Решение по делу № 1-58/2024 (1-1013/2023;) от 20.09.2023

УИД: 11RS0001-01-2023-007400-90 Дело № 1-58/2024 (1-1013/2023)

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Сыктывкар                 13 мая 2024 года

Сыктывкарский городской суд Республики Коми в составе судьи Фирсова М.Л.,

при секретаре судебного заседания Парфёновой А.О.,

с участием государственного обвинителя Истоминой Е.В.,

представителя потерпевшего и гражданского истца ФИО65

гражданского истца Свидетель №4,

подсудимой Ефремовой Н.И., ее защитника – адвоката Батырева А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Ефремовой Натальи Ивановны, ..., ранее не судимой,

не задерживавшейся и не содержавшейся под стражей по настоящему уголовному делу, в отношении которой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),

установил:

Ефремова Н.И. совершила самоуправство, то есть самовольные, вопреки установленному законом порядку действия, правомерность которых оспаривается гражданином, и такими действиями причинен существенный вред.

Преступление совершено ей при следующих обстоятельствах.

** ** ** ФИО40 .... заключила с ООО «...» договор участия в долевом строительстве №..., по условиям которого приобрела объект долевого строительства – ... (строительный номер), общей площадью 26,19 кв.м., находящийся на первом этаже многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ..., по цене 1 440 450 рублей. В период строительства указанного дома ФИО40 .... было принято решение о приобретении квартиры в этом же доме иной площадью, для чего она обратилась к Ефремовой Н.И. за оказанием риэлторских услуг.

В период с ** ** ** по ** ** ** Ефремова Н.И., находясь в г. Сыктывкаре Республики Коми вступила с обратившейся к ней ФИО40 .... в устные договорные отношения на оказание риэлторских услуг по поиску потенциального покупателя на объект строительства – ...(строительный номер), принадлежащую последней, находящуюся на первом этаже вышеуказанного многоквартирного жилого дома за цену и на условиях по своему усмотрению, с правом продажи и получения причитающихся денежных средств, а также по поиску потенциального продавца жилого помещения в вышеуказанном жилом доме для приобретения его на имя ФИО40 .... за цену и на условиях по своему усмотрению.

С целью реализации вышеуказанной договоренности ** ** ** ФИО40 ...., находясь в помещении нотариальной конторы ФИО22 в г. Сыктывкаре Республики Коми выдала доверенность, удостоверенную нотариусом, серии ... согласно которой уполномочила Ефремову Н.И. быть представителем во всех компетентных органах, учреждениях и организациях Республики Коми, перед любыми юридическими и физическими лицами по вопросу заключения и подписания от имени ФИО40 .... договора о переуступке права требования (цессии) по Договору №... участия в долевом строительстве от ** ** **, в отношении объекта строительства – ...(строительный номер), находящейся на первом этаже многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ..., за цену и на условиях по усмотрению Ефремовой Н.И., а также по вопросу заключения и подписания от имени ФИО40 .... договора о приобретении на её имя любой квартиры в вышеуказанном жилом доме, за цену и на условиях по усмотрению Ефремовой Н.И., с предоставлением последней права, в том числе, при необходимости заключать и подписывать от имени ФИО40 .... соответствующие договоры, а также предварительные договоры, соглашения о задатке (авансе), дополнительные соглашения к договорам на любых условиях, а также производить все денежные расчеты по заключенным сделкам, с правом получения денежных средств от продажи, в том числе по договору переуступки права требования, по договору участия в долевом строительстве любым способом (налично либо путем перечисления денежных средств на любой принадлежащий ФИО40 .... счет в любом банке), производить все денежные расчеты при приобретении квартиры на имя ФИО40 ....

Доверенность была выдана ФИО40 .... сроком на три года, с запретом на передоверие полномочий по доверенности другим лицам.

Таким образом, вышеуказанной доверенностью Ефремова Н.И. была уполномочена ФИО40 .... продать (уступить право требования) объект строительства – ...(строительный номер), принадлежащую последней, находящуюся на первом этаже многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ..., за цену и на условиях по своему усмотрению, с правом получения причитающихся от сделки денежных средств, а также приобрести за счет указанных денежных средств на имя ФИО40 .... другой объект строительства – другую квартиру в вышеуказанном жилом доме, за цену и на условиях по своему усмотрению.

Реализуя предоставленные полномочия, ** ** ** Ефремова Н.И., действуя по доверенности в интересах ФИО40 .... заключила с Свидетель №2 договор цессии (уступки права требования), по условиям которого уступила последней объект строительства – ... (строительный номер), находящийся на первом этаже многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ..., по цене 1 200 000 рублей, которые Ефремова Н.И. получила от Свидетель №2:

- ** ** ** в сумме 200 000 рублей наличными в помещении по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ...;

- ** ** ** в сумме 1 000 000 рублей наличными в помещении офиса ПАО «... Банк» по адресу: ....

После этого Ефремова Н.И., исполняя принятые на себя обязательства по приобретению на имя ФИО40 .... другой квартиры в доме по адресу: ..., в период с ** ** ** по ** ** **, находясь в г. Сыктывкаре Республики Коми, действуя на основании вышеуказанной нотариальной доверенности, заключила с ФИО39 К.А. предварительный договор цессии (уступки права требования) от ** ** **, по условиям которого в срок до ** ** ** обязалась заключить основной договор по приобретению в собственность ФИО40 .... ... (строительный номер) в том же доме по цене 864 000 рублей, передав ** ** ** задаток продавцу в размере 300 000 рублей наличными, за счет денежных средств полученных ранее от продажи квартиры ФИО40 ....

Однако, после этого, в период с ** ** ** по ** ** ** Ефремова Н.И. в полном объеме принятые на себя обязательства перед ФИО40 .... исполнить не смогла, а именно не заключила в срок до ** ** ** основной договор в отношении ... (строительный номер) в ... Республики Коми, и не внесла в указанный срок оставшуюся сумму в размере 564 000 рублей для приобретения в пользу ФИО40 .... указанного объекта недвижимости, а также не приобрела для ФИО40 .... какой-либо другой квартиры в вышеуказанном доме.

При этом согласно вышеуказанной нотариальной доверенности Ефремова Н.И. получила от ФИО40 .... полномочия на распоряжение денежными средствами, вырученными от продажи ... (строительный номер), находящейся на первом этаже многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ..., только в целях приобретения другой квартиры в вышеуказанном доме.

Однако, Ефремова Н.И., находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, в период с ** ** ** по ** ** **, полученными по специальному полномочию - нотариальной доверенности ... от ** ** ** от продажи вышеуказанной ...(строительный номер) ФИО40 .... оставшимися денежными средствами в сумме 900 000 рублей, принадлежащими ФИО40 ...., распорядилась по своему усмотрению, выйдя за пределы предоставленных ей доверенностью полномочий, но, не имея при этом умысла на хищение данных денежных средств, поскольку намеревалась в последующем исполнить принятые на себя перед ФИО40 .... обязательства по приобретению для последней квартиры в ... Республики Коми.

** ** ** ФИО40 .... умерла, в связи с чем Ефремова Н.И. на основании п.5 ч.1 ст.188 ГК РФ утратила полномочия по вышеуказанной нотариальной доверенности в связи со смертью доверителя, и поэтому по независящим от нее обстоятельствам не смогла реализовать свои намерения по приобретению для ФИО40 .... квартиры в ... Республики Коми.

Таким образом, в результате вышеуказанных самовольных действий Ефремовой Н.И. по распоряжению денежными средствами в сумме 900 000 рублей, принадлежащими ФИО40 ...., за пределами предоставленных ей доверенностью полномочий, но без умысла на их хищение, был нарушен установленный гражданским законодательством нормальный порядок распоряжения имуществом доверителя ФИО40 ...., в результате чего причинен существенный вред ее правам и законным интересам, выразившийся в причинении ей имущественного ущерба в сумме 900 000 рублей. При этом наследники потерпевшей ФИО40 .... оспаривают правомерность вышеуказанных действий Ефремовой Н.И.

Подсудимая Ефремова Н.И. в ходе судебного разбирательства вину в совершении инкриминируемого ей деяния по ч.3 ст.160 УК РФ не признала, суду показала, что с Свидетель №7 у них были хорошие дружеские доверительные отношения. Поэтому говорить о том, что у них были просто рабочие отношения считает лукавством со стороны Свидетель №7 С ** ** ** она приступила к работе в качестве специалиста по недвижимости в ООО «...», тогда это предприятие существовало без буквы «т». В последующем название было изменено на ООО «...». Она познакомилась с Свидетель №7 и Свидетель №8, когда в 2006 году перешла в ООО «...». Свидетель №7 была руководителем отдела по коммерческой недвижимости, занималась всей рекламой, как по недвижимости, так и по строительным работам. Свидетель №8 в то время контролировал два отдела и все, что касалось строительных, ремонтных, отделочных работ. Уже тогда брались единичные займы у клиентов Свидетель №8, так как надо было сделать какой-то ремонт или еще что-то, а денег не было. Тогда она впервые увидела, что такая схема существует. Потом с ** ** ** по апрель 2012 года она работала в агентстве недвижимости ООО «...». С ** ** ** она снова приступила к работе в ООО «...» в качестве старшего специалиста по работе с недвижимостью. Директором была Свидетель №7 С ** ** ** ее перевели на должность старшего специалиста ООО «...», где руководителем также являлась Свидетель №7 ФИО53 уже длительное время работали с недвижимостью, поэтому база документов и шаблоны были сформированы – это договоры купли-продажи, расписки и другие, они по ним и работали. С начала сотрудничества с ФИО28 всё было хорошо, как и, когда она пришла в 2006 году. Не было перебоев ни с оплатой рекламы, ни оплатой стационарных телефонов, зарплату выдавали вовремя, комиссионные вознаграждения после проведённых сделок выдавали вовремя.

В декабре 2015 года организации ФИО53 переехали из кабинетов, находящихся в конце коридора на 6 этаже по ... в середину коридора. Нумерация офисов была идентична. Офис №... дублировались, только принадлежали разным собственникам. Кабинеты были проходные, в дальних кабинетах сидел Свидетель №8 Офисное помещение воспринималось как единое, хотя №... формально отделяла стеклянная перегородка, проходная дверь, которая соединяла два кабинета закрывалась в редких случаях. Только когда ФИО53 рассчитывались с рабочими, либо, когда получали на руки наличные деньги. У ООО «...» было две печати, одна находилась в офисе (крупная) и небольшую печать в сумочке носила Свидетель №7 Оттиски у печатей были идентичны.

Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на три этажа в Выльгорте по ... было получено ООО «...» ** ** **. Дом обещали сдать в 4 квартале 2016 года и соответственно передать дольщикам до ** ** **. Сначала Свидетель №8 говорил, что дом они построят быстро, но различные обстоятельства постоянно задерживали строительство. При этом ФИО53 требовались постоянно деньги, независимо шло строительство или нет. Неоднократно бастовали рабочие, отказывались выходить на стройку, поскольку были большие задержки по зарплатам. В условиях катастрофической нехватки денег на строительство Свидетель №8 постоянно требовал найти заёмные деньги на любых условиях, поэтому пошли активные займы у других лиц. Все эти деньги оформлялись как внесения по договорам займа лично от ФИО53. Перед 2018 годом задолженность перед рабочими на стройке была уже несколько месяцев. Рабочие тогда уже ходили через день в офис и требовали денег. Свидетель №8 сильно ругался, так как продаж в Выльгорте не было, клиенты просто не шли. Денег не было, требовал найти или занять. В 2018-2019 году на планёрках Свидетель №8 говорил, что нужны деньги, что сотрудники денег не несут. При увольнении всех сотрудников были задолженности по зарплате. Также именно в 2018 году, осенью ФИО53 объявила дефолт и остановила выплату всех процентов по договорам займов, по всем долговым распискам. Перед подсудимой также ею была поставлена задача – остановить выплаты процентов клиентам, и эта задача касалась тех людей, которые дали деньги ей, под расписками подписалась лично она, и эти денежные средства принесла ФИО53, они их получили, пересчитали, потратили и какое-то время платили кредиторам подсудимой стабильно проценты, они обозначены в представленных ежедневФИО18 И.Ю., о них также знает и Свидетель №8 Если бы ФИО53 не получали этих денег, то они и не фиксировали бы их у себя и не оплачивали бы проценты. ФИО53 сейчас утверждает, что на каждую полученную ей или ее супругом сумму выдавалась расписка, что неправда. Все было на словах и доверии. В ежедневФИО18, который осматривали в суде, есть и другие фамилии людей, у которых занимала лично подсудимая, расписки подписывала людям она сама, а деньгами распоряжались ФИО53. Да, ФИО53 какое-то время платили проценты, и некоторые клиенты даже вернули свои суммы в полном объеме, но опять же не все, и невыплаченные долги теперь висят на подсудимой, расписки подписаны ей – значит и спрашивают с нее. Ни одной расписки на эти суммы ФИО53 не подписали.

С ФИО2 они познакомились примерно в 2013 году в процессе оказания услуг по продаже квартиры ФИО40 ...., расположенной по ул. ..., она обратилась к ней по рекомендации. Примерно в конце 2014 года ФИО40 .... обратилась к ней с просьбой продать квартиру в ..., потому что она так туда и не переехала, и попросила подобрать другую квартиру. Она предложила ФИО40 .... ... строящемся доме, расположенном по адресу: РК, ..., т.к. в то время ФИО53 обещали, что дом будет сдан очень быстро. Застройщиком данного дома было ООО «...», подрядной организацией являлось ООО «...». Впоследствии выяснилось, что застройщик и подрядчик экономили на всем. Должны были продать красивый и качественный дом дорого, а после сотрудники выслушивали претензии дольщиков, Первую доверенность ФИО6 выписала на ее имя ** ** **, вторую доверенность – ** ** ** на осуществление продажи права на квартиру при условии покупки квартиры в этом же доме по адресу: РК, ..., по ее просьбе устно проговаривали, что квартира не должна быть выше 2-3 этажа.

Первоначально квартиру приобрели на ФИО2 по ДДУ №... от ** ** **, сумма по договору составила 1 440 450 рублей, которые были уплачены единой суммой в один день, приходные кассовые ордера в наличии, суду предоставили. В то время на удаленке вела бухгалтерию ФИО60, поэтому нумерация приходных ордеров возможно и сбивалась.

В октябре 2018 года Свидетель №8 несколько раз в категоричной форме требовал от сотрудников привлекать любыми способами денежные средства для строительства дома и погашения долгов по зарплате строителям. Начиная с лета 2018 года Свидетель №7 также стала говорить, что надо продать квартиру ФИО39 ...., что он недоволен тем, что строительство не двигается, и это подтверждается его показаниями. По настоятельной просьбе Свидетель №7 она предложила эту квартиру ФИО40 вместо ..., что было бы удобно, что тоже на первом этаже, с лоджией и площадь больше, на что получила согласие от ФИО6. Дольщиком по этой квартире была Свидетель №1 - дочка ФИО4, хорошего друга Свидетель №7 Они дружат с ФИО33 с 2013 года, возможно и раньше. Для покупки новой квартиры ФИО40 .... сама приняла решение продать право на .... В качестве покупателя была подобрана Свидетель №2 ФИО53 ей указала, что квартира ФИО39 №... может быть продана только с ее участием и под ее контролем, так как ФИО39 полностью ее оплачивать не собираются (от ФИО39 фактически на счет ООО «...» пришло только 864 000 рублей ипотечных средств от банка, первоначальный взнос они не оплачивали). Соответственно ФИО53 сама должна вернуть ФИО39 эти 864 000 рублей, потому все деньги для ФИО39 подсудимая должна передавать ей. Это было прямое распоряжение, которое подсудимая вынуждена была выполнять, чтобы ФИО40 могла получить свою квартиру. Сначала был подписан договор на оказание услуг №... от ** ** ** по приобретению ... между Свидетель №2 и ООО «...» за подписью Свидетель №7 Свидетель №7 говорит, что не помнит о существовании данного договора, и тем не менее она забирала 50 000 руб. комиссии и выплатила ей 50 % в качестве оплаты после проведенной сделки, также подписывала собственноручно этот Договор на оказание услуг. Договор Цессии между ФИО40, интересы которой представляла подсудимая по доверенности, и Свидетель №2 был заключен ** ** **. Стоимость вышеуказанной уступки прав составляла 1 200 000 руб., стоимость эта согласовывалась изначально с Свидетель №7, так как важно было, чтобы ее устроили цифры по двум квартирам, а именно №... и №..., денежные средства за ... должна была получить ФИО33 и после рассчитаться с ФИО39 .... По сделке решал все вопросы он и его супруга, а не ФИО31. После согласования всех условий с Свидетель №7 подсудимая проговорила все и с ФИО6, и после ее согласия запустили сделки. Сумма в 200 000 рублей (первоначальный взнос) была передана подсудимой от Свидетель №2 наличными средствами, пятитысячными купюрами за счет ее собственных средств в офисе «...» и сразу по требованию Свидетель №7 передана подсудимой Свидетель №8 Предполагает, что он потратил ее на выплаты зарплаты, погашение задолженностей перед сотрудниками, так как периоды получения им денег от нее и выплаты задолженности по зарплате рабочим совпадают, есть копии ведомостей по выплате зарплаты рабочим. Допускает, что деньги частично также ушли на платежи «...». Сумма в размере 1 000 000 руб. оплачивалась за счет кредитных средств, предоставляемых Банком ..., поэтому ** ** ** Свидетель №2 получила их в банке в ее присутствии и передала их подсудимой. В тот же день в продолжение указания Свидетель №7 она передала Свидетель №8 в офисе сумму в размере 500 000 руб., также пятитысячными купюрами в банковской упаковке. Она не сомневалась в том, что деньги передает Свидетель №8 для получения ФИО40 обещанной ..., так как Свидетель №7 ее убеждала, что сама урегулирует все вопросы с ФИО39 и сделка по передаче квартиры ФИО40 обязательно состоится. В целом ситуация со строительством дома и денежными средствами была напряженной, т.к. была цель сдать дом в Выльгорте до конца 2019 года, иначе, со слов ФИО53, все затянется еще не на один год, разрешение продлить не смогут, оно заканчивалось ** ** ** Деньги были очень нужны застройщику и на материалы в том числе.

** ** ** между подсудимой по доверенности от ФИО40 и Свидетель №1 был подписан предварительный договор Цессии на ... (строительный номер). Подсудимая передала в качестве аванса 300 000 рублей из денег ФИО40, полученных ей от Свидетель №2, при этом деньги взял ФИО39 .... Они собирались полностью погасить задолженность по ипотечному кредиту ФИО39 К.А. Заключить основной договор должны были не позднее ** ** **. По договору стоимость квартиры была 864 000 руб. Эта сумма была по факту оплачена по счету на «...», а первоначальный взнос Свидетель №1 не оплачивала. Поэтому Свидетель №7 дала ей указания при составлении договора цессии указать именно эту сумму, т.к. по факту от ФИО39 получила 864 000 руб., объяснив, что с ФИО39 у них свои договоренности.

У ФИО6 была еще комната по адресу: .... От имени Автономного дома ее выставляли на продажу. Она должна была по согласованию с самой ФИО40 пойти в качестве доплаты за ... (строительный) и эконом вариант ремонт. Свидетель №7 также настаивала на продаже комнаты ФИО40 и передаче денег ей для будущего проведения ремонтных работ в ..., говорила, что поможет подобрать недорогую аренду для ФИО40 взамен, мотивируя тем, что быстрее получится сдать дом, то есть ей нужны были опять только деньги.

Той же зимой она по требованию ФИО53 передала из денег ФИО40, полученных ей от Свидетель №2, еще денежные суммы в размере 80 000 и 130 000 рублей - ФИО53 привозили ее к дому на ... и она им выносила деньги, именно эти цифры звучали на аудиозаписи, которую прослушивали в зале суда. 10 000 -это был остаток из комиссии. И то, что заявляла ФИО53, что это якобы деньги, которые занимала когда-то ФИО6 у подсудимой, еще версия ее была, что это деньги, которые вносились кусочками в день приобретения ... 2015 году и даже предоставила в суде на эти суммы чеки об оплате от имени ФИО6, - все это не соответствует действительности.

ФИО53 весь 2019 год обещали решить вопрос с ФИО39 - собрать необходимую сумму, рассчитаться с ним и выйти на сделку с ФИО6, тянули время. Свидетель №7 прямо просила подсудимую говорить ФИО39 ...., что ФИО6 плохо себя чувствует, что пьет, т.к., не была готова вернуть ему потраченные ФИО53 деньги, говорила, что ей не удобно перед ФИО39, что надо потерпеть, все решим. Случайным образом ** ** **, когда подсудимая находилась в офисе ООО «...» в дневное время, она узнала о том, что продается квартира, предназначенная для ФИО40 .... В то время в офисе находились: Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №10, ФИО39 К.А., возможно ФИО39 ...., возможно иные лица. Она поняла, что происходит не то, и сделала вывод, что продается именно та квартира, которая должна была быть предназначена для ФИО40 .... Такой вывод она сделала из обычного для оформления сделок купли-продажи поведения участников встречи, которые обменивались документами, изучали их и подписывали. Кроме того, только квартира ФИО39, предназначавшаяся для ФИО40, фактически могла быть реализована, так как все остальные квартиры уже были оформлены на дольщиков. Сделку вела Свидетель №7 сама лично, она в сделке не участвовала и разговора между ними не слышала. К ним за стол не садилась, содержания документов не видела и вообще не вмешивалась, потому что не была уверена в том, что происходит. В тот же день у нее состоялся разговор с Свидетель №7 – она спросила ее, на каком основании происходит продажа квартиры, предназначенной для ФИО40 .... Свидетель №7 подтвердила, что ... продана ФИО54 и заверила подсудимую, что переживать не о чем, ФИО40 .... без квартиры не останется. ФИО33 пояснила, что в результате вышеуказанной сделки офисные помещения перешли от Свидетель №10 в их собственность, что нужно радоваться такой выгодной сделке. В последствии ** ** ** она по указанию Свидетель №7 от имени ООО «...» как сотрудник с доверенностью приносила в Росреестр дополнительные документы по сделке. На тот момент она не знала, что это номер сделки между ФИО39 К.А. и ФИО14, содержание документов не изучала, узнала об этом при проведении проверки по ее заявлению. Она доносила документы по указанию Свидетель №7 неоднократно.

Взамен проданной ФИО54 квартиры ФИО53 обещали предоставить для ФИО40 другую квартиру. Последние на этот счет обещания звучали и от Свидетель №8. Изначально он предлагал свою квартиру, оформленную на «...», однако подсудимая ему сказала, что т.к. она находится на 5 этаже, то не подходит. От подписания каких-либо документов на этот счет при этом ФИО53 уклонялись. После разговора с ФИО6 она дала согласие на приобретение квартиры-студии на 1 этаже, которая принадлежала Свидетель №8 и его детям, были составлены документы по приобретению данной квартиры, однако их ФИО53 не подписали и в опеку не отправили. ФИО34 лично неоднократно говорил, что квартира ждет ФИО40, никто не собирается ее обманывать. На протяжении 2018-2020 гг. подсудимая постоянно общалась с ФИО40 ...., в основном по телефону. Все действия с ней согласовывались, также она вынуждена была убеждать ее подождать получения квартиры, так как подсудимую в этом убеждала Свидетель №7 Иногда покупала за свой счет ей лекарства и продукты, Относилась к ФИО6, как к близкому человеку. ** ** ** ФИО40 умерла. И до этого, и после смерти ФИО40 подсудимая часто подходила к ФИО53, просила ее решить и закрыть вопрос по ФИО6. Однако ФИО53 тянула время. После разговора с ФИО53 в машине, аудиозапись которого прослушивалась в суде, она поняла, что ФИО53 ее обманывает и не собирается передавать квартиру ФИО40.

После этого подсудимая написала заявление в отношении ФИО53 в полицию по данной ситуации. Считает, что Свидетель №7 и Свидетель №8 ввели ее в заблуждение, обещая передать квартиру в ... в ... ФИО40 .... за те денежные средства, которые она им передала от сделки с Свидетель №2. Под влиянием их убеждения и морального давления она передала им деньги ФИО40 ...., так как была убеждена, что в конечном счете они рассчитаются с ФИО39 и передадут квартиру ФИО40 .... Похищать денежные средства ФИО40 .... и тем более лишать ее квартиры она не собиралась, таких мыслей у нее не было. Деньгами распорядилась не по своему усмотрению, а так, как ей указывали Свидетель №7 и Свидетель №8

300 000 рублей назад она не требовала с ФИО39, т.к. эти деньги должна была вернуть ему Свидетель №7 по своему обязательству перед ним, таковы были ее условия. Она полагала, что эта сумма идет в оплату сначала ..., потом, после изменения позиции Свидетель №7, - в счет обещанной и согласованной со всеми участниками ..., принадлежащей ФИО53.

Также сообщила, что ФИО42 передала ей квитанции к приходному кассовому ордеру от ** ** ** №... и №... о получении от ФИО40 оплаты по договору долевого участия, а также квитанции к приходному кассовому ордеру от 12 и ** ** ** №..., согласно которым от ФИО39 К.А. поступило 4 платежа в ООО «...».

    Кроме того, вина подсудимой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.330 УК РФ, установлена достаточной совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, подтверждается показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, вещественными доказательствами, протоколами следственных действий и иными документами.

Представитель потерпевшего ФИО25 подтвердила показания, данные ею в ходе следствия и оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (<данные изъяты>), согласно которым у нее была тетя ФИО2, которая умерла ** ** **. Близким родственником тети являлась ее мама ФИО7. У ФИО40 в собственности была квартира в строящемся доме по адресу: .... Квартира располагалась на 1 этаже. Квартиру тетя приобрела по договору долевого строительства в 2016 году, за какую стоимость сказать не может. Вопросом покупки и всеми сопутствующими документами занимался риелтор Ефремова Наталья Ивановна. Ефремова Н.И. являлась хорошей знакомой ее тети, неоднократно помогала последней приобрести жилье. Она так же достаточно давно знакома с Ефремовой Н.И., потому что она продавала и ее квартиру примерно в 2011 году, которая находилась в с. ... Республики Коми. Предполагает, что в 2018 году ФИО40 .... выписала доверенность Ефремовой Н.И. по причине плохого состояния здоровья, а именно частыми болями в ногах и злоупотреблением алкогольными напитками. Ей не известно, что Ефремова Н.И. по доверенности обязана была не только продать квартиру, но и приобрести другую. Ей также не известно, почему ФИО40 .... хотела продать квартиру по адресу: ..., с ней она об этом не разговаривала. Ей стало известно от сотрудников полиции, что по доверенности Ефремова Н.И. должна была приобрести квартиру для ФИО40 в том же самом доме, но большей площадью, почему тетя захотела приобрести квартиру больших размеров сказать не может. Ей неизвестно, кому и за какую стоимость продана квартира ФИО40 .... От сотрудников полиции ей стало известно, что Ефремова Н.И. сделку не довела до конца, и она предполагает, что денежные средства от продажи квартиры должны быть у нее. После смерти тети, они с мамой стали заниматься наследством, обратились к нотариусу Свидетель №3, которая сделала запрос в Росреестр, где выяснилось, что квартира ФИО40 .... по адресу: ... продана в 2019 году. Они с мамой и нотариусом пытались неоднократно связаться с Ефремовой Н.И., выяснить вопрос, почему квартира продана. Ефремова Н.И. вначале отвечала на их телефонные звонки, шла на контакт. В последующем Ефремова Н.И. ответила, что будет разговаривать только с наследником, и перестала отвечать на телефонные звонки. Поясняет, что они с мамой пропустили срок вступления в наследство, и вопросом, связанным с квартирами стали заниматься только в начале 2021 года. Она неоднократно пыталась связаться с Ефремовой Н.И. и выяснить вопрос с квартирой. Ей точно неизвестно, пыталась ли ФИО40 .... как-то ускорить процесс с покупкой квартиры, но ФИО40 .... рассказывала, что в последние месяцы перед ее смертью Ефремова Н.И. перестала выходить с ней на связь. Не брала от нее трубки. В последние месяцы ФИО40 .... собиралась поменять риелтора Ефремову Н.И., так как последняя не исполняет взятые на себя обязательства и вопрос с квартирой не двигался. Ранее Ефремова Н.И. могла по просьбе ФИО40 .... принести продукты питания, спиртные напитки, занять денежные средства. Она считает, что Ефремова Н.И. обманным путем похитила денежные средства от продажи квартиры ее тети.

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО25 дополнила, что подсудимую знает около 12-13 лет, она присутствовала, когда продавалась ее квартира, знакомы давно, познакомила тётя ФИО30. Отношений с подсудимой никаких нет, сейчас испытывает неприязненные отношения, но это не будет являться основанием для оговора подсудимой. ФИО40 .... приходилась ей родной тётей, она умерла три года назад. По настоящему уголовному делу она признана представителем потерпевшей после смерти ее мамы ФИО7, которая изначально признавалась представителем потерпевшей. Она согласна с суммой ущерба, причинённого ФИО40 в размере 900 000 рублей. Ей известно от ФИО40, что была приобретена квартира в ..., в строящемся доме. Потом Ефремова сказала ФИО40, что стройку заморозили на какое-то время, и ФИО40 ждала пока, стройка разморозится. ФИО40 начала сильно пить, сказала, что вложилась в строительство, а его заморозили. ФИО61 не сообщала, по какой стоимости была приобретена квартира в строящемся доме в .... Ефремова была доверенным лицом ФИО40, тетя очень хорошо о ней отзывалась, слушала ее и доверяла ей. Ей известно от ФИО40, что последнее время Ефремова не брала от нее трубку. Об этом ей стало известно месяца за 3 до смерти ФИО40. Они советовали ФИО40 поменять Ефремову как риелтора, говорили, что это не нормально, что человек не выходит на связь, что строительство заморожено и надо проверить, что там происходит, но сами не выясняли, что с домом. Никаких денежных средств со стороны подсудимой не выдавалось, она даже разговаривать с ней не захотела, когда попросила у нее документы. Извинения не приносила, гражданский иск поддерживаете в полном объеме.

На основании п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, в связи со смертью, оглашены показания представителя потерпевшего ФИО7 (<данные изъяты>), согласно которым она является сводной сестрой ФИО2, ** ** **. Ее сестра приобрела квартиру в долевом строящемся доме .... Она сама лично ездила с ФИО30 и смотрела данное жилье. Стройка со слов сестры очень сильно затягивалась. Позже от сестры она узнала, что ФИО40 решила продать данную квартиру и купить другую квартиру, но уже в другом доме. О том, что ФИО30 выписала доверенность Ефремовой для продажи квартиры и покупки квартиры в том же самом доме, но по площади больше, она не знала. Ее вообще данная ситуация удивила, так как ФИО40 в этом доме жить не хотела. Продавать свою комнату в общаге по Морозова ФИО40 не хотела, она в дальнейшем планировала ее сдавать и получать доход. ФИО40 выписала доверенность Ефремовой, так как у нее были проблемы со здоровьем, отекали ноги и из-за этого она плохо ходила. В дальнейшем сестра стала злоупотреблять спиртным. Сестра полностью доверяла Ефремовой, они очень были хорошие знакомые, они дружили более 10 лет. Сестра не разрешала ей встревать в отношения с Ефремовой. После смерти сестры в мае 2020 года, они с дочкой убирались в квартире и обнаружили, что отсутствуют документы на жилье по .... Они знали, что всеми сделками занимается Ефремова. Они ей набрали, стали спрашивать где документы на жилье. Ефремова ответила, что документы отдаст только наследнику. Ефремова часто не отвечала на звонки, уходила от ответа. Через два месяца она стала собирать документы, доказывающие ее родство. Обратилась к нотариусу Свидетель №3, которая выяснила, что у ее сестры на момент смерти в собственности имелось только одно жилье, комната в общежитие по адресу: г. .... Она пыталась у Ефремовой выяснить, что с квартирой, кому она продана, где денежные средства. Позже на стадии рассмотрения материала проверки, ей стало известно, что взятые на себя обязательства Ефремова перед ее сестрой ФИО40 выполнила не в полном объёме. А именно квартиру в строящемся доме по ... она продала за 1 200 000 рублей. После она стала совершать сделку по покупке новой квартиры в этом же строящемся доме. Заключила предварительный договор, по которому передала 300 000 рублей, но сделку до конца не провела, а в дальнейшем эту квартиру перепродала третьим лицам. Таким образом, ее умершей сестре Ефремова Н.И. причинила ущерб в размере 1 200 000 рублей. Данный ущерб для нее был бы значительным. Так как она является единственным самым близким родственником, то законным представителем умершего потерпевшего будет является она. Для нее данный ущерб является значительным, единственным доходом у нее является пенсия. Добавляет, что из-за употребления спиртных напитков у ее сестры ухудшалось здоровье, по этой причине они запрещали ей употреблять, а также предупредили всех соседей, с которыми общались, чтобы они не приобретали ей спиртные напитки. Когда ФИО30 хотела выпить, но никто ей не приносил спиртные напитки домой, она звонила Ефремовой, которая приносила ей спиртные напитки и продукты питания. Просит привлечь Ефремову к уголовной ответственности.

