превышает совокупный доход семьи в месяц, потерпевшие копили денежные средства длительное время, продавали свое недвижимое имущество для строительства собственного дома, и улучшения жилищных условий, П взял кредит, хищение у потерпевших денежных средств размер которых был установлен при рассмотрении уголовного дела, безусловно, поставило их в затруднительное материальное положение.

В сумму ущерба обвинением были включены денежные средства которые были осуществлены потерпевшими и являлись банковской комиссию за операцию перевода и которые не поступили в распоряжение подсудимой. Так ГМ в качестве комиссии было заплачено 10 000 рублей, СС 3000 рублей, К 6000 рублей. Поскольку сумма, не являющаяся прямым действительным ущербом от хищения, не может входить в предмет хищения (сумму похищенного), размер которой определяет уголовную ответственность. В связи с чем, суд исключает из размера похищенного указанную в обвинении сумму банковской комиссии.

Действия Коломиной О.А. в отношении потерпевших ГМ, СЕА суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Действия Коломиной О.А. в отношении потерпевшей К суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Действия Коломиной О.А. в отношении потерпевшей Г по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Действия Коломиной О.А. в отношении потерпевшего П суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Назначение наказания

Согласно заключению экспертов № от <дата>, Коломина О.А. в настоящее время каким-либо психическим расстройством не страдает, как и не страдала им в период времени, относящийся к совершению инкриминируемых ей деяний. Психически здорова. В каком-либо временном болезненном расстройстве психической деятельности в период времени, относящийся к совершению инкриминируемых ей деяний, Коломина О.А. не находилась и могла в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, как и в настоящее время. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. Коломина О.А. по психическому состоянию может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, может давать о них правильные показания, может участвовать в следственных, процессуальных действиях и в суде. Наркоманией или алкогольной зависимостью Коломина О.А. не страдает, в лечении от наркомании или алкоголизма не нуждается. (т. 14 л.д. 142-143)

В отношении инкриминируемых преступлений суд признает Коломину О.А. вменяемой, в ходе предварительного расследования, в судебном заседании давала последовательные показания, с учетом избранной позиции, на учетах у врача психиатра и нарколога не состоит.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимой, наличие обстоятельств смягчающих наказание, а так же влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Подсудимая Коломина О.А. впервые совершила четыре тяжких преступления, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, к административной ответственности не привлекалась, на учете у психиатра и нарколога не состоит, в разводе, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, трудоустроена генеральным директором ООО « Терем», ООО «Элис дом».

Смягчающими наказание обстоятельствами в соответствии на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает: по каждому эпизоду – фактическое признание подсудимой события по каждому инкриминированного преступления (обстоятельств получения от потерпевших денежных средств), состояние здоровья подсудимой страдающей хроническим заболеванием, о чем были представлены документы, дали показания свидетели, наличие хронических заболеваний у близких родственников подсудимой (дочери, матери), участие в благотворительной деятельности.

Также, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающего наказание обстоятельства суда учитывает: по эпизоду в отношении К – частичное возмещение имущественного ущерба в размере 29 000 рублей. Других действий свидетельствующих о действительных намерениях подсудимой возместить потерпевшим ущерб судом не установлено, все действия Коломиной по возмещению ущерба были мнимые.

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

В соответствии со ст. 60 УК РФ лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание. Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не может обеспечить достижение целей наказания.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд, принимая во внимание фактические обстоятельства совершенных преступлений, характер и степень их общественной опасности, данные о личности подсудимой, назначает Коломиной О.А. за каждое совершенное преступление наказание в виде лишения свободы, полагая, что назначение иного, более мягкого наказания, не позволит достичь целей наказания. По мнению суда, наказание в виде лишения свободы будет отвечать целям наказания - восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденной и предупреждению совершения ей новых преступлений, что может быть достигнуто без назначения по каждому преступлению предусмотренного санкцией статьи дополнительного наказания. При этом суд приходит к выводу, что исправление Коломиной О.А. без изоляции ее от общества невозможно, в связи с чем суд не находит оснований для применения в отношении Коломиной О.А. положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ (по всем эпизодам) не имеется, каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, ролью и поведением во время или после совершения инкриминируемых деяний, существенно уменьшающих степень их общественной опасности, которые могли бы послужить основанием для смягчения осужденной назначенного наказания, суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для применения к подсудимому положений ч. 6 ст.15 УК РФ и изменения категории каждого преступления на менее тяжкую.

Основания для замены Коломиной О.А. наказания в виде лишения свободы принудительными работами отсутствуют.

При определении размера наказания суд учитывает принципы справедливости, разумности наказания и его соразмерности содеянному.

На основании ч.1 ст. 58 УК РФ суд определяет вид исправительного учреждения, в котором Коломина О.А. должна отбывать наказание в виде лишения свободы, как исправительную колонию общего режима.

С учетом данных о личности подсудимой, конкретных обстоятельств дела суд в соответствии с ч.2 ст.97 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора считает необходимым изменить избранную Коломиной О.А. меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, до вступления приговора в законную силу, поскольку, опасаясь отбытия реального наказания в виде лишения свободы Коломина О.А. может скрыться от суда.

В соответствии со ст. 309 УПК РФ суд обсудил вопрос о разрешении исковых требований потерпевших ГМ, СЕА, К, Г, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч. 1 ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

При разрешении гражданских исков потерпевших суд исходит из установленных при рассмотрении дела обстоятельств совершения хищений, что Коломина О.А. признана судом виновной в совершении мошенничества в отношении каждого из потерпевших, Обстоятельства, связанные с расходованием денежных средств на строительство дома для ГМ и СЕА, уже после совершения хищения исключительно с целью завуалировать преступную деятельность и придать ей видимость законности, имеет значение только лишь для разрешения гражданских исков.

Потерпевшей ГМ к подсудимой Коломиной О.А. предъявлен гражданский иск о взыскании с Коломиной О.А. причиненного преступлением материального ущерба в размере 1 292 371 рублей. Судом установлено, что общая сумма похищенной у ГМ денежных средств составляет 3 389 000, с целью завуалировать преступную деятельность из данной суммы Коломиной было истрачено для приобретения земельного участка и строительство 800 000 1 296 628, 50 и 800 000 рублей, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме – размере 1 292 371 рублей.

Потерпевшей СЕА к подсудимой Коломиной О.А., предъявлен гражданский иск о взыскании с Коломиной О.А. причиненного преступлением имущественного ущерба в размере 2 503 371 руб. Судом установлено, что общая сумма похищенной у СС денежных средств составляет 4 600 000 рублей с целью завуалировать преступную деятельность из данной суммы Коломиной было истрачено для приобретения земельного участка и строительства 800 000 и 1 296 628, 50 рублей, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме – размере 2 503 371 рублей.

Потерпевшей К к подсудимой Коломиной О.А., предъявлен гражданский иск о взыскании с Коломиной О.А. причиненного преступлением имущественного ущерба в размере 5 000 000 рублей. Судом установлено, что общая сумма похищенного у К составляет 4 994 000 рублей, из данной суммы Коломиной О.А. было возвращено К 29 000 рублей, исковые требования о взыскании с подсудимой денежных средств в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, подлежат удовлетворению частично в сумме 4 965 000 рублей.

Потерпевшей Г к подсудимой Коломиной О.А., предъявлен гражданский иск о взыскании с Коломиной О.А. причиненного преступлением имущественного ущерба в размере 3 700 000 рублей. Судом установлено, что общая сумма похищенного у К составляет 3 700 000 рублей, данная сумма полностью либо в части подсудимой потерпевшей не возмещена, исковые требования Г подлежат удовлетворению в полном объеме.

Так же потерпевшими заявлены исковые требования к Коломиной о взыскании морального вреда причиненного преступление ГМ в размере 100 000 рублей.

СЕА в размере 100 000 рублей., К в размере 100 000 рублей.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2020 г. N 23 по смыслу положений пункта 1 статьи 151 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданский иск о компенсации морального вреда (физических или нравственных страданий) может быть предъявлен по уголовному делу, когда такой вред причинен потерпевшему преступными действиями, нарушающими его личные неимущественные права (например, права на неприкосновенность жилища, частной жизни, личную и семейную тайну, авторские и смежные права) либо посягающими на принадлежащие ему нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности и др.). Исходя из положений части 1 статьи 44 УПК РФ и статей 151, 1099 Гражданского кодекса Российской Федерации в их взаимосвязи гражданский иск о компенсации морального вреда подлежит рассмотрению судом и в случаях, когда в результате преступления, посягающего на чужое имущество или другие материальные блага, вред причиняется также личным неимущественным правам либо принадлежащим потерпевшему нематериальным благам (например, при разбое, краже с незаконным проникновением в жилище, мошенничестве, совершенном с использованием персональных данных лица без его согласия). Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.

Из приведенных правовых норм и разъяснений по их применению следует, что компенсация морального вреда при совершении мошенничества возможна в случае, если в результате преступления вред причиняется не только имущественным, но также личным неимущественным правам либо принадлежащим потерпевшему нематериальным благам. Однако таких обстоятельств по настоящему делу судом не установлено. В подтверждение заявленных исковых требований каждый из гражданских истцов заявил, что в целом причинение им морального вреда выразилось в том, что они вынуждены проживать в стесненных условиях, имеют сложное финансовое положение, что причиняет им и их семьям нравственные страдания, что так же сказывается на их самочувствии. Таким образом, потерпевшими не представлены доказательства того, что в рамках преступного посягательства объектом являлись неимущественные отношения, а предметом преступления, соответственно, личные неимущественные права или иные нематериальные блага, принадлежащие потерпевшему (ст. 150 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Федеральным законом на основании положений ст. 151, 1099 Гражданского кодекса Российской Федерации в данном случае прямо не предусмотрена возможность компенсации морального вреда за нарушение имущественных прав, в том числе нарушенных в результате преступления.

В соответствии с разъяснениями, содержащимся в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда" под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина. Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, может быть связан с потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др.

Поскольку факт причинения преступными действиями вреда личным неимущественным правам ГМ, СЕА, К либо принадлежащим им нематериальным благам в ходе рассмотрения дела не установлен, доказательств, подтверждающих причинение вреда преступными действиями Коломиной О.А. личным неимущественным правам и другим нематериальным благам, потерпевшими не представлено, оснований для удовлетворения заявленных указанными потерпевшими требований о компенсации морального вреда, не имеется.

Постановлением Свердловского районного суда г. Костромы от <дата>., наложен арест, заключающейся в запрете собственнику пользоваться и распоряжаться автомобилем «...» белого цвета, номер кузова №, г.р.з. №, принадлежащий Коломиной О.А. (т.3 л.д. 207);

постановлением Свердловского районного суда г. Костромы от <дата>., наложен арест, заключающейся в запрете собственнику распоряжаться земельным участком, расположенным по адресу: <адрес>, кадастровый № принадлежащий Коломиной О.А. (т. 3 л.д. 216)

Г заявлено ходатайство при рассмотрении гражданского иска, оставить право на земельный участок по адресу <адрес> за потерпевшее Г, поскольку ей денежные средства за земельный участок были оплачены.

Коломиной заявлены ходатайство о снятии ареста с земельного участка по адресу <адрес>, поскольку она желает возместить ущерб, передать участок в равных долях К, Г, в последующем суду представлен договор купли продажи имущества, согласно которому данный участок приобретается Г у ХТ.

В соответствии с п.11 ч.1 ст. 299 УПК при постановлении приговора суд доложен решить, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации.

По смыслу закона для наложения ареста на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, правовые основания установлены в ч. 3 ст. 115 УПК РФ, исходя из которой такой арест допускается в целях обеспечения предполагаемой конфискации имущества или сохранности имущества, относящегося к вещественным доказательствам по данному уголовному делу, и при условии, что относительно этого имущества имеются достаточные, подтвержденные доказательствами основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования преступной деятельности.

В судебном заседании установлено, что по уголовному делу потерпевшими заявлены исковые требования о возмещении ущерба, причиненного преступлениями, в совершении которых обвиняется Коломина О.А. на общую сумму более 12 миллионов рублей, которые удовлетворены судом, при этом судом установлено, что земельный участок на который наложен арест по адресу <адрес> был получен Коломиной в результате совершения преступления – мошенничества в отношении потерпевшей Г, приобретен на переданные потерпевшей Г денежные средства.

Основанием наложения ареста на данное имущество послужило наличие достаточных данных полагать, что оно получено в результате преступных действий, что в судебном заседании нашло свое подтверждение. Коломина зная что в отношении нее осуществляется уголовное преследование по заявлению Г чтобы иметь возможность распоряжаться данным земельным участком, фиктивно заключила со своей матерью ХТ договор купли-продажи от <дата>, с обременением в свою пользу ( т. 16 л.д. 162, т. 8 л.д. 242-248) не получая за данный участок указанных в договоре денежных средств. Указанные обстоятельства в судебном заседании подтвердила свидетель ХТ

В целях защиты прав потерпевших в части удовлетворения гражданских исков, при таких обстоятельствах суд считает необходимым сохранить арест на имущество, наложенный ранее на земельный участок с кадастровым номером № с местоположением относительно ориентира, расположенного в границах участка: <адрес>, номинальным владельцем которого является ХТ, путем наложения на него ареста.

В связи с изложенным оснований для удовлетворения ходатайств о снятии ареста с данного земельного участка удовлетворению не подлежит. Ходатайство потерпевшей Г о признании за ней права на вышеуказанный земельный участок, удовлетворению не подлежит, поскольку разрешение подобных вопросов в компетенцию суда, рассматривающего уголовное дело, не входит.

Арест наложенный на автомобиль «...» белого цвета, номер кузова №, г.р.з. №, принадлежащий Коломиной О.А. сохранить, в целях удовлетворения гражданских исков потерпевших.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ документы, диски с выписками о движении денежных средств, хранить при деле.

В ходе предварительного расследования защитнику КЭЕ было выплачено вознаграждение в размере 57 500 рублей. (т. 16 л.д. 172-174) В соответствии с ч. 2 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката возмещаются за счет средств федерального бюджета, и подлежат взысканию с осужденного.

В судебном заседании установлено, что Коломина О.А. от участия защитника в ходе предварительного расследования не отказывалась. Просила освободить ее от взыскания процессуальных издержек, в связи с тем, что она одна воспитывает ребенка, алиментов не получает. Судом установлено, что Коломина О.А. имеет трудоспособный возраст, не смотря на наличие хронического заболевания инвалидом не является, имеет возможность получения заработной платы, в том числе и в будущем. Со слов ее доход составляет 20 000 рублей, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, алиментов не получает, в связи с изложенным суд приходит к выводу, что взыскание процессуальных издержек в полном объеме может постановить лиц находящихся у нее на иждивении в трудное материальное положение, в связи с изложенным Коломина О.А. частично подлежит освобождению от взыскания процессуальных издержек за участие защитника в ходе предварительного расследования в размере 10 000 рублей. Оснований для полного освобождения Коломиной О.А. от взыскания процессуальных издержек судом не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-310 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Коломину Олесю Александровну признать виновной в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст. 159 ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание :

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения у ГМ СЕА.) – в виде лишения свободы на срок 3 года,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения у К) – в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения у Г) – в виде лишения свободы на срок 3 года,

по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения у П.) – в виде лишения свободы на срок 3 года,

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Коломиной Олесе Александровне наказание в виде лишения свободы сроком на 4 ( четыре ) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Коломиной О.А. до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взять Коломину О.А. под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы Коломиной О.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия Коломиной О.А. наказания в виде лишения свободы время ее нахождения под стражей с <дата> до дня вступления настоящего приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу:

CD-диски из банков с выписки по расчетным счетам ООО «Терем», ИП Коломиной О.А., Коломиной О.А., ответы на запросы из банков, CD-R диск, полученный от УФНС России по Костромской области, документы договоры купли-продажи, подряда, аренды земельных участков проект домов, архитектурные решения, соглашением об авансе, финансовые документы о внесении денежных средств, товарные накладные, счета фактуры, поступившие по запросам, приобщенные в ходе допросов потерпевших, свидетелей, приобщенные подсудимой Коломиной О.А., документы, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес>- хранить при деле.

