Решение по делу № 1-125/2024 от 16.09.2024

Дело № 1-125/2024     УИД 58RS0009-01-2024-001633-94

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Заречный «07» октября 2024 года

Зареченский городской суд Пензенской области в составе:

председательствующего судьи Кошлевского Р.В.,

при секретаре Бессонове О.О.,

с участием:

государственных обвинителей – старшего помощника прокурора ЗАТО Заречный Пензенской области Дворянинова Я.Ю. и помощника прокурора ЗАТО Заречный Пензенской области Орловой Е.С.,

подсудимого Суркова А.О.,

защитника подсудимого – адвоката Радайкина Е.П., представившего удостоверение №1038 и ордер № 6589 от 03 октября 2024 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале Зареченского городского суда Пензенской области, материалы уголовного дела в отношении

Суркова А.О., (Дата) года рождения, уроженца (Адрес), гражданина РФ, (Данные изъяты) зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: (Адрес), судимого:

- 18.05.2021 приговором Зареченского городского суда Пензенской области по ч.1 ст.157 УК РФ к исправительным работам сроком 8 месяцев с удержанием 10% в доход государства из заработной платы осужденного. Постановлением Зареченского городского суда Пензенской области от 11.08.2021 наказание в виде исправительных работ заменено на 2 месяца 20 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Освобожден по отбытии срока наказания 30.11.2021;

- 12.07.2023 приговором Зареченского городского суда Пензенской области по ч.1 ст.232 УК РФ к 1 году лишения свободы, на основании ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком на 1 год. Снят с учета в УИИ 12.07.2024;

- 24.10.2023 приговором мирового судьи судебного участка №2 Железнодорожного района г.Пензы по ч.1 ст.173.2 УК РФ к 200 (двухсот) часам обязательных работ. 31.08.2024 снят с учета по отбытии срока наказания;

под стражей по данному делу не содержащегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Сурков А.О. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено подсудимым при следующих обстоятельствах:

Так Сурков А.О. в период с 01 апреля 2022 года по 08 апреля 2022 года, около 09 часов 00 минут, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь около дома, расположенного по адресу: (Адрес), в ходе беседы совместно с неустановленным следствием лицом (1), получил от последнего предложение о заработке, путем образования (создания) юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице – генеральном директоре и учредителе, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, на что Сурков А.О., преследуя корыстную цель улучшить свое материальное положение и, не имея реальных намерений управлять юридическим лицом, ответил согласием, проехав с ним в г. Пензу к торговому центру «Сан и Март», расположенному по адресу: г. Пенза, ул. Плеханова, д. 19.

Далее, в этот же день, после вышеуказанной договоренности, также в период с 01 апреля 2022 года по 08 апреля 2022 года, в период времени с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут Сурков А.О., совместно с неустановленным следствием лицом (1), прибыл ко входу в ТЦ «Сан и Март», по адресу: г. Пенза, ул. Плеханова, д. 19, где встретился с другим неустановленным следствием лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (2), и получил от последнего предложение о заработке путем предоставления документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на имя Суркова А.О. для образования (создания) юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице – генеральном директоре и учредителе, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, на что Сурков А.О., желавший улучшить свое материальное положение и, не имея реальных намерений управлять юридическим лицом, ответил согласием.

После чего, в тот же день, после вышеуказанного предложения, в период с 01 апреля 2022 года по 08 апреля 2022 года, в период времени с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь на участке местности возле входа в ТЦ «Сан и Март», расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Плеханова, д. 19, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность Суркова А.О., для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить денежное вознаграждение, Сурков А.О. предоставил неустановленному следствием лицу (2) свой паспорт серии (Номер) (Номер), выданный УМВД России по Пензенской области 20 октября 2021 года на имя Суркова А.О., (Дата) года рождения, для подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, то есть о нем как о подставном лице – генеральном директоре и учредителе, который неустановленное следствием лицо (2) сфотографировало и вернуло его Суркову А.О.

Далее, неустановленное следствием лицо (2) в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений об образовании юридического лица по фотографии паспорта, предоставленного Сурковым А.О., в период с 01 апреля 2022 года по 08 апреля 2022 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, подготовило необходимый пакет документов для регистрации юридического лица в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, а именно:

-    заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001;

-    решение единственного учредителя общества Суркова А.О. № 1 от 07 апреля 2022 г. о создании общества с ограниченной ответственностью «Апрель», утверждении полного и сокращенного фирменного наименования общества на русском языке, определении местонахождения общества и размера уставного капитала общества, определении размера и номинальной стоимости доли учредителя общества, определении порядка и сроков оплаты уставного капитала общества, утверждении устава общества, назначении на должность генерального директора общества Суркова А.О.;

-    устав ООО «Апрель»;

-    гарантийное письмо от имени В.Я.Г. в адрес ИФНС №29 по г. Москве о предоставлении создаваемому обществу офисного помещения по адресу: (Адрес)

-     копию паспорта на имя Суркова А.О.

