Решение по делу № 1-256/2018 от 30.07.2018

Дело №1-256/2018 Копия

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ г. Чебоксары

Московский районный суд г. Чебоксары Чувашской Республики в составе: председательствующего судьи Музыкантова С.Н.,

при секретаре судебного заседания Воронове М.В.,

с участием: государственных обвинителей - помощника прокурора Московского района г. Чебоксары Курмашева А.И., прокурора отдела государственных обвинителей прокуратуры Чувашской Республики Мокрушина А.А.,

подсудимых Змеевцева С.Н., Краснова А.Г.,

защитника Змеевцева С.Н. - адвоката Новикова Р.В., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

защитника Краснова А.Г. - адвоката Кузьмина А.А., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении:

Змеевцева С.Н., <анкетные данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 204 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ,

Краснова А.Г., <анкетные данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.05.2011 № 97-ФЗ),

у с т а н о в и л:

Змеевцев С.Н. являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, незаконно получил деньги за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением, при следующих обстоятельствах.

Так, он, будучи <данные изъяты> назначенный на указанную должность приказом <данные изъяты>, постоянно осуществляя по роду своей деятельности административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в коммерческой организации - <данные изъяты> находясь при исполнении должностных обязанностей, возложенных на него должностной инструкцией, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> согласно которой <данные изъяты> (далее - <данные изъяты>) исполняет обязанности начальника цеха в случае его временного отсутствия, обязан: контролировать разработку, внедрение в цехе технологических процессов изготовления продукции; осуществлять контроль проведения планово-предупредительных ремонтов; организовывать своевременное обеспечение цеха инструментом и технологической оснасткой, организовывать учебу по повышению квалификации рабочих; обеспечивать соблюдение работниками цеха трудового законодательства РФ, нормативных документов, правил, норм и инструкций по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка; организовывать расследование несчастных случаев на производстве; отстранять от работы лиц, допустивших нарушение нормативов по охране труда, а также лиц, находящихся на рабочих местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; имеет право: давать распоряжения подчиненным лицам и требовать своевременного и надлежащего их выполнения; давать предложения начальнику цеха о приеме, переводе или увольнении работников подчиненных ему служб; вносить начальнику цеха предложения о поощрении за хорошую работу или наложении взыскания за упущения в работе работников цеха; запрашивать от руководителей подразделений предприятия и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей; привлекать специалистов структурных подразделений к решению задач, возложенных на него, тем самым являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в один из дней в период с июня по <данные изъяты>, более точные дата и время не установлены, находясь возле здания <данные изъяты> по адресу <адрес>, встретился с <данные изъяты> Красновым А.Г., где последний, действовавший в своих интересах и в интересах <данные изъяты> предложил после заключения договора поставки между <данные изъяты> и <данные изъяты> которое являлось поставщиком инструмента, передавать Змеевцеву С.Н. при пособничестве <данные изъяты> ФИО незаконные денежные вознаграждения за систематическую подачу заявок на инструменты и оснастку по номенклатуре <данные изъяты> в размере 5 % от суммы поставляемой продукции, а также перечислять ему денежные средства за оплаченную, но фактически не поставленную <данные изъяты>» продукцию, поставку которой Змеевцев С.Н. должен был осуществлять самостоятельно, на что Змеевцев С.Н. согласился. Тем самым, в указанный период у Змеевцева С.Н. возник преступный умысел, направленный на получение в последующем незаконных денежных вознаграждений от <данные изъяты> Краснова А.Г.

В силу занимаемого должностного положения Змеевцеву С.Н. было известно о заключении между <данные изъяты> (поставщик) в лице <данные изъяты> Краснова А.Г. и <данные изъяты> (покупатель) в лице <данные изъяты> ФИО договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщик обязуется поставить продукцию на основании поступающих от покупателя заявок, при этом общая сумма договора не была ограничена и определялась совокупностью сумм спецификаций, сформированных за весь период действия договора, а срок действия договора определен по ДД.ММ.ГГГГ.

По достигнутой с Красновым А.Г. договоренности, Змеевцев С.Н., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая преступный характер своих действий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своем рабочем кабинете по адресу: <адрес>, а в нерабочее время в своей квартире по адресу: <адрес>, с целью незаконного обогащения и последующего получения незаконного денежного вознаграждения, составлял заявки на приобретение инструмента и оснастки для цеха высокопроизводительной обработки по номенклатуре продукции, поставку которой осуществляло <данные изъяты>, и направлял указанные заявки посредством сети Интернет с электронной почты <данные изъяты> ФИО, выступавшей в качестве пособника при передаче денежных вознаграждений, на электронную почту <данные изъяты> При этом, в направляемых по электронной почте заявках Змеевцев С.Н. указывал также наименование продукции, поставку которой <данные изъяты> фактически не осуществляло, при этом указанная продукция покупателем <данные изъяты> оплачивалась, а денежные средства за не поставляемую продукцию ФИО перечисляла на карту Змеевцева С.Н., который, в последующем, самостоятельно осуществлял поставку недостающего инструмента, приобретая его у неустановленного лица. После поступления заявок от Змеевцева С.Н. ФИО с электронной почты <данные изъяты>.ru» направляла в адрес Змеевцева С.Н. <данные изъяты> расчеты суммы незаконного вознаграждения и стоимости товара, поставку которого <данные изъяты> по согласованию с Змеевцевым С.Н., фактически не осуществляло.

Краснов А.Г., с целью сохранения регулярного объема поставок продукции <данные изъяты> по ранее достигнутой с Змеевцевым С.Н. договоренности, с целью передачи последнему незаконных денежных вознаграждений, дал поручение ФИО перечислить суммы не поставляемой продукции и незаконного денежного вознаграждения по различным основаниям, не соответствующим их фактическому предназначению, с расчетного счета <данные изъяты> открытого в <данные изъяты>», на счета банковских карт ФИО, ФИО и ФИО, открытых в <данные изъяты> и фактически находившихся в пользовании ФИО, выступавшей пособником при передаче незаконных вознаграждений, для последующего перечисления указанных денежных средств на счет банковской карты Змеевцева С.Н. №, открытой в дополнительном офисе № <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> Змеевцев С.Н., находясь в своей квартире по адресу: <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой с Красновым А.Г. договоренности, в целях незаконного получения от последнего денежных вознаграждений через ФИО, выступавшую пособником при передаче денежных вознаграждений, направил ФИО. посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> После получения заявки ФИО, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, посредством электронной почты ДД.ММ.ГГГГ направила Змеевцеву С.Н. расчет на сумму <данные изъяты> (с учетом суммы не поставляемого товара), согласно которому сумма незаконного денежного вознаграждения составила <данные изъяты> Затем ФИО, действовавшая по поручению Краснова А.Г. и выступавшая пособником при передаче денежных вознаграждений, при помощи банкоматов <данные изъяты>», расположенных по адресу: <адрес>, перечислила с банковских карт <данные изъяты> открытых на ее имя и ФИО, находившихся в ее пользовании, на банковскую карту Змеевцева С.Н. №, открытую в <данные изъяты>»: в период с <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты>; в период с <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты>.; в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты> а всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислила денежные средства в сумме <данные изъяты>., из которых <данные изъяты>. являлись незаконным денежным вознаграждением, предназначенным Змеевцеву С.Н. за совершение действий, входящих в его полномочия, в пользу Краснова А.Г. и представляемого им юридического лица - <данные изъяты> а именно за систематическую подачу заявок с целью способствования сохранению регулярного объема поставок <данные изъяты> продукции в адрес <данные изъяты> по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Он же, Змеевцев С.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой с Красновым А.Г. договоренности, в целях незаконного получения от последнего денежных вознаграждений через ФИО, выступавшую пособником при передаче денежных вознаграждений, продолжая свои преступные действия: ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, находясь в своем рабочем кабинете по адресу: <адрес>, направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты>». После получения заявки ФИО, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, посредством электронной почты ДД.ММ.ГГГГ направила Змеевцеву С.Н. расчет на сумму <данные изъяты>. (с учетом суммы не поставляемого товара), согласно которому сумма незаконного денежного вознаграждения составила <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, находясь в своем рабочем кабинете по адресу: <адрес>, направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> После получения заявки ФИО, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, посредством электронной почты ДД.ММ.ГГГГ направила Змеевцеву С.Н. расчет на сумму денежного вознаграждения <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, находясь в своей квартире по адресу: <адрес>, направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> После получения заявки ФИО, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, посредством электронной почты ДД.ММ.ГГГГ направила Змеевцеву С.Н. расчет на сумму <данные изъяты>. (с учетом суммы не поставляемого товара), согласно которому сумма незаконного денежного вознаграждения составила <данные изъяты>. Затем ФИО, действовавшая по поручению Краснова А.Г. и выступавшая пособником при передаче денежных вознаграждений, при помощи банкоматов <данные изъяты> расположенных по адресу: <адрес>, перечислила с банковской карты <данные изъяты> открытой на ее имя, на банковскую карту Змеевцева С.Н. №, открытую в <данные изъяты> в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты>.; в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты>.; в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты>.; в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты>.; в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты>.; в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме <данные изъяты>., а всего перечислила денежные средства в сумме <данные изъяты>., из которых <данные изъяты>. (из расчета <данные изъяты>) являлись незаконным денежным вознаграждением, предназначенным Змеевцеву С.Н. за совершение действий, входящих в его полномочия, в пользу Краснова А.Г. и представляемого им юридического лица - <данные изъяты> а именно за систематическую подачу заявок с целью способствования сохранению регулярного объема поставок <данные изъяты> продукции в адрес <данные изъяты> по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Он же, Змеевцев С.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой с Красновым А.Г. договоренности, в целях незаконного получения от последнего денежных вознаграждений через ФИО, выступавшую пособником при передаче денежных вознаграждений, продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, находясь в своем рабочем кабинете по адресу: <адрес>, направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> После получения заявки ФИО, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, посредством электронной почты ДД.ММ.ГГГГ направила Змеевцеву С.Н. расчет на сумму <данные изъяты>. (с учетом суммы не поставляемого товара), согласно которому сумма незаконного денежного вознаграждения составила <данные изъяты>. Затем ФИО, действовавшая по поручению Краснова А.Г. и выступавшая пособником при передаче денежных вознаграждений, перечислила с банковской карты <данные изъяты> открытой на ее имя, на банковскую карту Змеевцева С.Н. №, открытую в <данные изъяты> в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ при помощи банкомата <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>; в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ при помощи банкомата <данные изъяты>, расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>.; в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ при помощи банкомата <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>.; в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ при помощи банкомата <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>.; в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ при помощи банкомата <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>., а всего перечислила денежные средства в сумме <данные изъяты> из которых <данные изъяты>. являлись незаконным денежным вознаграждением, предназначенным Змеевцеву С.Н. за совершение действий, входящих в его полномочия, в пользу Краснова А.Г. и представляемого им юридического лица - <данные изъяты> а именно за систематическую подачу заявок с целью способствования сохранению регулярного объема поставок <данные изъяты> продукции в адрес <данные изъяты> по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Он же, Змеевцев С.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой с Красновым А.Г. договоренности, в целях незаконного получения от последнего денежных вознаграждений через ФИО, выступавшую пособником при передаче денежных вознаграждений, продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, находясь в своем рабочем кабинете по адресу: <адрес>, направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> После получения заявки ФИО, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, посредством электронной почты ДД.ММ.ГГГГ направила Змеевцеву С.Н. расчет на сумму <данные изъяты>. (с учетом суммы не поставляемого товара), согласно которому сумма незаконного денежного вознаграждения составила <данные изъяты>. Затем ФИО, действовавшая по поручению Краснова А.Г. и выступавшая пособником при передаче денежных вознаграждений, перечислила с банковской карты <данные изъяты> открытой на ее имя, на банковскую карту Змеевцева С.Н. №, открытую в <данные изъяты> в период с <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ при помощи банкомата <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>.; в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ при помощи банкомата <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>.; а также в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ при помощи банкомата <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, перечислила с банковской карты своей знакомой ФИО, не осведомленной о ее преступных намерениях, на банковскую карту Змеевцева С.Н. №, открытую в <данные изъяты> денежные средства в сумме <данные изъяты>., которые ФИО ранее зачислила на карту ФИО Таким образом, ФИО в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислила Змеевцеву С.Н. денежные средства в сумме <данные изъяты>., из которых <данные изъяты>. являлись незаконным денежным вознаграждением, предназначенным Змеевцеву С.Н. за совершение действий, входящих в его полномочия, в пользу Краснова А.Г. и представляемого им юридического лица - <данные изъяты>», а именно за систематическую подачу заявок с целью способствования сохранению регулярного объема поставок <данные изъяты>» продукции в адрес <данные изъяты> по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Змеевцев С.Н. незаконно получил на счет банковской карты №, открытой в дополнительном офисе № <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, через пособника ФИО от <данные изъяты> Краснова А.Г. деньги в общей сумме <данные изъяты>. за совершение действий, входящих в его полномочия, в пользу <данные изъяты> Краснова А.Г. и представляемого им юридического лица – <данные изъяты> связанных с систематической подачей заявок с целью способствования сохранению регулярного объема поставок <данные изъяты> продукции в адрес <данные изъяты> по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми Змеевцев С.Н. распорядился по своему усмотрению.

Также Змеевцев С.Н., являясь должностным лицом через посредника получил взятку в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица и если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, совершенное в крупном размере, а Краснов А.Г. дал взятку должностному лицу через посредника, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, Змеевцев С.Н., будучи <данные изъяты> назначенный на указанную должность приказом руководителя <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, постоянно осуществляя по роду своей деятельности административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в <данные изъяты> контрольный пакет акций которого принадлежит <данные изъяты>, находясь при исполнении должностных обязанностей, возложенных на него должностной инструкцией, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> по производству ФИО, должностной инструкцией, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> по производству ФИО, являясь должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в один из дней в период с <данные изъяты>, более точные дата и время не установлены, находясь возле здания <данные изъяты> по адресу <адрес>, встретился с <данные изъяты> Красновым А.Г., на основании протокола № общего собрания <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, действовавшим умышленно, в своих интересах и в интересах <данные изъяты> где последний предложил после заключения договора поставки между <данные изъяты> и <данные изъяты>, которое являлось поставщиком инструмента, передавать Змеевцеву С.Н. при посредничестве <данные изъяты> ФИО незаконные денежные вознаграждения за систематическую подачу заявок на инструменты и оснастку по номенклатуре <данные изъяты> в размере 5 % от суммы поставляемой продукции, а также перечислять ему денежные средства за оплаченную, но фактически не поставленную <данные изъяты> продукцию, поставку которой Змеевцев С.Н. должен был осуществлять самостоятельно, на что Змеевцев С.Н. согласился.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (поставщик) в лице <данные изъяты> Краснова А.Г. и <данные изъяты> (покупатель) в лице <данные изъяты> ФИО был заключен договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому поставщик обязуется поставить продукцию на основании поступающих от покупателя заявок, при этом общая сумма договора не была ограничена и определялась совокупностью сумм спецификаций, сформированных за весь период действия договора (общая сумма договора определена не более <данные изъяты>. лишь в последующем дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ), а срок действия договора определен по ДД.ММ.ГГГГ, о чем Змеевцеву С.Н. было известно в силу занимаемого должностного положения, а Краснову А.Г. было известно о том, что подготовкой и направлением заявок на продукцию от АО <данные изъяты> будет заниматься Змеевцев С.Н.

По достигнутой с Красновым А.Г. договоренности, Змеевцев С.Н., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая преступный характер своих действий, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в своем рабочем кабинете по адресу: <адрес>, а в нерабочее время в своей квартире по адресу: <адрес>, с целью незаконного обогащения и последующего получения незаконного вознаграждения (взятки) в виде денег, составлял заявки на приобретение инструмента и оснастки для цеха высокопроизводительной обработки по номенклатуре продукции, поставку которой осуществляло <данные изъяты> и направлял указанные заявки посредством сети Интернет с электронной почты <данные изъяты> ФИО, выступавшей в качестве посредника при передаче денежных вознаграждений (взятки), на электронную почту <данные изъяты> При этом, в направляемых по электронной почте заявках Змеевцев С.Н. указывал также наименование продукции, поставку которой <данные изъяты> фактически не осуществляло, при этом указанная продукция покупателем <данные изъяты> оплачивалась, а денежные средства за не поставляемую продукцию ФИО, действовавшая по поручению Краснова А.Г., перечисляла на карту Змеевцева С.Н., который, в последующем, самостоятельно осуществлял поставку недостающего инструмента, приобретая его у неустановленного лица. После поступления заявок от Змеевцева С.Н. ФИО с электронной почты <данные изъяты> по согласованию с Красновым А.Г., направляла в адрес Змеевцева С.Н. <данные изъяты> расчеты суммы незаконного вознаграждения (взятки) и стоимости товара, поставку которого <данные изъяты> по согласованию со Змеевцевым С.Н., фактически не осуществляло.

Краснов А.Г., с целью сохранения регулярного объема поставок продукции в <данные изъяты> по ранее достигнутой с Змеевцевым С.Н. договоренности, с целью передачи последнему незаконных денежных вознаграждений, дал поручение ФИО перечислить суммы не поставляемой продукции и незаконного денежного вознаграждения по различным основаниям, не соответствующим их фактическому предназначению, с расчетного счета <данные изъяты> открытого в <данные изъяты> на счета банковских карт ФИО, ФИО и ФИО, открытых в <данные изъяты> и фактически находившихся в пользовании ФИО, выступавшей посредником при передаче незаконных вознаграждений (взятки), для последующего перечисления указанных денежных средств на счет банковской карты Змеевцева С.Н. №, открытый в дополнительном офисе № <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>.

Так, Змеевцев С.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой с Красновым А.Г. договоренности, в целях незаконного получения от последнего взятки в виде денег через ФИО, выступавшую посредником при передаче взятки, продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, находясь в своем рабочем кабинете по адресу: <адрес>, направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> (а ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> направил корректировку к заявке). Краснов А.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой с Змеевцевым С.Н. договоренности, в целях незаконной передачи последнему взятки через ФИО, выступавшую посредником при передаче взятки, продолжая свои преступные действия, после получения заявки от Змеевцева С.Н. с электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ дал указание ФИО о направлении Змеевцеву С.Н. расчета на сумму <данные изъяты>. (с учетом суммы не поставляемого товара), согласно которому сумма взятки составила <данные изъяты>. После получения заявки ФИО, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, посредством электронной почты ДД.ММ.ГГГГ направила Змеевцеву С.Н. расчет на сумму <данные изъяты>. (с учетом суммы не поставляемого товара), из которой сумма взятки составила <данные изъяты>. Затем ФИО, действовавшая по поручению Краснова А.Г. и выступавшая посредником при передаче взятки, перечислила с банковской карты <данные изъяты> открытой на имя ФИО, находившейся в ее пользовании, на банковскую карту Змеевцева С.Н. №, открытую в <данные изъяты> в период с <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, а также в период с <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ при помощи банкоматов <данные изъяты> расположенных по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>., из которых <данные изъяты>. являлись взяткой в виде денег, предназначенной Змеевцеву С.Н. за совершение действий, входящих в его полномочия, в пользу Краснова А.Г. и представляемого им юридического лица - <данные изъяты> а именно за систематическую подачу заявок с целью способствования сохранению регулярного объема поставок <данные изъяты> продукции в адрес <данные изъяты> по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая свои преступные действия, Змеевцев С.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой с Красновым А.Г. договоренности, в целях незаконного получения от последнего взятки в виде денег через ФИО, выступавшую посредником при передаче взятки, ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, находясь в своем рабочем кабинете по адресу: <адрес>, направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> (а ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> направил корректировку к заявке). Краснов А.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой с Змеевцевым С.Н. договоренности, в целях незаконной передачи последнему взятки через ФИО, выступавшую посредником при передаче взятки, продолжая свои преступные действия, после получения заявки от Змеевцева С.Н. с электронной почты <данные изъяты> на электронную почту «<данные изъяты> находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ дал указание ФИО о направлении Змеевцеву С.Н. расчета на сумму <данные изъяты> (с учетом суммы не поставляемого товара), из которой сумма взятки составила <данные изъяты>. После получения заявки <данные изъяты>., находясь в офисе <данные изъяты> адресу: <адрес>, посредством электронной почты ДД.ММ.ГГГГ направила Змеевцеву С.Н. расчет на сумму <данные изъяты>. (с учетом суммы не поставляемого товара), из которой сумма взятки составила <данные изъяты>. Затем ФИО, действовавшая по поручению Краснова А.Г. и выступавшая посредником при передаче взятки, перечислила с банковской карты <данные изъяты> открытой на имя ФИО, находившейся в ее пользовании, на банковскую карту Змеевцева С.Н. №, открытую в <данные изъяты> в период с <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ при помощи банкомата <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>., из которых <данные изъяты>. являлись взяткой в виде денег, предназначенной Змеевцеву С.Н. за совершение действий, входящих в его полномочия, в пользу Краснова А.Г. и представляемого им юридического лица - <данные изъяты>, а именно за систематическую подачу заявок с целью способствования сохранению регулярного объема поставок <данные изъяты> продукции в адрес <данные изъяты> по договору поставки № ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая свои преступные действия, Змеевцев С.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой с Красновым А.Г. договоренности, в целях незаконного получения от последнего взятки в виде денег через ФИО, выступавшую посредником при передаче взятки, ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, находясь в своем рабочем кабинете по адресу: <адрес>, направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> Краснов А.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой с Змеевцевым С.Н. договоренности, в целях незаконной передачи последнему взятки через ФИО, выступавшую посредником при передаче взятки, продолжая свои преступные действия, после получения заявки от Змеевцева С.Н. с электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты>, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ дал указание ФИО о направлении Змеевцеву С.Н. расчета на сумму <данные изъяты> (с учетом суммы не поставляемого товара), согласно которому сумма взятки составила <данные изъяты>. После получения заявки ФИО., находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, посредством электронной почты ДД.ММ.ГГГГ направила Змеевцеву С.Н. расчет на сумму <данные изъяты>. (с учетом суммы не поставляемого товара), из которой сумма взятки составила <данные изъяты>. Затем ФИО, действовавшая по поручению Краснова А.Г. и выступавшая посредником при передаче взятки, перечислила с банковской карты <данные изъяты> открытой на имя ФИО, находившейся в ее пользовании, на банковскую карту Змеевцева С.Н. №, открытую в <данные изъяты> в период с <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, а также в период с 13 <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, при помощи банкомата <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>., из которых <данные изъяты>. являлись взяткой в виде денег, предназначенной Змеевцеву С.Н. за совершение действий, входящих в его полномочия, в пользу Краснова А.Г. и представляемого им юридического лица - <данные изъяты> а именно за систематическую подачу заявок с целью способствования сохранению регулярного объема поставок <данные изъяты> продукции в адрес <данные изъяты> по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая свои преступные действия, Змеевцев С.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой с Красновым А.Г. договоренности, в целях незаконного получения от последнего взятки в виде денег через ФИО, выступавшую посредником при передаче взятки, ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, находясь в своем рабочем кабинете по адресу: <адрес>, направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> (а ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> направил корректировки к заявке). Краснов А.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой с Змеевцевым С.Н. договоренности, в целях незаконной передачи последнему взятки через ФИО, выступавшую посредником при передаче взятки, продолжая свои преступные действия, после получения заявки от Змеевцева С.Н. с электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ дал указание ФИО о направлении Змеевцеву С.Н. расчета на сумму <данные изъяты> (с учетом суммы не поставляемого товара), из которой сумма взятки составила <данные изъяты>. После получения заявки ФИО, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, посредством электронной почты ДД.ММ.ГГГГ направила Змеевцеву С.Н. расчет на сумму <данные изъяты>. (с учетом суммы не поставляемого товара), согласно которому сумма взятки составила <данные изъяты>. Затем ФИО, действовавшая по поручению Краснова А.Г. и выступавшая посредником при передаче взятки, перечислила с банковской карты <данные изъяты> открытой на имя ФИО находившейся в ее пользовании, на банковскую карту Змеевцева С.Н. № открытую в <данные изъяты> в период с <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ при помощи банкомата <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>.; в период <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ при помощи банкомата <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>., а всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перевела денежные средства в сумме <данные изъяты>., из которых <данные изъяты>. являлись взяткой в виде денег, предназначенной Змеевцеву С.Н. за совершение действий, входящих в его полномочия, в пользу Краснова А.Г. и представляемого им юридического лица - <данные изъяты> а именно за систематическую подачу заявок с целью способствования сохранению регулярного объема поставок <данные изъяты> продукции в адрес <данные изъяты> по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая свои преступные действия, Змеевцев С.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой с Красновым А.Г. договоренности, в целях незаконного получения от последнего взятки в виде денег через ФИО, выступавшую посредником при передаче взятки, ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, находясь в своем рабочем кабинете по адресу: <адрес>, направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> Краснов А.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой с Змеевцевым С.Н. договоренности, в целях незаконной передачи последнему взятки через ФИО, выступавшую посредником при передаче взятки, продолжая свои преступные действия, после получения заявки от Змеевцева С.Н. с электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ дал указание ФИО о направлении Змеевцеву С.Н. расчета на сумму <данные изъяты> (с учетом суммы не поставляемого товара), из которой сумма взятки составила <данные изъяты>. После получения заявки ФИО, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес> А, посредством электронной почты ДД.ММ.ГГГГ направила Змеевцеву С.Н. расчет на сумму <данные изъяты>. (с учетом суммы не поставляемого товара), согласно которому сумма взятки составила <данные изъяты>. Затем ФИО, действовавшая по поручению Краснова А.Г. и выступавшая посредником при передаче взятки, перечислила с банковской карты <данные изъяты> открытой на имя ФИО, находившейся в ее пользовании, на банковскую карту Змеевцева С.Н. №, открытую в <данные изъяты>», в период с <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ при помощи банкомата <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>., из которых <данные изъяты>. являлись взяткой в виде денег, предназначенной Змеевцеву С.Н. за совершение действий, входящих в его полномочия, в пользу Краснова А.Г. и представляемого им юридического лица - <данные изъяты> а именно за систематическую подачу заявок с целью способствования сохранению регулярного объема поставок <данные изъяты> продукции в адрес <данные изъяты> по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая свои преступные действия, Змеевцев С.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой с Красновым А.Г. договоренности, в целях незаконного получения от последнего взятки в виде денег через ФИО, выступавшую посредником при передаче взятки, ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, находясь в своем рабочем кабинете по адресу: <адрес>, направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты>. Краснов А.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой с Змеевцевым С.Н. договоренности, в целях незаконной передачи последнему взятки через ФИО, выступавшую посредником при передаче взятки, продолжая свои преступные действия, после получения заявки от Змеевцева С.Н. с электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ дал указание ФИО о направлении Змеевцеву С.Н. расчета на сумму <данные изъяты>. (с учетом суммы не поставляемого товара), согласно которому сумма взятки составила <данные изъяты>. После получения заявки ФИО, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес> посредством электронной почты ДД.ММ.ГГГГ направила Змеевцеву С.Н. расчет на сумму <данные изъяты> (с учетом суммы не поставляемого товара), из которой сумма взятки составила <данные изъяты>. Затем ФИО, действовавшая по поручению Краснова А.Г. и выступавшая посредником при передаче взятки, перечислила с банковской карты <данные изъяты> открытой на имя ФИО, находившейся в ее пользовании, на банковскую карту Змеевцева С.Н. №, открытую в <данные изъяты> в период с <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ при помощи банкомата <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>.; в период с <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ при помощи банкомата <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, денежные средства в сумме <данные изъяты>., а всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перевела денежные средства в сумме <данные изъяты>., из которых <данные изъяты>. являлись взяткой в виде денег, предназначенной Змеевцеву С.Н. за совершение действий, входящих в его полномочия, в пользу Краснова А.Г. и представляемого им юридического лица - <данные изъяты> а именно за систематическую подачу заявок с целью способствования сохранению регулярного объема поставок <данные изъяты> продукции в адрес <данные изъяты> по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая свои преступные действия, Змеевцев С.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой с Красновым А.Г. договоренности, в целях незаконного получения от последнего взятки в виде денег через ФИО, выступавшую посредником при передаче взятки, ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, находясь в своем рабочем кабинете по адресу: <адрес>, направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> (а ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> направил корректировку к заявке). Краснов А.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой с Змеевцевым С.Н. договоренности, в целях незаконной передачи последнему взятки через ФИО, выступавшую посредником при передаче взятки, продолжая свои преступные действия, после получения заявки от Змеевцева С.Н. с электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ дал указание ФИО о направлении Змеевцеву С.Н. расчета на сумму <данные изъяты> (с учетом суммы не поставляемого товара), согласно которому сумма взятки составила <данные изъяты>. После получения заявки ФИО, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, посредством электронной почты ДД.ММ.ГГГГ направила Змеевцеву С.Н. расчет на сумму <данные изъяты>. (с учетом суммы не поставляемого товара), из которой сумма взятки составила <данные изъяты>. Затем ФИО, действовавшая по поручению Краснова А.Г. и выступавшая посредником при передаче взятки, находясь в неустановленном месте на территории г. Чебоксары, в период с <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, перечислила посредством Интернет сервиса <данные изъяты> со счета банковской карты <данные изъяты>», открытой на имя ФИО, находившейся в ее пользовании, на банковскую карту Змеевцева С.Н. №, открытую в <данные изъяты> денежные средства в общей сумме <данные изъяты>, из которых <данные изъяты>. являлись взяткой в виде денег, предназначенной Змеевцеву С.Н. за совершение действий, входящих в его полномочия, в пользу Краснова А.Г. и представляемого им юридического лица - <данные изъяты> а именно за систематическую подачу заявок с целью способствования сохранению регулярного объема поставок <данные изъяты> продукции в адрес <данные изъяты> по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая свои преступные действия, Змеевцев С.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой с Красновым А.Г. договоренности, в целях незаконного получения от последнего взятки в виде денег через ФИО, выступавшую посредником при передаче взятки, ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты>, находясь в своем рабочем кабинете по адресу: <адрес>, направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты>. Краснов А.Г., действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой с Змеевцевым С.Н. договоренности, в целях незаконной передачи последнему взятки через ФИО, выступавшую посредником при передаче взятки, продолжая свои преступные действия, после получения заявки от Змеевцева С.Н. с электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ дал указание ФИО о направлении Змеевцеву С.Н. расчета на сумму <данные изъяты>. (с учетом суммы не поставляемого товара), из которой сумма взятки составила <данные изъяты>. После получения заявки ФИО, находясь в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, посредством электронной почты ДД.ММ.ГГГГ направила Змеевцеву С.Н. расчет на сумму <данные изъяты>. (с учетом суммы не поставляемого товара), согласно которому сумма взятки составила <данные изъяты>. Затем ФИО, действовавшая по поручению Краснова А.Г. и выступавшая посредником при передаче взятки, перечислила с банковской карты <данные изъяты> открытой на имя ФИО, находившейся в ее пользовании, на банковскую карту Змеевцева С.Н. №, открытую в <данные изъяты> в <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ при помощи банкомата <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> (<данные изъяты> денежные средства в сумме <данные изъяты>; в период с <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ посредством Интернет сервиса <данные изъяты>, находясь в неустановленных местах на территории города Чебоксары, денежные средства в сумме <данные изъяты>., а всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перевела денежные средства в сумме <данные изъяты>., из которых <данные изъяты>. являлись взяткой в виде денег, предназначенной Змеевцеву С.Н. за совершение действий, входящих в его полномочия, в пользу Краснова А.Г. и представляемого им юридического лица - <данные изъяты> а именно за систематическую подачу заявок с целью способствования сохранению регулярного объема поставок <данные изъяты> продукции в адрес <данные изъяты> по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ должностное лицо – <данные изъяты> Змеевцев С.Н. незаконно получил через посредника ФИО от <данные изъяты> Краснова А.Г. взятку в виде денег в крупном размере, а последний дал взятку в крупном размере Змеевцеву С.Н. путем перечисления на счет банковской карты №, открытый в дополнительном офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, на общую сумму <данные изъяты>., за совершение действий, входящих в его полномочия, в пользу <данные изъяты> Краснова А.Г. и представляемого им юридического лица – <данные изъяты>, связанных с систематической подачей заявок с целью способствования сохранению регулярного объема поставок <данные изъяты> продукции в адрес <данные изъяты> по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, которыми Змеевцев С.Н. распорядился по своему усмотрению.

Подсудимый Змеевцев С.Н. вину в совершенных преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 204 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ признал, суду показал, что с <данные изъяты> Красновым А.Г. знаком с ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> поставило оборудование, ФИО привозила оснастку к фрезерному станку в <данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ на заводе произошел рост производства, увеличился объем поставки, в связи с чем увеличилось количество заявок. В ДД.ММ.ГГГГ по предложению Краснова А.Г., в присутствии ФИО, встретились на улице возле завода, за проходной, где Краснов А.Г. предложил ему вознаграждение в размере 5% от поставляемого в <данные изъяты> товара. Находилась ли ФИО в тот момент рядом с Красновым А.Г. и слышала ли разговор, не помнит. Об использовании в переписке знаков обговорили с Красновым А.Г. заранее. Краснов А.Г. сообщил, что встречи будут происходить с ФИО, которая занималась исполнением. Поскольку они находились в разных регионах, для удобства перечисления вознаграждения, Краснов А.Г. предложил ему открыть на свое имя банковскую карту, на которую будут поступать вознаграждения. В части номенклатурных документов он принимал участие в согласовании договора поставки с <данные изъяты> Их цех был основным потребителем. При возникновении в цехе дефицита инструмента, он формировал заявку и направлял черновик на адрес электронной почты ФИО, которая при необходимости корректировалась им либо ФИО Затем окончательный вариант заявки передавал в отдел обеспечения, занимающийся приобретением инструмента, после чего производился расчет. Затем на его банковскую карту поступали денежные средства в виде вознаграждения от ФИО, ФИО, ФИО По факту он заказывал больше инструментов, соответственно заявок так же становилось больше. До ДД.ММ.ГГГГ оборудование из <данные изъяты> в <данные изъяты> привозил Краснов А.Г. После увеличения объема работ в <данные изъяты> они начали оформлять множество заявок. При срочной необходимости поставки инструмента, связываясь с ФИО, получал инструменты рейсовыми автобусами. За <данные изъяты> ФИО со своим отцом отвозил на завод инструменты, полученные от него. Доставку запчастей от <данные изъяты> до <данные изъяты> он начал осуществлять с <данные изъяты>. Через знакомого он покупал необходимый инструмент дешевле на 10-20%. Продолжая работу в <данные изъяты> он получал дополнительный заработок от Краснова А.Г., не понимая, что наносит ущерб предприятию. Он не пытался возвратить в <данные изъяты> сумму в размере 5 % от предоставляемой продукции, поскольку это была инициатива Краснова А.Г. Неприязненных отношений с ФИО, Красновым А.Г. не имеется. В содеянном раскаивается.

Подсудимый Краснов А.Г. вину в совершенном преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.05.2011 № 97-ФЗ), не признал, суду показал, что руководимое им <данные изъяты> занималось поставкой металлорежущего оборудования, запасных частей, инструмента, оснастки. <данные изъяты> работала на территории <данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ при поставке <данные изъяты> в <данные изъяты> автомата продольного точения познакомился с Змеевцевым С.Н. В последующем поставили горизонтальный обрабатывающий центр. Все станки оснащали оснасткой, инструментом. Поскольку <данные изъяты> не нуждалось в дополнительных инструментах, дополнительные заявки им не поступали. В ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> пыталось напрямую получить инструмент у <данные изъяты> однако им было отказано и предложено обратиться в <данные изъяты> поскольку последнее являлось официальным дилером. В <данные изъяты> ФИО проработала <данные изъяты>. По просьбе последней с ДД.ММ.ГГГГ была переведена на должность <данные изъяты>, в чью компетенцию входило принятие заявок по приму инструментов, подготовкой текстов, оформлением договоров, работой с прайс-листами <данные изъяты>, формированием счетов, подготовкой первичных документов. Отгрузкой товара занимался он и сотрудники, занимающиеся поставкой металлорежущих инструментов. Были случаи привлечения автотранспортных компаний, рейсовых автобусов для доставки товара. По приезде на территорию завода, Змеевцев С.Н. встречал его, забирал коробки с инструментом, подписывал накладные. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор поставки с <данные изъяты> но он не занимался им. В ДД.ММ.ГГГГ он не встречался со Змеевцевым С.Н., он не предлагал последнему выплату ему вознаграждения в размере 5% за направление заявок. С Змеевцевым С.Н. он встречался лишь на заводе по техническим вопросам. У него не было необходимости привлекать Змеевцева С.Н. к работе с <данные изъяты> так как многие вопросы решал с руководством <данные изъяты> В ДД.ММ.ГГГГ ФИО работала <данные изъяты> и в ее компетенцию не входило вести какие-либо переговоры. Все переговоры вёл он. ДД.ММ.ГГГГ при встрече в <данные изъяты> с ФИО разговаривали на темы сотрудничества, увеличения поставки товаров. Разговоров о задолженности между ними не было. До встречи с <данные изъяты> ФИО представила ему акт сверки, согласно которому в <данные изъяты> задолженности перед заказчиками не было. ДД.ММ.ГГГГ от работника <данные изъяты> ФИО узнал, что <данные изъяты> имеет задолженность по поставке инструмента на сумму более <данные изъяты>, о чём ему не было известно. ФИО объяснила, что задолженность в <данные изъяты> образовалась из-за поступившей поздно заявки и не оказавшегося на складе инструмента. По его предложению ФИО представила на листе, написанный от руки, график погашения задолженности с первой датой погашения - ДД.ММ.ГГГГ, о чем сообщил ФИО ДД.ММ.ГГГГ ФИО выехала в <данные изъяты> на своей автомашине, не дожидаясь его, а затем, оставив товар в <данные изъяты>, уехала. ФИО представила ему копию документов по отгрузке, копию договора поставки, копию дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ с его поддельной подписью, копию договора спецификации с его поддельной подписью, заявки на пропуск ФИО, заявки на ФИО, акт сверки взаиморасчетов за ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, заявки на инструменты, реестр платежей. ДД.ММ.ГГГГ, получив выписки в банке <данные изъяты>, ему стало известно, что денежные средства из <данные изъяты> перечислялись на счета ФИО, ее брата ФИО и матери ФИО, хотя он не давал ФИО поручений на это. После отъезда из <данные изъяты> ФИО не появлялась в <данные изъяты>. В результате проведенной по их инициативе экспертизы, с привлечением независимой компании, которую возглавляла ФИО, установлено, что из <данные изъяты> были выведены денежные средства: ФИО на сумму более <данные изъяты>, <данные изъяты> на сумму более <данные изъяты>, ФИО на сумму более <данные изъяты>, ФИО на сумму более <данные изъяты>, было подано заявление о привлечении ФИО к уголовной ответственности. Иски <данные изъяты> к ФИО, ФИО, <данные изъяты> были удовлетворены, решения вступили в законную силу. Документацию фирмы вела <данные изъяты>. ФИО, выводя денежные средства из <данные изъяты> предоставляя ему фальсифицированные ведомости. О перечислении ФИО со своей банковской карты, с карт ФИО, ФИО денежных средств на счет Змеевцева С.Н. ему стало известно при ознакомлении с материалами дела по иску ФИО к <данные изъяты> В ДД.ММ.ГГГГ он не встречался в офисе с ФИО В начале ДД.ММ.ГГГГ, обсуждая при встрече с ФИО, вопрос снижения задолженности <данные изъяты> перед <данные изъяты> на сумму <данные изъяты>, договорились о дальнейшем сотрудничестве, при условии погашения задолженности. ДД.ММ.ГГГГ они отгрузили инструменты на сумму более <данные изъяты>, сократив задолженность до <данные изъяты>, а в ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> прекратило с ними сотрудничество. В счетах ФИО подделала его подписи. Про систему «откатов» ему ничего не известно. Работу с <данные изъяты> по оборудованиям осуществлял только он. Исполнением договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ занимались сотрудники офиса. Ему не было известно, что ФИО занимается с <данные изъяты> Это не входило в ее обязанности, она не отвечала за инструменты. Кто осуществлял доставку инструмента в <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ ему неизвестно, ФИО он не поручал, в ее обязанности, как <данные изъяты>, это не входило. Поручения о доставке он ей не давал. ФИО не отчитывалась перед ним за перевод денежных средств <данные изъяты> на банковские карты, авансовые отчеты не составляла. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счетов <данные изъяты> ФИО перечислены средства свыше <данные изъяты>, указанная сумма с нее не взыскана. От интимных встреч с ФИО имеется ребенок. С ФИО имеются неприязненные отношения, поскольку она вывела из его фирмы денежные средства, обратилась с заявлением в правоохранительные органы о привлечении его к уголовной ответственности. Неприязненных отношений к Змеевцеву С.Н. не имеются.

Вина подсудимого Змеевцева С.Н., кроме его личного признания, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 204 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.12.2011 № 420-ФЗ), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, вина подсудимого Краснова А.Г. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (в ред. ФЗ от 04.05.2011 № 97-ФЗ), несмотря на непризнание вины, подтверждается показаниями свидетелей и совокупностью, исследованных судом, доказательств.

Свидетель ФИО суду показала, что в ДД.ММ.ГГГГ она начала работать <данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ переведена <данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ от Краснова А.Г. родила ребенка. В ДД.ММ.ГГГГ узнала о премировании работников. По просьбе Краснова А.Г. представляла акты сверки, в которых он делал пометки, указывая доходы и расходы компаний. Продажей продуктов занимался Краснов А.Г. и сообщал ей, когда и на какие счета организаций необходимо перечислять денежные средства. Аналогичные схемы действовали и в <данные изъяты> так как зарегистрированы на Краснова А.Г., по одному и тому же адресу. Заработная плата зачислялась на банковскую карту, с назначением платежа «авансовый отчет». По устному указанию Краснова А.Г., по причине его отсутствия, она подписала дополнительное соглашение к договору поставки. Между ней и Красновым А.Г. были хорошие отношение, она выполняла все его просьбы и указания. Краснов А.Г. сообщил ей, что один раз в месяц от Змеевцева С.Н. на ее электронную почту будет поступать заявка на поставку продукции и она поняла каким образом Краснов А.Г. производил расчет выплаты вознаграждений Змеевцеву С.Н. Сначала Змеевцев С.Н. направлял на ее электронную почту заявку с указанием, что некоторые позиции поставлять не нужно. Она представляла Краснову А.Г. заявку, который давал указание составить счет. Расчеты для передачи денежных средств Змеевцеву С.Н. производил Краснов А.Г. от руки на бумаге, которую передавал ей. Краснов А.Г. рассчитывал размер денежного вознаграждения по следующей схеме: из общей стоимости товара, указанного в счете, вычиталась стоимость не поставляемого товара, и от получившейся суммы Змеевцеву С.Н. полагалось 5 %. По устным указаниям Краснова А.Г. она переводила денежные средства через банкоматы. По просьбе Краснова А.Г. она взяла банковскую карту матери - ФИО, открыла банковскую карту на имя сводного брата – ФИО, для перечисления денежных средств на счет Змеевцева С.Н. Поскольку по одной карте был возможен перевод лишь на 50 000 рублей она по просьбе Краснова А.Г. осуществила один перевод с карты подруги ФИО Краснов А.Г. давал ей указания в устной форме. Если Краснов А.Г. находился в служебной командировке, она получала указания от него посредством программ «Skype», «Whatsapp», также он мог дать указание заранее. По указанию Краснова А.Г. она занималась <данные изъяты> Для <данные изъяты> инструмент отгружался со склада по <адрес> и передавался через автобусы, о чем сообщалось Змеевцеву С.Н., который получал груз. Также товар передавался через Краснова А.Г., если он ехал в <адрес>. По распоряжением Краснова А.Г., она, находясь в офисе, по <адрес>, посредством персонального компьютера, изготавливала платежные поручения для зачисления денежных средств. У Краснова А.Г. был доступ к её персональному компьютеру, он также мог изготавливать финансовые документы на её компьютере, паролем на компьютере был день рождения их ребенка – <данные изъяты>. Она была назначена <данные изъяты>, выполняла все распоряжения директора <данные изъяты>», однако, отметка в трудовой книжке отсутствует. После того, как Краснов А.Г. пытался возложить всю вину на нее, она обратилась в правоохранительные органы. Неприязненных отношений с Красновым А.Г. не имеется.

В связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля ФИО, данными ею в судебном заседании и данными в ходе предварительного следствия, в установленном порядке частично были оглашены ее показания, данные в ходе предварительного следствия.

Из показаний свидетеля ФИО следует, что расчеты денежных вознаграждений Змеевцеву С.Н. перед отправкой ей передавал Краснов А.Г. в офисе <данные изъяты>, после чего она направляла их Змеевцеву С.Н. также с рабочего моноблока, стоящего в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес> (<данные изъяты>).

Показания, данные в ходе предварительного следствия свидетель ФИО подтвердила, противоречия объяснила забывчивостью.

Свидетель <данные изъяты> суду показал, что с Красновым А.Г. его познакомила <данные изъяты> ФИО С Змеевцевым С.Н. не знаком. В ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Краснова А.Г. открыл на свое имя банковскую карту в <данные изъяты> и передал ФИО Для каких целей была необходима карта он не спрашивал. Услугу «мобильный банк» не подключал. Какие-либо услуги Краснову А.Г. не оказывал. Он не имеет никакого отношения к <данные изъяты> Между Красновым А.Г. и ФИО были отношения, имеется совместный ребенок.

Свидетель ФИО суду показал, что с <данные изъяты> он работал <данные изъяты> в <данные изъяты> в его обязанности входило: подготовка технико-коммерческих предложений, поиск заказчиков и работа с клиентами. Офис организации располагался по адресу: <адрес> <данные изъяты> являлся Краснов А.Г. <данные изъяты> занималось поставками металлорежущих инструментов, оборудования и станков. В период его работы, <данные изъяты> осуществляло поставку инструментов в <данные изъяты> но с последним не занимался. Принимал инструменты, проверял наличие товара, готовил товар к отгрузке. Он видел заявки от завода, написанные от руки. Непосредственно поставкой инструментов в <данные изъяты> занималась ФИО Далее она передавала на отгрузку, затем транспортная компания либо она доставляла товар. Краснову А.Г. об этом было известно. ФИО работала <данные изъяты>.

