Решение по делу № 33-8518/2024 от 22.02.2024

Дело № 2-974/2023

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

29 июня 2023 года Чертановский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Бондаревой Н.А., при помощнике Русакове Е.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Богомолова Александра Михайловича к Попович Леониду Григорьевичу о признании договоров займа незаключенными по безденежности, по встречному исковому заявлению Поповича Леонида Григорьевича к Богомолову Александру Михайловичу о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с указанным иском. Свои требования обосновывает тем, что между Богомоловым А.М. и Поповичем Л.Г. заключены следующие сделки: договор займа №108072020 от 08.07.2020 (Договор займа №1), согласно п.1.1 которого Займодавец передал Заемщику денежные средства в размере 6 000 000 долларов США, которые Займодавец обязан внести на банковский счет Заемщика или передать наличными под расписку (п.2.1 Договора. Сумма займа подлежит возврату в течение двух месяцев (до 01.09.2020) (п.2.3 Договора); договор займа №208072020 от 08.07.2020 (Договор займа №2), согласно п.1.1 которого Займодавец передал Заемщику денежные средства в размере 2 780 000 долларов США, которые Займодавец обязан внести на банковский счет Заемщика или передать наличными под расписку (п.2.1 Договора). Сумма займа подлежит возврату в течение двух лет со дня получения Заемщиком денежных средств (п.2.3 Договора); договор займа №1/0121 от 04.02.2021 (договор займа №3), согласно п.1.1 которого Займодавец передал Заемщику денежные средства в размере 1 000 000 долларов США, которые Займодавец обязан внести на банковский счет Заемщику или передать наличными под расписку (п.2.1 Договора). Сумма займа подлежит возврату в течение семидесяти одного дня (до 10 августа 2021) со дня получения Заемщиком денежных средств (п.2.3 Договора в редакции Дополнительного соглашения от 31.05.2021 к Договору займа №1/0121); договор займа №2/0121 от 04.02.2021 (договор займа №4), согласно п.1.1 которого Займодавец передал Заемщику денежные средства в размере 1 000 000 долларов США, которые Займодавец обязан внести на банковский счет Заемщика или передать наличными под расписку (п.2.1 Договора). Сумма займа подлежит возврату в течение девяносто одного дня (до 01.09.2021г.) со дня получения Заемщиком денежных средств (п.2.3 Договора в редакции Дополнительного соглашения от 31.05.2021г. к Договору займа №2/0121); договор займа №3/0521 от 31.05.2021г. (Договор займа №5), согласно п.1.1 которого Займодавец передал заемщику денежные средства в размере 1 000 000 (прописью в этом пункте договора указана сумма два миллиона долларов США), которые Займодавец обязан передать Заемщику наличными под расписку (п.2.1 Договора). Сумма займа подлежит возврату в течения 71 дня с даты получения Заемщиком денежных средств до 10 агуста 2021г. (п.2.3 Договора); договор займа №4/0521 от 31.05.2021 (Договор займа №6), согласно п.1.1 которого займодавец передал Заемщику денежные средства в размере 1 000 000 долларов США, которые Займодавец обязан передать Заемщику наличными под расписку (п.2.1 Договора). Сумма займа подлежит возврату в течение 91 дня с даты получения Заемщиком денежных средств, до 01.09.2021 (п. 2.3 Договора). 10.07.2020г. истцом ответчику выдана расписка (без подписания договора займа) о получении денежных средств в размере 23 000 000 руб. сроком на 2 года (до 10.07.2022г.). Таким образом, согласно вышеуказанным документам Ответчик предоставил истцу в период с 08.07.2020г. по 31.05.2021 денежные средства в рублях по курсу ЦБ РФ в общем размере 955 652 000 руб. Истец заявляет, что деньги по вышеуказанным договорам и расписке он не получал, ему они не передавались, договоры и расписка были подписаны со стороны истца лишь с целью зафиксировать ранее долговые обязательства, в связи с чем истец считает вышеуказанные договоры займа незаключенными. Истца и ответчика связывают длительные отношения. В период с 2002г. по 2010 г. Богомолов А.М. брал у Поповича Л.Г. денежные средств в долг для своих бизнес- проектов, которые потом возвращал. Составляя и подписывая оспариваемые договоры займа, с учетом изменения валютного курса, стороны имели намерение зафиксировать ранее возникшие долговые обязательства. Денежные средства по этим договорам не передавались. При анализе оспариваемых договоров займа видно, что по условиям договоров действия по передаче денежных средств и подписанию договоров займа не должны быть совершены сторонами одномоментно. Согласно п.2.1 Договора займа №1 и Договора займа №2 (оба договора заключены 08.07.2020г.) займодавец обязан внести на банковский счет заемщика или передать наличными под расписку, указанную сумму Займа в срок до 13.07.2020г. Датой предоставления займа является дата зачисления (передачи) денежных средств на счет заемщика. Согласно п.2.1 договора займа №3 и договора займа №4 (оба договора заключены 04.02.2021г.) Займодавец обязан внести на банковский счет Заемщика или передать наличными под расписку, указанную сумму займа в срок до 04.02.2021г. Датой предоставления займа является дата зачисления (передачи) денежных средств на счет Заемщика. Но согласно выпискам по счетам, принадлежащей Богомолову А.М. в указанные даты денежные средства ни от Поповича Л.Г., ни от кого- то другого не поступали. Это свидетельствует о том, что договоры не предусматривали одномоментную передачу денег в день заключения договора, что лишний раз подтверждает отсутствие намерений у ответчика фактически предоставить истцу указанные в оспариваемых договорах займа денежные средства. Оспариваемые договоры займа являются незаключенными в связи с тем, что деньги в действительности от Поповича Л.Г. Богомоловым А.М. не получены. Просит признать незаключенными по безденежности следующие договоры займа, заключенные между Богомоловым А.М. и Поповичем Л.Г.: договор займа №108072020 от 08.07.2020; договор займа №208072020 от 08.07.2020, договор займа №1/0121 от 04.02.2021, договор займа №2/0121 от 04.02.2021, договор займа №3/0521 от 31.05.2021, договора займа №4/0521 от 31.05.2021,расписку от 10.07.2020 о получении денежных средств в размере 23 000 000 руб.; взыскать с Поповича Л.Г. в пользу Богомолова А.М. расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 100 руб.