Подготовив вышеуказанный пакет документов, неустановленное следствием лицо (2) в период с 01 апреля 2022 года по 08 апреля 2022 года около 09 часов 00 минут, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, путем телефонного звонка сообщило Суркову А.О. о готовности документов и необходимости встретиться на следующий день в 10 часов 00 минут около ТЦ «Сан и Март» по адресу: г. Пенза, ул. Плеханова, д. 19, для подписания документов, содержащих информацию о Суркове А.О. как о генеральном директоре и учредителе ООО «Апрель».

Далее, Сурков А.О., на следующий день, после вышеуказанной договоренности, в период с 01 апреля 2022 года по 08 апреля 2022 года около 10 часов 00 минут, находясь на участке местности рядом с ТЦ «Сан и Март» по адресу: г. Пенза, ул. Плеханова, д. 19, получил от неустановленного следствием лица (2) вышеуказанный пакет документов, после чего собственноручно поставил подпись в решении единственного учредителя № 1 от 07 апреля 2022 г. о создании ООО «Апрель», возвратив документы неустановленному следствием лицу (2), которое в дальнейшем в электронной форме от имени Суркова А.О. не позднее 08 апреля 2022 года направило их в Межрайонную ИФНС России №46 по г. Москве, расположенную по адресу: (Адрес)

Поступившие 08 апреля 2022 года в Межрайонную ИФНС России №46 по г. Москве документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем 13 апреля 2022 г. регистрационным органом – Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве было принято решение о государственной регистрации юридического лица ООО «Апрель» при создании за № (Номер) от 13 апреля 2022 года с внесением в ЕГРЮЛ записи от 13 апреля 2022 года за основным государственным регистрационным номером (Номер) и присвоением ИНН (Номер) и о внесении сведений о Суркове А.О., как о генеральном директоре и учредителе ООО «Апрель».

Таким образом, Сурков А.О., не имея намерения фактически являться генеральным директором и учредителем ООО «Апрель», управлять им и осуществлять предпринимательскую деятельность, умышленно предоставил документ, удостоверяющий личность, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

После внесения в ЕГРЮЛ сведений в отношении генерального директора и учредителя юридического лица – ООО «Апрель», а именно о Суркове А.О. как о подставном лице, он (Сурков А.О.) к деятельности данного юридического лица отношения не имел, какие-либо действия, связанные с деятельностью указанного юридического лица и его управлением не совершал и не намеревался совершать, участия в его деятельности не принимал.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (редакция от 06.03.2022) электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Кроме того, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (редакция от 06.03.2022):

-    использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. (ч.1 ст.9 ФЗ №161 от 27.06.2011);

-    до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. (ч.3 ст.9 ФЗ №161 от 27.06.2011);

-    в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции. (ч.11 ст.9 ФЗ №161 от 27.06.2011).

Так, 17 апреля 2022 года, в период времени с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, в ходе телефонного звонка к Суркову А.О. обратилось неустановленное следствием лицо по имени «Дмитрий», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которое предложило ему (Суркову А.О.), за денежное вознаграждение, обратиться в офис Банка «ВТБ» (ПАО) для открытия банковского счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания и предоставления неустановленного следствием лицу по имени «Дмитрий», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, электронных средств и электронных носителей информации системы дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО), при помощи которых последний сможет самостоятельно осуществлять от имени ООО «Апрель» и Суркова А.О. как генерального директора и учредителя данного юридического лица без его ведома, как владельца счетов и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету, на что Сурков А.О. согласился.

Непосредственно после этого, 17 апреля 2022 года, в период времени с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, у Суркова А.О. после принятия указанного предложения, из корыстной заинтересованности, возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя задуманное, 18 апреля 2022 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Сурков А.О., находясь около офиса Банка «ВТБ» (ПАО), расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Московская, д. 9, получил от неустановленного следствием лица по имени «Дмитрий», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, сведения об адресе электронной почты: (Адрес) а также неустановленный в ходе следствия мобильный телефон с абонентским номером «(Номер)», находящиеся в пользовании указанного неустановленного лица, необходимые для дальнейшего открытия им (Сурковым А.О.) в вышеуказанном банке банковского счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания.

Затем, продолжая реализовывать свои преступные намерения, 18 апреля 2022 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, Сурков А.О., являясь генеральным директором и учредителем ООО «Апрель», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние при помощи них смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Апрель» и Суркова А.О. прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету, то есть неправомерно создавать видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Апрель», действуя в качестве представителя клиента – учредителя и генерального директора указанного юридического лица, обратился в офис Банка «ВТБ» (ПАО), расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Московская, д. 9, где подписал заявление о предоставлении услуг Банка, в котором указал ранее полученные им от неустановленного следствием лица по имени «Дмитрий», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, и не находящийся в его (Суркова А.О.) распоряжении адрес электронной почты – «(Адрес)», а также не принадлежащий ему (Суркову А.О.) абонентский номер телефона «(Номер)», и подключив услугу дистанционного банковского обслуживания в соответствии с условиями дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн», оформил расчетный счет (Номер), который был открыт 18 апреля 2022 года, и подключился к системе ДБО, к которой тем самым получил доступ.

В результате совершения Сурковым А.О. указанных противоправных действий, 18 апреля 2022 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, сотрудниками Банка «ВТБ» (ПАО), неосведомленными о преступных действиях Суркова А.О., на указанный им (Сурковым А.Р.) в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания абонентский номер телефона «(Номер)», не находящийся в его пользовании, посредством СМС-сообщения были направлены неустановленные в ходе следствия пароль и логин, предназначенные для доступа к системе ДБО по обслуживанию расчетного счета (Номер) ООО «Апрель», являющиеся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, поскольку данные пароль и логин является средством и способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и иных технических устройств, а также без ведома владельца счета ООО «Апрель» - учредителя и генерального директора Суркова А.О., являющегося подставным лицом, и в обход используемых банком систем идентификации клиента и защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств.

Затем Сурков А.О., 18 апреля 2022 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, находясь около КПП-11 на улице Ленина города Заречного Пензенской области, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам указанных электронных средств системы ДБО, последние при помощи них, в том числе смогут самостоятельно осуществлять от его (Суркова А.О.) имени как учредителя и генерального директора ООО «Апрель» прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету, то есть неправомерно, создавать видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Апрель», Сурков А.О. передал неустановленному следствием лицу по имени «Дмитрий», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, неустановленный в ходе следствия мобильный телефон с абонентским номером «(Номер)» с паролем и логином, предназначенными для доступа к системе ДБО по обслуживанию расчетного счета (Номер) ООО «Апрель», тем самым осуществил сбыт указанных электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате умышленных действий Суркова А.О. при вышеизложенных обстоятельствах в период с 18 апреля 2022 года по 01 июля 2022 года с банковского счета ООО «Апрель» - (Номер), неправомерно выведены в неконтролируемый оборот денежные средства в сумме 1 217 983 рубля 00 копеек.

Подсудимый Сурков А.О. вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, и просил огласить показания, данные им в ходе следствия, полностью их подтверждая.

Так, по ходатайству государственного обвинителя, в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания Суркова А.О., данные им в качестве обвиняемого в ходе следствия, из которых следует, что 17 апреля 2022 года в период времени с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, когда он находился дома, ему позвонил Дмитрий, которому ранее он предоставил паспорт гражданина РФ для создания на его имя организации, к деятельности которой он никакого отношения не имел и не имеет. В ходе телефонного разговора ему стало известно, что 13 апреля 2022 года на него была зарегистрирована организация ООО «Апрель». В ходе телефонного разговора Дмитрий ему предложил за денежное вознаграждение открыть расчетный счет в ПАО Банк ВТБ, на что он дал свое согласие. Со слов Дмитрия, он должен был обратиться в банк, открыть расчетный счет на ООО «Апрель», где он являлся генеральным директором, после чего отдать Дмитрию логин/пароль для доступа в кабинет (дистанционное обслуживание), на что он дал свое согласие, надеясь получить денежное вознаграждение. Он понимал, что по открытым расчетным счетам будут проводиться незаконные операции, к которым он никакого отношения иметь не будет, поскольку управлять деятельностью организации не собирался, но его это не остановило, поскольку хотел заработать денежные средства. 18 апреля 2022 года примерно в 08 часов 00 минут он подошел к КПП №11 г. Заречного Пензенской области, где встретил Дмитрия. 18 апреля 2022 года в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут он вместе с Дмитрием на его автомобиле направился в отделение ПАО Банк ВТБ по ул. Московская, д. 9 г. Пенза. Перед тем как зайти в отделение банка, Дмитрий передал ему мобильный телефон, какой марки не помнит, с установленной сим-картой. Дмитрий объяснил, что данный номер (который тот ему сообщил) необходимо указать при регистрации расчетного счета организации «Апрель», чтобы к нему был подключен онлайн-банк. В отделении банка он подошел к сотруднику банка, сообщил, что желает открыть расчетный счет организации. Далее сотрудник банка составил необходимые документы с его слов и документов ООО «Апрель», которые распечатал и передал ему для ознакомления и подписи. Он ознакомился с заявлением на открытие расчетного счета и другими документами, после чего собственноручно поставил в них свои подписи. Сотрудник банка разъяснил, что к его расчетному счёту подключен сервис дистанционного банковского обслуживания, доступ к которому осуществляется с помощью логина и пароля. Логин был отправлен на адрес электронной почты, адрес которой в настоящее время не помнит, который был предоставлен ему Дмитрием, а пароль был выслан на мобильный телефон, который так же ему предоставил Дмитрий. По окончанию оформления был открыт расчетный счёт, ему были выданы документы по расчетному счету. Также сотрудник банка разъяснил, что запрещено кому-либо передавать полученные логин и пароль для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, в связи с тем, что со счётом могут проводить противоправные действия. Несмотря на это, он, в тот же день, то есть 18 апреля 2022 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, находясь около КПП №11 г. Заречного Пензенской области он отдал Дмитрию документы, а также телефон, с помощью которого осуществляется вход в систему дистанционного банковского обслуживания. Когда он передавал Дмитрию документы, мобильный телефон с кодами доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, понимал, что нельзя этого делать.

(л.д. 72-75)

Виновность подсудимого Суркова А.О. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, помимо полного признания им своей вины, полностью подтверждается совокупностью следующих доказательств:

Из показаний свидетеля С.В.В., данных ею на следствии и оглашенных, с согласия сторон, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что в должности директора операционного офиса он работает с сентября 2024 года. В его должностные обязанности входит: обслуживание действующих клиентов, привлечение новых клиентов, открытие расчетных счетов, оформление дополнительных продуктов Банка. Для открытия расчетного счета на организацию необходимо лично предоставить следующие документы: оригинал паспорта генерального директора организации, решение о назначение ЕИО единоличного исполнительного органа, устав организации, и документы о каких-либо изменениях в учредительных документах, если таковые имеются, печать организации. С клиентом так же подписываются следующие документы: карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление о сочетании подписей, заявление на получение услуг Банка, вопросник ЮЛ, вопросник ФЛ. Вышеуказанные документы отправляются посредством внутреннего электронного документооборота в отдел по открытию расчетных счетов, находящийся в другом городе. Проверка проводится автоматически с помощью программного обеспечения. В случае прохождения проверок и одобрения документов производится открытие расчетного счета юридическому лицу. Логин для входа в систему ДБО приходит на электронную почту, указанную в качестве контактной информации при открытии расчетного счета, пароль для входа в систему ДБО в виде смс-сообщения на мобильный телефон, указанный при открытии расчетного счета. Реквизиты об открытии расчетного счета могут быть получены клиентом лично в отделении Банка или направлены на электронную почту. После лицо решает о необходимости получения им физической или виртуальной карты. Лицо, подписывая документы для открытия расчетного счета, подтверждает, что он ознакомлен с условиями комплексного банковского обслуживания и присоединяется к данным условиям. Сами условия размещены на сайте Банка ВТБ (ПАО), в которых содержится информация о том, что запрещается передача логина и пароля от системы ДБО третьим лицам, что сделано для соблюдения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Свидетелю С.В.В. для обозрения предоставлен следующий документ из материалов уголовного дела (Номер) - банковское досье ООО "АПРЕЛЬ". На основании банковского досье может пояснить, что документы для открытия расчетного счета на имя ООО "АПРЕЛЬ" были приняты сотрудником Банка не позднее 18.04.2022 в офисе по адресу г. Пенза, ул. Московская, д. 9. Согласно досье, документы были поданы от имени генерального директора ООО "АПРЕЛЬ" Суркова А.О.. После совершения всех необходимых технических процедур ООО "АПРЕЛЬ" 18.04.2022 г. был открыт расчетный счет (Номер). При открытии расчетного счета банковская карта не выдавалась. Согласно документам, номер телефона для отправки пароля для ДБО 89530243298, адрес электронной почты (Адрес)

(л.д. 156-159)

    Кроме показаний свидетеля, которые логичны, последовательны и правдивы, в связи с чем принимаются судом за основу виновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния, вина подсудимого подтверждается и иными доказательствами по уголовному делу, а именно:

- протоколом осмотра предметов от 01 сентября 2024 года с приложением фототаблицы, согласно которому объектом осмотра являются оптический диск, содержащий копии банковского досье ООО «Апрель» (ПАО Банк ВТБ), оптический диск, содержащий материалы регистрационного дела ООО «Апрель».

(л.д.86-91)

- постановлением о признании и приобщении к материалам уголовного дела вещественных доказательств от 01 сентября 2024 года, согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны:    оптический диск, содержащий копии банковского досье ООО «Апрель» (ПАО Банк ВТБ); оптический диск, содержащий материалы регистрационного дела ООО «Апрель» - хранятся в материалах уголовного дела (Номер).

(л.д. 82, 85, 155)

- сведениями о банковских счетах ООО «Апрель», согласно которым на ООО «Апрель»:    18.04.2022 открыт расчетный счет: р/c (Номер) в ПАО Банк «ВТБ».

(л.д. 134)

- заявлением о предоставлении услуг Банка от 18 апреля 2024 года, согласно которому Суркову А.О. предоставлены банковские услуги с открытием расчетного счета.

(л.д.149-154)

- копией выписки по операциям на счете ООО «Апрель», согласно которой по расчетному счету (Номер), открытому 18.04.2022 в ПАО Банк «ВТБ» за период с 18.04.2022 по 01.07.2022 проведены операции на общую сумму не менее 1 217 983 рубля 00 копеек.

(л.д. 80-81)

- копией приговора мирового судьи судебного участка №2 Железнодорожного района г. Пензы от 21 августа 2023 года, согласно которому Сурков А.О. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ, и ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 200 (двести) часов.

(л.д.185-188)

- выпиской из ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (редакция от 06.03.2022):

-    использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. (ч.1 ст.9 ФЗ №161 от 27.06.2011);

-    до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. (ч.3 ст.9 ФЗ №161 от 27.06.2011);

-    в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции. (ч.11 ст.9 ФЗ №161 от 27.06.2011);

(л.д.176)

- копией решения единственного учредителя №1 о создании ООО «Апрель» от 07 апреля 2022 года, согласно которой Сурковым А.О. как единственным учредителем ООО «Апрель» принято решение о создании ООО «Апрель».

(л.д. 108)

- копией заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, в котором содержатся сведения о Суркове А.О., (Дата) года рождения, как об учредителе и генеральном директоре ООО «Золотой путь».

(л.д. 96-107)

- копией решения о государственной регистрации (Номер)А от 13 апреля 2022 года, согласно которому в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №46 по г. Москве 13.04.2022 принято решение о государственной регистрации создания юридического лица в отношении ООО «Апрель» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 08.04.2022 вх №134430А.

(л.д. 95)

Не доверять показаниям свидетеля у суда оснований не имеется, так как его показания об обстоятельствах дела являются последовательными и подтверждены письменными доказательствами.

Суд признает допустимыми доказательствами по делу протоколы следственных действий, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ.

Действия подсудимого Суркова А.О., суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

На основании собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, судом установлено, что умысел подсудимого был направлен на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при этом действовал Сурков А.О. с корыстным мотивом, выразившимся в желании улучшить свое материальное положение.

В судебном заседании установлено, что Сурков А.О., не имея намерений управлять созданной на его имя юридическим лицом ООО «Апрель», получив доступ к системе ДБО по обслуживанию расчетного счета (Номер) ООО «Апрель» в Банке «ВТБ» (ПАО), умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности передал неустановленному лицу, то есть сбыл электронный носитель информации и электронные средства, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «Апрель» (Номер).

При этом Сурков А.О. действовал в нарушение положений Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», о чем было достоверно известно подсудимому, который, открывая расчетный счет в Банке «ВТБ» (ПАО), не имел реальных намерений использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетному счету, при этом Сурков А.О. понимал, что недопустимо передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, был надлежащим образом ознакомлен с соответствующими банковскими условиями.

Данное преступление является оконченным, поскольку свой преступный умысел подсудимый Сурков А.О. реализовал путем отчуждения третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за указанные действия материальное вознаграждение.