Свидетель ФИО суду показала, что ФИО приходится ей <данные изъяты>, а ФИО <данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ ФИО устроилась на работу <данные изъяты> в последующем заняла должность <данные изъяты>. Дочь познакомила ее с Красновым А.Г., представив <данные изъяты> В последующем она узнала, что между ними близкие отношения, проводили время по 12 часов, совместно ездили на отдых, в командировки. В <данные изъяты> у ФИО и Краснова А.Г. родился сын. Вместе они не проживали, в зарегистрированном браке не состояли. Краснов А.Г. приходил к ним домой в праздники, погостить. Ей известно, что <данные изъяты> занималось продажей станков. <данные изъяты> неоднократно просила у нее для пользования по рабочим вопросам её банковскую карту <данные изъяты> Поскольку она доверяла <данные изъяты>, то периодически передавала ей свою банковскую карту. Иногда на её карту перечислялись денежные средства из <данные изъяты> о чем было известно Краснову А.Г. Последний звонил ей и просил снять деньги с карты. Не спрашивая, для каких целей, поскольку он был членом их семьи, она обналичивала в банкоматах денежные средства и передавала Краснову А.Г. без расписок. Она не имеет отношения к <данные изъяты> какие-либо услуги не оказывала, коммерческую деятельность не осуществляла. В последующем по гражданскому делу по иску <данные изъяты> с нее были взысканы денежные средства, перечисленные на её банковскую карту по просьбе Краснова А.Г. Полученную сумму <данные изъяты> она передала Краснову А.Г. по его же просьбе. Неприязненных отношений с Красновым А.Г. не имеется.

Свидетель ФИО суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ знаком с Змеевцевым С.Н., между ними сложились дружеские отношения. В ДД.ММ.ГГГГ либо в ДД.ММ.ГГГГ Змеевцев С.Н. предложил ему подработать. Змеевцев С.Н. передавал ему коробки с инструментами, которые он доставлял на своем автомобиле марки <данные изъяты> до <данные изъяты> и передавал представителям последнего, за что получал от Змеевцева С.Н. вознаграждение в размере <данные изъяты>, в последующем по <данные изъяты>. Когда нужно было забрать коробки, они созванивались и встречались на автомобильной стоянке недалеко от завода. Перед доставкой он созванивался с ФИО, которому передавал коробки с инструментами. За все время он выполнил 5-6 доставок. Никакие документы он не подписывал. После передачи коробок звонил Змеевцеву С.Н., сообщая о доставке. Происхождение коробок ему не известно. Он не состоял в договоренных отношениях с <данные изъяты> и <данные изъяты> Указанную работу он предложил отцу.

Свидетель ФИО суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал <данные изъяты>. <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>, являлся Краснов А.Г. также по указанному адресу располагался офис <данные изъяты> руководителем которой также являлся Краснов А.Г. В указанных организациях ФИО являлась <данные изъяты>. В процессе трудовой деятельности Краснов А.Г. и ФИО давали указания о перечислении денежных средств на банковские карты представителей заказчиков, отвечавших за направление заявок на приобретение инструмента. На его банковскую карту, открытую в <данные изъяты>, зачислялись денежные средства, а он должен был перевести их по реквизитам, которые ему передавала ФИО Также перечислял денежные средства посредством сервиса <данные изъяты> и посредством банкоматов. Перечислением денежных средств он занимался по указанию Краснова А.Г. Предназначение денежных средств ему неизвестно. Чеки по произведенным операциям он передавал ФИО, авансовые отчеты не составлялись. Поручения о перечислении денежных средств на карту получал от Краснова А.Г., номера банковских карт от ФИО <данные изъяты> ему не знакомо.

Свидетель ФИО суду показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала <данные изъяты>. В настоящее время работает <данные изъяты>. В её обязанности входило открытие номенклатурных номеров, составляла номенклатуру поставляемой продукции, проверяла служебные записки. С ДД.ММ.ГГГГ занималась закупкой инструмента на основании заявок. <данные изъяты> занималось поставкой в <данные изъяты> инструмента на основании договора поставки. Они работали в рамках договора. Указанной организацией занимался цех высокопроизводительной обработки. Заявки составлял Змеевцев С.Н. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ инструменты для цеха заказывали только у <данные изъяты> Заявки в <данные изъяты> направлялись по электронной почте ФИО Некоторые инструменты привозил <данные изъяты> ФИО. В последующем товар передавали в цех. В период её работы недостач не было. До ДД.ММ.ГГГГ работой по заявкам на покупку инструмента у <данные изъяты> занимался ФИО Информацию о <данные изъяты>, привозящего инструменты, сообщала ФИО Ей неизвестно имел ли Змеевцев С.Н. отношение к выбору покупателя, товара и назначении стоимости товара. К приемке товара Змеевцев С.Н. не имел отношения. Сумма недопоставки товара за ДД.ММ.ГГГГ составила около <данные изъяты>. С ДД.ММ.ГГГГ поставки прекратились, о чем она сообщила руководству. Звонила и писала ФИО, последняя обещала, что товар привезут на следующей неделе. В <данные изъяты> ФИО занимала должность <данные изъяты>, подписывала некоторые счета.

Свидетель ФИО суду показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает <данные изъяты> Её непосредственными руководителями являются <данные изъяты> Змеевцев С.Н. и ФИО Она занимается приемкой товара, выдачей рабочих инструментов. Поставляемый товар она принимаю по накладной. Товар поступает в <данные изъяты> из отдела снабжения вместе со счетом-фактурой. Отдел снабжения формирует накладную на товар. Затем она сверяет соответствие товара по накладной. В процессе производства по мере необходимости выдает сотрудникам <данные изъяты> инструменты. Случаев нехватки инструментов не было. Заявки на инструмент готовил Змеевцев С.Н. или ФИО Сама она не обращалась в отдел снабжения с заявками. Змеевцев С.Н. не забирал инструменты для работников.

Свидетель ФИО суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал <данные изъяты> Руководимое им бюро занималось закупкой инструментов, оборудования на основании служебных записок, либо заявок соответствующих подразделений предприятия, в том числе цеха высокопроизводительной обработки. <данные изъяты> осуществляло поставку инструментов в <данные изъяты> В ДД.ММ.ГГГГ он принимал участие в оформлении договора поставки инструмента между ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ <адрес>», в лице <данные изъяты> Краснова А.Г. Первый договор был заключен до начала его работы, и <данные изъяты> уже осуществляло поставку инструментов в <данные изъяты> Второй «рамочный договор» был заключен в ДД.ММ.ГГГГ. В поисках нужного инструмента обращались в различные компании, где им сообщали, что определенные инструменты они могут купить в <данные изъяты> После обработки заявки им отправляли счет, который они оплачивали. Через некоторое время им поставляли товар. В <данные изъяты> работали с <данные изъяты> ФИО С Красновым А.Г. не знаком. Товар в коробках привозил водитель на автомобиле <данные изъяты> Змеевцев С.Н. иногда расписывался в накладной о приемке товара из <данные изъяты> и передавал товар им.

Свидетель ФИО суду показала, что они с ФИО являются подругами. Ей известно, что с ДД.ММ.ГГГГ ФИО работала в <данные изъяты> у Краснова А.Г. К деятельности <данные изъяты> она не имеет никакого отношения. Она не переводила денежные средства Змеевцеву С.Н. Поскольку с ФИО были доверительные отношения, она передала по просьбе ФИО свою банковскую карту. Её личные средства ФИО не использовала. Полагает, что ФИО осуществляла переводы денежных средств с её банковской карты. Откуда поступили денежные средства и кому были перечислены ей неизвестно.

Свидетель ФИО суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ он работал <данные изъяты> В его обязанности входило поиск заказчиков и работа с клиентами. Офис организации располагался по адресу: <адрес>, <данные изъяты> которого являлся Краснов А.Г. <данные изъяты> занималось поставками металлорежущих инструментов, оборудования. По адресу: <адрес>, располагался также офис <данные изъяты> <данные изъяты> которой также являлся Краснов А.Г. Последний работал с заказчиками путем передачи «откатов» представителям заказчика, отвечавшим за направление заявок на приобретение инструмента и иной продукции у его организаций.

Ему неизвестно о работе <данные изъяты> с <данные изъяты> Документы о перечислении денежных средств он передавал ФИО Заработная плата начислялась на банковские карты работников. ФИО занималась перечислением денежных средств. Заработная плата работников зависела от продаж. Чем больше было заказчиков, тем выше была заработная плата. Премированием занималась ФИО, она зачисляла денежные средства на его банковскую карту. Он перечислял денежные средства поставщикам, и сообщал об этом ФИО Какую должность занимала ФИО в <данные изъяты> ему неизвестно, она была <данные изъяты>. Краснов А.Г. с ФИО согласовывали систему «откатов».

В связи с существенными противоречиями в показаниях свидетеля ФИО, данными им в судебном заседании и данными в ходе предварительного следствия, в установленном порядке частично были оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия.

Из показаний свидетеля ФИО следует, что когда он трудоустроился в ДД.ММ.ГГГГ, работники <данные изъяты> и <данные изъяты> ему сообщили, что Краснов А.Г. работал с заказчиками путем передачи денежных вознаграждений («откатов») представителям заказчика, отвечавшим за направление заявок на приобретение инструмента и иной продукции у его организаций (<данные изъяты> Он изначально был против этого, но поскольку ему необходимо было работать, он выполнял указания руководителя и также осуществлял выплаты соответствующих денежных вознаграждений представителям поставщика. За конкретными предприятиями – заказчиками, были закреплены соответствующие менеджеры. За <данные изъяты> не был закреплен конкретный <данные изъяты>. Взаимодействием с представителем <данные изъяты> занимались непосредственно ФИО и Краснов А.Г., поскольку с данной организацией работали давно. С Змеевцевым С.Н. незнаком. Размер денежного вознаграждения «отката» представителям организации-покупателя, отвечавшим за направления заявок на приобретение продукции составлял 5, 7 или 8% от суммы счета, выставляемого за приобретаемую продукцию. В различных организациях сумма денежного вознаграждения (отката) была разной в зависимости от общего объема продукции и достигнутой договоренности. Договоренность об «откатах» (размере, сумме) всегда достигалась при согласовании с Красновым А.Г., который осуществлял и контролировал финансирование указанных «откатов». Расчеты денежных вознаграждений (откатов) представителям организации-покупателя сначала осуществляла <данные изъяты> ФИО, которая вела соответствующую таблицу. Затем, указанные расчеты ФИО согласовывала с Красновым А.Г., после утверждения Красновым А.Г. (который ставил свою визу и штамп «к оплате»), денежные вознаграждения перечислялись сначала на банковские карточки менеджера, курирующего соответствующее предприятие (у него была открыта карта <данные изъяты>), потом поступившие денежные средства по указанию Краснова А.Г. <данные изъяты> перечисляли уже через банкоматы на банковские карты представителей покупателя. Чеки из банкоматов передавали <данные изъяты> передавали ФИО Авансовые отчеты за перечисленные суммы он никогда не составлял (<данные изъяты>).

Показания, данные в ходе предварительного следствия, свидетель ФИО подтвердил, противоречия объяснил забывчивостью.

Свидетель ФИО суду показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время работает <данные изъяты> В её обязанности входит прием продукции от поставщиков и распределение по цехам. <данные изъяты> поставлял в <данные изъяты> различные инструменты: сверла, пластины, фрезы, метчики и другую продукцию. Сотрудники отдела обеспечения сообщают о том, когда будет осуществлена поставка. Поставка осуществляется в контейнер, который находится рядом со складом. Когда поставщик приезжает, продукцию при ней отгружают в контейнер, и оставляют счета-фактуры, товарные накладные. После проверки поставленного товара она расписывается в товарной накладной о приемке и ставит печать. Случаев недостачи не было. Бывало, что Змеевцев С.Н. сам принимал товар. Переданное оборудование согласно накладным и счет - фактурам соответствовало.

Свидетель ФИО суду показала, что с ДД.ММ.ГГГГ работает <данные изъяты> В её обязанности в сфере закупки инструментов входило: прием заявок от подразделений на потребность в инструменте, формирование сводной заявки, формирование коммерческих предложений, подготовка документов. В основном она работала с договорами. <данные изъяты>», являлось поставщиком инструмента <данные изъяты> на основании договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ. Указанный договор являлся рамочным, и по условиям договора поставка <данные изъяты> инструмента проводилась на основании поступающих заявок от <данные изъяты> по предоплате. Было заключено дополнительное соглашение. Заявки на продукцию <данные изъяты> поступали из цеха высокопроизводительной обработки за подписью Змеевцева С.Н. Продукция поступала на основании заявки, которую отправляли в <данные изъяты> Данным поставщиком занималась ФИО Затем <данные изъяты> указанные позиции проверяли и производили сверку счета. После согласования счет передавался на оплату, и после оплаты осуществлялась поставка товара. ДД.ММ.ГГГГ поставки снизились, у <данные изъяты> образовались долги перед <данные изъяты> С ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> начало осуществлять поставку инструмента не в полном объеме, приезжали реже, привозили меньше. С ДД.ММ.ГГГГ поставки прекратились. В основном товар привозили ФИО, ФИО Бывало, что привозила ФИО и несколько раз <данные изъяты> Краснов А.Г. Она созванивалась с ФИО, поскольку она была указана в списке представителей компаний. ФИО несколько раз приезжала в <данные изъяты> Они связывались с организациями: <данные изъяты> по вопросам поставки товаров напрямую, но им ответили, что <данные изъяты> является их официальным дилером, в связи с чем они продолжили сотрудничество с <данные изъяты> Змеевцев С.Н. не мог повлиять на выбор поставщика и ценообразование. На визитке ФИО, полученной в конце ДД.ММ.ГГГГ, была указана должность <данные изъяты>. По документам - ФИО была <данные изъяты>.

Свидетель ФИО суду показал, что он работает <данные изъяты>. Змеевцев С.Н. является <данные изъяты>, в должностные обязанности которого входит техническое обеспечение деятельности цеха (контроль за работоспособностью оборудования, приемка оборудования, обеспечение проведения пуско-наладочных работ, обеспечение цеха необходимым инструментом и расходными материалами, проведение инструктажа по технике безопасности). Ему известно, что от <данные изъяты> поступает инструмент. Заявки на приобретение инструмента в <данные изъяты> от цеха формирует Змеевцев С.Н., затем направляются в отдел обеспечения. В последующем в отдел обеспечения поступал инструмент и направлялся кладовщику, который приходует инструмент в цехе и распределяет между сотрудниками. Змеевцев С.Н. не имел отношения к заключению договоров, выбору поставщика и установления цены. Змеевцева С.Н. характеризует исключительно с положительной стороны.

Свидетель ФИО суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает <данные изъяты>. До ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> поставляло оборудование и различные инструменты в <данные изъяты> по различным договорам. Он не помнит когда был заключен последний договор. <данные изъяты> поставляло товар по 100% предоплате. Заявки на инструменты, поставку которых осуществляло <данные изъяты>, поступали в основном из цеха высокопроизводительной обработки. Заявки поступали за подписью ФИО Он знаком с Красновым А.Г. В ДД.ММ.ГГГГ они встречались по поводу задолженности и прекращению поставок инструмента из <данные изъяты>. По какой причине прекратились поставки товара ему неизвестно. С ФИО он не созванивался. В связи с образованием задолженности <данные изъяты> в размере <данные изъяты> они обратились к руководству. Краснов А.Г. вел себя агрессивно, в чем-то обвинял ФИО, сообщил, что будет разбираться, но причины не поставки товара не сообщил. Часть задолженности была погашена. Подавались ли заявки в <данные изъяты> за подписью Змеевцева С.Н. не помнит.

Из показаний свидетеля ФИО следует, что заявки на инструменты, поставку которых осуществляло <данные изъяты>, поступали в основном из цеха высокопроизводительной обработки за подписью Змеевцева С.Н. Заявки в отдел обеспечения согласуются с другими структурными подразделениями. В конце ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно, что <данные изъяты> имеет значительную задолженность по поставке продукции перед <данные изъяты> в размере до <данные изъяты>. Когда ему стало известно об этом, он лично звонил <данные изъяты> Краснову А.Г. и беседовал с ним по вопросам задолженности его предприятия. Краснов А.Г. говорил, что ему не было известно о наличии задолженности, ссылался на <данные изъяты> его предприятия ФИО Перед тем как позвонить Краснову А.Г., он звонил ФИО по вопросам отсутствия поставок инструмента, она ссылалась на проблемы с доставкой (<данные изъяты>).

Свидетель ФИО суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ работает <данные изъяты>. В его обязанности входит своевременное обеспечение предприятия материалами и комплектующими, сбыт готовой продукции. В ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> был заключен договор на поставку инструмента. В ДД.ММ.ГГГГ был заключен еще один договор на <данные изъяты>. На основании последнего договора в отделении обеспечения, <данные изъяты> составлялась заявка и подписывалась. Также заявка подписывалась <данные изъяты>. Затем заявка передавалась ему, и он отписывал либо <данные изъяты> ФИО, либо исполнителю. Основным заказчиком <данные изъяты> был <данные изъяты>. В конце ДД.ММ.ГГГГ к нему в офис приезжал <данные изъяты> Краснов А.Г. Они беседовали по вопросу образования задолженности <данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ Краснов А.Г. не высказывал недовольство по приезде к ним по <данные изъяты> Сумма задолженности <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ составляла либо <данные изъяты>, либо <данные изъяты>. Поскольку инструмент был импортным, и они работали по предоплате, то продолжали работу с <данные изъяты> С ФИО он не был знаком. Змеевцев С.Н. не мог влиять на выбор поставщика продукции и цену, мог лишь рекомендовать поставщика во избежание получения некачественного продукта, которое не должно использоваться в производстве.

Кроме того, вина подсудимых Змеевцева С.Н., Краснова А.Г. в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается следующими материалами дела:

Из заявления ФИО от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО добровольно сообщила органу следствия о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она, являясь <данные изъяты> по поручению <данные изъяты> Краснова А.Г. неоднократно перечисляла денежные вознаграждения, сотруднику <данные изъяты> Змеевцеву С.Н. за обеспечение заказами на поставку инструмента (<данные изъяты>).

Из протокола явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Змеевцев С.Н. сообщил органу следствия о получении с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты> Краснова А.Г. через ФИО незаконные денежные вознаграждения за содействие в увеличении объема поставок <данные изъяты> инструмента в адрес <данные изъяты> по договору поставки (№).

Из протокола очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между свидетелем Красновым А.Г. и обвиняемым Змеевцевым С.Н. следует, что Змеевцев С.Н. показал, что примерно в <данные изъяты> Краснов А.Г. предложил ему получать определенный процент от суммы поставляемого инструмента <данные изъяты> в адрес <данные изъяты>, для чего Краснов А.Г. предложил ему завести банковскую карту для удобства перевода денежных средств. Перевод осуществляла ФИО с различных карт. Расчет вознаграждения составлял 5% от суммы поставки инструмента. Краснов А.Г. хотел, чтобы он стимулировал закупку инструмента у <данные изъяты> поскольку он формирует заявку АО <данные изъяты> по дефициту инструмента в цехе. Он работал с ФИО, поскольку Краснов А.Г., представив её как <данные изъяты>, сказал, что все вопросы по инструменту он будет решать с ней напрямую (<данные изъяты>).

Из протокола очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ между свидетелем Красновым А.Г. и свидетелем ФИО следует, что ФИО показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по указанию <данные изъяты> Краснова А.Г. она переводила денежные средства <данные изъяты> Змеевцеву С.Н. Квитанции после исполнения переводов передавала Краснову А.Г., указывая в программе 1С о выдаче средств под отчет. Переводы она осуществляла со своей карты, с карты <данные изъяты> ФИО и ФИО Расчеты фактически осуществлял Краснов А.Г., а она отправляла их по электронной почте Змеевцеву С.Н. В дополнительном соглашении к договору с <данные изъяты> она поставила подпись за Краснова А.Г. по указанию последнего. Счет-фактуры и товарные накладные она подписывала по указанию Краснова А.Г. (<данные изъяты> ).

Из договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между <данные изъяты> (поставщик) в лице <данные изъяты> Краснова А.Г. и <данные изъяты> (покупатель) в лице <данные изъяты> ФИО, следует, что поставщик обязуется поставить продукцию на основании поступающих от покупателя заявок, а покупатель принять и своевременно оплатить продукцию на условиях предусмотренных договором, при этом общая сумма договора не была ограничена и определялась совокупностью сумм спецификаций, сформированных за весь период действия договора. В случае, если сумма поставки превышает <данные изъяты>. производится предоплата в размере 100% согласно выставленного счета. Срок действия договора определен по ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>).

Из дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> (заказчик) в лице <данные изъяты> ФИО, и <данные изъяты> (поставщик) в лице <данные изъяты> Краснова А.Г., следует, что общая сумма договора не может превышать <данные изъяты> (<данные изъяты>).

Из приказа руководителя <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Змеевцев С.Н. переведен на должность <данные изъяты> (<данные изъяты>).

Из должностной инструкции, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> ФИО, следует, что <данные изъяты> исполняет обязанности <данные изъяты> в случае его временного отсутствия. На него возложены обязанности: контролировать разработку, внедрение в цехе технологических процессов изготовления продукции; осуществлять контроль проведения планово-предупредительных ремонтов, своевременного проведения освидетельствования и испытаний эксплуатируемого в цехе оборудования; организовывать своевременное обеспечение цеха инструментом и технологической оснасткой; организовывать учебу по повышению квалификации рабочих; осуществлять контроль хранения, выдачи в эксплуатацию, проверки качества и точности инструмента и оснастки, аттестацию оснастки; обеспечивать соблюдение работниками цеха трудового законодательства РФ, нормативных документов, правил, норм и инструкций по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка; организовывать расследование несчастных случаев на производстве и принимать меры к устранению и предупреждению производственного травматизма; отстранять от работы лиц, допустивших нарушение нормативов по охране труда, а также лиц, находящихся на рабочих местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Заместитель начальника цеха по технической части имеет право, в том числе: давать распоряжения подчиненным лицам и требовать своевременного и надлежащего их выполнения; давать предложения начальнику цеха о приеме, переводе или увольнении работников подчиненных ему служб; вносить начальнику цеха предложения о поощрении за хорошую работу или наложении взыскания за упущения в работе работников цеха; запрашивать от руководителей подразделений предприятия и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей; привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений к решению задач, возложенных на него (<данные изъяты>).

Из должностной инструкции, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> по производству ФИО, следует, что <данные изъяты> непосредственно подчиняются работники технологического <данные изъяты> обязан, в том числе: участвовать в обеспечении своевременного и качественного выполнения возложенных на цех задач и функций, плановых заданий, приказов и указаний вышестоящего руководства организации, осуществлять руководство деятельностью подразделений цеха, находящихся в его непосредственном подчинении, участвовать в работе по совершенствованию организации производства, его технологии, механизации и автоматизации производственных процессов, экономии всех видов ресурсов, использованию резервов повышения производительности труда и снижения издержек производства, обеспечивать в цехе исправное и безопасное состояние производственного оборудования, машин, механизмов, инструментов, приспособлений, инвентаря, грузоподъемных средств, оградительных, санитарно-технических устройств и средств защиты, сигнализации и блокировки, осуществлять выбор и экономическое обоснование для приобретения нового оборудования, обеспечивать рациональное использование имеющегося оборудования цеха, обеспечивать в цехе работу по учету наличия и движения оборудования, участвовать в проведении инвентаризации основных производственных фондов цеха, определять устаревшее оборудование, организовывать работу по его списанию, осуществлять контроль за полным и своевременным обеспечением цеха необходимой технологической оснасткой и инструментом, обеспечивать учет, хранение, выдачу, ремонт оснастки и инструмента, аттестацию оснастки; имеет право: вносить предложения начальнику цеха о поощрении или наказании работников цеха в зависимости от результатов их деятельности, отменять незаконные или нецелесообразные указания начальников подчиненных структурных подразделений цеха, давать распоряжения производственного характера своим подчиненным и требовать своевременного и надлежащего их выполнения (<данные изъяты>).

Из листа согласования к проекту договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с <данные изъяты> следует, что Змеевцев С.Н. входил в число лиц, согласовавших подписание указанного договора, о чем свидетельствует его подпись от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>).

Из устава <данные изъяты>, утвержденного внеочередным общим собранием акционеров <данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что <данные изъяты> является коммерческой организацией, целью деятельности которой является получение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности (№).

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе осмотра помещений <данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, изъят моноблок «Lenovo» в корпусе черного цвета, который использовался бывшим <данные изъяты> ФИО, подшивка документов под наименованием «Подшивка №1 документы по взаимоотношениям с <данные изъяты> на 66 листах (<данные изъяты>).

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе осмотра моноблока «Lenovo» в корпусе черного цвета, изъятого в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что в нем имеется электронная переписка с адреса электронной почты <данные изъяты> с пользователем <данные изъяты>», содержащая информацию по регулярным заявкам, направляемым Змеевцевым С.Н. с адреса электронной почты: <данные изъяты> на адрес электронной почты <данные изъяты> В заявках Змеевцевым С.Н. указано наименование и количество инструмента, поставку которого необходимо осуществить, определенными обозначениями («не поставлять», «!») указано количество продукции, которую не нужно поставлять, при этом в счете отражено полное количество и стоимость инструмента. Заявки направлялись в произвольной форме: сплошным текстом, в виде таблицы, скриншотами экрана. После поступления заявки пользователь <данные изъяты> (ФИО) направляла по электронной почте в адрес Змеевцева С.Н. счет на оплату, в котором указана продукция в соответствии с заявкой и стоимость инструмента. После выставления счета <данные изъяты> (ФИО) направляет по электронной почте в адрес <данные изъяты> (Змеевцеву С.Н.) отдельным письмом расчет, в котором указаны: сумма не поставки инструмента (в случае если не поставка имеет место), сумма денежного вознаграждения Змеевцева С.Н. (состоит из формулы – из общей суммы счета вычитается сумма не поставки инструмента и из полученной суммы размер денежного вознаграждения Змеевцева С.Н. составляет 5%. Затем указывается общая сумма, подлежащая переводу на карту Змеевцева С.Н.

ДД.ММ.ГГГГ Змеевцев С.Н. направил ФИО посредством электронной почты «<данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> После этого ФИО направила Змеевцеву С.Н. письмом от ДД.ММ.ГГГГ расчет на сумму направленной им ДД.ММ.ГГГГ заявки составила <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ Змеевцев С.Н. направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> После этого ФИО направила Змеевцеву С.Н. письмом от ДД.ММ.ГГГГ расчет на сумму <данные изъяты>., согласно которому сумма незаконного денежного вознаграждения Змеевцева С.Н. на основании направленной им ДД.ММ.ГГГГ заявки (с учетом направленной корректировки от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ) составила <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ Змеевцев С.Н. направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> После этого ФИО направила Змеевцеву С.Н. письмом от ДД.ММ.ГГГГ расчет на сумму <данные изъяты>., согласно которому сумма незаконного денежного вознаграждения Змеевцева С.Н. на основании направленной им ДД.ММ.ГГГГ заявки (с учетом направленных корректировок от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ) составила <данные изъяты>.

Из заключения компьютерно-технической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что на твердотельном накопителе фирмы «Kingston» модели «SHFS37A240G» серийный номер «<данные изъяты>» емкостью 240 Гб, входящем в состав моноблока марки «Lenovo», изъятого в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, имеются текстовые файлы, в том числе зарегистрированные как удаленные, содержащие ключевые слова «Змеевцев», «не поставка», «не поставлять», «<данные изъяты>», «откат», «<данные изъяты>» (<данные изъяты>).

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе обыска кабинета № руководства <данные изъяты> по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты ряд предметов и документов, в том числе: копия служебной записки № от ДД.ММ.ГГГГ, жесткий диск «Seagate Barracuda 7200.12» 500Gb с рабочего компьютера Змеевцева С.Н. (<данные изъяты>).

Из протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе обыска в жилище Змеевцева С.Н. по адресу: <адрес>, изъята банковская карта <данные изъяты>», держатель «SERGEY ZMEEVTSEV» (<данные изъяты>).

Из протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены: копия служебной записки № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятая в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете Змеевцева С.Н. в <данные изъяты> согласно которой на основании счетов на инструмент по заявке <данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ, на имя начальника финансового отдела поступила просьба скорректировать бюджет <данные изъяты> по статье приобретение инструмента в ДД.ММ.ГГГГ и установлении следующих сумм: <данные изъяты> Служебная записка подписана начальником <данные изъяты> ФИО, <данные изъяты> – Змеевцевым С.Н., <данные изъяты> ФИО, <данные изъяты> ФИО, исполнитель – Змеевцев С.Н.; подшивка документов: «Исходящие служебные записки ДД.ММ.ГГГГ.» в прошитом и пронумерованном виде на 37 л., среди которых: копия служебной записки № от ДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> ФИО от имени <данные изъяты> ФИО (фактически подписано исполнителем Змеевцевым С.Н.). В служебной записке указано наименование и количество инструмента, необходимого приобрести для <данные изъяты>, с подписями лиц, согласовавших заявку; копия служебной записки № от ДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> ФИО от имени <данные изъяты> ФИО (фактически подписано исполнителем Змеевцевым С.Н.). В служебной записке указано наименование и количество инструмента, необходимого приобрести для <данные изъяты>, с подписями лиц, согласовавших заявку; копия служебной записки № от ДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> ФИО от имени <данные изъяты> ФИО (фактически подписано исполнителем Змеевцевым С.Н.). В служебной записке указано наименование и количество инструмента, необходимого приобрести для <данные изъяты>, с подписями лиц, согласовавших заявку; копия служебной записки № от ДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> ФИО от имени <данные изъяты> ФИО (фактически подписано исполнителем Змеевцевым С.Н.). В служебной записке указано наименование и количество инструмента, необходимого приобрести для <данные изъяты>, с подписями лиц, согласовавших заявку; копия служебной записки № от ДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> ФИО от имени <данные изъяты> ФИО (фактически подписано исполнителем Змеевцевым С.Н.). В служебной записке указано наименование и количество инструмента, необходимого приобрести для <данные изъяты>, с подписями лиц, согласовавших заявку; копия служебной записки № от ДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> ФИО от имени <данные изъяты> ФИО (фактически подписано исполнителем Змеевцевым С.Н.). В служебной записке указано наименование и количество инструмента, необходимого приобрести для <данные изъяты>, с подписями лиц, согласовавших заявку; копия служебной записки № от ДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> ФИО от имени <данные изъяты> ФИО (фактически подписано исполнителем Змеевцевым С.Н.). В служебной записке указано наименование и количество инструмента, необходимого приобрести для <данные изъяты>, с подписями лиц, согласовавших заявку, в примечании указано «<данные изъяты>»; копия служебной записки № от ДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> ФИО от имени <данные изъяты> ФИО (фактически подписано исполнителем Змеевцевым С.Н.). В служебной записке указано наименование и количество инструмента, необходимого приобрести для <данные изъяты>, с подписями лиц, согласовавших заявку, в примечании указано «<данные изъяты>»; копия служебной записки № от ДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> ФИО от имени <данные изъяты> ФИО (фактически подписано исполнителем Змеевцевым С.Н.). В служебной записке указано наименование и количество инструмента, необходимого приобрести для ЦВО, с подписями лиц, согласовавших заявку, в примечании указано «<данные изъяты>»; копия служебной записки № от ДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> ФИО от <данные изъяты> ФИО (фактически подписано исполнителем Змеевцевым С.Н.). В служебной записке указано наименование и количество инструмента, необходимого приобрести для <данные изъяты>, с подписями лиц, согласовавших заявку; копия служебной записки № от ДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> ФИО от имени начальника ЦВО ФИО (фактически подписано исполнителем Змеевцевым С.Н.). В служебной записке указано наименование и количество инструмента, необходимого приобрести для <данные изъяты>, с подписями лиц, согласовавших заявку; копия служебной записки № от ДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> ФИО от имени <данные изъяты> ФИО (фактически подписано исполнителем Змеевцевым С.Н.). В служебной записке указано наименование и количество инструмента, необходимого приобрести для <данные изъяты> с подписями лиц, согласовавших заявку, указано, что заявка на приобретение режущего инструмента и оснастки ДД.ММ.ГГГГ по номенклатуре <данные изъяты>»; копия служебной записки № от ДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> ФИО от имени <данные изъяты> ФИО (фактически подписано исполнителем Змеевцевым С.Н.); копия служебной записки № от ДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> ФИО от имени <данные изъяты> ФИО (фактически подписано исполнителем Змеевцевым С.Н.). В служебной записке указано наименование и количество инструмента, необходимого приобрести для ЦВО, с подписями лиц, согласовавших заявку, указано, что заявка на приобретение режущего инструмента и оснастки в ДД.ММ.ГГГГ по номенклатуре <данные изъяты> копия служебной записки № от ДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> ФИО от имени <данные изъяты> ФИО (фактически подписано исполнителем Змеевцевым С.Н.). В служебной записке указано наименование и количество инструмента, необходимого приобрести для <данные изъяты>, с подписями лиц, согласовавших заявку, указано, что заявка на приобретение режущего инструмента и оснастки в <данные изъяты> по номенклатуре <данные изъяты> пластиковая карта <данные изъяты> № держатель «SERGEY ZMEEVTSEV», действительна до <данные изъяты>, изъятая в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище Змеевцева С.Н; подшивка документов под наименованием «Подшивка № документы по взаимоотношениям с <данные изъяты> на 66 л., изъятая в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес>, в которой имеются таблицы на листах формата А4, в которых отражены сведения о денежных вознаграждениях, которые передавались представителям различных организаций-контрагентов, наименование которых перечислено в таблице. В таблице указано наименование организации, контрагенту которой передается вознаграждение (<данные изъяты>); номер выставленного счета и сумма счета, процент вознаграждения от суммы счета, сумма вознаграждения, комиссия за перевод средств, итоговая сумма для перевода, наименование получателя (сотрудника контрагента) и номер карты. Ниже таблиц на указанных листах имеется штамп «к оплате», подпись Краснова А.Г. с указанием даты; чеки, свидетельствующие об осуществлении денежных переводов в адрес лиц, указанных в таблицах (№).

Из заключения компьютерно-технической судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что на жестком магнитном диске «Seagate», емкостью 500 Гб, изъятом в ходе обыска в служебном кабинете Змеевцева С.Н. в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, имеются текстовые файлы, в том числе зарегистрированные как удаленные, содержащие ключевые слова «<данные изъяты>», «Краснов», «не поставка», «не поставлять», «<данные изъяты>», «откат» (<данные изъяты>).

Из постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в качестве вещественных доказательств по уголовному делу признаны и приобщены к материалам уголовного дела: подшивка документов «Подшивка № «Документы по взаимоотношениям с <данные изъяты> подшивка документов: «Исходящие служебные записки ДД.ММ.ГГГГ.», копия служебной записки № от ДД.ММ.ГГГГ; жесткий диск «Seagate Barracuda 7200.12» 500Gb, пластиковая карта <данные изъяты> № (<данные изъяты>).

Из ответа ИФНС России по <адрес> на запрос от ДД.ММ.ГГГГ следует, что с <данные изъяты> Краснов А.Г. являлся <данные изъяты>

Из ответа <данные изъяты> на запрос от ДД.ММ.ГГГГ следует, что представлена детализация телефонных соединений абонентских номеров № (находившегося в пользовании Краснова А.Г.) и № (находившегося в пользовании ФИО) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>).

Из ответа <данные изъяты> на запрос от ДД.ММ.ГГГГ следует, что представлена детализация телефонных соединений абонентского номера № (находившегося в пользовании Змеевцева С.Н.) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>).

Из ответа <данные изъяты> на запрос от ДД.ММ.ГГГГ следует, что представлены банковские выписки по лицевым счетам Змеевцева С.Н., ФИО, Краснова А.Г., ФИО, ФИО <данные изъяты>).

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрен файл с выпиской движения денежных средств по карте №», находившейся в пользовании Змеевцева С.Н. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Осмотр выписки осуществлен с учетом сведений, полученных в ходе осмотра электронной переписки с адреса электронной почты <данные изъяты> с пользователем <данные изъяты>

В ходе анализа выписки по счету и электронной переписки установлено, что: ДД.ММ.ГГГГ Змеевцев С.Н. направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> Затем ФИО направила Змеевцеву С.Н. письмом от ДД.ММ.ГГГГ расчет на сумму <данные изъяты>., из которого сумма незаконного денежного вознаграждения Змеевцева С.Н. на основании направленной им ДД.ММ.ГГГГ заявки составила <данные изъяты> Согласно выписке по карте Змеевцева С.Н. денежные средства в сумме <данные изъяты>. были перечислены на его карту в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО и ФИО через банкоматы <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ Змеевцев С.Н. направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> Затем ФИО направила Змеевцеву С.Н. письмом от ДД.ММ.ГГГГ расчет на сумму <данные изъяты>., из которого сумма незаконного денежного вознаграждения Змеевцева С.Н. на основании направленной им ДД.ММ.ГГГГ заявки составила <данные изъяты>. Согласно выписке по карте Змеевцева С.Н. денежные средства в сумме <данные изъяты>. были перечислены на его карту ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО и ФИО через банкоматы <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ Змеевцев С.Н. направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> Затем ФИО направила Змеевцеву С.Н. письмом от ДД.ММ.ГГГГ расчет на сумму <данные изъяты>., из которого сумма незаконного денежного вознаграждения Змеевцева С.Н. на основании направленной им ДД.ММ.ГГГГ заявки составила <данные изъяты>. Согласно выписке по карте Змеевцева С.Н. денежные средства в сумме <данные изъяты> были перечислены на карту Змеевцева С.Н. ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО и ФИО через банкоматы <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ Змеевцев С.Н. направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> Затем ФИО направила Змеевцеву С.Н. письмом от ДД.ММ.ГГГГ расчет на сумму <данные изъяты>., из которого сумма незаконного денежного вознаграждения Змеевцева С.Н. на основании направленной им ДД.ММ.ГГГГ заявки составила <данные изъяты>. Согласно выписке по карте Змеевцева С.Н. денежные средства в сумме <данные изъяты>. были перечислены на карту Змеевцева С.Н. ДД.ММ.ГГГГ с карты ФИО через банкоматы <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ Змеевцев С.Н. направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты>. Затем ФИО направила Змеевцеву С.Н. письмом от ДД.ММ.ГГГГ расчет на сумму <данные изъяты>., из которого сумма незаконного денежного вознаграждения Змеевцева С.Н. на основании направленной им ДД.ММ.ГГГГ заявки составила <данные изъяты> Согласно выписке по карте Змеевцева С.Н. денежные средства в сумме <данные изъяты>. были перечислены на карту Змеевцева С.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карты ФИО через банкоматы <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ Змеевцев С.Н. направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявки на продукцию по номенклатуре <данные изъяты>». Затем ФИО направила Змеевцеву С.Н. письмами от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ расчеты на сумму <данные изъяты> соответственно. Сумма незаконного денежного вознаграждения Змеевцева С.Н. согласно расчетам составила <данные изъяты>., соответственно. Согласно выписке по карте Змеевцева С.Н. денежные средства согласно трем расчетам в общей сумме <данные изъяты>. были перечислены на карту Змеевцева С.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карты ФИО через банкоматы <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ Змеевцев С.Н. направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> Затем ФИО направила Змеевцеву С.Н. письмом от ДД.ММ.ГГГГ расчет на сумму <данные изъяты>., из которого сумма незаконного денежного вознаграждения Змеевцева С.Н. на основании направленной им ДД.ММ.ГГГГ заявки составила <данные изъяты>. Согласно выписке по карте Змеевцева С.Н. денежные средства в сумме 196 <данные изъяты> были перечислены на карту Змеевцева С.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карты ФИО через банкоматы <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ Змеевцев С.Н. направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> Затем ФИО направила Змеевцеву С.Н. письмом от ДД.ММ.ГГГГ расчет на сумму <данные изъяты>., из которого сумма незаконного денежного вознаграждения Змеевцева С.Н. на основании направленной им ДД.ММ.ГГГГ заявки составила <данные изъяты>. Согласно выписке по карте Змеевцева С.Н. денежные средства в сумме <данные изъяты>. были перечислены на карту Змеевцева С.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карты ФИО через банкоматы <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ Змеевцев С.Н. направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> Затем ФИО направила Змеевцеву С.Н. письмом от ДД.ММ.ГГГГ расчет на сумму <данные изъяты>., из которого сумма незаконного денежного вознаграждения Змеевцева С.Н. на основании направленной им ДД.ММ.ГГГГ заявки составила <данные изъяты>. Согласно выписке по карте Змеевцева С.Н. денежные средства в сумме <данные изъяты>. были перечислены на карту Змеевцева С.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО и ФИО через банкоматы <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ Змеевцев С.Н. направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> Затем ФИО направила Змеевцеву С.Н. письмом от ДД.ММ.ГГГГ расчет на сумму <данные изъяты>., из которого сумма незаконного денежного вознаграждения Змеевцева С.Н. на основании направленной им ДД.ММ.ГГГГ заявки составила <данные изъяты>. Согласно выписке по карте Змеевцева С.Н. денежные средства в сумме <данные изъяты>. были перечислены на карту Змеевцева С.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО и ФИО через банкоматы <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ Змеевцев С.Н. направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты>. Затем ФИО направила Змеевцеву С.Н. письмом от ДД.ММ.ГГГГ расчет на сумму <данные изъяты>., из которого сумма незаконного денежного вознаграждения Змеевцева С.Н. на основании направленной им ДД.ММ.ГГГГ заявки составила <данные изъяты>. Согласно выписке по карте Змеевцева С.Н. денежные средства в сумме <данные изъяты>. были перечислены на карту Змеевцева С.Н. ДД.ММ.ГГГГ с карты ФИО через банкоматы <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ Змеевцев С.Н. направил ФИО посредством электронной почты «<данные изъяты>» на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты>. Затем ФИО направила Змеевцеву С.Н. письмом от ДД.ММ.ГГГГ расчет на сумму <данные изъяты>., из которого сумма незаконного денежного вознаграждения Змеевцева С.Н. на основании направленной им ДД.ММ.ГГГГ заявки составила <данные изъяты>. Согласно выписке по карте Змеевцева С.Н. денежные средства в сумме <данные изъяты>. были перечислены на карту Змеевцева С.Н. ДД.ММ.ГГГГ с карты ФИО через банкоматы <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ Змеевцев С.Н. направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> Затем ФИО направила Змеевцеву С.Н. письмом от ДД.ММ.ГГГГ расчет на сумму <данные изъяты>., из которого сумма незаконного денежного вознаграждения Змеевцева С.Н. на основании направленной им ДД.ММ.ГГГГ заявки (с учетом направленной корректировки от ДД.ММ.ГГГГ) составила <данные изъяты>. Согласно выписке по карте Змеевцева С.Н. денежные средства в сумме <данные изъяты>. были перечислены на карту Змеевцева С.Н. ДД.ММ.ГГГГ с карты ФИО через банкоматы <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ Змеевцев С.Н. направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> Затем ФИО направила Змеевцеву С.Н. письмом от ДД.ММ.ГГГГ расчет на сумму <данные изъяты>., из которого сумма незаконного денежного вознаграждения Змеевцева С.Н. на основании направленной им ДД.ММ.ГГГГ заявки (с учетом направленной корректировки от ДД.ММ.ГГГГ) составила <данные изъяты>. Согласно выписке по карте Змеевцева С.Н. денежные средства в сумме <данные изъяты>. были перечислены на карту Змеевцева С.Н. ДД.ММ.ГГГГ с карт ФИО, ФИО, ФИО через банкоматы <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ Змеевцев С.Н. направил ФИО посредством электронной почты «<данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> Затем ФИО направила Змеевцеву С.Н. письмом от ДД.ММ.ГГГГ расчет на сумму <данные изъяты>., из которого сумма незаконного денежного вознаграждения Змеевцева С.Н. на основании направленной им ДД.ММ.ГГГГ заявки (с учетом направленных корректировок от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ) составила <данные изъяты>. Согласно выписке по карте Змеевцева С.Н. денежные средства в сумме <данные изъяты>. были перечислены на карту Змеевцева С.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты ФИО через банкоматы <данные изъяты> сумму в размере <данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ Змеевцев С.Н. направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> Затем ФИО направила Змеевцеву С.Н. письмом от ДД.ММ.ГГГГ расчет на сумму <данные изъяты>., из которого сумма незаконного денежного вознаграждения Змеевцева С.Н. на основании направленной им ДД.ММ.ГГГГ заявки (с учетом направленных корректировок от ДД.ММ.ГГГГ) составила <данные изъяты>. Согласно выписке по карте Змеевцева С.Н. денежные средства в сумме <данные изъяты> перечислены на карту Змеевцева С.Н. ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты ФИО через банкоматы <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ Змеевцев С.Н. направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> Затем ФИО направила Змеевцеву С.Н. письмом от ДД.ММ.ГГГГ расчет на сумму <данные изъяты>., из которого сумма незаконного денежного вознаграждения Змеевцева С.Н. на основании направленной им ДД.ММ.ГГГГ заявки (с учетом направленной корректировки от ДД.ММ.ГГГГ) составила <данные изъяты>. Согласно выписке по карте Змеевцева С.Н. денежные средства в сумме <данные изъяты>. были перечислены на карту Змеевцева С.Н. ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты ФИО через банкоматы <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ Змеевцев С.Н. направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> Затем ФИО направила Змеевцеву С.Н. письмом от ДД.ММ.ГГГГ расчет на сумму <данные изъяты>., из которого сумма незаконного денежного вознаграждения Змеевцева С.Н. на основании направленной им ДД.ММ.ГГГГ заявки (с учетом направленной корректировки от ДД.ММ.ГГГГ) составила <данные изъяты>. Согласно выписке по карте Змеевцева С.Н. денежные средства в сумме <данные изъяты>. были перечислены на карту Змеевцева С.Н. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты ФИО через банкоматы <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ Змеевцев С.Н. направил ФИО посредством электронной почты «<данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты>». Затерм ФИО направила Змеевцеву С.Н. письмом от ДД.ММ.ГГГГ расчет на сумму <данные изъяты>., из которого сумма незаконного денежного вознаграждения Змеевцева С.Н. на основании направленной им ДД.ММ.ГГГГ заявки (с учетом направленной корректировки от ДД.ММ.ГГГГ) составила <данные изъяты>. Согласно выписке по карте Змеевцева С.Н. денежные средства в сумме <данные изъяты>. были перечислены на карту Змеевцева С.Н. ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты ФИО через банкомат <данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ Змеевцев С.Н. направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> Затем ФИО направила Змеевцеву С.Н. письмом от ДД.ММ.ГГГГ расчет на сумму <данные изъяты>., из которого сумма незаконного денежного вознаграждения Змеевцева С.Н. на основании направленной им ДД.ММ.ГГГГ заявки составила <данные изъяты>. Согласно выписке по карте Змеевцева С.Н. денежные средства в сумме <данные изъяты> были перечислены на карту Змеевцева С.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты ФИО через банкомат <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ Змеевцев С.Н. направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> Затем ФИО направила Змеевцеву С.Н. письмом от ДД.ММ.ГГГГ расчет на сумму <данные изъяты>., из которого сумма незаконного денежного вознаграждения Змеевцева С.Н. на основании направленной им ДД.ММ.ГГГГ заявки (с учетом направленной корректировки от ДД.ММ.ГГГГ) составила <данные изъяты>. Согласно выписке по карте Змеевцева С.Н. денежные средства в сумме <данные изъяты>. были перечислены на карту Змеевцева С.Н. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты ФИО через банкомат <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ Змеевцев С.Н. направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> Затем ФИО направила Змеевцеву С.Н. письмом от ДД.ММ.ГГГГ расчет на сумму <данные изъяты> из которого сумма незаконного денежного вознаграждения Змеевцева С.Н. на основании направленной им ДД.ММ.ГГГГ заявки составила <данные изъяты>. Согласно выписке по карте Змеевцева С.Н. денежные средства в сумме <данные изъяты>. были перечислены на карту Змеевцева С.Н. ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты ФИО через банкомат <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ Змеевцев С.Н. направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> Затем ФИО направила Змеевцеву С.Н. письмом от ДД.ММ.ГГГГ расчет на сумму <данные изъяты>., из которого сумма незаконного денежного вознаграждения Змеевцева С.Н. на основании направленной им ДД.ММ.ГГГГ заявки составила <данные изъяты>. Согласно выписке по карте Змеевцева С.Н. денежные средства в сумме <данные изъяты> были перечислены на карту Змеевцева С.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты ФИО через банкомат <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ Змеевцев С.Н. направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> Затем ФИО направила Змеевцеву С.Н. письмом от ДД.ММ.ГГГГ расчет на сумму <данные изъяты>., из которого сумма незаконного денежного вознаграждения Змеевцева С.Н. на основании направленной им ДД.ММ.ГГГГ заявки (с учетом направленной корректировки от ДД.ММ.ГГГГ) составила <данные изъяты>. Согласно выписке по карте Змеевцева С.Н. денежные средства в сумме <данные изъяты>. были перечислены на карту Змеевцева С.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты ФИО через Интернет-сервис <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ Змеевцев С.Н. направил ФИО посредством электронной почты <данные изъяты> на электронную почту <данные изъяты> заявку на продукцию по номенклатуре <данные изъяты> Затем ФИО направила Змеевцеву С.Н. письмом от ДД.ММ.ГГГГ расчет на сумму <данные изъяты>., из которого сумма незаконного денежного вознаграждения Змеевцева С.Н. на основании направленной им ДД.ММ.ГГГГ заявки составила <данные изъяты>. Согласно выписке по карте Змеевцева С.Н. денежные средства в сумме <данные изъяты> перечислены на карту Змеевцева С.Н. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковской карты ФИО через банкомат <данные изъяты> в <адрес> и Интернет-сервис «<данные изъяты>».

