Решение по делу № 1-354/2024 от 29.07.2024

Дело № 1-354/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пермь                  07 октября 2024 года

Мотовилихинский районный суд г. Перми в составе:

председательствующего Щеколдиной Е.А.,

при секретаре судебного заседания Колегановой Ю.А.,

с участием государственного обвинителя Кулинича А.С.,

подсудимого Батина М.В.,

защитника Бушлановой С.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Батина Максима Васильевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего среднее профессиональное образование, не женатого, официально не трудоустроенного, имеющего временные заработки, военнообязанного, не судимого,

содержится под стражей с 26.09.2024,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

Батин М.В. совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

В период с начала декабря 2021 года, не позднее 13.12.2021, неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на аллее возле ТЦ «Карнавал», расположенного по адресу: <адрес>, предложило Батину М.В. за денежное вознаграждение в размере 45 000 рублей представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, содержащие сведения о подставном лице, на что Батин М.В., находясь в трудном материальном положении, осознавая и понимая противоправность своих намерений, направленных на внесение в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, на предложение неустановленного лица согласился.

В один из дней декабря 2021 года, не позднее 13.12.2021, Батин М.В., не имея цели управления юридическим лицом, зная, что является подставным лицом и, не намереваясь осуществлять руководство Обществом с ограниченной ответственностью «Сервис-ПК», находясь возле дома по адресу: <адрес>, предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина <адрес> №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Пермскому краю, с целью подготовки необходимых документов для регистрации на его имя юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице.

Далее в один из дней декабря 2021 года, не позднее 13.12.2021, реализуя преступный умысел, неустановленное лицо, действуя из корыстных намерений, достоверно зная, что Батин М.В. будет являться подставным лицом, находясь на территории г. Перми, подготовило на имя Батина М.В. необходимые документы для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащие заведомо ложные данные о последнем, как об участнике - учредителе и директоре ООО «Сервис-ПК» для последующего внесения сведений о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

Далее неустановленное лицо, находясь на территории г. Перми, воспользовавшись специальным сервисом Федеральной налоговой службы РФ, предоставляющим возможность направить в налоговый орган для государственной регистрации юридических лиц электронные документы с использованием информационно - телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе включая сеть «Интернет», при неустановленных следствием обстоятельствах, подготовило пакет документов, необходимый в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащий заведомо ложные данные о Батине М.В., как об участнике и директоре ООО «Сервис-ПК».

13.12.2021 неустановленное лицо в электронном виде с помощью Интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС России, направило в Инспекцию контейнер № с пакетом документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения изменений в учредительные документы юридического лица, содержащиеся в ЕГРЮЛ. Заявителем по данной заявке являлся Батин Максим Васильевич. Так неустановленное лицо предоставило все необходимые документы для регистрации юридического лица и внесения сведений в ЕГРЮЛ, согласно которым Батин М.В. будет являться учредителем и директором ООО «Сервис-ПК».

При поступлении 13.12.2021 в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю, расположенную по адресу: <адрес>, электронного пакета документов, состоящего из сканированных копий заявления об изменении учредительного документа и/или иных сведений о ЮЛ по форме №, учредительного документа юридического лица в новой редакции, решения единственного участника ООО «Сервис-ПК», на сервере сервисом Федеральной налоговой службы РФ автоматически создана расписка в получении данных документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица с присвоением входящего № от ДД.ММ.ГГГГ.

20.12.2021 на основании документов, поступивших в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю, внесена запись о внесении изменений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, за основным государственным регистрационным №, согласно которой Батин М.В. является участником - учредителем и директором ООО «Сервис-ПК» с долей в уставном капитале в размере 10 000 рублей (50 %).

Подсудимый Батин М.В. от дачи показаний в судебном заседании отказался на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации, полностью подтвердил оглашенные показания, данные им в ходе предварительного расследования, согласно которым в декабре 2021 года он в районе дома по <адрес> г. Перми на аллее журналистов возле ТЦ «Карнавал» познакомился с Денисом. В ходе общения Денис предложил ему заработать 45 000 рублей, оформив на свое имя организацию, при этом никакую деятельность ему вести не нужно было. Они договорились о встрече, на следующий день Денис приехал к его дому по адресу: <адрес>, он вышел на улицу, Денис был в автомобиле. Он передал Денису свой паспорт для оформления на его имя юридического лица. В последующем паспорт находился у Дениса, он ему вернул паспорт после оформления документов по организации. Он не посещал налоговую службу, Денис привозил ему какие-то документы по организации, он их подписывал, что именно – не помнит. За оформление организации Денис несколько раз передавал ему денежные средства наличными, в общей сложности не больше 35 000 - 40 000 рублей. Денежные средства он потратил на личные нужды. Больше он Дениса не видел, о деятельности организации ему ничего известно не было, он не осуществлял руководство деятельностью ООО «Сервис-ПК», имуществом и средствами общества для обеспечения текущей деятельности не распоряжался, отчетность в налоговый орган не предоставлял, сам финансовыми средствами общества не распоряжался, то есть не являлся лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации. Вину в совершении преступления признает, в содеянном раскаивается (т.1 л.д. 229-232, т.2 л.д.82-84, 113-116).