Суд, соглашаясь с выводами проведенной Суркову А.О. комплексной психоло-психиатрической судебной экспертизы, находит его вменяемым и способным нести ответственность за содеянное, поскольку выводы экспертов основаны на результатах конкретных исследований с учетом полных данных о личности подсудимого, его поведения, убедительно мотивированы, сомневаться в их правильности у суда оснований не имеется. (л.д.163-166)

При назначении наказания подсудимому суд учитывает тяжесть, характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность подсудимого, состояние его здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Сурков А.О. (Данные изъяты)

В соответствии с п. «и» ч.1 ст.61, ч.2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому суд признаёт активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче им признательных показаний с указанием обстоятельств совершения инкриминируемого преступления, о чем сотрудникам правоохранительных органов достоверно известно не было, и до дачи им признательных показаний, его причастность к совершению инкриминируемого преступления носила предположительный характер; полное признание им вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие ряда хронических заболеваний.

Суд расценивает вышеуказанные обстоятельства, данные о личности подсудимого в совокупности с его поведением после совершения преступления и его отношение к содеянному, как исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенного Сурковым А.О. преступления, в связи с чем, в силу требований ст. 64 УК РФ, полагает возможным назначить подсудимому более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенного преступления, суд, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не находит оснований для изменения категории преступления, на менее тяжкую.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного Сурковым А.О. преступления, данные о его личности, наличие смягчающих, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также цели уголовного наказания, к каковым относятся восстановление социальной справедливости и профилактика совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить Суркову А.О. наказание в виде обязательных работ. Иные виды наказания, по мнению суда, не обеспечат достижение целей уголовного преследования.

Сурков А.О. судим приговором мирового судьи судебного участка №2 Железнодорожного района г.Пензы от 24.10.2023 по ч.1 ст.173.2 УК РФ к наказанию в виде 200 (двухсот) часов обязательных работ. 31.08.2024 снят с учета по отбытии срока наказания.

Поскольку преступление по данному приговору совершено подсудимым Сурковым А.О. до вынесения в отношении него приговора мирового судьи судебного участка №2 Железнодорожного района г.Пензы от 24.10.2023, наказание ему должно быть назначено по правилам ч.5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем полного сложения наказаний по данному приговору и приговору мирового судьи судебного участка №2 Железнодорожного района г.Пензы от 24.10.2023.

Сурков А.О. осужден 12.07.2023 приговором Зареченского городского суда Пензенской области по ч.1 ст.232 УК РФ к 1 году лишения свободы, на основании ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком на 1 год.

Так как преступление по данному приговору совершено подсудимым до вынесения в отношении него приговора Зареченского городского суда Пензенской области от 12.07.2023, а статья 74 УК РФ содержит исчерпывающий перечень обстоятельств, на основании которых возможна отмена условного осуждения, наказания по настоящему приговору и приговору от 12.07.2023 подлежат самостоятельному исполнению.

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 303-304, 307, 308 и 309 УПК РФ суд -

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Суркова А.О. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и с применением ст. 64 УК РФ, назначить ему наказание в виде 180 (ста восьмидесяти) часов обязательных работ, в местах определяемых органом местного самоуправления по согласованию с уголовно - исполнительной инспекцией.

На основании ч.5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения назначенного наказания по данному приговору и приговору мирового судьи судебного участка №2 Железнодорожного района г.Пензы от 24 октября 2023 года, окончательно назначить Суркову А.О. наказание в виде 380 (трехсот восьмидесяти) часов обязательных работ, в местах определяемых органом местного самоуправления по согласованию с уголовно - исполнительной инспекцией.

В соответствии с ч.5 ст. 69 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания Суркову А.О. наказание, отбытое им полностью по приговору мирового судьи судебного участка №2 Железнодорожного района г.Пензы от 24 октября 2023 года в виде 200 (двухсот) часов обязательных работ, в местах определяемых органом местного самоуправления по согласованию с уголовно - исполнительной инспекцией.

Настоящий приговор и приговор Зареченского городского суда Пензенской области от 12 июля 2023 года исполнять самостоятельно.

Меру процессуального принуждения Суркову А.О. в виде обязательства о явке – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

В соответствии со статьей 132 УПК РФ взыскать в доход федерального бюджета с осужденного Суркова А.О. процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката, в сумме 3460 (три тысячи четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек.

Вещественные доказательства:

- оптические диски, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пензенский областной суд через Зареченский городской суд Пензенской области в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, либо указать в письменном заявлении об отказе от участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении такового, о чём он должен указать в своей апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционных жалоб или представления осужденный вправе подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию.

Судья                         Р.В. Кошлевский