В ходе рассмотрения дела по существу от ответчика поступило встречное исковое заявление. Свои требования истец по встречному иску обосновывает тем, что приблизительно с 2008г. истцом по встречному иску с его близкими знакомыми осуществлялось инвестирование средств в строительство торгово-офисного центра, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мытная, д.46, стр.5. Непосредственно строительством данного объекта и распоряжением проинвестированных средств занимался Богомолов А.М., которому истец по встречному иску доверял. Денежные средства Богомолову А.М. от имени партнеров истца по встречному иску передавались им. В подтверждение осуществленных инвестиций в строительство указанного офисного центра между ИП Богомоловым А.М. и Поповичем Л.Г., в том числе заключались договора займа: №01/01/13-Д от 01.01.2013 (в редакции дополнительных соглашений от 26.12.2014 и 01.01.2015) на сумму 1975133 долларов США, №01/01/13-Е от 01.01.2013 (в редакции дополнительных соглашений от 26.12.14 и 01.01.2015) на сумму 2 373 799 евро 91 евроцент, №01/01/13-ЕБП от 01.01.2013 (в редакции дополнительных соглашений от 26.12.2013, 17.06.2014 и 01.01.2015) на сумму 1 685 610 евро 00 евроцентов, № 01/01/13-ДБП от 01.01.2013 (в редакции дополнительных соглашения от 17.06.2014 и 01.01.2015) на сумму 1 023 639 долларов США, №17/06/14-Д от 17.06.2014 (в редакции дополнительного соглашения от 01.01.2015) на сумму 500 000 долларов США. 17.07.2014г. между истцом по встречному иску и ИП Богомоловым А.М. заключен предварительный договор купли- продажи нежилых помещений по адресу: г. Москва, ул. Мытная, д. 46, стр. 5 (собственником которого являлось ООО «Квартал 2000»). Из содержания предварительного договора следует, что он составлен в обеспечение исполнения договоров займа (п.п. 1.3, 1.4 договора), что подтверждает признание Богомоловым АМ наличия у него непогашенной задолженности перед Поповичем Л.Г. на момент заключения предварительного договора. Однако свои обязательства Богомолов А.М. так и не исполнил, основной договор не заключил, помещения не передал. С 15.05.2015 года собственником построенного торгово-офисного центра, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Мытная, д.46, стр.5 являлись ООО «Квартал 2000» и Богомолов А.М, затем мать Богомолова А.М.- Богомолова С.Н., а затем с 2016 года ООО «БЦ Монетный двор», а с 12.02.2021г. Богомолов А.М. Фактическим владельцем торгово-офисного центра с момента окончания строительства и до настоящего момента был Богомолов А.М. либо лично, либо посредственно через указанные лица. В апреле 2016г. между сторонами была достигнута договоренность о том, что гарантией возврата инвестиций (оформленных формально через вышеуказанные договора займа) будет личное участие истца по встречному иску в уставном капитале ООО «БЦ Монетный двор». В соответствии с данными договоренностями 26.04.2016г. истцом по встречному иску была приобретена у Богомолова А.М. доля в размере блокирующего пакета – 25% уставного капитала за 2500 руб. Личного участия в деятельности ООО «БЦ Монетный двор» никогда не принимал, ни с какими документами, касающимися финансово- хозяйственной деятельности не принимал, ни с какими документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности общества не знакомился, полностью доверяя и полагаясь на Богомолова А.М. В связи с тем, что текущая эксплуатация здания дохода не приносила, в начале 2020г. приняли решение вывести все ранее проинвестированные денежные средства. 10.07.2020 по просьбе Богомолова А.М. истец по встречному иску продал принадлежащую ему долю в ООО «БЦ Монетный двор» доверенному лицу по номинальной стоимости 2500 руб. В качестве гарантий исполнения обязательств по возврату инвестицией Богомолов А.М. заключили с истцом по встречному иску: договор займа №108072020 от 08.07.2020 (договор №1) и расписку к нему на сумму 6 000 000 долларов США со сроком погашения до 01.09.2020г., договор займа №208072020 от 08.07.2020 (договор №2) и расписку к нему на сумму 2 780 000 долларов США со сроком погашения до 01.09.2020г., договор- расписку от 10.07.2022г. в получении денежных средств в качестве займа на сумму 23 000 000 руб. сроком погашения до 10.07.202022г. Все три договора были заключены с условием – на беспроцентной основе. В связи с неисполнением Богомоловым А.М. по возврату долга по Договору №1 между истцом по встречному иску и Богомоловым А.М. заключены договора займа №1/0121, №2/0121 от 04.02.2021, в соответствии с которыми на сумму займа начислялись проценты по ставке 12% годовых, также были изменены сроки возврата денежных средств на более ранние (до 30 мая 2021 года). Также был заключен договор поручительства к Договору займа №2/0121 между Барановой О.Г. и истцом по встречному иску. 04.02.2021г. Богомолов А.М. заключил с Поповичем Л.Г. договор купли- продажи помещения, расположенного по адресу: г. Москва, пр-т Мира, д.3, корп.1, уверяя, что в счет оплаты пойдет списание части долга Богомолова А.М., он же выдал нотариальную доверенность на совершение сделки. В мае 2021г. в связи с неисполнением своих обязательств по возврату долга между Поповичем Л.Г. и Богомоловым А.М. были также заключены договора займа по ставке 12% годовых и №4/0521 от 31.05.2021 в соответствии с которым, на сумму займа начислялись проценты по ставке 24% годовых. Кроме того, в них также изменены сроки возврата денежных средств на более ранние (до 10.08.2021г и 01.09.2021г. соответственно). Общая сумма долга Богомолова А.М. по договорам займа составляет 8 780 000 долларов США и 23 000 000 руб., а также на сумму долга в 1 000 000 долларов США подлежат уплате проценты по ставке 24% годовых. Сроки возврата займа по всем вышеуказанным договорам истекли, однако несмотря на неоднократные обращения Поповича Л.Г., Богомолов А.М. долг так и не вернул. Согласно акта- сверки взаимных расчетов от 19.04.2022г. задолженность Богомолова А.М. перед Поповичем Л.Г. составляет 23 000 000 руб. и 8 900 000 долларов США, сумма, учитывая курс доллара ЦБ РФ 79,4529 составляет 730 130 810 руб. Кроме того, проценты по договорам займа №3/0521 от 31.05.2021 и №4 /0521 от 31.05.2021 за период с 01.04.2022 по 26.12.2022 составляют 266 301,37 долларов США, учитывая курс ЦБ РФ 68,6760 на 26.12.2022 составляет 18 288 512,9 руб. Общая сумма задолженности составляет 748 419 323 руб. Таким образом, с подписанием вышеуказанных договоров произошла новация долга взаимное обязательство, общая сума долга Богомолова А.М. по договорам займа составляет 8 780 000 руб. долларов США и 23 000 000 руб., а также сумму долга в 4 000 000 долларов США подлежат уплате проценты по ставке 12% годовых. 19.04.2022г. Богомолов А.М. и Попович Л.Г. явились к нотариусу для подписания Договора отступного. В рамках подготовки к договору отступного здесь же Богомолов А.М. и Попович Л.Г. подписали акт сверки от 09.04.2022г., согласно которому общая сумма задолженности Богомолова А.М. перед Поповичем Л.Г. составляет 730 130 81 руб. В кабинете нотариуса Богомолов АМ отказался от подписания договора отступного. 05.05.2022г. Богомолов А.М. осуществил два денежных перевода в пользу Поповича Л.Г. на сумму 100 000 руб. и 50 000 руб. в счет оплаты признанной им задолженности. Просит взыскать с Богомолова А.М. долг в размере 748 419 323 руб. на основании договоров 1/0121, №2/0121 от 04.02.2021, №3/0521 от 31.05.2021, №4/0521 от 31.05.2021г., № 108072020 от 08.07.2020г., №208072020 от 08.07.2020г., договора – расписки в получении денежных средств в качестве займа на сумму 23 000 000 руб. сроком погашения до 10.07.2022г.; взыскать солидарно с ООО «БЦ Монетный двор» задолженность в размере 75 750 000 руб. на основании договора займа 2/0121 от 04.02.221 и договора поручительства №1 от 04.02.2021г.