Вина подсудимого в совершении преступления помимо его признательных показаний подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что 13.12.2021 в электронном виде в инспекцию поступил контейнер с документами: уставом ООО «Сервис-ПК» в новой редакции, решением единственного участника общества с нотариальным свидетельством об удостоверении решения единственного участника юридического лица, заявлением формы №. Документы были подписаны электронной подписью Батина Максима Васильевича. В заявлении формы №: изменялся размер уставного капитала общества, изменялись сведения об участнике общества - ФИО5, вносились сведения о новом участнике общества - Батине М.В., возлагались полномочия физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (директора) ООО «Сервис-ПК» на Батина М.В. и прекращались полномочий директора общества ФИО5 Данное заявление автоматически поступило в АИС «Налог-3», где ему 13.12.2021 присвоен входящий №. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю на основании предоставленного Батиным М.В. заявления принято решение за № о государственной регистрации изменений в сведениях о юридическом лице - ООО «Сервис-ПК» и внесении их в ЕГРЮЛ за ГРН №. 27.06.2023 Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю за ГРН № внесена запись в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Сервис-ПК» об исключении из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности (т. 2 л.д. 7-8).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что 28.06.2022 в информационный ресурс АИС «Налог-3» «Журнал работы с недостоверными сведениями» ИФНС России по Свердловскому району г.Перми был выгружен протокол осмотра объекта недвижимости, в котором был зафиксирован факт отсутствия юридического лица ООО «Сервис-ПК» по адресу регистрации: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России № 17 по Пермскому краю было направлено учредителю и участнику данного юридического лица, самому юридическому лицу уведомление о необходимости представления достоверных сведений № о предоставлении достоверных сведений об адресе, внесенных в ЕГРЮЛ. По истечении установленного в уведомлениях срока и при отсутствии представления в Инспекцию документов, подтверждающих или изменяющих адрес (место нахождения) общества, в ЕГРЮЛ 02.08.2022 была внесена запись о недостоверности сведений об адресе (месте нахождения) ООО «Сервис-ПК». 22.07.2022 в информационный ресурс АИС «Налог-3» «Журнал работы с недостоверными сведениями» ИФНС России по Свердловскому району г.Перми был выгружен протокол допроса Батина М.В., в котором был зафиксирован факт его номинального учредительства (участия) и директорства в ООО «Сервис-ПК». 28.07.2022 Межрайонной ИФНС России №17 по Пермскому краю было направлено учредителю и участнику данного юридического лица, самому юридическому лицу Уведомление о необходимости представления достоверных сведений № о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - Батине М.В., внесенных в ЕГРЮЛ. ООО «Сервис-ПК» недостоверность сведений не исправило, то есть в адрес Инспекции не поступили ни документы, ни заявления об изменении сведений о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - Батине М.В. По истечении установленного в уведомлениях срока и при отсутствии представления в Инспекцию документов, подтверждающих или изменяющих сведения, внесенные в ЕГРЮЛ, 06.09.2022 в ЕГРЮЛ была внесена вторая запись о недостоверности сведений о юридическом лице ООО «Сервис-ПК» (т.2 л.д. 9-10).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что Батин М.В. приходится ей братом, Батин М.В. проживает в комнате, расположенной по адресу: <адрес>, Батин М.В., нигде не работает, она с ним почти не общается (т. 2 л.д. 19-23).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что с 2006 года он работает нотариусом Пермского городского нотариального округа, его офис расположен по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ к нему обратилась участник ООО «Сервис-ПК» ФИО5 с целью удостоверения заявления о выходе из ООО «Сервис-ПК», после того, как он удостоверился в личности ФИО5, ее намерениях и дееспособности, им были совершены указанные нотариальные действия (том 2 л.д. 24-32).

Согласно протоколу от 08.06.2023 осмотра места происшествия - здания по адресу: <адрес>, зафиксирована обстановка, установлено отсутствие по указанному адресу офиса ООО «Сервис-ПК» (т.1 л.д. 213-222).

В соответствии с протоколом осмотра документов от 10.06.2024 осмотрено регистрационное дело ООО «Сервис-ПК» (т.1 л.д. 196-209).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что изъят паспорт на имя Батина М.В. №, выдан ГУ МВД России по Пермскому краю ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д.86).

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ осмотрен паспорт на имя Батина М.В. №, выданный ГУ МВД России по Пермскому краю ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 88-100).

Оценив, в совокупности собранные по делу доказательства, с точки зрения относимости и допустимости, достоверности, суд считает доказанной вину подсудимого в совершении действий, указанных в установочной части приговора.

Факт незаконного использования документа для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице Батине М.В. установлен в судебном заседании, подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, протоколом осмотра регистрационного дела ООО «Сервис-ПК», подтверждающими факт предоставления подсудимым своего паспорта для внесения сведений о нем, как об учредителе и директоре юридического лица, фактически таковым не являющегося, то есть как о подставном лице. Также виновность Батина М.В. подтверждается его признательными показаниями, согласно которым он предоставил свой паспорт для внесения сведений о нем как о руководителе юридического лица, официально таковым не являлся, цели управления данным юридическом лицом у него не было.

Оснований для признания данных доказательств недопустимыми у суда не имеется, они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Виновность Батина М.В. подтверждается совокупностью исследованных доказательств, оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, так как они согласуются между собой и с материалами уголовного дела, и в своей совокупности устанавливают одни и те же факты, являются правдивыми и достоверными.

В судебном заседании государственный обвинитель просил действия Батина М.В. квалифицировать по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации, поскольку квалификация по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации не нашла своего подтверждения, в судебном заседании установлено, что Батин М.В. не вступал в сговор на образование юридического лица, он сам непосредственно являлся подставным лицом, а умысел его был направлен именно на предоставление своего паспорта для внесения сведений о нем как о руководителе юридического лица ООО «Сервис-ПК».

Суд позицию государственного обвинителя находит обоснованной и законной, она основана на совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, при этом, положение подсудимого не ухудшается, право на защиту не нарушено.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд квалифицирует действия подсудимого Батина М.В. по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое отнесено законом к категории преступлений небольшой тяжести, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого Батина М.В., который по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоит, не женат, официально не трудоустроен, имеет временные заработки, проживает один, ранее не судим, а также влияние наказания на исправление и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Батина М.В., суд признает в силу п. «и» ч.1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в качестве которого суд расценивает признательные и изобличающие себя показания Батина М.В., в том числе об обстоятельствах дела, ранее не известных сотрудникам полиции, в силу ч.2 ст. 61 Уголовного Кодекса Российской Федерации: полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья (наличие последствий после травм).

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Батину М.В., не установлено.

Принимая во внимание характер и конкретные обстоятельства совершенного Батиным М.В. преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, полные данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, Батину М.В. необходимо назначить наказание в виде обязательных работ, так как именно такой вид наказания будет способствовать его исправлению, достижению целей наказания.

Поскольку Батин М.В. с 26.09.2024 содержится под стражей, время содержания Батина М.В. под стражей с 26.09.2024 по 07.10.2024 необходимо зачесть в срок обязательных работ из расчета один день содержания под стражей за восемь часов обязательных работ в соответствии с ч.3 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации, меру пресечения в виде содержания под стражей Батину М.В. следует отменить, освободить из-под стражи в зале суда.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, которые давали бы основания для применения ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, не имеется.

Совершенное Батиным М.В. преступление, предусмотренное ч.1 ст.173.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации, относится к категории преступлений небольшой тяжести, на момент провозглашения приговора прошло более двух лет с момента совершения преступления, срок давности истек, и Батин М.В. подлежит освобождению от наказания.

Вещественные доказательства: копию регистрационного дела ООО «Сервис-ПК» необходимо хранить в деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303-304, 307-309 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

признать Батина Максима Васильевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов с отбыванием наказания в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с уголовно – исполнительной инспекцией.

В соответствии с ч.3 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации зачесть в срок наказания Батину Максиму Васильевичу время содержания его под стражей с 26.09.2024 по 07.10.2024 из расчета один день содержания под стражей за восемь часов обязательных работ.

На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 Уголовного Кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, в соответствии с ч. 8 ст. 302 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации в связи с истечением сроков давности уголовного преследования Батина Максима Васильевича от назначенного наказания освободить.

Меру пресечения Батину М.В. в виде содержания под стражей – отменить, освободить Батина М.В. из-под стражи в зале суда немедленно.

Вещественные доказательства: копию регистрационного дела ООО «Сервис-ПК» - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения через Мотовилихинский районный суд г. Перми. Дополнительные апелляционные жалобы, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания. В случае поступления апелляционных представления или жалобы осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: подпись

Копия верна. Судья                  Е.А. Щеколдина

Секретарь