Имеющиеся на диске иные файлы с выписками по счетам с банковских карт, находившихся в пользовании ФИО, ФИО и ФИО подтверждают полученные сведения о перечислениях денежных средств, перечисленных выше в ходе осмотра выписки по карте Змеевцева С.Н.

В ходе осмотра детализации телефонных соединений абонентских номеров № и № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (представленных <данные изъяты> на диске CD-R письмом от ДД.ММ.ГГГГ №) установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между абонентскими номерами № (находившимся в пользовании ФИО) и № (находившимся в пользовании Змеевцева С.Н.) осуществлено 1546 телефонных соединений (звонки и смс-сообщения); в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между абонентскими номерами № (находившимся в пользовании ФИО) и № (находившимся в пользовании Краснова А.Г.) осуществлено 3537 телефонных соединений (звонки и смс-сообщения); в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между абонентскими номерами № (находившимся в пользовании Краснова А.Г.) и № (находившимся в пользовании Змеевцева С.Н.), в том числе, в период нахождения абонентского номера Краснова А.Г. в роуминге на территории <адрес>, осуществлено 25 телефонных соединений (звонки и смс-сообщения).

В ходе осмотра детализация телефонных соединений абонентского номера № (находившегося в пользовании Змеевцева С.Н.) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленной <данные изъяты> письмом от ДД.ММ.ГГГГ №, установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между абонентскими номерами № (находившимся в пользовании ФИО) и № (находившимся в пользовании Змеевцева С.Н.) осуществлено 1537 телефонных соединений (звонки и смс-сообщения); в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между абонентскими номерами № (находившимся в пользовании Краснова А.Г.) и № (находившимся в пользовании Змеевцева С.Н.) осуществлено 25 телефонных соединений (звонки и смс-сообщения) (<данные изъяты>).

Из постановления о признании и приобщении вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в качестве вещественных доказательств по уголовному делу признаны и приобщены к материалам уголовного дела: выписки по счетам Змеевцева С.Н., ФИО, Краснова А.Г., ФИО, ФИО, представленные <данные изъяты>; детализации телефонных соединений абонентских номеров № (находившегося в пользовании Краснова А.Г.), № (находившегося в пользовании ФИО), № (находившегося в пользовании Змеевцева С.Н.) (№).

Из ответа <данные изъяты> на запрос от ДД.ММ.ГГГГ следует, что представлена выписка по расчетному счету <данные изъяты> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с указанием, что лицом, обладающим правом первой подписи, получившим ДД.ММ.ГГГГ сертификат электронно-цифровой подписи, является <данные изъяты> Краснов А.Г. (№).

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотром выписки по расчетному счету <данные изъяты> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что от <данные изъяты> (с основанием платежа (№) поступили средства: ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме руб. <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>. Имеются многочисленные операции по перечислению средств на карту ФИО на сумму <данные изъяты>, а также более 50 операций по зачислению средств с основанием платежа: выдано под авансовый отчет. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на карту ФИО перечислено по указанному основанию <данные изъяты>., в ДД.ММ.ГГГГ. - <данные изъяты> в <данные изъяты>. - <данные изъяты>., в <данные изъяты> – <данные изъяты>.; имеются перечисления средств на карту ФИО: ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>., ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>., ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>. с основанием платежа «возврат займа»; имеются перечисления средств на карту ФИО с основанием платежа: «по договору возмездного оказания транспортных услуг»: ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; имеются перечисления средств на карту ФИО. с основанием платежа: «по договору возмездного оказания транспортных услуг»: ДД.ММ.ГГГГ в сумме ДД.ММ.ГГГГ.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в сумме ДД.ММ.ГГГГ.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>.; ДД.ММ.ГГГГ в сумме <данные изъяты>. (<данные изъяты>).

Из постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в качестве вещественных доказательств по уголовному делу признаны и приобщены: моноблок «Lenovo» в корпусе черного цвета, изъятый в офисе <данные изъяты> диск CD-R с выпиской по расчетному счету <данные изъяты> р/с № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>).

Из ответа <данные изъяты> на запрос от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ акционерами <данные изъяты> являлись <данные изъяты> (<данные изъяты>).

Из ответа <данные изъяты> на запрос от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ единственным акционером <данные изъяты> являлась <данные изъяты> (<данные изъяты>).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе выемки в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, изъяты предметы и документы, в том числе служебные записки <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ на приобретение инструмента, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, копии счетов, поступивших из <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счета-фактуры и товарные накладные выставленные <данные изъяты> в адрес <данные изъяты>, свидетельствующие о поставке <данные изъяты> инструментов в <данные изъяты> по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>).

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в <данные изъяты> служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> ФИО от имени <данные изъяты> ФИО (фактически подписана исполнителем Змеевцевым С.Н.), с указанием наименования и количества инструмента, необходимого приобрести для <данные изъяты> с подписями лиц, согласовавших заявку, с рукописной надписью «счет № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>»; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> ФИО от имени <данные изъяты> ФИО (фактически подписана исполнителем Змеевцевым С.Н.), с указанием наименования и количества инструмента, необходимого приобрести для <данные изъяты>, с подписями лиц, согласовавших заявку, с рукописной надписью «счет № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>»; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> ФИО от имени <данные изъяты> ФИО (фактически подписана исполнителем Змеевцевым С.Н.), с указанием наименования и количества инструмента, необходимого приобрести для <данные изъяты> с подписями лиц, согласовавших заявку, с рукописной надписью «счет № от ДД.ММ.ГГГГ станкокомплект»; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> ФИО от имени <данные изъяты> ФИО (фактически подписана исполнителем Змеевцевым С.Н.), с указанием наименования и количества инструмента, необходимого приобрести для <данные изъяты>, подписями лиц, согласовавших заявку, с рукописной надписью «сч № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>»; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> ФИО от имени <данные изъяты> ФИО (фактически подписана исполнителем Змеевцевым С.Н.), с указанием наименования и количества инструмента, необходимого приобрести для <данные изъяты>, подписями лиц, согласовавших заявку, с рукописной надписью «счет № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>»; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> ФИО от имени начальника <данные изъяты> ФИО (фактически подписана исполнителем Змеевцевым С.Н.), с указанием наименования и количества инструмента, необходимого приобрести для <данные изъяты>, подписями лиц, согласовавших заявку, в примечании указано «<данные изъяты>», с рукописной надписью «счет <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>»; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя заместителя <данные изъяты> ФИО от имени <данные изъяты> ФИО (фактически подписана исполнителем Змеевцевым С.Н.), с указанием наименования и количества инструмента, необходимого приобрести для <данные изъяты>, подписями лиц, согласовавших заявку, в примечании указано «<данные изъяты>», с рукописной надписью «счет № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>»; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> ФИО от имени <данные изъяты> ФИО (фактически подписана исполнителем Змеевцевым С.Н.), с указанием наименования и количества инструмента, необходимого приобрести для <данные изъяты>, подписями лиц, согласовавших заявку, с рукописной надписью «счет № от ДД.ММ.ГГГГ с/к»; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> ФИО от имени <данные изъяты> ФИО (<данные изъяты> ЦВО, подписями лиц, согласовавших заявку, с рукописной надписью «<данные изъяты>»; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> ФИО от имени <данные изъяты> ФИО (фактически подписана исполнителем Змеевцевым С.Н.), с указанием наименования и количества инструмента, необходимого приобрести для <данные изъяты>, подписями лиц, согласовавших заявку, с указанием о приобретении режущего инструмента и оснастки ДД.ММ.ГГГГ по номенклатуре <данные изъяты>, с рукописной надписью «<данные изъяты>»; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> ФИО от имени <данные изъяты> ФИО (фактически подписана исполнителем Змеевцевым С.Н.), с указанием наименования и количества инструмента, необходимого приобрести для <данные изъяты>, подписями лиц, согласовавших заявку, с рукописной надписью «<данные изъяты>»; служебная записка № от ДД.ММ.ГГГГ на имя <данные изъяты> ФИО от имени <данные изъяты> ФИО (фактически подписана исполнителем Змеевцевым С.Н.), с указанием наименования и количества инструмента, необходимого приобрести для <данные изъяты> подписями лиц, согласовавших заявку, с указанием о приобретение режущего инструмента и оснастки в ДД.ММ.ГГГГ по номенклатуре ООО «Станкокомплект», с рукописной надписью «<данные изъяты>»; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты>» в лице <данные изъяты> Краснова А.Г. (поставщик) и <данные изъяты> в лице <данные изъяты> ФИО (покупатель), по которому поставщик обязуется поставить продукцию на основании поступающих от покупателя заявок. Покупатель подает поставщику заявку с указанием номенклатуры, количества и способа поставки продукции. Общая сумма договора не ограничивается и определяется совокупностью сумм спецификаций, сформированных за весь период действия договора. Срок действия договора поставки определен по ДД.ММ.ГГГГ; прайс-лист к договору поставки на 17 листах, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору поставки, по которому в договор поставки № № от ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения в части согласования цены поставляемой продукции, установления общей суммы договора (не выше <данные изъяты>.); письмо от ДД.ММ.ГГГГ № от имени <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> с уведомлением об изменении расчетного счета <данные изъяты> протокол № от ДД.ММ.ГГГГ согласования цены на продукцию на 15 л.; копии счетов, поступивших из <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за заказанный инструмент; счета-фактуры и товарные накладные, выставленные <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ., свидетельствующие о поставке <данные изъяты> инструментов в <данные изъяты> по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>).

Из постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в качестве вещественных доказательств по уголовному делу признаны и приобщены: служебные записки <данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ на приобретение инструмента; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копии счетов, поступивших из <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счета-фактуры и товарные накладные выставленные <данные изъяты>» в адрес <данные изъяты>, свидетельствующие о поставке <данные изъяты> инструментов в <данные изъяты> по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>).

Из постановления от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного следователем по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по ЧР, следует, что в отношении ФИО прекращены уголовные дела и уголовное преследование по факту пособничества Краснову А.Г. в коммерческом подкупе Змеевцева С.Н., по факту пособничества Краснову А.Г. в передаче взятки Змеевцеву С.Н., в связи с деятельным раскаянием.

Из постановления от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного следователем по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по ЧР, следует, что в отношении Краснова А.Г. отказано в возбуждении уголовного дела по факту незаконной передачи Змеевцеву С.Н. денег в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Оценивая вышеуказанные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Змеевцева С.Н. в совершении при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора: незаконном получении лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение действий в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением и действия подсудимого Змеевцева С.Н. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 204 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ); получении должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица и если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям совершенном в крупном размере, действия подсудимого Змеевцева С.Н. суд квалифицирует по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Оценивая вышеуказанные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого Краснова А.Г. в совершении при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора: дачи взятки должностному лицу через посредника, в крупном размере и действия подсудимого Краснова А.Г. суд квалифицирует по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.05.2011 № 97-ФЗ).

Вместе с тем, из предъявленного Краснову А.Г. обвинения, подлежит исключению, нахождение Краснова А.Г. в офисе <данные изъяты> по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ при даче указаний ФИО о направлении Змеевцеву С.Н. расчета на сумму <данные изъяты>, поскольку согласно содержащимся в заграничном паспорте № на Краснова А.Г. сведениям, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, последний находился за пределами границ Российской Федерации.

Доводы подсудимого Краснова А.Г. о том, что в ДД.ММ.ГГГГ он не встречался со Змеевцевым С.Н., не предлагал последнему выплату вознаграждения в размере 5% за направление заявок, что не было необходимости привлекать Змеевцева С.Н. к работе с <данные изъяты> что ему не было известно о том, что ФИО занимается с <данные изъяты> по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ, что ему неизвестно кто осуществлял доставку инструмента в <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ, что <данные изъяты> ФИО он не поручал, что ему не было известно о перечислении денежных средств из <данные изъяты> на счета ФИО, ФИО ФИО, о перечислении ФИО со своей банковской карты, с карт ФИО, ФИО денежных средств на счет Змеевцева С.Н., что ФИО не отчитывалась перед ним за перевод денежных средств <данные изъяты> на банковские карты, что ФИО подделывала его подписи, суд считает надуманными и не убедительными.