Свидетель Свидетель №4 подтвердила показания, данные ей в ходе следствия и оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (<данные изъяты>), согласно которым у нее была сводная сестра (мама одна) ФИО2, которая умерла ** ** **. Близким родственником является она, и мама - родная сестра ФИО7, которая скончалась ** ** **. У ее сестры ФИО30 в собственности была квартира в строящемся доме по адресу: ..., номер дома она не знает. Она не знала на каком этаже была расположена квартира, квартиру она никогда не видела. Квартиру сестра приобрела по договору долевого строительства в 2016 году, за какую стоимость сказать не может, но со слов сестры более 1 400 000 рублей. Вопросом покупки и всеми сопутствующими документами занимался риелтор Наталья. С Натальей она лично не знакома, знает о ней только со слов сестры. Ей ничего не известно о том, что ФИО40 .... выписала доверенность на Ефремовую Н.И. в 2018 году, по которой Ефремова Н.И. должна была продать и купить квартиру для ФИО40 .... Ей также не известно, почему ФИО40 .... хотела продать квартиру по адресу: ..., и приобрести квартиру большей площадью в этом же доме, с ней сестра об этом не разговаривала. Ей было только известно, что ФИО30 в ближайшее время планировала переехать. Ей не известно, кому и за какую стоимость продана квартира ФИО40 .... в .... От ФИО7 летом 2022 года ей стало известно, что квартира по адресу: ..., ранее принадлежащая ФИО40 .... продана. Более подробных обстоятельств продажи ей не известно. Но со слов ФИО7, квартиру ФИО30 продала Наталья. Она сама лично с Натальей не разговаривала. Ей не известно, какие были взаимоотношения у Ефремовой Н.И. и ФИО40 .... перед смертью (за несколько месяцев), так как они общались с ФИО40 .... редко, так как она злоупотребляла спиртными напитками. По поводу комнаты по ..., может сказать, что ФИО40 ...., планировала передать комнату по наследству родственнику, кому именно не знает. Со слов умершей сестры ФИО7 ей известно, что Ефремова Н.И. совершила мошеннические действия с квартирой умершей сестры ФИО6. Квартиру Ефремова Н.И. продала, а денежные средства с продажи присвоила себе и распорядилась по своему усмотрению.

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля Свидетель №3 (<данные изъяты>), согласно которым Свидетель №3, является нотариусом, ведет свою деятельность в г. Сыктывкар. Пояснила, что ** ** ** с заявлением о принятии имущества обратилась ФИО7 ** ** ** года рождения, в котором она заявила о своих правах на наследство ФИО40 ...., которая умерла ** ** **. ** ** ** с заявлением о принятии наследства обратилась Свидетель №4, ** ** ** года рождения, В своем заявлении Свидетель №4 также заявила о правах на наследство ФИО40 .... Согласно действующего законодательства, заведено нотариальное дело №..., информация опубликована на сайте Федеральной нотариальной палаты. Иные наследники не обращались с заявлением о вступлении наследства. В рамках нотариальных процедур ею было установлено имущество ФИО40 ...., а именно комната, расположенная по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, комната №.... Ей был проведен полный комплекс нотариальных процедур, предусмотренный действующим законодательством РФ. До настоящего момента, наследники, то есть ФИО7, а также Свидетель №4 за свидетельством о праве наследства не обращались. Уточняет, что согласно действующего законодательства, они могут обратиться к ней, как к нотариусу в любое время. Имущество между ФИО7 и Свидетель №4 разделено по 1/2 доли, иных наследников нет.

Свидетель Свидетель №2 подтвердила показания, данные ей в ходе следствия и оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (<данные изъяты>), согласно которым в августе-сентябре 2018 года у нее появилась необходимость приобрести недвижимость, а именно жилье в г. Сыктывкаре. От своих общих знакомых она узнала, что ... строится дом, который находится на стадии введения в эксплуатацию. Она через своих знакомых узнала контактный телефон риелтора Ефремовой Натальи Ивановны. До момента их знакомства осенью 2018 года с Ефремовой она не была знакома. В ходе телефонного разговора с Ефремовой Н.И. она узнала, что в ... продается однокомнатная квартира. Ее данный вариант заинтересовал, так как она хотела приобрести однокомнатную квартиру в вышеуказанном доме. Осенью 2018 года с Ефремовой Н.И. и Свидетель №8 она приезжала в ..., осматривала дом, квартира была расположена на первом этаже в первом подъезде. В ходе осмотра ее все устроило. Так же в ходе разговора Ефремова Н.И. упоминала, что квартира принадлежит другому собственнику ФИО2, то есть будет переуступка права требования. Для того, чтобы приобрести квартиру ей необходимо было оформить ипотечный кредит, поэтому ** ** ** в ПАО «...», расположенном по адресу: г. ... оформила кредит на сумму 1 000 000 рублей. Квартира стоила в 2018 году в сумме 1 200 000 рублей. 200 000 рублей были личные сбережения. Заявку на кредит она подавала осенью, с оформлением заявки ей помогала Ефремова Н.И. у себя в офисе ООО «...». ** ** ** она выехала в г. Сыктывкар для оформления документов на приобретение квартиры. Документы оформлялись в организации ООО «...», расположенной по адресу: г. .... Таким образом, ** ** ** между ней и гражданкой ФИО2 в лице Ефремовой Натальи Ивановны, которая представляла ее интересы по доверенности, был заключен договор цессии (уступки права требования), где указано, что стоимость уступки права оценена в сумме 1 200 000 рублей. ** ** ** она передала денежные средства Ефремовой Н.И. в сумме 200 000 рублей. Денежные средства она передала Ефремовой Н.И. в офисе ООО «...». Ефремова Н.И. ей предоставила расписку о получении денежных средств. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 1 000 000 рублей она предоставила позже, после одобрения кредита, то есть ** ** **. Сделку по приобретению квартиры курировала Ефремова Н.И. Добавляет, что с продавцом ФИО40 .... она никогда не встречалась. Со слов Ефремовой Н.И., ФИО40 .... часто злоупотребляла спиртными напитками и не могла присутствовать на сделках. Все денежные средства передавались наличными, ей так было удобно так как ее личные сбережения были в наличной форме, а также банк выдавал кредит наличными денежными средствами. Денежные средства в сумме 1 000 000 рублей Ефремовой Н.И. она передала в банке ПАО «...», который располагается в г. .... Более они никаких документов не подписывали, денежных средств не передавали. Добавляет, что всю сделку сопровождала непосредственно сама Ефремова Н.И., и документы по сделке готовила так же непосредственно Ефремова Н.И. В тот момент ни с Свидетель №7, ни с Свидетель №8 она не работала. В ходе сделки Ефремова Н.И. предоставляла ей доверенность на обозрение, по которой она от лица ФИО40 .... совершат сделки с имуществом.

Дополнительно в судебном заседании свидетель Свидетель №2 указала, что также заключался договор на оказание риелторских услуг с Ефремовой Н.И. в размере 50 000 рублей.

        Ввиду неявки свидетелей ФИО39 .... и ФИО39 Л.В., на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены их показания.

Из показаний свидетеля ФИО39 .... (<данные изъяты>) следует, что с Свидетель №7 он знаком более 12 лет, знакомство носило рабочие -деловые отношения, связанные с приобретением либо обменом жилья через риэлтерские организации последней (ООО ..., ООО «...»). Ориентировочно в 2016 году он со своей супругой решил приобрести для их дочери Свидетель №1 отдельное жилье. В поисках недвижимости он узнал от Свидетель №7 о том, что она совместно со своим мужем Свидетель №8 планирует построить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ... последующим привлечением денежных средств граждан, для участия в долевом строительстве. В ходе обсуждения с Свидетель №7 о характеристиках будущей квартиры они с супругой указали, что им необходима квартира на первом этаже, площадью около 40 м2, стоимость квартиры он точно не помнит, но до 1 500 000 рублей. С супругой они выезжали на строящийся объект, и их заинтересовала квартира на первом этаже. В последующем они с супругой заинтересовались данным предложением Свидетель №7, и его дочь обратилась в ПАО «... России» для получения кредита на приобретение жилья в размере около 864 000 рублей. После оформления кредита денежные средства должны были поступить на расчетный счет коммерческой организации-застройщика, точное название не помнит. При этом ФИО53 согласилась остаточную сумму в размере 932 640 рублей от приобретения будущей квартиры оформить в рассрочку. Со слов ФИО53 указанный дом должен быть построен и введен в эксплуатацию в конце 2018 года. Тем не менее, летом 2018 года он в ходе визуального осмотра строительства данного дома убедился, что в обещанную дату дом не построят, так как дом был возведен только в виде коробки и без благоустройства, а также он слышал, что у ФИО53 имеются какие-то проблемы с документами по оформлению дома. Учитывая данное обстоятельство, они с супругой приняли решение приобрести другое жилье для дочери, а договор на долевое участие в данном доме продать третьему лицу. В целях продажи квартиры в долевом участии он обратился к Свидетель №7 с просьбой продать указанное право на долевое участие, оформленное на имя его дочери ФИО31. Стоимость квартиры они оценили в размере 864 000 рублей, то есть сумму уплаченную по кредиту, по данному факту они написали дополнительное соглашение, об изменении стоимости объекта. В ходе общения Свидетель №7 заверила его, что найдет покупателя и спустя некоторое время сообщила ему, что им с ФИО31 необходимо подойти в офис ООО «...» для подписания предварительного договора цессии (уступки права требования) между ФИО31 и будущим покупателем. ** ** ** он с ФИО31 прибыл по указанному адресу: ..., где их ждала Свидетель №7 и риэлтор ООО «...» по имени Ефремова Наталья Ивановна, с которой он ранее был знаком. В последующем им предоставили на обозрение предварительный договор цессии (уступки права требования), в котором со стороны продавца (цедент) была Свидетель №1, а со стороны покупателя была ФИО2 (цессионарий), при этом от ФИО40 .... по доверенности представляла интересы последней Ефремова Наталья Ивановна. Добавляет, что лично с ФИО40 .... он не был знаком, и никогда ее не видел. Прочитав данный договор его дочь ФИО31 его подписала, и по условиям данного договора в качестве аванса Ефремова Н.И. передала ему 300 000 рублей. Остаточную сумму Свидетель №7 и Ефремова Н.И. обещали им, что передадут после подписания основного договора ** ** **. Данное обещание его не насторожило, так как у них с Свидетель №7 сложились доверительные отношения, в связи с тем, что ранее она помогала ему приобрести квартиру в г. Сыктывкаре, и тогда никаких проблем не возникло. Уточняет, что основной договор на указанный объект в апреле 2019 года заключен не был, потому, что как ему поясняла Свидетель №7 и Ефремова Н.И., что ФИО40 .... злоупотребляет спиртными, то не может собрать нужную сумму денежных средств для приобретения вышеуказанной квартиры. Также все сроки по предварительному договору цессии от ** ** ** вышли. Так как квартира по адресу: ..., не была пригодна для проживания и не вводилась в эксплуатацию, а дочь заканчивала учебу и ей необходимо было где-то жить, они с супругой планировали приобрести для дочери другую квартиру, он просил Свидетель №7 решить данный вопрос с квартирой, и найти им другого покупателя. В последствии Свидетель №7 осенью 2019 года нашла для квартиры его дочери ФИО39 К.А. покупателей в лице ФИО14 ** ** ** вышеуказанная квартира была уступлена по договору уступки права требования ФИО14 за 1 796 640 рублей. При указанной сделке он не присутствовал, присутствовала только его дочь ФИО39 К.А., которая подписала договор цессии (уступки права требования) к ФИО14 на квартиру по адресу: ... площадью 37,43 кв.м, за 1 796 640 рублей. Указанные денежные средства в адрес ФИО39 К.А. от ФИО14 фактически не поступали. Для удобства Свидетель №7 после совершения сделки и подписания расписок взяла денежные средства. Сделано это было по причине, того что его дочь не разбиралась и не вникала во все вопросы, связанные с квартирой, она лишь приходила на сделки и подписывала нужные документы. Все финансовые вопросы они с супругой брали на себя. Позже Свидетель №7 за указанную квартиру (проданную) рассчиталась с ним за его дочь в сумме 864 000 рублей, так как указанную сумму денежных средств ** ** ** ФИО39 К.А. брала в ипотеку в ПАО «...» в г. Сыктывкар. Остальные денежные средства в сумме 932 640 рублей, Свидетель №7 оставила себе, потому, что остальную сумму ФИО39 К.А. должна была внести Свидетель №7 в ООО «...» после ввода дома в эксплуатацию. Между его дочерью ФИО31 и Свидетель №7 были подписаны дополнительные соглашения. Так ** ** ** дочь и Свидетель №7 подписали дополнительное соглашение к Договору №..., в котором внесли изменения, а именно срок введения указанного дома в эксплуатацию сместили на 1 квартал 2017, а также ООО «...» в лице Свидетель №7 обязалось передать дочери указанную квартиру в срок до ** ** **. Инициатором заключения данного дополнительного соглашения являлась Свидетель №7, так как со слов последней дом в скором времени ООО «...» планировало ввести в эксплуатацию и планировало раньше передать ему указанную квартиру. Очередное дополнительное соглашение дочь и Свидетель №7 подписали ** ** **, а именно добавили следующие пункты: - «стороны договорились о том, что разница между фактической ценой и ценой, указанной в Договоре №... участия в долевом строительстве от ** ** ** составляет 932 640 рублей, которую дольщик не оплачивал, что подтверждается распиской от 12.12.2016»; - «стороны договорились о том, что в случае расторжения Договора №... участия в долевом строительстве от ** ** ** «Застройщик» в бесспорном порядке выплачивает «Дольщику» сумму в размере 864 000 руб.». Инициатором заключения данного дополнительного соглашения являлся он, так как стал сомневаться в сдаче дома в эксплуатацию в обещанный срок, так как дом был возведен только в виде коробки без благоустройства. Учитывая данное обстоятельство, он принял решение приобрести для дочери другое жилье, а договор на долевое участие в данном доме продать третьему лицу. Поэтому, когда он заключал договор предварительной уступки права требования, сумму в договоре обозначили 864 000 рублей, то есть только сумму, на которую был взят кредит ПАО «...». При заключении договора с ФИО54 участвовала только его дочь, сам договор он не читал и не знал, какая сумма указана по договору. Позже Свидетель №7 ему объяснила, что не могла указать сумму меньше, так как фактически по документам квартира ими приобреталась за 1 796 640 рублей, и при оформлении кредита ПАО «...» в 2016 году была предоставлена расписка, о том, что дочь передала 932 640 рублей ФИО53. На самом деле данная сумма выплачена не была. Согласно предварительного договора цессии (уступки права требования) по договору от ** ** ** у Ефремовой Н.И. была доверенность на представление интересов ФИО40 .... Срок предварительного договора цессии истекал ** ** **. После ** ** ** он неоднократно напоминал в ходе личных встреч с Ефремовой Н.И. как с доверенного лица ФИО40 ...., а с Свидетель №7 как с руководителя ООО «...», когда Ефремова Н.И. завершит сделку по уступке права требования по вышеуказанному договору цессии. На что Ефремова Н.И. отвечала, что ФИО40 .... не может собрать денежные средства для завершения сделки, а также, что ФИО40 .... злоупотребляет спиртными напитками, и что необходимо немного подождать. В настоящее время он готов вернуть вышеуказанные денежные средства по вышеуказанному предварительному договору цессии (уступки права требования). Ранее он не мог вернуть денежные средства, так как не знал, кому ему их возвращать, так как ФИО40 .... умерла, это ему известно от Свидетель №7 От Ефремовой Н.И. в его адрес никаких требований о возврате вышеуказанных денежных средств не поступало, ни устно, ни письменно, при том, что у Ефремовой Н.И. имеются его контактные данные, она могла с ним связаться и чтобы урегулировать ситуацию с возвратом вышеуказанных денежных средств в сумме 300 000 рублей. В части полученных им летом 2019 года в офисе ООО «...» денежных средств в сумме 300 000 рублей от Свидетель №7 уточняет, что указанные денежные средства он получил от Свидетель №8 в банке ПАО ... в г. Сыктывкаре по ул. К. Маркса, только чуть позже ** ** **. 200 000 рублей Свидетель №8 передал ему наличными денежными средствами, так как в указанном банке ФИО44 снял со своей карты 200 000 рублей, и 100 000 рублей Свидетель №8 перевел ему на карту ПАО «...». Указанная сумма денежных средств не имеет значения к рассматриваемым обстоятельствам, так как Свидетель №8 занимал у него указанные денежные средства в сумме 300 000 рублей для строительных работ, каких именно он пояснить не может. В настоящее время претензий они друг к другу не имеют. Он согласился на совершение новой сделки по квартире, хотя у него на тот момент был подписан предварительный договор уступки права требования между ФИО40 и его дочерью, так как на тот момент срок предварительного договора уступки права требования истек. Ефремова Н.И. не давала четких ответов, по факту продажи квартиры. А у него поджимали сроки и необходимо было срочно приобрести жилье. Документы по сделке с ФИО40 .... готовила Ефремова Н.И., по сделке с ФИО14 предполагает, что готовила так же Ефремова Н.И. В части того, что Ефремова Н.И. поясняет, что она случайно узнала о сделке между ФИО39 К.А. и ФИО14 это не правда. Перед ** ** ** он заехал а офис ООО «...» по звонку Свидетель №7 Находясь в офисе ООО «...» в нем находились он, Свидетель №7, Ефремова Н.И. В ходе данного разговора, Свидетель №7 попросила его, чтобы он предупредил свою дочь ФИО39 К.А., что ей необходимо будет подойти в офис к Свидетель №7, чтобы заключить сделку по договору цессии, что он и сделал. После чего ** ** ** состоялась сделка по уступке права требования между ФИО39 К.А. и ФИО14 по квартире, расположенной по адресу: ... площадью 37,43 кв.м, за 1 796 640 рублей. Поэтому Ефремова Н.И. не могла не знать об указанной сделке.

Из показаний свидетеля ФИО39 Л.В. (<данные изъяты> следует, что с Свидетель №7 она знакома более 12 лет, знакомство носило рабоче-деловые отношения, связанные с приобретением либо обменом жилья через риэлтерские организации последней (ООО ...). Ориентировочно в 2016 году она со своим супругом ФИО4 решила приобрести для их дочери Свидетель №1 отдельное жилье. В поисках недвижимости ее супруг узнал от Свидетель №7 о том, что она планирует построить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ... последующим привлечением денежных средств граждан, для участия в долевом строительстве. В ходе обсуждения с Свидетель №7 характеристик будущей квартиры они с супругом указали, что им необходима квартира, желательно, не на первом этаже, площадью около 40 м2, стоимость квартиры она точно не помнит, но цена их устроила. С супругой они выезжали на строящийся объект, и их заинтересовала квартира на первом этаже. В последующем они с супругом заинтересовались данным предложением Свидетель №7, и ее дочь обратилась в ПАО «... ...» для получения кредита на приобретение жилья, стоимость кредита она не помнит. После оформления кредита денежные средства должны были поступить на расчетный счет коммерческой организации-застройщика, точное название не помнит. Сколько была реальная стоимость квартиры, сказать не может, так как всеми вопросами занимался ее супруг. Тем не менее, летом 2018 года они с супругом в ходе визуального осмотра строительства данного дома убедились, что в обещанную дату дом не построят, так как дом был возведен только в виде коробки и без благоустройства. Учитывая данное обстоятельство, они с супругом приняли решение приобрести другое жилье для дочери, а договор на долевое участие в данном доме продать третьему лицу, отказаться от данной квартиры и приобрети другой объект. Всеми дальнейшими вопросами по квартире занимался ее супруг, по данному факту она пояснить ничего не может. Разговор по данной квартире они всегда вели только с Свидетель №7.

Свидетель ФИО51 подтвердила показания, данные ей в ходе следствия и оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (<данные изъяты>), согласно которым ориентировочно в 2016 году ее родители Свидетель №5 и Свидетель №6 решили приобрести для нее отдельное жилье. В поисках недвижимости ее отец узнал от своей знакомой генерального директора ООО «...» Свидетель №7 о том, что она совместно со своим мужем Свидетель №8 планирует построить многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ... последующим привлечением денежных средств граждан для участия в долевом строительстве. В ходе обсуждения с Свидетель №7 о характеристиках будущей квартиры ее родители указали, что им необходима квартира на первом этаже, площадью около 40 м2, стоимость квартиры должна была быть около 1,8 млн. рублей. При этом, Свидетель №7 согласилась основную сумму от приобретения будущей квартиры оформить в рассрочку. Ее родители заинтересовались данным предложением Свидетель №7 и ** ** ** она подписала договор №... участия в долевом строительстве (далее по тексту - Договор №...), в рамках которого ООО «...» за 1 796 640 рублей обязалось предоставить ей жилую ... общей площадью 37.43 м2 в доме по адресу: .... Дом планировали ввести в эксплуатацию в 4 квартале 2017 и передать ей данную квартиру в срок до ** ** **. От ООО «...» Договор №... подписывала генеральный директор последнего Свидетель №7. По условиям Договора она должна была внести денежные средства за указанную будущую квартиру в размере 932 640 рублей путем перечисления на расчетный счёт ООО «...», а оставшаяся сумма в размере 864 000 рублей оплачивалась ею после регистрации Договора и последующего получения кредита в ПАО «... ...». Фактически с момента подписания Договора сумму в размере 932 640 рублей на счет ООО «...» ни она, ни ее родители не вносили, так как по устной договоренности с Свидетель №7 сначала они выплатят ипотеку, а потом в виде рассрочки выплатят остаточную сумму 932 640 рублей. В последующем она обратилась в ПАО «... России» для получения ипотечного кредита для приобретения права на будущую квартиру в рамках Договора №.... Созаемщиком в рамках ипотечного кредита выступила ее мать Свидетель №5. При этом, по условиям ипотеки денежные средства в размере 864 000 рублей после заключения кредитного договора банк перечислил на счет ООО «...». После этого ** ** ** она, ее мать и Свидетель №7 зарегистрировали данную сделку через ГАУ РК «Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Республики Коми», расположенный по адресу: г. .... В последующем ** ** ** она и Свидетель №7 подписали дополнительное соглашение к Договору №..., в который внесли изменения, а именно срок введения указанного дома в эксплуатацию сместили на 1 квартал 2017, а также ООО «...» в лице Свидетель №7 обязалось передать ей указанную квартиру в срок до ** ** **. Инициатором заключения данного дополнительного соглашения являлась Свидетель №7 Очередное дополнительное соглашение она и Свидетель №7 подписали ** ** **, которым внесли изменения, а именно добавили следующие пункты: - «стороны договорились о том, что разница между фактической ценой и ценой, указанной в Договоре №... участия в долевом строительстве от ** ** ** составляет 932 640 рублей, которую дольщик не оплачивал, что подтверждается распиской от 12.12.2016»; - «стороны договорились о том, что в случае расторжения Договора №... участия в долевом строительстве от ** ** ** «Застройщик» в бесспорном порядке выплачивает «Дольщику» сумму в размере 864 000 рублей». Инициатором заключения данного дополнительного соглашения являлся ее отец, который начал сомневаться в сдаче дома в эксплуатацию в обещанный срок, так как дом был возведен только в виде коробки без благоустройства. Учитывая данное обстоятельство, ее родители приняли решение приобрести для нее другое жилье, а договор на долевое участие в данном доме продать третьему лицу. В целях продажи долевого участия ее отец обратился к Свидетель №7 с просьбой продать ее право на долевое участие по Договору №..., оформленное на ее имя. Стоимость квартиры они оценили в размере 864 000 рублей, то есть на сумму взятой ипотеки, в рамках которой им для ее погашения было необходимо выплатить банку 300 000 рублей. В ходе общения ФИО53 заверила ее отца, что найдет покупателя и спустя некоторое время сообщила ей с отцом, что необходимо подойти в офис ООО «...» для подписания предварительного договора цессии (уступки права требования) между ей и будущим покупателем. ** ** ** она вновь встретилась с Свидетель №7 в офисе ООО «...», где она подписала предварительный договор цессии (уступки права требования) на будущую ... общей площадью 37,43 м2 в доме по адресу: ... неизвестному ей лицу. На данной сделке присутствовала Ефремова Н.И. - риэлтор ООО «...». По предварительному договору цессии (уступки права требования) со стороны продавца (цедент) была Свидетель №1, то есть она, а со стороны покупателя была ФИО2 (цессионарий), при этом интересы ФИО40 .... по доверенности представляла Ефремова Наталья Ивановна. ФИО40 .... она никогда не видела и лично не знакома, на сделке она не присутствовала. Прочитав данный договор, она его подписала, и по условиям данного договора в качестве аванса Ефремова Н.И. передала ее отцу 300 000 рублей для погашения вышеуказанного кредита в ПАО «... России», а остаточную сумму 564 000 рублей Свидетель №7 сообщила, что передаст им после подписания основного договора ** ** **. Всеми вопросами касаемо приёма-передачи денежных средств в рамках данной квартиры занимался ее отец, она лишь подписывала правоустанавливающие документы, в которых она фигурировала как участник долевого строительства. Насколько она помнит, в апреле 2019 года она с Свидетель №7, Ефремовой Н.И. либо ФИО40 .... для подписания основного договора цессии не встречались. ** ** ** ей позвонил ее отец, ФИО39 .... и сказал ей, чтобы она сегодня подошла в офис ООО «...» к Свидетель №7 В этот же день она подошла в офис ООО «...» к Свидетель №7 и они направились в офис ГАУ РК «Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Республики Коми», расположенный по адресу: г. ... где уже находились, как она позже узнала, ФИО54 покупатели квартиры. Вышеуказанная квартира была уступлена по договору уступки права требования ФИО14 за 1 796 640 рублей. При указанной сделке ее отец ФИО39 .... не присутствовал, присутствовала она. В МФЦ были подписаны документы, на которые она особого внимания не обращала, допускает, что это были - договор цессии (уступки права требования) к ФИО14 на вышеуказанную квартиру за 1 796 640 рублей, а также расписка в получении денежных средств на вышеуказанную сумму. Уточняет, что она особо не вникала в данную сделку, приходила только подписывать документы, всеми вопросами по сделке занимался ее отец. Каким образом ее отец ФИО39 .... погасил ее ипотеку, она пояснить не может, так как она особо в данные вопросы не вникает. После сдачи документов Свидетель №7 ей пояснила, что она более не нужна, и она пошла по своим делам. А Свидетель №7 осталась в МФЦ с покупателями ФИО54. Документы после регистрации она не получала, так как отец ей об этом ничего не говорил. Ей только ее родители и непосредственно сама Свидетель №7 говорили куда и зачем и для каких целей подойти. По предварительному договору уступки права требования денежные средства в размере 300 000 рублей от Ефремовой Н.И. хранятся у ее отца. Кто подготавливал документы для их сделок по квартирам в 2019 году, точно сказать не может, предполагает что риелтор Ефремова Н.И.

Дополнительно в судебном заседании свидетель ФИО51 указала, что Ефремову Н.И. она видела в период совершения сделки по покупке квартиры, но с ней не общались, ранее не знакомы. Она в сделке практически не участвовала, только приезжала, когда надо было что-то подписать. Ей только ФИО53 говорила, где подписаться. Всем занимались родители, вели переговоры, выбирали. ФИО40 ей не знакома. Обстоятельств заключения договора цессии с ФИО40 не помнит. ФИО54 ей не знакомы, но она видела эту супружескую пару в МФЦ, когда проводили сделку по продаже квартиры. Она пришла в МФЦ с ФИО53. Когда подписали договор уступки прав требования с ФИО54, ФИО53 сообщила, что она больше не нужна, может быть свободна, и она ушла. Денежные средства ей не передавались. Доверяла, подписала расписку о получении денежных средств не глядя, не вникала до конца.

Свидетель Свидетель №10 подтвердил показания, данные им в ходе следствия и оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (<данные изъяты>), согласно которым проживает совместно со своей супругой ФИО14. Ранее одним из доходов их семьи являлось предоставление в аренду офисного помещения, расположенного по адресу: г. .... Данный офис ранее был зарегистрирован на правах частной собственности на НОУ «Институт управления международных связей», ректором которого является он. Данное помещение ориентировочно с 2010 года сдавалось в аренду ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №7 и ее супругу Свидетель №8, который являлся представителем другой организации (точное название не помнит). В настоящее время данное помещение продал ФИО45 С семьей ФИО53 он знаком длительное время в части рабоче-деловых отношений. Знал, что муж Свидетель №7 - Свидетель №8 занимался строительством многоквартирного дома, расположенного по адресу: .... При этом, дом возводился с участием денежных средств граждан по договорам долевого строительства. Учитывая данное обстоятельство, он ориентировочно в сентябре 2019 года, в ходе общения с Свидетель №7, уточнил у нее есть ли возможность приобрести недвижимость по сходной цене в данном доме. В ходе общения с Свидетель №7 она сообщила ему, что есть ряд квартир в указанном доме, которые будут сданы в эксплуатацию в начале 2020 года. После этого он с супругой отправились на осмотр предложенных квартир, где в ходе визуального обзора они выбрали квартиру площадью около 38 м2, расположенную на первом этаже второго подъезда. Дом на момент осмотра был готов ориентировочно на 90%. Далее на семейном совете они с супругой решили приобрести данную квартиру, о чем он после сообщил Свидетель №7 В ходе общения с Свидетель №7 она сообщила ему, что данная квартира принадлежит одному из дольщиков, а именно Свидетель №1, которая ** ** ** приобрела у ООО «...» данную квартиру по договору долевого строительства №..., но не дождавшись ввода дома в эксплуатацию и получения квартиры, решила продать своё право на неё по договору цессии, так как последней были нужны деньги. Свидетель №7 также сообщила, что стоимость данной квартиры составляет 1 796 640 рублей. Их с супругой данная цена устроила, и они согласились на приобретение данной квартиры по указанной цене в рамках заключения договора цессии (уступки права требования). ** ** ** по ранее достигнутой договоренности с Свидетель №7 он с супругой прибыли в офис ГАУ РК «Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Республики Коми», расположенный по адресу: г. ..., для регистрации сделки по договору цессии (уступки права требования) на вышеуказанную квартиру. В ходе встречи с Свидетель №7 в МФЦ, также на встрече присутствовала незнакомая им молодая женщина, которая в последующем была им представлена как Свидетель №1. Более на встрече никто не присутствовал. В последующем Свидетель №7 предоставила им напечатанный договор цессии (уступки права требования) без номера от ** ** ** (копия данного договора предъявлена ему на обозрение, образец данного договора Свидетель №7 направляла ему на электронную почту для изучения). После его прочтения его супруга подписала данный договор цессии, после чего данный договор был передан его супругой на подпись ФИО39 К.А., которая данный договор также подписала в присутствии его супруги. После подписания договора цессии произошла приёмо-передача денежных средств наличными в размере 1 796 640 рублей. Денежные средства его супруга передавала из рук в руки ФИО39 К.А. купюрами номиналом 5000 рублей тремя пачками, и остаточные средства были в виде различных купюр. После получения указанной суммы ФИО39 К.А. подписала расписку о получении от его супруги суммы в размере 1 796 640 рублей. В последующем его супруга с ФИО39 К.А. обратились к работнику МФЦ для регистрации сделки в органах Росреестра. После принятия работником МФЦ указанных документов они с супругой ушли. ФИО39 с ФИО53 также разошлись по своим делам. Потом были проблемы с регистрацией договора, но Свидетель №7 сообщила ему, что она разберется с данным вопросом и сказала ему, чтобы он не переживал, все будет хорошо. В декабре 2020 года договор цессии все же зарегистрировали, а потом и право собственности. Ефремова Наталья Ивановна ему, возможно, известна зрительно, но по сделкам купли-продажи квартиры не взаимодействовала. На сделке по купли-продажи квартиры в 2019 году она не присутствовала, составляла ли она документы по сделке, ему не известно. Ему документы для сделки в 2019 году на электронную почту отправляла Свидетель №7, кто их подготавливал сказать не может. Данные для составления договора он отдавал Свидетель №7 ФИО2 ему не знакома.

Дополнительно в судебном заседании свидетель Свидетель №10 указал, что подсудимую Ефремову Н.И. лично не знает. Возможно Ефремову видел пару раз. Она работала в риэлтерской компании у Свидетель №7. ФИО53 ему знакомы, с Свидетель №7 знаком с 2010 года, отношения только деловые, только в связи с арендой. Они ему не оказывали риэлтерские услуги. С Свидетель №8 познакомились позже 2010 года. Свидетель №8 редко бывал в офисе, он взаимодействовал с ФИО33. ФИО53 арендовали помещение у предприятия на ..., в котором он был руководителем – Институт управления международных связей. У ФИО53 по этому адресу находилось риэлтерское агентство и строительный бизнес. Со стороны арендатора договор аренды заключала ФИО33. Точный адрес, по которому строился дом, не помнит, это единственный новый красивый дом в центре Выльгорта, по ..., квартира была на первом этаже второго подъезда вторая слева. Они с супругой решили что-то купить в инвестиционных целях. Смотрели ряд квартир. В городе квартиры были дороже. Вроде бы Свидетель №8 показывал им квартиру. Он думал, что они будут покупать квартиру от застройщика, а оказалось, что квартира была оформлена на кого-то, объяснили, что ничего страшного в этом нет, что будет переуступка, они доверились. При подготовке к сделке увидели, что договор цессии у них с ФИО39 К.А. Встречался с ней на сделке в МФЦ на ..., до сделки с ней не встречались. Стоимость сделки была до 2 млн. рублей. При встрече в МФЦ с ФИО39 К.А. подсудимая Ефремова не присутствовала. Сначала все прошло нормально, документы приняли на регистрацию, но потом была приостановка. Они часто доносили документы, потом оказалось, что были проблемы со сдачей дома. ФИО40 ему не знакома. Кто готовил документы на сделку, ему неизвестно, ему на электронную почту их прислала Свидетель №7. ФИО53 достаточно компетентна в своих вопросах, она обладала полной информацией по данному объекту недвижимости. Кем готовился проект договора ему также не известно. При подписании документов в МФЦ супруга передала наличные денежные средства ФИО39, о чем была составлена расписка. У него не возникало претензии со стороны арендодателя к арендаторам. Как у многих арендодателей у них возникала текущая задолженность, но они старались гасить. Была и значительная задолженность со стороны арендаторов за несколько периодов, у многих такое бывает. Помещение, которое ФИО53 арендовали у него, сейчас принадлежат им по договору, заключенному с Свидетель №8 лично. Стоимость помещений, за которую он их продал, не помнит, поскольку у него было много помещений, практически пол этажа, сейчас не осталось ни одного, кому за какую стоимость продавал, не вспомнит. Если была задолженность по аренде, то никакого зачёт в счёт стоимости помещения не производилось, ему всегда были интересны деньги. Когда был в офисе у ФИО53, то Ефремову там видел, но они с ней никак не общались, только здоровались. Приобретение квартиры в строящемся доме ему предложила ФИО33, предлагали другие варианты квартир в этом же доме, но им нам не понравились. Дом ещё не был сдан, но сказали, что всё вот-вот закончится. Сумма за квартиру в договоре долевого участия та же, за которую они купили квартиру. В договоре цессии не было условия, что имеется задолженность по договору долевого участия, иначе он бы не пошёл на такую сделку. Стоимость квартиры озвучивала сама Свидетель №7 или это было сразу указано в проекте договора, никто другой им стоимость квартиры не озвучивал. Не исключает, что переговоры по этой сделке вели в офисе Автономного дома, так как он был владельцем помещений, и постоянно туда заходил. Не помнит, кто присутствовал при первой сделке помимо ФИО53, но то, что она пришла и принесла оригиналы документов, которые они подписывали это факт. В этот момент он ФИО39 увидел впервые. Деньги, вероятнее всего, были переданы ФИО39. Он не присутствовал при передаче денег. Сделка по купле-продаже с Свидетель №8, возможно, была осуществлена в тот же период. Сделки по поводу приобретения квартиры и продажи им офиса никак не связаны между собой, никакие взаимозачёты не производились.

Свидетель ФИО14 подтвердила показания, данные ею в ходе следствия и оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (<данные изъяты>), согласно которым проживает совместно со своим супругом Свидетель №10 Ранее одним из доходов их семьи (ее супруга) являлось предоставление в аренду офисных помещений, расположенных по адресу: .... Данные офисные помещения ранее были зарегистрированы на правах частной собственности на НОУ «...», ректором которого является ее супруг. В настоящее время данные помещения супругом проданы. С семьей ФИО53 супруг знаком длительное время в части рабочее-деловых отношений. Ее супругу стало известно, что муж Свидетель №7 - Свидетель №8 занимался строительством многоквартирного дома, расположенного по адресу: .... При этом, дом возводился с участием денежных средств граждан по договорам долевого строительства. У супруга было желание приобрести квартиру в данном доме. В сентябре 2019 года в ходе общения с Свидетель №7 супруг уточнил, есть ли возможность приобрести недвижимость по сходной цене в данном доме. В ходе общения с Свидетель №7 она сообщила ФИО38, что есть ряд квартир в указанном доме, которые будут сданы в эксплуатацию в начале 2020 года. После этого они с супругом осмотрели предложенные им квартиры Свидетель №7, где в ходе визуального обзора они выбрали квартиру площадью около 38 м2, расположенную на первом этаже второго подъезда. Дом на момент осмотра был готов ориентировочно на 90%. Далее на семейном совете они с супругом решили приобрести данную квартиру, о чем супруг после сообщил Свидетель №7 Свидетель №7 сообщила им, что данная квартира принадлежит одному из дольщиков, а именно ФИО39 К.А., которая ** ** ** приобрела у ООО «...» данную квартиру по договору долевого строительства №..., но не дождавшись ввода дома в эксплуатацию и получения квартиры, решила продать своё право на неё по договору цессии, так как последней были нужны деньги. Свидетель №7 также сообщила, что стоимость данной квартиры составляет 1 796 640 рублей. Данная цена их устроила и они согласились на приобретение данной квартиры по указанной цене в рамках заключения договора цессии (уступки права требования). Квартиру с супругом они решили приобретать на ее имя. ** ** ** по ранее достигнутой договоренности с Свидетель №7, они с супругом прибыли в офис ГАУ РК «Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Республики Коми» (далее по тексту МФЦ), расположенный по адресу: г. ... для регистрации сделки по договору цессии (уступки права требования) на вышеуказанную квартиру. В ходе встречи с Свидетель №7 в МФЦ, также присутствовала незнакомая им молодая женщина, которая в последующем была им с супругом представлена как ФИО39 К.А., то есть собственник квартиры. Более на встрече никто не присутствовал. В последующем Свидетель №7 предоставила им с супругом напечатанный договор цессии (уступки права требования) без номера от ** ** ** (копия данного договора предъявлена на обозрение супругу, образец данного договора Свидетель №7 направляла на почту ФИО38 для изучения). Далее она подписала данный договор цессии, и передала на подпись ФИО39 К.А., которая данный договор также подписала в ее присутствии. После подписания договора цессии произошла приёмо-передача денежных средств наличными в размере 1 796 640 рублей. Денежные средства она передавала из рук в руки ФИО39 К.А. купюрами номиналом 5000 тремя пачками и остаточные средства были в виде различных купюр. После получения указанной суммы ФИО39 К.А. подписала расписку о получении от нее суммы в размере 1 796 640 рублей. В последующем она с ФИО39 К.А. обратились к работнику МФЦ для регистрации сделки в органах Росреестра. После принятия работником МФЦ указанных документов они с супругом ушли. ФИО39 с ФИО53 также разошлись по своим делам. Затем были определенные проблемы с регистрацией сделки, но Свидетель №7 сообщила супругу, что она разберется с данным вопросом и сказала ей, чтобы они не переживали, так как все будет хорошо. В декабре 2020 года договор цессии все же зарегистрировали, после чего они подали в МФЦ заявление на регистрацию права частной собственности на данную квартиру и договор цессии был зарегистрирован. В настоящее время квартиру она продала новым собственникам. Ефремова Наталья Ивановна ей не известна, на сделке по купле-продаже квартиры в 2019 году она не присутствовала. Документы для сделки в 2019 году ей на электронную почту отправляла Свидетель №7, кто их подготавливал не знает. Данные для составления договора ее супруг отдавал Свидетель №7

Дополнительно в судебном заседании свидетель ФИО14 указала, что подсудимую Ефремову Н.И. не знает, фамилию такую первый раз услышала, когда вызывали в суд. Ей знакомы Свидетель №7 и Свидетель №8 Через Свидетель №7 подавали документы на квартиру, а с Свидетель №8 они ходили смотрели квартиру перед покупкой. Осенью 2019 года с супругом решили приобрести квартиру, стали рассматривать варианты. Одним из них была квартира в ... по ..., посмотрели несколько квартир, выбрали на первом этаже. Договорились о сделке, и в октябре Свидетель №7 выслала пакет документов на адрес электронной почты, они проверили, внесли поправки, встретились в МФЦ по ... договор не купли-продажи, а цессии, так как уже был другой владелец. На сделку пришли Свидетель №7 и ФИО39 К.А. Документы еще раз проверили, подписали, деньги передали ФИО39 К.А., взяли расписку и сели на оформление сделки. Зарегистрировать сделку смогли только в 2021 году. ФИО39 К.А. являлась продавцом, каким образом она приобретала эту квартиру и у кого, ей не известно. Ее супруг знал, что ФИО53 строят дом, переговорили с ними, и Свидетель №7 предложила вариант квартиры. Строительством дома занималась организация «...». В юстиции с ними была Свидетель №7 и ФИО39 К.А. Стоимость квартиры была 1 796 640 рублей, была прописана в договоре. Первый раз увиделись с ФИО39 К.А. в МФЦ в октябре 2019 года. Были большие проблемы со строительством, договор цессии зарегистрировали в декабре 2020 года, и только в апреле 2021 года зарегистрировали квартиру в собственность. ФИО40 .... ей не знакома.

Свидетель Свидетель №15 подтвердила показания, данные ею в ходе следствия и оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ (<данные изъяты>), согласно которым она работает в должности начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Республике Коми. В ее обязанности входит: руководство отделом регистрации недвижимости Управления Росреестра по Республике Коми, осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации. Поясняет, что порядок осуществления государственной регистрации регулируется Федеральным Законом от 13.07.2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Согласно ст.15 данного нормативно-правового акта, государственная регистрации осуществляется по заявлению сторон сделки, то есть имеет заявительный характер. Согласно представленным документам, между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №7 и ФИО39 К.А. ** ** ** года рождения был зарегистрирован договор долевого участия №... от ** ** **. Предметом данного договора является долевое участие дольщика в финансировании строительства дома, расположенного по адресу: .... Вместе с договором было зарегистрировано дополнительное соглашение №... к договору от ** ** **. При этом, согласно пункту 3.2. договора дом должен быть введен в эксплуатацию в 4 квартале 2017 года. Согласно дополнительному соглашению от ** ** **, дом должен быть введен в эксплуатацию в 1 квартале 2017 года. Государственная регистрация данного договора была осуществлена ** ** ** (Заявители Свидетель №7 и ФИО39 К.А.). Затем ** ** ** были поданы на регистрацию документы с дополнительным соглашением к договору №... участия в долевом строительстве от ** ** ** между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №7 и ФИО39 К.А. Согласно внесению изменений в п.3.2. вышеуказанного договора — срок ввода дома в эксплуатацию - 4 квартал 2019 года (Заявители - Свидетель №7 и ФИО39 К.А.). ** ** ** также были поданы документы на регистрацию договора уступки права требования между ФИО39 К.А. и ФИО14, согласно которого ФИО14 принимает на себя право требования к ООО «...» на ... (строительный номер) по договору №... от ** ** ** с дополнительными соглашениями. Стоимость вышеуказанного жилого помещения при переуступке права требования составляет 1 796 640 рублей (Заявители - ФИО39 К.А. и ФИО14). ** ** ** представитель ООО «...» Ефремова Н.И. представила к сделке по дополнительному соглашению к договору№... участия в долевом строительстве от ** ** ** недостающие документы. ** ** ** был зарегистрирован договор уступки права требован в пользу ФИО14 ** ** ** ФИО14 становится собственников ... (почтовый адрес) по адресу: ....

Дополнительно в судебном заседании свидетель Свидетель №15 указала, что порядок регистрации сделок относительно договоров долевого участия в строительстве следующий: документы представляются через органы МФЦ, поступают на рассмотрение в орган регистрации, где государственный регистратор их рассматривает, по итогам своего рассмотрения, проведения правовой экспертизы принимает решение, проводит регистрацию, приостанавливает или после срока установленного законом, отказывает. С зарегистрированным правом по договору долевого участия его правообладатель может проводить сделки, а именно дополнительные соглашения к нему, цессию. Свидетель №7 известна только как директор-застройщик, потому что они осуществляли регистрацию и это был достаточно проблемный дом, много было арестов на земельный участок, на котором строился этот дом. В связи с этим неоднократно приостанавливалась регистрация сделок. Цессия –это уступка. Для того чтобы уступить, сначала должны возникнуть права по договору долевого участия. При допросе ей следователем была предоставлена опись, по которой в МФЦ сдавался пакет документов для регистрации. Оригиналы документов хранятся в органе регистрации. При регистрации самого договора долевого участия подтверждения оплаты не требуется. При регистрации права собственности помещения в построенном доме на основании ранее заключенного договора долевого участия в подтверждении полной оплаты представляется на регистрацию справка, выданная застройщиком. Условия необходимые для осуществления регистрации договора уступки - это или полная оплата со стороны цедента, или уступка вместе с переводом долга, то есть возможна уступка с долгом.

Свидетель Свидетель №16 подтвердила показания, данные ею в ходе следствия и оглашенные в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ <данные изъяты>), согласно которым она работала в ООО «...» в должности специалиста по недвижимости, после, по распоряжению Свидетель №7, когда точно не помнит, она с другими сотрудниками была переведена в ООО «...», и с апреля 2015 года она работала в должности бухгалтера в ООО «...». В ее обязанности как бухгалтера входило ведение бухгалтерского учета. Она работала в должности бухгалтера до конца сентября 2018 года. Непосредственным руководителем ООО «...» являлась Свидетель №7, а Свидетель №8 выполнял функции генерального директора ООО «...». По всем юридическим организациям, где генеральными директорами были Свидетель №7 и Свидетель №8, веское и главное решение всегда принимала Свидетель №7 Каждый документ тщательно изучался и проверялся Свидетель №7 При работе в офисе Свидетель №7 не разрешала выдавать или показывать какие-либо документы дольщикам без ее разрешения. Офис ООО «...», а также офис ООО «...», ООО «...» располагались по адресу: г. Сыктывкар, ул. .... На каждой планерке Свидетель №7 и Свидетель №8 говорили, что нужны деньги на строительство дома и погашение долгов, а именно: арендную плату, заработную плату, денежные средства на возврат заемных средств физическим лицам и на другие нужды. Свидетель №7 и Свидетель №8 неоднократно просили Ефремову Н.И. о том, что необходимо осуществить привлечение наличных денежных средств. Она лично видела, как Ефремова Н.И. передавала денежные средства Свидетель №8, расписки о получении денежных средств Свидетель №8 не писал. Когда Свидетель №7 и Свидетель №8 просили вернуть денежные средства либо написать расписки об их получении, они говорили, что их это оскорбляет, что им не доверяют. Поясняет, что ** ** ** и ** ** ** она не находилась в офисе ООО «...» по адресу: г. Сыктывкар, ул... по причине того, что в тот момент времени она уже не работала в данной организации. Поясняет, что Ефремова Н.И. ей знакома. В период ее работы в ООО «...» Ефремова Н.И. работала в данной организации специалистом по недвижимости. Ефремова Н.И. является ее двоюродной сестрой, при этом, на работе они сохраняли деловые отношения. Во время работы с Свидетель №7 и Свидетель №8 у нее и у Ефремовой Н.И. были с ними дружеские отношения, они с Ефремовой Н.И. ездили к ним в гости домой, выезжали на природу. Она знает, что Ефремова Н.И. доверяла Свидетель №7 и Свидетель №8 В личном разговоре с Ефремовой Н.И. она узнала о том, что последняя осуществила сделку продажи квартиры ФИО40 ...., которая располагалась по адресу: ..., (строительный №...), в общей сумме 1 200 000 рублей и передала их частями, кому точно сказать не может, либо Свидетель №7 либо Свидетель №8, но в разговоре с Ефремовой Н.И. она услышала, что речь шла в суммах 300 000 рублей и 900 000 рублей. Ефремова Н.И. пояснила, что расписки за получение вышеуказанных денежных средств Свидетель №7 и Свидетель №8 не написали, постоянно уходив от разговора. Постоянно обещали выполнить обязательство по написанию расписок за получение вышеуказанных денежных средств, однако расписки так и не были написаны. Насколько ей известно, со слов Ефремовой Н.И., позже Свидетель №7 говорила о том, что она оформит квартиру ФИО39 К.А. в доме, расположенном по адресу: ... пользу ФИО40 ...., однако эту квартиру оформили либо на Свидетель №10, либо на его супругу. Так же она считает нужным добавить, что ООО «...» и ООО «...» имели постоянные задолженности перед контрагентами.

Дополнительно в судебном заседании свидетель Свидетель №16 указала, что Ефремова постоянно передавала ФИО53 деньги. Всего передала не одну сотню тысяч рублей. Эти деньги она занимала, брала из других источников, потому что ФИО53 постоянной ей говорили, что надо достраивать быстрее дом. Также ей известно со слов Ефремовой, что последняя продала Свидетель №2 квартиру ФИО40, а деньги, полученные от Свидетель №2 передала ФИО53, чтобы ускорить строительство дома, а ФИО53 в свою очередь обещали передать ФИО40 право собственности на другую квартиру в этом же доме, но во втором подъезде, дольщиком которой была на тот момент Свидетель №1. Но в итоге данную квартиру ФИО40 так и не передали.

Также указала, что в ее обязанности как бухгалтера входила проверка товарных чеков, сбор документации. Фактически бухгалтерию вела сторонний бухгалтер - Доронина Юля, которая забирала документы и вела уже удаленно у себя на домашнем компьютере бухгалтерию. Также пояснила, что по указанию ФИО53 выписывала приходно-кассовые ордеры о получении денежных средств от дольщиков за квартиры. Эти денежные средства проходили по кассе, но в банк на расчетный счет не ложились, их забирала себе ФИО53 и распоряжалась по своему усмотрению. Деньги, поступавшие от дольщиков в качестве оплаты за квартиры, по бухгалтерии делили на две части и оформляли два приходно-кассовых ордера - 10% как вознаграждение застройщику (на зарплаты, аренду офиса, рекламу и т.д.), а 90% - это целевые средства, которые должны были непосредственно идти на строительство дома. Таким образом, на каждый платеж долевого участия было 2 записи по 1С бухгалтерии. Приходные ордера и квитанции к ним подписывала ФИО53. Первичные кассовые документы соответствовали записям в 1С бухгалтерии, которую вела Доронина.

Также пояснила, что офисные помещения, в которых располагались организации ФИО53, принадлежали ФИО54, а последующем их выкупили ФИО53. Перед этим долгое время арендная плата не выплачивалась ФИО54.

Также пояснила, что у нее имеется в электронном виде ряд бухгалтерских документов ООО «...» за 2016 год, которые ей присылала на электронную почту Доронина перед увольнением, а именно: книга учета доходов и расходов организации и выгрузка кассовой книги за 2016 год из базы данных «1С-бухгалтерия». Указанные сведения также сдавались в налоговую инспекцию в виде книги доходов и расходов по Автономному дому за 2016 год, где отражены внесения наличных денежных средств, а также поступления на расчётный счёт. Кроме того Доронина перед увольнением в 2017 году передала ей какие-то бухгалтерские документы, в том числе кассовые ордера. При этом подтвердила, что в последующем передавала Ефремовой Н.И. квитанции к приходному кассовому ордеру от ** ** ** №... и №... о получении от ФИО40 оплаты по договору долевого участия, а также квитанции к приходному кассовому ордеру от 12 и ** ** ** №..., согласно которым от ФИО39 К.А. поступило 4 платежа в ООО «...».

После предъявления ей приходных кассовых ордеров, заверенных Свидетель №7 от ** ** ** о поступлении от ФИО40 .... - 1 200 000 руб., 130 000 руб., 80 000 руб., 30 450 руб.(<данные изъяты>), - пояснила, что деньги, поступавшие от дольщиков в качестве оплаты за квартиры, при ней на 4 платежа никогда не делились. Она таких операций не оформляла. Также пояснила суду, что в книге доходов и расходов отражаются все суммы, поступившие по приходным кассовым ордерам. На представленной ей распечатке книги учета доходов и расходов ООО «...» за 2016 год также имеется оттиск входящего штампа налоговой инспекции, поскольку данный документ является сканом оригинала, который направлялся в налоговую инспекцию. При этом операции по предъявленным ей ранее квитанциям к приходным кассовым ордерам от 12 и ** ** ** №... согласно которым от ФИО39 К.А. поступило 4 платежа в ООО «...», отражены на 12 и 13 страницах вышеуказанной книги учета доходов и расходов, а по приходным кассовым ордерам от ** ** ** №... и №... о получении от ФИО40 оплаты по договору долевого участия - на первой странице.

Из показаний свидетеля Свидетель №12 в суде следует, что подсудимую знает с августа 2018 года, работали вместе в группе организаций, она работала в Роснедвижимости без записи в трудовой книжке, Ефремова Н.И. - риелтором в ООО .... Между ними рабочие отношения, сначала Ефремова Н.И. ее обучала как нового специалиста, в дальнейшем совместно делали проекты договоров и другую работу. В период ее работы руководителем ООО «...» являлся Свидетель №7 Свидетель №8 её супруг, он занимался стройкой дома, вел организацию .... Он тоже имел отношение к ООО «...», поскольку там все было вперемешку. В ее обязанности входило реклама, продажа недвижимости, привлечение клиентов, показы, сопровождение сделок. Ефремова Н.И. была ее руководителем, но все решения были за Свидетель №7 Поручения заключать какие-либо сделки с недвижимостью больше давала Свидетель №7, чем Свидетель №8 Свидетель №7 продавала недвижимость, которую строил ООО «...». Деятельностью ООО «...» также занималась Свидетель №7 Ефремова Н.И. составляла проекты договоров, она более компетентна в этом вопросе, занималась в основном документацией. Ефремова Н.И. сопровождала сделки в основном на вторичное жилье, указать какие конкретно, она не может. ФИО40 ей не знакома, но фамилия была на слуху. ФИО39 то ли был собственником в строящемся 5 этажном доме в Выльгорте, который строил Свидетель №8, а возможно он был дольщиком. Супругов ФИО54 не знает. Денежные средства передавались от Ефремовой Н.И. к Свидетель №7 постоянно в конверте, за сделки, за продажи квартир в строящемся доме. Передавались в конверте в силу того, что у Свидетель №7 были арестованы счета. Кабинеты все находились рядом, она сама передачу денег не видела, но постоянно слышала, как Ефремова Н.И. и Свидетель №7 обсуждали деньги, расходы. Финансовое состояние организаций очень плохое, было много долгов, постоянные суды. Денежных средств на строительство не было, рабочим нечем было платить, дольщики возмущались, поэтому ФИО53 им говорила искать деньги для строительства. Свидетель №8 также регулярно просил Ефремову находить денежные средства.

Сначала было три риелтора, потом они с Ефремовой Н.И. остались вдвоем. Работали с ней в одном кабинете, последний год с ними в кабинете сидела Свидетель №7 В этом же кабинете работал и Свидетель №8 Совещания, планерки проводили, обычно, ФИО53 вместе. На планерках обсуждали нехватку денег в организациях, давали поручения искать, продавать, привлекать. Задержки в заработных платах постоянные были, ей даже когда-то за сделки не заплатили. Сделки были в основанном от ООО «...». По Роснедвижимости сделки шли по наличному расчету. Свидетель №7 была в курсе обо всех сделках, которые у них проходили. Денежные средства принимались от дольщиков по договорам долевого участия, в основном всё шло через ипотеку или наличными средствами. Наличные денежные средства оформлялись через договор или расписки. Через кассу деньги не проводились. Дольщикам при поступлении от них денежных средств выдавалась расписка. Оформлялись ли приходно-кассовые ордера, она сказать не может, этим занимался бухгалтер.

Договоры от организации подписывала Свидетель №7 Рострой занимался строительством дома в Выльгорте на .... В данном доме продавались квартиры по договору цессии, она этим домом не занималась, не брала эти квартиры. Когда она пришла, все квартиры в этом доме были уже проданы, уже были владельцы. Свидетель №8 говорил искать деньги на строительство. Это звучало как требование. Все занимались поиском денег. ФИО53 давали ей распоряжение о привлечении денежных средств, такое требование больше высказывал Свидетель №8, так как ему постоянно нужны были деньги на стройку, было необходимо привлечение клиентов. Были люди, которые по договоренности брали на свое имя ипотеку, отдавали в стройку, а за них платили ФИО53 ипотеку. Также были случаи, что ипотека не гасилась, и люди звонили, требовали от Свидетель №7 погасить ипотеку, а она не брала трубки. Ефремова Н.И. постоянно несла деньги ФИО53 на стройку, отдавала эти деньги Свидетель №7, поскольку у Ефремовой Н.И. самой там квартира, она была заинтересована в скорейшем завершении строительства. От Свидетель №7 зависело, чтоб дом был построен. Всегда на планерках ФИО53 говорили: «Наташа, где деньги?». Когда поступали денежные средства со сделок, Ефремова Н.И. часто относила их в кабинет Свидетель №8 Кем выступал Свидетель №8, когда ему передавались деньги, ей не известно. Деньги при поступлении передавались либо Свидетель №8, либо Свидетель №7, они могли с них заплатить строителям зарплату. ФИО53 не возвращали деньги тем, у кого они их получали, постоянно прятались, а как дальше решался вопрос ей не известно. Деньги, которые приносила Ефремова Н.И. ФИО53 они ей не возвращали. Ей как-то не заплатили заработную плату, она собралась увольняться. Ефремова Н.И. принесла ей деньги, накопленные её дочерью на компьютер, чтоб она не уволилась. Предполагает, что эти денежные средства ей никто не отдал.

Кто был собственником офисов, где они работали, ей не известно, но известно, что впоследствии ФИО28 стала собственником этих помещений. Больше полугода не платили по аренде помещений, арендодатель постоянно приходил и просил погасить задолженность по аренде. Переговоры с арендодателем вела Свидетель №7 В ее присутствии был разговор, когда подошёл мужчина - владелец помещений и просил вернуть задолженность по аренде. Свидетель №7 сказала, что рассчитаться она не может, но у неё есть предложение к нему. Она готова поменяться помещениями. Офисы на жилое помещение в .... Речь о фактической оплате не шла, только об обмене.

Из показаний свидетеля Свидетель №13 в суде следует, что с подсудимой знакома, познакомились на работе, когда устроилась работать риелтором в «...». Отношения у них хорошие, общаются вне работы. В ООО «...» она работала риелтором с февраля 2017 год по август 2019 год. Организации располагались .... В ее обязанности входило: звонки, поиск квартир, объектов недвижимости, закупки квартир для детей сирот, аукционы, ведение социальных сетей. Свидетель №8 был директором «...», а Свидетель №7 руководила остальными организациями. Но все вопросы решались все равно через Свидетель №7 Каждый четверг была планерка, на которой Свидетель №7 задачи на неделю раздавала всем. Ефремова Н.И. была риелтором, и составляла договоры. О сделке Ефремовой Н.И. с ФИО40 .... она слышала. ФИО40 .... часто звонила Ефремовой Н.И., чтоб та купила ей продукты. Они с Ефремовой Н.И. часто вместе ходили домой. Проходили через общежитие на ..., где жила ФИО40 .... Она ждала на улице, пока Ефремова Н.И. заносила ей продукты, лекарства. Еще помнит, что как-то Ефремова Н.И. вышла от ФИО40 .... и сказала, что они опять там все пьяные. Слышала разговор между Ефремовой Н.И. и Свидетель №8 про эту квартиру. Ефремова Н.И. сказала: «ты же не кинешь, все сделаешь как надо?», он ответил, что все будет нормально. А Свидетель №7 сказала: «да оформим мы ей, оформим». Ей из содержания разговора сначала не было понятно, о чем идет речь. Вечером по пути домой она спросила Ефремову Н.И. о чем была речь, она пояснила, что про квартиру ФИО40 .... Квартира была продана, часть денег куда-то внесена. ФИО53 должны купить ей другую, но она боялась, что ФИО53 её обманут, и не купят квартиру ФИО40 .... ФИО53 куда-то вложили деньги с продажи квартиры ФИО40 ....

Свидетель №8 всегда по четвергам просил у Ефремовой Н.И. деньги, чтоб заняла у кого-нибудь, нашла где-то. Другим сотрудникам, кроме Ефремовой Н.И., поручения по привлечению денежных средств не давались, их спрашивали только в какой стадии сделка. Ефремова Н.И. где-то находила, занимала деньги и приносила ему. Под столом заворачивала в бумажный конверт и шла в кабинет к Свидетель №8 Она это видела, так как сидела напротив нее. Выходила Ефремова Н.И. от него без конверта. Свидетель №8 уходил довольный. Свидетель №8 когда-то 150 000 рублей просил на зарплату работникам, когда-то говорил, что надо 1 500 000 рублей для окончания строительства, то 300 000 рублей просил. Каждый раз им не хватало, и они просили еще. Свидетель №7 брала деньги со сделок. Когда люди отказывались от квартиры, Ефремова Н.И. возвращала людям со своих личных денег. Когда-то Свидетель №12 не выплатили зарплату, и Ефремова Н.И. отдавала со своих денег, при ней снимала с карты. ФИО53 просили найти деньги только у Ефремовой Н.И. Предполагает, что просили у нее потому что Свидетель №7 и муж у Ефремовой Н.И. брат с сестрой двоюродные. У них там свои какие-то взаимоотношения. Было очень много раз, когда при ней деньги передавались от Ефремовой Н.И. ФИО53, даты не помнит. Ефремова Н.И. носила деньги каждый месяц, наверное. Знает со слов Ефремовой Н.И., что те деньги, которые Ефремова Н.И. передавала ФИО53, ей не возвращены.

Строительство дома в Выльгорте на ... шло с большими задержками, бастовали рабочие, так как им не выплачивалась зарплата. В итоге с рабочими рассчитались, но все работники уволились, так как задержка зарплаты иногда была до полугода.

Бухгалтерский учет в организации сначала вела Свидетель №16, но она потом уволилась, а потом был приходящий бухгалтер Алла и сама Свидетель №7 Офисные помещения, в которых находились организации, были в аренде у кого-то, и была задолженность по аренде. Когда она уже там не работала, то ей кто-то рассказал, что ФИО53 потом купили это помещение, на каких-то условиях.

Из показаний свидетеля Свидетель №14 в суде следует, что с подсудимой хорошие отношения. Знаком с ней с января или февраля 2018 года. Он как раз был в поиске работы, и его знакомая Свидетель №7, предложила ему прийти работать к ним, у них было три организации - ..., ... и ..., находились по адресу ... У него была задача найти арендаторов в торговый центр. В период его работы также работала и Ефремова Н.И. На тот период он болел и ему было неинтересно, чем они там вообще занимаются, и кто чего делает. Он понял, что есть организация, которая занимается строительством, которое тяжело идет. ФИО53 просили у него совета, как получить побольше денег для завершения строительства, чтобы ускорить этот процесс. Он также присутствовал на планерках и совещаниях, которые проводили ФИО33 и Свидетель №8. На планерках обсуждался в основном вопрос зарабатывания денег. Помнит, что ФИО53 и Ефремова позвали его в кабинет, где сообщили, что у них есть какие-то материальные трудности, было много долгов. Работал в Автономном доме с 2018 года по ** ** **. Деньги за работу ему так и не заплатили.

Из показаний свидетеля Свидетель №9 в суде следует, что он родственник Свидетель №7, ее двоюродный брат. .... Именно ФИО53 .... ФИО40 знает, она приезжала к ним в гости, он сам с ней лично общался. Знает, что была приобретена для нее квартира, сначала на первом этаже ..., потом от ФИО53 поступило предложение продать эту квартиру, а взамен предоставить ФИО40 квартиру большего размера, в которой дольщицей была ФИО39. Продать квартиру ФИО40 помогала его супруга ФИО32. Она была доверительницей ФИО40, и как он понимает, изначально предполагалось, что будет такой обмен. Квартира ФИО40 была продана Свидетель №2 за 1 200 000 рублей. Ему это известно, потому что когда все стало затягиваться, он стал пытаться разбираться, что там реально произошло. Он видел договор ФИО40 с Свидетель №2. Ему известно, что денежные средства от Свидетель №2 его супруга получила наличными, сначала 200 000 рублей, потом 1 000 000 рублей.

ФИО53 постоянно, даже при нем это было, требовали от подсудимой деньги на достройку дома. На стройке около полугода была задержка по зарплате.

Поэтому деньги, полученные от Свидетель №2, ... передала ФИО53, насколько он понимает, там была договоренность, 200 000 рублей передала сразу, а остальную сумму передавала после нового года. Ефремова Н.И. передавала деньги Свидетель №8 наличными денежными средствами по требованию своего руководителя ФИО53. И сам ФИО34 ему потом подтвердил, что действительно 900 000 рублей было им получено.

Также 300 000 рублей по договору цессии супруга передавала ФИО39. Изначально у них какая-то часть суммы передается, и потом они должны были заключить уже окончательную сделку. Когда должны были выйти на сделку с ФИО39, то вот эти деньги, 900 000 рублей, переданные его супругой ФИО53, должны были пойти в зачет этой новой квартиры, которая принадлежала ФИО39. ФИО53 никаких расписок не давали, играли на том, что теперь Наташа их близкая родственница. То есть изначально была договоренность с ФИО53, что за деньги от продажи квартиры ФИО40, полученные от Свидетель №2, в сумме миллион двести тысяч рублей, приобретается соответственно, квартира у ФИО39. Миллион двести тысяч рублей полностью покрыл бы стоимость квартиры ФИО39. Кроме того предполагался ремонт в этой квартире. Для этого планировали по согласованию с ФИО40 продать еще ее комнату и направить деньги от продажи на ремонт. ФИО53 говорил ему даже сам в разговоре, что вот там должны были еще комнату ФИО40 реализовать.

Однако потом, квартира ФИО39, которая должна была быть приобретена для ФИО40, была продана ФИО54. Об этом Ефремова ему сказала ** ** **. Это был день рождения ФИО53. Супруга пришла очень удивленной, сказала что была полная договоренность, и вдруг она случайно узнает, что вот эта квартира ФИО39, которая уже сто процентов была в документах у них зафиксирована, что она будет передана ФИО40, в итоге передается другим лицам в обмен на офис. ФИО53 в итоге получила офис. Они провели с ФИО54 одновременно две сделки. Получается по квартире ФИО39 на один миллион восемьсот тысяч рублей и по офису. Он видел договор. Считает это все просто единое пакетное соглашение, что должны были именно две сделки проведены в едином целом. Но потом, насколько он знает, в итоге офис был уступлен за сто тысяч рублей, хотя он оценивался в такую же сумму, как квартира, но даже эти сто тысяч рублей не вносились, потому что у ФИО53 перед ФИО54 имелась задолженность за аренду офиса.

После данной сделки с ФИО54 ФИО53 убедила подсудимую не переживать, сказала, что для ФИО40 найдут другую квартиру. То есть там, в доме было несколько квартир, которые были оформлены на ФИО53 и их детей. Свидетель №7 сказали его супруге, что одна из этих квартир в итоге будет передана ФИО40. Объективных затруднений передачи квартиры детей ФИО53 ФИО40 не было, надо было просто пойти в опеку и переоформить доли, у них такая возможность была.

Последнюю часть суммы от продажи квартиры ФИО40 в размере около 200 000 рублей подсудимая передала ФИО53 в конце февраля или начале марта 2019 года. Он был дома, приехала ФИО32 и говорит, что передает последние деньги ФИО33 и ФИО34. На его вопрос, что за деньги, ответила, что это вот последняя сумма, оставшаяся от денег ФИО40. Других денег у них дома чужих не хранилось. ФИО53 подъехали на машине, и Ефремова вынесла им эти 200 000 рублей. При нем деньги она не пересчитывала, купюры были пятитысячные. Он остался в квартире, лично не видел, что Ефремова Н.И. в руки ФИО53 передала деньги, но уверен, что она их передала им.

Время шло, но вопрос не решался. Потом умерла ФИО40, а вопрос дальше не решался. Ефремова с ФИО53 неоднократно говорила, что надо вопрос как-то решить по квартире ФИО40, что они обязаны квартиру предоставить как минимум наследникам. При этом были предварительные договоренности на другую квартиру для ФИО40. ФИО53 должны были оттуда выписать детей, а они это все затягивали. Свидетель №8 ему тоже говорил не переживать, что квартира для ФИО40 есть и что все решится. Он говорил Ефремову, что сам настаивал многократно, чтобы квартира была как можно быстрее зарегистрирована по этой бабушке(ФИО40).

Как он понял по ситуации с ФИО40 его жене пообещали, что все будет как бы выполнено в рамках договоренности, а в итоге квартира ушла на сторону и другую квартиру, которую пообещали, соответственно не дали, а просто обманули.

    В связи с этим он решил вмешаться в данную ситуацию. Разговаривал с ФИО53, который признал, что по квартире все будет решено, квартира ждет, что 900 тысяч рублей они получили. Разговор, когда ФИО53 подтвердил ему, что он получил от Ефремовой 900 000 рублей, был ** ** **. Данный разговор Ефремов записал и в последующем предоставил аудиозапись следователю.

В итоге Ефремова Н.И. написала заявление в полицию в связи с тем, что обязательства перед ее клиентом – ФИО40 ...., а впоследствии перед ее наследниками не были выполнены ФИО53.

Из показаний свидетеля Свидетель №7 в суде следует, что с подсудимой знакома с 2006 или 2007 года. Ефремова Н.И. работала на предприятии ... риелтором, а она там была учредителем. Отношения у них были обычные, рабочие. Она являлась учредителем и генеральным директором «...» с 2010 года до 2021 год. Организация занималась строительством, операциями с недвижимостью. Подсудимая Ефремова также работала с ней в Автономном доме. В какой-то период подсудимая из ... уходила, работала в другой организации и вернулась работать в .... Ефремова Н.И. работала руководителем риэлтерской службы. У нее в подчинении в разные периоды разные люди были, такие сотрудники как Королева, Свидетель №13, Свидетель №12.

ФИО40 .... ей знакома, она являлась дольщиком в доме по адресу .... Цена договора долевого участия с ФИО40 была около миллиона четыреста или миллиона пятисот тысяч рублей. Судя по договору и по приходно-кассовым ордерам ФИО40 вносила наличные денежные средства за квартиру в кассу Автономного дома. Со слов Ефремовой ей известно, что последняя затем продавала вышеуказанную квартиру ФИО40 по адресу Д.Каликовой ..., где ФИО40 была дольщиком, и должна была одновременно купить ей другую квартиру. Данную квартиру ФИО40 по договору цессии приобрела Свидетель №2 Ни ей, ни ее мужу Ефремова не передавала деньги от продажи квартиры ФИО40.

Уже только в ходе следствия ФИО53 узнала, что Ефремова квартиру для ФИО40 должна была согласно доверенности приобрести в этом же доме. ФИО53 никаких указаний не давала Ефремовой по факту продажи или покупки квартиры для ФИО40.

С ФИО39 .... раньше находились в обычных рабочих отношениях. ФИО16 знакома, это дочка у ФИО39 .... познакомилась с ней при заключении договора долевого участия на квартиру в доме по адресу .... У ФИО39 была ипотека на эту квартиру. Как дальше вносились денежные средства по договору ей не известно. Она знает, что затем ФИО39 хотели продать эту квартиру, так как видела, что она выставлена на продажу. ФИО39 с ней консультировались только о рыночной стоимости квартиры, которую они продавали. Ей неизвестно, принимала ли Ефремова Н.И. какое-то участие в продаже квартиры ФИО39. Также ей ничего не известно о договоре уступки права требования между Свидетель №1 и ФИО40.

Потом квартира ФИО39 была продана ФИО54, потому что у них были деньги, они хотели купить квартиру в новострое, а ФИО39 хотела продать. ФИО54 к ней обращались по поводу того, что хотели бы приобрести какую-то недвижимость, выгодно вложиться. Она знала, что ФИО39 так и не продал свою квартиру, поэтому предложила ФИО54 такой вариант. Документы, в частности, проект договора уступки права требования по квартире ФИО39 ФИО54 готовила Ефремова. ФИО53 не участвовала в подготовке договора уступки права требования от ФИО39 ФИО54. На саму сделку ходила ФИО53, так как у них была задержка строительства, и для того, чтобы избежать рисков, так как за не вовремя сданный объект идет большая неустойка от стоимости квартиры в договоре долевого участия.

Также ФИО53 пояснила, что поскольку Ефремова Н.И. была руководителем отдела продаж, то последняя могла передавать ей какие-то суммы комиссии со сделок. То есть Ефремова эту сумму от клиентов получала, далее проводила выплаты риэлторам, а ФИО53 она могла дать только остаток суммы - тот, который остается в компании. Деньги передавались в самодельном конверте с пояснительной подписью. ФИО53 никак не фиксировалась денежная сумма, которую она или ее супруг получали от Ефремовой Н.И. Ее предприятие брало займы у Ефремовой, но все было возвращено. Она также не помнит, чтобы она давала Ефремовой Н.И. какие-то указания о передаче денежных средств от Свидетель №2 ее супругу.

На следствии прослушивала аудиозапись ее разговора с Ефремовой в машине. Подтверждает, что такой разговор был. Ефремова в очередной раз говорила о том, чтобы переоформили детскую квартиру задним числом. Это квартира, которая принадлежит .... Ефремова говорила о том, что потратила деньги ФИО40, просила её выручить и переоформить квартиру.

После оглашения в присутствии свидетеля Свидетель №7 протокола осмотра аудиозаписи ее разговора с Ефремовой (<данные изъяты>), она пояснила, что такой разговор действительно был между ними ** ** **. Ефремова Н.И. за несколько месяцев до этого разговора говорила ей о том, что она потратила деньги Ашихниной и показывала свои записи о том, куда были потрачены деньги ФИО40. Ефремова Н.И. просила переоформить квартиру ... ФИО53. Она только не поняла, на кого Ефремова хотела переоформить - на себя, на ФИО40, или на ее наследников. Когда Ефремова сказала, что потратила деньги, то показывала ФИО53 записи в записной книжке о том, что какую-то часть суммы Ефремова отдала ФИО39, какую-то часть суммы ..., и какая-то часть суммы у неё оставалась. Спрашивала, что ей делать. Позже у Ефремовой появилась версия, что деньги от продажи квартиры ФИО40 она частями передавала ФИО53. Настаивает, что никакие денежные средства от продажи квартиры ФИО40, ни она, ни ее супруг от Ефремовой не получали. При этом была ситуация передачи денежных средств от Ефремовой ее супругу ФИО53 в автомобиле. Передавался остаток денежных средств за квартиру ФИО40 по договору долевого строительства в сумме 80 000 рублей и 130 000 рублей, так как сразу у последней не хватало денег рассчитаться за квартиру.

После предъявления ей приходных кассовых ордеров, заверенных Свидетель №7 от ** ** ** о поступлении от ФИО40 .... 1 200 000 руб., 130 000 руб., 80 000 руб., 30 450 руб.(<данные изъяты>), - пояснила, что данные документы в уголовное дело были предоставлены ей. Копии сняты с оригиналов, которые переданы конкурсному управляющему. Подтверждает подлинность своей подписи в указанных документах.

После предъявления ей квитанции к приходному кассовому ордеру от ** ** ** №... и №... о получении от ФИО40 оплаты по договору долевого участия, - пояснила, что скорее всего это ошибочная документация, которая не выдана клиенту. Подпись на данных квитанциях может быть не ее, поскольку Свидетель №16 злоупотребляя своими полномочиями, подделывала в ряде документов ее подпись, а печать была в доступе у всех сотрудников. После предъявления ей книги учета доходов и расходов ООО «...» за 2016 год пояснила, что это также сфальсифицированные документы, по ее мнению. Достоверность указанных документов, представленных Щвецовой, она не подтверждает.

Из показаний свидетеля Свидетель №8 в суде следует, что с 2015 года является руководителем в ООО «...». Основной вид деятельности данной организации строительство, а также продажа любых объектов недвижимости, оказание риэлтерских услуг. С сентября 2018 года по декабрь 2019 года в его подчинении работала Ефремова Н.И. как ведущий .... Фактически она была .... В ее должностные обязанности входило: контроль над подчинёнными ей риэлторами, совершение гражданско – правовых сделок по купле-продаже квартир.

ООО «...» являлся заказчиком строительства многоквартирного дома по адресу: ..., а «...» был генеральным подрядчиком строительства. Денежные средства на строительство привлекались, в том числе за счет средств граждан-дольщиков. Он сам и его дети также являлись дольщиками. В строительстве дома были большие перерывы, связанные с разными обстоятельствами, в том числе в связи с наличием долга перед организацией ..., которая из-за этого не подключила кабель к дому, и обратилась в суд и выиграла его на 7 миллионов. Денежные средства были взысканы с Автономного дома. Соответственно денежных средств на строительство у Автономного дома не хватало.

Ефремова Н.И. приносила ему денежные средства в 2018 году примерно раз в месяц или раз в несколько месяцев. Чаще всего это были денежные средства от агентского вознаграждения, суммы точно не помнит, примерно от 15 до 25 тысяч рублей. Денежные средства от сделок Ефремова Н.И. приносила в конверте. На конверте всегда были написаны фамилия продавца или покупателя и сумма комиссии, может быть, еще номер договора. Точно не может сказать, получал ли от Ефремовой Н.И. денежные средства в размере 200 000 рублей в декабре 2018 года. Сумму в размере 500 000 рублей от Ефремовой никогда не получал. Не исключает, что получал от Ефремовой какие-то денежные средства в своем автомобиле, точно не помнит. Но конкретно в 2019 году в автомобиле денежных средств от нее не получал.

Свидетель №2 ему лично не знакома, никогда ее не видел. Чтобы подписывал с ней договор оказания риэлторских услуг, не помнит.

С Свидетель №10 находится в деловых отношениях. У него арендовались помещения офисов на ... Периодически возникали долги по арендной плате. Впоследствии данные помещения были выкуплены им у ФИО54. Цену не помнит, но недорого, так как помещения были неликвидными.

После оглашения в присутствии свидетеля ФИО45 протокола осмотра аудиозаписи его разговора с Ефремовым (<данные изъяты>), он пояснил, что такой разговор действительно был между ними ** ** **.

Также вина Ефремовой Н.И. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.330 УК РФ, подтверждается вещественными доказательствами, протоколами следственных действий и иными документами, а именно:

- ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

        Оценивая в соответствии со ст. 88 УПК РФ доказательства, непосредственно исследованные в судебном заседании, суд находит их отвечающими требованиям допустимости, относимости и достоверности, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, устанавливают обстоятельства, входящие в предмет доказывания и не вызывают у суда сомнений. Совокупность собранных доказательств суд признает достаточной для разрешения уголовного дела.

        Проведение обыска и осмотров, а также приобщение к материалам уголовного дела различных документов осуществлялось в соответствии с требованиями уголовно – процессуального закона уполномоченными должностными лицами, в производстве которых находились соответствующие материалы проверки и уголовное дело, с применением фотофиксации и участием понятых, в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством. Участникам разъяснялись их процессуальные права, порядок проведения следственных действий, в соответствующих графах поставлены подписи. Содержание протоколов следственных действий согласуется с совокупностью исследованных доказательств, не вызывает у суда сомнений в их достоверности. Подлинность представленных участниками уголовного судопроизводства копий документов также сомнений у суда не вызывает (за исключением копий приходных кассовых ордеров №... от ** ** ** в <данные изъяты>). В связи с указанными обстоятельствами, суд отвергает доводы стороны защиты о нарушениях, допущенных при производстве обыска в жилище подсудимой, осмотров предметов и приобщении к материалам уголовного дела различных документов.

        У суда не вызывает сомнений способность свидетелей правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать о них показания. Факты оказания давления на допрошенных лиц со стороны сотрудников правоохранительных органов не установлены.

Судом с достаточной полнотой установлено, что Ефремова Н.И., находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, в период с ** ** ** по ** ** **, полученными по специальному полномочию - нотариальной доверенности ... от ** ** ** от продажи квартиры ФИО40 .... денежными средствами в сумме 900 000 рублей, принадлежащими ФИО40 ...., распорядилась по своему усмотрению, выйдя за пределы предоставленных ей доверенностью полномочий, но, не имея при этом умысла на хищение данных денежных средств, поскольку намеревалась в последующем исполнить принятые на себя перед ФИО40 .... обязательства по приобретению для последней квартиры в ... Республики Коми. При этом в результате самовольных действий Ефремовой Н.И. по распоряжению денежными средствами в сумме 900 000 рублей, принадлежащими ФИО40 ...., за пределами предоставленных ей доверенностью полномочий, но без умысла на их хищение, был нарушен установленный гражданским законодательством нормальный порядок распоряжения имуществом доверителя ФИО40 ...., в результате чего причинен существенный вред ее правам и законным интересам, выразившийся в причинении ей имущественного ущерба в сумме 900 000 рублей.

Доводы стороны защиты о том, что в действиях Ефремовой Н.И. отсутствует состав какого-либо преступления, поскольку она сама была обманута супругами ФИО53, не могут быть признаны состоятельными по нижеследующим основаниям.

В своих показаниях подсудимая Ефремова фактически признала, что денежными средствами в сумме 900 000 рублей, полученными от продажи вышеуказанной ...(строительный номер) ФИО40 ...., принадлежащими последней, она распорядилась по своему усмотрению, выйдя за пределы предоставленных ей доверенностью полномочий, но, не имея при этом умысла на хищение данных денежных средств, поскольку намеревалась в последующем исполнить принятые на себя перед ФИО40 .... обязательства по приобретению для последней квартиры в ... Республики Коми, а именно, полагая, что ФИО53 в последующем передадут какую-нибудь квартиру в ... в ... ФИО40 .... за счет тех денежных средств, которые она им передала от сделки с Свидетель №2.

При этом доводы подсудимой о том, что ФИО53 ввели ее в заблуждение, обещая передать квартиру в ... в ... ФИО40 .... за счет денежных средств, которые она им передала от сделки с Свидетель №2 по их требованию, но своих обязательств так в итоге и не выполнили, - по мнению суда, не свидетельствуют об отсутствии состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.330 УК РФ, в действиях подсудимой, поскольку она осознавала, что согласно доверенности имеет право распоряжаться деньгами ФИО40, полученными от продажи ее квартиры, только на расчеты с непосредственным продавцом (законным владельцем) другой квартиры в ... в ..., которую она должна была приобрести для ФИО40. В то же время, ни с ФИО53, ни с возглавляемыми ими юридическими лицами подсудимая Ефремова в рамках доверенности от ФИО40 .... №...5 от ** ** ** не заключала каких-либо договоров о приобретении для последней квартиры в вышеуказанном доме, поэтому действия подсудимой по распоряжению денежными средствами в сумме 900 000 рублей, полученными от продажи вышеуказанной квартиры ФИО40 ...., являлись самовольными и были совершены ей за пределами предоставленных доверенностью полномочий, вопреки установленному гражданским законодательством нормальному порядку распоряжения имуществом доверителя ФИО40 ....

Государственным обвинителем поддержано обвинение в отношении Ефремовой Н.И. по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Однако суд не может согласиться с предложенной квалификацией по следующим основаниям.

Ефремова Н.И. органами предварительного расследования обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ – в совершении присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

Согласно предъявленному обвинению, Ефремова Н.И., заведомо зная, что ФИО40 .... злоупотребляет спиртными напитками и не контролирует нормальное исполнение обязательств, в период с ** ** ** по ** ** **, полученные по специальному полномочию - нотариальной доверенности ... от ** ** ** от продажи ..., оставшиеся денежные средства в сумме 900 000 рублей, находясь в неустановленном месте на территории г. Сыктывкара и Сыктывдинского района Республики Коми, из корыстных побуждений присвоила, сделку по купле – продаже объекта недвижимости в интересах доверителя ФИО40 ...., которая в конечном итоге умерла ** ** **, не заключила.

Вместе с тем, согласно положениям закона, под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Присвоение, как вид хищения, состоит в безвозмездном, совершенном с корыстной целью, противоправном обращении лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника.

        При этом стороной обвинения не представлено достаточной совокупности доказательств того, что распоряжаясь денежными средствами в сумме 900 000 рублей, принадлежащими ФИО40 ...., подсудимая имела корыстную цель, действовала безвозмездно и имела намерение обратить данные денежные средства в свою пользу. Не опровергнута стороной обвинения версия подсудимой о том, что указанные денежные средства ФИО40 .... в сумме 900 000 рублей она несколькими частями передала Свидетель №8 по указанию Свидетель №7, так как нужны были деньги на строительство дома, выплату заработной платы рабочим, полагая при этом, что в последующем за счет переданных денежных средств ФИО53 предоставят ФИО40 .... квартиру в ... в .... В частности, подсудимая указывает, что ** ** **, получив 200 000 рублей от Свидетель №2, в этот же день по требованию Свидетель №7 передала их Свидетель №8 в офисе «...». Затем, ** ** **, получив от Свидетель №2 остаток суммы в размере 1 000 000 руб., передала по указанию Свидетель №7 из них 500 000 руб. Свидетель №8 в офисе. Той же зимой 2019 года она по требованию ФИО53 передала из денег ФИО40, полученных ей от Свидетель №2, еще денежные суммы в размере 80 000 и 130 000 рублей ФИО53 в их машине.

        Указанная версия подсудимой о передаче денежных средств ФИО53 в счет предоставления ФИО40 в будущем квартиры не только полностью не опровергнута стороной обвинения, но и, напротив, частично подтверждается следующими доказательствами:

        - показаниями самого Свидетель №8, который пояснил, что подсудимая периодически заносила ему конверты с деньгами, и при этом не исключил возможности передачи ему от подсудимой 200 000 рублей в декабре 2018 года; также не исключает, что получал от Ефремовой какие-то денежные средства в своем автомобиле;

        - показаниями свидетелей Свидетель №12, Свидетель №13, ФИО64, которые подтверждают, что ФИО53 постоянно требовали с Ефремовой деньги на строительство дома, а последняя периодически заносила Свидетель №8 деньги в конверте, которые получала от сделок либо занимала; кроме того Свидетель №13 слышала разговор между Ефремовой и ФИО53 о том, что квартира ФИО40 будет предоставлена и никто ее не «кинет»;

- аудиозаписью разговора между Ефремовой и ФИО53, в котором последняя признает факт частичного получения от подсудимой денежных средств ФИО40, полученных от продажи квартиры Свидетель №2, в том числе в суммах 80 000 и 130 000 рублей, а также обсуждает с Ефремовой вопросы переоформления квартиры ... ФИО40; при этом версия Свидетель №7 о том, что указанные денежные средства были переданы как окончательный расчет по договору долевого участия с ФИО40 от ** ** **, а также подлинность представленных ей в подтверждение копий приходных кассовых ордеров №... от ** ** ** (<данные изъяты>), - опровергаются исследованными в судебном заседании квитанциями к приходному кассовому ордеру от ** ** ** №... в сумме 1 296 405 рублей по договору долевого участия в строительстве №... от ** ** **, а также к приходному кассовому ордеру от ** ** ** №... в сумме 144 045 рублей по договору долевого участия в строительстве №... от ** ** **, и подтверждающими их достоверность - распечаткой копии книги учета доходов и расходов ООО «...» за 2016 год, на которой имеется оттиск входящего штампа ИФНС по г.Сыктывкару от ** ** ** с подписью налогового инспектора, распечаткой копии кассовой книги ООО «...» за 2016 год, сведениями, представленными из УФНС России по Республике Коми, согласно которым налогоплательщиком ООО «...» в ИФНС России по г. Сыктывкару ** ** ** была представлена книга учета доходов и расходов за 2016 год, которая в последующем за истечением срока хранения была уничтожена;

        - аудиозаписью разговора между Ефремовым и ФИО53, в котором последний также признает факт частичного получения от подсудимой денежных средств ФИО40, в том числе в сумме около 150 000 рублей, а также обсуждает с Ефремовым вопросы переоформления квартиры своих детей на ФИО40;

        - протоколом осмотра флэш-карты подсудимой, на которой был обнаружен проект предварительного договора на продажу ФИО40 квартиры, принадлежащей детям ФИО53, а также проекты расписок о получении денежных средств по указанной сделке.

        Кроме того, на отсутствие у подсудимой умысла на хищение денежных средств ФИО40 также косвенно указывают следующие обстоятельства:

        - факт того, что Ефремова и ФИО40 находились в хороших отношениях, последняя доверяла Ефремовой и на протяжении длительного времени пользовалась ее риэлторскими услугами, что подтверждается показаниями ФИО25, ФИО7, Свидетель №4;

        - факт того, что Ефремова сама обратилась с заявлением от ** ** ** о проведении проверки по факту отчуждения квартиры ФИО40 в правоохранительные органы;

        - заключение Ефремовой предварительного договора от ** ** ** с ФИО39 на покупку квартиры для ФИО40 и передача задатка в размере 300 000 рублей в обеспечение заключения данного договора;

        - факт того, что она не принимала участия в подготовке и заключении сделки уступки права требования между ФИО54 и ФИО39, по квартире последней, которая изначально предназначалась для ФИО40, что подтверждается, в том числе показаниями ФИО54 и ФИО39; при этом обнаруженное на флешнакопителе Ефремовой фото проекта договора цессии без даты за октябрь 2019 года между ФИО39 К.А. и Свидетель №10 по Квартире №... Выльгорт, ... стоимостью 1 796 640 рублей, не свидетельствует о том, что данный проект был составлен ей; напротив из показаний ФИО54 следует, что все обсуждения по сделке велись с Свидетель №7, которая также прислала им на электронную почту проект данного договора.

        При этом показания Свидетель №7 и Свидетель №8, в которых они отрицают получение от подсудимой денежных средства от продажи квартиры ФИО40 ...., а также отсутствие расписок об их получении, не являются достаточной совокупностью доказательств для вывода о наличии в действиях подсудимой состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст.160 УК РФ. Показания указанных свидетелей в целом являются противоречивыми, непоследовательными и не согласуются с рядом других доказательств по уголовному делу. В частности, показания Свидетель №7 и Свидетель №8 о том, что они не были осведомлены о ситуации с продажей квартиры ФИО40 в ... в ..., а также о необходимости приобретения для нее другой квартиры в этом же доме, опровергаются показаниями свидетелей ФИО54, ФИО39, Ефремова, вышеуказанными аудиозаписями их разговоров с Ефремовыми, а также исследованными в судебном заседании документами (подписанные либо согласованные Свидетель №7 договоры долевого участия, цессии, справки об оплате и т.д., касающиеся сделок с квартирами ФИО40 и ФИО39).

Таким образом, стороной обвинения не представлено достаточной совокупности доказательств, подтверждающих наличие в действиях подсудимой признаков состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, в том числе признаков безвозмездности, наличия корыстной цели, обращения в свою пользу денежных средств ФИО40.

При этом, согласно принципу презумпции невиновности, закрепленному в ст.49 Конституции РФ и ст.14 УПК РФ - бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту обвиняемого, лежит на стороне обвинения, а все неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. Кроме того, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

Исходя из совокупности исследованных доказательств суд считает установленным и доказанным лишь факт того, что подсудимая самовольно распорядилась денежными средствами в сумме 900 000 рублей, принадлежащими ФИО40 ...., за пределами предоставленных ей доверенностью полномочий, в результате чего был нарушен установленный гражданским законодательством нормальный порядок распоряжения имуществом доверителя ФИО40 .... и причинен существенный вред ее правам и законным интересам, выразившийся в имущественном ущербе в сумме 900 000 рублей. При этом суд считает не доказанным наличие у подсудимой умысла на хищение, а также наличие в ее действиях таких признаков присвоения - как безвозмездность, корыстная цель и обращение в свою пользу вверенного имущества.

Таким образом, приходя к выводу о доказанности вины подсудимой, с учетом вышеприведенных установленных обстоятельств по делу, суд квалифицирует ее действия по ч.1 ст. 330 УК РФ, как самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается гражданином, если такими действиями причинен существенный вред.

При назначении Ефремовой Н.И. наказания суд руководствуется требованиями ст.ст. 6, 43, 60, 61 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также личность подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих ее наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи.

Ефремова Н.И. совершила умышленное преступление небольшой тяжести, ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась, ...

Обстоятельствами, смягчающими наказание Ефремовой Н.И., суд признает в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - ....

        Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

        Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих назначить подсудимой наказание с применением ст. 64 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершённого подсудимой преступления, обстоятельства его совершения, данные о личности подсудимой, включая возраст, семейное и материальное положение, состояние здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о необходимости назначения ей наказания в виде штрафа, поскольку именно такое наказание соответствует предусмотренному ст. 6 УК РФ принципу справедливости и указанным в ст. 43 УК РФ целям наказания – исправлению Ефремовой Н.И., предупреждению совершения ей новых преступлений и восстановлению социальной справедливости.

При определении размера наказания суд также учитывает совокупность вышеуказанных обстоятельств.

Вместе с тем, совершенное Ефремовой Н.И. преступление, предусмотренное ч.1 ст. 330 УК РФ, законом отнесено к категории преступлений небольшой тяжести.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо не подлежит уголовной ответственности и наказанию, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

В судебном заседании установлено, что преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 330 УК РФ, совершено подсудимой в период с ** ** ** по ** ** ** и соответственно на момент рассмотрения уголовного дела в суде двухлетний срок давности за это преступление истек.

Изложенные обстоятельства позволяют суду в силу ст. 78 УК РФ и п. 2 ч.5 ст. 302 УПК РФ освободить Ефремову Н.И. от отбывания назначенного наказания за преступление, предусмотренное ч.1 ст.330 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В ходе предварительного следствия представителем потерпевшего Хмель М.А. заявлен гражданский иск о взыскании с Ефремовой Н.И. материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 1 200 000 рублей.

В ходе судебного разбирательства гражданский иск также заявлен Свидетель №4 о взыскании с Ефремовой Н.И. материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 450 000 рублей.

В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим.

Установлено, что в результате преступных действий Ефремовой Н.И. был причинен имущественный вред потерпевшей ФИО40 .... в сумме 900 000 рублей.

Вина Ефремовой Н.И. в причинении указанного имущественного вреда подтверждается материалами уголовного дела.

Потерпевшая ФИО40 .... умерла ** ** **.

Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

По состоянию на сегодняшний день наследство умершей потерпевшей ФИО40 .... принято ее наследниками Хмель М.А. и Свидетель №4 в равных долях (по 1/2 доли каждой).

Учитывая изложенное, гражданский иск Свидетель №4 подлежит полному удовлетворению на сумму 450 000 рублей, что составляет половину от размера имущественного вреда, причиненного преступлением, а гражданский иск Хмель М.А. подлежит частичному удовлетворению – также на сумму 450 000 рублей, что составляет вторую половину от размера имущественного вреда, причиненного преступлением.

При этом каких-либо законных основания для удовлетворения гражданского иска ФИО25 в оставшейся части (750 000 рублей) не имеется.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ, а именно:

...

...

...

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ,

приговорил:

Признать Ефремову Наталью Ивановну виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей.

Ефремову Н.И. освободить от отбывания назначенного наказания на основании п. 2 ч.5 ст. 302 УПК РФ и п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Ефремовой Н.И. отменить.

Гражданский иск представителя потерпевшего Хмель Марии Александровны удовлетворить частично.

Взыскать с Ефремовой Натальи Ивановны в пользу Хмель Марии ФИО35 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Гражданский иск Свидетель №4 удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Ефремовой Натальи Ивановны в пользу Свидетель №4 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Вещественные доказательства:

- ...

...

...

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Коми через Сыктывкарский городской суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья М.Л. Фирсов