Решение по делу № 1-81/2015 (1-582/2014;) от 29.12.2014

Дело № 1-81/2015

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

25 февраля 2015 г. г. Махачкала

    Ленинский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в составе:

председательствующего - судьи Мирзаметова А.М.,

c участием государственного обвинителя – Зам.прокурора Ленинского района г. Махачкалы-

- Ибрагимова Р.О.,

подсудимого - Алиева Ахмеда Расимовича,

защитника - Султанова М.М., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверение

№ от 22.05.2014г.,

при секретаре      – Алиевой А.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Алиева Ахмеда Расимовича,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. Махачкалы,

гражданина Российской Федерации, со средним образованием, не

работающего, военнообязанного, женатого, имеющего 1 малолетнего ребенка,

проживающего по адресу: РД, г. Махачкала, ул. <адрес> судимого

приговором Кировского районного суда г. Махачкалы от 10.07.2014 года

по ст. 228 ч.2 УК РФ к 4 годам лишения свободы без штрафа и ограничения

свободы условно с испытательным сроком на 3 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 35 ч.2 - 172 ч.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Алиев А.Р. незаконно осуществлял банковскую деятельность.

Преступление им совершено в г.Махачкале при следующих обстоятельствах:

Подсудимый Алиев А.Р., заведомо зная о том, что для осуществления банковской деятельности и банковских операций необходимо получение специального разрешения - лицензии, выдаваемой Банком России, с корыстной целью, имея умысел на личное обогащение путем осуществления незаконной банковской деятельности, т.е. совершение незаконных действий фактически являющимися банковскими операциями - открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлением расчетов по поручению юридических лиц по их банковским счетам, т.е. указанных в п.3 и 4 ч. 1 ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», которые имеют право осуществлять кредитные организации на основании лицензии Банка России, предусмотренной Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 128- ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», направленную на подрыв основ устойчивого функционирования банковской системы Российской Федерации, вывода из - под финансового и налогового контроля Государственных Федеральных органов в «теневую» экономику реальных активов в виде значительных оборотов денежных средств, по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал на свое имя в ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы Республики Дагестан ООО «Гамма-Строй», основной Государственный регистрационный номер №

Не осуществляя никакой хозяйственной деятельности и реализуя свой преступный умысел, подсудимый Алиев А.Р. с целью оказания возмездных услуг различным юридическим лицам и личного обогащения в виде получения дохода в крупном размере, открыл в филиале «Амаль» ОАО АКБ «Эльбин» расчетный счет №, ООО КБ «Дагбизнесбанк» расчетный счет № и в КБ «Нафтабанк лицевой счет № №.

За время осуществления преступной деятельности в период с 6 февраля 2012 года по 9 апреля 2012 года на вышеприведенные банковские счета ООО «Гамма-Строй» поступили со счетов предприятий:

№ (сумма 5 млн. руб. - оплата за строительные материалы), всего 444 млн. 629 тыс. 007,34 руб., из которых часть средств, а именно 144 млн. 809 тыс. 335 руб. Алиевым А.Р. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сняты со счетов наличными по чекам, а остальные средства под вымышленными основаниями платежей, для дальнейшего обналичения и транзита, переведены на счета других предприятий. Размеры вознаграждения за обналичение денежных средств составили 1,2% от обналиченных подсудимым Алиевым А.Р. денежных сумм, поступивших на расчетные счета подконтрольного ему юридического лица, - 1 млн. 737 тыс. 712,02 рублей.

Таким образом, подсудимый Алиев А.Р. осуществлял банковскую деятельность - банковские операции без регистрации или специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение(лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере, то есть совершил преступление, предусмотренное ст. 172 ч.1 УК РФ.

Согласно обвинительному заключению Алиев А.Р. обвиняется в том, что группой лиц по предварительному сговору осуществлял банковские операции без регистрации и специального разрешения(лицензии), в случаях когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 35 ч.2 -172 ч.1 УК РФ.

Квалификация действий Алиева А.Р. по ст. 35 ч.2-172 ч.1 УК РФ суд считает незаконной в связи с тем, что диспозиция ст. 172 УК РФ не содержит квалифицирующего признака совершения действий, связанных с незаконным осуществлением банковской деятельности группой лиц по предварительному сговору.

Статья 35 УК РФ является общей нормой и раскрывает понятие группы лиц.

При таких обстоятельствах суд полагает необходимым исключить из квалификации действий предъявленного органами следствия Алиеву А.Р. указание о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору и ссылку на ст. 35 ч.2 УК РФ.

    В судебном заседании, подсудимый Алиев А.Р. признал себя виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч.1 УК РФ, согласился с предъявленным обвинением и заявил о согласии постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

    Ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства Алиев А.Р. заявил добровольно в присутствии защитника Султанова М.М. и государственного обвинителя Ибрагимова Р.О., которые не возражали против заявленного ходатайства.

    Таким образом, условия, предусмотренные законом, при которых Алиевым А.Р. было заявлено ходатайство, (то есть он осознавал характер и последствия заявленного ходатайства, оно было заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником), соблюдены.

    Алиеву А.Р. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч.1 УК РФ, санкцией которой предусмотрено наказание на срок до четырех лет лишения свободы, оно обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по делу.

    При определении вида и размера наказания, суд учитывает характер и тяжесть совершенного преступления, личность подсудимого: характеризуется положительно, женат, имеет семью и на иждивении одного малолетнего ребенка, что суд в соответствии со ст. 61 УК РФ признаёт обстоятельством, смягчающим наказание, а также принимает во внимание чистосердечное признание и раскаяние подсудимого в содеянном.

    Обстоятельством, отягчающим наказание Алиеву А.Р., в соответствии со ст. 63 УК РФ является совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

В связи с тем, что на момент вынесения настоящего приговора, Алиев А.Р. 10.07.2014 года осужден приговором Кировского районного суда г. Махачкалы по ст. 228 ч.2 УК РФ к 4 годам лишения свободы без штрафа и ограничения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, настоящий приговор и предыдущий следует исполнять самостоятельно.    

    Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также, учитывая необходимость влияния назначаемого наказания на исправление Алиева А.Р. и на условия жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости, суд считает необходимым назначить Алиеву А.Р. наказание в виде штрафа.

    На основании изложенного, руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

    Признать Алиева Ахмеда Расимовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 172 ч. 1 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 200 000(двести тысяч) рублей в доход государства.

    Наказание, назначенное приговором Кировского районного суда г. Махачкалы от ДД.ММ.ГГГГ года, по ст. 228 ч.2 УК РФ в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года исполнять самостоятельно.

    Меру пресечения Алиеву А.Р. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлении приговора в законную силу.    

    Вещественные доказательства – банковские документы и документы по ООО «Гамма - Строй», изъятые в ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы - хранить при уголовном деле.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РД в течение 10 суток со дня провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

    В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

    Председательствующий: (подпись)

Копия верна: