Решение по делу № 2а-2864/2017 от 06.04.2017

К делу № 2а-2864/17

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 мая 2017 г. Советский районный суд г. Краснодара в составе:

судьи: Прокуда О.А.

рассмотрев в порядке упрощенного (письменного) производства дело по административному иску Центрального банка Российской Федерации в лице Южного главного управления Центрального Банка России к кредитному потребительскому кооперативу «Капитал», Кагановскому А. Л. о ликвидации кредитного потребительского кооператива,

УСТАНОВИЛ:

Центральный банк РФ в лице Южного ГУ Банка России обратился в суд с административным иском о ликвидации кредитного потребительского кооператива «Капитал», возложив обязанность по осуществлению ликвидации на его участника (учредителя) - Кагановского А.Л.

В обоснование своих требований ссылается на то, что в соответствии с информацией, содержащейся в ЕГРЮЛ, размещённой на официальном сайте Федеральной налоговой службы (www.naloa.ru), КПК ««Капитал»» является действующим юридическим лицом. Сведения    о добровольной ликвидации либо исключении Кооператива из ЕГРЮЛ отсутствуют. Учредителем и председателем правления Кооператива является Кагановский А.Л. КПК «Капитал» зарегистрирован ИФНС № 5 по г. Краснодару ДД.ММ.ГГГГ и был обязан вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов, но не позднее трех месяцев со дня образования юридического лица, то есть не позднее ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осуществления надзорных полномочий Банком России установлено, что КПК «Капитал» нарушило требования закона.

Определением Советского районного суда г. Краснодара от 22.05.2017 рассмотрение настоящего административного искового заявления, в соответствии с ч. 7 ст. 150 КАС РФ, назначено в упрощенном (письменном) производстве, с учетом позиции сторон, изложенной при рассмотрении дела в общем порядке.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 9.1 ст. 4, ст. 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

Судом установлено, что в соответствии с информацией, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц, КПК ««Капитал»» является действующим юридическим лицом (л.д.28-35).

Сведения о добровольной ликвидации либо исключении Кооператива из ЕГРЮЛ отсутствуют. Учредителем и председателем правления Кооператива является Кагановский А. Л. (графа 31-36 л.д.29).

Согласно п. 12 ст. 76.1 Федерального закона № 86-ФЗ лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями, в связи с чем, кредитный потребительский кооператив «Капитал» является организацией, поднадзорной Банку России.

В соответствии с ч. 1 ст. 35 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» саморегулирование деятельности кредитных кооперативов осуществляется на условиях их объединения в саморегулируемые организации кредитных кооперативов, создаваемые в целях регулирования и контроля деятельности кредитных кооперативов, являющихся их членами, а также в целях представления и защиты интересов членов саморегулируемых организаций.

В соответствии с ч. 3 ст. 35 Федерального закона № 190-ФЗ кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, обязаны вступить в саморегулируемую организацию в течение трех месяцев со дня создания кредитных кооперативов. Кредитные кооперативы, обязанные быть членами саморегулируемой организации в соответствии с настоящим Федеральным законом, прекратившие членство в саморегулируемой организации, обязаны в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию. До вступления в саморегулируемую организацию кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков).

Как следует из материалов дела, КПК «Капитал» не является кооперативом второго уровня, следовательно, требования статьи 35 Федерального закона № 190-ФЗ обязательны для исполнения данным кооперативом в части вступления в саморегулируемую организацию.

Согласно части 3 статьи 44 Федерального закона № 190-ФЗ ч. 3 ст. 35 данного закона вступает в силу по истечении двух лет после дня вступления в силу названного Федерального закона. Поскольку Федеральный закон № 190-ФЗ вступил в силу 04.08.2009, соответственно, ч. 3 ст. 35 Федерального закона № 190-ФЗ вступила в законную силу 04.08.2011.

КПК «Капитал» зарегистрирован ИФНС № 5 по г. Краснодару ДД.ММ.ГГГГ (дата создания юридического лица в качестве кооператива) (графа 14-17 л.д.28).

В силу части 3 статьи 35 Федерального закона № 190-ФЗ КПК «Капитал» обязан был исполнить установленную законом обязанность по вступлению в саморегулируемую<..>

Южным ГУ Банка России письмом от ДД.ММ.ГГГГ № № была запрошена информация о членстве КПК «КАПИТАЛ» в саморегулируюемых организациях в СРО КПК «Кооперативные Финансы», СРО НП «Губернское кредитное содружество», НП СРО «Союзмикрофинанс», СРО «Межрегиональный союз кредитных кооперативов», НП СРО КК «Содействие», НП СРО КПК «Центральное Кредитное Объединение», СРО НП «Национальное объединение кредитных кооперативов», НП МСКК «Опора кооперации», СО КПК «Народные кассы - Союзсберзайм».

По представленным сведениям установлено, что КПК «Капитал» до настоящего времени не является членом ни одной из саморегулируемых организаций, включенных в государственный реестр СРО, и отсутствует в списках исключенных членов СРО (л.д.38-47).

Согласно изменениям, внесенным в статью 35 Федерального закона № 190-ФЗ Федеральным законом от 03.07.2016 № 292-ФЗ, кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-Ф3 «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий:

получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, при отсутствии до указанного дня саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (для кредитных кооперативов, созданных на день получения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы);

прекращение своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы);

создание кредитного кооператива (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

В соответствии с частями 1,2,3 ст.8 Федерального закона № 223-ФЗ членство финансовой организации в саморегулируемой организации, вид которой соответствует виду деятельности, осуществляемому такой финансовой организацией, является обязательным в случае наличия саморегулируемой организации соответствующего вида. Финансовая организация может являться членом только одной саморегулируемой организации определенного вида, за исключением случаев ассоциированного членства в соответствии с настоящим Федеральным законом. Финансовая организация, осуществляющая деятельность, которая соответствует разным видам саморегулируемых организаций, может являться членом нескольких саморегулируемых организаций соответствующих видов или одной саморегулируемой организации, имеющей статусы саморегулируемой организации в отношении соответствующих видов деятельности финансовой организации.

Согласно части 4 ст. 8 Федерального закона № 223-ФЗ, если иной срок не установлен федеральным законом, финансовая организация обязана вступить в саморегулируемую организацию в течение ста восьмидесяти дней, следующих за днем наступления одного из следующих событий:

получение некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации соответствующего вида при отсутствии до указанного дня саморегулируемой организации соответствующего вида;

прекращение своего членства в саморегулируемой организации.

Удовлетворяя требования требования административного истца, суд учитывает, что КПК «Капитал» является действующим юридическим лицом, не исполнившим в установленный срок предусмотренную Федеральным законом № 190-ФЗ обязанность по вступлению в СРО по настоящее время.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 175-180, 186 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Административный иск Центрального банка Российской Федерации в лице Южного главного управления Центрального Банка России к кредитному потребительскому кооперативу «Капитал», Кагановскому А. Л. о ликвидации кредитного потребительского кооператива - удовлетворить.

Ликвидировать кредитный потребительский кооператив «Капитал» (ИНН №, ОГРН №).

Возложить обязанность по осуществлению ликвидации кредитного потребительского кооператива «Капитал» на его участника (учредителя) - Кагановского А. Л., ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Установить срок для осуществления связанных с ликвидацией действий 6 месяцев с даты вступления в законную силу решения суда.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по административным делам Краснодарского краевого суда через Советский районный суд г. Краснодара в течение пятнадцати дней со дня получения сторонами копии решения.

Судья: