Решение по делу № 8Г-6346/2024 [88-11281/2024] от 14.02.2024

50RS0052-01-2023-001678-95

ПЕРВЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД

ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

№ 88-11281/2024

№ 2-2577/2023

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

город Саратов                                                                                        15 мая 2024 года

Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции в составе:

председательствующего судьи Асатиани Д.В.,

судей Озерова А.Ю., Попова В.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Щелковского городского прокурора Московской области в интересах Российской Федерации к Авдонину Александру Александровичу, Авдониной Алесе Игоревне, Починскому Игорю Анатольевичу о взыскании дохода, полученного преступным путем,

по кассационной жалобе Авдонина Александра Александровича на решение Щелковского городского суда Московской области от 21 апреля 2023 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 16 октября 2023 года.

Заслушав доклад судьи Первого кассационного суда общей юрисдикции Озерова А.Ю., выслушав прокурора Дедова С.Б., возражавшего относительно доводов кассационной жалобы, судебная коллегия

установила:

Щелковский городской прокурор Московской области в интересах Российской Федерации обратился с иском к Авдонину А.А., Авдониной А.И., Починскому И.А. о взыскании 29 969 358 руб. 68 коп.

Требования мотивированы тем, что приговором Щелковского городского суда Московской области от 03 ноября 2022 года Авдонин А.А., Авдонина А.И. и Починский И.А. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. В результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение части 1 статьи 845, части 1 статьи 847, части 1      статьи 854 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 12, 13 Закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», участниками организованной преступной группы в целях обналичивания денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по счетам подконтрольного юридического лица, используемого в схеме незаконной банковской деятельности за период с               12 февраля 2016 года по 18 декабря 2018 года, когда в состав организованной группы входили Авдонин А.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Авдонина А.А., Починский И.А. и неустановленные соучастники, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанной выше организации составила 499 489 311 руб. 35 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств, в размере 6 % составила 29 969 358 руб. 68 коп.

Таким образом, Авдонин А.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Авдонина А.А., Починский И.А., действуя в составе организованной группы, в составе с неустановленными соучастниками в период с 12 февраля 2016 года по 18 декабря 2018 года осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода, в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств на счета подконтрольной организации, в размере 6 %, что составило 29 969 358 руб.           68 коп., что является особо крупным размером.

Поскольку у ответчиков имелся умысел, и незаконные сделки были фактически исполнены, в соответствии с абзацем 2 статьи 169 Гражданского кодекса Российской Федерации в доход Российской Федерации должно быть взыскано все полученное ими (сторонами) по сделке.

Решением Щелковского городского суда Московской области от 21 апреля 2023 года, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 16 октября    2023 года, иск удовлетворен, с Авдонина А.А., Авдониной А.И., Починского И.А., солидарно, в доход Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации взыскано 29 969 358 руб. 68 коп., а также государственная пошлина в сумме 60 000 руб., в равных долях.

В кассационной жалобе заявителем ставится вопрос об отмене указанных выше судебных постановлений.

Проверив законность судебных постановлений в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе (часть 1 статьи 379.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции приходит к следующему.

В соответствии со статьей 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Судебная коллегия таких нарушений при принятии обжалуемых судебных постановлений не усматривает.

Судом установлено, что в результате осуществления незаконной банковской деятельности и в нарушение части 1 статьи 845, части 1 статьи 847, части 1    статьи 854 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 12, 13 Закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», Положения ЦБ РФ от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», участниками организованной преступной группы в целях обналичивания денежных средств осуществлены незаконные банковские операции по счетам подконтрольного юридического лица, используемого в схеме незаконной банковской деятельности за период с               12 февраля 2016 года по 18 декабря 2018 года, когда в состав организованной группы входили Авдонин А.А., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, Авдонина А.А., Починский И.А. и неустановленные соучастники, общая сумма денежных средств, поступивших на счета указанной выше организации составила 499 489 311 руб. 35 коп., из которых общая сумма извлеченного преступного дохода участниками организованной группы в виде комиссионного вознаграждения от суммы поступивших денежных средств, в размере 6 % составила 29 969 358 руб. 68 коп.

За совершенное деяние ответчики приговором Щелковского городского суда Московской области от 03 ноября 2022 года по уголовному делу                     № признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Разрешая заявленные требования, суд первой инстанции, с выводами которого согласился суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями статей 166, 167, 169, 196, 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями статьи 13 Закона от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», принимая во внимание, что вина ответчиков и причинно-следственная связь между их действиями и получением незаконного дохода установлена вступившим в законную силу приговором суда, пришел к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчиков в доход бюджета Российской Федерации в солидарном порядке денежных средств в размере 29 969 358 руб. 68 коп., как дохода полученного членами организованной преступной группы от преступной деятельности.

Оснований не согласиться с выводами суда первой и апелляционной инстанций по доводам кассационной жалобы у судебной коллегии по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции не имеется.

Мотивы, по которым суды первой и апелляционной инстанций пришли к своим выводам, подробно приведены в обжалуемых судебных постановлениях.

Нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену судебных постановлений, вопреки доводам кассационных жалоб, допущено не было.

Несогласие с оценкой судом доказательств и установленными судом обстоятельствами не может служить основанием для пересмотра судебных постановлений в кассационном порядке, поскольку в соответствии с частью 3 статьи 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации кассационный суд общей юрисдикции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими.

Согласно части 6 статьи 13 Закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности», осуществление юридическим лицом банковских операций без лицензии, если получение такой лицензии является обязательным, влечет за собой взыскание с такого юридического лица всей суммы, полученной в результате осуществления банковских операций, а также взыскание штрафа в двукратном размере этой суммы в федеральный бюджет.

Взыскание производится в судебном порядке по иску прокурора, соответствующего федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на то федеральным законом или Банка России.

Банковские операции, совершаемые в отсутствие лицензии Банка России, подпадают под режим оспоримой сделки согласно статье 173 Гражданского кодекса Российской Федерации, как сделки, совершенные юридическим лицом, не имеющим лицензии на соответствующую деятельность. Совершение банковских операций иными субъектами гражданского оборота (не кредитными организациями) запрещено законом, а, следовательно, банковские операции, совершенные не кредитными организациями, характеризуются как ничтожные сделки (ст. 168 ГК РФ). Исходя из смысла части 6 статьи 13 Закона «О банках и банковской деятельности» речь идет не просто о ничтожной сделке в смысле статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, а о сделке, совершенной с целью, противоречащей основам правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ). Последствием такой ничтожной сделки в соответствии с частью 6 статьи 13 Закона «О банках и банковской деятельности» является односторонняя реституция. Это означает, что, поскольку умысел присутствует только у одной стороны (юридического лица), предполагается возврат всего полученного этой стороной по сделке другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации (ч. 3 ст. 169 ГК РФ).

Поскольку вступившим в законную силу приговором суда установлено, что ответчики совершали преступления с помощью подконтрольного юридические лица, суд верно применил к рассматриваемому спору положения части 6 статьи 13 Закона Российской Федерации от 02 декабря 1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности».

Изложенные в кассационной жалобе доводы заявлялись при рассмотрении дела и были предметом обсуждения в суде, им дана оценка в судебных актах, с которой нельзя не согласиться.

Иных доводов, влекущих отмену решения суда и апелляционного определения, кассационная жалоба не содержит.

Руководствуясь статьями 379.5 – 379.7, 390, 390.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

решение Щелковского городского суда Московской области от 21 апреля 2023 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 16 октября 2023 года оставить без изменения, кассационную жалобу Авдонина Александра Александровича – без удовлетворения.

    Председательствующий

    Судьи