Истец (ответчик по встречному иску) Богомолов А.М. в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте слушания дела извещен надлежащим образом, обеспечив явку своих представителей по доверенности.

Представитель истца (ответчика по встречному иску) по доверенности Перязев А.А. в судебное заседание явились, поддержали заявленные требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении. Против удовлетворения встречного искового заявления возражали по основаниям, изложенным в письменных возражениях.

Ответчик (истец по встречному иску) Попович Л.Г. и его представитель по ордеру адвокат Лященко В.Г. в судебное заседание явились, против удовлетворения исковых требований возражали по основаниям, изложенным в письменных возражениях. Встречные исковые требования поддержали в полном объеме по основаниям, изложенным во встречном исковом заявлении.

Представитель третьего лица ИФНС №26 России по г. Москве в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте слушания дела извещался надлежащим образом.

Суд, выслушав мнение сторон, исследовав материалы гражданского дела, приходит к следующим выводам.

В судебном заседании установлено, что 08.07.2020 года между Богомоловым А.М. и Попович Л.Г. заключен договор займа №108072020, согласно условиям которого, займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 6 000 000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ, что составляет 433 020 000 руб., а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму займа на условиях и в срок, установленных настоящим Договором (п.1.1.1.1). Согласно п.2.1 Займодавец обязан внести на банковский счет Заемщика или передать наличными под расписку, указанную сумму займа в срок до 13 июля 2020г. Датой настоящего займа является дата зачисления (передачи) денежных средств на счет Заемщика (л.д. 10-11).

Также 08.07.2020г. между Богомоловым А.М. и Попович Л.Г. заключен договор займа – 208072020 согласно условиям которого, по настоящему договору Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 2 780 000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ, что составляет 200 632 000 рублей, а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму займа на условиях и в срок, установленных настоящим Договором. Согласно п.2.1 Займодавец обязан внести на банковский счет Заемщика или передать наличными под расписку, указанную сумму Займа в срок до 13 июля 2020 года. Датой предоставления займа является дата зачисления (передачи) денежных средств на счет Заемщика (л.д. 12-13).

04.02.2021г. между сторонами заключен договор займа №1/0121, согласно условиям которого в редакции дополнительного соглашения к Договору займа №1/011 от 31.05.2021г. по настоящему договору Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 1 000 000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ, что составляет 75 750 000 руб., а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму займа на условиях и в срок, установленных настоящим Договором (п.1.1.1.1). Согласно п.1.2 Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере 12% годовых на указанную сумму. Займодавец обязан внести на банковский счет Заемщика или передать наличными под расписку, указанную сумму Займа в срок до 04.02.2021г. Датой предоставления займа является дата зачисления (передачи) денежных средств на счет Заемщика (п.2.1 договора). Стороны договорились, что сумма займа, указанная в п.1.1 настоящего Договора является частью Договора займа – 108072020 от 08.07.2020г. При этом Договор займа – 108072020 уменьшается на размер долларового эквивалента без штрафных санкций по предыдущему договору. Согласно п.2.4 Проценты за пользование займом не уплачиваются (л.д. 14-18).

04.02.2021г. между сторонами заключен договор займа №2/0121 от 04.02.2021г. согласно условиям которого в редакции дополнительного соглашения к договору №2 /0121 от 31.05.2021г. по настоящему договору Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 1 000 000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ, что составляет 75 750 000 руб., а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму займа на условиях и в срок, установленных настоящим Договором (п.1.1.1.1). Согласно п.1.2 Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере 12% годовых на указанную сумму. Займодавец обязан внести на банковский счет Заемщика или передать наличными под расписку, указанную сумму Займа в срок до 04.02.2021г. Датой предоставления займа является дата зачисления (передачи) денежных средств на счет Заемщика (п.2.1 договора). Стороны договорились, что сумма займа, указанная в п.1.1 настоящего Договора является частью Договора займа – 108072020 от 08.07.2020г. При этом Договор займа – 108072020 уменьшается на размер долларового эквивалента без штрафных санкций по предыдущему договору. Согласно п.2.4 Проценты за пользование займом Заемщиком не уплачиваются (л.д. 17-19).

31.05.2021г. между Богомоловым А.М. и Попович Л.Г. заключен договор займа №3/0521 согласно условиям которого, по настоящему договору Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 1 000 000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ, что составляет 74 000 000 руб., а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму займа на условиях и в срок, установленных настоящим Договором (п.1.1.1.1). Согласно п.1.2 Заем выдается под 12% годовых. Займодавец передал наличными под расписку Заемщику указанную сумму займа до подписания настоящего Договора. Стороны договорились, что сумма займа, указанная в п.1.1 настоящего Договора является частью Договора займа – 108072020 от 08.07.2020г. При этом Договор займа – 108072020 уменьшается на размер долларового эквивалента без штрафных санкций по предыдущему договору (л.д. 20-21).

31.05.2021г. между Богомоловым А.М. и Попович Л.Г. заключен договор займа №4/0521 согласно условиям которого, по настоящему договору Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 1 000 000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ, что составляет 73 500 000 руб., а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму займа на условиях и в срок, установленных настоящим Договором (п.1.1.1.1). Согласно п.1.2 Заем выдается под 24% годовых. Займодавец передал наличными под расписку Заемщику указанную сумму займа до подписания настоящего Договора. Стороны договорились, что сумма займа, указанная в п.1.1 настоящего Договора является частью Договора займа – 108072020 от 08.07.2020г. При этом Договор займа – 108072020 уменьшается на размер долларового эквивалента без штрафных санкций по предыдущему договору (л.д. 22-23).

10.07.2020г. Богомолов А.М. получил от Поповича Л.Г. денежные средства в размере 23 000 000 руб., что подтверждается собственноручно составленной распиской.

Обращаясь в суд с исковым заявлением, истец основывает свои доводы на том, что денежные средства по вышеуказанным договорам займа и расписке им не получены, просит признать договора и расписку незаключенными по безденежности.

Согласно ч.1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

Согласно ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают в частности из договоров и иных сделок, предусмотренных законом.

Согласно п. 3 ст. 154 ГК РФ, договор является выражением согласованной воли договаривающихся лиц.

В силу п. 1 ст. 160 ГК РФ, сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами.

Согласно ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Согласно ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

В силу п. 1 ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.

В силу п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Согласно п. 1 ст. 807 ГК РФ, по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В силу п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

На основании п. 1 ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов за пользование займом в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов за пользование займом их размер определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

В соответствии с п. 2 ст. 808, ст. 810 ГК РФ, в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей. Заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.

В силу ст. 812 п.1 ГК РФ заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности не получены им от займодавца или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре.

В силу требований статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договор займа должен быть совершен в письменной форме, его оспаривание по безденежности путем свидетельских показаний не допускается, за исключением случаев, когда договор был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя заемщика с заимодавцем или стечения тяжелых обстоятельств.

Из приведенных правовых норм следует, что для возникновения обязательства по договору займа требуется фактическая передача кредитором должнику денежных средств (или других вещей, определенных родовыми признаками) именно на условиях договора займа, и в случае спора на кредиторе лежит обязанность доказать факт передачи должнику предмета займа, а также, что между сторонами возникли заемные отношения, а на заемщике - факт надлежащего исполнения обязательств по возврату займа либо безденежность договора займа.

В соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (часть 1).

Если указанные правила не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон (часть 2).

Из приведенной правовой нормы следует, что толкование судом договора исходя из действительной воли сторон и его цели с учетом, в том числе, установившейся практики взаимоотношений сторон, допускается лишь в случае, если установить буквальное значение его условий не представляется возможным.

Закон не связывает заключение договора займа с моментом передачи денежных средств, а только с фактом их передачи заемщику, в связи с чем, фактическая передача денег заимодавцем смогла быть осуществлена как при заключении такого договора, так и до его подписания при условии подтверждения факта заключения договора займа в последующем в письменном документе.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу пункта 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено названным Кодексом, другими законами или договором.

При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде (пункт 1 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В случае, если заключенный между истцом и ответчиком договор по своей правовой природе является соглашением об изменении ранее возникших заемных обязательств, то его подписание не только не освобождает должника от исполнения таких обязательств, но и порождает у него обязанность возвратить сумму займа и проценты на нее именно в том размере и в те сроки, которые определены этим договором.

Проанализировав представленные договора, суд приходит к выводу, что Договор займа №1/0121 от 04.02.2021г., Договор займа №2/0121 от 04.02.2021г., Договор займа №3/0121 от 31.05.2021г., Договор займа №4/0121 от 31.05.2021г. по сути, являются изменениями договора займа №108072020 от 08.07.2020г.

Таким образом, установлено, что между сторонами сложились длительные долговые правоотношения. Договорами займа №1/0121, №2/0121, №3/0121, №4/0121 изменены уже существующие между сторонами обязательства, предусмотренные договором займа № 108072020 от 08.07.2020г.

В материалы дела предоставлен акт сверки финансовых обязательств между Богомоловым А.М. и Попович Л.Г. согласно которому стороны, считают, что задолженность перед Попович Л.Г. составляет 730 130 810 руб. Данный акт подписан собственноручно Богомоловым А.М., не оспорен, не признан недействительным.

Кроме того в материалы дела предоставлен протокол очной ставки от 12.04.2023г. из которого следует, что Богомолов А.М. предлагал Попович Л.Г инвестировать ему денежные средства под проценты, после чего уже самостоятельно распоряжался ими, в том числе инвестировал в строительство. Также из протокола следует, что Богомолов А.М. не исполнил долговые обязательства по договорам займа, поскольку сумма задолженности требовала уточнения. Инициирование судебного процесса подачей иска Богомоловым А.М. судом расценивается как необходимость в уточнении суммы задолженности.

Из пояснения представителя ответчика и подтверждено материалами дела, что часть денежных средств Богомоловым А.М. была возвращена.

В соответствии со ст. 67 ГПК РФ, суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Таким образом, суд приходит к выводу, что Попович Л.Г. взятые на себя обязательства по передаче денежных средств Богомолову А.М. исполнил, что подтверждается в совокупности предоставленными в материалы дела доказательствами.

Поскольку доводы истца о том, что он не получал денежные средства, были проверены судом и не нашли своего подтверждения при рассмотрении дела, никаких доказательств в подтверждение своих доводов истцом не представлено, оснований для удовлетворения иска не имеется.

Разрешая встречные исковые требования Поповича Леонида Григорьевича к Богомолову Александру Михайловичу о взыскании денежных средств, суд приходит к следующим выводам.

В судебном заседании установлено, что 08.07.2020 года между Богомоловым А.М. и Попович Л.Г. заключен договор займа №108072020, согласно условиям, которого займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 6 000 000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ, что составляет 433 020 000 руб., а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму займа на условиях и в срок, установленных настоящим Договором (п.1.1.1.1). Согласно п.2.1 Займодавец обязан внести на банковский счет Заемщика или передать наличными под расписку, указанную сумму займа в срок до 13 июля 2020г. Датой настоящего займа является дата зачисления (передачи) денежных средств на счет Заемщика. Согласно п.2.3 сумма займа подлежит возврату в рублях, в Долларовом эквивалента (курс ЦБ РФ на день возврата) в течение двух месяцев (до 01.09.2020г.) (л.д. 10-11).

Также 08.07.2020г. между Богомоловым А.М. и Попович Л.Г. заключен договор займа №208072020 согласно условиям которого, по настоящему договору Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 2 780 000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ, что составляет 200 632 000 рублей, а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму займа на условиях и в срок, установленных настоящим Договором. Согласно п.2.1 Займодавец обязан внести на банковский счет Заемщика или передать наличными под расписку, указанную сумму Займа в срок до 13 июля 2020 года. Датой предоставления займа является дата зачисления (передачи) денежных средств на счет Заемщика. Согласно п.2.3 сумма займа подлежит возврату в рублях, в Долларовом эквиваленте (курс ЦБ РФ на день возврата), в течение двух лет со дня получения Заемщиком денежных средств (л.д. 12-13).

04.02.2021г. между сторонами заключен договор займа №1/0121, согласно условиям которого в редакции дополнительного соглашения к Договору займа №1/011 от 31.05.2021г. по настоящему договору Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 1 000 000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ, что составляет 75 750 000 руб., а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму займа на условиях и в срок, установленных настоящим Договором (п.1.1.1.1). Согласно п.1.2 Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере 12% годовых на указанную сумму. Займодавец обязан внести на банковский счет Заемщика или передать наличными под расписку, указанную сумму Займа в срок до 04.02.2021г. Датой предоставления займа является дата зачисления (передачи) денежных средств на счет Заемщика (п.2.1 договора). Стороны договорились, что сумма займа, указанная в п.1.1 настоящего Договора является частью Договора займа №108072020 от 08.07.2020г. При этом Договор займа № 108072020 уменьшается на размер долларового эквивалента без штрафных санкций по предыдущему договору. Согласно п.2.3 Договора, сумма займа подлежит возврату, в Долларовом эквиваленте (по курсу ЦБ РФ на день возврата», в течение семидесяти одного дня (до 10 августа 2021 года) со дня получения Заемщиком денежных средств. Согласно п.2.4 Проценты за пользование займом не уплачиваются (л.д. 14-18).