Показания подсудимого Краснова А.Г. о том, что ему неизвестно системе «откатов», что в ДД.ММ.ГГГГ он не встречался в офисе с ФИО, что до ДД.ММ.ГГГГ ему не было известно о задолженности <данные изъяты> по поставке инструмента, не нашли своего объективного подтверждения в суде.

Такие показания подсудимого Краснова А.Г. опровергаются показаниями подсудимого Змеевцева С.Н. из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ на заводе произошел рост производства, увеличился объем поставки, в связи с чем увеличилось количество заявок. В ДД.ММ.ГГГГ по предложению Краснова А.Г., в присутствии ФИО, встретились на улице возле завода, за проходной, где Краснов А.Г. предложил ему вознаграждение в размере 5% от поставляемого в <данные изъяты> товара. Краснов А.Г. сообщил, что встречи будут происходить с ФИО, последняя занималась исполнением. Для удобства перечисления вознаграждения, Краснов А.Г. предложил ему открыть на свое имя банковскую карту, на которую будут поступать вознаграждения. В части номенклатурных документов он принимал участие в согласовании договора поставки с <данные изъяты> Их цех был основным потребителем. При возникновении в цехе дефицита инструмента, он формировал заявку и направлял черновик на адрес электронной почты ФИО, которая при необходимости корректировалась им либо ФИО Затем окончательный вариант заявки передавал в отдел обеспечения, занимающийся приобретением инструмента, после чего производился расчет. Затем на его банковскую карту поступали денежные средства в виде вознаграждения от ФИО, ФИО, ФИО Поскольку он заказывал больше инструментов, возрастало количество заявок. До ДД.ММ.ГГГГ оборудование из <данные изъяты> в <данные изъяты> привозил Краснов А.Г. Работая в <данные изъяты> он получал дополнительный заработок от Краснова А.Г.

Из показаний свидетеля ФИО следует, что по устному указанию Краснова А.Г., по причине его отсутствия, она подписала дополнительное соглашение. Между ней и Красновым А.Г. были хорошие отношение, она выполняла все его просьбы и указания. Краснов А.Г. сообщил ей, что раз в месяц от Змеевцева С.Н. на ее электронную почту будет поступать заявка на поставку продукции. Змеевцев С.Н. направлял на ее электронную почту заявку с указанием, некоторых не поставляемых позиций, которую представляла Краснову А.Г. Расчеты денежных вознаграждений Змеевцеву С.Н. производил Краснов А.Г. от руки на бумаге и передавал ей в офисе <данные изъяты>, после чего она направляла их Змеевцеву С.Н. По устным указаниям Краснова А.Г. она переводила денежные средства через банкоматы. По просьбе Краснова А.Г. взяла банковскую карту матери - ФИО, открыла банковскую карту на имя сводного брата – ФИО, для перечисления денежных средств на счет Змеевцева С.Н. По просьбе Краснова А.Г. осуществила перевод с карты ФИО При нахождении Краснова А.Г. в служебной командировке, она получала устные указания от него посредством программ «Skype», «Whatsapp». По указанию Краснова А.Г. она занималась <данные изъяты> По распоряжением Краснова А.Г., она, находясь в офисе, по <адрес>, посредством персонального компьютера, изготавливала платежные поручения для зачисления денежных средств. У Краснова А.Г. был доступ к её персональному компьютеру, он также мог изготавливать финансовые документы на её компьютере.

Из показаний свидетеля ФИО следует, что в ДД.ММ.ГГГГ по просьбе Краснова А.Г. открыл на свое имя банковскую карту в <данные изъяты> и передал ФИО, не зная для каких целей, не имея отношения к <данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО следует, что поставкой инструментов в <данные изъяты> занималась ФИО Краснову А.Г. об этом было известно. ФИО работала <данные изъяты>.

Из показаний свидетеля ФИО следует, что ФИО неоднократно просила для пользования по рабочим вопросам её банковскую карту. Доверяя дочери, периодически передавала ей свою банковскую карту. Иногда на её карту перечислялись денежные средства из <данные изъяты> о чем было известно Краснову А.Г. Последний звонил ей и просил снять деньги с карты. Не спрашивая, для каких целей, она обналичивала в банкоматах денежные средства и передавала Краснову А.Г. без расписок. Она не имеет отношения к <данные изъяты> какие-либо услуги не оказывала, коммерческую деятельность не осуществляла.

Из показаний свидетеля ФИО следует, что Краснов А.Г. и ФИО давали указания о перечислении денежных средств на банковские карты представителей заказчиков, отвечавших за направление заявок на приобретение инструмента. На его банковскую карту зачислялись денежные средства, которые по указанию Краснова А.Г. он перечислял посредством сервиса <данные изъяты>» посредством банкоматов, по реквизитам, полученным от ФИО Чеки по операциям передавал ФИО, авансовые отчеты не составлял.

Из показаний свидетеля ФИО следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ инструменты для цеха заказывали только у <данные изъяты> Заявки в <данные изъяты> направлялись по электронной почте ФИО период её работы недостач не было. Змеевцев С.Н. не имел отношения к приемке товара.

Из показаний свидетеля ФИО следует, что Змеевцев С.Н. не забирал инструменты для работников.

Из показаний свидетеля ФИО следует, что при ней случаев недостачи не было.

Из показаний свидетеля ФИО следует, что до начала его работы был заключен первый договор и <данные изъяты> осуществляло поставку инструментов в <данные изъяты> Второй договор был заключен в ДД.ММ.ГГГГ. В поисках нужного инструмента они звонили в различные компании, где им сообщали, что определенные инструменты они могут купить в <данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО следует, что работники <данные изъяты> и <данные изъяты> ему сообщили, что Краснов А.Г. работал с заказчиками путем передачи денежных вознаграждений («откатов») представителям заказчика, отвечавшим за направление заявок на приобретение инструмента и иной продукции у его организаций <данные изъяты> и <данные изъяты> Взаимодействием с представителем <данные изъяты> занимались непосредственно ФИО и Краснов А.Г., поскольку с данной организацией работали давно. С Змеевцевым С.Н. незнаком. Размер денежного вознаграждения «отката» представителям организации-покупателя, отвечавшим за направления заявок на приобретение продукции составлял 5, 7 или 8% от суммы счета, выставляемого за приобретаемую продукцию. В различных организациях сумма денежного вознаграждения (отката) была разной в зависимости от общего объема продукции и достигнутой договоренности. Договоренность об «откатах» (размере, сумме) всегда достигалась при согласовании с Красновым А.Г., который осуществлял и контролировал финансирование указанных «откатов». Расчеты денежных вознаграждений (откатов) представителям организации-покупателя сначала осуществляла бухгалтер ФИО, которая вела соответствующую таблицу. Затем, указанные расчеты ФИО согласовывала с Красновым А.Г., после утверждения Красновым А.Г. (который ставил свою визу и штамп «к оплате»), денежные вознаграждения перечислялись сначала на банковские карточки менеджера, курирующего соответствующее предприятие (у него была открыта карта <данные изъяты>), потом поступившие денежные средства по указанию Краснова А.Г. менеджеры перечисляли уже через банкоматы на банковские карты представителей покупателя. Краснов А.Г. работал с заказчиками путем передачи «откатов» представителям заказчика, отвечавшим за направление заявок на приобретение инструмента и иной продукции в его организациях. Документы о перечислении денежных средств он передавал ФИО Заработная плата начислялась на банковские карты работников. ФИО занималась перечислением денежных средств. Краснов А.Г. с ФИО согласовывали систему «откатов».

Из показаний свидетеля ФИО следует, что по условиям договора от ДД.ММ.ГГГГ, поставка инструмента <данные изъяты> проводилась на основании поступающих заявок от <данные изъяты> по предоплате. Связавшись с организациями: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты> по вопросам поставки товаров напрямую, получили ответили, что <данные изъяты> является их официальным дилером, в связи с чем они продолжили сотрудничество с <данные изъяты>

Из показаний свидетеля ФИО следует, что до ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> поставляло оборудование и различные инструменты в <данные изъяты> по различным договорам.

Из показаний свидетеля ФИО следует, что в ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> и <данные изъяты> был заключен договор на поставку инструмента. В ДД.ММ.ГГГГ был заключен еще один договор на 5 лет. Основным заказчиком <данные изъяты> был <данные изъяты> В конце ДД.ММ.ГГГГ к нему приезжал <данные изъяты> Краснов А.Г. Они беседовали по вопросу образования задолженности <данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ Краснов А.Г. не высказывал недовольство по приезде к ним по <данные изъяты>. Змеевцев С.Н. не мог влиять на выбор поставщика продукции и цену, мог лишь рекомендовать поставщика во избежание получения некачественного продукта, которое не должно использоваться в производстве.

В ходе судебного следствия не было установлено и причин для оговора подсудимого Краснова А.Г. со стороны подсудимого Змеевцева С.Н., поскольку между ними отсутствуют неприязненные отношения.

Не доверять показаниям свидетелей ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО, ФИО,у суда также нет оснований, поскольку их показания последовательны, логичны, согласуются между собой, дополняют друг друга и подтверждаются объективными доказательствами по делу.

Доводы подсудимого Краснова А.Г. и его защитника Кузьмина А.А. о непричастности к совершенному преступлению и, соответственно, о его невиновности, опровергаются совокупностью собранных по делу доказательств и расцениваются судом, как избранный подсудимым Красновым А.Г. способ защиты от предъявленного ему обвинения.

Показания свидетеля защиты ФИО, заключение специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, не предупрежденного об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения; решение <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу по иску <данные изъяты> о взыскании с ФИО суммы неосновательного обогащения; решение <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу по иску <данные изъяты> о взыскании с ФИО суммы неосновательного обогащения; решение <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, постановление первого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ по делу по иску <данные изъяты> к <данные изъяты> не ставят под сомнение допустимость и достоверность положенных в основу приговора доказательств и выводы суда о доказанности вины подсудимого Краснова А.Г.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельства смягчающие и отягчающие их наказание, данные о личности подсудимых, а также влияние назначенного наказания на их исправление.

Совершенные Змеевцевым С.Н. преступления законом относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям.

Совершенное Красновым А.Г.. преступление законом относится к тяжким преступлениям.

В качестве данных, характеризующих личность подсудимого Змеевцева С.Н., суд принимает во внимание, что он не судим, по месту работы характеризуется положительно, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит.

В качестве данных, характеризующих личность подсудимого Краснова А.Г., суд принимает во внимание, что он не судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Змеевцева С.Н., суд учитывает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие малолетних детей, признание вины, раскаяние в содеянном.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимого Краснова А.Г., суд учитывает наличие малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых Змеевцева С.Н., Краснова А.Г., не имеется.

Учитывая мотивы совершения преступлений, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретные обстоятельства дела, возраст и имеющиеся сведения, характеризующие его личность, признание вины, раскаяние в содеянном, конституционные принципы справедливости, соразмерности и гуманизма, суд приходит к выводу о том, что достижение целей наказания: восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого Змеевцева С.Н., предупреждение совершения им новых преступлений, возможно без назначения ему реального наказания в виде лишения свободы, но при условии применения к нему положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении.

Смягчающие наказание Змеевцеву С.Н. обстоятельства: явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие малолетних детей, отсутствие по делу отягчающих обстоятельств, по мнению суда свидетельствуют об уменьшении степени общественной опасности содеянного Змеевцевым С.Н. и о возможности применения положений ст. 64 УК РФ при назначении ему наказания в виде лишения свободы, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Суд не находит оснований для изменения категорий совершенных подсудимым Змеевцевым С.Н. преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Суд считает возможным исправление подсудимого Змеевцева С.Н. без назначения по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Проанализировав обстоятельства деяний и данные о личности подсудимого Краснова А.Г., суд считает необходимым назначить Краснову А.Г. наказание в виде лишения свободы, не усматривая оснований для назначения иного наказания, не связанного с лишением свободы, а также либо для применения положений ст.ст. 64, 73 УК РФ.

Суд не находит оснований для изменения категории совершенного подсудимым Красновым А.Г. преступления на менее тяжкое, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Согласно п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ как лицу, совершившему тяжкое преступление и ранее не отбывавшему лишение свободы, отбывание наказания Краснову А.Г. суд назначает в исправительной колонии общего режима.

Судьбу вещественных доказательств по делу необходимо разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Признать Змеевцева С.Н. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 204 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 204 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере однократной суммы коммерческого подкупа, то есть 1104053 (один миллион сто четыре тысячи пятьдесят три) рублей 14 копеек;

- по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет со штрафом в размере трехкратной суммы взятки, то есть 2 795 524 (два миллиона семьсот девяносто пять тысяч пятьсот двадцать четыре) рублей 80 копеек.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно Змеевцеву С.Н. назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет со штрафом в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Змеевцеву С.Н. наказание считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года.

Возложить на Змеевцева С.Н. обязанности: встать на регистрацию в государственный специализированный орган, периодически туда являться для регистрации с периодичностью установленной государственным специализированным органом, не менять без уведомления специализированного государственного органа постоянного места жительства и работы.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении Змеевцева С.Н. оставить прежнюю в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать Краснова А.Г. виновным в совершении преступления предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (в ред. Федерального закона от 04.05.2011 № 97-ФЗ) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки, то есть 55 910 496 (пятьдесят пять миллионов девятьсот десять тысяч четыреста девяносто шесть) рублей в доход государства, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Краснову А.Г. в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале судебного заседания.

Срок отбывания наказания Краснову А.Г. исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, на основании ч. 3.4 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2018 № 186-ФЗ) время нахождения Краснова А.Г. под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно) зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу: подшивку документов «Подшивка № «Документы по взаимоотношениям с <данные изъяты> на 66 л., - возвратить <данные изъяты> подшивку документов: «Исходящие служебные записки ДД.ММ.ГГГГ.», копию служебной записки № от ДД.ММ.ГГГГ, жесткий диск «Seagate Barracuda 7200.12» 500Gb, служебные записки <данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ. на приобретение инструмента, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; платежные поручения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копии счетов, поступивших из <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; счета-фактуры и товарные накладные выставленные <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, - возвратить <данные изъяты> пластиковую карту <данные изъяты> расписку от ДД.ММ.ГГГГ, - возвратить Змеевцеву С.Н.; моноблок «Lenovo» в корпусе черного цвета, - возвратить <данные изъяты> выписки по счетам Змеевцева С.Н., ФИО, Краснова А.Г., ФИО и ФИО, представленные <данные изъяты> на диске DVD-R, детализации телефонных соединений абонентских номеров №, № на диске CD-R, детализацию телефонных соединений абонентского номера № на диске CD-R, диск CD-R с выпиской по расчетному счету <данные изъяты> - хранить при уголовном деле.

Обеспечительные меры, в виде наложения ареста: на имущество Змеевцева С.Н.: <данные изъяты> - сохранить до исполнения приговора в части штрафа.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд Чувашской Республики с подачей жалобы в Московский районный суд г. Чебоксары Чувашской Республики в течение десяти суток со дня его провозглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий С.Н. Музыкантов

Копия верна.

Председательствующий С.Н. Музыкантов

Решение по делу № 1-256/2018 от 30.07.2018

1-256/2018

Документы

Детальная проверка физлица