Документы купли-продажи будущей недвижимости, акты приема-передачи объекта, чеки, выданные на хранение потерпевшей К оставить по принадлежности у потерпевшей К

Документы с договором подряда, графиком выполнения работ, приходными кассовыми ордерами, квитанциями, платежными поручениями выданные на ответственное хранение потерпевшей Г оставить по принадлежности у потерпевшей Г

Соглашение о задатке к договору подряда, квитанция к приходно-кассовому ордеру, договор об открытии невозобновляемой кредитной линии, договор купли-продажи земельного участка от <дата>, договор подряда на строительство индивидуального жилого дома от <дата>., чек-ордера, кассовых чеки, дополнительное соглашение к договору подряда выданные на ответственное хранение потерпевшему П оставить по принадлежности у потерпевшего П

Договоры купли-продажи будущей недвижимости с приложениями, техническое описание объекта, Чек – ордера, кассовые чеки выданные на ответственное хранение потерпевшей ГМ оставить по принадлежности у потерпевшей ГМ

Договора купли-продажи будущей недвижимости с приложениями, Техническая часть индивидуального жилого дома к договору купли-продажи будущей недвижимости, соглашение о задатке, квитанции, платежное поручение выданные на ответственное хранение потерпевшей СЕА оставить по принадлежности у потерпевшей.

Взыскать с Коломиной Олеси Александровны процессуальные издержки за участие защитника в ходе предварительного расследования в сумме 10 000 ( десять тысяч) рублей.

Гражданский иск ГМ удовлетворить частично. Взыскать с Коломиной Олеси Александровны в счет возмещения материального ущерба в пользу ГМ денежные средства в сумме 1 292 371 ( один миллион двести девяносто две тысячи триста семьдесят один ) рубль. В удовлетворении исковых требований в части взыскания морального вреда с Коломиной О.А. отказать.

Гражданский иск СЕА удовлетворить частично. Взыскать с Коломиной Олеси Александровны в счет возмещения материального ущерба в пользу СЕА денежные средства в сумме 2 503 371 ( два миллиона пятьсот три тысячи триста семьдесят один) рубль. В удовлетворении исковых требований в части взыскания морального вреда с Коломиной О.А. отказать.

Гражданский иск К удовлетворить частично. Взыскать с Коломиной Олеси Александровны в счет возмещения материального ущерба в пользу К денежные средства в сумме 4 965 000 ( четыре миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей. В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Гражданский иск Г удовлетворить. Взыскать с Коломиной Олеси Александровны в счет возмещения материального ущерба в пользу Г денежные средства в сумме 3 700 000 ( три миллиона семьсот тысяч ) рублей.

Наложить арест на земельный участок с кадастровым номером № с местоположением относительно ориентира, расположенного в границах участка: <адрес>, правообладателем которого является ХТ, Установлены ограничения прав и обременения объекта недвижимости – ипотека в силу закона– Коломина О.А. в виде запрета правообладателю ХТ, лицу в пользу которого установлено ограничение – Коломиной О.А. распоряжаться данным имуществом любым из предусмотренных законом способов, заключать договора купли-продажи, залога и иные сделки, предметом которых является отчуждение или обременение данного имущества, в целях обеспечения возмещения ущерба потерпевшим.

Сохранить арест, на автомашину «Мерседес-Бенц GLA200» белого цвета, номер кузова №, г.р.з. №, принадлежащий Коломиной О.А. заключающейся в запрете собственнику пользоваться и распоряжаться автомобилем любым из предусмотренных законом способов.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Костромского областного суда через Свердловский районный суд г. Костромы в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденной находящейся под стражей в тот же срок с моменты получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии и участии избранного ей защитника в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должна заявить письменно.

Судья Е. В. Молодова