04.02.2021г. между сторонами заключен договор займа №2/0121 от 04.02.2021г. согласно условиям которого в редакции дополнительного соглашения к договору №2 /0121 от 31.05.2021г. по настоящему договору Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 1 000 000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ, что составляет 75 750 000 руб., а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму займа на условиях и в срок, установленных настоящим Договором (п.1.1.1.1). Согласно п.1.2 Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере 12% годовых на указанную сумму. Займодавец обязан внести на банковский счет Заемщика или передать наличными под расписку, указанную сумму Займа в срок до 04.02.2021г. Датой предоставления займа является дата зачисления (передачи) денежных средств на счет Заемщика (п.2.1 договора). Стороны договорились, что сумма займа, указанная в п.1.1 настоящего Договора является частью Договора займа №108072020 от 08.07.2020г. При этом Договор займа № 108072020 уменьшается на размер долларового эквивалента без штрафных санкций по предыдущему договору. Согласно п.2.3 Договора, сумма займа подлежит возврату, в Долларовом эквиваленте (по курсу ЦБ РФ на день возврата), в течение девяносто одного дня (до 01 сентября 2021 года) со дня получения Заемщиком денежных средств. Согласно п.2.4 Проценты за пользование займом Заемщиком не уплачиваются (л.д. 17-19).

31.05.2021г. между Богомоловым А.М. и Попович Л.Г. заключен договор займа №3/0521 согласно условиям которого по настоящему договору Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 1 000 000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ, что составляет 74 000 000 руб., а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму займа на условиях и в срок, установленных настоящим Договором (п.1.1.1.1). Согласно п.1.2 Заем выдается под 12% годовых. Займодавец передал наличными под расписку Заемщику указанную сумму займа до подписания настоящего Договора. Стороны договорились, что сумма займа, указанная в п.1.1 настоящего Договора является частью Договора займа № 108072020 от 08.07.2020г. При этом Договор займа № 108072020 уменьшается на размер долларового эквивалента без штрафных санкций по предыдущему договору. Согласно п.2.3 Договора сумма займа подлежит возврату в рублях, в Долларовом эквиваленте (курс ЦБ РФ на день возврата), в течение семидесяти одного дня с даты получения Заемщиком денежных средств, до 10 августа 2021г. (л.д. 20-21).

31.05.2021г. между Богомоловым А.М. и Попович Л.Г. заключен договор займа №4/0521 согласно условиям которого по настоящему договору Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 1 000 000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ, что составляет 73 500 000 руб., а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу сумму займа на условиях и в срок, установленных настоящим Договором (п.1.1.1.1). Согласно п.1.2 Заем выдается под 24% годовых. Займодавец передал наличными под расписку Заемщику указанную сумму займа до подписания настоящего Договора. Стороны договорились, что сумма займа, указанная в п.1.1 настоящего Договора является частью Договора займа №108072020 от 08.07.2020г. При этом Договор займа №108072020 уменьшается на размер долларового эквивалента без штрафных санкций по предыдущему договору. Согласно п.2.3 Договора, сумма займа подлежит возврату, в Долларовом эквиваленте (по курсу ЦБ РФ на день возврата), в течение девяносто одного дня, до 01 сентября 2021 года со дня получения Заемщиком денежных средств. По истечении этого срока Займодавец имеет права уступить свои права любой третьей стороне.(л.д. 22-23).

Как уже было установлено судом Договор займа №1/0121, Договор займа №2/0121, Договор займа №3/0121, Договор займа №4/0121 по сути являются изменениями договора займа №108072020 от 08.07.2020г. Вышеуказанными договорами изменены уже существующие между сторонами обязательства, предусмотренные договором займа №108072020 от 08.07.2020г.

10.07.2020г. Богомолов А.М. получил от Поповича Л.Г. денежные средства в размере 23 000 000 руб., сроком на 2 года, что подтверждается собственноручно составленной распиской.

В соответствии с ч.1 ст. 807 ГК РФ, по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В соответствии со ст. 810 ГК РФ, заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 314 ГК РФ если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода. В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.

В соответствии с ч.2 ст. 808 ГК РФ в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Сумма займа в полном объеме не возвращена, за ответчиком числится задолженность в размере 730 180 810 рублей.

Таким образом, судом установлено, что срок возврата денежных средств, предусмотренный договорами займа истек. Ответчиком надлежащих доказательств того, что денежные средства по договорам займа и расписке были возвращены истцу в полном объеме – суду не представлено. При этом суд признает установленными, что ответчиком признавалась сумма долга перед истцом, что подтверждено материалами дела.

На основании изложенного, суд считает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца задолженность по договору №1/0121, №2/0121 от 04.02.2021 года, №3/0521 от 31.05.2021г., №4/0521 от 31.05.2021г., №10807/2020 от 08.07.2020г., № 20807/2020 от 08.07.2020г., расписки от 10.07.2020г.

Кроме того истец по встречному иску просит взыскать с ответчика Богомолова А.М. проценты за пользование займом.

Согласно ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов за пользование займом в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов за пользование займом их размер определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды (ч.1).

Размер процентов за пользование займом может быть установлен в договоре с применением ставки в процентах годовых в виде фиксированной величины, с применением ставки в процентах годовых, величина которой может изменяться в зависимости от предусмотренных договором условий, в том числе в зависимости от изменения переменной величины, либо иным путем, позволяющим определить надлежащий размер процентов на момент их уплаты (ч.2).

При отсутствии иного соглашения проценты за пользование займом выплачиваются ежемесячно до дня возврата займа включительно (ч.3).

Согласно ч. 1, 2 ст. 407 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. Прекращение обязательства по требованию одной из сторон допускается только в случаях, предусмотренных законом или договором.

Согласно ч.1 ст. 408 ГК РФ обязательство прекращается в результате надлежащего исполнения.

Из указанных норм закона, следует, что истечение срока исполнения обязательства не влечет прекращение обязательства по договору займа, в случае невозврата полученной денежной суммы. Таким образом, за просрочку уплаты суммы долга в силу закона у заемщика возникает обязательство по уплате процентов со дня, когда долг должен быть возвращен до дня возврата займодавцу.

В ходе судебного разбирательства судом установлено, что до настоящего времени сумма основного долга в полном объеме не погашена.

Судом установлено, что с условиями предоставления займа, изложенными в договорах займа ответчик по встречному иску был ознакомлен, согласен, денежные средства до настоящего времени не возвращены.

Согласно расчету истца сумма процентов составляет 18 288 512,90 руб.

Суд признает данный расчет правильным, у суда не имеется оснований сомневаться в верности произведенного расчета, поскольку он произведен арифметически правильно и основан на условиях заключенного между сторонами договора.

На основании изложенного встречные исковые требования Попович Л.Г. к Богомолову А.М. о взыскании задолженности по договорам займа обоснованы, подлежат удовлетворению.

Разрешая требования, заявленные к ООО «БЦ «Монетный двор» о взыскании задолженности в размере 75 750 000 руб. на основании договора займа №2/0121 от 04.02.2021г. и договора поручительства №1 от 04.02.2021г., суд приходит к следующим выводам.

В судебном заседании установлено, что 04.02.2021г. между Попович Л.Г. и ООО «БЦ Монетный Двор» заключен договор поручительства №1 по договору займа №2-0121 от 04.02.2021г., согласно условиям которого Поручитель обязуется отвечать перед займодавцем в полном объеме за исполнение обязательства, принятого на себя Богомоловым А.М. в соответствии с Договором займа №2/0121 от 04.02.2021г. Срок исполнения обязательства по Договору займа наступает с 31.05.2021г. (п.1.2 Договора). Согласно п.1.3 Договора сумма основного обязательства составляет 75 750 000 рублей (что эквивалентно 1 000 000 долларов США) (л.д. 91-92).

31.05.2021г. между Попович Л.Г. и ООО «БЦ «Монетный двор» было заключено дополнительное соглашения к Договору поручительства №1 по Договору займа №2/0121 от 04.02.2021г., согласно условиям которого стороны договорились считать договор поручительства утратившим силу. Все взаимные обязательства по нему считать недействительными (л.д. 185).

Таким образом, суд приходит к выводу, что договор поручения был расторгнут по соглашению сторон, следовательно, требования к ООО «БЦ «Монетный двор» заявлены быть не могут. В этой части требования подлежат отклонению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований Богомолова Александра Михайловича к Попович Леониду Григорьевичу о признании незаключенными по безденежности договоры займа, заключенных между Богомоловым А.М. и Поповичем Л.Г.: договор займа №108072020 от 08.07.2020 года, № 20807220 от 08.07.2020 года, №01/0121 от 04.02.2021 года, №2/0121 от 04.02.2021 года, №3/0521 от 31.05.2021 года, №4/0521 от 31.05.2021 года, расписку от 10.07.2020 года, взыскании расходов по оплате государственной пошлины – отказать.

Встречные исковые требования Поповича Леонида Григорьевича к Богомолову Александру Михайловичу о взыскании денежных средств -удовлетворить частично.

Взыскать с Богомолова Александра Михайловича в пользу Поповича Леонида Григорьевича долг и проценты в общем размере 748 419 323 рубля на основании договоров №1/0121, №2/0121 от 04.02.2021 года, №3/0521 от 31.05.2021г., №4/0521 от 31.05.2021г., №10807/2020 от 08.07.2020г., № 20807/2020 от 08.07.2020г., расписки в получении денежных средств в качестве займа на сумму 23 000 000 рублей.

В удовлетворении остальной части иска – отказать.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Чертановский районный суд г. Москвы в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Судья:

Решение по делу № 33-8518/2024 от 22.02.2024

33-8518/2024

Движение по делу

Документы

Детальная проверка физлица